Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, части 1 статьи 186 (12 эпизодов), части 1 статьи 186, части 1 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ,

Козина ФИО69,

...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 186 (12 эпизодов) УК РФ,

установил:

В.А.Исмаилов, в период до ДД.ММ.ГГГГ, с целью незаконного обогащения, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел не менее № поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством ... рублей с серийными номерами №, которые в последующем использовал в целях хищения чужого имущества путем обмана, в качестве средства платежа при совершении платежных операций через платежные терминалы, установленные в различных магазинах и торговых центрах на территории <адрес> и <адрес> по предварительному сговору с С.А.Козиным, распределив роли между собой, согласно которым В.А.Исмаилову при осуществлении хищения надлежало непосредственно загружать поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации достоинством ... рублей в платежные терминалы, под видом зачисления банковских средств на известные ему абонентские номера. В свою очередь С.А.Козин, следуя отведенной ему роли, должен был находиться возле В.А.Исмаилова, следить за происходящей возле платежного терминала обстановкой, а также прикрывать В.А.Исмаилова от возможных свидетелей в момент непосредственного внесения последним поддельных банковских билетов.

Согласно преступного плана денежные средства после зачисления на баланс имеющегося у В.А.Исмаилова списка абонентских номеров, перечислялись на лицевые счета известных В.А.Исмаилову банковских пластиковых карт, с последующим снятием поступивших банковских средств в виде наличности и использованием в своих личных нуждах.

Преступления В.А.Исмаиловым и С.А.Козиным совершены при следующих обстоятельствах.

1 эпизод. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ... до ... В.А.Исмаилов, С.А.Козин, находясь в ТЦ «...», расположенном по адресу: <адрес>, определили место возможного хищения чужого имущества путем обмана, используя платежный терминал, установленный в ТЦ «...» и принадлежащий ООО «...». В.А.Исмаилов, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ему роли, набрал на панели управления платежного терминала абонентский номер № сотового оператора «...», после чего, внес принесенные с собой № поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № в терминал и осуществил пополнение баланса вышеуказанного абонентского номера, на общую сумму ... рублей. При этом С.А.Козин, действуя согласно отведенной ему роли, находился возле В.А.Исмаилова, наблюдал за происходящей возле платежного терминала обстановкой, а также прикрывал В.А.Исмаилова от возможных очевидцев в момент непосредственного внесения последним поддельных банковских билетов в терминал.

Оборудование платежного терминала распознало внесенные поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации как настоящие, вследствие чего, последние были приняты в качестве оплаты, с зачислением денежных средств на абонентский номер №.

В результате преступных действий В.А.Исмаилова и С.А.Козина, ООО «...» причинен материальный ущерб на общую сумму ... рублей.

2 эпизод. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ... до ... В.А.Исмаилов, С.А.Козин, находясь в ТЦ «...», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, определили место возможного хищения чужого имущества путем обмана, используя платежный терминал, установленный в ТЦ «...» и принадлежащий ООО «...». В.А.Исмаилов, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ему роли, имея при себе № поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей с серийным номером №, набрал на панели управления платежного терминала абонентский номер № сотового оператора «...», после чего, внес принесенные с собой № поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № в терминал и осуществил пополнение баланса вышеуказанного абонентского номера, на общую сумму ... рублей. При этом С.А.Козин, действуя согласно отведенной ему роли, находился возле В.А.Исмаилова, наблюдал за происходящей возле платежного терминала обстановкой, а также прикрывал В.А.Исмаилова от возможных очевидцев в момент непосредственного внесения последним поддельных банковских билетов в терминал.

3 эпизод. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ... до ... В.А.Исмаилов, С.А.Козин, находясь в помещении кафе «...», расположенном по адресу: <адрес>, определили место возможного хищения чужого имущества путем обмана, используя платежный терминал, установленный в помещении кафе «...» и принадлежащий ИП «ФИО37». В.А.Исмаилов, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ему роли, набрал на панели управления платежного терминала абонентский номер № сотового оператора «Билайн», после чего, внес принесенные с собой № поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № в терминал и осуществил пополнение баланса вышеуказанного абонентского номера, на общую сумму ... рублей, с учетом комиссии терминала в размере .... При этом С.А.Козин, действуя согласно отведенной ему роли, находился возле В.А.Исмаилова, наблюдал за происходящей возле платежного терминала обстановкой, а также прикрывал В.А.Исмаилова от возможных очевидцев в момент непосредственного внесения последним поддельных банковских билетов в терминал.

В результате преступных действий В.А.Исмаилова и С.А.Козина, ИП «ФИО37» причинен материальный ущерб на общую сумму ... за вычетом комиссии в размере ....

4 эпизод. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ... до ... В.А.Исмаилов, С.А.Козин, находясь в помещении магазина «Просто Молоко», расположенном по адресу: <адрес>, определили место возможного хищения чужого имущества путем обмана, используя платежный терминал, установленный в магазине «...» и принадлежащий ИП «ФИО42». В.А.Исмаилов, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ему роли, набрал на панели управления платежного терминала абонентский номер № сотового оператора «...», после чего, внес принесенные с собой № поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № в терминал и осуществил пополнение баланса вышеуказанного абонентского номера, на общую сумму ... рублей, с учетом комиссии терминала в размере ... рублей. При этом С.А.Козин, действуя согласно отведенной ему роли, находился возле В.А.Исмаилова, наблюдал за происходящей возле платежного терминала обстановкой, а также прикрывал В.А.Исмаилова от возможных очевидцев в момент непосредственного внесения последним поддельных банковских билетов в терминал.

В результате преступных действий В.А.Исмаилова и С.А.Козина, ИП «ФИО42» причинен материальный ущерб на общую сумму ... рублей, за вычетом комиссии терминала в размере ... рублей.

5 эпизод. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ... до ... В.А.Исмаилов, С.А.Козин, находясь в магазине «...», расположенном по адресу: <адрес>, определили место возможного хищения чужого имущества путем обмана, используя платежный терминал, установленный в магазине «...» и принадлежащий ИП «ФИО38». В.А.Исмаилов, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ему роли, набрал на панели управления платежного терминала абонентский номер № сотового оператора «...», после чего, внес принесенный с собой № поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей серией и номерами № в терминал и осуществил пополнение баланса вышеуказанного абонентского номера, на общую сумму ... рублей, с учетом комиссии терминала в размере ... рублей. При этом С.А.Козин, действуя согласно отведенной ему роли, находился возле В.А.Исмаилова, наблюдал за происходящей возле платежного терминала обстановкой, а также прикрывал В.А.Исмаилова от возможных очевидцев в момент непосредственного внесения последним поддельного банковского билета в терминал.

