Гражданский кодекс часть 1

Галеев Н.Х. совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

<дата>. в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «НЕПТУН» ИНН №, согласно которым единственным участником (учредителем) и генеральным директором указанной организации является Галеев Н.Х., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с <дата> по <дата>, более точное время не установлено, к Галееву Н.Х. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО Банк «Сбербанк России» для открытия банковского счета ООО «НЕПТУН» ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Галеева Н.Х. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, неустановленное лицо передало Галееву Н.Х. листок бумаги, содержащий сведения об абонентском номере телефона №», который Галеев Н.Х. должен был указать в заявлении об открытии расчетного счета для ООО «НЕПТУН», при этом, неустановленное лицо сотовый телефон с указанным абонентским номером оставило у себя, а также передало Галееву Н.Х. для предоставления их в банк и открытия расчетного счета: устав ООО «НЕПТУН», решение № учредителя ООО «НЕПТУН», печать ООО «НЕПТУН».

Далее, Галеев Н.Х., <дата>, более точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «НЕПТУН» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес> для открытия расчетного счета ООО «НЕПТУН».

Реализуя свой преступный умысел, Галеев Н.Х. находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику ПАО «Сбербанк России» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный отделом УФМС России по <адрес><дата>, устав ООО «НЕПТУН», решение единственного учредителя № о создании ООО «НЕПТУН», о вступлении Галеева Н.Х. в должность директора, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и печати, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при оформлении которого сообщил по указанию неустановленного лица абонентский номер телефона №», желаемый логин «№» для получения неустановленным лицом в дальнейшем одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Галеевым Н.Х. документов, <дата>, более точное время не установлено, между последним и ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: <адрес>, заключен договор-конструктор № ЕД6991/0216/01663 53 о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «НЕПТУН», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Галеева Н.Х. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего на указанный Галеевым Н.Х. в заявлении о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания абонентский номер телефона №», находящийся у неустановленного лица, автоматически, при открытии расчетного счета № для ООО «НЕПТУН», поступил пароль для доступа в личный кабинет, предназначенный для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Таким образом, Галеев Н.Х., реализуя свой преступный умысел, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> своими умышленными действиями, направленными на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, осуществил передачу (сбыт) неустановленному лицу, электронного средства платежей, а именно пароля, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «НЕПТУН», открытому в ПАО «Сбербанк России», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Также Галееву Н.Х., <дата>, более точное время не установлено, в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, сотрудником указанного банка были предоставлены копии документов, в которых содержались сведения о желаемом логине, банковская карта, тем самым, Галеев Н.Х. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта документы, содержащие абонентский номер телефона №», желаемый логин «№», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого, Галеев Н.Х., <дата>, более точное время не установлено, находясь на парковке федеральной налоговой инспекции <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место не установлено, передал (сбыл) неустановленному лицу, документы, содержащие абонентский номер телефона №», желаемый логин «№» для получения одноразового SMS-пароля, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета и банковскую карту ПАО «Сбербанк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «НЕПТУН», открытому в ПАО «Сбербанк России», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованиемнформационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» для ООО «НЕПТУН».

В период времени с <дата> по <дата>, более точное время не установлено, к Галееву Н.Х. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «АЛЬФА- Банк» для открытия банковского счета ООО «НЕПТУН» ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

Далее, Галеев Н.Х., <дата>, более точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «НЕПТУН» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в отделение АО «АЛЬФА-Банк», расположенное по адресу: <адрес> «в», для открытия расчетного счета ООО «НЕПТУН».

Реализуя свой преступный умысел, Галеев Н.Х. находясь в отделении АО «АЛЬФА- Банк», расположенном по адресу: <адрес>, лично передал сотруднику АО «АЛЬФА-Банк» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный отделом УФМС России по <адрес><дата>, устав ООО «НЕПТУН», решение единственного учредителя № о создании ООО «НЕПТУН», о вступлении Галеева Н.Х. в должность директора, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и печати, заявление о подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о рассчетно-кассовом обслуживании, при оформлении которого сообщил по указанию неустановленного лица абонентский номер телефона №», кодовое слово «АЛБФА2019» для получения неустановленным лицом в дальнейшем одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Галеевым Н.Х. документов, <дата> между последним и АО «АЛЬФА-Банк» заключен договор о рассчетно-кассовом обслуживании с предоставлением усл^г с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «НЕПТУН», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Галеева Н.Х. посредством информационнокоммуникационной сети «Интернет», для чего на указанный Галеевым Н.Х. в заявлении о подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о рассчетно-кассовом обслуживании абонентский номер телефона №», находящийся у неустановленного лица, автоматически, при открытии расчетного счета № для ООО «НЕПТУН», поступил логин и пароль, предназначенный для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Таким образом, Галеев Н.Х., реализуя свой преступный умысел, <дата>, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, своими умышленными действиями, направленными на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, осуществил передачу (сбыт) неустановленному лицу, электронных средств платежей, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «НЕПТУН», открытому в АО «АЛЬФА-Банк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, Галееву Н.Х., <дата>, более точное время не установлено, в отделении АО «АЛЬФА-Банк», расположенном по адресу: <адрес> «в», сотрудником указанного банка были переданы копии документов, в которых содержались сведения о кодовом слове «<данные изъяты>», тем самым Галеев Н.Х. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта документы, содержащие кодовое слово «<данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Кроме того, в неустановленное время, но не ранее <дата>, в неустановленном месте, Галеев Н.Х. получил от сотрудника АО «АЛЬФА-Банк» банковскую карту по расчетному счету №, открытому <дата> в АО «АЛЬФА-Банк» для ООО «НЕПТУН», тем самым, Галеев Н.Х. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта банковскую карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, Галеев Н.Х., не ранее <дата>, более точное время не установлено, находясь на парковке федеральной налоговой инспекции <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место не установлено, передал (сбыл) неустановленному лицу, документы, содержащие кодовое слово «АЛБФА2019» для получения информации о состоянии банковского счета после его открытия по телефонной связи, банковскую карту АО «АЛЬФА-Банк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «НЕПТУН», открытому в АО «АЛЬФА-Банк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «АЛЬА-Банк» для ООО «НЕПТУН».

В период времени с <дата> по <дата>, более точное время не установлено, к Галееву Н.Х. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО КБ «ЛОКО-Банк» для открытия банковского счета ООО «НЕПТУН» ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

Далее, Галеев Н.Х., <дата>, более точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «НЕПТУН» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в отделение АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенное по адресу: <адрес> для открытия расчетного счета ООО «НЕПТУН».

Реализуя свой преступный умысел, Галеев Н.Х. находясь в отделении АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: <адрес> лично передал сотруднику АО КБ «ЛОКО-Банк» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный отделом УФМС России по <адрес><дата>, устав ООО «НЕПТУН», решение единственного учредителя № о создании ООО «НЕПТУН», о вступлении Галеева Н.Х. в должность директора, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и печати, заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету, при оформлении которых сообщил по указанию неустановленного лица абонентский номер телефона №», для получения неустановленным лицом в дальнейшем одноразовых SMS-паролей, содержащих логин и пароль, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Галеевым Н.Х. документов, <дата> между последним и АО КБ «ЛОКО-Банк» заключен договор банковского счета с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «НЕПТУН», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Галеева Н.Х. посредством информационно- коммуникационной сети «Интернет», для чего на указанный Галеевым Н.Х. в заявлении на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету абонентский номер телефона №», находящийся у неустановленного лица, автоматически при открытии расчетного счета № для ООО «НЕПТУН» поступил логин и пароль, предназначенный для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Таким образом, Галеев Н.Х., реализуя свой преступный умысел, <дата>, более точное время не установлено, находясь в отделении АО КБ ЮКО-Банк», расположенном по адресу: <адрес> своими умышленными действиями, направленными на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, осуществил передачу (сбыт) неустановленному лицу, электронных средств платежей, а именно логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «НЕПТУН», открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк», являющиеся в соответствии Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода платежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Также Галееву Н.Х., <дата>, сотрудником АО КБ «ЛОКО-Банк» были доставлены копии документов, в которых содержались сведения о кодовом слове «<данные изъяты>», тем самым, Галеев Н.Х. приобрел с целью сбыта документы, содержащие кодовое во «<данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и ввода денежных средств.

После этого, Галеев Н.Х., не ранее <дата>, более точное время установлено, находясь на парковке федеральной налоговой инспекции <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «а», более точное место не установлено, передал (сбыл) неустановленному лицу, документы, содержащие кодовое слово «АЛЁНА» для получения информации о состоянии банковского счета после его открытия по телефонной связи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «НЕПТУН», открытому КБ «ЛОКО-Банк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от <дата> 61-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк» для ООО «НЕПТУН».

<дата>. в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «НЕПТУН» ИНН №, согласно которымединственным участником (учредителем) и генеральным директором указанной организации является Галеев Н.Х., который фактически не имеет отношения к управлению осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с <дата> по <дата>, более точное время не установлено, к Галееву Н.Х. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета ООО «НЕПТУН» ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, неустановленное лицо передало Галееву Н.Х. листок бумаги, содержащий сведения об абонентском номере телефона «№», адресе электронной почты «№», которые Галеев Н.Х. должен был указать в заявлении об открытии расчетного счета для ООО «НЕПТУН», при этом, установленное лицо сотовый телефон с указанным абонентским номером оставило у себя, а также передало Галееву Н.Х. для предоставления их в банк и открытия расчетного счета: устав ООО «НЕПТУН», решение № учредителя ООО «НЕПТУН», печать ООО «НЕПТУН».

Далее, Галеев Н.Х., <дата>, более точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «НЕПТУН» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета, предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, в неустановленном месте, передал сотруднику ПАО «РОСБАНК» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный отделом УФМС России по <адрес><дата>, устав ООО «НЕПТУН», решение единственного учредителя № о создании ООО «НЕПТУН», вступлении Галеева Н.Х. в должность директора для открытия расчетного счета ООО «НЕПТУН».

Далее, Галеев Н.Х., реализуя свой преступный умысел, <дата>, более точное время не установлено, обратился в отделение ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: <адрес>, после чего, в присутствии сотрудника ПАО «РОСБАНК» заполнил и подписал карточку с образцами подписей и печати, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», при оформлении которого сообщил по указанию неустановленного лица абонентский номер телефона №», адрес электронной почты «№», секретный код «<данные изъяты>» для получения неустановленным лицом в дальнейшем инструкции по генерации ключа и одноразового SMS-пароля, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Галеевым Н.Х. документов, <дата>, более точное время не установлено, между последним и ПАО «РОСБАНК», расположенным по адресу: <адрес>, заключен договор банковского счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «НЕПТУН», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Галеева Н.Х. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего на указанный Галеевым Н.Х. в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» абонентский номер телефона №», находящийся у неустановленного лица, автоматически при открытии расчетного счета № для ООО «НЕПТУН» поступил пароль, предназначенный для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, а на адрес электронной почты «№», указанный в заявлении поступила инструкция по генерации ключа.

Таким образом, Галеев Н.Х., реализуя свой преступный умысел, <дата>, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, своими умышленными действиями, направленными на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, осуществил передачу (сбыт) неустановленному лицу, электронных средств платежей, а именно инструкции по генерации ключа и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «НЕПТУН», открытому в ПАО «РОСБАНК», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Также Галеев Н.Х., не ранее <дата>, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, получил от банковского сотрудника ПАО «РОСБАНК» банковскую карту для осуществления банковских операций по расчетному счету №, открытому в ПАО «РОСБАНК», тем самым, Галеев Н.Х. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта банковскую карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, Галеев Н.Х., не ранее <дата>, более точное время не установлено, находясь на парковке федеральной налоговой инспекции <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «а», более точное место не установлено, передал (сбыл) неустановленному лицу, банковскую карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «РОСБАНК» для ООО «НЕПТУН», являющаяся в соответствии Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Сам подсудимый Галеев Н.Х. вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 К РФ.

Согласно показания подсудимого, данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, оглашенных судом в порядке ст. 176 УПК РФ, в <дата> года Галеев Г.Х., находясь в организации «Светсервис» познакомился с мужчиной, имя которого в настоящее время он не помнит, который предложил ему немного подзаработать. При этом он пояснил, что Галееву Н.Х. надо будет открыть на его имя организацию, а также банковские счета для организации. При этом фактически управлять и руководить фирмой он не будет, просто будит числиться в документах, как директор. Они с ним договорились, что за открытие фирмы он ему заплатит определенную денежную сумму в размере примерно 20000-30000 рублей. Галеев Н.Х. на его предложение согласился, поскольку ему нужны были денежные средства. Для этих целей он передал мужчине копию своего паспорта, чтобы он подготовил документы для регистрации фирмы. Через несколько дней он встретился с ним, и они поехали в ИФНС по <адрес>. В автомобиле, принадлежащим мужчине, какой марки и какого цвета он не помнит, он передал Галееву Н.Х. папку с документами для регистрации ООО «НЕПТУН». В указанных документах были отражены сведения о том, что он является директором фирмы. Галеев Н.Х. подписал необходимые документы, после чего вышел из машины и направился в ИФНС по <адрес>. Находясь в налоговой инспекции, он передал сотруднику вышеуказанный пакет документов для регистрации ООО «НЕПТУН». После чего инспектор проверил документы и пояснил, что через несколько дней можно будет забирать документы, свидетельствующие о регистрации фирмы. Примерно через неделю Галеев Н.Х. забрал из ИФНС по <адрес> документы о регистрации ООО «НЕПТУН». Так же мужчина передал ему печать ООО «НЕПТУН». В <дата> года Галеев Н.Х. обратился в «Сбербанк России», чтобы открыть банковский счет для ООО «НЕПТУН», следователем подозреваемому Галееву Н.Х. на обозрение предъявляется клиентское досье по банковскому счету №, изъятое в ходе выемки от <дата> в ПАО «Сбербанк России». Подписи, находящиеся в клиентском досье выполнены лично Галеевым Н.Х., также он ставил печать «НЕПТУН». <дата>Галеев Н.Х. обратился в ПАО «Сбербанк России», где лично передал сотруднику банка необходимый пакет документов, сформированный для обращения в банк вышеуказанным мужчиной, предложившим ему открыть счета. Сотрудник банка проверил документы, которые он передал ему для удостоверения своих полномочий, задал вопросы по поводу фирмы какие-именно он не помнит. Что ответил на вопросы сотрудника банка, он также не помнит. Галеев Н.Х. продиктовал сотруднику банка абонентский номер №», который был записан на листке бумаги. Указанный листок ему передал мужчина перед посещением отделения банка. Также он ставил печать ООО «НЕПТУН» в документы, заполняемые им в банке. По итогу сотрудник банка передал ему копии документов, которые Галеев Н.Х. заполнял для открытия счета. Также сотрудник банка пояснил, что в открытии банковского счета ему будет отказано. После посещения отделения он встретился с мужчиной на парковке ИФНС по <адрес>, где Галеев Н.Х. передал ему документы, полученные в отделении банка. После чего они с мужчиной разошлись. Примерно через неделю он направился в отделение другого банка для открытия счетов для ООО «НЕПТУН». Следователем подозреваемому Галееву Н.Х. предъявляется клиентское досье по банковскому счету №, изъятое в ходе выемки от <дата> в АО «АЛЬФА-БАНК». Подписи, находящиеся в клиентском досье выполнены лично им, также он ставил печать «НЕПТУН». <дата>Галеев Н.