Гражданский кодекс часть 1

Нарциссова Е.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (в редакции ФЗ РФ от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ).

Преступление было совершено при следующих доказательствах:

Нарциссова Е.А., являясь <данные изъяты>

Таким образом, Нарциссова Е.А. путем обмана в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитила 100 метрических тонн полипропилена, производства НКНХ, марка 8348S, стоимостью 6 520000 рублей, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», перед которым преднамеренно не исполнила договорные обязательствав сфере предпринимательской деятельности, использовала похищенный товар по своему усмотрению, реализовав его, причинив тем самым ООО «<данные изъяты>» ущерб в сумме 6 520000 рублей, что является особо крупным размером.

В ходе судебного заседания подсудимая Нарциссова Е.А. вину в совершенном преступлении не признала, пояснила суду о том, что <данные изъяты>

Суд считает, что вина подсудимой Нарциссовой Е.А. в совершенном ею преступлении в ходе судебного заседания установлена совокупностью исследованных доказательств:

- показаниями в судебном заседании потерпевшего ФИО15, который пояснил суду о том, что с <данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО24, который в ходе судебного заседания пояснил суду о том, <данные изъяты>

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО24 на предварительном следствии, о том, что <данные изъяты>

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО2, из которых следует, что <данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО22, которая поясняла суду о том, <данные изъяты>

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями, данными на предварительном следствии свидетеля ФИО3, о том, что <данные изъяты>

- показаниями, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, свидетеля ФИО25, из которых следует, что в период <данные изъяты>

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями Нарциссовой Е.А., данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, о том, что <данные изъяты>

Вина Нарциссовой Е.А. в совершенном преступлении, помимо приведенных выше показаний потерпевшего и свидетелей, а также показаний Нарциссовой Е.А. в качестве обвиняемой, подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, в том числе вещественными доказательствами, представленными в уголовном деле:

- заявлением представителя потерпевшего ООО «ФИО9-Энерго» ФИО15 о привлечении к уголовной ответственности Нарциссовой Е.А. по факту хищения ею мошенническим путем материальных ценностей на сумму 6520000 рублей (т. 1, л.д. 7);

- копией договора № ПП-БН-06-11 на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО9-Энерго» в лице генерального директора ФИО15, с одной стороны, и ООО «БизнесНефтеХим» в лице генерального директора Нарциссовой Е.А., с другой стороны, заключили договор поставки товара, согласно которому поставщик – ООО «ФИО9-Энерго» обязуется передать товар в собственность покупателю – ООО «БизнесНефтеХим», а покупатель обязуется принято товар и оплатить его цену; наименование, ассортимент и количество товара определяется в приложениях к договору (т. 1, л.д. 8-10);

- копией приложения № к договору ПП-БН-06-11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик ООО «ФИО9-Энерго» обязуется поставить покупателю – ООО «БизнесНефтеХим» полипропилен, производства НКНХ, марта 8348S, в количестве 100 метрических тонн, цена за 1 тонну составляет 55254,24 рублей, общей стоимостью 6520000 рублей (т. 1, л.д. 15);

- товарными накладными №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 420 от ДД.ММ.ГГГГ, 422 от ДД.ММ.ГГГГ, 421 от ДД.ММ.ГГГГ, 419 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ФИО9-Энерго» поставил, а Нарциссова Е.А., генеральный директор ООО «БНХ», приняла соответственно 20, 000 тонн, 20,000 тонн, 20,000 тонн, 20,000 тонн, 20,000 тонн полипропилена соответственно, каждая поставка на сумму 1304 000,00 рублей (т. 1, л.д. 16-20);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Европолимер», из которого следует, что ООО «Европолимер» зарегистрировано в межрайонной инспекции ФНС № по городу Москве ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1057748921240 (т. 1, л.д. 24);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, согласно которому юридическое лицо ООО «Европолимер», ОГРН 1057748921240 поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС № по городу Москве (т. 1, л.д. 25);

- копии свидетельства о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц, согласно которому юридическое лицо ООО «Европолимер», основной государственный регистрационный №ДД.ММ.ГГГГ внесено в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 6107748733361 (т. 1, л.д. 26);

- выпиской из Единого Государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Европолимер», из которого следует, что ООО «Европолимер» расположено по адресу: <адрес>, стр. 1-2, офис 109, его учредителем (участником) является Нарциссова Елена Анатольевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес>, его генеральным директором является Нарциссова Е.А., основным видом экономической деятельности является оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами (т. 1, л.д. 27-36);

- копией приказа № генерального директора ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым единственный учредитель (участник) ООО «БизнесНефтеХим» Нарциссова Е.А. вступила в должность генерального директора (т. 1, л.д. 37);

- копией решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя (участника) Нарциссовой Е.А. о создании в городе Москве ООО «БизнесНефтеХим» (т. 1, л.д. 38-39);

- копиями свидетельств о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц, согласно которому юридическое лицо ООО «БезнесНефтеХим», внесено в ЕГРЮЛ (т. 1, л.д. 44, 46, 53);

- копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, из которого следует, что ООО «БизнесНефтеХим» ДД.ММ.ГГГГ поставлен на учет в налоговом органе по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы № по городу Москве (т. 1, л.д. 45);

- выпиской из Единого Государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «БизнесНефтеХим», из которого следует, что ООО «БизнесНефтеХим» (ООО «БНХ») расположено по адресу: <адрес> слобода, <адрес>, его учредителем (участником) является Нарциссова Елена Анатольевна, его генеральным директором является Нарциссова Е.А., основным видом экономической деятельности юридического лица является оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами (т. 1, л.д. 47-52);

- копией Устава ООО «БизесНефтеХим» (новая редакция), в соответствии с которым ООО «БизнесНефтеХим» является юридическим лицом – коммерческой организацией и действует на основе добровольного соглашения участников. В качестве основных целей деятельности Общество преследует извлечение прибыли в интересах участников, удовлетворение общественных и личных потребностей. Основными и определяющими видами деятельности Общества, в том числе, являются: оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, оптовая торговля химическими продуктами и т.д. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, самостоятельно принимает решения о совершении крупных сделок и т.д. (т. 1, л.д. 54-71);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в должность генерального директора ООО «БизнесНефтеХим» вступила Нарциссова Е.А. (т. 1, л.д. 72);

- ответом № от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на запрос №со от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен CD-R диск серийный номер № с находящимися на нем файлами, содержащими выписку движения денежных средств по счету № ООО «БизнесНефтеХим» ИНН №, выписку движения денежных средств по счету № ООО «Европолимер» ИНН № (т. 16, л.д. 3);

- ответом № от ОАО «АЛЬФА-БАНК» на запрос №СО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен CD-R диск серийный №ВС31685 с находящимися на нем файлами, содержащими выписки по операциям на счете ООО «Европолимер» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки на счете ООО «БизнесНефтеХим» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и сведения о кредитовании ООО «Европолимер» по соглашению о кредитовании банковского счета №ОВ (т. 9, л.д. 128);

- ответом № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Банк Уралсиб» на запрос № СО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен CD-R диск серийный №NE3755 с находящимися на нем файлами, содержащими выписки по операциям на счете ООО «Европолимер» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и выписки на счете ООО «БизнесНефтеХим» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 142-143);

- ответом №№ от ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «АЛЬФА-БАНК» на запрос №СО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен CD-R диск с инвентарным номером № с находящимися на нем файлами, содержащими выписку по счету 40№ ООО "ЕВРОПОЛИМЕР" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а так же за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № ООО "БНХ" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 161-162);

- протокол выемки документов, согласно которомуу представителя потерпевшего ФИО15в ООО «ФИО9-Энерго» изъяты документы, подтверждающие факт наличия финансово-хозяйственных отношений между ООО «ФИО9-Энерго» и ООО «БизнесНефтеХим», а так же документов, подтверждающих факт получения ООО «БизнесНефтеХим» в лице Нарциссовой Е.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО9-Энерго» товара – пропилена, производства НКНХ, марки 8348S, в количестве 100 тонн, на общую сумму 6520000 рублей на основании приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору ПП-БН-06-11 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 106-118);

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, подтверждающие факт наличия финансово-хозяйственных отношений между ООО «ФИО9-Энерго» и ООО «БизнесНефтеХим», а так же документов, подтверждающих факт получения ООО «БизнесНефтеХим» в лице Нарциссовой Е.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО9-Энерго» товара - пропилена, производства НКНХ марки 8348S в количестве 100 тонн на общую сумму 6520000 рублей на основании приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору ПП-БН-06-11 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 119-121);

- постановлением о признании осмотренных документов вещественными доказательствами по данному уголовному делу и о приобщении их к материалам уголовного дела (т. 9, л.д. 122-125);

- протокол выемки документов,согласно которогов помещении ОАО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>, изъяты документы, касающиесяООО "БизнесНефтеХим" – выписка по расчетному счету и юридическое дело ООО «БизнесНефтеХим» (т. 6, л.д. 116-117);

- протокол осмотра документов, которому осмотрены документы, изъятые в помещении ОАО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>, касающиесяООО "БизнесНефтеХим", в том числе, выписка по операциям на счете ООО "БизнесНефтеХим" №, открытом в ОАО "АЛЬФА-БАНК" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ООО "БизнесНефтеХим" №, открытом в ОАО "АЛЬФА-БАНК" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о закрытии счета ООО «БизнесНефтеХим» № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о переданных документах для помещения в юридическое дело ООО «БизнесНефтеХим» по счету № при закрытии счета, черно-белая копия претензии от ОАО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ об образовании на счете ООО «БизнесНефтеХим» № задолженности, черно-белая копия списка № внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия сообщения о закрытии банковского счета ООО «БизнесНефтеХим» № от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия списка № внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к приказу от ДД.ММ.ГГГГ№ реестр документов, черно-белая копия решения № единственного участника ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, расписка о переданных документах для помещения в юридическое дело ООО «БизнесНефтеХим» по счету № при открытии счета, черно-белая копия справки об открытии счета ООО «БизнеНефтеХим» № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о переданных документах для помещения в юридическое дело ООО «БизнесНефтеХим» по счету № при актуализации сведений, лист учета к карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «БизнесНефтеХим» счет № за ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия приказа ООО «БизнесНефтеХим» № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «БизнесНефтеХим» на Нарциссову Е.А., расписка о переданных документах для помещения в юридическое дело ООО «БизнесНефтеХим» по счету № при открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение об открытии счета ООО «БизнесНефтеХим» № в ОАО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия с копии УСТАВА ООО «БизнесНефтеХим» от 2009 года, черно-белая копия трех страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Нарциссовой Елены Анатольевны серия 4501 № выданного ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия информационного письма об учете в стратрегистре Росстата ООО «БизнесНефтеХим», выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «БизнесНефтеХим», распоряжение об открытии счета ООО «БизнесНефтеХим» № в ОАО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии счета ООО «БизнесНефтеХим» № в ОАО «АЛЬФА-БАНК» с обслуживанием по пакету услуг «Электронный-М», приложение к заявлению об открытии счета ООО «БизнесНефтеХим» № в ОАО «АЛЬФА-БАНК» с обслуживанием по пакету услуг «Электронный-М», черно-белая копия приказа № ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия решения № единственного учредителя (участника) о создании в городе Москве ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия решения № единственного участника ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия решения № единственного участника ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОАО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия свидетельства о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, подтверждающее что ООО «БизнесНефтеХим» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной Инспекции ФНС № по городе Москве, сообщение отправленное посредством электронной почты от Anastasiya V Rodionova/alfa-bank адресату Irina A Kazmina от ДД.ММ.ГГГГ с заключением СЭБ для срочного открытия счета ООО «БизнесНефтеХим», лист учета к карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «БизнесНефтеХим» счет № за ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 211-216);

- постановлением о признании осмотренных документов – выписок по операциям на счете ОАО «БизнесНефтеХим», распоряжении о закрытии счета, справок, претензий, заявлений, решений и т.д. вещественными доказательствами по данному уголовному делу и о приобщении их к материалам уголовного дела (т. 6, л.д. 217-222);

- протоколом выемки документов,согласно которомув помещении ОАО Банк «ФК Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК»), расположенного по адресу: <адрес>, изъяты документы, касающиеся ООО «Европолимер» (т. 6, л.д. 5-6);