Оборудование платежного терминала распознало внесенный поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации как настоящий, вследствие чего, последний был принят в качестве оплаты, с зачислением денежных средств на абонентский номер №

6 эпизод. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ... до ... В.А.Исмаилов, С.А.Козин, находясь в помещении магазина «...», расположенном по адресу: <адрес> определили место возможного хищения чужого имущества, используя платежный терминал, установленный в магазине «...» и принадлежащий ИП «ФИО38». В.А.Исмаилов, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ему роли, набрал на панели управления платежного терминала абонентский номер № сотового оператора «...», после чего, внес принесенные с собой № поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей серией и номером № в терминал и осуществил пополнение баланса вышеуказанного абонентского номера, на общую сумму ... рублей, с учетом комиссии терминала в размере ... рублей, а так же набрал на панели управления платежного терминала абонентский номер № сотового оператора «...», после чего, внес принесенный с собой № поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей серией и номером № в терминал и осуществил пополнение баланса вышеуказанного абонентского номера, на общую сумму ... рублей, с учетом комиссии терминала в размере ... рублей. При этом С.А.Козин, действуя согласно отведенной ему роли, находился возле В.А.Исмаилова, наблюдал за происходящей возле платежного терминала обстановкой, а также прикрывал В.А.Исмаилова от возможных очевидцев в момент непосредственного внесения последним поддельных банковских билетов в терминал.

В результате преступных действий В.А.Исмаилова и С.А.Козина, ИП «ФИО38» причинен материальный ущерб на общую сумму ... рублей, за вычетом комиссии терминала в размере ... рублей, в виду последующей отмены ИП «ФИО38» операции по зачислению денежных средств в размере ... рублей на абонентский номер №

7 эпизод. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ... до ... В.А.Исмаилов, С.А.Козин, находясь в магазине «...», расположенном по адресу: <адрес>, определили место возможного хищения чужого имущества путем обмана, используя платежный терминал, установленный в магазине «...» и принадлежащий ИП «ФИО39». В.А.Исмаилов, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ему роли, набрал на панели управления платежного терминала абонентский номер № сотового оператора «...», после чего, внес принесенный с собой № поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей серией и номером № в терминал и осуществил пополнение баланса вышеуказанного абонентского номера, на общую сумму ... рублей, с учетом комиссии терминала в размере ... рублей. При этом С.А.Козин, действуя согласно отведенной ему роли, находился возле В.А.Исмаилова, наблюдал за происходящей возле платежного терминала обстановкой, а также прикрывал В.А.Исмаилова от возможных очевидцев в момент непосредственного внесения последним поддельного банковского билета в терминал.

В результате преступных действий В.А.Исмаилова и С.А.Козина, ИП «ФИО39» причинен материальный ущерб на общую сумму ... рублей, за вычетом комиссии терминала в размере ... рублей.

8 эпизод. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ... до ... В.А.Исмаилов, С.А.Козин, подошли к платежному терминалу, расположенному на остановке «...» рядом с домом <адрес>, определили место возможного хищения чужого имущества путем обмана, используя платежный терминал, установленный на остановке «...» рядом с домом <адрес> и принадлежащий ИП «ФИО39». В.А.Исмаилов, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ему роли, набрал на панели управления платежного терминала абонентский номер № сотового оператора «...», после чего, внес принесенные с собой № поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № в терминал и осуществил пополнение баланса вышеуказанного абонентского номера, на общую сумму ... рублей, с учетом комиссии терминала в размере ... рублей. При этом С.А.Козин, действуя согласно отведенной ему роли, находился возле В.А.Исмаилова, наблюдал за происходящей возле платежного терминала обстановкой, а также прикрывал В.А.Исмаилова от возможных очевидцев в момент непосредственного внесения последним поддельных банковских билетов в терминал.

9 эпизод. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ... до ... В.А.Исмаилов, С.А.Козин, подошли к платежному терминалу, расположенному на АЗС «...» <адрес>» <адрес>, определили место возможного хищения чужого имущества путем обмана, используя платежный терминал, установленный на АЗС «...» и принадлежащий ИП «ФИО3». В.А.Исмаилов, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ему роли, набрал на панели управления платежного терминала абонентский номер № сотового оператора «...», после чего, внес принесенные с собой № поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № в терминал и осуществил пополнение баланса вышеуказанного абонентского номера, на общую сумму ... рублей, с учетом комиссии терминала в размере .... При этом С.А.Козин, действуя согласно отведенной ему роли, находился возле В.А.Исмаилова, наблюдал за происходящей возле платежного терминала обстановкой, а также прикрывал В.А.Исмаилова от возможных очевидцев в момент непосредственного внесения последним поддельных банковских билетов в терминал.

В результате преступных действий В.А.Исмаилова и С.А.Козина, ИП «ФИО3» причинен материальный ущерб на общую сумму ... за вычетом комиссии в размере ....

10 эпизод. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ... до ... В.А.Исмаилов, С.А.Козин, находясь в магазине, расположенном на АЗС «...» <адрес>» <адрес>, определили место возможного хищения чужого имущества путем обмана, используя платежный терминал, установленный в помещении магазина АЗС «...» и принадлежащий ИП «ФИО3». В.А.Исмаилов, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ему роли, набрал на панели управления платежного терминала абонентский № сотового оператора «Билайн», после чего, внес принесенные с собой 3 поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № в терминал и осуществил пополнение баланса вышеуказанного абонентского номера, на общую сумму ... рублей, с учетом комиссии терминала в размере .... При этом С.А.Козин, действуя согласно отведенной ему роли, находился возле В.А.Исмаилова, наблюдал за происходящей возле платежного терминала обстановкой, а также прикрывал В.А.Исмаилова от возможных очевидцев в момент непосредственного внесения последним поддельных банковских билетов в терминал.

11 эпизод. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ... до ... В.А.Исмаилов, С.А.Козин, находясь в ТЦ «...», расположенном по адресу: <адрес>, определили место возможного хищения чужого имущества путем обмана, используя платежный терминал, установленный в ТЦ «...» и принадлежащий ИП «ФИО41». В.А.Исмаилов, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ему роли, набрал на панели управления платежного терминала абонентский номер № сотового оператора «...», после чего, внес принесенные с собой № поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № в терминал и осуществил пополнение баланса вышеуказанного абонентского номера, на общую сумму ... рублей, с учетом комиссии терминала в размере ... рублей. При этом С.А.Козин, действуя согласно отведенной ему роли, находился возле В.А.Исмаилова, наблюдал за происходящей возле платежного терминала обстановкой, а также прикрывал В.А.Исмаилова от возможных очевидцев в момент непосредственного внесения последним поддельных банковских билетов в терминал.

В результате преступных действий В.А.Исмаилова и С.А.Козина, ИП «ФИО41» причинен материальный ущерб на общую сумму ... за вычетом комиссии в размере ....