Х. обратился в АО «АЛЬФА-БАНК», где лично передал сотруднику банка пакет документов: паспорт, устав ООО «НЕПТУН», еще какие-то документы, заявление об открытии расчетного счета для ООО «НЕПТУН». Ему сотрудник банка разъяснял правила банковского обслуживания. Что именно ему пояснял сотрудник банка он не помнит. Также сотрудник банка проверил документы, которые Галеев Н.Х. передал ему для удостоверения своих полномочий, задал вопросы по поводу фирмы какие-именно он не помнит, Галеев Н.Х. помнит, что он пояснил сотруднику о том, что Галеев Н.Х. является директором ООО «НЕПТУН», ему необходимо открыть банковский счет для фирмы, чтобы осуществлять различные банковские операции. В ходе написания заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания он указал абонентский номер №». В какой-то из дней Галеев Н.Х. встретился с сотрудником банка, где именно он не помнит, как зовут сотрудника, также не помнит, который передал Галееву Н.Х. банковскую карту. Следователем подозреваемому Галееву Н.Х. на обозрение предъявляется клиентское досье по банковскому счету №, изъятое в ходе выемки от <дата> в АО КБ «ЛОКО-Банк». Подписи, находящиеся в клиентском досье выполнены лично им, также он ставил печать «НЕПТУН». <дата>Галеев Н.Х. обратился в АО КБ «ЛОКО-Банк», где лично передал сотруднику банка пакет документов: паспорт, устав ООО «НЕПТУН», еще какие-то документы, после чего в присутствии сотрудника банка он заполнил и подписал карточку с образцами подписей и печати, заявление об открытии расчетного счета для ООО «НЕПТУН». Ему сотрудник банка разъяснял правила банковского обслуживания. Что именно пояснял сотрудник банка он не помнит. Также сотрудник банка проверил документы, которые Галеев Н.Х. передал ему для удостоверения своих полномочий, задал вопросы по поводу фирмы какие-именно он не помнит, помнит, что он пояснил сотруднику о том, что является директором ООО «НЕПТУН», ему необходимо открыть банковский счет для фирмы, чтобы осуществлять различные банковские операции. В ходе написания заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Галеев Н.Х. указал абонентский номер №». В банке он получил какие-то документы, какие именно он не помнит. После посещения отделений банков Галеев Н.Х. встретился с мужчиной на парковке ИФНС по <адрес>, когда именно он не помнит, где он передал ему документы, банковскую карту, полученные в отделении банков. После чего они с мужчиной разошлись. На следующий день Галеев Н.Х. направился еще в одно отделение банка, какое именно он не помнит. Следователем подозреваемому Галееву Н.Х. на обозрение предъявляется клиентское досье по банковскому счету №, изъятое в ходе выемки от <дата> в ПАО «РОСБАНК». Подписи, находящиеся в клиентском досье выполнены лично им, также он ставил печать «НЕПТУН». <дата>Галеев Н.Х. обратился в ПАО «РОСБАНК», где лично передал сотруднику банка пакет документов: паспорт, устав ООО «НЕПТУН», еще какие-то документы, какие именно не помнит. Ему сотрудник банка разъяснял правила дистанционного банковского обслуживания, условия предоставления, тарифный план для банковского счета. Что именно ему пояснял сотрудник банка он не помнит. Также сотрудник банка проверил документы, которые он передал ему для удостоверения своих полномочий, задал вопросы по поводу фирмы какие-именно он не помнит, Галеев Н.Х. помнит, что он пояснил сотруднику о том, что он является директором ООО «НЕПТУН», ему необходимо открыть банковский счет для фирмы, чтобы осуществлять различные банковские операции. В ходе написания заявления об открытии счета Галеев Н.Х. указал абонентский номер «№». В банке он получил какие-то документы, какие именно он не помнит. После посещения отделения он встретился с мужчиной на парковке ИФНС по <адрес>, где Галеев Н.Х. передал ему документы, полученные в отделении банка. После чего они с мужчиной разошлись. От указанного человека денежное вознаграждение от него он так и не получил, Галеев Н.Х. неоднократно с ним связывался, но его телефон был отключен. Более он данного человека так и не видел. Деятельность ООО «НЕПТУН» ему не знакома, он является в данной компании номинальным директором, фактически руководством данной организации не занимался. Кто является собственником помещения, по которому находится юридический адрес ООО «НЕПТУН», а также помещения, где фактически находится ООО «НЕПТУН» и имеются ли у ООО «НЕПТУН» складские помещения, он не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ему неизвестно. Штатную численность сотрудников он не знает. Кто является бухгалтером общества, ему не известно. Основные контрагенты общества ему не известны. Какая система налогообложения у ООО «НЕПТУН», он не знает. Заработную плату в ООО «НЕПТУН» он не получал, где хранится документация, а также печать общества, ему не известно. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он не подписывал. Какие-либо финансовохозяйственные документы ООО «НЕПТУН» он никогда не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность (том №, л.д. 47-51).

При допросе в качестве обвиняемого Галеев Н.Х., свои показания, данные в качестве подозреваемого, поддержал полностью (т. 2 л.д. 77-79).

Помимо признательный показаний подсудимого, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в ПАО Сбербанк России) подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля фио 2, она в ПАО «Сбербанк» работала в должности менеджера направления операционного качества. Пояснила, что когда клиент приходит лично в отделение банка для открытия счета, он подписывает оформленные сотрудником документы, после этого открывается счет, клиенту приходит на электронную почту логин, на телефон приходит пароль. Полномочия лица проверяются исходя из представленных документов на общество с ограниченной ответственностью (устав, решение о назначении директором). Гражданин Галеев Н. Х., ей не известен, но следователем показывались, документы, согласно которым по его заявлению другим сотрудником банка был открыт счет.

Согласно протоколу обыска (выемки) от <дата>,произведена выемка клиентского досье по банковскому счёту № в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, содержащееся на 8 листах формата А4 (т. 1, л.д. 159-161).

Из протокола осмотра предметов (документов) от <дата>,следует, что осмотрено клиентское досье по банковскому счёту №, изъятое в ходе выемки от <дата> в ПАО «Сбербанк России» <адрес>. В ходе осмотра обнаружено: внутренняя опись документов, содержащихся в досье № клиента ООО «НЕПТУН» дата формирования: <дата>. Заявление о присоединении от ООО «НЕПТУН» к договору конструктору, далее именуемый как «Клиент», от <дата>. В ходе осмотра документа установлено: клиент просит открыть банковский счет ООО «НЕПТУН»; клиент просит заключить договор с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал Сбербанк Бизнес Онлайн; клиент просит предоставить доступ уполномоченному сотруднику, а именно Галееву Н. Х., телефон для отправки смс-сообщений: + №, желаемый логин: №. Вариантом защиты Системы и подписания документов являются одноразовые SMS-пароли; клиент просит выдать бизнес-карту на имя держателя-Галеева Н.А. мобильный телефон для получения сервисных сообщений: № место доставки карты: №. Имеется подпись клиента в лице директора Галеева Н.Х., выразившего согласие и подписание заявления. Отметка банка о том, что подтвержден факт заключения договора-конструктора №№ от <дата>, договора банковского счета № от <дата> и открытия банковского счета №. В документе обнаружен оттиск печати синего цвета «НЕПТУН». В ходе осмотра документа обнаружены сведения о бенефициарном владельце - Галеев Н.Х., дата начала отношений с клиентом: <дата>. Внутренняя опись документов, содержащихся в досье № клиента ООО «НЕПТУН» «№№26949- 08116», тип досье: для доукомплектования, сформировано подразделением: дополнительный офис №, дата формирования: <дата>. Заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от <дата>. Согласно заявлению, клиент ООО «НЕПТУН» просит закрыть банковский счет № от <дата>, остаток денежных средств просит перевести с указанного счета на счет получателя№ ООО «НЕПТУН», открытый в ПАО «РОСБАНК». На указанном заявлении имеется рукописная подпись Галеева Н.Х., а также оттиск печати синего цвета «НЕПТУН». Заявление о расторжении договора-конструктора от <дата>, согласно которому Галеев Н.Х. просит расторгнуть договор-конструктора № от <дата>. Срок полномочий Галеева Н.Х. от <дата> После осмотра клиентское досье ООО «НЕПТУН» приобщено к материалам уголовного дела (т.1, л.д. 170-175).

Из протокола осмотра предметов (документов) от <дата>,следует, что осмотрено регистрационное дело ООО «НЕПТУН». Входе осмотра указанного документа обнаружено: внутренняя опись документов № ОГРН №, ООО «НЕПТУН»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Согласно расписке, <дата>фио 1. в отношении ООО «НЕПТУН» предоставлено заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ в части адреса юридического лица. Согласно заявлению, сведения о текущем адресе ООО «НЕПТУН», а именно: <адрес> а являются недостоверными на основании принадлежности данного помещения на праве собственности ООО «Строммашина». Сведения о лице, представившем заявление: фио 1. Заявление также содержит подпись указанного лица; свидетельство о государственной регистрации права от <дата>, согласно которому помещение по адресу: <адрес> а является собственностью ООО «Строммашина»; лист учета выдачи документов от <дата>, согласно которому имеются сведения о выданных документах при государственной регистрации ООО «НЕПТУН», а именно лист записи ЕГРЮЛ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой налоговый орган <дата> получил непосредственно от Галеева Н.Х. заявление по форме № а также иные документы; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по ООО «НЕПТУН», согласно которому Галеев Н.Х. предоставил заявление в связи с изменением сведений: государственный регистрационный номер записи внесение которой в ЕГРЮЛ было осуществлено на основании заявления, содержащего ошибки; запрос на имя руководителя ИФНС по <адрес> от директора ООО «НЕПТУН» Галеева Н.Х. от <дата>, согласно которому он просит зарегистрированные документы ООО «НЕПТУН» отправить на бумажном носителе почтой по адресу: <адрес>, оф. 219; договор аренды № от <дата>, согласно которому между ООО «НЕПТУН» и ООО «СТРОММАШИНА» заключен договор, ООО «СТРОММАШИНА», по договору ООО «СТРОММАШИНА» передает ООО «НЕПТУН» помещение; сведения о характеристиках помещения, предоставленного ООО «СТОММАШИНА» по договору аренды, заключенного с ООО «НЕПТУН»; свидетельство о государственной регистрации права, согласно которому ООО «СТРОММАШИНА» имеет в собственности помещение; акт приема-передачи имущества от <дата>., согласно которому ООО «СТРОММАШИНА» - арендодатель передал ООО «НЕПТУН» помещение по договору аренды; решение № единственного участника ООО «НЕПТУН» от <дата> на 1 листе формата А4, согласно которому Галеев Н.Х. решил сменить место нахождение ООО «НЕПТУН» на следующий адрес: <адрес>А, комната 13; лист выдачи документов №, согласно которому Галеевым Н.Х.<дата> получены документы при государственной регистрации ООО «НЕПТУН»; чек-ордер, согласно которому Галеев Н.Х. совершил налоговый платеж на сумму 4 000 рублей, получатель: ИФНС по <адрес>; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которому ИФНС по <адрес> от ООО «НЕПТУН» в лице директора Галеева Н.Х.<дата> получил комплект документов; заявление о государственной регистрации ООО «НЕПТУН» при создании, согласно которому обнаружены следующие сведения: уставной капитал: 10 000 рублей; сведения об учредителе: Галеев Н. Х. (ИНН: №), <дата> г.р., паспорт №№, выдан <дата> отделом УФМС России по Самарскойобласти в <адрес>, адрес места жительства: <адрес>, 416; сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица: Галеев Н.Х. сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, а также имеются дополнительные коды деятельности. В указанном заявлении имеется подпись Галеева Н.Х., которая подтверждает представленные учредительные документы достоверны и соответствуют всем необходимым требованиям законодательства; устав ООО «НЕПТУН», утвержденный решением единственного участника №Галеева Н.Х. от <дата>. В указанном уставе содержатся основные положения ООО «НЕПТУН»; решение № единственного участника ООО «НЕПТУН» от <дата>, согласно которому Галеев Н.Х. просит создать указанную организацию; запрос от Галеева Н.Х. в ИФНС по <адрес> от <дата>, согласно которому он просит выдать на бумажном носителе следующие документы: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет, устав; гарантийной письмо ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ» в ИФНС по <адрес> от <дата>, согласно которому гарантируется предоставление офисного помещения в качестве местонахождения ООО «НЕПТУН» по следующему адресу: <адрес> свидетельство о государственной регистрации права, согласно которому ООО ««ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ» имеет на праве собственности помещение, расположенное по адресу: <адрес> После осмотра копия регистрационного дела ООО «НЕПТУН» приобщена к материалам уголовного дела № (т.1, л.д. 79-83).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от <дата>,осмотрен оптический носитель информации - CDдиск «CD-R52х Verbatim», «№». На экране ноутбука появился корневой каталог файловой системы диска, определившегося в операционной системе ноутбука. При осмотре каталога обнаружена папка с файлами со следующим названием: «НЕПТУН движение по счетам», размер 119 кб. При открытие данной папки в ней обнаружен 1 файл MicrosoftExcelсо следующими значениями: «НЕПТУН движение по счетам», 119 КБ размер файла. При открытии файла в нем обнаружена выписка по движению денежных средств по банковским счетам ООО «Нептун». В ходе осмотра указанной выписки обнаружено, что первая банковская операция была произведена <дата>. Согласно данной выписке, банковские операции ООО «НЕПТУН» производились со следующих банковских счетов: №. В ходе осмотра обнаружены внутренние и внешние операции с вышеуказанных счетов на счета различных контрагентов (т.1, л.д. 15-20).

Согласно копии постановления исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № Красноглинского судебного района <адрес> от <дата>,прекращено производство по уголовному делу в отношении Галеева Н.Х. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования (т. 1, л.д.7-8).

Из протокола осмотра места происшествия от <дата>,следует, что осмотрена автомобильная парковка, расположенная по адресу: <адрес> «а», на которой Галеев Н.Х. передал (сбыл) неустановленному лицу средства платежей, полученные в отделениях банков <адрес> (т.2, л.д. 81-87).

Помимо признательный показаний подсудимого, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в АО Альфа Банк) подтверждается копией постановления мирового судьи от <дата>. (т. 1 л.д. 7-8), протоколом осмотра места происшествия от <дата>. (т. 2 л.д. 81-87), протоколами осмотра предметов (документов) от <дата>. и от <дата>. (т. 1 л.д. 79-83, 15-20), подробно изложенными при описании преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (расчетный счет ПАО Сбербанк России), а так же иными исследованными судом доказательствами.

Согласно протоколу обыска (выемки) от <дата>,произведена выемка клиентского досье по банковскому счёту № в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> (т. 2, л.д. 17-19).

Из протокола осмотра предметов (документов) от <дата>, следует, что осмотрено клиентское досье по банковскому счёту №, изъятое в ходе выемки от <дата> в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра указанного досье обнаружены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк» от <дата>. Кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов после открытия по телефону: <данные изъяты>; право подписания электронных документов в соответствии с соглашением уполномочен: Галеев Н. Х., мобильный телефон: +№ паспорт серия №. Также имеется рукописная подпись Галеева Н.Х., оттиск печати синего цвета «НЕПТУН». Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата>, согласно которой директором ООО «НЕПТУН» является Галеев Н.Х. Также содержатся сведения об основных характеристиках организации. Распоряжение об открытии счета № от <дата>. Офис: операционный офис «Промышленный» в <адрес> филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк». Дата договора банковского счета: <дата>, наименование организации: ООО «НЕПТУН». Копия паспорта на имя Галеева Н. Х., <дата> г.<адрес>№№, выдан отделом УФМС России по <адрес><дата>. Решение № единственного участника ООО «НЕПТУН» от <дата>, согласно которому Галеев Н.Х. просит создать указанную организацию. Приказ № ООО «НЕПТУН» от <дата>, согласно которому Галеев Н.Х. вступил в должность директора указанного общества; приказ № ООО «НЕПТУН» от <дата>, согласно которому на Галеева Н.Х. возложены обязанности главного бухгалтера; устав ООО «НЕПТУН», утвержденный решением единственного участника №Галеева Н.Х. от №. В указанном уставе содержатся основные положения ООО «НЕПТУН». Также имеется отметка из ИФНС по <адрес> о выдаче листа записи о государственной регистрации <дата>. Официальное письмо в АО «Альфа-Банк» от ООО «НЕПТУН» от <дата>, согласно которому Галеев Н.Х. просит закрыть расчетный счет №. После осмотра клиентское досье ООО «НЕПТУН» приобщено к материалам уголовного дела (т.2, л.д. 36-40).

Помимо признательный показаний подсудимого, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк») подтверждается копией постановления мирового судьи от 26.03.2021г. (т. 1 л.д. 7-8), протоколом осмотра места происшествия от 08.12.2021г. (т. 2 л.д. 81-87), протоколами осмотра предметов (документов) от 23.10.2021г. и от 01.12.2021г. (т. 1 л.д. 79-83, 15-20), подробно изложенными при описании преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (расчетный счет ПАО Сбербанк России), а так же иными исследованными судом доказательствами.

Согласно протоколу обыска (выемки) от <дата>,произведена выемка клиентского досье по банковскому счёту № в АО КБ «Локо-Банк» по адресу: <адрес> (т.1, л.д. 203-205).

Из протокола осмотра предметов (документов) от <дата>,следует, что осмотрено клиентское досье ООО «НЕПТУН» по банковскому счёту №, изъятое в ходе выемки от <дата> в АО КБ «Локо-Банк» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра указанного досье обнаружены следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиском печати от <дата>, согласно которой Галеев Н.Х. предоставил образец рукописной подписи, выполненной чернилами синего цвета, а также оттиск печати синего цвета «НЕПТУН». Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «НЕПТУН» от <дата>, согласно которому ООО «НЕПТУН» в лице директора Галеева Н.Х. просит открыть расчетный счет. Кодовое слово: АЛЁНА. Имеется рукописная подпись Галеева Н.Х. и оттиск печати синего цвета «НЕПТУН», а также отметки банка, подтверждающие разрешение на открытие счета. Заявление на предоставление параметров доступа к дистанционному проведению операций по счету от <дата>, согласно которому Галеев Н.Х. просит предоставить доступ к мобильному банку, номер телефона для ЛОКО-БИЗНЕСА: № для расчетного счета №. Имеется рукописная подпись Галеева Н.Х., оттиск печати синего цвета «НЕПТУН». Заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету № Клиента в лице Галеева Н.Х. от <дата>. Имеется рукописная подпись Галеева Н.Х. и оттиск печати синего цвета «НЕПТУН», а также отметки банка. Копия паспорта Галеева Н.Х., серия №№ выдан отделом УФМС по <адрес> в <адрес><дата>. Также имеются иные сведения. Решение № единственного участника ООО «НЕПТУН» от <дата>, согласно которому Галеев Н.Х. решил создать указанную организацию. Устав ООО «НЕПТУН», утвержденный решением № единственного учредителя Галеева Н.Х. от <дата>, согласно которому основной целью общества является извлечение прибыли. Также содержаться иные сведения ООО «НЕПТУН», включая органы управления, права и обязанности участников, распределение прибыли. Также имеются иные сведения ООО «НЕПТУН». Документ, утверждающий соответствие содержанию электронного документа. После осмотра клиентское досье по банковскому счету ООО «НЕПТУН» приобщено к материалам уголовного дела (т.1, л.д. 224-228).

Помимо признательный показаний подсудимого, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в ПАО «РОСБАНК») подтверждается копией постановления мирового судьи от <дата> (т. 1 л.д. 7-8), протоколом осмотра места происшествия от <дата>. (т. 2 л.д. 81-87), протоколами осмотра предметов (документов) от 23.10.2021г. и от <дата>. (т. 1 л.д. 79-83, 15-20), подробно изложенными при описании преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (расчетный счет ПАО Сбербанк России), а так же иными исследованными судом доказательствами.

Свидетель фио 3 показала, что подсудимого в настоящее время не помнит, так как в <дата>. она работала в должности менеджера по работе с клиентами. Следователем были показаны ей документы, согласно которым она открывала расчетный счет по его заявлению на организацию. При открытии счета, она сверила паспорт с личностью подсудимого, оформили документы и открыли счет.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, данным в ходе предварительного следствия при открытии расчетного счета ООО «НЕПТУН» ИНН №, где директором является Галеев Н.Х. произошло следующее: сотрудником-привлеченцем были получены документы от Галеева Н.Х.<дата>, <дата> был получен положительный ответ и подготовлены документы для открытия счета. От МИДЛ-офиса была получена доработка касаемо устава (возможно пропущена страница, либо нечеткая печать ФНС). <дата>. был открыт расчетный счет, после чего Галееву Н.Х. на электронную почту, указанную в заявлении оферте (это заявление на открытие расчетного счета), пришла инструкция по генерации ключа. Проверка клиента службой безопасности действует 1 месяц, в том числе документы. Подача заявления на открытие расчетного счета онлайн возможна, однако фактическое открытие счета происходит после посещения отделения банка и проверки подлинности документов, а также идентификации документов. Галеев Н.Х. пояснял во время открытия расчетного счета, имеется в банковском досье ООО «НЕПТУН», а именно в вопроснике для клиентов-юридических лиц, а также в ходе устной беседы с сотрудником- привлеченцем (т.1, л.д. 120-121).

Согласно протоколу обыска (выемки) от <дата>,произведена выемка клиентского досье по банковскому счёту № в ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес> (т.1, л.д. 97-98).

Из протокола осмотра предметов (документов) от <дата>,следует, что осмотрено клиентское досье «НЕПТУН» ИНН №, представленное на бумажном носителе. В ходе осмотра документа обнаружены следующие документы: акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от <дата>. На документе имеется подпись Галеева Н.Х., а также отметки банка, подтверждающие, что Ключ электронной подписи существует в единственном экземпляре и доступен только Пользователю Системы; а также принадлежность данного ключа пользователю подтверждается следующей кодовой фразой: 3DF1E7. Чек-лист документов, который содержит перечень документов, представленных Клиентом для открытия счета; перечень документов, полученных в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при открытии счета; карточка с образцами подписей и оттиска печати. Документ содержит образец оттиска печати ООО «НЕПТУН», а также подпись клиента (владельца счета) ГалееваH.Х. Заявление — оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от <дата>. В ходе осмотра установлено, что заявитель в лице ООО «НЕПТУН»: ОГРН №; ИНН №; Контактный телефон: №, просит подключить Пакетный тариф «ПЛАТИНОВЫЙ», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, подключить Галеева Н.Х., номер мобильного телефона: №, предоставить доступ к услуге «Бизнес-поддержка»: секретный код: 54321, оформить карту VISABusiness(дебетовая) и осуществлять СМС-информирование. Сведения о Держателе Карты: Галеев Н. Х., <дата> г.р., паспорт №№ выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес><дата>. Кодовое слово: 54321. Также Галеев Н.Х. просит подключить «SMS-банк» ко всем банковским счетам. На Заявлении имеются отметки Клиента, а именно Галеева Н.Х., и отметки банка. Заявление об определении сочетания подписей от <дата>. Согласно документу ООО «НЕПТУН» в лице Галеева Н.Х. определяет требования к составу подписей представителей Клиента, а именно единоличная подпись одного из представителей Клиента (единственного представителя Клиента). На заявлении имеются отметки банка, а также подпись Галеева Н.Х., выполненная чернилами синего цвета, и печать ООО «НЕПТУН» синего цвета. Форма самосертификации налогового резидентства — юридического лица от <дата>. Документ содержит сведения о Клиенте, текущие адреса, информацию о стране налогового резидентства, CRS— статус Клиента — ЮЛ, сведения о контролирующих Лицах Пассивной НФО, данные о заявлениях. На осматриваемом документе имеется подпись Галеева Н.Х. Также документ содержит информацию о дополнительных Государствах Налогового Резидентства. Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от <адрес>., в котором Галеев Н.Х., <дата> г.р., паспорт №№ выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес><дата>. дает свое согласие на обработку своих персональных данных. Вопросник для Клиентов — юридических лиц от <дата>. Сведения о бенефициарном владельце: Галеев Н. Х., <дата> г.р., паспорт №№ выдан Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> 21.01.2013г. После осмотра клиентское досье не упаковывается, приобщается к материалам уголовного дела (т.1, л.д. 113-118).

Оценив добытые в ходе предварительного расследования и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что вина подсудимого Галеева Н.Х. по всем инкриминируемым преступлениям установлена.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления. Показания подсудимого на предварительном расследовании получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами. В судебном заседании подсудимый Галеев Н.Х. так же не оспаривал причастность к совершению указанных преступлений.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПКРФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Показания подсудимого Галеева Н.Х. были проверены с использованием других доказательств, которые являются допустимыми, достоверными и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности Галеева Н.Х. в совершении данных преступлений.

Факт того, что намерения осуществлять хозяйственную деятельность у подсудимого не было, он только передавал документы для оформления юридического лица, за вознаграждение, следовательно, предоставив свой документ удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице, подтверждается постановлением мирового судьи судебного участка № Красноглинского судебного района <адрес> об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности от 26.03.2021г., которое вступило в законную силу.

Кроме того, в дальнейшем Галеев Н.Х. за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданными на его имя обществом ООО «НЕПТУН», передал лицу, материалы уголовного дела в отношении которого, выделены в отдельное производства,не ранее <дата> документы, содержащие абонентский номер телефона №», желаемый логин «№» для получения одноразового SMS-пароля, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета и банковскую карту ПАО «Сбербанк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «НЕПТУН», открытому в ПАО «Сбербанк России»; не ранее <дата>. документы, содержащие кодовое слово «<данные изъяты>» для получения информации о состоянии банковского счета после его открытия по телефонной связи, банковскую карту АО «АЛЬФА-Банк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «НЕПТУН», открытому в АО «АЛЬФА-Банк»; не ранее <дата>. документы, содержащие кодовое слово «АЛЁНА» для получения информации о состоянии банковского счета после его открытия по телефонной связи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «НЕПТУН», открытому КБ «ЛОКО-Банк»; не ранее <дата>. банковскую карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «РОСБАНК» для ООО «НЕПТУН»,в связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого Галеева Н.Х. по всем четырем преступлениям по части1статьи187Уголовного кодексаРоссийскойФедерации, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает по всем преступлениям характер, степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на их исправление, на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, а также данные о личности подсудимого Галеева Н.Х. который не судим, является гражданином РФ, у врача-психиатра и врача-нарколога на учете не состоит, характеризуется исключительно положительно, служил в армии рядовым, при выполнении ст. 217 УПК РФ при ознакомлении с материалами уголовного дела заявлял ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Исходя из данных о личности подсудимого и его поведения на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, а так же с учетом выводов заключения эксперта № от <дата>., оснований сомневаться в его вменяемости в момент совершения преступлений и в настоящее время, а так же способности нести ответственность за содеянное, у суда не имеется.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает по всем преступлениям: в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи родителем пенсионного возраста и деду, наличие у матери и деда хронических заболеваний.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку он в ходе предварительного следствия давал признательные показания, указал место, время, способ совершения преступления, а так же иные обстоятельства изобличающие его.

Отягчающие наказание обстоятельства судом не установлены.

Учитывая изложенное, личность подсудимого, суд считает необходимым назначить ему наказание по всем преступлениям в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, не находя оснований для назначения менее строгого вида наказания. Окончательное наказание суд назначает на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем с учетом данных о личности подсудимого, социальной обустроенности подсудимого, с учетом обстоятельств смягчающих ответственность и отсутствия обстоятельств отягчающих наказание, суд, руководствуясь принципом законности и справедливости, считает, что исправление подсудимого может наступить без реального отбытия лишения свободы, но под контролем специализированного органа, и полагает правильным назначить наказание с применением ст.73УКРФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления - судом не установлено, в связи с чем, суд не усматривает в отношении подсудимого законных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ и применения ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Учитывая личность подсудимого, и его материальное положения, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание, полагая, что основное наказание является достаточным для исправления подсудимого.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, а так же для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.

Вопрос о вещественных доказательствах, суд считает необходимым разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки не заявлены.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 309-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Галеева Н. Х. виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы за каждое преступление.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Галееву Н.Х. назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Галееву Н.Х. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года, в течение которого своим поведением он должен доказать своё исправление.

Возложить на Галеева Н.Х. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в установленные указанным органом дни.

Меру пресечения Галееву Н.Х. – подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: копии регистрационного дела, клиентских досье по банковскому счету – хранить при уголовном деле в течении всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Е.П. Бурая