Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев уголовное дело отношении Бородиенко В.Б., ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <Адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, на иждивении малолетний ребенок, работающего <данные изъяты>, проживающего в <Адрес>, зарегистрированного в <Адрес>, не судимого, задерживался порядке ст.ст.91-92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день освобожден из-под стражи (т.6 л.д.213-217, 229), под стражей не содержался, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период не ранее начала лета ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, на территории <Адрес>, лицом, дело в отношении которого находится в отдельном производстве (первый участник преступления) была создана и действовала организованная группа лиц, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность посредством использования ряда подконтрольных организаций – «однодневок» и индивидуальных предпринимателей, благодаря чему члены организованной группы создавали условия субъектам экономической деятельности для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, извлекая тем самым для себя материальную выгоду.

Первый участник осознавал, что реализация намеченных целей возможна только при условии создания организованной группы с высокой степенью сплочённости и устойчивости, единством стремлений лиц, входящих в её структуру, чётким распределением между ними обязанностей и подчинением всех лиц, принимающих участие в совершении преступления, единому руководству.

Первый участник, взяв на себя общее руководство организованной группой и обладая высокими организаторскими способностями, разработал план создания, формирования и функционирования организованной группы, характеризующейся стабильностью основного состава, согласованностью действий его участников, под его единым руководством.

Во исполнение преступного умысла в указанный период первый участник разработал структуру организованной группы, в том числе определил количество и состав лиц, образующих группу, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого участника, иерархию. Кроме того, первый участник определил цели и задачи организованной группы, место, время и способ совершаемого ими преступления.

Для извлечения наибольшей материальной выгоды от деятельности организованной группы первый участник планировал на протяжении длительного периода времени продолжать формирование персонального состава организованной группы и расширять ее численность как лично, так и через других ее участников.

Созданную организованную группу характеризовал ряд признаков:

Устойчивость, выразившаяся в длительности существования группы, деятельность которой продолжалась на протяжении не более 2 лет 6 месяцев: в период не ранее начала ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами ДД.ММ.ГГГГ; в систематичности совершенных организованной группой незаконных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, в подыскании стационарных рабочих мест (офисов); в приобретении необходимой для осуществления преступной деятельности компьютерной техники, а также сотовых телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией между всеми членами организованной группы и иными лицами.

Сплоченность и организованность, выразившиеся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности, используемых исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности, за исключением ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО8 ИНН №, ИП ФИО10 ИНН №, которые кроме целей осуществления незаконной банковской деятельности, также использовались и для осуществления реальной предпринимательской деятельности, в осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности группы; в наличии иерархической структуры среди членов организованной группы.

Наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, и распределение доходов и расходов в строгом соответствии с указаниями руководителя организованной группы либо с его согласия.

Распределение преступных ролей между участниками, выразившееся в исполнении каждым участником организованной группы возложенных руководителем на него функций, четким определением функциональных обязанностей при взаимозаменяемости.

Задачами организованной группы являлось создание в нарушение Федерального закона РФ от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитной организации – банка, осуществляющего привлечение денежных средств юридических и физических лиц, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц, осуществление переводов денежных средств (расчеты) по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц, получение за указанные действия комиссии в размере не менее 4% от суммы перечисленных денежных средств.

Целью преступной деятельности группы являлось совместное совершение тяжкого преступления – осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими и физическими лицами – клиентами, нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме, переведенных из безналичной формы, и выведении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

Переводы (расчеты) по поручениям клиентов по их банковским счетам планировалось осуществлять путем использования расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности, используемых исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности, за исключением ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО8 ИНН №, ИП ФИО10 ИНН №, которые кроме целей осуществления незаконной банковской деятельности, также использовались и для осуществления реальной предпринимательской деятельности, открытых в банках, осуществляющих деятельность в соответствии с лицензией, в частности в ПАО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО КБ «<данные изъяты>», ПАО АКБ <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ОАО АКБ «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты>, ОАО АКБ <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>. При этом в целях ведения учета денежных средств характерным для банковского учета способом планировалось их одновременное отражение на счетах подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности, используемых исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности, за исключением ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО8 ИНН №, ИП ФИО10 ИНН №, которые кроме целей осуществления незаконной банковской деятельности, также использовались и для осуществления реальной предпринимательской деятельности, а так же отражением поступивших денежных средств от клиента в электронных файлах, созданных на персональных компьютерах, находившихся в пользовании членов организованной группы, с занесением в них сведений по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации.

Привлечение денежных средств клиентов на счета подконтрольных членам организованной группы организаций, используемых исключительно в целях осуществления незаконной банковской деятельности, осуществлялось путем направления клиентам по указанию организатора и руководителя преступной группы (первый участник) реквизитов этих счетов по электронной почте с подконтрольных членам организованной группы электронных почтовых адресов <Адрес>, <Адрес>, после чего клиентами осуществлялось зачисление безналичным путем денежных средств на указанные счета, подконтрольные членам организованной групп.

Полученные для зачислений и последующих переводов между подконтрольными членам организованной группы счетами организаций и индивидуальных предпринимателей наличные денежные средства планировалось использовать для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных членам организованной группы организаций, используемых исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности, за исключением ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, которые кроме целей осуществления незаконной банковской деятельности, также использовались и для осуществления реальной предпринимательской деятельности. В то же время сами безналичные денежные средства в эквиваленте наличным предполагалось использовать для отражения в документах банковского учета при осуществлении ведения счетов.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций участники организованной группы планировали получать доход в сумме, равной не менее 4% от суммы денежных средств, использовавшихся ими при совершении конкретной незаконной банковской операции.

Указанная преступная схема использовалась для сокрытия членами группы своей незаконной деятельности.

В состав организованной группы входило несколько человек, из которых один руководитель и несколько исполнителей-участников, деятельность которых могла, как различаться, так и соответствовать между собой по функционалу. В период отсутствия руководителя его обязанности мог исполнять один из участников организованной группы, на которого руководителем были возложены данные обязанности.

Затем первый участник осуществил подбор и обучение преступной деятельности непосредственных исполнителей преступления, а также определил круг обязанностей и иерархию подчинения, таким образом, создав структуру группы.

В состав организованной группы, подконтрольной первому участнику, в период не ранее начала лета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им были вовлечены лица, с которыми он поддерживал длительные дружеские и деловые отношения, лица, имеющие между собой близкие связи, лица, имеющие высшее экономическое и юридическое образование, что позволяло первому участнику осуществлять руководство преступной деятельностью подчиненных ему членов организованной группы, в том числе на доверительных и деловых отношениях, соблюдая конспирацию между ее участниками и руководителем, но при этом контролировать действия каждого, а так же лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы. Таким образом, первым участником в преступную деятельность организованной группы были вовлечены еще девять лиц, уголовные дела в отношении которых находятся в отдельном производстве (второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый участники) и Бородиенко В.Б.

Кроме этого, для реализации преступного замысла были подысканы и привлечены лица, введенные в заблуждение относительно соответствия законодательству Российской Федерации предложенных им для совершения действий по регистрации на свое имя организаций и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, открытию для данных организаций и индивидуальных предпринимателей расчетных четов в банковских организациях, осуществлению незаконных банковских операций по снятию, инкассации денежных средств – ФИО23, ФИО56, ФИО24, ФИО25, ФИО2, ФИО26, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО27, ФИО28, ФИО14 (ранее ФИО4), ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО7, ФИО32, ФИО33 (ранее ФИО55), ФИО34, ФИО35, ФИО8, ФИО9, ФИО36, ФИО10, ФИО11, ФИО37, ФИО38, ФИО39

Первый участник, подыскав членов организованной группы, а также лиц, не посвященных в преступный замысел членов группы, распределив между ними обязанности и совершение необходимых действий, осуществляя ежедневный контроль и непосредственное руководство их деятельностью, являлся распределителем наличных денежных средств кассового узла – необходимого атрибута при ведении банковской деятельности.

Первый участник возложил на себя обязанности по общему руководству организованной группой, целью которой было привлечение денежных средств юридических лиц (клиентов), открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассация денежных средств, оформление платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц;

- обеспечил учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц, электронных ключей доступа к управлению счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наличных денежных средств, используемых в незаконной банковской деятельности;

- принимал решения об использовании реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении конкретных фиктивных финансовых операций с целью дальнейшего обналичивания в интересах клиентов поступивших от них денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета;

- получал и систематизировал заявки клиентов на проведение финансовых операций, с указанием надуманных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- общался с клиентами организованной группы, в том числе посредствам телефонной связи;

- заключал в устной форме с клиентами договоры на оказание незаконных банковских операций;

- информировал клиентов о тарифах за проведение банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги организованной группы комиссии, об их изменении в силу меняющейся экономической ситуации в стране;

- осуществлял выдачу денежных средств (кассовые операции);

- давал указания находящимся в его подчинении членам организованной группы о проведении незаконных безналичных расчетов по счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц с использованием систем электронных платежей, осуществлении платежей по расчетным счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, используемых исключительно в целях обналичивания денежных средств, согласно разработанной преступной схеме, путем дробления одной суммы поступивших от одного клиента денежных средств на меньшие с последующим перечислением данных сумм на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц для снятия их наличными через банкоматы посредством использования пластиковых банковских карт, оформленных как на самих членов организованной группы, так и на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, и по чековым книжкам с указанием надуманных оснований снятия денежных средств;

- давал указания находящимся в его подчинении членам организованной группы о ведении регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание, а так же для контроля и фиксации результатов деятельности созданной организованной группы;

- давал указания находящимся в его подчинении членам организованной группы об осуществлении управления счетами подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы «Банк-клиент», «Интернет-банк» и иных программ дистанционного банковского обслуживания;

- подыскивал физических лиц из числа знакомых, ранее не знакомых, а также находящихся в его подчинении граждан, которые на безвозмездной основе или на взаимовыгодных договорных условиях, предоставляли свои установочные данные для оформления на их имя пластиковых карт в коммерческих банках, регистрации на их имя юридических лиц с последующим открытием для них расчетных счетов в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями по счетам указанных юридических и физических лиц фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- в отдельных случаях осуществлял инкассацию денежных средств;

- по совместительству с основной деятельностью первый участник выполнял функции кассира по пересчету, выдаче наличных денежных средств при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Также он принимал решения об использовании реквизитов и печатей подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей при проведении конкретных финансовых операций, контролировал текущие расходы подконтрольной организованной группы, и распределял извлекаемый от преступной деятельности доход между её участниками.

В организованную группу под руководством первого участника в период не ранее начала лета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вошли:

Второй участник, на которого, как активного участника организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение следующих действий:

- регистрация на свое имя юридического лица с последующим открытием для него расчетных счетов в коммерческих банках, оформление на свое имя пластиковых карт в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы, в соответствии с возложенными на них обязанностями, по указанным счетам фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- подыскание физических лиц из числа близких лиц, знакомых, ранее не знакомых, а также социально незащищенных граждан, которые за разовое вознаграждение или регулярное ежемесячное вознаграждение, размер которого устанавливался вторым участником, предоставляли свои установочные данные для оформления на их имя пластиковых карт в коммерческих банках, оформления их в качестве индивидуальных предпринимателей и регистрации на их имя юридических лиц, с последующим открытием для них расчетных счетов в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями по счетам указанных индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- предоставление реквизитов от подконтрольных ему счетов индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц другим членам организованной группы для выполнения ими возложенных на них обязанностей по распределению поступивших от клиентов для обналичивания денежных средств;

- обеспечение учета и хранения пластиковых банковских карт, оформленных как на его имя, так и на подысканных им физических лиц;

- получение в начале рабочего дня от других членов организованной группы письменных или устных указаний посредствам телефонной связи, электронной почты или приложения «<данные изъяты>» о необходимости осуществления конкретных незаконных банковских операций с указанием сумм и наименований счетов юридических и физических лиц, с которых необходимо обналичить денежные средства, распределенные по подконтрольным организованной группе счетам юридических и физических лиц, поступившие от клиентов организованной группы, а также о времени, месте и лице из числа членов организованной группы, которым будет осуществлен сбор обналиченных денежных средств и их последующая инкассация в офисы, используемые организованной группой;

- снятие наличных денежных средств со счетов пластиковых банковских карт, а также со счетов юридических лиц по чекам, с целью осуществления операций по обналичиванию и инкассированию денежных средств ранее переведенных безналичным путем другими участниками организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями с расчетных счетов подконтрольных субъектов предпринимательства посредством использования дистанционных программ обслуживания;

- контроль за привлеченными им и подконтрольными ему номинальными руководителями юридических лиц, держателями пластиковых карт, лицами, оформленными в качестве индивидуальных предпринимателей, с целью предотвращения присвоения ими денежных средств с расчетных счетов, оформленных на них юридических лиц, пластиковых карт, индивидуальных предпринимателей, поступающих для обналичивания;

- дача указаний привлеченным им и подконтрольным ему номинальным руководителями юридических лиц об осуществлении незаконных банковских операций по снятию на основании чеков денежных средств и их инкассации, введенным в заблуждение относительно соответствия законодательству РФ возложенных на них обязанностей по регистрации на свое имя юридических лиц, открытию для данных юридических лиц расчетных счетов в банковских организациях, осуществлению незаконных банковских операций по снятию, инкассации денежных средств;

- сбор обналиченных денежных средств как у привлеченных им и подконтрольных ему номинальных руководителей юридических лиц, так и при необходимости у других членов организованной группы, с последующей инкассацией этих денежных средств в офисы, используемые организованной группой или их передачей другому члену организованной группы, на которого была возложена обязанность по сбору обналиченных денежных средств;

- выяснение причин блокировок расчетных счетов подконтрольных банковских карт, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, доставка номинальных руководителей юридических лиц, а также номинальных держателей карт, лиц, оформленных в качестве индивидуальных предпринимателей в отделения банков, в которых открыты счета для указанных лиц и выпущены карты, с целью совершения операций по закрытию расчетных счетов со снятием наличных денежных средств с этих счетов, либо по их безналичному переводу на другие подконтрольные членам организованной группы действующие счета с последующим снятием наличных денежных средств с этих счетов;

- по окончании рабочего дня производство сверки информации об обналиченных денежных средствах со счетов подконтрольных ему юридических и физических лиц с другими членами организованной группы, на которых была возложена обязанность по учету объема обналиченных денежных средств;

- инкассация наличных денежных средств непосредственно клиенту;

- участие в собраниях, проводимых организатором преступной группы.

Третий участник, на которую, как активного участника организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение следующих действий:

- оформление на свое имя пластиковых карт в коммерческих банках с последующей их передачей второму участнику для использования им в обналичивании денежных средств;

- сбор реквизитов и устройств (токкенов) по дистанционному управлению расчетными счетами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как на самих членов организованной группы, так и на подысканных ими физических лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, а также реквизитов от банковских карт, оформленных как на самих членов организованной группы, так и на подысканных ими физических лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы;

- отправка по электронной почте с подконтрольных электронных почтовых адресов <Адрес>, <Адрес>, по указанию организатора преступной группы – первого участника, подысканным им клиентам реквизитов расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы, для последующего зачисления клиентами на указанные расчетные счета безналичным путем денежных средств по надуманным фиктивным основаниям для их обналичивания членами преступной группы;

- проведение незаконных безналичных расчетов по счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц с использованием систем электронных платежей, осуществление платежей по расчетным счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, используемых исключительно в целях обналичивания денежных средств, согласно разработанной преступной схеме, путем дробления одной суммы поступивших от одного клиента денежных средств на меньшие с последующим перечислением данных сумм на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, для снятия их наличными через банкоматы посредством использования пластиковых банковских карт, оформленных как на самих членов организованной группы, так и на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, и по чековым книжкам с указанием надуманных оснований снятия денежных средств;

- учет поступивших от клиентов безналичным способом денежных средств на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы, а также учет последующего распределения безналичным путем этих денежных средств по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, подконтрольных членам организованной группы, с целью их обналичивания, в том числе путем ведения регистров учета в виде электронных файлов, содержащих указанные сведения;

- учет обналиченных членами организованной группы денежных средств с расчетных счетов юридических и физических лиц, как по пластиковым картам, так и по чекам, в том числе путем ведения регистров учета в виде электронных файлов, содержащих указанные сведения;

- учет остатков денежных средств на счетах индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, подконтрольных членам организованной группы, не обналиченных в связи с превышением лимитов снятия наличных денежных средств с этих счетов либо блокированием кредитными организациями указанных счетов, в том числе путем ведения регистров учета в виде электронных файлов, содержащих указанные сведения;

- учет заблокированных счетов индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, подконтрольных членам организованной группы, используемых исключительно в целях обналичивания денежных средств, в том числе путем ведения регистров учета в виде электронных файлов, содержащих указанные сведения;

- информирование членов организованной группы письменным или устным путем посредствам телефонной связи, электронной почты или приложения «<данные изъяты>» о необходимости осуществления конкретных незаконных банковских операций с указанием сумм и наименований счетов юридических и физических лиц, с которых необходимо обналичить денежные средства, распределенные по подконтрольным организованной группе счетам юридических и физических лиц, поступившие от клиентов организованной группы, а также о времени, месте и лице из числа членов организованной группы, которым будет осуществлен сбор обналиченных денежных средств и их последующая инкассация в офисы, используемые организованной группой;

- по окончании рабочего дня подсчет обналиченных членами организованной группы денежных средств, сверка с другими членами организованной группы информации об обналиченных денежных средствах со счетов подконтрольных юридических и физических лиц;

- участие в собраниях, проводимых организатором преступной группы.

Четвертый участник, на которого, как активного участника организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение следующих действий:

- регистрация на свое имя юридических лиц и оформление себя в качестве индивидуального предпринимателя с последующим открытием для них расчетных счетов в коммерческих банках, оформление на свое имя пластиковых карт в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы, в соответствии с возложенными на них обязанностями, по указанным счетам фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- подыскание физических лиц из числа знакомых, ранее не знакомых, а также социально незащищенных граждан, которые за разовое вознаграждение или регулярное ежемесячное вознаграждение, размер которого устанавливался четвертым участником, предоставляли свои установочные данные для оформления на их имя пластиковых карт в коммерческих банках, оформления их в качестве индивидуальных предпринимателей с последующим открытием для них расчетных счетов в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями по счетам указанных индивидуальных предпринимателей и физических лиц фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- подготовка документов для оформления подысканных им или другими членами организованной группы физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, регистрации на их имя юридических лиц, с целью последующего использования расчетных счетов этих индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств;

- контроль за привлеченными им и подконтрольными ему физическими лицами, оформленными в качестве номинальных индивидуальных предпринимателей и держателей пластиковых карт, с целью предотвращения присвоения ими денежных средств со счетов, оформленных на них индивидуальных предпринимателей и пластиковых карт, поступающих для обналичивания;

- при необходимости сбор у других членов организованной группы обналиченных ими денежных средств, с последующей инкассацией этих денежных средств в офисы, используемые организованной группой или их передачей другому члену организованной группы, на которого была возложена обязанность по сбору обналиченных денежных средств;

- выяснение причин блокировок расчетных счетов подконтрольных банковских карт, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, дача указаний номинальным держателям карт, лицам, оформленным в качестве индивидуальных предпринимателей о необходимости посещения отделений банков, в которых открыты счета для указанных лиц и выпущены карты, с целью совершения операций по закрытию заблокированных расчетных счетов со снятием наличных денежных средств с этих счетов, либо по их безналичному переводу на другие подконтрольные членам организованной группы действующие счета с последующим снятием наличных денежных средств с этих счетов;

- по окончании рабочего дня производство сверки информации об обналиченных денежных средствах со счетов подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц с другими членами организованной группы, на которых была возложена обязанность по учету объема обналиченных денежных средств;

- участие в собраниях, проводимых организатором преступной группы.

Кроме того, в период выполнения четвертым участником обязанностей «операциониста», на него возлагалось выполнение следующих действий:

- сбор реквизитов и устройств (токкенов) по дистанционному управлению расчетными счетами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как на него и других членов организованной группы, так и на подысканных им и другими членами организованной группы номинальных физических лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, а также реквизитов от банковских карт, оформленных как на него и других членов организованной группы, так и на подысканных им и другими членами организованной группы номинальных физических лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы;

- отправка по электронной почте с подконтрольных электронных почтовых адресов <Адрес>, <Адрес>, по указанию организатора преступной группы подысканным им клиентам реквизитов расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы, для последующего зачисления клиентами на указанные расчетные счета безналичным путем денежных средств по надуманным фиктивным основаниям для их обналичивания членами преступной группы;

- по окончании рабочего дня сбор и подсчет обналиченных членами организованной группы денежных средств, сверка с другими членами организованной группы информации об обналиченных денежных средствах со счетов подконтрольных юридических и физических лиц;

- по окончании рабочего дня информирование руководителя организованной группы – первого участника о результатах работы организованной группы по обналичиванию денежных средств;

- по указанию организатора преступной группы – первого участника инструктаж и обучение других членов организованной группы операциям по обналичиванию денежных средств, выполнению их функциональных обязанностей;

- инкассация наличных денежных средств руководителю организованной группы – первому участнику;

- по указанию организатора преступной группы выплата вознаграждения членам организованной группы.

Бородиенко В.Б., на которого, как активного участника организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение следующих действий:

- оформление на свое имя пластиковых карт в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы, в соответствии с возложенными на них обязанностями, по указанным счетам фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- подыскание физических лиц из числа знакомых, которые за регулярное ежемесячное вознаграждение или разовое вознаграждение, размер которого устанавливался Бородиенко В.Б., предоставляли свои установочные данные для оформления на их имя пластиковых карт в коммерческих банках, регистрации на их имя юридических лиц с последующим открытием для них расчетных счетов в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями по счетам указанных юридических и физических лиц фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- предоставление реквизитов от подконтрольных ему счетов юридических и физических лиц другим членам организованной группы для выполнения ими возложенных на них обязанностей по распределению поступивших от клиентов для обналичивания денежных средств;

- контроль за привлеченными им и подконтрольными ему номинальными руководителями юридических лиц и держателями пластиковых карт, с целью предотвращения присвоения ими денежных средств с расчетных счетов, оформленных на них юридических лиц и пластиковых карт, поступающих для обналичивания;

- дача указаний привлеченным им и подконтрольным ему номинальным руководителями юридических лиц, введенным в заблуждение относительно соответствия законодательству РФ возложенных на них обязанностей по регистрации на свое имя юридических лиц, открытию для данных юридических лиц расчетных счетов в банковских организациях, осуществлению незаконных банковских операций по снятию, инкассации денежных средств, об осуществлении незаконных банковских операций по снятию на основании чеков денежных средств и их инкассации;

- выяснение причин блокировок расчетных счетов подконтрольных банковских карт и юридических лиц, дача указаний номинальным руководителям юридических лиц, а также номинальным держателям карт о необходимости посещения отделений банков, в которых открыты счета для указанных лиц и выпущены карты, с целью совершения операций по закрытию заблокированных расчетных счетов со снятием наличных денежных средств с этих счетов, либо по их безналичному переводу на другие подконтрольные членам организованной группы действующие счета с последующим снятием наличных денежных средств с этих счетов;

- по окончании рабочего дня производство сверки информации об обналиченных денежных средствах со счетов подконтрольных ему юридических и физических лиц с другими членами организованной группы, на которых возложена обязанность по учету объема обналиченных денежных средств;

- участие в собраниях, проводимых организатором преступной группы.

Кроме того, в период выполнения Бородиенко В.Б. обязанностей «операциониста», на него возлагалось выполнение следующих действий:

- по указанию организатора преступной группы инструктаж и обучение других членов организованной группы операциям по обналичиванию денежных средств, выполнению их функциональных обязанностей;

- инкассация наличных денежных средств руководителю организованной группы – первому участнику.

Шестой участник, на которую, как активного участника организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение следующих действий:

- регистрация на свое имя юридических лиц с последующим открытием для них расчетных счетов в коммерческих банках, оформление на свое имя пластиковых карт в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы, в соответствии с возложенными на них обязанностями, по указанным счетам фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- подыскание физических лиц из числа родственников и знакомых, которые безвозмездно или за денежное вознаграждение, размер которого устанавливался шестым участником, предоставляли свои установочные данные для оформления на их имя пластиковых карт в коммерческих банках, регистрации на их имя юридических лиц с последующим открытием для них расчетных счетов в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями по счетам указанных юридических и физических лиц фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- предоставление реквизитов от подконтрольных ей счетов юридических и физических лиц другим членам организованной группы для выполнения ими возложенных на них обязанностей по распределению поступивших от клиентов для обналичивания денежных средств;

- обеспечение учета и хранения пластиковых банковских карт, оформленных как на ее имя, так и на подысканных ею физических лиц;

- контроль за привлеченными ею и подконтрольными ей номинальными руководителями юридических лиц и держателями пластиковых карт, с целью предотвращения присвоения ими денежных средств с расчетных счетов, оформленных на них юридических лиц и пластиковых карт, поступающих для обналичивания;

- дача указаний привлеченным ей и подконтрольным ей номинальным руководителям юридических лиц и держателям банковских карты об осуществлении незаконных банковских операций по снятию по чекам и по пластиковым картам денежных средств и их инкассации, введенным в заблуждение относительно соответствия законодательству РФ возложенных на него обязанностей по регистрации на свое имя юридических лиц, открытию для данных юридических лица расчетных счетов в банковских организациях, осуществлению незаконных банковских операций по снятию, инкассации денежных средств;

- по окончании рабочего дня производство сверки информации об обналиченных денежных средствах со счетов подконтрольных ей юридических и физических лиц с другими членами организованной группы, на которых была возложена обязанность по учету объема обналиченных денежных средств;

- инкассация наличных денежных средств непосредственно клиенту;

- участие в собраниях, проводимых организатором преступной группы.

Седьмой участник, на которого, как активного участника организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение следующих действий:

- подыскание физических лиц из числа знакомых, которые за вознаграждение, размер которого устанавливался седьмым участником, предоставляли свои установочные данные для оформления на их имя пластиковых карт в коммерческих банках, регистрации на их имя юридических лиц с последующим открытием для них расчетных счетов в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями по счетам указанных юридических и физических лиц фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- контроль за привлеченными им и подконтрольными ему номинальными руководителем юридического лица и держателями пластиковых карт, с целью предотвращения присвоения ими денежных средств с расчетных счетов, оформленных на них юридических лиц и пластиковых карт, поступающих для обналичивания;

- дача указаний привлеченному им и подконтрольному ему номинальному руководителю юридического лиц об осуществлении незаконных банковских операций по снятию по пластиковой карте денежных средств и их инкассации, введенному в заблуждение относительно соответствия законодательству РФ возложенных на него обязанностей по регистрации на свое имя юридического лица, открытию для данного юридического лица расчетных счетов в банковских организациях, осуществлению незаконных банковских операций по снятию, инкассации денежных средств;

- сбор обналиченных денежных средств как у привлеченного им и подконтрольного ему номинального руководителя юридического лица, так и при необходимости у других членов организованной группы, с последующей инкассацией этих денежных средств в офисы, используемые организованной группой или их передачей другому члену организованной группы, на которого была возложена обязанность по сбору обналиченных денежных средств;

- выяснение причин блокировок расчетных счетов подконтрольных банковских карт и юридических лиц, дача указаний номинальному руководителю юридического лица, а также номинальным держателям карт о необходимости посещения отделений банков, в которых открыты счета для указанных лиц и выпущены карты, с целью совершения операций по закрытию заблокированных расчетных счетов со снятием наличных денежных средств с этих счетов, либо по их безналичному переводу на другие подконтрольные членам организованной группы действующие счета с последующим снятием наличных денежных средств с этих счетов;

- участие в собраниях, проводимых организатором преступной группы.

Пятый участник, на которого, как активного участника организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение следующих действий:

- подыскание физических лиц из числа родственников, близких и знакомых, которые безвозмездно или за вознаграждение, размер которого устанавливался пятым участником, предоставляли свои установочные данные для оформления на их имя пластиковых карт в коммерческих банках для последующего проведения другими членами организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями по счетам указанных физических лиц фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- контроль за привлеченными им и подконтрольными ему номинальными держателями пластиковых карт, с целью предотвращения присвоения ими денежных средств со счетов, оформленных на них пластиковых карт, поступающих для обналичивания;

- сбор при необходимости у других членов организованной группы обналиченных денежных средств, с последующей инкассацией этих денежных средств в офисы, используемые организованной группой или их передачей другому члену организованной группы, на которого была возложена обязанность по сбору обналиченных денежных средств;

- выяснение причин блокировок расчетных счетов подконтрольных банковских карт и юридических лиц, дача указаний номинальным держателям карт о необходимости посещения отделений банков, в которых выпущены карты, с целью совершения операций по закрытию заблокированных расчетных счетов со снятием наличных денежных средств с этих счетов, либо по их безналичному переводу на другие подконтрольные членам организованной группы действующие счета с последующим снятием наличных денежных средств с этих счетов;

- участие в собраниях, проводимых организатором преступной группы.

Восьмой участник, на которую, как активного участника организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение следующих действий:

- подыскание физических лиц из числа знакомых, которые на безвозмездной основе или за вознаграждение, размер которого устанавливался восьмым участником, предоставляли свои установочные данные для оформления на их имя пластиковых карт в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями по счетам указанных физических лиц фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- снятие наличных денежных средств со счетов пластиковых банковских карт, а также со счетов юридического лица по чекам, с целью осуществления операций по обналичиванию и инкассированию денежных средств ранее переведенных безналичным путем другими участниками организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями с расчетных счетов подконтрольных субъектов предпринимательства посредством использования дистанционных программ обслуживания;

- контроль за привлеченными ею держателями пластиковых карт, с целью предотвращения присвоения ими денежных средств со счетов, оформленных на них пластиковых карт, поступающих для обналичивания;

- выяснение причин блокировок расчетных счетов подконтрольных банковских карт и юридического лица, дача указаний номинальным держателям карт о необходимости посещения отделений банков, в которых выпущены карты, с целью совершения операций по закрытию заблокированных счетов со снятием наличных денежных средств с этих счетов, либо по их безналичному переводу на другие подконтрольные членам организованной группы действующие счета с последующим снятием наличных денежных средств с этих счетов;

- по окончании рабочего дня производство сверки информации об обналиченных денежных средствах со счетов подконтрольных ей юридического и физических лиц с другими членами организованной группы, на которых была возложена обязанность по учету объема обналиченных денежных средств;

- участие в собраниях, проводимых организатором преступной группы.

Девятый участник, на которого, как активного участника организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение следующих действий:

- регистрация в качестве индивидуального предпринимателя с последующим открытием для него расчетных счетов в коммерческих банках, оформление на свое имя пластиковых карт в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы, в соответствии с возложенными на них обязанностями, по указанным счетам фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- подыскание физических лиц из числа знакомых, которые на безвозмездной основе предоставили ему оформленные на их имя в коммерческих банках пластиковые карты и реквизиты от них, для последующего проведения другими членами организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями по счетам указанных физических лиц фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- предоставление реквизитов от счетов оформленного на его имя индивидуального предпринимателя, а также подконтрольных ему пластиковых карт, оформленных как на его имя, так и на подысканных им физических лиц, другим членам организованной группы для выполнения ими возложенных на них обязанностей по распределению поступивших от клиентов денежных средств для их обналичивания;

- передача обналиченных денежных средств другому члену организованной группы, на которого была возложена обязанность по сбору обналиченных денежных средств;

- выяснение причин блокировок расчетных счетов подконтрольных банковских карт и оформленного на его имя индивидуального предпринимателя, с целью совершения операций по закрытию заблокированных расчетных счетов со снятием наличных денежных средств с этих счетов, либо по их безналичному переводу на другие подконтрольные членам организованной группы действующие счета с последующим снятием наличных денежных средств с этих счетов;

- по окончании рабочего дня производство сверки информации об обналиченных денежных средствах со счетов подконтрольных ему физических лиц с другими членами организованной группы, на которых была возложена обязанность по учету объема обналиченных денежных средств;

- участие в собраниях, проводимых организатором преступной группы.

Десятый участник, на которого, как активного участника организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение следующих действий:

- регистрация на свое имя юридических лиц и регистрация в качестве индивидуального предпринимателя с последующим открытием для них расчетных счетов в коммерческих банках, оформление на свое имя пластиковых карт в коммерческих банках, для последующего проведения другими членами организованной группы, в соответствии с возложенными на них обязанностями, по указанным счетам фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- подыскание физических лиц из числа близких, знакомых и ранее не знакомых граждан, а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые на безвозмездной основе, за разовое или за регулярное ежемесячное вознаграждение, размер которого устанавливался десятым участником, а также на взаимовыгодных договорных условиях, предоставляли свои установочные данные для оформления на их имя пластиковых карт в коммерческих банках, регистрации на их имя юридических лиц или оформления их в качестве индивидуальных предпринимателей с последующим открытием для них расчетных счетов в коммерческих банках, либо открывали на уже зарегистрированных на них индивидуальных предпринимателей счета в коммерческих банках, предоставляя от них реквизиты и электронные ключи по их дистанционному управлению для последующего проведения другими членами организованной группы в соответствии с возложенными на них обязанностями по счетам указанных юридических и физических лиц фиктивных хозяйственных операций для дальнейшего обналичивания поступивших денежных средств в интересах клиентов преступной группы с целью обогащения членов последней;

- предоставление реквизитов от подконтрольных ему счетов юридических и физических лиц другим членам организованной группы для выполнения ими возложенных на них обязанностей по распределению поступивших от клиентов денежных средств для их обналичивания;

- получение в начале рабочего дня от других членов организованной группы письменных или устных указаний посредствам телефонной связи о необходимости осуществления конкретных незаконных банковских операций с указанием сумм и наименований счетов юридических и физических лиц, с которых необходимо обналичить денежные средства, распределенные по подконтрольным организованной группе счетам юридических и физических лиц, поступившие от клиентов организованной группы, а также о времени, месте и лице из числа членов организованной группы, которым будет осуществлен сбор обналиченных денежных средств и их последующая инкассация в офисы, используемые организованной группой;

- контроль за привлеченными им и подконтрольными ему номинальными руководителями юридических лиц, лицами, оформленными в качестве индивидуальных предпринимателей и держателями пластиковых карт, с целью предотвращения присвоения ими денежных средств с расчетных счетов, оформленных на них юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и пластиковых карт, поступающих для обналичивания;

- сбор обналиченных денежных средств как у привлеченных им и подконтрольных ему номинальных руководителей юридических лиц, так и у других членов организованной группы, с последующей инкассацией этих денежных средств в офисы, используемые организованной группой или их передачей другому члену организованной группы, на которого была возложена обязанность по сбору обналиченных денежных средств;

- выяснение причин блокировок расчетных счетов подконтрольных банковских карт, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, доставка номинальных руководителей юридических лиц, а также номинальных держателей карт в отделения банков, в которых открыты счета для указанных лиц и выпущены карты, с целью совершения операций по закрытию расчетных счетов со снятием наличных денежных средств с этих счетов, либо по их безналичному переводу на другие подконтрольные членам организованной группы действующие счета с последующим снятием наличных денежных средств с этих счетов;

- инкассация наличных денежных средств непосредственно клиенту;

- участие в собраниях, проводимых организатором преступной группы.

Для обеспечения функционирования деятельности организованной группы было привлечено лицо, не осведомленное о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, в обязанности которого входило выполнение конкретных действий, необходимых для достижения противоправной цели руководителя и участников организованной группы, а именно ФИО40, которая являлась лицом, введенным первым участником в заблуждение относительно истинного характера деятельности преступной группы, являлась руководителем ООО «<данные изъяты>» ИНН №, уставной деятельностью которого было оказание услуг в сфере ведения бухгалтерского учета, которая по предложению первого участника заключила в устной форме с ним договор на ведение бухгалтерского и налогового учета организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе под руководством первого участника, а также сдачи отчетности Обществ и индивидуальных предпринимателей в налоговые и иные органы в целях придания внешней легитимности деятельности данных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, а в случае проведения проверок со стороны контролирующих органов – подготовку необходимого пакета документов для предоставления в государственные контролирующие органы с целью подтверждения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, в чем она была убеждена первым участником, тем самым была введена им в заблуждение.

Также для обеспечения деятельности организованной группы и последующего совершения преступления под руководством первого участника были привлечены не осведомленные о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, ФИО23, ФИО57, ФИО24, ФИО25, ФИО2, ФИО26, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО27, ФИО28, ФИО14 (ранее ФИО4), ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО7, ФИО32, ФИО33 (ранее ФИО59), ФИО34, ФИО35, ФИО8, ФИО9, ФИО36, ФИО10, ФИО11, ФИО37, ФИО38, ФИО39, которые будучи введенными в заблуждение Бородиенко В.Б. и остальными участниками организованной группы относительно законности их деятельности, предоставляли свои установочные данные для оформления на их имена юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с последующим открытием расчетных счетов в банковских организациях для данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пластиковых карт в коммерческих банках, которые члены организованной группы в дальнейшем использовали для реализации своего преступного умысла посредством проведения по их счетам фиктивных хозяйственных операций с целью осуществления переводов денежных средств по поручениям юридических лиц для их дальнейшего обналичивания, снятия наличных денежных средств со счетов пластиковых банковских карт, а также посредством чековых книжек с расчетных счетов организаций, подконтрольных организованной группе.

Реализуя совместный для организатора и участников организованной группы противоправный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, первый участник в период не ранее начала лета ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ приискал орудия и средства совершения преступления: приобрел учредительные и регистрационные документы, а также печати фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО8 ИНН №, ИП ФИО10 ИНН №, которые кроме целей осуществления незаконной банковской деятельности, также использовались и для осуществления реальной предпринимательской деятельности, учредителями и руководителями которых были оформлены как члены организованной группы, так лица, в действительности не выполняющие управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть не имеющие отношения к деятельности зарегистрированных на их имя юридических лиц и иных субъектов предпринимательства, за исключением ИП ФИО8 ИНН №, ИП ФИО10 ИНН №, которые также использовались ФИО8 и ФИО10 для осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности; компьютерную технику, программное обеспечение, позволяющее вести учет поступивших от клиентов безналичным способом денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной группы, учет последующего распределения безналичным путем этих денежных средств по подконтрольным организованной группе счетам, учет обналиченных денежных средств, учет остатков денежных средств на подконтрольных счетах, учет заблокированных счетов; носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных первому участнику и членам организованной группы, при этом к каждому из указанных счетов были привязаны определенные номера мобильной связи иногда с отдельным приобретенным мобильным телефоном, необходимым для конспирации и своевременного контроля поступления смс-оповещений от служб банка, получения от данных служб паролей для проведения незаконных банковских операций, осуществляемых членами организованной группы, а иногда привязаны к номерам мобильной связи участников организованной группы и лиц, привлеченных имя, но не осведомленных о преступном характере деятельности членов организованной группы, а именно:

1) ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №

Сокращенное наименование ООО «<данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ Общество было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <данные изъяты> району г. Перми.

Директор:

- ФИО7 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО11 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время;

Юридический адрес: <Адрес>, по которому организация фактически не располагалась и хозяйственную деятельность не вела.

Для ООО «<данные изъяты>» ИНН № были открыты расчетные счета:

- №, в ПАО <данные изъяты>. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

- №, в ПАО АКБ <данные изъяты>. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

- №, в ОАО <данные изъяты>. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

- №, в ПАО <данные изъяты>. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

- №, в <данные изъяты>. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

- №, в ПАО АКБ <данные изъяты>. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

- №, в ПАО «<данные изъяты>». Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

- №, в АО <данные изъяты>. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

- №, в АО <данные изъяты>. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

- №, в ПАО <данные изъяты>. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

- №, в ПАО АК <данные изъяты>. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ.

2) ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №

Директор:

- ФИО23 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.