12 эпизод. В ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, В.А.Исмаилов, С.А.Козин, подошли к игровому автомату, расположенному в баре-рюмочной по <адрес><адрес>, определили место возможного хищения чужого имущества путем обмана, используя игровой автомат, установленный в баре-рюмочной и принадлежащий ФИО45. В.А.Исмаилов, реализуя преступный умысел группы, согласно отведенной ему роли, внес принесенные с собой № поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № в игровой автомат, на общую сумму ... рублей. При этом С.А.Козин, действуя согласно отведенной ему роли, находился возле В.А.Исмаилова, наблюдал за происходящей возле игрового автомата обстановкой, а также прикрывал В.А.Исмаилова от возможных очевидцев в момент непосредственного внесения последним поддельных банковских билетов в игровой автомат. Однако преступные действия В.А.Исмаилова и С.А.Козина не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, так как выдача выигрыша игровым автоматом не была произведена.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ... до ..., в рамках оперативно-розыскных мероприятий при задержании В.А.Исмаилова сотрудниками правоохранительных органов в помещении супермаркета «...» расположенном по адресу: <адрес> на автопарковке возле супермаркета «...», у В.А.Исмаилова были изъяты поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации: № билетов достоинством ... рублей с серийными номерами №, № банковских билетов достоинством ... рублей с серийными номерами №, № банковских билета достоинством ... рублей с серийными номерами №, № банковских билета достоинством ... рублей с серийными номерами №, № банковских билета достоинством ... рублей без серий и номеров. Данные купюры В.А.Исмаилов готовился использовать в целях хищения чужого имущества путем обмана, в качестве средства платежа при совершении платежных операций. Однако, в связи с задержанием В.А.Исмаилова и изъятием поддельных банковских билетов, преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Подсудимый В.А.Исмаилов свою вину в предъявленном обвинении признал и пояснил, что, находясь в <адрес>, город точно назвать не может, в одном из кафе встретил мужчину, у которого при себе был кошелек с большим количеством денежных купюр достоинством ... рублей и ... рублей. Он попросил у мужчины показать ему деньги, на что мужчина испугался, встал из-за стола и, оставив купюры, быстро ушел. Оставленные мужчиной купюры, он забрал себе, так как купюры вызвали у него интерес, а так же для того, чтобы привлечь к себе больше денег, из суеверия, поскольку есть такое высказывание «деньги к деньгам». Кроме того, он хотел проверить, пройдут ли они через платежные терминалы. Приехав к отцу в <адрес>, стал объезжать деревни и в платежных терминалах пополнял счет абонентского номера, номера которых не помнит. После чего денежные средства обналичил, переведя их на банковскую карту ОАО «...» знакомой по имени ФИО10, фамилию которой не помнит. Он плохо знает адреса и расположение банкоматов, но не исключает, что вносил денежные купюры в платежные терминалы, указанные в обвинении вместе с С.А.Козиным, который его прикрывал от видеокамер и посторонних людей. Изъятые у него при задержании поддельные денежные купюры он, как и остальные купюры, деньгами не считал. Он прекрасно понимал, что все денежные купюры, которые были внесены в платежные терминалы, являются фальшивыми. Он понимал, что с этими купюрами он не может даже купить буханку хлеба, так как любой продавец сразу обнаружил бы поддельность денежной купюры, поэтому он реализовывал их через платежные терминалы. В совершенном раскаивается.

Подсудимый С.А.Козин свою вину в предъявленных обвинениях признал полностью и подтвердил, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ к ним домой приехал сын сожителя его матери – В.А.Исмаилов, который предложил ему участвовать в реализации поддельных денежных купюр в терминалах, сказал ему, что он должен находиться рядом, когда он - Исмаилов будет вставлять денежные купюры в терминал и своим телом прикрывать от обзора камер видеонаблюдения и посторонних лиц. Вместе с Исмаиловым сбывал поддельные купюры в платежных терминалах <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, на трассе <адрес>, в <адрес><адрес>. В последующем Исмаилов денежные средства с телефонных номеров перечислял на банковскую карту, которая была при нем, с которой затем снимал деньги и покупал продукты питания в дом. За оказанную услугу Исмаилов обещал ему оказать помощь с жильем в <адрес>, так как он хотел уехать туда на заработки. В содеянном полностью раскаивается, вину признает.

Кроме признания своей вины подсудимыми Козиным, Исмаиловым, их виновность подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а так же другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшего ООО «...» ФИО36 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ при пересчете и проверке инкассаторской сумки, денежной наличности, поступившей из терминала №, расположенного в магазине «...» по адресу <адрес>, было обнаружено два денежных билета ЦБ России с признаками подделки достоинством ... рублей с одинаковой серией и номером №. Указанные купюры внесены в терминал, согласно транзакции ДД.ММ.ГГГГ, а согласно распечатки сведений, в терминал поступила денежная сумма в размере ... рублей на абонентский №. В связи с тем, что электронный перевод в адрес получателя денежных средств указанных клиентов был осуществлен за счет собственных средств ООО «...», а внесенные в терминал купюры оказались поддельными, ООО «...» причинен материальный ущерб на сумму ... рублей.

Представитель потерпевшего ООО «...» ФИО40 пояснил, что согласно сведениям по транзакции в ...№ от ДД.ММ.ГГГГ в ... было поступление и выполнена транзакция на общую сумму ... рублей. В последующем, согласно чека, о содержимом купюроприёмника терминала №, расположенного по адресу: <адрес>, было получено № купюр, три из которых были получены номиналом ... рублей. Далее при пересчете главным бухгалтером ФИО44 денежных средств с терминала № были обнаружены три купюры достоинством по ... рублей с признаками подделки. ООО «...» причинен ущерб на общую сумму ... рублей.

Потерпевший ФИО37 пояснил, что терминал расположен в тамбуре кафе «...», по адресу: <адрес>, производит оплату телефона, интернета, кредитов. Он сам инкассирует указанный терминал. ДД.ММ.ГГГГ он произвел инкассацию терминала, выручка составляла примерно ... рублей. № купюры достоинством по ... рублей имели признаки подделки, были с одинаковыми сериями и номерами №. Согласно выписки денежных средств, данные купюры зачислены ДД.ММ.ГГГГ в ... час. на абонентский №. О случившемся он сообщил в полицию, обнаруженные купюры добровольно выдал сотрудникам полиции. Причиненный ущерб составил ... рублей, ущерб не возмещен.

Представитель потерпевшего ФИО42ФИО7 пояснил, что он представляет интересы ФИО42. В качестве индивидуального предпринимателя ФИО42 имеет терминалы оплаты «...», расположенные в продовольственных магазинах <адрес>. Один из терминалов располагается в магазине «...» по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ при проведении инкассации данного терминала были обнаружены № денежные купюры достоинством ... рублей с одинаковыми серийными номерами № и признаками подделки. Согласно сведений о транзакциях, указанные купюры были внесены в терминал ДД.ММ.ГГГГ в ... для пополнения баланса абонентского номера № сотовой компании «...». В связи с тем, что электронный перевод в адрес получателя денежных средств указанных клиентом - вносителем поддельных денежных средств был осуществлен за счет собственных средств ИП «ФИО42», а внесенные в терминал купюры оказались поддельными, ИП «ФИО42» причинен материальный ущерб на сумму ... рублей.

Потерпевшая ФИО38 пояснила, что является агентом платежной системы ЗАО «...», имеет несколько терминалов, в частности: один платежный терминал установлен в магазине «... по адресу: <адрес>, второй платежный терминал установлен в продуктовом магазине «...» по <адрес>. В процессе проведения платежей денежные средства списываются с ее счета «...», которые она постоянно пополняет своими личными сбережениями. Инкассацию терминалов проводит сама лично, определенного периода инкассации терминалов у нее нет. Инкассацию проводит по мере того, как в терминалах заканчиваются деньги на счете «...», что отслеживается электронно. В ходе снятия выручки в терминале, расположенном в магазине «...», обнаружила купюру достоинством ... рублей с серией и номером № с признаками подделки, то есть изготовлена способом ксерокопирования. В ходе анализа чека инкассации от ДД.ММ.ГГГГ, платеж с использованием данной ... купюры был совершен ДД.ММ.ГГГГ способом зачисления на абонентский №ДД.ММ.ГГГГ около ... часов. На домашнем компьютере с использованием специальной программы она стала проверять платежи терминалов. В ходе проверки она обнаружила, что в терминале, расположенном в магазине «...» по адресу: <адрес>, имеются № принятые купюры достоинством ... рублей. После чего приняла решение проверить данный терминал, при сотрудниках полиции вскрыла его и обнаружила № принятых терминалом купюры Центрального банка Российской Федерации достоинством ... рублей с признаками подделки, с одинаковыми сериями и номерами. Она определила это и по качеству бумаги, которая была обычная, отсутствовали водяные знаки. В ходе анализа чека инкассации от ДД.ММ.ГГГГ, платеж с использованием данных ... купюр был совершен ДД.ММ.ГГГГ способом зачисления на абонентские номера сотового оператора «...», по которому один платеж на сумму ... рублей прошел, а второй по абонентскому номеру № сотового оператора «...» не прошел.

Потерпевший ФИО75 пояснил, что занимается предпринимательской деятельностью, в собственности имеет несколько терминалов «...», которые установлены в помещениях магазинов в <адрес> и <адрес> в общем количестве № штук. Обслуживанием терминалов занимается он сам, работу терминалов отслеживает через сеть Интернет. ДД.ММ.ГГГГ, в ... при очередной инкассации выручки из платежного терминала, установленного в магазине «...», он обнаружил среди выручки № денежные купюры номиналом ... рублей с серий и номером № для зачисления денежных средств на счет абонентского номера телефона №. ДД.ММ.ГГГГ после обнаружения № поддельных денежных ... купюр в принадлежащем ему платежном терминале, он стал проверять наличие платежных операций с внесением ... рублей на других принадлежащих ему платежных терминалов. Им была обнаружена платежная операция с внесением ... купюры, через терминал, установленный в магазине «...» по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он стал проверять денежную наличность в ящике хранения купюр терминала и обнаружил денежную купюру достоинством ... рублей серии № с признаками подделки, аналогичную тем, которые им были обнаружены ранее, также ДД.ММ.ГГГГ в другом терминале. После этого о случившемся он сообщил в правоохранительные органы. Ущерб составляет ... рублей.

Потерпевший ФИО3 пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем, арендует автозаправочные станции. Одной из сфер предпринимательской деятельности является осуществление приема платежей от плательщиков, в том числе платежей за пользование услугами сотовой связи. Для этого им приобретены платежные терминалы. № платежных терминала установлены на автозаправочных станциях, одна из которых находится на АЗС «...» <адрес>». Принимаемые денежные средства от плательщиков инкассируются раз в неделю. ДД.ММ.ГГГГФИО76 при инкассации денежных средств терминала, расположенного в магазине на АЗС обнаружила № денежных купюр достоинством ... рублей. Указанные купюры у нее вызвали сомнения, так как все они были с одинаковыми сериями и номерами, а именно №. Согласно сведений по операциям, ДД.ММ.ГГГГ в ..., используя терминал оплаты, расположенный в магазине на АЗС на абонентский номер № зачислено ... рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в ... на абонентский номер № зачислено ... рублей. В связи с тем, что электронный перевод в адрес получателя денежных средств указанных клиентом - вносителем поддельных денежных средств был осуществлен за счет собственных средств ИП «ФИО3», а внесенные в терминал купюры оказались поддельными ИП «ФИО3» причинен материальный ущерб на сумму ... рублей.

Допрошенная в ходе следствия потерпевшая ФИО41 дала показания, что она в собственности имеет платежные терминалы, расположенные в <адрес> и <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она произвела инкассацию терминала, расположенного по <адрес>. В ходе пересчета денежных средств обнаружила № купюры достоинством ... рублей с одинаковыми сериями и номерами, с признаками подделки. В дальнейшем было установлено, что указанная сумма была зачислена на абонентский номер №.

Свидетель ФИО77 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ. он, как охранник ЧОП «...» охранял объект - ночной бар, расположенный в помещении ТЦ «...» по адресу: <адрес>. В коридоре торгового центра, на первом этаже расположены два терминала оплаты связи. В период времени с ... час. ДД.ММ.ГГГГ. до ... час. ДД.ММ.ГГГГ к указанным банкоматам периодически подходили двое парней, которые целенаправленно шли к банкоматам, что именно данные парни делали у терминалов, он не знает, не смотрел. Одному из парней он сделал замечание, так как он наносил удары ногами по терминалу, на что ему парень ответил, что терминал то ли «забрал» его деньги, то ли не выдает. Подсудимых Исмаилова и Козина он опознает как тех парней, которые были у терминала.

Свидетель ФИО78 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ при пересчете и проверки инкассаторской сумки, денежной наличности поступившей из терминала №, расположенного в магазине «...» по адресу: <адрес> было обнаружено два денежных билета Центрального банка России с признаками подделки достоинством ... рублей с одинаковой серией и номером - №.

Свидетель ФИО24 пояснил, что является отцом В.А.Исмаилова, который в ДД.ММ.ГГГГ г. приехал к нему в <адрес>. Сын передвигался на его автомашине «...», государственный номер № регион.

Свидетель ФИО80 пояснила, что у ее гражданского мужа ФИО24 есть сын В.А.Исмаилов, который в ДД.ММ.ГГГГ г. приехал к ним в гости. После приезда к ним, В.А.Исмаилов передвигался на автомашине «...», государственный номер № регион, принадлежащей ее гражданскому мужу. Во время обыска в их доме, из комнаты, где временно проживал Исмаилов ФИО81, в целлофановом пакете нашли бумажки чеки, которые изъяли. Что это за чеки, она не знает.

Свидетель ФИО82 пояснила, что она работает менеджером в ТЦ «...» по <адрес>, где расположен электронный терминал по приему денежной наличности, который принадлежит ООО «...». ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил руководитель центрального офиса ООО «...» в <адрес> и сообщил, что среди денежных средств полученных из вышеуказанного платежного терминал были обнаружены три купюры достоинством по ... рублей с признаками подделки.

Свидетель ФИО44 пояснила, что работает главным бухгалтером в ООО «...». Организация занимается оказанием транспортных услуг и деятельностью платежных агентов. Терминалы по приему платежей, обслуживаемых ООО «...», расположены в нескольких субъектах, в том числе и на территории <адрес><адрес> по адресу: <адрес> ТЦ «...». Прием платежей через терминалы осуществляются через платежную систему «...». Инкассация производится с периодичностью один раз в две недели. ДД.ММ.ГГГГ привезли денежные ящики с терминалов обслуживаемых ООО«...» в том числе и с терминала находящегося в <адрес>, где она обнаружила № денежные купюры достоинством ... рублей, так как обычно такого не бывает. При проверке купюр достоинством ... рублей она обнаружила, что у всех купюр одинаковая серия и номер, а именно №. Купюры были с признаками подделки.

Свидетель ФИО84 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес> по адресу: <адрес> ТЦ «...», где, забрав ящик из платежного терминала, передал ФИО44, которая проверила и сообщила ему, что в ящике находятся № денежные купюры достоинством ... рублей, которые вызывают сомнения в подлинности. После чего он по отчетам обнаружил, что деньги ушли на номер абонента сотовой связи ....

Свидетель ФИО85 пояснила, что она работает на должности оперуполномоченного ОУР ОП № УМВД РФ по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ей поступил материал проверки по заявлению ИП ФИО38 по факту хищения принадлежащих ей денежных средств в сумме ... рублей, путем использования поддельной денежной купюры достоинством ... рублей серии № для пополнения баланса сотовой связи в платежном терминале «...», принадлежащей ИП ФИО38, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ в магазине «...», расположенном по адресу: <адрес>. В дальнейшем было установлено, что в магазине «...» имеются видеокамеры, на которых имеется запись лиц, которые пополнили баланс сотовой связи поддельной купюрой.

Свидетель ФИО86 пояснила, что она работает в магазине «...», который принадлежит ООО КФ «...» на должности продавца-кассира. Магазин расположен по адресу: <адрес>. В помещении магазина имеется платежный терминал, который принадлежит ФИО38. ДД.ММ.ГГГГФИО38 приходила и снимала со своего терминала выручку. После она вновь приходила вместе с сотрудниками полиции. В последующем от сотрудников полиции ей стало известно, что в данном терминале были обнаружены № поддельных банковских билета достоинством ... рублей. Примерно в обеденное время, в магазин заходили мужчины, один из которых был славянской внешности. Один из мужчин, кто именно, не помнит, длительное время провел возле терминала, как ей показалось, пытался положить денежные средства на счет телефона. Принял ли терминал денежные средства, она не видела, за ними не наблюдала.

Свидетель ФИО87 пояснила, что работает в магазине «...», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>. В магазине находится терминал оплаты «...». ДД.ММ.ГГГГ примерно в .... в магазин пришел мужчина, которого она впоследствии опознала как В.А.Исмаилова. Он, торопясь, вставил денежную купюру в купюроприемник, затем другую, последнюю купюру терминал не принял. Он попытался еще раз вставить данную купюру в купюроприемник, но терминал купюру не принимал. После чего он ушел.

Свидетель ФИО76 пояснила, что на АЗС «...» на <адрес>», она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. В ее обязанности входит работа с клиентами, снятие инкассаций с платежных терминалов. В помещении магазина, который находится в одном здании с АЗС расположен терминал самообслуживания «...», принадлежащий ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ около ... час. она стала инкассировать терминал, расположенный внутри магазина на АЗС, в общем выручка составила ... рублей, среди которых № купюр достоинством ... рублей, впоследствии выяснилось, оказались поддельными. Указанные № купюр достоинством ... рублей внесены в терминал согласно транзакции ДД.ММ.ГГГГ в ... час на счет абонентского номера № в сумме ... рублей и ДД.ММ.ГГГГ в ... час. на счет абонентского номера № в сумме ... рублей, так как именно в этот период в помещение магазина заходили одни и те же лица, согласно видеозаписи пополняли счета абонентских номеров. Иных ... купюр в терминал зачислено не было.

Допрошенная в ходе следствия свидетель ФИО32 дала показания, что на ее имя оформлена кредитная карта банка «...» №. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату назвать не может, не помнит, ее знакомый Козин попросил указанную карту для перечисления денег за работу. Карту Козину она отдавать отказалась и назвала только реквизиты карты для перечисления денег. После, через некоторое время на ее абонентский номер пришло № сообщения о зачислении на кредитную карту по ... рублей. За деньгами в сумме ... рублей поступившими на ее карту, Козин приехал к ней на автомашине «...» с сыном сожителя ее матери ФИО8. Сняв с карты деньги, она передала их Козину В этот же день, в вечернее время, на ее карту пришло сообщение о зачислении денег около ... рублей. По данному поводу Козину она высказала претензию и сказала, что последний раз снимает ему деньги. Как и в первый раз за деньгами Козин С.А. приехал на той же машине, с сыном ФИО8. После этого иных поступлений на ее карту не было.

Допрошенный в ходе следствия свидетель ФИО45 дал показания, что в начале ДД.ММ.ГГГГ г. он приобрел игровой автомат и установил его по договоренности с администратором ночного бара-рюмочной по <адрес>. В ходе очередной инкассации игрового автомата, а именно в ДД.ММ.ГГГГ., сотрудник проводивший инкассацию, сообщил ему, что им в ходе инкассации обнаружены № поддельные денежные купюры с одинаковыми сериями и номерами. В игровом автомате в день инкассации, выручка была небольшая, в игровом автомате находилось лишь № купюры достоинством ... рублей и № обнаруженные поддельные денежные купюры достоинством ... рублей с одинаковыми сериями и номерами. Был ли выдан выигрыш автоматом, сказать не может.

Допрошенная в ходе следствия свидетель ФИО33 дала показания, что она является работником компании, являющейся официальным дистребьютером концерна «...», занимающейся сервисным обслуживанием купюроприемника марки «...». На представленных на обозрение купюрах достоинством ... рублей (№... рублей (№), ... рублей (№) имитированы все машиночитаемые признаки, а именно: имитирована магнитная лента, распознаваемая магнитным датчиком, имитирована видимое изображение, распознаваемое оптическим датчиком, и изображение видимое в инфрокрасном свете (при использовании адаптера «...» с длиной волны №). Банкноты при проверке № оптическими датчиками проверяются с обоих сторон на просвет и на отображение видимых изображений в инфракрасном спектре. При наличии таковых, купюроприемник модели «...» (купюроприемник указанной модели, установлен в терминалах в которых совершены сбыты) принимает купюру к оплате, воспринимая ее как подлинную.

Кроме того, виновность В.А.Исмаилова и С.А.Козина подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение ТЦ «...» по адресу: <адрес>, где находятся платежные терминалы, в одном из которых были изъяты поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № (т.1 л.д.213);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого осмотрен платежный терминал ...№, расположенный в ТЦ «...», по адресу: <адрес><адрес> (т. 6 л.д. 22-28);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого три денежных билета достоинством ... рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года серией и номером № изготовлены не по технологии ППФ ГОЗНАК, применяемой для изготовления данного вида полиграфической продукции (т.5 л.д.241-243);

- ответом оператора сотовой связи «...», согласно которого денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на абонентский номер №, ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на абонентский №, ДД.ММ.ГГГГ поступившие на абонентский №, в дальнейшем направлены на банковский счет № (номер счета ФИО51, карта которой, изъята у В.А.Исмаилова в ходе его задержания), ДД.ММ.ГГГГ поступившие на абонентский №, в дальнейшем направлены на банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ поступившие на абонентский №, в дальнейшем перечислены на банковский счет №, оформленный на имя ФИО32 (т.8 л.д.192-195);

- ответом «...», в котором содержатся сведения о движении денежных средств банковской карты №, согласно которого на расчетный счет в указанный период перечислены денежные средства (т.8 л.д.50-56);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № изготовлены не производством ФГУП Гознак (т.1 л.д.206-207);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому денежные билеты достоинством ... рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года с серией и номером №, в количестве ... штук, изготовлены одним способом. (т.8 л.д.13-15);

- сведениями о транзакциях терминала «...» за ДД.ММ.ГГГГ г., где в ... час. в терминал ...» осуществлено зачисление денежных средств в размере ... рублей на абонентский номер № провайдера «... (т.2 л.д.16-19);

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ при задержании В.А.Исмаилова, а именно: -пластиковой карты ОАО «...» стандарта VIZA № на имя ФИО89, на которую перечислялись денежные средства после зачисления на абонентские номера телефонов; -отрывного листа бумаги прямоугольной формы, на лицевой и обратной стороне которого последовательной нумерацией от № до № выполнена рукописные записи № абонентских номеров, на которые через платежные терминалы зачислялись денежные средства (т.7 л.д.44-54);

- протоколом осмотра детализации абонентского номера №, зарегистрированного на Козина ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно детализации номера № зарегистрированы базовые станции в районах совершения сбыта денежных купюр (т.8 л.д.151-153);

- протоколом явки с повинной С.А.Козина (т.5 л.д.195);

ответом на запрос исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ... час, используя платежный терминал №, расположенный по адресу: <адрес> ТЦ «...» на абонентский № оператора сотовой компании «...» зачислено ... рублей (т.6 л.д.101-103);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение кафе «...», по адресу: РТ, <адрес>, где расположен платежный терминал «...», в котором были обнаружены поддельные купюры (т.2 л.д.43-49);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого № банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № изготовлены не производством Гознак (т.2 л.д. 58-60);

- протоколом осмотра выписки платежей от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ... на абонентский № зачислено ... рублей, платеж по которому проведен (т.2 л.д.69-71);

ответом оператора сотовой связи «...», согласно которого денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на абонентский №, ДД.ММ.ГГГГ поступившие на абонентский № в дальнейшем направлены на банковский счет № (т.2 л.д.87-89);

- протоколом осмотра чека инкассации терминала № на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в день производства инкассации терминала № (<адрес>) общая выручка составила ... рублей, из которых купюры достоинством ... рублей – № шт. Согласно сведений по транзакциям терминала «...ДД.ММ.ГГГГ в ... на абонентский № зачислено ... рублей, платеж по которому проведен, копии договора о приема платежей привлеченным субагентом № от ДД.ММ.ГГГГ на № листах, копии договора № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 108-110);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого абонентский № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовался с мобильным оборудованием, имеющим международный идентификатор (IMEI), который был изъят у В.А.Исмаилова при его задержании ДД.ММ.ГГГГ. Согласно предоставленной информации в указанные периоды времени зарегистрированы входящие и исходящие сообщения, а также исходящие звонки, с привязкой к базовым станциям в районах совершения преступлений (т.8 л.д.175-188);

- протоколом добровольной выдачи ФИО7№ банковских билета Центрального банка Российской Федерации достоинством ... рублей сериями и номерами № (т.2 л.д. 133);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, денежные билеты достоинством в ... рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года сериями и номерами №, изготовлены не ФГУП «Гознак» (т.2 л.д.160-161);

- протоколом осмотра реестра платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ... оплачен абонентский № сотовой компании «...» на общую сумму ... рублей, и за вычетом комиссии на указанный абонентский номер зачислено ... рублей (т.2 л.д.193-194);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен № поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством ... рублей серией и номером № (т.2, л.д.9-11);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, денежный билет банка России достоинством ... серии №, не соответствует образцам аналогичной продукции, выпускаемой предприятием Гознак (т.3 л.д.28-29);

- протоколом осмотра DVD-диска с фрагментом видеозаписи за период с ... час. по ... час. ДД.ММ.ГГГГ, с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине «...», по адресу: <адрес> участием обвиняемого С.А.Козина, согласно которого в помещение указанного магазина заходят два лица, указанные С.А.Козиным, как он сам и В.А.Исмаилов, далее оба подходят к терминалу, В.А.Исмаилов начинает производить манипуляции на экране терминала, достает из карманы банковские билеты и производит операцию и вносит в терминал оплату купюру. С.А.Козин при этом стоит возле В.А.Исмаилова и прикрывает его (т.3 л.д.226-229, 234-237);

- протоколом осмотра карточки регистрации контрольно-кассовой техники №, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, договора с ... (ЗАО) в приеме Платежей Субагентом № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.52-54);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого № денежные купюры номиналом ... сериями № образца ДД.ММ.ГГГГ года, не соответствует образцам аналогичной продукции, выпускаемой предприятием Гознак (т.4 л.д.43-45);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ при задержании В.А.Исмаилов, согласно которого осмотрено следующее: - кассовый чек ИП ФИО38 платежной системы QIWI (КИВИ), который содержит сведения о зачислении ДД.ММ.ГГГГ в ... час. денежных средств в сумме ... рублей с учетом комиссии ... рублей на абонентский № сотового оператора «...»; - кассовый чек ИП ФИО38 платежной системы QIWI (КИВИ), который содержит сведения о зачислении ДД.ММ.ГГГГ в ... час. денежных средств в сумме ... рублей с учетом комиссии ... рублей на абонентский № сотового оператора «...» (т.7 л.д.23-28);

- протоколом осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в ходе проведения осмотра автомобиля «...» государственный регистрационный знак № регион, на котором передвигался В.А.Исмаилов обнаружено и изъято № кассовых чека ИП ФИО38 (т.7 л.д. 19-22);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение магазина «...», по адресу: <адрес>, где справа от входа в магазин расположен платежный терминал «...», в котором был обнаружен, а после изъят поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей серией и номером № (т.4 л.д.96-98);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого денежный билет достоинством ... образца ДД.ММ.ГГГГ года c серией и номером № изготовлен не производством ГОЗНАК (т.4 л.д.115-117);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен № поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством ... рублей с серий и номером № (т.4 л.д.121-123);

- протоколом осмотра дубликатов квитанций о зачислении денежных средств на счет абонентских номеров по инкассации денежных средств из платежных терминалов (т.5 л.д.30-33);

- ответом на запрос оператора сотовой связи «...», согласно которого денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на абонентский № в дальнейшем перечислены банковский счет № (т.5 л.д.36-38);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена остановочная площадка «...» рядом с домом № по <адрес><адрес>, где расположен платежный терминал «...», в котором были обнаружены, а после изъяты № поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей серией и номером № (т.4 л.д.223-225);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого два денежных билета достоинством ... рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года серией и номером № изготовлены не производством ГОЗНАК (т.4 л.д.240-242);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение магазина, расположенного в магазине на АЗС «...» <адрес>, где расположен платежный терминал, в котором были обнаружены, а после изъяты № поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей серией и номером № (т.5 л.д.44-47);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на поверхности денежного билета достоинством ... рублей серия № образца ДД.ММ.ГГГГ года, изътого в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина на АЗС «...» на <адрес> выявлен след папиллярного узора руки, пригодный для идентификации личности (т.5 л.д.66-67);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого след пальца руки, обнаруженный на поверхности денежного билета достоинством ... рублей серия №, оставлен Исмаиловым ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.5 л.д. 81-83);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого шесть денежных билетов достоинством ... рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года серией и номером № изготовлены не производством ГОЗНАК (т.5 л.д.73-75);

- протоколом осмотра флеш-накопителя с записями за ДД.ММ.ГГГГ с камер видеонаблюдения, установленных на АЗС «...» на <адрес>» с участием С.А.Козина, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ он вместе с В.А.Исмаиловым проходят в тамбурное помещение, подходят к платежному терминалу, где используют поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации достоинством ... рублей путем внесения их в терминал (т.5 л.д.105-121);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено № поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством ... рублей с серий и номерами № (т.5 л.д.138);

- протоколом осмотра копии свидетельства серии № на 1 листе, копии свидетельства серии № на 1 листе; копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, распечатки операций терминала, расположенного внутри магазина АСЗ «...» на автодороги <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ... час. на абонентский № поступило ... рублей с учетом комиссии зачислено ...., копией договора аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, листа выписки инкассации терминала АЗС № «ФИО3» за период с ДД.ММ.ГГГГ... по ДД.ММ.ГГГГ..., согласно которого в терминал поступили следующие купюры: № купюра достоинством ... рублей, № купюр достоинством ... рублей, № купюр достоинством ... рублей, № купюры достоинством ... рублей, № купюры достоинством ... рублей, № купюр достоинством ... рублей (т.5 л.д.179-180);

- протоколом обыска, согласно которого, в ходе производства обыска по месту жительства С.А.Козина, по адресу: <адрес> изъято два кассовых чека Трассы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.131-134);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ предметов и документов, согласно которого осмотрены следующие документы, изъятые в ходе производства обыска по месту жительства С.А.Козина, по адресу: <адрес>: -кассовый чек <адрес>, который содержит сведения о зачислении ДД.ММ.ГГГГ в ... час. денежных средств в сумме ... рубль с учетом комиссии ... рублей на абонентский № сотового оператора «...»; -кассовый чек <адрес>., который содержит сведения о зачислении ДД.ММ.ГГГГ в ... час. денежных средств в сумме ... рубль с учетом комиссии ... на абонентский № сотового оператора «...» (т.7 л.д.135-137);

- ответом оператора сотовой связи «...», согласно которого, денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на абонентский № и ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на абонентский №, в дальнейшем перечислены на банковский счет карты №, оформленной на имя ФИО32 Л.Р. (т.5 л.д.143-145);

- ответом ЗАО «...», согласно которого банковская карта банка «...» № оформлена на имя ФИО32 с привязкой к абонентскому номеру №, на которую перечислялись денежные средства, после зачисления на баланс абонентских номеров (т.8 л.д.88-101);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, представленные три денежных билета достоинством в ... рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года с сериями и номерами №, изготовлены не предприятием «Гознак» (т.6 л.д.209-211);

- протоколами изъятия и осмотра осмотра предметов, согласно которым у ФИО41 изъяты и осмотрены поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации достоинством ... рублей сериями и номерами № (т.6 л.д.146-147, 247);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен дубликат квитанции от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении денежных средств в сумме ... руб. на счет абонентского номера телефона № (т.6 л.д.179-181);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение ТД «...», по адресу: <адрес>, где расположен платежный терминал, в котором были обнаружены, а после изъяты поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом ... рублей сериями и номерами № (т.6 л.д.154-156);

- протоколом изъятия, согласно которого у ФИО45, изъяты № купюры достоинством ... рублей сериями и номерами № (т.6 л.д.224-225);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого представленные денежные билеты достоинством в ... рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года с сериями и номерами ет №, изготовлены не предприятием ФГУП «Гознак» (т.6 л.д.233-235);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого одиннадцать денежных билетов достоинством ... рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года сериями и номерами №, представленные на исследование изготовлены не по технологии предприятия ФГУП «ГОЗНАК» (т.4 л.д.171-182);

- протоколом добровольной выдачи, согласно которого В.А.Исмаиловым при его задержании ДД.ММ.ГГГГ выдано № билетов Банка России достоинством ... рублей с серийными номерами №(т.7 л.д.13-14);

- ответом «Сбербанк России», согласно которого пластиковая карта ОАО «...» № оформлена на имя В.А.Исмаилова. Согласно выписки движения денежных средств указанной карты, денежные средства, поступающие после зачисления на баланс абонентских номеров, снимались с указанной карты в различных городах России (т.8 л.д.37-48);

- протоколами изъятия и осмотра предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ при задержании В.А.Исмаилова, согласно которых изъяты и осмотрены: -денежные купюры достоинством ... рублей с номерами № в количестве № штук; -денежные купюры достоинством ... рублей без номера в количестве № штук; -денежные купюры достоинством ... рублей с номерами № в количестве № штук; -денежные купюры достоинством ... рублей с номерами № в количестве № штук; -пластиковая карта ОАО «...» № на имя Исмаилова; -фрагмент бумаги с рукописной записью следующего содержания: «№» (т.4 л.д.199-201, т.7 л.д.68-69);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, № денежных билета достоинством ... рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года (модификации ДД.ММ.ГГГГ года) сериями и номерами №, представленные на исследование изготовлены не по технологии предприятия ФГУП «ГОЗНАК» (т.4 л.д.188-196).

Выслушав подсудимых, потерпевших, свидетелей, исследовав материалы дела, суд считает вину В.А.Исмаилова, С.А.Козина в совершении вышеуказанных преступлений доказанной.

Органом предварительного следствия действия подсудимых В.А.Исмаилова, С.А.Козина квалифицированы по 12 эпизодам обвинения по части 2 статьи 35, части 1 статьи 186 УК РФ как хранение и перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, действия В.А.Исмаилова от ДД.ММ.ГГГГ квалифицированы по части 1 статьи 186 УК РФ и по ч.1 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ.

Суд считает необходимым действия В.А.Исмаилова, С.А.Козина по 11 эпизодам обвинения переквалифицировать на часть 2 статьи 159 УК РФ, по 12 эпизоду обвинения на ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ по следующим основаниям.

Как установлено заключениями экспертиз банковские билеты достоинством ... рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года с серией и номером № изготовлены не производством ГОЗНАК, то есть являются поддельными. Все изображения лицевой и оборотной сторон денежных билетов выполнены способом цветной струйной печати на печатающем устройстве. При сопоставлении указанных денежных билетов с изображением и описанием подлинного денежного билета того же достоинства и образца в них установлены различия по следующим признакам: не совпадение размеров; отсутствие некоторых основных реквизитов (эмблемы «Банка России»); непроработка мелких деталей изображений; искажение цветопередачи изображений; отсутствие признаков специальной защиты бумажных денег. Визуальным исследованием установлено отсутствие вдавленности или выпуклости бумаги в местах красочных изображений; визуально определяемое несоответствие качество бумаги. При визуальном исследовании изображений лицевой и оборотной сторон исследуемых денежных билетов достоинством ... рублей образца ДД.ММ.ГГГГ года с серией и номером № установлено: несовпадение изображений лицевой стороны выполненных способами монохромной электрофотографии и цветной струйной печати на печатающих устройствах поверх друг друга; слово «РУБЛЕЙ» в прописной надписи номинала на лицевой и оборотной стороне состоит из двух верхних половин данного слова выполненных друг над другом; наличие двух сильноокрашенных элементов треугольной формы в нижней средней и нижней правой частях изображения герба города <адрес>; наличие на лицевой стороне билета трех вертикальных и двух горизонтальных неокрашенных полос; наличие неокрашенных элементов прямоугольной формы в местах расположения эмблемы «Банка России» и надписи «ПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ» с метками для слабовидящих; наличие фрагментов радужной фольги шириной 2 мм на правом купонном поле лицевой стороны.

Возможность определения поддельности денежных билетов путем его осмотра невооруженным глазом подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших и свидетелей.

Указанные обстоятельства, исследованные судом в ходе судебного разбирательства, явное несоответствие фальшивых купюр подлинной, исключающее их участие в денежном обращении, свидетельствуют о направленности умысла подсудимых на грубый обман ограниченного числа лиц.

Подсудимые Исмаилов и Козин совершили хищение чужого имущества путем обмана, по предварительному сговору группой лиц (11 эпизодов).

По 12 эпизоду подсудимые Исмаилов и Козин совершили покушение на хищение чужого имущества путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, не доведенное до конца по обстоятельствам, не зависящим от их воли.

Действия подсудимого Исмаилова от ДД.ММ.ГГГГ полностью охватываются по ч.1 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ, дополнительной квалификации не требуется.

Подсудимый Исмаилов совершил приготовление к хищению чужого имущества путем обмана в крупном размере. Преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

При назначении наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные об их личности, состояние их здоровья, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

В.А.Исмаилов, С.А.Козин по месту жительства характеризуются положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоят.

Смягчающими наказание подсудимого В.А.Исмаилова обстоятельствами суд признает раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей.

Смягчающими наказание подсудимого С.А.Козина обстоятельствами суд признает раскаяние в содеянном, явки с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих наказание подсудимых В.А.Исмаилова, С.А.Козина обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая активную роль В.А.Исмаилова в совершении преступлений, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить ему наказание только в виде реального лишения свободы.

Суд не находит оснований для применения к В.А.Исмаилову правил статьи 64 и статьи 73 УК РФ.

Учитывая менее активную роль Козина в совершении преступлений, его явки с повинной, суд считает необходимым и возможным назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

С В.А.Исмаилова, С.А.Козина следует взыскать солидарно невозмещенный материальный ущерб в пользу ООО «...» <адрес>... рублей, в пользу ФИО38... рублей, в пользу ФИО39... рублей, в пользу ФИО3... рубля, в пользу ФИО41... рублей, в пользу ООО «...» <адрес>... рублей, в пользу ФИО37..., в пользу ФИО42... рублей.

В ходе следствия наложен арест на имущество В.А.Исмаилова – на денежные средства в сумме ... рублей, сотовый телефон марки «...», имей: №, сотовый телефон марки «...», имей: №, сотовый телефон марки «...», имей: №.

Суд считает необходимым деньги в сумме ... рублей, сотовые телефоны обратить в счет возмещения потерпевшим материального ущерба.

Суд считает необходимым процессуальные издержки, подлежащие выплате адвокатам, назначенным в порядке ст. 50 УПК РФ в ходе предварительного следствия и в суде, в сумме ... рублей взыскать с В.А.Исмаилова, в сумме ... рублей с С.А.Козина в доход государства, так как они трудоспособны, возместить указанные расходы могут самостоятельно, оснований для их освобождения от уплаты процессуальных издержек не имеется.

Руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Исмаилова ФИО81 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (11 эпизодов), частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 УК РФ, частью 1 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по части 2 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года шесть месяцев по каждому эпизоду;

- по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев;

- по части 1 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года десять месяцев.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно В.А.Исмаилову определить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Признать Козина ФИО90 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (11 эпизодов), частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание по части 2 статьи 159 УК РФ виде лишения свободы сроком на 2 (два) года по каждому эпизоду;

По части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1(один) год.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно С.А.Козину определить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года шесть месяцев.

В силу ст.73 УК РФ лишение свободы С.А.Козину считать условным с испытательным сроком на два года шесть месяцев. Обязать С.А.Козина являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, в сроки, установленные этим органом, не менять без уведомления данного органа места жительства.

Меру пресечения В.А.Исмаилову оставить прежнюю – содержание под стражей до вступления приговора в законную силу, исчисляя ему срок отбывания наказания с ДД.ММ.ГГГГ. Срок нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В.А.Исмаилову зачесть в срок отбытия наказания.

Меру пресечения С.А.Козину до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

С В.А.Исмаилова, С.А.Козина взыскать солидарно в пользу ООО «...» ... рублей, в пользу ФИО38... рублей, в пользу ФИО39... рублей, в пользу ФИО3... рубля, в пользу ФИО41... рублей, в пользу ООО «...» <адрес>... рублей, в пользу ФИО37... в пользу ФИО42... рублей в счет возмещения материального ущерба.

Вещественные доказательства по уголовному делу, ...

...

Взыскать процессуальные издержки с В.А.Исмаилова в сумме ... рублей, с С.А.Козина в сумме ... рублей в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

И. о. судьи: подпись.

Копия верна.

И. о. судьи: М.А.Хусаинов.

Приговор вступил в законную силу с «___»__________ 2015 года

И. о. судьи: М.А.Хусаинов.