Гражданский кодекс часть 1

Судья Королевского горсуда Московской области Окунева Г.Ю., с участием государственного обвинителя зам. прокурора прокуратуры г. Королева МО, Юрова А.И., подсудимого ФИО1, защитника адвоката Пескового А.А., предоставившего удостоверение № 6846 и ордер № 086038, представителя потерпевшего адвоката Козлова Л.П., предоставившего удостоверение № 5431 и ордер № 086039, при секретаре Пудовкиной Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца , , гражданина РФ, русского, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего сына, 2005 года рождения, работающего зам. генерального директора ООО «», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу , ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ФИО1 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа №/К от ДД.ММ.ГГГГ и протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания акционеров ЗАО «» (далее ЗАО « расположенного по адресу: , исполнял обязанности генерального директора предприятия и в соответствии с п.п. 11.1-12.4 устава предприятия от ДД.ММ.ГГГГ был наделен полномочиями:

а) действовать без доверенности от имени общества и представлять его интересы;

б) заключать договоры и иные сделки от имени общества, в том числе на строительно-монтажные работы;

в) распоряжаться имуществом общества в пределах установленным настоящим уставом и действующим законодательством;

г) организовывать бухгалтерский учет и отчетность;

д) издавать приказы и давать указания обязательные для исполнения всеми работниками общества;

и осуществлять иные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, то есть он выполнял управленческие функции в коммерческой организации, и обязан был действовать в интересах предприятия добросовестно и разумно.

Он, будучи генеральным директором ЗАО «», заключил договор генерального подряда № 2 от 14.09.2006 между заказчиком ЗАО «», в его лице, и генеральным подрядчиком ЗАО « в лице генерального директора - лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, о выполнении работ на объекте «Общественно-жилой комплекс « (далее ОЖК « расположенном по адресу: , согласно которому:

- заказчик поручает, а генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по строительству и сдачи в эксплуатацию объекта ОЖК «»;

- работы по строительству объекта должны быть начаты генеральным подрядчиком в соответствии с графиком производства работ с ДД.ММ.ГГГГ и завершены до ДД.ММ.ГГГГ;

- стоимость выполняемых работ на объекте составляет 626296720 рублей;

- оплата выполненных генеральным подрядчиком строительных и монтажных работ, приобретения строительных материалов и оборудования осуществляется заказчиком на основании распорядительных писем генерального подрядчика и может производиться авансом в общей сумме до 40 % от цены договора.

Заказчик – ЗАО «», в его (ФИО1) лице, на основании договора генерального подряда № 2 о выполнении работ по строительству ОЖК обязано:

- осуществить финансирование строящегося объекта ОЖК

- ежемесячно, не позднее 20 числа следующего за отчетным месяцем, оплачивать генеральному подрядчику стоимость выполненных за предыдущий период работ, на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2, за вычетом аванса (зачет аванса на приобретенное оборудование производится в месяц сдачи этого оборудования заказчику);

- осуществлять контроль и надзор за ходом строительства (объемами, качеством, стоимостью, и сроками выполнения работ) и имеет право привлекать для этого сторонние инженерные организации, которые назначают своего представителя, выполняющего от имени заказчика указанные функции технического надзора.

Генеральный подрядчик – ЗАО (далее ЗАО в лице генерального директора указанного лица, на основании договора генерального подряда № 2 о выполнении работ по строительству ОЖК обязано:

- качественно выполнить работы по строительству объекта и иные, неразрывно связанные со строительством объекта, работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, техническим заданием заказчика и утвержденной проектно-сметной документации, сдать законченный строительством объект в порядке, установленном Московскими областными строительными нормами;

- нести ответственность перед заказчиком за надлежащее качество и исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдения ими графика производства работ;

- ежемесячно до 28 числа текущего месяца направляет заказчику на оформление акт о приемке выполненных работ и затрат по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием в них суммы 100 % выполненных генеральным подрядчиком работ за отчетный период.

По его (ФИО1) устной договоренности с указанным лицом, общее руководство строительством ОЖК «Олимп» осуществлял генеральный директор ООО « - второе лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который являлся владельцем имущественных прав на жилые и нежилые помещения в указанном комплексе в количестве 15,3 тыс. кв. м., полученных им за счет кредитных средств, выданных ему Международным инвестиционным банком по кредитному соглашению № 431/01 от 26.10.2006 г. под залог указанных имущественных прав.

Однако, указанное лицо совместно со вторым указанным лицом, не намереваясь выполнять свои обязательства, ввели его (ФИО1) в заблуждение относительно истинных своих намерений, направленных на хищение денежных средств ЗАО «», предназначенных для строительства ОЖК и предложили подписать акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат без выполнения данных работ по строительству указанного объекта.

Второе указанное лицо с целью убеждения его (ФИО1) подписать акты выполненных работ дал ему письменные указания о подписании акта выполненных работ за октябрь 2007 года без фактического выполнения данных работ для избежания уплаты ЗАО НДС с полученных от ЗАО авансом денежных средств и для уменьшения затрат на сумму указанного налога. Тем самым, второе указанное лицо убедил его (ФИО1) в совершении действий в целях извлечения выгоды для ЗАО При этом указанные лица обязались выполнить работы по договору позже в полном объеме.

Он (ФИО1), осознавая, что, действует вопреки законным интересам ЗАО согласился использовать свои полномочия генерального директора ЗАО в целях извлечения преимуществ и выгод для указанных лиц, и подписать акты выполненных работ в пользу ЗАО рассчитывая на выполнение генеральным подрядчиком ЗАО работ в полном объеме.

Для этого он (ФИО1), используя свои полномочия генерального директора ЗАО «ТИС», перечислил в ЗАО «БСК (М)» для выполнения строительных работ на объекте ОЖК на основании договора генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ЗАО в качестве аванса по платежным поручениям № 176 от 5.10.2007 на сумму 32275184,73, № 223 от 12.10.2007 г. на сумму 30 млн. рублей, № 232 от 24.10.2007 г. на сумму 26100952 рублей, а всего за октябрь 2007 года на общую сумму 88376136,73 рублей.

Затем, первое указанное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах организовал составление и подписал от имени ЗАО фиктивную справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.10.2007 и акты приемки выполненных работ по объекту ОЖК в рамках договора генерального подряда № 2 от 14.09.2006 на сумму 46466763, 67 рублей, в которых указал не выполненные работы и их стоимость, а именно: в акте № 1 от 31.10.2007 устройство кровли стилобатной части в объеме 2038,2 кв.м. на сумму 5054 736,01 рублей и в акте № 3 от 31.10.2007 штукатурные работы на фасаде в объеме 2408,55 кв.м. на сумму 5228 962,05 рублей и штукатурные работы на лоджиях в объеме 1449,93 кв. м. на сумму 803 898,22 рублей, а всего невыполненных работ за октябрь 2007 года на общую сумму 6538336,28 рублей.

Он (ФИО1), получив от второго указанного лица письменные указания и от первого указанного лица указанные фиктивные акты о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, передал их в неустановленное время в октябре 2007 года в офисе ЗАО или на территории стройплощадки объекта ОЖК точно место следствием неустановленно, генеральному директору ООО ФИО5, которая по агентскому договору № 27 от 16.10.2007, заключенному с ЗАО выполняла от имени заказчика функции технического надзора на данном объекте, в том числе по проверке объемов фактически выполненных работ. При передаче указанных документов он (ФИО1), зная, что строительные работы на объекте ОЖК не выполнены, используя свои полномочия вопреки законным интересам ЗАО и в целях извлечения преимуществ и выгод для указанных лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, поставил свою подпись на письменном указании второго указанного лица о подписании актов выполненных работ по данному объекту за октябрь 2007 года, то есть дал указание ФИО5, неосведомленной о его преступных намерениях, о приемке указанных в данных актах и справках строительных работ без их проверки.

После этого, он (ФИО1), являясь генеральным директором ЗАО то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, действуя умышлено, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что работы на ОЖК не выполнены в полном объеме, в целях извлечения выгод и преимуществ для указанных лиц, в нарушение договора генерального подряда № 2 от 14.09.2006, в офисе ЗАО по адресу: , подписал от имени заказчика фиктивные акты формы КС-2 № 1 и № 3 от 31.10.2007 и справку формы КС-3 № 1 от 31.10.2007, содержащие несоответствующие действительности сведения о якобы выполненных работах на данном объекте на сумму 6538336,28 рублей, и лично принял указанные в них работы как выполненные в полном объеме.

Затем, он (ФИО1) вернул указанные фиктивные акты формы КС-2 и справку КС-3 первому указанному лицу, который передал их в бухгалтерию ЗАО для отчуждения денежных средств ЗАО находящихся у него в авансе, в собственность предприятия на указанную в данных документах сумму. Одновременно он передал данные фиктивные акты формы КС-2 и справку формы КС-3 в бухгалтерию ЗАО и дал указание сотрудникам организации, неосведомленным о его преступном умысле, внести соответствующие записи в бухгалтерский учет предприятия о зачете аванса, выданного генеральному подрядчику для выполнения строительных работ на объекте ОЖК

После этого, он (ФИО1), продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на использование своих полномочий вопреки законным интересам ЗАО в целях извлечения выгод и преимуществ для указанных лиц, действуя умышлено, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что строительные работы на ОЖК не выполнены в полном объеме, в нарушении договора генерального подряда № 2 от 14.09.2006, на основании аналогичных письменных указаний второго указанного лица о подписании актов выполненных работ по данному объекту за ноябрь и декабрь 2007 года аналогичным образом принял у ЗАО «БСК (М)» от имени заказчика и подписал:

- в неустановленное время в декабре 2007 года на территории строительной площадки объекта ОЖК по адресу: , фиктивную справку о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 30.11.2007 и акты о приемке выполненных работ по объекту ОЖК в рамках договора генерального подряда № 2 от 14.09.2006 на сумму 42877721, 7 рублей, содержащие несоответствующие действительности сведения о якобы выполненных работах на данном объекте на сумму 21400 858,2 рублей, а именно: в акте № 1 от 30.11.2007 устройство кровли над зимним садом в объеме 450 кв.м. на сумму 2277000 рублей, в акте № 4 от 30.11.2007 монтаж водопроводно-насосной станции в объеме 0,3 комплекта на сумму 737400 рублей, устройство хозяйственной пожарной насосной в объеме 21054 кв.м. на сумму 5356 137,60 рублей и монтаж внутреннего электрооборудования в объеме 21054 кв.м. на сумму 13030 320,60 рублей;

- в неустановленное время в январе 2008 года в офисе ЗАО расположенном по адресу: , фиктивную справку о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 31.12.2007 и акты о приемке выполненных работ по объекту ОЖК в рамках договора генерального подряда № 2 от 14.09.2006 на сумму 107046055, 52 рублей, содержащие несоответствующие действительности сведения о якобы выполненных работах на данном объекте на сумму 91852964,6 рублей, а именно: в акте № 1 от 31.12.2007 штукатурные работы на фасаде в объеме 3066,45 кв. м. на сумму 6657262,95 рублей, гидроизоляция по фундаментной плите в 2 слоя в объеме 1625,00 кв. м. на сумму 1107567,50 рублей, устройство сливов, ограждений, примыканий в объеме 0,5 комплекта на сумму 2075500 рублей, в акте № 2 от 31.12.2007 монтаж лифтов и эскалаторов в объеме 0,15 комплекта на сумму 3127568,55 рублей, мусоропроводы в объеме 3 комплекта на сумму 2161800,00 рублей, система радиотрансляции и оповещения в объеме 21053,3 кв. м. на сумму 644652,05 рублей, телефонизация в объеме 21055,27 кв. м. на сумму 752094,24 рублей, система пожарной сигнализации в объеме 21054 кв.м. на сумму 1073754,00 рублей, охранная сигнализация в объеме 21059,18 кв.м. на сумму 337368,06 рублей, система видеонаблюдения в объеме 21052,32 кв.м. на сумму 1203350,61 рублей, контроль доступа в объеме 21052,38 кв.м. на сумму 300838,51 рублей, система открытой связи (домофон) в объеме 21054,00 кв.м. на сумму 145272,60 рублей, структурированная кабельная сеть в объеме 9300,00 кв.м. на сумму 432450 рублей, локальная вычислительная сеть в объеме 11754,00 кв.м. на сумму 399 636 рублей, система эфирного и спутникового телевидения в объеме 21053,17 кв.м. на сумму 859179,87 рублей, автоматизация сплинкерного пожаротушения в объеме 11754 кв.м. на сумму 358497 рублей, АСКУЭ (АСКУД) в объеме 21054,00 кв.м. на сумму 924270,60 рублей, узел учета тепловой энергии в объеме 14036 кв.м. на сумму 129131,20 рублей, система вентиляции жилой зоны в объеме 6200 кв.м. на сумму 1461960 рублей, система сплинкерного пожаротушения в объеме 21054,00 кв.м. на сумму 2621223 рублей, общеобменные системы вентиляции стилобатной части с наладкой в объеме 7836,00 кв.м. на сумму 1915902 рублей, противодымные системы вентиляции в объеме 21054,00 кв.м. на сумму 3551809,80 рублей, холодильный центр с наладкой в объеме 3600 кв.м. на сумму 2448000 рублей, кондиционирование с наладкой в объеме 5600 кв.м. на сумму 381920 рублей, холодоснабжение фанкойлов с наладкой в объеме 5600,00 кв.м. на сумму 171920 рублей, холодоснабжение центральных кондиционеров с наладкой в объеме 5600 кв.м. на сумму 431 760 рублей, теплоснабжение приточных установок, тепловых завес и центральных кондиционеров в объеме 5600 кв.м. на сумму 2268000 рублей, водопровод горячего водоснабжения в объеме 14036,00 кв.м. на сумму 2821236 рублей, пожарная насосная, в том числе водопровод хозяйственный и противопожарный в объеме 14036,00 кв.м. на сумму 3570758,40 рублей, монтаж водопроводно-насосной станции в объеме 0,2 комплекта на сумму 491600 рублей, монтаж внутреннего электрооборудования в объеме 14036 кв.м. на сумму 8686 880,40 рублей, в акте № 3 от 31.12.2007 гидроизоляция балконов, лоджий в объеме 2833 кв.м. на сумму 1328677 рублей, в акте № 4 от 31.12.2007 наружное освещение в объеме 0,5 комплектов на сумму 1609730 рублей, благоустройство территории в объеме 0,13 комплекта на сумму 2425011,50 рублей, наружные сети теплоснабжения и ГВС в объеме 0,8 комплекта на сумму 3870400 рублей, монтаж лифтов и эскалаторов в объеме 0,2 комплекта на сумму 4170091 рублей, диспетчеризация в объеме 21054,00 кв.м. на сумму 536877 рублей, автоматизация общеобменных систем вентиляции в объеме 9300 кв.м. на сумму 492900 рублей, автоматизация общеобменных систем вентиляции стилобатной части в объеме 11754 кв.м. на сумму 738151,20 рублей, автоматизация противодымных систем вентиляции в объеме 4912,60 кв.м. на сумму 976133,62 рублей, автоматизация систем холодоснабжения в объеме 21054 кв.м. на сумму 168432 рублей, автоматизация и наладка хозяйственной, пожарной, насосной в объеме 21054 кв.м. на сумму 633725 рублей, устройство узла учета тепловой энергии в объеме 21054 кв.м. на сумму 193696 рублей, общеобменные системы вентиляции в стилобатной части с наладкой в объеме 11754 кв.м. на сумму 2873853 рублей, холодильный центр с наладкой в объеме 5400 кв.м. на сумму 3672000 рублей, кондиционирование с наладкой в объеме 8400 кв.м. на сумму 572880 рублей, холодоснабжение фанкойлов с наладкой в объеме 8400 кв.м. на сумму 257880 рублей, холодоснабжение центральных кондиционеров с наладкой в объеме 8400 кв.м. на сумму 674640 рублей, устройство теплоснабжения приточных установок, тепловых завес и центральных кондиционеров в объеме 8400 кв.м. на сумму 3402000 рублей, наружные сети водопровода и канализации в объеме 0,8 комплекта на сумму 5193464 рублей, а всего невыполненных работ за ноябрь и декабрь 2007 года на общую сумму 113253822,8 рублей.

Денежные средства ЗАО аналогичным образом обращены в собственность ЗАО на основании указанных фиктивных актов формы КС-2 № 1 и № 4 от 30.11.2007 и № 1, № 2, № 3 и № 4 от 31.12.2007 и справок формы КС-3 № 6 от 30.11.2007 и № 7 от 31.12.2007 путем зачета сумм аванса перечисленных им (ФИО1) от имени заказчика в ЗАО для выполнения строительных работ на объекте ОЖК по платежным поручениям № 248 от 19.11.2007 на сумму 968348,64 рублей, № 247 от 19.11.2007 на сумму 15624527, 69 рублей, № 258 от 04.12.2007 на сумму 47601250 рублей, № 285 от 17.12.2007 г. на сумму 60 млн. рублей, № 292 от 24.12.2007 на сумму 36 млн. рублей, а всего за ноябрь и декабрь 2007 года на общую сумму 160194126,1 рублей.

В результате в соответствии с заключением бухгалтерской экспертизы № 8/355 от 15.12.2010 в период с 31.10.2007 по 31.12.2007 в бухгалтерском учете ЗАО на основании указанных фиктивных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по объекту ОЖК за октябрь, ноябрь и декабрь 2007 года отражен зачет сумм авансов ЗАО счет оплаты работ ЗАО на данном объекте, в том числе на сумму невыполненных за указанный период времени работ в размере 119792159,1 рублей. Аналогичные записи по отчуждению денежных средств ЗАО в соответствии с заключением бухгалтерской экспертизы № 8/260 от 10.09.2010 выполнены в бухгалтерском учете ЗАО на основании полученных от него (ФИО1) указанных фиктивных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по объекту ОЖК «Олимп» за октябрь, ноябрь и декабрь 2007 года.

Своими действиями он (ФИО1) причинил ЗАО имущественный ущерб на сумму 119792159,1 рублей, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам данной организации.

Таким образом, ФИО1 использовал свои полномочия генерального директора ЗАО вопреки законным интересам организации путем подписания фиктивных актов о приемке выполненных работ № 1 и № 3 от 31.10.2007, № 1 и № 4 от 30.11.2007, № 1, № 2, № 3 и № 4 от 31.12.2007 и справок о стоим ости выполненных работ и затрат № 1 от 31.10.2007, № 6 от 30.11.2007 и № 7 от 31.12.2007 по объекту ОЖК в пользу ЗАО без выполнения генеральным подрядчиком данных работ на сумму 119792159,1 рублей, чем причинил существенный вред правам и законным интересам ЗАО на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1, вину свою признал полностью, согласен с предъявленным обвинением и ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, ходатайство заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником ФИО6

Защитник ФИО6 поддержал ходатайство подсудимого, потерпевший ФИО7, его представитель ФИО8 и государственный обвинитель Юров А.И. согласны с применением особого порядка принятия судебного решения. С учетом изложенного имеются все основания применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с требованиями ст. 314 УПК РФ.

Обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия подсудимого ФИО1, следует квалифицировать по ч.1 ст. 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

При назначении меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности, содеянного подсудимым, данные о его личности, что он положительно характеризуется по месту жительства и работы, также по месту вероисповедания, награжден медалью « В память 850-летия Москвы», не состоит на учете в ПНД и НД, работает.

Как смягчающее наказание обстоятельство, суд учитывает, что подсудимый признает свою вину полностью, раскаивается в содеянном, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у подсудимого малолетнего ребенка 2005 года рождения, впервые привлекается к уголовной ответственности.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

С учетом изложенного, тяжести содеянного, что в силу ст. 15 УК РФ подсудимым ФИО1 совершено преступление средней тяжести, характеристики личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств: полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у подсудимого малолетнего ребенка 2005 года рождения, ранее не судим, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также, что потерпевшие просят строго его не наказывать, суд считает возможным исправление подсудимого ФИО1 без изоляции от общества и ему следует назначить наказание в виде лишения свободы с учетом требований ст. 316 ч.7 УПК РФ, и с применением ст.62 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ и назначить наказание с применением ст. 62 УК РФ – один год шесть месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с обязательным испытательным сроком один год шесть месяцев, обязав осужденного не менять место жительство и место работы без уведомления специализированных государственных органов осуществляющих исправление осужденного, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения в отношении ФИО1, до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю- подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Мособлсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи кассационной жалобы, принесении кассационного представления, осужденный вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должен уведомить в своей основной жалобе.

Судья: