Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке проведения судебного заседания поступившие в суд с представлением заместителя прокурора Республики Адыгея Герасимова А.А. материалы уголовного дела в отношении

Петренко Р.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Украины, гражданина Украины, зарегистрированного и проживающего по адресу: Украина, <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый Петренко Р.Н. совершил незаконный оборот драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в крупном размере, организованной группой.

Указанное преступление было совершено Петренко Р.Н. при следующих обстоятельствах.

Так, Петренко Р.Н., являясь владельцем сети ювелирных магазинов «Крым Золото» на территории Республики Крым, <адрес> и <адрес>, оформленных на доверенных ему лиц: ФИО3 (ИП ФИО3), ФИО7 (ИП ФИО7), ФИО6 (ИП ФИО6), ФИО2 (ИП ФИО2), ФИО4 (ИП ФИО10), ФИО5 (ИП ФИО5), - с 2014 г. осуществлял коммерческую деятельность в сфере розничной торговли путем реализации ювелирных изделий через указанную торговую сеть.

Необходимым условием для успешного осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли ювелирными изделиями являлось регулярное пополнение ассортимента реализуемой через сеть магазинов «Крым Золото» ювелирной продукции. Петренко Р.Н. с целью обеспечения конкурентоспособности осуществляемой коммерческой деятельности испытывал потребность в приобретении изделий из золота по максимально возможной низкой цене. Имея в своем распоряжении достаточные запасы лома ювелирных изделий из золота и золотых слитков, Петренко Р.Н. решил использовать их в качестве давальческого сырья.

В мае 2014 г. Петренко Р.Н. в <адрес> познакомился с иным лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – иное лицо 1), которое являлось директором ЗАО «НДМ «Система», занимавшегося производством ювелирных изделий и имевшего в своем распоряжении необходимые производственные мощности, расположенные на территории <адрес> по адресу: <адрес>. При этом, иное лицо 1, обладая высокотехнологичным оборудованием по производству ювелирных изделий, с целью успешного осуществления коммерческой деятельности, испытывало потребности в увеличении объемов переработки золота и выпуска готовой ювелирной продукции.

В ходе неоднократных встреч и разговоров, состоявшихся в период с мая 2014 г. по август 2014 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Петренко Р.Н. и иное лицо договорились о том, что Петренко Р.Н. предоставит иному лицу 1 необходимое для изготовления ювелирных изделий давальческое сырье в виде лома ювелирных изделий из золота, полуфабрикатов и золотых слитков, а иное лицо 1 с использованием мощностей ЗАО «НДМ «Система» в <адрес> изготовит и передаст ему золотые цепи различных плетений, после чего Петренко Р.Н. их реализует через торговую сеть «Крым Золото» на территории Республики Крым, <адрес> и <адрес>.

Таким образом, Петренко Р.Н. и иное лицо 1 пришли к соглашению о заключении сделки в виде подряда, согласно которой одна сторона – иное лицо 1 (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны - Петренко Р.Н. (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязан принять результат работы и оплатить его. При этом подрядчик передает права на готовые ювелирные изделия после их изготовления заказчику.

В соответствии с состоявшейся договоренностью ФИО1 с иным лицом 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между доверенными ФИО1 лицами: ФИО3 (ИП ФИО3), ФИО7 (ИП ФИО7), ФИО6 (ИП ФИО6), ФИО2 (ИП ФИО2), ФИО4 (ИП ФИО10), ФИО5 (ИП ФИО5) и ЗАО «НДМ Система», - были заключены договоры подряда по оказанию возмездных услуг по переработке давальческого сырья (золота) и изготовлению из них ювелирных изделий. В последующем готовые ювелирные изделия поступали на реализацию в магазины торговой сети «Крым Золото».

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», произведенные драгоценные металлы после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. Аффинированные драгоценные металлы учитываются на балансе и поступают в гражданский оборот в соответствии с правами владельцев.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2015 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в ходе совершения указанной сделки иное лицо 1, осознавая, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации драгоценные металлы, предоставляемые заказчиком в виде лома, отходов, полуфабрикатов, слитков в качестве давальческого сырья, перед изготовлением из них ювелирных изделий должны в обязательном порядке направляться на аффинаж, из корыстной заинтересованности, желая избежать затрат, связанных с проведением аффинажа драгоценного металла, с целью снижения себестоимости конечной продукции и соответственно сокращения в том числе своих затрат, а также необходимого для этого времени, предложило Петренко Р.Н. не направлять драгоценные металлы на аффинаж, на что Петренко Р.Н. ответил согласием.

Помимо этого, иное лицо 1 и Петренко Р.Н. с целью сокрытия планируемого уклонения от сдачи драгоценного металла (золота), полученного из вторичного сырья, на аффинаж договорились осуществлять оборот лома, отходов, полуфабрикатов, слитков в ходе совершения указанной сделки в нарушении нижеследующих правил, установленных законодательством Российской Федерации.

Так, в соответствии со статьями 20, 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», драгоценные металлы подлежат обязательному учету по массе и качеству при производстве, использовании и обращении. Порядок такого учета и отчетности, в том числе регулярное представление осуществляющими производство драгоценных металлов организациями и индивидуальными предпринимателями сведений об объемах произведенных ими драгоценных металлов в органы государственной статистики в указанных областях деятельности, устанавливается Правительством РФ; государственный контроль (надзор) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов осуществляется в целях обеспечения: 1) соблюдения законодательства Российской Федерации в области производства, использования и обращения драгоценных металлов; 2) эффективного использования природных ресурсов драгоценных металлов; 3) применения экологически чистых организационно-технологических схем добычи и производства драгоценных металлов; 4) сохранности драгоценных металлов, а также продукции из них.

В соответствии частями 2, 5, 6, 7, 13, 16 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, которые распространяются на все юридические лица, а также на граждан, зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, сбора, заготовки, переработки лома и отходов драгоценных металлов, учет драгоценных металлов и изделий из них осуществляется с момента их извлечения на всех стадиях и операциях технологических, производственных и других процессов, связанных с их использованием и обращением; организации обязаны вести учет драгоценных металлов во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы, входящие в состав изделий, материалов, полуфабрикатов и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов; учет драгоценных металлов при их производстве, использовании и обращении осуществляется по массе и качеству, а также в стоимостном выражении; учет драгоценных металлов, входящих в состав продуктов переработки вторичного сырья, при передаче на аффинаж осуществляется в пересчете на массу химически чистых драгоценных металлов; после проведения аффинажа учет указанных драгоценных металлов осуществляется по результатам аффинажа; записи в карточках, книгах учета и других документах строгой отчетности по драгоценным металлам и содержащим их изделиям производятся на основе оформленных в установленном порядке актов (накладных) приемки-передачи основных средств, актов о приемке материалов, инвентарных карточек учета основных средств, карточек учета материалов, лимитно-заборных карт, требований – накладных, актов выбытия, товарных накладных; инвентаризация драгоценных металлов при их производстве, использовании и обращении, а также в ломе и отходах, образующихся при использовании драгоценных металлов, проводится два раза в год (по состоянию на 1 января и на 1 июля) во всех местах хранения и использования с проведением технологической зачистки помещений и оборудования.

В соответствии с пунктами 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9, 6.10, 6.24 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№н, контроль за движением драгоценных металлов и изделий осуществляется на всех стадиях и операциях технологических, производственных и других процессов, связанных с их извлечением, использованием и обращением; организации обязаны вести учет драгоценных металлов во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы, входящие в состав основных и оборотных средств, материалов, полуфабрикатов, а также в ломе и отходах драгоценных металлов; при передаче или реализации изделий, в том числе лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, отправитель обязан в сопроводительных документах указать наименование, массу находящихся в этих изделиях драгоценных металлов, а также метод определения содержания в них драгоценных металлов; учет драгоценных металлов при их производстве, использовании и обращении осуществляется по наименованию, массе (граммах) и качеству, а также в стоимостном выражении; учет драгоценных металлов, входящих в состав продуктов переработки вторичного сырья, при передаче на аффинаж осуществляется в пересчете на массу химически чистых драгоценных металлов; после проведения аффинажа учет указанных драгоценных металлов осуществляется по результатам аффинажа; учет драгоценных металлов и содержащих их изделий в местах хранения осуществляется в учетных документах строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета материальных ценностей, книги сортового учета, журналы и т.п.), которые регистрируются в бухгалтерии и выдаются материально ответственным лицам под расписку; записи в карточках, книгах учета и других документах строгой отчетности по драгоценным металлам и содержащим их изделиям производятся на основе оформленных в установленном порядке актов (накладных) приемки-передачи основных средств, актов о приемке материалов, инвентарных карточек учета основных средств, карточек учета материалов, лимитно-заборных карт, требований, накладных, актов выбытия, товарных накладных; поступающие в организации посылки с ценностями регистрируются в специальном журнале (книге) в день их поступления; вскрытие посылок и прием драгоценных металлов производится материально-ответственным лицом не позднее трех дней со дня их поступления в присутствии комиссии, назначенной приказом руководителя организации; результаты приемки оформляются актом (приходным ордером), в котором указываются название организации поставщика, номер и дата сопроводительного документа и все реквизиты ценностей, предусмотренные в оперативном учете; в акте указываются (цифрами и прописью) фактическое количество и масса поступивших драгоценных металлов (масса в лигатуре и масса химически чистого драгоценного металла), а также наличие расхождений с сопроводительными документами; первый экземпляр акта (приходного ордера) передается в бухгалтерию, копия акта (приходного ордера) остается у материально ответственного лица; организации представляют для ведения учета драгоценных металлов сведения по формам федерального государственного статистического наблюдения за движением драгоценных металлов, утвержденным Государственным комитетом РФ по статистике по представлению Министерства финансов РФ, в сроки и адреса, предусмотренные этими формами; Госкомстатом России разработана форма государственного статистического наблюдения №-дм (давальческое сырье) – «Сведения об остатках, поступления и расходе драгоценных металлов и их солей, полученных для выполнения давальческих заказов и централизованных поставок».

Иное лицо 1, имея многолетний опыт работы в сфере оборота драгоценных металлов, в связи с чем было осведомлено обо всех вышеуказанных требованиях законодательства Российской Федерации, регулирующего учет при передаче, переработке, аффинаже драгоценных металлов, изготовлении из них изделий и последующей передачи изготовленных ювелирных изделий из золота, в ходе обсуждения условий совершения данной сделки с Петренко Р.Н. довело их до сведения последнего. При этом иное лицо 1 предложило Петренко Р.Н. не осуществлять установленного законодательством Российской Федерации официального учета оборота драгоценных металлов на всех стадиях планируемой к совершению сделки, на что Петренко Р.Н. ответил согласием. В ходе состоявшегося разговора иное лицо 1 и Петренко Р.Н. договорились не составлять при отправке драгоценных металлов сопроводительные документы с указанием наименования, массы и методов определения содержащихся в давальческом сырье драгоценных металлов, доставлять драгоценный металл неофициально, осуществлять прием поступающих в ЗАО «НДМ «Система» драгоценного металла неофициально – без привлечения комиссии и оформления результатов приемки актом (приходным ордером), в котором указываются название организации поставщика, номер и дата сопроводительного документа и реквизиты ценностей, предусмотренные в оперативном учете предприятия, и без оприходования поступившего драгоценного металла при ведении бухгалтерского учета предприятия, не вести документы строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета материальных ценностей, книги сортового учета), зарегистрированные в бухгалтерии ЗАО «НДМ «Система», не оформлять акты (накладные) приемки-передачи материалов, карточки учета материалов, лимитно-заборные карты, требования, накладные, акты выбытия, товарные накладные.

Таким образом, иное лицо 1 и Петренко Р.М., преследуя цель завуалировать совершение сделки в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, решили не соблюдать ни одного из вышеуказанных требований, предусматривающих официальный учет и контроль в сфере оборота драгоценных металлов.

Вместе с тем, Петренко Р.М., понимая, что в ходе производства ЗАО «НДМ «Система» ювелирных изделий необходимо осуществление фактического контроля за соответствием количества готовых изделий количеству металла (золота) по весу и пробе, предоставленного в качестве давальческого сырья, решил поручить контроль за технологическим процессом производственной деятельности своему доверенному лицу – иному лицу 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – иное лицо 2), имеющему необходимую для этого квалификацию и опыт работы. О своем намерении об осуществлении указанного неофициального контроля за расходованием драгоценного металла при переработке и изготовлении ювелирных изделий иным лицом 2 Петренко Р.М. сообщил иному лицу 1. В указанное время, т.е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2015 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 1 и Петренко Р.М. договорились, что иное лицо 2 будет постоянно находиться на предприятии ЗАО «НДМ «Система» и осуществлять организацию и контроль за расходованием драгоценного металла при переработке и изготовлении ювелирных изделий. В свою очередь, иное лицо 1 пообещало Петренко Р.М., что представит иное лицо 2 работникам своего предприятия в качестве заместителя директора по производству.

