Гражданский кодекс часть 1

ФИО4, работая в должности заместителя директора ООО «ПравЭкс» и ФИО5, являясь директором ООО «ПравЭкс» и генеральным директором ООО «Адалин», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, вступили между собой в предварительный сговор, с целью хищения денежных средств ПАО «Банк ВТБ» (ранее ЗАО «Банк ВТБ 24»), ПАО «Сбербанк России» (ранее ОАО «Сбербанк России») в особо крупном размере.

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Преступления подсудимыми ФИО4 и ФИО5 совершены следующим способом.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 27.04.2012 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 1000000 рублей, часть из которых в сумме 138882 рубля, похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 19.06.2012 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 2000000 рублей, часть из которых в сумме 321996 рублей 48 копеек, похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 05.07.2012 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 1000000 рублей, часть из которых в сумме 222 216 рублей, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 10.09.2012 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 2000000 рублей, часть из которых в сумме 499 988 рублей похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получили в свое распоряжение 05.10.2012 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 1000000 рублей, часть из которых в сумме 305447 рублей 17 копеек, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 16.11.2012 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 2000000 рублей, часть из которых в сумме 722212 рублей, похитили, распорядившись по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» имущественный ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 19.02.2013 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 1000000 рублей, часть из которых в сумме 416662 рубля, похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 27.03.2013 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в сумме 1000000 рублей, часть из которых в сумме 499 996 рубля, похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 14.05.2013 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в сумме 3000000 рублей, часть из которых в сумме 1850047 рублей 90 копеек похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 14.05.2013 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 1000000 рублей, часть из которых в сумме 527 774 рубля, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 18.07.2013 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 700000 рублей, часть из которых в сумме 466672 рубля, похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 20.08.2013 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в сумме 3000000 рублей, часть из которых в сумме 2000 001 рубль похитили распорядившись по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 06.11.2013 денежные средства ПАО «Банк ВТБ» в размере 4000000 рублей, часть из которых в сумме 3570335 рублей 56 копеек, похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Банк ВТБ» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 22.11.2013 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 2 500000 рублей, часть из которых в сумме 1875004 рубля, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 20.12.2013 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в сумме 3000000 рублей, часть из которых в сумме 2374933 рубля 90 копеек, похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» имущественный ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 16.01.2014 денежные средства ПАО «Банк ВТБ» в сумме 4000000 рублей, часть из которых в сумме 3664965 рублей 94 копейки, похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Банк ВТБ» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 25.02.2014 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 1000000 рублей, часть из которых в сумме 854169 рублей, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 26.03.2014 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 1900000 рублей, часть из которых в сумме 1662502 рубля, похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 14.07.2014 денежные средства ПАО «Банк ВТБ 24» в размере 3000000 рублей, часть из которых в сумме 2918186 рублей 89 копеек, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинили ПАО «Банк ВТБ 24» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 27.08.2014 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 490000 рублей, часть из которых в сумме 469 584 рубля, похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 16.09.2014 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 1000000 рублей, часть из которых в сумме 958334 рубля, похитили и распорядились по своему усмотрению, причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 22.09.2014 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 2 290000 рублей, часть из которых в сумме 2194 584 рубля, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, незаконно получив в свое распоряжение 29.09.2014 денежные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 640 000 рублей, часть из которых в сумме 613 334 рубля, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Сбербанк России» ущерб.

В результате ФИО4 и ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ПАО «Сбербанк России» на общую сумму 18974339 рублей 45 копеек и ПАО «Банк ВТБ» на общую сумму 10153488 рублей 39 копеек, причинив ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ 24» ущерб на общую сумму 29127827 рублей 84 копейки, то есть в особо крупном размере, и распорядились по своему усмотрению.

<данные изъяты>

<данные изъяты> в результате следующих операций:

- ДД.ММ.ГГГГ -в сумме 1000000 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Союз-Строй», открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены на расчетный счет ООО «Адалин» № в ПАО «Сбербанк России», с указанием фиктивного основания платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

- ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 2000000 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Союз-Строй» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены на расчетный счет ООО «Адалин» №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России», с указанием фиктивного основания платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар», при этом указанные денежные средства были получены ООО «Союз-Строй» ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № с ПАО «Сбербанк России»;

- ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 1000000 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Типография Автограф» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены на расчетный счет ООО «Адалин» № в ПАО «Сбербанк России», с указанием фиктивного основания платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

- ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 2000000 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Вектор» № (директор и учредитель ФИО4), открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены на расчетный счет ООО «Адалин» № в ПАО «Сбербанк России», с указанием фиктивного основания платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар».

Таким образом, ФИО4 и ФИО5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, используя свое служебное положение, совершили сделки с денежными средствами на общую сумму 7265000 рублей, в особо крупном размере, приобретенными в результате совершения преступления, тем самым, легализовали их.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину по предъявленным ему обвинениям не признал и показал, <данные изъяты>

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признала и показала, <данные изъяты>

В дальнейшем ФИО5 скорректировала свои показания, указав, <данные изъяты>

Несмотря на позицию подсудимых ФИО4 и ФИО5, их виновность в совершении указанных преступлений подтверждается исследованными судом доказательствами.

Представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк России» Р. в судебном заседании, показал, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Представитель потерпевшего ПАО «Банк ВТБ 24» <данные изъяты>

По фактам завладения ФИО4 и ФИО5 денежных средств ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору и денежных средств ПАО «Банк ВТБ» по кредитному соглашению, заключенными с ООО «Профессиональный союз» в лице К.

Свидетель К. показала, что с ФИО4 познакомилась в 2001 года, <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д.143-147) в ПАО «Сбербанк России» были изъяты документы по оформлению кредита по договору ООО «Профессиональный союз» - кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Профессиональный союз» в лице К. с приложением документов, содержащих общие условия предоставления и обслуживания обеспечения кредита, график погашения выданного кредита, форма распоряжения заемщика на перечисление кредита, которые ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д. 223-244).

Как следует из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.161-168), осмотрено кредитное досье ООО «Профессиональный союз» по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000000 рублей(ПАО «Банк ВТБ»), в котором содержится полный пакет документов, предоставленных заемщиком при оформлении и получении указанного кредита.

Согласно заключениям почерковедческих экспертиз №№,38 от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.181-185) рукописные записи в документах кредитного досье «Профессиональный союз» по кредитному соглашению с ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе в оборотно-сальдовых ведомостях и в договоре поручительства №-п01, выполнены К. Подписи от имени К. в указанных документах, а также в графике погашения кредита и уплаты процентов и решении единственного участника № «Профессиональный союз» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно К.

По заключениям почерковедческих экспертиз №№,223 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.175-179) рукописные записи «К.» в кредитном деле «Профессиональный союз» по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ (ПАО «Сбербанк России») выполнены К. либо вероятно К.

Как следует из выводов почерковедческих экспертиз №№,49 от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.113-127), рукописные записи в кредитной заявке и подписи от имени К. в документах кредитного дела «Профессиональный союз», полученного в ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не К., а другим лицом.

По факту завладения ФИО4 и ФИО5 денежных средств ПАО «Сбербанк России» по кредитным договорам, заключенным с ООО «Изумрудный город» в лице Свидетель №2

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показал, что, <данные изъяты>

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.19, л.д.76-80) в ПАО «Сбербанк России» были изъяты документы по оформлению кредитов по договорам ООО «Изумрудный город»: кредитные досье ООО «Изумрудный город»по кредитным договорам между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Изумрудный город» в лице директора Свидетель №2(№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) с полным пакетом документов, предоставленных заемщиком при оформлении и получении указанных кредитов, в том числе общие условия предоставления и обслуживания обеспечения кредитов, графики погашения выданных кредитов, форма распоряжения заемщика на перечисление кредитов, которые ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.19 л.д. 83-94, 95-98).

По заключениям почерковедческих экспертиз №№ от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи и подписи от имени Свидетель №2 в документах кредитных досье ООО «Изумрудный город» по кредитным договорам - №№ ПАО «Сбербанк России», выполнены вероятно не Свидетель №2 либо другим лицом.

Согласно исследованной выписке из ЕГРЮЛ (т.1 л.д.187-206), ООО «Изумрудный город» зарегистрирован по адресу: <адрес>, единственным участником (учредителем) и директором является Свидетель №2

Как следует из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ – в помещении, расположенном в <адрес>, отсутствует офис ООО «Изумрудный город», данный дом является не жилым.

По факту завладения денежными средствами ПАО «Сбербанк России» по кредитным договорам, заключенным с ООО «Типография Автограф» в лице Г.

Свидетель Г. показала, что в 2010 году <данные изъяты>

Как видно из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.178-180), в жилище Г. по адресу: <адрес>, пер.Осоавиахима, <адрес>, изъяты инструкции как давать пояснения сотрудникам полиции, в частности, перечислены кредиты ООО «Типография Автограф» и краткая информация о деятельности организации «Типография Автограф», ее системе налогообложения, выплатах кредитов, образовании задолженности, а также сведения о юридическом лице ООО «Типография Автограф» из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; требование от имени судебного пристава-исполнителя о предоставлении документов; предупреждение Г. о погашении кредиторской задолженности; постановление об отмене постановления об обращении взыскания на ДС от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д. 125-126, 127).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д.76-80) в ПАО «Сбербанк России» были изъяты документы по оформлению кредитов по договорам ООО «Типография Автограф» - кредитные досье «Типография Автограф» по кредитным договорам между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Типография Автограф» в лице директора Г.: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, - в материалах которых имеется полный пакет документов, предоставленных заемщиком при оформлении и получении указанных кредитов, которые ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.19 л.д. 83-94, 95-98).

Как следует из заключения почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д.107-113), рукописные записи и подписи от имени Г. в оригиналах документов, находящихся в кредитных досье ООО «Типография автограф», полученных в ПАО «Сбербанк России» по кредитным договорам №№, 8605/0148-243,8605/0148-206, выполнены Г. либо вероятно Г., за исключением подписи от имени Г. в строках «Подпись» в оригиналах документов в кредитном досье по кредитному договору №, которая выполнена не Г.

По заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д.208-210), буквенно-цифровые записи и подписи от имени Г. в решении № ООО «Профинструмент» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены К. (сотрудник ООО «ПравЭкс»).

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Типография автограф» (т.1 л.д.230-249), организация зарегистрирована по адресу: <адрес>, единственным участником (учредителем) директором является Г.

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.188-192) по адресу: <адрес>, офис ООО «Типография автограф» отсутствует, а находится не жилой дом.

Свидетель Свидетель №14, показания которого были оглашены, показал, что более 5 лет дом №-32«а» по <адрес> никем не используется и ООО «Типография автограф», ООО «Изумрудный город» и ООО «Метпром» по данному адресу не располагались.

По факту завладения денежными средствами ПАО «Сбербанк России» по кредитным договорам и ПАО «Банк ВТБ» по кредитному соглашению, заключенным с ООО «Союз-Строй».

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показал, что в<данные изъяты> <данные изъяты>

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.169-171), в жилище Свидетель №3 по адресу: <адрес>, изъяты документы по оформлению кредитных договоров: заявления на заключения договоров о предоставлении услуг ОАО «Сбербанк России»,кредитные договора: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Союз-Строй» в лице Свидетель №3 с приложениями: дополнительные соглашения к кредитным договорам, договора поручительства Свидетель №3; кредитное соглашение №от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства между Банком ВТБ (ПАО) и Свидетель №3, уведомления об открытии счетов ПАО «Сбербанк России» и в ПАО«Банк ВТБ», графики платежей ООО «Союз-Строй» по договорам, выписки из лицевых счетов и др., которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.12 л.д.117-120,121-123).

Как следует из протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.11

л.д.143-147, т.19 л.д.76-80), в ПАО «Сбербанк России» были изъяты документы по оформлению кредитов по договорам ООО «Союз-строй»-кредитные досье «Союз-строй» по кредитным договорам между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Союз-строй» в лице директора Свидетель №3 -№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в материалах которых имеется полный пакет документов, предоставленных заемщиком при оформлении и получении указанных кредитов, условия предоставления и обслуживания обеспечения кредитов, распоряжения на перечисление кредитов, распоряжения на предоставление кредитных средств, которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.17 л.д.14-39,40-41, т.19 л.д.83-94, 95-98).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.30-31) следует, что осмотрено кредитное досье ООО «Союз-Строй» по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 рублей между ПАО «Банк ВТБ» и ООО «Союз-Строй» в лице директора Свидетель №3, в материалах которого содержится полный пакет документов, предоставленных заемщиком при оформлении и получении указанного кредита.

Согласно заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.159-162), рукописный текст от имени Свидетель №3 в документах кредитных досье ООО «Союз-Строй», полученных в ПАО «Сбербанк России» по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, 8605/0148-770 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен Свидетель №3, а подписи в указанных документах от имени Свидетель №3 выполнены вероятно Свидетель №3

Как видно из заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.8-13), подписи от имени Свидетель №3 в документах кредитного досье ООО «Союз-Строй», полученного в ПАО «Банк ВТБ» по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000000 рублей, выполнены вероятно Свидетель №3

Согласно выписки из ЕГРЮЛ (т.1 л.д.223-229) ООО «Союз-Строй» зарегистрирована по адресу: <адрес>, единственным участником (учредителем) и директором является Свидетель №3

Как следует из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.12-15), по адресу: <адрес>, офис ООО «Союз-Строй» отсутствует, а расположен жилой дом.

По факту завладения ФИО4 и ФИО5 денежными средствами ПАО «Сбербанк России» по кредитным договорам и ПАО «Банк ВТБ» по кредитному соглашению, заключенным с ООО «Профинструмент» в лице Свидетель №1

Свидетель Свидетель №1 показала, <данные изъяты>

Как следует из выписки ЕГРЮЛ (т.1 л.д.207-222), организация ООО «Профинструмент» зарегистрирована по адресу: <адрес>, единственным участником (учредителем) и директором является Свидетель №1

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.19-22), установлен факт от отсутствия офиса ООО «Профинструмент» по адресу: г.<адрес>

Как видно из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.159-162), в жилище Свидетель №1 по адресу: <адрес>, изъяты учредительные и уставные документы ООО «Профинструмент», кредитные договора № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Профинструмент» в лице Свидетель №1 с приложениями, дополнительные соглашения к кредитным договорам, договора поручительства Свидетель №1, кредитное соглашение №; договор поручительства между Банком ВТБ 24 (ПАО) и Свидетель №1, графики платежей ООО «Профинструмент» по договорам, выписки из лицевых счетов и печать ООО «Профинструмент» и мобильный телефон Свидетель №1, которые ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.11 л.д.21-30,32-37).

Свидетель Свидетель №9 показал, что в 2007г. была зарегистрирована компания «Профинструмент», где он являлся генеральным директором. Весной 2010г. его компаньоны передали ему свои доли, а он принял решение закрыть компанию. В декабре 2010г. обратился в специализированную (колсандинговую) компанию, руководителем которой являлся ФИО4, чтобы ему помогли закрыть предприятие. ФИО4 предложил закрыть предприятие путем продажи ему по цене уставного капитала – 10000руб., он согласился и продал ему предприятие за 10000руб. С ФИО5 он(Свидетель №9) знаком, она участвовала в оформлении документов в ходе данной сделки и присутствовала у нотариуса.

Свидетели К. и К. подтвердили показания свидетеля Свидетель №9 о продаже компании «Профинструмент» в 2010-2011гг.

Из протокола осмотра от 17.05.2017(т.12 л.д.140-145) следует, что в мобильном телефоне Свидетель №1 марки «Самсунг» (в разделе «записная книга») обнаружены номера телефонов ФИО4, в том числе №.

Согласно протоколам выемки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.143-147, т.19, л.д.76-80) в ПАО «Сбербанк России» были изъяты документы по оформлению кредитов по договорам ООО «Профинструмент»: кредитные договора и кредитные досье между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Профинструмент» в лице директора Свидетель №1№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, - в данных материалах имеется полный пакет документов, предоставленных заемщиком при оформлении и получении указанных кредитов, которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.17 л.д.1-11, 12-13, т.19 л.д. 83-94, 95-98).

Как следует из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.30-31),осмотрено, потупившее из ПАО «Банк ВТБ», кредитное досье ООО «Профинструмент» по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000000 рублей между ПАО «Банк ВТБ» и ООО «Профинструмент» в лице директора Свидетель №1, - в данных материалах содержится полный пакет документов, предоставленных заемщиком при оформлении и получении указанного кредита.

Согласно заключению почерковедческой экспертизы №№,№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.131-136), буквенно-цифровые записи и подпись от имени Свидетель №1 в решении № ООО «Профинструмент» от ДД.ММ.ГГГГ, в исследованных документах кредитного досье ООО «Профинструмент» по кредитному соглашению с ПАО «Банк ВТБ» №, выполнены не Свидетель №1, а другим лицом. Рукописные записи в оборотно-сальдовой ведомости по счету: 62 ООО «Профинструмент» за ноябрь 2013, в оборотно-сальдовой ведомости по счету: 60 ООО «Профинструмент» -за ноябрь 2013, рукописные записи «Свидетель №1» в договоре поручительств №-п01, выполнены Свидетель №1 Подписи от имени Свидетель №1 в приказе генерального директора ООО «Профинструмент» № от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе № общего собрания участников ООО «Профинструмент» от ДД.ММ.ГГГГ, в анкете на получение кредита «Бизнес-экспресс», в оборотно-сальдовой ведомости по счету:62 ООО «Профинструмент» за ноябрь 2013, в оборотно-сальдовой ведомости по счету: 60 ООО «Профинструмент» за ноябрь 2013, в кредитном соглашения №, в графике погашения кредита и уплаты процентов, в договоре поручительства №-п01, в решении единственного участника № ООО «Профинструмент» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №1

Как следует из заключения почерковедческой экспертизы №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, (т.11 л.д.191-195) краткий рукописный текст от имени Свидетель №1 в кредитном деле ООО «Профинструмент» по кредитному договору с ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в дополнительном соглашении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен самой Свидетель №1; подписи от имени Свидетель №1 в кредитном деле ООО «Профинструмент» по кредитному договору с ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в дополнительном соглашении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №1, за исключением краткого рукописного текста в кредитном деле по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, который выполнен не Свидетель №1, а другим лицом.

По заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.96-97), буквенно-цифровые записи в решении № ООО «Профинструмент» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены К. (сотрудник ООО «ПравЭкс»).

Как видно из заключения почерковедческой экспертизы №№,448 от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени Свидетель №1 в документах кредитного дела ООО «Профинструмент» по кредитному договору №, изъятого в ходе обыска в жилище ФИО4, выполнены не Свидетель №1

Последовательные показания свидетелей К., Г., Свидетель №2, Свидетель №1 и З. о деятельности ФИО4, <данные изъяты> нашли подтверждение результатами осмотра кредитных договоров, изъятых в банках либо по месту жительства заемщиков(номинальных директоров), анализом изученных кредитных досье заемщиков в лице номинальных директоров, заключениями экспертов о наличии подписей номинальных руководителей организаций в лице К., Г., Свидетель №2, Свидетель №1, З. в кредитных договорах и соглашениях, данными об отсутствии организаций по юридическому адресу, сведениями из выписок ЕГРЮЛ и другими материалами дела.

Порядок оформления договорных отношений по выдаче кредитов К., Г., Свидетель №2, Свидетель №1 и З., выступающим от лица директоров компаний, подконтрольных ФИО4, где он единолично всем распоряжался, <данные изъяты>, действительно осуществляли под руководством и контролем ФИО4 и непосредственным участием ФИО5

Так, свидетель Я. показала, что с 2000 до ноября 2016 гг. <данные изъяты>

Свидетель Д. в судебном заседании подтвердила пояснения свидетеля Я. по порядку выдачи кредитов предприятиям малого бизнеса, <данные изъяты>

Свидетель М. показал, что <данные изъяты>

Свидетель О. показал, <данные изъяты>

Свидетель М. в судебном заседании показал, <данные изъяты>

Свидетель С. показала, что состоит <данные изъяты>

Кроме этого, свидетель дополнила, что никаких активов у предприятия (оборотных либо необоротных), в том числе продукции, не было, что нашло подтверждение в ходе банкротства данного предприятия и в арбитражном процессе. Обороты ООО «Профессиональный Союз» сформированы в основном со связанными лицами (организациями), а имеющиеся обороты с третьими лицами – это сделки на небольшие суммы – от 10000 до 30000руб., что свидетельствует о том, что ООО «Профессиональный Союз», как и другие контролируемые М. предприятия, например, «Адалин» и другие предприятия, не занимались никакой хозяйственной деятельностью.

Свидетель М. показала, <данные изъяты>

Свидетель Ч., показания которого были оглашены в судебном заседании на основании ч.2 п.1 ст.281 УК РФ, <данные изъяты>

- ВТБ(ПАО) и ООО «Союз-Строй» заключено кредитное соглашение на предоставление кредита на сумму 3000 000 руб., которое со стороны ООО «Союз-Строй» было пописано директором и учредителем указанной организации Свидетель №3, выступающим поручителем обеспечения обязательств по договору. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Союз-Строй» совершено погашение задолженности на сумму 370 716, 04 руб., с 15.12.14г. допущена просрочка платежа и в последующем обязательства перед Банком не выполнялись. Кредитные денежные средства с расчетного счета ООО «Союз-Строй» были перечислены на расчетные счета: ООО «Вектор», ООО «Профинструмент», ООО «Типография Автограф», ООО «Интертехком», ООО «Изумрудный город». Ведение бухгалтерской отчетности ООО «Союз-Строй», а также ее предоставление в УФНС, осуществляло ООО «Правэкс», директором которого являлась ФИО5, а ее заместителем ФИО4;

- ВТБ(ПАО) и ООО «Профинструмент» было заключено кредитное соглашение и ООО «Профинструмент» предоставлен кредит на 4000 000 руб., который был подписан директором и учредителем организации Свидетель №1 За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профинструмент» совершено погашение задолженности на сумму 997 434,14 руб., с 17.11.14г. допущена просрочка платежа и обязательства перед Банком не выполнялись. Кредитные денежные средства после зачисления на расчетный счет ООО «Профинструмент» были перечислены на расчетный счет ООО «Профессиональный союз». Основные контрагенты организации являлись: ООО «Адалин», ООО «Профессиональный союз», ООО «Вектор», ООО «Типография Автограф», ООО «Изумрудный город». При получении кредита документами ведение бухгалтерской отчетности ООО «Профессиональный союз», ООО «Союз-Строй» и ООО «Профинструмент», а также их предоставление в УФНС, осуществляло также ООО «Правэкс» в лице директора ФИО5 и ее заместителя ФИО5

Свидетель П. показал, что <данные изъяты>

Как установлено в судебном заседании из показаний свидетеля Л. – <данные изъяты>

<данные изъяты>

Сведения свидетеля Л. подтвердила свидетель Б., которая показала, <данные изъяты>

Свидетель Свидетель №5 показала, <данные изъяты>

Свидетель Г. показала, что с <данные изъяты>

Свидетель Свидетель №4 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работал <данные изъяты>

Свидетель Д. показала, <данные изъяты>

Данные обстоятельства подтвердил свидетель И., указав, <данные изъяты>

Свидетель Н. показал, что в <данные изъяты>

Как следует из заявления представителя Банка ВТБ(ПАО) от 22.04.2016(т.1 л.д.5-8, 10-130), сведениям о движении по расчетным счетам ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент» и ООО «Союз-Строй», открытым в ОО «Брянский» филиал № Банка ВТБ(ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.5-8, 10-152, т.15 л.д.230-231) и справки Банка ВТБ24(ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.164) по состоянию на 16.08.2016г. размер основного долга составляет: по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГг. (заемщик ООО «Профессиональный союз»)- 3570355руб.56коп.; по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГг. (заемщик ООО «Профинструмент»)-3664965руб. 94коп.; по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГг. (заемщик ООО «Союз-Строй»)-2918186руб. 89коп. Общая сумма похищенных средств по кредитным соглашениям составила: 10153488руб. 39коп.

Согласно заявлению управляющего Брянским отделением № ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ. с предоставлением задолженностей по кредитам заемщиков: ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Адалин», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз» (т.2 л.д.103, 104-247, т.3 л.д.1-120), выписки движения денежных средств ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.08.16гг.(т.18 л.д.18-27). Общая сумма похищенных средств по кредитных договорам составила: 18974339руб.45 коп.

Представленные банками ПАО «Сбербанк России», «ГАЗЭНЕРГОБАНК», «ВТБ» и ГК «АСВ» по решению Советского районного суда г.Брянска выписки по расчетным счета ООО «Закон и порядок», ООО «Ассоциация «Новое Время»», ООО «МедПром», ООО «Адалин», ООО «Вектор», в том числе в электронной версией на CD-R (ООО «Адалин», ООО «Вектор»), а также выписки по расчетным счетам в электронной версией на CD-R ООО «Изумрудный город», ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Типография Автограф», ООО «Союз-Строй», ООО «Интертехком» были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д.137-155, 156-170, т.36 л.д.66-83).

Сведения о движении денежных средств, представленных ПАО «Сбербанк России», по расчетным счетам в ПАО «Сбербанк России»: ООО «Союз-Строй» (с ДД.ММ.ГГГГ по 15.08.14гг.), ООО «Типография Автограф» (с ДД.ММ.ГГГГ по 13.08.14гг.), ООО «Профинструмент» (с ДД.ММ.ГГГГ по 15.08.14гг.), ООО «Изумрудный город» (с ДД.ММ.ГГГГ по 11.08.14гг.), ООО «Профессиональный союз» (с ДД.ММ.ГГГГ по 11.08.14гг.), ООО «Адалин»(с ДД.ММ.ГГГГ по 06.12.18гг.), ООО «Вектор» (с ДД.ММ.ГГГГ по 11.08.14гг.)(т.36 л.д.86-208).

Представленные банком ПАО «ВТБ» сведения по заключенным договорам по открытию и обслуживанию расчетных счетов (РКО) ООО «Профинструмент», «Профессиональный союз», ООО «Союз-Строй», договорам по обслуживанию системы «банк-клиент» и платежные поручения

перечисления кредитных денежных средств из ПАО «ВТБ» на расчетные счета ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Союз-Строй», которые были осмотрены 09.03.2019г. и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.44 л.д.11, т.44 л.д.79-254, 255-261).

Кредитное досье ООО «Союз-Строй», ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», представленные банком ПАО «ВТБ» (т.5 л.д. 215, 216,), которые были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ. и приобщены в качестве вещественных доказательств(т.8 л.д.30-31, 161-168, 32, 169).

Представленные банком ПАО «Сбербанк России» сведения по заключенным договорам по открытию и обслуживанию расчетных счетов (РКО) ООО «Профинструмент», «Профессиональный союз», ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Изумрудный город» ООО «Адалин», ООО «Армида», ООО «Фурнитура», договорам по обслуживанию системы «банк-клиент» и платежные поручения перечисления кредитных денежных средств из ПАО «Сбербанк России» на расчетные счета ООО «Профинструмент», «Профессиональный союз», ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Изумрудный город» ООО «Адалин», ООО «Армида», ООО «Фурнитура», были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ. и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.44 л.д.24-44, т.44 л.д.79-254, 255-261).

Согласно протоколам выемки от 15.03.2017г., 08.06.2017г. (т.11 л.д.143-147, т.14 л.д.121-125) в ПАО «Сбербанк России» были изъяты копии кредитных дел ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз», «Адалин».

Кроме этого, кредитные дела ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз», «Адалин» в электронной версии на CD-R (т.5 л.д.218), осмотрены 09.12.2016г., ДД.ММ.ГГГГ, (т.18 л.д.31-207, т.17 л.д.1-11, 14-39, т.8 л.д.1-2,) и приобщены в качестве вещественного доказательства (т.8 л.д.29, т.17 л.д.12-13, 41, т.18 л.д.208-209).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ.(т.19 л.д.76-80) в ПАО «Сбербанк России» были изъяты кредитные договора(оригиналы), заключенные ПАО «Сбербанк России» с ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город»,ООО «Профессиональный союз» и «Адалин», осмотрены 17.08.2017г. (т.19 л.д.83-94) и признаны вещественными доказательствами (т.19 л.д.95-98).

Сведения о поступивших платежах по кредитным договорам, заключенными с ПАО ««Сбербанк России» ООО «Изумрудный город», ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Типография Автограф», ООО «Союз-Строй», ООО «Адалин» с таблицей ежемесячных платежей по кредитным договорам ПАО «Сбербанк России» приобщены к делу (т.29 л.д.8-73).

Согласно реестру платежных поручений ПАО «Сбербанк России» имело место перечисление кредитных денежных средств из ПАО «Сбербанк России» на расчетные счета ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Типография Автограф», ООО «Союз-Строй», ООО «Адалин» за период ДД.ММ.ГГГГ по 29.09.2014гг. (т.36 л.д.24-49)

По результатам исследования выписок из лицевых счетов (по операциям на счете организации), открытых в кредитных учреждениях (в том числе ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ») организациями ООО «Изумрудный город», ООО «Профессиональный союз», ООО «Адалин», ООО «Профинструмент», ООО «Типография Автограф», ООО «Союз-Строй», ООО «МетПром», ООО «Адалин», ООО «Армида», представленных в ходе следствия и судебных заседаний банками, следует :

ООО «Типография Автограф»

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 1000000 руб.).

-с расчетного счета (р/с) № («Типография Автограф»), полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (открыт в ОАО Газэнергобанке) ООО «Ассоциация Новое время» в сумме 293000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Профинструмент», в сумме 703100руб. ДД.ММ.ГГГГ с р/с. ООО «Профинструмент» на р/с. 40№ (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Профессиональный союз», было перечислено 695090 руб. С р/с. ООО «Профессиональный союз» денежные средства в размере 190000 руб. были обналичены;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 2000 000 руб.).

-с расчетного счета (р/с) №, полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Армида» в сумме 1950 000 руб.;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 3000000 руб.).

-с расчетного счета (р/с) № полученные кредитные средства были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Профинструмент», в сумме 3000000 руб. Поступившие денежные средства в размере 3000000руб. ДД.ММ.ГГГГ с р/с. ООО «Профинструмент» №, перечислены на р/с. ООО «МетПром» № (ПАО Банк ВТБ);

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 2290000 руб.)

-с расчетного счета (р/с) №, полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. 40№ (ОАО Газэнергобанк), принадлежащий ООО «ТБК-Инвест», в сумме 78590, 59руб.

ДД.ММ.ГГГГ на корпоративную карту № на имя Г. в сумме 150000руб., откуда ДД.ММ.ГГГГ обналичены.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк) принадлежащий ООО «Изумрудный город» в сумме 150000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Профинструмент», в сумме 150000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Вектор», в сумме 151250 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Союз-Строй», в сумме 249596 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Вектор», в сумме 525580 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на корпоративную карту № на имя Г. в сумме 200000руб. откуда обналичены.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ОАО «Газнэнергобанк»), принадлежащий ООО «ТКБ-Ивест», в сумме 300000 руб.

ООО «Изумрудный город»

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 1000000 руб.).

-с расчетного счета (р/с.) № («Изумрудный город») полученные кредитные средства были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Профессиональный союз», в сумме 160000руб. ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (АКБ «Ланта-Банк»), принадлежащий ООО «Профессиональный союз», в сумме 740 000руб.;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 2000000 руб.).

-с расчетного счета (р/с.) №, полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Армида», в сумме 328000руб.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Профинструмент», в сумме 385 000руб. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 350000руб. сняты с р/счета.;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 700000 руб.)ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № ООО «Изумрудный город» поступили денежные средства от ООО «МетПром» в размере 2500000руб. с р/с. № (ПАО «ВТБ»).

-с р/с № полученные кредитные средства были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Союз-Строй», в размере 3 200000руб.ДД.ММ.ГГГГ с р/с. № ООО «Союз-Строй» 3000000руб. перечислены на р/с. ООО «Профессиональный союз» № (ПАО Сбербанк)

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3500000руб. с р/с. № (ПАО Сбербанк) ООО «Профессиональный союз» были перечислены на расчетный счет ООО «МетПром» № (ПАО ВТБ);

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 2 500000 руб.)

-с расчетного счета (р/с.) №, полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Союз-Строй», в сумме 2 000 000руб. ДД.ММ.ГГГГ - 1 000000руб. с р/с. ООО «Союз-Строй» № (ПАО Сбербанк) перечислены на р/с. ООО «Адалин» № (ПАО Сбербанк).

ДД.ММ.ГГГГ 1 000000руб. с р/с. ООО «Союз-Строй» № (ПАО Сбербанк) перечислены на р/с. ООО «Типография Автограф» № (ПАО Сбербанк).

ДД.ММ.ГГГГ на корпоративную карту № на имя Свидетель №2 в сумме 200000 руб. откуда обналичена;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 490000 руб.).

-с расчетного счета (р/с.) №, полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. 40№ (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Адалин», в сумме 60233 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Вектор», в сумме 60000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на корпоративную карту № на имя Свидетель №2 в сумме 150000руб. и ДД.ММ.ГГГГ обналичена;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ.(сумма 1000000 руб.).

-с расчетного счета (р/с) №, полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на погашение кредитного договора (к/д.) №, заключенного с ПАО Сбербанк в сумме 23036,41 руб.

ДД.ММ.ГГГГ на погашение к/д. №-605/0148-652, заключенного с ПАО Сбербанк, в сумме 85723 руб. 89коп.

ДД.ММ.ГГГГ на корпоративную карту № на имя Свидетель №2 в сумме 150000руб. и ДД.ММ.ГГГГ обналичена.

ДД.ММ.ГГГГ на погашение к/№, заключенного с ПАО Сбербанк, в сумме 18846руб. 77коп.

ДД.ММ.ГГГГ на погашение к/д. №№, заключенного с ПАО Сбербанк в сумме 32378руб.36коп.

ДД.ММ.ГГГГ на погашение к/д. №№, заключенного с ПАО Сбербанк, в сумме 66240,76 руб.

ООО «Профинструмент»

Кредитный договор -№ от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 1000000 руб.).

-с расчетного счета № (ПАО Сбербанк), полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ с р/с. ООО «Профинструмент» сняты наличные денежные средства в сумме 150 000руб.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Изумрудный город», в сумме 350 000руб. ДД.ММ.ГГГГ с р/с. ООО «Изумрудный город» денежные средства в сумме 150000 руб. были обналичены; ДД.ММ.ГГГГ р/с. ООО «Изумрудный город» денежные средства в сумме в сумме 80000руб. были обналичены;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 2000000 руб.).

-с расчетного счета № (ПАО Сбербанк) полученные кредитные средства были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на корпоративный счет № (ПАО Сбербанк) ООО «Профинструмент» в сумме 500 000руб., с которого в последствии обналичены в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ОАО АКБ Промбизнесбанк) ООО «Закон и Порядок» в сумме 1 500 000руб. Затем: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000 рублей были обналичены ФИО4 в общей сумме 700000руб.;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 3000000 руб.).

-с расчетного счета № (ПАО Сбербанк), полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Вектор», в сумме 300 000руб.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Вектор», денежные средства в сумме 1 000 000руб. распределены в следующем порядке: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 500000руб. с р/с. ООО «Вектор» № перечислены на р/с. ООО «Типография Автограф» № (ПАО Сбербанк), и ДД.ММ.ГГГГ обналичены с использованием корпоративной карты № на имя Г.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк) ООО «Профессиональный союз» в сумме 1 000 000руб.;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 640000 руб.).

-с расчетного счета № (ПАО Сбербанк), полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО ВТБ), принадлежащий ООО «Профессиональный союз», в сумме 51053руб.82коп.;

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО ВТБ), принадлежащий ООО «Профессиональный союз», в сумме 70000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Банк ВТБ), принадлежащий ООО «Профессиональный союз», в сумме 73255 руб. (73255 000).

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Союз-Строй», в сумме 40 255руб.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Изумрудный город», в сумме 35 000руб.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Вектор», в сумме 220 018 рублей.;

Кредитное соглашение №, от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 4000000 руб.).

-с расчетного счета № (ПАО Банк ВТБ), полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Профессиональный союз», в сумме 3 850 000руб. ДД.ММ.ГГГГ с р/с. ООО «Профессиональный союз» денежные средства в размере 100000 руб. перечислены на корпоративную карту № на имя К. и обналичены.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1800000руб. с р/с. ООО «Профессиональный союз» № (ПАО Сбербанк) перечислены на р/с ООО «Типография Автограф» № (ПАО Сбербанк).ДД.ММ.ГГГГ с р/с ООО «Типография автограф денежные средства в сумме 1800 000 руб. были перечислены на р/с № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Адалин»

ООО «Союз-Строй».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 1000000 руб.).

-с расчетного счета № (ПАО Сбербанк), полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (АКБ Промбизнесбанк), принадлежащий ООО «Закон и Порядок», в сумме 200000руб.ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000руб. и ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000руб. обналичены ФИО4(в общей сумме 200000 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Изумрудный город», в сумме 750 000руб. ДД.ММ.ГГГГ с р/с. ООО «Изумрудный город» денежные средства в размере 250 000руб. перечислены на корпоративную карту № на имя Свидетель №2 и обналичены. ДД.ММ.ГГГГ с р/с. ООО «Изумрудный город» денежные средства в размере 120 000руб. перечислены на корпоративную карту № на имя Свидетель №2 и обналичены. ДД.ММ.ГГГГ с р/с. ООО «Изумрудный город» денежные средства в размере 100 000руб. перечислены на корпоративную карту № на имя Свидетель №2 и обналичены. ДД.ММ.ГГГГ с р/с. ООО «Изумрудный город» денежные средства в размере 100 000руб. перечислены на корпоративную карту № на имя Свидетель №2 и обналичены. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с данной корпоративной карты обналичены д/средства на общую сумму 570000руб.;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 1000000 руб.).

-с расчетного счета № (ПАО Сбербанк), полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Профинструмент», в сумме 300000руб. Затем, с данного счета ДД.ММ.ГГГГ д\средства в размере 200 000руб. перечислены на корпоративную карту № на имя Свидетель №1 и обналичены.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Адалин», в сумме 750 000руб.;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 1000000 руб.).

-с расчетного счета № (ПАО Сбербанк), полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Банк ВТБ), принадлежащий ООО «МетПром», в сумме 1000000 руб.;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (2ДД.ММ.ГГГГ) (сумма 1000000 руб.).

-с расчетного счета № (ПАО Сбербанк), полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Союз-Строй», с р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Вектор», поступили денежные средства в размере 1000000руб.

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Адалин», в сумме 2000000руб.;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 1900000 руб.).

-с расчетного счета № (ПАО Сбербанк), полученные кредитные средства, были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Фурнитура», в сумме 2089000руб.;

Кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 3000000 руб.).

-с расчетного счета № (ПАО Банк ВТБ), принадлежащий ООО «Союз-Строй», полученные кредитные средства были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Интертехком», в сумме 1 000 000руб.

ДД.ММ.ГГГГ на корпоративную карту № на имя Свидетель №3 в сумме 70000руб. и обналичена.

ДД.ММ.ГГГГ на корпоративную карту № на имя Свидетель №3 в сумме 50000руб. и обналичена.

ДД.ММ.ГГГГ на корпоративную карту № на имя Свидетель №3 в сумме 150000руб. и обналичена.

За период с <адрес>. ООО «Союз-Строй» совершено погашение задолженности на сумму 370716,04 руб., с 15.12.14г. допущена просрочка платежа и обязательства перед Банком не выполнялись.

ООО «Профессиональный союз»

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 3000000 руб.).

-с расчетного счета № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Профессиональный союз», полученные кредитные средства были распределены в следующем порядке:

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Вектор», в сумме 2 500000руб.;

-с расчетного счета. № (ПАО Банк ВТБ), принадлежащий ООО «Профессиональный Союз», полученные кредитные средства были распределены в следующем порядке.

По кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма 4000000 руб.):

ДД.ММ.ГГГГ на р/с. № (ПАО Сбербанк), принадлежащий ООО «Вектор», в сумме 4 000000руб. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей с р/с. ООО «Вектор» № обналичена ФИО4 путем перечисления на корпоративную карту № на имя ФИО4

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Профессиональный союз» совершено погашение задолженности на сумму 1278927,11 руб., а с ДД.ММ.ГГГГ. допущена просрочка платежа и обязательства перед Банком не выполнялись.

Достоверность приведенных сведений подтверждается результатами осмотра и исследования в судебном заседании дел РКО (расчетно-кассовое обслуживание) организаций, в том числе договорами на открытие и обслуживание счетов и заявлений на дистанционное банковское обслуживание заключенными с ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Адалин», ООО «Профессиональный союз» в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ», а так же выписками по расчетным счетам ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «ТипоргафияАвтограф», ООО «Союз-Строй», ООО «Адалин», ООО «МетПром», ООО «Армида», ООО «Ассоциация новое время», ООО Закон и порядок», ООО «Вектор», ООО «Интертехком», кроме этого, анализом платежных поручений:

ООО «Типография Автограф»

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 1000000 руб. на р/с. № ООО «Типография Автограф»с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 293 000 руб. с р/с. № ООО «Типография Автограф» на р/с. № ООО «Ассоциация Новое время», с основанием платежа – «оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 703100 руб. с р/с. № ООО «Типография Автограф» на р/с. № ООО «Профинструмент», с основанием платежа – «оплата по счету б/н. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 695090 руб. с р/с. 40№ ООО «Профинструмент» на р/с. № ООО «Профессиональный союз», с основанием платежа – «аванс по счету от ДД.ММ.ГГГГ ТМЦ».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 2000000 руб. на р/с. № ООО «Типография Автограф», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от 19.06.2012»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении1950 000 руб. с р/с. № ООО «Типография Автограф» на р/с. № ООО «Армида», с основанием платежа – «оплата по договору № от 01.06.2012».

Кредитный договор №от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 3000000 руб. на р/с. № ООО «Типография Автограф», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору №от 14.05.2013»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3 000000руб. с р/с. № ООО «Типография Автограф» на р/с. № ООО «Профинструмент», с основанием платежа – «оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за материалы»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3 000000руб. с р/с. № ООО «Профинструмент» на р/с. №-№ ООО «МетПром», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 2290000 руб. на р/с. № ООО «Типография Автограф», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору №от 22.09.2014».

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 78590,59 руб. с р/с. № ООО «Типография Автограф» на р/с. № ООО «ТБК-Инвест», с основанием платежа – «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 150000руб. с расчетного счета № ООО «Типография Автограф» на корпоративную карту №Г.;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 150 000руб. с р/с. № ООО «Типография Автограф», на р/с. № ООО «Изумрудный город», с основанием платежа – «оплата за товар б/н. от ДД.ММ.ГГГГ»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 150000 руб. с р/с. № ООО «Типография Автограф», на р/с. № ООО «Профинструмент», с основанием платежа – «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 151250 руб. с р/с. № ООО «Типография Автограф», на р/с. № ООО «Вектор», с основанием платежа – «оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 249596 руб. с р/с. № ООО «Типография Автограф», на р/с. № ООО «Союз-Строй», с основанием платежа – «оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за материалы»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 525580 руб. с р/с. № ООО «Типография Автограф», на р/с. № ООО «Вектор», с основанием платежа – «оплата за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 200000руб. с р/с. № ООО «Типография Автограф», на корпоративную карту №Г. с назначением – «на хозяйственные нужды»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300 000руб. с р/с. № ООО «Типография Автограф», на р/с. № ООО «ТБК-Инвест», с основанием платежа – «оплата по счету № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за товар».

ООО «Изумрудный город»

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 1000000руб. на р/с. №-№ ООО «Изумрудный город», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 160 000руб. с р/с. № ООО «Изумрудный город» на р/с. № ООО «Профессиональный союз», с основанием платежа – «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 740 000руб., с р/с. № ООО «Изумрудный город» на р/с. № ООО «Профессиональный союз», с основанием платежа – «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 2000000 руб. на р/с. № ООО «Изумрудный город», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 328 000руб., с р/с. № ООО «Изумрудный город» на р/с. № ООО «Армида», с основанием платежа – «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 385 000руб. с р/с. № ООО «Изумрудный город» на р/с. № ООО «Профинструмент», с основанием платежа – «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 700000 руб. на р/с. № ООО «Изумрудный город», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 2500000руб. с р/с. № ООО «МетПром» на р/с. № ООО «Изумрудный город», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3 200000руб. с р/с. № ООО «Изумрудный город», на р/с. № ООО «Союз-Строй», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3 000000руб. с р/с. № ООО «Союз-Строй», на р/с. № ООО «Профессиональный союз», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3500000руб. с р/с. №-№ ООО «Профессиональный союз» на р/с. № ООО «МетПром», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 2500000 руб. на р/с. № ООО «Изумрудный город», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 2000000 руб. с р/с. № ООО «Изумрудный город» на р/с. № ООО «Союз-Строй», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1000000 руб. с р/с.№ ООО «Союз-Строй» на р/с. № ООО «Адалин», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1000000руб с р/с. № ООО «Союз-Строй» на р/с. № ООО «Типография Автограф», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 200000 руб. с р/с. № ООО «Изумрудный город» на корпоративную карту №Свидетель №2 по основанию – «на хозяйственные нужды».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 490000 руб. на р/с. № ООО «Изумрудный город», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 60233 рублей с р/с. № ООО «Изумрудный город» на р/с. № ООО «Адалин», с основанием платежа – «оплата по счету б/н. от ДД.ММ.ГГГГ

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 60000руб. с р/с. № ООО «Изумрудный город» на р/с. № ООО «Вектор», с основанием платежа – «оплата по счету б/н. от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 150000руб. с р/с. № ООО «Изумрудный город» на корпоративную карту №Свидетель №2.

Кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 1000000 руб. на р/с. № ООО «Изумрудный город», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

-платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с р/с. № ООО «Изумрудный город» перечислены 22991руб. 41коп. - на погашение платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с р/с. № ООО «Изумрудный город» перечислены 85723руб. 89коп. на погашение платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 150 000руб. с р/с. № ООО «Изумрудный город» на корпоративную карту №Свидетель №2;

-платежные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Изумрудный город» перечислены 18846 руб. 77коп. на погашение по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с р/с. № ООО «Изумрудный город» перечислены 32 378 руб. 36коп. на погашение платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-платежные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ с р/с. № ООО «Изумрудный город» перечислены 66240 руб. 76 коп. на погашение платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «Профинструмент»

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 1000000руб. на р/с. № ООО «Профинструмент», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 350000руб. с р/с40№ ООО «Профинструмент» на р/с. № ООО «Изумрудный город» с основанием платежа – «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 2000000 руб. на р/с. № ООО «Профинструмент», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от 16.11.2012»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 500000руб. с р/с. № ООО «Профинструмент» на корпоративный счет № ООО «Профинструмент», с назначением платежа – «пополнение бизнес-счета»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 500 000 руб. с р/с. № ООО «Профинструмент» на р/с. № ООО «Закон и Порядок», с назначением платежа «По договору №-Б от ДД.ММ.ГГГГ

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 3000000 руб. на р/с. № ООО «Профинструмент», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору №ДД.ММ.ГГГГ»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300000руб. с р/с. № ООО «Профинструмент» на р/с. № ООО «Вектор», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1000000руб. с р/с. № ООО «Профинструмент» на р/с. № ООО «Вектор», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 500000руб. с р/с. № ООО «Вектор» на р/с. № ООО «Типография Автограф», с основания платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 500000 руб. с р/с. 40№ ООО «Типография Автограф» на корпоративную карту №Г.;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1000000руб. с р/с. № ООО «Профинструмент» на р/с. № ООО «Профессиональный союз, с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 640000 руб. на р/с. № ООО «Профинструмент», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от 29.09.2014»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 51053руб.82 коп. с р/с. № ООО «Профинструмент» на р/с. № ООО «Профессиональный союз», с основанием платежа – «оплата по счету б/н. от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 70000руб. с р/с. № ООО «Профинструмент» на р/с. № ООО «Профессиональный союз», с основанием платежа – «оплата по счету б/н. от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 73255 руб. с р/с. № ООО «Профинструмент» на р/с. № ООО «Профессиональный союз, с основанием платежа – «оплата по счету б/н. от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 40255руб. с р/с. № ООО «Профинструмент» на р/с. № ООО «Союз-Строй», с основанием платежа – «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 35000руб. с р/с. № ООО «Профинструмент» на р/с. № ООО «Изумрудный город», с основанием платежа – «оплата по счету б/н. от ДД.ММ.ГГГГ за материалы»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 220018руб. с р/с. № ООО «Профинструмент» на р/с. № ООО «Вектор», с основанием платежа – «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3 850 000руб. с р/с. № ООО «Профинструмент», на р/с. № ООО «Профессиональный союз», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 100000руб. с р/с. № ООО «Профессиональный союз» на корпоративную карту № открытую на имя К. с назначением платежа- «на хозяйственные нужды»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1800000руб. с р/с. № ООО «Профессиональный союз» на р/с. № ООО «Типография автограф», с назначением платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1800000 руб. с р/с. № ООО «Типография автограф» на р/с. № ООО «Адалин», с назначением платежа – «Оплата за товар по договору от 10.01.13».

ООО «Союз-Строй»

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 1000000 руб. на р/с. № ООО «Союз-Строй», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от 19.02.13»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 200000руб. с р/с. № ООО «Союз-Строй» на р/с. № ООО «Закон и Порядок», с основанием платежа – «оплата по договору за юридические услуги № от 01.02.2013».

Чек № НД от ДД.ММ.ГГГГ о снятии денежных средств с р/с. № ООО «Закон и Порядок» в размере 100000руб.

Чек № от ДД.ММ.ГГГГ о снятии денежных средств с р/с. № ООО «Закон и Порядок» в размере 100000руб.

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 750 000руб. с р/с. № ООО «Союз-Строй» на р/с. № ООО «Изумрудный город», с основанием платежа – «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 250 000руб. с р/с. № ООО «Изумрудный город»на корпоративную карту №Свидетель №2, с основанием платежа – «хозяйственные нужды»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 120 000 руб. с р/с. № ООО «Изумрудный город»на корпоративную карту №Свидетель №2, с основанием платежа – «хозяйственные нужды»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 100 000руб. с р/с. № ООО «Изумрудный город» на корпоративную карту №Свидетель №2, с основанием платежа – «хозяйственные нужды»;

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300000руб. с р/с. № ООО «Союз-Строй» на р/с. №ООО «Профинструмент», с основанием платежа – «оплата по договору б/н. от 01.03.2013»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 200 000руб. с р/с. № ООО «Профинструмент» на корпоративную карту №Свидетель №1 с назначением платежа – «хозяйственные нужды»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 750000руб. с р/с. № ООО «Союз-Строй» на р/с. № ООО «Адалин», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1000000руб. с р/с. № ООО «Союз-Строй» на р/с. № ООО «МетПром», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1000000руб. с р/с. № ООО «Вектор» на р/с. № ООО «Союз-Строй», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 2000000руб. с р/с. № ООО «Союз-Строй»на р/с. № ООО «Адалин», с основанием платежа – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 1900000 руб. на р/с. № ООО «Союз-Строй», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от 26.03.14»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 2089000руб. с р/с. № ООО «Союз-Строй» на р/с. № ООО «Фурнитура», с основанием платежа – «по соглашению от 01.04.2014»;

Кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1000 000руб.с р/с. № ООО «Союз-Строй» на р/с. № ООО «Интертехком», с основанием платежа – «оплата по договору»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 70 000руб. с р/с. № ООО «Союз-Строй» на корпоративную карту №Свидетель №3 с назначением платежа «хозяйственные нужды»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 50 000руб. с р/с. № ООО «Союз-Строй» на корпоративную карту№Свидетель №3 с назначением платежа «хозяйственные нужды»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 150 000руб. с р/с. № ООО «Союз-Строй» на корпоративную карту №Свидетель №3 с назначением платежа «хозяйственные нужды».

ООО «Профессиональный союз»

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ПАО Сбербанк 3000000 руб. на р/с. № ООО «Профессиональный союз», с основанием платежа – «перечисление средств по кредитному договору № от 20.08.13»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 2500 000руб. с р/с. № ООО «Профессиональный союз» на р/с. № ООО «Вектор», с основанием платежа – «оплата по договору от 10.01.13».

Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 4000000 руб. с р/с. 40№ ООО «Профессиональный союз на р/с. № ООО «Вектор», с основанием платежа - «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 200000 руб. с р/с. № ООО «Вектор» на корпоративную карту № ФИО4, с назначением платежа – «на хоз.нужды»;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300000 руб. с р/с. № ООО «Вектор» на корпоративную карту № ФИО4, с назначением платежа – «на хоз.нужды».

Эти сведения согласуются с результатами осмотра договоров на открытие и обслуживание счетов ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Адалин», ООО «Армида», ООО «Профессиональный союз» в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ», а также платежных поручений по перечислению денежных средств по расчетным счетам ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «ТипоргафияАвтограф», ООО «Союз-Строй», ООО «Адалин» полученных данными юридическими лицами по кредитным договорам в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ» и движения по расчетным счетам ООО «Армида» и ООО «Фурнитура» в ходе предварительного расследования (т.44 л.д.79-102).

Следует отметить, что согласно анализу РКО (дела по расчетно-кассовому обслуживанию), представленные в ходе следствия в виде копий, а затем подлинников из архива ПАО «Сбербанк России» г.Москвы организаций, которые были исследованы в судебном заседании, в частности свидетельствуют:

ООО «Профинструмент» (Свидетель №1)

-на стр.7 заявления на подключение ДБО (дистанционное банковское обслуживание для управление счетами и перевода денежных средств), подписанное генеральным директором компании ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ (управление счетами с помощью программы ДБО, в том числе расчетным счетом организации), представлен номер телефона № для использования системы ДБО и смс-уведомление о движение денежных средств по счету;

-стр.81 корректирующего заявления от генерального директора «Профинструмента» И. следует, что она становится г/директором от ДД.ММ.ГГГГ с представлением ее номера телефона № для использования системы ДБО и смс-уведомление о движение денежных средств по счету;

-стр.80 второе корректирующее заявление от ДД.ММ.ГГГГ/директора И. о смене телефона для использования системы ДБО и смс-уведомление о движение денежных средств по счету на номер телефон №;

-стр.87-89 дополнительное корректирующее заявление о подключении еще «бизнес-счета» (для использования банковской карты) с указанием телефона для смс-уведомление о движение денежных средств по счету на номер телефона №.

Согласно сведениям системы СПАРК(представленным «Сбербанком») с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 контролировал деятельность «Профинструмент», переоформляя организацию на номинальных учредителей и г/директоров И.(ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №1(ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) – до момента исключения организации из государственного реестра юридических лиц.

ООО «Изумрудный Город»

-на стр.8 заявление на подключение ДБО от ДД.ММ.ГГГГ подписанное генеральным директором компании Свидетель №2 (управление счетами с помощью программы ДБО, в том числе расчетным счетом организации) с указанием номера телефона № для использования системы ДБО (управление счетами и перевода денежных средств) и смс-уведомление о движение денежных средств по счету;

-стр.68 корректирующее заявление от ДД.ММ.ГГГГ/директора Свидетель №2 о подключении услугам ДБО, где номер телефона № заменен на номер телефона № для управления счетами и смс-уведомления о движения денежных средств, в том числе их переводе;

-стр.63 второе корректирующее заявление от ДД.ММ.ГГГГ/директора Свидетель №2 о подключении «бизнес-счета»(для использования банковской карты) с указанием номера телефона № для смс-уведомление о движение денежных средств по счету.

Согласно сведениям системы СПАРК с ДД.ММ.ГГГГ компания «Профинструмент» подконтрольна ФИО4 – и в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) Свидетель №2 назначен г/директором – до момента (ДД.ММ.ГГГГ) исключения организации из государственного реестра юридических лиц.

ООО «Союз-Строй»

-на стр.8 заявление на подключение ДБО от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора компании Свидетель №3 (управление счетами с помощью программы ДБО, в том числе расчетным счетом организации) с указанием номера телефона № для использования системы ДБО (управление счетами и перевода денежных средств) и смс-уведомление о движение денежных средств по счету;

Согласно сведениям системы СПАРК с ДД.ММ.ГГГГ компания «Профинструмент» подконтрольна ФИО4 – и в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) Свидетель №3<данные изъяты> момента (ДД.ММ.ГГГГ) исключения «Профинструмент» из государственного реестра юридических лиц.

ООО «Типография Автограф»

стр.57 заявление на подключение ДБО от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора компании Г. на управление счетом организации с осуществления операций по счету по номеру телефона № с смс-уведомлением о движение денежных средств по счету;

стр.42 корректирующее заявление от ДД.ММ.ГГГГ/директора Г. о подключении услугам ДБО, где телефон № заменен на номер телефон № для управления счетами с смс-уведомлением о движения денежных средств, в том числе их переводе;

стр.45 второе корректирующее заявление о подключении «бизнес-счета»(для использования банковской карты) с указанием номера телефона для смс-уведомлением о движение денежных средств по счету №.

Согласно сведениям системы СПАРК с ДД.ММ.ГГГГ компания «Типография Автограф» подконтрольна ФИО4 – и в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ.) Г. назначена г\директором. Кроме этого, следует, что Г. назначена г/директором ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ, Г.ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ и опять Г.ДД.ММ.ГГГГ – имеет место чередование г\директоров, но организации в указанный период не выбывала из под контроля ФИО4

ООО «Профессиональный Союз»

-на стр.224 заявление на подключение ДБО (р\с. №) г/директора Ш. от ДД.ММ.ГГГГ к телефону №

стр.253 заявление о подключении «клиент-банка» (р\с. №) от г/директора К. от ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона №

стр.215 заявление на подключение ДБО г/директора К. от ДД.ММ.ГГГГ на управление счетами с смс-уведомлением о движения денежных средств, в том числе их переводе, по номеру №

стр.217 корректирующее заявление г\директора К. от ДД.ММ.ГГГГ на открытие «бизнес-счета» на использование банковской карты.

Согласно сведениям системы СПАРК с ДД.ММ.ГГГГ компания «Профессиональный Союз» подконтрольна ФИО4 – с того же дня (ДД.ММ.ГГГГ) К. назначена г/директором, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГК. и с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, что также свидетельствует, что организация оставалась под контролем ФИО4

ООО «Адалин»

стр.21 заявление на осуществление операций по р/с. с использованием ДБО г\директора ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ с номера телефона №

стр.9 корректирующее заявление г/директора ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, по которому меняет номер телефона на № для осуществления операций по р/с. счетам с использованием ДБО;

стр.12 корректирующее заявление г/директора ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, где меняет № на №.

Согласно сведениям системы СПАРК с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Адалин» подконтрольная М. - с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 является г/директором «Адалин».

Исходя из этого следует, что ФИО5 являлась единственным участником и г/директором ООО«Адалин» и распоряжалась счетом с использованием ДБО по номеру телефона № которым, кроме этого, управляла данным счетом (согласно сведениям из РКО). Это свидетельствуют о том, что и другими счетами юридических лиц с номера телефона №(с использованием ДБО, наличием смс-уведомления) осуществляла ФИО5, что подтверждаются приведенными сведениями РКО банков.

Как следует из сообщения Орловского филиала ООО «Т2 Мобайл»(Tele2) от ДД.ММ.ГГГГг. регистрация в сети абонентского номера № была осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на К. на основании ее паспортных данных (адрес регистрации: <адрес>) и действовал до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно данным информационных систем ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГг. между ПАО «Вымпелком» и ООО «ПравЭкс» заключен договор на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ абонентским номерам «ПравЭкс» из 11 телефонных номеров, среди которых № (активизирован ДД.ММ.ГГГГ по тарифному плану: «Для бизнеса за 300+Минуты»).

Как следует из представленных документов банка ПАО «ВТБ24»(Справки для получения кредита(оформление поручительства) от ДД.ММ.ГГГГ., составленное руководителем и бухгалтером «Профессиональный Союз» К., заработная плата заместителя директора «Профессиональный Союз» ФИО4 составляет 350000 руб. ежемесячно (с января по декабря 2013гг.). При этом ФИО4 представлены данные в банк в виде «Анкета-Заявление» на получение кредита в ВТБ и информационные сведения», где он(ФИО4) подтверждает своей ежемесячный доход в размере 350000 руб., а также указывает свои номера телефонов: мобильный № и рабочий №(ООО «ПравЭкс).

Кроме этого, согласно представленным сведениям банка ПАО «ВТБ», в частности, информации из банковской программы «Офицер безопасности ВТБ»:

ООО «Профессиональный Союз»

стр.1 сведения о распорядителе счета в банке ВТБ ФИО4 и представленным им номером телефона № с его логином «<данные изъяты>

стр.3-40 протокол сеанса связи клиента ООО «Профессиональный Союз» в «ВТБ Бизнес-Онлайн» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

-согласно данному протоколу следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовался логин «Morozwqx» - сообщения отправлялись на № и использовался IP-адрес: №

стр.2 сведения о распорядителе счета К. и указан номер телефона № и логин «<данные изъяты>

-согласно протоколу сеансов связи следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23.10.14гг. при работе с р/счетом использовался логин «Koshe2nz» смс-сообщения о подтверждении операции отправлялись на № и использовался IP-адрес: № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого, в систему в «ВТБ Бизнес-Онлайн» по логину «№» заходили и с других IP-адресов, которые совпадают с адресами(IP-адресами) «Изумрудный Город», «Типография Автограф», «Союз-Строй», «Профинструмент» и «Адалин».

ООО «Союз-Строй»

стр.1 сведения АРМ «Офицер Безопасности ВТБ» о распорядителе р\с «Союз-Строй» Свидетель №3 с телефонным номером № и логин «№

стр.2-36 протокол сеансов связи клиента ООО «Союз-Строй» в системе «ВТБ Бизнес-Онлайн» с ДД.ММ.ГГГГ по 02.07.19гг., где использовался логин «Zadir32e» с смс-уведомлением на № с использованием IP-адресов: №

«Профессиональный инструмент»

стр.1 сведения АРМ «Офицер Безопасности ВТБ» о распорядителе р\с «Профессиональный инструмент» Свидетель №1 с телефонным номером <данные изъяты>

стр.2-17 протокол сеансов связи клиента ООО «Профессиональный инструмент» в системе «ВТБ Бизнес-Онлайн» с ДД.ММ.ГГГГ по 02.07.19гг., где использовался логин «№» с смс-уведомлением № с использованием IP-адресов: №

Представленные данные свидетельствуют о том, что расчетным счетом организаций «Профессиональный Союз», «Профинструмент» «Изумрудный Город», «Типография Автограф», «Союз-Строй» и «Адалин» пользовался одно лицо – либо группа связанных между собой лиц. С учетом принадлежности телефона № ООО «Адалин» (единственный учредитель и руководитель ФИО5), то данные операции производила ФИО5 Как следует из содержания журнала с IP-адресами - в операциях юридических лиц (ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Адалин», ООО «Профессиональный союз») использовались общие IP-адреса.

Согласно письма инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>(т.5 л.д.203-211) указан перечень юридических лиц – всего 37, в которых ФИО4, является учредителем/руководителем, в том числе: ООО «Изумрудный Город», «Типография Автограф», «Союз-Строй», «Профинструмент», «Закон и Порядок», «Новое время», «МедПром», «Вектор», «Новые Стены», «Интертехком».

По заключению судебно-бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГг. (т.17 л.д.55-162) на расчетные счета ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Изумрудный город», ООО «Профинструмент», ООО «Профессиональный союз», ООО «Адалин», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали следующие денежные средства.

1. ООО «Союз-Строй»: на расчетный счет банка ПАО ВТБ

№ ООО«Союз-Строй» поступили денежные средства в общей сумме 3 592 513,00руб., в том числе от: ООО «Вектор» - 105257,00 руб., ООО «Интертехком» - 184656,00 руб., ООО «Ойл-Маркет» - 88500,00 руб., ООО «Профессиональный союз» - 64100,00 руб., ООО «Союз-Строй» - 3150000,00 руб.;

-на расчетный счет ПАО «Сбербанка России» № ООО«Союз-Строй» поступили денежные средства в общей сумме 54433002,43руб., в том числе от: ООО «Типография Автограф» - 1330096,00 руб., ООО «Профинструмент» - 3531255,00 руб., ООО «Адалин» - 2261500,00 руб., ООО «Профессиональный союз» - 10454912,80 руб., ООО «Закон и порядок» - 2 000 000,00 руб., ООО «Вектор» - 13157500,00 руб., ООО «МЕТПРОМ» - 4 000 000,00 руб., ООО «Союз-Строй» - 943388,63 руб., ООО «Интертехком» -199000,00 руб., ООО «Армида» - 750 000,00руб., ООО «Изумрудный город» - 9 702 100,00 руб., ООО «Ойл-Маркет» - 3 250,00 руб., ООО «Фурнитура» - 200 000,00 руб., УУиКРО – 5900000,00 руб.

2. ООО «Профинструмент»: на расчетный счет банка ПАО ВТБ

№ ООО«Профинструмент» поступили денежные средства в общей сумме 4879422,00руб., в том числе от: ООО «Адалин» -110000,00 руб., ООО «Вектор» - 111418,00 руб., ООО «Интертехком» - 20000,00 руб. (оплата по договору б/н от 2014 г.); ООО «Остхимсервис» - 100000,00 руб. (оплата за товар); ООО «Профессиональный союз» -227000,00 руб., ООО «Профинструмент» - 4079250,00 руб., ООО «Союз-Строй» - 120254,00 руб. ;ООО «Изумрудный город» - 111500,00 руб.

- на расчетный счет «Сбербанк России»(ПАО)№ ООО«Профинструмент» поступили денежные средства в общей сумме 53515 262,00руб., в том числе от: УУ и КРО –6640000,00 руб., ООО «Союз-Строй» - 3229744,00 руб., ООО «Типография Автограф» - 15615000,00 руб., ООО «Адалин» - 9164500,00 руб., ООО «Изумрудный город» - 6738700,00 руб., ООО «Профессиональный союз» - 5723000,00 руб., ООО «Закон и порядок» - 45275,00 руб., ООО «Вектор» - 761676,00 руб., ООО «Интертехком» - 2547850,00 руб., ООО «МЕТПРОМ» - 500 000,00 руб., Брянское отделение № ОАО «Сбербанк России»- 86 000,00 руб., ООО «Армида» - 2015000,00 руб., ООО «Фурнитура» - 50 000,00 руб., ООО «ПравЭкс» - 150 000,00 руб. и от других контрагентов в общей сумме: 248527руб.

3.ООО «Профессиональный союз»: на расчетный счет банка ПАО

ВТБ № ООО «Профессиональный союз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме 8533987,82 руб., в том числе от: ООО «Адалин»- 381005,00 руб., ООО «Вектор» - 692500,00 руб., ООО «Интертехком» - 41599,00 руб., ООО «Профессиональный союз» -4619500,00 руб., ООО «ТБК-Инвест» -50000,00 руб., ООО «Фурнитура» - 1800000,00 руб.;ООО «Изумрудный город» - 183325,00 руб., ООО «Профинструмент» - 257808,82 руб., ООО «Типография Автограф» - 208250,00 руб., ПАО ВТБ 24 - 300000,00 руб.

-на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» № ООО«Профессиональный союз» поступили денежные средства в общей сумме 176367586,76 руб., в том числе от: ООО «Союз-Строй» - 12440000,00 руб., ООО «Типография Автограф» - 6259823,00 руб., ООО «Профинструмент» - 12512400,00 руб., ООО «Адалин» - 19926751,30 руб., ООО «Изумрудный город» - 5565650,00 руб., ООО «Профессиональный союз» - 1000050,00 руб., ООО «Вектор» - 13617800,00 руб., ООО «Интертехком» - 1878840,00 руб., ООО «Правэкс» - 11000,00 руб., ООО «Метпром» - 5600000,00 руб., ООО «Армида» - 1 328000,00 руб., руб., УФК по Брянской области (УФСИН России по Брянской области) – 499713,74руб., Отделение № Сбербанк России – 5654 000,00 руб. Среднерусский банк Сбербанка России – 61757, 31 руб. и других контрагентов: 90003631,07руб.

4. ООО «Изумрудный город»: на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» № ООО «Изумрудный город» поступили денежные средства в общей сумме 54179384,75руб., в том числе от:УУ и КРО – 7690000,00 руб.; ПАО Сбербанк – 530000,00 руб., ООО «Союз-Строй» - 5299278,00 руб., ООО «Типография Автограф» - 5285000,00 руб., ООО «Профинструмент» - 10725000,00 руб., ООО «Адалин» - 3342500,00 руб., ООО «Профессиональный союз» - 1091964,00 руб., ООО «Вектор» - 412905,25 руб., ООО «Интертехком» -340000,00 руб., ООО «Метпром» - 17200000,00 руб., ООО «Изумрудный город» - 1 532,50 руб., ООО «Армида» - 1684000,00 руб., ООО «Остхимсервис» - 4750,00 руб., ООО «Правэкс» - 113015,00 руб., ООО «РемСервис» - 283500,00 руб., ООО «ТБК-Инвест –69100,00 руб., ООО «Фурнитура» - 103900,00 руб., УФК по <адрес> – 2940,00 руб.

5.ООО «Типография Автограф»: на расчетный счет ПАО

«Сбербанк России» № ООО «Типография Автограф» поступили денежные средства в общей сумме 56210728,72 руб., в том числе от : ООО «Союз-Строй – 7538146,00 руб., ООО «Типография Автограф» - 4 128,16 руб., ООО «Профинструмент» - 3653497,00 руб., ООО «Адалин» - 1811000,00 руб., ООО «Изумрудный город» - 4018000,00 руб., ООО «Профессиональный союз» - 20334544,00 руб., ООО «Закон и порядок» - 1890000,00 руб., ООО «Вектор» - 1912173,56 руб., ООО «Интертехком» - 1073240,00 руб., ООО «Метпром»-841000,00 руб., ООО «Армида»-2800000,0 руб., ООО «Городская Телекоммуникационная Компания»-950 000,00 руб., ООО «ПравЭкс» -90 000,00 руб., ООО «ТБК-Инвест» - 5 000,00 руб., ООО «Новые стены» - 1 000 000,00 руб., УУиКРО –8290000,00 руб.

6.ООО «Адалин»: на расчетный счет ПАО «Сбербанк России»

№ ООО «Адалин» поступили денежные средства в общей сумме 54433173,39 руб., в том числе от: ООО «Союз-Строй» -11990900,00 руб.; ООО «Типография Автограф» - 10699000,00 руб., ООО «Адалин» - 200000,00 руб., ООО «Изумрудный город» - 1460233,00 руб., ООО «Профессиональный союз» - 1183452,67 руб., ООО «Закон и Порядок» - 2100000,00 руб., ООО «Вектор» - 7346657,50 руб., ООО «Интертехком» - 6153466,63 руб., ООО «МЕТПРОМ»- 1 000 000,00 руб., Брянское отделение № ОАО «Сбербанк России» - 50000,00 руб., Отделение № Сбербанка России -110000,00руб., УФК по Брянской области (ИФНС России по г. Брянску) - 2 600,00 руб., УУиКРО – 7100000,00 руб., ООО «Армида» - 250 000,00 руб., ООО «Правэкс» - 49900,00 руб.; ООО «Флора» -2 193,01 руб., ООО «Фурнитура» - 100 000,00 руб., ООО «Новые Стены» -1075000,00 руб. и от других контрагентов на общую сумму: 3559770,58руб.

Кроме этого, экспертом были исследованы цели и суммы истраченных кредитных средств на счетах ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Профессиональный союз» (за исключением различных услуг банков) за тот же период времени (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ):

1.ООО «Изумрудный город»: с расчетного счета ПАО «Сбербанк России» № ООО «Изумрудный город» израсходованы денежные средства в общей сумме 54098742,51руб., в том числе на следующие цели: авансовые платежи – 7420,00руб.; государственная пошлина– 45000,00 руб.; за пиломатериалы – 41200,00 руб.; за услуги по договорам –2671700,00руб., НДС – 12045,00руб.; погашение основного долга по кредитным договорам – 981569,32руб.; плата за товар – 39003541,00руб.; перевод оборотных средств – 1140000,00руб.; оплата за оборудование – 1106500,00 руб.; пополнение корпоративной карты №К. на хоз. нужды – 5152900,00руб.; списание средств в погашение кредитного договора – 3706048,19руб.; хозяйственные нужды – 230000,00 руб. и страховые взносы на ОМС – 819,00руб.

2.ООО «Профессиональный союз»: с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк России» № ООО «Профессиональный союз» израсходованы денежные средства в общей сумме 58326825,01руб., в том числе на следующие цели: авансовые платежи – 8656578,00руб.; возврат оплаты по договору – 275926,67руб.; государственная пошлина 89800,00руб.; налог на имущество – 236536,00руб.; доплата по договору – 1488372,00руб.; досрочное погашение по кредитному договору – 3 593 668,32руб.; оплата за товар – 13395609,18руб.; задолженность по акту сверки – 97295,54 руб. налоги– 357482,26 руб.; перевод оборотных средств - 600000,00руб., погашение задолженности по акту сверки –303865,45руб., погашение задолженности по кредиту – 9314258,70руб.; пополнение корпоративной карты №К. на хозяйственные нужды – 8717000,00руб.; пополнение счета – 509900,00 руб.; предоплата по договору за услуги – 8725544,00руб.; страховые взносы – 106770,31 руб.; хозяйственные нужды – 1856400,00руб.; штрафы – 2718,58 руб.

- с расчетного счета выписки банка ПАО ВТБ №

ООО «Профессиональный союз») израсходованы денежные средства в общей сумме 8320112,09руб., в том числена следующие цели: оплата за товар – 6276697,82руб.; услуги транспортной экспедиции – 764,00руб.; оплата по кредитному договору – 1042588,91руб.; пополнение счета – 100000,00руб.

3.ООО «Профинструмент»: с расчетного счета ПАО«Сбербанк

России»№ (ООО «Профинструмент») израсходованы денежные средства в общей сумме 61999066,73руб., в том числе на цели: оплата за товар – 6276697,82руб.; услуги транспортной экспедиции – 764,00 руб.; оплата по кредитному договору – 1042588,91руб.; пополнение счета – 100000,00руб.; взыскание налогов – 1511,50руб.; пени – 600,88руб.; авансовый платеж – 708976,00руб.; годовой платеж по УСН – 35657,00руб.; оплата за товар – 44443458,82руб.; уплата налогов – 35540,78руб.; оплата по кредитному договору – 651099,54руб.; пополнение счета – 577400,00 руб.; пополнение корпоративной карты №Свидетель №1 на хозяйственные нужды – 3694000,00руб.; списание средств в погашение кредитного договора – 3210771,48руб.; хозяйственные нужды – 1220000,00 руб.;

- с расчетного счета банка ПАО ВТБ №

(ООО «Профинструмент») израсходовались денежные средства в общей сумме 4471718,82руб., в том числе: оплата за товар - 3851800,00руб., оплата по кредитному договору – 619918,62руб.

4.ООО «Союз – Строй»: с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк

России» № (ООО «Союз - Строй») израсходованы денежные средства в общей сумме 54313706,54руб., в том числе на следующие цели: страховые взносы – 15120,00 руб.; авансовые платежи – 47956,00руб.; Пени – 3931,40руб.; налоги – 147642,10руб.; зачисление средств на пластиковую корпоративную карту № на имя Свидетель №3 – 10440,00руб.; оплата по кредитному договору – 498001,66руб.; оплата за товар – 50770400,00руб.; пополнение счета – 445000,00руб.; списание средств в погашение кредитного договора – 2375215,38руб.

- с расчетного сета банка ПАО ВТБ № (ООО «Союз – Строй») израсходовались денежные средства в общей сумме 2967298,53руб., в том числе: возврат оплаты по договору – 1250000,00 руб.; оплата за товар – 1277067,00руб.; оплата по кредитному договору – 240231,53 руб.; пополнение счета – 200,00руб.

5. ООО «Типография Автограф»: С расчетного счета банка ПАО

«Сбербанк России» по расчетному счету № ООО «Типография Автограф» израсходованы денежные средства в общей сумме 54180780,72руб., в том числе на следующие цели: пени - 671,77руб.; авансовые платежи – 20602,00руб.; налоги – 199294,17руб.; оплата за товар – 45568689,59руб.; оплата по кредитному договору – 962909,67 руб.; пополнение корпоративной карты №Г. на хозяйственные нужды – 2952400,00руб.; Списание средств в погашение кредитного договора – 4476213,52руб.

Как следует из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.166-171) выписок движения денежных средств физических лиц по расчетным счетам:

- № ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК», № ПАО «Сбербанк России», № АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ», № ПАО «РОСБАНК» оформлен на Свидетель №3 и р/счет карты № филиала № ВТБ (ПАО) оформлен на Свидетель №3;

- № АО «Российский Сельскохозяйственный банк»,№№, 42№ ПАО «Сбербанк России» оформлены на Свидетель №1;

- № ПАО «Сбербанк России», № КБ «Ренессанс Кредит (ООО) Свидетель №2;

-№№, 40№, 42№, 40№ ПАО «Сбербанк России», № АО «Райффайзенбанк», №№, 40№ оформлены на Г.;

-№№, 40№, 40№ ПАО «Сбербанк России» оформлены на К..

Общий анализ движения денежных средств (поступление) «номинальных директоров» (Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №2, Г., К.) свидетельствует о поступлении незначительных сумм - от 2000 до 8000 рублей в виде социальных выплат (пенсий) и зарплаты по основному месту работы, не связанной с их деятельностью в данных организациях.

В тоже время из содержания выписок движения денежных средств ФИО4 и ФИО5 по их расчетным счетам: № ПАО «Банк Уралсиб», №№, 40№, 40№ АО «Альфа банк», №№, 40№ ПАО «Сбербанк России», № АО «Райффайзенбанк», № АО «Газпромбанк», №№, 40№ и банковским картам №, №, №, №, ПАО «ВТБ 24» оформленных на ФИО5 и по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» №, 40№, №, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№ ПАО «Промсвязьбанк»,№, 40№ АО «Райффайзенбанк», №, 40№ АО «Альфа банк» и банковской карте № филиала № ВТБ 24 (ПАО) оформленной на ФИО4 следует, что на расчетные счета ФИО4 поступило наличных денежных средств в общей сумме 10374229 руб. 64 коп., а расчетные счета ФИО5- 18444643 рубля 72коп.

Данные результаты осмотра нашли также свое подтверждение заключением судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, по исследованию банковских выписок движения денежных средств по расчетным счетам ФИО4 и ФИО5 за период с 20.01.2010г. по 26.11.2016гг.(т.13 л.д.1-33) с полным перечнем их движения, а именно:

ФИО4

на счет № (АО «Райффай-
зенбанк») поступили 3 737 983,54 руб., в том числе: 3 687 550,00руб. - внесение наличных(1,38руб. - начислены проценты), 50 432,16руб. - перевод, зачисление собственных денежных средств.

на счет № (АО «Райффайзенбанк») поступили 622 422,64руб., в том числе: 621 750руб. - внесение наличных (672,64руб. - начислены проценты).

на счет №(АО «Альфа-Банк») поступили 70 184,15 руб., в том числе: 20 184,15руб. - внутрибанковский перевод между счетами; 50 000.00руб. - внесение наличных.

на счет № (АО «Альфа-Банк») поступили

на счете № (в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк») поступили 2 684 232,15 руб., в том числе: 2 763,30руб.- начислены бонусы; 2 681 468,85руб. - выдача кредита.

на лицевом счете № (ПАО ВТБ ) поступили 5 140 117,30руб., в том числе: 1 509 782,00 руб. - внесение наличных; 1 335,30руб. - возврат ошибочно перечисленных пени; 3 629 000,00 руб. - перечисление кредита.

на лицевом счете № (ПАО «Промсвязьбанк» (ярославский филиал)) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 09.01.2017г. поступили 615 025,37руб., в том числе: 2 452 614,48 руб. - выдача кредита; 2 162 410,89 руб. - зачисление наличных денежных средств.

на лицевом счете № (ПАО «Промсвязьбанк»

(ярославский филиал)) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что поступили 3 236 546,53 руб., в том числе: 66,53 руб. - возмещение штрафа: 1 500 000,00руб. - выдача ссуды по кредитному договору; 42 200,00руб. - погашение кредита; 1 694 280,00руб. - пополнение счета.

на лицевом счете № (ПАО «Промсвязьбанк» (ярославский филиал)) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили 1 095 558,32руб. в том числе: 538 150,00руб. - внесение наличных; 20 000,00руб. - возврат на р/с; 536 10,32 руб. - выдача кредита (798,00руб. – комиссия).

по счетам №№, 40№, № и лицевому счету № (ПАО «Промсвязьбанк» (ярославский филиал) никаких денежных операций не производилось и денежные средства не вносились.

ФИО5,

на счет №(ПАО Банк
«Уралсиб») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.11.2016гг.
поступили 908 402,92руб. с основанием платежа - зачисление заработной платы.

на счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2014гг. поступили 145 827,27 руб., в
том числе: 116 499,75руб. - дополнительные взносы, 29 327,52руб. - заработная плата.

на счете №(ПАО «Сбербанк») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 12.10.2016гг. поступили 3 260 320,84 руб., в том числе: 3 254 678,00руб. - дополнительные взносы; 5 615,01руб. - заработная плата (27,33 руб. – капитализация, 0,50 руб. – пролонгация).

на счете № (ПАО «Сбербанк») за период с 19.04.2012гг. по ДД.ММ.ГГГГ поступили 1170 884,30руб., в том числе: 8 800,00 руб. - заработная плата, 1 162 084,30 руб. - зачисление наличных денежных средств.

на счете № (ПАО «Сбербанк») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 02.09.2016гг. поступили 2216 401,41руб., в том числе: 2 202 400,00руб. - зачисление денежных средств; 1,41руб. - капитализация; 12 000,00руб. - начислена пенсия; 2 000,00 руб. - прием наличных.

на счете №(в филиале № ВТБ (П[АО) за период сДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2016гг. поступили 18641 508,00руб., в том числе: 7 648 008,00руб. - внесение наличных; 120 500,00 руб. - частный перевод денежных средств; 2 302 000,00 руб. - перевод денежных средств для погашения кредита; 8 571 000,00 руб. - получение кредитов.

на лицевом счету №(ГПБ (АО) за период

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили 17 192,30 руб., в том числе: 16 943,00 руб. - дивиденды; 249,30 руб. - проценты по счету.

на счету №(«Альфа-Банк») за период с

ДД.ММ.ГГГГ по 17.10.2016гг. поступили 20 000,00 руб., в том числе: 10 000,00 руб. - зачисление наличных денежных средств; 10 000,00 руб. - перевод от ФИО4

на счет №(АО «Райффайзенбанк») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 26.11.2016гг. поступили 3 566 397,02 руб., в том числе:1 218 867,64 руб. - <данные изъяты>; 1 851 350,00 руб. - внесение наличных денежных средств; 17 456,96 - возврат покупки; 418 102,47 руб. - выплата заработной платы; 1 783,33 руб. - перерасход; 11 529,37 руб.- оплата покупки через карту; 11,02 руб. - выплата процентов;47 296.23 руб. - перевод собственных средств.

на счет № (ПАО «ВТБ») за период с

ДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2016гг. поступили 2 132 300,00 руб., в том числе: 2 001 300,00 руб. - взнос наличных; 131 000.00 руб. - зачисление на счет.

на счет № (ПАО «ВТБ 24») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2016гг. поступили 25 000,00 руб. с основанием платежа - взнос наличных.

на счет № (ПАО «ВТБ») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2016гг. поступили 7 800 208,11 руб. с основанием платежа - выдача кредита.

на счет №(ПАО «ВТБ») за период с ДД.ММ.ГГГГ

по 22.11. поступили 161 323,67 руб. с основанием платежа - взнос наличными.

на счет №(ПАО «ВТБ») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства не поступали и на лицевом счете №(ПАО «Сбербанк») - 26.05.2006г. никаких денежных операций не производилось.

Расходование денежных средств ФИО4 и ФИО5 за тот же период времени(с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.):

по счету №(Райффайзенбанк»)с ДД.ММ.ГГГГ по 26.11.2016гг. израсходованы 3 737 567,18 руб., в том числе: 3 736 850,66 руб. - погашение сумм основного долга и процентов за пользование кредитом; 716.52 руб. - оплата ССП в пользу МИФНС России № по исполнительному производству.

по счету №(АО «Райффайзенбанк»)за период с 22.09.2012по26.11.2016гг. израсходованы 622422,64руб.,в том числе:478 655.83 руб. - оплата покупки через карту; 50 000.00 - перевод денежных средств; 88 786,19 - снято наличными денежными средствами;4 980,62 - удержана комиссия банка.

по счету №(АО «Альфа-Банк») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.10.2016гг. израсходованы 69 890,59руб., в том числе: 10 000.00руб. - перевод ФИО5, 50 091,59руб. - покупка; 9 799,00руб. - услуги банка.

по счету №(АО «Альфа-Банк») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.10.2016гг. израсходованы 306,75руб. с основанием платежа -внутрибанковский перевод между счетами.

по лицевому счету №(ПАО «Промсвязьбанк») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2013гг. израсходованы 2 653 761,39руб., в том числе: 2 619,00руб. - комиссия банка; 57 756,72руб. - погашение минимального платежа; 1 163 712,13руб. - погашение основного долга; 1 424 325,28руб. - покупка; 5 348,26руб. - проценты по кредиту.

по лицевому счету №(ВТБ (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2016гг. израсходованы 372 634,34 руб., в том числе: 250 000.00 руб. - выдача наличными; 122 634,34 руб. - покупка.

по лицевому счету №(ВТБ (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2016гг. израсходованы 5 140 117,30 руб.. в том числе: 3 629 000,00 руб. - выдан кредит; 2 399,78 руб. - пени; 915 412,65 руб. - погашение кредита; 563 304,87 руб. - проценты по кредиту; 30 000.00 руб. - услуги банка;

по лицевому счету №(ПАО «Промсвязьбанк») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 09.01.2017гг. израсходованы 4 645 496,13руб., в том числе: 2 075 814,99руб. - погашение основного долга; 901 608.95руб.- покупка; 1 668 072,19руб. - снятие наличных денежных средств с банковской карты.

по лицевому счету №(ПАО «Промсвязьбанк»)

за период с ДД.ММ.ГГГГ по 09.01.2017гг. израсходованы 3 236 546,53руб., в том числе: 1 500 000,00 - выдача с текущего счета; 80 000.00 руб. - услуги банка: 690 350.63 руб. - проценты по договору;

965 829.25 руб. - погашение ссуды; 366,65 руб. - оплата неустойки.

по лицевому счету №(ПАО «Промсвязьбанк»)

за период с ДД.ММ.ГГГГ по 13.05.2013гг. израсходованы 1 095 558,32руб., в том числе: 4 530,00 руб. - комиссия; 12 690,92 руб. - погашение минимального ежемесячного платежа: 523 033,44 руб. - погашение основного долга; 555 303,96 руб. - покупка.

по лицевому счету №(ПАО «Промсвязьбанк»)

за период с ДД.ММ.ГГГГ по 09.01.2017гг. израсходованы 110 000,00 руб., в том числе: 599,00 руб. - комиссия банка; 108 546,50 руб. - оплата покупки; 854,50 руб. - списание денежных средств с карты.

по счету №№, 40№,

40№ (ПАО «Промсвязьбанк») никаких денежных операций не производилось.

ФИО5

по счету № (ПАО Банк «Уралсиб») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.11.2016гг. израсходованы 908 108,75 руб., в том числе: 860 978.21 руб. - транзакция (оплата за товары с использованием карты); 2 543,76 - удержана комиссия банка; 44 586,78 - снято наличными денежными средствами.

по счету № (ПАО «Сбербанк») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2014гг. израсходованы 145 827,27 руб., в том числе: 144 338.47 руб. - списание со счета банковской карты; 87.05 руб. - списание по исполнительным листам; 1 401,75 руб. - услуги банка.

по счету №(ПАО «Сбербанк») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 12.10.2016гг. израсходованы 3 260 566,94 руб., в том числе: 3 233 006,97 руб. - выдача наличных; 5 780,93 руб. - списание по исполнительным листам; 21 779,04 руб. - услуги банка;

по счету №(ПАО «Сбербанк») за период с ДД.ММ.ГГГГ. по 09.11.2015гг. израсходованы 1 170 884,30 руб., в том числе: 1 974,95 руб. - списание по исполнительным листам; 1 157 294,35 руб. - списание со счета банковской карты; 11 615,00 руб. - услуги банка.

по счету №(ПАО «Сбербанк») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 02.09.2016гг. израсходованы 2 222 272,09 руб., в том числе: 1 220 079,79 руб. - выдача наличных; 172,29 - списание по исполнительным листам; 1 002 000,00 руб. - списание средств со счета, 20,01 - услуги банка.

по лицевому счету № (ПАО ВТБ) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2016гг. израсходованы 18 640 477,31руб., в том числе: 1 433 000,00руб. - приобретение автомобиля Тайота; 7 588 000,96руб. - снято наличными кредитные денежные средства; 7 287 932,99руб. - погашение сумм основного долга по кредитам; 2 301 543,36 - погашение процентов по кредитам; 30 000,00 руб. - снято банком за обслуживание платиновой карты.

по лицевому счету №(ГПБ (АО)) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 20.12.2016гг. израсходованы 621,90 руб., с основанием платежа - расход по счету.

по счету №(АО «Альфа-Банк») за период с ДД.ММ.ГГГГ. по 17.10.2016гг. израсходованы 20 000,00 руб., в том числе: 5 980,05руб. - комиссия банка; 1,00руб. - платеж; 14 018.95руб. - покупка

по счету №(АО «Райффайзенбанк») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 26.11.2016гг. израсходованы 3 529 958,43 руб., в том числе: 5 500,00 руб. - взыскано в пользу ИФНС; 1 078 289,56 руб. - снятие наличных денежных средств; 9 953.79 руб. - Оплата услуг через банкомат по карте; 1 783,33 руб. - погашение перерасхода; 2 407 473,69 руб. - покупка товара через карту; 13 158,20 руб. - услуги банка, 13 799.20 руб. - арендная плата: 0,66 - выплата процентов.

по счету №(ПАО «ВТБ») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходованы 2 131 785,28 руб., в том числе: 1 690.28 руб. - комиссия: 2 130 095,00 руб. - платеж.

по счету №(ПАО «ВТБ») за период с ДД.ММ.ГГГГ

по 22.11.2016гг. израсходованы 25 000,00 руб., в том числе: 21 163,58 руб. - покупка; 3 836,42 руб. - снятие наличных.

по счету №(ПАО «ВТБ») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2016гг. израсходованы 7 800 118,71 руб., в том числе: 1 758 218,54 руб. - покупка: 6 041 900,17 руб. - снятие наличными.

по счету №(ПАО «ВТБ») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2016гг. израсходованы 3 184,21 руб. (покупка).

по счету №(ПАО «ВТБ») за период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2016гг. израсходованы 163 452,21 руб., в том числе: 1 500,00 руб. - комиссия; 121 422,17 руб. - оплата покупки; 37 530,04 руб. - снятие наличных денежных средств.

по лицевому счету №(
ПАО«Сбербанк») никаких денежных операций не производилось.

Таким образом, на расчетные счета ФИО4 поступило наличных денежных средств в общей сумме 10374229 рублей 64 копейки; на расчетные счета ФИО5 – 18444643 рубля 72 копейки, а израсходовано ФИО4 (денежные переводы, оплаты покупок и снятие наличных денежных средств) в сумме 9935415 руб. 88 коп., ФИО5 израсходовано денежных средств в сумме 26248520руб. 29коп.

Кроме этого, по результатам проверки и объяснениям эксперта установлено, что принадлежность счетов ФИО7 в «Сбербанке России», исследованных экспертам, нашла свое подтверждение, за исключением того, что счета за №№ – принадлежат ФИО5, а счета за №№ – принадлежат ФИО4

Согласно содержанию протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.141-143), в жилище ФИО4 - в доме №-<адрес>, были обнаружены и изъяты: оригинал кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в ОАО «Сбербанк России» в сумме 3000000 рублей руководителем ООО «Профинструмент» Свидетель №1; оригинал свидетельства № о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на К. на квартиру по адресу: <адрес>, сведения о получении и погашении кредитных обязательств ОАО «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», ООО «Юниаструмбанк», «ИМПЭКСБАНК», Банка «ВТБ 24» за период с 2012-2014гг., свидетельства на регистрацию автомобиля «ВMW 750LiXDrive» и автомобиля «ToyotaCamry», земельный участок по адресу: <адрес>, уч.84, площадью 1000 кв.м.(на имя Свидетель №13), которые ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д.79-81, 82-83).

Как следует из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «ПравЭкс»(<адрес>) были изъяты документы по оформлению кредитов, ведению бухгалтерской и налоговой документации компаний ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Профессиональный союз», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент» (т.8 л.д.71-75), в том числе:

ООО «Профинструмент»: 2 экземпляра бухгалтерского баланс на ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра отчета о прибылях и убытках за 1 полугодие 2012 года, 2 экземпляра оборотно-сальдовой ведомости за 2 квартал 2012 года, бухгалтерский баланс за 1 полугодие 2013 год, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 1 полугодие 2013 года;

ООО «Изумрудный город»:бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2012 года, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете); копия бухгалтерской отчетности; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60, 60.1 62.1(за 1 полугодие 2013 года),ДД.ММ.ГГГГг., бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год; налоговая декларация по УСН ООО за 2013 год; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость за 2013, книга учета доходов и расходов по УСН ООО на 2013 год, положительный протокол входного контроля; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), 2 экземпляра бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ,4 экземпляра расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР ООО за 2013, квитанция о направлении налоговой декларации; сведения о среднесписочной численности работников за 2014 год.

ООО «Союз-Строй»: бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках ООО за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, анализ счета 90.1.ДД.ММ.ГГГГ,налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО за 2012,оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2013, 2 экземпляра бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра отчета о финансовых результатах за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ в отношении, 3 экземпляра бухгалтерской (финансовая) отчетности за 2013, реестр сведений о доходах физического лица за 2013 Свидетель №3, анкета (часть 1) поручителя для получения кредита на имя Свидетель №3; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2013, налоговая декларация по НДС за 2013;отчет по сотрудникам за период январь-март 2014; анализ счета 69.1 за 1 квартал 2014 года; анализ счета 69.11 за 1 квартал 2014; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР ООО за 2013; сведения о среднесписочной численности работников за 2014 (часть 2) поручителя для получения кредита на имя Свидетель №3, заявка на получение кредита ООО «Союз-Строй» в «ВТБ» (ЗАО).

Кроме этого, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» в лице Свидетель №3 и ООО «Типография Автограф» в лице Г. здания магазина-закусочной; акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества; копия свидетельства о государственной регистрации права от 15.11.2013г.на здание магазина-закусочной; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку здания магазина-закусочной; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Типография Автограф» и ООО «Союз-Строй» на покупку здания магазина-закусочной и земельного участка; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку здания магазина-закусочной и земельного участка;

ООО «Типография Автограф»: налоговая декларация по НДС за 2013, 2 экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013,4 экземпляра налоговой декларации по налогу на прибыль организации за 2013; 2 экземпляра бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, 2 экземпляра отчета о прибылях и убытках за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ,оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2013,сведения о среднесписочной численности работников на 2014, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Типография Автограф»; кредитная заявка ООО «Типография Автограф» в ПАО «Сбербанк России» на получение кредита;

ООО «Профинструмент»: бухгалтерская (финансовая) отчетность бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2011, бухгалтерская отчетность (код налогового периода - 21) за 2011-2012; налоговая декларация (код налогового периода - 21) по налогу на прибыль организаций и по НДС за 2011, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о финансовых результатах за 2012, налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 2012, оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2012, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2012, налоговая декларация (код налогового периода - 33) по налогу на прибыль организаций за 2012, налоговая декларация (код налогового периода - 23) по НДС за 2012, 2 экземпляра налоговой декларации (код налогового периода - 31) по налогу на прибыль организаций за 2012, 2 экземпляра налоговой декларация (код налогового периода - 22) по НДС за 2012, налоговая декларация (код налогового периода - 21) по налогу на прибыль организаций и по НДС за 2012, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2012, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2012, единая (упрощенная) налоговая декларация, сведения о среднесписочной численности работников ООО за 2013.

Кроме этого, ООО «Вектор»: 2 экземпляра налоговой декларации по налогу на прибыль организации за 2013, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013, налоговая декларация (код налогового периода –21,31,33) по налогу на прибыль организации за 2013, 2 экземпляра налоговой декларации (код налогового периода – 21, 22,23) по НДС за 2013, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013, декларация по налогу на прибыль организаций за 2013, сведения о среднесписочной численности работников ООО «Адалин» за 2013-2014, счета-фактуры на поставку различной продукции.

ООО «Армида»: налоговая декларация по УСН за 2011-2012, 3 экземпляра бухгалтерского баланс на ДД.ММ.ГГГГ,3 экземпляра отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2012, 2 экземпляра налоговой декларации по УСН за 2012, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013,3 экземпляра оборотно-сальдовой ведомости за 2012, 2 экземпляра оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60, 62.1, 76.ДД.ММ.ГГГГ,оборотно-сальдовая ведомость по счету 60, 62.1 за 1 полугодие 2013,сведения о среднесписочной численности работников за 2012-2013, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; отчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР; выписки операций по лицевому счету, счета-фактуры, выписки из лицевого счета.

Выписка из лицевого счета за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Армида» с указанием операции ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1950000 рублей (часть кредитных д/средств, полученных ДД.ММ.ГГГГ ООО «Типография Автограф») от ООО «Типография Автограф» с назначением платежа: «предоплата по договору № от 01.06.2012»; выписка операций по лицевому счету ООО «Армида» за период с ДД.ММ.ГГГГ с указанием перечисления д/ср в сумме 2500000 рублей от ООО «Типография Автограф» с назначением платежа: «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги»; выписка из лицевого счета за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Армида» с указанием операций между ООО «Метпром» на сумму 900000 рублей с назначением платежа: «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар» и между ООО «Профессиональный союз» на сумму 2000000 рублей с назначением платежа: «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги»; карточка счета 51 ООО «Армида» за 2 квартал 2012 с указанием поступления по дебету от ООО «Типография Автограф» суммы в размере 1950000 рублей с назначением платежа: «поступление от покупателей Типография Автограф»;

Листы бумаги с рукописными следующего содержания: «на р/с 3200000…» ООО «Союз-Строй», «ООО «Типография Автограф, таблица с расчетами и рукописным текстом: «Армида»; таблица с расчетами и рукописным текстом: «Профсоюз»; реестр документов за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; таблица с расчетами и рукописным текстом: «Профинструмент»; реестр документов за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

Товарные накладные и счета-фактуры ООО «Интертехком», ООО «Адалин» на поставку различной продукции; справка ОАО «МИнБ» об оборотах ООО «Адалин» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Соглашение № об обмене электронным документооборотом электронного документооборота ПФР ООО «ПравЭкс» от 20.02.2012г.; сертификат открытого ключа ЭЦП ООО «ПравЭкс»; информация по перечислениям в отношении ООО «Профессиональный союз» и ООО «Интертехком», а также печати ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Юридическая компания «ПравЭкс», ООО «Профессиональный союз», ООО «Закон и порядок», ООО «ТБК-Инвест», ООО «Вектор», ООО «Фурнитура», ООО «Интертехком» и уставы ООО «Вектор», ООО «МетПром», ООО «Закон и порядок», ООО «Интертехком», ООО «Армида», ООО «Ассоциация «Новое время».

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д.78, т.11 л.д.204-209, т.14 л.д.91-112, 113-116).

Кроме этого, по результатам осмотра, изъятых в ходе обыска в офисе ООО «ПравЭкс» были исследованы следующие документы:

Так, в ходе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.163-202):

- трудовой договор на должность руководителя ООО «Союз-Строй» Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор между руководителем ООО «Союз-Строй» Свидетель №3 и ФИО4 на должность заместителя директора ДД.ММ.ГГГГ; 2 экземпляра книги продаж ООО «Профессиональный союз» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомости ООО «Профессиональный союз»; книга продаж ООО «Профессиональный союз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.13;

- кассовые документы (вкладные листы кассовой книги, отчеты кассира, РКО, ПКО) ООО «ПравЭкс» на выдачу заработной платы за период январь 2012 г. – август 2013 г. в которых указано, что кроме прочих лиц, заработную плату получал ФИО4; реестр на открытие зарплатных картсчетов для сотрудников ООО «ПравЭкс» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором кроме прочих лиц, указан ФИО4; заявление-анкета физического лица об открытии картсчета и выпуске карты в отношении ФИО5 и ФИО4 в ОАО «Банк «Уралсиб», в котором указано место работы последних – ООО «ПравЭкс»; товарные накладные, счета-фактуры ООО «Интертехком» на 164 листах; кадровые документы(приказы о приеме на работу, заявления) ООО «ПравЭкс» за период 2011 г. на 237 листах, в том числе приказ (распоряжение) о переводе - с 01.09.2012г. ФИО4 переходит с должности директора ООО «ПравЭкс» на должность заместителя директора; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО4

Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Адалин» и ООО «Союз-Строй»; договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Союз-Строй» и ООО «Вектор»; договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Изумрудный город»; договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «МетПром»; 2 экземпляра договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «МетПром»;договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Изумрудный город»; договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Типография Автограф»; договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Профинструмент»; товарные накладные ООО «Адалин» на поставку различной продукции на 25 листах; товарные накладные, счета-фактуры, договора поставки ООО «Интертехком» на 187 листах;товарные накладные, счета-фактуры ООО «Интертехком» на 183 листах; товарные накладные, счета-фактуры, договора поставки ООО «Интертехком» на 217 листах, договор от ДД.ММ.ГГГГ. о продаже 50% уставного капитала ООО «Армида» Р.; копия заявления о внесении изменений в сведений о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Армида»;договор от ДД.ММ.ГГГГ о продаже 100 % уставного капитала ООО «МетПром» ФИО4; договор от ДД.ММ.ГГГГ о продаже 100 % уставного капитала ООО «Типография Автограф» Г.; договор от ДД.ММ.ГГГГ о продаже 100 % уставного капитала ООО «Вектор» ФИО4; договор от ДД.ММ.ГГГГ о продаже 100 % уставного капитала ООО «Союз-Строй» Свидетель №3; копия заявления о внесении изменений в сведений о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Адалин»; копия заявления о внесении изменений в сведений о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Профессиональный союз»;договор от ДД.ММ.ГГГГ о продаже 100 % уставного капитала ООО «Профессиональный Союз» ФИО4; договор от ДД.ММ.ГГГГ о продаже 25 % уставного капитала ООО «ПравЭкс» ФИО5; договор от ДД.ММ.ГГГГ о продаже доли в уставном капитале ООО «Типография Автограф» Г.; договор от ДД.ММ.ГГГГ о продаже 100 % уставного капитала ООО «Профессиональный союз» К.; договор от ДД.ММ.ГГГГ о продаже доли в уставном капитале ООО «Профинструмент» ФИО4

В ходе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.120-161):

Договор аренды нежилого помещения и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ООО «Брянкомсбыт», ООО «Новые Стены» в лице директора ФИО4 и на аренду помещения площадью 10 кв.м. по адресу: <адрес>, офис №; копия свидетельства о государственной регистрации объекта недвижности – офиса № площадью 100,2 кв. м. по адресу: <адрес>;2 экземпляра договора аренды и акта приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Профессиональный союз» в лице директора – К. и ООО «Изумрудный город» в лице директора - Свидетель №2 по адресу: <адрес>, уч. 55, <адрес>;расчетная ведомость ООО «ПравЭкс» за период январь-март 2014, где указано, что ФИО4 является заместителем директора ООО «ПравЭкс», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик – ООО «Адалин», с назначением: «аренда нежилого помещения согласно договора № от 13.11.13» на сумму 1265000 рублей на 1 листе; счет фактура ООО «Профессиональный союз» № от ДД.ММ.ГГГГ на аренду нежилого помещения согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ. стоимостью 1265000 рублей.

В ходе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д. 233-238) были исследованы:

Карточки счета 51 за январь 2012 – декабрь 2014 г. ООО «Союз-Строй» на 13 листах; карточки счета 51 за январь 2014 – декабрь 2015 г. ООО «Профинструмент» на 12 листах; карточки счета 51 за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Типография Автограф» на 17 листах; карточки счета 51 за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профинструмент» на 17 листах;карточка счета 51 за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профинструмент» на 21 листе; карточка счета 51 за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профессиональный союз» на 2 листах; карточка счета 51 за январь 2014 – декабрь 2015 г. в отношении ООО «Союз-Строй» на 29 листах; заполненная анкета на получение кредита «Бизнесс-Экспресс» в ПАО «ВТБ» в отношении ООО «Профинструмент» на 10 листах; заполненная заявка на получение кредита в ПАО «ВТБ 24» в отношении ООО «Союз-Строй»;

-товарных накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» на 1945 листах и 398 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Интертехком» на 537 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за январь 2014 г. на 287 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за февраль 2014 г. на 295 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за май 2015 г. на 244 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за август-ноябрь 2013 г. на 286 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за декабрь 2013 г. на 280 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 267 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 254 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 267 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за декабрь 2014 г. на 246 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за ноябрь 2014 г. на 256 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за июнь 2014 г. на 145 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 223 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 189 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 264 листах; товарные накладные, счета-фактуры на оплату и поставку продукции ООО «Вектор» за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 287 листах;

В ходе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.55-58) исследованы:

Документы бухгалтерского учета в ООО «ПравЭкс» в отношении ООО «Союз-Строй», ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Адалин», ООО «Типография автограф», ООО «Изумрудный город», в частности: денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег по р/сч №; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег по р/сч № в Брянском филиале ТКБ ОАО на ООО «Монтаж Плюс» на 25 листах; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег по р/с.№ в ОАО «Сбербанк России» на ООО «Адалин» на 25 листах; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег по р/с.№ в ОАО «УРАЛСИБ» в <адрес> на ООО «ПравЭкс» на 50 листах; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег на 25 листах; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег по р/с.№ в операционном офисе «Брянский» ОАО «БАНК УРАЛСИБ» на ООО «ПравЭкс» на 50 листах; оригинал акта о выполнении работ по внеплановой замене Сертификата «Банк-Клиент Онлайн» «ВТБ» (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная директором ООО «Профессиональный союз» ФИО4 на 2 листах; оригинал акта о выполнении работ по внеплановой замене Сертификата «Банк-Клиент Онлайн» «ВТБ» (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на внесении д/ср в сумме 2000 рублей от ФИО4 на р/сч ООО «Профессиональный союз» в «ВТБ» (ПАО) с расшифровкой платежа: «Взнос в уставный капитал»; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на внесении д/ср в сумме 300 000 рублей от Л. на р/с. ООО «Профессиональный союз» в «ВТБ» (ПАО) с расшифровкой платежа: «Возврат подотчетный сумм»; выписки по лицевому счету ООО «Профессиональный союз» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ; выписки по лицевому счету ООО «Брянкомсбыт» за ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО5; справка для получения кредита (оформления поручительства) в ВТБ(ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО5; справка для получения кредита (оформления поручительства) в ВТБ(ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО5; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Адалин»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПравЭкс»; трудовой договор с генеральным директором ООО «Адалин» - ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудовой книжки в отношении ФИО5; оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ о комплексом обслуживании Клиента с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн» «ВТБ» (ЗАО); соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Банк-Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ «ВТБ» (ЗАО); 13 листов с расчетами по счетам ООО «Адалин», ООО «Изумрудный город», ООО «Профессиональный союз», ООО «ПравЭкс», ООО «Типография Автограф», ООО «Союз-Строй», ООО «Вектор», ООО «Интеретхком»; 6 тетрадей и 1 блокнот с неофициальной черной бухгалтерией «ООО «Профсоюз», ООО «Вектор» и др.; справка для ООО «МетПром» от «Банка ВТБ» (ЗАО) о расчетных счетах в банке; копия справки о доходах физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ФИО5; флеш-накопитель с номером №, которая находится в мягком чехле с надписью: «Лайф Бизнес Пробизнесбанк».

Анализ результатов обыска «головного офиса» («ПравЭкс») по организациям ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Профессиональный союз», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент» опровергают показания М-вых о том, что ООО «ПравЭкс» занималось исключительно передачей в электронном виде бухгалтерской отчетности, которую предоставляли директора вышеуказанных фирм на бумажном носители. Наличие в офисе ООО «ПравЭкс» бухгалтерской документации (отчеты о прибылях и убытках, оборотно-сальдовые ведомости, книга о расходах и доходах и т.п.), первичных документов, свидетельствует, что в офисе ООО «ПравЭкс» осуществлялось ведение бухгалтерского учета и изготовление первичных документов предприятий ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Профессиональный союз», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент».

Кроме этого, вся изъятая бухгалтерская отчетность предприятий и первичные документы соотносятся по датам с началом получением первых кредитов предприятиями группы.

Таким образом, отсутствие реальной финансово хозяйственной деятельности у ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Профессиональный союз», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент» и наличие бухгалтерской документации и первичных документов в офисе ООО «ПравЭкс» свидетельствует об изготовлении М-выми и его сотрудниками в офисе «ПравЭкс» недостоверной бухгалтерской отчетности для незаконного получения кредитов в Банках и подконтрольности ему всех предприятий.

Наличие печатей ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Юридическая компания «ПравЭкс», ООО «Профессиональный союз», ООО «Закон и порядок», ООО «ТБК-Инвест», ООО «Вектор», ООО «Фурнитура», ООО «Интертехком», а также уставы ООО «Вектор», ООО «МетПром», ООО «Закон и порядок», ООО «Интертехком», ООО «Армида», ООО «Ассоциация «Новое время» в офисе «ПравЭкс» подтверждает вывод суда не только о связанности организаций ФИО4, но и подконтрольности.

Согласно выводам судебной компьютерно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 161-172), на жестком диске системного блока «FORMOZA»(изъятого в ходе обыска в офисе ООО «ПравЭкс») имеются файлы, содержащие информацию в отношении ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Типография Автограф» - договора, доверенности и реквизиты счетов.

Согласно заключению почерковедческой экспертизы №,№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.29-35), в ходе исследования изъятых в ходе обыска в офисе ООО «ПравЭкс» договоров установлено, что подписи от имени Свидетель №3 в договорах поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Адалин» и ООО «Союз-Строй»; от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Вектор»; от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Изумрудный город»; от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «МетПром»; 2-х договорах поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «МетПром»; договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Изумрудный город» и договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Профинструмент» выполнены не Свидетель №3, а другим лицом, подпись от имени ФИО5 в договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Адалин» и ООО «Союз-Строй» выполнена ФИО5, а подпись от имени Свидетель №2 в договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Изумрудный город» выполнена не Свидетель №2, а другим лицом.

По заключению почерковедческой экспертизы №№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.203-205), подпись от имени ФИО4 в приказе (распоряжении) о переводе работника на другую работу, в соответствии с которым ФИО4 переходит на должность заместителя директора ООО «ПравЭкс», выполнена ФИО4

Как следует из заключения почерковедческой экспертизы №, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д. 118-120) судебной комплексной экспертизы, подписи в документах исследованного кредитного досье ООО «Адалин» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от имени ФИО5 выполнены ФИО5

Согласно сведениям из ИФНС России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 154), ООО «Профинструмент», ООО «Профессиональный союз», ООО «Адалин» представляют налоговую и бухгалтерскую отчетность и имеют признаки технических организаций, основные средства, работники и лица, привлеченные по договорам гражданско-правового характера отсутствуют. ООО «Профинструмент», ООО «Профессиональный союз», ООО «Адалин» в период с 2010 по 2016гг. отчетность представляли по каналам ТКС через уполномоченного представителя ООО «ПравЭкс» в лице руководителя ФИО4 и в дальнейшем ФИО5

Как следует из сведений ИФНС России № по Брянской области № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.155), ООО «Союз-Строй» с 2015 года предоставляет нулевую отчетность по доверенности на ФИО5, среднесписочная численность сотрудников организации в период с 2011 по 2016 год – 1 человек, ООО «Типография автограф» не имеет в собственности имущество, с 2015 года предоставляет нулевую отчетность по доверенности на ФИО5, среднесписочная численность сотрудников организации в период с 2011 по 2016 год – 1 человек, ООО «Изумрудный город» - среднесписочная численность сотрудников организации в период с 2011 по 2016 год – 1 человек.

Из выписке государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д.187-206) следует, что ООО «Профессиональный союз» зарегистрирована по адресу: <адрес>, и с ДД.ММ.ГГГГ единственным участником (учредителем)и директором является ФИО4

Согласно выпискам из государственного реестра юридических лиц (т.5 л.д.20-29,30-37,38-42), ООО «Вектор», ООО «Закон и порядок» зарегистрированы по адресу: <адрес>, а ООО «Интертехком» зарегистрирована по адресу: <адрес>- единственным участником (учредителем) и директором является ФИО4

Как следует из протоколов осмотра мест происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.8-10,12-14), по адресу: <адрес> (ООО «Интертехком»)и <адрес>, отсутствуют офисы ООО «Интертехком»,«Закон и порядок» и «Вектор».

Как видно по выписки государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д.165-174) ООО «Адалин» зарегистрирована по адресу: <адрес>, единственным участником (учредителем) и директором является ФИО5

Согласно представленным сведениям из ИФНС России по г.Брянску (т.7 л.д.2-202) о финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерская и налоговая отчетность) ООО «Профинструмент», ООО «Адалин», ООО «ПравЭкс», ООО «Профессиональный союз», а так же ООО «Брянскомсбыт», ООО «Новые стены», ООО «Вектор», ООО «Интертехком», ООО «Закон и порядок» предоставлялась от имени ФИО5 и частично от имени ФИО4, в том числе и через представителя, которым являлось ООО «ПравЭкс».

В целях проверки доводов подсудимых М-вых о своей непричастности к инкриминированным им преступлениям в судебном заседании были допрошены ряд свидетелей, которые по существу опровергли эти доводы, уличив их в незаконной деятельности и недобросовестном предпринимательстве.

Так, свидетель З. в судебном заседании показала, что является вдовой, <данные изъяты>

Свидетель З. показал, <данные изъяты>

По результатам обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище З. (в квартире №<адрес>) данных о деятельности по оформлению кредитов на ООО «Изумрудный город», ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Союз-Строй», ООО «Типография автограф» и ООО «Адалин», либо документов по ведению финансово-хозяйственной деятельности указанными организациями не обнаружено (т.6 л.д. 2-4).

Свидетель М. показала, что являлась директором нескольких организаций, в том числе ООО «Армида». <данные изъяты>- ФИО4 с 2012 по 2014гг. занимался юридической деятельностью, а его <данные изъяты> ФИО5 занималась тем же, они являлись коллегами. С 2012 по 2016гг. она не работала, находилась в декретном <данные изъяты> Обеспечивал семью муж- Свидетель №16, он является предпринимателем, но, где он работает и его доход, назвать не может. В 2014г. она и муж приобрели квартиру, кредит на покупку данной квартиры был оформлен на ФИО5 Денежные средства на оплату кредита перечисляли разными суммами, в том числе до 900000руб., вносила она и муж от имени ФИО5

Свидетель Свидетель №16 показал, что женат <данные изъяты> ФИО4 – М. В 2014-2015гг. ими было принято решение о покупке квартиры <адрес>, так как он с супругой официально нигде не работал, то ФИО4 помог приобрести данную квартиру в ипотеку, которая была оформлена на ФИО5(<данные изъяты> Покупкой и оформлением квартиры занималась его супруга (М.) и ФИО4 Денежные средства за квартиру на р/счет ФИО5 вносила его жена М., суммы были разные от 40000 до 1000000руб. по мере поступления денежных средств от организации его концертной деятельности, оформленной на его компаньона.

Как следует из сведений Управления ФНС по Брянской области от 10.01.2020г. о доходах М. и Свидетель №16 за период с 2012 по 2016гг. по форме 2-НДФЛ – совокупный доход М. за 2016г. составил 389 руб., а Свидетель №16 за 2014г. составил в ООО «Ф.О.Н.» - 53577руб., а в ООО «СтарБет» - 1650руб.

Свидетель Ч. показал, что в сентябре 2016г. <данные изъяты>

Версия подсудимого ФИО4 о заинтересованности следователей Т., Б., Свидетель №25, а также ОУР ОБЭП и ПК по <адрес>Д., в привлечении его и ФИО5 к уголовной ответственности также была проверена в ходе судебного заседания.

Свидетель Т. показал, <данные изъяты>

Свидетель П. показал, что являлся <данные изъяты>

Свидетель П. подтвердила <данные изъяты>

Свидетель Л. показала, что <данные изъяты>

Свидетель Г. пояснила, <данные изъяты>

Свидетель Д. показала, что <данные изъяты>

Показания свидетеля Л., Г., Д. и его версия опровергаются следующими доказательствами.

Свидетель Д. показал, <данные изъяты>

Кроме этого, он(Д.) проводил обыск в головном офисе М-вых – <данные изъяты>

Свидетель К. показала, что участвовала в обыске <данные изъяты>

Свидетель Свидетель №25 показала, что <данные изъяты>

Свидетели Б. и Т. подтвердили сведения свидетеля Свидетель №25 об участии в расследовании дела в отношении ФИО4 и ФИО5 Отвергнув возможность оказания на них(Б. и Т.) давления со стороны сотрудников банка либо должностных лиц из правоохранительных органов, а также личной заинтересованности в результатах данного расследования.

Согласно результатам служебной проверки по обращению ФИО4 о наличии личной заинтересованности в исходе уголовного дела следователя Т. от ДД.ММ.ГГГГг. установлено, что доводы ФИО4 о нарушениях норм уголовно-процессуального кодекса в ходе расследования дела в отношении ФИО4 и ФИО5 со стороны следователя Т., а также личной ее заинтересованности не нашли своего подтверждения. По результатам проверки доводов ФИО4 о факте участия Г. как представителя ООО «Барьер», чье юридическое сопровождение оказывало ООО «ПравЭкс» в арбитражном споре с ООО «Фазис-Брянск», участие ООО «Фазис-Брянск» и ПАО «ВТБ» в арбитражном споре с ООО «Петролиум Профи» по делу №, кассационная жалоба ООО «Фазис-Брянск» к ИФНС России по г.Брянску по арбитражному делу №, - никакой связи не было установлено с обвинением М-вых в хищении кредитных средств ООО «Изумрудный город», ООО «Профинструмент», ООО «Союз-Строй», ООО «Типография автограф» и ООО «Профессионалный союз». Кроме этого, не было установлено оснований для привлечения к уголовной ответственности П., Т.(мужа следователя Т.), П., М., Г. и Я. по возбужденному делу в отношении ФИО4 и ФИО5

По результатам допросов Т., П. и П. также не установлено никакой связи, подтверждающей версию ФИО7 о связанности мужа следователя Т., которые повлияли на результаты расследования в отношении ФИО4

Таким образом, кроме заявления самого ФИО4 и показаний его сотрудников Л., Г. и Д. других доказательств, свидетельствующих о незаконных действиях сотрудников полиции, а также личной заинтересованности следователей Т., Б., Свидетель №25 и оперативного сотрудника Д. к привлечению М-вых к уголовной ответственности ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании не установлено. В связи с чем, суд данную версию ФИО4 о незаконности действий сотрудников полиции отклоняет как недостоверную.

По эпизоду легализации денежных средств, приобретенных преступным путем ФИО4 и ФИО5

Представитель «Сбербанка России» Р. пояснил, что в ходе сопровождения просроченной задолженности «Профессиональный союз» была установлена группа связанных заемщиков. Так, бывший директор и учредитель «Профессиональный союз» является матерью директора «Изумрудный город» Свидетель №2(зарегистрированы по одному адресу, получали одновременно кредиты на свои организации), директор «Профессиональный союз» ФИО4 и директор «Адалин» ФИО5 являются мужем и женой, где ФИО5 являлась составителем бухгалтерской отчетности по кредитам, представленным ООО «Профессиональный союз», ООО «Изумрудный город», ООО «Профинструмент», ООО «Союз-Строй», ООО «Типография автограф». Почти все движения по счетам предприятий сформированы внутригрупповыми расчетами, при этом на расчетный счет ООО «Адалин» поступали кредитные средства, полученные от «Банка ВТБ» и «Сбербанка России» контролируемыми М. предприятий. Первоначально объект недвижимости в виде офиса по адресу: <адрес>, был приобретен у гр.К. аффелированной ФИО4 ООО «Профессиональный Союз» путем перевода на расчетный счет данной организации от ООО «Армида», контролируемой М., денежных средств, сформированных из кредитных средств «Сбербанка России», перечисленных в разное время ООО «Типография Автограф», ООО «Профессиональный союз». Затем, данный объект недвижимости(<адрес>), сдается в аренду ООО «ПравЭкс», возглавляемую ФИО5 и ФИО4, после чего ООО «Адалин»(ФИО5) приобретает у ООО «Профессиональный Союз» данный офис (<адрес>) на кредитные средства банков перечисленные ООО «Типография Автограф» - 1000000руб., ООО «Вектор» - 2000000руб., ООО «Союз-Строй», которые были сформированы в результате оборотов между контролируемыми М. организациями и аккумулированы на расчетном счете ООО «Адалин».

В ходе прений сторон представителем «Сбербанка России» Р. приобщены к материалам уголовного дела подробные расчеты по данным операциям с обозначением схем №, 2, 3 и 4.

Данные сведения подтверждаются результатами исследования в суде выписками движения денежных средств(т.1 л.д.5-8, 10-152, т.15 л.д.230-231(«Банк ВТБ») т.8 л.д.18-27(«Сбербанк России»), а также т.16 л.д.137-155, 156-170, т.36 л.д.66-88(«Банк ВТБ») и т.36 л.д.86-208 («Сбербанком России»), в том числе и их электронные версии на CD-дисках(т.5 л.д.218; т.8 л.д.1-28; т.17 л.д.1-11 и т.18 л.д.31-207) и истребованными судом из центральной архивной базы «Сбербанка России» выписки по движению денежных средств ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз» по состоянию на ноябрь 2019г.

Представитель «Банка ВТБ» Н. подтвердил данные сведения, ссылаясь на представленные сведения о движении денежных средств банком, указав, что ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного кредитного соглашения Банк ВТБ перечислил кредитные средства в сумме 4000000руб. на расчетный счет ООО «Профинструмет» №, открытый в банке ВТБ, ДД.ММ.ГГГГ часть данных кредитных средств были перечислены в сумме 3850000руб. на расчетный счет ООО «Профессиональный союз» №, открытый в Сбербанке, которыми М. оплатили приобретение офиса по адресу: <адрес>.

В судебном заседании свидетель С. показала, что ФИО4 <данные изъяты>

Свидетель К. в судебном заседании показала, что ФИО4 сообщил ей <данные изъяты>

Свидетель Свидетель №13 показал, что в 2012 году разместил объявление о продаже, принадлежащего ему на праве собственности, нежилого помещения по адресу: <адрес>. В начале июня 2012года к нему обратилась К. с предложением о приобретении помещения. После согласования всех вопросов, он подписал документы по продаже указанного помещения, при этом денежные средства в размере 5000000 рублей по договору купли-продажи поступили на его счет № в ПАО «Сбербанк».

Как следует из содержания протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д. 79-81)осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО4, в том числе оригинал свидетельства 32 АГ № о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на К. на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

По результатам протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.52-53) следует, что осмотрен акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении от имени ООО «Профессиональный союз» нежилого помещения по адресу: <адрес>.

По заключению почерковедческой экспертизы№№,446 от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.72-74) подпись от имени К. в акте приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (по адресу: <адрес>) выполнена не К., а другим лицом.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д. 41-45), в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области изъяты регистрационное дело - документы на объект недвижимости: нежилое помещение, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, которые ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.18 л.д.212-247, 248).

Как видно из сведений ИФНС России по г.Брянску (т.2 л.д.74-80), доход ФИО5 в 2014 году составил 240000 рублей, в 2015 году составил 240000 рублей, а доход ФИО4 в 2014 году составил 180000 рублей, в 2015 году составил 180000 рублей.

Согласно сведениям ИФНС России по г.Брянску (т.8 л.д.98-100), согласно которым доход ФИО4 в 2012 году составил 105051 рублей, в 2013 году составил 165114,12 рублей.

Оценивая совокупность приведенных доказательств по настоящему делу – по двум инкриминированным ФИО7 преступлениям, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, а виновность подсудимых - ФИО4 и ФИО5 в содеянных преступлениях – доказанной.

Показания представителей потерпевших банков в ПАО «Сбербанк России» (Р.) и ПАО «Банк ВТБ» (Н.) по обстоятельствам организации ФИО4 и ФИО5 получения кредитов номинальными директорами организаций в банках, с описанием схемы перечисления ФИО5 кредитных средств на счета организаций, контролируемые ими, а затем обналичивание и распоряжение похищенными денежными средствами, подробны и последовательны в деталях, согласуются с другими доказательствами по делу, а также нашли свое объективное подтверждение по результатам судебного разбирательства.

Свидетели К., Г., Свидетель №3, Свидетель №1 и Свидетель №2 в судебном заседании подтвердили факт их назначения ФИО4 руководителями организаций ООО «Типография Автограф»(Г.), ООО «Профинструмент»(Свидетель №1), ООО «Изумрудный город»(Свидетель №2), ООО «Союз-Строй» (Свидетель №3), ООО «Профессиональный союз» (К.), от имени которых и под контролем ФИО4 и его сотрудников ООО «ПравЭкс», они оформляли на себя договора и соглашения на получение кредитных средств банков, описав порядок своих действий с участием ФИО4 Все кредитные средства поступали в распоряжение ФИО4, за что они получали денежное вознаграждение от ФИО4 и его сотрудников.

Названные свидетели (К., Г., Свидетель №3, Свидетель №1 и Свидетель №2) опровергли версию подсудимых о том, что компании под их руководством полноценно осуществляли свою хозяйственную деятельность, заключали договора с различными юридическими лицами и т.д.

Более того, свидетели К., Г., Свидетель №3, Свидетель №1 и Свидетель №2 в судебном заседании подтвердили, что только выступали в качестве руководителей и учредителей организаций, в действительности таковыми не являлись и никакой финансово-хозяйственной деятельность не вели, юридический адрес организаций им не известен, учредительные и уставные документы хранились у ФИО7 и были им переданы последним либо его сотрудниками для выдачи этих документов сотрудникам полиции.

Результаты обысков по месту жительства М-вых (<адрес>), в головном офисе ФИО4 и ФИО5(<адрес>), согласуются с показаниями данных свидетелей, кроме того, по месту жительства данных свидетелей были изъяты кредитные договора организаций ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Профессиональный союз» с банком («Сбербанк России» и банка «ВТБ»), а в офисе М-вых обнаружены документы, свидетельствующие о том, что данные общества (за исключением ООО «Профессиональный союз») собственных активов и имущества не имели, фактической деятельности не осуществляли, по юридическому адресу не располагались, их учредительные и уставные документы хранились в офисе у М-вых.

Сам факт оформления договорных отношений по выдаче кредитов К., Г., Свидетель №2, Свидетель №1 и З. с непосредственным участием М-вых и их сотрудников ООО «ПравЭкс», а затем единолично распоряжении поступившими денежными средствами ФИО5 и ФИО4 нашел свое подтверждение в судебном заседании анализом показаний сотрудников «Сбербанка России» (свидетели Я., Д., М., О., М., С.), сотрудников «Банка ВТБ» (М., Ч., П.), а также сотрудниками ООО «Правэкс» (Л., Б., Свидетель №5, Г., Свидетель №4, Д., И. и Н.), из чего следует, что К., Г., Свидетель №2, Свидетель №1 и Свидетель №3 только значились директорами предприятий ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Профессиональный союз», данные организации фактическую деятельность не осуществляли, по юридическому адресу не располагались и были зарегистрированы по одному и тому же адресу, а составлением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также создание видимости финансово-хозяйственных отношений с другими организациями осуществляли непосредственно ФИО4 и ФИО5 либо сотрудники ООО «ПравЭкс», получение кредитов было осуществлено под контролем и непосредственным участием М-вых.

В свою очередь достоверность данных сведений нашла подтверждение выписками движения денежных средств по состоянию на ноябрь 2019, а также выписками представленными банками до возбуждения и после – в ходе предварительного расследования.

Помимо приведенных данных, экспертом и специалистами банка в судебном заседании были проведены сравнения операций по расчетным счетам между собой и выписками от других банков (банков ПАО Банк Уралсиб – ООО «ПравЭкс», АО Газэнергобанк – ООО «Ассоциация Новое Время», ОАО «Траст Банк» - ООО «Мясомолочная корпорация», ПАО «ТКБ Банк» - ООО «Сети и Системы, ООО «Мясомолочная корпорация», ПАО МИнБ – ООО «Адалин», ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - ООО «Закон и порядок») из которых следует, что со счетов организаций открытых в банках ПАО «ВТБ» и ПАО «Сбербанк России» денежные средства перечислялись на счета открытых в вышеуказанных банков. Даты операций, суммы, назначение платежа, указание контрагента операции в выписках также идентичны.

Эти сведения согласуются с исследованными в судебном заседании платежными поручениями и расходными кассовыми ордерами, которые подтверждают получение кредитных средств банков организациями подконтрольными ФИО7, а исследование кредитных договоров и соглашений во взаимосвязи с расчетно-кассовыми делами (РКО) банками показывают способ хищения и распоряжения данными денежными средствами подсудимыми М-выми.

Объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности представителей потерпевших и свидетелей не имеется, в том числе свидетелей К., Г., Свидетель №2, Свидетель №1 и З., а также экспертов А., Д., К. и специалистов Б. и Ш., при даче показаний в отношении подсудимых, оснований для их оговора, равно как и значимых противоречий в их показаниях по делу, ставящих эти показания под сомнение либо дающие основание повлиять на выводы о виновности М-вых – в судебном заседании не установлено.

Приведенные в приговоре выводы экспертов, с учетом разъяснений эксперта А.(судебно-бухгалтерские) и эксперта Д., К. (почерковедческие), суд отмечает их полноту, обоснованность и соответствие выводов другим доказательствам по делу. Они проведены специалистами, имеющими необходимую специальную подготовку и стаж работы. Оснований сомневаться в их выводах суд не находит и кладет их в основу приговора на ряду с приведенными доказательствами. Требования уголовно-процессуального законодательства при получении и исследование доказательств по делу соблюдены.

С учетом изложенного и исходя из установленных фактических обстоятельств дела, суд квалифицирует действия подсудимых:

ФИО4:

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

-по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО5:

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Деяния подсудимых по инкриминированным им преступлениям совершены с прямым умыслом и корыстной целью, где ФИО4 подыскал номинальных («подставных») лиц: Г., Свидетель №1, Свидетель №3, К. и Свидетель №2, перерегистрировал на них коммерческие организации (ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф») и организовал назначение их на руководящие должности.

Под контролем ФИО4 и ФИО5 сотрудниками ООО «ПравЭкс» в офисе были изготовлены недостоверные документы (бухгалтерская и налоговая отчетности, копии свидетельства о регистрации юридических лиц, копии уставов и другие материалы) и переданы Г., Свидетель №1, Свидетель №3, К. и Свидетель №2, на основании которых данные лица систематически подписывали как директора организаций кредитные договора и соглашения в банках «ВТБ» и «Сбербанка России», что нашело свое подтверждение результатами судебного разбирательства.

Полученные кредитные средства ФИО5 перечисляла на расчетные счета организаций (ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф») либо подконтрольные лично им (ей и ФИО4) предприятия: «Адалин», «Армида», «Закон и Порядок», «Новое время», «МедПром», «Вектор», «Интертехком», имея доступ к их расчетным счетам, в том числе с использованием ДБО.

Подсудимые ФИО4 и ФИО5, совершая мошеннические действия при получении и присвоении кредитных средств, использовали «принцип пирамиды» - осуществляя погашения ранее полученных и потраченных на свои нужды кредитов и каждого следующего, за счет новых кредитов.

Только объединение усилий ФИО4 и ФИО5 в данных мошеннических действиях, облегчило достижение ими преступного результата, в итоге их совместных действий были похищены кредитные средства банков: ПАО «Сбербанк России» 18974339руб. 45коп. и ПАО «Банк ВТБ» 10153488руб. 39коп., а всего на общую сумму 29127827руб. 84коп.

Сам процесс распоряжения кредитными средствами банков М-выми был организован таким образом: после частичной выплаты в виде ежемесячного погашения кредитов по каждому предприятию, что, с одной стороны создавало видимость исполнения обязательств в рамках разработанного им преступного плана, ФИО5 осуществляла перечисление кредитных средств со счетов организаций, от имени которых номинальные директора (Г., Свидетель №1, Свидетель №3, К. и Свидетель №2) их получали, на расчетные счета подконтрольных им организаций «Адалин», «Армида», «Закон и Порядок», «Новое время», «МедПром», «Вектор», «Интертехком» и др., под видом оплаты по несуществующим договорным обязательствам, а также перечисляли на корпоративные карты данных организаций и обналичивали вместе, используя для обогащения.

Покупка дорогих автомобилей, недвижимости и поездки за границу подтвердили сами подсудимые и результаты обыска по месту их жительства, а также их офиса.

Так, в жилище М-вых были обнаружены документы, свидетельствующие о легализации кредитных средств, оригинал свидетельства № о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на К. на квартиру по адресу: <адрес>, которая ДД.ММ.ГГГГ, оформленная на ООО «Профессиональный союз» в лице ее номинального директора К. с последующей сдачей в аренду ООО «Адалин», а затем(ДД.ММ.ГГГГ) ООО«Адалин» в лице ФИО5 приобрело данную недвижимость за 6000000руб.(ООО «Профессиональный союз» и «Адалин» находятся под контролем М-вых).

Договор о купли-продажи данного помещения (<адрес>) и акт приема передачи подписан ФИО5 как директор ООО «Адалин». Именно в данном помещении размещен офис ООО «ПравЭкс» (ФИО5 руководитель, ФИО4 заместитель руководителя), где были обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о фиктивной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», а также «Адалин», «Армида», «Закон и Порядок», «Новое время», «МедПром», «Вектор», «Интертехком» и другие контролируемые М-выми организации.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют, что ФИО4 и ФИО5 <данные изъяты>

Действия ФИО4 и ФИО5 «группой лиц по предварительному сговору» подтверждается наличием заранее достигнутой договоренности между ними о совместном хищении чужого имущества (денежных средств банков) и согласованными действиями, которые дополняли друг друга, что подтверждается фактом легализации похищенных кредитных средств, выразившихся в совершении сделок с приобретением объектов недвижимости.

Наличие квалифицирующего признака «с использованием служебного положения» подтверждается тем, что ФИО4 и ФИО5 являлись должностными лицами: ФИО5 директор ООО «ПравЭкс», а ФИО4 заместитель директора ООО «ПравЭкс».

ФИО4 и ФИО5 выполняли управленческие функции, связанные с руководством коллектива «ПравЭкс», организации труда и поддержанию дисциплины в коллективе, а также хозяйственно-административные функции, связанные с распоряжением имуществом и финансами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций, контроль за движением денежных средств и.т.д.

С использованием ФИО5 И ФИО4 своих служебных полномочий организовали <данные изъяты>

После привлечения в качестве номинальных руководителей организаций Г., Свидетель №1, Свидетель №3, К. и Свидетель №2, <данные изъяты> что и обеспечивало преступных результат, который смогли добиться вопреки коммерческим интересам организаций и банков.

Данные обстоятельства, свидетельствующие об использовании М-выми своих служебных полномочий в организации преступной схемы по хищению кредитов, также были установлены из показаний сотрудников банков и подчиненных им сотрудников ООО «ПравЭкс», которыми являлись Л., Б., Свидетель №5(бухгалтера «ПравЭкс»), Г., Свидетель №4, Д., И. и Н. (юристы «ПравЭкс»), выполнявшие распоряжения ФИО5 и ФИО4, как руководителей «ПравЭкс», принимая участие в обеспечении бухгалтерского и юридического сопровождения организаций, введенные последними в заблуждение о правомерности своих действий, связанных с незаконным завладением кредитных средств М..

Поскольку размер ущерба, причиненного мошенническими действиями подсудимых кредитным учреждениям, значительно превышает сумму в 1000 000 рублей, а по преступлению, предусмотренному п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, – превышает сумму в 6000 000 рублей, то квалифицирующий признак: «особо крупный размер» в соответствующих преступлениях также нашел свое подтверждение по настоящему делу.

В судебном заседании подсудимые ФИО4 и ФИО5 заняли позицию, выразившуюся в отрицании своей причастности к получению кредитных денежных средств и последующему распоряжению ими, заявив суду доводы о своей невиновности, которые были проверены и признаны не состоятельными.

1) Так, ФИО4 и ФИО5 заявили о фальсификации банковскими работниками представленных в органы следствия документов «Банка ВТБ» и «Сбербанк России» о движение денежных средств по расчетным счетам предприятий (ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Адалин», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз».

Непосредственно в судебном заседании были исследованы выписки по расчетным счетам ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Адалин», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз», которые были представлены до возбуждения уголовного дела, в ходе оперативно розыскных мероприятий после возбуждения уголовного дела и непосредственно в ходе расследования(т.1 л.д.5-8, 10-152, т.15 л.д.230-231(«Банк ВТБ») т.8 л.д.18-27(«Сбербанк России»), а также т.16 л.д.137-155, 156-170, т.36 л.д.66-88(«Банк ВТБ») и т.36 л.д.86-208 («Сбербанком России»), в том числе и их электронные версии на CD-дисках(т.5 л.д.218; т.8 л.д.1-28; т.17 л.д.1-11 и т.18 л.д.31-207).

Кроме этого, по ходатайству подсудимого ФИО4 судом были истребованы из центральной архивной базы «Сбербанка России» выписки по движению денежных средств ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз» по состоянию на ноябрь 2019г.

Сопоставлению выписок, предоставленных в ходе ОРД, следствия и затребованных судом, свидетельствуют, что даты выдачи кредитных средств ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз»: количество операций по перечислению данных средств контрагентам (организациям, индивидуальным предпринимателям, физических лицам, госорганам), операции по погашению, зачислению и снятию денежных средств, а также их даты и суммы, по всем выпискам идентичны и соотносятся между собой, что свидетельствует о том, что все выписки предоставленные банком имеют один источник происхождения и учета.

Наличие не совпадения входящих/исходящих остатков денежных средств организаций по выпискам, предоставленных в ходе ОРД и следствия являются результатом выгрузки из системы (архив базы Сбербанка России) за определенный период, который был указан в запросах сотрудников правоохранительных органов, без учета исходящих остатков за предыдущий период.

С участием специалиста ПАО «Сбербанка России» (начальник сектора по обслуживанию корпоративных клиентов) Б. в судебном заседании были проверены сведения, представленные банком в выписках, где специалист Б. подтвердила их правильность и то, что операции внутри исследованных выписок, представленные на всех стадиях расследования, являются достоверными, отвергнув возможность внесения в систему банка изменений и правок в силу технических возможностей существующей системы хранения этих архивных данных.

Помимо пояснений специалиста Б. достоверность сведений, отраженных в выписках банка ПАО «Сбербанк России», а также ПАО «Банка ВТБ», подтверждается сравнением операций по расчетным счетам между собой, а также выписками, полученными и исследованными судом от других банков ПАО Банк Уралсиб – ООО «ПравЭкс», АО Газэнергобанк – ООО «Ассоциация Новое Время», ОАО «Траст Банк» - ООО «Мясомолочная корпорация», ПАО «ТКБ Банк» - ООО «Сети и Системы, ООО «Мясомолочная корпорация», ПАО МИнБ – ООО «Адалин», ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - ООО «Закон и порядок» из содержания которых следует, что со счетов организаций открытых в банках ПАО «Банка ВТБ» и ПАО «Сбербанк России» денежные средства перечислялись на счета, открытые в вышеуказанных банках. Даты операций, суммы, назначение платежа, указание контрагента операции в выписках идентичны.

По этим же основаниям, суд отклоняет, утверждение ФИО4 о том, что выписки по «определенным счетам», в частности «Профессиональный союз»», представленные специалистом ФИО8 из Екатеринбургского отделения ПАО «Сбербанк России» сфальсифицированы следователем, так как ФИО4 сам признает, что выписки заверены именным штампом ФИО8. Кроме этого, ФИО4 сам мог затребовать и представить данные выписки с «правильными» оборотами компании, так как продолжает оставаться владельцем ООО «Профессиональный союз».

2)В судебном заседании ФИО4 поставил под сомнение порядокформирования кредитных договоров (ПАО «Сбербанк России»), кредитных досье (ПАО «Банка ВТБ»), а также формирования РКО, в частности, оспаривание подписей в кредитных договорах и в заявлениях на подключение услуг ДБО не руководителями организаций, наличие рукописных дополнений, внесенные в заявления на ДБО, сделанные, по мнению подсудимых, другими лицами.

Содержание кредитных досье и договоров, осмотренных в судебном заседании, свидетельствуют, что заемщиками (руководителями организаций) в банк были предоставлены правоустанавливающие документы на заемщика (организацию), а документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа (руководителя организации), действующего на момент заключения сделки в кредитных договорах и досье присутствуют подписи руководителя организации (заемщика). Согласно выпискам и платежным документам кредитные средства банков были перечислены на расчетные счета организаций (ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз») в суммах и сроки, предусмотренные заключенными договорами.

Кроме этого, в судебном заседании специалист банка Ш. проверив кредитные договора и досье, подтвердила их надлежащее оформление требованиям банка и достоверность, дополнив, что подписание кредитной документации производится в присутствии работника банка, который проверяет полномочия лица (руководителя), подписывающего документацию.

Эти данные согласуются с показания свидетелей Г., Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2 и К. (номинальных директоров организаций) подтвердивших, что под контролем ФИО4 либо его сотрудников «ПравЭкс» подписывали кредитные договора и соглашения в отделениях банков.

Анализ исследованных и приведенных выше расчетно-кассовых дел (РКО) «Сбербанка России» и банка «ВТБ» показывают, что с момента приобретения либо назначения на должность номинальных лиц (руководителей/учредителей) М-вы получали <данные изъяты>

<данные изъяты>

В этой связи доводы ФИО5 о том, что в РКО «Адалин», в корректирующем заявление о подключении ДБО к номеру телефона № подпись (как руководителя «Адалин») ей не принадлежит, а она всегда пользовалась только т/№, опровергаются тем, что 23.11.2012г. ФИО5, будучи директором «Адалин» представила в банк заявление по расчетному счету организации с использованием ДБО по номеру №.21 РКО «Адалин»), а ДД.ММ.ГГГГ оформила корректирующее заявление на изменение номера телефона для использования ДБО, которым стал № (стр.9 РКО «Адалин»). Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 представлено новое корректирующее заявление(стр.12 РКО «Адалин»), где меняет (возвращает) номер телефона № для использования ДБО. Поскольку в основном заявлении и корректирующих заявлениях имеются отметки сотрудника банка о том, что проведена проверка полномочия лица, подписывающего данные заявление, непосредственно ее личность, что исключает возможность подачи заявления в банк не руководителем организации.

В судебном заседании специалист Б. подтвердила явную смену номера телефона руководителем организации, отметив, что логин у организации оставался прежним.

Это свидетельствует, что ФИО5 как единственный участник и генеральный директор «Адалин» распоряжалась расчетным счетом и имела право подавать заявление в банк от имени юридического лица и контролировала счет с использованием данных номеров телефонов, исходя из наличия смс-уведомления как на №, так и на №.

Действия ФИО5 с подачей ДД.ММ.ГГГГ второго корректирующего заявления с изменением (возвращением) номера №, а затем заявления в судебном заседании, что без ее участие было представлено первое корректирующее заявление на телефон №, свидетельствует о создании М-выми искусственных доказательств невиновности, поскольку посредством т/№ осуществлялось управление счетами ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Профессиональный союз», ООО «Адалин», - и именно таким способом производилось хищение ими кредитных средств банков.

Факт использования дистанционно-банковского обслуживания(ДБО) с номера № ФИО5 и ФИО4 подтверждается перечислением денежных средств ООО «Адалин» за приобретение объекта недвижимости - <адрес>, у ООО «Профессиональный Союз» за 6000000руб., которую М-вы признали как совершенную ими добросовестную сделку и используют данное помещением как офис «ПравЭкс».

О том, что ООО «Адалин» контролировался М-выми, в том числе ФИО5, подтверждает заключение эксперта (т.16 л.д.118-120), где эксперт указал, что подписи в документах ООО «Адалин» (кредитное досье ООО «Адалин») по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 выполнены ФИО5

Предоставление финансовых документов организаций в банк заемщиками Г., К., Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, выступающими в качестве директоров ООО «Типография Автограф», ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город» и ООО «Союз-Строй», с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственную деятельность обществ, из которых были сформированы кредитные договора и кредитные досье были исполнены с участием и под контролем М-вых – исходя из показаний данных свидетелей, а также результатами обыска в офисе ООО «ПравЭкс», где были обнаружены и изъяты предметы, печати и документы организаций (т.8 л.д.71-75) и результаты их осмотра (т.11 л.д.204-209, т.14 л.д.91-112, 113-166).

Попытка инициировать М-выми разбирательство в отношении сотрудников банка, веденных в заблуждение заемщиками и принявшими данные документы, полагая, что заемщики - в лице номинальный директоров организаций - действуют добросовестно и будут исполнять свои обязанности по возврату полученных кредитов и уплаты процентов по ним, являются очередным способом создания доказательств своей невиновности и отвлечения участников судебного разбирательства от существа дела.

3)Доводы ФИО4 о том, что кредитные средства «Сбербанка России» и «Банка ВТБ» ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз» не выдавались и на расчетные счета не поступали, опровергаются исследованными в судебном заседании выписками по расчетным счетам организаций, в которых указаны даты, суммы, платежи и основания платежей, кроме этого, указаны плательщики с указанием ИНН, что соответствует банковским ИНН.

Кроме того, результаты осмотра кредитных дел и соглашений банков следует, что в каждом отдельном деле организации имеются подписанные кредитные договоры и соглашения, распоряжение клиентов на перечисление денежных средств, распоряжение банков о перечислении денежных средств, которые соотносятся с выписками и платежными поручениями, которые подробно были приведены в приговоре.

Наличие графика платежей и сам факт осуществление платежей от лица организаций в погашении кредита подтверждает наличие кредитов, которыми распоряжались М-вы.

Данные выводы нашли свое подтверждение результатами судебно-бухгалтерской экспертизы операций по расчетным счетам ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Профессиональный союз» и ООО «Адалин»( т.17 л.д.55-162).

Утверждение ФИО4 о фальсификации платежных поручений (т.44 л.д.109-114(ВТБ) и т.44 л.д.197-198, 200-201, 203-206, 210, 213-254(«Сбербанк»), представленных «Банком ВТБ» и «Сбербанком России», со ссылкой на показания бухгалтера «ПравЭкс» Свидетель №5, где последняя отмечает неправильное оформление платежных поручений, проверены в судебном заседании и не нашли своего подтверждения.

4)Сопоставление выписок (т.1 л.д.5-8, 10-152, т.15 л.д.230-231(«Банк ВТБ») т.8 л.д.18-27(«Сбербанк России»), а также т.16 л.д.137-155, 156-170, т.36 л.д.66-88(«Банк ВТБ») и т.36 л.д.86-208 («Сбербанк России»), в том числе в электронных версиях на CD-дисках(т.5 л.д.218; т.8 л.д.1-28; т.17 л.д.1-11 и т.18 л.д.31-207), а также затребованных судом на ноябрь 2019г. выписок - с платежными поручениями, которые были подвергнуты сомнению ФИО4, свидетельствуют об их достоверности, поскольку сведения указанные в платежных поручениях идентичны, данным указанным выписки, где (выписке) указан номер платежного поручения, дата, ИНН организации плательщика, наименование плательщика, номер счета плательщика, организация получателя денежных средств, банк получатель, сумма и наименование платежа. Платежные поручения заверены банком.

В судебном заседании специалист Б., по результатам исследования оспариваемых ФИО4 и ФИО5 платежных поручений, подтвердила их правильность оформления, принадлежность к банку и достоверность, а также отражении данной информации в выписках по расчетным счетам организаций.

5)В судебном заседании ФИО4 и ФИО5 оспорили заключение судебно-бухгалтереской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГг.(т.17 л.д.55-162), заявив, что ее выводы не соответствуют сведениям, представленными банками, а также тем материалам, которые имеются у них на руках и в материалах дела, обращают внимание на расхождения в суммах контрагентов, которые ими были обнаружены в заключении.

В судебном заседании была допрошена эксперт А., которая подтвердила свои выводы в заключение и их соответствие выпискам движений денежных средств, представленных банками ПАО «Банк ВТБ» и «Сбербанка России», в том числе и электронным версиям, по р/счетам исследуемых предприятий, а затем, дала полные разъяснения по наличию выявленных расхождений в суммах по движению денежных средств предприятий, представив дополнительно письменные разъяснения эксперта, из которых следует.

«ООО Профинструмент» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: в экспертизе установлена сумма поступивших денежных средств на расчетный счет - 49019362,00руб., в результате дополнений сумма поступивших денежных средств (на расчетный счет «ООО Профинструмент») составила 53515262,00руб., разница составила 4495900,00руб.(1).

Расхождение сложилось в результате того, что был исследован не весь период указанной в банковской выписке движения денежных средств на р/счету «Профинструмент», а только указанный следователем период подлежащий исследованию;

ООО «Типография Автограф»: в экспертизе установлена сумма поступивших денежных средств на расчетный счет организации 16318100,00, в результате дополнений сумма составила 15615000,00руб., разница составила 703100,00руб.

Разница подлежит исключению по ряду организаций («Специальные системы и технологии – Брянск», «Сакс», «Сети и системы и «Мясомолочная корпорация»), поскольку операции по данным контрагентам выходят за рамки исследуемого периода, заданного следователем эксперту.

ООО «Профессиональный союз» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2016гг.: в экспертизе установлена сумма поступивших денежных средств на расчетный счет организации 8233987,82руб., в результате дополнений сумма составила 8533987,82, разница составила 300000,00руб.(2).

Расхождение сложилось в результате технической ошибки по контрагенту ПАО ВТБ24 на 300000,00руб., т.к. в ходе сортировки данных в формате таблице «Еxcel» по каждому контрагенту, в область фильтрации попали не все строки таблицы, а только часть данных.

ООО «Профессиональный союз» за период ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2016гг.: в экспертизе установлена сумма поступивших денежных средств на расчетный счет организации 177430340,18руб., в результате дополнений сумма составила 176367586,76руб., разница составила 1062753,42руб.(3);

Расхождение сложилось из-за включения операций по зачислению денежных средств, выходящих за исследуемый период по контрагентам («ДВК-Строй», «Мясомолочная корпорация», УУиКро(управление учета кредитов банка), УФССП, «Ассоциация «Новое время»).

Частично подлежат исключению у контрагентов: «Резистор» (было 670237,77руб., а стало 670174,77руб.) «Профессиональный союз»(было 1000000руб.,- стало 1000000,050руб.) Отделение № «Сбербанк России»(было 4056000руб., а стало 5654000руб.), Армида»(было 848000руб., а стало 1328000руб.) данные расхождения сложились в ходе сортировке данных в таблице «Еxcel» по каждому контрагенту, в область фильтрации попали не все строки таблицы, а только часть данных.

ООО «Изумрудный город» (4) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2016гг.: в экспертизе установлена сумма поступивших денежных средств на расчетный счет организации 45888918,75руб., результате дополнений сумма составила 54179384,75руб., разница составила 8290466,00руб. по контрагентам ООО «Вектор»(67526,00руб.), УУиКРО(7690000,00руб.), Отделение № «Сбербанк России»(530000,00руб.), УФК по Брянской области (2940,00руб.).

Разница образовалась при сортировке данных в формате таблице «Еxcel» по каждому контрагенту, которые не отразились в списке фильтра.

ООО «Типография Автограф» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (5): в экспертизе установлена сумма поступивших денежных средств на расчетный счет организации в сумме 56210728,72руб., в результате дополнений сумма составила 55162728,72руб., разница составила 1048000,00руб.

Расхождение сложилось в результате включения операций по зачислению денежных средств, выходящих за исследуемый период, в том числе по контрагентам: «Профессиональный союз»(в экспертизе 20344544,00руб., в результате дополнения 20286544,00руб. – разница 48000,00), УУиКРО (в экспертизе 8290000,00, в результате дополнения 7290000,00, разница составила 1000000,00руб.);

ООО «Адалин» за период ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2016гг.: в экспертизе установлена сумма поступивших денежных средств на расчетный счет организации в сумме 53750412,14руб., в результате дополнений сумму 54433173,39руб., разница составила 682761,25руб.

Расхождение сложилось в результате технической ошибки по контрагенту «Интерком»: в экспертизе указана сумма поступивших 5 5470705,38руб., в результате дополнений составила 6153466,63руб., соответственно, разница 682761,25руб., в ходе выгрузки данных из приложения (PDF), числа выгрузились в текстовом формате и общая(итоговая) сумма в формате, как следствие «Еxcel» по контрагенту «Интерком» эти числа не суммировались.

Других расхождений, которые могли поставить под сомнение выводы эксперта А. не установлены, более того выводы эксперта совпадают с анализом выписок движений денежных средств организаций («Типография Автограф», «Изумрудный Город», Профинструмент», Союз-Строй», «Профессиональный Союз» и «Адалин»).

6) Суждение ФИО4 о том, что органами следствия не установлено, в какое время М-вы получили доступ к денежным средствам банка после их перечисления на р/счета обществ на основании кредитных договоров с банком и смогли в итоге распоряжаться этим средствами, без чего нельзя считать установленным время совершения преступления и место совершения преступления, в связи с чем место совершения преступления в обвинительном заключении указано не правильно и дело подлежит рассмотрению в Советском районном суде <адрес>.

Несмотря на данные утверждения, дело рассмотрено Бежицким райсудом г.Брянска с соблюдением правил подсудности, предусмотренные ст.32 УПК РФ, поскольку преступления в отношении ПАО «Сбербанк России» М-выми были совершены в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, что относится к юрисдикции Бежицкого районного суда г.Брянска.

Таким образом, предварительное следствие по делу, вопреки доводам ФИО4, проведено в рамках уголовно-процессуального законодательства, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст.220 УПК РФ, с указанием времени и места преступления, т.е. с соблюдением правил подследственности и подсудности, утверждено надлежащим процессуальным лицом, достаточных оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, у суда не имелось.

7)Оспаривание ФИО4 результатов обыска в офисе «ПравЭкс» ДД.ММ.ГГГГ., где по его утверждению сотрудник полиции Д. сфальсифицировал протокол обыска, со ссылкой на своего сотрудника - юриста Г., которая показала в суде, что в ходе обыска в офисе из женщин находилась она(Г.) как представитель «ПравЭкс» и сотрудник офиса - юрист Д., понятые Б. и Р. в обыске не участвовали, а ее подпись на 2,3 и 4 листе протокола ей не принадлежат. Кроме этого, ФИО4 утверждает, что количество печатей организаций, изъятых в офисе – 31(ручные) печать и 20(автоматические) печатей, не соответствует результатам их осмотра следователем Свидетель №25, которая осмотрела и зафиксировала 30-«ручных» печатей и 20-«автоматических» печатей организаций. Все эти доводы были проверены и опровергнуты по следующим основаниям.

В судебном заседании свидетель Д. подтвердил порядок и результаты обыска, а также оформление протокола обыска с участием понятых Б., Р. и представителя «ПравЭкс» - юриста Г.

Содержание протокола(т.8 л.д.71-75) свидетельствует, что в протоколе правильно отражены результаты следственного действия. Все участвующие лица, в том числе Г., были ознакомлены с содержанием протокола, о чем свидетельствуют их подписи. Ни от кого из участников обыска заявлений и замечаний на соответствие протокола фактическим обстоятельствам, в том числе отсутствие понятых, не поступило.

Свидетель ФИО9.(ФИО10) подтвердила участие в обыске в качестве понятой и участие в качестве понятой второй девушки – Р. Ознакомившись с протоколом обыска, свидетель также подтвердила достоверность его содержания.

Утверждения Г. о том, что она как юрист «ПравЭкс», ранее участвующая в следственных действиях по данному делу по распоряжению ФИО4, не понимала характер действий сотрудника полиции Д. в ходе обыска, собственноручно подписала протокол, согласившись с его содержанием, а теперь обнаружила, что на обратной стороне листа №, а также на листе 3 и 4 подписи ей не принадлежат, сообщив об этом, по истечению 4 лет, в ходе повторного допроса в судебном заседании по ходатайству ФИО4, признаются судом не достоверными.

Указание в протоколе обыска об изъятии 31 («ручной») печати, вместо 30 печатей, что было установлено и занесено в протокол осмотра следователем Свидетель №25(т.8 л.д.76-78) было проверено в судебном заседании результатами осмотра данных протоколов и допроса свидетелей Свидетель №25 и Д. участниками процесса, поэтому не может являться основанием, чтобы исключить его как доказательство, как заявляет об этом подсудимый ФИО4

Также не является таким основанием - участие в качестве понятых Б. и Р. в других следственных действиях, а также того обстоятельства, что их подписи выполнены другим красителем.

По этим же основаниям, как недостоверные, суд рассматривает заявление ФИО4, что в ходе обыска в его жилище с его участием, сотрудник полиции К. «подбросил» ему оригинал кредитного договора, заключенного от имени Свидетель №1 как директором «Профинструмент» на получение кредита.

Следует отметить, что, кроме оригинала кредитного договора, заключенного Свидетель №1, у М-вых в жилище был обнаружен и изъят оригинал свидетельства № о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на К. на квартиру по адресу: <адрес>.

8) Использование своего служебного положения в качестве директора ООО «ПравЭкс» ФИО5 и заместителя директора ООО «ПравЭкс» ФИО4 по организации получения кредитов и их хищения нашли свое подтверждение следующими доказательствами.

Из объяснений главного бухгалтера ООО «ПравЭкс» Л. следует, что ФИО4 давал указания по организации работы в ООО «ПравЭкс» и лично занимался деятельностью «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Изумрудный город», «Типография Автограф», «Союз-Строй», а ФИО5 руководила деятельностью бухгалтерии ООО «ПравЭкс», осуществляла банковские операции, перечисления и перераспределение средств организаций, а также налоговую отчетность и бухгалтерский баланс по 46 организациям, в том числе «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Изумрудный город», «Типография Автограф», «Союз-Строй».

Эти сведения согласуются с пояснениями свидетеля Б., подтвердившей осуществление банковских операций, в том числе перечисление денежных средств «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Изумрудный город», «Типография Автограф», «Союз-Строй», которыми занималась лично ФИО5 либо по распоряжению последней бухгалтер Л. проводила такие операции по организациям, а также показаниями свидетеля Свидетель №5 пояснившей, что ФИО4 и ФИО5 контролировали погашение кредитов «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Изумрудный город», «Типография Автограф», «Союз-Строй».

Свидетель Н. подтвердил, что ФИО5 давал распоряжение о подготовке сотрудниками «ПравЭкс» документов по юридическому и бухгалтерскому обслуживанию «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Изумрудный город», «Типография Автограф», «Союз-Строй», а он составлял проекты договоров данных организаций.

О применении М-выми управленческих функций в форме распоряжений и указаний как одного из руководителей ООО «ПравЭкс» по юридическому обслуживанию организаций, в том числе «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Изумрудный город», «Типография Автограф», «Союз-Строй» засвидетельствовали в судебном заседании свидетель Г., Свидетель №4, И.

Согласно сведениям из ИФНС по г.Брянску (т.7 л.д.2-202) ФИО4 и ФИО5 в качестве представителя – ООО «ПравЭкс» предоставляли сведения о финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерский и налоговый отчет) ООО «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Изумрудный город», «Типография Автограф», «Союз-Строй», а также «Адалин», ПравЭкс», «Новые Стены», «Вектор», «Интертехком».

Эти данные подтверждаются информацией ИФНС России № по Брянской области (т.1 л.д.154,155).

По заключению эксперта (т.10 л.д.161-172) в изъятой при обыске в ООО «ПравЭкс» компьютерной технике обнаружены файлы, содержащие информацию об ООО «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Типография Автограф» - договора, доверенности и реквизиты счетов.

По заключению почерковедческой экспертизы (т.16 л.д.29-35) в изъятых в офисе ООО «ПравЭкс» договорах установлено: подпись от имени ФИО5 в договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Адалин» и ООО «Союз-Строй» выполнена ФИО5

Анализ приведенных доказательств подтверждает, что М-вы пользовались своими служебными полномочиями в организации незаконного получения кредитов в банке «ВТБ» и «Сбербанке России» и перечисления со счетов ООО «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Изумрудный город», «Типография Автограф», «Союз-Строй» на счета контролируемых ими организаций и их хищения, что было возможно только при использовании служебного положения лица(лиц), выполняющего управленческими функциями, которыми были наделены ФИО5 как директор ООО «ПравЭкс» и ФИО4 как заместитель директора «ПравЭкс».

9) Организация М-выми изготовления вместе с сотрудниками ООО «ПравЭкс» подложных документов, необходимых для получения кредитов, в том числе и дача таких указаний сотрудникам «ПравЭкс», а также примененный ими «принцип пирамида» (осуществление погашения ранее полученных и потраченных на свои нужды кредитов и каждого последующего за счет новых кредитов с использованием различных подложных документов, необходимых для их получения) нашел свое объективное подтверждение и был проанализирован в пп.1,2, 3 и 8. При этом личное участие М-вых нашло свое подтверждение следующими фактами.

В ходе обыска в жилище М-вых был изъят оригинал кредитного договора ООО «Профинструмент» в лице Свидетель №1, где подпись выполнена не Свидетель №1 (т.5 л.д.141-143), а также подпись от имени К. в акте приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (офис «ПравЭкс» по адресу: <адрес>), выполнена не К., а другим лицом( т.16 л.д.72-74).

По заключению эксперта (т.16 л.д.29-35) в изъятых в офисе ООО «ПравЭкс» договорах следует, что подписи от имени Свидетель №3 в договорах поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Адалин»(ФИО5) и ООО «Союз-Строй»; от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Вектор»(ФИО4); от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Изумрудный город»; от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «МетПром»(ФИО4); 2-х договорах поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «МетПром»(ФИО4); договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Изумрудный город» и договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Профинструмент» выполнены не Свидетель №3, а другим лицом, подпись от имени Свидетель №2 в договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Союз-Строй» и ООО «Изумрудный город» выполнена не Свидетель №2, а другим лицом. При этом подпись от имени ФИО5 в договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Адалин» и ООО «Союз-Строй» выполнена ФИО5

В судебном заседании свидетели Свидетель №3, Г. показали, что ФИО4 привез к ним домой документы организаций, где были номинальными директорами и оставил на хранение. Свидетель Свидетель №1 дополнила, что документы организации ей домой привезла юрист ООО «ПравЭкс» Г., а ФИО4 привез печать организации. Это показывает, что ФИО4 и ФИО5 не только организовали и участвовали в изготовлении подложных документов, необходимых для получения кредитов в банке, но целенаправленно создавали искусственные доказательства своей невиновности.

Кроме этого, свидетели К., Г., Свидетель №3, Свидетель №1 и Свидетель №2 подтвердили, что неоднократно получали от ФИО4 инструкции о даче ложных сведений о своем участии в деятельности организаций (К.), а также получали письменные инструкции от юриста Г. с ложными сведениями о деятельности организаций для дачи пояснений сотрудникам полиции в ходе поверки о незаконности получения кредитов организациями подконтрольными ФИО4

Данные обстоятельства признала в судебном заседании свидетель Г. показав, что по указанию ФИО4 изготовила «письменные ответы» и передала К., Свидетель №3, Свидетель №1 и Свидетель №2, чтобы последние смогли дать объяснения сотрудникам полиции, так как не владели информацией о деятельности организаций, руководителями которых они являлись.

В этой связи, подписанные не номинальными директорами, а другими лицами документы:

-кредитные договора № с ПАО «Сбербанк России», выполнены не Свидетель №2(Изумрудный Город) а другим лицом;

-рукописные записи в кредитной заявке и подписи от имени К.(«Профессиональный Союз») в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не К., а другим лицом;

-в оригиналах документов в кредитном досье по кредитному договору №Г. («Типография Автограф») с ПАО «Сбербанк России» в графе подпись выполнена не ФИО11;

-буквенно-цифровые записи и подпись от имени Свидетель №1в решении № ООО «Профинструмент» от ДД.ММ.ГГГГ, в исследованных документах кредитного досье ООО «Профинструмент» по кредитному соглашению с ПАО «Банк ВТБ» №, выполнены не Свидетель №1, а другим лицом;

-подписи от имени Свидетель №1 в кредитном деле ООО «Профинструмент» в дополнительном соглашении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №1, за исключением краткого рукописного текста в кредитном деле по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, который выполнен не Свидетель №1, а другим лицом. Были организованы М-выми для создания такой ситуации, которая может обеспечить правовые последствия, позволяющие оспорить не только получения кредита, но и непричастность к получению кредитов подконтрольным им руководителей организаций, которые оформляли на себя кредиты, а значит, избежать привлечения к уголовной ответственности.

В тоже время организация М. изготовления подложных документов с привлечением сотрудников «ПравЭкс», для получения кредитов, помимо приведенных фактов, нашло свое подтверждение тем, что по заключению эксперта (т.19 л.д.208-210) буквенно- цифровые записи и подписи от имени ФИО11 в решении № ООО «Профинструмнт» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены юристом ООО «ПравЭкс» К.;

- по заключению эксперта (т.19 л.д.208-210) буквенно- цифровые записи и подписи от имени С. в решении № ООО «Профинструмнт» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены юристом ООО «ПравЭкс» К.

-подписи в кредитном деле № от имени Свидетель №1 выполнены не Свидетель №1 и в акте приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (офис «ПравЭкс» по адресу: <адрес>) подпись от имени К. выполнена не К., а другим лицом (обнаруженные в ходе обыска у М-вых).

Это подтверждает вывод об организации ФИО4 и ФИО5 изготовления подложных документов о финансово-хозяйственной деятельности организаций в своем офисе «ПравЭкс» под видом их юридического сопровождения, которые им были необходимы для организации получения кредитных средств банков и их легализации.

10)Суждение ФИО4, что выемка кредитных досье «Профессиональный союз» в лице К., «Профинструмент» в лице Свидетель №1, «Изумрудный город» в лице Свидетель №2, «Типография Автограф» в лице Г., «Союз-Строй» в лице Свидетель №3, «Адалин» в лице ФИО5 должна признаться недопустимым доказательством, поскольку в постановлении судьи Советского суда <адрес> о выемке документов в банке дано разрешение на изъятие конкретно кредитных досье Свидетель №1, К., Г., Свидетель №2, Свидетель №3 и ФИО5 являются безосновательными – следственное действие как выемка заключается в изъятии определенных предметов(материалов), когда точно известно, где и у кого находятся предметы(материалы), подлежащие изъятию и данные, которые, позволяют установить индивидуальные признаки этим предметов(материалов). Данные требования в постановлении (т.14 л.д.119-120) были выполнены, суд вынес мотивированное постановление о выемке, а сотрудники полиции на основании судебного решения произвели выемку (т.14 л.д.121-125), подлежащих изъятию кредитных досье лиц, являющихся руководителями организаций, в порядке ст.183 УПК РФ.

11) Утверждения подсудимого ФИО4 о заинтересованности в привлечении его к уголовной ответственности следователями Б., Т. и Свидетель №25 на том основании, что Б. являлась руководителем следственной группы, действуя под контролем своего мужа - начальника ОЭБи ПК УМВД России по <адрес>Б.; следователь Т., достоверно зная, что ООО «Профессиональный союз» являлось поставщиком товарно-материальных ценностей по отношению ООО «Фазис-Брянск», - директором и учредителем которого является <данные изъяты>Т., «предприняла попытку удалить либо скрыть доказательства взаимоотношений «Фазис-Брянск» с «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Изумрудный город», «Типография Автограф», «Союз-Строй»», поскольку предъявленное им(Морозову С.И и ФИО5) обвинение основано на тех схемах, которые использует супруг следователя Т. - «с участием подставных лиц»; следователь Свидетель №25 угрожала свидетелю ФИО12 осуждением и помещением ее ребенка в детский дом, были проверены как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, признаются недостоверными, свидетельствующими об избранном подсудимым ФИО4 способе защиты от предъявленного обвинения с целью поставить под сомнение законность расследования и судебного разбирательства, чтобы избежать уголовной ответственности за содеянное.

В этой связи суд расценивает показания свидетеля защиты Ч. о злоупотреблениях банковских работников и невиновности ФИО4, ошибка которого заключалась в том, что сам продолжил руководить обанкротившейся организацией, которой являлось ООО «Изумрудный город», противоречащими его же объяснениям по обстоятельствам дела и представленным им сведениям в суд, где следует, что ФИО4 занимался ликвидацией и банкротством юридических фирм, имеющих обязательства перед третьими лицами, в конкретном случаи ООО «Изумрудного города» по кредитам банку, полученных руководителем организации Свидетель №2, который действительно оформил на себя 6 кредитных обязательств на общую сумму 5000000руб. с участием ФИО4

По этим же основаниям суд отвергает показания свидетелей М. и Свидетель №16, утверждающих, что <адрес> купленную на кредитные средства ФИО5 оплачивают сами. Из объяснений самих свидетелей следует, что М. являлась директором нескольких организаций, в том числе «Армида» по просьбе отца – ФИО4, находится в декретном отпуске и нигде не работает, ее муж- Свидетель №16 официально не трудоустроен. Согласно сведениям УФСН по Брянской области за период с 2012 по 2016гг. совокупных доход М. в 2016г. составил 389руб., а Свидетель №16 за 2014г. составил в ООО «Ф.О.Н» 53577руб., а в ООО «СтарБет» - 1650руб.

12)В судебном заседании ФИО4, ссылаясь на наличие оборотов денежных средств по счетам ООО «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Изумрудный город», «Типография Автограф», «Союз-Строй», заявил о ведении данными организациями финансово-хозяйственной деятельности. Данные доводы были проверены и не нашли своего подтверждения.

Анализ выписок по расчетным счетам данных организаций свидетельствует об исключительно внутригрупповых перечислениях между ними, таким образом, ФИО4 подменяет хозяйственную деятельность организации – наличием оборотов (движение между аффилированными организациями) денежных средств. Приходно-расходные операции на сторонние организации не подконтрольные ФИО7 организации не осуществлялись. Весь оборот по счетам складывался из кредитных средств банков. На данных предприятиях отсутствовало оборудование, складские помещения и сотрудники. Согласно сведениям «СПАРК» и налоговой инспекции на всех предприятиях численность сотрудников составляла 1 штатная единица, которым являлся непосредственно руководитель организации. Кроме этого, в выписках по расчетным счетам нет сведений о перечислении заработной платы сотрудникам, в том числе и руководителю организации.

Что касается ООО «Профессиональный союз», то данная организация фактически не осуществляла хозяйственную деятельность. Наличие договорных соглашений с контрагентами, не подконтрольных ФИО4, не свидетельствует о реальной хозяйственной деятельности, ввиду отсутствия у предприятия хозяйственной базы (помещения, оборудования и персонала), что подтвердили сведения из Росфинмониторинга о деятельности ФИО4, связанной с обналичиванием и легализацией денежных средств (т.5 л.д.212-214).

Эти сведения также подтверждаются показаниями номинального директора организации К., а также показаниями свидетелей Д., Т., Б., представителями банков Р., Н. и сведениями налоговых органов (т.1 л.д.154-156, т.5 л.д.203-211).

Данные сведения согласуются с заключением эксперта(т.17 л.д.55-162), где установлены, что все суммы по операциям по расчетным счетам ООО «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Изумрудный город», «Типография Автограф», «Союз-Строй», а также организаций как -«Адалин», «Закон и Порядок», «Новое время», «МедПром», «Вектор», «Новые Стены», «Интертехком» носят округленный характер, что невозможно добиться при ведении реальной финансово-хозяйственной деятельности.

На это обстоятельство обратили внимания специалисты банка Б. и Ш. как на признак фиктивности, свидетельствующий об отсутствии реальных поставок и взаиморасчета между связанными организациями.

Кроме этого, результаты обыска в офисе «ПравЭкс» (т.8 л.д.71-75), а также анализ результатов осмотра изъятых в ходе обыска и осмотренных документов(т.8 л.д.78, т.11 л.д.204-209, т.14 л.д.91-112, 113-116, т.15 л.д. 120-161, 163-202, 233-238, т.16 л.д.55-58), свидетельствуют о подконтрольности ФИО7 ООО «Профессиональный союз», ООО«Профинструмент», ООО«Изумрудный город», ООО«Типография Автограф», ООО«Союз-Строй», а также организаций как «Адалин», «Закон и Порядок», «Новое время», «МедПром», «Вектор», «Новые Стены», «Интертехком» и другие. Одновременно полученные сведения опровергают версию ФИО4 о не связанности данных предприятий с ним и его женой (ФИО5) и причастности к получению кредитов З., К., Свидетель №3 и других номинальных директоров.

Помимо этого, утверждения ФИО4 о причастности З. к организации получения кредитов контролируемыми ФИО7 компаний, были тщательно проверены и не нашли своего подтверждения в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства (ни в показаниях свидетелей, ни документально) и основаны только на утверждениях ФИО4, которые суд рассматривает как голословные с целью сознательного введения в заблуждение участников судебного разбирательства, чтобы затруднить исследование обстоятельств дела и роли ФИО4 в хищении кредитных средств банков.

13)Отрицание подсудимой ФИО5 того факта, что доверенность на выполнение функций главного бухгалтера № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Союз-строй», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Изумрудный город» и ООО «Профинструмент» не предоставляла право распоряжение расчетными счетами предприятий опровергнуто показаниями главного бухгалтера ООО «ПравЭкс» Л., из которых следует, что ООО «ПравЭкс» была налоговым представителем ООО «Профессиональный союз», «Профинструмент», «Изумрудный город», «Типография Автограф», «Союз-Строй» и других организаций и имелся один ключ «токинг» к СБИС, который давал право сдавать отчетность и находился в ее компьютере. Договор на обслуживание организации заключала ФИО5, как директор ООО «ПравЭкс», с электронным формированием доверенности на ФИО5 (как налогового представителя), в которой она уполномочивалась на направление отчетности и получения справок, актов сверок из налоговых органов), данные доверенности направлялись по электронным каналам связи в налоговую. Доверенность распечатывалась, к ней(Л.) приходили директора обслуживаемых организаций, подписывали, печати организаций хранились в сейфе бухгалтерии и на доверенности ставилась печать. После чего направлялась в налоговую инспекцию. Содержание доверенностей организации было следующее: ООО «Изумрудный город» доверяет ФИО5, как директору ООО «ПравЭкс» предоставлять налоговую отчетность, отчетность в фонды страхования и ПФ РФ, управление счетами обслуживаемых организаций и другой широкий перечень полномочий. Без данной доверенности налоговая инспекция не приняла бы отчет. Такие доверенности оформлены на ООО «Профессиональный союз», ООО«Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Типография Автограф», ООО«Союз-Строй» и ООО «Адалин» на один год. В 2014г. она(Л.) лично оформляла доверенности ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Типография Автограф», ООО«Союз-Строй» на ФИО5

Сведения главного бухгалтера ООО «ПравЭкс» свидетеля Л. подтверждаются результатами обыска в офисе ООО «ПравЭкс», где были обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй» (т.8 л.д.71-75).

В протоколе осмотра по результатам обыска(т.16 л.д.55-58) установлено наличие чековых книжек, обеспечивающих снятие наличных денежных средств с расчетного счета организаций, т.е. операции для которых необходимо наличие доверенностей, ордеры о внесении денежных средств на расчетных счет ООО «Профессиональный союз», ООО«Профинструмент» сотрудниками ООО «ПравЭкс».

Исследованные в ходе осмотра квитанции также подтверждают факт отправки налоговых деклараций и отчетности, и обслуживания данных организаций ООО «Правэкс» в период 2012 – 2014 года.

В судебном заседании специалист Б. пояснила о порядке предоставления доверенностей в банк для осуществления операций по расчетным счетам предприятий, что обеспечивает управление расчетными счетами предприятий, в том числе перечисление кредитных средств с одного расчетного счета организации на расчетные счета других организаций, подконтрольных М-выми.

14)По этим же основаниям, подлежат отклонения утверждение подсудимой ФИО5 о том, что являлась номинальным директором «ПравЭкс», «Адалин» и не была осведомлена о деятельности обществ, не получала денежные средства с расчетных счетов предприятий, используя чековые книжки.

В ходе обыска в ООО «ПравЭКС» были изъяты чековые книжки предприятий: так, денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег по р/с. №; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег по р/сч № в Брянском филиале ТКБ ОАО на ООО «Монтаж Плюс» на 25 листах; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег по р/с. № в ОАО «Сбербанк России» на ООО «Адалин» на 25 листах; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег по р/с. № в ОАО «УРАЛСИБ» в г.Брянск на ООО «ПравЭкс» на 50 листах; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег на 25 листах; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег по р/с. № в операционном офисе «Брянский» ОАО «БАНК УРАЛСИБ» на ООО «ПравЭкс» на 50 листах.

Данный перечь документов, а также исследованные выше доказательства, не только опровергают доводы ФИО5 об отсутствии технической возможности распоряжаться денежными средствами организаций и ее неосведомленности о самой возможности такой деятельности, но и противоречат данным о ее личности, согласно которым она имеет опыт работы в АО «Райффайзенбанк» в сфере кредитования, в том числе «андерайтинг»(проверка заемщика), руководила несколькими компаниями и неоднократно принимала участие в получении крупных кредитов в банках, являлась vip-клиентом банка ВТБ.

15) Доводы М-вых о том, что в инкриминированных ему и его жене- ФИО5 периодах получения кредитов в банках г.Брянска и их перечисления на расчетные счета организаций, которые органы следствия квалифицировали как их хищение, они(ФИО4 и ФИО5 с другими членами семьи) находились за пределами г.Брянска и Брянской области, а значит не могли участвовать в данных преступлениях, были проверены и не нашли своего подтверждения.

Так, ООО «Союз-Строй» в лице номинального директора Свидетель №3 подписаны кредитные договоры и соглашения с банками ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Типография Автограф» в лице номинального директора Г. подписаны кредитные договора и соглашения с банками ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Профинструмент» в лице номинального директора Свидетель №1 подписаны кредитные договора и соглашения с банками ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Изумрудный город» в лице номинального директора Свидетель №2 подписаны кредитные договора и соглашения с банками ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Профессиональный союз» в лице номинального директора К. подписаны кредитные договора и соглашения с банками ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Из представленных подсудимыми М-выми сведений (загранпаспорта М-вых и членов семьи) следует, что выезжали за пределы Российской Федерации:

ДД.ММ.ГГГГ Республика Беларусь, ДД.ММ.ГГГГ.2012, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Украина(ДД.ММ.ГГГГ вернулись на территорию РФ); ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – Украина; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - Республика Беларусь.

Кроме этого, М-вы находились за пределами страны с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (Барселона), ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 09.01.2014(Барселона), ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ.

Суммируя изложенное, следует, что после подписания К.(ООО «Профессиональный союз») кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ с банком на сумму 3000000 руб. - М-вы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выезжали в ряд стран (путешествие на автомобиле) и в этот период: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 500 000 рублей с расчетного счета № ООО «Профессиональный союз» были перечислены на расчетный счет ООО «Вектор» № (подконтрольная ФИО4).

Других совпадений, свидетельствующих о нахождении М-вых за пределами РФ в период оформления договоров номинальными директорами, получения и перечисления кредитов на счета подконтрольных ФИО7 организаций, не установлено.

Что подтверждается детализацией соединений абонента ФИО4 по номеру № и протоколом его осмотра (т.16 л.д.193-194), свидетельствующем о нахождении ФИО4 в период оформления и получения кредитов в г.Брянске: ДД.ММ.ГГГГ ООО «Союз-Строй» в Банке «ВТБ»; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Изумрудный город в «Сбербанк России» и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Типография Автограф» в «Сбербанк России.

Тот факт, что ФИО5 управляла расчетными счетами организаций, в том числе «ООО «Профессиональный союз»), путем дистанционного обслуживания (ДБО) с телефона № который был подключен ДД.ММ.ГГГГ (стр.215 РКО «Профессиональный Союз»), где под видом расчетов между предприятиями осуществляла переводы денежных средств дистанционно, что имело место ДД.ММ.ГГГГ, когда, из полученных ООО «Профессиональный Союз» кредитных средств - 3000000 руб., денежные средства в сумме 2500000руб. с расчетного счета данной организации были перечислены на расчетный счет ООО «Вектор» по фиктивному основанию «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар».

Способ управления расчетными счетами контролируемыми М-выми организациями путем дистанционного обслуживания(ДБО), которое непосредственно осуществляла ФИО5, подробно приведен и исследован в приговоре, а также при рассмотрении их доводов о невиновности, в частности в пп.1 и 2.

16) Заявление ФИО4 о том, что способ хищения кредитных средств им и ФИО5 органами следствия не установлен, что свидетельствует об их невиновности, опровергается следующими доказательствами.

По ходатайству подсудимого ФИО4 судом были затребованы из государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» конкурсного управляющего ОАО АКБ «Пробизнесбанк» выписки документов на открытие расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ ООО «Закон и порядок»(единственный участник и директор ФИО4), сертификат электронного ключа и электронной цифровой подписи оформленные на ФИО4 и выписка по р\счету ОАО АКБ «Пробизнесбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что контрагентами организации являлись ООО «Изумрудный Город», ООО «Профессиональный союз», ООО «ПравЭкс», ООО «Союз-Строй», ООО «Профинструмент» и ООО «Адалин», от которых поступали денежные средства, в том числе кредитные средства, обналиченные ФИО5 21,22,23.11.2012г. по чекам №№, №

Аналогичным способом ФИО4 и ФИО5 обналичивали кредитные средства по эпизоду 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 и другим.

В судебном заседании представителем Банка ВТБ были проанализированы распоряжение ФИО4 кредитными средствами банка по кредитному соглашению №, подписанное Свидетель №3 от ООО «Союз-Строй» в сумме 3000000руб., которые поступили на расчетный счет организации ДД.ММ.ГГГГ.

Так, ДД.ММ.ГГГГ кредитные средства в сумме 120254 руб. были перечислены по платежному поручению (далее п/п.) № на р\счет ООО «Профинструмент» в банке ВТБ и ДД.ММ.ГГГГ перечислены на погашение кредита «Профинсрумент»;

-по п/п. № перечислены 129746руб. на р/счет ООО «Профинсрумент» в «Сбербанке России»;

-по п/п. № перечислены 250000руб. на р\счет ООО «Типография Автограф» в «Сбербанке России»;

-по п/п. № перечислены 250000руб. на р/счет ООО «Вектор» в «Сбербанке России»;

-по п/п.№ на корпоративную карту Банка ВТБ на имя Свидетель №3 в сумме 200000руб.;

ДД.ММ.ГГГГ

-по п/п № перечислены 359278руб. на р/счет «Изумрудный Город» в «Сбербанке России»;

-по п/п. № перечислены 100361руб. на р\счет ООО «Типография Автограф» в «Сбербанке России»;

-п/п. № перечислены 299998руб. на р/счет ООО «Профинсрумент» в «Сбербанке России»;

18.07.2014

-п/п. № перечислены 70000руб. на корпоративную карту Банка ВТБ на имя Свидетель №3;

ДД.ММ.ГГГГ

-по п/п. № перечислены 50000руб. на корпоративную карту Банка ВТБ на имя Свидетель №3

25.09.2014

-по п/п. № перечислены 150000руб. на корпоративную карту Банка ВТБ на имя Свидетель №3

На карту Свидетель №3 с расчетного счета ООО «Союз-Строй» с 15.07. по ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 470000руб.

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>,99, - 20000руб.;

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>,99, - 100000руб.;

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>,99, - 77000руб.;

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>,99, - 4000руб.;

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>,75, - 40000руб.,

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>,75, -30000руб.,

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>,99, - 40000руб.;

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>,99, -5500руб.;

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>, - 20000руб.;

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>, - 100000руб.;

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>, - 77000руб.;

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>,47, - 25000руб.;

ДД.ММ.ГГГГ снято в банкомате <адрес>,47, - 3500руб.

Данные сведения согласуются с выписки по расчетным счетам ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Адалин», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз», которые были представлены до возбуждения уголовного дела, в ходе оперативно розыскных мероприятий после возбуждения уголовного дела и непосредственно в ходе расследования(т.1 л.д.5-8, 10-152, т.15 л.д.230-231(«Банк ВТБ») т.8 л.д.18-27(«Сбербанк России»), а также т.16 л.д.137-155, 156-170, т.36 л.д.66-88(«Банк ВТБ») и т.36 л.д.86-208 («Сбербанком России»), в том числе и их электронные версии на CD-дисках(т.5 л.д.218; т.8 л.д.1-28; т.17 л.д.1-11 и т.18 л.д.31-207) и истребованной выписки по движению денежных средств ООО «Союз-Строй», ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город» и ООО «Профессиональный союз» по состоянию на ноябрь 2019г., которые также были исследованы при рассмотрении их доводов о невиновности, в частности в пп.1, 3,4 и 5.

Помимо этого, установлено, что фактическим владельцем корпоративной карты Банка ВТБ на имя Свидетель №3 (№) являлся ФИО4, это следует из показаний свидетеля Свидетель №3, у которого ФИО4 забрал данную карту в офисе «ПравЭкс». Данная карта «привязана» (мобильный банк с смс-оповещением) к номеру телефона №, которым пользовался ФИО4, что подтверждается показаниями свидетелей (Свидетель №3К. и представителем Банка ВТБ Н.), а также материалами дела и банковскими документами, где ФИО4, в том числе и собственноручно в анкетах и заявлениях на банковское обслуживание указал №, как его контактный телефон, а также рабочий телефон № (ООО «ПравЭкс»).

Согласно представленным сведениям ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГг. между ПАО «Вымпелком» и ООО «ПравЭкс» был заключен договор на оказание услуг связи № от 31.03.2011г. абонентских номеров «ПравЭкс», всего 11 телефонных номеров, среди которых № (активизирован ДД.ММ.ГГГГ по тарифному плану: «Для бизнеса за 300+Минуты»).

17)В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого ФИО4 и ФИО5, а затем в обвинительном заключении неправильно приведены следующие сведения:

- с р\с. «Профинструмент» были переведены 695090руб. ДД.ММ.ГГГГ., а ДД.ММ.ГГГГ.(эпизод получения кредита (1));

-с р/с.»Типография Автограф» 19.06.2012г. были переведены не 2000000руб., а 1950000руб. (эпизод получения кредита (2));

-с р\с. «Изумрудный Город» 328000руб. были перечислены не ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ. (эпизод получения кредита (4));

-(по эпизоду получения кредита (5)) указана неправильно сумма частичного погашения кредита ООО «Профинструмент» вместо 684552,83 было указано 964552руб. Кроме того, указана неверно похищенная сумма вместе 305447,17 было указано 35447,17 (т.е. был пропущен «0»);

-(по эпизоду получения кредита 11): р/с. ООО «Изумрудный Город» 3200000руб. были перечислены не ДД.ММ.ГГГГ, а 23.07.2013гг. Кроме этого, неправильно указан р/с. ООО «Профессиональный Союз» (вместо 40№, указан р/с. ООО «МетПром» 4№);

- (по эпизоду получения кредита 14): указана сумма перечисленная по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на р/с. ООО «Изумрудный Город» 700000руб. вместо 2500000руб.;

Кроме этого, по эпизоду преступления, связанного с легализаций ФИО4 и ФИО5 денежных средств, указано, что 10.12.2013г. было похищено 4000000руб. вместо 400000руб., неверно указан адрес офиса ООО «ПравЭкс»: <адрес>, вместо <адрес>,

Допущенные неточности следователем в пп.1,2,4,5,11,14 и 24 приведены ошибочно. При этом, их характер не повлиял и не может повлиять на фактические обстоятельства, установленные в обвинении и содержащиеся в обвинительном заключении, что нашло подтверждение в ходе их проверки в судебном заседании. Поэтому изменение этих технических неточностей на правильные сведения не является существенным нарушением, так как они следуют из материалов дела и их правильность и достоверность были проверены в судебном заседании.

Тем самым требования ст.252 УПК РФ, в части предела судебного разбирательства, соблюдены и объем предъявленного ФИО7 обвинения не изменился, а значит, не влечет ухудшения их положения и не нарушает право на защиту.

Кроме этого, в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ в кредитных договорах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ПАО Сбербанк с ООО «Типография Автограф», ошибочно указан р/с. 40№, принадлежащий в действительности ООО «Типография автограф, использовал один р/с. 40№;

-по кредитному договору№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ПАО Сберанк с ООО «Типография автограф» указана дата платежа ДД.ММ.ГГГГ, в действительности датой операции является ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской по расчетным счетам предприятий ООО «Типография автограф и ООО «Профинструмент», а также платежными поручениями;

-по кредитному договору№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ПАО Сбербанк с ООО «Типография автограф», ошибочно указана дата кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ, между тем кредитный договор заключен предприятием ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается заключенным кредитным договором, выпиской по расчетному счету и платежными поручениями;

-по кредитному договору№ от ДД.ММ.ГГГГ ошибочно указано, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 78 590руб. были перечислены с р/с. № ООО «Изумрудный город». Данный платеж был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ с р/с. № ООО «Типография автограф»;

-по кредитному договору№ от ДД.ММ.ГГГГ ошибочно указано, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 150 000 были перечислены с р/с. № ООО «Изумрудный город». Данный платеж был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 40№ ООО «Типография автограф»;

-по кредитному договору№ от ДД.ММ.ГГГГ ошибочно указано, что два платежа осуществленные ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 были перечислены с р/с. № ООО «Изумрудный город». Данный платеж был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 40№ ООО «Типография автограф»;

-по кредитному договору№ от ДД.ММ.ГГГГ ошибочно указано, что два платежа осуществленные ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 151 250 были перечислены с р/с. № ООО «Изумрудный город». Данный платеж осуществлялся ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 40№ ООО «Типография автограф»;

-по кредитному договору№ от ДД.ММ.ГГГГ ошибочно указано, что два платежа осуществленные ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 150 000 были перечислены с р/с. № ООО «Изумрудный город», Между тем, данный платеж осуществлялся ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 40№ ООО «Типография автограф»;

-по кредитному договору№ от ДД.ММ.ГГГГ ошибочно указано, что два платежа осуществленные ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 249 596 были перечислены с р/с № ООО «Изумрудный город». Данный платеж осуществлялся ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 40№ ООО «Типография автограф»;

-по кредитному договору№ от ДД.ММ.ГГГГ ошибочно указано что два платежа осуществленные ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 525 580 были перечислены с р/с. № ООО «Изумрудный город». Данный платеж осуществлялся ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 40№ ООО «Типография автограф».

-по кредитному договору№ от ДД.ММ.ГГГГ ошибочно указано, что два платежа осуществленные ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 300 000 были перечислены с р/с. № ООО «Изумрудный Город». Данный платеж осуществлялся ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 40№ ООО «Типография автограф».

Ошибочность указания р/с. ООО «Изумрудный город» подтверждается выписками по расчетным счетам предприятий, а так же платежными поручениями имеющимися в деле.

-по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ПАО Сбербанк с ООО «Изумрудный город», ошибочно указана дата платежа ДД.ММ.ГГГГ г. Операция по перечислению 328000 руб. на р/с ООО «Армида» была осуществлена 11.09.12 г., что подтверждается выписками по расчетным счетам предприятий и платежными поручениями;

-по кредитному договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ПАО Сбербанк с ООО «Изумрудный город», ошибочно указана сумма операции 3 000000руб., которую ООО «Изумрудный город осуществлял ДД.ММ.ГГГГ13 на р/с ООО «Союз Строй». В действительности ДД.ММ.ГГГГ ООО «Изумрудный город осуществило перевод в сумме 3200000 руб., что подтверждается выписками по расчетным счетам предприятий и платежными поручениями;

-по кредитному договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ПАО Сбербанк с ООО «Изумрудный город», операции от ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. ошибочно указан р/с.№ ООО «Профессиональный союз» Операции были совершены ООО «Профессиональный союз» с использованием р/с. №, что подтверждается выписками по расчетным счетам предприятий и платежными поручениями;

-по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ПАО Сбербанк с ООО «Изумрудный город», ошибочно указана дата операции ДД.ММ.ГГГГ. Операция была совершена ДД.ММ.ГГГГ., что подтверждается выписками по расчетным счетам предприятий и платежными документами;

-по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ., заключенному ПАО Сбербанк с ООО «Изумрудный город», ошибочно указана операция совершенная от ДД.ММ.ГГГГ. на корпоративную карту №-№ на имя ФИО13 в сумме 150000руб. Данная операция не может входить в состав данного кредитного договора, исходя из остатков по расчетному счету предприятия, и относится к кредитному договору №№ от 16ДД.ММ.ГГГГ

-по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенному ПАО Сбербанк с ООО «Изумрудный город», ошибочно указана 22991,41 руб. совершенная ДД.ММ.ГГГГ. по погашению к/д №. Сумма погашения по к/д. № составила 23036,41 руб., что подтверждается выпиской по расчетному счету предприятия и платежными поручениями;

-по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ., заключенному ПАО Сбербанк с ООО «Изумрудный город», ошибочно указаны операции совершенные от ДД.ММ.ГГГГ на корпоративную карту №-№ на имя ФИО13 в сумме 150000руб. ДД.ММ.ГГГГ операция о погашение к/д №, заключенного с ПАО Сбербанк в сумме 18846руб. 77коп., ДД.ММ.ГГГГ о погашение к/д №, заключенного с ПАО Сбербанк в сумме 32378руб.36коп, ДД.ММ.ГГГГ о погашение к/д №-№, заключенного с ПАО Сбербанк в сумме 160050 руб.76коп. Эта операция не может входить в состав данного кредитного договора исходя из остатков по расчетному счету предприятия;

- по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ПАО Сбербанк с ООО «Профинструмент», ошибочно указана сумма 73255000руб. Операция от ДД.ММ.ГГГГ г. составляет 73255руб., что подтверждается выписками по расчетным счетам предприятий и платежными поручениями;

-по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ПАО «Сбербанк» с ООО «Союз-строй», ошибочно указана дата ДД.ММ.ГГГГ

-по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ПАО «ВТБ» с ООО «Союз-строй», ошибочно указана дата операции ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Вектор». Операция была совершена ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Интертехком»;

-по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ПАО Сбербанк с ООО «Профессиональный союз», ошибочно указана дата заключения ДД.ММ.ГГГГ.;

-по кредитному договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ПАО «ВТБ» с ООО «Профессиональный союз», ошибочно указана сумма перечисления 4500 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ г. на р/с ООО «Вектор». ДД.ММ.ГГГГ г. было перечислено 4000 000 руб.

Допущенные следователем технические ошибки в ходе занесения представленных банком сведений по расчетным счетам предприятий в протокол осмотра не вызывают сомнений в достоверности самих выписок по расчетным счетам предприятий(пп.1,2 и 3), а также в доказанности предъявленного обвинения подсудимым ФИО4 и ФИО5

В целом, проанализировав все утверждения ФИО4 и ФИО5 о недостоверности представленных доказательств, высказанные на протяжении всего судебного разбирательства, а также заявления о их невиновности, в том числе по результатам исследования их доводов в пп.1-17, суд находит их односторонне истолкованными подсудимыми в свою пользу либо недостоверными, а собранные и исследованные доказательства по делу объективно опровергают их версии о своей невиновности.

При назначении наказания суд принимает во внимание данные о личности подсудимых ФИО4 и ФИО5, которые ранее не судимы и впервые привлекаются к уголовной ответственности, по месту жительства <данные изъяты>, а также ФИО4 по месту содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым ФИО4 и ФИО5 по всем преступлениям в соответствии п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает <данные изъяты> а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ по всем преступлениям - <данные изъяты>, впервые привлекаются к уголовной ответственности, а также наличие у <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4 и ФИО5, судом не установлено.

Исходя из тяжести совершенных преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения подсудимым категории преступления в соответствии с ч.6 ст15 УК РФ, суд не усматривает.

Вместе с тем, несмотря на приведенные данные о личностях подсудимых и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, в частности, против собственности и в сфере экономической деятельности, роли и степень фактического участия подсудимых в преступлениях, значение этого участия для достижения цели преступлений – основываясь на принципах законности, соразмерности и справедливости наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимых ФИО4 и ФИО5 возможно только в условиях изоляции от общества, поскольку менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания и назначает им по каждому из совершенных преступлений наказание в виде лишения свободы.

Учитывая, что в результате совершения преступления подсудимые получили незаконный доход, суд считает необходимым назначить им дополнительное наказание в виде штрафа, определив его размер с учетом вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимых и обстоятельств совершения преступлений.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, суд не назначает подсудимым ФИО4 и ФИО5 дополнительных наказаний в виде ограничения свободы по каждому преступлению и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ).

Окончательное наказание суд назначает по правилам ч.ч. 3,4 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание наказания ФИО4 и ФИО5 назначается судом в исправительной колонии общего режима.

Оснований для применения к подсудимым ФИО4 и ФИО5 положений, предусмотренных стст.64, 73 УК РФ, суд не усматривает.

Меру пресечения подсудимому ФИО4 и подсудимой ФИО5 с учетом опасности совершенных ими преступлений, их возможности воспрепятствовать производству по делу в суде апелляционной инстанции, а также для обеспечения исполнения приговора к реальному лишению свободы, суд считает необходимым изменить подписку о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв подсудимых ФИО4 и ФИО5 под стражу в зале суда.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд определяет в порядке ст.ст.81 и 82 УПК РФ.

Представителями потерпевших по делу заявлены и поддержаны гражданские иски о взыскании: ПАО «Сбербанк России» - в размере 18974339 рублей 45 копеек и ПАО «Банк ВТБ» - в размере 10153488 рублей 39 копеек.

Гражданские ответчики ФИО4 и ФИО5 исковые требования ПАО «Сбербанк России» - в размере 18974339 рублей 45 копеек и ПАО «Банк ВТБ» - в размере 10153488 рублей 39 копеек, не признали, исходя из своей позиции о непричастности к хищениям кредитных средств банков.

Суд, рассмотрев предъявленные исковые требования представителей потерпевших о взыскании с подсудимых ФИО4 и ФИО5 материального ущерба: ПАО «Сбербанк России» - в размере 18974339 рублей 45 копеек и ПАО «Банк ВТБ» - в размере 10153488 рублей 39 копеек, находит, что данные исковые требования являются обоснованными.

В тоже время, учитывая, что для правильного разрешения гражданского иска в части взыскания материального ущерба по делу действительно требуется дополнительное время, а также необходимость истребования дополнительных документов и произведения расчетов исследования, суд, признавая исковые требования законными и обоснованными по существу дела, считает необходимым признать за потерпевшими ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ» право на удовлетворение указанных исковых требований и передать вопрос о размере их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный постановлениями Советского районного суда г.Брянска от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на имущество подсудимых ФИО5 и ФИО4, до исполнения решения суда в части дополнительного наказания в виде штрафа и гражданских исков.

Руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 и ФИО5 виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, и назначить им наказание:

ФИО4:

-по ч.4 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 900 000 рублей,

- по п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года, со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 1 000 000 рублей, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ФИО5:

-по ч.4 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 5 лет, со штрафом в размере 900 000 рублей,

- по п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании чч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев со штрафом в размере 1 000 000 рублей, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, засчитав в срок наказания, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 N 186-ФЗ), время содержания ФИО4 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона N 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 27.06.2018), время содержания ФИО4 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Срок отбывания наказания ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, засчитав в срок наказания, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания ФИО5 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО4 и ФИО5 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв их под стражу в зале суда.

Признать за потерпевшими ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ» их право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального ущерба, передав вопрос о размере его возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест на имущество ФИО5: нежилое помещение IX (офис №) площадью 100,2 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, нежилое помещение, площадью 97,2 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый № и имущество ФИО4: доли в уставных капиталах юридических лиц, а именно: ООО «Алео», ООО «Брянскпромбетон», ООО «Вектор», ООО «Дикур», ООО «Закон и порядок», ООО «Интерком», ООО «Интертехком», ООО «Монтаж плюс», ООО «Новые стены», ООО «Оптмаркет», ООО «Остхимсервис», ООО «Сотис Брянск», ООО «Стройград», ООО «Агротехлизинг» - до исполнения решения суда в части дополнительного наказания в виде штрафа и гражданских исков.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: кредитные досье, бухгалтерские документы, относящиеся к получению кредитов по кредитным договорам, заключенным между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Изумрудный город»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Профессиональный союз»: № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Профинструмент»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Союз-Строй»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Типография Автограф»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитные досье, бухгалтерские документы, относящиеся к получению кредитов по кредитным соглашениям, заключенным между ПАО «Банк ВТБ 24» и ООО «Союз-Строй»: № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ПАО «Банк ВТБ 24» и ООО «Профинструмент»: № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ПАО «Банк ВТБ 24» и ООО «Профессиональный союз»: № от ДД.ММ.ГГГГ, диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России», содержащий в электронном виде копии документов по оформлению кредитных договоров и кредитные договора ООО «Изумрудный горд», ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Союз-Строй» и ООО «Адалин», финансово-хозяйственные документы (бухгалтерская и налоговая отчетность) ООО «Профинструмент», ООО «Профессиональный союз», а также ООО «Адалин», ООО «ПравЭкс», ООО «Брянскомсбыт», ООО «Новые стены», ООО «Вектор», ООО «Интертехком», ООО «Закон и порядок», документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО4, Свидетель №1, Свидетель №3, Г., в офисе ООО «ПравЭкс», печати ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Юридическая компания «ПравЭкс», ООО «Профессиональный союз», ООО «Закон и порядок», ООО «ТБК-Инвест»,ООО «Вектор», ООО «Фурнитура», ООО «Интертехком»», реестр и документы ООО «Интертехком», уставы ООО «Вектор», ООО «Метпром», ООО «Закон и порядок», ООО «Интертехком», ООО «Армида», ООО «Ассоциация «Новое время», платежные поручения по перечислению денежных средств по расчетным счетам ООО «Профессиональный союз», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Типоргафия Автограф», ООО «Союз-Строй», ООО «Адалин», договора на открытие и обслуживание счетов ООО «Типография Автограф», ООО «Профинструмент», ООО «Изумрудный город», ООО «Союз-Строй», ООО «Адалин», ООО «Армида», ООО «Профессиональный союз» в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ 24», выписки движения денежных средств по расчетным счетам указанных организаций, документы на объекты недвижимости: нежилое помещение 1Х (офис №) площадью 100,2 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровый №; жилой дом площадью 362,6 кв. м. по адресу: <адрес>, уч. №, кадастровый №, детализацию соединений абонента ФИО4 по номеру №, материалы ОРД и ОРМ - хранить при уголовном деле,

-мобильный телефон «Самсунг», передать Свидетель №1,

-заграничный паспорт на имя ФИО4, передать ФИО4 или указанным им лицам,

-заграничные паспорта на имя ФИО5, Г., М., передать ФИО5 или указанным ею лицам,

-планшетный компьютер «Samsung» модель: №», картой памяти №», передать ФИО5 или указанным ею лицам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения им копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении

уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч.3 ст.389.6 УПК РФ, желание принять участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, должно быть выражено осужденными письменно в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками судопроизводства.

Председательствующий Г.А. Полянский