Гражданский кодекс часть 1

ФИО2 <данные изъяты>. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств (по эпизоду изготовления платежного поручения №3) при следующих обстоятельствах:

Предприятию присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <данные изъяты>, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты>.

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ и Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является: строительство жилых и нежилых зданий, дополнительными видами деятельности являются: строительство автомобильных дорог и автомагистралей, строительство железных дорог и метро, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями и т.д.

Юридический адрес ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты>. Фактический адрес ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты>.

04.09.2015 года ООО «<данные изъяты>» в специализированном дополнительном офисе № <данные изъяты> Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, открыт расчетный счет № <данные изъяты>.

В соответствии с Уставом Общества, единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>» является директор Общества <данные изъяты>., также являющаяся единственным учредителем Общества, которая обладает правом распоряжения имуществом и средствами ООО «<данные изъяты>», в том числе и денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>».

04.09.2015 года <данные изъяты>., являясь директором ООО «<данные изъяты>», присоединилась к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) № ЕД8618/0313/0123475 ПАО «Сбербанк России», в соответствии с которым предоставлено дистанционное банковское обслуживание в банковской системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», с использованием электронной подписи в виде одноразовых смс-паролей, в целях расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ. Для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>. указан номер телефона <данные изъяты>.

В один из дней конца августа 2015 года – начала сентября 2015 года единственный учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>., по устной договоренности, без официального трудоустройства и оформления правоотношений, для дальнейшего осуществления административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в ООО «<данные изъяты>», передала учредительную документацию и сведения для управления денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», по системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО2 <данные изъяты> тем самым, предоставив последнему возможность беспрепятственного руководства деятельностью ООО «<данные изъяты>» и осуществления финансовых операций по перечислению денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». Таким образом, в указанное время <данные изъяты>. ФИО2 <данные изъяты>. предоставлены беспрепятственный доступ к электронной подписи и паролю для распоряжения вышеуказанным расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», с целью оформления операций, связанных с поступлением и расходованием денежных средств, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Таким образом, ФИО2 <данные изъяты> достоверно знал, что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, при помощи которых он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – специализированному дополнительному офису № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России» на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа – «Платежного поручения», форма которого утверждена Приложением №2 к Положению Банка России от 19.06.2012 года №383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

При этом ФИО2 <данные изъяты>., имея достаточные познания в области осуществления предпринимательской деятельности и бухгалтерского учета, достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с п. 2,3 ст. 861, ч.1 ст. 862, ч.1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России (далее при совместном упоминании - законодательство) в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 настоящего Положения распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - взыскатели средств), банками. Перевод денежных средств может осуществляться в рамках формы безналичных расчетов - расчетов платежными поручениями. Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам посредством: списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств; списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее - отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами. В платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость;

- в соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может косвенным образом свидетельствовать о проведении операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных и требующих повышенного внимания со стороны Банка операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента банку рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Российской Федерации.

02.04.2010 года <данные изъяты> зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и поставлен на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: <данные изъяты>, ему присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) <данные изъяты>.

Согласно Выписке из ЕГРИП и Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ИП <данные изъяты>. является: торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах, дополнительными видами деятельности являются: торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах.

Для осуществления предпринимательской деятельности ИП <данные изъяты>. использовался расчетный счет № <данные изъяты>, открытый 31.03.2015 года в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>. Правом распоряжения денежными средствами на расчетном счете с момента его открытия обладает <данные изъяты>.

31.03.2015 года ИП <данные изъяты>., присоединился к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) № 8618/0182/0094741 ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которым предоставлено дистанционное банковское обслуживание в банковской системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», с использованием электронной подписи в виде одноразовых смс-паролей, в целях расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ. Для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания ИП <данные изъяты>. указан номер телефона <данные изъяты>.

В неустановленное время, но не позднее 13 часов 53 минут 15.09.2015 года, у ФИО2 <данные изъяты> фактически осуществляющего полномочия руководителя ООО «<данные изъяты>», находящегося в неустановленном в ходе следствия месте, с целью извлечения собственной материальной выгоды, выразившейся в погашении личного долга перед <данные изъяты>., возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции. Для успешной реализации задуманного, ФИО2 <данные изъяты>. в неустановленное время, но не позднее 13 часов 53 минут 15.09.2015 года, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, разработал для себя план совершения преступления, во исполнение которого совершал умышленные последовательные действия, направленные на совершение неправомерного оборота средств платежей.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО2 <данные изъяты> 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 13 часов 53 минут, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, и желая их наступления, несмотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал указание, находящейся в его подчинении <данные изъяты>., оказывающей по устной договоренности за денежное вознаграждение без официального трудоустройства бухгалтерские услуги в ООО «<данные изъяты>», и не подозревающей о преступных намерениях последнего, изготовить путем формирования при помощи рабочего ноутбука, а также электронных ключей, при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение, предназначенное для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты> № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, при этом с целью придания своим действиям вида законности, указал <данные изъяты>. ложное основание перевода денежных средств и потребовал отразить в платежном поручении фиктивные сведения «Оплата по договору оказание услуг б/н от 01.09.2015 г. за проект ландшафтного дизайна. НДС не облагается», достоверно зная, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты>. не существует, договоры между ними не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью погашения личного долга перед <данные изъяты>., не связанного с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>».

В свою очередь <данные изъяты>., будучи не посвященная в преступные планы и намерения ФИО2 <данные изъяты> выполняя его указание и под непосредственным контролем ФИО2 <данные изъяты>., 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 13 часов 53 минут, находясь по адресу: <данные изъяты>, при помощи рабочего ноутбука, с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошла на официальный сайт ПАО «Сбербанк», где с подключением функциональных возможностей системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», в «личном кабинете для юридических лиц» изготовила в целях использования платежное поручение № 3 от 15.09.2015 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 450 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в котором <данные изъяты>., по указанию ФИО2 <данные изъяты> в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по договору оказание услуг б/н от 01.09.2015 г. за проект ландшафтного дизайна. НДС не облагается», после чего используя электронную подпись в виде кода, пришедшего посредством смс-оповещения на абонентский номер используемого ФИО2 <данные изъяты> мобильного телефона <данные изъяты>, который ей сообщил ФИО2 <данные изъяты>., по системе электронных документов подписала и направила в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом, изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк.

После этого, 15.09.2015 года банк ПАО «Сбербанк России» принял платежное поручение № 3 от 15.09.2015 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 450 000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская <данные изъяты>, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

При этом ФИО2 <данные изъяты>. было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты>. не существует, договоры между ними не заключались, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными лицами денежных средств у него не имеется, а также то, что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Таким образом, 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 13 часов 53 минут, ФИО2 <данные изъяты>., находясь по адресу: <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, преследуя личную заинтересованность, осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовил в целях использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение, содержащее недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которое направил для исполнения в банк, а именно платежное поручение № 3 от 15.09.2015 года на сумму 450 000 рублей 00 коп., с несоответствующим действительности основанием перевода, для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на основании которого кредитным учреждением осуществлен перевод денежных средств.

Совершая указанные выше умышленные преступные действия, ФИО2 <данные изъяты>. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желал их наступления.

Кроме того, ФИО2 <данные изъяты>. по эпизоду изготовления платёжного поручения №4 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») 28.08.2015 года зарегистрировано и постановлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: <данные изъяты>. Предприятию присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <данные изъяты>, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты>.

Юридический адрес ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты>. Фактический адрес ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты>

04.09.2015 года ООО «<данные изъяты>» в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, открыт расчетный счет № <данные изъяты>.

Таким образом, ФИО2 <данные изъяты>. достоверно знал, что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, при помощи которых он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – специализированному дополнительному офису № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России» на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа – «Платежного поручения», форма которого утверждена Приложением №2 к Положению Банка России от 19.06.2012 года №383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

Для осуществления предпринимательской деятельности ИП <данные изъяты> использовался расчетный счет № <данные изъяты>, открытый 31.03.2015 года в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>. Правом распоряжения денежными средствами на расчетном счете с момента его открытия обладает <данные изъяты>.

В неустановленное время, но не позднее 13 часов 58 минут 15.09.2015 года, у ФИО2 <данные изъяты> фактически осуществляющего полномочия руководителя ООО «<данные изъяты>», находящегося по адресу: <данные изъяты>, с целью извлечения собственной материальной выгоды, выразившейся в погашении личного долга перед <данные изъяты>., возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции. Для успешной реализации задуманного, ФИО2 <данные изъяты>. в неустановленное время, но не позднее 13 часов 58 минут 15.09.2015 года, находясь по адресу: <данные изъяты>, разработал для себя план совершения преступления, во исполнение которого совершал умышленные последовательные действия, направленные на совершение неправомерного оборота средств платежей.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО2 <данные изъяты>. 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 13 часов 58 минут, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, и желая их наступления, несмотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал указание, находящейся в его подчинении <данные изъяты>., оказывающей по устной договоренности за денежное вознаграждение без официального трудоустройства бухгалтерские услуги в ООО «<данные изъяты>», и не подозревающей о преступных намерениях последнего, изготовить путем формирования при помощи рабочего ноутбука, а также электронных ключей, при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение, предназначенное для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, при этом с целью придания своим действиям вида законности, указал <данные изъяты>. ложное основание перевода денежных средств и потребовал отразить в платежном поручении фиктивные сведения «Оплата по договору оказание услуг б/н от 04.09.2015 г. за озеленение. НДС не облагается», достоверно зная, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты>. не существует, договоры между ними не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью погашения личного долга перед <данные изъяты>., не связанного с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>».

В свою очередь <данные изъяты>., будучи не посвященная в преступные планы и намерения ФИО2 <данные изъяты> выполняя его указание и под непосредственным контролем ФИО2 <данные изъяты>., 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 13 часов 58 минут, находясь по адресу: <данные изъяты>, при помощи рабочего ноутбука, с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошла на официальный сайт ПАО «Сбербанк», где с подключением функциональных возможностей системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», в «личном кабинете для юридических лиц» изготовила в целях использования платежное поручение № 4 от 15.09.2015 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 506 949 рублей 60 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты> № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в котором <данные изъяты>., по указанию ФИО2 <данные изъяты>., в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по договору оказание услуг б/н от 04.09.2015 г. за озеленение. НДС не облагается», после чего используя электронную подпись в виде кода, пришедшего посредством смс-оповещения на абонентский номер используемого ФИО2 <данные изъяты>. мобильного телефона <данные изъяты>, который ей сообщил ФИО2 <данные изъяты>., по системе электронных документов подписала и направила в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом, изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк.

После этого, 15.09.2015 года банк ПАО «Сбербанк России» принял платежное поручение № 4 от 15.09.2015 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 506 949 рублей 60 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская <данные изъяты>, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

При этом ФИО2 <данные изъяты> было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты>. не существует, договоры между ними не заключались, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными лицами денежных средств у него не имеется, а также то, что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Таким образом, 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 13 часов 58 минут, ФИО2 <данные изъяты>., находясь по адресу: <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, преследуя личную заинтересованность, осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовил в целях использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение, содержащее недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которое направил для исполнения в банк, а именно платежное поручение № 4 от 15.09.2015 года на сумму 506 949 рублей 60 коп., с несоответствующим действительности основанием перевода, для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на основании которого кредитным учреждением осуществлен перевод денежных средств.

Помимо этого, ФИО2 <данные изъяты>. по эпизоду изготовления платёжного поручения №5 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

Юридический адрес ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты>. Фактический адрес ООО «<данные изъяты>»: Удмуртская <данные изъяты>.

В соответствии с Уставом Общества, единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>» является директор Общества <данные изъяты>., также являющаяся единственным учредителем Общества, которая обладает правом распоряжения имуществом и средствами ООО «Стройторгинвест», в том числе и денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>».

В один из дней конца августа 2015 года – начала сентября 2015 года единственный учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>., по устной договоренности, без официального трудоустройства и оформления правоотношений, для дальнейшего осуществления административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в ООО «<данные изъяты>», передала учредительную документацию и сведения для управления денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», по системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО2 <данные изъяты>., тем самым, предоставив последнему возможность беспрепятственного руководства деятельностью ООО «<данные изъяты>» и осуществления финансовых операций по перечислению денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». Таким образом, в указанное время <данные изъяты>. ФИО2 <данные изъяты>. предоставлены беспрепятственный доступ к электронной подписи и паролю для распоряжения вышеуказанным расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», с целью оформления операций, связанных с поступлением и расходованием денежных средств, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

При этом ФИО2 <данные изъяты> имея достаточные познания в области осуществления предпринимательской деятельности и бухгалтерского учета, достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

В неустановленное время, но не позднее 14 часов 00 минут 15.09.2015 года, у ФИО2 <данные изъяты> фактически осуществляющего полномочия руководителя ООО «<данные изъяты>», находящегося по адресу: <данные изъяты>, с целью извлечения собственной материальной выгоды, выразившейся в погашении личного долга перед <данные изъяты>., возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты> внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции. Для успешной реализации задуманного, ФИО2 <данные изъяты>. в неустановленное время, но не позднее 14 часов 00 минут 15.09.2015 года, находясь по адресу: <данные изъяты>, разработал для себя план совершения преступления, во исполнение которого совершал умышленные последовательные действия, направленные на совершение неправомерного оборота средств платежей.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО2 <данные изъяты>. 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, и желая их наступления, несмотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал указание, находящейся в его подчинении <данные изъяты>., оказывающей по устной договоренности за денежное вознаграждение без официального трудоустройства бухгалтерские услуги в ООО «<данные изъяты>», и не подозревающей о преступных намерениях последнего, изготовить путем формирования при помощи рабочего ноутбука, а также электронных ключей, при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение, предназначенное для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты> № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, при этом с целью придания своим действиям вида законности, указал <данные изъяты>. ложное основание перевода денежных средств и потребовал отразить в платежном поручении фиктивные сведения «Оплата по договору поставки б/н от 14.09.2015 г. за отделочные материалы и аксессуары НДС не облагается», достоверно зная, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты> не существует, договоры между ними не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью погашения личного долга перед <данные изъяты>., не связанного с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>».

В свою очередь <данные изъяты>., будучи не посвященная в преступные планы и намерения ФИО2 <данные изъяты>., выполняя его указание и под непосредственным контролем ФИО2 <данные изъяты>., 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 14 часов 00 минут, находясь по адресу: <данные изъяты>, при помощи рабочего ноутбука, с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошла на официальный сайт ПАО «Сбербанк», где с подключением функциональных возможностей системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», в «личном кабинете для юридических лиц» изготовила в целях использования платежное поручение № 5 от 15.09.2015 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 609 364 рублей 40 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в котором <данные изъяты>., по указанию ФИО2 <данные изъяты>., в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по договору поставки б/н от 14.09.2015 г. за отделочные материалы и аксессуары НДС не облагается», после чего используя электронную подпись в виде кода, пришедшего посредством смс-оповещения на абонентский номер используемого ФИО2 <данные изъяты> мобильного телефона <данные изъяты>, который ей сообщил ФИО2 <данные изъяты>., по системе электронных документов подписала и направила в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом, изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк.

После этого, 15.09.2015 года банк ПАО «Сбербанк России» принял платежное поручение № 5 от 15.09.2015 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 609 364 рублей 40 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты> № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Таким образом, 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 14 часов 00 минут, ФИО2 <данные изъяты>., находясь по адресу: <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, преследуя личную заинтересованность, осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовил в целях использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение, содержащее недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которое направил для исполнения в банк, а именно платежное поручение № 5 от 15.09.2015 года на сумму 609 364 рублей 40 коп., с несоответствующим действительности основанием перевода, для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на основании которого кредитным учреждением осуществлен перевод денежных средств.

Помимо того, ФИО2 <данные изъяты>. по эпизоду изготовления платежного поручения №6 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В один из дней конца августа 2015 года – начала сентября 2015 года единственный учредитель и директор ООО «Стройторгинвест» <данные изъяты>., по устной договоренности, без официального трудоустройства и оформления правоотношений, для дальнейшего осуществления административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в ООО «<данные изъяты>», передала учредительную документацию и сведения для управления денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», по системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО2 <данные изъяты>., тем самым, предоставив последнему возможность беспрепятственного руководства деятельностью ООО «<данные изъяты>» и осуществления финансовых операций по перечислению денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». Таким образом, в указанное время <данные изъяты>. ФИО2 <данные изъяты>. предоставлены беспрепятственный доступ к электронной подписи и паролю для распоряжения вышеуказанным расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», с целью оформления операций, связанных с поступлением и расходованием денежных средств, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

02.04.2010 года <данные изъяты> зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и поставлен на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: <данные изъяты> ему присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) <данные изъяты>.

Согласно Выписке из ЕГРИП и Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ИП <данные изъяты> является: торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах, дополнительными видами деятельности являются: торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах.

В неустановленное время, но не позднее 14 часов 08 минут 15.09.2015 года, у ФИО2 <данные изъяты>., фактически осуществляющего полномочия руководителя ООО «<данные изъяты>», находящегося по адресу: <данные изъяты>, с целью извлечения собственной материальной выгоды, выразившейся в погашении личного долга перед <данные изъяты>., возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции. Для успешной реализации задуманного, ФИО2 <данные изъяты> в неустановленное время, но не позднее 14 часов 08 минут 15.09.2015 года, находясь по адресу: <данные изъяты>, разработал для себя план совершения преступления, во исполнение которого совершал умышленные последовательные действия, направленные на совершение неправомерного оборота средств платежей.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО2 <данные изъяты> 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 14 часов 08 минут, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, и желая их наступления, несмотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал указание, находящейся в его подчинении <данные изъяты>., оказывающей по устной договоренности за денежное вознаграждение без официального трудоустройства бухгалтерские услуги в ООО «<данные изъяты>», и не подозревающей о преступных намерениях последнего, изготовить путем формирования при помощи рабочего ноутбука, а также электронных ключей, при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение, предназначенное для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, при этом с целью придания своим действиям вида законности, указал <данные изъяты>. ложное основание перевода денежных средств и потребовал отразить в платежном поручении фиктивные сведения «Оплата по договору оказание услуг б/н от 04.09.2015 г. за озеленение. НДС не облагается», достоверно зная, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты> не существует, договоры между ними не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью погашения личного долга перед <данные изъяты> не связанного с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>».

В свою очередь <данные изъяты>., будучи не посвященная в преступные планы и намерения ФИО2 <данные изъяты>., выполняя его указание и под непосредственным контролем ФИО2 <данные изъяты>., 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 14 часов 08 минут, находясь по адресу: <данные изъяты>, при помощи рабочего ноутбука, с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошла на официальный сайт ПАО «Сбербанк», где с подключением функциональных возможностей системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», в «личном кабинете для юридических лиц» изготовила в целях использования платежное поручение № 6 от 15.09.2015 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 430 907 рублей 16 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты> на расчетный счет ИП <данные изъяты> № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в котором <данные изъяты>., по указанию ФИО2 <данные изъяты>., в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по договору оказание услуг б/н от 04.09.2015 г. за озеленение. НДС не облагается», после чего используя электронную подпись в виде кода, пришедшего посредством смс-оповещения на абонентский номер используемого ФИО2 <данные изъяты>. мобильного телефона <данные изъяты>, который ей сообщил ФИО2 <данные изъяты> по системе электронных документов подписала и направила в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом, изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк.

После этого, 15.09.2015 года банк ПАО «Сбербанк России» принял платежное поручение № 6 от 15.09.2015 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 430 907 рублей 16 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

При этом ФИО2 <данные изъяты> было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты> не существует, договоры между ними не заключались, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными лицами денежных средств у него не имеется, а также то, что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Таким образом, 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 14 часов 08 минут, ФИО2 <данные изъяты> находясь по адресу: <данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, преследуя личную заинтересованность, осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовил в целях использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение, содержащее недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которое направил для исполнения в банк, а именно платежное поручение № 6 от 15.09.2015 года на сумму 430 907 рублей 16 коп., с несоответствующим действительности основанием перевода, для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на основании которого кредитным учреждением осуществлен перевод денежных средств.

Кроме этого, ФИО2 <данные изъяты>. по эпизоду изготовления платежного поручения № 7 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Уставом Общества, единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>» является директор Общества <данные изъяты>., также являющаяся единственным учредителем Общества, которая обладает правом распоряжения имуществом и средствами ООО «Стройторгинвест», в том числе и денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>».

В один из дней конца августа 2015 года – начала сентября 2015 года единственный учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> по устной договоренности, без официального трудоустройства и оформления правоотношений, для дальнейшего осуществления административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в ООО «<данные изъяты>», передала учредительную документацию и сведения для управления денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», по системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО2 <данные изъяты> тем самым, предоставив последнему возможность беспрепятственного руководства деятельностью ООО «<данные изъяты>» и осуществления финансовых операций по перечислению денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». Таким образом, в указанное время <данные изъяты>. ФИО2 <данные изъяты>. предоставлены беспрепятственный доступ к электронной подписи и паролю для распоряжения вышеуказанным расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», с целью оформления операций, связанных с поступлением и расходованием денежных средств, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

31.03.2015 года ИП <данные изъяты>., присоединился к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) № 8618/0182/0094741 ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которым предоставлено дистанционное банковское обслуживание в банковской системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», с использованием электронной подписи в виде одноразовых смс-паролей, в целях расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ. Для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания ИП <данные изъяты> указан номер телефона <данные изъяты>.

В неустановленное время, но не позднее 14 часов 12 минут 15.09.2015 года, у ФИО2 <данные изъяты>., фактически осуществляющего полномочия руководителя ООО «<данные изъяты>», находящегося по адресу: <данные изъяты>, с целью извлечения собственной материальной выгоды, выразившейся в погашении личного долга перед <данные изъяты>., возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты> № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г<данные изъяты>, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции. Для успешной реализации задуманного, ФИО2 <данные изъяты> в неустановленное время, но не позднее 14 часов 12 минут 15.09.2015 года, находясь по адресу: г. <данные изъяты> разработал для себя план совершения преступления, во исполнение которого совершал умышленные последовательные действия, направленные на совершение неправомерного оборота средств платежей.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО2 <данные изъяты>. 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 14 часов 12 минут, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, и желая их наступления, несмотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал указание, находящейся в его подчинении <данные изъяты>., оказывающей по устной договоренности за денежное вознаграждение без официального трудоустройства бухгалтерские услуги в ООО «<данные изъяты>», и не подозревающей о преступных намерениях последнего, изготовить путем формирования при помощи рабочего ноутбука, а также электронных ключей, при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение, предназначенное для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты> № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты> при этом с целью придания своим действиям вида законности, указал <данные изъяты> ложное основание перевода денежных средств и потребовал отразить в платежном поручении фиктивные сведения «Оплата по договору оказание услуг б/н от 04.09.2015 г. за озеленение. НДС не облагается», достоверно зная, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты>. не существует, договоры между ними не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью погашения личного долга перед <данные изъяты>., не связанного с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>».

В свою очередь <данные изъяты>., будучи не посвященная в преступные планы и намерения ФИО2 <данные изъяты>., выполняя его указание и под непосредственным контролем ФИО2 <данные изъяты>., 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 14 часов 12 минут, находясь по адресу: <данные изъяты>, при помощи рабочего ноутбука, с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошла на официальный сайт ПАО «Сбербанк», где с подключением функциональных возможностей системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», в «личном кабинете для юридических лиц» изготовила в целях использования платежное поручение № 7 от 15.09.2015 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 202 779 рублей 84 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <данные изъяты>, в котором <данные изъяты>., по указанию ФИО2 <данные изъяты> в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по договору оказание услуг б/н от 04.09.2015 г. за озеленение. НДС не облагается», после чего используя электронную подпись в виде кода, пришедшего посредством смс-оповещения на абонентский номер используемого ФИО2 <данные изъяты> мобильного телефона +<данные изъяты> который ей сообщил ФИО2 <данные изъяты> по системе электронных документов подписала и направила в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом, изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк.

После этого, 15.09.2015 года банк ПАО «Сбербанк России» принял платежное поручение № 7 от 15.09.2015 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 202 779 рублей 84 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <данные изъяты>, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

При этом ФИО2 <данные изъяты>. было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты> не существует, договоры между ними не заключались, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными лицами денежных средств у него не имеется, а также то, что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Таким образом, 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 14 часов 12 минут, ФИО2 <данные изъяты>., находясь по адресу: <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, преследуя личную заинтересованность, осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовил в целях использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение, содержащее недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которое направил для исполнения в банк, а именно платежное поручение № 7 от 15.09.2015 года на сумму 202 779 рублей 84 коп., с несоответствующим действительности основанием перевода, для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на основании которого кредитным учреждением осуществлен перевод денежных средств.

Помимо этого, ФИО2 <данные изъяты>. по эпизоду изготовления платёжного поручения №8 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

Юридический адрес ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты> литер <данные изъяты>. Фактический адрес ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты>

В один из дней конца августа 2015 года – начала сентября 2015 года единственный учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> по устной договоренности, без официального трудоустройства и оформления правоотношений, для дальнейшего осуществления административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в ООО «<данные изъяты>», передала учредительную документацию и сведения для управления денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», по системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО2 <данные изъяты>., тем самым, предоставив последнему возможность беспрепятственного руководства деятельностью ООО «<данные изъяты>» и осуществления финансовых операций по перечислению денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». Таким образом, в указанное время <данные изъяты>. ФИО2 <данные изъяты>. предоставлены беспрепятственный доступ к электронной подписи и паролю для распоряжения вышеуказанным расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», с целью оформления операций, связанных с поступлением и расходованием денежных средств, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

В неустановленное время, но не позднее 14 часов 45 минут 15.09.2015 года, у ФИО2 <данные изъяты>., фактически осуществляющего полномочия руководителя ООО «<данные изъяты>», находящегося по адресу: <данные изъяты>, с целью извлечения собственной материальной выгоды, выразившейся в погашении личного долга перед <данные изъяты>., возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты> № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции. Для успешной реализации задуманного, ФИО2 <данные изъяты>. в неустановленное время, но не позднее 14 часов 45 минут 15.09.2015 года, находясь по адресу: <данные изъяты> разработал для себя план совершения преступления, во исполнение которого совершал умышленные последовательные действия, направленные на совершение неправомерного оборота средств платежей.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, ФИО2 <данные изъяты>. 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 14 часов 45 минут, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, и желая их наступления, несмотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, дал указание, находящейся в его подчинении <данные изъяты>., оказывающей по устной договоренности за денежное вознаграждение без официального трудоустройства бухгалтерские услуги в ООО «<данные изъяты>», и не подозревающей о преступных намерениях последнего, изготовить путем формирования при помощи рабочего ноутбука, а также электронных ключей, при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение, предназначенное для осуществления неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, при этом с целью придания своим действиям вида законности, указал <данные изъяты>. ложное основание перевода денежных средств и потребовал отразить в платежном поручении фиктивные сведения «Оплата по договору поставки б/н от 11.09.2015 г. за аксессуары НДС не облагается», достоверно зная, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты>. не существует, договоры между ними не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью погашения личного долга перед <данные изъяты>., не связанного с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>».

В свою очередь <данные изъяты> будучи не посвященная в преступные планы и намерения ФИО2 <данные изъяты>., выполняя его указание и под непосредственным контролем ФИО2 <данные изъяты>., 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 14 часов 45 минут, находясь по адресу: <данные изъяты>, при помощи рабочего ноутбука, с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошла на официальный сайт ПАО «Сбербанк», где с подключением функциональных возможностей системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», в «личном кабинете для юридических лиц» изготовила в целях использования платежное поручение № 8 от 15.09.2015 года на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 568 500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в котором <данные изъяты>., по указанию ФИО2 <данные изъяты>., в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Оплата по договору поставки б/н от 11.09.2015 г. за аксессуары НДС не облагается», после чего используя электронную подпись в виде кода, пришедшего посредством смс-оповещения на абонентский номер используемого ФИО2 <данные изъяты> мобильного телефона <данные изъяты>, который ей сообщил ФИО2 <данные изъяты>., по системе электронных документов подписала и направила в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом, изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк.

После этого, 15.09.2015 года банк ПАО «Сбербанк России» принял платежное поручение № 8 от 15.09.2015 года на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме 568 500 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Таким образом, 15.09.2015 года в дневное время, но не позднее 14 часов 45 минут, ФИО2 <данные изъяты>., находясь по адресу: <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, преследуя личную заинтересованность, осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовил в целях использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение, содержащее недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которое направил для исполнения в банк, а именно платежное поручение № 8 от 15.09.2015 года на сумму 568 500 рублей 00 коп., с несоответствующим действительности основанием перевода, для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в специализированном дополнительном офисе № 8618/0313 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на расчетный счет ИП <данные изъяты>. № <данные изъяты>, открытый в универсальном дополнительном офисе № 8618/0182 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <данные изъяты>, на основании которого кредитным учреждением осуществлен перевод денежных средств.

Обвиняемым ФИО2 <данные изъяты>. в ходе выполнения требований ст.217 УПК РФ по делу было заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 <данные изъяты>. пояснил, что обвинение ему понятно, он с ним согласен, свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживает, заявлено оно было добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, он осознает последствия заявления указанного ходатайства и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, защитник выразили свое согласие на применение особого порядка судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО2 <данные изъяты>. суд квалифицирует :

-эпизод по изготовлению платёжного поручения №3 по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

-эпизод по изготовлению платёжного поручения №4 по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

-эпизод по изготовлению платёжного поручения № 5 по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

-эпизод по изготовлению платёжного поручения №6 по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

-эпизод по изготовлению платёжного поручения №7 по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

-эпизод по изготовлению платёжного поручения №8 по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

С учётом обстоятельств дела, сведений о личности подсудимого, уровня его образования, на учете у психиатра и нарколога подсудимый не состоит (т.3 л.д.12, 13, 14, 15), оценивая его поведение, в том числе в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу, что подсудимый ФИО2 <данные изъяты>. является вменяемым и подлежит уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2 <данные изъяты>., в соответствии со ст.61 УК РФ, суд учитывает признание вины, явку с повинной по всем эпизодам (т.2 л.д.205-207); наличие на иждивении малолетних детей (т.2 л.д.232, 233); активное способствование раскрытию, расследованию преступлений, поскольку ФИО2 <данные изъяты>. давал последовательные, непротиворечивые показания в ходе всего следствия, что способствовало более быстрому раскрытию, расследованию преступления; наличие наград, грамот, благодарностей (л.д. 237-239,241-245,246 т.2), участие в боевых действиях (т.2 л.д.240).

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого по всем эпизодам согласно п. «о» ч.1 ст.63 УК РФ, суд признает совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел (т.2 л.д.231).

При назначении наказания суд учитывает так же степень общественной опасности и характер совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, личность подсудимого, который в целом характеризуется положительно (т.3 л.д.17, 231), в содеянном раскаивается.

Таким образом, исходя из целей наказания, его влияния на исправление осужденного, условия жизни его семьи, а также для установления социальной справедливости, суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы, поскольку назначение иного, более мягкого вида наказания, суд считает нецелесообразным.

Назначение дополнительного наказания в виде штрафа является обязательным. При определении размера наказания в виде штрафа суд учитывает обстоятельства преступления, его тяжесть, имущественное положение подсудимого, его семьи, возможность получения ФИО2 <данные изъяты>. заработной платы, иного дохода.

Подсудимый ФИО2 <данные изъяты>. в настоящее время работает директором ООО ИТПК «<данные изъяты>», т.е. имеет источник дохода (ежемесячный доход 20-40 тыс.руб., доход семьи - 60 тыс.руб.), на иждивении имеет двоих малолетних детей, супруга трудоустроена.

Суд не усматривает по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ.

С учётом обстоятельств преступления, суд также не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, с учётом личности подсудимого, обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, применяет к наказанию в виде лишения свободы ст.73 УК РФ, постановив считать назначенное основное наказание условным с возложением ряда дополнительных обязанностей, способствующих исправлению осужденного.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 5 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по принципу частичного сложения назначенных наказаний.

Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания отсутствуют.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения.

Арест на имущество подсудимого, наложенный в соответствии с постановлением Сарапульского городского суда УР от 09 августа 2018 г. подлежит сохранению, поскольку не отпали основания, по которым он был наложен.

Вещественные доказательства в соответствии со ст.81 УПК РФ подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 <данные изъяты> виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание

-по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод по платёжному поручению № 3) - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

-по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод по платёжному поручению № 4) - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

-по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод по платёжному поручению №5) - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

-по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод по платёжному поручению № 6) - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

-по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод по платёжному поручению № 7) - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

-по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод по платёжному поручению № 8) - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 <данные изъяты> наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО2 <данные изъяты>. наказание в виде лишения свободы условным, установив испытательный срок продолжительностью 2 года.

На период испытательного срока возложить на ФИО2 <данные изъяты>. следующие дополнительные обязанности:

- самостоятельно в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными.

- периодически, в дни, установленные указанным специализированным государственным органом, являться на регистрацию в указанный орган;

- не менять место жительства без письменного уведомления указанного органа.

Контроль за условно осужденным возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными.

Меру пресечения ФИО2 <данные изъяты>. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Арест на имущество ФИО2 <данные изъяты>., наложенный в соответствии с постановлением Сарапульского городского суда УР от 09 августа 2018 г., сохранить в целях обеспечения исполнения приговора суда в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ООО «<данные изъяты>»; документы, на основании которых происходил перевод денежных средств с расчётного счета ООО «<данные изъяты>»; документы по открытию и обслуживанию расчётного счета ИН <данные изъяты> документы, на основании которых происходил перевод денежных средств с расчётного счета ООО «<данные изъяты>», выписки по операциям на счёте ИП <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда УР через Сарапульский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения, а осужденным, находящимся под стражей – в тот же срок, со дня вручения ему копии настоящего приговора с соблюдением требований ст.317 УПК РФ по следующим основаниям: нарушения уголовно-процессуального закона, неправильное применение уголовного закона, несправедливость приговора. Этот же приговор не может быть обжалован по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой инстанции.

В соответствии с ч.4 ст.389.8 УПК РФ дополнительное апелляционное представление, жалоба подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Осужденный вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора либо в своих возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий

судья: В.Г.Чуприкова