Гражданский кодекс часть 1

Назаров В.В. и Романов В.П. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а Назаров В.В. также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

С 16.10.2015 Назаров В.В. осуществлял фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», в обслуживании которого на основании договора управления многоквартирным домом от 17.07.2016, а также договора управления многоквартирным домом от 01.11.2016 находились дома №6 и №6 строение 1 по ул. Кирова г.Ульяновска, распоряжался поступающими денежными средствами, принимал решения о смене участников Общества, принимал на работу директоров, номинально занимавших должность, а также других работников, и с 14.02 2018 имел беспрепятственный доступ к расчетному и специальному счетам ООО «<данные изъяты>», которым управлял посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» единолично, в том числе подписывал платежные документы по вышеуказанным банковским счетам ООО «<данные изъяты>» посредством аналога собственноручной подписи (АСП) в виде кода, приходящего на абонентский № через SMS-сообщение, находящийся в пользовании Назарова В.В.

В декабре 2017 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее 19.12.2017, Назаров В.В., находясь в неустановленном следствием месте, будучи осведомленным о том, что между Обществом с ограниченной ответственностью «Управление «<данные изъяты>» и Обществом с ограниченной ответственностью «РИЦ-Ульяновск» заключен агентский договор №953 об осуществлении деятельности по начислению и приему платежей от 18.07.2016, достоверно зная о том, что на основании данного агентского договора ООО «РИЦ-Ульяновск» осуществляет перечисление денежных средств, на специальный банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении №8588 ПАО «Сбербанк России», а также о том, что между ООО «Управление «<данные изъяты>» в лице директора Т*** и ранее знакомым индивидуальным предпринимателем Романовым В.П., с которым у него сложились дружеские и доверительные отношения, заключен договор №17 от 16.07.2016 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее по тексту – СОУЭ), системы дымоудаления, на основании которого ИП Романов В.П. осуществлял в период времени с 16.07.2017 по 09.01.2018 техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления в доме № 6 и доме №6 строение 1 по ул. Кирова г.Ульяновска, разработал для себя план преступных действий, в соответствии с которым он, планировал совместно с Романовым В.П. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», в крупном размере, путем заключения заведомо фиктивных договоров между ИП Романов В.П. и ООО «<данные изъяты>» и последующего вывода со счетов ООО «<данные изъяты>» денежных средств, принадлежащих указанному Обществу на расчетный счет ИП Романов В.П., после чего, имея свободный доступ к расчетному счету ИП Романов В.П., совместно распорядиться похищенными денежными средствами. При этом, согласно преступного плана, Назаров В.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», злоупотребляя доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», должен был организовать заключение заведомо фиктивных договоров с ИП Романов В.П. о производстве работ по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления в помещениях жилого многоэтажного дома по адресам: <адрес> строение 1, а также работ по ремонту пожарной сигнализации <адрес>, после чего путем предоставления в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>» подложных документов, свидетельствующих о выполнении вышеуказанных работ со стороны ИП Романов В.П., организовать в счет оплаты по указанным договорам перечисление денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП Романов В.П. и, имея свободный доступ к расчетному счету ИП Романов В.П., совместно с Романовым В.П. совершить хищение указанных денежных средств. Действуя согласно разработанного ранее преступного плана Назаров В.В. в декабре 2017 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее 19.12.2017, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, предложил ранее знакомому Романову В.П., который с 1997 года является индивидуальным предпринимателем, вступить с ним в преступный сговор с целью хищения, путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». Принимая решение о привлечении к деятельности преступной группы ранее знакомого Романова В.П., Назаров В.В. исходил из того, что доверял последнему в силу сложившихся между ними доверительных отношений, жизненного опыта и навыков, а также осознавал, что Романов В.П. способен оказать необходимое содействие в совершении планируемого преступления. В свою очередь Романов В.П. на предложение Назарова В.В. ответил согласием и, тем самым, руководствуясь корыстными побуждениями, вступил в преступный сговор с Назаровым В.В. с целью совершения хищения, путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>».

В преступную роль Романова В.П. входило подписание от имени ИП Романов В.П. вышеуказанных фиктивных документов о производстве работ по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления в помещениях жилого многоэтажного дома по адресам: г.Ульяновск, ул. Кирова, д. 6 и д. 6 строение 1, а также работ по ремонту пожарной сигнализации дома № 6 по улице Кирова г.Ульяновска, предоставление расчетного счета ИП Романов В.П. для перевода со счетов ООО «<данные изъяты>» денежных средств в счет оплаты по вышеуказанных фиктивным договорам и обеспечение беспрепятственного доступа к указанным денежным средствам в целях их последующего хищения. Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», в декабре 2017 года, но не позднее 19.12.2017, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Назаров В.В., действуя согласованно с Романовым В.П., движимый корыстными побуждениями, согласно разработанного ранее преступного плана, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах (дата, время, место), используя свое фактическое служебное положение, организовал изготовление Решения №8 Участника Общества с ограниченной ответственностью «Управление «<данные изъяты>», от 19 декабря 2017 года, согласно которого единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Управление «<данные изъяты>» П***, который является дальним родственником Назарова В.В., якобы в связи с утратой доверия отстранил от занимаемой должности действующего директора ООО «<данные изъяты>» Т***, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и назначил исполняющим обязанности директора ООО «<данные изъяты>» ранее знакомого ему К***, ДД.ММ.ГГГГ г.р., после чего организовал внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, и организовал подписание вышеуказанного Решения неустановленным лицом от имени П***

В свою очередь К***, будучи назначенным на должность исполняющего обязанности директора ООО «<данные изъяты>» в период времени с 19 декабря 2017 года по 05 февраля 2018 года, являлся формальным руководителем, который административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вел, функции органа управления юридического лица не выполнял. Далее, действуя согласно разработанного ранее преступного плана, Назаров В.В., действуя согласованно с Романовым В.П., при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах (дата, время, место), в период времени с 19 декабря 2017 года по 09 января 2018 года организовал изготовление договора №10 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления от 09.01.2018, согласно которого ИП Романов В.П. (Подрядчик) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора К*** заключили настоящий договор о нижеследующем: Подрядчик принимает на себя работы по техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления по лицензии № 3-Б/01009 выдана МРФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 03.04.2013 г., в помещениях жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6 и ул. Кирова, д. 6 строение 1, выполнение работ производится по графику, составленному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком; после окончания работ по техническому обслуживанию Подрядчиком Заказчик подтверждает их исполнение и принимает установки для дальнейшей эксплуатации, о чем делается запись в журнале; стоимость технического обслуживания составляет 69 600 рублей в месяц, оплата производится безналичным расчетом согласно акта выполнения работ. Далее, согласно разработанного ранее преступного плана, Назаров В.В., действуя согласованно с Романовым В.П., при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах (дата, время, место), в период времени с 19 декабря 2017 года по 10 января 2018 года организовал изготовление договора № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г. Ульяновска, согласно которого ИП Романов В.П. (Подрядчик) и ООО «<данные изъяты>» (Заказчик), заключили заведомо фиктивный договор, на основании которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения ремонта пожарной сигнализации дома по ул. Кирова, дом 6 г. Ульяновска, в соответствии с дефектной ведомостью и проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком, на сумму 157 159,0 рублей, локальной сметой № ЛС-1 по ремонту пожарной сигнализации жилого дома по ул. Кирова, д.6 г. Ульяновска, сметной стоимостью 157 159,0 рублей, акт № 1 о приемке выполненных работ от 23.01.2018, справки о стоимости выполненных работ и затрат к указанному договору, на сумму 157 159,0 рублей.

После чего, Романов В.П., в продолжение совместного преступного умысла, действуя согласно распределённым ранее преступным ролям, согласованно с Назаровым В.В., являясь лицом, обладающим правом подписи документов, будучи достоверно осведомленным о том, что работы по вышеуказанному договору выполняться не будут, в период времени с 19 декабря 2017 года по 10 января 2018 года, собственноручно подписал договор № 10 от 09.01.2018 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления и договор № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома № 6 по ул. Кирова г. Ульяновска. Далее, Назаров В.В., в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение, действуя согласно распределённым ранее преступным ролям, согласованно с Романовым В.П., являясь лицом, осуществляющим фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», в период времени с 19 декабря 2017 года по 09 января 2018 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, дал указание формально исполняющему обязанности директора ООО «<данные изъяты>» К*** и, в связи с этим, обладающим правом подписи документов, подписать договор № 10 от 09.01.2018 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления и договор № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома № 6 по ул. Кирова г. Ульяновска, ложно заверив, злоупотребив доверием последнего, в части того, что работы по данным договорам будут выполнены. В свою очередь К***, находясь фактически в подчинении Назарова В.В., добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, в период с 19.12.2017 по 23.01.2018, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, собственноручно подписал договор №10 от 09.01.2018 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления и договор № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г. Ульяновска, локальную смету №ЛС-1 по ремонту пожарной сигнализации жилого дома по ул. Кирова, д.6 г. Ульяновска, стоимостью 157 159,0 руб., к указанному договору, акт №1 о приемке выполненных работ от 23.01.2018, справку о стоимости выполненных работ и затрат, на сумму 157 159,0 руб., при этом выполнение работ по данным договорам он не проверял. Далее, Назаров В.В., в продолжение совместного преступного умысла, действуя согласно распределённым ранее преступным ролям, согласованно с Романовым В.П., 14.02.2018 года, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>» денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», являясь лицом осуществляющим фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», в том числе обладая фактическими полномочиями по распоряжению денежными средствами ООО «<данные изъяты>», перечисленными ООО «РИЦ-Ульяновск» на основании агентского договора № 953 от 18.07.2016 на специальный банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», руководствуясь корыстными побуждениями, достоверно зная о том, что ремонтные работы по договору № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г. Ульяновска, указанных в пункте 3.1 указанного договора, не производились, что свидетельствует об отсутствии финансовых обязательств ООО «<данные изъяты>» перед ИП Романов В.П., руководствуясь корыстными побуждениями, дал указание бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» С*** о перечислении денежных средств в размере 100 000 рублей со специального банковского счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», сначала на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк России, а затем на перечисление данных денежных средств на расчетный счет ИП Романов В.П. №, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), в качестве оплаты ремонтных работ по договору № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г. Ульяновска, указанных в пункте 3.1 указанного договора. В свою очередь бухгалтер ООО «<данные изъяты>» С***, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Назарова В.В, выполнила указание Назарова В.В. и составила платежное поручение № 53 от 14.02.2018 года о перечислении денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП Романова В.П. №, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), после чего, во исполнение обязательств по оплате ремонтных работ по договору № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г. Ульяновска, указанных в пункте 3.1 указанного договора, осуществила перечисление денежных средств в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ИП Романов В.П. №, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), фактически, правом распоряжения и управления которым обладал Романов В.П.

Далее Назаров В.В., 22.02.2018, точное время следствием не установлено, в продолжение совместного преступного умысла, действуя согласно распределённым ранее преступным ролям, согласованно с Романовым В.П., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение в составе группы лиц по предварительному сговору, путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», используя свое фактическое служебное положение в части распоряжения денежными средствами Общества, перечисленными ООО «РИЦ-Ульяновск» на основании агентского договора № 953 от 18.07.2016 на специальный банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», руководствуясь корыстными побуждениями, достоверно зная о том, что ремонтные работы по договору № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г. Ульяновска, указанных в пункте 3.1 указанного договора, не производились, что свидетельствует об отсутствии финансовых обязательств ООО «<данные изъяты>» перед ИП Романов В.П., дал указание бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» С*** о перечислении денежных средств в размере 250 000 рублей со специального банковского счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», сначала на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк России, а затем на перечисление данных денежных средств в размере 15 000 рублей на расчетный счет ИП Романов В.П. №, открытый в «Тимер Банк» (ПАО) с назначением платежа по договору № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г. Ульяновска, указанных в пункте 3.1 указанного договора, сообщив при этом код для совершения операции, поступивший в смс-сообщении на его (Назарова В.В.) личный абонентский № из ПАО «Сбербанк России». В свою очередь бухгалтер ООО «<данные изъяты>» С***, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Назарова В.В., выполнила указание Назарова В.В. и составила платежное поручение № 63 от 22.02.2018 года о перечислении денежных средств в размере 15 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении №8588 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП Романов В.П. №, открытый в «Тимер Банк» (ПАО) с назначением платежа по договору № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г. Ульяновска, указанных в пункте 3.1 указанного договора, осуществила перечисление денежных средств в размере 15 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП Романов В.П. №, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), фактически, правом распоряжения и управления которым обладал Романов В.П.

Далее Назаров В.В., 07.03.2018, точное время следствием не установлено, в продолжение совместного преступного умысла, действуя согласно распределённым ранее преступным ролям, согласованно с Романовым В.П., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение хищение путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», в составе группы лиц по предварительному сговору, денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», используя свое фактическое служебное положение в части распоряжения денежными средствами ООО «<данные изъяты>», перечисленными ООО «РИЦ-Ульяновск» на основании агентского договора № 953 от 18.07.2016 на специальный банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», руководствуясь корыстными побуждениями, достоверно зная, что ремонтные работы согласно договора № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома № 6 по ул. Кирова г. Ульяновска, указанные в пункте 3.1 указанного договора, не производились, что свидетельствует об отсутствии финансовых обязательств ООО «<данные изъяты>» перед ИП Романов В.П., дал указание бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» С*** о перечислении денежных средств в размере 600 000 рублей со специального банковского счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», сначала на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО Сбербанк России, а затем на перечисление данных денежных средств в размере 42 159 рублей на расчетный счет ИП Романов В.П. №, открытый в «Тимер Банк» (ПАО) с назначением платежа по договору №4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г. Ульяновска, указанных в пункте 3.1 договора № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г. Ульяновска, сообщив при том код для совершения операции, пришедший в смс-сообщении на его личный абонентский № из ПАО «Сбербанк России». В свою очередь бухгалтер ООО «<данные изъяты>» С***, будучи введенной в заблуждение, выполняя указание Назарова В.В., составила платежное поручение № 69 от 07.03.2018 года о перечислении денежных средств в размере 42159 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении №8588 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП Романова В.П. №, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), с назначением платежа по договору № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г. Ульяновска, указанных в пункте 3.1 указанного договора, осуществила перечисление денежных средства в размере 42 159 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ИП Романов В.П. №, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), фактически, правом распоряжения и управления которым обладал Романов В.П.

Далее, в продолжение совместного преступного умысла, Назаров В.В. совместно с Романовым В.П., действуя согласно распределённым ранее преступным ролям, при неустановленных следствием обстоятельствах (дата, время, место), реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», в составе группы лиц по предварительному сговору, денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», организовали изготовление и подписание фиктивных документов, подтверждающих факт выполнения ИП Романов В.П. работ по техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления, а также их ремонт в помещениях жилого многоэтажного дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6 и ул. Кирова д. 6 строение 1 за январь, февраль, март и апрель 2018 года в полном объеме и в установленный срок, всего на общую сумму 226 000 рублей, а именно: акт сдачи-приемки выполненных работ №1 от 31.01.2018 на сумму 63 600 рублей, акт сдачи-приемки выполненных работ № 2 от 28.02.2018 на сумму 69 600 рублей, акт сдачи-приемки выполненных работ № 3 от 31.03.2018 на сумму 69 600 рублей, акт сдачи-приемки выполненных работ № 4 от 10.04.2018 на сумму 23 200 рублей, тем самым создав видимость законности совместных с Назаровым В.В. действий. После чего, в продолжение совместного преступного умысла, Назаров В.В. совместно с Романовым В.П., действуя согласно распределённым ранее преступным ролям, при неустановленных следствием обстоятельствах (дата, время, место), в период времени с 10.01.2018 по 11.04.2018, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», в составе группы лиц по предварительному сговору, денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», и находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» организовали изготовление и подписание фиктивного документа по взаимоотношениям ООО «<данные изъяты>» и ИП Романов В.П. - акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 11.04.2018 между ИП Романов В.П. и ООО «<данные изъяты>», согласно которого на 11.04.2018 г. задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ИП Романов В.П. составляет 226 000 рублей, тем самым подтверждая наличие задолженности за якобы оказанные ИП Романовым В.П. услуги по договору № 10 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления, будучи при этом достоверно осведомленными, что услуги и работы по указанному договору ИП Романов В.П., либо субподрядными организациями, привлеченными ИП Романов В.П., не оказывались и не выполнялись, а задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ИП Романов В.П. является фиктивной.

Далее Романов В.П., 15.05.2018, точное время следствием не установлено, в продолжение совместного преступного умысла, действуя согласно распределённым ранее преступным ролям, согласованно с Назаровым В.В., при неустановленных следствием обстоятельствах (дата, время, место), реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», в составе группы лиц по предварительному сговору, денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», будучи достоверно осведомленным о том, что в период времени с 01.01.2018 по 10.04.2018 работы по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления в жилом доме № 6 и доме № 6 строение 1 по ул. Кирова г. Ульяновска ИП Романов В.П. не проводились, а задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ИП Романов В.П. является фиктивной, в целях вывода денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», при неустановленных обстоятельствах обратился в Арбитражный суд Ульяновской области, расположенный по адресу: г.Ульяновск, ул. Железнодорожная, д.14, с исковым заявлением к ООО «<данные изъяты>» о взыскании несуществующей задолженности в сумме 226 000 рублей за якобы выполненные и неоплаченные работы в жилом фонде по вышеуказанному адресу. В подтверждение своих требований Романов В.П., 15.05.2018, точное время следствием не установлено, действуя согласно распределённым ранее преступным ролям, согласованно с Назаровым В.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», в составе группы лиц по предварительному сговору, денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», в целях хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>», также представил в суд указанные выше фиктивные документы: договор № 10 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления от 09.01.2018 г., акты сдачи-приемки выполненных работ по договору № 10 от 09.01.2018: акт сдачи-приемки выполненных работ №1 от 31.01.2018 на сумму 63 600 рублей, акт сдачи-приемки выполненных работ № 2 от 28.02.2018 на сумму 69 600 рублей, акт сдачи-приемки выполненных работ № 3 от 31.03.2018 на сумму 69 600 рублей, акт сдачи-приемки выполненных работ № 4 от 10.04.2018 на сумму 23 200 рублей, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 11.04.2018 между ИП Романов В.П. и ООО «<данные изъяты>», якобы подтверждающие наличие задолженности у ООО «<данные изъяты>» перед ИП Романов В.П. в размере 226 000 рублей. В действительности, работы по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления в жилом доме № 6 и доме № 6 строение 1 по ул. Кирова г. Ульяновска, Романов В.П. или ИП Романов В.П. в период времени с 01.01.2018 по 10.04.2018 не производил, договорные отношения между ООО «<данные изъяты>» и ИП Романов В.П. носили фиктивный характер.

18.05.2018 Арбитражный суд Ульяновской области, рассмотрев заявление взыскателя - ИП Романова В.П. к должнику - ООО «<данные изъяты>» о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности в размере 226 000,00 рублей по договору от 09.01.2018 № 10, постановил взыскать с должника - Общества с ограниченной ответственностью «Управление «<данные изъяты>» в пользу взыскателя – ИП Романов В.П. задолженность в размере 226 000 рублей 00 копеек.

После чего, Назаров В.В., в неустановленные следствием время и дату, но не ранее 04.06.2018 год, действуя согласно распределённым ранее преступным ролям, согласованно с Романовым В.П., при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», в составе группы лиц по предварительному сговору, денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», с целью облегчить доведение преступного умысла до конца путем реализации юридически закрепленных полномочий директора Общества, организовал изготовление заявления об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов по форме Р14001, согласно которого на него, Назарова В.В., официально возлагаются полномочия директора ООО «<данные изъяты>», в том числе, который являясь единоличным исполнительным органом Общества, компетентен совершать сделки от имени Общества; распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применять как работникам Общества меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; которое он, Назаров В.В., 04 июня 2018 года, в период приема граждан организацией, предоставил в регистрирующий орган – Инспекцию ФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.19. 08 июня 2018 года, в неустановленное следствием время, на основании предоставленного Назаровым В.В. вышеуказанного заявления регистрирующим органом - Инспекцией ФНС по Ленинскому району г. Ульяновска было принято решение о государственной регистрации за №6937А изменений сведений о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», согласно которых были внесены сведения о назначении Назарова В.В. директором ООО «<данные изъяты>».

Далее, Назаров В.В., действуя согласно распределённым ранее преступным ролям, согласованно с Романовым В.П., руководствуясь корыстными побуждениями, 19.06.2018, точное время следствием не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», денежных средств в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», используя свое фактическое служебное положение в части распоряжения денежными средствами указанного Общества, перечисленными ООО «РИЦ-Ульяновск» на основании агентского договора № 953 от 18.07.2016 на специальный банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», из корыстных побуждений, достоверно зная, что задолженность ООО «<данные изъяты>» была искусственно создана им и Романовым В.П. на основании фиктивных документов, а также то, что в соответствии с решением Арбитражного суда Ульяновской области от 18.05.2018 с ООО «<данные изъяты>» в пользу ИП Романов В.П. взыскана задолженность в размере 226 000 рублей 00 копеек, дал указание бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» С*** о перечислении денежных средств в размере 226 000 рублей, равной сумме искусственно созданной задолженности, со специального банковского счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО Сбербанк России, и последующем перечислении данных денежных средств в размере 226 000 рублей на расчетный счет ИП Романова В.П.№, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), сообщив при этом код для совершения операции по расчётному счету №, пришедший в смс-сообщении на его (Назарова В.В.) личный абонентский № из ПАО Сбербанк России. В свою очередь бухгалтер ООО «<данные изъяты>» С***, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Назарова В.В., выполняя указание Назарова В.В., составила платежное поручение № 191 от 19.06.2018 года о перечислении денежных средств в размере 226 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении №8588 ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП Романов В.П. №, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), после чего осуществила перечисление денежных средств в размере 226 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ИП Романов В.П. №, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), фактически, правом распоряжения и управления которым обладает Романов В.П.

Таким образом, в период времени с декабря 2017 года, но не позднее 19.12.2017 года по 19.06.2018 года, более точные время и дата следствием не установлены, Назаров В.В. и Романов В.П., движимые корыстными побуждениями, действуя в составе группы лиц по предварительном сговору, при вышеуказанных обстоятельствах, совместно, противоправно, путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», изъяли с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» денежные средства всего на общую сумму 383 159,00 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», которые были похищены последними путем перечисления на расчетный счет ИП Романов В.П. №, фактически, правом распоряжения и управления которым обладал Романов В.П., состоящий в преступном сговоре с Назаровым В.В., причинив при этом указанному Обществу имущественный вред на общую сумму 383 159,00 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, Назаров В.В. в продолжении своего единого умысла, направленного на хищение денежных средств. Принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в декабре 2017 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее 19.12.2017, находясь в неустановленном следствием месте, спланировал заключить фиктивный договор на ремонт дверей помещений, расположенных в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, строение 1 с составлением фиктивной локальной сметы, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», выступая в качестве заказчика должно было поручить приисканной подрядной организации, выступающей в качестве подрядчика, выполнение работ по ремонту дверей помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, строение 1, работы по данному договору не выполнять, создать фиктивную задолженность ООО «<данные изъяты>» перед приисканной подрядной организацией, путем составления фиктивного акта о выполнении работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после чего, по представленным приисканной подрядной организацией реквизитам ее расчетного счета организовать перечисление денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», со специального счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» для последующего перечисления на расчетный счет приисканной подрядной организации, их дальнейшего перевода из безналичный в наличный расчет и получения их нарочно от руководителя приисканной организации, тем самым, злоупотребляя доверием ООО «<данные изъяты>», совершив их хищение, в крупном размере, с этой целью 14.02.2018, точное время следствием не установлено, Назаров В.В., движимый корыстными побуждениями, обратился к ранее знакомой ему Р***, не осведомленной о преступных намерениях последнего, с просьбой подыскать ему подрядную организацию, с которой можно оформить договор на выполнение ремонтных работ в многоквартирных домах для своей управляющей компании, не посвящая последнюю в свои преступные планы, направленные на последующее хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». Р***, учитывая давние дружеские отношения с Назаровым В.В., не осведомленная о преступных намерениях Назарова В.В., желая помочь ему, Назарову В.В., ответила согласием и подыскала для Назарова В.В. подрядную организацию, с которой можно оформить договор по выполнению ремонтных работ в многоквартирных домах для его управляющей компании – ООО «<данные изъяты>», директором которой являлась ее давняя знакомая Кн***, которая также не была осведомлена о преступных намерениях Назарова В.В.

Далее, действуя согласно разработанного им преступного плана, Назаров В.В., в неустановленные в ходе следствия дату и время, но не ранее 14.02.2018, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, организовал изготовление договора б/н от 27.12.2017 на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, согласно которого Заказчик – ООО «<данные изъяты>» в интересах Собственников жилых (нежилых) помещений поручает в течение согласованного срока выполнять работы по текущему ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов и своевременно оплачивать эти услуги, а Подрядчик ООО «<данные изъяты>» принимает на себя обязанности по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирных домах согласно дефектной ведомости, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора; локальную смету №ЛС-1393 замена дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6 1,2,3,4,5 подъезды, сметная стоимость 180 048 рублей, акт о приемке выполненных работ от по замене дверей и ремонту дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6, 1,2,3,4,5 подъезды, на сумму 180 048 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат к указанному договору, на сумму 180 048 рублей, локальную смету №ЛС-1394 замена дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6 строение 1, сметная стоимость 122 229 рублей, акт о приемке выполненных работ от по замене дверей и ремонту дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6, строение 1, на сумму 122 229 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат к указанному договору, на сумму 122 229 рублей, и организовал подписание данных документов неустановленным лицом от имени исполняющего обязанности директора ООО «<данные изъяты>» К*** и коммерческого директора ООО «<данные изъяты>» Тр*** В марте 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, Назаров В.В. предоставил данные документы Р*** для подписания их руководителем ООО «<данные изъяты>» Кн*** Далее, Назаров В.В., 13.03.2018, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», являясь лицом осуществляющим фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», в том числе обладая фактическими полномочиями по распоряжению денежными средствами ООО «<данные изъяты>», перечисленными ООО «РИЦ-Ульяновск» на основании агентского договора № 953 от 18.07.2016 на специальный банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», руководствуясь корыстными побуждениями, достоверно зная о том, что ремонтные работы по договору б/н от 27.12.2017 на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, стр.1, указанных в пункте 2.3.1 и пункте 3.2 указанного договора, не производились, что свидетельствует об отсутствии финансовых обязательств ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>», руководствуясь корыстными побуждениями, дал указание бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» С*** о перечислении денежных средств в размере 180 048 рублей со специального банковского счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России» сначала на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк России, а затем на перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк», в качестве оплаты ремонтных работ по договору /н от 27.12.2017 на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, стр.1, указанных в пункте 2.3.1 и пункте 3.2. указанного договора, сообщив при том код для совершения операции, пришедший в смс-сообщении на его личный абонентский № из ПАО «Сбербанк России». В свою очередь бухгалтер ООО «<данные изъяты>» С***, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Назарова В.В., выполнила указание Назарова В.В. и составила платежное поручение № 85 от 13.03.2018 года о перечислении денежных средств в размере 180 048 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк», после чего, во исполнение обязательств по оплате ремонтных работ по договору б/н от 27.12.2017 на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, стр.1, указанных в пункте 2.3.1 и пункте 3.2. указанного договора, осуществила перечисление денежных средства в размере 180 048 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк».

Далее, Назаров В.В., 27.03.2018 точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», являясь лицом осуществляющим фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», в том числе обладая фактическими полномочиями по распоряжению денежными средствами ООО «<данные изъяты>», перечисленными ООО «РИЦ-Ульяновск» на основании агентского договора № 953 от 18.07.2016 на специальный банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», руководствуясь корыстными побуждениями, достоверно зная о том, что ремонтные работы по договору б/н от 27.12.2017 на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, стр.1, указанных в пункте 2.3.1 и пункте 3.2 указанного договора, не производились, что свидетельствует об отсутствии финансовых обязательств ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>», руководствуясь корыстными побуждениями, дал указание бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» С*** о перечислении денежных средств в размере 122 229 рублей со специального банковского счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России» сначала на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк России, а затем на перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк», в качестве оплаты ремонтных работ по договору б/н от 27.12.2017 на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, стр.1, указанных в пункте 2.3.1 и пункте 3.2. указанного договора, сообщив при том код для совершения операции, пришедший в смс-сообщении на его личный абонентский № из ПАО «Сбербанк России». В свою очередь бухгалтер ООО «<данные изъяты>» С***, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Назарова В.В, выполнила указание Назарова В.В. и составила платежное поручение № 91 от 26.03.2018 года о перечислении денежных средств в размере 122 229 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк», после чего, во исполнение обязательств по оплате ремонтных работ по договору б/н от 27.12.2017 на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6, стр.1, указанных в пункте 2.3.1 и пункте 3.2. указанного договора, осуществила перечисление денежных средства в размере 122 229 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк».

В последствии Кн***, в неустановленные в ходе следствия дату и время, но не ранее 27.03.2018, не осведомленная о преступных намерениях Назарова В.В. и будучи введенная в заблуждение по поводу истинных намерений Назарова В.В. в отношении денежных средств в размере 302 277,00 рублей перечисленных с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк» по договору б/н от 27.12.2017 на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, перевела из безналичного в наличный расчет данные денежные средства в размере 302 277,00 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк» и через Р***, не осведомленную о преступных намерениях Назарова В.В. в отношении данных денежных средств, передала их последнему. Полученные таким образом денежные средства в общей сумме 302 277 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», Назаров В.В. похитил путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, Назаров В.В. являясь с октября 2015 года по июнь 2018 года, более точные время и дата следствием не установлены, фактическим руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Управление «<данные изъяты>», основной вид деятельности которого - управление недвижимым имуществом, а также управление эксплуатацией жилого фонда, управление эксплуатацией нежилого фонда, управление которым он осуществлял через подставных лиц, назначенных им по своему усмотрению, в период времени с августа 2017 года, но не позднее 09.08.2017 по май 2018 года, но не позднее 31.05.2018, точные дата и время в ходе следствия не установлены, действуя из корыстных побуждений, с целью противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу и в пользу третьих лиц, путем фиктивного трудоустройства лиц из числа ранее знакомых, а именно На*** - в качестве коммерческого директора ООО «<данные изъяты>», Тр*** - в качестве коммерческого директора ООО «<данные изъяты>» и Ю*** - в качестве слесаря-сантехника ООО «<данные изъяты>», под видом начисления заработной платы указанным лицам, совершил противоправное изъятие принадлежащих ООО «<данные изъяты>», денежных средств в общей сумме 321 177,00 рублей, которые впоследствии умышлено, путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», похитил, причинив тем самым указанному обществу имущественный ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

С 16.10.2015 Назаров В.В. фактически осуществляя руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» в августе 2017 года, но не позднее 09.08.2017, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, являясь лицом, фактически выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое фактическое положение в части приема на работу и увольнения сотрудников ООО «<данные изъяты>», а также в части распоряжения денежными средствами, принадлежащими ООО «<данные изъяты>», должен был фиктивно трудоустроить в ООО «<данные изъяты>» граждан Российской Федерации из числа знакомых ранее лиц, достоверно зная о том, что последние фактически свои должностные обязанности исполнять не будут, а денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», необоснованно начисленные указанным лицам в качестве заработной платы, Назаров В.В. намеревался похитить путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>». Во исполнение своего преступного умысла, Назаров В.В. в августе 2017 года, но не позднее 09.08.2017, точные даты и время следствием не установлены, движимый корыстными побуждениями, при неустановленных следствием обстоятельствах (дата, время и место), приискал копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя На***, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя На*** и трудовую книжку на имя На***, а также организовал составление заявления от имени На*** о принятии последней на работу на должность коммерческого директора ООО «<данные изъяты>». Далее Назаров В.В., в продолжение своего преступного умысла, в августе 2017 года, но не позднее 09.08.2017, точные даты и время следствием не установлены, являясь лицом осуществляющим фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г.Ульяновск, ул. Пушкинская, д.15А, офис 306, лично передал вышеуказанное заявление о принятии на работу На*** на должность коммерческого директора с копиями вышеуказанных личных документов последней и трудовую книжку бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Ку***, распорядившись оформить На*** в штат указанного Общества на должность коммерческого директора, при этом достоверно зная о том, что На*** свои обязанности по данной должности выполнять не будет. В свою очередь бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ку***, не осведомлённая о преступных намерениях Назарова В.В., на основании указания последнего, находясь фактически в служебной зависимости от Назарова В.В., изготовила приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №9 от 09.08.2017, на основании которого На*** была принята в штат сотрудников ООО «<данные изъяты>» на должность коммерческого директора.

Далее, Назаров В.В., движимый корыстными побуждениями, с целью реализации своего преступного умысла, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15А, офис 306, достоверно зная о том, что На***, трудоустроена фиктивно и обязанности коммерческого директора не исполняла, в период с августа 2017 года, но не позднее 09.08.2017 по декабрь 2017 года, но не позднее 12.12.2017, точные даты в ходе следствия не установлены, систематически давал указания бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Ку***, не подозревающей о его преступных намерениях, о начислении заработной платы На*** в соответствии с составленными Ку*** табелями учета рабочего времени, содержащими недостоверные сведения об исполнении последней трудовых обязанностей в качестве коммерческого директора ООО «<данные изъяты>», а также указания о составлении платежных ведомостей на выдачу заработной платы На*** В период времени с августа 2017 года, но не позднее 24.08.2017 по декабрь 2017 года, но не позднее 12.12.2017, точные даты в ходе следствия не установлены, бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ку***, в должностные обязанности которой в период времени с 01.08.2017 по февраль 2018 года входило начисление заработной платы сотрудникам ООО «<данные изъяты>», находясь фактически в служебной зависимости от Назарова В.В., не осведомленная о преступных намерениях последнего, действуя по указанию Назарова В.В., будучи введенной им в заблуждение, на основании составленных ею табелей учета рабочего времени, содержащих недостоверные сведения об исполнении На*** трудовых обязанностей в качестве коммерческого директора ООО «<данные изъяты>» и платежных ведомостей на выдачу заработной платы, в соответствии с договором о зачислении денежных средств на счет физических лиц № 69011359 от 1 сентября 2016 года, заключенного с Ульяновским отделением №8588/042 г.Ульяновска, ИНН 770783893, кор/сч 30№, посредством изготовления платежных поручений о перечислении безналичных денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на банковский счет Ульяновского отделения № 8588 ПАО «Сбербанк» № с последующим зачислением денежных средств на личный счет №, открытый в Ульяновском отделении №8588 ПАО «Сбербанк» физического лица На***, произвела зачисления На***, как коммерческому директору ООО «<данные изъяты>» заработной платы, а именно: 24.08.2017 в размере 9 000 рублей, в качестве заработной платы за август 2017 года; 11.09.2017 в размере 8 582 рубля, в качестве заработной платы за сентябрь 2017 года; 28.09.2017 в размере 9 000 рублей, в качестве заработной платы за сентябрь 2017 года; 11.10.2017 в размере 8 582 рубля в качестве заработной платы за октябрь 2017 года; 23.10.2017 в размере 9 000,00 рублей, в качестве заработной платы за октябрь 2017 года; 02.11.2017 в размере 8 582 рубля в качестве заработной платы за ноябрь 2017 года; 12.12.2017 в размере 3 621 рубль в качестве заработной платы за декабрь 2017 года. Зачисленные вышеуказанным образом в период времени с 24.08.2017 по 12.12.2017 на личный счет На*** денежные средства в качестве заработной платы, в общей сумме 56 367 рублей, Назаров В.В. похитил, путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>» в пользу На***, причинив тем самым ООО «<данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму.

После чего, Назаров В.В., в продолжение своего преступного умысла в период времени с ноября 2017 года, но не позднее 13.11.2017 по 31.05.2018, точные дата и время в ходе следствия не установлены, решил фиктивно трудоустроить в ООО «<данные изъяты>» ранее знакомого ему Тр*** на должность коммерческого директора, достоверно зная о том, что последний фактически свои должностные обязанности исполнять не будет, а денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» и необоснованно начисленные к выдаче в качестве заработной платы Тр***, намеревался похитить, путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>». Действуя согласно разработанного ранее преступного плана, Назаров В.В., в ноябре 2017 года, но не позднее 13.11.2017 более точные даты и время следствием не установлены, движимый корыстными побуждениями, достиг устной договоренности с ранее знакомым ему Тр*** о передаче ему копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя Тр***, копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копии свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, а также трудовой книжки на имя Тр***, не посвящая последнего в суть своих преступных намерений. В свою очередь Тр***, желая помочь Назарову В.В., не подозревая о преступных намерениях последнего, в ноябре 2017 года, но не позднее 13.11.2017 более точные даты и время следствием не установлены, просьбу Назарова В.В. выполнил и передал последнему копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Тр***, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, а также трудовую книжку на имя Тр*** После чего Назаров В.В., в продолжение своего преступного умысла, являясь лицом, осуществляющим фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», при неустановленных следствием обстоятельствах, в ноябре 2017 года, но не позднее 13.11.2017 точная дата в ходе следствия не установлена, организовал изготовление заявления от имени Тр*** о приеме на работу на должность коммерческого директора ООО «<данные изъяты>», которое вместе с копиями личных документов Тр*** и трудовой книжкой последнего в ноябре 2017 года, но не позднее 13.11.2017, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д.15А, офис 306, лично передал бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» Ку***, распорядившись оформить Тр*** в штат Общества, на должность коммерческого директора, при этом достоверно зная о том, что Тр*** свои обязанности по данной должности исполнять не будет. Бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Ку***, не осведомлённая о преступных намерениях Назарова В.В., на основании указания последнего, находясь от него фактически в служебной зависимости, изготовила приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №07 от 13.11.2017 на основании которого Тр*** был принят в штат сотрудников ООО «<данные изъяты>» на должность коммерческого директора. После чего Назаров В.В., в продолжение своего преступного умысла в период с января 2018 года по май 2018 года, точные даты в ходе следствия не установлены, систематически давал указания сотрудникам бухгалтерии С*** и Са***, не подозревающим о его преступных намерениях, о начислении заработной платы Тр*** в соответствии с табелями учета рабочего времени, содержащими недостоверные сведения об исполнении последним трудовых обязанностей в качестве коммерческого директора ООО «<данные изъяты>», а также указания о составлении платежных ведомостей на выдачу заработной платы Тр*** В свою очередь бухгалтер ООО «<данные изъяты>» С***, в чьи должностные обязанности в период времени с января 2018 года по май 2018 года входило начисление заработной платы сотрудникам, находясь фактически в служебной зависимости от Назарова В.В., не осведомленная о преступных намерениях последнего, действуя по указанию Назарова В.В., будучи введенной им в заблуждение, на основании составленных сотрудниками бухгалтерии ООО «<данные изъяты>» табелей учета рабочего времени содержащих недостоверные сведения об исполнении Тр*** трудовых обязанностей в качестве коммерческого директора ООО «<данные изъяты>», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г.Ульяновск, ул. Карла Маркса, 50 составила платежные ведомости и начислила Тр*** заработную плату в период времени с декабря 2017 года по май 2018 года. Далее, бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Са***, будучи введенным Назаровым В.В. в заблуждение, находясь фактически в служебной зависимости от него, в период времени с января 2018 года по май 2018 года, точные даты в ходе следствия не установлены, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 50, по указанию Назарова В.В. выдал последнему на основании составленных С***, веденной Назаровым В.В. в заблуждение, платежных ведомостей, денежные средства, начисленные Тр*** в качестве заработной платы за период времени с декабря 2017 года по май 2018 года.

При этом Назаров В.В. лично получил денежные средства, начисленные Тр*** в качестве заработной платы за период времени с декабря 2017 года по май 2018 года, а именно 29 000 рублей, начисленные в качестве заработной платы за декабрь 2017 года, на основании платежной ведомости № 8 от 16.01.2018; 15 000 рублей, начисленные в качестве заработной платы за январь 2018 Тр***, на основании платежной ведомости № 3 от 25.01.2018; 19 982 рублей, начисленные в качестве заработной платы за январь 2018 Тр***, на основании платежной ведомости № 13 от 09.02.2018; 20 000 рублей, начисленные в качестве заработной платы за февраль 2018 года Тр***, на основании платежной ведомости № 22 от 22.02.2018; 14 982 рубля, начисленные в качестве заработной платы за февраль 2018 года Тр***, на основании платежной ведомости № 32 от 07.03.2018; 20 000 рублей, начисленные в качестве заработной платы за март 2018 года Тр***, на основании платежной ведомости № 43 от 23.03.2018; 14 982 рубля, начисленные в качестве заработной платы за март 2018 года Тр***, на основании платежной ведомости № 50 от 10.04.2018; 34 982 рубля, начисленные в качестве заработной платы за апрель 2018 года Тр***, на основании платежной ведомости № 56 от 28.04.2018; 34 982 рубля, начисленные в качестве заработной платы за май 2018 года Тр***, на основании платежной ведомости № 61 от 28.05.2018.

После чего Назаров В.В., продолжая свои преступные действия, с целью придания законного характера осуществления выплат заработной платы Тр***, организовал подписание вышеуказанных платежных ведомостей в графах «Подпись в получении денег (запись о депонировании суммы)» от имени Тр*** Полученные при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с 16.01.2018 по 31.05.2018, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, денежные средства в общей сумме 203 910 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», предназначавшиеся для выплаты заработной платы Тр***, как коммерческому директору ООО «<данные изъяты>», Назаров В.В., достоверно зная о том, что Тр*** свои обязанности коммерческого директора в ООО «<данные изъяты>» не выполнял, действуя из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», обратил в свою пользу, тем самым похитив их.

После чего, Назаров В.В. в продолжение своего преступного умысла, в период времени с 26.02.2018 по 31.05.2018, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, решил фиктивно трудоустроить в ООО «<данные изъяты>» ранее знакомого ему Ю*** на должность слесаря-сантехника, достоверно зная о том, что последний фактически свои должностные обязанности исполнять не будет, а денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» и необоснованно начисленные к выдаче в качестве заработной платы Ю***, намеревался похитить, путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>». Действуя согласно разработанного ранее преступного плана, Назаров В.В., в период с февраля 2018 года, но не позднее 26.02.2018 по март 2018 года, но не позднее 15.03.2018, более точные даты и время следствием не установлены, движимый корыстными побуждениями, достиг устной договоренности с ранее знакомым ему Ю*** о передаче ему копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ю***, копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копии свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, а также трудовой книжки на имя Ю***, не посвящая последнего в суть своих преступных намерений. В свою очередь Ю***, желая помочь Назарову В.В., не подозревая о преступных намерениях последнего, в период времени с февраля 2018 года, но не позднее 26.02.2018 по март 2018 года, но не позднее 15.03.2018, более точные даты и время следствием не установлены, просьбу Назарова В.В. выполнил и передал последнему копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ю***, копию свидетельства обязательного пенсионного страхования и копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, а также трудовую книжку на имя Ю*** После чего, Назаров В.В. в продолжение своего преступного умысла, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 50, в период с февраля 2018 года, но не позднее 26.02.2018 по март 2018 года, но не позднее 15.03.2018, точные даты и время следствием не установлены, передал написанное собственноручно Ю*** по его просьбе заявление о принятии на работу на должность слесаря-сантехника, которое вместе с копиями личных документов Ю*** и трудовой книжкой последнего, лично передал бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» С***, распорядившись оформить Ю*** в штат Общества на должность слесаря-сантехника, при этом достоверно зная о том, что Ю*** свои обязанности по данной должности исполнять не будет. Бухгалтер ООО «<данные изъяты>» С***, не осведомлённая о преступных намерениях Назарова В.В., на основании указания последнего, находясь фактически в служебной зависимости от Назарова В.В., изготовила приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 18 от 15.03.2018, на основании которого Ю*** был принят в штат сотрудников ООО «<данные изъяты>» на должность слесаря-сантехника. Далее, Назаров В.В. в период с апреля 2018 года по май 2018 года, более точные дата и время не установлены, систематически давал указания сотрудникам бухгалтерии: С*** и Са***, не подозревающим о его преступных намерениях, о начислении заработной платы Ю*** в соответствии с составленными сотрудниками бухгалтерии ООО «<данные изъяты>» табелями учета рабочего времени, содержащими недостоверные сведения об исполнении последним трудовых обязанностей в качестве слесаря-сантехника ООО «<данные изъяты>», а также указания о составлении платежных ведомостей на выдачу заработной платы Ю*** В свою очередь бухгалтер ООО «<данные изъяты>» С***, в чьи должностные обязанности в период с января 2018 года по май 2018 года входило начисление заработной платы сотрудникам, находясь фактически в служебной зависимости от Назарова В.В., не осведомленная о преступных намерениях последнего, действуя по указанию Назарова В.В., будучи введенной им, в заблуждение, на основании составленных сотрудниками бухгалтерии ООО «<данные изъяты>» табелей учета рабочего времени содержащих недостоверные сведения об исполнении Ю*** трудовых обязанностей в качестве слесаря-сантехника ООО «<данные изъяты>», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 50, составила платежные ведомости и начислила Ю*** заработную плату в период времени с марта 2018 года по май 2018 года. Далее, бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Са***, находясь в фактической служебной зависимости от Назарова В.В., в период времени с марта 2018 года по май 2018 года, но не позднее 31.05.2018, точные даты и время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г.Ульяновск, ул. Карла Маркса, 50, по указанию Назарова В.В. выдал последнему на основании составленных С***, платежных ведомостей, денежные средства начисленные Ю*** в качестве заработной платы за период с марта 2018 года по май 2018 года. При этом Назаров В.В. в продолжение своего преступного умысла, руководствуясь корыстными побуждениями, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 50, получил денежные средства, начисленные Ю*** в качестве заработной платы денежные средства в размере 17 400 рублей, начисленные Ю*** на основании платежной ведомости № 52 от 10.04.2018 года в качестве заработной платы за март 2018 года; денежные средства в размере 17 400 рублей, начисленные Ю*** на основании платежной ведомости № 58 от 28.04.2018 года в качестве заработной платы за апрель 2018 года; денежные средства в размере 26 100 рублей, начисленные Ю*** на основании платежной ведомости № 60 от 28.05.2018 года в качестве заработной платы за май 2018 года. После чего Назаров В.В., продолжая свои преступные действия, с целью придания законного характера осуществления выплат заработной платы Ю***, организовал подписание вышеуказанных платежных ведомостей в графах «Подпись в получении денег (запись о депонировании суммы)» от имени Ю*** Полученные при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с 10.04.2018 по 31.05.2018 денежные средства в общей сумме 60 900 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», предназначавшиеся для выплаты заработной платы Ю***, как слесарю-сантехнику ООО «<данные изъяты>», Назаров В.В., достоверно зная о том, что Ю*** свои обязанности слесаря-сантехника в ООО «<данные изъяты>» не выполнял, действуя из корыстных побуждений обратил в свою пользу и тем самым похитил.

Подсудимый Назаров В.В. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал. Пояснил, что до 2015 года он являлся директором ООО «<данные изъяты>», осуществлявшей управление многоквартирными домами, расположенными по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6, д.6 строение 1. В 2015 году жильцы данных домов решили сменить управляющую компанию и выбрали для этого ООО «<данные изъяты>». Учредителем данной организации являлся П***, который был его дальним родственником. Он обратился к нему за помощью в организации работ по управлению многоквартирным домом и он в период с 2015 года по 2018 год осуществлял им консультативную помощь. На*** является женой его сына, она искала работу и он посоветовал ей обратиться по поводу трудоустройства в ООО «<данные изъяты>», сам он никакой помощи в трудоустройстве ей не оказывал. Она была трудоустроена в ООО «<данные изъяты>». Директором ООО «<данные изъяты>» был Т*** в 2017 году он посоветовал Платонову провести проверку организации, на что Т*** неадекватно прореагировал, мешал провести проверку, в связи с этим у него с ним сложились неприязненные отношения, при этом сам Т*** в 2018 году проводил работу по созданию новой управляющей компании и перевода домов в ее управление. После того как На*** ушла в декретный отпуск на ее место был назначен Тр*** он никаких денежных средств ни от На*** ни от Тр*** ни от Ю*** не получал. Ю*** был трудоустроен слесарем-сантехником, но фактически являлся сварщиком и выполнял разовые поручения, когда требовалось проведение сварочных работ, он приезжал все делал. Относительно договора с ООО «<данные изъяты>» показал, что в домах требовалось провести ремонт общего имущества, а именно дверей в подъездах. Он посоветовал К*** заключить договор с ООО «<данные изъяты>», документы готовил К***, он в это не вникал, денежных средств не получал. Также у ООО «<данные изъяты>» был заключен договор с ИП Романовым на обслуживание пожарной сигнализации, данный договор действовал и в 2018 году, кроме того ИП Романовым проводились работы по ремонту пожарной сигнализации, в сговор он с Романовым не вступал, денежные средства не похищал. В 2018 году необходимо было закрыть организацию, все директора устранились и он был вынужден возглавить общество с целью его закрытия.

Подсудимый Романов В.П. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления также не признал. Пояснил, что в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован с 1996 года, занимается ремонтом и монтажом и ТО АТС, радиосвязи, видеонаблюдения, локальной сети, электромонтажными работами, ремонтом и техническим обслуживанием ОПС. В настоящее время у него сотрудников в штате нет, он заключает договоры подряда, оказания услуг на выполнение различных работ при необходимости. В 2016 году им с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на обслуживание системы пожарной сигнализации, в 2017 и соответственно в 2018 году он был пролонгирован. В 2018 году он самостоятельно осуществлял работы по техническому обслуживанию по данному договору, было осуществлено ТО и проверка работоспособности системы дымоудаления, оповещения согласно норм и согласно договора. Также пояснил, что в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6 в октябре месяце 2017 года произошел пролив квартиры и им было выявлена в связи с этим неисправность пожарной сигнализации. Так как устранение данной неисправности было необходимо провести немедленно он выполнил работы по ремонту данной сигнализации, используя имевшиеся у него запасные части. Им направлялось письмо в адрес Т*** о необходимости проведения ремонтных работ. Все работы были проведены в 2017 году, а в 2018 году им был заключен договор на ремонт пожарной сигнализации с целью вернуть потраченные деньги. В связи с тем, что у ООО «<данные изъяты>» имелась перед ним задолженность он решил взыскать задолженность через Арбитражный суд, с этой целью он обратился с заявлением о вынесении судебного приказа. Судебное решение было вынесено в его пользу, и после вступления в силу судебного приказа ООО «<данные изъяты>» перечислило ему на его расчетный счет задолженность в размере 226 000 рублей.

Не смотря на занятую позицию, вина Романова В.П. и Назарова В.В. в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Так допрошенная в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.12 л.д.184-187, 243-245) в качестве представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» С*** показала, что с 24.06.2019 на основании Решения Арбитражного Суда Ульяновской области, она была назначена конкурсной управляющей ООО «Управление «<данные изъяты>» в ее обязанности входит получение от должника документации, формирование конкурсной массы и расчет кредиторов. В случае выявления требований не соответствующих закону обратиться в правоохранительные органы. Документация должника ей не была передана в полном объеме, до настоящего времени в Арбитражном суде рассматривается вопрос о передаче представителями должников документации. Программное обеспечение, которое использовалось на данном предприятии сформировано в двух экземплярах, ей была передана только одна копия. В отношении ИП Романова ей подано заявление о признании сделки недействительной, дело рассматривается Арбитражным судом Ульяновской области, решение не принято. Из имеющихся у нее документов ею был сделан вывод о том, что работы Романовым не выполнялись. Также было подано исковое заявление о признании сделки недействительной в отношении ООО «<данные изъяты>». Также было выявлено, что незаконно начислялась зарплата работникам предприятия, хотя они никакой работы не осуществляли.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.2 л.д.168-171, т.4 л.д. 169-171, т.5 л.д.128-130) в качестве свидетеля Д*** пояснил, что на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6 он является председателем совета дома. В его полномочия входит организация обслуживания дома, взаимодействие с управляющими компаниями по поддержанию дома в безопасном, комфортном состоянии, организация всех собраний для решения текущих вопросов, и т.д. В 2016 году был заключен договор управления домом с управляющей компанией ООО «Управление «<данные изъяты>». На момент заключения договора с ООО «<данные изъяты>» директором являлся Т***, с декабря 2017 и.о. директора был К*** По апрель 2018 года ООО «<данные изъяты>» осуществляло деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6 и ул. Кирова, д. 2 строение 1. фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» осуществлял Назаров В.В., все хозяйственные вопросы он согласовывал только с ним. По ремонту пожарной сигнализации пояснил, что данный вид работ в период с 09 января 2018 по настоящее время в доме не выполнялся, необходимости в ремонте пожарной сигнализации не было, она находилась в рабочем состоянии. В 2018 году ИП Романовым техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления не выполнялось. Данные установки расположены в подвале третьего подъезда дома №6 по ул.Кирова, и с января 2018 данное подвальное помещение закрыто на ключ, и ключ от данного подвального помещения находился у него, у представителей ООО «РБС» ключа от данного помещения не было и попасть туда никто не мог. До января 2018 года работы по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации выполнял мастер по имени Г***, и когда тот приходил, всегда сообщал ему об этом, он знал, какие работы тот выполнял. С января 2018 года техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления никем не осуществлялось, а денежные средства за это с жильцов дома были собраны. В ремонте пожарная сигнализация дома №6 по ул. Кирова г.Ульяновска также не нуждалась и произведен ремонт не был. Данные работы в их доме не производились и материалы не применялись, акт о приемке выполненных работ фиктивный, он данные работы не принимал, кто принимал эти работы, ему не известно. Процесс выполнения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома был построен следующим образом. Собственниками жилых помещений поднимался вопрос о необходимости проведения тех или иных работ по текущему ремонту. Это выражалось либо в форме подачи заявки либо данного рода вопросы закладывались в решении совета дома или председателя совета дома. Управляющая компания предлагала подрядчика, который в свою очередь составлял локально-сметную документацию. Лишь после согласования данной документации председателем совета дома начинался процесс выполнения работ, который он в свою очередь контролировал. После выполнения работ он в обязательном порядке принимал участие в приемке выполненных работ, составлялся акт выполненных работ, в котором он расписывался в случае отсутствия претензий к качеству и объемам выполненных работ. Кроме него в приемке данных работ принимают участие представители подрядной организации и управляющей организации. От управляющей организации присутствовали либо мастер, либо директор либо начальник ПТО, которые также ставили свои подписи в актах выполненных работ. Он согласовывал абсолютно все работы по текущему ремонту, даже мелкие, вплоть до замены лампочек, плафонов и светильников. Примерно в октябре-ноябре 2017 года в многоквартирных жилых домах № 6 и № 6 строение 1 по ул. Кирова г. Ульяновска работниками индивидуального предпринимателя О*** проводились работы по текущему ремонту дверей. Ремонт дверей был незначительный, имел целью общую подготовку дома к отопительному сезону. В ходе ремонта была произведена частичная замена ручек, петлей и пружин в местах общего пользования. Работы проводил слесарь Ф***. При выполнении данных работ и их приемке присутствовали он и Тих*** Впоследствии представитель ИП О*** предоставил им для подписания исполнительную документацию примерно на 300 000 рублей за выполнение данных работ - порядка 180 000 рублей за работы по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6 и порядка 120 000 рублей за работы по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6 строение 1. Ставить подписи в данных документах ни он, ни Тих*** не стали по причине явно завышенной цены. Насколько ему известно О*** от составления новой сметы отказался и более этот вопрос не поднимался. После этого работы по ремонту дверей в вышеуказанных домах по настоящее время не проводились. Представителей ООО «<данные изъяты>» на жилом фонде он никогда не видел. Работы по ремонту дверей проводились фактически за счет подручного материала, в подвале многоквартирного дома находились бывшие в употреблении двери, которые первоначально были установлены застройщиком как входные в квартиры. Жильцы при заселении их демонтировали и выбрасывали. Впоследствии двери собирались работниками управляющей либо подрядной организации и складировались в подвале.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.3, л.д.90-93, т.4, л.д. 83-85, т.5, л.д.125-127, т.7, л.д. 131-136, т.9, л.д. 192-194) в качестве свидетеля Т*** показал, что в период с 29.12.2015 по 27.12.2017 он занимал должность директора ООО «Управление «<данные изъяты>». В его должностные обязанности входило общее руководство деятельностью организации. ООО «<данные изъяты>» с 14.07.2016 осуществляло управление и обслуживание многоквартирного жилого дома по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6 и с 01.11.2016 года по адресу: ул. Кирова, д.6, строение 1. Офис организации располагался по адресу: г.Ульяновск, ул. Пушкинская, д.15а. Штат организации в различное время насчитывал от 3 до 5 человек. На работу в данную организацию его принимал Л*** совместно с Назаровым В.В., который являлся фактическим собственником данной организации, хотя документально это нигде отражено не было. Впоследствии в своей деятельности как директора ООО «<данные изъяты>» он подчинялся непосредственно Назарову В.В., который заведовал всеми финансово-хозяйственными вопросами, давал указания о заключении тех или иных договоров. Печать организации находилась у него. Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» был открыт в отделении ПАО «Сбербанк России», к данному счету была подключена услуга «Бизнес-онлайн», где был указан его абонентский номер. 19.12.2016 поменялся учредитель ООО «<данные изъяты>», им стал П***, тот выкупил данную организацию у Л***, но фактически данная организация так и осталась под контролем Назарова В.В. 19.12.2017 он был отстранен от должности директора ООО «<данные изъяты>».

Примерно в августе 2017 года на должность коммерческого директора ООО «<данные изъяты>» была трудоустроена На***, которая является близкой родственницей Назарова В.В.. В ООО «<данные изъяты>» На*** была трудоустроена фиктивно по указанию Назарова В.В. С какой целью это было сделано, он не знает. Документы необходимые для трудоустройства На*** в бухгалтерию предоставлял Назаров В.В., он же дал указание главному бухгалтеру внести изменения в штатное расписание ООО «<данные изъяты>» с целью создания для На*** дополнительного рабочего места. До этого момента должность заместителя директора по коммерческим вопросам в ООО «<данные изъяты>» отсутствовала. Размер заработной платы На*** был установлен по указанию Назарова В.В., перечислялась она на счет банковской карты. На работе На*** не появлялась, никакие работы не выполняла. В офисе ООО «<данные изъяты>» он видел На*** один раз, когда она приносила какие-то документы в бухгалтерию. Также по указанию Назарова В.В. в ООО «<данные изъяты>» был фиктивно трудоустроен Тр***, который является знакомым Назарова В.В. Документы для трудоустройства Тр*** принес Назаров В.В., который также дал указание его трудоустроить и установил размер заработной платы. Заработная плата выдавалась наличными денежными средствами, получал ее Назаров В.В. Тр*** на работе не появлялся, никакую работу не выполнял, он его никогда не видел.

Между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ИП Романовым В.П. был заключен договор на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления в помещениях жилых многоквартирных домов по ул. Кирова д.6 и ул. Кирова, д.6, строение 1 г.Ульяновска в ноябре 2016 года, аналогичный договор был заключен в январе 2017 года сроком на 1 год. Фактически данные работы выполнялись сотрудниками Ос***, являющегося директором ООО «<данные изъяты>», с которым был заключен договор у ИП Романова В.П., а именно мастером Г***. Содержание работ заключалось в ежемесячном обслуживании вышеуказанных приборов. В перечень работ входил наружный осмотр, проверка работоспособности систем, продувка и прочистка контактов извещателей, датчиков, перечень работ прописан в договоре.

В 2018 году работы по обслуживанию не выполнялись. Ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г.Ульяновска ни Романовым В.П., ни иными лицами не производился. Никакого письма в ООО «<данные изъяты>» от Романова о необходимости ремонта пожарной сигнализации не поступало. Установки пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления многоквартирного жилого дома по адресу: г.Ульяновск, ул.Кирова, д.6 и г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6, строение 1 в 2017 году находились в технически исправном состоянии и не требовали ремонта. Примерно в октябре-ноябре 2017 года в многоквартирных жилых домах № 6 и № 6 строение 1 по ул. Кирова г. Ульяновска работниками индивидуального предпринимателя О*** проводились работы по текущему ремонту дверей. Ремонт дверей был незначительный, имел целью общую подготовку дома к отопительному сезону. В ходе ремонта была произведена частичная замена ручек, петлей и пружин в местах общего пользования. Работы проводил слесарь Ф***. При выполнении данных работ и их приемке присутствовали Д*** и Тих*** Впоследствии представитель ИП О*** предоставил ему для подписания исполнительную документацию примерно на 300 000 рублей за выполнение данных работ - порядка 180 000 рублей за работы по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6 и порядка 120 000 рублей за работы по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6 строение 1. От подписания данного документа он отказался по причине завышенной цены. Фактическая стоимость работ составляла порядка 20 000 рублей. Насколько ему известно О*** от составления новой сметы отказался и более этот вопрос не поднимался. После этого работы по ремонту дверей в вышеуказанных домах по настоящее время не проводились. Представителей ООО «<данные изъяты>» на жилом фонде он никогда не видел.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.3, л.д.234-236) в качестве свидетеля П*** пояснил, что в конце 2015 года к нему обратился Назаров В.В., который является его дальним родственником, и предложил ему оформить на его имя организацию ООО «<данные изъяты>». Наз*** пояснил ему, что его функции будут номинальными, руководство организацией будет осуществлять он сам, ему делать ничего не придется. Он не вдавался в подробности и он дал Назарову В.В. свое согласие на оформление на его имя ООО «<данные изъяты>». По указанию Назарова В.В. он подписал необходимый для переоформления организации пакет документов, который тот ему предоставил, сам он никакие документы не изготавливал. Какие именно документы он подписывал, он не помнит. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» он не имел, никаких решений, в том числе организационных, не принимал, всем занимался Назаров В.В. Печать организации у него никогда не находилась, денежными средствами организации он не распоряжается, доступа к расчетному счету не имел.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.3, л.д.82-85, 243-245, т.9, л.д. 1-3) в качестве свидетеля Ос*** показал, что он является директором ООО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности организации является оказание противопожарных услуг. На основании договора от 01.01.2017, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ИП Романовым В.П. его организация в 2017 году и около 2-х месяцев в 2016 году оказывала услуги по обслуживанию установки автоматической пожарной сигнализации и систем дымоудаления, оповещения в многоквартирных жилых домах по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6, и г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6, строение 1. Ему известно, что управление данного жилого фонда осуществляло ООО «Управление «<данные изъяты>», подрядчиком по оказанию услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации являлся ИП Романов В.П., ООО «<данные изъяты>» выступало в качестве субподрядной организации. Содержание работ заключалось в ежемесячном обслуживании вышеуказанных приборов. В перечень работ входил наружный осмотр, проверка работоспособности систем, продувка и прочистка контактов извещателей, датчиков. Выполнение работ по данному жилому фонду осуществлял Г***, занимающий должность мастера. В 2017 году по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6 были произведены работы по замене двух извещателей пожарных ручных и трех дымовых извещателей, а также в 2016 году был произведен ремонт системы дымоудаления. С января 2018 года ООО «<данные изъяты>» не оказывало услуг по обслуживанию вышеуказанных многоквартирных жилых домов, поскольку договор с ИП Романовым В.П. в 2018 году заключен не был. По договору №10 от 09.01.2018 ООО «<данные изъяты>» работы не выполнялись. Г*** до середины февраля пару раз выезжал на вышеуказанный жилой фонд с целью фиксации работоспособности приборов автоматической пожарной сигнализации и систем дымоудаления, оповещения. Обслуживание не проводил, лишь осуществлял текущий контроль за их деятельностью, так как ИП Романов В.П. обещал, что продлит с ним договор на 2018 год, он был заинтересован в пролонгировании договора, однако договор в 2018 году между ними подписан так и не был. По договору №4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г.Ульяновска ремонтные работы сотрудниками ООО «<данные изъяты>» не производились.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела в качестве свидетеля Г*** дал показания в целом аналогичные показаниям свидетеля Ос***

Допрошенная в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.3, л.д.248-251, т.7, л.д. 203-208, т.8, л.д. 134-136) в качестве свидетеля Ку*** показала, что в период с 01.08.2017 по февраль 2018 года она работала в должности главного бухгалтера в ООО «Управление «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» осуществляло управление и обслуживание многоквартирных жилых домов по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6 и по адресу: ул. Кирова, д.6, строение 1. В конце июля 2017 года в газете «Мозаика» она прочитала объявление о том, что требуется главный бухгалтер в ООО «<данные изъяты>» и решила пойти на собеседование, позвонила, договорилась о встрече и приехала в офис данной организации. Принимал ее на работу директор ООО «<данные изъяты>» Т***, с которым она до этой встречи знакома не была. На собеседовании Т*** предупредил ее, что сейчас подъедет человек, который также с ней побеседует, подъехал Назаров В.В., с которым она также до этой встречи знакома не была. Т*** дал понять, что фактически деятельностью ООО «<данные изъяты>» руководит Назаров В.В., в чем она в период ее работы в данной организации убедилась лично. Она была принята на должность главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», приказ о ее назначении подписывал Т*** В ее должностные обязанности входило ведение расчетного счета, осуществление платежей, отслеживание дебеторской/кредиторской задолженности, расчеты с поставщиками, работа с налоговой инспекцией, начисление и перечисление заработной платы, и т.д. Заработная плата сотрудникам перечислялась на банковские карты. Ее рабочее место с 01.08.2017 до середины января 2018 располагалось по адресу: г.Ульяновск, ул. Пушкинская, д.15а, офис 306. Штат организации в период ее работы составлял 4 человека - она, директор, офис-менеджер НасВ***, и начальник ПТО - Кож***, а также на должности зам.директора по коммерческой работе числилась На***, которая фактически там не работала, с ноября 2017 та ушла на больничный и затем в отпуск по беременности и родам. Остальные сотрудники - мастера, слесари и т.д. работали по договорам подряда, заключенным с различными организациями и ИП. Когда она начала работать в ООО «<данные изъяты>», сотрудники предупредили ее, что хотя директором является Т***, фактически организация принадлежит и находится под управлением Назарова В.В. Фактически руководил ООО «<данные изъяты>» Назаров В.В., хотя документально тот никакого отношения к данной организации не имел. Однако тот заведовал всеми финансово-хозяйственными вопросами, контролировал поступление денежных средств на расчетный счет организации, давал указания о заключении тех или иных договоров, о перечислении денежных средств с расчетного счета, контролировал кадровые вопросы. Уведомления о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в системе «Сбербанк-Онлайн» приходили на мобильный телефон Т***, однако контролировал данный процесс Назаров В.В., требовал от нее отчет о движении денежных средств по расчетному счету организации, она еженедельно готовила ему справки. В январе 2018 года, после новогодних праздников, когда она вышла на работу 09.01.2018, Назаров В.В. объявил ей, что тот расстается с Т*** и что с ней тот также работать не будет. 09.01.2018 в организации появился К***, который объявил, что является и.о. директора организации, Т*** к этому моменту был отстранен от должности.

09.08.2017 в ООО «Управление «<данные изъяты>» на должность заместителя директора по коммерческим вопросам была устроена На*** с окладом в размере 20 000 рублей, которая фактически в данной организации не работала, а получала заработную плату с августа 2017 по ноябрь 2017, затем ушла в декретный отпуск. На работу Наз*** не приходила. Заработную плату она перечисляла ей на зарплатную карту ПАО Сбербанк России по указанию Назарова В.В. Эту должность ввели специально для На***, никто другой ее обязанности не выполнял, так как не было необходимости. На*** в августе 2017 года приехала в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, привезла копии личных документов, написала заявление о приеме на работу на должность коммерческого директора, она распечатала и отдала ей на подпись трудовой договор, изготовила приказ о приеме на работу, в дальнейшем по указанию Назарова В.В. она составляла на нее табели учета рабочего времени, начисляла заработную плату и переводила ей на карту ПАО «Сбербанк России».

С 14.11.2017 на должность коммерческого директора был трудоустроен Тр*** с должностным окладом в размере 40 000 рублей, документы для его трудоустройства ей принес лично Назаров В.В., он велел установить Тр*** должностной оклад в размере 40 000 рублей. Она изготовила приказ о приеме на работу Тр***. Самого Тр*** она никогда не видела, тот в ООО «<данные изъяты>» никогда не приходил и не работал там. На выдачу заработной платы Тр*** она выписывала расходный кассовый ордер, а денежные средства за Тр*** получал лично Назаров В.В. Она лично выдала Назарову В.В. заработную плату за Тр*** за ноябрь 2017 года в декабре 2017 года, в дальнейшем ему заработную плату выдавала уже С*** По указанию Назарова В.В. она также составляла табели учета рабочего времени Тр***, начисляла ему заработную плату. В декабре 2017 года заработную плату за Тр*** она по указанию Назарова В.В. выдала ему лично в руки, а также отдала Назарову В.В. квитанцию к расходному кассовому ордеру, тот сказал ей, что Тр*** распишется в ней и тот ей ее вернет. В дальнейшем Назаров В.В. вернул ей подписанную квитанцию к РКО, кто и где ее подписывал, она не знает.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.3, л.д.99-102, т.5 л.д. 159-161, т.8, л.д. 197-200) в качестве свидетеля К*** пояснил, что в начале декабря 2017 года у него было сложное материальное положение, и его знакомый О*** сообщил ему, что имеется вакантная должность, директора организации, которая позволит ему получить дополнительный заработок и при этом имеется возможность совмещать с его основным местом работы. Он согласился, и О*** пояснил ему, что необходимо проехать по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 50 и обратиться к руководителю организации Назарову В.В. В начале декабря 2017, точную дату он не помнит, он проехал по данному адресу и встретился там с Назаровым В.В. Они переговорили. Примерно через две недели Назаров В.В. перезвонил ему и сказал, чтобы он приходил устраиваться на работу, он приехал по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д.15, написал заявление, и с 19.12.2017 по 05.02.2018 являлся исполняющим обязанности директора ООО «Управление «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» осуществляло управление и обслуживание многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6 и по адресу: ул. Кирова, д.6, строение 1. Офис организации располагался по адресу: г.Ульяновск, ул. Пушкинская, д.15а. В его должностные обязанности входило управление хозяйственной деятельностью организации. Он заказывал необходимый строительный материал, расходные материалы, вел контроль за текущей деятельностью сотрудников организации. Его должностные обязанности доводил до него Назаров В.В. Все указания по своей служебной деятельности он получал от Назарова В.В. С подрядными организациями он не взаимодействовал, приемку выполненных работ не осуществлял. На работу он приходил не каждый день, в среднем около 3 раз в неделю, с утра, в офис на ул. Пушкинскую, д.15, либо на ул.Кирова, 6, проводил планерку, а затем уезжал на основное место работы и в основном контроль осуществлял по телефону. Сначала он вникал в деятельность организации и пытался добросовестно выполнять свои обязанности, но затем понял, что от него требуется лишь ставить подписи на договорах и не вмешиваться в деятельность Назарова В.В., его это не устраивало, поэтому он вскоре уволился оттуда по собственному желанию, мотивировав свой уход занятостью по основному месту работы. Фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» осуществлял Назаров В.В., в своей деятельности он подчинялся непосредственно ему. Тот контролировал поступление денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», на его мобильный телефон приходили уведомления о движении денежных средств по расчетному счету. Тот принимал решения и давал указания о том, кому и в каком объеме перечислять денежные средства, находящиеся на расчетном счете. Непосредственно им принимались решения о привлечении тех или иных подрядных организаций для проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту жилого фонда. Решения о том, какие именно работы необходимо проводить, кем и за счет каких средств, принимал также Назаров В.В. Это изначально при его приеме на работу было условием со стороны Назарова В.В. - что все движение денежных средств будет контролироваться им и принятие решений о заключении договоров будет осуществляться им. Тр***, На***, Ю*** ему не знакомы, в период его работы в ООО «<данные изъяты>» он их никогда не видел.

Договор № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г.Ульяновска, заключенный с ИП Романовым В.П., локальную смету №ЛС-1, к указанному договору и акт о приемке выполненных работ, договор №10 от 09.01.2018 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления ему предоставил на подпись Назаров В.В. Он их подписал не вникая в суть по указанию Назарова, который заверил его, что работы, указанные в данном договоре, будут выполнены в полном объеме. Выполнение работ он не проверял и подписал акт приемки выполненных работ. Назаров В.В. заверил его, что все работы по договору выполнены. В период его работы текущий ремонт дверей производился сотрудниками, обслуживающими данные МКД на постоянной основе, а именно ИП О***, и при помощи подсобного материала. В подвале данного МКД находились бывшие в употреблении двери, которые первоначально устанавливались застройщиком. Ручки, части полотен, петли с данных дверей шли в качестве ремонтного комплекта на те двери, которые ремонтировались в местах общего пользования. Таким образом фактические затраты на производство работ по текущему ремонту дверей фактически отсутствовали. Новые двери в местах общего пользования не устанавливались, практически везде в местах общего пользования стоят двери, установленные еще застройщиком. Кн*** ему не знакома, он никогда с ней не встречался. Сотрудников ООО «<данные изъяты>» в жилом фонде по ул.Кирова, 6 и 6 строение 1 он никогда не видел.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля В*** пояснила, что в период с июля 2016 по апрель 2017 года она работала в должности главного бухгалтера в ООО «Управление «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» осуществляло управление и обслуживание многоквартирных жилых домов по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6 и по адресу: ул. Кирова, д.6, строение 1. На данную должность ее пригласил Т***, директор ООО «<данные изъяты>», который является знакомым ее мужа В***. При ее трудоустройстве, когда она пришла писать заявление о приеме на работу, присутствовал также Назаров В.В., которого она на тот момент видела впервые, то есть она была принята на работу по согласованию с ним. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, отслеживание дебеторской/кредиторской задолженности, расчеты с поставщиками, работа с налоговой инспекцией, начисление заработной платы, и т.д. Заработная плата сотрудникам перечислялась на банковские карты. Ее рабочее место располагалось по адресу: г.Ульяновск, ул. Пушкинская, д.15а. Штат организации в период ее работы составлял 3 человека - она, директор, и начальник ПТО - Кож***. Также в период ее работы сменился учредитель, им стал П***, его она также ни разу не видела. Остальные сотрудники - мастера, слесари и т.д. работали по договорам подряда, заключенным с различными организациями и ИП. В процессе работы в данной организации она поняла, что хотя директором является Т***, фактически организация принадлежит и находится под управлением Назарова В.В., который фактически руководил ООО «<данные изъяты>», заведовал всеми финансово-хозяйственными вопросами, контролировал поступление денежных средств на расчетный счет организации, давал указания о заключении тех или иных договоров, о перечислении денежных средств с расчетного счета, контролировал кадровые вопросы, тот часто приходил в офис. Уведомления о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в системе «Сбербанк-Онлайн» приходили на мобильный телефон Т***, однако контролировал данный процесс Назаров В.В. В ее работу тот также вмешивался, сначала тот просто подходил и интересовался, как дела, однако в последующем, ближе к ее увольнению, стал требовать от нее отчет о движении денежных средств по расчетному счету организации. Также спрашивал у нее код для просмотра расчетного счета, она отказалась сообщить данную информацию, и тогда Назаров В.В. сказал ей, что хотел бы, чтобы она уволилась. В апреле 2017 года она ушла в отпуск, и за это время нашла себе новую работу, по выходу с отпуска она сразу уволилась, так как проблемы ей не нужны.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.4, л.д.86-89, т.8, л.д. 124-133) в качестве свидетеля С*** показала, что в период с 09 января 2018 года она была трудоустроена по совместительству в ООО «<данные изъяты>» на должность бухгалтера. ООО «<данные изъяты>» осуществляло управление и обслуживание многоквартирных жилых домов по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6 и по адресу: ул. Кирова, д.6, строение 1. На должность бухгалтера в ООО «<данные изъяты>» ее пригласили Кря*** и Назаров В.В., который являлся фактически собственником и руководителем данной организации. Ее рабочее место располагалось по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.50. Штат организации в период ее работы составлял около 20 человек. Все сотрудники, в том числе мастера, слесари, были трудоустроены по трудовому договору, с записью в трудовой книжке. К*** исполнял обязанности директора ООО «<данные изъяты>» до 12.02.2018, после чего уволился по собственному желанию, после него директором ООО «<данные изъяты>» стал Наз***. С 06.06.2018 директором организации является Назаров В.В.. Табели учета рабочего времени сотрудников с начала января 2018 по апрель 2018 составляла она, заработную плату сотрудникам ООО «<данные изъяты>» в данный период времени выдавала также она. Также в должности бухгалтера в ООО «<данные изъяты>» в период с января 2018 по март 2019 года был устроен ее сын Са*** Денежные средства, начисленные в качестве заработной платы Тр***, она в полном объеме передавала Назарову В.В. вместе с платежной ведомостью, тот приносил ей ее уже подписанной, кем именно, ей неизвестно. Лично Тр*** она заработную плату не выдавала ни разу. Кто расписывался в ведомости от имени Тр***, она не знает. Передавал ли Назаров В.В. данные денежные средства Тр***, она не знает. Заработная плата, начисленная Ю***, в апреле 2018 года выдавалась ей лично Ю***, тот получил заработную плату всего за март, апрель, май, июнь 2018 года. В апреле 2018 года тот приезжал в офис по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.50, офис 15, где она непосредственно работала, и она выдавала ему заработную плату согласно платежной ведомости, в которой тот ставил свою подпись. В апреле 2018 года он получил заработную плату за март 2018 и апрель 2018 года, в мае 2018 года и в июне 2018 года она передавала платежные ведомости и денежные средства, начисленные к выплате Ю***, Назарову В.В., также по его указанию, и тот их возвращал ей уже подписанными. Кто подписывал данные ведомости, лично Ю*** или нет, ей неизвестно, передавал ли Назаров В.В. данные денежные средства Ю***, она не знает. 13.03.2018 ей на мобильный телефон позвонил Назаров В.В. и дал указание о перечислении денежных средств в размере 270 000 рублей со специального банковского счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и последующем перечислении денежных средств в сумме 180048 руб. на счет ООО «<данные изъяты>». Данное указание она выполнила. Далее, 27.03.2018 ей на мобильный телефон позвонил Назаров В.В. и дал ей указание о перечислении денежных средств в размере 122229 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», сообщив код для совершения операции, пришедший на его абонентский номер из ПАО Сбербанк России. Она выполнила данное указание Назарова В.В. и осуществила перечисление денежных средств в размере 122229 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Допрошенная в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.5, л.д.166-169) в качестве свидетеля Кн*** показала, что в 2017 году ей было учреждено ООО «<данные изъяты>», она является директором данной организации, основной вид экономической деятельности - оказание услуг по выполнению ремонтных работ. В ходе свей профессиональной деятельности, она познакомилась с Р***, главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» оказывало для вышеуказанной организации услуги по уборке придомовой территории и мест общего пользования многоквартирных жилых домов, находящихся у них в управлении либо на обслуживании. Примерно в конце 2017 - начале 2018 года, точную дату она не помнит, Р*** при встрече обратилась к ней с просьбой, заключить с подконтрольной Назарову В.В. организацией ООО «<данные изъяты>» договор по текущему ремонту мест общего пользования многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6 и ул. Кирова, д.6 строение 1. Р*** пояснила ей, что данные работы Назаров В.В. проведет самостоятельно за счет собственных сил и средств, а заключение договора со сторонней организацией необходимо в связи с финансовыми трудностями в ООО «<данные изъяты>». В суть финансовых проблем она не вникала. Она дала согласие на заключение данного договора. Денежные средства, поступившие по данному договору на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», она должна была снять с расчетного счета и вернуть обратно Назарову В.В. Через некоторое время Р*** передала ей от Назарова В.В. комплект документов на выполнение ремонтных работ, в который входил договор подряда, локально-сметная документация, акты выполненных работ. Она их подписала и заверила печатью ООО «<данные изъяты>». Весь пакет документов был подписан ей одновременно, включая акты о приемке выполненных работ. Затем в марте 2018 года расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» пришли деньги в сумме 302 277 рублей. Согласно имеющейся договоренности она сняла данные денежные средства с расчетного счета и вместе с подписанными экземплярами документов передала Р***, чтобы та передала их Назарову В.В., денежные средства передавались ею за вычетом суммы налога. Которую необходимо было заплатить и суммы комиссии банка. Факт выполнения работ по вышеуказанному договору ей не проверялся, ее организацией данные работы не выполнялись договор был заключен фиктивно.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.5, л.д. 156-158, т.8, л.д. 247-251) в качестве свидетеля Р*** показала, что Назаров В.В. ей знаком на протяжении длительного времени, они поддерживают дружеские отношения. Назаров В.В. руководит деятельностью коммерческой организации, которая осуществляет управление многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6 и ул. Кирова,д.6 строение 1. В начале 2018 года, Назаров В.В. обратился к ней с просьбой порекомендовать ему подрядную организацию, с которой можно оформить договор по выполнению ремонтных работ в вышеуказанных многоквартирных домах для своей управляющей компании, и затем вернуть себе денежные средства, перечисленные в данную организацию за выполнение работ по договору. Назаров В.В. пояснил ей, что у него трудное материальное положение, и ему крайне необходимы наличные денежные средства. Назаров В.В. пояснил, что работы по ремонту им будут проведены собственными силами. Она обратилась к своей знакомой Кн***, которая являлась директором ООО «<данные изъяты>», передала ей предложение Назарова В.В., она сказала ей о том, что ее знакомый попросил заключить договор о выполнении работ, а денежные средства, полученные в качестве оплаты за выполненные работы по данному договору, вернуть. Кн*** согласилась на ее предложение. После чего она сообщила Назарову В.В. реквизиты ООО «<данные изъяты>», номер расчетного счета данной организации. Пакет документов по данной сделке: договор, локально-сметную документацию с указанием объема и видов ремонтных работ, которые необходимо было выполнить, а также акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, готовил сам Назаров В.В. Данные документы он передал ей для передачи Кн*** на подпись. Спустя некоторое время Кн*** принесла подписанные документы и денежные средства, полученные ею в счет оплаты выполненных работ по договору, денежные средства были в размере около 300 тысяч рублей. Данные денежные средства и документы она передала Назарову В.В. лично в руки в ходе личной встречи. Никакой материальной выгоды от совершения данной сделки она от Назарова В.В. не получила.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (том 4 л.д. 94-96) в качестве свидетеля НасВ*** показала, что в 2017 году она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности офис-менеджера. В ее должностные обязанности входило: работа с населением, организация и проведение собраний собственников жилья, работа с документацией, и т.д., в основном она помогала Кож***, которая работала в должности начальника ПТО, и заменяла ее в ее отсутствие. ООО «<данные изъяты>» осуществляло деятельность по обслуживанию жилых домов по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6 и ул. Кирова, д.6, строение 1. На работу ее принимал Т***, занимавший в тот период времени должность директора ООО «<данные изъяты>». Ее рабочее место располагалось в офисе по адресу г.Ульяновск, ул. Пушкинская, д.15а, кабинет №306. В период ее работы штат организации состоял из 4 человек - она, бухгалтер Вл***, Кож*** и директор Т*** Когда она пришла, Вл*** уже увольнялась, после нее пришла Ку*** Остальные сотрудники - мастера, слесари и т.д. - в штате организации не состояли, являлись сотрудниками подрядных организаций. Назаров В.В. давал указания Т***, контролировал деятельность Т*** и организации в целом. В период ее работы ни На***, ни Тр*** в организации не работали, она их никогда не видела.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Ш*** показал, что он работает в должности оперуполномоченного УФСБ России по Ульяновской области. В декабре 2017 года в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Ульяновской области была получена информация о возможной причастности руководителя ООО «Управление «<данные изъяты>» Назарова В.В., к хищению денежных средств жителей многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>» путем оплаты ремонтных работ, которые фактически не выполнялись. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по проверке данной информации было установлено, что Назаров В.В. осуществляет фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», в обслуживании которого находятся многоквартирные дома № 6 и № 6 строение 1 по ул. Кирова г. Ульяновска. В результате проверки подтверждено, что Назаров В.В. обладает организационно-распорядительными функциями в данной управляющей организации и фактически распоряжается поступающими денежными средствами. По полученным данным, Назаровым В.В. от имени директора ООО «<данные изъяты>» были оформлены фиктивные документы о выполнении ремонтных работ пожарной сигнализации с ИП Романовым В.П. В результате проведения комплекса ОРМ установлено, что работы по указанным договорам не выполнялись. Также по полученным данным, Назаровым В.В. были оформлены фиктивные документы на работы с ООО «<данные изъяты>», в результате проведения комплекса ОРМ установлено, что работы по договору ООО «<данные изъяты>» не выполнялись. Были получены аудио- и видеоматериалы, подтверждающие причастность Назарова В.В. к хищению вышеуказанных денежных средств.

Вина Назарова В.В. и Романова В.П. в совершении указанных преступлений также подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заключением эксперта № 770/02-1 от 08.07.2020, согласно которого в период с 01.01.2018 по 19.06.2018 на расчетный счет № ООО «Управление «<данные изъяты>» ИНН 7326050730 со специального счета ООО «Управление «<данные изъяты>» ИНН 7326050730 № денежные средства поступили в сумме 6 393 295,19 руб.; в период с 01.01.2018 по 19.06.2018 на счет № ООО «Управление «<данные изъяты>» ИНН 7326050730 денежные средства поступили: за коммунальные платежи от физических и юридических лиц в сумме 231398,83 руб., от отдела судебных приставов в счет погашения долга взыскателю в сумме 52718,63 руб., в качестве возврата средств, в связи с закрытием счета получателя, в сумме 15000,0 руб., в период с 09.01.2018 по 19.06.2018 со счета № ООО «Управление «<данные изъяты>» денежные средства списывались: наличные на выплату зарплаты Тр***, Ю*** в сумме 264813,0 руб.; в адрес ИП Романов В.П. по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 383159,0 руб.; в адрес ООО «<данные изъяты>» в сумме 302277,0 руб. (т.8, л.д.8-36)

- заключением эксперта № 33 Э/460 от 05.08.2020, согласно которого подпись, выполненная от имени П***, имеющаяся в Решении №8 Участника ООО «<данные изъяты>» от 19 декабря 2017 года в строке «_______ П***» выполнена, вероятно, не П***, а другим лицом; подпись, выполненная от имени П***, имеющаяся в Решении № 9 Участника ООО «<данные изъяты>» от 05 февраля 2018 года в строке «________ П***» выполнена, вероятно, не П***, а другим лицом; подпись, выполненная от имени П***, имеющаяся в Решении № 9 Участника ООО «<данные изъяты>» от 05 февраля 2018 года в строке «_______ П***» выполнена, вероятно, не П***, а другим лицом. (т.8, л.д.161-169)

- заключением эксперта №855/02-1 от 19.09.2019, согласно которого в период с ноября 2017 по июнь 2018 Тр*** ООО «Управление «<данные изъяты>» начислена заработная плата в общей сумме 273333,0 руб.; в период с января 2018 по май 2018 работнику ООО «Управление «<данные изъяты>» Тр*** выплачена заработная плата в размере 203913,0 руб. (т.6, л.д.186-193)

- заключением эксперта №854/02-1 от 20.09.2019, согласно которого в период с марта по июнь 2018 работнику ООО «Управление «<данные изъяты>» Ю*** начислена заработная плата в общей сумме 102000,0 руб.; в период с марта по май 2018 работнику Ю*** выплачена заработная плата в размере 60900,0 руб. (т.6, л.д.201-206)

- заключением эксперта №1428/02-1 от 17.01.2020, согласно которого, согласно данным представленных в распоряжение эксперта реестрам денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц, ООО «<данные изъяты>» было зачислено На*** на счет № денежных средств в общей сумме 56367,0 руб. (т.6, л.д.240-246)

- заключением эксперта №33Э/415 от 20.07.2020, согласно которого рукописный текст, имеющийся в заявление от имени Тр*** о приеме его на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность коммерческого директора от 13.11.2017 г., вероятно выполнена не Тр***, а другим лицом.(т.8, л.д.85-93)

- заключением эксперта № 33 Э/518 от 19.09.2020, согласно которого подпись в платежной ведомости № 3 от 25.01.2018, находящейся в сшивке документов «Касса счет 50 январь 2018», в столбце «Подпись в получении денег «запись о депонировании суммы)» в строке имеющей номер по порядку 2, в которой в столбце «Фамилия, инициалы» имеется печатный текст «Тр***», вероятно выполнена не Тр***, а другим лицом; подпись в платежной ведомости № 8 от 16.01.2018, находящейся в сшивке документов «Касса счет 50 январь 2018», в столбце «Подпись в получении денег «запись о депонировании суммы)» в строке имеющей номер по порядку 1, в которой в столбце «Фамилия, инициалы» имеется печатный текст «Тр***», вероятно выполнена не Тр***, а другим лицом; подпись в платежной ведомости № 22 от 22.02.2018, находящейся в сшивке документов «Касса счет 50 февраль 2018», в столбце «Подпись в получении денег «запись о депонировании суммы)» в строке имеющей номер по порядку 2, в которой в столбце «Фамилия, инициалы» имеется печатный текст «Тр***», вероятно выполнена не Тр***, а другим лицом; подпись в платежной ведомости № 13 от 09.02.2018, находящейся в сшивке документов «Касса счет 50 февраль 2018», в столбце «Подпись в получении денег «запись о депонировании суммы)» в строке имеющей номер по порядку 3, в которой в столбце «Фамилия, инициалы» имеется печатный текст «Тр***», вероятно выполнена не Тр***, а другим лицом; подпись в платежной ведомости № 43 от 23.03.2018, находящейся в сшивке документов «Касса счет 50 март 2018», в столбце «Подпись в получении денег «запись о депонировании суммы)» в строке имеющей номер по порядку 2, в которой в столбце «Фамилия, инициалы» имеется печатный текст «Тр***», вероятно выполнена не Тр***, а другим лицом; подпись в платежной ведомости № 32 от 07.03.2018, находящейся в сшивке документов «Касса счет 50 март 2018», в столбце «Подпись в получении денег «запись о депонировании суммы)» в строке имеющей номер по порядку 2, в которой в столбце «Фамилия, инициалы» имеется печатный текст «Тр***», вероятно выполнена не Тр***, а другим лицом; подпись в платежной ведомости № 56 от 28.04.2018, находящейся в сшивке документов «Касса счет 50 апрель 2018», в столбце «Подпись в получении денег «запись о депонировании суммы)» в строке имеющей номер по порядку 2, в которой в столбце «Фамилия, инициалы» имеется печатный текст «Тр***», вероятно выполнена не Тр***, а другим лицом; подпись в платежной ведомости № 50 от 10.04.2018, находящейся в сшивке документов «Касса счет 50 апрель 2018», в столбце «Подпись в получении денег «запись о депонировании суммы)» в строке имеющей номер по порядку 2, в которой в столбце «Фамилия, инициалы» имеется печатный текст «Тр***», вероятно выполнена не Тр***, а другим лицом; подпись в платежной ведомости № 61 от 28.05.2018, находящейся в сшивке документов «Касса счет 50 май 2018», в столбце «Подпись в получении денег «запись о депонировании суммы)» в строке имеющей номер по порядку 2, в которой в столбце «Фамилия, инициалы» имеется печатный текст «Тр***», вероятно выполнена не Тр***, а другим лицом. (т.8, л.д.145-153)

- заключением эксперта №33 Э/521 от 21.09.2020, согласно которого подпись в платежной ведомости № 52 от 10.04.2018, находящейся в сшивке документов «Касса счет 50 апрель 2018», в столбце «Подпись в получении денег «запись о депонировании суммы)» в строке имеющей номер по порядку 3, в которой в столбце «Фамилия, инициалы» имеется печатный текст «Ю***», вероятно выполнена вероятно самим Ю***; подпись в платежной ведомости № 58 от 28.04.2018, находящейся в сшивке документов «Касса счет 50 апрель 2018», в столбце «Подпись в получении денег «запись о депонировании суммы)» в строке имеющей номер по порядку 1, в которой в столбце «Фамилия, инициалы» имеется печатный текст «Ю***», вероятно выполнена вероятно не самим Ю***, а другим лицом; подпись в платежной ведомости № 60 от 28.05.2018, находящейся в сшивке документов «Касса счет 50 май 2018», в столбце «Подпись в получении денег «запись о депонировании суммы)» в строке имеющей номер по порядку 1, в которой в столбце «Фамилия, инициалы» имеется печатный текст «Ю***», вероятно выполнена вероятно не самим Ю***, а другим лицом.(т.9, л.д.174-180)

- заключением эксперта №214-СЭ/19 от 22.05.2020, согласно которого фактически ремонтные работы пожарной сигнализации дома № 6 по улицу Кирова г.Ульяновска, отраженные в акте № 1 от 23.01.2018 о приемке выполненных работ по смете ЛС-1 «ремонт пожарной сигнализации жилого дома № 6 по улице Кирова г.Ульяновска» в период с 10.01.2018 по 23.01.2018 не выполнялись. (т.4, л.д. 126-133)

- заключением эксперта № 1415/02-1 от 16.09.2019, согласно которого в период с 09.01.2018 по 31.08.2018 на счет ИП Романова В.П. денежные средства от ООО Управление «<данные изъяты>» поступили: в рамках договора № 4 от 10.01.2018 в сумме 157159,0 руб., в рамках договора № 10 от 09.01.2018 в сумме 226000,0 руб. (т.4, л.д. 146-151)

- заключением эксперта № 33 Э/414 от 13.07.2020, согласно которого подпись в договоре № 10 от 09.01.2018 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления в строке « ЗАКАЗЧИК Директор ООО «<данные изъяты>»________ К***», выполнена, вероятно, К***; подпись в договоре № 4 оказания услуг от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома № 6 по ул. Кирова г. Ульяновска в строке « ЗАКАЗЧИК Директор ООО «<данные изъяты>»________ К***», выполнена, вероятно, К***; подпись в локальной смете №ЛС-1 ремонт пожарной сигнализации жилого дома по ул. Кирова, д.6 г. Ульяновска в строке «УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «<данные изъяты>________ К***», выполнена, вероятно, К***; подпись в акте о приемке выполненных работ от 23.01.2018 в строке «Заказчик Директор ООО «<данные изъяты>» ___________ К***», выполнена, вероятно, К***; подпись в справке о стоимости выполненных работ и затрат от 23.01.2018 в строке «Заказчик Директор ООО «<данные изъяты>» _________ К***», выполнена, вероятно, К***.; подпись в договоре № 10 от 09.01.2018 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления в строке «ПОДРЯДЧИК Индивидуальный предприниматель ___________ В.П. Романов», выполнена, вероятно, Романовым В.П.; подпись в договоре № 4 оказания услуг от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома № 6 по ул. Кирова г. Ульяновска в строке «ПОДРЯДЧИК Индивидуальный предприниматель ___________ В.П. Романов», выполнена, вероятно, Романовым В.П.; подпись в локальной смете №ЛС-1 ремонт пожарной сигнализации жилого дома по ул. Кирова, д.6 г. Ульяновска в строке «Составил _____», выполнена, вероятно, Романовым В.П.; подпись в акте о приемке выполненных работ от 23.01.2018 в строке «Подрядчик Индивидуальный предприниматель ___________ В.П. Романов», выполнена, вероятно, Романовым В.П.; подпись в справке о стоимости выполненных работ и затрат от 23.01.2018 в строке «Подрядчик Индивидуальный предприниматель ___________ В.П. Романов», выполнена, вероятно, Романовым В.П.. (т.8, л.д.44-53)

- заключением эксперта № 33 Э/426 от 16.07.2020, согласно которого подпись в акте №01 от 31.01.2018 года сдачи-приемки выполненных работ по договору № 10 от 09.01.2018 года в строке «И предприниматель _______ В.П. Романов», выполнена, вероятно, Романовым В.П.. (т.8, л.д.100-107)

- заключением эксперта № 33Э/522 от 23.09.2020, согласно которого подпись в Акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2018 – 11.04.2018, между ИП Романов В.П. и ООО «<данные изъяты>», в строке «От ИП Романов В.П. _______», вероятно, выполнена самим Романовым В.П.; подпись в Уведомлении от 17.11.2017 г. с исх. 8, направленном от имени индивидуального предпринимателя В.П. Романова, ОГРНИП № 304732529900262, ИНН 732500070625 директору ООО «<данные изъяты>» Т***, 432063, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д.15А, в строке «Индивидуальный предприниматель ________ В.П. Романов», вероятно, выполнена самим Романовым В.П.; краткие рукописные записи «за наличные», «руков-лем» во фрагменте листа А4, содержащем печатный текст со сведениями, дискредитирующими Т*** и призывом быть бдительными по отношению к ООО «УК «<данные изъяты>», во втором абзаце текста «ТОЛЬКО СБОРОМ денежных средств с населения ______», в 3 пункте текста, над первой строкой «Ранее руководитель ООО «УК «<данные изъяты>» был директором управляющей», вероятно, выполненными самим Назаровым В.В.. (т.4, л.д. 158-166)

- заключением эксперта № 771/02-1 от 09.07.2020, согласно которого в период с 01.01.2018 по 19.06.2018 на счет № ООО «Управление «<данные изъяты>» ИНН 7326050730 от ООО «РИЦ-Ульяновск» денежные средства поступили в общей сумме 6331584,53 руб., а именно: по агентскому договору №953 от 18.07.2016 в сумме 3902584,53 руб., по агентскому договору № 2904 от 18.05.2018 в сумме 24290000,0 руб.; в период с 01.01.2018 по 19.06.2018 со счета № ООО «Управление «<данные изъяты>» ИНН 7326050730 денежные средства были списаны в общей сумме 6 512 777,64 руб., а именно: на счет № ООО «Управление «<данные изъяты>» в качестве перевода собственных средств в размере 6 393 295,2 руб., в адрес ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по договору №ВУ-16/1489 от 14.07.2016 г., за вывоз и распоряжение ТБО в размере 118 000,0 руб., взысканы отделом судебных приставов в ИФНС России в размере 1 482, 45 руб. (т.7, л.д.243-249)

- заключением эксперта № Э4/135 от 09.10.2019, согласно которого работы, указанные в акте о приемке выполненных работ без номера и даты по смете №ЛС -1393 «замена дверей и ремонт дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6 1,2,3,4,5 подъезды» и в акте о приемке выполненных работ без номера и даты по смете №ЛС -1394 «замена дверей и ремонт дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6, строение 1» не выполнялись; в связи с тем, что работы, указанные в акте о приемке выполненных работ без номера и даты по смете №ЛС -1393 «замена дверей и ремонт дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6 1,2,3,4,5 подъезды» и в акте о приемке выполненных работ без номера и даты по смете №ЛС -1394 «замена дверей и ремонт дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6, строение 1» не выполнены, то и стоимость данных работ составляет 0 (ноль) рублей; разница в стоимости между фактически выполненными работами и работами, указанными в актах о приемке выполненных работ по локальным сметам №ЛС -1393, №ЛС -1394 составляет 302 277 – 0 = 302 277 (триста две тысячи двести семьдесят семь) рублей 00 копеек. (т.5, л.д.206-219)

- заключением эксперта № 33 Э/511от 17.09.2020, согласно которого подпись в локальной смете №ЛС-1393 Замена дверей и ремонт дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6, 1,2,3,4,5 подъезды в строке «УТВЕРЖДАЮ Заказчик ООО «<данные изъяты> Директор______», выполнена вероятно не самим Тр***, а другим лицом; подпись в справке о стоимости выполненных работ и затрат, без даты, Подрядчик ООО «<данные изъяты>», Замена дверей и ремонт дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6, 1,2,3,4,5 подъезды в строке «Заказчик (застройщик, генподрядчик) Директор ООО «<данные изъяты>» выполнена вероятно не самим Тр***, а другим лицом; подпись в договоре б/н от 27.12.2017 на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в строке «ПОДРЯДЧИК» Директор ООО «<данные изъяты>Кн***» выполнена вероятно самой Кн***; подпись в справке о стоимости выполненных работ и затрат, без даты, Подрядчик ООО «<данные изъяты>», Замена дверей и ремонт дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6, строение 1, в строке «Сдал», выполнена вероятно самой Кн***, подпись в акте о приемке выполненных работ, без даты, Подрядчик ООО «<данные изъяты>», Замена и ремонт дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6, строение 1, в строке «Сдал», выполнена вероятно самой Кн***; подпись в справке о стоимости выполненных работ и затрат, без даты, Подрядчик ООО «<данные изъяты>», Замена дверей и ремонт дверей в подъездах жилого дома по ул. Кирова, д.6, строение 1, в строке «Подрядчик (субподрядчик)» выполнена вероятно самой Кн***. (т.8, л.д.178-194)

- заключением эксперта № 797/02-1 от 18.09.2019, согласно которого в период с 27.12.2017 по 31.03.2018 в адрес ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от ООО «Управление «<данные изъяты>» в общей сумме 302277,0 руб., а именно: 13.03.2018 в сумме 180048,0 руб., 27.03.2018 в сумме 122229,0 руб. (т.5, л.д. 158-166)

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: г. Ульяновск, ул. К.Маркса, д.50, от 20.03.2018, согласно которого в помещении, принадлежащей Кря*** изъяты документы и предметы, которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.1, л.д.224-235)

- протоколом осмотра документов от 26.08.2018, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: г. Ульяновск, ул. К.Маркса, д.50, от 20.03.2018. Вышеуказанные предметы и документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу. (т.3, л.д.12-73, 74-76)

- протоколом обыска по адресу: <адрес>, согласно которого отыскана и изъята рукописная расписка на белой бумаге формата А4 от имени Ос*** (т.7, л.д. 53-57)

- протоколом обыска по адресу: <адрес> от 23.11.2018, согласно которого отысканы и изъяты предметы и документы, которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств и осмотрены в соответствии с протоколом осмотра документов от 05.12.2018. (т.3, л.д. 213-217, л.д. 218-228, л.д. 229-230, т. 9, л.д. 23)

- протоколом выемки по адресу: <адрес>, согласно которого были изъяты договор на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома от 27.12.2017, справка о стоимости выполненных работ на сумму 122 229,00 рублей, справка о стоимости выполненных работ на сумме 180 048 рублей, локальная смета на сумму 122 229 рублей, локальная смета на сумму 180 048 рублей, акт о приемке выполненных работ на сумму 180 048 рублей, акт о приемке выполненных работ на сумму 122 229 рублей (т.5, л.д. 107-112)

- протоколом осмотра документов от 27.01.2019, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки по адресу: <адрес>, касающиеся выполнения работ «<данные изъяты>». Вышеуказанные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т.5, л.д. 113-121, 122-123)

- протоколом осмотра документов от 01.07.2020, согласно которого осмотрена расписка от имени Ос***, датированная 28.02.2018, которая была изъята в ходе обыска по адресу: <адрес>. Данная расписка признана и приобщена в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (т.7, л.д. 58-59, 60)

- протоколом осмотра предметов от 17-18 августа 2020, согласно которого осмотрен CD-R диск серебристого цвета марки Verbatim с рукописной надписью красного цвета 35/2481/211 с № LH152WI2247161203, а также его содержимое: аудиозаписи разговоров с абонентского номера №. Вышеуказанный диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (т.7, л.д. 67-105, 106)

- протоколом осмотра документов от 01.09.2020, согласно которого осмотрена выписка по счету ИП Романов В.П. № на 31 л., полученная по запросу из АО «Тимер Банк». Документ признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (т.8, л.д.58-63, 64-65)

- протоколом осмотра предметов от 19.09.2020, согласно которого осмотрен оптический диск с № №, полученный от ПАО «ВымпелКом» от 30.06.2020 № ЦР-03/47782-К а также сведения, содержащиеся на нем: данные абонентов подвижной радиотелефонной связи, информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами с номера №; информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами с номера №. Вышеуказанный диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства к уголовному делу. (т.9, л.д.157-168, 169)

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, от 27.03.2018, согласно которого при обследовании нежилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6 установлено, что признаков монтажа дымовых извещателей с маркировкой 2013 года RUBEZH ИП 212-41М 0213051622 Россия Саратов, 2012 года RUBEZH ИП 212-41М 081223264 Россия Саратов, 2013 года RUBEZH ИП 212-41М 0213006800 Россия Саратов, 2015 года RUBEZH ИП 212-41М 0115011900 Россия Саратов, 2010 RUBEZH ИП 212-41М 734101431999 Россия Саратов не обнаружено; также установлено, что монтажные работы по установке ударно-контактных извещателей ИПР-И в количестве 2 шт., кабеля КСПВ 2х0,5 FRLS протяженностью 260 м., трубы гофры Д20 протяженностью 50 м., автономных светильников в количестве 10 шт. не производились.(т.1, л.д.236-245)

- протоколом осмотра места происшествия от 3.08.2018 по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6, в котором отражено, что следов выполнения работ по установке дымовых извещателей в количестве 41 штук, ударно-комплексных извещателей ИПР-И в количестве 2 штук, автономных светильников в количестве десяти штук, а также по прокладке кабеля КСП 13 2 х 0,5 FRLS протяженностью 260 метров, трубы гофры Д 20 протяженностью 50 метров не установлено. (т.2, л.д.19-23)

- протоколом осмотра места происшествия от 03.06.2020 в подвальном помещении, расположенном в подъезде № 3 дома № 6 по ул. Кирова г. Ульяновска, которым установлено, что помещение, где расположен пульт управления пожарной сигнализации оборудован железной дверью с врезным замком, запрещающий доступ в помещение посторонним лицам. (т.7, л.д.120-124)

- протоколом осмотра места происшествия от 05.06.2020 по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д. 6, стр.1, которым установлено, что в подвальном помещении вышеуказанного дома находится пульт управления пожарной сигнализации, помещение оборудовано металлической дверью с врезным замком, ограничивающей доступ в указанное помещение посторонним лицам. (т.7, л.д.125-130)

- протоколом осмотра местапроисшествия от 5.02.2019 по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, в котором отражено, что в местах общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, ремонт дверей не производился. (т.5, л.д.11-24)

- протоколом осмотра места происшествия от 5.02.2019 по адресу: г.Ульяновск, ул. Кирова, д.6, корпус 1 в котором отражено, что в местах общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, корпус 1, ремонт дверей не производился. (т.5, л.д.25-37)

- протоколом выемки в Ульяновском отделении 8588 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.40А от 03.12.2018, согласно которого изъяты CD-RW диск Verbatim фиолетового цвета с надписью «Выписка по р/с ООО «УРБС» в коробке, сшивка с документами юридического дела ООО «Управление «<данные изъяты>», прошито, пронумеровано, скреплено печатью ПАО «Сбербанк» на 88 листах.(т.3, л.д.117-121)

- протоколом осмотра документов от 01.07.2020, согласно которого осмотрены изъятые 11.06.2020 в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № 2 по Ульяновской области, расположенной по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д.9, а также дополнительно полученные по сопроводительному письму из МИФНС России №2 по Ульяновской области от 30.06.2020 исх.№ 02-32/0449дсп документы ООО «Управление «<данные изъяты>» ОГРН 1157326002426, ИНН 7326050730. Вышеуказанные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т.7, л.д. 30-45, 46-47)

- протоколом осмотра документов от 21.08.2020, согласно которого осмотрено регистрационное дело № 03/09 Общества с ограниченной ответственностью «Управление «<данные изъяты>» ОГРН 1157326002426, на 69 листах, изъятое в ходе выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.19. Вышеуказанный документ признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (т.8, л.д.234-245, 246)

- протоколом осмотра предметов от 21.08.2020, согласно которого осмотрен CD-R диск синего цвета марки Mirex с № и его содержимое: видеозаписи, выгруженные с видеорегистратора Polyvision, модель: PVDR-04NR2-Home, серийный номер: R 20140728134. Данный диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (т.9, л.д.8-13, 14)

- протоколом осмотра документов от 05.04.2019 года, согласно которого осмотрены документы изъятые в ходе обыска от 29.01.2019 и полученные по запросу от 29.01.2019. Предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т.6, л.д. 97-153, 154-155)

- протоколом осмотра документов от 05.04.2019, согласно которого осмотрен CD-R диск с заводским № LH3163WJ31002827 D7, полученный по запросу из ПАО «Сбербанк России» от 09.08.2019, а также его содержимое: сведения о реестрах денежных средств с результатами зачисления на счета физических лиц в рамках договора зарплатного проекта с ООО «<данные изъяты>» ИНН 7326050730 за период с 01.08.2017 по 30.06.2018. Вышеуказанный диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (т.6, л.д. 212-214, 215)

- протоколом осмотра документов от 15.09.2020, согласно которого осмотрены копии реестров по договору о зачислении денежных средств на счета физических лиц за период с 01.08.2017 по 30.06.2018 и выписка по расчетному счету №, полученные по запросу от ПАО «Сбербанк России» от 23.10.2019. Копии реестров по договору о зачислении денежных средств на счета физических лиц за период с 01.08.2017 по 30.06.2018 признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т.6, л.д. 225-232, 233)

- протоколом осмотра документов от 20.09.2020, согласно которого осмотрена картонная папка белого оттенка, в мягкой обложке, в которой находятся следующие документы: реестр документов «Списание с расчетного счета» по состоянию на 26.06.2020 года; обороты счета 76.09 за Декабрь 2017- октябрь 2018 года; обороты счета 76.09 за Январь 2017- Май 2018; сводные ведомости по учету расчетов с абонентами в разрезе ЖКУ ООО «Управление «<данные изъяты>» за период с января 2017 года по январь 2020 года; отчеты о начисленных и собранных денежных средствах с населения в разрезе ЖКУ и поставщиков услуг, по жилищному фонду, находящемуся в управлении ООО «Управление «<данные изъяты>» за период с января 2017 года по январь 2020 года. Данная папка, содержащая вышеуказанные документы, признана и приобщена в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (т.9, л.д.118-121, 122)

- протоколом обыска по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.50, офис 15 от 29.01.2019, согласно которого отысканы и изъяты документы ООО «<данные изъяты>» (т.6, л.д. 92-96)

- протоколом осмотра документов от 05.12.2018, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Ульяновском отделении 8588 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.40А от 03.12.2018 и в ходе выемки в офисе ПАО «Тимер Банк» по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.51/31 от 29.10.2018. Вышеуказанные предметы и документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.3, л.д.128-155, 156-157)

- протоколом осмотра предметов от 10.12.2018, согласно которого был осмотрен CD-R диск белого цвета марки Verbatim с рукописным надписью «№18/12/2617 от 11.05.2018», полученный в результате контроля и записи переговоров абонентского номера №, а также прослушано его содержимое: аудиофайлы с телефонными разговорами с абонентского номера №. (т.4, л.д. 28-82)

- протоколом выемки в МИФНС России № 2 по Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д.9 от 11.06.2020, согласно которого изъяты сшивка регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», сшивка с налоговой отчетностью ООО «<данные изъяты>» (т.7, л.д. 23-27)

- протоколом выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.19 от 12.08.2020, согласно которого изъято дело №03/09 ООО «Управление «<данные изъяты>» ОГРН 1157326002426. (т.8, л.д.231-233)

- протоколом выемки в офисе ПАО «Тимер Банк» по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.51/31 от 29.10.2018, согласно которого изъяты карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.11.2010, запрос в адрес ИП Романова В.П. № 60-30212 от 15.12.2014, анкеты клиента ИП Романова В.П., запрос в адрес ИП Романова В.П. № 60-2754 от 27.01.2018, анкеты клиента ИП Романова В.П., заявление ИП Романова В.П. от 04.02.2013, решение №74755 об отмене приостановления операций от 20.04.12, решение № 90566 о приостановлении операций 09.04.12, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета, договор банковского счета ДБРУ Ф/396 /10 от 12.11.2010, договор об открытии счета, копия свидетельства о постановке Романова В.А. на учет в налоговом органе от 19.10.2000 73 № 00019500, копия свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об ИП Романове В.П. от 25.10.2004 73 № 000679811, копия выписки из ЕГРИП, копия паспорта Романова В.П., анкета ИП Романова В.П., выписка по операциям на счете ИП Романова В.П. в период с 01.01.2018 под 31.08.2018. (т.3, л.д.123-127)

- заявлением С***, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Назарова В.В. за хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». (т.12, л.д.138)

- рапортом оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Ульяновской области капитана полиции Е*** от 14.06.2018, в котором он докладывает, что от председателя совета дома 6 по ул. Кирова г. Ульяновска Д*** и председателя совета дома 6 стр. 1 по ул. Кирова г. Ульяновска Ти*** поступило заявление о привлечении к уголовной ответственности руководство управляющей компании ООО «<данные изъяты>» совершившее хищение денежных средств за период времени с 01.12.2017 по 30.04.2018 года, поступивших в управляющую компанию от жителей указанных домов, в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг. (т.1, л.д.187)

- данными абонентов подвижной радиотелефонной связи, представленные ПАО «ВымпелКом» от 28.05.2020 года № ЦР-03/40663-К, согласно которым Назаров В.В. пользовался абонентским номером № в период с 18.05.2016 по 31.01.2019.; Романов В.П. пользуется абонентским номером № с 02.11.2010 года; На*** пользуется абонентским номером № с 14.09.2011 года (т.9, л.д.27-30)

- сведениями из ООО «Т2 Мобайл» от 28.05.2020 № 688, согласно которым Романов В.П. с 21.02.2011 года пользуется абонентским номером №

- сведениями с данными абонентов подвижной радиотелефонной связи, информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами с номера №; информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами с номера №. (т.9, л.д.155-156)

- данными абонентов подвижной радиотелефонной связи, представленные ПАО «ВымпелКом» от 05.06.2020 года № ЦР-03/43258-К, согласно которым Р*** пользуется абонентским номером № с 03.07.2011 года. (т.9, л.д.32-37)

Кроме того по ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель Тар***, который показал, что работает по специальности электромонтажника, осуществляет монтаж и ремонт в том числе систем пожарной сигнализации. На протяжении длительного времени знаком с Романовым В.П., который привлекает его к работам по гражданско-правовым договорам. В сентябре – октябре 2017 года им по договоренности с Романовым В.П. осуществлялись работы по ремонту пожарной сигнализации в доме №6 по ул. Кирова г.Ульяновска. В связи с прорывом водопровода в одной из квартир произошло замыкание датчиков в связи с попаданием туда воды. Неисправные датчики им менялись, также менялись аккумуляторные светильники, перетягивались провода. Для осуществления данных работ предоставления доступа к самой системе пожарной сигнализации не нужно, так как все находилось в местах общего пользования. Работы проводились с 8 по 1 этажи.

К данным показаниям суд относится критически, считает, что они даны с целью помочь Романову и Назарову избежать ответственности за содеянное и полностью опровергаются совокупностью доказательств представленных стороной обвинения, изложенных выше.

Оценив доказательства, представленный стороной государственного обвинения по каждому из описанных преступлений, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они имеют отношение к предмету доказывания по предъявленному обвинению, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Протоколы допросов представителя потерпевшего и свидетелей подписаны всеми участниками, заявлений о получении показаний с нарушением закона, неверном их изложении в протоколах, не поступало. При этом показания представителя потерпевшего и свидетелей по каждому эпизоду согласуются между собой, объективно подтверждаются сведениями из иных исследованных в судебном заседании письменных материалов дела.

У суда нет оснований сомневаться в выводах, проведенных по уголовному делу судебных экспертиз. В них имеются все необходимые сведения о лицах, выполнявших исследования и подписи, проводивших экспертизу лиц, экспертизы заверены соответствующими печатями. Эксперты обладает достаточными профессиональными данными в области проведенных исследований, имеют определенный стаж работы в сфере экспертной деятельности. Эксперты были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных заключений, также им были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.

Стороной защиты, было указано на заключение эксперта №214-СЭ/19 от 22.05.2020 как на доказательство недопустимое и подлежащее исключению из числа доказательств.

Оснований считать недостоверным указанное экспертное заключение вопреки доводам стороны защиты у суда не имеется. Эксперт имеет высшее образование, квалификацию эксперта по необходимым специальностям, достаточный стаж экспертной деятельности, его выводы мотивированы и не содержат внутренних противоречий, эксперт был предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, также ему были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. В связи с чем несостоятельны доводы защиты, предлагавшей усомниться в допустимости данного заключения.

Таким образом, оценив все вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд признает их допустимыми, достоверными, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых Романова В.П. и Назарова В.В. в совершении описанных преступлений.

В тоже время, оценивая показания подсудимых об отсутствии умысла на совершение преступлений, отсутствие в их действиях состава преступлений и не совершение никаких действий направленных на хищение имущества ООО «<данные изъяты>», суд считает их не достоверными и полагает, что они даны с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку данные показания полностью опровергаются исследованными в суде доказательствами, изложенными выше, указывающими на наличие у подсудимых прямого умысла на совершение преступлений изложенных в описательной части настоящего приговора.

В Российской Федерации уголовно – правовое понятие хищения законодательно закреплено в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, под которым понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

По смыслу закона мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо, либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

Суд принимает во внимание наличие доказательств, свидетельствующих об умышленном хищении денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». При этом, Назаров В.В. действовал путем злоупотребления доверием, поскольку достоверно знал, что в силу сложившихся доверительных отношений с сотрудниками данного общества, которые воспринимали его как фактического руководителя юридического лица, его действия директорами и бухгалтерами не проверяются, не оспариваются, они полностью ему доверяют и подчиняются в финансовых вопросах, также ему было достоверно известно об отсутствии каких либо договорных отношений с ООО «<данные изъяты>», и ИП Романовым в части указанных в обвинении договоров.

Судом установлено, что Назаров В.В. осуществлял фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», в обслуживании которого на основании договора управления многоквартирным домом от 17.07.2016, а также договора управления многоквартирным домом от 01.11.2016 находились дома №6 и №6 строение 1 по ул. Кирова г.Ульяновска, распоряжался поступающими денежными средствами, принимал решения о смене участников Общества, принимал на работу директоров, номинально занимавших должность, а также других работников, и с 14.02 2018 имел беспрепятственный доступ к расчетному и специальному счетам ООО «<данные изъяты>», которым управлял посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» единолично, в том числе подписывал платежные документы по вышеуказанным банковским счетам ООО «<данные изъяты>» посредством аналога собственноручной подписи (АСП) в виде кода, приходящего на абонентский № через SMS-сообщение, находящийся в пользовании Назарова В.В.

Также судом установлено, что Назаров В.В., осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», злоупотребляя доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», организовал совместно с Романовым В.П. заключение заведомо фиктивных договоров с ИП Романов В.П. о производстве работ по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления в помещениях жилого многоэтажного дома по адресам: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6 и д. 6 строение 1, а также работ по ремонту пожарной сигнализации дома №6 по улице Кирова г.Ульяновска, после чего путем предоставления в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>» подложных документов, свидетельствующих о выполнении вышеуказанных работ со стороны ИП Романова В.П., организовал в счет оплаты по указанным договорам перечисление денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП Романов В.П. и совместно с Романовым В.П. совершил хищение денежных средств в сумме 383 159 рублей.

Кроме того, Назаров В.В. в продолжении своего единого умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» заключил фиктивный договор с ООО «<данные изъяты>» на ремонт дверей помещений, расположенных в обслуживаемых многоквартирных жилых домах, с составлением фиктивной локальной сметы. Работы по данному договору выполнены не были, создана фиктивная задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>», путем составления фиктивного акта о выполнении работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после чего, по представленным ООО «<данные изъяты>» реквизитам ее расчетного счета организовал перечисление денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», со специального счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», а затем на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», для дальнейшего перевода из безналичный в наличный расчет и получения их наличными денежными средствами от руководителя ООО «<данные изъяты>», тем самым, злоупотребляя доверием ООО «<данные изъяты>», совершил хищение денежных средств в сумме 302 277 рублей.

Кроме того, Назаров В.В. являясь фактическим руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Управление «<данные изъяты>», с целью противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу и в пользу третьих лиц, путем фиктивного трудоустройства лиц из числа ранее знакомых, а именно На*** - в качестве коммерческого директора ООО «<данные изъяты>», Тр*** - в качестве коммерческого директора ООО «<данные изъяты>» и Ю*** - в качестве слесаря-сантехника ООО «<данные изъяты>», под видом начисления заработной платы указанным лицам, совершил противоправное изъятие принадлежащих ООО «<данные изъяты>», денежных средств в общей сумме 321 177,00 рублей, которые впоследствии умышлено, путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «<данные изъяты>», похитил, причинив тем самым указанному обществу имущественный ущерб в крупном размере.

Таким образом, исследованными материалами дела и показаниями допрошенных свидетелей установлено, что работы, отраженные в договорах №10 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и СОУЭ, системы дымоудаления от 09.01.2018 и № 4 от 10.01.2018 на ремонт пожарной сигнализации дома №6 по ул. Кирова г. Ульяновска заключенными между ООО «<данные изъяты>» и ИП Романовым, а также по договору заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» фактически не производились, а На***, Тр*** и Ю*** были фиктивно трудоустроены в ООО «<данные изъяты>», никаких трудовых функций не выполняли, на работу не выходили.

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях Романова В.П. и Назарова В.В. признаков инкриминируемых составов преступления суд расценивает, как не основанные на материалах уголовного дела.

Органы расследования обвиняли подсудимого Назарова В.В. в двух самостоятельных преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.159 и ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизодам хищения денежных средств, по фиктивным договорам с ИП Романовым В.П. и ООО «<данные изъяты>»), данная квалификация была поддержана государственным обвинителем.

Между тем установлено, что Назаров В.В. совершал хищения имущества систематически, в один и тот же период времени, одним и тем же способом, а именно путем злоупотребления доверием, и заключением фиктивных договоров с подрядными организациями. При таких обстоятельствах, суд признает, что подсудимый совершил одно общественно-опасное деяние, состоящие из ряда тождественных действий, охватываемых единым умыслом и единой целью хищения имущества ООО «<данные изъяты>».

Действия же Назарова по эпизоду хищения денежных средств, предназначенных в качестве заработной платы надлежит квалифицировать как самостоятельное преступление.

С учетом Примечания к ст. 158 УК РФ суд, приходит к выводу, что квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании с учетом суммы причиненного ущерба.

На основании изложенного суд квалифицирует действия Романова В.П. по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия Назарова В.В.:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, по фиктивным договорам с ИП Романовым В.П. и ООО «<данные изъяты>»), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, предназначенных в качестве заработной платы) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере;

Согласно справке из судебно-психиатрического диспансера Назаров В.В. на учете в данном учреждении не состоит. В связи с этим суд не усматривает у него признаков нарушения психической деятельности, а поэтому признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности (том 10 л.д. 117).

Согласно справке из судебно-психиатрического диспансера Романов В.П. на учете в данном учреждении не состоит. В связи с этим суд не усматривает у него признаков нарушения психической деятельности, а поэтому признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности (том 10 л.д.132-133).

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности деяний, личность виновных, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Романов В.В. не судим, впервые совершил преступление, характеризуется в целом с положительной стороны, к административной ответственности не привлекался, на специализированных видах учета не состоит. <данные изъяты>. Официально трудоустроен, занимается общественно-полезной деятельностью.

Смягчающими наказание Романова В.П. обстоятельствами суд считает совершение им преступления впервые, его состояние здоровья, состояние здоровья его близких родственников, занятие общественно-полезной деятельностью, положительные характеристики.

Отягчающих наказание Романова В.П. обстоятельств не имеется.

Назаров В.В. ранее не судим, впервые совершил преступление, характеризуется с положительной стороны, к административной ответственности не привлекался, на специализированных видах учета не состоит. <данные изъяты>. Не трудоустроен, является пенсионером по возрасту.

Смягчающими наказание Назарова В.В. обстоятельствами по обоим составам преступлений суд считает совершение им преступления впервые, его состояние здоровья, состояние здоровья его близких родственников, занятие общественно-полезной деятельностью, положительные характеристики.

Отягчающих наказание Назарова В.В. обстоятельств не имеется.

На основании изложенного, исходя из конкретных обстоятельств совершенных преступлений, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимых, исходя также из имущественного положения осужденных и их семей, возможности получения осужденными заработной платы или иного дохода, суд приходит к выводу о необходимости назначения Романову В.П. и Назарову В.В. наказания в виде штрафа.

Законных оснований для применения положений, предусмотренных ст.62 УК РФ, не имеется.

Основания для применения ст.64 УК РФ отсутствуют, т.к. какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновных, иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, по делу не установлены.

Оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкую суд также не усматривает.

Окончательное наказание Назарову В.В. подлежит назначению по правилам, предусмотренным ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Суд считает, что именно такое наказание послужит целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Исковые требования представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» к Назарову В.В. и Романову В.П. о возмещении материального ущерба, суд оставляет без рассмотрения, в связи с наличием между указанными лицами иных финансовых отношений, наличием в Арбитражном суде Ульяновской области гражданских дел, соответственно необходимостью осуществления специальных дополнительных расчетов и, следовательно, длительного времени, требующего отложения судебного разбирательства. В связи с изложенным выше, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Назарова В.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказания:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, предназначенных в качестве заработной платы) в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, по фиктивным договорам с ИП Романовым В.П. и ООО «<данные изъяты>») в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Назарову В.В. наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения Назарову В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Романова В.П. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения Романову В.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать за гражданским истцом ООО «Управление «<данные изъяты>» право на удовлетворение гражданского иска к Назарову В.В. и Романову В.П. о возмещении причиненного преступлением материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения данного гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- предметы и документы, изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: г. Ульяновск, ул. К.Маркса, д.50, от 20.03.2018 и впоследствии полученные от УЭБ и ПК УМВД России по Ульяновской области:

- документы, изъятые в ходе выемки в офисе ПАО «Тимер Банк» по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.51/31 от 29.10.2018 и в ходе выемки в Ульяновском отделении 8588 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.40А от 03.12.2018

- документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> от 23.11.2018

- Документы, изъятые в ходе выемки по адресу: <адрес>

- документы изъятые в ходе обыска от 29.01.2019 года и полученные по запросу от 29.01.2019 года:

- изъятые 11.06.2020 в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № 2 по Ульяновской области, расположенной по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д.9, а также дополнительно полученные по сопроводительному письму из МИФНС России №2 по Ульяновской области от 30.06.2020 исх.№ 02-32/0449дсп документы:

-документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>

- выписка по счету ИП Романов В.П. № на 31 л. Полученная из ПАО «ТимерБанк»

- регистрационное дело № 03/09 Общества с ограниченной ответственностью «Управление «<данные изъяты>» ОГРН 1157326002426, на 69 листах, изъятое в ходе выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.19.

картонная папка белого оттенка, в мягкой обложке, полученная из ООО «РИЦ-Ульяновск»,

хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска – передать по принадлежности

- CD-R диск с заводским № LH3163WJ31002827 D7, полученный из ПАО «Сбербанк России», копии реестров по договору о зачислении денежных средств на счета физических лиц за период с 01.08.2017 по 30.06.2018, полученные из ПАО «Сбербанк России», CD-R диск серебристого цвета марки Verbatim с рукописной надписью красного цвета 35/2481/211 с № LH152WI2247161203, CD-R диск синего цвета марки Mirex с №, оптический диск с № №, полученный из ПАО «ВымпелКом» - хранить в материалах уголовного дела.

Сохранить арест на имущество Назарова В.В. – автомобиль Тойота Рав 4, 2014 года выпуска, государственный регистрационный номер № – до принятия решения по заявленному гражданскому иску ООО «<данные изъяты>» о возмещении причиненного преступлением материального ущерба.

Реквизиты для уплаты штрафа:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Ульяновска в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденные вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.Р. Зарипов