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в помещении ОАО Банк «ФК Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК»), расположенного по адресу: <адрес>, в том числе, уведомления ОАО «НОМОС-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ о намерении расторгнуть договор банковского счета, идфайл №; черно-белые ксерокопии уведомления ОАО «НОМОС-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ о намерении расторгнуть договор банковского счета; постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации № от ДД.ММ.ГГГГ; поручение судебного пристава; черно-белая ксерокопия уведомления ОАО «НОМОС-БАНК» о наложении ареста на денежные средства; черно-белая ксерокопия справки ОАО «НОМОС-БАНК»; идфайл: №; анкета клиента юридического лица ООО «ЕВРОПОЛИМЕР»; анкета физического лица уполномоченного распоряжаться банковским счетом, счетом по вкладу (депозиту) Нарциссовой Е.А.; профиль клиента юридического лица – резидента; черно-белая ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Нарциссовой Елены Анатольевны серия 4501 № выданного ДД.ММ.ГГГГ; черно-белая ксерокопия приказа ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей генерального директора ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» на Нарциссову Е.А.; черно-белая ксерокопия Приказа ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий генерального директора ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» и совмещении должности главного бухгалтера Нарциссовой Е.А.; черно-белая ксерокопия приказа ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» №/-10 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Нарциссовой Е.А. генеральным директором ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» и о возложении на нее обязанностей главного бухгалтера; черно-белая ксерокопия приказа ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» №/-05 от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» на генерального директора ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» Нарциссову Е.А.; черно-белая ксерокопия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генеральным директором Нарциссовой Е.А.; черно-белая ксерокопия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице; черно-белая ксерокопия информационного письма об учете в статрегистре Росстата; черно-белая ксерокопия дополнительных кодов ОКВЭД для ОКПО 79453265; черно-белая ксерокопия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, подтверждающее что ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ в инспекции ФНС № по городу Москве 7709; черно-белая ксерокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ; черно-белая ксерокопия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ; черно-белая ксерокопия свидетельства о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; черно-белая ксерокопия свидетельства о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; черно-белая ксерокопия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ; черно-белая ксерокопия свидетельства о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; черно-белая копия с копии УСТАВА ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от 2010 года; черно-белая копия учредительного договора о создании ООО «ЕВРОПОЛИМЕР»; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» расчетного счета № в ООО «НОМОС; заявление на открытие расчетного счета в рублях РФ юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ в ОАО «НОМОС-БАНК» от ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ООО "ЕВРОПОЛИМЕР" №, открытом в ОАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, идфайл: №, черно-белая ксерокопия уведомления ОАО «НОМОС-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ о намерении расторгнуть договор банковского счета, черно-белая ксерокопия уведомления ОАО «НОМОС-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ о намерении расторгнуть договор банковского счета, постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации № от ДД.ММ.ГГГГ, поручение судебного пристава, черно-белая ксерокопия уведомления ОАО «НОМОС-БАНК» о наложении ареста на денежные средства, черно-белая ксерокопия справки ОАО «НОМОС-БАНК», идфайл: №, анкета клиента юридического лица ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», анкета физического лица уполномоченного распоряжаться банковским счетом, счетом по вкладу (депозиту) Нарциссова Е.А., профиль клиента юридического лица – резидента, черно-белая ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Нарциссовой Елены Анатольевны серия 4501 № выданного ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия приказа ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей генерального директора ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» на Нарциссову Е.А., черно-белая ксерокопия приказа ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий генерального директора ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» и совмещении должности главного бухгалтера Нарциссовой Е.А., черно-белая ксерокопия приказа ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» №/-10 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Нарциссовой Е.А. генеральным директором ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» и о возложении на нее обязанностей главного бухгалтера, черно-белая ксерокопия приказа ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» №/-05 от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» на генерального директора ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» Нарциссову Е.А., черно-белая ксерокопия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генеральным директором Нарциссовой Е.А., черно-белая ксерокопия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, черно-белая ксерокопия информационного письма об учете в статрегистре Росстата, черно-белая ксерокопия дополнительных кодов ОКВЭД для ОКПО 79453265, черно-белая ксерокопия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, подтверждающее то обстоятельство, что ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС № по городу Москве 7709, черно-белая ксерокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия Решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия свидетельства о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия свидетельства о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия свидетельства о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия с копии УСТАВА ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от 2010 года, черно-белая копия учредительного договора о создании ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» расчетного счета № в ООО «НОМОС, заявление на открытие расчетного счета в рублях РФ юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ в ОАО «НОМОС-БАНК» от ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ООО "ЕВРОПОЛИМЕР" №, открытом в ОАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 100-105);

- постановлением о признании осмотренных документов, изъятых в помещении ОАО Банк «ФК Открытие» вещественными доказательствами по данному уголовному делу и о приобщении их к материалам уголовного дела (т. 6, л.д. 106-111);

- протоколом выемки документов, из которого следует, что в помещении ОАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, кабинет 507, изъяты документы, касающиеся ООО «БизнесНефтеХим» (т. 8, л.д. 5-7);

- протоколом осмотра документов, изъятых в помещении ОАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, кабинет 507, касающиеся ООО «БизнесНефтеХим», из которого следует, что были осмотрены, в том числе, черно-белая копия страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Нарциссовой Елены Анатольевны серия 4501 № выданного ДД.ММ.ГГГГ, договор № об использовании системы «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «БизнесНефтеХим», договор № банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «БизнесНефтеХим», договор № банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «БизнесНефтеХим», заявление на подключение к системе «Клиент-Банк» ООО «БизнесНефтеХим», заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи ООО «БизнесНефтеХим», акт приема-передачи от ОАО «УРАЛСИБ» ООО «БизнесНефтеХим» конвертов с логином и паролем, акт о введении в действие системы «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от ОАО «УРАЛСИБ» ООО «БизнесНефтеХим», заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от ДД.ММ.ГГГГ от ОАО «УРАЛСИБ» ООО «БизнесНефтеХим», договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ предоставленного ООО «БизнесНефтеХим», акт приема-передачи в аренду нежилого помещения, расположенного по адресу <адрес> ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, черно-белая копия с копии УСТАВА ООО «БизнесНефтеХим» от 2009 года, черно-белая копия решения № единственного учредителя (участника) о создании в городе Москве ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия решения № единственного участника ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия решения № единственного участника ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генеральным директором ООО «БизнесНефтеХим» Нарциссовой Е.А., черно-белая ксерокопия приказа ООО «БизнесНефтеХим» № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «БизнесНефтеХим» на Нарциссову Е.А., обращение к отделению «Таганское» ОАО «УРАЛСИБ» от генерального директора Нарциссовой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой разрешить работать с одной первой подписью, черно-белая копия информационного письма об учете в стратрегистре Росстата ООО «БизнесНефтеХим», черно-белая ксерокопия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, подтверждающее то обстоятельство, что ООО «БизнесНефтеХим» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной Инспекции ФНС № по городу Москве, черно-белая ксерокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия свидетельства о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, обращение к отделению «Таганское» ОАО «УРАЛСИБ» от генерального директора Нарциссовой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ с сообщением о том, что основным видом деятельности ООО «БизнесНефтеХим» является оптовая торговля, подтверждение уполномоченного банка об открытии счета от ОАО «УРАЛСИБ» к ООО «БизнесНефтеХим» от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение банка об открытии (закрытии) счета № и корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета №, обращенное в межрайонную инспекцию ФНС России № по городу Москве, сообщение банка об открытии (закрытии) счета № и корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета №, обращенное в МРО ФСС РФ филиал №, сообщение банка об открытии (закрытии) счета № и корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета №, обращенное в МРО ФСС РФ филиал №, сообщение банка об открытии (закрытии) счета № и корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета №, обращенное в межрайонную инспекцию ФНС России № по городу Москве, черно-белая копия сообщение банка об открытии (закрытии) счета №, обращенного в ГУ ПФ РФ № по городу Москве и ФИО8<адрес>, черно-белая копия сообщение банка об открытии (закрытии) счета №, обращенного в ГУ ПФ РФ № по городу Москве и ФИО8<адрес>, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета №, обращенного в ГУ ПФ РФ № по городу Москве и ФИО8<адрес>, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета №, обращенного в ГУ ПФ РФ № по городу Москве и ФИО8<адрес>, идфайл №, идфайл №, идфайл №, идфайл №, идфайл №, идфайл №, распоряжение ОАО «УРАЛСИБ» об открытии счета № ООО «БНХ», заявление на открытие счета для юридических лиц/физических лиц – индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой в ОАО «УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ в валюте РФ, заявление на открытие счета для юридических лиц/физических лиц, приложение к анкете клиента-юридического лица ООО «БизнесНефтеХим», анкета юридического лица ООО «БизнесНефтеХим», анкета клиента №, карточка с образцами подписей и оттиска печати, выписка по операциям на счете ООО «БизнесНефтеХим» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, логфайлы (т. 8, л.д. 220-228);

- постановлением о признании осмотренных документов, изъятых в помещении ОАО «БАНК УРАЛСИБ», вещественными доказательствами по данному уголовному делу и о приобщении их к материалам уголовного дела (т. 8, л.д. 229-235);

- протоколом выемки документов, согласно которому в помещении ОАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, кабинет 507, изъяты документы ООО «Европолимер» (т. 7, л.д. 2-5);

- протокол осмотра документов, изъятых в помещении ОАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, кабинет 507, из которого следует, что были изъяты документы ООО «Европолимер», в том числе, черно-белая копия страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Нарциссовой Елены Анатольевны серия 4501 № выданного ДД.ММ.ГГГГ, договор № о ведении счета в системе электронных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «УРАЛСИБ» и ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, регламент обслуживания клиентов в системе электронных расчетов ОАО «УРАЛСИБ», приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ№, бланк-заказ на ключевые элементы, договор № банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение о безакцептном списании денежных средств с расчетного счета клиента в адрес третьих лиц к договору банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, черно-белая копия выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц №В180772/2007 от ДД.ММ.ГГГГ содержащая сведения об ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», черно-белая копия с копии УСТАВА ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от 2006 года, черно-белая копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая ксерокопия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия приказа №.1-06 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Нарциссовой Е.А. генеральным директором ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», черно-белая копия приказа ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» №/-05 от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» на генерального директора ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» Нарциссову Е.А., обращение к отделению «Черемушки» ОАО «УРАЛСИБ» от генерального директора Нарциссовой Е.А. с просьбой разрешить работать с одной первой подписью, обращение к отделению «Черемушки» ОАО «УРАЛСИБ» от генерального директора Нарциссовой Е.А. с сообщением о том, что основным видом деятельности ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» является оптовая торговля полимерным сырьем, черно-белая копия информационного письма об учете в статрегистре Росстата, черно-белая копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, подтверждающее то обстоятельство, что ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС № по городу Москве № черно-белая копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия свидетельства № о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия свидетельства № о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия свидетельства № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» недвижимости, принадлежащей ООО «ПрофТехСервис» во временное пользование, черно-белая копия акта приема-передачи нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1-2, от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия акта осмотра технического состояния нежилых помещений, передаваемых в аренду, подтверждение уполномоченного банка об открытии счета от ОАО «БАНК УРАЛСИБ» к ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение банка об открытии (закрытии) счета № и корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета №, обращенное в ИФНС России № по городу Москве, распоряжение заместителя управляющего дополнительным офисом «Черемушки» об открытии счета № ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», заявление на открытие счета для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, анкета физического лица Нарциссовой Е.А. как лица, имеющего право распоряжаться счетом, анкета физического лица Нарциссовой Е.А., как органа управления, анкета юридического лица ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», анкета клиента № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», выданная ФИО1, предоставляющая право на сдачу документов на оформление и получение документов от ОАО «УРАЛСИБ» БАНК, действительная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ о юридическом лице, черно-белая копия с копии УСТАВА ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от 2007 года, черно-белая копия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия информационного письма об учете в статрегистре Росстата, черно-белая копия приложения к информационному письму № от ДД.ММ.ГГГГ расшифровка кодов ОК ТЭИ, черно-белая копия свидетельства № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия свидетельства № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, обращение к управляющему дополнительным офисом – руководителю центра продаж «Черемушки» ОАО «БАНК УРАЛСИБ» с просьбой принять новую карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», карточка с образцами подписей и оттиска печати, сопроводительное письмо от ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» в отделение «Черемушки» ОАО «УРАЛСИБ», анкета физического лица Нарциссовой Е.А., анкета юридического лица ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», анкета клиента №, черно-белая копия страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО10 серия 4607 № выданного ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» в лице генерального директора Нарциссовой Е.А. доверяет ФИО10 представлять интересы ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» во всех учреждениях <адрес>, черно-белая копия выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», черно-белая копия с копии УСТАВА ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от 2007 года, черно-белая ксерокопия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ о распределении долей в уставном капитале, черно-белая копия свидетельства № о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия свидетельства № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генеральным директором ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» Нарциссовой Е.А., черно-белая копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Нарциссовой Е.А. генеральным директором ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» и о возложении на нее обязанностей главного бухгалтера, заявление от генерального директора ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» Нарциссовой Е.А. в дополнительный офис «Черемушки» ОАО «УРАЛСИБ» о переводе всех счетов в дополнительный офис «Полянка», акт приема-передачи юридических дел, карточек с образцами подписей и оттисков печати, выписок с прилагаемыми документами, лимитов остатка кассы и справок о результатах проверки соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью клиентов, дополнительное соглашение № о предоставлении информации о текущем состоянии банковского счета с использованием кодового слова к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ№, заявление генерального директора ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» Нарциссовой Е.А. в ОАО «УРАЛСИБ» о переводе всех счетов в дополнительный офис «<адрес>», акт приема-передачи юридических дел, карточек с образцами подписей и оттисков печати, выписок с прилагаемыми документами, лимитов остатка кассы и справок о результатах проверки соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью клиентов, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц №А/2009 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», черно-белая копия с копии УСТАВА ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от 2009 года, решение № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия свидетельства № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, обращение генерального директора ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» Нарциссовой Е.А. к ОАО «УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента, заявление на изготовление сертификата открытого ключа АПС от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «УРАЛСИБ» о переводе зарплатного проекта ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» в отделение «Таганское», заявление от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «УРАЛСИБ» о переводе счета ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» в отделение «Таганское», заявление от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «УРАЛСИБ» о переводе расчетного счета ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» в отделение «Таганское», заявление от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «УРАЛСИБ» о переводе расчетного счета ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» в отделение «Таганское», акт приема-передачи юридических дел, карточек с образцами подписей и оттисков печати, выписок с прилагаемыми документами, лимитов остатка кассы и справок о результатах проверки соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью клиентов, черно-белая копия страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Нарциссовой Елены Анатольевны серия 4501 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц №Б/2010 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», черно-белая копия с копии УСТАВА ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от 2010 года, черно-белая копия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия Свидетельства № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия свидетельства № о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, обращение генерального директора Нарциссовой Е.А. в ОАО «УРАЛСИБ» с просьбой принять комплект документов, заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от ДД.ММ.ГГГГ№, дополнительное соглашение № к договору о ведении счета в системе электронных от ДД.ММ.ГГГГ№/ЭЛ, договор №/ЭЛ-1 об использовании системы «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, обращение генерального директора Нарциссовой Е.А. в ОАО «УРАЛСИБ» с просьбой внести изменения в банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати, анкета юридического лица, справка о состоянии счетов ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» на ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «УРАЛСИБ», корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета № в ГУ ПФ РФ № по городу Москве и ФИО8<адрес>, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета № в МРО ФСС РФ филиал №, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета № в Межрайонная инспекция ФНС России № по городу Москве, сообщения банка об открытии (закрытии) счета № в ГУ ПФ РФ № по городу Москве и ФИО8<адрес>, сообщения банка об открытии (закрытии) счета № в МРО ФСС РФ филиал №, сообщения банка об открытии (закрытии) счета № в Межрайонную инспекцию ФНС России № по городу Москве, идфайлы, заявление о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати (т. 7, л.д. 280-291);

- постановлением о признании осмотренных документов изъятых в помещении ОАО«БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, кабинет 507, вещественными доказательствами по данному уголовному делу и о приобщении их к материалам уголовного дела (т. 7, л.д. 292-303);

- протоколом выемки документов, из которого следует, что в помещении ИФНС № России по городу Москве, расположенной по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, изъяты документы, касающиеся ООО «Европолимер» (т. 10, л.д. 4-11);

- протоколом осмотра документов, изъятых в помещении ИФНС № России по городу Москве, расположенной по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, из которого следует, что осмотрены, в том числе, следующие документы: налоговая декларация ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», из которой следует, что в ней имеется заверение посредством оттиска штампа, оттиска печати и подписи ответственных лиц, выполненные красящим веществом синего цвета; налоговая декларация ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» - оформлен односторонне на тридцати восьми листах белой бумаги и представляет собой печатный текст и таблицы. В декларации имеется заверение посредством оттиска штампа, оттиска печати и подписи ответственных лиц, выполненные красящим веществом синего цвета; сводная опись документов регистрационного дела № (входящий №); лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица №, номер бланка 77 005531371; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11; единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, основной государственный регистрационный №; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№; расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица при создании, представляет собой таблицу, внизу имеется отметка о получении расписки рукописным текстом с подписью ФИО11; дополнение к расписке в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11; информационное письмо о заключении договора почтово-секретарского обслуживания № ТТ0000389 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ «ЭЛЬДОРАДО-Центр», филиал №; протокол № общего собрания учредителей ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ; учредительный договор о создании ООО «ЕВРОПОЛИМЕР»; Устав ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», утвержденный общим собранием учредителей Общества протокол № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании с прикрепленной квитанцией на оплату госпошлины на сумму 2 000 рублей; сведения об учредителях юридического лица - физических лицах, данные учредителя Нарциссовой Елены Анатольевны; сведения об учредителях юридического лица - физических лицах, данные учредителя ФИО; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, Нарциссовой Елены Анатольевны; сведения о видах экономической деятельности ООО «ЕВРОПОЛИМЕР»; свободная опись документов регистрационного дела № (входящий №); лист учета бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер – № лист учета выдачи бланка свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика – № вх.№, в левом углу имеется талончик ИФНС России № по городу Москве №; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10; Единый Государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, государственный регистрационный номер записи №; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№; выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, для внесения в Единый Государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, внизу имеется отметка о получении расписки рукописным текстом с подписью Нарциссовой Е.А.; заявление о внесении в Единый Государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы; свободная опись документов регистрационного дела № (входящий №); лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер – 1057748921240 (входящий №); лист учета выдачи бланка свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика – 7709642040, вх.№; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12; Единый Государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, государственный регистрационный номер записи 1057748921240; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№; выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внизу имеется отметка о получении расписки рукописным текстом с подписью Нарциссовой Е.А.; запрос о выдачи заверенной копии Устава ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», утвержденного решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица с прикрепленной квитанцией на оплату налога на сумму 400 рублей; сведения об адресе (место нахождения) юридического лица; Устав ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» (новая редакция), утвержденного решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ; свободная опись документов регистрационного дела № (входящий №); свободная опись документов регистрационного дела № (входящий №); лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер – № (входящий №); лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер – 1057748921240 (входящий №); доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10; Единый Государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, государственный регистрационный номер записи 1057748921240; Единый Государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ государственный регистрационный номер записи №; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№ (вх.№); решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№ (вх.№); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внизу имеется отметка о получении расписки рукописным текстом с подписью Нарциссовой Е.А.; решение № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ; лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица №, номер бланка №, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, основной государственный регистрационный №, на пятом листе которого имеется заверение посредством оттиска штампа и подписи ответственного лица, выполненные красящим веществом синего цвета, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№, имеется заверение посредством оттиска печати и подписи ответственного лица, выполненные красящим веществом синего цвета, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица при создании, представляющая собой таблицу, внизу имеется отметка о получении расписки рукописным текстом с подписью ФИО11, дополнение к расписке в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, информационное письмо о заключении договора почтово-секретарского обслуживания № № от ДД.ММ.ГГГГ, представляющая собой печатный текст, имеется заверение посредством оттиска печати и подписи ответственного лица, выполненные красящим веществом синего цвета, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ «ЭЛЬДОРАДО-Центр», филиал №, представляющий собой таблицу, имеется заверение посредством оттиска печати, оттиска двух штампов выполненные красящим веществом синего цвета, протокол № общего собрания учредителей ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, представляющий собой печатный текст, на третьем листе имеется подписи ответственных лиц, учредительный договор о создании ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», представляющий собой печатный текст, на каждом листе имеются подписи ответственных лиц, Устав ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» в верхнем правом углу указано, что он утвержден общим собранием учредителей Общества протокол № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, представляющий собой печатный текст, на оборотной стороне восемнадцатого листа имеется заверение посредством скрепления и подписи ответственного лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании с прикрепленной квитанцией на оплату госпошлины на сумму 2 000 рублей, представляющее собой таблицу, на третьем листе имеется заверение посредством оттиска штампа, оттиска печати и подписи ответственного лица, выполненного красящим веществом синего цвета, сведения об учредителях юридического лица - физическом лице Нарциссовой Елены Анатольевны, представляющую собой таблицу, имеется подпись ответственного лица, сведения об учредителях юридического лица - физическом лице ФИО, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, Нарциссовой Елены Анатольевны, сведения о видах экономической деятельности ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», свободная опись документов регистрационного дела № (входящий №), лист учета бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер – № лист учета выдачи бланка свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика – №, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, Единый Государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, государственный регистрационный номер записи №, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, для внесения в Единый Государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, внизу имеется отметка о получении расписки рукописным текстом с подписью Нарциссовой Е.А., заявление о внесении в Единый Государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, свободная опись документов регистрационного дела № (входящий №), лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер – 1057748921240 (входящий №), лист учета выдачи бланка свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика – 7709642040, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, Единый Государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ государственный регистрационный номер записи №, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внизу имеется отметка о получении расписки рукописным текстом с подписью Нарциссовой Е.А., запрос о выдачи заверенной копии Устава ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», утвержденного решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, сведения об адресе (место нахождения) юридического лица, Устав ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» (Новая редакция), утвержденный решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ, свободная опись документов регистрационного дела № (входящий №), свободная опись документов регистрационного дела № (входящий №), лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер – № (входящий №), лист учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный № (входящий №), доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, Единый Государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, государственный регистрационный номер записи №, Единый Государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, государственный регистрационный номер записи №, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внизу имеется отметка о получении расписки рукописным текстом с подписью Нарциссовой Е.А., решение № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 10, л.д. 193-199);

- постановлением о признании осмотренных документов, изъятых в помещении ИФНС № России по городу Москве, расположенной по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, вещественными доказательствами по данному уголовному делу и о приобщении их к материалам уголовного дела (т. 10, л.д. 200-210);

- протоколом выемки документов, из которого следует, что в помещении ПАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, изъяты документы, касающиеся ООО «Европолимер» (т. 12, л.д. 4-8);

- протоколом осмотра документов, из которого следует, что осмотрены документы и диск, изъятые в помещении ПАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, в том числе, диск белого цвета формата CD-R, с надписью Verbatim,с рукописной надписью синего цвета Европолимер, содержащий информацию о расчетном счете ООО «Полимер» в АО «Альфа-Банк», копия Устава ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ№_УД, черно-белая копия свидетельства о внесении записи в ЮГРЮЛ, серия 77 №, копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц серии 77 №, заверенная печатью синего цвета ОАО «Альфа-Банк» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 77 №, заверенной печатью синего цвета ОАО «Альфа-Банк» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, копия информационного письма об учете в статрегистре Росстата, заверенного печатью синего цвета ОАО «Альфа-Банк» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, лист учета к карточке с образцами подписей Нарциссовой Елены Анатольевны и оттиска печати ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», счет №, копия листа учета к карточке с образцами подписей Нарциссовой Елены Анатольевны и оттиска печати ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», счет №, черно-белая копия пяти страниц паспорта гражданки Российской Федерации на имя Нарциссова Елена Анатольевна серия 45 01 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» «О продлении полномочий генерального директора и совмещении должности главного бухгалтера» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение о приостановлении к договору о расчетно-кассовым обслуживаниям в ОАО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение б/н к договору о расчетно-кассовым обслуживании ОАО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет в валюте РФ №, заявление на выпуск локальной банковской карты Альфа – Cash, реестр карт ИНН, подтвержденный печатью ОАО «Альфа-Банк» ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении банковской карты Нарциссовой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи карт от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия пластиковой карты Альфа-Банк №, копия распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», заявление на открытие счета ОАО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, информация об организации/индивидуальном предпринимателе от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», заявление об открытии счета юридическому лицу – резиденту РФ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, электронное письмо от клиента ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» ИНН 7709642040, исходящее письмо (уведомление) ОАО «Альфа-Банк», сведения о физическом лице бенефициарном владельце клиента банка ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, исходящее письмо (уведомление) ОАО «Альфа-Банк», уведомление от ОАО «Альфа-Банк» руководителю организации ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», копия справки об открытии счета от ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на обслуживание клиентов по системе «Альфа-Клиент On-line» от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении средств доступа к Системе от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении электронного ключа от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от Таганской РОСП УФССП России по городу Москве судебному приставу-исполнителю от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от Таганской РОСП УФССП России по городу Москве судебному приставу-исполнителю от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия постановления судебного пристава-исполнителя Таганского отдела судебных приставов Управления Федеральный службы судебных приставов по городу Москве о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, черно-белая копия постановления о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ№_УД, черно-белая копия свидетельства о внесении записи в ЮГРЮЛ, серия 77 №, копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, серия 77 №, заверенная печатью синего цвета ОАО «Альфа-Банк» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серии 77 №, заверенной печатью синего цвета ОАО «Альфа-Банк» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, копия информационного письма об учете в статрегистре Росстата, заверенная печатью синего цвета ОАО «Альфа-Банк» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, лист учета к карточке с образцами подписей Нарциссовой Елены Анатольевны и оттиска печати ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», счет №, копия листа учета к карточке с образцами подписей Нарциссовой Елены Анатольевны и оттиска печати ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», счет №, черно-белая копия пяти страниц паспорта гражданки Российской Федерации на имя Нарциссовой Елены Анатольевны, серия 45 01 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № единственного участника ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» «О продлении полномочий генерального директора и совмещении должности главного бухгалтера» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение о приостановлении к Договору о расчетно-кассовым обслуживаниям в ОАО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение б/н к договору о расчетно-кассовым обслуживании ОАО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет в валюте РФ №, заявление на выпуск локальной банковской карты Альфа – Cash, реестр карт ИНН, подтвержденный печатью ОАО «Альфа-Банк» ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении банковской карты Нарциссовой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи карт от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия пластиковой карты Альфа-Банк №, копия распоряжения об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», заявление на открытие счета ОАО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, информация об организации/индивидуальном предпринимателе от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», заявление об открытии счета юридическому лицу – резиденту РФ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, электронное письмо от клиента ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» ИНН №, исходящее письмо (уведомление) ОАО «Альфа-Банк», сведения о физическом лице Бенефициарном владельце клиента банка ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, исходящее письмо (уведомление) ОАО «Альфа-Банк», уведомление от ОАО «Альфа-Банк» руководителю организации ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», копия справки об открытии счета от ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на обслуживание клиентов по системе «Альфа-Клиент On-line» от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении средств доступа к системе от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении электронного ключа от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от Таганской РОСП УФССП России по городу Москве судебному приставу-исполнителю от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от Таганской РОСП УФССП России по городу Москве судебному приставу-исполнителю от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия постановления судебного пристава-исполнителя Таганского отдела судебных приставов Управления Федеральный службы судебных приставов по городу Москве о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, черно-белая копия постановления о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации № от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 12, л.д. 111-116);

- постановлением о признании осмотренных документов и диска, изъятых в помещении ПАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, вещественными доказательствами по данному уголовному делу и о приобщении их к материалам уголовного дела (т. 12, л.д. 117-124);

- протоколом выемки, из которого следует, что в помещении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, изъяты документы, касающиеся ООО «Европолимер» и ООО «БизнесНефтеХим», в том числе, соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) №ОВ от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге №OBZ001 от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге № от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», решение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», решение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № о продлении полномочий генерального директора и совмещении должности главного бухгалтера ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, справка от дополнительного офиса «Пятницкая» ОАО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ№.№, справка в дополнительный офис «Пятницкая» ОАО «Альфа-Банк» от ООО «БизнесНефтеХим» ИНН №, расчет задолженности ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» по соглашению о кредитовании банковского счета №ОВ от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 126-130);

- протоколом осмотра документов, изъятых в помещении ПАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, из которого следует, что осмотрены соглашение, договоры, копии устава ООО «ЕВРОПОЛИМЕР», копии приказов, справки, расчеты задолженности (т. 12, л.д. 233-235);

- постановлением о признании осмотренных документов, изъятых в помещении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, вещественными доказательствами по данному уголовному делу и о приобщении их к материалам уголовного дела (т. 12, л.д. 236-239);

- протоколом выемки документов в помещении ИФНС № России по городу Москве, расположенной по адресу: <адрес>, из которого следует, что были изъяты документы, касающиеся ООО «ФИО9-Энерго» (т. 13, л.д. 4-11);

- протоколом осмотра документов, изъятых в помещении ИФНС № России по городу Москве, расположенной по адресу: <адрес>, из которого следует, что были осмотрены, в том числе, оперативная справка от ДД.ММ.ГГГГ№, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:№, ГРН:2137748829051 входящий 418896А от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А с приложением, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копия протокола согласования арендной платы от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, протокол № общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ФИО9-Энерго», Устав Общества с ограниченной ответственностью «ФИО9-Энерго» за 2013 год, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ИНН №, сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:№, ГРН:№, входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:№ ГРН:№, входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ ИНН №, решение о государственной регистрации ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ№А с приложением, подтверждение уполномоченного банка о внесении денежных средств в уставной капитал от ДД.ММ.ГГГГ№, заявления ФИО15, ФИО16, гарантийное письмо ПК «ПСМП «Скорость», копия свидетельства о государственной регистрации права, решение № участника ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ФИО9-Энерго» (Новая редакция №) от 2012 года, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции по оплате государственной пошлины за регистрацию, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, с приложением, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А с приложением, конверты от генерального директора ООО «ФИО9-Энерго» ФИО15, квитанция об оплате за копии, запрос в ИФНС РФ № городу Москве, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, решение № участников ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ФИО9-Энерго» (Новая редакция) от 2009 года, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, с приложением, уведомление о ликвидации юридического лица ООО «ФИО9-Энерго» с приложением, решение № единственного учредителя ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № «Б» с приложением, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ИНН: 7721597749 с приложением, решение № единственного учредителя ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, уведомление о ликвидации юридического лица ООО «ФИО9-Энерго», решение № об отказе в государственной регистрации с приложением, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А с приложением, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ИНН: № с приложением, налоговые декларации ООО «ФИО9-Энерго» (т. 15, л.д. 152-156);

- постановлением о признании документов, изъятых в помещении ИФНС № России по городу Москве, расположенной по адресу: <адрес>, вещественными доказательствами по данному уголовному делу и о приобщении их к материалам уголовного дела (т. 15, л.д. 157-165);

- протоколом осмотра CD-R диска серийный номер L№ с находящимися на нем файлами, содержащими выписку движения денежных средств по счету № ООО «БизнесНефтеХим» ИНН №, выписку движения денежных средств по счету, приобщенного к делу в ответ № от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на запрос №со от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 4-17);

- постановлением о признании осмотренного CD-R диска серийный номер L№ вещественным доказательством по данному уголовному делу и о приобщении его к материалам уголовного дела (т. 16, л.д. 18-20);

- протоколом выемки в помещении ОАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, документов, касающихся ООО «ФИО9-Энерго» (т. 16, л.д. 25-27);

- протоколом осмотра документов, изъятых в помещении ОАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, из которого следует, что осмотрены, в том числе, черно-белая копия трех страниц паспорта гражданки Российской Федерации на имя ФИО17 серия 46 07 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, анкета физического лица № на имя ФИО17, анкета юридического лица № на ООО «ФИО9-Энерго», анкета клиента ООО «ФИО9-Энерго», анкета клиента ФИО18, черно-белая копия решения №А40-204811/15-44-381 «Б», лист учета к карточке с образцами подписей ФИО17 и оттиска печати ООО «ФИО9-Энерго» счет № за ДД.ММ.ГГГГ, мотивированное суждение, заключение о результатах проверки клиента ООО «ФИО9-Энерго» за ДД.ММ.ГГГГ, договор № субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ООО «Промпластик» генеральному директору ОАО «Полимербыт», акт на реализацию услуг от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт №РР-01-14 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ООО «ФИО9-Энерго» в ИФНС № по городу Москве от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия двух страниц паспорта гражданки Российской Федерации на имя ФИО16 серия 45 08 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№А, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, электронное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, приложение № к приказу ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ №ММВ-7-3/174, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, штат расписание ООО «ФИО9-Энерго» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приемки передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № собрания участников ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, решение № участника ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от генерального директора ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия двух страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15 серия 45 05 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, список участников ООО «ФИО9-Энерго», копия подтверждение уполномоченного банка об открытии счета, письмо от ООО «ФИО9-Энерго» в ОАО «Уралсиб» № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение банку об открытии и (закрытии) счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ№, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение, сообщение об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «ФИО9-Энерго», анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, черно-белая копия свидетельства, форма №Р50003, черно-белая копия письма Генеральному директору ООО «ПрофЭнерго» ДД.ММ.ГГГГ№, выписка №А/2012 от ДД.ММ.ГГГГ, чёрно-белая копия свидетельства форма № Р50003, выписка №А/2009 от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «ФИО9-Энерго», заявление от ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, решение № участника ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № участника ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ главному бухгалтеру ОАО « УРАЛСИБ», письмо от генерального директора ООО «ФИО9-Энерго» ФИО15 в ОАО «УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо с реквизитами, подтвержденное подписью ФИО26, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ№, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, анкета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, анкета физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ, подтвержденный подписью ФИО15, черно-белая копия двух страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15 серия 45 05 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, копия решение № учредителя ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ООО «ФИО9-Энерго», черно-белая копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица №, черно-белая копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ №, черно-белая копия информационного письма об учете в статрегистре Росстата от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ№, решение № учредителя ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ, подтвержденное подписью ФИО15, копия выписки из единого государственного реестра от ДД.ММ.ГГГГ№, карточка с образцами подписей ФИО15 и оттиска печати ООО «ФИО9-Энерго», акт приема-передачи в юридический отдел карточка с образцами подписей и оттиска печати, подтвержденный подписями ФИО27 и ФИО28, Устав ООО «ФИО9-Энерго» от ДД.ММ.ГГГГ, подтвержденный подписью ФИО15 (т. 16, л.д. 198-204);

- постановлением о признании осмотренных документов вещественными доказательствами по данному уголовному делу и о приобщении их к материалам уголовного дела (т. 16, л.д. 205-2016);

- протоколом осмотра CD-R диска с серийным номером № с находящимися на нем файлами, содержащими выписки по операциям на счете ООО «Европолимер» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки на счете ООО «БизнесНефтеХим» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и сведения о кредитовании ООО «Европолимер» по соглашению о кредитовании банковского счета №ОВ, приобщенный к делу ответ № от ОАО «АЛЬФА-БАНК» на запрос №СО от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 129-132);

- постановлением о признании осмотренного диска с серийным номером 5325122ВС31685 вещественным доказательством по данному уголовному делу и о приобщении его к материалам уголовного дела (т. 9, л.д. 133-135);

- протоколом осмотра CD-R диска с серийным номером 5301135NE3755 с находящимися на нем файлами, содержащими выписки по операциям на счете ООО «Европолимер» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и выписки на счете ООО «БизнесНефтеХим» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобщенного к делу по ответу №.1/80487 от ОАО «АЛЬФА-БАНК» на запрос №СО от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 144-156);

- постановлением о признании осмотренного CD-R диска с серийным номером № вещественным доказательством по данному уголовному делу и о приобщении его к материалам уголовного дела (т. 9, л.д. 157-158);

- протокол осмотра CD-R диска с инвентарным номером № с находящимися на нем файлами, содержащими выписку по счету 40№ ООО "ЕВРОПОЛИМЕР" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а так же за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № ООО "БНХ" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученных на основании ответа №Д-2018 от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на запрос №СО от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 163-169);

- постановлением о признании осмотренного CD-R диска с инвентарным номером № вещественным доказательством по данному уголовному делу и о приобщении его к материалам уголовного дела (т. 9, л.д. 170-171);

- заключением судебной почерковедческой судебной экспертизы №, согласно выводам которого подписи от имени Нарциссовой Е.А. в договоре №ПП-БН-06-11 от ДД.ММ.ГГГГ, в нижней правой части каждого листа договора, в приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №ПП-БН-06-11 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Генеральный директор ООО «БизнесНефтеХим» Нарциссова Е.А.», в товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Груз принял подпись», № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Груз принял подпись», № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Груз принял подпись», № от ДД.ММ.ГГГГ в графе: «Груз принял подпись», выполнены Нарциссовой Еленой Анатольевной (т. 5, л.д. 134-140);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы №, в соответствии с выводами которого на расчетный счет ООО «Европолимер» (ИНН №№, открытый в ОАО «Альфа-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства с расчетного счета ООО «БизнесНефтеХим» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 7 000 000 рублей 00 копеек, в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ по п/п № в сумме 1 200 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за полипропилен 01030 бален, том числе НДС 183050.85»;

- ДД.ММ.ГГГГ по п/п № в сумме 1 200 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за полипропилен 01030 бален, в том числе НДС 183050.85»;

- ДД.ММ.ГГГГ по п/п № в сумме 800 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: «Частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ полипропилен 01030 бален, в том числе НДС 122033.90»;

- ДД.ММ.ГГГГ по п/п № в сумме 600 000 рублей, назначение платежа: «Частичная оплата по счету полипропилен 01030 бален, в том числе НДС 91525.42»;

- ДД.ММ.ГГГГ по п/п № в сумме 1 200 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: «Частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за полипропилен 01030 бален, в том числе НДС 183050.85»;

- ДД.ММ.ГГГГ по п/п № в сумме 500 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: «Частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за полипропилен 01030 бален, в том числе НДС 76271.19»;

- ДД.ММ.ГГГГ по п/п № в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: «Частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за полипропилен 01030 бален, в том числе НДС 152542.37»;

- ДД.ММ.ГГГГ по п/п № в сумме 500000 рублей 00 копеек, назначение платежа: «Частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за полипропилен 01030 бален, в том числе НДС 152542.37».

Денежные средства, поступившие с расчетного счета ООО «БизнесНефтеХим» (ИНН 7725581531) №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на расчетный счет ООО «Европолимер» (ИНН 7709642040) №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей 00 копеек были израсходованы в полном объеме следующим образом:

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 200 000 рулей. 00 копеек в адрес ОАО «АЛЬФА-БАНК», назначение платежа: «Погашение просроченного ОД Дог. №...»;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 200 000 рублей 00 копеек в адрес ОАО «АЛЬФА-БАНК», назначение платежа: «Погашение просроченного ОД Дог. №...»;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 800 000 рублей 00 копеек в адрес ОАО «АЛЬФА-БАНК», назначение платежа: «Погашение просроченного ОД Дог. №

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 800 000 рублей 00 копеек в адрес ОАО «АЛЬФА-БАНК», назначение платежа: «Погашение просроченного ОД Дог. №...»;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 500 000 рублей 00 копеек в адрес ОАО «АЛЬФА-БАНК», назначение платежа: «Погашение просроченного ОД Дог. №...»;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 рублей 00 копеек в адрес ОАО «АЛЬФА-БАНК», назначение платежа: «Погашение просроченного ОД Дог. №...» (т. 5, л.д. 152-167);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы, в соответствии с выводами которого на расчетный счет ООО «БизнесНефтеХим» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства с расчетного счета ООО «ИКП» (ИНН 7814471114) №, открытого в ФКБ «Москоммерцбанк» (ОАО) города С.-Петербург, на общую сумму 6 600 000 рублей 00 копеек, в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ по п/п № в сумме 1 320 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: «Оплата полипропилена, согласно счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18%-201355.93»;

- ДД.ММ.ГГГГ по п/п № в сумме 1 320 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: «Оплата полипропилена, согласно счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС 18%-201355.93»;

- ДД.ММ.ГГГГ по п/п № в сумме 1 320 000 рублей 00 копеек, назначение платежа: «Оплата полипропилена, согласно счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС 18%-201355.93».

Денежные средства, поступившие с расчетного счета ООО «ИКП» (ИНН №) №, открытого в ФКБ «Москоммерцбанк» (ОАО) города С.-Петербург, на расчетный счет ООО «БизнесНефтеХим» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 6 600 000 рублей 00 копеек были израсходованы ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 43 847 рублей 16 копеек в адрес ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» (ИНН 7709642040) в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за полипропилен (т. 5, л.д. 179-199).

Судом установлено, что следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в указанных выше протоколах, постановлениях, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Анализируя собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд полагает установленной виновность подсудимой Нарциссовой Е.А. в совершенном ею преступлении. Суд полагает, что государственным обвинителем ФИО19 действия подсудимой Нарциссовой Е.А. по ст. 159-4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) квалифицированы правильно, поскольку, в судебном заседании было объективно установлено, что Нарциссова Е.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (в редакции ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ).

По смыслу уголовного закона, с объективной стороны деяние, предусмотренное ст. 159 УК РФ, заключается в хищении чужого имущества путем обмана.

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 УК РФ, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества передает имущество или право на него другим лицам. Обман, как способ совершения хищения, ответственность за который предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества в заблуждение.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен ст.ст. 159-1 – 159-6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе в сфере предпринимательства.

Согласно ст. 159-4 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Субъектом данного преступления является лицо, предпринимательской деятельностью – собственник предприятия (организации), руководитель (директор), индивидуальный предприниматель, их представители.

Таким образом, основанием для квалификации содеянного Нарциссовой Е.А. по ст. 159-4 УК РФ является не только совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, но и его сопряженность с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, то есть обязательств, возникающих из различного рода гражданско-правовых отношений (сделок) в сфере предпринимательской деятельности.

Понятия и условия договора, обязательств, возникших из договора, регламентированы положениями гражданского законодательства о сделках и обязательствах. Обязательство – это официально обещание, данное в письменной форме и требующее безусловного выполнения. Договорные обязательства – это отношения, в силу которых одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стоны (кредитор) определенные действия, оговоренные договором, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, либо воздержаться от определенных действий, а кредитор имеет право требования от должника исполнения его обязанностей.

Для квалификации содеянного по ст. 159-4 УК РФ не имеет значения, кто является другой стороной договора (коммерческая организация, предприниматель или физическое лицо).

В соответствии со ст. 2 п. 1 ГК РФ и разъяснениями, изложенными в п. 7 постановления Пленума Верховного суда РФ № 48 от 15 ноября 2016 года «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

С учетом этого преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи о осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемого в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организации либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Как следует из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела, между ООО «БизнесНефтеХим» в лице генерального директора Нарциссовой Е.А. и ООО «ФИО9-Энерго» в лице генерального директора ФИО15 в рамках заключенного ДД.ММ.ГГГГ договора № ПП-БН-06-11 (т. 1, л.д. 8-10) на поставку товара, было заключено приложения № (т. 1, л.д. 15), согласно которому поставщик - ООО «ФИО9-Энерго» обязалось поставить покупателю – ООО «БизнесНефтеХим» полипропилен, производства НКНХ, марка 8348S, в количестве 100 метрических тонн, на общую сумму 6520000 рублей, а покупатель – ООО «БизнесНефтеХим» обязалось принять товар и оплатить его. При этом из Устава ООО «БизнесНефтеХим» следует, что основным видом деятельности данного общества являются оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, оптовая торговля химическими продуктами (т. 1, л.д. 54-71). Фактом исполнения ООО «ФИО9-Энерго» своих обязательств по указанному выше договору № ПП-БН-06-11 являются товарные накладные (т. 1, л.д. 16-20), в соответствии с которыми ООО «ФИО9-Энерго» поставило, а Нарциссова Е.А., генеральный директор ООО «БизнесНефтеХим», приняла соответственно 20, 000 тонн, 20,000 тонн, 20,000 тонн, 20,000 тонн, 20,000 тонн полипропилена. Генеральный директор ООО «БизнесНефтеХим» Нарциссова Е.А., получив указанный полипропилен от ООО «ФИО9-Энерго», распорядилась им по своему усмотрению – продав ООО «ИКП» в соответствии с заключенным договором (т. 9, л.д. 11), а полученные от продажи денежные средства на расчетный счет продавца – ООО «ФИО9-Энерго» не перечислила, распорядилась ими по своему усмотрению (т. 9, л.д. 129-132, 144-156, т. 5, л.д. 152-167). Установленные судом обстоятельства, кроме того, подтверждаются протоколом выемки (т. 9, л.д. 106-118) и осмотра (т. 9, л.д. 119-121) документов, подтверждающих наличие финансово-хозяйственных отношений между ООО «ФИО9-Энерго» и ООО «БизнесНефтеХим».

Судом установлено, что совершенное Нарциссовой Е.А. преступление было сопряжено с преднамеренным неисполнением ею, как субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно разъяснениям указанного выше постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущества путем обмана или злоупотребления доверием, то есть преднамеренное неисполнение договорных обязательств означает, что лицо, выступающее представителем организации, изначально не намерено выполнить обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Получив в соответствии с договором 100 метрических тонн полипропилена, генеральный директор ООО «БизнесНефтеХим» Нарциссова Е.А. продала его в ООО «ИКП», полученные денежные средства на счет ООО «ФИО9-Энерго» не перевела, похитила их, после чего распорядилась денежными средствами, принадлежащими ООО «ФИО9-Энерго», по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб.

Нарциссова Е.А. и в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т. 17, л.д. 50-54) поясняла о том, что в ноябре 2005 года вместе с ФИО создала фирму ООО "Европолимер", которая занималась оптовыми продажами полимерного сырья; в 2006 году ФИО вышла из состава учредителей для создания своей собственной компании, а она осталась единственным учредителем; также с самого начала создания фирмы она назначила себя ее генеральным директором. В сентябре 2006 года она создала ООО "БизнесНефтеХим" и стала его генеральным директором. Обе фирмы успешно работали.

В ходе судебного заседания было объективно установлено, что Нарциссова Е.А., являясь генеральным директором ООО «БизнесНефтеХим», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение чужого имущества, принадлежащего ООО «ФИО9-Энерго», путем обмана, разработала преступный план, в соответствии с которым ввела генерального директора ООО «ФИО9-Энерго» ФИО15 в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедила его заключить приложения № к ранее заключенному договору на поставку товара, придавая своим действиям гражданско-правовой характер, заведомо не собираясь исполнять возложенные на нее обязательства, заключила и подписала с генеральным директором ООО «ФИО9-Энерго» ФИО36 В.А. приложение № к договору, согласно которому ООО «ФИО9-Энерго» должно поставить в адрес ООО «БизнесНефтеХим» 100 метрических тонн полипропилена, производства НКНХ, марка 8348S, на общую сумму 6 520000 рублей. Генеральный директор ООО «ФИО9-Энерго» ФИО36 В.А., обманутый Нарциссовой Е.А., произвел поставку указанного полипропилена, Нарциссова Е.А. подтвердила получение товара товарными накладными, после чего, реализуя свой преступный план, из корыстных побуждений, обманывая генерального директора ООО «ФИО9-Энерго» ФИО15, распорядилась похищенным у ООО «ФИО9-Энерго» товаром – 100 метрическими тоннами полипропилена, общей стоимостью 6520000 рублей, реализовав его ООО «ИКП» в соответствии с договором поставки продукции, за что со стороны ООО «ИКП» в адрес ООО «БизнесНефтеХим» произведена оплата на общую сумму 6600000 рублей, из которых она должна была перечислить в счет оплаты в адрес ООО «ФИО9-Энерго», однако, денежными средствами, полученными от ведения предпринимательской деятельности и реализации похищенного у ООО «ФИО9-Энерго» Нарциссова Е.А. распорядилась по своему усмотрению, перечислив их на расчетный счет, открытый в ОАО «Альфа-Банк» в счет погашения просроченного договора овердрафта и прекратив в последующем фактическую финансово-хозяйственную деятельность, исключив, таким образом, возможность погашения задолженности ООО «БизнесНефтеХим» перед ООО «ФИО9-Энерго», тем самым обманув генерального директора ООО «ФИО9-Энерго» ФИО15 Таким образом, Нарциссова Е.А. путем обмана похитила 100 метрических тонн полипропилена, стоимостью 6 520000 рублей, принадлежащего ООО «ФИО9-Энерго», перед которым преднамеренно не исполнила договорные обязательствав сфере предпринимательской деятельности, использовала похищенный товар по своему усмотрению, реализовав его, причинив тем самым ООО «ФИО9-Энерго» ущерб в сумме 6 520000 рублей, что является особо крупным размером.

В ходе судебного заседания достоверно установлено, что Нарциссова Е.А., являясь генеральным директором и единственным учредителем ООО «БизнесНефтиХим», осуществляла деятельность по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами, оптовой торговле химическими продуктами. Как генеральный директор указанной организации Нарциссова Е.А., зная о наличии финансовых трудностей, заключила с ООО «ФИО9-Энерго» договор на поставку полипропилена.

Таким образом, о наличии умысла у Нарциссовой Е.А. на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих ООО «ФИО9-Энерго», при выполнении ею условий по заключенному приложению № к договору о поставке полипропилена, свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства, из которых усматривается, что Нарциссова Е.А. получила от ООО «ФИО9-Энерго» 100 метрических тонн полипропилена, производства НКНХ, марка 8348S, на общую сумму 6 520000 рублей, реализовала его ООО «ИКП», получив за него денежные средства в размере 6600000 рублей, денежные средства в размере 6520000 рублей в адрес ООО «ФИО9-Энерго» не перечислила, распорядилась ими по своему усмотрению.

Из материалов уголовного дела следует, что ООО «БизнесНефтеХим» было учреждено задолго до указанных в приговоре событий, Нарциссова Е.А. возглавляла данную организацию и являлась субъектом предпринимательской деятельности. Более того, как объективно установлено в судебном заседании, до подписания приложения № к договору № ПП-БН-06-11 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара, в рамках этого же договора были подписаны еще четыре приложения, которые были выполнены, что свидетельствует о том, что ООО «БизнесНефтеХим» не было вновь создано с целью видимости исполнения обязательств перед ООО «ФИО9-Энерго».

Таким образом, судом объективно установлено, что совершенный Нарциссовой Е.А. факт мошенничества был сопряжен с преднамеренным неисполнением ею, как руководителем юридического лица ООО «БизнесНефтеХим», и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Согласнозаключению судебной почерковедческой экспертизы № (т. 5, л.д. 134-140), подписи от имени Нарциссовой Е.А. в договоре №ПП-БН-06-11 от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №ПП-БН-06-11 от ДД.ММ.ГГГГ в товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Нарциссовой Еленой Анатольевной.

В соответствии с заключениями проведенных по настоящему уголовному делу судебных бухгалтерских экспертиз № (т. 5, л.д. 152-167), № (т. 5, л.д. 179-199), на расчетный счет ООО «Европолимер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства с расчетного счета ООО «БизнесНефтеХим» на общую сумму 7 000 000 рублей 00 копеек; денежные средства, поступившие с расчетного счета ООО «БизнесНефтеХим» на расчетный счет ООО «Европолимер» были израсходованы в полном объеме при перечислении их в адрес ОАО «АЛЬФА-БАНК». На расчетный счет ООО «БизнесНефтеХим» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства с расчетного счета ООО «ИКП» на общую сумму 6 600 000 рублей 00 копеек; денежные средства, поступившие с расчетного счета ООО «ИКП» на расчетный счет ООО «БизнесНефтеХим» на общую сумму 6 600 000 рублей 00 копеек были израсходованы ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 43 847 рублей 16 копеек в адрес ООО «ЕВРОПОЛИМЕР» в качестве оплаты за полипропилен.

Суд полагает, что оснований не доверять заключениям проведенных по данному уголовному делу судебных экспертиз, не имеется, поскольку, во-первых, эксперты, составившие заключения по проведенным экспертизам, каждый в отдельности, имеют высшее профессиональное образование, длительные стажи работы по специальности «технико-криминалистическое исследование документов» и «финансы и кредит» (более 17 и 9 лет), перед дачей заключений эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений, что подтверждается их подписями (т. 5, л.д. 135, 152, 179), все экспертизы проводились на основе научно обоснованных методов.

Оценив собранные по настоящему уголовному делу доказательства, изложенные в приговоре выше, исследованные в судебном заседании в совокупности, в том числе, показания потерпевшего ФИО15, свидетелей ФИО25, ФИО24, ФИО2, ФИО29, признательные показания Нарциссовой Е.А., данные в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон (т. 17, л.д. 50-54), суд пришел к выводу о том, что у Нарциссовой Е.А., являющейся генеральным директором ООО «БизнесНефтеХим», возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ФИО9-Энерго», в размере 6520000 рублей, еще до заключения приложения № к договору, о чем свидетельствует тот факт, что никаких действий, направленных на выполнение заключенного договора и приложения № ею не производилось, что у Нарциссовой Е.А., имеющей непогашенные кредиты в банках на крупные суммы и отсутствие реальной возможности на получение новых кредитов, не имелось реальной возможности исполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора.

Согласно теории уголовного права, в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущества, возник у лица до получения права на чужое имущество.

Суд не имеет оснований ставить под сомнение показания потерпевшего ФИО15, свидетелей ФИО29, ФИО25, ФИО24, ФИО2, поскольку, показания данных лиц, каждого в отдельности, являются достоверными, четкими, последовательными, подробными; показания данных лиц согласуются между собой, а также с другими доказательствами по делу, в том числе с письменными доказательствами, представленными в уголовном деле, и не противоречат им, они в совокупности создают целостную картину происшедшего; данные доказательства получены в строгом соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, причин для оговора данными лицами Нарциссовой Е.А. судом не установлено, в связи с чем суд признает данные доказательства объективными, относимым и допустимыми.

Более того, в судебном заседании подсудимая Нарциссова Е.А. подтвердила обстоятельства, при которых она получила от ООО «ФИО9-Энерго» 100 метрических тонн полипропилена, сбыла его ООО «ИКП», а вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, она лишь отрицала умысел на хищение.

Оснований для иной правовой оценки действий подсудимой Нарциссовой Е.А., в том числе для признания совершенных ею преступных действий, как действий юридического лица при осуществлению им предпринимательской деятельности в рамках сложившейся гражданско-правовой ситуации, как о том настаивали в судебном заседании сама подсудимая Нарциссова Е.А., а также ее защитник – адвокат ФИО30, суд не усматривает, поскольку, в результате мошеннических действий Нарциссовой Е.А., которая, являясь генеральным директором ООО «БиснесНефтеХим», то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, заключила с ООО «ФИО9-Энерго» договор, по которому обманным путем завладела 100 метрическими тоннами полипропилена, после чего распорядилась им по своему усмотрению, продав ООО «ИКП», вырученными за него денежными средствами, принадлежащими ООО «ФИО9-Энерго», на общую сумму 6520000 рублей, завладела обманным путем, распорядившись ими по своему усмотрению, что и образует состав мошенничества.

Наличие корыстной цели у Нарциссовой Е.А. подтверждается тем, что полученными от продажи ООО «ИКП» 100 метрических тонн полипропилена денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению. В данном случае, по мнению суда, для правовой оценки действий Нарциссовой Е.А. не имеет значения, каким образом она планировала распорядиться или распорядилась этими денежными средствами, полученными от продажи 100 метрических тонн полипропилена: использовала их в личных целях или для предпринимательской деятельности, поэтому доводы подсудимой Нарциссовой Е.А., изложенные в судебном заседании, о том, что она исполняла обязанности главного бухгалтера, однако никаких корыстных побуждений у нее не было, ни одного рубля она не присвоила, все деньги пошли не на ее личные нужды, а на нужды фирмы, на ее задолженности, налоги, другие выплаты, на оплату долга «Альфа-банку», долг был не ее личный, она не брала кредит у «Альфа-банка» на покупку дома или квартиры, в этой части являются несостоятельными.

Таким образом, несмотря на отрицание в судебном заседании подсудимой Нарциссовой Е.А. своей вины в инкриминируемом ей преступлении, исследованные в судебном заседании показания потерпевшего ФИО15, свидетелей ФИО24, ФИО25, ФИО2, ФИО29, а также приведенные в приговоре другие доказательства подтверждают тот факт, что умысел Нарциссовой Е.А. на совершение хищения денежных средств в размере 6520000 рублей, принадлежащих ООО «ФИО9-Энерго», полученные ею от продажи 100 метрических тонн полипропилена, возник до выполнения ею объективной стороны преступления.

В ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон были оглашены показания Нарциссовой Е.А., данные в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля с участием ее защитника – адвоката ФИО31, из которых следовало, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БизнесНефтеХим» в ее лице и ООО «ФИО9-Энерго» в лице генерального директора ФИО15 был заключен договор на поставку товара. Согласно приложению № к договору, ООО «ФИО9-Энерго» обязалось поставить в адрес ООО «БизнесНефтеХим» полипропилен, производства НКНХ, марка 8348S, в количестве 100 тонн, общей стоимостью 6520000 рублей, оплата за который должна быть произведена в течение трех рабочих дней с момента получения товара на расчетный счет ООО «ФИО9-Энерго». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «БизнесНефтеХим» в рамках указанного договора был поставлен товар в количестве 100 тонн, стоимостью 6520000 рублей, после чего она лично договорилась с генеральным директором ООО «ФИО9-Энерго» ФИО36 В.А. об отсрочке платежа за поставленный товар на 30 дней, так как ей необходимо было погасить кредит ООО «Европолимер», где она также являлась генеральным директором, в ОАО «Альфа-Банк», на что ФИО36 В.А., с которым она была знакома давно и никаких проблем у них не возникало, согласился. О том, что с декабря 2011 года ООО «БизнесНефтеХим» находилось в состоянии финансовой неустойчивости, ФИО36 В.А. знал (т. 9, л.д. 15-19).

Аналогично в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон были оглашены показания Нарциссовой Е.А. на предварительном следствии в качестве свидетеля, данные с участием защитника – адвоката ФИО31, из которых следует, что в 2012 году она заключила с ООО «ФИО9-Энерго» в лице ФИО15 очередную сделку на поставку 100 тонн полипропилена. В соответствии с условиями договора ООО «ФИО9-Энерго» в лице ФИО15 предоставило ей отсрочку в оплате, сроком на 1 неделю с момента фактической поставки товара. При заключении сделки ФИО36 В.А. знал о нестабильном финансовом положении ООО «БизнесНефтеХим». В связи с тем, что банки отказали ей в кредитах, она стала договариваться с ООО «ИКП» об увеличении поставки полипропилена до 300 тонн с целью закрытия задолженности перед ООО «ФИО9-Энерго». Но ФИО36 В.А. узнал, куда ООО «БизнесНефтеХим» поставило товар, и воспрепятствовал заключению дальнейшего договора с ООО «ИКП» (т. 9, л.д. 90-93).

Суд критически относится к данным показаниям, поскольку, во-первых, они являются противоречивыми: в первых показаниях Нарциссова Е.А. поясняла о том, что с генеральным директором ФИО36 В.А. она договорилась об отсрочке платежа за поставленный товар в 30 дней, во вторых – в течение одной недели; во-вторых, потерпевший ФИО36 В.А. в судебном заседании категорически настаивал на том, что никакой договоренности об отсрочке платежа с Нарциссовой Е.А. у него не было. Каких-либо оснований ставить под сомнение показания потерпевшего ФИО15 в данной части у суда не имеется.

В ходе судебного заседания, не признав вину в совершенном преступлении, подсудимая Нарциссова Е.А. поясняла суду о том, что следователем Левиной на нее было оказано психологическое давление, следователь вынудила ее дать признательные показания, высказывая угрозы, что если она не признает вину, ей будет хуже, ее посадят. В результате она, помимо своей воли, признала вину в совершении инкриминируемого ей деяния и дала не соответствующие действительности показания. Она поясняла о том, что между нею, как генеральным директором ООО «БизнесНефтиХим», и ФИО36 В.А., как генеральным директором ООО «ФИО9-Энерго», был заключен договор на поставку полипропилена. В январе 2012 года она заключила с ФИО36 прилоежние № к данному договору на поставку 100 метрических тонн полипропилена на общую сумму 6520000 рублей при условии оплаты в течение трех банковских дней с момента получения, при этом она понимала, что не сможет вернуть данные денежные средства, так как ей необходимо было погашать ранее возникшую задолженность ООО «Европолимер», генеральным директором и единственным участником которого она являлась. Получив товар от ООО «ФИО9-Энерго», она реализовала его ООО «ИКП», за что получила денежные средства в размере 6600000 рублей, часть из которых в размере 6520000 рублей должна была перечислить в адрес ООО «ФИО9-Энерго», однако, в период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ перевела их на расчетный счет ООО «Европолимер», открытый в ОАО «Альфа-Банк» в счет погашения просроченного договора овердрафта (т. 17, л.д. 50-54). После оглашения данных показаний подсудимая Нарциссова Е.А. пояснила, что данные показания были написаны самой следователем Левиной, она их только подписала.

Суд критически относится к показаниям подсудимой Нарциссовой Е.А. в судебном заседании в данной части, и полагает, что они не соответствуют действительности.

Из показаний допрошенной в качестве свидетеля в судебном заседании следователя 1 отдела следственной части СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве ФИО22 следует, что она расследовала данное уголовное дело, она предъявляла Нарциссовой обвинение и допрашивала ее в качестве обвиняемой. В ходе допроса Нарциссова добровольно дала признательные показания, никакого психологического давления на нее не оказывалось, никаких угроз в ее адрес не высказывалось. Нарциссова, прочитав обвинение, сказала, что все было так, как указано в обвинении, во всем призналась, решив, что признательные показания положительно скажутся при слушание дела в суде. Никаких предложений с ее стороны Нарциссовой не озвучивалось, ей были разъяснены положения, касающиеся особого порядка рассмотрения уголовного дела, после чего Нарциссова посовещалась с защитником и приняла решение ходатайствовать об особом порядке рассмотрения дела. Кроме того, свидетель ФИО22 в судебном заседании пояснила суду о том, что никаких неприязненных отношений к подсудимой Нарциссовой Е.А. не испытывает.

В связи с изложенным, а также учитывая, что свидетелю ФИО22 перед дачей ею показаний были разъяснены положения ст.ст. 307, 308 УК РФ, о чем с нее была взята подписка (т. 18, л.д. 206), принимая во внимание то обстоятельство, что каких-либо оснований для оговора свидетелем ФИО22 подсудимой Нарциссовой Е.А. судом не установлено, что допрос Нарциссовой Е.А. в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия проводился в строгом соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, с участием профессионального защитника - адвоката ФИО21, представившего следователю удостоверение № и ордер № (т. 17, л.д. 48-49), после того, как Нарциссовой Е.А. было подано следователю письменное заявление об отказе от услуг других защитников и о согласии на оказание услуг адвоката ФИО21 (т. 17, л.д. 38), суд полагает необходимым признать показания свидетеля ФИО22, а также показания Нарциссовой Е.А. в качестве обвиняемой (т. 17, л.д. 50-54), объективными, относимыми и допустимыми доказательствами. Кроме того, показания, данные Нарциссовой Е.А. в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия (т. 17, л.д. 50-54) полностью согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, признанные судом объективными, относимыми, достоверными и объективными, подтверждающими факт совершения Нарциссовой Е.А. инкриминируемого ей преступления.

В прениях в ходе судебного заседания подсудимая Нарциссова Е.А. убеждала суд в том, что никакого факта личного обогащения и присвоения денег с ее стороны не было, так как никакой собственности она не приобретала с февраля 2010 года ни на себя, ни на детей, и деньгами ФИО15 она не распоряжалась по своему усмотрению, так как была вынуждена отправить определенные деньги своих покупателей, поступавшие к ней на счет, в «Альфа-банк», который требовал исполнения договора; что никакого обмана и введения в заблуждение ФИО15 не было, так как он был в курсе всех ее дел, с ним согласовывались отсрочки и попытки получения новых кредитов; что никакого ущерба она ФИО15 не нанесла; что не она списывала со своего счета в ОАО «Альфа-банк» деньги, а сам банк без ее на то указаний и согласия эти деньги списал.

Суд полагает, что указанные выше показания подсудимой Нарциссовой Е.А. являются несостоятельными.

В ходе судебного заседания было объективно установлено, что денежными средствами, принадлежащими ООО «ФИО9-Энерго», генеральным директором которого был ФИО36 В.А., в размере 6520000 рублей, Нарциссова Е.А. распорядилась по своему усмотрению, переведя их в счет образовавшегося у нее долга в ОАО «Альфа-Банк», где ежемесячный платеж составлял 375000 рублей (т. 9, л.д. 99). Тот факт, что именно Нарциссова Е.А. по собственной инициативе перевела денежные средства, принадлежащие ООО «ФИО9-Энерго», в ОАО «Альфа-Банк», подтверждается, в том числе, и показаниями подсудимой Нарциссовой Е.А. в судебном заседании о том, что именно она, получив на счет от ООО «ИКП» за поставленный ООО «ФИО9-Энерго» полипропилен денежные средства, перевела их на счет в ОАО «Альфа-Банк».

Суд не может согласиться с показаниями подсудимой Нарциссовой Е.А. в судебном заседании о том, что ее действия носят гражданско-правовой характер, поскольку, она, подписывая договор, собиралась исполнять возложенные на нее обязательства, и считает данные показания подсудимой Нарциссовой Е.А. надуманными.

Вопреки доводам подсудимой Нарциссовой Е.А., наличие у нее умысла на хищение денежных средств ООО «ФИО9-Энерго», по мнению суда, подтверждается тем, что полученные от продажи ООО «ИКП» 100 метрических тонн полипропилена денежные средства, на расчетный счет ООО «ФИО9-Энерго» не поступили, они были использованы генеральным директором ООО «БизнесНефтеХим» Нарциссовой Е.А. по своему усмотрению на цели, не связанные с заключенным с ООО «ФИО9-Энерго» договором. Таким образом, Нарциссова Е.А. никаких мер, направленных на исполнение заключенного с ООО «ФИО9-Энерго» договора, не приняла, обманула потерпевшего, убеждая его в выполнении своих обязательств.

Тот факт, что Нарциссова Е.А. до заключения договора о поставке полипропилена, заключенного с ООО «ФИО9-Энерго» в лице генерального директора ФИО15, заведомо не собиралась исполнять возложенные на нее обязательства по оплате товара, в ходе судебного заседания был подтвержден показаниями потерпевшего ФИО15, показаниями свидетелей ФИО24, ФИО2, показаниями, данными в ходе предварительного следствия и судебного заседания самой Нарциссовой Е.А., о том, что у нее, являющейся генеральным директором ООО «БизнесНефтеХим», ООО «Европолимер», имелись большие проблемы финансового характера, связанные с задолженностями перед поставщиками, неисполнением обязательств по поставкам оплаченного сырья, банковскими задолженностями.

Суд также не может согласиться с доводами подсудимой Нарциссовой Е.А. и ее защитника – адвоката ФИО32 о том, что ФИО36 В.А. не может выступать в качестве потерпевшего по данному уголовному делу, и что материалами уголовного дела не доказан размер причиненного ущерба, и считает их несостоятельным.

В ходе судебного заседания было объективно установлено, что неправомерными действиями Нарциссовой Е.А. ООО «ФИО9-Энерго», генеральным директором которого являлся ФИО36 В.А., был причинен материальный ущерб в размере 6520000 рублей. Данное обстоятельство в ходе судебного заседания было объективно подтверждено показаниями ФИО15 в судебном заседании, заявлением ФИО15 о привлечении к уголовной ответственности Нарциссовой Е.А., которая мошенническим путем завладела материальными ценностями в размере 6520000 рублей (т. 1, л.д. 7), копией договора № ПП-БН-06-11 на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО9-Энерго» в лице генерального директора ФИО15, с одной стороны, и ООО «БизнесНефтеХим» в лице генерального директора Нарциссовой Е.А., с другой стороны, заключили договор поставки товара, в соответствии с которым поставщик – ООО «ФИО9-Энерго» обязалось передать товар в собственность покупателю – ООО «БизнесНефтеХим», а покупатель ООО «БизнесНефтеХим» обязалось принять товар и оплатить его цену, наименование, ассортимент и количество товара определяется в приложениях к договору (т. 1, л.д. 8-10); копией приложения № к договору ПП-БН-06-11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик ООО «ФИО9-Энерго» обязуется поставить покупателю – ООО «БизнесНефтеХим» полипропилен, производства НКНХ, марта 8348S, в количестве 100 метрических тонн, цена за 1 тонну составляет 55254,24 рублей, общей стоимостью 6520000 рублей (т. 1, л.д. 15); товарными накладными №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 420 от ДД.ММ.ГГГГ, 422 от ДД.ММ.ГГГГ, 421 от ДД.ММ.ГГГГ, 419 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ФИО9-Энерго» поставило, а Нарциссова Е.А., генеральный директор ООО «БизнесНефтеХим», приняла соответственно 20,000 тонн, 20,000 тонн, 20,000 тонн, 20,000 тонн, 20,000 тонн полипропилена соответственно, каждая поставка на сумму 1304 000,00 рублей (т. 1, л.д. 16-20).

В ходе судебного заседания по ходатайству защиты был допрошен в качестве свидетеля ФИО6, который пояснил суду о том, что в 2012 году он занимался программой поставки полимеров с партнером ФИО7 - директор компании «ДОМ ПОЛИМЕР», который обратился к нему за консультацией. Он разрабатывал схемы договоров, схемы поставок, занимался организацией всего процесса от поставщиков до потребителя. ФИО5 предоставил ему список предприятий, которые были готовы с ним работать, в этом списке была организация Нарциссовой, названия ее он в настоящее время не помнит. В последствие он познакомился с Нарциссовой, обсуждал с ней сделки. С компанией «УФА ОРГ СИНТЕЗ» он готовил диллерский договор на 50 % объемы продукции этого завода, реализовать этот объем для России является достаточно проблематичным. Фирма Нарциссовой «БизнесНефтиХим» имела клиентов и занималась оптовой покупкой, для него это был агент для реализации продукции, на этом он мог заработать большие деньги. Нарциссова дала ему базу своих клиентов, она закладывала в систему договоров свою прибыль. Сначала о своей задолженности Нарциссова ему не рассказывала, но, когда начались обсуждения о первой поставке товара, с ее слов он узнал о том, что у нее сформировалось несколько задолженностей, образовавшихся от каких-то экономических последствий, то есть у нее образовали долги, она не могла продавать товар в убытки, так как покупала его дороже. Она их постоянно его спрашивала о том, какая у нее будет прибыль, они это детально обсуждали, он ей говорил о том, что если она может на таких объемах работать очень хорошо, то он готов гарантировать ей норму прибыли, чтобы она могла рассчитаться со своими долгами, это была прозрачная схема. Он ей предложил встречаться с кредиторами и договариваться о системе расчетов и системе поставок, чтобы, таким образом, кредиторы получали свои деньги. В 2012 году была осуществлена первая поставка, фирма «БизнесНефтиХим» получила прибыль, часть которой пошла на погашение долгов. ФИО16 он познакомился в это же время, когда познакомился с Нарцисовой, она сообщила, что к ней приехали кредиторы с какими-то криминальными структурами, и попросила его подъехать на встречу, он вместе с ФИО7 приехал и сел за стол переговоров. В ходе разговора он понял, что ФИО36 хотел получить долг в размере 5-6 миллионов рублей, требовал немедленного исполнения, в том числе, путем продажей личного имущества. В ходе беседы он предложил ФИО35 встать в цепочку этих событий, ему было предложено получить прибыль и, таким образом, погасить задолженность, но он ФИО36 отказался. От Нарциссовой он узнал, что она обслуживается в «Альфа-Банке», он ездил к начальнику службы безопасности банка, обсуждал, чтобы при поступлении на ее счет денежных средств, они не списывались. Банк вообще не мог списывать деньги со счета Нарциссовой, так как это не ее деньги, а деньги по договору, но деньги списали, в связи с чем договор она не исполнила.

Также по ходатайству защиты в судебном заседании был допрошен в качестве свидетеля ФИО5 А.Г., который пояснил суду о том, что является руководителем ООО «ДОМ ПОЛИМЕР» и занимается поставкой сырье, Нарциссова ему знакома, как клиента фирмы, с ней он встречался, в 2012 году подписывал договор. О задолженности Нарциссовой он поначалу не знал, узнал, когда она попросила помочь ей расплатиться с ее кредиторами. Когда он заключил с Нарциссовой договор и поставил ей товар, она его сразу оплатила, если бы Нарциссова не оплатила товар, он бы не стал продолжать поставлять ей его, поставка бы была приостановлена, так как нет денег нет и товара.

Суд полагает, что показания данных свидетелей не имеют никакого отношения к обстоятельствам рассматриваемого уголовного дела, поскольку, об обстоятельствах инкриминируемого Нарциссовой Е.А. преступления данным свидетелям ничего неизвестно, в связи с чем считает невозможным положить показания свидетелей ФИО6 и ФИО7, каждого в отдельности, в основу решения.

В ходе судебного заседания по ходатайству защитника подсудимой Нарциссовой Е.А. – адвоката ФИО30 был допрошен в качестве свидетеля ФИО5, который пояснил суду о том, что он имеет степень доктора делового администрировании (признанную АМБА, международной ассоциацией ФИО34-образования), работал в штате и работаю сейчас в качестве приглашенного преподавателя в Академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) на нескольких факультетах Академии, в частности, в Институте государственной службы и управления, в Высшей школе корпоративного управления, в Высшей школе международного ФИО34. С 2002 по 2012 годы был штатным профессором кафедры маркетинга и менеджмента ВШМБ АНХ при Правительстве РФ, преподает ещё в нескольких ведущих ФИО34-школах, в частности, в НИУ-Высшая школа экономики и ФИО8 международной школы ФИО34 МИРБИС. Тематика читаемых им курсов: «маркетинг», «менеджмент», «управление проектами», «количественные и качественные методы экономического анализа». С 2000 года занимаюсь научной и консультационной деятельностью по вопросам коммерческой деятельности и управления. Он является автором 53 опубликованных научных работ и одной монографии. С 2005 года он член Гильдии маркетологов. С июля по ноябрь 2011 года он работал исполнительным директором в ООО «БизнесНефтеХим», генеральным директором которого являлась Нарциссова Е.А., он занимался предварительной проработкой и документальной подготовкой перспективных проектов в рамках деятельности фирмы и обеспечением организационной работы. В 2011 году после обострения конкуренции на полимерном рынке России и начала кризиса обороты фирмы снизились до 600 миллионов рублей. Потребительская способность покупателей упала, некоторые заводы-производители начали снижать цены, жестко конкурируя друг с другом, тем самым, вытесняя с полимерного рынка небольшие посреднические торговые компании, к которым относилась и их фирма. Согласно договору с ОАО АНК "Башнефть", который он читал, но с ним не работал, фирма не имела права снижать ежемесячные объемы закупок и обязана была покупать по заранее обговоренным заводским ценам, однако эти цены были неконкурентноспособными, по сравнению с ценами других заводов-производителей полимерного сырья. В результате их фирма вынуждена была выбирать объемы по высоким и неконкурентным на тот момент времени ценам, держать товар на складах и, в конце концов, продавать себе в убыток с дисконтом, доходящим до 8-10% от цены. АНК "Башнефть" ободряла их, что это вынужденная и временная мера, совсем скоро они дадут конкурентные цены, которые смогут покрыть их убытки, однако, этого они так и не дождались. В результате с июня по ноябрь 2011 года фирма "БизнесНефтеХим" терпела многомиллионные убытки. Они закупали у АНК "Башнефть" продукцию на 50-60 миллионов рублей ежемесячно, а реализовывали её за 45 миллионов рублей, и так происходило несколько месяцев. Нарушить условия договора по поставкам они не могли, в противном случае, они бы платили огромные штрафы и неустойки. Пришлось ждать окончания срока договора поставки - декабря 2011 года. В сентябре они не смогли уже расплатиться полностью с АКБ "Пробизнесбанк" и остались должны примерно полтора миллиона рублей. Это была их первая задолженность. ДД.ММ.ГГГГ ООО "БизнесНефтеХим" и ООО "Европолимер" заключили соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с ОАО "Альфа-банк", по которому ООО "Европолимер" был поручителем. С июня 2011 года ООО «БизнесНефтеХим» терпел многомиллионные убытки, им приходилось постоянно платить АНК "Башнефтехим", параллельно они работали с другими поставщиками, им поставляли другое полимерное сырье, и они должны были за него расплачиваться, начали появляться задолженности. Конъюнктура рынка полимерного сырья в этот период тоже была неблагоприятной вследствие кризисной ситуации и несезонности продаж полимерного сырья. Заключая договора поставки с другими поставщиками, ООО "БизнесНефтеХим" получало прибыль и сразу вкладывало в погашение задолженности и платило АНК "Башнефть". Генеральный директор Нарциссова рассчитывала выкрутиться таким образом и дожить до декабря 2011 года, когда закончится убыточный договор поставки с АНК "Башнефтехим". Это обычная деловая практика, один договор убыточный, берутся кредиты, выполняются другие договора, фирма получает прибыль и распространяет ее на задолженности. Таким образом, поступают все фирмы в сложный период, получая деньги по одному договору, расплачиваются по другому договору, составляются схемы погашения задолженностей. В распределении поступающих на расчетные счета фирмы деньги в счет погашения задолженностей, умысла на мошенничество нет. Так делают и другие фирмы, оказавшись в кризисной ситуации и состоянии убыточного договора, чтобы выжить и избежать банкротства. Взяв кредит в ОАО "Альфа-банк" ДД.ММ.ГГГГ, ООО «БизнесНефтеХим» и ООО «Европолимер» открыли там два расчетных счета в сентябре 2011 года, «Альфа-Банк» дал им кредит, посмотрев на их оборотные средства. В середине октября 2011 года Нарциссова полностью погасила кредит (овердрафт) в ОАО "Альфа-банк" в размере 25 миллионов рублей, и взяла новый, чтобы расплатиться в ноябре 2011 года. Однако, в ноябре 2011 года она не смогла расплатиться полностью с «Альфа-банком», погасив только 10 157 532 рублей 63 копейки. В то время с фирмы ушел ряд сотрудников, в частности, он сам, коммерческий директор ФИО4, сорвалось несколько сделок. Для того, чтобы расплатиться с задолженностями, Нарциссовой необходимо было заключать новые договора поставки на условиях отсрочки платежа, чтобы фирма получала прибыль и погашала задолженности. ООО «БизнесНефтеХим», как фирма-посредник, работала на достаточно рискованном и сезонном «рынке покупателя», где цены и условия диктует продавцу-посреднику конечный покупатель недефицитной продукции. Фирма-посредник оперировала «короткими деньгами», что не позволяло ей дожидаться сезонного улучшения конъюнктуры, повышения цен на продаваемый товар, покупка которого предполагала небольшую прибыль для фирмы-посредника. Это кардинальной отличает «рынок покупателя» от «рынка продавца» дефицитной продукции, который назначает покупателю любые и однозначно выгодные для себя цены, чтобы получить для себя всегда гарантированную прибыль.

Суд полагает, что изложенные показания свидетеля ФИО5 также не имеют никакого отношения к рассматриваемому уголовному делу, к обстоятельствам инкриминируемых Нарциссовой Е.А. противоправных действий, а потому суд полагает необходимым признать показания свидетеля ФИО5 неотносимыми к рассматриваемым обстоятельствам, а потому не может положить их в основу решения суда. Вместе с тем, суд обращает внимание на то обстоятельство, что показания свидетеля ФИО5 подтверждают то обстоятельство, что у генерального директора ООО «БизнесНефтеХим» Нарциссовой Е.А. на момент заключения договора с ООО «ФИО9-Энерго» на поставку товара имелись существенные финансовые затруднения.

В ходе судебного заседания было объективно установлено, что в результате совершенного преступления ООО «ФИО9-Энерго» был причинен ущерб в размере 6520 000 рублей. Данное обстоятельство было установлено судом, исходя из заявления потерпевшего ФИО15 (т. 1, л.д. 7), исходя из показаний потерпевшего ФИО15 в судебном заседании, а также, исходя из письменных доказательств, исследованных в судебном заседании, в том числе, копией договора № ПП-БН-06-11 на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 8-10), копией приложения № к договору ПП-БН-06-11 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 15), товарными накладными №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 420 от ДД.ММ.ГГГГ, 422 от ДД.ММ.ГГГГ, 421 от ДД.ММ.ГГГГ, 419 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 16-20) протоколами их выемки (т. 9, л.д. 106-118), осмотра (т. 9, л.д. 119-121) и признания вещественными доказательствами (т. 17, л.д. 122-125).

Суд полагает, что доводы подсудимой Нарциссовой Е.А. о том, что она намеревалась исполнить свои обязательства перед ФИО36 В.А., но не смогла этого сделать в силу ряда объективных причин, суд считает несостоятельными, поскольку, данные доводы подсудимой полностью опровергаются имеющимися в деле и исследованными в судебном заседании доказательствами, приведенными в приговоре выше, из которых следует, что никаких мер, направленных на исполнение заключенного с потерпевшим ФИО36 В.А. договора Нарциссова Е.А. не предпринимала, денежными средствами, полученные от ООО «ИКП», Нарциссова Е.А. распорядилась по собственному усмотрению на цели, не связанные с заключенным с потерпевшим договором.

При оценке размера ущерба, причиненного преступлением, в сумме 6520000 рублей, суд принимает во внимание примечания к ст. 159-1 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ № 207-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), действовавшего на момент совершения Нарциссовой Е.А. данного преступления, в соответствии с которым крупным размером для мошенничества в сфере предпринимательской деятельности признается стоимость имущества, превышающая 1500000 рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей.

В связи с изложенным, суд полагает, что квалифицирующий признак совершенного Нарциссовой Е.А. преступления – с причинением ущерба в особо крупном размере в ходе судебного заседания нашел свое полное и объективное подтверждение.

В ходе судебного заседания подсудимая Нарциссова Е.А. настаивала на том, что в ходе предварительного следствия следователем были нарушены ее права, поскольку, следователь ФИО22 вынудила ее подписать протокол выполнения требований ст. 217 УПК РФ, на самом деле материалы дела она не изучала, уголовное дело лежало в шкафу в неподшитом и непронумерованном виде» адвокат ФИО21 надлежащую юридическую помощь ей не оказывал, по предложению следователя ФИО22, не изучив материалы уголовного дела, также подписал все протоколы следственных действий и протокол ознакомления, не дав ей надлежащую юридическую консультацию, чем нарушил ее право на защиту. Ни адвокатом ФИО21, ни следователем ФИО22 ей не были разъяснены права, предусмотренные частью пятой статьи 217 УПК РФ, протокол ознакомления с материалами уголовного дела она подписала, не читая, поставила свои подписи там, где указал адвокат ФИО21, полностью ему доверившись.

Данные доводы подсудимой Нарциссовой Е.А. в ходе судебного заседания были проверены.

Как уже было указано выше, суд критически относится к показаниям подсудимой Нарциссовой Е.А., поскольку, они полностью опровергаются совокупностью представленных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, допрошенная в качестве свидетеля ФИО22 поясняла суду о том, что обвиняемая Нарциссова знакомилась с материалами уголовного дела вместе с защитником – адвокатом Абубикировым, дело было им передано для ознакомления в подшитом и пронумерованном виде, она разъяснила обвиняемой все ее права. С частью материалов уголовного дела, в том числе с постановлениями о назначении судебных экспертиз, с заключениями экспертов, с финансовыми документами, со своими показаниями, с процессуальными документами, обвиняемая Нарциссова Е.А. знакомилась ранее.

Как следует из материалов уголовного дела (т. 17, л.д. 61-65), при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, обвиняемая Нарциссова Е.А. совместно с защитником ФИО23 в полном объеме, без ограничения во времени, совместно ознакомились с материалами уголовного дел. Вопреки доводам Нарциссовой Е.А., изложенными в судебном заседании, обвиняемой при ознакомлении с материалами уголовного дела были разъяснены права, предусмотренные ст. 217 ч. 5 п.п. 1, 1-1, 2, 3 УПК РФ, после чего обвиняемая Нарциссова Е.А. собственноручно указала в протоколе о том, что с материалами уголовного дела она ознакомилась в полном объеме без ограничения во времени, что материалы уголовного дела ей были предоставлены в прошитом и пронумерованном виде, что, ознакомившись с материалами дела, она выражает желание воспользоваться правом, предусмотренным ст. 217 ч. 5 п. 2 УПК РФ, в связи с чем в последующем данное уголовное дело было назначено судом к слушанию в особом порядке; каких-либо заявлений, ходатайств о дополнении предварительного следствия ни обвиняемая Нарциссова Е.А., ни ее защитник – адвокат ФИО21, в данном протоколе не изложили.

Таким образом, объективных данных, свидетельствующих о нарушении следователем права обвиняемой Нарциссовой Е.А. на стадии предварительного следствия, в том числе при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, в материалах дела не имеется и суду не представлено.

Разрешая вопрос о доказанности вины подсудимой Нарциссовой Е.А. в совершенном преступлении, проводя юридический анализ представленных доказательств, суд руководствовался разъяснениями Постановления Пленума Верховного суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ№ "О судебном приговоре", основываясь на доказательствах, которые были представлены сторонами и исследованы в судебном заседании, после их тщательной проверки, с учетом требований, изложенных в ст. ст. 73, 74, 75, 81, 83, 84, 86, 87 УПК РФ.

С учетом изложенного, а также данных, характеризующих личность подсудимой Нарциссовой Е.А., суд полагает необходимым признать Нарциссову Е.А. вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния и считает необходимым совершенные Нарциссовой Е.А. действия квалифицировать по ст. 159-4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), действовавшей на момент совершения указанных действий.

В ходе судебного заседания потерпевший ФИО36 В.А. заявил гражданский иск (т. 18, л.д. 74-75) и просил суд взыскать в пользу ООО «ФИО9-Энерго» с подсудимой Нарциссовой Е.А. в счет возмещения причиненного материального ущерба сумму в размере 6520000 рублей.

Подсудимая Нарциссова Е.А. возражала против удовлетворения заявленных к ней исковых требований, мотивируя это тем, что имеется решение Арбитражного суда, в соответствии с которым сумма в размере 6520000 рублей уже взыскана с ООО «БизнесНефтеХим».

С учетом того обстоятельства, что в материалах уголовного дела, действительно, имеется решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 178-180) о взыскании с ООО «БизнесНефтеХим» в пользу ООО «ФИО9-Энерго» суммы в размере 6520000 рублей, на основании которого выдан исполнительный лист на указанную сумму (т. 1, л.д. 185), принимая во внимание мнение подсудимой Нарциссовой Е.А., возражавшей против удовлетворения заявленных к ней исковых требований, суд полагает необходимым оставить за потерпевшим ФИО36 В.А. право на возмещение причиненного ущерба и считает необходимым передать его на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.

О НАКАЗАНИИ

С учетом положений ст. 6 УК РФ, согласно которой наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть оно должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного; в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ, согласно которой лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, суд при определении подсудимой Нарциссовой Е.А. вида и размера наказания учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные, характеризующие его личность, а также обстоятельства, влияющие на степень его ответственности.

Суд учитывает, что подсудимая Нарциссова Е.А. не судима, впервые совершила умышленное преступление, отнесенное законом к категории средней тяжести, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства и месту регистрации характеризуется удовлетворительно, по месту прежней работы характеризуется исключительно положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, 2005 и 2006 годов рождения, один из которых страдает заболеванием, а также отца, являющегося пенсионером.

Суд, кроме того, учитывает, что Нарциссова Е.А. в 2010 году была признана выдающимся руководителем организации (т. 17, л.д. 362), что в 2011 году она была удостоена медалью «За инновации и развитие», которая ей была вручена Организационным комитетом международного форума «Инновации и развитие» (т. 17, л.д. 364), что она также удостоена почетной медалью «За доблестный труд» заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ (т. 17, л.д. 355).

Наличие на иждивении двоих малолетних детей, один из которых страдает заболеванием, наличие на иждивении отца, являющегося пенсионером, суд в соответствии с положениями ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Нарциссовой Е.А.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Нарциссовой Е.А., указанных в ст. 63 УК РФ, суд не установил.

Рассматривая в совокупности все обстоятельства уголовного дела, учитывая данные о личности подсудимой Нарциссовой Е.А., степень общественной опасности совершенного ею преступления, обстоятельства, влияющие на степень ее ответственности, суд приходит к выводу об определении подсудимой Нарциссовой Е.А за совершенное ею преступление наказания в виде лишения свободы.

Оснований для назначения Нарциссовой Е.А. за совершенное ею преступление наказания в виде принудительных работ, суд, учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, несмотря на наличие смягчающих наказание Нарциссовой Е.А. обстоятельств, не находит.

Принимая по внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, а также данные, характеризующие личность подсудимой Нарциссовой Е.А., суд не находит оснований для применения к ней положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в связи с отсутствием по данному делу достаточных смягчающих обстоятельств и данных, положительно характеризующих личность подсудимой Нарциссовой Е.А., которые позволили бы применить в отношении нее данные положения закона. Более того, суд полагает, что применение указанных правил назначения наказания не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного подсудимой Нарциссовой Е.А. преступления, обстоятельствам его совершения, предупреждению совершения ею новых преступлений, и в полной мере не обеспечит достижения целей наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности совершенного Нарциссовой Е.А. преступления, судом не установлено, в связи с чем оснований для назначения подсудимой Нарциссовой Е.А. наказания с применением положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает в связи с отсутствием по данному делу достаточных смягчающих обстоятельств и данных, положительно характеризующих личность подсудимой Нарциссовой Е.А., которые позволили бы применить в отношении нее данные положения закона.

Суд соглашается с государственным обвинителем ФИО19 в том, что в ходе судебного заседания основания для назначения подсудимой Нарциссовой Е.А. дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы, не установлены.

С учетом данных, положительно характеризующих личность подсудимой Нарциссовой Е.А., того обстоятельства, что на ее иждивении находятся двое малолетних детей, один из которых страдает заболеванием, а также отец, являющийся пенсионером, принимая во внимание, что ранее Нарциссова Е.А. к уголовной и административной ответственности не привлекалась, исключительно положительно характеризуется по месту прежней работы, суд считает, что ее исправление возможно без изоляции ее от общества, но в условиях осуществления за нею надлежащего контроля, в связи с чем полагает необходимым при назначении ей наказания применить положения ст. 73 УК РФ.

В ходе судебного заседания было объективно установлено, что инкриминируемое Нарциссовой Е.А. преступление, предусмотренное ст. 159-4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), отнесено законом к категории средней тяжести, в настоящее время по данному уголовному делу истекли сроки давности, предусмотренные ст. 78 УК РФ, а потому суд полагает необходимым, назначив подсудимой Нарциссовой Е.А. наказание за совершенное преступление, освободить ее от него в связи с истечением срока давности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

НАРЦИССОВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159-4 ч. 3 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), и назначить ей наказание в виде лишения свободы, сроком на 03 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Нарциссовой Е.А. наказание виде лишения свободы считать условным осуждением, установив ей испытательный срок на 03 (три) года, в течение которого она своим примерным поведением должна оправдать оказанное ей судом доверие.

В соответствии с положениями ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на осужденную Нарциссову Е.А. обязанности:

- встать на учет в ФКУ УИИ УФСИН России по городу Москве, по месту регистрации и постоянного жительства осужденной Нарциссовой Е.А.,

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной,

- один раз в месяц, в дни и часы, установленные данным органом, являться на регистрацию.

Контроль за поведением условно-осужденной Нарциссовой Е.А. возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по городу Москве, по месту регистрации и постоянного жительства осужденной Нарциссовой Е.А. по адресу: <адрес>, корпус 2, кВ. 161.

На основании ст.ст. 78 ч. 1 п. «Б» УК РФ, 24 ч. 1 п. 3, 302 ч. 8 УПК РФ, в связи с истечением срока давности осужденную Нарциссову Е.А. от назначенного наказания освободить.

Меру пресечения Нарциссовой Е.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Оставить за потерпевшим ФИО36 В.А. право на возмещение причиненного ущерба и передать этот вопрос на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу № (судебный) №следственный): документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки из ООО «ФИО9-Энерго», у представителя потерпевшего ФИО15, подтверждающие факт наличия финансово-хозяйственных отношений между ООО «ФИО9-Энерго» и ООО «БизнесНефтеХим», документы подтверждающие факт получения ООО «БизнесНефтеХим» в лице Нарциссовой Е.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО9-Энерго» пропилена, производства НКНХ, марки 8348S, в количестве 100 тонн, на общую сумму 6520000 рублей, на основании приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №ДД.ММ.ГГГГ, документы, касающиеся ООО "БизнесНефтеХим", изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>, документы, касающиеся ООО «Европолимер», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ОАО Банк «ФК Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК»), расположенного по адресу: <адрес>, документы, касающиеся ООО «БизнесНефтеХим», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ОАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, документы, касающиеся ООО «Европолимер», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ОАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, документы, касающиеся ООО «Европолимер», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ИФНС № России по городу Москве; документы, касающиеся ООО "Европолимер", изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>, документы касающиеся ООО «Европолимер» и ООО «БизнесНефтеХим», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ПАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, Каланчевская, <адрес>, документы, касающиеся ООО «ФИО9-Энерго», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ИФНС № России по городу Москве, документы, касающиеся ООО «ФИО9-Энерго», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ОАО«БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, CD-R диск серийный номер L№ с находящимися на нем файлами, содержащими выписки движения денежных средств, приобщенный к делу в ответ №н/74251 от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на запрос №со от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск серийный №ВС31685 с находящимися на нем файлами, содержащими выписки по операциям на счете ООО «Европолимер» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки на счете ООО «БизнесНефтеХим» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения о кредитовании ООО «Европолимер», CD-R диск серийный №NE3755 с находящимися на нем файлами, содержащими выписки по операциям на счете ООО «Европолимер» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки на счете ООО «БизнесНефтеХим» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск инвентарным номером № с находящимися на нем файлами, содержащими выписку по счету 40№ ООО "ЕВРОПОЛИМЕР" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а так же за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № ООО "БНХ" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученных на основании ответа №Д-2018 от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на запрос №СО от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию ФИО8 областного суда в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления осужденная Нарциссова Е.А. вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Реквизиты для заполнения расчетных документов на перечисление суммы судебного штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:

УФК по Московской области (МУ МВД России «Ногинское»)

л/с 04481054410, ИНН 5031010470, КПП 503101001, ОКТМО 46639101

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва

БИК 044525000, р/с 40101810845250010102, КБК 11811621010016000140

Председательствующий подпись Полежаева С.Е.