Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил: производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершённые организованной группой, в особо крупном размере; использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок; незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершённые организованной группой; покушение на незаконное предпринимательство, то есть покушение на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершённое организованной группой.

Преступления совершены в Городищенском районе Волгоградской области при следующих обстоятельствах.

Не позднее мая 2015 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Волгоградской области, не установленным способом через неустановленных лиц вовлёк в деятельность организованной группы гражданина республики <данные изъяты> ФИО1

ФИО1 в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, стеклянные бутылки, объёмом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0,7 литра и 1 литр и пластиковые бутылки объёмом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретённые и приготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации.

ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, его преступной роли, согласился на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную преступную группу.

Впоследствии, не позднее июня 2015 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителям Республики <данные изъяты> лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также неустановленной женщине, известной органам предварительного следствия по имени «Марина» (далее по тексту неустановленная женщина по имени «Марина»), вступить в состав создаваемой им организованной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последним их роли в совершении планируемых преступлений.

Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путём смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, текущего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объёмах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную последним преступную группу.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путём смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, сбыт произведённой немаркированной алкогольной продукции, в том числе отгрузка её наёмным транспортом в адрес покупателей, расположенных на территории Волгоградской области и других регионов РФ, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объёмах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Неустановленной женщине по имени «Марина» в организованной преступной группе лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, была отведена роль, согласно которой, в её обязанности входило ведение учёта произведённой немаркированной алкогольной продукции, подсчёт произведённой участниками организованной группы немаркированной алкогольной продукции, сбыт готовой немаркированной алкогольной продукции, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, выдача совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всем членам организованной преступной группы части общего преступного дохода.

Неустановленная женщина по имени «Марина», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласилась на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную последним преступную группу.

Не позднее августа 2015 года лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <данные изъяты>, вовлекли в деятельность организованной группы гражданина республики <данные изъяты> лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому была отведена роль, аналогичная ФИО1

В неустановленное следствием время, но не позднее сентября 2015 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителю <данные изъяты> области лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющему опыт работы в сфере оборота алкогольной продукции, вступить в состав создаваемой им организованной преступной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последнему его роль в совершении планируемых преступлений.

Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входило осуществление по согласованию и с ведома лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, контроля за постоянным и бесперебойным функционированием производства по изготовлению контрафактной алкогольной продукции, а именно осуществление текущего ремонта оборудования, в том числе замена фильтров, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, выдача совместно с неустановленной женщиной по имени «Марина» всем членам организованной преступной группы части преступного дохода, поставка продовольствия и мелкой бытовой техники для проживания лиц, изготавливающих контрафактную алкогольную продукцию, ведение электронного и письменного учёта используемой тары, изготовленной и реализованной алкогольной продукции, изготовление пластиковой тары и поставка на планируемые для использования помещения пластиковой тары для дальнейшего розлива немаркированной алкогольной продукции, получение от покупателей немаркированной алкогольной продукции денежных средств за проданную немаркированную алкогольную продукцию на банковские карты, оформленные на подставных лиц, не имеющих отношения к незаконной деятельности организованной группы.

Также, не позднее сентября 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством неустановленного следствия лица, находясь на территории <данные изъяты> области, вовлёк в деятельность организованной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Не позднее октября 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <данные изъяты> области, через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлёк в деятельность организованной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Не позднее ноября 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <данные изъяты> области, через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлёк в деятельность организованной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или иными участниками организованной группы по указанию последнего их преступных ролей, согласились на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную преступную группу.

Лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, наряду с ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой, в их обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, стеклянные бутылки, объёмом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0,7 литра и 1 литр и предоставленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пластиковые бутылки, объёмом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретённые и приготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации. Кроме того, в период с мая 2015 года по 8 декабря 2015 года лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в деятельность организованной группы были вовлечены и несколько неустановленных лиц, которым отводилась аналогичная преступная роль.

Таким образом, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на территории р.п. <данные изъяты> области была создана организованная преступная группа, которая характеризовалась:

1. устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжение более 6 месяцев, в период с мая 2015 года до момента пресечения её деятельности правоохранительными органами, то есть до 8 декабря 2015 года, в систематичности совершённых преступлений, в стабильности состава организованной группы, сплочённости её членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, рабочих и дружеских отношениях. С целью обеспечить устойчивость и стабильность состава организованной группы, рассчитывая на длительный период преступной деятельности, во избежание пресечения данной деятельности правоохранительными органами лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработаны меры конспирации и безопасности, которые выражались в запрете рядовым участникам организованной преступной группы из числа граждан <данные изъяты> и <данные изъяты> без разрешения покидать территорию складских помещений, в которых осуществлялось производство и хранение контрафактной алкогольной продукции. В целях конспирации лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оградил себя от общения с большинством рядовых исполнителей преступления, общаясь только с лицами, лично с ним знакомыми и вовлечёнными им в состав организованной группы, через которых он и осуществлял руководство деятельностью группы. Денежные средства за сбытую немаркированную алкогольную продукцию перечислялись клиентами на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, об устойчивости группы свидетельствует тщательное планирование преступной деятельности, выразившееся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, от обеспечения участников организованной группы сырьём и оборудованием до изготовления и сбыта готовой контрафактной алкогольной продукции;

2. организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и её участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей её функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы.

3. распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, не позднее мая 2015 года, точная дата и время следствием не установлена, на территории Российской Федерации, более точное место следствием не установлено, приобрёл у неизвестного лица в неизвестном месте специальное оборудование для производства спиртосодержащей жидкости, состоящее из пяти искусственно созданных металлических ёмкостей, точный объём которых установить в ходе следствия не представилось возможным, в нижней части которых имелись патрубки с кранами; 3 пластиковых ёмкости объёмом 2 000 литров; 7 пластиковых ёмкостей объёмом 1 000 литров; 22 пластиковых ёмкости объёмом 200 литров; электродвигатель для перекачки алкогольной продукции; фильтры для очистки спиртосодержащей жидкости; системы труб из нержавеющей стали и пластика, по которым перекачивалась алкогольная продукция из одной ёмкости в другую; пластиковые трубы с закреплёнными на них кранами, предназначенными для розлива по бутылкам контрафактной алкогольной продукции; электропроводы и не менее восьми станков для закручивания пробок.

Приобретённое оборудование лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при помощи неустановленных лиц разместил в двух складских помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, тем самым создав условия для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции с целью последующего сбыта и систематического получения прибыли. Кроме того, в указанный период времени, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленном месте на территории Российской Федерации, приобрёл спиртосодержащую жидкость, объёмом более 21 000 литров; стеклянную тару объёмом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0,7 литра, 1 литр; пластиковую тару объёмом 1,5 литра и 5 литров, которая изготавливалась под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на территории складских помещений, расположенных по адресу: <адрес>; закупорочные пробки и колпачки; поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки; лицевые и оборотные этикетки с надписью: <данные изъяты>; коробки для упаковки стеклотары и перегородки для бутылок. Приобретённые предметы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, стал хранить в складских помещениях, предоставленных неустановленным лицом, по адресу: <адрес>

После вступления в состав организованной группы, не позднее 15 часов 00 минут 8 декабря 2015 года, её члены ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя в соответствии с отведённой им преступной ролью, выполняя указания организатора, переданные им лично либо через лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленную женщину по имени «Марина» и под контролем последних, заведомо нарушая вышеуказанные нормы действующего законодательства РФ, используя оборудование, поставленное и приготовленное к работе лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в складских помещениях, расположенных по адресу: <адрес>), предоставленных неустановленным лицом, осуществили розлив спиртосодержащей жидкости из ёмкостей в пустые стеклянные бутылки, укупорку их пробками с помощью специальных станков, и кроме того, с целью придания производимой ими продукции видимости легальности и максимального соответствия оригиналу, наклеили поставленные и приготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельные этикетки, а также поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, которые согласно выводам технико-криминалистических судебных экспертиз № № от 9 декабря 2015 года, № 219 от 25января 2016 года, № 220 от 27 января 2016 года, № 221 от 27 января 2016 года, изготовлены не производством ФГУП «Гознак», на каждую из бутылок с немаркированной алкогольной продукцией, тем самым завершив процесс её производства. Таким образом, участники организованной группы произвели немаркированную алкогольную продукцию в количестве: 25 162 стеклянных бутылок под названием водка <данные изъяты> объёмом 0,5 литра; 2 161 стеклянной бутылки под названием водка «Пять Озер» объёмом 0,25 литра; 26 262 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 26 251 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,2 литра; 33 373 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 9 373 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 4 741 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 17 801 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 60 881 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 9 913 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 4 662 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 6 021 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,7 литра; 18 469 стеклянных бутылок под названием водка «Тамбовские просторы» объёмом 0,5 литра; 2 437 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 2 689 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 16 401 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,25 литра; 13 537 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 20 101 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 16 213 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 1 781 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 4 321 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 1 281 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 13 201 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,25 литра; 1 201 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 3 841 стеклянной бутылки объёмом 1 литр под названием текила «<данные изъяты>»; 613 стеклянных бутылок объёмом 1 литр под названием текила «<данные изъяты>»; 4 801 стеклянной бутылки объёмом 0,7 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 5 731 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 5 021 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 397 стеклянных бутылок объёмом 1 литр под названием ром «<данные изъяты>»; 205 стеклянных бутылок объёмом 1 литр под названием виски «<данные изъяты>»; 6 921 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 12 761 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 12 497 стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 49 пластиковых бутылок объёмом 1,5 литра под названием «<данные изъяты>», всего 391 070 бутылок с немаркированной алкогольной продукцией, общая стоимость которых согласно заключению специалиста-ревизора УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, исходя из минимальных цен, установленных Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25 декабря 2014 года № 409, составила <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, что согласно п. 2 Приложения к ст. 171.1 УК РФ признаётся особо крупным размером.

Затем, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, продолжая выполнять отведённую им руководителем организованной преступной группы роль, произвели упаковку готовой немаркированной алкогольной продукции в заранее приготовленные картонные ящики, а после чего складировали их в указанное лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленной женщиной по имени «Марина» помещение, расположенное по адресу: <адрес>), и тем самым подготовили к продаже клиентам, находящимся на территории Волгоградской области и других регионов Российской Федерации, алкогольную продукцию, немаркированную федеральными специальными марками и акцизными марками, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

При этом неустановленная женщина по имени «Марина», действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, в период с мая 2015 до 8 декабря 2015 года осуществляла подсчёт бутылок с изготовленной немаркированной алкогольной продукцией, совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляла регулярный контроль за действиями исполнителей, организовывала сбыт контрафактной алкогольной продукции покупателям, передавала незаконное вознаграждение рядовым членам организованной группы за выполненную работу от организатора.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых им действий, реализуя совместный преступный умысел, путём найма транспортных средств, водители которых не подозревали о его преступных намерениях, организовал поставку в складские помещения пластиковой тары объёмом 1,5 и 5 литров, осуществлял текущий ремонт оборудования, в том числе замену фильтров для очистки воды, используемой в приготовлении контрафактной алкогольной продукции путём смешивания со спиртом, закупал и привозил продовольствие и мелкую бытовую технику для проживания лиц – граждан <данные изъяты> и <данные изъяты>, изготавливающих контрафактную алкогольную продукцию, вёл электронный и письменный учёт используемой тары, изготовленной и реализованной алкогольной продукции, вёл переговоры с покупателями о количестве и наименовании необходимой им немаркированной алкогольной продукции, а также организовал получение от покупателей денежных средств за проданную немаркированную алкогольную продукцию на банковские карты, оформленные на подставных лиц, не имеющих отношения к незаконной деятельности организованной группы, выдавал совместно с неустановленной женщиной по имени «Марина» всем членам организованной преступной группы незаконное денежное вознаграждение.

Лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ими действий, участвовали в изготовлении немаркированной алкогольной продукции под различными видами и наименованиями коньяка, текилы, рома, виски, портвейна, путём смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществляли по согласованию с организатором общий контроль за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, доставляли на грузовом автотранспорте воду в больших объёмах для изготовления контрафактной алкогольной продукции. Помимо этого, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял поиск и ведение переговоров с покупателями о количестве и наименовании необходимой им немаркированной алкогольной продукции.

Так же, не позднее мая 2015 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <данные изъяты> области, не установленным способом через неустановленных лиц вовлек в деятельность организованной группы гражданина республики <данные изъяты> ФИО1

Впоследствии, не позднее июня 2015 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителям Республики <данные изъяты> лицам, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также неустановленной женщине, известной органам предварительного следствия по имени «Марина» (далее по тексту неустановленная женщина по имени «Марина»), вступить в состав создаваемой им организованной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последним их роли в совершении планируемых преступлений.

Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путём смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, сбыт произведённой немаркированной алкогольной продукции, в том числе отгрузка её наёмным транспортом в адрес покупателей, расположенных на территории Волгоградской области и других регионов РФ, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объёмах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Не позднее августа 2015 года лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <данные изъяты> района <данные изъяты> области, вовлекли в деятельность организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому была отведена роль, аналогичная ФИО1

Также, не позднее сентября 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством неустановленного следствием лица, находясь на территории Волгоградской области, вовлёк в деятельность организованной группы лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Не позднее октября 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <данные изъяты> области, через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлёк в деятельность организованной группы лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Не позднее ноября 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <данные изъяты> области, через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлёк в деятельность организованной группы лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Лица, уголовное дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или иными участниками организованной группы по указанию последнего их преступных ролей, согласились на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную преступную группу.

Лицам, уголовные дела в отношении которого выделено в отдельное производство, наряду с ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой, в их обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, стеклянные бутылки, объёмом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0.7 литра и 1 литр и предоставленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пластиковые бутылки, объёмом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретённые и приготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации. Кроме того, в период с мая 2015 года по 8 декабря 2015 года лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в деятельность организованной группы были вовлечены и несколько неустановленных лиц, которым отводилась аналогичная преступная роль.

Приобретённое оборудование лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при помощи неустановленных лиц разместил в двух складских помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, тем самым создав условия для незаконного производства и хранения немаркированной алкогольной продукции с целью последующего сбыта и систематического получения прибыли. Кроме того, в указанный период времени лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленном месте на территории Российской Федерации, приобрёл спиртосодержащую жидкость, объёмом более 21 000 литров; стеклянную тару объёмом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0,7 литра, 1 литр; пластиковую тару объёмом 1,5 литра и 5 литров, которая изготавливалась под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на территории складских помещений, расположенных по адресу: <адрес>; закупорочные пробки и колпачки; поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки; лицевые и оборотные этикетки с надписью: <данные изъяты>; коробки для упаковки стеклотары и перегородки для бутылок. Приобретённые предметы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, стал хранить в складских помещениях, предоставленных неустановленным лицом, по адресу: <адрес>.

После вступления в состав организованной группы, не позднее 15 часов 00 минут 8 декабря 2015 года, её члены лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, ФИО1 и другие неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя в соответствии с отведённой им организатором преступной ролью, выполняя указания лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переданные им лично либо через лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и под контролем последних, заведомо нарушая вышеуказанные нормы действующего законодательства РФ, используя оборудование, поставленное и приготовленное к работе лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществили розлив спиртосодержащей жидкости в пустые стеклянные бутылки, а также укупорку их пробками с помощью специальных станков, наклеили на бутылки с контрафактной алкогольной продукцией поставленные и приготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельные этикетки. Кроме того, они же наклеили предоставленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки на: 25 162 стеклянные бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 2 161 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,25 литра; 26 262 стеклянные бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 26 251 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,2 литра; 33 373 стеклянные бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 9 373 стеклянные бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 4 741 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 17 801 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 60 881 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 9 913 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 4 662 стеклянные бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 6 021 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,7 литра; 18 469 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 2 437 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 2 689 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 16 401 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,25 литра; 13 537 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 20 101 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 16 213 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 1 781 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 4 321 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 1 281 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 13 201 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты> 0,25 литра; 1 201 стеклянную бутылку под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 3 841 стеклянную бутылку объёмом 1 литр под названием текила «<данные изъяты>»; 613 стеклянных бутылок объёмом 1 литр под названием текила «<данные изъяты>»; 4 801 стеклянную бутылку объёмом 0,7 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 5 731 стеклянную бутылку объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 5 021 стеклянную бутылку объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 397 стеклянных бутылок объёмом 1 литр под названием ром «<данные изъяты>»; 205 стеклянных бутылок объёмом 1 литр под названием виски «<данные изъяты>»; 6 921 стеклянную бутылку объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 12 761 стеклянную бутылку объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 12 497 стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 49 пластиковых бутылок объёмом 1,5 литра под названием «<данные изъяты>».

Согласно заключениям технико-криминалистических судебных экспертиз № № от 9 декабря 2015 года, № № от 25 января 2016 года, № № от 27 января 2016 года, № № от 27 января 2016 года, федеральные специальные марки с номерами «№», наклеенные на бутылки с контрафактной алкогольной продукцией под названиями <данные изъяты>, изготовлены не производством ФГУП «Гознак».

При этом неустановленная женщина по имени «Марина», действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, в период с мая 2015 до 8 декабря 2015 года осуществляла подсчёт бутылок с изготовленной немаркированной алкогольной продукцией, на которую были наклеены поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляла регулярный контроль за действиями исполнителей, в том числе за качеством наклеивания заведомо поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок, организовывала сбыт контрафактной алкогольной продукции покупателям, передавала незаконное вознаграждение рядовым членам организованной группы за выполненную работу от организатора.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых им действий, путём найма транспортных средств, водители которых не подозревали о его преступных намерениях, организовал поставку в складские помещения пластиковой тары объёмом 1,5 и 5 литров, закупал и привозил продовольствие и мелкую бытовую технику для проживания лиц – граждан <данные изъяты> и <данные изъяты>, изготавливающих контрафактную алкогольную продукцию, в том числе непосредственно наносящих поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки на бутылки с контрафактной алкогольной продукции, вёл электронный и письменный учёт используемой тары, изготовленной и реализованной алкогольной продукции, вёл переговоры с покупателями о количестве и наименовании необходимой им немаркированной алкогольной продукции, а также организовал получение от покупателей денежных средств за проданную немаркированную алкогольную продукцию на банковские карты, оформленные на подставных лиц, не имеющих отношения к незаконной деятельности организованной группы, выдавал совместно с неустановленной женщиной по имени «Марина» всем членам организованной преступной группы незаконное денежное вознаграждение.

Лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ими действий, участвовали в изготовлении немаркированной алкогольной продукции под различными видами и наименованиями коньяка, текилы, рома, виски, портвейна, путём смешивания спиртосодержащей продукции со вкусовыми добавками, осуществляли по согласованию с организатором общий контроль за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, в том числе за качеством наклеивания заведомо поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок, доставляли на грузовом автотранспорте воду в больших объёмах для изготовления контрафактной алкогольной продукции. Помимо этого, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял поиск и ведение переговоров с покупателями о количестве и наименовании необходимой им немаркированной алкогольной продукции.

8 декабря 2015 года в 15 часов 00 минут, незаконная деятельность ФИО1, действующего совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и другими неустановленными лицами, в составе организованной группы по производству, хранению и подготовке к сбыту контрафактной алкогольной продукции, использованию для её маркировке заведомо поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок была пресечена сотрудниками полиции, а произведённая алкогольная продукция с наклеенными поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками была изъята из незаконного оборота.

Таким образом, ФИО1 действуя в составе организованной преступной группы совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная о поддельности федеральных специальных марок и акцизных марок, в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации № 785 от 21 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными марками», в нарушении п. 2 Постановления Правительства РФ от 31.12.2005 г. № 866 "О маркировке алкогольной продукции акцизными марками", и ст. 12 Федерального Закона РФ №171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» использовали для маркировки 391 070 стеклянных и пластиковых бутылок различного объема контрафактной алкогольной продукции, в целях придания ей видимости легальной продукции и дальнейшей реализации третьим лицам, заведомо поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки.

Он же, не позднее мая 2015 года, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Волгоградской области, не установленным способом через неустановленных лиц был вовлечён в деятельность организованной группы.

ФИО1 в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, стеклянные бутылки, объёмом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0,7 литра и 1 литр и пластиковые бутылки объёмом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также поддельные этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретённые и приготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации.

ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, его преступной роли, согласился на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную преступную группу.

Впоследствии, не позднее июня 2015 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителям Республики <данные изъяты> лицам, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также неустановленной женщине, известной органам предварительного следствия по имени «Марина» (далее по тексту неустановленная женщина по имени «Марина»), вступить в состав создаваемой им организованной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последним их роли в совершении планируемых преступлений.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную последним преступную группу.

Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путём смешивания спиртосодержащей продукции с вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, сбыт произведённой немаркированной алкогольной продукции, в том числе отгрузка её наёмным транспортом в адрес покупателей, расположенных на территории Волгоградской области и других регионов РФ, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объёмах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную последним преступную группу.

Неустановленной женщине по имени «Марина» в организованной преступной группе лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, была отведена роль, согласно которой, в её обязанности входило ведение учёта произведённой немаркированной контрафактной алкогольной продукции, подсчёт произведённой участниками организованной группы немаркированной контрафактной алкогольной продукции, сбыт готовой немаркированной контрафактной алкогольной продукции, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за её изготовлением другими участниками организованной преступной группы, выдача совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, всем членам организованной преступной группы части общего преступного дохода.

Неустановленная женщина по имени «Марина», действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласилась на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную последним преступную группу.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную последним преступную группу.

Также, не позднее сентября 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством неустановленного следствия лица, находясь на территории Волгоградской области, вовлёк в деятельность организованной группы лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Не позднее октября 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <данные изъяты> области, через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлёк в деятельность организованной группы лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а посредством неустановленного лица – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Не позднее ноября 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <данные изъяты> области, через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлёк в деятельность организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и посредством неустановленных лиц – лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба правообладателям и желая их наступления, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или иными участниками организованной группы по указанию последнего их преступных ролей, согласились на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную преступную группу.

Лицам, уголовные дела в отношении которого выделено в отдельное производство, наряду с ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой, в их обязанности входило непосредственно осуществлять производство с целью сбыта алкогольной продукции, а именно осуществлять розлив спиртосодержащей жидкости в заранее приобретённые и заготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, стеклянные бутылки, объёмом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0,7 литра и 1 литр и предоставленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пластиковые бутылки, объёмом 1,5 и 5 литра, закупорку горловины бутылки специально заготовленной пробкой на специализированном станке для закупорки пробок, наклеивать на бутылки поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а также поддельные этикетки с наименованием чужого товарного знака, после чего производить упаковку готовой продукции в специализированные картонные ящики, заранее приобретённые и приготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации. Кроме того, в период с мая 2015 года по 8 декабря 2015 года лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в деятельность организованной группы были вовлечены и несколько неустановленных лиц, которым отводилась аналогичная преступная роль.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, не позднее мая 2015 года, точная дата и время следствием не установлена, на территории Российской Федерации, более точное место следствием не установлено, приобрёл у неизвестного лица в неизвестном месте специальное оборудование для производства спиртосодержащей жидкости, состоящее из пяти искусственно созданных металлических ёмкостей, точный объём которых установить в ходе следствия не представилось возможным, в нижней части которых имелись патрубки с кранами; 3 пластиковых ёмкости объёмом 2 000 литров; 7 пластиковых ёмкостей объёмом 1 000 литров; 22 пластиковых ёмкости объёмом 200 литров; электродвигатель для перекачки алкогольной продукции; фильтры для очистки спиртосодержащей жидкости; системы труб из нержавеющей стали и пластика, по которым перекачивалась алкогольная продукция из одной емкости в другую; пластиковые трубы с закреплёнными на них кранами, предназначенными для розлива по бутылкам контрафактной алкогольной продукции; электропроводы и не менее восьми станков для закручивания пробок.

Кроме того, для осуществления своего преступного замысла, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период примерно с мая 2015 по 8 декабря 2015 года, более точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте, заведомо зная о том, что они поддельные, без соответствующего разрешения правообладателей приобрёл лицевые и оборотные этикетки с нанесёнными на них чужими товарными знаками и наименованием места происхождения товара, а именно: <данные изъяты>; а также спиртосодержащую жидкость, объёмом более 21 000 литров; стеклянную тару объёмом 0,2 литра, 0,25 литра, 0,5 литра, 0,7 литра, 1 литр; пластиковую тару объёмом 1,5 и 5 литра; закупорочные пробки и колпачки; федеральные специальные марки и акцизные марки; коробки для упаковки стеклотары и перегородки для бутылок. Приобретённые предметы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, стал хранить по адресу: <адрес>.

«<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>».

8 декабря 2015 года в 15 часов 00 минут деятельность по производству контрафактной алкогольной продукции была пресечена, а в складских помещениях, расположенных по адресу: Российская Федерация, <адрес>), обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, с нанесёнными на неё чужими товарными знаками: «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 25 162 бутылок; «<данные изъяты>» объёмом 0,25 литра, в количестве 2 161 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 26 262 бутылок; «<данные изъяты>» объёмом 0,2 литра, в количестве 25 251 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 33 373 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 17 801 бутылка; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 60 881 бутылка; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 2 437 бутылок; «<данные изъяты>» объёмом 0,25 литра, в количестве 16 401 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 13 537 бутылок; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 4 321 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 1 281 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 13 201 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 1 201 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 1 литр, в количестве 3 841 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 1 литра, в количестве 613 бутылок; «<данные изъяты>» объёмом 0,7 литра, в количестве 4 801 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 5 731 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 5 021 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 1 литр, в количестве 397 бутылок; «<данные изъяты>» объёмом 1 литра в количестве 205 бутылок; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 6 921 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 12 761 бутылки; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра, в количестве 12 497 бутылок.

Согласно заключениям судебных технико-криминалистических экспертиз № № от 29 января 2016 года, № № от 30 марта 2016 года, № № от 30 марта 2016 года, № № от 24 мая 2016 года, № № от 27 мая 2016 года, № № от 29 мая 2016 года, № № от 29 мая 2016 года, № № от 1 июня 2016 года, № № от 12 июня 2016 года, № № от 21 июня 2016 года, № № от 11 июля 2016 года, № № от 11 июля 2016 года, № № от 28 июля 2016 года, № № от 26 июля 2016 года, № № от 15 сентября 2016 года этикетки и контрэтикетки на бутылках с алкогольными напитками: водка «<данные изъяты> изъятых из складских помещений, расположенных по адресу: <адрес>, не соответствуют образцам оригинальных этикеток и контрэтикеток, предоставленных правообладателем.

Таким образом, ФИО1 совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленной женщиной по имени «Марина», другими неустановленными лицами была введена в гражданский оборот алкогольная продукция с неоднократным незаконным использованием путём применения на её упаковке, этикетках чужих товарных знаков: <данные изъяты>».

В процессе реализации своего преступного умысла, направленного на причинение ущерба правообладателям, путём использования чужих товарных знаков и наименования места происхождения товара, ФИО1 совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленной женщиной по имени «Марина» и иными неустановленными лицами, незаконно произвели и хранили с целью реализации контрафактную алкогольную продукцию общим количеством: «<данные изъяты>» объёмом 0.5 л. в количестве 26 262 бутылки стоимостью <данные изъяты> за 1 бутылку, общей стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 0.2 л. в количестве 26 251 бутылки стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 0,7 л. в количестве 4 801 бутылка стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л. в количестве 5 731 бутылка стоимостью <данные изъяты> рубль; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л. в количестве 5 021 бутылка стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л. в количестве 25 162 бутылки стоимостью <данные изъяты> рублей; «<данные изъяты>» объёмом 0,25 л. в количестве 2 161 бутылка стоимостью <данные изъяты> рубль; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л. в количестве 60 881 бутылка стоимостью <данные изъяты> рубля; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л. в количестве 33 373 бутылки стоимостью <данные изъяты> копеек; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л. в количестве 13 537 бутылок стоимостью <данные изъяты> копеек; «<данные изъяты>» объёмом 0,25 л. в количестве 16 401 бутылка стоимостью <данные изъяты> рубль <данные изъяты>» объёмом 0,5 л. в количестве 1 201 бутылка стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л. в количестве 4 321 бутылки стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 1 л. в количестве 3 841 бутылки стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 1 л. в количестве 613 бутылок стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 0,25 л. в количестве 13 201 бутылок стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л. в количестве 1 281 бутылок стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л. в количестве 12 761 бутылка стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л. в количестве 6 921 бутылка стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 0,5 л. в количестве 17 801 бутылка стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 1 л. в количестве 205 бутылок стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 1 л. в количестве 397 бутылок стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 0.5 л. в количестве 2 437 бутылок стоимостью <данные изъяты>; «<данные изъяты>» объёмом 0.5 л. в количестве 12 497 бутылок стоимостью <данные изъяты>.

В результате совершения преступления, заключающегося в незаконном использовании чужих товарных знаков и наименования места происхождения товара при производстве и реализации контрафактной алкогольной продукции, ФИО1 совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленной женщиной по имени «Марина», иными неустановленными лицами правообладателям причинён материальный ущерб, а именно: компании «<данные изъяты>» причинён ущерб на сумму <данные изъяты>.; компании «<данные изъяты>» причинён ущерб на сумму <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты>» причинён ущерб на сумму <данные изъяты>, ФКП «<данные изъяты>» причинён ущерб на сумму <данные изъяты>; «<данные изъяты>», причинён ущерб на сумму <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты>», причинён ущерб на сумму <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты>» причинён ущерб на сумму <данные изъяты>; «<данные изъяты>.» причинён ущерб на сумму <данные изъяты>; «<данные изъяты>» причинён ущерб на сумму <данные изъяты><данные изъяты>; ФГУП «<данные изъяты>» причинён ущерб на сумму <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты>» причинён ущерб на сумму <данные изъяты>; «<данные изъяты>» причинён ущерб на сумму <данные изъяты>; «<данные изъяты>» причинён ущерб на сумму <данные изъяты><данные изъяты>; «<данные изъяты>» причинён ущерб на сумму <данные изъяты>; ОАО «<данные изъяты>» причинён ущерб на сумму <данные изъяты>, а всего ущерб на сумму <данные изъяты>, что согласно примечанию к ст. 180 УК РФ составляет крупный размер.

Так же, не позднее мая 2015 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <данные изъяты> области, не установленным способом через неустановленных лиц вовлёк в деятельность организованной группы гражданина республики <данные изъяты> ФИО1

Впоследствии, не позднее июня 2015 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил лицам, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также неустановленной женщине, известной органам предварительного следствия по имени «Марина» (далее по тексту неустановленная женщина по имени «Марина»), вступить в состав создаваемой им организованной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последним их роли в совершении планируемых преступлений.

Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путём смешивания спиртосодержащей продукции с вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, текущего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объёмах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, имея целью получение незаконной материальной выгоды, согласился на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,. вступить в организованную последним преступную группу.

Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанность входил процесс изготовления немаркированной алкогольной продукции различных видов и наименований, путём смешивания спиртосодержащей продукции с вкусовыми добавками, осуществление по согласованию с организатором общего контроля за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, поиск и ведение переговоров с покупателями немаркированной алкогольной продукции о количестве и наименовании необходимой им алкогольной продукции, сбыт произведённой немаркированной алкогольной продукции, в том числе отгрузка её наёмным транспортом в адрес покупателей, расположенных на территории Волгоградской области и других регионов РФ, поиск новых сотрудников для розлива контрафактной алкогольной продукции, а также поставка питьевой воды в больших объёмах для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

В неустановленное следствием время, но не позднее сентября 2015 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, не установленным способом, предложил жителю Волгоградской области лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющему опыт работы в сфере оборота алкогольной продукции, вступить в состав создаваемой им организованной преступной группы с целью совместного получения преступного дохода от изготовления и сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции, разъяснив последнему его роль в совершении планируемых преступлений.

Также, не позднее сентября 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством неустановленного следствия лица, находясь на территории <данные изъяты> области, вовлёк в деятельность организованной группы лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Не позднее октября 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <данные изъяты> области, через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлёк в деятельность организованной группы лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а посредством неустановленного лица – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Не позднее ноября 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <данные изъяты> области, через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлёк в деятельность организованной группы лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и посредством неустановленных лиц – лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, с целью получения незаконной материальной выгоды, после разъяснения им лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или иными участниками организованной группы по указанию последнего их преступных ролей, согласились на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в организованную преступную группу.

После вступления в состав организованной группы, не позднее 15 часов 00 минут 8 декабря 2015 года, её члены ФИО1, лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и другие неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, действуя в соответствии с отведённой им преступной ролью, выполняя указания организатора, переданные им лично либо через лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленную женщину по имени «Марина» и под контролем последних, заведомо нарушая вышеуказанные нормы действующего законодательства РФ, используя оборудование, поставленное и приготовленное к работе лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в складских помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, предоставленных неустановленным следствием лицом, осуществили розлив спиртосодержащей жидкости из ёмкостей в пустые стеклянные бутылки, укупорку их пробками с помощью специальных станков, и кроме того, с целью придания производимой ими продукции видимости легальности и максимального соответствия оригиналу, наклеили поставленные и приготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельные этикетки, а также поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, которые согласно выводам технико-криминалистических судебных экспертиз № № от 9 декабря 2015 года, № № от 25 января 2016 года, № № от 27 января 2016 года, № № от 27 января 2016 года, изготовлены не производством ФГУП «Гознак», на каждую из бутылок с немаркированной алкогольной продукцией, тем самым завершив процесс её производства. Таким образом, участники организованной группы произвели немаркированную алкогольную продукцию в количестве: 25 162 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 2 161 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,25 литра; 26 262 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 26 251 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,2 литра; 33 373 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 9 373 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 4 741 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 17 801 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты> объёмом 0,5 литра; 60 881 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 9 913 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 4 662 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 6 021 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,7 литра; 18 469 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 2 437 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 2 689 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 16 401 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,25 литра; 13 537 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты> »объёмом 0,5 литра; 20 101 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 16 213 стеклянных бутылок под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 1 781 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 4321 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 1 281 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 13 201 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,25 литра; 1 201 стеклянной бутылки под названием водка «<данные изъяты>» объёмом 0,5 литра; 3 841 стеклянной бутылки объёмом 1 литр под названием текила «<данные изъяты>»; 613 стеклянных бутылок объёмом 1 литр под названием текила «<данные изъяты>»; 4 801 стеклянной бутылки объёмом 0,7 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 5 731 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 5 021 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 397 стеклянных бутылок объёмом 1 литр под названием ром «<данные изъяты>»; 205 стеклянных бутылок объёмом 1 литр под названием виски «<данные изъяты>»; 6921 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 12 761 стеклянной бутылки объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 12497 стеклянных бутылок объёмом 0,5 литра под названием коньяк «<данные изъяты>»; 49 пластиковых бутылок объёмом 1,5 литра под названием «<данные изъяты>», всего 391 070 бутылок с немаркированной алкогольной продукцией, общая стоимость которых согласно заключению специалиста-ревизора УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, исходя из минимальных цен, установленных Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25 декабря 2014 г. № 409, составила 65 200 358 рублей 20 копеек.

Затем, ФИО1, лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и другие неустановленные лица, продолжая выполнять отведённую им руководителем организованной преступной группы роль, произвели упаковку готовой немаркированной алкогольной продукции в заранее приготовленные картонные ящики, а после чего складировали их в указанное лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленной женщиной по имени «Марина» помещение, расположенное по адресу: <адрес>, и тем самым подготовили к продаже клиентам, находящимся на территории Волгоградской области и других регионов Российской Федерации, алкогольную продукцию, немаркированную федеральными специальными марками и акцизными марками, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, преследуя цель систематического незаконного получения прибыли.

При этом неустановленная женщина по имени «Марина», действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ею действий, в период с мая 2015 до 8 декабря 2015 года осуществляла подсчёт бутылок с изготовленной немаркированной алкогольной продукцией, совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляла регулярный контроль за действиями исполнителей, организовывала сбыт контрафактной алкогольной продукции покупателям, передавала незаконное вознаграждение рядовым членам организованной группы за выполненную работу от организатора.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых им действий, реализуя совместный преступный умысел, путём найма транспортных средств, водители которых не подозревали о его преступных намерениях, организовал поставку в складские помещения пластиковой тары объёмом 1,5 и 5 литров, осуществлял текущий ремонт оборудования, в том числе замену фильтров для очистки воды, используемой в приготовлении контрафактной алкогольной продукции путём смешивания со спиртом, закупал и привозил продовольствие и мелкую бытовую технику для проживания лиц – граждан <данные изъяты> и <данные изъяты>, изготавливающих контрафактную алкогольную продукцию, вёл электронный и письменный учёт используемой тары, изготовленной и реализованной алкогольной продукции, вёл переговоры с покупателями о количестве и наименовании необходимой им немаркированной алкогольной продукции, а также организовал получение от покупателей денежных средств за проданную немаркированную алкогольную продукцию на банковские карты, оформленные на подставных лиц, не имеющих отношения к незаконной деятельности организованной группы, выдавал совместно с неустановленной женщиной по имени «Марина» всем членам организованной преступной группы незаконное денежное вознаграждение.

Лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ими действий, участвовали в изготовлении немаркированной алкогольной продукции под различными видами и наименованиями коньяка, текилы, рома, виски, портвейна, путём смешивания спиртосодержащей продукции с вкусовыми добавками, осуществляли по согласованию с организатором общий контроль за изготовлением немаркированной алкогольной продукции другими участниками организованной преступной группы, доставляли на грузовом автотранспорте воду в больших объёмах для изготовления контрафактной алкогольной продукции. Помимо этого, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял поиск и ведение переговоров с покупателями о количестве и наименовании необходимой им немаркированной алкогольной продукции.

После изготовления и подготовке к сбыту немаркированной алкогольной продукции общим количеством 391 070 бутылок, 8 декабря 2015 года в 15 часов 00 минут незаконная деятельность ФИО1, лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и других неустановленных лиц в составе организованной преступной группы по производству, хранению и подготовке к сбыту немаркированной алкогольной продукции была пресечена сотрудниками полиции, а произведённая немаркированная алкогольная продукция изъята из незаконного оборота. В связи с этим участники организованной группы довести свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

Таким образом, общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, произведённой и хранящейся в целях сбыта в нарушение части 2 статьи 1, ст. 11, ч. 2 ст. 18 ФЗ № 171 от 22.11.1995, Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ участниками организованной группы, а впоследствии изъятой в ходе осмотра места происшествия составила <данные изъяты>, что согласно примечанию к ст. 169 УК РФ (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ) составляет особо крупный размер.

В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, влекущем рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимого в особом порядке проведения судебного заседания и принятия судебного решения, настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела, по которому наряду с ФИО1 в качестве обвиняемых были привлечены иные лица.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, входивших в группу, и поддержал представление первого заместителя прокурора области Руднева А.В. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимый ФИО1 и его защитник поддержали позицию государственного обвинителя, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно и при участии защитника. Он осознаёт характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением, в содеянном раскаялся.

Суд удостоверился в том, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Судом исследованы характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления.

Из материалов дела следует, что сотрудничество с подсудимым способствовало изобличению иных соучастников преступления, расследованию и раскрытию совершённых ими преступлений. Сотрудничество с подсудимым имело важное значение для раскрытия и расследования преступления.

Поскольку основания и условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, суд принял решение о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд убедился, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в связи с этим считает, что действия подсудимого доказаны как преступные и квалифицирует их по:

- пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершённые организованной группой, в особо крупном размере;

- ч. 4 ст. 327.1 УК РФ – использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок;

- ч. 3 ст. 180 УК РФ – незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенные организованной группой;

- ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – покушение на незаконное предпринимательство, то есть покушение на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершённое организованной группой.

Оснований для освобождения подсудимого ФИО1 от наказания судом не установлено, и он подлежит наказанию.

При определении наказания ФИО1 в соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ФИО1 преступлений, характер и степень его фактического участия в совершении каждого преступления, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причинённого вреда, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

В соответствии с чч. 3, 4 ст. 15 УК РФ, преступления, совершённые ФИО1, относятся к категории тяжких и средней тяжести.

ФИО1 ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, в соответствии с пп. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, а также, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учётом изложенных обстоятельств, требований уголовного закона, данных о личности ФИО1, в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых общественно опасных деяний, суд, исходя из обстоятельств дела, считает необходимым назначить ему за каждое преступление наказание в виде лишения свободы с его реальным отбыванием, поскольку такой вид наказания, предусмотренный Общей частью УК РФ, по мнению суда, сможет обеспечить решение задач и достижение целей наказания, предусмотренных ст. 2, 43 УК РФ.

При этом суд считает нецелесообразным и не отвечающим целям наказания назначение ФИО1 дополнительного наказания, предусмотренного санкциями пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

При назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, суд учитывает требования ч. 3 ст. 66 УК РФ о том, что срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трёх четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление, обстоятельства, в силу которых преступление ФИО1 не было доведено до конца.

При определении размера наказания по всем преступлениям в виде лишения свободы, суд учитывает требования ч. 2 ст. 62 УК РФ о том, что в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части настоящего Кодекса.

С учётом характера и степень общественной опасности совершённых преступлений, характера и степени фактического участия ФИО1 в совершении преступлений, данных о личности подсудимого, оснований для применения при назначении ему наказания положений ч. 6 ст. 15, ст. 64, 73 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 суд назначает в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ время содержания подсудимого ФИО1 под стражей в порядке задержания и меры пресечения суд засчитывает в срок отбывания наказания.

Разрешая гражданские иски потерпевших <данные изъяты>», суд, в соответствии со ст. 250 УПК РФ, оставляет их без рассмотрения, сохранив за гражданскими истцами право, предъявить их в порядке гражданского судопроизводства.

При разрешении судьбы вещественных доказательств, суд учитывает, что они хранятся и приобщены к уголовному делу № №, выделенному в отдельное производство.

Следовательно, вещественные доказательства по настоящему делу необходимо хранить в уголовном деле № №.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 300-304, 307-309, 316, 317, 317.1 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание по:

- пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- ч. 4 ст. 327.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев;

- ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбытия ФИО1 наказания в виде лишения свободы срок содержания его под стражей в порядке задержания и меры пресечения с 22 декабря 2015 года и освободить его от отбывания наказания в связи с фактическим его отбытием.

Меру пресечения осуждённому ФИО1 в виде заключения под стражу - отменить, и освободить его из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства по делу, хранящиеся и приобщённые к уголовному делу № №, выделенному в отдельное производство, - оставить при нём.

Заявленные гражданские иски оставить без рассмотрения, сохранив за гражданскими истцами право, предъявить их в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в Волгоградский областной суд через Городищенский районный суд Волгоградской области в течение 10 суток, за исключением оснований предусмотренных п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осуждённый вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

Осуждённый вправе приносить свои возражения на апелляционную жалобу и апелляционное представление других участников процесса, имеющих право на обжалование приговора, в случае принесения таковых.

Также в случае пропуска срока на обжалование приговора по уважительным причинам, участники уголовного разбирательства вправе обратиться в суд, постановивший приговор с ходатайством о восстановлении процессуального срока на обжалование приговора.

Председательствующий М.В. Бугаенко