Гражданский кодекс часть 1

Тайшетский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Коваленко С.А., при секретаре Богун Н.Н., с участием государственного обвинителя заместителя Тайшетского транспортного прокурора Головачева Р.А., подсудимого Исмонова Б.Б., защитника - адвоката Баландина В.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании особого порядка, материалы уголовного дела №1-197/19 в отношении:

Исмонова Б.Б.,

<данные изъяты>, ранее не судимого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Исмонов Б.Б. совершил контрабанду стратегически важных товаров, т.е. незаконное перемещекние через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Подсудимый Исмонов Б.Б. являясь индивидуальным предпринимателем и выступая в качестве продавца ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> заключил контракт № с частным предпринимателем ФИО2, <адрес>, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке в срок с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала обрезного хвойных пород (сосна, лиственница, ель, пихта), 1-3 сорт, изготовленного в соответствии с ГОСТ 8486-86 и пиломатериала лиственных пород (осина, береза) ГОСТ 2695-83 1-3 сорт, длиной (мм) – 2000-6000 с припуском от 0 до 8, шириной (мм) - 100-450 с припуском от 0 до 8, толщиной (мм) – 20-250 с припуском от 0 до 8, объемом ориентировочно 5000 куб. метров, общая сумма контракта составила 25 000 000 рублей. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAP ст. Локоть Западно-Сибирской железной дороги в Республику Узбекистан.

Согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ подсудимый Исмонов Б.Б. – «продавец» и частный предприниматель ФИО2 – «покупатель» заключили соглашение о нижеследующем: «1. Пункт 1.4 дополнить следующим: грузополучателем является ИП ФИО3, адрес: <адрес>. В остальном условия контракта остаются без изменений».

Согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимый Исмонов Б.Б. – «продавец» и частный предприниматель ФИО2 – «покупатель» заключили соглашение о нижеследующем: «1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: объем поставляемого Товара ориентировочно составляет 15000 куб.м. 2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: поставка Товара, указанного в пункте 1.1. настоящего Контракта, будет осуществляться по ДД.ММ.ГГГГ. 3. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: общая сумма контракта составляет 75 000 000 рублей (семьдесят пять миллионов рублей). В остальном условия Контракта остаются без изменений».

Согласно дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимый Исмонов Б.Б. – «продавец» и частный предприниматель ФИО2 – «покупатель» заключили соглашение о нижеследующем: «Пункт 4.1 настоящего Контракта изложить в следующей редакции: цена на товар устанавливается в российских рублях и составляет 3000 рублей за 1 м. Оплата производится за ранее отгруженный товар в российских рублях, в форме банковского перевода на расчетный счет Продавца. Оплата товара должна быть осуществлена по ДД.ММ.ГГГГ. В остальном условия Контракта остаются без изменений».

Для совершения финансовых операций, связанных с поставкой пиломатериала, в «Братском АНКБ» ПАО, ИП Исмонов Б.Б. был открыт паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, подсудимый Исмонов Б.Б. приобрел у неустановленного круга лиц пиломатериал хвойных пород.

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. 189 Таможенного кодекса Таможенного союза (ред. от 08.05.2015 года) декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, подсудимый Исмонов Б.Б., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО14, оказывающей ему неофициально услуги мастера погрузки, и введенной Исмоновым Б.Б. в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ФИО14, получив от ИП Исмонов Б.Б. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, передала их ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях ИП Исмонов Б.Б., состоящей в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель», и действовавшей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, с которым ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом №-ИР от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16, получив от ФИО17 указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, посредством использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ООО «Байкальский таможенный представитель», расположенном по адресу: <адрес>, и электронной цифровой подписи, оформленной на ее имя, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес>, декларации на товары в количестве 55 шт., во исполнение контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве товаров в которых были указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей 1-3 сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 5 048,0218 куб. метров, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

В рамках деятельности по реализации преступного умысла Исмонова Б.Б., в целях придания им законности происхождения приобретенного пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № 31 в 34 декларациях на товары ФИО16, состоящая в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель» и действующая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, на основании предоставленных ей ФИО14, документов, которой в свою очередь представил ИП Исмонов Б.Б., незаконно указала ООО «Диалог-Сервис», которое фактически не существует и, следовательно, указанные товары в адрес ИП Исмонова Б.Б. не поставляло. Помимо этого, ФИО16, на основании документов, предоставленных ей ФИО14 по указанию ИП Исмонов Б.Б., в качестве неформализованных документов, подтверждающих происхождение экспортируемого товара, к декларациям на товары в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни незаконно представлены договор поставки пиломатериала хвойных пород № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Диалог-Сервис» в лице директора ФИО18, выступающего в качестве «продавца» и ИП Исмонов Б.Б., выступающего в качестве «покупателя», о приобретении пиломатериала хвойных пород, в объеме 2000 куб. метров, который фактически не соответствует обстоятельствам объективной действительности, так как ООО «Диалог-Сервис» фактически не существует и пиломатериал в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло.

Указанные декларации на товары были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера:

№, №, №,

№, №, №. Во исполнение контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках деятельности по реализации преступного умысла Исмонова Б.Б., в целях придания им законности происхождению приобретенного пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № в 5 декларациях на

Во исполнение контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках деятельности по реализации преступного умысла Исмонова Б.Б., в целях придания им законности происхождению приобретенного пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № в 5 декларациях на товары ФИО16, состоящая в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель» и действующая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, на основании предоставленных ей ФИО14, документов, которой в свою очередь представил ИП Исмонов Б.Б., незаконно указала ООО «Лесные технологии», которое указанные товары в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло. Помимо этого, ФИО16, на основании документов, предоставленных ей ФИО14 по указанию ИП Исмонов Б.Б., в качестве неформализованных документов, подтверждающих происхождение экспортируемого товара, к декларациям на товары в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни незаконно представлены договор купли-продажи пиломатериала хвойных пород № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лесные технологии» в лице генерального директора ФИО19, выступающего в качестве «продавца» и ИП Исмонов Б.Б., выступающего в качестве «покупателя», о приобретении пиломатериала хвойных пород, в объеме 2000 куб. метров, который фактически не соответствует обстоятельствам объективной действительности, так как ООО «Лесные технологии» пиломатериал в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло.

Во исполнение контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках деятельности по реализации преступного умысла Исмонова Б.Б., в целях придания им законности происхождению приобретенного пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № в 16 декларациях на товары ФИО16, состоящая в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель» и действующая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, на основании предоставленных ей ФИО14, документов, которой в свою очередь предоставил ИП Исмонов Б.Б., незаконно указала ООО «Тайшетлеспром», которое указанные товары в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло. Помимо этого, ФИО16, на основании документов, предоставленных ей ФИО14 по указанию ИП Исмонов Б.Б., в качестве неформализованных документов, подтверждающих происхождение экспортируемого товара, к декларациям на товары в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни незаконно представлены договор купли-продажи пиломатериала хвойных пород № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Тайшетлеспром» в лице директора ФИО20, выступающего в качестве «продавца» и ИП Исмонов Б.Б., выступающего в качестве «покупателя», о приобретении пиломатериала хвойных пород, в объеме 2000 куб. метров, который фактически не соответствует обстоятельствам объективной действительности, так как ООО «Тайшетлеспром» пиломатериал в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло.

;

Pinus Sylvestris L.), распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 5 048,0218 куб. метров, на общую сумму 25 744 911 рублей, разрешены к выпуску на экспорт в республику Узбекистан и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции Сарыагаш Республики Казахстан.

Следовательно, Исмонов Б.Б. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом 5 048,0218 куб. метров, на общую сумму 25 744 911 рублей и является, в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. 4 ч. 1 п. 19 Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Исмонов Б.Б., в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ заключил контракт № 2 между индивидуальным предпринимателем Исмонова Б.Б., выступавшим в качестве «продавца» и индивидуальным предпринимателем ФИО3, <адрес>, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала обрезного хвойных пород (сосна, лиственница, ель, пихта), 1-3 сорт, изготовленного в соответствии с ГОСТ 8486-86 и пиломатериала лиственных пород (осина, береза) ГОСТ 2695-83 1-3 сорт, длиной (мм) – 2000-6000 с припуском от 0 до 8, шириной (мм) - 100-450 с припуском от 0 до 8, толщиной (мм) – 20-250 с припуском от 0 до 8, объемом ориентировочно 5000 куб. метров, общая сумма контракта составляет 25 000 000 рублей. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAP ст. Локоть Западно-Сибирской железной дороги в республику Узбекистан.

Согласно дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальный предприниматель Исмонова Б.Б. – «продавец» и индивидуальный предприниматель ФИО3 – «покупатель» заключили соглашение о нижеследующем: «Пункт 4.1 настоящего Контракта изложить в следующей редакции: цена на товар устанавливается в российских рублях и составляет 5000 рублей за 1 м. Оплата производится за ранее отгруженный товар в российских рублях, в форме банковского перевода на расчетный счет Продавца. Оплата товара должна быть осуществлена до ДД.ММ.ГГГГ. В остальном условия Контракта остаются без изменений».

Далее, индивидуальный предприниматель Исмонов Б.Б. приобрел у неустановленного круга лиц пиломатериал хвойных пород.

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. 189 Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, индивидуальный предприниматель Исмонов Б.Б., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО14, оказывающей ему неофициально услуги мастера погрузки, и введенной Исмоновым Б.Б. в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ФИО14, получив от ИП Исмонов Б.Б. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, передала их ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях ИП Исмонов Б.Б., состоящей в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель», и действовавшей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, с которым ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом №-ИР от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16, получив от ФИО14 указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, посредством использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ООО «Байкальский таможенный представитель», расположенном по адресу: <адрес>, и электронной цифровой подписи, оформленной на ее имя, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес>, декларации на товары в количестве 15 шт., во исполнение контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве товаров в которых были указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, брус 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 1 374,7792 куб. метров, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Во исполнение контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках деятельности по реализации преступного умысла Исмонова Б.Б., в целях придания им законности происхождению приобретенного пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № в 10 декларациях на товары ФИО16, состоящая в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель» и действующая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, на основании предоставленных ей ФИО14, документов, незаконно указала ООО «Тайшетлеспром», которое указанные товары в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло. Помимо этого, ФИО16, на основании документов, предоставленных ей ФИО14 по указанию ИП Исмонов Б.Б., в качестве неформализованных документов, подтверждающих происхождение экспортируемого товара, к декларациям на товары в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни незаконно представлены договор купли-продажи пиломатериала хвойных пород № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Тайшетлеспром» в лице директора ФИО20, выступающего в качестве «продавца» и ИП Исмонов Б.Б., выступающего в качестве «покупателя», о приобретении пиломатериала хвойных пород, в объеме 2000 куб. метров, который фактически не соответствует обстоятельствам объективной действительности, так как ООО «Тайшетлеспром» пиломатериал в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло.

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ИП Исмонов Б.Б., произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, брус 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 1 374,7732 куб. метров, на общую сумму 7 011 374 рубля, разрешены к выпуску на экспорт в <адрес> и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции Сарыагаш республики Казахстан.

Следовательно, Исмонов Б.Б. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом 1 374,7792 куб. метров, на общую сумму 7 011 374 рубля и является, в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. 4 ч. 1 п. 19 Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, ИП Исмонов Б.Б., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ заключил контракт № между индивидуальным предпринимателем Исмонова Б.Б., выступавшим в качестве «продавца» и ООО «АЛЯНС-2015», в лице директора ФИО25, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала обрезного хвойных пород (сосна, лиственница, ель, пихта), 1-3 сорт, изготовленного в соответствии с ГОСТ 8486-86 и пиломатериала лиственных пород (осина, береза) ГОСТ 2695-83 1-3 сорт, длиной (мм) – 2000-6000 с припуском от 0 до 8, шириной (мм) -100-450 с припуском от 0 до 8, толщиной (мм) – 20-250 с припуском от 0 до 8, объемом ориентировочно 10000 куб. метров, общая сумма контракта составляет 50 000 000 рублей. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAP ст. Локоть Западно-Сибирской железной дороги в Республику Таджикистан.

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. 189 Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, индивидуальный предприниматель Исмонов Б.Б., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО14, оказывающей ему неофициально услуги мастера погрузки, и введенной Исмоновым Б.Б. в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ФИО14, получив от ИП Исмонов Б.Б. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, передала их ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях ИП Исмонов Б.Б., состоящей в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель», и действовавшей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, с которым ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом №-ИР от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16, получив от ФИО14 указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, посредством использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ООО «Байкальский таможенный представитель», расположенном по адресу: <адрес>, и электронной цифровой подписи, оформленной на ее имя, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес>, декларации на товары в количестве 3 шт., во исполнение контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве товаров в которых были указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной ( Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 274,2629 куб. метров, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ИП Исмонов Б.Б., произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной ( Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 274,2629 куб. метров, на общую сумму 1 398 741 рубль, разрешены к выпуску на экспорт <адрес> и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции Сарыагаш Республики Казахстан.

Следовательно, Исмонов Б.Б. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом 274,2629 куб. метров, на общую сумму 1 398 741 рубль и является, в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. 4 ч. 1 п. 19 Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, ИП Исмонов Б.Б., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ заключил контракт № между индивидуальным предпринимателем Исмонова Б.Б., выступавшим в качестве «продавца» и частным предпринимателем ФИО5, <адрес>, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала обрезного хвойных пород (сосна, лиственница, ель, пихта), 1-3 сорт, изготовленного в соответствии с ГОСТ 8486-86 и пиломатериала лиственных пород (осина, береза) ГОСТ 2695-83 1-3 сорт, длиной (мм) – 2000-6000 с припуском от 0 до 8, шириной (мм) - 100-450 с припуском от 0 до 8, толщиной (мм) – 20-250 с припуском от 0 до 8, объемом ориентировочно 10000 куб. метров, общая сумма контракта составляет 50 000 000 рублей. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAP ст. Локоть Западно-Сибирской железной дороги в Республику Узбекистан.

Согласно дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальный предприниматель Исмонова Б.Б. – «продавец» и частный предприниматель ФИО5 – «покупатель» заключили соглашение о нижеследующем: «Пункт 2.1 настоящего контракта изложить в следующей редакции: Поставка Товара, указанного в пункте 1.1. настоящего Контракта, будет осуществляться в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В остальном условия Контракта остаются без изменений».

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. 189 Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, индивидуальный предприниматель Исмонов Б.Б., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО14, оказывающей ему неофициально услуги мастера погрузки, и введенной Исмоновым Б.Б. в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ФИО14, получив от ИП Исмонова Б.Б. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, передала их ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях ИП Исмонов Б.Б., состоящей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель», и действовавшей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, с которым ИП Исмонова Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом №-ИР от ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, с которым ИП Исмонова Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом №-ИР от ДД.ММ.ГГГГ, и состоящей в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «ТП Сибирский регион», и действовавшей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «ТП Сибирский регион» ФИО21, с которой ИП Исмонова Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом № ТП-086/16 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16, получив от ФИО14 указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, посредством использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ООО «Байкальский таможенный представитель», расположенном по адресу: <адрес>, и электронной цифровой подписи, оформленной на ее имя, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес>, декларации на товары в количестве 9 шт., во исполнение контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве товаров в которых были указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной ( Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 820,1180 куб. метров, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

В рамках деятельности по реализации преступного умысла Исмонова Б.Б., в целях придания им законности происхождению приобретенного пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № в декларациях на товары ФИО16, состоящая в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель», и действовавшая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, с которым ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом №-ИР от ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, с которым ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом №-ИР от ДД.ММ.ГГГГ, и состоящая в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «ТП Сибирский регион», и действовавшая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «ТП Сибирский регион» ФИО21, с которой ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом № ТП-086/16 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ей ФИО14, документов, которой в свою очередь их предоставил ИП Исмонов Б.Б., незаконно указала ООО «Лесные технологии», которое указанные товары в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло. Помимо этого, ФИО16, на основании документов, предоставленных ей ФИО14 по указанию ИП Исмонов Б.Б., в качестве неформализованных документов, подтверждающих происхождение экспортируемого товара, к декларациям на товары в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни незаконно представлены договор купли-продажи пиломатериала хвойных пород № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лесные технологии» в лице генерального директора ФИО19, выступающего в качестве «продавца» и ИП Исмонов Б.Б., выступающего в качестве «покупателя», о приобретении пиломатериала хвойных пород, в объеме 2000 куб. метров, и договор купли-продажи пиломатериала хвойных пород № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лесные технологии» в лице генерального директора ФИО19, выступающего в качестве «продавца» и ИП Исмонов Б.Б., выступающего в качестве «покупателя», о приобретении пиломатериала хвойных пород, в объеме 2000 куб. метров, которые фактически не соответствуют обстоятельствам объективной действительности, так как ООО «Лесные технологии» пиломатериал в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло.

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ИП Исмонов Б.Б., произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной ( Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 820,1180 куб. метров, на общую сумму 4 182 602 рубля, разрешены к выпуску на экспорт в республику Узбекистан и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции Сарыагаш Республики Казахстан.

Следовательно, Исмонов Б.Б. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом 820,1180 куб. метров, на общую сумму 4 182 602 рубля и является, в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. 4 ч. 1 п. 19 Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, ИП Исмонов Б.Б., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ заключил контракт № между индивидуальным предпринимателем Исмонова Б.Б., выступавшим в качестве «продавца» и ООО «РАВНАК 2015», в лице директора ФИО6, <адрес>, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала обрезного хвойных пород (сосна, лиственница, ель, пихта), 1-3 сорт, изготовленного в соответствии с ГОСТ 8486-86 и пиломатериала лиственных пород (осина, береза) ГОСТ 2695-83 1-3 сорт, длиной (мм) – 2000-6000 с припуском от 0 до 8, шириной (мм) - 100-450 с припуском от 0 до 8, толщиной (мм) – 20-250 с припуском от 0 до 8, объемом ориентировочно 9900 куб. метров, общая сумма контракта составляет 34 650 000 рублей. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAP ст. Локоть Западно-Сибирской железной дороги в Республику Таджикистан.

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. 189 Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, индивидуальный предприниматель Исмонов Б.Б., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО14, оказывающей ему неофициально услуги мастера погрузки, и введенной Исмоновым Б.Б. в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ФИО14, получив от ИП Исмонов Б.Б. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, передала их ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях ИП Исмонов Б.Б., состоящей в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель», и действовавшей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, с которым ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом №-ИР от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16, получив от ФИО14 указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, посредством использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ООО «Байкальский таможенный представитель», расположенном по адресу: <адрес>, и электронной цифровой подписи, оформленной на ее имя, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес>, декларации на товары в количестве 4 шт., во исполнение контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве товаров в которых были указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной ( Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 365,7255 куб. метров, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

не соответствует обстоятельствам объективной действительности, так как ООО «Лесные технологии» пиломатериал в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло.

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ИП Исмонов Б.Б., произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной ( Pinus Sylvestris L.) распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 365,7255 куб. метров, на общую сумму 1 865 200 рублей, разрешены к выпуску на экспорт в Республику Таджикистан и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции Сарыагаш Республики Казахстан.

Следовательно, Исмонов Б.Б. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом 365,7255 куб. метров, на общую сумму 1 865 200 рублей и является, в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. 4 ч. 1 п. 19 Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ИП Исмонов Б.Б., в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ заключил контракт № HGH-1019 между индивидуальным предпринимателем Исмонова Б.Б., выступавшим в качестве «продавца» и Маньчжурской экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Го Хао», в лице генерального директора ФИО27, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала обрезного хвойных пород (сосна, лиственница, ель, пихта), 1-4 сорт, изготовленного в соответствии с ГОСТ 8486-86 и пиломатериала лиственных пород (осина, береза) ГОСТ 2695-83 1-4 сорт, длиной (мм) – 2000-6000 с припуском от 0 до 8, шириной (мм) - 100-450 с припуском от 0 до 8, толщиной (мм) – 20-250 с припуском от 0 до 8, объемом ориентировочно 10000 куб. метров, общая сумма контракта составляет 60 000 000 рублей. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях ДАФ ст. Забайкальск Забайкальской железной дороги в КНР.

Согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № HGH-1019 от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальный предприниматель Исмонова Б.Б. – «продавец» и Маньчжурская экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью ФИО28 – «покупатель» заключили дополнительное соглашение № о нижеследующем: «Пункт 4.1 изложить в следующем: «Покупатель» производит оплату Товара в течение 5 банковских дней, после оформления в таможенных органах. В случае неоплаты в установленный срок, «Покупатель» оплачивает штраф в размере 100 % стоимости Товара. В остальном условия договора поставки № HGH-1019 от ДД.ММ.ГГГГ остаются без изменений».

Согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки пиломатериала № HGH-1019 от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальный предприниматель Исмонова Б.Б. – «продавец» и ФИО29 – «покупатель» заключили дополнительное соглашение № о нижеследующем: «Пункт 4.1 изложить в следующем: Продлить оплату Товара на 10 банковских дней, после его оформления в таможенных органах. В случае неоплаты в установленный срок, «Покупатель» оплачивает штраф в размере 100 % стоимости Товара. В остальном условия договора поставки № HGH-1019 от ДД.ММ.ГГГГ остаются без изменений».

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. 189 Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, индивидуальный предприниматель Исмонов Б.Б., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО14, оказывающей ему неофициально услуги мастера погрузки, и введенной Исмоновым Б.Б. в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ФИО14, получив от ИП Исмонов Б.Б. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, передала их ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях ИП Исмонов Б.Б., состоящей в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «ТП Сибирский регион», и действовавшей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «ТП Сибирский регион» ФИО21, с которой ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом № ТП-086/16 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16, получив от ФИО17 указанные документы, которой в свою очередь предоставил ИП Исмонова Б.Б., не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, посредством использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ООО «ТП Сибирский регион», расположенном по адресу: <адрес>, и электронной цифровой подписи, оформленной на ее имя, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес>, декларации на товары в количестве 4 шт., во исполнение контракта № HGH-1019 от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве товаров в которых были указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной ( Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, брус 1-4 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 395,9790 куб. метров, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ИП Исмонов Б.Б., произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной ( Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, брус 1-4 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 395,9790 куб. метров, на общую сумму 2 019 493 рубля, разрешены к выпуску на экспорт в <адрес> и железнодорожным транспортом ДД.ММ.ГГГГ вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции Забайкальск.

Следовательно, Исмонов Б.Б. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом 395,9790 куб. метров, на общую сумму 2 019 493 рубля и является, в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. 4 ч. 1 п. 19 Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Исмонов Б.Б. в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ заключил контракт № между индивидуальным предпринимателем Исмонова Б.Б., выступавшим в качестве «продавца» и частным предпринимателем ФИО7, <адрес>, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала обрезного хвойных пород (сосна, лиственница, ель, пихта), 1-3 сорт, изготовленного в соответствии с ГОСТ 8486-86 и пиломатериала лиственных пород (осина, береза) ГОСТ 2695-83 1-3 сорт, длиной (мм) – 2000-6000 с припуском от 0 до 8, шириной (мм) - 100-450 с припуском от 0 до 8, толщиной (мм) – 20-250 с припуском от 0 до 8, объемом ориентировочно 10000 куб. метров, общая сумма контракта составляет 50 000 000 рублей. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях ДАФ ст. Локоть Западно-Сибирской железной дороги в Республику Узбекистан.

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. 189 Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, индивидуальный предприниматель Исмонов Б.Б., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО14, оказывающей ему неофициально услуги мастера погрузки, и введенной Исмоновым Б.Б. в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ФИО14, получив от ИП Исмонов Б.Б. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, передала их ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях ИП Исмонов Б.Б., состоящей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель», и действовавшей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, с которым ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом №-ИР от ДД.ММ.ГГГГ, и состоящей в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «ТП Сибирский регион», и действовавшей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «ТП Сибирский регион» ФИО21, с которой ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом № ТП-086/16 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16, получив от ФИО14 указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, посредством использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ООО «Байкальский таможенный представитель», расположенном по адресу: <адрес>, и электронной цифровой подписи, оформленной на ее имя, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес>, декларации на товары в количестве 8 шт., во исполнение контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве товаров в которых были указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной ( Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 735,4919 куб. метров, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

В рамках деятельности по реализации преступного умысла Исмонова Б.Б., в целях придания им законности происхождению приобретенного пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № в декларациях на товары ФИО16, состоящая в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель», и действовавшая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, с которым ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом №-ИР от ДД.ММ.ГГГГ, и состоящая в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «ТП Сибирский регион», и действовавшая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «ТП Сибирский регион» ФИО21, с которой ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом № ТП-086/16 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ей ФИО14, документов, незаконно указала ООО «Лесные технологии», которое указанные товары в адрес ИП Исмонова Б.Б. не поставляло. Помимо этого, ФИО16, на основании документов, предоставленных ей ФИО14 по указанию ИП Исмонов Б.Б., в качестве неформализованных документов, подтверждающих происхождение экспортируемого товара, к декларациям на товары в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни незаконно представлены договор купли-продажи пиломатериала хвойных пород № 37 от 01.10.2015 года, заключенный между ООО «Лесные технологии» в лице генерального директора ФИО19, выступающего в качестве «продавца» и ИП Исмонов Б.Б., выступающего в качестве «покупателя», о приобретении пиломатериала хвойных пород, в объеме 2000 куб. метров, который фактически не соответствует обстоятельствам объективной действительности, так как ООО «Лесные технологии» пиломатериал в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло.

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ИП Исмонов Б.Б., произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной ( Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 735,4919 куб. метров, на общую сумму 3 751 009 рублей, разрешены к выпуску на экспорт в республику Узбекистан и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции Сарыагаш республики Казахстан.

Следовательно, Исмонов Б.Б. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом 735,4919 куб. метров, на общую сумму 3 751 009 рублей и является, в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. 4 ч. 1 п. 19 Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Исмонов Б.Б. в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ заключил контракт № между индивидуальным предпринимателем Исмонова Б.Б., выступавшим в качестве «продавца» и частным предпринимателем ФИО8, <адрес> выступавшим в качестве «покупателя», о поставке в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала обрезного хвойных пород (сосна, лиственница, ель, пихта), 1-3 сорт, изготовленного в соответствии с ГОСТ 8486-86 и пиломатериала лиственных пород (осина, береза) ГОСТ 2695-83 1-3 сорт, длиной (мм) – 2000-6000 с припуском от 0 до 8, шириной (мм) - 100-450 с припуском от 0 до 8, толщиной (мм) – 20-250 с припуском от 0 до 8, объемом ориентировочно 10000 куб. метров, общая сумма контракта составляет 50 000 000 рублей. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях ДАФ ст. Локоть Западно-Сибирской железной дороги в Республику Узбекистан.

союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, индивидуальный предприниматель Исмонов Б.Б., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО14, оказывающей ему неофициально услуги мастера погрузки, и введенной Исмоновым Б.Б. в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ФИО14, получив от ИП Исмонов Б.Б. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, передала их ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях ИП Исмонов Б.Б., состоящей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель», и действовавшей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, с которым ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом №-ИР от ДД.ММ.ГГГГ, и состоящей в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «ТП Сибирский регион», и действовавшей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «ТП Сибирский регион» ФИО21, с которой ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом № ТП-086/16 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16, получив от ФИО14 указанные документы, которую в свою очередь их передал ИП Исмонов Б.Б., не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, посредством использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ООО «Байкальский таможенный представитель», расположенном по адресу: <адрес>, и электронной цифровой подписи, оформленной на ее имя, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес>, декларации на товары в количестве 13 шт., во исполнение контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве товаров в которых были указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной ( Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 1 277,9915 куб. метров, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

В рамках деятельности по реализации преступного умысла Исмонова Б.Б., в целях придания им законности происхождению приобретенного пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № в декларациях на товары ФИО16, состоящая в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «Байкальский таможенный представитель», и действовавшая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО15, с которым ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом №-ИР от ДД.ММ.ГГГГ, и состоящая в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в должности специалиста по таможенным операциям отдела декларирования в ООО «ТП Сибирский регион», и действовавшая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «ТП Сибирский регион» ФИО21, с которой ИП Исмонов Б.Б. заключил договор таможенного представителя с декларантом № ТП-086/16 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ей ФИО14, документов, которой в свою очередь их предоставил ИП Исмонов Б.Б., незаконно указала ООО «Лесные технологии», которое указанные товары в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло. Помимо этого, ФИО16, на основании документов, предоставленных ей ФИО14 по указанию ИП Исмонов Б.Б., в качестве неформализованных документов, подтверждающих происхождение экспортируемого товара, к декларациям на товары в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни незаконно представлены договор купли-продажи пиломатериала хвойных пород № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лесные технологии» в лице генерального директора ФИО19, выступающего в качестве «продавца» и ИП Исмонов Б.Б., выступающего в качестве «покупателя», о приобретении пиломатериала хвойных пород, в объеме 2000 куб. метров, который фактически не соответствует обстоятельствам объективной действительности, так как ООО «Лесные технологии» пиломатериал в адрес ИП Исмонов Б.Б. не поставляло.

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ИП Исмонов Б.Б., произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L), распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86», код ЕТН ВЭД 4407109300, общим объемом 1 277,9915 куб. метров, на общую сумму 6 517 756 рублей, разрешены к выпуску на экспорт в республику Узбекистан и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции Сарыагаш республики Казахстан.

Следовательно, Исмонов Б.Б. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом 1 277,9915 куб. метров, на общую сумму 6 517 756 рублей и является, в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. 4 ч. 1 п. 19 Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Таким образом, подсудимый Исмонов совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом 10 292,3698 куб. метров, на общую сумму 52 491 086 рублей и является, в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. 4 ч. 1 п. 19 Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Подсудимый Исмонов виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния, признал полностью и, согласившись с предъявленным обвинением, заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый заявил, что сущность предъявленного обвинения ему понятна, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства, ходатайство заявлено добровольно, после проведения консультаций с защитником, правила ст. 317 УПК РФ ему разъяснены и понятны. Аналогичное ходатайство им заявлялось при ознакомлении с материалами уголовного дела в присутствии защитника.

Государственный обвинитель и защитник согласны с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства. Наказание, за преступление, в совершении которого обвиняется подсудимый, не превышает 10 лет лишения свободы.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, и ходатайство подлежит удовлетворению.

Обвинение, с которым согласился подсудимый Исмонов, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия подсудимого Исмонова по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, как контрабанда стратегически важных товаров, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере.

Основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования отсутствуют.

Состояние психического здоровья подсудимого Исмонова не вызывает у суда сомнений. Он не состоит и никогда не состоял на учете у врача-психиатра, имеет среднее образование, проходил службу в Советской Армии, в ходе предварительного расследования и в судебном заседании вел себя адекватно, давал последовательные, разумные пояснения, поэтому суд приходит к выводу, что подсудимого следует признать вменяемым и он, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности и наказанию.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное подсудимым, относится к категории тяжких.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое нет.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает совершение преступления впервые, явка с повинной, полное признание подсудимым своей вины, как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании, его чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья, наличие на иждивении пятерых малолетних и несовершеннолетних детей. Заявлено ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Характеризуется подсудимый по месту жительства положительно.

В соответствии с общими принципами назначения наказания, при определении вида и размера наказания суд учитывает, что совершенное подсудимым Исмоновым преступление относится в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжких. Принимая во внимание данные о личности подсудимого, который характеризуется положительно, полностью признал свою вину, как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании, явился с повинной, в содеянном чистосердечно раскаялся, но вместе с тем совершил тяжкое преступление, направленное против общественной безопасности, при таких обстоятельствах в совокупности, суд считает справедливым в целях исправления Исмонова и предупреждения совершения им новых преступлений назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, с учетом постановления приговора в особом порядке судебного заседания, явки с повинной, активного способствования расследованию преступления, т.е. по правилам предусмотренным ч.1, ч.5 ст. 62 УК РФ, без штрафа, учитывая наличие на иждивении пятерых малолетних и несовершеннолетних детей и без ограничения свободы, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого в судебном заседании и его отношение к содеянному, суд приходит к убеждению, что исправление Исмонова и предупреждение совершения новых преступлений возможно без изоляции подсудимого от общества, но в условиях контроля за ним со стороны специализированных органов государства, осуществляющих исправление осужденных. По мнению суда, направление подсудимого в места лишения свободы не будет в полной мере отвечать принципу справедливости, а также целям и задачам наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, будет являться чрезмерно суровым, может негативно отразиться на здоровье и жизни подсудимого и на условиях жизни его семьи.

Суд находит возможным назначить Исмонову наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, в условиях условного осуждения, с возложением определенных обязанностей, предусмотренных ч.5 ст. 73 УК РФ что, по мнению суда, поможет подсудимому правильно оценить содеянное, обеспечит надлежащее поведение, окажет положительное влияние на исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений. Суд устанавливает Исмонову испытательный срок, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

Вещественные доказательства: материалы ОРМ, выписки по операциям на счетах, контракты, заявки на выдачу фитосантиарных сертификатов, карточки счета, СD-R с декларациями на товары в количестве 55 штук, декларации на товары, хранящиеся при материалах уголовного дела, следует хранить при материалах уголовного дела; винчестер марки «TOSHIBA» и системный блок марки «ASUS», следует вернуть гр. ФИО22, в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ, срок ареста на имущество Исмонова – автомобиль марки «КАМАЗ» модель 5410, регистрационный знак № и полуприцеп марки «ОДАЗ» модель 9370, регистрационный знак №; истек 06 апреля 2019 года, поэтому вопрос о снятии ареста рассмотрению не подлежит.

Процессуальных издержек не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным Исмонова Б.Б., в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

В силу ст. 73 УК РФ, назначенное Исмонова Б.Б., наказание считать условным с испытательным сроком в три года. Испытательный срок исчислять с момента вступления настоящего приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на Исмонова Б.Б., обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

Контроль за поведением Исмонова Б.Б., возложить на филиал по г. Тайшету и Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области.

Меру пресечения Исмонова Б.Б., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: материалы ОРМ, выписки по операциям на счетах, контракты, заявки на выдачу фитосантиарных сертификатов, карточки счета, СD-R с декларациями на товары в количестве 55 штук, декларации на товары, хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела; винчестер марки «TOSHIBA» и системный блок марки «ASUS», вернуть гр. ФИО22, в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в Иркутский областной суд, в пределах предусмотренных ст. 317 УПК РФ, в течение 10 суток со дня провозглашения через Тайшетский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи дополнительной апелляционной жалобы, она подлежит рассмотрению при поступлении в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за пять суток до начала судебного заседания. В случае подачи дополнительной апелляционной жалобы с нарушением указанного срока, она подлежит возвращению.

Председательствующий: С.А. Коваленко