Гражданский кодекс часть 1

ФИО270, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, не состоящего в браке, имеющего детей 2001 и 2005 годов рождения, не работающего, проживающего <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО270 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В период с 01 августа по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО270 и лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство (далее по тексту ФИО412), находясь на территории <адрес>, имея опыт работы в органах внутренних дел по линии борьбы с экономическими преступлениями, зная из личного опыта о том, что различные хозяйствующие субъекты – юридические лица и индивидуальные предприниматели в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, предполагая, что услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивания денежных средств) среди указанных лиц будут востребованы, на основании тесных межличностных отношений, из корыстной заинтересованности, действуя умышленно, будучи осведомленными о необходимости надлежащей регистрации и получения специального разрешения (лицензии) и игнорируя указанное обстоятельство, создали между собой организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений: незаконной банковской деятельности, а именно систематического совершения банковских операций (инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере, а также для изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в которую впоследствии вовлекли также лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство (далее по тексту гражданин Б).

При этом ФИО270 и ФИО412 был разработан и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлен, в том числе совместно с гражданином Б – с момента вовлечения его в организованную группу, план обналичивания денежных средств, в соответствии с которым ФИО270, ФИО412 и гражданином Б (далее по тексту также – члены или участники организованной группы) были созданы и приобретены фиктивные коммерческие организации – общества с ограниченной ответственностью, в качестве руководителей которых были зарегистрированы номинальные директора, то есть лица, не принимающие решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, а также привлечены «подставные» индивидуальные предприниматели и физические лица. По взаимосогласованным поручениям членов организованной группы номинальными директорами фиктивных фирм и «подставными» индивидуальными предпринимателями были открыты расчетные счета, а привлеченными физическими лицами – текущие счета и счета, управлявшиеся платежными (банковскими) картами, в различных легально действующих банках.

Над перечисленными банковскими счетами ФИО270, ФИО412 и гражданином Б был установлен фактический контроль путем введения лиц, их открывших, в заблуждение относительно правовых последствий совершенных ими действий, а также относительно противоправности, истинных целей и обстоятельств деятельности участников организованной группы. По мере поступления от «клиентов» – различных юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, члены организованной группы предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на подконтрольные банковские счета.

С момента зачисления на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы. ФИО270, ФИО412 и гражданин Б становились держателями и распорядителями этих денежных средств, вели их учет.

Затем поступившие денежные средства по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б снимались в наличном виде привлеченными наемными работниками, не осведомленными о противоправном характере их действий, а ФИО412 и гражданином Б также лично, с банковских счетов, на которые они поступили непосредственно от «клиентов», или в безналичной форме распределялись членами организованной группы с помощью привлеченных ими наемных работников, не осведомленных о преступной деятельности группы, посредством использования платежных поручений и систем документооборота и платежей «Клиент-Банк», «Интернет-Банк» (автоматизированных компьютерных систем, позволяющих клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) по иным подконтрольным ФИО270, ФИО412 и гражданину Б банковским счетам, с которых впоследствии также снимались наличными. Снятие денежных средств в наличном виде осуществлялось: с расчетных счетов фиктивных фирм – номинальными руководителями данных фирм или действовавшими по доверенностям от их имени лицами через кассы банков по поддельным (содержащим недостоверные сведения об основаниях снятия денег) денежным чекам либо через банкоматы с использованием корпоративных банковских карт «Blitz Business Card»; с расчетных счетов «подставных» индивидуальных предпринимателей – названными предпринимателями или действовавшими по доверенностям от их имени лицами через кассы банков по поддельным (содержащим недостоверные сведения об основаниях снятия денег) денежным чекам либо через банкоматы с использованием корпоративных банковских карт «Blitz Business Card»; с банковских счетов физических лиц – владельцами этих счетов или действовавшими от их имени иными лицами через банкоматы с использованием платежных (банковских) карт либо через кассы банков на основании документов, необходимых для идентификации владельца счета.

Обналиченные денежные средства по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б инкассировались – перевозились номинальными директорами фиктивных фирм, «подставными» индивидуальными предпринимателями и иными определенными участниками организованной группы наемными работниками в офис, в котором была оборудована и функционировала «черная» (неучтенная) касса, где передавались не осведомленным о преступной деятельности группы наемным работникам, выполнявшим функции кассиров, для последующего кассового обслуживания «клиентов», направлявших ранее в безналичной форме денежные средства на подконтрольные членам организованной группы банковские счета. Поступившие в указанную кассу денежные средства по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б принимались, учитывались, пересчитывались, сортировались, формировались, упаковывались, хранились и выдавались наемными работниками, выполнявшими функции кассиров, «клиентам» за вычетом определенной участниками организованной группы комиссии в размере 3 % от обналиченной суммы, то есть осуществлялись кассовые операции, являющиеся в соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 395-I «О банках и банковской деятельности», Положениями Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в ред. Указаний ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1351-У, от ДД.ММ.ГГГГ № 1433-У, от ДД.ММ.ГГГГ № 1779-У, от ДД.ММ.ГГГГ № 1836-У) и от ДД.ММ.ГГГГ № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» видом банковских операций – кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Удержанная с «клиентов» комиссия распределялась между членами организованной группы и расходовалась по их усмотрению.

Созданная ФИО270 и ФИО412 организованная преступная группа характеризовалась длительностью существования (более 3,5 лет, в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, то есть до 05.06.2008) и стабильностью состава; наличием общей цели – совершения тяжких преступлений и предварительного объединения для ее достижения; общностью интересов, постоянными устойчивыми связями и тесными взаимоотношениями между ее членами, которые были осведомлены о преступных действиях друг друга, координировали свою деятельность при личных встречах и по телефону; специализацией на совершении преступлений в финансово-кредитной сфере; предварительным планированием, применением единых специфических методов и высоким уровнем конспирации осуществлявшейся преступной деятельности; неоднократностью и систематичностью совершенных преступных действий и действовала на основании распределения ролей и обязанностей, сложившихся из практической деятельности.

Так, согласно распределению ролей внутри организованной группы, ФИО270:

осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы;

подбирал и привлекал наемных работников, в том числе персонал для работы в офисе и непосредственного снятия денег со счетов в банках и банкоматах, а также лиц, готовых получить статус индивидуальных предпринимателей, выступить учредителями и руководителями фиктивных юридических лиц или открыть на свое имя банковские счета физических лиц;

определял и сообщал ФИО412 наименования банков, в которых следует открывать счета и обналичивать денежные средства, исходя из размера комиссии за банковское обслуживание и других условий;

занимался поиском «клиентов» – различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную;

вел переговоры с «клиентами» об условиях (назначении, времени и суммах платежей и др.) перечисления ими денежных средств на подконтрольные ФИО270, ФИО412 и гражданину Б банковские счета, дальнейшего распоряжения этими денежными средствами и размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

сообщал «клиентам» реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета;

организовывал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подставными» юридическими или физическими лицами, а также указанными лицами между собой мнимых сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема – передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий);

совместно с ФИО412 контролировал поступление на управлявшиеся членами организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее движение этих средств по названным банковским счетам до обналичивания в полном объеме;

организовывал и контролировал ведение учета – «черной бухгалтерии», связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, обналиченных и переданных клиентам денежных средств, удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

совместно с ФИО412 устанавливал и удерживал с «клиентов» комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм;

давал указания подчиненным работникам о выдаче «клиентам» наличных денежных средств в определенном им, в том числе совместно с ФИО412, и согласованном с «клиентами» размере;

распределял полученные доходы между членами организованной группы, а также на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату заработной платы и иных вознаграждений работникам офиса, номинальным учредителям и руководителям фиктивных юридических лиц, «подставным» индивидуальным предпринимателям и другим привлеченным лицам, на оплату расходов, связанных с регистрацией «подставных» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытием и обслуживанием их банковских счетов, инкассацией и хранением обналиченных денежных средств;

обеспечивал скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем доведения до привлеченных работников, представителей банков и в необходимых случаях – иных лиц согласованной с ФИО412 «легенды», демонстрирующей мнимую легальность деятельности организованной группы, а также посредством дачи наемным работникам, отвечавшим за непосредственное обеспечение безопасности, указаний о проведении проверочных и охранных мероприятий.

ФИО412 согласно принятым на себя обязательствам:

осуществлял непосредственное руководство привлеченными работниками;

наряду с ФИО270 подбирал и привлекал наемных работников, в том числе персонал для работы в офисе и непосредственного снятия денег со счетов в банках и банкоматах, а также лиц, готовых получить статус индивидуальных предпринимателей, выступить учредителями и руководителями фиктивных юридических лиц или открыть на свое имя банковские счета физических лиц;

обеспечивал и непосредственно организовывал своевременные регистрацию фиктивных юридических лиц и «подставных» индивидуальных предпринимателей, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей системы «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»), комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов, открытие их расчетных счетов, а также банковских счетов привлеченных физических лиц;

так же, как и ФИО270, занимался поиском «клиентов»;

наравне с ФИО270 вел переговоры с «клиентами» об условиях (назначении, времени и суммах платежей и др.) перечисления ими денежных средств на подконтрольные ФИО270, ФИО412 и гражданину Б банковские счета, дальнейшего распоряжения этими денежными средствами и размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

обеспечивал документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам организованной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между «клиентами» и «подставными» юридическими или физическими лицами, а также указанными лицами между собой мнимых сделок, противных основам правопорядка (изготовления и при необходимости представления работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приема – передачи товара), платежных поручений и иных необходимых документов или их копий);

совместно с ФИО270 контролировал поступление на управлявшиеся членами организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также непосредственно организовывал и контролировал последующее движение этих средств по счетам до обналичивания в полном объеме;

обеспечивал своевременное снятие с банковских счетов (в том числе сообщал привлеченным работникам об ожидающемся или состоявшемся поступлении денежных средств на подконтрольные членам организованной группы банковские счета, давал номинальным руководителям «подставных» фирм, «подставным» индивидуальным предпринимателям и иным лицам, правомочным или имеющим возможность непосредственно управлять названными счетами (давать банкам распоряжения о совершении операций по ним) указания о том, когда и какие именно суммы денежных средств следует снять наличными и доставить в офис, а какие перевести на друге счета посредством предъявления в уполномоченные банки платежных поручений), доставку в офис, последующее хранение, а при необходимости также упаковку и отправку представителям «клиентов» наличных денежных средств;

по согласованию с ФИО270 организовывал и контролировал ведение учета – «черной бухгалтерии», связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, обналиченных и переданных клиентам денежных средств, удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

совместно с ФИО270 устанавливал и удерживал с «клиентов» комиссию за оказание услуг по обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм;

наряду с ФИО270 давал указания подчиненным работникам о выдаче «клиентам» наличных денежных средств в определенном им совместно с ФИО270 и согласованном с «клиентами» размере;

участвовал в распределении полученных доходов между членами организованной группы, обеспечивал направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату заработной платы и иных вознаграждений работникам офиса, номинальным учредителям и руководителям фиктивных юридических лиц, «подставным» индивидуальным предпринимателям и другим привлеченным лицам, на оплату расходов, связанных с регистрацией «подставных» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытием и обслуживанием их банковских счетов, инкассацией и хранением обналиченных денежных средств;

совместно с ФИО270 обеспечивал скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем доведения до привлеченных работников, представителей банков и в необходимых случаях – иных лиц согласованной с ФИО270 «легенды», демонстрирующей мнимую легальность деятельности организованной группы, а также посредством дачи наемным работникам, отвечавшим за непосредственное обеспечение безопасности, указаний о проведении проверочных и охранных мероприятий;

обеспечивал охрану обналиченных денежных средств при их перевозке путем дачи соответствующих указаний наемным работникам, отвечавшим за непосредственное обеспечение безопасности, либо согласованного с ФИО270 привлечения для этих целей сотрудников специализированного охранного предприятия;

решал вопросы материально-технического обеспечения (аренды офиса, обеспечения услугами связи, мебелью, оргтехникой и канцтоварами, топливом, вопросы технического обслуживания и ремонта автотранспорта, использовавшегося в работе, в том числе личного транспорта привлеченных работников и прочее) и другие текущие вопросы деятельности по обналичиванию денежных средств.

В период с февраля по июнь 2007 г. (более точно время следствием не установлено) ФИО270 и ФИО412, действуя совместно и согласованно, подыскали из числа привлеченных ими ранее «подставных» индивидуальных предпринимателей и вовлекли в состав организованной группы для совместного осуществления указанной преступной деятельности гражданина Б. При этом ФИО270 и ФИО412 пообещали выплачивать гражданину Б регулярные денежные вознаграждения за выполняемые в интересах членов организованной группы действия.

Войдя в состав организованной группы, гражданин Б из корыстных побуждений по поручению ФИО270 и ФИО412 принял на себя и фактически исполнял обязанности по: оказанию ФИО412 помощи в выполнении его функций в организованной преступной группе, в том числе выполнению функций ФИО412 в отсутствие последнего; организации открытия в кредитных организациях счетов физических лиц, управлявшихся платежными (банковскими) картами, и аккумулированию выданных для управления этими счетами платежных (банковских) карт в распоряжении членов организованной группы для их последующего использования в целях обналичивания денежных средств; распределению подлежавших обналичиванию сумм денежных средств по счетам платежных (банковских) карт (с учетом лимитов на снятие денег и частоты использования конкретных карт) и обеспечению совместно с ФИО412 зачисления этих сумм на указанные счета по фиктивным основаниям; организации, обеспечению и непосредственному личному осуществлению своевременных снятия поступивших денежных средств с указанных банковских счетов, доставки этих денежных средств в офис и передаче их в распоряжение ФИО270 и ФИО412

Для ведения противоправной деятельности ФИО270 и ФИО412 подыскали и впоследствии использовали, в том числе совместно с гражданином Б – с момента вовлечения последнего в организованную группу, нежилые помещения (далее по тексту также – офисы, офисные помещения): на начальном этапе – (примерно с ДД.ММ.ГГГГ до 31.05.2007, более точно время следствием не установлено) – расположенные на <адрес> (точные адрес, арендатор и обстоятельства использования следствием не установлены) и расположенные по адресу: <адрес>, офис 5, арендовавшиеся подконтрольным членам организованной группы обществом с ограниченной ответственностью «МеталлСервис», ИНН 3711016035, а впоследствии (примерно с весны 2007 года, более точно время следствием не установлено) – наряду со вторыми также расположенные по адресу: <адрес>, арендовавшиеся подконтрольным членам организованной группы обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес и Право», ИНН 3702510706. При этом последний офис, располагавшийся в <адрес>, со времени его открытия и до момента пресечения противоправной деятельности ДД.ММ.ГГГГ использовался в качестве основного, где участники организованной группы оборудовали свои рабочие места и выполняли свои функции согласно договоренности о распределении ролей внутри организованной группы, в том числе осуществляли кассовые операции (кассовое обслуживание) и удаленное управление банковскими счетами, хранили учредительные документы и печати перечисленных ниже фиктивных юридических лиц и «подставных» индивидуальных предпринимателей, изготавливали не соответствующие действительности документы.

Для обеспечения и непосредственного осуществления отдельных этапов указанной противоправной деятельности ФИО270 совместно и согласованно с ФИО412 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точные даты и время следствием не установлены) привлек на возмездной основе наемных работников, не поставив их в известность о преступном умысле и преступном характере действий участников организованной группы: ФИО368, ФИО369, ФИО370, ФИО371, ФИО372, ФИО248 – под предлогом найма на работу в качестве бухгалтеров фирмы, ведущей легальную деятельность по оказанию юридических и бухгалтерских услуг; ФИО418 (в замужестве – ФИО149) И.В., ФИО152, ФИО156, ФИО54 – под предлогом найма на работу в качестве помощников бухгалтеров фирмы, ведущей легальную деятельность по оказанию юридических и бухгалтерских услуг; ФИО373, ФИО102, ФИО374 – под предлогом найма на работу в качестве секретарей; ФИО375 – под предлогом найма на работу в качестве секретаря и курьера; ФИО237 – под предлогом найма на работу в качестве помощника юриста фирмы, ведущей легальную деятельность по оказанию юридических и бухгалтерских услуг; ФИО184 – под предлогом найма на работу в качестве кассира; ФИО376, ФИО406, ФИО403, ФИО128, ФИО407, ФИО410 – под предлогом найма в качестве работников для исполнения различных поручений в сфере легальной экономической деятельности; ФИО377 – в качестве руководителя службы безопасности; ФИО81, ФИО378, ФИО379, ФИО115, ФИО380, ФИО154, ФИО161, ФИО197, ФИО2, ФИО222 – в качестве сотрудников службы безопасности (охранников); ФИО381, ФИО84, ФИО401, ФИО127, ФИО142, ФИО405, ФИО408, ФИО29, ФИО382, ФИО383, ФИО41, ФИО211, ФИО51, ФИО384, ФИО52, ФИО218, ФИО57, ФИО238, ФИО244, ФИО250 – в качестве водителей; перечисленных ниже «подставных» индивидуальных предпринимателей и номинальных руководителей указанных ниже фиктивных обществ с ограниченной ответственностью (за исключением тех лиц, чьи персональные данные были использованы без их ведома) – под предлогом найма для участия в осуществлении легальной экономической деятельности; а также обеспечил их рабочими местами в упомянутых выше офисных помещениях и необходимыми материально-техническими средствами. Кроме того, ФИО270 для исполнения отдельных поручений в интересах участников организованной группы использовал на безвозмездной основе свою сестру – ФИО416 (в замужестве – ФИО417) Т.Л., не поставив ее в известность о преступном умысле и преступном характере действий участников организованной группы.

Реализуя преступный умысел и разработанный план противоправной деятельности, ФИО270 совместно и согласованно с ФИО412, а с момента вовлечения в организованную группу – также гражданином Б, путем дачи соответствующих указаний наемным работникам, не осведомленным о противоправном характере их действий, с целью организации незаконной банковской деятельности в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точно период времени следствием не установлен) зарегистрировал либо привлек посредством приобретения долей уставного капитала в размере 100% следующие юридические лица (далее по тексту также – фиктивные фирмы, общества с ограниченной ответственностью, общества, юридические лица, коммерческие организации):

ООО «Альянс», ИНН 3702531230, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО200;

ООО «Антар», ИНН 3702529048, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО37;

ООО «АРГО», ИНН 3702526270, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО11;

ООО «Артекс», ИНН 3702525798, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО25;

ООО «БестПро», ИНН 3702507020, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО385;

ООО «Бизнес и Право», ИНН 3702510706, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО29;

ООО «БинСтрой», ИНН 3702547632, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО14;

ООО «Валтекс», ИНН 3702515408, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО54;

ООО «Вента», ИНН 3702531720, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО21;

ООО «Верба», ИНН 7604103530, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО386;

ООО «ВеронаМедиа», ИНН 3702535429, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО110;

ООО «Веста», ИНН 3702507012, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО385;

ООО «Винтон», ИНН 3702536060, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО387;

ООО «Виэла», ИНН 3702528453, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО388;

ООО «Волга», ИНН 3703039906, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО389;

ООО «Вэлл», ИНН 6730074528, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО17;

ООО «Гамма», ИНН 3702533051, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО87;

ООО «Гарант», ИНН 3702506932, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО54;

ООО «Дейкон», ИНН 3702513190, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО29;

ООО «ДельтаТекс», ИНН 3702528284, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО390;

ООО «Дог-Сервис», ИНН 3702543660, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО38;

ООО «ИваМет», ИНН 3702539310, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО37;

ООО «ИнвестХаус», ИНН 3702528397, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО391;

ООО «Инталия», ИНН 7718612556, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО392;

ООО «Контакт», ИНН 3702519522, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО49;

ООО «КостромаОптТорг», ИНН 3702529009, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО182;

ООО «Магнос», ИНН 3702525621, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО49;

ООО «МеталлИнвест», ИНН 3702519561, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО52;

ООО «МеталлСервис», ИНН 3711016035, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО218;

ООО «МетТорг», ИНН 3702529023, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО3;

ООО «МИГ», ИНН 3702088280, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО6;

ООО «Норд», ИНН 6730074503, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО55;

ООО «НР-Ком», ИНН 3702090466, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО40;

ООО «НЭКСО», ИНН 3702548227, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО238;

ООО «ОптВест», ИНН 3702528083, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО393;

ООО «ОптТорг», ИНН 3702519593, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО11;

ООО «Перспектива», ИНН 3702547544, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО10;

ООО «Полиграф-ресурс», ИНН 3728017693, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО46;

ООО «Прадо», ИНН 7718622522, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО394;

ООО «Престиж», ИНН 3702513369, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО54;

ООО «Прокси», ИНН 3702528365, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО395;

ООО «Проминвест», ИНН 3702528492, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО396;

ООО «ПромКомплект», ИНН 6165100047, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО29;

ООО «Проммет», ИНН 3702535524, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО2;

ООО «Промстекло», ИНН 3702530614, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО397;

ООО «Промтехсбыт», ИНН 4401079421, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО398;

ООО «Реал», ИНН 5257086496, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО395;

ООО «Ресурс», ИНН 3702544871, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО78;

ООО «Рина», ИНН 3702532837, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО68;

ООО «Сателс», ИНН 7604098859, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО399;

ООО «Сателс», ИНН 3702529224, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО6;

ООО «Сатурн-Текстиль», ИНН 3728020696, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО25;

ООО «СофтКомфорт», ИНН 3702528421, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО400;

ООО «Стандарт - Электро», ИНН 3702017748, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО3;

ООО «Стеклопласт», ИНН 3702085868, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО6;

ООО «СтройВест», ИНН 3702551759, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО58;

ООО «ТексПром», ИНН 5236007341, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО36;

ООО «Техинструмент», ИНН 3702530741, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО401;

ООО «ТехноСистема», ИНН 3702535404, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО226;

ООО «Техно-Строй», ИНН 37025360774, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО402;

ООО «Техмаш», ИНН 5260173660, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО160;

ООО «Транзит», ИНН 3702547537, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО14;

ООО «Тринити», ИНН 3702060736, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО29;

ООО «Хоста», ИНН 3702506474, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО63;

ООО «Цикл», ИНН 3703039871, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО403;

ООО «Экопром», ИНН 3702548932, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО48;

ООО «ЭФА», ИНН 3702508680, номинальным руководителем которого была зарегистрирована ФИО34;

ООО «Ютек», ИНН 3702506940, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО404;

ООО «ЯрПрофТорг», ИНН 7604128341, номинальным руководителем которого был зарегистрирован ФИО91,

и обеспечил открытие их расчетных счетов.

При этом ФИО270, ФИО412 и гражданин Б осознавали, что создаваемые (привлекаемые) ими коммерческие организации не будут осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность (по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ, оказанию законных услуг), а будут лишь имитировать такую деятельность (то есть будут являться фиктивными), и имели умысел на использование их расчетных счетов и реквизитов только для перевода денежных средств «клиентов» из безналичной формы в наличную (обналичивания). Также, регистрируя (привлекая) фиктивные юридические лица, ФИО270, ФИО412 и гражданин Б достоверно знали, что фактически всей деятельностью этих коммерческих организаций будут руководить они, а заявленные в регистрационных документах учредители и руководители указанных обществ реально не будут управлять их делами, то есть будут являться номинальными. Номинальные учредители и руководители указанных выше фиктивных обществ до поступления им соответствующих предложений от ФИО270, ФИО412 и гражданина Б и действовавших в интересах последних лиц не намеревались выступать в указанных качествах, открывать банковские счета и вести по ним имевшие место операции; были введены членами организованной группы в заблуждение относительно правовых последствий приобретения ими названных статусов либо не были поставлены в известность о фактах использования их персональных данных для целей государственной регистрации и обеспечения деятельности юридических лиц, а также для открытия банковских счетов и ведения по ним соответствующих операций. Упомянутые фиктивные организации не имели регистрации и специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления банковской деятельности (банковских операций).

Номинальными руководителями перечисленных выше фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и действовавшими по доверенностям от их имени иными наемными работниками, не осведомленными о преступном умысле и преступном характере действий участников организованной группы, по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета названных фиктивных обществ в следующих банках и подразделениях банков (далее по тексту также – банки, обслуживавшие фиктивные фирмы, общества с ограниченной ответственностью, общества, юридические лица):

в ООО КБ «Адмиралтейский», БИК 044579131 (119034, <адрес>, пер. Лопухинский, <адрес>, стр. 1) – ООО «Прадо»;

в ОАО АКБ «Акция», БИК 042406707 (153000, <адрес>) – ООО «ВеронаМедиа», ООО «Полиграф-ресурс», ООО «Проммет», ООО «Сатурн-Текстиль», ООО «Транзит»;

в ОАО банк «Аскольд», БИК 046614718 (214000, <адрес>) – ООО «ВЭЛЛ»;

в «Банк Москвы» отделение Садово-Триумфальное <адрес>, БИК 044525219 (107996, <адрес>, стр. 3) – ООО «Инталия»;

в филиале КБ «БВТ» в <адрес>, БИК 046614762 (214001, <адрес>) – ООО «НОРД»;

в филиале ОАО «ВБРР» в г. ФИО414, БИК 045402775 (302001, <адрес>, 214004, <адрес>) – ООО «НОРД»;

в ОАО «Банк Восточно-Европейской финансовой корпорации» филиал «Костромской», БИК 043469746 (156000, <адрес>) – ООО «Промтехсбыт»;

в Ярославском филиале ОАО банка «Возрождение», БИК 047888708 (150000, <адрес>, 2) – ООО «ЯрПрофТорг»;

в филиале ЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, БИК 046614760 (214012, <адрес> Е) – ООО «НОРД»;

в ОАО КИБ «Евроальянс», БИК 042406701 (153000, <адрес>) – ООО «Транзит», ООО «Цикл», ООО «Волга», ООО «НР-Ком», ООО «ТехноСистема»;

в филиале АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», БИК 047888731 (150054, <адрес>) – ООО «ЯрПрофТорг»;

в ОАО КБ «Иваново», БИК 042406705 (153002, <адрес>) – ООО «Винтон», ООО «ЭФА», ООО «Веста», ООО «Дейкон», ООО «МеталлСервис», ООО «Престиж», ООО «Ресурс», ООО «Техно-Строй»;

в ООО «<адрес> банк» (в настоящее время – ЗАО «Национальный банк сбережений»), БИК 042406718 (153000, <адрес>) – ООО «Альянс», ООО «Антар», ООО «БинСтрой», ООО «Вента», ООО «ВеронаМедиа», ООО «Гамма», ООО «ИнвестХаус», ООО «Контакт», ООО «КостромаОптТорг», ООО «МеталлИнвест», ООО «ОптВест», ООО «Полиграф-ресурс», ООО «Промстекло», ООО «Рина», ООО «Сатурн-Текстиль», ООО «СофтКомфорт», ООО «Стандарт – Электро», ООО «Стеклопласт», ООО «Техинструмент», ООО «Хоста», ООО «ЭФА», ООО «Цикл», ООО «НР-Ком», ООО «ОптТорг», ООО «Престиж», ООО «Проминвест», ООО «Проммет»;

в Филиале «Вознесенский» АКБ «Инвестторгбанк», БИК 042406772 (153000, <адрес>) – ООО «МеталлИнвест», ООО «Транзит»;

в Филиале «Кинешемский» АКБ «Инвестторгбанк», БИК 042422782 (155806, <адрес>) – ООО «Волга»;

в главном отделении АКБ «КРАНБАНК» (ЗАО) в <адрес>, БИК 042406738 (153000, <адрес>, пр-т Ф.Энгельса, 53) – ООО «МеталлИнвест»;

в ОАО «Кредпромбанк», БИК 047888786 (150055, <адрес>) – ООО «ЯрПрофТорг»;

в Филиале КБ «Легион» (ООО) в <адрес>, БИК 042406791 (153002, <адрес>) – ООО «Альянс», ООО «Антар», ООО «Гамма», ООО «Гарант», ООО «ДельтаТекс», ООО «Контакт», ООО «МетТорг», ООО «Техинструмент», ООО «Тринити», ООО «КостромаОптТорг», ООО «АРГО», ООО «Артекс», ООО «БестПро», ООО «Бизнес и Право», ООО «Валтекс», ООО «Веста», ООО «Магнос», ООО «МеталлСервис», ООО «Проминвест», ООО «Сателс», ООО «ТехноСистема», ООО «Техмаш», ООО «Ютек»;

в филиале ОАО «МДМ-БАНК» в <адрес>, БИК 042406787 (153002, <адрес>) – ООО «Техинструмент»;

в филиале в <адрес> ОАО «МИНБ», БИК 047888737 (150040, <адрес>) – ООО «ЯрПрофТорг»;

в Филиале «Мой Банк. Ипотека» (ОАО) в <адрес>, БИК 042406796 (153000, <адрес>) – ООО «БинСтрой»;

в Ярославском филиале ОАО «Банк Москвы», БИК 047888732 (150000, <адрес>) – ООО «КостромаОптТорг»;

в Ивановском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», БИК 042406786 (153037, <адрес>) – ООО «ВеронаМедиа», ООО «Контакт», ООО «Хоста», ООО «ЭФА», ООО «Волга»;

в Ярославском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», БИК 047888784 (150030, <адрес>, Московский пр-т, <адрес>) – ООО «ЯрПрофТорг»;

в Заволжском филиале ЗАО «Нижегородпромстройбанк», БИК 042294831 (606520, <адрес>) – ООО «ТексПром»;

в Ивановском филиале КБ «НС БАНК» (ЗАО), БИК 42406801 (г. <адрес>) – ООО «Перспектива»;

в ФКБ «Петрокоммерц» в <адрес>, БИК 046015986 (344011, <адрес>) – ООО «ПромКомплект»;

в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», БИК 044525986 (107031, <адрес>) – ООО «Волга»;

в Ивановском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» (ранее – филиал «Ивановский» ОАО «Импэксбанк»), БИК 042406804 (153000, <адрес>) – ООО «Веста», ООО «МеталлСервис», ООО «Престиж», ООО «Ютек»;

в Смоленском региональном филиале КБ «Развития связи и информатики», БИК 046614737 (214018, <адрес>) – ООО «ВЭЛЛ»;

в АБ «Регион» (ОАО), БИК 047888700 (150000, <адрес>) – ООО «Верба», ООО «ЯрПрофТорг»;

в АКБ «Росбанк» (ОАО), БИК 043469744 (107078, <адрес>) – ООО «Промтехсбыт»;

в Смоленском филиале ОАО АКБ «Росбанк», БИК 046614746 (214000, <адрес>) – ООО «ВЭЛЛ»;

в Ивановском РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 042406780 (153012, <адрес>) – ООО «Антар», ООО «Вента», ООО «ВеронаМедиа», ООО «Цикл», ООО «Волга»;

в Смоленском РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 046614776 (214000, <адрес>-Б) – ООО «ВЭЛЛ»;

в АКБ «РОСТ» (ОАО), БИК 043469728 (109004, <адрес>, стр. 1) – ООО «Промтехсбыт»;

в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) филиал «Костромской», БИК 043469745 (156013, <адрес>) – ООО «Промтехсбыт»;

в ОАО «РУСЬ-БАНК», БИК 044579174 (103084, <адрес>, стр. 2) – ООО «Дог-Сервис»;

в Ярославском филиале ОАО «РУСЬ-БАНК», БИК 047888705 (150049, <адрес>) – ООО «ЯрПрофТорг»;

в КБ «РЭБ», БИК 044579741 (111116, <адрес>, стр. 1) – ООО «ЯрПрофТорг»;

в Ярославском филиале ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», БИК 047888711 (150000, <адрес>) – ООО «ЯрПрофТорг»;

в Волжском отделении № АК СБ РФ, БИК 042406608 (155400, <адрес>) – ООО «Гамма», ООО «Цикл», ООО «Волга»;

в Ивановском отделении № АК СБ РФ, БИК 042406608 (153009, <адрес>) – ООО «Контакт», ООО «Рина», ООО «МеталлСервис», ООО «Проммет», ООО «ТехноСистема»;

в РКО № Шуйского отделения № АК СБ РФ, БИК 042406608 (<адрес>, пгт. Палех, <адрес>) – ООО «Альянс»;

в РКО № Шуйского отделения № АК СБ РФ, БИК 042406608 (<адрес>, пгт. Пестяки, <адрес>) – ООО «ЭФА», ООО «ОптТорг»;

в Костромском отделении № АК СБ РФ, БИК 043469623 (156005, <адрес>) – ООО «КостромаОптТорг»;

в Дополнительном офисе № Костромского отделения № АК СБ РФ, БИК 043469623 (156901, <адрес>, ул. им. 50-летия Ленинского Комсомола, <адрес>) – ООО «Цикл», ООО «Волга»;

в ОАО «Северный Банк Сбербанка России», БИК 047888670 (150003, <адрес>) – ООО «ИваМет», ООО «ЯрПрофТорг»;

в Ивановском ФКБ «Севергазбанк», БИК 042406773 (153002, <адрес>) – ООО «Альянс», ООО «Вента», ООО «Виэла», ООО «Контакт», ООО «МеталлИнвест», ООО «Сатурн-Текстиль», ООО «Стандарт – Электро», ООО «Техинструмент», ООО «ЭФА», ООО «Цикл», ООО «МИГ»;

в Ярославском ФКБ-РЦ «Севергазбанк», БИК 047888782 (150049, <адрес>) – ООО «ЯрПрофТорг»;

в АКБ «Славянский банк» (ЗАО) филиал в <адрес>, БИК 043469733 (156022, <адрес>) – ООО «Промтехсбыт», ООО «КостромаОптТорг»;

в Смоленском филиале ОАО АКБ «Смолевич», БИК 046614787 (214014, <адрес>-А) – ООО «НОРД»;

в Ивановском филиале ООО ИКБ «Совкомбанк», БИК 042406797 (153037, <адрес>) – ООО «Полиграф-ресурс», ООО «Техинструмент»;

в Костромском филиале ООО ИКБ «Совкомбанк», БИК 043469743 (156000, <адрес>) – ООО «Промтехсбыт», ООО «КостромаОптТорг»;

в Смоленском филиале АПБ «Солидарность», БИК 046614755 (214000, <адрес> «А») – ООО «НОРД»;

в Филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес>, БИК 042406779 (153000, <адрес>, пер. Семеновского, <адрес>) – ООО «Рина», ООО «Стандарт – Электро», ООО «ЭФА»;

в Филиале ОАО «Уралсиб» в г. ФИО272, БИК 041708730 (600005, г. ФИО272, <адрес>-А) – ООО «Техно-Строй»;

в ФКБ «Юниаструмбанк» «Золотое Кольцо», БИК 042406781 (153012, <адрес>) – ООО «Виэла», ООО «Гарант», ООО «ДельтаТекс», ООО «ИнвестХаус», ООО «Перспектива», ООО «Прокси», ООО «Промстекло», ООО «Реал», ООО «СофтКомфорт», ООО «Транзит», ООО «Экопром», ООО «НЭКСО», ООО «ОптТорг», ООО «Проминвест», ООО «Сателс» (ИНН 7604098859), ООО «СтройВест», ООО «РЕАЛ»;

в ФКБ «Юниаструмбанк» в <адрес>, БИК 047888799 (150054, <адрес>, пр-кт Ленина, <адрес>) – ООО «ЯрПрофТорг»;

в ООО ИКБР «Яринтербанк», БИК 047888728 (150000, <адрес>) – ООО «ЯрПрофТорг»;

в филиале в <адрес> ОАО «Ярсоцбанк», БИК 047885746 (152903, <адрес>) – ООО «ЯрПрофТорг»,

и при этом получены чековые книжки, а в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» – также корпоративные банковские карты «Blitz Business Card», для снятия денег с этих счетов, программное обеспечение и электронные ключи автоматизированной компьютерной системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» («Интернет-Банк») для удаленного распоряжения находящимися на этих счетах денежными средствами.

Номинальные руководители перечисленных выше фиктивных фирм и действовавшие по доверенностям от их имени иные наемные работники, не осведомленные о преступном умысле и преступном характере действий участников организованной группы, по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получали денежные средства с расчетных счетов фиктивных фирм в наличном виде (обналичивали) через банкоматы ЗАО МКБ «Москомприватбанк», для чего использовали полученные при открытии расчетных счетов в названном банке корпоративные банковские карты «Blitz Business Card», либо через кассы коммерческих банков, обслуживавших фиктивные фирмы, для чего в указанный период времени в перечисленных офисах на территории <адрес> и в других, не установленных следствием, местах заполняли, подписывали, заверяли печатями и предъявляли в банки, обслуживавшие фиктивные фирмы, поддельные денежные чеки из чековых книжек, выданных банками при открытии расчетных счетов. При этом номинальные руководители фиктивных фирм и действовавшие по доверенностям от их имени лица по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б указывали в чеках различные основания снятия денег, не соответствующие действительности, в частности – расходы на закупку товаров и хозяйственные нужды.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО270, действуя совместно и согласованно с ФИО412 и гражданином Б, с подконтрольных расчетных счетов перечисленных выше фиктивных коммерческих организаций описанными способами обналичил 1739509259 рублей:

со счетов ООО «Альянс» – 51497800 рублей;

со счетов ООО «Антар» – 38265800 рублей;

со счета ООО «АРГО» – 6422000 рублей;

со счета ООО «Артекс» – 5928000 рублей;

со счета ООО «БестПро» – 3016500 рублей;

со счета ООО «Бизнес и Право» – 2622550 рублей;

со счетов ООО «БинСтрой» – 2094000 рублей;

со счета ООО «Валтекс» – 0,00 рублей;

со счетов ООО «Вента» – 45133400 рублей;

со счета ООО «Верба» – 18307150 рублей;

со счетов ООО «ВеронаМедиа» – 28049350 рублей;

со счетов ООО «Веста» – 51822500 рублей;

со счета ООО «Винтон» – 19270000 рублей;

со счетов ООО «Виэла» – 28322900 рублей;

со счетов ООО «Волга» – 92131500 рублей;

со счетов ООО «Вэлл» – 9162000 рублей;

со счетов ООО «Гамма» – 36016500 рублей;

со счетов ООО «Гарант» – 10613300 рублей;

со счета ООО «Дейкон» – 46086619 рублей;

со счетов ООО «ДельтаТекс» – 17403800 рублей;

со счета ООО «Дог-Сервис» – 0,00 рублей;

со счета ООО «ИваМет» – 11775000 рублей;

со счетов ООО «ИнвестХаус» – 29347000 рублей;

со счета ООО «Инталия» – 0,00 рублей;

со счетов ООО «Контакт» – 72553500 рублей;

со счетов ООО «КостромаОптТорг» – 33066300 рублей;

со счета ООО «Магнос» – 11854000 рублей;

со счетов ООО «МеталлИнвест» – 51636500 рублей;

со счетов ООО «МеталлСервис» – 18183100 рублей;

со счета ООО «МетТорг» – 5021500 рублей;

со счета ООО «МИГ» – 0,00 рублей;

со счетов ООО «Норд» – 19630000 рублей;

со счетов ООО «НР-Ком» – 11778000 рублей;

со счета ООО «НЭКСО» – 0,00 рублей;

со счета ООО «ОптВест» – 9800000 рублей;

со счетов ООО «ОптТорг» – 55114000 рублей;

со счетов ООО «Перспектива» – 4714900 рублей;

со счетов ООО «Полиграф-ресурс» – 73846870 рублей;

со счета ООО «Прадо» – 0,00 рублей;

со счетов ООО «Престиж» – 47612500 рублей;

со счета ООО «Прокси» – 16857500 рублей;

со счетов ООО «Проминвест» – 29334000 рублей;

со счетов ООО «ПромКомплект» – 12527260 рублей;

со счетов ООО «Проммет» – 38661000 рублей;

со счетов ООО «Промстекло» – 37059356 рублей;

со счетов ООО «Промтехсбыт» – 32956480 рублей;

со счета ООО «Реал» – 20013221 рубль;

со счета ООО «Ресурс» – 2990000 рублей;

со счетов ООО «Рина» – 45298000 рублей;

со счета ООО «Сателс» (ИНН 3702529224) – 2011500 рублей;

со счета ООО «Сателс» (ИНН 7604098859) – 22991427 рублей;

со счетов ООО «Сатурн-Текстиль» – 45701600 рублей;

со счетов ООО «СофтКомфорт» – 46596500 рублей;

со счетов ООО «Стандарт - Электро» – 39861425 рублей;

со счета ООО «Стеклопласт» – 5962000 рублей;

со счета ООО «СтройВест» – 796000 рублей;

со счета ООО «ТексПром» – 2346000 рублей;

со счетов ООО «Техинструмент» – 31396000 рублей;

со счетов ООО «ТехноСистема» – 22788000 рублей;

со счетов ООО «Техно-Строй» – 20605000 рублей;

со счета ООО «Техмаш» – 7466300 рублей;

со счетов ООО «Транзит» – 11919500 рублей;

со счета ООО «Тринити» – 6253000 рублей;

со счетов ООО «Хоста» – 24528000 рублей;

со счетов ООО «Цикл» – 100580800 рублей;

со счета ООО «Экопром» – 3780500 рублей;

со счетов ООО «ЭФА» – 108830911 рублей;

со счетов ООО «Ютек» – 2451000 рублей;

со счетов ООО «ЯрПрофТорг» – 28848140 рублей.

Кроме того, ФИО270 совместно и согласованно с ФИО412, а с момента вовлечения в организованную группу – также гражданином Б, с целью организации незаконной банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлек на возмездной основе путем введения в заблуждение и обеспечил регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей следующих лиц (далее по тексту также – «подставные» индивидуальные предприниматели, предприниматели):

ФИО3, ИНН 372800610837;

ФИО4, ИНН 370258426501;

ФИО5, ИНН 370141573631;

ФИО6, ИНН 371104878309;

ФИО7, ИНН 370305574002;

ФИО8, ИНН 370305521522;

ФИО9, ИНН 370605311100;

ФИО10, ИНН 370262986400;

ФИО11, ИНН 370231913071;

ФИО12, ИНН 370301430151;

ФИО13, ИНН 370255749085;

ФИО14, ИНН 370200371206;

ФИО15, ИНН 372502217660;

ФИО16, ИНН 370301387604;

ФИО17, ИНН 370307838973;

ФИО18, ИНН 370200262493;

ФИО19, ИНН 370605452333;

ФИО20, ИНН 372900302071;

ФИО21, ИНН 370223525445;

ФИО22, ИНН 370603880446;

ФИО23, ИНН 372502219674;

ФИО24, ИНН 370250880872;

ФИО25, ИНН 370256642384;

ФИО26, ИНН 370200881180;

ФИО27, ИНН 370264327837;

ФИО28, ИНН 370604506160;

ФИО29, ИНН 370200911420;

ФИО30, ИНН 370255498917;

ФИО31, ИНН 442700437847;

ФИО32, ИНН 370257712228;

ФИО33, ИНН 372701465956;

ФИО34, ИНН 370231956300;

ФИО35, ИНН 371102577553;

ФИО36, ИНН 370201557411;

ФИО37, ИНН 370260364517;

ФИО38, ИНН 370200799175;

ФИО39, ИНН 370200843787;

ФИО40, ИНН 371102530604;

ФИО41, ИНН 370901753644;

ФИО42, ИНН 371403428700;

ФИО43, ИНН 370252265872;

ФИО44, ИНН 370200840715;

ФИО45, ИНН 371102514962;

ФИО46, ИНН 373000159230;

ФИО47, ИНН 370259760040;

ФИО48, ИНН 370262142171;

ФИО49, ИНН 372900110997;

ФИО50, ИНН 370263701351;

ФИО51, ИНН 370243263004;

ФИО52, ИНН 370214042071;

ФИО53, ИНН 370257464279;

ФИО54, ИНН 370262164305;

ФИО55, ИНН 370304626850;

ФИО56, ИНН 370304213363;

ФИО57, ИНН 371401002546;

ФИО58, ИНН 370218370637;

ФИО59, ИНН 613204238480;

ФИО60, ИНН 372500629964;

ФИО61, ИНН 372500033346;

ФИО62, ИНН 370303058122;

ФИО63, ИНН 370264886592;

ФИО64, ИНН 370231804570,

и обеспечил открытие их расчетных счетов.

При этом ФИО270, ФИО412 и гражданин Б осознавали, что привлекаемые ими индивидуальные предприниматели не будут осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность (по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ, оказанию законных услуг), а будут лишь имитировать такую деятельность (то есть будут являться «подставными»), и имели умысел на использование их расчетных счетов и реквизитов только для перевода денежных средств «клиентов» из безналичной формы в наличную (обналичивания). Также, привлекая «подставных» индивидуальных предпринимателей, ФИО270, ФИО412 и гражданин Б достоверно знали, что фактически всей деятельностью этих лиц будут руководить они. Перечисленные выше «подставные» индивидуальные предприниматели до поступления им соответствующих предложений от ФИО270, ФИО412 и гражданин Б и действовавших в интересах последних лиц не намеревались выступать в указанных качествах, открывать банковские счета и вести по ним имевшие место операции; были введены членами организованной группы в заблуждение относительно правовых последствий приобретения ими названного статуса, а также истинных целей и содержания предстоящей деятельности либо не были поставлены в известность о фактах использования их персональных данных для целей государственной регистрации субъектов хозяйственной деятельности, а также для открытия банковских счетов и ведения по ним соответствующих операций. Упомянутые «подставные» индивидуальные предприниматели не имели регистрации и специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления банковской деятельности (банковских операций).

Перечисленными выше «подставными» индивидуальными предпринимателями и действовавшими по доверенностям от их имени иными наемными работниками, не осведомленными о преступном умысле и преступном характере действий участников организованной группы, по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета названных «подставных» предпринимателей в следующих банках и подразделениях банков (далее по тексту также – банки, обслуживавшие «подставных» индивидуальных предпринимателей, предпринимателей):

в ОАО АКБ «Акция», БИК 042406707 (153000, <адрес>) – ИП ФИО13, ИП ФИО21, ИП ФИО36, ИП ФИО57;

в ООО «Барклайс Банк», БИК 044585460 (107078, <адрес>, стр. 2) – ИП ФИО3, ИП ФИО39, ИП ФИО53;

в филиале КБ «БВТ» в <адрес>, БИК 046614762 (214001, <адрес>) – ИП ФИО17;

в филиале ОАО «ВБРР» в г. ФИО414, БИК 045402775 (302001, <адрес>, 214004, <адрес>) – ИП ФИО17;

в Филиале ОАО «Банк ВТБ» в г. ФИО272, БИК 041708760 (600001, г. ФИО272, <адрес>) – ИП ФИО3, ИП ФИО24, ИП ФИО53;

в «Газпромбанк» (ОАО) филиал в <адрес>, БИК 043469701 (156000, <адрес>) – ИП ФИО31;

в филиале ЗАО «Газэнергопромбанк» в <адрес>, БИК 046614760 (214012, <адрес> Е) – ИП ФИО17;

в ЗАО «Глобэксбанк», БИК 044525243 (121069, <адрес>, стр. 1) – ИП ФИО3;

в ОАО КИБ «Евроальянс», БИК 042406701 (153000, <адрес>) – ИП ФИО18, ИП ФИО43, ИП ФИО47, ИП ФИО6, ИП ФИО16, ИП ФИО7, ИП ФИО8, ИП ФИО12, ИП ФИО33, ИП ФИО56, ИП ФИО55, ИП ФИО17, ИП ФИО62;

в филиале АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», БИК 047888731 (150054, <адрес>) – ИП ФИО32;

ОАО КБ «Иваново», БИК 042406705 (153002, <адрес>) – ИП ФИО20, ИП ФИО21, ИП ФИО25, ИП ФИО38, ИП ФИО43, ИП ФИО44, ИП ФИО47, ИП ФИО49, ИП ФИО64, ИП ФИО6, ИП ФИО39;

ООО «<адрес> банк» (в настоящее время – ЗАО «Национальный банк сбережений»), БИК 042406718 (153000, <адрес>) – ИП ФИО3, ИП ФИО13, ИП ФИО20, ИП ФИО30, ИП ФИО36, ИП ФИО37, ИП ФИО42, ИП ФИО45, ИП ФИО48, ИП ФИО49, ИП ФИО57, ИП ФИО56, ИП ФИО58;

Филиале «Вознесенский» АКБ «Инвестторгбанк», БИК 042406772 (153000, <адрес>) – ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО10, ИП ФИО25, ИП ФИО34, ИП ФИО36, ИП ФИО38, ИП ФИО48, ИП ФИО49, ИП ФИО50, ИП ФИО64, ИП ФИО6, ИП ФИО55, ИП ФИО58;

Филиале «Кинешемский» АКБ «Инвестторгбанк», БИК 042422782 (155806, <адрес>) – ИП ФИО8, ИП ФИО12, ИП ФИО56, ИП ФИО55;

главном отделении АКБ «КРАНБАНК» (ЗАО) в <адрес>, БИК 042406738 (153000, <адрес>, пр-т Ф.Энгельса, 53) – ИП ФИО25, ИП ФИО63;

ООО «Костромаселькомбанк», БИК 043469720 (156013, <адрес>) – ИП ФИО31;

Филиале КБ «Легион» (ООО) в <адрес>, БИК 042406791 (153002, <адрес>) – ИП ФИО29, ИП ФИО24, ИП ФИО17;

ОАО КБ «МАСТ-БАНК», БИК 044579797 (107014, <адрес>) – ИП ФИО53;

ОАО «Мастер-Банк», БИК 044525353 (115184, <адрес>) – ИП ФИО3, ИП ФИО39, ИП ФИО53;

ООО «Мой Банк», БИК 044525088 (123007, <адрес>, 35, 3) – ИП ФИО39;

Филиале «Мой Банк. Ипотека» (ОАО) в <адрес>, БИК 042406796 (153000, <адрес>) – ИП ФИО13, ИП ФИО20, ИП ФИО21, ИП ФИО25, ИП ФИО37, ИП ФИО51, ИП ФИО3;

КБ «Москоммерцбанк» (ООО), БИК 044599951 (123022, <адрес>, стр. 43) – ИП ФИО39;

Ивановском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», БИК 042406786 (153037, <адрес>) – ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО5, ИП ФИО10, ИП ФИО11, ИП ФИО13, ИП ФИО18, ИП ФИО21, ИП ФИО25, ИП ФИО26, ИП ФИО28, ИП ФИО29, ИП ФИО30, ИП ФИО34, ИП ФИО36, ИП ФИО37, ИП ФИО38, ИП ФИО44, ИП ФИО47, ИП ФИО48, ИП ФИО49, ИП ФИО50, ИП ФИО51, ИП ФИО52, ИП ФИО57, ИП ФИО63, ИП ФИО64, ИП ФИО7, ИП ФИО8, ИП ФИО12, ИП ФИО33, ИП ФИО22, ИП ФИО24, ИП ФИО55, ИП ФИО58, ИП ФИО62, ИП ФИО53;

Ярославском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк», БИК 047888784 (150030, <адрес>, Московский пр-т, <адрес>) – ИП ФИО32;

АКБ «МБРР» (ОАО), БИК 044525232 (119034, <адрес>, стр. 1) – ИП ФИО3, ИП ФИО53;

ОАО «М2М ПРАЙВЕТ БАНК», БИК 044585779 (125009, <адрес>, пер. Леонтьевский, <адрес>, стр. 1) – ИП ФИО39;

филиале № КБ «Нацпромбанк» (ЗАО), БИК 047888734 (152240, <адрес>, г. ФИО342-Ям, <адрес>) – ИП ФИО32;

ОАО «НБД-Банк», БИК 042202705 (603950, <адрес>, пл. Горького, <адрес>, 153040, <адрес>) – ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО11, ИП ФИО18, ИП ФИО20, ИП ФИО21, ИП ФИО25, ИП ФИО26, ИП ФИО27, ИП ФИО29, ИП ФИО34, ИП ФИО35, ИП ФИО37, ИП ФИО38, ИП ФИО65, ИП ФИО41, ИП ФИО43, ИП ФИО44, ИП ФИО46, ИП ФИО47, ИП ФИО48, ИП ФИО49, ИП ФИО50, ИП ФИО51, ИП ФИО52, ИП ФИО63, ИП ФИО64, ИП ФИО6;

АКБ «ОПМ-БАНК», БИК 044579378 (127015, <адрес>, стр. 2) – ИП ФИО6, ИП ФИО53;

ОАО АКБ «Пробизнесбанк», БИК 044525986 (107031, <адрес>) – ИП ФИО16;

ОАО «Промсвязьбанк», БИК 044583119 (109052, <адрес>, стр. 22) – ИП ФИО3, ИП ФИО39, ИП ФИО53;

Ивановском филиале ОАО «Промсвязьбанк», БИК 042406790 (153022, <адрес>) – ИП ФИО4, ИП ФИО11, ИП ФИО64, ИП ФИО3;

Ивановском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» (ранее – филиал «Ивановский» ОАО «Импэксбанк»), БИК 042406804 (153000, <адрес>) – ИП ФИО10, ИП ФИО20, ИП ФИО21, ИП ФИО26, ИП ФИО43, ИП ФИО44, ИП ФИО46, ИП ФИО47, ИП ФИО63, ИП ФИО6, ИП ФИО58, ИП ФИО14;

Смоленском региональном филиале КБ «Развития связи и информатики», БИК 046614737 (214018, <адрес>) – ИП ФИО55;

АБ «Регион» (ОАО), БИК 047888700 (150000, <адрес>) – ИП ФИО32;

АКБ «Росбанк» (ОАО) филиал Ивановский, БИК 042406792 (153000, <адрес>) – ИП ФИО9, ИП ФИО10, ИП ФИО13, ИП ФИО30, ИП ФИО36, ИП ФИО37, ИП ФИО38, ИП ФИО42, ИП ФИО45, ИП ФИО57, ИП ФИО63, ИП ФИО58;

АКБ «Росбанк» (ОАО) филиал Костромской, БИК 043469744 (156000, <адрес>) – ИП ФИО31;

Смоленском филиале ОАО АКБ «Росбанк», БИК 046614746 (214000, <адрес>) – ИП ФИО55;

Ивановском РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 042406780 (153012, <адрес>) – ИП ФИО10, ИП ФИО21, ИП ФИО28, ИП ФИО30, ИП ФИО16, ИП ФИО12, ИП ФИО56, ИП ФИО55, ИП ФИО17, ИП ФИО62;

Костромском РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 043469731 (156602, <адрес>) – ИП ФИО31;

Ярославском РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 047888717 (150040, <адрес>А) – ИП ФИО32;

Ярославском филиале ОАО «РУСЬ-БАНК», БИК 047888705 (150049, <адрес>) – ИП ФИО31, ИП ФИО32;

ОАО АКБ «Сбербанк России», БИК 044525225 (117997, <адрес>) – ИП ФИО3;

Волжском отделении № АК СБ РФ, БИК 042406608 (155400, <адрес>) – ИП ФИО16, ИП ФИО8, ИП ФИО12, ИП ФИО56, ИП ФИО55, ИП ФИО17;

Ивановском отделении № АК СБ РФ, БИК 042406608 (153009, <адрес>) – ИП ФИО3, ИП ФИО10, ИП ФИО25, ИП ФИО30, ИП ФИО38, ИП ФИО43, ИП ФИО47, ИП ФИО63, ИП ФИО6;

Костромском отделении № АК СБ РФ, БИК 043469623 (156005, <адрес>) – ИП ФИО31;

Ивановском ФКБ «Севергазбанк», БИК 042406773 (153002, <адрес>) – ИП ФИО3, ИП ФИО9, ИП ФИО10, ИП ФИО11, ИП ФИО20, ИП ФИО21, ИП ФИО25, ИП ФИО34, ИП ФИО37, ИП ФИО38, ИП ФИО41, ИП ФИО43, ИП ФИО44, ИП ФИО47, ИП ФИО48, ИП ФИО49, ИП ФИО50, ИП ФИО51, ИП ФИО52, ИП ФИО54, ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО8, ИП ФИО12, ИП ФИО33, ИП ФИО56, ИП ФИО24, ИП ФИО17, ИП ФИО53;

Ярославском ФКБ-РЦ «Севергазбанк», БИК 047888782 (150049, <адрес>) – ИП ФИО32;

Смоленском филиале ОАО АКБ «Смолевич», БИК 046614787 (214014, <адрес>-А) – ИП ФИО17;

Ивановском филиале ООО ИКБ «Совкомбанк», БИК 042406797 (153037, <адрес>) – ИП ФИО4, ИП ФИО10, ИП ФИО11, ИП ФИО25, ИП ФИО34, ИП ФИО38, ИП ФИО50, ИП ФИО64, ИП ФИО7, ИП ФИО33, ИП ФИО17;

Костромском филиале ООО ИКБ «Совкомбанк», БИК 043469743 (156000, <адрес>) – ИП ФИО31;

Ивановском филиале АПБ «Солидарность», БИК 0402406770 (153002, <адрес>) – ИП ФИО11, ИП ФИО38, ИП ФИО50;

Смоленском филиале АПБ «Солидарность», БИК 046614755 (214000, <адрес> «А») – ИП ФИО17;

АКБ «Союз» (ОАО), БИК 044585122 (127006, <адрес>, стр. 1) – ИП ФИО3;

Филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес>, БИК 042406779 (153000, <адрес>, пер. Семеновского, <адрес>) – ИП ФИО4, ИП ФИО11, ИП ФИО34, ИП ФИО37, ИП ФИО38, ИП ФИО58, ИП ФИО53;

ОАО «Уралсиб», БИК 044525787 (119048, <адрес>) – ИП ФИО39;

Филиале ОАО «Уралсиб» в г. ФИО272, БИК 041708730 (600005, г. ФИО272, <адрес>-А) – ИП ФИО6, ИП ФИО39, ИП ФИО53;

ОАО «Фондсервисбанк», БИК 044525904 (125047, <адрес> вал, <адрес>, стр. 2) – ИП ФИО53;

КБ «Юниаструмбанк» (ООО), БИК 044585184 (127473, <адрес>) – ИП ФИО3, ИП ФИО39;

ФКБ «Юниаструмбанк» «Золотое Кольцо», БИК 042406781 (153012, <адрес>) – ИП ФИО13, ИП ФИО19, ИП ФИО26, ИП ФИО28, ИП ФИО30, ИП ФИО36, ИП ФИО42, ИП ФИО45, ИП ФИО47, ИП ФИО57, ИП ФИО61, ИП ФИО6, ИП ФИО53;

ФКБ «Юниаструмбанк» в <адрес>, БИК 047888799 (150054, <адрес>, пр-кт Ленина, <адрес>) – ИП ФИО32;

ЗАО «Юникредит Банк», БИК 044525545 (119034, <адрес>, Перчистенская набережная, <адрес>) – ИП ФИО3, ИП ФИО53;

ООО ИКБР «Яринтербанк», БИК 047888728 (150000, <адрес>) – ИП ФИО32;

филиале в <адрес> ОАО «Ярсоцбанк», БИК 047885746 (152903, <адрес>) – ИП ФИО32,

В соответствии с достигнутой договоренностью ФИО270 совместно и согласованно с ФИО412, а с момента вовлечения в организованную группу также гражданином Б, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> также систематически привлекал от «клиентов» якобы в качестве оплаты за поставки товаров, выполнение работ либо оказание услуг по мнимым, противным основам правопорядка сделкам денежные средства и размещал их на расчетные счета перечисленных выше «подставных» индивидуальных предпринимателей с целью последующих обналичивания, инкассации и кассового обслуживания «клиентов».

Перечисленные выше «подставные» индивидуальные предприниматели и действовавшие по доверенностям от их имени иные наемные работники, не осведомленные о преступном умысле и преступном характере действий участников организованной группы, по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получали денежные средства с расчетных счетов упомянутых «подставных» предпринимателей в наличном виде (обналичивали) через банкоматы ЗАО МКБ «Москомприватбанк», для чего использовали полученные при открытии расчетных счетов в названном банке корпоративные банковские карты «Blitz Business Card», либо через кассы коммерческих банков, обслуживавших «подставных» индивидуальных предпринимателей, для чего в указанный период времени в перечисленных офисах на территории <адрес> и в других, не установленных следствием, местах заполняли, подписывали, заверяли печатями и предъявляли в банки поддельные денежные чеки из чековых книжек, выданных банками при открытии расчетных счетов. При этом «подставные» индивидуальные предприниматели и действовавшие по доверенностям от их имени лица по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б указывали в чеках различные основания снятия денег, не соответствующие действительности, в частности – расходы на закупку товаров и хозяйственные нужды.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО270, действуя совместно и согласованно с ФИО412 и гражданином Б, с подконтрольных расчетных счетов перечисленных выше «подставных» индивидуальных предпринимателей описанными способами обналичил 1965422221,08 рубля:

со счетов ИП ФИО3 – 114489000 рублей;

со счетов ИП ФИО4 – 10638845 рублей

со счета ИП ФИО5 – 860000 рублей;

со счетов ИП ФИО6 – 186676574,69 рублей;

со счетов ИП ФИО7 – 40486234,88 рублей;

со счетов ИП ФИО8 – 32436720,37 рублей;

со счетов ИП ФИО9 – 9125123,5 рубля;

со счетов ИП ФИО10 – 17949500 рублей;

со счетов ИП ФИО11 – 39003850 рублей;

со счетов ИП ФИО12 – 59439164,27 рублей;

со счетов ИП ФИО13 – 13622800 рублей;

со счета ИП ФИО413 Зои ФИО331 – 371700 рублей;

со счетов ИП ФИО15 – 10932578,04 рублей;

со счетов ИП ФИО16 – 53938500 рублей;

со счетов ИП ФИО17 – 62585150 рублей;

со счетов ИП ФИО18 – 6000000 рублей;

со счета ИП ФИО19 – 968000 рублей;

со счетов ИП ФИО20 – 37480000 рублей;

со счетов ИП ФИО21 – 47113550 рублей;

со счетов ИП ФИО22 – 6764931,80 рублей;

со счетов ИП ФИО23 – 23384114,70 рублей;

со счетов ИП ФИО24 – 6938445,09 рублей;

со счетов ИП ФИО25 – 43259000 рублей;

со счетов ИП ФИО26 – 4590050 рублей;

со счета ИП ФИО27 – 5705000 рублей;

со счетов ИП ФИО28 – 10486800 рублей;

со счетов ИП ФИО29 – 21877000 рублей;

со счетов ИП ФИО30 – 54189000 рублей;

со счетов ИП ФИО31 – 48204200 рублей;

со счетов ИП ФИО32 – 66903680 рублей;

со счетов ИП ФИО33 – 21754948 рублей;

со счетов ИП ФИО34 – 22543265 рублей;

со счета ИП ФИО35 – 10322000 рублей;

со счетов ИП ФИО36 – 24164000 рублей;

со счетов ИП ФИО37 – 59840870 рублей;

со счетов ИП ФИО38 – 84370110 рублей;

со счетов ИП ФИО39 – 107496625,61 рублей;

со счета ИП ФИО65 – 38468000 рублей;

со счетов ИП ФИО41 – 13491499,87 рубля;

со счетов ИП ФИО42 – 18367600 рублей;

со счетов ИП ФИО43 – 34389173 рубля;

со счетов ИП ФИО44 – 37870700 рублей;

со счетов ИП ФИО45 – 34276400 рублей;

со счетов ИП ФИО46 – 5621000 рублей;

со счетов ИП ФИО47 – 7970500 рублей;

со счетов ИП ФИО48 – 8113500 рублей;

со счетов ИП ФИО49 – 46505000 рублей;

со счетов ИП ФИО50 – 24407000 рублей;

со счетов ИП ФИО51 – 12964000 рублей;

со счетов ИП ФИО52 – 17021200 рублей;

со счетов ИП ФИО53 – 53541009,05 рублей;

со счета ИП ФИО54 – 18036000 рублей;

со счетов ИП ФИО55 – 52094225,71 рублей;

со счетов ИП ФИО56 – 37110200 рублей;

со счетов ИП ФИО57 – 21354000 рублей;

со счетов ИП ФИО58 – 2662000 рублей;

со счета ИП ФИО59 – 0,00 рублей;

со счета ИП ФИО60 – 8754000 рублей;

со счета ИП ФИО61 – 8741000 рублей;

со счетов ИП ФИО62 – 28076870 рублей;

со счетов ИП ФИО63 – 44614000 рублей;

со счетов ИП ФИО64 – 24062012,5 рубля.

Кроме того, ФИО270 совместно и согласованно с ФИО412, а с момента вовлечения в организованную группу – также гражданином Б, с целью организации незаконной банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> привлек на возмездной основе путем введения в заблуждение относительно истинных целей и содержания предстоящей деятельности следующих физических лиц (далее по тексту также – физические лица – номинальные владельцы текущих счетов и счетов по вкладам):

ФИО66;

ФИО67;

ФИО68;

ФИО69;

ФИО24;

ФИО70;

ФИО71;

ФИО72,

и обеспечил открытие их банковских счетов, а также использование в незаконной банковской деятельности ранее открытых перечисленными физическими лицами для собственных целей банковских счетов.

Перечисленные физические лица – номинальные владельцы текущих счетов и счетов по вкладам до поступления им соответствующих предложений от ФИО270, ФИО412 и гражданина Б и действовавших в интересах последних лиц не намеревались открывать на свои имена банковские счета и вести по ним имевшие место операции, а равно использовать ранее открытые счета в интересах членов организованной группы; не имели регистрации и специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления банковской деятельности (банковских операций).

Для обеспечения деятельности физических лиц – номинальных владельцев текущих счетов и счетов по вкладам по обналичиванию денежных средств ФИО270, ФИО412 и гражданином Б использовался упомянутый выше офис на <адрес>, работой которого руководил ФИО405, не осведомленный о преступном умысле и преступном характере действий участников группы.

Физическими лицами – номинальными владельцами текущих счетов и счетов по вкладам по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты их счета для осуществления операций, не связанных с предпринимательской деятельностью (текущие счета), и счета по вкладам или предоставлены реквизиты ранее открытых счетов таких видов в следующих банках и подразделениях банков (далее по тексту также – банки, обслуживавшие текущие счета и счета по вкладам):

Филиале «Вознесенский» АКБ «Инвестторгбанк», БИК 042406772 (153000, <адрес>) – ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО72;

операционном офисе «Ивановский» Филиала № Банка ВТБ-24 (ЗАО) (153000, <адрес>) – ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72;

ООО «<адрес> банк» (в настоящее время – ЗАО «Национальный банк сбережений»), БИК 042406718 (153000, <адрес>) – ФИО66, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72;

ОАО КБ «Иваново», БИК 042406705 (153002, <адрес>) – ФИО66, ФИО67, ФИО70, ФИО71;

Филиале КБ «Легион» (ООО) в <адрес>, БИК 042406791 (153002, <адрес>) – ФИО67, ФИО68, ФИО69;

Ивановском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» (ранее – филиал «Ивановский» ОАО «Импэксбанк»), БИК 042406804 (153000, <адрес>) – ФИО66, ФИО67, ФИО69, ФИО70, ФИО72;

АКБ «Росбанк» (ОАО) филиал Ивановский, БИК 042406792 (153000, <адрес>) – ФИО67, ФИО68, ФИО70, ФИО71;

Ивановском РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 042406780 (153012, <адрес>) – ФИО67, ФИО68, ФИО69;

Ивановском отделении № АК СБ РФ, БИК 042406608 (153009, <адрес>) – ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО71, ФИО72;

Ивановском ФКБ «Севергазбанк», БИК 042406773 (153002, <адрес>) – ФИО24, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО72;

Ивановском филиале ООО ИКБ «Совкомбанк», БИК 042406797 (153037, <адрес>) – ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72;

ФКБ «Юниаструмбанк» «Золотое Кольцо», БИК 042406781 (153012, <адрес>) – ФИО67, ФИО68, ФИО70, ФИО71, ФИО72

ФИО24 по поручениям ФИО412, а ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71 и ФИО72 по поручениям ФИО405, действовавшего по указаниям ФИО270 и ФИО412, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получали поступившие денежные средства со своих банковских счетов в наличном виде (обналичивали) через кассы коммерческих банков, обслуживавших текущие счета и счета по вкладам, для чего предоставляли работникам указанных банков документы, необходимые для идентификации владельца счета, и называли сумму к выдаче.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО270, действуя совместно и согласованно с ФИО412 и гражданином Б, с подконтрольных текущих банковских счетов и счетов по вкладам перечисленных выше физических лиц описанным способом обналичил 84411621 рубль:

со счетов ФИО66 – 3449534 рублей;

со счетов ФИО67 – 17059064,72 рубля;

со счетов ФИО68 – 17757397,54 рубля;

со счетов ФИО69 – 16083428,99 рубля;

со счета ФИО24 – 1416704,72 рубля;

со счетов ФИО70 – 9276699 рублей;

со счетов ФИО71 – 9458995,34 рубля;

со счетов ФИО72 – 9909797 рублей.

Кроме того, ФИО270 совместно и согласованно с ФИО412, а с момента вовлечения в организованную группу – также гражданином Б, с целью организации незаконной банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обеспечил открытие банковских счетов физических лиц, управлявшихся платежными (банковскими) картами, и получил в свое распоряжение платежные (банковские) карты для управления такими счетами, выпущенные следующими банками (далее по тексту также – банки, обслуживавшие платежные карты физических лиц):

ОАО «Альфа-Банк», БИК 044525593 (107078, <адрес>);

ЗАО МКБ «Москомприватбанк», БИК 044585342 (127299, <адрес> ФИО413, <адрес>);

ЗАО «Райффайзенбанк», БИК 044525700 (<адрес>, стр. 1);

ОАО АКБ «Сбербанк России», БИК 044525225 (117997, <адрес>);

ОАО «Промсвязьбанк», БИК 044583119 (109052, <адрес>, стр. 22);

КБ «Юниаструмбанк» (ООО), БИК 044585184 (127473, <адрес>)

на имена нижеперечисленных физических лиц (далее по тексту – физические лица – номинальные держатели платежных (банковских) карт):

ФИО73;

ФИО3;

ФИО74;

ФИО4;

ФИО5;

ФИО75;

ФИО76;

ФИО77;

ФИО6;

ФИО78;

ФИО79;

ФИО80;

ФИО81;

ФИО82;

ФИО83;

ФИО84;

ФИО85;

ФИО86;

ФИО87;

ФИО88;

ФИО89;

ФИО90;

ФИО91;

ФИО92;

ФИО9;

ФИО93;

ФИО94;

ФИО95;

ФИО96;

ФИО97;

ФИО98;

ФИО11;

ФИО12;

ФИО99;

ФИО100;

ФИО101;

ФИО13;

ФИО14;

ФИО102;

ФИО15;

ФИО103;

ФИО104;

ФИО66;

ФИО105;

ФИО106;

ФИО107;

ФИО108;

ФИО109;

ФИО110;

ФИО111;

ФИО112;

ФИО16;

ФИО113;

ФИО114;

ФИО17;

ФИО115;

ФИО116;

ФИО117;

ФИО118;

ФИО119;

ФИО67;

ФИО120;

ФИО121;

ФИО122;

ФИО123;

ФИО124;

ФИО125;

ФИО126;

ФИО127;

ФИО128;

ФИО21;

ФИО20;

ФИО129;

ФИО68;

ФИО69;

ФИО22;

ФИО25;

ФИО130;

ФИО131;

ФИО132;

ФИО133;

ФИО134;

ФИО135;

ФИО136;

ФИО137;

ФИО138;

ФИО139;

ФИО140;

ФИО141;

ФИО26;

ФИО142;

ФИО143;

ФИО144;

ФИО145;

ФИО146;

ФИО147;

ФИО27;

ФИО28;

ФИО148;

ФИО149;

ФИО150;

ФИО70;

ФИО151;

ФИО152;

ФИО153;

ФИО154;

ФИО29;

ФИО155;

ФИО30;

ФИО156;

ФИО32;

ФИО157;

ФИО158;

ФИО159;

ФИО34;

ФИО160;

ФИО161;

ФИО35;

ФИО36;

ФИО162;

ФИО163;

ФИО164;

ФИО37;

ФИО165;

ФИО71;

ФИО166;

ФИО167;

ФИО168;

ФИО169;

ФИО38;

ФИО170;

ФИО171;

ФИО172;

ФИО173;

ФИО40;

ФИО174;

ФИО175;

ФИО176;

ФИО177;

ФИО178;

ФИО179;

ФИО180;

ФИО181;

ФИО182;

ФИО183;

ФИО184;

ФИО185;

ФИО41;

ФИО186;

ФИО187;

ФИО188;

ФИО189;

ФИО42;

ФИО190;

ФИО43;

ФИО191;

ФИО44;

ФИО192;

ФИО193;

ФИО194;

ФИО45;

ФИО195;

ФИО196;

ФИО197;

ФИО198;

ФИО199;

ФИО200;

ФИО201;

ФИО47;

ФИО202;

ФИО48;

ФИО203;

ФИО204;

ФИО49;

ФИО205;

ФИО206;

ФИО207;

ФИО208;

ФИО72;

ФИО209;

ФИО210;

ФИО211;

ФИО50;

ФИО51;

ФИО212;

ФИО213;

ФИО214;

ФИО215;

ФИО216;

ФИО217;

ФИО52;

ФИО54;

ФИО218;

ФИО219;

ФИО220;

ФИО55;

ФИО56;

ФИО221;

ФИО222;

ФИО223;

ФИО224;

ФИО225;

ФИО57;

ФИО226;

ФИО227;

ФИО228;

ФИО229;

ФИО230;

ФИО231;

ФИО232;

ФИО233;

ФИО234;

ФИО235;

ФИО236;

ФИО237;

ФИО238;

ФИО239;

ФИО240;

ФИО241;

ФИО242;

ФИО243;

ФИО244;

ФИО245;

ФИО246;

ФИО247;

ФИО248;

ФИО249;

ФИО250;

ФИО251;

ФИО252;

ФИО253;

ФИО254;

ФИО255;

ФИО256;

ФИО257;

ФИО258;

ФИО259;

ФИО260;

ФИО261;

ФИО58;

ФИО262;

ФИО263;

ФИО264;

ФИО60;

ФИО61;

ФИО265;

ФИО266;

ФИО267;

ФИО63;

ФИО64;

ФИО268,

привлеченных для оформления платежных (банковских) карт ФИО270, ФИО412 и гражданином Б и действовавшими по их взаимосогласованной воле иными лицами, неосведомленными об обстоятельствах совершаемых преступлений, как на возмездной, так и на безвозмездной основе путем введения в заблуждение относительно истинных целей использования названных карт.

Перечисленные физические лица – номинальные держатели платежных (банковских) карт до поступления им соответствующих предложений от ФИО270, ФИО412 и гражданина Б и действовавших в интересах последних лиц не намеревались открывать на свои имена банковские счета, предназначенные для расчетов с использованием банковских карт, а равно предоставлять членам организованной группы право управления ранее открытыми аналогичными счетами; не имели регистрации и специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления банковской деятельности (банковских операций); не являлись фактическими держателями и распорядителями банковских карт, так как передавали их вместе с кодами доступа членам организованной группы и действовавшим в интересах последних лицам по их просьбам.

Поступившие в распоряжение членов организованной группы платежные (банковские) карты аккумулировались под контролем гражданина Б и хранились в указанных выше офисных помещениях по адресу: <адрес>.

В соответствии с достигнутой договоренностью ФИО270 совместно и согласованно с ФИО412, а с момента вовлечения в организованную группу также гражданином Б, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> систематически размещал на управлявшихся платежными (банковскими) картами банковские счета перечисленных выше физических лиц – номинальных держателей платежных (банковских) карт денежные средства «клиентов» по основаниям не предоставлявшихся в действительности займов либо расчетов между физическими лицами с целью последующих обналичивания, инкассации этих денежных средств и кассового обслуживания «клиентов».

ФИО406, ФИО407, ФИО128, ФИО408, ФИО63, ФИО47 по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получали поступившие денежные средства со счетов перечисленных выше физических лиц – номинальных держателей платежных (банковских) карт в наличном виде (обналичивали) через банкоматы коммерческих банков, обслуживавших платежные карты физических лиц, для чего использовали находившиеся в фактическом распоряжении членов организованной группы платежные (банковские) карты.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО270, действуя совместно и согласованно с ФИО412 и гражданином Б, с подконтрольных банковских счетов физических лиц – номинальных держателей платежных (банковских) карт обналичил 454281980 рублей:

со счетов ФИО73 – 217300 рублей;

со счетов ФИО3 – 5710240 рублей;

со счетов ФИО74 – 219600 рублей;

со счета ФИО4 – 1108950 рублей;

со счетов ФИО5 – 902350 рублей;

со счетов ФИО75 – 5772080 рублей;

со счетов ФИО76 – 11377560 рублей;

со счета ФИО77 – 1463000 рублей;

со счетов ФИО6 – 862850 рублей;

со счета ФИО78 – 7466950 рублей;

со счетов ФИО79 – 821000 рублей;

со счета ФИО80 – 112800 рублей;

со счетов ФИО81 – 2046950 рублей;

со счетов ФИО82 – 1080050 рублей;

со счета ФИО83 – 1037000 рублей;

со счета ФИО84 – 92000 рублей;

со счета ФИО85 – 380000 рублей;

со счета ФИО86 – 808000 рублей;

со счетов ФИО87 – 3031150 рублей;

со счетов ФИО88 – 2441000 рублей;

со счетов ФИО89 – 667000 рублей;

со счетов ФИО90 – 532500 рублей;

со счета ФИО269 – 1211000 рублей;

со счетов ФИО92 – 876000 рублей;

со счета ФИО9 – 7981070 рублей;

со счета ФИО93 – 107500 рублей;

со счета ФИО94 – 113800 рублей;

со счетов ФИО95 – 1712000 рублей;

со счета ФИО96 – 98000 рублей;

со счета ФИО97 – 512000 рублей;

со счетов ФИО98 – 211800 рублей;

со счетов ФИО11 – 352100 рублей;

со счетов ФИО12 – 305500 рублей;

со счета ФИО99 – 1490000 рублей;

со счета ФИО100 – 1965750 рублей;

со счетов ФИО101 – 404000 рублей;

со счетов ФИО13 – 297800 рублей;

со счета ФИО413 Зои ФИО331 – 2203190 рублей;

со счетов ФИО102 – 7935070 рублей;

со счета ФИО15 – 4634960 рублей;

со счетов ФИО103 – 2555000 рублей;

со счетов ФИО104 – 201800 рублей;

со счетов ФИО66 – 205000 рублей;

со счета ФИО105 – 777000 рублей;

со счетов ФИО106 – 572000 рублей;

со счета ФИО107 – 761000 рублей;

со счетов ФИО109 – 227200 рублей;

со счетов ФИО108 – 1112350 рублей;

со счета ФИО110 – 2086750 рублей;

со счетов ФИО111 – 209800 рублей;

со счета ФИО112 – 138000 рублей;

со счета ФИО16 – 99000 рублей;

со счета ФИО113 – 290000 рублей;

со счетов ФИО114 – 1433500 рублей;

со счета ФИО17 – 7257490 рублей;

со счетов ФИО115 – 9651650 рублей;

со счетов ФИО116 – 656900 рублей;

со счетов ФИО117 – 1053550 рублей;

со счета ФИО118 – 420000 рублей;

со счета ФИО119 – 193450 рублей;

со счетов ФИО67 – 10838820 рублей;

со счетов ФИО120 – 6719400 рублей;

со счетов ФИО121 – 2630400 рублей;

со счетов ФИО122 – 1063000 рублей;

со счетов ФИО123 – 1160400 рублей;

со счетов ФИО124 – 1447000 рублей;

со счетов ФИО125 – 262000 рублей;

со счета ФИО126 – 717550 рублей;

со счетов ФИО127 – 5187650 рублей;

со счета ФИО128 – 171550 рублей;

со счетов ФИО21 – 491550 рублей;

со счетов ФИО20 – 885150 рублей;

со счетов ФИО129 – 1690450 рублей;

со счетов ФИО68 – 8417250 рублей;

со счетов ФИО69 – 7519850 рублей;

со счета ФИО22 – 8291080 рублей;

со счетов ФИО25 – 1630250 рублей;

со счетов ФИО130 – 229500 рублей;

со счетов ФИО131 – 1070000 рублей;

со счетов ФИО132 – 3902350 рублей;

со счетов ФИО133 – 1893250 рублей;

со счета ФИО134 – 2310000 рублей;

со счетов ФИО135 – 415800 рублей;

со счета ФИО136 – 1439500 рублей;

со счетов ФИО137 – 397000 рублей;

со счетов ФИО138 – 1600800 рублей;

со счета ФИО139 – 150000 рублей;

со счетов ФИО140 – 339300 рублей;

со счетов ФИО141 – 205600 рублей;

со счета ФИО26 – 171550 рублей;

со счета ФИО142 – 353000 рублей;

со счетов ФИО143 – 398700 рублей;

со счетов ФИО144 – 2437650 рублей;

со счетов ФИО145 – 1868250 рублей;

со счетов ФИО146 – 2911400 рублей;

со счетов ФИО147 – 195000 рублей;

со счетов ФИО27 – 1887800 рублей;

со счетов ФИО28 – 204000 рублей;

со счетов ФИО148 – 340200 рублей;

со счетов ФИО149 – 664850 рублей;

со счетов ФИО150 – 216000 рублей;

со счетов ФИО70 – 297900 рублей;

со счетов ФИО151 – 8752450 рублей;

со счетов ФИО152 – 963000 рублей;

со счета ФИО153 – 368000 рублей;

со счетов ФИО154 – 1482150 рублей;

со счета ФИО29 – 51000 рублей;

со счетов ФИО155 – 566000 рублей;

со счетов ФИО30 – 667600 рублей;

со счетов ФИО156 – 447800 рублей;

со счета ФИО32 – 1183000 рублей;

со счетов ФИО157 – 335500 рублей;

со счетов ФИО158 – 486500 рублей;

со счета ФИО159 – 2325000 рублей;

со счета ФИО34 – 1323000 рублей;

со счетов ФИО160 – 3187350 рублей;

со счетов ФИО161 – 1010800 рублей;

со счетов ФИО35 – 1702550 рублей;

со счетов ФИО36 – 1892750 рублей;

со счета ФИО162 – 103800 рублей;

со счетов ФИО163 – 550600 рублей;

со счетов ФИО164 – 633000 рублей;

со счета ФИО37 – 1055950 рублей;

со счетов ФИО165 – 667700 рублей;

со счетов ФИО71 – 2147800 рублей;

со счетов ФИО166 – 785400 рублей;

со счета ФИО167 – 582000 рублей;

со счетов ФИО168 – 790150 рублей;

со счетов ФИО169 – 304800 рублей;

со счетов ФИО38 – 3341150 рублей;

со счетов ФИО170 – 3519000 рублей;

со счетов ФИО171 – 323600 рублей;

со счетов ФИО172 – 2067950 рублей;

со счетов ФИО173 – 409800 рублей;

со счетов ФИО65 – 1704850 рублей;

со счетов ФИО174 – 410000 рублей;

со счетов ФИО175 – 389000 рублей;

со счетов ФИО176 – 555000 рублей;

со счетов ФИО177 – 250000 рублей;

со счетов ФИО178 – 808900 рублей;

со счетов ФИО179 – 568000 рублей;

со счета ФИО180 – 112800 рублей;

со счетов ФИО181 – 1616000 рублей;

со счета ФИО182 – 7028350 рублей;

со счетов ФИО183 – 897800 рублей;

со счетов ФИО184 – 8101350 рублей;

со счета ФИО185 – 2392650 рублей;

со счетов ФИО41 – 666650 рублей;

со счета ФИО186 – 1722750 рублей;

со счетов ФИО187 – 322000 рублей;

со счетов ФИО188 – 1135000 рублей;

со счета ФИО189 – 634000 рублей;

со счетов ФИО42 – 1396300 рублей;

со счета ФИО190 – 751900 рублей;

со счетов ФИО43 – 2768800 рублей;

со счета ФИО191 – 107000 рублей;

со счетов ФИО44 – 2246850 рублей;

со счетов ФИО192 – 2607900 рублей;

со счетов ФИО193 – 1355450 рублей;

со счетов ФИО194 – 1212250 рублей;

со счетов ФИО45 – 653500 рублей;

со счетов ФИО195 – 225450 рублей;

со счетов ФИО196 – 227600 рублей;

со счетов ФИО197 – 2443450 рублей;

со счетов ФИО198 – 336400 рублей;

со счетов ФИО199 – 337000 рублей;

со счетов ФИО200 – 1073050 рублей;

со счетов ФИО201 – 1695000 рублей;

со счетов ФИО47 – 5971800 рублей;

со счетов ФИО202 – 1502200 рублей;

со счета ФИО48 – 107100 рублей;

со счета ФИО203 – 703900 рублей;

со счетов ФИО204 – 1579700 рублей;

со счетов ФИО49 – 12866130 рублей;

со счета ФИО205 – 932000 рублей;

со счета ФИО206 – 0 рублей;

со счетов ФИО207 – 1076000 рублей;

со счета ФИО208 – 963000 рублей;

со счетов ФИО72 – 580200 рублей;

со счета ФИО209 – 1337750 рублей;

со счета ФИО210 – 1151100 рублей;

со счетов ФИО211 – 7113550 рублей;

со счетов ФИО50 – 14299800 рублей;

со счетов ФИО51 – 7784880 рублей;

со счета ФИО212 – 99000 рублей;

со счетов ФИО213 – 328000 рублей;

со счета ФИО214 – 554000 рублей;

со счета ФИО215 – 136400 рублей;

со счета ФИО216 – 142000 рублей;

со счетов ФИО217 – 309900 рублей;

со счетов ФИО52 – 8760350 рублей;

со счетов ФИО54 – 5937650 рублей;

со счетов ФИО218 – 7621190 рублей;

со счета ФИО219 – 118500 рублей;

со счетов ФИО220 – 7937200 рублей;

со счетов ФИО55 – 517000 рублей;

со счета ФИО56 – 3978950 рублей;

со счетов ФИО221 – 474500 рублей;

со счетов ФИО222 – 8692070 рублей;

со счетов ФИО223 – 921650 рублей;

со счета ФИО224 – 463000 рублей;

со счета ФИО225 – 101000 рублей;

со счетов ФИО57 – 2327500 рублей;

со счета ФИО226 – 89000 рублей;

со счета ФИО227 – 1026750 рублей;

со счета ФИО228 – 1727750 рублей;

со счетов ФИО229 – 886150 рублей;

со счетов ФИО230 – 582000 рублей;

со счетов ФИО231 – 838000 рублей;

со счетов ФИО232 – 685000 рублей;

со счетов ФИО233 – 1860650 рублей;

со счетов ФИО234 – 1685550 рублей;

со счетов ФИО235 – 566000 рублей;

со счетов ФИО236 – 230100 рублей;

со счетов ФИО237 – 1479100 рублей;

со счета ФИО238 – 98000 рублей;

со счетов ФИО239 – 291000 рублей;

со счета ФИО240 – 789000 рублей;

со счета ФИО241 – 1637750 рублей;

со счетов ФИО242 – 680700 рублей;

со счетов ФИО243 – 228500 рублей;

со счетов ФИО244 – 389400 рублей;

со счетов ФИО245 – 515200 рублей;

со счета ФИО246 Зои ФИО364 – 205500 рублей;

со счетов ФИО247 – 206800 рублей;

со счетов ФИО248 – 5872450 рублей;

со счетов ФИО249 – 1295300 рублей;

со счета ФИО250 – 118000 рублей;

со счета ФИО251 – 1242000 рублей;

со счета ФИО252 – 1017000 рублей;

со счета ФИО253 – 108900 рублей;

со счетов ФИО254 – 692000 рублей;

со счетов ФИО255 – 2648000 рублей;

со счета ФИО256 – 115700 рублей;

со счетов ФИО257 – 1989200 рублей;

со счетов ФИО258 – 322300 рублей;

со счетов ФИО259 – 441000 рублей;

со счетов ФИО260 – 1308200 рублей;

со счета ФИО261 – 114750 рублей;

со счета ФИО58 – 1070500 рублей;

со счета ФИО262 – 1041950 рублей;

со счетов ФИО263 – 449200 рублей;

со счетов ФИО264 – 228200 рублей;

со счета ФИО60 – 8656580 рублей;

со счета ФИО61 – 9057370 рублей;

со счета ФИО265 – 103000 рублей;

со счета ФИО266 – 116650 рублей;

со счетов ФИО267 – 414600 рублей;

со счетов ФИО63 – 1487050 рублей;

со счетов ФИО64 – 1777950 рублей;

со счета ФИО268 – 241050 рублей.

На этапе привлечения и обналичивания денежных средств «клиентов» ФИО270, ФИО412 и гражданин Б предпринимали меры по сокрытию истинного назначения проведенных по подконтрольным им банковским счетам безналичных и наличных денежных операций, а также по затруднению выявления последующих незаконных банковских операций.

Так, при обсуждении с «клиентами» (их представителями) условий выполнения их заказов на обналичивание денежных средств, ФИО270, ФИО412 и гражданин Б среди прочего согласовывали с указанными лицами основания перечисления денежных средств «клиентов» на подконтрольные членам организованной группы банковские счета. Затем, с целью придания легитимности финансовым операциям по переводу денежных средств «клиентов» на подконтрольные членам организованной группы банковские счета фиктивных юридических лиц, «подставных» индивидуальных предпринимателей и физических лиц – номинальных владельцев текущих счетов, счетов по вкладам и номинальных держателей платежных (банковских) карт, ФИО270, ФИО412 и гражданин Б в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанных выше офисных помещениях в <адрес> давали привлеченным наемным работникам поручения об изготовлении, отражении в бухгалтерском учете фиктивных фирм и «подставных» индивидуальных предпринимателей и, при необходимости, предъявлении в налоговые органы и коммерческие банки не соответствующих действительности финансово-хозяйственных документов (договоров, товарных накладных, актов приема-передачи товаров, актов выполненных работ, счетов и иных), согласно которым основаниями платежей являлась оплата якобы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг либо предоставление займов, вид и объем которых были заранее оговорены участниками организованной группы с «клиентами» (их представителями). С той же целью ФИО270, ФИО412 и гражданин Б в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанных выше офисных помещениях в <адрес> поручали привлеченным наемным работникам предоставлять «клиентам» упомянутые выше несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы или необходимые для создания таких документов сведения и средства (реквизиты и оттиски печатей фиктивных юридических лиц и «подставных» индивидуальных предпринимателей, фамилии, имена и отчества физических лиц – номинальных владельцев банковских счетов и другие), с помощью которых неустановленные лица, действовавшие в интересах «клиентов», при не установленных следствием обстоятельствах изготавливали названные финансово-хозяйственные документы.

В действительности ни товары, ни работы, ни услуги, ни займы, служившие основаниями платежей, не предоставлялись (не закупались, не выполнялись), а имело место только движение денежных средств в безналичной форме с банковских счетов «клиентов» на подконтрольные ФИО270, ФИО412 и гражданину Б банковские счета, то есть совершались мнимые, противные основам правопорядка сделки, стороны которых прикрывали их фиктивными договорами и иными фиктивными финансово-хозяйственными документами.

После поступления каждой подлежавшей обналичиванию суммы денежных средств от «клиента» на определенный членами организованной группы счет ФИО412, а в его отсутствие – гражданин Б (с момента его вовлечения в состав организованной группы), под общим руководством и с учетом консультаций ФИО270 составлял «цепочку» (схему) ее дальнейшего движения, то есть определял конкретные банковские счета (как фирм, так и индивидуальных предпринимателей или физических лиц) из числа подконтрольных членам организованной группы, которые будут задействованы в ее обналичивании, а также размеры ее частей, которые подлежали зачислению в безналичном виде на каждый из этих счетов и списанию в безналичном или наличном виде с каждого из них, при этом стараясь распределить денежные средства таким образом, чтобы подлежавшая обналичиванию с каждого счета сумма не превышала 600000 рублей. Тем самым ФИО270, ФИО412 и гражданин Б обеспечивали имитацию ведения фиктивными юридическими лицами и «подставными» индивидуальными предпринимателями хозяйственной деятельности, выполнение требований действующего законодательства (Положения Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации», Указаний Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 1050-У «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке», от ДД.ММ.ГГГГ № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя») и представителей коммерческих банков об осуществлении безналичных расчетов между хозяйствующими субъектами, а также затрудняли работу правоохранительных и иных государственных органов по выявлению и пресечению осуществлявшейся противоправной деятельности. В исключительных случаях описанными выше способами по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б обналичивались суммы денежных средств, превышающие 600000 рублей, в том числе без их предварительного распределения по нескольким подконтрольным организованной группе банковским счетам.

Неосведомленные о преступном умысле и преступном характере действий членов организованной группы наемные работники: ФИО248, ФИО409, ФИО369, ФИО368, ФИО371, ФИО370, ФИО54, ФИО151, ФИО152, ФИО102, ФИО374, ФИО373, ФИО16, выполнявшие функции бухгалтеров и секретарей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанных выше офисных помещениях в <адрес> по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б подготавливали фиктивные банковские платежные поручения о перечислении денежных средств с одного подконтрольного членам организованной группы банковского счета на другой в соответствии с разработанными для конкретных сумм «цепочками» (схемами), а при необходимости – также фиктивные договоры и иные документы (копии документов), обосновывающие проведение указанных безналичных операций и последовавших операций по снятию этих денежных средств в наличном виде (обналичиванию) совершением мнимых, противных основам правопорядка сделок, предметом которых, как и в случае с обоснованием перечисления денежных средств «клиентами», выступали вымышленные, то есть реально не поставленные (не приобретенные) товары, не выполненные работы, не оказанные услуги или не предоставлявшиеся в действительности займы. Причем, для затруднения работы правоохранительных и иных государственных органов, а также служб безопасности коммерческих банков по выявлению и пресечению совершавшихся преступлений ФИО270, ФИО412 и гражданином Б в качестве предмета названных сделок, преимущественно, избирались широко распространенные на территории <адрес> товары текстильного производства.

Фиктивные договоры, платежные поручения и иные фиктивные финансово-хозяйственные документы (их копии), созданные при описанных выше обстоятельствах для обоснования привлечения денежных средств от «клиентов», а также дальнейшего распределения и обналичивания этих денежных средств, по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанных выше офисных помещениях в <адрес> и иных, не установленных следствием местах, подписывались лицами, от имени которых они были составлены (номинальными руководителями фиктивных фирм, «подставными» индивидуальными предпринимателями, физическими лицами), заверялись ими или иными определенными членами организованной группы наемными работниками соответствующими печатями и предъявлялись указанными лицами или иными определенными участниками организованной группы наемными работниками в коммерческие банки, обслуживавшие подконтрольные ФИО270, ФИО412 и гражданину Б счета, и налоговые органы. ФИО54 и ФИО152, кроме того, по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанных выше офисных помещениях в <адрес> подготавливали для перечисления денег с подконтрольных членам организованной группы расчетных счетов фиктивных юридических лиц и «подставных» индивидуальных предпринимателей согласно разработанным «цепочкам» (схемам) электронные платежные поручения и направляли их в банки, обслуживавшие указанные счета, дистанционно, посредством автоматизированной компьютерной системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»).

Обналиченные описанными выше способами с подконтрольных ФИО270, ФИО412 и гражданину Б банковских счетов фиктивных юридических лиц, «подставных» индивидуальных предпринимателей и физических лиц денежные средства по мере их снятия в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доставлялись по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б лицами, обналичивавшими эти денежные средства, либо иными наемными работниками в упомянутые выше офисные помещения, располагавшиеся в <адрес> по адресам: <адрес> (номер дома не установлен), <адрес>, где сдавались в «черную» (неучтенную) кассу. В указанный период времени сбор, доставку и сдачу в «черную» кассу денежных средств, обналиченных с расчетных счетов «подставных» фирм и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в <адрес>, осуществлял ФИО403, зарегистрированных <адрес> – ФИО61, зарегистрированных в <адрес> – ФИО410, а обналиченных с текущих счетов и счетов по вкладам ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71 и ФИО72 – ФИО405 То есть указанными лицами, доставлявшими обналиченные денежные средства «клиентов» в «черную» кассу, по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б систематически осуществлялась банковская операция – инкассация денежных средств.

В указанных выше офисных помещениях доставленные наличные денежные средства в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принимались ФИО412 либо ФИО184, выполнявшей функции кассира, учитывались, обрабатывались (пересчитывались, сортировались, формировались, упаковывались) и аккумулировались ими в специально отведенных и оборудованных для хранения местах.

Впоследствии, в указанный период времени, ФИО270 совместно с ФИО412 в зависимости от результатов обсуждения с «клиентами» обстоятельств передачи обналиченных по их заказам денежных средств давал привлеченным наемным работникам поручения о выдаче этих денежных средств «клиентам» (их представителям) в указанных выше офисных помещениях, использовавшихся членами организованной группы для ведения противоправной деятельности, либо об их упаковке и доставке «клиентам» в согласованные с последними места и время, а также об удержании комиссии в размере 3 % от обналиченных сумм в качестве своего вознаграждения за оказанные «клиентам» услуги по обналичиванию, инкассации, приему, обработке и выдаче денежных средств «клиентов», не ставя наемных работников в известность о характере и назначении удержания. При этом конкретный размер комиссии устанавливался ФИО270 и ФИО412 для каждого «клиента» или группы «клиентов» в отдельности и изменялся с течением времени в зависимости от различных условий и взаимосогласованной воли членов организованной группы.

Наемные работники – ФИО376, ФИО375, ФИО54, не осведомленные о преступном умысле и преступном характере действий членов организованной группы, по взаимосогласованным поручениям ФИО270 и ФИО412 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанных выше офисных помещениях удерживали комиссию в размере 3 % от сумм обналиченных денежных средств, после чего выдавали «клиентам» (их представителям) обналиченные по заказам последних денежные средства за вычетом удержанной комиссии. По взаимосогласованным поручениям ФИО270 и ФИО412 ФИО184, а также ФИО412 лично в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанных выше офисных помещениях удерживали комиссию в размере 3 % от сумм обналиченных денежных средств, после чего ФИО184, ФИО412 и гражданин Б упаковывали для отправки «клиентам» обналиченные по заказам последних денежные средства за вычетом удержанной комиссии и передавали упаковки с этими денежными средствами не установленным следствием наемным работникам и сотрудникам сторонней организации – ООО «ОП «Кедр», не осведомленным о преступном умысле и преступном характере действий членов организованной группы, для последующих доставки и передачи «клиентам» (их представителям), которые не могли либо не желали прибыть для получения денег в использовавшиеся участниками организованной группы офисы.

Не установленные следствием наемные работники и сотрудники ООО «ОП «Кедр», в свою очередь, по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б доставляли полученные упаковки с денежными средствами в обусловленные соглашениями между членами организованной группы и «клиентами» (их представителями), не установленные следствием места, в том числе расположенные на территориях городов Москвы и Нижнего Новгорода, где передавали эти упаковки «клиентам» (их представителям).

Принимая, обрабатывая и выдавая «клиентам» обналиченные по их заказам денежные средства, ФИО270, ФИО412 и гражданин Б посредством введенных ими в заблуждение наемных работников систематически осуществляли банковскую операцию – кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В процессе осуществления описанной противоправной деятельности ФИО184 и ФИО375, уполномоченные ФИО270 и ФИО412, вели учет движения денежных средств «клиентов» в безналичном и наличном видах, который по целям и содержанию характерен для кредитной организации.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО270, ФИО412 и гражданин Б привлекли на подконтрольные им банковские счета фиктивных юридических лиц, «подставных» индивидуальных предпринимателей и физических лиц 4243625081,08 рубля, которые затем обналичили описанными выше способами, инкассировали и передали «клиентам» за вычетом комиссии за свои услуги в размере 3 % от указанной общей суммы – 127308752,43 рубля, что является доходом, полученным ФИО270, ФИО412 и гражданином Б от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ указанный размер дохода признается особо крупным.

Указанные действия ФИО270 по доставке обналиченных денежных средств «клиентов» в офисы, их приему в «черную» кассу, обработке и последовавшей выдаче «клиентам», осуществленные совместно и согласованно с ФИО412 и гражданином Б посредством введенных в заблуждение наемных работников, в соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 395-I «О банках и банковской деятельности», Положениями Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в ред. Указаний ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1351-У, от ДД.ММ.ГГГГ № 1433-У, от ДД.ММ.ГГГГ № 1779-У, от ДД.ММ.ГГГГ № 1836-У) и от ДД.ММ.ГГГГ № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» являются инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, то есть банковскими операциями, для осуществления которых согласно статьям 1, 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 395-I «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской ФИО330 (Банке России)», а также требованиям Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществления банковских операций» необходимы государственная регистрация и лицензия Центрального Банка России, которые ФИО270, ФИО412 и гражданином Б умышленно не были получены.

Данные действия ФИО270 органами предварительного расследования квалифицированы п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ.

ФИО270 совершил изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, организованной группой.

В период с 01 августа по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО270 и лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство (далее по тексту ФИО412), находясь на территории <адрес>, имея опыт работы в органах внутренних дел по линии борьбы с экономическими преступлениями, зная из личного опыта о том, что различные хозяйствующие субъекты – юридические лица и индивидуальные предприниматели в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, предполагая, что услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивания денежных средств) среди указанных лиц будут востребованы, на основании тесных межличностных отношений, из корыстной заинтересованности, действуя умышленно, будучи осведомленными о необходимости надлежащей регистрации и получения специального разрешения (лицензии) и игнорируя указанное обстоятельство, создали между собой организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступления: незаконной банковской деятельности, а именно систематического совершения банковских операций (инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере, в которую впоследствии вовлекли также лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство (далее по тексту гражданин Б). Понимая невозможность проведения операций с находящимися на счетах в банках денежными средствами без предъявления в банки соответствующих платежных документов, ФИО270 и ФИО412 тогда же договорились о совместном изготовлении в целях предъявления (сбыта) и последующем предъявлении в различные коммерческие банки (сбыте) заранее не определенного количества необходимых для ведения указанной деятельности поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

При этом ФИО270 и ФИО412 был разработан и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точно период времени следствием не установлен) осуществлен, в том числе совместно с гражданином Б – с момента вовлечения его в организованную группу, план обналичивания денежных средств, в соответствии с которым ФИО270, ФИО412 и гражданином Б (далее по тексту также – члены или участники организованной группы) были созданы и приобретены фиктивные коммерческие организации – общества с ограниченной ответственностью, в качестве руководителей которых были зарегистрированы номинальные директора, то есть лица, не принимающие решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, а также привлечены «подставные» индивидуальные предприниматели и физические лица. По взаимосогласованным поручениям членов организованной группы номинальными директорами фиктивных фирм и «подставными» индивидуальными предпринимателями были открыты расчетные счета, а привлеченными физическими лицами – текущие счета и счета, управлявшиеся платежными (банковскими) картами, в различных легально действующих банках.

ФИО270, ФИО412 и гражданин Б становились держателями и распорядителями этих денежных средств, вели их учет. Затем поступившие денежные средства по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б снимались в наличном виде привлеченными наемными работниками, не осведомленными о противоправном характере их действий, а ФИО412 и гражданином Б также лично, с банковских счетов, на которые они поступили непосредственно от «клиентов», или в безналичной форме распределялись членами организованной группы с помощью привлеченных ими наемных работников, не осведомленных о преступной деятельности группы, посредством использования платежных поручений и систем документооборота и платежей «Клиент-Банк», «Интернет-Банк» (автоматизированных компьютерных систем, позволяющих клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) по иным подконтрольным ФИО270, ФИО412 и гражданину Б банковским счетам, с которых впоследствии также снимались наличными. Снятие денежных средств в наличном виде осуществлялось: с расчетных счетов фиктивных фирм – номинальными руководителями данных фирм или действовавшими по доверенностям от их имени лицами через кассы банков по поддельным (содержащим недостоверные сведения об основаниях снятия денег) денежным чекам либо через банкоматы с использованием корпоративных банковских карт «Blitz Business Card»; с расчетных счетов «подставных» индивидуальных предпринимателей – названными предпринимателями или действовавшими по доверенностям от их имени лицами через кассы банков по поддельным (содержащим недостоверные сведения об основаниях снятия денег) денежным чекам либо через банкоматы с использованием корпоративных банковских карт «Blitz Business Card»; с банковских счетов физических лиц – владельцами этих счетов или действовавшими от их имени иными лицами через банкоматы с использованием платежных (банковских) карт либо через кассы банков на основании документов, необходимых для идентификации владельца счета.

Созданная ФИО270 и ФИО412 преступная группа характеризовалась длительностью существования (более 3,5 лет, в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, то есть до 05.06.2008) и стабильностью состава; наличием общей цели – совершения тяжких преступлений и предварительного объединения для ее достижения; общностью интересов, постоянными устойчивыми связями и тесными взаимоотношениями между ее членами, которые были осведомлены о преступных действиях друг друга, координировали свою деятельность при личных встречах и по телефону; специализацией на совершении преступлений в финансово-кредитной сфере; предварительным планированием, применением единых специфических методов и высоким уровнем конспирации осуществлявшейся преступной деятельности; неоднократностью и систематичностью совершенных преступных действий и действовала на основании распределения ролей и обязанностей, сложившихся из практической деятельности.

Так, согласно распределению ролей внутри организованной группы, ФИО270:

осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы;

ФИО412 согласно принятым на себя обязательствам:

осуществлял непосредственное руководство привлеченными работниками;

так же, как и ФИО270, занимался поиском «клиентов»;

Реализуя преступный умысел и разработанный план противоправной деятельности, ФИО270 совместно и согласованно с ФИО412, а с момента вовлечения в организованную группу – также гражданином Б, с целью организации незаконной банковской деятельности путем дачи соответствующих указаний наемным работникам, не осведомленным о противоправном характере их деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 14.05.2008: зарегистрировал либо привлек посредством приобретения долей уставного капитала в размере 100% следующие юридические лица (далее по тексту также – фиктивные фирмы, общества с ограниченной ответственностью, общества, юридические лица, коммерческие организации): ООО «Альянс», ИНН 3702531230, ООО «Антар», ИНН 3702529048, ООО «АРГО», ИНН 3702526270, ООО «Артекс», ИНН 3702525798, ООО «БестПро», ИНН 3702507020, ООО «Бизнес и Право», ИНН 3702510706, ООО «БинСтрой», ИНН 3702547632, ООО «Валтекс», ИНН 3702515408, ООО «Вента», ИНН 3702531720, ООО «Верба», ИНН 7604103530, ООО «ВеронаМедиа», ИНН 3702535429, ООО «Веста», ИНН 3702507012, ООО «Винтон», ИНН 3702536060, ООО «Виэла», ИНН 3702528453, ООО «Волга», ИНН 3703039906, ООО «Вэлл», ИНН 6730074528, ООО «Гамма», ИНН 3702533051, ООО «Гарант», ИНН 3702506932, ООО «Дейкон», ИНН 3702513190, ООО «ДельтаТекс», ИНН 3702528284, ООО «Дог-Сервис», ИНН 3702543660, ООО «ИваМет», ИНН 3702539310, ООО «ИнвестХаус», ИНН 3702528397, ООО «Инталия», ИНН 7718612556, ООО «Контакт», ИНН 3702519522, ООО «КостромаОптТорг», ИНН 3702529009, ООО «Магнос», ИНН 3702525621, ООО «МеталлИнвест», ИНН 3702519561, ООО «МеталлСервис», ИНН 3711016035, ООО «МетТорг», ИНН 3702529023, ООО «МИГ», ИНН 3702088280, ООО «Норд», ИНН 6730074503, ООО «НР-Ком», ИНН 3702090466, ООО «НЭКСО», ИНН 3702548227, ООО «ОптВест», ИНН 3702528083, ООО «ОптТорг», ИНН 3702519593, ООО «Перспектива», ИНН 3702547544, ООО «Полиграф-ресурс», ИНН 3728017693, ООО «Прадо», ИНН 7718622522, ООО «Престиж», ИНН 3702513369, ООО «Прокси», ИНН 3702528365, ООО «Проминвест», ИНН 3702528492, ООО «ПромКомплект», ИНН 6165100047, ООО «Проммет», ИНН 3702535524, ООО «Промстекло», ИНН 3702530614, ООО «Промтехсбыт», ИНН 4401079421, ООО «Реал», ИНН 5257086496, ООО «Ресурс», ИНН 3702544871, ООО «Рина», ИНН 3702532837, ООО «Сателс», ИНН 7604098859, ООО «Сателс», ИНН 3702529224, ООО «Сатурн-Текстиль», ИНН 3728020696, ООО «СофтКомфорт», ИНН 3702528421, ООО «Стандарт - Электро», ИНН 3702017748, ООО «Стеклопласт», ИНН 3702085868, ООО «СтройВест», ИНН 3702551759, ООО «ТексПром», ИНН 5236007341, ООО «Техинструмент», ИНН 3702530741, ООО «ТехноСистема», ИНН 3702535404, ООО «Техно-Строй», ИНН 3702536077, ООО «Техмаш», ИНН 5260173660, ООО «Транзит», ИНН 3702547537, ООО «Тринити», ИНН 3702060736, ООО «Хоста», ИНН 3702506474, ООО «Цикл», ИНН 3703039871, ООО «Экопром», ИНН 3702548932, ООО «ЭФА», ИНН 3702508680, ООО «Ютек», ИНН 3702506940, ООО «ЯрПрофТорг», ИНН 7604128341, и обеспечил открытие их расчетных счетов; привлек на возмездной основе путем введения в заблуждение и обеспечил регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей следующих лиц (далее по тексту также – «подставные» индивидуальные предприниматели, предприниматели): ФИО3, ИНН 372800610837, ФИО4, ИНН 370258426501, ФИО5, ИНН 370141573631, ФИО6, ИНН 371104878309, ФИО7, ИНН 370305574002, ФИО8, ИНН 370305521522, ФИО9, ИНН 370605311100, ФИО10, ИНН 370262986400, ФИО11, ИНН 370231913071, ФИО12, ИНН 370301430151, ФИО13, ИНН 370255749085, ФИО14, ИНН 370200371206, ФИО15, ИНН 372502217660, ФИО16, ИНН 370301387604, ФИО17, ИНН 370307838973, ФИО18, ИНН 370200262493, ФИО19, ИНН 370605452333, ФИО20, ИНН 372900302071, ФИО21, ИНН 370223525445, ФИО22, ИНН 370603880446, ФИО23, ИНН 372502219674, ФИО24, ИНН 370250880872, ФИО25, ИНН 370256642384, ФИО26, ИНН 370200881180, ФИО27, ИНН 370264327837, ФИО28, ИНН 370604506160, ФИО29, ИНН 370200911420, ФИО30, ИНН 370255498917, ФИО31, ИНН 442700437847, ФИО32, ИНН 370257712228, ФИО33, ИНН 372701465956, ФИО34, ИНН 370231956300, ФИО35, ИНН 371102577553, ФИО36, ИНН 370201557411, ФИО37, ИНН 370260364517, ФИО38, ИНН 370200799175, ФИО39, ИНН 370200843787, ФИО40, ИНН 371102530604, ФИО41, ИНН 370901753644, ФИО42, ИНН 371403428700, ФИО43, ИНН 370252265872, ФИО44, ИНН 370200840715, ФИО45, ИНН 371102514962, ФИО46, ИНН 373000159230, ФИО47, ИНН 370259760040, ФИО48, ИНН 370262142171, ФИО49, ИНН 372900110997, ФИО50, ИНН 370263701351, ФИО51, ИНН 370243263004, ФИО52, ИНН 370214042071, ФИО53, ИНН 370257464279, ФИО54, ИНН 370262164305, ФИО55, ИНН 370304626850, ФИО56, ИНН 370304213363, ФИО57, ИНН 371401002546, ФИО58, ИНН 370218370637, ФИО59, ИНН 613204238480, ФИО60, ИНН 372500629964, ФИО61, ИНН 372500033346, ФИО62, ИНН 370303058122, ФИО63, ИНН 370264886592, ФИО64, ИНН 370231804570, и обеспечил открытие их расчетных счетов; привлек на возмездной основе путем введения в заблуждение относительно истинных целей и содержания предстоящей деятельности следующих физических лиц (далее по тексту также – физические лица – номинальные владельцы текущих счетов и счетов по вкладам): ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО24, ФИО70, ФИО71, ФИО72 и обеспечил открытие их банковских счетов и использование в незаконной банковской деятельности ранее открытых перечисленными физическими лицами для собственных целей банковских счетов; а также обеспечил открытие банковских счетов физических лиц, управлявшихся платежными (банковскими) картами, и получил в свое распоряжение платежные (банковские) карты для управления такими счетами, выпущенные различными эмитентами на имена физических лиц, привлеченных ФИО270, ФИО412 и гражданином Б и действовавшими по их взаимосогласованной воле иными лицами, неосведомленными об обстоятельствах совершаемых преступлений, как на возмездной, так и на безвозмездной основе путем введения в заблуждение относительно истинных целей использования названных карт.

В соответствии с достигнутой договоренностью ФИО270 совместно и согласованно с ФИО412, а с момента вовлечения в организованную группу также гражданином Б, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> систематически привлекал от «клиентов» – различных юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в обналичивании принадлежащих им денежных средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров, выполнение работ либо оказание услуг и в качестве не предоставлявшихся в действительности займов по мнимым, противным основам правопорядка сделкам денежные средства, размещал их на банковские счета фиктивных фирм, «подставных» индивидуальных предпринимателей, физических лиц и распределял эти денежные средства по названным счетам путем дачи соответствующих поручений привлеченным наемным работникам, неосведомленным о противоправном характере их действий, с целью последующих обналичивания, инкассации и кассового обслуживания «клиентов». С момента зачисления на банковские счета созданных (привлеченных) ФИО270, ФИО412 и гражданином Б фиктивных фирм, «подставных» индивидуальных предпринимателей и физических лиц денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал членов организованной группы, которые, имея фактический контроль над указанными счетами, становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств, вели их учет силами привлеченных наемных работников.

После зачисления подлежавших обналичиванию денежных средств на подконтрольные членам организованной группы банковские счета ФИО270 совместно и согласованно с ФИО412 и гражданином Б, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ посредством наемных работников, неосведомленных о противоправном характере их деятельности, а ФИО412 и гражданин Б также лично снимали данные денежные средства наличными (как правило, в сумме до 600000 рублей), предъявляя для этого в соответствующие коммерческие банки необходимые документы, а также используя находившиеся в распоряжении организованной группы платежные (банковские) карты, после чего доставляли обналиченные денежные средства в упомянутые офисные помещения на территории <адрес>, где принимали, учитывали, обрабатывали и аккумулировали их в специально отведенных и оборудованных для хранения местах, а затем выдавали эти денежные средства «клиентам» (их представителям) за вычетом своего вознаграждения (комиссии) в размере 3 % от суммы обналиченных денежных средств.

Для снятия денег с расчетных счетов номинальные руководители фиктивных фирм, «подставные» индивидуальные предприниматели и действовавшие по доверенностям от их имени иные наемные работники, не осведомленные о преступном умысле и преступном характере действий участников организованной группы, по взаимосогласованным поручениям ФИО270, ФИО412 и гражданина Б в указанный период времени в перечисленных офисах на территории <адрес> и в других, не установленных следствием, местах заполняли, подписывали, заверяли печатями и предъявляли в банки, обслуживавшие фиктивные фирмы и «подставных» индивидуальных предпринимателей, денежные чеки из чековых книжек, выданных банками при открытии расчетных счетов, при этом указывая в чеках различные основания снятия денег, не соответствующие действительности, в частности – расходы на закупку товаров и хозяйственные нужды. С целью придания легитимности проведенным финансовым операциям ФИО270, действуя совместно и согласованно с ФИО412 и гражданином Б, посредством указанных выше наемных работников создавал и при необходимости предъявлял в коммерческие банки и налоговые органы фиктивные договоры и иные финансово-хозяйственные документы, согласно которым основаниями платежей являлась оплата якобы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или предоставление займов.

Фактически ни товар, ни работы, ни услуги, ни займы, служившие основаниями платежей, не предоставлялись (не закупались, не выполнялись), а имело место только движение денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов «клиентов» на подконтрольные ФИО270, ФИО412 и гражданину Б банковские счета, их последующее обналичивание и передача сначала в распоряжение членов организованной группы, а затем, за вычетом комиссии за услуги обналичивания, – «клиентов», то есть совершались мнимые, противные основам правопорядка сделки, стороны которых прикрывали их фиктивными договорами и иными фиктивными финансово-хозяйственными документами.

Конкретно противоправные действия ФИО270 по изготовлению в целях сбыта и сбыту поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, выразились в следующем.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО270, осуществляя в составе организованной группы описанную выше противоправную деятельность по обналичиванию, инкассации, приему, обработке и выдаче «клиентам» денежных средств, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт неконкретизированного числа поддельных денежных чеков как необходимого средства получения в свое распоряжение денежных средств, размещенных на подконтрольных членам организованной группы банковских счетах, находясь в <адрес>, совместно и согласованно с ФИО412 и гражданином Б., посредством дачи соответствующих указаний привлеченным наемным работникам ФИО4, ФИО11, ФИО34, ФИО29, ФИО37, ФИО38, ФИО50, ФИО51, ФИО53, ФИО58, неосведомленным о противоправном характере их действий, изготовил в целях предъявления в филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес>, БИК 042406779, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Семеновского, 10, (сбыта) 77 денежных чеков, указав в символах №№ и 58 полей «цели расхода» этих чеков заведомо ложные сведения об основаниях снятия денежных средств:

По расчетному счету № ООО «Стандарт-Электро»:

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280000 рублей на имя ФИО50, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290000 рублей на имя ФИО51, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330000 рублей на имя ФИО51, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297000 рублей на имя ФИО51, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375000 рублей на имя ФИО51, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 398000 рублей на имя ФИО51, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000 рублей на имя ФИО51, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей на имя ФИО51, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей на имя ФИО51, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

По расчетному счету № ООО «ЭФА»:

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 361500 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БТ № на сумму 275000 от ДД.ММ.ГГГГ рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

По расчетному счету № индивидуального предпринимателя ФИО4:

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей на имя ФИО4, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000 рублей на имя ФИО4, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей на имя ФИО4, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177000 рублей на имя ФИО4, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 368000 рублей на имя ФИО4, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196000 рублей на имя ФИО4, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197000 рублей на имя ФИО4, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199000 рублей на имя ФИО4, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

По расчетному счету № индивидуального предпринимателя ФИО37:

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197000 рублей на имя ФИО37, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197000 рублей на имя ФИО37, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197000 рублей на имя ФИО37, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198000 рублей на имя ФИО37, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей на имя ФИО37, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

По расчетному счету № индивидуального предпринимателя ФИО53:

- денежный чек серии БН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285000 рублей на имя ФИО53, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 248000 рублей на имя ФИО53, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 522000 рублей на имя ФИО53, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270000 рублей на имя ФИО53, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 397000 рублей на имя ФИО53, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000 рублей на имя ФИО53, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 228000 рублей на имя ФИО53, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 391000 рублей на имя ФИО53, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000 рублей на имя ФИО29, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

- денежный чек серии БН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389000 рублей на имя ФИО29, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

- денежный чек серии БН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей на имя ФИО29, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

- денежный чек серии БН № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380000 рублей на имя ФИО29, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

По расчетному счету № индивидуального предпринимателя ФИО38:

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 362000 рублей на имя ФИО38, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395000 рублей на имя ФИО38, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей на имя ФИО38, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей на имя ФИО38, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 293000 рублей на имя ФИО38, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000 рублей на имя ФИО38, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197000 рублей на имя ФИО38, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199000 рублей на имя ФИО38, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198000 рублей на имя ФИО38, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

По расчетному счету № индивидуального предпринимателя ФИО34:

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197000 рублей на имя ФИО34, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «на хоз. нужды»;

По расчетному счету № индивидуального предпринимателя ФИО11:

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000 рублей на имя ФИО11, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. расходы»;

- денежный чек серии БИ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140000 рублей на имя ФИО11, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «хоз. нужды»;

По расчетному счету № индивидуального предпринимателя ФИО58:

- денежный чек серии БХ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей на имя ФИО58, в символе № поля «цели расхода» которого в качестве основания снятия денежных средств указано «закупка товара»,

и тогда же сбыл перечисленные выше чеки, предъявив их в кассу филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пер. Семеновского, 10.

В действительности все обналиченные по этим чекам денежные средства не были направлены на нужды названных фиктивных юридических лиц и «подставных» индивидуальных предпринимателей, указанные в качестве основания их снятия, а поступили в распоряжение ФИО270, ФИО412 и гражданина Б в соответствии с предварительно разработанным планом описанной выше преступной деятельности.

В соответствии с Положениями Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в ред. Указаний ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 1351-У, от ДД.ММ.ГГГГ № 1433-У, от ДД.ММ.ГГГГ № 1779-У, от ДД.ММ.ГГГГ № 1836-У) и от ДД.ММ.ГГГГ № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», денежные чеки признаны расходными кассовыми документами, то есть являются платежными документами.

Подделав описанным выше способом указанные денежные чеки, в нарушение п. 1.7.2 раздела 1 части 3 Положения Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» ФИО270, ФИО412 и гражданин Б (с момента его вступления в состав организованной группы) исключили надлежащий контроль со стороны банков за целевым использованием денежных средств и, соответственно, правильность составления банковских отчетов о наличном денежном обороте в указанном объеме.

Данные действия ФИО270 органами предварительного расследования квалифицированы ч.2 ст.187 УК РФ.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимого в связи с соблюдением условий и выполнением обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства уголовного дела

ФИО270 и его защитник удостоверили факт заключения досудебного соглашения о сотрудничестве добровольно и при участии защитника.

Материалами дела подтверждается выполнение ФИО270 условий и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве, который, после его заключения на предварительном следствии, добровольно участвовал в следственных действиях, признал свою вину, дал показания, изобличающие его и других соучастников в совершении тяжких преступлений в составе организованной группы, указав роли каждого из участников, описав обстоятельства совершения преступлений, обеспечил явку для допросов свидетелей противоправной деятельности. Сотрудничество подсудимого со следствием имело существенное значение для расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, позволило раскрыть преступную схему. Полнота и правдивость сведений, сообщенных ФИО270, подтверждается имеющимися в деле доказательствами.

В ходе судебного заседания подсудимый согласился с предъявленным обвинением и поддержал заявленное в момент ознакомления с материалами уголовного дела ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Защитник ходатайство подсудимого поддержал.

Суд считает, что имеются основания для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Как установлено в суде, обвиняемый осознает характер заявленного ходатайства и последствия вынесения приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, ходатайство заявлено добровольно после консультации с защитником.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Судом удостоверено, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Учитывая способ, обстоятельства совершённых общественно-опасных деяний, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО270 по п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (как, незаконную банковскую деятельность, то есть банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и по ч.2 ст.187 УК РФ (как, изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, организованной группой).

Обсуждая вопрос о мере наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, его личность, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО270 не судим (т.3 л.д.2-5), на учетах у психиатра и нарколога не состоит (т.3 л.д.244,245), разведен, по месту жительства характеризуется как удовлетворительно (т.3 л.д.247), так и положительно (т.10 л.д.48-50,55-60), по месту работы характеризуется положительно (т.80 л.д.59-63), совершил два тяжких преступления.

В соответствии с п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО270, по каждому преступлению – наличие малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Учитывая тяжесть совершенных преступлений, личность подсудимого, характеризующегося положительно, наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает, что наказание ФИО270 должно быть назначено за каждое преступление в виде лишения свободы без дополнительного наказания.

Наказание за каждое преступление суд определяет с учетом положений ч.2 и ч.4 ст.62 УК РФ.

Признание подсудимым вины в совершении преступлений, его положительные характеристики, совокупность смягчающих наказание обстоятельств позволяют не назначать ФИО270 наказание в виде лишения свободы за каждое преступление в максимальном размере и определить окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Неоднократность совершенных преступлений, размер причиненного ущерба, осуществление противоправной деятельности на протяжении более 3,5 лет, как доказательства стойкой противоправной установки ФИО270, требования социальной справедливости и профилактики совершения новых преступлений при назначении наказания свидетельствуют о невозможности применения положений ст.64 и ст.73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не считает возможным в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенных преступлений на менее тяжкую.

Вещественные доказательства по данному уголовному делу: денежные средства арестованные на счетах в банках и изъятые при обысках, печати, основы для печатей, клише, штамп, чековые книжки и чеки, банковские карты, записи, диски, тетради, инструмент для постановки пломб – являются также вещественными доказательствами и по уголовному делу №2008390014, выделанному в отдельное производство отношении других соучастников преступлений. В соответствии с положениями ст.82 УПК РФ о хранении вещественных доказательств до вступления в законную силу суд приговора либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела, считает необходимым решение вопроса о судьбе вещественных доказательств оставить до принятия процессуального решения по уголовному делу №2008390014, находящемуся в производстве СО УФСБ России по <адрес>.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316, ст.317.7 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО270 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (в редакции закона от ДД.ММ.ГГГГ года), и назначить ему наказание в виде 9 (девяти) месяцев лишения свободы, без штрафа.

ФИО270 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ (в редакции закона от ДД.ММ.ГГГГ года), и назначить ему наказание в виде 7 (семи) месяцев лишения свободы, без штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить ФИО270 окончательное наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО270 в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, освободив ФИО270 от наказания в связи с отбытием.

До вступления приговора в законную силу, избранную в отношении ФИО270 меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменения.

Вещественные доказательства хранить до принятия решения по уголовному делу № 2008390014.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий подпись Карпычев А. А.

Копия верна

Судья:

Секретарь: