Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей Ростовой В. Н. и Степанищева А. В., подсудимого Турганова С. А., защитника адвоката Калугина Е. В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

при секретаре Лазаревой А. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении

Турганова С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, казаха, со средним образованием, женатого, не судимого, индивидуального предпринимателя главы КФХ Турганов С. А., зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3, ст. 159 ч. 3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Турганов С. А. являясь индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Турганов С. А., расположенном по адресу <адрес>, основным видом деятельности которого является смешанное сельское хозяйство, имеющим расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Магнитогорском филиале Публичного Акционерного Общества «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» по адресу <адрес> право распоряжаться которым принадлежит Турганову С. А., действуя умышленно из личной корыстной заинтересованности, путем обмана решил похитил денежные средства, принадлежащие Министерству сельского хозяйства <адрес> путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о фактически понесенных им затратах.

С этой целью Турганов С. А., зная, что постановлением Правительства Челябинской области от 21 декабря 2016 года № 724-П утверждена государственная Программа «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы», согласно которой введена подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», основными задачами которой определены увеличение (сохранение оптимального уровня) посевных площадей, валовых сборов сельскохозяйственных культур, объемов производства продукции животноводства, обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных, и зная, что для реализации указанных задач в 2017-2020 годах предусмотрены и запланированы выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и объемы их финансирования, в том числе, субсидия на возмещения части затрат на увеличения поголовья молочных и мясных коров, и будучи осведомленным об основаниях и порядке получения сельскохозяйственными товаропроизводителями указанных субсидий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что размер суммы полученной субсидии напрямую зависит от размера документально подтвержденных затрат, понесенных за отчетный период, решил подать документы для получения вышеуказанной субсидии, в том числе содержащие недостоверные сведения о фактически понесённых им затратах (расходах), умышленно завышая размеры данных затрат. Для чего, находясь у себя дома по адресу <адрес> Турганов С. А. изготовил и распечатал с помощью принадлежащего ему ноутбука и принтера бланки договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции, акт приема передачи кормов, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287500 рублей, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180500 рублей, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей, после чего обратился к своей супруге Свидетель №6 с просьбой изготовить и передать ему документы, подтверждающие факт приобретения ИП глава КФХ Турганов С. А. грубых кормов (сена) на общую сумму 593000 руб. у Свидетель №3 и Свидетель №4, Свидетель №6, не осведомлённая о преступных намерениях Турганова С.А., доверяя последнему заполнила и передала Турганову С.А. бланки договоров и фиктивные первичные платежные документы, подтверждающие факт приобретения ИП глава КФХ Турганов С.А. грубых кормов (сена) на общую сумму 593000 руб., а именно договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Свидетель №3 на сумму 287500 рублей; акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287500 руб.; договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Свидетель №3 на сумму 180500 рублей; акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180500 рублей; договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей, заключенный с Свидетель №4; акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей. Достоверно зная, что в 2017 году ИП глава КФХ Турганов С. А. не приобретало у Свидетель №3 грубые корма (сено), а у Свидетель №4 грубые корма (сено) были приобретены на сумму 64000 руб., Турганов С. А. передал изготовленные фиктивные документы в ООО «БизнесАудит», оказывающие ИП глава КФХ Турганов С. А. бухгалтерские услуги, сотрудник которого не осведомленная о том, что часть предоставленных Тургановым С.А. документов являются фиктивными и содержат ложные сведения о понесенных расходах, действуя по его распоряжению, подготовила заявление на предоставление ИП глава КФХ Турганов С. А. субсидии на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров, а так же иные документы, необходимые для получения указанной субсидии, в том числе авансовые отчеты, а также копии документов, подтверждающих расходы ИП глава КФХ Турганов С. А., часть из которых, подтверждающие расходы на сумму 529000 рублей, содержали заведомо для Турганова С.А. ложные сведения, данные документы были предоставлены в Министерство сельского хозяйства Челябинской области. На основании указанных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Министерства сельского хозяйства Челябинской области, не осведомленные о преступном умысле Турганова С.А. и не подозревая о том, что представленные им документы содержат ложные сведения, рассчитали и согласовали выплату ИП глава КФХ Турганов С. А. субсидии в сумме 461768 рублей, из которых сумма субсидии в размере 280 804 рубля назначена на основании предоставленных заведомо для Турганова С.А. поддельных документов, и подготовили и подписали соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ИП глава КФХ Турганов С. А. субсидии на возмещение части затрат на увеличения поголовья молочных и мясных коров. ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного соглашения со счета №, открытого УФК по Челябинской области в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу <адрес>, на счет №, открытый ИП глава КФХ Турганов С.А. в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» по адресу <адрес>, были перечислены денежные средства в качестве субсидии на возмещение части затрат на увеличения поголовья молочных и мясных коров в сумме 461768 рублей, из которых денежные средства в сумме 280804 рубля назначены к выплате и перечислены на основании заведомо для Турганова С.А. поддельных документов, которыми Турганов С. А. распорядился по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, причинив Министерству сельского хозяйства Челябинской области ущерб на сумму 280804 рубля.

