Гражданский кодекс часть 1

Челышева А.А. восемь раз совершила незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан - государством - членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, а также один раз покушалась на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан - государством - членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Челышева А.А. в нарушение ст. 11 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О Государственной границе Российской Федерации», согласно которой установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов через Государственную границу, основанием для их пропуска через Государственную границу является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных; Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее по тексту ТК ЕАЭС), п.25 ч.1 ст.2 которого определено, что под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭс понимается в том числе перемещение товаров с недостоверным таможенным декларированием либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации; постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов", определяющих порядок и условия пропуска транспортных средств с лесоматериалом, который является ресурсом, имеющим стратегическое значение для Российской Федерации, через таможенную границу Таможенного союза, в рамках ЕврАзЭС; ч.1 и ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, согласно которых транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом), сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины, юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях вывоза из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа; ст.25 Федерального закона от 21.07.2014 №206–ФЗ «О карантине растений»; п.2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», в соответствии с которыми вывоз из Российской Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата (ФСС) в соответствии с карантинными фитосанитарными требования страны-импортера, ФСС оформляется на каждую партию подкарантинной продукции, вывозимую с территории Российской Федерации, умышленно, из корыстных побуждений, восемь раз совершила незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан - государством - членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов - пиломатериалов, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в частности, об источнике происхождения пиломатериалов, не являясь собственником древесины, не осуществляя реальную внешнеэкономическую деятельность, не имея права на изготовление и предоставление, в связи с этим, сопроводительных документов, Челышева А.А. предоставила весь пакет товарно-сопроводительных документов от имени иного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с непричастностью к совершению преступления, как участник внешнеэкономических сделок и их основных условий, на основании которых стало возможным незаконное перемещение стратегически важных ресурсов лесоматериалов, в крупном размере, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан и Кыргызскую республику - государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, а именно:

1) Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, приискала покупателя пиломатериалов на территории Республики Казахстан и, в электронном виде составив договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем - ИП «Нур-Асыл» на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта) объемом 100 м3, стоимостью 330 000 руб. в адрес ИП «Нур-Асыл», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, организовала оформление внешнеэкономической сделки, договор был подписан при не установленных следствием обстоятельствах от имени Атеполихиной К.А. и от имени иностранного контрагента ИП «Нур-Асыл».

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. умышленно приобрела в неустановленном месте на территории Свердловской области у неустановленного лица пиломатериалы хвойной породы (сосна), объемом 175 м3, для последующего экспорта в Республику Казахстан, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законный характер их происхождения. При этом Челышева А.А. для придания законного вида приобретенных пиломатериалов хвойной породы (сосна) решила использовать договор купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДарЛес», который фактически не заключался, для последующего предоставления информации о данной сделке в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе ЛесЕГАИС сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых пиломатериалов, исключает возможность законного перемещения этих пиломатериалов через Государственную границу Российской Федерации (далее - РФ) в Республику Казахстан. Для этого Челышева А.А., находясь в <адрес>, предоставила третьему лицу, оказывающему ей услуги по ведению бухгалтерского учета и внесению сведений в систему ЛесЕГАИС, в распоряжении которой имелся квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭЦП) ИП «Атеполихина К.А.», сведения для внесения в систему ЛесЕГАИС информации о заключении сделки по приобретению лесоматериалов у ООО «ДарЛес» и о заключении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке ИП «Атеполихиной К.А.» в адрес ИП «Нур-Асыл» пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 75 м3, с указанием в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов ООО «ДарЛес».

ДД.ММ.ГГГГ третье лицо, находясь в <адрес>, имея в распоряжении ЭЦП Атеполихиной К.А., не предполагая, что предоставленные ей сведения являются недостоверными, внесла в систему ЛесЕГАИС информацию о приобретении ИП «Атеполихина К.А.» лесоматериалов у ООО «ДарЛес», в результате чего системой ЛесЕГАИС была зарегистрирована декларация о сделке с древесиной (ДСД) №, а также информацию о продаже пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 75 м3 ИП «Нур-Асыл». В результате чего в системе ЛесЕГАИС зарегистрирована ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая недостоверные сведения о приобретении экспортируемых пиломатериалов у ООО «ДарЛес» (ДСД №), так как ООО «ДарЛес» лесоматериалы в адрес ИП «Атеполихина К.А.» не поставлялись.

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., действуя от имени ИП «Атеполихиной К.А.», путем подачи заявки от имени и за подписью последней на исследование подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№ предоставила на исследование агроному ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» пиломатериалы, для последующего экспорта в Республику Казахстан, производителем (заготовителем, переработчиком) которых ИП «Атеполихина К.А.» не являлась. Агроном ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», не осведомленный о преступных намерениях Челышева А.А., составил Акт отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ№ и протокол исследований (испытаний) №-Б от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения об исследовании подкарантинной продукции – пиломатериалов обрезных хвойной породы (сосна), объемом 175 м3, на основании которого было выдано заключение № от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции – пиломатериалов обрезных хвойной породы (сосна), содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля.

ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. на территории <адрес> в электронном виде изготовила от имени и за подписью ИП «Атеполихиной К.А.» заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на получение фитосанитарного сертификата в Управлении Россельхознадзора по <адрес>, с указанием недостоверных сведений о происхождении груза - пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 22 м3, после чего ДД.ММ.ГГГГ Атеполихиной К.А. на основании заключения № от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Управлением Россельхознадзора по Свердловской области был выдан фитосанитарный сертификат №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы сосна, объемом 22 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, Челышева А.А., имея в наличии фитосанитарный сертификат №№ от ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрированную в системе ЛесЕГАИС ДСД №, в электронном виде от имени и за подписью ИП «Атеполихиной К.А.» изготовила необходимые для экспорта товаросопроводительные документы (международную товарно-транспортную накладную, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины и другие), указав в форме сопроводительного документа на транспортировку древесины недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, организовала погрузку пиломатериалов хвойной породы (сосна) объемом 22 м3 и передала водителю автотранспортного средства с иностранными государственными регистрационными знаками №, не осведомленному о преступных намерениях Челышева А.А., пакет документов, тем самым осуществила отправку с территории Свердловской области экспортируемых пиломатериалов хвойной породы (сосна) объемом 22 м3.

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 10 минут в результате преступных действий Челышева А.А. автотранспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками №, с загруженными пиломатериалами хвойной породы (сосна) объемом 22 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к стратегически важным ресурсам, незаконно пересекло Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, через МАПП «Бугристое», расположенное по адресу: <адрес>, автодорога А-310 «Екатеринбург – Алма-Аты», 147 км.

Свободная рыночная стоимость незаконно перемещенных через Государственную границу РФ пиломатериалов обрезных хвойной породы (сосна), объемом 22 м3, согласно заключения эксперта Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Екатеринбург № от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 280 603 руб. 62 коп., что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановления Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей», является крупным размером.

2) Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ приискала покупателя пиломатериалов на территории Республики Казахстан и организовала оформление внешнеэкономической сделки от имени иного лица, в электронном виде составив договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем - ИП «Жас-Касип» на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта) объемом 75 м3, в адрес ИП «Жас-Касип», который при неустановленных следствием обстоятельствах был подписан от имени Атеполихиной К.А. и от имени иностранного контрагента ИП «Жас-Касип».

До ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. умышленно приобрела в неустановленном месте на территории Свердловской области у неустановленного следствием лица пиломатериалы хвойной породы (сосна) объемом 175 м3 для последующего экспорта в Республику Казахстан, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законный характер их происхождения, и, достоверно зная порядок перемещения через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов - пиломатериалов, в целях придания своим незаконным действиям статуса правомерных, в целях использования при регистрации в системе ЛесЕГАИС сделки - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов недостоверные сведения о приобретении их у ООО «ДарЛес» по договору купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, который фактически не заключался и лесоматериалы в адрес ИП «Атеполихиной К.А.» не поставлялись, умышленно предоставила третьему лицу, оказывающему ей услуги по ведению бухгалтерского учета и внесению сведений в систему ЛесЕГАИС, сведения для внесения в систему ЛесЕГАИС информации о заключении сделки по приобретению лесоматериалов у ООО «ДарЛес» и информации о заключении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке ИП «Атеполихиной К.А.» в адрес ИП «Жас-Касип» пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 63,64 м3, с указанием в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов ООО «ДарЛес».

ДД.ММ.ГГГГ третье лицо, находясь в <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях Челышева А.А., имея в распоряжении ЭЦП Атеполихиной К.А., не предполагая, что предоставленные ей сведения являются недостоверными, внесла в систему ЛесЕГАИС информацию о приобретении Атеполихиной К.А. лесоматериалов у ООО «ДарЛес», в результате чего системой ЛесЕГАИС была зарегистрирована декларация о сделке с древесиной (ДСД) №, и информацию о продаже пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 63,64 м3 ИП «Жас-Касип». В результате чего в системе ЛесЕГАИС зарегистрирована ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая недостоверные сведения о приобретении экспортируемых пиломатериалов у ООО «ДарЛес» (ДСД №).

После чего в отношении незаконно приобретенных Челышева А.А. пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 175 м3, агрономами ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», не осведомленными о преступных намерениях Челышева А.А., были составлены Акт отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ№ и протокол исследований (испытаний) №-Б от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения об исследовании подкарантинной продукции - пиломатериалов обрезных хвойной породы (сосна), объемом 175 м3, на основании подданных ДД.ММ.ГГГГ изготовленных Челышева А.А. от имени и за подписью ИП «Атеполихиной К.А.» трех заявок от ДД.ММ.ГГГГ №№ на исследование пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 75 м3, экспортируемых в Республику Казахстан в адрес ИП «Жас-Касип», были выданы заключения №№ от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии пиломатериалов обрезных хвойной породы (сосна), содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля.

ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., находясь на территории <адрес>, в электронном виде от имени и за подписью ИП «Атеполихиной К.А.» изготовила три заявления №№ от ДД.ММ.ГГГГ на получение фитосанитарных сертификатов в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области, с указанием недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД №, на пиломатериалы хвойной породы (сосна) объемом 75 м3, что согласно системе ЛесЕГАИС является неподтвержденной сделкой от ДД.ММ.ГГГГ№ между продавцом ООО «ДарЛес» и покупателем ИП «Атеполихиной К.А.».

После чего ДД.ММ.ГГГГ Атеполихиной К.А., на основании заключения № от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, Управлением Россельхознадзора по <адрес> были выданы фитосанитарные сертификаты: - №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы сосна, обрезные, объемом 25 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №; - №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы сосна, обрезные, объемом 25 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №; - №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы сосна, обрезные, объемом 25 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №.

Далее Челышева А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, имея в наличии фитосанитарные сертификаты №№№, №№, №№ от ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрированную в системе ЛесЕГАИС ДСД №, изготовила от имени и за подписью ИП «Атеполихиной К.А.» необходимые для экспорта товаросопроводительные документы (международную товарно-транспортную накладную, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины и другие), указав в форме сопроводительного документа на транспортировку древесины недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, организовала погрузку пиломатериалов хвойной породы (сосна) объемом 75 м3 и передала водителям автотранспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками №, не осведомленным о преступных намерениях Челышева А.А., тем самым осуществила отправку с территории Свердловской области экспортируемых пиломатериалов хвойной породы (сосна), общим объемом 75 м3.

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 24 минуты в результате преступных действий Челышева А.А. автотранспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками №, с загруженными пиломатериалами хвойной породы – сосна, объемом 25 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» (далее - Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№) к стратегически важным ресурсам, незаконно пересекло Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, через МАПП «Бугристое», расположенное по адресу: <адрес>, автодорога А-310 «Екатеринбург – Алма-Аты», 147 км.

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 27 минуты в результате преступных действий Челышева А.А. автотранспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками №, с загруженными пиломатериалами хвойной породы – сосна, объемом 25 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ к стратегически важным ресурсам, незаконно пересекло Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, через МАПП «Бугристое», расположенное по адресу: <адрес>, автодорога А-310 «Екатеринбург – Алма-Ата», 147 км.

ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 41 минуту в результате преступных действий Челышева А.А. автотранспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками №, с загруженными пиломатериалами хвойной породы (сосна), объемом 25 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ к стратегически важным ресурсам, незаконно пересекло Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, через МАПП «Петухово», расположенное по адресу: <адрес>, 464 км. автомобильной дороги Р-254 федеральной трассы «Иртыш».

Свободная рыночная стоимость незаконно перемещенных через Государственную границу РФ пиломатериалов из хвойных пород (сосна), обрезных, в общем объеме 75 м3, согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 958 962 руб. 75 коп., что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановления Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 является крупным размером.

3) Челышева А.А. до ДД.ММ.ГГГГ умышленно приобрела в неустановленном месте на территории Свердловской области у неустановленного лица пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) объемом 80 м3 для последующего экспорта в Кыргызскую Республику, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законный характер их происхождения. После чего незаконно приобретенные пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) Челышева А.А. были перемещены на погрузочную площадку железнодорожного тупика, расположенного по адресу: <адрес>, для последующей отправки железнодорожными вагонами в Кыргызскую Республику.

До ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. приискала покупателя пиломатериалов на территории Кыргызской Республики и организовала оформление внешнеэкономической сделки от имени иного лица, не осведомленного о преступных намерениях Челышева А.А., находясь в <адрес>, в электронном виде составив договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком - ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем – ИП «Эргешов К.М.» на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта), объемом 80 м3, в адрес ИП «Эргешов К.М.», указала данные грузоотправителя железнодорожным транспортом в Кыргызскую Республику - ИП «Коробейников М.Ю.». Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан при неустановленных следствием обстоятельствах от имени Атеполихиной К.А. и от имени иностранного контрагента ИП «Эргешов К.М».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель, с целью соблюдения требований карантинного фитосанитарного контроля (надзора), имея в наличии партию экспортируемых от имени ИП «Атеполихиной К.А.» пиломатериалов, общим объемом 80 м3, не осведомленный о преступных намерениях Челышева А.А. и о законности источника их происхождения, подал заявку на исследование подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил на исследование пиломатериалы, для последующего экспорта в Кыргызскую Республику, производителем (заготовителем, переработчиком) которых ИП «Атеполихина К.А.» не являлась, агроному ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», который составил Акт отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ№ пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) объемом 80 м3, на основании которого было проведено исследование (испытание) и составлен протокол от ДД.ММ.ГГГГ№-Б, выдано заключение №-Б от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции – пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна, ель), содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., достоверно зная порядок перемещения через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, в целях придания своим незаконным действиям статуса правомерных, решила использовать при регистрации в системе ЛесЕГАИС сделки - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП «Эргешов К.М.» пиломатериалов, общим объемом 80 м3 в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов недостоверные сведения о приобретении их у ООО «Афродита-плюс» по договору купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, который фактически не был заключен.

ДД.ММ.ГГГГ третье лицо, находясь в <адрес>, не осведомленное о преступных намерениях Челышева А.А., имея в распоряжении квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ИП «Атеполихина К.А.», внесло в систему ЛесЕГАИС информацию о продаже пиломатериалов хвойной породы, объемом 80м3 ИП «Эргешову К.М.». В результате чего в системе ЛесЕГАИС зарегистрирована декларация о сделке с древесиной (ДСД) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая недостоверные сведения о приобретении их у ООО «Афродита-плюс» (ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ), после чего данные о ДСД № от ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. были предоставлены грузоотправителю для получения фитосанитарного сертификата, необходимого для перевозки пиломатериалов с территории РФ в Кыргызскую Республику.

Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> изготовила от имени и за подписью Атеполихиной К.А. в электронном виде необходимый для экспорта комплект товаросопроводительных документов (товарно-транспортную накладную, отгрузочную спецификацию, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины), указав в форме сопроводительного документа на транспортировку древесины номер ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов. После чего передала изготовленный комплект указанных документов грузоотправителю, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в электронном виде изготовил и подписал заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу фитосанитарного сертификата в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области, с указанием недостоверных сведений, предоставленных Челышева А.А., о происхождении груза ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ - пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель), объемом 80 м3, согласно системе ЛесЕГАИС, приобретенных у ООО «Афродита-плюс», для последующей погрузки и отправки железнодорожным вагоном №, в адрес ИП «Эргешова К.М.».

После чего ДД.ММ.ГГГГ грузоотправителю, на основании заключения от ДД.ММ.ГГГГ№ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Свердловской области был выдан фитосанитарный сертификат №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в грузовой железнодорожный вагон №.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, грузоотправитель, полагая, что экспортируемые пиломатериалы приобретены на законных основаниях, имея в наличии фитосанитарный сертификат №№ от ДД.ММ.ГГГГ, изготовил транспортную железнодорожную накладную и организовал погрузку в железнодорожные вагоны и отправку со станции Тавда Свердловской железной дороги до станции Бишкек I Кыргызской железной дороги пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель), общим объем 80 м3.

ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 01 минуту в результате преступных действий Челышева А.А. железнодорожный вагон №, груженный пиломатериалами хвойных пород (сосна, ель), объемом 80 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ к стратегически важным ресурсам, незаконно пересек Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, через ЖДПП «Карталы 1», расположенный по адресу: <адрес>.

Свободная рыночная стоимость незаконно перемещенных через Государственную границу РФ пиломатериалов обрезных из хвойных пород (сосна, ель), в общем объеме 80 м3, согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 034 917 руб. 60 коп., что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановления Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 является крупным размером.

4) Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ приискала покупателя пиломатериалов на территории Республики Казахстан и организовала оформление внешнеэкономической сделки от имени иного лица, не осведомленного о преступных намерениях Челышева А.А., в электронном виде составив договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком - ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем - ИП «Али» на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта), объемом 150 м3, в адрес Покупателя - ИП «Али», который при неустановленных следствием обстоятельствах был подписан от имени Атеполихиной К.А. и от имени иностранного контрагента. В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. приобрела в неустановленном месте на территории Свердловской области у неустановленного лица пиломатериалы хвойных пород (сосна), объемом 175 м3, для последующего экспорта в Республику Казахстан, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законный характер их происхождения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. для придания законного вида приобретенным пиломатериалам хвойной породы (сосна) решила использовать договор купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДарЛес», который фактически не заключался, для последующего предоставления информации о данной сделке в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе ЛесЕГАИС сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых пиломатериалов, исключает возможность их законного перемещения через Государственную границу РФ в Республику Казахстан. Челышева А.А. решила использовать при регистрации в системе ЛесЕГАИС сделки - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов недостоверные сведения о приобретении их у ООО «ДарЛес» по договору купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, что не соответствовало действительности, так как фактически ООО «ДарЛес» лесоматериалы в адрес ИП «Атеполихиной К.А.» не поставлялись.

Далее Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно предоставила третьему лицу, оказывающему Челышева А.А. услуги по ведению бухгалтерского учета и внесению сведений в систему ЛесЕГАИС, в распоряжении которой имелся квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ИП «Атеполихина К.А.», сведения для внесения в систему ЛесЕГАИС информации о заключении сделки по приобретению лесоматериалов у ООО «ДарЛес», информации о заключении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке ИП «Атеполихиной К.А.» в адрес ИП «Али» пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 150 м3, с указанием в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов ООО «ДарЛес».

ДД.ММ.ГГГГ третье лицо, находясь в <адрес>, не осведомленное о преступных намерениях Челышева А.А., имея в распоряжении ЭЦП Атеполихиной К.А., внесла в систему ЛесЕГАИС информацию о продаже ИП «Атеполихиной К.А.» пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 150м3 ИП «Али». В результате чего в системе ЛесЕГАИС зарегистрирована декларация о сделке с древесиной (ДСД) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая недостоверные сведения о приобретении экспортируемых пиломатериалов у ООО «ДарЛес».

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. путем подачи заявки на исследование подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№ предоставила пиломатериалы на исследование агроному ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», не осведомленному о преступных намерениях Челышева А.А., который составил Акт отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ№, на основании которого было проведено исследование (испытание) и составлен протокол от ДД.ММ.ГГГГ№-Б, выданы заключения №№ от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна), содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля.

ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. в <адрес> в электронном виде изготовила от имени и за подписью ИП «Атеполихиной К.А.» пять заявлений от ДД.ММ.ГГГГ№ на получение фитосанитарных сертификатов в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области, с указанием недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД №, на пиломатериалы хвойных пород (сосна) общим объемом 125 м3.

После чего ДД.ММ.ГГГГ Атеполихиной К.А., на основании заключений №№ от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, Управлением Россельхознадзора по Свердловской области были выданы фитосанитарные сертификаты: - №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы сосна, обрезные, объемом 25 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №; - №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы сосна, обрезные, объемом 25 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №; - №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы сосна, обрезные, объемом 25 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №; - № от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы сосна, обрезные, объемом 25 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №; - №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы сосна, обрезные, объемом 25 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №.

Далее Челышева А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Свердловской области, имея в наличии фитосанитарные сертификаты №№, № С4170179, №№, №№, №№ и зарегистрированную в системе ЛесЕГАИС ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ, в электронном виде изготовила необходимые для экспорта товаросопроводительные документы (международную товарно-транспортную накладную, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины и другие), указав в форме сопроводительного документа на транспортировку древесины недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, организовала погрузку пиломатериалов хвойной породы (сосна) общим объемом 125 м3 и передала водителям автотранспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками №, №, не осведомленным о преступных намерениях Челышева А.А., пакет документов, тем самым осуществила отправку с территории Свердловской области экспортируемых пиломатериалов хвойных пород (сосна), общим объемом 125 м3.

ДД.ММ.ГГГГ в результате преступных действий Челышева А.А. автотранспортные средства с загруженными пиломатериалами хвойной породы (сосна) (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 №923 к стратегически важным ресурсам, незаконно пересекли Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, через МАПП «Петухово», расположенное по адресу: <адрес>, 464 км. автодороги Р-254, федеральной трассы «Иртыш», а именно:

- в 06 часов 53 минуты автотранспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками №, с загруженными пиломатериалами хвойной породы (сосна), объемом 25 м3;

- в 06 часов 58 минут автотранспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками №, с загруженными пиломатериалами хвойной породы (сосна), объемом 25 м3;

- в 07 часов 26 минут автотранспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками №, с загруженными пиломатериалами хвойной породы (сосна), объемом 25 м3;

- в 11 часов 32 минуты автотранспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками №, с загруженными пиломатериалами хвойной породы (сосна), объемом 25 м3;

- в 11 часов 36 минут автотранспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками №, с загруженными пиломатериалами хвойной породы (сосна), объемом 25 м3.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. умышленно приобрела в неустановленном месте на территории Свердловской области у неустановленного лица пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), объемом 2160 м3, для последующего экспорта в Республику Казахстан, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законный характер их происхождения. После чего незаконно приобретенные Челышева А.А. пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) были перемещены на погрузочную площадку железнодорожного тупика по адресу: <адрес>, для последующей отправки железнодорожными вагонами в Республику Казахстан.

После чего в период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., находясь на территории <адрес>, в электронном виде составила договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком - ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем – ИП «Али» на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта), объемом 80 м3, стоимостью 248 000 руб. в адрес Покупателя - ИП «Али» и договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком - ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем – ИП «Али» на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта), объемом 400 м3, стоимостью 1 240 000 руб. в адрес Покупателя – ИП «Али». Грузополучателем по данным договорам поставок выступал индивидуальный предприниматель «Терминал» Аубакиров Ж.А., у которого заключен договор транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Коробейниковым М.Ю. Договоры были подписаны при неустановленных следствием обстоятельствах от имени ИП «Атеполихиной К.А.» и от имени иностранного контрагента ИП «Али».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. для придания законного вида приобретенным пиломатериалам хвойных пород (сосна, ель) решила использовать договор купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Афродита-плюс», который фактически заключен не был, для последующего предоставления информации о данной сделке систему ЛесЕГАИС, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. в целях придания своим незаконным действиям статуса правомерных решила использовать при регистрации в системе ЛесЕГАИС сделок - договоров поставок № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП «Али» пиломатериалов, общим объемом 480 м3 в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов недостоверные сведения о приобретении их у ООО «Афродита-плюс» по договору купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, что не соответствовало действительности, так как фактически данный договор заключен не был.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., находясь в <адрес>, умышленно предоставила третьему лицу, оказывающему ей услуги по ведению бухгалтерского учета и внесению сведений в систему ЛесЕГАИС, в распоряжении которой имелся квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ИП «Атеполихина К.А.», сведения для внесения в систему ЛесЕГАИС информации о заключении сделки по приобретению лесоматериалов у ООО «Афродита-плюс», а также информации о заключении договоров поставок № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов, с указанием, в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов у ООО «Афродита-плюс».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ третье лицо, находясь в <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях Челышева А.А., имея в распоряжении ЭЦП ИП «Атеполихина К.А.», внесла в систему ЛесЕГАИС информацию о приобретении ИП «Атеполихиной К.А.» лесоматериалов у ООО «Афродита-плюс», в результате чего системой ЛесЕГАИС была зарегистрирована декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, а также информацию о продаже пиломатериалов хвойной породы (сосна, ель), общим объемом 720 м3 ИП «Али». В результате чего в системе ЛесЕГАИС зарегистрированы ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ и ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие недостоверные сведения о приобретении пиломатериалов у «Афродита-плюс» (ДСД №), так как данный договор не заключался. После чего данные о ДСД № от ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. были предоставлены грузоотправителю, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Челышева А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал прохождение процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получение фитосанитарных сертификатов, необходимых для перевозки предоставленных Челышева А.А. пиломатериалов, экспортируемых грузовыми железнодорожными вагонами с территории РФ в Республику Казахстан.

Для получения фитосанитарных сертификатов, имея в наличии партию незаконно приобретенных Челышева А.А. экспортируемых лесоматериалов общим объемом 2160 м3, грузоотправитель путем подачи заявок на исследование подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№ и от ДД.ММ.ГГГГ№, предоставил на исследование пиломатериалы агроному ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», который составил Акт отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ№ пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель), объемом 1200 м3, на основании которого было проведено исследование (испытание) и составлен протокол №-Б от ДД.ММ.ГГГГ, а также выданы заключения №№ от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции – пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна, ель), общим объемом 240 м3. Составлен Акт отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ№ пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) объемом 960 м3, на основании которого было проведено исследование (испытание) и составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, выданы заключения №№ от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции - пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна, ель), общим объемом 160 м3, содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля.

Далее Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, изготовила от имени ИП «Атеполихина К.А.» в электронном виде необходимый для экспорта комплект товаросопроводительных документов (товарно-транспортную накладную, отгрузочную спецификацию, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины), указав в форме сопроводительного документа на транспортировку древесины номер ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, передала комплект документов грузоотправителю, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в электронном виде изготовил и подписал пять заявлений № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу фитосанитарных сертификатов в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области, с указанием предоставленных Челышева А.А. недостоверных сведений о происхождении груза, ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ, на пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) объемом 400 м3, которая согласно системе ЛесЕГАИС содержит недостоверные сведения о приобретении экспортируемых пиломатериалов у ООО «Афродита-плюс».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ грузоотправителю на основании заключений от ДД.ММ.ГГГГ №№ и от ДД.ММ.ГГГГ №№ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, Управлением Россельхознадзора по Свердловской области были выданы фитосанитарные сертификаты: - № от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в железнодорожный вагон №; - № от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в железнодорожный вагон №; - № от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в железнодорожный вагон №; - №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в железнодорожный вагон №; - № от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в железнодорожный вагон №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, грузоотправитель, полагая, что экспортируемые пиломатериалы приобретены на законных основаниях, имея в наличии фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, изготовил необходимые для экспорта товаросопроводительные документы (транспортную железнодорожную накладную и другие), организовал погрузку в железнодорожные и отправку со станции Тавда Свердловской железной дороги до станции Алматы II Казахстанской железной дороги пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель), общим объем 400 м3.

ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 45 минут в результате преступных действий Челышева А.А. железнодорожный вагон №, груженый пиломатериалами хвойных пород (сосна, ель), объемом 80 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ к стратегически важным ресурсам, незаконно пересек Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, через ЖДПП «Карталы», расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 55 минут в результате преступных действий Челышева А.А. железнодорожные вагоны №№, груженые каждый пиломатериалами хвойных пород (сосна, ель), общим объемом 320 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ к стратегически важным ресурсам, незаконно пересекли Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, через ЖДПП «Карталы», расположенное по адресу: <адрес>.

Свободная рыночная стоимость незаконно перемещенных через Государственную границу РФ пиломатериалов из хвойных пород (сосна), обрезных, в общем объеме 525 м3, согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 6 780724 руб. 25 коп., что согласно п.2 примечания к ст.226.1 УК РФ, а также постановления Правительства РФ от 13.07.2012 № 923, является крупным размером.

5) Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ приискала покупателя пиломатериалов на территории Республики Казахстан и, находясь на территории <адрес>, в электронном виде составила договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком - ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем - ИП «Кабышев Н.К.» на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта), объемом 80 м3, в адрес Покупателя - ИП «Кабышев Н.К.», указав грузоотправителем по данному договору ИП «Коробейникова М.Ю.». Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан при неустановленных следствием обстоятельствах от имени Атеполихиной К.А. и от имени иностранного контрагента ИП «Кабышева Н.К.».

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. приобрела в неустановленном месте на территории Свердловской области у неустановленного лица пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) объемом 960 м3 для последующего экспорта в Республику Казахстан, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законный характер их происхождения. После чего незаконно приобретенные пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) Челышева А.А. были перемещены на погрузочную площадку железнодорожного тупика по адресу: <адрес>, для последующей отправки железнодорожными вагонами в Республику Казахстан.

ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель, не осведомленный о преступных намерениях Челышева А.А., находясь в <адрес>, имея в наличии партию экспортируемых пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель), общим объемом 960 м3, подал заявки на исследование подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил на исследование пиломатериалы агроному ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», который составил Акт отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ№ пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель), объемом 960 м3, на основании которого было проведено исследование (испытание) и составлен протокол от ДД.ММ.ГГГГ№-Б, выдано заключение № от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна, ель), объемом 80 м3, содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. для придания законного вида приобретенным пиломатериалам хвойных пород (сосна, ель) решила использовать договор купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Афродита-плюс», который фактически заключен не был, для последующего предоставления информации о данной сделке в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе ЛесЕГАИС сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через Государственную границу РФ в Республику Казахстан.

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. в целях придания своим незаконным действиям статуса правомерных, решила умышленно использовать при регистрации в системе ЛесЕГАИС сделки - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП «Кабышев Н.К.» пиломатериалов, общим объемом 80 м3 в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов недостоверные сведения о приобретении их у ООО «Афродита-плюс» по договору купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, что не соответствовало действительности, так как фактически данный договор был заключен.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ третье лицо, находясь в <адрес>, не осведомленное о преступных намерениях Челышева А.А., имея в распоряжении квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ИП «Атеполихина К.А.», внесло в систему ЛесЕГАИС информацию о продаже ИП «Атеполихиной К.А.» пиломатериалов хвойных пород, объемом 80 м3 ИП «Кабышев Н.К.». В результате чего в системе ЛесЕГАИС зарегистрирована декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая недостоверные об объеме экспортируемых пиломатериалов и приобретении их у «Афродита-плюс» (ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ). После чего данные о ДСД № от ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. были предоставлены грузоотправителю для прохождения процедуры карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получения фитосанитарных сертификатов.

Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, изготовила в электронном виде необходимый для экспорта комплект товаросопроводительных документов (товарно-транспортную накладную, отгрузочную спецификацию, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины), указав в форме сопроводительного документа на транспортировку древесины номер ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, передала комплект указанных документов грузоотправителю для прохождения карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и получения фитосанитарного сертификата, необходимого для перевозки пиломатериалов с территории РФ в Республику Казахстан, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в электронном виде изготовил и подписал заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу фитосанитарного сертификата в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области, с указанием недостоверных сведений, представленных Челышева А.А., о происхождении груза, ДСД №, на пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) объемом 80 м3, которая согласно системе ЛесЕГАИС содержит недостоверные сведения о приобретении экспортируемых пиломатериалов у ООО «Афродита-Плюс» для последующей погрузки и отправки железнодорожным вагоном №, в адрес ИП «Кабышев Н.К.».

ДД.ММ.ГГГГ грузоотправителю на основании заключения от 09.21.2021 № о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции государственным инспектором Управления Россельхознадзора по <адрес> был выдан фитосанитарный сертификат №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в железнодорожный грузовой вагон №.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, грузоотправитель, полагая, что экспортируемые пиломатериалы приобретены на законных основаниях, имея в наличии фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовил транспортную железнодорожную накладную и организовал погрузку в железнодорожные вагоны и отправку со станции Тавда Свердловской железной дороги до станции Алматы II Казахстанской железной дороги пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель), общим объем 80 м3.

ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 45 минут в результате преступных действий Челышева А.А. железнодорожный вагон №, груженый пиломатериалами хвойных пород (сосна, ель), объемом 80 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 №923 к стратегически важным ресурсам, незаконно пересек Государственную границу РФ с Республику Казахстан, через ЖДПП «Карталы», расположенное по адресу: <адрес>.

Свободная рыночная стоимость незаконно перемещенных через Государственную границу РФ пиломатериалов обрезных из хвойных пород (сосна), в общем объеме 80 м3, согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 034 917 руб. 60 коп., что согласно п.2 примечания к ст.226.1 УК РФ, а также постановления Правительства РФ от 13.07.2012 № 923, является крупным размером.

6) Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. приобрела в неустановленном месте на территории Свердловской области у неустановленного лица пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) объемом 960 м3, для последующего экспорта в Республику Казахстан, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законный характер их происхождения. После чего вышеуказанные пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) Челышева А.А. были перемещены на погрузочную площадку железнодорожного тупика по адресу: <адрес>, для последующей отправки железнодорожным транспортом в Республику Казахстан.

ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель, не осведомленный о преступных намерениях Челышева А.А., имея в наличии партию экспортируемых пиломатериалов, общим объемом 960 м3, подал заявку на исследование подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил на исследование вышеуказанные пиломатериалы агроному ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», который составил Акт отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ№ пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) объемом 960 м3, на основании которого было проведено исследование (испытание) и составлен протокол от ДД.ММ.ГГГГ№-Б.

Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в электронном виде составила договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком - ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем – ТОО «Интер-Сервис-Актау», на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта), объемом 80 м3, в адрес Покупателя – ТОО «Интер-Сервис-Актау», указав грузоотправителем Коробейникова М.Ю. Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан при неустановленных следствием обстоятельствах от имени Атеполихиной К.А. и от имени иностранного контрагента – представителя ТОО «Интер-Сервис-Актау».

ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель обратился в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» с заявкой на исследование подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании протокола исследований (испытаний) ДД.ММ.ГГГГ№-Б было выдано заключение № от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции – пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна, ель), объемом 80 м3, содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. для придания законного вида приобретенным пиломатериалам хвойной породы (сосна, ель) решила использовать договор купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Афродита-плюс», который фактически заключен не был, для последующего предоставления информации о данной сделке в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе ЛесЕГАИС сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан.

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. в целях придания своим незаконным действиям статуса правомерных решила использовать при регистрации в системе ЛесЕГАИС сделки - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТОО «Интер-Сервис-Актау» пиломатериалов, общим объемом 80 м3 в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов недостоверные сведения о приобретении их у ООО «Афродита-плюс» по договору купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, что не соответствовало действительности, так как фактически данный договор не заключался.

ДД.ММ.ГГГГ третье лицо, находясь в <адрес>, не осведомленное о преступных намерениях Челышева А.А., имея в распоряжении квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ИП «Атеполихина К.А.», внесло в систему ЛесЕГАИС информацию о продаже пиломатериалов хвойных пород, объемом 80 м3 ТОО «Интер-Сервис-Актау». В результате чего в системе ЛесЕГАИС зарегистрирована декларация о сделке с древесиной (ДСД) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая недостоверные сведения о приобретении их у ООО «Афродита-плюс» (ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ), так как данный договор не заключался.

Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, изготовила в электронном виде необходимые для экспорта комплект товаросопроводительных документов (товарно-транспортную накладную, отгрузочную спецификацию, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины), указав в форме сопроводительного документа на транспортировку древесины номер ДСД, содержащий недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, передала пакет документов грузоотправителю, который ДД.ММ.ГГГГ обратился в Управление Россельхознадзора по <адрес> с заявлением № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу фитосанитарного сертификата. На основании заключения от ДД.ММ.ГГГГ№ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, государственным инспектором Управления Россельхознадзора по <адрес> был выдан фитосанитарный сертификат №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы обрезные хвойных пород (сосна, ель), объемом 80 м3, погруженные в грузовой железнодорожный вагон №.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, грузоотправитель, не осведомленный преступных намерениях Челышева А.А., имея в наличии фитосанитарный сертификат № С 3741683 от ДД.ММ.ГГГГ и комплект товаросопроводительных документов (товарно-транспортную накладную, отгрузочную спецификацию, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины), переданных Челышева А.А., содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, изготовил транспортную железнодорожную ведомость и организовал отправку со станции Тавда Свердловской железной дороги до станции Мангистау Казахской железной дороги пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель), общим объем 80 м3.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 45 минут в результате преступных действий Челышева А.А. железнодорожный вагон №, груженный пиломатериалами хвойных пород (сосна, ель), объемом 80 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 №923 к стратегически важным ресурсам, незаконно пересек Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, через ЖДПП «Карталы 1», расположенный по адресу: <адрес>.

Свободная рыночная стоимость незаконно перемещенных через Государственную границу РФ пиломатериалов обрезных из хвойных пород (сосна), в общем объеме 80 м3, согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 034 917 руб. 60 коп., что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановления Правительства РФ от 13.07.2012 № 923, является крупным размером.

7) Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ приискала покупателя пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) общим объемом 1200 м3 на территории Республики Казахстан - индивидуального предпринимателя Мадатова М.А. и грузоотправителя железнодорожным транспортом в Республику Казахстан - ИП Коробейникова М.Ю., у которого с ИП «Мадатовым М.А.» заключен договор транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ, и организовала оформление внешнеэкономической сделки от имени иного лица, не осведомленного о преступных намерениях Челышева А.А.

После чего в период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. приобрела в неустановленном месте на территории <адрес> у неустановленного лица пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), объемом 1200 м3, для последующего экспорта в Республику Казахстан, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законный характер их происхождения. Челышева А.А. приобретенные пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) были перемещены на погрузочную площадку железнодорожного тупика по адресу: <адрес>, для последующей отправки железнодорожным транспортом в Республику Казахстан.

Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в электронном виде составила договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком - ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем – ИП «Мадатов М.А.», на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта), объемом 400 м3, в адрес Покупателя – ИП «Мадатов М.А.», указав грузоотправителем по данному договору Коробейникова М.Ю. Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан при неустановленных следствием обстоятельствах от имени Атеполихиной К.А. и от имени иностранного контрагента ИП «Мадатова М.А.».

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., находясь на территории <адрес>, в электронном виде составила договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком - ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем – ИП «Мадатов М.А.», на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта), объемом 800 м3, в адрес Покупателя – ИП «Мадатов М.А.», указав грузоотправителем по данному договору ИП «Коробейников М.Ю.». Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан при неустановленных следствием обстоятельствах от имени Атеполихиной К.А. и от имени иностранного контрагента ИП «Мадатова М.А.».

ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель, не осведомленный о преступных намерениях Челышева А.А., имея в наличии партию экспортируемых пиломатериалов, общим объемом 1200 м3, подал заявку на исследование подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил на исследование пиломатериалы агроному ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора, который составил Акт отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ№ пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель), объемом 1200 м3, на основании которого было проведено исследование (испытание) и составлен протокол от ДД.ММ.ГГГГ№-Б.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. для придания законного вида приобретенным пиломатериалам хвойных пород (сосна, ель) решила умышленно использовать договор купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Афродита-плюс», который фактически заключен не был, для последующего предоставления информации о данной сделке в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе ЛесЕГАИС сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность законного перемещения этих лесоматериалов через Государственную границу РФ в Республику Казахстан.

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. в целях придания своим незаконным действиям статуса правомерных решила использовать при регистрации в системе ЛесЕГАИС внешнеэкономических сделок - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП «Мадатов М.А.» пиломатериалов общим объемом 400 м3 и договора поставки № в адрес ИП «Мадатов М.А.» пиломатериалов общим объемом 800 м3 в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов недостоверные сведения о приобретении их у ООО «Афродита-плюс» по договору купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, что не соответствовало действительности, так как фактически данный договор не заключался.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ третье лицо, находясь в <адрес>, не осведомленное о преступных намерениях Челышева А.А., в распоряжении которой имелся квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ИП «Атеполихина К.А.», внесла в систему ЛесЕГАИС информацию о продаже пиломатериалов хвойной породы, общим объемом 1200 м3 ИП «Мадатов М.А.». В результате чего в системе ЛесЕГАИС зарегистрированы декларации о сделке с древесиной (ДСД) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ содержащие недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов в адрес ИП «Мадатов М.А.» и приобретении их у ООО «Афродита-плюс» (ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ), так как данный договор не заключался.

ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) в адрес ИП «Мадатов М.А.» общим объемом 160 м3 обратился в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» с двумя заявками на исследование подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ №№ на основании протокола исследований (испытаний) ДД.ММ.ГГГГ№-Б были выданы: заключения №№ от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции – пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна, ель), содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля.

Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, изготовила в электронном виде два комплекта необходимых для экспорта товаросопроводительных документов (товарно-транспортную накладную, отгрузочную спецификацию, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины), указав в формах сопроводительных документов на транспортировку древесины номер ДСД, содержащий недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, передала два комплекта документов грузоотправителю.

После чего ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель обратился в Управление Россельхознадзора по <адрес> с заявлениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу фитосанитарных сертификатов, на основании заключений от ДД.ММ.ГГГГ№ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором Управления Россельхознадзора по <адрес> были выданы фитосанитарные сертификаты: - № от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в грузовой железнодорожный вагон №; - № от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в грузовой железнодорожный вагон №.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> грузоотправитель, не осведомленный о преступных намерениях Челышева А.А., имея в наличии фитосанитарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и два комплекта товаросопроводительных документов (товарно-транспортную накладную, отгрузочную спецификацию, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины), содержащих недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, изготовил транспортные железнодорожные накладные и организовал отправку со станции Тавда Свердловской железной дороги до станции Алматы II Казахской железной дороги пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель), общим объем 160 м3.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 32 минуты в результате преступных действий Челышева А.А. железнодорожный вагон №, груженый пиломатериалами хвойных пород (сосна, ель), объемом 80 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 №923 к стратегически важным ресурсам, незаконно пересек Государственную границу РФ с Республик Казахстан, через ЖДПП «Карталы 1», расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 35 минут, в результате преступных действий Челышева А.А. железнодорожный вагон №, груженный пиломатериалами хвойных пород (сосна, ель), объемом 80 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 №923 к стратегически важным ресурсам, незаконно пересек Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, через ЖДПП «Карталы 1», расположенный по адресу: <адрес>.

Кроме того, Челышева А.А., в период до ДД.ММ.ГГГГ приобрела в неустановленном месте на территории Свердловской области у неустановленного лица пиломатериалы хвойных пород (сосна), объемом 800 м3, для последующего экспорта в Республику Казахстан, в целях исполнения внешнеэкономического контракта - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ адрес Покупателя - ИП «Мадатова М.А.», на которые отсутствовали документы, подтверждающие законный характер их происхождения. После чего незаконно приобретенные пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) Челышева А.А. были перемещены на погрузочную площадку железнодорожного тупика по адресу: <адрес>, для последующей отправки железнодорожным транспортом в Республику Казахстан.

ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель, имея в наличии партию экспортируемых пиломатериалов общим объемом 800 м3, подал заявку на исследование подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил на исследование пиломатериалы агроному ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», который составил Акт отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ№ пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) объемом 800 м3, на основании которого было проведено исследование (испытание) и составлен протокол от ДД.ММ.ГГГГ№-Б.

ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель обратился в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» с заявкой на исследование подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании протокола исследований (испытаний) ДД.ММ.ГГГГ№-Б было выдано заключение № от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции – пиломатериалов хвойных пород обрезных (сосна, ель) объемом 80 м3, содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля.

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., находясь на территории <адрес>, изготовила в электронном виде необходимый для экспорта комплект товаросопроводительных документов (товарно-транспортную накладную, отгрузочную спецификацию, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины), указав в форме сопроводительного документа на транспортировку древесины номер ДСД, содержащий недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, передала комплект документов грузоотправителю, который ДД.ММ.ГГГГ обратился в Управление Россельхознадзора по <адрес> с заявлением № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу фитосанитарного сертификата, на основании заключения от ДД.ММ.ГГГГ№ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором Управления Россельхознадзора по <адрес> был выдан фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в грузовой железнодорожный вагон №.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> грузоотправитель, полагая, что экспортируемые пиломатериалы приобретены на законных основаниях, имея в наличии фитосанитарный сертификат № С 6324367 от ДД.ММ.ГГГГ и товаросопроводительные документы (товарно-транспортную накладную, отгрузочную спецификацию, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины), содержащие недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, изготовил транспортную железнодорожную накладную и организовал погрузки пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) в железнодорожный вагон и отправку со станции Тавда Свердловской железной дороги до станции Алматы II Казахской железной дороги пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель), общим объем 80 м3.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут в результате преступных действий Челышева А.А. железнодорожный вагон №, груженный пиломатериалами хвойных пород (сосна, ель), объемом 80 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 №923 к стратегически важным ресурсам, незаконно пересек Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, через ЖДПП «Карталы 1», расположенный по адресу: <адрес>.

Свободная рыночная стоимость незаконно перемещенных через Государственную границу РФ пиломатериалов обрезных из хвойных пород (сосна, ель), в общем объеме 240 м3, согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 127 792 руб. 80 коп., что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановления Правительства РФ от 13.07.2012 № 923, является крупным размером.

8) Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ приискала покупателя пиломатериалов на территории Республики Казахстан и организовала оформление внешнеэкономической сделки от имени иного лица, не осведомленного о преступных намерениях Челышева А.А., находясь на территории <адрес>, в электронном виде составив договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком - ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем – ИП «Нурахметова Л.О.» на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта) объемом 60 м3, стоимостью 246 000 руб. в адрес Покупателя – ИП «Нурахметова Л.О.», расположенного по адресу: <адрес>. Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан при неустановленных следствием обстоятельствах от имени Атеполихиной К.А. и от имени иностранного контрагента ИП «Нурахметовой Л.О.», которая впоследствии отказалась приобретать пиломатериал хвойной породы (сосна), объемом 60 м3.

После чего в период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. в целях придания своим незаконным действиям статуса правомерных решила использовать при регистрации в системе ЛесЕГАИС договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 60 м3 недостоверные сведения о приобретении их у ООО «Афродита-плюс» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, что не соответствовало действительности, так как фактически лесоматериалы хвойной породы (сосна) в адрес ИП «Атеполихина К.А.» не поставлялись.

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. в <адрес> предоставила третьему лицу, оказывающему ей услуги по ведению бухгалтерского учета и внесению сведений в систему ЛесЕГАИС, в распоряжении которой имелся квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ИП «Атеполихина К.А.», сведения для внесения в систему ЛесЕГАИС информации о заключении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП «Нурахметова Л.О.» пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 60 м3, с указанием в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов у ООО «Афродита-плюс», что не соответствовало действительности.

ДД.ММ.ГГГГ третье лицо в <адрес>, не осведомленное о преступных намерениях Челышева А.А., имея в распоряжении ЭЦП Атеполихиной К.А., внесло в систему ЛесЕГАИС информацию о продаже пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 60 м3 ИП «Нурахметова Л.О.». В результате чего в системе ЛесЕГАИС зарегистрирована декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая недостоверные сведения о приобретении экспортируемых пиломатериалов у ООО «Афродита-плюс» (ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ).

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. умышленно приобрела в неустановленном месте на территории <адрес> у неустановленного лица пиломатериалы хвойной породы (сосна), объемом 200 м3 для последующего экспорта в Республику Казахстан, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законный характер их происхождения, приискала данные грузового автотранспортного средства перевозчика, имеющего иностранные государственные регистрационные знаки №, для перевозки пиломатериалов, в адрес ИП «Нурахметова Л.О.», в целях исполнения внешнеэкономического контракта – договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов хвойной породы (сосна), общим объемом 60 м3, и оформления товаросопроводительных документов на перевозимые пиломатериалы от имени ИП «Атеполихиной К.А.».

Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ИП «Атеполихиной К.А.», имея в наличии партию незаконно приобретенных экспортируемых пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 200 м3, Челышева А.А., путем подачи заявки от имени ИП «Атеполихиной К.А.» на исследование подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№ предоставила на исследование пиломатериалы агроному ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», которы й составил Акт отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ№ пиломатериалов хвойной породы (сосна), на основании которого был составлен протокол исследований (испытаний) от ДД.ММ.ГГГГ№-Б от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. обратилась в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» с заявкой на исследование подкарантинной продукции – пиломатериалов хвойной породы (сосна) обрезных, в объеме 30 м3 для последующего экспорта в Республику Казахстан, в адрес ИП «Нурахметова Л.О.». На основании протокола исследований (испытаний) от ДД.ММ.ГГГГ№-Б от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения об исследованной продукции – пиломатериалов хвойных обрезных породы (сосна) объемом 200 м3, было выдано заключение № от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции – пиломатериалов обрезных хвойной породы (сосна), содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля.

ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. в <адрес> в электронном виде изготовила от имени и за подписью ИП «Атеполихиной К.А.» заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на получение фитосанитарных сертификатов в Управлении Россельхознадзора по <адрес>, с указанием недостоверных сведений о происхождении груза, указав в качестве источника происхождения пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 30 м3 ДСД №, что согласно системе ЛесЕГАИС является неподтвержденной сделкой от ДД.ММ.ГГГГ№ между продавцом ООО «Афродита-плюс» и покупателем ИП «Атеполихиной К.А.».

ДД.ММ.ГГГГ Атеполихиной К.А. на основании заключения №.1-164-21 от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции государственным инспектором Управления Россельхознадзора по <адрес> был выдан фитосанитарный сертификат № С 6324350 от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы (сосна), объемом 30 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., находясь на территории <адрес>, имея в наличии фитосанитарный сертификат №№ от ДД.ММ.ГГГГ и ДСД №, зарегистрированную в системе ЛесЕГАИС, изготовила комплект необходимых для экспорта товаросопроводительных документов (международную товарно-транспортную накладную, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины и другие), указав в форме сопроводительного документа на транспортировку древесины недостоверные сведения об источнике происхождения пиломатериалов, организовала погрузку пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 30 м3 и передала водителю автотранспортного средства с иностранными государственными регистрационными знаками № не осведомленному о преступных намерениях Челышева А.А., пакет товаросопроводительных документов, тем самым организовала отправку с территории <адрес> экспортируемых пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 30 м3.

ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 41 минуту в результате преступных действий Челышева А.А. автотранспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками №, с загруженными пиломатериалами хвойной породы (сосна), объемом 30 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 №923 к стратегически важным ресурсам, незаконно пересекло Государственную границу РФ с Республику Казахстан, через МАПП «Петухово», расположенное по адресу: <адрес>, 464 км. автомобильной дороги Р-254 федеральной трассы «Иртыш».

Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. умышленно приобрела в неустановленном месте на территории <адрес> у неустановленного лица пиломатериалы хвойной породы (сосна), объемом 150 м3, для последующего экспорта в Республику Казахстан, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законный характер их происхождения.

До ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. на территории <адрес> в электронном виде составила договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком - ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем – ИП «Нурахметова Л.О.» на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорт), объемом 60 м3, стоимостью 186 000 руб., в адрес Покупателя – ИП «Нурахметова Л.О.», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, мкр. <адрес>, который при неустановленных следствием обстоятельствах был подписан от имени Атеполихиной К.А. и от имени иностранного контрагента Нурахметовой Л.О.

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., достоверно зная порядок перемещения через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – пиломатериалов и то, что отсутствие зарегистрированной в системе ЛесЕГАИС сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых пиломатериалов, исключает возможность законного их перемещения через Государственную границу РФ, умышленно, в целях придания своим незаконным действиям статуса правомерных, решила использовать при регистрации в системе ЛесЕГАИС внешнеэкономической сделки - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве источника происхождения экспортируемых пиломатериалов недостоверные сведения о приобретении их у ООО «ДарЛес» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, что не соответствовало действительности, так как фактически по данному договору лесоматериалы в адрес ИП «Атеполихина К.А.» не поставлялись.

ДД.ММ.ГГГГ третье лицо в <адрес>, не осведомленное о преступных намерениях Челышева А.А., имея в распоряжении квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ИП «Атеполихина К.А.», внесло в систему ЛесЕГАИС информацию о продаже пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 60 м3 ИП «Нурахметова Л.О.». В результате чего в системе ЛесЕГАИС зарегистрирована декларация о сделке с древесиной (ДСД) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая недостоверные сведения о приобретении экспортируемых пиломатериалов у ООО «ДарЛес» (ДСД №), что не соответствовало действительности.

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. умышленно приобрела в неустановленном месте на территории <адрес> у неустановленного следствием лица пиломатериалы хвойной породы (сосна), объемом 60 м3, для последующего экспорта в Республику Казахстан, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законный характер их происхождения.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., действуя от имени ИП «Атеполихиной К.А.», имея в наличии партию незаконно приобретенных экспортируемых пиломатериалов, объемом 150 м3, путем подачи заявки на исследование подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№ предоставила на исследование пиломатериалы агроному ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», который составил Акт отбора образцов (проб) от ДД.ММ.ГГГГ№ и протокол исследований (испытаний) №-Б от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения об исследовании подкарантинной продукции – пиломатериалов обрезных хвойной породы (сосна), объемом 150 м3, на основании которого было выдано заключение № от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции – пиломатериалов обрезных хвойной породы (сосна), объемом 30 м3, содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля.

ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. на территории <адрес> в электронном виде изготовила от имени и за подписью ИП «Атеполихиной К.А.» заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на получение фитосанитарного сертификата в Управлении Россельхознадзора по <адрес>, с указанием недостоверных сведений о происхождении груза, указав в качестве источника происхождения пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 30 м3 ДСД № о приобретении пиломатериалов у ООО «Дар», однако, в системе ЛесЕГАИС в качестве источника происхождения пиломатериалов указана ДСД № о приобретении лесоматериалов у ООО «ДарЛес».

ДД.ММ.ГГГГ Атеполихиной К.А. на основании заключения № от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, государственным инспектором Управления Россельхознадзора по <адрес>, не осведомленном о преступных намерениях Челышева А.А., был выдан фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы (сосна), объемом 30 м3, в адрес ИП «Нурахметова Л.О.», перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., находясь в <адрес>, имея в наличии фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ и ДСД №, зарегистрированную в системе ЛесЕГАИС, изготовила от имени и за подписью ИП «Атеполихиной К.А.» комплект необходимых для экспорта товаросопроводительных документов (международную товарно-транспортную накладную, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины и другие), умышленно указав в форме сопроводительного документа на транспортировку древесины недостоверные сведения об источнике происхождения пиломатериалов, организовала погрузку пиломатериалов хвойный породы (сосна), объемом 30 м3 и передала водителю автотранспортного средства с иностранными государственными регистрационными знаками №, не осведомленному о преступных намерениях Челышева А.А., пакет товаросопроводительных документов, тем самым осуществила отправку с территории <адрес> экспортируемых пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 30м3.

ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 57 минут в результате преступных действий Челышева А.А. автотранспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками № с загруженными пиломатериалами хвойной породы (сосна), объемом 30 м3 (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ к стратегически важным ресурсам, незаконно пересекло Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, через МАПП «Бугристое», расположенное по адресу: <адрес>, Федеральная трасса А-310 Екатеринбург-Алма-Аты, 147км.

Свободная рыночная стоимость незаконно перемещенных через Государственную границу РФ пиломатериалов из хвойной породы (сосна), обрезных, в общем объеме 60 м3, согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 796 562 руб. 70 коп., что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановления Правительства РФ от 13.07.2012 № 923, является крупным размером.

9) Кроме того, Челышева А.А. в нарушение ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», согласно которой установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов через Государственную границу, основанием для их пропуска через Государственную границу является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных; Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), п.25 ч.1 ст.2 которого определено, что под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭс понимается в том числе перемещение товаров с недостоверным таможенным декларированием либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации; постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 г. N 923 "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов", определяющих порядок и условия пропуска транспортных средств с лесоматериалом, который является ресурсом, имеющим стратегическое значение для РФ, через таможенную границу Таможенного союза, в рамках ЕврАзЭС; ч.1 и ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, согласно которых транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом), сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины, юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях вывоза из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа; ст.25 Федерального закона от 21.07.2014 №206–ФЗ «О карантине растений»; п.2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 №293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», умышленно, из корыстных побуждений, совершила покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан - государством - членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов - пиломатериалов, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в частности, об источнике происхождения пиломатериалов, об объеме пиломатериалов, при следующих обстоятельствах.

Челышева А.А., находясь в <адрес>, в период до ДД.ММ.ГГГГ умышленно приобрела пиломатериалы лиственной породы (осина), объемом 140 м3, для последующего экспорта в Республику Казахстан, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законных характер их происхождения, путем подачи заявки на исследование подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№ предоставила на исследование агроному ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» пиломатериалы, для последующего экспорта в Республику Казахстан, который составил протокол исследований (испытаний)/Акт инспекции от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащий сведения об исследовании подкарантинной продукции – пиломатериалов лиственной породы (осина), объемом 140 м3, на основании которого были выданы заключения № и № о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции – пиломатериалов лиственной породы (осина), содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, Челышева А.А. приискала покупателя пиломатериалов на территории Республики Казахстан и организовала оформление внешнеэкономической сделки от имени иного лица, не осведомленного о преступных намерениях Челышева А.А.

Челышева А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в электронном виде составила договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком - ИП «Атеполихина К.А.» и Покупателем – ИП «Бахыт» на поставку пиломатериала обрезного лиственных пород (3-4 сорта) объемом 70 м.куб., стоимостью 126 000 руб. в адрес Покупателя – ИП «Бахыт», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, который при неустановленных следствием обстоятельствах был подписан от имени Атеполихиной К.А. и от имени иностранного контрагента ИП «Бахыт».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Челышева А.А. для придания законного вида приобретенным пиломатериалам лиственной породы (осина) решила умышленно использовать договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Геперион-Риэлт», который фактически не заключался, для последующего предоставления информации о данной сделке в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, достоверно зная, что отсутствие зарегистрированной в системе ЛесЕГАИС сделки, свидетельствующей о правомерном приобретении экспортируемых лесоматериалов, исключает возможность их законного перемещения через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан.

В период до ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. в <адрес> в целях придания своим незаконным действиям правомерного вида, имея регистрацию в системе ЛесЕГАИС, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный ИП «Атеполихина К.А.», умышленно внесла в систему ЛесЕГАИС информацию о заключении сделки - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП «Бахыт» пиломатериалов из осины, объемом 70 м3, содержащую недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов у ООО «Геперион Риэлт». В результате незаконных действий Челышева А.А. в системе ЛесЕГАИС зарегистрирована декларация о сделке с древесиной (ДСД) под № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая недостоверные сведения о приобретении экспортируемых пиломатериалов у ООО «Геперион Риэлт» по договору купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ (ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., находясь в <адрес>, в электронном виде от имени и за подписью ИП «Атеполихиной К.А.» изготовила два комплекта товаросопроводительных документов на поставку пиломатериалов в крупном размере, внесла в товаросопроводительные документы недостоверные сведения, а именно: форму сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой собственником и грузоотправителем партии пиломатериалов в объеме 35 м3 является ИП «Атеполихина К.А.», зарегистрированная по адресу: <адрес>; перевозчиком Сафаров М.М. и грузополучателем - ИП «Бахыт» К.Е., зарегистрированный по адресу: <адрес>, <адрес>, номер декларации о сделках с древесиной №; номер государственного регистрационного знака транспортного средства и прицепа «Merker 216OWA 08/87 IKA 13»; пункт отправления: <адрес>; пункт назначения: <адрес>, <адрес>, указав при этом недостоверные сведения об объеме партии пиломатериалов лиственных пород, навалом - 35 м3 вместо фактических 61,64 м3; недостоверные сведения о номере ДСД №, что согласно системе ЛесЕГАИС содержит недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, так как ООО «Геперион-Риэлт» лесоматериалы в адрес ИП «Атеполихиной К.А.» не поставлялись; международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой отправителем партии пиломатериалов в объеме 35 м3 является ИП «Атеполихина К.А.», зарегистрированная по адресу: <адрес>; перевозчиком Сафаров М.М. и грузополучателем – ИП «Бахыт» К.Е., зарегистрированный по адресу: <адрес>, <адрес>; номер государственного регистрационного знака транспортного средства и прицепа «Merker 216OWA 08/87 IKA 13»; место погрузки: <адрес>; пункт назначения: <адрес>, <адрес>, указав при этом недостоверные сведения об объеме партии пиломатериалов лиственных пород, навалом, без упаковки - 35 м3 вместо фактических 61,64 м3; счет - фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавцом и грузоотправителем партии пиломатериалов лиственных пород, объеме 35 м3 общей стоимостью 63000 рублей является ИП «Атеполихина К.А.»; покупателем и грузополучателем – ИП «Бахыт» К.Е., указав при этом недостоверные сведения о стоимости пиломатериалов – 63000 рублей, вместо фактических 110 952 рублей; об объеме пиломатериалов – 35 м3, вместо фактических 61,64 м3; товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправителем и поставщиком является ИП «Атеполихина К.А.», грузополучателем и плательщиком - ИП «Бахыт» К.Е., указав при этом недостоверные сведения о стоимости пиломатериалов лиственных пород (осина) – 63000 рублей, вместо фактических 110 952 рублей; об объеме пиломатериалов – 35 м3, вместо фактических 61,64 м3; отгрузочную спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой продавцом и грузоотправителем является ИП «Атеполихина К.А.», покупателем и грузополучателем ИП «Бахыт» К.Е., пиломатериала лиственных пород, содержащих соединения в шип, сорт 3-4, порода осина обыкновенная, ГОСТ 8486-86, отклонения от номинальных размеров определены по ГОСТ 24454-80, припуски на усушку по ГОСТ 6782.1-75, определение объема ГОСТ 5306-83 контракт об экспорте продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме партии пиломатериалов - 35 м3 вместо фактических 61,64 м3; электронный сопроводительный документ ЛесЕГАИС #8a419f18-8e8d-406c-90d7-d375ee35167c, согласно которому собственником и грузоотправителем является ИП «Атеполихина К.А.», перевозчиком и грузополучателем - ИП «Бахыт» К.Е., транспортное средство - автомобиль Volvo FH 12 216 OWA 08 прицеп IKA 13, указав при этом недостоверные сведения о номере №, что согласно системе ЛесЕГАИС является неподтвержденной сделкой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Геперион Риэлт» и покупателем ИП «Атеполихиной К.А.», сведения о транспортируемой древесине - прочие лесоматериалы из осины (ТН ВЭД ЕАЭС 4407979004), объемом 35 м3, вместо фактических 61,64 м3; форму сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой собственником и грузоотправителем партии пиломатериалов в объеме 35 м3 является ИП «Атеполихина К.А.»; перевозчиком - Латипов К.А. и грузополучателем - ИП «Бахыт» К.Е., номер декларации о сделках с древесиной 0011039800№; номер государственного регистрационного знака транспортного средства и прицепа «DAF XF 105-460 114 BCI 05/17 CAZ 05»; пункт отправления: <адрес>; пункт назначения: <адрес>, <адрес>, указав при этом недостоверные сведения об объеме партии пиломатериалов лиственных пород, навалом - 35 м3 вместо фактических 61,64 м3; недостоверные сведения о номере №, что согласно системе ЛесЕГАИС соедржит недостоверные сведения об источнике происхождения экспортируемых пиломатериалов, так как ООО «Геперион-Риэлт» лесоматериалы в адрес ИП «Атеполихиной К.А.» не поставлялись; международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой отправителем партии пиломатериалов в объеме 35 м3 является ИП Атеполихина К.А.; перевозчиком - Латипов К.А. и грузополучателем – ИП «Бахыт» К.Е.; номер государственного регистрационного знака транспортного средства и прицепа «DAF XF 105-460 114 BCI 05/17 CAZ 05»; место погрузки: <адрес>; пункт назначения: <адрес>, <адрес>, указав при этом недостоверные сведения об объеме партии пиломатериалов лиственных пород, навалом, без упаковки – 35 м3 вместо фактических 61,64 м3; счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой продавцом и грузоотправителем партии пиломатериалов лиственных пород, объеме 35 м3 общей стоимостью 63000 рублей является ИП «Атеполихина К.А.»; покупателем и грузополучателем – ИП «Бахыт» К.Е., указав при этом недостоверные сведения о стоимости пиломатериалов – 63000 рублей, вместо фактических 110 952 рублей; об объеме пиломатериалов – 35 м3, вместо фактических 61,64 м3; товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправителем и поставщиком является ИП «Атеполихина К.А.», грузополучателем и плательщиком - ИП «Бахыт» К.Е., указав при этом недостоверные сведения о стоимости пиломатериалов лиственных пород (осина) – 63000 рублей, вместо фактических 110 952 рублей; об объеме пиломатериалов – 35 м3, вместо фактических 61,64 м3; отгрузочную спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавцом и грузоотправителем является ИП «Атеполихина К.А.», покупателем и грузополучателем ИП «Бахыт» К.Е., пиломатериала лиственных пород, содержащих соединения в шип, сорт 3-4, порода осина обыкновенная, ГОСТ 8486-86, отклонения от номинальных размеров определены по ГОСТ 24454-80, припуски на усушку по ГОСТ 6782.1-75, определение объема ГОСТ 5306-83 контракт об экспорте продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме партии пиломатериалов – 35 м3 вместо фактических 61,64 м3; электронный сопроводительный документ ЛесЕГАИС #16b3d7d5-3a31-49db-94b9-2e17900b683f, согласно которому собственником и грузоотправителем является ИП Атеполихина К.А., перевозчиком и грузополучателем - ИП «Бахыт» К.Е., транспортное средство – автомобиль DAF XF 105-460 114 BCI 05 прицеп 17 CAZ 05, указав при этом недостоверные сведения о номере №, что согласно системе ЛесЕГАИС является неподтвержденной сделкой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Геперион Риэлт» и покупателем ИП Атеполихиной К.А., также сведения о транспортируемой древесине – прочие лесоматериалы из осины (ТН ВЭД ЕАЭС 4407979004), объемом 35 м3, вместо фактических 61,64 м3.

ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. в <адрес> в электронном виде изготовила и подписала заявления на получение фитосанитарных сертификатов в Управлении Россельхознадзора по <адрес>, с указанием недостоверных сведений: заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспортером и адресом его места нахождения является: ИП «Атеполихина К.А.», получателем - ИП «Бахыт» К.Е., <адрес>, <адрес>, документ о происхождении груза: договор купли-продажи ООО «Геперион Риэлт» № от ДД.ММ.ГГГГ№, на пиломатериалы лиственных пород (осина) объемом 35 м3, место досмотра: <адрес>, представитель и отправитель груза: Атеполихина К.А., указав недостоверные сведения о происхождении груза: №, что согласно системе ЛесЕГАИС является неподтвержденной сделкой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Геперион Риэлт» и покупателем ИП «Атеполихиной К.А.», объеме партии пиломатериалов 35 м3, вместо фактического - 61,64 м3; заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ (входящий № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому экспортером и адресом его места нахождения является: ИП «Атеполихина К.А.», получателем и адресом его местонахождения является ИП «Бахыт» К.Е., <адрес>, <адрес>, документ о происхождении груза: договор купли-продажи ООО «Геперион Риэлт» № от ДД.ММ.ГГГГ№, на пиломатериалы лиственных пород (осина) объемом 35 м3, место досмотра: <адрес>, представитель и отправитель груза: Атеполихина К.А., указав недостоверные сведения о происхождении груза: №, что согласно системе ЛесЕГАИС является неподтвержденной сделкой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «Геперион Риэлт» и покупателем ИП Атеполихиной К.А., объёме партии пиломатериалов 35 м3, вместо фактического - 61,64 м3.

После чего ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. в электронном виде изготовила от имени и за подписью ИП «Атеполихиной К.А.» заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов. Не позднее ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. на основании имеющей доверенности от ДД.ММ.ГГГГ№, оформленной от имени ИП «Атеполихиной К.А.», получила в Управлении Россельхознадзора по <адрес> фитосанитарные сертификаты: фитосанитарный сертификат №№ от ДД.ММ.ГГГГ на партию пиломатериалов из лиственных пород в объеме 35 м3, местом происхождения которых является Азиатская часть <адрес>, поставляемых от ИП «Атеполихина К.А.» в адрес ИП «Бахыт», грузовым автомобилем c иностранным государственным регистрационным знаком №, навалом, без маркировки, содержащий недостоверные сведения об объеме пиломатериалов 35м3, вместо фактических 61,64 м3; фитосанитарный сертификат №№ от ДД.ММ.ГГГГ на партию пиломатериалов из лиственных пород в объеме 35 м3, поставляемых от ИП «Атеполихина К.А.» в адрес ИП «Бахыт» грузовым автомобилем c иностранным государственным регистрационным знаком № навалом, без маркировки, содержащий недостоверные сведения об объеме пиломатериалов 35м3, вместо фактических 61,64 м3.

Далее Челышева А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала два комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, иному лицу для передачи водителям транспортных средств, в целях последующего перемещения пиломатериалов в крупном размере через Государственную границу РФ в Республику Казахстан.

После чего иное лицо, не осведомленное о преступных намерениях Челышева А.А., передало водителям транспортных средств два комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях предъявления их таможенным и пограничным органам и последующего перемещения пиломатериалов в крупном размере через Государственную границу РФ, а именно: водителю автомобиля Volvo FH 12 216, иностранные государственные регистрационные знаки OWA 08 с прицепом IKA 13 Сафарову М.М. товаросопроводительные документы: фитосанитарный сертификат №№ от ДД.ММ.ГГГГ, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, электронный сопроводительный документ ЛесЕГАИС #8a419f18-8e8d-406c-90d7-d375ee35167c, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочную спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ; водителю автомобиля DAF XF 105-460, иностранные государственные регистрационные знаки № с прицепом №, Латипову К.А. товаросопроводительные документы: фитосанитарный сертификат №№ от ДД.ММ.ГГГГ, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, электронный сопроводительный документ ЛесЕГАИС #16b3d7d5-3a31-49db-94b9-2e17900b683f, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочную спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ, и осуществило отгрузку пиломатериалов лиственных пород, в крупном размере на территории промышленной зоны, расположенной по адресу: <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после погрузки пиломатериалов и получения товаросопроводительных документов, водители транспортных средств Сафаров М.М. и Латипов Л.А., управляя автомобилями, загруженными пиломатериалами, направились в сторону Государственной границы РФ с Республикой Казахстан.

ДД.ММ.ГГГГ Сафаров М.М., управляя автомобилем Volvo FH 12 216, иностранные государственные регистрационные знаки OWA 08 с прицепом IKA 13, загруженным пиломатериалами лиственных пород (осина) в объеме 61,64 м3; Латипов К.А., управляя автомобилем DAF XF 105-460, иностранные государственные регистрационные знаки № с прицепом №, загруженным пиломатериалами лиственных пород (осина) в объеме 61,64 м3, отнесенными в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ к стратегически важным ресурсам, на подъезде к МАПП «Петухово», расположенному по адресу: <адрес>, 464 км. автодороги Р-254 «Иртыш» были остановлены и задержаны сотрудниками Тюменской таможни.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 14.50 часов до 16.17 часов и с 16.23 часов по 17.41 часов, находясь на территории Курганского таможенного поста по адресу: <адрес> ходе оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) «Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» сотрудниками Уральской оперативной таможни в присутствии понятых проведены обследования транспортных средств: автомобиля Volvo FH 12 216, иностранные государственные регистрационные знаки OWA 08 с прицепом IKA 13 и автомобиля DAF XF 105-460, иностранные государственные регистрационные знаки № с прицепом № в ходе которого обнаружены и изъяты партия пиломатериалов, общим объемом 123,28 м3 и товаросопроводительные документы на транспортировку древесины, содержащие недостоверные сведения о товарах.

В соответствии с заключением эксперта Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость пиломатериалов лиственных пород (осина) нестроганных, не шлифованных, не имеющих соединений в шип, без обработки консервантами, третьего сорта, на которых отсутствует профилирование по кромкам и торцам, в объеме 123,28 м3 на внутреннем рынке РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1100274 рубля 00 копеек, что согласно п.2 примечания к ст.226.1 УК РФ, а также постановления Правительства РФ от 13.07.2012 № 923, является крупным размером.

Таким образом, Челышева А.А. умышленно выполнила все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - пиломатериалы лиственных пород (осина) (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), общим объемом в объеме 123,28 м3 общей рыночной стоимостью 1100274 рубля 00 копеек, через Государственную границу РФ с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, являющуюся членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, а именно, об объеме пиломатериалов и источнике их происхождения, однако, ее действия не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку автомашины с пиломатериалами и товаросопроводительными документами на них были остановлены и задержаны в ходе проведения ОРМ на подъезде к пункту пропуска сотрудниками таможни, до предъявления документов таможенным органам.

Подсудимая Челышева А.А. виновность свою в совершении преступления признала полностью и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Вина подсудимой в совершении девяти вышеуказанных преступлений полностью подтверждается показаниями самой подсудимой в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой, обвиняемой в части признания ей вины, показаниями свидетелей, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, и материалами уголовного дела.

Так, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой, в присутствии защитника с соблюдением норм УПК РФ, Челышева А.А. показала, что в 2021 году она предложила своей дочери Атеполихиной К.А. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Дочь не разбиралась в ведении коммерческой деятельности, они обговорили, что она (Челышева) будет оформлять всю необходимую документацию, которую дочь будет подписывать. ДД.ММ.ГГГГ Атеполихина К.А. была зарегистрирована в качестве ИП, основным видом деятельности являлась распиловка и строгание древесины. Юридическим и фактическим адресом ИП Атеполихина К.А. был указан: <адрес>, для получения корреспонденции указан электронный почтовый ящик: «Atepolikhina@inbox.ru», который оформлен на имя дочери, но фактически им пользовалась и она. На имя дочери был открыт расчетный счет в ПАО Сбербанк России. Банковская карта находилась в ее пользовании, она фактически распоряжалась денежными средствами, поступающими на данный счет. После чего она стала осуществлять коммерческую деятельность от имени дочери, наняла бухгалтера Боровикову Л.Н. для составления документов, внесения сведений в систему Единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (система ЛесЕГАИС). Оформила электронную цифровую подпись (ЭЦП) на дочь, токен с электронной цифровой подписью находился в ее пользовании. Боровиковой Л.Н. она передала в пользование токен с ЭЦП, который по просьбе Боровиковой Л.Н. был привязан к ее электронному почтовому ящику Duplet6@yandex.ru., чтобы ей приходили оповещения. Она находила продавцов лесоматериалов и пиломатериалов, заключала договоры купли-продажи либо поставки древесины от имени ИП «Атеполихина К.А.». Составляла договоры, которые просила подписать Ксению, после чего подписывала у продавцов. Ею была оформлена печать ИП Атеполихина К.А., которая находилась у нее в ее пользовании. Она арендовала две пилорамы по адресу: <адрес>, вместе с деревообрабатывающими станками. Посредствам сети интернет находила покупателей пиломатериалов из Республики Казахстан и Кыргызской Республики, указала на сайте номер телефона: 8 9505507752 Теле 2, который находился в ее пользовании. После чего ей звонили иностранные граждане с Республики Казахстан и Кыргызской Республики, желающие приобрести пиломатериалы. Договоры поставок пиломатериалов в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику составляла сама в электронном виде, печатала на принадлежащем ей ноутбуке марки «TOSHIBA», просила Ксению подписать, та ставила свои подписи, в суть документов не вникала, не знала обстоятельств заключения договоров и другие моменты. После составления договоры в электронном виде пересылались ей по электронной почте, через принадлежащий ей почтовый ящик Celysevaanastasia39@gmail.com, в некоторых контрактах, возможно, указана электронная почта дочери atepolikhina@inbox.ru. На электронную почту и посредством сообщений на телефон ей поступали данные транспортных средств и водителей, которые будут осуществлять перевозку. После этого она покупала лесоматериалы на внутреннем рынке, перерабатывала на арендуемых пилорамах, оформляла товаросопроводительные документы для перевозки пиломатериалов, о чем сообщала Боровиковой Л.Н., после чего та вносила сведения о сделках в систему ЛесЕГАИС, за электронно-цифровой подписью ИП Атеполихиной К.А., сообщала ей номер декларации о сделке с древесиной (ДСД), и она в электронном виде готовила товаросопроводительные документы (международную транспортную накладную (CMR), товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, отгрузочную спецификацию, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины), которые печатала на своем ноутбуке. Все документы просила подписать дочь и заверяла оттиском печати. Заявки на исследование подкарантиной продукции и заявления на выдачи фитосанитарных сертификатов она печатала сама, Ксения ставила свои подписи, ездила по ее просьбе в <адрес> и подавала заявления с заявками, иногда ездили вместе. После чего по заявкам к пилорамам приезжал агроном Ю.Н. Щапов и Коркина С.В., которые осматривали пиломатериалы, подготовленные к экспорту, отбирали образцы. После чего Ксения по ее просьбе ездила и получала заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и фитосанитарные сертификаты. По некоторых внешнеэкономическим контрактам грузоотправителем выступал ИП Коробейников М.Ю., у которого напрямую были заключены договоры с покупателями Республики Казахстан и Кыргызской Республики. В этих случаях при составлении договора поставок она указывала Коробейникова М.Ю. в качестве грузоотправителя, после чего приобретала пиломатериал и перевозила его на открытую площадку железнодорожного тупика по адресу: <адрес>, тот сам организовывал прохождение карантинного и фитосанитарного контроля. Она передавала ему через Ксению либо сама пакет товаросопроводительных документов на отправку: копию договора поставки, товарно-транспортную накладную, отгрузочную спецификацию, счет-фактуру и форму сопроводительного документа на транспортировку древесины. Далее Коробейников М.Ю. самостоятельно осуществлял отправку железнодорожными вагонами до покупателей. При отправке пиломатериалов автомобильным транспортом она составляла товаросопроводительные документы в электронном виде, а именно: товарно-транспортную накладную, отгрузочную спецификацию, счет-фактуру и форму сопроводительного документа на транспортировку древесины, с 2022 года электронный сопроводительный документ ЛесЕГАИС (ЭСД), которые по ее просьбе подписывала Ксения. Водителям транспортных средств товаросопроводительные документы она передавала лично. Таким образом, ей были заключены договоры поставок: - № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Эргешовым К.М., на поставку пиломатериалов хвойных пород, объемом 80 куб.м; - № от ДД.ММ.ГГГГ с ТОО «Интер-Сервис-Актау», на поставку пиломатериалов хвойных пород, объемом 160 куб.м; - № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Кабышевым Н.К. на поставку пиломатериалов хвойных пород, объемом 80 куб.м; - № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Нурахметовой Л.О., на поставку пиломатериалов хвойных пород, объемом 60 куб.м.; - № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Нурахметовой Л.О., на поставку пиломатериалов хвойных пород, объемом 60 куб.м; - № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Быхыт, на поставки пиломатериалов лиственных пород, объемом 70 куб.м.; - № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Али, на поставку пиломатериалов хвойных, объемом 80 куб. м.; - № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Али, на поставку пиломатериалов хвойных пород, объемом 400 куб. м.; - № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Нур-Асыл, на поставку пиломатериалов хвойных пород, объемом 100 куб.м.; - № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Жас-Касип, на поставку пиломатериалов хвойных пород, объемом 75 куб.м., которые по ее просьбе были подписаны Атеполихиной К., не осведомленной об обстоятельствах их заключения. Источником происхождения пиломатериалов по данным договорам были указаны ООО «ДарЛес», ООО «Афродита-плюс», ООО «Гепереон-Риэлт», у которых были приобретены лесоматериалы и в последующем на пилораме переработаны в пиломатериалы и указаны в системе ЛесЕГАИС, почему представители данных организаций не подтверждают факт продажи ей лесоматериалов, ответить затрудняется. Гусейнов Х. один раз по ее просьбе передавал водителям транспортных средств документы и отгружал пиломатериалы в адрес ИП Бахыт. Денежные средства за экспорт пиломатериалов от контрагентов Республики Казахстан она получала наличными денежными средствами через водителей пиломатериалов. Вину по факту незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации в Кыргызскую Республику и Республику Казахстан стратегически важных ресурсов - пиломатериалов хвойных и лиственных, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах-пиломатериалах, не признает (т. 24 л.д. 247-254).

Допрошенная в качестве обвиняемой в ходе предварительного расследования Челышева А.А. ранее данные показания в качестве подозреваемой подтвердила в полном объеме, за исключением того, что в настоящее время вину признает полностью по всем инкриминируем ей преступлениям, в содеянном раскаивается (т. 25 л.д. 141-144).

Показания Челышева А.А. в части признания вины объективно подтверждаются показаниями свидетелей и материалами дела. В той части, в которой Челышева А.А. вину не признавала в ходе предварительного следствия, суд ее показания во внимание не принимает, полагая их направленными на ее защиту и опровергающимися показаниями свидетелей и материалами дела.

В судебном заседании свидетель Атеполихина К.А. от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст.51 Конституции РФ, подтвердив оглашенные показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля Атеполихиной К.А., данных в ходе предварительного следствия, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована в качестве ИП. Основными видами деятельности являются распиловка и строгание древесины. Фактически всю финансово-хозяйственную деятельность осуществляла ее мама Челышева А.А. Поисками поставщиков древесины, покупателей занималась Челышева А.А. Вместе с мамой они открыли банковский счет в ПАО Сбербанк и оформили банковскую карту, которая находилась у мамы. У нее в пользовании в период с 2021-2022 годы находились два номера телефона № оператора Теле 2, оформленный на ее имя, и № оператора МТС, оформленный на Челышева А.А. При регистрации ее в качестве ИП был указан электронный почтовый ящик «Atepolikhina@inbox.ru», к которому мама имела доступ. Мама сказала, что для работы с документами ей необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП), флешку с ЭЦП она передала в пользование маме. Всеми вопросами по покупке и продаже пиломатериалов мама занималась сама, она (Атеполихина) только подписывала документацию, которую мама ей предоставляла - договоры поставок, заявки на исследование подкарантинной продукции и заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов, в суть документов не вникала. Со слов мамы и при общении с ней она знает, что та заключала договоры на продажу пиломатериалов в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику, условия заключения договоров не знает. Самостоятельно никакие документы не составляла, только подписывала. Часто ездила с мамой на различные встречи, потому что у мамы отсутствует водительское удостоверение, просто довозила ее до места. Мама составляла от ее имени заявки на исследование подкарантинной продукции и заявление на выдачу фитосанитарных сертификатов, которые она подписывала и отвозила на пост в <адрес>. От ее имени на имя мамы была составлена доверенность в Управление Россельхознадзора по <адрес> и ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» в <адрес>. Договоры поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Мадатов», № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Жас-Касип», № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Али», № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Эргешов К.М.», № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Кабышев Н.К.», 36/21 от ДД.ММ.ГГГГ с ТОО Интер-Сервис-Актау, № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Нурахметова Л.О., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Нур-Асыл», № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Бахыт» составлялись и заключились мамой, она по ее просьбам их подписала. Обстоятельства и условия данных сделок ей неизвестны, с покупателями не контактировала. На основании каких документов и у кого приобретались лесоматериалы или пиломатериалы, которые в последующем продавались в Республику Казахстан, в Кыргызскую Республику, пояснить не может, данными вопросами занималась мама (т.25 л.д. 47-54).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Боровиковой Л.Н., данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она оказывала услуги Челышева А.А. по оформлению сведений в лесЕГАИС, составление сопроводительных документов на транспортировку пиломатериалов, в том числе в Казахстан. Первичную документацию (договоры, счета фактуры, спецификации) формировала Челышева А.А., печать ИП Атеполихиной К.А. хранилась у Челышева А.А., копии сопроводительных документов на пиломатериалы хранились у нее, оригиналы сопроводительных документов передавались Челышева А.А. и должны передаваться вместе с грузом. Ею вносились сведения в ЛесЕГАИС от имени ИП Атеполихиной К.А., сведения для внесения в ЕГАИС предоставляла Челышева А.А. по телефону. Личный кабинет привязан к почте Атеполихиной К.А. и ее электронной почте duplet6@yandex.ru. Ею осуществлялась переписка с Атеполихиной К.А. и Челышева А.А. через электронный почтовый ящик «atepolihina». У нее в пользовании находится электронный почтовый ящик duplet6@yandex.ru на ее имя. Всю хозяйственную и финансовую деятельность ИП Атеполихиной К.А. осуществляла Челышева А.А., в том числе по всем вопросам заключения договоров по продаже древесины в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику в 2021 и начале 2022 года. Челышева А.А. информировала ее в телефонном режиме о заключении договоров на покупку и продажу древесины, потом привозила ей подписанные договоры, чтобы внести сведения в ЛесЕГАИС. Иногда подписанные документы ей привозила Атеполихина К.А. Документы были подписаны от имени Атеполихиной К.А. Обстоятельства заключения контрактов с контрагентами Республики Казахстан в 2021 году: ИП «Нур-Асыл», ИП «Али Син», ИП «Жас-Касип», ИП «Нурахметова Л.О.», ИП «Кабышев Н.К.», ИП «Мадатов М.А.», ИП «Бахыт», ТОО «Интер-Сервис-Акту» и контрагентом Республики Кыргызстан – ИП «Эргешов К.М.» ей неизвестны, ей привозили подписанные договоры по продаже пиломатериалов данным контрагентам. У кого были приобретены пиломатериалы для последующей продажи в Республики Казахстан и Кыргызстан, ей неизвестно (т.5 л.д.27- 32, т. 23 л.д. 105-109, 110-112).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Бабкина А.В., данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является директором предприятия ООО «ДарЛес». Основной вид деятельности предприятия - лесозаготовки. В мае 2021 года к нему обратилась Челышева А.А. с просьбой продать ей древесину (хвою). Он сообщил ей, что не может продать, так как у него отсутствовали заготовки, не было возможности внесения сведений в ЕГАИС. Каким образом в систему ЕГАИС был внесён договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДарЛес» с ИП Атеполихиной К.А., ему неизвестно. Его бухгалтеру Бабкиной М.В. звонил сотрудник ИП Атеполихиной К.А. и просил пояснить, как вводить сведения в систему ЕГАИС, после того, как он отказался от сделки. В мае 2021 года к нему обратился знакомый Мирхан, просил его оформить сделку с Челышева А.А. по приобретению пиломатериалов и зарегистрировать ее в системе ЛесЕГАИС. Он пояснил Мирхану, что не может зарегистрировать и провести сделку в системе ЛесЕГАИС. Через некоторое время к нему обратилась сама Челышева А.А. и попросила его зарегистрировать сделку в системе ЛесЕГАИС. Он отказал, так как на балансе ООО «ДарЛес» лесоматериалов не было. С Челышева А.А., Атеполихиной К. никаких договоров он не заключал и никаких коммерческих взаимоотношений не имел. В систему ЛесЕГАИС никаких сделок по продаже пиломатериалов Челышева А.А. и Атеполихиной К.А. он не регистрировал и его супруга тоже. Факт продажи пиломатериалов объемом 1000 куб. м. по договору купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ не подтверждает, так как данная сделка не заключалась, пиломатериал не поставлялся, оплаты не было (т. 3 л.д. 139-142; т. 23 л.д. 218-219).

Свидетель Бабкина М.В., показания которой оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия подтвердила показания Бабкина А.В., дав в целом показания, аналогичные его показаниям, подтвердив, что никакой продажи лесоматериалов Челышевой, Атеполихиной от ООО "ДарЛес" не было и сделок не заключалось, сведения в систему ЛеЕГАИС не вносились (т. 23 л.д.214-217).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Степанова Д.Е. - агронома ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» фитосанитарный пост <адрес>, данных в ходе предварительного следствия, следует, что заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции является одним из документов для получения фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию. Заявка № от ДД.ММ.ГГГГ подана лично ИП Коробейниковым М.Ю., зарегистрирована им в системе ФГИС «Агрус-Лаборатория». В данной заявке ИП Коробейников М.Ю. просит исследовать пиломатериал хвойный обрезной, объемом 80 куб.м. и крепежный материал деревянный 2 куб.м., который расположен по адресу: <адрес>, для отправки в Кыргызскую Республику. ДД.ММ.ГГГГ ИП Коробейниковым М.Ю. подана Заявка № на исследование подкарантинной продукции хвойный обрезной (сосна, ель), объемом 80 куб.м. и крепежный материал деревянный, 2 куб.м. в адрес получателя ИП Мадатова М. (Республика Казахстан) железнодорожным вагоном. При регистрации данной заявки в системе ФГИС «Агрус-Лаборатория» ей был присвоен № от ДД.ММ.ГГГГ, так как система содержит протокол исследований (испытаний) №-Б от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный и подписанный по ранее подданной ИП Атеполихиной К.А. Заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериал хвойный пород (сосна, ель), общий объем партии 1200 куб.м., для страны получателя <адрес>, на основании протокола исследований (испытаний) №-Б им было выдано заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№. ДД.ММ.ГГГГ ИП Коробейниковым М.Ю. подана Заявка № на исследование подкарантинной продукции хвойный обрезной (сосна, ель), объемом 80 куб.м. и крепежный материал деревянный, 2 куб.м. в адрес получателя ИП Мадатова М. (<адрес>) железнодорожным вагоном. При регистрации заявки в системе ФГИС «Агрус-Лаборатория» ей был присвоен № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№ (т.23 л.д.160-167).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Банных Е.Д., данных в ходе предварительного следствия, следует, что с февраля 2021 года она является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Афродита-Плюс», основным видом деятельности которого является торговля лесоматериалами по России. В июне 2021 года ей позвонила девушка, представилась Атеполихиной К.А., ее номер телефона №, с предложением о приобретении лесоматериалов, балансов еловых, объемом 1400 м3. Она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ ею был составлен договор купли-продажи древесины № между ООО «Афродита-Плюс» и ИП Атеполихина К.А. и счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату лесоматериалов - балансов еловых, объемом 1400 м3, который был направлен ИП Атеполихиной К.А. на электронный почтовый ящик - «atepolikhina@inbox.ru». ДД.ММ.ГГГГ ей на электронную почту «dmitrievaelena080@gmail.ru» с электронного почтового ящика «celysevaanastasia39@ gmail.ru» пришел чек об оплате через кассу, подписанный договор от Атеполихиной К.А. не поступил. Через некоторое время Атеполихина К.А. с ней связалась по поводу подписания договора, но так как сроки внесения сведений в систему ЛесЕГАИС были уже упущены, она переделала дату договора на ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ей поступил подписанный Атеполихиной К.А. экземпляр договора. Ею была составлена, подписана и направлена в адрес Атеполихиной К.А. на электронный почтовый ящик «atepolikhina@inbox.ru» товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. Лесоматериал, который по договору был продан ИП Атеполихиной К.А., балансы еловые в объемом 1400 м3, фактическое его местонахождение - ГУ «Мещурское лесничество» Верхне-Вымское участковое лесничество, кварталы 85,86,107, согласно условий договора Атеполихина К.А. должна была самостоятельно забрать приобретенный лесоматериал в месте его хранения - ГУ «Мещурское лесничество» Верхне-Вымское участковое лесничество, кварталы 85,86,107. Каким образом отгружался, перевозился и кем приобретенный лесоматериал, ей неизвестно. После заключения договора с ИП Атеполихиной К.А. она не встречалась, никаких других договоров купли-продажи древесины не заключала. По каждой сделке она самостоятельно вносит данные в систему ЛесЕГАИС. О том, вносились ли данные ИП Атеполихиной К.А., ей неизвестно. По поводу предъявленного ей следователем скриншота из системы ЛесЕГАИС пояснила, что никакой договор от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с ИП Атеполихиной К.А ею не заключался и не подписывался (т. 23 л.д. 18-21).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Алиева Г.М.о., данных в ходе предварительного следствия, следует, что он осуществляет продажу лесоматериала в Республику Казахстан, зарегистрирован в единой системе учета сделок с древесиной «ЛесЕГАИС». Осенью 2021 года к нему обратилась Челышева А.А. с целью приобретения пиломатериала, он согласился его продать. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ИП Атеполихиной К.А. был заключен договор поставки № на пиломатериал объемом 300 куб.м., ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поставки № на пиломатериал объемом 100 куб.м. Атеполихиной К.А. был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку пиломатериала, объемом 50 куб.м. у его супруги Алиевой В.А. Данные договоры были составлены и подписаны, но по факту Атеполихина К.А. не внесла оплату ни по одному из заключенных договоров, в связи с чем пиломатериал ей продан не был. По данным договорам ни им, ни супругой в систему ЛесЕГАИС сведения не вносились, в связи с тем, что сделки не состоялись. ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор № с ИП Атеполихиной К.А. на продажу пиломатериала, в объеме 450 куб. м., но в связи с тем, что оплату за пиломатериалы Атеполихина К.А. не внесла, сделка не состоялась. Пиломатериалы ей проданы не были, сведения в систему ЛесЕГАИС он не вносил. Более никаких сделок с ИП Атеполихиной К.А. им заключено не было, лесоматериал и пиломатериал в адрес данного предпринимателя не отгружался (т.23 л.д. 8-10).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Толегенова М.А., данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2021 году он выступал в качестве представителя ИП «Нур-Асыл», в адрес которого Челышева А.А. поставляла пиломатериалы. Все переговоры и подготовку документов осуществляла Челышева А.А.ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. был заключен договор поставки пиломатериалов хвойных пород в адрес ИП «Нур-Асыл», по которому он вел переговоры с Челышева А.А. и отвечал за подготовку документов и отправку в адрес получателя пиломатериалов. Где Челышева А.А. приобретала пиломатериал для отправки в Республику Казахстан, он не знает, та ему сообщила, что у нее проблемы по регистрации сделки в системе ЛесЕГАИС по приобретению пиломатериалов. Он обратился к Бабкину А., который занимается лесозаготовками, и спросил, может ли тот зарегистрировать в системе ЛесЕГАИС сделку по продаже пиломатериалов Челышева А.А. Бабкин А. сообщил, что на остатке у него лесоматериалов нет, не сможет заключить сделку и зарегистрировать ее в системе ЛесЕГАИС. Поставка пиломатериалов в адрес ИП «Нур-Асыл» состоялась (т. 23 л.д. 220-222).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Коркиной С.В. - государственного инспектора отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по <адрес>, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в заявлениях на подачу фитосанитарных сертификатов грузоотправитель в обязательном порядке указывает источник происхождения груза, то есть декларация о сделке с древесиной (ДСД). Полномочия по проверке сведений о сделке с древесиной, внесенных в систему ЛесЕГАИС, на нее не возложены. Фитосанитарный сертификат выдается только при наличии заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданного ФГБУ «Свердловский референт центр Россельхознадзора». На период с 2021 по начало 2022 года заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции предоставлялись заявителем со всем пакетом документов в бумажном виде. В некоторых случаях в рамках контроля она выезжает на осмотр лесоматериалов или пиломатериалов в местах складирования совместно с агрономами ФГБУ «Свердловский референты центр Россельхознадзора», составляет протоколы отбора проб. С 2021 года ИП Атеполихина К.А. стала обращаться с заявлениями на выдачу фитосанитарных сертификатов, необходимых для последующего экспорта (продажи) пиломатериалов и лесоматериалов в Республики Казахстан и Кыргызстан, которая подавала заявление, получала фитосанитарные сертификаты, предоставляла доверенность на Челышева А.А., которая также получала фитосанитарные сертификаты. Она выезжала на осмотр пиломатериала, экспортируемого ИП Атеполихиной К.А., по адресу: <адрес>, при осмотре присутствовали Атеполихина К.А. с Челышева А.А. Заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов №№, №, № в адрес ИП Мадатова М.А. <адрес> поданы ИП Коробейниковым М.Ю., данные фитосанитарные сертификаты олучены им лично (т.23 л.д.187-191).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Лукашенко С.А. следует, что он является директором ООО «Тупик», оказывающего услуги погрузки древесины на железнодорожные вагоны. Атеполихина К.А. в апреле 2021 года пришла к нему вместе с Челышева А.А. с целью заключить договор на отгрузку пиломатериала. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор на оказание услуг погрузки. У собственника получают документы для отправки: договор с покупателем, счет-фактуру на отправляемый груз, спецификацию, декларацию ЕГАИС об отправлении древесины, сопроводительный лист. ООО «Тупик» на основании полученных документов формирует в электронном виде заявку в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» в <адрес> для получения заключения состояния древесины. После получения заключения в Управлении <адрес> получается фитосанитарный сертификат на продукцию. Данные документы передаются на железнодорожную станцию для их отправления совместно с продукцией. После заключения договора аналогичным образом ООО «Тупик» в интересах ИП Атеполихиной К.А. направлено 13 вагонов древесины в Казахстан и Кыргызстан. Комплект товаро-сопроводительных документов для перемещения лесоматериалов в адрес иностранных контрагентов железнодорожным транспортом ни им, ни иными сотрудниками ООО «Тупик» не изготавливался (т.7 л.д. 156-159, т. 23 л.д.207-210).

Свидетель Коробейников М.Ю., допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены с согласия сторон, показал, что он осуществляет деятельность ИП в области грузовых перевозок из <адрес> железнодорожным транспортом на территории, арендуемой у ОАО «РЖД», по адресу: <адрес>,15 (железнодорожный тупик). Перевозки осуществляются по России и за границу в рамках таможенного союза, в основном перевозят лесоматериалы. Клиент самостоятельно занимается поиском пиломатериалов, либо завозит пиломатериал, осуществляет доставку груза на площадку для погрузки, при погрузке клиент предоставляет ему документы: договор купли-продажи на пиломатериал, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, отгрузочную спецификацию, сопроводительный документ с информацией ЛесЕГАИС, по полученным документам он осуществляет получение фитосанитарных сертификатов в Россельхознадзоре. Часть документов: счет-фактура, товарно-транспортная накладная, отгрузочная спецификация, передаются в товарную контору ОАО «РЖД», для дальнейшего сопровождения груза в пути и прохождении таможенного контроля, при пересечении границы. Атеполихина К.А. ему знакома как одна из сторон в договорах, по которым вывозился лес. Им грузились вагоны и заключались договоры транспортной экспедиции с клиентами: ИП Мадатовым М., ИП Кабышевым Н.К., ИП Эргешовым К.М., ТОО «Интер-Сервис-Актау» в период 2021 года. Связь с указанными лицами была личная (приезжали на погрузку) и по телефону. Источник приобретения лесоматериалов клиентами ему известен только по представленным документам, где фактически осуществлялась заготовка лесоматериалов и их приобретение, ему неизвестно. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ железнодорожные вагоны: №, а также ДД.ММ.ГГГГ вагон № грузились по описанной им схеме. В 2021 году Кабышев Н.К., Мадатов М., Эргешов К.М., представитель ТОО «Интер-Сервис-Актау» заключили договоры о приобретении пиломатериалов у ИП Атеполихиной К.А., по данным договорам он выступал в качестве грузоотправителя. После подписания заверенные копии договоров ему передавались лично Кабышевым Н.К., Мадатовым М., Эргешовым К.М., представителем ТОО «Интер-Сервис-Актау». После получения копий договоров на территорию железнодорожного тупика на открытую площадку привозился пиломатериал для погрузки. он как грузоотправитель подавал заявку на получение заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и фитосанитарного сертификата. После подачи заявки сотрудники ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» выезжали на железнодорожный тупик, для осмотра пиломатериалов, подготовленных к погрузке. Челышева А.А. привозила ему копии заключенных договоров на продажу пиломатериалов в адрес Кабышева Н.К., Мадатова М., Эргешова К.М., ТОО «Интер-Сервис-Актау». Он как грузоотправитель заказывал и получал фитосанитарные сертификаты, заказывал вагоны, осуществлял погрузку и отправку пиломатериалов в рамках договоров, заключенных ИП Атеполихиной К.А.: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Эргешов К.М.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Кабышев Н.К.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТОО Интер-Сервис-Актау; договоры поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Мадатова М.А. (т.22 л.д.2-5, 65-68).

Показания Коробейникова М.Ю. подтверждаются приложенными к протоколу его допроса копиями документов, в том числе по экспедированию указанных вагонов (т.22 л.д.8-64).

Свидетель Цинцов Е.В., работающий старшим оперуполномоченным по ОВД ОБЭТП Уральской оперативной таможни, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ по имеющейся в Уральской оперативной таможне информации о незаконном перемещении лесоматериалов через Государственную границу РФ были организованы проверочные мероприятия в отношении товаров, перемещаемых в транспортных средствах, имеющих регистрационные знаки: №, было принято решение об остановке указанных транспортных средств, которые должны пересекать границу через МАПП «Петухово», расположенное по адресу: <адрес>, 464 км. автомобильной дороги Р-254 федеральной трассы «Иртыш». ДД.ММ.ГГГГ в адрес Тюменской таможни было направлено письмо о проведении вышеуказанных проверочных мероприятий. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Тюменской таможни были остановлены два транспортных средства: марки DAF, г.р.з. №, марки VOLVO, г.р.з. №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:50 до 16:17 в присутствии незаинтересованных лиц Ананьева К.А., Анашкина И.А.,на основании постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» проведено обследование транспортного средства № находящегося в зоне таможенного контроля по адресу: <адрес>, с участием представителя владельца транспортного средства водителя Сафарова М.М. - жителя Республики Казахстан. При обследовании транспортного средства марки Volvo FH-12 с государственным регистрационным номером № полуприцепа с государственным регистрационным знаком №, находящегося в зоне таможенного контроля по адресу: <адрес>, обнаружены пиломатериалы лиственных пород, не имеющих соединения в шип, 3-4 сорта, породы «Осина обыкновенная», в количестве 1136 шт., общим объёмом 35 м3, которые переданы на ответственное хранение заместителю начальника Курганского таможенного поста Тюменской таможни по акту приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ. При обследовании кабины транспортного средства обнаружены документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ИП Атеполихиной К.А.: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; электронный сопроводительный документ (ЭСД) #8a419fl8-8e8d-406c-90d7-d375ee35167; фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Составлен соответствующий протокол. Копии товаросопроводительных документов приложены к протоколу. В этот же день в период с 16:23 до 17:41 на основании постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» проведено обследование транспортного средства №, находящегося в зоне таможенного контроля по адресу: <адрес>, с участием представителя владельца транспортного средства, водителя Латипова К. - жителя Республики Казахстан. При обследовании транспортного средства марки DAF XF с государственным регистрационным номером № полуприцепа с государственным регистрационным знаком №, обнаружены пиломатериалы лиственных пород, не имеющих соединения в шип, 3-4 сорта, породы «Осина обыкновенная», в количестве 1136 шт., общим объёмом 35 м3, которые переданы на ответственное хранение заместителю начальника Курганского таможенного поста Тюменской таможни, при обследовании кабины транспортного средства обнаружены документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ИП Атеполихиной К.А.: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; электронный сопроводительный документ (ЭСД) #16b3d7d5-3a31-49db-94b9-2el7900b683f; фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. Составлен соответствующий протокол. Товаросопроводительные документы были оформлены от имени ИП Атеполихиной К.А. Покупателем и грузополучателем выступал ИП «Бахыт» (<адрес>). Согласно документам экспортировались пиломатериалы лиственной породы (осина), общим объемом 70 куб.м. (т. 22 л.д. 69-73, 74-79).

Специалист Поздеев И.Н., работающий начальником отдела контроля исполнения переданных полномочий субъектами РФ по использованию и воспроизводству лесов Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, показания которого оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что ЛесЕГАИС является федеральной информационной системой, созданной в целях обеспечения учета древесины, информации о сделках с ней. Ее заказчиком и оператором является Рослесхоз. Предоставление информации данной системе осуществляется в электронной форме. В соответствии со ст.50.5 Лесного кодекса РФ индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях вывоза из РФ, представляют оператору ЛесЕГАИС декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". Форма декларации и порядок ее представления устанавливаются Правительством РФ, Правилами предоставления декларации о сделках с древесиной, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 11 "Об утверждении Правил представления декларации о сделках с древесиной" (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 933), в соответствии с которыми индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях вывоза из РФ, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг; декларация о сделках с древесиной представляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, в том числе в целях вывоза из РФ, но не позднее одного дня до транспортировки древесины; декларация о сделках с древесиной представляется по каждой сделке с древесиной, в том числе в целях вывоза из РФ. Контрагенты декларируют сделку независимо друг от друга. В системе ЛесЕГАИС по ИП Атеполихиной К.А. содержатся сведения о 34 записях о сделках с древесиной в качестве покупателя и 106 записей о сделках с древесиной в качестве продавца. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержится 32 записи в сделках с древесиной в качестве покупателя, из них по 10 сделкам сведения задвоены, по 2 сделкам сведения система ЛесЕГАИС подтянула (т.е. сведения внесены корректно), по 9 сделкам нет подтверждения со стороны продавца, по 1 сделке сведения системой подтянуты, но у продавца стоит статус «Удален». Согласно сведений из системы ЛесЕГАИС ИП Атеполихиной К.А. заключено три договора с ООО «Афродита-Плюс» на поставку древесины общим объемом - 5 550 м3, фактически получено - 5500 м3; с ООО «Гепереон Риэлт» заключено два договора на поставку древесины общим объемом -1150 м3, фактически получено - 0 м3; с ООО «Дар Лес» заключен один договор на поставку древесины общим объемом - 1000 м3, фактически получено - 0 м3. Индивидуальные предприниматели, осуществлявшие реализацию древесины, должны вносить в систему ЛесЕГАИС о розничной и оптовой продаже юридическим лицам, в том числе иностранным контрагентам следующие сведения: общие сведения о юридическом лице (стороны сделки), реквизиты договора приобретения/отчуждения древесины (пиломатериалов), документы, на основании которых была осуществлена заготовка древесины. Приобретение древесины (заполняется продавцом), указывается породно-видовой состав и объем реализованного круглого сортимента либо пиломатериалов. В противном случае, система ЛесЕГАИС не сформирует сделку о древесине. Если сделка не подписана одной из сторон, то в последующем сведения по данной ДСД считаются не внесенными в систему ЛесЕГАИС, данная ДСД не может быть положена в основу взаимоотношений между участниками сделок по древесине. В системе ЛесЕГАИС имеются сведения о приобретении (покупке) лесоматериалов в 2021-2022 года ИП Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с продавцом ООО «ТЛК» внесены сведения о продаже и передаче ИП Атеполихиной К.А. пиломатериалов породы сосна, объемом 50 куб.м. Данные сведения в одностороннем порядке внесены и подписаны продавцом - ООО «ТЛК». Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупателем ИП Атеполихиной К.А. приобретена и получена древесина - пиломатериалы хвойной породы, объемом 50 куб.м. у ООО «ТЛК». Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке покупателем - ИП Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ продавцом ООО «Альфа» внесены сведения о продаже покупателю ИП Атеполихиной К.А. древесины - пиломатериалов хвойной породы, согласно договору объемом 50 куб.м., при этом отчет о передаче древесины обнулен. Данные сведения в одностороннем порядке внесены и подписаны продавцом - ООО «Альфа». Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихина К.А. приобретена и получена древесина - пиломатериалы хвойной породы, объемом 50 куб.м. у ООО «Альфа». Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке ИП Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихиной К.А. приобретена древесина - хлысты смеси хвойные, согласно договору объемом 1000 куб.м., у ООО «ДарЛес», отчет о передаче и получении древесины обнулен. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке ИП Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ продавцом Шакировой Г.Е. внесены сведения о продаже покупателю ИП Атеполихиной К.А. древесины - пиломатериалов хвойных пород, объемом согласно договору и передаче 33 куб.м. Данные сведения в одностороннем порядке внесены и подписаны продавцом - Шакировой Г.И. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихиной К.А. согласно договору приобретена древесина - пиломатериалы хвойных пород, объемом 33 куб.м., у Шакировой Г.И., отчет о получении древесины обнулен. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке ИП Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЛК», внесены сведения о продаже и передаче ИП Атеполихиной К.А. древесины - балансы сосновые, объемом 90 куб.м. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке продавцом - ООО «ТЛК». Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихина К.А. согласно договору приобретена и получена древесина - балансы сосновые, объемом 90 куб.м. у ООО «ТЛК». Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке ИП Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дата подписания сделки ДД.ММ.ГГГГ, ИП Атеполихиной К.А. согласно договору приобретена и получена древесина - балансы еловые, объемом 1400 куб.м и балансы хвойные, объемом 1350 куб.м., у ООО «Афродита - Плюс». Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке ИП Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП Атеполихиной К.А. скорректированы сведения, согласно которым по договору приобретена и получена древесина - балансы еловые, объемом 1400 куб.м., у ООО «Афродита - Плюс». Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке - ИП Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Афродита-Плюс» внесены сведения о продаже и передаче согласно договору древесины - балансы еловые, объемом 1400 куб.м, ИП Атеполихиной К.А., аналогичные сведения внесены Атеполихиной К.А. Сведения по данной ДСД подписаны и подтверждены в двухстороннем порядке. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - бревна осиновые, объемом 300 куб.м., у Ничушкина С.А., при этом отчет о передаче древесины обнулен покупателем. Сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке ИП Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ничушкиным С.А. внесены сведения о продаже согласно договору ИП Атеполихиной К.А. древесины - бревен осиновых, объемом 300 куб.м, а фактически передано покупателю 600 куб.м. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Ничушкиным С.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Гусейновым Е.Г.о. внесения сведения о продаже согласно договору ИП Атеполихиной К.А. древесины - пиломатериалов хвойных пород, объемом 105 куб.м, при этом отчеты о переданной древесине продавцом обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Гусейновым Е.Г. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - пиломатериалы хвойных пород, объемом 105 куб.м, у Гусейнова Е.Г.о., отчеты о полученной древесине покупателем обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Самусевым С.П. внесены сведения о продаже ИП Атеполихиной К.А. пиломатериалов лиственных пород, объемом 500 куб.м, отчеты о переданной древесине продавцом обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Самусевым С.П. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - пиломатериалы лиственных пород, объемом 500 куб.м. у Самусева С.П., отчеты о полученной древесине покупателем обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - бревна сосновые, объемом 249,20 куб.м, у ООО «ДАР», отчеты о полученной древесине покупателем обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДАР» внесены сведения о продаже согласно договору ИП Атеполихиной К.А. древесины - бревен сосновых, объемом 249,20 куб.м., при этом отчеты о переданной древесине продавцом обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке ООО «ДАР». Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - бревна осиновые, объемом 50 куб.м, хлысты сосновые, объемом 50 куб.м., хлысты осиновые, объемом 30 куб.м. у ООО «Квадрат», отчеты о полученной древесине покупателем обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Квадрат», внесены сведения о продаже согласно договору ИП Атеполихиной К.А. древесины - бревен осиновых, объемом 50 куб.м, хлыстов сосновых, объемом 50 куб.м., хлыстов осиновых, объемом 30 куб.м., отчеты о переданной древесине продавцом обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке ООО «Квадрат». Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Первухиным А.В. внесены сведения о продаже и передаче согласно договору ИП Атеполихиной К.А. древесины - бревен осиновых, объемом 150 куб.м, при этом продавцом ИП Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - бревна осиновые, объемом 90 куб.м., отчеты о полученной древесине покупателем - ИП Атеполихиной К.А. обнулены. Сведения по данной ДСД подписаны и подтверждены в двухстороннем порядке. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - бревна сосновые, объемом 300 куб.м. у Алиева М.Г.о., при этом отчеты о полученной древесине покупателем обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - бревна осиновые, объемом 100 куб.м, у Алиева М.Г.о., отчеты о полученной древесине покупателем обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - бревна осиновые, объемом 100 куб.м. у Алиевой В.А., отчеты о полученной древесине покупателем обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - бревна осиновые, объемом 150 куб.м, бревна сосновые, объемом 300 куб.м. у Алиева М.Г.о., получено древесины согласно отчету покупателя 450 куб.м. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке покупателем - Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - пиломатериалы лиственных пород, объемом 150 куб.м. у Гусейнова Е.Г.о., отчеты о полученной древесине покупателем обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке покупателем - Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - бревна осины, объемом 80 куб.м. у Скутина Д.Н., о полученной древесине покупателем обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Атеполихиной К.А. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Скутиным Д.Н. внесены сведения о продаже согласно договору ИП Атеполихиной К.А. древесины - бревен осиновых, объемом 80 куб.м, отчеты о переданной древесине продавцом обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Скутиным Д.Н. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГЕПЕРИОН РИЭЛТ», внесены сведения о продаже согласно договору ИП Атеполихиной К.А. древесины - бревен осиновых, объемом 250 куб.м, бревен сосновых 250 куб.м., отчеты о переданной древесине продавцом обнулены, а внесенные сведения удалены продавцом. Покупателем ИП Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - бревна осиновые, объемом 250 куб.м, бревна сосновые 250 куб.м., у ООО «ГЕПЕРИОН РИЭЛТ», отчеты о полученной древесине покупателем обнулены. Согласно ДСД № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихиной К.А. внесены сведения, согласно которым по договору приобретается древесина - бревна осиновые, объемом 300 куб.м., бревна сосновые, объемом 350 куб.м., у ООО «ГЕПЕРИОН РИЭЛТ», отчеты о полученной древесине покупателем обнулены. Данные сведения внесены и подписаны в одностороннем порядке Атеполихиной К.А. В рамках заключенного договора о приобретении/отчуждении древесины, то есть в период его действия, участники сделки с древесиной обязаны вносить сведения об объемах и породном составе приобретаемой или отчуждаемой древесины не менее одного раза в месяц. Данными действиями участники сделок подтверждают свои действия по приобретению или отчуждению древесины и соблюдение требований действующего законодательства в области учета древесины. В случае отсутствия действий по обороту древесины в рамках конкретного договора, участники сделки обязаны отразить это в разделе Отчеты в виде внесения сведений нулевой отчетности по перечисленным ДСД, по которым заявленные сведения не подтверждены участниками сделки, либо одним из участников сделки, а также со статусами «Черновик» и «Удален», считаются не внесенными в систему ЛесЕГАИС. В системе ЛесЕГАИС содержатся сведения о продаже (поставке) ИП Атеполихиной И.П. древесины в 2021-2022 годах, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ Атеполихиной К.А. (продавцом) внесены сведения о договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Мадатова (<адрес>), последний приобретает пиломатериалы еловые, 400 куб.м. ДСД №, в качестве источника приобретения древесины указана ДСД № о приобретении ИП Атеполихиной К.А. лесоматериалов у ООО «Афродита-Плюс».

- ДД.ММ.ГГГГ Атеполихиной К.А. (продавцом) внесены сведения о договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес покупателя ИП Мадатова, <адрес>, который приобретает пиломатериалы хвойные, согласно договору и отчету о переданном объеме продавца 800 куб.м. ДСД №, в качестве источника приобретения древесины указана ДСД № о приобретении ИП Атеполихиной К.А. лесоматериалов у ООО «Афродита-Плюс».

В сделках, где контагентами Атеполихиной К.А. являются лица иностранных государств, обязанность по регистрации сделки и внесении сведений о ней возлагаются только на Атеполихину К.А. В системе ЛесЕГАИС не содержится информации в отношении ИП Атеполихиной К.А. о документах, на основании которых ИП Атеполихиной К.А. осуществлена заготовка древесины, о договоре купли-продажи лесных насаждений, содержится лишь информация о том, что, ИП Атеполихина К.А. выступает в качестве продавца и покупателя лесоматериалов (т. 22 л.д. 98-105, 167-176).

Приложенные к протоколу допроса специалиста скриншоты по сделкам подтверждают показания специалиста (т. 22 л.д.106-163, 177-268).

Свидетель Нурахметова Л.О., показания которой оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что она заключала договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Атеполихиной К.А. на поставку пиломатериала хвойных пород объемом 60 м.куб., при этом общалась по телефону с девушкой по имени Настя, подписанный договор отправила по электронной почте, но пиломатериал ИП Атеполихина ей не поставляла, так как она (Нурахметова) нашла пиломатериал дешевле, взаиморасчетов между ними не было (т.21 л.д.171-174).

Показания Нурахметовой Л.О. подтверждены приложенной к протоколу допроса копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.176-178).

Свидетель Шакиров Н.Ш., показания которого оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он осуществляет финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП Шакировой Г.Е., занимается заготовкой, переработкой и реализацией на внутреннем рынке древесины по адресу: <адрес> «В». ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась женщина около 40 лет, с целью покупки у него пиломатериалов хвойных пород. У него в наличии имелся пиломатериал третьего сорта объемом 33 куб.м., он предложил его. Женщина согласилась, передала документы от имени ИП Атеполихиной К.А. для подготовки договора поставки. Им был составлен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. (покупатель) и ИП Шакировой Г.Е. (поставщик) на поставку пиломатериалов хвойных пород общим объемом 33 кубических метра, стоимостью 99 000 руб. После оплаты наличными денежными средствами ДД.ММ.ГГГГ произведена отгрузка пиломатериалов, доставка осуществлялась его транспортом в железнодорожный тупик в городе Тавда. Других договоров, поставок с ИП Атеполихиной К.А. не было (т. 13 л.д. 14-17).

Показания свидетеля подтверждены приложенными к протоколу допроса свидетелем копиями договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.18-23).

Свидетель Маршин О.А., показания которого оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что он является учредителем ООО «Гепереон Риэлт», основным видом деятельности которого являются лесозаготовки, участником ВЭД предприятие не является. В январе 2022 года к нему приехали Челышева А.А. и К.Атеполихина, хотели заключить договор поставки леса на сумму 1 000 000 рублей, объемом 300 кубических метров. Между ними был заключен договор купли-продажи леса, подписан. Фактически договор не был исполнен, так как у него возникли сомнения в порядочности контрагента, по этой причине договор не был исполнен с их стороны, денежные средства на счета их предприятия также не были зачислены. Сведения в ЕГАИС они не вносили. ДД.ММ.ГГГГ сделок с ИП Атеполихиной К.А. он не заключал (т.2 л.д.80-82).

Показания свидетеля подтверждены приложенным к протоколу допроса договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гепереон Риэлт» и ИП Атеполихиной К.А. (т.2 л.д. 85-87).

Свидетель Маршина Е.В., осуществляющая обязанности бухгалтера ООО "Гепереон Риэлт", показания которой оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия подтвердила показания Маршина О.А., дав в целом аналогичные показания (т.2 л.д.88-90).

Свидетель Земкова Л.Д. - государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля, показания которой оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что документы на получение ФСС №, № (ИП Атеполихина К.А., грузополучатель ИП "Бахыт" (Р. Казахстан)) подавались представителем по доверенности Челышева А.А., ею (Земковой) были проверены документы на предмет наличия необходимых сведений, информация через ЕГАИС о происхождении пиломатериала, на основании чего были выданы фитосанитарные сертификаты (т.23 л.д.49-55).

Приведенные показания объективно подтверждаются материалами дела:

рапортом оперуполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ) сотрудниками отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Уральской оперативной таможни установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А., действуя от имени ИП Атеполихиной К.А. совершила контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Бахыт К.Е. стратегически важных ресурсов - пиломатериалов лиственных пород, общим объемом 70 м3, общей стоимостью 624 750 рублей, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, а именно источнике происхождения пиломатериалов (т. 1 л.д. 8-13);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) органу следователю, содержащее информацию о проведении комплекса ОРМ, направленных на выявление в действиях Челышева А.А. признаков преступления (т. 1 л.д. 14-21);

справками о результатах ОРМ, в том числе:

- о получении сведений из Единой автоматизированной информационной системы «Учета древесины и сделок с ней» о договоре купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ№ между ИП Атеполихиной К.А. и ИП «Бахыт» (<адрес>), с приложением скриншотом из системы ЛесЕГАИС,

- о получении фитосанитарных сертификатов (далее - ФСС), выданных ИП Атеполихиной К.А., с приложением копии доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой ИП Атеполихина К.А. доверяет Челышева А.А. представлять интересы в Управлении Россельхознадзора по <адрес> от ее имени; копий ФСС № и № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериалы лиственных пород обрезные, объемом 35 м3, 35 м3, происхождением <адрес> (Азиатская часть), грузовыми автомобилями № и № в адрес ИП «Бахыт», Казахстан, экспортером ИП Атеполихина; копий заявлений ИП Атеполихиной № и № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФСС в адрес ИП «Бахыт», Казахстан, на основании документа о происхождении груза – договора купли-продажи ООО «Гепереон Риэлт» № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертного заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции 002535-164-22 от ДД.ММ.ГГГГ на автомобильном транспорте № и №, в Республику Казахстан, пиломатериал лиственный (осина) обрезной объемом 35 м3 и 35 м3, выдано на основании акта исследования 002535-164-22 от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихина К.А. и ИП «Бахыт» пиломатериалов лиственных пород объемом 70 м3, по цене 1800 рублей, стоимостью 126000 рублей; копии заявления №ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФСС на основании документа о происхождении груза - договора купли-продажи ООО «Гепереон Риэлт» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.22, 28, 32, 33-40, 41, 43-55);

копией договора купли-продажи древесины от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Гепереон Риэлт" и ИП Атеполихиной о продаже ООО Геперион Риэлт" ИП Атеполихиной осины 250 м.куб. на сумму 1000000 рублей (т.1 л.д.64-66);

справкой о результатах ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного ОРМ, на основании которого проведено обследование помещения по адресу: <адрес>/А, в ходе которого обнаружены договора купли-продажи, сопроводительные транспортные документы, договора поставки, накладные, электронные сопроводительные документы в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ИП Бахыт, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ИП Атеполихиной К.А., протоколом изъятия документов, предметов и материалов в ходе проведения гласного ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 71, 72, 73-77);

копией электронного сопроводительного документа (ЭСД) от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в системе Лес ЕГАИС зарегистрированы ЭСД #16b3d7d5-3a31-49db-94b9-2e17900b683f грузоотправителем ИП Атеполихиной грузополучателю ИП Бахыт автомобилем №, номер декларации 0011039800№, вид древесины – пиломатериалы из осины объемом 35 м3, код ТН ВЭД ЕАЭС 4407979004; копией ЭСД от ДД.ММ.ГГГГ, о регистрации в системе Лес ЕГАИС ЭСД #8a419f18-8e8d-406c-90d7-d375ee35167c грузоотправителем ИП Атеполихиной грузополучателю ИП Бахыт автомобилем №, номер декларации 0011039800№, вид древесины – пиломатериалы из осины объемом 35 м3код ТН ВЭД ЕАЭС 4407979004 (т. 1 л.д.82-87);

справкой о результатах ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при производстве обследования транспортного средства с государственным регистрационным знаком № обнаружены пиломатериалы лиственных пород объемом 35 м3 (1136 шт.) с товаротранспортными сопроводительными документами, содержащие недостоверные сведения об источнике происхождения древесины и составлен протокол изъятия документов, предметов и материалов; актом приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов лиственных пород осина в количестве 1136 шт., общим объемом 35 м3 в полуприцепе транспортного средства № (т. 1 л.д. 88, 89, 90-95);

справкой о результатах ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении обследования транспортного средства с государственным регистрационным знаком №, обнаружении пиломатериалов лиственных пород объемом 35 м3 (1136 шт.) с товаротранспортными сопроводительными документами, содержащими недостоверные сведения об источнике происхождения древесины, протоколом изъятия документов, предметов и материалов в ходе проведения гласного ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ; актом приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов лиственных пород осина обыкновенная, в количестве 1136 шт., общим объемом 35 м3 в полуприцепе транспортного средства № (т.1 л.д. 100, 101, 102-107);

справкой о результатах ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что исследованы документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности ИП Атеполихиной К.А., изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А, <адрес>, у Боровиковой Л.Н.: копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геперион Риэлт» и ИП Атеполихиной К.А. о реализации осины 300 м3, стоимостью 1000 рублей за м3, сосна 300 м3, стоимостью 2800 рублей за м3. Общая сумма договора 1280000 рублей; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихина К.А. (поставщик) и Калмуратова А.Б. (покупатель) о том, что поставщик обязуется поставить покупателю пиломатериал обрезной хвойных пород в обусловленный договором срок, а покупатель обязуется принять и оплатить этот товар(т. 1 л.д. 112-114, 115-119);

справкой о результатах ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности ИП Атеполихиной К.А., изъятых ДД.ММ.ГГГГ в транспортном средстве №, с приложением соответствующих документов (копий):

отгрузочной спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ИП Атеполихина К.А. произвела отгрузку в адрес ИП «Бахыт» пиломатериалов лиственных пород общим объемом 35 м3; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в адрес ИП «Бахыт» Атеполихиной К.А. произведена поставка пиломатериалов лиственных пород объемом 35 м3, стоимостью 63 000 рублей. Товарная накладная выдана водителю Сафарову М.М. на а/м №; международной товарно-транспортной накладной № о том, что грузоотправителем ИП Атеполихиной К.А., адрес – <адрес>, грузополучателю ИП «Бахыт», адрес – <адрес>, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на основании спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, ттн № от ДД.ММ.ГГГГ отгружены пиломатериалы лиственных пород навалом без упаковки 35 м3, в транспортном средстве №, водитель Сафаров М.М.; формы сопроводительного документа на транспортировку древесины, грузополучатель ИП Атеполихина К.А., адрес - <адрес>, грузополучателю ИП «Бахыт» К.Е., <адрес>, <адрес>, перевозчик Сафаров М.М., номер декларации №. Транспортное средство №. Пункт отправления <адрес>, пункт назначения <адрес>, <адрес>. Пиломатериал лиственных пород ДД.ММ.ГГГГ.125, объемом 35 м3; международной товарно-транспортной накладной № о том, что грузоотправителем ИП Атеполихиной К.А., <адрес>, грузополучателю ИП «Бахыт» <адрес>, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на основании спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ отгружены пиломатериалы лиственных пород навалом без упаковки 35 м3, в транспортном средстве №, водитель Сафаров М.М.; ЭСД от ДД.ММ.ГГГГ, о регистрации в системе Лес ЕГАИС ЭСД #8a419f18-8e8d-406c-90d7-d375ee35167c грузоотправителем ИП Атеполихиной грузополучателю ИП Бахыт автомобилем №, номер декларации №, пиломатериалы из осины объемом 35 м3, код ТН ВЭД ЕАЭС 4407979004.; копией ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериалы лиственных пород обрезные, объемом 35 м3 (т. 1 л.д. 120-121, 122-130);

справкой о результатах ОРМ «Исследованием предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности ИП Атеполихина К.А., изъятых ДД.ММ.ГГГГ в транспортном средстве с г/н 114BCI05/17CAZ05:

копиями: отгрузочной спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ИП Атеполихина К.А. произвела отгрузку в адрес ИП «Бахыт» пиломатериалы лиственных пород общим объемом 35 м3.; международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в адрес ИП «Бахыт» ИП Атеполихиной К.А. произведена поставка пиломатериалов лиственных пород общим объемом 35 м3, стоимостью 63 000 рублей; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в адрес ИП «Бахыт» ИП Атеполихиной К.А. произведена поставка пиломатериалов лиственных пород общим объемом 35 м3, стоимостью 63 000 рублей; формы сопроводительного документа на транспортировку древесины, грузоотправитель ИП Атеполихина К.А., <адрес>, грузополучателю ИП «Бахыт» <адрес>, <адрес>, перевозчик Латипов К.А., номер декларации №. Транспортное средство № Пункт отправления <адрес>, пункт назначения <адрес>, <адрес>. Пиломатериал лиственных пород ДД.ММ.ГГГГ.125, объемом 35 м3.; ЭСД от ДД.ММ.ГГГГ, в системе Лес ЕГАИС ЭСД #16b3d7d5-3a31-49db-94b99-2e17900b683f грузоотправителем ИП Атеполихиной К.А. грузополучателю ИП Бахыт, автомобилем №, номер декларации №, вид древесины – пиломатериалы из осины объемом 35 м3, код ТН ВЭД ЕАЭС 4407979004; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ИП Атеполихина К.А., грузополучателю ИП «Бахыт» <адрес>, пиломатериал лиственных пород ДД.ММ.ГГГГ.125 объемом 35 м3; ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериалы лиственных пород обрезные, объемом 35 м3 (т. 1 л.д. 131-132, 133-141);

справкой о результатах ОРМ «Исследование предметов и документов» о получении сведений о рыночной стоимости лесоматериалов (т. 1 л.д. 142);

заключением специалиста № о том, что среднерыночная цена 1 м3 пиломатериалов из осины обрезных 8925 рублей. Среднерыночная стоимость пиломатериалов из осины обрезных за 70 м3 по отгрузочным спецификациям №№,26 от ДД.ММ.ГГГГ – 624 750 рублей (т. 1 л.д. 147-150);

справкой о результатах ОРМ «Наведение справок» в отношении ИП Атеполихиной К.А., путем направления запроса в ПАО «Сбербанк России», и получении выписки о движении денежных средств, копией постановления № о разрешении проведения гласного ОРМ «Наведение справок» в отношении ИП Атеполихиной К.А. в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; информацией ПАО Сбербанк в отношении ИП Атеполихиной К.А.; с приложением - СD-диском и выпиской по операциям на счете Уральского банка ПАО «Сбербанк России» в отношении ИП Атеполихиной К.А. (т. 1 л.д. 151, 156-165);

справкой о результатах ОРМ «Наблюдение», с приложением фотографии транспортного средства № о том, что погрузка в транспортное средство с государственным регистрационным знаком № осуществлялась по адресу: <адрес> А (т. 1 л.д. 175-176);

справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по адресу <адрес>3 проживают: Челышева А.А., Челышев Д.А., Никотина М.В. (т. 1 л.д. 180);

справкой о результатах ОРМ «Наведение справок» о том, что получены сведения из ЕГРИП в отношении ИП Атеполихиной К.А., выпиской из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Атеполихина К.А.зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, основной вид экономической деятельности - распиловка и строгание древесины, дополнительный вид деятельности - производство пиломатериалов (т. 1 л.д. 181);

справкой о результатах ОРМ «Наведение справок» о принадлежности абонентского номера № Гусейнову Х.О.о. (т. 1 л.д. 197);

справкой о результатах ОРМ «Наведение справок» о проведении ОРМ - «Прослушивание телефонных переговоров», в результате которого получена аннотация сводок в отношении проверяемых лиц, с приложением: постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; постановлением Свердловского областного суда № от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении проведения ОРМ: прослушивание телефонных переговоров в отношении Челышева А.А., снятие информации с технических каналов связи в отношении Челышева А.А.; постановлением Свердловского областного суда № от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении прослушивания телефонных переговоров и снятии информации с технических каналов связи в отношении Боровиковой Л.Н.; постановлением Свердловского областного суда № от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении прослушивания телефонных переговоров и снятии информации с технических каналов связи в отношении Атеполихиной К.А.; постановлением № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 199, 201, 202, 204, 206-210, 213-241);

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены результаты ОРД, содержащие информацию о проведении комплекса ОРМ, направленных на выявление в действиях Челышева А.А. контрабанды стратегически важных ресурсов - лесоматериалов из древесины лиственных пород ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.1-14);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в квартире по адресу: <адрес> было обнаружено и изъято: доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; международная товарно-транспортная накладная № (копия) от ДД.ММ.ГГГГ; электронный сопроводительный документ от ДД.ММ.ГГГГ (копия); копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия отгрузочной спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; копия и оригинал ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия формы сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора купли-продажи древесины от ДД.ММ.ГГГГ; мобильный телефон «Honor 8C» imei: №; мобильный телефон «Samsung A51» в корпусе темного цвета; ноутбук «TOSHIBA» (т. 2 л.д. 34-37);

договором купли-продажи древесины от ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Гепереон Риэлт" и покупателем Атеполихиной К.А. о покупке древесины - Осина 250 м.куб. стоимостью 1000 руб. за 1 м.куб., сосна 250 м.куб. стоимостью 3000 руб. за 1 м.куб., общая сумма договора 1 000 000 рублей(т. 2 л.д. 85-87);

рапортом оперуполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ о результатах ОРМ, в ходе которых установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. умышленно от имени ИП Атеполихиной К.А., из корыстных побуждений совершила контрабанду с территории РФ на территорию Республики Казахстан в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Жас-Касип, стратегически важных ресурсов - пиломатериалов хвойных пород, общим объемом 75 м3, общей стоимостью 958 962,75 рублей, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, а именно источнике происхождения пиломатериалов (т. 2 л.д. 112-117);

постановлением о представлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 118-123);

справкой о результатах ОРМ, по результатам которого получены фитосанитарные сертификаты, выданные ИП Атеполихиной (т.2 л.д.130);

копиями: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке ИП «Атеполихиной К.А.» в адрес ИП «Жас-Касип» пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 63,64 м3, трех заявлений Атеполихиной от ДД.ММ.ГГГГ №№ на исследование пиломатериалов хвойной породы (сосна), объемом 75 м3, экспортируемых в Республику Казахстан ИП «Жас-Касип», заключения №№№ от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции – пиломатериалов обрезных хвойной породы (сосна), содержащие сведения о прохождении карантинного фитосанитарного контроля (т.2 л.д.132-155);

справками о результатах ОРМ о получении информации о транспортных средствах, перемещавших через Государственную границу РФ лесоматериалы от имени ИП Атеполихиной К.А. с приложением, в котором указаны даты перемещения с номерами машин и фитосанитарных сертификатов, указанных выше в описательной части приговора (т. 2 л.д.188, 190-191, 193-195, 217-218, 220-225, т.4 л.д.46-47, 49-51, 73-74, 76-81, т.5 л.д.141-146 168-176, т.6 л.д.213-214, 216-218, 240-248, т.8 л.д.2-3, 29-37, т.9 л.д.58, 60-62, 84-85, 87-92, т.12 л.д.19-20, 22-24, 46-47, 49-54);

справкой о результатах проведенного ОРМ "Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств", по результатам которого по месту нахождения офиса Боровиковой Л.Н. обнаружены и изъяты документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности ИП Атеполихиной, в том числе договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ООО "Гепереон Риэлт", электронные сопроводительные документы на транспортировку древесины в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ИП Бахыт; постановлением о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом изъятия документов в ходе ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.196-202);

справкой о результатах ОРМ "Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в том числе договор купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Гепереон Риэлт" и ИП Атеполихиной (покупатель) о продаже древесины Осина 300 м.куб. стоимостью 1000 рублей за 1 м.куб., сосна 350 м.куб. стоимостью 2800 руб. за 1 м.куб.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной (продавец) и ИП Жас-Касип (покупетель) о поставке пиломатериала хвойных пород (т.2 л.д.207-214);

справкой о результатах ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что из ЦЭКТУ (<адрес>) получены сведения о рыночной стоимости лесоматериалов, перемещаемых через государственную границу РФ от имени ИП Атеполихиной К.А. с приложением: заключением специалиста № о том, что среднерыночная цена 1 м3 пиломатериалов из сосны обрезных на ДД.ММ.ГГГГ – 12849,09 руб. Среднерыночная стоимость пиломатериалов из сосны обрезных за 25 м3 по ФСС № на ДД.ММ.ГГГГ – 321 227,25 рублей (т. 2 л.д. 226, 235-242);

справкой о результатах ОРМ о получении сведений из ЛесЕГАИС о договоре купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенном между ИП Атеполихиной К.А. и ИП «Жас-Касип» (<адрес>) (т. 2 л.д.243-251);

справкой о результатах ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП Атеполихиной К.А. в адрес иностранных получателей, зарегистрированных на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики, перемещено 888,33 м3 лесоматериалов, в том числе 651 м3 хвойных пород и 237,33 м3 лиственных пород. Установлено, что ИП Атеполихиной К.А. на внутреннем рынке приобретено всего 2 902,2м3 лесоматериалов, из них 1 872,2 м3 хвойных пород и 1 030 м3 лиственных пород, а экспортировано в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику 4 033,33 м3 лесоматериалов, из них 3 155 м3 железнодорожным транспортом и 888,33 м3 – автомобильным. Лесоматериалы в общем объеме 75 м3 в адрес ИП «Жас-Касип» от имени ИП Атеполихина К.А. автомобильным транспортом перемещены незаконно (т. 3 л.д. 1-8);

справкой о результатах ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ о получении сведений о рыночной стоимости лесоматериалов, перемещаемых через государственную границу РФ от имени ИП Атеполихиной К.А. с приложением: заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что среднерыночная цена 1 м3 пиломатериалов из сосны обрезных, на ДД.ММ.ГГГГ – 12754,71 руб. Среднерыночная стоимость пиломатериалов из сосны обрезных за 50 м3 по ФСС №№, № на ДД.ММ.ГГГГ – 637 735,50 рублей (т. 3 л.д. 9, 14-16);

копией договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЛК» и ИП Атеполихиной К.А. на поставку в адрес последней пиломатериалов обрезных хвойных пород объемом 50 м3. и 90 м3. Отгрузка лесоматериалов осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на территорию железнодорожного тупика, принадлежащего ИП Коробейникову М.Ю. (т. 3 л.д.25-34);

справками о проведении ОРМ, в результате которых получены сведения из ЕГРИП и ЕГРЮЛ в отношении ИП Атеполихиной К.А. и ООО «Альфа», соответствующими выписками из них (т.3 л.д.35, 36-42, 43-50);

рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в результате ОРМ установлено, что в помещениях по адресу: <адрес> хранятся предметы и документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности ИП Атеполихиной К.А. (т. 3 л.д. 97);

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены вышеуказанные результаты ОРД (т. 3 л.д. 98-109);

постановлением о предоставлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 168-174);

справкой от ДД.ММ.ГГГГ о результатах ОРМ «Наведение справок», путем направления запроса в адрес Управления Россельхознадзора по <адрес>, по результатам которого получены фитосанитарные сертификаты, выданные ИП Атеполихиной К.А., с приложением (копиями):

ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериалы из хвойных пород обрезанные, объемом 80 м3, крепежный материал, деревянный, объемом 2 м3 без маркировки, навалом, происхождением <адрес> (Азиатская часть), РФ, железнодорожным вагоном (грузовой) №, в адрес получателя ИП «Терминал», Казахстан, <адрес>, экспортером: ИП Коробейников М.Ю., <адрес>;

заявлений № от ДД.ММ.ГГГГ, №, 2528, 2529, 2530 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФСС, в которых указаны экспортер: ИП Коробейников М.Ю., получатель: ИП «Терминал», Казахстан,

заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, выданных на основании актов исследования № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на основании акта исследования № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихина К.А. и ИП Али Син Назым Кайсаровна, предметом является пиломатериал хвойных пород (3-4 сорт) (кол-во: 80м3, цена: 3100 руб., стоимость 248000 руб.);

ФСС №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериалы из хвойных пород обрезные, объемом по 80 м3, крепежный материал, деревянный, объемом 2 м3, без маркировки, навалом, происхождением <адрес> (Азиатская часть), железнодорожным вагоном №, в адрес получателя ИП «Терминал», Казахстан, <адрес>, экспортером: ИП Коробейников М.Ю.,

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихина К.А. и ИП «Али Син Назым Кайсаровна» об отчуждении ИП Атеполихиной пиломатериалов хвойных пород объемом 400 м3, по цене 3100 рублей, стоимостью 124000 рублей,

экспертного заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ на железнодорожном транспорте, в вагоне №, в страну назначения <адрес>, экспортирует пиломатериал хвойный обрезной, объемом 80 м3, крепежный материал, деревянный, объемом 2 м3;

ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ, на пиломатериалы из хвойных пород обрезные, объемом 25 м3, без маркировки, навалом, происхождением <адрес> (Азиатская часть), грузовым автомобилем №ОАВ13/05DBA08, в адрес получателя ИП «АЛИ СИН НАЗЫМ», Казахстан, <адрес>, мкр. Жас канат 1/40, экспортером: ИП Атеполихина К.А.,

заявлений № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФСС, на основании документа о происхождении груза – договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в страну назначения <адрес>, пиломатериал хвойный обрезной, объемом по 25 м3;

заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ИП Атеполихина К.А., получатель ИП «АЛИ СИН НАЗЫМ», Казахстан, наименование подкарантинной продукции - пиломатериалы из хвойных пород обрезные сосна, объемом по 25 м3. Выдано на основании акта исследования № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихина К.А. и ИП «Али Син Назым Кайсаровна»» об отчуждении ИП Атеполихиной пиломатериалов хвойных пород объемом 150 м3, по цене 3300 рублей, стоимостью 495000 рублей;

ФСС №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериалы из хвойных пород обрезные, объемом по 25 м3, без маркировки, навалом, происхождением <адрес>, грузовым автомобилем № в адрес получателя ИП «АЛИ», Казахстан, экспортером: ИП Атеполихина (т.3 л.д.181-257, т.4 л.д.1);

справкой о результатах ОРМ, с приложением сведений о железнодорожных накладных о прибытии порожних вагонов в адрес ИП Коробейникова М.Ю. и ООО "Тупик", об отправках от данных отправителей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с использованием которых осуществлялся экспорт пиломатериалов от имени ИП Атеполихиной (т. 4 л.д. 2, 5-11);

выпиской по счету ПАО Сбербанк ИП Атеполихиной, свидетельствующей об осуществлении расчетов по договорам поставок и грузоперевозок (т.4 л.д.19-27);

копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гепереон Риэлт» и ИП Атеполихиной К.А. о реализации осины – 300 м3, стоимостью 1000 рублей за м3, сосна – 350 м3, стоимостью 2800 рублей за м3. Общая сумма договора 1280000 рублей; копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. (поставщик) и Калмуратовой А.Б. (покупатель) о поставке покупателю пиломатериала обрезного хвойных пород (т. 4 л.д. 66-70);

справками о результатах ОРМ «Наведение справок», согласно которых получены сведения из Единой государственной автоматизированной информационной системы «Учета древесины и сделок с ней» в отношении договоров купли-продажи лесоматериалов № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ИП Али (<адрес>) (т. 4 л.д. 82-108);

справкой о результатах ОРМ, в результате которого было выявлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени Атеполихиной К.А. в адрес иностранных получателей, зарегистрированных на территории Республики Казахстан и Киргизской Республики, перемещено 888,33 м3 лесоматериалов, в том числе 651 м3 хвойных пород и 237,33 м3 лиственных пород, установлено приобретение ИП Атеполихиной К.А. 2902,2 м3 (1872,2 м3 хвойных пород и 1030 м3 лиственных пород) лесоматериалов на внутреннем рынке и перемещение через Государственную границу РФ 4033,33 м3 лесоматериалов (3155 м3 железнодорожным транспортом и 888,33 м3 автомобильным), при сопоставлении периодов приобретении и реализации лесоматериалов с учетом породы установлено, что незаконное перемещение лесоматериалов через Государственную границу РФ могло осуществиться при перемещении лесоматериалов в рамках исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, заключенных с ИП АЛИ Син Назым Кайсаровна, зарегистрированным на территории Республики Казахстан (т.4 л.д. 109-116);

заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что среднерыночная цена 1 м3 пиломатериалов из сосны обрезных на ДД.ММ.ГГГГ – 12849,09 руб, на 14 и ДД.ММ.ГГГГ - 12936,47 рублей. Среднерыночная стоимость пиломатериалов из сосны обрезных за 25 м3 по каждому из ФСС №, №, №, №, № на ДД.ММ.ГГГГ – 321 227,25 рублей. Среднерыночная стоимость пиломатериалов из сосны обрезных за 80 м3 по каждому из ФСС №, №, №, №, № на 14 и ДД.ММ.ГГГГ - 1034917,60 рублей (т.4 л.д. 126-133);

копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Шакировой Г.Е. и ИП Атеполихиной К.А. на поставку в адрес последней пиломатериалов хвойных пород общим объемом 33м3. Отгрузка пиломатериалов осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ на территорию железнодорожного тупика, находящегося в <адрес>; спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ№ (т. 4 л.д.134-146);

копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЛК» и ИП Атеполихиной К.А. на поставку в адрес последней пиломатериалов хвойных пород общим объемом 50м3. Отгрузка пиломатериалов осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ на территорию железнодорожного тупика, принадлежавшему ИП Коробейникову М.Ю.; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 155-164);

копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Афродита-Плюс» и ИП Атеполихиной К.А. на поставку в адрес последней пиломатериалов хвойных пород общим объемом 1400м3. Поставка лесоматериалов в адрес ИП Атеполихиной К.А. осуществлялась после ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 169-173);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты ОРД, содержащие информацию о проведении комплекса ОРМ, направленных на выявление в действиях Челышева А.А. контрабанды стратегически важных ресурсов, копии ФСС указанных выше (т. 4 л.д. 237-254);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: <адрес>/а, были обнаружены и изъяты документы по сделкам ИП Атеполихиной К.А. (т. 5 л.д. 22-26);

рапортом оперуполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения ОРМ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. умышленно совершила контрабанду с территории РФ на территорию Республики Казахстан в рамках договоров поставок № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Мадатова М.А. стратегически важных ресурсов - пиломатериалов хвойных пород, общим объемом 240 м3, общей стоимостью 3 127 792, 80 рублей, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, а именно источнике происхождения пиломатериалов (т. 5 л.д. 49-56);

постановлением о предоставлении результатов ОРД следователю (т.5 л.д. 57-64);

копиями полученных в результате ОРМ договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком ИП Атеполихиной К.А. и Покупателем ИП Мадатовым М.А. на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта), объемом 400 м3, в адрес ИП «Мадатова М.А.», грузоотправитель Коробейникова М.Ю., № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком ИП Атеполихиной К.А. и Покупателем – ИП «Мадатов М.А.», на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта), объемом 800 м3, в адрес Покупателя ИП Мадатовым М.А., грузоотправитель ИП Коробейников М.Ю., заявки на исследование подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи древесины объемом 1400 куб.м. на 175 000 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихиной с ООО «Афродита-плюс»; заявками на исследование подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ №№, заключений №№ от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в грузовой железнодорожный вагон №; - №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в грузовой железнодорожный вагон № (т.5 л.д.73-96);

результатами ОРД, в которых содержатся сведения о железнодорожных вагонах, с использование которых осуществлялся экспорт лесоматериалов от имени ИП Атеполихиной, и об оплате по договорам поставок и грузоотправителям (т.5 л.д. 101-106, 113-122);

справкой о проведении ОРМ, в результате которого путем получения сведений из ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней» получена информация о договоре купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ№ между ИП Атеполихиной К.А. и ИП Мадатовым М.А. (<адрес>) (т. 5 л.д. 177-185);

справками о результатах ОРМ, согласно которых установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП Атеполихиной К.А. в адрес иностранных получателей, зарегистрированных на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики, перемещено 888,33 м3 лесоматериалов, в том числе 651 м3 хвойных пород и 237,33 м3 лиственных пород, ИП Атеполихиной К.А. на внутреннем рынке приобретено всего 2 902,2м3 лесоматериалов, из них 1 872,2 м3 хвойных пород и 1 030 м3 лиственных пород, а экспортировано в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику 4 033,33 м3 лесоматериалов, из них 3 155 м3 железнодорожным транспортом и 888,33 м3 – автомобильным. Соответственно, лесоматериалы в общем объеме 160 м3 в адрес ИП Мадатова М.А. от имени ИП Атеполихиной К.А. железнодорожным транспортом перемещены незаконно (т. 5 л.д. 186-202);

заключением специалиста (копией) № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что среднерыночная цена 1 м3 пиломатериалов из сосны обрезных на ДД.ММ.ГГГГ - 12936,47 руб. Среднерыночная стоимость пиломатериалов из сосны обрезных за 80 м3 по каждому из ФСС № и № на ДД.ММ.ГГГГ - 1034917,60 рублей (т.5 л.д.212-219);

копиями договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ИП Шакировой пиломатериала хвойных пород, накладной от 16\ДД.ММ.ГГГГ, путевым листом и транспортной накладной, масса груза 33 куб.м. (т.5 л.д. 224-229);

копиями договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дар» и ИП Атеполихиной К.А. на поставку в адрес последней лесоматериалов хвойных пород общим объемом 249,20 куб. м., по которому отгрузка лесоматериалов производилась ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, и договора поставки № на поставку в адрес Атеполихиной К.А. лесоматериалов хвойных и лиственных пород, общим объемом 130 куб.м., отгрузка лесоматериалов по данному договору производилась ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, спецификациями, товарными накладными к ним и платежными поручениями об оплате груза (т.5 л.д.238-247);

договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Гусейновым Е.Г.о. и ИП Атеполихиной К.А. на пиломатериалы хвойных пород общим объемом 105 куб.м. (т. 6 л.д.4, 124);

копиями договоров поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ООО "ТЛК" на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород объемом 50 м.куб. по цене 5500 рублей за куб.м. и балансов хвойных 90 м.куб. по цене 1000 рублей за м.куб. с товарными накладными к ним (т.6 л.д.9-18);

копией договора купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ООО "Афродита-плюс" на поставку в адрес ИП Атеполихиной древесины 1400 куб.м., с товарной накладной, счетом и платежным поручением об оплате 175 000 рублей по договору (т.6 л.д. 23-27);

рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в результате ОРМ установлено, что по адресу: <адрес>, расположен железнодорожный тупик ИП Коробейникова М.Ю., с которого осуществлялась отправка пиломатериалов ИП Атеполихиной К.А. железнодорожным транспортом в адрес контрагентов Республики Казахстан и Кыргызской Республики (т. 6 л.д. 90);

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены результаты ОРД, указанные выше (т. 6 л.д. 91-98);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: <адрес>, было обнаружено и изъято: копии договора с ООО «Тупик» и договора с Коробейниковым М.Ю.; договор с ООО «Тупик»; договор с Коробейниковым М.Ю. (т. 6 л.д. 111-113);

рапортом о том, что в результате ОРМ установлено, что ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. умышленно совершила контрабанду с территории РФ на территорию Киргизской Республики в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Эргешова К.М. стратегически важных ресурсов - пиломатериалов хвойных пород, общим объемом 80 м3, общей стоимостью 1 034 917,60 рублей, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, а именно источнике происхождения пиломатериалов (т. 6 л.д. 149-154);

постановлением о представлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 155-161);

справкой о проведении ОРМ, путем направления запроса в адрес Управления Россельхознадзора по <адрес>, по результатам которого получен ФСС №, выдан ИП Коробейникову ДД.ММ.ГГГГ, получатель груза Эргешов, Кыргызская республика, железнодорожный вагон №, пиломатериал 80 м.куб.,заявление на выдачу ФСС от ДД.ММ.ГГГГ, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии данной продукции №от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ИП Эргешовым (т. 6 л.д. 168-178);

выпиской по счету ИП Атеполихиной о движении по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.186-194);

справкой о результатах ОРМ о получении из ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней» информации о договоре купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ№ между ИП Атеполихиной К.А. и ИП Эргешовым К.М. (Киргизская Республика) (т. 6 л.д. 249-257);

справкой о результатах ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лесоматериалы в общем объеме 80 м3 в адрес ИП Эргешова К.М. от имени ИП Атеполихина К.А. железнодорожным транспортом перемещены незаконно (т. 7 л.д. 1-8);

заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что среднерыночная цена 1 м3 пиломатериалов из сосны обрезных на ДД.ММ.ГГГГ - 12936,47 руб. Среднерыночная стоимость пиломатериалов из сосны обрезных за 80 м3 по ФСС № на ДД.ММ.ГГГГ – 1034917,60 рублей (т.7 л.д.18-25);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты ОРД, указанные выше (т.7 л.д. 127-133)

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы по сделкам ООО "Тупик" с ИП Атеполихиной К.А. (т. 7 л.д. 151-155);

рапортом оперуполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе ОРМ установлено, что ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. умышленно совершила контрабанду с территории РФ на территорию Республики Казахстан в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Кабышева Н.К. стратегически важных ресурсов - пиломатериалов хвойных пород, общим объемом 80 м3, общей стоимостью 1 034 917,60 рублей, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, а именно источнике происхождения пиломатериалов (т.7 л.д. 180-185);

постановлением о представлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 186-192);

результатами ОРД, в том числе полученными в ходе ОРД копиями: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком ИП Атеполихиной К.А. и Покупателем ИП Кабышевым Н.К. на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта), объемом 80 м3, в адрес ИП Кабышева Н.К., грузоотправитель ИП Коробейников М.Ю., заявки на исследование подкарантинной продукции, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии № от ДД.ММ.ГГГГ, ФСС №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), обрезные, объемом 80 м3, погруженные в железнодорожный грузовой вагон №, сведениями о железнодорожных вагонах, с использованием которых осуществлялся экспорт лесоматериалов (т.7 л.д. 201-207, 212-217);

справкой о результатах ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого путем получения сведений из ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней» получена информация о договоре купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ№ между ИП Атеполихиной К.А. и ИП Кабышевым Н.К. (<адрес>) (т. 8 л.д. 38-46);

справкой о результатах ОРМ, согласно которому лесоматериалы в общем объеме 80 м3 в адрес ИП Кабышева Н.К. от имени ИП Атеполихина К.А. железнодорожным транспортом перемещены незаконно (т. 8 л.д. 47-54);

заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что среднерыночная цена 1 м3 пиломатериалов из сосны обрезных на ДД.ММ.ГГГГ - 12936,47 руб. Среднерыночная стоимость пиломатериалов из сосны обрезных за 80 м3 по фитосанитарному сертификату № на ДД.ММ.ГГГГ - 1034917,60 рублей (т.8 л.д.64-71);

рапортом оперуполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате ОРМ установлено, что в подразделении Управления Россельхознадзора по <адрес> по адресу: <адрес>, р.<адрес> находятся ФСС: №№, №, №, №, выданные ИП Атеполихиной К.А. и ИП Коробейникову М.Ю. (т. 8 л.д. 171);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты ОРД, указанные выше (т. 8 л.д. 172-177);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в отделе карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по адресу: <адрес>, п.г.т. Пышма, <адрес>, было обнаружено и изъято: ФСС №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заключение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копии доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; ФСС №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заключение № копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; ФСС №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заключение № копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; ФСС №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заключение №; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; ФСС №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заключение № копия договора купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; ФСС №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заключение №; копия договора купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 193-196);

рапортом оперуполномоченного М от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения ОРМ установлено, что ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. совершила контрабанду с территории РФ на территорию Республики Казахстан в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТОО «Интер-Сервис-Актау» стратегически важных ресурсов - пиломатериалов хвойных пород, общим объемом 80 м3, общей стоимостью 1 034 917, 60 рублей, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, а именно источнике происхождения пиломатериалов (т. 8 л.д. 235-240);

постановлением о представлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 241-247);

справкой о проведении ОРМ, путем направления запроса в адрес Управления Россельхознадзора по <адрес>, по результатам которого получены ФСС, выданные ИП Атеполихиной К.А., копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между Поставщиком ИП Атеполихиной К.А. и Покупателем ТОО «Интер-Сервис-Актау» на поставку пиломатериала обрезного хвойных пород (3-4 сорта), объемом 80 м3, в адрес ТОО «Интер-Сервис-Актау», грузоотправитель Коробейников М.Ю., заявки на исследование подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключения № от ДД.ММ.ГГГГ о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы обрезные хвойных пород (сосна, ель), объемом 80 м3, погруженные в грузовой железнодорожный вагон №, сведениями о железнодорожных вагонах, с использованием которых осуществлялся экспорт лесоматериалов (т. 9 л.д. 4, 6-12, 17-22);

справкой о результатах ОРМ, согласно которому получены сведения из ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней» о договоре купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ№между ИП Атеполихиной К.А. и ТОО «Интер-Сервис-Актау» (<адрес>) (т. 9 л.д.93-101);

справкой о результатах ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лесоматериалы в общем объеме 80 м3 в адрес ТОО «Интер-Сервис-Актау» от имени ИП Атеполихина К.А. железнодорожным транспортом перемещены незаконно (т.9 л.д.102-109);

заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что среднерыночная цена 1 м3 пиломатериалов из сосны обрезных на ДД.ММ.ГГГГ – 12936,47 руб. Среднерыночная стоимость пиломатериалов из сосны обрезных за 80 м3 по фитосанитарному сертификату № на ДД.ММ.ГГГГ – 1034917,60 рублей (т.9 л.д.119-126);

рапортом оперуполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в результате ОРМ установлено, что по адресу: <адрес>А, расположены помещения, производственные площадки (лесопилки), используемые Челышева А.А. для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, связанной с экспортом пиломатериалов от имени ИП Атеполихиной К.А. (т. 9 л.д. 226);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты ОРД, указанные выше (т. 9 л.д. 227-233);

рапортом оперуполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения ОРМ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЧелышева А.А. совершила контрабанду в рамках договоров поставок № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Нурахметовой Л.О. стратегически важных ресурсов - пиломатериалов хвойных пород, общим объемом 60 м3, общей стоимостью 796 562,70 рублей, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, а именно источнике происхождения пиломатериалов (т. 10 л.д. 23-30);

постановлением о представлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 31-38);

справкой о результатах ОРМ «Наведение справок», согласно которому получены ФСС, а также документы, необходимые для выдачи ФСС ИП Атеполихиной К.А., в целях последующего экспорта пиломатериалов в рамках осуществления внешнеэкономической деятельности в адрес ИП Нурахметовой Л.О.к. и других контрагентов Республики Казахстан (копии): ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ; заявления на выдачу ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№ договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. и ИП Нурахметовой Л.О. на поставку в адрес последнего пиломатериалов обрезных хвойных пород, объемом 60 куб.м.; ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ; заявления на выдачу ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№ ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№, заявления на выдачу ФСС от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ИП Жас-Касип на поставку последней пиломатериала хвойных пород 64 м.куб., ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№.8-164-21, заявлений на выдачу ФСС от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ИП Жас-Касип на поставку последней пиломатериала хвойных пород 64 м.куб, ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, иных документов, перечисленных в описательной части приговора и выше, свидетельствующих об осуществлении Челышевой внешнеэкономической деятельности от имени ИП Атеполихиной (т.10 л.д.45-250, т.11 л.д.1-229);

информацией, полученной в ходе ОРМ, о железнодорожных вагонах, с использованием которых осуществлялся экспорт лесоматериалов от имени ИП Атеполихиной (т.11 л.д.230, 233-239);

справками о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которых путем получения сведений из ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней» получена информация о договорах купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ№ и от ДД.ММ.ГГГГ№ между ИП Атеполихиной К.А. и ИП Нурахметовой Л.О. (<адрес>) (т. 12 л.д.55-63, 64-72);

справкой о результатах ОРМ, согласно которому лесоматериалы в общем объеме 60 м3 в адрес ИП Нурахметовой Л.О.к. от имени ИП Атеполихиной К.А. автомобильным транспортом перемещены незаконно (т. 12 л.д. 73-80);

заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что среднерыночная цена 1 м3 пиломатериалов из сосны обрезных на ДД.ММ.ГГГГ – 13224,47 руб. Среднерыночная стоимость пиломатериалов из сосны обрезных за 30 м3 по ФСС № на ДД.ММ.ГГГГ – 396734,10 рублей (т.12 л.д.90-97);

заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, что среднерыночная цена 1 м3 пиломатериалов из хвойных пород (сосна) обрезных на ДД.ММ.ГГГГ - 13327,62 руб. Среднерыночная стоимость указанных пиломатериалов за 30 м3 по ФСС № на ДД.ММ.ГГГГ - 399828,60 рублей, за 30 м3 по ФСС № на ДД.ММ.ГГГГ - 396734,10 рублей, свободная рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород (сосна) в объеме 60 м3 составляет 796562,70 рублей (т. 12 л.д. 103-105);

рапортом оперуполномоченного от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в результате ОРМ установлено, что в подразделении Управления Россельхознадзора по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, находятся ФСС, выданные ИП Атеполихиной К.А., ИП Коробейникову, выступающему отправителем лесоматериалов от имени Атеполихиной (т. 12 л.д. 225);

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены результаты ОРД, указанные выше (т. 12 л.д. 226-233);

постановлением о представлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 82);

заключением специалиста № от 4ДД.ММ.ГГГГ, что среднерыночная цена 1 м3 пиломатериалов из хвойных пород (сосна) обрезных на 29 и ДД.ММ.ГГГГ - 12754,71 руб. Среднерыночная стоимость указанных пиломатериалов за 25 м3 по каждому фитосанитарному сертификату № и № - 318867,75 рублей, за 22 м3 по фитосанитарному сертификату №,62 рублей (т. 13 л.д.92-94);

копиями: ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые ИП Атеполихиной в адрес ИП Нур-Асыл пиломатериалы хвойной породы сосна, объемом 22 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки № заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№; заявления № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ФСС с указанием в нем документа о происхождении груза - договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО "ДарЛес"; договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. и ИП Нур-Асыл; спецификации от ДД.ММ.ГГГГ к договору; ФСС №№ от ДД.ММ.ГГГГ на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы сосна, обрезные, объемом 25 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №; №№ от ДД.ММ.ГГГГ.05.2021 на экспортируемые пиломатериалы хвойной породы сосна, обрезные, объемом 25 м3, перевозимые автомобильным транспортом, имеющим иностранные государственные регистрационные знаки №; заявлений на выдачу ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ; заявления о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№.5-164-21; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. и ИП «Жас-Касип», с копией спецификации; заявления на выдачу ФСС № от ДД.ММ.ГГГГ; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№; сведений, согласно которым установлено, что автотранспортное средство с иностранным государственным регистрационным знаком №, на котором перевозились пиломатериалы в адрес ИП «Нур-Асыл», пересекло границу РФ ДД.ММ.ГГГГ в 22:11:18 через МАПП «Бугристое» (т.13 л.д.95-134);

копии выписки из Единой государственной автоматизированной системы «Учета древесины и сделок с ней», содержащей сведения о номере декларации о сделке с древесиной, под которым была зарегистрирована сделка - договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ИП Атеполихиной К.А. и покупателем ИП Нур-Асыл, на поставку в адрес последнего пиломатериалов хвойных пород, объемом 75 куб.м., источником происхождения поставляемых пиломатериалов указана ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ООО «ДарЛес» и покупателем ИП Атеполихиной К.А. (т. 13 л.д.145-152);

справкой от ДД.ММ.ГГГГ о результатах ОРМ «Наведение справок», согласно которому ИП Атеполихиной К.А. подача деклараций на экспорт товаров в таможенные органы ФТС России в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не осуществлялась. У ИП Атеполихиной К.А. отсутствует «Личный кабинет участника ВЭД» на сайте ФТС России (т. 13 л.д.210-211);

справкой от ДД.ММ.ГГГГ о результатах ОРМ «Наведение справок», согласно которому в соответствии с положениями распоряжения ФТС России №-р от ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП Атеполихиной К.А. статистические формы учета перемещения товаров должны были подаваться в Екатеринбургскую таможню (т. 13 л.д.212-229);

постановлением о представлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 240);

сведениями из системы ЛесЕГАИС о зарегистрированной декларации о сделке с древесиной (ДСД) № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.1-6);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты ОРД, указанные выше (т. 14 л.д.111-118);

письмом ООО «ВК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому электронный почтовый ящик atepolikhina@inbox.ru зарегистрирован на имя Ксении Атеполихиной с ДД.ММ.ГГГГ, подтвержденные телефоны: +№. Электронный почтовый ящик ksyu.atepolikhina@inbox.ru, зарегистрирован на имя Ксю Атеполихина с ДД.ММ.ГГГГ, телефоны: +№ (т. 14 л.д. 235);

письмом ООО «Екатеринбург-2000» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация об установочных данных абонентов: № - Боровикова Л.Н., периоды работы: с ДД.ММ.ГГГГ (перенос из ПАО «Мегафон») по настоящее время; № – Гусейнов Х.О., периоды работы: с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время (т. 14 л.д. 237);

письмом ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация об установочных данных абонента: № – Боровиковой Л.Н., периоды работы: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 241-242);

письмом ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация об установочных данных абонентов: № – Челышева А.А., периоды работы: с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время; № - Челышева А.А.: с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время (т. 14 л.д. 244)

письмом ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения об банковском счете ИП Атеполихиной К.А. - расчетный счет № ПАО Сбербанк России, Свердловское отделение №, открыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 3-4);

письмом ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация о данных абонента: №, оформлен на Алиева Г.М.о., с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время (т. 15 л.д. 63-67);

реестром выданных ИП Атеполихиной ФСС за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.38-49)

письмом Министерства природных ресурсов и экологии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между Министерством, ранее Департаментом лесного хозяйства <адрес>, и ИП Атеполихиной К.А. и Челышева А.А. договоры аренды лесных участков и договоры купли-продажи лесных насаждений не заключались, право безвозмездного пользования и право постоянного (бессрочного) пользования отсутствует. Министерство не обладает информацией о владении ИП Атеполихиной К.А. местами, пунктами складирования древесины, объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры (пилорамы) на территории <адрес> (т. 15 л.д. 79);

письмом ООО «Сертум-Про» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат) для ИП Атеполихиной К.А. сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. В центре выдачи Атеполихина К.А. указала номер телефона: +№, для дальнейшей идентификации и получения доступа личный кабинет, защищенный автоматизированной системой (кабинет УЦ). Челышева А.А. удостоверяющим центром сертификат проверки ключа электронной подписи не выдавался (т. 15 л.д. 84);

письмом Центра транспортного обслуживания Свердловский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО РЖД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация о договорных отношениях ИП Коробейникова с ОАО РЖД, о пересечении границы РФ железнодорожными вагонами: №, был отправлен ИП Коробейниковым М.Ю., пересек границу РФ ДД.ММ.ГГГГ в 08:43 <адрес>-1; №, был отправлен ИП Коробейниковым М.Ю., пересек границу РФ ДД.ММ.ГГГГ в 10:49 <адрес>-1; №, был отправлен ИП Коробейниковым М.Ю., пересек границу РФ ДД.ММ.ГГГГ в 10:46 <адрес>-1; №, был отправлен ИП Коробейниковым М.Ю., пересек границу РФ ДД.ММ.ГГГГ в 10:47 <адрес>-1; №, был отправлен ИП Коробейниковым М.Ю., пересек границу РФ ДД.ММ.ГГГГ в 10:48 <адрес>-1; №, был отправлен ИП Коробейниковым М.Ю., пересек границу РФ ДД.ММ.ГГГГ в 10:45 <адрес>-1; №, был отправлен ИП Коробейниковым М.Ю., пересек границу РФ ДД.ММ.ГГГГ в 08:45 <адрес>-1; №, был отправлен ИП Коробейниковым М.Ю., пересек границу РФ ДД.ММ.ГГГГ в 16:36 <адрес>-1; №, был отправлен ИП Коробейниковым М.Ю., пересек границу РФ ДД.ММ.ГГГГ в 16:34 <адрес>-1; №, был отправлен ИП Коробейниковым М.Ю., пересек границу РФ ДД.ММ.ГГГГ в 09:00 <адрес>-1; № был отправлен ИП Коробейниковым М.Ю., пересек границу РФ ДД.ММ.ГГГГ в 01:17 <адрес>-1. (т. 15 л.д. 105-128);

письмом Центра транспортного обслуживания Свердловский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО РЖД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения о том, что передача железнодорожных вагонов перевозчику по территории Республики Казахстан АО «КТЖ-ГП» осуществлялась ОАО РЖД по станции Карталы-1, принимающие станции со стороны Республики Казахстан Елимай, на следующие железнодорожные вагоны: №№ (т.15 л.д. 131-153);

письмом Тюменской таможни от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копии актов об остановке транспортных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 11:50 часов в <адрес>, 444 км., автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» остановлено транспортное средство: DAF 114 BCI05/17CAZ05 под управлением водителя Латипова К.А.; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10:50 часов в <адрес>, 444 км., автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» остановлено транспортное средство: Volvo 216OWA08/87IKA13 под управлением Сафарова М.М. (т.15 л.д. 174-178);

копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ООО "Тупик", согласно которого ООО "Тупик" берет на себя оказание услуги по погрузке лесопродукции Заказчика в железнодорожные вагоны, копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ИП АЛИ на поставку пиломатериала хвойных пород 80 м.куб. в адрес последнего, грузоотправитель ООО "Тупик" (т.15 л.д.168-168);

актами об остановке транспортных средств сотрудниками тюменской таможни от ДД.ММ.ГГГГ на 444 км. автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" <адрес>, перевозимый груз - пиломатериалы хвойных пород, направление перемещения - ИП Атеполихина - ИП Бахыт (т.15 л.д. 175-178);

копиями договора транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Коробейниковым и ИП Терминал об оказании транспортно-экспедиционных услуг (т.15 л.д.181-184);

копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной и ИП Нурахметовой на поставку последней пиломатериала хвойных пород 60 м.куб. (т.15 л.д.193-195);

письмом Уральской оперативной таможни от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения, содержащиеся в Единой государственной автоматизированной системе учета древесины и сделок с ней в отношении ИП Атеполихиной К.А., на оптическом CD диске (т. 15 л.д. 222);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический DVD-RW диск со сведениями, содержащимися в Единой государственной автоматизированной системе учета древесины и сделок с ней в отношении ИП Атеполихиной К.А. При открытии таблица № с названием «Покупка» содержит сведения о 32 сделках - покупках древесины ИП Атеполихина К.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из них только 8 сделок подтверждены продавцами, по отчетам продавцов, в адрес ИП Атеполихиной К.А. отгружено – 2323 м3 древесины, при этом согласно отчетам ИП Атеполихиной К.А. ею приобретено и в ее адрес отгружено 6190 м3 древесины. По сведениям системы ЛесЕГАИС имеются данные о заключении между ООО «ДарЛес» (продавец) и ИП Атеполихиной К.А. (покупатель) договора от ДД.ММ.ГГГГ№ на поставку хлыстов (смеси хвойные), объемом 1000 м3, при этом данной сделке присвоен номер декларации о сделке с древесиной (ДСД) №, однако, в системе отсутствуют сведения продавца, подтверждающие факт отгрузки древесины в адрес ИП Атеполихиной К.А. в указанном объеме.

В системе ЛесЕГАИС содержатся сведения, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гепереон Риэлт» (продавец) и ИП Атеполихиной К.А. (покупатель) заключен договор № на поставку бревен осиновых, объемом 250 м3, присвоен номер №, данная сделка удалена продавцом. Между ИП Атеполихиной К.А. (покупатель) с ООО «Геперион Риэлт» (продавец) заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку бревен сосновых, объемом 350 м3 и бревен осиновых, объемом 300 м3, сделке присвоен номер №, однако, объем, указанный в договоре, не подтвержден продавцом, заявлен только покупателем, отсутствуют сведения об отгрузке древесины в адрес продавца. Имеются сведения о заключении между ООО «Афродита-Плюс» (продавец) и ИП Атеполихиной К.А. (покупатель) договора № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке балансов еловых в объеме 1400 м3 и присвоен № №. Данные сведения подтверждены продавцом и покупателем.

При открытии таблицы № с названием «Продажа» в системе ЛесЕГАИС содержится 79 записей (сделок) о продаже ИП Атеполихиной К.А. древесины в адрес различных покупателей Республики Казахстан и Кыргызской Республики, из которых установлено, что:

ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Нур-Асыл Жанзахова Д.Ж. Д.Ж. (<адрес>) проданы пиломатериалы хвойные, объемом 75 м3, данной сделке присвоен № ДСД №, источником приобретения древесины указана ДСД № (ООО «ДарЛЕС»);

ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Жас-Касип Калмуратовой А.Б. (<адрес>), проданы пиломатериалы хвойные, объемом 63,64 м3, присвоен №ДСД №, источником приобретения древесины указана ДСД № (ООО «ДарЛЕС»);

ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Эргешова К.М. (Кыргызская Республика) проданы балансы еловые, объемом 80 м3, присвоен №№, источником приобретения древесины указана ДСД № (ООО «Афродита-Плюс»);

ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Али С.Н. (<адрес>) проданы бревна сосновые, объемом 150 м3, присвоен № ДСД №, источником приобретения древесины указана ДСД № (ООО «ДарЛес»);

ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Али С.Н.(<адрес>) проданы балансы еловые, объемом 320 м3, присвоен № ДСД №, источником приобретения древесины указана ДСД № (ООО «Афродита-Плюс»);

ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Али С.Н. (<адрес>) продано балансы еловые, объемом 400 м3, присвоен № ДСД №, источником приобретения древесины указана ДСД № (ООО «Афродита-Плюс»);

ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Кабышева Н.К. (<адрес>) проданы балансы еловые, объемом 80 м3, присвоен № ДСД №, источником приобретения древесины указана ДСД № (ООО «Афродита-Плюс»);

ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТОО «ИнтерСервис-Актау» (<адрес>) проданы балансы еловые 160 м3, присвоен № ДСД №, источником приобретения указана ДСД № (ООО «Афродита-Плюс»);

в системе ЛесЕГАИС имеются сведения о продаже ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Мадатова М.А. (<адрес>) пиломатериалов хвойных, объемом 400 м3, присвоен №ДСД 0002039800№, источником приобретения указана ДСД № (ООО «Афродита-Плюс»);

ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Мадатова М.А. (<адрес>) проданы пиломатериалы еловые, объемом 800 м3, присвоен №ДСД №, источником приобретения указана ДСД № (ООО «Афродита-Плюс»);

ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Нурахметова Л.О.к. (<адрес>) проданы балансы еловых, объемом 60 м3, присвоен № ДСД №, источником приобретения указана ДСД № (ООО «Афродита-Плюс»);

ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП Нурахметова Л.О.к. (<адрес>) проданы бревна сосновые, объемом 60 м3, присвоен № ДСД №, источником приобретения указана ДСД № (ООО «ДарЛес»);

ИП Атеполихиной К.А. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП «Бахыт» (<адрес>) проданы пиломатериалы из осины, объемом 70 м3, присвоен № ДСД №, источником приобретения указана ДСД № (ООО «Гепереон Риэлт») (т. 15 л.д. 223-233);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в отделе карантина растений ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» изъяты: протоколы исследований; заявления на исследование, направления в испытательную лабораторию, акты отбора образцов, заключения, имеющие отношение к данному уголовному делу (т. 15 л.д. 238-245);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»: протоколы исследований; заявления на исследование, направления в испытательную лабораторию, акты отбора образцов, заключения, в том числе задание на исследование (испытание) от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому были направлены: пиломатериалы хвойных пород обрезные, сосна – 600 см3; направление в испытательную лабораторию на исследование к Акту отбора образцов (проб)/Акту инспекции № от ДД.ММ.ГГГГ; акт отбора образцов (проб) № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится информация о том, что специалистами органа инспекции ФГБУ «Свердловский РЦ РСХН», агрономом отдела карантина растений Степановым Д.Е. по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчика ИП Атеполихиной К.А. по адресу: <адрес>А произведен осмотр, выемка точечных проб, составление объединенной пробы, выделение средней пробы при исследовании подкарантинной продукции/объекта – пиломатериала хвойных пород, обрезного, сосна, в адрес получателя Республики Казахстан ДД.ММ.ГГГГ отобраны от пиломатериала хвойных пород, обрезного, сосна 175 м3 – две пробы, помещенные в сейф-пакеты: 43045135, 43045136.; этикетка № (ф. 05.01): пиломатериал хвойный обрезной; объем партии (объекта) – 175 м3; заявка на исследование подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ от имени заказчика ИП Атеполихиной К.А. на пиломатериал хвойный обрезной, сосна 175 м3 (Код ТН ВЭД 4407) в адрес получателя <адрес> (иные данные не указаны), иные документы, указанные выше в описательной части приговора, свидетельствующие о получении заключений о карантинном фитосанитарном состоянии на пиломатериалы, поставляемые в адрес ИП Жас-Касип, ИП Эргешова, ИП Али, ИП Терминал, ИнтерСервис-Актау, ИП Мадатова, ИП Нурахметовой (т.16 л.д. 1-51);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, а именно: договор №-МОП/АФТО-2/2021 на оказание услуг при организации работы по погрузке (выгрузке) грузов на местах общего пользования станции Тавда от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «РЖД» и ИП Коробейниковым М.Ю.; договор № на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования ООО «Тупик» при станции Тавда Свердловской железной дороги от ДД.ММ.ГГГГг. между ОАО «РЖД» и ООО «Тупик» (т. 16 л.д. 55-66);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, в том числе: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ООО «Тупик» и ИП Атеполихина К.А. заключили договор о том, что заказчик получает и оплачивает, а Исполнитель берет на себя оказание услуги по погрузке и креплению лесопродукции Заказчика в железнодорожные вагоны, согласно установленных норм и правил ОАО «РЖД»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «Тупик», заказчик ИП Атеполихина К.А.; основание по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, всего оказано услуг на сумму 975 500 руб., Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Тупик», покупатель ИП Атеполихина К.А.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «Тупик», заказчик ИП Атеполихина К.А., основание по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, всего оказано услуг на сумму 764 000 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Тупик», покупатель ИП Атеполихина К.А.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «Тупик», заказчик ИП Атеполихина К.А., основание по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, всего оказано услуг на сумму 189 000 руб., Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Тупик», покупатель ИП Атеполихина К.А.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «Тупик», заказчик ИП Атеполихина К.А., оказано услуг на сумму 190 000 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГг. - оказано услуг на сумму 190000 руб., Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ - оказано услуг на сумму 125917 руб., Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ИП Атеполихина К.А. и ИП Самусев С.П. заключили договор о том, что поставщик обязуется передать в собственность покупателя пиломатериал обрезной лиственных пород (3-4 сорт), а покупатель принять и оплатить товар, указанный в приложении 1 к договору, согласно спецификации от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Самусев С.П. обязуется поставить, а ИП Атеполихина К.А., принять и оплатить пиломатериал лиственных пород в количестве 500, цена 3100, сумма 155 0000; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Алиев и ИП Атеполихина К.А, спецификация от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в соответствии с договором ИП Алиев обязуется поставить, а ИП Атеполихина К.А., принять и оплатить бревна осиновые для распиловки и строгания, в количестве 450 м3, сумма 420 000 руб., с приложением соответствующих договоров (т. 16 л.д. 70-119);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: «ОТГРУЗОЧНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от ДД.ММ.ГГГГг.», продавец ИП Атеполихина К.А., покупатель ИП «Бахыт», пиломатериал лиственных пород осина обыкновенная. Имеется рукописная подпись, выполненная шариковой ручкой синего цвета от имени продавца ИП Атеполихиной К.А.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ИП «Бахыт» К.Е. <адрес>, <адрес>; поставщик ИП Атеполихина К.А.; товар пиломатериал лиственных пород (осина) ДД.ММ.ГГГГ.125, 35 м3; сумма 63 000 руб.; «Международная товарно-транспортная накладная (CMR) №», отправитель ИП Атеполихина К.А.; получатель ИП «Бахыт» К.Е.; место разгрузки груза: <адрес>; место и дата погрузки груза <адрес>; наименование груза – пиломатериал лиственных пород, вес 18300 кг; объем 35м3; водитель Сафаров М.М.; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины, №, дата ДД.ММ.ГГГГ; сведения о собственнике и грузоотправителе - ИП Атеполихина К.А., перевозчик Сафаров М.М., грузополучатель ИП «Бахыт» К.Е.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг., продавец и грузоотправитель ИП Атеполихина К.А., грузополучатель ИП «Бахыт», пиломатериал лиственных пород ДД.ММ.ГГГГ.125, 35 м3., электронный сопроводительный документ 8a419f18-8e8d-406c-90d7-d375ee35167c., ФСС №, с приложением соответствующих документов (т.16 л.д. 123-136);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые при обследовании транспортного средства, имеющего государственный регистрационный знак 114 BCI 05 / 17 CAZ 05: «ОТГРУЗОЧНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от ДД.ММ.ГГГГг.», продавец ИП Атеполихина К.А и покупатель ИП «Бахыт», пиломатериал лиственных пород осина обыкновенная, на основании контракта об экспорте продукции № от ДД.ММ.ГГГГ; «Международная товарно-транспортная накладная (CMR) №», отправитель ИП Атеполихина К.А., получатель ИП «Бахыт»; наименование груза: пиломатериал лиственных пород, вес 18300 кг., объем 35 м3; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель ИП «Бахыт», поставщик ИП Атеполихина К.А., плательщик ИП «Бахыт», товар пиломатериал лиственных пород (осина) ДД.ММ.ГГГГ.125, количество – 35 м3; сумма 63 000 руб.; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины, №, дата 15.03.2022г., собственник ИП Атеполихина К.А., перевозчик Латипов К.А., грузополучатель ИП «Бахыт», место разгрузки груза: <адрес>, <адрес>; номер декларации о сделках с древесиной 0011039800№, номер государственного регистрационного знака транспортного средства а/м DAF XF 105-460 №, пункт отправления: <адрес>, пункт назначения ИП «Бахыт» <адрес>, <адрес>, сведения о видовом (породном) и сортиментном составе, объеме древесины: пиломатериал лиственных пород ДД.ММ.ГГГГ.125, 35 м3; ЛесЕГАИС электронный сопроводительный документ 16b3d7d5-3a31-49db-94b9-2e17900b683f, в котором указаны подробная информация ID: 16b3d7d5-3a31-49db-94b9-2e17900b683f; состояние: оформлен; время создания: ДД.ММ.ГГГГ, 09:50 + 0300; автор, собственник, грузоотправитель: ИП Атеполихина К.А.; перевозчик, грузополучатель: ИП «Бахыт»; транспортное средство: автомобиль DAF XF 105-460 № прицеп №; местоположение при оформлении: склад ИП Атеполихина К.А.; Координаты места оформления ЭСД: 56.8380126953125, 60.59746551513672. На втором листе имеется печатный текст содержания: наименование документа - сведения о транспортируемой древесине: вид древесины - ДД.ММ.ГГГГ.125 пиломатериалы из осины, объем 35.0 м3 товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС 4407979004 – прочие лесоматериалы из осины. На третьем листе документа - QR-код. Данный QR-код отсканирован при помощи камеры мобильного телефона и получена информация, которая содержит данные о местоположении при оформлении - склад ИП Атеполихина К.А., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг., продавец и грузоотправитель ИП Атеполихина, грузополучатель ИП «Бахыт» <адрес>, <адрес>, наименование товара: пиломатериал лиственных пород ДД.ММ.ГГГГ.125 – 35 куб.м.; ФСС №, экспортер ИП Атеполихина К.А., получатель и его адрес ИП «Бахыт» Казахстан, <адрес>., способ транспортировки: автомобильный/грузовой автомобиль №, пункт ввоза: Казахстан, пиломатериалы из хвойных пород обрезные 35 м3 (т. 16 л.д. 137-151);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены пиломатериалы из древесины лиственных пород, расположены на территории Курганского таможенного поста Тюменской таможни по адресу: <адрес> – Петрова, 132 на открытой площадке, представляют собой не отшлифованные обрезные доски прямоугольной формы, разложены в 22 штабеля. Размер досок в 1 штабеле (высота, ширина, длина) 80*180*6000 мм.; размер досок во втором штабеле - 80*180*6000 мм; в 3 штабеле-20*80* 6000 мм.; в 4 штабеле 25*100*6000 мм; в 5 штабеле - 75*135*6000 мм.; в 6 штабеле - 75*110*6000 мм.; в 7 штабеле-140*190* 6000 мм.; в 8 штабеле-20*180*6000 мм.; в 9 штабеле 40*130*6000 мм.; в 10 штабе – 140*190*6000 мм.; в 11 штабеле – 40*90*6000 мм., в 12 штабе – 40*160*6000 мм., в 13 штабеле – 40*100*6000 мм., в 14 штабеле – 40*80*6000 мм., в 15 штабеле - 20*100*6000 мм., в 16 штабеле – 20*130*6000 мм., в 17 штабеле – 20*160*6000 мм, в 18 штабеле – 40*150*6000 мм., в 19 штабеле – 40*130*6000 мм., в 20 штабеле – 40*180*6000 мм., в 21 штабеле – 40*180*6000 мм., в 22 штабеле – 40*100*6000 мм. Общее количество досок 2817 штук. На некоторых пиломатериалах обнаружены пороки древесины трухлявая гниль, выпадающие сучки, грибные окраски, изогнутость досок. Общий объем рассматриваемых пиломатериалов 123 кубических метра (т. 16 л.д. 158-166);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности в <адрес>, где расположен железнодорожный тупик железнодорожной станции Тавда Свердловской железной дороги. Осматриваемый участок местности по всему периметру площади огорожен металлическим забором из профильного листа серого цвета. Въезд на осматриваемую территорию осуществляется со стороны <адрес> и оборудован металлическими воротами из неокрашенного металла. На момент осмотра ворота находятся в распахнутом состоянии. Каких-либо запирающих устройств на воротах не обнаружено. Отсутствуют адресная табличка и табличка с названием объекта. На территории при въезде и далее расположена грунтовая дорога. С правой стороны при въезде в ворота расположена одноэтажное здание белого цвета с бордовый крышей из металлопрофиля, имеющие два крыльца с разных сторон. Прямо от ворот расположена грунтовая площадка, а далее за площадкой рельсы. С правой стороны от площадки расположен въезд/выезд для железнодорожного транспорта, ведущий к железнодорожной станции Тавда Свердловской железной дороги. С левой стороны от въезда в ворота расположено административное одноэтажное здание, схоже со складским помещением. Вдоль здания расположены зоны отгрузки/погрузки. С левой стороны от административного здания находится сложенный навалом пиломатериал в виде досок. Далее, при движении по грунтовой дороге от административного здания расположена площадка, на которой навалом складирован пиломатериал в виде досок и пиломатериалы в виде брёвен. На данной площадке установлен кран козлового типа синего цвета для погрузки и разгрузки. С одной стороны данной площадки расположены рельсы, с другой грунтовая дорога, вдоль забора расположены две бытовки и транспортные средства, в конце площадки за краном расположены ещё один въезд/выезд, оборудованы распашными металлическими воротами, которые на момент осмотра закрыты на навесной замок. Вдоль забора расположены распиленные лесоматериалы. В ходе осмотра ничего не изымалось, собственники данной территории на момент осмотра отсутствовали. Сотрудники охраны, сторож не присутствовал. Строения, расположенные на осматриваемой территории, на момент осмотра были закрыты (т. 16 л.д. 209-218);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный в <адрес>. Данный участок местности расположен вблизи железнодорожной станции Свердловской железной дороги. Рассматриваемый участок местности представляет собой территорию прямоугольной формы, не огороженную. При въезде на территорию с правой стороны расположены две бытовки, вход в одном из бытовок оборудован крыльцом и входной пластиковый дверью. На данной бытовке имеется табличка с адресом <адрес>. С левой стороны от выезда/въезда на территорию расположен деревянный дом, около которого припаркован автомобиль. Прямо от въезда/выезда на территорию рассматриваемого участка расположен башенный кран и складирован пиломатериал и лесоматериал в виде досок и брёвен. На данном участке проложен железнодорожный путь, рельсы. На момент осмотра на территории осуществляются работы по погрузке пиломатериалов на железнодорожную подвижную платформу при помощи башенного крана. С левой стороны от крана находится ещё одна подвижная платформа, на которую уже загружен пиломатериал. С правой и левой стороны от въезда/выезда на территорию железнодорожного тупика имеются постройки в виде бытовок и деревянных домов, с левой стороны от башенного крана расположен деревянный склад, внутри которого и рядом с которым находится складированный пиломатериал и лесоматериал. С правой стороны от входа/выхода с территории расположен железнодорожный путь, ведущий на железнодорожную станцию Тавда Свердловской железной дороги и расположен ещё один башенный кран. На момент осмотра руководство железнодорожного тупика отсутствовало на месте, работники, осуществляющие погрузку пиломатериалов на железнодорожную платформу, в осмотре не участвовали. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 16 л.д. 219-228);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в кабинете № ФГУБ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» по адресу: <адрес>Б обнаружено и изъято: заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№; заявка на исследование подкарантинной продукции от ИП Атеполихиной К.А. от ДД.ММ.ГГГГ№ (т. 16 л.д. 232-235);

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№, в котором указано: отправитель Атеполихина К.А., <адрес>, получатель ИП Нур-Асыл Жанзахова Д.Ж. Д.Ж., Казахстан, <адрес>, Шимкент, <адрес> б/н; пункт отправления: <адрес>; пункт назначения: Казахстан, <адрес>, Шимкент, <адрес> б/н; наименование подкарантинной продукции: пиломатериалы хвойных пород обрезные: сосна; происхождение: Россия, <адрес>; количество/вес: 22 м3;

заявка на исследование подкарантинной продукции, в которой указано: В ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» от ИП Атеполихина К.А. <адрес>, ИНН 663403375933, тел. №, эл. почта _atepolikhina@inbox.ru, пиломатериал хвойный обрезной, код ТН ВЭД №, происхождение <адрес>, количество 22 м3.; порода древесины сосна; адрес <адрес>; полное наименование получателя ИП Нур-Асыл Жанзахова Д.Ж. Жаркынбекович, Казахстан, <адрес>, Шимкент, <адрес> б/н; пункт отправления: <адрес>; пункт назначения: Казахстан, <адрес>, Шимкент, <адрес> б/н. (т. 16 л.д.236-242);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены оптические носители информации DVD RW диск (9 шт.), в которых содержатся:

папка с наименованием «№» и документ в электронной таблице «Ехcel» -«NS_990933_663403375933_20220112_noinfo.xls».

При открытии папки с именем: «№» обнаружено, что она содержит три папки с именами: «ББМО», дата изменения ДД.ММ.ГГГГ 16:57; «ЕКС», дата изменения ДД.ММ.ГГГГ 16:34; «СББОЛ», дата изменения ДД.ММ.ГГГГ 16:34.

При открытии папки с наименованием «ББМО» обнаружены десять документов с наименованиями: «1.pdf», который содержит в себе следующую информацию: «Заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживая № от имени ИП Атеполихиной телефон №, адрес электронной почты «atepolikhina@inbox.ru»,«2.pdf», содержит скан паспорта на имя Атеполихиной, «FNS_2004483.pdf» - содержит в себе сведения: «Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ на имя Атеполихиной; «FNS_3174497.pdf» - содержит в себе сведения: «Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ на имя Атеполихиной К.А.; «FNS_5073308.pdf» - содержит в себе сведения: «Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ на имя Атеполихиной К.А.; «заявление(1).pdf» - содержит скан паспорта на имя Атеполихино1; «заявление.pdf» - содержит в себе: «заявление о присоединении, ИП Атеполихина К.А.; «исх.pdf» - содержит в себе: информационные сведения клиента- юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело; операции по счету будут проводиться по договору купли-продажи; контрагенты не определены; сфера деятельности – лесозаготовка; операций по счету в месяц – от 100 до 1000; снимать наличными за месяц – от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб.; источники происхождения денежных средств – акционерный/уставный капитал; владельцем организации является сам ИП. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; «паспорт.pdf» на имя Атеполихиной; «уведомление.pdf» - содержит «уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе» Атеполихиной К.А. о постановке на учет ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № по <адрес> в качестве ИП с присвоением ИНН №.

При открытии папки с наименованием «ЕКС» обнаружен документ в электронной таблице «Excel», которая содержит в себе сведения о выписке по операциям на счете. Дата справки ДД.ММ.ГГГГ№ ИП Атеполихина К.А., № счета №, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, приложены две таблицы, сумму по кредиту счета за период - 2492900.00, остаток по счету на конец периода - 1749.50. Таблица 2 состоит из семи столбцов. В таблице указано, что Атеполихина К.А. осуществляла переводы ООО «ТУПИК»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190000.00, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190000.00, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380000.00, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195000.00, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195000.00, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195000.00, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195500.00. При открытии папки с наименованием «СББОЛ» обнаружен документ в электронной таблице «Excel», которая содержит в себе информацию о дате, времени и IP-адресе посещения пользователем системы. Данные оформлены в виде таблицы, состоящей из трех столбцов и ста тридцати четырех строк. При открытии документа в электронной таблице «Ехcel» -«NS_990933_663403375933_20220112_noinfo.xls», имеется информация: «Справка о наличии счетов от ДД.ММ.ГГГГ№», ПАО СБЕРБАНК. В соответствии с запросом налогового органа от ДД.ММ.ГГГГ идентификатор запроса предоставляет информацию «банка с учетом информации всех филиалов банка» в отношении ИП Атеполихиной К.А., сведения о счетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрены 8 DVD-R дисков, предоставленных с результатами ОРД. При загрузке на данных дисках содержится информация, аналогичная описанной выше (т.17 л.д. 1-21);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен и прослушан оптический носитель информации - CD диск, содержащий фонограммы, полученные в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам№, находившимся в пользовании Челышева А.А., по абонентским номерам №, находившимся в пользовании Боровиковой Л.Н., абонентскому номеру № и неустановленных номеров, находившимся в пользовании Атеполихиной К.А., предоставленный с результатами ОРД от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, содержание разговоров свидетельствует о непосредственном участии Челышева А.А. в осуществлении внешнеэкономической деятельности, связанной с экспортом пиломатериала, сбором документов, подготовкой договоров и иных товаросопроводительных документов на груз - пиломатериал в адрес грузополучателей (т.17 л.д.24-83);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у Боровиковой Л.Н. (копии): договора купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договора купли-продажи древесины от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договора купли-продажи древесины от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договора купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; электронных сопроводительных документов ЛесЕГАИС; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; листы бумаги со скриншотами, с приложенными к протоколу соответствующими документами (т. 17 л.д. 86-217);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

ФСС №, в котором указан экспортер и его адрес: ИП Коробейников М.Ю., <адрес>, получатель ИП Мадатов М.О., <адрес>, место происхождения: РФ; способ транспортировки: железнодорожный/вагон грузовой №; пункт ввоза: <адрес>; пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная) 80 м3. Место выдачи: РФ. Дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ;

заявление на выдачу ФСС от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан документ о происхождении груза - договор № от ДД.ММ.ГГГГ 00020390800№, договор купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; способ транспортировки груза железнодорожный/ вагон грузовой №; Пункт ввоза или страна назначения <адрес><адрес> 2; наименование продукции и ее количество: пиломатериал хвойный обрезной 80 м3; место досмотра <адрес>; представитель отправителя груза Коробейников М.Ю.;

заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№.1-164-21: отправитель ИП Коробейников М.Ю., получатель ИП Мадатов М.О.; наименование подкарантинной продукции: пиломатериалы хвойных пород обрезные: сосна, ель 80 куб.м.;

копия договора купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Афродита-плюс» (продавец) и ИП Атеполихина К.А. (покупатель), о том, что продавец продает покупателю древесину общим объемом 1400,00 куб.м.;

копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. (поставщик) и ИП Мадатовым М.А. (покупатель) о том, что поставщик обязуется поставить покупателю пиломатериал обрезной хвойных пород (3-4 сорт), указанный в приложении, в обусловленный договором срок, а покупатель обязуется принять и оплатить этот товар; продукция доставляется на склад ж/д транспортом, грузоотправитель ИП Коробейников М.Ю., наименование товара пиломатериал хвойных пород 800 м3, цена 3100, стоимость 2480 000руб;

ФСС №, экспортер и его адрес: ИП Коробейников М.Ю., <адрес>; получатель ИП Мадатов М.О. <адрес>, 12; способ транспортировки: железнодорожный/вагон грузовой №; пункт ввоза: <адрес>; пиломатериалы из хвойных пород обрезные (сосна обыкновенная) 80 м3;

заявление на выдачу ФСС от ДД.ММ.ГГГГ, экспортер ИП Коробейников М.Ю., получатель ИП Мадатов М.О., документ о происхождении груза - договор № от ДД.ММ.ГГГГ№, договор купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; способ транспортировки груза железнодорожный/ вагон грузовой №; Пункт ввоза или страна назначения <адрес><адрес> 2; пиломатериал хвойный обрезной 80 м3; место досмотра <адрес>; представитель отправителя груза Коробейников М.Ю.;

заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№.1-164-21: отправитель: ИП Коробейников М.Ю., получатель: ИП Мадатов М.О., пиломатериалы хвойных пород обрезные: сосна, ель; происхождение: <адрес>; количество/вес: 80 куб.м.;

ФСС №, ИП Атеполихина К.А., получатель ИП «Жас-Касип» Калмуратова А.Б., Казахстан, <адрес>, мкр. 6, <адрес>; место происхождения: РФ; способ транспортировки: автомобильный/ грузовой автомобиль 248VCI17/84AEB17; пункт ввоза: Казахстан; пиломатериалы из древесины сосны обрезные 26,76 м3;

заявление на выдачу ФСС от ДД.ММ.ГГГГ, экспортер ИП Атеполихина К.А., получатель ИП «Жас-Касип» Калмуратова А.Б., <адрес>; документ о происхождении груза - договор купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дар» №, номер и дата экспертного заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ; способ транспортировки груза автомобильный/ грузовой автомобиль № пункт ввоза или страна назначения <адрес>; пиломатериал хвойных пород 26.76 м3; место досмотра <адрес>; представитель отправителя груза Атеполихина К.А.;

заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№ отправитель ИП Атеполихина К.А., получатель: ИП «Жас-Касип» Калмуратова А.Б., пункт назначения: Казахстан, пиломатериалы хвойных пород обрезные: сосна; происхождение: <адрес>; количество/вес: 26,76 м3

договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихина К.А. (поставщик) и ИП «Жас-Касип» (покупатель) о том, что поставщик обязуется поставить покупателю пиломатериал обрезной хвойных пород (3-4 сорт), указанный в приложении, в обусловленный договором срок, а покупатель обязуется принять и оплатить этот товар наименование товара пиломатериал хвойных пород 30м3, цена 3200, стоимость 96 000 руб.;

ФСС №, ИП Атеполихина К.А., получатель ИП Нур-Асыл, Казахстан, <адрес> Б/Н; место происхождения: РФ; способ транспортировки: автомобильный/грузовой автомобиль №; пункт ввоза: Казахстан; пиломатериалы из древесины сосны обрезные 30 м3;

заявление на выдачу ФСС от ДД.ММ.ГГГГ, экспортер ИП Атеполихина К.А., получатель ИП Нур-Асыл Жанзахова Д.Ж. Д.Ж., Казахстан, документ о происхождении груза - договор купли-продажи ООО «Квадрат» № от ДД.ММ.ГГГГ№, номер и дата экспертного заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ способ транспортировки груза автомобильный/ грузовой автомобиль №; пункт ввоза или страна назначения <адрес>; наименование продукции и ее количество: пиломатериал хвойных пород 30 м3; место досмотра <адрес>; представитель отправителя груза Атеполихина К.А.;

заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№ отправитель ИП Атеполихина К.А., получатель ИП Нур-Асыл Жанзахова Д.Ж. Д.Ж., Казахстан, пиломатериалы хвойных пород обрезные: сосна; происхождение: <адрес>; количество/вес: 30 м3;

договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. (поставщик) и ИП Нур-Асыл(покупатель) о том, что поставщик обязуется поставить покупателю пиломатериал обрезной хвойных пород (3-4 сорт), указанный в приложении, в обусловленный договором срок, а покупатель обязуется принять и оплатить этот товар, наименование товара пиломатериал хвойных пород 50м3, цена 4200, стоимость 210 000 руб.;

ФСС №, ИП Атеполихина К.А., получатель ИП «Бахыт», Казахстан,<адрес>; место происхождения: РФ; заявленный способ транспортировки: автомобильный/ грузовой автомобиль №; заявленный пункт ввоза: Казахстан; пиломатериалы из древесины сосны обрезные 35 м3;

заявление на выдачу ФСС от ДД.ММ.ГГГГ, экспортер ИП Атеполихина К.А., получатель ИП «Бахыт», <адрес>, документ о происхождении груза - договор купли-продажи ООО «Геперион Риэлт» № от ДД.ММ.ГГГГ№№, номер и дата экспертного заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, способ транспортировки груза автомобильный/ грузовой автомобиль 114BCI05/17CAZ05; пункт ввоза или страна назначения <адрес>; пиломатериал лиственных пород 35 м3; место досмотра <адрес>; представитель отправителя груза Атеполихина К.А.;

заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№: отправитель ИП Атеполихина К.А., получатель ИП «Бахыт», <адрес>, пиломатериалы лиственных пород обрезные: осина; происхождение: <адрес>; количество/вес: 35 м3.;

договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. (поставщик) и ИП «Бахыт» (покупатель) о том, что поставщик обязуется поставить покупателю пиломатериал обрезной хвойных пород (3-4 сорт), указанный в приложении, в обусловленный договором срок, а покупатель обязуется принять и оплатить этот товар, наименование товара пиломатериал лиственных пород 70м3, цена 1800, стоимость 126 000 руб.;

копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, которой ИП Атеполихина К.А. доверяет Челышева А.А. представлять интересы в Управлении Россельхознадзора по <адрес> от имени доверителя, подавать документы, заявления, письма, пояснения, объяснения, получать акты фитосанитарного контроля, а также осуществлять иные действия от имени доверителя, связанные с данным поручением;

ФСС №: ИП Атеполихина К.А., получатель ИП «Бахыт», Казахстан, <адрес>; место происхождения: РФ; заявленный способ транспортировки: автомобильный/ грузовой автомобиль №; заявленный пункт ввоза: Казахстан; пиломатериалы из древесины сосны обрезные 35 м3;

заявление на выдачу ФСС от ДД.ММ.ГГГГ: экспортер ИП Атеполихина К.А., получатель ИП «Бахыт», <адрес>, документ о происхождении груза - договор купли-продажи ООО «Геперион Риэлт» № от ДД.ММ.ГГГГ№№, номер и дата экспертного заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, способ транспортировки груза автомобильный/ грузовой автомобиль 216OWA08/87IKA13; пункт ввоза или страна назначения <адрес>; пиломатериал лиственных пород 35 м3; место досмотра <адрес>; представитель отправителя груза Атеполихина К.А.,

заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ№.1-164-22: отправитель ИП Атеполихина К.А., получатель ИП «Бахыт», <адрес>, пиломатериалы лиственных пород обрезные: осина; происхождение: <адрес>; количество/вес: 35 м3 (т. 17 л.д. 220-233);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы по сделкам Атеполихиной К.А., изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А, в том числе указанные выше в приговоре, с приложенными к протоколу копиями документов, а именно:

договора купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Афродита-плюс» (продавец) и ИП Атеполихиной К.А. (покупатель) о том, что продавец продает покупателю имущество: древесину общим объемом 1400 куб.м. согласно приложению к договору, приложение к договору купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано: перечень древесины, реализуемой ООО «Афродита-плюс; местонахождение древесины ГУ «Мещурское лесничество», Верхне-Вымское участковое лесничество, кварталы 85, 86,107; породный состав балансы еловые 1400,00; объем 1400,00; цена продажи 175000,00;

договора поставки №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. (покупатель), и ИП Шакировой Г.Е. (поставщик) о том, что продавец передает в собственность покупателя древесину, а покупатель обязуется принять и оплатить ее, спецификация № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, где указано: ИП Шакирова Г.Е. (поставщик) передает ИП Атеполихиной К.А. (покупатель) пиломатериал хвойных пород 33м3;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЛК» (поставщик) и ИП Атеполихиной К.А. о том, что поставщик обязуется поставлять, а покупатель обязуется принимать и оплачивать: пиломатериал обрезной хвойных пород 50 м3, цена 5 500, сумма 275 000;

сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ: грузоотправитель ИП Атеполихина К.А., грузополучатель ИП Нур-Асыл, документ на транспортировку оформлен Атеполихиной К.А.;

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ: грузополучатель ИП Атеполихина К.А., поставщик ООО «Дар», наименование – бревна сосновые для распиловки и строгания, количество 249,2, сумма 31 150;

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. (поставщик) и ИП «Бахыт» (покупатель) о том, что поставщик обязуется поставить покупателю пиломатериал обрезной хвойных пород (3-4 сорт), указанный в приложении, в обусловленный договором срок, а покупатель обязуется принять и оплатить этот товар, наименование товара пиломатериал лиственных пород 130м3, цена 3500, стоимость 560 000 руб,

сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ: грузоотправитель ИП Атеполихина; грузополучатель ИП «Бахыт»; номер декларации о сделках №; номер гос. регистрационного знака, на котором осуществляется транспортировка древесины Колбаев Азамат а/м Камаз 5511 № пиломатериал обрезной хвойных пород 30 м3, оформлен Атеполихиной,

договора купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. (покупатель) и ИП Ничушкиным С.А. (продавец) о том, что продавец передает в собственность покупателя древесину, а покупатель обязуется принять и оплатить ее: бревна хвойных пород, объем 300 м3.,

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. (поставщик) и ИП Нур-Асыл (покупатель) о том, что поставщик обязуется поставить покупателю пиломатериал обрезной хвойных пород, а покупатель обязуется принять и оплатить товар, наименование товара пиломатериал хвойных пород 50м3, цена 5800, стоимость 290 000 руб.,

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. (поставщик) и ИП Нур-Асыл (покупатель) о том, что поставщик обязуется поставить покупателю пиломатериал обрезной хвойных пород, а покупатель обязуется принять и оплатить товар: пиломатериал хвойных пород 80м3, цена 1000, стоимость 80 000 руб.,

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной (поставщик) и ИП «Жас-Касип» (покупатель) о том, что поставщик обязуется поставить покупателю пиломатериал обрезной хвойных пород (3-4 сорт), указанный в приложении, в обусловленный договором срок, а покупатель обязуется принять и оплатить этот товар,

счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ: продавец ИП Атеполихина; грузоотправитель Коробейников М.Ю.; наименование товара пиломатериал обрезной хвойных пород 30 м3; цена 3100; стоимость 93000,

договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихиной К.А. (поставщик) и ООО «Дар» о том, что поставщик обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель оплатить товар, указанный в приложении 1., приложение 1 к договору «Спецификация» от ДД.ММ.ГГГГ: в соответствии с договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Атеполихина К.А. обязуется поставить, а ООО «Дар» принять и оплатить бревна сосновые для распиловки 249, 2 м3, цена 125000, сумма 31150 (т. 18 л.д. 1-120);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>:

Смартфон «Honor 8С», в корпусе серебристого цвета, в памяти устройства обнаружены программные приложения: «контакты», «сообщения», браузер «Яндекс», аккаунт «Google», «галерея», электронный почтовый ящик, «документы», «WhatsApp», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Сбербанк», «Тинькофф». При открытии ярлыка «документы» обнаружены: Заявка на исследование подкарантинной продукции в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора от ИП Атеполихиной К.А. на пиломатериал хвойный обрезной, код ТН ВЭД №, 220 м3, порода древесины сосна; Заявка на исследование подкарантинной продукции от ИП Атеполихиной К.А., на пиломатериал хвойный обрезной, код ТН ВЭД №, количество 200 м3, порода древесины осина; Заявка на исследование подкарантинной продукции от ИП Атеполихиной К.А., на пиломатериал хвойный обрезной, код ТН ВЭД №, 80 м3, порода древесины сосна, ель; Образец бланка доверенности на получение ФСС; Заявка на исследование подкарантинной продукции от ИП Атеполихиной К.А., на пиломатериал хвойный обрезной, код ТН ВЭД №, 140 м3, порода древесины осина; Заявка на исследование подкарантинной продукции от ИП Атеполихиной К.А., на пиломатериал хвойный обрезной, код ТН ВЭД №, количество 220 м3, порода древесины осина, наименование получателя ИП Нур-Асыл <адрес>, б/н; заявка на исследование подкарантинной продукции от ИП Атеполихиной К.А. на пиломатериал хвойный обрезной, код ТН ВЭД №, 30 м3, порода древесины сосна, наименование получателя ИП Нурахметова, <адрес>; смартфон «Samsung Galaxy A51» с логотипом Samsung, в корпусе черного цвета. Произвести просмотр содержимого телефона не представилось возможным, по причине постоянной перезагрузки системы смартфона (т.18 л.д.133-146);

доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП Атеполихиной К.А., которая уполномочивает Челышева А.А. от имени доверителя представлять интересы, осуществлять значимые действия в Управлении Россельхознадзора по <адрес>, подавать документы, заявления, письма, пояснения, объяснения, получать акты фитосанитарного контроля, осуществлять иные действия от имени доверителя, связанные с данным поручением (т. 18 л.д. 147);

копией отгрузочной спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ: продавец/грузоотправитель ИП Атеполихина; покупатель/грузополучатель ИП «Бахыт»; пиломатериал лиственных пород 35 м3 (т. 18 л.д. 148);

копией международной товарно-транспортной накладной №: отправитель ИП Атеполихина; получатель ИП «Бахыт»; перевозчик Латипов К.А.; прилагаемые документы отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; пиломатериал лиственных пород 35 м3(т. 18 л.д. 149);

копией выписки из «ЛесЕГАИС», ЭСД #16b3d7d5-3a31-49db-94b9-2e17900b683f; время создания ДД.ММ.ГГГГ, 09:51; автор - Атеполихина; собственник/грузоотправитель ИП Атеполихина К.А.; перевозчик/грузополучатель - ИП «Бахыт»; транспортное средство - автомобиль DAF XF 105-460 № прицеп №; номер декларации о сделках с древесиной №; вид древесины ДД.ММ.ГГГГ.111 пиломатериалы из сосны, объем 35м3, товарная номенклатура № прочие лесоматериалы из осины; транспортируемая древесина ДД.ММ.ГГГГ.111 пиломатериалы из сосны, объем 35м3(т.18 л.д. 150-152);

копией счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ: продавец ИП Атеполихина; покупатель ИП «Бахыт»; пиломатериал лиственных пород 35 м3, стоимость 63000 (т. 18 л.д. 153)

копией отгрузочной спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ в которой указаны продавец/грузоотправитель ИП Атеполихина; покупатель/грузополучатель ИП «Бахыт» К.Е.; пиломатериал лиственных пород 35 м3 (т. 18 л.д. 154);

копией ФСС №: экспортер ИП Атеполихина К.А.; получатель ИП «Бахыт»; место происхождения: РФ, <адрес> (Азиатская часть); способ транспортировки: автомобильный/грузовой автомобиль №; пункт ввоза: Казахстан; наименование продукции и заявленное количество: пиломатериалы из лиственных пород обрезные 35 м3. Дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 155);

копией товарной транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ: грузоотправитель ИП Атеполихина К.А.; грузополучатель ИП «Бахыт»; наименование пиломатериал лиственных пород (осина), 35 м3, сумма 63000 (т. 18 л.д. 156);

копией формы сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ: собственник/грузоотправитель ИП Атеполихина; перевозчик/грузополучатель ИП «Бахыт»; номер декларации о сделках с древесиной №; DAF XF 105-460 № прицеп №; пункт отправления <адрес>; пункт назначения ИП «Бахыт» Казахстан, <адрес>.; пиломатериал лиственных пород 35 м3 (т. 18 л.д. 157);

чеками об оплате через Сбербанк Свердловское отделение 7003, ДД.ММ.ГГГГ 7000 рублей, комиссия 210, итого 7210, плательщик Атеполихина К.А., получатель УФК по <адрес> (ФГБУ Свердловский референтный центр «Россельхознадзора» (т. 18 л.д. 159); ДД.ММ.ГГГГ сумма 6790, комиссия 203.70, итого 6993.70, плательщик Атеполихина К.А., получатель УФК по <адрес> (ФГБУ Свердловский референтный центр «Россельхознадзора» (т. 18 л.д. 159);

договором на оказание услуг в области карантина растений № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФГБУ Свердловский референтный центр «Россельхознадзора» (исполнитель) и ИП Атеполихина К.А. (заказчик) заключен договор о том, что исполнитель обязуется по заявкам заказчика провести работы по организации и проведению обследований, исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок с целью установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных материалов, а заказчик обязуется оплатить эти услуги (т. 18 л.д. 160-162);

копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Атеполихина К.А. (поставщик) и ИП «Бахыт» (покупатель) о том, что поставщик обязуется поставить покупателю пиломатериал обрезной лиственных пород (3-4 сорт), указанный в приложении, в обусловленный договором срок, а покупатель обязуется принять и оплатить этот товар, наименование товара пиломатериал лиственных пород 70м3, цена 1800, стоимость 126 000 руб (т. 18 л.д. 163-165)

договором купли-продажи древесины от ДД.ММ.ГГГГ, грифельным карандашом рукописно вписано №, в верхней части имеется цифровое обозначение, записанное грифельным карандашом: «№», между «ООО «Гепереон Риэлт» (продавец) и ИП Атеполихиной К.А. (покупатель) о том, что продавец передает в собственность покупателя древесину, а покупатель обязуется принять и оплатить ее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, реализуемая древесины осина 250м3, стоимость 1000 за м3; сосна 250 м3, стоимостью 3000 за м3; общая сумма 1 000 000 (т. 18 л.д. 166-168);

копией договора купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, в верхней части имеется машинописное цифровое обозначение: «№», между «ООО «Гепереон Риэлт» (продавец) и ИП Атеполихиной К.А. (покупатель) о том, что продавец передает в собственность покупателя древесину, а покупатель обязуется принять и оплатить ее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, реализуемая древесина осина 300м3, стоимость 1000 за м3; сосна 350 м3, стоимостью 2800 за м3; общая сумма 1 280 000 (т. 18 л.д. 169-171);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра ноутбука «TOSHIBA» установлено, что на рабочем столе его имеются папки, содержащие информацию о договорах, транспортных накладных, сопроводительных документах, заявках на исследование подкарантинной продукции, спецификациях, счет-фактурах, грузоотправителях и грузополучателях, номерах декларации о сделках с древесиной и иных документах, описание которых приведено выше в приговоре, в том числе, касающиеся отправки пиломатериалов от имени ИП Атеполихиной в адрес ИП Бахыт, ИП Нур-Асыл, ТОО «ИнтерСервис-Актау», ИП Нурахметовой, ИП Жас-Касип, ИП Мадатова М.А., ИП Али, ИП Эргешов К.М., о договорах купли-продажи древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Афродита-плюс» и ИП Атеполихиной К.А. (т.18 л.д. 176-272);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ - сопроводительное письмо от ООО «Екатеринбург-2000» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении информации о принадлежности абонентских номеров, оформленных на Боровикову Л.Н., на Гусейнова Х.О., сведения по базовым станциям, зарегистрировавшим соединения указанных номеров, номера IMEI на DVD-R диске (т. 19 л.д. 6-10);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании судебного решения у главного специалиста отдела безопасности ООО «ВК» Е.В. Котельниковой изъят оптический DVD-R диск, с поступившими и отправленными электронными сообщениями в почтовые ящики: atepolikhina@inbox.ru, ksyu.atepolikhina@inbox.ru, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 22-24);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с находящимися на нем электронными сообщениями, поступившими и отправленными с электронного почтового ящика «atepolikhina@inbox.ru» за период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра обнаружены письма, в том числе содержащие сообщения с портала ЕГАИС учета древесины о сделках с древесиной, в том числе ДСД №, продавец ООО "ДарЛес", покупатель Атеполихина К.А., номер договора 1 от ДД.ММ.ГГГГ; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП ЖАС-КАСИП, номер договора 3 от ДД.ММ.ГГГГ; ДСД № продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП "Бахыт", номер договора 4 от ДД.ММ.ГГГГ; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП НУР-АСЫЛ, договор 5 от ДД.ММ.ГГГГ; ДСД №, продавец ООО "ГЕПЕРЕОН РИЭЛТ», покупатель Атеполихина К.А., договор 6 от ДД.ММ.ГГГГ; ДСД №, продавец ООО "ГЕПЕРЕОН РИЭЛТ", покупатель Атеполихина К.А., договор 7 от ДД.ММ.ГГГГ, осина, 300; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП Али, договор 8 от ДД.ММ.ГГГГ, сосна, 150; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП Нурахметова, договор 11 от ДД.ММ.ГГГГ, сосна, 70; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП Бахыт, договор 12 от ДД.ММ.ГГГГ, Осина, 40; договор 14 от ДД.ММ.ГГГГ, осина объем 80; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП Нур Асыл, договор 15 от ДД.ММ.ГГГГ, осина 80; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП Мадатов М.А., договор 19 от ДД.ММ.ГГГГ, ель, 400; ДСД №, продавец ООО "ТЛК", покупатель Атеполихина К.А., договор 20 от ДД.ММ.ГГГГ, пиломатериалы хвойных пород, объем 50; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП Али, договор 28 от ДД.ММ.ГГГГ, ель, 23; ДСД №, продавец ООО «ДАР» покупатель Атеполихина К.А., договор 46 от ДД.ММ.ГГГГ, Сосна, Объем 249,2; ДСД 0002039800№, продавец Атеполихина К.А., покупатель ТОО " Интер-Сервис" договор 80 от ДД.ММ.ГГГГ, Осина, Объем 80; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП Нурахметова Л.О., договор 85 от ДД.ММ.ГГГГ, Сосна, Объем 60; ДСД №, продавец ООО "Афродита-плюс", покупатель Атеполихина К.А., договор 14/21 от ДД.ММ.ГГГГ, Ель, объем 1 400; ДСД №, продавец ООО "Афродита-плюс", покупатель Атеполихина А.К., договор 14/21 от ДД.ММ.ГГГГ, Балансы еловые, Объем 1 400; ДСД №, продавец ООО «Афродита-плюс», покупатель Атеполихина К.А., договор 14/21, Ель, объем 1 400, Балансы прочих хвойных пород и смеси хвойных пород, Объем 1 350; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП Эргешов, номер договора: 29/21 от ДД.ММ.ГГГГ, ель 80; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП Кабышев, договор 30/21 от ДД.ММ.ГГГГ, Балансы еловые Объем 80; ДСД №, продавец: Атеполихина К.А., покупатель ТОО "ИнтерСервис-Актау», договор 33/21 от ДД.ММ.ГГГГ, балансы еловые 160; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ИП Али, договор 34/21 от ДД.ММ.ГГГГ, Балансы еловые 320; договор 35/21 от ДД.ММ.ГГГГ, Ель 400; ДСД №, продавец Атеполихина К.А., покупатель ТОО "ИнтерСервис-Актау" договор 36/21 от ДД.ММ.ГГГГ, Ель, 160; ДСД №, продавец: Атеполихина К.А. покупатель ИП Мадатов, договор 23/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, пиломатериалы хвойных пород, объем 800 (т. 19 л.д. 25-110);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свободная рыночная стоимость товара, фактически представленного к осмотру - пиломатериалов лиственных пород осины, нестроганных, не шлифованных, не имеющие соединений в шип, без обработки консервантами, третьего сорта, на которых отсутствует профилирование по кромкам и торцам, в объеме 123,28 м3, на внутреннем рынке РФ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 100274,00 руб. (т. 19 л.д. 140-146);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свободная рыночная стоимость товара – пиломатериала из хвойных пород (сосна, ель), обрезного, заявленного в ФСС №№, №, №, общим объемом 75 м3, на внутреннем рынке РФ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, составляет 958 962,75 руб. (т. 19 л.д.161-164);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свободная рыночная стоимость товара – пиломатериала из хвойных пород (сосна, ель), обрезного, заявленного ФСС №№, №, №, №, №, №, №, 39№, №, №, общим объемом 525 м3, на внутреннем рынке РФ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, составляет 6 780724,25 руб. (т. 19 л.д.173-176);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свободная рыночная стоимость товара – пиломатериала из хвойных пород (сосна, ель), обрезного, заявленного в ФСС №№, №, №, общим объемом 240 м3, на внутреннем рынке РФ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 127792,8 руб. (т. 19 л.д. 184-187);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свободная рыночная стоимость товара – пиломатериала из хвойных пород (сосна, ель), обрезного, заявленного в ФСС №, объемом 80 м3, на внутреннем рынке РФ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 034917,60 руб. (т. 19 л.д. 195-197);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свободная рыночная стоимость товара – пиломатериала из хвойных пород (сосна), обрезного, заявленного в ФСС №№, №, общим объемом 60 м3, на внутреннем рынке РФ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 796 562,70 руб. (т. 19 л.д. 225-227);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свободная рыночная стоимость товара – пиломатериала из хвойных пород (сосна), обрезного, заявленного в ФСС №, общим объемом 22 м3, на внутреннем рынке РФ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 280 603,62 руб (т. 19 л.д. 235-237);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен выезд к месту хранения пиломатериалов. В ходе производства экспертизы был осмотрен и выполнен пересчет товара и измерение объема предоставленных на исследование пиломатериалов, в результате чего установлено, что общий объем товара, фактически предоставленного к осмотру - пиломатериалов лиственных пород осина, нестроганные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, без обработки консервантами, третьего сорта, на которых отсутствует профилирование по кромкам и торцам, составил 123,28 м3 (т. 20 л.д. 3-7);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого доступ к сети «Интернет» с использованием мобильного телефона «Honor 8C» IMEI №, осуществлялся, на нем SMS - сообщения, электронные, почтовые сообщения, сообщения, полученные (отправленные) с применением программ для обмена сообщениями через сеть «интернет» в реальном времени, имеются. Отчет об обнаруженной информации предоставлен в приложении № к заключению. На мобильном телефоне «Honor 8C» графические файлы, файлы документов (в т.ч. удаленные) имеются. Отчет об обнаруженной информации предоставлен в приложении №. На мобильном телефоне «Honor 8C» графические или файлы в ином формате, в том числе удаленные, содержащие ключевые слова и фразы, имеются. Файлы с результатами записаны на оптический диск (Приложение № к заключению) (т. 20 л.д. 45-49);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск DVD-R диск с электронными файлами, обнаруженными экспертом в рамках производства судебной компьютерно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. При открытии папки с именем «Не определено-Android Agent extrac№» обнаружено, что она содержит 4 папки и 9 файлов в формате «pdf». При открытии папки с именем «Лента событий.files» обнаружена папки с именем «1», в ней обнаружено две папки с именами: «Другие файлы», «Изображения». При открытии папки с именем «Изображения» обнаружено, что она содержит 1288 файлов, формата «JPG» (т. 20 л.д. 54-99);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого доступ к сети «Интернет» с использованием мобильного телефона «Samsung Galaxy A51» IMEI s/n R58MC3N06AM, осуществлялся. На телефоне «Samsung Galaxy A51» SMS-сообщения, электронные, почтовые сообщения, сообщения, полученные (отправленные) с применением программ для обмена сообщениями через сеть «Интернет» в реальном времени, имеются. Отчет об обнаруженной информации предоставлен в приложениях №,2. На мобильном телефоне «Honor 8C» графические файлы, файлы документов (в т.ч. удаленные), имеются. Отчет об обнаруженной информации предоставлен в приложениях №,2 к заключению. На мобильном телефоне «Samsung Galaxy A51» графические или файлы в ином формате, в том числе удаленные, содержащие ключевые слова и фразы, имеются. Отчет об обнаруженной информации в приложениях №,2 к заключению. По окончании исследования сформированы файлы с результатами, которые записаны на два оптических диска (Приложение № к заключению) (т. 20 л.д. 109-113);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены два оптических диска DVD-R диск с электронными файлами, обнаруженными экспертом в рамках производства судебной экспертизы №, на которых обнаружена информация учетной записи, общая информация, о резервной копии и владельце: Челышева А.А. Пинягина, телефон №, электронная почта celysevaanastasia39gmail.com. При открытии папки с названием: «Изображения» обнаружено, что она содержит 1110 файлов в формате «jpg». При просмотре каждого файла обнаружена информация, имеющая значение для уголовного дела. Папка «Документы» содержит 33 файла. При просмотре данных файлов распечатано содержимое одного файла, содержащего уведомление из Екатеринбургской таможни о вызове ИП Атеполихиной К.А. на составление административного протокола за невыставленные статистических форм учета, обнаружен файл проекта заявки на исследование подкарантинной продукции – пиломатериала лиственного обрезного (осина) в адрес ИП Жас-Касип <адрес>, платежные поручения по оплате ИП Атеполихиной К.А. услуги по перевозке ООО «Тупик» и заявка на исследование подкарантинной продукции – пиломатериала хвойного обрезного (сосна, ель) объемом, 195 куб.м для последующей отправки в Республику Казахстан. При просмотре файлы с изображениями, представляющими интерес для уголовного дела, распечатаны, в них имеется информация о договорах, фотоизображения с пиломатериалами, номерами машин (т. 20 л.д. 119-271);

заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому классификация товара «пиломатериалы хвойных пород обрезные, перемещенные через Государственную границу РФ с государствами – членами таможенного союза в рамках ЕАЭС с территории РФ на территорию Республики Казахстан в рамках исполнения контрактов в адрес ИП Бахыт №№ от ДД.ММ.ГГГГ), ИП Эргешов (№ от ДД.ММ.ГГГГ), ИП Кабышев (№ от ДД.ММ.ГГГГ), ТОО "ИнтерСервис-Актау" (№ от ДД.ММ.ГГГГ), ИП Мадатова (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ), ИП Нурахметовой (№ от ДД.ММ.ГГГГ), ИП «Жас-Касип» (№ от ДД.ММ.ГГГГ) ИП Али Син Назым ( № от ДД.ММ.ГГГГ, ; 34/21 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ), ИП Нур-Асыл (№ от ДД.ММ.ГГГГ) осуществляется в товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, отнесенных к стратегически важным товарам и ресурсам для целей ст.226.1 УК РФ, перечень которых установлен постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ (т. 21 л.д. 10-28);

протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Боровиковой Л.Н. проведен осмотр и прослушивание оптического диска, содержащего фонограммы, полученные в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», установлено наличие записей ее разговоров с Челышева А.А., из которых следует, что Боровикова по просьбе Челышева А.А. подготовила сопроводительные документы на транспортировку древесины в Казахстан и она просит Челышева А.А. их забрать; в которых она сообщает Челышевой о результатах обыска; о погрузке, обсуждает вопросы по работе, на записи имеются разговоры между ней и Атеполихиной К.А., в которых Атеполихина К.А. просит ее занести сведения о договорах по продаже леса в лесЕГАИС (т. 23 л.д. 82-104);

протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были прослушаны и осмотрены фонограммы с участием Алиева М.Г.о., содержащие разговоры Алиева М.Г. с Челышева А.А. о внесении в лесЕГАИС сведений, с Атеполихиной К.А. о подписании Атеполихиной К.А. документов (т. 23 л.д. 119-130);

протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Гусейнова Х.О.о. был осмотрен и прослушан оптический диск, содержащий записи разговора Челышева А.А. и Гусейнова Х.О.о. о готовности документов на погрузку, об оформлении Челышева А.А. документов на пиломатериалы (т. 23 л.д. 131-145);

протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Атеполихиной К.А. осмотрен и прослушан оптический диск, содержащий записи разговоров Челышева А.А. и Атеполихиной К.А., Алиева Г.М.о., Боровиковой Л.Н., иными лицами о приобретении бревен для распиловки, о погрузке пиломатериалов, о передаче комплекта сопроводительных документов на пиломатериалы для их перевозки в Казахстан, о возможности отправки пиломатериалов в Казахстан, о подготовке документов на отправку пиломатериалов железнодорожными вагонами, о приобретении бревен осины для распиловки для ИП Атеполихиной К.А., о подготовке документов для отгрузки пиломатериалов в Казахстан (т.24 л.д. л.д. 214-243).

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении Челышева А.А. в части совершения преступлений в составе организованной группы прекращено на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ (т.25 л.д.30-34).

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении Атеполихиной К.А. по п. "в" ч.2 ст.226.1 УК РФ прекращено на основании п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ (т.25 л.д.37-43).

Проанализировав приведенные доказательства, суд приходит к выводу, что все оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ, без каких-либо нарушений, для решения поставленных перед правоохранительными органами статьей 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» задач выявления, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Ход и результаты проведения мероприятий нашли отражение в соответствующих протоколах, рапортах должностных лиц, осуществлявших их проведение. Результаты оперативно-розыскной деятельности переданы следователю в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, приобщены к делу и свидетельствуют о наличии у Челышева А.А. умысла на контрабанду стратегически важных ресурсов.

Обстоятельства обнаружения и изъятия пиломатериала и иных предметов и документов по уголовному делу зафиксированы в установленном уголовно-процессуальным законом порядке - в соответствующих процессуальных документах, перечисленных выше. Правильность указанных в них сведений, соблюдение процедуры следственных и оперативных действий Челышева А.А. не оспаривала.

Изъятые в качестве предмета контрабанды пиломатериалы осмотрены, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Вид и размер стратегически важных ресурсов установлены и подтверждаются заключениями специалистов, экспертов, которые надлежащим образом мотивированы, отвечают требованиям уголовно-процессуального закона.

Доказательства, полученные в ходе ОРМ, согласуются с иными доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного следствия.

Приведенные показания свидетелей последовательны, логичны, по существу обстоятельств дела противоречий не содержат, согласуются между собой и подтверждаются письменными материалами дела, которые составлены с соблюдением законодательства, следов фальсификации не содержат, суд принимает их за основу доказательств вины Челышева А.А. в совершении инкриминируемых ей преступлений.

Оснований для оговора подсудимой свидетелями обвинения судом не установлено. Оснований для иной оценки показаний свидетелей не имеется. Показания подсудимой суд принимает в части признания ею вины, в той части, в какой они согласуются с иными добытыми по делу доказательствами.

Проанализировав показания свидетелей, письменные документы, результаты ОРД, суд приходит к выводу о том, что подсудимая не являлась собственником древесины, не осуществляла реальную внешнеэкономическую деятельность, не имея права на изготовление и предоставление, в связи с этим, сопроводительных документов, Челышева А.А. предоставила весь пакет товарно-сопроводительных документов от имени Атеполихиной К.А., как участник внешнеэкономических сделок и их основных условий, на основании которых стало возможным незаконное перемещение стратегически важных ресурсов лесоматериалов, в указанных выше объемах через Государственную границу РФ с территории РФ в Республику Казахстан и Кыргызскую республику, а также покушение на него.

При производстве экспертиз нарушений уголовно-процессуального закона, а также иных правил производства экспертиз по уголовным делам, влекущих признание этих доказательств недопустимыми, не допущено. Заключения экспертов полностью соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ. Оснований сомневаться в выводах заключений экспертиз не имеется, поскольку они проведены в соответствии с требованиями главы 27 УПК РФ экспертами, обладающими соответствующим стажем экспертной работы в области, связанной с определением в том числе рыночной стоимости лесоматериала, заключения составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, содержат ясные и полные ответы на все поставленные перед экспертом вопросы. С учетом пункта 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 года N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде", определяя объем и рыночную стоимость незаконно перемещенного через Государственную границу РФ лесоматериала, суд принимает за основу заключения экспертов, которые согласуются с другими доказательствами по данному делу.

Действия Челышева А.А. органами предварительного следствия квалифицированы по каждому из девяти преступлений по ч.1 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государством - членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при этом по первым двум преступлениям, совершенным ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, - в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 №150, от 27.06.2018 № 156 и № 157-ФЗ, по последующим семи преступлениям - в редакции Федерального закона от 01.07.2021 № 281-ФЗ.

Суд квалифицирует действия Челышева А.А. по каждому из восьми преступлений, описанных выше, совершенных в 2021 году, по которым пиломатериалы были перемещены через Государственную границу РФ с республикой Казахстан, - по ч.1 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государством - членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 157-ФЗ, действовавшей в период совершения этих преступлений); а по преступлению, выявленному ДД.ММ.ГГГГ, - по ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ - как покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть умышленные действия лица, направленные на совершение контрабанды, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 № 157-ФЗ, действовавшей в период совершения этого преступления), поскольку Челышева А.А. умышленно выполнила все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - пиломатериалов лиственных пород (осина) (товарная позиция 4407 ТН ВЭД ЕАЭС), общим объемом в объеме 123,28 м3 общей рыночной стоимостью 1100274 рубля 00 копеек, через Государственную границу РФ с территории РФ в Республику Казахстан, в крупном размере, по товарно-сопроводительным документам, содержащим недостоверные сведения о товарах, а именно, об объеме пиломатериалов и источнике их происхождения, однако, ее действия не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку автомашины с пиломатериалами и товаросопроводительными документами на них были остановлены и задержаны в ходе проведения ОРМ на подъезде к пункту пропуска сотрудниками таможни, то есть преступление было выявлено сотрудниками таможни в ходе проведения ОРМ, а не при представлении таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.

В силу абзаца 2 пункта 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 года N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде", под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу следует понимать такое их перемещение, которое связано, в частности, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах. Судом установлен незаконный характер перемещения и покушения на него пиломатериала через Государственную границу Российской Федерации с государством членом Таможенного Союза в рамках Союза в указанное при описании преступлений выше время, месте, объеме.

В силу п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде", в тех случаях когда при контрабанде применяются иные способы незаконного перемещения товаров или иных предметов, например, недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.

Исследованные судом доказательства свидетельствуют о том, что Челышева А.А. восемь раз совершила незаконное перемещение через Государственную границу РФ с Республикой Казахстан - государством - членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, один раз совершила покушение на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с Республикой Казахстан - государством - членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, в нарушение ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», согласно которой установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов через Государственную границу, основанием для их пропуска через Государственную границу является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных; Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, п.25 ч.1 ст.2 которого определено, что под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭс понимается в том числе перемещение товаров с недостоверным таможенным декларированием либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации; постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 г. N 923 "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов", определяющих порядок и условия пропуска транспортных средств с лесоматериалом, который является ресурсом, имеющим стратегическое значение для Российской Федерации, через таможенную границу Таможенного союза, в рамках ЕврАзЭС; ч.1 и ч.2 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, согласно которых транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом), сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины, юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях вывоза из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Способом совершения незаконного перемещения по каждому преступлению явилось использование подсудимой документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в частности, по первым восьми преступлениям - об источнике происхождения пиломатериалов, по последнему преступлению - об источнике происхождения пиломатериалов и их объеме, поскольку Челышева А.А., не являясь собственником древесины, не осуществляя реальную внешнеэкономическую деятельность, не имея права на изготовление и предоставление, в связи с этим, сопроводительных документов, предоставила весь пакет товарно-сопроводительных документов от имени иного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с непричастностью к совершению преступления, как участник внешнеэкономических сделок и их основных условий, на основании которых стало возможным незаконное перемещение стратегически важных ресурсов лесоматериалов, в крупном размере, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан и Кыргызскую республику - государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, а по последнему преступлению - подготовила весь пакет товарно-сопроводительных документов для незаконного перемещения стратегически важных ресурсов лесоматериалов, в крупном размере, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, однако, довести свой преступный умысел до конца не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку автомашины с пиломатериалами и товаросопроводительными документами на них были остановлены и задержаны в ходе проведения ОРМ на подъезде к пункту пропуска сотрудниками таможни, до предъявления документов таможенным органам.

Основанием для выдачи фитосанитарных сертификатов по каждому преступлению послужили документы, содержащие недостоверные сведения об источнике происхождения груза, а именно фиктивные договоры купли-продажи от имени ИП Атеполихиной, указанные в описательной части приговора, по которым пиломатериал фактически не поставлялся.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что Челышева А.А. намерено были заключены от имени иного лица фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов, в которых покупателем указана ИП Атеполихина, указанные выше в приговоре, для того, чтобы использовать эти договоры для получения карантинных сертификатов, а затем фитосанитарных сертификатов, чтобы в последующем оформить товарно-сопроводительные документы на экспортируемый пиломатериал и вывезти по ним пиломатериал, законность происхождения которого Челышева А.А. подтвердить не могла.

О корыстном мотиве Челышева А.А. свидетельствует совершение ею каждого преступления с целью перемещения через Государственную границу РФ с территории РФ в Республику Казахстан пиломатериалов для получения материальной выгоды в рамках заключенных ею от имени иного лица внешнеэкономических контрактов.

Таким образом, суд приходит к выводу, что действия Челышева А.А. носили умышленный характер.

Пиломатериалы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 4407 в товарных позициях 4407, в соответствии с постановлением Правительства от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов, для целей ст.226.1 УК РФ » отнесены к категории стратегически важных ресурсов.

Вменение органом следствия Челышева А.А. нарушения Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 № 571 "О сопроводительном документе на транспортировку древесины" суд находит необоснованным, поскольку они утратили силу с ДД.ММ.ГГГГ.

Рыночная стоимость пиломатериалов на внутреннем рынке РФ установлена заключениями эксперта Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления <адрес>, а ее размеры по каждому из девяти преступлений, указанные в описательной части приговора, согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, а также постановления Правительства РФ от 13.07.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей», являются крупным размером.

С учетом изложенного и материалов дела, касающихся личности Челышева А.А. и обстоятельств совершения ею преступлений, суд считает необходимым признать ее вменяемой в отношении инкриминируемых ей деяний.

При избрании подсудимой вида и размера наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению, учитывает наличие у виновной двоих малолетних детей.

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством активного способствования раскрытию и расследованию каждого преступления суд не усматривает, учитывая, что признание вины по окончании расследования по обстоятельствам дела, известным правоохранительным органам, не свидетельствует об активном способствовании раскрытию и расследованию преступлений, поскольку все юридически значимые для правовой оценки каждого деяния подсудимой обстоятельства были установлены органами предварительного расследования в ходе ОРМ, до дачи подсудимой показаний, в которых она признала свою вину. Материалы уголовного дела не содержат сведений о том, что подсудимая предоставила органу предварительного расследования неизвестную последнему информацию, имеющую существенное значение об обстоятельствах, подлежащих доказыванию в уголовном судопроизводстве.

Обстоятельств, отягчающих наказание, ни за одно из преступлений суд у подсудимой не усматривает.

Учитывая изложенное; общественную опасность и степень тяжести содеянного; конкретные обстоятельства дела; влияние назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни ее семьи, данные о личности подсудимой, которая характеризуется положительно, вину в совершении преступлений признала, в целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимой, суд считает правильным назначить Челышева А.А. наказание за каждое преступление в виде лишения свободы; по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ, - по правилам ч.3 ст.66 УК РФ, окончательно по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, с применением ст.73 УК РФ, поскольку считает возможным ее исправление без реального отбывания наказания.

С учетом всех обстоятельств дела, в том числе данных о личности подсудимой, ее материального, семейного и социального положения, суд считает возможным не назначать ей по каждому преступлению дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, а соответственно и оснований для применения при назначении наказания ст.64 УК РФ, по каждому преступлению суд не усматривает. Как не усматривает и оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом изложенного, данных о личности подсудимой и конкретных обстоятельств дела, суд находит правильным меру пресечения Челышева А.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде обязательства о явке, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Гражданский иск не заявлен.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ, при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

В п. п.17, 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде" указано о необходимости применения положения главы 15.1 УК РФ о конфискации предметов незаконного перемещения через таможенную границу либо государственную границу, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и (или) 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу; если владельцем предметов контрабанды является лицо, признанное виновным в их незаконном перемещении, то такие предметы контрабанды подлежат конфискации; что в соответствии с частью третьей ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора суд должен разрешить вопрос о признанных вещественными доказательствами предметах контрабанды, использовавшихся для незаконного перемещения товаров или иных предметов через таможенную либо государственную границу.

В связи с изложенным суд считает правильным пиломатериалы лиственных пород, объемом 123,28 м3, хранящиеся на открытой площадке, расположенной на территории Курганского таможенного поста, как предмет контрабанды, используемый при совершении последнего преступления при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, законность происхождения которого Челышева А.А. подтвердить не смогла, конфисковать; документы, хранящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле на весь срок его хранения.

Руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Челышева А.А. признать виновной в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить ей наказание по каждому преступлению, предусмотренному ч.1 ст.226.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев, по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ, - в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Челышева А.А. наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Челышева А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Обязать Челышева А.А. периодически являться для регистрации в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять без его уведомления место жительства.

Меру пресечения Челышева А.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде обязательства о явке, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства:

- пиломатериалы лиственных пород, не имеющих соединения шип, 3-4 сорта, породы «Осина обыкновенная», ГОСТ - 8486-86, общим объемом 123,28 м3, хранящиеся на открытой площадке, расположенной на территории Курганского таможенного поста по адресу: <адрес>, - конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства;

- заявку на исследование подкарантинной продукции и заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ; фонограммы аудиофайлов на 9 CD-R дисках; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ№, копии отгрузочных спецификаций № и №, международных товарно-транспортных накладных № и №, ЭСД ЛесЕГАИС, счета-фактуры №, ФСС от ДД.ММ.ГГГГ№, товарно-транспортной накладной №, формы сопроводительного документа от ДД.ММ.ГГГГ№, чеки-ордера по оплате услуг ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№; изъятые и осмотренные копии ФСС и документов, послуживших основанием для их выдачи по договорам купли-продажи пиломатериалов ИП Атеполихиной К.А. в адрес покупателей Республики Казахстан, упакованные в сейф-пакет из полимерного материала «AF 00751324 Россия Федеральная таможенная служба», товарные накладные № и № от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочные спецификации № и № от ДД.ММ.ГГГГ, формы сопроводительных документов на транспортировку древесины № и № от ДД.ММ.ГГГГ, распечатки ЭСД, ФСС от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры № и № от ДД.ММ.ГГГГ, международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, ФСС от ДД.ММ.ГГГГ, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, заявки на исследования от ИП Атеполихиной К.А. и ИП Коробейникова М.Ю., акты инспекции, протоколы исследований (испытаний), задания на исследования, направления в испытательную лабораторию на исследование, акты образцов (проб), этикетки/ярлыки и отрывные части сейф- пакетов, хранящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле на весь период его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Карталинский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: Веснина О.Р.