В ходе обсуждения вышеуказанных деталей сделки Петренко Р.Н. сообщил иному лицу 1 о том, что необходимый для изготовления ювелирных изделий драгоценный металл будет поступать в ЗАО «НДМ «Система» в <адрес> Республики Адыгея из хранилища, принадлежащего ему ООО ТД «Крым Золото», расположенного в <адрес> Республики Крым по <адрес>, отправку которого он поручит своему доверенному лицу – иному лицу 3, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – иное лицо 3). При этом, Петренко Р.Н. довел до сведения иного лица 1, что иное лицо 3 имеет необходимые организаторские способности в сфере оборота драгоценных металлов, в связи с чем, сможет организовать отправку драгоценного металла нелегальным путем в соответствии с состоявшимися об этом договоренностями. Петренко Р.Н. и иное лицо 1, обсудив указанные детали планируемой сделки, пришли к соглашению о том, что в целях конспирации незаконной деятельности для перевозки драгоценного металла из <адрес> Республики Крым в <адрес> Республики Адыгея в ЗАО «НДМ «Система» должны привлекаться курьеры из числа доверенных им лиц.

Таким образом, Петренко Р. Н. и иное лицо 1, детализировав механизм сделки, определив ее форму и способ как подряд на изготовление ювелирных изделий из давальческого сырья в нарушение вышеуказанных правил учета драгоценных металлов, применяемых в соответствии с требованиями законодательства РФ, фактически разработали план совершения незаконного оборота драгоценных металлов в составе устойчивой группы лиц.

Объединившись в указанный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2015 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в устойчивую группу лиц, Петренко Р.Н. и иное лицо 1 распределили между собой роли, согласно которым Петренко Р.Н. является организатором и руководителем устойчивой группы лиц, осуществляет руководство группой, координирует совершение всеми членами группы действий, направленных на систематический незаконный оборот драгоценных металлов, вовлекает в число участников устойчивой группы иное лицо 2 и иное лицо 3, роли которых определены им совместно с иным лицом 1, а также знакомого ему ФИО14 для выполнения функций курьера, не осведомленного о преступной деятельности участников устойчивой группы, предоставляет в качестве средств совершения преступления драгоценный металл (золото) для незаконного изготовления ЗАО «НДМ «Система» ювелирных изделий.

В свою очередь, иное лицо 1, в соответствии с состоявшимся распределением ролей, содействует незаконному обороту драгоценных металлов путем предоставления необходимых для незаконного производства ювелирных изделий помещений, высокотехнологичного оборудования и квалифицированных в сфере производства ювелирных изделий работников ЗАО «НДМ «Система», то есть средств совершения преступления, обеспечивает путем дачи указаний подчиненным ему работникам ЗАО «НДМ «Система» прием драгоценного металла, поступающего из ООО ТД «Крым Золото», без оформления первичных бухгалтерских документов строгой отчетности, а также безучетное незаконное хранение драгоценного металла на территории ЗАО «НДМ «Система», уклонение от обязательного направления поступившего драгоценного металла на аффинаж, незаконное изготовление из неаффинированного драгоценного металла ювелирных изделий, а также их отправку без оформления первичных бухгалтерских документов строгой отчетности для реализации в ООО ТД «Крым Золото», привлекает к незаконному обороту драгоценных металлов неосведомленных о преступной деятельности подчиненных ему работников ЗАО «НДМ «Система» ФИО12 и ФИО13 для выполнения функций курьеров при перевозках драгоценного металла и изготовленных ювелирных изделий.

В феврале 2015 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Республики Крым, Петренко Р.Н., действуя в соответствии с состоявшимся распределением ролей согласно разработанного преступного плана, в ходе встречи с иным лицом 3 предложил последнему принять участие в преступной деятельности, связанной с систематическим незаконным оборотом драгоценных металлов в составе устойчивой группы лиц под его руководством, сообщив ему об обстоятельствах сделки с иным лицом 1, планируемой к совершению с нарушением правил, установленных законодательством Российской Федерации, и получил его согласие. При этом Петренко Р.Н. объяснил иному лицу 3, что необходимый для изготовления ювелирных изделий драгоценный металл будет поступать в ЗАО «НДМ «Система» в <адрес> Республики Адыгея нелегально - путем его доставки курьерами из хранилища принадлежащего ему ООО ТД «Крым Золото», без оформления необходимых в соответствии с требованиями законодательства РФ первичных бухгалтерских документов строгой отчетности. Заручившись поддержкой иного лица 3, Петренко Р.Н. договорился с ним, что оно, действуя в составе устойчивой группы лиц, находясь в ООО ТД «Крым Золото» в <адрес> Республики Крым, в целях организации отправки драгоценного металла (золота) в ЗАО «НДМ «Система» в <адрес> Республики Адыгея, должно изымать из хранилища ООО ТД «Крым Золото» драгоценный металл в виде ювелирных изделий, бывших в употреблении, лома таких изделий, пластин и слитков в определенном количестве и пробе в зависимости от поступающих от него указаний, упаковывать драгоценный металл и без составления сопроводительных документов передавать его курьеру, тем самым, непосредственно предоставлять средства совершения незаконного оборота драгоценных металлов. Одновременно с этим, Петренко Р.Н. договорился с иным лицом 3, что оно должно определять потребность ювелирных магазинов торговой сети «Крым Золото» на территории Республики Крым, <адрес> и <адрес> в ассортименте и количестве ювелирных изделий из золота, о чем своевременно сообщать находящемуся в <адрес> на предприятии ЗАО «НДМ «Система» иному лицу 2 для расчета количества драгоценного металла, необходимого для их изготовления, тем самым, содействовать преступной деятельности устойчивой группы путем предоставления информации, имеющей существенное значение для совершения незаконного оборота драгоценных металлов.

Одновременно, в феврале 2015 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Украины, Петренко Р.Н., действуя в соответствии с состоявшимся распределением ролей, согласно разработанному преступному плану, в ходе встречи с иным лицом 2 предложил последнему принять участие в преступной деятельности, связанной с систематическим незаконным оборотом драгоценных металлов в составе устойчивой группы лиц под его руководством, сообщив ему об обстоятельствах сделки с иным лицом 1, планируемой к совершению с нарушением правил, установленных законодательством РФ, и получил его согласие. При этом Петренко Р.Н. объяснил иному лицу 2, что в соответствии с разработанным преступным планом последнее должно постоянно находиться на предприятии ЗАО «НДМ «Система» в <адрес>, где должно осуществлять учет драгоценного металла (золота), поступающего из ООО ТД «Крым Золото», а также фактический контроль за его расходованием при переработке и изготовлении ювелирных изделий, регулярно сообщать ему, соответствует ли по весу и пробе количество готовых изделий количеству израсходованного металла (золота), предоставленного в качестве давальческого сырья, а также после производства расчетов сообщать ему сведения о количестве драгоценного металла, необходимого для изготовления ювелирных изделий в соответствии с ассортиментом изделий и их количеством исходя из заказов, поступивших от иного лица 3 и, тем самым, содействовать преступной деятельности устойчивой группы путем предоставления информации, имеющей существенное значение для совершения незаконного оборота драгоценных металлов.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2015 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Петренко Р.Н., определив объект преступного посягательства, состав участников преступной деятельности, детализировав роли каждого из них, реально создал устойчивую группу лиц, объединенную единой целью совершения в длительный период времени систематического незаконного оборота драгоценных металлов в крупном размере.

Подготовив созданную им устойчивую группу лиц к преступной деятельности, Петренко Р.Н. решил приступить к совершению преступления.

Действуя в соответствии с разработанным преступным планом в составе устойчивой группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо 3, находясь в <адрес> Республики Крым, выполняя отведенную ей роль, систематически, исходя из объемов реализации ювелирной продукции, определяло потребности магазинов торговой сети «Крым Золото» в ассортименте и количестве ювелирных изделий из золота, о чем сообщало находящемуся в <адрес> иному лицу 2. Последнее, в свою очередь, в указанный период времени, получив от иного лица 3 указанную информацию, осуществило расчет количества драгоценного металла (золота), необходимого для изготовления на оборудовании ЗАО «НДМ «Система» ювелирных изделий в ассортименте и количестве, указанном иным лицом 3, в размере не менее 23618,33 грамм. Результаты произведенного расчета иное лицо 2, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доводило до сведения Петренко Р.Н., тем самым, содействуя преступной деятельности устойчивой группы лиц путем предоставления информации, имеющей существенное значение для совершения незаконной сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством РФ.

В свою очередь, Петренко Р.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Республики Крым и <адрес>, действуя согласованно с иным лицом 2 и иным лицом 3, осуществляя координацию деятельности участников устойчивой группы лиц, поручал иному лицу 3 систематически изымать из хранилища ООО ТД «Крым Золото» по адресу: <адрес>, - золотосодержащее сырье в виде ювелирных изделий, бывших в употреблении, лома таких изделий, пластин и слитков в указанном иным лицом 2 количестве и пробе, а также упаковывать его и в нарушение вышеуказанных требований законодательства РФ не составлять никаких сопроводительных документов с указанием наименования, массы и методов определения содержащегося в давальческом сырье драгоценного металла (золота), то есть осуществлять отправку давальческого сырья, содержащего золото, неофициально, используя при этом в качестве курьеров доверенных лиц ФИО14, ФИО12 и ФИО13, которые, будучи неосведомленными о преступной деятельности устойчивой группы лиц, в указанный период времени на автомобильном транспорте перевезли давальческое сырье, содержащее не менее 23618,33 граммов золота.

В свою очередь, иное лицо 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> на территории ЗАО «НДМ «Система» по вышеуказанному адресу, действуя в составе устойчивой группы лиц, в соответствии с разработанным преступным планом, по мере доставления курьерами давальческого сырья, содержащего золото, в нарушение вышеуказанных требований законодательства РФ поручало подчиненным ему работникам ЗАО «НДМ «Система» осуществлять прием драгоценного металла (золота) неофициально, то есть без привлечения комиссии и оформления результатов приемки актом (приходным ордером), в котором указываются название организации поставщика, номер и дата сопроводительного документа и реквизиты ценностей, предусмотренные в оперативном учете предприятия, и без оприходования поступившего драгоценного металла при ведении бухгалтерского учета предприятия, не вести документы строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета материальных ценностей, книги сортового учета), зарегистрированные в бухгалтерии ЗАО «НДМ «Система», не оформлять акты (накладные) приемки-передачи материалов, карточки учета материалов, лимитно-заборные карты, требования, накладные, акты выбытия, товарные накладные. Таким образом, в указанный период времени в соответствии с указаниями иного лица 1 давальческое сырье, поступившие из хранилища ООО ТД «Крым Золото», содержащее не менее 23618,33 граммов золота, было принято без обязательного официального учета и незаконно хранилось на территории ЗАО «НДМ «Система» по вышеуказанному адресу.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на извлечение максимально возможной прибыли от совершения указанной незаконной сделки, преследуя цель сокращения затрат на изготовление ювелирных изделий, а также необходимого для этого времени, иное лицо 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> на территории ЗАО «НДМ «Система» по вышеуказанному адресу, действуя в составе устойчивой группы лиц, в нарушение вышеуказанных требований законодательства РФ об обязательном аффинаже после фактического поступления указанного вторичного сырья, содержащего драгоценный металл (золото), в ЗАО «НДМ «Система» общим весом не менее 23618,33 граммов не направило его в организации, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ, для очистки от примесей и сопутствующих химических элементов, то есть для аффинажа, тем самым, не предоставило государству возможность реализовать установленное ч. 5 ст. 2 и ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» преимущественное право приобретения драгоценных металлов (золота) в целях пополнения государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

В указанный период времени иное лицо 1, действуя в составе устойчивой группы лиц, в соответствии с разработанным преступным планом, передало поступивший в ЗАО «НДМ «Система» при вышеуказанных обстоятельствах из ООО ТД «Крым Золото» драгоценный металл весом не менее 23618,33 грамм на переработку и изготовление ювелирных изделий, фактический учет и контроль за которым в соответствии с распределением ролей осуществляло находившееся на предприятии ЗАО «НДМ «Система» иное лицо 2, систематически предоставлявшее Петренко Р.Н. информацию о соответствии количества изготовленных ювелирных изделий по массе и пробе количеству израсходованного драгоценного металла (золота).

В свою очередь, Петренко Р.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Республики Крым, действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя координацию участников устойчивой группы лиц, систематически получая от иного лица 2 информацию о количестве изготовленных изделий, по мере их накопления в ЗАО «НДМ «Система», давал указание последнему формировать их в партии и отправлять через вышеназванных доверенных лиц (курьеров) в торговую сеть ООО ТД «Крым Золото» для последующей реализации.

Иное лицо 2 в указанный период времени, находясь на предприятии ЗАО «НДМ «Система» по вышеуказанному адресу, действуя согласовано с Петренко Р.Н. в составе устойчивой группы лиц, выполняя полученные от Петренко Р.Н. указания, систематически передавало сформированные в ассортименте партии готовых ювелирных изделий привлеченным в качестве курьеров и не осведомленным о преступной деятельности устойчивой группы лиц ФИО14, ФИО12 и ФИО13, которые с использованием автомобильного транспорта осуществляли доставку готовых ювелирных изделий в торговую сеть «Крым Золото».

ДД.ММ.ГГГГФИО14 был задержан правоохранительными органами с очередной партией готовых ювелирных изделий, и в этот же день в ЗАО «НДМ «Система» в ходе обыска было изъято не менее 23618,33 грамм незаконно хранящегося драгоценного металла (золота), в результате чего преступная деятельность указанной устойчивой группы лиц пресечена правоохранительными органами Республики Адыгея.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ устойчивой группой лиц в составе Петренко Р.Н., иного лица 1, иного лица 2 и иного лица 3, в ходе указанной незаконной сделки осуществлен незаконный оборот драгоценных металлов (золота) в количестве не менее 23618,33 граммов на общую сумму 48 879787 рублей 20 копеек из расчета цены золота 2069 рублей 57 копеек за 1 грамм, котируемой на ДД.ММ.ГГГГ Центральным банком Российской Федерации, что является крупным размером.

Уголовное дело в отношении Петренко Р.Н. поступило в Майкопский городской суд Республики Адыгея с представлением заместителя прокурора Республики Адыгея ФИО9 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения решения по уголовному делу.

В ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу по ходатайству обвиняемого Петренко Р.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанному также его защитником, и постановлению следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по <адрес>ФИО15 о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, согласованному с руководителем следственного органа – руководителем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по <адрес>ФИО16, которые были удовлетворены ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора Республики Адыгея ФИО9, обвиняемым Петренко Р.Н. при участии его защитника - адвоката ФИО17 добровольно ДД.ММ.ГГГГ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке ст. 317.1 УПК РФ. Кроме этого, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела в присутствии защитника обвиняемый Петренко Р.Н. заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

С учетом того обстоятельства, что заместителем прокурора Республики Адыгея ФИО9 в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ было вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, направленное вместе с делом в суд, а также соблюдения требований ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ, рассмотрение дела было назначено судом в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном ст. 317.7 УПК РФ.

Подсудимый Петренко Р.Н. в судебном заседании заявил, что признает вину полностью, обвинение ему понятно, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, изобличил себя и других участников организованной преступной группы в совершении указанного преступления, давая правдивые показания, на протяжении предварительного следствия он активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника, он поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, ходатайство заявлено им в присутствии защитника, после консультаций с ним, добровольно, и он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого Петренко Р.Н. - адвокат Казанчев М.М. пояснил в судебном заседании, что Петренко Р.Н. добровольно заключил при его участии досудебное соглашение о сотрудничестве, после консультации с ним, подсудимый осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель – прокурор отдела прокуратуры Республики Адыгея Бадалян А.Р. разъяснил суду, в чем заключается содействие подсудимого следствию, а именно: подсудимый в полном объеме содействовал следствию, путем дачи признательных показаний изобличил себя и других соучастников преступления. Также Петренко Р.Н. были сообщены сведения, которые нашли свое подтверждение в ходе предварительного следствия и позволили выявить еще один эпизод преступной деятельности одного из соучастников преступления, а именно: уклонение от аффинажа драгоценного металла в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ст. 192 УК РФ. Смягчающими наказание подсудимого Петренко Р.Н. обстоятельствами являются активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие двоих малолетних детей. Угрозы личной безопасности подсудимому и членам его семьи не было. Обстоятельства, отягчающие наказание, отсутствуют.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимого Петренко Р.Н. об особом порядке принятия судебного решения в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве.

Судом установлено, что подсудимый Петренко Р.Н. обоснованно привлечен к уголовной ответственности за совершение вышеописанного преступления. Его вина в совершении указанного преступления полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

В ходе судебного заседания были исследованы ходатайство Петренко Р.Н. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по <адрес>ФИО15 о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, постановление заместителя прокурора Республики Адыгея ФИО9 об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, досудебное соглашение о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, а также протоколы следственных действий, подтверждающие активное содействие обвиняемого Петренко Р.Н. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступления.

С обвиняемым Петренко Р.Н. в период предварительного расследования заключено добровольно и с участием защитника досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме. В процессе взятых на себя по досудебному соглашению обязательств Петренко Р.Н., допрошенный в качестве обвиняемого, дал признательные и подробные показания. Сообщенные Петренко Р.Н. сведения подтверждаются собранными в ходе расследования доказательствами в их совокупности. Содействие Петренко Р.Н. следствию в раскрытии и расследовании совершенного им преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступления явилось достаточным для вывода о том, что им в полном объеме выполнены условия заключенного с ним заместителем прокурора Республики Адыгея досудебного соглашения, поэтому заместителем прокурора Республики Адыгея внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Таким образом, суд, исследовав характер и пределы содействия подсудимого Петренко Р.Н. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступления, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, установил, что Петренко Р.Н. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Суд считает возможным удовлетворить ходатайство подсудимого и его защитника и рассмотреть дело в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

Подсудимый Петренко Р.Н. может и должен нести ответственность за совершенное преступление, на учете у психиатра он не состоит, в суде ведет себя адекватно, его вменяемость не вызывает сомнения, в связи с чем, суд признает Петренко Р.Н. вменяемым в отношении содеянного и на основании ст. 19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности.

Суд считает, что противоправные действия Петренко Р.Н. следует квалифицировать по ч. 2 ст. 191 УК РФ как незаконный оборот драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в крупном размере, организованной группой.

При назначении подсудимому Петренко Р.Н. наказания, суд согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства и стадии его совершения, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ Петренко Р.Н. совершил оконченное умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

При исследовании личности подсудимого Петренко Р.Н. установлено, что <данные изъяты>.

При назначении наказания Петренко Р.Н. суд учитывает смягчающие наказание обстоятельства, а именно: наличие двоих малолетних детей у виновного (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), полное признание своей вины и раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Петренко Р.Н. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ о возможности изменить категорию преступления на менее тяжкую.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Санкцией ч. 2 ст. 191 УК РФ предусмотрено альтернативное основное наказание в виде принудительных работ (начнут применяться только с ДД.ММ.ГГГГ), либо лишения свободы, в связи с чем, суд назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы.

При определении срока наказания в виде лишения свободы суд применяет положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Санкцией ч. 2 ст. 191 УК РФ предусмотрено альтернативное дополнительное наказание в виде штрафа.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления и степень его общественной опасности, то обстоятельство, что подсудимый трудоустроен, имеет постоянный источник дохода, является лицом трудоспособным, суд, несмотря на то, что Петренко Р.Н. имеет на иждивении двоих малолетних детей, положительно характеризуется по месту жительства, на учетах в медицинских учреждениях не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности, считает возможным назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа в пределах санкции ч. 2 ст. 191 УК РФ.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение Петренко Р.Н. и его семьи, возможность получения подсудимым дохода с учетом наличия у него трудоспособности.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, совокупность обстоятельств, влияющих на назначение наказания, суд считает, что достижение указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания, направленных как на восстановление социальной справедливости, так и исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, возможно лишь в условиях временной изоляции Петренко Р.Н. от общества, в связи с чем, не применяет к нему положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Отбывание наказания в виде лишения свободы Петренко Р.Н. следует назначить в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима, так как им совершено тяжкое преступление, и он ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы.

Учитывая назначение судом подсудимому наказания, связанного с лишением свободы, которое подлежит отбыванию реально, мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего подлежит отмене.

В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 72 УК РФ время задержания в порядке статей 91, 92 УПК РФ и содержания Петренко Р.Н. под стражей до судебного разбирательства, а также до вступления приговора в законную силу, должно быть зачтено в срок отбытия наказания.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 307-309, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Петренко Р.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначить Петренко Р.Н. отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть Петренко Р.Н. в срок отбытия наказания период его задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения Петренко Р.Н. в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея через Майкопский городской суд Республики Адыгея в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи317.7 УПК РФ, не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий - подпись - А.Х. Булжатов

<данные изъяты>