Так же Турганов С. А. зная, что постановлением Правительства Челябинской области от 23 декабря 2019 года № 583-П утверждена государственная Программа «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области», согласно которой введена подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», основными задачами которой определены увеличение (сохранение оптимального уровня) посевных площадей, валовых сборов сельскохозяйственных культур, объемов производства продукции животноводства, обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных, и зная, что для реализации указанных задач в 2020-2022 годах предусмотрены и запланированы выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и объемы их финансирования, в том числе, субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидия на развитие мясного животноводства), и будучи осведомленным об основаниях и порядке получения сельскохозяйственными товаропроизводителями указанных субсидий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что размер суммы полученной субсидии напрямую зависит от размера документально подтвержденных затрат, понесенных за отчетный период, решил подать документы для получения вышеуказанной субсидии, в том числе содержащие недостоверные сведения о фактически понесённых им затратах (расходах), умышленно завышая размеры данных затрат. Для чего, находясь у себя дома по адресу <адрес>, Турганов С. А. изготовил и распечатал с помощью принадлежащего ему ноутбука и принтера бланки договора купли - продажи сельскохозяйственной продукции, акт приема передачи денежных средств, акт приема передачи кормов и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего обратился к своей супруге Свидетель №6 с просьбой изготовить и передать ему документы, подтверждающие факт приобретения ИП глава КФХ Турганов А. С. грубых кормов у Свидетель №2 на сумму 435000 рублей. Свидетель №6, не осведомлённая о преступных намерениях Турганова С.А., доверяя последнему заполнила и передала Турганову С.А. бланки договоров и фиктивные первичные платежные документы, подтверждающие факт приобретения ИП глава КФХ Турганов С. А. у Свидетель №2 грубых кормов (сена) на общую сумму 435000 рублей, а именно: договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 000 рублей; акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 435000 рублей; акт приема-передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435000 рублей. Достоверно зная, что в 2019 году ИП глава КФХ Турганов С. А. не приобретал у Свидетель №2 грубые корма (сено), Турганов С. А. передал изготовленные им фиктивные документы в ООО «БизнесАудит», оказывающие ИП глава КФХ Турганов С. А. бухгалтерские услуги, сотрудник которого не осведомленная о том, что часть предоставленных Тургановым С.А. документов являются фиктивными и содержат ложные сведения о понесенных расходах, действуя по его распоряжению, подготовила заявление на предоставление ИП глава КФХ Турганов С. А. субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидия на развитие мясного животноводства), а так же иные документы, необходимые для получения указанной субсидии, в том числе авансовые отчеты, а также копии документов, подтверждающих расходы ТИП глава КФХ Турганов С. А., часть из которых, подтверждающие расходы на сумму 435000 рублей, содержали заведомо для Турганова С.А. ложные сведения, которые были предоставлены в Министерство сельского хозяйства Челябинской области.

На основании указанных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Министерства сельского хозяйства Челябинской области, не осведомленные о преступном умысле Турганова С.А., и не подозревая о том, что представленный им документы содержат ложные сведения, рассчитали и согласовали выплату Турганову С. А. субсидии в сумме 499998,15 рублей, из которых сумма субсидии в размере 292355,31 руб. назначена на основании предоставленных заведомо для Турганова С.А. поддельных документов, и подготовили и подписали соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ИП глава КФХ Турганов С. А. субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидия на развитие мясного животноводства). ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного соглашения со счета №, открытого УФК по Челябинской области в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу <адрес>, на счет №, открытый ИП глава КФХ Турганов С. А. в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» по адресу <адрес> были перечислены денежные средства в качестве субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидия на развитие мясного животноводства), принадлежащие Министерству сельского хозяйства Челябинской области, в сумме 499998,15 руб., из которых денежные средства в сумме 292355,31 руб. назначены к выплате и перечислены на основании заведомо для Турганова С.А. поддельных документов, которыми Турганов С. А. распорядился по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, причинив Министерству сельского хозяйства <адрес> ущерб на сумму 292355,31 руб.

Подсудимый Турганов С. А. в судебном заседании виновным себя в содеянном признал, от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, отказался, подтвердив правильность своих показаний, данных им на предварительном следствии.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого Турганов С. А. показал, что в 2012 году он организовал крестьянское фермерское хозяйство, основным видом деятельности которого является смешанное сельское хозяйство, в основном хозяйство занимается растениеводством и животноводством, для ведения коммерческой деятельности в 2012 году открыл расчетный счет в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу <адрес>а; зная, что на территории Челябинской области действуют государственные программы субсидирование малого и среднего бизнеса по линии сельского хозяйства и зная порядок предоставления в 2017 – 2020 годах сельскохозяйственным производителям субсидий на возмещения части затрат, подготовил необходимые документы, с целью увеличения суммы субсидии решил предоставить документы о понесенных затратах на закуп сена для скота, хотя фактически корма заготавливает самостоятельно, для чего в ноябре 2017 года в сети интернет нашел бланки договоров купли-продажи, акты приема передачи кормов, денег, расходные кассовые ордера, распечатал их дома на личном принтере, данные документы заполнила его жена Свидетель №6, таким образом им были изготовлены документы, подтверждающие покупку сена у Свидетель №3 и Свидетель №4, за Свидетель №3 в документах расписался сам, поскольку покупал часть сена у Свидетель №4, в договоре попросил расписаться его, что тот и сделал, затем изготовленные им документы с недостоверными сведениями передал сотрудникам «Бизнес Аудит», ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных им документов с ним было заключено соглашение, по которому в дальнейшем получил субсидию. Так же для получения субсидий в апреле 2020 года в сети интернет нашел бланки договоров купли-продажи, акты приема передачи кормов, денег, расходные кассовые ордера, распечатал дома на личном принтере, данные документы заполнила его жена Свидетель №6, таким образом им были изготовлены документы, подтверждающие покупку сена у Свидетель №2, изготовленные им документы с недостоверными сведениями передал сотрудникам «Бизнес Аудит», ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных им документов с ним было заключено соглашение, по которому в дальнейшем получил субсидию (т. 2 л.д. 161-163, 165-168, т. 3 л.д. 1-7, 23-26).

Помимо признания вины виновность Турганова С. А. в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами:

по факту незаконного получения субсидиий в 2017 году:

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями представителя потерпевшего ФИО5, работающего в должности главного специалиста отдела по правовому обеспечению Министерства сельского хозяйства Челябинской области о том, что в случае предоставления недостоверных сведений и фиктивных документов о понесенных затратах, Турганов С. А. не имел права на получение субсидий, в случае выявления фактов недостоверности предоставления сведений, в предоставлении субсидии Турганову С. А. было бы отказано, незаконным получением субсидии по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ Турганов С. А. причинил Министерству сельского хозяйства Челябинской области материальный ущерб на сумму 280804 руб. (т. 2, л.д. 98-101),

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что он выращивает корма для откорма личного скота, остатки кормов продает, в хороший сезон может вырастить 70-80 тонн, из которых 40 тонн, необходимы ему самому, договоры купли-продажи сена в количестве 115 тонн на сумму 287500 руб. и в количестве 75 тонн на сумму 180500 руб. с Тургановым С. А. не заключал, финансово-хозяйственных взаимоотношений с Тургановым С.А. никогда не имел, сено ему не поставлял, на представленных ему документах стоит не его подпись, (т. 1, л.д.214-216),

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что имеет личное подсобное хозяйство, за сезон изготавливает 100 тонн сена, из которых 60 тонн необходимы ему для кормления личного скота, остатки сена продает, в 2017 году он продал Турганову С. А. 8 телег сена по 3 тонны каждая, получил от него 64000 руб., сено в количестве 50 тонн на сумму 125000 руб. Турганову С. А. не поставлял, Турганов С.А. давал ему на подпись документы, но в документы он не вчитывался, количество и сумму не проверял. (т. 1, л.д.217-220)

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что работает начальником управления финансирования государственных программ Министерства сельского хозяйства Челябинской области, может пояснить, что субсидии в 2017 году предоставлялись по ставке в размере 40000 рублей на одну голову прироста поголовья коров, введенную в основное стадо, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по сравнению с поголовьем на ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма субсидий не должна превышать сумму первоначальной стоимости коров на дату принятия к бухгалтерскому учету, в Министерство сельского хозяйства поступают пакеты документов соответствующие перечню от сельскохозяйственных товаропроизводителей, проверка либо контроль Министерством сельского хозяйства Челябинской области осуществляется при приёме документов на выплату субсидий в части соответствия предоставленных документов требованиям порядка получения субсидий, а также после предоставления субсидий путем проведения выборочных выездных проверок, проводимых Министерством сельского хозяйства Челябинской области или контролирующими органами, в случае согласования документов принимается решение о предоставлении субсидии, в случае наличия оснований для отказа заявителю направляется соответствующее уведомление, субсидия не предоставляется в случае представления получателем субсидии недостоверных, неполных документов, таким образом при выявлении предоставления недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Челябинской области Турганов С. А. не получил бы субсидию из областного и федерального бюджета. (т. 1, л.д.175-180),

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что с 2008 года работает в ООО «Бизнес Аудит», основным видом деятельности которого является предоставление бухгалтерских и аудиторских услуг, в том числе фирма оказывает услугу по подготовке пакета документов для предоставления в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для получения субсидии на возмещение части затрат либо на развитие. Составлением пакета документов для получения субсидии ИП глава КФХ Турганов С. А. занималась она, первичную документацию по сделкам ей предоставлял Турганов С.А., если бы знала, что Турганов С.А. предоставляет фиктивные документы о совершенных сделках, то не включала бы эти документы в пакет документов, предоставляемых в Минсельхоз, поскольку знает, что при предоставлении недостоверных и ложных сведений, Минсельхоз не предоставит субсидии (т. 2, л.д. 132-137),

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что ее супруг Турганов С.А. является индивидуальным предпринимателем, занимается посевом зерновых культур для кормов крупного рогатого скота, а также животноводством, корма для скота, в том числе сено, хозяйство в основном заготавливает самостоятельно, бухгалтерское обслуживание хозяйства ведет фирма «Бизнес Аудит», документы о покупке кормов у Свидетель №3 и Свидетель №4 составляла она по просьбе супруга, для каких целей были заполнены документы, не знает, сведения о количество кормов, и суммах денежных средств и даты ей продиктовал супруг, подпись за Свидетель №3 поставил супруг, чтобы он расписывался за Свидетель №4, не видела, о том, что данные документы супруг предоставил в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для получения субсидии, не знала, у Свидетель №4 супруг на самом деле приобретал сено, но в каком количестве и на какую сумму, не знает ( т. 2, л.д. 154-157)

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области ФИО4 о том, что в ходе ОРМ «наведение справок», «опрос» установлено, что в 2017 году ИП глава КФХ Турганов С. А. путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений получил от Министерства сельского хозяйства Челябинской области субсидию в размере 315984,81 руб. (т. 2, л.д.1),

- постановлением Правительства Челябинской области № 724-П от 21 декабря 2016 года «О государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы (т. 2 л.д. 75-83),

- порядком предоставления в 2017 году субсидий на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров (т. 2 л.д. 84-92,

- соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ИП глава КФХ Турганов С. А. с заявлением Турганова С. А. о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров, справкой – расчетом субсидий за 2017 год на сумму 315984, 81 руб., реестром документов, подтверждающих затраты за отчетный финансовый год, в котором указаны документы по взаимоотношениям в финансово – хозяйственной деятельности с Свидетель №3 на общую сумму 468000 рублей и Свидетель №4 на сумму 125700 рублей. (т. 2, л.д.9-42),

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП глава КФХ Турганов С. А. ИНН: №, ОГРН: №, дата образования – ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, основной вид деятельности – смешанное сельское хозяйство, статус - действующее (т. 1, л.д.204-205),

- справкой об исследовании документов в отношении ИП глава КФХ Турганов С. А. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма незаконно полученных, то есть похищенных Тургановым С.А. путем мошенничества денежных средств, по соглашению о предоставлении субсидии № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 280804 руб. (т. 2, л.д.148-152),

- протоколом выемки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ в Министерстве сельского хозяйства <адрес> по адресу <адрес> у Свидетель №1, в ходе которой изъято соглашение о предоставлении субсидий ИП глава КФХ Турганов С. А. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными к ним документами. (т. 2, л.д.106-108),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидий Турганову С. А., в соответствии с которым ответственность за достоверность предоставляемых сведений по расходам крестьянского хозяйства лежит на главе КФХ Турганове С.А., в случае не предоставления документов, подтверждающих затраты либо предоставления недостоверных сведений, выплата субсидии не осуществляется, а так же копий документов по взаимоотношениям в финансово – хозяйственной деятельности с Свидетель №3 на общую сумму 468 000 рублей и Свидетель №4 на сумму 125 700 рублей, а именно: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.109-113),

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении с расчетного счета №, открытого УФК по Челябинской области в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу <адрес>, на счет №, открытый ИП глава КФХ Турганов С. А. в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу <адрес><адрес>, денежных средств в качестве субсидии на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров в сумме 461 768 рублей, плательщик Министерство сельского хозяйства <адрес>, получатель платежа Турганов С. А. (т. 2, л.д.117)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ: справки банка ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, оптического компакт диск СD-R банка ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», со сведениями о движении денежных средств по счету Турганова С. А. (т. 2, л.д.119-120)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с расчетного счета ИП глава КФХ Турганов С. А. на счет УФК по Челябинской области (получатель платежа Министерство сельского хозяйства Челябинской области) денежных средств в сумме 280804 руб., назначение платежа – возврат субсидии на возмещение части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров в 2017 году (т. 3, л.д.58)

по факту незаконного получения субсидии в 2020 году:

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями представителя потерпевшего ФИО5 работающего в должности главного специалиста отдела по правовому обеспечению Министерства сельского хозяйства Челябинской области о том, что в случае предоставления недостоверных сведений и фиктивных документов о понесенных затратах, Турганов С. А. не имел права на получение субсидий, в случае выявления фактов недостоверности предоставления сведений в предоставлении субсидии Турганову С. А. было бы отказано, незаконным получением субсидии по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ Турганов С. А. причинил Министерству сельского хозяйства Челябинской области материальный ущерб на сумму 292 355,31 руб. (т. 1 л.д.165-168),

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что работает начальником управления финансирования государственных программ Министерства сельского хозяйства Челябинской области, может пояснить, что в 2020 году субсидии предоставлялись в части возмещения части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного (крупный рогатый скот специализированных мясных пород, овцы и козы), за исключением племенных животных, на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, понесенных получателями субсидии в году, предшествующем году предоставления субсидии, по ставке 3500 рублей на 1 корову специализированных мясных пород, в Министерство сельского хозяйства поступают пакеты документов соответствующие перечню от сельскохозяйственных товаропроизводителей, проверка либо контроль Министерством сельского хозяйства Челябинской области осуществляется при приёме документов на выплату субсидий в части соответствия предоставленных документов требованиям порядка получения субсидий, а также после предоставления субсидий путем проведения выборочных выездных проверок, проводимых Министерством сельского хозяйства Челябинской области или контролирующими органами, в случае согласования документов принимается решение о предоставлении субсидии, в случае наличия оснований для отказа заявителю направляется соответствующее уведомление, субсидия не предоставляется в случае представления получателем субсидии недостоверных, неполных документов, таким образом при выявлении предоставления недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Челябинской области Турганов С. А. не получил бы субсидию из областного и федерального бюджета (т. 1, л.д.175-1780),

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что с 2008 года работает в ООО «Бизнес Аудит», основным видом деятельности которого является предоставление бухгалтерских и аудиторских услуг, в том числе фирма оказывает услугу по подготовке пакета документов для предоставления в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для получения субсидии на возмещение части затрат либо на развитие. Составлением пакета документов для получения субсидии ИП глава КФХ Турганов С. А. занималась она, первичную документацию по сделкам ей предоставлял Турганов С.А., если бы знала, что Турганов С.А. предоставляет фиктивные документы о совершенных сделках, то не включала бы эти документы в пакет документов, предоставляемых в Минсельхоз, поскольку знает, что при предоставлении недостоверных и ложных сведений Минсельхоз не предоставит субсидии. (т. 2, л.д. 132-137),

- показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что занимается ведением личного подсобного хозяйства в <адрес>, в основном осуществляет выращивание скота, так же выращивает грубые корма для скота для личных нужд, каких-либо договоров о поставке сена с Тургановым С. А. он не заключал, представленные ему документы видит впервые, на них стоят не его подписи, финансово - хозяйственных взаимоотношений с ИП глава КФХ Турганов С. А. не имел, поставку кормов ему не осуществлял,

- оглашенными в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что ее супруг Турганов С.А. является индивидуальным предпринимателем, занимается посевом зерновых культур для кормов для крупного рогатого скота, а также животноводством, корма для скота, в том числе сено, хозяйство в основном заготавливает самостоятельно, бухгалтерское обслуживание хозяйства ведет фирма «Бизнес Аудит», документы о покупке кормов у Свидетель №2 составляла она по просьбе супруга, для каких целей были заполнены документы, не знает, сведения о количество кормов, и суммах денежных средств и даты ей продиктовал супруг, подпись за Свидетель №2 поставил супруг, о том, что данные документы супруг предоставил в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для получения субсидии, не знала ( т. 2, л.д. 154-157)

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области ФИО4 о том, что в ходе ОРМ «наведение справок», «опрос» установлено, что в 2020 году руководитель ИП глава КФХ Турганов С. А. путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений получил от Министерства сельского хозяйства Челябинской области субсидию в размере 292355,21 руб. (т 1, л.д.26)

- постановлением Правительства Челябинской области № 583-П от 23 декабря 2019 года «О государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» (т. 21 л.д. 128-137),

- порядком предоставления в 2020-2022 году субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (т. 1 л.д. 138-147),

- соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ИП глава КФХ Турганов С. А. с заявлением Турганова С. А. о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, справкой – расчетом субсидий за 2020 год, на сумму 499 998,15 руб., реестром документов, подтверждающих затраты, за отчетный финансовый год, в котором указаны документы по взаимоотношениям в финансово – хозяйственной деятельности с Свидетель №2 на сумму 435000 руб. (т. 1, л.д.35-63)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении с расчетного счета №, открытого УФК по Челябинской области в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу <адрес>, на счет №, открытый ИП глава КФХ Турганов С. А. в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу <адрес>, денежных средств в качестве субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидия на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства), в сумме 499998,15 руб., плательщик Министерство сельского хозяйства Челябинской области, получатель платежа Турганов С. А. (т. 1, л.д.174),

- протоколом выемки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области по адресу <адрес> у Свидетель №1, в ходе которого изъято соглашение о предоставлении субсидий ИП глава КФХ Турганов С. А. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными к нему документами (т. 1, л.д.183-187)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидий Турганову С. А., в соответствии с которым ответственность за достоверность предоставляемых сведений по расходам крестьянского хозяйства лежит на главе КФХ Турганове С.А., в случае не предоставления документов, подтверждающих затраты, либо предоставления недостоверных сведений, выплата субсидии не осуществляется, а так же копии документов по взаимоотношениям в финансово – хозяйственной деятельности с Свидетель №2 на общую сумму 435000 рублей, а именно: договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, акт - приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи кормов № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.188-191)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ: справки банка ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ и оптического компакт диска СD-R банка ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», со сведениями о движении денежных средств по счету Турганова С. А. (т. 1, л.д.197-199)

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ИП глава КФХ Турганов С. А. ИНН: 743100451871, ОГРН: №, дата образования – ДД.ММ.ГГГГ, адрес: <адрес>, основной вид деятельности – смешанное сельское хозяйство, статус - действующее. (т. 1, л.д.204-205),

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с расчетного счета ИП глава КФХ Турганов С. А. на счет УФК по Челябинской области (получатель платежа Министерство сельского хозяйства Челябинской области) денежных средств в сумме 292355,31 руб., назначение платежа – возврат субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидия на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства), по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д.57).

Эти доказательства относятся к настоящему уголовному делу, получены с соблюдением требований УПК РФ, сомнений в достоверности не вызывают, они последовательны, непротиворечивы, конкретны, достаточны для разрешения дела, не доверять такой совокупности соответствующих друг другу доказательств у суда не имеется.

Показания Турганова С. А. о совершенном им хищении, его способе и сумме похищенных средств подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными материалами дела.

Так показания Турганова С. А. факту незаконного получения субсидий в ДД.ММ.ГГГГ подтверждаются показаниями свидетеля Кулужбаева М. Х. о том, что какого-либо договора купли-продажи сена с Тургановым С. А. он не заключал, сено ему не продавал, показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что в 2017 году он продал Турганову С. А. 8 телег сена весом по 3 тонны каждая, по цене 8000 руб. каждая всего на сумму 64000 руб., на большую сумму сена Турганову С. А. не продавал, показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что по просьбе Турганова С. А. она заполняла договоры купли-продажи сена с Свидетель №3 и Свидетель №4, а так же акты приема-передачи и платежные документы к ним, о том, что данные документы мужу нужны для получения субсидии, не знала, показаниями свидетеля Свидетель №5 о подготовке пакета документов Турганову С. А. для получения им субсидии в 2017 году, показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что в случае, если бы было известно о представлении Тургановым С. А. недостоверных данных, подтверждающих произведенные им затраты, в выделении субсидий ему было бы отказано, аналогичными показаниями представителя потерпевшего ФИО5

Эти показания согласуются со сведениями, содержащимися в рапорте об обнаружении признаков преступления, документах, изъятых из Министерства сельского хозяйства Челябинской области: соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ИП глава КФХ Турганов С. А., заявлении о предоставлении субсидии и документах, подтверждающих несение Тургановым С. А. расходов, в том числе документах по взаимоотношениям в финансово – хозяйственной деятельности с Свидетель №3 на общую сумму 468000 рублей и Свидетель №4 на сумму 125700 рублей. Факт перечисления субсидии в сумме 461768 руб. на счет Турганова С. А. подтвержден платежным поручением, справкой банка и сведениями о движении денежных средств, факт принадлежности счета, на который была переведена сумма субсидии, Турганову С. А. подтвержден справкой банка, размер незаконно полученной субсидии подтверждается сведениями, содержащимися в справке об исследовании, порядок предоставления субсидий подтверждается Постановлениями правительства Челябинской области.

Показания Турганова С. А. факту незаконного получения субсидий в 2020 году подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что какого-либо договора купли-продажи сена с Тургановым С. А. он не заключал, сено ему не продавал, показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что по просьбе Турганова С. А. она заполняла договор купли-продажи сена с Свидетель №2, а так же акт приема-передачи и платежные документы к нему, о том, что данные документы мужу нужны для получения субсидии, не знала, показаниями свидетеля Свидетель №5 о подготовке пакета документов Турганову С. А. для получения им субсидии в 2020 году, показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что в случае, если бы было известно о представлении Тургановым С. А. недостоверных данных, подтверждающих произведенные им затраты, в выделении субсидий ему было бы отказано, аналогичными показаниями представителя потерпевшего ФИО5

Эти показания согласуются со сведениями, содержащимися в рапорте об обнаружении признаков преступления, документах, изъятых из Министерства сельского хозяйства Челябинской области: соглашении № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ИП глава КФХ Турганов С. А., заявлением о предоставлении субсидии и документах, подтверждающих несение Тургановым С. А. расходов, в том числе документах по взаимоотношениям в финансово – хозяйственной деятельности с Свидетель №2 на сумму 435000 рублей. Факт перечисления субсидии в сумме 499 998,15 руб. на счет Турганова С. А. подтвержден платежным поручением, справкой банка и сведениями о движении денежных средств, факт принадлежности счета, на который была переведена сумма субсидии, Турганову С. А. подтвержден справкой банка, размер незаконно полученной субсидии подтверждается сведениями, содержащимися в справке об исследовании, порядок предоставления субсидий подтверждается Постановлениями правительства Челябинской области.

Показания всех вышеперечисленных лиц носят логичный и последовательный характер, стабильны, согласуются между собой и с другими объективными доказательствами по уголовному делу, взаимно дополняют друг друга, чем подтверждают свою достоверность и дают полное представление об обстоятельствах совершения Тургановым С. А. инкриминируемых ему деяний.

Оценив всю совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимого Турганова С. А. установленной, а его деяния по каждому совершенному им преступлению подлежащими квалификации по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения мошенничества в крупном размере, поскольку причиненный ущерб в силу п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является крупным ущербом

В ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение квалифицирующий признак хищения чужого имущества путем обмана, так как из исследованных доказательств следует, что Турганов С. А. внес недостоверные сведения о фактически понесённых ИП Главой КФХ Турганов С. А. затратах (расходах), умышленно завышая размеры данных затрат.

При этом суд полагает необходимым исключить из объема обвинения Турганова С. А. квалифицирующий признак совершения хищения путем злоупотребления доверием ввиду следующего.

Хищение Тургановым С. А. совершено в результате сознательного предоставления им заведомо не соответствующих действительности ложных сведений о произведенных им расходах (затратах) на ведение деятельности, направленных на введение Министерства сельского хозяйства Челябинской области в заблуждение. Доказательств совершения Тургановым С. А. каких-либо иных действий (использовании с корыстной целью доверительных отношений с представителями Министерства сельского хозяйства, либо доверительных отношений, обусловленных служебным положением кого-либо из сотрудников Министерства сельского хозяйства либо его личными отношениями с ними, принятие на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить и. т.), повлекших за собой получение им субсидий, стороной обвинения не представлено, следовательно квалификация действий подсудимого по признаку злоупотребления доверием является излишне вмененной.

Назначая вид и размер наказания подсудимому Турганову С. А. суд учитывает, что им совершено два оконченных умышленных преступления против собственности, отнесенные к категории тяжких.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Турганову С. А. за совершение обоих преступлений, по делу не усматривается.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание за совершение каждого преступления, суд учитывает признание Тургановым С. А. вины, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче добровольных, подробных признательных показаний как до возбуждения уголовного дела, так и в ходе предварительного следствия, в силу п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное полное возмещение причиненного Тургановым С. А. ущерба.

Турганов С. А. ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, занят трудом, проживает с семьей, по месту жительства характеризуется положительно.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимого, суд пришел к следующим выводам: исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений, отсутствуют, следовательно, ст. 64 УК РФ в отношении него не применима, Турганову С. А. следует назначить наказание в пределах санкции статьи, предусматривающей ответственность за каждое совершенное им преступление, при этом оснований для изменения в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений суд не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, их тяжесть, данные о личности Турганова С. А., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а так же с учетом материального положения подсудимого и его семьи суд приходит к мнению, что для обеспечения достижения целей наказания, исправление Турганова С. А. возможно при назначении ему наказание в виде штрафа, который в силу положений ч. 3 ст. 46 УК РФ с учетом вида деятельности Турганова С. А. и возможности получения им дохода после завершения уборочных работ назначается с рассрочкой выплаты.

При этом при назначении размера наказания положения ч. 1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат, поскольку штраф не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Суд считает, что такое наказание является средством восстановления социальной справедливости, оно послужит исправлению подсудимого и предупредит совершение им новых преступлений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Турганова С.А. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ и назначить ему наказание за каждое из совершенных им преступлений в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить Турганову С.А. штраф в размере 300000 (триста тысяч) рублей с рассрочкой его уплаты на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Турганову С.А. до вступления приговора в законную силу не избирать.

Вещественные доказательства по делу: соглашения между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и ИП глава КФХ Турганов С.А. № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ возвратить в Министерство сельского хозяйства Челябинской области, справки ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и оптические компакт диски СD-R банка ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ей копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий