Гражданский кодекс часть 1

Лефортовский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Рыбака А. Е., при секретаре Заховской М. З., с участием государственного обвинителя – помощника Лефортовского межрайонного прокурора г. Москвы Гришина К. Г., подсудимых Овчинникова А. М., Овчинниковой М. В. и Севергиной И. М., их защитника – адвоката Юрунова П. В., представившего удостоверение № и ордера, соответственно, № №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также представителя потерпевшего ООО «Русь» Николаевой А. В., представителя потерпевшего ООО «Александровское» Черкесова А. Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Овчинникова А. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, постоянно зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ,

Овчинниковой М. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, постоянно зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, и

Севергиной И. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей <данные изъяты>, постоянно зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, –

У С Т А Н О В И Л:

Овчинников А. М. виновен в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и виновен в совершении двух эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Овчинникова М. В. и Севергина И. М. виновны каждая в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

1. Овчинников А. М., являясь единоличным исполнительным органом – генеральным директором закрытого акционерного Общества (далее ЗАО) «Лемарк» (ИНН №) согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Овчинникова М. В., являясь коммерческим директором ЗАО «Лемарк», без заключения трудового договора в письменной форме и учредителем ЗАО «Лемарк» согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ, и Севергина И. М., являясь финансовым директором ЗАО «Лемарк» без заключения трудового договора в письменной форме, в период времени, предшествующий 26.04.2010 г., в неустановленном месте в г. Москве, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, вступили между собой в предварительный сговор, направленный на совершение преступления. Согласно достигнутой преступной договоренности, предполагалось подыскать поставщика, осуществляющего реализацию масла подсолнечного рафинированного бутилированного без предварительной оплаты, ввести его в заблуждение относительно своих намерений совершить хищение товара, действуя от имени юридического лица - ЗАО «Лемарк» заключить договор поставки, принять товар на складские помещения ЗАО «Лемарк», а затем реализовать его. По истечению оговариваемого в договоре поставки срока оплаты товара, предполагалось под различными предлогами не оплачивать товар, в целях обмана поставщика и придания вида законности приобретения товара, сообщать заведомо ложные сведения о том, что оплата якобы произведена, и предоставлять в подтверждение этого заведомо подложные документы.

Во исполнение преступного плана соучастники Овчинников А. М., Овчинникова М. В. и Севергина И. М., действуя в качестве соисполнителей, распределили свои преступные роли следующим образом:

- на Овчинникова А. М., занимающего должность генерального директора ЗАО «Лемарк», полномочного действовать без доверенности от имени данного общества, совершать сделки от имени данного общества и исполнять иные обязанности руководителя организации, используя его служебное положение – договориться с поставщиком о заключении договора поставки товара, дать указания подчиненным сотрудникам по приему похищаемого товара, ввести в заблуждение поставщика относительно своих и соучастников преступных намерений о хищении, сообщить ему заведомо ложные сведения о произведенной оплате товара;

- на Овчинникову М. В., формально назначенную на должность коммерческого директора ЗАО «Лемарк» без заключения трудового договора в письменной форме и являющейся, согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ, учредителем ЗАО «Лемарк» - подписать от имени генерального директора ЗАО «Лемарк» Овчинникова А. М. договор поставки товара, ввести в заблуждение поставщика относительно своих и соучастников преступных намерений о хищении, сообщить ему заведомо ложные сведения о произведенной оплате товара;

- на Севергину И. М., формально назначенную на должность финансового директора ЗАО «Лемарк» без заключения трудового договора в письменной форме - ввести в заблуждение поставщика относительно своих и соучастников преступных намерений о хищении, сообщить ему заведомо ложные сведения о произведенной оплате товара, подготовить заведомо подложные платежные документы о якобы имевшей место оплате поставленного товара.

Действуя, во исполнение указанного преступного плана согласно распределенным заранее ролям, в день предшествующий 26 апреля 2010 г., находясь в неустановленном месте, Овчинников А. М. подыскал общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Александровское», являющегося поставщиком масла подсолнечного рафинированного бутилированного, с представителем которого – Свидетель 2 по телефонной связи достиг договоренности о поставке товара без условия предварительной оплаты товара. 26 апреля 2010 г., точное время не установлено, в неустановленном месте, Овчинников А. М. дал указание Овчинниковой М. В., на заключение от его имени договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Александровское» и ЗАО «Лемарк» о поставке товара в адрес последнего и приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о количестве и цене поставляемой продукции - 40.200 бутылок на сумму 1.286.400 руб., заведомо не собираясь осуществлять условия договора. Овчинникова М. В., действуя в интересах преступной группы, получив от менеджера ООО «Александровское» Свидетель 2 по факсимильной связи, подписанные со стороны поставщика указанные договор и приложение, находясь по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 42 (ранее стр. 33), 26 апреля 2010 года подписала их от имени Овчинникова А. М. имени и проставила на них оттиск печати ЗАО «Лемарк», направив договор и приложение в ООО «Александровское». Будучи введенными в заблуждение относительно намерений соучастников, ООО «Александровское» осуществило поставку товара двумя партиями: 18.05.2010 г. на складские помещения ЗАО «Лемарк» по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д. 13 а, стр. 2, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ 21.060 бутылок масла подсолнечного рафинированного бутилированного на общую сумму 673.920 руб., при этом, с целью сокрытия своего преступного умысла, под видом легитимности получения указанного товара, Овчинников А. М. используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ЗАО «Лемарк» по фамилии Н. не осведомленному о преступном умысле соучастников, принять указанный товар, поставить в копии товарной накладной оттиск печати ЗАО «Лемарк» и подпись, что тем было выполнено; 21 мая 2010 г. на складские помещения ЗАО «Лемарк» по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д. 13 а, стр. 2, на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к приложению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, и согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ 20.000 бутылок масла подсолнечного рафинированного бутилированного на сумму 640.000 руб., при этом, с целью сокрытия своего преступного умысла, под видом легитимности получения указанного товара, Овчинников А. М. используя свое служебное положение, дал указание не осведомленному преступном умысле соучастников сотруднику ЗАО «Лемарк» Свидетель 3 подписать дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к приложению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществить прием указанного товара, поставить в товарной накладной оттиск печати ЗАО «Лемарк» и подпись, что тем было выполнено. Всего, таким образом, ООО «Александровское» отгрузило в адрес ЗАО «Лемарк» масло в количестве 41.060 бутылок на общую сумму 1.313.920 руб.

Во исполнение преступного замысла, ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарных накладных № №, № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Лемарк» отгрузило часть указанного масла подсолнечного рафинированного бутилированного в общем количестве 39.042 бутылок на общую сумму 1.288.386 рублей в адрес ООО «Фирма «Вилсон», без заключения договора в письменной форме, за что Севергина И. М., зная о незаконности своих действий, приняла от представителя ООО «Фирма «Вилсон» наличные денежные средства в размере 1.288.386 руб. согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь передавать их в счет оплаты товара ООО «Александровское». Оставшимися 2018 бутылками масла, на сумму 25.534 руб. соучастники распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свой преступный умысел, с целью придания вида законности приобретения ЗАО «Лемарк» товара ООО «Александровское» и его распоряжением, путем продажи в адрес ООО «Фирма «Вилсон» и в другие неустановленные магазины, Овчинников А. М. на требование представителя ООО «Александровское» Свидетель 9 оплатить товар в связи истечением оговоренного в договоре поставки срока оплаты, 21 июля 2010 года, заведомо зная об отсутствии на расчетном счете ЗАО «Лемарк» необходимых для оплаты денежных средств, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ЗАО «Лемарк» и уполномоченным вести расчетные операции с клиентами, совместно с соучастниками Овчинниковой М. В., являющейся учредителем ЗАО «Лемарк» формально исполняющей обязанности коммерческого директора и частично исполняющей обязанности генерального директора по ведению расчетных операций с клиентами, заведомо знающей об отсутствии на расчетном счете ЗАО «Лемарк» необходимых для оплаты денежных средств, и Севергиной И. М., формально исполняющей обязанности финансового директора ЗАО «Лемарк», заведомо знающей об отсутствии на расчетном счете ЗАО «Лемарк» денежных средств необходимых для оплаты указанного товара, имея реальную возможность его оплаты, но из корыстных мотивов не желая выполнять условия договора поставки, во избежание возможности обеспечения законных прав поставщика, на требование его дальнейшей оплаты и оплате его в полном объеме находясь по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 42 (ранее стр. 33), высказывали Свидетель 9 заведомо ложные сведения о якобы уже произведенной оплате поставленного товара безналичным платежом. В подтверждении чего, Севергина И. М., исполняя отведенную ей роль в преступном плане, находясь по адресу: г. Москва, Боровая, д. 7, стр. 42 (ранее стр. 33) при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная, об отсутствии на расчетом счете ЗАО «Лемарк» денежных средств, необходимых для оплаты товара и формально исполняя обязанности финансового директора ЗАО «Лемарк» по контролю за денежными средствами и платежами с клиентами, изготовила копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы отправленного по системе «банк-клиент», о перечислении с расчетного счета ЗАО «Лемарк» открытом в «ТКБ» (ЗАО) г. Москва денежных средств в размере 1.249.344 руб. за полученный товар по товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Александровское» с отметкой банка о его принятии. После этого, с целью обмана сотрудника ООО «Александровское» относительно этой частичной оплаты товара, ДД.ММ.ГГГГСевергина И. М., продемонстрировала Свидетель 9 указанную подложную копию платежного поручения. После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, исполняя преступный план Овчинников А. М., используя свое служебное положение, Севергина И. М. и Овчинникова М. В., заведомо зная о том, что указанное платежное поручение является подложным и заведомо зная об отсутствии на расчетном счете ЗАО «Лемарк» необходимых для оплаты денежных средств, находясь по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 42 (ране 33) обманув представителя ООО «Александровское» Свидетель 9, сообщили о подлинности данного платежного поручения, тем самым придали вид законности приобретения товара ЗАО «Лемарк» у ООО «Александровское». Таким образом, Овчинников А. М., используя свое служебное положение, действуя совместно с Севергиной И. М. и Овчинниковой М. В., совершили хищение товара путем обмана на сумму 1.313.920 руб., причинив материальный ущерб ООО «Александровское», в особо крупном размере.

2. Овчинников А. М., являясь единоличным исполнительным органом – генеральным директором закрытого акционерного Общества (далее ЗАО) «Лемарк» (ИНН №) согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, в сентябре 2010 года, находясь по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 42 (ранее стр. 33) разработал план хищения товара. Так, предполагалось, подыскать фиктивную организацию, оформленную на подставное лицо, числящееся в ней учредителем и генеральным директором, получить печать и реквизиты данной фирмы, затем, путем обмана, представляясь уполномоченным сотрудником данного юридического лица, подыскать коммерческие организации, с которыми достигнуть договоренности о намерении приобретать их товар. Затем, заключив договор поставки товара, проставив в нем подпись от имени подставного лица – генерального директора и оттиск печати фиктивной фирмы, введя поставщика в заблуждение относительно юридической чистоты совершаемой сделки, принять товар на складские помещения и распорядиться им по своему усмотрению, после чего, с корыстным мотивом под различными предлогами не исполнять условия договора поставки товара, отказаться от его исполнения в части оплаты. Во исполнение преступного плана Овчинников А. М. при неустановленных обстоятельствах, до сентября 2010 г., подыскал фиктивное ООО «Арсенал-М» (ИНН №) с открытым расчетным счетом в АКБ «Инвестиционный торговый банк» (ЗАО) №, управление которого осуществляется неустановленными лицами, не состоящими в преступном сговоре с ним, в котором учредителем и генеральным директором числится подставное лицо – Свидетель 1, не осведомленный о финансово-хозяйственной деятельности фирмы и о преступном умысле Овчинникова А. М. После чего, находясь на выставке «Прод Экспо» по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, подыскал общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Группа грин рэй», в которое, с целью заключения договора, передал банковские и налоговые реквизиты ООО «Арсенал-М». В один из дней, предшествующих ДД.ММ.ГГГГ (точная дата не установлена), находясь по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 42 (ранее стр. 33), Овчинников А. М. заверил менеджера ООО «Группа грин рэй» Свидетель 5 в том, что он является коммерческим директором ООО «Арсенал-М» и может приобрести и оплатить продукцию ООО «Группа грин рэй». Таким образом, Овчинников А. М., обманув Свидетель 5 относительно своих преступных намерений и юридической чистоты совершаемой сделки, заключил от имени фиктивной организации ООО «Арсенал-М» с ООО «Группа грин рэй» договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении коммерческого кредита, при неустановленных обстоятельствах проставив в договоре оттиск печати ООО «Арсенал-М» и подпись от имени генерального директора Свидетель 1, согласно которым ООО «Группа грин рэй» обязуется поставить продукты питания (консервация), а ООО «Арсенал-М» оплатить товар в размере 45 календарных дней со дня отгрузки товара. Действуя во исполнение обязательств по договору, ООО «Группа грин рэй» поставило в ООО «Арсенал-М» товар (консервацию) по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, пос. Север, производственно-складской комплекс «Мирный»: ДД.ММ.ГГГГ согласно товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 72689,16 руб.; ДД.ММ.ГГГГ согласно товарно-транспортных накладных №№ от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1.403.823,8 руб.; ДД.ММ.ГГГГ согласно товарно-транспортных накладных №, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 129.250,08 руб., а всего на общую сумму 1.605.763,04 руб.

Следуя своему преступному замыслу, Овчинников А. М., не желая выполнять взятые на себя обязательства по оплате товара, с целью придания правомерного вида владения приобретенного таким образом товара и дальнейшей его реализации добросовестным покупателям, согласно товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 894.374 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116508 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392.941,8 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115.090,08 руб. номинально оформил продажу части указанного товара от фиктивного ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» (ИНН №), в котором Овчинников А. М., согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ, занимает должность генерального директора. После чего, распорядился товаром, приобретенным таким образом у ООО «Группа грин рэй» по своему усмотрению, частично реализовав его в торговые сети ООО «Ак барс торг», ООО «Спарко» и другие неустановленные сети магазинов, а часть товара консервированные: «фасоль белая натуральная» весом 410 гр. в количестве 3240 банок (общей стоимостью 61.495,2 руб.), «томаты черри» весом 350 гр. в количестве 2430 банок (общей стоимостью 60.628,5 руб.), «томаты черри маринованные» весом 680 гр. в количестве 216 банок (общей стоимостью 8413,2 руб.), «томатная паста» весом 380 грамм в количестве 24 банок (общей стоимостью 682,56 руб.), «лечо» весом 680 грамм в количестве 56 банок (общей стоимостью 2080,4 руб.), «сладкая кукуруза» весом 212 гр. в количестве 2628 банок (общей стоимостью 49.695,48 руб.), а всего на общую сумму 182.995,34 руб., хранил, с целью дальнейшей реализации по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, пос. Север, до 15 часов 50 минут 04 апреля 2012 года, когда он был обнаружен и изъят в ходе обыска сотрудниками полиции.

По истечению срока оплаты товара, по выставлению ООО «Группа Грин Рэй» неоднократных требований связанными с оплатой товара, Овчинников А. М., стараясь предотвратить обращение представителей ООО «Группа Грин Рэй» в правоохранительные органы, с целью введения их в заблуждение относительно своих действий, направленных на хищение имущества оплатил: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ЗАО «Лемарк» № (открытого в ОАО «Транскапиталбанк») на расчетный счет № (открытый в ОАО «Сбербанк России») ООО «Группа Грин Рэй» поставленный товар на сумму 72.689,16 руб., указав в платежном поручении основание платежа «оплата за товар»; ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с расчетного счета ООО «Арсенал-М» № (открытого в ОАО «Инвестторгбанк») на расчетный счет № (открытый в ОАО «Сбербанк России») ООО «Группа Грин Рэй» поставленный товар на сумму 350.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с расчетного счета ООО «Арсенал-М» № (открытого в ОАО «Инвестторгбанк») на расчетный счет № (открытый в ОАО «Сбербанк России») ООО «Группа Грин Рэй» поставленный товар на сумму 20.000 руб. Кроме того, согласно договору № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ и акту зачета взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ заключенными между ООО «Группа грин рэй» и фиктивным ООО «Арсенал-М», Овчинников А. М., являясь генеральным директором ЗАО «Лемарк» оказал услуги по продвижению товара в сети магазинов ООО «Ак барс торг» (г. Казань), таким образом ООО «Группа грин рэй» произведен взаимозачет оплаты товара на сумму 40.000 руб. Кроме того, согласно акту расчета премии от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с покупкой ООО «Арсенал-М» большего объема товара, ООО «Группа грин рэй» выписана премия, в связи с чем, произведен взаимозачет оплаты товара на сумму 43.518,54 руб. Всего, таким образом ООО «Группа грин рэй» взаимозачетом, погасило оплату поставленного товара в адрес ООО «Арсенал-М» на общую сумму 83.518,54 руб. С учетом произведенных взаимозачетов в размере 83.518,54 руб. и произведенной оплаты в размере 442.689,16 руб., оставшиеся денежные средства, на общую сумму 1.079.555,34 руб. Овчинников А. М. не оплатил и с похищенным товаром скрылся. Таким образом, Овчинников А. М. совершил хищение товара, путем обмана, на сумму 1.079.555,34 руб., причинив материальный ущерб ООО «Группа Грин Рэй», в особо крупном размере.

3. Овчинников А. М., являясь единоличным исполнительным органом – генеральным директором закрытого акционерного Общества (далее ЗАО) «Лемарк» (ИНН №) согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, в сентябре 2010 года, находясь по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4 стр. 5 разработал план хищения товара. Так, предполагалось, подыскать фиктивную организацию, оформленную на подставное лицо, числящееся в ней учредителем и генеральным директором, получить печать и реквизиты данной фирмы, затем, путем обманом представляясь уполномоченным сотрудником данного юридического лица, подыскать коммерческие организации, с которыми достигнуть договоренности о намерении приобретать их товар. Затем, заключив договор поставки товара, проставив в нем подпись от имени подставного лица – генерального директора и оттиск печати фиктивной фирмы, введя поставщика в заблуждение относительно юридической чистоты совершаемой сделки, принять товар на складские помещения и распорядиться им по своему усмотрению, после чего, с корыстным мотивом под различными предлогами не исполнять условия договора поставки товара, отказаться от его исполнения в части оплаты. Во исполнение преступного плана Овчинников А. М. при неустановленных обстоятельствах, до сентября 2010 г., подыскал фиктивное ООО «Арсенал-М» (ИНН № юридический адрес: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 32/29) с открытым расчетным счетом в АКБ «Инвестиционный торговый банк» (ЗАО) №, управление которого осуществляется неустановленными лицами, не состоящими в преступном сговоре с Овчинниковым А. М. в котором учредителем и генеральным директором числится подставное лицо – Свидетель 1, не осведомленный о финансово-хозяйственной деятельности фирмы и о преступном умысле Овчинникова А. М., после чего он, при неустановленных обстоятельствах, в мае 2011 года подыскав ООО «Русь» отправил предложение о приобретении у данной фирмы товара. В мае 2011 года, точная дата не установлена, Овчинников А. М. находясь по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4 стр. 5, во исполнение преступного плана, ввел в заблуждение представителей ООО «Русь» Свидетель 7 и Свидетель 8 и заверил их в том, что он является коммерческим директором ООО «Арсенал-М», уполномоченным вести переговоры от имени этого юридического лица, которым сообщил банковское и налоговые реквизиты ООО «Арсенал-М». Таким образом, обманув Свидетель 7 и Свидетель 8 относительно своих преступных намерений и юридической чистоты совершаемой сделки, Овчинников А. М. заключил от имени фиктивной организации ООО «Арсенал-М» с ООО «Русь» договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах проставив в договоре оттиск печати ООО «Арсенал-М» и подпись от имени генерального директора, согласно которому ООО «Русь» обязуется поставить товар (консервацию), в ООО «Арсенал-М» оплатить его в течение 45 календарных дней со дня отгрузки товара. Действуя во исполнение договорных обязательств по указанному договору, ООО «Русь» поставило в адрес ООО «Арсенал-М» товар (консервацию) по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, пос. Север, производственно-складской комплекс «Мирный»: ДД.ММ.ГГГГ согласно товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.716.600 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339.849,1 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 968.400 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253.200 руб.; ДД.ММ.ГГГГ согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30254,40 руб.; ДД.ММ.ГГГГ согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292.773,75 руб.; ДД.ММ.ГГГГ согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33.253,2 руб.; ДД.ММ.ГГГГ согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209.295 руб., а всего на общую сумму 3.843.625,45 руб.

Следуя своему преступному замыслу, Овчинников А. М., не желая выполнять взятые на себя обязательства по оплате товара, с целью придания правомерного вида владения приобретенного таким образом товара и дальнейшей его реализации добросовестным покупателям, согласно товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.716.600 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339.849,1 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 968.400 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253.200 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30254,40 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292.773,75 руб. номинально оформил продажу части указанного товара от фиктивного ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк», в котором он согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ занимает должность генерального директора. По истечению срока оплаты товара, по выставлению ООО «Русь» неоднократных требований связанными с оплатой товара Овчинников А. М., стараясь предотвратить обращение представителей ООО «Русь» в правоохранительные органы, с целью введения их в заблуждения относительно своих действий, направленных на хищение имущества оплатил: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ЗАО «Лемарк» № (открытого в ОАО «Транскапиталбанк») на расчетный счет № (открытый в ОАО «ВТБ») ООО «Русь» часть указанного товара на сумму 100.000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГОвчинников А. М. осуществил возврат товара в адрес ООО «Русь» на сумму 1.907.186 руб. Остальной товар на общую сумму 1.836.439,45 руб., не оплатил, а распорядился им по своему усмотрению, частично реализовав его в торговые сети ООО «Ак барс торг», ООО «Спарко» и другие неустановленные сети магазинов, часть товара консервированные: «говядина тушеная» емкостью 338 гр. в количестве 115 банок (общей стоимостью 3829,5 руб.), «тушенка свиная» емкостью 338 гр. в количестве 90 банок (общей стоимостью 3096 руб.), всего на общую сумму 6925,5 руб., хранил, с целью дальнейшей реализации по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, пос. Север, до 15 часов 50 минут 04 апреля 2012 года, когда он был обнаружен и изъят в ходе обыска сотрудниками полиции.

С учетом произведенной оплаты в размере 100.000 руб. и возвращенного товара на сумму 1.907.186 руб., оставшиеся денежные средства, на общую сумму 1.836.439,45 руб. Овчинников А. М. не оплатил и с похищенным товаром скрылся. Таким образом, Овчинников А. М. совершил хищение товара, путем обмана на сумму 1.836.439,45 руб., причинив материальный ущерб ООО «Русь», в особо крупном размере.

Все подсудимые в судебном заседании свою вину не признали, по ходатайству защитника были оглашены их показания, данные в ходе предварительного расследования по делу, и они подтвердили свои следующие оглашенные судом показания:

Овчинникова А. М. о том, что он проживает по адресу: <адрес> с бывшей супругой Овчинниковой М. В., которая является учредителем в фирме ЗАО «Лемарк» и фактически является генеральным директором ЗАО «Лемарк», ее матерью О.И.М., которая работает финансовым директором ЗАО «Лемарк» - П.В.А., пенсионеркой и детьми О.А.А. и О.О.А. Он не официально работает <данные изъяты>, преподает в частной школе, с этого он получает основной доход. Примерно с 2002 года он работал в компании «Зеленый попугай». Данная фирма производила семечки. В связи с чем он приобрел некоторые связи с поставщиками продуктов питания. В связи с желанием начать свой бизнес, примерно 2006 году Овчинникова М.В. учредила фирму ООО «Торговый дом «Лемарк», офис фирмы располагался по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.33, там же находились и складские помещения. Деятельность фирмы была направлена на оптовую продажу продуктов питания (бакалея, консервация и пр.). Овчинникова предложила ему номинально числиться генеральным директором. Финансово-хозяйственной деятельности от ООО «ТД «Лемарк» он не вел. По просьбе Овчинниковой подписывал бухгалтерскую отчетность. Никаких договоров с контрагентами ООО «ТД «Лемарк» он не подписывал, за него с его согласия, подписывалась бывшая жена. Как ему известно в фирме работала Севергина И.М., она выполняла роль бухгалтера. Чем конкретно занимались, и что входило в обязанности Севергиной и Овчинниковой он не знает. Какую деятельность вела данная фирма, он представляет лишь поверхностно. Со слов Овчинниковой ему известно, что примерно в марте 2010 года, ООО «Торговый дом «Лемарк» прекратило свою деятельность. Она просила его занять должность генерального директора в ЗАО «Лемарк» также формально. Фактически деятельность фирмы была та же, что и в ООО «ТД «Лемарк». Он так же подписывал по просьбе Овчинниковой бухгалтерскую отчетность. Обязанности Севергиной и Овчинниковой не изменились, Севергина исполняла обязанности бухгалтера, либо финансового директора, а Овчинникова генерального директора. Офисные помещения и складские помещения располагались по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.33, а позже по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13. В феврале 2011 года, ЗАО «Лемарк» переехало по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная», в связи с чем он не знает. Со слов Овчинниковой об ООО «Александровское» ему известно, что весной 2010 г. данная фирма поставила масло в адрес ЗАО «Лемарк». Но какие были объемы товара, его стоимость и в чем произошли разногласия между фирмами ему не известно. Ему предъявлен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к договору № подписанные генеральным директором ООО «Александровское» В.А.П. и генеральным директором ЗАО «Лемарк» Овчинниковым А.М. На вопрос следователя знаком ли ему данный договор? Он ответил, что данный договор и приложения ему не знакомы. Однако их могла подписать от его имени Овчинникова М.В. (т. 1, л. д. 196-198)

Овчинникова А. М., данные им в ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля, о том, что в его обязанности входило подписание договоров с сетевыми ритейлерами ЗАО «Лемарк». С данными фирмами переговоры вели Овчинникова М.В. и Свидетель 3 Данные договоры подготавливали либо Свидетель 3, либо Овчинникова М.В., их он подписывал в офисе ЗАО «Лемарк». В офисе он появлялся 2-3 раза в неделю исключительно с целью подписания документов (договоров, товарных накладных, счетов фактур, банковских документов и пр.). Печать фирмы ЗАО «Лемарк» находилась в офисе фирмы и ей мог пользоваться любой из сотрудников фирмы. Более никаких обязанностей в ЗАО «Лемарк» он не выполнял. Никаких переговоров с контрагентами ЗАО «Лемарк» он не вел. Переговорами занимались Севергина, Овчинникова, Свидетель 22 и возможно К.О.Ч.. Он не знает, кто управлял расчетным счетом фирмы. У кого находился ключ доступа к системе клиент-банк он не знает. Система для управления расчетным счетом фирмы ЗАО «Лемарк» была установлена на компьютере, который располагался в офисе ЗАО «Лемарк» расположенном на Боровой улице, в компьютере также находился ключ доступа к управлению расчетным счетом фирмы. Никаких переговоров с сотрудниками ООО «Александровское» и ООО «Фирма «Вилсон» он не вел, никто из сотрудников данной фирмы ему не знаком. На вопрос следователя к Овчинникову А.М., о том, что могли ли сотрудники ЗАО «Лемарк» - Овчинникова М.В., Севергина И.М. и Свидетель 3 подписываться от его имени в документах ЗАО «Лемарк» и известно ли, кто подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Лемарк» и ООО «Александровское», ответил, что документы подписывать могли Овчинникова М.В., Севергина И.М. и Свидетель 3 В случае крайней необходимости они от его имени подписывали различные документы ЗАО «Лемарк». Доверенности им он не выдавал. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Александровское», как ему известно, со слов Овчинниковой М.В., она подписала от его имени. Ему были предъявлены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1249344 рубля о перечислении денежных средств ЗАО «Лемарк» на счет ООО «Александровское»; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ЗАО «Лемарк» денежных средств в размере 1288386 рублей; письмо ООО «Александровское» в ЗАО «Лемарк» от ДД.ММ.ГГГГ, по поводу которых он пояснил, что платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1249344 рубля ему не знакомо. Распоряжения сотрудникам фирмы ЗАО «Лемарк» на перевод денежных средств в адрес ООО «Александровское» он не давал. Оригиналы квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ЗАО «Лемарк» денежных средств в размере 1288386 рублей и письмо ООО «Александровское» в ЗАО «Лемарк» от ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Овчинниковой М.В. приносил к оперуполномоченному ОЭБ УВД по ЮВАО г. Москвы Р.А.В., который снял с них копии. При передаче данных квитанции и письма Севергина И.М. не присутствовала. Где взяла данные документы Овчинникова М.В., он не знает, по-видимому, она их получила от сотрудников ООО «Александровское». Ему известны телефоны: Овчинниковой М.В. – №, Севергиной И.М.: №, других телефонных номеров сотрудников фирмы у него нет. Овчинникова М. В. является учредителем фирмы ЗАО «Лемарк», могла подписывать от его имени различные документы ЗАО «Лемарк». Что входило в обязанности Овчинниковой М.В. он не знает, так как он появлялся в офисе 2-3 раза в неделю. Севергина И. М. в ЗАО «Лемарк» занимала должность финансового директора. Свидетель 3 занимал должность менеджера. В обязанности Свидетель 22 входило ведение переговоров с сетевыми магазинами. Фамилия Н. ему не знакома. Договор заключенный с ООО «Александровское», как ему известно, со слов Овчинниковой М.В., является притворным и был заключен для провоза и сгрузки товара на склад ЗАО «Лемарк». Также, как ему известно, со слов Овчинниковой М.В., данное масло они («Александровское») просили сгрузить на склад, так как от данной партии отказался кто-то из их клиентов и позже, по распоряжению ООО «Александровское» данная продукция была выдана и отгружена представителю компании ООО «Фирма «Вилсон». ЗАО «Мастхэв групп рус» ему не знакома, никого из сотрудников этой фирмы он не знает (т. 1, л. д. 199-203)

Овчинникова А. М., данные им на очной ставке с Свидетель 9 о том, что Свидетель 9 он видел дважды летом 2010 г., в офисе ЗАО «Лемарк», по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.33. Показания Свидетель 9 не подтверждает. Платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ он в глаза не видел, не помнит, чтобы он вел какие-либо переговоры по поводу оплаты товара с Свидетель 9, и другими сотрудниками ООО «Александровское». Событий, о которых говорит Л., что в его присутствии, в присутствии Овчинниковой М.В. Севергина передавала ему платежное поручение, не было. Свидетель 9 действительно приезжал в офис ЗАО «Лемарк», зашел в кабинет, в кабинете сидели он и М.В.. Свидетель 9 спросил у них, как найти И.М., они ответили, что она скоро подойдет. Поговорив с ним около 20 минут на отвлеченные темы (о погоде и пр.) И.М. пришла в офис. Затем она вышла с Свидетель 9 в холл и о чем-то с ним переговорила. О чем велись переговоры, он не знает. Затем Л. уехал. С какой целью приезжал Л. ему не известно. Через некоторое время Свидетель 9 с каким-то молодым человеком приезжали в офис ЗАО «Лемарк», зашел к нему в кабинет и сказал, что они привезли какие-то документы. Он пояснил им, что всеми вопросами занимается Овчинникова М.В., которая на тот момент находилась в другом кабинете. Молодой человек (Свидетель 4), который был с Л. пошел искать Овчинникову М.В., для того, что бы передать ей документы. После он с Л. разговаривал на отвлеченные темы. Через некоторое время молодой человек вернулся, пояснил, что документы Овчинниковой М.В. передал и они распрощались. Какие документы были переданы Овчинниковой М.В., она не знает (т. 2, л. д. 58-62).

Овчинникова А. М., данные им на очной ставке с Свидетель 4 полностью аналогичные показаниям данные им в ходе очной ставки с Свидетель 9 (т. 2, л. д. 63-66).

Овчинникова А.М., данные им на очной ставке с Свидетель 10 о том, что он не звонил в офис ООО «Фирма «Вилсон», а звонила Севергина И. М.. С С.С. он виделся один раз, когда ранее поставлял на кухню МЧС мясо. Действительно, он встречал Свидетель 10 и С.С. в офисе ЗАО «Лемарк». Как ему известно, со слов Севергиной И.М., она хотела помочь сотрудникам ООО «Фирма «Вилсон» вернуть свои денежные средства. О каком возврате денежных средств в адрес ООО «Фирма «Вилсон» шла речь, он не знает. В офис ЗАО «Лемрак» действительно приезжал мужчина кавказской национальности, но как его зовут, он не помнит. Сказал, что является представителем ООО «Александровское». Доверенность не показал. Каких-либо иных переговоров с ним он не вел. Вела ли с ним переговоры Севергина И.М. он не знает. После данных разговоров сказал, что вернется через два дня с доверенностью и больше в офис ЗАО «Лемарк» не приезжал. Показания Свидетель 10 в части, что он якобы в октябре 2010 г. вел переговоры с ней, Сычевым и лицом кавказской народности (представителем ООО «Александровское»), по поводу возврата денежных средств в адрес ООО «Александровское» он прокомментировать никак не может, Свидетель 10 заблуждается в своих показаниях, в связи с давностью событий. Таких переговоров с ними вести не мог, так как денежные средства ЗАО «Лемарк» вернуло ранее ООО «Александровское» (т. 3, л. д. 32-35).

Овчинникова А.М. о том, что ЗАО «Лемарк» арендует единственные помещения, расположенные по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная». Также ЗАО «Лемарк» снимает в субаренду помещения расположенные по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4 стр.5, занимает два помещения. В январе 2011 года ЗАО «Лемарк» съехало с ранее занимаемых помещений по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.42. В связи с тем, что между арендодателем ООО «Гефест» в лице К.В.С. и Севергиной И.М. произошел конфликт на личной почве, они были вынуждены покинуть арендуемые помещения. Перед ООО «Гефест» они (ЗАО «Лемарк») находились в долговых обязательствах, так как последнее время не уплачивали арендную плату. Долг составил около 200.000 руб. В связи с тем, что когда они съезжали, оставили часть оборудования, стоимость которого около 250.000 руб., произвели взаиморасчеты с ООО «Гефест». В настоящее время ООО «Гефест» в их адрес претензий не предъявляло. Знакомый Овчинниковой М.В., желая помочь, предоставил им для работы помещения и предложил им оставить документацию ЗАО «Лемарк» и компьютеры в его офисе по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. Позже он узнал, что по этому адресу располагается фирма ООО «Арсенал-М». В данной фирме работал указанный знакомый Овчинниковой М.В., его должность он не знает. Когда они принесли документацию ЗАО «Лемарк» и несколько компьютеров в офис ООО «Арсенал-М», знакомый Овчинниковой М.В. попросил заключить договор аренды помещений между ООО «Арсенал-М» и ЗАО «Лемарк». Овчинникова М.В., распечатала договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ передала его ему на подпись, затем она передала ее знакомому, тот сказал, что вернет договор позже с подписями генерального директора ООО «Арсенал-М». Через некоторое время курьер в офисе на Сторожевой улице передал им договор аренды с подписями ООО «Арсенал-М». Однако в обстоятельствах заключения указанного договора он может обшибаться. В период времени с весны 2011 года по настоящее время сотрудники ЗАО «Лемарк» (он, Севергина И.М., Овчинникова М.В., Свидетель 6, Свидетель 11, Свидетель 3) иногда посещают офис ООО «Арсенал-М» для ведения бухгалтерии, составления товарных накладных и пр. Персональных рабочих мест у указанных лиц нет и не было, они всегда размещались за разными местами, это связано с тем, что на этих же рабочих местах сидели сотрудники ООО «Арсенал-М». Овчинникова М.В., Севергина И.М. и он в основном сидели в одном кабинете. Арендную плату они платили, когда ГК «Калита» (арендодатель), а когда в ООО «Арсенал-М». К ним приезжал менеджер с ООО «Арсенал-М» которому они оплачивали услуги аренды помещения. В ООО «Арсенал-М» работали Свидетель 19Свидетель 18, К.С., других сотрудников он не знает. В период с весны 2010 года по настоящее время ЗАО «Лемарк» работало с ООО «Арсенал-М». Как они «вышли» на «Арсенал» он не помнит. ООО «Арсенал-М» представило им поставщиков продуктов питания, с которыми они совместно вели переговоры. Поставщики были следующие: «Эста фуд», «Русь», «Грин рэй», «Агропродукт» и «Доброедово». С кем конкретно они вели переговоры, он не помнит, но в основном с менеджерами. Переговоры вели следующие сотрудники ЗАО «Лемарк»: он, Свидетель 3, Овчинникова М.В., Севергина И.М.. Генерального директора ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 он ни когда не видел. Все товаросопроводительные документы и договоры с подписью Свидетель 1 от ООО «Арсенал-М» им привозил курьер. Кто управлял расчетным счетом фирмы ООО «Арсенал-М», у кого находился ключ доступа к системе клиент-банк он не знает. «Арсенал» имеет право хранить свои документы и печать в помещении, которое оно арендует. Печатью ООО «Арсенал-М» пользовались сотрудники этой фирмы, пользовались ли сотрудники ЗАО «Лемарк» указанной печатью, он не помнит. Бывало, что он подписывал документы от имени генерального директора ООО «Арсенал-М». Какие конкретно документы он подписывал, он не помнит (т. 8, л. д. 57-60).

Овчинникова А. М., данные им в ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля о том, что Свидетель 1 ни когда не видел. Но от него, в офисе по адресу: г. Москва, Сторожевая, д.4, стр.5 приходили люди. Он не вдавался в подробности кто они, но от них и от Овчинниковой М.В. он слышал, что они являются представителями Свидетель 1 Находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4 стр.5 он вел переговоры в начале 2011 года от имени ЗАО «Лемарк» с сотрудниками ООО «Русь» по имени А. и И.. Конкретных обстоятельств он не помнит. Переговоры были о поставке продукции в магазины «Спар» и «Ак барс торг». Договоры между ЗАО «Лемарк» и ООО «Русь» не заключались. Он передал контракт со «Спаром» в ООО «Русь», т.е. он дал рекомендацию в магазины «Спар» о добропорядочности клиента ООО «Русь», таким образом ООО «Русь» стала работать напрямую. Что касается «Ак барс торг», они включили ООО «Русь» в сеть магазинов «Ак барс торг», позвонив сотрудникам «Ак барс торг». С А. они договорились, что в дальнейшем они должны были заключить маркетинговый договор, соглашение, где должны быть указаны условия работы сетей «Спар» и «Ак барс торг». Для этого он сделал выписки из договоров. Согласно договора маркетинга либо соглашения ЗАО «Лемарк» обязалось ввести в сеть магазинов товар, осуществлять логистику товара, также они должны были прописать с ними условия открытия новых магазинов. Продукцию, поступившую от ООО «Русь» в адреса магазинов «Спар» и «Ак бакрс торг», должно было возить ЗАО «Лемарк». Товар (консервация) «Русь» поступал на склады ЗАО «Лемарк». Между ООО «Русь» и ООО «Арсенал-М» заключен договор поставки товара. Об этом ему стало известно от А.. Овчинникова М.В. предлагала А. заключить договор на ЗАО «Лемарк», тот обещал передать информацию своему руководству и рассмотреть данное предложение и по настоящее время данный вопрос остался без ответа. При каких обстоятельствах был заключен договор поставки товаров между ООО «Русь» и ООО «Арсенал-М» он не знает. Кто вел переговоры между ООО «Арсенал-М» и ООО «Русь» он не знает. Кто из сотрудников ЗАО «Лемарк» делал заказ товара «ООО Русь» у ООО «Арсенал-М» он не знает. Товар находится в сетях магазинов «Ак барс торг». На сегодняшний день компания «Ак барс торг» не оплачивает товар по причине больших остатков в магазинах и на складе торговых марок «Русь» и «Грин рэй». В связи с чем ЗАО «Лемарк» перечислило денежные средства в размере 100 тыс. рублей на счет ООО «Русь» он не знает. Об обстоятельствах возврата товара согласно № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 1907186 рублей, пояснил, что товар забирало ООО «Русь» со складов ЗАО «Лемарк» в п. Томилино. Почему в № отДД.ММ.ГГГГ указано, что товар был выдан ООО «Арсенал-М» он не знает. В связи с чем товар был возвращен в ООО «Русь» он не помнит (т. 8, л. д. 232-235)..

Овчинникова А. М., данные им в ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля о том, что администрации «Калита» он ни чего не говорил про то, что работает в ЗАО «Лемарк», но оставлял визитную карточку, где указано, что он является генеральным директором ЗАО «Лемарк». Договор аренды помещений № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Арсенал-М» и арендодателем ему знаком, он его читал в тот момент, когда обсуждали аренду помещений по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. Кто подписал данный договор он не знает, подпись данном договоре не его. Кто перевозил офисное оборудование, компьютеры в офис ООО «Арсенал-М» по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5 он не знает. Но насколько ему известно, когда он первый раз появился в офисе по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4 стр.5 офисное помещение уже было оборудовано офисной мебелью и компьютерами. Свидетель 1 он ни когда не видел, но от него, в офисе по адресу: г. Москва, Сторожевая, д.4, стр.5 приходили люди. Он не вдавался в подробности кто они, но от них и от Овчинниковой М.В. он слышал, что они являются представителями Свидетель 1 Примерно в начале 2010 года на выставке «Крокус экспо», на которой он представлял интересы ЗАО «Лемарк», он познакомился с сотрудником ООО «Группа грин рэй» по имени С. (фамилии не помнит). Они обменялись контактными данными. Примерно в конце 2010 года С. приехал на переговоры, был не один, переговоры были безрезультатными. В очередной раз, примерно в начале 2011 года, точно он не помнит, тот приехал и обсуждал какие-то личные вопросы с Овчинниковой М. В. Весной 2011 года, точную дату он не помнит, в очередной раз С. приехал к ним в офисе для обсуждения условий поставки товаров ООО «Группа грин рэй» в сети магазинов «Спар» (Электросталь), «Ак бакрс торг», «Марта», «Старторг», «Спарко». С этими магазинами у ЗАО «Лемарк» и заключены договоры поставки товаров в торговые сети. Копии листов договоров с указанными магазинами были распечатаны для С. и переданы им лично С. в руки. В дальнейшем они должны были заключить маркетинговый договор, соглашение, где должны быть указаны условия работы данных сетей. Для этого он и сделал выжимки из договоров. Согласно данного договора маркетинга либо соглашения ЗАО «Лемарк» обязалось ввести в сеть магазинов товар, вести его выкладку, осуществлять логистику товара, также они должны были прописать с ними условия открытия новых магазинов. Продукцию, поступившую от ООО «Группа грин рэй» в адреса магазинов «Спар» (Электросталь), «Ак бакрс торг», «Марта», «Старторг», «Спарко», должно было возить ЗАО «Лемарк». Между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Арсенал-М» заключен договор поставки товара. Об этом ему стало известно от С.. Он предлагал С. заключить договор на ЗАО «Лемарк», тот обещал передать данную информацию своему руководству и рассмотреть данное предложение и по настоящее время данный вопрос остался без ответа. При каких обстоятельствах был заключен договор поставки товаров между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Арсенал-М» он не знает. Кто вел переговоры между ООО «Арсенал-М» и ООО «Группа группа рэй» он не знает. Кто из сотрудников ЗАО «Лемарк» делал заказ товара «Группа грин рэй» у ООО «Арсенал-М» он не знает (т. 9, л. д. 6-12).

Овчинникова А. М. данные им на очной ставке с Свидетель 5 о том, что в октябре 2010 года он находился на выставке «Прод экспо», он и Севергина И.М. представляли интересы ЗАО «Лемарк». На данной выставке он познакомился с Свидетель 5 и девушкой Л., которые представились как сотрудники ООО «Группа грин рэй». Он представился им как генеральный директор ЗАО «Лемарк», дал свою визитную карточку в которой имеется его номер мобильного телефона. Через некоторое время примерно в ноябре-декабре 2010 года Свидетель 5 и Л. приехали к ним в офис по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.33. В офисе они обсудили ввод продукции ООО «Группа грин рэй» в сети магазинов «Ак барс торг» и «Спарко» и они ушли, сказав, что данный вопрос необходимо обсудить с руководством. После чего они, т.е. он и Севергина ездили в офис ООО «Группа грин рэй» и обсуждали в какие сетевые магазины они могут ввести их продукцию. С этим же вопросом С. также приезжал в их офис. Кроме того, на данных встречах они обсуждали условия дополнительного соглашения с «Ак барс торг» и «Спарко». Они также обсудили, что осуществят «переброс» контракта с одного казанского поставщика «Ак барс торг» на ООО «Группа грин рэй» за 118 000 рублей. Он представлялся М. и другим сотрудникам ООО «Группа грин рэй» исключительно как генеральный директор ЗАО «Лемарк». Как сотрудник ООО «Арсенал-М» ни он никогда не представлялся. Между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Арсенал-М» должен был быть заключен маркетинговый договор или дополнительное соглашение на ввод в сеть магазинов «Ак барс торг» товаров ООО «Группа грин рэй». В настоящее время ООО «Группа грин рэй» остался должен ООО «Арсенал-М» денежные средства за открытие магазинов и проведение акций в сети. В адрес ЗАО «Лемарк» товар поставляло ООО «Арсенал-М». Кто и как общался от имени ООО «Арсенал-М» с сотрудниками ООО «Группа грин рэй» он не знает. Как был заключен договор между ООО «Арсенал-М» и ООО «Группа грин рэй» он не знает. Товар торговой марки «Грин рэй» был поставлен по договору поставки, заключенному ранее. Кто вел переговоры с сотрудниками ООО «Арсенал-М» со стороны ЗАО «Лемарк» о поставах данного товара он не знает. Как был заключен договор поставки товара между ЗАО «Лемарк» и ООО «Арсенал-М» он не знает. Расчетном счетом фирмы ЗАО «Лемарк» за период 2010-2011 г.г. управляли он, Севергина И.М. и Овчинникова М.В., поскольку они являются руководителями фирмы. На вопрос о том, как он может объяснить, что со счета ЗАО «Лемарк» на счет ООО «Группа грин рэй» ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 72689,16 рублей, ни чего не ответил. На вопрос на каком основании ООО «Арсенал-М» получило на расчетный счет денежные средства от ООО «Группа грин рэй» в размере 20000 рублей, 350000 рублей, ответил, что не знает (т. 9, л. д. 32-38)

Овчинникова А. М. в ходе допроса в качестве обвиняемого, о том, что вину он не признает, показания давать отказывается, подтверждает данные ранее показания (т. 9, л. д. 247-248).

Овчинниковой М. В. о том, что она проживает по адресу <адрес> с бывшим супругом Овчинниковым А. М., который работает генеральным директором ЗАО «Лемарк», мамой Севергиной И. М., которая работает финансовым директором ЗАО «Лемарк», бабушкой П.В.А., пенсионеркой и детьми Овчинниковым А.А. и Овчинниковой О.А. С мужем она развилась около 10 лет назад. После ДД.ММ.ГГГГ вышла замуж за З.А.В., с которым ДД.ММ.ГГГГ развелась. Примерно с ДД.ММ.ГГГГОвчинников А.М. работал в компании «Зеленый попугай», фирма производила семечки. В данной фирме он приобрел связи с поставщиками продуктов питания. В связи с желанием начать свой бизнес, имея связи Овчинникова в торговле продуктами питания, примерно 2006 году она учредила фирму ООО «Торговый дом «Лемарк», офис фирмы располагался по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.33, там же находились и складские помещения. Деятельность фирмы была направлена на оптовую продажу продуктов питания (бакалея, консервация и пр.). Генеральным директором был назначен Овчинников А.М., но фактически обязанности генерального директора выполняла она. В ее обязанности входило: подписание договоров, управление персоналом, ведение переговоров с поставщиками и пр. Главным бухгалтером фирмы была Г.. Основных поставщиков продуктов питания фирма не имела, наиболее крупным была фирма «Аркада», «Клинский завод», «Пепси», ОАО «Кузьминский» и пр. Основными покупателями являлись магазины «Спар», «Вестер», «Полярная звезда», «Ай ленд», «Копейка», а также индивидуальные предприниматели. В ООО «ТД «Лемрак» работало около 3 менеджеров, по фамилии и именам всех не помнит, помнит С., Свидетель 3, бухгалтера Валю, менеджер-оператора Копирову Олесю. Севергина И.М. в ООО «ТД «Лемарк» занимала должность финансового директора. В связи с общей обязательной перерегистрацией фирм в марте 2010 года, ООО «Торговый дом «Лемарк» прекратило свою деятельность и ею была учреждена фирма ЗАО «Лемарк». Фактически фирма ведет ту же деятельность, что и ООО «ТД «Лемарк». У данной фирмы открыты рублевые счета в АКБ «Транскапиталбанк». Фирма состоит на налоговом учете в ИФНС № 1 по г. Москве. Генеральным директором и главным бухгалтером в данной фирме был назначен Овчинников А.М., но фактически обязанности генерального директора он не исполняет, подписывает лишь бухгалтерскую отчетность, работает в настоящее время тренером в спортивном клубе. Фактически обязанности генерального директора выполняет она. В организации работают в основном те же сотрудники. Севергина занимает должность финансового директора, на ту возложены обязанности главного бухгалтера, т.е. составление бухгалтерской отчетности, управление расчетным счетом фирмы и пр. Офисные помещения и складские помещения располагались по тому же адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.33, так же добавились складские помещения по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13. Покупатели у фирмы остались те же. Примерно в феврале 2011 года, в связи возникшим конфликтом Севергиной И.М. и арендодателем - генеральным директором ООО «Гефест» К.В.С., они были вынуждены съехать с указанных адресов, и переехали по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная». Помещения по указанному адресу они арендуют на основании договора аренды с ООО «Лыткаринские птицефабрики». Примерно в апреле 2010 года ЗАО «Лемарк» вело переговоры с ООО «Александровское», на поставку масла. Объемы поставки масла не обсуждались. Переговоры вел кто-то из менеджеров фирмы либо Свидетель 3, либо К.О.Ч. Через некоторое время, в середине мая 2010 г. со слов менеджера ЗАО «Лемарк» она узнала, что ООО «Александровское» просит срочно принять на хранение товар - масло в количестве двух полных фур, объемы она не помнит. Срочность была связана с тем, что фактический покупатель масла – военная часть г. Реутова, номер она не знает, безмотивно отказалась от заказанного масла, а поскольку у них велись переговоры на ввод в сеть аналогичного масла, то просили придержать у себя товар, до урегулирования договорных отношений между ЗАО «Лемарк» и ООО «Александровское». Обстоятельств заключения договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ она не помнит. Договор по устной просьбе был подписан «задним» числом, заключался с помощью электронной почты. Копия договора и приложение к нему с оттиском синей печати направлялась от ООО «Александровское» на корпоративный электронный адрес <адрес>. Затем данный договор был распечатан на принтере, в соответствующих графах она поставила подпись от имени генерального директора ЗАО «Лемарк» Овчинникова А.М., поставила оттиск печати ЗАО «Лемарк», отсканировала договор и отправила его в ООО «Александровское» по электронной почте. Подобным образом было заключено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору на поставку масла в количестве 41060 бутылок на сумму 1313920 рублей, которое с ее согласия подписал менеджер Свидетель 22 и он же поставил печать ЗАО «Лемарк». Для чего нужно было заключать данное соглашение она не помнит, по видимому объем поставляемой продукции фактически был отличным от объема продукции согласно договору. В данном соглашении по видимому допущена опечатка в дате его составления - ДД.ММ.ГГГГ, поскольку оно было подписано до отгрузки ООО «Александровское» масла примерно в начале мая 2010 года. ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ЗАО «Лемарк» по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13, от ООО «Александровское» было поставлено масло подсолнечное рафинированное бутилированное в общем количестве 21 060 бутылок, на сумму 673 920 рублей. Товар принял грузчик ЗАО «Лемарк» по фамилии Н. имя и отчество Б.Б.. ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ЗАО «Лемарк» по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13, от ООО «Александровское» было поставлено масло подсолнечное рафинированное бутилированное в общем количестве 20 000 бутылок, на сумму 640 000 рублей. Товар принял менеджер ЗАО «Лемарк» Свидетель 22. Почему автомобили прибыли с периодичностью в три дня, она не знает. Примерно около 1 месяца товар хранился у них на складе, и менеджеры вели переговоры по его реализации. Таким образом, сеть магазинов «Спар» была готова взять указанную продукцию на реализацию. Для чего были розданы на безвозмездной основе образцы продукции, в общем количестве 1060 бутылок. В период простоя продукции у них на складе по просьбе сотрудников ООО «Александровское» они отправляли фотографии товара, с целю подтверждения его сохранности. ДД.ММ.ГГГГ в офис ЗАО «Лемарк» приехал молодой человек, который представился И. сотрудником ЗАО «Мастхэв групп рус», и пояснил, что он должен забрать у них товар, отгруженный ООО «Александровское», т. к. его оплатил. При этом не представил никаких документов от ООО «Александровское». Они позвонили в ООО «Александровское» менеджеру Свидетель 2 и спросили разрешение о выдаче И. товара. Затем она передала телефонную трубку И., который поговорив с В., сказал ему, что товар действительно оплачен и на их электронную почту от ООО «Александровское» пришлют письмо. Через час с почты ООО «Александровское» на почту ЗАО «Лемарк» <адрес> пришло письмо, в котором ООО «Александровское» просит передать, ранее отгруженный товар, в адрес компании ООО «Фирма Вилсон». Письменно подтвердить оплату товара ООО «Александровское» отказалось. В то время, когда они ожидали ответа по электронной почте от ООО «Александровское», И. познакомил ее с А.Г.Н. представителем ООО «Фирма Вилсон». Он пояснил, что товар необходимо отгрузить именно в адрес данной организации, поскольку ЗАО «Мастхэв групп рус» имеет долговые обязательства перед ООО «Фирма Вилсон». Затем А.Г.Н. пояснила ей, что готова внести в кассу фирмы 1.288.386 рублей. Учитывая, что ООО «Александровское» прислало официальное письмо, денежные средства в качестве оплаты товара получило, то она приняла решение оприходовать товар и выдать его ООО «Фирма Вилсон». Поскольку автомашин для погрузки товара на тот момент не было, то товар-масло в размере 40000 бутылок, на сумму 1.288.386 руб. забирал лично И., погрузив его в три грузовые автомашины. Загрузка машин была окончена в три часа ночи. А.Г.Н. передала ей лично денежные средства в размере 1.288.386 рублей. Она выдала той приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Но поскольку кассы в фирме нет, то она хранила деньги у себя дома. Примерно через неделю в офис позвонил Свидетель 2 (ООО «Александровское») и сообщил, что денежные средства в размере 1.086.860 рублей, поступившие на счет ООО «Александровское» от ЗАО «Мастхев групп рус», были возвращены плательщику, и ей необходимо вернуть денежные средства получение от реализации масла в размере 1.288.386 рублей, представителю ООО «Александровское». На вопрос следователя к Овчинниковой М.В. о том, почему ЗАО «Мастхев групп рус» осуществило плату масла на сумму 1.086.860 рублей, а с них ООО «Александровское» просило 1.288.386 рублей, вместо 1.313.920 рублей, ответила, что этого не знает. Примерно через неделю в офис ЗАО «Лемарк» приехал представитель ООО «Александровское» с доверенностью. Севергина, по ее просьбе, так как ее не было на месте, передала представителю ООО «Александровское» 1.288.386 руб., на что представитель, взамен расписки выдал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Как звали представителя ООО «Александровское» она не помнит, копии его доверенности у нее не сохранилось. В конце 2010 года, в офис ЗАО «Лемарк» позвонили из ООО «Александровское» и сообщили, что они так и не получили денежные средства за поставленное масло. Кто общался с ними, она не помнит. Им было сообщено, что оплата была произведена, и к ним не должно быть никаких претензий. Товар, поступивший от ООО «Александровское», хранился на складах ЗАО «Лемарк» на безвозмездной основе, прибыли от реализации товара ООО «Фирма Вилсон» она не получила (т. 1, л. д. 88-94).

Овчинниковой М. В. данные ею в ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля о том, что часть масла бутилированного в количестве 2018 бутылок, полученное от ООО «Александровское», было передано на безвозмездной основе в качестве образцов в сеть магазинов «Спар», «Вестер», «Акбарс», «Спарко», «Мосмарт», «Седьмой континент», «Пятерочка», «Карусель», «Копейка», «Розби», «Айленд» и «Самосвал». Конкретное количество бутылок, переданное в указанные магазины, она не помнит. Масло передавалось без товаросопроводительных документов. В настоящее время договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ по факту получения ЗАО «Лемарк» от ООО «Александровское» масла бутилированного, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств от ООО «Фирма «Вилсон» в размере 1288386 рублей, письмо от ООО «Александровское» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на получение ООО «Александровское» денежных средств в размере 1.288.386 рублей, доверенность на представление интересов и получение денег для ООО «Александровское», утеряны. Указанные документы предоставить не может, оригиналы указанных документов она, либо ее мама Севергина, показывала сотруднику милиции, который брал у них объяснение. На вопрос следователя к Овчинниковой М.В. знакома ли ей копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление ЗАО «Лемарк» в адрес ООО «Александровское» денежных средств в размере 1249344 рубля, ответила, что не знакомо, данное платежное поручение она видит впервые (т. 1, л. д. 95-97).

Овчинниковой М.В. данные ею в ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля, о том, что ДД.ММ.ГГГГ согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №, были переданы ООО «Александровское» денежные средства в размере 1 288 386 руб. Дату она не помнит. Приехал человек из ООО «Александровское». Его приезд был оговорен с ООО «Александровское». Привез квиточек (квитанция к приходному кассового ордера) от ООО «Александровское». Была ли у него доверенность она не знает. Севергина выдала ему денежные средства. Передачу денежных средств видели, она, скорее всего менеджер Свидетель 22 и возможно К.. Передача денежных средств была согласована с сотрудниками ООО «Александровское», скорее всего с Свидетель 2. Фактически денежные средства были переданы Севергиной сотруднику ООО «Александровское» 25-26 июля 2010 г. Они не заметили на квитанции к приходному кассовому ордеру №, что в оттиске печати название фирмы ООО «Александровское» указано как ООО «Александровский». Они передавали деньги наличными, так как они были получены в залог от ООО «Фирма Вилсон». На вопрос следователя к Овчинниковой М.В., о том, что вела ли она переговоры с сотрудниками ООО «Александровское» после передачи им указанных денежных средств, ответила, что на переговорах она не присутствовала, но к ней приезжал А., толи Б., он просил ее переподписать аналогичные накладные от ООО «Александровское» на «ЮНК». Она отказалась подписывать данные документы. Примерно в августе 2010 г. приезжал И., который приехал без доверенности и каких-либо документов от ООО «Александровское». Они вызвали представителей «Вилсон» и А.Г.Н.. Приехали молодой человек, как они подумали, что это ее сын и девочка, бухгалтер. Также на этой встрече присутствовал Овчинников А.М.. Они переговорили и И. сказал, что вернется через два дня, так как у него не было доверенности. На вопрос следователя к Овчинниковой М.В. о том, что ей предъявлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Лемарк» пыталось перевести денежные средства в размере 1 249 344 рубля на счет ООО «Александровское», была ли такая финансовая операция совершена ЗАО «Лемарк», знакомо ли ей данное платежное поручение, известно ли ей об ошибке, возникшей при составлении данного платежного поручения в расчетном счете ООО «Александровское», ответила, что данное платежное поручение она не делала точно. С ее ведома, никто из сотрудников его также не делал. В данном платежном поручении отсутствует дата платежа, которая указывается в верхней части платежного поручения. Данное платежное поручение ей не знакомо. Никаких переговоров по поводу оплаты безналичным расчетом она не вела. Подобных финансовых операций ЗАО «Лемарк» не производило. Сотрудники ООО «Александровское» сами просили передать денежные средства наличными. Кто об этом просил она не помнит, скорее всего Свидетель 2. Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ привезла представитель компании «Вилсон» А.Г.Н., передала им указанные денежные средства. При передаче масла присутствовала она, А.Г.Н., И., и два человека, один, который приезжал на встречу с И., у другого на шее висел бейджик иностранной компании. Как кого зовут, она не помнит. Как организация «МастХэв групп» ей не знакомо, но ей известно, что И. был сотрудником данной фирмы. Перевозка масла производилась тремя фурами. Когда приехал И., он убедился, что масло стоит, только после этого он привез А.Г.Н.. Денежные средства, которые им передала А.Г.Н. были тысячными купюрами (т. 1, л. д. 98-102).

Овчинниковой М.В. данные ею на очной ставке с Свидетель 9 по существу и смыслу аналогичные показаниям данные ею в ходе допросов в качестве свидетеля (т. 2, л. д.40-46).

Овчинниковой М.В. данные ею на дополнительной очной ставке с Свидетель 9, о том, что его показания она не подтверждает. Севергина не передавала Свидетель 9 платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1249344 рубля. Данное поручение ни она, ни кто-либо из сотрудников фирмы не передавал, его не изготавливал. Впервые, платежное поручение, увидела на допросе по данному уголовному делу. Переговоров по поводу возникновения ошибки в номере расчетного счета ООО «Александровское» в данном платежном поручении ни она, ни ее мать Севергина И.М. и ни кто-либо другой из сотрудников фирмы, ни с кем не вели. ДД.ММ.ГГГГ на банковских счетах ЗАО «Лемарк» такой суммы не было. Денежные средства в размере 1288386 рублей Севергиной И.М. были переданы, 25-27 июля 2010 г. сотруднику ООО «Александровское», согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым обязательства по договору между ООО «Александровское» и ЗАО «Лемарк» были исполнены в полном объеме и разговоров по поводу перевода безналичным платежом они вести не могли. Также она не согласна с показаниями Свидетель 9, в той части, что она разговаривала с ним по поводу задолженности ДД.ММ.ГГГГ В тот день, она разговаривала с Свидетель 4, и только лишь в части подписания первичных документов, а не по возврату денежных средств. Л.Р., в части передачи ему Севергиной платежного поручения и в части разговора с ним по поводу задолженности обманывает, для чего это ему нужно она не знает. В середине лета 2010 г. в офис ЗАО «Лемарк» приезжал Свидетель 9 и что-то обсуждал с Севергиной И.М. наедине, что он обсуждал ей не известно. Обстоятельств данного приезда в офис ЗАО «Лемарк» Л.Р., она не знает. При каких-либо других обстоятельствах Свидетель 9 она не видела (т. 2, л. д. 47-52).

Овчинниковой М. В., данные ею на очной ставке с Свидетель 4 о том, что его она видела летом 2010 г. в офисе ЗАО «Лемарк», по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.33. Показания Свидетель 4 она не подтверждает. Примерно в августе 2010 г., приехал Свидетель 4 она находилась в кабинете бухгалтерии офиса ЗАО «Лемарк», а где находился Овчинников А.М. она не знает, но он был где-то в офисе. Свидетель 4 зашел к ней в кабинет, в сопровождении менеджера К., либо Свидетель 22, наверно думая, что она бухгалтер, сказал, что он является представителем ООО «Александровске» и просил подписать несколько первичных документов (товарные накладные, счета фактуры, доп. соглашения) выполненные от ООО «ЮНК-Агропродукт», она отказалась их подписывать, так как они отличались от документов, которые пришли с товаром ранее. Различия были в количестве поставляемых бутылок масла и в том, что масло поставляло не ООО «Александровское», а ООО «ЮНК-Агропродукт». Свидетель 4 оставил на столе указанные документы и вышел из кабинета. Через некоторое время она вышла из кабинета и увидела, что Свидетель 4 стоит в коридоре один. Для чего он стоял в коридоре, ему не известно, его это никак не насторожило. Может он ожидал Овчинникова А.М., а может Свидетель 9, с которым, как он говорит, приезжал в офис ЗАО «Лемарк». Общался ли Свидетель 4 и Р. с Овчинниковым А.М. ей не известно. В тот день с Р. она не общалась. Свидетель 4 лжет в той части, что она и Овчинников А.М. якобы вели с ним и с Свидетель 9 переговоры по поводу оплаты ЗАО «Лемарк» денежных средств в адрес ООО «Александровское». Таких переговоров не было. Л.Р. на тот момент она вообще не видела. Подобных переговоров они вести вообще не могли, денежные средства были оплачены наличными денежными средствами представителю ООО «Александровское» в конце июля 2010 г., т.е. через несколько дней, после того, как они получили денежные средства за поставку масла, от ООО «Фирма «Вилсон» (т. 2, л. д. 53-57).

Овчинниковой М.В. о том, что ЗАО «Лемарк» арендует единственные помещения, расположенные по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная». Также ЗАО «Лемарк» снимает в субаренду помещения расположенные по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4 стр.5, занимает два помещения. В январе 2011 года ЗАО «Лемарк» съехало с ранее занимаемых помещений по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.42. В связи с тем, что между арендодателем ООО «Гефест» в лице К.В.С. и Севергиной И.М. произошел конфликт на личной почве, они были вынуждены покинуть арендуемые помещения. Перед ООО «Гефест» они (ЗАО «Лемарк») находились в долговых обязательствах, так как последнее время не уплачивали арендную плату. Долг составил около 200000 рублей. В связи с тем, что когда они съезжали с указанных помещений, оставили часть оборудования, стоимость которого около 250000 рублей, они произвели взаиморасчеты с ООО «Гефест». Насколько ей известно, в настоящее время ООО «Гефест» в их адрес претензий не предъявляло. Ее знакомый по имени В. (его данные она отвечать отказывается согласно ст. 51 Конституции РФ) желая помочь, предоставил им для работы помещения и предложил им оставить документацию ЗАО «Лемарк» и компьютеры в его офисе по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. Позже она узнал, что по указанному адресу располагается фирма ООО «Арсенал-М». В данной фирме работал В., его должность она не знает. Когда они принесли документацию ЗАО «Лемарк» и несколько компьютеров в офис ООО «Арсенал-М», ее знакомый попросил заключить договор аренды помещений между ООО «Арсенал-М» и ЗАО «Лемарк». Она распечатала договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ передала его Овчинникову А.М. на подпись, затем передала его В., тот сказал, что передаст его позже, с подписями генерального директора ООО «Арсенал-М». Примерно через некоторое время курьер, в офисе на Сторожевой улице передал им договор аренды с подписями ООО «Арсенал-М». В период времени с весны 2011 года по настоящее время сотрудники ЗАО «Лемарк» иногда посещают офис ООО «Арсенал-М» для ведения бухгалтерии, составления товарных накладных и пр. Персональных рабочих мест у них лиц нет и не было, всегда размещались за разными местами, это связано с тем, что на этих же рабочих местах сидели сотрудники ООО «Арсенал-М». Овчинникова М.В., Севергина И.М. и она в основном сидели в одном кабинете. Арендную плату они платили, когда ГК «Калита» (арендодатель), а когда в ООО «Арсенал-М». К ним приезжал менеджер с ООО «Арсенал-М» которому они оплачивали услуги аренды помещения. В период с весны 2010 года по настоящее время ЗАО «Лемарк» работало с ООО «Арсенал-М». Как они «вышли» на «Арсенал» она не помнит. ООО «Арсенал-М» представило им поставщиков продуктов питания, с которыми они совместно вели переговоры. Поставщики были следующие: «Эста фуд», «Русь», «Грин рэй», «Агропродукт». С кем конкретно они вели переговоры, она не помнит, но в основном с менеджерами. Переговоры вели она, Овчинников А.М., Свидетель 3, Севергина И.М.. Генерального директора ООО «Арсенал-М» она никогда не видела. Все товаросопроводительные документы и договоры с подписью Свидетель 1 от ООО «Арсенал-М» им привозил курьер. Она считает, что «Арсенал» имел право хранить документы и печать в помещении, которое оно арендует. Печатью ООО «Арсенал-М» пользовались сотрудники этой фирмы, пользовались ли сотрудники ЗАО «Лемарк» этой печатью, она не помнит (т. 8, л. д. 53-56).

Овчинниковой М.В. о том, что она является учредителем, а Овчинников А.М. генеральным директором в ЗАО «Лемарк». Офис фирмы ЗАО переехал примерно в феврале-марте 2011 года офис ЗАО «Лемарк», с адреса: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.42 по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5 (две комнаты на втором этаже). Переехать по данному адресу предложил ее знакомый по имени В. (его контактные данные она отказывается отвечать, желает воспользоваться правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ) в офисные помещения его знакомых, которые арендуют помещения от имени ООО «Арсенал-М». Они приехали к офисному центру по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. Она, Овчинников А.М. и Севергина И.М. прошли в кабинет администрации ТД «Калита» и обсудили условия нахождения сотрудников ЗАО «Лемарк» в офисных помещениях ООО «Арсенал-М» по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. Им было предложено занять два помещения. В. сказал, что в офисе ООО «Ареснал-м» будет ждать Н., которого он предупредил об их визите. Когда они пришли в офис, то встретили Н.. Он пояснил им, т.е. ей Овчинникову А.М. и Севергиной И.М., что они могут снимать данные помещения, а также использовать компьютеры фирмы для ведения деятельности. Он сказал им, что данные помещения он будет сдавать в субаренду, примерно за 47 000 рублей в месяц. Также сказал, что деятельность фирмы ООО «Арсенал-М» ведется где-то у метро «Сухаревская». Свой телефон Н. не дал, пояснив, что будет связываться с ними по городскому телефону, который был установлен в офисе ООО «Арсенал-М» №, либо будет приезжать сам. Затем он передал им реквизиты для оплаты аренды. Н. сказал, что он иногда будет просить их подписать какие-либо документы от имени ООО «Арсенал-М», в связи с чем выдал Овчинникову А.М. доверенность на право подписи в подписании от ООО «Арсенал-М» договора аренды. Примерно через 2-3 месяца Н. сказал, что необходимо заключить договор субаренды помещений задним числом. Поскольку на тот момент Овчинникова А.М. не было в офисе, она сама составила договор субаренды помещений между ООО «Арсенал-М» и ЗАО «Лемарк» и расписалась в договоре от имени генерального директора ЗАО «Лемарк» за Овчинникова А.М. Печать фирмы ООО «Арсенал-М» находилась в офисе по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5 и ее ни кто не забирал. Примерно летом 2011 года, точную дату она не помнит, ими было получено на электронную почту ООО «Арсенал-М» письмо в котором ООО «Русь» хотело поставить товар (тушенку) именно на компанию «Арсенал». Поскольку сотрудники ЗАО «Лемарк» использовали компьютеры ООО «Арсенал-М», то кто-то из сотрудников, кто она не помнит, заметил указанное письмо. После этого, примерно через несколько дней, неожиданно для них приехали представители ООО «Русь» по именам И. и А., привезли образы продукции (тушенки). В тот момент в офисе находились она, Севергина И.М., Овчинников А.М., торговые представители ООО «Арсенал-М» около 10 человек (их фамилий она не знает). Они предложили им продавать на рынок их продукцию. Их интересовали в первую очередь сети магазинов. Затем ЗАО «Лемарк» в лице Овчинникова А.М. предложило им заключить поставки товара. И. и А. отказались от заключения договора, поскольку ЗАО «Лемарк» на рынке существует не продолжительное время, а ООО «Арсенал-М» проверенная организация имеет большой оборот, существует на рынке около 5 лет, таким образом, они доверяли только ООО «Арсенал-М». И. и А. знали, что Овчинников А.М., Севергина И.М. и она, являются сотрудниками ЗАО «Лемарк», так как говорили им про это неоднократно, также передавали им свои визитные карточки. Торговые представители ООО «Арсенал-М» сказали, что подумают над их предложением. После чего они ушли. После этого, она неоднократно около 7 раз видела А. на территории офисного центра по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4 стр.5, что он там делал она не знает. Несколько раз она с ним разговаривала по поводу ввода в сети их продукции в магазины «АкБарс» и «Спар», и ими была достигнута договоренность о том, что те поставят в адрес ООО «Арсенал-М» свой товар, а они уже заключат договор на оказание услуг и поставим их продукцию в сети магазинов. Вопрос том, что «Арсенал» поставит в дальнейшим товар, полученный от ООО «Русь» они не обсуждали с сотрудниками ООО «Арсенал-М», так как при первой встрече с сотрудниками ООО «Русь», находились сотрудники ООО «Арсенал-М» и они обсуждали данный вопрос по поводу ввода их продукции в сети магазинов через ЗАО «Лемарк». В один из их визитов был заключен договор поставки между ООО «Арсенал-М» и ООО «Русь». Они привезли договор поставки между ООО «Русь» и ООО «Арсенал-М». На договоре уже была подпись от имени генерального директора ООО «Русь». Они оставили указанный договор у нас, для того, что бы они передали его сотрудникам ООО «Арсенал-М». Она положила этот договор на стол сотруднику ООО «Арсенал-М», кому конкретно она не помнит. После кто-то из сотрудников ООО «Арсенал-М» должен был подписать указанный договор. Через несколько дней она отправила его скан копию по электронной почте. Кто попросил ее отправить данный договор по электронной почте, она не помнит. Была ли чья-то подпись на договоре поставки от имени ООО «Арсенал-М» она не помнит. После чего ООО «Русь» поставило в адрес ООО «Арсенал-М» товар. На какие склады ООО «Русь» отгрузило товар в адрес ООО «Арсенал-М» она не знает. Затем ООО «Арсенал-М» отгрузило в их адрес ЗАО «Лемарк» указанный товар (тушенка) на сумму около 3 млн. рублей, согласно договору поставки примерно от марта 2011 года (данный договор является общим по всем поставкам, в каждом конкретном случае заключается дополнительное соглашение, но в данном случае доп. соглашение не составилось). Каким видом транспорта в наш адрес (ЗАО «Лемарк») был доставлен товар (тушенка) она не знает. Товар был отгружен по адресу: Московская область, Раменский район, птицефабрика «Мирная». Товар принимал Свидетель 3 В последующем товар (тушенка) на сумму около 1 млн. рублей был поставлен в «АкБарс» (г. Казань), там нам сказали, что товар не пошел и тушенка очень низкого качества, и пусть ООО «Русь» забирает указанный товар. Она сообщила об этом А., И. и Д., на что они ответили что товар забирать не будут, с связи с тем, что им нужны наличные денежные средства. Им не важно с какой компанией будут переведены денежные средства, их устроит как наличные денежные средства, так и безнал. По безналичным платежам просили перевести денежные средства на фирму «Китес». Что это за фирма она не знает. Товар на сумму около 2 млн. рублей согласились забрать. Этот товар находился у них на складах птицефабрики «Мирная». Примерно конце ноября 2011 года ООО «Русь» забрали товар, на сумму около 2 млн. рублей. После в декабре А., И. и Д. требовали у нее оплату товара только денежными средствами, забирать товар они отказались. Она сказала, что это не возможно, так как товар не продан и они могут забрать его сами. После этого она узнала, что ими написано заявление в полицию о возбуждении уголовного дела (т. 8, л. д. 236-240).

Овчинниковой М.В. о том, что примерно летом 2011 года, точную дату она не помнит, ими было получено на электронную почту ООО «Арсенал-М» письмо в котором ООО «Группа грин Рэй» хотело поставить товар (овощная консервация) именно на компанию «Арсенал». Т. к. сотрудники ЗАО «Лемарк» использовали компьютеры ООО «Арсенал-М», то кто-то из сотрудников заметил указанное письмо. После этого, примерно через несколько дней, неожиданно для них приехал представитель ООО «Группа Грин Рэй» Свидетель 5. Он привез образы продукции (овощная консервация). В тот момент в офисе находились она, Севергина И.М., Овчинников А.М., менеджеры ООО «Арсенал-М» около 2-3 человек (их фамилий она не знает). Его интересовали в первую очередь сети магазинов. Затем ЗАО «Лемарк» в лице Овчинникова А.М. предложило им заключить поставки товара. Свидетель 5 отказался от заключения договора, поскольку ЗАО «Лемарк» на рынке существует не продолжительное время, а ООО «Арсенал-М» проверенная организация имеет большой оборот, существует на рынке около 5 лет, таким образом, он доверял только ООО «Арсенал-М». С. знал, что Овчинников А.М., Севергина И.М. и она, являются сотрудниками ЗАО «Лемарк», так как они говорили ему про это неоднократно, также передавали ему свои визитные карточки. Торговые представители ООО «Арсенал-М» сказали, что подумают над их предложением. После этого, она неоднократно около 5 раз видела С. на территории офисного центра по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4 стр.5, что он там делал она не знает. Несколько раз она с ним разговаривала по поводу ввода в сети их продукции в магазины «АкБарс», и ими была достигнута договоренность о том, что те поставят в адрес ООО «Арсенал-М» свой товар, а они уже заключат договор на оказание услуг и поставят их продукцию в сети магазинов. Вопрос о том, что «Арсенал» поставит в дальнейшим товар, полученный от ООО «Группа Грин Рэй» они не обсуждали с сотрудниками ООО «Арсенал-М», так как при первой встрече с Свидетель 5, находились сотрудники ООО «Арсенал-М» и они обсуждали данный вопрос по поводу ввода их продукции в сети магазинов через ЗАО «Лемарк». В один из их визитов был заключен договор поставки между ООО «Арсенал-м» и ООО «Группа Грин Рэй». М. привез договор поставки между ООО «Группа Грин Рэй» и ООО «Арсенал-М». На договоре уже была подпись от имени генерального директора ООО «Группа Грин Рэй». М. оставил указанный договор у них, для того, что бы они передали его сотрудникам ООО «Арсенал-М». Она положила этот договор на стол сотруднику ООО «Арсенал-М», кому конкретно она не помнит. После, насколько она знает, кто-то из сотрудников ООО «Арсенал-М» должен был подписать указанный договор. Через несколько дней она отправила его скан копию по электронной почте. Кто попросил ее отправить данный договор по электронной почте, она не помнит. Была ли чья-то подпись на договоре поставки от имени ООО «Арсенал-М» она не помнит. После этот договор был передан ею курьером. После чего ООО «Группа Грин Рэй» поставило в адрес ООО «Арсенал-М» товар. На какие склады ООО «Группа Грин Рэй» отгрузило товар в адрес ООО «Арсенал-М» она не знает. Затем ООО «Арсенал-М» отгрузило в их адрес (ЗАО «Лемарк») указанный товар (овощная консервация) на сумму около 1 млн. рублей, согласно договору поставки примерно от марта 2011 года (данный договор является общим по всем поставкам, в каждом конкретном случае заключается дополнительное соглашение, но в данном случае доп. соглашение не составилось). Каким видом транспорта в их адрес (ЗАО «Лемарк») был доставлен товар (овощная консервация) она не знает. Товар был отгружен по адресу: Московская область, Раменский район, птицефабрика «Мирная». Товар принимал Свидетель 3, либо узбеки, которые работали на складе, грузчиками. В последующем товар (овощная консервация) на сумму около 600-700 тыс. рублей был поставлен в «АкБарс» (г. Казань), на сумму около 300 тыс. рублей в настоящее время находится у них на складе. В преследующем в «Акбарсе» им сказали, что товар не пошел и овощная консервация очень низкого качества, и пусть ООО «Группа грин рэй» забирает указанный товар. Она сообщила об этом М., на что он ответил, что товар забирать не будет, в связи с тем, что им нужны наличные денежные средства. Через некоторое время она узнала, что у ООО «Группа грин рэй» на руках имеется исполнительный лист по поводу договорных отношений с ООО «Арсенал-М». После этого она М. звонила и предлагала различные варианты прямого сотрудничества с компанией ЗАО «Лемарк», он ответил, что работать с ними не хочет, а хочет вернуть деньги. Она предложила ему вернуть их товар, но он ответил, что товар ему в настоящее время не нужен, так как на руках имеет решение суда (т. 8, л. д. 344-348).

Овчинниковой М.В. данные ею на очной ставке с Свидетель 5 о том, что она впервые увидела Свидетель 5 в офисе ЗАО «Лемарк» по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.33, с ним было еще два человека. На тот момент в офисе находились она, Свидетель 3, Овчинников А.М., Свидетель 3 Представителей ООО «Группа грин грэй» приводила охрана. Они все вместе провели переговоры по взаимоотношениям ЗАО «Лемарк» и ООО «Группа грин рэй». Переговоры окончились на том, что ЗАО «Лемарк» введут их в сеть магазинов «Ак барс торг», «Спар» (Электросталь) и др. которых она не помнит. Также они обсудили, что смогут осуществить поставки напрямую в сети магазинов через ЗАО «Лемарк». Они предложили работать ООО «Группа грин рэй» без предоплаты. Но сотрудники ООО «Группа грин рэй» боялась поставлять товар, таким образом, без предоплаты, поскольку фирма ЗАО «Лемарк» существовала на рынке менее 1 года. Тогда, кто-то со стороны сотрудников ЗАО «Лемарк» предложил заключить договор поставки товара через компанию ООО «Арсенал-М», так как данная фирма является проверенной и существует на рынке более 5 лет. Они сказали, что подумают и ушли. После чего, обсуждалось, то что ЗАО «Лемарк» приобретет товар поставленный ООО «Группа грин рэй» у ООО «Арсенал-М». После встречи, примерно в этот, либо на следующий день один из представителей ООО «Группа грин рэй» - женщина, сделала предложение по поводу сотрудничества с ООО «Арсенал-М» и просила скинуть на электронную почту копию учредительных документов ООО «Арсенал-М», для проверки организации и заключения договора. Кто-то из сотрудников ЗАО «Лемарк», кто она не знает, скинул на почту ООО «Группа грин рэй» копии учредительных документов ООО «Арсенал-М». Копии отсканированных документов ООО «Арсенал-М» находились в офисном компьютере, принадлежащего ЗАО «Лемарк». Учредительный документы ООО «Арсенал-М», кто-то из сотрудников ООО «Арсенал-М» скинул им на электронную почту. После чего была долгая переписка по электронной почте и обсуждение условий маркетингового договора, который был необходим для ввода в сети магазинов ООО «Группа грин рэй». Позднее по электронной почте обменялись договорами с ООО «Группа грин рэй». Как был заключен договор между ООО «Арсенал-М» и ЗАО «Лемарк» она не помнит, но он был заключен задолго до заключения договора с ООО «Группа грин рэй». Затем товар, принадлежащий ООО «Группа грин рэй» был каким-то образом отгружен на склады ЗАО «Лемарк». Как он был отгружен ей не известно, этом занимался кто-то из сотрудников ЗАО «Лемарк». Но она знает, что товар, поставляемый ООО «Группа грин рэй» был поставлен в ЗАО «Лемарк» по товарным накладным от ООО «Арсенал-М». После того, как товар был получен на склады ЗАО «Лемарк» (птицефабрика «Мирная», он был отгружен в «Спар» (г. Электросталь). После отгрузки, они узнали, что ЗАО «Лемарк» является не единственным поставщиком продукции ООО «Группа грин рэй» в магазины «Спар». Некий индивидуальный предприниматель поставляет продукцию ООО «Группа грин рэй» намного ниже по ценам, чем прописано у них в договоре как рекомендованная. В «Спар» было поставлено товара на сумму около 260-280 тысяч рублей. «Спар» (г Электросталь) так и не рассчитался с ЗАО «Лемарк» так как обанкротился. Перед банкротством «Спар» предлагал им забрать товар и они в свою очередь предложи забрать его ООО «Группа грин рэй». Но «Группа грин рэй» отказалось безмотивно забрать товар. Параллельно с этим была отгрузка товара ООО «Группа грин рэй» в «Ак барс торг». Товар в сетях в сетях магазинов не продавался. В связи с чем, ООО «Группа грин рэй» предложила заключить договор с ЗАО «Лемарк» и ввести в сеть продукцию ООО «Группа грин рэй» именно через данную компанию, поскольку у ЗАО «Лемарк» имелся уже заключенный договор с сетями магазинов «Ак барс торг». Таким образом, для ввода в сети магазинов «Ак барс торг» фирму ООО «Группа грин рэй», в начале 2011 года на счет ООО «Арсенал-М» было переведено 118.000 рублей. Но и после этого товар не продавался. Тогда летом 2011 года, Овчинников А.М. и Севергина И.М. поехали в офис ООО «Группа грин рэй» и обсуждали проведение акции в торговой сети «Ак барс торг», чтобы осуществлялись хоть какие-то продажи, но те отказались. После они предложили заключить договор поставки между ООО «Группа грин рэй» и ЗАО «Лемарк» напрямую, но также получили отказ. ЗАО «Лемарк», через счета ООО «Арсенал-М» оплатило на счет ООО «Группа грин рэй» 350.000 руб., 72689,16 руб. и 20000 руб. за товар (т. 8, л. д. 349-354)

Овчинниковой М. В. в ходе допроса в качестве обвиняемого, о том, что вину она не признает, показания давать отказывается, подтверждает данные ранее показания (т. 9, л. д. 259-260).

Севергиной И. М., о том, что она проживает по адресу: <адрес> с Овчинниковым А. М., который формально работает генеральным директором ЗАО «Лемарк», а фактически является <данные изъяты> в спортивной школе, дочерью Овчинниковой М. В., которая работает финансовым директором ЗАО «Лемарк», но фактически выполняет обязанности генерального директора, <данные изъяты>П.В.А., <данные изъяты> Примерно с 2002 года Овчинников А.М. работал в компании «Зеленый попугай». Данная фирма производила семечки. В данной фирме он приобрел некоторые связи с поставщиками продуктов питания. В связи с желанием начать свой бизнес, имея связи Овчинникова в торговле продуктами питания, примерно 2006 году ее дочь Овчинникова М.В. учредила фирму ООО «Торговый дом «Лемарк», офис фирмы располагался по адресу: г.Москва, ул.Боровая, д.7, стр.33, там же находились и складские помещения. Деятельность фирмы была направлена на оптовую продажу продуктов питания (бакалея, консервация и пр.). Фирма состояла на учете в 22 налоговой инспекции г. Москвы. В каком банке был открыт расчетный счет фирмы она не помнит. Генеральным директором в данной фирме был назначен Овчинников А.М., но фактически он обязанности свои не исполнял. Обязанности генерального директора выполняла ее дочь Овчинникова М.В. Главным бухгалтером фирмы была Г.. В данной организации она работала финансовым директором. В ее обязанности входило ведение бухгалтерии, управление расчетным счетом через систему «Банк-клиент», иногда ведение переговоров с поставщиками и покупателями. Основных поставщиков продуктов питания фирма не имела, наиболее крупным была фирма «Аркада», «Клинский завод», «Пепси», ОАО «Кузьминский», ООО «Надежда» и пр. Основными покупателями являлись магазины «Спар», «Вестер», «Полярная звезда», «Копейка», индивидуальные предприниматели. В связи с общей обязательной перерегистрацией фирм в марте 2010 года, ООО «Торговый дом «Лемарк» прекратило свою деятельность и Овчинниковой была учреждена фирма ЗАО «Лемарк». Фактически фирма ведет ту же деятельность, что и ООО «ТД «Лемарк». У данной фирмы открыты рублевые счета в АКБ «Транскапиталбанк». Фирма состоит на налоговом учете в ИФНС № 1 по г. Москве. Генеральным директором и главным бухгалтером в данной фирме был назначен Овчинников А.М. Но фактически обязанности генерального директора он не исполняет, подписывает лишь бухгалтерскую отчетность. Фактически обязанности генерального директора выполняет ее дочь Овчинникова, в которые входит подписание договоров за подписью Овчинникова А.М., управление персоналом, ведение переговоров с поставщиками и пр. В настоящее время в ЗАО «Лемарк» работают, кроме ее, Овчинникова А.М. и Овчинниковой М.В., менеджеры Свидетель 3 и К.О.В. обязанности менеджеров входит ведение переговоров с поставщиками и подготовка договоров. В данной фирме она занимает должность финансового директора, на нее возложены обязанности главного бухгалтера. Офисные помещения и складские помещения располагались по тому же адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.33, так же добавились складские помещения по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13. Покупатели у фирмы остались те же. Добавились некоторые поставщики. Примерно в феврале 2011 года, в связи возникшим конфликтом личного характера между ней и арендодателем - генеральным директором ООО «Гефест» К.В.С., они были вынуждены съехать с указанных адресов, и переехали по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная», где в настоящее время фирма и ведет свою деятельность. Помещения по указанному адресу они арендуют на основании договора аренды с «Лыткаринские птицефабрики», точное название она не помнит. Примерно в марте 2010 года сети магазинов «Спар», «Пятерочка» и др. предложило им найти поставщика подсолнечного масла по дешевым ценам. Она, либо Овчинникова нашли по интернету ООО «Александровское» (г. Кропоткин, Краснодарский край) и начали вести переговоры. Объемы поставки они не обсуждали. Речь шла только о том, чтобы ООО «Александровское» вошло в торговую сеть крупных магазинов. Для рекламирования продукции ООО «Александровское», они просили их выслать в их адрес образцы масла подсолнечного и для того, что бы не отправлять незаполненную фуру в г. Москву, предложили привезти их с каким-либо заказом. Через некоторое время, в середине мая 2010 г. со слов менеджера ЗАО «Лемарк» Свидетель 22, либо со слов дочери, она узнала, что ООО «Александровское» просит срочно принять на хранение товар - масло в количестве двух полных фур. Срочность была связана с тем, что фактический покупатель масла – военная часть г. Реутова – безмотивно отказалась от заказанного масла, а поскольку у них велись переговоры на ввод в сеть аналогичного масла, то менеджер ООО «Александровское» просил придержать у себя товар и взять необходимое количество для образов. Обстоятельств заключения договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ она точно не знает, его заключением занималась Овчинникова, либо Свидетель 22. Но она знает, что он заключался с помощью электронной почты. Поскольку договор датирован ДД.ММ.ГГГГ, а события по доставке груза происходили в середине мая, то он заключался задним числом. В связи с чем это связано она не знает. Согласно договору ООО «Александровское» поставляет в адрес ЗАО «Лемарк» подсолнечное масло в количестве 41060 бутылок, на общую сумму 1313920 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ЗАО «Лемарк» по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13, от ООО «Александровское» было поставлено масло подсолнечное рафинированное бутилированное в общем количестве 21 060 бутылок, на сумму 673 920 рублей. Товар принял грузчик ЗАО «Лемарк» по фамилии Н. имя и отчество по моему А.Б.. 21 мая 2010 года, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ЗАО «Лемарк» по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13, от ООО «Александровское» было поставлено масло подсолнечное рафинированное бутилированное в общем количестве 20 000 бутылок, на сумму 640 000 рублей. Товар принял менеджер ЗАО «Лемарк» Свидетель 22. Около месяца товар хранился у них на складе, менеджеры вели переговоры по его реализации. Таким образом, сеть магазинов «Спар», и другие сети магазинов были готовы взять указанную продукцию на реализацию, и они поставили в ее адрес в качестве образцов около 2000 бутылок указанного масла без товаросопроводительных документов. В период простоя продукции у них на складе по просьбе сотрудников ООО «Александровское» они отправляли фотографии товара, с целю подтверждения его сохранности. 20 июня 2010 года в офис ЗАО «Лемарк» приехал молодой человек, который представился И. сотрудником ЗАО «Мастхэв групп рус», и пояснил, что он должен забрать у них товар, отгруженный ООО «Александровское», так как его оплатил. При этом не представил никаких документов от ООО «Александровское», согласно которых они бы осуществили отгрузку. Ее дочь Овчинникова позвонила в ООО «Александровское» - менеджеру Свидетель 2 и спросила разрешение о выдаче И. товара. Затем она передала телефонную трубку И., который, поговорив с В., сказал, что товар действительно оплачен и на их электронную почту от ООО «Александровское» пришлют письмо. Примерно через час с официальной почты ООО «Александровское» на почту ЗАО «Лемарк» <адрес> пришло письмо, в котором ООО «Александровское» просит передать товар в адрес компании ООО «Фирма Вилсон». Письменно подтвердить оплату товара ООО «Александровское» отказалось. Количество товара полученного ЗАО «Лемарк» от ООО «Александровское» и переданное ЗАО «Лемарк» отличалось, в связи с тем, что они передали около 2000 бутылок, (согласно товарным накладным 2018 бутылок, но это может быть не точно) в качестве образцов в сети магазинов. В то время, когда они ожидали ответа по электронной почте от ООО «Александровское», И. познакомил ее и Овчинникову с А.Г.Н. - представителем ООО «Фирма Вилсон». Он пояснил, что товар необходимо отгрузить именно в адрес данной организации, поскольку ЗАО «Мастхэв групп рус» имеет долговые обязательства перед ООО «Фирма Вилсон». Затем А.Г.Н. пояснила ей, что готова внести в кассу фирмы 1.288.386 рублей, т.е. стоимость 39042 бутылок. Учитывая, что ООО «Александровское» прислало официальное письмо, денежные средства в качестве оплаты товара получило, то Овчинникова приняла решение оприходовать товар и выдать его ООО «Фирма Вилсон». Поскольку автомашин для погрузки товара на тот момент не было, то товар-масло в размере 39042 бутылок, на сумму 1288386 рублей забирал лично И., погрузив его в три грузовые автомашины. Загрузка автомашин была окончена в три-четыре часа ночи. А.Г.Н. передала Овчинникову лично денежные средства в размере 1288386 рублей. Затем она выдала ей приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Но поскольку кассы в фирме нет, то она хранила деньги дома. Примерно через неделю позвонил Свидетель 2 (ООО «Александровское») и сообщил, что денежные средства в размере 1.086.860 рублей, поступившие на счет ООО «Александровское» от ЗАО «Мастхев групп рус», были возвращены плательщику, и ним необходимо вернуть денежные средства получение от реализации масла в размере 1288386 рублей, представителю ООО «Александровское». Примерно через неделю в офис ЗАО «Лемарк» приехал представитель ООО «Александровское» с доверенностью. Она, по просьбе дочери, передала представителю ООО «Александровское» 1288386 рублей. На что представитель, взамен расписки выдал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Как звали представителя ООО «Александровское» она не помнит, копии его доверенности у них не сохранилось. Примерно в конце 2010 года, в офис ЗАО «Лемарк» позвонили из ООО «Александровское» и сообщили, что они так и не получили денежные средства за поставленное масло. Кто общался с ними, она не помнит. Им было сообщено, что оплата была произведена, и к ним не должно быть никаких претензий. Поступивший от ООО «Александровское» товар хранился на складах ЗАО «Лемарк» на безвозмездной основе (т. 1, л. д. 115-121).

Севергиной И. М., данные ею в ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля, о том, что часть масла бутилированного в количестве 2018 бутылок, полученное от ООО «Александровское», было передано на безвозмездной основе в качестве образцов в сеть магазинов «Спар», «Вестер», «Акбарс», «Спарко», «Мосмарт», «Седьмой континент», «Пятерочка», «Карсусель», «Копейка», «Розби», «Айленд» и «Самосвал». Конкретное количество бутылок, переданное в указанные магазины, она не помнит. Масло передавалось без товаросопроводительных документов. В настоящее время договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ по факту получения ЗАО «Лемарк» от ООО «Александровское» масла бутилированного, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на получение денежных средств от ООО «Фирма «Вилсон» в размере 1288386 рублей, письмо от ООО «Александровское» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на получение ООО «Александровское» денежных средств в размере 1.288.386 рублей, доверенность на представление интересов и получение денег для ООО «Александровское», утеряны. Оригиналы указанных документов она показывала сотруднику милиции, который брал у нее объяснение. На вопрос следователя о том, знакомо ли ей платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление ЗАО «Лемарк» в адрес ООО «Александровское» денежных средств в размере 1249344 руб., ответила, что не знакомо, данное платежное поручение она видит впервые (т. 1, л. д. 122-124).

Севергиной И.М., данные ею в ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля, с применением видеозаписи, о том, что показания, данные ею в ходе представительного расследования подтверждает в полном объеме (т. 1, л. д. 125-129).

Севергиной И.М., данные ею на очной ставке с Свидетель 9 о том, что видела его в офисе ЗАО «Лемарк», по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.33, первый раз она его видела, когда он приезжал с фурой масла отгруженной от ООО «Александровское» в адрес ЗАО «Лемарк». Второй раз он приезжал, когда она передавала ему копии накладных, о том, что ЗАО «Лемарк» отгрузило масло в адрес компании «Вилсон». Свидетель 9 не передавала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1249344 рубля, его не изготавливала. Переговоров по поводу возникновения ошибки в номере счета ООО «Александровское» данного платежного поручения она ни с кем не вела. ДД.ММ.ГГГГ на банковских счетах ЗАО «Лемарк» такой суммы не было, что подтверждается выпиской по счету ЗАО «Лемарк» на 1 листе, которая приобщена к протоколу очной ставки. Денежные средства в размере 1288386 рублей ею были переданы сотруднику ООО «Александровское», согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым обязательства по договору между ООО «Александровское» и ЗАО «Лемарк» были исполнены в полном объеме. Обстоятельства передачи денежных средств в ООО «Александровское» в качестве оплаты товара были следующими, 21 или 22 июля 2010 г. от ООО «Александровское» приезжал мужчина, без доверенности и без каких-либо товаросопроводительных документов от ООО «Александровское» и просил передать ему денежные средства в качестве оплаты за поставленное масло. Но они ему отказали, по причине отсутствия доверенности на получение денежных средств. Примерно 25 или 26 июля 2010 г. тот же мужчина приехал с доверенностью от ООО «Александровское» и квитанцией к приходному кассовому ордеру на получение денежных средств, после этого она передала ему денежные средства в размере 1288386 рублей. Они предварительно созвонились с ООО «Александровское» и получили подтверждение о том, что денежные средства можно передать данному человеку. На вопрос Свидетель 9 к Севергиной И.М. о том, почему она не передала ему денежные средства в качестве оплаты товара, поскольку он 21 и 22 июля 2010 г. находился в г.Москве, ответила, что она не знает, денежных средств он у нее не просил. На вопрос следователя к Севергиной И.М. о том, почему она передавала денежные средства наличными, а не как предусмотрено договором безналичным платежом, ответила, что у нее были только наличные денежные средства, полученные от ООО «Фирма Вилсон» (т. 2, л. д. 24-30).

Севергиной И.М. данные на дополнительной очной ставке со свидетелем Свидетель 9 о том, что она не передавала Свидетель 9 платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1249344 рубля. 21 июля 2010 г. в холле офиса ЗАО «Лемарк» (г. Москва, ул. Боровая, д.4, стр.33) она встретила Свидетель 9, сказала ему, что ЗАО «Лемарк» масло отгрузили в ООО «Фирма «Вилсон», показала две товарные накладные и на этом их разговор закончился. При их разговоре никто не присутствовал. Для чего приехал Свидетель 9 ей не понятно. Он должен был приехать накануне, вечером 20.07.10 г. и присутствовать при отгрузке масла в адрес ООО «Фирма «Вилсон». Данное обстоятельство она узнала от самого Свидетель 9. Никаких товаросопроводительных документов по отгрузке товара в адрес ООО «Фирма «Вилсон» она ему не передавала. Об обстоятельствах передачи денежных средств сотруднику ООО «Александровское» пояснила, что это было через 2-3 дня после отгрузки масла в адрес ООО «Фирма «Вилсон», 23-24 июля 2010 г. она передавала представителю ООО «Александровское» денежные средства в размере около 1,2 млн. руб.. Сначала, примерно 22-23 июля 2010 г. приехал представитель ООО «Александровское», без какой-либо доверенности, и пояснил, что приехал за денежными средствами, которые предназначаются ООО «Александровское» в качестве оплаты масла. Она ответила ему, что поскольку у него нет доверенности, то о передаче денежных средств не может идти речь. Он ушел. Примерно через день-два он снова приехал, и предъявил ей доверенность от ООО «Александровское» и квитанцию к приходному кассовому ордеру, которая подписана бухгалтером, фамилия толи К., толи как-то еще. Она помнит, что еще посмотрела на товарные накладные «ЮНК» или «Александровское» и выяснила, что К. была бухгалтером. В данных товарных накладных была подпись. Данные накладные были получены от ООО «Александровское» примерно в мае-июне 2010 г. после отгрузки товара. Именно эти накладные она представляла ранее, в ходе выемки по данному уголовному делу. Она передала представителю ООО «Александровское» денежные средства. На вопрос следователя о том, почему она не передала Свидетель 9 денежные средства в качестве оплаты поставленного в ЗАО «Лемарк» масла, пояснила, пояснила, что он их у нее не спрашивал (т. 2, л. д. 34-39).

