Гражданский кодекс часть 1

Королевский городской суд Московской области в составе председательствующего Смородиной С.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Королева МО – ФИО3, подсудимого ФИО4, защитника - адвоката Зацепина А.А., представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Киселевой А.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в особом порядке в отношении:

ФИО4, <данные изъяты>, - обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2; ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1; ч. 1 ст. 173.2; ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1; ч. 1 ст. 173.2; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; ч. 1 ст. 173.2; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил два преступления незаконного использования документов для образования юридического лица, то есть выдачу доверенности, совершенную для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; два преступления незаконного использования документов для образования юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;два преступления покушения на незаконное образование юридического лица, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, которые не были доведены до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; а также совершил два преступления незаконного образования юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО4в период времени до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, заведомо зная о том, что фактически не будет управлять ООО «<данные изъяты> ИНН № (далее ООО «<данные изъяты> а также осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, тем самым, он – ФИО4, выступит в качестве подставного лица, решил осуществить незаконное использование документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – генеральном директоре ООО «<данные изъяты> с использованием которого могут быть совершены преступления связанные с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

03 мая 2017 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 55 минут, более точное время следствием не установлено, он, ФИО4, продолжая свои преступные действия, прибыл в нотариальную контору нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, где предоставил временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 – ФИО8, не осведомленной о его преступных действия документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по <данные изъяты> для удостоверения своей личности и оформления с учредителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>ФИО9, не осведомленной о его преступных действия, договора купли-продажи 100% доли уставного капитала ООО «<данные изъяты> В свою очередь, ФИО8, будучи введенной в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО4, на основании предоставленных ей документов необходимых для удостоверения договора купли - продажи, в вышеуказанный период времени, находясь на своем рабочем месте, оформила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ФИО4 у ФИО9 100% доли уставного капитала ООО «<данные изъяты> который предоставила для подписи последним, а затем сама нотариально удостоверила его. Таким образом, он, ФИО4, на основании заключенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО9, стал единственным учредителем ООО «<данные изъяты> В свою очередь, ФИО9, будучи полностью уверенной в правомерности своих действий, с целью смены себя, как единственного учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты> на нового учредителя Общества – ФИО4, предоставила ФИО8 заявление по форме № № о внесении изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты> о смене учредителя указанного Общества ФИО9 на ФИО4, а последний в свою очередь с целью подтверждения достоверности указанных в данном заявлении сведений, которые впоследствии ФИО8 направит в налоговый орган - Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее - МРИ ФНС России № по <адрес>) по адресу: <адрес>, для их последующего внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставил документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по <адрес>. В свою очередь, ФИО8, на сновании представленных ей – ФИО9 и ФИО4 документов, оформила недостающие страницы к переданному ей заявлению по форме № № и осуществила его сканирование в электронный вид, а также оформила сопроводительное письмо за исходящим регистрационным номером – № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении в МРИ ФНС России № по <адрес> вышеуказанного заявления по форме № Р14001, которое также отсканировала в электронный вид, и в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут, ФИО8, находясь на своем рабочем месте в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, посредством выделенного канала связи, предназначенного для направления информации в электронном виде, осуществила отправку в налоговый орган – МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, следующих документов:

- заявления по форме № Р14001 о внесении изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО <данные изъяты> по смене учредителя указанного Общества ФИО9 на ФИО4,

- сопроводительного письма за исходящим регистрационным номером – 1077 от ДД.ММ.ГГГГ, для внесения изменений сведений в отношении ООО «<данные изъяты> по смене учредителя Общества ФИО9 на ФИО4, содержащихся в Едином государственном реестре юридических, которые были зарегистрированы за входящим номером – № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, он, ФИО4, продолжая свои преступные действия, будучи назначенным на должность генерального директора указанного Общества на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым являясь единоличным исполнительным органом управления юридического лица, не имея цели управления юридическим лицом, прибыл в нотариальную контору нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, где с целью предоставления в последующем в налоговый орган – МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – лице, являющемся органом управления юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом, предоставил нотариусу ФИО11 документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по <данные изъяты> для оформления нотариальной доверенности по наделению ФИО10 полномочиями на представление интересов ООО «<данные изъяты> в различных учреждениях, в том числе и налоговом органе по регистрационным действиям с ООО «<данные изъяты> В свою очередь, в указанный период времени, ФИО11, будучи не осведомленным о преступном умысле ФИО4, на основании представленного ему - ФИО4 документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ оформленного на него – ФИО4, оформил нотариальную доверенность на нотариальном бланке №, внеся в неё предоставленные ФИО4 сведения о его паспортных данных, и предоставил её для подписи ФИО4, после чего, нотариально удостоверил оформленную им доверенность, о чем в реестре нотариальных действий нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 была внесена запись за номером – № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым, ФИО4 осуществил выдачу доверенности для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – лице, являющемся органом управления юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом.

В продолжение своего преступного умысла, он, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, после того, как им ДД.ММ.ГГГГ, при вышеуказанных обстоятельствах была оформлена вышеуказанная нотариальная доверенность, находясь в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, предоставил нотариусу нотариального округа <адрес> - ФИО11 для удостоверения своей личности документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по <адрес> и нотариального заверения, предоставленного им заявления по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты> содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>ФИО9 на себя, при этом, не имея фактического намерения осуществлять деятельность в Обществе, то есть управлять им, а значит он, ФИО4, выступит в качестве подставного лица. В свою очередь, ФИО11, будучи не осведомленным о его – ФИО4 преступном умысле, в электронном виде создал последнюю страницу к предоставленному ему – ФИО4 заявлению по форме № №, тем самым заверив сведения о подставном лице, которое предоставил для подписи ФИО4, после чего нотариально удостоверил указанное заявление, о чем в реестре нотариальных действий была внесена запись за номером – 1-№ от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 11 минут, неустановленное следствием лицо, представляясь от имени ФИО10, прибыло в налоговый орган - МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где, действуя по оформленной нотариальной доверенности, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты> у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, предоставило заместителю начальника отдела МРИ ФНС России № по <адрес>ФИО12, не осведомленной о преступных действиях ФИО4, документы в отношении ООО «<данные изъяты> влекущие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, а именно:

- заявление по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты> содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО <данные изъяты>ФИО9 на ФИО4;

- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного учредителя ООО «<данные изъяты> ФИО4 о его назначении на должность генерального директора данного Общества, а также копию данного решения;

- нотариальную доверенность на нотариальном бланке <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на представление ФИО10 интересов ООО «<данные изъяты> которые были зарегистрированы за входящим номером – № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании предоставленных МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного следствием лица, представляющегося от имени ФИО10, отказано в государственной регистрации внесения изменении сведений о юридическом лице - ООО «<данные изъяты> по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени указанного Общества ФИО9 на ФИО4 в Едином государственном реестре юридических лиц в виду ненадлежащего оформления предоставленного заявления по форме № №.

Своими преступными действиями ФИО4, совершил выдачу доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты> у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Он же, ФИО4, в период времени до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, достоверно зная о том, что не будет осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, то есть у него отсутствует цель управления юридическим лицом, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, за денежное вознаграждение, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «<данные изъяты> ИНН № (далее ООО «<данные изъяты> Согласно разработанному преступному плану и распределенным между собой ролям, вышеуказанное неустановленное лицо на основании предоставленных ФИО4 личных данных должно было изготовить необходимые для регистрации изменений документы, с целью осуществления контроля сопровождать ФИО4 при обращении в нотариальную контору, оплачивать расходы по нотариальному оформлению документов, после чего, получить фактическое управление данным Обществом. В свою очередь, ФИО4, достоверно зная, что приобретаемое Общество будет передано для управления вышеуказанному неустановленному лицу, должен был подписать предоставленные последним документы для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, и представляться лицом, фактически желающим приобрести указанное Общество с целью якобы последующего управления им, что не соответствовало действительности.

Реализуя совместный с ФИО4 преступный план, неустановленное следствием лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, заведомо зная порядок смены учредителя и генерального директора юридического лица, а также перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган для внесения изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, при этом достоверно зная, что у ФИО4 отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты> ввиду того, что управление данным юридическим лицом будет осуществляться непосредственно им, неустановленным лицом, получил от ФИО4 сведения о его паспортных данных, указанных в документе, удостоверяющим личность последнего - паспорте гражданина Российской Федерации серии №№, выданном ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский. После этого, неустановленное следствием лицо, на основании полученных от ФИО4 паспортных данных, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовило заявление по форме № № о внесении изменений о юридическом лице - ООО «Центр+» по смене учредителя указанного Общества ФИО9 на ФИО4, с целью его последующего предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения изменений в сведения в отношении ООО «<данные изъяты> содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 55 минут, более точное время следствием не установлено, он, ФИО4, совместно с неустановленным следствием лицом, продолжая совместные преступные действия, прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, где он, ФИО4, предоставил временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 – ФИО8, не осведомленной о его и неустановленного следствием лица преступных действия, документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии 4517 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский для удостоверения своей личности и оформления с учредителем - генеральным директором ООО «<данные изъяты>ФИО9, не осведомленной о его и неустановленного следствием лица преступных действия, договора купли-продажи 100% доли уставного капитала ООО «<данные изъяты> В свою очередь, ФИО8, будучи введенной в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО4, на основании предоставленных ей документов необходимых для удостоверения договора купли - продажи, в вышеуказанный период времени, находясь на своем рабочем месте, оформила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ФИО4 у ФИО9 100% доли уставного капитала ООО «<данные изъяты> который предоставила для подписи последним, а затем сама нотариально удостоверила его. Таким образом, он, ФИО4, на основании заключенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО9, стал единственным учредителем ООО «<данные изъяты> В свою очередь, ФИО9, будучи полностью уверенной в правомерности своих действий, с целью смены себя, как единственного учредителя ООО «<данные изъяты> на нового учредителя Общества – ФИО4, предоставила ФИО8, переданное ей и ранее составленное неустановленным следствием лицом заявление по форме № № о внесении изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты> по смене учредителя указанного Общества ФИО9 на ФИО4, а последний в свою очередь с целью подтверждения достоверности указанных в данном заявлении его паспортных данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, которые впоследствии ФИО8 будут направлены в налоговый орган - Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее - МРИ ФНС России № по <адрес>) по адресу: <адрес>, и послужат законным основанием для органа осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставил документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский. В свою очередь, ФИО8, на сновании представленных ей – ФИО9 и ФИО4 документов, оформила недостающие страницы к переданному ей заявлению формы № № и осуществила его сканирование в электронный вид, а также оформила сопроводительное письмо за исходящим регистрационным номером – № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении в МРИ ФНС России № по <адрес> вышеуказанного заявления по форме № №, которое отсканировала в электронный вид, а он, ФИО4, в свою очередь произвел оплату за оказанные ФИО8 нотариальные услуги, денежными средствами, переданными ему вышеуказанным неустановленным следствием лицом. В тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут, ФИО8, находясь на своем рабочем месте в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, посредством выделенного канала связи, предназначенного для направления информации в электронном виде, осуществила отправку в налоговый орган – МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, следующих документов, являющихся основанием и содержащих в себе данные, влекущие внесение изменений в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО <данные изъяты>

- заявления по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО <данные изъяты> по смене учредителя указанного Общества ФИО9 на ФИО4,

- сопроводительного письма за исходящим регистрационным номером – № от ДД.ММ.ГГГГ, для внесения изменений сведений в отношении ООО «<данные изъяты> по смене учредителя данного Общества ФИО9 на ФИО4, содержащихся в Едином государственном реестре юридических, которые были зарегистрированы за входящим номером – № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании предоставленных МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документов, являющихся основанием и содержащих в себе указанные ФИО4 и неустановленным следствием лицом паспортные данные о ФИО4, влекущие внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, полученных ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене учредителя ООО <данные изъяты>ФИО9 на ФИО4 за государственным регистрационным номером – №.

