Гражданский кодекс часть 1

Приволжский районный суд, <адрес> в составе: судьи Писарева С.Н., при секретаре судебного заседания ФИО17, с участием государственного обвинителя помощника прокурора <адрес>ФИО18, подсудимой ФИО10, защитника адвоката ФИО19, представившего удостоверение №, ордер 08-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев уголовное дело в отношении:

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, пенсионерки, не судимой, проживающей по адресу: <адрес> просека, <адрес>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО10, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества - имущества ООО «Агропромснаб» путем обмана, с целью получения незаконной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, распределив между собой преступные роли, с целью совершения путем обмана хищения чужого имущества.

Затем продолжая реализацию совместного преступного умысла. ФИО10

вместно с неустановленным следствием лицом, с целью заверить

О «Агропромснаб» в своей добропорядочности, и в целях придания видимости

конности своих совместных преступных действий, заведомо зная, что правом

инансовой подписи в платежных документах ни она. ни неустановленное

"ледствием лицо не обладают. ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием

«И

№/

С целью реализации совместного корыстного преступного умысла в апреле 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены. ФИО10, представившись работником ООО «ТехПромСервис» предоставила ранее ей незнакомому ФИО20 являющемуся работником ООО «Агропромснаб» заведомо ложные сведения о том, что она является сотрудником ООО «ТехПромСервис», и что у нее имеется возможность приобрести у ООО «Агропромснаб» сельскохозяйственную продукцию - семена подсолнечника, введя ФИО20 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не намереваясь предпринимать какие-либо действия направленные на осуществление оплаты приобретаемой сельскохозяйственной продукции - семян подсолнечника у ООО «Агропромснаб». ФИО20, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО10 и неустановленного лица, доверяя последней, ошибочно полагая, что последняя является сотрудником ООО «ТехПромСервис» и наделена полномочиями по работе с потенциальными клиентами данной организации, в том числе, правом заключения договоров на приобретение продукции и дальнейшее сопровождение сделок, подготовил договор купли-продажи №/П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТехПромСервис» в лице директора ФИО21, и ООО «Агропромснаб». в лице директора ФИО22, согласно условиям которого ООО «ТехПромСервис» приобрело у ООО «Агропромснаб» сельскохозяйственную продукцию - подсолнечник ГОСТ 22391-89 в количестве 1000 тонн, стоимостью 12620 рублей за тонну (в т.ч. 1 147, 27 НДС 10 %), общей стоимостью 12620 000 рублей (в т.ч. НДС 10 % - 1 147 272, 70 рублей). Согласно условиям данного договора приобретенная ООО «ТехПромСервис» сельскохозяйственная продукция - семена подсолнечника в количестве 1000 тонн, на общую сумму 12620 000 рублей хранилась на территории ООО «Илишевский КХП», по адресу: <адрес>, д. Груздевка, Элеваторная, 1/1. Также согласно условиям вышеуказанного договора купли-продажи ООО «ТехПромСервис» обязалось в счет приобретения указанной сельхозпродукции - семян подсолнечника, в течение 15 банковских дней с даты заключения договора осуществить оплату перед ООО «Агропромснаб» сумму 12620000 рублей, в т.ч. НДС 10 % - 1 147 272. 70 рублей, посредством осуществления перевода указанных денежных средств на расчетный счет ООО «Агропромснаб» №, открытый в Поволжском банке АО «Сбербанк России» <адрес> отделение №.

Затем продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО10 совместно с неустановленным следствием лицом, с целью заверить ООО «Агропромснаб» в своей добропорядочности, и в целях придания видимости законности своих совместных преступных действий, заведомо зная, что правом финансовой подписи в платежных документах ни она, ни неустановленное следствием лицо не обладают. ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществили перевод с расчетного счета ООО «ТехПромСервис» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс - Волга» <адрес>, денежных средств в сумме 1000 000 рублей на расчетный счет ООО «Агропромснаб» №, открытый в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» Самара Самарское отделение № в качестве оплаты за семена подсолнечника, согласно договора купли-продажи №/П от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществили перевод с указанного расчетного счета ООО «ТехПромСервис» денежных средств в сумме 787000 рублей на расчетный счет ООО «Агропромснаб» по аналогичному основанию платежа, заведомо не намереваясь осуществлять какие-либо дальнейшие действия по оплате приобретенной у ООО «Агропромснаб» сельскохозяйственной продукции - семена подсолнечника, согласно договору купли-продажи №/П от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 совместно с неустановленным следствием лицом совершила хищение сельскохозяйственной продукции, принадлежащей ООО «Агропромснаб» на общую сумму с учетом НДС 10123882,20 рублей.

Затем, продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО10, с целью извлечения незаконной материальной прибыли, действуя из корыстных побуждений, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в неустановленном месте обратилась к ранее ей незнакомому ФИО23, который являлся представителем ООО «Грейн», с которым ФИО10, на основании приказа о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, действуя как коммерческий директор, от имени ООО «Спецпродукт», ранее заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ в лице директора ФИО3, и. не ставя ФИО23 в известность о своих преступных намерениях, предложила последнему в счет ранее заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому ООО «Спецпродукт», в лице директора, ФИО3 обязалось поставить в адрес ООО «Грейн» семена подсолнечника в объеме 262.500 (+/- 10%) тонн, цена за тонну 8000 рублей, на общую сумму 2100000 рублей, на что ФИО23, согласился приобрести указанную сельскохозпродукцию - семена подсолнечника в общем количестве 1000 тонн.

После чего ФИО10, продолжая реализовывать совместные корыстные преступные намерения, направленные на хищение путем обмана чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ заключила от имени ООО «ТехПромСервис» в лице ФИО21, с ООО «Г"рейн» в лице ФИО23 договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ТехПромСервис» обязалось поставить в адрес ООО «Грейн» семена подсолнечника в объеме 625.00 (+/- 10 %) тонн, 8000 рублей за тонну, на общую сумму 5000000 рублей. После этого, ФИО23, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО10, действуя от лица ООО «Грейн». согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил отгрузку семян подсолнечника, ранее приобретенного ООО «ТехПромСервис» у ООО «Агропромснаб», согласно договора купли-продажи №/П от ДД.ММ.ГГГГ года, и хранящегося на территории ООО «Илишевский КХП» по адресу: <адрес>, д. Груздевка, <адрес>, и произвел оплату в сумме 7100000 рублей путем перечисления денежных средств в сумме 2100000 рублей на расчетный счет ООО «Спецпродукт» №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) ДО «Солнечный», а также 5000000 рублей на расчетный счет ООО «ТехПромСервис» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс - Волга» <адрес>.

Затем, в мае 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, ФИО10, в продолжение реализации совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, с целью получения незаконной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, путем обмана, убедив ООО «Агропромснаб» в своей финансовой возможности рассчитаться по ранее заключенному договору, предложила представителю ООО «Агропромснаб» ФИО20 вновь реализовать в адрес ООО «ТехПромСервис» сельскохозяйственную продукцию, а именно пшеницу фуражную, не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства и оплачивать поставленный товар - пшеницу фуражную, приобретенную у ООО «Агропромснаб», на что ФИО20, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений, ФИО10, будучи убежденным в благонадежности последней, как сотрудника ООО «ТехПромСервис», так как по раннему заключенному договору купли-продажи №/П от ДД.ММ.ГГГГ была произведена частичная предоплата, согласился и, являясь сотрудником ООО «Агропромснаб», осуществил действия, направленные на заключение соответствующего соглашения между ООО «Агропромснаб» и ООО «ТехПромСервис». Вследствие чего, подготовил договор и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТехПромСервис», в лице директора ФИО21, и ООО «Агропромснаб», в лице директора ФИО22, заключен договор купли-продажи №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ТехПромСервис» приобрело у ООО «Агропромснаб» пшеницу фуражную 5 класса ГОСТ №. урожая 2013 года, в количестве 348.240 тонн, с учетом цены за тонну 7800 рублей, на общую сумму 2716272 рублей, в т.ч. НДС 10 % - 246 933.82 рублей, на основании указанного договора ООО «Агропромснаб» обязалось отгрузить в адрес ООО «ТехПромСервис» - пшеницу фуражную 5 кл. (ГОСТ 52554 л20б. урожай 2013) в объеме 343.060 тонн, на общую сумму 2432607,27 рублей, в т.ч. с НДС - 243260,73 рублей, так, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТехПромСервис» произведена отгрузка пшеницы фуражной согласно договора №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ в объеме 343.060 тонн на общую сумму с учетом НДС 2675868.00 рублей.

После чего, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, ФИО10, согласно отведенной ей преступной роли, в период времени с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, действуя от лица ООО «ТехПромСервис», осуществила поиск организации для реализации, приобретенной у ООО «Агропромснаб», согласно договора купли - продажи №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ, сельскохозпродукции - пшеница фуражная, вследствие чего ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «САПК «Заготзерно», в лице директора ФИО24, и ООО «ТехПромСервис», в лице директора ФИО21, заключен договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ЗАО «САПК «Заготзерно» приобрело у ООО «ТехПромСервис» сельскохозпродукцию - пшеницу фуражную в объеме 343.060 тонн за 2575950 рублей. Затем во исполнение заключенного договора между ЗАО «САПК «Заготзерно» и ООО «ТехПромСервис», ДД.ММ.ГГГГ сельскохозпродукция - пшеница фуражная в объеме 343.060 тонн, ранее приобретенная ООО «ТехПромСевис» у ООО «Агропромснаб», согласно договора купли - продажи №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ, была отгружена в адрес ЗАО САПК «Заготзерно» с территории ООО «Толкайского элеватора» по адресу: <адрес>, Кинель - <адрес>, Кинель - Черкассы, <адрес>.

После чего, продолжая реализацию совместных преступных намерений, ФИО10 совместно с неустановленным следствием лицом, заведомо не желая осуществлять какие-либо действия по оплате приобретенной у ООО «Агропромснаб» сельскохозпродукции - пшеница фуражная, согласно договора купли - продажи №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО10 совместно с неустановленным следствием лицом, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, совершили хищение путем обмана сельскохозяйственной продукции на общую сумму 14586750, 20 рублей, распорядившись ей в дальнейшем по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями организации ООО «Агропромснаб», в лице ФИО20 материальный ущерб на общую сумму с учетом НДС 12799750, 20 рублей, что является особо крупным размером.

ФИО10 имея умысел, направленный на хищение чужого имущества – имущества ИП «ФИО25» путем обмана, с целью получения незаконной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, распределив между собой преступные роли, с целью совершения путем обмана хищения чужого имущества.

С целью реализации совместного корыстного преступного умысла в апреле 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, ФИО10, представившись работником ООО «Роспромнаб», предоставила ранее ей незнакомому ФИО25, являющемуся главой крестьянского хозяйства ИП «ФИО25», заведомо ложные сведения о том, что она является сотрудником ООО «Роспромснаб», и что у нее имеется возможность приобрести у ИП «ФИО25» сельскохозяйственную продукцию – ячмень, введя ФИО25 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не намереваясь предпринимать какие-либо действия, направленные на осуществление оплаты приобретаемой сельскохозяйственной продукции – ячменя у ИП «ФИО25», будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО10 и неустановленного лица, доверяя последней, ошибочно полагая, что последняя является сотрудником ООО «Роспромснаб», и наделена полномочиями по работе с потенциальными клиентами данной организации, в том числе, правом заключения договоров на приобретение продукции и дальнейшее сопровождение сделок, подготовил договор купли – продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Роспромснаб» в лице директора ФИО4, и ИП «ФИО25», в лице главы КФХ ФИО25, согласно условиям которого ООО «Роспромснаб» приобрело у ИП «ФИО25» сельскохозяйственную продукцию – ячмень в количестве 89, 48 тонн, стоимостью 7700 за тонну, общей стоимостью 688996 рублей. Согласно условиям данного договора приобретенная ООО «Роспромснаб» сельскохозяйственная продукция - семена подсолнечника в количестве 89,48 тонн, на общую сумму 688 996 рублей хранилась на территорию ИП «ФИО25». Также согласно условий вышеуказанного договора купли – продажи ООО «Роспромснаб» обязалось в счет приобретения указанной сельскохозяйственной продукции – ячменя, в течение трех банковских дней с момента выставления счета производит оплату товара перед ИП «Лексин» на сумму 688 996 рублей, посредством осуществления перевода указанных денежных средств на расчетный счет ИП «ФИО25» №, открытый в Самарский РФ ОАО «Россельсхозбанк»
<адрес>.

После чего, продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, ФИО10, согласно отведенной ей преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ, произвела отгрузку с территории ИП «ФИО25» сельскохозяйственной продукции – ячменя объемом 89. 40 тонн, на общую сумму 688996 рублей, так, ФИО10 совместно с неустановленным лицом получила возможность распоряжаться сельскохозяйственной продукцией, и впоследствии действуя согласно совместного преступного умысла сельскохозяйственную продукцию, принадлежащую ИП «ФИО25» похитили, распорядившись по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО10 совместно с неустановленным следствием лицом, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, совершили хищение, путем обмана, денежных средств, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ИП «ФИО25», в лице ФИО25 материальный ущерб на общую сумму 688996 рублей, что является крупным размером.

ФИО10, имея умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в отношении ООО «Регионснаб», с целью получения незаконной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, распределив между собой преступные роли, с целью совершения путем обмана хищения чужого имущества. С целью реализации совместного корыстного преступного умысла в марте 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, ФИО10, на основании приказа о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, действуя как коммерческий директор, от имени ООО «Спецпродукт», предоставила ранее ей незнакомому ФИО26, являющемуся работником общества с ООО «Регионснаб», заведомо ложные сведения об имеющейся у нее возможности приобрести сельскохозяйственную продукцию, не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства и оплачивать поставленный товар. ФИО26, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО10 и неустановленного лица, доверяя последней, ошибочно полагая, что у последней имеется возможность на приобретение сельскохозяйственной продукции, подготовил договор купли – продажи №/К от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецпродукт» в лице ФИО3 и ООО «Регионснаб», в лице директора ФИО27, согласно условиям которого ООО «Спецпродукт» приобрело у ООО «Регионснаб» сельскохозяйственную продукцию – кукурузу фуражную (урожай 2013 года) ГОСТ 13634-90 в количестве 500 тонн, стоимостью 6 500 за тонну (в т.ч. 590, 91 НДС 10 %), общей стоимостью 3 250 000 рублей (в т.ч. НДС 10 % - 295 454,55 рублей). Согласно условиям данного договора приобретенная ООО «Спецпродукт» сельскохозяйственная продукция – кукуруза фуражная в количестве 500 тонн, на общую сумму 3 345 454, 55 рублей хранилась на территории хозяйства <адрес>. Также согласно условий вышеуказанного договора купли – продажи ООО «Спецпродукт» обязалось в счет приобретения указанной сельскохозяйственной продукции – кукурузы фуражной, в течение 5 банковских дней с даты погрузки товара осуществить оплату перед ООО «Регионснаб» на сумму 3 250 000 рублей, в т.ч. НДС 10 % - 295 454, 55 рублей, посредством осуществления перевода указанных денежных средств на расчетный счет ООО «Регионснаб» №, открытый в Дополнительном офисе № Ульяновского отделения № Сбербанк России ОАО <адрес>. Однако, впоследствии ФИО10 согласно отведенной ей преступной роли, совершая действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, осуществила отгрузку, приобретенной у ООО «Регионснаб» сельскохозяйственная продукция с указанного хозяйства в адрес ООО «Спецпродукт» в объеме 450, 540 тонн на общую сумму с учетом НДС 2 928 510, 00 рублей, таким образом ФИО10 с неустановленным лицом получили возможность распоряжаться приобретенной продукцией. Затем продолжая реализацию совместного преступного умысла ФИО10 совместно с неустановленным следствием лицом, с целью заверить ООО «Регионснаб» в своей добропорядочности, и в целях придания видимости законности своих совместных преступных действий, заведомо зная, что правом финансовой подписи в платежных документах ни она, ни неустановленное следствием лицо не обладают, ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществили перевод с расчетного счета ООО «Спецпродукт» №, открытого в филиале № ВТБ 24 (ПАО) ДО «Солнечный» в <адрес>, денежных средств в сумме 689 500 рублей на расчетный счет ООО «Регионснаб» №, открытый в Дополнительном офисе № Ульяновского отделения № Сбербанк России ОАО <адрес> в качестве оплаты за кукурузу фуражную, согласно договора купли – продажи №/К от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществили перевод с указанного расчетного счета ООО «Спецпродукт» денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ООО «Регионснаб» по аналогичному основанию платежа, заведомо не намереваясь осуществлять какие-либо дальнейшие действия по оплате приобретенной у ООО «Регионснаб» сельскохозяйственной продукции – кукурузы фуражной, согласно договору купли – продажи №/К от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, в марте 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, ФИО10, в продолжение реализации совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, с целью получения незаконной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, находясь в неустановленном следствием месте, путем обмана, убедив ООО «Регионснаб» в своей финансовой возможности рассчитаться по ранее заключенному договору, предложило представителю ООО «Регионснаб» - ФИО26 вновь реализовать в адрес ООО «Спецпродукт» сельскохозяйственную продукцию, а именно пшеницу фуражную, не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства и оплачивать поставленный товар – пшеницу фуражную, приобретенную у ООО «Регионснаб», на что ФИО26, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО10, будучи убежденным в благонадежности последней, как сотрудника ООО «Спецпродукт», так как по раннему заключенному договору купли – продажи №/К от ДД.ММ.ГГГГ была произведена частичная предоплата, согласился и, являясь сотрудником ООО «Регионснаб», осуществил действия, направленные на заключение соответствующего договора между ООО «Регионснаб» и ООО «Спецпродукт». Вследствие чего, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецпродукт», в лице директора ФИО3, и ООО «Регионснаб», в лице директора ФИО27, заключен договор купли – продажи №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Спецпродукт» приобрело у ООО «Регионснаб» пшеницу фуражную 5 класса ГОСТ № – 206, урожая 2013 года, в количестве 444,545 тонн, с учетом цены за тонну 7 650 рублей, на общую сумму 3 400 769, 2 рублей, в т.ч. НДС 10 % - 309 160, 83 рублей, на основании указанного договора ООО «Регионснаб» обязалось отгрузить в адрес ООО «Спецпродукт» – пшеницу фуражную 5 кл. (ГОСТ 52554 -206, урожай 2013) в объеме 444, 545 тонн. Согласно условиям данного договора приобретенная ООО «Спецпродукт» сельскохозяйственная продукция – пшеница фуражная в количестве 444, 545 тонн, на общую сумму 3 400 769, 2 рублей, в т.ч. НДС 10 % - 309 160, 83 рублей хранилась на территории ОАО «Тоцкое ХПП», <адрес>, по адресу: <адрес>. Также согласно условий вышеуказанного договора купли – продажи ООО «Спецпродукт» обязалось в счет приобретения указанной сельскохозяйственной продукции – пшеница фуражная, в течение 5 банковских дней с даты погрузки товара осуществить оплату перед ООО «Регионснаб» на общую сумму 3 400 769, 2 рублей, в т.ч. НДС 10 % - 309 160, 83 рублей, посредством осуществления перевода указанных денежных средств на расчетный счет ООО «Регионснаб» №, открытый в Дополнительном офисе № Ульяновского отделения № Сбербанк России ОАО <адрес>. Далее, в отгрузка товара была произведена в адрес ООО «Спецпродукт» в объеме 444, 545 тонн, на общую сумму с учетом НДС 10% - 3 400 769, 25 рублей, впоследствии сельскохозяйственную продукцию, ФИО28 совместно с неустановленным лицом похитили, распорядившись по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО10 совместно с неустановленным следствием лицом, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив своими преступными действиями организации ООО «Регионснаб», в лице ФИО26 материальный ущерб на общую сумму 5 139 779, 25 рублей, что является крупным размером.

ФИО10, имея умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в отношении ООО «Комби С», с целью получения незаконной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, распределив между собой преступные роли. С целью реализации совместного корыстного преступного умысла в марте 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, ФИО10, действуя от имени ООО «Спецпродукт», предоставила ранее ей незнакомой ФИО29, являющейся работником ООО «Комби С», заведомо ложные сведения о том, что она является сотрудником ООО «Спецпродукт», и что у нее имеется возможность поставить в адрес ООО «Комби С» сельскохозяйственную продукцию – кукурузу кормовую и пшеницу фуражную, введя ФИО29 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не намереваясь предпринимать какие-либо действия, направленные на осуществление поставки сельскохозяйственной продукции. ФИО29, будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО10 и неустановленного лица, доверяя последней, ошибочно полагая, что последняя является сотрудником ООО «Спецпродукт», и наделена полномочиями по работе с потенциальными клиентами данной организации, в том числе, правом заключения договоров на приобретение продукции и дальнейшее сопровождение сделок, подготовила договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между
ООО «Спецпродукт» в лице ФИО3 и ООО «Комби С», в лице директора ФИО30, согласно условиям которого ООО «Спецпродукт» в лице ФИО3 обязуется осуществить поставку в адрес ООО «Комби С» сельскохозяйственную продукцию – кукурузу кормовую ГОСТ Р53903-2010 в количестве 600 тонн, стоимостью 7 500 за тонну (в т.ч. НДС 10 %), согласно приложения № от ДД.ММ.ГГГГ, и стоимостью 8000 рублей за тонну (в т.ч. НДС 10%), согласно приложению № от ДД.ММ.ГГГГ и пшеницу фуражную урожая 2014 года ГОСТ 52554 – 2006 в количестве 500 тонн, стоимостью 9500 рублей за тонну (в т.ч. НДС 10 %). Согласно условиям данного договора приобретенная ООО «Комби С» сельскохозяйственная продукция – кукуруза кормовая и пшеница фуражная должна быть поставлена на склад покупателя по адресу: Р. Мордовия, <адрес> – Мачкасы, <адрес>, общей стоимостью с учетом НДС 10% 3583624 рублей. Также согласно условий вышеуказанного договора купли – продажи ООО «Комби С» обязалось в счет приобретения указанной сельскохозяйственной продукции – осуществить оплату перед ООО «Спецпродукт» за каждую осуществленную поставку товара, посредством осуществления перевода денежных средств на расчетный счет
ООО «Спецпродукт» №, открытого в филиале № ВТБ 24 (ПАО) ДО «Солнечный» в <адрес>. Затем, ФИО10 и неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Комби С», с целью заверить ООО «Комби С» в своей добропорядочности, и в целях придания видимости законности своих совместных преступных действий, при неустановленных обстоятельствах осуществили поставку сельскохозяйственной продукции на общую сумму 1833624 рублей в адрес ООО «Комби С», убедив тем самым ООО «Комби С» в своей финансовой благонадежности, что послужило основание перечисления ООО «Комби С» денежных средств на расчетный счет ООО «Спецпродукт» в счет приобретенной сельскохозяйственной продукции, ошибочно полагая, что ФИО10 является сотрудником ООО «Спецпродукт».

Далее, после перечисления ООО «Комби С» денежных средств на расчетный счет ООО «Спецпродукт», ФИО10 совместно с неустановленным лицом получила возможность распоряжаться данными денежными средствами, и впоследствии действуя согласно совместного преступного умысла денежные средства, принадлежащие ООО «Комби С» похитили, распорядившись по своему усмотрению. Совместными преступными действиями ФИО10 и неустановленным лицом ООО «Комби С» в лице ФИО29 причинен материальный ущерб в общей сумме (с учетом НДС 10%) 1750 000 рублей.

Таким образом, ФИО10 совместно с неустановленным следствием лицом, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив своими преступными действиями организации ООО «Комби С», в лице ФИО29 материальный ущерб на общую сумму с учетом НДС 10% - 1750000 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО28 по эпизоду в отношении ООО «Агропромснаб» вину не признала, показала, что занималась посреднической деятельностью по сбыту сельскохозяйственной продукции, искала продавцов, которые имели в наличии сельхозпродукцию и перепродавала ее покупателям, работала с различными организациями.

В начале 2014 года она познакомилась с ФИО7 и ее мужем. Они сказали, что у них есть несколько организаций, через которую можно осуществлять закупку и продажу сельхозпродукции. В их подчинении были ООО «Спецпродукт», ООО «Роспромснаб», ООО Лука-центр». ФИО7 несколько раз выписывала на неё доверенности на сопровождение сделок по купле-продаже сельхозпродукции. Эти доверенности не позволяли ей подписывать от своего имени договоры и иные документы, доверялось только получение и сбыт продукции.

Доверенность на получение пшеницы с Тоцкого элеватора была оформлена на неё. Она осуществляла функции менеджера, и не знала была оформлена по приказу или нет. Только в суде она узнала, что на неё был приказ о приеме на работу от ООО «Спецпродукты». Она работала по закупке сельхозпродукции от ООО «Роспромснаб» и ООО «Спецпродукт». На Илешевском элеваторе продукцию она не получала по доверенности от ООО «Агропроснаб». В апреле 2014г. у неё по детализации не было ни одного соединения. Она не созванивалась с Якуповым, видела его всего один раз. Кукурузу не получала, машины отправлялись в <адрес>, дальше кукуруза была отправлена ООО «Комби С». Она только нашла машины. С Тоцкого элеватора продукция была поставлена на Тольяттинскую птицефабрику. На Тоцком элеваторе кукуруза принадлежала ООО «Агропроснаб». Она сама продукцию по доверенности получать не могла, потому что нет договора ни с ООО «Спецпродукты», ни с ООО «Регионснаб». Гражданский иск на сумму 12799750 рублей 20 копеек не признала.

По эпизоду в отношении ИП «ФИО25» подсудимая ФИО10 вину признала частично и показала, что к ней обратился ФИО31, он является директором и главным менеджером ООО «Евротел» и попросил найти ячмень, обещал заплатить проценты от сделки. Она позвонила в КФХ ИП « Лексин», спросила про ячмень. Васильева сказала, что ячмень есть. Она сообщила об этом ФИО31 Он позвонил Васильевой и спросил, когда можно прислать машины. ФИО7 заключила договор с КФХ ИП « Лексин». После этого ФИО31 нанял машины и послал за ячменем. Он сказал, что с Лексиным рассчитается. Это было до ДД.ММ.ГГГГг, были майские праздники. Она позвонила ФИО31 по поводу оплаты Лексину. Он сказал, что рассчитываться будет ФИО7 На счет ИП «Лексин» было перечислено только 200000 рублей. Гражданский иск на сумму 488996 рублей не признала.

По эпизоду в отношении ООО «Регионснаб» вину не признала, показала, что ООО «Спецпродукт» заключило 2 договора с ООО «Регионснаб» на поставку кукурузы с территории <адрес> и пшеницы с Тоцкого элеватора. Кукуруза по документам принадлежала ООО «Агропромснаб», а не «Регионснаб». Когда она приехала за продукцией и предъявила доверенность от имени ООО «Спецпродукт» руководители хозяйства сказали, что кукуруза может быть отпущена только в присутствии руководителя, либо представителя ООО «Агропроснаб». После этого она позвонила Канапееву, который являлся представителем ООО «Регионснаб» и сказала ему об этом. Вся отгрузка кукурузы осуществлялась Якуповым. Также пшеница на Тоцком элеваторе принадлежала ООО «Агропроснаб». Ей была выдана доверенность Канапеевым от имени ООО «Агропромснаб». Вся пшеница была отправлена в две организации – «Тольяттинская птицефабрика» и ООО «Самарахлебопродукты». Денежные средства с данных организаций поступили на счет ООО « Спецпродукт», который управлялся Лукьянской. Поступившие денежные средства Лукьянская потратила на свои нужды. Гражданский иск на сумму 5139779 рублей 25 копеек не признала.

По эпизоду в отношении ООО «Комби С» вину признала частично, показала, что в адрес ООО «Комби С» была поставлена кукуруза, оплаченная от ООО «Агропромснаб», за которую они долго не расплачивались. Оплата за кукурузу была полностью произведена только в июле 2014г. В конце 2014г. ООО «Комби С» перечислило на счет ООО «Спецпродукт» денежные средства 1750000 рублей для приобретения сельхозпродукции. Когда она нашла хозяйства, в которых имелась продукция для ее поставки в ООО «Комби С» ФИО60 сказала, что денег нет, она на деньги приобрела машину и расплатилась по долгам по ипотеке. Пообещала взять в банке кредит, на который будет приобретена сельхозпродукция для ООО «Комби С». Гражданский иск на сумму 1750000 рублей не признала.

Не возражала против применения амнистии по эпизодам в отношении ООО «Регионснаб» и ООО «Комби С».

Вина подсудимой ФИО10 по эпизоду в отношении ООО «Агропромснаб», подтверждается следующим.

Представитель потерпевшего ООО «Агропромснаб» ФИО20 в судебном заседании показал, что работал по доверенности от ООО «Агропроснаб», закупал сельхозпродукцию. Через ФИО26 познакомился с ФИО10 Когда отгружали кукурузу, велись телефонные переговоры с ФИО10 В середине апреля 2014 года он продавал подсолнечник с Илишевского элеватора. ФИО10 от ООО представила доверенность от «Техпромсервис». Был заключен договор в электронной форме, оригинал данного договора представлен не был. Договор был составлен ФИО14, фамилию не знает, он работал от ООО «Агропроснаб», подпись в договоре стояла Глубоковой. ФИО10 сделала предоплату и они начали отгрузку. Машины присылала ФИО10. Общая сумма продукции составляла примерно 11000000 рублей, с учетом НДС около 12000000 рублей.

В середине мая 2014 года с Толкайского элеватора <адрес> продавали пшеницу 5 класса, около 350 тонн, на сумму 2675000 рублей. Он с ФИО10 заключил 2 договора - на подсолнечник и на пшеницу. Канапеев позвонил ему и сказал, что пшеница закупается по более низкой цене. Они позвонили ФИО10 и она сказала, что все будет согласно договора. По первому договору ФИО10 сделала предоплату, поэтому они начали производить вторую отгрузку. После отгрузки пшеницы они стали звонить ФИО10, встречаться с ней, она уверяла, что все условия выполнит. Он видел доверенность от ООО «Спецпродукты» на ФИО10, договоры заключались от ООО «Техпромсервис». Все вопросы решала ФИО10 Она обо всем договаривалась, доставляла автомашины. Они писали доверенности на отгрузку продукции. Когда узнали, что закупка производится по более низкой цене, они попытались приостановить отгрузку, но ФИО10 заверила их, что все будет согласно заключенного договора. Поддерживает иск на сумму 12799750 рублей 20 копеек.

В судебном заседании свидетель ФИО26 показал, чтов должности коммерческого директора ООО «Регионснаб» он состоит с ДД.ММ.ГГГГ. Приблизительно в начале 2014 года ему позвонила Коллеганова хотела купить кукурузу 500 тонн. Он связался с представителем ООО «Агропромснаб» ФИО20 и договорился о приобретении у них кукурузы, затем повторно связался с ФИО32. ДД.ММ.ГГГГФИО28 приехала к ним в офис, представилась представителем ООО «Спецпродукт» по доверенности, на основании которой ООО «Агропромснаб» ей выписали доверенность на отгрузку продукции, так как продукция числилась за ними, но фактически была их. Переписка была по электронной почте «v. kolega@ yandex.ru», в последующем уже подписанный ФИО28 предоставила им. Договор был заключен с ООО «Спецпродукты». На основании доверенности и договора купли–продажи №к от ДД.ММ.ГГГГ кукурузы в сумме 2 928 510 рублей. Коллеганова отгрузку продукции осуществляла собственными силами с территории хозяйства <адрес>. Оплату ФИО28 осуществила частично, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ - 689500 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей. Далее ФИО28 обратилась в ООО «РС» с предложение о приобретении пшеницы 445 тонн. Он приобрел продукцию у «Агропроснаб», а затем продал ФИО28. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Регионснаб» заключил договор купли – продажи №/ПШ с ООО «Сельхозпродукты» на 3 400 769, 25 рублей. На основании оформленной доверенности ФИО28 осуществила отгрузку пшеницы с ООО «Тоцкое ХПП», по данному договору оплата произведена не была. Оригиналы договоров ФИО10 так и не привезла. Ему известно, что ФИО28 заключала договора купли – продажи с ООО «Агропромснаб» оплата по заключенным договорам произведена также частично, и приобретенная продукция у ООО «Агропромснаб» ФИО28 реализована в ООО «Грейн» по заниженной цене. Пояснил, что разница в весе продукции, указанной в договоре и отгруженной, связана с тем, что ФИО10 могла не вывести всю продукцию, однако он на оставшуюся продукцию прав уже не имеет.

Свидетель ФИО5 в судебном заседании показал, что работал в ООО «Спецпродукты» с 2013 года коммерческим директором на основании трудового договора, занимался организационной деятельностью. ФИО10 занималась поисками контрагентов. На работу его приняла ФИО57 На его имя была выдана доверенность, которой наделили правом первой подписи. Документы оформляла ФИО58 в банке ВТБ – 24. Он лично сертификат ключа не получал, получала ФИО58, когда открывала счет. Ключом сертификата он не пользовался. При нем сертификат ФИО10 не передавался. Кто пользовался ключом сертификата не знает. Финансовой деятельностью в ООО «Спецпродукты» занималась ФИО7ФИО10 тоже решала финансовые вопросы. ФИО10 не давала распоряжения о перечислении денежных средств со счета ООО «Спецпродукты» в другие фирмы». В 2014 году он снимал 2 раза деньги по просьбе ФИО10 по чековой книжке, деньги передавал ФИО10. Деньги снимали на закупку. Расписок у него нет, предполагает, что ФИО10 писала расписки Лукьянской. Деньги передавались ФИО10 при Лукьянской в офисе на Антонова-Овсеенко, там находилась фирма «Лука-центр». Ему известно, что был договор займа на сумму 4 миллиона с чем-то. Деньги передавались при нем в день заключения договора займа. У него имеется ипотечный договор. ФИО7 перечислила ему 150000 рублей в счет погашения ипотеки. Деньги поступили с ООО «Комби С». Также ему были перечислены 246000 рублей на закупку зерна. Он снял эти деньги, передал ФИО33, что было дальше, не знает, расписку не видел. Фактически финансовой деятельностью он не занимался, но по документам проходил, мог только снимать деньги в банке.

В судебном заседании свидетель ФИО34 показал, что в 2014 году являлся учредителем и руководителем ООО «Лукацентр», сам заключал договоры, работал с ФИО10. Она заняла деньги, потом сказала, что возьмет деньги под проценты, начали вместе работать. Был договор займа был на 4350000 рублей, расписка была написана на 350000 рублей. Договор займа был один. Сколько денег передал, не помнит, но общая сумма долга дошла до 4350000 рублей. Деньги давал ФИО10 не за один раз. При заключении договора присутствовала его жена Наталья, кто еще присутствовал, не помнит. ФИО10 рассчитывалась с ним, сумму не помнит. Она рассчитывалась с разных фирм. Деньги перечислялись на фирму, было несколько фирм. ООО «Спецпродукты» было у них на обслуживании. Поступали ли средства от ООО «Лука центр» за дизтопливо не помнит. 9 миллионов рублей на родственников не переводились. На физических лиц такие суммы не перечисляются. Эти суммы отдавались ФИО10.

В судебном заседании свидетель ФИО33 показала, что ООО «Спецпродукт» в 2013г. купили с мужем и оформили на ФИО58. Закупкой зерна и перечислением денег занималась ФИО10ФИО10 заняла деньги, договор займа был под 36%, частично она расплачивалась наличными, частично с доходов от продажи зерна. Сколько она отдала наличных не знает. ФИО10 оплатила проценты, основной долг не оплачен. На эти деньги они купили машину и тратили их на свои нужды. Ключ к управлению расчетным счетом был у них с мужем. ФИО59 счетом не управлял, деньги не переводил, он только исполнял распоряжения. ФИО59 пароль доступа знал, когда их не было, он исполнял их функции. В банк они ездили вдвоем - он и ФИО58, в банке у ФИО59 была вторая подпись. Пользоваться ключом могли и ФИО58 и ФИО59. С 2014 года ФИО58 не видели. ФИО10 занималась поставками. В трудовом договоре за ФИО10 расписалась она, так как первоначальный договор похитили из офиса. Это нужно было для внутренних документов, в случае проверки. Деньги ФИО10 давались в разных суммах. Также муж давал деньги на закупку зерна от ООО «Спецпродукт», чтобы купить зерно на наличные. Кроме этого она брала деньги для расчета с водителями. Была хозяйственная тетрадь, туда вносились все суммы. ФИО10 не расписывалась в этой тетради. В 2015 году было передано 500000 рублей за покупку пшеницы. Деньги внесли на счет ООО «Роспромснаб».

Кроме того вина подсудимой подтверждается материалами дела.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО36, согласно которым его жена ФИО35 сказала, что ФИО10 надо дать в долг денег в сумме 1 млн. 150 тыс. рублей. Посоветовавшись, деньги дали под расписку. Данные деньги передавала ФИО10 наличными жена. Затем он перевел на ООО «Рассвет» деньги 1 мил. 200 тыс. рублей для ФИО10 на один день, как пояснила ему жена, чтобы ФИО10 должна была перекрутиться по зерну. (т.11 л.д.97)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23, согласно которым он работает директором ООО «Грейн» с 2013 года, занимается оптовыми закупками и продажами продукции. Раньше у него было два счета, в настоящее время имеется только один. Работает со многими фирмами. С ФИО10 познакомился когда стал заниматься своим делом, то есть в 2013 году. Он везде размещал свои объявления. ФИО10 позвонила и предложила продукцию. В 2014 году был заключен договор с ООО «Спецпродукты» на поставку подсолнечника, были перечислили деньги. Провели 2 платежа на 1 мил. 600 тыс. и второй на 500 тыс. рублей. Какова была стоимость товара, он не помню. Делали договор они сами, договоры отдавали ФИО10, она была как посредник. Затем ФИО10 возвращала договоры с подписями и печатями. Вывозили продукцию с Илишевского элеватора, машины были его. ФИО10 производила отгрузку. Договоры выполнены не полно. ООО «Тепромсервис»» заключили договоры с ФИО10 Доверенность у ФИО10 не проверяли. Проплату делали разными платежами. Договор с Теехпромсервисом выполнен был полностью. Не был закрыт договор с ООО «Спецпродукты» на сумму 1 мил. 650 тыс. рублей. С ФИО10 была чисто личная договоренность.С директором ООО «Спецпродукты» не созванивались, ФИО10 сама обещала все отдать, и было такое, что она отдавала частями. Последняя оплата в размере 50 или 60 тысяч рублей было до нового года. Ранее перекрывалось продукцией. Когда именно были заключены договоры, он не помнит. Когда возбудили уголовное дело узнал, что продукция принадлежит ООО «Агропромсервис». Когда встречались с ФИО26, он пояснил, что продал семечки ФИО10, а затем она продала их ему. ФИО26 пояснил, что оплата произведена не полностью. После ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на поставку нута, но он не выполнился полностью, но оплата была произведена и ФИО28 предложила перекрыть нут семечкой.(т.11 л.д. 80)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО35, согласно которым в фирме ООО «Спецпродукты» она никогда не работала, знала, что там работала официально ФИО10, ФИО5 Также со слово знает, что не официально работала ФИО7 Снимали офис в одном здании с ООО «Евро-Декор» по адресу <адрес>. Там примерно в ноябре 2014 года они познакомились с ФИО7 и ФИО10 В ООО «Евро-Декор» директором был ФИО34, к их работе никак не касались. Потом ФИО7 и ФИО10 сказали, что если есть свободные деньги, то можно их вложить в покупку ячменя. На покупку ячменя в размере 300 тонн, они договаривались с ФИО10 Был составлен договор с ИП «Камбаров» и с ООО «Спецпродукты» на покупку и продажу ячменя. Деньги были перечислены, но так как ячмень не поступил, с ООО «Спецпродукты» им были возвращены деньги. ФИО10 не была руководителем какой-либо организации. Кто является руководителем ООО «Спецпродукты» она не знает. Они давали деньги в долг ФИО10 по расписке в сумме 1 мил. 150 тыс. рублей. Затем её супруг ФИО36 переводил деньги на 1 день на ООО «Рассвет» для ФИО10 Деньги им возвращала ФИО10 С Канапеевым они познакомились позже. ФИО10 сказала, что есть ячмень, тогда они заключили договор, купили, а затем продали его. Договор был между ООО «Спецпродукты» и ИП «Камбаров». У неё имеется копия доверенности от ООО «Роспромснаб» на ФИО10 В мае 2015 года они заключали контракт, к нему и была приложена данная доверенность. С ФИО10 обсуждали сделки только по поставке зерна. Деньги поступали на фирмы ФИО60, куда они шли дальше она не знает. По договорумежду ООО «Новакс» и ООО «Роспромснаб» на поставку зерна в количестве 100 тонн, зерно не поступило. Данным договором занималась ФИО28Зерно было в наличии, но оно уже было продано другому покупателю. ФИО10 участвовала как посредник. ФИО10 вернула деньги только по расписке, но у них к ней никаких претензий нет.По их договору ФИО10 должна была доставить зерно, а они в ИП «Канапеев». Но когда зерно не поступило, она свела ФИО26 и ФИО60, что бы они разобрались по данному вопросу. Пригласили ФИО10, они разговаривали между собой на повышенных тонах, о чем разговаривали она не слышала, они были в другом кабинете. От кого именно было предложение о переводе денег по зерну, она не помнит. ООО «Спецпродукты» перечислили им на счет 1 мил. с лишним рублей, за не поставленный ячмень, затем они перечисли деньги ИП « Канапеев». Перечисления были двумя или тремя суммами. Руководителем ООО «Роспромснаба» является ФИО4, он приезжал, что бы подписать какие-то документы, потом уехал на Донбасс. ООО «Роспромснаб» находился на бухгалтерском учете у ФИО7 При заключении контракта, была приложена доверенность на ФИО10, так как она собирала все документы. Приложена копия доверенности, она с ФИО10 вместе снимали эту копию с подлинника в кабинете в ООО «Евродекор». Доверенность была полностью готова, и на ней уже стояла печать. По договору в мае месяце позвонила ФИО10, сказала, что имеется покупатель на нут. От ООО «Новакс» договор подписывал его директор Подфильцев. ФИО10 сказала, что она сама проведет данную сделку и сама рассчитается. Была договоренность с ФИО10, что 2 мая они едут вместе смотреть зерно, но никто в данный день не позвонил. Когда подписали договор тогда пошли и проблемы. Она подписывала договор только с ООО «Родина». Они проплатили деньги в ООО «Родина», и должны были поехать на погрузку, но не нашли машины. Позвонили ФИО31, через него договорились с Константином по машинам, она заплатила 150 тысяч рублей. Они загрузили все в машины, а сама поехала в Оренбург. Затем ей позвонили, и сказали, что машины не дошли до пункта назначения. Константин по телефону сказал, что на одной машине пробили колесо и ремонтируются и что приедут позже. Потом она узнала, что данные машины простояли двое суток в поле, затем вернулись, все выгрузили в Екатериновке. Она пыталась искать ФИО31, но он не отвечал ей на звонки, потом он сказал, что зерно не брал, и что бы она все спрашивала с ФИО10, так как якобы у ФИО10 имеется долг перед ООО «Евровтел», поэтому зерно и забрали. Чьи были долги именно она не знает, при разговоре ФИО31 фирму не обозначал. По данному вопросу она обратилась с заявлением в полицию, но никаких результатов до настоящего времени нет. При обыске лично у неё печать не изымалась, она никакого отношения ни к ООО «Спецпродукты», ни к ООО «Лука центр» не имеет. Какие документы были изъяты при обыске не знает. ООО «Спецпродукты» были на обслуживании в ООО «Лука центр». Самой фирмы ООО «Спецпродукты» в их офисе не было, и не было никаких документов о том, что ООО «Спецпродукты» арендовали данное здание. В здании ООО «Лука центр» у неё был только один стол, больше ничего не знает. Уточнила, что все эти события были одновременно, она подписывала только договор по одной сделки с ООО «Родина». (т.11 л.д. 119)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37 оглы, согласно которым он имеет свое ИП, была фирма ООО «Старт», где он был директором, занимается реализацией зерна. ФИО10 знает примерно 3 года, она занимается покупкой и продажей зерна. Она предложила купить пшеницу в количестве 450 тонн с Толкайского элеватора, по какой цене не помнит. Наличие зерна проверили на элеваторе. Сказали, что есть зерно в количестве 450 тонн, и отдадут его тому, на кого будет доверенность. У него не было денег, и он предложил данное зерно ФИО38 в ООО «Заготзерно», его цена устроила, и он решил приобрести данное зерно. Переговоры вели с ФИО10 он была от какой-то фирмы, её доверенность он не смотрел. Договор заключался между ООО «Заготзерном» и ООО «Спецпродкты». Какую организацию представляла ФИО10 не помнит. Он сбросил со своего телефона на телефон ФИО10 необходимые реквизиты, затем на почту ООО «Заготзерно» был сброшен договор. При отгрузки зерна не присутствовал. ФИО10 не передавала подлинники документов. (т.11 л.д. 108)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО38, согласно которым он работает на Алексеевском комбикормовом заводе, занимается закупкой и продажей сельхозпродукции, помогает в реализации ООО «Заготзерно», ищет им контрагентов. В 2014 году ФИО37 Оглы предложил фуражную пшенищу в количестве 400 тонн по цене 7.500, данное зерно он предложил директору ООО «Заготзерно» Кирдиной. Гусейнов пояснил, что данное зерно лежит на Толкаевского элеваторе. Их все устроило, и они решили его приобрести. ФИО37 Оглы сказал, что зерно от ФИО11, фамилии не помнит. ООО «Заготзерно» напрямую проплатило продавцу. Кто был продавцом не помнит. Пришел договор и счет на оплату той организации, которая продавала. У них была 100 % предоплата. Данная организация была ООО «Техпромсервис». Договор был выполнен в полном объеме.Отгрузка была приостановлена, так как не было доверенности от ООО «Агропромснаба». Он позвонил Канапееву Тимуру, который является представителем ООО «Агропромснаб», тот сообщил, что данную пшеницу он приобретал за 7800 рублей за тонну, они данную пшеницу купили за 7500 рублей за тонну. Затем вновь позвонил ФИО26 и сказал, что он созвонился с ФИО10 и все решил. ФИО26 сказал, что это бартерная сделка, что это все нормально, что это его с ФИО10 взаимозачеты. (т.11 л.д. 109)

Кроме того вина подсудимой ФИО10 подтверждается материалами уголовного дела.

- заявлением ФИО20 по факту совершения противоправных действий в отношении ООО «АГРОПРОМСНАБ»;(т. 1 л.д. 5)

- протоколом выемки документов у ФИО20, - изъяты: копия договора купли – продажи №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Толкайского элеватора» на пшеницу; договор купли – продажи №ПШ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Толкайский элеватор»; расчет услуг хранения ООО «АГРОПРОМСНАБ»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Толкайский элеватор»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ «Илишевский комбинат хлебопродуктов»; договор поставки № ИА/13 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли – продажи №/П от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на подсолнечник на сумму 11 910 882, 20 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет хранения зерна ООО «АГРОПРОМСНАБ»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИЛИШ-АГРО»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли – продажи № К-07/02 от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки №/РС от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на кукурузу фуражную объемом 446, 760 тонн, на сумму 2 367 828, 00 рублей; товарная накладная №_04 от ДД.ММ.ГГГГ; в отношении кукурузы в объеме 18, 680 тонн, стоимостью 112 080, 00 рублей; товарная накладная №_03 от ДД.ММ.ГГГГ; в отношении кукурузы в объеме 144 440 тонн, стоимостью 830 530, 00 рублей; товарная накладная №_26 от ДД.ММ.ГГГГ; в отношении кукурузы в объеме 474, 760 тонн, стоимостью 2 729 870, 00 рублей; товарная накладная №_36 от ДД.ММ.ГГГГ; в отношении кукурузы в объеме 1341,500 тонн, стоимостью 7 713 625, 00 рублей; товарная накладная №_32 от ДД.ММ.ГГГГ; в отношении кукурузы в объеме 126,260 тонн, стоимостью 725 995,00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; в отношении пшеницы 4 класса и 5 класса; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; на поставку пшеницы 4 класса в объеме 1 838, 080 тонн на сумму 1066086-40 рублей, пшеницы ДД.ММ.ГГГГ, 450 тонн на сумму 25678361 – 00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № цессии от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 204-207)

- протоколом осмотра вышеуказанных документов, - подтвержден факт договорных отношений ООО «АПС» с ООО «ТПС», подтвержден факт отгрузки сельскохозяйственной продукции в адрес последней организации, а именно подсолнечника 1000 тонн, стоимостью 12620 рублей за тонну, общей стоимостью 12620000 рублей (в т.ч. НДС 10 % - 1147272, 70 рублей), пшеницы 348, 240 тонн, 7800 рублей за тонну, на общую сумму 2716272 рублей, в т.ч. НДС 10 % - 246933, 82 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТПС» произведена отгрузка пшеницы по договору №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ в объеме 343, 060 тонн на общую сумму с учетом НДС 2675868, 00 рублей. (т. 3 л.д. 181-277)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - документов, (т. 3 л.д. 211)

- протоколом выемки в ВТБ 24 карточек с образцами подписи, копии паспортов должностных лиц ООО «Спецпродукт», договора на открытие счета, чеков на снятие наличных денежных средств с данного р/с, доверенностей на снятие денежных средств, выписки о движении денежных средств; (т. 3 л.д. 115-180)

- протоколом осмотра вышеуказанных документов, - установлено, что право первой подписи в платежных документах у ФИО3 и ФИО5, также доступ к системе «Банк–Клиент», р/с ООО «Спецпродукт» открыт на основании заявления ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; ( т. 3 л.д. 181-183)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - документов, изъятых в ходе выемки в филиале № ВТБ 24 (ПАО); (т. 3 л.д. 184)

- протоколом осмотра детализации абонентского номера №ФИО10 - зафиксированы соединения с номерами, находящимися в пользовании ФИО20 и ФИО26; (т. 4 л.д. 208-269)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - детализации абонентского номера №ФИО10; (т. 4 л.д. 210)

- протоколом выемки документов у ФИО26, изъяты копия договора купли – продажи №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура на пшеницу стоимостью 3400769, 25 рублей; товарная накладная № СП – 002 от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты писем с электронной почты v.kolega@yandex.ru; скриншот письма, от Канапеева на v.kolega@yandex.ru с прикрепленными файлами; договор купли – продажи №/к от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура № СП -001 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № СП – 001 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция Почты России №, 03793, 03458; договор поставки с/х продукции №/РС от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 5 л.д. 14-17)

- протоколом осмотра вышеуказанных документов, - подтвержден факт договорных отношений между ООО «Спецпродукт» и ООО «Регионснаб», договор купли – продажи №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Спецпродукт» приобрело у ООО «Регионснаб» пшеницу 444,545 тонн, 7 650 рублей за тонну, на сумму 3 400 769, 2 рублей, в т.ч. НДС 10 % - 309 160, 83 рублей, ООО «Регионснаб» обязалось отгрузить в адрес ООО «Спецпродукт» – пшеницу 444, 545 тонн; договор купли – продажи №/К от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецпродукт» и ООО «Регионснаб», - ООО «Сп» приобрело у ООО «Рс» кукурузу 500 тонн, стоимостью 6 500 за тонну (в т.ч. 590, 91 НДС 10 %), общей стоимостью 3 250 000 рублей (в т.ч. НДС 10 % - 295 454,55 рублей). (т. 5 л.д. 18-53)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств; (т. 5 л.д. 52-53)

- протоколом осмотра выписки по лицевому счету «ТехПромСервис», «Экспресс – Волга». - ДД.ММ.ГГГГ перечисление 1000000 рублей на р/с ООО «АПС» за оплату подсолнечника по договору №/П от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ - 787000 рублей на р/с «АПС» за оплату подсолнечника по договору №/П от ДД.ММ.ГГГГ; 13.05.2014поступление 1650000 рублей как оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за с/х продукцию от ЗАО «САПК «Заготзерно»; 21.05.2014поступление 600000 оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за с/х продукцию от ЗАО «САПК «Заготзерно»; (т. 5 л.д. 54-55)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – выписки по л/с
ООО «ТехПромСервис», в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга»; (т. 5 л.д. 56)

- протоколом обыска <адрес>, изъято: товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д. 95-97)

- протокол осмотра документов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО10, - подтверждены договорные отношения ООО «Спецпродукт»; (т. 5 л.д. 73-79)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств документов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО10; (т. 5 л.д. 80)

- протоколом выемки в филиале ВТБ 24, изъяты документы: денежный чек № АВ 2027901 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2975000 рублей, - сумма выдана ФИО5, 2000000 рублей в счет заработной платы за 06,- 08,2015; 975 рублей в счет закупки с/х продуктов; денежный чек № НЕ 6230203 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1550000 рублей, - выдана ФИО5 в счет возврата учредителю займа; копия устава ООО «Спецпродукт»; копия уведомления о регистрации юр.л. в территориальном органе ПФ РФ по месту нахождения на территории РФ ООО «СПЕЦПРОДУКТ»; копия свидетельства о гос. регистрации юр.лица ООО «СПЕЦПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СПЕЦПРОДУКТ»; копия листа записи в ЕГРЮЛ ООО «СПЕЦПРОДУКТ» - учредителями организации являются: ФИО1, ФИО2, ФИО3; копия листа записи в ЕГРЮЛ ООО «СПЕЦПРОДУКТ» ДД.ММ.ГГГГ, к числу лиц, имеющих право представлять общество без доверенности относится ФИО3; уведомление на имя ФИО3 о предоставлении сведений о выгодоприобретателях; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гр. РФ на имя ФИО3; копия паспорта гр. РФ на имя ФИО5,; копия решения № учредителя ООО «СПЕЦПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ФИО3; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ о наделении полномочиями первой подписи ФИО5 – коммерческого директора ООО «СПЕЦПРОДУКТ»; копия приказа о возложении полномочий главного бухгалтера ООО «СПЕЦПРОДУКТ» с ДД.ММ.ГГГГ на ФИО3; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Спецпродукт» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «СПЕЦПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ; справочная информация о юридическом лице ООО «СП»; заявление на открытие счета ООО «СП» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о признании и использовании электронной подписи в системе «Банк – Клиент-Онлай» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о комплексном обслуживания Клиента с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СПЕЦПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ - право первой подписи у ФИО3 и ФИО5, анкета клиента – юридического лица; договор № KW 0488 от ДД.ММ.ГГГГ банковского счета в российских рублях юридического лица; выписка по л/с № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 115-180)

- протоколом осмотра документов, вышеуказанных документов - (т. 3 л.д. 181-183)

- протоколом осмотра выписки по р/с за ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спецпродукт» в ВТБ 24 (ПАО) ДО «Солнечный». ДД.ММ.ГГГГ поступление 200000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за кукурузу от ООО «КОМБИС»; ДД.ММ.ГГГГ поступление 1600000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за нут от ООО «ГРЕЙН»; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступило всего 1800000 рублей по двум платежам. После поступления указанных денежных средств на расчетный счет зафиксированы следующие списания: ДД.ММ.ГГГГ - по договору займа п/к № на имя ФИО7 сумма 425700 рублей без НДС. ДД.ММ.ГГГГ оплата за продукцию по основному договору поставки на - 450000 рублей ИП ФИО39; ДД.ММ.ГГГГ по договору займа п/к № на имя ФИО8 454000. ВСЕГО: за ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета списано 1786550 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление 250000 руб. на р/с ООО «Спецпродукт» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за кукурузу от ООО «КОМБиС»; После поступления указанных денежных средств на р/с зафиксированы следующие списания: оплата оборудования в сумме 253800 руб. – ФИО9; ДД.ММ.ГГГГ списание по оплате за кукурузу по договору №/К от ДД.ММ.ГГГГ - 689500 руб. на р/с № ООО «Регионснаб»; ДД.ММ.ГГГГ на р/с поступило 560000 рублей: - 60000 рублей за пшеницу от ОАО «Тольяттинская птицефабрика», - 500000 рублей от ООО «Грейн» оплата за подсолнечник по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Списание - ДД.ММ.ГГГГ по договору займа п/к № на имя ФИО7 - сумма 60 000 рублей, оплата за кукурузу на р/с ООО «Регионснаб» - 500000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денег на р/с ООО «Спецпродукт» 100000 рублей оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за кукурузу. ВСЕГО: ДД.ММ.ГГГГ поступило 300000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с р/с зафиксированы списания: 30000 руб. за оказание юр.услуг на имя ФИО7, 91000 руб. на хоз. нужды перевод на имя ФИО5; 270000 рублей на р/с ООО «Лука – Центр» оплата по основному договору за дизельное топливо. ВСЕГО ДД.ММ.ГГГГ списано 391000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на р/с поступили 100000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за кукурузу от ООО «КОМБиС»; ДД.ММ.ГГГГ списание с р/с в сумме 100000 рублей на возврат займа по договору на р/с ООО «Лука-Центр».ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 1750000 руб. двумя платежами на р/с ООО «СП» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за кукурузу от ООО «КомбиС»; Всего ДД.ММ.ГГГГ 1684805 руб. 50 коп. по следующим операциям: 150000 рублей погашение задолжности по кредитному договору № –КД-2014 от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО5; 1 315000 рублей оплата по кредитному договору № Л50/50-14/541 от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО7; ДД.ММ.ГГГГ поступление 3000000 рублей по договору №-Я от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЕВРОТЕЛ»; ДД.ММ.ГГГГ поступление 4500000 рублей по договору №-Я от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЕВРОТЕЛ»; (т. 5 л.д. 84-122)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемки в филиале ВТБ 24;(т. 5 л.д. 123, т. 3 л.д. 184-185)

- протоколом обыска по адресу: <адрес> – 40, в ходе которого изъяты: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра); приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, (2 экземпляра); Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра); график возврата займа (3 экземпляра); расписка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; жесткий диск WD Elements WX61А33D0023; 4) жесткий диск «Seagate» NA4Q6S5B, ежедневник, тетрадь; ( т. 6 л.д. 153-179)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес> – 40, установлены договорные отношения между ООО «Спецпродукт» и ФИО10. (т. 6 л.д. 200- 206, т. 7 л.д. 152-255, т. 6 л.д. 180-186)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств вышеуказанных документов (т. 6 л.д. 207-208, т. 7 л.д. 256-257)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО23, в ходе выемки изъяты 1) договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; 2) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1600000 рублей; 3) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; 4) договор купли – продаж № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей; 6) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей; (т. 8 л.д. 6-8)

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО23, - установлены договорные отношения ООО «Грейн» с ООО «ТехПромСервис» и ООО «Спецпродукт», а также факт поставки с/х продукции по заниженной цене; (т. 8 л.д.10-11)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств вышеуказанных документов; (т. 8 л.д. 26-27)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО38, изъяты:договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку пшеницы, 343 тонн, за 7500 рублей за тонну, на общую сумму 2575950 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку пшеницы 343, 060 на сумму 2572950, 00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку пшеницы 343, 060 на сумму 2572950, 00 рублей; (т. 8 л.д. 167-170)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки у ФИО40, установлены договорные отношения ЗАО САПК «Заготзерно» и ООО «ТехПромСервис», установлен факт того, что зерно реализовано в адрес ЗАО САПК «Заготзерно» цене ниже, чем та, по которой приобреталось зерно; ( т. 8 л.д. 171-172)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств вышеуказанных документов; (т. 8 л.д. 178-179)

- протоколом выемки в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» карточек с образцами подписи, копии паспортов должностных лиц ООО «ТехПромСервис», договора на открытие счета, выписки о движении денежных средств по р/с (т.9 л.д. 7-168)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга», установлено, что право первой подписи в платежных документах предусмотрено у ФИО21.; ( т. 9 л.д. 205-206)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – вышеуказанных документов; (т. 9 л.д.207)

- сведениями с ОАО «Тоцкого ХПП», согласно которых на элеватор предоставлена доверенность на имя ФИО10, на основании которой была отгружена сельскохозяйственная продукция; (т. 9 л.д. 218-238)

Кроме частичного признания вины подсудимой ФИО10 по эпизоду в отношении ИП «ФИО25», её вина подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании представитель потерпевшего ИП «ФИО25» ФИО41 показала, что работает бухгалтером в КФХ ИП « Лексин», он поручал вести переговоры, в середине апреля 2015 года ей позвонила ФИО10 по поводу ячменя, от ООО «Роспромснаб». Ячмень хранился в <адрес>. Затем позвонил ФИО31, представился хозяином ООО «Роспромснаба», с ним договорились о сделке. Договор от ООО «Роспромснаба» пришел по электронной почте, подпись стояла ФИО4 и печать. Договор был составлен на 100 тонн, отгрузили 89 тонн. Представитель не приехал, сказал, что попал в пробку. Транспортные накладные подписали и отпустили машины, было загружено 3 КАМАЗА. ФИО31 сказал, что будет грузиться на баржу в <адрес>. Об этом же говорила и ФИО10. Также она сказала, что проплата пройдет после 2-3 дней. Когда загрузили ячмень, водителям подписали транспортные накладные. Счет отправили по электронной почте, все было оформлено, пакет документов отправили с водителями. Когда оплата не прошла, она стала звонить ФИО10, она сказала, что у ФИО31 умер отец, позже он все оплатит. Потом она поехала в офис, там заверяли, что оплата обязательно пройдет. Оригинал договора ей не дали, сказали, что директора нет на месте, дали накладную, на которую поставили печать и сказали, что накладную должна подписать ФИО10ФИО10 накладную не подписала. Она обращалась к ФИО7, и ей провели оплату в размере 200000 рублей. В договоре стояла подпись ФИО4. Поддержала иск на сумму 488996 рублей.

Кроме того вина подсудимой подтверждается материалами дела.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО25,согласно которых, фактическое руководство организацией осуществляет ФИО41 Обстоятельства работы со «Спецпродукт» ему известны от последней. После этого ему от ФИО41 стало известно, что им по электронной почте были направлены документы от фирмы ООО «Роспромснаб», ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО50 из ангара в <адрес> осуществил отгрузку зерна ячменя в количестве 89,48 тн на сумму 688996 руб.,, загрузили три машины. Представителя ООО «Роспромснаб» не было при отгрузке. Он передал водителям на подпись товарно – транспортные накладные, в которых они расписались. Перед отгрузкой им был подписан договор поставки, который ФИО41 направила посредствам электронной почты в ООО «Роспромснаб». ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ произведена частичная оплата от ООО «Роспромснаб» за полученный ячмень - 200000 рублей. Остаток долга и соответственно размер ущерба - 488996 рублей.( т. 7 л.д. 58-63)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42,согласно которым у нее в собственности находится ангар в <адрес>, иногда ИП Лексин хранит у нее в ангаре с/х продукцию. Договор был устный. В конце августа 2014 Васильева обратилась к ней с просьбой о хранении в ангаре ячменя. Примерно в конце апреля 2015 года ФИО41 сообщила, что ячмень, они собираются продать, и соответственно должны прийти грузовые автомобили. Потом ФИО41 сказала, что они отгрузили ячмень, а оплату им не произвели. Договор на отгрузку ячменя, был с какой–то Натальей и еще одной женщиной. Ячмень был отгружен Горащенко. Васильева говорила, что часть оплаты произведена, не оплатили примерно 500 тысяч рублей. (т. 11 л.д. 96)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО43, согласно которым она работает директором ООО «Евротел» с 2014 года, занимаются закупкой и продажей сельхозпродукции и техники. Подсудимую лично не видела, он работала от ООО «Спецпродукты». Договор с ООО «Спецпродукты» заключали на поставку ячменя на 4 и 3,5 миллиона рублей. Занимался договором старший менеджер, он сказал, что нас нашли по интернету и предлагают ячмень. Они согласились. Договор пришел по электронной почте в начале 2015 года. Деньги перевели двумя платежками на ООО «Спецпродукты» на сумму 4 и 3,5 миллиона рублей. Зерно не поступило к ним до настоящего времени. Позже ООО «Спецпродукты» вернули деньги в сумме 150 и 500 тысяч рублей. Фамилия ФИО10 не фигурировала, полученные договоры были подписаны директором ООО «Спецпродукты» ФИО58, имя и отчества не помнит. Далее они обратились в ОБЭП <адрес>, там пояснили, что готовятся материалы в суд. Ячмень к ним поступал с других организаций, а не от ООО «Спецпродукты», и за поступивший ячмень, они вновь производили оплату. Ущерб причинен на сумму примерно 6 миллионов 850 тысяч руб. ФИО44 ей сказал, что с этим разберемся позже. Она отправляла почтой на подпись договоры и письма о возврате денег. Письма вернулись ФИО44, он сам куда-то ездил и привез договоры с печатями и подписями. Так же они получили и письмо от ООО «Спецпродукты» за подписью ФИО58, что деньги будут возвращены. Данное письмо хранится у них. (т.11 л.д. 96)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО45,согласно которым ДД.ММ.ГГГГФИО25, пояснил ему, что ему необходимо взвесить ячмень, который он продает. На площадке находилось два или три КАМАЗа, которые ФИО25 загрузил ячменем. (т. 11 л.д. 97)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО44, согласно которымон работает менеджером в ООО «Евротел». В феврале 2015 года предприятию необходимо было приобрести ячмень, поступило предложение от ООО «Спецпродукт» ячмень в объеме 1 000 т., 7 500 руб. за тонну, изготовлением договора занималась их организация, подписание происходило посредством электронной почты, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Евротел» заключил договор №- Я с ООО «Спецпродукт», на поставку ячменя, общей стоимостью 7500000 рублей, согласно заключенного договора транспортировкой происходила силами ООО «Спецпродукт». Он лично вел переговоры с представителем «СП» ФИО10ДД.ММ.ГГГГ они осуществили оплату в сумме 3000000 рублей на р/с ООО «Спецпродукт». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Евротел» перечислил 4500000 руб. на р/с ООО «Спецпродукт». Поставка сельскохозяйственной продукции произведена не была. Он стал связываться с ФИО10, на что она ему поясняла, что поставка будет произведена, однако по настоящее время ячмень в их адрес не отгружен. После этого она пообещала, что денежные средства будут возращены в связи с не поставкой продукции, на расчетный счет ООО «Евротел» было перечислены денежные средства в сумме 150000 рублей. Подъезжал в офис «Спецпродукт», обещали деньги вернуть. ФИО35 написала ему гарантийное письмо от имени ООО «Спецпродукты», где указывалось, что они возместят весь долг. Доверенность на ФИО10 он не видел. Когда получал гарантийное письмо от ООО «Спецпродукты», ФИО10 не было. Потом он нашел адрес проживания ФИО10, она пояснила, что те женщины, которых он видел в офисе, они ей должны, что она не имеет доступа к счету ООО «Спецпродукты». Он попросил её вернуть ему зерно, и он считает, что именно она и вернула часть долга. ( т. 11 л.д. 125)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО46, согласно которым у него в наличии имеется свой Камаз. ДД.ММ.ГГГГ он находился в <адрес>, ФИО47 предложил ему осуществить еще один рейс в <адрес>, где необходимо погрузить зерно ячменя и дал ему номер телефона женщины по имени Наталья. Также сказал, что нужно ей позвонить и сказать, что он приехал от ФИО11, его автомобиль и еще 2 загрузили ячменем, взвесили, мужчина сказал, что все документы пришли, могут выезжать, отдал им накладные. По указанию ФИО47 они поехали в <адрес> на причал, где стояла баржа, куда они и разгрузились. Все документы, которые он получил при разгрузке зерна, он передал ФИО47 (т.11 л.д. 124)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО48 согласно которым в апреле2015 года он находился в <адрес>, на причале, где разгрузили зерно для ООО «Евротел», там же ФИО44 предложил осуществить еще один рейс в <адрес>, где необходимо погрузить зерно ячменя. Он дал телефон ФИО46 и уже Булычев договаривался, где и когда мы будем загружаться. Было три машины. По прибытию в <адрес> машины сначала взвесили в организации «Сев 07» <адрес>, после чего поехали в <адрес>, где были загружены зерном ячменя. Потом они снова поехали в <адрес> в организацию «Сев 07», где снова взвесили наши автомашины. После этого к ним приехал мужчина на автомашине «Фольцваген», тот выписал накладные, однако сказал, что даст их после того как придут подтверждающие документы. Спустя час мужчина сказал, что все документы пришли, и мы можем выезжать, после чего отдал нам накладные, и мы поехали в <адрес> на причал, где стояла баржа, куда и разгрузились. Деньги за данный рейс заплатил ФИО44, в сумме 15 тысяч рублей. (т. 11 л.д. 124)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО49, согласно которым онработает в КФХ Цирулева. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО50 и ФИО25 осуществил погрузку ячменя, было загружено три КАМАЗа с прицепами, загружены они были полностью. Водители были чужими, машины уехали при нем, потом он уехал к себе на работу, больше ничего не знает. (т. 11 л.д. 85)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО50, согласно которымон работает у Лексина с 2012 года, там же работает его жена в должности бухгалтера. Заказчики звонят на его телефон. Ему позвонила ФИО10, и он передал телефон своей жене. Затем пришел договор по электронной почте, после этого приехали машины, их загрузил. Деньги по данной сделке не поступили. Какая была фирма, он не знает. При загрузке он присутствовал, никакого представителя от покупающей фирмы не было. О том, что не поступили деньги, ему сказала жена, так же сказала, что ФИО10 обещает произвести оплату со дня на день. Кто получил зерно, он не знает. (т.11 л.д. 85)

Кроме того вина подсудимой ФИО10 подтверждается материалами уголовного дела.

- заявлением ИП «ФИО25» (т.7 л.д. 7-8)

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ФИО25, изъято: товарно-транспортная накладная (зерно) № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная (зерно) № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная (зерно) № от ДД.ММ.ГГГГ, Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 7 л.д. 65-71)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО25, установлено, что в адрес ООО «РПС» произведена отгрузка ячменя (т.6 л.д. 200-206)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО25; (т. 6 л.д. 207-208)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО41, в ходе выемки изъята детализация по абонентскому номеру 89370763349; (т. 7 л.д. 79-80)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля ФИО41; (т.6 л.д. 200-206)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля ФИО41; (т. 6 л.д. 207-208)

- протоколом выемки в филиале № ВТБ 24 по адресу: <адрес>, документов в отношении ООО «Рпс», в ходе выемки изъято: 1) Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Роспромснаб», место нахождение организации: <адрес>, 10ый <адрес>, офис №, отметка в банке о ДД.ММ.ГГГГ, право первой подписи у гр. ФИО4, право второй подписи не предусмотрено на одном листе; 2)Заявление об открытии банковского счета ООО «Роспромснаб», место нахождение организации: <адрес>, 10ый <адрес>, офис № на одном листе; 3) Копия паспорта гр. РФ на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на двух листах; 4) Выписка по лицевому счету № ООО «Роспромснаб» /ИНН 6318183004/ на 30 (тридцати) листах; ( т. 8 л.д. 70-104)

- протоколом осмотра вышеуказанных документов, установлено, что право подписи в платежных документах предусмотрено у ФИО4; (т. 8 л.д. 105-106)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств; (т. 8 л.д. 107-108)

Вина подсудимой ФИО10 по эпизоду в отношении ООО «Регионснаб» подтверждается следующим.

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Регионснаб» ФИО26 показал, что работает в ООО « Регионснаб» с лета 2013 года коммерческим директором, занимается закупкой и продажей сельхозпродукции, в его обязанности также входит финансово-хозяйственная деятельность. ООО «Регионснаб» расположен в <адрес>, директором является ФИО51 Правом подписи обладает ФИО51, но по доверенности он имеет право подписывать договоры.

В 2013 году к нему подошел ФИО52 и сказал, что он нашел людей, которым можно продать продукцию. Они заключили с разными элеваторами договора, один из них «Тоцкий», где хранили приобретенную продукцию. Он занимался только реализацией. В начале 2014 году познакомился с ФИО10 Он поинтересовался, можно ли работать с ФИО10 и получил положительные отзывы. ФИО10 потом приехала и сказала, что у нее есть более выгодное предложение, цена на закупку сельхозпродукции было более высокой, предложила свои услуги. Был составлен договор на поставку 500 тонн кукурузы по цене 6500 рублей за тонну. Мы заключили договор на кукурузу от ООО «Регионснаб», выписали доверенность ФИО10 на Тоцкий элеватор. Одним их условий был самовывоз. Фактически было отгружено 450540 тонн. На отгрузку кукурузы он попросил съездить ФИО20ФИО10 увозила договора, а потом привозила их подписанными, или пересылала по электронной почте. Договора были подписаны не ФИО10 У неё была доверенность от ООО «Спецпродукты» на кукурузу, но кто подписал ее от имени директора, он не помнит. Доверенность на отгрузку кукурузы подписана ФИО10 В начале марта 2014 года они подписали с ФИО10 договор на кукурузу, на какую именно сумму, я не помню. Оплатили и услугу за отгрузку. ФИО10 сама ездила в <адрес> на отгрузку. Там грузили 450-540 тонн кукурузы. Так как в данном хозяйстве ФИО10 не знали, поэтому туда поехал и ФИО20 Оплата проходила безналичным платежом. ФИО10 за кукурузу произвела частичную оплату двумя платежами: в апреле 2014 года - 689500 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - 500 тысяч рублей. По кукурузе не оплачена сумма свыше 1000000 рублей. После этого ФИО10 спросила, есть ли еще какая-либо продукция. Он договорился с ФИО20 и закупил в ООО «Агропромснаб» пшеницу, которую продал ФИО10 в количестве 444545 тонн по цене 7650 рублей за тонну. Договор на пшеницу был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Он заключил договор с ООО «Спецпродукты», директором которого являлась ФИО58 на общую сумму 3400769 руб. 25 коп. При заключении этой сделки у ФИО10 была доверенность от ООО «Спецпродукты». Сначала был заключен договор в электронном варианте. ФИО10 обещала предоставить оригинал договора, но не представила. Оплата за пшеницу вообще не производилась. ФИО10 ссылалась на ФИО60. Он пытался связаться с ФИО60 по телефону, который дала ФИО10, но данный телефон был всегда выключен. Когда он нашел Лукъянскову, она сказала, что у ФИО10 имеется в данной фирме и кабинет и своя печать от ООО «Спецпродукты». Когда он показал ФИО7 доверенность или договор, точно не помнит на ФИО10, она сказала, что в данном документе стоит подпись не директора ФИО58, а это написано ФИО10 Поддерживает иск в размере 5139779 рублей 25 копеек.

Представитель потерпевшего ФИО20 в судебном заседании показал, что работал по доверенности от ООО «Агропроснаб», закупал сельхозпродукцию. Через ФИО26 познакомился с ФИО10 Когда отгружали кукурузу, велись телефонные переговоры с ФИО10 В середине апреля 2014 года он продавал подсолнечник с Илишевского элеватора. ФИО10 от ООО представила доверенность от «Техпромсервис». Был заключен договор в электронной форме, оригинал данного договора представлен не был. Договор был составлен ФИО14, фамилию не знает, он работал от ООО «Агропроснаб», подпись в договоре стояла Глубоковой. ФИО10 сделала предоплату и они начали отгрузку. Машины присылала ФИО10. Общая сумма продукции составляла примерно 11000000 рублей, с учетом НДС около 12000000 рублей.

Кроме того вина подсудимой подтверждается материалами дела.

Кроме того вина подсудимой ФИО10 подтверждается материалами уголовного дела.

- заявлением ООО «Регионснаб» в лице ФИО26 (т. 1 л.д. 5)

- протоколом обыска по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято: товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; (т. 3 л.д. 95-97)

- протоколом выемки документов у представителя потерпевшего ФИО20, в ходе которой у последнего были изъяты следующие документы: копия договора купли – продажи №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе. ОАО «Толкайского элеватора» на пшеницу; договор купли – продажи №ПШ от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах с приложением; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Толкайский элеватор» на одном листе; расчет услуг хранения пшеницы 5 класса ООО «АГРОПРОМСНАБ» май 2014 года на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Толкайский элеватор» на одном листе; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ «Илишевский комбинат хлебопродуктов» на одном листе; договор поставки № ИА/13 от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах с приложением; копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора купли – продажи №/П от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах с приложением; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; на подсолнечник ГОСТ 22391-89 на сумму 11 910 882, 20 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; расчет хранения зерна ООО «АГРОПРОМСНАБ» - подсолнечника на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИЛИШ-АГРО» на одном листе; в отношении подсолнечника; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора купли – продажи № К-07/02 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; на пшеницу 5 класса; договор поставки сельскохозяйственной продукции №/РС от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах с приложением; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; на кукурузу фуражную объемом 446, 760 тонн, на сумму 2 367 828, 00 рублей; товарная накладная №_04 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; в отношении кукурузы в объеме 18, 680 тонн, стоимостью 112 080, 00 рублей; товарная накладная №_03 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; в отношении кукурузы в объеме 144 440 тонн, стоимостью 830 530, 00 рублей; товарная накладная №_26 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; в отношении кукурузы в объеме 474, 760 тонн, стоимостью 2 729 870, 00 рублей; товарная накладная №_36 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; в отношении кукурузы в объеме 1341,500 тонн, стоимостью 7 713 625, 00 рублей; товарная накладная №_32 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; в отношении кукурузы в объеме 126,260 тонн, стоимостью 725 995,00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; в отношении пшеницы 4 класса и 5 класса; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; на поставку пшеницы 4 класса в объеме 1 838, 080 тонн на сумму 1066086-40 рублей, пшеницы ДД.ММ.ГГГГ, 450 тонн на сумму 25678361 – 00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; договор № цессии от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах.(т. 3 л.д. 204-207)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО20, в ходе осмотра изъятых документов подтвержден факт договорных отношений ООО «АГРОПРОМСНАБ» с ООО «ТехПромСервисом», подтвержден факт отгрузки сельскохозяйственной продукции в адрес последней организации, а именно подсолнечника ГОСТ 22391-89 в количестве 1000 тонн, стоимостью 12620 рублей за тонну (в т.ч. 1 147, 27 НДС 10 %), общей стоимостью 12620000 рублей (в т.ч. НДС 10 % - 1147272, 70 рублей, пшеницы фуражной 5 класса ГОСТ № – 206, урожая 2013 года, в количестве 348, 240 тонн, с учетом цены за тонну 7800 рублей, на общую сумму 2716272 рублей, в т.ч. НДС 10 % - 246933, 82 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТехПромСервис» произведена отгрузка пшеницы фуражной согласно договора №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ в объеме 343, 060 тонн на общую сумму с учетом НДС 2675868, 00 рублей. Кроме того, в ходе осмотра установлено, что право требование по договорам заключенным между ООО «АГРОПРОМСНАБ» и ООО «ТехПромСервис» принадлежит ООО «Сельхозпроект». (т. 3 л.д. 181-277)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - документов, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО20 (т. 3 л.д. 211)

- протоколом выемки в филиале № ВТБ 24 (ПАО) карточек с образцами подписи, копии паспортов должностных лиц ООО «Спецпродукт», договора на открытие счета, чеков на снятие наличных денежных средств с данного расчетного счета, доверенностей на снятие денежных средств, выписки о движении денежных средств по расчетному счету с момента открытия по настоящее время; (т. 3 л.д. 115-180)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки в филиале № ВТБ 24 (ПАО), в ходе осмотра установлено, что право первой подписи в платежных документов предусмотрено у ФИО3 и ФИО5, равно как и доступ к системе «Банк – Клиент», расчетный счет ООО «Спецпродукт» открыт на основании заявления ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; ( т. 3 л.д. 181-183)

- протоколом осмотра детализации абонентского номера №ФИО10 сотового оператора ОАО «Мегафон» согласно которого, зафиксированы соединения между указанным абонентом и абонентскими номера, находящимися в пользовании ФИО20 и ФИО26; (т. 4 л.д. 208-269)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - детализации абонентского номера №ФИО10 сотового оператора ОАО «Мегафон»; (т. 4 л.д. 210)

- протоколом выемки документов у представителя потерпевшего ФИО26, в ходе которой изъяты следующие документы: копия договора купли – продажи №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах с приложением; договор заключен между ООО «Спецпродукт» в лице ФИО3 и ООО «Регионснаб» в лице ФИО27 на поставку пшеницы фуражной 5 класса, ГОСТ 52554-206, урожай 2013 года, объемом 444,545 тонн стоимостью 3400769, 3 руб.; счет – фактура № СП -002 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет – фактура на пшеницу фуражную 5 класса стоимостью 3400769, 25 рублей; товарная накладная № СП – 002 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; изображение, полученное с помощью компьютера (скриншот) письма, отправленное по средствам электронной почты с v.kolega@yandex.ru в письме содержится реквизиты ООО «Спецпродукт» ИНН 6312106652 на одном листе; изображение, полученное с помощью компьютера (скриншот) письма, отправленное по средствам электронной почты с v.kolega@yandex.ru в письме содержаться прикрепленные файлы – документы на одном листе; изображение, полученное с помощью компьютера (скриншот) письма, отправленное по средствам электронной почты с v.kolega@yandex.ru в письме содержаться прикрепленные файлы – документы на одном листе; изображение, полученное с помощью компьютера (скриншот) письма, отправленное по средствам электронной почты с v.kolega@yandex.ru в письме содержаться прикрепленные файлы – документы (доверенность) на одном листе; изображение, полученное с помощью компьютера (скриншот) письма, отправленное по средствам электронной почты с v.kolega@yandex.ru в письме содержаться прикрепленные файлы – документы (договор) на одном листе; изображение, полученное с помощью компьютера (скриншот) письма, отправленное по средствам электронной почты с v.kolega@yandex.ru в письме содержаться прикрепленные файлы – документы (плат) на одном листе; изображение, полученное с помощью компьютера (скриншот) письма, отправленное по средствам электронной почты от Канапеева на v.kolega@yandex.ru в письме содержаться прикрепленные файлы на шести листах; договор купли – продажи №/к от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах с приложение ;договор заключен заключен между ООО «Спецпродукт» в лице ФИО3 и ООО «Регионснаб» в лице ФИО27на кукурузу фуражную (урожай 2013); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет – фактура № СП -001 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № СП – 001 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; квитанция Почты России №, 03793, 03458 на трех фрагментах бумаги; договор поставки сельскохозяйственной продукции №/РС от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;(т. 5 л.д. 14-17)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО26, согласно которого подтвержден факт договорных отношений между ООО «Спецпродукт» и ООО «Регионснаб», договор купли – продажи №/ПШ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Спецпродукт» приобрело у ООО «Регионснаб» пшеницу фуражную 5 класса ГОСТ № – 206, урожая 2013 года, в количестве 444,545 тонн, с учетом цены за тонну 7 650 рублей, на общую сумму 3 400 769, 2 рублей, в т.ч. НДС 10 % - 309 160, 83 рублей, на основании указанного договора ООО «Регионснаб» обязалось отгрузить в адрес ООО «Спецпродукт» – пшеницу фуражную 5 кл. (ГОСТ 52554 -206, урожай 2013) в объеме 444, 545 тонн, а также договор купли – продажи №/К от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецпродукт» в лице ФИО3 и ООО «Регионснаб», в лице директора ФИО27, согласно условиям которого ООО «Спецпродукт» приобрело у ООО «Регионснаб» сельскохозяйственную продукцию – кукурузу фуражную (урожай 2013 года) ГОСТ 13634-90 в количестве 500 тонн, стоимостью 6 500 за тонну (в т.ч. 590, 91 НДС 10 %), общей стоимостью 3 250 000 рублей (в т.ч. НДС 10 % - 295 454,55 рублей). (т. 5 л.д. 18-53)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО26; (т. 5 л.д. 52-53)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО10, согласно которого изъяты документы о договорных отношениях ООО «Спецпродукт»; (т. 5 л.д. 73-79)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО10; (т. 5 л.д. 80)

- протоколом выемки в филиале № ВТБ 24 (ПАО) ДО «Солнечный», в ходе выемки изъяты следующие документы: Денежный чек № АВ 2027901 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2975000 рублей, согласно денежному чеку указанная сумма выдана ФИО5, 2000000 рублей в счет заработной платы за 06,07,08,2015, 975 рублей в счет закупки сельскохозяйственных продуктов; денежный чек № НЕ 6230203 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1550000 рублей, согласно денежному чеку указанная сумма выдана ФИО5 в счет возврата учредителю займа. Денежный чек на одном листе; копия устава ООО «Спецпродукт», утвержденный протоколом общего собрания учредителей ООО «Спецпродукт» № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ ООО «СПЕЦПРОДУКТ» ОРГН 1116312002840, ИНН 6312106652, КПП 631201001, с присвоением регистрационного номера № на одном листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СПЕЦПРОДУКТ» серия 63 № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе о месту нахождения серия №№ на одном листе; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СПЕЦПРОДУКТ» ИНН 6312106652 на ДД.ММ.ГГГГ№ на трех листах, согласно выписки учредителем и директором организации является ФИО6; копия листа записи в ЕГРЮЛ ООО «СПЕЦПРОДУКТ» ИНН 6312106652 на одном листе, согласно выписки учредителям организации являются: ФИО1, ФИО2, ФИО3; копия листа записи в ЕГРЮЛ ООО «СПЕЦПРОДУКТ» ИНН 6312106652 на одном листе на ДД.ММ.ГГГГ, согласно сведениям к числу лиц, имеющих право представлять общество без доверенности относится ФИО3; уведомление за исх. № ДО 6/8 19-01-06/1195 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2 – х листах, а всего документ на 3-х листах, на имя ФИО3 о предоставлении сведений о выгодоприобретателях; копия уведомления за исх. 2.7-8.3185 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия паспорта гр. РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия 3608 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения – 630-023 на одном листе; копия паспорта гр. РФ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия 3602 № выдан Октябрьским РОВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия паспорта на двух листах; копия решения № единственного учредителя ООО «СПЕЦПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, о назначении на должность директора ФИО3; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, о наделении полномочиями первой подписи ФИО5 – коммерческого директора ООО «СПЕЦПРОДУКТ»; копия приказа о возложении полномочий на одном листе, согласно которому полномочия главного бухгалтера ООО «СПЕЦПРОДУКТ» с ДД.ММ.ГГГГ возложены на ФИО3; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Спецпродукт» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, об избрании председателя и секретаря общего собрания, о продаже долей участников Общества третьему лицу, то есть ФИО3; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «СПЕЦПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; справочная информация о юридическом лице ООО «Спецпродукт» на четырех листах; заявление на открытие счета ООО «СПЕЦПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; соглашение о признании и использовании электронной подписи в системе «Банк – Клиент-Онлай» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; договор № о комплексном обслуживания Клиента с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СПЕЦПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе право первой подпис у ФИО3 и ФИО5 анкета клиента – юридического лица на трех листах; договор № KW 0488 от ДД.ММ.ГГГГ банковского счета в российских рублях юридического лица на пяти листах; выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 33 листах. (т. 3 л.д. 115-180)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки: денежный чек № АВ 2027901 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2975000 рублей, согласно денежному чеку указанная сумма выдана ФИО5, 2000000 рублей в счет заработной платы за 06,07,08,2015, 975 рублей в счет закупки сельскохозяйственных продуктов; денежный чек № НЕ 6230203 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1550000 рублей, согласно денежному чеку указанная сумма выдана ФИО5 в счет возврата учредителю займа. Денежный чек на одном листе; копия устава ООО «Спецпродукт», утвержденный протоколом общего собрания учредителей ООО «Спецпродукт» № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ ООО «СПЕЦПРОДУКТ» ОРГН 1116312002840, ИНН 6312106652, КПП 631201001, с присвоением регистрационного номера № на одном листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СПЕЦПРОДУКТ» серия 63 № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе о месту нахождения серия №№ на одном листе; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СПЕЦПРОДУКТ» ИНН 6312106652 на ДД.ММ.ГГГГ№ на трех листах, согласно выписки учредителем и директором организации является ФИО6; копия листа записи в ЕГРЮЛ ООО «СПЕЦПРОДУКТ» ИНН 6312106652 на одном листе, согласно выписки учредителям организации являются: ФИО1, ФИО2, ФИО3; копия листа записи в ЕГРЮЛ ООО «СПЕЦПРОДУКТ» ИНН 6312106652 на одном листе на ДД.ММ.ГГГГ, согласно сведениям к числу лиц, имеющих право представлять общество без доверенности относится ФИО3; уведомление за исх. № ДО 6/8 19-01-06/1195 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2 – х листах, а всего документ на 3-х листах, на имя ФИО3 о предоставлении сведений о выгодоприобретателях; копия уведомления за исх. 2.7-8.3185 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия паспорта гр. РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия 3608 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения – 630-023 на одном листе; копия паспорта гр. РФ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия 3602 № выдан Октябрьским РОВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия паспорта на двух листах; копия решения № единственного учредителя ООО «СПЕЦПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, о назначении на должность директора ФИО3; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, о наделении полномочиями первой подписи ФИО5 – коммерческого директора ООО «СПЕЦПРОДУКТ»; копия приказа о возложении полномочий на одном листе, согласно которому полномочия главного бухгалтера ООО «СПЕЦПРОДУКТ» с ДД.ММ.ГГГГ возложены на ФИО3; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Спецпродукт» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, об избрании председателя и секретаря общего собрания, о продаже долей участников Общества третьему лицу, то есть ФИО3; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «СПЕЦПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; справочная информация о юридическом лице ООО «Спецпродукт» на четырех листах; заявление на открытие счета ООО «СПЕЦПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; соглашение о признании и использовании электронной подписи в системе «Банк – Клиент-Онлай» от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; договор № о комплексном обслуживания Клиента с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – Клмиентт Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СПЕЦПРОДУКТ» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе право первой подписи у ФИО3 и ФИО5 анкета клиента – юридического лица на трех листах; договор № KW 0488 от ДД.ММ.ГГГГ банковского счета в российских рублях юридического лица на пяти листах; выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 33 листах. (т. 3 л.д. 181-183)

- протоколом осмотра выписки по расчетному счету № за ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спецпродукт» ИНН 6312106652, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) ДО «Солнечный» в <адрес> филиала № ВТБ24 (ПАО). В ходе анализа выписки зафиксировано следующее: ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств на расчетный счет № ООО «Спецпродукт» в сумме 200000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за кукурузу от ООО «КОМБИС» ИНН 1322121001; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств на расчетный счет № ООО «Спецпродукт» в сумме 1600000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за нут от ООО «ГРЕЙН» ИНН 6316187074; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступило всего 1800000 рублей по двум платежам. После поступления указанных денежных средств на расчетный счет зафиксированы следующие списания: ДД.ММ.ГГГГ по договору займа п/к № на имя ФИО7 сумма 425700 рублей без НДС. ДД.ММ.ГГГГ оплата за продукцию по основному договору поставки на расчетный счет № в сумме 450000 рублей ИП ФИО39; ДД.ММ.ГГГГ по договору займа п/к № на имя ФИО8 сумма 454000 рублей без НДС. ВСЕГО: за ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета списано 1786550 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежный средств в сумме 250000 рублей на расчетный счет № ООО «Спецпродукт» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за кукурузу от ООО «КОМБиС» ИНН 1322121001; После поступления указанных денежных средств на расчетный счет зафиксированы следующие списания: оплата оборудования в сумме 253800 рублей – ФИО9; ДД.ММ.ГГГГ списание по оплате за кукурузу по договору №/К от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 689500 рублей на расчетный счет № ООО «Регионснаб»; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступило 560000 рублей от следующих контрагентов: - 60000 рублей за корм пшеницы фуражной от ОАО «Тольяттинская птицефабрика» - 500000 рублей от ООО «Грейн» оплата за подсолнечник по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Списание денежных средств произведено ДД.ММ.ГГГГ по следующим операциям: - договору займа п/к № на имя ФИО7 сумма 60 000 рублей без НДС. оплата за кукурузу на расчетный счет № ООО «Регионснаб» в сумме 500000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств на расчетный счет № ООО «Спецпродукт» в сумме 100000 рублей оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за кукурузу, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет денежные средства не поступали, равно, как и не списывались. ВСЕГО:ДД.ММ.ГГГГ на осматриваемый расчетный счет поступило 300000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета зафиксированы следующие списания денежных средств: 30000 рублей за оказание юридических услуг на ПК № на имя ФИО7 91000 рублей на хозяйственные нужды перевод на п/к № на имя ФИО5; 270000 рублей на расчетный счет ООО «Лука – Центр» оплата по основному договору за дизельное топливо ВСЕГО ДД.ММ.ГГГГ списано 391000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 100000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за кукурузу от ООО «КОМБиС» ИНН 1322121001; ДД.ММ.ГГГГ списание с расчетного счета в сумме 100000 рублей на возврат займа по договору на расчетный счет ООО «Лука-Центр».ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 1750000 рубле двумя платежами на расчетный счет ООО «Спецпродукт» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за кукурузу от ООО «КОМБиС» ИНН 1322121001; Всего ДД.ММ.ГГГГ списано 1684805 руб. 50 коп. по следующим операциям: 150000 рублей погашение задолжности по кредитному договору № –КД-2014 от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО5; 1 315000 рублей оплата по кредитному договору № Л50/50-14/541 от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО7; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств 3000000 рублей по договору №-Я от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЕВРОТЕЛ»; ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств 4500000 рублей по договору №-Я от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЕВРОТЕЛ»;(т. 5 л.д. 84-122)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе выемки в филиале 6318 ВТБ 24 (ПАО) ДО «Солнечный»;(т. 5 л.д. 123, т. 3 л.д. 184-185)

- протоколом обыска по адресу: <адрес> – 40, в ходе которого изъяты следующие документы: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ выполнен на трех листах формата (2 экземпляра; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, (2 экземпляра); Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра); график возврата займа выполнен на одном листе (3 экземпляра); расписка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; жесткий диск WD Elements WX61А33D0023; 4) жесткий диск «Seagate» NA4Q6S5B, ежедневник, тетрадь; ( т. 6 л.д. 153-179)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес> – 40, в ходе которого установлены договорные отношения между ООО «Спецпродукт» и ФИО10, (т. 6 л.д. 200- 206, т. 7 л.д. 152-255, т. 6 л.д. 180-186)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес> – 40; (т. 6 л.д. 207-208, т. 7 л.д. 256-257)

Кроме частичного признания вины подсудимой ФИО10 по эпизоду в отношении ООО «Комби С», её вина подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Комби С» ФИО29 пояснила: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Комби С» в лице генерального директора ФИО53 и ООО « Спецпродукт» в лице директора ФИО3, был заключен договор поставки № согласно которого ООО «Спецпродукт» обязалось передать в собственность ООО « Комби С» товар - пшеницу фуражного урожая 2014 года в количестве 500 тонн, кукурузу кормовую в количестве 100 тонн, кукурузу кормовую в количестве 500 тонн. На основании договора было осуществлено 6 платежей. На основании платежей поставка не была осуществлена в полном объеме, т.е. ООО «Спецпродукт» свои обязательства не выполнили в части двух последних платежей. Последняя спецификация была в декабре 2014 года. Деньги не хотели перечислять до того времени, пока не увидим машины. Генеральный директор сказал, что машины уже на подходе, и была произведена предоплата. Но продукция так и не поступила. В ООО «Спецпродукт» направлялись претензии, но претензия вернулась назад. 2015 году обратились в Арбитражный суд, представители ООО « Спецпродукт» в суд не пришли. Она ездила по почтовому адресу, но данную фирму там не нашла. По решению Арбитражного суда с ООО «Спецпродукт» в пользу ООО « Комби С» взыскан основной долг и долг за пользование чужими денежными средствами. Был выписан исполнительный лист, приставы данную организацию не нашли. Документально она существует, есть выписка из реестра. Утверждать, что виновата ФИО10 не может, руководителем в то время была ФИО58. Переговоры вели менеджеры, они говорили, что общались с ФИО10ДД.ММ.ГГГГ согласно платежного поручения на расчетный счет ООО «Спецпродукт» было перечислено 915000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 800000 рублей за последнюю поставку. ООО «Спецпродукт» поставило продукцию ООО «Комби С» на сумму 3.000.000 рублей. ООО «Комби С» перечислило ООО «Спецпродукт» 1.684.000 рубля. За последнюю поставку продукции перечислили 1750000 рублей. Сумма задолженности образовалась за не поставку продукции. ООО « Спецпродукты» к ООО «Комби С» претензии предъявляли. Ущерб причинен на сумму 1750000 рублей.

Свидетель ФИО54 в судебном заседании показала, что работает в ООО «Комби С» менеджером, в течение года фирма занимаемся закупкой зерновых культур. Свою информацию располагали на сайтах, давали объявления в газетах, на радио, выходили с просьбой о содействии. Поставщики звонили сами. В 2014 году позвонила ФИО10 от ООО « Спецпродукты» и предложила зерно. Потом заключили договор на поставку кукурузы кормовой и пшеницы. Договор поставки идет по спецификации. По телефону согласовываются сроки поставки, затем идет проплата. Общались с ФИО10 по телефону, также она приезжала. Обменивались договорами по электронной почте, где указывались реквизиты фирм. После того как электронной почтой был скинут договор, при поставке мы производили оплату. Иногда происходят задержки оплаты. ФИО10 приезжала к ним по вопросу задержки оплаты. В 2014 году у них была нехватка пшеницы и они обзванивали поставщиков. Коммерческий директор договорился с ФИО10 и она заверила что может предоставить нам необходимое количество пшеницы с предоплатой, т.к. ранее у были задержки по оплате. Машины предоставила ФИО10 Была сделана предоплата, договор был заключен раньше Деньги отправили в сумме 1750000 рублей. Машины так и не пришли, хотя ФИО10 нас заверяла, что машины подойдут с часу на час. Деньги нами были перечислены на счет ООО «Спецпродукты». ФИО10 сначала общалась, затем прекратила и отключила телефон. Они отправляли претензию на адрес фирмы, наш юрист ездила по адресу регистрации фирмы, но такой фирмы не нашла.

Кроме того вина подсудимой ФИО10 подтверждается материалами уголовного дела.

- заявлением ООО «Комби С» в лице ФИО55 (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 134)

Допросив подсудимую, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает вину подсудимой ФИО10 в совершении инкриминируемых ей преступлений доказанной.

Суд считает установленной вину ФИО10 в том, что она по предварительному сговору с неустановленным лицом в апреле 2014 года, точная дата и время следствием не установлены, путем обмана совершила хищение сельскохозяйственной продукции, принадлежащей ООО «Агропромснаб» на общую сумму 12799750, 20 рублей.

Действия ФИО10 правильно квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ, по признаку мошенничества,то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд считает установленной вину ФИО10 в том, что она по предварительному сговору с неустановленным лицом в апреле 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, путем обмана совершила хищение сельскохозяйственной продукции, принадлежащей ИП «ФИО25» на общую сумму 688 996 рублей.

Действия ФИО10 правильно квалифицированы по ч.3 ст. 159 УК РФ, по признаку мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель просил переквалифицировать действия подсудимой ФИО10 по эпизодам преступлений в отношении ООО «Регионснаб» и ООО «Комби С» с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции закона № 207-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ). Отказ государственного обвинителя от обвинения подсудимой ФИО10 по эпизодам преступлений в отношении ООО «Регионснаб» и ООО «Комби С» по ч.4 ст. 159 УК РФ и заявление о переквалификации обязательны для суда.

С учетом вышеуказанного, суд считает действия подсудимой ФИО10 по эпизодам преступлений в отношении ООО «Регионснаб» и ООО «Комби С» необходимо переквалифицировать на ч.2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции закона № 207-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ).

Суд считает установленной вину ФИО10 в том, что она по предварительному сговору с неустановленным лицом в марте 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, совершила мошенничество в отношении ООО «Регионснаб» не исполнив договор на общую сумму 5 139 779, 25 рублей.

Действия ФИО10 правильно квалифицированы по ст. 159.4 ч. 2 УК РФ, по признаку мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Суд считает установленной вину ФИО10 в том, что она по предварительному сговору с неустановленным лицом в марте 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, совершила мошенничество в отношении ООО «Комби С» не исполнив договор на общую сумму 1750000 рублей.

При назначении наказания суд учитывает личность подсудимой ФИО10, положительную характеристику по месту жительства и по месту работы, ранее не судима, состояние здоровья, потерпевшие просят не лишать её свободы.

Суд учитывает как обстоятельства смягчающие наказание подсудимой ФИО10: частичное признание вины по эпизодам в отношении ООО «Комби С» и ИП «ФИО25, пенсионный возраст, состояние здоровья, тяжкое заболевание.

Суд не находит обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО10

Учитывая материальное положение подсудимой ФИО10 (пенсионный возраст) суд считает не применять дополнительное наказание в виде штрафа.

Кроме того, подсудимая ФИО10 подлежит освобождению от наказания по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ в отношении ООО «Регионснаб», по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ в отношении ООО «Комби С» на основании п.п. 9 п.1 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД <адрес> «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Учитывая вышеизложенное, характер, степень общественной опасности, обстоятельства совершенного преступления, а также то, что подсудимая ФИО10, частично признала вину по эпизодам в отношении ООО «Комби С» и ИП «ФИО25», пенсионный возраст, состояние здоровья, кроме того, потерпевшие просили не лишать подсудимую свободы, суд полагает, что исправление подсудимой ФИО10 возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ.

Кроме того, учитывая, что ФИО10 имеет постоянное место жительства, и согласно избранному судом наказанию над ней будет осуществляться надзор специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного, суд считает нецелесообразным, применять к ней дополнительную меру наказания в виде ограничения свободы.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Гражданские иски потерпевших по уголовному делу оставить без рассмотрения, в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском. В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ суд считает необходимым разъяснить представителям потерпевших право на предъявление гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО10 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст. 159; ч.3 ст. 159; ч.2 ст. 159.4; ч.2 ст. 159 УК РФ, назначить наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

по ч.2 ст.159.4 (по эпизоду в отношении ООО «Регионснаб») – в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев лишения свободы без ограничения свободы,

по ч.2 ст.159.4 (по эпизоду в отношении ООО «Комби С») – в виде 1 (одного) года лишения свободы без ограничения свободы,

На основании ст. 27 ч. 1 п. 3 УПК РФ, п.п. 9 п.1 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД <адрес> «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», ФИО10 от назначенного наказания по ч.2 ст.159.4 УК РФ по эпизоду в отношении ООО «Комби С» и по эпизоду в отношении ООО «Регионснаб» освободить.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частично сложения наказания, окончательно к отбытию ФИО10 назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы. Применить ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО10 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, ежемесячно, в сроки, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, проходить регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

Меру пресечения ФИО10 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства жесткий диск WD Elements WX61A33D0023, жесткий диск «Seagate» NA4Q6S5B, ежедневник, тетрадь – вернуть ФИО7, остальные вещественные доказательства– хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Осужденный имеет право не только на личное участие в заседании суда апелляционной инстанции, но и на приглашение защитника для участия в суде апелляционной инстанции.

В случае отсутствия у осужденного материальных средств на оплату услуг адвоката, он может быть приглашен судом, с последующим обязательным взысканием оплаты из заработка осужденного. Желание иметь адвоката должно быть выражено письменно, отдельным заявлением или в апелляционной жалобе.

Судья С.Н. Писарев