Севергиной И.М. о том, что ЗАО «Лемарк» арендует единственные помещения расположенные по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная» и снимает в субаренду помещения расположенные по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. Конкретных обстоятельств заключения договора аренды она не знает. Конкретного рабочего места у нее по данному адресу нет. Она знает, что Свидетель 20 работал в ООО «Арсенал-М». На вопрос в отношении Свидетель 1 отказалась от дачи показаний. Ни она, ни Овчинников А.М. и Овчинникова М.В. в ООО «Арсенал-М» не работали (т. 8, л. д. 46-49).

Севергиной И.М. о том, что в середине лета 2011 года она, Овчинников А.М., Овчинникова М.В. переехали в офис по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. В данном офисе находилось много людей, что это были за люди ей не известно. В офисе, помимо документов ЗАО «Лемарк», находились еще какие-то документы, в том числе и документы от имени ООО «Арсенал-М», также в офисе уже стояло несколько компьютеров. О взаимоотношениях ООО «Арсенал-М» и ООО «Группа грин рэй» она ни чего пояснить не сможет. ООО «Группа грин рэй» ей знакомо, его товар (овощная консервация) был поставлен ЗАО «Лемарк» в сети магазинов «Спар» и «Ак барс торг». Обстоятельств заключения договора поставки товара между ЗАО «Лемарк» и ООО «Арсенал-М» она не знает. Не помнит, кто со стороны ЗАО «Лемарк» занимался заключением данного договора. Данный договор она видела, в подшивке документов. Как ей известно от Овчинниковой и Овчинникова примерно в 2010 году, те познакомились на выставке с представителем компании ООО «Группа грин рэй». Как происходило дальнейшее сотрудничество Овчинниковых с компанией ООО «Группа грин рэй» она не знает. С кем вели переговоры Овчинникова и Овчинников с сотрудниками ООО «Группа грин рэй» она не знает. Каким образом был заключен договор между указанными компаниями она не знает. Ей известно только то, что сотрудники ООО «Группа грин рэй» поставили товар (овощная консервация) в адрес ООО «Арсенал-М», а ЗАО «Лемарк» приобрело данный товар у ООО «Арсенал-М». Как ей известно, ЗАО «Лемарк» оплатило товар ООО «Арсенал-М». Насколько она знает, Овчинников вел переговоры с ООО «Групп грин рэй» о поставке их продукции в торговые сети магазинов «Спар» и «Ак барс торг». Осенью 2011 года, Овчинников А.М., позвонил в офис ООО «Группа Грин Рэй» и предложили встретиться, так как их товар, который был поставлен ЗАО «Лемарк» в ООО «Ак барс торг», не продавался. На встрече в офисе ООО «Группа грин рэй» присутствовали она и Овчинников А.М. Сотрудники «Грин рэя» сказали, что в случае не реализации их товара в сети магазинов ООО «Ак барс торг» они подадут в суд на ООО «Арсенал-М». Как ей в настоящее время известно от Овчинникова, продукция ООО «Русь» направлялась в сеть магазинов «Спар» и «Ак барс торг», через ООО «Арсенал-М» на слады ЗАО «Лемарк». Обстоятельств заключения договора между ООО «Арсенал-М» и ЗАО «Лемарк» она не знает, так как договор являлся общим на всех поставщиков от ООО «Арсенал-М» и был заключен задолго до взаимоотношений с ООО «Русь». Кто со стороны ЗАО «Лемарк» вел переговоры с ООО «Русь» она не знает. Ее первое знакомство с сотрудниками ООО «Русь» было следующим: примерно летом 2011 года к им в офис по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4 стр.5 приехала сотрудница ООО «Русь», представилась И. и попросила, чтобы ЗАО «Лемарк» ввело их товар в сеть «Ашан» и «Седьмой континент». На этом разговор закончился. В настоящее время она вспомнила, что летом 2011 года, видела сотрудника ООО «Русь» по имени А., он привозил образцы продукции. Она в это время уходила из офиса и застала его лишь мельком. Свидетель 1 она ни когда не видела, он ей не знаком. Из сотрудников ООО «Арсенал-М» она знакома с менеджером Н., К.С., других сотрудников она не знает (т. 9, л. д.1-5).

Севергиной И. М. в ходе допроса в качестве обвиняемого, о том, что вину она не признает, показания давать отказывается, подтверждает данные ранее показания (т. 9, л. д. 271-272).

Кроме того, подсудимая Севергина И. М. пояснила суду, что, по ее мнению ущерб, причиненный ООО «Группа Грин Рэй» и ООО «Русь» подсчитан не верно, поскольку был заключен маркетнинговый договор между ООО «Ак Барс Торг» и ЗАО «Лемарк», согласно которому ООО «Ак Барс Торг» списывал с ЗАО «Лемарк» деньги за продвижение товара в новых открытых магазинах. ЗАО «Лемарк» списывало эти денежные средства с ООО «Арсенал-М», которое в свою очередь, должно было списывать эти деньги с ООО «Группа Грин Рэй» и ООО «Русь», в связи с чем причиненный этим организациям ущерб должен быть меньше. Представила суду дополнительные документы.

Несмотря на непризнание, вина подсудимых в совершении преступлений, указанных в описательной части настоящего приговора, подтверждается совокупностью исследованных судом достаточных доказательств, полученных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, и не опровергнутых стороной защиты, в частности исследованными судом показаниями потерпевших и свидетелей:

Представителя потерпевшего ООО «Александровское» Черкесова А. Ф., данных суду, о том, что 26 апреля 2010 года, между ООО «Александровское» и ЗАО «Лемарк» заключен договор поставки №, в соответствии с которым ООО «Александровское» обязуется передать в собственность масло подсолнечное рафинированное бутилированное «Южный дар» в количестве 41060 бутылок, стоимостью 1313920 рублей, а ЗАО «Лемарк» обязался оплатить и принять продукцию. Во исполнение условий договора ООО «Александровское» поставило на склад ЗАО «Лемарк», согласно товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ продукцию, соответствующую условиями договора на общую сумму 1313920 рублей. Менеджером сопровождающим указанную сделку был сотрудник ООО «ЮНК-Агропродукт» Свидетель 2 Возникли проблемы с оплатой ЗАО «Лемарк» поставленной продукции. ЗАО «Мастхэв групп рус» перевело в адрес ООО «Александровское» денежные средства в размере 1086860 рублей в качестве оплаты указанного масла, но в связи с тем, что у ООО «Александровское» не было договорных отношений, эти денежные средства были возвращены. До настоящего времени ЗАО «Лемарк» поставленный товар не оплатило, чем причинило ООО «Александровское» материальный ущерб на сумму 1.313.920 рублей. Сотрудники службы безопасности ездили в Москву, встречались с подсудимыми. В первый раз те передали платежное поручение о перечислении на счет ООО «Александровское» 1.249.344 руб., но потом выяснилось, что в номере счета общества была ошибка, а именно были поменяны местами две цифры, в связи с чем деньги не поступили. Подсудимые обещали исправить ошибку и направить деньги, но деньги так и не поступили. Потом появилась какая-то квитанция о том, что якобы наличные деньги в Москве были переданы бухгалтеру ООО «Александровское» К., которая в действительности является бухгалтером «ЮНК Агропродукт» и по результатам проверки службы безопасности никакого отношения к этому не имеет, в Москву не ездила, т. е. этот приходный кассовый ордер оказался явно поддельным.

Свидетеля Свидетель 2, оглашенных судом (т. 1, л. д. 224-230) о том, что с февраля 2010 года он работал в ООО «ЮНК-Агропродукт» в должности <данные изъяты>. Устроился через свою знакомую К.И., которая также работает <данные изъяты>. Между ООО «ЮНК-Агропродукт», которое является производителем масла подсолнечного бутилированного и ООО «Александровское» заключен договор аутсорсинга, согласно которого ООО «Александровское» является поставщиком масла в другие фирмы. Офис ООО «ЮНК-агропродукт» располагался в г. Краснодаре. Производством масла ООО «ЮНК-Агропродукт» занималось по адресу: г. Кропоткин, ул. Сетевая, д. 12, по этому же адресу происходит отгрузка товара. В его обязанности входило: поиск клиентов желающих приобрести масло подсолнечное бутилированное, подготовка документов необходимых для заключения договоров. Примерно в начале апреля 2010 года в сети Интернет он искал фирмы, которые приобретают масло в больших объемах. Таким образом он нашел фирму ЗАО «Лемарк», которое располагалось в г. Москве. Название сайта он не помнит. По номеру телефона он связался с руководителем ЗАО «Лемарк», который представился как Овчинников А.. Номер его телефона он не помнит. По телефону разговору они договорились о возможном введении ООО «Александровское» в сеть магазинов г. Москвы для реализации масла подсолнечного. В ходе обсуждения данного вопроса он общался также с финансовым директором Севергиной И. М. и менеджером Свидетель 3 Им были получены учредительные документы ЗАО «Лемарк» и переданы для проверки в службу безопасности г. Кропоткин. Он доложил о предстоящей сделке своему руководству. Условия сделки были одобрены. Затем он созвонился с офисом ЗАО «Лемарк», с кем говорил он не помнит, и договорился о поставке масла в их адрес двух фур масла в количестве 40200 бутылок. Затем, посредством использования электронной почты, им в их адрес направлен договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, после его подписания со стороны руководителя ЗАО «Лемарк» он был также выслан в их адрес по электронной почте. Согласно договору ООО «Александровское» обязалось передать ЗАО «Лемарк» масло подсолнечное бутилированное в количестве 40200 бутылок, а ЗАО «Лемарк» обязалось оплатить продукцию на условиях и ценах указанных в дополнительным соглашении к договору. Условиями оплаты являлось перечисление покупателем денежных средств на расчетный счет поставщика, т. е. по безналичному расчету. Согласно приложению № к договору от ДД.ММ.ГГГГ количество масла в бутылках составляло 42000. Оплата должна быть произведена в течение 45 календарных дней с момента поставки продукции в адрес покупателя. Грузоотправителем являлось ООО «ЮНК-Агропродукт». Сначала груз был отправлен одной автомашиной «Камаз» с прицепом и получен 18.05.10 г. ЗАО «Лемарк» согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ Отправка второй фуры должна была произойти в ближайшее время, но конкретное время они не обговаривали. В это же время он вел переговоры по поставкам масла в адрес военной части. Согласно данным переговорам ООО «Александровское» направило одну фуру масла в которой находилось 20000 бутылок масла, но в последний момент, когда фура была в г. Москве, военная часть отказалась от масла в связи с отсутствием денег. Таким образом руководство «ЮНК» приняло решение о направлении данного масла в адрес ЗАО «Лемарк». Он созвонился с офисом ЗАО «Лемарк» и договорился о поставке этого масла в их адрес согласно указанного договора поставки. В связи с тем, что необходимо было переписать товарную накладную, включив в графу грузополучатель ЗАО «Лемарк» он направил факсом указанную накладную в их адрес. ЗАО «Лемарк» приняло товар, о чем была сделана отметка в товарной накладной и передали ее через руководителя в офис «ЮНК». В связи с тем, что количество масла, направленного таким образом, отличалось от оговоренного ранее 21 мая 2010 года было заключено дополнительное соглашение, на поставку не 40200 бутылок, а 41060 бутылок масла, на общую сумму 1.313.920 руб. Дата заключения соглашения и срок отгрузки товара указан раньше, чем заключено соглашение в связи с тем, что оно составлялось по факту, формально. 14 июля 2010 года он уволился из «ЮНК», в связи с тем, что ему было неудобно добираться до дома. В связи с тем, что 45-ти дневный срок оплаты товара приходился на дату его увольнения, он не знает оплатило ли ЗАО «Лемарк» указанный товар. ООО «Фирма «Вилсон» ему не знакома. О фирме ЗАО «Мастхэв групп рус» может пояснить, что с сотрудниками данной фирмы велись переговоры о сотрудничестве, но договор с ними заключен не был, в связи с тем, что они просили слишком большую отсрочку платежа. Поставок в адрес ЗАО «Мастхэф групп рус» от ООО «Александровское» и «ЮНК» не было. Фамилия К. ему не знакома.

Свидетеля Свидетель 9, данных суду и оглашенных (т. 1 л. д. 254-258; т. 2 л. д. 24-30, 34-39, 40-46, 47-52; т. 3 л. д. 1-3) о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ЮНК-Агропродукт» в должности <данные изъяты>. Фирма ведет свою деятельность по адресу: г. Кропоткин, ул. Сетевая, д.12. Деятельность фирмы направлена на производство масла подсолнечного бутилированного. В его обязанности входила проверка надежности контрагентов с кем предполагается заключать договора. Его непосредственным руководителем в мае 2010 г. являлся С.Ю.А.. Между ООО «Александровское» и ООО «ЮНК-Агропродукт» заключен договор оказания услуг, согласно которого ООО «Александровское» является продавцом товара, производимого ООО «ЮНК-Агропродукт». ООО «Александровское» вело свою деятельность до 4 июля 2011 г. по адресу: г. Геленджик, Тельмана, д.137, оф. 32. В начале апреля 2010 года менеджер Свидетель 2 в их отдел предоставил реквизиты ЗАО «Лемарк», как потенциального клиента ООО «ЮНК-Агропродукт» и ООО «Александровское», для проверки юридической чистоты фирмы. Он проверял фирму ЗАО «Лемарк» по сети Интернет, оно имело сайт, проверял по имеющимся задолженностям в службе судебных приставов, задолженностей фирма не имела. Таким образом, фирма была допущена как клиент фирмы ООО «ЮНК-Агропродукт». Он одобрил совершение сделки с данной организацией. Позднее, как ему известно, с данной фирмой был заключен договор поставки масла. Обстоятельств и объемы поставки он не знает, это не входило в его компетенцию. В мае 2010 г. по поручению руководства он прибыл в г. Москву совместно с водителем К.А.А. на автомашине с погруженным маслом в количестве 20 тыс. бутылок для фирмы «Русагроторг». В ходе телефонного разговора со своими коллегами, возможно с Свидетель 4, он узнал, что в отношении данной фирмы проводится проверка правоохранительными органами, и руководством фирмы «ЮНК» было принято решение не поставлять в адрес «Русагроторг» товара, и дальнейшем разрыве договорных отношений. Поскольку фура с товаром находилась в Москве, и для того, чтобы не гнать фуру назад в г. Кропоткин, руководством фирмы было принято решение отгрузить его в адрес ЗАО «Лемарк» по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13. Реквизиты фирмы ЗАО «Лемарк» и адрес разгрузки ему пояснил менеджер Свидетель 2 по телефону. Он и водитель К. присутствовали при разгрузке товара. Со стороны ЗАО «Лемарк» товар принял менеджер Свидетель 3, поставил отмету о принятии товара в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Товарную накладную ООО «Александровское» выслало по факсу в адрес ЗАО «Лемарк» и на момент отгрузки товарная накладная находилась уже у него. По поручению своего руководства 21 июля 2010 года он прибыл в г. Москву с целью присутствовать при передаче товара от ЗАО «Лемарк» в адрес ЗАО «Мастхэв групп рус», а также проконтролировать перевод денег от ЗАО «Лемарк» на расчетный счет ООО «Александровское», на что у него имелась доверенность от ООО «Александровское». Откуда взялась ООО «Фирма «Вилсон» ему не известно, о данной фирме он услышал впервые от кого-то из менеджеров ООО «Александровское», которые о ООО «Фирма «Вилсон» узнали из товарных накладных, о реализации ЗАО «Лемарк» масла. ЗАО «Мастхэв групп рус» перевело в адрес ООО «Александровское» денежные средства в размере 1086860 рублей в качестве оплаты указанного масла, но в связи с тем, что ООО «Александровское» не было договорных отношений, 22.07.10 г. денежные средства были возвращены. Как пояснили сотрудники ЗАО «Лемарк», те оплатят товар, только после того, как получат денежные средства от его реализации. После, на неоднократные звонки в офис фирмы ЗАО «Лемарк» было выяснено, что поставленный в их адрес товар был продан ООО «Фирма «Вилсон» 20 июля 2010 года. Согласно указания С.Ю.А. он поехал в г. Москву с целью проконтролировать перевод денег на счет ООО «Александровское». Он сразу же созвонился с ген. директором ЗАО «Лемарк» Овчинниковым A.M. и попросил того, чтобы перевод денег был произведен в его присутствии, на что получил ответ, что деньги уже переведены. Тогда он сказал, что выезжает для получения подтверждения платежа. Прибыв в офис ЗАО «Лемарк», он застал в нем Овчинникова А. М., его жену и одновременно единственного учредителя Овчинникову М. В., а также финансового директора Севергину И. М.. Овчинников А. М. уже лично подтвердил ему, что деньги перечислены, и после того как он повторил просьбу показать ему подтверждение платежа, Севергина И. М. вышла, затем вернулась и принесла ему копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.249.344 руб. с отметкой банка, что деньги приняты по системе банк-клиент. Сумма там была меньше, на что кто-то из них ему пояснил, что часть масла куда-то ушла. Разговор был скомкан, поскольку подсудимые торопились уезжать. На его просьбу проехать в банк или позвонить, чтобы получить подтверждение того, что деньги списаны со счета, ему был дан ответ, что его просьба им непонятна и не корректна. На его вопрос, почему переведена не полностью вся сумма долга - ему ответили, что именно такая была договоренность с их менеджером З.Г.А.. Проверить эту информацию у самого З.Г.А. не представилось возможным, так как телефон того находился вне зоны действия. Примерно через час после его приезда все перечисленные руководители ЗАО «Лемарк» из офиса уехали, как он узнал в ходе телефонного разговора от Овчинникова А.М., в г. Рязань. После, как было выяснено, в указанном платежном поручении была допущена ошибка в расчетом счете ООО «Александровское», и денежные средства на счет не поступили. Данное обстоятельство он заметил в гостинице, находясь в г. Москве. Он сразу же позвонил в офис ООО «Александровское» и выяснил, что деньги на счет ООО «Александровское» не поступили. После получения информации, что деньги на счет ООО «Александровское» не поступили, он на следующее утро 22 июля 2010 года снова заехал в офис этой фирмы, где из руководства находился только менеджер отдела продаж Свидетель 3 Пояснить, почему деньги до сих пор не поступили, тот не смог, ссылаясь на отсутствие доступа к подобной информации. В телефонном разговоре Овчинников высказал недоумение по поводу не поступления денег, обещал по приезду все проверить и уладить. В этот же день по распоряжению руководства он убыл в г. Кропоткин, так как со слов Овчинникова A.M. они убыли в Рязань на неопределенный срок, ориентировочно на две недели. 12 августа 2010 года совместно с Свидетель 4 они прибыли в г. Москву для встречи с руководством ЗАО «Лемарк». Целью поездки было убедиться на месте, что данная фирма находится по указанному в договоре адресу и получить на руки недостающую первичную документацию по договору поставки, так как эта документация не была им своевременно отправлена по почте. Намеченная встреча состоялась 18 августа 2010 года в офисе фирмы, из руководства удалось застать генерального директора Овчинникова A.M. и Овчинникову М.В. В ходе разговора эти руководители признали факт задолженности перед их компанией, но погасить ее отказывались, ссылаясь на якобы имеющиеся разногласия с ООО «Фирма «Вилсон», которые являются конечным покупателем их продукции (растительное масло марки «Южный дар»). Передать им должным образом подписанную и заверенную первичную документацию по договору поставки отказались по причине отсутствия на неопределенный срок главного бухгалтера компании, так как, по их словам, доступ к такой документации имеет только она. Вскоре, после начала их визита в офис ЗАО «Лемарк», руководители этой компании срочно покинули его сославшись на какие то неотложные дела и отказавшись от дальнейшего обсуждения сложившейся ситуации. В октябре 2010 г. в командировку в г. Москву, для ведения переговоров с ЗАО «Лемарк» и ООО «Фирма «Вилсон» никто из сотрудников ООО «Александровское», либо ООО «ЮНК-Агропродукт» не направлялся. В штате фирмы ООО «Александровское», либо ООО «ЮНК-Агропродукт» сотрудника по имени «И.» нет и не было.

Свидетеля Свидетель 4, данных суду и оглашенных (т. 1 л. д. 251-253; т. 2 л. д. 53-57, 63-66; т. 3 л. д. 4-6) о том, он работал в ООО «КОПС» <данные изъяты> и 10-11 августа 2010 г. по поручению заместителя начальника СИБ С.Ю.А. провел телефонные переговоры с представившейся Финансовым директором ЗАО «Лемарк» Севергиной И. М. на предмет погашения задолженности перед ООО «Александровское» за все поставленное масло растительное бутилированное «Южный Дар». В ходе переговоров Севергина И. М. наличие задолженности за вышеуказанное масло на момент переговоров признала, не поступление денег по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ объяснила ошибкой сделанной бухгалтером в номере нашего счета, хотя, с ее слов, деньги на расчетный счет ЗАО «Лемарк» для перечисления в адрес ООО «Александровское» за поставленное масло были зачислены. Почему при обнаружении ошибки она не была исправлена и деньги не были перечислены, Севергина не объяснила. Факт продажи масла ООО «Вилсон» и получения денег от ООО «Вилсон» подтвердила, не оплату задолженности перед ООО «Александровское» за вышеуказанное масло объясняла наличием нерешенных вопросов с ООО «Вилсон». В тот же день, совместно с Свидетель 9, получив распоряжение зам. директора по коммерческим вопросам М.С.Г. и зам. начальника СИБ С.Ю.А., выехал в Москву с целью убедиться в фактическом местонахождении ЗАО «Лемарк» и обменяться оригиналами первичной документации, т. к. на то время руководство ЗАО «Лемарк» утверждало, что высланные по почте ООО «Александровское» оригиналы первичной документации в адрес ЗАО «Лемарк» не поступали. Встретившись 18.08.10г. с директором ЗАО «Лемарк» Овчинниковым А. М., учредителем Овчинниковой М. В. в офисе ЗАО «Лемарк» обмен первичной документацией произвести не удалось, так как они сослались на отсутствие на работе главного бухгалтера и свою некомпетентность в данном вопросе. Также отказались получить от них пакет первичных документов под роспись, не прокомментировав свою позицию. Документы они оставили на столе в кабинете Овчинникова А. М.

Свидетеля Свидетель 10, оглашенных судом (т. 3, л. д. 27-31, 32-35) о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность <данные изъяты> в ООО «Фирма Вилсон», офис фирмы располагается по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.12, стр.5. Деятельность фирмы направлена на оптовую торговлю продовольственными товарами. В штат фирмы входят четыре человека, она, коммерческий директор К.С., экономист С.С., водитель П.Ю.. С апреля 2010 г. по сентябрь 2010 г. в организации работала помощник руководителя А.Г.Н.. Уволилась по собственному желанию. В настоящее время ей известен ее мобильный телефон №. Примерно с июня по 5 августа 2010 г. они арендовали склады в г. Москве на ул. Рябиновая, д.55. В июле 2010 года С.С. нашел в интернете поставщика продуктов питания ЗАО «Мастхэв групп рус». Он же связывался с сотрудниками данной фирмы и обсуждал дальнейшие взаимоотношения. Через некоторое время она и С.С. поехали в офис фирмы ЗАО «Мастхэв групп рус», который располагался по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21, 20 этаж, третья комната, номер она не помнит. В офисе их встретил менеджер, который представился М.И.М. и пояснил, что генеральный директор фирмы М.А.Е. находится в командировке, тем самым заключить договор поставки продуктов питания (растительное масло, гречневая крупа, макароны и рис) не получится. Однако, как сказал И., что М.А.Е. договор уже подписал и его на подпись привезет им курьер. После курьер привез договор поставки, который был подписан. Таким образом, был заключен договор между ООО «Фирма «Вилсон» и ЗАО «Мастхэв групп рус», на поставку продуктов питания в следующем объеме: по 50 тонн растительного масла, гречневой крупы, макарон и риса, общую сумму договора она не помнит. В этот же день, 15 июля 2010 г., согласно договору, в размере 100 % аванса, по безналичным расчетам они отправили денежные средства на счет ЗАО «Мастхэв групп рус» за масло в размере около 800000 рублей, а на следующий день 16 июля 2010 г. около 1,6 млн. за гречку. Через два дня, 19 июня 2010 г., как объяснил И., они должны были получить товар в полном объеме. Поставщиком масла, как она узнала позже, являлось ООО «Александровское», кто являлся поставщиком гречки, она не помнит. Однако товар не был поставлен и они начали звонить И. (номера телефона она не помнит), он сказал, что масло, которое им обещали поставить, они кому-то продали. Однако, как ей сказал И., они договорились с ООО «Александровское» (Краснодарский край), о том, что поставят масло в адрес «Фирма Вилсон» до 20 июля 2010 г. Гречка также должна быть поставлена другим поставщиком до 01 августа 2010 г. Однако 20 июля 2010 г. масло так поставлено и не было. Они позвонили И. и спросили по поводу поставки. Тот ответил, что завод ООО «Александровское» со сроками поставки масла его обманул, но он обещал найти другого поставщика, как выяснилось позже, ранее не известного им контрагента ЗАО «Лемарк». Они планировали перепродать масло, полученное от ЗАО «Лемарк» фирме ФГУ «Эмерком», в рамках гуманитарной помощи. Примерно 20 июля 2010 г., по договоренности с М.И.М., А.Г.Н. поехала в ЗАО «Лемарк», а она поехала на погрузочный железнодорожный пункт, расположенный в г. Ногинске, для того, чтобы организовать прием и погрузку в железнодорожные вагоны, масла полученного от ЗАО «Лемарк». По договоренности с ЗАО «Мастхэв групп рус» она должна была передать залог ЗАО «Лемарк» за полученное масло, и забрать залог после того, как ООО «Александровское» поставит в ЗАО «Мастхэв групп рус» масло, которое обещали поставить в ближайшее время. Почему ЗАО «Мастхэв групп рус» само не оставило залог она не знает, она надеялись на порядочные отношения между фирмами. 20 июля 2010 г., ООО «Фирма «Вилсон» получило товар (масло) от ЗАО «Лемарк» в количестве 39042 бутылки на общую сумму 1288386 руб. После получения товара (масла) от ЗАО «Лемарк» А.Г.Н. передала, как ей известно кассиру ее личные денежные средства в размере 1.288.386 руб., в качестве залога за масло, получив при этом квитанцию к приходному кассовому ордеру. Указанные денежные средства не были оприходованы в ООО «Фирма «Вилсон». Договоров между ЗАО «Лемарк» и ООО «Фирма «Вилсон» заключено не было. Ночью 21 июля 2010 г. она приняла масло г. Ногинске, организовала его погрузку в вагоны и отправила его в ФГУ «Эмерком». Утром 21 июля 2010 г. она позвонила М.А.Е. и спросила у него, когда она сможет забрать свои денежные средства из ЗАО «Лемарк» внесенные в качестве залога, он сказал, что в ближайшее время, как только в их адрес от ООО «Александровское» будет поставлено масло. В начале августа 2010 г. М.А.Е. пропал. Фирма ЗАО «Мастхэв групп рус» деятельность перестало вести, обязательств по договору с ООО «Фирма «Вилсон» не выполнило, денежные средства не вернуло. В связи с чем в марте 2011 года, по их заявлению ОВД по Тверскому району г. Москвы возбудило уголовное дело. Поздней осенью 2010 г., примерно середина октября, в офис ООО «Фирма «Вилсон» позвонил генеральный директор ЗАО «Лемарк» Овчинников А., и попросил их приехать в офис ЗАО «Лемарк», для того чтобы обсудить возникшие проблемы по возврату денежных средств, в присутствии представителя ООО «Александровское». По телефону с Овчинниковым разговаривал С.С.. В этот день она и С.С. поехали в офис ЗАО «Лемарк», где располагался офис она не помнит, они ехали, на автобусе от метро Электрозаводская. В офисе фирмы ЗАО «Лемарк» она познакомилась с генеральным директором Овчинниковым А., одной пожилой женщиной, коротко стриженной, светлые волосы, полного телосложения, как ее зовут она не помнит и представителем якобы от ООО «Александровское», как его зовут она не помнит, он был кавказской наружности, описать и опознать его она не сможет, так как не помнит. Доверенности от ООО «Александровское» этот кавказец ей не показывал. Он не вызвал у нее доверие в том, что он является представителем какой-либо фирмы, т. к. был одет неопрятно, и не владел ситуацией по взаимоотношениям с ЗАО «Лемарк». Как он сказал, что он представляет интересы какого-то представителя фирмы ООО «Александровское» и пришел послушать сложившуюся проблемную ситуацию. Она ему рассказала о взаимоотношениях ООО «Фирма «Вилсон» и ЗАО «Мастхэв групп рус», а также то, что по просьбе М. было получено масло от ЗАО «Лемарк», также рассказала о том, ЗАО «Мастхэв групп» их обмануло, и что денежные средства были им проплачены в полном объеме, о том, что они также передали в ЗАО «Лемарк» в качестве залога денежные средства в размере 1.288.386 рублей. Кавказец сказал, что денежные средства в качестве оплаты масла от ЗАО «Лемарк» ООО «Александровское» не получало и просил Овчинникова А. ускорить дынный процесс. Что ответил Овчинников она не помнит, в этот момент они уже выходили из офиса. Также она задавала вопрос Овчинникову А. по поводу возврата внесенного залога, он сказал, что вернет его, только после того, как они разберутся с ЗАО «Мастхэв групп рус». Более с сотрудниками ЗАО «Лемарк» она не общалась. С сотрудником ООО «Александровское», примерно в конце августа, начале сентября 2010 г., т.е. до указанной поездке в ЗАО «Лемарк», она общалась с Е.. С ним она встречалась в г. Москве, в кафе, он просил ее описать ситуацию с ЗАО «Лемарк» и просил ее, сможет ли она дать показания в правоохранительные органы, так как они собираются писать заявление в милицию, поскольку ЗАО «Лемарк» денежные средства в их адрес не направило. Она сказала, что показания она даст. Ни кого другого из сотрудников ЗАО «Лемарк» она не знает. Свидетель 2 ей не знаком.

Свидетеля Свидетель 3, оглашенных судом (т. 2 л. д. 238-241, 243-244, 245-246; т. 8 л. д. 356-357) о том, что со дня основания ЗАО «Лемарк», т. е. с марта 2010 г. он работает в должности <данные изъяты>, в его обязанности в 2010 г. входило: работа с покупателями, с клиентами по продажам и поставщиками. Работа заключалась в ведении переписки, в основном по электронной почте, отзвоны, отслеживание заказов и пр. Его непосредственным руководителем являлся генеральный директор Овчинников А. М. В фирме работали: генеральный директор Овчинников А.М., финансовый директор Севергина И. М., учредитель Овчинникова М. В. и оператор К.О., были грузчики Т. и Б., их фамилий он не помнит и приходящий бухгалтер. В обязанности генерального директора Овчинникова А.М. входило дача команд по поиску новых клиентов именно по продаже, также он требовал с него отчеты, следил за бухгалтерией, подписывал документы, в том числе и договоры фирмы. От его имени он мог подписать только товарные накладные, других документов, в том числе договоры он не подписывал. Доверенности на подписание документов он ему не давал. У Овчинникова было свое рабочее место, у него был отдельный кабинет, там же сидел и финансовый директор и соответственно учредитель. У них и у бухгалтерии были свои отдельные кабинеты. Тогда они сидели на Боровой улице, номер дома, 7. Помещение снимали в аренду, на втором этаже, у них был целый этаж. В обязанности финансового директора Севергиной И.М. входило контроль за платежами, ведение расчетов клиентов, проведение всех банковских «движений», она давала указания бухгалтерам (приходящим). Бухгалтера приходили раз в неделю, каждый раз разные. Овчинникова М.В. являлась свободным работником, так как являлась учредителем фирмы ЗАО «Лемарк». В ее обязанности входило все, и контроль за всем. Овчинникова и Овчинников свои обязанности никак не разграничивали. Овчинников А.М. вел всю документацию, выполнял всю техническую работу на фирме. Овчинников А.М. и Овчинникова М.В. являются мужем и женой. Если у него права подписи нет, то у них, может быть и есть. Печать фирмы ЗАО «Лемарк» находилась в их ведении, потому, что приходилось ее ставить на накладные, на договоры. Заполняли договоры они, после несли на подпись, а после ставили печать на документ. Печатью фирмы мог воспользоваться любой сотрудник. В обязанности К. входило: работа по сертификатам, по накладным, ведение переговоров с поставщиками, в части запроса товарных накладных. Контрагент ООО «Александровское» ему знаком. Он же «ЮНК». Магазины-сети запросили у них масло, они начали поиск. М.В. нашла контакты, передала их ему. Он позвонил и таким образом связался с менеджером Свидетель 2. Переговоры шли долго и нудно. Это было примерно в апреле. После магазины запросили у них образцы, они в свою очередь запросили их у ООО «Александровское». Запросили в объеме одного паллета, но им сказали, что паллетами не возят и загрузили их целой фурой. Затем прошло немного времени, он разослал предложения по этому маслу, где-то ответы пришли положительные, что в принципе масло подходит, но дороговато. Вдруг звонит В. и говорит, что нужно отгрузить еще одну фуру. Договор на поставку заключали, была только скан копия. Оригинал договора отослали машиной туда, «на юга». Те пригнали первую фуру- машину. Объемы были примерно в размере 43 паллетов. Свидетель 2 же отправлял отчеты об остатках масла. Со второй машиной приезжал Р.. Данную машину им навязали. Свидетель 2 позвонил и сказал, что у того машина в Подмосковье стоит, клиент «сорвался», и попросил разрешения разгрузить масло у них. Он пошел к руководству, те дали разрешение. Разгрузились у них, он поставил печать на командировочное Р. и тот уехал. Товарная накладная по второй поставке была выписана не на них. По электронной почте он получил скан товарной накладной с реквизитами их фирмы, расписался в ней, что он груз принял. Потом это масло лежало продолжительное время, до августа. Свидетель 2 периодически требовал различные отчеты. Переговоров по оплате данного масла он не вел, этим занимается финансовый директор Севергина И. М.. Шли отзывы, что масло хорошее, но дороговатое и что давайте снижайте цену. Готовы были его уже брать. Свидетель 2 постоянно звонил и торопил его. С ним он общался по городскому телефону, номер не помнит. Также у него был мобильный телефон № или №. Свидетель 2 сказал, что нашел клиентов в Москве, которые могут забрать у них это масло. В общем масло находилось у них больше месяца. ООО «Александровское» направило им покупателя на масло, фирма называлась «Вилсон». Направило следующим образом: В. позвонил, сказал, что приедет покупатель на масло от них. Когда покупатель приехал, он созвонился с Свидетель 2, тот сказал, что да, это покупатель от них. Он сказал, что ради бога, забирайте масло, поскольку масло лежит, оформил им сопроводительные документы. Дело было уже под вечер. Никаких документов и писем на том момент те не присылали. Он долго требовал от них, чтобы они прислали ему оригинальный договор, с синими печатями с их стороны. Затем «Вилсон» пригнали две фуры. Но в погрузке товара он не участвовал. Отгрузка была ночью. Ему известно со слов Севергиной И.М. о том, что ЗАО «Лемарк» оплатило масло ООО «Александровское». Оплата «Вилсона» в адрес ЗАО «Лемарк» произошла в день отгрузки. Он видел, когда заходил к Севергиной в кабинет, как представитель ООО «Александровское» получал от нее (Севергиной) наличные денежные средства. Как выглядел представитель ООО «Александровское», он точно не помнит, худощавый в светлой одежде. Происходила ли оплата безналичным расчетом в ООО «Александровское» он не знает, он этом не занимается. Каких-либо переговоров по оплате безналичным расчетом с ООО «Александровское» он не вел. Это не его прерогатива. О том, звонили ли сотрудники ООО «Александровское» после оплаты товара, он не помнит. Ему известно о том, что после оплаты товара, в ЗАО «Лемарк» приезжали сотрудники ООО «Александровское», но он не знает для чего. В ходе допроса свидетелю Свидетель 22 предъявлялось платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Лемарк» перечисляет на счет ООО «Александровское» 1.249.344 рубля. На вопрос знакомо ли ему данное поручение он ответил, что нет, данное поручение ему не знакомо, он его не видел. Он платежами ему занимается. Никаких переговоров по поводу данного поручения он не вел. Всеми финансовыми делами у них ведет один человек Севергина И. М.. В ходе допроса следователю к Свидетель 3 предъявлено письмо от ООО «Александровское» от ДД.ММ.ГГГГ в котором ООО «Александровское» просит отгрузить в адрес ООО «Фирма «Вилсон» товар. На вопрос знакомо ли ему данное письмо, ответил, что Данное письмо он не видел. Разговоры с ООО «Александровское» были только по телефону. Ему следователем было предъявлено дополнительное соглашение к приложению от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на вопрос, знакомо ли ему данное соглашение и кем подписано от имени Овчинникова А.М., ответил, что соглашение ему знакомо, подпись его. Подробных обстоятельств составления и подписания данного соглашения не помнит. Подобных документов он не имел право подписывать, о чем он предупреждал Свидетель 2 по телефону. Он подписал данный документ, для того, что бы принять вторую фуру товара (масла) от ООО «Александровское». На момент подписания данного соглашения оттиска синей печати ООО «Александровское» на соглашении не было, так как данное соглашение было распечатано им со служебного принтера. На вопрос следователя к Свидетель 3, кто присутствовал при передаче денежных средств представителю ООО «Александровское», пояснил, что когда он заглянул в кабинет Севергиной И.М., то видел что в кабинете находится Севергина И.М. и мужчина, который кладет денежные средства себе в портфель. О том, что данный мужчина является представителем ООО «Александровское» и то, что он получал денежные средства в качестве оплаты масла он узнал позже, от Севергиной И.М. На вопрос следователя к Свидетель 3, кто давал указания принять товар, полученный от ООО «Александровское» согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что указание принять товар согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ему давала Севергина И.М., согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ кто давал указания принять товар, он не помнит. Он вел переговоры с сотрудником ООО «Александровское» по имени Р., о получении реквизитов. Дату разговора он не помнит. В ЗАО «Лемарк» были приходящие бухгалтеры (женщины), от какой фирмы он не знает. Как звали бухгалтеров, он не знает. Одна их бухгалтеров, кто именно он не помнит, сказала ему, что в реквизитах, которые представило ООО «Александровское» имеется ошибка, где конкретно ошибка она не уточнила, в связи с чем ему необходимо повторно их получить от сотрудников ООО «Александровское». Для чего бухгалтеру нужны были реквизиты ему не известно. Через некоторое время ему позвонил сотрудник ООО «Александровское», представился Р. и сообщил, что в платежном поручении, согласно которого были отправлены денежные средства в адрес ООО «Александровское» в качестве оплаты за масло, имеется ошибка в расчетном счете. Он попросил Р. повторно выслать реквизиты в их адрес. О каком платеже шла речь он не знает. В настоящее время он не вспомнит, был ли данный разговор с Р. до оплаты ЗАО «Лемарк» наличными денежными средствами товара ООО «Александровское», либо после. Каких-либо указаний от руководства ЗАО «Лемарк» Севергиной И.М., Овчинниковой М.В. и Овчинникова А.М., по поводу ведения переговоров о переводе денежных средств безналичным платежом в адрес ООО «Александровское», он не получал. О взаимоотношениях ООО «Арсенал-М» с ООО «Группа грин рэй» ему ни чего не известно. В период с декабря 2010 г. по апрель 2011 г. на складе ЗАО «Лемарк» по адресу: Московская область, птицефабрика «Мирная» он принимал товар ООО «Группа грин рэй». Указание о принятии товара от ООО «Группа грин рэй» ему давала Овчинникова М.В. по телефону. О сроках и времени и дате поставки его по телефону предупреждал Свидетель 5 Данный товар он принимал от имени ООО «Арсенал-М» и ставил свою подпись в товаросопроводительных документах по доверенности от ООО «Арсенал-М». Данную доверенность он получил в офисе ЗАО «Лемарк», от кого он не помнит. При приеме товара каких-либо представителей ООО «Арсенал-М» он не видел. В дальнейшим данный товар он, по указанию Овчинникова А.М. отгружал в автомашины по товарным накладным в ЗАО «Ак барс торг» (г. Казань). Накладные на отгрузку товара от ЗАО «Лемарк» ему привозила Севергина И.М.

Свидетеля Свидетель 12, оглашенных судом (т. 9, л. д. 148-151) о том, что он с 2010 года работает <данные изъяты> ЗАО «Птицефабрика Мирная». ЗАО «Лемарк» примерно с 2010 года заключен договор аренды помещения с ЗАО «Птицефабрика Мирная». ЗАО «Лемарк» арендует 9 бокс по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино-3, п. Север на территории ЗАО «Птицефабрика Мирная». Представителями ЗАО «Лемарк» выступали Севергина И.М. и Овчинников А.М. ООО «Арсенал-М» у ЗАО «Птицефабрика мирная» никаких помещений не арендовало, договор аренды не заключало. Об ООО «Арсенал-М» ему ни чего не известно.

Представителя потерпевшего ООО «Группа грин рэй» Акунца Г. К., оглашенных судом (т. 9, л. д. 16-20) о том, что примерно с мая 2009 года он работает в ООО «Группа рин рэй», сначала в должности <данные изъяты>, а с ДД.ММ.ГГГГ в должности <данные изъяты>. До него должность <данные изъяты> занимала Б.Н. Офис фирмы располагается по адресу: г. Москва Ленинский проспект д.29, стр.5 и занимает целое здание. В штат фирмы входит около 80 человек. Деятельность фирмы направлена на дистрибуцию овощных консервов. Завод изготовитель продукции «Грин рэй» находится в г. Краснодар. В г. Москве консервация реализуется в сетевые магазины «Ашан», «Метро» и др. В его обязанности входит контроль за работой сотрудников, заключение договоров, ведение переговоров и пр. Между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Диал-Авто» заключен договор, согласно которому последнее осуществляет перевозки товара. ООО «Группа грин рэй» арендует складские помещения по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.15. В сентябре 2010 года «Грин рэй» участвовала на выставке своей продукции в «Прод экспо». На данной выставке помимо прочих компаний, компанией ООО «Арсенал-М» были оставлены контактные телефоны, один из которых №, <адрес>»). В октябре 2010 года, ведение переговоров и в случаи заключения договора, сопровождение данной сделки было поручено менеджеру Свидетель 5. Как ему известно, от М., тот вел переговоры с сотрудником ООО «Арсенал-М» Овчинниковым А.. Было достигнуто соглашение о сотрудничестве, о том, что те будут покупать их товар. Особый интерес данная фирма ООО «Арсенал-М» представляла тем, что Овчинников А. пообещал ввести их продукцию в торговые сети «Ак барс торг» и «Спарко». Затем был заключен договор поставки с ООО «Арсенал-М». Обстоятельств заключения договора с ООО «Арсенал-М» он не знает, но как ему известно от М., договор со стороны ООО «Арсенал-М» был заключен с Овчинниковым А.. Согласно ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Арсенал-М» по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная» был отгружен товар (консервация) на сумму 72689,16 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО «Арсенал-М», согласно ТТН №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ был отгружен товар по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная» на общую сумму 1.403.823,8 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, согласно ТТН №, № от ДД.ММ.ГГГГ бы отгружен товар по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная» на общую сумму 129250 рублей. Таким образом ООО «Группа грин рэй» поставило товар в адрес ООО «Арсенал-М» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1605763,04 рублей. Компанией перевозчиком являлось ООО «Диал-Авто». Согласно данным из бухгалтерии, в качестве оплаты товара, со счета ЗАО «Лемарк» на счет ООО «Группа грин рэй» ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 72689,16 рублей в качестве оплаты товара. Почему денежные средства поступали со счета ЗАО «Лемарк», а не ООО «Арсенал-М» он не знает. При получении данных денег они находились в недоумении, почему на их счет поступили деньги из ЗАО «Лемарк». Менеджер М. связался с Овчинниковым и выяснил, что ООО «Арсенал-М» является каким-то подразделением ЗАО «Лемарк». В подтверждении своих слов Овчинников А.М. направил на электронную почту М. письмо. Они были против того, что денежные средства поступают на их счет со сторонней организации. О ЗАО «Лемарк» они узнали в этот момент впервые, кто является генеральным директором ЗАО «Лемарк» он не знает. 03 июня 2011 года в качестве оплаты поставленного товара ООО «Арсенал-М» перечислило на счет ООО «Группа грин рэй» денежные средства в размере 350000 рублей, 19 июля 2011 года денежные средства в размере 20000 рублей. 12 января 2011 года между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Арсенал-М» заключен договор № возмездного оказания услуг, согласно которому ООО «Арсенал-М» осуществляет продвижение продукции ООО «Группа грин рэй» в сети магазинов. Согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору «Арсенал-М» осуществляет продвижение продукции ООО «Группа грин рэй» в сети магазинов ООО «Спарко» (г. Электросталь). Также с Овчинниковым шел разговор о том, что он продвигает их продукцию в сети магазинов ООО «Ак барс торг». Однако по настоящее время дополнительного соглашения о продвижении его продукции в сети магазинов ООО «Ак барс торг» заключено не было. Но насколько он знает Овчинников А.М., их товар, поставлял в сети магазинов ООО «Ак барс торг». ООО «Группа грин рэй» было введено в торговую сеть магазинов ООО «Ак барс торг». В связи с тем, что в ООО «Арсенал-М» было поставлено значительное количество продукции, их компанией предусмотрены премии. Таким образом, 22 февраля 2011 года был составлен акт расчета премии и в адрес ООО «Арсенал-М» было насчитано 43518,54 рублей. Указанные денежные средства должны были списываться взаимозачетом, в счет оплаты ранее поставленного товара. За услуги введения в сети магазинов Овчинников А.М. запросил 40000 рублей. Поскольку на 31 марта 2011 года ООО «Арсенал-М» должно было 1.360.305,26 рублей они предложили данные 40000 рублей списать взаимозачетом. В связи с чем ООО «Арсенал-М» и ООО «Группа грин рэй» подписали 31 марта 2011 года акт зачета взаимных требований. Обстоятельств заключения данного акта он не знает. Все переговоры по его заключению вел М. с Овчинниковым. Договором поставки товара и доп. соглашением к нему предусмотрено, что ООО «Арсенал-М» оплачивает поставленный товар в течение 45 дней с момента отгрузки товара. По окончании отгрузок, примерно в апреле 2011 года, у ОвчинниковаМ. начал требовать оплату остального товара. Овчинников говорил, что вот-вот оплатит, после чего попросил сделать еще одну загрузку. Они ему доверились и 18 апреля 2011 года совершили еще одну отгрузку в адрес ООО «Арсенал-М», о которой он говорил ранее. После Овчинников перестал отвечать на звонки, М. неоднократно приезжал к нему в офис и обсуждал подобный вопрос, но Овчинников отвечал, что денег для оплаты нет. Примерно весной, перед очередным приездом в офис «Арсенал-М», М. позвонил Овчинникову. Овчинников сказал М., что их офис залило водой и они переехали по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. После чего они встретились, где Овчинников сказал ему, что оплатит товар позже. При очередных настойчивых просьбах оплатить товар, под угрозой обращения в суд 03.06.11 г. на счет «Грин рэй» поступили от ООО «Арсенал-М» денежные средства в размере 350.000 рублей, 19.07.11 г. - 20.000 рублей. На продолжение просьб к Овчинникову оплатить оставшуюся сумму, тот перестал поднимать телефонную трубку и появляться в офисе. Таким образом, они поняли, что решить вопрос «мирным» путем не получится, и обратились в Арбитражный суд г. Москвы. На суд, со стороны «Арсенала» ни кто не явился. 30 сентября 2011 года судьей было вынесено решение о взыскании в пользу ООО «Группа грин рэй» 1.079.555 рублей. Исполнительный лист по указанному судебному решению был отдан в Мещанский районный отдел судебных приставов. В настоящее время ООО «Арсенал-М» в лице Овчинникова А.М. причинило ущерб на сумму 1.079.555,34 рублей (1605763,04-72689,16-350000-20000-43518,54-40000=107955,34). Расчет произведен следующим образом: всего в адрес ООО «Арсенал-М» поставлено товара на сумму 1.605.763, 04 рублей. На счета ООО «Группа грин рэй» в качестве оплаты товара поступило 72.689,16 рублей, 350000 рублей, 20000 рублей. Взаимозачетом ООО «Арсенал-М» оплатило товар в размере 43.518,54 рублей (премия) и 40000 рублей (оплата услуг ввода товара в сеть).

Свидетеля Свидетель 13, данных суду и оглашенных (т. 9, л. д. 40-43) о том, что он с сентября 2010 года он работал в ООО «Групп грин рэй» в должности <данные изъяты> по продажам ООО «Группа грин рэй», офис располагается по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 29/5, генеральный директор А.Г.К. Фирма ведет деятельность по продаже пищевой продукции собственного производства под торговой маркой «Грин рэй». В его обязанности входил контроль за менеджерами фирмы, ведение переговоров с клиентами фирмы и пр. Периодически у них проходили выставки в «Крокус экспо». На осенней выставке 2010 г. они искали покупателей товара. Серди прочих контактов, кем-то из сотрудников фирмы ООО «Группа грин рэй» были получены контакты представителей ООО «Арсенал-М». Когда контактные телефоны фирм поступили ему на руки, он передал их Свидетель 5. В настоящее время ему известен мобильный телефон коммерческого директора ООО «Арсенал-М» Овчинникова А. М. - №, который был среди этих контактных телефонов. М. связался с сотрудниками ООО «Арсенал-М» и вел переговоры по дальнейшему сотрудничеству и заключению договора поставки товара. В конце 2010 г., к ним в офис приехал представитель ООО «Арсенал-М» Овчинников А.. Со стороны ООО «Группа грин рэй» присутствовали он, Свидетель 5, со стороны ООО «Арсенал-М» только Овчинников А.. Они провели переговоры по заключению договора поставки. Конкретных обстоятельств, в связи с давностью, он не помнит. Помнит лишь, то что Овчинников А. М. готов был получить от них продукцию на свои склады, (где располагались склады, он не помнит) и поставить товар в сети магазинов. Затем, примерно месяц, полтора согласовывался договор поставки товара между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Арсенал-М». Все переговоры по данному поводу вел М. и примерно в ноябре 2010 года был заключен договор поставки товара. Как был заключен договор поставки товара он не знает, этим занимался М.. Переговоры по заключению договора между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Арсенал-М» М. вел с Овчинниковым. По условиям договора оплата товара осуществляется в течение 45 дней, с момента отгрузки. В период с 22 декабря 2010 года по 18 апреля 2011 года ООО «Группа грин рэй» поставило в адрес ООО «Арсенал-М» товар на общую сумму 1.605.763,04 руб. По какому адресу поставлялся товар, он не помнит. 07 февраля 2011 года на счет ООО «Группа грин рэй» поступили денежные средства от ЗАО «Лемарк» в размере 72.689,16 рублей. Они начали выяснять, что это за платеж, и что это за фирма, так как договора с ней у них заключено не было. Но после им позвонил Овчинников и пояснил, что это денежные средства за оплату продукции. Они были в недоумении, почему тот оплатил товар со счета ЗАО «Лемарк», на что тот ответил, что так удобнее. В подтверждении своих слов прислал письмо, в котором указал, что ООО «Арсенал-М» и ЗАО «Лемарк» по своей сути являются одной фирмой. Получив данный платеж, они поняли, что ООО «Арсенал-М» платежеспособная компания в связи с чем, по заказу Овчинникова А.М. сформировали и отправили 31 января 2011 года большой заказ в адрес ООО «Арсенал-М» на сумму около 1,4 млн. рублей. 18 апреля 2011 года они еще отправили одну небольшую партию товара. Как им пояснил Овчинников А.М. товар тот должен был поставлять в сети магазинов «Ак барс торг» и «Спарко». Таким образом, тот ввел в сети магазинов товар. В связи с чем были заключены дополнительные соглашения между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Арсенал-М». Переговоры по данным соглашениям вел М. с Овчинниковым. По истечению сроков оплаты товара, 45 дней, они начали требовать с Овчинникова оплату товара, согласно договора. Первоначально тот отвечал, что поздно поставил в торговую сеть «Ак барс торг» товар и якобы он еще не продан, следовательно, денег у того нет. Овчинников попросил еще 45 дней отсрочки платежа. Они дали такое согласие. По истечении 90 дней они снова не увидели оплаты. Именно с этого момента он начал плотно общаться с Овчинниковым по мобильному телефону №. Тот отвечал, что решит вопрос с оплатой позже, так как уехал в длительную командировку, затем, пояснил, что находится за границей и прочие отговорки. Через некоторое время он и М. поехали в офис ООО «Арсенал-М» адрес он не помнит и застали Овчинникова А.М. на рабочем месте. Овчинников А.М. им ответил, что денег у того нет. Сеть магазинов «Ак барс торг» не оплачивает товар. Он сказал, что оплатит товар в ближайшее время. Они ушли. Через несколько дней он продолжил неоднократно звонить Овчинникову и требовать оплату, но тот то не брал трубку, то был не доступен и пр. Они отсылали тому по почте предсудебные претензии, но на них ответа не было. По телефону он предлагал Овчинникову вернуть товар, тот был не против, но действий к возврату товара не предпринимал. После чего они подали исковое заявление с Арбитражный суд. В связи с чем было вынесено заочное решение о выплате ООО «Арсенал-М» денежных средств в размере 1079555,34 руб. На суд, со стороны ООО «Арсенал-М» никто не явился. Они получили исполнительный лист на руки и пошли с ним к судебным приставам. Через некоторое время им сказали, что у ООО «Арсенал-М» нет никакого имущества и денежных средств. После этого он Овчинникову не звонил.

Свидетеля Свидетель 5, данных суду и оглашенных (т. 8, л. д. 339-343) о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он занимает должность <данные изъяты> ООО «Группа грин рэй». Данная фирма является дистрибьютором овощной консервации «Грин рэй» и осуществляет торгово-закупочную деятельность на территории г. Москвы и регионов России. В г. Москве консервация реализуется в сетевые магазины «Ашан», «Метро» и др. В его обязанности входит контроль за работой менеджеров на закрепленной территории, развитие продаж, ведение переговоров с клиентами и заключение договоров. Центральный офис фирмы располагается по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.29, стр.5. Его непосредственным руководителем является директор по территории «Запад» Свидетель 13 Между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Диал-Авто» заключен договор, согласно которому последнее осуществляет перевозки товара. ООО «Группа грин рэй» арендует складские помещения по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.15. В сентябре 2010 года «Грин рэй» участвовала на выставке своей продукции в «Прод экспо». На данной выставке помимо прочих компаний, компанией ООО «Арсенал-М» были оставлены контактные телефоны, адрес электронной почты. В октябре 2010 года, после того, как он устроился в «Группу Грин Рэй» ему было поручено вести переговоры с данной организацией по поставке продукции. В начале ноября 2010 года он отправил прайс-листы в ООО «Арсенал-М» на электронную почту. Он получил от них ответ – предложение о сотрудничестве. С ним связался по телефону менеджер ООО «Арсенал-М», который представился Свидетель 3 С какого номера телефона тот звонил, он не помнит. Свидетель 22 предложил приехать к ним в офис по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.33 для переговоров и для возможного заключения договора поставки. Через несколько дней он приехал к ним офис, где его встретил мужчина, который представился коммерческим директором ООО «Арсенал-М» Овчинниковым А., они обменялись номерами телефонов, Овчинников рассказал, что может ввести их продукцию в сеть магазинов «АкБарс», «Спар», «Зельгросс» и др. Его предложение заинтересовало и они договорились о возможном заключении договора поставки. Через некоторое время, примерно 2-3 дня, обсудив «перспективного» клиента ООО «Арсенал-М» со своим руководством, направил в ООО «Арсенал» на электронную почту бланк договора поставки товаров для ознакомления с его условиями. По электронной почте он получил реквизиты фирмы ООО «Арсенал-М», копии учредительных документов, фамилию имя отчество генерального директора (Свидетель 1). Снова, через 2-3 дня, он поехал в офис ООО «Арсенал-М» по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.33 для того, чтобы забрать подписанный со стороны ООО «Арсенал-М» договор поставки. В офисе ООО «Арсенал-М» Овчинников А.М. передал ему договор № поставки товаров от 11 ноября 2010 года, согласно которому «Грин Рэй» обязуется поставлять, а покупатель («Арсенал-М») оплатить продукты питания. Согласно приложению № к договору поставки срок оплаты товара составляет 45 календарных дней, с даты поставки товаров. Он предложил Овчинникову А.М. включить в договор пункт о внесении предоплаты, поскольку их фирма не проверена, но тот убедил его, что предоплату делать не будет, так как с этим не будут согласны сети магазинов. Объемы поставляемой продукции в договоре не указывались, а согласовывались по устной договоренности. Когда он получил от Овчинникова А.М. договор и приложение, на них уже был оттиск печати ООО «Арсенал-М» и была подпись генерального директора Свидетель 1 Самого Свидетель 1 он никогда не видел. В офисе ООО «Группа грин рэй» он передал на подпись своему руководству указанные договор и приложение. После чего, перед первой поставкой, он снова приехал в офис ООО «Арсенал-М» и обсудил с Овчинниковым, что они будут поставлять сначала небольшими партиями, а после по мере работы, будут их увеличивать. Находясь в офисе «Грин рэй» он направил на электронную почту «Арсенала» список поставляемой продукции и обговорил с Овчинниковым А.М. по телефону его объем, дату и место поставки. Овчинников пояснил, что разгружать товар следует по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная». 22 декабря 2010 гола он сформировал груз и отправил его в адрес ООО «Арсенал-М». Компанией перевозчиком являлось ООО «Диал-Авто». Согласно ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Арсенал-М» по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная» был отгружен товар (консервация) на сумму 72689,16 руб. Со мной созвонился менеджер «Арсенала» Свидетель 3 и сказал, что все в порядке, продукцию он принял. 31 января 2011 года, по согласованию с Овчинниковым А.М. он сформировал груз (консервация) и отправил его в адрес ООО «Арсенал-М», согласно ТТН №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ Компанией перевозчиком являлось ООО «Диал-Авто». Товар отгружался в ООО «Арсенал-М» по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная» на общую сумму 1403823,8 руб. С ним созвонился менеджер «Арсенала» Свидетель 3 и сказал, что все в порядке, продукцию тот принял. 18 апреля 2011 года, по согласованию с Овчинниковым А.М. он сформировал груз (консервация) и отправил его в адрес ООО «Арсенал-М», согласно ТТН №, № от 18.04.11 г. Компанией перевозчиком являлось ООО «Диал-Авто». Товар отгружался в ООО «Арсенал-М» по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, птицефабрика «Мирная» на общую сумму 129250 рублей. С ним созвонился менеджер «Арсенала» Свидетель 3 и сказал, что все в порядке, продукцию тот принял. Итого, товара было поставлено на сумму 1 605 763,04 руб. В феврале и апреле 2011 года он и Овчинников А.М., действующий от лица ООО «Арсенал-М» заключили дополнительное соглашение к договору поставки и акт, согласно которым «Грин рэй» выплачивает «Арсеналу-М» сумму в размере 118000 руб. за введение их компанию в сеть магазинов «Ак барс торг». В последующим они были введены в данную сеть магазинов, с которой работают и по настоящее время. ДД.ММ.ГГГГ за первую отгрузку товара от ЗАО «Лемарк» на счет ООО «Группа Грин Рэй» поступили денежные средства в размере 72689,16 руб. Через некоторое время ему позвонил Овчинников и поинтересовался, поступили ли деньги или нет. Он был в недоумении, почему деньги поступили от ЗАО «Лемарк», а не от ООО «Арсенал-М». Овчинников сказал, что ООО «Арсенал-М» и ЗАО «Лемарк» являются одной организацией и якобы с ЗАО «Лемарк» им проще перевести денежные средства. Позднее, в подтверждении слов Овчинникова он получил по электронной почте письмо. По окончании отгрузок, примерно в апреле 2011 года, у Овчинникова он начал требовать оплату остального товара, тот ему говорил, что вот-вот оплатит; сам деньги от контрагентов не получает. Он неоднократно приезжал к тому в офис по указанному адресу и обсуждал подобный вопрос, но тот отвечал, что денег для оплаты нет. Примерно весной, перед очередным приездом в офис «Арсенал-М», он позвонил Овчинникову, тот сказал ему, что их офис залило водой и те переехали по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. На данной встрече, Овчинников сказал ему, что оплатит товар позже. При очередных настойчивых просьбах оплатить товар, под угрозой обращения в суд 03.06.11 г. на счет «Грин рэй» поступили от ООО «Арсенал-М» денежные средства в размере 350.000 рублей, 19.07.11 г. - 20.000 рублей. На продолжение просьб к Овчинникову оплатить оставшуюся сумму, тот перестал поднимать телефонную трубку и появляться в офисе. Таким образом, они поняли, что решить вопрос «мирным» путем не получится, и обратились в Арбитражный суд г. Москвы. На суд, со стороны «Арсенала» ни кто не явился. 30 сентября 2011 года судьей было вынесено решение о взыскании в пользу ООО «Группа грин рэй» 1.079.555 рублей. Исполнительный лист по указанному судебному решению был отдан в Мещанский районный отдел судебных приставов. После того, как указанное решение вступило в законную силу, Овчинникову М.В. он не звонил.

Свидетеля Свидетель 14, оглашенных судом (т. 9, л. д. 13-15) о том, что примерно с 2007 года он является <данные изъяты> ООО «Диал-Авто» офис располагается по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 14, к. 3. В штат фирмы входит около 12 человек. Деятельность фирмы направлена на осуществление грузоперевозок. В собственности ООО «Диал-авто» большегрузного автотранспорта нет, водителей для грузоперевозок они нанимаем у сторонних организаций. В его обязанности входит ведение переговоров с заказчиком, заключение договоров и пр. Примерно с 2008 года, по договору транспортной перевозки ООО «Диал-Авто» оказывает услуги грузоперевозки грузов фирмы ООО «Группа грин рэй». Поскольку ООО «Диал-Авто» и ООО «Группа грин рэй» работают продолжительное время, заявки на грузоперевозку они принимают по телефону устно, в отдельных случаях в копиях по факсу. За несколько дней до 22 декабря 2010 года в офис ООО «Диал-Авто» поступила заявка от ООО «Группа грин рэй» о перевозке товара (консервации) с адреса: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.15 по адресу: Московская область, п. Томилино, птицефабрика «Мирная» фирма ООО «Арсенал-М». Они подыскали водителя и автомашину и 22 декабря 2010 г. осуществили перевозку указанного товара по данному адресу. Согласно ТТН и доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «Арсенал-М» товар принял Свидетель 3 За несколько дней до 31 января 2011 года в офис ООО «Диал-Авто» поступила заявка от ООО «Группа грин рэй» о перевозке товара (консервации) с адреса: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.15 по адресу: Московская область, п. Томилино, птицефабрика «Мирная» фирма ООО «Арсенал-М». Они подыскали водителя и автомашину и 31 января 2011 года осуществили перевозку указанного товара по данному адресу. Согласно ТТН и доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «Арсенал-М» товар принял Свидетель 3 За несколько дней до 18 апреля 2011 года в офис ООО «Диал-Авто» поступила заявка от ООО «Группа грин рэй» о перевозке товара (консервации) с адреса: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.15 по адресу: Московская область, п. Томилино, птицефабрика «Мирная» фирма ООО «Арсенал-М». Они подыскали водителя и автомашину и ДД.ММ.ГГГГ осуществили перевозку указанного товара по данному адресу. Согласно ТТН и доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «Арсенал-М» товар принял Свидетель 3 Как он слышал от водителей осуществивших данные грузоперевозки, товар разгружали грузчики таджики. Также водителям показалось странным то, что склад ООО «Арсенал-М», на момент разгрузки товара был практически пустой.

Свидетеля Свидетель 7, данных суду и оглашенных (т. 8, л. д. 213-217) о том, что со ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Русь» в должности <данные изъяты> продаж по г. Москве и Московской области. Офис фирмы располагается по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29. Головной офис ООО «Русь» располагается в г. Санкт-Петербург, в г. Москве расположено представительство компании. Фирма ведет деятельность по производству и продажи мясной, мясорастительной и овощной консервации. В его должностные обязанности входит поиск клиентов, ведение переговоров, подготовка договоров поставки и отгрузка товара клиентам. В апреле 2011 года из головного офиса ООО «Русь» пришло коммерческое предложение от ООО «Арсенал-М» о сотрудничестве. В данном письме было сообщено, что ООО «Арсенал-М» работает с 2006 года и является дистрибьютором многих Российских и зарубежных производителей, является поставщиком в известные торговые сети: «Ашан», «Пятрочка» и др. Он отдал это предложение руководителю отдела по развитию сетевых клиентов Свидетель 8, чтобы она отправила прайс-лист, буклет с продукцией и коммерческое предложение. Насколько он знает, она оправила по электронной почте, указанной на заявке <адрес>, эти документы. Ответа не поступило. Затем она зашла в сеть Интернет, нашла эту организацию и позвонила по телефону указанному на сайте. Насколько он знает, она разговаривала с коммерческим директором ООО «Арсенал-М» Овчинниковым А. М.. Он дал ей свой мобильный телефон №. Они обговорили встречу в офисе ООО «Арсенал-М» по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. В середине мая 2011 года он и Свидетель 8 поехали на встречу в офис по указанному адресу. Приехав в офис, их встретил мужчина, который представился Овчинниковым А. М.. Они познакомились и начали переговоры, в ходе которых Овчинников подозвал двух мужчин, один из которых Свидетель 3, второй К.А.. Они познакомились - К.А. является менеджером по развитию сети, а Свидетель 22 занимается продажей продукции небольшими партиями, затем они ушли. Овчинников говорил, что ООО «Арсенал-М» хочет поставлять продукцию ООО «Русь» в торговые сети г. Москвы, также пояснил, что в г. Казань у них представительство. На просьбу познакомить их с генеральным директором ООО «Арсенал-М», Овчинников пояснил, что тот уехал на переговоры, на заводы. Их это не насторожило, т. к. является нормальной практикой. Предложение Овчинникова их заинтересовало и они договорились, что обменяются учредительными документами по электронной почте. После Овчинников А. М. предоставил им трех партнеров «Казачий разносол» и ООО «Группа грин рэй», «Торговая марка «Доброедов». На этом разговор закончился. Они решили удостовериться в добропорядочности ООО «Арсенал-М» и созвонились с их клиентами ООО «Группа грин рэй» и «ТД «Доброедов» и выяснили, что у тех также заключены договоры поставки. Это их убедило, они решили заключить договор с данной фирмой. Он отправил бланк договора на электронную почту ООО «Арсенал-М». Примерно через неделю он приехал в офис ООО «Арсенал-М», привез образцы продукции. В офисе его ожидал Овчинников и женщина, которая представилась как И.М.. Он передал Овчинникову образцы продукции, которые были переданы безвозмездно. Затем Овчинников А. М. передал ему уже подписанный от имени генерального директора ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 и оттиском печати ООО «Арсенал-М» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Затем он ушел из офиса. Позднее он направил этот договор в головной офис ООО «Русь» на подпись генеральному директору. После ему Овчинников пояснил, что отправил в сети магазинов: «Ашан», «Пяторочка» и пр. образцы продукции и томк необходимо время на получение необходимых согласований. Примерно в конце июня 2011 года ему позвонил Овчинников и сказал, что необходимо заплатить за вход в сети магазинов: в ЗАО «Спар ритэйл» 550 000 рублей, в ООО «АК барс торг» 1176000 рублей. Он попросил подтверждение указанных сумм, счетами ЗАО «Спар ритэйл», ООО «АК барс торг». На его электронную почту были высланы счета № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ОАО «Ак Барс Торг» выставляет счет в адрес ООО «Арсенал-м» на сумму 1176000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ОАО «Спар ритэйл» выставляет счета ООО «Арсенал-М» на сумму 550000 рублей. После, в офисе ООО «Арсенал-М» был заключен договор возмездного оказания услуг №/Р от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого фирма «Арсенал-М» обязана оказать услуги по размещению в сети ОАО «Ак Барс Торг» и ОАО «Спар ритэйл» их продукции. Когда получил указанные счета в электронном виде, он принял их за настоящие и по согласованию с руководством ООО «Русь» оплатил 05.07.11 г. и 17.08.11 г. перечислив их на счет ООО «Арсенал-М». После того, как они связались с «Акбарс торг» (г. Казань), было выяснено, что ООО «Арсенал-М» выставило 8 из 8 оговоренных им позиций товара. ОАО «Спар-ритэйл» пояснили, что 13 из 13 позиций товара выставлены в сети магазинов. Но как они выяснили от сотрудников «Спра-ритэйл», никакого счета № от ДД.ММ.ГГГГ те не выставляли, контрагента ООО «Арсенал-М» они не знают. Согласно гарантийному письму, поступившему от ООО «Арсенал-М» фирма обязуется поставить товар (консервация) в торговую сеть «Ак барс торг» до 26.09.11 г. На этом письме произведен расчет суммы - 98 магазинов, за 1 позицию товара 1500 рублей, таким образом 1500х98х8=1176000 рублей. Претензий по выставленным позициям товара ООО «Русь» к ООО «Арсенал-М» не имеет. В то же время, ООО «Русь» выполняло условия по договору поставки товара и поставило товар (консервация) согласно товарных накладных, со склада по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Пищевиков, дом он не помнит, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.716.600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339.849,1 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 968.400 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253.200 рублей; какая была транспортная компания при данной поставки он не знает, со склада по адресу: г. Москва, г. Котельники, ул. Новая, д.19, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30254,4 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292.773,75 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33.253,2 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209.295 рублей, а всего на сумму 3843625,45 рублей в данном случае транспортной компанией перевозившей товар являлось ООО «Никлайн». Указанный товар поставлялся в ООО «Арсенал-М» по одному адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино-3, пос. Север, производственно-складской комплекс «Мирный». Неоднократно в период августа в офис ООО «Арсенал-М» ездила Свидетель 8 и вносила корректировки в ТТН, поскольку в них содержались технические ошибки, иногда посещала офис с целью проставить печать ООО «Арсенал-М» в ТТН. Насколько он знает, она общалась только с Овчинниковым А. М. Согласно договору поставки между ООО «Арсенал-М» и ООО «Русь» оплата товара происходит в течение 45 дней с даты поставки товара. Учитывая, что первые поставки были ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ они начали требовать оплату. Он и Сазонова неоднократно созванивались с Овчинниковым и требовали оплату товара, но тот им отвечал, что действительно товар получил ДД.ММ.ГГГГ, а фактически поставил его в сети магазинов через две недели, в связи с чем ему необходима еще отсрочка, о чем Овчинников представил им гарантийное письмо об оплате товара и сроках его оплаты в течение 45 дней с даты поставки товара и просил их не приостанавливать отгрузки товара. ДД.ММ.ГГГГ со счета ЗАО «Лемарк» на счет ООО «Русь» было перечислено 100000 рублей, в качестве оплаты товара по договору поставки с ООО «Арсенал-М». Он позвонил Овчинникову А. М. и спросил, почему деньги пришли от ЗАО «Лемарк», Овчинников сказал, что это им удобно. Он был рад и на этом, поскольку уже не надеялся вообще получить от них денежных средств. После того, как прошло примерно недели две, они снова начали требовать оплату товара, Овчинников А. М. сказал, что оплатить его не сможет, так как он не продал товар. Он в свою очередь сказал, чтобы тот вернул его, но Овчинников сказал, что хочет с ними работать. Он ответил отказом и просил того подготовить товар для возврата. ДД.ММ.ГГГГ водитель, приехал на склад ООО «Арсенал-М», расположенный по указанному адресу в пос. Томилино-3 и забрал остатки товара, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.907.186 рублей. После, он и С. неоднократно звонили Овчинникову А.М. и напоминали ему вернуть деньги, либо товар, но он отвечал, что он не работает в ООО «Арсенал-М» и никакого отношения в настоящее время к фирме не имеет. На вопрос, кто будет возвращать деньги, либо товар ответил, что им следует обратиться в офис ООО «Арсенал-М», а после дал телефон какой-то И.Г. и сказал, что она вернет. Они звонили этой И.Г., но трубку по телефону не брали. В настоящее время ее номер телефона он не помнит. Когда они неоднократно приезжали в офис ООО «Арсенал-М», им не удалось пройти, пункт охраны, так как их не пропускали охранники. О том, что ООО «Арсенал-М» им не оплачивает товар он сообщил в службу безопасности ООО «Русь». По настоящее время долг ООО «Арсенал-М» перед ООО «Русь» за поставленный товар составил 1.836.439,45 руб.

Свидетеля Свидетель 8, данных суду и оглашенных (т. 8, л. д. 218-222) о том, что со ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «Русь» в должности <данные изъяты> по г. Москве и Московской области. Офис располагается по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29. Головной офис ООО «Русь» располагается в г. Санкт-Петербург, в г. Москве расположено представительство компании. Фирма ведет деятельность по производству и продажи мясной, мясорастительной и овощной консервации. В ее должностные обязанности входит поиск клиентов, ведение переговоров, подготовка договоров поставки и отгрузка товара клиентам. В апреле 2011 года из головного офиса ООО «Русь» расположенного в г. Санкт-Петербург, пришло коммерческое предложение от ООО «Арсенал-М» о сотрудничестве. В данном письме было сообщено, что ООО «Арсенал-М» работает с 2006 года и является дистрибьютором многих Российских и зарубежных производителей, является поставщиком в известные торговые сети: «Ашан», «Пятерочка» и др. Это предложение ей было передано руководителем отдела продаж Свидетель 7, для того, что бы она отправила прайс-лист, буклет с продукцией и коммерческое предложение. Она оправила по электронной почте указанной на заявке <адрес> указанные документы. Ответа не поступило. Затем она зашла в сеть Интернет, нашла эту организацию и позвонила по телефону указанному на сайте. Поговорив с коммерческим директором ООО «Арсенал-М» Овчинниковым А. М., он дал ей свой мобильный телефон (926) 611-85-68. Они обговорили встречу в офисе ООО «Арсенал-М» по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. В середине мая 2011 года она и Солодий поехали на встречу в офис по указанному адресу. Приехав в офис, их встретил мужчина, который представился Овчинниковым А. М.. Они познакомились и начали переговоры, в ходе которых Овчинников подозвал двух мужчин, один из которых Свидетель 3, второй К.А.. Они познакомились - Кузнецов является менеджером по развитию сети, а Свидетель 22 занимается продажей продукции небольшими партиями, затем они ушли. Овчинников говорил, что ООО «Арсенал-М» хочет поставлять нашу продукцию в торговые сети г. Москвы, также пояснил, что в г. Казань у них представительство. На их просьбу познакомить с генеральным директором ООО «Арсенал-М», Овчинников пояснил, что тот уехал на переговоры, на заводы. Их это не насторожило, поскольку это является нормальной практикой. В общем, его предложение их заинтересовало и они договорились, что обменяемся учредительными документами по электронной почте. После Овчинников А.М. предоставил им двух партнеров «Казачий разносол» и ООО «Группа грин рэй», «Торговая марка «Доброедов». На этом разговор закончился. Они решили удостовериться в добропорядочности ООО «Арсенал-М» и созвонились с их клиентами ООО «Группа грин рэй» и «ТД «Доброедов» и выяснили, что у тех также заключены договоры поставки, Овчинникова А.М. они знают и что в адрес «Арсенала» уже были поставки. Эти обстоятельства их убедили и они решили заключить договор с данной фирмой. Свидетель 7 отправил их бланк договора на электронную почту ООО «Арсенал-М». Примерно через неделю Свидетель 7 приехал в офис ООО «Арсенал-М» по указанному адресу, привез образцы продукции и забрал у Овчинникова А.М. уже подписанный от имени генерального директора ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 и оттиском печати ООО «Арсенал-М» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Позднее этот договор был направлен в головной офис ООО «Русь» на подпись генеральному директору. После, как пояснил Свидетель 7Овчинников А.М., он отправил в сети магазинов: «Ашан», «Пяторочка» и пр. образцы продукции и ему необходимо время на получение необходимых согласований. Примерно в конце июня 2011 года Свидетель 7 позвонил Овчинников А.М. и сказал, что необходимо заплатить за вход в сети магазинов: в ЗАО «Спар ритэйл» 550 000 рублей, в ООО «АК барс торг» 1176000 рублей. Он попросил подтверждение указанных сумм, счетами ЗАО «Спар ритэйл», ООО «АК барс торг». На электронную почту Свидетель 7 были высланы счета № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ОАО «Ак Барс Торг» выставляет счет в адрес ООО «Арсенал-м» на сумму 1176000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ОАО «Спар ритэйл» выставляет счета ООО «Арсенал-М» на сумму 550000 рублей. После, в офисе ООО «Арсенал-М» был заключен договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого фирма «Арсенал-М» обязана оказать услуги по размещению в сети ОАО «Ак Барс Торг» и ОАО «Спар ритэйл» их продукции. Когда он получил указанные счета в электронном виде, они приняли их за настоящие и по согласованию с руководством ООО «Русь» оплатили ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислив их на счет ООО «Арсенал-М». После того, как они связались с «Акбарс торг» (г. Казань), было выяснено, что ООО «Арсенал-М» выставило 8 из 8 оговоренных им позиций товара. ОАО «Спар-ритэйл» пояснили, что 13 из 13 позиций товара выставлены в сети магазинов. Но как они выяснили от сотрудников «Спра-ритэйл» никакого счета № от ДД.ММ.ГГГГ они не выставляли, контрагента ООО «Арсенал-М» они не знают. Согласно гарантийному письму, поступившему от ООО «Арсенал-М» фирма обязуется поставить товар (консервация) в торговую сеть «Ак барс торг» до ДД.ММ.ГГГГ На этом письме произведен расчет суммы - 98 магазинов, за 1 позицию товара 1500 рублей, таким образом 1500х98х8=1176000 рублей. В то же время, ООО «Русь» выполняло условия по договору поставки товара и поставило товар (консервация) согласно товарных накладных, со склада по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Пищевиков, дом она не помнит, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.716.600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339.849,1 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 968.400 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253.200 рублей; какая была транспортная компания при данной поставки она не знает, со склада по адресу: г. Москва, г. Котельники, ул. Новая, д.19, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30254,4 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292.773,75 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33.253,2 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209.295 рублей, а всего на сумму 3843625,45 рублей в данном случае транспортной компанией перевозившей товар являлось ООО «Никлайн». Указанный товар поставлялся в ООО «Арсенал-М» по одному адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино-3, пос. Север, производственно-складской комплекс «Мирный». Неоднократно в период августа 2011 г. она ездила в офис ООО «Арсенал-М» и вносила корректировки в ТТН, поскольку в них содержались технические ошибки, иногда посещала их офис с целью проставить печать ООО «Арсенал-М» в ТТН. В офисе она общалась с К., Свидетель 22, бухгалтером С., сотрудниками М.В., И.М.. Но основанная беседа была с Овчинниковым А.М. По его указанию, указанными сотрудниками фирмы на ТТН проставлялся оттиск печати ООО «Арсенал-М». Кто ставил на ТТН подпись от имени генерального директора и бухгалтера ООО «Арсенал-М» она не видела, но как она подозревает это были кто-то из перечисленных сотрудников ООО «Арсенал-М». Согласно договору поставки между ООО «Арсенал-М» и ООО «Русь» оплата товара происходит в течение 45 дней с даты поставки товара. Учитывая, что первые поставки были 02 августа 2011 года, с 17 сентября 2011 года они начали требовать оплату. Она и Свидетель 7 неоднократно созванивались с Овчинниковым и требовали оплату товара, но он им отвечал, что действительно товар он получил 02 августа 2011 года, а фактически поставил его в сети магазинов через две недели, в связи с чем ему необходима еще отсрочка. О чем он написал им гарантийное письмо об оплате товара и сроках его оплаты в течение 45 дней с даты поставки товара и просил их не приостанавливать отгрузки товара. 21 сентября 2011 года со счета ЗАО «Лемарк» на счет ООО «Русь» было перечислено 100.000 рублей, в качестве оплаты товара по договору поставки с ООО «Арсенал-М». Она позвонила Овчинникову А.М. и спросила, почему деньги пришли от ЗАО «Лемарк», Овчинников сказал, что это им удобно. Она была рада и на этом, поскольку уже не надеялась вообще получить от них денежных средств. После того, как прошло примерно недели две, они снова начали требовать оплату товара, Овчинников А.М. сказал, что оплатить товар не сможет, так как не продал. Она в свою очередь сказала, чтобы он вернул его, но тот сказал, что хочет с ними работать. Этим же закончился и разговор Свидетель 7 с Овчинниковым, Свидетель 7 ему также ответил отказом на продолжение каких-либо отношений и просил его подготовить товар для возврата. ДД.ММ.ГГГГ водитель, приехал на склад ООО «Арсенал-М», расположенный по указанному адресу в пос. Томилино-3 и забрал остатки товара, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.907.186 рублей. После, она и Свидетель 7 неоднократно звонили Овчинникову А.М. и напоминали ему вернуть деньги, либо товар, но тот отвечал, что не работает в ООО «Арсенал-М» и никакого отношения в настоящее время к фирме не имеет. На вопрос, кто будет возвращать деньги, либо товар ответил, что им следует обратиться в офис ООО «Арсенал-М», а после дал телефон какой-то И.Г. и сказал, что она вернет. Они звонили этой И.Г., но трубку по телефону не брали. По настоящее время долг ООО «Арсенал-М» перед ООО «Русь» за поставленный товар составил 1836439,45 руб. Об отношении Овчинникова к ООО «Арсенал-М» свидетельствовало то, что он предоставлял документы от «Арсенал-М», товарные накладные, кроме того, в ходе общения он представил им как бухгалтера ООО «Арсенал-М» С., сказав, что с той им нужно будет решать вопросы по бухгалтерии; иногда возникала необходимость внести исправления в ТТН, и когда она приезжала к тем в офис с исправленной ТТН и обращалась к бухгалтеру С., та ей в течение нескольких минут возвращала исправленную ТТН, на которой уже были исполнены необходимые подписи и стояли оттиски печати ООО «Арсенал-М».

Свидетеля Свидетель 1, данных суду и оглашенных (т. 8, л. д. 3-6, 15-17) о том, что до его 18-летия, у него была опекун, дочку которой зовут Г.Л.С. В настоящее время, она сменила свою фамилию на Ш.. Кем она в настоящее время работает и ранее работала он не знает, но судя по ее фотографиям, она танцует в клубах. Примерно 5-7 лет назад, он точно не помнит, в начале осени, Г.Л.С., попросила его побыть генеральным директором и учредителем в нескольких фирмах, за что обещала ему денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. Как она сказала, указанные фирмы будут проданы позже и деятельность в данных фирмах от его имени не должна была вестись. Процедуру продажи фирм он не знает, но думает, что это можно сделать без его участия. Эти доводы его убедили, и согласился побыть генеральным директором и учредителем в различных фирмах. Они встретились у метро «Тверская». В ресторане «Макдоналдс» он подписал пачку документов, сколько именно было документов, он не помнит. Помнит лишь, что подписывал документы от имени ООО «Легалайз» и ООО «Арсенал-М», также подписывал документы от имени других фирм, но их название он в настоящее время не вспомнит. Место на документе, где нужно было ставить подпись, ему указывала Г.. После того, как он подписал документы, они прошли к нотариусу, который располагался не далеко от «Макдоналдса». У нотариуса он подписал еще несколько документов, более 30. Что это были за документы, он не знает, подписывал не глядя. Затем они поехали в налоговую инспекцию, номер он точно не помнит, расположена на станции метро «Сходненская». В налоговой он сдал документы в окошко, а через некоторое время получил их и передал Г.. После чего он уехал домой. Г. в течение двух-трех месяцев передавала ему частями 10000 рублей. Больше о деятельности данных фирм он ни чего пояснить не сможет. К финансово-хозяйственной деятельности фирм ООО «Легалайз» и ООО «Арсенал-М», а также других фирм, которые он оформил на себя подобным образом, он отношение не имеет. Какую деятельность в настоящее время ведут фирмы, он не знает. Фирма ЗАО «Лемарк» ему не знакома, Овчинникову М. В., Овчинникова А. М., Севергину И. М., он не знает. Также ему известно, со слов Г.Л.С., что она, своей матери, также предлагала быть генеральным директором и учредителем в различных организациях. Согласилась ли ее мать на это, он не знает.

Свидетеля Свидетель 15, оглашенных судом (т. 7, л. д. 1-2) о том, что он работает <данные изъяты> ЗАО «Спар ритэйл» с ДД.ММ.ГГГГ. 01 апреля 2010 года ЗАО «Спар ритэйл» заключило договор поставки с ЗАО «Лемарк». Со стороны ЗАО «Лемарк» договор подписывал генеральный директор Овчинников А.М. Организация ООО «Арсенал-М» ему не знакома. Договорных отношений ЗАО «Спар ритэйл» с ООО «Арсенал-М» не имело. ЗАО «Лемарк» направляло в их адрес продукцию фирмы ООО «Русь» для реализации. Товар поставлялся транспортном ЗАО «Лемарк». В период с 2010 года по декабрь 2011 года ЗАО «Лемарк» поставило в адрес ЗАО «Спар ритэйл» товара на сумму около 3.700.000 рублей. Контакты осуществлялись с сотрудниками ЗАО «Лемарк» К.А. и Свидетель 19. ЗАО «Спар ритэйл» с ЗАО «Лемарк» за поставленный товар рассчиталось полностью, задолженности не имеет. Вся поставленная продукция в их адрес от ЗАО «Лемарк» реализована.

Свидетеля Свидетель 20, оглашенных судом (т. 3, л. д. 110-115) о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он окончил <данные изъяты>, специальность <данные изъяты>. Примерно в мае 2011 г. он искал работу по специальности. По объявлению в интернете он нашел компанию ООО «Арсенал-М» в которой, были вакансии <данные изъяты> (распечатку с сайта он приложил к протоколу допроса). Предварительно позвонив по телефону указанному в объявлении № он приехал на собеседование в офис по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. На собеседовании он познакомился с генеральным директором ЗАО «Лемарк» Овчинниковым А. М. и учредителем Овчинниковой М. В.. От них он узнал, что фирма ведет деятельность по оптовой купле продажи продуктов питания. На тот момент его не интересовало, почему в объявлении было указано ООО «Арсенал-М», а собеседование с ним проводят сотрудники ЗАО «Лемарк». Они сказали, что он их устраивает, и они принимают его работу. Они обговорили, что его заработная плата будет составлять в первый месяц работы 15 тыс. рублей, а позже 20 тыс. рублей в месяц. Примерно через день он снова приехал к ним в офис, они его познакомили с бухгалтером Свидетель 6. Она разъяснила ему его обязанности, которые заключись в оформлении товарных накладных, подшивкой и обработкой первичных документов, поездки по нуждам бухгалтерии, ведении графика платежей и обязанности курьерского плана. Его непосредственными руководителями являлись Овчинников А.М., Овчиникова М.В., финансовый директор Севергина И. М., фактический главный бухгалтер ЗАО «Лемарк» Свидетель 11 (по документам ЗАО «Лемарк» главным бухгалтером являлся Овчинников А.М.) и Свидетель 6 23 мая 2011 года был его первый рабочий день. За период своей работы он выяснил, что ЗАО «Лемарк», имеет офисные помещения, по документам занимаемые ООО «Арсенал–М» по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр.5 (второй этаж здания, два кабинета), складские помещения ЗАО «Лемарк» находятся по адресу: Московская область, Люберецкий р-н п.Томилино-3 (Складской комплекс «Мирный»). На фирме также работали: менеджеры К.А., Свидетель 3, Свидетель 19 и Свидетель 18. Ему известны мобильные телефоны генерального директора Овчинникова А.М.- №, Овчинниковой М.В. - №, Севергиной И.М.-№, Свидетель 6- №, Свидетель 11 – №, Свидетель 3-№. 05 августа 2011 г. он был вынужден написать заявление об увольнении, так как его поставили перед фактом, о том, что он с 8 августа 2011 года будет совмещать работу сотрудника (Свидетель 3), который уходит в отпуск и выполнять функции кладовщика в ЗАО «Лемарк», а доплаты за это ему не будет. Его это не устраивало, поэтому он решил написать заявление об увольнении, так как позиция директора Овчинникова А.М. во время моего разговора с ним 5 августа 2011 г. была: “Некому работать, тебе придется замещать”. Отработав этот день, ему было сказано Овчинниковой М.В., что бы он переписал заявление с фирмы ЗАО «Лемарк» на ООО «Арсенал-М» и он это сделал, хотя в мае заявление о приеме на работу он писал на ЗАО «Лемарк». На предприятии действовала схема, что от поставщиков приходит товар на «Арсенал-М» и затем делались накладные, что "Арсенал-М" поставлял товар ЗАО "Лемарк" (Овчинникова М.В. на его вопрос – “зачем так нужно?” ему ответила: “чтобы меньше налогов платить”, а позднее от нее же он услышал фразу: “Арсенал-М существует лишь на бумаге”). Директора фирмы «Арсенал-М» Свидетель 1 он никогда не видел, от имени Свидетель 1 расписывался Овчинников А.М., это он видел лично, поэтому он считает, что это их же фирма, т. к. все первичные, уставные документы и договоры, а так же печати «Арсенал-М» хранятся в офисе ЗАО «Лемарк», по указанному адресу на Сторожевой улице. И по документам ЗАО «Лемарк» снимает у «Арсенала-М» офисные помещения, а доменные имена zaolemark.ru и oooarsenalm.ru зарегистрированы на одно и тоже, лицо. Так же он знает, что только за весну-лето 2011 года написано три акта на сумму в примерно 800 000 рублей в общей сложности о том, что ООО «Арсенал-М» осуществило для ЗАО Лемарк услуги которые на самом деле оказаны не были, а осуществлены лишь на бумаге. Трудовой договор с ним был заключен лишь на словах, на бумаге он заключен не был. Отметки в трудовой книжке они так же не делали. Так же как и на других сотрудников предприятия и видимо отчисления в пенсионные и налоговые органы за сотрудников не платились. Овчинников А.М. ему сказал 05 августа 2011 года, что зарплату ему выдаст Севергина И.М.. он неоднократно обращался к руководству фирмы с требованиями выплатить причитающуюся ему заработную плату в полном размере. Севергина неоднократно переносила срок выплат на несколько дней и так на протяжении почти трех недель. 25 августа она перестала подходить к телефону, хотя в тот день несколько раз сбрасывала его звонок. После этого не перезванивала. Вечером 25.08.11 г. он попробовал связаться с другими руководителями фирмы, которые друг с другом состоят в родственной связи. Но связаться, также не получилось. С его номера к телефону не подходят, а с других если дозванивался, то узнав его, начинают изображать нечто вида “Алло, алло, вас не слышно перезвоните” и после чего не подходят и к тому номеру.

Свидетеля Свидетель 16, оглашенных судом (т. 3, л. д. 96-98) о том, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Гефест» в должности <данные изъяты>. Деятельность фирмы направлена на куплю-продажу строительных материалов. ООО «Гефест» имеет в собственности здание по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр. 42. Примерно 4 года назад, строение 42, являлось строением 33. Изменение адреса произошло по решению Префектуры ЮВАО г. Москвы. Некоторые офисные помещения в этом задании они сдают различным фирмам. Указание здание имеет только офисные помещения, складских помещений нет. В ООО «Гефест», примерно в 2000 году работала Севергина И. М., в должности экономиста. Затем она уволилась по собственному желанию, так как хотела открыть свой бизнес. Примерно в 2009 году Севергина И. М. обратилась к нему с просьбой предоставить ей в аренду помещения. С ее слов ему известно, что она работала в организации ООО ТД «Лемарк» и занималась закупкой продуктов питания у производителей и их продажей в различные сети магазинов. 01 января 2010 года между ООО ТД «Лемарк» и ООО «Гефест» был заключен договор аренды №, согласно которому ООО ТД «Лемарк» предоставлялись помещения площадью 149,6 кв.м, по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.42, сроком на 1 год. В целом они занимали весь второй этаж здания. Согласно договору, стоимость аренды составляла 70000 рублей в месяц, выплачиваться денежные средства должны только на расчетный ООО «Гефест». Как ему известно, в ООО ТД «Лемарк» работали: генеральным директором - Овчинников А., Севергина И. М. (должность не знает) и Овчинникова М. В. (должность он не знает). Указанных лиц он периодически наблюдал в арендуемых ими помещениях, когда требовал с них арендную плату. После, примерно в мае 2010 г., Севергина обратилась к нему и просила перезаключить договор аренды, в связи с тем, что их фирма ООО ТД «Лемарк» сменила название на ЗАО «Лемарк». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гефест» был заключен договор аренды № той же площади с ЗАО «Лемарк». Предыдущий договор аренды № был расторгнут в связи с закрытием фирмы. ООО ТД «Лемарк» и ЗАО «Лемарк» по нескольку месяцев затягивали сроки выплат арендной платы, в связи с чем у них образовался долг в районе 140.000 рублей. С этой проблемой он многократно обращался лично к Овчинникову А. и Севергиной И. М., на что те пообещали, что оплатят аренду в ближайшее время. Их обещание о выплате арендной платы затягивались на несколько месяцев. Сумма долговых обязательств росла. На его неоднократные просьбы, под угрозой расторжения договора аренды те выплачивали на счет ООО «Гефест» частями, потом снова не платили. В связи не выполнением договорных обязательств и неуплатой арендной платы ЗАО «Лемарк», договор аренды был расторгнут.

Свидетеля Свидетель 17, оглашенных судом (т. 8, л. д. 359-360) о том, что с сентября 2009 года он работает в ООО «Аранда» занимается подготовкой договоров аренды с арендаторами ООО «УК «ТД «Калита» по договору об оказании услуг, которое в свою очередь осуществляет управление имуществом «Ай-Пи Ти недвижимость» - собственником здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. Через управляющего на самом объекте, который непосредственно показывает помещения возможным арендаторам, к нему с просьбой о заключении договора аренды обратился Овчинников А. М.. Согласовав с ним все условия договора, Овчинников А.М. на основании доверенности от 01.02.11 г. подписал от имени ООО «Арсенал-М» договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ помещений общей площадью 63,5 кв.м (две комнаты). Договор предусматривает возможность сдачи помещений в субаренду только с согласия арендодателя. На сдачу в субаренду помещений ООО «УК ТД «Калита» Овчинникову А.М. не давало. С осени 2011 года за аренду помещений ООО «Арсенал-М» платило со счета ЗАО «Лемарк». Примерно во второй половине 2011 года у ООО «Арсенал-М» возникла задолженность в размере около 220 тыс. рублей и по вопросам ее погашения с ним контактировала Севергина И.М. В декабре 2011 года с ним разговаривала Севергина И.М. по телефону и попросила перезаключить договор аренды помещений с ООО «Арсенал-М» на ЗАО «Лемарк», объяснив это проблемами с расчетным счетом ООО «Арсенал-М». 19.01.12 г. договор аренды был перезаключен на ЗАО «Лемарк».

Свидетеля Свидетель 6, оглашенных судом (т. 4, л. д. 395-398) о том, что ее соседка Ф.Е., с которой у нее дружеские отношения, хорошо знает Овчинникову М. В.. В январе 2011 года, Ф.Е. помогла ей устроиться, на работу в ЗАО «Лемарк» на должность <данные изъяты>. Собеседование с ней проводил генеральный директор Овчинников А.М. в офисе по адресу: г. Москва, ул. Боровая, номер дома она не помнит. С ним они обговорили, что в ее обязанности будет входить заполнение товарных накладных на отгрузку и выполнение курьерских обязанностей по развозу документов фирмы. По ходу работы она должна была приезжать 2-3 раза в неделю. Фактически она была назначена на полставки на должность помощника бухгалтера. С ней был заключен трудовой договор. Ее заработная плата составляла в среднем около 6000 рублей в месяц, ее ей выдавал Овчинников А.М. лично. По ходу работы она в основном составляла документы для отгрузки в ЗАО «Спар ритейл». Заказы от «Спара» были разные, когда на сумму 20000 рублей, а когда на 100000 рублей в неделю. В организации работали: Овчинников А.М., Овчинникова М.В. (ее должность она не знает, но ей известно, что она являлась учредителем фирмы), Свидетель 3 (фамилии она не знает) какую должность он занимал, она не знает, И.М. (фамилии она не знает) какую должность она занимала, она не знает. Кто еще работал в организации, она не знает. Весной ЗАО «Лемарк» переехало по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. Она в основном выполняла указания Овчинникова А.М., также иногда Овчинникова М.В. просила распечатать какой-то документ. Фирма оказывала услуги по оптовой купли-продажи продуктов питания и консервации. ООО «Арсенал-М» ей знакомо, о нем она слышала от Овчинникова А.М. и от Овчинниковой М.В. У ООО «Арсенал-М» ЗАО «Лемарк» закупает товар. Ей известно, что ЗАО «Лемарк» арендует у ООО «Арсенал-М» помещения по указанному адресу. Более ни чего об ООО «Арсенал-М» она ни чего пояснить не сможет. Что входило в обязанности Овчинникова А.М., Севергиной И.М., Овчинниковой М.В. она не знает. Печать ООО «Арсенал-М» стояла в шкафу, в офисе ЗАО «Лемарк». Кто пользовался данной печатью, она не видела. Из сотрудников ООО «Арсенал-М» она ни кого не знает. Свидетель 1 ей не знаком.

Свидетеля Свидетель 11, оглашенных судом (т. 4, л. д. 391-394) о том, что примерно в июне 2011 года ей предложили подработку, <данные изъяты> в ЗАО «Лемарк». Офис фирмы ЗАО «Лемарк» располагался по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. Собеседование о приеме на работу со мной проводил Овчинников А. М., с ним они обговорили, что она будет приходить на работу 1 раз в неделю и вносить выписки по счету фирмы ЗАО «Лемарк» из банков, в программу «1С», проводить в данную программу счета фактуры и товарные накладные. За данные услуги Овчинников А.М. обещал ей заработную плату в размере 5000 рублей в месяц. Фирма оказывала услуги по оптовой купле-продаже продуктов питания. В организации работали: генеральный директор ЗАО «Лемарк» Овчинников А. М., Севергина И. М., должность она не знает, бухгалтер С., и была еще Овчинникова М. В., но ее должность она не знает, в организации работали еще сотрудники, но ни с кем из них она не общалась. По ходу работы бухгалтер С. выполняла обязанности, что и она. В штате фирмы она не состояла, трудовой договор с ней заключен не был. Посещала офис 1 раз в неделю, продолжительность рабочего дня была когда как, то пол дня, то весь рабочий день, в зависимости от объема работы. ООО «Арсенал-М» ей знакомо, у данной фирмы ЗАО «Лемарк» закупает товар. Ей известно, что ЗАО «Лемарк» арендует у ООО «Арсенал-М» помещения по указанному адресу. Более ничего об ООО «Арсенал-М» она пояснить не сможет. Что входило в обязанности Овчинникова А.М., Севергиной И.М., Овчинниковой М.В. она не знает. Заработную плату в размере 5000 рублей она получала лично от Овчинникова А.М. Печати фирмы ООО «Арсенал-М» в офисе она не видела. По ходу своей работы в ЗАО «Лемарк» она отчитывалась перед Овчинниковым А.М., он же давал ей различные указания, связанные с моими обязанностями. Из товарных накладных и счетов фактур ей известно, что Свидетель 1 является генеральным директором ООО «Арсенал-М». Свидетель 1 не видела.

Свидетеля Свидетель 18, оглашенных судом (т. 4, л. д. 403-406) о том, что ее муж Свидетель 19 работал с ДД.ММ.ГГГГ в организации ООО «Арсенал-М» <данные изъяты>. Как он устроился на данную работу она не знает. В июле 2011 г. муж предложил ей устроиться к нему на работу, также <данные изъяты>. Как он сказал ей, по ходу работы она должна рассылать коммерческие предложения. Она пришла на собеседование в офис по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. Ее встретил сотрудник ООО «Арсенал-М», который представился Н.. Н. провел с ней собеседование, пояснил, что ее задачей является рассылка коммерческих предложений клиентам фирмы по поставкам продукции, какой именно продукции она не знает. Он показал ей ее рабочий компьютер и рабочий кабинет. Собеседование с ней проводили в одном кабинете, а рабочее место было в другом. На рабочем компьютере были фотографии продукции, которые ей необходимо было разослать. Что была за продукция, она не помнит. Николая она видела в офисе всего два раза, когда он проводил с ней собеседование и еще когда-то один раз он приезжал в офис. Ее график работы был с 9 до 18 часов, пять рабочих дней, два выходных. Письменно ее обязанности закреплены не были. Таким образом, она была принята на работу. Кто являлся ее непосредственным руководителем, она не знает, по ходу совей работы, она не перед кем не отчитывалась. Сколько помещений занимало ООО «Арсенал-М» она не знает, на сколько ей известно было два кабинета, т. е. в котором с ней проводили собеседование и ее рабочий кабинет. С ней в кабинете работали: муж Свидетель 19, еще молодой парень и две женщины. Данные женщины посещали офис 1-2 раза в неделю, парень посещал офис ежедневно с 9 до 18 часов. Более ни кто с ними в кабинете не работал. Заработную плату она получала от курьеров, в размере 15 000 рублей, ежемесячно. Что это были за курьеры, она не знает. Так же в офисе 2-3 раза появлялся, мужчина, лысоватый на вид за 50 лет, невысокого роста, худощавого телосложения. У кого находились документы от ООО «Арсенал-М» и печать она не знает. Вся ее деятельность в ООО «Арсенал-М» сводилась к тому, что она находила клиентов фирмы по сети Интернет, направляла им коммерческое предложение по электронной почте. Иногда, 2-3 раза, информацию по коммерческим предложениям, ей приносила молодая женщина, ее звали М.В.. Она ей сама так представилась. Где было ее рабочее место она не знает. Документ, в котором было изложено коммерческое предложение она не подписывала, а указывала в нем лишь свои фамилию имя и номер мобильного телефона. Информацию, которую она должна была указать в коммерческом предложении, она ни от кого не получала. Она знала, что от нее требуется, и выполняла свою работу. На момент обыска ДД.ММ.ГГГГ она и муж Свидетель 19 находилась за своими рабочими местами. Кто такой Овчинников А. М. она не знает. Она знает И.М. (пожилая женщина), она несколько раз заходила к ней здороваться. Но где она была, на момент обыска, она не знает. Свидетель 3 ей не знаком. М.В., как она сейчас полагает по фамилии Овчинникова, находилась в ее рабочем кабинете, так как зашла взять чашку для чая. Кем работали данные лица, она не знает. Было ли у них рабочее место ей не известно. Об изъятой печати и первичной документации ООО «Арсенал-М» она ничего пояснить не может, так как не видела, чтобы кто-либо пользовался печатью и изготавливал первичную документацию. Когда был проведен обыск в помещениях по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4 стр.5, ей это не понравилось. В связи с этим она и ее муж решили уволиться по собственному желанию. Ни кого из руководителей ООО «Арсенал-М» она не знает. Свидетель 1 ей не знаком. Заявление на увольнение она не писала, так как не была официально трудоустроена в данной организации. Через несколько дней после обыска муж сказал Николаю, что они не будут у него работать. Более в офисе фирмы она не появлялась.

Свидетеля Свидетель 19, оглашенных судом (т. 4, л. д. 399-402), в целом аналогичным показаниям свидетеля Свидетель 18

Кроме того, доказательствами, подтверждающими предъявленное Овчинникову А. М., Овчинниковой М. В. и Севергиной И. М. обвинение по эпизоду преступной деятельности, связанного с хищением товара ООО «Александровское», являются исследованные судом:

заявление директора ООО «Александровское» В.А.П. КУС № от ДД.ММ.ГГГГ о совершении хищения товара сотрудниками ЗАО «Лемарк» (т. 1, л. д. 27-29);

рапорт об обнаружении признаков преступления КУС № от ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченного ОЭБ и ПК УВД по ЮВАО Р.А.В. согласно которого в действиях сотрудников ЗАО «Лемарк» содержатся признаки преступления (т. 1, л. д. 32);

доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная ООО «Александровское» на имя Свидетель 4 согласно которой он может представлять интересы организации (т. 1, л. д. 48);

доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная ООО «Александровское» на имя Свидетель 9 согласно которой он может представлять интересы организации (т. 1, л. д. 51);

CD-диск на котором содержится цифровая видеозапись к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетеля Овчинниковой М.В. (т. 1, л. д. 102);

CD-диск на котором содержится цифровая видеозапись к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ свидетеля Севергиной И.М. которая использовалась в ходе расследования в качестве образца голоса Севергиной И.М. при проведении фоноскопической судебной экспертизы (т. 1, л. д. 129);

Письмо от ЗАО «Спар ритэйл» о том, что от ЗАО «Лемарк» в адрес ЗАО «Спар ритэйл» масложировой продукции, в том числе подсолнечного масла не поступало (т. 1, л. д. 177);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в котором зафиксирован факт изъятия документов ООО «Александровское» в жилище по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д.2/1, кв. 49 (т. 1, л. д. 217-220);

Копия командировочного удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Свидетель 9 21 июля 2010 года находился в г. Москве и посещал офис ЗАО «Лемарк» (т. 1, л. д. 259);

Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданная ООО «Александровское» для получения Свидетель 9 в ЗАО «Лемарк» масла подсолнечного рафинированного бутилированного. (т. 1, л. д. 260);

Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданная ООО «Александровское» для получения Свидетель 9 в ЗАО «Лемарк» денежных средств (т. 1, л. д. 261);

Копия проездных документов (билетов) на имя Свидетель 9 о приезде 20.07.10 г. в г. Москву из г. Кропоткина, и его убытии в г. Кропоткин 22.07.10 г. (т. 1, л. д. 263);

Выписка по счету ЗАО «Лемарк» за период с 14 июля 2010 года по 28 июля 2010 года свидетельствующая об отсутствии денежных средств на счете необходимых для оплаты товара в адрес ООО «Александровское» (т. 2, л. д. 33);

Протокол выемки в ООО «Экспресс-логистика» от ДД.ММ.ГГГГ в котором зафиксирован факт изъятия первичных документов связанных с взаимоотношениями ЗАО «Лемарк» и ООО «Александровское» (т. 2, л. д. 68-71);

Договор на оказание услуг по перевозке грузов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Александровское» и ООО «Экспресс-логистика» согласно которого последнее осуществляет грузоперевозки по заказу ООО «Александровское» (т. 2, л. д. 74);

Путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого водителем перевозившим масло в адрес ЗАО «Лемарк» являлся сотрудник ООО «Экспресс-логистика» К.А.А. (т. 2, л. д. 75);

Путевой лист от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого водителем перевозившим масло в адрес ЗАО «Лемарк» являлся сотрудник ООО «Экспресс-логистика» П.Д.В. (т. 2, л. д. 76);

Протокол от ДД.ММ.ГГГГ выемки в ООО «Александровское» первичных документов связанных с взаимоотношениями с ЗАО «Лемарк» (т. 2, л. д. 81-84);

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ выставленная ООО «ЮНК-Агропродукт» в адрес ЗАО «Лемарк» за масло на сумму 673920 рублей (т. 2, л. д. 66);

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ выставленная ООО «ЮНК-Агропродукт» в адрес ЗАО «Лемарк» за масло на сумму 673920 рублей (т. 2, л. д. 67);

Приказ о приеме на работу ООО «Александровское» № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве <данные изъяты>В.А.П. (т. 2, л. д. 89);

Договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЮНК-Агропродукт» и ООО «Александровское» согласно которого ООО «ЮНК-Агропродукт» изготавливает масло подсолнечное, а ООО «Александровское» его продает (т. 2, л. д. 92-98);

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Александровское» (т. 2, л. д. 100);

Протокол от 26 июля 2011 года осмотра предметов и документов, осмотра и прослушивания фонограммы, в котором зафиксирован осмотр: предметов и документов, осмотр и прослушивание фонограммы, изъятых в ООО «Александровское» ДД.ММ.ГГГГ; документов изъятых в ООО «Экспресс-логистика» ДД.ММ.ГГГГ; документов предоставленных Севергиной И.М. и Овчинниковой М.В. в ходе доследственной проверки; документов изъятых в ходе обыска в жилище Севергиной И.М. и Овчинниковой М.В. ДД.ММ.ГГГГ; документов изъятых в ходе выемки у Севергиной И.М.ДД.ММ.ГГГГ. Согласно прослушанной фонограмме установлено, что Севергина И.М. и Свидетель 3 ведут по телефону разговоры с сотрудниками ООО «Александровское» Свидетель 4 и Свидетель 9 связанные с возникшей ошибкой в расчетном счете, указанном в составленном Севергиной подложном платежном поручении. Разговоры зафиксированы на DVD-диске (изъят в ходе выемки в ООО «Александровское») в файлах: D:\ПТП\Лемарк\9266118567\152152.wav и 163405.wav, D:\ПТП\Лемарк\9266118559\ 104526.wav. (т. 2, л. д. 125-161);

Протокол выемки от 29 сентября 2011 года в котором зафиксирован факт изъятия в ОАО «Мегафон» детализации переговоров следующих телефонов№, №, №, № (т. 2, л. д. 166-169);

Протокол осмотра предметов от 29 сентября 2011 года, в котором зафиксирован факт осмотра детализации следующих телефонов: №, №, №, № (т. 2, л. д. 171-187);

CD-диск на котором содержится цифровая видеозапись к протоколу допроса от 02.09.11 г. свидетеля Свидетель 3 (т. 2, л. д. 242)

Письмо ООО «Александровское» от ДД.ММ.ГГГГ№ с прилагающимися договорами о том, что телефонные номера №, №, №, №, №, № находятся на обслуживание ООО «ЮНК-Агропродукт» и ООО «Опт Трейд» (г. Кропоткин, ул. Сетевая, д.8) (т. 3, л.д. 8-21);

Письмо ООО «Александровское» от ДД.ММ.ГГГГ№, о том, что в октябре 2010 года сотрудники ООО «Александровское» и ООО «ЮНК-Агропродукт» в г. Москву в командировку не направлялись, сотрудниками по имени «И.» в штате указанных фирм не имеется. (т. 3, л. д. 23);

Письмо ООО «Александровское» от ДД.ММ.ГГГГ№ о том, что запись телефонных переговоров с представителями ЗАО «Лемарк» велась аудиорегистратором Digilog MDL 2-16-04, с которого ДД.ММ.ГГГГ была скопирована запись телефонных переговоров на DVD диск. (т. 3, л. д. 25);

Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «Фирма «Вилсон» получила от ЗАО «Лемарк» масло подсолнечное в количестве 20000 бутылок, на сумму 660000 рублей. (т. 3, л. д. 77);

Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «Фирма «Вилсон» получила от ЗАО «Лемарк» масло подсолнечное в количестве 19042 бутылок, на сумму 628386 рублей. (т. 3, л. д. 78);

Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающая принятие ЗАО «Лемарк» денежных средств от ООО «Фирма «Вилсон» за масло растительное на сумму 1288386 рублей (т. 3, л. д. 84);

Копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гефест» и ЗАО «Лемарк» о предоставлении офисных помещений в аренду по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.42 (т. 3, л. д. 100-104);

Протокол обыска от 08 сентября 2011 года в офисных помещениях по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр.5 в котором зафиксировано изъятие копий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Александровское» и ЗАО «Лемарк», приложения № к указанному договору, дополнительного соглашения, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортной накладной от мая 2010 года, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Александровское» возвратило ЗАО «Мастхэв групп рус» денежные средства за оплату масла (т. 3, л. д. 123-129, 138-148);

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в котором зафиксирован факт осмотра предметов и документов изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5, в том числе в изъятом системном блоке в цифровом формате обнаружено платежное поручение с оттиском банка, в который можно внести любые изменения (т. 4, л. д. 217-374);

Протокол выемки от 06.04.12 года в ИФНС № 1 по г. Москве документов ЗАО «Лемарк» (т. 5, л. д. 6-10);

Решение № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Лемарк» согласно которого Овчинникова М.В. учредила общество и назначила генеральным директором Овчинникова А.М. (т. 5, л. д. 15);

Решение о государственной регистрации ЗАО «Лемарк» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 14);

Устав ЗАО «Лемарк» 2010 года (т. 5, л. д. 26-36);

Протокол от 13 апреля 2012 года осмотра документов ЗАО «Лемарк» изъятых в ИФНС № 1 по г. Москве (т. 5, л. д. 92-94);

Протокол от 03.08.11 г. выемки в АКБ «Транскапиталбанк» документов ЗАО «Лемарк» (т. 5, л. д. 98-103);

Карточка ЗАО «Лемарк» с образцами подписи Овчиннникова А.М., согласно которой он имеет право управлять расчетным счетом ЗАО «Лемарк» (т. 5, л. д. 106);

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание клиента с использованием системы «Интернет-Банк» согласно которого Овчинникову А.М. выдан ключ доступа к удаленному управлению расчетным счетом ЗАО «Лемарк», акт приема передачи (т. 5, л. д. 114-119, 126);

Договор № банковского счета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в АКБ «Транскапиталбанк» открыт расчетный счет ЗАО «Лемарк» № (т. 5, л. д. 129-132);

Выписка по счету ЗАО «Лемарк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л. д. 173-196) согласно которой 21 июля 2010 года денежных средств, необходимых для оплаты товара ООО «Александровское» не было (т. 5, л. д. 173-174);

Протокол осмотра предметов от 03.04.12 года, согласно которого осмотрены документы ЗАО «Лемарк» изъятые в АКБ «Транскапиталбанк» (т. 5, л. д. 197-200);

Договор субаренды помещений № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Партнер» предоставляет помещения в аренду ООО «ТД «Лемарк» в лице Овчинникова А.М. по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13А, стр.2 (т. 9, л. д. 171-174);

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «ТД «Лемарк» Овчинникова А.М. (т. 9, л. д. 175);

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе «ТД «Лемарк» (т. 9, л. д. 176);

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой:

1. неситуационные изменения в фонограммах разговоров, содержащихся в файлах на ДВД диске (изъятого в ООО «Александровское), в каталоге по адресу: D:\ПТП\Лемарк\9266118567\152152.wav и 163405.wav, вероятно, отсутствуют.

2. Вопрос «определить время и дату записи разговоров в файлах на ДВД диске (изъятого в ООО «Александровское) D:\ПТП\Лемарк\9266118567\152152.wav и 163405.wav не относится к компетенции экспертов-фоноскопистов, эксперты-фоноскописты могут ответить на данный вопрос только как пользователи ПВМ: файл «152152.wav» создан ДД.ММ.ГГГГ 23:00, файл «163405.wav» создан ДД.ММ.ГГГГ 23:00 (т. 2, л. д. 205-207);

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой в зафиксированных на DVD-диске, в папке «D:\ПТП\Лемарк\9266118567» в файлах «152152.wav и 163405.wav» реплики (обозначенного как «Ж») принадлежат Севергиной И.М., образец голоса и речи которой представлен на исследование. Дословное содержание разговоров приведено в приложении к заключению, согласно которому Севергина И. М. в ходе исследованного телефонного разговора подтверждает представителю ООО «Александровское» наличие допущенной ошибки в расчетном счете, сообщает, что банк в течение пяти банковских дней вернет деньги и «платежка» будет переделана и деньги направлены в ООО «Александровское» (т. 2, л.д. 223-234);

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой в содержании разговора зафиксированного на DVD-диске, в папке «D:\ПТП\Лемарк\9266118559» в файле «104526.wav» реплики (обозначенного как «М3») принадлежат гр. Свидетель 3, образец голоса и речи которого представлен на исследование. Дословное содержание разговоров приведено в приложении к заключению, согласно которому представитель ООО «Александровское» сообщает Свидетель 3 о том, что в «платежке» в номере счета перепутаны цифры 3 и 4, на что Свидетель 3 сообщает, что знает об этом, просит повторно выслать реквизиты, обещая передать их бухгалтеру для подготовки «платежки» (т. 2, л. д. 254-261);

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой:

1. неситуационные изменения в фонограмме разговора, содержащихся в файле на ДВД диске (изъятого в ООО «Александровское), в каталоге по адресу: D D:\ПТП\Лемарк\9266118559\104526.wav, вероятно, отсутствуют.

2. Вопрос «определить время и дату записи разговоров в файлах на ДВД диске (изъятого в ООО «Александровское), в каталоге по адресу: D:\ПТП\Лемарк\9266118559\104526.wav не относится к компетенции экспертов-фоноскопистов, эксперты-фоноскописты могут ответить на данный вопрос только как пользователи ПВМ: файл «104526.wav» создан ДД.ММ.ГГГГ 23:00 (т. 2, л. д. 272-274);

Вещественные доказательства:

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Александровское» и ЗАО «Лемарк» согласно которого ООО «Александровское» обязуется поставить в ЗАО «Лемарк» продукцию (т. 2, л. д. 103-106);

Приложение от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Александровское» обязуется поставить в адрес ЗАО «Лемарк» по адресу: <адрес>, стр.33, масло подсолнечное рафинированное бутилированное, в количестве 40200 бутылок, стоимостью 1.286.400 рублей (т. 2, л. д. 107);

Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Приложению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Александровское» обязуется поставить в адрес ЗАО «Лемарк», масло подсолнечное рафинированное бутилированное, в количестве 41060 бутылок, стоимостью 1.313.920 рублей (т. 2, л. д. 108);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой, ООО «Александровское» в адрес ЗАО «Лемарк» поставлено масло подсолнечное рафинированное бутилированное, в количестве 21060 бутылок на общую сумму 673920 рублей (т. 2, л. д. 85);

Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой, ООО «Александровское» в адрес ЗАО «Лемарк» поставлено масло подсолнечное рафинированное бутилированное, в количестве 20000 бутылок на общую сумму 640000 рублей (т. 2, л. д. 88);

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Лемарк» перечислило 1249344 рубля на счет ООО «Александровское» за полученный товар по накладной 134 от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л. д. 102);

Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправителем является ООО «ЮНК-Агропродукт», грузополучателем ЗАО «Лемарк», плательщиком ООО «Александровское», на поставку масла подсолнечного рафинированного бутилированного в количестве 21060 шт. на сумму 673920 рублей (т. 2, л. д. 72);

Оборотная сторона товарно-транспортной накладной с подписью Свидетель 22 и оттиском печати ЗАО «Лемарк» (т 2, л. д. 73);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ЗАО «Лемарк» в адрес ООО «Фирма «Вилсон» отгружено масло подсолнечное рафинированное бутилированное в количестве 19042 бутылок на сумму 628386 рублей (т. 1, л. д. 136);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А 4, согласно которой ЗАО «Лемарк» в адрес ООО «Фирма «Вилсон» выставлен счет на сумму 628386 рублей, за масло подсолнечное рафинированное бутилированное в количестве 19042 шт. (т. 1, л. д. 137);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ЗАО «Лемарк» в адрес ООО «Фирма «Вилсон» отгружено масло подсолнечное рафинированное бутилированное в количестве 20000 бутылок на сумму 660000 рублей (т. 1, л. д. 138);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А 4, согласно которой ЗАО «Лемарк» в адрес ООО «Фирма «Вилсон» выставлен счет на сумму 660000 рублей, за масло подсолнечное рафинированное бутилированное в количестве 20000 шт. (т. 1, л. д. 139);

Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которой грузоотправителем является ООО «ЮНК-Агропродукт», грузополучателем ЗАО «Лемарк», плательщиком ООО «Александровское», на поставку масла подсолнечного рафинированного бутилированного в количестве 21060 шт. на сумму 673920 рублей (т. 1, л. д. 140);

Товарно-транспортная накладная 17 мая 10 г. согласно которой грузоотправителем является ООО «ЮНК-Агропродукт», грузополучателем ЗАО «Лемарк», плательщиком ООО «Александровское», на поставку масла подсолнечного рафинированного бутилированного в количестве 20000 шт. на сумму 640000 рублей (т. 1, л. д. 141);

Товарно-транспортная накладная от мая 10 г. согласно которой грузоотправителем является ООО «ЮНК-Агропродукт», грузополучателем ЗАО «Лемарк», плательщиком ООО «Александровское», на поставку масла подсолнечного рафинированного бутилированного в количестве 20000 шт. на сумму 640000 рублей (т. 1, л. д. 223);

Товарно-транспортная накладная от мая 10 г. согласно которой грузоотправителем является ООО «ЮНК-Агропродукт», грузополучателем ЗАО «Лемарк», плательщиком ООО «Александровское», на поставку масла подсолнечного рафинированного бутилированного в количестве 21060 шт. на сумму 673920 рублей (т. 1, л. д. 221);

Товарно-транспортная накладная от мая 10 г. согласно которой грузоотправителем является ООО «ЮНК-Агропродукт», грузополучателем ЗАО «Лемарк», плательщиком ООО «Александровское», на поставку масла подсолнечного рафинированного бутилированного в количестве 21060 шт. на сумму 673920 рублей (т. 1, л. д. 222);

Копия письма, от ДД.ММ.ГГГГ выполненная на бланке от ООО «Александровское» адресованное генеральному директору ЗАО «Лемарк» Овчинникову А.М. о просьбе произвести отгрузку всего товара ООО «Александровское», в адрес ООО «Фирма «Вилсон» (т. 1, л. д. 40);

Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ЗАО «Лемарк» принято ООО «Александровский» денежные средства в размере 1 288 386 рублей. С подписью от имени главного бухгалтера К.О.В. и оттиском печати ООО «Александровский» (т. 1, л. д. 41);

DVD-диск «Verbatim 4,7 Gb, 16x speed vitesse, 120 min» №ZE4280-DVR-J47F4 содержащий, среди прочего, переговоры сотрудников ЗАО «Лемарк» с сотрудниками ООО «Александровское» (т. 2, л. д. 124);

DVD-RW диск «Verbatim» имеющий номер № содержащий, среди прочего, детализацию переговоров с телефонного номера № (т. 2, л. д.187);

Доказательствами, подтверждающими обвинение Овчинникова А. М. по эпизодам преступной деятельности, связанным с хищениями товаров ООО «Группа грин рэй» и ООО «Русь», кроме приведенных выше показаний свидетелей и представителя потерпевшей организации, являются исследованные судом:

Заявление генерального директора ООО «Группа грин рэй» Акунца Г.К. о совершении Овчинниковым А.М. хищения товара на сумму 1079555 рублей (т. 8, л. д. 280);

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Арсенал-М» согласно которого последнее продвигает продукцию «Грин рэй» (т. 9, л. д. 21-22);

Акт расчета премии от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Группа грин рэй» предоставляет ООО «Арсенал-М» премию в сумме 43518,54 руб. (т. 9, л. д. 23);

Приложение № к договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг ООО «Арсенал-М» заказчику ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 24);

Акт зачета взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к Приложению № к Договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которых за продвижение товара ООО «Группа грин рэй» взаимозачетом погашает задолженность ООО «Арсенал-М» в размере 40000 рублей (т. 9, л. д. 25-27);

- выписка из интернета о свободной вакансии в ООО «Арсенал-М» на должность помощника бухгалтера. Адрес нахождения офиса: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5. Согласно которой Свидетель 20 обратился к Овчинникову А.М. (т. 3, л. д. 113-114);

Протокол обыска от 08 сентября 2011 года в офисных помещениях по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр.5 в котором зафиксировано изъятие печати ООО «Арсенал-М», документов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «Арсенал-М» с ЗАО «Лемарк», ООО «Русь» и ООО «Группа грин рэй» (т. 3, л. д. 123-129);

Изъятые в ходе обыска по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр.5 документы:

Счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ выставленная ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» за оплату продукции ООО «Группа грин рэй» (т. 3, л. д. 183-184);

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ выставленная ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» за оплату продукции ООО «Группа грин рэй» (т. 3, л. д. 200);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товара ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» торговой марки «Грин рэй» (т. 4, л. д. 136-137);

Письмо ООО «Арсенал-М» в адрес ООО «Группа грин рэй» о представлении копии договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л. д.1, 173);

Официальное письмо ООО «Арсенал-М» в адрес ООО «Русь» о разрешении проведения акции (т. 4, л. д. 3);

Рекламное письмо ООО «Арсенал-М» о продвижении продукции в сети магазинов (т. 4, л. д. 6);

Информационное письмо от имени генерального директора Овчинникова А.М. о том, что ООО «Арсенал-М» входит в состав компании ЗАО «Лемарк», является закупочной компанией (т.4,л.д. 7);

Справка о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой Овчинников А.М. получал в ООО «Арсенал-М» заработную плату (т. 4, л. д. 8);

Справка для получения кредита выданная ООО «Арсенал-М» на имя Овчинникова А.М. о том, что он занимает должность коммерческого директора в ООО «Арсенал-М» и получает заработную плату за 6 месяцев в размере 240000 рублей (т. 4, л. д. 9);

Справка для получения ссуды выданная ООО «Арсенал-М» на имя Севергиной И.М. о том, что она занимает должность коммерческого директора в ООО «Арсенал-М» и получает заработную плату (т. 4, л. д. 10);

Договор от ДД.ММ.ГГГГ№ на оказание рекламных маркетинговых услуг между ООО «Арсенал-М» и ЗАО «Лемарк» о поведении ЗАО «Лемарк» рекламных и маркетинговых программ для ООО «Арсенал-М» (т. 4, л. д. 28-30, 160-162);

Решение № ООО «Арсенал-М» от ДД.ММ.ГГГГ о создании общества и назначении на должность генерального директора Свидетель 1 (т. 4, л. д. 31);

Свидетельства ООО «Арсенал-М» о постановке на учет в налогом органе (т. 4, л. д. 32);

Пустые листы бумаги формата А4 с оттиском печати ООО «Арсенал-М» (т. 4, л. д. 40-44);

Книга покупок и продаж ЗАО «Лемарк» за 2011 год в которой покупателем значиться ЗАО «Спар ритэйл», продавцом ООО «Арсенал-М» (т. 4, л. д. 45-57);

Договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Арсенал-М» сдает в субаренду помещения по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4 стр.5 ЗАО «Лемарк» и передаточные акты (т. 4, л. д. 151-159, 181-187);

Информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Арсенал-М», согласно которого ООО «Арсенал-М» просит зачислить денежные средства в размере 70000 рублей поступившие на счет от ЗАО «Лемарк» в счет списания задолженности ООО «Арсенал-М» (т. 4, л. д. 174);

Информационное письмо ООО «Арсенал-М», согласно которого ООО «Арсенал-М» просит зачислить денежные средства в размере 50000 рублей поступившие на счет от ЗАО «Лемарк» в счет списания задолженности ООО «Арсенал-М» (т. 4, л. д. 175, 207);

Информационное письмо ООО «Арсенал-М», согласно которого ООО «Арсенал-М» просит зачислить денежные средства в размере 277000 рублей поступившие на счет от ЗАО «Лемарк» в счет списания задолженности ООО «Арсенал-М» (т. 4, л. д. 176);

Информационное письмо ООО «Арсенал-М», согласно которого ООО «Арсенал-М» просит зачислить денежные средства в размере 240000 рублей поступившие на счет от ЗАО «Лемарк» в счет списания задолженности ООО «Арсенал-М» (т. 4, л. д. 208);

Письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Группа грин рэй» от ООО «Арсенал-М» о возникшем у ООО «Арсенал-М» долге (т. 4, л. д. 179);

Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выданная генеральным директором ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 на имя Овчинникова А.М. предоставляя возможность последнему подписывать документы и договоры ООО «Арсенал-М» (т. 4, л. д. 180);

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке продукции ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» (т. 4, л. д.188-194);

Гарантийное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Русь» подписанное от имени генерального директора ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 (т. 4, л. д. 195, 205);

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 (т. 4, л. д. 196, 211);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товара ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» торговой марки «Русь» (т. 4, л. д. 197);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о требовании ООО «Арсенал-М» оплаты товара ЗАО «Лемарк» (т. 4, л. д. 212);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товара ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» торговой марки «Грин рэй» (т. 4, л. д. 198-199);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товара ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» торговой марки «Грин рэй» (т. 4, л. д. 200-201);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товара ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» торговой марки «Грин рэй» (т. 4, л. д. 202-203);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товара ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» торговой марки «Грин рэй» (т. 4, л. д. 204-205);

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ выставленная ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» за оплату продукции ООО «Группа грин рэй» (т. 4, л. д. 213-214);

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ выставленная ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» за оплату продукции ООО «Группа грин рэй» (т. 4, л. д. 215);

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ выставленная ООО «Арсенал-М» в адрес ЗАО «Лемарк» за оплату продукции ООО «Группа грин рэй» (т. 4, л. д. 216);

Письмо ООО «Арсенал-М» в адрес ООО «Группа грин рэй» о переносе срока оплаты товара на 45 дней (т. 4, л. д. 209);

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в котором зафиксирован факт осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5, а также печати ООО «Арсенал-М» (т. 4, л. д. 217-374);

Протокол выемки от 06.04.12 года в ИФНС № 1 по г. Москве документов ЗАО «Лемарк» (т. 5, л. д. 6-10);

Решение о государственной регистрации ЗАО «Лемарк» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 14);

Устав ЗАО «Лемарк» 2010 года (т. 5, л. д. 26-36);

Протокол от 13 апреля 2012 года осмотра документов ЗАО «Лемарк» изъятых в ИФНС № 1 по г. Москве (т. 5, л. д. 92-94);

Протокол от 03.08.11 г. выемки в АКБ «Транскапиталбанк» документов ЗАО «Лемарк» (т. 5, л. д. 98-103);

Карточка ЗАО «Лемарк» с образцами подписи Овчинникова А.М., согласно которой он имеет право управлять расчетным счетом ЗАО «Лемарк» (т. 5, л. д. 106);

Выписка по счету ЗАО «Лемарк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л. д. 173-196) согласно которой 07 февраля 2011 года на счет ООО «Группа грин рэй» перечислено 72.689,16 рублей (т. 5, л. д. 185);

Протокол осмотра предметов от 03.04.12 года согласно которого осмотрены документы ЗАО «Лемарк» изъятые в АКБ «Транскапиталбанк» (т. 5, л. д. 197-200);

Решение Арбитражного суда от 27 сентября 2011 года о взыскании с ООО «Арсенал-М» в пользу ООО «Группа грин рэй» 1079555 рублей (т. 8, л. д. 331);

Решение Арбитражного суда от 30 сентября 2011 года о взыскании с ООО «Арсенал-М» в пользу ООО «Группа грин рэй» 1079555 рублей (т. 8, л. д. 333-334);

Исполнительный лист от 30 сентября 2011 года о взыскании с ООО «Арсенал-М» в пользу ООО «Группа грин рэй» 1079555 рублей (т. 8, л. д. 335-336);

Договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ помещений по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5, согласно которого ООО «Арсенал-М» арендует помещения у ООО УК «ТД Калита» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л. д. 363-383);

Договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ помещений по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.5, согласно которого ЗАО «Лемарк» арендует помещения у ООО УК «ТД Калита» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л. д. 384-405);

Соглашение о прекращении договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «ТД Калита» и ООО «Арсенал-М» в лице Овчинникова А.М. (т. 8, л. д. 406);

Акт от ДД.ММ.ГГГГ приема передачи помещения по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д.4 стр. 5 арендатором - ООО «Арсенал-М» в лице Овчинникова А.М. к арендодателю ООО УК «ТД Калита» (т. 8, л. д. 408-409);

Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выданная генеральным директором ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 – Овчинникову А.М. на подписание договоров аренды, и юридических документов (т. 8, л. д. 410);

Платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате со счета ЗАО «Лемарк» арендную плату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО УК «ТД Калита» (т. 8, л. д. 411-413);

Письма ЗАО «Лемарк» о зачислении на счета ООО УК «ТД Калита» денежных средств в качестве арендной платы в счет ООО «Арсенал-М» (т. 8, л. д. 414-418);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Группа грин рэй» оригиналов первичных документов по поставкам товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 46-48);

Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 49-51);

Приложение № к договору № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 52);

Доверенность № выданная ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 на имя Свидетель 3 на получение товара от ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 53);

Доверенность № выданная ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 на имя Свидетель 3 на получение товара от ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 54);

Доверенность № выданная ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 на имя Свидетель 3 на получение товара от ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 55);

Доверенность № выданная ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 на имя Свидетель 3 на получение товара от ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 56);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Группа грин рэй» товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 57-58);

Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Группа грин рэй» товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 59-64);

Доверенность № ООО «Диал Авто» от ДД.ММ.ГГГГ на получение водителем груза от ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 62);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «Арсенал-М» товара поставленного ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 63);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Группа грин рэй» товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 64-65);

Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Группа грин рэй» товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 66-68);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «Арсенал-М» товара поставленного ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 69);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Группа грин рэй» товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 70-71);

Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Группа грин рэй» товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 72-73);

Доверенность № б/н ООО «Диал Авто» от ДД.ММ.ГГГГ на получение водителем груза от ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 74);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «Арсенал-М» товара поставленного ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 75);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Группа грин рэй» товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 76-77);

Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Группа грин рэй» товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 78-80);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «Арсенал-М» товара поставленного ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 81);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Группа грин рэй» товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 82);

Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Группа грин рэй» товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 83-84);

Доверенность № ООО «Диал Авто» от ДД.ММ.ГГГГ на получение водителем груза от ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 85);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «Арсенал-М» товара поставленного ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 86);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Группа грин рэй» товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 87-88);

Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Группа грин рэй» товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 9, л. д. 89-91);

Доверенность № б/н ООО «Диал Авто» от ДД.ММ.ГГГГ на получение водителем груза от ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 92);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «Арсенал-М» товара поставленного ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 93);

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в котором зафиксирован факт осмотра документов изъятых в ООО «Группа грин рэй» (т. 9, л. д. 94-97);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Русь» оригиналов первичных документов по поставкам товара в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 8, л. д. 244-246);

Договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Арсенал-М» оказывает услуги ООО «Русь» в области выкладки товара, проведении акций, заключении договоров поставки указанных товаров (т. 8, л. д. 248-249);

Договор поставки № – 2011 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Русь» поставляет товар в адрес ООО «Арсенал-М» (т. 8, л. д. 250-252);

Счет № от 28 июня 2-11 г. на оплату услуг согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «Арсенал-М» в адрес ООО «Русь» (т. 8, л. д. 253);

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о требовании ООО «Арсенал-М» оплаты ООО «Русь» оказанных услуг (т. 8, л. д. 254);

Счет № от ДД.ММ.ГГГГ о требовании ООО «Ак барс торг» оплаты услуг ООО «Арсенал-М» (т. 8, л. д. 256);

Товарная накладная №В от ДД.ММ.ГГГГ о возврате ООО «Арсенал-М» товара в адрес ООО «Русь» на сумму 1907186 рублей (т. 8, л. д. 257-258);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Русь» в адрес ООО «Арсенал-М» товара (т. 8, л. д. 259-260);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Русь» в адрес ООО «Арсенал-М» товара (т. 8, л. д. 261);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Русь» в адрес ООО «Арсенал-М» товара (т. 8, л. д. 262-263);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Русь» в адрес ООО «Арсенал-М» товара (т. 8, л. д. 264-265);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Русь» в адрес ООО «Арсенал-М» товара (т. 8, л. д. 266-267);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Русь» в адрес ООО «Арсенал-М» товара (т. 8, л. д. 268-269);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Русь» в адрес ООО «Арсенал-М» товара (т. 8, л. д. 270-271);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО «Русь» в адрес ООО «Арсенал-М» товара (т. 8, л. д. 272);

Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя водителя ООО «Русь» А.Р.Х. (т. 8, л. д. 273);

Протокол от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов изъятых в ходе выемки в ООО «Русь» (т. 8, л. д. 274-276);

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ак Барс Торг» и ЗАО «Лемарк» о поставке товаров (т. 9, л. д. 154-160);

Договор субаренды помещений №.2009 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Партнер» предоставляет помещения в аренду ООО «ТД «Лемарк» в лице Овчинникова А.М. по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13А, стр.2 (т. 9, л. д. 171-174);

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе «ТД «Лемарк» (т. 9, л. д. 176);

Договоры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении ЗАО «Птицефабрика «Мирная» помещений ЗАО «Лемарк» по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, пос. Север (т. 9, л. д. 185-194);

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в котором зафиксирован факт изъятия со склада ЗАО «Лемарк» по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, пос. Север товара торговых марок ООО «Группа грин рэй», ООО «Русь» (т. 9, л. д. 218-221);

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в котором зафиксирован факт осмотра товара торговых марок ООО «Группа грин рэй» и ООО «Русь» изъятого в ходе обыска и выдачи его на ответственное хранение представителю арендодателя (т. 9, л. д. 222-229);

Выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Арсенал-М» полученная в АКБ «Инвестторгбанк» согласно которой установлены финансовые взаимоотношения ООО «Арсенал-М» с ООО «Группа грин рэй» и с ООО «Русь» (т. 8, л. д. 64-107);

Протокол выемки от 24 ноября 2011 года согласно в котором зафиксирован факт изъятия в ИФНС № 8 по г. Москве документов ООО «Арсенал-М» (т. 6, л. д. 6-9);

Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выданная Свидетель 1 на имя Б.С.В. на представление интересов в МИФНС № 46 по г. Москве (т. 6, л. д. 15);

Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Арсенал-М» согласно которой генеральным директором числится Свидетель 1 (т. 6, л. д. 16-20);

Решение № ООО «Арсенал-М» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Арсенал-М» и назначении на должность генеральным директором Свидетель 1 (т. 6, л. д. 25);

Устав ООО «Арсенал-М» 2007 г. (т. 6, л. д. 26-37);

Протокол осмотра документов от 03 апреля 2012 года, в котором зафиксирован факт осмотра документов изъятых в ИФНС № 8 по г. Москве (т. 6, л. д. 314-321);

Протокол выемки от 01 марта 2012 года в АКБ «Инвестиционный торговый банк» в котором зафиксирован факт изъятия документов ООО «Арсенал-М» (т. 5, л. д. 210-213);

Выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Арсенал-М» полученная в АКБ «Инвестиционный торговый банк» согласно которой установлены финансовые взаимоотношения ООО «Арсенал-М» с ООО «Группа грин рэй» и с ООО «Русь» (т. 5, л. д. 245-276);

Протокол осмотра документов от 03 апреля 2012 года, в котором зафиксирован факт осмотра документов изъятых в АКБ «Инвестиционный торговый банк» (т. 6, л. д. 277-278);

Заявление представителя ООО «Русь» Г.Д.Б. о привлечении к ответственности руководства компании ООО «Арсенал-М» в лице Овчинникова А.М., не оплатившего поставленный товар на сумму 1727144 рубля (т. 8, л. д. 114);

Свидетельство о постановке учет в налоговом органе ООО «Русь» (т. 8, л. д. 125);

Устав ООО «Русь» 2002 г. (т. 8, л. д. 130-154);

Копия письма в ООО «Русь» подписанное генеральным директором ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 о не приостановлении отгрузок товара, в связи с задержкой ООО «Арсенал-М» оплаты товара (т. 8, л. д. 155, 199, 200);

Гарантийное письмо в ООО «Русь» подписанное генеральным директором ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 о гарантированной оплате поставленного товара (т. 8, л. д. 156, 163, 171);

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ЗАО «Лемарк» оплачивает в адрес ООО «Русь» товар на сумму 100000 рублей, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л. д. 161);

Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «Русь» денежных средств в адрес ООО «Арсенал-М» в размере 1176000 рублей (т. 8, л. д. 162);

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «Русь» денежных средств в адрес ООО «Арсенал-М» в размере 1176000 руб. (т. 8, л. д. 160);

Коммерческое предложение ООО «Арсенал-М» высланное в адрес ООО «Русь» (т. 8, л. д. 170);

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель 7 на должность менеджера ООО «Русь» (т. 8, л. д. 176);

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель 8 на должность руководителя направления по развитию сетевых клиентов ООО «Русь» (т. 8, л. д. 177);

Письмо Свидетель 8 в адрес ООО «Арсенал-М» о направлении образцов продукции ООО «Русь» (т. 8, л. д. 205-206, 208);

Протокол выемки о ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Спар ритэйл» в котором зафиксирован факт изъятия копий документов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ЗАО «Лемарк» и ЗАО «Спар ритэйл» (т. 7, л. д. 5-7);

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» товара ЗАО «Лемарк» (т. 7, л. д. 14-21);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 284);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о требовании ЗАО «Лемарк» оплаты ЗАО «Спар ритэйл» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 285);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 286);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о требовании ЗАО «Лемарк» оплаты ЗАО «Спар ритэйл» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 287);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 292-293);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о требовании ЗАО «Лемарк» оплаты ЗАО «Спар ритэйл» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 294-295);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 296-297);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 299-300);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 301-302);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о требовании ЗАО «Лемарк» оплаты ЗАО «Спар ритэйл» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 303-304);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 307-308);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 312-313);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о требовании ЗАО «Лемарк» оплаты ЗАО «Спар ритэйл» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 314-315);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 317-318);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 319-320);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о требовании ЗАО «Лемарк» оплаты ЗАО «Спар ритэйл» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 321-322);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 324-325);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 327-328);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 329-330);

Счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о требовании ЗАО «Лемарк» оплаты ЗАО «Спар ритэйл» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 331-332);

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ЗАО «Спар ритэйл» от ЗАО «Лемарк» товара фирмы ООО «Русь» (т. 7, л. д. 336-337);

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в котором зафиксирован осмотр документов изъятых в ЗАО «Спар ритэйл» (т. 7, л. д. 345-348);

Заключение почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой:

- подписи от имени Свидетель 1 в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно не Свидетель 1, а иным лицом;

- в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письме, от ООО «Арсенал-М» о начале отсрочки платежа; информационном письме от ООО «Арсенал-М» о зачислении 50 тыс. рублей; информационном письме от ООО «Арсенал-М» о зачислении 240 тыс. рублей; письме от ООО «Арсенал-М» о переносе срока оплаты; гарантийном письме в ООО «Ньюком Порт»; Приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно не Свидетель 1, а иными лицами.

- ответить на вопрос, кем Овчинниковым А.М. или иным лицом выполнены подписи от имени Свидетель 1, расположенные в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письме, от ООО «Арсенал-М» о начале отсрочки платежа; информационном письме от ООО «Арсенал-М» о зачислении 50 тыс. рублей; информационном письме от ООО «Арсенал-М» о зачислении 240 тыс. рублей; письме от ООО «Арсенал-М» о переносе срока оплаты; гарантийном письме в ООО «Ньюком Порт»; Приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным (т. 9, л. д. 118-129);

Заключение технико-криминалистической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой, оттиск печати ООО «Арсенал-М» в документах товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; письме, от ООО «Арсенал-М» о начале отсрочки платежа (два оттиска); информационном письме от ООО «Арсенал-М» о зачислении 50 тыс. рублей; информационном письме от ООО «Арсенал-М» о зачислении 240 тыс. рублей; письме от ООО «Арсенал-М» о переносе срока оплаты; гарантийное письмо в ООО «Ньюком Порт»; Приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; официальном письме от ООО «Арсенал-М» в адрес ООО «Группа грин грэй»; информационном письме от ООО «Арсенал-М» о зачислении 70 тыс. рублей; информационном письме от ООО «Арсенал-М» о зачислении 50 тыс. рублей; письме от ООО «Арсенал-М» о зачислении 277 тыс. рублей; информационном письме от ООО «Арсенал-М» о зачислении 350 тыс. рублей; письме от ООО «Арсенал-М» в адрес ООО «Эста Фуд Трейд»; письме от ООО «Арсенал-М» в адрес ООО «Группа Грин Рэй» исх. 55 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданная генеральным директором ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 - Овчинникову А.М. договоре № на оказание рекламных и маркетинговых услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договоре аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ; передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ; договоре аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийном письме исх. 31 от ДД.ММ.ГГГГ; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; нанесены, круглой печатью ООО «Арсенал-М», изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4 стр.5 (т. 9, л. д. 141-143);

Суд не усматривает нарушений УПК РФ, допущенных в ходе предварительного следствия и влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора. Суд не усматривает нарушений прав подсудимых, предусмотренных Конституцией России и УПК России, в том числе права на защиту. Судом не установлено обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо каждого из подсудимых, как не установлено и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в их привлечении к уголовной ответственности.

У суда нет оснований не доверять показаниям представителей потерпевших организаций Черкесова А. Ф. и Акунца Г. К., а также свидетелей Свидетель 2, Свидетель 9, Свидетель 4, Свидетель 10, Свидетель 12, Свидетель 13, Свидетель 5, Свидетель 14, Свидетель 7, Свидетель 8, Свидетель 1, Свидетель 15, Свидетель 20, Свидетель 16, Свидетель 17, Свидетель 6, Свидетель 11, Свидетель 18, Свидетель 19, которые приведены в описательной части настоящего приговора, поскольку они непротиворечивы и согласуются как между собой, так и со всеми письменными доказательствами, представленными стороной обвинения, которым у суда также нет оснований не доверять.

Оценивая совокупность доказательств по эпизоду хищения товара ООО "Александровское", суд считает достоверно установленным, что после заключения 26.04.2010 г. договора и поступления в распоряжение подсудимых от ООО «Александровское» подсолнечного масла, большая его часть была ими реализована в адрес ООО "Фирма Вилсон", за что от последнего ими были получены наличные денежные средства в размере 1.288.386 руб.

Так, суд критически относится к показаниям подсудимых, сводящимся к тому, что договор с ООО «Александровское» фактически был заключен после того, как в мае были осуществлены поставки масла в адрес ЗАО «Лемарк». О заключении договора именно 26.04.2010 г., т. е. в день, указанный в самом договоре, пояснили не только лица со стороны ООО «Александровское», но и менеджер ЗАО «Лемарк» Свидетель 21, из показаний которого следует, что договор на поставку заключали, оригинал договора отослали машиной; ООО «Александровское» прислало первую фуру – машину, около 43 паллетов масла и он отправлял Свидетель 2 отчеты об остатках масла; вторую машину с маслом им навязали, поскольку Свидетель 2 позвонил и сказал, что у того машина в Подмосковье стоит, клиент «сорвался». В этой части показаниям Свидетель 21 суд доверяет, поскольку они согласуются с материалами дела и показаниями других свидетелей. Таким образом, у суда нет оснований сомневаться в том, что договор с ООО "Александровское" подсудимыми был заключен еще до осуществления поставок в мае 2010 года продукции в адрес ЗАО "Лемарк", поскольку, как указано выше, у суда нет оснований сомневаться в достоверности представленных стороной обвинения доказательств, и в связи с тем, что суду не представлено каких-либо логичных и обоснованных сведений, которые могли бы свидетельствовать о намерении сотрудников ООО "Александровское" поставлять крупные и дорогостоящие объемы своей продукции в адрес ранее незнакомой организации в другой регион Российской Федерации без зафиксированных в письменном договоре обязательств сторон. Факт принятия в ЗАО «Лемарк» товара от ООО «Александровское» в мае 2010 года и его реализации в ООО "Фирма Вилсон" 20.07.2010 г., стороной защиты не оспаривается.

Из показаний Свидетель 9, которым у суда нет оснований не доверять, следует, что он, в присутствии Овчинникова А. М. и Овчинниковой М. В., получил от Севергиной И. М. копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Лемарк» перечислило 1.249.344 руб. на расчетный счет ООО «Александровское» за полученный товар по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л. д. 102). Позднее он обнаружил, что в этом поручении имеется ошибка в номере расчетного счета ООО «Александровское» (цифры 3 и 4 перепутаны местами), о чем сообщил по телефону Овчинникову А. М., тот высказал недоумение. В дальнейшем общение об исправлении этой ошибки, в результате которой денежные средства не могли поступить в распоряжение ООО «Александровское», велось с Севергиной И. М. и Свидетель 21

Несмотря на то, что все подсудимые, отрицают факт изготовления и передачи представителю ООО «Александровское» копии этого платежного поручения и ведения переговоров об исправлении ошибки в номере счета, суд считает эту передачу достоверно установленной, поскольку, помимо свидетельских показаний, данное обстоятельство подтверждается заключением фоноскопической экспертизы, которой установлено, что Севергина И. М. в ходе исследованного зафиксированного в ООО «Александровское» телефонного разговора подтверждает представителю ООО «Александровское» наличие допущенной ошибки в расчетном счете, сообщает, что банк в течение пяти банковских дней вернет деньги, «платежка» будет переделана и деньги направлены в ООО «Александровское» (т. 2, л. д. 223-234). Кроме того, фоноскопической экспертизой также установлено, что в ходе исследованного другого телефонного разговора представитель ООО «Александровское» сообщает Свидетель 3 о том, что в «платежке» в номере счета перепутаны цифры 3 и 4, на что Свидетель 3 сообщает, что знает об этом, просит повторно выслать реквизиты, обещая передать их бухгалтеру для подготовки другой «платежки» (т. 2, л. д. 254-261). При таких обстоятельствах суд не доверяет не только показаниям подсудимых, но и показаниям Свидетель 21 в той части, что никаких переговоров по поводу данного платежного поручения он не вел, а лишь по просьбе бухгалтера повторно получал от сотрудников ООО «Александровское» реквизиты, не зная, для чего это нужно, поскольку имеющееся в деле дословное содержание телефонного разговора свидетельствует о его осведомленности об ошибке в платежном поручении.

Совокупность изложенных обстоятельств, с учетом того, что в рассматриваемый период времени на расчетном счете ЗАО «Лемарк» денежные средства в указанной сумме отсутствовали, суд считает, что предоставление Свидетель 9, представлявшему ООО «Александровское», копии указанного платежного поручения свидетельствует о том, что подсудимые, получив товар, не намеревались исполнять взятые на себя обязательства по его оплате.

Подсудимыми выдвинута версия о том, что они исполнили условия договора путем выдачи представителю ООО «Александровское» наличных денежных средств, полученных за реализацию масла от представителя ООО «Фирма Вилсон». Однако, имеющаяся в материалах дела полученная от подсудимых копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Александровский» приняты ЗАО «Лемарк» денежные средства в размере 1.288.386 руб., с оттиском печати ООО «Александровский» (т. 1, л. д. 41), не может быть принята судом в качестве подтверждения проведения подсудимыми расчетов с ООО "Александровское", поскольку в качестве получателя этих денежных средств в представленном документе указано не ООО "Александровское", а ООО "Александровский", что согласуется с показаниями лиц с потерпевшей стороны о том, что подсудимыми оплата поставленного масла произведена не была.

Представление в распоряжение представителей ООО "Александровское" и органа предварительного расследования указанных выше подложных документов, с учетом имеющихся в распоряжении суда сведений о том, что на расчетном счете ЗАО "Лемарк" отсутствовали денежные средства в объеме, необходимом для оплаты произведенных поставок, в совокупности со всеми исследованными доказательствами, позволяет суду прийти к выводу о том, что все совместные, согласованные и взаимообусловленные действия Овчинникова А. М., Овчинниковой М. В. и Севергиной И. М. изначально были направлены на невыполнение обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ, т. е. на совершение мошенничества.

У суда нет оснований не доверять показаниям генерального директора ООО «Гефест» Свидетель 16, о том, что принадлежащее этому обществу здание по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д. 7, строение 42 ранее являлось строением 33. Данное обстоятельство согласуется с исследованными судом документами об аренде и другими материалами дела, в связи с чем судом этот адрес в описательной части настоящего приговора был уточнен, что не влияет на фактические обстоятельства дела и не ухудшает положение подсудимых.

Из показаний Овчинникова А. М. следует, что никаких переговоров с сотрудниками ООО «Александровское» он не вел и никто из сотрудников данной фирмы ему не знаком, что опровергается показаниями свидетеля Свидетель 2, из которых следует, что он вел переговоры с Овчинниковым А. М. о введении ООО «Александровское» в сеть магазинов г. Москвы для реализации подсолнечного масла. Также из показаний Овчинникова А. М. следует, что он не звонил в офис ООО «Фирма Вилсон» и в переговорах с Свидетель 10 участия не принимал, что опровергается, соответственно, показаниями Свидетель 10 Совокупность данных обстоятельств позволяет суду прийти к выводу о том, что Овчинников А. М. намеренно пытается свести к минимуму свою роль в рассматриваемой ситуации.

По эпизодам с потерпевшими организациями ООО «Русь» и ООО «Группа Грин Рэй» позиция подсудимого Овчинникова А. М., а также Овчинниковой М. В. и Севергиной И. М., сводится к тому, что ЗАО «Лемарк», в связи со сложившимися обстоятельствами, арендовало помещение, в котором также располагалось ООО «Арсенал-М», и сотрудники ЗАО «Лемарк» на компьютере, принадлежащем ООО «Арсенал-М», случайно увидели письма от ООО «Русь» и ООО «Группа Грин Рэй», желавших поставлять свою продукцию в ООО «Арсенал-М», после чего представители последних неожиданно приехали в офис и привезли образцы продукции, при этом эти представители знали, что подсудимые являются сотрудниками ЗАО «Лемарк», т. к. они говорили тем про это и передавали свои визитные карточки, но представители потерпевших организаций не хотели заключать договоры с ЗАО «Лемарк» и заключили их с ООО «Арсенал-М», представители которого располагались в том же офисе.

Вместе с тем, из показаний Свидетель 13 следует, что он принимал участие в переговорах с коммерческим директором ООО «Арсенал-М» Овчинниковым А. М., который был готов получить от них продукцию на свои склады и поставить товар в сети магазинов, и в дальнейшем был подписан договор между ООО «Группа грин рэй» и ООО «Арсенал-М». Из показаний свидетеля Свидетель 5 следует, что ему Овчинников А. М. также представлялся коммерческим директором ООО «Арсенал-М», от которого он в дальнейшем получил договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «Грин Рэй» обязуется поставлять, а «Арсенал-М» оплатить продукты питания, при этом договор содержал оттиски печати ООО «Арсенал-М» и был подписан от имени генерального директора Свидетель 1, которого он никогда не видел, все вопросы обсуждал с Овчинниковым А. М.; также с участием Овчинникова А. М. были получены и приложение к договору, заключено дополнительное соглашение к договору поставки, подписаны другие документы; далее поступала частичная оплата поставленного товара, но денежные средства поступали от ЗАО «Лемарк», а не от ООО «Арсенал-М», на что Овчинников А. М. ему сказал, что ООО «Арсенал-М» и ЗАО «Лемарк» являются одной организацией и якобы с ЗАО «Лемарк» проще перевести деньги; в целом поставки оплачены так и не были, Овчинников сначала сообщал, что денег для оплаты нет, оплата будет позже, а затем перестал поднимать телефонную трубку и появляться в офисе.

Из показаний свидетеля Свидетель 7 следует, что представляя ООО «Русь», он вел переговоры с коммерческим директором ООО «Арсенал-М» Овчинниковым А. М., который говорил, что ООО «Арсенал-М» хочет поставлять продукцию ООО «Русь» в торговые сети г. Москвы, также пояснял, что в г. Казань у них представительство; на просьбу познакомить их с генеральным директором ООО «Арсенал-М», Овчинников пояснял, что тот уехал на переговоры, на заводы, и их это не насторожило, поскольку является нормальной практикой; Овчинников А. М. предоставил им трех своих партнеров, после проверки которых было принято решение о заключении договора, и затем именно Овчинников А.М. передал ему уже подписанный от имени генерального директора ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 и с оттиском печати ООО «Арсенал-М» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в дальнейшем обсуждение всех вопросов также происходило с Овчинниковым А. М., который сначала подтвердил получение товара, затем просил отсрочку для оплаты, произвел частичную оплату со счета ЗАО «Лемарк», сказав, что так удобнее, а в дальнейшем сообщил, что не работает в ООО «Арсенал-М» и никакого отношения в настоящее время к этой фирме не имеет. Показания свидетеля Свидетель 8 в целом аналогичны показаниям Свидетель 7, при этом она показала суду, что об отношении Овчинникова А. М. к ООО «Арсенал-М» свидетельствовало то, что он предоставлял документы от «Арсенал-М», товарные накладные, кроме того, в ходе общения он представил им как бухгалтера ООО «Арсенал-М» С., сказав, что с той им нужно будет решать вопросы по бухгалтерии; иногда возникала необходимость внести исправления в товарно-транспортные накладные, и когда она приезжала к тем в офис с исправленной накладной и обращалась к бухгалтеру С., та ей в течение нескольких минут возвращала исправленную накладную, на которой уже были исполнены необходимые подписи и стояли оттиски печати ООО «Арсенал-М».

Из показаний свидетеля Свидетель 20 следует, что он в ООО «Арсенал-М» пришел работать по объявлению в интернете (представил распечатку объявления), и на собеседовании он познакомился с генеральным директором ЗАО «Лемарк» О. А. М. и учредителем Овчинниковой М. В., при этом на тот момент его не интересовало, почему в объявлении было указано ООО «Арсенал-М», а в действительности собеседование с ним проводят сотрудники ЗАО «Лемарк». Они сказали, что он их устраивает и он был принят на работу. Товар от поставщиков приходил на ООО «Арсенал-М» и затем делались накладные, что "Арсенал-М" поставлял товар ЗАО "Лемарк" и на его вопрос о том, зачем так нужно, Овчинникова М. В. сказала “чтобы меньше налогов платить”, а позднее от нее же он узнал, что ООО «Арсенал-М» существует только «на бумаге». Директора ООО «Арсенал-М» Свидетель 1 он никогда не видел, от имени Свидетель 1 расписывался Овчинников А. М., что он лично видел, при этом все первичные, уставные документы и договоры, а так же печати «Арсенал-М» находились в офисе ЗАО «Лемарк» на Сторожевой улице.

Показания указанных лиц однозначно свидетельствуют о том, что Овчинников А. М. не только использовал в своих интересах имеющиеся в его распоряжении учредительные документы и печать ООО «Арсенал-М» (изъятую в офисе в ходе обыска наряду с документами), но и лично вел переговоры с представителями ООО «Русь» и ООО «Группа Грин Рэй», представляясь при этом коммерческим директором ООО «Арсенал-М», убеждая их таким образом в легитимности документов, подписанных якобы Свидетель 1, тогда как последний показал суду, что в действительности генеральным директором ООО «Арсенал-М» не являлся, лишь подписал несколько лет назад по просьбе своей знакомой за денежное вознаграждение ряд документов от имени генерального директора и учредителя нескольких фирм, в числе которых ООО «Арсенал-М», будучи уверенным в том, что фирмы будут проданы позже и их деятельность от его имени не будет вестись.

При таких обстоятельствах, суд убежденно приходит к выводу о том, что при заключении от имени фиктивного ООО «Арсенал-М» договоров на поставку товаров с ООО «Русь» и ООО «Группа Грин Рэй», Овчинников А. М. изначально имел умысел на мошенническое завладение этим товаром, ввел поставщиков в заблуждение относительно юридической чистоты совершаемых в участием ООО «Арсенал-М» сделок, после чего принял меры к приемке товара на складские помещения, а в дальнейшем распорядился им по своему усмотрению, не приняв мер к его оплате.

Таким образом, показаниям подсудимых об обстоятельствах их взаимоотношений с представителями потерпевших организаций, и, в частности, показания Овчинникова А. М. о том, что о заключении договоров между ООО «Арсенал-М» и потерпевшими организациями ООО «Русь» и ООО «Группа Грин Рэй» он узнал лишь от представителей последних, суд находит опровергнутыми представленными стороной обвинения доказательствами, и им не доверяет, расценивая как желание подсудимых избежать уголовной ответственности за содеянное.

Оценивая высказанную в ходе судебного рассмотрения дела позицию Севергиной И. М. о неверном, по ее мнению, определении ущерба, причиненного ООО «Группа Грин Рэй» и ООО «Русь», суд принимает во внимание, что в приведенной ей последовательности взаимного списания денежных средств с нескольких юридических лиц за продвижение товаров в новых магазинах сети, фигурирует ООО «Арсенал-М», которое, как установлено судом, является фиктивной организацией, решения от имени которой о списании с кого-либо тех или иных денежных средств, по убеждению суда, не могут порождать последствий, обязывающих потерпевшие организации дополнительно оплачивать что-либо в адрес ООО «Арсенал-М», в связи с чем суд убежденно приходит к выводу о том, что органом предварительного следствия верно установлен ущерб, причиненный потерпевшим организациям.

Совокупность исследованных обстоятельств позволяет суду прийти к выводу о том, что появление товаров потерпевших организаций в магазинах торговых сетей свидетельствует не о намерении подсудимых выполнить договорные обязательства, а о намерении создать видимость выполнения этих обязательств, в целях дальнейшего введения поставщиков в заблуждение, поскольку, как достоверно установлено судом, в итоге каждой из потерпевших организаций был причинен ущерб, превышающий 1.000.000 руб.

При таких обстоятельствах, по эпизоду с ООО "Александровское", суд, с учетом положений ст. 10 УК РФ, квалифицирует действия Овчинникова А. М., являвшегося на момент заключения договора генеральным директором ООО "Лемарк" (заключившим договор с ООО «Александровское»), по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011 г.) – как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. По этому же эпизоду действия Овчинниковой М. В. и Севергиной И. М., каждой, с учетом положений ст. 10 УК РФ, суд квалифицирует по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011 г.) – как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Кроме того, по эпизодам с ООО "Группа грин рэй" и с ООО "Русь", суд, с учетом положений ст. 10 УК РФ, квалифицирует действия Овчинникова А. М. дважды по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011 г.) – как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

При этом суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категорий совершенных подсудимыми тяжких преступлений на менее тяжкие.

При назначении наказания Овчинникову А. М., Овчинниковой М. В. и Севергиной И. М., суд учитывает сведения о личности каждого из них, характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершенных преступлений, их роли, и считает необходимым назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом наличие у Овчинникова А. М. и Овчинниковой М. В. двоих малолетних детей, а также возраст Севергиной И. М., суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими наказание каждого из них, позволяющими назначить им наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Рассматривая исковые требования потерпевших организаций ООО «Александровское» и ООО «Группа Грин Рэй» в суммах 1.313.920 руб. и 1.079.555,34 руб. соответственно, с учетом признания подсудимых виновными в совершении указанных выше преступлений, и позиции государственного обвинителя, поддержавшего исковые требования, суд находит необходимым удовлетворить заявленные исковые требования, с учетом положений ст. ст. 42, 44 УПК РФ, т. е. в размере ущерба, причиненного непосредственно совершенными подсудимыми преступлениями, т. е. суд находит исковые требования потерпевших организаций подлежащими удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, –

П Р И Г О В О Р И Л:

Овчинникова А. М. признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011 г.), за совершение каждого из которых назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Овчинникову А. М. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 5 (пяти) лет.

Овчинникову М. В. и Севергину И. М., каждую, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011 г.), за совершение которого назначить каждой наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное каждой из них наказания считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Возложить на условно осужденных Овчинникова А. М., Овчинникову М. В. и Севергину И. М. обязанности: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, который заблаговременно уведомлять о перемене фактического места жительства; являться в осуществляющий исправление орган своевременно, с периодичностью, установленную данным органом.

Взыскать солидарно с Овчинникова А. М., Овчинниковой М. В. и Севергиной И. М. в пользу ООО «Александровское» 1.313.920 (один миллион триста тринадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей в счет возмещения имущественного вреда.

Взыскать с Овчинникова А. М. в пользу ООО «Группа Грин Рэй» 1.079.555 (один миллион семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 34 копейки в счет возмещения имущественного вреда.

Вещественные доказательства: документы, копии документов и диски, подшитые к материалам дела – хранить в материалах дела; системный блок компьютера фирмы “Аsus” № и печать ООО «Арсенал-М», переданные в камеру хранения вещественных доказательств СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД РФ по г. Москве – уничтожить; товар торговой марки ООО «Группа грин рэй»: «фасоль белая натуральная» весом 410 гр. в количестве 3240 банок, «томаты черри» весом 350 гр. в количестве 2430 банок, «томаты черри маринованные» весом 680 гр. в количестве 216 банок, «томатная паста» весом 380 грамм в количестве 24 банок, «лечо» весом 680 грамм в количестве 56 банок, «сладкая кукуруза» емкостью 212 гр. в количестве 2628 банок, находящийся на ответственном хранении в ЗАО «Птицефабрика «Мирная» (Московская обл., Люберецкий р-он, пос. Томилино, пос. Север) – возвратить по принадлежности в ООО «Группа грин рэй»; товар торговой марки ООО «Русь»: «говядина тушеная» емкостью 338 гр. в количестве 115 банок, «тушенка свиная» емкостью 338 гр. в количестве 90 банок, находящийся на ответственном хранении в ЗАО «Птицефабрика «Мирная» (Московская обл., Люберецкий р-он, пос. Томилино, пос. Север) – возвратить по принадлежности в ООО «Русь».

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. Содержащийся под стражей осужденный вправе заявить ходатайство об участии в суде кассационной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, о чем указывается в кассационной жалобе, и в тот же срок со дня вручения копии кассационного представления или кассационной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья А. Е. Рыбак