Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, работающего генеральным директором ООО <данные изъяты>», военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренногоп. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступление – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, но не позднее 26 апреля 2016 года, в неустановленном месте, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидентов: <данные изъяты> LTD с предоставлением кредитным организациям документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в крупном размере.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на личную заинтересованность от многократного совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащие юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенным за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые всоответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального закона № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» не являются резидентами Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и финансовой выгоды, ФИО1, являясьдиректором общества с ограниченной ответственностью «Новостармарин» (далее по тексту ООО «Новостармарин»), осознавая, что своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, неустановленным способомизготовил мнимые валютные договоры (контракты), якобы заключенные между <данные изъяты> LTD якобы взяли на себя обязательства по организации и выполнению международных морских перевозок груза, а также иных сопутствующих услуг, и которые необходимы были для предоставления в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью и публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», с целью создания видимости законности осуществления операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета вышеуказанных нерезидентов.

26 апреля 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом устройстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащих ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты> LTD, открытый в Коммерческом банке ЧаншуРурэл, денежных средств по:

- договору (контракту) № 1 от 18 апреля 2016 года – 26 851,18 долларов США,

- договору (контракту) № 2 от 20 апреля 2016 года – 26 435,38 долларов США,

а всего 53 286,56 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 26 апреля 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 66,6295, а всего 3 550 456,85 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащих ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты>., LTD, открытый в Сельскохозяйственном банке Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 6 от 20 апреля 2016 года – 23 544 доллара США,

- договору (контракту) № 7 от 20 апреля 2016 года – 22 641 доллар США,

- договору (контракту) № 8 от 20 апреля 2016 года – 26 918 долларов США,

- договору (контракту) № 9 от 20 апреля 2016 года – 27 062 доллара США,

а всего 100 165 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации с 28 апреля 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 65,1618 а всего 6 526 931,7 рубль), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «Новостармарин» и нерезидентом <данные изъяты>, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

28 апреля 2016 года, в неустановленное следствием время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании NINGBOREOUGARMENTSCO., LTD, открытый в Промышленном и Коммерческом банке Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 10 от 21 апреля 2016 года – 28 540 долларов США,

- договору (контракту) № 11 от 21 апреля 2016 года – 23 018 долларов США,

- договору (контракту) № 12 от 21 апреля 2016 года – 21 699 долларов США,

- договору (контракту) № 13 от 21 апреля 2016 года – 26 870 долларов США,

а всего 100 127 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 28 апреля 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 65,1618 а всего 6 524 455,55 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты> и нерезидентом <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

29 апреля 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты>., LTD, открытый в <данные изъяты>ФИО3 КО., ЛТД, денежных средств по:

- договору (контракту) № 14 от 21 апреля 2016 года – 26 877 долларов США,

- договору (контракту) № 15 от 21 апреля 2016 года – 23 540 долларов США,

- договору (контракту) № 16 от 21 апреля 2016 года – 25 001 доллар США,

- договору (контракту) № 17 от 21 апреля 2016 года – 24 720 долларов США,

а всего 100 138 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 29 апреля 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 65,1133, а всего 6 520 315,64 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты> нерезидентом <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

05 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащегоООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты>, открытый в Гонконге и Шанхае Объединение банков с ограниченной ответственностью, денежных средств по:

- договору (контракту) № 1 от 04 мая 2016 года – 40 024,6 долларов США,

- договору (контракту) № 2 от 04 мая 2016 года – 40 024,6 долларов США,

- договору (контракту) № 3 от 04 мая 2016 года – 40 024,6 долларов США,

- договору (контракту) № 4 от 04 мая 2016 года – 40 024,6 долларов США,

- договору (контракту) № 5 от 04 мая 2016 года – 40 024,6 долларов США,

а всего 200 123 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ доллар США к рублю Российской Федерации равен 66,1718, а всего 13 242 499,1 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «Новостармарин» и нерезидентом <данные изъяты>, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

11 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направилв коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого ФИО3 «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты> LTD, открытый в <данные изъяты> КИТАЯ, денежных средств по:

- договору (контракту) № 18 от 21 апреля 2016 года – 24 720 долларов США,

- договору (контракту) № 19 от 21 апреля 2016 года – 26 840 долларов США,

- договору (контракту) № 20 от 21 апреля 2016 года – 28 560 долларов США,

а всего 80 120 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 11 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 66,3277, а всего 5 314 175,32 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

13 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидентас представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащих ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты> LTD, открытый в <данные изъяты>, денежных средств по договору (контракту) № от 21 апреля 2016 года –29 977 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 13 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерацииравен 64,9607, а всего 1 947 326,9 рублей), с приложением светокопий вышеуказанного валютного договора (контракта), заключенного между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленного путем монтажа;

17 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО <данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты>, открытый в Промышленном и коммерческом банке Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 14 от 16 мая 2016 года – 28 946 долларов США,

- договору (контракту) № 15 от 16 мая 2016 года – 28 946 долларов США,

- договору (контракту) № 16 от 16 мая 2016 года – 28 946 долларов США,

- договору (контракту) № 17 от 16 мая 2016 года – 31 405 долларов США,

а всего 118 243 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 17 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 64,8895, а всего 7 672 729,15 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

19 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО <данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий ФИО3 «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО <данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет № TR480001№ компании <данные изъяты>, открытый в Турецкой <адрес>Банкасья, денежных средств по договору (контракту) № от ДД.ММ.ГГГГ – 49 000 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГдоллар США к рублю Российской Федерации равен 65,0641, а всего 3 188 140,9 рублей), с приложением светокопий вышеуказанного валютного договора (контракта), заключенного между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>, расположенным за пределами Российской Федерации в Турецкой Республике, со сроком действия с момента подписания до ДД.ММ.ГГГГ, изготовленного путем монтажа;

20 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий ФИО3 «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого ФИО3 «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащих ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты>., LTD, открытый в Объединенном банке <данные изъяты> ЛИМИТЕД, денежных средств по:

- договору (контракту) № 1 от 16 мая 2016 года – 45 385,80 долларов США,

- договору (контракту) № 2 от 16 мая 2016 года – 45 385,80 долларов США,

- договору (контракту) № 3 от 16 мая 2016 года – 45 385,80 долларов США,

- договору (контракту) № 4 от 16 мая 2016 года – 45 385,80 долларов США,

- договору (контракту) № 5 от 16 мая 2016 года – 45 385,80 долларов США,

- договору (контракту) № 6 от 16 мая 2016 года – 45 385,80 долларов США,

- договору (контракту) № 7 от 16 мая 2016 года – 45 385,80 долларов США,

- договору (контракту) № 8 от 16 мая 2016 года – 45 385,80 долларов США,

- договору (контракту) № 9 от 16 мая 2016 года – 45 385,80 долларов США,

- договору (контракту) № 10 от 16 мая 2016 года – 45 385,80 долларов США, а всего 453 858 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 20 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 66,2110, а всего 30 050 392 рубля), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Малайзии, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

20 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого ФИО3 «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты>.,LTD, открытый в ФИО3 Китая подразделения <данные изъяты>, денежных средств по:

- договору (контракту) № 5 от 16 мая 2016 года – 24 654,50 долларов США,

- договору (контракту) № 6 от 16 мая 2016 года – 24 654,50 долларов США,

- договору (контракту) № 7 от 16 мая 2016 года – 24 654,50 долларов США,

- договору (контракту) № 8 от 16 мая 2016 года – 24 654,50 долларов США,

а всего 98 618 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 20 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 66,2110, а всего 6 529 596,4 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных путем монтажа;

20 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-ФИО3», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий ФИО3 «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет № O№ компании <данные изъяты>, открытый в Торговом Банке Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 1 от 17 мая 2016 года – 25 000 долларов США,

- договору (контракту) № 2 от 17 мая 2016 года – 25 000 долларов США,

- договору (контракту) № 3 от 17 мая 2016 года – 25 000 долларов США,

- договору (контракту) № 4 от 17 мая 2016 года – 29 523 долларов США,

а всего 104 523 доллара США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 20 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 66,2110, а всего 6 920 572,35 рубля), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>., LIMITED, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

23 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащих ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании HONGKONGUNI-SKYINDUSTRIALGROUPLIMITED, открытый в Гонконге и Шанхае объединение банков с ограниченной ответственностью, денежных средств по:

- договору (контракту) № 6 от 20 мая 2016 года – 37 654,25 долларов США,

- договору (контракту) № 7 от 20 мая 2016 года – 37 654,25 долларов США,

- договору (контракту) № 8 от 20 мая 2016 года – 37 654,25 долларов США,

- договору (контракту) № 9 от 20 мая 2016 года – 37 654,25 долларов США,

а всего 150 617 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 23 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 66,3775, а всего 9 997 579,92 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «Новостармарин» и нерезидентом <данные изъяты> расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

23 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий ФИО3 «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> SHAOXINGSHUANGYUTEXTILECO., LTD, открытый в <данные изъяты> Аграрном коммерческом банке КО., ЛТД, денежных средств по:

- договору (контракту) № 22 от 17 мая 2016 года – 27 589 долларов США,

- договору (контракту) № 23 от 17 мая 2016 года – 27 589 долларов США,

- договору (контракту) № 24 от 17 мая 2016 года – 27 589 долларов США,

- договору (контракту) № 25 от 17 мая 2016 года – 27 589 долларов США,

а всего 110 356 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 23 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 66,3775, а всего 7 325 155,39 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

24 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты>, открытый в Банке Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 9 от 20 мая 2016 года – 34 349 долларов США,

- договору (контракту) № 10 от 20 мая 2016 года – 34 349 долларов США,

- договору (контракту) № 11 от 20 мая 2016 года – 34 349 долларов США,

- договору (контракту) № 12 от 20 мая 2016 года – 34 349 долларов США,

а всего 137 396 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 24 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 67,0475, а всего 9 212 058,31 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты> нерезидентом <данные изъяты>.,LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

24 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. <адрес> и принадлежащих ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет № № компании <данные изъяты>., LTD, открытый в Банке НИНБО, денежных средств по:

- договору (контракту) № 18 от 20 мая 2016 года – 30 005 долларов США,

- договору (контракту) № 19 от 20 мая 2016 года – 30 005 долларов США,

- договору (контракту) № 20 от 20 мая 2016 года – 32 646 долларов США,

а всего 92 656 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 24 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 67,0475, а всего 6 212 353,16 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

25 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «<данные изъяты> находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «Новостармарин», на расчетный счет № TR480001№ компании <данные изъяты> TURKEY открытый в Турецкой <адрес>Банкасья, денежных средств по:

- договору (контракту) № 2 от 17 мая 2016 года – 25 050 долларов США,

- договору (контракту) № 3 от 30 мая 2016 года – 25 050 долларов США,

а всего 50 100 доллара США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 25 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 67,0493, а всего 3 359 169,93 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>, TURKEY расположенным за пределами Российской Федерации в Турецкой Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

25 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет № № компании <данные изъяты>, открытый в АО «ФИО3 КОММУНИКАЦИЙ», денежных средств по:

- договору (контракту) № СВ2016010101 от 23 мая 2016 года – 40 024,60 долларов США,

- договору (контракту) № СВ2016010101-1 от 23 мая 2016 года – 40 024,60 долларов США,

- договору (контракту) № СВ2016010101-2 от 23 мая 2016 года – 40 024,60 долларов США,

- договору (контракту) № СВ2016010101-3 от 23 мая 2016 года – 40 024,60 долларов США,

- договору (контракту) № СВ2016010101-4 от 23 мая 2016 года – 40 024,60 долларов США,

а всего 200 123 доллара США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 25 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 67,0493, а всего 13 418 107,1 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

26 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет № O№ компании <данные изъяты>., LIMITED, открытый в Торговом банке Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 5 от 23 мая 2016 года – 29 375 долларов США,

- договору (контракту) № 6 от 23 мая 2016 года – 29 375 долларов США,

- договору (контракту) № 7 от 23 мая 2016 года – 29 375 долларов США,

- договору (контракту) № 8 от 23 мая 2016 года – 29 375 долларов США,

- договору (контракту) № 9 от 23 мая 2016 года – 29 375 долларов США,

а всего 146 875 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 26 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 65,8949, а всего 9 678 313,44 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты> LIMITED, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

26 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий ФИО3 «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого ФИО3 «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащих ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет № компании <данные изъяты>., LTD, открытый в Сельскохозяйственном ФИО3 Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 10 от 23 мая 2016 года – 25 400 долларов США,

- договору (контракту) № 11 от 23 мая 2016 года – 23 850 долларов США,

- договору (контракту) № 12 от 23 мая 2016 года – 27 014 долларов США,

- договору (контракту) № 13 от 23 мая 2016 года – 25 036 долларов США,

а всего 101 300 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 26 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 65,8949, а всего 6 675 153,37 рублей), с приложением светокопий валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

26 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий ФИО3 «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты>.,LTD, открытый в Банке Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 13 от 23 мая 2016 года – 22 899,50 долларов США,

- договору (контракту) № 14 от 23 мая 2016 года – 21 240 долларов США,

- договору (контракту) № 15 от 23 мая 2016 года – 22 918 долларов США,

- договору (контракту) № 16 от 23 мая 2016 года – 24 540,50 долларов США,

а всего 91 598 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 26 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 65,8949, а всего 6 035 841,05 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО <данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>.,LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

27 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном следствием месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «Новостармарин», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого ФИО3 «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты>., LTD, открытый в ФИО3 Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 1 от 23 мая 2016 года – 30 630 долларов США,

- договору (контракту) № 2 от 23 мая 2016 года – 30 630 долларов США,

- договору (контракту) № 3 от 23 мая 2016 года – 30 630 долларов США,

- договору (контракту) № 4 от 23 мая 2016 года – 30 630 долларов США,

а всего 122 520 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 27 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 65,2062, а всего 7 989 063,62 рубля), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

27 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий ФИО3 «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты> открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. <адрес> и принадлежащего ООО «<данные изъяты> на расчетный счет № № компании <данные изъяты>.,LTD, открытый в Банке Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 17 от 23 мая 2016 года – 24 540,50 долларов США,

- договору (контракту) № 18 от 23 мая 2016 года – 24 540,50 долларов США,

- договору (контракту) № 19 от 23 мая 2016 года – 35 449,50 долларов США,

- договору (контракту) № 20 от 23 мая 2016 года – 35 449,50 долларов США,

а всего 119 980 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 27 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 65,2062, а всего 7 823 439,88 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «Новостармарин» и нерезидентом <данные изъяты>.,LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных путем монтажа;

27 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий ФИО3 «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «Новостармарин», на расчетный счет № компании <данные изъяты>., LTD, открытый в Коммерческом банке ЧАНШУ РУРЭЛ, денежных средств по:

- договору (контракту) № 3 от 23 мая 2016 года – 35 620 долларов США,

- договору (контракту) № 4 от 23 мая 2016 года – 33 360 долларов США,

а всего 68 980 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 27 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 65,2062, а всего 4 497 923,68 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>., LTD расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

30 мая 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий банк «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет № TR480001№ компании <данные изъяты> открытый в Турецкой <адрес>Банкасья, денежных средств по:

- договору (контракту) № 47841-07 от 30 мая 2016 года – 20 250 долларов США,

- договору (контракту) № 57841-07 от 30 мая 2016 года – 20 250 долларов США,

- договору (контракту) № 67841-07 от 30 мая 2016 года – 20 250 долларов США,

- договору (контракту) № 77841-07 от 30 мая 2016 года – 20 250 долларов США,

а всего 81 000 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 30 мая 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 66,0413, а всего 5 349 345,3 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты> и нерезидентом <данные изъяты>, TURKEY, расположенным за пределами Российской Федерации в Турецкой республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

01 июня 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий ФИО3 «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет № компании <данные изъяты>., LTD, открытый в Сельскохозяйственном банке Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 1 от 30 мая 2016 года – 28 650 долларов США,

- договору (контракту) № 2 от 30 мая 2016 года – 27 102 доллара США,

- договору (контракту) № 3 от 30 мая 2016 года – 30 043 доллара США,

- договору (контракту) № 4 от 30 мая 2016 года – 24 205 долларов США,

а всего 110 000 доллара США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 01 июня 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 65,9962, а всего 7 259 582 рубля), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

01 июня 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-Банк», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий ФИО3 «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого ФИО3 «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет № компании <данные изъяты>., LTD, открытый в ФИО3 Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 21 от 30 мая 2016 года – 24 587 долларов США,

- договору (контракту) № 22 от 30 мая 2016 года – 24 587 долларов США,

- договору (контракту) № 23 от 30 мая 2016 года – 24 587 долларов США,

- договору (контракту) № 24 от 30 мая 2016 года – 24 587 долларов США,

- договору (контракту) № 25 от 30 мая 2016 года – 24 587 долларов США,

- договору (контракту) № 26 от 30 мая 2016 года – 24 587 долларов США,

а всего 147 522 доллара США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 01 июня 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 65,9962, а всего 9 735 891,42 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа;

02 июня 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «Новостармарин», находясь в неустановленном месте, посредством системы «Клиент-ФИО3», установленной в неустановленном техническом средстве, направил в коммерческий ФИО3 «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью, расположенный по адресу: <адрес>, в электронной форме, заявление № на перевод с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе «Молодежный» общества с ограниченной ответственностью коммерческого ФИО3 «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес> «А», и принадлежащего ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет № компании <данные изъяты>.,LTD, открытый в ФИО3 Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 27 от 30 мая 2016 года – 24 587 долларов США,

- договору (контракту) № 28 от 30 мая 2016 года – 24 587 долларов США,

- договору (контракту) № 29 от 30 мая 2016 года – 24 587 долларов США,

- договору (контракту) № 30 от 30 мая 2016 года – 24 587 долларов США,

- договору (контракту) № 31 от 30 мая 2016 года – 24 587 долларов США,

- договору (контракту) № 32 от 30 мая 2016 года – 24 587 долларов США,

- договору (контракту) № 33 от 30 мая 2016 года – 36 815 долларов США,

- договору (контракту) № 34 от 30 мая 2016 года – 30 989 долларов США,

- договору (контракту) № 35 от 30 мая 2016 года – 32 196 долларов США,

а всего 247 522 доллара США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 02 июня 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 66,6156, а всего 16 488 826,54 рублей), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>.,LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа.

12 июля 2016 года, в неустановленное время, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, посредством системы «<данные изъяты>установленной в неустановленном техническом средстве, направил в Южный филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»,расположенный по адресу: <адрес>, ул. им. <адрес>, <адрес>-А, распоряжение № 1 от 12.07.2016 на переводс расчетного счета №ООО «<данные изъяты>», открытого в операционном офисе «Новороссийский» Филиала «Южный» Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, и принадлежащего ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет № компании <данные изъяты>., LTD, открытый в ФИО3 Китая, денежных средств по:

- договору (контракту) № 1 от 10 июня 2016 года – 40 257 долларов США,

- договору (контракту) № 2 от 10 июня 2016 года – 47 860 долларов США,

а всего 88 117 долларов США (по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 12 июля 2016 года доллар США к рублю Российской Федерации равен 64,2024, а всего 5 657 322,88 рубля), с приложением светокопий вышеуказанных валютных договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом <данные изъяты>., LTD, расположенным за пределами Российской Федерации в Китайской Народной Республике, со сроком действия с момента подписания до 31 декабря 2016 года, изготовленных путем монтажа.

Тем самым, в период времени с 26 апреля 2016 года по12 июля 2016 года, ФИО1, действуя из личной заинтересованности, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на общую сумму 3 554 840,56 доллара США эквивалентной 234 702 718,85 рублям Российской Федерации, на счета нерезидентов с предоставлением кредитным организациям - коммерческому банку «Кубань Кредит» общества с ограниченной ответственностью и публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк» документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, что является особо крупным размером, согласно примечания к ст. 193.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении указанного преступления признал полностью. От дачи показаний отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ. Показания ФИО1 были оглашены в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, из которых следует, чтоявляется генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое занимается торгово-закупочной деятельностью, в том числе и импортом. В 2016 году ООО «<данные изъяты>» занималось поставкой товаров народного потребления для последующей реализации на территории России и получения прибыли. Так, ООО <данные изъяты>» был заключен договор с компанией <данные изъяты>. LTD, на поставку текстильной продукции. Договор был подписан сторонами и направлен по электронной почте. До получения сторонами договора на бумажном носителе, электронная версия договора, в соответствии с его условиями, основанными на действующем законодательстве, имеет юридическую силу. В последствии, им был получен экземпляр договора на бумажном носителе. Поставка должна была быть осуществлена в порт г. Новороссийск несколькими контейнерными партиями. Срок поставки товара ограничивался концом 2016 года. В декабре 2016 года он получил письмо от компании <данные изъяты> CO. LTD о задержке поставки товара. Им был направлен ответ на указанное письмо, согласно которого, он предложил вернуть переведенные денежные средства. Однако, контрагент попросил предоставить отсрочку, сославшись на недостаток ассортимента и обязуясь поставить товар. Между компаниями было подписано соглашение о продление сроков действия контрактов и сроков поставки товара до середины 2017 года. Копии указанных документов были предоставлены по запросу в ОЭБ и ПК по <адрес>. Копия запроса была изъята в ходе обыска сотрудниками ОЭБ и ПК по <адрес> по адресу <адрес>, ул. <адрес>, 49. В апреле 2017 года он получил еще одно письмо от компании <данные изъяты> CO. LTD, согласно которого указанная организация обязалась исполнить обязательства в соответствии с заключенным договором и дополнительным соглашением. По каждому контракту ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> TEXTILE CO. LTD заключили соглашение, продлевающие срок исполнения обязательств по контрактам, и в настоящее время все контракты, заключенные с компанией <данные изъяты> CO. LTD является действующими, срок исполнения обязательств не истек. ООО «<данные изъяты>» заинтересовано в исполнении контрагентами своих обязательств, в связи с чем, при получении мотивированных писем с просьбой продления сроков, ввиду тяжелого экономического положения, вызванного кризисом, заключило аналогичные вышеуказанному дополнительные соглашения, согласно которых был продлен срок исполнения обязательств. Компания <данные изъяты> прислала письмо о том, что не может отправить товар по причине пожара на своем складе. К письму были приложены фотографии сгоревшего склада. Дополнительные соглашения были заключены по всем контрактам с компаниями: <данные изъяты>., LTD; <данные изъяты>., LTD; <данные изъяты>.,LTD; <данные изъяты>; <данные изъяты>.,LTD; <данные изъяты>; <данные изъяты>.,LTD; <данные изъяты>; <данные изъяты>., LTD. Подлинные экземпляры договоров, дополнительных соглашений, писем, ответов, претензий хранились на его рабочем месте в помещении весовой, на территории складского комплекса по адресу <адрес>, где компания осуществляла, сертифицированную Морским регистром РФ, деятельность по взвешивания контейнеров и выдачу международных сертификатов. На стене возле его рабочего стола висела схема с указанием всех контрагентов и контрактов, с отметками о датах последних контактов с контрагентами, телефонами для связи. Он понимал, что в случае неисполнения обязательств контрагентами, ООО «Новостармарин» будет вынуждено обратиться за защитой своих прав и оригиналы документов, а также указанные на стене сведения, для этого будут необходимы. Данное обстоятельство может подтвердить бухгалтер компании - ФИО2. Кроме того, схему со сведениями видели многие водители, которые получали сертификаты на весовой, и могут это подтвердить. 21 мая 2017 года на территории где ООО «Новостармарин» вело хозяйственную деятельность, расположенной по адресу <адрес>, произошел пожар. Огнем было уничтожено помещение весовой и служебный кабинет, где находились документы ООО «Новостармарин», в том числе и документы, относящиеся к внешнеэкономической деятельности, а именно: договоры и дополнительные соглашения о продлении контрактных обязательств с контрагентами, контакты для связи с контрагентами и переписка.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается также исследованными в ходе судебного следствия письменными доказательствами, а именно:

- справкой начальника Новороссийской таможни о том, что ООО «<данные изъяты>» ИНН № не является участником внешнеэкономической деятельности.

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому копия <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов, согласно которому в служебном кабинете №5 СУ УМВД России по г. Новороссийску, ул. <адрес> края, произведен осмотр справки по расчетному счету №№ клиента <данные изъяты>., LTD; справки по расчетному счету №№ клиента ООО «<данные изъяты>» за период с 23.06.2016 по 09.02.2018, согласно которой в период 12.07.2016 с расчетного счета ООО «Новостармарин» произведено списание денежных средств; заявления на перевод № 51 от 20.05.2016, № 50 от 20.05.2016, № 61 от 26.05.2016, № 57 от 24.05.2016, № 62 от 26.05.2016, № 65 от 27.05.2016, № 68 от 01.06.2016, № 71от 02.06.2016, № 38 от 28.04.2016, № 63 от 26.05.2016, № 41 от 05.05.2016, №54 от 23.05.2016, № 66 от 27.05.2016, № 60 от 25.05.2016, № 36 от 26.04.2016, №39 от 28.04.2016, № 46 от 17.05.2016, № 56 от 24.05.2016, № 64 от 27.05.2016, №40 от 29.04.2016, № 43 от 11.05.2016, № 44 от 13.05.2016, № 53 от 23.05.2016, №59 от 25.05.2016, № 69 от 30.05.2016, № 70 от 01.06.2016; справки о валютных операциях; светокопии договоров (контрактов), заключенных между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентами Российской Федерации: <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов, согласно которому в служебном кабинете №5 СУ УМВД России по г.Новороссийску, ул.<адрес>Новороссийск Краснодарского края, произведен осмотр флеш-карты с файлами договоров (контрактов), заключенных между ООО «Новостармарин» и нерезидентами Российской Федерации.

Проверив каждое доказательство по делу путем сопоставления с другими имеющимися доказательствами, установив их источники, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – в достаточности для разрешения уголовного дела, считаю, что в судебном заседании виновность подсудимого ФИО1 в инкриминируемом ему деянии доказана.

Кроме того, вышеуказанные доказательства подкреплены всей совокупностью исследованных в судебном заседании письменных и вещественных доказательств, имеющихся в материалах дела, которые добыты и закреплены в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями УПК РФ.

Подсудимый полностью признал вину в совершении указанного преступления. Его показания объективно подтверждены совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств стороны обвинения.

Государственный обвинитель, соглашаясь с предъявленным подсудимому обвинением, предложил квалифицировать действия ФИО1 по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФкак - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФкак - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в особо крупном размере.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимого ФИО1 суд учитывает, что, согласно справки, выданной ГБУЗ «Геленджикский психоневрологический диспансер», Новороссийский филиал, он не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ходе судебного заседания поведение подсудимого ФИО1 адекватно происходящему. Поэтому у суда не возникает сомнений в его психической полноценности, в связи, с чем приходит к выводу, что по отношению к инкриминируемому деянию ФИО1 следует считать вменяемым, следовательно, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Материалами дела ФИО1 характеризуется положительно.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого. Вину признал и в содеянном раскаялся, что судом в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ также учитывается в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст.61 и 63 УК РФ, не имеется.

При указанных выше обстоятельствах, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимому ФИО1 наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, условное осуждение, так как с учетом данных о его личности, влияние наказания на условия жизни его семьи, к уголовной ответственности привлечен впервые, его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества. Назначение наказания подсудимому в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения новых преступлений.

Суд полагает, что, иные виды основных наказаний не могут быть применены в отношении ФИО1 так как не смогут в полной мере способствовать исполнению положений ст.43 УК РФ.

С учетом сведений о личности ФИО1 суд полагает, что применение в отношении него дополнительного наказания в виде штрафа, является нецелесообразным. Размер штрафа судопределяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденногоФИО1 и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, оснований для применения ст.64 УК РФ, не имеется.

Это соответствует установленным обстоятельствам дела, изложенным выше и личности подсудимого, в силу ч.1 ст.60 УК РФ является справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания.

Законных оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, также не имеется.

Гражданский иск по делу, не заявлен.

Процессуальных издержек по делу нет.

Учитывая изложенное,руководствуясь ст.ст. 307-309УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ПЯТЬ лет со штрафом в размере ТРИСТА тысяч рублей.

Применить ст.73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным и установить испытательный срок на ТРИ года.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1- в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, являться на регистрацию.

Вещественные доказательства: справку по расчетному счету №№ клиента ООО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2016 по 01.07.2016; справку по расчетному счету № № клиента ООО «<данные изъяты> страна: Китай;

- светокопии: договора № СВ2016010101 от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- светокопии: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик <данные изъяты>, страна: Китай; договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик <данные изъяты>, страна: Китай;

- светокопии: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик <данные изъяты> страна: Китай;флеш-карту, хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск, не заявлен.

Процессуальных издержек по делу нет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г.Новороссийска в течение 10 дней со дня провозглашения, а осужденным с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись

Копия верна: судья О.Н. Перваков