Продолжая единые с ФИО4 преступные действия, неустановленное следствием лицо в период до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, заведомо зная порядок смены учредителя, генерального директора и физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган для внесения изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, при этом достоверно зная, что у ФИО4 отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты> ввиду того, что управление данным юридическим лицом будет осуществляться непосредственно им, неустановленным лицом, получил от ФИО4 сведения о его паспортных данных, указанных в документе, удостоверяющим личность последнего - паспорте гражданина Российской Федерации серии №№, выданном ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский. После этого, неустановленное следствием лицо на основании полученных от ФИО4 паспортных данных, в период до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовило заявление по форме № № о внесении изменений о юридическом лице - ООО «<данные изъяты> по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени указанного Общества ФИО9 на ФИО4, а также изготовило Решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного учредителя ООО «<данные изъяты> о назначении ФИО4 на должность генерального директора данного Общества внеся в них паспортные данные ФИО4, с целью последующего предоставления данных документов в налоговый орган для внесения изменений в отношении ООО «<данные изъяты> содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, то есть для внесения сведений о подставном лице данного Общества. После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное следствием лицо, продолжая действовать в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлено, предоставило данное решение для подписи ФИО4 которое последний подписал, тем самым удостоверив содержащиеся в нем сведения о назначении себя на должность генерального директора Общества, однако при этом, намерений осуществлять фактическое руководство ООО «<данные изъяты> ФИО4 не имел, о чем было заведомо осведомлено вышеуказанное неустановленное следствием лицо.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, он, ФИО4, продолжая свои преступные действия, являясь единственным учредителем и будучи назначенным генеральным директором ООО «<данные изъяты> на основании своего решения № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь совместно с вышеуказанным неустановленным лицом в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты> у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, предоставил ФИО11 с целью удостоверения своей личности документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский для оформления нотариальной доверенности по наделению ФИО10 полномочиями на представление интересов от имени ООО «Центр+», в различных учреждениях, в том числе и налоговом органе по регистрационным действиям с ООО «<данные изъяты>+». В свою очередь, ФИО11, будучи не осведомленным о преступном умысле ФИО4 и неустановленного следствием лица, на основании представленного ему - ФИО4 документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ оформленного на него – ФИО4, оформил нотариальную доверенность на нотариальном бланке №, внеся в неё предоставленные ФИО4 сведения о своих паспортных данных и предоставил её для подписи ФИО4, а после чего нотариально удостоверил оформленную им доверенность, о чем в реестре нотариальных действий нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 была внесена соответствующая запись за номером – № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, он, ФИО4, осуществил оплату за оказанные нотариальные услуги ФИО11 денежными средствами, переданными ему вышеуказанным неустановленным следствием лицом.

В продолжение единого с неустановленным лицом преступного умысла, он, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, после того, как им ДД.ММ.ГГГГ, при вышеуказанных обстоятельствах была оформлена вышеуказанная нотариальная доверенность при вышеуказанных обстоятельствах, с целью удостоверения своей личности и подтверждения достоверности указанных в данном заявлении его паспортных данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, которые впоследствии будут предоставлены в налоговый орган - МРИ ФНС России № по <адрес>, и послужат законным основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставил нотариусу нотариального округа <адрес> - ФИО11, не осведомленному о его и неустановленного следствием лица преступных данных, документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский для удостоверения своей личности и нотариального заверения, предоставленного им заявления по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты> содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>ФИО9 на себя, при этом сам, не имея фактического намерения осуществлять деятельность в Обществе и достоверно зная, что деятельность Общества будет осуществлять неустановленное лицо, которое, в свою очередь также об этом было осведомлено. В свою очередь, ФИО11 будучи не осведомленным о его – ФИО4 и неустановленного следствием лица преступном умысле, в электронном виде создал последнюю страницу к предоставленному ему – ФИО4 заявлению по форме № №, тем самым заверив сведения о подставном лице, которое предоставил для подписи ФИО4, а затем сам нотариально удостоверил указанное заявление о чем в реестре нотариальных действий была внесена запись за номером – № от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь, он, ФИО4, осуществил оплату ФИО11 за оказанные нотариальные услуги денежными средствами, переданными ему вышеуказанным неустановленным лицом.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 11 минут, неустановленное следствием лицо, представляясь от имени ФИО10, находясь в налоговом органе - МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, действуя по оформленной нотариальной доверенности, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО <данные изъяты> у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, предъявило заместителю начальника отдела МРИ ФНС России № по <адрес>ФИО12, не осведомленной о его – ФИО4 и неустановленного следствием лица преступных действиях, документы ООО «<данные изъяты> являющиеся основанием и содержащих в себе данные, влекущие внесение в изменений в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО <данные изъяты> о подставных лицах, а именно:

- заявление по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО <данные изъяты> содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>ФИО9 на ФИО4;

- нотариальную доверенность на нотариальном бланке № от ДД.ММ.ГГГГ на представление ФИО10 интересов ООО «<данные изъяты> которые были зарегистрированы за входящим номером – 1801137А от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, он, ФИО4, и неустановленное следствием лицо, свой преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты> у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, поскольку ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании предоставленных МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документов, являющихся основанием и содержащих в себе указанные ФИО4 и неустановленным следствием лицом паспортных данных о ФИО4, влекущие внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, полученных ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного лица, представляющегося от имени ФИО10 отказано в государственной регистрации внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц по смене физического лица, имеющего право действовать от имени ООО «<данные изъяты>ФИО9 на ФИО4, в связи с ненадлежащим оформлением заявления.

Он же, ФИО4, в период времени до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, заведомо зная о том, что фактически не будет управлять ООО «<данные изъяты>» ИНН № (далее ООО «<данные изъяты>»), а также осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, тем самым, он – ФИО4, выступит в качестве подставного лица, решил осуществить незаконное использование документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – генеральном директоре ООО «<данные изъяты>» с использованием которого могут быть совершены преступления связанные с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 55 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, он, ФИО4, продолжая свои преступные действия, прибыл в нотариальную контору нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, где предоставил временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 – ФИО8, не осведомленной о его преступных действия документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по <данные изъяты> для удостоверения своей личности и оформления с учредителем - директором ООО «<данные изъяты>» ФИО13, не осведомленной о его преступных действия, договора купли-продажи 100% доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>». В свою очередь, ФИО8, будучи введенной в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО4, на основании предоставленных ей документов необходимых для удостоверения договора купли - продажи, в вышеуказанный период времени, находясь на своем рабочем месте, оформила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ФИО4 у ФИО13 100% доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>», который предоставила для подписи последним, а затем сама нотариально удостоверила его. Таким образом, он, ФИО4, на основании заключенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО13, стал единственным учредителем ООО «<данные изъяты>». В свою очередь, ФИО13, будучи полностью уверенным в правомерности своих действий, с целью смены себя, как единственного учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» на нового учредителя Общества – ФИО4, предоставил ФИО8 заявление по форме № № о внесении изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>» о смене учредителя указанного Общества ФИО13 на ФИО4, а последний в свою очередь с целью подтверждения достоверности указанных в данном заявлении сведений, которые впоследствии ФИО8 направит в налоговый орган - Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее - МРИ ФНС России № по <адрес>) по адресу: <адрес>, для их последующего внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставил документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии 4517 № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский. В свою очередь, ФИО8, на сновании представленных ей – ФИО13 и ФИО4 документов, оформила недостающие страницы к переданному ей заявлению по форме № № и осуществила его сканирование в электронный вид, а также оформила сопроводительное письмо за исходящим регистрационным номером – № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении в МРИ ФНС России № по <адрес> вышеуказанного заявления по форме № №, которое также отсканировала в электронный вид, и в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут, ФИО8, находясь на своем рабочем месте в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, посредством выделенного канала связи, предназначенного для направления информации в электронном виде, осуществила отправку в налоговый орган – МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, следующих документов:

- заявления по форме № № о внесении изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «ЦДК» по смене учредителя указанного Общества ФИО13 на ФИО4,

- сопроводительного письма за исходящим регистрационным номером – 1078 от ДД.ММ.ГГГГ, для внесения изменений сведений в отношении ООО «ЦДК» по смене учредителя Общества ФИО13 на ФИО4, содержащихся в Едином государственном реестре юридических, которые были зарегистрированы за входящим номером – № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, он, ФИО4, продолжая свои преступные действия, будучи назначенным на должность директора указанного Общества на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым являясь единоличным исполнительным органом управления юридического лица, не имея цели управления юридическим лицом, прибыл в нотариальную контору нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, где с целью предоставления в последующем в налоговый орган – МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – лице, являющемся органом управления юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом, предоставил нотариусу ФИО11 документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский для оформления нотариальной доверенности по наделению ФИО10 полномочиями на представление интересов ООО <данные изъяты>», в различных учреждениях, в том числе и налоговом органе по регистрационным действиям с ООО «<данные изъяты>». В свою очередь, в указанный период времени, ФИО11, будучи не осведомленным о преступном умысле ФИО4, на основании представленного ему - ФИО4 документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ оформленного на него – ФИО4, оформил нотариальную доверенность на нотариальном бланке №, внеся в неё предоставленные ФИО4 после чего, нотариально удостоверил оформленную им доверенность, о чем в реестре нотариальных действий нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 была внесена запись за номером – № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым, ФИО4 осуществил выдачу доверенности для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – лице, являющемся органом управления юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом

В продолжение своего преступного умысла, он, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, после того, как им ДД.ММ.ГГГГ, при вышеуказанных обстоятельствах была оформлена вышеуказанная нотариальная доверенность, находясь в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, предоставил нотариусу нотариального округа <адрес> - ФИО11 для удостоверения своей личности документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский и нотариального заверения, предоставленного им заявления по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «ЦДК» ФИО13 на себя, при этом, не имея фактического намерения осуществлять деятельность в Обществе, то есть управлять им, а значит он, ФИО4, выступит в качестве подставного лица. В свою очередь, ФИО11, будучи не осведомленным о его – ФИО2 преступном умысле, в электронном виде создал последнюю страницу к предоставленному ему – ФИО4 заявлению по форме № №, тем самым заверив сведения о подставном лице, которое предоставил для подписи ФИО2, после чего нотариально удостоверил указанное заявление, о чем в реестре нотариальных действий была внесена запись за номером – № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 11 минут, неустановленное следствием лицо, представляясь от имени ФИО10, прибыло в налоговый орган - МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где действуя по оформленной нотариальной доверенности, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты>», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, предоставило заместителю начальника отдела МРИ ФНС России № по <адрес>ФИО12, не осведомленной о преступных действиях ФИО4, документы в отношении ООО «<данные изъяты>», влекущие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, а именно:

- заявление по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>» ФИО13 на ФИО4;

- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 о его назначении на должность директора данного Общества;

- нотариальную доверенность на нотариальном бланке № от ДД.ММ.ГГГГ на представление ФИО10 интересов ООО «<данные изъяты>», которые были зарегистрированы за входящим номером – № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании предоставленных МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного следствием лица, представляющегося от имени ФИО10, отказано в государственной регистрации внесения изменении сведений о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>» по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени указанного Общества ФИО13 на ФИО4 в Едином государственном реестре юридических лиц в виду ненадлежащего оформления предоставленного заявления по форме № №.

Своими преступными действиями ФИО4, совершил выдачу доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты>», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Он же, ФИО4, в период времени до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, достоверно зная о том, что не будет осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, то есть у него отсутствует цель управления юридическим лицом, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, за денежное вознаграждение, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № (далее ООО «<данные изъяты>»). Согласно разработанному преступному плану и распределенным между собой ролям, вышеуказанное неустановленное лицо на основании предоставленных ФИО4 личных данных должно было изготовить необходимые для регистрации изменений документы, с целью осуществления контроля сопровождать ФИО4 при обращении в нотариальную контору, оплачивать расходы по нотариальному оформлению документов, после чего, получить фактическое управление данным Обществом. В свою очередь, ФИО4, достоверно зная, что приобретаемое Общество будет передано для управления вышеуказанному неустановленному лицу, должен был подписать предоставленные последним документы для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, и представляться лицом, фактически желающим приобрести указанное Общество с целью якобы последующего управления им, что не соответствовало действительности.

