Гражданский кодекс часть 1

В ноябре 2016 г. Дергунова, будучи руководителем ООО «Городской центр жилья» (далее ООО «ГЦЖ»), обладая качествами лидера и используя свои организаторские способности, такие как решительность, умение располагать к себе окружающих, упорство в достижении криминальных целей, достоверно зная требования Федерального Закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, с целью совершения, по подложным документам, незаконных сделок со средствами материнского (семейного) капитала (далее по тексту М(С)К) и хищении средств в особо крупном размере, т.е. из корыстных побуждений, решила создать организованную группу на территории Курганской области, при этом разработала план совершения преступления.

Для реализации преступного плана по хищению чужого имущества в особо крупном размере организованной группой, Дергунова, в ноябре 2016 – январе 2017 годов, неоднократно встречаясь в различных местах г. Кургана с ранее знакомыми Бородиной, ФИО2811, ФИО3672, Томиловой (в период с 20.09.2013 г. по 03.04.2019 г. на основании записи акта о перемене имени - Жмура) и Антоновой (Бедериной), посвятила их в преступный план по хищению денежных средств в особо крупных размерах, и предложила, за участие в организованной группе, денежные средства в виде части прибыли от незаконного «обналичивания» средств М(С)К по подложным документам, на что Бородина, ФИО2811, ФИО3672, Томилова и Антонова (Бедерина), из корыстных побуждений, согласились, тем самым вступили в организованную группу.

В соответствии с разработанным планом Дергунова распределила между соучастниками роли следующим образом:

Она - Дергунова, будет осуществлять общее руководство преступной группой, давая указания соучастникам и координируя их действия при совершении хищений М(С)К, предоставлять счета ООО «ГЦЖ» и заключать от имени общества требуемые договоры для придания правомерного вида сделкам, финансировать заключенные фиктивные договоры и другие незаконные действия направленных на «обналичивание» средств М(С)К, подыскивать и приобретать земельные участки, расположенные на территории Курганской области по низким ценам, и оформлять их либо в свою собственность, либо в собственность третьих лиц, не посвященных в преступные планы, для дальнейшей их продажи владельцам средств М(С)К.

Антонова (Бедерина), Томилова, и неустановленные лица, имея опыт риэлтерской работы, будут подыскивать владелец М(С)К из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, в том числе путем размещения объявлений, об оказании помощи в распоряжении средствами М(С)К, в общественных местах Курганской, Тюменской, Свердловской областей, а также в сети Интернет на сайтах: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Друг Вокруг» и других неустановленных сайтах. Затем, Антонова (Бедерина), Томилова и неустановленные следствием лица путем обмана, не посвящая владелец М(С)К в преступный план хищения средств федерального бюджета, будут убеждать их принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, совершение которых необходимо участникам организованной группы для создания искусственных условий, установленных Законом для распоряжения средствами М(С)К, так как без непосредственного участия данных лиц, хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде М(С)К невозможно. При этом умышленно вводили в заблуждение владелиц М(С)К, что стоимость их работы составит не более 30 000 рублей. В действительности Дергунова, ФИО2811, ФИО3672, Бородина, Томилова, Антонова (Бедерина) и неустановленные лица не планировали передавать владелицам сертификата более одной трети от средств, находящихся на счете сертификата.

После того как Антонова, Томилова и неустановленные лица введут в заблуждение владелец М(С)К относительно законности их действий, ФИО2811 и ФИО3672, являясь соответственно директором и заместителем директора ООО «Курганская жилищная корпорация» (ООО «КЖК»), расположенного по адресу: <адрес>, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами М(С)К, будут: проверять, как лично так и через риелторов ООО «КЖК», не подозревающих о преступных намерениях организованной группы, наличие денежных средств на сертификатах, путем регистрации владелицы сертификата на сайте государственных услуг в офисах Многофункционального центра г. Кургана (далее по тексту МФЦ), оформлять от имени владелицы М(С)К на имя риелтора ООО «КЖК» и лицо представляющего интересы ООО «ГЦЖ» генеральную доверенность для осуществления сделки на покупку недвижимости на условиях и по своему усмотрению, на открытие банковского счета со всеми правами распорядителя, а также представлять интересы во всех организациях и учреждениях от имени владелицы сертификата на М(С)К. А кроме того, земельные участки для осуществления их осмотра владелицами средств М(С)К, ФИО2811 и ФИО3672 фактически под различными предлогами предоставлять не будут.

После оформления доверенности риелторы ООО «КЖК» по указанию и под контролем ФИО2811 и ФИО3672 будут изготавливать необходимые для распоряжения средствами М(С)К документы и привезут для заключения ряда фиктивных сделок владелиц сертификата М(С)К в офис ООО «ГЦЖ», расположенный по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, где передадут их Бородиной, являющейся заместителем директора ООО «ГЦЖ».

В свою очередь, Бородинапередаст ФИО2811 или ФИО3672, полученные от Дергуновой, денежные средства в сумме не более 220 000 рублей, предназначенные для вознаграждения ФИО2811, ФИО3672, Антоновой, Томиловой и неустановленным лицам, а также для передачи «якобы» первоначальной выплаты владелице средств М(С)К.

Затем, Бородина изготовит, при помощи средств компьютерной техники, необходимые для осуществления разработанного преступного плана договоры (денежного займа, залога земельных участков, купли - продажи), куда внесет ложные сведения - фиктивный номер банковского счета, адрес земельного участка, не предполагаемого к оформлению на имя владелицы М(С)К и подпишет фиктивные договоры денежных займов с владелицами сертификатов на М(С)К от имени руководителя ООО «ГЦЖ» - Дергуновой.

После подписания необходимых документов для перечисления Пенсионным Фондом средств М(С)К на счет ООО «ГЦЖ» со стороны владелицы сертификата М(С)К, соучастники передадут ей наличные денежные средства в сумме не более одной трети от имеющихся на сертификате денежных средств, обещая после перечисления денежных средств Пенсионным Фондом, выплатить оставшуюся часть. В действительности свое обещание Дергунова, ФИО2811, ФИО3672, Бородина, Томилова, Антонова (Бедерина) и неустановленные лица выполнять не планировали.

После этого, риелторы ООО «КЖК», не посвященные в преступный замысел организованной группы, по указанию и под контролем ФИО3672 и ФИО2811, откроют банковский счет на имя владелицы средств М(С)К, о чем сообщат Дергуновой.

После открытия счета, Бородина осуществит подмену листов в договоре займе, где укажет номер открытого в банке счета, адрес земельного участка, который к этому времени приобретет Дергунова и исполнит подписи в данном договоре от имени владелицы сертификата М(С)К и от имени Дергуновой.

Затем, Дергунова перечислит денежные средства с расчетного счета ООО «ГЦЖ» якобы в качестве займа владелице М(С)К. В действительности данные денежные средства в день перечисления будут сняты со счета по оформленной ранее доверенности риелторами ООО «КЖК», не посвященными в преступные планы организованной группы, и переданы ими в полном объеме ФИО2811 или ФИО3672, которые в свою очередь передадут их или Дергуновой.

Затем, лица представляющее интересы ООО «ГЦЖ», не подозревающие о преступных намерениях организованной группы, действуя по указанию Дергуновой, и на основании доверенности от имени владелицы сертификата, получат в администрации района Курганской области, где расположен участок земли на котором якобы владелица М(С)К планирует построить жилье, разрешение на строительство на земельном участке. В действительности владелицы М(С)К по требованию Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, ФИО3672, Антоновой (Бедериной), Томиловой, и неустановленных лиц на земельный участок не выезжали, о его месте нахождения ничего не знали и строительство осуществлять не планировали.

После сбора необходимого пакета документов, ФИО2811 и ФИО3672, действуя совместно и согласованно с Дергуновой, Бородиной, Томиловой, Антоновой (Бедериной), поручат риелторам ООО «КЖК», не посвященным в преступные планы организованной группы, на основании доверенности, от имени владелицы сертификата М(С)К, обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение перед ООО «ГЦЖ» долга по договору денежного займа на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство.

На основании заявления, поданного в одно из отделений Пенсионного фонда доверенным лицом от имени владелицы М(С)К, Государственные учреждения - отделение Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, отделение Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области, отделение Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области, отделение Пенсионного Фонда РФ по Иркутской области, отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ханты – Мансийскому АО – Югра, перечислит денежные средства на расчетный счет ООО «ГЦЖ» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «ГЦЖ», выданного якобы на цели строительства индивидуального жилого дома.

Получив денежные средства, Дергунова распределит их между соучастниками, а часть денежных средств использует для обеспечения преступной деятельности: расчеты с собственниками земельных участков, оплата лицам, участвующим при сопровождении сделок купли-продажи земельных участков, не входящими в состав преступной группы, оплату текущих расходов участников организованной группы и т.п.

Таким образом, созданная Дергуновой организованная преступная группа характеризовалась: устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности; стабильностью состава группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы; постоянством организационных форм и методов совершения преступлений; тщательным планированием и подготовкой к хищению денежных средств путем обмана.

-организованностью, характеризующейся четким распределением функций между участниками, каждый член преступной группы действовал согласно своей роли в группе, действия каждого члена организованной группы направлены на достижение единой преступной цели, достичь которую возможно только при условии выполнения каждым ее членом слаженных действий, согласно разработанному плану и распределенным ролям;

-сплоченностью группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на хищение путём обмана средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования преступной группы - обогащение путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности. Все время существования данной преступной группы руководителем, обеспечивающим сплоченность ее участников, являлась Дергунова, которая принимала все ключевые решения. Участники преступного сообщества вовлекались в преступную деятельность с одобрения руководителя группы;

- участники преступной группы были объединены общей целью совершения преступлений для получения финансовой и иной материальной выгоды, личного противоправного обогащения от систематической преступной деятельности;

-жесткой внутренней дисциплиной в преступной группе, заключавшейся в подчинении его участников организатору Дергуновой, а также в период ее отсутствия, заместителю Бородиной. Все участники организованной группы неукоснительно следовали плану преступной деятельности и указаниям руководителя при совершении преступлений;

- конспирацией и сокрытием преступлений участниками организованной группы, путем предоставления заведомо ложной информации в социальных сетях, информативных объявлениях, размещенных в общественных местах, владелице сертификата, о законности обналичивания средств материнского (семейного) капитала. При совершении не правомерных сделок участниками организованной преступной группы в присутствии владелицы сертификата использовались чужие имена. Представлялись владелицам сертификата презентабельным агентством, создали официальный сайт с размещением в открытом доступе сведений о данном агентстве. В том числе совершали сделки в государственных учреждениях (Многофункциональный центр, нотуриус), создавая видимость правомерности сделок, вызывая доверие.

-детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность действий участников преступной группы в достижении результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от хищения денежных средств путем обмана;

-общей финансовой базой, образованной за счет денежных средств, вырученных от хищений путем обмана;

- высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности, заключавшаяся в использовании при подготовке к совершению преступлений средств мобильной связи, компьютерной и оргтехники, транспорта при совершении преступлений для доставки владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал из Курганской, Тюменской, Свердловской, Иркутской облати и Ханты – Мансийского Автономного округа - Югра и иных областей;

- функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным Дергуновой планом, каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Таким образом, организатор и руководитель преступной группы Дергунова, а также ее участники Бородина, ФИО2811, ФИО3672, Томилова, Антонова (Бедерина), а также другие неустановленные лица были осведомлены и объединены единым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в отделение Пенсионного Фонда, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования преступной группы - обогащение путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности. Деятельность данной группы была четко организована – ее лидер Дергунова осуществляла общее руководство преступной группой, инструктировала всех членов группы о порядке их действий, осуществляла координацию действий и непосредственный контроль за деятельностью участников организованной группы, направляла и распределяла похищенные денежные средства, согласно четко продуманному и отработанному механизму совершения преступлений.

Результатом преступных действий Дергуновой стало создание организованной группы в составе Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, ФИО3672, Антоновой (Бедериной), Томиловой и неустановленных лиц, заранее объединившихся для совершения тяжкого преступления с единым умыслом, направленным на систематическое совершение незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере.

Созданная Дергуновой организованная группа использовала одни и те же приемы и способы совершения преступлений, а также одну схему преступления.

Реализуя совместный преступный умысел на систематическое совершение хищений денежных средств путем обмана, участники созданной и руководимой Дергуновой организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с января 2017 г. по июль 2018 г., совершили хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета РФ на общую сумму 21451 897,52 рублей.

Кроме того, Томилова, действуя самостоятельно в составе группы лиц по предварительному сговору с Шестиловскорй, умышленно, из корыстных побуждений, в период с ноября 2017 г. по май 2018 г., совершила хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета РФ на общую сумму 844262 рублей.

Так, в период с начала марта 2017 г. по 20.03.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, ФИО3672 и Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Ханты Мансийского АО ФИО3799 и обратилась по указанному в объявлении телефону, на ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила последнюю в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей оставшейся части денежных средств со счета средств М(С)К.

Томилова, понимая, что ФИО3799 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, сообщила ФИО2811 о том, что 20.03.2017 в г. Курган приедет ФИО3799. В свою очередь ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО3799 (408 026 рублей) и сообщила Бородиной и Дергуновой о подысканном клиенте и сумме на сертификате, Бородина подготовила 220 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО3799 и Томиловой.

20.03.2017 ФИО3799 прибыла из Ханты-Мансийского Автономного Округа Тюменской области РФ в г. Курган, где ее встретила Томилова, которая вновь сообщила ей о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К.

Убедившись, что ФИО3799 введена в заблуждение, Томилова привезла ее к МФЦ г. Кургана, где ее встретила ФИО3672, которая зарегистрировала ФИО3799 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, ФИО2811 в указанный день в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО3799 и выплаты вознаграждения соучастникам.

В этот же день ФИО3672, действуя совместно и согласованно с Томиловой и соучастниками, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО3799 проехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где ФИО3799, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО3672 и ФИО4054 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К.

Продолжая совместный преступный умысел, 20.03.2017 в дневное время, ФИО3672 привезла ФИО3799 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная, что ФИО3799 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ей для подписи заранее изготовленные ею договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа, с указанием фиктивного банковского счета, согласно которому ФИО3799 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в сумме 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: г. Курган, микрорайон <адрес>, оформленного в собственность якобы на цели строительства индивидуального жилого дома; договор залога земельного участка. Введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, ФИО3799 подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь, ФИО2811 передала 180 000 рублей Томиловой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО3799. В этот же день Томилова, действуя согласно разработанного плана передала ФИО3799 30000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО3799 написала расписку о якобы полученных ею от ФИО3672 денежных средствах равной средствам М(С)К. После чего ФИО3799 20.03.2017 выехала по месту своего жительства.

23.03.2017 ФИО3672 продолжая совместные с соучастниками преступные действия, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России банковский счет на имя ФИО3799, о чем уведомила Бородину, которая в период с 23.03.2017 до 13.04.2017 осуществила подмену двух листов в договоре денежного займа, в который внесла изменения в п. 2.5, а именно заменила номер банковского счета, впечатав номер счета, открытый ФИО3672. После чего, неустановленное лицо выполнило с подражанием подпись за ФИО3799.

23.03.2017 в рабочее время, Дергунова, обладающая правом подписи платежных документов и распоряжения денежными средствами по расчетному счету ООО «ГЦЖ», под предлогом исполнения договора займа с ФИО3799, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО3799, перечислила на ее лицевой счет 408026 рублей, которые ФИО3672, действуя по указанию Дергуновой в соответствии с преступным планом, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО3799 и передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, 04.04.2017 ФИО4054, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности, получила в администрации г. Кургана разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ФИО3799.

13.04.2017 ФИО3672, действуя совместно и согласованно с Дергуновой, Бородиной, Томиловой, на основании доверенности от имени ФИО3799 обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа и предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО3799 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 20.03.2017, с подписью выполненной не ФИО3799, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО3799, в результате чего, 30.05.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 408 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО3799 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, ФИО3672 и Томиловой похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала апреля 2017 г. по 19.04.2017, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Друг Вокруг» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО3862 и обратилась по указанному в объявлении телефону, на ее звонок ответила Антонова, которая умышленно убедила последнюю в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО3862 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган 19.04.2017.

Антонова, понимая, что ФИО3862 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, сообщила ФИО2811 о дате приезда ФИО3862 в Курган. В свою очередь ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО3862 (408 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Бородина, действуя по указанию и под контролем Дергуновой, подготовила 220 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО3862 и Антоновой.

19.04.2017, Антонова (Бедерина), привезла ФИО3862 из Тюменской области РФ к помещению офиса ООО «КЖК», где вновь сообщила ФИО3862 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО3862 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров.

Убедившись, что ФИО3862 введена в заблуждение, Антонова передала ее ФИО3923, риелтору ООО «КЖК», которая привезла ФИО3862 к МФЦ, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО3862 и выплаты вознаграждения соучастникам, ФИО2811 в свою очередь передала Антоновой 180 000 рублей в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО3862.

В этот же день в дневное время ФИО3923, действующая по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО3862 проехала к нотариусу ФИО4019, где ФИО3862, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО3923 и ФИО3958 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. после чего, ФИО3923 привезла ФИО3877 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО3862 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО3862 для подписи заранее изготовленные ей договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа с указанием банковского счета, согласно которому ФИО3862 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. <адрес>, оформленного в собственность ФИО3862 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома; договор залога земельного участка. Введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий ФИО3862, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, 19.04.2017 в дневное время, ФИО3923 привезла ФИО3862 в офис ООО «КЖК», где Антонова, действуя согласно разработанному плану, совместно и согласованно с Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 передала ФИО3862 80000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств 300000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение ФИО3862 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО3923 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. После этого 19.04.2017, ФИО3862 выехала по месту жительства.

20.04.2017 ФИО3923, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла офисе Сбербанка России г. Кургана, банковский счет на имя ФИО3862, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой которая, под предлогом исполнения договора займа между ФИО3862 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО3862, перечислила на ее лицевой счет 428026 рублей. После чего ФИО3923, в тот же день, действуя на основании доверенности, сняла указанные денежные средства с лицевого счета ФИО3862, и передала их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме в офисе ООО «ГЦЖ».

После чего, ФИО3958, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, действуя на основании доверенности от имени ФИО3862, получил в администрации Каргапольского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ФИО3862.

12.05.2017 ФИО3923, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО3862, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 428 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа предоставив также изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО3862 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 19.04.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО3862, в результате чего 15.06.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 428 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО3896 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала июня 2017 г. по 29.06.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО4121 и обратилась по указанному телефону, на ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила последнюю в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей оставшейся части денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО4121 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган 29.06.2017.

Томилова понимая, что ФИО4121 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, сообщила ФИО2811 о том, что ФИО4121 приедет в г. Курган 29.06.2017. В свою очередь ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО4121, (428 026 рублей) и сообщила Бородиной, о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Действуя по указанию и под контролем Дергуновой, Бородина, подготовила денежную сумму в размере 220 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО4121 и Томиловой.

29.06.2017 ФИО4121 прибыла из Тюменской области РФ к МФЦ г. Кургана, где ее встретила Томилова и вновь сообщила ей о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО4121 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров.

Убедившись, что ФИО4121 введена в заблуждение, Томилова дала указание неустановленному лицу, зарегистрировать ФИО4121 на сайте государственных услуг. Затем неустановленное лицо прошло с ФИО4121 в помещение МФЦ, где и зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО4121 и выплаты вознаграждения соучастникам. После чего ФИО2811 передала 180 000 рублей Томиловой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО4121.

В этот же день, неустановленное лицо, действуя по указанию Томиловой, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с ФИО4121 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где их встретил риелтор ООО «КЖК» ФИО4174, действующий по указанию ФИО2811 и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, который вместе с ФИО4121 прошел к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО4121, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4174 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К.

После чего, 29.06.2017 ФИО4174, не подозревая о преступных планах соучастников, привез ФИО4121 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО4121 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа, с указанием фиктивного банковского счета, согласно которому ФИО4121 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. <адрес>, оформленного в собственность ФИО4121 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка. ФИО4121, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

По предложению Бородиной, ФИО4121 подошла к автомобилю, припаркованному около офиса ООО «ГЦЖ», где Томилова, действуя согласно разработанному плану передала ей 80000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО4121 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4174 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К в соответствии с договором займа. После этого, согласившись с условием передачи ей денежных средств, ФИО4121 выехала по месту жительства в Тюменскую область.

30.06.2017 ФИО4174, действующий по указанию ФИО2811, не подозревающий о преступных намерениях соучастников, действуя на основании нотариальной доверенности, открыл в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО4121, о чем уведомил ФИО2811, которая в свою очередь сообщила об этом Бородиной. В этот же день, в рабочее время Дергунова, под предлогом исполнения договора займа от 29.06.2017 между ФИО4121 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО4121, перечислила на лицевой счет последней 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в размере 428026 рублей ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных планах соучастников, на основании доверенности в тот же день, снял с лицевого счета ФИО4121 и передал их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме в офисе ООО «ГЦЖ».

После чего, ФИО4174, не подозревая о преступных действиях ФИО2811, выполняя ее указания, действуя на основании доверенности от имени ФИО4121 получил в администрации Каргапольского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО4121, а 21.07.2017 обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К ФИО4121 на якобы погашение денежного займа по договору с ООО «ГЦЖ» от 29.06.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшенииМельниковой своих жилищных условий, копию договора денежного займа от 29.06.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО4121, в результате чего, 30.08.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 428 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО4121 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Томиловой похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала июня 2017 г. по 29.06.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств материнского (семейного) капитала, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО4330 и обратилась по указанному в объявлении телефону, на ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила последнюю в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО4330 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган 29.06.2017.

Понимая, что ФИО4330 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, сообщила ФИО2811 о дате приезда ФИО4330 в г. Курган ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО4330, (368 748,72 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Действуя по указанию и под контролем Дергуновой, Бородина, подготовила 200 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО4330 и Томиловой.

29.06.2017 ФИО4330 прибыла из Тюменской области к МФЦ г. Кургана, где ее встретила Томилова вновь сообщила ей о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО4330 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров.

Убедившись, что ФИО4330 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова дала указание неустановленному лицу, зарегистрировать ФИО4330 на сайте государственных услуг. После чего, неустановленное лицо, не подозревая о преступных намерениях соучастников, пришло с ФИО4330 в МФЦ, где зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

29.06.2017 в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Томиловой, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с ФИО4330 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО4330 встретила риелтор ООО «КЖК» ФИО3923, действующая по указанию ФИО2811 и не подозревающая о преступных намерениях соучастников, которая вместе с ФИО4330 прошла к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО4330, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой доверила ФИО3923 и ФИО3958 совершать от ее имени сделки, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3958, не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

После этого в дневное время, ФИО3923, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО4330 в офис ООО «ГЦЖ» где Бородина достоверно зная, что ФИО4330 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО4330 для подписи заранее изготовленные ею договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 29.06.2017, с указанием банковского счета, согласно которому ФИО4330 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 368748, 72 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. <адрес>, оформленного в собственность ФИО4330 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 29.06.2017 ФИО4330, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

По предложению Бородиной, ФИО4330, подошла к припаркованному около офиса ООО «ГЦЖ» автомобилю, где Томилова, действуя согласно разработанного плана передала ей 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение ФИО4330 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО3923 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К в соответствии с договором займа, после чего согласившись с условием передачи ей денежных средств, ФИО4330 выехала по месту жительства в Тюменскую область. В действительности ФИО4330 денежные средства в полном объеме не получала.

30.06.2017 ФИО3923, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО4330, о чем сообщила ФИО2811, которая в свою очередь уведомила об этом Бородину.

30.06.2017, в рабочее время, Дергунова под предлогом исполнения договора займа между ФИО4330 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО4330, перечислила на ее лицевой счет 368748, 72 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО3923, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, действуя на основании доверенности, сняла с лицевого счета ФИО4330 и передала их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме в офисе ООО «ГЦЖ».

После этого ФИО3958, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, действуя на основании доверенности от имени ФИО4330, получил в администрации Каргапольского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО4330.

31.07.2017 ФИО3923 обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 29.06.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО4330 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 29.06.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО4330, в результате чего 07.09.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 368748,72 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО4330 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Томиловой похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала июля 2017 г. по 05.07.2017, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО4966 Ю.В., и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно убедило ФИО4966 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей части денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес ООО «КЖК». Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО4966 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган 05.07.2017.

После этого, неустановленное лицо сообщило ФИО2811, о приезде ФИО4966 в г. Курган 05.07.2017 года. Действуя в соответствии с разработанным планом, ФИО2811, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО4966 (428 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Действуя по указанию и под контролем Дергуновой, Бородина, подготовила 200 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО4966 и неустановленным лицом.

05.07.2017 ФИО4966 прибыла из Тюменской области к помещению офиса ООО «КЖК» в г. Кургане, где ее встретила ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811 и не подозревающая о преступных планах соучастников. Затем, ФИО4383 совместно с ФИО4966 проехала к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала ФИО4966 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

05.07.2017 в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО4966 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО4966, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой доверила ФИО4383 и ФИО8320 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8320, не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

В этот же день в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО4966 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина достоверно зная, что ФИО4966 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 05.07.2017, с указанием банковского счета, согласно которому ФИО4966 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО4966 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 05.07.2017. ФИО4966, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, неустановленное лицо, передало ФИО4966 денежные средства в неустановленном размере, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО4966 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в размере равном средствам М(С)К после чего выехала по месту жительства в Тюменскую область. В действительности ФИО4966 денежные средства в полном объеме не получала.

06.07.2017 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России, банковский счет ФИО4966, о чем сообщила ФИО2811, которая свою очередь уведомила Бородину.

В этот же день в рабочее время Дергунова, под предлогом исполнения договора займа от 05.07.2017 между ФИО4966 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО4966, перечислила на лицевой счет последней 428026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО4966 на основании доверенности и передала ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме в офисе ООО «ГЦЖ».

После чего, ФИО8320, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, действуя на основании доверенности от имени ФИО4966, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО4966

26.07.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО4966, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 05.07.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО4966 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 05.07.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО4966, в результате чего 07.09.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 428026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО4966 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала июля 2017 г. по 08.07.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО5020, и обратилась по указанному в объявлении телефону, на ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила последнюю в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и в необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5020 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган 08.07.2017.

Томилова, понимая, что ФИО5020 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, сообщила ФИО2811 о дате приезда ФИО5020 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5020 (408026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Действуя по указанию и под контролем Дергуновой, Бородина, подготовила 200 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5020 и Томиловой.

08.07.2017 ФИО5020 прибыла из Тюменской области к МФЦ в г. Кургане, где ее встретила Томилова, которая, вновь сообщила ФИО5020 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО5020 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров.

Убедившись, что ФИО5020 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова дала указание неустановленному лицу, зарегистрировать ФИО5020 на сайте государственных услуг. После чего, неустановленное лицо, по указанию Томиловой не подозревая о преступных намерениях соучастников, пришло с ФИО5020 в МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5020 и выплаты вознаграждения соучастникам. После чего ФИО2811 передала Томиловой 160 000 рублей в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО5020. Затем неустановленное лицо, действуя по указанию Томиловой, и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с ФИО5020 на неустановленном автомобиле к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где их встретил ФИО4174, являющийся риелтором ООО «КЖК» и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, который вместе с ФИО5020 прошел к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО5020, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4174 и ФИО4054 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО4054, выполняла указания директора Дергуновой и не подозревала о преступном плане соучастников.

08.07.2017 в дневное время, ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привез ФИО5020 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО5020 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО5020 для подписи заранее изготовленные ею договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 08.07.2017, с указанием банковского счета, согласно которому ФИО5020 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, д. <адрес><адрес>, оформленного в собственность ФИО5020 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 08.07.2017 ФИО5020, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

По предложению Бородиной, ФИО5020 подошла к припаркованному около офиса ООО «ГЦЖ», автомобилю где, Томилова, действуя согласно разработанного плана передала ей 76000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5020 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4174 денежных средствах в размере равном средствам М(С)К. В действительности ФИО5020 денежные средства в полном объеме не получала, после чего согласившись с условием передачи ей денежных средств, ФИО5020 выехала по месту жительства в Тюменскую область.

10.07.2017 ФИО4174, действуя на основании нотариальной доверенности, по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, открыл в офисе Сбербанка России, в г. Кургане банковский счет на имя ФИО5020, о чем уведомил Бородину.

10.07.2017, в рабочее время, Дергунова, под предлогом исполнения договора займа между ФИО5020 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5020, перечислила на ее лицевой счет 408026,00 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, снял с лицевого счета ФИО5020 на основании доверенности, после чего передал их ФИО2811, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ» где передала их Бородиной, в полном объеме.

После чего, ФИО4054, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, действуя на основании доверенности от имени ФИО5020, получила в администрации Лебяжьевского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5020.

01.08.2017 ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО5020, обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении ее средствами М(С)К на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 08.07.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5020 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 08.07.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5020, в результате чего 07.09.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 408026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5020 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Томиловой похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала июля 2017 г. по 10.07.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО5083, и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Томилова, которая умышленно убедила последнюю в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для перечисления денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5083 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО5083 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Томилова сообщила ФИО2811 о дате приезда ФИО5083 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5083 (428026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате, Бородина, подготовила 200 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5083 и Томиловой.

10.07.2017 ФИО5083 прибыла из Тюменской области к МФЦ в г. Кургане, где ее встретила Томилова о чем сообщила ФИО2811 и вновь сообщила ФИО5083 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО5083 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров.

Убедившись, что ФИО5083 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова прошла с ФИО5083 в МФЦ, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день в дневное время ФИО2811, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5083 и выплаты вознаграждения соучастникам, а ФИО2811 передала Томиловой 160 000 рублей в качестве ее вознаграждения и передачи части денежных средств ФИО5083.

10.07.2017 в дневное время Томилова проехала совместно с ФИО5083 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО5083 встретила ФИО7852, являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию ФИО2811 и не подозревающая о преступных намерениях соучастников, которая вместе с ФИО5083 прошла к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К. ФИО5083, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО7852 и ФИО4054 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО4054 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

После чего, 10.07.2017 в дневное время, ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников привезла ФИО5083 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО5083 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО5083 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 10.07.2017, с указанием банковского, согласно которому ФИО5083 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО5083 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 10.07.2017. ФИО5083, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

По предложению Бородиной, ФИО5083 подошла к припаркованному около офиса ООО «ГЦЖ» автомобилю, где Томилова, действуя согласно разработанного плана передала ФИО5083 96000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5083 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5083 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

11.07.2017 ФИО7852, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России, в г. Кургане банковский счет на имя ФИО5083, о чем уведомила ФИО2811, которая в свою очередь сообщила об этом Бородиной.

В период с 11.07.2017 по 01.08.2017 Бородина, действуя совместно и согласованно с соучастниками, умышлено, осуществила подмену всех листов в договоре денежного займа от 10.07.2017, в который внесла изменения в п. 2.5, а именно заменила номер банковского счета, впечатав номер счета, открытый ФИО7852. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Дергуновой, выполнило в указанном договоре с подражанием подписи за ФИО5083.

11.07.2017, в рабочее время, Дергунова, под предлогом исполнения договора займа между ФИО5083 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5083 перечислила на лицевой счет последней 428026 рублей. Указанные перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО5083 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО4054, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО5083, получила в администрации Лебяжьевского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5083. 01.08.2017 ФИО7852, на основании доверенности от имени ФИО5083, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ», предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5083 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 10.07.2017 с подписью выполненной не ФИО5083, а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО5083, в результате чего 07.09.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 428026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5083 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Томиловой похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области в крупном размере.

В период с начала июля 2017 г. по 11.07.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К), которое прочитала жительница Тюменской области ФИО5146 и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Томилова, которая умышленно убедила ФИО5146 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5146 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган 11.07.2017.

Понимая, что ФИО5146 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Томилова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО5146 в г. Курган. В свою очередь ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5146 (374779,15 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Бородина подготовила 180 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5146 и Томиловой.

11.07.2017 ФИО5146 прибыла из Тюменской области к МФЦ в г. Кургане, где ее встретила Томилова, которая, вновь сообщила ФИО5146 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО5146 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5146 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова дала указание неустановленному лицу, зарегистрировать ФИО5146 на сайте государственных услуг, после чего, неустановленное лицо, не подозревающее о преступных намерениях соучастников, прошло с ФИО5146 в МФЦ в г. Кургане и зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 180000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5146 и выплаты вознаграждения соучастникам. После этого ФИО2811 передала Томиловой 140 000 рублей в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО5146.

11.07.2017 в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Томиловой, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с ФИО5146 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где ФИО5146 встретил ФИО4174, являющийся риелтором ООО «КЖК», действующий по указанию ФИО2811 и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, который вместе с ФИО5146 прошел к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО5146, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4174 и ФИО4054 совершать сделки, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К от ее имени. При этом ФИО4054 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

После чего, 11.07.2017 в дневное время, ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников привез ФИО5146 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО5146 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ей для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 11.07.2017, с указанием банковского счета, согласно которого ФИО5146 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 374779,15 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО5146 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 11.07.2017. ФИО5146, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

По предложению Бородиной ФИО5146 подошла припаркованному около офиса ООО «ГЦЖ» автомобилю, где Томилова, действуя согласно разработанному плану передала ФИО5146 62000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5146 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4174 денежных средств в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5146 денежные средства в полном объеме не получала, и согласившись с условием передачи ей денежных средств выехала по месту жительства в Тюменскую область.

17.07.2017 ФИО4174, действующий по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников действуя на основании нотариальной доверенности, открыл в офисе Сбербанка России г. Кургане банковский счет на имя ФИО5146, о чем уведомил ФИО2811, которая сообщила об этом Бородиной.

17.07.2017, в рабочее время Дергунова под предлогом исполнения договора займа от 11.07.2017 между ФИО5146 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5146, перечислила на лицевой счет последней 374779,15 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, снял с лицевого счета ФИО5146 на основании доверенности, после чего передал их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме в офисе ООО «ГЦЖ».

После чего, ФИО4054, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО5146, получила в администрации Лебяжьевского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5146. 01.08.2017 ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО5146, обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении ее средствами М(С)К на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от 11.07.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5146 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 11.07.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5146, в результате чего 07.09.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 374779,15 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5146 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Томиловой похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала июля 2017 г. по 19.07.2017, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах г. Тюмени и Тюменской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К), одно из которых прочитала жительница Тюменской области ФИО5206 и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Антонова, которая умышленно, из корыстных побуждений, убедила ФИО5206 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для перечисления части суммы от средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5206 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган 19.07.2017.

Понимая, что ФИО5206 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 дату приезда в г. Курган ФИО5206. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5206 (453 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Бородина, действуя по указанию и под контролем Дергуновой, подготовила 220 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5206 и Антоновой.

19.07.2017 ФИО5206 приехала из Тюменской области к помещению офиса ООО «КЖК», где ее ожидала Антонова, которая вновь сообщила ФИО5206 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО5206 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5206 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова передала ее риелтору ООО «КЖК» ФИО4383, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, которая проехала с ФИО5206 к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

19.07.2017 ФИО2811, в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ФИО2811 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5206 и выплаты вознаграждения соучастникам. В этот же день ФИО2811 передала 180 000 рублей Антоновой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО5206.

В этот же день, в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО5206, приехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО5206, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО3958 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3958 не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

Затем, 19.07.2017 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО5206 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО5206 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО5206 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 19.07.2017, с указанием банковского счета, согласно которому ФИО5206 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли - продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО5206 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 19.07.2017. ФИО5206, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В этот же день в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО5206 в офис ООО «КЖК», где Антонова, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно соучастниками передала ФИО5206 150000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5206 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5206 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

20.07.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5206, о чем уведомила Бородину.

В этот же день, в рабочее время, Дергунова, под предлогом исполнения договора займа от 19.07.2017 между ФИО5206 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5206, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО5206 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме в офисе ООО «ГЦЖ».

После чего, ФИО3958, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО5206, получил в администрации Каргапольского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5206.

10.08.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО5206, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от 19.07.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5206 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 19.07.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5206, в результате чего 22.09.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 453 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5206 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

Понимая, что ФИО5262 введена в заблуждение относительно законности его действий и действий соучастников, неустановленное лицо, сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО5262 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5262 (408 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате, Бородина, действуя по указанию и под контролем Дергуновой, подготовила 200 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5262 и неустановленным лицом.

02.08.2017 ФИО5262 приехала из Ханты-Мансийского Автономного округа - Югра в офис ООО «КЖК», где ее ожидала ФИО2811, которая действуя совместно и согласованно с соучастниками, вновь сообщила о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО5262 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5262 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, ФИО2811 дала указание не подозревающему о преступных намерениях соучастников, риелтору ООО «КЖК» ФИО4174 зарегистрировать ФИО5262 на сайте государственных услуг. После чего ФИО4174 подъехал с ФИО5262 к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировал последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ, где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5262 и выплаты вознаграждения соучастникам, после чего ФИО2811 передала 90 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

02.08.2017 в дневное время ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО5262, приехал к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где введенная в заблуждение действиями соучастников ФИО5262 подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4174 и ФИО8295 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8295 не подозревал о преступном плане соучастников и, выполнял указания Дергуновой.

В этот же день, в дневное время, ФИО4174 привез ФИО5262 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО5262 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 02.08.2017, с указанием фиктивного банковского счета, согласно которому ФИО5262 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 408026,00 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Белозерский район, бывшая д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО5262 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 02.08.2017. ФИО5262, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, 02.08.2017 ФИО4174 не подозревая о преступных намерениях соучастников, привез ФИО5262 в офис ООО «КЖК», где ФИО2811, действуя согласно разработанному плану передала ФИО5262 70000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5262 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4174 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5262 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Хаты - Мансийский Автономный округ - Югра.

03.08.2017 ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыл в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5262, о чем уведомил Бородину.

В период с 02.08.2017 до 11.10.2017 Бородина, действуя совместно и согласованно с соучастниками, умышлено, осуществила подмену двух листов в договоре денежного займа от 02.08.2017, в который внесла изменения в п. 2.5, заменив номер банковского счета и впечатав номер счета, открытый ФИО4174. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Дергуновой, выполнило в указанном договоре на первом и втором листах, с подражанием подпись за ФИО5262.

03.08.2017, в рабочее время, Дергунова, под предлогом исполнения договора займа от 02.08.2017 между ФИО5262 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5262, перечислила на лицевой счет последней 408026 рублей. В тот же день ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811 снял перечисленные денежные средства, с лицевого счета ФИО5262 на основании доверенности, и передал ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме в офисе ООО «ГЦЖ».

После чего, ФИО8295, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО5262, получил в администрации Белозерского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5262.

29.08.2017 ФИО5262, находясь в г. Нягань Ханты – Мансийского Автономного округа - Югра, подозревая о незаконных действиях сотрудников ООО «ГЦЖ», обратилась в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Нягань Ханты – Мансийского Автономного округа - Югра, с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами М(С)К, которое в этот же день было направлено в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Курганской области, в связи с чем в перечислении денежных средств ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от 02.08.2017 было отказано.

Дергунова, действуя в продолжение преступного умысла, в период с 29.08.2017 по 11.10.2017, узнав о вышеуказанных обстоятельствах, сообщила о них ФИО2811, которая, выполняя отведенную ей преступную роль, путем обмана убедила ФИО5262 приехать в г. Курган и вновь подписать доверенность у нотариуса на регистрационные действия, связанные с оформлением пакета документов по распоряжению средствами М(С)К. В связи с чем 11.10.2017 ФИО5262 приехала из Ханты – Мансийского Автономного округа - Югра в офис ООО «КЖК», где ее ожидала ФИО2811.

В этот же день в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 проехала, совместно с ФИО5262 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где вновь подписала с ФИО5262 доверенность, согласно которой последняя выразила доверие ФИО4383, в совершении всех вышеуказанных регистрационных действий. После чего ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО5262, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 408 026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 02.08.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5262 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 02.08.2017, с подписью выполненной не ФИО5262, а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5262, в результате чего на расчетный счет ООО «ГЦЖ» 22.11.2017 были перечислены бюджетные денежные средства в размере 408 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5262 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала августа 2017 г. по 02.08.2017, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместило в социальной сети «ВКонтакте», объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Ханты – Мансийского Автономного округа - Югра – ФИО5334 и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно убедило ФИО5334 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5334 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган 02.08.2017. Понимая, что ФИО5334 введена в заблуждение относительно законности его действий и действий соучастников, неустановленное лицо, сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО5334 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5334 (408 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Бородина, действуя по указанию и под контролем Дергуновой, подготовила 200 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5334 и неустановленным лицом.

02.08.2017, ФИО5334 приехала из Ханты – Мансийского Автономного округа - Югра в офис ООО «КЖК», где ее ожидала ФИО2811, которая вновь сообщила ФИО5334 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить последнюю принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5334 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, ФИО2811 дала указание ФИО7852, риелтору ООО «КЖК», сопроводить ФИО5334 в МФЦ. Не подозревающая о преступных намерениях соучастников, ФИО7852 проехала с ФИО5334 к - МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ФИО2811 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5334 и выплаты вознаграждения соучастникам, после чего ФИО2811 передала 90 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

02.08.2017 в дневное время ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО5334, проехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО5334, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО7852 и ФИО8295 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8295, не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

В этот же день в дневное время, ФИО7852 привезла ФИО5334 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная, что ФИО5334 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО5334 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 02.08.2017, с указанием фиктивного банковского счета, согласно которому ФИО5334 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка, оформленного в собственность ФИО5334 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 02.08.2017. ФИО5334, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

02.08.2017 в дневное время, ФИО7852 привезла ФИО5334 в офис ООО «КЖК, где ФИО2811 действуя согласно разработанного плана передала последней 70000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5334 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежных средств в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5334 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Ханты – Мансийский Автономный округ - Югра.

03.08.2017 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России, расположенного в г. Кургане, ул. Гоголя, д. 103, банковский счет на имя ФИО5334, о чем уведомила Бородину, которая в период с 02.08.2017 до 11.10.2017, действуя совместно и согласованно с соучастниками, умышлено, осуществила подмену двух листов в договоре денежного займа от 02.08.2017, в который внесла изменения в п. 2.5, заменив номер банковского счета и впечатав номер счета, открытый ФИО7852. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Дергуновой, выполнило в указанном договоре на первом и втором листах, с подражанием подпись за ФИО5334

03.08.2017, в рабочее время, Дергунова под предлогом исполнения договора займа от 02.08.2017 между ФИО5334 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5334, перечислила на лицевой счет последней 408026 рублей, перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО5334 на основании доверенности, после чего передала ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме в офисе ООО «ГЦЖ».

После чего, ФИО8295, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, действуя на основании доверенности от имени ФИО5334, получил в администрации Белозерского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ФИО5334.

29.08.2017 ФИО5334, находясь в г. Нягань Ханты – Мансийского Автономного округа - Югра, подозревая о незаконных действиях сотрудников ООО «ГЦЖ», обратилась в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Нягань Ханты – Мансийского Автономного округа - Югра, с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами М(С)К, которое в этот же день было направлено в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Курганской области. В связи с чем в перечислении денежных средств ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от 02.08.2017 было отказано.

В период с 29.08.2017 по 11.10.2017 Дергунова, узнав вышеуказанные обстоятельства, действуя в продолжение преступного умысла, сообщила о них ФИО2811, которая, выполняя отведенную ей преступную роль, путем обмана убедила ФИО5334 приехать в г. Курган и вновь подписать доверенность у нотариуса на регистрационные действия, связанные с оформлением пакета документов по распоряжению средствами М(С)К.

11.10.2017 ФИО5334 приехала из Ханты – Мансийского Автономного – округа - Югра в офис ООО «КЖК», где ее ожидала ФИО2811. В этот же день в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, приехала, совместно с ФИО5334 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где ФИО5334 вновь подписала доверенность, согласно которой выразила доверие ФИО4383, в совершении всех вышеуказанных регистрационных действий.

В этот же день ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 на основании доверенности от имени ФИО5334, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 408 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от 02.08.2017 на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, представив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5334 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 02.08.2017, с подписью выполненной не ФИО5334, а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5334, в результате чего 22.11.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» был перечислены бюджетные денежные средства в размере 408 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5334 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала августа 2017 г. по 09.08.2017, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах г. Тюмени и Тюменской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которая прочитала жительница Тюменской области ФИО5409, и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Антонова, которая умышленно, убедила ФИО5409 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К, сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5409 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган 09.08.2017. Понимая, что ФИО5409 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова, сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО5409 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5409 (408026) рублей и сообщила Бородиной, о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Бородина, действуя по указанию и под контролем Дергуновой, подготовила 200 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета ФИО5409 и Антоновой (Бедериной)

29.08.2017, ФИО5409 приехала из Тюменской области к офису ООО «КЖК», где ее ожидала Антонова, которая вновь сообщила ФИО5409 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО5409 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5409 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова передала ее риелтору ООО «КЖК» - ФИО4383 не подозревающей о преступных намерениях соучастников и действующей по указанию ФИО2811. ФИО4383 проехала с ФИО5409 к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате. В свою очередь, ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя в соответствии с планом, передала ФИО2811 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5409 и выплаты вознаграждения соучастникам. В этот же день ФИО2811 передала 173 000 рублей Антоновой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО5409.

В этот же день, 09.08.2017 в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО5409, приехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО5409, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО4054 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО4054, не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

09.08.2017 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО5409 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная, что ФИО5409 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО5409 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 09.08.2017, с указанием банковского, согласно которому ФИО5409 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли - продажи земельного участка, оформленного в собственность ФИО5409 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 09.08.2017. ФИО5409, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В этот же день в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО5409 в офис ООО «КЖК», где Антонова, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО5409 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5409 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в размере равном средствам М(С)К. В действительности ФИО5409 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

10.08.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5409, о чем сообщила Бородиной, которая уведомила об этом Дергунову.

В этот же день, в рабочее время, Дергунова под предлогом исполнения договора займа от 09.08.2017 между ФИО5409 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5409, перечислила на лицевой счет последней 408026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО5409 на основании доверенности и передала ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме в офисе ООО «ГЦЖ».

После чего, ФИО4054, не подозревая о преступных действиях Дергуновой выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО5409, получила в администрации Целинного района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5409.

13.09.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, действуя на основании доверенности от имени ФИО5409, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами ее М(С)К на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от 09.08.2017 на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, представив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5409 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 09.08.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5409, в результате чего 20.10.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 408 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5409 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения-отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала августа 2017 г. по 12.08.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО5531, и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила Аталыкову в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать ФИО5531 в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5531 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган.

Понимая, что ФИО5531 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Томилова, сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО5531 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5531 (453026 рублей) и сообщила Бородиной, о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Действуя по указанию и под контролем Дергуновой, Бородина подготовила 220 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5531 и Томиловой.

12.08.2017 ФИО5531 приехала в г. Курган, где ее встретила Томилова, которая вновь сообщила ФИО5531 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить Аталыкову принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5531 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова приехала совместно с ФИО5531 к МФЦ в г. Кургане, где ее встретило неустановленное лицо, которое действуя по указанию Томиловой, зарегистрировало Аталыкову на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5531 и выплаты вознаграждения соучастникам. После этого ФИО2811 передала 218 000 рублей Томиловой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО5531.

12.08.2017 в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Томиловой, и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, приехало совместно с ФИО5531 к нотариусу нотариального округа г. Кургана Мирской, где их встретила не подозревающая о преступном плане соучастников ФИО4383, которая совместно с ФИО5531 прошла к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, введенная в заблуждение действиями соучастников ФИО5531 подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8320 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8320, не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

В этот же день в дневное время, ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811 и не подозревающая о преступных намерениях соучастников, привезла Аталыкову в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что последняя введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО5531 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 12.08.2017, с указанием фиктивного банковского счета, согласно которому ФИО5531 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли - продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес>, ул. Степная, 2 «г», оформленного в собственность ФИО5531 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 12.08.2017. ФИО5531, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

По предложению Бородиной ФИО5531 подошла к припаркованному около офиса ООО «ГЦЖ» автомобилю, где Томилова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО5531 121200 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5531 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5531 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

23.08.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5531, о чем уведомила Бородину.

В период с 23.08.2017 до 08.09.2017 Бородина, действуя совместно и согласованно с соучастниками, умышлено, осуществила подмену двух листов в договоре денежного займа от 12.08.2017, внеся изменения в п. 2.5, заменив номер банковского счета, впечатав номер счета, открытый ФИО4383. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Дергуновой, выполнило в договоре денежного займа от 12.08.2017 на первом и втором листах, с подражанием подписи за Аталыкову.

23.08.2017 в рабочее время, Дергунова под предлогом исполнения договора займа, реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5531, перечислила на ее лицевой счет денежные средства в размере 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО5531 на основании доверенности и передала ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме в офисе ООО «ГЦЖ». После чего, ФИО8320, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО5531, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5531.

08.09.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО5531, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от 12.08.2017 на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство. Вместе с указанным заявлением ФИО4383 предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5531 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 12.08.2017 с подписью выполненной не ФИО5531, а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5531, в результате чего 20.10.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 453 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5531 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Томиловой похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала августа 2017 г. по 16.08.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО5470 и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Томилова, которая умышленно убедила ФИО5470 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать последнюю в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5470 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО5470 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Томилова сообщила ФИО2811 о дате приезда ФИО5470 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5470, (399779,15 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Действуя по указанию и под контролем Дергуновой, Бородина, подготовила 150 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5470 и Томиловой.

16.08.2017 ФИО5470 приехала из Тюменской области в г. Курган, где ее встретила Томилова о чем уведомила ФИО2811 и вновь сообщила ФИО5470 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО5470 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5470 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова проехала совместно с ФИО5470 к МФЦ в г. Кургане, где ее встретило неустановленное лицо, которое действуя по указанию Томиловой, зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

16.08.2017 ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ФИО2811 150000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5470 и выплаты вознаграждения соучастникам.

В этот же день, в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Томиловой, и не подозревающее о преступных намерениях соучастников, приехало совместно с ФИО5470 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где ФИО5470 встретила ФИО7852 не подозревающая о преступном плане соучастников и прошла совместно с ФИО5470 к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО5470, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО7852 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К.

16.08.2017 в дневное время, ФИО7852, действующая по указанию ФИО2811 и не подозревающая о преступных намерениях соучастников, привезла ФИО5470 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина достоверно зная, что ФИО5470 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 16.08.2017, с указанием фиктивного банковского счета, согласно которому ФИО5470 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в размере 399779,15 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли - продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, с. <адрес>, оформленного в собственность ФИО5470 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 16.08.2017. ФИО5470, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

По предложению Бородиной, ФИО5470 прошла в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где Томилова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками, передала ФИО5470 часть денежных средств, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5470 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5470 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

23.08.2017 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5470, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой.

В этот же день, в рабочее время, Дергунова под предлогом исполнения договора займа от 16.08.2017 между ФИО5470 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5470, перечислила на лицевой последней 399779,15 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО5470 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме в офисе ООО «ГЦЖ».

После чего, ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности и от имени ФИО5470, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5470.

15.09.2017 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО5470, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 399779,15 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 16.08.2017. Вместе с указанным заявлением ФИО7852 предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5470 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 16.08.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО5470, в результате чего 20.10.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 399779,15 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5470 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Томиловой, похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала сентября 2017 г. по 02.09.2017, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, ФИО3672 умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах г. Тюмени и Тюменской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО5598 и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Антонова, которая умышленно убедила ФИО5598 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать последнюю в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5598 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО5598 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 о дате приезда ФИО5598 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5598, (433 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

Действуя по указанию и под контролем Дергуновой, Бородина подготовила 200 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5598 и Антоновой.

02.09.2017 ФИО5598 приехала из Тюменской области к офису ООО «КЖК», где ее ожидала Антонова (Бедерина), которая, вновь сообщила о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить последнюю принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров.

Убедившись, что ФИО5598 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова (Бедерина) передала ее не подозревающему о преступных намерениях соучастников, действующему по указанию ФИО2811, риелтору ООО «КЖК» ФИО4174, который вместе с ФИО5598 приехал в МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировал последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО3672, действуя совместно и согласованно с соучастниками в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5598 и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, ФИО3672, передала 198 000 рублей Антоновой (Бедериной) в качестве ее вознаграждения, и передачи части денежных средств ФИО5598. В дневное время ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО5598, проехал к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО5598, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4174 и Бородину совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом Бородин не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

02.09.2017 в дневное время, ФИО4174 привез ФИО5598 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что последняя введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО5598 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 02.09.2017, с указанием банковского счета, согласно которому ФИО5598 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный заем в размере 433026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли - продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Целинный район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО5598 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 02.09.2017. ФИО5598, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

ФИО4174, действуюя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, привез ФИО5598 в офис ООО «КЖК», где Антонова (Бедерина), действуя согласно разработанного плана передала ФИО5598 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5598 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4174 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5598 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

04.09.2017 ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыл в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5598, о чем уведомил Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в тот же день, в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 02.09.2017 между ФИО5598 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5598, перечислила на лицевой счет последней денежные средства в размере 433026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день снял с лицевого счета ФИО5598 на основании доверенности и передал ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, Бородин, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО5598, получил в администрации Целинного района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5598.

22.09.2017 ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО5598, обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 433 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» денежного займа по договору от 02.09.2017 на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство по адресу:Курганская область, Целинный район, д. <адрес>, предоставив с указанным заявлением изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5598 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 02.09.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5598, в результате чего 30.11.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 408 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5598 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, ФИО3672 и Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала сентября 2017 г. по 13.09.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, ФИО3672 умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО5656 и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила последнюю в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для получения денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5656 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО5656 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Томилова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО5656 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5656 (453026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Действуя по указанию и под контролем Дергуновой, Бородина подготовила 220 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5656 и Томиловой.

13.09.2017 ФИО5656 приехала из Тюменской области в г. Курган, где ее встретила Томилова, которая, вновь сообщила ей о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО5656 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5656 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова совместно с ФИО5656 проехала к МФЦ в г. Кургане, где ее встретило неустановленное лицо, которое действуя по указанию Томиловой, зарегистрировало ФИО5656 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

ФИО3672, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками 13.09.2017 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5656 и выплаты вознаграждения соучастникам. В этот же день ФИО3672 передала 218 000 рублей Томиловой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО5656, а неустановленное лицо, действуя по указанию Томиловой, не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с ФИО5656 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где ФИО5656 встретил ФИО4174, действующий по указанию ФИО2811 и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, который вместе с ФИО5656 прошел к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО5656, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4174 и ФИО3958 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3958 не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

13.09.2017 в дневное время, ФИО4174, не подозревающий о преступных намерениях соучастников, действующий по указанию ФИО2811 привез ФИО5656 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная, что ФИО5656 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО5656 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 13.09.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО5656 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли - продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО5656 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 13.09.2017. ФИО5656, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

По предложению Бородиной ФИО5656 прошла в автомобиль, припаркованный около офиса ООО «ГЦЖ», где Томилова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками пообещала ФИО5656 выплатить денежные средства в размере около 300 000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Обещанную часть денег от средств М(С)К не передала. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5656 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4174 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5656 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

13.09.2017 ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыл в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5656, о чем уведомил Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой. В этот же день в рабочее время, Дергунова под предлогом исполнения договора займа от 13.09.2017 между ФИО5656 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5656, перечислила на лицевой счет последней денежные средства в размере 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день, снял с лицевого счета ФИО5656 на основании доверенности, после чего передал их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО3958, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, действуя на основании доверенности от имени ФИО5656, получил в администрации Каргапольского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленного соучастниками преступления в собственность ФИО5656.

04.10.2017 ФИО4174, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО5656, обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 13.09.2017 на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, предоставив также изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5656 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 13.09.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО5656, в результате чего 15.11.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 453026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5656 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Томиловой и ФИО3672 похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала сентября 2017 по 19.09.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО7761 и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Томилова, которая умышленно убедила ФИО7761 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила последней о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО7761 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО7761 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, сообщила ФИО2811 о дате приезде ФИО7761 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7761 (453026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Бородина, действуя по указанию и под контролем Дергуновой, подготовила 220 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО7761 и Томиловой.

19.09.2017 ФИО7761 приехала из Тюменской области в г. Курган, где ее встретила Томилова, которая вновь сообщила ФИО7761 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить последнюю принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров.

Убедившись, что ФИО7761 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова совместно с ФИО7761 проехала к МФЦ в г. Кургане, где ее встретило неустановленное лицо, которое действуя по указанию Томиловой, зарегистрировало ФИО7761 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7761 и выплаты вознаграждения соучастникам. После этого ФИО2811 передала 218 000 рублей Томиловой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО7761, а неустановленное лицо, действуя по указанию Томиловой, не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с ФИО7761 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где ФИО7761 встретил ФИО4174, являющийся риелтором ООО «КЖК», действующий по указанию ФИО2811 и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, который вместе с ФИО7761 прошел к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО7761, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4174 и ФИО8438 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8438 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

19.09.2017 в дневное время, ФИО4174, действующий по указанию ФИО2811 и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, привез ФИО7761 в офис ООО «ГЦЖ» где Бородина, достоверно зная что ФИО7761 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 19.09.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО7761 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в сумме 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли - продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Далматовский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО7761 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 19.09.2017. ФИО7761, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

По предложению Бородиной, ФИО7761, подошла к автомобилю, припаркованному около офиса ООО «ГЦЖ», где Томилова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками, передала ФИО7761 100000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7761 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4174 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО7761 денежные средства в полном объеме не получала и выехала по месту жительства в Тюменскую область.

19.09.2017 ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыл в офисе Сбербанка России, банковский счет на имя ФИО7761, о чем уведомил Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая, под предлогом исполнения договора займа от 19.09.2017 между ФИО7761 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7761, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день снял с лицевого счета ФИО7761 на основании доверенности и передал их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ» передала их Бородиной в полном объеме.

10.10.2017 ФИО8438, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, действуя на основании доверенности от имени ФИО7761, обратилась с заявлением о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке. 18.10.2017 администрация Далматовского района Курганской области в выдаче разрешения на строительство на вышеуказанном земельном участке ФИО8438 отказала, в связи с несоответствием параметров вышеуказанного участка требованиям градостроительного плана, выданного администрацией Далматовского района Курганской области.

В продолжении преступного умысла, из корыстных побуждений, в период с 18.10.2017 по 29.11.2017, Дергунова, узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Бородиной, которая, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 29.11.2017, договор залога, договор купли - продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Макушинский район, с. <адрес>, в которых неустановленное лицо, действуя по указанию Дергуновой, выполнило в договоре денежного займа от 29.11.2017 на всех листах договора, с подражанием подписи за ФИО7761.

13.12.2017 ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыл в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7761, о чем уведомил Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день, под предлогом исполнения договора займа от 29.11.2017 между ФИО7761 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7761, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день, снял с лицевого счета ФИО7761 на основании доверенности и передал ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

14.12.2017 ФИО8438, действуя по указанию Дергуновой, на основании доверенности от имени ФИО7761, получила в администрации Макушинского района Курганской области разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7761.

После чего, ФИО4174, в указанный период времени, действуя по указанию ФИО2811, на основании доверенности, от имени ФИО7761, обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами ее материнского капитала на погашение ООО «ГЦЖ» 453026 рублей по договору денежного займа от 29.11.2017 на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, предоставив в том числе, изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7761 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 29.11.2017 с подписями выполненными не ФИО7761, а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

15.12.2017 ФИО7761, находясь в с. Омутинское Тюменской области, подозревая о незаконных действиях сотрудников ООО «ГЦЖ», обратилась к нотариусу нотариального округа Омутинского района Тюменской области Камардиной. Находясь у которой подписала распоряжение от 15.12.2017 об отмене доверенности от 19.09.2017, которое направила в Отделение Пенсионного Фонда по Тюменской области. В результате Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Тюменской области в перечислении денежных средств ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа, 09.02.2018 было отказано.

Таким образом, Дергунова, Бородина, ФИО2811 и Томилова, действуя в составе организованной группы, в период с сентября 2017 г. по 09.02.2018, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на М(С)К, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», пытались похитить денежные средства в размере 453026 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат. Однако, по независящим от них обстоятельствам, не смогли довести преступный умысел до конца. В случае доведения преступного умысла до конца, федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области мог быть причинен ущерб в крупном размере.

В период с начала сентября 2017 г. по 19.09.2017, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Курганской области ФИО5728 и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Антонова, которая умышленно, убедила ФИО5728 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5728 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО5728 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО5728 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5728 (433026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Действуя по указанию и под контролем Дергуновой, Бородина подготовила 230 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5728 и Антоновой.

19.09.2017 ФИО5728 проехала к офису ООО «КЖК», где ее ожидала Антонова (Бедерина), которая вновь сообщила ФИО5728 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить последнюю принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5728 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова передала ее не подозревающей о преступных намерениях соучастников, ФИО8356, риелтору ООО «КЖК», которая проехала с ФИО5728 к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

19.09.2017 ФИО2811, в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 230000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5728 и выплаты вознаграждения соучастникам. После этого ФИО2811 в этот же день передала 193 000 рублей Антоновой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО5728.

В этот же день, в дневное время ФИО8356, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО5728, проехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО5728, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО8356 и ФИО8438 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8438, не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

19.09.2017 в дневное время, ФИО8356 привезла ФИО5728 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО5728 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО5728 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 19.09.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО5728 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 433026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Макушинский район, с. <адрес> оформленного в собственность ФИО5728 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 19.09.2017 ФИО5728, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В дневное время, ФИО8356 привезла ФИО5728 в офис ООО «КЖК», где Антонова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО5728 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5728 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО8356 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5728 денежные средства в полном объеме не получала и выехала по месту жительства в Курганскую область.

20.09.2017 ФИО8356, действуя на основании нотариальной доверенности, по указанию ФИО2811, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5728, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая под предлогом исполнения договора займа от 19.09.2017 между ФИО5728 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5728, перечислила на лицевой счет последней 433026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО8356, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО5728 на основании доверенности и передала ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной, в полном объеме.

В период с 19.09.2017 по 18.12.2017 Дергунова, действуя в продолжение преступного умысла, сообщила Бородиной о необходимости осуществить подмену документов, подписанных ФИО5728 19.09.2017, а именно: договор денежного займа от 19.09.2017, договор залога земельного участка, договор купли – продажи земельного участка.

Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов, содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 29.11.2017, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых неустановленное лицо, действуя по указанию Дергуновой, выполнило в договоре денежного займа от 29.11.2017 на всех листах договора, с подражанием подписи за ФИО5728.

Так как, нотариальное обязательство должно было быть датировано другим числом соответственно, Дергунова сообщила Антоновой (Бедериной), о необходимости подписать с ФИО5728 новое нотариальное обязательство. Антонова (Бедерина) действуя по указанию и под контролем Дергуновой, позвонила ФИО5728 и сообщила о необходимости приехать в г. Курган. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5728 сообщила Антоновой (Бедериной) о своем приезде в г. Курган. 30.11.2017 в дневное время Антонова (Бедерина), действуя согласно преступного плана, проехала совместно с ФИО5728 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО5728, введенная в заблуждение действиями соучастников, вновь подписала обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке, а затем выехала по месту жительства.

12.12.2017 ФИО8356, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5728, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая под предлогом исполнения договора займа от 29.11.2017 между ФИО5728 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5728, перечислила на лицевой счет последней 433026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО8356, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО5728 на основании доверенности и ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

14.12.2017 ФИО8438, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО5728, получила в администрации Макушинского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность Тимофевой.

18.12.2017 ФИО8356 действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО5728, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К последней в размере 433026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от 29.11.2017 на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, представив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5728 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 29.11.2017 с подписью выполненной не ФИО5728, а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5728, в результате чего 30.01.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» были перечислены бюджетные денежные средства в размере 419026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5728 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала сентября 2017 г. по 22.09.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, ФИО3672, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО5805 и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила ФИО5805 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревающая о преступном умысле соучастников ФИО5805 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган 22.09.2017. Понимая, что ФИО5805 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Томилова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО5805 в г. Курган, ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5805, (382091 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

22.09.2017, ФИО5805 прибыла из Тюменской области в г. Курган, где ее встретила Томилова, которая, вновь сообщила ФИО5805 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить последнюю принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5805 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова привезла ФИО5805 к МФЦ в г. Кургане, где ее встретило неустановленное лицо, которое действуя по указанию Томиловой, зарегистрировало ФИО5805 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, ФИО3672, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с соучастниками 22.09.2017 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя в соответствии с планом, передала ей 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5805 и выплаты вознаграждения соучастникам. В этот же день ФИО3672 передала часть денежных средств Томиловой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО5805, а неустановленное лицо, действуя по указанию Томиловой, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с ФИО5805 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где ФИО5805 встретил ФИО4174, действующий по указанию ФИО2811 и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, который вместе с ФИО5805 прошел к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО5805, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4174 и ФИО8438 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8438, не подозревала о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

22.09.2017 в дневное время, ФИО4174, действующий по указанию ФИО2811 и не подозревающий о преступных намерениях соучастников, привез ФИО5805 в офис ООО «ГЦЖ» где Бородина достоверно зная что ФИО5805 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ей для подписи заранее изготовленные ею договоры, содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 22.09.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО5805 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 382 091 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли - продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Далматовский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО5805 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 22.09.2017. ФИО5805, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

По предложению Бородиной ФИО5805 подошла к автомобилю, припаркованному около офиса ООО «ГЦЖ», где Томилова, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с соучастниками пообещала ФИО5805 выплатить денежные средства в размере около 300 000 рублей после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. При этом обещанную часть денег от средств М(С)К не передала. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5805 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4174 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5805 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

22.09.2017 ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыл в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5805 о чем уведомил Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая, под предлогом исполнения договора займа от 22.09.2017 между ФИО5805 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5805, перечислила на лицевой счет ФИО5805 382091 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день снял с лицевого счета ФИО5805 на основании доверенности и передал ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО8438, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО5805, получила в администрации Далматовского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5805.

19.10.2017 ФИО4174, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО5805, обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 382091 рублей на якобы погашение займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 22.09.2017, представив в том числе изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5805 своих жилищных условий, копию договора денежного займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5805 в результате чего 30.11.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 382091 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5805 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Томиловой и ФИО3672 похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала сентября 2017 г. по 22.09.2017 г., Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО5862 и обратилась по телефону, указанному в объявлени. На ее звонок ответила Антонова, которая умышленно убедила ФИО5862 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5862 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО5862 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО5862 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5862, (428 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Действуя по указанию и под контролем Дергуновой, Бородина подготовила 220 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5862 и Антоновой.

22.09.2017 ФИО5862 проехала из Тюменской области к офису ООО «КЖК» где ее ожидала Антонова, которая вновь сообщила ФИО5862 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО5862 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5862 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова передала ее риелтору ООО «КЖК» ФИО7852, действующей по указанию ФИО2811 и не подозревающей о преступных намерениях соучастников, которая проехала с ФИО5862 в МФЦ в г. Кургне, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

22.09.2017 ФИО2811, в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ, где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5862 и выплаты вознаграждения соучастникам. После этого ФИО2811 в этот же день передала Антоновой 193 000 рублей в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО5862.

В этот же день в дневное время ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО5862, проехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где ФИО5862, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО7852 и ФИО8438 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8438, не подозревала о преступном плане соучастников, выполняла указания Дергуновой.

22.09.2017 в дневное время, ФИО7852 привезла ФИО5862 в офис ООО «ГЦЖ» где Бородина, достоверно зная что ФИО5862 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО5862 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 22.09.2017 без указания банковского счета, согласно которому ФИО5862 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в сумме равной сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Далматовский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО5862 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 22.09.2017. ФИО5862, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 22.09.2017 в дневное время, привезла ФИО5862 в офис ООО «КЖК», где Антонова (Бедерина), действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО5862 70000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5862 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежных средствах в размере, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5862 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств выехала по месту жительства в Тюменскую область.

22.09.2017 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане банковский счет на имя ФИО5862, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день под предлогом исполнения договора займа от 22.09.2017 между ФИО5862 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5862, перечислила на лицевой счет последней 428026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО5862 на основании доверенности, после чего передала ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО8438, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО5862, получила в администрации Далматовского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5862.

25.10.2017 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО5862, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 428 026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» денежного займа по договору от 22.09.2017 на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, представив также изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5862 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 22.09.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5862 в результате чего 30.11.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 428 026 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5862 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала сентября 2017 г. по 26.09.2017, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Курганской области ФИО5925 и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Антонова, которая умышленно убедила ФИО5925 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для получения денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5925 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО5925 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО5925 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5925 (453026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате, которая действуя по указанию и под контролем Дергуновой, подготовила 250 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5925 и Антоновой.

26.09.2017 ФИО5925 приехала к помещению офиса ООО «КЖК», где ее ожидала Антонова, которая, вновь сообщила ФИО5925 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить последнюю принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5925 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова передала ее риелтору ООО «КЖК» ФИО4383, действующей по указанию ФИО2811 и не подозревающей о преступных намерениях соучастников, которая проехала с ФИО5925 к МФЦ г. Кургана, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

26.09.2017 ФИО2811, в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 250000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5925 и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, ФИО2811 в этот же день передала 213 000 рублей Антоновой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО5925.

В этот же день, в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО5925, проехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где ФИО5925, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8438 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8438 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

26.09.2017 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО5925 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО5925 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО5925 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 26.09.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО5925 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО5925 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 26.09.2017. ФИО5925, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок. После чего, в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО5925 в офис ООО «КЖК», где Антонова (Бедерина), действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО5925 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5925 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5925 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств выехала по месту жительства.

26.09.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5925, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 26.09.2017 между ФИО5925 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5925, перечислила на лицевой счет последней денежные средства в размере 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО5925 на основании доверенности и передала ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

Дергунова, действуя в продолжение преступного умысла, в период с 26.09.2017 по 19.12.2017, сообщила Бородиной о необходимости осуществить подмену документов, подписанных ФИО5925 26.09.2017, а именно: договор денежного займа, договор залога земельного участка, договор купли – продажи земельного участка. Бородина, выполняя отведенную ей роль, изготовила новый пакет документов содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 29.11.2017, договор залога, договор купли – продажи земельного участка.

Так как, нотариальное обязательство должно было быть датировано другим числом, Дергунова сообщила Антоновой о необходимости подписать с ФИО5925 новое нотариальное обязательство. Антонова, действуя по указанию и под контролем Дергуновой, сообщила ФИО5925 о необходимости подъехать 30.11.2017. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5925 в указанный день проехала к помещению офиса ООО «КЖК», где ее ожидала Антонова, которая проехала совместно с ФИО5925 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО5925, введенная в заблуждение действиями соучастников, вновь подписала обязательство от 30.11.2017 о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке, а также новый пакет документов содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 29.11.2017, договор залога, договор купли – продажи земельного участка. После этого ФИО5925 выехала по месту своего жительства.

11.12.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5925 о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая под предлогом исполнения договора займа от 29.11.2017 между ФИО5925 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5925 перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО5925 на основании доверенности и передала ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, 17.11.2017 в дневное время, ФИО8438, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО5925, получила в администрации Лебяжьевского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5925.

19.12.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО5925, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 29.11.2017 на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5925 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 29.11.2017 с подписью выполненной не ФИО5925, а иным лицом, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5925, в результате чего 30.01.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 453026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5925 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала октября 2017 г. по 10.10.2017, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в сети «Интернет», объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО5999 и обратилась по телефону, указанному в объявлении, на ее звонок ответила Антонова, которая умышленно, убедила последнюю в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для получения денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО5999 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО5999 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО5999 в г. Курган, а ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО5999 (453 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Бородина, действуя по указанию и под контролем Дергуновой, подготовила 220 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО5999 и Антоновой.

10.10.2017 ФИО5999 проехала из Тюменской области к офису ООО «КЖК», где ее ожидала Антонова которая вновь сообщила ФИО5999 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО5999 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО5999 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова передала ее исполняющей обязанности риелтора ООО «КЖК» ФИО7852, не подозревающей о преступном плане соучастников, которая по указанию ФИО2811 проехала совместно с ФИО5999 к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

10.10.2017 ФИО2811 приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО5999 и выплаты вознаграждения соучастникам. В этот же день ФИО2811 передала Антоновой 218 000 рублей в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО5999.

В этот же день, в дневное время ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО5999 проехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где ФИО5999, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность согласно которой она доверила ФИО7852 и ФИО8587 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8587, не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

10.10.2017 в дневное время, ФИО7852 привезла ФИО5999 в офис ООО «ГЦЖ» где Бородина, достоверно зная, что ФИО5999 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО5999 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 10.10.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО5999 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Белозерский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО5999 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 10.10.2017. ФИО5999, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, в дневное время, ФИО7852 совместно с ФИО5999, проехала в офис ООО «КЖК», где Антонова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, передала ФИО5999 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО5999 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО5999 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

10.10.2017 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО5999 о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день под предлогом исполнения договора займа от 10.10.2017 между ФИО5999 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО5999, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО5999 на основании доверенности и передала ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО8587, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО5999, получил в администрации Белозерского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО5999.

07.11.2017 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО5999, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453 026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 10.10.2017, представив также изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО5999 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО5999, в результате чего 14.12.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 453 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО5999 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала октября 2017 г. по 14.10.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО6061 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила ФИО6061 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО6061 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган 14.10.2017.

Понимая, что ФИО6061 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Томилова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО6061 в г. Курган. В свою очередь ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6061 (453 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате, которая, действуя по указанию и под контролем Дергуновой, подготовила 220 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО6061 и Томиловой.

14.10.2017 ФИО6061 приехала из Тюменской области к МФЦ в г. Кургане, где ее встретила Томилова, которая вновь сообщила ФИО6061 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить последнюю принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО6061 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова дала указание не установленному лицу, зарегистрировать ФИО6061 на сайте государственных услуг. После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию Томиловой и не подозревая о преступных намерениях соучастников, прошло с ФИО6061 в МФЦ и зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6061 и выплаты вознаграждения соучастникам, после чего ФИО2811 передала часть денежных средств Томиловой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО6061.

14.10.2017 в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Томиловой, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с ФИО6061 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где ФИО6061 встретила ФИО4383, являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию ФИО2811 и не подозревающая о преступных намерениях соучастников, которая совместно с ФИО6061 прошла к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6061, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность согласно которой она доверила ФИО4383, совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К.

В этот же день в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО6061 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО6061 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 14.10.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО6061 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО6061 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 14.10.2017. ФИО6061, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

14.10.2017 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО6061 в офис ООО «КЖК», где Томилова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками, передала ФИО6061 102000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6061 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6061 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств выехала по месту жительства в Тюменскую область.

16.10.2017 ФИО4383, не подозревая о преступных намерениях соучастников, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6061, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день в рабочее время под предлогом исполнения договора займа от 14.10.2017 между ФИО6061 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6061, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО6061 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехала в офис ООО «ГЦЖ», где передала их Бородиной, в полном объеме.

После чего, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО6061, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6061.

14.11.2017 в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО6061, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453 026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 14.10.2017, предоставив также изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6061 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 14.10.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6061, в результате чего 22.12.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 453 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6061 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Томиловой, похитили и распорядились по своему усмотрению причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала октября 2017 г. по 23.10.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, ФИО3672 умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО6122 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила ФИО6122 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО6122 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО6122 введена в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Томилова сообщила ФИО2811 дату презда ФИО6122 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6122 (453 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате. Бородина, действуя по указанию и под контролем Дергуновой подготовила 220 000 рублей для выдачи ФИО2811 с целью расчета с ФИО6122 и Томиловой.

23.10.2017 ФИО6122 прибыла из Тюменской области к МФЦ в г. Кургане, где ее встретила Томилова, которая вновь сообщила ФИО6122 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО6122 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО6122 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова дала указание неустановленному лицу, зарегистрировать ФИО6122 на сайте государственных услуг. После чего, неустановленное лицо, не подозревая о преступных намерениях соучастников, прошло с ФИО6122 в МФЦ и зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, ФИО3672, действуя в соответствии с разработанным планом совместно и согласованно с соучастниками, в этот же день в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ФИО3672 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6122 и выплаты вознаграждения соучастникам.

В этот же день, в дневное время неустановленное лицо, действуя по указанию Томиловой, не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехало совместно с ФИО6122 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО6122 встретила риелтор ООО «КЖК» ФИО8356, не подозревающая о преступных намерениях соучастников, которая вместе с ФИО6122 прошла к нотариусу, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6122 введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность согласно которой она доверила ФИО8356 и ФИО3958, совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3958, не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

23.10.2017 в дневное время, ФИО8356, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО6122 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО6122 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ей договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 23.10.2017 без указания банковского счета, согласно которому ФИО6122 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. <адрес> оформленного в собственность ФИО6122 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 23.10.2017. ФИО6122, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В этот же день в дневное время, ФИО8356 привезла ФИО6122 в офис ООО «КЖК», где Томилова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО6122 денежные средства в неустановленном размере, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6122 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО8356 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6122 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств выехала по месту жительства в Тюменскую область.

24.10.2017 ФИО8356, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане банковский счет на имя ФИО6122 о чем уведомила Бородину. В этот же день в рабочее время Дергунова под предлогом исполнения договора займа от 23.10.2017 между ФИО6122 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6122 перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО8356, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО6122 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая проехв в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной, в полном объеме.

После чего, ФИО3958, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, получил в администрации Каргапольского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6122.

10.11.2017 ФИО8356, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО6122 обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453 026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 23.10.2017 на приобретение земельного участка, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6122 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 23.10.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6122, в результате чего 14.12.2017 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 453 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6122 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Томиловой, ФИО3672 похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала ноября 2017 г. по 18.11.2017, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО6386 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно, убедило ФИО6386 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО6386 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Неустановленное лицо, убедившись, что ФИО6386 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, указало последней адрес ООО «КЖК», после чего сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО6386 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6386, (408 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

18.11.2017 ФИО6386 прибыла из Тюменской области к офису ООО «КЖК», где ее встретила ФИО7852, являющаяся риелтором указанного общества, действующая по указанию ФИО2811 и не подозревающая о преступных планах соучастников, которая совместно с ФИО6386 проехала к МФЦ, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

18.11.2017 года в дневное время ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО6386 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6386, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность согласно которой она доверила ФИО7852 и ФИО8503 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8503 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

В этот же день в дневное время, ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО6386 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что последняя введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО6386 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 18.11.2017 без указания банковского счета, согласно которому ФИО6386 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Юргамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО6386 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 18.11.2017. ФИО6386, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

18.11.2017 в дневное время, ФИО7852 привезла ФИО6386 в офис ООО «КЖК», где ФИО2811, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с соучастниками, передала ФИО6386 80000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6386 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6386 денежные средства в полном объеме не получала и выехала по месту жительства в Тюменскую область.

24.11.2017 ФИО7852, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6386, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая под предлогом исполнения договора займа от 18.11.2017 между ФИО6386 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6386, перечислила на лицевой счет последней 408026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО6386 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ» передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО8503, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, действуя на основании доверенности от имени ФИО6386, получила в администрации Юргамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6386.

12.01.2018 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО6386, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами ее М(С)К в размере 408026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 18.11.2017 на приобретение земельного участка, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6386 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6386, в результате чего 15.02.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 408026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6386 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала ноября 2017 г. по 18.11.2017, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» М(С)К, которое прочитала жительница Ханты – Мансийского Автономного округа - Югра ФИО6336, и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно, убедило ФИО6336 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для предоставления денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес ООО «КЖК». Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО6336 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Убедившись, что ФИО6336 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, неустановленное лицо, сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО6336 в г. Курган. В свою очередь ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6336 (443 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

18.11.2017 ФИО6336 приехала из Ханты - Мансийского Автономного округа - Югра к помещению офиса ООО «КЖК», где ее встретила ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811 и не подозревающая о преступных планах соучастников, с которой они поехали в МФЦ в г. Кургане, где ФИО4383 зарегистрировала ФИО6336 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала последней 250000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6336 и выплаты вознаграждения соучастникам. После этого ФИО2811 18.11.2017 передала 108 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения, а ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО6336 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6336, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8547 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8547 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

18.11.2017 в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, на автомобиле привезла ФИО6336 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что последняя введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО6336 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 18.11.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО6336 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 443026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО6336 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 18.11.2017. ФИО6336, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В этот же день в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО6336 в офис ООО «КЖК», где ФИО2811, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками, передала ФИО6336 100000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6336 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6336 денежные средства в полном объеме не получала и выехала по месту жительства в Ханты - Мансийский Автономный округ - Югра.

20.11.2017 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане банковский счет на имя ФИО6336, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 18.11.2017 между ФИО6336 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6336, перечислила на лицевой счет последней 443026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО6336 на основании доверенности, и передала их ФИО2811, которая, проехав в офис ООО «ГЦЖ» передала их Бородиной, в полном объеме.

После чего, ФИО8547, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ФИО6336, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6336.

08.12.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО6336, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 443026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 18.11.2017 на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство, представив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6336 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО6336, в результате чего 23.01.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 443026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6336 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала ноября 2017 г. по 18.11.2017, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, ФИО3672 умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Ханты - Мансийского Автономный округ - Югра ФИО6283 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицу, которое умышленно убедило ФИО6283 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для предоставления денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес ООО «КЖК».Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО6283 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Убедившись, что ФИО6283 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, неустановленное лицо, сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО6283 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6283, (453 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

18.11.2017 ФИО6283 приехала из Ханты – Мансийского Автономного округа – Югра к помещению офиса ООО «КЖК», где ее встретила ФИО7852, являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию ФИО2811 и не подозревающая о преступных планах соучастников, которая совместно с ФИО6283 проехала к МФЦ г. Кургана, где зарегистрировала ФИО6283 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

ФИО3672, действуя в соответствии с разработанным планом, совместно и согласованно с соучастниками в этот же день в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 250000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6283 и выплаты вознаграждения соучастникам.

В этот же день, в дневное время ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО6283 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6283, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность согласно которой она доверила ФИО7852 и ФИО3958 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3958 не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

18.11.2017 в дневное время, ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО6283 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО6283 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 18.11.2017 без указания банковского счета, согласно которому ФИО6283 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Каргапольский район, с. <адрес>, ул. <адрес>, 38б, оформленного в собственность ФИО6283 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 18.11.2017. ФИО6283, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После этого, в этот же день в дневное время, ФИО7852 привезла ФИО6283 в офис ООО «КЖК», где ФИО2811, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с соучастниками, сообщила ФИО6283 о том, что 18.11.2017 денег она ей не передаст. При этом обещала выплатить всю сумму сразу же после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6283 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6283 денежные средства не получала и выехала по месту жительства в Ханты – Мансийский Автономный округ - Югра.

21.11.2017 ФИО7852, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане банковский счет на имя ФИО6283, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом сообщила Дергуновой, которая в этот же день в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 18.11.2017 между ФИО6283 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6283, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО6283 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной, в полном объеме.

После чего, ФИО3958, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО6283, получил в администрации Каргапольского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6283.

04.12.2017 г. ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО6283, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 18.11.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6283 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 18.11.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6283, в результате чего 22.01.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 453026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6283 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, ФИО3672 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала ноября 2017 г. по 18.11.2017, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Ханты – Мансийского Автономного округа - Югра ФИО6231 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно убедило ФИО6231 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К, сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для предоставления денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес ООО «КЖК». Не подозревая о преступном умысле соучастников ФИО6231 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Убедившись, что ФИО6231 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников неустановленное лицо, сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО6231 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6231, (410 610,97 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

18.11.2017 ФИО6231 приехала из Ханты – Мансийского Автономного округа – Югра к помещению офиса ООО «КЖК», где ее встретила ФИО7852, являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию ФИО2811 и не подозревающая о преступных планах соучастников, которая совместно с ФИО6231 проехала к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала ФИО6231 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

18.11.2017 в дневное время ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО6231 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6231, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО7852 и ФИО8295 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8295, не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

После чего, в этот же день в дневное время, ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО6231 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО6231 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО6231 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 18.11.2017 без указания банковского счета, согласно которому ФИО6231 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в сумме равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Притобольный район, с. <адрес>, оформленного в собственность ФИО6231 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 18.11.2017. ФИО6231, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

18.11.2017 в дневное время, ФИО7852 привезла ФИО6231 в офис ООО «КЖК», где ФИО2811, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками, передала ФИО6231 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6231 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6231 денежные средства в полном объеме не получала и выехала по месту жительства в Ханты – Мансийский Автономный округ - Югра.

01.12.2017 ФИО7852, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане банковский счет на имя ФИО6231, о чем уведомила Бородину которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 18.11.2017 между ФИО6231 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6231, перечислила на лицевой счет последней 410610,97 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО6231 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО8295, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО6231, получил в администрации Притобольного района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6231.

13.12.2018 г. ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО6231, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 410610,97 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 18.11.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6231 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6231, в результате чего 22.01.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 410610,97 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6231 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала ноября 2017 г. по 18.11.2017, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, ФИО3672 умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Ханты – Мансийского Автономного округа - Югра ФИО6185 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно убедило ФИО6185 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К, сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для предоставления денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес ООО «КЖК». Неустановленное лицо, убедившись, что ФИО6185 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО6185 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6185 (342 194,22 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте, сумме на сертификате и что с данным клиентом она рассчитается из собственных средств, в связи с образовавшимся долгом перед Дергуновой возникшего из-за отказа Пенсионного Фонда РФ в выдаче средств М(С)К по сертификату ФИО6185.

18.11.2017 ФИО6185 приехала из Ханты – Мансийского Автономного округа – Югра к помещению офиса ООО «КЖК», где ее встретила ФИО4383, являющаяся риелтором ООО «КЖК», действующая по указанию ФИО2811 и не подозревающая о преступных планах соучастников, которая совместно с ФИО6185 проехала к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО6185 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6185, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО4054 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО4054 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

После чего, в этот же день в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО6185 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО6185 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 18.11.2017 без указания банковского счета, согласно которому ФИО6185 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 342194, 22 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, д. <адрес> оформленного в собственность ФИО6185 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 18.11.2017. ФИО6185, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

18.11.2017 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО6185 в офис ООО «КЖК», где ФИО3672, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками, передала ФИО6185 30000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6185 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6185 денежные средства не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Ханты – Мансийский Автономный округ - Югра.

24.11.2017 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане банковский счет на имя ФИО6185, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 18.11.2017 между ФИО6185 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6185, перечислила на лицевой счет последней 342194, 22 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО6185 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ» передала их Бородиной, в полном объеме.

После чего, ФИО4054, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО6185, получила в администрации Лебяжьевского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6185.

13.12.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО6185, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 342194,22 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 18.11.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6185 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6185, в результате чего 22.01.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 342194,22 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6185 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, ФИО3672 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала ноября 2017 г. по 27.11.2017, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах г. Тюмени и Тюменской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО6437 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Антонова, которая умышленно убедила ФИО6437 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать ФИО6437 в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО6437 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО6437 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО6437 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6437 (392194,22 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

27.11.2017 ФИО6437 приехала из Тюменской области к помещению офиса ООО «КЖК», где ее ожидала Антонова, которая вновь сообщила ФИО6437 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО6437 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО6437 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова передала ее риелтору ООО «КЖК» ФИО4383, не подозревающей о преступных намерениях соучастников и действующей по указанию ФИО2811, которая приехала с ФИО6437 к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

27.11.2017 ФИО2811, в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 150000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6437 и выплаты вознаграждения соучастникам. После чего ФИО2811 в этот же день передала 110 000 рублей Антоновой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО6437.

В этот же день, в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО6437, приехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, где ФИО6437, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8547 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8547 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

27.11.2017 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО6437 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО6437 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО6437 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 27.11.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО6437 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в сумме 392194, 22 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО6437 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 27.11.2017. ФИО6437, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В этот же день в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО6437 в офис ООО «КЖК», где Антонова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО6437 90000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6437 написала расписку о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6437 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств выехала по месту жительства в Тюменскую область.

28.11.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане банковский счет на имя ФИО6437, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая на следующий день под предлогом исполнения договора займа от 27.11.2017 между ФИО6437 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6437, перечислила на лицевой счет последней 392194,22 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО6437 на основании доверенности и передала ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ» передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО8547, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО6437, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6437.

18.12.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО6437, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 392194,22 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 27.11.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6437 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6437, в результате чего 30.01.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 392194,22 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6437 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала декабря 2017 по 06.12.2017, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, ФИО3672 умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Иркутской области ФИО6491 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно, убедило ФИО6491 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К, необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес ООО «КЖК». Не подозревая о преступном умысле соучастников ФИО6491 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган 06.12.2017. После этого, неустановленное лицо, сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО6491 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6491, (428 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

06.12.2017, ФИО6491 прибыла из Иркутской области на автобусный вокзал г. Кургана, где ее встретила ФИО4383, которая по указанию ФИО2811 совместно с ФИО6491 приехала к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала ФИО6491 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате. В этот же день в дневное время, ФИО3672, действуя в соответствии с разработанным планом, совместно и согласованно с соучастниками, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 230000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6491 и выплаты вознаграждения соучастникам.

После чего ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО6491 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6491, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8295 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8295, не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

После чего, 06.12.2017 в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников привезла ФИО6491 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная, что ФИО6491 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 06.12.2017 без указания банковского счета, согласно которому ФИО6491 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Целинный район, с. <адрес>, <адрес>, оформленного в собственность ФИО6491 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 06.12.2017. ФИО6491, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В этот же день в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО6491 в офис ООО «КЖК», где ФИО3672, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с соучастниками, передала ФИО6491 96000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6491 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6491 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Иркутскую область.

11.12.2017 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6491, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в свою очередь в этот же день в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 06.12.2017 между ФИО6491 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6491, перечислила на лицевой счет последней 428026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО6491 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

28.12.2017 в дневное время ФИО8295, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания как директора ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ФИО6491, получил в администрации Целинного района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6491.

23.01.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО6491, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 428026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 06.12.2017, представив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6491 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 06.12.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Иркутской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО6491 в результате чего 14.03.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 428026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6491 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, ФИО3672 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Иркутской области.

В период с начала декабря 2017 г. по 09.12.2017, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах г. Тюмени и Тюменской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО6545 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Антонова, которая умышленно, убедила ФИО6545 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО6545 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО6545 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО6545 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6545, (428 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

09.12.2017 ФИО6545 приехала из Тюменской области в г. Курган и подъехала к помещению офиса ООО «КЖК», где ее ожидала Антонова которая, вновь сообщила ФИО6545 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО6545 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО6545 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова передала ее риелтору ООО «КЖК» ФИО4383 не подозревающей о преступных намерениях соучастников, которая проехала с ФИО6545 в МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6545 и выплаты вознаграждения соучастникам, после чего ФИО2811 передала 188 000 рублей Антоновой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО6545.

09.12.2017 в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО6545, проехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО8423, где ФИО6545, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8320 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8320 не подозревала о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

Затем, ФИО4383 привезла ФИО6545 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная, что ФИО6545 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО6545 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 09.12.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО6545 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в сумме 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО6545 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 09.12.2017. ФИО6545, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В этот же день в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО6545 в офис ООО «КЖК», где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6545 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежные средства в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6545 денежные средства в полном объеме не получала.

По предложению Антоновой, ФИО6545, подошла к припаркованному около офиса ООО «КЖК», автомобилю, где Антонова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО6545 80000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ, согласившись с условием передачи ей денежных средств, ФИО6545 выехала по месту жительства в Тюменскую область.

15.12.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6545 о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в свою очередь в этот же день в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 09.12.2017 между ФИО6545 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6545, перечислила на лицевой счет последней 428026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО6545 на основании доверенности, после чего передала ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО8320, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО6545, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6545.

10.01.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО6545, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428 026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 09.12.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6545 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 09.12.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6545 в результате чего 15.02.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 428 026 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6545 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала декабря 2017 г. по 09.12.2017, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах г. Тюмени и Тюменской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО6607, и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Антонова, которая умышленно, убедила ФИО6607 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К, сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО6607 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО6607 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО6607 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6607, (374779,15 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

09.12.2017 ФИО6607 проехала из Тюменской области в г. Курган к помещению офиса ООО «КЖК», где ее ожидала Антонова, которая вновь сообщила ФИО6607 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО6607 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО6607 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова (Бедерина) передала ее риелтору ООО «КЖК» ФИО4383, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, которая проехала с ФИО6607 к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 150000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6607 и выплаты вознаграждения соучастникам. После чего ФИО2811 передала 110 000 рублей Антоновой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО6607.

09.12.2017 в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО6607, проехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО8423, где ФИО6607, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8320 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8320 не подозревала о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

Затем, в этот же день в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО6607 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная, что последняя введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО6607 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 09.12.2017, без указания банковского счета, согласно которого ФИО6607 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в сумме 374779,15 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО6607 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 09.12.2017. ФИО6607, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, ФИО4383, привезла ФИО6607 в офис ООО «КЖК», где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6607 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6607 денежные средства в полном объеме не получала.

По предложению Антоновой ФИО6607, подошла к автомобилю, припаркованному около офиса ООО «КЖК», где Антонова, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО6607 30000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ, согласившись с условием передачи ей денежных средств, ФИО6607 выехала по месту жительства в Тюменскую область.

14.12.2017 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6607, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день, под предлогом исполнения договора займа от 09.12.2017 между ФИО6607 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6607, перечислила на лицевой счет последней 374779,15 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО6607 на основании доверенности, после чего передала ФИО2811, которая передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО8320, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО6607, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6607.

10.01.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО6607, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 374779,15 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 09.12.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6607 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 09.12.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО6607, в результате чего 15.02.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 374779,15 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6607 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала декабря 2017 г. по 15.12.2017, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в сети Интернет, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО6666 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно убедило ФИО6666 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К, необходимости приехать в г. Курган для перечисления части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для получения денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес ООО «КЖК». Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО6666 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. После этого, неустановленное лицо сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО6666 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6666 (408026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

15.12.2017 ФИО6666 прибыла к офису ООО «КЖК», где, по указанию ФИО2811, ее встретила ФИО4383, исполняющая обязанности риелтора ООО «КЖК» и не подозревающая о преступном плане соучастников, которая совместно с ФИО6666 проехала к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате. В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ФИО2811 денежные средства в сумме 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6666 и выплаты вознаграждения соучастникам. 15.12.2017 часть полученных от Бородиной денежных средств ФИО2811 передала неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

В этот же день в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО6666 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6666, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8503 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8503, не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой. После чего ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО6666 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная, что ФИО6666 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО6666 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 15.12.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО6666 якобы оформила в ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО6666 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 15.12.2017. Введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, ФИО6666 подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

15.12.2017 в дневное время ФИО2811, подготовила 75 000 рублей с целью расчета с клиентом – ФИО6666, которые передала риелтору ООО «КЖК» ФИО8183, не подозревающему о преступных планах соучастников. После этого ФИО4383 привезла ФИО6666 в офис ООО «КЖК», где ФИО8183, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ФИО6666 75000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6666 по просьбе ФИО8183, написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежные средства в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6666 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

18.12.2017 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6666, о чем уведомила Бородину которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 15.12.2017 между ФИО6666 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6666, перечислила на лицевой счет последней 408026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО6666 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

28.11.2017 в дневное время ФИО8503, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО6666, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6666.

24.01.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО6666, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 408026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 15.12.2017, представив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6666 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области 20.02.2018 принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО6666, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

Дергунова, узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Бородиной и ФИО2811. Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов, которые содержали ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 06.03.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО6666, выполнила подписи ФИО4383.

ФИО2811, выполняя отведенную ей преступную роль, убедила ФИО6666 вновь подписать у нотариуса округа, в котором она проживает нотариальное обязательство в присутствии сотрудника ООО «КЖК» и совместно с ним подать документы в Отделение Пенсионного Фонда. Убедившись, что ФИО6666 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, ФИО2811 дала указание ФИО4383 встретиться с ФИО6666 и вновь подписать с ней нотариальное обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке.

23.04.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6666, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в свою очередь в этот же день в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 06.03.2018 между ФИО6666 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6666, перечислила на лицевой счет последней 408026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО6666 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

11.05.2018 в утреннее время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, проехала в г. Ялуторовск Тюменской области, где встретилась с ФИО6666, прошла с ней к нотариусу нотариального округа г. Ялуторовска и Ялуторовского района Тюменской области ФИО8219, у которого ФИО6666, введенная в заблуждение относительности правомерности своих действий, вновь подписала нотариальное обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке.

После этого, в этот же день в дневное время ФИО4383 совместно с ФИО6666 приехала в отделению Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области, где ФИО6666 обратилась с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 408026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 06.03.2018, представив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6666 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 06.03.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6666 в результате чего 15.06.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечисленыо бюджетные денежные средства в размере 408026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6666 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала декабря 2017 г. по 16.12.2017, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в общественных местах, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО6738 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно, убедило ФИО6738 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей денежных средств со счета средств М(С)К, при этом указало адрес МФЦ г. Кургана. Не подозревая о преступном умысле соучастников ФИО6738 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Убедившись, что ФИО6738 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников неустановленное лицо сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО6738 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6738, (390610,97 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

16.12.2017 ФИО6738 приехала к МФЦ в г. Кургане, где ее встретила ФИО4383, которая исполняя обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию директора, сообщила об этом ФИО2811. В этот же день ФИО4383 и ФИО6738 прошли в МФЦ, где ФИО4383 зарегистрировала ФИО6738 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате. После этого ФИО2811 приехала в офис ООО «ГЦЖ, где Бородина, действуя по указанию Дергуновой в соответствии с планом, передала ей 180000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6738 и выплаты вознаграждения соучастникам, после чего ФИО2811 передала 95 000 рублей неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

В этот же день в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО6738 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6738, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8503 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8503 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

После чего, 16.12.2017 в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО6738 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО6738 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 16.12.2017 без указания банковского счета, согласно которому ФИО6738 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 390610,97 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО6738 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 16.12.2017. ФИО6738, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

16.12.2017 ФИО2811, в дневное время, подготовила 70 000 рублей и передала их ФИО8183, являющемуся риелтором ООО «КЖК», действующему по ее указанию и не подозревающему о преступных планах Дергуновой и соучастников, с целью расчета с ФИО6738. После чего, в этот же день в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО6738 в офис ООО «КЖК», где ФИО8183, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ФИО6738 70000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6738, по просьбе ФИО8183, написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6738 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

19.12.2017 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6738, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в свою очередь, в этот же день в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 16.12.2017 между ФИО6738 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6738, перечислила на лицевой счет последней 390610,97 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО6738 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

28.12.2017 в дневное время ФИО8503, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО6738, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6738.

24.01.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО6738, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 390610,97 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 16.12.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6738 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 16.12.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области 01.03.2018 было принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО6738, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (договор займа на строительство индивидуального жилого дома получен до получения разрешения на строительство).

Дергунова, узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Бородиной и ФИО2811. После чего Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 15.03.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО6738, выполнила подписи ФИО4383.

28.03.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане банковский счет на имя ФИО6738, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 15.03.2018 между ФИО6738 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят Герасено, перечислила на лицевой счет последней 390610,97 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО6738 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

03.04.2018 в утреннее время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, приехала в г. Тюмень Тюменской области, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 390 610,97 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 15.03.2018 г. предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6738 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 15.03.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6738, в результате чего 10.05.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 390 610,97 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6738 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала декабря 2017 г. по 16.12.2017, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в общественных местах, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К которое прочитала жительница Тюменской области ФИО6799 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно, убедило ФИО6799 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для перечисления денежных средств со счета средств М(С)К указав при этом адрес МФЦ в г. Кургане. Не подозревая о преступном умысле соучастников ФИО6799 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Убедившись, что ФИО6799 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, неустановленное лицо, сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО6799 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6799, (428026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

16.12.2017 ФИО6799 приехала к МФЦ в г. Кургане, где ее встретила ФИО4383, исполняющая обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию ФИО2811, совместно с ФИО6799 прошла в МФЦ, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, ФИО2811, 16.12.2017 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6799 и выплаты вознаграждения соучастникам.

16.12.2017 в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, приехала совместно с ФИО6799 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6799, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8503 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8503 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

В этот же день в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО6799 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что последняя введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО6799 для подписи заранее изготовленные ей договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 16.12.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО6799 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО6799 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 16.12.2017. ФИО6799, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

16.12.2017 в дневное время ФИО2811 подготовила 70 000 рублей и передала их риелтору ООО «КЖК» ФИО8183, действующему по ее указанию и не подозревающему о преступных планах соучастников, с целью расчета с ФИО6799. После этого ФИО4383 привезла ФИО6799 в офис ООО «КЖК», где ФИО8183, не подозревая о преступных планах соучастников, передал ФИО6799 70000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6799, по просьбе ФИО8183, написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6799 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

19.12.2017 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6799, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день под предлогом исполнения договора займа от 16.12.2017 между ФИО6799 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6799, перечислила на лицевой счет последней 428026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета последней на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, 28.12.2017 в дневное время ФИО8503, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО6799, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6799.

24.01.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО6799, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 16.12.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6799 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 16.12.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области, 05.03.2018 было принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО6799, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (договор займа на строительство индивидуального жилого дома получен до получения разрешения на строительство).

Дергунова, узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Бородиной и ФИО2811. Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов, содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 15.03.2018 договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО6799, выполнила подписи ФИО4383.

28.03.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6799, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день под предлогом исполнения договора займа от 15.03.2018 между ФИО6799 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6799, перечислила на лицевой счет последней 428026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО6799 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

03.04.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, проехала в г. Тюмень, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 428026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» денежного займа по договору от 15.03.2018 предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6799 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 15.03.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6799, в результате чего 10.05.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 428026 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6799 перед указанной организацией в, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала декабря 2017 г. по 21.12.2017, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в общественных местах, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО6866 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно, убедило ФИО6866 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К, сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес ООО «КЖК». Не подозревая о преступном умысле соучастников ФИО6866 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Убедившись, что ФИО6866 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, неустановленное лицо сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО6866 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6866 (453 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

21.12.2017 ФИО6866 прибыла к офису ООО «КЖК», где ее встретила ФИО4383, исполняющая обязанности риелтора ООО «КЖК», и действуя по указанию ФИО2811, совместно с ФИО6866 проехала к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала ФИО6866 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день, в дневное время ФИО2811 приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 250000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6866 и выплаты вознаграждения соучастникам.

21.12.2017 в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, приехала совместно с ФИО6866 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6866, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8503 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8503 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

После чего, в этот же день в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО6866 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО6866 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ей договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 21.12.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО6866 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО6866 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 21.12.2017. ФИО6866, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь ФИО2811 21.12.2017 подготовила 120 000 рублей с целью расчета с ФИО6866, которые передала риелтору ООО «КЖК» ФИО8183, действующего по ее указанию и не подозревающему о преступных планах соучастников. В этот же день в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО6866 в офис ООО «КЖК», где ФИО8183, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ФИО6866 120000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6866, по просьбе ФИО8183, написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6866 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

22.12.2017 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6866, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, а последняя в этот же день рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 21.12.2017 между ФИО6866 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6866, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО6866 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной, в полном объеме.

28.12.2017 в дневное время ФИО8503, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО6866, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6866.

31.01.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО6866, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» денежного займа по договору от 21.12.2017, представив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6866 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 21.12.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области, 06.03.2018 было принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО6866, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (договор займа на строительство индивидуального жилого дома получен до получения разрешения на строительство).

Дергунова, узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Бородиной и ФИО2811. Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 15.03.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, действуя по указанию ФИО2811, на основании доверенности от имени ФИО6866, выполнила подписи ФИО4383.

23.03.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6866, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой и последняя, под предлогом исполнения договора займа от 15.03.2018 г. между ФИО6866 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6866, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО6866 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

30.03.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, приехала в г. Тюмень, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 15.03.2018 на приобретение земельного участка, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6866 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 15.03.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6866, в результате чего 10.05.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 453026 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6866 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала декабря 2017 г. по 25.12.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в общественных местах г. Тюмени и Тюменской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО6927 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила ФИО6927 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К и подписания ряда документов, необходимых для предоставления денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес МФЦ. Не подозревая о преступном умысле соучастников ФИО6927 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган. После чего, накануне Томилова, сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО6927 в г. Курган ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО6927, (453 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

25.12.2017 ФИО6927 прибыла к зданию МФЦ в г. Кургане, где ее встретила Томилова и вновь сообщила ФИО6927 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО6927 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО6927 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова, передала ФИО6927 риелтору ООО «КЖК» ФИО4383, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, которая совместно с ФИО6927 прошла в помещение МФЦ, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

25.12.2017 в дневное время ФИО2811 приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 250000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО6927 и выплаты вознаграждения соучастникам.

В этот же день в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО6927 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО6927, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8547 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8547 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

После этого ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО6927 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО6927 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ей для подписи заранее изготовленные ей договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 25.12.2017, без указания банковского счета, согласно которому ФИО6927 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО6927 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 25.12.2017. ФИО6927, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

25.12.2017 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО6927 в офис ООО «КЖК», где Томилова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО6927 100000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО6927 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО6927 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

26.12.2017 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России, в г. Кургане банковский счет на имя ФИО6927, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая под предлогом исполнения договора займа от 25.12.2017 между ФИО6927 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6927, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО6927 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

22.01.2018 в дневное время ФИО8547, не подозревая о преступных действиях Дергуновой выполняя ее указания ООО «ГЦЖ» на основании доверенности от имени ФИО6927, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО6927.

02.02.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО6927, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 25.12.2017, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6927 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 25.12.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области, 07.03.2018 было принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО6927, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (договор займа на строительство индивидуального жилого дома получен до получения разрешения на строительство).

Дергунова, узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Бородиной и ФИО2811. Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов, содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 19.03.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО6927, выполнила подписи ФИО4383.

ФИО2811, выполняя отведенную ей преступную роль, убедила ФИО6927 вновь подписать у нотариуса округа, в котором она проживает, нотариальное обязательство в присутствии сотрудника ООО «КЖК».

04.04.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России, в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО6927, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, а последняя в этот же день, под предлогом исполнения договора займа от 19.03.2018 между ФИО6927 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО6927, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО6927 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной, в полном объеме.

19.04.2018 в утреннее время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, приехала в г. Тюмень, где встретилась с ФИО6927, и прошла с ней к нотариусу нотариального округа г. Тюмени Тюменской области Кушниковой, где ФИО6927, введенная в заблуждение относительности правомерности своих действий, вновь подписала нотариальное обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке. После чего, ФИО4383 действуя по указанию ФИО2811, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение перед ООО «ГЦЖ» по договору денежного займа от 19.03.2018 на приобретение земельного участка, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО6927 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО6927, в результате чего 17.05.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 453026 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО6927 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Томиловой похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

Не подозревая о преступном умысле соучастников ФИО7047 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Убедившись, что ФИО7047 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, неустановленное лицо, сообщило ФИО2811 дату приезда Зобой в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7047 (368 714 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

15.01.2018 ФИО7047 прибыла к офису ООО «КЖК», где ее встретила ФИО4383, исполняющая обязанности риелтора ООО «КЖК» и действуя по указанию ФИО2811 совместно с ФИО7047 проехала к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя в соответствии с планом, передала ей 150000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7047 и выплаты вознаграждения соучастникам. ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, приехала совместно с ФИО7047 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО7047, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8547 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8547 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

Далее ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО7047 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО7047 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа без указания банковского счета, согласно которому ФИО7047 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 368714 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Целинный район, д. Дудино, оформленного в собственность ФИО7047 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 15.01.2018. ФИО7047, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

15.01.2018 ФИО2811 передала ФИО8183, не подозревающему о преступных планах соучастников, 55 000 рублей с целью расчета с ФИО7047. После чего ФИО4383 в этот же день привезла ФИО7047 в офис ООО «КЖК», где ФИО8183, действуя по указанию ФИО2811, передал ФИО7047 55000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7047, по просьбе ФИО8183, написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО7047 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, в этот же день открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7047, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом сообщила Дергуновой, которая, под предлогом исполнения договора займа от 15.01.2018 между ФИО7047 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7047, перечислила на лицевой счет последней 368714 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7047 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

ФИО8547, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО7047, получила в администрации Целинного района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7047.

10.02.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО7047, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 15.01.2018, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7047 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 15.01.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области, 19.03.2018 было принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО7047 в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (договор займа на строительство индивидуального жилого дома получен до получения разрешения на строительство).

Дергунова, узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Бородиной и ФИО2811, после чего Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащий ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 30.03.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО7047, выполнила подписи ФИО4383, которая 27.04.2018, действуя по указанию ФИО2811 и на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7047, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в свою очередь в этот же день под предлогом исполнения договора займа от 30.03.2018 между ФИО7047 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7047, перечислила на лицевой счет последней 368714 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО7047 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ» передала их Бородиной в полном объеме.

25.05.2018 в утреннее время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 проехала в г. Ишим Тюменской области, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 368714 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 30.03.2018 предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7047 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 30.03.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО7047, в результате чего 24.07.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 368714 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7047 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала января 2018 г. по 18.01.2018, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, разместила в общественных местах г. Тюмени и Тюменской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО7108 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила ФИО7108 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила последней о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО7108 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО7108 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Томилова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО7108 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7108 (360355,97 рублей) и сообщила Бородиной и Дергуновой, о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

18.01.2018 ФИО7108 прибыла к МФЦ в г. Кургане, где ее встретила ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811 и они совместно прошли в здание МФЦ, где ФИО4383 зарегистрировала ФИО7108 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, ФИО3672, действуя в соответствии с разработанным планом, совместно и согласованно с соучастниками, в этот же день в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой, в соответствии с планом, передала ей 180000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7108 и выплаты вознаграждения соучастникам. После этого ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, совместно с ФИО7108 проехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО8473 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО7108, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8503 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8503 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

18.01.2018 в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО7108 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная, что ФИО7108 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ей для подписи заранее изготовленные ей договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 18.01.2018 без указания банковского счета, согласно которому ФИО7108 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 360355,97 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Юргамышский район, д. <адрес>, <адрес>, оформленного в собственность ФИО7108 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 18.01.2018. ФИО7108, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Далее ФИО4383 в этот же день, в дневное время, привезла ФИО7108 в офис ООО «КЖК», где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7108 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО7108 денежные средства не получала.

По предложению ФИО4383ФИО7108 подошла к автомобилю, припаркованному около помещения ООО «КЖК», где Томилова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО7108 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. После этого ФИО7108, согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

18.01.2018 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России, в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7108, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в свою очередь, под предлогом исполнения договора займа от 18.01.2018 между ФИО7108 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7108, перечислила на лицевой счет последней 360355,97 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО7108 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

02.02.2018 в дневное время ФИО8503, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО7108, получила в администрации Юргамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7108.

12.02.2018 в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО7108, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ в Упоровском районе Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 360355,97 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 18.01.2018, предоставив в том числе изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7108 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 18.01.2018.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области, 28.02.2018 было принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО7108, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (договор займа на строительство индивидуального жилого дома получен до получения разрешения на строительство).

Дергунова, узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Бородиной и ФИО2811. Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 11.04.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО7108, выполнила подписи ФИО4383, которая 27.04.2018, действуя по указанию ФИО2811, и на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7108, о чем уведомила Бородину.

27.04.2018, в рабочее время, Дергунова под предлогом исполнения договора займа от 11.04.2018 между ФИО7108 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7108, перечислила на лицевой счет последней 360355,97 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7108 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

25.05.2018 в утреннее время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 проехала в с. Упорово Упоровского района Тюменской области, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ в Упоровском районе Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 360355,97 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 11.04.2018, предоставив в том числе изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7108 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 11.04.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО7108, в результате чего 19.07.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 360355,97 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7108 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Томиловой похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала января 2018 г. по 15.01.2018, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в общественных местах г. Екатеринбурга и Свердловской области объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Свердловской области ФИО7009 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно, убедило ФИО7009 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес ООО «КЖК». Не подозревая о преступном умысле соучастников ФИО7009 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Убедившись, что ФИО7009 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников неустановленное лицо сообщило ФИО2811 о дате приезда ФИО7009 в г. Курган, после чего ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7009 (453026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

15.01.2018, ФИО7009 прибыла к офису ООО «КЖК», где ее встретила ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811. После чего, ФИО4383 совместно с ФИО7009 проехала к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала ФИО7009 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7009 и выплаты вознаграждения соучастникам.

15.01.2018 в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО7009 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО7009, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8547 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8547 не подозревала о преступном плане соучастников выполняла указания Дергуновой.

В этот же день в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО7009 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что последняя введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ФИО7009 для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 15.01.2018, без указания банковского счета, согласно которому ФИО7009 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Целинный район, д. Дудино, оформленного в собственность ФИО7009 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 15.01.2018. ФИО7009, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь ФИО2811 15.01.2018 в дневное время, подготовила 100 000 рублей и передала их ФИО8183, действующему по ее указанию и не подозревающему о преступных планах соучастников, с целью расчета с ФИО7009. В этот де день в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО7009 в офис ООО «КЖК», где ФИО8183, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ФИО7009 100000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7009, по просьбе ФИО8183, написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО7009 денежные средства не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Свердловскую область.

Далее ФИО4383, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7009, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день, в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 15.01.2018 между ФИО7009 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7009, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, 15.01.2018 сняла с лицевого счета ФИО7009 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ» передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО8547, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО7009, получила в администрации Целинного района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7009.

14.02.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО7009, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 15.01.2018, предоставив, в том числе изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7009 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 15.01.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Свердловской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО7009, в результате чего 29.03.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в сумме 453 026 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7009 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области.

В период с начала января 2018 г. по 19.01.2018, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в общественных местах г. Екатеринбурга и Свердловской области объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Свердловской области ФИО7169 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно, убедило ФИО7169 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес ООО «КЖК». Не подозревая о преступном умысле соучастников ФИО7169 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Неустановленное лицо, убедившись, что ФИО7169 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО7169 в г. Курган. После чего ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7169 (428026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

19.01.2018 ФИО7169 приехала к офису ООО «КЖК», где ее встретила ФИО8049, являющаяся риелтором ООО «КЖК», и действуя по указанию ФИО2811 совместно с ФИО7169 проехала к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала ФИО7169 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, ФИО3672, действуя в соответствии с разработанным планом, совместно и согласованно с соучастниками, 19.01.2018 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7169 и выплаты вознаграждения соучастникам.

19.01.2018 в дневное время ФИО8049, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО7169 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО7169, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО8049 и ФИО3958 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3958 не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

19.01.2018 в дневное время, ФИО8049, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО7169 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО7169 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 19.01.2018 без указания банковского счета, согласно которому ФИО7169 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. <адрес> оформленного в собственность ФИО7169 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 19.01.2018. ФИО7169, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, подготовила 65 000 рублей и передала их ФИО8183, действующего по указанию ФИО2811 и не подозревающему о преступных планах соучастников, с целью расчета с ФИО7169. Далее ФИО8049 в дневное время, привезла ФИО7169 в офис ООО «КЖК», где ФИО8183, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ФИО7169 65000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7169, по просьбе ФИО8183 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО8049 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО7169 денежные средства не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Свердловскую область.

22.01.2018 ФИО8049, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России, в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7169, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день, в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 19.01.2018 между ФИО7169 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7169, перечислила на лицевой счет последней 428026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО8049, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7169 на основании доверенности, после чего в неустановленном месте передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

ФИО3958, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО7169, получил в администрации Каргапольского района Курганской области разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7169.

15.02.2018 ФИО8049, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО7169, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в сумме 428026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 19.01.2018, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7169 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 19.01.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Свердловской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО7169, в результате чего 23.03.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 428 026 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7169 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области.

В период с начала января 2018 г. по 19.01.2018, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в общественных местах г. Екатеринбурга и Свердловской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Свердловской области ФИО7220 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно, убедило ФИО7220 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К, сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ФИО7220 денежных средств со счета средств М(С)К, при этом указав адрес ООО «КЖК». Не подозревая о преступном умысле соучастников ФИО7220 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Убедившись, что ФИО7220 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, неустановленное лицо сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО7220 в г. Курган. После этого ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7220 (453026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

19.01.2018 ФИО7220 прибыла к офису ООО «КЖК», где ее встретила, действуя по указанию ФИО2811, риелтор ООО «КЖК» ФИО7852, которая совместно с ФИО7220 проехала к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала ФИО7220 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811, в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина действуя в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7220 и выплаты вознаграждения соучастникам.

Далее ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, приехала совместно с ФИО7220 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО7220, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО7852 и ФИО3958 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3958 не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

19.01.2018 в дневное время, ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО7220 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО7220 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ей для подписи заранее изготовленные ей договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 19.01.2018 без указания банковского счета, согласно которому ФИО7220 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в сумме 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. <адрес>, ул. <адрес>, оформленного в собственность ФИО7220 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 19.01.2018. ФИО7220, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

19.01.2018 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО7220 в офис ООО «КЖК», где ФИО8183, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ФИО7220 115000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7220, по просьбе ФИО8183, написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО7220 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Свердловскую область.

22.01.2018 ФИО7852, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, и действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7220, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в свою очередь, под предлогом исполнения договора займа от 19.01.2018 между ФИО7220 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7220, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО7220 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО3958, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО7220, получил в администрации Каргапольского района Курганской области разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7220.

08.02.2018 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО7220, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 19.01.2018, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7220 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Свердловской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО7220, в результате чего 29.03.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 453 026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7220 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области.

В период с начала декабря 2017 г. по 25.12.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, разместила в социальной сети «ВКонтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО7332 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила ФИО7332 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать ФИО7332 в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес МФЦ в г. Кургане. Не подозревая о преступном умысле соучастников Андревских сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган. При этом, Томилова, убедившись, что Андревских введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО7332 в г. Курган. После этого ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7332 (428 026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

19.01.2018, ФИО7332 прибыла к зданию МФЦ в г. Кургане, где ее встретила Томилова которая, вновь сообщила ФИО7332 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО7332 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО7332 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова передала последнюю ФИО4383, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, которая совместно с ФИО7332 прошла в помещение МФЦ, где зарегистрировала ФИО7332 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, ФИО2811, 19.01.2018 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя в соответствии с планом, передала ей 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7332 и выплаты вознаграждения соучастникам.

19.01.2018 в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО7332 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО7332, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО3958 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3958 не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания Дергуновой.

После этого ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников привезла ФИО7332 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО7332 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 19.01.2018 без указания банковского счета, согласно которому ФИО7332 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 428026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО7332 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 19.01.2018. ФИО7332, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, 19.01.2018 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО7332 в офис ООО «КЖК», где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7332 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО7332 денежные средства в полном объеме не получала.

По предложению ФИО4383ФИО7332 подошла к автомобилю, припаркованному около помещения ООО «КЖК», где Томилова, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО7332 85000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ФИО7332 выехала по месту жительства в Тюменскую область.

19.01.2018 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, действуя на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7332, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день, под предлогом исполнения договора займа от 19.01.2018 между ФИО7332 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7332, перечислила на лицевой счет последней 428026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО7332 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной, в полном объеме.

31.01.2018 в дневное время ФИО3958, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО7332, получил в администрации Каргапольского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7332.

08.02.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО7332, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 428026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 19.01.2018, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7332 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 19.01.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области 12.03.2018 принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО7332, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (предоставленные документы не соответствуют требованиям № 256-ФЗ от 29.12.2006 г.).

Узнав вышеуказанные обстоятельства Дергунова, сообщила о них Бородиной и ФИО2811. Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 15.03.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО7332, выполнила подписи ФИО4383.

ФИО2811, выполняя отведенную ей преступную роль, убедила ФИО7332 вновь подписать нотариальное обязательство у нотариуса округа, в котором она проживает, в присутствии сотрудника ООО «КЖК». Убедившись, что ФИО7332 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, ФИО2811 дала указание ФИО4383 встретиться с ФИО7332 и вновь подписать с ней нотариальное обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке.

22.03.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7332, о чем уведомил Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая, под предлогом исполнения договора займа от 15.03.2018 между ФИО7332 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7332, перечислила на лицевой счет последней 428026 рублей. Перечисленные денежные средства в сумме ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7332 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

25.04.2018 в утреннее время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 приехала в г. Тюмень, где встретилась с ФИО7332, и прошла с ней к нотариусу нотариального округа г. Тюмени Тюменской области Шараповой, где ФИО7332, введенная в заблуждение относительности правомерности своих действий, вновь подписала нотариальное обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке. После чего, ФИО4383 действуя по указанию ФИО2811, приехала в отделение Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 428026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 15.03.2018, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7332 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 15.03.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО7332, в результате чего 10.05.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 428026 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7332 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811, Томиловой похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала января 2018 по 19.01.2018, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в социальной сети «Одноклассники» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО7272 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно, убедило ФИО7272 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес ООО «КЖК». Не подозревая о преступном умысле соучастников ФИО7272 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Убедившись, что ФИО7272 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, неустановленное лицо, сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО7272 в г. Курган. В свою очередь ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7272 (408026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

19.01.2018 ФИО7272 прибыла к офису ООО «КЖК», где ее встретило неустановленное лицо, действующее по указанию соучастников преступления. После чего, неустановленное лицо совместно с ФИО7272 проехало к МФЦ, где зарегистрировало последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате. В этот же день Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ФИО2811 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7272 и выплаты вознаграждения соучастникам.

19.01.2018 в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, прошла совместно с ФИО7272 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО7272, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО3958 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО3958 не подозревал о преступном плане соучастников и выполнял указания директора Дергуновой.

После чего, 19.01.2018 в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО7272 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО7272 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 15.01.2018 без указания банковского счета, согласно которому ФИО7272 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. <адрес> оформленного в собственность ФИО7272 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 19.01.2018. ФИО7272, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В свою очередь ФИО2811, 19.01.2018 подготовила 105 000 рублей с целью расчета с ФИО7272, и передала их ФИО8183, действующего по указанию ФИО2811 и не подозревающему о преступных планах соучастников. В этот же день ФИО4383 привезла ФИО7272 в офис ООО «КЖК», где ФИО8183 передал последней 105000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7272 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО7272 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

22.01.2018 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7272, о чем уведомила Бородину. В этот же день в рабочее время, Дергунова под предлогом исполнения договора займа от 19.01.2018 между ФИО7272 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7272, перечислила на лицевой счет последней 408026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7272 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

ФИО3958, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО7272, получил в администрации Каргапольского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7272.

08.02.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО7272, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 408026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 19.01.2018, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7272 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 19.01.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области 12.03.2018 было принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО7272, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (предоставленные документы не соответствуют требованиям № 256-ФЗ от 29.12.2006 г.).

Дергунова, узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Бородиной и ФИО2811. После чего Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 15.03.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, действуя по указанию ФИО2811, на основании доверенности от имени ФИО7272, выполнила подписи ФИО4383.

29.03.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7272, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день под предлогом исполнения договора займа от 15.03.2018 между ФИО7272 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7272, перечислила на лицевой счет последней 408026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7272 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ» передала их Бородиной, в полном объеме.

25.05.2018 в утреннее время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 приехала в г. Тюмень, где обратилась в отделение Пенсионного фонда по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 408026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 15.03.2018, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7272 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 15.03.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО7272, в результате чего 10.05.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства размере 408026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7272 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала января 2018 г. по 26.01.2018, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, разместило в социальной сети Интернет объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Ханты Мансийского Автономного округа - Югра ФИО7394 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно убедило ФИО7394 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей денежных средств со счета средств М(С)К, указав при этом адрес ООО «КЖК». Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО7394 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. После этого неустановленное лицо, сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО7394 в г. Курган. В свою очередь ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7394 (408026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

26.01.2018 ФИО7394 прибыла к офису ООО «КЖК», где ее встретила ФИО7852, действующая по указанию ФИО2811, совместно с ФИО7394 проехала к МФЦ в г. Кургане, где зарегистрировала ее на сайте государственных услуг для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя в соответствии с планом, передала ей 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7394 и выплаты вознаграждения соучастникам.

26.01.2018 в дневное время ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО7394 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО7394, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО7852 и ФИО8438 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8438 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

В этот же день в дневное время, ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО7394 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО7394 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 26.01.2018, без указания банковского счета, согласно которому ФИО7394 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Шумихинский район, д. <адрес> оформленного в собственность ФИО7394 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 26.01.2018. ФИО7394, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После этого ФИО2811 в дневное время, подготовила 60 000 рублей и передала их ФИО8183 не подозревающему о преступных планах соучастников с целью расчета с ФИО7394. Затем, 26.01.2018 в дневное время, ФИО7852 привезла ФИО7394 в офис ООО «КЖК», где ФИО8183, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ФИО7394 60000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7394 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО7394 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Ханты – Мансийский Автономный округ - Югра.

29.01.2018 ФИО7852, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России, банковский счет на имя ФИО7394, о чем уведомила Бородину. В этот же день Дергунова, под предлогом исполнения договора займа от 26.01.2018 между ФИО7394 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7394, перечислила на лицевой счет последней 408026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7394 на основании доверенности передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО8438, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО7394, получила в администрации Шумихинского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7394.

28.02.2018 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, на основании доверенности от имени ФИО7394, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ Ханты – Мансийского Автономного округа - Югры с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 408026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 26.01.2018, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7394 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 26.01.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Ханты – Мансийскому Автономному округу - Югра, 11.05.2018 было принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО7394 в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

Дергунова, узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Бородиной и ФИО2811. Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 06.03.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО7394 выполнила подписи ФИО7852.

26.03.2018 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7394, о чем уведомила Бородину.

В этот же день в рабочее время, Дергунова под предлогом исполнения договора займа 06.03.2018 между ФИО7394 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7394, перечислила на лицевой счет последней 408026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7394 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

23.05.2018 в утреннее время, ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты – Мансийскому Автономному округа - Югра с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 408026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 06.03.2018 предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7394 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 06.03.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Ханты – Мансийскому Автономному округу - Югра было принято решение об удовлетворении заявления ФИО7394, в результате чего 11.07.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 408026 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7394 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Ханты – Мансийскому Автономному округу - Югре.

В период с начала февраля 2018 по 16.02.2018, неустановленное лицо, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместило в социальной сети Интернет объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО7448, обладающая государственным сертификатом на М(С)К и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответило неустановленное лицо, которое умышленно, убедило ФИО7448 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщило о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей денежных средств со счета средств М(С)К, при этом указало адрес ООО «КЖК». Не подозревая о преступном умысле соучастников ФИО7448 сообщила неустановленному лицу о своем приезде в г. Курган. Убедившись, что ФИО7448 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, неустановленное лицо сообщило ФИО2811 дату приезда ФИО7448 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7448, (453026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

16.02.2018, в утреннее время, ФИО7448 прибыла к офису ООО «КЖК», где ее встретила ФИО7852, действующая по указанию ФИО2811 и они совместно с ФИО7448 приехали к МФЦ г. Кургана, где ФИО7448 зарегистрировали на сайте государственных услуг для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей денежные средства в размере 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7448 и выплаты вознаграждения соучастникам. После чего ФИО2811 передала денежные средства в неустановленном размере, неустановленному лицу в качестве его вознаграждения.

16.02.2018 в дневное время ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО7448 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО7448, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО7852 и ФИО8547 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8547 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

После чего, 16.02.2018 в дневное время, ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО7448 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО7448 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала ей для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 16.02.2018 без указания банковского счета, согласно которому ФИО7448 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес><адрес> оформленного в собственность ФИО7448 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 16.02.2018. ФИО7448, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

ФИО2811, 16.02.2018 в дневное время, подготовила денежную сумму в неустановленном размере, которую передала ФИО8183, не подозревающему о преступных планах соучастников с целью расчета с ФИО7448. Затем, в этот же день в дневное время, ФИО7852 привезла ФИО7448 в офис ООО «КЖК», где ФИО8183, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных планах соучастников, передал ей денежные средства в неустановленном размере, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7448 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежные средства в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО7448 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

19.02.2018 ФИО7852, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7448, о чем уведомила Бородину. В этот же день в рабочее время Дергунова, под предлогом исполнения договора займа от 16.02.2018 между ФИО7448 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7448, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7448 на основании доверенности, после передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной, в полном объеме.

После чего, ФИО8547, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания на основании доверенности от имени ФИО7448, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7448.

В связи с неустановленными обстоятельствами Дергунова дала указание Бородиной изготовить новый пакет документов, содержащий ложные сведения о распоряжении займом.

Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащие ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 20.03.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО7448 выполнила подписи ФИО7852, которая 03.04.2018, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане банковский счет на имя ФИО7448, о чем уведомил Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, которая в этот же день под предлогом исполнения договора займа от 20.03.2018 между ФИО7448 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7448, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7448 на основании доверенности и приехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной, в полном объеме.

05.04.2018 в утреннее время, ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 20.03.2018, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7448 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 20.03.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО7448, в результате чего 17.05.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства размере 453026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7448 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и неустановленного лица похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала февраля 2018 по 17.02.2018 Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в общественных местах г. Тюмени и Тюменской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО7500, и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила ФИО7500 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К и подписания ряда документов, необходимых для перечисления денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО7500 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган. Томилова, понимая, что ФИО7500 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, сообщила ФИО2811, дату приезда ФИО7500 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7500 (453026 рублей) и сообщила Бородиной и Дергуновой о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

17.02.2018 ФИО7500 прибыла к МФЦ в г. Кургане, где ее встретила ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811 после чего, они совместно с ФИО7500 прошли в здание МФЦ, где ФИО4383 зарегистрировала ФИО7500 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате. В этот же день ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7500 и выплаты вознаграждения соучастникам.

17.02.2018 в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, проехала совместно с ФИО7500 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4093 для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО7500, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8547 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8547 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

После этого, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО7500 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная, что ФИО7500 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ей договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 17.02.2018, без указания банковского счета, согласно которому ФИО7500 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес> оформленногов собственность ФИО7500 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 17.02.2018. ФИО7500, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

17.02.2018 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО7500 в офис ООО «КЖК», где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7500 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО7500 денежные средства в полном объеме не получала. После чего, ФИО2811, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО7500 100000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ФИО7500 выехала по месту жительства в Тюменскую область.

19.02.2018 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России, в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7500, о чем уведомила Бородину. В этот же день, в рабочее время, Дергунова, под предлогом исполнения договора займа от 17.02.2018 между ФИО7500 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7500, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7500 на основании доверенности и передала их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

ФИО8547, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО7500, получила в администрации Куртамышского района Курганской области разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7500.

В период с 19.02.2018 по 30.03.2018, Дергунова, в связи с неустановленными обстоятельствами дала указание Бородиной изготовить новый пакет документов, содержащий ложные сведения о распоряжении займом. Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 06.03.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО7500 выполнила подписи ФИО4383, которая, действуя по указанию ФИО2811 и на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7500, о чем уведомила Бородину. 19.03.2018, в рабочее время, Дергунова под предлогом исполнения договора займа от 06.03.2018 между ФИО7500 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7500, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7500 и передала их ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

30.03.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 06.03.2018, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7500 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 06.03.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области, 23.04.2018 было принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО7500 в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

Дергунова, узнав вышеуказанные обстоятельства, сообщила о них Бородиной, ФИО2811 и Томиловой. Бородина, выполняя отведенную ей преступную роль, изготовила новый пакет документов содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор денежного займа от 07.05.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, в которых, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО7500 выполнила подписи ФИО4383.

10.05.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7500, о чем уведомил Бородину. 10.05.2018, в рабочее время, Дергунова, под предлогом исполнения договора займа от 07.05.2018 между ФИО7500 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7500, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО7500 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

Томилова в период с 23.04.2018 по 23.05.2018, выполняя отведенную ей преступную роль, убедила ФИО7500 подать документы в Отделение Пенсионного Фонда совместно с сотрудником ООО «КЖК». Убедившись, что ФИО7500 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, ФИО2811 дала указание ФИО4383 встретиться с ФИО7500 и вновь обратиться в отделение Пенсионного Фонда.

23.05.2018 в утреннее время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 приехала в р.п. Упорово Упоровского района Тюменской области, где встретилась с ФИО7500, затем совместно с ней проехала к отделению Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области, где ФИО7500, не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 07.05.2018. Вместе с указанным заявлением ФИО7500 предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ее жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 07.05.2018 г., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО7500, в результате чего 28.06.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 453026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7500 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Томиловой похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала марта 2018 г. по 19.03.2018, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в общественных местах г. Кургана и Курганской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Курганской области ФИО7573 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Антонова, которая умышленно, убедила ФИО7573 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для перечисления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО7573 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО7573 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО7573 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7573, (453026 рублей) и сообщила Бородиной и Дергуновой о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

19.03.2018 ФИО7573 прибыла к МФЦ в г. Кургане, где ее встретила ФИО4383, которая, действуя по указанию ФИО2811, совместно с ФИО7573 прошли в здание МФЦ, где ФИО4383 зарегистрировала ФИО7573 на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате, после чего ФИО2811 приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7573 и выплаты вознаграждения соучастникам.

19.03.2018 в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, и не подозревая о преступных намерениях соучастников, приехала совместно с ФИО7573 к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, где ФИО7573, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8503 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8503 не подозревала о преступном плане соучастников, выполняла указания Дергуновой.

После чего, в этот же день в дневное время, ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, привезла ФИО7573 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО7573 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 09.04.2018 без указания банковского счета, согласно которому ФИО7573 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка от 19.03.2018, расположенного по адресу: Курганская область, Юргамышский район, д. <адрес>, оформленного в собственность ФИО7573 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 09.04.2018. ФИО7573, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, часть из которых была датирована будущим числом, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

Затем, 19.03.2018 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО7573 в офис ООО «КЖК», где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7573 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО7573 денежные средства в полном объеме не получала. В этот же день в дневное время, ФИО4383, совместно с ФИО7573 проехала до МФЦ, где ее ожидала Антонова (Бедерина), которая, действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с соучастниками, передала ФИО7573 20000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ФИО7573 выехала по месту жительства в Лебяжьевский район Курганской области.

09.04.2018 ФИО4383, действующая по указанию ФИО2811, не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО7573, о чем уведомила Бородину. В этот же день в рабочее время Дергунова, под предлогом исполнения договора займа от 09.04.2018 между ФИО7573 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7573, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7573 на основании доверенности, после передала их ФИО2811, которая, в свою очередь, передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО8503, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО7573, получила разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7573.

Дергунова, в связи с неустановленными обстоятельствами, дала указание ФИО2811 вновь подписать нотариальное обязательство с ФИО7573. ФИО2811, выполняя отведенную ей преступную роль, убедила ФИО7573 вновь подписать у нотариуса обязательство в присутствии сотрудника ООО «КЖК» и совместно с ним подать документы в Отделение Пенсионного Фонда. Убедившись, что ФИО7573 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, ФИО2811 дала указание ФИО4383 встретиться с ФИО7573 и вновь подписать с ней нотариальное обязательство о выделении долей детям и супругу в жилом доме на приобретенном ею земельном участке.

26.04.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, приехала в р.п. Лебяжье Лебяжьевского района Курганской области и совместно с ФИО7573 прошла к нотариусу нотариального округа р.п. Лебяжье Курганской области, где ФИО7573, введенная в заблуждение относительности правомерности своих действий, вновь подписала нотариальное обязательство. После чего, ФИО4383 действуя по указанию ФИО2811, приехала совместно с ФИО7573 в отделение Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, куда ФИО7573, не подозревая о преступных намерениях соучастников преступления, обратилась с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 09.04.2018, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7573 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 09.04.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО7573, в результате чего 07.06.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 453026 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7573 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой (Бедеиной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала марта 2018г. по 19.03.2018, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах г. Кургана и Курганской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Курганской области ФИО7635 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Антонова, которая умышленно, убедила ФИО7635 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО7635 сообщила Антоновой о своем приезде к офису агентства. Понимая, что ФИО7635 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО7635 в офис. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7635 (453026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

19.03.2018 Антонова совместно с ФИО7635 приехала к МФЦ в г. Кургане где, вновь сообщила ФИО7635 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО7635 принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО7635 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова передала ее, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию ФИО2811 – ФИО4383, которая прошла с ней в помещение МФЦ, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг для проверки наличия средств на сертификате.

19.03.2018 в дневное время ФИО2811 приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 220000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7635 и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, ФИО2811 в этот же день передала часть денежных средств Антоновой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи ФИО7635. После чего ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО7635, приехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО7635, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8503 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8503 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

Затем, 19.03.2018 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО7635 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО7635 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения и дату, а именно: договор денежного займа от 09.04.2018, без указания банковского счета, согласно которому ФИО7635 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 453 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Юргамышский район, <адрес>, оформленного в собственность ФИО7635 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 09.04.2018 ФИО7635, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, часть из которых была датирована будущим числом, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок. Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, Антонова увезла ФИО7635 домой, по пути убедив последнюю в том, что действия их агентства правомерны и пообещав выплатить всю сумму средств М(С)К после удовлетворения заявления о предоставлении средств М(С)К в счет якобы предоставленного денежного займа Пенсионным Фондом. В действительности не намереваясь выполнять свои обещания.

В период с 19.03.2018 по 09.04.2018 Антонова убедившись, что открыть счет в офисе Сбербанка России на имя ФИО7635 не представляется возможным в связи с имеющимися у ФИО7635 долговыми обязательствами перед данным банком, связалась с ФИО7635 и предложила последней открыть банковский счет в офисе АО «Россельхозбанк» на что ФИО7635 согласилась. 09.04.2018 Антонова совместно с ФИО7635 приехала в офис АО «Россельхозбанк», в г. Кургане, где ФИО7635 открыла банковский счет на свое имя, о чем Антонова уведомила Бородину.

В этот же день в рабочее время, Дергунова, под предлогом исполнения договора займа от 09.04.2018 между ФИО7635 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7635, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО7635 на основании доверенности, после чего передала ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

После чего, ФИО8503, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО7635, получила в администрации Юргамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7635.

В связи с неустановленными обстоятельствами Дергунова дала указания Антоновой вновь встретиться с ФИО7635 подписать у нотариуса новое нотариальное обязательство и предоставить все документы в отделение Пенсионного Фонда по Курганской области, в связи с чем 03.05.2018 в утреннее время, Антонова, действуя согласовано с соучастниками встретилась с ФИО7635 после чего приехала с ней к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019 где ФИО7635, введенная в заблуждение относительности правомерности своих действий, вновь подписала нотариальное обязательство. После чего, Антонова действуя согласованно с соучастниками преступления, совместно с ФИО7635 проехала в отделение Пенсионного Фонда РФ по Курганской области, куда ФИО7635, действуя по указанию Антоновой, подала заявление о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 09.04.2018, предоставив также изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ею своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 09.04.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области принято решение об удовлетворении заявления ФИО7635, в результате чего 15.06.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 453026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7635 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала марта 2018 г. по 26.03.2018, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах г. Тюмени и Тюменской области объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО7991 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Антонова, которая умышленно, убедила ФИО7991 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ФИО7991 денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО7991 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО7991 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО7991 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО7991 (408026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

26.03.2018 ФИО7991 проехала из Тюменской области к МФЦ в г. Кургане где ее ожидала Антонова, которая, вновь сообщила ФИО7991 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО7991 принять участие в совершении ряда мнимых сделок, предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО7991 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова передала ее, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, действующей по указанию ФИО2811 - ФИО4383, которая прошла с ней в помещение МФЦ, где зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день, ФИО2811 в дневное время, приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой и в соответствии с планом, передала ей 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО7991 и выплаты вознаграждения соучастникам. В свою очередь, ФИО2811 передала часть денежных средств Антоновой в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО7991.

В этот же день, в дневное время ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО7991, приехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО7991, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность от 26.03.2018, согласно которой она доверила ФИО4383 и ФИО8320 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8320 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания директора Дергуновой.

Затем, 26.03.2018 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО7991 в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО7991 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 24.04.2018 без указания банковского счета, согласно которому ФИО7991 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка от 26.03.2018 расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес> оформленного в собственность ФИО7991 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 24.04.2018. ФИО7991, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, часть из которых была датирована будущим числом, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

26.03.2018 в дневное время, ФИО4383 привезла ФИО7991 в офис ООО «КЖК», где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО7991 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО4383 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К, после чего по предложению Антоновой ФИО7991, подошла к автомобилю, припаркованному около офиса ООО «КЖК», где Антонова, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с соучастниками передала ФИО7991 30000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. В действительности ФИО7991 денежные средства в полном объеме не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

08.05.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане банковский счет на имя ФИО7991, о чем уведомила Бородину. После этого Дергунова, под предлогом исполнения договора займа от 24.04.2018 между ФИО7991 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО7991, перечислила на лицевой счет последней 408026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО7991 на основании доверенности и передала ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной в полном объеме.

ФИО8320, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, действуя на основании доверенности от имени ФИО7991, получила в администрации Куртамышского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО7991.

15.05.2018 ФИО4383, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО7991, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 408026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 24.04.2018, предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО7991 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 24.04.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО7991, в результате чего 28.06.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 408026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО7991 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой (Бедериной) похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

В период с начала марта 2018 г. по 30.03.2018, Антонова (Бедерина), действуя в соответствии с разработанным планом в составе организованной группы с Дергуновой, ФИО2811, Бородиной, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных лиц разместила в общественных местах г. Тюмени и Тюменской области, объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО8134 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Антонова, которая умышленно, убедила Ослину в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО8134 сообщила Антоновой о своем приезде в г. Курган. Понимая, что ФИО8134 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Антонова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО8134 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО8134, (408026 рублей) и сообщила Бородиной о подысканном клиенте и сумме на сертификате.

30.03.2018 ФИО8134 проехала из Тюменской области к МФЦ в г. Кургане где ее ожидала Антонова, которая вновь сообщила ФИО8134 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить Ослину принять участие в совершении ряда мнимых сделок предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО8134 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Антонова передала ее ФИО7852, не подозревающей о преступных намерениях соучастников, которая прошла с ней в помещение МФЦ, где зарегистрировала Ослину на сайте государственных услуг для проверки наличия средств на сертификате.

В свою очередь, ФИО2811, в этот же день приехала в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, действуя по указанию Дергуновой в соответствии с планом, передала ФИО2811 200000 рублей в счет оплаты расходов по оформлению документов, расчета с ФИО8134 и выплаты вознаграждения соучастникам.

В этот же день, в дневное время ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО8134, приехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО8134, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО7852 и ФИО8503 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. При этом ФИО8503 не подозревала о преступном плане соучастников и выполняла указания Дергуновой.

30.03.2018 ФИО7852 привезла Ослину в офис ООО «ГЦЖ», где Бородина, достоверно зная что ФИО8134 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 26.04.2018 без указания банковского счета, согласно которому ФИО8134 якобы оформила у ООО «ГЦЖ» денежный займ в размере 408026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка от 26.03.2018, расположенного по адресу: Курганская область, Белозерский район, д. <адрес> оформленного в собственность ФИО8134 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 26.04.2018. ФИО8134, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, часть из которых была датирована будущим числом, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В этот же день в дневное время, ФИО7852 привезла Ослину в офис ООО «КЖК», где введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО8134 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К.

По предложению Антоновой ФИО8134 подошла к автомобилю, припаркованному около офиса ООО «КЖК», где Антонова, действуя согласно разработанного плана совместно и согласованно с соучастниками передала ей 70000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. В действительности ФИО8134 денежные средства в полном объеме не получала. Согласившись с условием передачи ей денежных средств, ФИО8134 выехала по месту жительства в Тюменскую область.

26.04.2018 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО8134, о чем уведомила Бородину, которая сообщила об этом Дергуновой, после чего, последняя в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 26.04.2018 между ФИО8134 и ООО «ГЦЖ», реализуя общий преступный умысел организованной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО8134, перечислила на ее лицевой счет 408026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО8134 на основании доверенности и передала ФИО2811, которая проехав в офис ООО «ГЦЖ», передала их Бородиной, в полном объеме.

После чего, ФИО8503, не подозревая о преступных действиях Дергуновой, выполняя ее указания, действуя на основании доверенности от имени ФИО8134, получила в администрации Белозерского района Курганской области разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО8134.

14.05.2018 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО8134, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 408026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «ГЦЖ» по договору от 26.04.2018. Вместе с указанным заявлением ФИО7852 предоставила изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО8134 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 26.04.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО8134, в результате чего 28.06.2018 на расчетный счет ООО «ГЦЖ» перечислены бюджетные денежные средства в размере 408026 рублей, в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО8134 перед указанной организацией, которые участники организованной группы в лице Дергуновой, Бородиной, ФИО2811 и Антоновой похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

Таким образом, Дергунова, Бородина, ФИО2811, ФИО3672, Антонова, Томилова и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период с 01.01.2017 по 24.07.2018 путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», похитили денежные средства в размере 21451 897,52 рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Пенсионного Фонда РФ в особо крупном размере.

Кроме того, Томилова совершила преступление в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2811. Так, в октябре 2017 г., ФИО2811, являющаяся директором ООО «КЖК», обладая административно-хозяйственными и распорядительными полномочиями, а также организаторскими способностями и лидерскими качествами, находясь на территории г. Кургана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения преступления при получении социальных выплат, установленных законом в сфере материнского (семейного) капитала, путем извлечения незаконной материальной выгоды от мнимых сделок купли – продажи земельных участков за счет средств материнского (семейного) капитала, решила создать преступную группу, для хищения путем обмана денежных средств из федерального бюджета, направленных в Государственное учреждение - отделение Пенсионного Фонда РФ, на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Для реализации преступного плана по хищению чужого имущества преступной группой, ФИО2811, осознавая, что совершать хищения бюджетных денежных средств сможет, не привлекая для этого Дергунову, Бородину, ФИО3672, Бедерину, посвятила в свой преступный план по хищению денежных средств Томилову и неустановленных лиц, осуществляющих поиск владельцев средств М(С)К, пообещав денежные средства в виде части прибыли от незаконного «обналичивания» средств М(С)К по подложным документам, на что Томилова из корыстных побуждений согласилась, тем самым вступив в преступную группу.

В соответствии с разработанным планом ФИО2811 распределила между соучастниками роли: она – ФИО2811, будет осуществлять общее руководство преступной группой, давая указания соучастникам и координируя их действия при совершении хищений М(С)К, предоставлять счета ООО «КЖК» и заключать от имени общества необходимые договоры для придания правомерного вида сделкам, финансировать заключенные фиктивные договоры и другие незаконные действия направленные на «обналичивание» средств М(С)К, подыскивать и приобретать земельные участки, расположенные на территории Курганской области по низким ценам, и оформлять их либо в свою собственность, либо в собственность третьих лиц, не посвященных в преступные планы, для дальнейшей их продажи владельцам средств М(С)К.

Томилова и неустановленные лица, имея опыт риэлтерской работы, будут подыскивать владельцев М(С)К из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, в том числе путем размещения объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами М(С)К в общественных местах и в сети Интернет. Затем, путем обмана, не посвящая владельцев М(С)К в преступный план хищения средств федерального бюджета, убеждать их принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, совершение которых необходимо для создания искусственных условий хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде М(С)К.

После того как Томилова и неустановленные лица, введут в заблуждение владельцев М(С)К относительно законности их действий, ФИО2811, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами М(С)К будет: проверять, как лично так и через риелторов ООО «КЖК», не подозревающих о преступных намерениях преступной группы, наличие денежных средств на сертификатах, путем регистрации владельцев сертификата на сайте государственных услуг в офисах МФЦ г. Кургана, оформлять от имени владельцев М(С)К на имя риелтора ООО «КЖК» генеральную доверенность для осуществления сделки на покупку недвижимости на условиях и по своему усмотрению, на открытие банковского счета со всеми правами распорядителя, а также представлять интересы во всех организациях и учреждениях от имени владельцев сертификата на М(С)К.

После оформления доверенности, риелторы ООО «КЖК», по указанию и под контролем ФИО2811, будут изготавливать необходимые для распоряжения средствами М(С)К документы и привозить для заключения ряда фиктивных сделок владельцев М(С)К в офис ООО «КЖК», где риелторы по указанию и под контролем ФИО2811 изготовят, необходимые для осуществления разработанного преступного плана договоры денежного займа, залога земельного участка, купли - продажи, куда внесут ложные сведения - номер банковского счета, адрес земельного участка, не предполагаемого к оформлению на имя владельца М(С)К и подпишут фиктивные договоры денежных займов с владельцами М(С)К от имени руководителя ООО «КЖК» - ФИО2811.

После подписания владельцем М(С)К необходимых документов для перечисления Пенсионным Фондом средств М(С)К на счет ООО «КЖК», соучастники передадут владельцам М(С)К наличные денежные средства в сумме не более одной трети от имеющихся на сертификате денежных средств, обещая после их перечисления Пенсионным Фондом, выплатить оставшуюся часть. В действительности свое обещание ФИО2811 выполнять не планировала.

После этого, риелторы ООО «КЖК», не посвященные в преступный замысел преступной группы, действуя по указанию и под контролем ФИО2811, откроют банковский счет на имя владельца средств М(С)К, после чего ФИО2811 перечислит денежные средства с расчетного счета ООО «КЖК» якобы в качестве займа владельцу М(С)К. В действительности данные денежные средства в день перечисления будут сняты со счета по оформленной ранее доверенности риелторами ООО «КЖК», не посвященными в планы преступной группы, и переданы ими в полном объеме ФИО2811.

Затем, риелторы ООО «КЖК», действуя по указанию ФИО2811, и на основании доверенности от имени владельца сертификата, получат в администрации района Курганской области, где расположен участок земли на котором якобы владелец М(С)К планирует построить жилье, разрешение на строительство на земельном участке. В действительности владельцы М(С)К на земельный участок не выезжали, о его месте нахождения не знали и строительство осуществлять не планировали.

После сбора необходимого пакета документов, ФИО2811, действуя совместно и согласованно с Томиловой и неустановленными лицами, поручат риелторам ООО «КЖК» на основании доверенности от имени владельца М(С)К, обратиться в отделение Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение перед ООО «КЖК» долга по договору денежного займа на приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство. На основании данного заявления отделение Пенсионного Фонда РФ перечислят денежные средства на расчетный счет ООО «КЖК» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «КЖК», выданного якобы на цели строительства индивидуального жилого дома.

Получив денежные средства, ФИО2811 распределит их между соучастниками, а часть денежных средств использует для обеспечения преступной деятельности: расчетов с собственниками земельных участков, оплаты лицам, участвующим при сопровождении сделок купли-продажи земельных участков, не входящими в состав преступной группы, оплаты текущих расходов и т.п.

Так, в период с начала ноября 2017 г. по 20.11.2017, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе преступной группы с ФИО2811, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в общественных местах г. Тюмени и Тюменской области, объявление о «законном» «обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области ФИО8069 и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, из корыстных побуждений, убедила ФИО8069 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей – ФИО8069 денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО8069 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган 20.11.2017. Понимая, что ФИО8069 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО8069 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО8069, (391236 рублей) и подготовила денежную сумму в размере 150 000 рублей для расчета с ФИО8069 и Томиловой.

20.11.2017, в утреннее время, ФИО8069 приехала из Тюменской области к МФЦ в г. Кургане, где ее ожидала не подозревающая о преступных намерениях соучастников, действующая по указанию ФИО2811 – ФИО8356, которая прошла вместе с ФИО8069 в помещение МФЦ, и зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, находясь в помещении офиса ООО «КЖК», действуя в соответствии с планом, передала 150 000 рублей Томиловой, в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО8069. ФИО8356, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО8069, приехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО8069, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность, согласно которой она доверила ФИО8356 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К.

20.11.2017 в дневное время, ФИО8356 привезла ФИО8069 в офис ООО «КЖК», где ФИО2811, достоверно зная что ФИО8069 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор денежного займа от 20.11.2017 без указания банковского счета, согласно которому ФИО8069 якобы оформила у ООО «КЖК» денежный займ в размере 391236 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, Мишкинский район, д. <адрес> оформленном в собственность ФИО8069 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 20.11.2017. ФИО8069, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

После чего, 20.11.2017 в дневное время, Томилова, находясь в помещении офиса ООО «КЖК», действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с ФИО2811 передала ФИО8069 50000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО8069 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО8356 денежные средства в сумме равной средствам М(С)К. В действительности ФИО8069 денежные средства не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

21.11.2017 ФИО8356, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО8069, о чем сообщила ФИО2811, которая в этот же день под предлогом исполнения договора займа от 20.11.2017 между ФИО8069 и ООО «КЖК», реализуя общий преступный умысел преступной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО8069, перечислила на лицевой счет последней 391 236 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО8356, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО8069 на основании доверенности и передала их ФИО2811 в полном объеме.

После чего, ФИО8356, не подозревая о преступных действиях ФИО2811, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО8069, получила в администрации Мишкинского района Курганской области, разрешение на строительство на земельном участке оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО8069.

15.12.2017 ФИО8356, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО8069, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 391 236 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «КЖК» по договору от 20.11.2017, предоставив изготовленные участниками преступной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО8069 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 20.11.2017, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО8069, в результате чего 22.01.2018 на расчетный счет ООО «КЖК» перечислены бюджетные денежные средства в размере 391 236 рублей, которые участники преступной группы в лице ФИО2811 и Томиловой похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области.

В период с начала января 2018 г. по 10.01.2018, Томилова, действуя в соответствии с разработанным планом в составе преступной группы с ФИО2811, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, разместила в социальной сети «ВКонтакте» объявление о «законном обналичивании» средств М(С)К, которое прочитала жительница Тюменской области и обратилась по телефону, указанному в объявлении. На ее звонок ответила Томилова, которая умышленно, убедила ФИО8221 в правомерности действий при получении наличными средств М(С)К и сообщила о необходимости приехать в г. Курган для получения части суммы от средств М(С)К, и подписания ряда документов, необходимых для предоставления ей денежных средств со счета средств М(С)К. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО8221 сообщила Томиловой о своем приезде в г. Курган 10.01.2018. Понимая, что ФИО8221 введена ею в заблуждение относительно законности ее действий и действий соучастников, Томилова сообщила ФИО2811 дату приезда ФИО8221 в г. Курган. ФИО2811, действуя в соответствии с разработанным планом, установила сумму денежных средств, находящихся на сертификате ФИО8221 (453 026 рублей) и подготовила 250 000 рублей для расчета с ФИО8221 и Томиловой.

10.01.2018 ФИО8221 приехала из Тюменской области в г. Курган, где ее встретила Томилова. Действуя совместно и согласованно с соучастниками, Томилова, вновь сообщила ФИО8221 о якобы законности действий по «обналичиванию» средств М(С)К, при этом с целью убедить ФИО8221 принять участие в совершении ряда мнимых сделок, предложила ей выплатить часть денежных средств от М(С)К немедленно после подписания договоров. Убедившись, что ФИО8221 введена в заблуждение относительно преступных действий соучастников, Томилова привезла ФИО8221 в МФЦ, где ее встретила ФИО7852, и зарегистрировала последнюю на сайте государственных услуг, для проверки наличия средств на сертификате.

В этот же день ФИО2811 в дневное время, находясь в помещении офиса ООО «КЖК», действуя в соответствии с планом, передала 250 000 рублей Томиловой, в качестве ее вознаграждения, а также для передачи части денежных средств ФИО8221.

10.01.2018 в дневное время ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, для заключения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершения иных, юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами М(С)К, совместно с ФИО8221, проехала к нотариусу нотариального округа г. Кургана ФИО4019, где ФИО8221, введенная в заблуждение действиями соучастников, подписала доверенность согласно которой она доверила ФИО7852 совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К. После чего ФИО7852 привезла ФИО8221 в офис ООО «КЖК», где ФИО2811, достоверно зная, что ФИО8221 введена в заблуждение относительно правомерности их действий и фактически не будет осуществлять строительство на земельном участке, передала последней для подписи заранее изготовленные ею договоры содержащие ложные сведения, а именно: договор займа от 10.01.2018 без указания банковского счета, согласно которому ФИО8221 якобы оформила у ООО «КЖК» денежный займ в размере 453 026 рублей, равный сумме средств М(С)К; договор купли – продажи земельного участка расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган <адрес>, оформленном в собственность ФИО8221 якобы на цели строительства индивидуального жилого дома, договор залога земельного участка от 10.01.2018. ФИО8221, введенная в заблуждение относительно правомерности всех действий, подписала вышеуказанные документы, фактически не получая денежные средства в заем и не осматривая земельный участок.

В этот же день в дневное время, Томилова, находясь в помещении офиса ООО «КЖК», действуя согласно разработанному плану совместно и согласованно с ФИО2811 передала ФИО8221 100000 рублей, обещая выплатить оставшуюся часть денежных средств после удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К Пенсионным Фондом РФ. Введенная в заблуждение преступными действиями соучастников, ФИО8221 написала расписку, о якобы полученных ею от ФИО7852 денежных средствах в сумме, равной средствам М(С)К. В действительности ФИО8221 денежные средства не получала и согласившись с условием передачи ей денежных средств, выехала по месту жительства в Тюменскую область.

10.01.2018 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО8221. В этот же день в рабочее время, ФИО2811, под предлогом исполнения договора займа от 10.01.2018 между ФИО8221 и ООО «КЖК», реализуя общий преступный умысел преступной группы, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО8221, перечислила на лицевой счет последней 453 026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, в тот же день сняла с лицевого счета ФИО8221 на основании доверенности и передала их в полном объеме ФИО2811.

После чего, ФИО7852, не подозревая о преступных действиях ФИО2811, выполняя ее указания, на основании доверенности от имени ФИО8221, получила в администрации города Кургана, разрешение на строительство на земельном участке, оформленном соучастниками преступления в собственность ФИО8221.

20.02.2018 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных намерениях соучастников, на основании доверенности от имени ФИО8221, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «КЖК» по договору от 10.01.2018, предоставив изготовленные участниками преступной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО8221 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 10.01.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области, 28.02.2018 было принято решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО8221, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении (предоставленные документы не соответствуют требованиям № 256-ФЗ от 29.12.2006 г.).

В продолжение преступного умысла, ФИО2811, узнав вышеуказанные обстоятельства, изготовила новый пакет документов содержащих ложные сведения о распоряжении займом без указания банковского счета: договор займа от 20.03.2018, договор залога, договор купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу: Курганская область, г. Курган <адрес>, в которых, действуя по указанию ФИО2811 и на основании доверенности от имени ФИО8221, выполнила подписи ФИО7852.

20.03.2018 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 на основании нотариальной доверенности, открыла в офисе Сбербанка России, в г. Кургане, банковский счет на имя ФИО8221, о чем уведомила ФИО2811, которая в этот же день, в рабочее время, под предлогом исполнения договора займа от 20.03.2018 между ФИО8221 и ООО «КЖК», реализуя общий преступный умысел, достоверно зная, что денежные средства не поступят ФИО8221, перечислила на лицевой счет последней 453026 рублей. Перечисленные денежные средства ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811 и не подозревая о преступных планах соучастников, в тот же день, сняла с лицевого счета ФИО8221 на основании доверенности, после чего передала их ФИО2811 в полном объеме.

11.04.2018 ФИО7852, действуя по указанию ФИО2811, приехала в г. Тюмень Тюменской области, где обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с заявлением о распоряжении средствами М(С)К в размере 453026 рублей на якобы погашение денежного займа перед ООО «КЖК» по договору от 20.03.2018. предоставив изготовленные участниками организованной группы подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ФИО8221 своих жилищных условий, в том числе копию договора денежного займа от 20.03.2018, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство, а также нотариальное обязательство.

На основании представленных подложных документов, представителями отделения Пенсионного Фонда по Тюменской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО8221 в результате чего, 29.05.2018 на расчетный счет ООО «КЖК» перечислены бюджетные денежные средства в размере 453026 рублей в счет погашения фиктивно созданной задолженности ФИО8221 перед указанной организацией, которые участники преступной группы в лице ФИО2811 и Томиловой похитили и распорядились по своему усмотрению причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области.

Таким образом, ФИО2811 и Томилова, действуя по предварительному сговору, в период с ноября 2017 г. по май 2018 г. причинили Пенсионному Фонду РФ ущерб в крупном размере на сумму 844262 рублей.

В судебном заседании подсудимая Дергунова виновной себя не признала, указала, что с Томиловой и Антоновой знакома не была, ФИО2811 ее оговаривает, поскольку брала у нее денежные средства в долг.

Подсудимая Бородина виновной себя не признала, указала, что с мая 2011 г. она работала заместителем директора (Дергуновой) в ООО «ГЦЖ», в 2016 г. к ним обратилась ФИО2811, с которой в последующем велась работа, ФИО2811 звонила и сообщала, что будет клиент, сообщала данныее и просила подготовить пакет документов. Она (Бородина) готовила договор займа и залога земельного участка на средства материнского капитала, затем приходили риэлторы с заемщицами, которые читали документы и их подписывали. Были случаи, что заемщицы говорили, что их счета могут быть арестованы, в связи с чем счет на их имя открывали в день перечисления денежных средств и иногда менялись листы с номером счета, а также иногда, когда не было Дергуновой, она подписывала от ее имени соответствующие договора. После оформления договора и подтверждения из ПФР, она получала деньги от ФИО2811. В 2017 г. массово стали приезжать клиенты и говорить, что никакого займа не получали, о чем сообщалось ФИО2811 и ФИО3672, которые говорили, что их обманули посредники. С Антоновой и Томиловой они не работали, с Дергуновой, ФИО2811 и ФИО3672 ни о чем не договаривались.

Подсудимая Томилова виновной себя не признала, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказалась.

Подсудимая Антонова (Бедерина) виновной себя не признала, указала, что Дергунову и Бородину не знает, с Томиловой была знакома в 2011-2012 г., более ее не видела, какого-либо сговора между ними не было. По обстоятельства дела показала, что в 2016 г. неофициально стала работать у ФИО2811, размещала объявления о продаже недвижимости, принимала звонки и привозила клиентов в ее агентство, при этом ФИО2811 оплачивала ей ее услуги и выдавала денежные средства для клиентов, с документами она не работала. Антонова указала, что как правило объявления печатала ФИО3672, а она их расклеивала. Клиентов, желающих обналичить средства материнского капитала в основном встречала она, данные клиенты просили денежные средства, какого-либо строительства не планировали, каждому клиенту от ФИО2811 она отдавала от 100 до 150 т.р. и говорила, что стальную часть они получат через агенство. За каждого клиента она получала от 10 до 20 т.р. Антонова показала, что помнит ФИО3862, ФИО5728, ФИО5409, ФИО5862, ФИО7991, ФИО7573, ФИО7635, остальных лиц, имеющих право на средства материнского капитала, не помнит.

При допросе в качестве подозреваемой Антонова (Бедерина) показала, что в конце 2016 г. – начале 2017 г. она стала подрабатывать по мере необходимости в АН «Курганская жилищная корпорация» где директором является ФИО2811. В последующем от ФИО2811 ей стало известно, что ее агентство занимается обналичиванием средств МСК и дает женщинам денежные средства в размере до 210 т.р. от полной суммы материнского сертификата, в случае если сумма материнского капитала меньше 453026 рублей, то мать получала меньше 210т.р. Данный способ зарабатывать деньги ей понравился и она предложила ФИО2811 оказывать помощь в обналичивании средств материнского капитала. Ее задачей было отыскать владельца материнского капитала, рассказать ей о возможности обналичивания средств МСК, а затем привезти ее в агентство ФИО2811. Свои услуги за поиск матерей она оценила в 15000 рублей, в случае если на сертификате была не полная сумма, в 10000 рублей. После того как, между ней и ФИО2811 состоялся данный разговор, она разместила объявление в сети интернет, в социальной сети «Одноклассники» о работе с недвижимостью, материнским капиталом – где указала свой номер телефона. Через некоторое время ей позвонил молодой человек представившийся Романом и сказал, что у него есть женщины, которые хотят обналичить материнский капитал. Она сказала, что есть такая возможность предоставить займ под средства материнского капитала. Он согласился и привез женщин – кто это был в связи с давностью событий она не помнит. После этого она стала выкладывать объявления в сети интернет, также в социальных сетях «Друг Вокруг», «Одноклассники» об обналичивании материнского капитала, также нанимала людей с целью расклеивания объявлений на территории Курганской и Тюменской области. После чего ей стали звонить посредники, предлагавшие привезти ей женщин, которые хотят обналичить материнский капитал. После того как ей звонил посредник она созванивалась с ФИО2811, которая говорила есть ли денежные средства, чтобы рассчитаться с женщинами. Как правило денежные средства ФИО2811 брала у Дергуновой, которая получала от каждого сертификата определенную сумму денег, то есть свой процент. После чего они согласовывали время и место встречи. Оформлением всех необходимых документов занимались риелторы ФИО2811 – ФИО4383, ФИО8356, ФИО4174 и другие. Она встречала владелицу материнского семейного капитала, знакомила с риелтором ООО «КЖК», после чего риелтор вез женщину в МФЦ, к нотариусу, подписывать договор займа, договор залога, оформлять расписку и договор купли-продажи земельного участка. Ей было известно, что земельные участки, которые оформлялись в собственность женщинам, нужны были только для соблюдения требований Пенсионного фонда и реально на этих участках никто строить жилые дома не собирался, а планировали только получить деньги. Ей известно, что Дергунова и ФИО2811 оценивали услуги по выдаче займа в 75000 рублей, и стоимость земельного участка в 160000 рублей, таким образом получалось, что они выдавали не полную сумму МСК, а разницу между сумму сертификата и минус 235000 руб., в дальнейшем Пенсионный фонд возмещал ООО «ГЦЖ», ООО «КЖК» полную сумму материнского сертификата, которая была указана в договоре займа, несмотря на то, что собственница материнского сертификата эти деньги в полном размере не получала. В конце 2017 г. Дергунова стала высказывать требования к ФИО2811 о возмещении денежных средств за женщин, которые отозвали доверенности для оформления займа, которых она сопровождала. Требования выражались в словесных угрозах. Так как некоторых женщин приводила она к ФИО2811, то есть фактически выступала посредником, она сказала ФИО2811, чтобы она познакомила ее с Дергуновой. После знакомства Дергунова стала требовать с нее денежные средства в размере около 3-4 млн.руб. Дергунова оценивала каждую женщину, которая отозвала доверенность и за которую ей не перевел деньги Пенсионный фонд в 453026 руб., несмотря на то, что у каждой женщины была своя сумма на сертификате. Она сказала Дергуновой, что принуждать их к заключению новых договоров займов, которые повлекут хищение их средств она не станет. Также она указала Дергуновой, что женщины не получали полную сумму материнского сертификата, а получали деньги в размере до 210000 руб. Дергунова высказывала в ее адрес словесные угрозы, как правило угрозы носили характер физической расправы. Данные угрозы она воспринимала реально, и опасалась Дергунову. На участках, которые оформлялись владельцам материнского семейного капитала никто строить дома не собирался, землю отдельно никто из женщин не оплачивал, так как в большинстве случаев женщины не состоятельные (бедные). Все владельцы МСК приезжали, чтобы обналичить материнский капитал и получить денежные средства. В ряде случаев она рассчитывалась с женщинами сама – в офисе ООО «КЖК» по ул. К. Мяготина, в некоторых случаях в автомобиле и иногда отдавала денежные средства посредникам, привозившим женщин для их последующего расчета. Учет женщин, которых она приводила для обналичивания материнского капитала она не вела, сказать точное их количество не может. В основном к ней обращались владельцы МСК из Тюменской и Свердловской области. Денежные средства для расчета с собственницами материнского капитала ей всегда передавала либо ФИО2811 либо ФИО3672. Дергунова и ФИО2811 сами договаривались о суммах выплат собственницам материнского капитала, так как ФИО2811 ездила лично получать денежные средства в ООО «ГЦЖ». (т. 21 л.д. 149-153).

Оглашенные показания Антонова подтвердила частично, указала, что обстоятельства получения денежных средств ей известно от ФИО2811, с Дергуновой разговаривала и виделась лишь один раз.

К выводу о виновности подсудимых Дергуновой, Бородиной, Томиловой (Жмура) и Антоновой (Бедериной) в совершении преступлений при изложенных выше обстоятельствах, суд пришел на основании совокупности следующих доказательств.

Представитель потерпевшего ФИО8278 О.П. показала, что в 2017 г. по почте поступило нотариальное заявление ФИО4383 о распоряжении средствами материнского капитала ФИО6491, на основании представленных документов 12.12.2017 данное заявление было удовлетворено, на погашение займа ФИО6491 на строительство жилого дома в ООО «ГЦЖ» было перечислено 428026 рублей. Средства материнского капитала на приобритение земельного участка расходоваться не могут.

Представитель потерпевшего ФИО8125 Е.А. пояснила порядок распоряжения средствами материнского капитала на строительство жилья, о том, что в первую очередь необходимо заявление от владелицы М(С)К о том, что она готова им распорядиться либо в рамках займа, либо сама будет строить с привлечением сторонней организации, либо собственными силами. Земельный участок на средства МК приобретен быть не может. По данному уголовному делу все заявления (ФИО7761, ФИО6386, ФИО6545, ФИО6607, ФИО8134, ФИО6666, ФИО7991, ФИО6738, ФИО8470, ФИО6799, ФИО7448, ФИО7272, ФИО6927, ФИО7047, ФИО7332, ФИО7108) были поданы через доверенного лица по договору займа с ООО «Городской центр жилья», который имеет цель направление средств на строительство жилого дома. Такие заявления рассматриваются, делаются соответствующие запросы в опеку, чтобы подтвердить лишена ли женщина родительских прав или нет, а также в администрации, чтобы определить территориальность земельного участка. Если все соответствует закону, пенсионный фонд выносит решение об удовлетворении распоряжении семейным капиталом. ФИО8125 показала, что ФИО6927 первоначально было отказано в выдаче средств МК, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления, а именно договор займа был оформлен до получения разрешения на строительство, то есть разрешения еще не было, а доверительница через представителя подала уже заявление о выдаче М(С)К, после устранения нарушения заявление было подано заново, которое было одобрено.

Поскольку денежные средства МК были направлены не на строительство, то в таком случае причинен ущерб государству в лице пенсионного фонда. Исковые требования о взыскании 7083798 рублей, перечисленных за счет материнского (семейного) капитала, перечисленных в счет погашения задолженности по договорам займа – ФИО7761, ФИО6386, ФИО6545, ФИО6607, ФИО8134, ФИО6666, ФИО7991, ФИО6738, ФИО7500, ФИО6799, ФИО7448, ФИО6866, ФИО7272, ФИО6927, ФИО7047ФИО7332 и ФИО7108, поддерживает. (т. 1, л.д. 218).

Представитель потерпевшего ФИО8281 Е.В. показала, что в соответствии с федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" № 256-ФЗ средства материнского капитала можно потратить на обучение детей, на улучшение жилищных условий, на социальную адаптацию детей инвалидов. Постановлением правительства № 862 от 12.12.2007 утверждены правила пользования средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий. Владелицы СМК приходят в территориальный орган Пенсионного Фонда, представляют пакет документов, в том числе заявление с указанием способа улучшения жилищных условий, паспорт, страховое свидетельство, справку о размерах основного долга, договор займа, договор залога, доверенность, платежное поручение о том, что владелица получила денежные средства, разрешение на строительство, выписка из лицевого счета «Сбербанк» и обязательство о том, что через 6 месяцев будут выделены доли детям. Территориальный орган рассматривает данное заявление, направляет необходимые запросы в различные учреждения. После получения ответов принимается решение об удовлетворении или не удовлетворении указанного заявления, затем отделение переводит денежные средства. Законом и правилами предусмотрено, что пенсионный фонд проверяет только то, что установлено, в том числе лишена ли мать родительских прав, имеет ли судимость в отношении детей. Каких-либо иных проверок не осуществляется. Каких-либо особенностей выплаты денежных средств, когда владелицы берут займ на строительство, не имеется, земля, на которой планируется строительство, пенсионным фондом не проверяется в связи отсутствием указанных полномочий. ФИО8281 по обстоятельствам дела пояснила, что в пенсионный фонд были представлены договора, из которых следовало, что ООО «Городской центр жилья» в лице директора Дергуновой, предоставляли гражданам денежные средства на целевые займы, равные суммам М(С)К, на срок 120 дней для целевого использования, а именно для строительства домов, сумма займа всегда была равна остатку М(С)К. В пенсионный фонд обращались не владелицы М(С)К, а их представители по доверенности, в которой было указано право купли-продажи любых объектов, подписи договора купли-продажи, право получения аванса, задатка, регистрации права собственности, быть представителем во всех организациях, заключить договор и открывать банковские счета. Также они могли получать, перечислять и распоряжаться денежными средствами. Доверенности всегда были на одних и тех же людей. Поскольку денежные средства владельцев М(С)К не были направлены на строительство, а потрачены на услуги сотрудников агентства, данные сделки являются фиктивными, поскольку улучшения жилищных условий не наступило, чем государству в лице пенсионного фонда причинен ущерб. Приобретение земельного участка за счет средств материнского капитала не предусмотрено, указанные средства могли быть потрачены только на строительство. Территориальные органы пенсионного фонда какую-либо правовую экспертизу представленных документов не проводили, так как это не предусмотрено.

Просит взыскать с виновных лиц 12689994 рубля 30 копеек, перечисленных в счет погашения задолженности по договорам займа ООО «ГЦЖ» (ФИО3799, ФИО5262, ФИО5334, ФИО5409, ФИО5531, ФИО5470, ФИО5598, ФИО5656, ФИО5805, ФИО5862, ФИО5999, ФИО6061, ФИО6122, ФИО5728, ФИО5925, ФИО7635, ФИО5083) и 391236 рублей в счет погашения задолженности по договорам займа ООО «КЖК» (ФИО8069). (т. 1, л.д. 220)

Представитель потерпевшего ФИО8285 А.Н. (Отделение ПФ РФ по Свердловской области) по обстоятельствам дела ничего не пояснила.

Свидетель ФИО2811 С.В. показала, что в 2013 г. она открыла свое агентство «Курганская жилищная корпорация» («КЖК»). В 2016 г. она познакомилась с Дергуновой, которая работала со средствами материнского капитала, она предложила сотрудничество по сопровождению таких сделок. Дергунова рассказала, как она работает и выдает займ, а именно в день обращения владелица СМК, она будет выдавать денежные средства из кассы наличными за минусом стоимости участка, который будет предоставлен также ею и за минусом процентов по займу. Средняя стоимость участков была в размере 120000 рублей, проценты за займ были в размере 75000 рублей. Если на сертификате было 453000 рублей, то Дергунова выдаст ей под расписку наличными 250000 рублей для расчета с владелицей СМК и посредниками. Дергунова поясняла, что когда на ее счете появятся денежные средства по доверенности владелицы СМК, она «прогоняла» эти деньги через счет владелицы, поскольку это было условием Пенсионного фонда, нужно было предъявить выписку и платежное поручение. Затем они (ФИО2811) снимали денежные средства, приносили их ей обратно в офис, где Дергунова возвращала расписку. Также Дергунова познакомила ее с Бородиной, представила ее своей правой рукой, а также пояснила, что всеми техническими делами будет заниматься непосредственно Бородина. Она (ФИО2811) и ее сотрудники рекламу по выдаче займа не давали, владелиц СМК не разыскивали. К ним обращались посредники, говорили, что приедет владелец СМК, после чего она звонила либо Дергуновой, либо Бородиной, уточняла, могут ли они выдать займ. Когда Дергунова давала свое согласие на выдачу займа, посредник сообщал где и когда нужно было встретить владелицу СМК. На сопровождение сделок ходили риэлторы, которые действовали по доверенности. Риэлтор встречал владелицу СМК, после чего они ездили в многофункциональный центр для уточнения суммы на сертификате. Данную информацию передавали Бородиной, которая непосредственно занималась подготовкой документов, сообщала точный адрес земельного участка. Риэлтор с владелицей СМК приезжали к нотариусу, где подписывалась доверенность, обязательство и заверялся весь пакет документов. Затем они ехали в офис «Городского центра жилья» (ГЦЖ), где владелица СМК подписывала весь пакет документов: договор займа, договор залога, договор купли-продажи. Пока риэлтор ездил с владелицей СМК, она (ФИО2811) ехала в офис ГЦЖ, где Бородина передавала ей наличными ранее согласованную сумму под расписку, также иногда деньги получала ФИО3672. Денежные средства, за минусом своей комиссии, она передавала посредникам, в частности Антоновой (Бедериной) и Томиловой (Жмура), других посредников не помнит. Они должны были передать денежные средства владелицам СМК. Сколько они передавали денег владелицам СМК, ей не известно, она при этом не присутствовала. Риэлтор по доверенности сдавал документы в МФЦ, когда они были готовы, получал и передавал их Бородиной. В доверенности были прописаны два человека, один человек был ее риэлтор, другой сотрудник Дергуновой, который затем оформлял разрешение на строительство от имени владелицы СМК. Когда у Дергуновой появлялись на счете денежные средства, Бородина звонила и сообщала, что таким-то владелицам поступили денежные средства на счет, можете снимать. Затем риэлторы снимали денежные средства, привозили ей (ФИО2811), и она отвозила их Бородиной и забирала свою расписку, владелица СМК не снимала эти деньги. Когда пакет документов был готов, риэлтор сдавал через МФЦ заявление о распоряжении средствами СМК в ПФР. Через два месяца денежные средства из ПФР поступали на счет ГЦЖ. Сумму материнского капитала и займ подгоняли для того, чтобы взять выписку и платежное поручение для пенсионного фонда. ФИО2811 показала, что за свои услуги она брала от 30 до 40 тысяч рублей, Дергунова получала 195000 рублей, 120000 рублей это была стоимость за участок, 75000 рублей проценты за займ. Остальные денежные средства она передавала посредникам, которые должны были их передать владелице сертификата, посредники тоже брали деньги за работу. С какой целью обращались владелицы СМК ей не известно, многих она не видела, с ними общались посредники, которые разъясняли, каким образом будет происходить процедура приобретения участков. Ей известно, что посредники размещали рекламу в интернете, расклеивали объявления по столбам и остановкам в Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской области. Бедерина представлялась своим именем, а Томилова представлялась разными именами, поскольку она регистрировалась в социальных сетях под разными именами. Перед тем как завести владелицу Томилова предупреждала, что сегодня ее зовут по-другому.

В договоре займа прописывался номер счета, на который перечислялись денежные средства, при этом ей известно, что ФИО5334 и ФИО5262 выдали договор займа, однако было замечено, что в договорах были указаны одинаковые счета, на что Бородина сказала, что это не ее (ФИО2811) дело, также ей известно, что первый лист договора займа был поддельный, на этом листе подделывали подпись владелицы, в который Бородиной вписывался банковский счет, который открывался риэлтором без участия владелицы сертификата.

Она фиксировала свои действия, вела блокнот, куда записывала фамилию и инициалы владелицы СМК, сумму, имеющуюся на сертификате, кто сопровождал сделку, а также указывала, кто был посредником. В настоящее время фамилии владельцев сертификатов не помнит.

ФИО2811 показала, что после того как владелицы сертификатов М(С)К стали отзывать доверенности, Дергунова насчитала ей дол в размере 6,5 млн. рублей, поскольку говорила, что это ее убытки, после этого она была вынуждена начать выдавать займы самостоятельно, чтобы быстрее с ней рассчитаться. Она начала работать с Томиловой и неустановленным лицом по той же схеме.

При допросе в качестве обвиняемой ФИО2811показала, что с 2013 г. она является директором агентства недвижимости ООО «КЖК», официально в агентстве работало шесть человек, в том числе ФИО3672 – заместитель директора, ФИО4383 и ФИО4174 - риелторы, ФИО8183 – водитель. Так же с агентством сотрудничают без оформления агенты: Показаньева, ФИО7852, ФИО8356. ООО «КЖК» занимало офисные помещения в г. Кургане по ул. Блюхера, М. Горького, 95 и 140, по ул. К. Мяготина, 175. За сопровождение сделки с привлечением средств МСК риелторы получали денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Если сопровождали сделку по продаже квартиры, дачных домов, то их выручка составляла от 50000 рублей по договоренности. В 2016 г. на собрании в гильдии риелторов она познакомилась с Дергуновой, которая является директором ООО «ГЦЖ». В связи с ее риелторской деятельностью, ей было известно, что Дергунова выдает денежные займы, в счет средств материнского капитала. В ноябре 2016 г. ей позвонила Дергунова и пригласила в офис, расположенный по адресу: г. Курган ул. <адрес>, где предложила следующую схему работы: оформлять на владельцев сертификатов МСК земельный участки, якобы под строительство индивидуальных жилых домов, затем передавать владельцу МСК оговоренную сумму от общей суммы сертификата, а остальную сумму делить, то есть фактически осуществлять незаконное обналичивание средств материнского капитала. Она приняла предложение Дергуновой, понимая, что совершает преступление. В последующем данная схема была отработана ими более детально, каждый в данной схеме выполнял определенную роль, которая была ему отведена ей и Дергуновой, а именно: риелторы ее агентства по ее указанию, занимались сопровождением сделки, сбором и оформлением документов для сдачи в Пенсионный фонд, с целью дальнейшего получения средств МСК, на счет ГЦЖ, в счет возмещения по договору займа. Риелторы о ее договоренности с Дергуновой о цели хищения денежных средств не знали. ГЦЖ имело у себя на продаже множество земельных участков и только под них давало займы под МСК, под чужие объекты недвижимости ГЦЖ займов не давало. Подысканием земельных участков с целью их продажи под МСК занимались в ГЦЖ. Адреса этих участков и их кадастровые номера сотрудники ГЦЖ отправляли по электронной почте или давали копии выписок из ЕГРН на земельные участки. О реальной стоимости земельных участков, которые продавало ГЦЖ под МСК ей не известно. Подысканием лиц, обладающих средствами МСК занимались посредники, которые в сети Интернет или путем распространения объявлений о работе с МСК, находят женщин, обладающих правом на использование МСК и желающих получить по нему деньги, вели с ними переговоры, разъясняли женщинам, что они должны делать и какие документы представить, привозили их в Курган или, если посредник сам не приезжал, то арендовал для них такси и называл адрес, куда женщин нужно привезти. После того как посредники привозили владельцев МСК в г. Курган, они связывались с ней по телефону. Полных данных посредников она не знает, они называли только свои имена, документов они ей не показывали. По именам она помнит Дениса ФИО8620, который говорил, что он из Тюменской области, Ирину, Оксану, Орлову Наталью, Андрея, Марию, Любовь, Викторию, Альбину, Анастасию, Светлану, Эльмира, Максима, Сергея, Владимира, Александра из Тюмени. В основном посредники только звонили по телефону. Лично она с ними встречалась редко. После того как владельцы МСК оказывались в г. Кургане, она созванивалась с Бородиной, у которой спрашивала о наличии денег в ООО «ГЦЖ», при этом она исходила из того сколько матерей привезли посредники. После того как Бородина сообщала ей о том, что деньги есть, она отзванивалась посреднику, которому сообщала о месте и времени встречи. После чего она давала указания своему сотруднику (риелтору) либо встретиться с посредником, либо встретиться с владелицей МСК в определенном месте. Владельце МСК было неважно какой участок они приобретают, поскольку они не собирались приобретать этот участок для строительства жилья и строить, а просто хотели получить деньги из средств МСК, потому что они никогда не смотрели эти земельные участки и не задавали никаких вопросов. Никаких денежных средств у владельца МСК при себе никогда не было, ни за какие услуги она не рассчитывалась. После этого она давала указание риелтору, на оформление документов вместе с владельцем сертификата. Риелтор подписывал с клиентом договор об оказании услуг на сопровождение сделки и акт выполненных работ (данный договор составлялся всегда, может составляться как до, так и после оформления, подписания всех документов и расчета). Оплата по договору составляла 10000 рублей, однако данные деньги владелец МСК не оплачивал.

Затем риелтор и владелец МСК проходили в Многофункциональный центр, где на портале государственных услуг, уточняли сумму средств материнского капитала. Относительно работы по сопровождению владельца МСК в ГЦЖ может пояснить следующее: после МФЦ владелец МСК вместе с риелтором ехали к нотариусу и оформляли доверенность на риелторов, в которую включали два человека (один риелтор КЖК второй риелтор ГЦЖ), так как заём выдается под строительство жилого дома, который располагался на земельном участке, который продает им само ГЦЖ, и этот же риелтор ГЦЖ оформлял разрешение на строительство на земельном участке. Также оформлялось обязательство о выделении долей детям в построенном в последствии доме. После посещения нотариуса, владелец МСК, вместе с риелтором КЖК ехали в помещение офиса ГЦЖ, где ее риелтор передавал владелице МСК сотрудникам ГЦЖ для оформления займа, купли – продажи, залога и еще каких-то документов. Позднее ей стало известно, что в последующем в договор займа в ГЦЖ вносятся изменения, а именно меняется номер расчетного счета. Уточняет, что расчетный счет открывался не в день приезда владельца МСК, а договор займа предусматривал наличие данного счета, в связи с чем номер счета в последующем менялся. После внесения изменений, данный договор, на сколько она знает, подписывали от имени владельца МСК сотрудники ГЦЖ. Так же договора денежного займа и залога подписывает не Дергунова, а Бородина от ее имени, которая делала это по указанию Дергуновой.

В это время она либо ФИО3672 ехали в офис к Дергуновой, где брали у Бородиной денежную сумму, оговоренную ею ранее, для расчета с владельцем МСК и посредником. При этом либо она, либо ФИО3672 писали на имя Дергуновой расписку на получении займа от Дергуновой. Данные расписки отдавала Бородина после того как ее риелтор открывал счет в банке на имя владельца МСК, снимал деньги, перечисленные ГЦЖ на данный счет, брал выписку о движении средств по счету и отдавал их ей. Она в свою очередь возвращала деньги в ГЦЖ Бородиной, а она возвращала ей расписку. Во всех случаях денежные средства передавала Бородина, но действовала с согласия и по указанию Дергуновой.

Затем она ехала в офис, куда в последующем, риелтор привозил владельца МСК. После чего она распределяла вышеуказанные денежные средства между всеми участниками, а именно: отсчитывала сумму владельцу МСК (как правило в размере от 70 до 150 тысяч), брала свою часть денег (как правило 40 тысяч рублей), несколько тысяч она откладывала на нотариальные расходы, оставшуюся сумму она передавала посреднику. Как правило с риелтором она рассчитывалась после того весь пакет документов был сдан в Пенсионный Фонд. Работу риелтора она оплачивала из тех денег, что получала от сделки сама. ГЦЖ получала с каждой сделки, примерно, от 180000 до 240000 рублей, вне зависимости от суммы сертификата, это была цена, установленная Дергуновой. После чего владелец МСК писал на имя риелтора, который оформлял с ней вышеперечисленные документы, расписку, о том, что якобы получила денежную сумму соразмерную сумме сертификата. Однако на самом деле данную сумму владелец МСК никогда не получал. Владельцы МСК в некоторых случаях интересовались, почему сумма, указанная в расписке, не соответствует выданной им в действительности, на что она разъясняла им что эта расписка пишется для подачи ее в ПФР, в противном случае ПФР деньги не перечислит. Также она говорила им о том, что после того как ПФР перечислит денежные средства на их счет деньги, надо будет вновь приехать в г. Курган и получить оставшуюся сумму, то есть разницу между полной суммой и полученной. Это делалось для того что бы ввести владельцев сертификатами в заблуждение. На самом деле в дальнейшем ПФР перечислял деньги на счет ГЦЖ, то есть деньги оказывались в «руках» Дергуновой, которая распоряжалась ими по своему усмотрению. Никакой оставшейся суммы передавать владельцам МСК и не планировалась. После написания расписки владелец МСК уезжал. После этого риелтор занимался оформлением документов, а именно открывал счет на имя владельца сертификата, действуя по доверенности, составленной на его имя. Затем он сообщал ей о том, что счет открыт, она в свою очередь отзванивалась Бородиной, которой сообщала о том, что счет открыт и необходимо перевести деньги. После того как ГЦЖ переводили деньги на счет владельца сертификата (который был открыт ее риелтором по доверенности) риелтор снимал со счета данную сумму денег и передавал их ей. При этом риелтор брал из банка выписку о перечислении денег на этот счет, для предоставления его в ПФР, с целью соблюдения их требований. Затем сотрудниками ГЦЖ оформлялось разрешение на строительство, путем подачи документов (копия договора купли продажи, копия выписка из Единого государственного реестра недвижимости, копия паспорта, копия доверенности, а также копия паспорта доверенного лица в Многофункциональный центр.

Уточняет, что никакого строительства жилых домов на данных участках земли, владельцы МСК не планировали, не знали где они находятся и никогда их не видели. Как правило данные участки приобретались в отдаленных районах Курганской области, дешево. Фактически данные участки находятся либо в поле, либо в заболоченной местности. Как правило жилых построек поблизости с данными участками нет, то есть осуществлять на данных участках земли строительство не целесообразно.

ФИО2811 показала, что сопровождение по сделке с ФИО3799 Е.В. оказывала ФИО3672. Доверенность составлена 20 марта 2017 г., значит в этот день ФИО3799 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа от 20.03.2017 сумма на сертификате составляла 408026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей наличными было выдано 200000 рублей. Посреднику она передала 173 000 рублей, из расчета: 408000 рублей (сумма сертификата) – 160000 рублей (стоимость участка, то есть 120000 рублей цена Дергуновой + 40000 рублей ее наценка посредника) – 75000 рублей (процент Дергуновой) – 5000 рублей (стоимость нотариуса). Никто ФИО3799 осматривать земельный участок не возил, земельный участок оформлялся в собственность владельца МСК для того чтобы выполнить условие Пенсионного Фонда и получить денежные средства с ее сертификата. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 23 марта 2017 г., данный счет был открыт ФИО3672 по доверенности, в этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 408026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО3672 сняла и увезла в ГЦЖ, где передала Бородиной. Деньги в сумме 408026 никто матери не передавал. Затем ФИО3672 и ФИО4054 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО3672 передала его Бородиной, задача которой было собрать весь комплект для направления его в Пенсионный Фонд. ФИО4054 оформила разрешение на строительство на земельном участке. Во всех случаях разрешение на строительство оформляли риелторы ГЦЖ. После того, как ФИО4054 оформила разрешение на строительство, Бородина позвонила ей по телефону и сообщила о том, что ей необходимо забрать «пакет» документов на ФИО3799. Весь комплект документов она получала от Бородиной. В настоящее время ей известно, что в некоторых случаях в договоры денежного займа вносились изменения, а подписи за владельцев МСК подделывались. Данные изменения вносил кто – то из сотрудников ГЦЖ. Ее риелторы и она, получали от Бородиной уже готовый «пакет» документов. Указанный «пакет» документов, куда входят: договор денежного займа, договор залога земельного участка, платежное поручение, справка об остатке задолженности, разрешение на строительство, договор купли – продажи, ФИО3672 сдала в Пенсионный Фонд через МФЦ г. Кургана. Согласно еще одному платежному поручению, денежные средства из Пенсионного Фонда в ГЦЖ поступили в мае 2017 г. Относительно владельца М(С)К – ФИО5531 М.В. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383, а ФИО5531 приезжала в г. Курган 12 августа 2017 г. Кто из посредников привез Аталыкову в г. Курган, сказать затрудняется. Исходя из договора денежного займа от 12.08.2017 сумма на сертификате ФИО5531 составляла 453026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей наличными передали 250000 рублей. С посредником она рассчиталась в сумме 218000 рублей из расчета = 453000 рублей (сумма сертификата) – 160000 рублей (стоимость участка, то есть 120000 рублей цена Дергуновой + 40000 рублей ее наценка посредника) – 75000 рублей (процент Дергуновой) – 5000 рублей (нотариус). Согласно платежному поручению банковский счет от имени матери был открыт 23 августа 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей, а она в офисе ГЦЖ передала из этих денег 445000 рублей Бородиной. Деньги в сумме 453026 рублей никто матери не передавал, хотя ею писалась расписка о получении данной суммы. Это делалось в случае если мать обратится в правоохранительные органы, то есть таким образом они подстраховывались. Затем ФИО4383 и ФИО8320 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4383 передала его Бородиной. ФИО8320 оформила разрешение на строительство на земельном участке. После того, как ФИО8320 оформила разрешение на строительство, Бородина позвонила ей по телефону и сообщила о том, что мне необходимо забрать документы на Аталыкову. Полный пакет ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд через МФЦ г. Кургана. Относительно владельца МСК – ФИО5409 Е.А. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383, ФИО5409 была в г. Кургане 9 августа 2017 г. Кто из посредников привез ФИО5409 в г. Курган, сказать затрудняется. Исходя из договора денежного займа от 09.08.2017 г. сумма на сертификате ФИО5409 составляла 408026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей наличными выдало 200000 рублей. Посреднику она передала 173 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери был открыт 10 августа 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 408026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной 395000 рублей. Деньги в сумме 408026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО4383 и ФИО4054 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4383 передала его Бородиной, задача которой было собрать весь комплект для направления его в Пенсионный Фонд. ФИО4054 оформила разрешение на строительство на земельном участке. Во всех случаях разрешение на строительство оформляли риелторы ГЦЖ. После того, как ФИО4054 оформила разрешение на строительство, Бородина позвонила ей по телефону и сообщила о том, что ей необходимо забрать «пакет» документов на ФИО5409. Указанный «пакет» документов, куда входят: договор денежного займа, договор залога земельного участка, платежное поручение, справка об остатке задолженности, разрешение на строительство, договор купли – продажи, ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Кургана. Относительно владельца МСК – ФИО5470 О.В. поясняет: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО7852, ФИО5470 приезжала в г. Курган 16 августа 2017 г. Кто из посредников привез ФИО5470 в г. Курган, не знает. Исходя из договора денежного займа от 16.08.2017 г. сумма на сертификате ФИО5470 составляла 399 779 рублей. То есть сертификат был не полным. Из указанной суммы делает вывод, что ГЦЖ ей было выдано 200000 рублей. Посреднику она передала 174 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 23 августа 2017 г. ФИО7852 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 399 779 рублей от ГЦЖ, которые ФИО7852 сняла со счета и передала ей. В офисе ГЦЖ, она передала Бородиной в размере 345000 рублей, то есть выручка Дергуновой составила 195000 рублей, ее выручка составила 30000 рублей, за вычетом 5000 рублей стоимость услуг риелтора. Затем ФИО7852 и ФИО3672 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО7852 передала его Бородиной. Риеелтор ГЦЖ оформил разрешение на строительство на земельном участке. Затем, Бородина сообщила ей о готовности документов на ФИО5470. Полный пакет ФИО7852 сдала в Пенсионный Фонд через МФЦ г. Кургана. Относительно средств М(С)К ФИО5598 Л.В. может сказать, что, исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывал ФИО4174, расчет с матерью проводила ФИО3672, посредником была Антонова (Бедерина). ФИО5598 приехала в г. Курган 2 сентября 2017 г. Исходя из договора денежного займа от 02.09.2017 г. сумма на сертификате ФИО5598 составляла 433026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что в ГЦЖ ей для расчета с клиентом и посредником было взято 220000 рублей. Посреднику она передала 198 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери был открыт 4 сентября 2017 г. ФИО4174 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 433026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4174 снял и передал ей. В свою очередь, либо она, либо ФИО3672 увезли деньги в ГЦЖ, где передали их Бородиной в размере 395000 рублей. Деньги в сумме 433026 рублей никто матери не передавал. ФИО5598 писала расписка о получении данной суммы. Расписку писали на риелтора, который сопровождал сделку. В данном случае расписка была написана на ФИО4174. Затем ФИО4174 и Бородина передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4174 передал его Бородиной, которая оформила разрешение на строительство на земельном участке. После того, как Бородина оформила разрешение на строительство, она позвонила ей по телефону и сообщила о том, пакет документов на ФИО5598 готов и ей нужно его забрать. Полный пакет ФИО4174 по ее указанию сдал в Пенсионный Фонд через МФЦ г. Кургана. Относительно средств М(С)К ФИО5656 К.Н. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывал ФИО4174, деньги у Бородиной на эту мать брала ФИО3672, посредником была Томилова (Жмура). ФИО5656 была в г. Кургане 13 сентября 2017 г. Исходя из договора денежного займа от 13.09.2017 г. сумма на сертификате ФИО5656 составляла 453026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей было выдано 220000 рублей. Посреднику, то есть Томиловой она передала 218 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери был открыт 13 сентября 2017 г. ФИО4174 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4174 снял и передал ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной денежную сумму в размере 415000 рублей, с учетом ее выручки 40000 рублей, за вычетом 5000 рублей услуги риелтора. Деньги в сумме 453026 рублей никто матери не передавал. ФИО5656 написала расписку на имя ФИО4174 о получении данной суммы. Затем ФИО4174 и ФИО3958 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4174 передал его Бородиной, а ФИО3958 оформил разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина сообщала ей о готовности пакета документов на ФИО5656. Полный пакет ФИО4174 сдал в Пенсионный Фонд через МФЦ г. Кургана. После чего, Пенсионной Фонд на счет ГЦЖ перечислил денежные средства в суме 453026 рублей. Данные деньги якобы были предоставлены ГЦЖ – ФИО5656 13 сентября 2017 г. в качестве займа на строительство дома на земельном участке, хотя на самом деле никто ей таких денег не предоставлял. Фактически за деньги, находящиеся на сертификате, в собственность матери оформляли земельный участок стоимостью не превышавшую 30000 рублей (реальная стоимость земельного участка). Относительно владельца М(С)К – ФИО5805 О.В. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывал ФИО4174, деньги у Бородиной брала ФИО3672, посредником в данном случае была Томилова. Доверенность составлена 22 сентября 2017 г., значит в этот день ФИО5805 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа от 22.09.2017 сумма на сертификате ФИО5805 составляла 382 091 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ выдало ей наличными 200000 рублей. Посреднику, то есть Томиловой, она передала 147 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери был открыт 22 сентября 2017 г. ФИО4174 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 382 091 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4174 снял и передал ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной эти деньги. Деньги в сумме 382 091 рублей никто матери не передавал. ФИО5805 написала расписку на имя ФИО4174 о получении данной суммы. Хотя на самом деле ей таких денег никто не давал. Затем ФИО4174 и ФИО8438 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4174 передал его Бородиной. ФИО8438 оформила разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина сообщила ей о готовности пакета документов на ФИО5805. После чего полный пакет ФИО4174 сдал в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Кургана. После чего, Пенсионной Фонд на счет ГЦЖ перечислил денежные средства в сумме 382 091 рублей. Относительно владельца МСК – ФИО5862 Н.В. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО7852, посредником была Антонова (Бедерина). Доверенность составлена 22 сентября 2017 г., значит в этот день ФИО5862 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа от 22.09.2017 г. сумма на сертификате ФИО5862 составляла 428 026 рублей. Из указанной суммы сделала вывод, что ГЦЖ наличными было выдано 220000 рублей. Посреднику, то есть Антоновой она передала 193 000 рублей. Согласно платежному поручению банковский счет от имени матери был открыт 22 сентября 2017 г. ФИО7852 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 428026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО7852 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной денежную сумму в размере 415000 рублей. Деньги в сумме 428 026 рублей никто матери не передавал. ФИО5862 написала расписку на имя ФИО7852 о получении данной суммы. Хотя на самом деле ей таких денег никто не передавал. Затем ФИО7852 и ФИО8438 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО7852 передала его Бородиной. ФИО8438 оформила разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина сообщила ей о готовности пакета документов на ФИО5862. После чего, полный пакет, ФИО7852 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Кургана. После чего, Пенсионной Фонд на счет ГЦЖ перечислил денежные средства в сумме 428 026 рублей. Относительно М(С)К ФИО6122 З.С., показала, что сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО8356, деньги у Бородиной брала ФИО3672, посредником в данном случае была Томилова (Жмура). Доверенность составлена 23 октября 2017 года, значит в этот день ФИО6122 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа от 23.10.2017 г. сумма на сертификате ФИО6122 составляла 453026 рублей. То есть сертификат был полным. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ выдало наличными 250000 рублей. Посреднику, то есть Томиловой она передала 218 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 24 октября 2017 г. ФИО8356 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453 026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО8356 по ее указанию сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной денежную сумму в размере 445000 рублей. Деньги в сумме 453 026 рублей никто матери не передавал. ФИО6122 написала расписку на имя ФИО8356 о получении данной суммы. Хотя на самом деле ей таких денег никто не давал. Ее риелторы по ее указанию брали с матери расписку, с целью их безопасности. Затем ФИО8356 и ФИО3958 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО8356 передала его Бородиной. ФИО3958 оформил разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина сообщила ей о готовности пакета документов на ФИО6122. После чего полный пакет ФИО8356 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Кургана. После чего, Пенсионной Фонд на счет ГЦЖ перечислил денежные средства в сумме 453 026 рублей. Относительно владельца М(С)К – ФИО5999 М.С. поясниля: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО7852, деньги у Бородиной брала она, посредником в данном случае была Антонова (Бедерина). В ежедневнике рядом с фамилией матери указано «45», что означает, что с указанной сделки она выручила 45000 рублей. Доверенность составлена 10 октября 2017 г., значит в этот день ФИО5999 и была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа от 10.10.2017 г. сумма на сертификате ФИО5999 составляла 453 026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ было выдано наличными 250000 рублей. Посреднику, она передала 218 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 10 октября 2017 г. ФИО7852 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453 026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО7852 по ее указанию сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной денежную сумму в размере 445000 рублей. Деньги в сумме 453 026 рублей никто матери не передавал. ФИО5999 написала расписку на имя ФИО7852 о получении данной суммы. На самом деле она таких денег не получала. На руки ей передали другую сумму. Затем ФИО7852 и ФИО8587 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО7852 передала его Бородиной. ФИО8587 оформил разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина сообщила ей о готовности пакета документов на ФИО5999. После чего, полный пакет, ФИО7852 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Кургана. После чего, Пенсионной Фонд на счет ГЦЖ перечислил денежные средства в сумме 453 026 рублей. Относительно владельца МСК – ФИО6061 Е.С. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383, деньги у Бородиной брала она (ФИО2811), в ежедневнике указано, что посредником была Томилова (Жмура), с указанной сделки она (ФИО2811) выручила 45000 рублей. Доверенность составлена 14 октября 2017 г., значит в этот день ФИО6061 и приехала в г. Курган. Исходя из договора денежного займа от 14.10.2017 г. сумма на сертификате ФИО6061 составляла 453 026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ было выдано 250000 рублей. Посреднику она передала 218 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 16 октября 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453 026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 по ее указанию сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной денежную сумму в размере 435000 рублей. Деньги в сумме 453 026 рублей никто матери не передавал. ФИО6061 написала расписку на имя ФИО4383 о получении данной суммы. На самом деле она таких денег не получала. На руки ей передали другую сумму. Затем ФИО4383 и кто-то из риелторов ГЦЖ передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4383 передала его Бородиной. Риелтор ГЦЖ оформил разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина сообщила ей о готовности пакета документов на ФИО6061. После чего, полный пакет, ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Кургана. После чего, Пенсионной Фонд на счет ГЦЖ перечислил денежные средства в сумме 453 026 рублей. Относительно владельца М(С)К – ФИО6336 А.Г. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383, деньги у Бородиной брала – она (ФИО2811), посредником был мужчина, который представлялся Максимом. В ежедневнике рядом с фамилией матери ею указаны расчеты, а именно сколько денег было на сертификате матери, сколько она передала посреднику и сколько отдали матери. ГЦЖ согласно ее записям, передало ей наличными 250000 рублей. Посреднику, она передала 208 000 рублей. Доверенность составлена 18 ноября 2017 г., значит в этот день ФИО6336 и привезли в г. Курган. Исходя из договора денежного займа от 18.11.2017 г. сумма на сертификате ФИО6336 составляла 443 026 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 20 ноября 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 443 026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 по ее указанию сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ, она передала Бородиной данные денежные средства за вычетом своей выручки. Деньги в сумме 443026 рублей никто матери не передавал. ФИО6336 написала расписку на имя ФИО4383 о получении данной суммы. На самом деле она таких денег не получала. На руки ей передали другую сумму. Затем ФИО4383 и ФИО8547 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4383 передала его Бородиной. ФИО8547 оформила разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина сообщила ей о готовности пакета документов на ФИО6336. После чего, полный пакет, ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд через МФЦ г. Кургана. После чего, Пенсионной Фонд на счет ГЦЖ перечислил денежные средства в сумме 443 026 рублей. Относительно средств М(С)К ФИО6283 А.В., показала, что сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО7852, около фамилии матери в ее ежедневнике указана буква «А», что означает, что деньги у Бородиной брала ФИО3672, посредником был мужчина, который представлялся Максимом. Рядом с фамилией матери ею указаны расчеты, а именно сколько денег было на сертификате матери, сколько она передала посреднику и сколько отдали матери. ГЦЖ передали наличными 250000 рублей. Посреднику, ФИО3672 передала 218 000 рублей. Доверенность составлена 18 ноября 2017 года, значит в этот день ФИО6283 и была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа от 18.11.2017 г. сумма на сертификате ФИО6283 составляла 453 026 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 21 ноября 2017 г. ФИО7852 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453 026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО7852 по ее указанию сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной денежную сумму в размере 445000 рублей. Деньги в сумме 453 026 рублей никто матери не передавал. ФИО6283 написала расписку на имя ФИО7852 о получении данной суммы. На самом деле она таких денег не получала. Затем ФИО7852 и ФИО3958 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО7852 передала его Бородиной. ФИО3958 оформил разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина сообщила ей о готовности пакета документов на ФИО6283. После чего полный пакет ФИО7852 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Кургана. После чего, Пенсионной Фонд на счет ГЦЖ перечислил денежные средства в сумме 453 026 рублей. Относительно средств М(С)К ФИО6185 Е.А., показала, что сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. Около фамилии матери в ее ежедневнике указана буква «А», что означает, что деньги у ГЦЖ брала ФИО3672. Также рядом с буквами «С.С.» в ежедневнике указано «Макс». Значит посредником в данном случае был мужчина, который представлялся Максимом. Рядом с фамилией матери ею указаны расчеты, а именно сколько денег было на сертификате матери, сколько она передала посреднику и сколько отдали матери. Доверенность составлена 18 ноября 2017 года, значит в этот день ФИО6185 и была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа от 18.11.2017 г. сумма на сертификате ФИО6185 составляла 342 194 рублей. В ее ежедневнике имеется запись – «долг», что означает что данную мать ею была отработана за долги перед Дергуновой. То есть никаких денег у Дергуновой она не брала, а рассчитывала мать за счет своих средств. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 24 ноября 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 342194 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 по ее указанию сняла и передала ей. Затем, либо она, либо ФИО3672 увезли деньги в ГЦЖ, где передали их Бородиной в полном объеме. Деньги в сумме 342194,22 рублей никто матери не передавал. ФИО6185 написала расписку на имя ФИО4383 о получении данной суммы. На самом деле она таких денег не получала. Затем ФИО4383 и ФИО8295 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4383 передала его Бородиной. ФИО8295 оформил разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина сообщила ей о готовности пакета документов на ФИО6185. После чего полный пакет ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд через МФЦ г. Тюмени. После чего, Пенсионной Фонд на счет ГЦЖ перечислил денежные средства в сумме 342194, 22 рублей. Относительно средств М(С)К ФИО6491 К.В., показала, что сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. Доверенность составлена 06 декабря 2017 года, значит в этот день ФИО6491 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа от 06.12.2017 г. сумма на сертификате ФИО6491 составляла 428 026 рублей. Согласно расписке, написанной на имя Дергуновой, ФИО3672 были переданы наличными деньги в сумме 230000 рублей. Посреднику она передала 188 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 11 декабря 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 428 026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной денежную сумму в размере 425000 рублей. Деньги в сумме 428 026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО4383 и ФИО8295 начали оформлять пакет документов. После чего, ФИО4383 направила пакет документов в Пенсионный Фонд г. Иркутска, заказным письмом. Относительно владельца МСК – ФИО6231 С.О. может пояснить следующее: исходя из доверенности и записи в ежедневнике сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО7852, деньги у ГЦЖ (Бородиной) брала – она (ФИО2811), посредником был мужчина, который представлялся Максимом. Рядом с фамилией матери ею указаны расчеты, а именно сколько денег было на сертификате матери, сколько она передала посреднику и сколько отдали матери. Доверенность составлена 18 ноября 2017 года, значит в этот день ФИО6231 и была в г. Курган. Исходя из договора денежного займа от 18.11.2017 г. сумма на сертификате ФИО6231 составляла 410 610 рублей. То есть ГЦЖ наличными передали 200000 рублей. Посреднику она передала 175 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 01 декабря 2017 г. ФИО7852 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 410 610 рублей от ГЦЖ, которые ФИО7852 по ее указанию сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной денежную сумму в размере 395000 рублей. Деньги в сумме 410610 рублей никто матери не передавал. ФИО6231 написала расписку на имя ФИО7852 о получении данной суммы. На самом деле она таких денег не получала. На руки ей передали другую сумму. Затем ФИО7852 и ФИО8295 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО7852 передала его Бородиной. ФИО8295 оформил разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина сообщила ей о готовности пакета документов на ФИО6231. После чего, полный пакет, ФИО7852 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Кургана. После чего, Пенсионной Фонд на счет ГЦЖ перечислил денежные средства в сумме 410 610 рублей. Относительно владельца М(С)К – ФИО6437 Е.В., может пояснить следующее: исходя из доверенности и записи в ежедневнике сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383, посредником была Антонова (Бедерина). Доверенность составлена 27 ноября 2017 года, значит в этот день ФИО6437 и приезжала в г. Курган. Согласно договору денежного займа от 27.11.2017 г. сумма на сертификате ФИО6437 составляла 392 194 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ООО ГЦЖ выдало наличными 150 000 рублей. В настоящее время сказать сколько денежных средств было передано ФИО6437 она не может. ФИО6437 рассчитывала Бедерина. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 29 ноября 2017 г. ФИО4383 по доверенности по указанию Дергуновой. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 392 194 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей, а она в свою очередь увезла их в ГЦЖ, где передала Бородиной денежную сумму в размере 345000 рублей. Деньги в сумме 392194 рублей никто матери не передавал. Так как Дергунова выдавала только половину займа. Затем ФИО4383 и ФИО8547 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4383 передала его Бородиной, задача которой было собрать весь комплект для направления его в Пенсионный Фонд. ФИО8547 оформила разрешение на строительство на земельном участке. Во всех случаях разрешение на строительство оформляли риелторы ГЦЖ. После того, как ФИО8547 было оформлено разрешение на строительство, Бородина позвонила ей по телефону и сообщила о том, что мне необходимо забрать готовый пакет документов на ФИО6437. Весь комплект документов, во всех случаях, она получала от Бородиной. После чего ее риелтор, данный пакет сдавался в Пенсионный Фонд, через МФЦ. В данном случае пакет документов сдала ФИО4383, которая действовала на основании выданной ей доверенности. Относительно владельца М(С)К – ФИО6545 И.А., может пояснить следующее: согласно доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. Доверенность и обязательство от 9 декабря 2017 года, значит в этот день ФИО6545 была в г. Кургане. Кто из посредников привез ФИО6545 в г. Курган, сказать затрудняется, записей в ежедневнике от данного числа у нее нет. Исходя из договора денежного займа от 09.12.2017 г. сумма на сертификате ФИО6545 составляла 428026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что в ГЦЖ выдало ей для расчета с клиентом и посредником 220000 рублей, посреднику она передала 188000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 15 декабря 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 428026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ ей Бородиной было отдано 415000 рублей. Деньги в сумме 428026 рублей никто матери не передавал, так как всю сумму Дергунова не выдавала. Затем ФИО4383 и ФИО8320 оформляли вышеуказанный пакет документов, который в итоге оказывался у Бородиной, так как конечным результатом в оформлении всех бумаг было разрешение на строительство, которое из администраций районов забирали риелторы ГЦЖ. После того, как пакет документов был готов, ей звонила Бородина и сообщали о его готовности. После чего, полный пакет, ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Кургана. Относительно владельца МСК – ФИО6607 О.Н. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. На сколько она помнит ФИО6545 и ФИО6607 привезли вдвоем. Записи в ежедневнике по ФИО6607 и ФИО6545 у нее нет, однако помнит, что их привезла Антонова (Бедерина). Доверенность и обязательство составлены 9 декабря 2017 г. Исходя из договора денежного займа от 09.12.2017 г. сумма на сертификате ФИО6607 составляла 374 779 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ выдано ей 150000 рублей, посреднику она передала 110 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 14 декабря 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 374779 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной денежную сумму в размере 345000 рублей. Деньги в сумме 374 779 рублей ФИО6607 не получала. С ФИО6607, также как и с ФИО6545, рассчиталась Антонова. Затем ФИО4383 и ФИО8320 оформили весь пакет документов, который в последующем ФИО4383 был сдан в Пенсионный Фонд через МФЦ. Относительно владельца МСК – ФИО6738 О.А. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. Доверенность и обязательство составлены 16 декабря 2017 года, значит ФИО6738 была в г. Кургане в этот день. Кто из посредников привез ФИО6738 в г. Курган, сказать затрудняется, записей в ежедневнике от данного числа у нее нет. Исходя из договора денежного займа от 16.12.2017 г. сумма на сертификате ФИО6738 составляла 390 610 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что в ГЦЖ выдано ей 180000 рублей, посреднику она передала 165 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 19 декабря 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 390 610 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла со счета и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной денежную сумму в размере 375 000 рублей, за вычетом ее выручки 25000 рублей. Затем ФИО4383 и ФИО8503 начали оформлять пакет документов. Исходя из материалов находящийся в деле Пенсионного Фонда, договор денежного займа составлялся дважды. Второй раз 19.03.2018 от 15 марта 2018 г. В этот раз договор денежного займа подписывала ФИО4383, действующая на основании доверенности от имени ФИО6738. По каким причинам пересоставлялся договор денежного займа сказать не может. Допускает, что возникли проблемы при оформлении разрешения на земельный участок. Так как, согласно делу, оно было выдано только в январе 2018 г., а договор денежного займа подписан ранее, в связи с чем пришлось его переподписывать, так как случалось, что Пенсионный Фонд ставил условие, о том, что разрешение на строительство должно быть оформлено ранее чем составлен договор денежного займа. Таким образом, ее риелтор в данном случае сработал дважды. То есть оформлял документы два раза. Второй раз ФИО4383 открыла банковский счет 28 марта 2018 г. В этот же день сняла деньги и передала их ей. А она в свою очередь увезла деньги Бородиной в полном объеме. Затем, новый пакет, ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Тюмени, так как в тот период времени, согласно изменениям, документы должны сдаваться по месту жительства владельца МСК. Документы ездил сдавать во всех случаях, ее риелтор. Риелтор ездил за ее счет. Относительно владельца МСК – ФИО6799 К.С. может пояснить следующее: исходя из доверенности, предоставленной ей для обозрения, сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. Доверенность и обязательство составлены 16 декабря 2017 г., значит ФИО6799 была в г. Кургане в этот день. Кто из посредников привез ФИО6799 в г. Курган, сказать затрудняется, записей в ежедневнике от данного числа у нее нет. Исходя из договора денежного займа от 16.12.2017 сумма на сертификате ФИО6799 составляла 428 026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что в ГЦЖ ей было выдано 220000 рублей, посреднику она должна была передать 188 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 19 декабря 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 428 026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла со счета и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной денежную сумму за вычетом ее выручки. Затем ФИО4383 и ФИО8503 начали оформлять пакет документов. Исходя из материалов находящийся в деле Пенсионного Фонда, договор денежного займа составлялся дважды. Второй раз 20.03.2018 от 15 марта 2018 г. В этот раз договор денежного займа подписывала ФИО4383, действующая на основании доверенности от имени ФИО6799. По каким причинам пересоставлялся договор денежного займа сказать не может. Допускает, что возникли проблемы при оформлении разрешения на земельный участок. Такая же, как и у ФИО6738. Потому что разрешение на строительство также подписано главой администрации только в январе 2018 года. Второй раз ФИО4383 открыла банковский счет 28 марта 2018 г. В этот же день сняла деньги и передала их ей. А она в свою очередь увезла деньги Бородиной, в полном размере. Затем, новый пакет, ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Тюмени, так как в тот период времени, согласно изменениям, документы должны сдаваться по месту жительства владельца МСК. Документы ездил сдавать во всех случаях, ее риелтор. Риелтор ездил за ее счет. Также в деле имеется еще одно обязательство, подписанное ФИО6799 19.04.2018 г. Обязательство, было подписано у нотариуса г. Тюмени. В данном обязательстве прописан адрес земельного участка, его кадастровый номер, а также номер разрешения на строительство. Скорее всего подписывать с ФИО6799 новое обязательство в г. Тюмени, ездила по ее указанию ФИО4383. Подписывалось новое обязательство, так как это было очередное условие Пенсионного Фонда при приеме документов. Относительно владельца МСК – ФИО6866 И.А. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывал риелтор ФИО4383. Записи в ежедневнике от данного числа нет. Доверенность составлена 21 декабря 2017 г., значит в этот день ФИО6866 и привезли в г. Курган. Исходя из договора денежного займа от 21.12.2017 сумма на сертификате ФИО6866 составляла 453026 рублей. Из указанной суммы может сделать вывод, что ГЦЖ ей было выдано 250000 рублей. Об этом также свидетельствует расписка, предоставленная ей следователем для обозрения. Согласно указанной расписке Дергунова выдала ей денежный займ в размере 250000 рублей, посреднику она передала 228 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 22 декабря 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передал ей. В офисе ГЦЖ, она передала Бородиной данную сумму за вычетом своей выручки 25000 рублей. Деньги в сумме 453026 рублей никто матери не передавал. Хотя ФИО6866 написала расписку на имя ФИО4383 о получении данной суммы. Распика писалась для того чтобы подстраховать себя от дальнейшего обращения матери в Пенсионный Фонд. Затем ФИО4383 и ФИО8503 оформили весь вышеуказанный пакет документов. Полный пакет ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд через МФЦ Исетского района Тюменской области, так как согласно документам ФИО6866 жительница данного района. Относительно владельца МСК – ФИО6927 А.С. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывал риелтор ФИО4383. Доверенность составлена 25 декабря 2017 года, значит в этот день ФИО6927 привезли в г. Курган. Исходя из договора денежного займа от 25.12.2017 сумма на сертификате ФИО6927 составляла 453 026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ выдало ей наличными 250000 рублей. Помнит, что в случае с ФИО6927 посредником была Томилова (Жмура), которой она дала 213 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 26 декабря 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной данные деньги, за вычетом своей выручки. Деньги в сумме 453 026 рублей никто матери не передавал. ФИО6927 написала расписку на имя ФИО4383 о получении данной суммы. Хотя на самом деле ей таких денег никто не давал. Затем ФИО4383 и ФИО8547 начали оформлять пакет документов. Исходя из материалов находящийся в деле Пенсионного Фонда, договор денежного займа составлялся дважды. Второй раз 26.03.2018 от 19 марта 2018 г. В этот раз договор денежного займа подписывала ФИО4383, действующая на основании доверенности от имени ФИО6927. По каким причинам пересоставлялся договор денежного займа сказать не может. Допускает, что возникли либо проблемы при оформлении разрешения на земельный участок, а раз долго по времени оформляли разрешение на строительство, истекли сроки денежного займа (120 календарных дней прописанные в договоре). Второй раз ФИО4383 открыла банковский счет 04 апреля 2018 г. В этот же день сняла деньги и передала их ей. А она в свою очередь увезла деньги Бородиной в полном объеме. Затем, новый пакет, ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Тюмени, так как ФИО6927 жительница г. Тюмени. Документы в г. Тюмень, ездила сдавать ФИО4383. Также в деле имеется еще одно обязательство, подписанное ФИО6927 19.04.2018. Обязательство, было подписано у нотариуса г. Тюмени. В данном обязательстве прописан адрес земельного участка, его кадастровый номер, а также номер разрешения на строительство. Скорее всего ФИО4383 подписала с ФИО6927, ФИО6799 и ФИО6738 данное обязательство в один день. Подписывалось новое обязательство, так как это было очередное условие Пенсионного Фонда при приеме документов. Относительно владельца МСК – ФИО7047 С.В.может пояснить следующее: исходя из доверенности, предоставленной ей для обозрения, сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. Доверенность составлена 15 января 2018 г., значит в этот день ФИО7047 привезли в г. Курган. Исходя из договора денежного займа от 15.01.2018 г. сумма на сертификате ФИО7047 составляла 368 714 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ выдало ей 150 000 рублей. В настоящее время сказать сколько денежных средств было передано ФИО7047 она не может. Посреднику, она передала 143 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 15 января 2018 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 368 174 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной эти деньги за вычетом своей выручки. Деньги в сумме 368 714 рублей никто матери не передавал. ФИО7047 написала расписку на имя ФИО4383 о получении данной суммы. Хотя на самом деле ей таких денег никто не передавал. Затем ФИО4383 и ФИО8547 начали оформлять пакет документов. Исходя из материалов находящийся в деле Пенсионного Фонда, договор денежного займа составлялся дважды. Второй раз 30.03.2018. В этот раз договор денежного займа подписывала ФИО4383, действующая на основании доверенности от имени ФИО7047. По каким причинам пересоставлялся договор денежного займа сказать не может. Допускает, что возникли проблемы при оформлении разрешения на земельный участок. Второй раз ФИО4383 открыла банковский счет 27 апреля 2018 г., в этот же день сняла деньги и передала их ей. А она в свою очередь увезла деньги Бородиной. Затем, новый пакет ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд через МФЦ Тюменской области. Относительно владельца МСК – ФИО7108 В.В. может пояснить следующее: исходя из доверенности, сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. Также для обозрения ей предоставлена расписка от 18 января 2018 г., согласно которой ФИО3672 было выдано Дергуновой наличные на сумму 180000 рублей. Доверенность составлена 18 января 2018 г., значит в этот день ФИО7108 приехала в г. Курган. Исходя из договора денежного займа от 18.01.2018 г. сумма на сертификате ФИО7108 составляла 360 355 рублей. Из указанной суммы может сделать вывод, что ГЦЖ было выдано 180000 рублей. Посреднику, то есть Томиловой (Жмуре), она передала 130 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 18 января 2018 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 360 355 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 по ее указанию сняла и передала ей. А она в свою очередь передала деньги Бородиной. Деньги в сумме 360 355 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО4383 и ФИО8503 начали оформлять пакет документов. Исходя из материалов находящийся в деле Пенсионного Фонда, договор денежного займа составлялся дважды. Второй раз 17.04.2018 от 11 апреля 2018 г. В этот раз договор денежного займа подписывала ФИО4383, действующая на основании доверенности от имени ФИО7108. По каким причинам пересоставлялся договор денежного займа сказать не может. Допускает, что возникли проблемы при оформлении разрешения на земельный участок. Второй раз ФИО4383 открыла банковский счет 27 апреля 2018 г., в этот же день сняла деньги и передала их ей. А она в свою очередь увезла деньги Бородиной, и передала ей их в полном объеме. Затем, новый пакет, ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ Тюменской области.

Относительно владельца МСК – ФИО7169 Л.В. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО8049, которая принимала участие в оформлении одной сделки. Также для обозрения ей предоставлена расписка от 19 января 2018 г., согласно которой ФИО3672 было выдано Дергуновой наличные на сумму 200000 рублей. Доверенность составлена 19 января 2018 г. значит в этот день ФИО7169 и приехала в г. Курган. Исходя из договора денежного займа от 19.01.2018 г. сумма на сертификате ФИО7169 составляла 428 026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ было выдано 200000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 22 января 2018 г. ФИО8049 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 428 026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО8049 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной эти деньги за вычетом своей выручки. Деньги в сумме 428 026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО8049 и ФИО3958 оформили пакет документов, которые ФИО8049 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ Свердловской области. В марте 2018 г. Пенсионным Фондом на счет ГЦЖ были перечислены деньги в сумме 428026 рублей. Относительно владельца МСК – ФИО7332 З.В. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. Доверенность составлена 19 января 2018 г. значит в этот день ФИО7332 и была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа от 19.01.2018 г. сумма на сертификате ФИО7332 составляла 428 026 рублей. Помнит, что ФИО7332 привезла Томилова (Жмура), которой она передала 188 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 19 января 2018 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 428 026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 по ее указанию сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной эти деньги за вычетом своей выручки. Деньги в сумме 428 026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО4383 и ФИО3958 начали оформлять пакет документов. Исходя из материалов находящийся в деле Пенсионного Фонда, договор денежного займа составлялся дважды. Второй раз 18.03.2018. В этот раз договор денежного займа подписывала ФИО4383, действующая на основании доверенности от имени ФИО7332. По каким причинам пересоставлялся договор денежного займа сказать не может. Второй раз ФИО4383 открыла банковский счет 22 марта 2018 г. В этот же день сняла деньги и передала их ей. А она в свою очередь увезла деньги Бородиной и передала ей их в полном объеме. Затем, новый пакет ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ Тюменской области. Относительно владельца МСК – ФИО7272 А.А. может пояснить следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. Также для обозрения ей предоставлена расписка от 19 января 2018 года, согласно которой ФИО3672 было выдано Дергуновой наличными 200000 рублей. Доверенность составлена 19 января 2018 г., значит в этот день ФИО7272 и привезли в г. Курган. Исходя из договора денежного займа от 19.01.2018 г. сумма на сертификате ФИО7272 составляла 408 026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей наличными выдали 200000 рублей. Кто именно был посредником не помнит, посреднику она передала 183 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 22 января 2018 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 408 026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 по ее указанию сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной данные деньги за вычетом своей выручки 30000 рублей. Деньги в сумме 408 026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО4383 и ФИО3958 начали оформлять пакет документов. Исходя из материалов находящийся в деле Пенсионного Фонда, договор денежного займа составлялся дважды. Второй раз 17.03.2018, в этот раз договор денежного займа подписывала ФИО4383, действующая на основании доверенности от имени ФИО7272. По каким причинам пересоставлялся договор денежного займа сказать не может. Второй раз ФИО4383 открыла банковский счет 29 марта 2018 г., в этот же день сняла деньги и передала их ей. А она в свою очередь увезла деньги Бородиной и передала ей их в полном объеме. Затем, новый пакет документов ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ Тюменской области. Относительно владельца МСК – ФИО6666 М.Н. может пояснить следующее: исходя из доверенности, предоставленной ей для обозрения, сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. Помнит, что эту мать привезла Томилова (Жмура). Доверенность составлена 15 декабря 2017 г., значит в этот день ФИО6666 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа от 15.12.2017 г. сумма на сертификате ФИО6666 составляла 408 026 рублей. ГЦЖ было выдано ей наличными 200000 рублей. Сказать сколько денежных средств было передано ФИО6666 она не может. Посреднику, то есть Томиловой она передала 168 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 18 декабря 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 408 026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной данные деньги, за вычетом своей выручки. Деньги в сумме 408 026 рублей никто матери не передавал. После оформления всех вышеперечисленных документов, ФИО4383 полный пакет сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ Тюменской области. Исходя из материалов находящийся в деле Пенсионного Фонда, договор денежного займа составлялся дважды. Второй раз 05.03.2018, в этот раз договор денежного займа подписывала ФИО4383, действующая на основании доверенности от имени ФИО6666. По каким причинам пересоставлялся договор денежного займа сказать не может. Второй раз ФИО4383 открыла банковский счет 23 апреля 2018 г., в этот же день сняла деньги и передала их ей. А она в свою очередь увезла деньги Бородиной, и передала ей их в полном объеме. Затем, новый пакет документов ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ Тюменской области. Относительно владельца МСК – ФИО7394 Н.В. пояснила следующее: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО7852, помнит, что она была от посредников из г. Тюмени. Доверенность составлена 26 января 2018 г. значит в этот день ФИО7394 и привезли в г. Курган. Исходя из договора денежного займа от 06.03.2018 г. сумма на сертификате ФИО7394 составляла 408 026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей было выдано 200000 рублей. Посреднику она передала 183 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 18 декабря 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 408026 р. от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной данные деньги за вычетом своей выручки. Деньги в сумме 408 026 рублей никто матери не передавал. После оформления всех вышеперечисленных документов, ФИО4383, полный пакет, сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ Тюменской области. Исходя из материалов находящийся в деле Пенсионного Фонда, договор денежного займа составлялся дважды. Второй раз 06.03.2018. В этот раз договор денежного займа подписывала ФИО7852, действующая на основании доверенности от имени ФИО7394. По каким причинам пересоставлялся договор денежного займа сказать не может. Второй раз ФИО7852 открыла банковский счет 26 марта 2018 г., в этот же день сняла деньги и передала их ей. А она в свою очередь увезла деньги Бородиной, и передала ей их в полном объеме. Затем, новый пакет документов ФИО7852 сдала в Пенсионный Фонд, заказным письмом в Пенсионный Фонд г. Нижневартовска. Относительно владельца МСК – ФИО7573 И.В. может пояснить следующее: исходя из договора денежного займа от 09.04.2018 г. сумма на сертификате ФИО7573 составляла 453 026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ выдало ей наличными 250000 рублей. Помнит, что ФИО7573 привела Антонова (Бедерина), которой она передала 218 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 09 апреля 2018 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453 026 р. от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной данные деньги за вычетом своей выручки 40000 рублей. Деньги в сумме 453 026 рублей никто матери не передавал. После оформления всех вышеперечисленных документов, ФИО4383, полный пакет, сдала в Пенсионный Фонд, через МФЦ г. Кургана. Относительно владельца МСК – ФИО5728 И.А. может пояснить следующее: исходя из доверенности от 19 сентября 2017 г. ФИО5728 оформляла документы в указанный день. Исходя из договора денежного займа от 29.11.2017 г. сумма на сертификате ФИО5728 составляла 433 026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей было передано наличными 230000 рублей. Помнит, что ФИО5728 привела Антонова (Бедерина), которой она передала 193 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 12 декабря 2017 г. ФИО8356 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 433 026 р. от ГЦЖ, которые ФИО8356 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной данные деньги за вычетом своей выручки. Деньги в сумме 433 026 рублей никто матери не передавал. После оформления всех вышеперечисленных документов, которые забрали от Бородиной, ФИО4383 сдала в Пенсионный Фонд через МФЦ г. Кургана. Относительно владельца М(С)К – ФИО5925 А.И. может пояснить следующее: исходя из доверенности от 26 сентября 2017 г. ФИО5925 оформляла документы в указанный день. Исходя из договора денежного займа сумма на сертификате ФИО5925 составляла 453 026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей выдало наличными 250000 рублей. Помнит, что Ижболжину привела Антонова (Бедерина), которой она передала 213 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 11 декабря 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453026 р. от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной указанные деньги за вычетом своей выручки. Деньги в сумме 453 026 рублей никто матери не передавал. После оформления всех документов, ФИО4383 полный пакет сдала в Пенсионный Фонд через МФЦ г. Кургана. относительно владелицы МСК – ФИО3862 Н.В. пояснила: исходя из доверенности сопровождение по сделке оказывала ФИО3923. Доверенность составлена 19 апреля 2017 г., значит в этот день ФИО3862 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа сумма на сертификате ФИО3862 составляла 428026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей наличными было выдано 220000 рублей. Данную женщину не помнит, скорее всего ее привозила либо Антонова, либо Томилова, посреднику она передала 188 000 рублей. ФИО3862 осматривать земельный участок не возили, он оформлялся в собственность владельца МСК для того чтобы выполнить условие Пенсионного Фонда и получить денежные средства с ее сертификата. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 20 апреля 2017 г. ФИО3923 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 428026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО3923 сняла и передала ей, а она в свою очередь, согласно указанию Дергуновой, в этот же день увезла деньги в ГЦЖ, где передала их Бородиной за вычетом своей выручки. Деньги в сумме 428026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО3923 и ФИО3958 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО3923 передала его Бородиной, ФИО3958 оформил разрешение на строительство на земельном участке. Во всех случаях разрешение на строительство оформляли риелторы ГЦЖ. После того, как ФИО3958 оформил разрешение на строительство, Бородина позвонила ей по телефону и сообщила о том, что ей необходимо забрать «пакет» документов на ФИО3862. Весь комплект документов она во всех случаях получала от Бородиной. После чего, пакет документов был сдан ФИО3923 в отделение Пенсионного фонда через МФЦ г. Кургана. Согласно еще одному платежному поручению, денежные средства из Пенсионного Фонда в ГЦЖ поступили в июне 2017 г. Относительно владелицы МСК – ФИО4121 К.А. пояснила: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывал ФИО4174. Доверенность составлена 29 июня 2017 г., значит в этот день ФИО4121 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа сумма на ее сертификате составляла 428026 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей наличными было выдано 220000 рублей, посреднику она передала 188 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 30 июня 2017 г. ФИО4174 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 428026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4174 снял и передала ей, а она в свою очередь, согласно указанию Дергуновой в этот же день увезла деньги в ГЦЖ, где передала их Бородиной за вычетом своей выручки в размере 40000 рублей. Деньги в сумме 428026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО4174 передал договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4174 передал его Бородиной. После того, как ФИО4174 оформил разрешение на строительство, Бородина позвонила ей и сообщила о том, что ей необходимо забрать «пакет» документов на ФИО4121. Весь комплект документов она во всех случаях получала от Бородиной, которая проверяла наличие и правильность заполнения всех документов. После чего, пакет документов был сдан ФИО4174 в отделение ПФ через МФЦ г. Кургана. Согласно еще одному платежному поручению, денежные средства из ПФ в ГЦЖ поступили в августе 2017 г. Относительно владелицы МСК – ФИО4330 Э.Е. пояснила: исходя из доверенности сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО3923. Доверенность составлена 29 июня 2017 г., значит в этот день ФИО4330 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа сумма на сертификате ФИО4330 составляла 368 748,72 рублей. Скорее всего она приехала вместе с ФИО4121. Из указанной суммы может сделать вывод, что ГЦЖ ей наличными было выдано 200000 рублей, посреднику она передала 128 000 рублей. Согласно договору займа ФИО4330 предоставлялся земельный участок, который она не осматривала. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 30 июня 2017 г. ФИО3923 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 368 748,72 рублей от ГЦЖ, которые ФИО3923 сняла и передала ей, а она в свою очередь, согласно указанию Дергуновой в этот же день увезла деньги в ГЦЖ, где передала их Бородиной за вычетом ее прибыли. Затем ФИО3923 и ФИО3958 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО3923 передала его Бородиной, ФИО3958 оформил разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина позвонила ей и сообщила о том, что ей необходимо забрать «пакет» документов на ФИО4330. После чего, пакет документов был сдан ФИО3923 в отделение ПФ через МФЦ г. Кургана. Согласно еще одному платежному поручению, денежные средства из ПФ в ГЦЖ поступили в сентябре 2017 г. Относительно владелицы МСК – ФИО4966 Ю.В. пояснила: сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. Доверенность составлена 5 июля 2017 г., значит в этот день ФИО4966 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа сумма на сертификате ФИО4966 составляла 428026 рублей. Помнит, что за указанную мать ГЦЖ ей наличными было выдано 200000 рублей, посреднику она передала 188 000 рублей. ФИО4966 предоставлялся земельный участок, который она не осматривала. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 6 июля 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 428026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей, а она в свою очередь, согласно указанию Дергуновой в этот же день увезла деньги в ГЦЖ, где передала их Бородиной за вычетом своей прибыли. Деньги в сумме 428026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО4383 и ФИО8320 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4383 передала его Бородиной, а ФИО8320 оформила разрешение на строительство на земельном участке. После того Бородина позвонила ей и сообщила, что ей необходимо забрать «пакет» документов на ФИО4966. После чего, пакет документов был сдан ФИО4383 в отделение ПФ через МФЦ г. Кургана. Согласно еще одному платежному поручению, денежные средства из ПФ в ГЦЖ поступили в сентябре 2017 г. Относительно владелицы МСК – ФИО5020 О.В. поясниа: сопровождение по указанной сделке оказывал ФИО4174. Доверенность составлена 8 июля 2017 года, значит в этот день ФИО5020 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа сумма на сертификате ФИО5020 составляла 408026 рублей. За указанную мать ГЦЖ ей наличными было выдано 200000 рублей, посреднику она передала 168 000 рублей. ФИО5020 предоставлялся земельный участок, который она не сматривала. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 10 июля 2017 г. ФИО4174 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 408026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4174 снял и передал ей, а она в свою очередь, согласно указанию Дергуновой в этот же день увезла деньги в ГЦЖ, где передала их Бородиной за вычетом своей прибыли. Деньги в укзанной сумме никто матери не передавал. Затем ФИО4174 и ФИО4054 провели оформление документом, которые были сданы ФИО4174 в отделение ПФ через МФЦ г. Кургана. Согласно еще одному платежному поручению, денежные средства из ПФ в ГЦЖ поступили в сентябре 2017 года. Относительно владелицы МСК – ФИО5083 И.Т. пояснила: сопровождение по сделке оказывала ФИО7852. Доверенность составлена 10 июля 2017 года, значит в этот день ФИО5083 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа сумма на сертификате ФИО5083 составляла 428026 рублей. За указанную мать ГЦЖ ей наличными было выдано 200000 рублей, посреднику она передала 168 000 рублей. ФИО5083 предоставлялся земельный участок, который она не осматривалаю. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 11 июля 2017 г. ФИО7852 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 428026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО7852 сняла и передала ей, а она в свою очередь, согласно указанию Дергуновой в этот же день увезла деньги в ГЦЖ, где передала их Бородиной. Деньги в сумме 428026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО7852 и ФИО4054 подготовили пакет документов, который был сдан в отделение ПФ через МФЦ г. Кургана. Согласно еще одному платежному поручению, денежные средства из Пенсионного Фонда в ГЦЖ поступили в сентябре 2017 года. Относительно владелицы МСК – ФИО5146 Ю.В. пояснила: сопровождение по указанной сделке оказывал ФИО4174. Доверенность составлена 11 июля 2017 года, значит в этот день ФИО5146 была в г. Кургане. Исходя из договора денежного займа сумма на сертификате ФИО5146 составляла 374779,15 рублей. Из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей наличными было выдано 180000 рублей. Сколько денежных средств было передано ФИО5146 посредником, она не знает. Посреднику она передала 140 000 рублей. ФИО5146 предоставлялся земельный участок, который она не осматривала. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 17 июля 2017 г. ФИО4174 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 374779, 15 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4174 снял и передал ей, а она в свою очередь, согласно указанию Дергуновой в этот же день увезла деньги в ГЦЖ, где передала их Бородиной. Затем ФИО4174 и ФИО4054 подготовили пакет документов, который был сдан в отделение ПФ через МФЦ г. Кургана. Согласно еще одному платежному поручению, денежные средства из Пенсионного Фонда в ГЦЖ поступили в сентябре 2017 года. Относительно владельца МСК – ФИО5206 Ю.И. пояснила: сопровождение по сделке оказывала ФИО4383. Доверенность составлена 19 июля 2017 г., значит в этот день ФИО5206 приехала в г. Курган. Исходя из договора денежного займа сумма на сертификате ФИО5206 составляла 453026 рублей, из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей наличными передали 220000 рублей, посреднику она передала 188т.р.. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 20 июля 2017 г. ФИО4383 по доверенности. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. Во всех случаях договор денежного займа составлялся на полную сумму сертификата, с копейками. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной данные денежные средства за исключением своей прибыли. Деньги в указанной сумме никто матери не передавал, хотя ею была написана расписка о получении всей суммы сертификата. Затем ФИО4383 и ФИО3958 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4383 передала его Бородиной, а ФИО3958 оформил разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина позвонила ей и сообщила о том, что ей необходимо забрать документы на ФИО5206. Полный пакет ФИО4383 передала в ПФ через МФЦ г. Кургана. Относительно владельца МСК – ФИО7009 Н.В. пояснила: сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383. Посредником был мужчина из Свердловской области. Доверенность составлена 15 января 2018 г., значит в этот день ФИО5206 приехала в г. Курган. Исходя из договора денежного займа сумма на сертификате ФИО7009 составляла 453026 рублей, из указанной суммы, может сделать вывод, что ГЦЖ ей наличными передали 220000 рублей, посреднику она передала 98000 рублей, а оставшуюся часть она передала ФИО7009, на которую оформлялся в собственность земельный участок, который она не смотрела. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери был открыт 15 января 2018 г., на который в этот же день поступили деньги в сумме 453026 рублей от ГЦЖ, которые сняла ФИО4383 и передала ей. В офисе ГЦЖ она передала Бородиной данные денежные средства за исключением своей выгоды. Деньги в сумме 453026 рублей никто матери не передавал, хотя ею была написана расписка о получении всей суммы сертификата. Затем ФИО4383 и ФИО8547 передали договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4383 передала его Бородиной, а ФИО8547 оформила разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина позвонила ей и сообщила, что ей необходимо забрать документы на ФИО7009. Полный пакет ФИО4383 передала в ПФ через МФЦ г. Кургана. Относительно владельца МСК – ФИО7220 О.Н. пояснила: сопровождение по сделке оказывала ФИО4383. Доверенность составлена 19 января 2018 г. значит в этот день ФИО7220 приехала в г. Курган. Исходя из договора денежного займа сумма на сертификате ФИО7220 составляла 453026 рублей, из указанной суммы ГЦЖ ей наличными передали 220000 рублей, посреднику она передала 83000 рублей, а оставшуюся часть она передала ФИО7220. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери был открыт 22 января 2018 г. ФИО4383. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. Затем она в офисе ГЦЖ передала Бородиной данные денежные средства за исключением своей выручки 40 000 рублей. Деньги в сумме 453026 рублей никто матери не передавал, хотя ею была написана расписка о получении всей суммы сертификата. Затем ФИО4383 и подготовили пакет документов о регистрации и разрешение на строительство на земельном участке, который передала в ПФ через МФЦ г. Кургана. Относительно владельца МСК – ФИО7448 В.В. пояснила: сопровождение по сделке оказывала ФИО7852. Доверенность составлена 16 февраля 2018 года, значит в этот день ФИО7448 приехала в г. Курган. Исходя из договора денежного займа сумма на сертификате ФИО7448 составляла 453026 рублей, из указанной суммы ГЦЖ ей наличными передали 220000 рублей, какую сумму она передала матери и посреднику, сказать затрудняется. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери был открыт 19 января 2018 г. ФИО7852. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО7852 сняла и передала ей. Затем она, находясь в офисе ГЦЖ, передала Бородиной данные денежные средства за исключением своей прибыли. Деньги в указанной сумме никто матери не передавал. Затем ФИО7852 и ФИО8547 оформили земельный участок ФИО7448 и после проверки пакета документов Бородиной, сдали его ПФ через МФЦ г. Кургана. Относительно владельца МСК – ФИО7500 Н.В. пояснила: сопровождение по сделке оказывала ФИО4383. Доверенность составлена 17 февраля 2018 г., значит в этот день ФИО7500 приехала в г. Курган. Также для обозрения ей представлено видео, в ходе которого видно, как 17 февраля 2018 г. в помещении офиса находится Томилова, ФИО4383, с ними находится ФИО7500, то есть посредником являлась Томилова. Исходя из договора денежного займа сумма на сертификате ФИО7500 составляла 453026 рублей. Из указанной суммы ГЦЖ ей наличными передали 220000 рублей, посреднику она передала 83000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет от имени матери, был открыт 19 февраля 2018 г. ФИО4383. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. Затем она, находясь в офисе ГЦЖ, передала Бородиной данные деньги за исключением своей выручки 40 000 рублей. Деньги в сумме 453026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО4383 и ФИО8547 подготовили документы для оформления земельного участка в собственность и передала в ПФ через МФЦ г. Кургана. Относительно владельца МСК – ФИО7635 О.С. пояснила: сопровождение по указанной сделке оказывала ФИО4383, посредником была Антонова (Бедерина). Доверенность составлена 19 марта 2018 г., а договор денежного займа 09.04.2018, хотя ФИО7635 приезжала в офис ГЦЖ 19 марта 2018 г. Она думает, что договор был оформлен «будущим» числом, чтобы избежать возврата «пакета» документов из Пенсионного Фонда, так как в тот период времени новым требованием Пенсионного Фонда стало оформление всех документов разными числами. Согласно договору денежного займа сумма на сертификате ФИО7635 составляла 453026 рублей, из указанной суммы ГЦЖ ей наличными передали 220000 рублей, Антоновой она передала 193000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет на мать был открыт 9 апреля 2018 г. В этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 453026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. Затем она, находясь в офисе ГЦЖ, передала Бородиной данные денежные средства за исключением своей выручке 50 000 рублей. Деньги в сумме 453026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО4383 и ФИО8503 оформили пакет документов по замельному участку ФИО7635 и передали его в ПФ через МФЦ г. Кургана. Относительно владельца МСК – ФИО7991 А.С. пояснила: сопровождение по сделке оказывала ФИО4383, посредником была Антонова (Бедерина). Доверенность составлена 26 марта 2018 г., значит в этот день Антонова и привезла ФИО7991 в г. Курган. По договор денежного займа от 24.04.2018 сумма на сертификате ФИО7991 составляла 408026 рублей, из указанной суммы ГЦЖ ей наличными передали 200000 рублей, посреднику она передала 183 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет на имя матери был открыт 8 мая 2018 г., в этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 408026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. Затем она, находясь в офисе ГЦЖ, передала Бородиной данные денежные средства за исключением своей прибыли 40 000 рублей. Деньги в сумме 408026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО4383 и ФИО8320 передала договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4383 передала его Бородиной, а ФИО8320 оформила разрешение на строительство на земельном участке. После того Бородина позвонила ей и сообщила о том, что ей необходимо забрать документы на ФИО7991. Полный пакет документов ФИО4383 передала в ПФ через МФЦ г. Кургана. Относительно владельца МСК – ФИО8134 Г.С. пояснила: сопровождение по сделке оказывала ФИО4383, посредником была Антонова (Бедерина). Договор денежного займа составлен апрелем, хотя ФИО8134 приезжала в г. Курган 30 марта 2018 года. Она думает, что договор был оформлен «будущим» числом, чтобы избежать возврата «пакета» документов из Пенсионного Фонда. Согласно договору денежного займа сумма на сертификате ФИО8134 составляла 408026 рублей, из указанной суммы ГЦЖ ей наличными передали 200000 рублей, посреднику она передала 183 000 рублей. Согласно платежному поручению, банковский счет на имя матери был открыт 26 апреля 2018 г., в этот же день на указанный счет поступили деньги в сумме 408026 рублей от ГЦЖ, которые ФИО4383 сняла и передала ей. Затем она, находясь в офисе ГЦЖ, передала данные денежные средства за исключением своей выручки 40 000 рублей. Деньги в сумме 408026 рублей никто матери не передавал. Затем ФИО4383 и ФИО8503 передала договор купли продажи в ЕГРН, для оформления его в собственность. После получения выписки о регистрации права собственности ФИО4383 передала его Бородиной, а ФИО8503 оформила разрешение на строительство на земельном участке. После этого Бородина позвонила ей по телефону и сообщила, что ей необходимо забрать документы на Ослину. Полный пакет документов ФИО4383 передала в Пенсионный Фонд через МФЦ г. Кургана. (т. 25, л.д. 100-107, 138-151, т. 41 л.д. 1-7)

При допросе 20.09.2019 ФИО2811 показала, что в октябре 2017 г. у нее скопились собственные средства, в связи с чем она решила обналичивать средства материнского капитала без привлечения руководства «ГЦЖ». В данной схеме хищения ей оказывала помощь Томилова, которая приискала ей двух матерей, уговорила их обналичить средства материнского капитала. Схема хищения аналогична схеме хищения с участием ООО «ГЦЖ». Относительно преступления совершенного с участием Дергуновой, пояснила, что всех владелиц сертификатов (владелиц МСК) подыскивали посредники. Она и ФИО3672 в основном работали с двумя посредниками это Антонова (Бедерина) и Томилова (Жмура). После того, как владелица МСК была подыскана посредником, они уговаривали ее приехать в г. Курган для подписания «пакета» документов, и выплаты в последующем части денег от средств материнского сертификата. Затем они сообщали ей о том, что владелица МСК приедет в г. Курган. Ее задачей было сообщить Дергуновой о подысканной владелицы МСК, взять у нее деньги, для расчета с посредником и матерью. Деньги брали у Бородиной, предварительно написав ей расписку. Часть данных расписок была изъята в ходе следствия. Иногда в расписке Бородина собственноручно писала о возврате денег, при этом под суммой практически всегда ставила свою подпись. После того, как она получала у Дергуновой деньги, она рассчитывалась с посредником. При этом Антонова и Томилова рассчитывали матерей сами, а другие посредники (не известные ей лица) просили рассчитать владелиц МСК - ее. Также владелиц МСК могла рассчитать ФИО3672 и ФИО8183 по ее просьбе. Пока она получала деньги, один из риелторов: ФИО4383, ФИО4174, ФИО7852, ФИО8049, ФИО3923, ФИО7852, ехали с матерью в Многофункциональный центр (как правило расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144), где регистрировали ее на сайте гос. услуг, с целью проверки средств на сертификате. После МФЦ мать везли к нотариусу, у которого подписывали доверенность и обязательство о выделении детям долей на земельном участке. Затем владелицу МСК везли в офис ООО «Городской центр жилья», где Бородина подавала ее риелтору изготовленные ею документы: договор денежного займа, договор залога, договор купли продажи земельного участка. Никто из сотрудников ООО «ГЦЖ» с матерью не общался. Документы подписывались быстро, делалось это для того, чтобы владелица МСК не смогла вникнуть в то, что она подписывает. Расписку с матери о том, что она якобы получила всю сумму сертификата, брали либо риелторы, либо Томилова и Антонова, при этом владелица МСК во всех случаях никогда всю сумму сертификата не получала. Участок, оформлялся в собственность матери для того чтобы выполнить условия Пенсионного Фонда, для получения средств материнского капитала. После того, как владелица МСК уезжала, риелтор от ее имени, на основании доверенности открывал в отделении Сбербанка счет. Об открытии счета сообщалось Дергуновой, которая переводила на этот номер деньги в сумме сертификата матери. Затем риелтор снимал деньги со счета и передавал их ей. А она в свою очередь передавала их Бородиной. После получения денег, она возвращала написанную ей ранее расписку. Первоначально она данные расписки уничтожала, в последующем она стала хранить расписки, часть из которых у нее в последующем были изъяты сотрудниками полиции. Затем риелтор собирал все необходимые документы и направлял их в отделение Пенсионного Фонда, который в течении некоторого времени рассматривал заявление о предоставлении средств МСК на якобы индивидуальное жилое строительство на приобретенном участке, после чего принимал решение. В случае удовлетворения заявления, деньги поступали на расчетный счет ООО «ГЦЖ», то есть Дергуновой. (т. 41 л.д. 129-130).

Оглашенные показания ФИО2811 подтвердила, объяснив противоречия давностью событий и большым объемом информации.

Свидетель ФИО3672 А.В. показала, что в 2013 г. она трудоустроилась риэлтором в агентство недвижимости «Курганская жилищная корпорация», директором которого являлась ее сестра ФИО2811. В 2016 г. ее перевели на должность заместителя директора. В данном агентстве работали ФИО4383, ФИО8356, ФИО7852 и ФИО4174. В 2017 г. от ФИО2811 ей стало известно, что агентство недвижимости «ГЦЖ», под руководством Дергуновой, предложило работать с материнскими капиталами, которое выдавало займы, а они сопровождали сделки. У Дергуновой были условия: займ составлял 75000 рублей, которые выдавались только на земельные участки ГЦЖ, которые стоили 120000 рублей. Работали по следующей схеме: звонили посредники (Томилова (Жмура), Антонова (Бедерина), Максим и иные лица), о чем она либо ФИО2811 сообщала Бородиной, уточняли сколько возможно принять человек. Бородина согласовывала данный вопрос с Дергуновой, после чего приезжали владелицы СМК. Риэлторы «КЖК» встречали их в МФЦ, расположенного по ул. Куйбышева, д. 144, где на сайте «госуслуг» проверялась сумма по сертификату. Затем они проезжали к нотариусу, где оформлялась доверенность на риэлтора КЖК и риэлтора ГЦЖ, так как последние занимались оформлением на строительство. В это время она либо ФИО2811 ехали в агентство недвижимости «ГЦЖ», где Бородина под расписку им выдавалась сумма для расчета с клиентом. Данная сумма зависела от суммы денежных средств, которые находились на материнском капитале. Если капитал был в полном объеме, то под расписку выдавалось 250000 - 220000 рублей, из которых со слов посредников владельцу сертификата выдавалось от 70000 до 120000 рублей, сколько именно ей не известно. После нотариусу риэлтор и владелица СМК проезжали в офис ГЦЖ, где подписывали документы: договор купли-продажи, договор займа и договор залога. Документы со стороны ГЦЖ подписывала Бородина. Она или ФИО2811 забирали деньги под расписку, данные денежные средства передавались посредникам, если посредники не могли присутствовать, то они просили передать определенную сумму владелице СМК. В этот же день все документы подписывались и, как правило, владелицы СМК уезжали домой. В этот же день, либо на следующий, риэлтор КЖК шел на сделку, оформлялся участок на владелицу СМК. Когда получали свидетельство о праве собственности, то отдавали документы в ГЦЖ для того, чтобы делать разрешение на строительство. Когда пакет документов был готов, ей (ФИО3672) или риэлтору звонила Бородина, после чего риэлтор забирал документы и сдавал их в пенсионный фонд. Кроме того риэлтор КЖК должен был открыть счет на владелицу СМК, куда из пенсионного Фонда перечислялись средства в размере материнского капитала, которые снимались риэлтором по доверенности и передавались ей или ФИО2811, все деньги они увозили в ГЦЖ, передавали деньги всегда Бородиной и забирали расписку, которая ранее писалась. После того, как документы были сданы в пенсионный фонд, звонила Бородина и говорила, пришли или не пришли деньги. Если сумма сертификата составляла 453000 рублей, то под расписку передавалась сумма в размере 250000 рублей, а в дальнейшем все поступившие на счет денежные средства с материнского капитала заносились Дергуновой. Также Бородина вела записи в книге, где указывалась фамилия владельцев, сколько выдавалось денежных средств. Если деньги не приходили, то все претензии были предъявлены ФИО2811.

ФИО3672 указала, что владелицы сертификата приезжали из других субъектов в г. Курган один раз, в один день оформлялась доверенность, по которой риэлтор в дальнейшем оформлял счет и снимал денежные средства, оформлял право собственности, работник ГЦЖ делал разрешение на строительство. Первоначально в договоре займа указывался номер счета куда необходимо было перечислить средства материнского капитала, но после того как к ним обратились ФИО5334 и ФИО5262, которые отменили доверенности и предъявили претензии, в связи с тем, что у них в договоре займа были указаны одинаковые счета, номера счетом не указывались. ФИО2811 убедила ФИО5334 и ФИО5262 сделать новые документы, после чего документы были заново сданы в пенсионный фонд. Фактически денежные средства перечислялись на новый счет, страница, где был указан счет, менялась работниками ГЦЖ при сдаче документов в пенсионный фонд. Если когда то за кого-то не поступали денежные средства, то агентство КЖК должно было вернуть сумму выдачи займа в размере материнского капитала, а также процент за месяц в размере 70000 рублей, если более одного месяца, то насчитывали проценты до 100000 рублей, Дергунова говорила, что проценты насчитывались в связи с тем, что денежные средства не работали. В общей сложности Дергунова выставила агентству ФИО2811 долг в размере 3-6 млн. рублей, которые она, ФИО2811 и Бедерина отдавали, а Томилова отказалась отдавать, поэтому долг отдавало агентство.

Из показаний ФИО3672 в ходе следствия следует, что от ФИО2811 ей было известно, что в начале 2017 г. Дергунова предложила ей незаконно обналичивать средства материнского капитала. Доход от данной деятельности постоянный и желающих обналичить средства материнского капитала всегда много. Предложила именно ей, потому что знала о том, что ФИО2811 давно работает на рынке недвижимости. Далее ФИО2811 посветила ее в план (преступную схему) по незаконному обналичиванию. Схема состояла в следующем: оформлять на владельцев сертификатов МСК земельный участки, якобы под строительство индивидуальных жилых домов, затем передавать владельцу МСК оговоренную сумму от общей суммы сертификата, а остальную сумму делить между собой, то есть фактически осуществлять незаконное обналичивание средств материнского капитала. Также со слов ФИО2811 ей было известно, что ООО «ГЦЖ» имело у себя на продаже множество земельных участков и только под них давало займы под МСК, под чужие объекты недвижимости ГЦЖ займов не давало. При этом исходя из данной схемы, в обязанности ООО «КЖК» входило оформлять документы, связанные с выдачей средств МСК, а задачей ООО «ГЦЖ» было создать видимость выдачи денежного займа, путем перечисления денег на счет владельца МСК, а также оформить на владельца МСК земельный участок.

По работе их агентства с владельцами средств МСК может пояснить следующее: ФИО2811 звонили так называемые посредники (которые осуществляли поиск владельцев средств МСК в Курганской, Тюменской, Свердловской областях, ЯНАО, ХМАО), и сообщали о том, что определенного числа привезут к ним в офис определенное количество владельцев МСК, которые хотели бы обналичить средства своих сертификатов. После чего риелтор их агентства, по указанию ФИО2811 начинал работу с данным лицом, а именно оформлял с ними «пакет» документов. Оформлялись следующие документы: у нотариуса оформлялась доверенность на риелтора, в которую включалось два человека (один риелтор «КЖК», второй риелтор «ГЦЖ»), обязательство о выделении долей детям в построенном в последствии доме. После посещения нотариуса, владелец МСК, вместе с риелтором «КЖК» ехали в офис ООО «ГЦЖ» в г. Кургане, ул. <адрес>, где риелтор ООО «КЖК» передавал владельцу МСК сотрудникам «ГЦЖ» для оформления займа, купли – продажи, залога и еще каких-то документов. После чего владелец МСК вместе с риелтором возвращался в офис «КЖК», где получал оговоренную заранее денежную сумму. Уточняет, что данная денежная сумма оговаривалась заранее между владельцем МСК и лицом, которое привело его к ним в агентство (посредником).

Первоначально риелтор ООО «КЖК» помогал матери (владельцу сертификата) зарегистрироваться на сайте государственных услуг в МФЦ. Это делалось для того чтобы знать об остатке на сертификате не со слов матери, а достоверно точно. После этого, мать вместе с риелтором ехали к нотариусу, у которого оформлялась доверенность. Доверенность оформлялась на право выполнения за мать любых возможных действий. Это делалось для того чтобы открыть в последующем от имени матери счет в банке, а затем снять его. Кроме того, это делалось для оформления документов на право собственности земельных участков. Как правило открытие счета и снятия денежных средств с данного счета занимались риелторы ООО «КЖК», обязанностью риелтора ООО «ГЦЖ» было оформить все документы на право собственности земельного участка на имя матери. В связи с вышеизложенным в доверенности было всегда два человека: риелтор ООО «ГЦЖ» и риелтор ООО «КЖК». После нотариуса риелтор вместе с матерью ехали в помещение офиса ООО «ГЦЖ», где их уже ждала Бородина, которая передавала риелтору пакет заранее приготовленных документов, а именно: договор купли продажи на земельный участок, договор денежного займа, договор залога земельного участка. В договоре денежного займа, в пункте 2.5 уже имелся номер банковского счета, куда якобы должны были быть перечислены денежные средства. В реалии данный банковский счет открывался позднее, то есть уже после того как владелец МСК его подписал. В связи с чем договор денежного займа, а именно два первых листа (договор денежного займа как правило распечатывался с двух сторон листа бумаги) в последующем менялись сотрудниками ООО «ГЦЖ». Менялись следующим образом: в пункте 2.5 менялся номер счета, либо номер счета убирали совсем, после чего первые два листа переподписывались от имени владельца МСК. Лично она слышала от Бородиной и ФИО8433 о том, что за владельцев МСК расписывались они сами. Ей известно, что Бородина подготавливала договор денежного займа и договор залога земельного участка, а ФИО8433 готовила договор купли продажи земельного участка. В офисе ООО «ГЦЖ» денежные средства для расчета с владельцами ей всегда передавала Бородина, а она писала расписку. После получения ею денежных средств от Бородиной, она возвращалась в офис ООО «КЖК», где, либо передавала деньги ФИО2811, либо рассчитывала владельца сертификата самостоятельно. Денежных средств у владельца МСК при себе никогда не было, ни за какие услуги они не рассчитывались. Помимо получения денежных средств в помещении их офиса, владелец сертификата также писал расписку о получении денежной сумму в размере средств каждого сертификата. Расписка писалась для того, чтобы в случае если владелец МСК заявит, что она не получала денежных средств в размере МСК, они бы могли предоставить расписку о их получении. Расписка была их «подстраховкой». Как правило владельцу сертификата выдавалась часть суммы от всех средств МСК.

Знает, о том, что у Дергуновой имелась определенная «такса», по которой она работала с клиентом, эта «такса» никогда не менялась, то есть для Дергуновой не имело значение какая сумма находится на сертификате владельца МСК. Во всех случаях участок предоставленный Дергуновой стоил 120000 рублей, а сумма за пользованием займа составляла 75000 рублей. Если на сертификате владельца было 453026 рублей, то из этой суммы вычитались: 1) 195000 (120000 +75000) рублей деньги Дергуновой, 2) деньги посредника (как правило в размере 200000, из этих денег посредник рассчитывался с владельцем МСК), 3) 5000 рублей услуги нотариуса, 4) 5000 рублей услуги риелтора ООО «КЖК». После открытие банковского счета их риелтором, Дергунова переводила на данный счет денежную сумму в размере средств МСК. Затем их риелтор снимал эти деньги со счета и передавал их либо ей, либо ФИО2811. Затем, либо она, либо ФИО2811 заносили данные деньги плюс деньги, которые они брали «взаймы», в офис ООО «ГЦЖ», где их у них принимала Бородина. Таким образом с каждой сделки они выручали около 40000 рублей.

В основном она и ФИО2811 работали с Антоновой и Томиловой. От Томиловой ей известно о том, что она создавала в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники») страницы под различными именами (Наталья Орлова, Ольга Уварова, Мария Лукомская), где размещала объявления о возможности обналичить средства материнского капитала. После того как по объявлению находился клиент, она путем уговоров и убеждений склоняла владельца МСК приехать в г. Курган и подписать в офисах (ООО ГЦЖ и ООО КЖК) «пакет» документов, после чего она передавала владельцу МСК часть денежных средств от суммы, находящейся на сертификате, как правило в размере от 100000 до 10000 рублей (в зависимости от суммы на сертификате). То есть пообещав передать какую-то денежную сумму Томилова «заманивала» клиента на подписание нужных документов. Это было ее задачей. Антонова действовала таким же образом, только размещала свои объявления путем расклеивания их на остановочных комплексах, подъездах. Вообще задачей посредников было уговорить владельца МСК (мать) приехать в г. Курган и подписать здесь необходимые для обналичивания документы. После подписания, которых, посредники получали либо от нее, либо от ФИО2811 деньги, и рассчитывались из этих денег с матерью. Их гонорар зависел от того на сколько денег они «раскрутят» мать, то есть сколько денег они ей пообещают. ФИО8183 возил риелтора ООО «КЖК» в соседние области для оформления документов в Пенсионном фонде, рассчитывал владельцев МСК. Он был не в курсе преступной схемы. Как правило ФИО2811 давала ему указания рассчитать владельцев МСК.

Кроме того, с 25 на 26 июня 2018 г. в ночное время ей на сотовый телефон позвонила Дергунова, которая сообщила о том, что по месту их жительства, а также в офисах их организаций будут производиться обыска. Откуда Дергунова узнала об этом, ей не известно. (т. 25 л.д. 18-23)

При допросе в качестве обвиняемой ФИО3672 подробно пояснила о своей причастности и причастности Дергуновой. Бородиной и ФИО2811 при совершении сделок со средствами материнского капитала ФИО3799, ФИО5598, ФИО5656, ФИО6122, ФИО6283, ФИО6185, ФИО6491, перечислении из Пенсионного Фонда средств М(С)К на счет «ГЦЖ» в счет якобы выданного им денежного займа. Также ФИО3672 пояснила, что за каждую сделку она получала от 5 000 до 10000 рублей. (т. 25 л.д. 44-45, 46-49, 57-60).

Оглашенные показания ФИО3672 подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

Свидетель ФИО5206 Ю.И. пояснила, что она увидела объявление, что помогаю законно обналичить материнский капитал, на телефон ей ответила Люба, которая отправила за ней водителя, который привез ее в г. Курган, где она встретилась с Любой и ФИО4383. Сначала они съездили в МФЦ, узнали сумму материнского капитала около 453 000 рублей, затем она оформила у нотариуса доверенность на ФИО4383, в офисе перед закрытием подписала не читая документы, затем приехали в другой офис, где Люба дала ей 150 000 рублей, а остальные деньги сказали отдадут, когда ПФР одобрит заявление. Она написала расписку на всю сумму материнского капитала, так как ее об этом поросила ФИО4383. Позже она созванивалась с Любой, которая называла постоянно какие-то причины, почему не отдают оставшуюся сумму, потом телефон стал не доступен. Участок в Курганской области ей был не нужен, денежных средств она никаких не платила. В судебном заседании ФИО5206 указала на Антонову, как на Любу, котора передавала ей деньги.

Свидетель ФИО7500 Н.В. пояснила, что в интернете в социальной сети «Вконтакте» она нашла объявление о помощи в обналичивании материнского капитала, после этого она приехала в г. Курган, где ее встретила женщина, которая позвонила ФИО4383, по ее убеждению у нотариуса она подписала доверенность для оформления документов о приобритении жилья, затем в офисе ООО «ГЦЖ» она подписала документы о покупке земельного участка и получении займе, после этого в другом кабинете, где была ФИО4383 и ФИО2811, женщина, которая ее встретила передала ей 100000 рублей. Документы подписывала, так как об этом говорила ФИО4383, приобретать земельный участок в Курганской области и строительство она не планировала. Также ей известно, что от действий данных лиц также ФИО7108 не получила средства материнского капитала. Позже она пыталась связаться со ФИО4383 и иными лицами, но на связь они не выходили, других денежных средств она не получала.

В ходе предварительного следствия ФИО7500 показала, что в 2018 г. она получила материнский сертификат на сумму 453 026 руб. в отделении ПФР в р.п. Упорово Тюменской области. В феврале 2018 г. она решила воспользоваться средствами материнского сертификата, так как нуждалась в денежных средствах. В этом же месяце она в социальной сети «Вконтакте» на странице «Виктории Сергеевны» увидела объявление «займ под материнский сертификат». Данное предложение ее заинтересовало, она написала данной женщине сообщение. Через некоторое время Виктория Сергеевна написала ей ответное сообщение, в котором пояснила, что обналичить средства материнского возможно, но для этого нужно приехать в г. Курган. Также в ходе переписки, она убедила ее в том, что займ будет оформляться официально и что все действия абсолютно законны. Со ее слов их агентство оформит ряд документов, и после того как они буду одобрены в Пенсионном Фонде ей передадут на руки всю сумму сертификата, за вычетом 30 000 рублей (стоимость услуг их агентства, нотариуса). Данные условия ее устроили, и она согласилась ехать в г. Курган. 17.02.2018 в 9 часов она подъехала в г. Курган, встретилась с женщиной, которая представилась Викторией Сергеевной, которая пояснила, что сопровождать ее сделку будет ФИО4383. Затем вместе с ФИО4383 она прошла в помещение МФЦ, где она помогла проверить остаток счета на ее материнском сертификате. После чего ФИО4383 сделала копии ее документов, затем они поехали к нотариусу, где была оформлена доверенность на ФИО4383 и ФИО8547, ФИО4383 сама рассчиталась с нотариусом. После этого они поехали в помещение офиса ООО «Городской центр жилья», где были Дергунова и Бородина, она (ФИО7500) расписалась в документах, которые ей подала ФИО4383 от Бородиной, в суть документов она не вникала. После подписания документов, ей на руки передали копию договор денежного займа, а также копию договора залога земельного участка, сказали, что остальные копии придут ей по почте. После того как ею были подписаны документы, она и ФИО4383 поехали в помещение офиса, расположенного по адресу: г. Курган, ул. К.Мяготина, 175, где была ФИО2811, которая передала ей 100000 рублей, а она заполняла бланк расписки. Через некоторое время ей из Пенсионного Фонда пришло письмо, согласно которому Пенсионный фонд отказывает в переводе денежных средств. Затем ей на телефон позвонила Виктория Сергеевна, и сообщила что вскоре в р.п. Упорово приедет ФИО4383, с которой ей нужно будет обратиться в МФЦ. Она согласилась и стала ждать ее приезд. ФИО4383 приехала в апреле 2018 г., вместе с ней они сходили в помещение МФЦ, где она подписала какие-то документы, какие именно не знает, а ФИО4383 ей ничего не разъяснила. Более ФИО4383 она не видела. В июле 2018 г. ей из пенсионного Фонда РФ пришло уведомление о том, что средства ее сертификата были перечислены на счет иной организации. Изучив все документы внимательно (договор денежного займа, договор залога) она поняла, что у нее в собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес> Указанный участок она никогда не видела, где находится этот участокей не известно, на место нахождения участка ее не возили, земельный участок не осматривали. О приобретении участка ей никто ничего не говорил, при подписании документов она не знала, что в ее собственность оформляется участок. Так как остаток денежных средств ей никто не передал, на ее звонки Виктория Сергеевна не отвечала, она поняла, что ее обманули и никаких денег ей более не выплатят. Никакого счета в банках она не открывала, денежные средства с него не снимала. В последующем в интернете она увидела информацию о том, что в г. Кургане работает агентство «Городской центр жилья», которые обманным путем привозят в г. Курган «мамочек», подписывают с ними документы, и в итоге лишают средств материнского (семейного) капитала, то есть являются мошенниками. Также на данном сайте выложили фотографию женщины, которая представлялась ей Викторией Сергеевной, что на самом деле она Томилова (Жмура). (т. 14 л.д. 84-87).

Оглашенные показания ФИО7500 подтвердила, объяснив противоречия давность событий.

Свидетель ФИО7761 Е.Ю. пояснила, что в сентябре 2017 г. от знакомых ей стало известно, что в г. Кургане можно взять займ под материнский капитал, она позвонила по номеру телефона, ей ответила Наталья Орлова, которая пояснила, что поможет приобрести земельный участок под займ материнского капитала, за свои услуги она берет 50 000 рублей, ее это устроило и она приехала в г. Курган с водителем от Натальи Орловой. В г. Кургане ее встретила женщина, с которой она пошла в МФЦ проверить наличие денег на сертификате, потом приехала Наталья Орлова, она с ней поговорили, потом подъехал доверительное лицо ФИО4174, с которым она поехала к нотариусу, где дала доверенность на ФИО4174. Затем в ООО «ГЦЖ» девушка подала ей с документами, которые она не прочитала, так как ее торопили, подписала их. В документах говорилось, что она приобретает земельный участок в Далматовском районе и в течении 120 дней деньги ей придут на счет. Затем на парковке около магазина ее встретила Наталья Орлова, которая передала ей 120 000 рублей, и по просьбе ее написала расписку на всю сумму материнского капитала. ФИО7761 указала, что ей пояснили, что остаток средств материнского капитала она получит после того как деньги поступят на счет, который открое ФИО4174. В последующем она поддерживала с ними связь, звонила и узнавала, как обстоят дела, ей говорили, что ПФР не одобряет земельный участок, так как участок не подлежит для строительства. После этого она узнала, что ее документы в ПФР не поступали, в связи с чем декабре отозвола доверенности у нотариуса, о чем сообщила Дергуновой, с которой она якобы заключила договор денежного займа.

В ходе опознания ФИО7761 опознала Томилову, как лицо, которое представилось ей «Натальей Орловой», которая ее встречала и передавала денежные средства в размере 100000 рублей и попросила написать расписку о том, что она получила сумму 453026 рублей. (т. 23 л.д. 97-100).

Свидетель ФИО5925 А.И. пояснила, что она увидела объявление по обналичиванию СМК, 23 сентября 2017 г. она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, на который ответила Бедерина, которая пояснила, что для обналичивания материнского капитала на нее оформят участок, а после получения денежных средств она должна была отказаться от участка, с Бедериной договорились о встрече, при этом она указала, что 30 000 рублей она берет себе за работу. Фактически земельный участок ей не был нужен, она планировала строить дом на своем участке. Она (ФИО5925) приехала в офис, расположенный в г. Кургане по ул. М. Горького, Бедерина представила ФИО4383 Светлане, которая в дальнейшем с ней работала. Затем она поехала с риэлтором в МФЦ, зарегистрировались на Госуслугах, далее к нотариусу, где оформила доверенность на ФИО4383 и ФИО8438, затем проехали в ГЦЖ, где находилась Дергунова и Бородина. Бородина передала ей готовые документы, она их быстро подписала, поскольку ФИО4383 говорила, что нужно торопиться. После чего вернулись в офис, где Бедерина передала ей 50 000 рублей, сказала, что это залог, который она будет должна ей вернуть после передачи денежных средств с материнского капитала, остальные денежные средства она должна была получить через два месяца, после этого она уехала домой. Через два месяца она (ФИО5925) позвонила Бедериной, но она сказала, что в Пенсионном фонде возникли какие-то проблемы, после чего она снова ездила к нотариусу и подписывала документы. В итоге Бедерина пропала и на связь более не выходила, остальные денежные средства она не получила.

Свидетель ФИО4121 К.А. пояснила, что примерно в 2017 г. она с Бесеновой Эльвирой ездили в г. Курган, где их встретили мужчина и женщина по имени Елена (в судебном заседании свидетель указала на Томилову как на Елену, которая ее встретила), они ездили в МФЦ, к нотариусу, в ООО «ГЦЖ», где подписывали договор займа и договор купли-продажи земельного участка, который передавал ФИО4174, получив эти документы у Бородиной. ФИО4121 пояснила, что с указанными документами знакомилась, земельный участок не осматривала, так как строительство осуществлять не собиралась. За указанные действия Томилова передала ей 80000 рублей, а ФИО4330 около 50000 рублей, поскольку у нее было меньше средств на материнском сертификате, более денежных средств они не получали.

В ходе опознания ФИО4121 опознала Томилову (Жмура), как лицо, которое представилось ей «Натальей Орловой», и показала, что данная женщина назначила ей встречу для того, чтобы обналичить материнский капитал. Данная женщина передала ей 80000 рублей, а она написала расписку о том, что она как бы получила все денежные средства, но на самом деле такого не было. (т. 23 л.д. 93-96).

Свидетель ФИО6386 Е.Г. пояснила, что в интернете увидела номер телефона, по которому позвонила, ей сказали, что возможно законно обналичить средства материнского капитала. Затем за ней приехало такси, которое привезло ее в г. Курган, где ее встетила Света, потом ее зарегистрировали на гос. услугах, у нотариуса она подписала доверенность, а затем в офисе подписывала договоры на землю, после чего получила от Светы 80 000 рублей, а остальные деньги ей сказали, что переведут позже, но так и не перевели. В этот же день на этом же такси ее доставили обратно домой. Строительство дома в Курганской области она не планировала, каких либо денежных средств по данной сделке она не платила.

Свидетель ФИО6283 А.В. пояснила, что она вместе с ФИО6231, Олесей и незнакомой женщиной ездили в г. Курган, где с помощью Олеси она подписала документы о приобретении земельного участка, за что получила 65000 рублей, остальные средства материнского капитала, которые она хотела использовать на приобретение дачи в пгт. Излучинск, она должна была получить позже, однако не получила и обратилась в полицию.

Свидетель ФИО5728 И.А. пояснила, что в сентябре 2017 г. по номеру телефона из объявлении она обратилась к ранее незнакомой Антоновой (Бедериной) за помощью с материнским капиталом, поскольку ей нужны были денежные средства на строительство. Бедерина пояснила, что все оформляется официально, проходит через налоговую, сбербанки и пенсионный фонд. По ее предложению она с документами приехали к Бедериной в офис, которая проверила документы и сказала, что далее с ней будет работать риэлтор ФИО8356, с которой они ездили в МФЦ, к нотариусу для оформления доверенности, в «Городской центр жилья», где присутствовали Дергунова и Бородина. ФИО8356 передала ее документы Бородиной, затем Бородина отдала их обратно ФИО8356, после чего этот пакет документов передали ей (ФИО5728) и сказали, что нужно написать паспортные данные и поставить подпись. ФИО8356 ее торопила, в офисе они находились менее пяти минут, в связи с этим документы она не читала, затем в другом офисе по ул. М. Горького Бедерина передала ей в качестве залога денежные средства в размере 50000 рублей (из них 30000 рублей услуги риэлтора), а остальные деньги в течение 2 месяцев 10 дней должны были быть переданы, после того как они придут из пенсионного фонда. Также она написала расписку о том, что получила денежные средства в полном объеме 433000 рублей, поскольку так нужно было для пенсионного фонда. Затем она уехала домой. По истечении указанного срока, так как деньги ей не пришли, она связалась с Бедериной, сказала, что документы не пришли. На что Бедерина пояснила, что возникли какие-то проблемы и нужно будет снова подъехать к нотариусу и переделать документы и снова ждать. В связи с этим в ноябре 2017 г. Бедерина приехала к ней, они съездили к нотариусу. Через 2 месяца и 10 дней ей пришло письмо, что денежные средства перечислены на счет «Городского центра жилья». После этого она пыталась связаться с Бедериной, но она говорила, что находится в командировке, потом сказала, что денежные средства пока не выдают, работают с пакетами и так далее. О том, что она приобретала земельный участок на средства материнского капитала, она не знала, хотела улучшить жилищные условия, потратить денежные средства на пристрой к своей половине дома.

Свидетель ФИО7220 О.Н. пояснила, что в январе 2018 г. она увидела в интернете объявление, что агентство недвижимости занимается материнским капиталом, позвонила по указанному номеру телефона, ей ответила Наталья, которая предложила земельный участок с домом, сказала, что в дальнейшем помогут его продать, поскольку участок дорожает с каждым годом. Она продиктовала ей свои данные и данные материнского капитала. На следующий день Наталья позвонила и сообщила, что с документами все хорошо, на вопрос не обманывают ли ее, Наталья ответила отрицательно, сказала, что они на рынке недвижимости уже 10 лет. Она приехала в г. Кургане, где ее встретила ФИО7852, с которой она поехала к нотариусу, где сделали доверенность. Потом она сказала, что нужно оформить микрозайм, потом денежные средства поступят на счет и их можно будет снять, что она и сделала, поскольку ей сказали, что это нужно для пенсионного фонда. Через 1-2 дня в Сбербанке она проверила счет, но денежные средства были сняты, на что Наталья по телефону сказала не обращать на это внимание, что это все формально. Через некоторое время агентство недвижимости перестало выходить на связь, каких-либо денежных средств она не получила.

Свидетель ФИО7009 Н.В. пояснила, что в социальных сетях она увидела объявление о помощи в оформлении материнского капитала, она позвонила по указанному в нем объявлению, ей ответил Сергей, она объяснила, что ей требуются денежные средства на строительство и ремонт в г. Каменск-Уральский, Сергей сказал, что все сделки поводятся официально. После этого она приехала в г. Курган, с ней работала ФИО4383, с которой она ездила к нотариусу, оформляла на нее доверенность, затем ездили в агентство недвижимости, где она подписывала документы по купле-продаже земельного участка, а также договор займа, ей пояснили, что данный договор нужен, чтобы обналичить материнский капитал. После подписания договора мужчина со сломанной ногой передал ей 100000 рублей, а оставшуюся сумму сказали отдадут позже, но так и не отдали.

Свидетель ФИО6927 А.С. в суде пояснила, что у Томиловой прежняя фамилия Жмура Е.М., когда с ней знакомилась она представилась Полиной, Дергунова являлась директором «Городской центр жилья», указала на данных лиц. По обстоятельствам дела показала, что в 2017 г. на остановке она увидела объявление о возможности покупки участка на материнский капитал, на звонок ей ответила Полина, которая убедительно рассказала, что надо приехать в г. Курган в «Городской центр жилья», ей выдадут 100000 рублей, 30000 рублей ей за услуги, а остаток переведут на карту, на что она согласилась. В декабре 2017 г. она приехала в г. Курган, где ее ждала Томилова, которая познакомила ее с риэлтором ФИО4383, которая вела сделку, она со ФИО4383 поехали в МФЦ, к нотариусу для оформления доверенности на ее имя, в «Городской центр жилья», где ФИО4383 сказала, что надо подписать расписку, что она получила деньги и документы на приобретение участка, также она подписывала договор займа и договор купли-продажи земельного участка, однако в документах не разбирается и доверяла. Доверенность якобы была нужна, чтобы она вела сделку, поскольку она (ФИО6927) из г. Тюмени, при этом неоднократно говорилось, это все законно. Она подписала документы, однако ее отвлекали. После этого Томилова передала ей 100000 рублей. После этого она (ФИО6927) уехала к себе домой. После нового года ей позвонила Томилова, которая сказала, что из пенсионного фонда пришел отказ, что не хватило каких-то документов, что ей надо подъехать в г. Тюмени к нотариусу и что-то исправить. Она доверилась Томиловой, подъехала в г. Тюмени к нотариусу, там были девушки, которые приехали с этой же целью, была ФИО4383, она сделала что-то вроде кадастрового плана, подписала документы, после чего ей сказали жать. Через некоторое время она звонила Томиловой, но телефон был отключен, другие денежные средства не получила, приезжала в отделение Сбербанка, где сказали, что деньги сняли по доверенности Светлана.

В ходе опознания ФИО6927 опознала Томилову, как лицо, которое представилось ей «Натальей Орловой» и показала, что познакомились они в социальных сетях «Вконтакте». (т. 23 л.д. 64-65).

Свидетель ФИО5334 И.В. пояснила, что в 2017 г. она увидела объявление, что в г. Кургане можно купить участок с недостроенным помещением на средства материнского капитала. В объявлении был указан номер телефона, на который ответил молодой человек. Она с сестрой ФИО5262 выехали в г. Екатеринбург, где их встретил автомобиль, который отвез в г. Курган, где в офисе «Курганской жилищной корпорации» подписали какие-то договоры, в офисе Дергуновой «Городской центр жилья» подписывали какой-то договор о том, что под материнский капитал им дают займ на покупку недостроенного дома на участке, дали расписку о том, что получили 430000 рублей, так как ей (ФИО5334) сказали, чтобы не было вопросов в пенсионном фонде. На самом деле ей с ФИО5262 выдали по 70000 рублей, а оставшиеся должны были отдать через два месяца. Документы она читала, но все происходило быстро и в суете, позже она увидела, что номер счета в договоре займа был указан не ее. После чего уехали в г. Нягань. Через несколько дней ей позвонила подруга, которая сказала, что это были мошенники. Она отменила доверенность, а также сообщила об этом Денису в г. Курган. После этого Дергунова начала звонить и угрожать, говорила, что она перевела 430000 рублей в офис, где они были изначально, что она своих денежных средств не получила. После отмены доверенностей к ней домой приехали люди, которые показали их копии паспортов, также они пояснили, что их ищут в г. Кургане и им нужно туда поехать. Далее она с ФИО5262 поехали в г. Курган в офис, где разговаривали с директором Натальей Владимировной, которая сказала, что Денис их обманул, сказала, что нужно подписать договор и через два месяца все будет хорошо. Она и ФИО5262 подписали договоры и поехали в Сбербанк, затем оформили доверенности только на то, чтобы они подали заявления в ПФР. Позже в банке она брала выписку, в которой было указано, что денежные средства поступили на ее счет и были сняты.

В ходе предварительного следствия ФИО5334 показала, что в 2017 г. она с сестрой ФИО5262 в связи с тяжелой финансовой ситуацией в семье решили обналичить материнский капитал. В сети интернет в социальной сети «Вконтакте» нашли группу «Маткапитал», где было размещено объявление о помощи законно обналичить материнский капитал. Она с сестрой позвонили по указанному номеру телефона – ответил мужчина, представившийся Денисом, который пояснил, что для оформления всех необходимых документов нужно будет приехать в г. Курган, он сказал, что в их собственность будет оформлен земельный участок для получения выплаты из Пенсионного фонда, и в день обращения они получат денежные средства в размере около 150000 руб., оставшуюся сумму материнского капитала получат через 2 месяца, за вычетом риелторских услуг. 02.08.2017 на поезде из г. Нягань они с сестрой приехали в г. Екатеринбург, где их встретил автомобиль, который повез их в г. Курган в офис ООО «КЖК», где их встретила ФИО3672, она отдала водителю 5 000 руб. и отпустила его. В офисе организации находились ФИО7852, ФИО4383 и ФИО4174, ФИО3672 представила им указанных лиц и пояснила, что ФИО4174 и ФИО7852 будут помогать оформлять им документы. В ходе разговора им сказали, что им нужно будет оформить доверенность, чтобы они занимались оформлением всех необходимых документов на покупку земли за счет средств МСК, после подписания всех необходимых документов они получат по 70000 рублей, и оставшуюся сумму за вычетом 30000 руб. за услуги риелторов, 5 000 руб. за оформление нотариальных документов, 5 000 руб. – за такси, на котором они приехали, они получат через 2 месяца после оформления всех документов. ФИО4174 заверил ее, что все проводимые операции и обналичивание материнского капитала носит законный характер и им не о чем волноваться. Они согласились на данные условия. ФИО3672 взяла оригиналы их документов, которые они привезли, сняла с них копии, после того на автомобиле она с сестрой и ФИО7852 проехали к нотариусу ФИО4019, где была оформлена доверенность на право обращаться в государственные органы от ее имени, открывать банковские счета, проводить по ним операции, приобретать и оформлять в собственность земельные участки и иные действия. Полностью она доверенность не успела прочитать, т.к. ее торопили. Оплату за оформление доверенности производил ФИО4174. После получения доверенности также все вчетвером они поехали в офис ООО «Городской центр жилья», где она подписала договор купли-продажи земельного участка, договор займа, в котором был прописан номер лицевого счета, на который нужно будет перечислить денежные средства, ее это удивило, т.к. она никаких реквизитов счетов не давала, счета не открывала, также подписала договор залога земельного участка. После подписания данных документов они вернулись в офис ООО «КЖК», где ФИО4174 и ФИО7852 передали им по 70000 рублей и сказали, что им нужно написать расписки на сумму материнского сертификата в 408026 руб., что оставшуюся сумму они получат через два месяца после одобрения пенсионного фонда, и эта расписка нужна только для того, чтобы соблюсти требования Пенсионного фонда. Они согласились, т.к. уже доверяли указанным лицам и собственноручно написали расписки. Оформленный на ее имя и на имя ее сестры земельные участки в Курганской области они не видели, строить что-либо на территории данной области не планировали, собственников земельных участков не видели. После этого ФИО4174 отвез их на вокзал, но они опоздали на автобус, поэтому утром следующего дня на автобусе они уехали домой. Через некоторое время они с сестрой поняли, что оставшиеся денежные средства они не получат, их обманули и решили отменить выданные доверенности. Написали заявление в полицию о совершении в отношении них мошеннических действий со стороны риелторов. По прошествии времени к ним домой приехали неизвестные трое мужчин, которые сказали, что им нужно вернуться в г. Курган, тогда она позвонила ФИО4174, который передал ей телефон ФИО2811, которая пояснила, что им нужно вновь приехать в г. Курган, и если к ним обращаются сотрудники полиции им не нужно говорить, что они получили только 70000 рублей, сказала, что за использование заемных денежных средств набежали проценты и они должны вернуть ей каждая по 140000 рублей. Так как они уже потратили полученные деньги и не могли вернуть их, под давлением ФИО2811 10.10.2017 они приехали в г. Курган, где на следующий день ФИО2811 сказала, что как ей, так и ее сестре нужно вернуть по 140000 рублей за пользованием деньгами, либо если они не согласятся на оформление доверенности, она будет обращаться в полицию с заявлением, о том, что они похитили денежные средства в размере 408026 руб., так как у нее есть расписка и их признают мошенницами. Она согласилась и оформила новую доверенность и обязательство о выделении долей детям в доме. После этого с риелторами они расстались и поехали домой в г. Нягань, никаких денежных средств дополнительно не получали. (т. 10 л.д. 46-51)

Оглашенные показания ФИО5334 подтвердила, при этом указала, что Дерргунову не видела, только разговаривала с ней по телефону.

Свидетель ФИО3799 Е.В. пояснила, что она с семьей хотела переехать в г. Курган и приобрести земельный участок с домом, в связи с чем через сайт «одноклассники» она обратилась в риэлторскую компанию к Алене, где по телефону ей сказали, что оформят сделку с материнским капиталом официально через МФЦ и ПФР. Когда она приехала за свой счет в г. Курган, ее встретили женщины, в том числе Дергунова, по их предложению она подписывала разные документы в кредитной организации. Позже ей пришли документы, что сертификат обналичен.

В судебном заседании ФИО3799 указала на Томилову, которая ее встречала в г. Кургане, Бородина была в офисе «микрозаймах», Дергунову не узнала. ФИО3799 пояснила, что Томилова передала ей 20000 рублей на обратную дорогу, других денег она не получала, при этом ей сказали, что если с земельным участком и домом пройдет сделка, то ей доплатят 50 000-60 000 рублей, однако денег и дома она не получила.

В ходе предварительного следствия ФИО3799 показала, что в марте 2017 г. в интернете в социальной сети «Одноклассники» она узнала о том, что материнский капитал возможно обналичить в организации в г. Кургане. В ходе переписки ей сообщили о том, что для того, чтобы обналичить материнский сертификат, ей необходимо приехать в г. Курган, где их агентство оформит ряд документов, после чего они смогут выплатить ей денежную сумму в размере 110000 рублей, оставшуюся сумму смогут передать после того как будут одобрены все документы в Пенсионном Фонде. Их условия ее устроили и она 19 марта 2017 г. приехала в г. Курган, где ее встретила девушка Аленой, которая говорила о том, что все, что они делают законно и чтобы она не переживала. После этого они подъехали к зданию МФЦ, где Анна зарегистрировала ее на сайте государственных услуг и проверила количество денежных средств на материнском сертификате. После этого она с Анной поехали к нотариусу по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 36, где она на ФИО3672 и ФИО4054 подписала доверенность. Затем в офисе ООО «Городской центр жилья» ФИО3672 сказала, что в ее собственность будет оформлен земельный участок на территории Курганской области, с ее слов она поняла, что без оформления участка в собственность, обналичить материнский сертификат не удастся. После того как ею были подписаны все документы, она вышла на улицу, где в автомобиле Алена передала ей 50 000 рублей, под ее руководством она написала расписку о получении денежных средств в сумме равной материнскому сертификату. Алена сказала, что данная расписка пишется для подачи в Пенсионный Фонд. После этого Алена довезла ее до автобусного вокзала, откуда она уехала из г. Курган. Через некоторое время ей из Пенсионного Фонда пришло письмо, согласно которому средства ее сертификата были перечислены на счет ООО «Городской центр жилья» в счет погашения якобы взятого ею денежного займа. Участок, который оформили на ей имя, она никогда не видела, где находится этот участок ей не известно, на место нахождения участка они не выезжали, земельный участок не осматривала. Других денежных средств не получала. (т. 5 л.д. 153-156).

Оглашенные показания ФИО3799 подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

В ходе осмотра сотового телефона ФИО3799 установлено наличие переписки, из которой следует, что 18 марта 2017 г. ФИО3799 через социальную сеть «Одноклассники» осуществляет переписку об обналичивании средств МК, ей сообщают, что необходимо приехать в г. Курган, что она получит 110т.р., 30 т.р. за услуги, а остальное после оформления документов в ПФР, 13 июня 2018 г. ФИО3799 пишет, что она узнала, что ее деньги сняты. (т. 5 л.д. 15-20).

Свидетель ФИО6666 М.Н. пояснила, что в 2017 г. она хотела потратить материнский сертификат на покупку земельного участка в Курганской области, через сайт «Одноклассники» женщина познакомила ее с Сергеем, с которым по телефону она договорились приехать в г. Курган на ул. К.Мяготина. Она с мужем приехала в г. Курган, где ее встретила ФИО4383, ей сказали, что будет приобретен земельный участок, потом его продадут и на деньги с продажи участка она сможет приобрести дом, затем они ездили в МФЦ открывали сайт «гос. услуги», к нотариусу, в офисе ООО «ГЦЖ» подписывала какие-то готовые документы, после этого ей передали наличными 75000 рублей, а остальные деньги сказали, что она получит после одобрение из ПФР, при этом сказали, что 30000 рублей они возьмут себе за оформление документом. Остальную сумму она так и не получила, затем ей пришел отказ из ПФР, после чего к ней приехала ФИО4383 в Ялуторовский район, где она (ФИО6666) вновь оформила все документы. После этого она связывалась с Сергеем, который объяснял, что возьмет все расходы на себя, продаст участок и выплатит оставшуюся сумму, после этого он больше на связь не выходил.

В ходе предварительного следствия ФИО6666 показала, чтов декабре 2017 г. в социальной сети «Одноклассники» на странице «ФИО8593» она увидела объявление о выдаче займов под материнский сертификат, она позвонила на указанный номер телефона, на ее звонок ответил Сергей, который убедил ее в том, что займ будет оформляться официально и все действия законны, пояснил, что необходимо приехать в г. Курган, где их агентство оформит ряд документов, после того как будут одобрены все документы в Пенсионном Фонде ей передадут на руки всю сумму сертификата, за вычетом 30 000 рублей (стоимость услуг их агентства и нотариуса). 15.12.2017 г. в 9 часов она приехала в г. Курган, где ее встретила риэлтор ФИО4383, которая в МФЦ помогла ей зарегистрироваться на сайте государственных услуг и проверить остаток на материнском сертификате. После чего ФИО4383 сделала копии ее документов, затем у нотариуса ФИО4019 на ФИО4383 и ФИО8503 ею была оформлена доверенность на право обращаться в государственные органы, открывать банковские счета, проводить по ним операции, приобретать и оформлять в собственность земельные участки и иные действия. ФИО4383 рассчиталась с нотариусом. После этого они приехали в офис ООО «Городской центр жилья», где Бородина подала ФИО4383 уже напечатанные документы, которые ФИО4383 передала ей на подпись. В части документов уже имелись подписи, выполненные Дергуновой. Во время подписания документов, ей никто ничего не разъяснял, а она в суть документов не вникала. После подписания документов ей на руки передали копию договора денежного займа и залога земельного участка. После того как ею были подписаны все документы, она и ФИО4383 поехали в офис, расположенный по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 175, где по указанию ФИО4383 она заполнила бланк расписки о том, что якобы получила денежную сумму в размере 408026 рублей, а мужчина передал ей денежные средства в сумме 75000 рублей. Она спросила у Светланы, почему такая маленькая сумма, на что Светлана ответила, что ей нужно разговаривать с тем, кто направил ей к ним в офис, она ничего не знает. Она взяла деньги и уехала домой, по дороге домой ей позвонил Сергей, который сказал, что ей нечего опасаться и что через два месяца ей придет оставшаяся сумма денег. Через некоторое время пришло письмо, согласно которому Пенсионный фонд отказывает в переводе денежных средств. Тогда она позвонила Сергею и сообщила ему об этом, на что он сказал, что вскоре к ней приедет ФИО4383, с которой нужно будет доехать до г. Ялуторовск и переподписать один документ у нотариуса. Она согласилась и стала ждать ее приезд. ФИО4383 приехала в мае 2018 г. с ФИО3672, они доехали до нотариуса г. Ялуторовск, у которого она переподписала какую-то бумагу. На ее вопрос, по какой причине они переподписывают документы, ФИО4383 ответила ей, что это нужно для Пенсионного Фонда. Более ФИО4383 и ФИО3672 она не видела. 18.06.2018 ей из Пенсионного Фонда РФ пришло уведомление о том, что средства ее сертификата были перечислены на счет иной организации. Изучив все документы внимательно (договор денежного займа, договор залога) она поняла, что у нее в собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес> который она никогда не видела и не осматривала, при подписании документов не знала, что в ее собственность оформляется участок. (т. 12 л.д. 144-147)

ФИО6666 оглашенные показания подтвердила, объяснила противоречия давностью событий.

Свидетель ФИО5656 К.Н. пояснила, что 13 сентября 2017 г. в социальной сети в «Вконтакте» она договорилась о встрече с Томиловой (Жмура), которая представлялась Натальей Орловой. Она хотела получить наличные средства материнского капитала для покупки жилья в г. Ишим, Томилова говорила, что они сделают какие-то документы на строительство, что в этом нет ничего противозаконного, также пояснила, что когда будут готовы все документы, то она передаст ей всю сумму материнского капитала за вычетом 60000 рублей за ее услуги. В связи с этим она (ФИО5656) приехала в г. Курган, где Томилова ее встретила, сообщила, что действия законны. После этого ходили к нотариусу, где заверяли какие-то документы, ФИО4174 отвозил ее в офис ГЦЖ, где она находилась около 10 минут, подписала какие-то документы, которые она не читала, поскольку полагала, что данные действия законные, банковский счет не открывала, денежные средства не получала. После этого она уехала к себе домой. Через некоторое время ей приходили уведомления из Пенсионного фонда о земельном участке в Курганской области.

В ходе предварительного следствия ФИО5656 указала, что в сентябре 2017 г. она решила воспользоваться средствами материнского сертификата, в социальной сети «Вконтакте» на странице «Наталья Орлова» увидела объявление о выдаче займов под материнский сертификат офицально. В ходе переписки Наталья убедила ее, что займ будет оформляться официально и что все действия законны, пояснила, что необходимо приехать в г. Курган. 13.09.2017 она приехала в г. Курган к зданию МФЦ, где ее встретила Наталья Орлова и Оксана. Затем Оксана в МФЦ по адресу: г. Курган, ул. К. Маркса, 144, помогла зарегистрироваться на сайте государственных услуг и проверить остаток на материнском сертификате. После этого она с Оксаной поехали к зданию, в котором располагался книжный магазин, где она сделала копии ее документов, также туда приехала Наталья Орлова с Денисом, со слов Натальи Денис также должен был помочь ей в оформлении документов, также она сказала, что деньги будет переданы ей после того как все документы утвердят в Пенсионном Фонде, при этом сказала написать расписку о получении ею денежных средств в сумме равной сумме средств материнского сертификата. На ее вопрос для чего пишется данная расписка, Наталья сказала, что расписка нужна для пенсионного фонда и что без нее документы на оформление приняты не будут. После чего она по указанию Натали Орловой написала расписку, о том, что получила наличными денежную сумму в размере 453026 рублей от ФИО4174, однако на самом деле никаких денежных средств она не получала. После того как она написала расписку, она с ФИО4174 приехали к нотариусу, где она на него и ФИО3958 оформила доверенность на право обращаться в государственные органы от ее имени, в том числе в ПФР, открывать банковские счета, приобретать и оформлять в собственность земельные участки и иные действия. Полностью доверенность она прочитать не успела, так как ее торопили. Кто производил оплату за оформление доверенности она не знает, не видела. После того как она подписала доверенность, они поехали в офис ООО «Городской центр жилья», где была Дергунова и Бородина. Бородина подала ФИО4174 уже напечатанные документы, которые ФИО4174 передал ей на подпись. Уточняет, что в части документов уже имелись подписи, выполненные Дергуновой. Во время подписания документов, ей никто ничего не разъяснял, а она в суть документов не вникала. После подписания документов, ей на руки передали копию договора денежного займа и залога земельного участка. После этого она и ФИО4174 вышли из офиса, она села в автомобиль к Наталье Орловой, которая сказала, что всю денежную сумму она получит через два месяца, после чего она довезла ее до здания МФЦ, у которого она вызвала такси и уехала в г. Ишим. Более Наталью Орлова она не видела. Через некоторое время ей из Пенсионного Фонда пришло письмо, согласно которому средства ее сертификата были перечислены на счет ООО «Городской центр жилья». Кроме того, ей пришли документы из ЕГРН о том, что у нее в собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. <адрес>. Внимательно изучив данные документы, она поняла, что приобрела участок на территории Курганской области. Указанный участок она никогда не видела, не осматривали, о приобретении участка ей никто ничего не говорил. (т. 7 л.д. 220-223)

Оглашенные показания ФИО5656 подтвердила.

В ходе опознания ФИО5656 опознала Томилову, как лицо, которое представилось ей «Натальей Орловой» и показала, что познакомились с ней в социальных сетях «Вконтакте», по пересписки она сообщила о законности обналичивания материнского капитала, 13 сентября 2017 г. встречала ее в г. Кургане. (т. 23 л.д. 66-67).

Свидетель ФИО5862 Н.В. пояснила, что часть средств материнского капитала она получала в г. Ишим, оставшуюся сумму хотела обналичить, поскольку у нее были жизненные трудности. В 2016-2017 г. она увидела объявление на остановке, что можно обналичить материнский капитал в г. Кургане, позвонила Любе, которая сказала, что даст 60000 рублей, а ей должна будет передать за работу 40000 рублей, также сказала, что как только Пенсионный фонд разрешит, тогда она получит половину средств. Затем ее в г. Курган привез водитель, где она встретилась с Антоновой Любой, которая передала ей 60000 рублей и она уехала обратно к себе домой, других денег она не получала. Подписывала ли какие-то документы, не помнит.

В ходе предварительного следствия ФИО5862 показала, что в сентябре 2017 г. она решила воспользоваться средствами материнского сертификата, на остановочном комплексе увидела объявление о выдаче займов под материнский сертификат, на указанный номер ей ответила Люба (Антонова), которая пояснила, что для того, чтобы обналичить материнский сертификат, ей необходимо приехать в г. Курган, где их агентство оформит ряд документов, после того как буду одобрены все документы в Пенсионном Фонде, ей передадут на руки всю сумму сертификата, за вычетом 30000 рублей, стоимость услуг их агентства. 22.09.2017 к ней приехал автомобиль от Любы, который доставил ее в г. Курган, где ее встретила Люба, которая познакомила ее с ФИО7852, сопровождающей сделку. Затем она с ФИО7852 доехали до МФЦ, где она помогла ей зарегистрироваться на сайте государственных услуг и проверить остаток счета на материнском сертификате. После этого она у нотариуса оформила доверенность на ФИО7852 и неизвестное лицо, оплату производила ФИО7852. После этого в офисе Меншикова подала ей документы, которые она подписала, при этом ей никто ничего не разъяснял, а наоборот торопили. Затем на улице в автомобиле Любы по ее указанию она заполнила бланк расписки, что получила от ФИО7852 денежную сумму равную материнскому сертификату 428026 рублей, на самом деле таких денег никто не передавал. Зачем она написала данную расписку, она не знает. После этого Люба передала ей 70000 рублей, пояснив, что это задаток, остальную сумму (за вычетом 30000 рублей) ей передадут после того, как будут оформлены все документы в Пенсионном Фонде. Через некоторое время ей из Пенсионного Фонда пришло письмо, согласно которому средства ее сертификата были перечислены на счет ООО «ГЦЖ». С сайта государственных услуг ей стало известно о том, что у нее в собственности находится земельный участок, расположенный в Курганской области. Внимательно изучив данные документы, она поняла, что приобрела участок на территории Курганской области. Указанный участок она не видела, где находится этот участок ей не известно. С собой денежных средств на приобретение земельного участка у нее не было. В последующем обратилась к сотрудникам полиции, опознать Любу не сможет, так как у нее плохое зрение. (т. 6 л.д. 144-145)

Оглашенные показания ФИО5862 подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

Свидетель ФИО5999 М.С. пояснила, что в 2017-2018 г. ее сноха предложила ей обналичить материнский капитал, на что она согласилась, связалась Любой (Антоновой), после этого приехала машина с водителем, который возил ее в г. Курган и обратно. В г. Кургане встретилась с Антоновой, заезжали в пенсионный фонд, в банк, в офис ГЦЖ, заполнили какие-то документы, в том числе договор купли-продажи земельного участка, договор займа, после чего Антонова передала ей 50000 рублей, и сказала, что документы отправит по почте. Свидетель ФИО5999 указала на Антонову, которая встречала ее в г. Кургане и передавала денежные средства.

В ходе предварительного следствия ФИО5999 показала, что в октябре 2017 г. в связи с тяжелым материальным положением она решила обналичить материнский капитал. Она думала, что обналичивание средств материнского капитала возможно законно, так как многие ее знакомые его обналичили. В социальной сети она увидела объявление, согласно которого в г. Кургане есть микро финансовая организация «Городской центр жилья», директором которой является Дергунова, которая предлагает обналичить материнский капитал под строительство или покупку жилья, не дожидаясь, когда ребенок достигнет возраста 3 года. Данное объявление было размещено женщиной по имени Любовь, она оставила сообщение с номером телефона. Через некоторое время ей перезвонила женщина, которая представилась Любой, которая пояснила, что для того что бы обналичить материнский сертификат, ей необходимо приехать в г. Курган, где их агентство оформит ряд документов, после чего они смогут выплатить ей часть денежной суммы от средств на материнском сертификате, оставшуюся сумму смогут перечислить позднее, после того как буду одобрены все документы в Пенсионном Фонде. Также Люба предложила ей услуги их водителя. 10.10.2017 в утреннее время к ней приехал автомобиль, водитель которого привез ее в г. Курган, где в офисе ее встретила Люба и ФИО7852, которая помогала в оформлении документов. Затем с ФИО7852 она ездила в МФЦ, к нотариусу, в офис ООО «Городской центр жилья», где ФИО7852 подали документы, которые она в свою очередь подала на подпись ей. Среди подписанных ею документов, она подписала договор денежного займа, согласно которому она оформляла денежный займ у ООО «ГЦЖ» в сумме равной сумме остатка на ее сертификате, то есть 453 026 рублей, договор купли – продажи на приобретение земли в Курганской области. Со слов Любы она знала, что данные документы ей нужно подписать, чтобы ей выдали средства сертификата. Особо в текст документов она не вникала, доверилась Любе и Светлане. Затем в другом офисе ФИО7852 откопировала ее документы, она заполнила бланк расписки на сумму равной сумме материнского сертификата, однако данную сумму она не получала. После этого в автомобиле Люба передала ей 50000 рублей, а оставшуюся сумму обещала перевести позднее, после того как все документы будут утверждены в Пенсионном Фонде. В ноябре 2017 г. ей почтовым сообщение из Пенсионного Фонда пришло письмо, согласно которому, ее заявление о распоряжениями средствами материнского капитала, принято для направления средств ООО «ГЦЖ». Тогда она позвонила Любе и сообщила об этом письме, на что Люба сказала ей ожидать деньги. Однако никакие деньги ей не приходили. Она неоднократно звонила Любе, которая на звонки не отвечала, а затем заблокировала ее номер телефона. В середине июля 2018 г. она получила уведомление из Пенсионного Фонда г. Ишима, о том, что ее право на средства материнского капитала прекращено. В результате совершенных действий она не получила оставшиеся денежные средства, земельный участок на территории Курганской области, указанный в договоре денежного займа, она не видела, приобретать участок на территории данной области никогда не планировала. (т. 13 л.д. 127-128).

Оглашенные показания ФИО5999 подтвердила, объяснив противоречия давность событий.

Свидетель ФИО5020 О.В. пояснила, что ее соседка рассказала ей, что в г. Кургане можно было обналичить денежные средства с материнского сертификата, в связи с этим она приехала в г. Курган, где встретилась с Леной, которая говорила, что все законно, с материнским капиталом не обманывают, отдают деньги на руки. После этого она подписала документы о приобритении земельного участка, договор займа, получила наличные 76000 рублей и уехала домой. Других денежных средств не получала, строительство жилого дома она не планировала, где находится участко ей не известно.

В ходе предварительного следствия ФИО5020 показала, что в июле 2017 г. она решила воспользоваться средствами материнского сертификата, из социальной сети «Вконтакте» узнала номер телефона организации, которая обналичивает средства материнского капитала. Она позвонила по данному номеру, ей ответила Елена, которая пояснила, что для того чтобы обналичить материнский сертификат, ей необходимо приехать в г. Курган, где их агентство оформит ряд документов, после чего они смогут выплатить ей денежную сумму в размере 80000 рублей, оставшуюся сумму смогут передать позднее, после того как будут одобрены все документы в Пенсионном Фонде. Также сказала, что услуги их агентства будут стоить 50000 рублей. Для того чтобы добраться до г. Кургана Елена, предложила ей услуги их водителя, она согласилась. 08.07.2017 к ней приехал автомобиль, водитель которого привез ее в г. Курган, где ее встретила Елена, которая сказала, что сделку будет сопровождать Наталья. Вместе с Натальей она прошла к нотариусу, где она оформила доверенность на ФИО4174 и еще одно лицо. Затем она встретилась с ФИО4174, который привез ее в офис ООО «Городской центр жилья», где Бородина подала ФИО4174 документы, которые она в свою очередь подписала. Что это были за документы, она не знает, никто ничего не разъяснял, только ФИО4174 сказал, что в ее собственность будет оформлен земельный участок, расположенный на территории Курганской области. Для чего, он не сказал, а она не спросила. Уточняет, что ей земельный участок был не нужен, она приехала обналичить средства материнского сертификата, и думала, что ее действии законны, так как ее документы оформляли у нотариуса, и все лица с которыми она встречалась, были представительными. После того как ею были подписаны все документы, в автомобиле Елена передала ей 76 000 рублей (- 4000 рублей оплата услуг нотариуса). Далее под руководством Елены она написала расписку о получении денежных средств в сумме равной материнскому сертификату. Елена пояснила, что данная расписка пишется для подачи ее в Пенсионный Фонд. После этого Елена вызвала ей автомобиль такси, за которое рассчиталась Елена. Через некоторое время ей из Пенсионного Фонда пришло письмо, согласно которому средства ее сертификата были перечислены на счет ООО «Городской центр жилья», а также письмо из росреестра, согласно которому у нее в собственности находится участок, расположенный по адресу: Курганская область, Лебяжьевский раон, д. <адрес>, который она не видела. Она неоднократно звонила на телефон Елены, однако она ничего конкретного сказать не могла, а в последующем вообще перестала отвечать на звонки. Дополнила, что так как Елена не отвечала на звонки, она стала искать ее в социальных сетях, в «Одноклассниках» она увидела фотографию Елены, где под фотографией было написано – мошенница, а также указаны Жмура Е.М. (т. 13 л.д. 205-207)

Оглашенные показания ФИО5020 подтвердила, объяснив противоречия давность событий.

Свидетель ФИО5146 В.Ю. пояснила, что летом 2017 г. от ФИО5020 или Аксеновой она услышала, что можно активировать материнский капитал, после чего она взяла номер телефона и позвонила, ей ответила Елена. Затем она ездила в г. Кургане, где ее встретила Наталья, которая помогала регистрировать на «Гос.услугах», также заводила подписывать какие-то документы к нотариусу, где оформляли доверенность на ФИО4174, который давал ей в том числе договор купли-продажи земельного участка и договор денежного займа, показывал где расписываться. Данные документы она не читала, поскольку думала, что ее не обманут, так как ее знакомые уже обращались в данную организацию. Земельный участок она не осматривала, строиться на нем не планировала, Елена и ФИО4174 говорили, что это участок потом продадут и деньги вернут. После подписания документов Елена передала ей в машине 60000 рублей. Других денег она не получала.

В ходе предварительного следствия ФИО5146 показала, что в июле 2017 г. она решила воспользоваться средствами материнского сертификата, от ФИО5020 узнала номер телефона организации, которая обналичивает средства материнского капитала. На ее звонок ответила женщина, которая представилась Еленой, которая пояснила, что для того, чтобы обналичить материнский сертификат, ей необходимо приехать в г. Курган, где их агентство за 50000 рублей оформит ряд документов, после чего они смогут выплатить ей оставшуюся денежную сумму, предложила услуги водителя, на что она согласилась. 11.07.2017 к ней приехал автомобиль, который доставил ее в г. Курган, где ее у здания МФЦ встретила Наталья, которая зарегистрировала ее на сайте гос.услуг и проверила остаток на сертификате. Затем Наталья сделала копии ее документов, после чего у нотариуса она оформила доверенность на ФИО4174 и еще одно лицо, оплату производила Наталья. После чего ФИО4174 привез ее в офис ООО «Городской центр жилья», где Бородина подала ФИО4174 документы, которые она в свою очередь подписала, при этом ФИО4174 сказал, что в собственность будет оформлен земельный участок, расположенный на территории Курганской области, для того что бы Пенсионный Фонд перечислил деньги. Затем ФИО4174 привез ее к автомобилю Елены, которая передала ей 62 000 рублей, а она под ее руководством написала расписку о получении денежных средств в сумме равной материнскому сертификату. Елена пояснила, что данная расписка пишется для подачи ее в Пенсионный Фонд. Через некоторое время ей из Пенсионного Фонда пришло письмо, согласно которому средства ее сертификата были перечислены на счет ООО «Городской центр жилья», а также письмо из росреестра, согласно которому у нее в собственности находится участок, расположенный по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, д. <адрес>, который она никогда не видела и приобретать не собиралась. Она неоднократно звонила на телефон Елены, они общались с ней посредством смс, однако она ничего конкретного не говорила, а затем перестала отвечать на звонки. От ФИО5020 ей известно о том, что ее обманули также, как и ее, ФИО5020 сообщила, что Елену на самом деле зовут – Жмура Е.М. (т. 13 л.д. 232-234)

Оглашенные показания ФИО5146 подтвердила.

Свидетель ФИО7573 И.В. пояснила, что она и супруг увидели на столбе объявление «Обналичим материнский капитал». Позвонили по указанному в объявлении номеру, к ним приехала Антонова (Бедерина), которая сказала, что сначала им выдают до 50000 рублей, а после оформления документов получат оставшуюся сумму. Затем она привезла их в г. Курган, где они с другой девушкой сначала поехали в МФЦ, потом к нотариусу, затем в неизвестные ей адреса, возможно в агентство недвижимости «Городской центр жилья», она подписывала какие-то документы, которые не читала, так как не думала, что обманут. После чего Бедерина передала ей 20000 рублей и сказала, что должно поступить письмо, после чего она передаст оставшуюся сумму, которую она так и не получила. ФИО7573 пояснила, что планировала приобрести готовое жилье, участок под строительство приобретать не хотела, переезжать в Юргамышский район Курганской области не планировала.

В ходе предварительного следствия ФИО7573 показала, что в апреле 2018 г. она и ее сожитель решили воспользоваться средствами материнского сертификата, ее сожитель увидел объявление «Обналичу материнский сертификат законно», она позвонила по телефону в объявлении, ей ответила Антонова Л.С., которая пояснила, что для того, чтобы обналичить материнский сертификат необходимо приехать в г. Курган, где их агентство оформит ряд документов, после чего они смогут выплатить ей денежную сумму до 50 000 рублей, а оставшуюся сумму передать позднее, после того как буду одобрены документы в Пенсионном Фонде. 09.04.2017 к ней приехал автомобиль от Антоновой, который доставил ее к МФЦ в г. Курган, где ее встретила Антонова и девушка, которая помогла ее зарегистрировать на сайте государственных услуг и проверить наличие денежных средств на материнском сертификате. Затем девушка откопировала документы, привезла ее к нотариусу, где она оформила доверенность, за услуги нотариуса рассчиталась данная девушка. Затем в офисе ООО «Городской центр жилья» в г. Кургане, ул. <адрес>, она подписала договор денежного займа и залога земельного участка, при этом в момент получения данных документов она не понимала того, что оказывается приобрела участок на территории Курганской области. После того как она подписала все документы, она снова села в автомобиль, на котором приехала в данный офис, после чего Антонова передала ей 20000 рублей, а оставшуюся сумму она сказала, что получат через несколько месяцев после того как Пенсионный фонд «одобрит» все их документы. Через некоторое время ей из Пенсионного Фонда пришло письмо, согласно которому ее право на дополнительную меру государственной поддержки было прекращено. Также почтовым отправлением она получила копии: разрешение на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: Курганская область, Юргамышский район, <адрес>; сведения из единого государственного реестра недвижимости. Изучив данные документы, она поняла, что приобрела участок на территории Курганской области, который она никогда не видела. Так как остаток денежных средств ей никто не переводил, она решила связаться с Антоновой по телефону, который был указан в объявлении. Однако Антонова на ее звонки не отвечала, тогда она поняла, что ее обманули и никаких денежных средств ей не передадут. (т. 10 л.д. 81-82)

Оглашенные показания ФИО7573 подтвердила, объяснив противоречия давность событий.

Свидетель ФИО7635 О.С. пояснила, что примерно в марте 2017 г. она познакомилась с Антоновой (Бедериной), поскольку посредствам материнского капитала хотела приобрести жилье, в связи с чем через нее в «Городском центре жилья» оформляла займ на покупку и строительство дома, у нотариуса оформляли доверенности на ФИО4383. После того как ей пришли документы, она узнала, что приобрела жилье в д. Плотниково Юргамышского района Курганской области, данный участок и дом она смотрела только по фотографиям, представленных Бедериной, которая также говорила, что за указанную сделку она (ФИО7635) получит около 200000 рублей, но какие-либо деньги она не получала.

В ходе предварительного следствия ФИО7635 показала, что в апреле 2018 г. она решила воспользоваться средствами материнского сертификата, от знакомого узнала номер телефона Антоновой (Бедериной), которая пояснила, что для того что бы обналичить материнский сертификат, их агентству необходимо оформить ряд документов, после того как данные документы будут одобрены, ей передадут на руки всю сумму сертификата, за вычетом 30000 рублей (стоимость услуг их агентства). Данные условия ее устроили, Антонова привезла ее в г. Курган 19.03.2018, где ее сделку сопровождала риэлтор ООО «КЖК» ФИО4383, с которой она заходила в МФЦ, затем ездила к нотариусу для подписания доверенности, а затем в ООО «Городской центр жилья», где Бородина подала ФИО4383 уже напечатанный «пакет» документов, которые ФИО4383 передала ей, которые она подписала. Среди подписанных документов был договор купли – продажи земельного участка по адресу: Курганская область, Юргамышский район, <адрес>. Со слов Любы данный участок приобретается ей для подачи документов в Пенсионный Фонд, без этого документа денежные средства с сертификата ей было бы не получить. После того как она подписала все документы ей на руки передали договор денежного займа и договор залога от 09.04.2018, по какой причине документы были оформлены апрелем она не знает. Затем Люба довезла ее обратно до дома, пообещав через два месяца выплатить денежные средства равные сумме сертификата, за вычетом оплаты ее услуг. Через несколько дней ей на сотовый телефон позвонила Люба, которая сказала, что им нужно доехать до банка «Россельхозбанк» и открыть счет для перевода денежных средств с материнского сертификата. Так как у нее «проблемы» с банком «Сбербанк», открыть счет в данном банке на ее имя - не представляется возможным. В этот же день Антонова приехала к ней, они доехали до отделения банка, где она на свое имя открыла счет. Через два месяца она стала звонить Антоновой, которая пояснила, что возникли проблемы с Пенсионным Фондом и что ей нужно будет переподписать у нотариуса документ. В мае 2018 г. к ней вновь приехала Антонова, с которой она доехала до нотариуса и снова подписала какую-то бумагу (какую именно она не поняла), после чего ее увезли обратно домой. Через некоторое время ей с сайта государственных услуг стало известно, что средства ее сертификата были перечислены на счет ООО «Городской центр жилья». Так как остаток денежных средств ей никто не переводил, она решила связаться с Антоновой, но она не отвечала. (т. 10 л.д. 230-234)

Оглашенные показания ФИО7635 подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

Свидетель ФИО5531 М.В. пояснила, что в 2017 г. в сети интернет она увидела объявление о распоряжении средствами М(С)К, она обратилась по данному заявлению к Наталье Орловой, которая убедила ее в законности сделки и она ей поверила. В судебном заседании ФИО5531 указала на Томилову, которая представлялась Орловой. После этого она приехала в г. Курган к ТЦ «Рио», где ее встретила женщина Наталья, с которой она ходила в МФЦ, оформляла доверенность у нотариуса и подписывала документы в ООО «ГЦЖ», документы не читала, о том, что она приобретает участок, она не знала. После подписания документов по просьбе Томиловой она написала расписку о том, что получила средства М(С)К в полном объеме, однако Томилова передала ей только 120 т.р., сказав, что через месяц отдаст оставшуюся сумму. В последующем других денежных средств она более не получала.

В ходе предварительного следствия ФИО5531 показала, что у нотариуса она оформила доверенность на ФИО4383 и ФИО8320, в офисе ООО «Городской центр жилья» подписала документы - договора денежного займа, договора залога земельного участка и договор купли-продажи. Указала, что в момент получения данных документов на руки она не понимала, что приобрела участок на территории Курганской области. После того как были подписаны все документы, они вышли на улицу, где в автомобиле Наталья Орлова передала ей 121200 рублей (за вычетом стоимости услуг нотариуса и пенсионного фонда), под ее руководством она написала расписку о получении денежных средств в сумме равной материнскому сертификату. (т. 9 л.д. 180-184)

Оглашенные показания ФИО5531 подтвердила.

Свидетель ФИО5470 О.В. пояснила, что 5 лет назад она увидела объявление в сети «Вконтакте» о помощи в получении материнского капитала, позвонила по указанному в объявлении номеру, ей ответила Орлова Наталья, которая рассказала каким образом оказывают помощь в получении денежных средств. Через некоторое время в г. Кургане ей помогли оформить документы через МФЦ, она оформила доверенность, чтобы из ПФР перечислили денежные средства и чтобы более не ездить в г. Курган, также она в офисе ООО «ГЦЖ» подписала документы о займе, разговора о приобритении земельного участка не было, документы она не читала, так как ее торопили. После этого Наталья Орлова передала ей 74000 рублей, сказала что через месяц выплатят остальные деньги. Через некоторое время она приехала в Курган к Дергуновой и хотела вернуть денежные средства и материнский капитал, но та отказалась, сказала, что Наталью Орлову она не знала. В судебном заседании ФИО5470 указала на Томилову как на Наталью Орлову, а также на Бородину, которая передавала ей документы на подпись.

Свидетель ФИО4966 Ю.В. пояснила, что в июне 2017 г. она с супругом решили осуществлять строительство в Курганской области, им посоветовали земельный участок Куртамышском районе, они смотрели данный участок. По телефону они созвонились с Сергеем, который приез их к ФИО4383, где она подписала договор о приобритении земельного участка, передала ФИО4383 30000 рублей, затем у нотариуса она оформила на нее доверенность, чтобы она подала документы для оформления займа. Затем в «ГЦЖ» она (ФИО4966) подписала договор займа, а также расписку о получении всей суммы средств М(С)К, однако никаких денег она не получила. В последующем она узнала, что денежные средства с ее счеты были кем-то сняты, на телефонные звонки агенты не отвечали.

Свидетель ФИО6799 К.С. пояснила, что она решила приобрести жилье и обратилась по объявлению в компанию в г. Кургане, где ее встретила агент ФИО4383, которая объяснила, что все будет проводиться в соответствии с законодательством через МФЦ, что за свои услуги компания возьмет 10 % от суммы материнского капитала. Затем она ездила с агентом в МФЦ, к нотариусу, в офис «ГЦЖ», где ФИО4383 занималась оформлением документов, в том числе договора займа. Разговора про то, что ей выдадут наличные денежные средства не было, однако ей передали 70000 рублей, при этом она написала расписку о получении всей суммы материнского капитала, ей объяснили, что эта расписка формально нужна для предоставления в пенсионный фонд. Через некоторое время она с супругом поняли, что их обманули, приезжали несколько раз в офис «ГЦЖ», где разговаривали с Дергуновой, которая убеждала в правомерности всей деятельности. ФИО6799 пояснила, что хотела потратить средства материнского капитала на жилье, не дожидаясь когда ребенку исполнится 3 года, в связи с этим и обратилась за помощью в выше указанную компанию, где обещали что помогут воспользоваться деньгами материнского капитала, не дожидаясь исполнения ребенку 3 лет.

Свидетель ФИО8069 Е.А. пояснила, что в 2017-начале 2018 г. она с мужем хотела приобрести дом, нашла объявление, в котором было указано о продаже дома за материнский капитал. Она позвонила, ответила Анна, которая назначила дату, после этого она с мужем приехала в г. Курган, где встретились с ее помощницей - Светланой, она проводила ее в МФЦ, прошли процедуру регистрации на сайте «Госуслуг», узнали сумму материнского капитала. После этого со Светланой проехали к нотариусу, Светлана подала ему 1 000 рублей. Она (ФИО8069) хотела прочитать доверенность, но Светлана сказала, что не надо, сказала подписывать, что времени мало, подгоняла постоянно, сказала подписать доверенность, так как с ней намного легче будет, чтобы не ездить в Курган каждый раз, она за нее все сделает. ФИО8069 пояснила, что ее муж предлагал отказаться, но она согласилась. Затем они приехали в офис, где Светлана и Анна отвлекали ее, Анна не давала читать документы, говорила, что нет времени, что ей надо куда-то ехать. Она подписала документы, что купила дом, и что копии верны, после чего она с мужем уехали. Данный дом она не смотрела, фотографий никто не представлял. Перед тем как уехать, Анна передала ей 50000 рублей, сказала, что это возмещение бензина, а также сказала, что из средств материнского капитала ей будет процент после того когда сделка будет в пенсионном фонде, Анна говорила, что все денежные средства пойдут на приобретение жилья, сказала, что будет на связи, но после первого января она более не выходила на связь. В ходе допроса свидетеля ФИО8069 указала на Томилову как на Анну, которая передавала ей денежные средства и с которой она общалась.

Свидетель ФИО8221 К.В. пояснила, что в 2017-2018 г. она хотела обналичить материнский капитал, в интернете в социальной сети «В Контакте» после прочтения объявления об официальной помощи обналичить материнский капитал, она обратилась к Маше, которая пояснила, что говорила, что после того как она приедет в г. Курган, оформят документы, ей сначала передадут 100000 рублей, а остальное когда деньги перечислят из ПФР, говорила, что как деньги поступят на счет, она 50 000 рублей оставит себе, а остальные переведет ей. Она приехала в г. Курган, где ее встретила Маша и ФИО7852, на последнюю она выписала доверенность, подписывала какие-то документы. После чего Маша передала ей 100000 рублей, и она уехала домой. Более никаких денежных средств она не получала, участок в Курганской области приобретать не собиралась.

Свидетель ФИО4383 С.С. пояснила, что с 2017 г. она работала в «Курганской жилищной корпорации» специалистом по недвижимости, занималась куплей-продажей недвижимости, документальным сопровождением сделок, в том числе с материнским капиталом, клиентов передавала ФИО2811. Клиента проверяли на «Гос.услугах», выясняли средств материнского капитала, у нотариуса делалась доверенность, обязательство и потом в ООО «Городской центр жилья», где были Бородина и Дергунова подписывали готовые документы о купле-продаже земельного участка и займе, с которыми клиенты знакомились. По доверенности она, в том числе, имела право снимать денежные средства со счетов клиентов, данные деньги она передавала ФИО2811 и также завозила в ООО «Городской центр жилья», передавались ли деньги клиенту во время написания расписки, кем именно не помнит. Она получала 5 000 рублей от заключения каждой сделки. Томилова и Антонова (Бедерина) приезжали в офис к ФИО2811, но чем они занимались ей не известно.

В ходе предварительного следствия ФИО4383 показала, что с начала 2017 г. по указанию ФИО2811 их агентство начало заниматься сопровождением сделок, связанных с предоставление денежного займа под средства материнского (семейного) капитала от агентства ООО «Городской центр жилья» в лице Дергуновой. После того, как в их агентство приезжала владелица сертификата, ФИО2811 давала указания одному из риелторов на оформление документов вместе с владельцем сертификата. Риелтор подписывал с клиентом договор об оказании услуг на сопровождение сделки и акт выполненных работ (данный договор составлялся во всех случаях, составлялся как до, так и после оформления, подписания всех документов и расчета). Проводилась ли оплата по данному договору, ей не известно. Затем риелтор и владелец МСК приезжали в МФЦ, где на портале государственных услуг уточняли сумму средств материнского капитала. После МФЦ владелец МСК вместе с риелтором ехали к нотариусу и оформляли доверенность на имя двух риелторов (один риелтор КЖК второй риелтор ГЦЖ). Доверенность оформлялось на два лица, так как заём выдавался под строительство жилого дома, который должен был располагаться на земельном участке, который продавало само ГЦЖ, и этот же риелтор ГЦЖ оформлял разрешение на строительство на земельном участке. Также у нотариуса оформлялось обязательство о выделении долей детям в построенном в последствии доме. После посещения нотариуса, владелец МСК, вместе с риелтором КЖК ехали в помещение офиса ГЦЖ, расположенного по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, где риелтора КЖК встречала Бородина, которая передавала уже заготовленный «пакет» документов. Уточняет, что о приезде владельца сертификата информировала ФИО2811 или ФИО3672. В «пакет» документов входили: договор денежного займа, договор залога земельного участка, договор купли – продажи земельного участка. После того как владелица сертификата подписывала данный «пакет» документов, риелтор вместе с владелицей ехали в офис КЖК, где по указанию ФИО2811 с владелицы брал расписку о получении денежных средств в размере денежных средств, согласно сумме предоставленного денежного займа. Сколько денег на самом деле передавали владельцу сертификата она не знает. После того как владелица сертификата уезжала, риелтор КЖК на основании доверенности открывал счет в банке куда ГЦЖ переводило денежные средства равные сумме займа. Затем риелтор снимал эти денежные средства и передавал их ФИО2811 или ФИО3672. Указала, что она с владелицами сертификата на осмотр земельных участков не выезжала, что это были за участки, то есть место расположение, состояние этих участков ей не известно. Затем, она сдала договор купли-продажи в МФЦ для регистрации земельного участка. Как правило договор сдавала вместе с владельцем земельного участка, то есть как правило это был риелтор ГЦЖ. После того как земельный участок регистрировался, она на основании доверенности, получала выписку из ЕГРН. Поле того, как пенсионный фонд перевел денежные средства на счет ГЦЖ, в счет денежного займа выданного владелице сертификата, она вместе с Бородиной ехала в МФЦ, где они вместе снимали обременение с участка. Бородина ездила с ней на снятие обременения в качестве представителя ГЦЖ. О готовности разрешения на строительства ей всегда сообщала Бородина. После снятия обременения она направляла почтой в адрес владелицы документы: ЕГРН, разрешения на строительство, договор денежного займа, договор залога земельного участка. Следователем для обозрения ей предоставлены договоры дела из Пенсионного Фонда РФ, после чего она пояснила, что ФИО5409 была привезена посредником в г. Курган 9 августа 2017 г., так как этой датой указана доверенность, счет на ее имя она открывала на следующий день и получила денежные средства, которые передала ФИО2811. ФИО5409 приезжала в г. Курган дважды, так как Пенсионный Фонд не принимал по каким-то причинам предоставленный «пакет» документов. Относительно ФИО5531, ФИО6336, ФИО6437, ФИО6185, ФИО7272, ФИО6545, ФИО6866, ФИО6799, ФИО7332, ФИО6738, ФИО6927, ФИО6666, ФИО7991, ФИО7500, ФИО7108, ФИО7047, ФИО6491, ФИО7009 может пояснить все тоже самое. Порядок оформления пакета документов всегда был один. Кто из посредников доставлял данных владелиц сертификата, сказать затрудняется. Информацию о «приезде владелицы получала от ФИО2811 и ФИО3672. (т. 20 л.д. 80-84)

Оглашенные показания ФИО4383 подтвердила, указала, что противоречия вызваны тем, что в ходе следствия ей представлялись документы, тогда она помнила лучше.

Свидетель ФИО8183 А.А. пояснил, что он работал неофициально у ФИО2811 в «Курганской жилищной корпорации» водителем, забирал владелиц СМК с вокзала в г. Кургане и привозил в офис, также ездил в деревни Тюменской и Оренбургской области с риэлторами, в том числе со ФИО4383 в Тюменскую область. По указанию ФИО2811 он в своем гараже хранил какие-то документы, которые были изъяты.

Свидетель ФИО8288 А.В. пояснила, что с 2014 г. по 2017 г. она работала агентом по недвижимости в «Курганской жилищной корпорации» у ФИО2811, подбирала объекты, сопровождала сделки и сбор документов, в том числе на средства владельцев материнского капитала из других регионов в агентстве Дергуновой в присутствии Бородиной и других сотрудников оформлялись договоры купли-продажи земельных участков и займы под строительство, приобретались участки, поскольку сделку без покупки участка провести не возможно. ФИО8288 пояснила, что она с владельцами сертификата ездили к нотариусу для оформления доверенности, поскольку они были приезжие и после подписания договоров уезжали домой, а она в дальнейшем оформляла документы в пенсионный фонд, а второе лицо в доверенности помогал делать разрешение на строительство. Она не открывала банковские счета на владельцев МСК, но бывали случаи, что она снимала деньги по доверенности, после чего передавала их в агентство ФИО2811, которая какую-то часть денег, по ее предположению, передавала владельцам МСК, а они давали расписку. За сопровождение сделки получала вознаграждение в размере 10 000 рублей от ФИО2811.

В ходе предварительного следствия ФИО8288 (ФИО3923) показала, что в период времени с 2014г. по июнь 2017г. она работала риелтором в ООО «КЖК». 19.04.2017 в г. Курган из Тюменской области приехала ФИО3862, по указанию ФИО2811 она сопровождала сделку с данной женщиной, которая использовала средства МСК на индивидуальное жилищное строительство. Они проехали к нотариусу ФИО4019, где ФИО3862 оформила на ее имя и на ФИО3958 доверенность с широким перечнем прав, в который входили помимо прочего, приобретение земельных участков, сдача и получение в МФЦ документов на регистрацию, открытие банковских счетов и иное. Она оплачивала оформленную доверенность и обязательство на строительство на данном участке. После этого они ехали в офис ООО «ГЦЖ», где их уже ждала либо Бородина либо ФИО8433 с готовыми документами. ФИО3862 расписывалась в договорах займа, залога, купли-продажи земельного участка, при подписании данных документов продавца земельного участка не было, ФИО3862 денежные средства за участок никому не передавала. После подписания данных документов, она брала договор купли-продажи земельного участка и вместе с ФИО3862 возвращалась в офис ООО «КЖК», где она для получения денег проходила к ФИО2811, сколько денег получила ФИО3862 ей не известно. На ее имя ФИО3862 написала расписку о получении полной суммы материнского капитала. После этого она открывала счет в банке, после поступления на него денежных средств, брала выписку о зачислении средств на счет, снимала денежные средства и отдавала их ФИО2811. Затем в МФЦ сдавала документы для одобрения пенсионного фонда на возмещение заемных денежных средств из средств МСК. После чего получала оплату за сопровождение сделки в сумме 5000 рублей от ФИО2811. (т. 20 л.д. 105-109).

Оглашенные показания ФИО8288 подтвердила частично, указала, что не помнила, что конкретно она делала, банковские счета не открывала.

Свидетель ФИО8049 О.П. пояснила, что она работала в «Курганской жилищной корпорации», единожды помогала в оформлении покупки участка ФИО7169 из Свердловской области. На нее составляли доверенность, она действовала по инструкции ФИО2811, с ФИО7169 и ее сыном она поехали в МФЦ, затем к нотариусу, затем в агентство, где приобретался участок. ФИО7169 принесли документы, она прочитала их и расписалась. После этого она (ФИО8049) сняла по доверенности денежные средства в банке примерно 400000 рублей и передала их ФИО2811, при этом ФИО7169 написала ей расписку о получении данной суммы, так как об этом просила ФИО2811.

Свидетель ФИО4174 Д.В. пояснил, что с августа по октябрь 2017 г. он работал агентом в «Курганской жилищной корпорации», оформлял сделки о выдаче займов под индивидуальное строительство с привлечением средств материнского капитала с помощью агентства недвижимости «Городской центр жилья». Ему известно, что владельцев СМК из разных областей привозили Томилова и Антонова. У каждой владелице сертификата брали выписку об остатке средств на счете, открывали расчетный счет в сбербанке, потом оформляли доверенность у нотариуса на представление их интересов, затем в ГЦЖ подписывался договор купли-продажи земельного участка и оформлялся займ под индивидуальное жилищное строительство, регистрировали сделку по оформлению участка в собственность, оформляли разрешение на строительство и пакет документов передавали в пенсионный фонд. Допускает, что счет в банке мог открыть как собственник, так и он по доверенности, если клиент не успевал снять денежные средства самостоятельно, то деньги снимал он и передавал их ФИО2811, которая производила все расчеты. За совершение сделки он получал 5000 рублей.

Свидетель ФИО8428 И.В. пояснил, что с 2010 по 2018 г. он работал в агентстве недвижимости ООО «Городской центр жилья», вел бухгалтерский учет, производил расчеты с поставщиками, вел налоговую отчетность, также он перечислял денежные средства по займам на покупку недвижимости, которые выдавало Агентство. У него имелась доверенность на представление интересов общества в налоговой инспекции, в пенсионном фонде, в банке, в других организациях, а также имелась электронная подпись директора Дергуновой. Также в его обязанности входило внесение денежных средств на банковские счета ГЦЖ, он вносил денежные средства в качестве займов учредителя, в том числе от Бородиной и Дергуновой, суммами от 20 000 до 500000 рублей, откуда поступали деньги ему не известно. Выдавало ли ГЦЖ займы под средства материнского капитала ему также не известно, ему лишь приходил договор займа по электронной почте от сотрудников ГЦЖ.

Свидетель ФИО8320 О.А. пояснила, что до 2017 г. она работала в «ГЦЖ», в ее обязанности входило продавать недвижимость, в том числе она продавала по доверенности земельные участки в Куртамышском районе Курганской области <адрес> которые ей межевались на 4 участка, продавались по цене 25-30 т.р. за участок, данные участки приобретало ГЦЖ под реализацию, в последующем она оформляла разрешение на строительство, поскольку об этом ее просили клиенты и Дергунова, которые покупали участки.

В ходе предварительного следствия ФИО8320 указала, что ей известно, что ООО «ГЦЖ» предоставляет займы под индивидуальное жилищное строительство обеспечением, по которым являются средства МСК. Она по доверенности согласилась продать три земельных участка, расположенных по адресам: Курганская область, Куртамышский район, д. <адрес> и Куртамышский район, д. <адрес>. Так как, земельные участки были большие она договорилась с продавцами о том, что с привлечением кадастровых инженеров она размежует участки, продавцы выписали на нее доверенности. После чего земельный участок, расположенный в д. <адрес> был размежеван на 5 участков, которые были проданы по 20000 рублей. С покупателями земельных участков она лично не встречалась, их не видела, однако ей известны их данные, так как она подписывала договора купли-продажи как доверенное лицо. После оформления договора и подписания его со стороны женщины, по указанию Дергуновой ее включали в нотариальную доверенность вторым лицом, то есть со стороны собственника земельного участка для оформления разрешения на строительство. Она собирала все необходимые документы и получала разрешение на строительство. После этого она передавала разрешение на строительство Дергуновой либо Бородиной и только после этого Бородина от имени ООО «ГЦЖ» рассчитывалась с ней за продажу участка наличными денежными средствами из кассы. На сколько она помнит земельный участок в д. <адрес>, ул. Степная, д. 2 «Г», был оформлен в собственность ФИО5531. Всего за земельный участок в д. <адрес> она получила 100000 рублей от Бородиной, из которых собственнику Евстигнеевой она отдала 70000 рублей. Таким же образом проданы земельные участки после межевания в д. <адрес> – ФИО6607 и ФИО6545, ФИО4966 и ФИО7991. После оформления разрешения на строительство Бородина по согласованию с Дергуновой передала ей денежные средства в счет оплаты за продажу участков 150000 рублей, из которых 110000 рублей она передала собственнику Осколковым. На всех указанных земельных участках на момент продажи никаких строений не было, земля не обрабатывалась. Указанные земельные участки оформлялись в собственность женщинами, заключавшим в последствии договора займов с ООО «ГЦЖ» для целей индивидуального жилищного строительства, намеревались что-либо строить женщины на данных участках или нет, ей не известно, она этим не интересовалась, с ними не встречалась. (т. 20 л.д. 71-75)

Оглашенные показания ФИО8320 подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

Свидетель ФИО8295 Е.В. пояснил, что в 2017-2018 г. по доверенности он продавал четыре земельных участка в Белозерском районе Курганской области, которые он реализовывал через агентство недвижимости, где работали Дергунова и Бородина, по цене 50-100 т.р., получал за каждую сделку 5-10 т.р., кому именно были проданы участки не помнит.

В ходе предварительного следствия ФИО8295 показал, что знаком с Дергуновой, Бородиной и другими сотрудниками ООО «ГЦЖ». Однажды к нему обратилась Бородина и предложила оформить разрешение на строительство на каком-то земельном участке, т.к. у него было мало работы, он согласился, за что получил 5 000 рублей. После этого Бородина сказала, что в некоторых случаях у агентства недвижимости ООО «Городской центр жилья» есть договоренность о приобретении некоторых земельных участков, однако на эти участки нужно будет оформить разрешения на строительство, чем предложила заняться ему в каждом конкретном случае индивидуально. Он согласился и в дальнейшем выступал по доверенности со стороны продавца участка. После переоформления земельного участка на нового собственника - женщину, получавшую займ на индивидуальное жилищное строительство у ООО «Городской центр жилья», обеспечением по которому являлись средства МСК, за оформленное разрешение на строительство, которое он передавал Бородиной, каждый раз от нее получал 5000 рублей. Он выступал в том числе доверенным лицом о продаже земельного участка в с. Боровское и д. Худяково Белозерского района, на земельные участки не выезжал, где ни находятся ему не известно. (т. 20 л.д. 87-92).

Оглашенные показания ФИО8295 подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

Свидетель ФИО4054 Г.Н. пояснила, что она работала риэлтором в организации Дергуновой ООО «ГЦЖ» в период с 2012 г. по 2018 г., в 2017-2018 г. по доверенности от собственника продавала земельные участки в различных районе Курганской области, также в Лебяжьевском районе в д. <адрес> она купила участок за 30-40 т.р., размежевала его на 4-5 участков и самостоятельно продала каждый участок по 20-30 т.р., оформляла на них разрешение на строительство, так как об этом просили покупатели.

В ходе предварительного следствия ФИО4054 показала, что в апреле 2017 г. она нашла по объявлению и приобрела земельный участок, расположенный рядом с домом по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, с. <адрес>, за 30 т.р. После этого она размежевала этот земельный участок с целью перепродажи более мелкими частями, для того чтобы заработать. 09.11.2017 по указанию Дергуновой она продала земельный участок по данному адресу не известной ей женщине. В этот же день ее по указанию Дергуновой включили в доверенность, чтобы в отсутствие женщины оформлялись все необходимые документы для получения средств МСК. В ее обязанности входило оформить разрешение на строительство на указанном земельном участке, и передать все полученные документы ФИО4383, для оформления остальных документов необходимых для получения средств МСК в счет погашения займа ООО «ГЦЖ». (т. 20 л.д. 49-52)

Оглашенные показания ФИО4054 подтвердила.

Свидетель ФИО3958 С.А. пояснил, что с Дергуновой и Бородиной познакомился в связи с арендой или продажей квартиры, так как обращался в их агентство. С продажей земельных участков в Каргапольском районе к ним не обращался. Сам занимался продажей данный участков по цене 10-15 т.р. за участок, денежные средства получал от покупателей, а также оформлял разрешение на строительство на данных участках.

В ходе предварительного следствия ФИО3958 показал, что у него в собственности имелись земельные участки, которые он перепродавал, размещал объявления в СМИ, интернете, рассказывал знакомым риелторам. Так как у него были земельные участки, а он когда-то обращался в ООО «ГЦЖ», он сообщил об этом Дергуновой и предложил продать их если будут покупатели, она согласилась, но сказала, что на эти участки необходимо будет в последствии оформить разрешение на строительство. Данные условия его устроили. В дальнейшем к ней обращались кто-то из риелторов ООО «ГЦЖ», кто именно не помнит и сообщали, что есть покупатель на земельные участки. Он приезжал в МФЦ на подачу договора купли-продажи на регистрацию, где подписывал его, кто его составлял он не знает. За земельные участки с ним производился расчет в МФЦ, в размере, указанном в договоре купли-продажи, расчет с ним производили женщины, как он полагал покупатели. В его собственности был земельный участок по адресу: Курганская область, Каргапольский район, д. <адрес> который был размежеван кадастровыми инженерами с целью получения прибыли и продан ФИО7332, ФИО7272, ФИО7169 и ФИО7220 по 10 т.р. за участок. Его включали в доверенность, выданную собственником земельного участка, тот риелтор, с которым он фигурирует в доверенности, у нотариуса он не присутствовал при оформлении доверенности. После регистрации договоров купли-продажи в МФЦ на указанные земельные участки в каждом случае он оформлял по доверенности разрешение на строительство. После оформления разрешения на строительство он отдавал оформленные документы 1 или 2 раза Бородиной, в других случаях отдавал оформленное разрешение на строительство либо ФИО2811, ФИО7852, ФИО4383 или ФИО4174. (т. 20 л.д. 93-96)

После оглашения показаний ФИО3958 пояснил, что противоречий в показаниях не усматривает.

Свидетель ФИО8473 Л.А. пояснила, что около четырех лет она работала в ООО «Городском центре жилья», работала с клиентами и объектами недвижимости, в том числе в Белозерском районе продавала участки владельцам М(С)К, предназначенные под строительство, оформленные на нее. Данные участки она оформила на себя по просьбе сотрудников «ГЦЖ» за денежное вознаграждение 3000 рублей, которые она получала из кассы.

В ходе предварительного следствия ФИО8473 показала, что по указанию руководства ООО «ГЦЖ» на ее имя оформлялись земельные участки, за каждое оформление ей платили 3000 рублей из средств ООО «ГЦЖ». На ее имя оформлялись земельные участки: Белозерский район, д. <адрес>, который был продан ФИО8134; в Куртамышском районе, д. <адрес> которые были проданы ФИО6666, ФИО6738, ФИО8501, ФИО6866, ФИО8502 и ФИО6799. В дальнейшем между данными лицами и ООО «ГЦЖ» был оформлен договор займа на индивидуальное жилищное строительство на участках под средства МСК. (т. 20 л.д. 53-57)

Оглашенные показания ФИО8473 подтвердила частично, указала, что в настоящее время ей не знакомы фимилии покупателей, при даче показаний следователю, возможно, помнила их данные.

Свидетель ФИО7852 С.А. пояснила, что она работала в «Курганской жилищной корпорации», сопровождала сделки по приобретенью земельных участков за счет средств материнского капитала, за каждую сделку получала 5000 рублей, обстоятельства оформления договоров займа клиентов с «ГЦЖ» не помнит.

В ходе предварительного следствия ФИО7852 показала, что ООО «КЖК» занималось сопровождением сделок, связанных с предоставление денежного займа под средства материнского (семейного) капитала, денежный займ предоставлялся ООО «ГЦЖ». После того, как в их агентство приезжала владелица сертификата, ФИО2811 давала указания риелтору на оформление документов вместе с владельцем сертификата. Если сопровождением занималась она, она подписывала с клиентом договор об оказании услуг на сопровождение сделки и акт выполненных работ. Затем она и клиент ехали в МФЦ, где регистрировались на портале государственных услуг, с целью проверки суммы средств материнского капитала. Уточнив какое количество денежных средств находится на сертификате клиента, она посредством «Вайбер» отправляла ФИО2811 сведения о состоянии счета клиента. После МФЦ клиент вместе с ней ехал к нотариусу, где оформлялась доверенность на имя двух риелторов (один риелтор КЖК, второй риелтор ГЦЖ). Находясь у нотариуса она уже знала адрес земельного участка, который вписывался в обязательство. Адрес земельного участка ей сообщала либо Бородина, либо ФИО2811. Находясь у нотариуса она посредством «Вайбера» отправляла ФИО клиента Бородиной, чтобы она готовила «пакет» документа для клиента. После, посещения нотариуса, клиент вместе с ней ехали в помещение офиса «ГЦЖ», где их встречала Бородина, которая передавала уже заготовленный «пакет» документов, в который входили: договор денежного займа, договор залога земельного участка, договор купли – продажи земельного участка, акт об осмотре земельного участка (на самом деле земельные участки никто не осматривал). После того как владелица сертификата подписывала данный «пакет» документов, она вместе с клиентом ехали в офис «КЖК», где по указанию ФИО2811 она брала расписку о получении денежных средств в размере денежных средств, согласно сумме предоставленного денежного займа. Сколько денег на самом деле передавали владельцу сертификата она не знает, она никогда в это не вникала. После того как владелица сертификата уезжала, она на основании доверенности открывала счет в банке, на который в день его открытия «ГЦЖ» переводило денежные средства равные сумме займа. Затем она снимала эти денежные средства и передавала их ФИО2811 либо ФИО3672. Далее риелторы «КЖК» и «ГЦЖ» занимались оформлением документов, сдавали договор купли – продажи для оформления земельного участка в собственность, оформляли разрешение на строительство. После того как документы были готовы, Бородина звонила либо ей, либо ФИО2811 и говорила забрать от нее документы. Она забирала от Бородиной пакет документов, который сдавала в Пенсионный Фонд через МФЦ. До 22 декабря 2017 г. данный пакет документов принимал Пенсионный Фонд Курганской области, после того как в законную силу вступили изменения о порядке приема, документы должны были сдаваться по месту жительства владельца сертификата. В случае если Пенсионный Фонд принимал решение об отказе предоставления денежных средств на ее имя приходило уведомление, о чем она уведомляла ФИО2811. В случае если причина отказа была связана с неверным заполнением документов, данные документы переделывались либо Бородиной либо ФИО2811, при этом денежные средства «прогонялись» по новой. Каким образом их переделывали ей не известно. Во всех случаях ее действия, как риелтора были всегда одинаковыми. Она выполняла указания директора ФИО2811, от заключения каждой сделки она получала 5 000 рублей. (т. 20 л.д. 76-79)

Оглашенные показания ФИО7852 подтвердила частично, указала, что ей не известно о том, что в договоре займа менялись листы.

Свидетель ФИО8356 С.В. пояснила, что с июня по декабрь 2017 г. она работала риэлтором по сопровождению сделок по материнскому капиталу у ФИО2811, к ней приезжали владелицы СМК, с которыми она ехала в МФЦ, регистрировались в личном кабинете, проверяла наличие денежных средств на сертификате, затем ехала в банк, где женщина открывала счет на свое имя, затем ехали к нотариусу оформлять доверенность не нее и еще на какого-то человека, после чего владелица СМК подписывала в ГЦЖ договор займа, договор купли-продажи и договор залога, которые чаще всего давала Бородина. Затем она с клиентом ехала в банк, где снимались денежные средства как ею по доверенности, так и клиентом, данные деньги передавались ФИО2811 или ФИО3672, получали ли денежные средства владелицы СМК ей не известно, так как расчеты велись в ее отсутствие. Томилову и Антонову (Бедерину) знает, так они привозили владелиц СМК, с которыми она в последующем работала. За сопровождение сделки она получала 5 т.р. когда документы сдавала в пенсионный фонд.

В ходе предварительного следствия ФИО8356 указала, что после того, как владелица МСК подписывала «пакет» документов, она вместе с владелицей ехали в офис «КЖК», где она брала с владелицы МСК расписку о получении денежных средств в размере, по сумме предоставленного денежного займа, сколько денег на самом деле передавали владельцу сертификата она не знает. После того как владелица сертификата уезжала, она на основании доверенности открывала счет в банке на их имя, куда поступали денежные средства от «ГЦЖ», которые она снимала и передавала ФИО2811 или Пронтовой. Куда в дальнейшем шли эти денежные средства ей не известно. С владелицами средств МСК на земельные участки не выезжала, адреса участков узнавала от ФИО2811 или ФИО3672 в тот день когда приезжала владелица сертификата. (т. 20 л.д. 97-101)

Оглашенные показания ФИО8356 подтвердила, объянив противоречия давностью событий.

Свидетель ФИО8430 Т.Г. пояснила, что до декабря 2018 г. она работала в «Городском центре жилья» специалистом по недвижимости, руководителем являлась Дергунова, ее заместителем была Бородина. Она фотографировала объекты, выставляла их на продажу, осуществляла просмотры недвижимости, сопровождала сделки, с земельными участками работала очень редко. На нее по решению Дергуновой было приобретено 9 участков, которые в дальнейшем были проданы, денежные средства были переданы Дергуновой, либо Бородиной. За оформление каждого участка она (ФИО8430) получала 2 000 рублей, при этом фактические деньги за участок она не получала, эти деньги уходили в кассу.

Свидетель ФИО8596 Е.А. пояснила, что в 2015 г. по федеральному законодательству полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, были переданы на уровень сельских поселений. С 2015 по 2017 г. землями распоряжались сельсоветы. В этот период были предоставлены земельные участки, в частности в д. <адрес>. На тот момент, когда поступал запрос, разрешения на строительство на указанные участки не выдавались. Участки были свободные от застройки и не огорожены. Не было запросов на установку электростолбов для подключения электричества. В настоящее время участки не огорожены, подъездных путей к ним нет. Деревня <адрес> заброшена, в ней нет никакой инфраструктуры и численность населения до 10 человек. В д. <адрес>, д. <адрес>, д. <адрес> и д. <адрес> газа нет, стоимость участков составляет 10-20 тысяч рублей, в них отсутствуют школа, детский сад, магазины.

Свидетель ФИО8597 В.Н. пояснил, что в с. <адрес><адрес> района по ул. <адрес> выдавали земельные участки, которые размежевывались, делились пополам, большие участки делились на несколько участков, также участки межевались в д. Дудино, в указанных населенных пунктах строительство фактически не осуществляется, в с. <адрес> население около 1000-1500 человек, в с. Дудино население около 400 человек. В с. Целинное была выделена территория для освоения, когда пошел поток граждан, имеющих трех и более детей, однако из выделенных порядка 60 участков, фактически строительство осуществляется только на двух.

Свидетель ФИО8599 Е.В. пояснила, что в архитектуру Далматовского района обращалась ФИО8438 с просьбой выдать градостроительный план участок по <адрес>, который был поделен по не меньше 600 м2. В данной деревне нет инженерных сетей (газа, воды), нет работы, нет детских учреждений, участки те, кто занимается сельским хозяйством, держит скот, пасеку.

Из показаний свидетеля ФИО8423 Е.И., ФИО4093 Е.С. и ФИО4019 Т.М. (нотариусы)следует, что они в присутствии владелиц средств материнского капитала выдавали доверенности ФИО2811, ФИО4383, ФИО3672, ФИО8356, ФИО8601, Бородиной, ФИО4174 на осуществление сделок с недвижимостью.

По ходатайству защиты допрошена свидетель ФИО8433 Н.А., которая в суде пояснила, что в 2017 г. она работала в ООО «ГЦЖ», занималась размещением рекламы в сеть интернет о продаже объектов недвижимости, вела прием посетителей и клиентов. Агенство занималось, в том числе, заключением договоров займа с материнским сертификатом, а именно клиенты приобретали земельные участки, которые реализовывались через агентство, она подготавливала договоры купли-продажи, но на кого именно не помнит. Ей известно, что Дергунова давала займы ФИО2811, которая писала расписку, а потом возвращала деньги Дергуновой. Также были случаи, что приезжали клиенты и спрашивали у Дергуновой почему им не перечислялись деньги по сертификам материнского капитала, на что Дергунова предоставляла платежное поручение, что деньги были зачислены на их счет, наличными денежные средства не выдавались.

В своих заявленияхФИО3799, ФИО5862, ФИО7573, ФИО5598, ФИО7635, ФИО5728 просят привлечь к уголовной ответственности лиц, которые путем обмана завладели средствами ее материнского(семейного) капитала. (т. 5 л.д. 10, т. 6 л.д. 88, т. 7 л.д. 3, т. 10 л.д. 58, 229, т. 15 л.д. 196-197)

В заявлениях ФИО5470, ФИО5409, ФИО5531, ФИО4966, ФИО5083, ФИО6491 в Администрацию Президента РФ просят оказать помощь, поскольку после обращения в ООО «Городской центр жилья» у них были похищены средства материнского (семейного) капитала. (т. 8 л.д. 175, т. 9 л.д. 4-5, 94, 115, т. 12 л.д. 13, т. 16 л.д. 11, 22-23, 97)

В своем заявлении ФИО5925, ФИО7220 просит привлечь к уголовной ответственности руководителя «Курганской жилищной корпорации» ФИО2811, которая путем обмана завладела средствами ее материнского (семейного) капитала. (т. 5 л.д. 176-177, т. 10 л.д. 106-107)

В своих заявлениях ФИО6061, ФИО5999ФИО6799, ФИО5656 просят привлечь к уголовной ответственности ООО «Городской центр жилья», в связи с тем, что путем обмана организация завладела средствами их материнского (семейного) капитала. (т. 7 л.д. 127, т. 12 л.д. 190, т. 13 л.д. 10, 50)

В ходе обыска в помещении офиса ООО «Городской центр жилья» по адресу: г. Курган, ул. <адрес>, изъято: ноутбук, 8 системных блоков, 3 карты памяти, ежедневники, сшивки документов (т. 17 л.д. 21-27) и 4 принтера, в том числе «Куоцера» (т. 17 л.д. 108-109). В ноутбуке и системных блохах обнаружены файлы, содержащие слова: ООО «ГЦЖ», договор займа, договор купли-продажи, в том числе в отношении владелиц средств М(С)К ФИО4966, ФИО5470, ФИО5334, ФИО5262, ФИО5656, ФИО6491, ФИО5999 и иных лиц. (т. 26 л.д. 28-33, 48-55, 92-99, 113-121, 135-143, 158-166).

По заключению эксперта документы по ФИО7108 - справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности от 23.05.2018; по ФИО7573 - договор денежного займа от 09.04.2018 выполнены при помощи принтера «Куоцера». (т. 25 л.д. 207-240)

В ходе обыска (т. 17 л.д. 46-48) в квартире ФИО4383 по адресу: г. <адрес>, изъяты оригиналы документов (расписки, акты приема передачи, договоры денежного займа, договоры залога, договоры купли продажи, доверенности), в том числе в отношении ФИО6866, ФИО6927, ФИО7332, ФИО7573, ФИО7635, ФИО6738, ФИО6799, ФИО7272, ФИО6666. (т. 19л.д. 237-269).

В ходе обыска (т. 17 л.д. 56-60) по месту жительства ФИО4174 по адресу: г. Курган, <адрес>, изъяты оригиналы документов (расписки, акты приема передачи, договоры денежного займа, договоры залога, договоры купли продажи, доверенности), в том числе в отношении ФИО7761, ФИО5146, ФИО5020, ФИО5728, ФИО5262, ФИО5598, ФИО5656, ФИО5805. (т. 19 л.д. 108-121)

В ходе обыска по адресу: Курганская область, Кетовский район, <адрес> у ФИО8183 изъят ежедневник с рукописными записями ФИО2811, в котором находилось 21 расписка о получении денежных средств от Дергуновой суммами от 180 т.р. до 1 млн. рублей (от 1, 3, 6, 9, 13, 14, 18, 21, 23 и 28 ноября, 2, 5, 6, 7, 21 и 25 декабря 2017 г., 18, 19, 22 и 23 января 2018 г.) (т. 17 л.д. 95-101), при осмотре которых (в том числе в судебном заседании) установлены ФИО владелиц сертификата, когда они приезжали в г. Курган, кто из посредников привозил владелицу, какую сумму передавали владелице сертификата. В еженедельнике установлено наличие записей: 02.09 ФИО5598 – напротив Люба, 13.09 ФИО5656 – напротив Ж, 19.09 ФИО7761 – напротив Ж, ФИО5728 – напротив Люба, 22.09 ФИО5862 – напротив Л, 26.09 ФИО5925 – напротив Люба, 14.10 ФИО6061 – напротив Ж, 23.10 ФИО6122 – напротив Ж, 18.11 ФИО6185, ФИО6336, ФИО6231, ФИО6386, 27.11 ФИО6437 – напротив Люба. Из расписок следует, что ФИО3672 и ФИО2811 получали от Дергуновой денежные средства, в том числе: 18 января 2018 г. (ФИО6386) – 180т.р., 19 января 2018 г. (ФИО7169, ФИО7220, ФИО7272) – 450 и 200т.р., 25 декабря 2017 г. (ФИО6927) – 750т.р., 18.11 (ФИО6231, ФИО6283, ФИО6336, ФИО6386) – 1млн.р., 6 декабря 2017 г. (ФИО6491) – 230т.р. (т. 19 л.д. 87-107)

В ходе выемки (т. 25 л.д. 153-154) у ФИО3672 изъята расписка от 21.11.2017, согласно которой она получила от Дергуновой 450000 рублей. (т. 25 л.д. 155-156).

В ходе выемок (т. 22 л.д. 225-227, 231-233) у свидетелей ФИО4093 и ФИО8423 изъято 55 доверенностей, согласно которым владелица на материнский (семейный) капитал доверила двум лицам совершать сделки от ее имени, связанные с приобретением и оформлением в собственность любых объектов недвижимости, открывать счета в кредитных организациях, а также подавать заявление о распоряжении средствами М(С)К, указана дата, когда владелица находилась в г. Кургане: ФИО3799 – 20 марта 2017 г., доверенность ФИО3672 и ФИО4054; ФИО3862 – 19 апреля 2017 г., доверенность ФИО3923 и ФИО3958; ФИО4121 – 29 июня 2017 г., доверенность ФИО4174; ФИО4330 – 29 июня 2017 г., доверенность ФИО3923 и ФИО3958; ФИО4966 – 5 июля 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8320; ФИО5020 – 8 июля 2017 г., доверенность ФИО4174 и ФИО4054; ФИО5083 – 10 июля 2017 г., доверенность ФИО7852 и ФИО4054; ФИО5146 – 11 июля 2017 г., доверенность ФИО4174 и ФИО4054; ФИО5206 – 19 июля 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО3958; ФИО5262 – 2 августа 2017 г. и 11 октября 2017 г., доверенность ФИО4174, ФИО8295 и ФИО4383; ФИО5334 – 2 августа 2017 г. и 11 октября 2017 г., доверенность ФИО4383, ФИО7852 и ФИО8295; ФИО5409 – 9 августа 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО4054; ФИО5470 – 16 августа 2017 г., доверенность ФИО7852 и ФИО3672; ФИО5531 – 19 августа 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8320; ФИО5598 – 2 сентября 2017 г., доверенность ФИО4174 и Бородину; ФИО5656 – 13 сентября 2017 г., доверенность ФИО4174 и ФИО3958; ФИО5728 – 19 сентября 2017 г., доверенность ФИО8356 и ФИО8438; ФИО7761 – 19 сентября 2017 г., доверенность ФИО4174 и ФИО8438; ФИО5805 – 22 сентября 2017 г., доверенность ФИО4174 и ФИО8438; ФИО5862 – 22 сентября 2017 г., доверенность ФИО7852 и ФИО8438; ФИО5925 – 26 сентября 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8438; ФИО5999 – 10 октября 2017 г., доверенность ФИО7852 и ФИО8587; ФИО6061 – 14 октября 2017 г.; ФИО6122 – 23 октября 2017 г., доверенность ФИО8356 и ФИО3958; ФИО6185 – 18 ноября 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО4054; ФИО6231 – 18 ноября 2017 г., доверенность ФИО8295 и ФИО7852; ФИО6283 – 18 ноября 2017 г., доверенность ФИО3958 и ФИО7852; ФИО6336 – 18 ноября 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8547; ФИО6386 – 18 ноября 2017 г., доверенность ФИО7852 и ФИО8503; ФИО6437 – 27 ноября 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8547; ФИО6491 – 6 декабря 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8295; ФИО6545 – 9 декабря 2017 г., доверенности ФИО4383 и ФИО8320; ФИО6607 - 9 декабря 2017 г., доверенности ФИО4383 и ФИО8320; ФИО6666 – 15 декабря 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8503; ФИО6738 – 16 декабря 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8503; ФИО6799 – 16 декабря 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8503; ФИО6866 – 21 декабря 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8503; ФИО6927 – 25 декабря 2017 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8547; ФИО7009 – 15 января 2018 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8547; ФИО7047 – 15 января 2018 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8547; ФИО7108 – 18 января 2018 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8503; ФИО7169 – 19 января 2018 г., доверенность ФИО8049 и ФИО3958; ФИО7220 – 19 января 2018 г., доверенность ФИО7852 и ФИО3958; ФИО7272 – 19 января 2018 г., доверенность ФИО4383 и ФИО3958; ФИО7332 – 20 января 2018 г., доверенность ФИО4383 и ФИО3958; ФИО7394 – 26 января 2018 г., доверенность ФИО7852 и ФИО8438; ФИО7448 – 16 февраля 2018 г., доверенность ФИО7852 и ФИО8547; ФИО7500 – 17 февраля 2018 г., доверенность ФИО8547 и ФИО4383; ФИО7573 – 19 марта 2018 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8503; ФИО7635 – 19 марта 2018 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8503; ФИО7991 – 26 марта 2018 г., доверенность ФИО4383 и ФИО8320; ФИО8134 – 30 марта 2018 г., доверенность ФИО7852 и ФИО8503; (т. 11 л.д. 142, т. 13 л.д. 103-104, т. 24 л.д. 1-55, 56-62); ФИО8069 – 20 ноября 2017 г., доверенность ФИО8356 и ФИО3672 (т. 14, л.д. 27); ФИО8221 – 10 января 2018 г., доверенность ФИО7852 и ФИО3672.

Согласно выпискам из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3799 23.03.2017 был открыт счет и в этот же день на него осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 408026 рублей, которые были сняты в полном объеме по доверенности ФИО3672. (т. 5 л.д. 126-128)

- на имя ФИО3862 20.04.2017 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 428026 рублей, и в этот же день по доверенности сняты ФИО8288 (ФИО3923). (т. 13 л.д. 140)

- на имя ФИО4121 30.06.2017 открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 428026 рублей, и в этот же день доверенным лицом ФИО4174 деньги сняты в полном объеме. (т. 13 л.д. 168)

- на имя ФИО4330 30.06.2017 открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 368748 рублей 72 копейки, которые в этот же день сняты по доверенности ФИО8288 (ФИО3923). (т. 13 л.д. 193)

- на имя ФИО4966 06.07.2017 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 428026 рублей, и в этот же день сняты по доверенности ФИО4383. (т. 16 л.д. 71)

- на имя ФИО5020 10.07.2017 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 428026 рублей, которые в этот же день доверенным лицом ФИО4174 сняты в полном объеме. (т. 13 л.д. 227)

- на имя ФИО5083 11.07.2017 открыт счет, в этот же день на него осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 428026 рублей, который в этот же день по доверенности снят ФИО7852. (т. 16 л.д. 114-118)

- на имя ФИО5146 17.07.2017 открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 374779 рублей 15 копеек, которые в этот же день доверенным лицом ФИО4174 сняты в полном объеме. (т. 13 л.д. 257)

- на имя ФИО5206 20.07.2017 открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 453026 рублей, которые в этот же день по доверенности сняты ФИО4383 в полном объеме. (т. 14 л.д. 72-73)

- на имя ФИО5262 03.08.2017 открыт счет, в этот же день на него осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 408026 рублей, которые в этот же день сняты по доверенности ФИО4174. (т. 8 л.д. 123-125)

- на имя ФИО5334 03.08.2017 открыт счет, в этот же день на него осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 408026 рублей, которые были сняты в этот же день ФИО7852. (т. 10 л.д. 11-16)

- на имя ФИО5409 10.08.2017 был открыт счет, на который осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 408026 рублей. (т. 9 л.д. 17)

- на имя ФИО5470 23.08.2017 открыт счет, в этот же день на него осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 399779 рублей 15 копеек, которые в этот же день сняты по доверенности ФИО7852 в полном объеме. (т. 8 л.д. 190, 211-214)

- на имя ФИО5531 23.08.2017 открыт счет, в этот же день на указанный счет осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 453026 рублей, которые были сняты ФИО4383. (т. 9 л.д. 171-174)

- на имя ФИО5598 04.09.2017 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 433026 рублей, которые в этот же день сняты в полном объеме. (т. 7 л.д. 59)

- на имя ФИО5656 13.09.2017 открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 453026 рублей, в этот же день сняты по доверенности ФИО4174. (т. 7 л.д. 190-192)

- на имя ФИО5728 20.09.17 и 12.12.2018 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму по 433026 рублей, которые в этот же день были сняты по доверенности ФИО8356 в полном объеме. (т. 15 л.д. 240)

- на имя ФИО7761 19.09.2017 и 13.12.2017 были открыты счета, на которые в эти же дни осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму по 453026 рублей, которые в эти же дни по доверенности сняты ФИО4174. (т. 14 л.д. 242)

- на имя ФИО5805 22.09.2017 был открыт счет, в этот же день на указанный счет осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 382091 рублей, которые были в этот же день сняты ФИО4174 в полном объеме. (т. 6 л.д. 55-56)

- на имя ФИО5862 22.09.2017 открыт счет, в этот же день на него осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 428026 рублей, которые были сняты доверенным лицом – ФИО7852. (т. 6 л.д. 109, 115-121)

- на имя ФИО5925 26.09.2017 и 11.12.2017 был открыт счет, в эти же дни на указанные счета дважды осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 453026 рублей, которые были сняты в полном объеме ФИО4383. (т. 5 л.д. 222-229)

- на имя ФИО5999 10.10.2017 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 453026 рублей, которые в этот же день сняты в полном объеме. (т. 13 л.д. 83)

- на имя ФИО6061 16.10.2017 г. был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 453026 рублей, которые в этот же день сняты по доверенности ФИО4383. (т. 13 л.д. 47-49)

- на имя ФИО6122 24.10.2017 открыт счет, в этот же день на него осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 453026 рублей, которые были сняты в этот же день доверенным лицом ФИО8356. (т. 6 л.д. 218-219)

- на имя ФИО6185 24.11.2017 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 342194 рублей 22 копейки, в этот же день доверенным лицом ФИО4383 деньги со счета сняты в полном объеме. (т. 15 л.д. 152)

- на имя ФИО6231 01.12.2017 открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 410610 рублей 97 копеек. (т. 15 л.д. 113)

- на имя ФИО6283 21.11.2017 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 453026 рублей, которые в этот же день были сняты по доверенности ФИО7852 в полном объеме. (т. 15 л.д. 86)

- на имя ФИО6336 20.11.2017 открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 443026 рублей, в этот же день доверенным лицом – ФИО4383 деньги со счета сняты в полном объеме. (т. 15 л.д. 69)

- на имя ФИО6386 24.11.2017 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 408026 рублей, и в этот же день доверенным лицом – ФИО7852 деньги со счета сняты в полном объеме. (т. 15 л.д. 25)

- на имя ФИО6437 28.11.2017 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 392194 рублей 22 копейки, которые на следующий день двумя суммами были сняты по доверенности ФИО4383. (т. 15 л.д. 188)

- на имя ФИО6491 11.12.2017 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 428026 рублей, в этот же день доверенным лицом ФИО4383 деньги со счета сняты в полном объеме. (т. 12 л.д. 95, 96)

- на имя ФИО6545 15.12.2017 был открыт счет в г. Кургане, куда из ООО «Городской центр жилья» по договору займа от 09.12.2017 перечислено 428026 рублей. (т. 12 л.д. 122, 125)

- на имя ФИО6607 13.12.2017 был открыт счет, куда 14.12.2017 из ООО «Городской центр жилья» по договору займа от 09.12.2017 перечислено 374779 рублей 15 копеек. (т. 12 л.д. 140, 143)

- на имя ФИО6666 18.12.2017 и 23.04.2018 были открыты счета, на которые в эти же дни осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму по 408026 рублей, и в эти же дни доверенным лицом ФИО4383 деньги со счета сняты в полном объеме. (т. 12 л.д. 162)

- на имя ФИО6738 19.12.2017 и 28.03.2018 были открыты счета, в указанные дни на них дважды осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 390610 рублей 97 копеек, которые в этот же день доверенным лицом ФИО4383 сняты в полном объеме. (т. 12 л.д. 188)

- на имя ФИО6799 19.12.2017 и 28.03.2018 был открыт счет, на которые в эти же дни дважды осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму по 428026 рублей, и в эти же дни по доверенности сняты ФИО4383 в полном объеме. (т. 12 л.д. 221)

- на имя ФИО6866 22.12.2017 и 23.03.2018 были открыты счета, в эти же дни дважды осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму по 453026 рублей, которые по доверенности сняты ФИО4383. (т. 12 л.д. 259)

- на имя ФИО6927 26.12.2017 и 04.04.2018 были открыты два счета, на которые дважды осуществлены переводы на сумму 453026 рублей, и в эти же дни ФИО4383 деньги сняты в полном объеме. (т. 11 л.д. 32)

- на имя ФИО7009 15.01.2018 открыт счет, в этот же день на указанный счет осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 453026 рублей, которые в этот же день доверенным лицом ФИО4383 сняты в полном объеме. (т. 10 л.д. 216-218)

- на имя ФИО7047 15.01.2018 и 27.04.2018 были открыты счета, на которые дважды осуществлен перевод на сумму 368714 рублей, и в эти же дни ФИО4383 деньги сняты в полном объеме (т. 11 л.д. 56, 78, 125)

- на имя ФИО7108 18.01.2018 и 27.04.2018 были открыты счета, на которые дважды осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму по 360355 рублей 97 копеек. (т. 11 л.д. 146, 151)

- на имя ФИО7169 22.01.2018 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 428026 рублей. И в этот же день доверенным лицом ФИО8049 деньги со счета сняты в полном объеме. (т. 11 л.д. 166)

- на имя ФИО7220 22.01.2018 открыт счет, в этот же день на него осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 453026 рублей. И в этот же день доверенным лицом – ФИО7852 деньги сняты в полном объеме. (т. 10 л.д. 115-116)

- на имя ФИО7272 22.01.2018 и 29.03.2018 были открыты счета, на которые в этот же дни осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму по 408026 рублей, которые в эти же дни по доверенности сняты ФИО4383. (т. 14 л.д. 121)

- на имя ФИО7332 19.01.2018 и 22.03.2018 были открыты счета, на которые в эти же дни дважды осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 428026 рублей. И в этот же день доверенным лицом ФИО4383 деньги со счета сняты в полном объеме. (т. 11 л.д. 222, 223)

- на имя ФИО7394 29.01.2018 и 26.03.2018 были открыты счета, на которые в эти же дни осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму по 408026 рублей, и в этот же день доверенным лицом ФИО7852 деньги со счета сняты в полном объеме. (т. 14 л.д. 152)

- на имя ФИО7448 19.02.2018 и 03.04.2018 были открыты счета, на которые в эти же дни осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму по 453026 рублей, которые в эти же дни сняты по доверенности ФИО7852. (т. 14 л.д. 170)

- на имя ФИО7500 19.02.2018, 19.03.2018 и 10.05.2018 были открыты счета, на которые трижды осуществлены переводы из ООО «Городской центр жилья» на сумму по 453026 рублей, которые трижды были сняты по доверенности ФИО4383. (т. 14 л.д. 99)

- на имя ФИО7573 09.04.2018 открыт счет, в этот же день на указанный счет осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 453026 рублей, и в этот же день доверенным лицом ФИО4383 сняты в полном объеме. (т. 10, л.д. 91)

- согласно выписки из АО «Россельхозбанк» на имя ФИО7635 09.04.2018 г. был открыт счет, в этот же день на указанный счет по договору займа осуществлен перевод на сумму 453026 рублей, в этот же день по доверенности сняты в полном объеме. (т. 10 л.д. 257)

- на имя ФИО7991 был открыт счет, на который 08.05.2018 осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 408026 рублей. (т. 14 л.д. 200)

- на имя ФИО8134 26.04.2018 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Городской центр жилья» на сумму 408026 рублей, которые были сняты по доверенности ФИО7852. (т. 14 л.д. 212)

- на имя ФИО8069 21.11.2017 был открыт счет, на который в этот же день осуществлен перевод из ООО «Курганская жилищная корпорация» на сумму 391 236 рублей, и в этот же день доверенным лицом – ФИО8356 деньги со счета сняты в полном объеме. (т. 14 л.д. 31)

- на имя ФИО8221 10.01.2018 и 20.03.2018 дважды был открыт счет, на который в эти же дни осуществлены переводы из ООО «Курганская жилищная корпорация» на сумму по 453026 рублей, и в эти же дни сняты по доверенности ФИО7852 в полном объеме. (т. 14 л.д. 49)

В ходе выемки в ОПФР по Курганской области изъято 50 дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе: на ФИО3862, ФИО4121, ФИО4330, ФИО5020, ФИО5146, ФИО5409, ФИО5262, ФИО5531, ФИО6122, ФИО5083, ФИО3799, ФИО5334, ФИО5862, ФИО5656, ФИО5805, ФИО5999, ФИО6185, ФИО8069, ФИО6231, ФИО6437, ФИО6283, ФИО5728, ФИО7573, ФИО6061, ФИО5925. (т. 17 л.д. 150-151, 180-181, 222-223, 227-228)

В ходе выемки в УПФР в Тюменском районе Тюменской области изъято 40 дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе: на ФИО5598, ФИО5470, ФИО6927, ФИО7332, ФИО6545, ФИО6607, ФИО6738, ФИО6799, ФИО6866, ФИО5206, ФИО7272, ФИО7761, ФИО6386, ФИО6336, ФИО4966, ФИО7635. (т. 17 л.д. 189-190, 191-192)

В ходе выемки в УПФР Заводоуковского округа (межрайоное) Тюменской области изъято 7 дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе: на ФИО6666, ФИО7500, ФИО7108, ФИО8221. (т. 17 л.д. 193-194, 195-196)

В ходе выемки в ГУ УПФР в г. Ишиме Тюменской области изъято 5 дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе: на ФИО7448, ФИО7047. (т. 17 л.д. 197-198)

В ходе выемки в ГУ УПФР в Тобольском районе Тюменской области изъято 3 дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе: на Ослину и ФИО7991. (т. 17 л.д. 201-202)

В ходе выемки в ОПФР в Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Тюменской области изъято 7 дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе на ФИО7394. (т. 17 л.д. 207-208)

В ходе выемки в ОПФР по г. Иркутску изъято 1 дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО6491. (т. 17 л.д. 211-216)

В ходе выемки в ОПФР по г. Екатеринбургу изъято 15 дел лиц, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе: на ФИО7009, ФИО7220, ФИО7169. (т. 17 л.д. 217-218)

В ходе осмотра дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки установлено, что в них содержатся: договоры денежного займа, залога земельного участка заключенные между ФИО3799, ФИО3862, ФИО4121, ФИО4330, ФИО4966, ФИО5020, ФИО5083, ФИО5146, ФИО5206, ФИО5262, ФИО5334, ФИО5409, ФИО5470, ФИО5531, ФИО5598, ФИО5656, ФИО5728, ФИО7761, ФИО5805, ФИО5862, ФИО5925, ФИО5999, ФИО6061, ФИО6122, ФИО6185, ФИО6231, ФИО6283, ФИО6336, ФИО6386, ФИО6437, ФИО6491, ФИО6545, ФИО6607, ФИО6666, ФИО6738, ФИО6799, ФИО6866, ФИО6927, ФИО7009, ФИО7047, ФИО7108, ФИО7169, ФИО7220, ФИО7272, ФИО7332, ФИО7394, ФИО7448, ФИО7500, ФИО7573, ФИО7635, ФИО7991, ФИО8134 и ООО «ГЦЖ» в лице Дергуновой, договоры залога, договоры купли-продажи, заключенные между владелицей сертификата и владельцем земельного участка, разрешения на строительство жилого дома. Даты подписания указанных документов соответствуют дате нотариальной доверенности. Также имеются уведомления о приеме заявления о распоряжении СМК от представителей по доверенности для направления средств М(С)К в ООО «ГЦЖ», решения об удовлетворении данных заявлений. (т. 18 л.д. 1-250, т. 19 л.д. 1-55, т. 7 л.д. 50-54, т. 10 л.д. 242-246, т. 11, л.д. 135-138, т. 15 л.д. 167-181, т. 16 л.д. 14-17, 32-49). Аналогичные документы подписаны между ФИО8069, ФИО8221 и ООО «КЖК» в лице ФИО2811 (т. 14 л.д. 8-27, 39-43), из которых также следует, что ФИО8069 оформляет денежный займ под залог земельного участка в Курганской области, Мишкинский район, <адрес>, а ФИО8221 под залог земельного участка в г. Кургане, мкр. <адрес>.

В ходе выемок (т. 17 л.д. 154-157, 161-164, 166-167, 170-172, 175-176, 232-233, 237-242, 246-247, 251-252) в отделах Росреестра Курганской области изъяты дела правоустанавливающих документов, в которых содержатся документы о приобретении земельных участков в Курганской области владелиц М(С)К через представителей по доверенности и в том числе Бородиной по доверенности от собственника, приобрели участки: ФИО3799 – г. Курган, <адрес>, по договору купли-продажи от 20.03.2017 приобрела участок за 70 т.р.; ФИО4966 – Куртамышский район, д. <адрес> по договору купли-продажи от 05.07.2017 приобрела участок за 35 т.р.; ФИО5262 – Белозерский район, бывшая д. <адрес>, по договору купли-продажи от 02.08.2017 приобрела участок за 70 т.р.; ФИО5470 – Куртамышский район, с. <адрес> по договору купли-продажи от 16.08.2017 приобрела участок за 65 т.р.; ФИО5598 – Целинный район, <адрес>, по договору купли-продажи от 02.09.2017 приобрела участок за 20 т.р.; ФИО5656 – Каргапольский район, д. <адрес> по договору купли-продажи от 13.09.2017 приобрела участок за 10 т.р.; ФИО5728 – Макушинский район, с. <адрес>; по договору купли-продажи от 29.11.2017 приобрела участок за 50 т.р.; ФИО5925 – Лебяжьевский район, д. <адрес>, по договору купли-продажи от 29.11.2017 приобрела участок за 30 т.р. (т. 5 л.д. 244); ФИО5999 – Белозерский район, д. <адрес>, по договору купли-продажи от 10.10.2017 приобрела участок за 10 т.р.; ФИО6061 – Куртамышский район, <адрес>, по договору купли-продажи от 14.10.2017 приобрела участок за 60 т.р.; ФИО6122 – Каргапольский район, <адрес>, по договору купли-продажи от 23.10.2017 приобрела участок за 10 т.р.; ФИО6386 – Юргамышский район, д. <адрес>, по договору купли-продажи от 18.11.2017 приобрела участок за 10 т.р.; ФИО6491 – Целинный район, <адрес>, по договору купли-продажи от 06.12.2017 приобрела участок за 15 т.р.; ФИО6666 – Куртамышский район, д. <адрес>, по договору купли-продажи от 15.12.2017 приобрела участок за 10 т.р.; ФИО6738 – Куртамышский район, д. <адрес>, по договору купли-продажи от 16.12.2017 приобрела участок за 10 т.р.; ФИО6799 – Куртамышский район, д. <адрес>, по договору купли-продажи от 16.12.2017 приобрела участок за 10 т.р.; ФИО6866 – Куртамышский район, д. <адрес>; по договору купли-продажи от 21.12.2017 приобрела участок за 10 т.р.; ФИО6927 – Куртамышский район, <адрес>, по договору купли-продажи от 25.12.2017 приобрела участок за 40 т.р.; ФИО7009 – Целинный район, д. <адрес>, по договору купли-продажи от 15.01.2018 приобрела участок за 40 т.р.; ФИО7108 – Юргамышский район, д. <адрес>, ул. <адрес>, 73, по договору купли-продажи от 15.01.2018 приобрела участок за 10 т.р.; ФИО7169, ФИО7220, ФИО7272, ФИО7332 – Каргапольский район, д. <адрес>, по договору купли-продажи от 19 января 2018 г. приобрели участок каждая за 10 т.р.; ФИО7394 – Шумихинский район, <адрес>; ФИО7448 – Куртамышский район, <адрес>, по договору купли-продажи от 16 февраля 2018 г. приобрела участок за 35 т.р.; ФИО7500 – Куртамышский район, <адрес>, по договору купли-продажи от 17 февраля 2018 г. приобрела участок за 35 т.р. (т. 19, л.д. 122-203).

Из договоров купли-продажи следует, что ФИО5083 – приобрела земельный участок в Лебяжьевском районе, д. <адрес>, по договору купли-продажи от 10.07.2017 за 10т.р. (т. 16 л.д. 100); ФИО5334 – приобрела земельный участок в Белозерском районе, бывшая д. <адрес>, по договору купли-продажи от 02.08.2017 за 70т.р. (т. 9 л.д. 71); ФИО5409 – приобрела земельный участок в с. <адрес>, по договору купли-продажи от 14.08.2017 за 50т.р. (т. 9 л.д. 71); ФИО5531 – приобрела земельный участок в Куртамышском районе, д. <адрес>, по договору купли-продажи от 12.08.2017 за 20т.р. (т. 9 л.д. 103-104); ФИО7761 – приобрела земельный участок в Макушинском районе, <адрес>, по договору купли-продажи от 29.11.2017 за 50т.р. (т. 14 л.д. 233); ФИО5805 – приобрела земельный участок в Далматовском районе, <адрес>, <адрес>, по договору купли-продажи от 22.09.2017 за 10т.р. (т. 6 л.д. 61); ФИО5862 – приобрела земельный участок в Далматовском районе, <адрес><адрес> по договору купли-продажи от 22.09.2017 за 10т.р. (т. 6 л.д. 132-134); ФИО6185 – приобрела земельный участок в Лебяжьевском районе, <адрес> (т. 15 л.д. 136); ФИО6545 и ФИО6607 – приобрела земельный участок в Куртамышском районе, <адрес>, по договору купли-продажи от 09.12.2017 за 40т.р. (т. 12 л.д. 121, 135); ФИО7047 – приобрела земельный участок в <адрес> районе, д. <адрес>, по договору купли-продажи от 15.01.2018 за 40т.р. (т. 11 л.д. 109); ФИО3862 приобрела земельный участок в Каргапольский район, <адрес>ФИО4121 – Каргапольский район, <адрес>ФИО4330 – Каргапольский район, <адрес>ФИО5020 – Лебяжьевский район, д. <адрес>»; ФИО5146 – Лебяжьевский район, <адрес>; ФИО5206 – Каргапольский район, <адрес>ФИО7991 – Куртамышском районе, <адрес>, ФИО8134 – Белозерский район, д. <адрес>ФИО6231 – Притобольный район, <адрес>; ФИО6283 – Каргапольский район, с. <адрес>, ул. <адрес>, 38 «б»; ФИО6336 – Куртамышском районе, <адрес>; ФИО6437 – Куртамышском районе, д. <адрес>

При осмотре указанных земельных участков установлено, что территория данных участков не огорожена, каких–либо построек, коммуникаций не имеется. (т. 5 л.д. 161-163, 237-240, т. 6 л.д. 71-73, 141-143, 221-223, т. 7 л.д. 98-100, 216-219, т. 8 л.д. 127-132, 145-148, 221-227, т. 9 л.д. 36-42, 154-157, 189-193, т. 10 л.д. 92-96, 210-213, т. 11 л.д. 16-18, 104-106, 139-141, 159-162, 197-204, т. 12 л.д. 90-93, 172-175, 247-255, т. 13, л.д. 43-46, 125-126, 141-143, 163-164, т. 14 л.д. 32-34, 44-46, 79-83, 93-95, 153-156, 191-194, 204-208, т. 15 л.д. 22-24, 59-61, 94-97, 115-117, 182-184, 251-253, т. 16 л.д. 85-87, 240-242)

При осмотре сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ГЦЖ» установлено, что по каждому заявлению лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, кроме ФИО7761, Пенсионным фондом РФ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и на счет ООО «ГЦЖ» перечислены средства М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа от:

ФИО3799 – 30 мая 2017 г. на сумму 408026 рублей;

ФИО3862 – 15 июня 2017 г. на сумму 428026 рублей;

ФИО4121 – 30 августа 2017 г. на сумму 428026 рублей;

ФИО4330 – 7 сентября 2017 г. на сумму 368748 рублей 22 копейки;

ФИО4966 – 7 сентября 2017 г. перечислено 428026 рублей;

ФИО5020 – 7 сентября 2017 г. на сумму 408026 рублей;

ФИО5083 – 7 сентября 2017 г. перечислено 428026 рублей;

ФИО5146 – 7 сентября 2017 г. на сумму 374779 рублей 15 копеек;

ФИО5206 – 22 сентября 2017 г. на сумму 453026 рублей;

ФИО5262 –22 ноября 2017 г. перечислено 408026 рублей;

ФИО5334 – 22 ноября 2017 г. перечислено 408026 рублей;

ФИО5409 – 20 октября 2017 г. перечислено 408026 рублей;

ФИО5470 – 20 октября 2017 г. перечислено 399779 рублей 15 копеек;

ФИО5531 – 20 октября 2017 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО5598 – 30 ноября 2017 г. перечислено 408026 рублей;

ФИО5656 – 15 ноября 2017 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО5728 – 30 января 2018 г. перечислено 419026 рублей;

ФИО5805 – 30 ноября 2017 г. перечислено 382091 рублей;

ФИО5862 – 30 ноября 2017 г. перечислено 428026 рублей;

ФИО5925 – 30 января 2018 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО5999 – 14 декабря 2017 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО6061 – 22 декабря 2017 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО6122 - 14 декабря 2017 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО6185 – 22 января 2018 г. перечислено 342194 рубля 22 копейки;

ФИО6231 – 22 января 2018 г. перечислено 410610 рублей 97 копеек;

ФИО6283 – 22 января 2018 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО6336 – 22 января 2018 г. перечислено 443026 рублей;

ФИО6386 – 15 февраля 2018 г. перечислено 408026 рублей;

ФИО6437 – 30 января 2018 г. перечислено 392194 рубля 22 копейки;

ФИО6491 – 14 марта 2018 г. перечислено 428026 рублей;

ФИО6545 – 15 февраля 2018 г. перечислено 428026 рублей;

ФИО6607 – 15 февраля 2018 г. перечислено 374779 рублей 15 копеек;

ФИО6666 – 15 июня 2018 г. перечислено 408026 рублей;

ФИО6738 – 10 мая 2018 г. перечислено 390610 рублей 97 копеек;

ФИО6799 – 10 мая 2018 г. перечислено 408026 рублей;

ФИО6866 – 10 мая 2018 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО6927 – 17 мая 2018 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО7009 – 29 марта 2018 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО7047 – 24 июля 2018 г. перечислено 368714 рублей;

ФИО7108 – 19 июля 2018 г. перечислено 360355 рублей 97 копеек;

ФИО7169 – 23 марта 2018 г. перечислено 428026 рублей;

ФИО7220 – 29 марта 2018 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО7272 – 10 мая 2018 г. перечислено 408026 рублей;

ФИО7332 – 10 мая 2018 г. перечислено 428026 рублей;

ФИО7394 – 11 июля 2018 г. перечислено 408026 рублей;

ФИО7448 – 17 мая 2018 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО7500 – 28 июня 2018 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО7573 – 7 июня 2018 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО7635 – 15 июня 2018 г. перечислено 453026 рублей;

ФИО7991 – 28 июня 2018 г. перечислено 408026 рублей;

ФИО8134 – 28 июня 2018 г. перечислено 408026 рублей; (т. 2, л.д. 265-266, т. 23 л.д. 163)

Из выписок из финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (в соответствующих делах) следует, что средства М(С)К ФИО8069 в размере 391236 рублей 22 января 2018 г. перечислены в ООО «КЖК», а средства М(С)К ФИО8221 в размере 453026 рублей 24 мая 2018 г. перечислены на счет ООО «КЖК».

В расписке от 20 марта 2017 г. ФИО3799 указывает, что якобы получила от ФИО3672 408026 рублей (т. 5 л.д 36); ФИО4966 – 5 июля 2017 г. получила от ФИО4383 428026 рублей, имеется договор оказания услуг и акт выполненных работ с ООО «КЖК» (т. 16 л.д.27-29); ФИО5334 – 2 августа 2017 г. получила от ФИО7852 408026 рублей (т. 10 л.д.27); ФИО5531 – имеется договор оказания услуг и акт выполненных работ от 12.08.2017 с ООО «КЖК» (т.9 л.д.164-166); ФИО5598 – без даты получила от ФИО4174 433026 рублей, (т. 7 л.д.30), имеется договор оказания услуг и акт выполненных работ с ООО «КЖК» (т.7 л.д.27-29); ФИО5656 – 13 сентября 2017 г. получила от ФИО4174 453026 рублей (т. 7 л.д.184), имеется договор оказания услуг и акт выполненных работ от 13.09.2017 с ООО «КЖК» (т.7 л.д.181-183); ФИО5728 – 19 сентября 2017 г. получила от ФИО8356 433026 рублей, имеется договор оказания услуг и акт выполненных работ с ООО «КЖК» (т.15 л.д.231-233); ФИО6122 - 23 октября 2017 г. указывает, что получила от ФИО8356 453026 рублей (т. 6 л.д. 188), имеется договор оказания услуг и акт выполненных работ с ООО «КЖК» (т.6 л.д.189-190); ФИО6231 – 18 ноября 2017 г. договор оказания услуг и акт выполненных работ с ООО «КЖК» (т. 15 л.д. 105-107); ФИО7220 – 19 января 2018 г. имеется договор оказания услуг и акт выполненных работ с ООО «КЖК» (т.10 л.д.118);

В ходе выемки (т. 22 л.д. 88-90) в ООО «Вконтакте» изъят диск с электронными почтовыми отправлениями, а также из социальной сети «Друг Вокруг» представлен диск с электронными почтовыми отправлениями (т. 22 л.д. 97, 98), при осмотре которых обнаружена переписка, которую вела Томилова в социальной сети «Вконтакте» и «ДругВокруг» под ником «Наталья Орлова», «Мария Лукомская», в ходе переписки сообщает владелицам материнского капитала о законности обналичивания средств сертификата, получении ими части денежных средств сразу, и остальной части поле одобрения из Пенсионного фонда, о необходимости приехать в г. Курган. (т. 22 л.д. 99-104).

При осмотре дисков с детализацией абонентских номеров, представленных ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», Т2 «Мобайл», ООО «Екатеринбург 2000» установлено, что ФИО3799 находилась в г. Кургане 20.03.2017, Добрыдина - 05.07.2017, ФИО5334 находилась в Курганской области 11.10.2017, ФИО6122 находилась в г. Кургане 23.10.2017, ФИО6283 была в г. Кургане 18.11.2017, ФИО6927 – 25.12.2017, ФИО8221 – 10.01.2018, ФИО7047 – 14 и 15.01.2018, ФИО5656 – 13.09.2017, ФИО6336 – 18.11.2017, ФИО5531 – 19.08.2017, ФИО7272 – 19.01.2018, ФИО7761 – 19.09.2017, ФИО6799 – 16.12.2017, 22.04.2018 и 18.05.2018, ФИО5728 – 19.09.2017, ФИО5925 - 26.09.2017, ФИО7573 – 19.03.2018. (т. 22, л.д. 42, 44, 52, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 68, 69-76).

В ходе осмотра видеозаписей на дисках, полученных в ходе ОРМ «Наблюдение» установлено, что ФИО2811, ФИО3672, Томилова и Антонова заполняют совместно с владелицами сертификатов бланки расписок о получении якобы всей суммы средств материнского (семейного) капитала, передают денежные средства владелицам сертификата от 10000 до 150000 рублей, убеждают владелиц сертификатов в том, что их деятельность законна, в необходимости написания расписки на всю сумму средств сертификата, а также о получении остальной суммы через несколько месяцев. В частности установлено, что 18 ноября 2017 г. ФИО2811 передает ФИО6283 и ФИО6231 по 50т.р. и 30т.р. соответственно, ФИО2811 сообщает, что ФИО6386 оплачивать обратную дорогу не нужно, передает деньги мужчине для расчета с посредником; 20 ноября 2017 г. Томилова передает женщине (ФИО8069) 150 т.р.; 27 ноября 2017 г. Антонова передает женщине (ФИО6437) 70т.р.; 6 декабря 2017 г. ФИО3672 передает женщине (ФИО6491) 70т.р.; 9 декабря 2017 г. (ФИО6607 и ФИО6545) в офисе при помощи Антоновой заполняют расписки; 16 декабря 2017 г. женщинам (ФИО6738 и ФИО6799) передаются деньги в сумме 10 и 80 т.р.; 21 декабря 2017 г. женщине (ФИО6866) передаются 120т.р.; 25 декабря 2017 г. женщине (ФИО6927) передаются 90т.р.; 15 января 2018 г. женщине (ФИО7009 или ФИО7047) передаются 75т.р.; 18 января 2018 г. ФИО4383 помогает женщине (ФИО7108) заполнить расписку о получении 360т.р.; 19 января 2018 г. женщинам (ФИО7169, ФИО7220, ФИО7272) передаются ФИО8183 соответственно 65т.р., 115т.р. и 105т.р.; 26 января 2018 г. женщине (ФИО7394) передаются 65т.р.; 17 февраля 2018 г. ФИО2811 передаются женщине (ФИО7500) 50т.р.; 30 марта 2018 г. женщине (ФИО8134) передаются деньги. (т. 19 л.д. 56-86)

По заключению эксперта подписи в строке «Заемщик» внизу каждого листа договора денежного займа от 19.09.2017 г. выполнены ФИО7761, а подписи в строке «Заемщик» внизу каждого листа договора денежного займа от 29.11.2017 выполнены не ФИО7761, а другим лицом с подражанием ее подписям. (т. 27 л.д. 11-36).

Согласно заключению эксперта подписи в строке «Займодавец» внизу каждого листа в копии договора денежного займа: от 29.11.2017 г. с подписями ФИО7761; от 02.08.2017 г. с подписями ФИО5262; от 02.08.2017 г. с подписями ФИО5334; от 20.03.2017 г. с подписями ФИО3799; от 22.09.2017 г. с подписями ФИО5805; от 10.10.2017 г. с подписями ФИО5999; от 22.09.2017 г. с подписями ФИО5862; от 16.08.2017 г. с подписями ФИО5470; от 13.09.2017 г. с подписями ФИО5656; от 09.08.2017 г. с подписями ФИО5409; от 12.08.2017 г. с подписями ФИО5531; от 23.10.2017 г. с подписями ФИО6122; от 25.12.2017 г. с подписями ФИО6927, выполнены Бородиной с подражанием подписям Дергуновой. В копии договора денежного займа от 10.07.2017 г. с подписями ФИО5083 выполнены не Бородиной, а другим лицом. (т. 27 л.д. 58-105).

Согласно заключению эксперта: - первая и вторая подписи (выполненные на первом листе копии договора денежного займа от 02.08.2017 в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО5262), в строке заемщик выполнены не ФИО5262, а другим лицом с подражанием ее подписям, а остальные подписи (в том числе находящегося в деле правоустанавливающих документов) - выполнены ФИО5262; - первая и вторая подписи (выполненные на первом листе копии договора денежного займа от 02.08.2017 в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО5334), в строке заемщик выполнены не ФИО5334, а другим лицом с подражанием ее подписям, а остальные подписи (в том числе находящегося в деле правоустанавливающих документов) - выполнены ФИО5334; - первая и вторая подписи (выполненные на первом листе копии договора денежного займа от 20.03.2017 в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО3799), в строке заемщик выполнены не ФИО3799, а другим лицом с подражанием ее подписям, а остальные подписи (в том числе находящегося в деле правоустанавливающих документов на земельный участок) - выполнены ФИО3799; - первая и вторая подписи (выполненные на первом листе копии договора денежного займа от 12.08.2017 в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО5531), в строке заемщик выполнены не ФИО5531, а другим лицом с подражанием ее подписям, а остальные подписи (в том числе находящегося в деле правоустанавливающих документов) выполнены – ФИО5531; - подписи в копии договора денежного займа от 15.12.2017 в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО6666 и в копии договора денежного займа в деле правоустанавливающих документов в строке заемщик, выполнены – ФИО6666; - подписи в копии договора денежного займа от 29.11.2017 в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО5925, в строке заемщик выполнены - ФИО5925. Подписи в копии договора денежного займа от 29.11.2017 в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО5728, в строке заемщик выполнены не ФИО5728, а другим лицом с подражанием ее подписям. Подписи в копии договора денежного займа в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО8134, в строке заемщик выполнены - ФИО8134. Подписи, кроме первой и второй (выполненные на первом листе копии договора денежного займа от 10.07.2017 в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО5083), в строке заемщик выполнены - ФИО5083. (т. 27 л.д. 180-273).

Согласно заключению эксперта установлена принадлежность голосов и звучащей речи ФИО2811, ФИО3672 и Дергуновой в ходе телефонных переговоров с 10 октября 2017 по 16 февраля 2018 г.: - в фонограмме от 10 октябрь содержится разговор, в ходе которого Дергунова и ФИО2811 оговаривают приезд ФИО5334 и ФИО5262 в г. Курган, после того как ими были отменены доверенности. ФИО2811 предлагает Дергуновой переподписать с ними доверенности и снова направить документы в Пенсионный Фонд, при этом Дергунова осведомлена о том, когда привезли владелицу сертификата, знала ее фамилию, отслеживала перевод денег из Пенсионного Фонда за счет средств данной владелицы; - в фонограмме от 18 декабрь содержится разговор, в ходе которого Дергунова и ФИО2811 обсуждают звонок ФИО7761; - в фонограмме от 27 декабрь содержится разговор, в ходе которого Дергунова и ФИО2811 оговаривают количество владелиц сертификатов, называя их - ФИО6607, ФИО6545, Левина, ФИО8354, которые готовы к сдаче в Пенсионный Фонд; - в фонограмме от 26, 28 и 29 декабрь Дергунова и ФИО2811 оговаривают поступление денег из Пенсионного Фонда за счет средств М(С)К ФИО6122, Дергунова называет фамилии ФИО6122 и ФИО6061, при этом упоминает риэлторов ФИО4383 и ФИО8356, обсуждает долг ФИО7852, про долги ФИО2811 не говорит, разговаривает с ФИО6122, которая хочет забрать нотариальную доверенность, Дергунова говорит, что ей некогда. ФИО2811 говорит, что обращалась ФИО6061, что ей не дали денег, что у нее четверо детей и ей нужны деньги; - в фонограмме от 17 января Дергунова и ФИО2811 оговаривают поступление денег из Пенсионного Фонда за счет средств М(С)К ФИО5656, а также то что ФИО4174, который оказывал сопровождение по сделке вызывают сотрудники полиции; - в фонограмме от 27 декабрь Дергунова и ФИО2811 оговаривают поступление денег из Пенсионного Фонда за счет средств М(С)К ФИО6491, указывают, что дела в том числе по ФИО6607 и ФИО6545 готовы (т. 28 л.д. 11-250, т. 29 л.д. 1-250, т. 30 л.д. 1-251, т. 31 л.д. 1-269, т. 32 л.д. 1-291).

Согласно заключению эксперта Дергунова, ФИО2811 и Бородина в период с 21 марта по 26 июня 2018 г. периодически разговаривают по телефону, обсуждают сделки со средствами М(С)К, их количество, о снятии денежных средств и передачи их ФИО2811, упоминаются фамилии: ФИО7332, ФИО7047, ФИО3862, ФИО7761, ФИО6491, ФИО6927, ФИО7394 и другие; в фонограмме от 29 марта Люба (Антонова) сообщает Дергуновой, что завтра у нее будет девочка для оформления займа (ФИО8134), Дергунова спрашивает у Бородиной есть ли деньги, на что получает согласие и сообщает об этом Антоновой; в фонограмме от 18 апреля 2018 г. Дергунова говорит, что за все ответственная ФИО2811, что она дает только ей, что ФИО2811 контролирует пенсионный фонд, чтобы она разбиралась с вознаграждением Любы (Антонова). (т. 33 л.д. 13-262, т. 34 л.д. 1-246, т. 35 л.д. 1-249, т. 36 л.д. 1- 258, т. 37 л.д. 1-248, т. 38 л.д. 1-168).

Согласно заключению эксперта в фонограммах с 14 сентября 2017 по 15 марта 2018 г. установлено, что ФИО2811 разговаривает с Томиловой (Жмурой), Антоновой (Бедериной), и Бородиной об обстоятельствах оформления сделок со СМК, оформления земельных участков, выплате денежных средств владельцам М(С)К, поступление денег из ПФ, в частности: ФИО2811 и Томилова 14 сентября обсуждают о сдаче документов в ПФ, в том числе ФИО5531; 29 сентября ФИО2811 просит найти СНИЛС ФИО5262 и ФИО5334; 13 октября Томилова сообщает ФИО2811, что к ней приедут, чтобы сделку провела ФИО4383, ФИО2811 говорит, что сделку будут проводить через «ГЦЖ»; 23 октября Томилова сообщает ФИО2811, что к ней приехали две клиентки, у которых по «370», обсуждают, что зарабатывают по «30», а Дергунова по «75»; 9 ноября Томилова и ФИО2811 обсуждают поступление денежных средств из ПФ, в том числе по сделки ФИО5262, ФИО3862, Пашковой, ФИО3923, ФИО4054, ФИО5334, Липиной; 17 ноября Томилова сообщает ФИО2811, что клиент пойдет к Дергуновой, а потом она рассчитает ее в машине, говорит, что приехало 7 человек с с. Голышманово, что она их перенесет на после нового года, так как прокуратура может заподозрить в обналичивании; 25 декабря Антонова сообщает ФИО2811, что к ней приедут две «Тюменский», а сейчас едет «Свердловская», удивляется, что документы надо сдавать по месту жительства клиента; 4 апреля Бородина сообщает ФИО2811, что «прогоняют» ФИО7332, 3 мая сообщает, что одобрили ФИО6866, что сегодня проводят ФИО7991, 11 мая разговаривают об ФИО8134, что Бородина документы по ней подготовила; 15 марта Бородина и ФИО2811 оговаривают поступление денег из Пенсионного Фонда за счет средств М(С)К ФИО6491; в фрагменте видеофонограммы Томилова рассказывает ФИО2811 каким образом общается с владелицами сертификатов, рассказывает про страницу в интернете, в которой ведет переписку с владелицами сертификатов, а также проговаривает, что будет обшаться с владелицей сертификата в машине. В фрагменте видеозаписи от 10.01.2018 Томилова общается с владелицей сертификата, разъясняет условия заключения сделки и сроки получения денежных средств, говорит, что кредитует «Городской центр жилья», владелице выдаются 80т.р., а остальные после регистрации в ПФ. (т. 39 л.д. 9-258, т. 40 л.д. 1-193).

В протоколе явки с повинной от 13.08.2018 Антонова (Бедерина) указала, что с ФИО2811, которая занимается обналичиванием материнского капитала, она сотрудничала с ООО «ГЦЖ», а именно с Дергуновой, которая выдавала ФИО2811 для обналичивания М(С)К деньги до 210 т.р., для того, чтобы риэлторы ООО «КЖК» расчитывались с собственникамиМ(С)К, осуществляли оформление документов, а также подыскивали женщин. Она (Антонова) также подыскивала женщин и приводила их в ООО «КЖК», получала за это 10-15 т.р.. Строительство на земельных участках не планировалось. Она расклеивала объявления для поиска женщин, желающих обналичить М(С)К, с некоторыми расчитывалась лично, в некоторых случаях передовали деньги посредники. Данные деньги ей всегда выдавала ФИО2811, которая также как и Дергунова выдавала займы. О том, что женщины, обратившиеся в ООО «КЖК» и «ГЦЖ» не получали всю сумму М(С)К было известно всем участникам. (т. 21 л.д. 139-140)

В ходе судебного заседания по ходатайству защиты были осмотрены акты осмотра земельных участков, приобретаемых в собственность владельцами сертификатов на материнский капитал: ФИО3862, ФИО4121, ФИО4330, ФИО4966, ФИО5020, ФИО5083, ФИО5146, ФИО5206, ФИО5262, ФИО5334, ФИО5409, ФИО5470, ФИО5531, ФИО5598, ФИО5656, ФИО5728, ФИО5805, ФИО5862, ФИО5925, ФИО5999, ФИО6061, ФИО6122, ФИО6185, ФИО6231, ФИО6283, ФИО6336, ФИО6386, ФИО6799, ФИО6866, ФИО6927, ФИО7009, ФИО7047, ФИО7108, ФИО7169, ФИО7220, ФИО7272, ФИО7332, ФИО7394, ФИО7448, ФИО7500, ФИО7573, ФИО7991, ФИО8134.

Также осмотрены, приобщенные стороной защиты, квитанции о приеме денежных средств о получении процентов за пользованием займов ФИО4121, ФИО4330, ФИО4966, ФИО5020, ФИО5083, ФИО5146, ФИО5206, ФИО5262, ФИО5334, ФИО5409, ФИО5470, ФИО5531, ФИО5598, ФИО5656, ФИО5728, ФИО5805, ФИО5862, ФИО5925, ФИО5999, ФИО6061, ФИО6122, ФИО6185, ФИО6283, ФИО6336, ФИО6386, ФИО6231.

При оценке исследованных доказательства суд пришел к выводу о том, что все они являются допустимыми, поскольку каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении в ходе судебного разбирательства по делу судом не установлено.

Совокупность представленных стороной обвинения доказательств, по убеждению суда, достаточна для установления причастности и вины подсудимых Дергуновой, Бородиной, Томиловой и Антоновой, действующих организованной группой, в хищении денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия из федерального бюджета РФ, распорядителем которых является ГУ Отделение ПФР по Курганской, Тюменской, Свердловской, Иркутской области, ГУ Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому АО – Югра в особо крупном размере, а также хищении Томиловой, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2811, денежных средств из федерального бюджета, распорядителем которых является ГУ Отделение ПФР по Курганской и Тюменской области.

У суда нет оснований не доверять показаниям представителей потерпевших ФИО8278, ФИО8125, ФИО8281, ФИО8285, свидетелей ФИО7500, ФИО5334, ФИО3799, ФИО6666, ФИО5656, ФИО5862, ФИО5531, ФИО5999, ФИО5020, ФИО5146, ФИО7573, ФИО7635, ФИО4383, ФИО7852, ФИО4054, ФИО8320, ФИО8295, ФИО3958, ФИО8356, ФИО8288, ФИО8473, а также ФИО2811 и ФИО3672, данных им как в ходе следствия, так и в ходе судебного разбирательства, показаниям свидетелей ФИО8069, ФИО8221, ФИО5206, ФИО7761, ФИО5925, ФИО6799, ФИО5470, ФИО4121, ФИО6386, ФИО6283, ФИО5728, ФИО7220, ФИО7009, ФИО6927, ФИО4966, ФИО4174, ФИО8428, ФИО8183, ФИО8049, ФИО8430, Крюковой, ФИО8597, ФИО8599, ФИО8423, ФИО4093 и ФИО4019, поскольку, показания указанных лиц являются последовательными, согласующимися между собой и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, а незначительные противоречия объясняются давностью событий.

Оснований для оговора подсудимых Дергуновой, Бородиной, Томиловой и Антоновой судом не установлено, сведений, что между потерпевшими, свидетелями и подсудимыми сложились неприязненные отношения, суду не представлено.

Оснований сомневаться в обоснованности выводов экспертов у суда не имеется, учитывая, что заключения получены в соответствии с требованиями закона, основаны на результатах объективных экспертных исследований, проведенных в соответствии с правилами и методиками проведения экспертиз соответствующих видов, должным образом аргументированы.

Судом установлено, что Томилова, Антонова и иные неустановленные лица (посредники) убедили ФИО3799, ФИО3862, ФИО4121, ФИО4330, ФИО4966, ФИО5020, ФИО5083, ФИО5202, ФИО5206, ФИО5262, ФИО5334, ФИО5409, ФИО5470, ФИО5531, ФИО5598, ФИО5656, ФИО5728, ФИО7761, ФИО5805, ФИО5862, ФИО5925, ФИО5999, ФИО6061, ФИО6122, ФИО6185, ФИО6231, ФИО6283, ФИО6336, ФИО6386, ФИО6437, ФИО6491, ФИО6545, ФИО6607, ФИО6666, ФИО6738, ФИО6799, ФИО6866, ФИО6927, ФИО7009, ФИО7047, ФИО7108, ФИО7169, ФИО7220, ФИО7272, ФИО7332, ФИО7394, ФИО7448, ФИО7500, ФИО7573, ФИО7635, ФИО7991 и Ослину в необходимость получения средств М(С)К путем заключения фиктивного договора займа с ООО «ГЦЖ» и фиктивной сделки купли-продажи земельного участка, представленного им, необходимого для последующего получения разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, без фактического получения заемных денежных средств на момент оформления займа и без фактического расчета с продавцом земельного участка на момент заключения сделки купли-продажи, заверили, что после оформления всех необходимых документов им передадут наличные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала, которые они смогут потратить по смоему усмотрению. На указанные условия данные лица согласились, после чего каждая подписали, представленный Бородиной, фиктивный договор купли-продажи земельного участка, договор о якобы получении займа в размере средств на сертификате М(С)К, на основании которых сотрудниками ООО «КЖК» и ООО «ГЦЖ» по указанию ФИО2811 и Дергуновой были получены разрешения на строительство, а затем документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий указанных выше свидетелей были направлены в отделение Пенсионного фонда с заявлением о рапоряжении средствами М(С)К. На основании представленных документов в каждом случае было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами М(С)К и из федерального бюджета РФ на расчетный счет ООО «ГЦЖ» в период с 01.01.2017 по 24.07.2018 перечисленно 21451897 рублей 52 копейки, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению. Суд снижает сумму ущерба до указанной суммы, поскольку на основании сведений о движении денежных средств ООО «ГЦЖ» установлено, что именно данная сумма была перечислена из Пенсионного фонда РФ по договорам займа указанных выше лиц. Также суд уточняет дату окончания преступления – 24.07.2018, поскольку согласно сведениям о движении денежных средств по счету ООО «ГЦЖ» именно в указанный день из Пенсионного фонда были переведены денежные средства в ООО «ГЦЖ» по М(С)К ФИО7047.

Из показаний свидетелей ФИО8069, ФИО8221, ФИО5206, ФИО7761, ФИО5925, ФИО6799, ФИО5470, ФИО4121, ФИО6386, ФИО6283, ФИО5728, ФИО7220, ФИО7009, ФИО6927, ФИО4966, ФИО7500, ФИО5334, ФИО3799, ФИО6666, ФИО5656, ФИО5862, ФИО5531, ФИО5999, ФИО5020, ФИО5146, ФИО7573, ФИО7635 следует, что земельный участок им был не нужен, строить на нем ини ничего не планировали, подписывали все документы, поскольку доверяли представителя ООО «КЖК» и «ГЦЖ». Таким образом, оформление в собственность указанными лицами земельного участка носило фиктивный характер, являлось способом совершения преступления.

Акты осмотра земельных участков, представленных стороной защиты несоответствуют установленым судом обстоятельствам. Владельцами М(С)К данные участки не осматирвались, что следует из их показаний и показаний ФИО2811, ФИО3672 и риэлторов, которые осуществляли помощь в оформлении договоров купли-продажи.

Заключение с указанными лицами договора купли-продажи земельного участка, договора займа на строительство жилого дома, договора залога и иных документов, преследовало цель создать у данных свидетелей видимость исполнения Дергуновой, ФИО2811 и иных участников организованной группы, взятых на себя обязательств, иначе они не согласились бы на предложение соучастников условия заключения фиктивного договора займа, на основании которого в последующем представителями Пенсионного фонда было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами М(С)К.

Квитанции о приеме денежных средств процентов за пользованием займов ФИО4121, ФИО4330, ФИО4966, ФИО5020, ФИО5083, ФИО5146, ФИО5206, ФИО5262, ФИО5334, ФИО5409, ФИО5470, ФИО5531, ФИО5598, ФИО5656, ФИО5728, ФИО5805, ФИО5862, ФИО5925, ФИО5999, ФИО6061, ФИО6122, ФИО6185, ФИО6283, ФИО6336, ФИО6386, ФИО6231, приобщенных стороной защиты в судебном заседании, также не соответствуют установленным судом обстоятельствам, поскольку из показаний, допрошенных в судебном заседании свидетелей следует, что владельцы М(С)К каких-либо денежных средств в ООО «ГЦЖ» не вносили. Кроме того, установить подлинность указанных квитанций не представляется возможным, так как на них имеются лишь подпись лица, получившего денежные средства, без указания данных о личности и какой-либо печати, а также отсутствуют подписи лиц, вносивших денежные средства.

Причастность Томиловой к хищению денежных средств, направленных Пенсионным фондом на улучшение жилищных условий ФИО7500, ФИО3799, ФИО5656, ФИО5531, ФИО5470, ФИО4121, ФИО5020, ФИО5146, ФИО6927, ФИО6061, ФИО4330, Зазевой, ФИО6122, ФИО7108, ФИО7332 и ФИО5083 подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей, указавших на Томилову, которая убеждала их в законности оформления сделок, а также показаниями ФИО2811, указавшей о причастности Томиловой к хищению денежных средств М(С)К указанных лиц.

Причастность Антоновой к хищению денежных средств, направленных Пенсионным фондом на улучшение жилищных условий ФИО5206, ФИО5925, ФИО5862, ФИО5999, ФИО5728, ФИО7573, ФИО7635, ФИО7991, ФИО8134, ФИО5598, ФИО6491, ФИО6545, ФИО6607, ФИО5409, ФИО3862 и ФИО6437 также подтверждается указанными выше доказательствами.

Доводы стороны защиты о не причастности соучастников организованной группы к хищению денежных средств, выплаченных Пенсинным фондом ООО «ГЦЖ» по средствам удовлетворения М(С)К ФИО6491, ФИО6607, ФИО6545, ФИО6738, ФИО6866, ФИО5409, ФИО6061, ФИО3862, ФИО6386, ФИО6336, ФИО6185, ФИО6437, ФИО7500, ФИО7272, ФИО7394, ФИО7448, ФИО7991, ФИО8134, ФИО7761, ФИО5262, ФИО5598, ФИО5805, ФИО6122, ФИО7047, ФИО7108, ФИО7169, ФИО7332 и ФИО5083, которые не были допрошены в судебном заседании, являются не убедительными и опровергаются представленными материалами уголовного дела, из которых следует, что и в отношении указанных лиц совершались мошеннические действия, согласно разработанного плана, направленных на хищение денежных средств из Пенсионного фонда, указанные лица денежные средства по договорам займа от ООО «ГЦЖ» в полном объеме не получали, что следует из показаний ФИО2811 и ФИО3672, а также сведениям о движении денежных средств ООО «ГЦЖ», согласно которым денежные средства были пречислены на расчетный счет указанных лиц после их убытия из г. Кургана, которые были сняты непричастными лицами по указанию соучастника ФИО2811 и переданы непосредственно соучастникам Дергуновой и Бородиной, а не указанным лицам, владельцы М(С)К строительство на замельных участках жилых домов не осуществляли, что подтверждается протоколами осмотра данных участков, кроме того ФИО5598, ФИО5409, ФИО5083, ФИО6491, ФИО6061 и другие лица написали заявление о привлечении сотрудников ООО «ГЦЖ» и «КЖК» (в том числе Дергунову и ФИО2811) к уголовной ответственности, в связи с неполучением средств материнского капитала.

Несмотря на то, что денежные средства от М(С)К ФИО7761 не были перечислены на расчетный счет ООО «ГЦЖ» и соучастники не смогли распорядиться ими по своему усмотрению, в связи с тем, что ФИО7761 отозвала доверенность из ПФР, суд приходит к выводу о том, что Дергунова, Бородина, ФИО2811 и Томилова действовали с прямым умыслом на хищение бюджетных средств из ПФ, поскольку своими действиями, направленными на создание искуственных условий для последующего удовлетворения заявления о распоряжении средствами М(С)К в отношении ФИО7761 дважды оформлялся договор займа на строительство дома в сумме равной средствам М(С)К (один раз от имени ФИО7761, второй раз от имени доверенного лица) и дважды на счет ФИО7761 якобы перечеслялись денежные средства в размере 453026 рублей, которые были сняты не ей, а доверенным лицом и переданные Дергуновой и Бородиной, то есть созданные условия были направлены соучастниками организованной группы именно на хищение денежных средств из федерального бюджета. При аналогичных обстоятеяльствах дважды денежные средства перечислялись по договорам займа в отношении ФИО5925, ФИО6927, ФИО7047, ФИО7332, ФИО6666, ФИО6738, ФИО6799, ФИО6866, ФИО7272, ФИО7394, ФИО7448 и ФИО5728, а в отношении ФИО7500 денежный займ в размере 453026 рублей якобы перечислялся на ее счет трижды, и только после этого было ПФР было удовлетворено заявление о распоряжении средствами М(С)К и денежные средства перечислены в ООО «ГЦЖ».

Кроме этого судом установленно, что в отношении каждой владелице М(С)К расчетный счет открывался не им, а доверенным лицом, которое и получало денежные средства равные средствам М(С)К, что подтверждается выписками из банков. Данные обстоятельства подтверждают показания ФИО2811, ФИО3672 и допрошенных свидетелей (владелиц сертификата из соседних областей) о том, денежные средства владельцы М(С)К в полном объеме не получали и не могли получить, поскольку не находились в г. Кургане, а указанные денежные средства в последующем получала Дергунова и Бородина.

Суд отвергает версию Дергуновой и Бородиной, что они не вели преступную деятельность и не получали денежные средства за счет М(С)К владельцев сертификатов, как следует из обстоятельств уголовного дела, каждый из них имел от этого прибыль.

Об умышленных действиях соучастников, направленных на хищение денежных средств из федерального бюджета, направленных на дополнительные меры государственной поддрежки семей, имеющих детей, свидетельствуют заключения экспертов о том, что соучастники подделывали после подписания владельцами М(С)К договоров займа их подписи, в частности установлено, что первая и вторая подписи в строке заемщик выполнены не ФИО5262, не ФИО5334, не ФИО3799, не ФИО5531, не ФИО5728, не ФИО5083.

В ходе телефонных переговоров между Дергуновой, ФИО2811, ФИО3672, Томиловой и Антоновой установлено, что указанные лица обсуждают обстоятельства сделок со средствами М(С)К, в том числе в отношении ФИО5334 и ФИО5262, ФИО7761, ФИО6607, ФИО6545, ФИО3862, ФИО4054, ФИО5334, ФИО7108 и других, обсуждают поступление денежных средств за счет средств М(С)К из Пенсионного фонда.

Оснований для признания недопустимыми доказательствами, приобщенные в ходе предварительного следствия 40 дисков, содержащих аудио и видео-файлы, не имеется. С учетом положений ст. 89 УПК РФ суд считает, что результаты оперативно-розыскной деятельности, зафиксированные в оперативно-служебных документах, представленных следователю и исследованных в судебном заседании, в том числе упомянутые диски с файлами, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.

Исследованные оперативно-служебные документы оформлены надлежащим образом, проведенные сотрудниками полиции оперативно-розыскные мероприятия «наведение справок, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи» осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при наличии к тому предусмотренных законом оснований.

Также суд не находит оснований для признания недопустимым доказательством 21 расписку, написанных ФИО2811 и ФИО3672, соответствующий протокол их осмотра, поскольку указанные расписки изъяты в ходе обыска непосредственно после возбуждения уголовного дела, а протокол их осмотра соответствует их содержанию.

Вопреки доводам стороны защиты о признании недопустимым доказательством заключения фоноскопической экспертизы (в т. 28-40) суд не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона, которые бы свидетельствовали о недопустимости и недостоверности аудиозаписей телефонных переговоров указанных лиц, они полностью отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам, следовательно, в соответствии со ст. 89 УПК РФ могут быть использованы в процессе доказывания.

Судом установлено, что органом расследования принимались меры к получению от Дергуновой, Бородиной и Томиловой образцов их голоса в порядке, предусмотренном ст. 202 УПК РФ, о чем свидетельствует соответствующее постановление (т. 22, л.д. 189, 195, 201, 207, 208). Однако указанные лица отказались от проведения указанного следственного действия и не предоставили образцы своего голоса.. Проведение фоноскопических экспертиз, для чего были необходимы образцы голоса данных лиц, было обусловлено необходимостью сбора доказательств для раскрытия преступлений, выявления и установления лиц, их совершивших, что полностью согласуется с задачами оперативно-розыскной деятельности (ст. 2 Закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности"). Следователю была представлена аудиозапись с образцами голоса Дергуновой, Бородиной и Томиловой. При этом суд не усматривает нарушений требований Закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" при оформлении полученных результатов оперативно-розыскной деятельности и их предоставлении следователю. Само оперативно-розыскное мероприятие, в ходе которого для сравнительного исследования были получены образцы голоса соответствующих лиц, проведено органом, уполномоченным на его осуществление, в полном соответствии с требованиями Закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Приведенные выше выводы суда согласуются с правовой позицией Конституционного Суда РФ, выраженной им в частности в Определениях N 448-О от 16.12.2004 года и N 123-О от 18.04.2006 года, в которых указано, что право не свидетельствовать против себя самого не исключает возможности проведения в отношении этих лиц действий, направленных на получение у них и использование в уголовном процессе помимо их воли других существующих объективно материалов, например, образцов голоса, которые могут иметь доказательственное значение. Подобные действия, при условии соблюдения уголовно-процессуальным законом процедуры и обеспечении последующих судебной проверки и оценки доказательств - не могут быть расценены как недопустимое ограничение гарантированного ч. 1 ст. 51 Конституции РФ права, поскольку их совершение предполагает достижение конституционно значимых целей.

Суд приходит к выводу, что Дергуновой, Бородиной, Томиловой и Антоновой совершены преступления в составе организованной преступной группы, об этом свидетельствуют показания ФИО2811 и ФИО3672, сообщенные подсудимой Антоновой, которые осознавали, что совершают преступления в соучастии, в том числе с иными лицами, несмотря на то, что Томилова и Антонова не располагали сведениями о данных руководителей организованной преступной группы, каждый из соучастников выполнял свою роль. Действия подсудимых на протяжении длительного времени были направлены на совершение ряда тождественных преступлений, были слаженными, законспирированными, направленными на достижение общей цели, при этом их действия характеризовались стабильностью состава группы, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой к хищению денежных средств путем обмана. Об этом же соответствуют показания многочисленных свидетелей, допрошенных по уголовному делу.

Таким образом, на основании совокупности приведенных выше доказательств, суд приходит к выводу, что Дергунова, Бородина, Томилова, Антонова и неустановленные лица действовали в соответствии с распределенными между ними ролями организованной группой.

Все действия Дергуновой, Бородиной, Томиловой и Антоновой в отношении каждой владелице средств М(С)К были охвачены единым умыслом, совершены в течении ограниченного временного периода одним способом с использованием единой схемы обналичивания средств материнского капитала для получения денежных средств из федерального бюджета РФ, в связи с чем являются единым продолжаемым преступлением.

Установленный судом ущерб в размере 21451897 рублей 52 копейки, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным.

Доводы стороны защиты об оформлении в собственность земельных участков на владельцев материнского (семейного) капитала, на которых они имеют возможность построить жилые дома, являются несостоятельными и не влияют на квалификацию действий Дергуновой, Бородиной, Томиловой и Антоновой. Судом установленно, что указанные сделки заключались формально, с целью обналичивания материнского (семейного) капитала, а не с целью улучшения жилищных условий указанных выше лиц, земельные участки приобретались в местах, малоприспособленных для жилищного строительства, как правило, в удаленных районах Курганской области, по ценам значительно меньшим, чем денежные суммы, перечисляемые Пенсионным Фондом РФ. Собственники участков на них не выезжали, строительство жилья на указанных участках изначально не планировали.

Утверждение стороны защиты о том, что действия подсудимых не могут быть квалифицированы по ст. 159.2 УК РФ несостоятельны, поскольку в соответствии с разъяснениями, данными в п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть лицо, не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат. Из материалов дела следует, что мошеннические действия Дергуновой, Бородиной, Томиловой и Антоновой были направлены именно на хищение средств из федерального бюджета РФ. При этом, владельцы государственных сертификатов на материнский капитал использовались подсудимыми для достижения своих преступных целей. Каждая подсудимая знала, что держатели сертификатов не являются собственниками денежных средств, обеспечивающих полученный сертификат, не имеют права на получение указанной в нем суммы наличными средствами, а являются их распорядителями при соблюдении указанных в законе условий.

Кроме того судом установлено, что в период с ноября 2017 г. по май 2018 г. Томилова, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2811, путем обмана и злоупотребления доверием, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО8069 и ФИО8221, в нарушение требований Федерального закона от 29 декабря 2006 N 256-ФЗ похитила средства федерального бюджета РФ, распорядителем которых является отделения Пенсионного Фонда РФ по Курганской области и Тюменской области, причинив тем самым бюджету РФ материальный ущерб в крупном размере на сумму 844262 рублей.

Виновность Томиловой в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в частности показаниями ФИО2811, показаниями ФИО8221 и ФИО8069, из которых следует, что Томилова убедила последних в необходимости получения средств материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивного договора займа с подконтрольным ФИО2811 ООО «КЖК» и фиктивной сделки купли-продажи какого-либо земельного участка без фактического получения заемных денежных средств на момент оформления займа и без фактического расчета с продавцом жилого помещения на момент заключения сделки купли-продажи. После чего Томилова передала ФИО8221 и ФИО8069ФИО2811, при этом передала им 100000 и 50000 рублей, пояснив, что остальная сумма будет передана им после оформления документов в ПФР. ФИО2811 изготовила договоры займа от 20 ноября 2017 г., согласно которому ООО "КЖК" якобы предоставил ФИО8069 денежный займ в размере 391236 рублей для строительства жилого дома, изготовила договор купли-продажи. На следующий день на имя ФИО8069 был открыт счет, на который осуществлен перевод из ООО «Курганская жилищная корпорация» на указанную сумму, которые якобы получила ФИО8069 в соответствии с указнным договором займа. После получения необходимых документов, связанных с регистрацией замельного участка, на основании представленных документов отделением пенсионного фонда по Курганской области было принято решение об удовлетворении заявления ФИО8069 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, 22 января 2018 г. из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет ООО "КЖК" денежные средства в указанном выше размере, которыми ФИО2811 и Томилова распорядились по своему усмотрению.

При аналогичных обстоятельствах ФИО8221 10 января 2018 г. подписала договор купли-продажи земельного участка и договор займа на сумму 453026 рублей, которые в последующем 24 мая 2018 г. поступили на подконтрольный ФИО2811 счет ООО «КЖК» якобы в счет возмещения по договору займа.

Из показаний ФИО8221 и ФИО8069 следует, что они доверяли Томиловой, поэтому подписали предоставленные ФИО2811 документы.

Данные обстоятельства также подтверждаются сведения о движении денежных средств по счетам ФИО8221 и ФИО8069, материалами дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

Судом установлено, что своими действиями Томилова и ФИО2811 причинили ущерб федеральному бюджету РФ в сумме 844262 рублей, что является крупным размером.

О причастности Томиловой к хищению денежных средств, предназначенных на улучшения жилищных условий ФИО8221 и ФИО8069, свидетельствую показания ФИО2811, которая указала, что посвятила Томилову в свой преступный план, на что последняя согласилась и в последующем нашла указанных лиц, у которых были похищены средства М(С)К.

Кроме того, Дергунова органами предварительного следствия обвинялась в том, что в период с 1 января 2017 г. по 26 июня 2018 г., организованная группа под руководством Дергуновой, в состав которой вошли Бородина, ФИО2811, ФИО3672, Антонова (Бедерина), Томилова и неустановленные лица, похитила денежные средства, выделенные из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат 52 женщинам, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Пенсионного Фонда РФ в особо крупном размере.

При совершении хищения бюджетных денежных средств, Дергунова, для заключения фиктивных сделок по получению займов под средства М(С)К и последующей легализации денежных средств, использовала ООО «ГЦЖ» и расчетные счета открытые ПАО «Сбербанк России».

В указанный период, Дергунова, под предлогом исполнения договора займа между владелицами средств М(С)К и ООО «ГЦЖ», достоверно зная, что денежные средства владелицы сертификата М(С)К не получит, перечисляла на их лицевые счета денежные средства равные сумме средств М(С)К, в тот же день, перечисленные денежные средства в общей сумме 21943923,52 рублей, по указанию и под контролем Дергуновой снимались, с лицевого счета владелицы средств М(С)К риелтором, не посвященным в преступный план, на основании доверенности выданной владелицей М(С)К, после чего в полном объеме передавались Бородиной.

После этого, Дергунова получала денежные средства от Бородиной и распоряжалась ими по своему усмотрению, часть средств расходовала на личные нужды, а часть, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, и распоряжению денежными средствами, вносила на счета ООО «ГЦЖ» по фиктивным договорам займа, осуществляла взнос на расчетный счет ООО «ГЦЖ» денежные наличности через банкоматы и кассы ПАО «Сбербанк России» по фиктивным договорам займа, где якобы Дергунова дает займ ООО «ГЦЖ», так в период с 23 марта 2017 г. по 8 мая 2018 г. на расчетный счет ООО «ГЦЖ» внесено 32733000 рублей.

В период с 1 января 2017 г. по 26 июня 2018 г., Дергунова в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, используя фиктивные основания, а именно несуществующие договора займа между ней и ООО «ГЦЖ», осуществила финансовые операции перевода денежных средств на общую сумму 11500000рублей с расчетных счетов ООО «ГЦЖ» на лицевой счет, открытый на ее имя в Курганском ОСБ: расчет с учредителем по договору беспроцентного займа (на банковский счет Дергуновой открытый в Курганском ОСБ № 8599) – 950000 руб. (3 операции); возврат займа учредителю 8350000 руб.; расчет по договору займа с ООО «Горизонт», учредителем которого является Дергунов В.И. 2200000 руб.; а также приобрела имущество: АУДИ «Ку 7» за 1900000 рублей.

Органами предварительного следствия данные действия Дергуновой, поддержанные государственным обвинителем, квалифицированы как совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в особо крупном размере.

Вместе с тем, анализируя предьявленное Дергуновой обвинение в данной части и доказательства по уголовному делу, суд приходит к выводу, что обвинение в данной части Дергуновой предъявлено излишне, поскольку описанные выше обстоятельства лишь свидетельствуют о способе совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, то есть хищении денежных средств, выделенных из федерального бюджета РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде социальных выплат. Описание данного деяния не содержит данных о том, что денежные средства, которые Дергунова вносила в качестве займа, а затем осуществляла финансовые операции с ними, были приобретены именно в результате совершенного преступления.

Таким образом, исходя из установленных судом обстоятельств дела, суд квалифицирует действия Дергуновой О.А., Бородиной Н.М., Томиловой Е.М. и Антоновой Л.С. как совершение ими преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

А также действия Томиловой Е.М. (по факту хищения социальных выплат с сертификата М(С)К ФИО8069 и ФИО8221) по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность Дергуновой, Бородиной, Томиловой и Антоновой, которые на учете у врача нарколога не состоят, у врача-психиатра не наблюдаются, характеризуются удовлетворительно, а также учитывает влияние назначенного наказания на их исправление.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами у Дергуновой суд признает неудовлетворительное состояние здоровья, наличие несовершеннолетнего ребенка, у Томиловой также наличие несовершеннолетнего ребенка.

Смягчающими наказание обстоятельствами у Антоновой суд признает активное способствование расследованию преступления путем дачи признательных показания в ходе предварительного следствия об обстоятельствах поиска женщин, имеющих средства материнского капитала, получении за это вознаграждения от соучастников, а также явку с повинной, в которой изложены аналогичные обстоятельства.

Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимых суд не усматривает.

При этом, с учетом обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для назначения наказания подсудимым с применением ст. 64 УК РФ, поскольку по делу не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений.

В целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, с учетом сведений о их личности, обстоятельств совершения преступлений, суд приходит к выводу о невозможности исправления Дергуновой, Бородиной, Томиловой и Антоновой без изоляции от общества и назначает каждой наказание в виде реального лишения свободы, без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. При назначении наказания Антоновой суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает, поскольку считает, что назначение Дергуновой, Бородиной, Томиловой и Антоновой наказания, не связанного с реальным лишением свободы, не будет отвечать требованиям справедливости и не повлечет исправление подсудимых, по тем же доводам суд не находит оснований для применения ст. 53.1 УК РФ в отношении Томиловой по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, их последствий и степени общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Вид исправительного учреждения в отношении Дергуновой, Бородиной, Томиловой и Антоновой назначается в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ – исправительная колония общего режима.

Исковые требования представителя потерпевшего – ГУ Отделение ПФР по Курганской области о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 13081230 рублей 30 копеек, перечисленных в счет погашения задолженности по договорам займа ФИО3799, ФИО5334, ФИО5262, ФИО5409, ФИО5531, ФИО5470, ФИО5598, ФИО5656, ФИО5805, ФИО5999, ФИО6061, ФИО6122, ФИО5728, ФИО5925, ФИО7635, ФИО5083, ФИО5862 и ФИО8069, исковые требования представителя потерпевшего – ГУ Отделение ПФР по Тюменской области о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 7083 798 рублей 9 копеек, перечисленных в счет погашения задолженности по договорам займа ФИО7761, ФИО6386, ФИО6545, ФИО6607, ФИО8134, ФИО6666, ФИО7991, ФИО7108, ФИО7500, ФИО6799, ФИО7448, ФИО6866, ФИО7272, ФИО6927, ФИО7047, ФИО7332 и ФИО6738 и исковые требования представителя потерпевшего – ГУ Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому АО – Югра о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 798 636 рублей 97 копеек, перечисленных в счет погашения задолженности по договорам займа ФИО7394 и ФИО8354, суд оставляет без рассмотрения, поскольку по делу необходимо привлечение третих лиц, в том числе соучастников преступления ФИО2811 и ФИО3672, в отношении которых уголовное дело в данном судебном заседании не рассматривалось, и проведении дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства.

В связи с оставлением гражданских исков без рассмотрения, оснований для сохранения ареста на автомобили Дергуновой - «Ауди Ку7» г.р.з. № и «Киа Соренто» г.р.з. № и автомобиля Томиловой «Тойота Камри» г.р.з. №, суд не усматривает.

Оснований для освобождения Томиловой и Антоновой от взыскания процессуальных издержек, подлежащих выплате адвокатам, участвовавшим в деле в ходе предварительного следствия и судебного заседания в качестве защитников по назначению, суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Дергунову О.А.признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Бородину Н.М.признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Томилову (Жмура) Е.М.признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159.2УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Томиловой Е.М. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Антонову (Бедерину) Л.С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Дергуновой О.А., Бородиной Н.М., Томиловой Е.М. и Антоновой Л.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять их под стражу в зале суда и поместить в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Курганской области.

Срок отбывания наказания Дергуновой О.А., Бородиной Н.М., Томиловой Е.М. и Антоновой Л.С. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Дергуновой О.А., Бородиной Н.М., Томиловой Е.М. и Антоновой Л.С. под стражей с 13 сентября 2021 г. до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Время содержания Дергуновой О.А. под стражей с 26 июня 2018 г. по 28 июня 2018 г. и Бородиной Н.М. под стражей с 21 ноября 2018 г. по 22 ноября 2018 г. зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения Дергуновой О.А. под домашним арестом с 29 июня 2018 г. по 18 марта 2019 г. зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Вещественные доказательства, находящиеся в уголовном деле – хранить там же; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по г. Кургану - ежедневник с расписками приобщить к материалам уголовного дела и хранить при деле; дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и дела правоустанавливающих документов, изъяты в ходе обыска в жилище ФИО4383 и ФИО4174, а также 8 системных блоков, ноутбук, флеш-накопители, мобильные телефоны, карты памяти - вернуть по месту их изъятия.

Признать за гражданским истцами право на удовлетворение гражданского иска, исковые требования представителя потерпевшего – ГУ Отделение ПФР по Курганской области, ГУ Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому АО – Югра и ГУ Отделение ПФР по Тюменской области, оставить без рассмотрения. Разъяснить гражданским исцам право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с Томиловой Е.М. процессуальные издержки - вознаграждение, подлежащее выплате адвокату Масловой Н.В. и Зарубина О.В., участвующих в качестве защитников в ходе судебного разбирательства по назначанию суда, в размере 142508 рублей, в доход государства (федерального бюджета).

Взыскать с Антоновой Л.С. процессуальные издержки - вознаграждение, подлежащее выплате адвокату Артюховой Е.М., участвующей в качестве защитника в ходе судебного разбирательства по назначанию суда в размере 89 608 рублей, в доход государства (федерального бюджета).

Арест на автомобиль «Ауди Ку7» г.р.з. №, «Киа Соренто» г.р.з. №, «Тойота Камри» г.р.з. №, отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд путем подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления через Курганский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденными, находящимися под стражей, в тот же срок со дня получения ими копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ, желание принять участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также желание иметь защитника, либо отказ от участия защитника при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, должны быть выражены осужденными в апелляционной жалобе или отдельном заявлении в течение 10 суток со дня получения копии приговора.

Председательствующий В.В. Сапунов