Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей Ростовой В. Н. и Степанищева А. В., подсудимого ФИО1, защитника адвоката Калугина Е. В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

при секретаре Лазаревой А. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, казаха, со средним образованием, женатого, не судимого, индивидуального предпринимателя главы КФХ ФИО1, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3, ст. 159 ч. 3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 являясь индивидуальным предпринимателем ФИО2 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1, расположенном по адресу <адрес>, основным видом деятельности которого является смешанное сельское хозяйство, имеющим расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Магнитогорском филиале Публичного Акционерного Общества «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» по адресу <адрес> право распоряжаться которым принадлежит ФИО1, действуя умышленно из личной корыстной заинтересованности, путем обмана решил похитил денежные средства, принадлежащие Министерству сельского хозяйства <адрес> путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о фактически понесенных им затратах.

С этой целью ФИО1, зная, что постановлением Правительства Челябинской области от 21 декабря 2016 года № 724-П утверждена государственная Программа «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы», согласно которой введена подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», основными задачами которой определены увеличение (сохранение оптимального уровня) посевных площадей, валовых сборов сельскохозяйственных культур, объемов производства продукции животноводства, обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных, и зная, что для реализации указанных задач в 2017-2020 годах предусмотрены и запланированы выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и объемы их финансирования, в том числе, субсидия на возмещения части затрат на увеличения поголовья молочных и мясных коров, и будучи осведомленным об основаниях и порядке получения сельскохозяйственными товаропроизводителями указанных субсидий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что размер суммы полученной субсидии напрямую зависит от размера документально подтвержденных затрат, понесенных за отчетный период, решил подать документы для получения вышеуказанной субсидии, в том числе содержащие недостоверные сведения о фактически понесённых им затратах (расходах), умышленно завышая размеры данных затрат. Для чего, находясь у себя дома по адресу <адрес> ФИО1 изготовил и распечатал с помощью принадлежащего ему ноутбука и принтера бланки договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции, акт приема передачи кормов, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287500 рублей, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180500 рублей, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей, после чего обратился к своей супруге ФИО3 №6 с просьбой изготовить и передать ему документы, подтверждающие факт приобретения ИП глава КФХ ФИО1 грубых кормов (сена) на общую сумму 593000 руб. у ФИО3 №3 и ФИО3 №4, ФИО3 №6, не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему заполнила и передала ФИО1 бланки договоров и фиктивные первичные платежные документы, подтверждающие факт приобретения ИП глава КФХ ФИО1 грубых кормов (сена) на общую сумму 593000 руб., а именно договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО3 №3 на сумму 287500 рублей; акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287500 руб.; договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО3 №3 на сумму 180500 рублей; акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180500 рублей; договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей, заключенный с ФИО3 №4; акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей. Достоверно зная, что в 2017 году ИП глава КФХ ФИО1 не приобретало у ФИО3 №3 грубые корма (сено), а у ФИО3 №4 грубые корма (сено) были приобретены на сумму 64000 руб., ФИО1 передал изготовленные фиктивные документы в ООО «БизнесАудит», оказывающие ИП глава КФХ ФИО1 бухгалтерские услуги, сотрудник которого не осведомленная о том, что часть предоставленных ФИО1 документов являются фиктивными и содержат ложные сведения о понесенных расходах, действуя по его распоряжению, подготовила заявление на предоставление ИП глава КФХ ФИО1 субсидии на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров, а так же иные документы, необходимые для получения указанной субсидии, в том числе авансовые отчеты, а также копии документов, подтверждающих расходы ИП глава КФХ ФИО1, часть из которых, подтверждающие расходы на сумму 529000 рублей, содержали заведомо для ФИО1 ложные сведения, данные документы были предоставлены в Министерство сельского хозяйства Челябинской области. На основании указанных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Министерства сельского хозяйства Челябинской области, не осведомленные о преступном умысле ФИО1 и не подозревая о том, что представленные им документы содержат ложные сведения, рассчитали и согласовали выплату ИП глава КФХ ФИО1 субсидии в сумме 461768 рублей, из которых сумма субсидии в размере 280 804 рубля назначена на основании предоставленных заведомо для ФИО1 поддельных документов, и подготовили и подписали соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ИП глава КФХ ФИО1 субсидии на возмещение части затрат на увеличения поголовья молочных и мясных коров. ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного соглашения со счета №, открытого УФК по Челябинской области в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу <адрес>, на счет №, открытый ИП глава КФХ ФИО1 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» по адресу <адрес>, были перечислены денежные средства в качестве субсидии на возмещение части затрат на увеличения поголовья молочных и мясных коров в сумме 461768 рублей, из которых денежные средства в сумме 280804 рубля назначены к выплате и перечислены на основании заведомо для ФИО1 поддельных документов, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, причинив Министерству сельского хозяйства Челябинской области ущерб на сумму 280804 рубля.

Так же ФИО1 зная, что постановлением Правительства Челябинской области от 23 декабря 2019 года № 583-П утверждена государственная Программа «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области», согласно которой введена подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», основными задачами которой определены увеличение (сохранение оптимального уровня) посевных площадей, валовых сборов сельскохозяйственных культур, объемов производства продукции животноводства, обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных, и зная, что для реализации указанных задач в 2020-2022 годах предусмотрены и запланированы выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и объемы их финансирования, в том числе, субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидия на развитие мясного животноводства), и будучи осведомленным об основаниях и порядке получения сельскохозяйственными товаропроизводителями указанных субсидий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что размер суммы полученной субсидии напрямую зависит от размера документально подтвержденных затрат, понесенных за отчетный период, решил подать документы для получения вышеуказанной субсидии, в том числе содержащие недостоверные сведения о фактически понесённых им затратах (расходах), умышленно завышая размеры данных затрат. Для чего, находясь у себя дома по адресу <адрес>, ФИО1 изготовил и распечатал с помощью принадлежащего ему ноутбука и принтера бланки договора купли - продажи сельскохозяйственной продукции, акт приема передачи денежных средств, акт приема передачи кормов и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего обратился к своей супруге ФИО3 №6 с просьбой изготовить и передать ему документы, подтверждающие факт приобретения ИП глава КФХ ФИО6 грубых кормов у ФИО3 №2 на сумму 435000 рублей. ФИО3 №6, не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему заполнила и передала ФИО1 бланки договоров и фиктивные первичные платежные документы, подтверждающие факт приобретения ИП глава КФХ ФИО1 у ФИО3 №2 грубых кормов (сена) на общую сумму 435000 рублей, а именно: договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 000 рублей; акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 435000 рублей; акт приема-передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435000 рублей. Достоверно зная, что в 2019 году ИП глава КФХ ФИО1 не приобретал у ФИО3 №2 грубые корма (сено), ФИО1 передал изготовленные им фиктивные документы в ООО «БизнесАудит», оказывающие ИП глава КФХ ФИО1 бухгалтерские услуги, сотрудник которого не осведомленная о том, что часть предоставленных ФИО1 документов являются фиктивными и содержат ложные сведения о понесенных расходах, действуя по его распоряжению, подготовила заявление на предоставление ИП глава КФХ ФИО1 субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидия на развитие мясного животноводства), а так же иные документы, необходимые для получения указанной субсидии, в том числе авансовые отчеты, а также копии документов, подтверждающих расходы ТИП глава КФХ ФИО1, часть из которых, подтверждающие расходы на сумму 435000 рублей, содержали заведомо для ФИО1 ложные сведения, которые были предоставлены в Министерство сельского хозяйства Челябинской области.

На основании указанных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Министерства сельского хозяйства Челябинской области, не осведомленные о преступном умысле ФИО1, и не подозревая о том, что представленный им документы содержат ложные сведения, рассчитали и согласовали выплату ФИО1 субсидии в сумме 499998,15 рублей, из которых сумма субсидии в размере 292355,31 руб. назначена на основании предоставленных заведомо для ФИО1 поддельных документов, и подготовили и подписали соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ИП глава КФХ ФИО1 субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидия на развитие мясного животноводства). ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного соглашения со счета №, открытого УФК по Челябинской области в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу <адрес>, на счет №, открытый ИП глава КФХ ФИО1 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» по адресу <адрес> были перечислены денежные средства в качестве субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидия на развитие мясного животноводства), принадлежащие Министерству сельского хозяйства Челябинской области, в сумме 499998,15 руб., из которых денежные средства в сумме 292355,31 руб. назначены к выплате и перечислены на основании заведомо для ФИО1 поддельных документов, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, причинив Министерству сельского хозяйства <адрес> ущерб на сумму 292355,31 руб.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя в содеянном признал, от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, отказался, подтвердив правильность своих показаний, данных им на предварительном следствии.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО1 показал, что в 2012 году он организовал крестьянское фермерское хозяйство, основным видом деятельности которого является смешанное сельское хозяйство, в основном хозяйство занимается растениеводством и животноводством, для ведения коммерческой деятельности в 2012 году открыл расчетный счет в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу <адрес>а; зная, что на территории Челябинской области действуют государственные программы субсидирование малого и среднего бизнеса по линии сельского хозяйства и зная порядок предоставления в 2017 – 2020 годах сельскохозяйственным производителям субсидий на возмещения части затрат, подготовил необходимые документы, с целью увеличения суммы субсидии решил предоставить документы о понесенных затратах на закуп сена для скота, хотя фактически корма заготавливает самостоятельно, для чего в ноябре 2017 года в сети интернет нашел бланки договоров купли-продажи, акты приема передачи кормов, денег, расходные кассовые ордера, распечатал их дома на личном принтере, данные документы заполнила его жена ФИО3 №6, таким образом им были изготовлены документы, подтверждающие покупку сена у ФИО3 №3 и ФИО3 №4, за ФИО3 №3 в документах расписался сам, поскольку покупал часть сена у ФИО3 №4, в договоре попросил расписаться его, что тот и сделал, затем изготовленные им документы с недостоверными сведениями передал сотрудникам «Бизнес Аудит», ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных им документов с ним было заключено соглашение, по которому в дальнейшем получил субсидию. Так же для получения субсидий в апреле 2020 года в сети интернет нашел бланки договоров купли-продажи, акты приема передачи кормов, денег, расходные кассовые ордера, распечатал дома на личном принтере, данные документы заполнила его жена ФИО3 №6, таким образом им были изготовлены документы, подтверждающие покупку сена у ФИО3 №2, изготовленные им документы с недостоверными сведениями передал сотрудникам «Бизнес Аудит», ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных им документов с ним было заключено соглашение, по которому в дальнейшем получил субсидию (т. 2 л.д. 161-163, 165-168, т. 3 л.д. 1-7, 23-26).

Помимо признания вины виновность ФИО1 в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами:

по факту незаконного получения субсидиий в 2017 году:

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями представителя потерпевшего ФИО5, работающего в должности главного специалиста отдела по правовому обеспечению Министерства сельского хозяйства Челябинской области о том, что в случае предоставления недостоверных сведений и фиктивных документов о понесенных затратах, ФИО1 не имел права на получение субсидий, в случае выявления фактов недостоверности предоставления сведений, в предоставлении субсидии ФИО1 было бы отказано, незаконным получением субсидии по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 причинил Министерству сельского хозяйства Челябинской области материальный ущерб на сумму 280804 руб. (т. 2, л.д. 98-101),

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля ФИО3 №3 о том, что он выращивает корма для откорма личного скота, остатки кормов продает, в хороший сезон может вырастить 70-80 тонн, из которых 40 тонн, необходимы ему самому, договоры купли-продажи сена в количестве 115 тонн на сумму 287500 руб. и в количестве 75 тонн на сумму 180500 руб. с ФИО1 не заключал, финансово-хозяйственных взаимоотношений с ФИО1 никогда не имел, сено ему не поставлял, на представленных ему документах стоит не его подпись, (т. 1, л.д.214-216),

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля ФИО3 №4 о том, что имеет личное подсобное хозяйство, за сезон изготавливает 100 тонн сена, из которых 60 тонн необходимы ему для кормления личного скота, остатки сена продает, в 2017 году он продал ФИО1 8 телег сена по 3 тонны каждая, получил от него 64000 руб., сено в количестве 50 тонн на сумму 125000 руб. ФИО1 не поставлял, ФИО1 давал ему на подпись документы, но в документы он не вчитывался, количество и сумму не проверял. (т. 1, л.д.217-220)

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля ФИО3 №1 о том, что работает начальником управления финансирования государственных программ Министерства сельского хозяйства Челябинской области, может пояснить, что субсидии в 2017 году предоставлялись по ставке в размере 40000 рублей на одну голову прироста поголовья коров, введенную в основное стадо, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по сравнению с поголовьем на ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма субсидий не должна превышать сумму первоначальной стоимости коров на дату принятия к бухгалтерскому учету, в Министерство сельского хозяйства поступают пакеты документов соответствующие перечню от сельскохозяйственных товаропроизводителей, проверка либо контроль Министерством сельского хозяйства Челябинской области осуществляется при приёме документов на выплату субсидий в части соответствия предоставленных документов требованиям порядка получения субсидий, а также после предоставления субсидий путем проведения выборочных выездных проверок, проводимых Министерством сельского хозяйства Челябинской области или контролирующими органами, в случае согласования документов принимается решение о предоставлении субсидии, в случае наличия оснований для отказа заявителю направляется соответствующее уведомление, субсидия не предоставляется в случае представления получателем субсидии недостоверных, неполных документов, таким образом при выявлении предоставления недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Челябинской области ФИО1 не получил бы субсидию из областного и федерального бюджета. (т. 1, л.д.175-180),

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля ФИО3 №5 о том, что с 2008 года работает в ООО «Бизнес Аудит», основным видом деятельности которого является предоставление бухгалтерских и аудиторских услуг, в том числе фирма оказывает услугу по подготовке пакета документов для предоставления в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для получения субсидии на возмещение части затрат либо на развитие. Составлением пакета документов для получения субсидии ИП глава КФХ ФИО1 занималась она, первичную документацию по сделкам ей предоставлял ФИО1, если бы знала, что ФИО1 предоставляет фиктивные документы о совершенных сделках, то не включала бы эти документы в пакет документов, предоставляемых в Минсельхоз, поскольку знает, что при предоставлении недостоверных и ложных сведений, Минсельхоз не предоставит субсидии (т. 2, л.д. 132-137),

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля ФИО3 №6 о том, что ее супруг ФИО1 является индивидуальным предпринимателем, занимается посевом зерновых культур для кормов крупного рогатого скота, а также животноводством, корма для скота, в том числе сено, хозяйство в основном заготавливает самостоятельно, бухгалтерское обслуживание хозяйства ведет фирма «Бизнес Аудит», документы о покупке кормов у ФИО3 №3 и ФИО3 №4 составляла она по просьбе супруга, для каких целей были заполнены документы, не знает, сведения о количество кормов, и суммах денежных средств и даты ей продиктовал супруг, подпись за ФИО3 №3 поставил супруг, чтобы он расписывался за ФИО3 №4, не видела, о том, что данные документы супруг предоставил в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для получения субсидии, не знала, у ФИО3 №4 супруг на самом деле приобретал сено, но в каком количестве и на какую сумму, не знает ( т. 2, л.д. 154-157)

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области ФИО4 о том, что в ходе ОРМ «наведение справок», «опрос» установлено, что в 2017 году ИП глава КФХ ФИО1 путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений получил от Министерства сельского хозяйства Челябинской области субсидию в размере 315984,81 руб. (т. 2, л.д.1),

- постановлением Правительства Челябинской области № 724-П от 21 декабря 2016 года «О государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы (т. 2 л.д. 75-83),

- порядком предоставления в 2017 году субсидий на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров (т. 2 л.д. 84-92,

- соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ИП глава КФХ ФИО1 с заявлением ФИО1 о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров, справкой – расчетом субсидий за 2017 год на сумму 315984, 81 руб., реестром документов, подтверждающих затраты за отчетный финансовый год, в котором указаны документы по взаимоотношениям в финансово – хозяйственной деятельности с ФИО3 №3 на общую сумму 468000 рублей и ФИО3 №4 на сумму 125700 рублей. (т. 2, л.д.9-42),

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП глава КФХ ФИО1 ИНН: №, ОГРН: №, дата образования – ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, основной вид деятельности – смешанное сельское хозяйство, статус - действующее (т. 1, л.д.204-205),

- справкой об исследовании документов в отношении ИП глава КФХ ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма незаконно полученных, то есть похищенных ФИО1 путем мошенничества денежных средств, по соглашению о предоставлении субсидии № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 280804 руб. (т. 2, л.д.148-152),

- протоколом выемки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ в Министерстве сельского хозяйства <адрес> по адресу <адрес> у ФИО3 №1, в ходе которой изъято соглашение о предоставлении субсидий ИП глава КФХ ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными к ним документами. (т. 2, л.д.106-108),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидий ФИО1, в соответствии с которым ответственность за достоверность предоставляемых сведений по расходам крестьянского хозяйства лежит на главе КФХ ФИО1, в случае не предоставления документов, подтверждающих затраты либо предоставления недостоверных сведений, выплата субсидии не осуществляется, а так же копий документов по взаимоотношениям в финансово – хозяйственной деятельности с ФИО3 №3 на общую сумму 468 000 рублей и ФИО3 №4 на сумму 125 700 рублей, а именно: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.109-113),

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении с расчетного счета №, открытого УФК по Челябинской области в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу <адрес>, на счет №, открытый ИП глава КФХ ФИО1 в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу <адрес><адрес>, денежных средств в качестве субсидии на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров в сумме 461 768 рублей, плательщик Министерство сельского хозяйства <адрес>, получатель платежа ФИО1 (т. 2, л.д.117)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ: справки банка ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, оптического компакт диск СD-R банка ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», со сведениями о движении денежных средств по счету ФИО1 (т. 2, л.д.119-120)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с расчетного счета ИП глава КФХ ФИО1 на счет УФК по Челябинской области (получатель платежа Министерство сельского хозяйства Челябинской области) денежных средств в сумме 280804 руб., назначение платежа – возврат субсидии на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров в 2017 году (т. 3, л.д.58)

по факту незаконного получения субсидии в 2020 году:

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями представителя потерпевшего ФИО5 работающего в должности главного специалиста отдела по правовому обеспечению Министерства сельского хозяйства Челябинской области о том, что в случае предоставления недостоверных сведений и фиктивных документов о понесенных затратах, ФИО1 не имел права на получение субсидий, в случае выявления фактов недостоверности предоставления сведений в предоставлении субсидии ФИО1 было бы отказано, незаконным получением субсидии по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 причинил Министерству сельского хозяйства Челябинской области материальный ущерб на сумму 292 355,31 руб. (т. 1 л.д.165-168),

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля ФИО3 №1 о том, что работает начальником управления финансирования государственных программ Министерства сельского хозяйства Челябинской области, может пояснить, что в 2020 году субсидии предоставлялись в части возмещения части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного (крупный рогатый скот специализированных мясных пород, овцы и козы), за исключением племенных животных, на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, понесенных получателями субсидии в году, предшествующем году предоставления субсидии, по ставке 3500 рублей на 1 корову специализированных мясных пород, в Министерство сельского хозяйства поступают пакеты документов соответствующие перечню от сельскохозяйственных товаропроизводителей, проверка либо контроль Министерством сельского хозяйства Челябинской области осуществляется при приёме документов на выплату субсидий в части соответствия предоставленных документов требованиям порядка получения субсидий, а также после предоставления субсидий путем проведения выборочных выездных проверок, проводимых Министерством сельского хозяйства Челябинской области или контролирующими органами, в случае согласования документов принимается решение о предоставлении субсидии, в случае наличия оснований для отказа заявителю направляется соответствующее уведомление, субсидия не предоставляется в случае представления получателем субсидии недостоверных, неполных документов, таким образом при выявлении предоставления недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Челябинской области ФИО1 не получил бы субсидию из областного и федерального бюджета (т. 1, л.д.175-1780),

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля ФИО3 №5 о том, что с 2008 года работает в ООО «Бизнес Аудит», основным видом деятельности которого является предоставление бухгалтерских и аудиторских услуг, в том числе фирма оказывает услугу по подготовке пакета документов для предоставления в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для получения субсидии на возмещение части затрат либо на развитие. Составлением пакета документов для получения субсидии ИП глава КФХ ФИО1 занималась она, первичную документацию по сделкам ей предоставлял ФИО1, если бы знала, что ФИО1 предоставляет фиктивные документы о совершенных сделках, то не включала бы эти документы в пакет документов, предоставляемых в Минсельхоз, поскольку знает, что при предоставлении недостоверных и ложных сведений Минсельхоз не предоставит субсидии. (т. 2, л.д. 132-137),

- показаниями свидетеля ФИО3 №2 о том, что занимается ведением личного подсобного хозяйства в <адрес>, в основном осуществляет выращивание скота, так же выращивает грубые корма для скота для личных нужд, каких-либо договоров о поставке сена с ФИО1 он не заключал, представленные ему документы видит впервые, на них стоят не его подписи, финансово - хозяйственных взаимоотношений с ИП глава КФХ ФИО1 не имел, поставку кормов ему не осуществлял,

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля ФИО3 №6 о том, что ее супруг ФИО1 является индивидуальным предпринимателем, занимается посевом зерновых культур для кормов для крупного рогатого скота, а также животноводством, корма для скота, в том числе сено, хозяйство в основном заготавливает самостоятельно, бухгалтерское обслуживание хозяйства ведет фирма «Бизнес Аудит», документы о покупке кормов у ФИО3 №2 составляла она по просьбе супруга, для каких целей были заполнены документы, не знает, сведения о количество кормов, и суммах денежных средств и даты ей продиктовал супруг, подпись за ФИО3 №2 поставил супруг, о том, что данные документы супруг предоставил в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для получения субсидии, не знала ( т. 2, л.д. 154-157)

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области ФИО4 о том, что в ходе ОРМ «наведение справок», «опрос» установлено, что в 2020 году руководитель ИП глава КФХ ФИО1 путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений получил от Министерства сельского хозяйства Челябинской области субсидию в размере 292355,21 руб. (т 1, л.д.26)

- постановлением Правительства Челябинской области № 583-П от 23 декабря 2019 года «О государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» (т. 21 л.д. 128-137),

- порядком предоставления в 2020-2022 году субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (т. 1 л.д. 138-147),

- соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ИП глава КФХ ФИО1 с заявлением ФИО1 о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, справкой – расчетом субсидий за 2020 год, на сумму 499 998,15 руб., реестром документов, подтверждающих затраты, за отчетный финансовый год, в котором указаны документы по взаимоотношениям в финансово – хозяйственной деятельности с ФИО3 №2 на сумму 435000 руб. (т. 1, л.д.35-63)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении с расчетного счета №, открытого УФК по Челябинской области в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу <адрес>, на счет №, открытый ИП глава КФХ ФИО1 в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу <адрес>, денежных средств в качестве субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидия на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства), в сумме 499998,15 руб., плательщик Министерство сельского хозяйства Челябинской области, получатель платежа ФИО1 (т. 1, л.д.174),

- протоколом выемки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области по адресу <адрес> у ФИО3 №1, в ходе которого изъято соглашение о предоставлении субсидий ИП глава КФХ ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными к нему документами (т. 1, л.д.183-187)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидий ФИО1, в соответствии с которым ответственность за достоверность предоставляемых сведений по расходам крестьянского хозяйства лежит на главе КФХ ФИО1, в случае не предоставления документов, подтверждающих затраты, либо предоставления недостоверных сведений, выплата субсидии не осуществляется, а так же копии документов по взаимоотношениям в финансово – хозяйственной деятельности с ФИО3 №2 на общую сумму 435000 рублей, а именно: договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, акт - приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.188-191)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ: справки банка ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ и оптического компакт диска СD-R банка ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», со сведениями о движении денежных средств по счету ФИО1 (т. 1, л.д.197-199)

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ИП глава КФХ ФИО1 ИНН: <***>, ОГРН: №, дата образования – ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, основной вид деятельности – смешанное сельское хозяйство, статус - действующее. (т. 1, л.д.204-205),

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с расчетного счета ИП глава КФХ ФИО1 на счет УФК по Челябинской области (получатель платежа Министерство сельского хозяйства Челябинской области) денежных средств в сумме 292355,31 руб., назначение платежа – возврат субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидия на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства), по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д.57).

Эти доказательства относятся к настоящему уголовному делу, получены с соблюдением требований УПК РФ, сомнений в достоверности не вызывают, они последовательны, непротиворечивы, конкретны, достаточны для разрешения дела, не доверять такой совокупности соответствующих друг другу доказательств у суда не имеется.

Показания ФИО1 о совершенном им хищении, его способе и сумме похищенных средств подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными материалами дела.

Так показания ФИО1 факту незаконного получения субсидий в ДД.ММ.ГГГГ подтверждаются показаниями свидетеля ФИО7 о том, что какого-либо договора купли-продажи сена с ФИО1 он не заключал, сено ему не продавал, показаниями свидетеля ФИО3 №4 о том, что в 2017 году он продал ФИО1 8 телег сена весом по 3 тонны каждая, по цене 8000 руб. каждая всего на сумму 64000 руб., на большую сумму сена ФИО1 не продавал, показаниями свидетеля ФИО3 №6 о том, что по просьбе ФИО1 она заполняла договоры купли-продажи сена с ФИО3 №3 и ФИО3 №4, а так же акты приема-передачи и платежные документы к ним, о том, что данные документы мужу нужны для получения субсидии, не знала, показаниями свидетеля ФИО3 №5 о подготовке пакета документов ФИО1 для получения им субсидии в 2017 году, показаниями свидетеля ФИО3 №1 о том, что в случае, если бы было известно о представлении ФИО1 недостоверных данных, подтверждающих произведенные им затраты, в выделении субсидий ему было бы отказано, аналогичными показаниями представителя потерпевшего ФИО5

Эти показания согласуются со сведениями, содержащимися в рапорте об обнаружении признаков преступления, документах, изъятых из Министерства сельского хозяйства Челябинской области: соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ИП глава КФХ ФИО1, заявлении о предоставлении субсидии и документах, подтверждающих несение ФИО1 расходов, в том числе документах по взаимоотношениям в финансово – хозяйственной деятельности с ФИО3 №3 на общую сумму 468000 рублей и ФИО3 №4 на сумму 125700 рублей. Факт перечисления субсидии в сумме 461768 руб. на счет ФИО1 подтвержден платежным поручением, справкой банка и сведениями о движении денежных средств, факт принадлежности счета, на который была переведена сумма субсидии, ФИО1 подтвержден справкой банка, размер незаконно полученной субсидии подтверждается сведениями, содержащимися в справке об исследовании, порядок предоставления субсидий подтверждается Постановлениями правительства Челябинской области.

Показания ФИО1 факту незаконного получения субсидий в 2020 году подтверждаются показаниями свидетеля ФИО3 №2 о том, что какого-либо договора купли-продажи сена с ФИО1 он не заключал, сено ему не продавал, показаниями свидетеля ФИО3 №6 о том, что по просьбе ФИО1 она заполняла договор купли-продажи сена с ФИО3 №2, а так же акт приема-передачи и платежные документы к нему, о том, что данные документы мужу нужны для получения субсидии, не знала, показаниями свидетеля ФИО3 №5 о подготовке пакета документов ФИО1 для получения им субсидии в 2020 году, показаниями свидетеля ФИО3 №1 о том, что в случае, если бы было известно о представлении ФИО1 недостоверных данных, подтверждающих произведенные им затраты, в выделении субсидий ему было бы отказано, аналогичными показаниями представителя потерпевшего ФИО5

Эти показания согласуются со сведениями, содержащимися в рапорте об обнаружении признаков преступления, документах, изъятых из Министерства сельского хозяйства Челябинской области: соглашении № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ИП глава КФХ ФИО1, заявлением о предоставлении субсидии и документах, подтверждающих несение ФИО1 расходов, в том числе документах по взаимоотношениям в финансово – хозяйственной деятельности с ФИО3 №2 на сумму 435000 рублей. Факт перечисления субсидии в сумме 499 998,15 руб. на счет ФИО1 подтвержден платежным поручением, справкой банка и сведениями о движении денежных средств, факт принадлежности счета, на который была переведена сумма субсидии, ФИО1 подтвержден справкой банка, размер незаконно полученной субсидии подтверждается сведениями, содержащимися в справке об исследовании, порядок предоставления субсидий подтверждается Постановлениями правительства Челябинской области.

Показания всех вышеперечисленных лиц носят логичный и последовательный характер, стабильны, согласуются между собой и с другими объективными доказательствами по уголовному делу, взаимно дополняют друг друга, чем подтверждают свою достоверность и дают полное представление об обстоятельствах совершения ФИО1 инкриминируемых ему деяний.

Оценив всю совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимого ФИО1 установленной, а его деяния по каждому совершенному им преступлению подлежащими квалификации по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения мошенничества в крупном размере, поскольку причиненный ущерб в силу п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является крупным ущербом

В ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение квалифицирующий признак хищения чужого имущества путем обмана, так как из исследованных доказательств следует, что ФИО1 внес недостоверные сведения о фактически понесённых ИП ФИО2 КФХ ФИО1 затратах (расходах), умышленно завышая размеры данных затрат.

При этом суд полагает необходимым исключить из объема обвинения ФИО1 квалифицирующий признак совершения хищения путем злоупотребления доверием ввиду следующего.

Хищение ФИО1 совершено в результате сознательного предоставления им заведомо не соответствующих действительности ложных сведений о произведенных им расходах (затратах) на ведение деятельности, направленных на введение Министерства сельского хозяйства Челябинской области в заблуждение. Доказательств совершения ФИО1 каких-либо иных действий (использовании с корыстной целью доверительных отношений с представителями Министерства сельского хозяйства, либо доверительных отношений, обусловленных служебным положением кого-либо из сотрудников Министерства сельского хозяйства либо его личными отношениями с ними, принятие на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить и. т.), повлекших за собой получение им субсидий, стороной обвинения не представлено, следовательно квалификация действий подсудимого по признаку злоупотребления доверием является излишне вмененной.

Назначая вид и размер наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает, что им совершено два оконченных умышленных преступления против собственности, отнесенные к категории тяжких.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 за совершение обоих преступлений, по делу не усматривается.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание за совершение каждого преступления, суд учитывает признание ФИО1 вины, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче добровольных, подробных признательных показаний как до возбуждения уголовного дела, так и в ходе предварительного следствия, в силу п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное полное возмещение причиненного ФИО1 ущерба.

ФИО1 ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, занят трудом, проживает с семьей, по месту жительства характеризуется положительно.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимого, суд пришел к следующим выводам: исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений, отсутствуют, следовательно, ст. 64 УК РФ в отношении него не применима, ФИО1 следует назначить наказание в пределах санкции статьи, предусматривающей ответственность за каждое совершенное им преступление, при этом оснований для изменения в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений суд не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, их тяжесть, данные о личности ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а так же с учетом материального положения подсудимого и его семьи суд приходит к мнению, что для обеспечения достижения целей наказания, исправление ФИО1 возможно при назначении ему наказание в виде штрафа, который в силу положений ч. 3 ст. 46 УК РФ с учетом вида деятельности ФИО1 и возможности получения им дохода после завершения уборочных работ назначается с рассрочкой выплаты.

При этом при назначении размера наказания положения ч. 1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат, поскольку штраф не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Суд считает, что такое наказание является средством восстановления социальной справедливости, оно послужит исправлению подсудимого и предупредит совершение им новых преступлений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ и назначить ему наказание за каждое из совершенных им преступлений в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить ФИО1 штраф в размере 300000 (триста тысяч) рублей с рассрочкой его уплаты на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Вещественные доказательства по делу: соглашения между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ИП глава КФХ ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ возвратить в Министерство сельского хозяйства Челябинской области, справки ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и оптические компакт диски СD-R банка ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ей копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий