Гражданский кодекс часть 1

Советский районный суд г. Уфы в составе председательствующего судьи Соболевой Г.Б., при секретарях Конновой Е.А., Акбашевой Д.М., с участием государственных обвинителей Багаутдинова Н.Р., Гарифуллиной Т.Г., Зуевой М.Г., представителя потерпевшей организации Ю.-Х.Э.Ф. Э.Ф., адвокатов Сысоева А.П. в защиту интересов Е.Ю.С., Азнабаева О.Р. и Якупова Р.З. в защиту интересов Д.И.Н., Харисова В.Г. в интересах Н.А.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

Ермакова Ю.С., ...

Дорофеева И.Н., ...

Нуреева А.Р., ...

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а», «б» ч.4 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Е.Ю.С., Д.И.Н. и Н.А.Р. совершили покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества организованной группой лиц, в особо крупном размере, что произошло при следующих обстоятельствах.

Е.Ю.С. с корыстной целью вовлек в организованную группу и вступил в преступный сговор с жителями ..., а именно в июле 2009 года с Д.И.Н. и в середине сентября 2009 года с Н.А.Р., совместно с которыми разработал план тайного хищения денежных средств в особо крупном размере с расчетного счета ... ... (далее- ... РБ) (РБ, ...), путем незаконного проникновения в электронную систему межбанковских платежей и перечисления денежных средств на счета предварительно подготовленных фирм для обналичивания денежных средств и обращения в свою пользу, распределив при этом роли и функции каждого. В течение длительного периода с июля по сентябрь 2009 года члены организованной группы, объединенные единым умыслом, под руководством Е.Ю.С., соблюдая меры конспирации, постоянно совместно корректируя механизм и способ совершения преступления, провели подготовку совершения кражи денежных средств, приобрели необходимые технические средства и приспособили их к совершению преступления, привлекли к содействию непосвященных в их преступные замыслы лиц, приняли меры обеспечения собственной безопасности, а также разработали механизм уклонения от уголовной ответственности в случае пресечения преступления.

В соответствии с заранее разработанной схемой хищения и распределением ролей в осуществлении преступной деятельности, Е.Ю.С. как организатор и руководитель организованной группы вовлек в преступную деятельность других членов организованной группы и осуществлял руководство и координацию их действий в ходе подготовки и совершения преступления, привлек к содействию А.Р.Р., обладающего знаниями и навыками работы с необходимыми техническими устройствами в сфере обслуживания электронных банковских платежей, распределил между членами группы причитающиеся доли с запланированной к хищению суммы денежных средств. Д.И.Н., согласно сговору, связался с лицами, которые предоставили реквизиты фирм, на счета которых планировалось направить похищенные денежные средства для обналичивания, а также приобрел и обеспечил группу техническими средствами: ноутбуком и модемом, использовавшимися для хищения денежных средств с расчетного счета .... Н.А.Р., согласно отведенной роли, обеспечивая безопасность группы при совершении хищения и обналичивания денежных средств, привлек к содействию в обеспечении охраны денежных средств не посвященного в преступные планы С.А.В., в этих же целях подготовил травматическое оружие, разработал и согласовал с членами группы схему поведения в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов. Все члены организованной группы принимали непосредственное участие в совершении кражи.

Так, Е.Ю.С. с корыстной целью решил совершить кражу денежных средств в особо крупном размере с расчетного счета ..., для чего у себя дома по адресу: ..., на домашнем компьютере, используемом его братом Е.В.С., работающим в ... системным администратором, тайно скопировал с флэш-карты, используемой его братом Е.В.С., файлы, содержащие: «ключ»- электронную подпись ... РБ, которая используется для перевода денежных средств с расчетного счета ... РБ, а также пароль - «сертификат» к «ключу», то есть компоненты, использующиеся для доступа к электронной системе клиент-банк ... РБ.

В конце июля 2009 года в г. Уфе Е.Ю.С. вовлек в организованную группу знакомого Д.И.Н., который, действуя согласно сговору, в период до 10 сентября приобрел и обеспечил группу техническими средствами: ноутбуком и модемом, необходимыми для хищения денежных средств с расчетного счета ... РБ, а также в середине сентября 2009 года связался с лицами, которые предоставили реквизиты фирм, на счета которых планировалось направить похищенные денежные средства для обналичивания.

В целях осуществления технических процедур в ходе хищения, Е.Ю.С. в г. Уфе по сети Интернет предложил принять участие в хищении знакомому компьютерщику А.Р.Р., обладающему знаниями и навыками работы с необходимыми техническими устройствами в сфере обслуживания электронных банковских платежей, имеющему программное обеспечение - сигнатура 3.3, используемое для осуществления межбанковских платежей. Е.Ю.С. по сети Интернет передал А.Р.Р. файл под названием «Операция Ы», содержащий «ключ» - электронную подпись ... РБ для доступа к электронной системе клиент-банк ... РБ, а также профиль для настройки сертификатов (список сертификатов для настройки ключей в СКАД (система криптографической авторизации документов) «Сигнатура», АРМ КБР (автоматизированное рабочее место Клиента Банка России)), пароли для входа в платежную систему.

Е.Ю.С. совместно Д.И.Н. в г. Уфе довели до А.Р.Р. разрабатываемый ими план действий по хищению денежных средств. Е.Ю.С. поручил А.Р.Р. настроить программное обеспечение для перевода денежных средств с расчетного счета ... РБ на расчетные счета фирм, реквизиты которых должен был предоставить Д.И.Н., и составить электронные платежные поручения. А.А.Р. обратился с заявлением в УФСБ России по РБ о готовящемся преступлении, в связи с чем было решено провести в отношении Е., Д. и Н. оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» (далее-ОРМ).

Е.Ю.С. в г. Уфе по электронной почте передал А.Р.Р. пароль и логин доступа к электронной системе клиент-банк ... РБ.

Е.Ю.С. совместно с Д.И.Н. передали А.Р.Р. ноутбук (компьютер) с модемом для установления программного обеспечения и во второй половине сентября 2009 года передали А.Р.Р. реквизиты фирм, на расчетные счета которых планировали перевести похищенные денежные средства и обналичить.

В середине сентября 2009 года в г. Уфе Е.Ю.С. вовлек в организованную группу знакомого Н.А.Р., который, действуя согласно сговору и отведенной ему роли обеспечения безопасности группы, разработал на случай их задержания сотрудниками правоохранительных органов порядок отвода подозрения на иное лицо, а также обязался обеспечить охрану денежных средств.

Реализуя преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, Д.И.Н., Н.А.Р. и А.Р.Р. во главе с Е.Ю.С. прибыли в офис ..., расположенный по адресу: .... В целях обеспечения безопасности Н.А.Р. взял с собой травматическое оружие: пистолет марки ТТ ...А3595 1944 и пистолет марки ИЖ 79-7,6 №НИК 3876, а также привлек к содействию в обеспечении охраны денежных средств не посвященного в преступные планы С.А.В., который ожидал их в автомашине Н.А.Р. около дома. Около 15:00 часов члены организованной группы Д.И.Н. и Н.А.Р. во главе с Е.Ю.С., используя А.Р.Р., оказывавшего содействие сотрудникам УФСБ России по РБ в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», через ноутбук с модемом, настроили программное обеспечение для перевода денежных средств с расчетного счета ... РБ в размере 50 миллионов рублей на расчетный счет ... ООО «...» ИНН ... в Уфимском филиале ОАО «...» г. Уфа, 30 миллионов рублей на расчетный счет ... ООО «...» ИНН ... в ООО КБ «...» г. Москва, 50 миллионов рублей на расчетный счет ... ООО «...» ИНН ... в ОАО «...» г. Уфа, всего на общую сумму 130 миллионов рублей, и выполнили процедуру перевода 130 миллионов рублей, принадлежащих государству, с расчетного счета ... РБ на расчетные счета указанных фирм. После выполнения всех действий по переводу денежных средств совершаемое Е.Ю.С., Д.И.Н. и Н.А.Р. преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по РБ, проводившими ОРМ «Оперативный эксперимент», которые провели осмотр места происшествия, предотвратили перевод денег и нанесение ущерба государству в размере 130 миллионов рублей. В результате действий сотрудников УФСБ Росси по РБ кража в особо крупном размере не была доведена Е., Д. и Н. до конца по независящим от последних обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый Е. вину не признал, показал, что ...

Однако на предварительном следствии Е. давал иные показания, которые были оглашены и оценены судом.

Так, Е. на допросе следователем показал, что ...

... (...)

В судебном заседании Д. вину признал частично, пояснил, что ...

Однако на предварительном следствии Д. признавал вину полностью и давал следующие показания.

Согласно протокола его допросов, ...

...

... (...)

Подсудимый Н. в судебном заседании вину не признал, показал, что ...

Несмотря на фактическое непризнание подсудимыми виновности, вина Е., Д. и Н. нашла подтверждение совокупностью следующих доказательств.

Представитель потерпевшей организации Х.Э.Ф. в судебном заседании показала, что работает в ... юристом, узнала о покушении денежных средств с расчетного фонда ... из средств массовой информации, счета фонда имеются в Национальном банке и в Сбербанке, насколько она знает, на счет фонда поступают только бюджетные деньги, которые по страхованию идут на расходы больничных учреждений по оказанию медицинской помощи населению.

Свидетель А.Р.Р. в судебном заседании показал, что ...

...

Свидетель Н.В.А. в судебном заседании показал, что ...

Свидетель Е.В.С. в судебном заседании показал, что ...

Свидетель П.С.Г. в судебном заседании показал, что ...

Свидетель Б.И.В. в судебном заседании показал, что ...

Свидетель А.Р.Н. в судебном заседании показала, что ...

Свидетель В.Д.А. в судебном заседании показал, что ...

Свидетель Х.Р.В. в судебном заседании показал, что ...

Анализ пояснений А.Р.Р., проведенных им диктофонных записей переговоров при встречах с Е.Ю.С., Д.И.Н. и Н.А.Р., и других оперативных данных, свидетельствует о том, что Е.Ю.С., Д.И.Н. и Н.А.Р. сплотились в единую организованную группу под руководством Е.Ю.С., лидера группировки, у которого возникла идея совершения хищения, в связи с чем он подобрал себе команду единомышленников, сплотил их общим замыслом совершения хищения, распределил роли каждого при подготовке и совершении кражи. Е.Ю.С. давал указания Д.И.Н. о необходимости поиска фирм, на счета которых должны будут переводиться похищенные деньги. Д.И.Н., согласно отведенной ему роли, вел поиск и нашел представителей указанных фирм, которые должны были обналичить похищенные денежные средства. Д. нашел и предоставил ноутбук и модем, на который была установлена программа по переводу денег. Е.Ю.С. же привлек к обеспечению безопасности преступной операции Н.А.Р., который согласно их единому плану, должен был обеспечить безопасность телефонных переговоров членов группы от прослушивания, и должен был обеспечить безопасность при сборе денег с фирм, на счета которых планировалось перевести их. А.Р.Р. согласно отведенной роли Е.Ю.С., настроил программу для перевода денежных средств в размере ста тридцати миллионов рублей с расчетного счета .... На каждой встрече Е.Ю.С., Д.И.Н. и Н.А.Р. совместно обсуждали планы хищения, возможные варианты действий каждого, вырабатывался наиболее оптимальный механизм действий каждого, каждый был посвящен в процесс совершения всех действий. При этом отрабатывались действия каждого. Первоначально Е. обещал всем поровну разделить похищенные деньги. Они же все вместе собрались в момент совершения перевода денежных средств, так как все должны были участвовать в непосредственном хищении и в последующих действиях по обналичиванию и сбору денег от представителей фирм, где должны были быть обналичены деньги.

Свидетель С. А.В. в судебном заседании показал, что ...

Однако на предварительном следствии свидетель С. А.В. давал иные показания, а именно пояснял, что ...

...

Суд признает показания, данные С.А.В. на предварительном следствии, более правдивыми, поскольку были даны непосредственно после происшествия, показания свидетеля в суде суд расценивает как данные из чувства ложного товарищества, так как С. с Н. являются друзьями. Кроме того, следователь К.Н.В., допрошенный судом в качестве свидетеля, пояснил, что С. давал показания добровольно, подтверждал, что знал через Н. о том, что они с Е. хотят похитить деньги.

Специалист П.В.В. в судебном заседании показал, что ...

Специалист Г.И.М. в судебном заседании показал, что ...

Материалы дела, оглашенные и оцененные судом, так же подтверждают вину подсудимых, а именно:

-протокол очной ставки между А.Р.Р. и Н.А.Р.( т.3 л.д. 172-179)

-протокол очной ставки между С.А.В. и Н.А.Р. (т.2 л.д. 191-195)

-протокол осмотра места происшествия, из которого следует, что ...

-протокол осмотра места происшествия, из которого следует,что ...

-протокол осмотра предметов от ...

-протокол осмотра предметов (документов) от ,из которого следует, что ...

-результаты ОРМ, представленные оперативным отделом УФСБ РФ по РБ, полученными в ходе прослушивания телефонных переговоров Е.Ю.С., Д.И.Н. и Н.А.Р., свидетельствующими о их преступной деятельности. Согласно стенограммам телефонных переговоров Е.Ю.С. активно обсуждает с Д.И.Н. совершение хищения денежных средств с расчетного счета ... РБ, так ими обсуждается, что А.Р.Р. должен установить программное обеспечение для совершения хищения денежных средств с расчетного счета ... Республики Башкортостан, также обсуждают поиск компьютера для А.Р.Р., на который должна быть установлена программа для хищения денежных средств, обсуждается Н.А.Р., который должен осуществлять их безопасность при хищении денежных средств с ... Республики Башкортостан, их обналичивании и решении проблем с правоохранительными органами. Согласно стенограмме телефонных переговоров от , время 20 ч. 08 мин., состоявшихся между Е.Ю.С. и Д.И.Н., в ходе которых Е.Ю.С. просит у Д.И.Н. больше данных об Иване, так как он и Н.А.Р. решают вопрос о человеке, на которого можно будет всю вину свалить. Также Е.Ю.С. сообщает Д.И.Н., что он с Н.А.Р. решает вопрос безопасности, и что Н.А.Р. будет чистить А.Р.Р., Е.Ю.С., Д.И.Н. и свои телефонные звонки. Согласно стенограмме телефонных переговоров от время 20 ч. 16 мин., состоявшихся между Е.Ю.С. и Д.И.Н., в ходе которых Е.Ю.С. говорит Д.И.Н. о том, что сейчас разбежались с Н.А.Р. и что Н.А.Р. интересуется возьмут ли они его в долю или нет и что он просит пять миллионов рублей. Е.Ю.С. заявил Д.И.Н., что он пообещал Н.А.Р., что даст ему данную сумму. На что Д.И.Н. согласился. Также Е.Ю.С. рассказал Д.И.Н., что Н.А.Р. обещает быть их службой безопасности по полной и что если их схватят, то Н.А.Р. вытащит их, так как у него вся прокуратура прикормленная. Согласно стенограмм телефонных переговоров от время 19 ч. 14 мин., состоявшихся между Е.Ю.С. и Н.А.Р., в ходе которых Н.А.Р. уточняет у Е.Ю.С. свою долю с краденного, на что Е.Ю.С. подтверждает наличие доли Н.А.Р. Компакт-диск телефонных переговоров между Е.Ю.С., Д.И.Н. и Н.А.Р. осмотрен и прослушан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, стенограммы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(...)

-протокол осмотра телефонных соединений, полученных из ЗАО «...» телефонных соединений абонента ..., которым пользовался Е.Ю.С., где зафиксированы записи соединений с абонентом ..., которым пользовался Д.И.Н. Также согласно полученного протокола телефонных соединений из ЗАО «...» телефонных соединений абонента ..., которым пользовался Е.Ю.С., где зафиксированы записи соединений с абонентом ..., которым пользовался Н.А.Р. Согласно протокола телефонных соединений Е.Ю.С. с Н.А.Р., они созванивались в 18:14:44 с ... длительность соединения составляет 4 минуты 02 секунды. Указанные протоколы телефонных соединений осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(...)

-протокол осмотра предметов (документов) от , из которого следует, что ...

-протоколы осмотра и прослушивания диктофонных записей, представленных А.Р.Р., записанных им при встречах с Е.Ю.С., Д.И.Н. и Н.А.Р. и осмотра расшифровок диктофонных записей,из которых следует, что ...

состоялась встреча между Е.Ю.С., Н.А.Р. и А.Р.Р. В ходе данной встречи Е.Ю.С. и Н.А.Р. уточняли у А.Р.Р., когда он сможет настроить все до конца, на что А.Р.Р. пояснял, что время затягивается из-за непроверенных паролей для входа в систему перевода денег. Е.Ю.С. говорил, чтобы А.Р.Р. позвонил в НБ и сказал, что якобы он является Е.В.С., который работает в ... и просит уточнить пароль для входа в данную систему. Н.А.Р. в свою очередь заявил, что по голосу через телефонную связь никто не узнает, что это не Е.В.С., так как телефонная связь сильно искажает голос человека и, что таким образом их никто не заподозрит. Также Н.А.Р. сказал, что в таких учреждениях телефонные записи не ведутся. Затем Н.А.Р. заявил Е.Ю.С., что необходимо больше данных о его брате, так как могут спросить паспортные данные его брата или номер договора на обслуживание. Е.Ю.С. сказал, что постарается найти номер договора дома. Также, на данной встрече Е.Ю.С. и Н.А.Р. просили А.Р.Р. быстрее настроить все, так как пока брат Е.Ю.С. находится в командировке, и до его возвращения надо будет все сделать, чтобы его брата никто не заподозрил. На это Н.А.Р. пояснил, что никто брата Е.Ю.С. подозревать не будет, так как он не один отвечает на работе за программу перевода денег, и что его подозревать не будут, если во время перевода денег он будет находиться в командировке в Москве. Также Н.А.Р. добавил, что Е.Ю.С. братишка при переводе денег не будет присутствовать, если что, и ни на какие кнопки он нажимать не будет. На данной встрече был определен день хищения на .

Компакт-диск диктофонных переговоров между Е.Ю.С., Д.И.Н. и Н.А.Р. и А.Р.Р. осмотрен и прослушан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, стенограммы осмотрены, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств(...)

-протокол дополнительного допроса обвиняемого Е.Ю.С., из которого следует, что он подтверждает телефонные разговоры между ним и Д.И.Н., проходившие с по , также он подтверждает телефонный разговор между ним и Н.А.Р. от . Также Е.Ю.С. подтвердил расшифровки диктофонных записей и диктофонные записи, на которых зафиксированы разговоры встреч, состоявшиеся между ним, Д.И.Н., Н.А.Р. и А.Р.Р. (...)

-протокол дополнительного допроса обвиняемого Д.И.Н., из которого следует, что он подтверждает телефонные разговоры между ним и Е.Ю.С. проходившие с по . Также Д.И.Н. подтвердил расшифровки диктофонных записей и диктофонные записи, на которых зафиксированы разговоры встреч, состоявшиеся между ним, Е.Ю.С. и А.Р.Р. (...)

-протокол дополнительного допроса обвиняемого Н.А.Р., из которого следует, что он подтверждает телефонный разговор между ним и Е.Ю.С., состоявшийся . Также Н.А.Р. подтвердил расшифровки диктофонных записей и диктофонные записи, на которых зафиксированы разговоры встреч, состоявшиеся между ним, Е.Ю.С. и А.Р.Р. (...)

Грубых нарушений УПК РФ, позволяющих признать вышеизложенные доказательства по делу недопустимыми, суд не установил, ОРМ проводилось в соответствии с нормами УПК и закона об оперативно-розыскной деятельности. Сомнений в достоверности вышеизложенных доказательств у суда не возникло, в том числе в показаниях свидетеля А.Р.Р., который подробно в ходе всего следствия показывал, как Е., Д. и Н. планировали хищение в сумме 130млн.руб. Суд признает показния А.Р.Р. правдивыми, поскольку А.Р.Р. давал показания будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, его показания были неизменными в ходе всего следствия, согласуются с другими доказательствами по делу, в том числе вышеизложенными оглашенными показаниями Е. и Д., данными на предварительном следствии.

Доводы подсудимых Е. и Д. о том, что они давали признательные показания на предварительном следствии под психологическим и физическим давлением сотрудников правоохранительных органов, суд расценивает как попытку избежать уголовной ответственности, поскольку данные доводы судом исследованы и признаются несостоятельным в связи с тем, что на протяжении предварительного расследования подсудимые о применении к ним недозволенных методов следствия не заявляли, к прокурору с жалобами не обращались, давали признательные показания при допросах с участием адвоката, в том числе при защитниках по договору.

Доводы со стороны защиты Н. о том, что последний не подозревал о намерениях Е. о хищении, суд считает необоснованными, поскольку данные доводы опровергаются совокупностью вышеизложенных доказательств.

Суд квалифицирует действия Е., Д. и Н. по ч.3 ст.30-п. «а,б» ч.4 ст.158 УК РФ как покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимым, суд учел характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимых.

Е., Д., Н. ранее не судимы, положительно характеризуются по месту жительства. При назначении наказаний суд так же учитывает роль каждого при совершении данного преступления.

Обстоятельств по делу, позволяющих применить при назначении наказаний ст. 64, ст. 73 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих или смягчающих наказание, не имеется.

Руководствуясь ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Е.Ю.С.,Д.И.Н. и Н.А.Р. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-п. «а,б» ч.4 ст.158 УК РФ и назначить Е. наказание в виде 7 лет лишения свободы, Д.- в виде 6 лет лишения свободы, Н. - в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденным не изменять, оставить содержание под стражей. Срок наказания Е.Ю.С. и Н.А.Р. исчислять с , Д.И.Н. - с

Вещественные доказательства: диски с переговорами, протоколы телефонных соединений, хранящиеся при деле- хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 суток.

Разъяснить осужденным право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику, ходатайствовать о назначении другого защитника.

Председательствующий

Судья Соболева Г.Б.