Реализуя совместный с ФИО4 преступный план, неустановленное следствием лицо, в период до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, заведомо зная порядок смены учредителя и генерального директора юридического лица, а также перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган для внесения изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, при этом достоверно зная, что у ФИО4 отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>» ввиду того, что управление данным юридическим лицом будет осуществляться непосредственно им, неустановленным лицом, получил от ФИО4 сведения о его паспортных данных, указанных в документе, удостоверяющим личность последнего - паспорте гражданина Российской Федерации серии №№, выданном ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по <адрес>. После этого, неустановленное следствием лицо, на основании полученных от ФИО4 паспортных данных, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовило заявление по форме № № о внесении изменений о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>» по смене учредителя указанного Общества ФИО13 на ФИО4, с целью его последующего предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения изменений в сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 55 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, он, ФИО4, совместно с неустановленным следствием лицом, продолжая совместные преступные действия, прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, где он, ФИО4, предоставил временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 – ФИО8, не осведомленной о его и неустановленного следствием лица преступных действия, документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский для удостоверения своей личности и оформления с учредителем - директором ООО «<данные изъяты>» ФИО13, не осведомленной о его и неустановленного следствием лица преступных действия, договора купли-продажи 100% доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>». В свою очередь, ФИО8, будучи введенной в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО4, на основании предоставленных ей документов необходимых для удостоверения договора купли - продажи, в вышеуказанный период времени, находясь на своем рабочем месте, оформила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ФИО4 у ФИО13 100% доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>», который предоставила для подписи последним, а затем сама нотариально удостоверила его. Таким образом, он, ФИО4, на основании заключенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО13, стал единственным учредителем ООО «<данные изъяты>». В свою очередь, ФИО13, будучи полностью уверенной в правомерности своих действий, с целью смены себя, как единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» на нового учредителя Общества – ФИО4, предоставила ФИО8, переданное ей и ранее составленное неустановленным следствием лицом заявление по форме № № о внесении изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>» по смене учредителя указанного Общества ФИО13 на ФИО4, а последний в свою очередь с целью подтверждения достоверности указанных в данном заявлении его паспортных данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, которые впоследствии ФИО8 будут направлены в налоговый орган - МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, и послужат законным основанием для органа осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставил документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по <данные изъяты>. В свою очередь, ФИО8, на сновании представленных ей – ФИО13 и ФИО4 документов, оформила недостающие страницы к переданному ей заявлению формы № № и осуществила его сканирование в электронный вид, а также оформила сопроводительное письмо за исходящим регистрационным номером – № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении в МРИ ФНС России № по <адрес> вышеуказанного заявления по форме № Р14001, которое отсканировала в электронный вид, а он, ФИО4, в свою очередь произвел оплату за оказанные ФИО8 нотариальные услуги, денежными средствами, переданными ему вышеуказанным неустановленным следствием лицом. В тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут, ФИО8, находясь на своем рабочем месте в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, посредством выделенного канала связи, предназначенного для направления информации в электронном виде, осуществила отправку в налоговый орган – МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, следующих документов, являющихся основанием и содержащих в себе данные, влекущие внесение изменений в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>»:

- заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «ЦДК» по смене учредителя указанного Общества ФИО13 на ФИО4,

- сопроводительного письма за исходящим регистрационным номером – № от ДД.ММ.ГГГГ, для внесения изменений сведений в отношении ООО «<данные изъяты>» по смене учредителя данного Общества ФИО13 на ФИО4, содержащихся в Едином государственном реестре юридических, которые были зарегистрированы за входящим номером – № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании предоставленных МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документов, являющихся основанием и содержащих в себе указанные ФИО4 и неустановленным следствием лицом паспортные данные о ФИО4, влекущие внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, полученных ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене учредителя ООО <данные изъяты>» ФИО13 на ФИО4 за государственным регистрационным номером – 2175029200168.

Продолжая единые с ФИО4 преступные действия, неустановленное следствием лицо в период до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, заведомо зная порядок смены учредителя, генерального директора и физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган для внесения изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, при этом достоверно зная, что у ФИО4 отсутствует цель управления ООО <данные изъяты>» ввиду того, что управление данным юридическим лицом будет осуществляться непосредственно им, неустановленным лицом, получил от ФИО4 сведения о его паспортных данных, указанных в документе, удостоверяющим личность последнего - паспорте гражданина Российской Федерации серии №№, выданном ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по <данные изъяты>. После этого, неустановленное следствием лицо на основании полученных от ФИО4 паспортных данных, в период до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовило заявление по форме № № о внесении изменений о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>» по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени указанного Общества ФИО13 на ФИО4, а также изготовило Решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» о назначении ФИО4 на должность директора данного Общества внеся в них паспортные данные ФИО4, с целью последующего предоставления данных документов в налоговый орган для внесения изменений в отношении ООО «<данные изъяты>», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, то есть для внесения сведений о подставном лице данного Общества. После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное следствием лицо, продолжая действовать в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлено, предоставило данное решение для подписи ФИО4 которое последний подписал, тем самым удостоверив содержащиеся в нем сведения о назначении себя на должность генерального директора Общества, однако при этом, намерений осуществлять фактическое руководство ООО «<данные изъяты>» ФИО4 не имел, о чем было заведомо осведомлено вышеуказанное неустановленное следствием лицо.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, он, ФИО4, продолжая свои преступные действия, являясь единственным учредителем и будучи назначенным директором ООО «<данные изъяты>» на основании своего решения № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь совместно с вышеуказанным неустановленным лицом в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, с целью предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты>», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, предоставил ФИО11 с целью удостоверения своей личности документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по <данные изъяты> для оформления нотариальной доверенности по наделению ФИО10 полномочиями на представление интересов от имени ООО «<данные изъяты>», в различных учреждениях, в том числе и налоговом органе по регистрационным действиям с ООО «<данные изъяты>». В свою очередь, ФИО11, будучи не осведомленным о преступном умысле ФИО4 и неустановленного следствием лица, на основании представленного ему - ФИО4 документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ оформленного на него – ФИО4, оформил нотариальную доверенность на нотариальном бланке №, внеся в неё предоставленные ФИО4 сведения о своих паспортных данных и предоставил её для подписи ФИО4, а после чего нотариально удостоверил оформленную им доверенность, о чем в реестре нотариальных действий нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 была внесена соответствующая запись за номером – № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, он, ФИО4, осуществил оплату за оказанные нотариальные услуги ФИО11 денежными средствами, переданными ему вышеуказанным неустановленным следствием лицом.

В продолжение единого с неустановленным лицом преступного умысла, он, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО11 по адресу: <адрес>, после того, как им ДД.ММ.ГГГГ, при вышеуказанных обстоятельствах была оформлена вышеуказанная нотариальная доверенность при вышеуказанных обстоятельствах, с целью удостоверения своей личности и подтверждения достоверности указанных в данном заявлении его паспортных данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, которые впоследствии будут предоставлены в налоговый орган - МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, и послужат законным основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставил нотариусу нотариального округа <адрес> - ФИО11, не осведомленному о его и неустановленного следствием лица преступных данных, документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский для удостоверения своей личности и нотариального заверения, предоставленного им заявления по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>» ФИО13 на себя, при этом сам, не имея фактического намерения осуществлять деятельность в Обществе и достоверно зная, что деятельность Общества будет осуществлять неустановленное лицо, которое, в свою очередь также об этом было осведомлено. В свою очередь, ФИО11 будучи не осведомленным о его – ФИО4 и неустановленного следствием лица преступном умысле, в электронном виде создал последнюю страницу к предоставленному ему – ФИО4 заявлению по форме № №, тем самым заверив сведения о подставном лице, которое предоставил для подписи ФИО4, а затем сам нотариально удостоверил указанное заявление о чем в реестре нотариальных действий была внесена запись за номером – № от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь, он, ФИО4, осуществил оплату ФИО11 за оказанные нотариальные услуги денежными средствами, переданными ему вышеуказанным неустановленным лицом.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 13 минут, неустановленное следствием лицо, представляясь от имени ФИО10, находясь в налоговом органе - МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, действуя по оформленной нотариальной доверенности, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО <данные изъяты>», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом предъявило заместителю начальника отдела МРИ ФНС России № по <адрес>ФИО12, не осведомленной о его – ФИО4 и неустановленного следствием лица преступных действиях, документы ООО «<данные изъяты>», являющиеся основанием и содержащих в себе данные, влекущие внесение в изменений в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>» о подставных лицах, а именно:

- заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>» ФИО13 на ФИО4;

Однако, он, ФИО4, и неустановленное следствием лицо, свой преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты>», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, поскольку ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании предоставленных МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документов, являющихся основанием и содержащих в себе указанные ФИО4 и неустановленным следствием лицом паспортных данных о ФИО4, влекущие внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, полученных ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного лица, представляющегося от имени ФИО10 отказано в государственной регистрации внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц по смене физического лица, имеющего право действовать от имени ООО «<данные изъяты>» ФИО13 на ФИО4, в связи с ненадлежащим оформлением заявления.

Он же, ФИО4, в период времени до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, заведомо зная о том, что фактически не будет управлять ООО <данные изъяты> а также осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, тем самым, он – ФИО4, выступит в качестве подставного лица, решил осуществить незаконное использование документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – генеральном директоре ООО <данные изъяты> с использованием которого могут быть совершены преступления связанные с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, он, ФИО4, продолжая свои преступные действия, будучи назначенным на должность генерального директора указанного Общества на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым являясь единоличным исполнительным органом управления юридического лица, не имея цели управления юридическим лицом, прибыл в нотариальную контору нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО14 по адресу: <адрес>, где с целью предоставления в последующем в налоговый орган – МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – лице, являющемся органом управления юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом, предоставил временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО14 – ФИО15, не осведомленной о его преступных действиях документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии 4517 № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский для удостоверения своей личности и нотариального заверения, предоставленного им заявления по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты> содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>ФИО9 на себя. В свою очередь, ФИО15 будучи не осведомленной о его – ФИО4, преступных действиях, в электронном виде создала последнюю страницу к предоставленному ей – ФИО4 заявлению по форме № Р14001, тем самым заверив сведения о подставном лице – ФИО4, которое предоставила последнему для подписи, а затем нотариально удостоверила указанное заявление, о чем в реестре нотариальных действий была внесена запись за номером – 2-487 от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым, ФИО4 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – лице, являющемся органом управления юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 39 минут, он, ФИО4 прибыл в налоговый орган - МРИ ФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>, где с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты> у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, предъявил документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский и предоставил главному государственному налоговому инспектору МРИ ФНС России № по <адрес>ФИО16, не осведомленной о его – ФИО4 преступных действиях, документы ООО «<данные изъяты> влекущие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, а именно:

- заявление по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты> содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО <данные изъяты>+»;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного учредителя ООО «<данные изъяты>+» ФИО4 о его назначении на должность генерального директора данного Общества, которые были зарегистрированы за входящим номером – 1801435А от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании предоставленных МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4, за государственным регистрационным номером – №, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене физического лица, имеющего право действовать от имени ООО «<данные изъяты>ФИО9 на ФИО4, то есть внесены сведения о подставном лице – ФИО4

Своими преступными действиями ФИО4 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на ФИО4 серии №№ выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «Центр+», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Он же, ФИО4, в период времени до 10 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, достоверно зная о том, что не будет осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, то есть у него отсутствует цель управления юридическим лицом, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, за денежное вознаграждение, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «<данные изъяты> Согласно разработанному преступному плану и распределенным между собой ролям, вышеуказанное неустановленное лицо на основании предоставленных ФИО4 личных данных должно было изготовить необходимые для регистрации изменений документы, с целью осуществления контроля сопровождать ФИО4 при обращении в нотариальную контору и налоговый орган, оплачивать расходы по нотариальному оформлению документов, после чего, получить фактическое управление данным Обществом. В свою очередь, ФИО4, достоверно зная, что фактическое управление ООО «<данные изъяты> будет осуществляться вышеуказанным неустановленным лицом, должен был подписать предоставленные последним документы для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, и представляться лицом, управляющим указанным Обществом, что не соответствовало действительности.

Продолжая совместные с ФИО4 преступные действия, неустановленное следствием лицо в период до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, заведомо зная порядок смены учредителя, генерального директора и физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган для внесения изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, при этом достоверно зная, что у ФИО4 отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты> ввиду того, что управление данным юридическим лицом будет осуществляться непосредственно им, неустановленным лицом, получил от ФИО4 сведения о его паспортных данных, указанных в документе, удостоверяющим личность последнего - паспорте гражданина Российской Федерации серии №№, выданном ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по <данные изъяты>. После этого, неустановленное следствием лицо на основании полученных от ФИО4 паспортных данных, в период до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовило заявление по форме № № о внесении изменений о юридическом лице - ООО «<данные изъяты> по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени указанного Общества ФИО9 на ФИО4, а также изготовило Решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного учредителя ООО «<данные изъяты> о назначении ФИО4 на должность генерального директора данного Общества, внеся в них паспортные данные ФИО4, с целью последующего предоставления данных документов в налоговый орган для внесения изменений в отношении ООО «<данные изъяты> содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, то есть для внесения сведений о подставном лице данного Общества. После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное следствием лицо, продолжая действовать в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлено, предоставило данное решение для подписи ФИО4, которое последний подписал, тем самым удостоверив содержащиеся в нем сведения о назначении себя на должность генерального директора Общества, однако при этом, намерений осуществлять фактическое руководство ООО «<данные изъяты> ФИО4 не имел, о чем было заведомо осведомлено вышеуказанное неустановленное следствием лицо.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, он, ФИО4, являясь единственным учредителем и будучи назначенным генеральным директором ООО «<данные изъяты> на основании своего решения № от ДД.ММ.ГГГГ, не имея фактического намерения осуществлять управление данным Обществом и достоверно зная, что данную деятельность будет осуществлять неустановленное лицо, совместно с последним прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО14 по адресу: <адрес>, где он, ФИО4, с целью удостоверения своей личности и подтверждения достоверности указанных в данном заявлении его паспортных данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты> у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, которые впоследствии будут предоставлены в налоговый орган - Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее - МРИ ФНС России № по <адрес>) по адресу: <адрес>, и послужат законным основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставил временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО14 – ФИО15, не осведомленной о его и неустановленного следствием лица преступных данных, документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский для удостоверения своей личности и нотариального заверения, предоставленного им заявления по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО <данные изъяты> содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене генерального директора ООО «<данные изъяты>ФИО9 на себя, при этом сам, не имея фактического намерения осуществлять деятельность в Обществе и достоверно зная, что деятельность Общества будет осуществлять неустановленное лицо, которое, в свою очередь также об этом было осведомлено. В свою очередь, ФИО15 будучи не осведомленной о его – ФИО4 и неустановленного следствием лица преступном умысле, в электронном виде создала последнюю страницу к предоставленному ей – ФИО4 заявлению по форме № №, тем самым заверив сведения о подставном лице – ФИО4, которое предоставила последнему для подписи, а затем сама нотариально удостоверила указанное заявление, о чем в реестре нотариальных действий была внесена запись за номером – № от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь, он, ФИО4, осуществил оплату ФИО15 за оказанные нотариальные услуги денежными средствами, переданными ему вышеуказанным неустановленным лицом.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 39 минут, он, ФИО4, совместно с неустановленным следствием лицом находясь в налоговом органе - МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты> у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, предъявил документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский и предоставил главному государственному налоговому инспектору МРИ ФНС России № по <адрес>ФИО16, не осведомленной о его – ФИО4 и неустановленного следствием лица преступных действиях, документы ООО «<данные изъяты> являющиеся основанием и содержащих в себе данные, влекущие внесение в изменений в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты> о подставном лице, а именно:

- заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Центр+», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «Центр+»;

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании предоставленных МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4, за государственным регистрационным номером – №, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене физического лица, имеющего право действовать от имени ООО «<данные изъяты>ФИО9 на ФИО4, то есть внесены сведения о подставном лице – ФИО4

В результате преступных действий ФИО4 и неустановленного следствием лица, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты> у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Он же, ФИО4, в период времени до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, заведомо зная о том, что фактически не будет управлять ООО «<данные изъяты>»), а также осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, тем самым, он – ФИО4, выступит в качестве подставного лица, решил осуществить незаконное использование документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – генеральном директоре ООО «<данные изъяты>» с использованием которого могут быть совершены преступления связанные с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, он, ФИО4, продолжая свои преступные действия, будучи назначенным на должность директора указанного Общества на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым являясь единоличным исполнительным органом управления юридического лица, не имея цели управления юридическим лицом, прибыл в нотариальную контору нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО14 по адресу: <адрес>, где с целью предоставления в последующем в налоговый орган – МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – лице, являющемся органом управления юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом, предоставил временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО14 – ФИО15, не осведомленной о его преступных действиях документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по <адрес> для удостоверения своей личности и нотариального заверения, предоставленного им заявления по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО <данные изъяты>» ФИО13 на себя. В свою очередь, ФИО15 будучи не осведомленной о его – ФИО4, преступных действиях, в электронном виде создала последнюю страницу к предоставленному ей – ФИО4 заявлению по форме № №, тем самым заверив сведения о подставном лице – ФИО4, которое предоставила последнему для подписи, а затем нотариально удостоверила указанное заявление, о чем в реестре нотариальных действий была внесена запись за номером – № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым, ФИО4 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – лице, являющемся органом управления юридического лица, без цели управления данным юридическим лицом.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 39 минут, он, ФИО4 прибыл в налоговый орган - МРИ ФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>, где с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО <данные изъяты>», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, предъявил документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по <адрес> и предоставил главному государственному налоговому инспектору МРИ ФНС России № по <адрес>ФИО16, не осведомленной о его – ФИО4 преступных действиях, документы ООО «<данные изъяты>», влекущие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, а именно:

- заявление по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>»;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 о его назначении на должность директора данного Общества, которые были зарегистрированы за входящим номером – № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании предоставленных МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4, за государственным регистрационным номером – №, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене физического лица, имеющего право действовать от имени ООО «ФИО21» ФИО13 на ФИО4, то есть внесены сведения о подставном лице – ФИО4

Своими преступными действиями ФИО4 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации оформленного на ФИО4 серии №№ выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты>», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Он же, ФИО4, в период времени до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, достоверно зная о том, что не будет осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, то есть у него отсутствует цель управления юридическим лицом, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, за денежное вознаграждение, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «<данные изъяты>»). Согласно разработанному преступному плану и распределенным между собой ролям, вышеуказанное неустановленное лицо на основании предоставленных ФИО4 личных данных должно было изготовить необходимые для регистрации изменений документы, с целью осуществления контроля сопровождать ФИО4 при обращении в нотариальную контору и налоговый орган, оплачивать расходы по нотариальному оформлению документов, после чего, получить фактическое управление данным Обществом. В свою очередь, ФИО4, достоверно зная, что фактическое управление ООО «<данные изъяты>» будет осуществляться вышеуказанным неустановленным лицом, должен был подписать предоставленные последним документы для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, и представляться лицом, управляющим указанным Обществом, что не соответствовало действительности.

Продолжая совместные с ФИО4 преступные действия, неустановленное следствием лицо в период до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, заведомо зная порядок смены учредителя, директора и физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган для внесения изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, при этом достоверно зная, что у ФИО4 отсутствует цель управления ООО «<данные изъяты>» ввиду того, что управление данным юридическим лицом будет осуществляться непосредственно им, неустановленным лицом, получил от ФИО4 сведения о его паспортных данных, указанных в документе, удостоверяющим личность последнего - паспорте гражданина Российской Федерации серии №№, выданном ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский. После этого, неустановленное следствием лицо на основании полученных от ФИО4 паспортных данных, в период до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовило заявление по форме № № о внесении изменений о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>» по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени указанного Общества ФИО13 на ФИО4, а также изготовило Решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» о назначении ФИО4 на должность директора данного Общества, внеся в них паспортные данные ФИО4, с целью последующего предоставления данных документов в налоговый орган для внесения изменений в отношении ООО «<данные изъяты>», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, то есть для внесения сведений о подставном лице данного Общества. После этого, в вышеуказанный период времени, неустановленное следствием лицо, продолжая действовать в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлено, предоставило данное решение для подписи ФИО4, которое последний подписал, тем самым удостоверив содержащиеся в нем сведения о назначении себя на должность директора Общества, однако при этом, намерений осуществлять фактическое руководство ООО «<данные изъяты>» ФИО4 не имел, о чем было заведомо осведомлено вышеуказанное неустановленное следствием лицо.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, он, ФИО4, являясь единственным учредителем и будучи назначенным директором ООО «<данные изъяты>» на основании своего решения № от ДД.ММ.ГГГГ, не имея фактического намерения осуществлять управление данным Обществом и достоверно зная, что данную деятельность будет осуществлять неустановленное лицо, совместно с последним прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО14 по адресу: <адрес>, где он, ФИО4, с целью удостоверения своей личности и подтверждения достоверности указанных в данном заявлении его паспортных данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты>», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, которые впоследствии будут предоставлены в налоговый орган - Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее - МРИ ФНС России № по <адрес>) по адресу: <адрес>, и послужат законным основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставил временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО14 – ФИО15, не осведомленной о его и неустановленного следствием лица преступных данных, документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский для удостоверения своей личности и нотариального заверения, предоставленного им заявления по форме № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене директора ООО «<данные изъяты>» ФИО13 на себя, при этом сам, не имея фактического намерения осуществлять деятельность в Обществе и достоверно зная, что деятельность Общества будет осуществлять неустановленное лицо, которое, в свою очередь также об этом было осведомлено. В свою очередь, ФИО15 будучи не осведомленной о его – ФИО4 и неустановленного следствием лица преступном умысле, в электронном виде создала последнюю страницу к предоставленному ей – ФИО4 заявлению по форме № №, тем самым заверив сведения о подставном лице – ФИО4, которое предоставила последнему для подписи, а затем сама нотариально удостоверила указанное заявление, о чем в реестре нотариальных действий была внесена запись за номером – № от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь, он, ФИО4, осуществил оплату ФИО15 за оказанные нотариальные услуги денежными средствами, переданными ему вышеуказанным неустановленным лицом.

В продолжение своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 54 минуты, он, ФИО2 совместно с неустановленным следствием лицом, находясь в налоговом органе - МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО2, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «<данные изъяты> у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, предъявил документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> по району Рязанский и предоставил главному государственному налоговому инспектору МРИ ФНС России № по <адрес>ФИО16, не осведомленной о его – ФИО4 и неустановленного следствием лица преступных действиях, документы ООО «<данные изъяты>», являющиеся основанием и содержащих в себе данные, влекущие внесение в изменений в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>» о подставном лице, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании предоставленных МРИ ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4, за государственным регистрационным номером – №, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене физического лица, имеющего право действовать от имени ООО «<данные изъяты>» ФИО13 на ФИО4, то есть внесены сведения о подставном лице – ФИО4

В результате преступных действий ФИО4 и неустановленного следствием лица, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведений о подставном лице – ФИО4, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО <данные изъяты>», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Подсудимый ФИО4 в ходе предварительного следствия при выполнении требований ст. 217 УПК РФ заявил ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства, в судебном заседании заявленное ходатайство поддержал и пояснил, что согласен с предъявленным ему обвинением, вину свою признает полностью, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство заявлено добровольно и после консультации с защитником. Адвокат Зацепин А.А. поддержал заявленное ходатайство.

Государственный обвинитель не возражал против заявленного подсудимым ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по делу, действия ФИО4 подлежат квалификации:

- по двум преступлениям по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, как незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть выдачу доверенности, совершенную для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по двум преступлениям по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, как незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по двум преступлениям по ст.ст. 30 ч. 3, 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, как покушение на незаконное образование юридического лица, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, которые не были доведены до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- по двум преступлениям по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, как незаконное образование юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Нарушений норм УПК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого.

<данные изъяты>.

Как обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд учитывает признание им своей вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

На основании вышеизложенного, учитывая тяжесть совершенных преступлений, четыре из которых относятся к категории преступлений средней тяжести, данные о личности, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, то, что дело рассматривается в порядке особого судопроизводства, суд находит возможным назначить наказание ФИО4 в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно.

При определении размера наказания суд руководствуется требованиями ст.62 ч. 1, 66 ч.3 УК РФ, ст. 316 ч.7 УПК РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2; ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1; ч. 1 ст. 173.2; ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1; ч. 1 ст. 173.2; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; ч. 1 ст. 173.2; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,и назначить наказание:

- по ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2 УК РФ за каждое из преступлений в виде 180 часов обязательных работ;

- по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ за каждое из преступлений в виде 1 года лишения свободы;

-по п. «б» ч. 2 ст. 173.1УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

-по п. «б» ч. 2 ст. 173.1УК РФ в виде 2-х лет лишения свободы.

В силу ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно считать к отбытию 2 года лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года. Обязать ФИО4 в период отбывания наказания не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться к ним на регистрацию не реже двух раз в месяц, трудоустроиться в течение 3-х месяцев со дня вступления приговора в законную силу

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу - оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> - хранящиеся при уголовном деле – оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мособлсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденным со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен сообщить в 10 - ти дневный срок со дня получения копии приговора, жалобы или представления.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: