Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Тарасовой М.В., старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Чичаевой А.Н.,

подсудимого Базалея В. С.,

защитника – адвоката Мордовской Республиканской коллегии адвокатов АП Республики Мордовия Салимовой А.А., представившей удостоверение № 340 и ордер № 1898 от 10.07.2018,

при секретарях судебного заседания Казаковой Е.Н., Кузнецовой А.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Базалей В. С., <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части второй статьи 172, частью второй статьи 187, пунктом «б» части второй статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

установил:

Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7 заранее объединились в организованную группу для совершения средней тяжести и тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

Базалей В.С. в период с 01.09.2015 по 29.02.2016, более точная дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, создал на территории г. Саранска Республики Мордовия организованную группу для совершения средней тяжести и тяжких преступлений, а именно незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей, незаконного образования юридических лиц, а также в период с сентября 2015 г. по апрель 2016 г., более точные даты не установлены, осуществлял руководство созданной организованной группой.

Базалей В.С., имея навыки работы и практический опыт ведения коммерческой и финансовой деятельности, необходимые организаторские способности, обладал информацией о потребности хозяйствующих субъектов в кассовом обслуживании, инкассации, переводах денежных средств без открытия счета, то есть банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, в один из дней сентября 2015 г. принял решение об организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п.п. 4, 5 ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, Базалей В.С. намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя в составе организованной группы осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Базалей В.С. не позднее 30.09.2015 разработал преступный план, который заключался в том, что он и иные участники организованной группы, действующие по его поручению, в рамках отведенной каждому роли, совместно и согласованно, должны были обеспечивать:

- приобретение готовых комплектов документов и печатей коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных лиц, образование юридических лиц на подставных лиц, а также открытие расчетных счетов в банках Российской Федерации;

- поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

- перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица;

- получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций;

- передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

- изготовление и сбыт поддельных платежных документов подконтрольных организаций;

- получение дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4 процентов за обналичивание денежных средств, и не менее 1 процента за транзит денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

В период с 01.09.2015 по 29.02.2016, более точная дата и время не установлены, Базалей В.С. в целях реализации своих противоправных намерений привлек в качестве участников организованной группы Лицо 3,Лицо 5, Лицо 4, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 7, Лицо 6, ознакомил их с заранее разработанным планом преступной деятельности, определил основные роли. Указанные лица добровольно вошли в состав созданной Базалеем В.С. организованной группы.

Таким образом, в период с 01.09.2015 по 29.02.2016, более точная дата и время не установлены, находясь в г. Саранске Республики Мордовия, Базалей В.С. создал устойчивую группу, заранее объединившуюся для совершения нескольких преступлений, относящихся к категориям средней тяжести и тяжких преступлений, а именно незаконной банковской деятельности, то есть преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части второй статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, неправомерного оборота средств платежей, то есть преступления, предусмотренного частью второй статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконного образования юридических лиц, то есть преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление в составе организованной группы незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерного оборота средств платежей, незаконного образования юридических лиц, Базалей В.С., Лицо 3,Лицо 5, Лицо 4, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 7, Лицо 6 распределили между собой роли.

Базалей В.С., являвшийся организатором, руководителем и активным участником преступной группы, выполнял следующие действия: разработал конкретный план совершения преступлений и механизм их реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в организованной группе; руководил каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; подыскивал клиентов и вел переговоры с ними; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; организовывал приобретение готовых комплектов документов и печатей коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных лиц, а также образование юридических лиц на подставных лиц; перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации; получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций; распределял доход между участниками организованной группы.

Лицо 5 и Лицо 6, осуществляли ведение бухгалтерского учета и подготовку налоговой отчетности фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров; обслуживание расчетных счетов подконтрольных группе организаций; составляли платежные поручения на перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций; вели учет расходов и доходов членов организованной группы от осуществления незаконных банковских операций, размеров комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; вели учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту, а также по поступлениям наличных денежных средств; оформляли первичные документы для сокрытия фиктивности сделок; осуществляли работу с программами дистанционного банковского обслуживания; использовали средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам подконтрольных юридических лиц.

Лицо 3 выполнял следующие действия: подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие и вел переговоры с клиентами; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций.

Лицо 1 и Лицо 2 подыскивали и приобретали фиктивные коммерческие организации, зарегистрированные на номинальных руководителей, с открытием расчетных счетов в банках; подыскивали лиц, согласных за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные и анкетные данные для оформления в качестве учредителя и руководителя фиктивной коммерческой организации, для последующего использования реквизитов этих организаций в незаконной банковской деятельности, сопровождали данных лиц в налоговых органах, оформляли необходимые для этого документы; осуществляли открытие, а также закрытие расчетных счетов подконтрольных фирм, в том числе сопровождая номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в банках; подыскивали лиц, согласных за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты, для последующего использования этих банковских карт при получении наличных денежных средств; снимали наличные денежные средства в банкоматах; инкассировали денежные средства для дальнейшей передачи клиентам-заказчикам; дополнительно подыскивали клиентов-заказчиков незаконных банковских операций.

Лицо 4 подыскивал лиц, согласных за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные и анкетные данные для оформления в качестве учредителя и руководителя фиктивной коммерческой организации, для последующего использования реквизитов этих организаций в незаконной банковской деятельности, сопровождал данных лиц в налоговых органах; осуществлял открытие, а также закрытие расчетных счетов подконтрольных фирм, в том числе сопровождая номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в банках; подыскивал лиц, согласных за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты, для последующего использования этих банковских карт при получении наличных денежных средств; снимал наличные денежные средства в банкоматах; инкассировал денежные средства для дальнейшей передачи клиентам-заказчикам.

Лицо 7 подыскивал лиц, согласных за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные и анкетные данные для оформления в качестве учредителя и руководителя фиктивной коммерческой организации, для последующего использования реквизитов этих организаций в незаконной банковской деятельности, сопровождал данных лиц в налоговых органах; осуществлял открытие, а также закрытие расчетных счетов подконтрольных фирм, в том числе сопровождая номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в банках; подыскивал лиц, согласных за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты, для последующего использования этих банковских карт при получении наличных денежных средств.

В феврале 2016 г., более точная дата и время не установлены, Лицо 1, обладая необходимыми личными и деловыми качествами, имея опыт работы в банковской сфере, совершая особо активные действия для достижения преступных целей, становится вторым руководителем и лидером организованной группы, выполняя функции заместителя Базалея В.С. В мае 2016 г., более точная дата и время не установлены, в связи с выездом Базалея В.С. за пределы Республики Мордовия, Лицо 1 возложил на себя обязанности единственного руководителя и лидера преступной группы, продолжая осуществление незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей, незаконного образования юридических лиц. С указанного времени, Лицо 1 также стал руководить каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределял доход между участниками организованной группы.

При этом организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, которая определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности (более 1 года, после чего преступная группа была разоблачена сотрудниками полиции), стабильностью состава участников, постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились участники, четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций, в процессе совершения преступлений участники общались и взаимодействовали между собой в условиях сплоченности друг с другом;

- наличием организаторов и руководителей (Базалей В.С. и Лицо 1), которые планировали деятельность преступной группы, контролировали действия всех ее членов,

- строгой конспирацией, сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц, сознательном ограничении круга лиц, осведомленных о преступной деятельности (в период с сентября 2015 г. по ноябрь 2016 г. участники группы использовали и сменили 3 офисных помещения, расположенные по разным адресам, для взаимодействия между собой участники использовали приложения для смартфонов «Вайбер» и «ВотсАп», обеспечивающие защиту полученной и переданной информации, использовали при общении специфические выражения, понятные только участникам группы).

Таким образом, Базалей В.С., действующий в составе организованной группы, совершил следующие преступления.

Базалей В.С. совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Незаконная банковская деятельность организованной группы осуществлялась на территории г. Саранска Республики Мордовия в период с 01.09.2015 по 08.11.2016. Участники организованной группы использовали следующие офисные помещения, которые являлись основным местом осуществления преступной деятельности: в период с 01.09.2015 по февраль 2016 г., более точная дата не установлена, офисное помещение, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75; в период с февраля по май 2016 г., более точная дата не установлена, офисное помещение, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38; в период с мая по 08.11.2016, более точная дата не установлена, офисное помещение, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13. В указанных помещениях осуществлялось расчетно-кассовое обслуживание клиентов, а также осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц.

Во исполнение единого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 участники преступной группы приобрели, создали и использовали для осуществления незаконных банковских операций, следующие подконтрольные им юридические лица и открыли на них расчетные счета в кредитных учреждениях.

В период с 01.10.2015 по 27.10.2015, более точная дата не установлена, Базалей В.С. образовал юридическое лицо ООО «Строймет», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, пом. 42, дата регистрации 27.10.2015), с последующим открытием расчетных счетов №40702810223000004097 в банке АО «Райффайзенбанк», №40702810808180003771 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810701419000219 в ПАО «Банк Уралсиб», №40702810239000001702 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.10.2015 по 06.11.2015, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 4, действующий по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Крокус», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОРГН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 5, дата регистрации 06.11.2015), с последующим открытием расчетного счета №40702810639000001713 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.10.2015 по 06.11.2015, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 1 и Лицо 4, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Мегаполис», оформив данную организацию на подставное лицо (Лицо 10), который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 5, дата регистрации 06.11.2015).

В период с 01.10.2015 по 06.11.2015, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 4, действующий по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Стройтехно», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОРГН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 5, дата регистрации 06.11.2015), с последующим открытием расчетных счетов №40702810339000001770 в ПАО «Сбербанк России», №40702810308180005774 в банке ВТБ 24 (ПАО).

В период с 01.12.2015 по 23.12.2015, более точная дата не установлена, Базалей В.С. образовал юридическое лицо ООО «Порталстрой», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рузаевская, д. 34, офис 101, дата регистрации 23.12.2015), с последующим открытием расчетных счетов № 40702810101419000220, №40702810401410000220, в ПАО «Банк УРАЛСИБ», №40702810023000004954 в АО «Райффайзенбанк», №40702810608180001465 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810900000002795 в АКБ «Актив банк» (ПАО), №40702810039000001821 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.01.2016 по 09.02.2016, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 7 и Лицо 4, действуя по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Фирспроект», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рузаевская, д. 34, офис 103, дата регистрации 09.02.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810001410000235 в ПАО «Банк Уралсиб», №40702810823000005548 в АО «Райффайзенбанк», №40702810708180004249 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810439000001942 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.01.2016 по 09.02.2016, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 7 и Лицо 4, действуя по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Мастер», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рузаевская, д. 34, офис 104, дата регистрации 09.02.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810701410000234 в ПАО «Банк Уралсиб», №40702810423000005540 в АО «Райффайзенбанк», №40702810308180004296 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810939000001934 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.01.2016 по 12.02.2016, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 7 и Лицо 4, действуя по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Балстрой», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: г. Саранск, ул. Рузаевская, д. 34, офис 101, дата регистрации 12.02.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810423000005605 в АО «Райффайзенбанк», №40702810608180004271 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810901410000238 в ПАО «Банк Уралсиб», №40702810739000001972 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.12.2015 по 20.02.2016, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 1, действующий по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Стандарт», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, дата регистрации 20.02.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810339000002106 в ПАО «Сбербанк России», №40702810708180001844 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810523000006627 в АО «Райффайзенбанк», №40702810339000002106 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.01.2016 по 25.02.2016, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 7, действующий по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Континент», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, дата регистрации 25.02.2016), с последующим открытием расчетного счета № 40702810023000007016 в АО «Райффайзенбанк».

В период с 01.03.2016 по 12.04.2016, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 7, действующий по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Комфорт», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, дата регистрации 12.04.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810345030905293 в банке «Траст» (ПАО), №40702810023000006952 в АО «Райффайзенбанк», №40702810639000002110 в ПАО «Сбербанк России», №40702810608180006813 в банке ВТБ24 (ПАО).

В период с 01.03.2016 по 18.05.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Восток», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 32, пом. 7, дата регистрации 18.05.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810739000002175 в ПАО «Сбербанк России», №40702810145030905260 в банке «Траст» (ПАО), №40702810608180009881 в банке ВТБ24 (ПАО).

В период с 01.03.2016 по 19.05.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Мираж», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 32, пом. 7, дата регистрации 19.05.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810308180009880 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810023000007809 в АО «Райффайзенбанк».

В период с 01.03.2016 по 19.05.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Примус», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 32, пом. 7, дата регистрации 19.05.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810908180009882 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810623000007814 в АО «Райффайзенбанк».

В период с 01.05.2016 по 24.05.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 2 и Лицо 4, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Прогресс», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОРГН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, дата регистрации 24.05.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810839000002185 в ПАО «Сбербанк России», №40702810523000007820 в АО «Райффайзенбанк».

В период с 01.05.2016 по 24.05.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 2 и Лицо 4, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Вертикаль», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д. 38, дата регистрации 24.05.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810108180005288 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810323000007826 в банке АО «Райффайзенбанк», №40702810045030905302 в банке «ТРАСТ» (ПАО).

В период с 01.06.2016 по 10.06.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 7 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Армата-С», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45, дата регистрации 10.06.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810904600144422 в банке «Возрождение» (ПАО), №40702810704608744422 в банке «Возрождение» (ПАО), №40702810808180008213 в банке ВТБ24 (ПАО).

В период с 01.06.2016 по 15.06.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 7 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Капитал», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, дата регистрации 15.06.2016), с последующим открытием расчетных счетов № 40702810639000002288 в ПАО «Сбербанк России», №40702810123000008766 в АО «Райффайзенбанк», №40702810308180008344 в банке ВТБ24 (ПАО).

В период с 01.05.2016 по 20.06.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 2 и Лицо 4, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Фаворит-М», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45, дата регистрации 20.06.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810139000002238 в ПАО «Сбербанк России», №40702810808180000855 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810223000008404 в АО «Райффайзенбанк».

В период с 01.06.2016 по 24.06.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 7 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Сарстрой», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45, дата регистрации 24.06.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810304608744408, №40702810504600144408 в банке «Возрождение» (ПАО).

В период с 01.03.2016 по 27.06.2016, более точная дата следствием не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Интерном-Агро», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45, дата регистрации 27.06.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810823000009421 в АО «Райффайзенбанк», №40702810608180000181 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810239000002316 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.05.2016 по 30.06.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Домострой», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45, дата регистрации 30.06.2016).

В период с 01.07.2016 по 19.07.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 7 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Лотос», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45, дата регистрации 19.07.2016), с последующим открытием расчетных счетов № 40702810223000008954 в АО «Райффайзенбанк», №40702810908180004366 в банке ВТБ24 (ПАО).

В период с 01.05.2016 по 25.08.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «ВИА», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 121, офис 3, дата регистрации 25.08.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810523000010134 в АО «Райффайзенбанк», №40702810308180009806 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810300002008849 в банке ПАО КБ «МПСБ».

В период с 01.05.2016 по 26.08.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Звезда», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 121, офис 3, дата регистрации 26.08.2016), с последующим открытием расчетных счетов № 40702810623000010005 в банке АО «Райффайзенбанк», №40702810108180009747 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810400002008846 в банке ПАО КБ «МПСБ».

Кроме того, в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 участники преступной группы для осуществления незаконных банковских операций приобрели комплекты документов следующих зарегистрированных юридических лиц.

ООО «Техномаркет» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: г. Саранск, ул. М. Расковой, д.12Б, дата регистрации 21.10.2014), имевшее открытые расчетные счета №40702810445030903962 в банке «Траст» (ПАО), №40702810223000000897 в АО «Райффайзенбанк», №40702810139000001019 в ПАО «Сбербанк России». Руководителем и учредителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Ланс-Трейд» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.1/46, пом. 17Н, дата регистрации 27.02.2015), имевшее открытый расчетный счет №40702810339000001754 в ПАО «Сбербанк России». Руководителем и учредителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Гермес» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 23А, офис 9, дата регистрации 22.05.2015), имевшее открытые расчетные счета №40702810823000003113 в АО «Райффайзенбанк», №40702810708180003127 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810248000002143 в ПАО «Сбербанк России», №40702810345030904142 в банке «Траст» (ПАО). Руководителем и учредителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Мебельтрестпроект» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 97, литер А, пом. 16, дата регистрации 06.07.2015), имевшее открытые расчетные счета №40702810503200000674, №40702840703200100674 в банке «ФК Открытие» (ПАО). Руководителем и учредителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Метеор» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 97, лит. А, пом. 16-Н 45, дата регистрации 05.08.2015), имевшее открытые расчетные счета №40702810403200000703, №40702978203200100703, №40702840603200100703 в банке «ФК Открытие» (ПАО). Руководителем и учредителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Катрина» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, пом. 1, дата регистрации 28.09.2015), имевшее открытые расчетные счета №40702810839000001636 в ПАО «Сбербанк России», №40702810423000003607, №40702840723000000244, №40702840023000000245, в АО «Райффайзенбанк», №40702810608180000071 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40702840504600144313, №40702840104602144313, №40702810204600144313 в банке «Возрождение» (ПАО), №40702810603455508756, №40702810945030904186 в банке «Траст» (ПАО), №40702840510160200041, №40702840610160100041, №40702810310160100041 в ПАО «БИНБАНК». Руководителем и учредителем данного общества формально числилась ФИО, которая фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществляла.

ООО «Фортэкс» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: г. Москва, ул. Громова, владение 9, стр. 1, дата регистрации 14.10.2015), имевшее открытый расчетный счет №40702810439000001735 в ПАО «Сбербанк России». Руководителем и учредителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Техностайл» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: г. Москва, ул. Леснорядская, д.13, стр. 2, дата регистрации 22.10.2015), имевшее открытый расчетный счет №40702810439000001748 в ПАО «Сбербанк России». Руководителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Строительная компания «Дэко» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: г. Москва, Локомотивный проезд, д. 2Б, стр. 1, офис 107, дата регистрации 16.11.2015). Руководителем и учредителем данного общества формально числилась ФИО, которая, фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществляла.

Кроме того, участники преступной группы зарегистрировали на себя в установленном законом порядке следующие юридические лица, которые использовали в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 для осуществления незаконных банковских операций.

ООО «ЛюксЛюменЛЭД» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, пом. 26, дата регистрации 16.09.2014), имевшее открытые расчетные счета №40702810223000496977, №40702840523000496977, №40702978123000496977, №40702840823001496977, №40702978423001496977 в АО «Райффайзенбанк», №40702810839000001652 в ПАО «Сбербанк России». Руководителем и учредителем данного общества являлся Базалей В.С.

ООО Торговый дом «ЛюксЛюменЛЭД» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, пом. 26, дата регистрации 23.09.2015), имевшее открытые расчетные счета №40702810800000002785, №40702810900000002795 в АКБ «Актив Банк» (ПАО), №40702810010160100040 в ПАО «Бинбанк», №40702810570410000149, №40702810870014204025 в АО КБ «Модульбанк». Руководителем и учредителем данного общества являлся Базалей В.С.

ООО «София» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, офис 305/2, дата регистрации 31.03.2016), имевшее открытые расчетные счета №40702810623000006679 в АО «Райффайзенбанк», №40702810239000002060 в ПАО «Сбербанк России». Руководителем и учредителем данного общества являлся Лицо 1.

Также, в целях реализации задуманного и создания видимости законной деятельности подконтрольных преступной группе организаций Базалей В.С. использовал ранее образованные в период с 01 по 22 июля 2015 г. юридические лица ООО «Амарант», ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.105А, офис 3, дата регистрации 22.07.2015), с последующим открытием расчетным счетов №40702810708180004155 в банке ВТБ 24 (ПАО), а также ООО «Амброзия» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.105А, офис 1, дата регистрации 22.07.2015), с последующим открытием расчетным счетов №40702810669000001356 в ПАО «Сбербанк России», №40702810523000002786 в АО «Райффайзенбанк». При этом, данные организации были оформлены на подставное лицо ФИО, который являлся номинальным учредителем и руководителем данных обществ, не имел цели осуществлять фактическое руководство данными организациями.

Кроме того, в период с 16.11.2015 по 08.11.2016 участники преступной группы для осуществления незаконных банковских операций использовали расчетный счет ООО «Виталстрой» (ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Н. Эркая, д. 18 А, кв. 49, дата регистрации 16.11.2015) №40702810800000008642 в КБ «МПСБ» (ПАО).

В период с 01.09.2015 по 08.11.2016 Лицо 3, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в целях обналичивания денежных средств для организаций, приискивал на постоянной основе представителей хозяйствующих субъектов, желающих обналичить денежные средства, размещенные в безналичной форме на расчетных счетах вышеуказанных хозяйствующих субъектов. После чего, Лицо 3 организовал систематическое привлечение таких безналичных денежных средств клиентов (заказчиков), путем перечисления их на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц. При этом в качестве оснований поступления денежных средств указывались формальные основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

Таким образом, между заказчиками наличных денежных средств и подконтрольными участникам преступной группы организациями заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ, либо оказании услуг от имени подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами.

В ходе осуществления взаимодействия с заказчиками незаконных банковских операций Лицо 3 лично вел с ними переговоры, предоставлял клиентам платежные реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств на расчетные счета, подконтрольных участникам организованной группы, юридических лиц, определял размер вознаграждения за оказанные услуги, который составлял не менее 4 % от суммы денежных средств, поступивших для обналичивания и не менее 1 % от суммы денежных средств, поступивших для транзита на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, передавал клиентам обналиченные денежные средства за вычетом удержанного вознаграждения.

Кроме Лица 3, который обеспечивал основное поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц от заказчиков незаконных банковских операций, и тем самым создавшим условия для достижения основной цели совместной преступной деятельности – незаконного обогащения, в указанный промежуток времени приискание заказчиков незаконных банковских операций периодически осуществляли Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7, взаимодействуя с ними вышеупомянутым способом.

В процессе осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы фирм от заказчиков незаконных банковских операций поступили для обналичивания и транзита денежные средства в общей сумме 737709846 руб. 52 коп., а именно:

- на расчетный счет ООО «Строймет» №40702810808180003771 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 23879240,18 руб.,

- на расчетный счет ООО «Строймет» №40702810223000004097 в АО «Райффазенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 19 614 727,88 руб.,

- на расчетный счет ООО «Строймет» №40702810001410000219 в ПАО «Банк Уралсиб» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 11 720 311,50 руб.,

- на расчетный счет ООО «Строймет» №40702810239000001702 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 31 892 474,36 руб.,

- на расчетный счет ООО «Амарант» №40702810708180004155 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2 114 764,80 руб.,

- на расчетный счет ООО «Амброзия» №40702810523000002786 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 9 076 479,32 руб.,

- на расчетный счет ООО «Амброзия» №40702810669000001356 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 603389,24 руб.,

- на расчетный счет ООО «Балстрой» №40702810608180004271 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 15 726 599,23 руб.,

- на расчетный счет ООО «Балстрой» №40702810423000005605 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 1 917 674,88 руб.,

- на расчетный счет ООО «Балстрой» №40702810739000001972 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 13 825 155,60 руб.,

- на расчетный счет ООО «Катрина» №40702610608180000071 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 9 398 375,64 руб.,

- на расчетный счет ООО «Катрина» №40702810423000003607 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 3 533997 руб.,

- на расчетный счет ООО «Катрина» №40702810945030904186 в банке «Траст» (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 84100 руб.,

- на расчетный счет ООО «Катрина» №40702810204600144313 в банке «Возрождение» (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 516600 руб.,

- на расчетный счет ООО «Катрина» №40702810310160100041 в ПАО «Бинбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 468500 руб.,

- на расчетный счет ООО «Катрина» №40702810839000001636 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 12 486 858,86 руб.,

- на расчетный счет ООО «Армата-С» №40702810808180008213 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 3365576,36 руб.,

- на расчетный счет ООО «Армата-С» №40702810904600144422 в банке «Возрождение» (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2600 руб.,

- на расчетный счет ООО «Вертикаль» №40702810108180005288 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 10 714 560,57 руб.,

- на расчетный счет ООО «Вертикаль» №40702810323000007826 для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 5 505 358,90 руб.,

- на расчетный счет ООО «ВИА» №40702810300002008849 для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2835000 руб.,

- на расчетный счет ООО «ВИА» №40702810308180009806 для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 7 204 578,11 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фортэкс» №40702810439000001735 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 19 557 070,24 руб.,

- на расчетный счет ООО «Мастер» №40702810308180004296 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 29 600 394,97 руб.,

- на расчетный счет ООО «Мастер» №40702810423000005540 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 9 487 744,34 руб.,

- на расчетный счет ООО «Мастер» №40702810939000001934 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 27 620 552,64 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фирспроект» №40702810708180004249 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 6 277 899,65 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фирспроект» №40702810823000005548 в банке АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 3 145 253,37 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фирспроект» №40702810439000001942 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 10 344 696,99 руб.,

- на расчетный счет ООО «Люкслюменлэд» №40702810223000496977 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2935070,62 руб.,

- на расчетный счет ООО «Люкслюменлэд» №40702810839000001652 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 10 423 961,00 руб.,

- на расчетный счет ООО Торговый дом «Люкслюменлэд» №40702810010160100040 в ПАО «Бинбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 5 625 407,19 руб.,

- на расчетный счет ООО Торговый дом «Люкслюменлэд» №40702810570410000149 в КБ АО «Модульбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 317 568,00 руб.,

- на расчетный счет ООО Торговый дом «Люкслюменлэд» №40702810800000002785 в АКБ «Актив Банк» (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 942 322,56 руб.,

- на расчетный счет ООО «Порталстрой» №40702810608180001465 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 13 338 026,94 руб.,

- на расчетный счет ООО «Порталстрой» №40702810039000001821 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 29 718 772,20 руб.,

- на расчетный счет ООО «София» №40702810239000002060 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 15 841 729,85 руб.,

- на расчетный счет ООО «Лотос» №40702810908180004366 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 27 280 466,00 руб.,

- на расчетный счет ООО «Мебельтрестпроект» №40702810503200000674 в банке «ФК Открытие» (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 640000 руб.,

- на расчетный счет ООО «Капитал» №40702810308180008344 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 3 405 100,00 руб.,

- на расчетный счет ООО «Капитал» №40702810639000002288 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 3 754 040,00 руб.,

- на расчетный счет ООО «Капитал» №40702810123000008766 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 14494607,38 руб.,

- на расчетный счет ООО «Комфорт» №40702810023000006952 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 3 014 135,10 руб.,

- на расчетный счет ООО «Комфорт» №40702810639000002110 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 16 723 517,00 руб.,

- на расчетный счет ООО «Комфорт» №40702810608180006813 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 8 097 310,51 руб.,

- на расчетный счет ООО «Гермес» №40702810708180003127 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 89 422 824,55 руб.,

- на расчетный счет ООО «Гермес» №40702810823000003113 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 16 565 359,12 руб.,

- на расчетный счет ООО «Гермес» №40702810248000002143 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 850000 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фаворит-М» №40702810808180000855 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 14 565 016,00 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фаворит-М» №40702810223000008404 в банке АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2 943 302,67 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фаворит-М» №40702810139000002238 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 19 163 965,31 руб.,

- на расчетный счет ООО «Стандарт» №40702810708180001844 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 5 962 814,40 руб.,

- на расчетный счет ООО «Стандарт» №40702810523000006627 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 7 275 107,69 руб.,

- на расчетный счет ООО «Стандарт» №40702810339000002106 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 14 035 285,06 руб.,

- на расчетный счет ООО «Прогресс» №40702810839000002185 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 6 227 119,93 руб.,

- на расчетный счет ООО «Крокус» №40702810639000001713 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 11 205 418,88 руб.,

- на расчетный счет ООО «Восток» №40702810739000002175 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 8 722 952,00 руб.,

- на расчетный счет ООО «Восток» №4070281060818000988 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 7 576 708,88 руб.,

- на расчетный счет ООО «Восток» №40702810145030905260 в банке «Траст» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 100000 руб.,

- на расчетный счет ООО «Стройтехно» №40702810308180005774 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 1 404 952,35 руб.,

- на расчетный счет ООО «Стройтехно» №40702810339000001770 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 13 263 403,58 руб.,

- на расчетный счет ООО «Примус» №40702810623000007814 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2 509 870,48 руб.,

- на расчетный счет ООО «Примус» №40702810908180009882 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 6 758832 руб.,

- на расчетный счет ООО «Интерном-Агро» №40702810823000009421 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2 482541 руб.,

- на расчетный счет ООО «Интерном-Агро» №40702810608180000181 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 7 380 910 руб.,

- на расчетный счет ООО «Интерном-Агро» №40702810239000002316 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 11 465 428,91 руб.,

- на расчетный счет ООО «Звезда» №40702810400002008846 в ПАО КБ «МПСБ» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 911304 руб.,

- на расчетный счет ООО «Звезда» №40702810108180009747 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 440000 руб.,

- на расчетный счет ООО «Звезда» №40702810623000010005 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 962230 руб.,

- на расчетный счет ООО «Ланс-Трейд» №40702810339000001754 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 8 219 092,73 руб.,

- на расчетный счет ООО «Техностайл» №40702810439000001748 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 28 222 838,00 руб.

С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц денежных средств, поступивших от клиентов, они поступали в оборотный капитал преступной группы Базалея В.С., Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, которые становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств.

По мере поступления безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, Лицо 5 и Лицо 6, согласно отведенным им ролям, посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания, в целях конспирации и создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, производили неоднократное перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц.

После чего, Лицо 5 и Лицо 6 перечисляли находившиеся в распоряжение организованной группы безналичные денежные средства по фиктивным основаниям на следующие подконтрольные банковские карты, которые в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 участники преступной группы оформили, приобрели и использовали:

- на имя Иное лицо 1, прикрепленные к счетам №40817810539000222901, №40817810139000225803, №40817810239000229550, №40817810339000224727, №40817810439000228827, №40817810739000228103 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 2, прикрепленные к счетам №40817810608184004418 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810948006460521 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Базалея В.С., прикрепленные к счетам №40817810208184003602 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810301419004636 в ПАО «Банк Уралсиб», №40817810401419007054 в ПАО «Банк Уралсиб», №40817810823000822137 в АО «Райффайзенбанк», №40817810002246580806 в банке «Траст» (ПАО), №40817810102246580816 в банке «Траст» (ПАО), №40817810102246582490 в банке «Траст» (ПАО), №40817810502246580649 в банке «Траст» (ПАО), №40817810902246582603 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 3, прикрепленные к счетам №40817810123000269759 в АО «Райффайзенбанк», №40817810623000294648 в АО «Райффайзенбанк»;

- на имя ФИО11, прикрепленная к счету №40817810348006455903 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 4, прикрепленные к счетам №40817810110100002157 в АО «Альфа-Банк», №40817810640000959713 в ПАО «Промсвязьбанк», №42307810839130011504 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 5, прикрепленные к счетам №40817810139000202428 в ПАО «Сбербанк России», №40817810208184003848 в банке ВТБ24 (ПАО), №40817810739000226516 в ПАО «Сбербанк России», №40817810602246603714 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 6, прикрепленные к счетам №40817810239000202687 в ПАО «Сбербанк России», №40817810702246606187 в банке «Траст» (ПАО), №40817810002246603712 в банке «Траст» (ПАО), №40817810002246599635 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 7, прикрепленная к счету №40817810910100002836 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 8, прикрепленные к счету №40817810048006937242 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 9, прикрепленная к счету №40817810239000237458 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 10, прикрепленная к счету №40817810608184002313 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 11, прикрепленные к счетам №40817810139000225780 в ПАО «Сбербанк России», №40817810739000225083 в ПАО «Сбербанк России», №40817810939000223746 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000221941 в ПАО «Сбербанк России», №42304810039000012915 в ПАО «Сбербанк России», №42304810739000012914 в ПАО «Сбербанк России», №42305810039000061868 в ПАО «Сбербанк России», №42305810339000061869 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 12, прикрепленные к счетам №40817810817504001183 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810202246574450 в банке «Траст» (ПАО), №40817810202246578281 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 13, прикрепленная к счету №40817810708184002239 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 14, прикрепленная к счету №40817810610100004655 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 15, прикрепленная к счету №40817810206450119743 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 16, прикрепленная к счету №40817810610100004697 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 17, прикрепленная к счету №40817810410100005964 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 18, прикрепленные к счетам №42305810939000061078 в ПАО «Сбербанк России», №42307810239000020539 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 19, прикрепленная к счету №40817810208184003628 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 20, прикрепленные к счетам №40817810508184003904 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810939000238100 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 21, прикрепленная к счету №42307810748000102807 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя иное лицо 22, прикрепленная к счету № 42307810448000102770 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 23, прикрепленные к счетам №40817810248006455252 в ПАО «Сбербанк России», №40817810339000180735 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000180736 в ПАО «Сбербанк России», №42304810148006413025 в ПАО «Сбербанк России», №42304810448006413026 в ПАО «Сбербанк России», №42304810748006413027 в ПАО «Сбербанк России», №42304810848006413024 в ПАО «Сбербанк России»,

- на имя Иное лицо 24, прикрепленные к счету №40817810248006456510 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 25, прикрепленная к счету №40817810210100005863 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 26, прикрепленная к счету №40817810142001450645 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 27, прикрепленная к счету №40817810139000271909 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 28, прикрепленная к счету №40817810039000271902 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 29, прикрепленная к счету №40817810939000310303 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 30, прикрепленные к счетам №40817810239000225871 в ПАО «Сбербанк России», №40817810739000228080 в ПАО «Сбербанк России», №40817810908184004066 в банке ВТБ 24 (ПАО), №42304810039000013079 в ПАО «Сбербанк России», №42304810139000012909 в ПАО «Сбербанк России», №42304810139000012925 в ПАО «Сбербанк России», №42304810239000012922 в ПАО «Сбербанк России», №42304810539000012907 в ПАО «Сбербанк России», №42304810539000012910 в ПАО «Сбербанк России», №42304810539000012923 в ПАО «Сбербанк России», №42304810839000012908 в ПАО «Сбербанк России», №42304810839000012924 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 31, прикрепленная к счету №40817810610100005777 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 32, прикрепленные к счетам №40817810039000230749 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000234255 в ПАО «Сбербанк России», №40817810739000231132 в ПАО «Сбербанк России», №40817810839000229125 в ПАО «Сбербанк России», №40817810802246604267 в банке «Траст» (ПАО), №40817810902246598134 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 33, прикрепленные к счетам №42304810139000012912 в ПАО «Сбербанк России», №42304810439000012913 в ПАО «Сбербанк России», №42305810239000061862 в ПАО «Сбербанк России», №42305810939000061861 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 34, прикрепленные к счетам №40817810039000225864 в ПАО «Сбербанк России», №40817810904607761887 в банке «Возрождение» (ПАО), №42304810039000012902 в ПАО «Сбербанк России», №42304810439000012900 в ПАО «Сбербанк России», №42304810739000012901 в ПАО «Сбербанк России», №42305810439000061840 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 35, прикрепленные к счетам №40817810239000202470 в ПАО «Сбербанк России», №40817810539000207913 в ПАО «Сбербанк России», №42304810339000012754 в ПАО «Сбербанк России», №42305810839000061055 в ПАО «Сбербанк России», №40817810702246605418 в банке «Траст» (ПАО), №40817810002246603039 в банке «Траст» (ПАО), №40817810202246598601 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 36, прикрепленная к счету №40817810256002163281 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 37, прикрепленные к счетам №40817810339000224549 в ПАО «Сбербанк России», №40817810339000230038 в ПАО «Сбербанк России», №40817810439000233375 в ПАО «Сбербанк России», №40817810739000225818 в ПАО «Сбербанк России», №40817810839000228841 в ПАО «Сбербанк России», №40817810939000231893 в ПАО «Сбербанк России», №40817810039000229585 в ПАО «Сбербанк России», № 40817810039000234295 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 38, прикрепленная к счету №40817810117264001294 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 39, прикрепленные к счетам №40817810039000234583 в ПАО «Сбербанк России», №40817810339000226505 в ПАО «Сбербанк России», №40817810439000231526 в ПАО «Сбербанк России», №40817810439000234293 в ПАО «Сбербанк России», №40817810539000228840 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000230686 в ПАО «Сбербанк России», №40817810839000230033 в ПАО «Сбербанк России», №40817810839000237434 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 40, прикрепленная к счету №40817810817000209813 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 41, прикрепленная к счету №40817810639000309999 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 42, прикрепленная к счету №42307810648000102745 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 43, прикрепленная к счету №42307810748000102771 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 44, прикрепленная к счету №42307810048000102772 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 45, прикрепленные к счетам №40817810508184003629 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810502246606617 в банке «Траст» (ПАО), №40817810702246601467 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 46, прикрепленные к счетам №42304810039000012834 в ПАО «Сбербанк России», №42304810339000012835 в ПАО «Сбербанк России», №42304810639000012836 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 47, прикрепленная к счету №40817810339000302513 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 48, прикрепленные к счетам №40817810023000823758 в АО «Райффайзенбанк», №42307810539000020491 в ПАО «Сбербанк России», №40817810702246586744 в банке «Траст» (ПАО), №42305810239000061079 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 49, прикрепленная к счету №40817810808184004399 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 50, прикрепленная к счету №40817810810100004675 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 51, прикрепленные к счетам №40817810039000229132 в ПАО «Сбербанк России», №40817810239000239087 в ПАО «Сбербанк России», №40817810339000230724 в ПАО «Сбербанк России», №40817810339000234254 в ПАО «Сбербанк России», №40817810539000237433 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000230754 в ПАО «Сбербанк России», №40817810808184003633 в банк ВТБ 24 (ПАО), №40817810802246595729 в банке «Траст» (ПАО), №40817810902246599162 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 52, прикрепленная к счету №40817810617001883577 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 53, прикрепленные к счетам №42304810139000012815 в ПАО «Сбербанк России», №42305810639000061446 в ПАО «Сбербанк России», №40817810702246606488 в банке «Траст» (ПАО), №40817810402246602067 в банке «Траст» (ПАО), №40817810202246599927 в банке «Траст» (ПАО), №40817810702246606488 в банке «Траст» (ПАО), №42304810339000012754 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 54, прикрепленная к счету №40817810739000313542 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 55, прикрепленная к счету №40817810839000302518 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 56, прикрепленные к счетам №40817810039000222304 в ПАО «Сбербанк России», №40817810039000232941 в ПАО «Сбербанк России», №40817810539000230744 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000234077 в ПАО «Сбербанк России», №40817810739000229128 в ПАО «Сбербанк России», №40817810739000237437 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 57, прикрепленная к счету №40817810942001738910 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 58, прикрепленные к счетам №42305810320140001080 в АО «Россельхозбанк», №40817810440000959722 в ПАО «Промсвязьбанк», №42305810620140001081 в АО «Россельхозбанк»,

- на имя Иное лицо 59, прикрепленные к счетам №40817810702246586951 в банке «Траст» (ПАО), №40817810002246583696 в банке «Траст» (ПАО), №40817810302246579643 в банке «Траст» (ПАО), №40817810502246584263 в банке «Траст» (ПАО), №40817810802246580815 в банке «Траст» (ПАО), №40817810208184003754 в банке ВТБ24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 60, прикрепленные к счетам №40817810339000225467 в ПАО «Сбербанк России», №40817810439000228814 в ПАО «Сбербанк России», №40817810439000229554 в ПАО «Сбербанк России», №40817810539000222888 в ПАО «Сбербанк России», №40817810939000225809 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 61, прикрепленная к счету №40817810539000302559 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 62, прикрепленная к счету №40817810539000296157 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 63, прикрепленная к счету №40817810439000292730 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 64, прикрепленная к счету №40817810148000116600 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 65, прикрепленные к счетам №40817810410100005744 в АО «Альфа-Банк», №40817810810100005713 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 66, прикрепленная к счету №40817810210100004013 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 67, прикрепленная к счету №40817810239000318872 в ПАО Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 68, прикрепленная к счету №40817810948006459626 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 69, прикрепленная к счету №40817810640000959690 в ПАО «Промсвязьбанк»;

- на имя Иное лицо 70, прикрепленная к счету в №40817810539000202688 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 71, прикрепленная к счету №42307810142000685055 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 72, прикрепленная к счету №40817810710100005868 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 73, прикрепленная к счету №42307810139156007153 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 74, прикрепленная к счету №42307810948000102746 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 75, прикрепленные к счетам №40817810006350048907 в АО «Альфа-Банк», №40817810139000228525 в ПАО «Сбербанк России», №40817810306350048788 в АО «Альфа-Банк», №42304810039000012928 в ПАО «Сбербанк России», №42304810039000012931 в ПАО «Сбербанк России», №42304810339000012929 в ПАО «Сбербанк России», №42304810739000012930 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 76, прикрепленные к счетам №40817810139000238094 в ПАО «Сбербанк России», №40817810208184004054 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810739000239082 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 77, прикрепленная к счету №40817810733264000394 в банке ВТБ 24 (ПАО),

- на имя Иное лицо 78, прикрепленная к счету №40817810510100004739 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 79, прикрепленные к счетам №40817810008184003721 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810702246596763 в банке «Траст» (ПАО); №40817810602246597697 в банке «Траст» (ПАО), №40817810602246600212 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 80, прикрепленная к счету №42307810142000629600 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 81, прикрепленные к счетам №40817810710100005732 в АО «Альфа-Банк», №40817810910100005765 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 82, прикрепленные к счетам №40817810039000178212 в ПАО «Сбербанк России», №40817810710100002777 в АО «Альфа-Банк»; №40817810911190006213 в АО «Россельхозбанк»;

- на имя Иное лицо 83, прикрепленные к счетам №40817810310100002216 в АО «Альфа-Банк», №40817810339000178213 в ПАО «Сбербанк России», №40817810611190006212 в АО «Россельхозбанк»;

- на имя Иное лицо 84, прикрепленные к счетам №42307810839000020492 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000165081 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 85, прикрепленные к счетам №40817810308184003722 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810302246605216 в банке «Траст» (ПАО), №40817810702246602929 в банке «Траст» (ПАО), №40817810902246602936 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 86, прикрепленные к счетам №40817810902246600446 в банке «Траст» (ПАО), №40817810302246600253 в банке «Траст» (ПАО), №40817810902246599748 в банке «Траст» (ПАО), №40817810508184004657 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 87, прикрепленные к счетам №40817810939000271918 в ПАО «Сбербанк России», №40817810531184000592 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810802246602272 в банке «Траст» (ПАО), №40817810802246599042 в банке «Траст» (ПАО), №40817810102246601630 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 88, прикрепленные к счетам №40817810108184003906 в банке ВТБ24 (ПАО), №40817810639000238109 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 89, прикрепленная к счету №40817810008184004296 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 90, прикрепленная к счету №42307810048000102808 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 91, прикрепленные к счетам №40817810418644006489 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810708184005058 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 92, прикрепленная к счету №40817810748006456515 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 93, прикрепленная к счету №40817810939000161659 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 94, прикрепленная к счету №40817810739000311560 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 95, прикрепленные к счетам №40817810211190006214 в АО «Россельхозбанк», №40817810511190006215 в АО «Россельхозбанк»;

- на имя Иное лицо 96, прикрепленная к счету №40817810148006460965 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 97, прикрепленная к счету №40817810708184004415 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 98, прикрепленная к счету №40817810308064001397 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 99, прикрепленные к счетам №20202810839000100060 в ПАО «Сбербанк России», №40817810008184004814 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810508184004848 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810510100003798 в АО «Альфа-Банк», №40817810539000190237 в ПАО «Сбербанк России», №40817810610100005609 в АО «Альфа-Банк», №30232810939000108000 в ПАО «Сбербанк России», № 40817810910100005684 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 100, прикрепленные к счетам №40817810408184001242 в банке ВТБ 24 (ПАО), №42307810639000019496 в ПАО «Сбербанк России», №40817810608184002009 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 101, прикрепленная к счету №40817810208184005901 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 102, прикрепленные к счетам №40817810002246580783 в банке «Траст» (ПАО), №40817810523000824587 в АО «Райффайзенбанк», №40817810608184002009 в банке ВТБ 24 (ПАО), №42307810539000019253 в ПАО «Сбербанк России», №40817810402246581748 в банке «Траст» (ПАО), №40817810502246586083 в банке «Траст» (ПАО), №40817810802246586819 в банке «Траст» (ПАО), № 30232810801000015032 в АО «Райффайзенбанк»;

- на имя Иное лицо 103, прикрепленная к счету №42307810839000019254 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 104, прикрепленная к счету №40817810839000274345 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 105, прикрепленная к счету №42307810017001873284 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 106, прикрепленные к счетам №42304810639000012755 в ПАО «Сбербанк России», №40817810502246605430 в банке «Траст» (ПАО), №40817810502246597328 в банке «Траст» (ПАО), №40817810102246597511 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 107, прикрепленные к счетам №40817810539000234287 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000232833 в ПАО «Сбербанк России», №40817810839000233687 в ПАО «Сбербанк России», №40817810939000237431 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 108, прикрепленная к счету №40817810439000292727 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 109, прикрепленная к счету №40817810010100004899 в АО «Альфа-Банк», а также иные неустановленные следствием банковские карты.

Всего в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 с расчетных счетов подконтрольных участникам организованной преступной группы фирм перечислены на банковские карты физических лиц денежные средства в сумме 634028732 руб. 40 коп.

В дальнейшем, Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, действуя согласно отведенным им ролям, производили снятие денежных средств, находящихся на счетах банковских карт, через банкоматы, расположенные на территории г. Саранска Республики Мордовия. После чего, указанные обналиченные денежные средства на постоянной основе получал Лицо 3, а также периодически Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 2, Лицо 7, которые встречались с клиентами на территории г. Казани Республики Татарстан и г. Саранска Республики Мордовия, либо в иных неустановленных следствием местах, и передавали им обналиченные таким образом денежные средства за вычетом удержанного вознаграждения.

Кроме того, в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 на расчетные счета подконтрольных участникам организованной преступной группы фирм перечислены для транзита денежные средства в сумме 103681114 руб. 12 коп. При поступлении денежных средств в безналичной форме от заказчиков незаконных банковских операций по транзиту денежных средств, Лицо 5, Лицо 6, а также Лицо 1, осуществляли перечисление безналичных денежных средств по фиктивным основаниям на расчетные счета сторонних физических и юридических лиц ранее указанных клиентами за вычетом удержанной комиссии в размере не менее 1 % от суммы денежных средств, поступивших для транзита.

Таким образом, Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, действуя в составе организованной группы в период с 01 сентября 2015 г. по 08 ноября 2016 г., не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением Банка России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России», Положением Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Положением Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от 20 июня 2007 г. № 1842-У « О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1. Перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), проводимый путем получения наличных денежных средств в банкоматах по банковским картам, перечисления безналичных денежных средств на банковские счета физических лиц, с последующим снятием наличных денежных средств, являющиеся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» – инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 4 % от суммы операции.

2. Перечисление денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации либо физического лица, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями, являющееся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» – осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц.

В результате осуществления Базалеем В.С., Лицом 1, Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, Лицом 5, Лицом 6, Лицом 7 незаконной банковской деятельности организованная группа произвела банковские операции без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по обналичиванию денежных средств на сумму 634028732 руб. 40 коп. и извлекла доход исходя из ставки 4 % от суммы денежных средств, перечисленных для обналичивания, в сумме 25361149 руб. 30 коп., а также транзиту денежных средств на сумму 103681114 руб. 12 коп. и извлекла доход исходя из ставки 1 % от суммы денежных средств, перечисленных для транзита, в сумме 1036811 руб. 14 коп., а всего на общую сумму 26397960 руб. 44 коп., то есть в особо крупном размере.

При этом, выполняя вышеописанные действия, связанные с незаконной банковской деятельностью сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, действуя в составе организованной группы, осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, желали наступления общественно опасных последствий от незаконной банковской деятельности в виде посягательства на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, установленный законом порядок банковского обращения, полноценное функционирование рыночных институтов и понимали наступление указанных последствий.

Кроме того, Базалей В.С. совершил изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов, совершенные организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» платежное поручение является распоряжением о переводе денежных средств и расчетным (платежным) документом.

В период с 15.09.2015 по 18.09.2015 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, не являясь руководителем и учредителем ООО «Амарант» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества ФИО10 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Амарант», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Амарант» ФИО10, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Амарант» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 15.09.2015 по 18.09.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Амарант» №40702810708180004155, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 68 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 15 от 15.09.2015 на сумму 10 000 руб., № 38 от 15.09.2015 на сумму 12 000 руб., № 18 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 33 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 34 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., №30 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 32 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 35 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., №31 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 20 от 15.09.2015 на сумму 15000руб., № 19 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 21 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 22 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 23 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 24 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 27 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 29 от 15.09.2015, на сумму 15 000 руб., № 28 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 26 от 15.09.2015 на сумму 15000руб., №25 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 36 от 15.09.2015 на сумму 15000руб., № 37 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 39 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 5 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 10 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 7 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., №11 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 9 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., №12 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 16 от 15.09.2015, на сумму 29000руб., №8 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., №6 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 13 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 14 от 15.09.2015 на сумму 29000руб., № 17 от 15.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 68 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 69 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 70 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 71 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №72 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 73 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., №74 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 75 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №47 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 44 от 16.09.2015 на сумму 30000руб., № 46 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 45 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 49 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 48 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 52 от 16.09.2015 на сумму 30000руб., № 51 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 53 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., №50 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 55 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., №56 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 58 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 60 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., №59 от 16.09.2015 на сумму 30000 руб., № 57 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., №61 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 62 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 63 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 64 от 16.09.2015 на сумму 30000 руб., № 65 от 16.09.2015 на сумму 136 000 руб., № 66 от 16.09.2015 на сумму 136 000 руб., №42 от 16.09.2015 на сумму 164 000 руб., №41 от 16.09.2015 на сумму 164000руб., № 2 от 18.09.2015 на сумму 1696247,80 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 3782247,80 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 15.09.2015 по 18.09.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Амарант» Иное лицо 110, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 110, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 110, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 03.09.2015 по 28.09.2015 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, не являясь руководителем и учредителем ООО «Амброзия» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 110 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Амброзия», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Амброзия» Иное лицо 110, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Амброзия» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 03.09.2015 по 28.09.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Амброзия» №40702810001410000235, обслуживаемого в офисе банка АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 317 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 33 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., №27 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 32 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 34 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 28 от 03.09.2015 на сумму 30000 руб., №31 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 30 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 26 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 35 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., №25 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 29 от 03.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 36 от 03.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 53 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 51 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., №38 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 49 от 04.09.2015 на сумму 29000руб., № 48 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 50 от 04.09.2015 на сумму 29000 руб., № 54 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 52 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 55 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 68 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., №65 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 69 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 67 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., №66 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 70 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 58 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 61 от 04.09.2015 на сумму 29000 руб., № 62 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 60 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 63 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 59 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 42 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 40 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., №41 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 39 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 45 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., №44 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 43 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 37 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 71 от 04.09.2015 на сумму 21000 руб., № 64 от 04.09.2015 на сумму 21 000 руб., № 56 от 04.09.2015 на сумму 17 000 руб., № 57 от 04.09.2015 на сумму 17 000 руб., № 46 от 04.09.2015 на сумму 16 000 руб., № 47 от 04.09.2015 на сумму 16 000 руб., № 75 от 09.09.2015 на сумму 200 руб., № 96 от 14.09.2015 на сумму 600000 руб., № 80 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 84 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., №82 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 77 от 14.09.2015 на сумму 20000руб., № 78 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 76 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 83 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 79 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 85 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 81 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 92 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 94 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 87 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., №95 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., №91 от 14.09.2015 на сумму 20000руб., № 88 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 86 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 90 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 93 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 89 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 118 от 15.09.2015 на сумму 90000 руб., № 104 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №98 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №101 от 15.09.2015 на сумму 20000руб., № 103 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 99 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 102 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 105 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 106 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №112 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 113 от 15.09.2015 на сумму 20000руб., № 115 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №117 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 109 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 116 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 114 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №111 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 110 от 15.09.2015 на сумму 20000руб., № 108 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №107 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 100 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №184 от 16.09.2015 на сумму 982600 руб., № 168 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №154 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 178 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 165 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 157 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 180 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 176 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 173 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №160 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 167 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 162 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 177 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 166 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 169 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 171 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №155 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 158 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 182 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 175 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 161 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 174 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 172 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №159 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 163 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 164 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 179 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 156 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 170 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 181 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №143 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 148 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 153 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 149 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 151 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 146 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 144 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №145 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 150 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 147 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 152 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 137 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 140 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 131 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №134 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 136 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., №142 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 133 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 132 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 139 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 141 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №138 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 135 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 187 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 189 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 185 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 191 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 190 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №186 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 188 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 192 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 281 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 280 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №303 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 292 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №296 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 301 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 282 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 279 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 298 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 302 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 291 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №288 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 278 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 290 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 289 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 284 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 283 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 297 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №300 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 293 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 285 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 299 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 305 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 287 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 286 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №295 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 272 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 269 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 277 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 275 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 270 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 271 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №268 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 273 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 274 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 276 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 294 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 306 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 304 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №266 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 263 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 261 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 262 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 260 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 264 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 265 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №267 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 257 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 253 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 256 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 255 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 258 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 259 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №254 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 252 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 248 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 249 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 243 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 242 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 204 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №241 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 247 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 245 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 246 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 244 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 250 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 251 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №307 от 18.09.2015 на сумму 21 000 руб., № 337 от 22.09.2015 на сумму 29000руб., № 335 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 321 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 331 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 325 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 328 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., №327 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 334 от 22.09.2015 на сумму 29000руб., № 326 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 333 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 324 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 320 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 339 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., №338 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 336 от 22.09.2015 на сумму 29000руб., № 329 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 323 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 332 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 330 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 322 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., №350 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 312 от 22.09.2015 на сумму 25000руб., № 309 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 313 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 317 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 316 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 318 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., №308 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 310 от 22.09.2015 на сумму 25000руб., № 315 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 311 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 314 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 319 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 361 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., №358 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 341 от 22.09.2015 на сумму 25000руб., № 357 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб. № 342 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 347 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 355 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 348 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., №360 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 362 от 22.09.2015 на сумму 25000руб., № 345 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 364 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 353 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 346 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 351 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., №356 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 343 от 22.09.2015 на сумму 25000руб., № 349 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 344 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 363 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 359 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 354 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., №352 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 340 от 22.09.2015 на сумму 20000руб., № 423 от 23.09.2015 на сумму 82 000 руб., № 366 от 23.09.2015 на сумму 35 000 руб., № 381 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 387 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 407 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., №383 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 401 от 23.09.2015 на сумму 29000руб., № 380 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 384 от 23.09.2015 на сумму29 000 руб., № 382 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 400 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 402 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., №403 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 408 от 23.09.2015 на сумму 29000руб., № 404 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 406 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 379 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 385 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 409 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., №405 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 388 от 23.09.2015 на сумму 29000руб., № 386 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 367 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 372 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 375 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 374 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., №376 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 368 от 23.09.2015 на сумму 25000руб., № 370 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 378 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 371 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 377 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 373 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., №369 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 422 от 23.09.2015 на сумму 10000руб., № 421 от 23.09.2015 на сумму 10 000 руб., № 427 от 24.09.2015 на сумму 1 108 000 руб., № 424 от 24.09.2015 на сумму 1 000 000 руб., № 428 от 24.09.2015 на сумму 10 000 руб., № 429 от 25.09.2015 на сумму 1 236 000 руб., № 430 от 28.09.2015 на сумму 220 000 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 13053 800 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 03.09.2015 по 28.09.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Амброзия» Иное лицо 110, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 110, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, 24.09.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Амброзия» №40702810669000001356, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно поддельное платежное поручение, являющееся расчетным (платежным) документом: № 821660 от 24.09.2015 на сумму 600459,24 руб. на перечисление денежных средств в связи с закрытием счета.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца 24.09.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Амброзия» Иное лицо 110, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанное платежное поручение электронной цифровой подписью Иное лицо 110, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла его в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данное поддельное распоряжение о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по нему переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 110, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, 24.11.2015 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, не являясь руководителем и учредителем ООО «Метеор» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 111 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Метеор», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Метеор» Иное лицо 111, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежное поручение на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Метеор» иному хозяйствующему субъекту в качестве оплаты за якобы поставленный товар.

После чего, 24.11.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Метеор» №40702810403200000703, обслуживаемого в офисе банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 26, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно 1 поддельное платежное поручение, являющееся расчетным (платежным) документом: №772612 от 24.11.2015 на сумму 147612,34 руб. на перечисление денежных средств с назначением платежа: оплата по договору поставки за кабельную продукцию.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, 24.11.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Метеор» Иное лицо111, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанное платежное поручение электронной цифровой подписью Иное лицо 111, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла его в кредитную организацию – офис банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 26, которая приняла данное поддельное распоряжение о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по нему перевод денежных средств.

При этом, вышеуказанное платежное поручение является поддельным, поскольку электронно-цифровая подпись, которая является аналогом собственноручной подписи, не выполнялась Иным лицом 111, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначении платежа указано заведомо несуществующее основание в качестве оплаты за якобы поставленный товар, в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей.

Кроме того, в период с 23.11.2015 по 09.12.2015 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, не являясь руководителем и учредителем ООО «Мебельтрестпроект» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 112 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Мебельтрестпроект», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Мебельтрестпроект» Иное лицо 112, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Мебельтрестпроект» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 23.11.2015 по 09.12.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мебельтрестпроект» №40702810503200000674, обслуживаемого в офисе банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 26, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 152 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №669176 от 23.11.2015 на сумму 248000,00 руб., №698247 от 23.11.2015 на сумму 3 680,00 руб., №752365 от 24.11.2015 на сумму 132 080,00 руб., №817964 от 25.11.2015 на сумму 7 000,00 руб., №948159 от 27.11.2015 на сумму 131 860,00 руб., №80821 от 30.11.2015 на сумму 115694,25 руб., №80825 от 30.11.2015 на сумму 34635,79 руб., №80829 от 30.11.2015 на сумму 78649,70 руб., №80834 от 30.11.2015 на сумму 33685,97 руб., №80836 от 30.11.2015 на сумму 327869,58 руб., №80837 от 30.11.2015 на сумму 301650,49 руб., №80841 от 30.11.2015 на сумму 31678,24 руб., №120906 от 01.12.2015 на сумму 37892,42 руб., №214438 от 02.12.2015 на сумму 326258,64 руб., №214440 от 02.12.2015 на сумму 222006,23 руб., №214469 от 02.12.2015 на сумму 7580,00 руб., №214594 от 02.12.2015 на сумму 54816,28 руб., №214596 от 02.12.2015 на сумму 58645,30 руб., №214599 от 02.12.2015 на сумму 55648,30 руб., №214601 от 02.12.2015 на сумму 61864,29 руб., №214601 от 02.12.2015 на сумму 38215,64 руб., №214604 от 02.12.2015 на сумму 85620,17 руб., №214607 от 02.12.2015 на сумму 35620,70 руб., №214608 от 02.12.2015 на сумму 38648,27 руб., №214610 от 02.12.2015 на сумму 60636,85 руб., №214612 от 02.12.2015 на сумму 60284,20 руб., №227039 от 02.12.2015 на сумму 67895,84 руб., №227043 от 02.12.2015 на сумму 35647,85 руб., №227046 от 02.12.2015 на сумму 68840,41 руб., №227049 от 02.12.2015 на сумму 71800,98 руб., №227052 от 02.12.2015 на сумму 69176,60 руб., №227055 от 02.12.2015 на сумму 15890,20 руб., №227058 от 02.12.2015 на сумму 34896,32 руб., №227061 от 02.12.2015 на сумму 35850,00 руб., №248362 от 03.12.2015 на сумму 15420,40 руб., №248363 от 03.12.2015 на сумму 61219,20 руб., №248364 от 03.12.2015 на сумму 54340,22 руб., №248365 от 03.12.2015 на сумму 4439,50 руб., №248366 от 03.12.2015 на сумму 54580,68 руб., №289726 от 03.12.2015 на сумму 35132,70 руб., №289728 от 03.12.2015 на сумму 33180,20 руб., №289730 от 03.12.2015 на сумму 40150,73 руб., №289732 от 03.12.2015 на сумму 51640,25 руб., №289734 от 03.12.2015 на сумму 38120,70 руб., №289736 от 03.12.2015 на сумму 37934,52 руб., №289738 от 03.12.2015 на сумму 38649,51 руб., №289774 от 03.12.2015 на сумму 36854,20 руб., №289776 от 03.12.2015 на сумму 13450,70 руб., №289778 от 03.12.2015 на сумму 38640,50 руб., №289781 от 03.12.2015 на сумму 15348,30 руб., №289785 от 03.12.2015 на сумму 45647,70 руб., №309266 от 03.12.2015 на сумму 70115,20 руб., №309267 от 03.12.2015 на сумму 65120,25 руб., №309268 от 03.12.2015 на сумму 63130,75 руб., №309269 от 03.12.2015 на сумму 64854,30 руб., №309270 от 03.12.2015 на сумму 13180,64 руб., №309271 от 03.12.2015 на сумму 15150,05 руб., №309272 от 03.12.2015 на сумму 33 640,20 руб., №309276 от 03.12.2015 на сумму 33640,22 руб., №309277 от 03.12.2015 на сумму 79113,20 руб., №309278 от 03.12.2015 на сумму 44475,92 руб., №309279 от 03.12.2015 на сумму 74258,64 руб., №309280 от 03.12.2015 на сумму 45 647,20 руб., №309281 от 03.12.2015 на сумму 31805,70 руб., №309282 от 03.12.2015 на сумму 44 313,20 руб., №309283 от 03.12.2015 на сумму 45604,22 руб., №309285 от 03.12.2015 на сумму 51200,30 руб., №380569 от 04.12.2015 на сумму 780620,55 руб., №380632 от 04.12.2015 на сумму 30215,20 руб., №380633 от 04.12.2015 на сумму 34202,70 руб., №380634 от 04.12.2015 на сумму 33364,01 руб., №380635 от 04.12.2015 на сумму 38607,30 руб., №380636 от 04.12.2015 на сумму 37617,20 руб., №380637 от 04.12.2015 на сумму 22640,34 руб., №380638 от 04.12.2015 на сумму 28640,25 руб., №380640 от 04.12.2015 на сумму 38620,25 руб., №380642 от 04.12.2015 на сумму 36092,75 руб., №380644 от 04.12.2015 на сумму 44517,20 руб., №380646 от 04.12.2015 на сумму 25648,30 руб., №380648 от 04.12.2015 на сумму 38 604,20 руб., №380650 от 04.12.2015 на сумму 31605, 60 руб., №380655 от 04.12.2015 на сумму 44303,70 руб., №380656 от 04.12.2015 на сумму 39 125,20 руб., №380657 от 04.12.2015 на сумму 40160,80 руб., №380658 от 04.12.2015 на сумму 38035,00 руб., №380665 от 04.12.2015 на сумму 23382,25 руб., №380666 от 04.12.2015 на сумму 22620,15 руб., №380667 от 04.12.2015 на сумму 38640,70 руб., №380668 от 04.12.2015 на сумму 34120,50 руб., №380669 от 04.12.2015 на сумму 21602,20 руб., №380670 от 04.12.2015 на сумму 34342,50 руб., №380671 от 04.12.2015 на сумму 38120,70 руб., №380672 от 04.12.2015 на сумму 22210,10 руб., №380673 от 04.12.2015 на сумму 28690,70 руб., №380674 от 04.12.2015 на сумму 36270,20 руб., №380687 от 04.12.2015 на сумму 44120,70 руб., №380689 от 04.12.2015 на сумму 34216,60 руб., №380690 от 04.12.2015 на сумму 36 204,50 руб., №380691 от 04.12.2015 на сумму 20514,96 руб., №380692 от 04.12.2015 на сумму 31648,25 руб., №380693 от 04.12.2015 на сумму 30220,20 руб., №380696 от 04.12.2015 на сумму 31270,25 руб., №380697 от 04.12.2015 на сумму 38115,30 руб., №380698 от 04.12.2015 на сумму 33690,24 руб., №553468 от 08.12.2015 на сумму 398600,00 руб., №553876 от 08.12.2015 на сумму 25128,70 руб., №553878 от 08.12.2015 на сумму 24303,40 руб., №553880 от 08.12.2015 на сумму 39115,80 руб., №553883 от 08.12.2015 на сумму 37304,80 руб., №553884 от 08.12.2015 на сумму 38609,20 руб., №553885 от 08.12.2015 на сумму 21626,40 руб., №553887 от 08.12.2015 на сумму 33101,20 руб., №553888 от 08.12.2015 на сумму 38610,70 руб., №553891 от 08.12.2015 на сумму 42200,00 руб., №553936 от 08.12.2015 на сумму 47600,20 руб., №553938 от 08.12.2015 на сумму 48112,60 руб., №553938 от 08.12.2015 на сумму 40120,14 руб., №553941 от 08.12.2015 на сумму 49302,70 руб., №553944 от 08.12.2015 на сумму 43768,70 руб., №553946 от 08.12.2015 на сумму 40665,00 руб., №553949 от 08.12.2015 на сумму 41330,17 руб., №553951 от 08.12.2015 на сумму 44500,21 руб., №553953 от 08.12.2015 на сумму 44600,28 руб., №553993 от 08.12.2015 на сумму 48202,30 руб., №553996 от 08.12.2015 на сумму 40500,70 руб., №553998 от 08.12.2015 на сумму 41200,70 руб., №554001 от 08.12.2015 на сумму 48340,50 руб., №554003 от 08.12.2015 на сумму 48640,90 руб., №554005 от 08.12.2015 на сумму 48610,70 руб., №554008 от 08.12.2015 на сумму 41611,20 руб., №554010 от 08.12.2015 на сумму 44650,20 руб., №554013 от 08.12.2015 на сумму 38242,80 руб., №554036 от 08.12.2015 на сумму 48615,20 руб., №554038 от 08.12.2015 на сумму 44610,90 руб., №554041 от 08.12.2015 на сумму 40020,30 руб., №554043 от 08.12.2015 на сумму 48200,31 руб., №554046 от 08.12.2015 на сумму 39200,40 руб., №554049 от 08.12.2015 на сумму 35742,19 руб., №554051 от 08.12.2015 на сумму 43610,70 руб., №554067 от 08.12.2015 на сумму 47690,20 руб., №554069 от 08.12.2015 на сумму 44650,80 руб., №554071 от 08.12.2015 на сумму 43620,84 руб., №554073 от 08.12.2015 на сумму 27117,46 руб., №554075 от 08.12.2015 на сумму 36920,70 руб., №554077 от 08.12.2015 на сумму 68300,40 руб., №554079 от 08.12.2015 на сумму 27658,29 руб., №554081 от 08.12.2015 на сумму 34600,00 руб., №554084 от 08.12.2015 на сумму 42610,25 руб., №554086 от 08.12.2015 на сумму 39500,70 руб., №554088 от 08.12.2015 на сумму 58029,88 руб., №554090 от 08.12.2015 на сумму 29300,48 руб., №599687 от 09.12.2015 на сумму 360 200,00 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 9031191,26 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 23.11.2015 по 09.12.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мебельтрестпроект» Иное лицо 112, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 112, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 26, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иное лицо 112, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 03.12.2015 по 22.12.2015 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, не являясь руководителем и учредителем ООО «Фортэкс» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 113 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Фортэкс», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи представителя ООО «Фортэкс», дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Фортэкс» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 03.12.2015 по 22.12.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фортэкс» №40702810439000001735, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 796 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №10 от 03.12.2015 на сумму 13450,70 руб., №7 от 03.12.2015 на сумму 15348,30 руб., №20 от 03.12.2015 на сумму 15368,70 руб., №19 от 03.12.2015 на сумму 21648,20 руб., №2 от 03.12.2015 на сумму 24 000 руб., №14 от 03.12.2015 на сумму 31805,70 руб., №11 от 03.12.2015 на сумму 33640,22 руб., №21 от 03.12.2015 на сумму 33640,25 руб., №5 от 03.12.2015 на сумму 36854,20 руб., №22 от 03.12.2015 на сумму 38210,13 руб., №16 от 03.12.2015 на сумму 38640,50 руб., №24 от 03.12.2015 на сумму 39450,27 руб., №25 от 03.12.2015 на сумму 42500,22 руб., №13 от 03.12.2015 на сумму 44313,20 руб., №18 от 03.12.2015 на сумму 44475,92 руб., №26 от 03.12.2015 на сумму 44682,23 руб., №15 от 03.12.2015 на сумму 45604,22 руб., №12 от 03.12.2015 на сумму 45647,20 руб., №6 от 03.12.2015 на сумму 45647,70 руб., №3 от 03.12.2015 на сумму 48 000 руб., №17 от 03.12.2015 на сумму 51200,30 руб., №23 от 03.12.2015 на сумму 64 500 руб., №8 от 03.12.2015 на сумму 74258,64 руб., №9 от 03.12.2015 на сумму 79113,20 руб., №4 от 03.12.2015 на сумму 200 000 руб., №1 от 03.12.2015 на сумму 101015,20 руб., №35 от 04.12.2015 на сумму 20514,96 руб., №45 от 04.12.2015 на сумму 22 640,34 руб., №36 от 04.12.2015 на сумму 25648,30 руб., №47 от 04.12.2015 на сумму 28640,25 руб., №46 от 04.12.2015 на сумму 30215,20 руб., №30 от 04.12.2015 на сумму 30220,20 руб., №29 от 04.12.2015 на сумму 31270,25 руб., №37 от 04.12.2015 на сумму 31605,60 руб., №27 от 04.12.2015 на сумму 31648,25 руб., №50 от 04.12.2015 на сумму 33364,01 руб., №28 от 04.12.2015 на сумму 33690,24 руб., №49 от 04.12.2015 на сумму 34202,70 руб., №31 от 04.12.2015 на сумму 34215,60 руб., №43от 04.12.2015 на сумму 36035,0 руб., №52 от 04.12.2015 на сумму 36092,75 руб., №34 от 04.12.2015 на сумму 36204,50 руб., №44 от 04.12.2015 на сумму 37617,20 руб., №32 от 04.12.2015 на сумму 38115,30 руб., №39 от 04.12.2015 на сумму 38604,20 руб., №48 от 04.12.2015 на сумму 38607,30, №51 от 04.12.2015 на сумму 38620,25, №40 от 04.12.2015 на сумму 39125,2 руб., №41 от 04.12.2015 на сумму 40160,80 руб., №33 от 04.12.2015 на сумму 44120,70 руб., №38 от 04.12.2015 на сумму 44303,7 руб., №42 от 04.12.2015 на сумму 44517,20 руб., №53 от 04.12.2015 на сумму 358620,54 руб., №54 от 04.12.2015 на сумму 362579,80 руб., №90 от 07.12.2015 на сумму 15200,70 руб., №67 от 07.12.2015 на сумму 15347,20 руб., №78 от 07.12.2015 на сумму 15400,90 руб., №63 от 07.12.2015 на сумму 19622,26 руб., №71 от 07.12.2015 на сумму 33170,70 руб., №77 от 07.12.2015 на сумму 33670,20 руб., №64 от 07.12.2015 на сумму 33690,20 руб., №91 от 07.12.2015 на сумму 33780,40 руб., №57 от 07.12.2015 на сумму 33905,17 руб., №65 от 07.12.2015 на сумму 34780,70 руб., №61 от 07.12.2015 на сумму 37180,26 руб., №79 от 07.12.2015 на сумму 38164,25 руб., №73 от 07.12.2015 на сумму 39120,20 руб., №93 от 07.12.2015 на сумму 40212,20 руб., №94 от 07.12.2015 на сумму 40600,70 руб., №69 от 07.12.2015 на сумму 41816,20 руб., №80 от 07.12.2015 на сумму 42184,70 руб., №95 от 07.12.2015 на сумму 42908,14 руб., №60 от 07.12.2015 на сумму 44150,20 руб., №68 от 07.12.2015 на сумму 44315,20 руб., №70 от 07.12.2015 на сумму 48648,70 руб., №81 от 07.12.2015 на сумму 49120,80 руб., №86 от 07.12.2015 на сумму 50348,70 руб., №87 от 07.12.2015 на сумму 50411,50 руб., №85 от 07.12.2015 на сумму 50648,20 руб., №82 от 07.12.2015 на сумму 56870,90 руб., №92 от 07.12.2015 на сумму 58111,11 руб., №74 от 07.12.2015 на сумму 58612,80 руб., №88 от 07.12.2015 на сумму 58648,20 руб., №89 от 07.12.2015 на сумму 59130,15 руб., №59 от 07.12.2015 на сумму 64346,17 руб., №83 от 07.12.2015 на сумму 64820,10 руб., №72 от 07.12.2015 на сумму 64857,90 руб., №84 от 07.12.2015 на сумму 65239,78 руб., №75 от 07.12.2015 на сумму 69180,17 руб., №62 от 07.12.2015 на сумму 73115,24 руб., №56 от 07.12.2015 на сумму 73640,25 руб., №55 от 07.12.2015 на сумму 74856,20 руб., №76 от 07.12.2015 на сумму 75348,20 руб., №58 от 07.12.2015 на сумму 79184,25 руб., №66 от 07.12.2015 на сумму 85640,20 руб., №113 от 08.12.2015 на сумму 14982,94 руб., №135 от 08.12.2015 на сумму 15900,20 руб., №101 от 08.12.2015 на сумму 20562,79 руб., №134 от 08.12.2015 на сумму 33616,16 руб., №97 от 08.12.2015 на сумму 33640,25 руб., №99 от 08.12.2015 на сумму 34640,27 руб., №132 от 08.12.2015 на сумму 34690,17 руб., №96 от 08.12.2015 на сумму 34846,17 руб., №127 от 08.12.2015 на сумму 36810,16 руб., №104 от 08.12.2015 на сумму 37890,3 руб., №98 от 08.12.2015 на сумму 38120,25 руб., №100 от 08.12.2015 на сумму 38190,27 руб., №111 от 08.12.2015 на сумму 38990,20 руб., №106 от 08.12.2015 на сумму 39112,30 руб., №102 от 08.12.2015 на сумму 39180,24 руб., №112 от 08.12.2015 на сумму 41202,14 руб., №109 от 08.12.2015 на сумму 43666,80 руб., №108 от 08.12.2015 на сумму 44120,2 руб., №129 от 08.12.2015 на сумму 44220,20 руб., №126 от 08.12.2015 на сумму 44509,25 руб., №136 от 08.12.2015 на сумму 44711,65 руб., №103 от 08.12.2015 на сумму 45160,28 руб., №107 от 08.12.2015 на сумму 45168,70 руб., №110 от 08.12.2015 на сумму 45705,20 руб., №128 от 08.12.2015 на сумму 48220,30 руб., №131 от 08.12.2015 на сумму 48640,24 руб., №114 от 08.12.2015 на сумму 48690,27 руб., №133 от 08.12.2015 на сумму 48690,27 руб., №130 от 08.12.2015 на сумму 51300,70 руб., №105 от 08.12.2015 на сумму 64820,70 руб., №139 от 08.12.2015 на сумму 15150,64 руб., №142 от 08.12.2015 на сумму 27640,27 руб., №164 от 09.12.2015 на сумму 27779,09 руб., №163 от 09.12.2015 на сумму 33 500,27 руб., №156 от 09.12.2015 на сумму 34210,26 руб., №155 от 09.12.2015 на сумму 36805,13 руб., №162 от 09.12.2015 на сумму 38720,64 руб., №148 от 09.12.2015 на сумму 38900,5 руб., №144 от 09.12.2015 на сумму 38902,75 руб., №140 от 09.12.2015 на сумму 39120,80 руб., №160 от 09.12.2015 на сумму 39618,42 руб., №153 от 09.12.2015 на сумму 41359,71 руб., №158 от 09.12.2015 на сумму 44405,92 руб., №147 от 09.12.2015 на сумму 44640,20 руб., №146 от 09.12.2015 на сумму 45200,30 руб., №159 от 09.12.2015 на сумму 48609,27 руб., №149 от 09.12.2015 на сумму 49340,71 руб., №151 от 09.12.2015 на сумму 54424,87 руб., №143 от 09.12.2015 на сумму 56746,15 руб., №165 от 09.12.2015 на сумму 58600 руб., №152 от 09.12.2015 на сумму 58640,29 руб., №157 от 09.12.2015 на сумму 61203,95 руб., №141 от 09.12.2015 на сумму 61342,14 руб., №145 от 09.12.2015 на сумму 63410,17 руб., №150 от 09.12.2015 на сумму 65180,50 руб., №161 от 09.12.2015 на сумму 65946,78 руб., №154 от 09.12.2015 на сумму 69200,27 руб., №138 от 09.12.2015 на сумму 291 000 руб., №137 от 09.12.2015 на сумму 314 200 руб., №189 от 10.12.2015 на сумму 16904,80 руб., №224 от 10.12.2015 на сумму 30140,20 руб., №204 от 10.12.2015 на сумму 30348,65 руб., №225 от 10.12.2015 на сумму 30568,70 руб., №186 от 10.12.2015 на сумму 32612,80 руб., №197 от 10.12.2015 на сумму 32620,70 руб., №181 от 10.12.2015 на сумму 33640,18 руб., №193 от 10.12.2015 на сумму 33 810,30 руб., №217 от 10.12.2015 на сумму 33902,60 руб., №213 от 10.12.2015 на сумму 34020,70 руб., №185 от 10.12.2015 на сумму 34507,60 руб., №219 от 10.12.2015 на сумму 34963,40 руб., №195 от 10.12.2015 на сумму 36417,55 руб., №169 от 10.12.2015 на сумму 36840,24 руб., №199 от 10.12.2015 на сумму 37602,20 руб., №184 от 10.12.2015 на сумму 37618,70 руб., №223 от 10.12.2015 на сумму 38120,30 руб., №191 от 10.12.2015 на сумму 38610,15 руб., №183 от 10.12.2015 на сумму 38906,14 руб., №187 от 10.12.2015 на сумму 39120,20 руб., №203 от 10.12.2015 на сумму 39290,70 руб., №170 от 10.12.2015 на сумму 39690,22 руб., №173 от 10.12.2015 на сумму 40300,50 руб., №188 от 10.12.2015 на сумму 40590,60 руб., №175 от 10.12.2015 на сумму 41615,40 руб., №182 от 10.12.2015 на сумму 41620,25 руб., №202 от 10.12.2015 на сумму 43412,50 руб., №190 от 10.12.2015 на сумму 43604,15 руб., №206 от 10.12.2015 на сумму 43705,40 руб., №171 от 10.12.2015 на сумму 44500,38 руб., №215 от 10.12.2015 на сумму 44511,20 руб., №177 от 10.12.2015 на сумму 44600,29 руб., №174 от 10.12.2015 на сумму 44890,20 руб., №200 от 10.12.2015 на сумму 45220,20 руб., №222 от 10.12.2015 на сумму 45340,60 руб., №192 от 10.12.2015 на сумму 45424,14 руб., №194 от 10.12.2015 на сумму 45670,20 руб., №216 от 10.12.2015 на сумму 45670,80 руб., №218 от 10.12.2015 на сумму 45708,20 руб., №176 от 10.12.2015 на сумму 47348,24 руб., №207 от 10.12.2015 на сумму 47604,40 руб., №201 от 10.12.2015 на сумму 47680,70 руб., №214 от 10.12.2015 на сумму 48352,60 руб., №172 от 10.12.2015 на сумму 49345,61 руб., №178 от 10.12.2015 на сумму 51300,28 руб., №196 от 10.12.2015 на сумму 53617,40 руб., №198 от 10.12.2015 на сумму 54308,90 руб., №221 от 10.12.2015 на сумму 55830,20 руб., №180 от 10.12.2015 на сумму 56840,29 руб., №205 от 10.12.2015 на сумму 58690,20 руб., №179 от 10.12.2015 на сумму 59568,64 руб., №212 от 10.12.2015 на сумму 62870,50 руб., №166 от 10.12.2015 на сумму 68 700 руб., №168 от 10.12.2015 на сумму 76 000 руб., №227 от 10.12.2015 на сумму 215 700 руб., №220 от 10.12.2015 на сумму 216800 руб., №211 от 10.12.2015 на сумму 284 300 руб., №226 от 10.12.2015 на сумму 314200 руб., №230 от 10.12.2015 на сумму 346 700 руб., №209 от 10.12.2015 на сумму 354840,65 руб., №228 от 10.12.2015 на сумму 358 600 руб., №167 от 10.12.2015 на сумму 417620,34 руб., №229 от 10.12.2015 на сумму 430 600 руб., №210 от 10.12.2015 на сумму 431359,65 руб., №208 от 10.12.2015 на сумму 2093 700 руб., №247 от 11.12.2015 на сумму 22613,40 руб., №272 от 11.12.2015 на сумму 33313,40 руб., №260 от 11.12.2015 на сумму 33532,33 руб., №255 от 11.12.2015 на сумму 33650,80 руб., №269 от 11.12.2015 на сумму 34611,80 руб., №267 от 11.12.2015 на сумму 34817,40 руб., №251 от 11.12.2015 на сумму 35270,80 руб., №286 от 11.12.2015 на сумму 35303,80 руб., №238 от 11.12.2015 на сумму 35416,80 руб., №268 от 11.12.2015 на сумму 35620,30 руб., №245 от 11.12.2015 на сумму 36212,37 руб., №235 от 11.12.2015 на сумму 37212,20 руб., №270 от 11.12.2015 на сумму 38200,40 руб., №242 от 11.12.2015 на сумму 39129,20 руб., №258 от 11.12.2015 на сумму 39515,20 руб., №264 от 11.12.2015 на сумму 39598,70 руб., №271 от 11.12.2015 на сумму 41270,30 руб., №240 от 11.12.2015 на сумму 41500,33 руб., №262 от 11.12.2015 на сумму 44301,21 руб., №246 от 11.12.2015 на сумму 44320,68 руб., №234 от 11.12.2015 на сумму 44506,20 руб., №236 от 11.12.2015 на сумму 44518,40 руб., №259 от 11.12.2015 на сумму 44690,20 руб., №256 от 11.12.2015 на сумму 44890,20 руб., №253 от 11.12.2015 на сумму 45440,80 руб., №265 от 11.12.2015 на сумму 45620,20 руб., №263 от 11.12.2015 на сумму 45780,64 руб., №237 от 11.12.2015 на сумму 46213,20 руб., №241 от 11.12.2015 на сумму 46890,70 руб., №257 от 11.12.2015 на сумму 47640,20 руб., №266 от 11.12.2015 на сумму 47890,30 руб., №244 от 11.12.2015 на сумму 48240,54 руб., №239 от 11.12.2015 на сумму 48327,20 руб., №248 от 11.12.2015 на сумму 48613,01 руб., №252 от 11.12.2015 на сумму 49220,40 руб., №254 от 11.12.2015 на сумму 49810,27 руб., №243 от 11.12.2015 на сумму 56970,92 руб., №261 от 11.12.2015 на сумму 58975,35 руб., №233 от 11.12.2015 на сумму 59314,85 руб., №249 от 11.12.2015 на сумму 59348,60 руб., №250 от 11.12.2015 на сумму 61290,20 руб., №232 от 11.12.2015 на сумму 503652,69 руб., №332 от 14.12.2015 на сумму 13546,70 руб., №341 от 14.12.2015 на сумму 15397,95 руб., №300 от 14.12.2015 на сумму 32820,25 руб., №338 от 14.12.2015 на сумму 33640,80 руб., №325 от 14.12.2015 на сумму 36857,70 руб., №323 от 14.12.2015 на сумму 38200,20 руб., №304 от 14.12.2015 на сумму 38547,71 руб., №354 от 14.12.2015 на сумму 38650,20 руб., №353 от 14.12.2015 на сумму 39 100 руб., №324 от 14.12.2015 на сумму 39100,50 руб., №355 от 14.12.2015 на сумму 39295,60 руб., №326 от 14.12.2015 на сумму 39564,40 руб., №339 от 14.12.2015 на сумму 41200,70 руб., №359 от 14.12.2015 на сумму 43590,15 руб., №312 от 14.12.2015 на сумму 43590,20 руб., №303 от 14.12.2015 на сумму 43650,20 руб., №331 от 14.12.2015 на сумму 43802,20 руб., №357 от 14.12.2015 на сумму 44300,50 руб., №320 от 14.12.2015 на сумму 44330,20 руб., №308 от 14.12.2015 на сумму 44350,20 руб., №311 от 14.12.2015 на сумму 44350,40 руб., №345 от 14.12.2015 на сумму 44500,80 руб., №317 от 14.12.2015 на сумму 44580,60 руб., №328 от 14.12.2015 на сумму 44620,2 руб., №342 от 14.12.2015 на сумму 44620,80 руб., №309 от 14.12.2015 на сумму 45360,80 руб., №327 от 14.12.2015 на сумму 45382,20 руб., №330 от 14.12.2015 на сумму 45605,70 руб., №302 от 14.12.2015 на сумму 46840,50 руб., №298 от 14.12.2015 на сумму 47340,25 руб., №358 от 14.12.2015 на сумму 48192,20 руб., №310 от 14.12.2015 на сумму 48290,20 руб., №329 от 14.12.2015 на сумму 48320,20 руб., №340 от 14.12.2015 на сумму 48500,60 руб., №343 от 14.12.2015 на сумму 48570,60 руб., №346 от 14.12.2015 на сумму 48 620,20 руб., №306 от 14.12.2015 на сумму 48620,3 руб., №318 от 14.12.2015 на сумму 48640,70 руб., №315 от 14.12.2015 на сумму 48650,25 руб., №297 от 14.12.2015 на сумму 48650,25 руб., №321 от 14.12.2015 на сумму 48670,50 руб., №314 от 14.12.2015 на сумму 49200,50 руб., №301 от 14.12.2015 на сумму 49280,20 руб., №319 от 14.12.2015 на сумму 49320,50 руб., №344 от 14.12.2015 на сумму 49340,20 руб., №307 от 14.12.2015 на сумму 49340,70 руб., №316 от 14.12.2015 на сумму 49390,20 руб., №356 от 14.12.2015 на сумму 51300,20 руб., №347 от 14.12.2015 на сумму 51300,70 руб., №299 от 14.12.2015 на сумму 51870,64 руб., №349 от 14.12.2015 на сумму 53586,50 руб., №305 от 14.12.2015 на сумму 53640,25 руб., №333 от 14.12.2015 на сумму 53680,50 руб., №348 от 14.12.2015 на сумму 54460,20 руб., №334 от 14.12.2015 на сумму 54550,20 руб., №313 от 14.12.2015 на сумму 57456,95 руб., №335 от 14.12.2015 на сумму 58600,80 руб., №336 от 14.12.2015 на сумму 59300,25 руб., №337 от 14.12.2015 на сумму 60128,20 руб., №322 от 14.12.2015 на сумму 61417,05 руб., №350 от 14.12.2015 на сумму 63480,25 руб., №352 от 14.12.2015 на сумму 63550,20 руб., №351 от 14.12.2015 на сумму 68540,70 руб., №296 от 14.12.2015 на сумму 79800 руб., №295 от 14.12.2015 на сумму 402 500,67 руб., №391 от 15.12.2015 на сумму 13980,70 руб., №401 от 15.12.2015 на сумму 13980,70 руб., №411 от 15.12.2015 на сумму 13980,70 руб., №420 от 15.12.2015 на сумму 23223,70 руб., №372 от 15.12.2015 на сумму 38500,60 руб., №363 от 15.12.2015 на сумму 38690,25 руб., №366 от 15.12.2015 на сумму 39210,70 руб., №407 от 15.12.2015 на сумму 40580,20 руб., №397 от 15.12.2015 на сумму 40 580,20 руб., №412 от 15.12.2015 на сумму 41 806 руб., №402 от 15.12.2015 на сумму 41806 руб., №392 от 15.12.2015 на сумму 41806,70 руб., №364 от 15.12.2015 на сумму 44580,80 руб., №398 от 15.12.2015 на сумму 44600,70 руб., №408 от 15.12.2015 на сумму 44600,70 руб., №388 от 15.12.2015 на сумму 44600,70 руб., №367 от 15.12.2015 на сумму 45440,20 руб., №380 от 15.12.2015 на сумму 48 002 руб., №388 от 15.12.2015 на сумму 48197,70 руб., №432 от 15.12.2015 на сумму 48197,70 руб., №365 от 15.12.2015 на сумму 48610,20 руб., №370 от 15.12.2015 на сумму 49320,80 руб., №368 от 15.12.2015 на сумму 49340,60 руб., №373 от 15.12.2015 на сумму 49505,20 руб., №431 от 15.12.2015 на сумму 50340,9 руб., №437 от 15.12.2015 на сумму 50340,90 руб., №374 от 15.12.2015 на сумму 51680,70 руб., №375 от 15.12.2015 на сумму 53520,20 руб., №376 от 15.12.2015 на сумму 54560,80 руб., №393 от 15.12.2015 на сумму 56850,2 руб., №403 от 15.12.2015 на сумму 56850,20 руб., №377 от 15.12.2015 на сумму 58315,70 руб., №404 от 15.12.2015 на сумму 58640,80 руб., №394 от 15.12.2015 на сумму 58640,80 руб., №378 от 15.12.2015 на сумму 59200,2 руб., №395 от 15.12.2015 на сумму 59320,40 руб., №405 от 15.12.2015 на сумму 59320,40 руб., №379 от 15.12.2015 на сумму 60215,20 руб., №396 от 15.12.2015 на сумму 60220,40 руб., №406 от 15.12.2015 на сумму 60220,40 руб., №409 от 15.12.2015 на сумму 60580,20 руб., №389 от 15.12.2015 на сумму 60580,20 руб., №399 от 15.12.2015 на сумму 60580,20 руб., №371 от 15.12.2015 на сумму 62835,65 руб., №410 от 15.12.2015 на сумму 63420,40 руб., №400 от 15.12.2015 на сумму 63420,40 руб., №390 от 15.12.2015 на сумму 63 420,40 руб., №414 от 15.12.2015 на сумму 64540,60 руб., №436 от 15.12.2015 на сумму 68200,20 руб., №430 от 15.12.2015 на сумму 68200,20 руб., №415 от 15.12.2015 на сумму 68348,20 руб., №413 от 15.12.2015 на сумму 68870,20 руб., №416 от 15.12.2015 на сумму 69568,60 руб., №419 от 15.12.2015 на сумму 70534,20 руб., №418 от 15.12.2015 на сумму 70594,20 руб., №417 от 15.12.2015 на сумму 70 820,30 руб., №433 от 15.12.2015 на сумму 75640,20 руб., №427 от 15.12.2015 на сумму 75640,20 руб., №428 от 15.12.2015 на сумму 78320,40 руб., №434 от 15.12.2015 на сумму 78320,40 руб., №429 от 15.12.2015 на сумму 79300,60 руб., №435 от 15.12.2015 на сумму 79300,60 руб., №361 от 15.12.2015 на сумму 100 000 руб., №422 от 15.12.2015 на сумму 499865,90 руб., №426 от 15.12.2015 на сумму 701500,25 руб., №423 от 15.12.2015 на сумму 900095, 60 руб., №424 от 15.12.2015 на сумму 1499968,20 руб., №421 от 15.12.2015 на сумму 1619280,65 руб., №425 от 15.12.2015 на сумму 2000061,20 руб., №534 от 16.12.2015 на сумму 15140,80 руб., №539 от 16.12.2015 на сумму 21928,60 руб., №529 от 16.12.2015 на сумму 23 016 руб., №466 от 16.12.2015 на сумму 30 150 руб., №443 от 16.12.2015 на сумму 31 100 руб., №458 от 16.12.2015 на сумму 31 600 руб., №516 от 16.12.2015 на сумму 33200,50 руб., №532 от 16.12.2015 на сумму 33580,40 руб., №474 от 16.12.2015 на сумму 33 700 руб., №519 от 16.12.2015 на сумму 34506,40 руб., №509 от 16.12.2015 на сумму 34 520 руб., №448 от 16.12.2015 на сумму 34 708 руб., №550 от 16.12.2015 на сумму 35 949 руб., №523 от 16.12.2015 на сумму 37820,20 руб., №487 от 16.12.2015 на сумму 38 260 руб., №492 от 16.12.2015 на сумму 38 260 руб., №485 от 16.12.2015 на сумму 39560 руб., №480 от 16.12.2015 на сумму 39560 руб., №387 от 16.12.2015 на сумму 40580,20 руб., №544 от 16.12.2015 на сумму 40758,40 руб., №542 от 16.12.2015 на сумму 43620,70 руб., №511 от 16.12.2015 на сумму 43820,20 руб., №549 от 16.12.2015 на сумму 43820,40 руб., №493 от 16.12.2015 на сумму 44 650 руб., №510 от 16.12.2015 на сумму 44680,70 руб., №541 от 16.12.2015 на сумму 44820,40 руб., №535 от 16.12.2015 на сумму 45237,70 руб., №453 от 16.12.2015 на сумму 48 100 руб., №517 от 16.12.2015 на сумму 48202,3 руб., №555 от 16.12.2015 на сумму 48500,60 руб., №521 от 16.12.2015 на сумму 48590,20 руб., №452 от 16.12.2015 на сумму 49 200 руб., №444 от 16.12.2015 на сумму 50 500 руб., №475 от 16.12.2015 на сумму 50 500 руб., №451 от 16.12.2015 на сумму 52 600 руб., №468 от 16.12.2015 на сумму 54 300 руб., №514 от 16.12.2015 на сумму 54850,70 руб., №547 от 16.12.2015 на сумму 55380,20 руб., №512 от 16.12.2015 на сумму 55680,70 руб., №467 от 16.12.2015 на сумму 55 800 руб., №540 от 16.12.2015 на сумму 56220,30 руб., №470 от 16.12.2015 на сумму 56 700 руб., №383 от 16.12.2015 на сумму 56850,20 руб., №513 от 16.12.2015 на сумму 57320,20 руб., №560 от 16.12.2015 на сумму 57344,20 руб., №469 от 16.12.2015 на сумму 58 200 руб., №536 от 16.12.2015 на сумму 58247,60 руб., №496 от 16.12.2015 на сумму 58292,20 руб., №384 от 16.12.2015 на сумму 58640,80 руб., №471 от 16.12.2015 на сумму 58 800 руб., №537 от 16.12.2015 на сумму 59315,20 руб., №385 от 16.12.2015 на сумму 59320,40 руб., №386 от 16.12.2015 на сумму 60220,40 руб., №515 от 16.12.2015 на сумму 60280,20 руб., №481 от 16.12.2015 на сумму 60 400 руб., №476 от 16.12.2015 на сумму 60 400 руб., №538 от 16.12.2015 на сумму 60508,60 руб., №459 от 16.12.2015 на сумму 60900 руб., №459 от 16.12.2015 на сумму 61738,2 руб., №441 от 16.12.2015 на сумму 63 400 руб., №490 от 16.12.2015 на сумму 63 590 руб., №495 от 16.12.2015 на сумму 63 590 руб., №457 от 16.12.2015 на сумму 63 600 руб., №564 от 16.12.2015 на сумму 63790,77 руб., №482 от 16.12.2015 на сумму 63 820 руб., №477 от 16.12.2015 на сумму 63 820 руб., №461 от 16.12.2015 на сумму 64300 руб., №543 от 16.12.2015 на сумму 64580,20 руб., №553 от 16.12.2015 на сумму 64820,30 руб., №525 от 16.12.2015 на сумму 64820,60 руб., №522 от 16.12.2015 на сумму 64 850,40 руб., №548 от 16.12.2015 на сумму 64 850,40 руб., №472 от 16.12.2015 на сумму 65 200 руб., №462 от 16.12.2015 на сумму 65 200 руб., №463 от 16.12.2015 на сумму 66800 руб., №473 от 16.12.2015 на сумму 66 800 руб., №445 от 16.12.2015 на сумму 67 292 руб., №478 от 16.12.2015 на сумму 67 500 руб., №455 от 16.12.2015 на сумму 67 500 руб., №483 от 16.12.2015 на сумму 67 500 руб., №526 от 16.12.2015 на сумму 67540,80 руб., №442 от 16.12.2015 на сумму 67900 руб., №460 от 16.12.2015 на сумму 68 100 руб., №533 от 16.12.2015 на сумму 68 200 руб., №454 от 16.12.2015 на сумму 68 200 руб., №439 от 16.12.2015 на сумму 68 500 руб., №531 от 16.12.2015 на сумму 68520,70 руб., №545 от 16.12.2015 на сумму 68 700 руб., №479 от 16.12.2015 на сумму 68 720 руб., №484 от 16.12.2015 на сумму 68 720 руб., №499 от 16.12.2015 на сумму 68 920 руб., №456 от 16.12.2015 на сумму 69 100 руб., №440 от 16.12.2015 на сумму 69 100 руб., №447 от 16.12.2015 на сумму 69 200 руб., №464 от 16.12.2015 на сумму 69 250 руб., №556 от 16.12.2015 на сумму 69268,20 руб., №527 от 16.12.2015 на сумму 69320,20 руб., №530 от 16.12.2015 на сумму 69320,40 руб., №559 от 16.12.2015 на сумму 69340,20 руб., №551 от 16.12.2015 на сумму 69358,40 руб., №520 от 16.12.2015 на сумму 69730,20 руб., №497 от 16.12.2015 на сумму 69820,30 руб., №552 от 16.12.2015 на сумму 70528,40 руб., №546 от 16.12.2015 на сумму 71 300 руб., №498 от 16.12.2015 на сумму 71887,50 руб., №450 от 16.12.2015 на сумму 74 300 руб., №502 от 16.12.2015 на сумму 74820,30 руб., №506 от 16.12.2015 на сумму 74850,40 руб., №491 от 16.12.2015 на сумму 75300 руб., №486 от 16.12.2015 на сумму 75 300 руб., №465 от 16.12.2015 на сумму 75 300 руб., №528 от 16.12.2015 на сумму 75302,40 руб., №554 от 16.12.2015 на сумму 75320,40 руб., №500 от 16.12.2015 на сумму 75340,80 руб., №449 от 16.12.2015 на сумму 75 800 руб., №504 от 16.12.2015 на сумму 76820,30 руб., №501 от 16.12.2015 на сумму 76 850,20 руб., №505 от 16.12.2015 на сумму 77 820 руб., №489 от 16.12.2015 на сумму 78 200 руб., №494 от 16.12.2015 на сумму 78 200 руб., №446 от 16.12.2015 на сумму 78 300 руб., №556 от 16.12.2015 на сумму 79300,40 руб., №507 от 16.12.2015 на сумму 79348,70 руб., №503 от 16.12.2015 на сумму 79505,40 руб., №518 от 16.12.2015 на сумму 80312,50 руб., №562 от 16.12.2015 на сумму 81 248 руб., №557 от 16.12.2015 на сумму 81380,20 руб., №558 от 16.12.2015 на сумму 84 500 руб., №561 от 16.12.2015 на сумму 85 300 руб., №508 от 16.12.2015 на сумму 85620,30 руб., №699 от 17.12.2015 на сумму 1 200 руб., №700 от 17.12.2015 на сумму 10800 руб., №708 от 17.12.2015 на сумму 15 300 руб., №639 от 17.12.2015 на сумму 15304,60 руб., №698 от 17.12.2015 на сумму 21 300 руб., №696 от 17.12.2015 на сумму 21369,80 руб., №687 от 17.12.2015 на сумму 21369,80 руб., №669 от 17.12.2015 на сумму 21369,80 руб., №678 от 17.12.2015 на сумму 21369,80 руб., №655 от 17.12.2015 на сумму 28200,90 руб., №638 от 17.12.2015 на сумму 30282,60 руб., №710 от 17.12.2015 на сумму 32052,25 руб., №695 от 17.12.2015 на сумму 33178,20 руб., №686 от 17.12.2015 на сумму 33178,20 руб., №677 от 17.12.2015 на сумму 33178,20 руб., №668 от 17.12.2015 на сумму 33178,20 руб., №702 от 17.12.2015 на сумму 34680,20 руб., №641 от 17.12.2015 на сумму 35209,20 руб., №649 от 17.12.2015 на сумму 35220,84 руб., №647 от 17.12.2015 на сумму 35710,50 руб., №643 от 17.12.2015 на сумму 38305,20 руб., №632 от 17.12.2015 на сумму 39 200 руб., №658 от 17.12.2015 на сумму 39 200 руб., №715 от 17.12.2015 на сумму 39 689 руб., №720 от 17.12.2015 на сумму 39 689 руб., №713 от 17.12.2015 на сумму 43301,20 руб., №718 от 17.12.2015 на сумму 43301,20 руб., №642 от 17.12.2015 на сумму 43505,60 руб., №703 от 17.12.2015 на сумму 43 540,80 руб., №650 от 17.12.2015 на сумму 43624,45 руб., №652 от 17.12.2015 на сумму 44202,50 руб., №704 от 17.12.2015 на сумму 44505,20 руб., №657 от 17.12.2015 на сумму 44931,81 руб., №711 от 17.12.2015 на сумму 48204,70 руб., №716 от 17.12.2015 на сумму 48204,70 руб., №705 от 17.12.2015 на сумму 48600,70 руб., №645 от 17.12.2015 на сумму 49208,70 руб., №604 от 17.12.2015 на сумму 52 400 руб., №714 от 17.12.2015 на сумму 53602,70 руб., №719 от 17.12.2015 на сумму 53602,70 руб., №656 от 17.12.2015 на сумму 55602,90 руб., №697 от 17.12.2015 на сумму 56 800 руб., №688 от 17.12.2015 на сумму 56 800 руб., №670 от 17.12.2015 на сумму 56 800 руб., №679 от 17.12.2015 на сумму 56 800 руб., №640 от 17.12.2015 на сумму 60820,50 руб., №676 от 17.12.2015 на сумму 61305,40 руб., №667 от 17.12.2015 на сумму 61305,40 руб., №694 от 17.12.2015 на сумму 61305,40 руб., №685 от 17.12.2015 на сумму 61305,40 руб., №663 от 17.12.2015 на сумму 63402,30 руб., №681 от 17.12.2015 на сумму 63402,30 руб., №690 от 17.12.2015 на сумму 63402,30 руб., №672 от 17.12.2015 на сумму 63402,30 руб., №644 от 17.12.2015 на сумму 63500,20 руб., №653 от 17.12.2015 на сумму 63515,70 руб., №692 от 17.12.2015 на сумму 63516,40 руб., №674 от 17.12.2015 на сумму 63516,40 руб., №683 от 17.12.2015 на сумму 63516,40 руб., №665 от 17.12.2015 на сумму 63516,40 руб., №646 от 17.12.2015 на сумму 63800,30 руб., №637 от 17.12.2015 на сумму 64352,60 руб., №684 от 17.12.2015 на сумму 64812,30 руб., №693 от 17.12.2015 на сумму 64812,30 руб., №675 от 17.12.2015 на сумму 64812,30 руб., №666 от 17.12.2015 на сумму 64812,30 руб., №712 от 17.12.2015 на сумму 65202,40 руб., №717 от 17.12.2015 на сумму 65202,40 руб., №709 от 17.12.2015 на сумму 65280,20 руб., №664 от 17.12.2015 на сумму 65810,20 руб., №673 от 17.12.2015 на сумму 65810,20 руб., №691 от 17.12.2015 на сумму 65810,20 руб., №682 от 17.12.2015 на сумму 65810,20 руб., №651 от 17.12.2015 на сумму 68300,70 руб., №701 от 17.12.2015 на сумму 68340,20 руб., №622 от 17.12.2015 на сумму 68 700 руб., №616 от 17.12.2015 на сумму 68 700 руб., №610 от 17.12.2015 на сумму 68 700 руб., №628 от 17.12.2015 на сумму 68 700 руб., №671 от 17.12.2015 на сумму 69805,40 руб., №689 от 17.12.2015 на сумму 69805,40 руб., №662 от 17.12.2015 на сумму 69805,40 руб., №680 от 17.12.2015 на сумму 69805,40 руб., №654 от 17.12.2015 на сумму 71300,20 руб., №706 от 17.12.2015 на сумму 73500,25 руб., №707 от 17.12.2015 на сумму 74200,20 руб., №648 от 17.12.2015 на сумму 76 800 руб., №614 от 17.12.2015 на сумму 83 200 руб., №608 от 17.12.2015 на сумму 83 200 руб., №620 от 17.12.2015 на сумму 83 200 руб., №626 от 17.12.2015 на сумму 83 200 руб., №613 от 17.12.2015 на сумму 84 500 руб., №625 от 17.12.2015 на сумму 84 500 руб., №619 от 17.12.2015 на сумму 84 500 руб., №607 от 17.12.2015 на сумму 84 500 руб., №603 от 17.12.2015 на сумму 85 600 руб., №630 от 17.12.2015 на сумму 85 900 руб., №660 от 17.12.2015 на сумму 85 900 руб., №629 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №661 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №624 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №606 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №618 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №612 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №615 от 17.12.2015 на сумму 87 600 руб., №609 от 17.12.2015 на сумму 87 600 руб., №621 от 17.12.2015 на сумму 87 600 руб., №627 от 17.12.2015 на сумму 87 600 руб., №631 от 17.12.2015 на сумму 88 200 руб., №659 от 17.12.2015 на сумму 88 200 руб., №605 от 17.12.2015 на сумму 89 300 руб., №617 от 17.12.2015 на сумму 89 300 руб., №623 от 17.12.2015 на сумму 89 300 руб., №611 от 17.12.2015 на сумму 89 300 руб., №791 от 18.12.2015 на сумму 23425,46 руб., №735 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №751 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №743 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №727 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №759 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №799 от 182.2015 на сумму 33800,20 руб., №792 от 18.12.2015 на сумму 39820,60 руб., №800 от 18.12.2015 на сумму 39845,40 руб., №802 от 18.12.2015 на сумму 43129,48 руб., №793 от 18.12.2015 на сумму 44600,50 руб., №796 от 18.12.2015 на сумму 44608,70 руб., №803 от 18.12.2015 на сумму 44820,60 руб., №804 от 18.12.2015 на сумму 47302,70 руб., №794 от 18.12.2015 на сумму 47500,30 руб., №805 от 18.12.2015 на сумму 48502,60 руб., №787 от 18.12.2015 на сумму 48700,80 руб., №742 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №758 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №750 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №734 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №726 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №797 от 18.12.2015 на сумму 49303,40 руб., №795 от 18.12.2015 на сумму 49320,40 руб., №789 от 18.12.2015 на сумму 50 000 руб., №752 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №760 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №744 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №728 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №736 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №798 от 18.12.2015 на сумму 51200,50 руб., №788 от 18.12.2015 на сумму 51644,20 руб., №786 от 18.12.2015 на сумму 51820,20 руб., №801 от 18.12.2015 на сумму 56870,52 руб., №779 от 18.12.2015 на сумму 58300,20 руб., №721 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №729 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №737 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №753 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №745 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №806 от 18.12.2015 на сумму 59374,10 руб., №784 от 18.12.2015 на сумму 63202,70 руб., №781 от 18.12.2015 на сумму 63520,40 руб., №780 от 18.12.2015 на сумму 64320,40 руб., №722 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №754 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №746 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №730 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №738 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №783 от 18.12.2015 на сумму 64850,20 руб., №785 от 18.12.2015 на сумму 65300,20 руб., №782 от 18.12.2015 на сумму 68340,80 руб., №778 от 18.12.2015 на сумму 71493,10 руб., №731 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №739 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №755 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №723 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №747 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №764 от 18.12.2015 на сумму 81200 руб., №766 от 18.12.2015 на сумму 82100 руб., №773 от 18.12.2015 на сумму 83222,20 руб., №771 от 18.12.2015 на сумму 83290,20 руб., №765 от 18.12.2015 на сумму 83600 руб., №740 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №732 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №724 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №748 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №756 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №776 от 18.12.2015 на сумму 84325,50 руб., №772 от 18.12.2015 на сумму 84340,20 руб., №769 от 18.12.2015 на сумму 84 352 руб., №763 от 18.12.2015 на сумму 84 800 руб., №767 от 18.12.2015 на сумму 85 300 руб., №757 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №741 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №733 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №725 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №749 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №761 от 18.12.2015 на сумму 85 600 руб., №774 от 18.12.2015 на сумму 86340,80 руб., №768 от 18.12.2015 на сумму 86 375 руб., №777 от 18.12.2015 на сумму 86 700 руб., №775 от 18.12.2015 на сумму 87 500 руб., №770 от 18.12.2015 на сумму 89160,80 руб., №762 от 18.12.2015 на сумму 89 300 руб., №818 от 21.12.2015 на сумму 30648,20 руб., №820 от 21.12.2015 на сумму 33439,20 руб., №819 от 21.12.2015 на сумму 34502,7 руб., №816 от 21.12.2015 на сумму 43180,20 руб., №817 от 21.12.2015 на сумму 45810,70 руб., №814 от 21.12.2015 на сумму 53150,80 руб., №813 от 21.12.2015 на сумму 55123,80 руб., №815 от 21.12.2015 на сумму 59268,20 руб., №807 от 21.12.2015 на сумму 89 624 руб., №810 от 21.12.2015 на сумму 93 502 руб., №811 от 21.12.2015 на сумму 94 385 руб., №808 от 21.12.2015 на сумму 95348 руб., №809 от 21.12.2015 на сумму 96807 руб., №812 от 21.12.2015 на сумму 9 780,20 руб., №843 от 22.12.2015 на сумму 14978,60 руб., №878 от 22.12.2015 на сумму 24 500 руб., №851 от 22.12.2015 на сумму 48 018 руб., №864 от 22.12.2015 на сумму 48 018 руб., №857 от 18.12.2015 на сумму 60859,30 руб., №844 от 22.12.2015 на сумму 60859,30 руб., №861 от 22.12.2015 на сумму 61508,40 руб., №848 от 22.12.2015 на сумму 61 508,40 руб., №856 от 22.12.2015 на сумму 62358,40 руб., №846 от 22.12.2015 на сумму 63802,60 руб., №859 от 22.12.2015 на сумму 63802,60 руб., №862 от 22.12.2015 на сумму 64500,2 руб., №849 от 22.12.2015 на сумму 64500,20 руб., №845 от 22.12.2015 на сумму 64506,20 руб., №858 от 22.12.2015 на сумму 64506,20 руб., №850 от 22.12.2015 на сумму 67302,60 руб., №863 от 22.12.2015 на сумму 67302,60 руб., №839 от 22.12.2015 на сумму 68570,30 руб., №847 от 22.12.2015 на сумму 69502,70 руб., №860 от 22.12.2015 на сумму 69502,70 руб., №852 от 22.12.2015 на сумму 71680,20 руб., №868 от 22.12.2015 на сумму 71 700 руб., №853 от 22.12.2015 на сумму 73 850,90 руб., №867 от 22.12.2015 на сумму 74 500 руб., №865 от 22.12.2015 на сумму 75 600 руб., №866 от 22.12.2015 на сумму 78 200 руб., №835 от 22.12.2015 на сумму 91300,20 руб., №831 от 22.12.2015 на сумму 91503,40 руб., №829 от 22.12.2015 на сумму 93202,70 руб., №838 от 22.12.2015 на сумму 93209,80 руб., №854 от 22.12.2015 на сумму 93508,30 руб., №842 от 22.12.2015 на сумму 93615,50 руб., №836 от 22.12.2015 на сумму 94202,60 руб., №828 от 22.12.2015 на сумму 94303,20 руб., №833 от 22.12.2015 на сумму 94320,20 руб., №871 от 22.12.2015 на сумму 94500 руб., №826 от 22.12.2015 на сумму 94540,60 руб., №841 от 22.12.2015 на сумму 94810,60 руб., №837 от 22.12.2015 на сумму 95500,70 руб., №877 от 22.12.2015 на сумму 96200 руб., №875 от 22.12.2015 на сумму 96500 руб., №832 от 22.12.2015 на сумму 96508,20 руб., №840 от 22.12.2015 на сумму 96592,30 руб., №872 от 22.12.2015 на сумму 97200 руб., №876 от 22.12.2015 на сумму 97300 руб., №870 от 22.12.2015 на сумму 97300 руб., №825 от 22.12.2015 на сумму 97820,30 руб., №830 от 22.12.2015 на сумму 98112,60 руб., №827 от 22.12.2015 на сумму 98302,70 руб., №873 от 22.12.2015 на сумму 98600 руб., №869 от 22.12.2015 на сумму 98600 руб., №855 от 22.12.2015 на сумму 98602,20 руб., №834 от 22.12.2015 на сумму 98602,50 руб., №874 от 22.12.2015 на сумму 99 300 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 57556993 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 03.12.2015 по 22.12.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи представителя ООО «Фортэкс» Иное лицо 59, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 59, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Лицом 4, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 16.12.2015 по 29.12.2015 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, не являясь руководителем и учредителем ООО «Ланс-Трейд» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 114 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Ланс-Трейд», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи представителя ООО «Ланс-Трейд», дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Ланс-Трейд» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 16.12.2015 по 29.12.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Ланс-Трейд» №40702810339000001754, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 154 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №11 от 16.12.2015 на сумму 10408,90 руб., №8 от 16.12.2015 на сумму 43570,40 руб., №3 от 16.12.2015 на сумму 44560,20 руб., №5 от 16.12.2015 на сумму 45820,30 руб., №4 от 16.12.2015 на сумму 48513,20 руб., №2 от 16.12.2015 на сумму 53820,40 руб., №9 от 16.12.2015 на сумму 59340,80 руб., №10 от 16.12.2015 на сумму 61800,20 руб., №6 от 16.12.2015 на сумму 64850,20 руб., №7 от 16.12.2015 на сумму 67315,40 руб., №1 от 16.12.2015 на сумму 1480 500 руб., №14 от 17.12.2015 на сумму 101500 руб., №13 от 17.12.2015 на сумму 261 200 руб., №12 от 17.12.2015 на сумму 901 300 руб., №18 от 18.12.2015 на сумму 14 000 руб., №17 от 18.12.2015 на сумму 14 700 руб., №21 от 18.12.2015 на сумму 15400,80 руб., №19 от 18.12.2015 на сумму 21 500 руб., №22 от 18.12.2015 на сумму 34620,70 руб., №16 от 18.12.2015 на сумму 35 600 руб., №20 от 18.12.2015 на сумму 38200,45 руб., №24 от 18.12.2015 на сумму 51340,80 руб., №26 от 18.12.2015 на сумму 53202,20 руб., №25 от 18.12.2015 на сумму 54805,20 руб., №27 от 18.12.2015 на сумму 58607,80 руб., №28 от 18.12.2015 на сумму 59303,20 руб., №29 от 18.12.2015 на сумму 65218,60 руб., №23 от 18.12.2015 на сумму 69300,25 руб., №15 от 18.12.2015 на сумму 870 100 руб., №39 от 21.12.2015 на сумму 30648,20 руб., №41 от 21.12.2015 на сумму 33439,20 руб., №34 от 21.12.2015 на сумму 33739,80 руб., №40 от 21.12.2015 на сумму 34502,70 руб., №33 от 21.12.2015 на сумму 38290,20 руб., №37 от 21.12.2015 на сумму 43180,20 руб., №38 от 21.12.2015 на сумму 45810,70 руб., №35 от 21.12.2015 на сумму 53150,80 руб., №36 от 21.12.2015 на сумму 59268,20 руб., №32 от 21.12.2015 на сумму 63 150 руб., №31 от 21.12.2015 на сумму 64 820 руб., №30 от 21.12.2015 на сумму 521 700 руб., №52 от 22.12.2015 на сумму 3 800 руб., №42 от 22.12.2015 на сумму 21 500 руб., №49 от 22.12.2015 на сумму 33550,70 руб., №48 от 22.12.2015 на сумму 34680,20 руб., №47 от 22.12.2015 на сумму 37500,60 руб., №50 от 22.12.2015 на сумму 39 100 руб., №51 от 22.12.2015 на сумму 55168,50 руб., №44 от 22.12.2015 на сумму 205 800 руб., №46 от 22.12.2015 на сумму 311 700 руб., №45 от 22.12.2015 на сумму 532 700 руб., №43 от 22.12.2015 на сумму 1717 600 руб., №62 от 23.12.2015 на сумму 21615,25 руб., №57 от 23.12.2015 на сумму 30 687 руб., №60 от 23.12.2015 на сумму 33505,20 руб., №58 от 23.12.2015 на сумму 34302,35 руб., №68 от 23.12.2015 на сумму 34506,20 руб., №59 от 23.12.2015 на сумму 38690,20 руб., №56 от 23.12.2015 на сумму 39185,60 руб., №67 от 23.12.2015 на сумму 39420,80 руб., №61 от 23.12.2015 на сумму 41 200 руб., №73 от 23.12.2015 на сумму 41261,80 руб., №70 от 23.12.2015 на сумму 43506,20 руб., №71 от 23.12.2015 на сумму 44302,40 руб., №66 от 23.12.2015 на сумму 45516,20 руб., №72 от 23.12.2015 на сумму 48500,20 руб., №69 от 23.12.2015 на сумму 48502,40 руб., №65 от 23.12.2015 на сумму 49311,20 руб., №63 от 23.12.2015 на сумму 50870,20 руб., №55 от 23.12.2015 на сумму 51680,20 руб., №64 от 23.12.2015 на сумму 54302,40 руб., №54 от 23.12.2015 на сумму 59134,20 руб., №53 от 23.12.2015 на сумму 420 000 руб., №92 от 24.12.2015 на сумму 24629,20 руб., №88 от 24.12.2015 на сумму 26 131 руб., №91 от 24.12.2015 на сумму 57804,80 руб., №89 от 24.12.2015 на сумму 58260,20 руб., №90 от 24.12.2015 на сумму 59305,80 руб., №78 от 24.12.2015 на сумму 61508,20 руб., №80 от 24.12.2015 на сумму 61802,30 руб., №77 от 24.12.2015 на сумму 62502,30 руб., №83 от 24.12.2015 на сумму 63504,30 руб., №76 от 24.12.2015 на сумму 63506,80 руб., №75 от 24.12.2015 на сумму 64508,20 руб., №79 от 24.12.2015 на сумму 64803,70 руб., №81 от 24.12.2015 на сумму 64805,80 руб., №82 от 24.12.2015 на сумму 67820,20 руб., №84 от 24.12.2015 на сумму 68590,20 руб., №74 от 24.12.2015 на сумму 69320,70 руб., №87 от 24.12.2015 на сумму 84508,20 руб., №85 от 24.12.2015 на сумму 87327,30 руб., №86 от 24.12.2015 на сумму 87360,50 руб., №101 от 25.12.2015 на сумму 10202,30 руб., №129 от 25.12.2015 на сумму 10734,90 руб., №131 от 25.12.2015 на сумму 11197,70 руб., №115 от 25.12.2015 на сумму 14 200 руб., №114 от 25.12.2015 на сумму 15 800 руб., №112 от 25.12.2015 на сумму 24 200 руб., №104 от 25.12.2015 на сумму 24820,30 руб., №113 от 25.12.2015 на сумму 35 600 руб., №116 от 25.12.2015 на сумму 37 206 руб., №108 от 25.12.2015 на сумму 41202,40 руб., №107 от 25.12.2015 на сумму 44503,80 руб., №105 от 25.12.2015 на сумму 45303,40 руб., №106 от 25.12.2015 на сумму 46800,20 руб., №110 от 25.12.2015 на сумму 48200,47 руб., №111 от 25.12.2015 на сумму 49935,63 руб., №120 от 25.12.2015 на сумму 54169,90 руб., №118 от 25.12.2015 на сумму 54 694 руб., №119 от 25.12.2015 на сумму 55830,40 руб., №130 от 25.12.2015 на сумму 59802,30 руб., №98 от 25.12.2015 на сумму 61200,50 руб., №97 от 25.12.2015 на сумму 61 200,50 руб., №103 от 25.12.2015 на сумму 61503,40 руб., №100 от 25.12.2015 на сумму 62203,40 руб., №95 от 25.12.2015 на сумму 64 800 руб., №96 от 25.12.2015 на сумму 67 300 руб., №94 от 25.12.2015 на сумму 67320,50 руб., №109 от 25.12.2015 на сумму 67900,20 руб., №117 от 25.12.2015 на сумму 68 300 руб., №99 от 25.12.2015 на сумму 68503,40 руб., №102 от 25.12.2015 на сумму 69830,20 руб., №128 от 25.12.2015 на сумму 80709,30 руб., №127 от 25.12.2015 на сумму 81202,40 руб., №126 от 25.12.2015 на сумму 83202,40 руб., №125 от 25.12.2015 на сумму 84200,30 руб., №121 от 25.12.2015 на сумму 84380,20 руб., №122 от 25.12.2015 на сумму 85609,30 руб., №124 от 25.12.2015 на сумму 85640,80 руб., №123 от 25.12.2015 на сумму 87320,40 руб., №93 от 25.12.2015 на сумму 507304,80 руб., №144 от 28.12.2015 на сумму 39157,38 руб., №152 от 28.12.2015 на сумму 43907,30 руб., №147 от 28.12.2015 на сумму 44503,60 руб., №146 от 28.12.2015 на сумму 48520,20 руб., №139 от 28.12.2015 на сумму 50200,70 руб., №136 от 28.12.2015 на сумму 53118,27 руб., №141 от 28.12.2015 на сумму 53202,40 руб., №151 от 28.12.2015 на сумму 53820,70 руб., №138 от 28.12.2015 на сумму 54503,20 руб., №135 от 28.12.2015 на сумму 54506,50 руб., №140 от 28.12.2015 на сумму 54802,40 руб., №134 от 28.12.2015 на сумму 55820,40 руб., №137 от 28.12.2015 на сумму 58168,20 руб., №142 от 28.12.2015 на сумму 61700,30 руб., №148 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб., №149 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб., №143 от 28.12.2015 на сумму 64820,25 руб., №150 от 28.12.2015 на сумму 71840,40 руб., №145 от 28.12.2015 на сумму 73605,40 руб., №153 от 28.12.2015 на сумму 301500,50 руб., №132 от 28.12.2015 на сумму 1311680,27 руб., №133 от 28.12.2015 на сумму 1520300,28 руб., №1 от 29.12.2015 на сумму 3022670,22 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 20987188,77 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 16.12.2015 по 29.12.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи представителя ООО «Ланс-Трейд» Иное лицо 114, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 114, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 114, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 14.12.2015 по 02.02.2016 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемых указанной организованной группой офисных помещениях, расположенных по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, не являясь руководителем и учредителем ООО «Стройтехно» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 70 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ЩОО «Стройтехно», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи представителя ООО «Стройтехно» Иное лицо 79, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Стройтехно» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 14.12.2015 по 14.01.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Стройтехно» №40702810339000001770, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 171 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 14.12.2015 на сумму 597 600,00 руб., №2 от 14.12.2015 на сумму 2016 200,00 руб., №3 от 14.12.2015 на сумму 799 960,00 руб., №7 от 16.12.2015 на сумму 6203,50 руб., №8 от 16.12.2015 на сумму 15810,70 руб., №13 от 16.12.2015 на сумму 18474,90 руб., №9 от 16.12.2015 на сумму 39500,00 руб., №11 от 16.12.2015 на сумму 48210,20 руб., №10 от 16.12.2015 на сумму 58300,00 руб., №12 от 16.12.2015 на сумму 63500,70 руб., №4 от 16.12.2015 на сумму 301 200,00 руб., №6 от 16.12.2015 на сумму 430 200,00 руб., №5 от 16.12.2015 на сумму 1300 010,25 руб., №15 от 17.12.2015 на сумму 981200,00 руб., №14 от 17.12.2015 на сумму 2015 300,00 руб., №16 от 18.12.2015 на сумму 17 300,00 руб., №20 от 18.12.2015 на сумму 33150,40 руб., №17 от 18.12.2015 на сумму 33680,20 руб., №18 от 18.12.2015 на сумму 34515,20 руб., №25 от 18.12.2015 на сумму 34520,40 руб., №27 от 18.12.2015 на сумму 37782,84 руб., №26 от 18.12.2015 на сумму 37802,30 руб., №19 от 18.12.2015 на сумму 38120,40 руб., №24 от 18.12.2015 на сумму 39700,80 руб., №22 от 18.12.2015 на сумму 43200,50 руб., №21 от 18.12.2015 на сумму 45600,80 руб., №23 от 18.12.2015 на сумму 48500,70 руб., №32 от 21.12.2015 на сумму 30648,20 руб., №34 от 21.12.2015 на сумму 33439,20 руб., №38 от 21.12.2015 на сумму 33739,80 руб., №33 от 21.12.2015 на сумму 34502,70 руб., №37 от 21.12.2015 на сумму 38290,20 руб., №30 от 21.12.2015 на сумму 43180,20 руб., №31 от 21.12.2015 на сумму 45810,70 руб., №28 от 21.12.2015 на сумму 53150,80 руб., №29 от 21.12.2015 на сумму 59268,20 руб., №36 от 21.12.2015 на сумму 63150,00 руб., №35 от 21.12.2015 на сумму 64820,00 руб., №39 от 21.12.2015 на сумму 303 100,00 руб., №40 от 22.12.2015 на сумму 125 600,00 руб., №41 от 22.12.2015 на сумму 909 300,00 руб., №50 от 23.12.2015 на сумму 33540,23 руб., №49 от 23.12.2015 на сумму 34820,11 руб., №51 от 23.12.2015 на сумму 36210,20 руб., №47 от 23.12.2015 на сумму 36480,40 руб., №48 от 23.12.2015 на сумму 37300,70 руб., №45 от 23.12.2015 на сумму 38425,80 руб., №46 от 23.12.2015 на сумму 39500,30 руб., №62 от 23.12.2015 на сумму 41200,30 руб., №53 от 23.12.2015 на сумму 41 202,30 руб., №64 от 23.12.2015 на сумму 42601,20 руб., №63 от 23.12.2015 на сумму 42704,40 руб., №65 от 23.12.2015 на сумму 43200,20 руб., №60 от 23.12.2015 на сумму 43202,30 руб., №58 от 23.12.2015 на сумму 44302,20 руб., №56 от 23.12.2015 на сумму 44350,20 руб., №66 от 23.12.2015 на сумму 45194,90 руб., №57 от 23.12.2015 на сумму 47506,80 руб., №52 от 23.12.2015 на сумму 47620,40 руб., №61 от 23.12.2015 на сумму 48505,60 руб., №59 от 23.12.2015 на сумму 48611,80 руб., №55 от 23.12.2015 на сумму 48620,10 руб., №54 от 23.12.2015 на сумму 54899,56 руб., №43 от 23.12.2015 на сумму 316202,70 руб., №44 от 23.12.2015 на сумму 517300,34 руб., №42 от 23.12.2015 на сумму 754382,00 руб., №90 от 24.12.2015 на сумму 22241,60 руб., №76 от 24.12.2015 на сумму 42306,40 руб., №77 от 24.12.2015 на сумму 59582,06 руб., №78 от 24.12.2015 на сумму 63120,40 руб., №75 от 24.12.2015 на сумму 64520,40 руб., №79 от 24.12.2015 на сумму 64805,30 руб., №67 от 24.12.2015 на сумму 64906,80 руб., №74 от 24.12.2015 на сумму 67503,30 руб., №89 от 24.12.2015 на сумму 68504,30 руб., №80 от 24.12.2015 на сумму 72074,30 руб., №73 от 24.12.2015 на сумму 79680,24 руб., №72 от 24.12.2015 на сумму 80200,70 руб., №71 от 24.12.2015 на сумму 84301,20 руб., №69 от 24.12.2015 на сумму 84303,60 руб., №82 от 24.12.2015 на сумму 84320,40 руб., №70 от 24.12.2015 на сумму 85303,70 руб., №83 от 24.12.2015 на сумму 85680,20 руб., №68 от 24.12.2015 на сумму 87393,60 руб., №84 от 24.12.2015 на сумму 87640,80 руб., №85 от 24.12.2015 на сумму 89302,80 руб., №86 от 24.12.2015 на сумму 90504,40 руб., №87 от 24.12.2015 на сумму 93602,80 руб., №88 от 24.12.2015 на сумму 98202,70 руб., №81 от 24.12.2015 на сумму 2680507,80 руб., №98 от 25.12.2015 на сумму 10202,30 руб., №120 от 25.12.2015 на сумму 14200,00 руб., №119 от 25.12.2015 на сумму 15 800,00 руб., №117 от 25.12.2015 на сумму 24 200,00 руб., №103 от 25.12.2015 на сумму 24820,30 руб., №99 от 25.12.2015 на сумму 34850,40 руб., №115 от 25.12.2015 на сумму 35140,80 руб., №118 от 25.12.2015 на сумму 35 600,00 руб., №121 от 25.12.2015 на сумму 37 206,00 руб., №111 от 25.12.2015 на сумму 37890,50 руб., №107 от 25.12.2015 на сумму 41202,40 руб., №106 от 25.12.2015 на сумму 44503,80 руб., №104 от 25.12.2015 на сумму 45 303,40 руб., №105 от 25.12.2015 на сумму 46800,20 руб., №109 от 25.12.2015 на сумму 48200,47 руб., №110 от 25.12.2015 на сумму 49935,63 руб., №113 от 25.12.2015 на сумму 54506,80 руб., №123 от 25.12.2015 на сумму 54 694,00 руб., №112 от 25.12.2015 на сумму 56820,30 руб., №116 от 25.12.2015 на сумму 57335,40 руб., №114 от 25.12.2015 на сумму 58306,20 руб., №95 от 25.12.2015 на сумму 61200,50 руб., №102 от 25.12.2015 на сумму 61503,40 руб., №97 от 25.12.2015 на сумму 62203,40 руб., №100 от 25.12.2015 на сумму 63619,50 руб., №94 от 25.12.2015 на сумму 67300,00руб., №108 от 25.12.2015 на сумму 67900,20 руб., №122 от 25.12.2015 на сумму 68 300,00 руб., №96 от 25.12.2015 на сумму 68503,40 руб., №101 от 25.12.2015 на сумму 69830,20 руб., №91 от 25.12.2015 на сумму 2030100,67 руб., №135 от 28.12.2015 на сумму 39157,38 руб., №142 от 28.12.2015 на сумму 43907,30 руб., №138 от 28.12.2015 на сумму 44503,60 руб., №137 от 28.12.2015 на сумму 48520,20 руб., №130 от 28.12.2015 на сумму 50200,70 руб., №127 от 28.12.2015 на сумму 53118,27 руб., №132 от 28.12.2015 на сумму 53202,40 руб., №141 от 28.12.2015 на сумму 53820,70 руб., №129 от 28.12.2015 на сумму 54503,20 руб., №126 от 28.12.2015 на сумму 54506,50 руб., №131 от 28.12.2015 на сумму 54802,40 руб., №125 от 28.12.2015 на сумму 55820,40 руб., №192 от 28.12.2015 на сумму 56820,30 руб., №128 от 28.12.2015 на сумму 58168,20 руб., №133 от 28.12.2015 на сумму 61700,30 руб., №139 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб., №134 от 28.12.2015 на сумму 64820,25 руб., №179 от 28.12.2015 на сумму 71503,40 руб., №190 от 28.12.2015 на сумму 71503,40 руб., №140 от 28.12.2015 на сумму 71840,40 руб., №197 от 28.12.2015 на сумму 73511,20 руб., №195 от 28.12.2015 на сумму 73520,30 руб., №188 от 28.12.2015 на сумму 73520,30 руб., №177 от 28.12.2015 на сумму 73520,30 руб., №185 от 28.12.2015 на сумму 73602,20 руб., №136 от 28.12.2015 на сумму 73605,40 руб., №202 от 28.12.2015 на сумму 73612,40 руб., №184 от 28.12.2015 на сумму 74502,40 руб., №199 от 28.12.2015 на сумму 74505,30 руб., №196 от 28.12.2015 на сумму 74580,40 руб., №187 от 28.12.2015 на сумму 74802,40 руб., №176 от 28.12.2015 на сумму 74802,40 руб., №186 от 28.12.2015 на сумму 75301,60 руб., №181 от 28.12.2015 на сумму 75360,84 руб., №201 от 28.12.2015 на сумму 76512,50 руб., №191 от 28.12.2015 на сумму 76820,30 руб., №183 от 28.12.2015 на сумму 76820,30 руб., №178 от 28.12.2015 на сумму 78210,20 руб., №189 от 28.12.2015 на сумму 78210,20 руб., №180 от 28.12.2015 на сумму 78309,15 руб., №200 от 28.12.2015 на сумму 78505,20 руб., №194 от 28.12.2015 на сумму 78560,40 руб., №198 от 28.12.2015 на сумму 78620,30 руб., №193 от 28.12.2015 на сумму 79320,40 руб., №205 от 28.12.2015 на сумму 85610,20 руб., №203 от 28.12.2015 на сумму 85640,80 руб., №204 от 28.12.2015 на сумму 89320,40 руб., №206 от 28.12.2015 на сумму 92606,81 руб., №124 от 28.12.2015 на сумму 2128564,30 руб., №579317 от 14.01.2016 на сумму 2557550,86 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 29334070,76 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 14.12.2015 по 14.01.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи представителя ООО «Стройтехно» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 15.01.2016 по 02.02.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисных помещениях, расположенный по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Стройтехно» №40702810308180005774, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 20 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 15.01.2016 на сумму 2550000,00 руб., №6 от 20.01.2016 на сумму 12738,05 руб., №3 от 20.01.2016 на сумму 59658,20 руб., №5 от 20.01.2016 на сумму 63255,48 руб., №4 от 20.01.2016 на сумму 64348,27 руб., №2 от 20.01.2016 на сумму 206800,30 руб., №1 от 20.01.2016 на сумму 480300,40 руб., №8 от 21.01.2016 на сумму 15600,90 руб., №9 от 21.01.2016 на сумму 36290,40 руб., №10 от 21.01.2016 на сумму 63788,30 руб., №7 от 21.01.2016 на сумму 84320,40 руб., №11 от 26.01.2016 на сумму 30000,00 руб., №12 от 26.01.2016 на сумму 30000,00 руб., №14 от 27.01.2016 на сумму 70000,00 руб., №13 от 27.01.2016 на сумму 688900,20 руб., №15 от 28.01.2016 на сумму 79500,00 руб., №16 от 28.01.2016 на сумму 350 200,00 руб., №17 от 29.01.2016 на сумму 1034800,40 руб., №18 от 01.02.2016 на сумму 320776,48 руб., №19 от 02.02.2016 на сумму 50000,00 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 6291277,78 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 15.01.2016 по 02.02.2016 Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенный по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи представителя ООО «Стройтехно» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 79, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 13.11.2015 по 19.02.2016 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемых указанной организованной группой офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, не являясь руководителем и учредителем ООО «Строймет» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 79 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Строймет», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет», дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Строймет» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 13.11.2015 по 01.12.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймет» №40702810239000001702, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 448 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 13.11.2015 на сумму 28600 руб., №4 от 13.11.2015 на сумму 228317,60 руб., №3 от 13.11.2015 на сумму 483216,70 руб., №1 от 13.11.2015 на сумму 486400 руб., №11 от 16.11.2015 на сумму 149620 руб., №7 от 16.11.2015 на сумму 150000 руб., №6 от 16.11.2015 на сумму 150000 руб., №14 от 16.11.2015 на сумму 168200 руб., №12 от 16.11.2015 на сумму 171500 руб., №9 от 16.11.2015 на сумму 182300 руб., №13 от 16.11.2015 на сумму 211100 руб., №8 от 16.11.2015 на сумму 356700 руб., №10 от 16.11.2015 на сумму 422178 руб., №5 от 16.11.2015 на сумму 500000 руб., №15 от 17.11.2015 на сумму 7000 руб., №17 от 17.11.2015 на сумму 8000 руб., №18 от 17.11.2015 на сумму 10000 руб., №19 от 17.11.2015 на сумму 189100 руб., №16 от 17.11.2015 на сумму 20000 руб., №29 от 17.11.2015 на сумму 55700 руб., №21 от 17.11.2015 на сумму 115200 руб., №31 от 17.11.2015 на сумму 128700 руб., №35 от 17.11.2015 на сумму 129300 руб., №20 от 17.11.2015 на сумму 136400 руб., №25 от 17.11.2015 на сумму 150000 руб., №27 от 17.11.2015 на сумму 150000 руб., №26 от 17.11.2015 на сумму 150000 руб., №24 от 17.11.2015 на сумму 150000 руб., №32 от 17.11.2015 на сумму 165100 руб., №23 от 17.11.2015 на сумму 166700 руб., №34 от 17.11.2015 на сумму 247800 руб., №22 от 17.11.2015 на сумму 292600 руб., №33 от 17.11.2015 на сумму 301200 руб., №30 от 17.11.2015 на сумму 313300 руб., №28 от 17.11.2015 на сумму 348200 руб., №44 от 18.11.2015 на сумму 75400 руб., №40 от 18.11.2015 на сумму 150000 руб., №36 от 18.11.2015 на сумму 150000 руб., №37 от 18.11.2015 на сумму 150000 руб., №41 от 18.11.2015 на сумму 150000 руб., №43 от 18.11.2015 на сумму 199700 руб., №38 от 18.11.2015 на сумму 211200 руб., №39 от 18.11.2015 на сумму 214500 руб., №42 от 18.11.2015 на сумму 312600 руб., №45 от 18.11.2015 на сумму 352100 руб., №50 от 19.11.2015 на сумму 25900 руб., №74 от 19.11.2015 на сумму 47600 руб., №53 от 19.11.2015 на сумму 57200 руб., №59 от 19.11.2015 на сумму 61500 руб., №48 от 19.11.2015 на сумму 87800 руб., №69 от 19.11.2015 на сумму 91200 руб., №47 от 19.11.2015 на сумму 91500 руб., №70 от 19.11.2015 на сумму 93100 руб., №71 от 19.11.2015 на сумму 93700 руб., №67 от 19.11.2015 на сумму 94300 руб., №73 от 19.11.2015 на сумму 95400 руб., №66 от 19.11.2015 на сумму 95700 руб., №49 от 19.11.2015 на сумму 96300 руб., №65 от 19.11.2015 на сумму 96500 руб., №64 от 19.11.2015 на сумму 96500 руб., №72 от 19.11.2015 на сумму 96800 руб., №63 от 19.11.2015 на сумму 97800 руб., №46 от 19.11.2015 на сумму 98500 руб., №68 от 19.11.2015 на сумму 99000 руб., №62 от 19.11.2015 на сумму 198400 руб., №54 от 19.11.2015 на сумму 211400 руб., №58 от 19.11.2015 на сумму 218300 руб., №52 от 19.11.2015 на сумму 268200 руб., №55 от 19.11.2015 на сумму 281100 руб., №57 от 19.11.2015 на сумму 290500 руб., №76 от 19.11.2015 на сумму 303150 руб., №61 от 19.11.2015 на сумму 362500 руб., №60 от 19.11.2015 на сумму 367800 руб., №51 от 19.11.2015 на сумму 381400 руб., №75 от 19.11.2015 на сумму 597400 руб., №79 от 20.11.2015 на сумму 36719,50 руб., №94 от 20.11.2015 на сумму 37965,14 руб., №102 от 20.11.2015 на сумму 53571,98 руб., №85 от 20.11.2015 на сумму 60347,18 руб., №86 от 20.11.2015 на сумму 60921,52 руб., №93 от 20.11.2015 на сумму 81415,28 руб., №90 от 20.11.2015 на сумму 84519,89 руб., №96 от 20.11.2015 на сумму 85 160,30 руб., №98 от 20.11.2015 на сумму 90 615,19 руб., №104 от 20.11.2015 на сумму 91347,20 руб., №104 от 20.11.2015 на сумму 91349,17 руб., №105 от 20.11.2015 на сумму 92415,16 руб., №99 от 20.11.2015 на сумму 92697,20 руб., №83 от 20.11.2015 на сумму 93188,22 руб., №103 от 20.11.2015 на сумму 94348,30 руб., №82 от 20.11.2015 на сумму 94486,13 руб., №84 от 20.11.2015 на сумму 95817,78 руб., №101 от 20.11.2015 на сумму 96115,60 руб., №92 от 20.11.2015 на сумму 96348,17 руб., №81 от 20.11.2015 на сумму 97637,17 руб., №88 от 20.11.2015 на сумму 97639,50 руб., №106 от 20.11.2015 на сумму 98419,20 руб., №95 от 20.11.2015 на сумму 99111,11 руб., №100 от 20.11.2015 на сумму 99118,30 руб., №80 от 20.11.2015 на сумму 113764,14 руб., №87 от 20.11.2015 на сумму 157836,17 руб., №77 от 20.11.2015 на сумму 165348,16 руб., №89 от 20.11.2015 на сумму 168900,74 руб., №78 от 20.11.2015 на сумму 182168,20 руб., №91 от 20.11.2015 на сумму 346579,37 руб., №129 от 23.11.2015 на сумму 10308,15 руб., №131 от 23.11.2015 на сумму 20583,57 руб., №123 от 23.11.2015 на сумму 30269,36 руб., №111 от 23.11.2015 на сумму 34564,50 руб., №109 от 23.11.2015 на сумму 34564,50 руб., №127 от 23.11.2015 на сумму 37217,15 руб., №126 от 23.11.2015 на сумму 51464,21 руб., №120 от 23.11.2015 на сумму 57868,14 руб., №121 от 23.11.2015 на сумму 64351,22 руб., №117 от 23.11.2015 на сумму 67745,21 руб., №115 от 23.11.2015 на сумму 68200,36 руб., №128 от 23.11.2015 на сумму 68215,48 руб., №124 от 23.11.2015 на сумму 68927,14 руб., №122 от 23.11.2015 на сумму 71362,78 руб., №116 от 23.11.2015 на сумму 71415,40 руб., №130 от 23.11.2015 на сумму 71642,15 руб., №125 от 23.11.2015 на сумму 71642,15 руб., №118 от 23.11.2015 на сумму 79615,28 руб., №119 от 23.11.2015 на сумму 89172,25 руб., №108 от 23.11.2015 на сумму 91649,70 руб., №107 от 23.11.2015 на сумму 93457,28 руб., №110 от 23.11.2015 на сумму 93672,80 руб., №112 от 23.11.2015 на сумму 93672,80 руб., №114 от 23.11.2015 на сумму 116771,12 руб., №113 от 23.11.2015 на сумму 211600 руб., №132 от 24.11.2015 на сумму 1000 руб., №207 от 24.11.2015 на сумму 13148,20 руб., №202 от 24.11.2015 на сумму 13169,25 руб., №200 от 24.11.2015 на сумму 13185,12 руб., №203 от 24.11.2015 на сумму 14159,81 руб., №209 от 24.11.2015 на сумму 14170,15 руб., №201 от 24.11.2015 на сумму 14178,18 руб., №208 от 24.11.2015 на сумму 14185,60 руб., №199 от 24.11.2015 на сумму 14569,17 руб., №212 от 24.11.2015 на сумму 14665,99 руб., №205 от 24.11.2015 на сумму 14868,20 руб., №211 от 24.11.2015 на сумму 14902,28 руб., №210 от 24.11.2015 на сумму 14915,68 руб., №206 от 24.11.2015 на сумму 14918,17 руб., №204 от 24.11.2015 на сумму 14964,20 руб., №173 от 24.11.2015 на сумму 23532,33 руб., №138 от 24.11.2015 на сумму 24565,16 руб., №150 от 24.11.2015 на сумму 31615,20 руб., №137 от 24.11.2015 на сумму 31678,17 руб., №171 от 24.11.2015 на сумму 31682,70 руб., №141 от 24.11.2015 на сумму 36487,16 руб., №161 от 24.11.2015 на сумму 39395,27 руб., №217 от 24.11.2015 на сумму 42035,88 руб., №148 от 24.11.2015 на сумму 47364,26 руб., №143 от 24.11.2015 на сумму 48974,20 руб., №157 от 24.11.2015 на сумму 51645,20 руб., №178 от 24.11.2015 на сумму 53167,72 руб., №144 от 24.11.2015 на сумму 53684,20 руб., №183 от 24.11.2015 на сумму 59217 руб., №188 от 24.11.2015 на сумму 62357,72 руб., №193 от 24.11.2015 на сумму 64138,43 руб., №158 от 24.11.2015 на сумму 64185,13 руб., №145 от 24.11.2015 на сумму 67 854,70 руб., №198 от 24.11.2015 на сумму 71667,28 руб., №216 от 24.11.2015 на сумму 74115,60 руб., №172 от 24.11.2015 на сумму 77564,80 руб., №181 от 24.11.2015 на сумму 81364,80 руб., №174 от 24.11.2015 на сумму 81385,20 руб., №151 от 24.11.2015 на сумму 81615,20 руб., №135 от 24.11.2015 на сумму 81647,17 руб., №139 от 24.11.2015 на сумму 82675,14 руб., №177 от 24.11.2015 на сумму 83148,20 руб., №142 от 24.11.2015 на сумму 83459,17 руб., №136 от 24.11.2015 на сумму 83605,25 руб., №134 от 24.11.2015 на сумму 83684,20 руб., №149 от 24.11.2015 на сумму 84368,70 руб., №180 от 24.11.2015 на сумму 84382,80 руб., №153 от 24.11.2015 на сумму 84642,15 руб., №179 от 24.11.2015 на сумму 85687,20 руб., №168 от 24.11.2015 на сумму 86517,32 руб., №194 от 24.11.2015 на сумму 86878,15 руб., №190 от 24.11.2015 на сумму 88154,15 руб., №169 от 24.11.2015 на сумму 89138,68 руб., №184 от 24.11.2015 на сумму 89148,15 руб., №197 от 24.11.2015 на сумму 89148,15 руб., №195 от 24.11.2015 на сумму 89158,25 руб., №175 от 24.11.2015 на сумму 89185,68 руб., №182 от 24.11.2015 на сумму 89348,20 руб., №147 от 24.11.2015 на сумму 89617,37 руб., №152 от 24.11.2015 на сумму 89648,70 руб., №156 от 24.11.2015 на сумму 89648,70 руб., №189 от 24.11.2015 на сумму 91385,12 руб., №170 от 24.11.2015 на сумму 91564,17 руб., №214 от 24.11.2015 на сумму 91 648,20 руб., №185 от 24.11.2015 на сумму 91 651,84 руб., №155 от 24.11.2015 на сумму 91 654,20 руб., №146 от 24.11.2015 на сумму 91685,20 руб., №176 от 24.11.2015 на сумму 93113,20 руб., №159 от 24.11.2015 на сумму 93115,70 руб., №192 от 24.11.2015 на сумму 93154,18 руб., №215 от 24.11.2015 на сумму 93516,17 руб., №133 от 24.11.2015 на сумму 93654,45 руб., №186 от 24.11.2015 на сумму 93657,15 руб., №196 от 24.11.2015 на сумму 98148,17 руб., №191 от 24.11.2015 на сумму 98 163,12 руб., №187 от 24.11.2015 на сумму 98185,14 руб., №213 от 24.11.2015 на сумму 98 684,15 руб., №160 от 24.11.2015 на сумму 99117,68 руб., №154 от 24.11.2015 на сумму 99 348,17 руб., №140 от 24.11.2015 на сумму 99364,20 руб., №226 от 25.11.2015 на сумму 9987,60 руб., №225 от 25.11.2015 на сумму 13036,20 руб., №230 от 25.11.2015 на сумму 22712,67 руб., №245 от 25.11.2015 на сумму 31682,17 руб., №246 от 25.11.2015 на сумму 33654,20 руб., №248 от 25.11.2015 на сумму 36482,15 руб., №223 от 25.11.2015 на сумму 38654,20 руб., №228 от 25.11.2015 на сумму 41687,20 руб., №227 от 25.11.2015 на сумму 42035,88 руб., №229 от 25.11.2015 на сумму 43564,25 руб., №247 от 25.11.2015 на сумму 48612,70 руб., №218 от 25.11.2015 на сумму 56858,70 руб., №219 от 25.11.2015 на сумму 64348,20 руб., №244 от 25.11.2015 на сумму 67854,13 руб., №256 от 25.11.2015 на сумму 69 122,62 руб., №220 от 25.11.2015 на сумму 71 417,60 руб., №221 от 25.11.2015 на сумму 75649,20 руб., №249 от 25.11.2015 на сумму 81 714,65 руб., №253 от 25.11.2015 на сумму 83 615,28 руб., №252 от 25.11.2015 на сумму 85647,25 руб., №255 от 25.11.2015 на сумму 87164,28 руб., №222 от 25.11.2015 на сумму 88386,20 руб., №254 от 25.11.2015 на сумму 89157,16 руб., №251 от 25.11.2015 на сумму 91644,16 руб., №224 от 25.11.2015 на сумму 91 648,70 руб., №250 от 25.11.2015 на сумму 93 649,25 руб., №290 от 26.11.2015 на сумму 13481,67 руб., №281 от 26.11.2015 на сумму 13856,15 руб., №280 от 26.11.2015 на сумму 13857,24 руб., №282 от 26.11.2015 на сумму 13857,28 руб., №289 от 26.11.2015 на сумму 14189,17 руб., №284 от 26.11.2015 на сумму 14256,28 руб., №278 от 26.11.2015 на сумму 14 311,58 руб., №277 от 26.11.2015 на сумму 14348,25 руб., №287 от 26.11.2015 на сумму 14378,25 руб., №288 от 26.11.2015 на сумму 14569,25 руб., №286 от 26.11.2015 на сумму 14578,28 руб., №285 от 26.11.2015 на сумму 14647,28 руб., №279 от 26.11.2015 на сумму 14811,68 руб., №283 от 26.11.2015 на сумму 14857,64 руб., №264 от 26.11.2015 на сумму 30 046,66 руб., №257 от 26.11.2015 на сумму 32115,70 руб., №269 от 26.11.2015 на сумму 36500 руб., №260 от 26.11.2015 на сумму 38155,16 руб., №258 от 26.11.2015 на сумму 38164,70 руб., №259 от 26.11.2015 на сумму 39120,28 руб., №261 от 26.11.2015 на сумму 39128,17 руб., №262 от 26.11.2015 на сумму 41154,17 руб., №263 от 26.11.2015 на сумму 42115,16 руб., №346 от 26.11.2015 на сумму 46 472,61 руб., №297 от 26.11.2015 на сумму 46 472,61 руб., №381 от 26.11.2015 на сумму 46 472,61 руб., №304 от 26.11.2015 на сумму 59522,22 руб., №325 от 26.11.2015 на сумму 59522,22 руб., №388 от 26.11.2015 на сумму 59522,22 руб., №326 от 26.11.2015 на сумму 60 128,17 руб., №305 от 26.11.2015 на сумму 60128,17 руб., №389 от 26.11.2015 на сумму 60128,17 руб., №358 от 26.11.2015 на сумму 60129,13 руб., №365 от 26.11.2015 на сумму 60129,13 руб., №372 от 26.11.2015 на сумму 60129,13 руб., №351 от 26.11.2015 на сумму 60129,13 руб., №310 от 26.11.2015 на сумму 60148,20 руб., №331 от 26.11.2015 на сумму 60148,20 руб., №394 от 26.11.2015 на сумму 60148,20 руб., №293 от 26.11.2015 на сумму 60184,21 руб., №342 от 26.11.2015 на сумму 60184,21 руб., №377 от 26.11.2015 на сумму 60184,21 руб., №276 от 26.11.2015 на сумму 60200 руб., №273 от 26.11.2015 на сумму 60200 руб., №317 от 26.11.2015 на сумму 60211,21 руб., №401 от 26.11.2015 на сумму 60211,21 руб., №338 от 26.11.2015 на сумму 60211,21 руб., №400 от 26.11.2015 на сумму 60369,48 руб., №316 от 26.11.2015 на сумму 60369,48 руб., №337 от 26.11.2015 на сумму 60369,48 руб., №330 от 26.11.2015 на сумму 60876,24 руб., №309 от 26.11.2015 на сумму 60876,24 руб., №393 от 26.11.2015 на сумму 60876,24 руб., №399 от 26.11.2015 на сумму 61165,64 руб., №315 от 26.11.2015 на сумму 61165,64 руб., №336 от 26.11.2015 на сумму 61165,64 руб., №361 от 26.11.2015 на сумму 61348,24 руб., №354 от 26.11.2015 на сумму 61348,24 руб., №347 от 26.11.2015 на сумму 61348,24 руб., №368 от 26.11.2015 на сумму 61348,24 руб., №321 от 26.11.2015 на сумму 61813,29 руб., №300 от 26.11.2015 на сумму 61813,29 руб., №384 от 26.11.2015 на сумму 61813,29 руб., №301 от 26.11.2015 на сумму 62115,66 руб., №385 от 26.11.2015 на сумму 62115,66 руб., №322 от 26.11.2015 на сумму 62 115,66 руб., №355 от 26.11.2015 на сумму 62568,79 руб., №348 от 26.11.2015 на сумму 62 568,79 руб., №369 от 26.11.2015 на сумму 62568,79 руб., №362 от 26.11.2015 на сумму 62568,79 руб., №306 от 26.11.2015 на сумму 63154,28 руб., №390 от 26.11.2015 на сумму 63154,28 руб., №327 от 26.11.2015 на сумму 63154,28 руб., №299 от 26.11.2015 на сумму 64137,22 руб., №320 от 26.11.2015 на сумму 64137,22 руб., №383 от 26.11.2015 на сумму 64137,22 руб., №312 от 26.11.2015 на сумму 65128,70 руб., №333 от 26.11.2015 на сумму 65128,70 руб., №396 от 26.11.2015 на сумму 65128,70 руб., №376 от 26.11.2015 на сумму 65137,28 руб., №292 от 26.11.2015 на сумму 65137,28 руб., №341 от 26.11.2015 на сумму 65137,28 руб., №319 от 26.11.2015 на сумму 65168,28 руб., №298 от 26.11.2015 на сумму 65168,28 руб., №382 от 26.11.2015 на сумму 65168,28 руб., №373 от 26.11.2015 на сумму 65334,80 руб., №366 от 26.11.2015 на сумму 65334,80 руб., №352 от 26.11.2015 на сумму 65334,80 руб., №359 от 26.11.2015 на сумму 65334,80 руб., №374 от 26.11.2015 на сумму 65334,95 руб., №374 от 26.11.2015 на сумму 65334,95 руб., №367 от 26.11.2015 на сумму 65334,95 руб., №353 от 26.11.2015 на сумму 65334,95 руб., №397 от 26.11.2015 на сумму 66159,20 руб., №313 от 26.11.2015 на сумму 66159,20 руб., №334 от 26.11.2015 на сумму 66159,20 руб., №357 от 26.11.2015 на сумму 67145,64 руб., №371 от 26.11.2015 на сумму 67145,64 руб., №350 от 26.11.2015 на сумму 67145,64 руб., №364 от 26.11.2015 на сумму 67145,64 руб., №318 от 26.11.2015 на сумму 67797,60 руб., №339 от 26.11.2015 на сумму 67797,60 руб., №402 от 26.11.2015 на сумму 67797,60 руб., №296 от 26.11.2015 на сумму 68111,21 руб., №345 от 26.11.2015 на сумму 68111,21 руб., №380 от 26.11.2015 на сумму 68111,21 руб., №329 от 26.11.2015 на сумму 68115,16 руб., №308 от 26.11.2015 на сумму 68115,16 руб., №392 от 26.11.2015 на сумму 68115,16 руб., №323 от 26.11.2015 на сумму 68128,22 руб., №386 от 26.11.2015 на сумму 68128,22 руб., №302 от 26.11.2015 на сумму 68128,22 руб., №370 от 26.11.2015 на сумму 68138,45 руб., №363 от 26.11.2015 на сумму 68138,45 руб., №349 от 26.11.2015 на сумму 68138,45 руб., №356 от 26.11.2015 на сумму 68138,45 руб., №311 от 26.11.2015 на сумму 68466,27 руб., №395 от 26.11.2015 на сумму 68466,27 руб., №332 от 26.11.2015 на сумму 68466,27 руб., №391 от 26.11.2015 на сумму 69111,68 руб., №328 от 26.11.2015 на сумму 69111,68 руб., №307 от 26.11.2015 на сумму 69111,68 руб., №324 от 26.11.2015 на сумму 69115,11 руб., №303 от 26.11.2015 на сумму 69115,11 руб., №387 от 26.11.2015 на сумму 69115,11 руб., №294 от 26.11.2015 на сумму 69115,26 руб., №343 от 26.11.2015 на сумму 69115,26 руб., №378 от 26.11.2015 на сумму 69115,26 руб., №335 от 26.11.2015 на сумму 69168,17 руб., №314 от 26.11.2015 на сумму 69168,17 руб., №398 от 26.11.2015 на сумму 69168,17 руб., №375 от 26.11.2015 на сумму 69864,15 руб., №340 от 26.11.2015 на сумму 69864,15 руб., №291 от 26.11.2015 на сумму 69864,15 руб., №379 от 26.11.2015 на сумму 71115,28 руб., №295 от 26.11.2015 на сумму 71 115,28 руб., №344 от 26.11.2015 на сумму 71115,28 руб., №268 от 26.11.2015 на сумму 78300 руб., №270 от 26.11.2015 на сумму 85200 руб., №274 от 26.11.2015 на сумму 117892,84 руб., №271 от 26.11.2015 на сумму 286547,58 руб., №267 от 26.11.2015 на сумму 311286,89 руб., №275 от 26.11.2015 на сумму 311649,24 руб., №272 от 26.11.2015 на сумму 311649,24 руб., №265 от 26.11.2015 на сумму 348 654,27 руб., №266 от 26.11.2015 на сумму 351647,84 руб., №424 от 27.11.2015 на сумму 14074,26 руб., №425 от 27.11.2015 на сумму 14074,26 руб., №445 от 27.11.2015 на сумму 25617,96 руб., №436 от 27.11.2015 на сумму 29145,64 руб., №443 от 27.11.2015 на сумму 29654,46 руб., №444 от 27.11.2015 на сумму 31776,28 руб., №434 от 27.11.2015 на сумму 35148,24 руб., №431 от 27.11.2015 на сумму 35168,26 руб., №418 от 27.11.2015 на сумму 35168,26 руб., №467 от 27.11.2015 на сумму 36851,41 руб., №449 от 27.11.2015 на сумму 40764,80 руб., №463 от 27.11.2015 на сумму 46472,61 руб., №448 от 27.11.2015 на сумму 47642,15 руб., №430 от 27.11.2015 на сумму 48294,25 руб., №419 от 27.11.2015 на сумму 48294,25 руб., №440 от 27.11.2015 на сумму 48701,71 руб., №466 от 27.11.2015 на сумму 53118,21 руб., №465 от 27.11.2015 на сумму 54346,17 руб., №447 от 27.11.2015 на сумму 55567,28 руб., №464 от 27.11.2015 на сумму 55684,21 руб., №439 от 27.11.2015 на сумму 56854,36 руб., №459 от 27.11.2015 на сумму 60184,21 руб., №455 от 27.11.2015 на сумму 60211,21 руб., №411 от 27.11.2015 на сумму 60296,24 руб., №408 от 27.11.2015 на сумму 60296,24 руб., №454 от 27.11.2015 на сумму 60369,48 руб., №453 от 27.11.2015 на сумму 61165,64 руб., №404 от 27.11.2015 на сумму 61168,24 руб., №415 от 27.11.2015 на сумму 61168,24 руб., №413 от 27.11.2015 на сумму 63168,24 руб., №406 от 27.11.2015 на сумму 63168,24 руб., №405 от 27.11.2015 на сумму 64857,68 руб., №414 от 27.11.2015 на сумму 64857,68 руб., №450 от 27.11.2015 на сумму 65128,70 руб., №458 от 27.11.2015 на сумму 65137,28 руб., №403 от 27.11.2015 на сумму 65189,34 руб., №416 от 27.11.2015 на сумму 65189,34 руб., №409 от 27.11.2015 на сумму 66150,01 руб., №410 от 27.11.2015 на сумму 66150,01 руб., №437 от 27.11.2015 на сумму 66158,11 руб., №451 от 27.11.2015 на сумму 66159,20 руб., №422 от 27.11.2015 на сумму 66184,28 руб., №427 от 27.11.2015 на сумму 66184,28 руб., №456 от 27.11.2015 на сумму 67797,60 руб., №462 от 27.11.2015 на сумму 68111,21 руб., №446 от 27.11.2015 на сумму 68917,64 руб., №420 от 27.11.2015 на сумму 69112,15 руб., №429 от 27.11.2015 на сумму 69112,15 руб., №460 от 27.11.2015 на сумму 69115,26 руб., №438 от 27.11.2015 на сумму 69128,29 руб., №452 от 27.11.2015 на сумму 69 168,17 руб., №412 от 27.11.2015 на сумму 69170,25 руб., №407 от 27.11.2015 на сумму 69170,25 руб., №433 от 27.11.2015 на сумму 69189,37 руб., №423 от 27.11.2015 на сумму 69857,67 руб., №426 от 27.11.2015 на сумму 69857,67 руб., №457 от 27.11.2015 на сумму 69864,15 руб., №461 от 27.11.2015 на сумму 71115,28 руб., №417 от 27.11.2015 на сумму 71 684,26 руб., №432 от 27.11.2015 на сумму 71684,26 руб., №442 от 27.11.2015 на сумму 74348,22 руб., №428 от 27.11.2015 на сумму 75624,87 руб., №421 от 27.11.2015 на сумму 75624,87 руб., №435 от 27.11.2015 на сумму 75674,28 руб., №441 от 27.11.2015 на сумму 75711,21 руб., №767856 от 01.12.2015 на сумму 4378 099,50 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 43914014,97 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 13.11.2015 по 01.12.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 30.11.2016 по 09.12.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймет» №40702810223000004097, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 244 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 30.11.2015 на сумму 1042922 руб.; №13 от 30.11.2015 на сумму 72 648,16 руб.; №12 от 30.11.2015 на сумму 71 647, 80 руб.; №31 от 30.11.2015 на сумму 71 301,15 руб.; №24 от 30.11.2015 на сумму 70130,64 руб.; №23 от 30.11.2015 на сумму 65 189,20 руб.; №38 от 30.11.2015 на сумму 65 168,19 руб.; №22 от 30.11.2015 на сумму 64 136, 29 руб.; №11 от 30.11.2015 на сумму 60 844, 20 руб.; №26 от 30.11.2015 на сумму 60 290,16 руб.; №18 от 30.11.2015 на сумму 60 185,11 руб.; №17 от 30.11.2015 на сумму 59627, 16 руб.; №10 от 30.11.2015 на сумму 59555, 25 руб.; №16 от 30.11.2015 на сумму 58 647, 25 руб.; №20 от 30.11.2015 на сумму 56 864,28 руб.; №36 от 30.11.2015 на сумму 55 644,15 руб.; №7 от 30.11.2015 на сумму 55 287, 28 руб.; №21 от 30.11.2015 на сумму 55 185, 68 руб.; №15 от 30.11.2015 на сумму 54 857, 28 руб.; №19 от 30.11.2015 на сумму 54 113, 63 руб.; №4 от 30.11.2015 на сумму 51 648, 20 руб.; №6 от 30.11.2015 на сумму 51 648, 16 руб.; №37 от 30.11.2015 на сумму 50609,27 руб.; №5 от 30.11.2015 на сумму 50 347,16 руб.; №3 от 30.11.2015 на сумму 49 348, 22 руб.; №2 от 30.11.2015 на сумму 48 976, 54 руб.; №39 от 30.11.2015 на сумму 47 728, 36 руб.; №27 от 30.11.2015 на сумму 35 148, 27 руб.; №34 от 30.11.2015 на сумму 35 128, 29 руб.; №30 от 30.11.2015 на сумму 30 287, 64 руб.; №28 от 30.11.2015 на сумму 30 287, 16 руб.; №35 от 30.11.2015 на сумму 30 164, 28 руб.; №32 от 30.11.2015 на сумму 25 648, 27 руб.; №33 от 30.11.2015 на сумму 21 605, 16 руб.; №14 от 30.11.2015 на сумму 20 867, 27 руб.; №25 от 30.11.2015 на сумму 15 368, 29 руб.; №29 от 30.11.2015 на сумму 14 115, 27 руб.; №109 от 01.12.2015 на сумму 85 644, 22 руб.; №113 от 01.12.2015 на сумму 81 647, 29 руб.; №49 от 30.11.2015 на сумму 80 698, 25 руб.; №104 от 01.12.2015 на сумму 80 415, 28 руб.; №52 от 30.11.2015 на сумму 78 305, 20 руб.; №51 от 30.11.2015 на сумму 75 678, 20 руб.; №73 от 01.12.2015 на сумму 75 649, 20 руб.; №48 от 30.11.2015 на сумму 75 648, 28 руб.; №117 от 01.12.2015 на сумму 73 116, 20 руб.; №108 от 01.12.2015 на сумму 71 649, 27 руб.; №99 от 01.12.2015 на сумму 71 648,28 руб.; №75 от 01.12.2015 на сумму 71 455, 82 руб.; №101 от 01.12.2015 на сумму 71349, 28 руб.; №62 от 01.12.2015 на сумму 70 587, 26 руб.; №100 от 01.12.2015 на сумму 70 364,30 руб.; №107 от 01.12.2015 на сумму 69189, 28 руб.; №98 от 01.12.2015 на сумму 69158, 24 руб.; №41 от 30.11.2015 на сумму 69 136, 97 руб.; №97 от 01.12.2015 на сумму 68 297,16 руб.; №102 от 01.12.2015 на сумму 68 294, 68 руб.; №40 от 30.11.2015 на сумму 67 864, 58 руб.; №65 от 01.12.2015 на сумму 67 859, 90 руб.; №74 от 01.12.2015 на сумму 64 858, 20 руб.; №111 от 01.12.2015 на сумму 64 856, 29 руб.; №102 от 01.12.2015 на сумму 63 148, 20 руб.; №64 от 01.12.2015 на сумму 64 182, 25 руб.; №59 от 01.12.2015 на сумму 60 597, 28 руб.; №94 от 01.12.2015 на сумму 60 519, 20 руб.; №114 от 01.12.2015 на сумму 60 349, 28 руб.; №82 от 01.12.2015 на сумму 60159, 29 руб.; №9 от 30.11.2015 на сумму 60 150, 17 руб.; №105 от 01.12.2015 на сумму 60 015, 24 руб.; №81 от 01.12.2015 на сумму 59 648, 20 руб.; №8 от 30.11.2015 на сумму 59 601, 16 руб.; №80 от 01.12.2015 на сумму 58 932, 80 руб.; №76 от 01.12.2015 на сумму 58 814, 25 руб.; №56 от 30.11.2015 на сумму 58 748, 00 руб.; №95 от 01.12.2015 на сумму 58 614, 20 руб.; №78 от 01.12.2015 на сумму 58 607, 70 руб.; №103 от 01.12.2015 на сумму 57 649, 27 руб.; №118 от 01.12.2015 на сумму 57 648, 20 руб.; №112 от 01.12.2015 на сумму 56 854, 32 руб.; №116 от 01.12.2015 на сумму 56 482, 60 руб.; №54 от 30.11.2015 на сумму 55 692, 13 руб.; №66 от 01.12.2015 на сумму 55 648, 29 руб.; №50 от 30.11.2015 на сумму 55534, 30 руб.; №79 от 01.12.2015 на сумму 55 432, 20 руб.; №47 от 30.11.2015 на сумму 55 364, 89 руб.; №46 от 30.11.2015 на сумму 54 568, 20 руб.; №77 от 01.12.2015 на сумму 53 615, 20 руб.; №45 от 30.11.2015 на сумму 53 185, 67 руб.; №67 от 01.12.2015 на сумму 51 717, 30 руб.; №55 от 30.11.2015 на сумму 51 699, 20 руб.; №43 от 30.11.2015 на сумму 51 684, 27 руб.; №44 от 30.11.2015 на сумму 50198, 26 руб.; №70 от 01.12.2015 на сумму 49 587, 22 руб.; №69 от 01.12.2015 на сумму 48 698, 20 руб.; №96 от 01.12.2015 на сумму 47 190, 41 руб.; №120 от 01.12.2015 на сумму 45 251, 89 руб.; №85 от 01.12.2015 на сумму 45 180, 27 руб.; №90 от 01.12.2015 на сумму 44 698, 25 руб.; №92 от 01.12.2015 на сумму 44 628,37 руб.; №89 от 01.12.2015 на сумму 43 649,25 руб.; №91 от 01.12.2015 на сумму 43 615,30 руб.; №68 от 01.12.2015 на сумму 43 415, 20 руб.; №88 от 01.12.2015 на сумму 40 585, 68 руб.; №93 от 01.12.2015 на сумму 39 427, 25 руб.; №84 от 01.12.2015 на сумму 38 649, 28 руб.; №87 от 01.12.2015 на сумму 38 495,70 руб.; №57 от 01.12.2015 на сумму 35718,28 руб.; №53 от 30.11.2015 на сумму 35 698,77 руб.; №63 от 01.12.2015 на сумму 35192,17 руб.; №72 от 01.12.2015 на сумму 34 218,28 руб.; №61 от 01.12.2015 на сумму 34 128,22 руб.; №86 от 01.12.2015 на сумму 34 122,20 руб.; №71 от 01.12.2015 на сумму 33 717,90 руб.; №115 от 01.12.2015 на сумму 33649,27 руб.; №110 от 01.12.2015 на сумму 33 170,68 руб.; №60 от 01.12.2015 на сумму 33 118,27 руб.; №58 от 01.12.2015 на сумму 31 758,34 руб.; №42 от 30.11.2015 на сумму 30 294,83 руб.; №106 от 01.12.2015 на сумму 30 151,28 руб.; №83 от 01.12.2015 на сумму 15415,00 руб.; №190 от 02.12.2015 на сумму 1 056 147 руб.; №158 от 01.12.2015 на сумму 312 648,27 руб.; №203 от 02.12.2015 на сумму 312 612,35 руб.; №160 от 01.12.2015 на сумму 278 264,25 руб.; №205 от 02.12.2015 на сумму 275 695,48 руб.; №161 от 01.12.2015 на сумму 265 280,30 руб.; №202 от 02.12.2015 на сумму 256 321,22 руб.; №159 от 01.12.2015 на сумму 256 284,20 руб.; №204 от 02.12.2015 на сумму 200 658,25 руб.; №191 от 02.12.2015 на сумму 169 200,50 руб.; №192 от 02.12.2015 на сумму 151 202,30 руб.; №206 от 02.12.2015 на сумму 123 646,27 руб.; №187 от 02.12.2015 на сумму 77 850,25 руб.; №186 от 02.12.2015 на сумму 76 584,20 руб.; №175 от 02.12.2015 на сумму 75 348,24 руб.; №168 от 02.12.2015 на сумму 73 648,29 руб.; №189 от 02.12.2015 на сумму 73 054,02 руб.; №123 от 01.12.2015 на сумму 71 465,28 руб.; №183 от 02.12.2015 на сумму 71 645,29 руб.; №174 от 02.12.2015 на сумму 70 364,28 руб.; №196 от 02.12.2015 на сумму 69 567,25 руб.; №146 от 01.12.2015 на сумму 69 285,67 руб.; №134 от 01.12.2015 на сумму 69 285,34 руб.; №184 от 02.12.2015 на сумму 69 258,20 руб.; №179 от 02.12.2015 на сумму 69 256,28 руб.; №172 от 02.12.2015 на сумму 68 520,90 руб.; №195 от 02.12.2015 на сумму 68 268,25 руб.; №131 от 01.12.2015 на сумму 68 234,28 руб.; №125 от 01.12.2015 на сумму 66248,25 руб.; №194 от 02.12.2015 на сумму 65 689,25 руб.; №148 от 01.12.2015 на сумму 65 285,75 руб.; №167 от 02.12.2015 на сумму 65284,25 руб.; №185 от 02.12.2015 на сумму 64 857,30 руб.; №138 от 01.12.2015 на сумму 64 857,29 руб.; №169 от 02.12.2015 на сумму 64 856,28 руб.; №173 от 02.12.2015 на сумму 64 474,49 руб.; №193 от 02.12.2015 на сумму 64 474,49 руб.; №144 от 01.12.2015 на сумму 64 285,64 руб.; №147 от 01.12.2015 на сумму 64 285,25 руб.; №141 от 01.12.2015 на сумму 64 283,15 руб.; №145 от 01.12.2015 на сумму 63 285,67 руб.; №122 от 01.12.2015 на сумму 61 364,25 руб.; №200 от 02.12.2015 на сумму 60 258,23 руб.; №121 от 01.12.2015 на сумму 58 648,27 руб.; №198 от 02.12.2015 на сумму 58 645,27 руб.; №188 от 02.12.2015 на сумму 58 645,20 руб.; №130 от 01.12.2015 на сумму 58 625,64 руб.; №182 от 02.12.2015 на сумму 58 264,28 руб.; №143 от 01.12.2015 на сумму 57 854,35 руб.; №136 от 01.12.2015 на сумму 56 894,58 руб.; №177 от 02.12.2015 на сумму 55 682,15 руб.; №127 от 01.12.2015 на сумму 55 678,24 руб.; №142 от 01.12.2015 на сумму 55 652,64 руб.; №197 от 02.12.2015 на сумму 55 645,25 руб.; №198 от 02.12.2015 на сумму 54 867,28 руб.; №128 от 01.12.2015 на сумму 53 678,24 руб.; №129 от 01.12.2015 на сумму 51 648,24 руб.; №199 от 02.12.2015 на сумму 51 645,25 руб.; №181 от 02.12.2015 на сумму 49 256,28 руб.; №180 от 02.12.2015 на сумму 45854,28 руб.; №176 от 02.12.2015 на сумму 45 815,20 руб.; №139 от 01.12.2015 на сумму 45 645,28 руб.; №126 от 01.12.2015 на сумму 45 628,26 руб.; №137 от 01.12.2015 на сумму 41 684,25 руб.; №178 от 02.12.2015 на сумму 38 264,50 руб.; №171 от 02.12.2015 на сумму 37 852,98 руб.; №162 от 02.12.2015 на сумму 36 854,28 руб.; №165 от 02.12.2015 на сумму 36 847,25 руб.; №132 от 01.12.2015 на сумму 36 785,26 руб.; №149 от 01.12.2015 на сумму 36 289,24 руб.; №124 от 01.12.2015 на сумму 35 698,29 руб.; №155 от 01.12.2015 на сумму 35 647,30 руб.; №133 от 01.12.2015 на сумму 35 642,74 руб.; №163 от 02.12.2015 на сумму 33 678,20 руб.; №140 от 01.12.2015 на сумму 33 648,29 руб.; №170 от 02.12.2015 на сумму 33 648,28 руб.; №156 от 01.12.2015 на сумму 33 645,80 руб.; №135 от 01.12.2015 на сумму 31 369,42 руб.; №164 от 02.12.2015 на сумму 29 467,52 руб.; №153 от 01.12.2015 на сумму 27 864,28 руб.; №157 от 01.12.2015 на сумму 26 340,45 руб.; №154 от 01.12.2015 на сумму 26 285,65 руб.; №151 от 01.12.2015 на сумму 25 648,25 руб.; №152 от 01.12.2015 на сумму 24 568,27 руб.; №150 от 01.12.2015 на сумму 16 762,95 руб.; №201 от 02.12.2015 на сумму 5 806,76 руб.; №217 от 03.12.2015 на сумму 854 290 руб.; №219 от 03.12.2015 на сумму 680 364 руб.; №208 от 03.12.2015 на сумму 416 218,20 руб.; №207 от 03.12.2015 на сумму 358 640,25 руб.; №215 от 03.12.2015 на сумму 348 260,70 руб.; №210 от 03.12.2015 на сумму 316 280,24 руб.; №213 от 03.12.2015 на сумму 313 648,25 руб.; №212 от 03.12.2015 на сумму 296 012,71 руб.; платежное поручение №209 от 03.12.2015 на сумму 288 200,35 руб.; №218 от 03.12.2015 на сумму 284 360,25 руб.; №216 от 03.12.2015 на сумму 222 310,10 руб.; №211 от 03.12.2015 на сумму 124 648,25 руб.; №214 от 03.12.2015 на сумму 115 780,95 руб.; №220 от 03.12.2015 на сумму 35 275,75 руб.; №230 от 04.12.2015 на сумму 976 560-33 руб.; №226 от 04.12.2015 на сумму 960 280,74 руб.; №221 от 04.12.2015 на сумму 715 260,25 руб.; №228 от 04.12.2015 на сумму 513 257,24 руб.; №225 от 04.12.2015 на сумму 385 640,25 руб.; №231 от 04.12.2015 на сумму 380 290,25 руб.; №223 от 04.12.2015 на сумму 316 278,20 руб.; №229 от 04.12.2015 на сумму 301 680,20 руб.; №224 от 04.12.2015 на сумму 297 601,55 руб.; №233 от 04.12.2015 на сумму 200 000 руб.; №222 от 04.12.2015 на сумму 170860 руб.; №227 от 04.12.2015 на сумму 154 079,01 руб.; №232 от 04.12.2015 на сумму 139 617,28 руб.; №237 от 07.12.2015 на сумму 890 560,24 руб.; №234 от 07.12.2015 на сумму 680 290,70 руб.; №235 от 07.12.2015 на сумму 420 730,64 руб.; №238 от 07.12.2015 на сумму 209 439,76 руб.; №236 от 07.12.2015 на сумму 198 978,66 руб.; №239 от 07.12.2015 на сумму 54 867,80 руб.; №242 от 08.12.2015 на сумму 358 670,20 руб.; №240 от 08.12.2015 на сумму 271 900 руб.; №244 от 09.12.2015 на сумму 169 160 руб.; №243 от 09.12.2015 на сумму 1 170 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 28 384 453,21 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 30.11.2016 по 09.12.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 08.12.2015 по 27.01.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймет» № 40702810808180003771, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 424 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №3 от 08.12.2015 на сумму 16850,64 руб.; №10 от 08.12.2015 на сумму 37328,45 руб.; №7 от 08.12.2015 на сумму 37840,40 руб.; №4 от 08.12.2015 на сумму 38290,20 руб.; №8 от 08.12.2015 на сумму 39150,20 руб.; №1 от 08.12.2015 на сумму 39680,25 руб.; №5 от 08.12.2015 на сумму 40373,58 руб.; №9 от 08.12.2015 на сумму 40820,70 руб.; №6 от 08.12.2015 на сумму 44860,25 руб.; №2 от 08.12.2015 на сумму 64805,33 руб.; №35 от 09.12.2015 на сумму 15150,64 руб.; №38 от 09.12.2015 на сумму 27640,27 руб.; №30 от 09.12.2015 на сумму 33520,62 руб.; №22 от 09.12.2015 на сумму 34210,26 руб.; №21 от 09.12.2015 на сумму 36805,13 руб.; №31 от 09.12.2015 на сумму 38190,44 руб.; №29 от 09.12.2015 на сумму 38618,30 руб.; №16 от 09.12.2015 на сумму 38900,50 руб.; №12 от 09.12.2015 на сумму 38902,75 руб.; №36 от 09.12.2015 на сумму 39120,80 руб.; №32 от 09.12.2015 на сумму 39 520,60 руб.; №26 от 09.12.2015 на сумму 39618,42 руб.; №28 от 09.12.2015 на сумму 39650,24 руб.; №34 от 09.12.2015 на сумму 42386,60 руб.; №24 от 09.12.2015 на сумму 44405,92 руб.; №15 от 09.12.2015 на сумму 44640,20 руб.; №14 от 09.12.2015 на сумму 45200,30 руб.; №25 от 09.12.2015 на сумму 48609,27 руб.; №17 от 09.12.2015 на сумму 49340,71 руб.; №19 от 09.12.2015 на сумму 54424,87 руб.; №39 от 09.12.2015 на сумму 56746,15 руб.; №23 от 09.12.2015 на сумму 61203,95 руб.; №37 от 09.12.2015 на сумму 61342,14 руб.; №13 от 09.12.2015 на сумму 63410,17 руб.; №18 от 09.12.2015 на сумму 65180,50 руб.; №27 от 09.12.2015 на сумму 65946,78 руб.; №33 от 09.12.2015 на сумму 68113,20 руб.; №20 от 09.12.2015 на сумму 69200,27 руб.; №11 от 09.12.2015 на сумму 193600,00 руб.; №49 от 10.12.2015 на сумму 13868,92 руб.; №60 от 10.12.2015 на сумму 26310,82 руб.; №59 от 10.12.2015 на сумму 32720,40 руб.; №53 от 10.12.2015 на сумму 33792,60 руб.; №40 от 10.12.2015 на сумму 36840,24 руб.; №54 от 10.12.2015 на сумму 38290,64 руб.; №55 от 10.12.2015 на сумму 39290,22 руб.; №41 от 10.12.2015 на сумму 39690,22 руб.; №44 от 10.12.2015 на сумму 40300,50 руб.; №56 от 10.12.2015 на сумму 41315,64 руб.; №48 от 10.12.2015 на сумму 41600,29 руб.; №58 от 10.12.2015 на сумму 41607,28 руб.; №46 от 10.12.2015 на сумму 41615,40 руб.; №57 от 10.12.2015 на сумму 43292,64 руб.; №50 от 10.12.2015 на сумму 43720,80 руб.; №42 от 10.12.2015 на сумму 44 500,38 руб.; №51 от 10.12.2015 на сумму 44 620,74 руб.; №45 от 10.12.2015 на сумму 44890,20 руб.; №47 от 10.12.2015 на сумму 47348,24 руб.; №43 от 10.12.2015 на сумму 49345,61 руб.; №52 от 10.12.2015 на сумму 65038,22 руб.; №65 от 11.12.2015 на сумму 27603,15 руб.; №77 от 11.12.2015 на сумму 29120,50 руб.; №90 от 11.12.2015 на сумму 33605,20 руб.; №91 от 11.12.2015 на сумму 34680,70 руб.; №62 от 11.12.2015 на сумму 34840,60 руб.; №93 от 11.12.2015 на сумму 34906,20 руб.; №92 от 11.12.2015 на сумму 35 303,80 руб.; №88 от 11.12.2015 на сумму 35649,20 руб.; №94 от 11.12.2015 на сумму 38311,50 руб.; №98 от 11.12.2015 на сумму 38690,20 руб.; №63 от 11.12.2015 на сумму 39120,70 руб.; №66 от 11.12.2015 на сумму 39200,68 руб.; №75 от 11.12.2015 на сумму 39296,80 руб.; №95 от 11.12.2015 на сумму 39916,20 руб.; №87 от 11.12.2015 на сумму 41268,30 руб.; №81 от 11.12.2015 на сумму 41680,20 руб.; №89 от 11.12.2015 на сумму 43049,70 руб.; №83 от 11.12.2015 на сумму 43444,50 руб.; №70 от 11.12.2015 на сумму 43590,20 руб.; №82 от 11.12.2015 на сумму 43590,50 руб.; №68 от 11.12.2015 на сумму 43698,70 руб.; №72 от 11.12.2015 на сумму 44515,40 руб.; №99 от 11.12.2015 на сумму 44980,30 руб.; №64 от 11.12.2015 на сумму 45160,24 руб.; №76 от 11.12.2015 на сумму 45690,20 руб.; №97 от 11.12.2015 на сумму 45915,70 руб.; №71 от 11.12.2015 на сумму 48120,30 руб.; №86 от 11.12.2015 на сумму 48384,20 руб.; №74 от 11.12.2015 на сумму 48417,20 руб.; №84 от 11.12.2015 на сумму 48618,20 руб.; №96 от 11.12.2015 на сумму 48 690,20 руб.; №73 от 11.12.2015 на сумму 49270,60 руб.; №67 от 11.12.2015 на сумму 49290,20 руб.; №85 от 11.12.2015 на сумму 49315,20 руб.; №78 от 11.12.2015 на сумму 51978,80 руб.; №69 от 11.12.2015 на сумму 57565,33 руб.; №61 от 11.12.2015 на сумму 63520,40 руб.; №80 от 11.12.2015 на сумму 285600,00 руб.; №79 от 11.12.2015 на сумму 350600,20 руб.; №107 от 14.12.2015 на сумму 33152,26 руб.; №101 от 14.12.2015 на сумму 34590,30 руб.; №102 от 14.12.2015 на сумму 39890,20 руб.; №105 от 14.12.2015 на сумму 43670,80 руб.; №100 от 14.12.2015 на сумму 46280,27 руб.; №108 от 14.12.2015 на сумму 46810,27 руб.; №103 от 14.12.2015 на сумму 46920,30 руб.; №106 от 14.12.2015 на сумму 48250,40 руб.; №104 от 14.12.2015 на сумму 60435,20 руб.; №111 от 15.12.2015 на сумму 46899,80 руб.; №108 от 15.12.2015 на сумму 53100,20 руб.; №109 от 15.12.2015 на сумму 415612,61 руб.; №124 от 16.12.2015 на сумму 14820,50 руб.; №117 от 16.12.2015 на сумму 20508,70 руб.; №129 от 16.12.2015 на сумму 25157,40 руб.; №123 от 16.12.2015 на сумму 33821,20 руб.; №119 от 16.12.2015 на сумму 34850,20 руб.; №128 от 16.12.2015 на сумму 35600,80 руб.; №131 от 16.12.2015 на сумму 36079,50 руб.; №118 от 16.12.2015 на сумму 36890,70 руб.; №125 от 16.12.2015 на сумму 38640,70 руб.; №120 от 16.12.2015 на сумму 39112,20 руб.; №127 от 16.12.2015 на сумму 41280,40 руб.; №126 от 16.12.2015 на сумму 44500,20 руб.; №114 от 16.12.2015 на сумму 58900,00 руб.; №130 от 16.12.2015 на сумму 63920,50 руб.; №115 от 16.12.2015 на сумму 64340,80 руб.; №121 от 16.12.2015 на сумму 64850,80 руб.; №116 от 16.12.2015 на сумму 73210,20 руб.; №122 от 16.12.2015 на сумму 73515,20 руб.; №112 от 16.12.2015 на сумму 301680,25 руб.; №133 от 16.12.2015 на сумму 443320,00 руб.; №132 от 16.12.2015 на сумму 501600,00 руб.; №132 от 16.12.2015 на сумму 520600,00 руб.; №134 от 17.12.2015 на сумму 721500,00 руб.; №142 от 18.12.2015 на сумму 36200,20 руб.; №141 от 18.12.2015 на сумму 41200,25 руб.; №145 от 18.12.2015 на сумму 41202,30 руб.; №146 от 18.12.2015 на сумму 43174,15 руб.; №137 от 18.12.2015 на сумму 44202,80 руб.; №140 от 18.12.2015 на сумму 44303,80 руб.; №143 от 18.12.2015 на сумму 46920,50 руб.; №139 от 18.12.2015 на сумму 47602,40 руб.; №138 от 18.12.2015 на сумму 48300,50 руб.; №144 от 18.12.2015 на сумму 48330,40 руб.; №136 от 18.12.2015 на сумму 48562,70 руб.; №135 от 18.12.2015 на сумму 2050500,00 руб.; №161 от 21.12.2015 на сумму 36518,00 руб.; платежное поручение №162 от 21.12.2015 на сумму 43202,00 руб.; №149 от 21.12.2015 на сумму 68700,00 руб.; №163 от 21.12.2015 на сумму 76647,00 руб.; №155 от 21.12.2015 на сумму 83580,00 руб.; №152 от 21.12.2015 на сумму 84100,00 руб.; №159 от 21.12.2015 на сумму 85303,00 руб.; №150 от 21.12.2015 на сумму 85600,00 руб.; №158 от 21.12.2015 на сумму 86199,00 руб.; №154 от 21.12.2015 на сумму 86700,00 руб.; №156 от 21.12.2015 на сумму 87140,00 руб.; №151 от 21.12.2015 на сумму 87300,00 руб.; №160 от 21.12.2015 на сумму 87411,00 руб.; №153 от 21.12.2015 на сумму 89200,00 руб.; №157 от 21.12.2015 на сумму 89800,00 руб.; №147 от 21.12.2015 на сумму 352600,00 руб.; №148 от 21.12.2015 на сумму 535600,00 руб.; №171 от 22.12.2015 на сумму 10900,00 руб.; №174 от 22.12.2015 на сумму 37600,00 руб.; №172 от 22.12.2015 на сумму 38210,20 руб.; №165 от 22.12.2015 на сумму 44300,28 руб.; №164 от 22.12.2015 на сумму 48500,72 руб.; №166 от 22.12.2015 на сумму 51600,00 руб.; №167 от 22.12.2015 на сумму 55599,00 руб.; №173 от 22.12.2015 на сумму 60405,80 руб.; №170 от 22.12.2015 на сумму 61100,00 руб.; №175 от 22.12.2015 на сумму 61200,00 руб.; №169 от 22.12.2015 на сумму 63200,00 руб.; №168 от 22.12.2015 на сумму 64800,00 руб.; №178 от 22.12.2015 на сумму 67084,00 руб.; №177 от 22.12.2015 на сумму 67300,00 руб.; №176 от 22.12.2015 на сумму 68200,00 руб.; №198 от 23.12.2015 на сумму 39290,24 руб.; №199 от 23.12.2015 на сумму 47388,71 руб.; №186 от 23.12.2015 на сумму 48434,20 руб.; №197 от 23.12.2015 на сумму 59640,81 руб.; №196 от 23.12.2015 на сумму 59680,24 руб.; №179 от 23.12.2015 на сумму 60520,40 руб.; №180 от 23.12.2015 на сумму 63820,70 руб.; №187 от 23.12.2015 на сумму 64305,60 руб.; №181 от 23.12.2015 на сумму 64340,70 руб.; №182 от 23.12.2015 на сумму 68202,70 руб.; №183 от 23.12.2015 на сумму 69800,70 руб.; №188 от 23.12.2015 на сумму 69808,60 руб.; №194 от 23.12.2015 на сумму 71100,20 руб.; №185 от 23.12.2015 на сумму 71200,70 руб.; №184 от 23.12.2015 на сумму 73315,10 руб.; №193 от 23.12.2015 на сумму 73500,20 руб.; №191 от 23.12.2015 на сумму 73505,60 руб.; №190 от 23.12.2015 на сумму 74303,80 руб.; №189 от 23.12.2015 на сумму 75340,20 руб.; №192 от 23.12.2015 на сумму 78500,60 руб.; №195 от 23.12.2015 на сумму 439800,00 руб.; №239 от 24.12.2015 на сумму 22 241,60 руб.; №227 от 24.12.2015 на сумму 36315,90 руб.; №204 от 24.12.2015 на сумму 38640,02 руб.; №217 от 24.12.2015 на сумму 42306,40 руб.; №225 от 24.12.2015 на сумму 43780,70 руб.; №228 от 24.12.2015 на сумму 50 000 руб.; №221 от 24.12.2015 на сумму 55600,20 руб.; №218 от 24.12.2015 на сумму 59582,06 руб.; №203 от 24.12.2015 на сумму 61206,20 руб.; №219 от 24.12.2015 на сумму 63120,40 руб.; №202 от 24.12.2015 на сумму 64302,80 руб.; №226 от 24.12.2015 на сумму 64303,20 руб.; №223 от 24.12.2015 на сумму 64303,80 руб.; №216 от 24.12.2015 на сумму 64520,40 руб.; №220 от 24.12.2015 на сумму 64805,30 руб.; №208 от 24.12.2015 на сумму 64906,80 руб.; №222 от 24.12.2015 на сумму 65802,70 руб.; №215 от 24.12.2015 на сумму 67503,30 руб.; №201 от 24.12.2015 на сумму 67 510,78 руб.; №200 от 24.12.2015 на сумму 68340,20 руб.; №238 от 24.12.2015 на сумму 68504,30 руб.; №224 от 24.12.2015 на сумму 70393,50 руб.; №214 от 24.12.2015 на сумму 79680,24 руб.; №213 от 24.12.2015 на сумму 80200,70 руб.; №212 от 24.12.2015 на сумму 84301,20 руб.; №210 от 24.12.2015 на сумму 84302,60 руб.; №231 от 24.12.2015 на сумму 84320,40 руб.; №211 от 24.12.2015 на сумму 85303,70 руб.; №232 от 24.12.2015 на сумму 85680,20 руб.; №209 от 24.12.2015 на сумму 87392,60 руб.; №233 от 24.12.2015 на сумму 87640,80 руб.; №234 от 24.12.2015 на сумму 89302,80 руб.; №235 от 24.12.2015 на сумму 90504,40 руб.; №236 от 24.12.2015 на сумму 93602,80 руб.; №237 от 24.12.2015 на сумму 98202,70 руб.; №229 от 24.12.2015 на сумму 340 000 руб.; №207 от 24.12.2015 на сумму 416 800 руб.; №230 от 24.12.2015 на сумму 1000 000 руб.; №205 от 24.12.2015 на сумму 2268400,50 руб.; №206 от 24.12.2015 на сумму 2380204,30 руб.; №310 от 25.12.2015 на сумму 10202,30 руб.; №276 от 25.12.2015 на сумму 10202,30 руб.; №250 от 25.12.2015 на сумму 10794,70 руб.; №269 от 25.12.2015 на сумму 13746,70 руб.; №314 от 25.12.2015 на сумму 14695,80 руб.; №267 от 25.12.2015 на сумму 15450,80 руб.; №281 от 25.12.2015 на сумму 24820,30 руб.; №266 от 25.12.2015 на сумму 33600,20 руб.; №311 от 25.12.2015 на сумму 34850,40 руб.; №277 от 25.12.2015 на сумму 34850,40 руб.; №268 от 25.12.2015 на сумму 37202,30 руб.; №285 от 25.12.2015 на сумму 41202,40 руб.; №284 от 25.12.2015 на сумму 44503,80 руб.; №282 от 25.12.2015 на сумму 45303,40 руб.; платежное поручение №283 от 25.12.2015 на сумму 46800,20 руб.; №287 от 25.12.2015 на сумму 48200,47 руб.; №264 от 25.12.2015 на сумму 48209,90 руб.; №302 от 25.12.2015 на сумму 48209,90 руб.; №288 от 25.12.2015 на сумму 49935,63 руб.; №263 от 25.12.2015 на сумму 53200,90 руб.; №301 от 25.12.2015 на сумму 53200,90 руб.; №261 от 25.12.2015 на сумму 54805,30 руб.; №299 от 25.12.2015 на сумму 54805,30 руб.; №262 от 25.12.2015 на сумму 57600,20 руб.; №300 от 25.12.2015 на сумму 57600,20 руб.; №260 от 25.12.2015 на сумму 58319,20 руб.; №298 от 25.12.2015 на сумму 58319,20 руб.; №307 от 25.12.2015 на сумму 61200,50 руб.; №273 от 25.12.2015 на сумму 61200,50 руб.; №280 от 25.12.2015 на сумму 61503,40 руб.; №309 от 25.12.2015 на сумму 62203,40 руб.; №275 от 25.12.2015 на сумму 62203,40 руб.; №253 от 25.12.2015 на сумму 63506,70 руб.; №291 от 25.12.2015 на сумму 63506,70 руб.; №312 от 25.12.2015 на сумму 63619,50 руб.; №278 от 25.12.2015 на сумму 63619,50 руб.; №305 от 25.12.2015 на сумму 64 800 руб.; №271 от 25.12.2015 на сумму 64 800 руб.; платежное поручение №251 от 25.12.2015 на сумму 64850,20 руб.; №289 от 25.12.2015 на сумму 64850,20 руб.; №252 от 25.12.2015 на сумму 67202,40 руб.; №290 от 25.12.2015 на сумму 67202,40 руб.; №306 от 25.12.2015 на сумму 67 300 руб.; №272 от 25.12.2015 на сумму 67 300 руб.; №304 от 25.12.2015 на сумму 67320,50 руб.; №270 от 25.12.2015 на сумму 67320,50 руб.; №286 от 25.12.2015 на сумму 67900,20 руб.; №308 от 25.12.2015 на сумму 68503,40 руб.; №274 от 25.12.2015 на сумму 68503,40 руб.; №279 от 25.12.2015 на сумму 69830,20 руб.; №256 от 25.12.2015 на сумму 71202,20 руб.; №294 от 25.12.2015 на сумму 71202,20 руб.; №259 от 25.12.2015 на сумму 72202,30 руб.; №297 от 25.12.2015 на сумму 72202,30 руб.; №258 от 25.12.2015 на сумму 74800,60 руб.; №296 от 25.12.2015 на сумму 74800,60 руб.; № 255 от 25.12.2015 на сумму 74803,20 руб.; № 293 от 25.12.2015 на сумму 74803,20 руб.; № 257 от 25.12.2015 на сумму 75300,40 руб.; № 295 от 25.12.2015 на сумму 75300,40 руб.; № 254 от 25.12.2015 на сумму 75302,10 руб.; № 292 от 25.12.2015 на сумму 75302,10 руб.; №249 от 25.12.2015 на сумму 80709,30 руб.; №248 от 25.12.2015 на сумму 81202,40 руб.; №247 от 25.12.2015 на сумму 83202,40 руб.; №246 от 25.12.2015 на сумму 84200,30 руб.; №242 от 25.12.2015 на сумму 84320,40 руб.; № 313 от 25.12.2015 на сумму 85304,20 руб.; №243 от 25.12.2015 на сумму 85609,30 руб.; №245 от 25.12.2015 на сумму 85640,80 руб.; №244 от 25.12.2015 на сумму 87320,40 руб.; № 265 от 25.12.2015 на сумму 88694,40 руб.; № 303 от 25.12.2015 на сумму 88694,40 руб.; №241 от 25.12.2015 на сумму 605804,30 руб.; №240 от 25.12.2015 на сумму 3 000 000 руб.; № 361 от 28.12.2015 на сумму 35602,40 руб.; № 349 от 28.12.2015 на сумму 35 602,40 руб.; №337 от 28.12.2015 на сумму 35 602,40 руб.; № 328 от 28.12.2015 на сумму 38871,50 руб.; № 327 от 28.12.2015 на сумму 53604,20 руб.; № 363 от 28.12.2015 на сумму 61802,20 руб.; № 351 от 28.12.2015 на сумму 61802,20 руб.; №339 от 28.12.2015 на сумму 61802,20 руб.; № 362 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб.; № 350 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб.; №338 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб.; № 356 от 28.12.2015 на сумму 64302,20 руб.; № 344 от 28.12.2015 на сумму 64302,20 руб.; №332 от 28.12.2015 на сумму 64302,20 руб.; № 358 от 28.12.2015 на сумму 64306,70 руб.; № 346 от 28.12.2015 на сумму 64 306,70 руб.; №334 от 28.12.2015 на сумму 64 306,70 руб.; № 357 от 28.12.2015 на сумму 65802,40 руб.; № 345 от 28.12.2015 на сумму 65802,40 руб.; №333 от 28.12.2015 на сумму 65802,40 руб.; № 355 от 28.12.2015 на сумму 67530,40 руб.; № 343 от 28.12.2015 на сумму 67530,40 руб.; №331 от 28.12.2015 на сумму 67530,40 руб.; № 354 от 28.12.2015 на сумму 68860,58 руб.; № 342 от 28.12.2015 на сумму 68860,58 руб.; №330 от 28.12.2015 на сумму 68860,58 руб.; № 365 от 28.12.2015 на сумму 69079,32 руб.; № 353 от 28.12.2015 на сумму 69079,32 руб.; №341 от 28.12.2015 на сумму 69079,32 руб.; № 359 от 28.12.2015 на сумму 75302,80 руб.; № 347 от 28.12.2015 на сумму 75302,80 руб.; №335 от 28.12.2015 на сумму 75302,80 руб.; № 364 от 28.12.2015 на сумму 79306,20 руб.; № 352 от 28.12.2015 на сумму 79 306,20 руб.; №340 от 28.12.2015 на сумму 79306,20 руб.; № 322 от 28.12.2015 на сумму 80200,70 руб.; № 318 от 28.12.2015 на сумму 81202,20 руб.; № 320 от 28.12.2015 на сумму 82160,80 руб.; № 324 от 28.12.2015 на сумму 82556,70 руб.; № 317 от 28.12.2015 на сумму 83502,40 руб.; № 319 от 28.12.2015 на сумму 83508,60 руб.; № 360 от 28.12.2015 на сумму 84302,40 руб.; № 348 от 28.12.2015 на сумму 84302,40 руб.; №336 от 28.12.2015 на сумму 84302,40 руб.; № 329 от 28.12.2015 на сумму 84 313,70 руб.; № 316 от 28.12.2015 на сумму 84320,40 руб.; № 323 от 28.12.2015 на сумму 85303,40 руб.; № 325 от 28.12.2015 на сумму 85611,80 руб.; № 326 от 28.12.2015 на сумму 87340,20 руб.; № 321 от 28.12.2015 на сумму 87503,40 руб.; платежное поручение № 315 от 28.12.2015 на сумму 3000 000 руб.; № 371 от 29.12.2015 на сумму 300 руб.; № 372 от 29.12.2015 на сумму 300 руб.; № 370 от 29.12.2015 на сумму 500 руб.; № 373 от 29.12.2015 на сумму 3 000 руб.; № 423 от 29.12.2015 на сумму 15637,60 руб.; № 369 от 29.12.2015 на сумму 35065,89 руб.; № 422 от 29.12.2015 на сумму 46200,30 руб.; № 410 от 29.12.2015 на сумму 47329,56 руб.; № 367 от 29.12.2015 на сумму 53620,48 руб.; № 420 от 29.12.2015 на сумму 53620,70 руб.; № 419 от 29.12.2015 на сумму 54505,20 руб.; № 414 от 29.12.2015 на сумму 54505,30 руб.; № 368 от 29.12.2015 на сумму 54805,30 руб.; № 421 от 29.12.2015 на сумму 54 807,60 руб.; № 366 от 29.12.2015 на сумму 56508,33 руб.; № 413 от 29.12.2015 на сумму 56805,30 руб.; № 417 от 29.12.2015 на сумму 56 908,20 руб.; № 415 от 29.12.2015 на сумму 58302,40 руб.; № 418 от 29.12.2015 на сумму 58320,40 руб.; № 416 от 29.12.2015 на сумму 65643,66 руб.; № 383 от 29.12.2015 на сумму 81202,80 руб.; № 379 от 29.12.2015 на сумму 81220,50 руб.; № 411 от 29.12.2015 на сумму 81240,64 руб.; № 389 от 29.12.2015 на сумму 81602,80 руб.; № 393 от 29.12.2015 на сумму 82128,70 руб.; № 405 от 29.12.2015 на сумму 82148,20 руб.; № 397 от 29.12.2015 на сумму 82223,40 руб.; № 406 от 29.12.2015 на сумму 83121,20 руб.; № 378 от 29.12.2015 на сумму 83210,80 руб.; № 412 от 29.12.2015 на сумму 83502,70 руб.; № 381 от 29.12.2015 на сумму 83503,40 руб.; № 404 от 29.12.2015 на сумму 83508,60 руб.; № 384 от 29.12.2015 на сумму 83515,40 руб.; № 392 от 29.12.2015 на сумму 83602,30 руб.; № 396 от 29.12.2015 на сумму 83605,80 руб.; № 386 от 29.12.2015 на сумму 83620,30 руб.; № 408 от 29.12.2015 на сумму 83670,50 руб.; № 388 от 29.12.2015 на сумму 84202,70 руб.; № 402 от 29.12.2015 на сумму 84220,50 руб.; № 395 от 29.12.2015 на сумму 84292,70 руб.; № 377 от 29.12.2015 на сумму 84315,20 руб.; № 398 от 29.12.2015 на сумму 84506,20 руб.; № 391 от 29.12.2015 на сумму 84508,20 руб.; № 380 от 29.12.2015 на сумму 84508,60 руб.; № 409 от 29.12.2015 на сумму 84520,48 руб.; № 385 от 29.12.2015 на сумму 84520,80 руб.; № 394 от 29.12.2015 на сумму 85135,68 руб.; № 390 от 29.12.2015 на сумму 85302,70 руб.; № 387 от 29.12.2015 на сумму 85308,40 руб.; № 374 от 29.12.2015 на сумму 85348,20 руб.; № 407 от 29.12.2015 на сумму 85640,20 руб.; № 375 от 29.12.2015 на сумму 86315,40 руб.; № 382 от 29.12.2015 на сумму 86525,30 руб.; № 376 от 29.12.2015 на сумму 87292,50 руб.; № 400 от 29.12.2015 на сумму 87340,80 руб.; № 403 от 29.12.2015 на сумму 87360,80 руб.; № 399 от 29.12.2015 на сумму 89620,38 руб.; № 1 от 25.01.2016 на сумму 2913484,54 руб.; № 2 от 27.01.2016 на сумму 463 300 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 29 552 766,78 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 08.12.2015 по 27.01.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 25.01.2016 по 19.02.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймет» №40702810001410000219, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 25.01.2016 на сумму 30 000 руб.; № 2 от 26.01.2016 на сумму 59 872 руб.; № 3 от 26.01.2016 на сумму 2850 000 руб.; № 4 от 27.01.2016 на сумму 1316 400 руб.; №5 от 27.01.2016 на сумму 185 400 руб.; №6 от 28.01.2016 на сумму 931 600 руб.; №7 от 29.01.2016 на сумму 385800,60 руб.; №8 от 03.02.2016 на сумму 7000 руб.; №10 от 03.02.2016 на сумму 295185,80 руб.; №11 от 04.02.2016 на сумму 1 203 605,40 руб.; №12 от 04.02.2016 на сумму 151 206,30 руб.; №13 от 05.02.2016 на сумму 620 413, 40 руб.; №14 от 05.02.2016 на сумму 211 820,40 руб.; №15 от 08.02.2016 на сумму 1 400 000 руб.; №16 от 09.02.2016 на сумму 1 106 315, 20 руб.; №17 от 10.02.2016 на сумму 998 956,89 руб.; №18 от 11.02.2016 на сумму 765 317, 20 руб.; №19 от 11.02.2016 на сумму 342 300 руб.; №20 от 11.02.2016 на сумму 485 100 руб.; №21 от 12.02.2016 на сумму 800 000 руб.; №22 от 17.02.2016 на сумму 1212 103,20 руб.; №23 от 17.02.2016 на сумму 20 000 руб.; №24 от 17.02.2016 на сумму 30 289,09 руб.; №25 от 18.02.2016 на сумму 322 304,40 руб.; №27 от 19.02.2016 на сумму 67300 руб.; №26 от 19.02.2016 на сумму 132 400 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 25.01.2016 по 19.02.2016 Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 04.03.2016 по 23.03.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, не являясь руководителем и учредителем ООО «Строймет» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 79 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Строймет», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет» Иное лицо 79, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Строймет» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 04.03.2016 по 23.03.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймет» №40702810001410000219, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №30 от 04.03.2016 на сумму 501000,31 руб.; №31 от 09.03.2016 на сумму 35 000 руб.; №32 от 11.03.2016 на сумму 1709315,20 руб.; №33 от 11.03.2016 на сумму 503100 руб.; №34 от 15.03.2016 на сумму 355 200 руб.; №35 от 15.03.2016 на сумму 500100 руб.; №36 от 15.03.2016 на сумму 59651,29 руб.; №37 от 22.03.2016 на сумму 1537 100 руб.; №38 от 23.03.2016 на сумму 1 997 800 руб.; №40 от 23.03.2016 на сумму 289 руб.; №43 от 23.03.2016 на сумму 300 руб.; №41 от 23.03.2016 на сумму 2 602 руб.; №42 от 23.03.2016 на сумму 2 700 руб.; №39 от 23.03.2016 на сумму 14 000 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 04.03.2016 по 23.03.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 25.01.2016 по 23.03.2016 Лицо 5, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С. и Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймет» №40702810001410000219, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила и сбыла 40 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 23148847,68 руб.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 79, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 31.12.2015 по 28.04.2016 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемых указанной организованной группой офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, не являясь руководителем и учредителем ООО «Порталстрой» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 85 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Порталстрой», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Порталстрой» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 31.12.2015 по 29.02.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810039000001821, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 31.12.2015 на сумму 2260,50 руб., №10 от 31.12.2015 на сумму 12 700 руб., №5 от 31.12.2015 на сумму 14 200 руб., №8 от 31.12.2015 на сумму 14 300 руб., №4 от 31.12.2015 на сумму 14 500 руб., №7 от 31.12.2015 на сумму 14 600 руб., №9 от 31.12.2015 на сумму 14 800 руб., №6 от 31.12.2015 на сумму 14 900 руб., №2 от 31.12.2015 на сумму 23620,40 руб., №11 от 31.12.2015 на сумму 100000 руб., №3 от 31.12.2015 на сумму 721654,36 руб., №6 от 11.01.2016 на сумму 29583,80 руб., №4 от 11.01.2016 на сумму 53507,20 руб., №5 от 11.01.2016 на сумму 58304,80 руб., №3 от 11.01.2016 на сумму 58604,20 руб., №2 от 11.01.2016 на сумму 73 800 руб., №1 от 11.01.2016 на сумму 76 200 руб., №10 от 12.01.2016 на сумму 35180 руб., №8 от 12.01.2016 на сумму 36 180 руб., №13 от 12.01.2016 на сумму 49 700 руб., №7 от 12.01.2016 на сумму 63820 руб., №9 от 12.01.2016 на сумму 64820 руб., №12 от 12.01.2016 на сумму 73 800 руб., №12 от 12.01.2016 на сумму 76 500 руб., №16 от 13.01.2016 на сумму 15307,25 руб., №17 от 13.01.2016 на сумму 16202,84 руб., №28 от 13.01.2016 на сумму 42525,93 руб., №23 от 13.01.2016 на сумму 54205,33 руб., №15 от 13.01.2016 на сумму 54503,48 руб., №21 от 13.01.2016 на сумму 55132,66 руб., №22 от 13.01.2016 на сумму 56203,48 руб., №14 от 13.01.2016 на сумму 56348,25 руб., №18 от 13.01.2016 на сумму 57638,08 руб., №24 от 13.01.2016 на сумму 58607,28 руб., №26 от 13.01.2016 на сумму 61803,88 руб., №27 от 13.01.2016 на сумму 62333,70 руб., №25 от 13.01.2016 на сумму 64320,40 руб., №19 от 13.01.2016 на сумму 69526,50 руб., №20 от 13.01.2016 на сумму 75340,84 руб., №46 от 14.01.2016 на сумму 47675,84 руб., №43 от 14.01.2016 на сумму 53826,86 руб., №41 от 14.01.2016 на сумму 57349,25 руб., №34 от 14.01.2016 на сумму 61802,40 руб., №32 от 14.01.2016 на сумму 63116,20 руб., №33 от 14.01.2016 на сумму 64503,70 руб., №40 от 14.01.2016 на сумму 64820,47 руб., №29 от 14.01.2016 на сумму 64858,47 руб., №31 от 14.01.2016 на сумму 65120,48 руб., №42 от 14.01.2016 на сумму 67302,48 руб., №39 от 14.01.2016 на сумму 67315,48 руб., №35 от 14.01.2016 на сумму 69202,75 руб., №30 от 14.01.2016 на сумму 69342,54 руб., №36 от 14.01.2016 на сумму 75313,48 руб., №44 от 14.01.2016 на сумму 75820,74 руб., №45 от 14.01.2016 на сумму 76503,42 руб., №37 от 14.01.2016 на сумму 76810,24 руб., №38 от 14.01.2016 на сумму 79315,20 руб., №70 от 15.01.2016 на сумму 14 000 руб., №72 от 15.01.2016 на сумму 28 000 руб., №66 от 15.01.2016 на сумму 41686,06 руб., №65 от 15.01.2016 на сумму 53602,20 руб., №67 от 15.01.2016 на сумму 55213,70 руб., №68 от 15.01.2016 на сумму 55213,70 руб., №71 от 15.01.2016 на сумму 58 000 руб., №64 от 15.01.2016 на сумму 81242,70 руб., №59 от 15.01.2016 на сумму 82208,60 руб., №54 от 15.01.2016 на сумму 82208,60 руб., №53 от 15.01.2016 на сумму 83211,25 руб., №58 от 15.01.2016 на сумму 83211,25 руб., №50 от 15.01.2016 на сумму 83608,45 руб., №57 от 15.01.2016 на сумму 84200,86 руб., №52 от 15.01.2016 на сумму 84200,86 руб., №49 от 15.01.2016 на сумму 84207,40 руб., №61 от 15.01.2016 на сумму 84515,48 руб., №56 от 15.01.2016 на сумму 84515,48 руб., №48 от 15.01.2016 на сумму 85937,80 руб., №63 от 15.01.2016 на сумму 86292,45 руб., №47 от 15.01.2016 на сумму 86342,20 руб., №62 от 15.01.2016 на сумму 87 200 руб., №51 от 15.01.2016 на сумму 87522,20 руб., №60 от 15.01.2016 на сумму 88222,35 руб., №55 от 15.01.2016 на сумму 88222,35 руб., №69 от 15.01.2016 на сумму 100 000 руб., №79 от 18.01.2016 на сумму 1 500 руб., №77 от 18.01.2016 на сумму 2 500 руб., №78 от 18.01.2016 на сумму 7 000 руб., №84 от 18.01.2016 на сумму 9 585,35 руб., №94 от 18.01.2016 на сумму 19502,59 руб., №102 от 18.01.2016 на сумму 22075,91 руб., №101 от 18.01.2016 на сумму 50600,70 руб., №98 от 18.01.2016 на сумму 51600,40 руб., №100 от 18.01.2016 на сумму 53802,40 руб., №96 от 18.01.2016 на сумму 54205,32 руб., №99 от 18.01.2016 на сумму 54305,20 руб., №95 от 18.01.2016 на сумму 55200,67 руб., №83 от 18.01.2016 на сумму 57513,65 руб., №97 от 18.01.2016 на сумму 58209,40 руб., №82 от 18.01.2016 на сумму 64340,80 руб., №81 от 18.01.2016 на сумму 68560,20 руб., №88 от 18.01.2016 на сумму 72627,58 руб., №92 от 18.01.2016 на сумму 73290,25 руб., №87 от 18.01.2016 на сумму 73508,40 руб., №90 от 18.01.2016 на сумму 73809,48 руб., №89 от 18.01.2016 на сумму 74302,25 руб., №86 от 18.01.2016 на сумму 74 302,40 руб., №76 от 18.01.2016 на сумму 76 000 руб., №91 от 18.01.2016 на сумму 76520,35 руб., №85 от 18.01.2016 на сумму 76536,50 руб., №93 от 18.01.2016 на сумму 85600,20 руб., №80 от 18.01.2016 на сумму 507302,60 руб., №103 от 18.01.2016 на сумму 1178073,33 руб., №108 от 19.01.2016 на сумму 15600,27 руб., №114 от 19.01.2016 на сумму 27313,48 руб., №117 от 19.01.2016 на сумму 29615,48 руб., №115 от 19.01.2016 на сумму 36290,25 руб., №121 от 19.01.2016 на сумму 41709,80 руб., №119 от 19.01.2016 на сумму 42226,58 руб., №118 от 19.01.2016 на сумму 48519,22 руб., №120 от 19.01.2016 на сумму 58290,20 руб., №104 от 19.01.2016 на сумму 59800,70 руб., №105 от 19.01.2016 на сумму 65420,32 руб., №111 от 19.01.2016 на сумму 74290,40 руб., №110 от 19.01.2016 на сумму 75315,20 руб., №106 от 19.01.2016 на сумму 75900,27 руб., №107 от 19.01.2016 на сумму 86204,30 руб., №116 от 19.01.2016 на сумму 89217,25 руб., №112 от 19.01.2016 на сумму 89317,40 руб., №109 от 19.01.2016 на сумму 89348,64 руб., №113 от 19.01.2016 на сумму 95620,24 руб., №135 от 20.01.2016 на сумму 19859,10 руб., №134 от 20.01.2016 на сумму 64820,40 руб., №133 от 20.01.2016 на сумму 65320,50 руб., №131 от 20.01.2016 на сумму 67540,20 руб., №132 от 20.01.2016 на сумму 80304,25 руб., №130 от 20.01.2016 на сумму 85304,20 руб., №122 от 20.01.2016 на сумму 92304,20 руб., №124 от 20.01.2016 на сумму 93290,20 руб., №126 от 20.01.2016 на сумму 94303,20 руб., №128 от 20.01.2016 на сумму 95320,20 руб., №127 от 20.01.2016 на сумму 96207,30 руб., №123 от 20.01.2016 на сумму 96508,40 руб., №129 от 20.01.2016 на сумму 98410,45 руб., №125 от 20.01.2016 на сумму 98507,40 руб., №136 от 21.01.2016 на сумму 1 200 руб., №138 от 21.01.2016 на сумму 15600,90 руб., №154 от 21.01.2016 на сумму 15600,90 руб., №139 от 21.01.2016 на сумму 36290,40 руб., №155 от 21.01.2016 на сумму 36290,40 руб., №150 от 21.01.2016 на сумму 53104,80 руб., №149 от 21.01.2016 на сумму 60900,27 руб., №152 от 21.01.2016 на сумму 61521,09 руб., №143 от 21.01.2016 на сумму 63202,40 руб., №142 от 21.01.2016 на сумму 63516,25 руб., №156 от 21.01.2016 на сумму 63788,30 руб., №140 от 21.01.2016 на сумму 63788,30 руб., №141 от 21.01.2016 на сумму 64240,80 руб., №146 от 21.01.2016 на сумму 68340,20 руб., №144 от 21.01.2016 на сумму 68503,90 руб., №145 от 21.01.2016 на сумму 69168,70 руб., №148 от 21.01.2016 на сумму 74480,27 руб., №147 от 21.01.2016 на сумму 75200,92 руб., №151 от 21.01.2016 на сумму 77820,40 руб., №137 от 21.01.2016 на сумму 84 320,40 руб., №153 от 21.01.2016 на сумму 84320,40 руб., №160 от 21.01.2016 на сумму 31064,80 руб., №158 от 21.01.2016 на сумму 54503,20 руб., №159 от 21.01.2016 на сумму 55619,70 руб., №157 от 21.01.2016 на сумму 56807,30 руб., №161 от 25.01.2016 на сумму 23 600 руб., №163 от 25.01.2016 на сумму 31 200 руб., №164 от 25.01.2016 на сумму 35 300 руб., №162 от 25.01.2016 на сумму 40 000 руб., №179 от 26.01.2016 на сумму 15600,90 руб., №181 от 26.01.2016 на сумму 33788,30 руб., №180 от 26.01.2016 на сумму 36290,40 руб., №175 от 26.01.2016 на сумму 53104,80 руб., №165 от 26.01.2016 на сумму 54 200 руб., №174 от 26.01.2016 на сумму 60900,27 руб., №177 от 26.01.2016 на сумму 61521,09 руб., №168 от 26.01.2016 на сумму 63202,40 руб., №167 от 26.01.2016 на сумму 63516,25 руб., №166 от 26.01.2016 на сумму 64240,80 руб., №171 от 26.01.2016 на сумму 68340,20 руб., №169 от 26.01.2016 на сумму 68503,90 руб., №170 от 26.01.2016 на сумму 69168,70 руб., №173 от 26.01.2016 на сумму 74480,27 руб., №172 от 26.01.2016 на сумму 75200,92 руб., №176 от 26.01.2016 на сумму 77820,40 руб., №178 от 26.01.2016 на сумму 84320,40 руб., №216 от 27.01.2016 на сумму 23389,87 руб., №206 от 27.01.2016 на сумму 29116,40 руб., №207 от 27.01.2016 на сумму 29127,50 руб., №209 от 27.01.2016 на сумму 29202,46 руб., №193 от 27.01.2016 на сумму 29204,40 руб., №212 от 27.01.2016 на сумму 29222,40 руб., №201 от 27.01.2016 на сумму 29314,20 руб., №214 от 27.01.2016 на сумму 29340,70 руб., №197 от 27.01.2016 на сумму 29417,20 руб., №195 от 27.01.2016 на сумму 29417,30 руб., №210 от 27.01.2016 на сумму 29507,13 руб., №213 от 27.01.2016 на сумму 29517,80 руб., №215 от 27.01.2016 на сумму 29518,60 руб., №192 от 27.01.2016 на сумму 29530,90 руб., №196 от 27.01.2016 на сумму 29 614,20 руб., №203 от 27.01.2016 на сумму 29614,30 руб., №211 от 27.01.2016 на сумму 29618,20 руб., №199 от 27.01.2016 на сумму 29618,30 руб., №198 от 27.01.2016 на сумму 29620,50 руб., №202 от 27.01.2016 на сумму 29640,50 руб., №189 от 27.01.2016 на сумму 29640,50 руб., №187 от 27.01.2016 на сумму 29640,54 руб., №200 от 27.01.2016 на сумму 29640,80 руб., №183 от 27.01.2016 на сумму 29650,40 руб., №204 от 27.01.2016 на сумму 29770,50 руб., №205 от 27.01.2016 на сумму 29 810,90 руб., №194 от 27.01.2016 на сумму 29888,20 руб., №208 от 27.01.2016 на сумму 29890,20 руб., №184 от 27.01.2016 на сумму 29 900 руб., №188 от 27.01.2016 на сумму 29903,10 руб., №185 от 27.01.2016 на сумму 29906,50 руб., №186 от 27.01.2016 на сумму 29917,30 руб., №190 от 27.01.2016 на сумму 29917,40 руб., №191 от 27.01.2016 на сумму 29970,80 руб., №74 от 15.01.2016 на сумму 590 руб., №75 от 15.01.2016 на сумму 5 307 руб., №73 от 15.01.2016 на сумму 5 673 руб., №182 от 27.01.2016 на сумму 1006 300 руб., №240 от 28.01.2016 на сумму 13 887 руб., №230 от 28.01.2016 на сумму 14615,20 руб., №228 от 28.01.2016 на сумму 29315,90 руб., №224 от 28.01.2016 на сумму 29386,40 руб., №238 от 28.01.2016 на сумму 29404,40 руб., №227 от 28.01.2016 на сумму 29420,80 руб., №239 от 28.01.2016 на сумму 29505,20 руб., №222 от 28.01.2016 на сумму 29611,40 руб., №225 от 28.01.2016 на сумму 29615,20 руб., №217 от 28.01.2016 на сумму 29640,20 руб., №226 от 28.01.2016 на сумму 29640,40 руб., №218 от 28.01.2016 на сумму 29650,80 руб., №223 от 28.01.2016 на сумму 29687,30 руб., №237 от 28.01.2016 на сумму 29703,40 руб., №221 от 28.01.2016 на сумму 29805,30 руб., №229 от 28.01.2016 на сумму 29806,40 руб., №235 от 28.01.2016 на сумму 29806,40 руб., №219 от 28.01.2016 на сумму 29900,30 руб., №220 от 28.01.2016 на сумму 29904,40 руб., №236 от 28.01.2016 на сумму 30965,80 руб., №231 от 28.01.2016 на сумму 31902,40 руб., №233 от 28.01.2016 на сумму 34208,40 руб., №232 от 28.01.2016 на сумму 35603,80 руб., №234 от 28.01.2016 на сумму 37 513,20 руб., №241 от 28.01.2016 на сумму 489092,95 руб., №273 от 29.01.2016 на сумму 11 766,97 руб., №266 от 29.01.2016 на сумму 29116,40 руб., №267 от 29.01.2016 на сумму 29127,50 руб., №269 от 29.01.2016 на сумму 29202,46 руб., №253 от 29.01.2016 на сумму 29204,40 руб., №272 от 29.01.2016 на сумму 29222,40 руб., №261 от 29.01.2016 на сумму 29314,20 руб., №257 от 29.01.2016 на сумму 29417,20 руб., №255 от 29.01.2016 на сумму 29417,30 руб., №270 от 29.01.2016 на сумму 29507,13 руб., №252 от 29.01.2016 на сумму 29530,90 руб., №256 от 29.01.2016 на сумму 29614,20 руб., №263 от 29.01.2016 на сумму 29614,30 руб., №271 от 29.01.2016 на сумму 29618,20 руб., №259 от 29.01.2016 на сумму 29 618,30 руб., №258 от 29.01.2016 на сумму 29620,50 руб., №262 от 29.01.2016 на сумму 29640,50 руб., №249 от 29.01.2016 на сумму 29640,50 руб., №247 от 29.01.2016 на сумму 29640,54 руб., №260 от 29.01.2016 на сумму 29640,80 руб., №243 от 29.01.2016 на сумму 29650,40 руб., №264 от 29.01.2016 на сумму 29770,50 руб., №265 от 29.01.2016 на сумму 29810,90 руб., №254 от 29.01.2016 на сумму 29888,20 руб., №268 от 29.01.2016 на сумму 29890,20 руб., №244 от 29.01.2016 на сумму 29 900 руб., №248 от 29.01.2016 на сумму 29903,10 руб., №245 от 29.01.2016 на сумму 29906,50 руб., №246 от 29.01.2016 на сумму 29917,30 руб., №250 от 29.01.2016 на сумму 29917,40 руб., №251 от 29.01.2016 на сумму 29970,80 руб., №242 от 29.01.2016 на сумму 396400,20 руб., №276 от 02.02.2016 на сумму 24489,15 руб., №275 от 02.02.2016 на сумму 24830,60 руб., №293 от 02.02.2016 на сумму 25314,41 руб., №274 от 02.02.2016 на сумму 25680,25 руб., №288 от 02.02.2016 на сумму 28516,48 руб., №286 от 02.02.2016 на сумму 29304,20 руб., №289 от 02.02.2016 на сумму 29320,45 руб., №285 от 02.02.2016 на сумму 29514,40 руб., №279 от 02.02.2016 на сумму 29620,40 руб., №292 от 02.02.2016 на сумму 29654,20 руб., №283 от 02.02.2016 на сумму 29680,50 руб., №281 от 02.02.2016 на сумму 29802,80 руб., №278 от 02.02.2016 на сумму 29840,40 руб., №280 от 02.02.2016 на сумму 29900,35 руб., №282 от 02.02.2016 на сумму 29 900,40 руб., №277 от 02.02.2016 на сумму 29 900,45 руб., №290 от 02.02.2016 на сумму 29902,80 руб., №284 от 02.02.2016 на сумму 29907,48 руб., №291 от 02.02.2016 на сумму 29920,60 руб., №287 от 02.02.2016 на сумму 29999,68 руб., №335 от 03.02.2016 на сумму 5575,96 руб., №307 от 03.02.2016 на сумму 13566,70 руб., №317 от 03.02.2016 на сумму 29120,30 руб., №320 от 03.02.2016 на сумму 29128,30 руб., №312 от 03.02.2016 на сумму 29133,40 руб., №334 от 03.02.2016 на сумму 29140,60 руб., №318 от 03.02.2016 на сумму 29140,60 руб., №313 от 03.02.2016 на сумму 29145,20 руб., №314 от 03.02.2016 на сумму 29148,60 руб., №315 от 03.02.2016 на сумму 29149,70 руб., №319 от 03.02.2016 на сумму 29150,30 руб., №321 от 03.02.2016 на сумму 29150,40 руб., №333 от 03.02.2016 на сумму 29 180,40 руб., №316 от 03.02.2016 на сумму 29184,20 руб., №328 от 03.02.2016 на сумму 29203,40 руб., №322 от 03.02.2016 на сумму 29290,20 руб., №305 от 03.02.2016 на сумму 29312,40 руб., №304 от 03.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №309 от 03.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №299 от 03.02.2016 на сумму 29513,40 руб., №327 от 03.02.2016 на сумму 29 514,80 руб., №311 от 03.02.2016 на сумму 29 518,20 руб., №326 от 03.02.2016 на сумму 29612,30 руб., №296 от 03.02.2016 на сумму 29640,40 руб., №331 от 03.02.2016 на сумму 29640,80 руб., №308 от 03.02.2016 на сумму 29648,24 руб., №310 от 03.02.2016 на сумму 29648,70 руб., №297 от 03.02.2016 на сумму 29715,20 руб., №300 от 03.02.2016 на сумму 29715,80 руб., №325 от 03.02.2016 на сумму 29735,40 руб., №306 от 03.02.2016 на сумму 29803,50 руб., №329 от 03.02.2016 на сумму 29812,40 руб., №332 от 03.02.2016 на сумму 29815,20 руб., № 298 от 03.02.2016 на сумму 29820,60 руб., №303 от 03.02.2016 на сумму 29840,20 руб., №295 от 03.02.2016 на сумму 29850,20 руб., №330 от 03.02.2016 на сумму 29850,30 руб., №301 от 03.02.2016 на сумму 29900,40 руб., №323 от 03.02.2016 на сумму 29900,40 руб., №302 от 03.02.2016 на сумму 29 900,70 руб., №294 от 03.02.2016 на сумму 29907,30 руб., №324 от 03.02.2016 на сумму 29948,50 руб., №336 от 27.01.2016 на сумму 713 612,75 руб., №376 от 04.02.2016 на сумму 50 руб., №374 от 04.02.2016 на сумму 1 735 руб., №373 от 04.02.2016 на сумму 15 619 руб., №375 от 04.02.2016 на сумму 15 619 руб., №370 от 04.02.2016 на сумму 21814,12 руб., №363 от 04.02.2016 на сумму 28038,07 руб., №354 от 04.02.2016 на сумму 28817,40 руб., №369 от 04.02.2016 на сумму 29 206,50 руб., №361 от 04.02.2016 на сумму 29207,50 руб., №348 от 04.02.2016 на сумму 29311,90 руб., №352 от 04.02.2016 на сумму 29415,40 руб., №347 от 04.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №342 от 04.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №367 от 04.02.2016 на сумму 29513,54 руб., №368 от 04.02.2016 на сумму 29516,40 руб., №359 от 04.02.2016 на сумму 29530,25 руб., №355 от 04.02.2016 на сумму 29540,30 руб., №358 от 04.02.2016 на сумму 29614,40 руб., №362 от 04.02.2016 на сумму 29614,80 руб., №356 от 04.02.2016 на сумму 29617,80 руб., №350 от 04.02.2016 на сумму 29805,40 руб., №344 от 04.02.2016 на сумму 29806,40 руб., №353 от 04.02.2016 на сумму 29810,30 руб., №346 от 04.02.2016 на сумму 29814,40 руб., №349 от 04.02.2016 на сумму 29816,20 руб., №357 от 04.02.2016 на сумму 29820,30 руб., №341 от 04.02.2016 на сумму 29860,50 руб., №351 от 04.02.2016 на сумму 29903,20 руб., №343 от 04.02.2016 на сумму 29907,80 руб., №345 от 04.02.2016 на сумму 29913,50 руб., №360 от 04.02.2016 на сумму 29916,40 руб., №340 от 04.02.2016 на сумму 29940,38 руб., №364 от 04.02.2016 на сумму 29960,30 руб., №337 от 04.02.2016 на сумму 29960,90 руб., №365 от 04.02.2016 на сумму 29990,50 руб., №339 от 04.02.2016 на сумму 29997,60 руб., №338 от 04.02.2016 на сумму 29998,30 руб., №366 от 04.02.2016 на сумму 29998,64 руб., №372 от 04.02.2016 на сумму 35 000 руб., №371 от 04.02.2016 на сумму 1108603,40 руб., №412 от 05.02.2016 на сумму 20110,39 руб., №398 от 05.02.2016 на сумму 20110,39 руб., №384 от 05.02.2016 на сумму 21954,26 руб., №411 от 05.02.2016 на сумму 26718,20 руб., №397 от 05.02.2016 на сумму 26718,20 руб., №390 от 05.02.2016 на сумму 28514,20 руб., №404 от 05.02.2016 на сумму 28514,20 руб., №403 от 05.02.2016 на сумму 28613,40 руб., №389 от 05.02.2016 на сумму 28613,40 руб., №405 от 05.02.2016 на сумму 29206,40 руб., №391 от 05.02.2016 на сумму 29206,40 руб., №393 от 05.02.2016 на сумму 29209,20 руб., №407 от 05.02.2016 на сумму 29209,20 руб., №409 от 05.02.2016 на сумму 29 211,40 руб., №395 от 05.02.2016 на сумму 29211,40 руб., №406 от 05.02.2016 на сумму 29 311,80 руб., №392 от 05.02.2016 на сумму 29 311,80 руб., №380 от 05.02.2016 на сумму 29316,20 руб., №381 от 05.02.2016 на сумму 29504,80 руб., №396 от 05.02.2016 на сумму 29614,50 руб., №410 от 05.02.2016 на сумму 29614,50 руб., № 383 от 05.02.2016 на сумму 29812,30 руб., №379 от 05.02.2016 на сумму 29815,40 руб., №402 от 05.02.2016 на сумму 29817,50 руб., №388 от 05.02.2016 на сумму 29817,50 руб., №385 от 05.02.2016 на сумму 29864,51 руб., №399 от 05.02.2016 на сумму 29 864,51 руб., №394 от 05.02.2016 на сумму 29900,50 руб., №408 от 05.02.2016 на сумму 29900,50 руб., №382 от 05.02.2016 на сумму 29906,40 руб., №386 от 05.02.2016 на сумму 29917,40 руб., №400 от 05.02.2016 на сумму 29917,40 руб., №387 от 05.02.2016 на сумму 29990,60 руб., №401 от 05.02.2016 на сумму 29990,60 руб., №378 от 05.02.2016 на сумму 29990,64 руб., №377 от 05.02.2016 на сумму 620413,40 руб., №426 от 08.02.2016 на сумму 13103,06 руб., №440 от 08.02.2016 на сумму 13103,06 руб., №493 от 08.02.2016 на сумму 19056,93 руб., №494 от 08.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №447 от 08.02.2016 на сумму 25481,20 руб., №492 от 08.02.2016 на сумму 26312,20 руб., №442 от 08.02.2016 на сумму 26805,30 руб., №490 от 08.02.2016 на сумму 28801,10 руб., №464 от 08.02.2016 на сумму 29304,80 руб., №444 от 08.02.2016 на сумму 29412,90 руб., №485 от 08.02.2016 на сумму 29504,30 руб., №491 от 08.02.2016 на сумму 29504,40 руб., №436 от 08.02.2016 на сумму 29504,80 руб., №422 от 08.02.2016 на сумму 29504,80 руб., №481 от 08.02.2016 на сумму 29506,30 руб., №462 от 08.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №458 от 08.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №475 от 08.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №460 от 08.02.2016 на сумму 29512,30 руб., №445 от 08.02.2016 на сумму 29512,60 руб., №414 от 08.02.2016 на сумму 29513,40 руб., №428 от 08.02.2016 на сумму 29513,40 руб., №473 от 08.02.2016 на сумму 29514,80 руб., №455 от 08.02.2016 на сумму 29514,80 руб., №477 от 08.02.2016 на сумму 29516,40 руб., №479 от 08.02.2016 на сумму 29517,40 руб., №443 от 08.02.2016 на сумму 29530,40 руб., №415 от 08.02.2016 на сумму 29602,80 руб., №429 от 08.02.2016 на сумму 29602,80 руб., №452 от 08.02.2016 на сумму 29604,50 руб., №489 от 08.02.2016 на сумму 29607,40 руб., №450 от 08.02.2016 на сумму 29608,30 руб., №472 от 08.02.2016 на сумму 29608,40 руб., №468 от 08.02.2016 на сумму 29608,40 руб., №461 от 08.02.2016 на сумму 29608,40 руб., №486 от 08.02.2016 на сумму 29608,40 руб., №457 от 08.02.2016 на сумму 29608,50 руб., №453 от 08.02.2016 на сумму 29613,20 руб., №417 от 08.02.2016 на сумму 29614,40 руб., №431 от 08.02.2016 на сумму 29614,40 руб., №418 от 08.02.2016 на сумму 29615,30 руб., №432 от 08.02.2016 на сумму 29615,30 руб., №441 от 08.02.2016 на сумму 29617,40 руб., № 463 от 08.02.2016 на сумму 29618,20 руб., №474 от 08.02.2016 на сумму 29618,20 руб., №446 от 08.02.2016 на сумму 29640,20 руб., №483 от 08.02.2016 на сумму 29706,40 руб., №469 от 08.02.2016 на сумму 29707,40 руб., №451 от 08.02.2016 на сумму 29715,40 руб., №437 от 08.02.2016 на сумму 29716,40 руб., №423 от 08.02.2016 на сумму 29716,40 руб., №456 от 08.02.2016 на сумму 29803,50 руб., №435 от 08.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №470 от 08.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №421 от 08.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №482 от 08.02.2016 на сумму 29804,25 руб., №476 от 08.02.2016 на сумму 29804,30 руб., №425 от 08.02.2016 на сумму 29804,40 руб., №439 от 08.02.2016 на сумму 29 804,40 руб., №480 от 08.02.2016 на сумму 29804,90 руб., №488 от 08.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №487 от 08.02.2016 на сумму 29805,30 руб., №467 от 08.02.2016 на сумму 29805,30 руб., №471 от 08.02.2016 на сумму 29805,30 руб., №449 от 08.02.2016 на сумму 29805,40 руб., №465 от 08.02.2016 на сумму 29806,40 руб., №454 от 08.02.2016 на сумму 29807,40 руб., №478 от 08.02.2016 на сумму 29809,30 руб., №484 от 08.02.2016 на сумму 29810,20 руб., №459 от 08.02.2016 на сумму 29888,60 руб., №416 от 08.02.2016 на сумму 29890,50 руб., №430 от 08.02.2016 на сумму 29890,50 руб., №448 от 08.02.2016 на сумму 29900,44 руб., №438 от 08.02.2016 на сумму 29907,50 руб., №424 от 08.02.2016 на сумму 29907,50 руб., №420 от 08.02.2016 на сумму 29917,40 руб., №434 от 08.02.2016 на сумму 29917,40 руб., №427 от 08.02.2016 на сумму 29990,64 руб., №413 от 08.02.2016 на сумму 29990,64 руб., №466 от 08.02.2016 на сумму 29990,98 руб., №433 от 08.02.2016 на сумму 30015,20 руб., №419 от 08.02.2016 на сумму 30015,20 руб., №524 от 09.02.2016 на сумму 10635,25 руб., №528 от 09.02.2016 на сумму 10635,25 руб., №532 от 09.02.2016 на сумму 10635,25 руб., №520 от 09.02.2016 на сумму 12639,16 руб., №505 от 09.02.2016 на сумму 15407,20 руб., №506 от 09.02.2016 на сумму 17064,50 руб., №500 от 09.02.2016 на сумму 29503,40 руб., №504 от 09.02.2016 на сумму 29504,70 руб., №523 от 09.02.2016 на сумму 29513,30 руб., №527 от 09.02.2016 на сумму 29513,30 руб., № 531 от 09.02.2016 на сумму 29513,30 руб., № 516 от 09.02.2016 на сумму 29517,20 руб., №499 от 09.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №503 от 09.02.2016 на сумму 29608,30 руб., №509 от 09.02.2016 на сумму 29640,20 руб., №515 от 09.02.2016 на сумму 29640,30 руб., №517 от 09.02.2016 на сумму 29704,40 руб., №497 от 09.02.2016 на сумму 29705,20 руб., №511 от 09.02.2016 на сумму 29714,40 руб., №519 от 09.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №498 от 09.02.2016 на сумму 29804,30 руб., №510 от 09.02.2016 на сумму 29805,30 руб., №514 от 09.02.2016 на сумму 29815,20 руб., №512 от 09.02.2016 на сумму 29840,60 руб., №522 от 09.02.2016 на сумму 29860,40 руб., № 526 от 09.02.2016 на сумму 29860,40 руб., №530 от 09.02.2016 на сумму 29860,40 руб., №496 от 09.02.2016 на сумму 29906,40 руб., №501 от 09.02.2016 на сумму 29907,20 руб., №513 от 09.02.2016 на сумму 29 909,30 руб., №508 от 09.02.2016 на сумму 29980,40 руб., №502 от 09.02.2016 на сумму 29985,40 руб., №507 от 09.02.2016 на сумму 29990,50 руб., №521 от 09.02.2016 на сумму 29990,95 руб., №530 от 09.02.2016 на сумму 29990,95 руб., №525 от 09.02.2016 на сумму 29 990,95 руб., №518 от 09.02.2016 на сумму 29999,64 руб., №495 от 09.02.2016 на сумму 741205,30 руб., №533 от 09.02.2016 на сумму 2828315,30 руб., №542 от 10.02.2016 на сумму 20 100 руб., №541 от 10.02.2016 на сумму 21121,26 руб., №543 от 10.02.2016 на сумму 25191,31 руб., №540 от 10.02.2016 на сумму 25439,37 руб., №534 от 10.02.2016 на сумму 29990,95 руб., № 539 от 10.02.2016 на сумму 33339,37 руб., №535 от 10.02.2016 на сумму 39990,95 руб., №536 от 10.02.2016 на сумму 43339,36 руб., №538 от 10.02.2016 на сумму 43 339,37 руб., №537 от 10.02.2016 на сумму 43 339,37 руб., №544 от 11.02.2016 на сумму 241300,50 руб., №549 от 15.02.2016 на сумму 17 100 руб., №548 от 15.02.2016 на сумму 23 200 руб., №547 от 15.02.2016 на сумму 29 700 руб., №546 от 15.02.2016 на сумму 50 000 руб., №545 от 15.02.2016 на сумму 2036 300 руб., №588 от 16.02.2016 на сумму 11584,80 руб., №592 от 16.02.2016 на сумму 11 584,80 руб., №582 от 16.02.2016 на сумму 21334,60 руб., №568 от 16.02.2016 на сумму 21334,60 руб., №556 от 16.02.2016 на сумму 22853,60 руб., №584 от 16.02.2016 на сумму 25391,60 руб., №570 от 16.02.2016 на сумму 25692,60 руб., №567 от 16.02.2016 на сумму 28507,30 руб., №581 от 16.02.2016 на сумму 28507,30 руб., №559 от 16.02.2016 на сумму 29301,40 руб., №573 от 16.02.2016 на сумму 29301,40 руб., №589 от 16.02.2016 на сумму 29307,20 руб., №554 от 16.02.2016 на сумму 29307,20 руб., №585 от 16.02.2016 на сумму 29 307,20 руб., №565 от 16.02.2016 на сумму 29307,30 руб., №579 от 16.02.2016 на сумму 29 307,30 руб., №569 от 16.02.2016 на сумму 29 307,40 руб., №552 от 16.02.2016 на сумму 29 307,80 руб., №580 от 16.02.2016 на сумму 29308,20 руб., №566 от 16.02.2016 на сумму 29308,20 руб., №564 от 16.02.2016 на сумму 29311,40 руб., №578 от 16.02.2016 на сумму 29311,40 руб., №550 от 16.02.2016 на сумму 29317,20 руб., №587 от 16.02.2016 на сумму 29503,20 руб., №591 от 16.02.2016 на сумму 29 503,20 руб., №561 от 16.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №575 от 16.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №562 от 16.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №576 от 16.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №574 от 16.02.2016 на сумму 29604,30 руб., №547 от 16.02.2016 на сумму 29604,30 руб., №560 от 16.02.2016 на сумму 29 604,30 руб., №571 от 16.02.2016 на сумму 29604,30 руб., №551 от 16.02.2016 на сумму 29604,50 руб., №586 от 16.02.2016 на сумму 29 604,80 руб., №590 от 16.02.2016 на сумму 29 604,80 руб., №583 от 16.02.2016 на сумму 29 608,40 руб., №553 от 16.02.2016 на сумму 29804,50 руб., №555 от 16.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №563 от 16.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №572 от 16.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №577 от 16.02.2016 на сумму 29 805,20 руб., №558 от 16.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №593 от 16.02.2016 на сумму 1312906,50 руб., №621 от 17.02.2016 на сумму 24 600 руб., №619 от 17.02.2016 на сумму 25 050 руб., №607 от 17.02.2016 на сумму 25 050 руб., №620 от 17.02.2016 на сумму 25 400 руб., №610 от 17.02.2016 на сумму 29305,20 руб., №598 от 17.02.2016 на сумму 29305,20 руб., №603 от 17.02.2016 на сумму 29308,20 руб., №615 от 17.02.2016 на сумму 29308,20 руб., №614 от 17.02.2016 на сумму 29315,40 руб., №602 от 17.02.2016 на сумму 29315,40 руб., №600 от 17.02.2016 на сумму 29380,40 руб., №612 от 17.02.2016 на сумму 29380,40 руб., №611 от 17.02.2016 на сумму 29412,80 руб., №599 от 17.02.2016 на сумму 29412,80 руб., №616 от 17.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №604 от 17.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №618 от 17.02.2016 на сумму 29607,40 руб., №606 от 17.02.2016 на сумму 29607,40 руб., №601 от 17.02.2016 на сумму 29617,20 руб., №613 от 17.02.2016 на сумму 29617,20 руб., №609 от 17.02.2016 на сумму 29 700 руб., №597 от 17.02.2016 на сумму 29 700 руб., №608 от 17.02.2016 на сумму 29 800 руб., №596 от 17.02.2016 на сумму 29 800 руб., №617 от 17.02.2016 на сумму 29 900 руб., №605 от 17.02.2016 на сумму 29 900 руб., №594 от 17.02.2016 на сумму 100 000 руб., №595 от 17.02.2016 на сумму 2223104,50 руб., №622 от 18.02.2016 на сумму 15 000,00 руб., №623 от 18.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №624 от 18.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №631 от 18.02.2016 на сумму 26301,20 руб., №646 от 18.0.2016 на сумму 26 905 руб., №644 от 18.02.2016 на сумму 28407,30 руб., №630 от 18.02.2016 на сумму 28504,50 руб., №629 от 18.02.2016 на сумму 28803,40 руб., №640 от 18.02.2016 на сумму 29002,10 руб., №628 от 18.02.2016 на сумму 29301,20 руб., №638 от 18.02.2016 на сумму 29311,20 руб., №637 от 18.02.2016 на сумму 29507,20 руб., №641 от 18.02.2016 на сумму 29511,20 руб., №633 от 18.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №643 от 18.02.2016 на сумму 29517,40 руб., №635 от 18.02.2016 на сумму 29568,10 руб., №627 от 18.02.2016 на сумму 29604,30 руб., №636 от 18.02.2016 на сумму 29608,30 руб., №645 от 18.02.2016 на сумму 29692,30 руб., №639 от 18.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №634 от 18.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №642 от 18.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №632 от 18.02.2016 на сумму 29814,40 руб., №626 от 18.02.2016 на сумму 29815,20 руб., №625 от 18.02.2016 на сумму 29907,30 руб., №663 от 19.02.2016 на сумму 10 000 руб., №657 от 19.02.2016 на сумму 10 949 руб., №662 от 19.02.2016 на сумму 11773,50 руб., №656 от 19.02.2016 на сумму 23501,60 руб., №655 от 19.02.2016 на сумму 24301,20 руб., №653 от 19.02.2016 на сумму 26508,30 руб., №654 от 19.02.2016 на сумму 27307,40 руб., №650 от 19.02.2016 на сумму 29003,20 руб., №648 от 19.02.2016 на сумму 29307,30 руб., №661 от 19.02.2016 на сумму 29311,40 руб., №659 от 19.02.2016 на сумму 29507,20 руб., №652 от 19.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №658 от 19.02.2016 на сумму 29603,80 руб., №651 от 19.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №660 от 19.02.2016 на сумму 29804,10 руб., №649 от 19.02.2016 на сумму 29805,40 руб., №647 от 19.02.2016 на сумму 473 600 руб., №664 от 20.02.2016 на сумму 4 000 руб., №688 от 20.02.2016 на сумму 20 000 руб., №687 от 20.02.2016 на сумму 20 000 руб., №686 от 20.02.2016 на сумму 21253,30 руб., №681 от 20.02.2016 на сумму 26517,40 руб., №672 от 20.02.2016 на сумму 29302,30 руб., №675 от 20.02.2016 на сумму 29311,20 руб., №678 от 20.02.2016 на сумму 29311,40 руб., №683 от 20.02.2016 на сумму 29320,30 руб., №682 от 20.02.2016 на сумму 29330,40 руб., №677 от 20.02.2016 на сумму 29501,20 руб., №684 от 20.02.2016 на сумму 29503,30 руб., №680 от 20.02.2016 на сумму 29506,20 руб., №671 от 20.02.2016 на сумму 29517,40 руб., №668 от 20.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №676 от 20.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №685 от 20.02.2016 на сумму 29607,50 руб., №669 от 20.02.2016 на сумму 29615,20 руб., №670 от 20.02.2016 на сумму 29680,30 руб., №673 от 20.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №679 от 20.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №674 от 20.02.2016 на сумму 29907,40 руб., №689 от 20.02.2016 на сумму 35 000,00 руб., №665 от 20.02.2016 на сумму 38 000,00 руб., №667 от 20.02.2016 на сумму 1009653,40 руб., №706 от 24.02.2016 на сумму 21 291,20 руб., №692 от 24.02.2016 на сумму 29311,20 руб., №702 от 24.02.2016 на сумму 29311,20 руб., №705 от 24.02.2016 на сумму 29508,30 руб., №700 от 24.02.2016 на сумму 29603,50 руб., №704 от 24.02.2016 на сумму 29 605,20 руб., №690 от 24.02.2016 на сумму 29703,40 руб., №694 от 24.02.2016 на сумму 29711,20 руб., №703 от 24.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №701 от 24.02.2016 на сумму 29804,30 руб., №708 от 26.02.2016 на сумму 15 000 руб., №707 от 26.02.2016 на сумму 20 000 руб., №712 от 29.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №711 от 29.02.2016 на сумму 25 000 руб., №710 от 29.02.2016 на сумму 25 000 руб., №713 от 29.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №714 от 29.02.2016 на сумму 170864,30 руб., №709 от 29.02.2016 на сумму 1 001864,30 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 31.12.2015 по 29.02.2016Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 85, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 01.03.2016 по 15.03.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810039000001821, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №726 от 01.03.2016 на сумму 7 800 руб., №725 от 01.03.2016 на сумму 21 000,00 руб., №722 от 01.03.2016 на сумму 21 253,30 руб., №717 от 01.03.2016 на сумму 25300,30 руб., №716 от 01.03.2016 на сумму 27608,30 руб., №724 от 01.03.2016 на сумму 29139,20 руб., №719 от 01.03.2016 на сумму 29311,20 руб., №720 от 01.03.2016 на сумму 29507,90 руб., №715 от 01.03.2016 на сумму 29508,30 руб., №723 от 01.03.2016 на сумму 29607,50 руб., №718 от 01.03.2016 на сумму 29803,40 руб., №721 от 01.03.2016 на сумму 32960,60 руб., №730 от 02.03.2016 на сумму 1 200 руб., №756 от 02.03.2016 на сумму 14506,50 руб., №761 от 02.03.2016 на сумму 15 000,00 руб., №758 от 02.03.2016 на сумму 15 000 руб., №759 от 02.03.2016 на сумму 17 000 руб., №760 от 02.03.2016 на сумму 20 000 руб., №736 от 02.03.2016 на сумму 24325,60 руб., №742 от 02.03.2016 на сумму 24325,60 руб., №735 от 02.03.2016 на сумму 27 530 руб., №741 от 02.03.2016 на сумму 27 530 руб., №746 от 02.03.2016 на сумму 29311,40 руб., №733 от 02.03.2016 на сумму 29417,40 руб., №739 от 02.03.2016 на сумму 29417,40 руб., №745 от 02.03.2016 на сумму 29504,20 руб., №753 от 02.03.2016 на сумму 29504,20 руб., №737 от 02.03.2016 на сумму 29516,20 руб., №731 от 02.03.2016 на сумму 29516,20 руб., №748 от 02.03.2016 на сумму 29519,70 руб., №755 от 02.03.2016 на сумму 29600 руб., №750 от 02.03.2016 на сумму 29615,30 руб., №743 от 02.03.2016 на сумму 29615,30 руб., №747 от 02.03.2016 на сумму 29620,30 руб., №740 от 02.03.2016 на сумму 29680,40 руб., №734 от 02.03.2016 на сумму 29680,40 руб., №729 от 02.03.2016 на сумму 29700 руб., №728 от 02.03.2016 на сумму 29700 руб., №727 от 02.03.2016 на сумму 29804,80 руб., №744 от 02.03.2016 на сумму 29810,40 руб., №754 от 02.03.2016 на сумму 29817,30 руб., №732 от 02.03.2016 на сумму 29830,40 руб., №738 от 02.03.2016 на сумму 29830,40 руб., №749 от 02.03.2016 на сумму 29880,40 руб., №752 от 02.03.2016 на сумму 29890,20 руб., №763 от 02.03.2016 на сумму 502 000 руб., №762 от 02.03.2016 на сумму 978 000 руб., №757 от 02.03.2016 на сумму 2930516,20 руб., №794 от 03.03.2016 на сумму 8 186 руб., №795 от 03.03.2016 на сумму 20 000,00 руб., №796 от 03.03.2016 на сумму 20 000 руб., №772 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №775 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №776 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №777 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №778 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №774 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №767 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №780 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №782 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №764 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №766 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №765 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №773 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №781 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №779 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №783 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №791 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №784 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №769 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №793 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №786 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №768 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №771 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №792 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №787 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №789 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №785 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №790 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №770 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №788 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №798 от 03.03.2016 на сумму 303 900 руб., №797 от 03.03.2016 на сумму 2 002 800 руб., №813 от 04.03.2016 на сумму 4887,90 руб., №854 от 04.03.2016 на сумму 7397,60 руб., №805 от 04.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №804 от 04.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №806 от 04.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №802 от 04.03.2016 на сумму 25 000 руб., №803 от 04.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №800 от 04.03.2016 на сумму 25 000 руб., №801 от 04.03.2016 на сумму 25 000 руб., №799 от 04.03.2016 на сумму 25 000 руб., №812 от 04.03.2016 на сумму 28700,50 руб., №810 от 04.03.2016 на сумму 28800,40 руб., №850 от 04.03.2016 на сумму 29112,40 руб., №808 от 04.03.2016 на сумму 29305,20 руб., №811 от 04.03.2016 на сумму 29305,20 руб., №828 от 04.03.2016 на сумму 29312,40 руб., №809 от 04.03.2016 на сумму 29400,40 руб., №836 от 04.03.2016 на сумму 29413,20 руб., №826 от 04.03.2016 на сумму 29420,20 руб., №846 от 04.03.2016 на сумму 29420,20 руб., №837 от 04.03.2016 на сумму 29518,40 руб., №807 от 04.03.2016 на сумму 29600,40 руб., №823 от 04.03.2016 на сумму 29613,30 руб., №838 от 04.03.2016 на сумму 29613,90 руб., №841 от 04.03.2016 на сумму 29614,30 руб., №843 от 04.03.2016 на сумму 29615,20 руб., №831 от 04.03.2016 на сумму 29615,30 руб., №844 от 04.03.2016 на сумму 29700,30 руб., №851 от 04.03.2016 на сумму 29713,20 руб., №839 от 04.03.2016 на сумму 29713,70 руб., №832 от 04.03.2016 на сумму 29718,20 руб., №848 от 04.03.2016 на сумму 29720,40 руб., №825 от 04.03.2016 на сумму 29730,20 руб., №834 от 04.03.2016 на сумму 29750,40 руб., №845 от 04.03.2016 на сумму 29800,30 руб., №853 от 04.03.2016 на сумму 29803,90 руб., №842 от 04.03.2016 на сумму 29812,40 руб., №833 от 04.03.2016 на сумму 29900,20 руб., №847 от 04.03.2016 на сумму 29900,90 руб., №827 от 04.03.2016 на сумму 29980,40 руб., №872 от 09.03.2016 на сумму 10 000,00 руб., №888 от 09.03.2016 на сумму 12 684 руб., №867 от 09.03.2016 на сумму 12 684 руб., №862 от 09.03.2016 на сумму 15 520 руб., №883 от 09.03.2016 на сумму 15 520 руб., №876 от 09.03.2016 на сумму 20 000 руб., №874 от 09.03.2016 на сумму 20 000 руб., №875 от 09.03.2016 на сумму 20 000 руб., №873 от 09.03.2016 на сумму 20 000 руб., №891 от 09.03.2016 на сумму 21 800 руб., №871 от 09.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №870 от 09.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №868 от 09.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №869 от 09.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №882 от 09.03.2016 на сумму 27 300 руб., №861 от 09.03.2016 на сумму 27 300 руб., №866 от 09.03.2016 на сумму 28513 руб., №887 от 09.03.2016 на сумму 28 513 руб., №878 от 09.03.2016 на сумму 28 650 руб., №857 от 09.03.2016 на сумму 28650 руб., №889 от 09.03.2016 на сумму 28 700 руб., №865 от 09.03.2016 на сумму 29 333 руб., №886 от 09.03.2016 на сумму 29 333 руб., №880 от 09.03.2016 на сумму 29 400 руб., №859 от 09.03.2016 на сумму 29400 руб., №879 от 09.03.2016 на сумму 29 500 руб., №890 от 09.03.2016 на сумму 29 500 руб., №858 от 09.03.2016 на сумму 29 500 руб., №863 от 09.03.2016 на сумму 29 630 руб., №884 от 09.03.2016 на сумму 29 630 руб., №877 от 09.03.2016 на сумму 29 730 руб., №856 от 09.03.2016 на сумму 29 730 руб., №885 от 09.03.2016 на сумму 29 840 руб., №864 от 09.03.2016 на сумму 29 840 руб., №860 от 09.03.2016 на сумму 29 900 руб., №881 от 09.03.2016 на сумму 29 900 руб., №855 от 09.03.2016 на сумму 934 800 руб., №923 от 10.03.2016 на сумму 14613,40 руб., №909 от 10.03.2016 на сумму 14 613,40 руб., №965 от 10.03.2016 на сумму 20 720 руб., №951 от 10.03.2016 на сумму 20 720 руб., №979 от 10.03.2016 на сумму 20 720 руб., №941 от 10.03.2016 на сумму 23 800 руб., №969 от 10.03.2016 на сумму 23 800 руб., №955 от 10.03.2016 на сумму 23800 руб., №931 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №937 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №936 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №932 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №926 от 10.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №934 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №929 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №935 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №933 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №928 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №925 от 10.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №927 от 10.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №930 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №924 от 10.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №922 от 10.03.2016 на сумму 29 300 руб., №908 от 10.03.2016 на сумму 29 300 руб., №960 от 10.03.2016 на сумму 29 320 руб., №946 от 10.03.2016 на сумму 29 320 руб., №974 от 10.03.2016 на сумму 29 320 руб., №943 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №957 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №971 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №912 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №898 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №942 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №938 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №956 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №966 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №970 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №952 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №904 от 10.03.2016 на сумму 29430,20 руб., №918 от 10.03.2016 на сумму 29430,20 руб., №897 от 10.03.2016 на сумму 29450 руб., №911 от 10.03.2016 на сумму 29 450 руб., №900 от 10.03.2016 на сумму 29550 руб., №914 от 10.03.2016 на сумму 29 550 руб., №978 от 10.03.2016 на сумму 29 600 руб., №964 от 10.03.2016 на сумму 29 600 руб., №950 от 10.03.2016 на сумму 29 600 руб., №940 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №899 от 10.03.2016 на сумму 29640 руб., №973 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №968 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №913 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №959 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №945 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №977 от 10.03.2016 на сумму 29 700 руб., №949 от 10.03.2016 на сумму 29 700 руб., №963 от 10.03.2016 на сумму 29 700 руб., №919 от 10.03.2016 на сумму 29700,30 руб., №905 от 10.03.2016 на сумму 29700,30 руб., №901 от 10.03.2016 на сумму 29730 руб., №915 от 10.03.2016 на сумму 29730 руб., №921 от 10.03.2016 на сумму 29730,40 руб., №907 от 10.03.2016 на сумму 29730,40 руб., №948 от 10.03.2016 на сумму 29800 руб., №962 от 10.03.2016 на сумму 29 800 руб., №976 от 10.03.2016 на сумму 29 800 руб., №896 от 10.03.2016 на сумму 29800 руб., №910 от 10.03.2016 на сумму 29800 руб., №920 от 10.03.2016 на сумму 29805,40 руб., №906 от 10.03.2016 на сумму 29805,40 руб., №939 от 10.03.2016 на сумму 29850 руб., №967 от 10.03.2016 на сумму 29 850 руб., №972 от 10.03.2016 на сумму 29 850 руб., №958 от 10.03.2016 на сумму 29 850 руб., №944 от 10.03.2016 на сумму 29850 руб., №947 от 10.03.2016 на сумму 29900 руб., №916 от 10.03.2016 на сумму 29900 руб., №961 от 10.03.2016 на сумму 29 900 руб., №902 от 10.03.2016 на сумму 29900 руб., №975 от 10.03.2016 на сумму 29 900 руб., №903 от 10.03.2016 на сумму 29970,30 руб., №917 от 10.03.2016 на сумму 29970,30 руб., №894 от 10.03.2016 на сумму 336 400 руб., №895 от 10.03.2016 на сумму 505 100 руб., №893 от 10.03.2016 на сумму 807 300 руб., №1008 от 11.03.2016 на сумму 15 300 руб., №1023 от 11.03.2016 на сумму 15 300 руб., №992 от 11.03.2016 на сумму 15 460 руб., №981 от 11.03.2016 на сумму 19 000 руб., №1024 от 11.03.2016 на сумму 20 000 руб., №1025 от 11.03.2016 на сумму 20 000 руб., №996 от 11.03.2016 на сумму 20 800 руб., №1012 от 11.03.2016 на сумму 20 800 руб., №995 от 11.03.2016 на сумму 24 100 руб., №1011 от 11.03.2016 на сумму 24 100 руб., №1022 от 11.03.2016 на сумму 24 400 руб., №1007 от 11.03.2016 на сумму 24 400 руб., №991 от 11.03.2016 на сумму 24 400 руб., №986 от 11.03.2016 на сумму 25 000 руб., №1017 от 11.03.2016 на сумму 25 000 руб., №1002 от 11.03.2016 на сумму 25 000 руб., №994 от 11.03.2016 на сумму 25 300 руб., №1010 от 11.03.2016 на сумму 25 300 руб., №984 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №982 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №999 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №998 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №1013 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №983 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №1014 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №997 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №1015 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №985 от 11.03.2016 на сумму 29 300 руб., №1016 от 11.03.2016 на сумму 29 300 руб., №1001 от 11.03.2016 на сумму 29 300 руб., №10168 от 11.03.2016 на сумму 29 600 руб., №987 от 11.03.2016 на сумму 29 600 руб., №1003 от 11.03.2016 на сумму 29 600 руб., №954 от 11.03.2016 на сумму 29 640 руб., №1020 от 11.03.2016 на сумму 29 700 руб., №1005 от 11.03.2016 на сумму 29 700 руб., №989 от 11.03.2016 на сумму 29 700 руб., №1021 от 11.03.2016 на сумму 29 800 руб., №1009 от 11.03.2016 на сумму 29 800 руб., №990 от 11.03.2016 на сумму 29 800 руб., №1006 от 11.03.2016 на сумму 29 800 руб., №953 от 11.03.2016 на сумму 29 850 руб., №1019 от 11.03.2016 на сумму 29 900 руб., №988 от 11.03.2016 на сумму 29 900 руб., №1004 от 11.03.2016 на сумму 29 900 руб., №980 от 18.02.2016 на сумму 48 800 руб., №116545 от 15.03.2016 на сумму 390,57 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 01.03.2016 по 15.03.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 85, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 31.12.2015 по 15.03.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810039000001821, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили и сбыли 1009 поддельных платежных поручений на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 61411238,71 руб.

Кроме того, в период с 18.01.2016 по 19.04.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810401410000220, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 2 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 18.01.2016 на сумму 1 000 руб., №251 от 19.04.2016 на сумму 1773,60 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 2773,60 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 18.01.2016 по 19.04.2016 Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 85, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 20.01.2016 по 17.02.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810608180001465, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 20.01.2016 на сумму 33520,46 руб., №4 от 20.01.2016 на сумму 41379,14 руб., №3 от 20.01.2016 на сумму 57600,00 руб., №1 от 20.01.2016 на сумму 67500,40 руб., №6 от 22.01.2016 на сумму 1850,00 руб., №5 от 22.01.2016 на сумму 2000,00 руб., №15 от 27.01.2016 на сумму 12600,00 руб., №11 от 27.01.2016 на сумму 17478,70 руб., №9 от 27.01.2016 на сумму 24380,40 руб., №13 от 27.01.2016 на сумму 28500,00 руб., №8 от 27.01.2016 на сумму 28640,50 руб., №14 от 27.01.2016 на сумму 29 300,00 руб., №10 от 27.01.2016 на сумму 29500,40 руб., №12 от 27.01.2016 на сумму 29600,00 руб., №7 от 27.01.2016 на сумму 550300,00 руб., №18 от 28.01.20016 на сумму 30377,00 руб., №17 от 28.01.2016 на сумму 33116,80 руб., №16 от 28.01.2016 на сумму 34506, 20 руб., №26 от 03.02.2016 на сумму 6383, 00 руб., №24 от 03.02.2016 на сумму 33700,00 руб., №23 от 03.02.2016 на сумму 34500,00 руб., №22 от 03.02.2016 на сумму 37216,40 руб., №25 от 03.02.2016 на сумму 38200,60 руб., №21 от 03.02.2016 на сумму 43749,75 руб., №20 от 03.02.2016 на сумму 56250,25 руб., №19 от 27.01.2016 на сумму 937600,80 руб., №33 от 05.02.2016 на сумму 21354,26 руб., №29 от 05.02.2016 на сумму 29316,20 руб., №30 от 05.02.2016 на сумму 29504,80 руб., №32 от 05.02.2016 на сумму 29812,30 руб., №28 от 05.02.2016 на сумму 29815,40 руб., №31 от 05.02.2016 на сумму 29906,40 руб., №27 от 05.02.2016 на сумму 29990,64 руб., №35 от 09.02.2016 на сумму 1000,00 руб., №36 от 09.02.2016 на сумму 23816,40 руб., №39 от 09.02.2016 на сумму 24346,70 руб., №37 от 09.02.2016 на сумму 24520,50 руб., №38 от 09.02.2016 на сумму 27316,40 руб., №40 от 09.02.2016 на сумму 363 800,00 руб., №43 от 10.02.2016 на сумму 19400,00 руб., №41 от 10.02.2016 на сумму 25300,00 руб., №42 от 10.02.2016 на сумму 25300,00 руб., №45 от 11.02.2016 на сумму 15000,00 руб., №46 от 11.02.2016 на сумму 15000,00 руб., №47 от 11.02.2016 на сумму 25000,00 руб., №48 от 11.02.2016 на сумму 25000,00 руб., №44 от 11.02.2016 на сумму 768304,20 руб., №50 от 12.02.2016 на сумму 798600,00 руб., №53 от 17.02.2016 на сумму 26300,50 руб., №58 от 17.02.2016 на сумму 26900,00 руб., №57 от 17.02.2016 на сумму 28399,00 руб., №56 от 17.02.2016 на сумму 29400,00 руб., №54 от 17.02.2016 на сумму 29500,00 руб., №55 от 17.02.2016 на сумму 29700,00 руб., №52 от 17.02.2016 на сумму 29 800,50 руб., №51 от 17.02.2016 на сумму 87013,20 руб., №59 от 17.02.2016 на сумму 233300,00 руб., №60 от 17.02.2016 на сумму 1227605,30 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 20.01.2016 по 17.02.2016Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 85, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 02.03.2016 по 28.04.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810608180001465, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №79 от 02.03.2016 на сумму 46471,30 руб., №69 от 02.03.2016 на сумму 52200,00 руб., №74 от 02.03.2016 на сумму 53100,00 руб., №62 от 02.03.2016 на сумму 53608,40 руб., №76 от 02.03.2016 на сумму 54200,00 руб., №68 от 02.03.2016 на сумму 54300,00 руб., №63 от 02.03.2016 на сумму 54520,30 руб., №64 от 02.03.2016 на сумму 55300,00 руб., №75 от 02.03.2016 на сумму 56700,00 руб., №78 от 02.03.2016 на сумму 56800,00 руб., №66 от 02.03.2016 на сумму 56900,00 руб., №71 от 02.03.2016 на сумму 56900,00 руб., №77 от 02.03.2016 на сумму 57100,00 руб., №77 от 02.03.2016 на сумму 57300,00 руб., №67 от 02.03.2016 на сумму 57800,00 руб., №73 от 02.03.2016 на сумму 58400,00 руб., №65 от 02.03.2016 на сумму 58700,00 руб., №70 от 02.03.2016 на сумму 59700,00 руб., №61 от 02.03.2016 на сумму 450000,00 руб., №80 от 04.03.2016 на сумму 900000,00 руб., №82 от 09.03.2016 на сумму 20000,00 руб., №81 от 09.03.2016 на сумму 25000,00 руб., №99 от 14.03.2016 на сумму 15 000,00 руб., №98 от 14.03.2016 на сумму 15475,00 руб., №83 от 14.03.2016 на сумму 20000,00 руб., №84 от 14.03.2016 на сумму 20000,00 руб., №91 от 14.03.2016 на сумму 29300,00 руб., №92 от 14.03.2016 на сумму 29320,00 руб., №87 от 14.03.2016 на сумму 29350,00 руб., №89 от 14.03.2016 на сумму 29380,00 руб., №86 от 14.03.2016 на сумму 29400,00 руб., №90 от 14.03.2016 на сумму 29400,00 руб., №88 от 14.03.2016 на сумму 29610,00 руб., №96 от 14.03.2016 на сумму 29654,00 руб., №94 от 14.03.2016 на сумму 29711,00 руб., №93 от 14.03.2016 на сумму 29780,00 руб., №85 от 14.03.2016 на сумму 29800,00 руб., №97 от 14.03.2016 на сумму 29903,00 руб., №95 от 14.03.2016 на сумму 29917,00 руб., №100 от 17.03.2016 на сумму 25000,00 руб., №101 от 17.03.2016 на сумму 25000,00 руб., №102 от 17.03.2016 на сумму 25000,00 руб., №103 от 17.03.2016 на сумму 25000,00 руб., №104 от 17.03.2016 на сумму 25000,00 руб., №107 от 18.03.2016 на сумму 2000,00 руб., №108 от 18.03.2016 на сумму 2500,00 руб., №113 от 18.03.2016 на сумму 3000,00 руб., №114 от 18.03.2016 на сумму 3500,00 руб., №109 от 18.03.2016 на сумму 5400,00 руб., №112 от 18.03.2016 на сумму 13000,00 руб., №111 от 18.03.2016 на сумму 30000,00 руб., №105 от 18.03.2016 на сумму 40000,00 руб., №106 от 18.03.2016 на сумму 40 000 руб., №110 от 18.03.2016 на сумму 58 000 руб., №119 от 23.03.2016 на сумму 19 600 руб., №115 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №116 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №117 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №118 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №122 от 24.03.2016 на сумму 10 000 руб., №131 от 24.03.2016 на сумму 14 000 руб., №128 от 24.03.2016 на сумму 15 000 руб., №129 от 24.03.2016 на сумму 15 000 руб., №123 от 24.03.2016 на сумму 25 000 руб., №124 от 24.03.2016 на сумму 25 000 руб., №125 от 24.03.2016 на сумму 25 000 руб., №126 от 24.03.2016 на сумму 25 000 руб., №127 от 24.03.2016 на сумму 25 000 руб., №130 от 24.03.2016 на сумму 25 000 руб., №121 от 24.03.2016 на сумму 42 000 руб., №120 от 24.03.2016 на сумму 90 000 руб., №133 от 29.03.2016 на сумму 13 000 руб., №134 от 29.03.2016 на сумму 25 000 руб., №135 от 29.03.2016 на сумму 25 000 руб., №132 от 29.03.2016 на сумму 50 000 руб., №136 от 01.04.2016 на сумму 501200,80 руб., №137 от 04.04.2016 на сумму 2677,29 руб., №138 от 04.04.2016 на сумму 193 800 руб., №147 от 05.04.2016 на сумму 1 000 руб., №149 от 05.04.2016 на сумму 21 000 руб., №139 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №140 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №141 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №142 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №143 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №144 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №145 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №146 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №148 от 05.04.2016 на сумму 40 000 руб., №150 от 06.04.2016 на сумму 306 100 руб., №151 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №156 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №154 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №153 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №152 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №157 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №155 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №158 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №160 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №161 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №159 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №162 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №164 от 08.04.2016 на сумму 20 000 руб., №165 от 08.04.2016 на сумму 20 000 руб., №166 от 08.04.2016 на сумму 54 500 руб., №163 от 08.04.2016 на сумму 415 200 руб., №179 от 11.04.2016 на сумму 25 000 руб., №171 от 11.04.2016 на сумму 25 000 руб., №172 от 11.04.2016 на сумму 25 000 руб., №173 от 11.04.2016 на сумму 25 000 руб., №174 от 11.04.2016 на сумму 25 000 руб., №175 от 11.04.2016 на сумму 25 000 руб., №176 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №177 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №178 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №169 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №170 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №168 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №167 от 11.04.2016 на сумму 401 100 руб., №180 от 12.04.2016 на сумму 501 200 руб., №182 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №181 от 13.04.2016 на сумму 910 100 руб., №185 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №191 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №189 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №188 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №187 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №183 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №184 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №186 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №190 от 14.04.2016 на сумму 26 000 руб., №195 от 15.04.2016 на сумму 30 000 руб., №193 от 15.04.2016 на сумму 200 000 руб., №194 от 15.04.2016 на сумму 269 700 руб., №192 от 15.04.2016 на сумму 905 359 руб., №196 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №197 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №204 от 19.04.2016 на сумму 46 000 руб., №198 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., №199 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., №200 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., №201 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., №202 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., №203 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., №216 от 20.04.2016 на сумму 7 500 руб., №205 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №206 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №208 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №209 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №210 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №211 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №212 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №213 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №214 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №215 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №207 от 20.04.2016 на сумму 46 000 руб., №217 от 21.04.2016 на сумму 1 руб., №228 от 25.04.2016 на сумму 13 100 руб., №219 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №224 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №225 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №226 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №220 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №222 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №223 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №221 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №227 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №232 от 25.04.2016 на сумму 50 000 руб., №63 от 12.05.2016 на сумму 587,75 руб., №230 от 26.04.2016 на сумму 20 руб., №231 от 27.04.2016 на сумму 57 478 руб., №234 от 28.04.2016 на сумму 471 руб., №233 от 28.04.2016 на сумму 1 412 руб., №235 от 28.04.2016 на сумму 12 704 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 02.03.2016 по 28.04.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 85, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 20.01.2016 по 28.04.2016 Лицо и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810608180001465, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили и сбыли 232 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 17014284,34 руб.

Кроме того, в период с 30.05.2016 по 31.05.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Порталстрой» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 85 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Порталстрой», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Порталстрой» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 30.05.2016 по 31.05.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» № 40702810900000002795, обслуживаемого в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 3 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №4 от 30.05.2016 на сумму 4 235 руб., №5 от 31.05.2016 на сумму 471 руб., №3 от 31.05.2016 на сумму 4235 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 8941 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 30.05.2016 по 31.05.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 85, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 85, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 17.05.2016 по 10.06.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Стандарт» (ИНН 1326234038),достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 115 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Стандарт», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Стандарт» №40702810339000002106, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, лично изготовил в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 232 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №34 от 17.05.2016 на сумму 12 000 руб., №36 от 17.05.2016 на сумму 10 000 руб., №27 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №26 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №24 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №25 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №7 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №8 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №5 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №19 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №23 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №20 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №6 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №17 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №18 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №21 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №22 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №1 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №13 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №3 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №9 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №12 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №11 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №4 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №15 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №10 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №14 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №16 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №2 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №28 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №37 от 17.05.2016 на сумму 40 000 руб., №33 от 17.05.2016 на сумму 40 000 руб., №35 от 17.05.2016 на сумму 63 000 руб., №43 от 18.05.2016 на сумму 35 000 руб., №40 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №39 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №42 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №41 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №38 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №46 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №44 от 18.05.2016 на сумму 100 000, №45 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №52 от 19.05.2016 на сумму 100000 руб., №65 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №50 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №54 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №48 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №56 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №53 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №51 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №49 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №55 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №47 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №66 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №64 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №61 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №62 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №57 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №58 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №63 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №59 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №60 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №69 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №68 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №72 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №71 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №73 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №70 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №74 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №79 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №83 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №84 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №82 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №78 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №80 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №81 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №88 от 23.05.2016 на сумму 246 890 руб., №86 от 23.05.2016 на сумму 252 690 руб., №87 от 23.05.2016 на сумму 268 620 руб., №89 от 23.05.2016 на сумму 279 760 руб., №85 от 23.05.2016 на сумму 985 300 руб., №1 от 23.05.2016 на сумму 990 000 руб., №95 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №92 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №93 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №91 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №76 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №75 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №77 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №94 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №96 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №4 от 24.05.2016 на сумму 350 000 руб., №90 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №98 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №99 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №106 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №103 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №104 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №101 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №105 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №102 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №97 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №100 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №120 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №127 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №119 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №118 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №117 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №123 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №124 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №125 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №126 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №122 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №129 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №128 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №121 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №139 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №137 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №136 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №138 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №133 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №6 от 27.05.2016 на сумму 95 000 руб., №191 от 30.05.2016 на сумму 20 000 руб., №132 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №131 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №130 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №154 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №151 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №145 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №148 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №147 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №142 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №143 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №144 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №140 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №141 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №152 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №149 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №153 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №146 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №150 от 30.05.2016 на сумме 100 000 руб., №162 от 30.05.2016 на сумму 105 100 руб., №160 от 30.05.2016 на сумму 1105 800 руб., №166 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №172 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №174 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №169 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №176 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №177 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №170 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №173 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №175 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №171 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №168 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №167 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №163 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №165 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №164 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №178 от 30.05.2016 на сумму 1104 000 руб., №191 от 01.06.2016 на сумму 11 290 руб., №182 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №185 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №183 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №181 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №180 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №194 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №187 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №184 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №188 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №186 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №189 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №193 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №179 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №192 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №195 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №190 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №190 от 01.06.2016 на сумму 551 800,50 руб., №201 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №196 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №203 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №198 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №204 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №199 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №197 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №205 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №200 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №202 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №215 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №210 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №214 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №209 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №213 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №211 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №206 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №207 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №212 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №208 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №221 от 06.06.2016 на сумму 35 000 руб., №220 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №218 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №219 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №217 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №216 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №229 от 07.06.2016 на сумму 50 000 руб., №235 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №226 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №222 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №223 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №230 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №231 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №232 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №234 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №233 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №224 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №227от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №225 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №228 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №236 от 08.06.2016 на сумму 50 000 руб., №238 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №237 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №245 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., №243 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №242 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №244 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №239 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №240 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №241 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №246 от 10.06.2016 на сумму 85 000 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 25296250 руб. 50 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 17.05.2016 по 10.06.2016 Лицо1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Стандарт» Иное лицо 115, не имея на то законных полномочий, подписал вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 115, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыл их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Одновременно с этим, в период с 23.05.2016 по 28.07.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Стандарт» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 23.05.2016 по 04.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Стандарт» №40702810708180001844, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 129 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 24.06.2016 на сумму 240 000 руб., №2 от 27.06.2016 на сумму 335 600 руб., №3 от 28.06.2016 на сумму 112 000 руб., №4 от 28.06.2016 на сумму 1955 000 руб., №7 от 29.06.2016 на сумму 42 000 руб., №8 от 29.06.2016 на сумму 102 000 руб., №6 от 29.06.2016 на сумму 1610258 руб., №5 от 29.06.2016 на сумму 1 760 000 руб., №10 от 01.07.2016 на сумму 300 000 руб., №11 от 04.07.2016 на сумму 501 300 руб., №12 от 06.07.2016 на сумму 200 000 руб., №13 от 07.07.2016 на сумму 30 700 руб., №14 от 08.07.2016 на сумму 3 000 руб., №18 от 13.07.2016 на сумму 20 000 руб., №48 от 13.07.2016 на сумму 40 000 руб., №42 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №43 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №44 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №45 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №46 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №47 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №36 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №35 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №37 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №41 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №39 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., е №19 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №20 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №21 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №22 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №23 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №25 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №26 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №24 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №27 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №29 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №32 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №33 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №34 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №15 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №16 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №17 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №130 от 14.07.2016 на сумму 35 000 руб., №128 от 14.07.2016 на сумму 40 000 руб., №53 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №50 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №51 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №52 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №55 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №54 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №56 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №57 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №60 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №58 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №59 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №61 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №67 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №66 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №64 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №62 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №65 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №63 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №69 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №81 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №83 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №85 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №74 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №82 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №76 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №75 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №78 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №70 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №79 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №84 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №73 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №77 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №80 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №71 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №72 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №68 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №86 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №87 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №88 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №89 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №90 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №92 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №91 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №93 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №95 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №94 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №96 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №97 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №99 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №98 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №100 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №101 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №102 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №103 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №129 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №116 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №118 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №117 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №119 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №120 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №121 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №122 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №123 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №126 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №124 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №125 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №127 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №111 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №109 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №110 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №112 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №113 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №115 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №114 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №104 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №105 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №106 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №107 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №108 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №2 от 28.07.2016 на сумму 1 500372,40 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 14377230,40 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 23.05.2016 по 04.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Стандарт» Иное лицо 115, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 115, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 24.06.2016 по 28.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Стандарт» №40702810523000006627, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 18 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 23.05.2016 на сумму 990 000 руб., №2 от 23.05.2016 на сумму 1 200 руб., №4 от 24.05.2016 на сумму 350 000 руб., №5 от 26.05.2016 на сумму 63368,40 руб., №6 от 27.05.2016 на сумму 95 000 руб., №7 от 10.06.2016 на сумму 443 000 руб., №10 от 14.06.2016 на сумму 399 800 руб., №11 от 15.06.2016 на сумму 906 000 руб., №8 от 15.06.2016 на сумму 69 040 руб., №9 от 15.06.2016 на сумму 24 000 руб., №13 от 16.06.2016 на сумму 999 100 руб., №14 от 17.06.2016 на сумму 1 000 000 руб., №15 от 20.06.2016 на сумму 998 500 руб., №16 от 22.06.2016 на сумму 680 000 руб., №17 от 23.06.2016 на сумму 998 900 руб., №18 от 24.06.2016 на сумму 560 000 руб., №19 от 28.06.2016 на сумму 498 900 руб., №20 от 04.07.2016 на сумму 4 000 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 9080808,40 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 24.06.2016 по 28.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Стандарт» Иное лицо 115, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 115, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 115, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 09.06.2016 по 17.06.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Мираж» (ИНН №) достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 116 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Мираж», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Мираж» Иное лицо 116, дал указание Лицом 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Мираж» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 09.06.2016 по 17.06.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мираж» №40702810308180009880, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 3 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 09.06.2016 на сумму 202 650 руб., №2 от 10.06.2016 на сумму 502 800 руб., №3 от 17.06.2016 на сумму 119 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 824 450 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 09.06.2016 по 17.06.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мираж» Иное лицо 116, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 116, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 116, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 24.06.2016 по 26.07.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Примус» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 81 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Примус», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Примус» Иное лицо 81, дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Примус» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 24.06.2016 по 18.07.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Примус» №40702810908180009882, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 82 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 2 от 24.06.2016 на сумму 493 100 руб., № 3 от 01.07.2016 на сумму 280 000 руб., № 4 от 04.07.2016 на сумму 807 500 руб., № 7 от 07.07.2016 на сумму 497 000 руб., № 6 от 07.07.2016 на сумму 557 400 руб., № 5 от 07.07.2016 на сумму 807 500 руб., №10 от 08.07.2016 на сумму 194 500 руб., № 8 от 08.07.2016 на сумму 807500руб., № 11 от 11.07.2016 на сумму 21 000 руб., №12 от 11.07.2016 на сумму 82 000 руб., № 18 от 12.07.2016 на сумму 20 000 руб., № 25 от 12.07.2016 на сумму 30 000 руб., № 13 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 14 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 15 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 16 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., №17 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., №19 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 20 от 12.07.2016 на сумму 50000руб., № 21 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 22 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 23 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., №24 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 31 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 32 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 33 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 35 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., №34 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., №37 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 36 от 12.07.2016 на сумму 50000руб., № 26 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 27 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 29 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 30 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 39 от 13.07.2016 на сумму 20 000 руб., № 72 от 13.07.2016 на сумму 30 000 руб., № 51 от 13.07.2016 на сумму 30 000 руб., № 79 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №82 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 80 от 13.07.2016 на сумму 50000руб., № 81 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №78 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 73 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 75 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 76 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №74 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 77 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 64 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 65 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №66 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 67 от 13.07.2016 на сумму 50000руб., № 68 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 69 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 70 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №71 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 52 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 53 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 54 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №55 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 56 от 13.07.2016 на сумму 50000руб., № 57 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 58 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 59 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 60 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 61 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 62 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 38 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 41 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №42 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 43 от 13.07.2016 на сумму 50000руб., № 44 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 45 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 46 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 47 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 48 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 49 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 50 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 63 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 83 от 13.07.2016 на сумму 60 000 руб., № 1 от 18.07.2016 на сумму 2868 467 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 18512264,60 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 24.06.2016 по 18.07.2016 Лицо 1., а также Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Примус» Иное лицо 81, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 81, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 07.07.2016 по 26.07.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Примус» №40702810623000007814, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 26 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №03 от 07.07.2016 на сумму 770 000 руб., № 02 от 05.07.2016 на сумму 300 000 руб., №01 от 05.07.2016 на сумму 200000руб., № 04 от 07.07.2016 на сумму 32800руб., № 05 от 07.07.2016 на сумму 32 800 руб., № 06 от 08.07.2016 на сумму 1010 000 руб., № 07 от 08.07.2016 на сумму 690 000 руб., № 08 от 12.07.2016 на сумму 80 000 руб., №09 от 12.07.2016 на сумму 68 000 руб., №16 от 14.07.2016 на сумму 435 000 руб., № 17 от 14.07.2016 на сумму 428000руб., №15 от 14.07.2016 на сумму 310050,30 руб., № 18 от 14.07.2016 на сумму 310050,30 руб., № 14 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 11 от 14.07.2016 на сумму 32 000 руб., № 10 от 14.07.2016 на сумму 21 000 руб., № 12 от 14.07.2016 на сумму 9 000 руб., №13 от 14.07.2016 на сумму 8 000 руб., №19 от 19.07.2016 на сумму 1000000руб., № 20 от 20.07.2016 на сумму 980300 руб., № 21 от 21.07.2016 на сумму 850 800 руб., № 22 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., № 23 от 25.07.2016 на сумму 7996 руб., № 27 от 26.07.2016 на сумму 4 501 руб., № 25 от 26.07.2016 на сумму 500 руб., № 24 от 26.07.2016 на сумму 500 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 7656297,60 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 07.07.2016 по 26.07.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Примус» Иное лицо 81, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 81, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 81, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 29.03.2016 по 27.07.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемых указанной организованной группой офисных помещениях, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Балстрой» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 96 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Балстрой», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Балстрой» Иное лицо 96, дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Балстрой» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 29.03.2016 по 30.05.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Балстрой» №40702810739000001972, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 483 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 29.03.2016 на сумму 398654,20 руб., №9 от 30.03.2016 на сумму 23 000 руб., №4 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №5 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №3 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №7 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №2 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №6 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №8 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №13 от 01.04.2016 на сумму 20 000 руб., №11 от 01.04.2016 на сумму 20 000 руб., №14 от 01.04.2016 на сумму 20 000 руб., №12 от 01.04.2016 на сумму 20 000 руб., №10 от 01.04.2016 на сумму 317 400 руб., №20 от 06.04.2016 на сумму 22 500 руб., №21 от 06.04.2016 на сумму 29504,30 руб., №17 от 06.04.2016 на сумму 29507,20 руб., №19 от 06.04.2016 на сумму 29513,80 руб., №18 от 06.04.2016 на сумму 29608,30 руб., №22 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №16 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №15 от 06.04.2016 на сумму 298 380 руб., №31 от 07.04.2016 на сумму 1 200 руб., №29 от 07.04.2016 на сумму 14 736 руб., №34 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №40 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №35 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №39 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №36 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №33 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №38 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №37 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №26 от 07.04.2016 на сумму 29613,90 руб., №28 от 07.04.2016 на сумму 29615,20 руб., №24 от 07.04.2016 на сумму 29635,30 руб., №25 от 07.04.2016 на сумму 29780,40 руб., №27 от 07.04.2016 на сумму 29804,30 руб., №23 от 07.04.2016 на сумму 29814,90 руб., №30 от 07.04.2016 на сумму 303 000 руб., №32 от 07.04.2016 на сумму 747 400 руб., №52 от 11.04.2016 на сумму 15 300 руб., №53 от 11.04.2016 на сумму 17554,92 руб., №48 от 11.04.2016 на сумму 29635,30 руб., №50 от 11.04.2016 на сумму 29635,40 руб., №43 от 11.04.2016 на сумму 29643,20 руб., №45 от 11.04.2016 на сумму 29647,30 руб., №47 от 11.04.2016 на сумму 29648,20 руб., №44 от 11.04.2016 на сумму 29654,30 руб., №51 от 11.04.2016 на сумму 29714,80 руб., №49 от 11.04.2016 на сумму 29731,28 руб., №46 от 11.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №42 от 11.04.2016 на сумму 300 000 руб., №41 от 11.04.2016 на сумму 701 800 руб., №74 от 13.04.2016 на сумму 18 019 руб., №56 от 13.04.2016 на сумму 20 000 руб., №55 от 13.04.2016 на сумму 20 000 руб., №57 от 13.04.2016 на сумму 20 000 руб., №58 от 13.04.2016 на сумму 20 000 руб., №72 от 13.04.2016 на сумму 29 600 руб., №68 от 13.04.2016 на сумму 29638,40 руб., №62 от 13.04.2016 на сумму 29615,20 руб., №65 от 13.04.2016 на сумму 29653,40 руб., №63 от 13.04.2016 на сумму 29735,40 руб., №70 от 13.04.2016 на сумму 29736,40 руб., №71 от 13.04.2016 на сумму 29804,20 руб., №66 от 13.04.2016 на сумму 29814,20 руб., №64 от 13.04.2016 на сумму 29814,30 руб., №67 от 13.04.2016 на сумму 29835,20 руб., №69 от 13.04.2016 на сумму 29850,90 руб., №73 от 13.04.2016 на сумму 29 900 руб., №61 от 13.04.2016 на сумму 29983,40 руб., №59 от 13.04.2016 на сумму 148 500 руб., №54 от 13.04.2016 на сумму 166 500 руб., №75 от 13.04.2016 на сумму 483 200 руб., №60 от 13.04.2016 на сумму 995 100 руб., №85 от 14.04.2016 на сумму 16 500 руб., №86 от 13.04.2016 на сумму 16617,87 руб., №103 от 14.04.2016 на сумму 16617,87 руб., №104 от 14.04.2016 на сумму 17 520 руб., №93 от 14.04.2016 на сумму 24 010 руб., №92 от 14.04.2016 на сумму 24 010 руб., №79 от 14.04.2016 на сумму 29354,40 руб., №97 от 14.04.2016 на сумму 29354,40 руб., №81 от 14.04.2016 на сумму 29503,20 руб., №99 от 14.04.2016 на сумму 29503,20 руб., №77 от 14.04.2016 на сумму 29570,30 руб., №95 от 14.04.2016 на сумму 29570,30 руб., №101 от 14.04.2016 на сумму 29614,40 руб., №83 от 14.04.2016 на сумму 29614,40 руб., №108 от 14.04.2016 на сумму 29648 руб., №90 от 14.04.2016 на сумму 29 648 руб., №98 от 14.04.2016 на сумму 29648,90 руб., №80 от 14.04.2016 на сумму 29648,90 руб., №96 от 14.04.2016 на сумму 29680,30 руб., №78 от 14.04.2016 на сумму 29680,30 руб., №87 от 14.04.2016 на сумму 29 700 руб., №105 от 14.04.2016 на сумму 29700 руб., №82 от 14.04.2016 на сумму 29835,13 руб., №100 от 14.04.2016 на сумму 29835,13 руб., №102 от 14.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №84 от 14.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №94 от 14.04.2016 на сумму 29840,20 руб., №76 от 14.04.2016 на сумму 29840,20 руб., №109 от 14.04.2016 на сумму 29847 руб., №91 от 14.04.2016 на сумму 29 847 руб., №88 от 14.04.2016 на сумму 29 850 руб., №106 от 14.04.2016 на сумму 29850 руб., №107 от 14.04.2016 на сумму 29935 руб., №89 от 14.04.2016 на сумму 29 935 руб., №111 от 15.04.2016 на сумму 5 000 руб., №128 от 15.04.2016 на сумму 22849,10 руб., №123 от 15.04.2016 на сумму 29640,80 руб., №114 от 15.04.2016 на сумму 29643,20 руб., №122 от 15.04.2016 на сумму 29648,20 руб., №126 от 15.04.2016 на сумму 29648,30 руб., №127 от 15.04.2016 на сумму 29705,30 руб., №119 от 15.04.2016 на сумму 29713,20 руб., №125 от 15.04.2016 на сумму 29743,90 руб., №115 от 15.04.2016 на сумму 29754,80 руб., №118 от 15.04.2016 на сумму 29758,20 руб., №116 от 15.04.2016 на сумму 29760,80 руб., №113 от 15.04.2016 на сумму 29805,80 руб., №117 от 15.04.2016 на сумму 29830,20 руб., №120 от 15.04.2016 на сумму 29835,40 руб., №121 от 15.04.2016 на сумму 29844,30 руб., №112 от 15.04.2016 на сумму 29845,30 руб., №124 от 15.04.2016 на сумму 29973,20 руб., №145 от 19.04.2016 на сумму 23 000 руб., №144 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №143 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №142 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №141 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №136 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №135 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №130 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №131 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №132 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №137 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №134 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №133 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №139 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №140 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №129 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №138 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №151 от 20.04.2016 на сумму 17 000 руб., №150 от 20.04.2016 на сумму 18000 руб., №148 от 20.04.2016 на сумму 20 980 руб., №147 от 20.04.2016 на сумму 23 010 руб., №146 от 20.04.2016 на сумму 24 010 руб., №149 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994006 от 21.04.2016 на сумму 17 000 руб., №994029 от 21.04.2016 на сумму 26 000 руб., №994020 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994021 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994017 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994018 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994019 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994008 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994010 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994009 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994007 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994013 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994012 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994011 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994015 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994016 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994014 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994030 от 21.04.2016 на сумму 42 000 руб., №994028 от 21.04.2016 на сумму 58 000 руб., №994027 от 21.04.2016 на сумму 75 000 руб., №994025 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994026 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994022 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994023 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994024 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994045 от 22.04.2016 на сумму 19 000 руб., №994044 от 22.04.2016 на сумму 23 600 руб., №994041 от 22.04.2016 на сумму 24 500 руб., №994043 от 22.04.2016 на сумму 25 400 руб., №994040 от 22.04.2016 на сумму 25 800 руб., №994036 от 22.04.2016 на сумму 25 900 руб., №994039 от 22.04.2016 на сумму 26 600 руб., №994035 от 22.04.2016 на сумму 26 900 руб., №994042 от 22.04.2016 на сумму 27 500 руб., №994038 от 22.04.2016 на сумму 27 600 руб., №994033 от 22.04.2016 на сумму 27 900 руб., №994034 от 22.04.2016 на сумму 28 900 руб., №994031 от 22.04.2016 на сумму 29900 руб., №994032 от 22.04.2016 на сумму 29900 руб., №994037 от 22.04.2016 на сумму 30 600 руб., №994067 от 25.04.2016 на сумму 15 000 руб., №994056 от 25.04.2016 на сумму 15 000 руб., №994065 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994048 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994066 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994059 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994050 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994055 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994060 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994054 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994058 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994053 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994049 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994057 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994051 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994062 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994046 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994064 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994052 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994063 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994061 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994047 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994070 от 26.04.2016 на сумму 17 000 руб., №994080 от 26.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994076 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994078 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994077 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994074 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994075 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994079 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994073 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994071 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994072 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994068 от 26.04.2016 на сумму 25 347 руб., №994114 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994113 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994115 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994110 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994092 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994105 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994111 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994116 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994104 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994112 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994106 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994082 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994098 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994087 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994108 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994109 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994093 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994095 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994094 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994101 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994103 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994089 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994099 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994107 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994091 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994097 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994090 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994102 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №9941085 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994081 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994096 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994083 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994100 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994084 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994086 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994088 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994158 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994166 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994170 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994157 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994155 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994167 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994164 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994156 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994163 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994153 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994171 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994154 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994168 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994152 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994169 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994165 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994151 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994161 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994160 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994162 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994159 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994139 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994135 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994143 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994140 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994118 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994144 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994119 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994121 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994120 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994136 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994141 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994137 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994142 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994133 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994129 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994127 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994131 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994130 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994134 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994132 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994128 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994150 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994149 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994146 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994147 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994124 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994148 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994145 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994125 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994123 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994122 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994126 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994138 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994218 от 29.04.2016 на сумму 268 руб., №994216 от 29.04.2016 на сумму 803 руб., №994219 от 29.04.2016 на сумму 2 408 руб., №994214 от 29.04.2016 на сумму 7 000 руб., №994217 от 29.04.2016 на сумму 7 223 руб., №994227 от 29.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994191 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994190 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994196 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994186 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994179 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994183 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994188 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994185 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994174 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994177 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994173 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994181 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994192 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994189 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994195 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994193 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994194 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994184 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994178 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994187 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994176 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994175 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994180 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994182 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994202 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994201 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994213 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994205 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994208 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994203 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994199 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994210 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994212 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994198 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994200 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994197 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994206 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994209 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994204 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994211 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994207 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994223 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994226 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994220 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994224 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994225 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994222 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994221 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994215 от 29.04.2016 на сумму 503784,84 руб., №994257 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994244 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994243 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994248 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994241 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994245 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994242 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994229 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994228 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994231 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994236 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994235 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994233 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994238 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994230 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994232 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994234 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994237 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994250 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994251 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994239 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994240 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994253 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994254 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994258 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994256 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994255 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994246 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994247 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994252 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994259 от 04.05.2016 на сумму 30 000 руб., №994283 от 05.05.2016 на сумму 8 000 руб., №994288 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994286 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994289 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994292 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994290 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994291 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994287 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994284 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994285 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994267 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994269 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994262 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994272 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994263 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994270 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994261 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994275 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994277 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994281 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994274 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994266 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994271 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994279 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994273 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994264 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994268 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994260 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994282 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994265 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994278 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994276 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994280 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994327 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994328 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994323 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994318 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994321 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994319 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994320 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994317 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994308 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994304 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994316 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994293 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994302 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994305 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994322 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994312 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994300 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994324 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994303 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994299 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994307 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994311 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994313 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994306 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994295 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994301 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994294 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994297 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994296 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994310 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994314 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994298 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994309 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994326 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994315 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994325 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994340 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994336 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994333 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994339 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994335 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994331 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994332 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994338 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994330 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994329 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994334 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994337 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №662437 от 30.05.2016 на сумму 207932,86 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 18785104,90 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 29.03.2016 по 30.05.2016 Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Балстрой» Иное лицо 96, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 96, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 08.04.2016 по 28.04.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Балстрой» №40702810423000005605, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 3 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 08.04.2016 на сумму 549800 руб., №4 от 15.04.2016 на сумму 566339 руб. 01 коп., №1 от 28.04.2016 на сумму 433686 руб. 49 коп., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 1 549 825 руб. 50 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 08.04.2016 по 28.04.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Балстрой» Иное лицо 96, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями ФИО163, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 04.05.2016 по 08.07.2016 Лицо 1, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Балстрой» №40702810608180004271, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовил в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 621 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 04.05.2016 на сумму 412000 руб., №2 от 06.05.2016 на сумму 986700 руб., №4 от 13.05.2016 на сумму 58000 руб., №5 от 13.05.2016 на сумму 65500 руб., №3 от 13.05.2016 на сумму 85000 руб., №6 от 17.05.2016 на сумму 895000 руб., № 7 от 19.05.2016 на сумму 670000 руб., № 8 от 20.05.2016 на сумму 740000 руб., №9 от 26.05.2016 на сумму 110700 руб., №10 от 27.05.2016 на сумму 210000 руб., №14 от 30.05.2016 на сумму 268 руб., №15 от 30.05.2016 на сумму 2408 руб., № 13 от 30.05.2016 на сумму 15200 руб., №11 от 30.05.2016 на сумму 300900 руб., № 12 от 30.05.2016 на сумму 1182100 руб., №16 от 02.06.2016 на сумму 800645 руб. 20 коп., № 17 от 03.06.2016 на сумму 365300 руб., № 18 от 06.06.2016 на сумму 128900 руб., №29 от 09.06.2016 на сумму 35000 руб., №37 от 09.06.2016 на сумму 35000 руб., № 38 от 09.06.2016 на сумму 35000 руб., № 28 от 09.06.2016 на сумму 45000 руб., № 19 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 20 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 21 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 22 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 23 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., №24 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 25 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 26 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 27 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., №30 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 31 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 32 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 33 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 34 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., №35 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 36 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., №42 от 14.06.2016 на сумму 20000 руб., №40 от 14.06.2016 на сумму 50000 руб., №41 от 14.06.2016 на сумму 50000 руб., №39 от 14.06.2016 на сумму 50000 руб., № 69 от 15.06.2016 на сумму 1500 руб., №86 от 15.06.2016 на сумму 10000 руб., платежное поручение № 62 от 15.06.2016 на сумму 10000 руб., №75 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., № 79 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., № 80 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., №81 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., №76 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., №82 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., № 84 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., №83 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., № 74 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., № 77 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., №78 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., №87 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., № 68 от 15.06.2016 на сумму 40000 руб., №71 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 70 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 72 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 100 от 15.06.2016 на сумму 70000 руб., № 101 от 15.06.2016 на сумму 75000 руб., № 88 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., № 90 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №89 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №95 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №91 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., № 94 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., № 93 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №96 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №92 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., № 97 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №99 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №98 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №103 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №110 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №108 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №104 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №111 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №105 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №109 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., № 102 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №106 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №107 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №126 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 120 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №121 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 114 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №122 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 123 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №124 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 125 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №115 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 113 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №116 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 128 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 127 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №132 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 117 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №118 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 129 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №119 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 131 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 130 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 112 от 17.06.2016 на сумму 998300 руб., № 133 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №135 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., № 136 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., № 134 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №137 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №138 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., № 139 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., № 140 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., № 197 от 21.06.2016 на сумму 20000 руб., №141 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №144 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 142 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №143 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №145 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №146 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №147 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №148 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 149 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 150 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №151 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №152 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №153 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №154 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №155 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №156 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 157 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №158 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №181 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №182 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 183 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №184 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 162 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №163 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 164 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 165 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 166 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №167 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №168 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №169 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №170 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №171 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №172 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 173 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 174 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 175 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 176 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №177 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 178 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 179 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 180 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №185 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 186 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 187 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 188 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 189 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №190 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 191 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 193 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 194 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №195 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 196 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 161 от 21.06.2016 на сумму 390000 руб., № 159 от 21.06.2016 на сумму 500000 руб., № 160 от 21.06.2016 на сумму 600000 руб., № 192 от 22.06.2016 на сумму 50000 руб., № 198 от 22.06.2016 на сумму 570000 руб., № 209 от 23.06.2016 на сумму 40000 руб., №200 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №201 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 202 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 203 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №204 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 205 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 206 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 207 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №208 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №217 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №210 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №218 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №211 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №212 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 213 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 214 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 215 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №216 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 273 от 24.06.2016 на сумму 40000 руб., №219 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 220 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 223 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №221 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 222 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 228 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 226 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 224 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 227 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №225 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 229 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №237 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №231 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 236 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 233 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., платежное поручение № 232 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №234 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №230 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 238 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 235 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №239 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 244 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 251 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №243 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 256 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 249 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №245 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 247 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 253 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 254 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 250 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 252 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №255 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 240 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 248 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №246 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 241 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 258 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №242 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 257 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 261 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №259 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 260 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 263 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №264 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 265 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №266 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №267 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №268 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 269 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №270 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №271 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №272 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №262 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №278 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №279 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №274 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №280 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., № 281 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №275 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №276 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., № 315 от 28.06.2016 на сумму 267 руб., №314 от 28.06.2016 на сумму 2407 руб., №313 от 28.06.2016 на сумму 15000 руб., №282 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №283 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., № 284 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №285 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №286 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., платежное поручение №287 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №288 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №289 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №290 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №291 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №292 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №293 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №294 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №295 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №296 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №297 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №298 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №299 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №300 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №301 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №302 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №304 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №303 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №305 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №306 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №307 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №308 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., № 309 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №310 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №311 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №312 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №351 от 29.06.2016 на сумму 25000 руб., №316 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., № 317 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №318 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №319 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №320 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №321 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №322 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №323 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., № 324 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №325 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №326 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №327 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №328 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №329 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №330 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №331 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №332 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №333 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №334 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №335 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №336 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №337 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №338 от 29.06.2016 на сумму 50 000руб., №339 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №340 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №341 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №342 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №343 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №344 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №345 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №346 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №347 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №348 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №349 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., № 350 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №379 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №380 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №381 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №383 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №382 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №385 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №386 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №384 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №387 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №388 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №390 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №389 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №392 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №394 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №391 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №393 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №395 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №353 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №354 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №355 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №356 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №357 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №358 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №359 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №360 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №361 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №362 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №363 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №364 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №365 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №366 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., № 367 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №368 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №369 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №370 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №371 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №372 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №373 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №374 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №375 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №376 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №377 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №378 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №396 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №397 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №398 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №399 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №400 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №401 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №402 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №403 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №404 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №405 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №406 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., № 407 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №408 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №409 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №410 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №411 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №412 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №413 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №414 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №415 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №416 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №417 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №418 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №419 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №420 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №421 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №422 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №423 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №424 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №425 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №426 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №427 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №428 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №429 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №430 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №431 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №432 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №433 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №435 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №434 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №438 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №436 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №437 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №440 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №439 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №443 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №441 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №442 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №444 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №445 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №446 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №447 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., платежное поручение №450 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №449 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №448 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №452 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №451 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №454 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №453 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №477 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №478 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №479 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №490 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №489 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №483 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №486 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №481 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №488 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №485 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №482 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №484 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №487 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №480 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №491 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., № 505 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №498 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №455 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №456 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №457 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №458 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №459 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №460 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №461 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №462 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №463 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №464 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №465 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №466 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №467 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №468 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №469 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №470 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №471 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №472 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №473 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №474 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №475 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №476 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №545 от 06.07.2016 на сумму 40000 руб., № 506 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №507 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №508 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №509 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №510 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №511 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №512 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №513 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №514 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., № 515 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №516 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №517 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №518 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №519 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №520 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №521 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №522 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №523 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №524 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №525 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №526 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №527 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №528 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №529 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №530 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №531 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №532 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №533 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №534 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №535 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №537 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №538 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №539 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №540 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №541 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №542 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №543 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №546 от 06.07.2016 на сумму 55000 руб., №547 от 06.07.2016 на сумму 55000 руб., №536 от 06.07.2016 на сумму 80000 руб., №544 от 06.07.2016 на сумму 90000 руб., №607 от 07.07.2016 на сумму 25000 руб., №548 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №549 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №550 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №551 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №552 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №553 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №554 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №555 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №556 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №557 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №558 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №559 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №560 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №561 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №562 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №563 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №564 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №565 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., № 566 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., № 567 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №568 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №569 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №570 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №576 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №579 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №571 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №577 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №574 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №572 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №575 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №578 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №584 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №582 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №581 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №580 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №583 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №587 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №586 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №585 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №588 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №589 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №590 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №591 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №592 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., № 593 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №594 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., № 595 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №596 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №598 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №599 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №600 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №601 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №602 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №603 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №604 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №605 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №606 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №573 от 07.07.2016 на сумму 80000 руб., №608 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №609 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №610 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №611 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №612 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №613 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №614 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №615 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №616 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №617 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №618 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №619 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 620 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 621 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №622 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №623 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №624 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №625 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №626 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 627 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №628 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №629 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №631 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 632 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №633 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №634 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №635 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №636 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №637 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 638 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №639 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №640 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 641 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №642 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №643 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №644 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №645 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №646 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №647 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №648 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №649 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №650 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 651 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №652 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №653 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №654 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №655 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №656 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №657 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №658 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №659 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 660 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №661 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 39671095 руб. 20 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 04.05.2016 по 08.07.2016 Лицо 1, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Балстрой» Иное лицо 96, не имея на то законных полномочий, подписал вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 96, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыл их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 25.07.2016 по 27.07.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Балстрой» №40702810901410000238, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 6 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 25.07.2016 на сумму 20000 руб., № 5 от 26.07.2016 на сумму 100 руб., №4 от 26.07.2016 на сумму 3249 руб., № 3 от 26.07.2016 на сумму 361 руб., № 6 от 27.07.2016 на сумму 6123 руб., № 2 от 26.07.2016 на сумму 20000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 49 833 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 25.07.2016 по 27.07.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Балстрой» Иное лицо 96, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 96, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 96, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 29.02.2016 по 29.07.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемых указанной организованной группой офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, не являясь руководителем и учредителем ООО «Фирспроект» (ИНН 1328012168), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 97 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Фирспроект», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Фирспроект» Иное лицо 97, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Фирспроект» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 03.03.2016 по 07.04.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фирспроект» №40702810823000005548, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 25 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 03.03.2016 на сумму 698 300,00 руб. № 1от 03.03.2016 на сумму 113 000 руб., №3 от 04.03.2016 на сумму 470 000 руб., №5 от 09.03.2016 на сумму 201 800 руб., №4 от 09.03.2016 на сумму 110 200 руб., №6 от 14.03.2016 на сумму 18 000 руб., №9 от 15.03.2016 на сумму 500 100 руб., №7 от 15.03.2016 на сумму 201 800 руб., №8 от 15.03.2016 на сумму 31 000 руб., №12 от 17.03.2016 на сумму 25 000 руб., №10 от 17.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №11 от 17.03.2016 на сумму 25 000 руб., №13 от 17.03.2016 на сумму 25 000 руб., №14 от 17.03.2016 на сумму 15 000 руб., №16 от 18.03.2016 на сумму 178 000 руб., №15 от 18.03.2016 на сумму 4 000 руб., №17 от 18.03.2016 на сумму 2 000 руб., №19 от 22.03.2016 на сумму 497 000 руб., №18 от 18.03.2016 на сумму 210 000 руб., №20 от 23.03.2016 на сумму 8 105 руб., №21 от 23.03.2016 на сумму 1 200 руб., №25 от 07.04.2016 на сумму 354 200 руб., №22 от 07.04.2016 на сумму 50 000 руб., №24 от 07.04.2016 на сумму 15 000 руб., №23 от 07.04.2016 на сумму 1 200 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 3766905,6 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 03.03.2016 по 07.04.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Фирспроект» Иное лицо 97, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 97, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 29.02.2016 по 10.05.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фирспроект» №40702810439000001942, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 216 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 29.02.2016 на сумму 299200 руб., №4 от 01.03.2016 на сумму 174026,40 руб., №3 от 01.03.2016 на сумму 490000 руб., №2 от 01.03.2016 на сумму 500000 руб., №5 от 01.03.2016 на сумму 3032680,40 руб., №6 от 03.03.2016 на сумму 9500 руб., №10 от 14.03.2016 на сумму 25 000 руб., №8 от 14.03.2016 на сумму 25 000 руб., №9 от 14.03.2016 на сумму 25 000 руб., №7 от 14.03.2016 на сумму 25 000 руб., №20 от 15.03.2016 на сумму 11 478 руб., №14 от 15.03.2016 на сумму 15 206 руб., №13 от 15.03.2016 на сумму 15 604 руб., №12 от 15.03.2016 на сумму 15 800 руб., №26 от 15.03.2016 на сумму 16 590 руб., №25 от 15.03.2016 на сумму 21 300 руб., №17 от 15.03.2016 на сумму 24 380 руб., №24 от 15.03.2016 на сумму 25 618 руб., №19 от 15.03.2016 на сумму 28 600 руб., №15 от 15.03.2016 на сумму 29 305 руб., №22 от 15.03.2016 на сумму 29 370 руб., №23 от 15.03.2016 на сумму 29 504 руб., №21 от 15.03.2016 на сумму 29 618 руб., №16 от 15.03.2016 на сумму 29 700 руб., №18 от 15.03.2016 на сумму 29 927 руб., №11 от 15.03.2016 на сумму 1815300 руб., №27 от 21.03.2016 на сумму 495000 руб., №28 от 25.03.2016 на сумму 3 000 руб., №29 от 25.03.2016 на сумму 551100 руб., №33 от 04.04.2016 на сумму 15 000 руб., №34 от 04.04.2016 на сумму 15 000 руб., №30 от 04.04.2016 на сумму 25 000 руб., №32 от 04.04.2016 на сумму 25 000 руб., №31 от 04.04.2016 на сумму 25 000 руб., №35 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №36 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №37 от 11.04.2016 на сумму 200 000 руб., №54 от 13.04.2016 на сумму 13 600 руб., №51 от 13.04.2016 на сумму 18 019 руб., №49 от 13.04.2016 на сумму 29 600 руб., №52 от 13.04.2016 на сумму 29 600 руб., №39 от 13.04.2016 на сумму 29615,20 руб., №45 от 13.04.2016 на сумму 29638,40 руб., №42 от 13.04.2016 на сумму 29653,40 руб., №40 от 13.04.2016 на сумму 29735,40 руб., №47 от 13.04.2016 на сумму 29736,40 руб., №53 от 13.04.2016 на сумму 29 800 руб., №48 от 13.04.2016 на сумму 29804,20 руб., №43 от 13.04.2016 на сумму 29814,20 руб., №41 от 13.04.2016 на сумму 29814,30 руб., №44 от 13.04.2016 на сумму 29835,20 руб., №46 от 13.04.2016 на сумму 29850,90 руб., №50 от 13.04.2016 на сумму 29 900 руб., №38 от 13.04.2016 на сумму 29983,40 руб., №65 от 14.04.2016 на сумму 15 000 руб., №64 от 14.04.2016 на сумму 15 000 руб., №60 от 14.04.2016 на сумму 24 010 руб., №61 от 14.04.2016 на сумму 24 010 руб., №63 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №62 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №58 от 14.04.2016 на сумму 29 648 руб., №55 от 14.04.2016 на сумму 29 700 руб., №59 от 14.04.2016 на сумму 29 847 руб., №56 от 14.04.2016 на сумму 29 850 руб., №57 от 14.04.2016 на сумму 29 935 руб., №72 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №66 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №67 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №68 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №70 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №69 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №71 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №73 от 15.04.2016 на сумму 30 000 руб., №92 от 19.04.2016 на сумму 19 000 руб., №75 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №82 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №84 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №87 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №85 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №86 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №89 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №81 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №88 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №83 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №91 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №90 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №76 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №77 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №78 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №80 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №79 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №74 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №93 от 20.04.2016 на сумму 37 500 руб., №104 от 21.04.2016 на сумму 1 500 руб., №102 от 21.04.2016 на сумму 2 000 руб., №95 от 21.04.2016 на сумму 7 500 руб., №99 от 21.04.2016 на сумму 7 500 руб., №103 от 21.04.2016 на сумму 13 000 руб., №98 от 21.04.2016 на сумму 15 000 руб., №101 от 21.04.2016 на сумму 28 000 руб., №96 от 21.04.2016 на сумму 30 500 руб., №105 от 21.04.2016 на сумму 34 000 руб., №123 от 22.04.2016 на сумму 24 000 руб., №124 от 22.04.2016 на сумму 24 000 руб., №112 от 22.04.2016 на сумму 26 400 руб., №109 от 22.04.2016 на сумму 26 500 руб., №118 от 22.04.2016 на сумму 26 900 руб., №122 от 22.04.2016 на сумму 26 900 руб., №111 от 22.04.2016 на сумму 27 100 руб., №106 от 22.04.2016 на сумму 27 500 руб., №114 от 22.04.2016 на сумму 27 800 руб., №117 от 22.04.2016 на сумму 27 900 руб., №121 от 22.04.2016 на сумму 27 900 руб., №120 от 22.04.2016 на сумму 28 200 руб., №119 от 22.04.2016 на сумму 28 200 руб., №108 от 22.04.2016 на сумму 28 500 руб., №115 от 22.04.2016 на сумму 28 800 руб., №110 от 22.04.2016 на сумму 28 900 руб., №116 от 22.04.2016 на сумму 29 400 руб., №107 от 22.04.2016 на сумму 29 500 руб., №113 от 22.04.2016 на сумму 29 600 руб., №125 от 22.04.2016 на сумму 87 000 руб., №126 от 26.04.2016 на сумму 30 224 руб., №159 от 27.04.2016 на сумму 18 000 руб., №158 от 27.04.2016 на сумму 18 000 руб., №128 от 27.04.2016 на сумму 24 000 руб., №141 от 27.04.2016 на сумму 24 250 руб., №138 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №137 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №135 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №134 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №132 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №131 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №130 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №139 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №133 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №136 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №140 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №129 от 27.04.2016 на сумму 26 000 руб., №150 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №154 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №151 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №142 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №144 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №152 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №145 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №156 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №146 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №149 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №153 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №155 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №143 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №157 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №147 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №148 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №161 от 28.04.2016 на сумму 350 руб., №160 от 28.04.2016 на сумму 350 руб., №163 от 28.04.2016 на сумму 3 149 руб., №162 от 28.04.2016 на сумму 3 149 руб., №176 от 28.04.2016 на сумму 30 000 руб., №164 от 28.04.2016 на сумму 50 000 руб., №175 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №169 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №174 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №170 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №172 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №166 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №173 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №171 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №168 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №167 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №200 от 29.04.2016 на сумму 15 000 руб., №186 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №179 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №183 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №182 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №184 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №181 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №187 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №185 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №178 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №180 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №188 от 29.04.2016 на сумму 90 000 руб., №177 от 29.04.2016 на сумму 90 000 руб., №211 от 10.05.2016 на сумму 28 500 руб., №236 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №230 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №225 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №221 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №220 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №229 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №235 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №224 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №226 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №239 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №238 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №227 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №232 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №218 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №222 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №223 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №231 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №216 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №214 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №215 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №213 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №217 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №212 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №219 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №234 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №240 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №237 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №233 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №228 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №210 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №241 от 10.05.2016 на сумму 77 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 13785278,80 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 29.02.2016 по 10.05.2016 Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Фирспроект» Иное лицо 97, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 97, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 17.05.2016 по 29.06.2016 Лицо 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фирспроект» №40702810708180004249, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовил в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 326 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 2 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 3 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 4 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 6 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 5 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 7 от 17.05.2016 25 000 руб., № 8 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 9 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 10 от 17.05.2016 на сумму 25000 руб., №11 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 12 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 13 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 1 от 17.05.2016 на сумму 703000 руб., № 14 от 24.05.2016 на сумму 35 000 руб., № 16 от 30.05.2016 на сумму 117 руб., № 15 от 30.05.2016 на сумму 1 050 руб., № 8 от 09.06.2016 на сумму 252190 руб., № 17 от 09.06.2016 на сумму 260000 руб., №19 от 10.06.2016 на сумму 56 720 руб., № 20 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 21 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 22 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №23 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 24 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 25 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 26 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 27 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 28 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 29 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 31 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., №32 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 33 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 34 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 35 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №36 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 37 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 42 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 44 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 45 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 39 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 46 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 40 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 43 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 47 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №50 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 48 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №51 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №41 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №49 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №52 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №56 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №55 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №53 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №57 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №54 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №75 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №58 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №59 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №60 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №61 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №64 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №76 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №62 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №67 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №68 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №63 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №71 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №65 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №72 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №77 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №69 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 73 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №74 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №70 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №66 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №78 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №79 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №81 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №82 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №83 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №85 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №86 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №87 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №80 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №84 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №88 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №89 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №90 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №91 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №92 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 93 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №94 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №96 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №97 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №98 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №99 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №100 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №101 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №102 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №104 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №103 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №105 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №106 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №107 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №108 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №109 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №110 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №111 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №112 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №113 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №114 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №115 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №116 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №117 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №118 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №95 от 21.06.2016 на сумму 690 000 руб., №119 от 22.06.2016 на сумму 17 000 руб., №120 от 22.06.2016 на сумму 179000 руб., №121 от 22.06.2016 на сумму 400 000 руб., №122 от 22.06.2016 на сумму 678 000 руб., №123 от 23.06.2016 на сумму 1 руб., №124 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №125 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №126 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №127 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №128 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №129 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №130 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №131 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №132 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №133 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №134 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №135 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №136 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №137 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №138 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №139 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №140 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №141 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №142 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №143 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №146 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №147 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №151 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №148 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №145 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №150 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №149от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №144 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №152 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №193 от 24.06.2016 на сумму 40 000 руб., №154 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №156 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №164 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №157 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №158 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №159 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №165 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №160 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №170 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №161 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №162 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №166 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №163 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №167 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №171 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №168 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №174 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №169 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №173 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №172 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №155 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №180 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №179 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №181 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №177 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №175 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №176 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №178 от 24.06.2016 на сумму 60 000 руб., №182 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №192 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №191 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №190 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №189 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №188 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №187 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №186 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №183 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №184 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №185 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №153 от 24.06.2016 на сумму 425 000 руб., №194 от 27.06.2016 на сумму 10 руб., №219 от 27.06.2016 на сумму 20000 руб., №195 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №196 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №197 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №198 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №199 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., № 200 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №201 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 202 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №203 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №204 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №205 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №206 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №207 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №208 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №209 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №210 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №215 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №211 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 216 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №217 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №212 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №213 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №218 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №214 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №242 от 28.06.2016 на 117 руб., №241 от 28.06.2016 на сумму 1 050 руб., №258 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №259 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №260 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №261 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №263 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №262 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №265 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №264 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №266 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №267 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №268 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №269 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №270 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №271 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №273 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №274 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №272 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №275 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №276 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №232 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №233 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №234 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №238 от 28.06.2016 на сумму50 000 руб., №237 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №239 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №235 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №236 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №240 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №248 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №246 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №244 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №243 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №247 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №249 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №245 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №250 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №257 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №256 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №252 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №255 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №253 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №254 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., № 251 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №220 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №222 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №223 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №224 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №225 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №226 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №227 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №228 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №229 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №230 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №231 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №326 от 29.06.2016 на сумму 10000 руб., №277 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №278 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №279 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №280 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №281 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №282 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №283 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №284 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №285 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №286 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №287 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №288 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №289 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №290 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №291 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №292 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №293 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №294 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №295 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №296 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., платежное поручение №298 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №297 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №300 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №301 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №299 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №302 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №303 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №304 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №305 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №306 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №309 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №307 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №308 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 313 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., № 312 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №311 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №310 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №315 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 314 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №324 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №317 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №325 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №320 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №322 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 316 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №323 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 321 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., № 318 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 319 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 19308255 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 17.05.2016 по 29.06.2016 Лицо 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Фирспроект» Иное лицо 97, не имея на то законных полномочий, подписал вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 97, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыл их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 25.07.2016 по 29.07.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фирспроект» №40702810001410000235, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 8 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 25.07.2016 на сумму 20 000 руб., №1 от 25.07.2016 на сумму 48 000 руб., №6 от 26.07.2016 на сумму 444 руб., №5 от 26.07.2016 на сумму 94 руб., №7 от 26.07.2016 на сумму 844 руб., №8 от 26.07.2016 на сумму 3 993 руб., №8 от 26.07.2016 на сумму 100 руб., №11 от 29.07.2016 на сумму 100 руб., №9 от 29.07.2016 на сумму 21 302 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 94 877 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 25.07.2016 по 29.07.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Фирспроект» Иное лицо 97, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 97, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 97, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 26.02.2016 по 08.08.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемых указанной организованной группой офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, не являясь руководителем и учредителем ООО «Мастер» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 2 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Мастер», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Мастер» Иное лицо 2, дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Мастер» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 26.02.2016 по 12.05.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лицу 1, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мастер» №40702810939000001934, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 658 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 26.02.2016 на сумму 79762,10 руб., №2 от 29.02.2016 на сумму 103 800 руб., №3 от 29.02.2016 на сумму 274 500 руб., №4 от 01.03.2016 на сумму 290 500 руб., №10 от 02.03.2016 на сумму 3500 руб., №08 от 02.03.2016 на сумму 5000 руб., №09 от 02.03.2016 на сумму 15000 руб., №11 от 02.03.2016 на сумму 18000 руб., №12 от 02.03.2016 на сумму 60 300 руб., №6 от 02.03.2016 на сумму 100 000 руб., №7 от 02.03.2016 на сумму 108766,50 руб., №5 от 02.03.2016 на сумму 245905,80 руб., №13 от 02.03.2016 на сумму 501 700 руб., №14 от 03.03.2016 на сумму 304 200 руб., №16 от 04.03.2016 на сумму 102 600 руб., №15 от 04.03.2016 на сумму 390 000 руб., №26 от 09.03.2016 на сумму 21 580 руб., №24 от 09.03.2016 на сумму 23 900 руб., №19 от 09.03.2016 на сумму 25 600 руб., №20 от 09.03.2016 на сумму 25 800 руб., №27 от 09.03.2016 на сумму 26 800 руб., №23 от 09.03.2016 на сумму 27 800 руб., №21 от 09.03.2016 на сумму 29 300 руб., №22 от 09.03.2016 на сумму 29 300 руб., №25 от 09.03.2016 на сумму 29 700 руб., №28 от 09.03.2016 на сумму 30 220 руб., №18 от 02.03.2016 на сумму 862 300 руб., №30 от 10.03.2016 на сумму 20 000 руб., №29 от 10.03.2016 на сумму 20 000 руб., №31 от 11.03.2016 на сумму 1201 100 руб., №32 от 14.03.2016 на сумму 51 130 руб., №41 от 15.03.2016 на сумму 11 478 руб., №43 от 15.03.2016 на сумму 15 000 руб., №42 от 15.03.2016 на сумму 15 000 руб., №35 от 15.03.2016 на сумму 15 206 руб., №34 от 15.03.2016 на сумму 15 604 руб., №33 от 15.03.2016 на сумму 15 800 руб., №44 от 15.03.2016 на сумму 17 000 руб., №38 от 15.03.2016 на сумму 24 380 руб., №40 от 15.03.2016 на сумму 28 600 руб., №36 от 15.03.2016 на сумму 29 305 руб., №37 от 15.03.2016 на сумму 29 700 руб., №39 от 15.03.2016 на сумму 29 927 руб., №45 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №46 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №48 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №47 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №49 от 24.03.2016 на сумму 20 000 руб., №50 от 24.03.2016 на сумму 529 800 руб., №58 от 25.03.2016 на сумму 21473,26 руб., №55 от 25.03.2016 на сумму 29530,80 руб., №54 от 25.03.2016 на сумму 29620,40 руб., №57 от 25.03.2016 на сумму 29764,50 руб., №53 от 25.03.2016 на сумму 29780,34 руб., №56 от 25.03.2016 на сумму 29840,30 руб., №52 от 25.03.2016 на сумму 29990,40 руб., №51 от 25.03.2016 на сумму 708 200 руб., №71 от 31.03.2016 на сумму 17135,10 руб., №70 от 31.03.2016 на сумму 26011,20 руб., №63 от 31.03.2016 на сумму 29513,40 руб., №65 от 31.03.2016 на сумму 29514,20 руб., №69 от 31.03.2016 на сумму 29514,30 руб., №67 от 31.03.2016 на сумму 29575,20 руб., №62 от 31.03.2016 на сумму 29680,90 руб., №64 от 31.03.2016 на сумму 29683,10 руб., №61 от 31.03.2016 на сумму 29754,30 руб., №60 от 31.03.2016 на сумму 29860,20 руб., №66 от 31.03.2016 на сумму 29877,20 руб., №68 от 31.03.2016 на сумму 29880,90 руб., №59 от 31.03.2016 на сумму 343 100 руб., №72 от 31.03.2016 на сумму 763 100 руб., №82 от 05.04.2016 на сумму 12781,20 руб., №83 от 05.04.2016 на сумму 13699,83 руб., №80 от 05.04.2016 на сумму 29503,30 руб., №74 от 05.04.2016 на сумму 29604,30 руб., №77 от 05.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №75 от 05.04.2016 на сумму 29613,90 руб., №81 от 05.04.2016 на сумму 29614,30 руб., №78 от 05.04.2016 на сумму 29650,40 руб., №76 от 05.04.2016 на сумму 29804,50 руб., №79 от 05.04.2016 на сумму 29814,90 руб., №73 от 05.04.2016 на сумму 743680,30 руб., №84 от 05.04.2016 на сумму 1010 700 руб., №89 от 06.04.2016 на сумму 22 500 руб., №96 от 06.04.2016 на сумму 22 500 руб., №90 от 06.04.2016 на сумму 29504,30 руб., №86 от 06.04.2016 на сумму 29507,20 руб., №90 от 06.04.2016 на сумму 29504,30 руб., №93 от 06.04.2016 на сумму 29507,20 руб., №95 от 06.04.2016 на сумму 29513,80 руб., №88 от 06.04.2016 на сумму 29513,80 руб., №87 от 06.04.2016 на сумму 29608,30 руб., №94 от 06.04.2016 на сумму 29608,30 руб., №91 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №92 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №98 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №85 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №109 от 07.04.2016 на сумму 11971,10 руб., №100 от 07.04.2016 на сумму 20 355 руб., №107 от 07.04.2016 на сумму 29575,80 руб., №105 от 07.04.2016 на сумму 29635,20 руб., №104 от 07.04.2016 на сумму 29714,30 руб., №101 от 07.04.2016 на сумму 29736,40 руб., №102 от 07.04.2016 на сумму 29813,20 руб., №106 от 07.04.2016 на сумму 29814,70 руб., №103 от 07.04.2016 на сумму 29 850,40 руб., №108 от 07.04.2016 на сумму 29888,90 руб., №99 от 07.04.2016 на сумму 440 800 руб., №127 от 08.04.2016 на сумму 24 995 руб., №112 от 08.04.2016 на сумму 29504,30 руб., №120 от 08.04.2016 на сумму 29 604,80 руб., №122 от 08.04.2016 на сумму 29608,20 руб., №117 от 08.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №126 от 08.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №124 от 08.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №125 от 08.04.2016 на сумму 29635,30 руб., №114 от 08.04.2016 на сумму 29648,30 руб., №111 от 08.04.2016 на сумму 29648,30 руб., №118 от 08.04.2016 на сумму 29704,20 руб., №115 от 08.04.2016 на сумму 29714,20 руб., №116 от 08.04.2016 на сумму 29805,90 руб., №121 от 08.04.2016 на сумму 29813,40 руб., №119 от 08.04.2016 на сумму 29813,40 руб., №113 от 08.04.2016 на сумму 29830,20 руб., №123 от 08.04.2016 на сумму 29834,90 руб., №110 от 08.04.2016 на сумму 987 100 руб., №140 от 11.04.2016 на сумму 15 300 руб., №141 от 11.04.2016 на сумму 17554,92 руб., №136 от 11.04.2016 на сумму 29635,30 руб., №138 от 11.04.2016 на сумму 29635,40 руб., №131 от 11.04.2016 на сумму 29643,20 руб., №133 от 11.04.2016 на сумму 29647,30 руб., №135 от 11.04.2016 на сумму 29648,20 руб., №132 от 11.04.2016 на сумму 29654,30 руб., №139 от 11.04.2016 на сумму 29714,80 руб., №137 от 11.04.2016 на сумму 29731,28 руб., №134 от 11.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №129 от 11.04.2016 на сумму 47495 руб., №130 от 11.04.2016 на сумму 100 000 руб., №128 от 11.04.2016 на сумму 270 100 руб., №147 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №148 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №143 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №149 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №145 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №146 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №150 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №144 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №142 от 12.04.2016 на сумму 204 100 руб., №167 от 13.04.2016 на сумму 16 900 руб., №160 от 13.04.2016 на сумму 22290,80 руб., №165 от 13.04.2016 на сумму 29 380 руб., №153 от 13.04.2016 на сумму 29535,20 руб., №166 от 13.04.2016 на сумму 29 600 руб., №152 от 13.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №164 от 13.04.2016 на сумму 29 640 руб., №154 от 13.04.2016 на сумму 29704,80 руб., №158 от 13.04.2016 на сумму 29725,50 руб., №161 от 13.04.2016 на сумму 29 800 руб., №157 от 13.04.2016 на сумму 29814,30 руб., №159 от 13.04.2016 на сумму 29814,90 руб., №155 от 13.04.2016 на сумму 29825,20 руб., №163 от 13.04.2016 на сумму 29 830 руб., №156 от 13.04.2016 на сумму 29835,80 руб., №151 от 13.04.2016 на сумму 29840,30 руб., №162 от 13.04.2016 на сумму 29 850 руб., №190 от 14.04.2016 на сумму 16 500 руб., №179 от 14.04.2016 на сумму 16500 руб., №180 от 14.04.2016 на сумму 16617,87 руб., №191 от 14.04.2016 на сумму 16617,87 руб., №173 от 14.04.2016 на сумму 29354,40 руб., №184 от 14.04.2016 на сумму 29354,40 руб., №186 от 14.04.2016 на сумму 29503,20 руб., №175 от 14.04.2016 на сумму 29503,20 руб., №171 от 14.04.2016 на сумму 29570,30 руб., №182 от 14.04.2016 на сумму 29570,30 руб., №177 от 14.04.2016 на сумму 29614,40 руб., №188 от 14.04.2016 на сумму 29614,40 руб., №185 от 14.04.2016 на сумму 29648,90 руб., №174 от 14.04.2016 на сумму 29648,90 руб., №172 от 14.04.2016 на сумму 29680,30 руб., №183 от 14.04.2016 на сумму 29680,30 руб., №176 от 14.04.2016 на сумму 29835,13 руб., №187 от 14.04.2016 на сумму 29835,13 руб., №189 от 14.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №178 от 14.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №181 от 14.04.2016 на сумму 29840,20 руб., №170 от 14.04.2016 на сумму 29840,20 руб., №169 от 14.04.2016 на сумму 65 800 руб., №168 от 14.04.2016 на сумму 501100 руб., №192 от 14.04.2016 на сумму 566 000 руб., №199 от 15.04.2016 на сумму 1779,70 руб., №200 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №201 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №205 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №202 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №203 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №204 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №208 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №206 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №209 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №207 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №194 от 15.04.2016 на сумму 25900 руб., №197 от 15.04.2016 на сумму 29 350 руб., №198 от 15.04.2016 на сумму 29380,30 руб., №196 от 15.04.2016 на сумму 29 640 руб., №195 от 15.04.2016 на сумму 29 850 руб., №193 от 15.04.2016 на сумму 361 800 руб., №215 от 19.04.2016 на сумму 20 000 руб., №232 от 19.04.2016 на сумму 24 000 руб., №214 от 19.04.2016 на сумму 24 109 руб., №227 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №218 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №220 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №223 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №219 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №231 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №230 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №226 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №221 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №229 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №228 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №216 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №225 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №217 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №222 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №213 от 19.04.2016 на сумму 27780,40 руб., №212 от 19.04.2016 на сумму 29 350 руб., №210 от 19.04.2016 на сумму 29380,30 руб., №211 от 19.04.2016 на сумму 29380,30 руб., №224 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №233 от 20.04.2016 на сумму 31 000 руб., №240 от 20.04.2016 на сумму 73 000 руб., №235 от 20.04.2016 на сумму 100 000 руб., №234 от 20.04.2016 на сумму 100 000 руб., №239 от 20.04.2016 на сумму 150 000 руб., №238 от 20.04.2016 на сумму 150 000 руб., №236 от 20.04.2016 на сумму 200 000 руб., №237 от 20.04.2016 на сумму 200 000 руб., №321 от 21.04.2016 на сумму 13 000 руб., №342 от 21.04.2016 на сумму 22 000 руб., №331 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №332 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №328 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №327 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №325 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №324 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №323 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №326 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №340 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №335 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №341 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №337 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №338 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №334 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №333 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №336 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №339 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №313 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №316 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №315 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №312 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №318 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №320 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №307 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №319 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №314 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №317 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №311 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №300 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №301 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №288 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №296 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №291 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №299 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №285 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №282 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №287 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №293 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №294 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №289 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №290 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №292 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №298 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №283 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №284 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №286 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №297 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №295 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №305 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №306 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №302 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №308 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №304 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №303 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №310 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №309 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №329 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №330 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №322 от 21.04.2016 на сумму 150 000 руб., №346 от 22.04.2016 на сумму 32000 руб., №347 от 22.04.2016 на сумму 47000 руб., №349 от 22.04.2016 на сумму 111259,94 руб., №343 от 22.04.2016 на сумму 402 000 руб., №345 от 22.04.2016 на сумму 530 000 руб., №348 от 22.04.2016 на сумму 778069,47 руб., №386 от 25.04.2016 на сумму 10 000 руб., №354 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №351 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №352 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №355 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №350 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №357 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №356 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №353 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №367 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №371 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №370 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №363 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №368 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №365 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №360 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №361 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №359 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №369 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №376 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №373 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №382 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №378 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №379 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №362 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №364 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №366 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №377 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №380 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №372 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №375 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №374 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №383 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №384 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №381 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №385 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №358 от 25.04.2016 на сумму 708 900 руб., №408 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №396 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №398 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №401 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994171 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №393 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №403 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №404 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №400 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №397 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №405 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №402 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №399 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №406 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №395 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №394 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №391 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №390 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №389 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №392 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №387 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №388 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994170 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №407 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994173 от 26.04.2016 на сумму 35 000 руб., №994174 от 26.04.2016 на сумму 35 805 руб., №994172 от 26.02.2016 на сумму 50700 руб., №994176 от 26.04.2016 на сумму 325 000 руб., №994192 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994184 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994179 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994186 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994193 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994178 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994183 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994201 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994197 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994208 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994206 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994207 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994212 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994205 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994210 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994209 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994194 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994190 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994181 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994180 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994188 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994187 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994213 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994191 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994189 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994211 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994200 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994196 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994199 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994204 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994198 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994202 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994203 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994195 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994185 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994182 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994214 от 27.04.2016 на сумму 310 000 руб., №994177 от 27.04.2016 на сумму 470 000 руб., №994215 от 27.04.2016 на сумму 505 000 руб., №994236 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994235 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994217 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994232 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994220 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994230 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994219 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994224 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994231 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994229 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994227 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994226 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994218 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994221 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994216 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994222 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994223 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994228 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994225 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994233 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994234 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994239 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994241 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994238 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994243 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994251 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994255 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994252 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994245 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994247 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994248 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994240 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994253 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994254 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994246 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994249 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994250 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994237 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994244 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994242 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994302 от 29.04.2016 на сумму 534 руб., №994300 от 29.04.2016 на сумму 1602 руб., №994303 от 29.04.2016 на сумму 4 802 руб., №994301 от 29.04.2016 на сумму 14 406 руб., №994271 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994272 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994260 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994273 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994259 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994265 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994263 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994278 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994266 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994267 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994261 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994276 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994275 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994268 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994274 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994269 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994270 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994277 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994279 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994286 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994282 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994285 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994281 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994283 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994280 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994298 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994288 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994289 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994299 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994297 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994291 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994296 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994287 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994295 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994292 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994294 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994293 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994290 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994284 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994338 от 04.05.2016 на сумму 14 000 руб., №994311 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994312 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994308 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994313 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994310 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994306 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994305 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994309 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994337 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994307 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994304 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994335 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994325 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994336 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994326 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994317 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994327 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994328 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994334 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994320 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994322 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994321 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994329 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994332 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994324 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994333 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994323 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994316 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994330 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994318 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994319 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994314 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994331 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994315 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994339 от 04.05.2016 на сумму 229 000 руб., №994340 от 04.05.2016 на сумму 240 000 руб., №994382 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994370 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994372 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994363 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994376 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994359 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994369 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994361 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994366 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994379 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994355 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994358 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994354 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994377 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994371 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994356 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994378 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994357 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994360 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994368 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994380 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994362 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994386 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994385 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994383 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994384 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994381 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994367 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994346 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994364 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994373 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994374 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994375 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994345 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994351 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994352 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994349 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994343 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994348 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994344 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994350 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994365 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994353 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994342 от 05.05.2016 на сумму 227 250 руб., №994387 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994408 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994422 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994428 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994425 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994407 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994423 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994398 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994414 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994393 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994411 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994388 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №99400 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994424 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994426 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994427 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994403 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994405 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994395 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994415 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994421 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994430 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994416 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994406 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994420 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994429 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994390 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994404 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994410 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994409 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994417 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994394 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994392 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994412 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994389 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994419 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994402 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994399 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994418 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994397 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994401 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994413 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994396 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994391 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994431 от 06.05.2016 на сумму 1001 600 руб., №994468 от 10.05.2016 на сумму 2 500 руб., №994433 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994435 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994436 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994440 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994464 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994461 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994456 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994467 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994463 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994466 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994457от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994459 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994465 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994462 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994458 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994452 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994454 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994448 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994444 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994445 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994442 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994450 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994443 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994449 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994446 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994455 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994441 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994453 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994447 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994451 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994439 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994434 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994437 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994432 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994438 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994460 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №665015 от 12.05.2016 на сумму 119324,04 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 34847645,98 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 26.02.2016 по 12.05.2016 Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мастер» Иное лицо 2, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 2, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 03.03.2016 по 13.04.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мастер» №40702810423000005540, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 19 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 03.03.2016 на сумму 101 700 руб., №4 от 09.03.2016 на сумму 2 760 800 руб., №3 от 09.03.2016 на сумму 119 163 руб. 87 коп., №2 от 09.03.2016 на сумму 8 200 руб., №6 от 10.03.2016 на сумму 801 200 руб., №5 от 09.03.2016 на сумму 567 000 руб., №7 от 10.03.2016 на сумму 465 300 руб., №11 от 18.03.2016 на сумму 5 000 руб., №13 от 25.03.2016 на сумму 1 606 100 руб., №12 от 25.03.2016 на сумму 152 273 руб. 10 коп., №14 от 31.03.2016 на сумму 500 руб., №15 от 01.04.2016 на сумму 398 500 руб., №16 от 04.04.2016 на сумму 617 900 руб., №17 от 07.04.2016 на сумму 372 845 руб., №18 от 07.04.2016 на сумму 20 355 руб., №19 от 07.04.2016 на сумму 1 200 руб., №20 от 08.04.2016 на сумму 398 900 руб., №23 от 13.04.2016 на сумму 150 700 руб., №22 от 13.04.2016 на сумму 15 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 8562636 руб. 97 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 03.03.2016 по 13.04.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мастер» Иное лицо 2, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 2, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 27.04.2016 по 29.04.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мастер» №40702810308180004296, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 4 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 2 от 27.04.2016 на сумму 300 000 руб., № 1 от 27.04.2016 на сумму 625 000 руб., № 4 от 29.04.2016 на сумму 145821 руб. 93 коп., № 3 от 29.04.2016 на сумму 353513 руб. 47 коп. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 1424335,4 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 27.04.2016 по 29.04.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мастер» Иное лицо 2, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 2, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 04.05.2016 по 27.06.2016 Лицо 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мастер» №40702810308180004296, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, лично изготовил в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 278 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №7 от 04.05.2016 на сумму 30000 руб., №6 от 04.05.2016 на сумму 670000 руб., №5 от 04.05.2016 на сумму 1 250000 руб., №8 от 05.05.2016 на сумму 200000 руб., №9 от 06.05.2016 на сумму 600 000 руб., №10 от 10.05.2016 на сумму 800000 руб., №27 от 13.05.2016 на сумму 20000 руб., №28 от 13.05.2016 на сумму 20 000 руб., №11 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №12 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №13 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №15 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №16 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №17 от 13.05.2016 на сумму 30000 руб., №18 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №19 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №22 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №20 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №21 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №14 от 13.05.2016 на сумму 30000 руб., №24 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №23 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №26 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №25 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 13.05.2016 на сумму 30000 руб., №35 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №33 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №34 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №36 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №37 от 13.05.2016 на сумму 214000 руб., №38 от 16.05.2016 на сумму 652000 руб., №41 от 17.05.2016 на сумму 33000 руб., №39 от 17.05.2016 на сумму 354000 руб., №42 от 17.05.2016 на сумму 610000 руб., №44 от 19.05.2016 на сумму 770000 руб., №43 от 19.05.2016 на сумму 1005000 руб., №45 от 20.05.2016 на сумму 790000 руб., №46 от 20.05.2016 на сумму 996 300 руб., №50 от 23.05.2016 на сумму 49000 руб., №47 от 23.05.2016 на сумму 203 790 руб., №49 от 23.05.2016 на сумму 203 790 руб., №48 от 23.05.2016 на сумму 204 890 руб., №51 от 24.05.2016 на сумму 1 230000 руб., №52 от 25.05.2016 на сумму 791 200 руб., №54 от 25.05.2016 на сумму 65000 руб., №53 от 26.05.2016 на сумму 997 850 руб., №59 от 30.05.2016 на сумму 534 руб., №57 от 30.05.2016 на сумму 1075 руб. 52 коп., №58 от 30.05.2016 на сумму 4 802 руб., №56 от 30.05.2016 на сумму 14000 руб., №55 от 30.05.2016 на сумму 102 800 руб., №60 от 31.05.2016 на сумму 100974 руб. 06 коп., №61 от 01.06.2016 на сумму 96 000 руб., №64 от 02.06.2016 на сумму 2 000 руб., №63 от 02.06.2016 на сумму 82000 руб., №62 от 02.06.2016 на сумму 1501 200 руб., №65 от 03.06.2016 на сумму 1381 600 руб., №66 от 07.06.2016 на сумму 5 000 руб., №67 от 07.06.2016 на сумму 82 000 руб., №72 от 08.06.2016 на сумму 15 000 руб., №75 от 08.06.2016 на сумму 15 000 руб., №71 от 08.06.2016 на сумму 25 000 руб., №74 от 08.06.2016 на сумму 25 000 руб., №69 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., № 70 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., №73 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., №76 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., №77 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., № 78 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., №79 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., № 80 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., №81 от 08.06.2016 на сумму 80 550 руб., №83 от 08.06.2016 на сумму 400 000 руб., №82 от 08.06.2016 на сумму 568 000 руб., №84 от 09.06.2016 на сумму 40 000 руб., №85 от 09.06.2016 на сумму 40 000 руб., № 87 от 09.06.2016 на сумму 40 000 руб., №86 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 88 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., №89 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 90 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., №91 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 92 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., №94 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., №95 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., №99 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №98 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №100 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №102 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №101 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №104 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №103 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №106 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №105 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №107 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №108 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №109 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №110 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №112 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №111 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №114 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №113 от 10.06.2016 на сумму 50 000,00 руб., №115 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №116 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №117 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №120 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №118 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №119 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №121 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №97 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №96 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №122 от 10.06.2016 на сумму 105724 руб. 48 коп., №131 от 14.06.2016 на сумму 30 000 руб., №124 от 14.06.2016 на сумму 50 000 руб., №125 от 14.06.2016 на сумму 50 000 руб., №130 от 14.06.2016 на сумму 50000 руб., №126 от 14.06.2016 на сумму 50 000 руб., №127 от 14.06.2016 на сумму 50 000 руб., №128 от 14.06.2016 на сумму 50000 руб., №123 от 14.06.2016 на сумму 50 000 руб., №129 от 14.06.2016 на сумму 50 000 руб., №144 от 15.06.2016 на сумму 8213 руб. 98 коп., №147 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №146 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №148 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №150 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №149 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №151 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №153 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №152 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №155 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №154 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №156 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №157 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №158 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №161 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №159 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №160 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №163 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №162 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №164 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №165 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №134 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №132 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №135 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №140 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №136 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №137 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №139 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №138 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №133 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №141 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №143 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №142 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №145 от 15.06.2016 на сумму 249052 руб. 66 коп., №166 от 15.06.2016 на сумму 1650000 руб., №168 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №169 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №171 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №173 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №170 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №175 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №177 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №176 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №174 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №172 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №167 от 16.06.2016 на сумму 350 000 руб., №187 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №181 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №192 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №182 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №188 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №183 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №189 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №193 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №190 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №185 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №197 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №191 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №186 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №195 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №198 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №196 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №178 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №180 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №194 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №179 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №199 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №200 от 20.06.2016 на сумму 24 000 руб., №201 от 20.06.2016 на сумму 42 000 руб., №203 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №204 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №205 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №206 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №207 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №208 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №209 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №210 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №211 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №212 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №213 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №215 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №214 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №216 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №217 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №202 от 20.06.2016 на сумму 250 000 руб., №282 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №280 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №281 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №284 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №220 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №218 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №219 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №221 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №223 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №222 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №224 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №225 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №231 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №229 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №233 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №235 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №226 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №234 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №232 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №230 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №227 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №258 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №259 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №260 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №261 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №262 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №263 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №264 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №265 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №266 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №267 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №248 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №249 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №250 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №251 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №252 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №253 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №254 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №255 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №256 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №257 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №268 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №270 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №272 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №271 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №269 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №273 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №274 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №275 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №276 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №277 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №279 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №283 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №236 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №236 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №237 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №238 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №239 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №241 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №240 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №243 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №242 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №244 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №245 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №246 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №247 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №285 от 21.06.2016 на сумму 80000 руб., №278 от 21.06.2016 на сумму 342500 руб., №3 от 27.06.2016 на сумму 3209442 руб. 31 коп., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 34137959,01 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 04.05.2016 по 27.06.2016 Лицо 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мастер» Иное лицо 2, не имея на то законных полномочий, подписал вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 2, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыл их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24(ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 28.06.2016 по 08.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мастер» №40702810701410000234, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 8 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 28.06.2016 на сумму 3 200 000 руб., №2 от 29.06.2016 на сумму 534 руб., №3 от 29.06.2016 на сумму 4 802 руб., №5 от 25.07.2016 на сумму 20 000 руб., №7 от 26.07.2016 на сумму 20 000 руб., №9 от 29.07.2016 на сумму 100 руб., №8 от 29.07.2016 на сумму 4 998 руб., №11 от 08.08.2016 на сумму 100 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 3250534 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 28.06.2016 по 08.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мастер» Иное лицо 2, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 2, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 2, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 07.06.2016 по 25.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Прогресс» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 119 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Прогресс», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Прогресс», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Прогресс» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 07.06.2016 по 29.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Прогресс» №40702810839000002185, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 07.06.2016 на сумму 306000,00 руб., №1 от 07.06.2016 на сумму 360000,00 руб., №3 от 15.06.2016 на сумму 370000,00 руб., №4 от 24.06.2016 на сумму 1200,00 руб., №10 от 26.07.2016 на сумму 100,00 руб., №6 от 26.07.2016 на сумму 739,00 руб., №7 от 26.07.2016 на сумму 739,00 руб., №9 от 26.07.2016 на сумму 6 647,00 руб., №8 от 26.07.2016 на сумму 6 647,00 руб., №5 от 26.07.2016 на сумму 7 313,00 руб., №11 от 29.07.2016 на сумму 3 900,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 07.06.2016 по 29.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Прогресс» Иное лицо 119, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 03.08.2016 по 23.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Прогресс» №40702810839000002185, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №12 от 03.08.2016 на сумму 1 580 000,00 руб., №13 от 05.08.2016 на сумму 600 000,00 руб., №14 от 10.08.2016 на сумму 120 000,00 руб., №15 от 10.08.2016 на сумму 380 000,00 руб., №16 от 23.08.2016 на сумму 1 150 000,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 03.08.2016 по 23.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Прогресс» Иное лицо 119, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иного лица 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 25.08.2016 по 13.09.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Прогресс» №40702810839000002185, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №17 от 25.08.2016 на сумму 4 000,00 руб., №18 от 30.08.2016 на сумму 900 000,00 руб., №19 от 31.08.2016 на сумму 30 000,00 руб., №25 от 07.09.2016 на сумму 16,00 руб., №24 от 07.09.2016 на сумму 232,00 руб., №23 от 07.09.2016 на сумму 408,00 руб., №21 от 07.09.2016 на сумму 1 040,00 руб., №22 от 07.09.2016 на сумму 1 760,00 руб., №20 от 07.09.2016 на сумму 2 960,00 руб., №26 от 09.09.2016 на сумму 500 600,00 руб., №27 от 13.09.2016 на сумму 2732 600,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 25.08.2016 по 13.09.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Прогресс» Иное лицо 119, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 17.09.2016 по 25.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Прогресс» №40702810839000002185, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №28 от 17.09.2016 на сумму 2604 200,00 руб., №29 от 19.09.2016 на сумму 16 475,00 руб., №32 от 21.09.2016 на сумму 50 140,00 руб., №30 от 21.09.2016 на сумму 369729,50 руб., №31 от 21.09.2016 на сумму 686640,50 руб., №34 от 23.09.2016 на сумму 130 000,00 руб., №33 от 23.09.2016 на сумму 602 800,00 руб., №36 от 26.09.2016 на сумму 4 000,00 руб., №37 от 26.09.2016 на сумму 148 500,00 руб., №38 от 28.09.2016 на сумму 250 000,00 руб., №39 от 29.09.2016 на сумму 58 000,00 руб., №41 от 30.09.2016 на сумму 264 800,00 руб., №40 от 30.09.2016 на сумму 1420 600,00 руб., №42 от 03.10.2016 на сумму 138 300,00 руб., №45 от 05.10.2016 на сумму 16,00 руб., №46 от 05.10.2016 на сумму 232,00 руб., №47 от 05.10.2016 на сумму 408,00 руб., №49 от 05.10.2016 на сумму 1 040,00 руб., №48 от 05.10.2016 на сумму 1 760,00 руб., №44 от 05.10.2016 на сумму 2 960,00 руб., №50 от 05.10.2016 на сумму 409 200,00 руб., №51 от 13.10.2016 на сумму 78,43 руб., №54 от 25.10.2016 на сумму 553,00 руб., №55 от 25.10.2016 на сумму 5639,00 руб., №53 от 25.10.2016 на сумму 10 644,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 17.09.2016 по 25.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Прогресс» Иное лицо 119, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 07.06.2016 по 25.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Прогресс» №40702810839000002185, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили и сбыли 52 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 16243616,43 руб.

Кроме того, в период с 17.06.2016 по 01.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Прогресс» №40702810523000007820, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 4 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 17.06.2016 на сумму 120 000,00 руб., №5 от 28.06.2016 на сумму 501 200,00 руб., №6 от 29.06.2016 на сумму 105 200,00 руб., №7 от 01.07.2016 на сумму 300 000,00 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 1026400,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 17.06.2016 по 01.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Прогресс» Иное лицо 119, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 119, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

После чего, в период с 04.05.2016 по 18.05.2016 Лицо 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Комфорт» №40702810023000006952, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовил в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 77 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 04.05.2016 на сумму 568981 руб. 70 коп., №2 от 10.05.2016 на сумму 6 000 руб., №33 от 13.05.2016 на сумму 170 000 руб., №10 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №27 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №26 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №28 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №25 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №24 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №6 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №7 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №5 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №9 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №11 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №8 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №12 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №13 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №14 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №15 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №16 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №17 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №18 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №19 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №20 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №21 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №22 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №23 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 13.05.2016 на сумму 15 000 руб., №34 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №35 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №36 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №37 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №38 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №39 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №40 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №41 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №42 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №43 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №44 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №45 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №46 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №47 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №48 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №49 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №50 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №51 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №52 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №53 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №54 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №55 от 16.05.2016 на сумму 15 000 руб., №59 от 16.05.2016 на сумму 1 000 000 руб., №60 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №61 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №62 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №63 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №64 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №65 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №66 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №67 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №69 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №70 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №71 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №72 от 16.05.2016 на сумму 25 000 руб., №74 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №75 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №76 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №77 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №78 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №79 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №80 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №81 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №82 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №83 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №84 от 18.05.2016 на сумму 58 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 4 067 981 руб. 70 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 04.05.2016 по 18.05.2016 Лицо 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Комфорт» Иное лицо 101, не имея на то законных полномочий, подписал вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 101, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыл их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 17.05.2016 по 21.06.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Комфорт» №40702810639000002110, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 312 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №68 от 17.05.2016 на сумму 4 000 руб., №51 от 17.05.2016 на сумму 16 000 руб., №43 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №28 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №25 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №24 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №26 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №21 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №27 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №22 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №23 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №50 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №8 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №11 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №2 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №4 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №12 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №3 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №7 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №19 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №10 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №17 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №18 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №6 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №20 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №1 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №14 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №15 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №5 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №9 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №16 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №13 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №39 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №36 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №33 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №40 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №42 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №44 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №47 от 17.05.2016 на сумму30 000 руб., №46 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №35 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №34 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №41 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №45 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №48 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №37 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №38 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №49 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №67 от 17.05.2016 на сумму 40 000 руб., №54 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №66 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №56 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №55 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №53 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №76 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №78 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №77 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №73 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №74 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №72 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №70 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №71 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №75 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №88 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №84 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №91 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №87 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №86 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №89 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №85 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №90 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №82 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №79 от 19.05.2016 на сумму 912 800 руб., №95 от 20.05.2016 на сумму 110 000 руб., №94 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №93 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №92 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №81 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №83 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №80 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №97 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №99 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №98 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №100 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №102 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №101 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №113 от 23.05.2016 на сумму 1 200 руб., №111 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №109 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №104 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №103 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №112 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №108 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №105 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №107 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №106 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №110 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №117 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №114 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №121 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №118 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №120 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №123 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №116 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №115 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №119 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №122 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №124 от 24.05.2016 на сумму 230 800 руб., №128 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №127 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №125 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №132 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №126 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №129 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №134 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №133 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №131 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №130 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №135 от 25.05.2016 на сумму 231 000 руб., №158 от 26.05.2016 на сумму 19 000 руб., №157 от 26.05.2016 на сумму 58 000 руб., №152 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №154 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №156 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №151 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №148 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №147 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №149 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №153 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №155 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №150 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №159 от 26.05.2016 на сумму 360 000 руб., №136 от 26.05.2016 на сумму 540 000 руб., №173 от 27.05.2016 на сумму 80 000 руб., №183 от 27.05.2016 на сумму 85 000 руб., №168 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №169 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №167 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №165 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №166 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №163 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №164 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №162 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №160 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №161 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №171 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №172 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №175 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №180 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №181 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №179 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №182 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №174 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №178 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №177 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №176 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №170 от 27.05.2016 на сумму 150 000 руб., №185 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №192 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №191 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №189 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №184 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №186 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №190 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №187 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №188 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №199 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №198 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №193 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №195 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №196 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №194 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №212 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №211 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №213 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №210 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №200 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №207 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №214 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №208 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №206 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №202 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №204 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №209 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №205 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №203 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №201 от 31.05.2016, №227 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №220 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №228 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №224 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №222 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №219 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №217 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №218 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №216 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №215 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №226 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №223 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №221 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №225 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №252 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №251 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №253 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №250 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №249 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №247 от 01.06.2016 на сумму 505 500 руб., №248 от 01.06.2016 на сумму 823 200 руб., №269 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №265 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №257 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №262 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №256 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №260 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №255 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №261 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №259 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №264 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №258 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №263 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №268 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №267 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №266 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №287 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №291 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №290 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №284 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №283 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №285 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №286 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №282 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №280 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №271 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №278 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №273 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №274 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №279 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №275 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №277 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №276 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №272 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №289 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №288 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №281 от 03.06.2016 на сумму 207 800 руб., №299 от 06.06.2016 на сумму 25 000 руб., №297 от 06.06.2016 на сумму 45 000 руб., №293 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №296 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №292 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №295 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №294 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №304 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №298 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №303 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №301 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №302 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №300 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №314 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №312 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №313 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №307 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №308 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №306 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №305 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №309 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №310 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №311 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №315 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №318 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №320 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №323 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №321 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №317 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №319 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №322 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №316 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №330 от 08.06.2016 на сумму 50 000 руб., №325 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №324 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №329 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №328 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №327 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №332 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №326 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №331 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №334 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №335 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №336 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №333 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №353 от 09.06.2016 на сумму 6 000 руб., №352 от 09.06.2016 на сумму 60 000 руб., №345 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №350 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №343 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №341 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №338 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №337 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №340 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №351 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №339 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №348 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №349 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №354 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №344 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №346 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №342 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., № 347 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №243161 от 21.06.2016 на сумму 595 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 30 400 895 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 17.05.2016 по 21.06.2016 Лицо 1, Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Комфорт» Иное лицо 101, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 101, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 01.06.2016 по 01.07.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Комфорт» №40702810608180006813, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 33 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 01.06.2016 на сумму 93 600 руб., №2 от 21.06.2016 на сумму 1250 300 руб., №3 от 22.06.2016 на сумму 17 000 руб., №4 от 22.06.2016 на сумму 24 000 руб., №6 от 22.06.2016 на сумму 1 342 000 руб., №7 от 22.06.2016 на сумму 1 571 000 руб., №18 от 23.06.2016 на сумму 30 000 руб., №11 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №9 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №10 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №12 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №13 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №14 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №15 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №16 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №17 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №19 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №20 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №21 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №22 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №23 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 24.06.2016 на сумму 40 000 руб., №25 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №26 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №27 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №29 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №24 от 24.06.2016 на сумму 1 250 300 руб., №33 от 28.06.2016 на сумму 440 000 руб., №32 от 28.06.2016 на сумму 1 550 300 руб., №34 от 01.07.2016 на сумму 950 000 руб., №1 от 01.07.2016 на сумму 491575 руб. 51 коп., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 10 050 075 руб. 51 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 01.06.2016 по 01.07.2016 Лицо 1, Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Комфорт» Иное лицо 101, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 101, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 21.07.2016 по 26.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Комфорт» № 40702810345030905293, обслуживаемого в офисе банка «Траст» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 23, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 8 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 21.07.2016 на сумму 1 руб., №3 от 25.07.2016 на сумму 20 000 руб., №6 от 26.07.2016 на сумму 4 211 руб., №7 от 26.07.2016 на сумму 4 211 руб., №5 от 26.07.2016 на сумму 468 руб., №4 от 26.07.2016 на сумму 468 руб., №8 от 27.07.2016 на сумму 22 135 руб., №1 от 26.10.2016 на сумму 80 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 131494 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 21.07.2016 по 26.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Комфорт» Иное лицо 101, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 101, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка «Траст» (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 23, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иное лицо 101, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 22.06.2016 по 26.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Восток» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 65 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Восток», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Восток», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Восток» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 22.06.2016 по 19.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Восток» №40702810608180009881, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 21 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 22.06.2016 на сумму 1 200 руб., №3 от 22.06.2016 на сумму 1340 000 руб., №4 от 22.06.2016 на сумму 1570 000 руб., №5 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №6 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №7 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №8 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №9 от 23.06.2016 на сумму 270 500 руб., № 10 от 24.06.2016 на сумму 748 200 руб., №11 от 27.06.2016 на сумму 438 600 руб., №12 от 29.06.2016 на сумму 300 000 руб., №16 от 05.07.2016 на сумму 810 000 руб., №14 от 04.07.2016 на сумму 492 000 руб., №13 от 01.07.2016 на сумму 310 000 руб., №15 от 04.07.2016 на сумму 498 000 руб., №18 от 06.07.2016 на сумму 90 000 руб., №20 от 11.07.2016 на сумму 102 600 руб., №21 от 12.07.2016 на сумму 230 000 руб., №17 от 05.07.2016 на сумму 505 000 руб., №19 от 08.07.2016 на сумму 690 000 руб., №1 от 19.07.2016 на сумму 2384454,88 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 10980554 руб. 88 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 22.06.2016 по 19.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Восток»Иное лицо 65, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 65, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 19.07.2016 по 29.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Восток» №40702810739000002175, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №5 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №32 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №2 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №16 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №6 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №21 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №19 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №22 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №23 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №1 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №3 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №20 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №15 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №24 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №28 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №7 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №13 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №4 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №11 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №12 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №30 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №26 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №25 от 19.07.2016 на сумму 25000 руб., №27 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №31 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №33 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №29 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №10 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №9 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №14 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №18 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №8 от 19.07.2016на сумму 25 000 руб., №34 от 19.07.2016 на сумму 198000 руб., №35 от 19.07.2016 на сумму 213 000 руб., №45 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №43 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №37 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №46 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №50 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №54 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №53 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №73 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №77 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №51 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №42 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №47 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №40 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №74 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №38 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №39 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №44 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №56 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №52 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №41 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №57 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №49 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №59 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №55 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №58 от 20.07.2016на сумму 25 000 руб., №67 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №75 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №78 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №83 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №76 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №69 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №61 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №81 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №66 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №68 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №84 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №60 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №82 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №80 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №63 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №70 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №79 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №62 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №64 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №48 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №71 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №72 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №65 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №36 от 20.07.2016 на сумму 1 100 000 руб., №93 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №113 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №102 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №103 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №90 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №87 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №115 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №85 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №98 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №88 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №99 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №105 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №109 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №110 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №100 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №114 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №89 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №91 от 21.07.2016на сумму 25 000 руб., №101 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №131 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №132 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №121 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №130 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №119 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №118 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №123 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №122 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №129 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №128 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №125 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №124 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №120 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №126 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №127 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №94 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №117 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №116 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №112 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №95 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №97 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №104 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №108 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №106 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №96 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №107 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №86 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №92 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №111 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №133 от 21.07.2016 на сумму 605 100 руб., №154 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №137 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №147 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №134 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №138 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №136 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №135 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №180 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №173 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №181 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №171 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №170 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №172 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №174 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №179 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №166 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №165 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №168 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №164 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №163 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №177 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №175 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №176 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №178 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №167 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №159 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №169 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №161 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №158 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №160 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №162 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №157 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №155 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №156 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №153 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №146 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №139 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №145 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №143 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №151 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №142 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №140 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №141 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №148 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №150 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №152 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №144 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №149 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №182 от 25.07.2016 на сумму 14 940 руб., №184 от 25.07.2016 на сумму 25 000 руб., №183 от 25.07.2016 на сумму 25 000 руб., №188 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №200 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №203 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №197 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №190 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №191 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №192 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №189 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №194 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №195 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №193 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №202 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №198 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №187 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №185 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №186 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №206 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №196 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №204 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №199 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №205 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №201 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №207 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №226 от 26.07.2016 на сумму 1 643 руб., №227 от 26.07.2016 на сумму 1 643 руб., №229 от 26.07.2016 на сумму 14 790 руб., №228 от 26.07.2016 на сумму 14 790 руб., №230 от 26.07.2016 на сумму 24 000 руб., №218 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №209 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №219 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №225 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №212 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №223 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №210 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №220 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №222 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №224 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №215 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №208 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №214 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №217 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №221 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №213 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №216 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №211 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №231 от 27.07.2016 на сумму 27 000 руб., №245 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №242 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №240 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №256 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №257 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №241 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №259 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №251 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №247 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №249 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №253 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №232 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №235 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №238 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №246 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №234 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №233 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №255 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №258 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №244 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №243 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №237 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №239 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №236 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №300 от 29.07.2016 на сумму 15 000 руб., №295 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №294 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №296 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №298 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №286 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №299 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №285 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №288 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №291 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №287 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №297 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №284 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №290 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №293 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №289 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №292 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №271 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №280 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №260 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №264 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №274 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №277 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №266 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №275 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №272 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №281 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №267 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №269 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №276 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №270 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №262 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №283 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №263 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №268 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №282 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №265 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №261 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №273 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №279 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №278 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 19.07.2016 по 29.07.2016 Лицо и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Восток» Иное лицо 65, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 65, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 02.08.2016 по 24.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Восток» №40702810739000002175, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 314 от 02.08.2016 на сумму 10 000 руб., №309 от 02.08.2016 на сумму 40 000 руб., №308 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №306 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №307 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №319 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №313 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №318 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №320 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №305 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №303 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №302 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №304 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №301 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №331 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №334 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №330 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №327 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №323 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №328 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №326 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №310 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №311 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №321 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №317 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №315 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №316 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №329 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №322 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №325 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №324 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №333 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №332 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №312 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №335 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №336 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №338 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №339 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №341 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №337 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №340 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №348 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №347 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №345 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №350 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №344 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №351 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №353 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №343 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №349 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №352 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №346 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №342 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №387 от 09.08.2016 на сумму 10 000 руб., №356 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №354 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №357 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №361 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №370 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №368 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №362 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №355 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №360 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №367 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №365 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №366 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №363 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №379 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №378 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №386 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №383 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №373 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №375 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №371 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №372 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №374 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №384 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №376 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №381 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №380 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №377 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №369 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №382 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №385 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №359 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №364 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №358 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №407 от 10.08.2016 на сумму 28 928 руб., №405 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №389 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №388 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №403 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №395 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №391 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №392 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №390 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №393 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №398 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №400 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №404 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №397 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №402 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №406 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №399 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №394 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №401 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №396 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №408 от 10.08.2016 на сумму 75 000 руб., №427 от 11.08.2016 на сумму 30 000 руб., №425 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №420 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №419 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №410 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №411 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №414 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №409 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №416 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №421 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №422 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №415 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №418 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №413 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 426 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №424 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №417 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №412 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №423 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №476 от 12.08.2016 на сумму 20 000 руб., №429 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №434 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №435 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №433 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №436 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №431 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №432 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №440 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №446 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №438 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №442 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №443 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №447 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №441 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №444 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №455 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №451 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №454 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №452 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №449 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №450 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №456 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №457 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №453 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №445 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №439 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №437 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №430 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №428 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №474 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №469 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №473 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №471 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №458 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №461 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №462 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №467 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №448 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №464 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №465 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №459 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №463 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №460 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №470 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №475 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №466 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №468 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №472 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №477 от 15.08.2016 на сумму 48 000 руб., №481 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №485 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №487 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №488 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №489 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №486 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №482 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №483 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №480 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №484 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №478 от 15.08.2016 на сумму 150 000 руб., №479 от 15.08.2016 на сумму 231 880 руб., №490 от 15.08.2016 на сумму 234 520 руб., №516 от 16.08.2016 на сумму 10 000 руб., №495 от 16.08.2016 на сумму 20 000 руб., №504 от 16.08.2016 на сумму 40 000 руб., №505 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №507 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №510 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №508 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №514 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №509 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №503 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №500 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №506 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №496 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №498 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №502 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №497 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №512 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №501 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №493 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №492 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №491 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №494 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №499 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №515 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №511 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №513 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №532 от 17.08.2016 на сумму 5 000 руб., №524 от 17.08.2016 на сумму 5 000 руб., №521 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №519 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №523 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №528 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №522 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №529 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №526 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №527 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №525 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №531 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №517 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №530 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №520 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №518 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №562 от 18.08.2016 на сумму 20 000 руб., №541 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №540 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №542 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №538 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №534 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №545 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №549 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №550 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №543 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №547 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №546 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №548 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №551 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №544 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №535 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №536 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №537 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №539 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №554 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №557 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №553 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №559 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №560 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №555 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №558 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №561 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №556 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №533 от 18.08.2016 на сумму 73 775 руб., №552 от 18.08.2016 на сумму 367200 руб., №617 от 19.08.2016 на сумму 10000 руб., №623 от 19.08.2016 на сумму 10000 руб., №573 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №577 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №568 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №581 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №576 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №575 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №574 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №580 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №565 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №564 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №570 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №566 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №571 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №579 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №569 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №567 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №578 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №572 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №583 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №585 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №594 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №591 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №587 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №595 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №586 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №598 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №599 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №600 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №592 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №593 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №590 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №596 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №582 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №597 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №589 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №584 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №588 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №602 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №614 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №616 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №615 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №605 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №601 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №611 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №612 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №608 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №606 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №609 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №610 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №613 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №603 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №607 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №619 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №620 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №618 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №622 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №621 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №600 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №563 от 19.08.2016 на сумму 152 000 руб., №649 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №644 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №629 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №635 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №640 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №638 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №630 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №637 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №631 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №642 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №633 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №636 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №628 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №646 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №643 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №647 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №626 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №627 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №641 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №648 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №639 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №634 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №645 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №632 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №624 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №625 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №650 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №654 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №658 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №651 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №656 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №659 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №652 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №660 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №655 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №653 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №657 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №664 от 24.08.2016 на сумму 40000 руб., №662 от 24.08.2016 на сумму 50000 руб., №663 от 24.08.2016 на сумму 50000 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 02.08.2016 по 24.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Восток» Иное лицо 65, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 65, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 19.07.2016 по 24.08.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Восток» №40702810739000002175, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили и сбыли 658 поддельных платежных поручений на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 30 161 209 руб.

Кроме того, в период с 02.09.2016 по 26.10.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Восток» №40702810145030905260, обслуживаемого в офисе банка «Траст» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 23, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 3 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 02.09.2016 на сумму 67010,91 руб., №3 от 05.09.2016 на сумму 7 268 руб., №3 от 26.10.2016 на сумму 41 148 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 115 426 руб. 91 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 02.09.2016 по 26.10.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Восток» Иное лицо 65, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 65, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка «Траст» (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 23, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 65, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 29.08.2016 по 28.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Интерном-Агро» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 117 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Интерном-Агро», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Интерном-Агро» Иное лицо 117, дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Интерном-Агро» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 29.08.2016 по 15.09.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810823000009421, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 29.08.2016 на сумму 31000,00 руб., №2 от 02.09.2016 на сумму 140500,00 руб., №3 от 13.09.2016 на сумму 92 000,00 руб., №5 от 14.09.2016 на сумму 205 000,00 руб., №4 от 14.09.2016 на сумму 90 970,00 руб., №6 от 15.09.2016 на сумму 91 120,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 29.08.2016 по 15.09.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Интерном-Агро» Иное лицо 117, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 117, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 19.09.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810823000009421, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №7 от 19.09.2016 на сумму 100 000,00 руб., №8 от 20.09.2016 на сумму 192 500,00 руб., №9 от 21.09.2016 на сумму 100 000,00 руб., №10 от 22.09.2016 на сумму 1000000,00 руб., №11 от 23.09.2016 на сумму 560 000,00 руб., №12 от 23.09.2016 на сумму 120 000,00 руб., №14 от 23.09.2016 на сумму 82 220,00 руб., №13 от 23.09.2016 на сумму 81 640,00 руб., №15 от 23.09.2016 на сумму 79 800,00 руб., №16 от 23.09.2016 на сумму 76 340,00 руб., №18 от 26.09.2016 на сумму 1 000 000,00 руб., №19 от 27.09.2016 на сумму 1 000 000,00 руб.; №20 от 28.09.2016 на сумму 90 000,00 руб., №21 от 29.09.2016 на сумму 37 500,00 руб., №24 от 29.09.2016 на сумму 19 000,00 руб., №23 от 29.09.2016 на сумму 14 000,00 руб., №25 от 29.09.2016 на сумму 12 000,00 руб., №22 от 29.09.2016 на сумму 10 000,00 руб., №26 от 30.09.2016 на сумму 502300,00 руб., №27 от 10.10.2016 на сумму 88 000,00 руб., №2 от 28.10.2016 на сумму 50 155,00 руб., №4 от 28.10.2016 на сумму 8 737,00 руб., №6 от 28.10.2016 на сумму 8 737,00 руб., №3 от 28.10.2016 на сумму 971,00 руб., №5 от 28.10.2016 на сумму 971,00 руб., №7 от 28.10.2016 на сумму 500,00 руб., №10 от 28.10.2016 на сумму 300,00 руб., №8 от 28.10.2016 на сумму 50,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 19.09.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Интерном-Агро» Иное лицо 117, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 117, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 29.08.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810823000009421, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили и сбыли 34 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 5 886 311 руб.

Кроме того, в период с 30.08.2016 по 15.09.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810239000002316, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №3 от 30.08.2016 на сумму 254 100 руб., №1 от 30.08.2016 на сумму 900 000 руб., №2 от 30.08.2016 на сумму 900 000 руб., №4 от 02.09.16 на сумму 15 000 руб., №6 от 02.09.2016 на сумму 131 500 руб., №5 от 02.09.2016 на сумму 228 000 руб., №7 от 05.09.2016 на сумму 249 550 руб., №8 от 06.09.2016 на сумму 96 520 руб., №9 от 07.09.2016 на сумму 52 947,25 руб., №11 от 07.09.2016 на сумму 76 000 руб., №10 от 07.09.2016 на сумму 128 300 руб., №13 от 09.09.2016 на сумму 1 200 руб., №12 от 09.09.2016 на сумму 81 360 руб., №14 от 12.09.2016 на сумму 92 310 руб., №15 от 13.09.2016 на сумму 93 090 руб., №16 от 13.09.2016 на сумму 2305 200 руб., №17 от 14.09.2016 на сумму 94 300 руб., №18 от 14.09.20 2016 на сумму 97 810 руб., №19 от 15.09.2016 на сумму 94 300 руб., №22 от 15.09.2016 на сумму 340 800 руб., №23 от 15.09.2016 на сумму 405 656 руб., №21 от 15.09.2016 на сумму 618 344 руб., №20 от 15.09.2016 на сумму 635 200 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 30.08.2016 по 15.09.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Интерном-Агро» Иное лицо 117, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 117, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 16.09.2016 по 03.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810239000002316, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №26 от 16.09.2016 на сумму 9 800 руб., №24 от 16.09.2016 на сумму 96 370 руб., №25 от 16.09.2016 на сумму 99 090 руб., №28 от 16.09.2016 на сумму 140 700 руб., №27 от 16.09.2016 на сумму 495 220 руб., №37 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №61 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №64 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №47 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №67 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №58 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №38 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №43 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №39 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №44 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №45 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №49 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №35 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №34 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №41 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №33 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №50 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №51 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №53 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №40 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №46 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №36 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №56 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №65 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №68 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №62 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №55 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №63 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №66 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №54 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №60 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №48 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №42 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №52 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №59 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №57 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №88 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №71 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №72 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №93 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №101 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №102 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №99 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №97 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №100 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №98 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №96 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №95 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №94 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №107 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №108 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №92 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №91 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №103 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №105 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №106 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №104 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №86 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №73 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №77 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №81 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №76 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №80 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №87 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №74 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №82 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №70 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №89 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №69 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №75 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №79 от 20.09.2016 на сумму30 000 руб., №85 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №84 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №83 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №78 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №90 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №125 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №116 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №114 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №109 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №126 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №127 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №128 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №123 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №117 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №118 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №119 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №121 от 21.09.16 на сумму 30 000 руб., №120 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №124 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №122 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №112 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №110 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №115 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №111 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №113 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №155 от 22.09.2016 на сумму 35 000 руб., №163 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №185 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №186 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №188 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №189 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №192 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №179 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №159 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №168 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №170 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №191 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №187 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №194 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №156 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №193 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №183 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №157 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №162 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №184 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №190 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №182 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №178 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №175 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №195 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №160 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №164 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №180 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №130 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №129 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №131 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №133 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №136 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №137 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №140 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №135 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №138 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №139 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №132 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №134 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №149 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №145 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №146 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №148 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №153 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №147 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №150 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №152 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №154 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №151 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №144 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №142 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №143 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №141 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №167 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №172 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №173 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №161 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №169 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №171 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №158 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №176 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №181 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №177 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №165 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №174 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №3549 от 03.10.2016 на сумму 48929,66 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 16.09.2016 по 03.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Интерном-Агро» Иное лицо 117, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 117, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 30.08.2016 по 03.10.2016Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810239000002316, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили и сбыли 195 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 15066596,91 руб.

Кроме того, в период с 15.09.2016 по 11.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810608180000181, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 250 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 15.09.2016 на сумму 50 000,00 руб., №2 от 15.09.2016 на сумму 50 000,00 руб., №3 от 15.09.2016 на сумму 50 000,00 руб., №4 от 15.09.2016 на сумму 50 000,00 руб., №71 от 20.09.2016 на сумму 35 000 руб., №17 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №18 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №19 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №20 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №21 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №22 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №23 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №24 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №25 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №26 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №27 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №29 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №32 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №33 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №34 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №35 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №36 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №37 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №39 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №41 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №42 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №43 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №44 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №45 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №46 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №47 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №48 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №49 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №50 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №51 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №52 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №53 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №54 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №55 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №56 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №57 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №58 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №59 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №60 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №61 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №62 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №63 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №64 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №65 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №66 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №67 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №68 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №5 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №6 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №7 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №8 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №9 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №10 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., 11 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №12 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №13 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №14 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №15 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №16 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №92 от 21.09.2016 на сумму 45 000 руб., №91 от 21.09.2016 на сумму 50 000 руб., №74 от 21.09.2016 на сумму 89 000 руб., №73 от 21.09.2016 на сумму 90 000 руб., №72 от 21.09.2016 на сумму 1 300000 руб., №107 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №104 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №93 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №97 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №105 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №100 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №98 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №108 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №99 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №106 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №94 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №102 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №101 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №96 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №95 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №103 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №109 от 23.09.2016 на сумму 10 руб., №152 от 23.09.2016 на сумму 30 000 руб., №112 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №111 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №110 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №121 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №120 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №118 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №113 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №115 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №116 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №114 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №117 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №119 от 23.09.2016 на сумму 30 000 руб., №126 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №122 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №123 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №125 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №128 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №124 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №127 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №129 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №134 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №133 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №132 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №131 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №135 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №130 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №138 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №137 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №140 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №136 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №139 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №142 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №141 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №204 от 26.09.2016 на сумму 10 руб., №203 от 26.09.2016 на сумму 45 000 руб., №162 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №164 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №165 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №188 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №166 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №181 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №180 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №189 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №190 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №167 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №183 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №182 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №169 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №168 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №170 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №184 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №185 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №172 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №171 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №153 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №173 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №186 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №174 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №154 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №175 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №156 от 26.09.16 на сумму 50 000 руб., №155 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №176 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №177 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №157 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №178 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №158 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №179 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №159 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №160 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №161 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №187 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №198 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №199 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №201 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №200 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №202 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №191 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №193 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №196 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №194 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №197 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №195 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №205 от 27.09.2016 на сумму 10 руб., №271 от 27.09.2016 на сумму 37 000 руб., №247 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №248 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №249 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №250 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №251 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №252 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №253 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №254 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №255 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №256 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №257 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №258 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №259 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №260 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №261 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №262 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №221 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №222 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №266 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №265 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №267 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №270 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №268 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №269 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №223 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №224 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №225 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №226 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №227 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №228 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №229 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №230 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №231 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №232 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №233 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №234 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №235 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №236 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №237 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №238 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №239 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №240 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №241 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №242 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №243 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №244 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №245 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №246 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №215 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №217 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №209 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №210 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №211 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №212 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №213 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №216 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №214 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №218 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №219 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №220 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №283 от 28.09.2016 на сумму 40 000 руб., №272 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №273 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №274 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №275 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №276 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №277 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №278 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №279 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №280 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №281 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №282 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №1 от 11.10.2016 на сумму 511 619 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 14072649 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 15.09.2016 по 11.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Интерном-Агро» Иное лицо 117, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 117, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 117, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 22.06.2016 по 28.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Вертикаль» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 118 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Вертикаль», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Вертикаль», дал указание Лицу и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Вертикаль» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 22.06.2016 по 18.07.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Вертикаль» №40702810108180005288, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 41 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 22.06.2016 на сумму 1 200 руб., № 2 от 23.06.2016 на сумму 196 300 руб., № 3 от 24.06.2016 на сумму 370 000 руб., № 4 от 28.06.2016 на сумму 95 000 руб., №7 от 29.06.2016 на сумму 13 000 руб., № 6 от 29.06.2016 на сумму 14000руб., № 5 от 29.06.2016 на сумму 37 000 руб., № 8 от 29.06.2016 на сумму 439 200 руб., № 9 от 01.07.2016 на сумму 405 800 руб., № 10 от 04.07.2016 на сумму 650 000 руб., № 13 от 05.07.2016 на сумму 575 000 руб., №14 от 05.07.2016 на сумму 575 000 руб., №17 от 06.07.2016 на сумму 425000руб., № 15 от 06.07.2016 на сумму 575 000 руб., № 18 от 07.07.2016 на сумму 320 000 руб., № 20 от 08.07.2016 на сумму 420 000 руб., № 19 от 08.07.2016 на сумму 580 000 руб., № 21 от 11.07.2016 на сумму 148 000 руб., №22 от 12.07.2016 на сумму 40 000 руб., № 23 от 13.07.2016 на сумму 50000руб., № 24 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 25 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 26 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 27 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 30 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 29 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 32 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 31 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №35 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 33 от 13.07.2016 на сумму 50000руб., № 34 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 36 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 37 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 38 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 39 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 41 от 13.07.2016 на сумму 2728 300 руб., №44 от 14.07.2016 на сумму 192 600 руб., № 43 от 14.07.2016 на сумму 3840000 руб., № 1 от 18.07.2016 на сумму 220153,57 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 13760553,57руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 22.06.2016 по 18.07.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Вертикаль» Иное лицо 118, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 118, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 19.07.2016 по 16.08.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Вертикаль» №40702810323000007826, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 82 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 19.07.2016 на сумму 213 000 руб., №2 от 21.07.2016 на сумму 450 500 руб., № 3 от 25.07.2016 на сумму 70000руб., № 4 от 25.07.2016 на сумму 20 000 руб., № 7 от 26.07.2016 на сумму 11 392 руб., № 6 от 26.07.2016 на сумму 11 392 руб., № 9 от 26.07.2016 на сумму 7 000 руб., № 8 от 26.07.2016 на сумму 1 266 руб., № 5 от 26.07.2016 на сумму 1 266 руб., № 10 от 27.07.2016 на сумму 20 117 руб., № 11 от 27.07.2016 на сумму 14 000 руб., № 12 от 28.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 13 от 28.07.2016 на сумму 1 200 руб., №14 от 29.07.2016 на сумму 1 620 000 руб., № 15 от 29.07.2016 на сумму 15 000 руб., № 17 от 01.08.2016 на сумму 450000руб., № 18 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 19 от 01.08.2016 на сумму 4 100 руб., № 16 от 01.08.2016 на сумму 1 700 руб., № 21 от 02.08.2016 на сумму 1053327,55 руб., № 20 от 02.08.2016 на сумму 160 000 руб., № 24 от 04.08.2016 на сумму 200 000 руб., № 23 от 04.08.2016 на сумму 45 000 руб., №22 от 04.08.2016 на сумму 11 000 руб., № 25 от 08.08.2016 на сумму 275500руб., № 26 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 51 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 49 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 50 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 52 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 57 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 56 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 55 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 58 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №61 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 59 от 09.08.2016 на сумму 50000руб., № 60 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 53 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 54 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 66 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 65 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 67 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 64 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 63 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 62 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №71 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 69 от 09.08.2016 на сумму 50000руб., № 70 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 73 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 79 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 77 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 75 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 76 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 74 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 80 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 78 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №72 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 68 от 09.08.2016 на сумму 50000руб., № 27 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 28 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 31 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №32 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 33 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 29 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 30 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 36 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 37 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 39 от 09.08.2016 на сумму 50000руб., № 34 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 35 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 40 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 41 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 42 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №43 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 44 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 45 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 46 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №47 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 48 от 09.08.2016 на сумму 50000руб., № 81 от 09.08.2016 на сумму 20 000 руб., № 2 от 16.08.2016 на сумму 492836,32 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 8019596,87 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 19.07.2016 по 16.08.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6,, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Вертикаль», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 118, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенббанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 17.08.2016 по 28.10.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Вертикаль» №40702810045030905302, обслуживаемого в офисе банка «Траст» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 23, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 4 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 17.08.2016 на сумму 490000 руб., № 1 от 25.10.2016 на сумму 39 922 руб., № 3 от 28.10.2016 на сумму 2 509 руб., № 2 от 28.10.2016 на сумму 196 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 532627 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 17.08.2016 по 28.10.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Вертикаль», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 118, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка «Траст» (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 23, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 118, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 12.08.2016 по 28.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 41 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Лотос», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Лотос», дал указание Лицо 5 и Лицо 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Лотос» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 12.08.2016 по 22.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Лотос» №40702810908180004366, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 12.08.2016 на сумму 500 000 руб.; № 19 от 17.08.2016 на сумму 5 000 руб.; №32 от 17.08.2016 на сумму 10 000 руб.; № 29 от 17.08.2016 на сумму 40 000 руб.; № 2 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 3 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 4 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 5 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 6 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №7 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 8 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 9 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 10 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №11 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 12 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 13 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 14 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 15 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №16 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 17 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 18 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 20 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №21 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 22 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 23 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 24 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 25 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №26 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 27 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 28 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 30 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №31 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 59 от 18.08.2016 на сумму 20 000 руб.; № 33 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 34 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 36 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №37 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 38 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 39 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 40 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №41 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 42 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 43 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 44 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 45 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №46 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 47 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 48 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 49 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №50 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 51 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 52 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 53 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 54 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №55 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 56 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 57 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 58 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №76 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 77 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 78 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 79 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 80 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; платежное поручение №81 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 82 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 83 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №84 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 85 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 86 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 87 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 72 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 71 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №73 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 64 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 63 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №62 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 65 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 67 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 66 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 68 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 69 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №70 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 60 от 19.08.2016 на сумму 168 000 руб.; № 61 от 19.08.2016 на сумму 190 000 руб.; № 75 от 19.08.2016 на сумму 260 000 руб.; № 74 от 19.08.2016 на сумму 1 440 000 руб.; № 104 от 22.08.2016 на сумму 40 000 руб.; № 89 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 97 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 100 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №93 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №99 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 90 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 91 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 98 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 95 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 96 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 92 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 101 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №94 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №102 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 103 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 88 от 22.08.2016 на сумму 90 970 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 12.08.2016 по 22.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Лотос» Иное лицо 41, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 41, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 25.08.2016 по 31.08.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Лотос» №40702810908180004366, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 127 от 25.08.2016 на сумму 1 000 руб.; № 114 от 25.08.2016 на сумму 20 000 руб.; №105 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 106 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 108 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №107 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 109 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 110 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 111 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 112 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 113 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №115 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 116 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 117 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №118 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 119 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 120 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 121 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 122 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 123 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №124 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 125 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 126 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №28 от 26.08.2016 на сумму 1 000 руб.; № 167 от 26.08.2016 на сумму 20 000 руб.; № 169 от 26.08.2016 на сумму 20 000 руб.; № 178 от 26.08.2016 на сумму 30 000 руб.; № 170 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 171 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №172 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 173 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 174 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №175 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 176 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 177 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 129 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 130 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 131 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №132 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 133 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 134 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №135 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 136 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 137 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 138 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 139 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 140 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №141 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 142 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 143 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №144 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 145 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 146 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 147 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 148 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 149 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №150 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 151 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 152 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №153 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 154 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 155 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 156 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 157 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 158 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №159 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 160 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 161 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №162 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 163 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 164 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 165 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 166 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 168 от 26.08.2016 на сумму 240 000 руб.; № 201 от 29.08.2016 на сумму 2000 руб.; № 179 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 180 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №181 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 182 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 183 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 184 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 185 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 186 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №187 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 188 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 189 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №190 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 191 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 192 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 193 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 194 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 195 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №196 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 197 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 198 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №199 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 200 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 203 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 204 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 205 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 206 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №207 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 208 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 209 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №210 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 211 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 212 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 213 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 214 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 215 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №216 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 217 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 218 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №219 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 220 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 221 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 222 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 223 от 29.08.2016 на сумму 302 700 руб.; № 224 от 30.08.2016 на сумму 100 руб.; №225 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 226 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 227 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №228 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 229 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 230 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 231 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 232 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 233 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №234 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 235 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 236 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №237 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 238 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 239 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 240 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 241 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 242 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №243 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 244 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 245 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №246 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 247 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 248 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 249 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 250 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 251 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №252 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 253 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 254 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №255 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 256 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 257 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 258 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 259 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 284 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №286 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 285 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 287 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №288 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 289 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 290 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 291 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 292 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 293 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №294 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 264 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 265 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №266 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 267 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 268 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 269 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 270 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 271 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №272 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 273 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 274 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №275 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 276 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 277 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 278 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 279 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 280 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №281 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 282 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 283 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №295 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 296 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 297 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 298 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 229 от 30.08.2016 на сумму 100 руб.; № 307 от 31.08.2016 на сумму 20 000 руб.; №315 от 31.08.2016 на сумму 20 000 руб.; № 340 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 341 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №342 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 343 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 300 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 306 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 308 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 301 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 302 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 304 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №303 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №305 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 309 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 310 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 311 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 312 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 313 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 314 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 316 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №319 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №318 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 317 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 321 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 324 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 322 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 323 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 320 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 326 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №325 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №328 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 327 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 329 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 332 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 330 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 331 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 333 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 334 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №335 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №336 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 338 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 337 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 339 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 344 от 31.08.2016 на сумму 65 000 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 25.08.2016 по 31.08.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Лотос» Иное лицо 41, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 41, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 01.09.2016 по 14.09.2016 Лицо 5, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Лотос» №40702810908180004366, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 345 от 01.09.2016 на сумму 100 руб.; № 347 от 02.09.2016 на сумму 100 руб.; № 409 от 02.09.2016 на сумму 21 000 руб.; № 408 от 02.09.2016 на сумму 29 000 руб.; № 356 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №359 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 358 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 349 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 348 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 360 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 354 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 350 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 352 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №361 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №353 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 362 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 355 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 366 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 363 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 357 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 364 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 365 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №383 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №372 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 377 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 379 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 373 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 380 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 367 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 374 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 375 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №81 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №369 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 368 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 371 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 384 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 382 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 371 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 376 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 370 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №378 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №385 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 386 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 387 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 391 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 403 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 396 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 404 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 393 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №397 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №388 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 398 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 399 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 400 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 394 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 390 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 389 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 395 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №402 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №401 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 392 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 407 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 406 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 410 от 05.09.2016 на сумму 100 руб.; № 411 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 412 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 413 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №414 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №415 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 416 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 417 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 418 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 419 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 420 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 421 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 422 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №423 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №424 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 425 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 426 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 427 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 428 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 429 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 430 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 431 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №432 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №433 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 434 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 435 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 436 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 471 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 470 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 473 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 476 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №474 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №461 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 458 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 463 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 455 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 479 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 462 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 456 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 468 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №459 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №451 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 469 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 450 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 465 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 464 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 484 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 481 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 483 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №482 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №480 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 486 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 485 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 487 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 495 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 489 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 488 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 490 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №496 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №492 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 494 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 499 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 491 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 493 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 497 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 498 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 504 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №501 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №505 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 506 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 500 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 503 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 508 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 507 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 509 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 502 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №540 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №518 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 513 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 510 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 516 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 515 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 511 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 514 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 512 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №517 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №519 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 534 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 524 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 520 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 522 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 526 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 535 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 525 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №523 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №531 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 528 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 533 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 532 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 536 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 527 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 521 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 529 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №537 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №539 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 530 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 542 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 541 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 543 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 544 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 545 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 546 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №547 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №548 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 549 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 550 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 551 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 552 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 553 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 554 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 555 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №556 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №557 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 558 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 559 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 560 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 561 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 562 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 563 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 564 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №565 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №566 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 567 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 568 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 569 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 570 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 571 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 572 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 573 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №574 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №575 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 576 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 577 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 578 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 579 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 600 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 580 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 581 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №582 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №583 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 585 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 586 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 587 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 588 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 589 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 590 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 591 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №592 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №593 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 594 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 595 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 596 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 597 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 598 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 599 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 538 от 06.09.2016 на сумму 60 000 руб.; №601 от 07.09.2016 на сумму 100 руб.; №616 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 607 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 603 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 612 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 618 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 602 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №613 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 610 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №609 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №619 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 604 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 615 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 617 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 611 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 608 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 620 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 606 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №614 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №605 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 641 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 624 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 632 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 621 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 625 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 633 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 628 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №631 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №630 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 637 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 623 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 622 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 634 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 627 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 640 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 635 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №629 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №636 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 638 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 626 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 639 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 644 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 647 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 646 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 645 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №649 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №661 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 650 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 652 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 656 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 651 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 657 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 654 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 659 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №653 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №655 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 648 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 658 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 643 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 710 от 08.09.2016 на сумму 20 000 руб.; № 701 от 08.09.2016 на сумму 25 000 руб.; № 685 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 683 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №682 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №684 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 665 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 664 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 663 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 662 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 670 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 673 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 671 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №668 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №672 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 669 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 667 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 674 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 666 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 677 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 679 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 681 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №680 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №678 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 676 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 675 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 686 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 687 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 688 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 689 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 690 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №691 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №692 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 693 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 694 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 695 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 696 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 697 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 698 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 699 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №700 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №706 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 702 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 708 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 707 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 709 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 705 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 704 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 711 от 09.09.2016 на сумму 100 руб.; №768 от 09.09.2016 на сумму 1200 руб.; № 772 от 09.09.2016 на сумму 10 000 руб.; № 712 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 713 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 717 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 721 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 725 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 714 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 716 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №715 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №724 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 719 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 727 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 730 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 723 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 728 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 726 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 720 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №718 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №729 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 731 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 733 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 732 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 735 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 743 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 745 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 739 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №736 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №773 от 12.09.2016 на сумму 100 руб.; № 774 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб. № 775 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 776 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 777 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 778 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 779 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 780 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №781 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №782 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 783 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 784 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 785 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 786 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 787 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 788 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 789 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №790 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №791 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 792 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 793 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 794 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 795 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 796 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 797 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 798 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №799 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №800 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 801 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 802 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 803 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 804 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 805 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 806 от 0.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 816 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №818 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №817 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 813 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 814 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 815 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 807 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 808 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 810 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 812 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №809 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №811 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 819 от 12.09.2016 на сумму 55 000 руб.; № 820 от 13.09.2016 на сумму 100 руб.; № 905 от 13.09.2016 на сумму 10 000 руб.; № 851 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 852 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 853 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 854 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №855 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №856 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 857 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 858 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 859 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 860 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 861 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 862 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 863 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №864 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №865 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 866 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 867 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 868 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 901 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 902 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 903 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 904 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №887 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №888 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 889 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 890 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 891 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 892 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 893 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 894 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 895 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №896 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №897 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 898 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 899 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 900 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 838 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 836 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 839 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 837 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №843 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №842 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 847 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 849 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 844 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 848 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 841 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 845 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 846 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №824 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №821 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 822 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 823 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 827 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 828 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 825 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 826 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 830 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №829 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №834 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 831 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 833 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 832 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 835 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 850 от 13.09.2016 на сумму 2 000 000 руб.; № 906 от 14.09.2016 на сумму 100 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 01.09.2016 по 14.09.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Лотос», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 41, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 12.08.2016 по 14.09.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Лотос» №40702810908180004366, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили и сбыли 819 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 48822054 руб. 72 коп.

Кроме того, в период с 04.10.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Лотос» №40702810223000008954, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 16 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 04.10.2016 на сумму 4 334 184,72 руб.; № 2 от 10.10.2016 на сумму 273 000 руб.; № 3 от 10.10.2016 на сумму 95 000 руб.; № 4 от 11.10.2016 на сумму 994 500 руб.; № 5 от 12.10.2016 на сумму 603 100 руб.; № 6 от 12.10.2016 на сумму 335 000 руб.; № 7 от 14.10.2016 на сумму 999 500 руб.; № 10 от 17.10.2016 на сумму 360 540 руб.; № 8 от 17.10.2016 на сумму 254 800 руб.; № 9 от 17.10.2016 на сумму 246 250 руб.; №11 от 17.10.2016 на сумму 138 410 руб.; № 12 от 20.10.2016 на сумму 3 600 руб.; № 13 от 21.10.2016 на сумму 136 500 руб.; № 14 от 24.10.2016 на сумму 1 200 руб.; № 15 от 25.10.2016 на сумму 23 723 руб.; № 17 от 28.10.2016 на сумму 2 500 руб.; № 16 от 28.10.2016 на сумму 427 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 4468 050 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 04.10.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Лотос», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 41, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 41, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа, указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 14.07.2016 по 28.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Армата-С» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 119 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Армата-С», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Армата-С», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Армата-С» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 14.07.2016 по 01.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Армата-С» №40702810808180008213, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 3 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 2 от 14.07.2016 на сумму 435 000 руб., № 1 от 14.07.2016 на сумму 1 860 000 руб., № 1 от 01.08.2016 на сумму 1 498376 руб. 36 коп., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 3793376 руб. 36 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 14.07.2016 по 01.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Армата-С» Иное лицо 119, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 15.09.2016 по 28.10.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Армата-С» №40702810904600144422, обслуживаемого в офисе банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 5 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 15 от 15.09.2015 на сумму 11 703 руб., № 2 от 26.10.2016 на сумму 11 703 руб., № 3 от 28.10.2016 на сумму 696 руб., № 4 от 28.10.2016 на сумму 696 руб., № 5 от 28.10.2016 на сумму 1 885 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 26683 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 15.09.2016 по 28.10.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Армата-С», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 119, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 15.09.2016 по 31.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Звезда» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 25 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Звезда», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Звезда», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Звезда» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 15.09.2016 по 20.09.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Звезда» №40702810108180009747, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 51 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 2 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №1 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №3 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №4 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №5 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №6 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №7 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №8 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №9 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №1 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №11 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №12 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №13 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №14 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №15 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №16 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №17 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №18 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №19 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №20 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №21 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №22 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №23 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №24 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №25 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №26 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №27 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №28 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №29 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №30 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №31 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №32 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №33 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №34 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №35 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №36 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №37 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №38 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №39 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №40 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №41 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №42 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №43 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №44 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №45 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №46 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №47 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №48 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №49 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №50 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №1 от 20.09.2016 на сумму 1 648000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 4 148000 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 15.09.2016 по 20.09.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Звезда» Иное лицо 25, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 25, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 21.09.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Звезда» № 40702810623000010005, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 22 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 21.09.2016 на сумму 870000 руб.; №1 от 21.09.2016 на сумму 1200 руб.; №3 от 22.09.2016 на сумму 700000 руб.; №4 от 23.09.2016 на сумму 76000 руб.; №5 от 27.09.2016 на сумму 400000 руб.; №7 от 27.09.2016 на сумму 16000 руб.; №6 от 27.09.2016 на сумму 15500 руб.; №8 от 27.09.2016 на сумму 7000 руб.; №9 от 28.09.2016 на сумму 91200 руб.; №13 от 05.10.2016 на сумму 14000 руб.; №14 от 05.10.2016 на сумму 10000 руб.; № 12 от 05.10.2016 на сумму 10000 руб.; №11 от 05.10.2016 на сумму 500 руб.; №16 от 06.10.2016 на сумму 1 000000 руб.; №18 от 07.10.2016 на сумму 1 000000 руб.; №21 от 10.10.2016 на сумму 480000 руб.; №20 от 10.10.2016 на сумму 220000 руб.; №22 от 11.10.2016 на сумму 620000 руб.; №23 от 12.10.2016 на сумму 430000 руб.; №24 от 13.10.2016 на сумму 250000 руб.; №28 от 14.10.2016 на сумму 400000 руб.; №29 от 28.10.2016 на сумму 3000 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 6 614400 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 21.09.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Звезда», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 25, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 10.10.2016 по 31.10.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Звезда» №40702810400002008846, обслуживаемого в офисе ПАО КБ «МПСБ», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36 А, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 11 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №3 от 10.10.2016 на сумму 482000 руб.; №4 от 12.10.2016 на сумму 430000 руб.; №5 от 13.10.2016 на сумму 250000 руб.; №6 от 14.10.2016 на сумму 400000 руб.; №7 от 25.10.2016 на сумму 15704 руб.; №2 от 28.10.2016 на сумму 20000 руб.; №4 от 28.10.2016 на сумму 13815 руб.; №3 от 28.10.2016 на сумму 1535 руб.; №6 от 28.10.2016 на сумму 13815 руб.; №5 от 28.10.2016 на сумму 1535 руб.; №7 от 31.10.2016 на сумму 317237,90 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 1 945 641,90 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 10.10.2016 по 31.10.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Звезда», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 25, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО КБ «МПСБ», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36 А, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 25, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 19.07.2016 по 01.11.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Капитал» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 119 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Капитал», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Капитал», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Капитал» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 19.07.2016 по 01.08.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Капитал» №407028101230000088766, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 131 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №2 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №3 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №4 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №5 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №6 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №7 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №8 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №22 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №9 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №10 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №11 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №12 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №13 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №15 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №16 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №14 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №17 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №18 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №19 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №20 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №21 от 20.07.2016 на сумму 506 200 руб., №23 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №24 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №26 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №25 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №27 от 21.07.2016 на сумму 50000 руб., №28 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №29 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №33 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №34 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №35 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №36 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №37 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №39 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №42 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №41 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №58 от 25.07.2016 на сумму 13 000 руб., №43 от 25.07.2016 на сумму 50000 руб., №44 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №50 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №49 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №51 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №48 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №47 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №45 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №46 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №52 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №53 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №54 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №57 от 25.07.2016 на сумму 68 000 руб., №56 от 25.07.2016 на сумму 420 000 руб., №55 от 25.07.2016 на сумму 468 000 руб., №59 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №60 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №61 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №63 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №62 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №64 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №65 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №67 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №68 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №69 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №68 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №69 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №70 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №71 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №72 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №73 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №74 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №75 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №76 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №85 от 27.07.2016 на сумму 1 500 руб., №79 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №80 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №81 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №82 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №83 от 27.07.2016 на сумму 50000 руб., №84 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №77 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №78 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №86 от 27.07.2016 на сумму 1 216 000 руб., №91 от 29.07.2016 на сумму 15 000 руб., №90 от 29.07.2016 на сумму 20 000 руб., №92 от 29.07.2016 на сумму 30000 руб., №87 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №88 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №89 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №93 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №94 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №95 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №96 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №97 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №98 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №99 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №100 от 01.08.2016 на сумму 50000 руб., №101 от 01.08.2016 на сумму 50000 руб., №102 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №103 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №104 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №106 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №108 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №109 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №107 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №105 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №112 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №110 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №114 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №111 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №113 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №116 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №117 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №115 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №118 от 01.08.2016 на сумму 50000 руб., №119 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №120 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №122от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 124 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №121 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №123 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №126 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №125 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №127 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №128 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 8 974 014 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 19.07.2016 по 01.08.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Капитал», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 04.08.2016 по 24.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Капитал» №40702810123000008766, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 04.08.2016 на сумму 313 000 руб., №2 от 11.08.2016 на сумму 500000 руб., №3 от 11.08.2016 на сумму 70202 руб. 64 коп., №4 от 12.08.2016 на сумму 430 000 руб., №5 от 15.08.2016 на сумму 430 000 руб., №6 от 16.08.2016 на сумму 875 000 руб., №10 от 16.08.2016 на сумму 125 000 руб., №12 от 17.08.2016 на сумму 482 261 руб., №13 от 17.08.2016 на сумму 280 000 руб., №15 от 22.08.2016 на сумму 770 000 руб., №14 от 22.08.2016 на сумму 230 000 руб., №17 от 23.08.2016 на сумму 417555 руб. 45 коп., №18 от 22.08.2016 на сумму 350 000 руб., №16 от 23.08.2016 на сумму 232444 руб. 55 коп., №20 от 24.08.2016 на сумму 248 650 руб., №21 от 24.08.2016 на сумму 55 000 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 04.08.2016 по 24.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Капитал», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 25.08.2016 по 15.09.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Капитал» №40702810123000008766, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №22 от 26.08.2016 на сумму 10 руб., №24 от 29.08.2016 на сумму 298 000 руб., №23 от 29.08.2016 на сумму 292 420 руб., №25 от 30.08.2016 на сумму 780 000 руб., №26 от 30.08.2016 на сумму 220 000 руб., №29 от 31.08.2016 на сумму 190 000 руб., №30 от 31.08.2016 на сумму 112 000 руб., №27 от 31.08.2016 на сумму 10 руб., №31 от 01.09.2016 на сумму 248 800 руб., №32 от 01.09.2016 на сумму 231 200 руб., №33 от 02.09.2016 на сумму 1 000 000 руб., №34 от 05.09.2016 на сумму 1 000 000 руб., №35 от 06.09.2016 на сумму 190 000 руб., №37 от 06.09.2016 на сумму 95 000 руб., №36 от 06.09.2016 на сумму 38 000 руб., №40 от 07.09.2016 на сумму 124 200 руб., №39 от 07.09.2016 на сумму 121 700 руб., №38 от 07.09.2016 на сумму 60 000 руб., №45 от 08.09.2016 на сумму 333200 руб., №44 от 08.09.2016 на сумму 152 000 руб., №42 от 08.09.2016 на сумму 97 830 руб., №43 от 08.09.2016 на сумму 95 860 руб., №41 от 08.09.2016 на сумму 94 640 руб., №46 от 09.09.2016 на сумму 267 055 руб., №48 от 09.09.2016 на сумму 80 400 руб., №49 от 09.09.2016 на сумму 78 260 руб., №47 от 09.09.2016 на сумму 75 780 руб., №54 от 12.09.2016 на сумму 339 727 руб., №50 от 12.09.2016 на сумму 98 580 руб., №51 от 12.09.2016 на сумму 96 700 руб., №52 от 12.09.2016 на сумму 95 500 руб., №57 от 13.09.2016 на сумму 700 000 руб., №56 от 13.09.2016 на сумму 99 130 руб., №55 от 13.09.2016 на сумму 97 990 руб., №54 от 13.09.2016 на сумму 96 120 руб., №58 от 13.09.2016 на сумму 2 500 руб., №61 от 14.09.2016 на сумму 522 150 руб., №59 от 14.09.2016 на сумму 98 820 руб., №60 от 14.09.2016 на сумму 22000 руб., №64 от 15.09.2016 на сумму 235 500 руб., №62 от 15.09.2016 на сумму 99 800 руб., №63 от 15.09.2016 на сумму 98330 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 25.08.2016 по 15.09.2016 Лицо 5. находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Капитал», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 16.09.2016 по 01.11.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Капитал» №40702810123000008766, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №66 от 16.09.2016 на сумму 92 610 руб., №65 от 16.09.2016 на сумму 90 780 руб., №69 от 19.09.2016 на сумму 190 386 руб., №68 от 19.09.2016 на сумму 90 000 руб., №67 от 19.09.2016 на сумму 53 000 руб., №70 от 20.09.2016 на сумму 192 500 руб., №71 от 22.09.2016 на сумму 999 600 руб., №72 от 23.09.2016 на сумму 998 600 руб., №73 от 26.09.2016 на сумму 1 000 000 руб., №74 от 27.09.2016 на сумму 844 000 руб., №75 от 27.09.2016 на сумму 91 800 руб., №76 от 27.09.2016 на сумму 20 000 руб., №78 от 27.09.2016 на сумму 20 000 руб., №77 от 27.09.2016 на сумму 20 000 руб., №79 от 28.09.2016 на сумму 510 000 руб., №80 от 30.09.2016 на сумму 998 600 руб., №85 от 03.10.2016 на сумму 98 750 руб., №82 от 03.10.2016 на сумму 98 430 руб., №86 от 03.10.2016 на сумму 96 870 руб., №84 от 03.10.2016 на сумму 94 570 руб., №83 от 03.10.2016 на сумму 92 570 руб., №81 от 03.10.2016 на сумму 21 000 руб., №88 от 06.10.2016 на сумму 613 000 руб., №89 от 06.10.2016 на сумму 996 800 руб., №91 от 10.10.2016 на сумму 740 000 руб., №93 от 10.10.2016 на сумму 218 000 руб., №92 от 10.10.2016 на сумму 42 000 руб., №96 от 11.10.2016 на сумму 621700 руб., №95 от 11.10.2016 на сумму 205 500 руб., №94 от 11.10.2016 на сумму 100 000 руб., №97 от 12.10.2016 на сумму 600 000 руб., №103 от 21.10.2016 на сумму 136 000 руб., №104 от 25.10.2016 на сумму 17 000 руб., №105 от 01.11.2016 на сумму 45 000 руб., №106 от 01.11.2016 на сумму 31 500 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 16.09.2016 по 01.11.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Капитал», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 04.08.2016 по 01.11.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №40702810123000008766, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили и сбыли 93 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 25 862 621 руб. 64 коп.

Кроме того, в период с 10.08.2016 по 24.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Капитал» №40702810639000002288, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 60 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 10.08.2016 на сумму 310000 руб., №4 от 10.08.2016 на сумму 380 000 руб., №6 от 12.08.2016 на сумму 530 000 руб., №7 от 15.08.2016 на сумму 1050 000 руб., №8 от 16.08.2016 на сумму 100 000 руб., №9 от 18.08.2016 на сумму 168285 руб., №10 от 19.08.2016 на сумму 122 000 руб., №12 от 19.08.2016 на сумму 1380 000 руб., №24 от 22.08.2016 на сумму 10 000 руб., №15 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №20 от 22.08.2016 на сумму 50000 руб., №23 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №21 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №16 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №22 от 22.08.2016 на сумму 50000 руб., №17 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №18 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №19 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №14 от 22.08.2016 на сумму 92 000 руб., №13 от 22.08.2016 на сумму 230 000 руб., №25 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №26 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №29 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №33 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №34 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №27 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №32 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №36 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №35 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №37 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №39 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №41 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №45 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №47 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №43 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №44 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №42 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №46 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №49 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №52 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №48 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №50 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №53 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №59 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №51 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №55 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №54 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №57 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №56 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №58 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №63 от 24.08.2016 на сумму 40 000 руб., №62 от 24.08.2016 на сумму 50 000 руб., №60 от 24.08.2016 на сумму 60 850 руб., №61 от 24.08.2016 на сумму 179 000 руб., №65 от 24.08.2016 на сумму 255 296 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 8 106 958 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 10.08.2016 по 24.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Капитал», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 119, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 20.09.2016 по 02.11.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «ВИА» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 72 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «ВИА», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «ВИА», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «ВИА» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 20.09.2016 по 30.09.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ВИА» №40702810308180009806, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 171 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 20.09.2016 на сумму 205340 руб.; №2 от 21.09.2016 на сумму 1200 руб.; №3 от 23.09.2016 на сумму 41200 руб.; №4 от 26.09.2016 на сумму 7000 руб.; №13 от 26.09.2016 на сумму 40400 руб.; №6 от 26.09.2016 на сумму 56000 руб.; №14 от 26.09.2016 на сумму 66400 руб.; №8 от 26.09.2016 на сумму 72000 руб.; №7 от 26.09.2016 на сумму 90000 руб.; №10 от 26.09.2016 на сумму 96800 руб.; №12 от 26.09.2016 на сумму 97530 руб.; №11 от 26.09.2016 на сумму 98350 руб.; №9 от 26.09.2016 на сумму 99 108 руб.; №5 от 26.09.2016 на сумму 839600 руб.; №20 от 27.09.2016 на сумму 7 000 руб.; №22 от 27.09.2016 на сумму 7 000 руб.; №21 от 27.09.2016 на сумму 10 000 руб.; №23 от 27.09.2016 на сумму 18 912 руб.; №16 от 27.09.2016 на сумму 91 547 руб.; №15 от 27.09.2016 на сумму 92 850 руб.; №17 от 27.09.2016 на сумму 93680 руб.; №19 от 27.09.2016 на сумму 115000 руб.; №18 от 27.09.2016 на сумму 998600 руб.; №24 от 28.09.2016 на сумму 3500000 руб.; №25 от 29.09.2016 на сумму 103 000 руб.; №170 от 30.09.2016 на сумму 10000 руб.; №171 от 30.09.2016 на сумму 10000 руб.; №172 от 30.09.2016 на сумму 10000 руб.; №29 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №26 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; 32 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №27 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №31 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №37 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №30 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №33 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №34 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №28 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №35 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №38 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №36 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №39 от 30.09.2016, на сумму 50000 руб.; №41 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №42 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №43 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №44 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №45 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №40 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №46 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №47 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №56 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №59 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №54 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №50 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №58 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №53 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №52 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; № 57 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №49 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №51 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №55 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №65 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №60 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №61 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №62 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №64 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №63 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №48 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №76 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №79 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №75 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №84 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №83 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №70 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №82 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №67 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №69 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №86 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №74 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №68 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №66 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №80 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №73 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №85 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №81 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №72 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №78 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №77 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №71 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №87 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №100 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №96 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №109 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №95 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №89 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №104 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №94 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №99 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №103 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №98 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №105 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №108 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №92 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №107 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №88 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №106 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №93 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №101 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №102 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №97 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №91 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №90 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №116 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №115 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №121 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №120 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №117 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №110 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №114 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №118 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №125 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №113 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №119 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №112 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №123 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №124 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №111 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №122 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №129 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №127 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №126 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №128 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №143 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №139 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №140 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №144 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №138 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №137 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №145 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №148 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №135 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №146 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №134 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №132 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №147 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №136 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №130 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №133 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №142 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №131 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №141 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №167 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №154 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №168 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №149 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №161 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №169 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №153 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №160 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №165 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №151 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №159 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №156 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №152 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №157 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №150 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №158 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №163 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №166 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №164 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №162 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 14028 517 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 20.09.2016 по 30.09.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «ВИА», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 72, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 07.10.2016 по 31.10.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ВИА» №40702810300002008849, обслуживаемого в офисе ПАО КБ «МПСБ», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36 А, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 13 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 07.10.2016 на сумму 970000 руб.; №7 от 14.10.2016 на сумму 101500 руб.; №3 от 14.10.2016 на сумму 396800 руб.; №6 от 14.10.2016 на сумму 400000 руб.; №1 от 18.10.2016 на сумму 61500 руб.; №2 от 18.10.2016 на сумму 31896 руб.; №3 от 18.10.2016 на сумму 25 392 руб.; №8 от 26.10.2016 на сумму 40451 руб.; №10 от 28.10.2016 на сумму 911 руб.; №12 от 28.10.2016 на сумму 13815 руб.; №11 от 28.10.2016 на сумму 911 руб.; №13 от 28.10.2016 на сумму 13815 руб.; №101 от 31.10.2016 на сумму 301 633,60 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 2 358 624,60 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 07.10.2016 по 31.10.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «ВИА», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 72, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО КБ «МПСБ», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36 А, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 31.10.2016 по 02.11.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ВИА» № 40702810523000010134, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 3 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 31.10.2016 на сумму 300000 руб.; №1 от 31.10.2016 на сумму 100 руб.; №3 от 02.11.2016, на сумму 120000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 420100 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 31.10.2016 по 02.11.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «ВИА», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 72, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 72, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 01.07.2016 по 02.11.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Фаворит-М» (ИНН №), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 120 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Фаворит-М», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Фаворит-М», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Фаворит-М» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 01.07.2016 по 05.08.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6,, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фаворит-М» №40702810808180000855, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 31 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 287825 от 01.07.2016 на сумму 1 000 000 руб., № 4 от 04.07.2016 на сумму 12000 руб., № 3 от 04.07.2016 на сумму 200000 руб., № 2 от 04.07.2016 на сумму 1301561,60 руб., № 1 от 04.07.2016 на сумму 2003000 руб., № 5 от 06.07.2016 на сумму 490000 руб., № 6 от 11.07.2016 на сумму 3 900 руб., № 7 от 12.07.2016 на сумму 101272,60 руб., №8 от 12.07.2016 на сумму 400 000 руб., № 287825 от 01.07.2016 на сумму 500000руб., № 12 от 19.07.2016 на сумму 72542,98 руб., № 13 от 19.07.2016 на сумму 197 830 руб., № 14 от 21.07.2016 на сумме 415288,56 руб., № 15 от 22.07.2016 на сумму 400 000 руб., № 16 от 25.07.2016 на сумму 398760,55 руб., № 17 от 25.07.2016 на сумму 801239,45 руб., № 20 от 26.07.2016 на сумму 1172руб., № 19 от 26.07.2016 на сумму 1 173 руб., № 21 от 26.07.2016 на сумму 10 556 руб., № 22 от 26.07.2016 на сумму 10 556 руб., № 24 от 26.07.2016 на сумму 15 000 руб., № 23 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 18 от 26.07.2016 на сумму 500 000 руб., № 27 от 27.07.2016 на сумму 145 630 руб., №25 от 27.07.2016 на сумму 316 000 руб., № 26 от 27.07.2016 на сумму 323300,35 руб., № 28 от 29.07.2016 на сумму 248513,05 руб., № 29 от 01.08.2016 на сумме 32 877 руб., № 31 от 01.08.2016 на сумму 147 000 руб., №30 от 01.08.2016 на сумму 850 000 руб., № 1 от 05.08.2016 на сумму 5120305,30 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 16069478,44руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 01.07.2016 по 05.08.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Фаворит-М», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 120, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 06.07.2016 по 06.10.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фаворит-М» №40702810139000002238, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 116 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 06.07.2016 на сумму 325555 руб., №3 от 06.07.2016 на сумму 326 242 руб., № 2 от 06.07.2016 на сумму 348 203 руб., №822062 от 06.07.2016 на сумму 500 000 руб., № 6 от 07.07.2016 на сумму 18990 руб., № 4 от 07.07.2016 на сумму 27966,30 руб., №7 от 07.07.2016 на сумму 117 000 руб., № 5 от 07.07.2016 на сумму 125300руб., № 8 от 08.07.2016 на сумму 13 750 руб., № 9 от 12.07.2016 на сумму 100 000 руб., № 12 от 14.07.2016 на сумму 57 900 руб., № 10 от 14.07.2016 на сумму 102 312 руб., №13 от 14.07.2016 на сумму 189 000 руб., №11 от 14.07.2016 на сумму 200 000 руб., № 14 от 22.07.2016 на сумму 325600руб., № 16 от 25.07.2016 на сумму 10 556 руб., №15 от 25.07.2016 на сумму 15 000 руб., № 17 от 27.07.2016 на сумму 90 200 руб., № 18 от 29.07.2016 на сумму 4 000 руб., № 21 от 03.08.2016 на сумму 248 513 руб., № 22 от 03.08.2016 на сумму 413 500 руб., № 20 от 03.08.2016 на сумму 500393,19 руб., № 26 от 04.08.2016 на сумму 13510,77руб., № 24 от 04.08.2016 на сумму 15000руб., № 25 от 04.08.2016 на сумму 45 000 руб., № 23 от 04.08.2016 на сумму 48 600 руб., № 27 от 05.08.2016 на сумму 225685,44 руб., № 28 от 05.08.2016 на сумму 964314,56 руб., № 29 от 08.08.2016 на сумму 11923,20руб., № 30 от 08.08.2016 на сумму 18 200 руб., №63602 от 08.08.2016 на сумму 500 000 руб., № 31 от 10.08.2016 на сумму 200 000 руб., № 33 от 12.08.2016 на сумму 168 000 руб., № 32 от 12.08.2016 на сумму 478 000 руб., №34 от 15.08.2016 на сумму 800 000 руб., № 35 от 16.08.2016 на сумму 14356руб., № 37 от 16.08.2016 на сумму 28969,14 руб., № 36 от 16.08.2016 на сумму 32967,41руб., № 38 от 18.08.2016 на сумму 15900 руб., № 39 от 18.08.2016 на сумму 59907,71 руб., № 40 от 18.08.2016 на сумму 68526руб., №43 от 22.08.2016 на сумму 91 180руб., № 42 от 22.08.2016 на сумму 800000руб., № 41 от 22.08.2016 на сумму 1 500 000 руб., № 44 от 23.08.2016 на сумму 9 421 руб., № 46 от 23.08.2016 на сумму 101881,47 руб., №45 от 23.08.2016 на сумму 1 400 000 руб., № 47 от 24.08.2016 на сумму 10200 руб., №48 от 24.08.2016 на сумму 12400 руб., № 49 от 25.08.2016 на сумму 4000руб., № 51 от 26.08.2016 на сумму 78398 руб., № 50 от 26.08.2016 на сумму 244000 руб., № 53 от 29.08.2016 на сумму 250000 руб., № 52 от 29.08.2016 на сумму 501200 руб., № 57 от 30.08.2016 на сумму 42000 руб., №56 от 30.08.2016 на сумму 256 000 руб., № 54 от 30.08.2016 на сумму 1350000 руб., № 55 от 30.08.2016 на сумму 1450000 руб., № 59 от 31.08.2016 на сумму 419600 руб., № 60 от 31.08.2016 на сумму 435867,84 руб., № 58 от 31.08.2016 на сумму 451 800 руб., № 61 от 01.09.2016 на сумму 20 000 руб., №62 от 01.09.2016 на сумму 24 000 руб., № 66 от 02.09.2016 на сумму 73000руб., № 64 от 02.09.2016 на сумму 195880 руб., № 63 от 02.09.2016 на сумму 205930 руб., № 65 от 02.09.2016 на сумму 245727 руб., № 70 от 05.09.2016 на сумму 477200 руб., № 71 от 05.09.2016 на сумму 509000 руб., №69 от 05.09.2016 на сумму 513800 руб., № 68 от 05.09.2016 на сумму 514830руб., № 67 от 05.09.2016 на сумму 989 600 руб., № 78 от 06.09.2016 на сумму 16 руб., № 77 от 06.09.2016 на сумму 232 руб., № 76 от 06.09.2016 на сумму 408 руб., № 74 от 06.09.2016 на сумму 1 040 руб., № 75 от 06.09.2016 на сумму 1 760 руб., № 73 от 06.09.2016 на сумму 2960 руб., № 79 от 06.09.2016 на сумму 42000 руб., № 72 от 06.09.2016 на сумму 254597,73 руб., № 80 от 07.09.2016 на сумму 30 200 руб., № 81 от 07.09.2016 на сумму 125 800 руб., №85 от 08.09.2016 на сумму 30 000 руб., № 86 от 08.09.2016 на сумму 45000руб., № 83 от 08.09.2016 на сумму 64 500 руб., № 82 от 08.09.2016 на сумму 100 000 руб., № 84 от 08.09.2016 на сумму 720 675 руб., № 89 от 09.09.2016 на сумму 7050 руб., № 87 от 09.09.2016 на сумму 36866 руб., № 88 от 09.09.2016 на сумму 125080 руб., № 93 от 13.09.2016 на сумму 2400 руб., №91 от 13.09.2016 на сумму 9300 руб., № 92 от 13.09.2016 на сумму 285600руб., № 90 от 13.09.2016 на сумму 504 300 руб., № 94 от 14.09.2016 на сумму 4750 руб., № 96 от 14.09.2016 на сумму 43 224 руб., № 97 от 14.09.2016 на сумму 120 000 руб., № 95 от 14.09.2016 на сумму 2541 800 руб., №100 от 15.09.2016 на сумму 365 200 руб., № 99 от 15.09.2016 на сумму 650 800 руб., №98 от 15.09.2016 на сумму 900 000 руб., №101 от 16.09.2016 на сумму 129000руб., № 102 от 19.09.2016 на сумму 530 500 руб., № 103 от 20.09.2016 на сумму 100 000 руб., № 104 от 20.09.2016 на сумму 100 000 руб., № 105 от 22.09.2016 на сумму 7 900 руб., № 106 от 23.09.2016 на сумму 4000 руб., №108 от 23.09.2016 на сумму 357 000 руб., № 107 от 23.09.2016 на сумму 493030,80 руб., № 110 от 26.09.2016 на сумму 2 970 руб., № 109 от 26.09.2016 на сумму 8 368 руб., № 111 от 27.09.2016 на сумму 355000 руб., № 112 от 27.09.2016 на сумму 500000 руб., № 113 от 28.09.2016 на сумму 1700 руб., №114 от 28.09.2016 на сумму 25310 руб., № 406632 от 06.10.2016 на сумму 1165409,31 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 31741502,87 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 06.07.2016 по 06.10.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Фаворит-М», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 120, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 08.08.2016 по 02.11.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фаворит-М» №40702810223000008404, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 55 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 2 от 08.08.2016 на сумму 4610 000 руб., № 1 от 08.08.2016 на сумму 500 000 руб., № 4 от 10.08.2016 на сумму 1 100 000 руб., № 5 от 11.08.2016 на сумму 49 000 руб., №6 от 15.08.2016 на сумму 150 000 руб., платежное поручение № 7 от 13.09.2016 на сумму 95 300 руб., № 8 от 14.09.2016 на сумму 41 500 руб., № 9 от 15.09.2016 на сумму 64 500 руб., №10 от 20.09.2016 на сумму 14 250 руб., №11 от 23.09.2016 на сумму 17 550 руб., №13 от 26.09.2016 на сумму 13200руб., № 12 от 26.09.2016 на сумму 6 500 руб., № 14 от 27.09.2016 на сумму 132 500 руб., № 16 от 30.09.2016 на сумму 127 800 руб., № 17 от 30.09.2016 на сумму 100 000 руб., № 15 от 30.09.2016 на сумму 3 360 руб., № 18 от 03.10.2016 на сумму 103555,64 руб., №20 от 04.10.2016 на сумме 42750руб., № 19 от 04.10.2016 на сумму 2 842 руб., № 22 от 06.10.2016 на сумму 30 000 руб., № 23 от 06.10.2016 на сумму 8 400 руб., №24 от 06.10.2016 на сумму 5 900 руб., № 26 от 10.10.2016 на сумму 15 200 руб., № 25 от 10.10.2016 на сумму 9 400 руб., № 27 от 12.10.2016 на сумму 998 200 руб., № 28 от 13.10.2016 на сумме 348 600 руб., № 29 от 13.10.2016 на сумму 27 304 руб., № 30 от 13.10.2016 на сумму 2 960 руб., № 34 от 13.10.2016 на сумму 1760руб., № 35 от 13.10.2016 на сумму 1 040 руб., №33 от 13.10.2016 на сумму 408 руб., № 32 от 13.10.2016 на сумму 232 руб., № 31 от 13.10.2016 на сумму 16 руб., № 38 от 14.10.2016 на сумму 376 000 руб., № 37 от 14.10.2016 на сумму 23 000 руб., № 36 от 14.10.2016 на сумму 6 500 руб., № 39 от 19.10.2016 на сумму 3 921 руб., № 40 от 21.10.2016 на сумму 9 500 руб., №43 от 25.10.2016 на сумму 40 000 руб., № 42 от 25.10.2016 на сумму 34 665 руб., №44 от 25.10.2016 на сумму 20 000 руб., № 45 от 25.10.2016 на сумму 15 000 руб., №46 от 25.10.2016 на сумму 10 000 руб., № 41 от 25.10.2016 на сумму 4000руб., №49 от 26.10.2016 на сумму 8 400 руб., № 48 от 26.10.2016 на сумму 6 800 руб., № 50 от 28.10.2016 на сумму 14 595 руб., № 52 от 28.10.2016 на сумму 4 182 руб., № 53 от 28.10.2016 на сумму 2 500 руб., № 51 от 28.10.2016 на сумму 467 руб., № 55 от 31.10.2016 на сумму 191792,50 руб., №56 от 31.10.2016 на сумму 125000,03 руб., № 58 от 01.11.2016 на сумму 172302,50 руб., № 54 от 01.11.2016 на сумму 77 000 руб., № 59 от 02.11.2016 на сумму 120 500 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 9890152,67руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 08.08.2016 по 02.11.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Фаворит-М», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 120, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 120, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Таким образом, Базалей В.С., Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действуя в составе организованной группы в период с 03 сентября 2015 г. по 02 ноября 2016 г. совершили изготовление в целях использования и сбыта, а также сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов. При этом, все преступные действия указанных лиц, направленные на неправомерный оборот средств платежей охватываются единым, прямым преступным умыслом, поэтому в совокупности составляют единое продолжаемое преступление.

Кроме того, Базалей В.С. совершил образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 1 ст. 87 Гражданского кодекса Российской Федерации, обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Правовое положение и права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью определяются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которая заключается во внесении соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В период с 01.10.2015 по 27.10.2015 Базалей В.С., находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 79 относительно характера совершаемых им действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Строймет» (ООО «Строймет»).

Реализуя единый преступный умысел, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, в один из дней с 01.10.2015 по 20.10.2015, Базалей В.С., находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, в ходе телефонного разговора предложил ранее не знакомому лицу Иноему лицу 79, который нуждался в денежных средствах и с целью получения заработка позвонил Базалею В.С., зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью. В ходе данного разговора Базалей В.С. ввел Иное лицо 79 в заблуждение, пояснив последнему, что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность по торговле строительными материалами, а также сообщив, что он (Иное лицо 79) будет являться директором данного общества формально, управлять данной организацией будет сам Базалей В.С., пообещав Иному лицу 79 материальное вознаграждение за регистрацию юридического лица. Кроме того, Базалей В.С. обманул Иное лицо 79, умышленно не сообщив последнему о возникающей у того в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Базалей В.С., придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 79, под предлогом выплаты ему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедил Иное лицо 79 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Строймет». Скрыв свои истинные намерения от Иного лица 79, Базалей В.С. в ходе данного разговора получил от последнего его анкетные и паспортные данные, необходимые для создания ООО «Строймет».

Продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, Базалей В.С., в один из дней с 01.10.2015 по 20.10.2015, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя анкетные и паспортные данные Иного лица 79 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 79 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Строймет») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Строймет» от 19.10.2015, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Строймет» (директора ООО «Строймет») указал Иное лицо 79.

20.10.2015 Базалей В.С., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, использовав анкетные и паспортные данные Иное лицо 79, внес 4000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Строймет», о чем получил чек-ордер.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, в период с 20.10.2015 по 21.10.2015, Базалей В.С., находясь в г. Саранске, более точное место следствием не установлено, передал Иному лицу 79 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иное лицо 79 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Строймет») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Строймет» от 19.10.2015, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 79, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Базалея В.С., расписался. Кроме того, Базалей В.С. передал Иное лицо 79 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 20.10.2015.

При этом Базалей В.С. осознавал, что ООО «Строймет» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 79 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Строймет» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, 21.10.2015 Иное лицо 79 представил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенную по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 79 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Строймет») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Строймет» от 19.10.2015, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 20.10.2015, а также копию своего паспорта с <данные изъяты>

27.10.2015 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 3637А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Строймет». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Строймет»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, пом. 42.

Затем, после регистрации ООО «Строймет» в налоговом органе, 28.10.2015, Иное лицо 79 получил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, свидетельство о государственной регистрации ООО «Строймет» № 13 001528261 от 28.10.2015, свидетельство о постановке ООО «Строймет» на учет в налоговом органе № 13 001528260 от 28.10.2015, устав ООО «Строймет», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Строймет» № 3637А/2015 от 28.10.2015, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймет» № 1151326021109 от 28.10.2015, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймет» № 2151326062875 от 28.10.2015.

В этот же день, то есть 28.10.2015, на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, Иное лицо 79, не имея цели управления ООО «Строймет», передал Базалею В.С. полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.10.2015 по 06.11.2015 Базалей В.С. и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 121 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Крокус» (ООО «Крокус»).

Так, в один из дней с 01.10.2015 по 30.10.2015, Базалей В.С., находясь на территории г. Саранска, дал указание Лицу 4 подобрать подходящую кандидатуру для регистрации юридического лица на подставное лицо. При этом Базалей В.С. распределил преступные роли следующим образом. Лично он (Базалей В.С.), имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 4 должен был подобрать подходящую кандидатуру на роль директора и учредителя в одном лице, для регистрации юридического лица на данного гражданина, убедить последнего в правомерности планируемых действий, сопроводить его по ряду необходимых для оформления юридического лица операций.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, в один из дней с 01.10.2015 по 30.10.2015, Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, в ходе телефонного разговора предложил ранее не знакомому лицу Иному лицу 121, который осуществлял поиск работы и разместил в средствах массовой информации сведения об этом с указанием своего контактного телефона, зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью. В ходе данного разговора Лицо 4 ввел Иное лицо 121 в заблуждение, пояснив последнему, что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность по торговле строительными материалами, а также сообщив, что он (Иное лицо 121) будет являться директором данного общества формально, управлять данной организацией будут другие лица, пообещав Иному лицу 121 материальное вознаграждение за регистрацию юридического лица ежемесячно в размере 10000 руб. в течение трех месяцев с момента регистрации общества. Кроме того, Базалей В.С. и Лицо 4 обманули Иное лицо 121, умышленно не сообщив последнему о возникающей у того в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Базалей В.С. и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 121, под предлогом выплаты ему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 121 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Крокус».

Продолжая реализовывать задуманное, в один из дней с 01.10.2015 по 30.10.2015, Лицо 4 около магазина «Дружба», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 139, встретился с Иным лицом 121 и, скрыв свои истинные намерения, получил от последнего копию его паспорта <данные изъяты> необходимую для создания ООО «Крокус». Получив обманным путем указанную копию паспорта Лицо 4, действуя в рамках единого преступного умысла с Базалеем В.С., передал ее последнему с целью изготовления необходимого комплекта документов для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Крокус».

В свою очередь, Базалей В.С., продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.10.2015 по 30.10.2015, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя копию паспорта Иного лица 121 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 121 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Крокус») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Крокус» от 28.10.2015, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Крокус» (директора ООО «Крокус») указал Иное лицо 121.

30.10.2015 Базалей В.С., продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 121, внес 4000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Крокус», о чем получил чек-ордер. После чего, все вышеуказанные учредительные документы с документами об оплате государственной пошлины Базалей В.С. передал Лицу 4.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 30.10.2015 Лицо 4 сопроводил Иное лицо 121 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, возле которого передал ФИО69 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 121 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Крокус») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Крокус» от 28.10.2015, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 121, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Базалея В.С. и Лица 4, расписался. Кроме того, Лицо 4 передал Иному лицу 121 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 30.10.2015.

При этом Базалей В.С. и Лицо 4 осознавали, что ООО «Крокус» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 121 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Крокус» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 30.10.2015, Иное лицо 121 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени иного лица 121 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Крокус») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Крокус» от 28.10.2015, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 30.10.2015, а также копию своего паспорта <данные изъяты>

06.11.2015 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 3705А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Крокус». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Крокус»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 5.

Затем, после регистрации ООО «Крокус» в налоговом органе, 09.11.2015 Лицо 4 сопроводил Иное лицо 121 до здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Крокус» № 13 001528294 от 09.11.2015, свидетельство о постановке ООО «Крокус» на учет в налоговом органе № 13 001528295 от 09.11.2015, устав ООО «Крокус», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Крокус» № 3705А/2015 от 09.11.2015, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Крокус» № 1151326021220 от 09.11.2015, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Крокус» № 2151326064118 от 09.11.2015.

В этот же день, то есть 09.11.2015, в здании ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 121, не имея цели управления ООО «Крокус», передал Лицо 4 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.10.2015 по 06.11.2015 Базалей В.С., Лицо 1 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 6 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ООО «Мегаполис»).

Так, в один из дней с 01.10.2015 по 30.10.2015, Лицо1, действуя в составе организованной группы, выполняя возложенные на него обязанности по поиску и подбору подходящей кандидатуры для регистрации юридического лица на подставное лицо, на территории г. Саранска, более точное место не установлено, познакомился с Иным лицом 6, который нуждался в денежных средствах, и которому Лицо 1, предложил заработок, не сообщив каких-либо подробностей и выяснив его контактный номер телефона. Затем Лицо 1 доложил Базалею В.С. подробности разговора с Иным лицом 6, после чего Базалей В.С. распределил преступные роли следующим образом.

Лично он (Базалей В.С.), имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 4 обманным путем должен был убедить Иное лицо 6 зарегистрировать на него юридическое лицо, сопроводить его по ряду необходимых для оформления юридического лица операций.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, в один из дней с 01.10.2015 по 30.10.2015, Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, встретился с Иным лицом 6, которому предложил зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью. В ходе данного разговора Лицо 4 ввел Иное лицо 6 в заблуждение, пояснив последнему, что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, связанную со строительством, а также сообщив, что он (Иное лицо 6) будет являться директором данного общества формально, управлять данной организацией будут другие лица, пообещав Иному лицу 6 материальное вознаграждение за регистрацию юридического лица ежемесячно в размере 20000 – 25 000 руб. Кроме того, Базалей В.С., Лицо 1 и Лицо 4 обманули Иное лицо 6, умышленно не сообщив последнему о возникающей у того в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Базалей В.С., Лицо 1 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 6, под предлогом выплаты ему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 6 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Мегаполис».

Продолжая реализовывать задуманное, в один из дней с 01.10.2015 по 30.10.2015, Лицо 4 на территории г. Саранска, более точное место не установлено, встретился с Иным лицом 6 и, скрыв свои истинные намерения, получил от последнего копию его паспорта с серией и номером 8913 297451, выданного 24.08.2013 отделом УФМС России по Республике Мордовия в Ленинском районе г. Саранска. Получив обманным путем указанную копию паспорта Лицо 4, действуя в рамках единого преступного умысла с Лицом 1 и Базалеем В.С., передал ее последнему с целью изготовления необходимого комплекта документов для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Мегаполис».

В свою очередь, Базалей В.С., продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.10.2015 по 30.10.2015, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя копию паспорта Иного лица 6 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 6 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Мегаполис») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мегаполис» от 28.10.2015, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Мегаполис» (директора ООО «Мегаполис») указал Иное лицо 6.

30.10.2015 Базалей В.С., продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 6, внес 4000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Мегаполис», о чем получил чек-ордер. После чего, все вышеуказанные учредительные документы с документами об оплате государственной пошлины Базалей В.С. передал Лицу 4.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 30.10.2015 Лицо 4 встретился с Иным лицом 6 возле здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где передал Иному лицу 6 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 6 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Мегаполис») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мегаполис» от 28.10.2015, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 6, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Базалея В.С., Лица 1 и Лица 4, расписался. Кроме того, Лицо 4 передал Иному лицу 6 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 30.10.2015.

При этом Базалей В.С., Лицо 1 и Лицо 4 осознавали, что ООО «Мегаполис» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 6 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Мегаполис» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 30.10.2015, Иное лицо 6 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 6 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Мегаполис») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мегаполис» от 28.10.2015, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 30.10.2015, а также копию своего паспорта <данные изъяты>

06.11.2015 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 3706А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Мегаполис». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Мегаполис»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 5.

Затем, после регистрации ООО «Мегаполис» в налоговом органе, 09.11.2015 Иное лицо 6 по просьбе Лица 4 посетил ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, где получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Мегаполис» № 13 001528296 от 09.11.2015, свидетельство о постановке ООО «Мегаполис» на учет в налоговом органе № 13 001528297 от 09.11.2015, устав ООО «Мегаполис», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Мегаполис» № 3706А/2015 от 09.11.2015, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мегаполис» № 1151326021219 от 09.11.2015, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мегаполис» № 2151326064107 от 09.11.2015.

В этот же день, то есть 09.11.2015, около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 6, не имея цели управления ООО «Мегаполис», передал Лицу 4 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.10.2015 по 06.11.2015 Базалей В.С. и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 70 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Стройтехно» (ООО «Стройтехно»).

Так, в один из дней с 01.10.2015 по 28.10.2015, Базалей В.С., находясь на территории г. Саранска, дал указание Лицу 4 подобрать подходящую кандидатуру для регистрации юридического лица на подставное лицо. При этом Базалей В.С. распределил преступные роли следующим образом. Лично он (Базалей В.С.), имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 4 должен был подобрать подходящую кандидатуру на роль директора и учредителя в одном лице, для регистрации юридического лица на данного гражданина, убедить последнего в правомерности планируемых действий, сопроводить его по ряду необходимых для оформления юридического лица операций.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, в один из дней с 01.10.2015 по 28.10.2015, Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, познакомился с Иным лицом 70, на которого Лицо 4 в дальнейшем планировал зарегистрировать юридическое лицо.

После этого, также в один из дней с 01.10.2015 по 28.10.2015, Лицо 4, на территории г. Саранска, более точное место не установлено, встретился с Иным лицом 70, которому предложил зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью. В ходе данного разговора Лицо 4 ввел Иное лицо 70 в заблуждение, пояснив последнему, что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, выполняя строительные работы, а также сообщив, что он (Иное лицо 70) будет являться директором данного общества формально, управлять данной организацией будут другие лица, пообещав Иному лицу 70 материальное вознаграждение за регистрацию юридического лица путем периодических выплат в размере от 1000 руб. до 5000 руб. Кроме того, Базалей В.С. и Лицо 4 обманули Иное лицо 70, умышленно не сообщив последнему о возникающей у того в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Базалей В.С. и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 70, под предлогом выплаты ему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 70 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Стройтехно».

Продолжая реализовывать задуманное, также в один из дней с 01.10.2015 по 28.10.2015, Лицо 4 на территории г. Саранска, более точное место не установлено, в ходе встречи с Иным лицом 70, скрыв свои истинные намерения, получил от последнего копию его паспорта <данные изъяты> необходимую для создания ООО «Стройтехно». Получив обманным путем указанную копию паспорта Лицо 4, действуя в рамках единого преступного умысла с Базалеем В.С., передал ее последнему с целью изготовления необходимого комплекта документов для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Стройтехно».

В свою очередь, Базалей В.С., продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.10.2015 по 28.10.2015, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя копию паспорта Иного лица 70 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 70 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Стройтехно») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Стройтехно» от 28.10.2015, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Стройтехно» (директора ООО «Стройтехно») указал Иное лицо 70.

28.10.2015 Базалей В.С., продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 70, внес 4000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Стройтехно», о чем получил чек-ордер. После чего, все вышеуказанные учредительные документы с документами об оплате государственной пошлины Базалей В.С. передал Лицу 4.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 30.10.2015 Лицо 4 сопроводил Иное лицо 70 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, возле которого передал Иному лицу 70 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 70 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Стройтехно») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Стройтехно» от 28.10.2015, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 70, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Базалея В.С. и Лица 4, расписался. Кроме того, Лицо 4 передал Иному лицу 70 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 28.10.2015.

При этом Базалей В.С. и Лицо 4 осознавали, что ООО «Стройтехно» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 70 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Стройтехно» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 30.10.2015, Иное лицо 70 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 70 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Стройтехно») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Стройтехно» от 28.10.2015, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 28.10.2015, а также копию своего паспорта с серией и номером 8909 149532, выданного 02.02.2010 ТО УФМС России по Республике Мордовия в Октябрьском районе г. Саранска.

06.11.2015 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 3704А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Стройтехно». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Стройтехно»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 5.

Затем, после регистрации ООО «Стройтехно» в налоговом органе, 09.11.2015 Лицо 4 встретился с Иным лицом 70 возле здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Стройтехно» № 13 001528292 от 09.11.2015, свидетельство о постановке ООО «Стройтехно» на учет в налоговом органе, устав ООО «Стройтехно», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Стройтехно», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройтехно».

В этот же день, то есть 09.11.2015, возле здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 70, не имея цели управления ООО «Стройтехно», передал Лицу 4 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.12.2015 по 23.12.2015 Базалей В.С., находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 85 относительно характера совершаемых им действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Порталстрой» (ООО «Порталстрой»).

Так, в один из дней с 01.12.2015 по 16.12.2015, Базалей В.С., находясь на территории г. Саранска, предложил своему знакомому Иное лицо 79 найти для него (Базалея В.С.) лицо, на которое в дальнейшем за денежное вознаграждение будет возможно зарегистрировать коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. Придав своим действиям видимость законного и обоснованного характера, Базалей В.С. ввел в заблуждение Иное лицо 79, сообщив последнему недостоверные сведения о том, что оформляемая на постороннее лицо организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, тем самым умышленно скрыл истинные цели создания юридического лица.

Затем, Иное лицо 79, будучи не осведомленным о преступном умысле Базалея В.С. и уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, убедил своего знакомого Иное лицо 85 за денежное вознаграждение оформить на имя последнего коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью, пояснив, что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, пообещав последнему материальное вознаграждение за регистрацию юридического лица в размере 15000 руб. При этом Иное лицо 79 не осознавал, что Иное лицо 85 будет являться органом управления юридического лица формально, то есть без цели управления юридическим лицом, а само вновь созданное юридическое лицо использовано Базалеем В.С. для осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Базалей В.С. под предлогом выплаты материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на Иное лицо 85 фирмы, умышленно не сообщив о возникающей в результате регистрации юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора общества, обманул Иное лицо 79, который в свою очередь, будучи обманутым Базалеем В.С., ввел Иное лицо 85 в заблуждение.

После чего, также в один из дней с 01.12.2015 по 16.12.2015, Иное лицо 85 совместно с Иным лицом 79 посетил офис, используемый организованной преступной группой под руководством Базалея В.С., расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, где оставил копию своего паспорта, необходимую для создания ООО «Порталстрой».

В свою очередь, Базалей В.С., продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.12.2015 по 16.12.2015, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя копию паспорта Иного лица 85 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 85 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Порталстрой») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Порталстрой» от 15.12.2015, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Порталстрой» (директора ООО «Порталстрой») указал Иное лицо 85. После чего, Базалей В.С. передал Иному лицу 79 вышеуказанные учредительные документы, а также денежные средства, необходимые для оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере 4000 руб.

16.12.2015 Иное лицо 79, не подозревая о преступных намерениях Базалея В.С., находясь около Инспекции Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гожувская, д. 36а, будучи обманутым Базалеем В.С., в свою очередь ввел Иное лицо 85 в заблуждение, инициировав подписание последним изготовленных Базалеем В.С. учредительных документов и их подачу в вышеуказанный налоговый орган. Одновременно с этим, Иное лицо 79 передал Иному лицу 85 полученные от Базалея В.С. денежные средства в сумме 4000 руб., которые Иное лицо 85 внес в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Порталстрой», о чем получил чек-ордер.

При этом Базалей В.С. осознавал, что ООО «Порталстрой» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 85 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Порталстрой» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 16.12.2015, Иное лицо 85 представил в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 85 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Порталстрой») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Порталстрой» от 15.12.2015, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 16.12.2015.

23.12.2015 на основании указанных документов ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска принято решение № 813А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Порталстрой». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132801001. Юридический адрес ООО «Порталстрой»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рузаевская, д. 34, офис 101.

Затем, после регистрации ООО «Порталстрой» в налоговом органе, 24.12.2015 Иное лицо 85 получил в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, свидетельство о государственной регистрации ООО «Порталстрой» № 13001438718 от 24.12.2015, свидетельство о постановке ООО «Порталстрой» на учет в налоговом органе, устав ООО «Порталстрой», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Порталстрой», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Порталстрой».

После чего, в один из дней с 24.12.2015 по 31.12.2015 Иное лицо 85, не имея цели управления ООО «Порталстрой», вновь посетил офис, используемый организованной преступной группой под руководством Базалея В.С., расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, где оставил полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.01.2016 по 09.02.2016 Базалей В.С., Лицо 7 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 97 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Фирспроект» (ООО «Фирспроект»).

Так, в один из дней с 01.01.2016 по 04.02.2016, Базалей В.С., находясь на территории г. Саранска, дал указание Лицу 7 подобрать подходящую кандидатуру для регистрации юридического лица на подставное лицо. При этом Базалей В.С. распределил преступные роли следующим образом. Лично он (Базалей В.С.), имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 7 должен был подобрать подходящую кандидатуру на роль директора и учредителя в одном лице, для регистрации юридического лица на данного гражданина, убедить последнего в правомерности планируемых действий. Лицо 4 должен был сопроводить подставных лиц по ряду необходимых для оформления юридического лица операций.

После этого, в один из дней с 01.01.2016 по 04.02.2016Лицо 7, действуя в составе организованной группы, выполняя возложенные на него обязанности по поиску и подбору подходящей кандидатуры для регистрации юридического лица на подставное лицо, на территории г. Саранска, более точное место не установлено, предложил своей знакомой Иному лицу 96 и ее мужу Иному лицу 97 зарегистрировать на них юридические лица, введя в заблуждение, что данные общества будут осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, а спустя несколько месяцев будут ликвидированы, пообещав материальное вознаграждение в размере 10000 руб. за каждую зарегистрированную организацию. Кроме того, Базалей В.С., Лицо 7 и Лицо 4 обманули Иное лицо 97, умышленно не сообщив последнему о возникающей у того в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Базалей В.С., Лицо 7 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 97, под предлогом выплаты ему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 97 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Фирспроект».

Продолжая реализовывать задуманное, также в один из дней с 01.01.2016 по 04.02.2016, Лицо 7 на территории г. Саранска, более точное место не установлено, скрыв свои истинные намерения, получил от Иное лицо 97 копию его паспорта. Получив обманным путем указанную копию паспорта Лицо 7, действуя в рамках единого преступного умысла с Лицом 4 и Базалеем В.С., передал ее последнему с целью изготовления необходимого комплекта документов для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Фирспроект».

В свою очередь, Базалей В.С., продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.01.2016 по 04.02.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя копию паспорта Иного лица 97 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 97 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Фирспроект») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фирспроект» от 02.02.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Фирспроект» (директора ООО «Фирспроект») указал Иное лицо 97.

04.02.2016 Базалей В.С., продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 97, внес 4 000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Фирспроект», о чем получил чек-ордер. После чего, все вышеуказанные учредительные документы с документами об оплате государственной пошлины Базалей В.С. передал Лицу 4.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 04.02.2016 Лицо 4, выполняя указания Базалея В.С. по сопровождению Иного лица 97 в налоговом органе, доставил последнего до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гожувская, д. 36а, где передал Иному лицу 97 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 97 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Фирспроект») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фирспроект» от 02.02.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 97, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Базалея В.С., Лица 7 и Лица 4, расписался. Кроме того, Лицо 4 передал Иному лицу 97 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 04.02.2016.

При этом Базалей В.С., Лицо 7 и Лицо 4 осознавали, что ООО «Фирспроект» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 97 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Фирспроект» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 04.02.2016, Иное лицо 97 представил в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 97 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Фирспроект») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фирспроект» от 02.02.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 04.02.2016.

09.02.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска принято решение № 77А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Фирспроект». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132801001. Юридический адрес ООО «Фирспроект»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рузаевская, д. 34, офис 103.

Затем, после регистрации ООО «Фирспроект» в налоговом органе, 10.02.2016 Лицо 4 вновь доставил Иное лицо 97 до здания ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Фирспроект» № 13001438751, свидетельство о постановке ООО «Фирспроект» на учет в налоговом органе, устав ООО «Фирспроект», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Фирспроект», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фирспроект».

В этот же день, то есть 10.02.2016, около ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 97, не имея цели управления ООО «Фирспроект», передал Лицу 4 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.01.2016 по 09.02.2016 Базалей В.С., Лицо 7 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 2 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Мастер» (ООО «Мастер»).

После этого, в один из дней с 01.01.2016 по 04.02.2016, Лицо 7, действуя в составе организованной группы, выполняя возложенные на него обязанности по поиску и подбору подходящей кандидатуры для регистрации юридического лица на подставное лицо, на территории г. Саранска, более точное место не установлено, предложил своему знакомому Иному лицу 2 зарегистрировать на него юридическое лицо, введя последнего в заблуждение, что данная организация будут осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, а спустя несколько месяцев будет ликвидирована, пообещав материальное вознаграждение за регистрацию фирмы в размере 10000 руб. Кроме того, Базалей В.С., Лицо 7 и Лицо 4 обманули Иное лицо 2, умышленно не сообщив последнему о возникающей у того в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Базалей В.С., Лицо 7 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 2, под предлогом выплаты ему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 2 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Мастер».

Продолжая реализовывать задуманное, также в один из дней с 01.01.2016 по 04.02.2016, Лицо 7 на территории г. Саранска, более точное место не установлено, познакомил Иное лицо 2 и Лицо 4. В ходе данной встречи Лицо 4 с целью дальнейшего убеждения Иное лицо 2 осуществить регистрацию на него фирмы, сообщил, что он (Иное лицо 2) будет являться директором общества формально, а также скрыв свои истинные намерения, получил от Иного лица 2 копию его паспорта. Получив обманным путем указанную копию паспорта Лицо 4, действуя в рамках единого преступного умысла с Лицом 7 и Базалеем В.С., передал ее последнему с целью изготовления необходимого комплекта документов для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Мастер».

В свою очередь, Базалей В.С., продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.01.2016 по 04.02.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя копию паспорта Иного лица 2 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 2 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Мастер») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мастер» от 02.02.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Мастер» (директора ООО «Мастер») указал Иное лицо 2. После чего, все вышеуказанные учредительные документы Базалей В.С. передал Лицу 4.

Одновременно с этим в один из дней с 01.01.2016 по 04.02.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, Базалей В.С., продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, передал Лицу 4 денежные средства в сумме 4000 руб., необходимые для оплаты государственной пошлины.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 04.02.2016 Лицо 4, выполняя указания Базалея В.С. по сопровождению Иного лица 2 в налоговом органе, доставил последнего до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гожувская, д. 36а, где передал Иному лицу 2 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 2 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Мастер») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мастер» от 02.02.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 2, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Базалея В.С., Лица 7 и Лица 4, расписался. Одновременно с этим, Лицо 4 передал Иному лицу 2 полученные от Базалея В.С. денежные средства в сумме 4000 руб., которые Иное лицо 2 внес в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Мастер», о чем получил чек-ордер.

При этом Базалей В.С., Лицо 7 и Лицо 4 осознавали, что ООО «Мастер» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 2 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Мастер» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 04.02.2016, Иное лицо 2 представил в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 2 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Мастер») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мастер» от 02.02.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 04.02.2016.

09.02.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска принято решение № 78А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Мастер». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132801001. Юридический адрес ООО «Мастер»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рузаевская, д. 34, офис 104.

Затем, после регистрации ООО «Мастер» в налоговом органе, 10.02.2016 Лицо 4 встретился с Иным лицом 2 возле здания ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Мастер» № 13001438749 от 09.02.2016 г., свидетельство о постановке ООО «Мастер» на учет в налоговом органе, устав ООО «Мастер», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Мастер», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мастер».

В этот же день, то есть 10.02.2016, около ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 2, не имея цели управления ООО «Мастер», передал Лицу 4 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.01.2016 по 12.02.2016 Базалей В.С., Лицо 7 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 96 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Балстрой» (ООО «Балстрой»).

После этого, в один из дней с 01.01.2016 по 04.02.2016, Лицо 7, действуя в составе организованной группы, выполняя возложенные на него обязанности по поиску и подбору подходящей кандидатуры для регистрации юридического лица на подставное лицо, на территории г. Саранска, более точное место не установлено, предложил своей знакомой иному лицу 96 и ее мужу Иному лицу 97 зарегистрировать на них юридические лица, введя в заблуждение, что данные общества будут осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, а спустя несколько месяцев будут ликвидированы, пообещав материальное вознаграждение в размере 10000 руб. за каждую зарегистрированную организацию. Кроме того, Базалей В.С., Лицо 7 и Лицо 4 обманули Иное лицо 96, умышленно не сообщив последней о возникающей у ней в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Базалей В.С., Лицо 7 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иного лица 96, под предлогом выплаты ей материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на нее фирмы, убедили Иное лицо 96 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Балстрой».

Продолжая реализовывать задуманное, также в один из дней с 01.01.2016 по 04.02.2016, Лицо 7 на территории г. Саранска, более точное место не установлено, скрыв свои истинные намерения, получил от Иного лица 96 копию ее паспорта. Получив обманным путем указанную копию паспорта Лицо 7, действуя в рамках единого преступного умысла с Лицом 4 и Базалеем В.С., передал ее последнему с целью изготовления необходимого комплекта документов для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Балстрой».

В свою очередь, Базалей В.С., продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.01.2016 по 09.02.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя копию паспорта Иного лица 96 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 96 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Балстрой») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Балстрой» от 02.02.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Балстрой» (директора ООО «Балстрой») указал Иное лицо 96.

09.02.2016 Базалей В.С., продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 96, внес 4 000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Балстрой», о чем получил чек-ордер. После чего, все вышеуказанные учредительные документы с документами об оплате государственной пошлины Базалей В.С. передал Лицу 4.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 09.02.2016 Лицо 7 доставил Иное лицо 96 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гожувская, д. 36а, где представил ее Лицу 4. Последний, выполняя указания Базалея В.С. по сопровождению Иного лица 96 в налоговом органе, передал ей необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 96 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Балстрой») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Балстрой» от 02.02.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 96, будучи введенной в заблуждение относительно намерений Базалея В.С., Лица 7 и Лица 4, расписалась. Кроме того, Лицо 4 передал Иному лицу 96 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 09.02.2016.

При этом Базалей В.С., Лицо7 и Лицо 4 осознавали, что ООО «Балстрой» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 96 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последняя была введена в заблуждение относительно цели образования ООО «Балстрой» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 09.02.2016, ФИО163 представила в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 96 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Балстрой») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Балстрой» от 02.02.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 09.02.2016.

12.02.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска принято решение № 77А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Балстрой». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132801001. Юридический адрес ООО «Балстрой»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рузаевская, д. 34, офис 101.

Затем, после регистрации ООО «Фирспроект» в налоговом органе, 15.02.2016 Лицо 4 доставил Иное лицо 96 до здания ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации ООО «Балстрой» № 13001438768 от 12.02.2016, свидетельство о постановке ООО «Балстрой» на учет в налоговом органе, устав ООО «Балстрой», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Балстрой», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Балстрой».

В этот же день, то есть 15.02.2016, около ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 96, не имея цели управления ООО «Балстрой», передала Лицу 4 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.12.2015 по 20.02.2016 Базалей В.С. и Лицо 1, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 115 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» (ООО «Стандарт»).

Реализуя преступный умысел, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, в один из дней с 01.12.2015 по 31.12.2015, Базалей В.С., действующий в составе организованной группы, находясь на территории г.Саранска, более точное место не установлено, предложил своему знакомому Иное лицо 122 за денежное вознаграждение найти для него лицо, на которое в дальнейшем будет возможно зарегистрировать коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. Придав своим действиям видимость законного и обоснованного характера, Базалей В.С. ввел в заблуждение Иное лицо 122, сообщив последнему недостоверные сведения о том, что оформляемая на постороннее лицо организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, тем самым умышленно скрыл истинные цели создания юридического лица.

Затем, Иное лицо 122, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в период с 01.12.2015 по 31.12.2015, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, сообщил своему знакомому Иное лицо 123 об имеющейся возможности оформить на постороннее лицо за денежное вознаграждение коммерческую организацию.

Затем, Иное лицо 123, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в период с 01.02.2016 по 18.02.2016, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, убедил своего знакомого Иное лицо 115 за денежное вознаграждение оформить на имя последнего коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. При этом Иное лицо 123 не осознавал, что Иное лицо 115 будет являться органом управления юридического лица формально, то есть без цели управления юридическим лицом, а само вновь созданное юридическое лицо использовано для осуществления незаконной банковской деятельности. Кроме того, в указанный период времени Иное лицо 123 получил от Иного лица 115 копию его паспорта, которую передал Иному лицу122.

После чего, также в период с 01.02.2016 по 18.02.2016 Базалей В.С., находясь на территории г. Саранска, поручил Лицу1 организовать взаимодействие с Иным лицом 122, обеспечив передачу последнему необходимых для регистрации фирмы документов и их подачу в налоговый орган, после чего получить готовый комплект документов на образованную коммерческую организацию, зарегистрированную на подставное лицо.

Затем в период с 01.02.2016 по 18.02.2016 Лицо 1, выполняя указания Базалея В.С. по взаимодействию с Иным лицом 122, встретился с последним на территории г. Саранска, где получил копию паспорта Иного лица 115, которую впоследствии передал Базалею В.С.

В свою очередь, Базалей В.С., продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.02.2016 по 18.02.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя копию паспорта Иного лица 115 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 115 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Стандарт») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Стандарт» от 18.02.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Стандарт» (директора ООО «Стандарт») указал Иное лицо 115.

18.02.2016 Базалей В.С., продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 115, внес 4000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Стандарт», о чем получил чек-ордер. После чего, все вышеуказанные учредительные документы с документами об оплате государственной пошлины Базалей В.С. передал Лицу 1.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 18.02.2016 Лицо 1 на территории г. Саранска передал Иному лицу 122 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 115 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Стандарт») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Стандарт» от 18.02.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, а также чек-ордер об оплате государственной пошлины от 18.02.2016.

После чего, 18.02.2016 Иное лицо 122 возле здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, встретился с Ин7ым лицом 115, где передал последнему вышеупомянутые документы, в которых Иное лицо 115, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Базалея В.С. и Лица 1, расписался. Кроме того, Иное лицо 122 передал Иному лицу 115 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 18.02.2016.

При этом Базалей В.С. и Лицо 1 осознавали, что ООО «Стандарт» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 115 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Стандарт» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 18.02.2016, Иное лицо 115 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 115 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Стандарт») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Стандарт» от 18.02.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 18.02.2016.

20.02.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 272А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Стандарт». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Стандарт»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38.

Затем, после регистрации ООО «Стандарт» в налоговом органе, 24.02.2016 Иное лицо 115 получил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, свидетельство о государственной регистрации ООО «Стандарт» № 13 001529300 от 24.02.2016, свидетельство о постановке ООО «Стандарт» на учет в налоговом органе, устав ООО «Стандарт», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Стандарт», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт».

В этот же день, то есть 24.02.2016, возле здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 115, не имея цели управления ООО «Стандарт», передал Иному лицу 122 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества. Впоследствии Иное лицо 122 передал вышеуказанные документы Базалею В.С. и Лицу 1.

Кроме того, в период с 01.01.2016 по 25.02.2016 Базалей В.С. и Лицо 7, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 124 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Континент» (ООО «Континент»).

Так, в один из дней с 01.01.2016 по 18.02.2016, Базалей В.С., находясь на территории г. Саранска, дал указание Лицу 7 подобрать подходящую кандидатуру для регистрации юридического лица на подставное лицо. При этом Базалей В.С. распределил преступные роли следующим образом. Лично он (Базалей В.С.), имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 7 должен был подобрать подходящую кандидатуру на роль директора и учредителя в одном лице, для регистрации юридического лица на данного гражданина, убедить последнего в правомерности планируемых действий, сопроводить его по ряду необходимых для оформления юридического лица операций.

После этого, в один из дней с 01.01.2016 по 18.02.2016, Лицо 7, действуя в составе организованной группы, выполняя возложенные на него обязанности по поиску и подбору подходящей кандидатуры для регистрации юридического лица на подставное лицо, на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, предложил своему знакомому Иному лицу 124 за материальное вознаграждение в размере 10000 руб. зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью, введя последнего в заблуждение, пояснив Иному лицу 124, что он будет являться директором данного общества формально, а также что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность по торговле строительными материалами, а управлять данной организацией будут другие лица. Кроме того, Базалей В.С. и Лицо 7 обманули Иное лицо 124, умышленно не сообщив последнему о возникающей у того в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Базалей В.С. и Лицо 7, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 124, под предлогом выплаты ему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 124 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Континент».

Продолжая реализовывать задуманное, также в один из дней с 01.01.2016 по 18.02.2016, Лицо 7 на территории г. Саранска, более точное место не установлено, скрыв свои истинные намерения, получил от Иного лица 124 копию его паспорта с серией и номером 8914 357243, выданного 27.12.2014 Отделом УФМС России по Республике Мордовия в Октябрьском районе г. Саранска. Получив обманным путем указанную копию паспорта Лицо 7, действуя в рамках единого преступного умысла с Базалеем В.С., передал ее последнему с целью изготовления необходимого комплекта документов для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Континент».

В свою очередь, Базалей В.С., продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.01.2016 по 18.02.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя копию паспорта Иного лица 124 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 124 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Континент») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Континент» от 18.02.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Континент» (директора ООО «Континент») указал Иное лицо 124.

18.02.2016 Базалей В.С., продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 124, внес 4 000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Континент», о чем получил чек-ордер. После чего, все вышеуказанные учредительные документы с документами об оплате государственной пошлины Базалей В.С. передал Лицу 7.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 19.02.2016 Лицо 7 доставил Иное лицо 124 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где передал Иному лицу 124 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 124 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Континент») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Континент» от 18.02.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 124, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Базалея В.С. и Лица 7, расписался. Кроме того, Лицо 7 передал Иному лицу 124 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 18.02.2016.

При этом Базалей В.С. и Лицо 7 осознавали, что ООО «Континент» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 124 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Континент» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 19.02.2016 Иное лицо 124 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 124 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Континент») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Континент» от 18.02.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер и квитанцию об оплате государственной пошлины от 18.02.2016, а также копию своего паспорта.

25.02.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 284А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Континент». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Континент»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38.

Затем, после регистрации ООО «Континент» в налоговом органе, 25.02.2016 Лицо 7 доставил Иное лицо 124 до здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Континент» № 13 001529406 от 25.02.2016, свидетельство о постановке ООО «Континент» на учет в налоговом органе № 13 001529407, устав ООО «Континент», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Континент» № 284А/2016 от 25.02.2016, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Континент».

В этот же день, то есть 25.02.2016, около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 124, не имея цели управления ООО «Континент», передал Лицу 7 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.03.2016 по 12.04.2016 Базалей В.С. и Лицо 7, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 101 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» (ООО «Комфорт»).

Так, в один из дней с 01.03.2016 по 31.03.2016, Лицо 7, действуя в составе организованной группы, выполняя возложенные на него Базалеем В.С. обязанности по поиску и подбору подходящей кандидатуры для регистрации юридического лица на подставное лицо, на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, познакомился с Иным лицом 101, которая нуждалась в денежных средствах. В ходе состоявшегося разговора Лицо 7 предложил Иному лицу 101 за материальное вознаграждение в размере 15000 руб. зарегистрировать на ее имя общество с ограниченной ответственностью, введя последнюю в заблуждение, пояснив, что она будет являться директором данного общества формально, а также что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, а управлять данной организацией будут другие лица.

В свою очередь Базалей В.С. согласно распределенным им преступным ролям, имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества).

Кроме того, Базалей В.С. и Лицо 7 обманули Иное лицо 101, умышленно не сообщив последней о возникающей у нее в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Базалей В.С. и Лицо 7, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 101, под предлогом выплаты ей материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на нее фирмы, убедили Иное лицо 101 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Комфорт».

Продолжая реализовывать задуманное, в один из дней с 01.03.2016 по 07.04.2016, Лицо 7 на территории г. Саранска, более точное место не установлено, скрыв свои истинные намерения, получил от Иного лица 101 ее анкетные и паспортные данные, которые впоследствии передал Базалею В.С.

В свою очередь, Базалей В.С., продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.03.2016 по 07.04.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя анкетные и паспортные данные Иного лица 101, лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 101 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Комфорт») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Комфорт» от 07.04.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Комфорт» (директора ООО «Комфорт») указал Иное лицо 101.

07.04.2016 Базалей В.С., продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 101, внес 4 000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Комфорт», о чем получил чек-ордер. После чего, все вышеуказанные учредительные документы с документами об оплате государственной пошлины Базалей В.С. передал Лицу 7.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 07.04.2016 Лицо 7 доставил Иное лицо 101 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где передал Иному лицу 101 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 101 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Комфорт») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Комфорт» от 07.04.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 101, будучи введенной в заблуждение относительно намерений Базалея В.С. и Лица 7, расписалась. Кроме того, Лицо 7 передал Иному лицу 101 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 07.04.2016.

При этом Базалей В.С. и Лицо 7 осознавали, что ООО «Комфорт» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 101 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последняя была введена в заблуждение относительно цели образования ООО «Комфорт» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 07.04.2016 Иное лицо 101 представила в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 101 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Комфорт») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Комфорт» от 07.04.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер и квитанцию об оплате государственной пошлины от 07.04.2016.

12.04.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 990А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Комфорт». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Комфорт»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38.

Затем, после регистрации ООО «Комфорт» в налоговом органе, 13.04.2016 Лицо 7 доставил Иное лицо 101 до здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации ООО «Комфорт» № 13 001531186 от 14.12.2016, свидетельство о постановке ООО «Комфорт» на учет в налоговом органе, устав ООО «Комфорт», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Комфорт», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Комфорт».

В этот же день, то есть 13.04.2016, около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 101, не имея цели управления ООО «Комфорт», передала Лицу 7 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.03.2016 по 18.05.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 65 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ООО «Восток»).

Так, в один из дней с 01.03.2016 по 31.03.2016, Лицо 1, находясь на территории г. Саранска, дал указание Лицо 4 подобрать подходящую кандидатуру для регистрации юридического лица на подставное лицо. При этом Лицо 1, оставив за собой общий контроль за процессом регистрации юридического лица на подставное лицо, распределил преступные роли следующим образом. Лицо 2, имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 4 должен был подобрать подходящую кандидатуру на роль директора и учредителя в одном лице, для регистрации юридического лица на данного гражданина, убедить последнего в правомерности планируемых действий, сопроводить подставное лицо по ряду необходимых для оформления юридического лица операций.

Реализуя совместный преступный умысел, в один из дней с 01.03.2016 по 31.03.2016, Лицо 4, действующий в составе организованной группы, выполняя указания Лицо 1, находясь на территории г.Саранска, более точное место не установлено, предложил своему знакомому Иное лицо 34 за денежное вознаграждение найти для него лицо, на которое в дальнейшем будет возможно зарегистрировать коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. Придав своим действиям видимость законного и обоснованного характера, Лицо 4 ввел в заблуждение Иное лицо 34, сообщив последнему недостоверные сведения о том, что оформляемая на постороннее лицо организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, тем самым умышленно скрыл истинные цели создания юридического лица.

Затем, Иное лицо 34, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в период с 01.03.2016 по 31.03.2016, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, убедил своего знакомого Иное лицо 65 за денежное вознаграждение оформить на имя последнего коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. При этом Иное лицо 34 не осознавал, что Иное лицо 65 будет являться органом управления юридического лица формально, то есть без цели управления юридическим лицом, а само вновь созданное юридическое лицо использовано Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 4 для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, в один из дней с 01.04.2016 по 30.04.2016, Лицо 4 встретился с Иным лицом 65 возле места работы последнего по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 10, где лично предложил Иному лицу 65 зарегистрировать на него юридическое лицо, повторив аналогичную просьбу Иного лица 34. Одновременно с этим Лицо 4, скрыв свои истинные намерения, получил от Иного лица 65 копию его паспорта, необходимую для изготовления комплекта документов для незаконного образования (создания) юридического лица, которую впоследствии передал Лицу 2.

Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 34, а затем и Иное лицо 65, под предлогом выплаты последнему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 65 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Восток».

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.05.2016 по 13.05.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя копию паспорта Иного лица 65 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 65 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Восток») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Восток» от 12.05.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Восток» (директора ООО «Восток») указал Иное лицо 65.

10.05.2016 Лицо 4, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, передал Иному лицу 65 денежные средства в сумме 4000 руб., которые последний внес в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Восток», о чем получил чек-ордер.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 13.05.2016 Лицо 4, выполняя указания Лицо 1 по сопровождению Иного лица 65 в налоговом органе, доставил последнего до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где передал Иному лицу 65 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 65 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Восток») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Восток» от 12.05.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 65, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Лица 1, Лица 2 и Лица 4, расписался. Кроме того, Лицо 4 передал Иному лицу 65 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 10.05.2016.

При этом Лицо1, Лицо 2 и Лицо 4 осознавали, что ООО «Восток» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 65 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Восток» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 13.05.2016, Иное лицо 65 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 65 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Восток») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Восток» от 12.05.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 10.05.2016.

18.05.2016 на основании указанных документов ИФНС России по ленинскому району г. Саранска принято решение № 1480А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Восток». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Восток»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 32, пом. 7.

Затем, после регистрации ООО «Восток» в налоговом органе, 19.05.2016 Лицо 4 вновь доставил Иное лицо 65 до здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Восток» № 13001531411 от 14.12.2016, свидетельство о постановке ООО «Восток» на учет в налоговом органе, устав ООО «Восток», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Восток», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Восток».

В этот же день, то есть 19.05.2016, около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 65, не имея цели управления ООО «Восток», передал Лицу 4 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.03.2016 по 19.05.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 125 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Мираж» (ООО «Мираж»).

Так, в один из дней с 01.03.2016 по 31.03.2016, Лицо 1, находясь на территории г. Саранска, имея возможность самостоятельно подобрать подходящую кандидатуру для регистрации юридического лица на подставное лицо, с целью незаконного создания общества с ограниченной ответственностью, распределил преступные роли следующим образом, оставив за собой общий контроль за процессом регистрации юридического лица на подставное лицо. Лицо 2, имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 4 должен был сопроводить подставное лицо по ряду необходимых для оформления юридического лица операций.

Реализуя совместный преступный умысел, в один из дней с 01.03.2016 по 31.03.2016, Лицо 1, действующий в составе организованной группы, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, предложил своему знакомому Иное лицо 30 за денежное вознаграждение найти для него лицо, на которое в дальнейшем будет возможно зарегистрировать коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. Придав своим действиям видимость законного и обоснованного характера, Лицо 1, ввел в заблуждение Иное лицо 30, сообщив последнему недостоверные сведения о том, что оформляемая на постороннее лицо организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, тем самым умышленно скрыл истинные цели создания юридического лица.

Затем, Иное лицо 30, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в период с 01.04.2016 по 30.04.2016, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, убедил свою знакомую Иное лицо 125 за денежное вознаграждение оформить на имя последней коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. При этом Иное лицо 30 не осознавал, что Иное лицо 125 будет являться органом управления юридического лица формально, то есть без цели управления юридическим лицом, а само вновь созданное юридическое лицо использовано Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 4 для осуществления незаконной банковской деятельности. Кроме того, в указанный период времени Иное лицо 30 получил от Иного лица 125 в электронном виде копию паспорта последней в виде фотоизображений, которые также в электронном виде переслал Лицу 1.

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.05.2016 по 16.05.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя копию паспорта Иного лица 125 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 125 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Мираж») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мираж» от 13.05.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Мираж» (директора ООО «Мираж») указал Иное лицо 125.

Кроме того, 10.05.2016 Лицо 4, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 125, внес 4 000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Мираж», о чем получил чек-ордер.

После этого, 16.05.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 встретились с Иным лицом 125 возле здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где совместно ввели Иное лицо 125 в заблуждение, пояснив последней, что оформляемое на ее имя общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, а также сообщив, что она будет являться директором данной организации формально.

Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 30, а затем и иное лицо 125, под предлогом выплаты последней материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на нее фирмы, убедили Иное лицо 125 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Мираж».

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 16.05.2016 Лицо 4, выполняя указания Лица 1 по сопровождению Иного лица 125 в налоговом органе, возле здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, передал Иному лицу 125 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 125 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Мираж») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мираж» от 13.05.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 125, будучи введенной в заблуждение относительно намерений Лица 1, Лица 2 и Лица 4, расписалась. Кроме того, Лицо 4 передал Иному лицу125 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 10.05.2016.

При этом Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 осознавали, что ООО «Мираж» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 125 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последняя была введена в заблуждение относительно цели образования ООО «Мираж» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 16.05.2016, Иное лицо 125 представила в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 125 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Мираж») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мираж» от 13.05.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 10.05.2016.

19.05.2016 на основании указанных документов ИФНС России по ленинскому району г. Саранска принято решение № 1515А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Мираж». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Мираж»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 32, пом. 7.

Затем, после регистрации ООО «Мираж» в налоговом органе, 20.05.2016 Иное лицо 125 получила в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, свидетельство о государственной регистрации ООО «Мираж» № 13001531417 от 14.12.2016, свидетельство о постановке ООО «Мираж» на учет в налоговом органе, устав ООО «Мираж», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Мираж», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мираж».

В этот же день, то есть 20.05.2016, около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, иное лицо 125, не имея цели управления ООО «Мираж», передала Лицу 4 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.03.2016 по 19.05.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 81 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Примус» (ООО «Примус»).

Реализуя совместный преступный умысел, в один из дней с 01.03.2016 по 31.03.2016, Лицо 1, действующий в составе организованной группы, находясь на территории г.Саранска, более точное место не установлено, предложил своему знакомому Иному лицу 30 за денежное вознаграждение найти для него лицо, на которое в дальнейшем будет возможно зарегистрировать коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. Придав своим действиям видимость законного и обоснованного характера, Лицо 1 ввел в заблуждение Иное лицо 30, сообщив последнему недостоверные сведения о том, что оформляемая на постороннее лицо организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, тем самым умышленно скрыл истинные цели создания юридического лица.

Затем, Иное лицо 30, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в период с 01.04.2016 по 30.04.2016, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, убедил свою знакомую Иное лицо 81 за денежное вознаграждение оформить на имя последней коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. При этом Иное лицо 30 не осознавал, что Иное лицо 81 будет являться органом управления юридического лица формально, то есть без цели управления юридическим лицом, а само вновь созданное юридическое лицо использовано Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 4 для осуществления незаконной банковской деятельности. Кроме того, в указанный период времени Иное лицо 30 получил от Иного лица 81 в электронном виде копию паспорта последней в виде фотоизображений, которые также в электронном виде переслал Лицу 1.

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.05.2016 по 16.05.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя копию паспорта Иного лица 81 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 81 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Примус») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Примус» от 13.05.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Примус» (директора ООО «Примус») указал Иное лицо 81.

После этого, 16.05.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 встретились со Иным лицом 81 возле здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где совместно ввели Иное лицо 81 в заблуждение, пояснив последней, что оформляемое на ее имя общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, а также сообщив, что она будет являться директором данной организации формально. Одновременно с этим, последние, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, передали Иному лицу 81 денежные средства в сумме 4000 руб., которые последняя внесла в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Примус», о чем получила чек-ордер.

Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 30, а затем и Иное лицо 81, под предлогом выплаты последней материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на нее фирмы, убедили Иное лицо 81 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Примус».

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 16.05.2016 возле здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, передал Иному лицу 81 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени иного лица 81 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Примус») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Примус» от 13.05.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 81, будучи введенной в заблуждение относительно намерений Лица 1, Лица 2 и Лицо 4, расписалась.

При этом Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 осознавали, что ООО «Примус» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 81 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последняя была введена в заблуждение относительно цели образования ООО «Примус» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 16.05.2016, Иное лицо 81 представила в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 81 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Примус») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Примус» от 13.05.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 10.05.2016.

19.05.2016 на основании указанных документов ИФНС России по ленинскому району г. Саранска принято решение № 1514А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Примус». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Примус»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 32, пом. 7.

Затем, после регистрации ООО «Примус» в налоговом органе, 20.05.2016 Иное лицо 81 получила в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, свидетельство о государственной регистрации ООО «Примус» № 13001531413 от 14.12.2016, свидетельство о постановке ООО «Примус» на учет в налоговом органе, устав ООО «Примус», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Примус», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Примус».

В этот же день, то есть 20.05.2016, около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 81, не имея цели управления ООО «Примус», передала Лицу 4 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.05.2016 по 24.05.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 116 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»).

Так, в один из дней с 01.05.2016 по 10.05.2016, Лицо 1, находясь на территории г. Саранска, имея возможность самостоятельно подобрать подходящую кандидатуру для регистрации юридического лица на подставное лицо, с целью незаконного создания общества с ограниченной ответственностью, распределил преступные роли следующим образом, оставив за собой общий контроль за процессом регистрации юридического лица на подставное лицо. Лицо 2, имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 4 должен был сопроводить подставное лицо по ряду необходимых для оформления юридического лица операций.

Реализуя совместный преступный умысел, в один из дней с 01.05.2016 по 10.05.2016, Лицо 1, действующий в составе организованной группы, находясь на территории г.Саранска, более точное место не установлено, предложил своему знакомому Иному лицу 116 зарегистрировать на него юридическое лицо, введя в заблуждение, что данная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, сообщив, что он (Иное лицо 116) будет являться директором данного общества формально, пообещав Иному лицу 116 материальное вознаграждение в размере 10000 руб. за регистрацию фирмы. Одновременно с этим, Лицо 1 на территории г. Саранска, более точное место не установлено, скрыв свои истинные намерения, получил от Иного лица 116 копию его паспорта, необходимую доля изготовления комплекта документов для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Прогресс».

Кроме того, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 обманули Иное лицо 116, умышленно не сообщив последнему о возникающей у него в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 116, под предлогом выплаты ему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 116 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Прогресс».

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.05.2016 по 19.05.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя копию паспорта Иного лица 116 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 116 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Прогресс») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Прогресс» от 16.05.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Прогресс» (директора ООО «Прогресс») указал Иное лицо 116.

10.05.2016 Лицо 4, выполняя указания Лица 1 по сопровождению Иного лица 116 в налоговом органе, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, передал Иному лицу 116 денежные средства в сумме 4000 руб., которые последний внес в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Прогресс», о чем получил чек-ордер.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 19.05.2016 Лицо 4 совместно с Лицом 2 доставил Иное лицо 116 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где Лицо 2 передал Иному лицу 116 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 116 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Прогресс») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Прогресс» от 16.05.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 116, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Лица 1, Лица 2 и Лица 4, расписался.

При этом Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 осознавали, что ООО «Прогресс» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 116 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Прогресс» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 19.05.2016, Иное лицо 116 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 116 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Прогресс») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Прогресс» от 16.05.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 10.05.2016.

24.05.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 1610А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Прогресс». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Прогресс»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38.

Затем, после регистрации ООО «Прогресс» в налоговом органе, 25.05.2016 Лицо 4 вновь доставил Иное лицо 116 до здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Прогресс» № 13001531430 от 14.12.2016, свидетельство о постановке ООО «Прогресс» на учет в налоговом органе, устав ООО «Прогресс», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Прогресс», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прогресс».

В этот же день, то есть 25.05.2016, около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 116, не имея цели управления ООО «Прогресс», передал Лицу 4 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.05.2016 по 24.05.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 118 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (ООО «Вертикаль»).

Реализуя совместный преступный умысел, в один из дней с 01.05.2016 по 10.05.2016, Лицо 1, действующий в составе организованной группы, находясь на территории г.Саранска, более точное место не установлено, предложил своему знакомому Иному лицу 116 за денежное вознаграждение найти для него лицо, на которое в дальнейшем будет возможно зарегистрировать коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. Придав своим действиям видимость законного и обоснованного характера, Лицо 1 ввел в заблуждение Иное лицо 116, сообщив последнему недостоверные сведения о том, что оформляемая на постороннее лицо организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, тем самым умышленно скрыл истинные цели создания юридического лица.

Затем, Иное лицо 116, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в период с 01.05.2016 по 10.05.2016, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, сообщил своему знакомому Иному лицу 118 об имеющейся возможности оформить на постороннее лицо за денежное вознаграждение коммерческую организацию.

Затем, Иное лицо 118., будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в период с 01.05.2016 по 10.05.2016, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, убедил свою супругу Иное лицо 118 за денежное вознаграждение оформить на имя последней коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. При этом Иное лицо 126 не осознавал, что его супруга Иное лицо 118 будет являться органом управления юридического лица формально, то есть без цели управления юридическим лицом, а само вновь созданное юридическое лицо использовано для осуществления незаконной банковской деятельности. В указанный период времени Иное лицо 126 передал Иному лицу 116 копию паспорта своей супруги Иного лица 118, необходимую для регистрации фирмы. Иное лицо 116, в свою очередь, передал указанную копию паспорта Лицу 1.

Кроме того, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 обманули Иное лицо 116, а через него и Иное лицо 126 и Иное лицо 118, умышленно не сообщив последним о возникающей у Иного лица 118 в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иного лица 118, под предлогом выплаты ей материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на нее фирмы, убедили Иное лицо 118 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Вертикаль».

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.05.2016 по 19.05.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя копию паспорта Иного лица 118 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 118 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Вертикаль») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вертикаль» от 19.05.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Вертикаль» (директора ООО «Вертикаль») указал Иное лицо 118.

Кроме того, 10.05.2016 Лицо 4, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 118, внес 4 000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Вертикаль», о чем получил чек-ордер.

После этого, 19.05.2016 Лицо 4 и Лицо 2, а также Иное лицо 116, не подозревавший о преступных намерениях вышеуказанных лиц, доставили Иное лицо 126 и Иное лицо 118 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где Лицо 4 вновь ввел Иное лицо 118, Иное лицо 126 и Иное лицо 116 в заблуждение, пояснив, что оформляемое общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность.

В этот же день, то есть 19.05.2016 Иное лицо 116 в помещении ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, передал Иному лицу 118 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени иИного лица 118 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Вертикаль») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вертикаль» от 19.05.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 118, будучи введенной в заблуждение относительно намерений Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, расписалась. Кроме того, ФИО50 передал Иному лицу 118 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 10.05.2016.

При этом Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 осознавали, что ООО «Вертикаль» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 118 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последняя была введена в заблуждение относительно цели образования ООО «Вертикаль» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 19.05.2016, Иное лицо 118 представила в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 118 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Вертикаль») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вертикаль» от 19.05.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 10.05.2016.

24.05.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 1613А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Вертикаль». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Вертикаль»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38.

Затем, после регистрации ООО «Вертикаль» в налоговом органе, 25.05.2016 Иное лицо 118 получила в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, свидетельство о государственной регистрации ООО «Вертикаль» № 13001531432 от 14.12.2016, свидетельство о постановке ООО «Вертикаль» на учет в налоговом органе, устав ООО «Вертикаль», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Вертикаль», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вертикаль». Затем Иное лицо 118 не имея цели управления ООО «Вертикаль», передала полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества Лицу 1, Лицу 2 и Лицу 4.

Кроме того, в период с 01.06.2016 по 10.06.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 119 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Армата-С» (ООО «Армата-С»).

Так, в один из дней с 01.06.2016 по 07.06.2016, Лицо 1, находясь на территории г. Саранска, дал указание Лицу 7 подобрать подходящую кандидатуру для регистрации юридического лица на подставное лицо. При этом Лицо 1, оставив за собой общий контроль за процессом регистрации юридического лица на подставное лицо, распределил преступные роли следующим образом. Лицо 2, имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 7 должен был подобрать подходящую кандидатуру на роль директора и учредителя в одном лице, для регистрации юридического лица на данного гражданина, убедить последнего в правомерности планируемых действий, сопроводить подставное лицо по ряду необходимых для оформления юридического лица операций.

После этого, в один из дней с 01.06.2016 по 07.06.2016, Лицо 7, действуя в составе организованной группы, выполняя возложенные на него обязанности по поиску и подбору подходящей кандидатуры для регистрации юридического лица на подставное лицо, на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, предложил своей знакомой Иному лицу 119 за материальное вознаграждение в размере 5000 руб. зарегистрировать на ее имя общество с ограниченной ответственностью, введя последнюю в заблуждение, что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, а также пояснив, что она будет являться директором юридического лица формально. Одновременно с этим, Лицо 7, скрыв свои истинные намерения, получил от Иного лица 119 анкетные и паспортные данные последней, необходимые для создания ООО «Армата-С».

Кроме того, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7 обманули Иное лицо 119, умышленно не сообщив последней о возникающей у нее в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 119, под предлогом выплаты ей материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на нее фирмы, убедили Иное лицо 119 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Армата-С».

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.06.2016 по 07.06.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя анкетные и паспортные данные Иного лица 119 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 119 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Армата-С») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Армата-С» от 27.05.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Армата-С» (директора ООО «Армата-С») указал Иное лицо 119.

Кроме того, в период с 01.06.2016 по 07.06.2016 Лицо 1, достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, представил Лицу 7 имевшейся у него чек-ордер от 07.04.2016 с ранее оплаченной государственной пошлиной в размере 4000 руб.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 07.06.2016 Лицо 7 доставил Иное лицо 119 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где передал Иному лицу 119 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 119 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Армата-С») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Армата-С» от 27.05.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 119, будучи введенной в заблуждение относительно намерений Лица 1, Лица 2 и Лица 7, расписалась. Кроме того, Лицо 7 передал Иному лицу 119 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 07.04.2016.

При этом Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7 осознавали, что ООО «Армата-С» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 119 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последняя была введена в заблуждение относительно цели образования ООО «Армата-С» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 07.06.2016 Иное лицо 119 представила в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 119 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Армата-С») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Армата-С» от 27.05.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер и квитанцию об оплате государственной пошлины от 07.04.2016.

10.06.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 1974А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Армата-С». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Армата-С»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45.

Затем, после регистрации ООО «Армата-С» в налоговом органе, 14.06.2016 Лицо 7 доставил Иное лицо 119 до здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации ООО «Армата-С» № 13 001531556 от 14.06.2016, свидетельство о постановке ООО «Армата-С» на учет в налоговом органе, устав ООО «Армата-С», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Армата-С», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Армата-С».

В этот же день, то есть 14.06.2016, около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 119, не имея цели управления ООО «Армата-С», передала полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.06.2016 по 15.06.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо7, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 127 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Капитал» (ООО «Капитал»).

Так, в один из дней с 01.06.2016 по 06.06.2016, Лицо 1, находясь на территории г. Саранска, дал указание Лицу 7 подобрать подходящую кандидатуру для регистрации юридического лица на подставное лицо. При этом Лицо 1, оставив за собой общий контроль за процессом регистрации юридического лица на подставное лицо, распределил преступные роли следующим образом. Лицо 2, имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 1 должен был подобрать подходящую кандидатуру на роль директора и учредителя в одном лице, для регистрации юридического лица на данного гражданина, убедить последнего в правомерности планируемых действий, сопроводить подставное лицо по ряду необходимых для оформления юридического лица операций.

Реализуя совместный преступный умысел, в один из дней с 01.06.2016 по 06.06.2016, Лицо 7, действующий в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь на территории г.Саранска, более точное место не установлено, предложил своему знакомому Иному лицу 129 за денежное вознаграждение найти для него лицо, на которое в дальнейшем будет возможно зарегистрировать коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. Придав своим действиям видимость законного и обоснованного характера, Лицо 7 ввел в заблуждение Иное лицо 129, сообщив последнему недостоверные сведения о том, что оформляемая на постороннее лицо организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, тем самым умышленно скрыл истинные цели создания юридического лица.

Затем, Иное лицо 129, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в период с 01.06.2016 по 06.06.2016, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, убедил своего знакомого Иное лицо 127 за денежное вознаграждение оформить на имя последнего коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. При этом Иное лицо 129 не осознавал, что Иное лицо 127 будет являться органом управления юридического лица формально, то есть без цели управления юридическим лицом, а само вновь созданное юридическое лицо использовано Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 7 для осуществления незаконной банковской деятельности. Кроме того, в указанный период времени Иное лицо 129 получил от Иного лица 127 в электронном виде копию паспорта последнего в виде фотоизображений, которые также в электронном виде переслал Лицу 7.

Тем самым, Лицо1, Лицо2 и Лицо 7, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 129, а затем и Иное лицо 127, под предлогом выплаты последнему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 127 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Капитал».

В свою очередь, Лицо2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.06.2016 по 09.06.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя копию паспорта Иного лица 127 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 127 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Капитал») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Капитал» от 06.06.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Капитал» (директора ООО «Капитал») указал Иное лицо 127.

06.06.2016 Лицо 2, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 127, внес 4 000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Капитал», о чем получил чек-ордер.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 09.06.2016 Лицо 7, выполняя указания Лица 2 по сопровождению Иного лица 127 в налоговом органе, встретился с последним возле Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где Лицо 7 вновь ввел Иное лицо 127 в заблуждение, пояснив, что оформляемое общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. После чего Лицо 7 передал Ином улицу 127 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 127 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Капитал») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Капитал» от 06.06.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 127, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Лица 1, Лица 2 и Лица 7, расписался. Кроме того, Лицо 7 передал Иному лицу 127 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 06.06.2016.

При этом Лицо1, Лицо 2 и Лицо 7 осознавали, что ООО «Капитал» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 127 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Капитал» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 09.06.2016, Иное лицо 127 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 127 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Капитал») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Капитал» от 06.06.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 06.06.2016.

15.06.2016 на основании указанных документов ИФНС России по ленинскому району г. Саранска принято решение № 2036А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Капитал». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Капитал»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38.

Затем, после регистрации ООО «Капитал» в налоговом органе, 16.06.2016 Лицо 7 вновь доставил Иное лицо 127 до здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Капитал» № 13001531583 от 15.06.2016, свидетельство о постановке ООО «Капитал» на учет в налоговом органе, устав ООО «Капитал», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Капитал», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капитал».

В этот же день, то есть 16.06.2016, около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 127, не имея цели управления ООО «Капитал», передал Лицу 7 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.05.2016 по 20.06.2016 Лицо1, Лицо 2 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 120 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Фаворит-М» (ООО «Фаворит-М»).

Так, в один из дней с 01.05.2016 по 10.05.2016, Лицо 1, находясь на территории г. Саранска, имея возможность через посредника подобрать подходящую кандидатуру для регистрации юридического лица на подставное лицо, с целью незаконного создания общества с ограниченной ответственностью, распределил преступные роли следующим образом, оставив за собой общий контроль за процессом регистрации юридического лица на подставное лицо. Лицо 2, имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 4 должен был сопроводить подставное лицо по ряду необходимых для оформления юридического лица операций.

Реализуя совместный преступный умысел, в один из дней с 01.05.2016 по 10.05.2016, Лицо 1, действующий в составе организованной группы, находясь на территории г.Саранска, более точное место не установлено, предложил своему знакомому Иному лицу 116 за денежное вознаграждение найти для него лицо, на которое в дальнейшем будет возможно зарегистрировать коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. Придав своим действиям видимость законного и обоснованного характера, Лицо 1 ввел в заблуждение Иное лицо 116, сообщив последнему недостоверные сведения о том, что оформляемая на постороннее лицо организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, тем самым умышленно скрыл истинные цели создания юридического лица.

Затем, Иное лицо 116, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в период с 01.06.2016 по 15.06.2016, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, убедил своего знакомого Иное лицо 120 за денежное вознаграждение оформить на имя последнего коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. При этом Иное лицо 116 не осознавал, что Иное лицо 120 будет являться органом управления юридического лица формально, то есть без цели управления юридическим лицом, а само вновь созданное юридическое лицо использовано для осуществления незаконной банковской деятельности. В указанный период времени Иное лицо 120 передал Иному лицу 116 копию своего паспорта, необходимую для регистрации фирмы. Иное лицо 116, в свою очередь, передал указанную копию паспорта Лицу 1.

Кроме того, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 обманули Иное лицо 116, а через него и Иное лицо 120 умышленно не сообщив последним о возникающей у Иного лица 120 в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 120, под предлогом выплаты ему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 120 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Фаворит-М».

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.06.2016 по 15.06.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя копию паспорта Иного лица 120 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 120 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Фаворит-М») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фаворит-М» от 14.06.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Фаворит-М» (директора ООО «Фаворит-М») указал Иное лицо 120.

Затем, 15.06.2016 Лицо 4, выполняя указания Лица 1 по сопровождению подставного лица в налоговом органе, встретился с Иным лицом 120 возле своего офиса, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, где передал последнему необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 120 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Фаворит-М») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фаворит-М» от 14.06.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 120, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Лица 1, Лица 2 и Лица 4, расписался.

Кроме того, 15.06.2016 Лицо 4, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, передал Иному лицу 120 денежные средства в сумме 4000 руб., которые последний внес в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Фаворит-М», о чем получил чек-ордер. Затем Лицо 4 доставил Иное лицо 120 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7.

При этом Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4осознавали, что ООО «Фаворит-М» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 120 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введена в заблуждение относительно цели образования ООО «Фаворит-М» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 15.06.2016, Иное лицо 120 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 120 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Фаворит-М») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фаворит-М» от 14.06.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 15.06.2016.

20.06.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 2102А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Фаворит-М». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Вертикаль»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45.

Затем, после регистрации ООО «Фаворит-М» в налоговом органе, 21.06.2016 Лицо 4 вновь доставил Иное лицо 120 до здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Фаворит-М», свидетельство о постановке ООО «Фаворит-М» на учет в налоговом органе, устав ООО «Фаворит-М», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Фаворит-М», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фаворит-М».

В этот же день, то есть 21.06.2016, около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 120, не имея цели управления ООО «Фаворит-М», передал Лицу 4 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.06.2016 по 24.06.2016 Лицо1, Лицо 2 и Лицо 7, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 130 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Сарстрой» (ООО «Сарстрой»).

После этого, в один из дней с 01.06.2016 по 21.06.2016, Лицо 7, действуя в составе организованной группы, выполняя возложенные на него обязанности по поиску и подбору подходящей кандидатуры для регистрации юридического лица на подставное лицо, на территории г. Саранска, более точное место не установлено, предложил своей знакомой Иного лица 130 за материальное вознаграждение в размере 5000 руб. зарегистрировать на ее имя общество с ограниченной ответственностью, введя последнюю в заблуждение, что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, а также пояснив, что она будет являться директором юридического лица формально. Одновременно с этим, Лицо 7, скрыв свои истинные намерения, получил от Иного лица 130 анкетные и паспортные данные последней, необходимые для создания ООО «Сарстрой».

Кроме того, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7 обманули Иное лицо 130, умышленно не сообщив последней о возникающей у нее в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 130, под предлогом выплаты ей материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на нее фирмы, убедили Иное лицо 130 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Сарстрой».

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.06.2016 по 21.06.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя анкетные и паспортные данные Иного лица 130 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 130 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Сарстрой») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Сарстрой» от 20.06.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Сарстрой» (директора ООО «Сарстрой») указал Иное лицо 130.

Кроме того, 21.06.2016 Лицо 1, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, использовав анкетные и паспортные данные иного лица 130, внес 4 000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Сарстрой», о чем получил чек-ордер.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 21.06.2016 Лицо 7 встретился с Иным лицом 130 на территории г. Саранска, более точное место не установлено, где передал Ином улицу 130 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 130 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Сарстрой») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Сарстрой» от 20.06.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 130, будучи введенной в заблуждение относительно намерений Лица 1, Лица 2 и Лица 4, расписалась. Кроме того, Лицу 7 передал Ином улицу 130 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 21.06.2016.

При этом Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7 осознавали, что ООО «Сарстрой» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 130 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последняя была введена в заблуждение относительно цели образования ООО «Сарстрой» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 21.06.2016 Иное лицо 130 представила в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенную по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 130 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Сарстрой») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Сарстрой» от 20.06.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер и квитанцию об оплате государственной пошлины от 21.06.2016.

24.06.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 2211А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Сарстрой». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Сарстрой»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45.

Затем, после регистрации ООО «Сарстрой» в налоговом органе, 27.06.2016 Иное лицо 130 получила в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, свидетельство о государственной регистрации ООО «Сарстрой», свидетельство о постановке ООО «Сарстрой» на учет в налоговом органе, устав ООО «Сарстрой», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Сарстрой», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сарстрой».

В этот же день, то есть 27.06.2016 Иное лицо 130 на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, не имея цели управления ООО «Сарстрой», передала Лицу 7 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.03.2016 по 27.06.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 117 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Интерном-Агро» (ООО «Интерном-Агро»).

Так, в один из дней с 01.03.2016 по 31.03.2016, Лицо 1, находясь на территории г. Саранска, дал указание Лицу 4 подобрать подходящую кандидатуру для регистрации юридического лица на подставное лицо. При этом Лицо 1, оставив за собой общий контроль за процессом регистрации юридического лица на подставное лицо, распределил преступные роли следующим образом. Лицо 2, имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 4 должен был подобрать подходящую кандидатуру на роль директора и учредителя в одном лице, для регистрации юридического лица на данного гражданина, убедить последнего в правомерности планируемых действий.

Реализуя совместный преступный умысел, в один из дней с 01.03.2016 по 31.03.2016, Лицо 4, действующий в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь на территории г.Саранска, более точное место не установлено, предложил своему знакомому Иное лицо 34 за денежное вознаграждение найти для него лицо, на которое в дальнейшем будет возможно зарегистрировать коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. Придав своим действиям видимость законного и обоснованного характера, Лицо 4 ввел в заблуждение Иное лицо 34, сообщив последнему недостоверные сведения о том, что оформляемая на постороннее лицо организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, тем самым умышленно скрыл истинные цели создания юридического лица.

Затем, Иное лицо 34, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в период с 01.06.2016 по 20.06.2016, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, убедил своего знакомого Иное лицо 117 за денежное вознаграждение оформить на имя последнего коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. При этом Иное лицо 34 не осознавал, что Иное лицо 117 будет являться органом управления юридического лица формально, то есть без цели управления юридическим лицом, а само вновь созданное юридическое лицо использовано Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 4 для осуществления незаконной банковской деятельности. Также в указанный период времени Иное лицо 34 получил от Иного лица 117 его анкетные и паспортные данные, необходимые для создания ООО «Интерном-Агро», которые передал Лицу 4

Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 34, а затем и Иное лицо 117, под предлогом выплаты последнему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 117 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Интерном-Агро».

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.06.2016 по 22.06.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя анкетные и паспортные данные иного лица 117 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 117 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Интерном-Агро») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Интерном-Агро» от 20.06.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Интерном-Агро» (директора ООО «Интерном-Агро») указал Иное лицо 117.

20.06.2016 Лицо 2, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 117, внес 4 000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Интерном-Агро», о чем получил чек-ордер.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, в период с 20.06.2016 по 22.06.2016 Лицо 2 на территории г. Саранска встретился сИным лицом 34, которому передал необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 117 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Интерном-Агро») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Интерном-Агро» от 20.06.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, а также чек-ордер об оплате государственной пошлины от 20.06.2016.

При этом Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 осознавали, что ООО «Интерном-Агро» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 117 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Интерном-Агро» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После этого, 22.06.2016 Иного лица 34, не осведомленный о преступном умысле Лица 1, Лица 2 и Лица 4, доставил Иное лицо 117 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где передал Иному лицу 117 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени ФИО33 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Интерном-Агро») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Интерном-Агро» от 20.06.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 117, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Лица 1, Лица 2 и Лица 4, расписался. Кроме того, Иное лицо 34 передал Иному лицу 117 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 20.06.2016.

После чего, в этот же день, то есть 22.06.2016, Иное лицо 117 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 117 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Интерном-Агро») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Интерном-Агро» от 20.06.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 20.06.2016.

27.06.2016 на основании указанных документов ИФНС России по ленинскому району г. Саранска принято решение № 2246А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Интерном-Агро». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Интерном-Агро»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45.

Затем, после регистрации ООО «Интерном-Агро» в налоговом органе, 28.06.2016 Иное лицо 34 вновь доставил Иное лицо 117 до здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Интерном-Агро», свидетельство о постановке ООО «Интерном-Агро» на учет в налоговом органе, устав ООО «Интерном-Агро», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Интерном-Агро», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интерном-Агро».

В этот же день, то есть 28.06.2016, около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 117, не имея цели управления ООО «Интерном-Агро», передал Иному лицу 34 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества, которые последний впоследствии передал Лицо 2

Кроме того, в период с 01.05.2016 по 30.06.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 131 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Домострой» (ООО «Домострой»).

Реализуя совместный преступный умысел, в один из дней с 01.05.2016 по 10.05.2016, Лицо 1, действующий в составе организованной группы, находясь на территории г.Саранска, более точное место не установлено, предложил своему знакомому Иному лицу 116 за денежное вознаграждение найти для него лицо, на которое в дальнейшем будет возможно зарегистрировать коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. Придав своим действиям видимость законного и обоснованного характера, Лицо 1 ввел в заблуждение Иного лица 116, сообщив последнему недостоверные сведения о том, что оформляемая на постороннее лицо организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, тем самым умышленно скрыл истинные цели создания юридического лица.

Затем, Иное лицо 116, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в период с 01.05.2016 по 10.05.2016, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, сообщил своему знакомому Иному лицу 126 об имеющейся возможности оформить на постороннее лицо за денежное вознаграждение коммерческую организацию.

Затем, Иное лицо 126, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в период с 01.06.2016 по 27.06.2016, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, убедил своего знакомого Иного лица 131 за денежное вознаграждение оформить на имя последнего коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. После чего, Иное лицо 126 организовал встречу Иного лица 131 с Лицом 4 При этом Иное лицо 126 не осознавал, что Иное лицо 131 будет являться органом управления юридического лица формально, то есть без цели управления юридическим лицом, а само вновь созданное юридическое лицо использовано для осуществления незаконной банковской деятельности.

Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 126, а через него и Иное лицо 131, под предлогом выплаты последнему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 131 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Домострой».

В период с 01.06.2016 по 27.06.2016 Лицо 4 на территории г. Саранска, более точное место не установлено, встретился с Иным лицом 131, которого вновь ввел в заблуждение, пояснив, что оформляемое общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Одновременно с этим, Лицо 4 получил от Иного лица 131 в электронном виде копию паспорта последнего в виде фотоизображений.

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.06.2016 по 27.06.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя копию паспорта Иного лица 131 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 131 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Домострой») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Домострой» от 20.06.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Домострой» (директора ООО «Домострой») указал Иное лицо 131.

После этого, 27.06.2016 Лицо 4 доставил Иное лицо 131 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где передал Иному лицу 131 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 131 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Домострой») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Домострой» от 20.06.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 131, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Лица 1, Лица 2 и Лица 4, расписался.

Кроме того, 27.06.2016 Лицо 4, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, передал Иному лицу 131. денежные средства в сумме 4000 руб., которые последний внес в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Домострой», о чем получил чек-ордер.

При этом Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 осознавали, что ООО «Домострой» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 131 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введена в заблуждение относительно цели образования ООО «Домострой» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 27.06.2016, Иное лицо 131 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 131 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Домострой») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Домострой» от 20.06.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 27.06.2016.

30.06.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 2317А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Домострой». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Домострой»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45.

Затем, после регистрации ООО «Домострой» в налоговом органе, 01.07.2016 Лицо 4 доставил Иное лицо 131 до здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Домострой», свидетельство о постановке ООО «Домострой» на учет в налоговом органе, устав ООО «Домострой», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Домострой», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Домострой».

В этот же день, то есть 01.07.2016, в здании ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 131, не имея цели управления ООО «Домострой», передал Лицу 4 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.07.2016 по 19.07.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 41 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Лотос» (ООО «Лотос»).

Так, в один из дней с 01.07.2016 по 14.07.2016, Лицо 1, находясь на территории г. Саранска, дал указание Лицу 7 подобрать подходящую кандидатуру для регистрации юридического лица на подставное лицо. При этом Лицо 1, оставив за собой общий контроль за процессом регистрации юридического лица на подставное лицо, распределил преступные роли следующим образом. Лицо 2, имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет учредительных документов (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества). В свою очередь Лицо 7 должен был подобрать подходящую кандидатуру на роль директора и учредителя в одном лице, для регистрации юридического лица на данного гражданина, убедить последнего в правомерности планируемых действий, сопроводить подставное лицо по ряду необходимых для оформления юридического лица операций.

После этого, в один из дней с 01.07.2016 по 14.07.2016, Лицо 7, действуя в составе организованной группы, выполняя возложенные на него обязанности по поиску и подбору подходящей кандидатуры для регистрации юридического лица на подставное лицо, на территории г. Саранска, более точное место следствием не установлено, предложил своему знакомому Иному лицу 41 за единовременное материальное вознаграждение в размере 10000 руб. и последующее ежемесячное вознаграждение в сумме 5 000 руб., зарегистрировать на его имя общество с ограниченной ответственностью, введя последнего в заблуждение, что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Кроме того, в указанный период времени Лицо 7, скрыв свои истинные намерения, получил от Иного лица 41 копию паспорта последнего, необходимую для создания ООО «Лотос».

Кроме того, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7 обманули Иное лицо 41, умышленно не сообщив последнему о возникающей у него в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 41, под предлогом выплаты ему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 41 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Лотос».

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней с 01.07.2016 по 14.07.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя копию паспорта Иного лица 41 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 41 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Лотос») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Лотос» от 07.07.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Лотос» (директора ООО «Лотос») указалИное лицо 41.

Кроме того, 12.07.2016 Лицо 7, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь на территории г. Саранска, использовав анкетные и паспортные данные Иного лица 41, внес 4 000 руб. в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Лотос», о чем получил чек-ордер.

Далее, с целью доведения единого преступного умысла до конца, 14.07.2016 Лицо 7 доставил Иное лицо 41 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где передал Иному лицу 41 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 41 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Лотос») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Лотос» от 07.07.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 41, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Лица 1, Лица 2 и Лица 7, расписался. Кроме того, Лицо 7 передал Иному лицу 41 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 12.07.2016.

При этом Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7 осознавали, что ООО «Лотос» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 41 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Лотос» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После чего, в этот же день, то есть 14.07.2016 Иное лицо 41 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 41 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Лотос») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Лотос» от 07.07.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер и квитанцию об оплате государственной пошлины от 12.07.2016.

19.07.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 2652А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Лотос». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Лотос»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45.

Затем, после регистрации ООО «Лотос» в налоговом органе, 20.07.2016 Лицо 7 доставил Иное лицо 41 до здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Лотос», свидетельство о постановке ООО «Лотос» на учет в налоговом органе, устав ООО «Лотос», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Лотос», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лотос».

В этот же день, то есть 20.07.2016, около ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, Иное лицо 41, не имея цели управления ООО «Лотос», передал Лицу 7 полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества.

Кроме того, в период с 01.05.2016 по 25.08.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 72 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ВИА» (ООО «ВИА»).

Реализуя совместный преступный умысел, в один из дней с 01.05.2016 по 10.05.2016, Лицо 1, действующий в составе организованной группы, находясь на территории г.Саранска, более точное место следствием не установлено, предложил своему знакомому Иному лицу 116 за денежное вознаграждение найти для него лицо, на которое в дальнейшем будет возможно зарегистрировать коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. Придав своим действиям видимость законного и обоснованного характера, Лицо 1 ввел в заблуждение Иное лицо 116, сообщив последнему недостоверные сведения о том, что оформляемая на постороннее лицо организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, тем самым умышленно скрыл истинные цели создания юридического лица.

Затем, Иное лицо 116, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в один из дней конца июля 2016 г., находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, убедил своего знакомого Иному лицу 72 за денежное вознаграждение оформить на имя последнего коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. При этом Иное лицо 116 не осознавал, что вновь созданное юридическое лицо будет использовано Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 4для осуществления незаконной банковской деятельности.

Кроме того, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 обманули Иное лицо 116, а через него и Иное лицо 72, умышленно не сообщив последним о возникающей у Иного лица 72 в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 72, под предлогом выплаты ему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 72 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «ВИА».

Затем, в один из дней конца июля 2016 г. по 19.08.2016 Лицо 2 и Лицо 4 встретились с Иным лицом 72 возле своего офиса, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, где Лицо 2, скрыв свои истинные намерения, получил от ФИО126 копию паспорта последнего, необходимую для создания ООО «ВИА».

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней конца июля 2016 г. по 19.08.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя копию паспорта иного лица 72 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени иного лица 72 о государственной регистрации юридического лица (ООО «ВИА») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «ВИА» от 18.08.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «ВИА» (директора ООО «ВИА») указал Иное лицо 72.

Кроме того, в один из дней конца июля 2016 г. по 19.08.2016, на территории г. Саранска, более точное место не установлено, Лицо 2 передал Иному лицу 72 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 72 о государственной регистрации юридического лица (ООО «ВИА») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «ВИА» от 18.08.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 72, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Лица 1, лица 2 и Лица 4, расписался.

Одновременно с этим, Лицо 2 достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, передал Иному лицу 72 денежные средства в сумме 4000 руб., которые последний внес в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «ВИА», о чем получил чек-ордер.

При этом Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 осознавали, что ООО «ВИА» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 72 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «ВИА» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

После этого, 22.08.2016 Лицо 4 встретился с Иным лицом 72 возле здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска), расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где Лицо 4 разъяснил Иному лицу 72 процедуру регистрации юридического лица в налоговом органе.

В этот же день, то есть 22.08.2016, Иное лицо 72 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 72 о государственной регистрации юридического лица (ООО «ВИА») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «ВИА» от 18.08.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 19.08.2016.

25.08.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 3345А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «ВИА». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «ВИА»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 121, офис 3.

Затем, после регистрации ООО «ВИА» в налоговом органе, 26.08.2016 Иное лицо 72 получил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, свидетельство о государственной регистрации ООО «ВИА», свидетельство о постановке ООО «ВИА» на учет в налоговом органе, устав ООО «ВИА», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «ВИА», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВИА». Затем Иное лицо 72, не имея цели управления ООО «ВИА», впоследствии передал полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества Лицу 4

Кроме того, в период с 01.05.2016 по 26.08.2016 Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, находясь на территории г. Саранска, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения от незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств неограниченному кругу юридических и физических лиц, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, введя в заблуждение Иное лицо 25 относительно характера совершаемых ими действий, осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом которого будет являться подставное лицо, произвели ряд операций, установленных законодательством РФ, повлекших создание и регистрацию юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Звезда» (ООО «Звезда»).

Реализуя совместный преступный умысел, в один из дней с 01.05.2016 по 10.05.2016, Лицо 1, действующий в составе организованной группы, находясь на территории г.Саранска, более точное место не установлено, предложил своему знакомому Иному лицу 116 за денежное вознаграждение найти для него лицо, на которое в дальнейшем будет возможно зарегистрировать коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. Придав своим действиям видимость законного и обоснованного характера, Лицо 1 ввел в заблуждение Иному лицу 116, сообщив последнему недостоверные сведения о том, что оформляемая на постороннее лицо организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, тем самым умышленно скрыл истинные цели создания юридического лица.

Затем, Иное лицо 116, будучи уверенным в том, что вновь создаваемая организация будет осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в один из дней конца июля 2016 г. по 23.08.2016, находясь на территории г. Саранска, более точное место не установлено, убедил своего знакомого Иное лицо 25 за денежное вознаграждение оформить на имя последнего коммерческую организацию – общество с ограниченной ответственностью. При этом Иное лицо 116 не осознавал, что вновь созданное юридическое лицо будет использовано Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 4для осуществления незаконной банковской деятельности.

Кроме того, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 обманули Иное лицо 116, а через него и Иное лицо 25 умышленно не сообщив последним о возникающей у Иного лица 25 в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества. Тем самым, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, действующие в составе организованной группы, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Иное лицо 25, под предлогом выплаты ему материального вознаграждения и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедили Иное лицо 25 дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица ООО «Звезда».

Затем, в один из дней конца июля 2016 г. по 23.08.2016 Лицо 2 и Лицо 4 встретились со Иным лицом 25 возле своего офиса, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, где Лицо 2, скрыв свои истинные намерения, получил от Иного лица 25 копию паспорта последнего, необходимую для создания ООО «Звезда».

В свою очередь, Лицо 2, продолжая реализацию вышеописанного единого преступного умысла, в один из дней конца июля 2016 г. по 23.08.2016, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя копию паспорта Иного лица 25 лично изготовил необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 25 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Звезда») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Звезда» от 18.08.2016, а также устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Звезда» (директора ООО «Звезда») указал Иного лица 25.

Кроме того, в один из дней конца июля 2016 г. по 23.08.2016, на территории г. Саранска, более точное место не установлено, Лицо 2 передал Иному лицу 25 необходимый для создания юридического лица пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 25 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Звезда») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Звезда» от 18.08.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, в которых Иное лицо 25, будучи введенным в заблуждение относительно намерений Лица1, Лица 2 и Лица 4, расписался.

Одновременно с этим, Лицо 2 достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, передал Иному лицу 25 денежные средства в сумме 4000 руб., которые последний внес в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО «Звезда», о чем получил чек-ордер.

При этом Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4 осознавали, что ООО «Звезда» будет создано через подставное лицо, поскольку у Иного лица 25 отсутствовала цель управления данным обществом, а также последний был введен в заблуждение относительно цели образования ООО «Звезда» для осуществления законной предпринимательской деятельности, при фактическом намерении использовать организацию для обналичивания денежных средств.

23.08.2016 Иное лицо 25 представил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, заявление формы № Р11001 от имени Иного лица 25 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Звезда») при создании, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Звезда» от 18.08.2016, устав указанного общества в 2-х экземплярах, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 23.08.2016.

26.08.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение № 3374А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Звезда». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) №, поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Звезда»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 121, офис 3.

Затем, после регистрации ООО «Звезда» в налоговом органе, 29.08.2016 Иное лицо 25 получил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, свидетельство о государственной регистрации ООО «Звезда», свидетельство о постановке ООО «Звезда» на учет в налоговом органе, устав ООО «Звезда», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Звезда», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Звезда». Затем Иное лицо 25, не имея цели управления ООО «Звезда», впоследствии передал полученные в налоговом органе учредительные и регистрационные документы указанного общества Лицу 4.

Таким образом, Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 2, Лицо 4, Лицо 7, действуя в составе организованной группы в период с 01 октября 2015 г. по 26 августа 2016 г. совершили образование (создание) юридических лиц через подставных лиц. При этом все преступные действия указанных лиц, направленные на незаконное образование (создание) юридических лиц охватываются единым, прямым преступным умыслом, поэтому в совокупности составляют единое продолжаемое преступление.

Уголовное дело в отношении Базалей В.С. поступило в суд с представлением заместителя прокурора Республики Мордовия об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

В представлении указывается, что 06.03.2017 между заместителем прокурора Республики Мордовия и обвиняемым Базалей В.С. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому Базалей В.С. в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, обязался совершить следующие действия:

- давать правдивые показания, как на предварительном следствии, так и в суде;

- добровольно продолжить участвовать во всех следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых в рамках уголовного дела в отношении него с целью полного и всестороннего расследований преступления и изобличения вины других участников данных преступлений;

- сообщить сведения о совершении ФИО134 преступлений, предусмотренных статьей 173.1 УК Российской Федерации, который представлял в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах;

- сообщить сведения о совершении ФИО72 преступления, предусмотренного статьей 187 УК Российской Федерации, которая изготавливала поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

Как следует, из представления заместителя прокурора Республики Мордовия и подтверждено в судебном заседании государственным обвинителем Базалей В.С. добровольно участвовал во всех следственных действиях, проводимых в рамках уголовного дела, дал полные, последовательные и правдивые показания по всем обстоятельствам совершенных преступлений, не только в отношении себя, но и иных участников организованной группы – ФИО1, ФИО22, ФИО105, ФИО72, ФИО44, ФИО151, ФИО134, сообщил о структуре организованной группы, роли каждого из указанных членов данной преступной группы, назвал анкетные данные подставных лиц, названия подконтрольных участникам преступной группы фирм «однодневок» и другие, имеющие значение для следствия сведения, согласился с предъявленным обвинением, основанным на совокупности собранных по делу доказательств.

Кроме того, Базалей В.С. сообщил о совершении им, а также ФИО1, ФИО105, ФИО72, ФИО151, ФИО134 преступлений, предусмотренных частью второй статьи 187, пунктом «б» части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации по фактам неправомерного оборота средств платежей ООО «Мастер», ООО «Фирспроект», ООО «Лотос», ООО «Балстрой», ООО «Армата-С», ООО «ВИА», ООО «Строймет», ООО «Звезда», ООО «Комфорт», ООО «Капитал», ООО «Амарант», ООО «Амброзия», ООО «Примус», ООО «Вертикаль», ООО «Фаворит-М», ООО «Восток», ООО «Порталстрой», ООО «Стройтехно», ООО «Интерном-Агро», ООО «Мебельтрестпроект», ООО «Фортэкс», ООО «Ланс-Трейд», ООО «Метеор», ООО «Прогресс», ООО «Мираж», а также незаконного образования через подставных лиц ООО «Континет», ООО «Мастер», ООО «Фирспроект», ООО «Лотос», ООО «Балстрой», ООО «Армата-С», ООО «ВИА», ООО «Строймет», ООО «Звезда», ООО «Домострой», ООО «Вертикаль», ООО «Восток», ООО «Капитал», ООО «Комфорт», ООО «Крокус», ООО «Мегаполис», ООО «Мираж», ООО «Порталстрой», ООО «Примус», ООО «Прогресс», ООО «Сарстрой», ООО «Фаворит-М», ООО «Стройтехно», ООО «Интерном-Агро», ООО «Стандарт».

Сотрудничество с Базалеем В.С. позволило установить и изобличить участников преступления, а также роль каждого из них.

При осуществлении сотрудничества с Базалеем В.С. получены доказательства, изобличающие вину всех известных ему лиц, входящих в состав организованной группы, совершавшей с сентября 2015 года незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование через подставных лиц, юридических лиц.

Государственный обвинитель в судебном заседании также пояснила, что обязательства, предусмотренные заключенным с Базалеем В.С. досудебным соглашением о сотрудничестве, на данной стадии уголовного судопроизводства выполнены им в полном объёме. Доказательства, полученные в результате вышеуказанного сотрудничества, в значительной мере способствовали полному, всестороннему и объективному расследованию уголовного дела.

В судебном заседании Базалей В.С. заявил о своем полном согласии с предъявленным ему обвинением, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании оглашены показания Базалея В.С., данные им на стадии предварительного следствия в качестве обвиняемого и подозреваемого, в присутствии защитника.

Из показаний Базалея В.С., данных в качестве подозреваемого следует, что длительное время работает в бизнес-сфере, поэтому приобрел навыки работы и практический опыт ведения коммерческой и финансовой деятельности. В этой связи ему было известно о существовании так называемых фирм-однодневок, которые фактически не осуществляют легальную финансово-хозяйственную деятельность, а занимаются обналичиванием денежных средств. Процесс обналичивания происходит следующим образом. Заказчик (представитель хозяйствующего субъекта, осуществляющего предпринимательскую деятельность) перечисляет на расчетный счет фирмы-однодневки денежные средства. Далее с расчетного счета фирмы-однодневки денежные средства, как правило, перечисляются на расчетные счета других фирм-однодневок по различным основаниям с целью их «размытия», то есть создания видимости легальной коммерческой деятельности. После аккумулирования денежных средств на расчетных счетах конечных фирм-однодневок, денежные средства снимаются наличными по чекам в банках, либо переводятся на карточные счета подставных лиц и также снимаются наличными в банкоматах. Обналиченные денежные средства за минусом вознаграждения за данные услуги возвращаются заказчику. Также заказчику по желанию передается комплект фиктивных документов (договоров, счетов-фактур, накладных и других), имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность. Фактически, таким образом, оказываются банковские услуги по обслуживанию расчетного счета, переводу денежных средств по расчетным счетам, инкассации денежных средств, выдачи наличных денежных средств. Для занятия таким бизнесом на легальной основе необходимо иметь организацию с большим уставным капиталом, обладающую специальным статусом – кредитной организации, и получить необходимое разрешение в Центробанке России. Поняв схему обналичивания, он пришел к выводу, что данная деятельность приносит хороший доход, поэтому решил организовать крупную «обнальную» площадку, взяв к себе на работу доверенных лиц.

Летом 2015 г. он наладил деловой контакт с жителем <адрес>ФИО22 Последний оказался влиятельным и богатым человеком, имевшим обширные связи среди коммерсантов Республики Татарстан и других регионов. В сентябре 2015 г. в ходе общения с ФИО22, он предложил последнему оказывать услуги по обналичиванию денежных средств. Они договорились, что размер его вознаграждения будет составлять 4 процента, от суммы поступивших для обналичивания денежных средств. ФИО22 согласился на его предложение и пообещать запустить первый транш в сентябре 2015 г.

Далее в сентябре 2015 г., находясь на территории г. Саранска, осознавая, что он один не справится с объемами денежных средств, поступающих для обналичивания от ФИО22, а также с целью избежания разоблачения правоохранительными органами данной противозаконной деятельности, он решил создать хорошо слаженную преступную группу, которая под его руководством длительное время на постоянной основе будет осуществлять незаконные банковские операции по обслуживанию расчетных счетов, переводу денежных средств по расчетным счетам, инкассации денежных средств, выдачи наличных денежных средств. Для обеспечения надежности функционирования преступной группы он принял решение, что группа будет состоять из нескольких структурных подразделений, каждое из которых будет выполнять свои задачи, для достижения общей цели – получение максимально возможного дохода от незаконных банковских операций. После этого он стал набирать в свою преступную группу остальных участников. Также осенью 2015 г. он несколько раз ездил в г. Казань, где встречался с ФИО22 В ходе этого у него завязались более «тесные» взаимоотношения с последним. ФИО22 оказался очень богатым человеком, имел элитную квартиру <адрес>, дачу в элитном поселке <адрес>, постоянно выезжал в зарубежные страны. В ходе встреч с ФИО22 он предложил последнему участвовать в создаваемой имй преступной группе по обналичиванию денежных средств в качестве поставщика заказчиков незаконных банковских операций. ФИО22 должен был находить клиентов, желающих обналичить денежные средства, вести переговоры с ними, передавать заказчикам обналиченные денежные средства за вычетом комиссии. ФИО22 согласился на его предложение и добровольно вступил в создаваемую им преступную группу. ФИО22 имел доход в размере нескольких процентов от денежных средств, взимаемых с клиентов в качестве комиссии за обналичивания денежных средств. То есть ФИО22 договаривался с заказчиками об обналичивании денежных средств, например под 6-7 процентов, а затем передавал ему под 4 процента, и разница в комиссии на сумму свыше 4 процентов и являлся доходом последнего от преступной деятельности. При этом 4 процента взимаемой комиссии, которые распределялись в качестве дохода остальным членам преступной группы, были минимальным процентом. Были случаи, что комиссионный процент, получаемый членами их преступной группы, был более 4 процентов.

В конце сентября 2015 г. он предложил своему знакомому ФИО105, с которым поддерживал длительные дружеские отношения, участвовать вместе с ним в незаконной банковской деятельности, а именно выполнять роль инкассатора: снимать наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на подставных лиц, доставлять обналиченные денежные средства заказчикам или иным лицам, обеспечивать сохранность наличных денежных средств и различных документов. ФИО105 согласился работать вместе с ним в составе преступной группы и выполнять отведенную тому функцию. Они обговорили, что доход ФИО105 от преступной деятельности будит составлять 0,3 процента от общей суммы обналиченных денежных средств.

С сентября 2015 г. созданная преступная группа стала использовать офис, расположенный по адресу: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого д. 75. В указанное помещение была завезена необходимая офисная техника – компьютеры, принтеры, сканеры. Для инкассации денежных средств требовались транспортные средства, в связи с чем он приобрел по договору лизинга на ООО «Люкслюменлэд» автомобиль марки Киа Сид государственный регистрационный знак №. Лизинговые платежи за данную автомашину осуществлялись за счет денежных средств, полученных преступной группой от незаконной банковской деятельности.

Кроме Лицо 4 он решил вовлечь в организованную группу своего бухгалтера Лицо 5, которая ранее работала на него в ООО «Люкслюменлэд». Последнюю он посвятил в свои преступные планы по обналичиванию денежных средств, рассказав особенности ведения данного незаконного бизнеса. Лицу 5 он предложил выполнять функции бухгалтера: осуществлять перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок и на банковские карты, оформленные на подставных лиц, вести учет незаконных банковских операций, вести обороты по каждому клиенту-заказчику, вести учет размеров комиссии, взимаемых с клиентов за обналичивание денежных средств, вести учет доходов и расходов преступной группы, и другие функции присущие ведению «черной» бухгалтерии. За участие в преступной группе ФИО72 он предложил доход в размере 30000 руб., выплачиваемый ежемесячно, плюс 0,1 процента от суммы денежных средств, поступивших для обналичивания. ФИО72 согласилась на его предложение, добровольно вступив в состав их преступной группы.

Для осуществления незаконной банковской деятельности необходимо было оформить несколько подконтрольных фирм-однодневок. С этой целью в сети интернет он нашел московскую фирму, осуществляющую продажу готовых фирм-однодневок. На протяжении осени 2015 г. – первого квартала 2016 г. он приобрел несколько фирм-однодневок, в том числе ООО «Фортэкс», ООО «Строительная компания «Дэко», ООО «Техностайл». Стоимость готовой фирмы составляла от 50 до 150 тысяч рублей, в зависимости от комплекта документов, наличия и количества открытых в банках расчетных счетов. Весь пакет учредительных документов (устав, печать, свидетельство ИНН, КПП, договор аренды, пакет банк-клиент, бизнес карты и т.д.) на купленное юридическое лицо присылались почтой связью. Приобретение фирм-однодневок осуществлялось за счет денежных средств, полученных преступной группой от незаконных банковских операций.

С сентября 2015 г. на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, стали поступать денежные средства заказчиков, желающих обналичить денежные средства. Поступившие денежные средства ФИО72 распределяла по подконтрольным счетам фирм-однодневок, а затем перечисляла на бизнес-карты и частично на его личные банковские карты. Перевод денежных средств осуществлялся с использованием программ дистанционного банковского обслуживания. Платежные поручения подписывались имевшимися в наличии электронными цифровыми подписями номинальных директоров без ведома последних. Обналиченные денежные средства отправлялись банковским переводом через систему «Колибри» Сбербанка на имя ФИО22 для последующей передачи их заказчикам, соответственно за вычетом комиссии. За один раз отправлялось несколько переводов по 500 тыс. рублей. Сотрудники банка настороженно относились к таким операциям. В этой связи возникла необходимость в банковском сотруднике, который смог бы оказывать помощь их преступной группе. Также денежные средства инкассировались на автомобилях в г. Казань и передавались ФИО22 лично в указанном городе.

Примерно в октябре 2015 г. он познакомился с управляющим офиса ПАО «Сбербанк», расположенном по ул. Победы г. Саранска, ФИО1 В ходе первой встречи с ФИО1 он предложил последнему оказывать ему содействие по отправке денежных средств через систему переводов «Колибри» за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей за каждый перевод в 500 тыс. рублей, на что ФИО1 согласился.

В конце ноября 2015 г. в ходе очередной встречи с ФИО1, последний сообщил ему, что анализ переводов указывает на проведение ими незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, изъявив желание участвовать в данной противозаконной деятельности, гарантировавшей высокий доход. Он согласился на предложения ФИО1 пояснив, что в обязанности последнего будет входить снятие обналиченных денежных средств с банковских карт, их перевозка и инкассация клиенту, подбор лиц, с последующим оформлением на них банковских карт и общая помощь ему как лидеру группы. Кроме того, ФИО1 иногда отправлял платежные поручения, подписанные электронной цифровой подписью за подставных лиц, числящихся номинальными директорами. ФИО1 он принял в преступную группу, поскольку последний имел экономическое образование, опыт работы в банковской сфере и обширные связи среди банковских работников, тем более ФИО1 сам проявил инициативу, предложив свое участие в составе данной преступной группы. Они с ФИО1 пришли к договоренности, что доход последнего от преступной деятельности будит составлять 0,3 процента от общей суммы обналиченных денежных средств. Впоследствии ФИО1 стал втором лидером и руководителем преступной группы: привлекал новых участников, распределял роли и задачи участникам группы, распределял доход между участниками.

Кроме того, в ноябре-декабре 2015 г. с каждым новым траншем ФИО22 увеличивал сумму перечисляемых для «обналичивания» денежных средств, в связи с чем появлялась необходимость в регистрации новых фирм-однодневок и новых банковских карт, оформленных на подставных лиц. В связи с этим он поручил ФИО1 и ФИО105 подбирать лиц, ведущих асоциальный образ жизни и студентов с последующим оформлением на них банковских карт с повышенным лимитом снятия денежных средств - золотых и платиновых банковских карт.

Так же примерно в ноябре – декабре 2015 г. их преступной группой было зарегистрировано еще несколько фирм –ООО «Порталстрой», ООО «Строймет», ООО «Стройтехно». Указанные фирмы открывались на знакомых лиц, которым выплачивалось разовое вознаграждение в размере 10000 руб. за открытие фирмы и ежемесячное вознаграждение в размере 5000 руб. В конце октября – начале ноября 2015 г. для инкассации денежных средств на полученные от преступной деятельности доходы была приобретена еще одна автомашина Киа Соренто, государственный регистрационный знак №, которая была оформлена в лизинг на ООО «Люкслюменлэд». Лизинговые платежи платились за счет денежных средств, полученных преступной группой от незаконных банковских операций.

В январе 2016 г. ФИО22 познакомил его со своим племянником - ФИО134 Последний был ознакомлен с их преступной группой и изъявил желание войти в ее состав для получения материальной прибыли. Функции ФИО134 заключались в поиске и подборе номинальных директоров, для регистрации на них фирм-однодневок, открывать на подставных лиц расчетные счета с привязкой к банковским картам. Так же ФИО134 заверил его, что имеет обширные связи среди банковских работников, а также имеет ряд друзей и знакомых, на кого сможет открыть банковские счета, фирмы и банковские карты. Таким образом, ФИО134 добровольно вступил в их преступную группу. Впоследствии ФИО134 на своих знакомых и доверенных лиц зарегистрировал ООО «Фирспроект», ООО «Балстрой» и другие фирмы.

В январе 2016 г. ФИО1 уволился из ПАО «Сбербанк» и ежедневно стал посещать офис по ул. Б. Хмельницкого, д. 75 г. Саранска, выполняя роль второго лидера и его заместителя. В начале февраля 2016 г. с целью конспирации и расширения занимаемой площади в связи с увеличением состава участников преступной группы, он снял новый офис, расположенный по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 38. Примерно с февраля 2016 г. ФИО1 в полной мере вник в финансовые дела организованной группы. Примерно с февраля 2016 г. он решил открыть в г. Краснодар легальный бизнес, поэтому стал выезжать в указанный город, в связи с чем ФИО1 стал выполнять обязанности руководителя созданной преступной группы на территории г. Саранска.

Кроме того, в феврале 2016 г. ФИО1 с его согласия вовлек в преступную группу своего друга и бывшего банковского коллегу ФИО151, пояснив, что последний также имеет экономическое образование и опыт работы в банковской сфере. Таким образом, ФИО151 добровольно вошел в состав преступной группы с целью получения материального вознаграждения. ФИО1 пояснил, что ФИО151 будет в подчинении последнего, при этом ФИО151 выплачивать «зарплату» будет сам ФИО1 В обязанности ФИО151 входила работа инкассатора: снятие наличных денежных средств с банковских карт, оформленных на подставных лиц, доставка обналиченных денежные средства заказчикам или иным лицам, обеспечение сохранности наличных денежных средств и различных документов.

Так как объемы денежных средств, поступаемых для обналичивания от ФИО22 постоянно росли, ФИО72 было трудно справляться со своими обязанностями бухгалтера, в связи с чем он решил привлечь в преступную группу свою знакомую ФИО44, с которой поддерживал приятельские отношения. Посвятив ФИО44 в преступные планы, он предложил той вступить в преступную группу, на что последняя дала свое согласие. В обязанности ФИО44 входила помощь по бухгалтерии ФИО72, в том числе перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок и на банковские карты, оформленные на подставных лиц, ведение учета незаконных банковских операций, ведение оборотов по клиенту-заказчику, учет доходов и расходов преступной группы, составление фиктивных документов, передаваемых заказчикам незаконных банковских операций. Заработная плата ФИО44 за участие в преступной группе составляла около 30 тыс. рублей.

Для осуществления незаконных банковских операций их преступной группой были зарегистрированы и приобретены большое количество подконтрольных фирм-однодневок, которые фактически никакой финансовой деятельности не вели, реальных товарных отношений с контрагентами не имели. Все бухгалтерские документы, оформляемые от подконтрольных организаций, являлись фиктивными и составлялись исключительно для придания видимости законной финансово-хозяйственной деятельности. В ходе осуществления незаконной банковской деятельности оформлялись фиктивные бухгалтерские документы.

Вся их деятельность по незаконному обналичиванию денежных средств тщательно планировалась и была хорошо отлажена. В суть преступной деятельности были посвящены только члены группы и сознательно былограничен круг осведомленных лиц об их преступной деятельности. Периодически менялись адреса офисов. Для общения одновременно использовались несколько абонентских телефонных номеров сотовой связи, а также менялись номера телефонов. При обсуждении важных вопросов старались использовать мессенджеры «Вотс Ап» и «Вайбер», которые, как известно, практически невозможно прослушать и просмотреть. При телефонном общении использовали специфические термины, понятные участникам группы. Так, обсуждая суммы денежных средств, перечисленных для обналичивания, употребляли слово «единица», что означает 1 миллион руб., «полторы единицы» - 1500000 рублей, «ноль один» - сто тысяч руб. (т. 4 л.д. 134-142).

Из показаний Базалея В.С., данных в качестве обвиняемого следует, что в сентябре 2015 г. он создал преступную группу для занятия незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денежных средств. Руководство данной преступной группой непосредственно в Мордовии он осуществлял в период с сентября 2015 г. по апрель 2016 г. включительно. С мая 2016 г. он выехал в г. Краснодар, где планировал организовать легальную предпринимательскую деятельность. С мая 2016 г., во время его отсутствия в Мордовии, руководство данной преступной группой стал осуществлять ФИО1 Данная преступная группа функционировала до ноября 2016 г., то есть до момента разоблачения сотрудниками МВД. В период с мая по ноябрь 2016 г., он, находясь в Краснодаре, хотя и не выполнял никаких активных действий в данной преступной группе, но фактически из ее состава не выходил и оставался участником данной преступной группы, так как в случае отсутствия заработка от законной деятельности он при необходимости мог бы вновь осуществлять активные действия в данной преступной группе.

При этом остальные участники данной преступной группы ФИО1, ФИО22, ФИО72, ФИО44, ФИО151, ФИО105, ФИО134 по-прежнему осуществляли незаконный транзит и обналичивание денежных средств, регистрацию юридических лиц на подставных лиц и подделку платежных поручений, о чем ему было известно.

Ознакомившись с заключением бухгалтерской судебной экспертизы подтверждает, что действительно в период с сентября 2015 г. по ноябрь 2016 г. доход его преступной группы от незаконных банковских операций составил около 26000000 руб., в том числе за период с сентября 2015 г. по апрель 2016 г., то есть когда группой руководил он, незаконный доход преступной группы составил около 11000000 руб.

В созданной им преступной группе ФИО22 выполнял ведущую роль, а именно находил клиентов, желающих обналичить денежные средства. Так, ФИО22 сообщал клиентам реквизиты подконтрольных преступной группе фирм-однодневок, куда необходимо перечислить денежные средства для обналичивания. Затем обналиченные денежные средства за вычетом комиссии за данные незаконные банковские операции возвращались ФИО22 и последний рассчитывался с клиентами. Кроме того, ФИО22 контролировал движение денежных средств.

ФИО105 открывал расчетные счета юридических лиц в банках, а также привлекал новых людей для открытия банковских карт и организаций, занимался инкассацией наличных денежных средств.

ФИО72 и ФИО44 занимались ведением бухгалтерии по всем фирмам, через которых происходило обналичивание денежных средств, ведение учета незаконных банковских операций, учет доходов и расходов преступной группы, составление фиктивных документов, передаваемых заказчикам незаконных банковских операций.

ФИО151 занимался инкассацией денежных средств, снимал денежные средства с банковских карт, а также готовил документы для подачи в налоговую инспекцию для регистрации юридических лиц и открывал банковские карты на физических лиц, доставлял обналиченные денежные средства.

ФИО134 являлся племянником ФИО22 и занимался подбором номинальных директоров для регистрации на них фирм-однодневок, открывал на подставных лиц расчетные счета с привязкой к банковским картам. При возникновении внештатных ситуаций с номинальными директорами, ФИО134 искал данных лиц, вел их в банк для разрешения возникших вопросов.

При этом, ФИО105, ФИО72, ФИО22, ФИО134, ФИО44, ФИО1 и ФИО151 добровольно вошли в состав группы по обналичиванию денежных средств под его руководством, для получения дохода и все изначально знали, что они будут заниматься обналичиванием денежных средств и легальную деятельность вести не будут.

Преступная группа осуществляла свою противозаконную деятельность и занималась обналичиванием денежных средств до ноября 2016 г., то есть до момента вмешательства сотрудников полиции и возбуждения уголовного дела. Минимальный процент, который удерживался их группой в качестве вознаграждения за обналичивание денежных средств, составлял 4 процента от перечисленной суммы, так же их преступная группа получала доход от выполнения транзитных операций в размере не менее 1 процента от поступающих денежных средств для выполнения «транзитной» операции заказчику.

В период его руководства преступной группой по обналичиванию денежных средств были зарегистрированы следующие фирмы «однодневки»: ООО «Континент», ООО «Крокус», ООО «Стандарт», ООО «Порталстрой», ООО «Сарстрой», ООО «Строймет», ООО «Стройтехно» и ООО «Стандарт». Данные фирмы «однодневки» легальной коммерческой деятельностью не занимались и использовались для обналичивания денежных средств, а так же для выполнения транзитных операций.

Так же в период его руководства группой по обналичиванию денежных средств, он использовал оформленные на его имя следующие организации ООО «Люкслюменлэд» и ООО Торговый дом «Люклюменлэд» для получения денежных средств от заказчиков и для выполнения «размытия» денежных средств по расчетным счетам других подконтрольных ему фирм «однодневок». Данные фирмы изначально вели легальную коммерческую деятельность, только в дальнейшем когда подконтрольные ему фирмы «однодневки» не справлялись с количеством поступающих денежных средств, он использовал их для обналичивания денежных средств.

Так же в период его руководства преступной группой были приобретены на возмездной и безвозмездной основе следующие фирмы «однодневки», необходимые для вывода наличных денежных средств, а именно: ООО «Гермес», ООО «Катрина», ООО «Ланс – Трейд», ООО «Мебельтрестпроект», ООО «Строительная компания «Дэко», ООО «Техномаркет», ООО «Техностайл», ООО «Фортэкс». Данные фирмы «однодневки» легальной коммерческой деятельностью не занимались и использовались для незаконных банковских операций. Также для незаконных банковских операций использовались фирмы ООО «Амарант» и ООО «Амброзия».

Кроме того, в период его руководства преступной группой по обналичиванию денежных средств, по его просьбе и по просьбам ФИО105, ФИО1 и ФИО134 были зарегистрированы банковские карты на доверенных лиц, а именно на следующих лиц: на имя ФИО5, на имя ФИО111, на имя Базалея В.С., на имя ФИО8, на имя ФИО11, на имя ФИО12, на имя ФИО92, на имя ФИО15, на имя ФИО16, на имя ФИО17, на имя ФИО19, на имя ФИО21, на имя ФИО23, на имя ФИО26, на имя ФИО28, на имя ФИО29, на имя ФИО33, на имя ФИО34, на имя ФИО35, на имя ФИО37, на имя ФИО38., на имя ФИО39, на имя ФИО41, на имя ФИО43, на имя ФИО46, на имя ФИО51, на имя ФИО54, на имя ФИО55, на имя ФИО58, на имя ФИО73, на имя ФИО59, на имя ФИО61, на имя ФИО62, на имя ФИО63, на имя ФИО64, на имя ФИО69, на имя ФИО71, на имя ФИО78, на имя Кузнецовой А.В., на имя ФИО79, на имя ФИО81, на имя ФИО84, на имя ФИО83, на имя ФИО85, на имя ФИО128, на имя ФИО86, на имя ФИО87, на имя ФИО77, на имя ФИО90, на имя ФИО91, на имя ФИО93, на имя ФИО94, на имя ФИО95, на имя ФИО96, на имя ФИО99, на имя ФИО100, на имя ФИО102., на имя ФИО103, на имя ФИО105, на имя ФИО106, на имя ФИО107, на имя ФИО108, на имя ФИО113, на имя ФИО114, на имя ФИО115, на имя ФИО116, на имя ФИО117, на имя ФИО118, на имя ФИО122, на имя ФИО123, на имя ФИО125, на имя ФИО126, на имя ФИО127, на имя ФИО129, на имя ФИО130, на имя ФИО132, на имя ФИО133, на имя ФИО136, на имя ФИО137, на имя ФИО139, на имя ФИО140, на имя ФИО141, на имя ФИО142, на имя ФИО143, на имя ФИО145, на имя ФИО145, на имя ФИО145, на имя ФИО146, на имя ФИО148, на имя ФИО149, на имя ФИО152, на имя ФИО158, на имя ФИО159, на имя ФИО161, на имя ФИО163, на имя ФИО162, на имя ФИО164, на имя ФИО165, на имя ФИО168, на имя ФИО171, на имя ФИО172, на имя ФИО173, на имя ФИО174, на имя ФИО176, на имя ФИО177, на имя ФИО178, на имя ФИО179 Часть из данных лиц, вовлек лично он для регистрации на них банковских карт, часть из них вовлек ФИО105, часть из них вовлек ФИО1, часть из них вовлек ФИО134, а часть из данных банковских карт была приобретена у посторонних лиц, которые занимались регистрацией банковских карт на физических лиц. Поступающие на физические счета данных лиц денежные средства были предназначены для обналичивания и приведения в наличный вид. На данные счета физических лиц поступали денежные средства с подконтрольных им фирм «однодневок» и предназначались для возвращения заказчикам.

Все платежные поручения от имени фирм «однодневок» являются поддельными, поскольку подписывались ими электронными цифровыми подписями от имени номинальных руководителей и представителей фирм-однодневок, а также все платежи были «бестоварными».

В период с сентября 2015 г. по третью декаду апреля 2016 г. он давал указания ФИО44 и ФИО72 по предоставлению платежных поручений в банки от имени номинальных директоров, следующих фирм «однодневок», а именно: директора ООО «Амарант» ФИО10, директора ООО «Амброзия» ФИО10, директора ООО «Метеор» ФИО135, директора ООО «Мебельтрестпроект» ФИО160, уполномоченного распоряжаться денежными средствами ООО «Фортэкс» ФИО105, уполномоченного распоряжаться денежными средствами ООО «Ланс - Трейд» ФИО24, уполномоченного распоряжаться денежными средствами ООО «Стройтехно» ФИО137, директора ООО «Строймет» ФИО137, директора ООО «Порталстрой» ФИО145

Кроме того, в период с 04.03.2016 по 23.03.2016 ФИО1, наряду с ним осуществлял руководство группой, так как являлся его заместителем и давал указания ФИО72 и ФИО44 на изготовление и предоставление в банк платежных поручений от имени номинального директора ООО «Порталстрой» ФИО145

За весь период его работы в группе по обналичиванию денежных средств, то есть с сентября 2015 г. по апрель 2016 г. они использовали множество фирм, оформленных на подставных лиц. Данные фирмы использовались только для обналичивания денежных средств и никакой легальной деятельности не осуществляли. При регистрации данных фирм в налоговых органах указывался контактный телефон подконтрольный их группе. В их офисах всегда находились множество сотовых телефонов с сим-картами тех абонентских номеров, указанных при регистрации фирм в налоговых органах. На телефонах были наклейки с названиями фирм. Это было необходимо на случай, если работники налоговых органов, банков или иные лица звонили и они могли ответить и дать необходимые пояснения. Таким образом, создавалась видимость того, что фирмы ведут деятельность, а не являются фирмами однодневками. Кроме того, каждая фирма-однодневка обычно использовалась для обналичивания денежных средств в течение одного-двух месяцев. Потом данная фирма для обналичивания не использовалась, а использовались уже другие фирмы. Таким образом, обеспечивалась конспирация их деятельности. Все участники их преступной группы, а именно ФИО72, ФИО44, ФИО151, ФИО22, ФИО105, ФИО134 подчинялись ему, а затем ФИО1 и были очень сплоченными. Каждый участник выполнял свои обязанности на «отлично», обладал необходимыми навыками, использовал для общения защищенные мессенджеры «Вотс Ап» и «Вайбер», специальные термины при общении (т. 8 л.д. 67-69, т. 23 л.д. 172-175, т. 24 л.д. 119-120, т. 25 л.д. 164-168, 226-234, т. 28 л.д. 196-199, т. 30 л.д. 158-163, т. 31 л.д. 1-2).

После оглашения показаний Базалей В.С. подтвердил, что они соответствуют действительности, он их поддерживает и подтвердил свое желание исполнять досудебное соглашение о сотрудничестве.

Защитник подсудимого адвокат Салимова А.А. поддержала позицию своего подзащитного.

Судом установлено, что подсудимый Базалей В.С. в настоящее время соблюдает все условия и выполняет все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимым Базалеем В.С. добровольно и при участии защитника, Базалей В.С. осознает характер и последствия такого соглашения.

Препятствий для рассмотрения уголовного дела в отношении Базалея В.С. в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также оснований для прекращения данного порядка суд не находит.

Поэтому суд удовлетворяет ходатайство прокурора и поскольку предъявленное обвинение и квалификация действий подсудимого обоснованы, подтверждаются имеющимися в уголовном деле доказательствами, в соответствии со статьями 314-316,317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации применяет по делу особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановляет обвинительный приговор.

Действия Базалея В.С. суд квалифицирует по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК Российской Федерации, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, нашли свое полное подтверждение в судебном заседании.

Кроме того действия Базалей В.С. суд квалифицирует по части второй статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов, совершенные организованной группой.

Квалифицирующий признак «организованной группой», нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Действия были организованными, в течение длительного времени лица действовали согласно заранее распределенным ролям, поддерживали устойчивую связь между собой, осуществляя при этом незаконную банковскую деятельность, используя контролируемые ими номинальные (фиктивные) организации, активно занимаясь банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств.

При этом группа лиц являлась организованной, поскольку указанные лица сорганизовались для совершения незаконной банковской деятельности в течение длительного времени, их группа характеризовалась устойчивостью, то есть члены группы в течение длительного времени имели между собой постоянные связи, а также предварительную договоренность на совершение преступной деятельности и сорганизованность. Участники данной преступной группы предварительно распределили между собой роли в совершении преступления и в течение длительного времени действовали в строгом соответствии с данным распределением. Признаками организованности в данном случае явились подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений, единые для всех членов организованной группы специфические методы осуществления незаконной банковской деятельности, а также техническое оснащение их деятельности.

Специфика данных операций, а также приобретение членами организованной преступной группы новых номинальных коммерческих организаций свидетельствуют о намерениях членов организованной преступной группы предельно усложнить осуществление государством контрольных функций и учета их финансовой деятельности, так как неоднократный перевод денежных средств на различные банковские счета по фиктивным основаниям осложняет осуществление какого-либо контроля. О наличии преступного умысла свидетельствует и то обстоятельство, что фиктивные организации приобретались на имя номинальных директоров, не имевших никакого отношения к указанным фирмам.

Также действия Базалея В.С. суд квалифицирует по пункту «б» части второй статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак – деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, также нашло свое полное подтверждение в судебном заседании.

Учитывая, что дело рассматривается в особом порядке, суд считает, что вышеуказанные обстоятельства совершения преступлений были установлены в ходе предварительного расследования и для вышеуказанной квалификации действий подсудимого Базалея В.С. не требуется исследования собранных по делу доказательств.

При определении наказания подсудимому, суд в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого Базалея В.С., в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Оценивая личность подсудимого Базалея В.С., суд учитывает, что он по месту жительства и работы характеризуется положительно (т. 30 л.д. 182, 183, 134) ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т. 30 л.д. 172-174), <данные изъяты> трудоустроен в соответствии с требованиями действующего законодательства, <данные изъяты>.

<данные изъяты>

Преступления, которые совершил Базалей В.С., согласно частям 3,4 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, относятся к категории тяжких преступлений и преступлений средней тяжести.

В соответствии с пунктом «и» части первой статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Базалея В.С., суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в добровольном участии во всех следственных и процессуальных действиях с его участием, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений.

В соответствии с частью второй статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает в качестве смягчающих наказание подсудимого Базалея В.С. обстоятельств, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, отсутствие судимостей и фактов привлечения к административной ответственности, заключение досудебного соглашения, условия которого выполнил.

Обстоятельств, отягчающих наказание Базалея В.С., предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, при совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части второй статьи 172, частью второй статьи 187 УК Российской Федерации, судом не установлено.

Вместе с тем, обстоятельством, отягчающим наказание, при совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации, в соответствии с пунктом «в» части первой статьи 63 УК Российской Федерации суд признает, совершение преступления в составе организованной группы.

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств при совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части второй статьи 172, частью второй статьи 187 УК Российской Федерации, суд принимает во внимание, что в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации вправе изменить категорию совершенных преступлений на менее тяжкую. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенных Базалеем В.С. преступлений, степень их общественной опасности, личность подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории данных преступлений на менее тяжкие, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом суд не обсуждает, вопрос об изменении категории преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку в действиях Базалея В.С. установлено наличие отягчающего наказание обстоятельства, а также при назначении наказания не применяет положения части второй статьи 62 УК Российской Федерации.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенных преступлений и личность подсудимого, считает, что его исправление возможно без изоляции от общества, и назначает ему наказание в виде лишения свободы, применяя правила части второй статьи 62 УК Российской Федерации, а также правила статьи 73 УК Российской Федерации.

При этом, суд, учитывая возраст, трудоспособность, место жительства и состояние здоровья подсудимого, возлагает на Базалея В.С. исполнение обязанностей в виде: встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных, периодически, не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в указанный орган в дни, установленные этим органом; без разрешения указанного органа не изменять место постоянного жительства.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и личности подсудимого, суд не находит оснований для применения статьи 64 УК РФ при назначении Базалею В.С. наказания, а также иных видов наказания, предусмотренных санкциями статей, в том числе и основания для применения принудительных работ.

Санкции части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают возможность назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Учитывая конкретные обстоятельства дела и наступившие последствия, личность подсудимого, оценив условия жизни подсудимого, его материальное и социальное положение, возраст, наличие большого количества смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить Базалею В.С. дополнительное наказание в виде штрафа.

При назначении наказания Базалею В.С. судом применяются положения части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, и окончательное наказание назначается путем частичного сложения назначенных наказаний.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью второй статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Начало испытательного срока Базалею В.С. следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора по день вступления его в законную силу.

Кроме того, Базалею В.С. следует зачесть в срок отбытия назначенного наказания время содержания под домашним арестом с 29.11.2016 по 01.11.2017 из расчета один день содержания под домашним арестом к одному дню отбывания наказания.

С учетом назначения наказания в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК Российской Федерации, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Базалея В.С., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд не рассматривает, так как он будет разрешен при рассмотрении уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 307-309, 314-316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать Базалея В. С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а,б» части второй статьи 172, частью второй статьи 187, пунктом «б» части второй статьи 173.1Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по пунктам «а», «б» части второй статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в доход государства в размере 200000 (двести тысяч) рублей;

- по части второй статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в доход государства в размере 200000 (двести тысяч) рублей;

- по пункту «б» части второй статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Базалею В. С. наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в доход государства в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

Назначенное наказание в виде лишения свободы считать в силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации условным, установив Базалею В. С. испытательный срок в 4 (четыре) года, в течение которого Базалей В. С. обязан:

встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных,

периодически, не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в указанный орган в дни, установленные этим органом;

без разрешения указанного органа не изменять место постоянного жительства;

Начало испытательного срока Базалею В. С. исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора по день вступления его в законную силу.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Зачесть в срок отбытия назначенного наказания время содержания под домашним арестом с 29.11.2016 по 01.11.2017 из расчета один день содержания под домашним арестом к одному дню отбывания наказания.

Меру пресечения Базалею В. С. с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении оставить прежнюю.

Вещественные доказательства по делу:

- пластиковая карта MASTER CARD GOLD на имя Базалея В. № 5377 1600 1100 0268,

- сим-карта МТС 89701018179907135338, сим-карта Мегафон 8970102 715251 1549 3 4G+, сим-карта Мегафон 897010271519097640 LTE 64К, карта от сим-карты МТС с номером №, карта от сим-карты МТС с номером №, карта от сим-карты МТС с номером №, банковская карта Visa Сбербанк на имя ФИО77 №4173 9800 4651 2980, банковская карта Visa Сбербанк на имя ФИО77 №4173 9800 5845 3834, банковская карта Visa Сбербанк на имя ФИО77 №4173 9800 9596 9271, банковская карта Visa Райффайзен банк на имя В. Базалея №4469 1600 7777 1887, банковская карта Visa Райффайзен банк на имя В. Базалея №4469 1600 7561 5615 до 02/18, банковская карта Master Card Райффайзен банк на имя В. Базалея №5335 9410 0366 6583 до 07/19, банковская карта Master Card Райффайзен банк на имя В. Базалея №5335 9410 0652 5315 до 07/19, банковская карта Visa Райффайзен банк на имя В. Базалея №4048 0770 4067 1871 до 07/19, банковская карта Visa Сбербанк на имя ФИО15 № 4276 3900 1268 3706 до 10/18, банковская карта Visa Сбербанк на имя ФИО92 №4276 3900 1425 9927 до 10/18, банковская карта Visa Сбербанк на имя ФИО128 №4173 9800 4206 9829 до 12/18, банковская карта Maestro Сбербанк №6761 9600 0362596885 до 01/18, банковская карта Visa Сбербанк №4276 8802 0379 4213, банковская карта Visa Сбербанк №4276 8802 2809 0373 до 05/18, банковская карта Visa Сбербанк №4276 8800 9154 9539 0379 4213, банковская карта Visa Сбербанк №4276 8802 2830 9732 до 05/18,

- мини сим – карта «МТС», серийный номер 8970 1010 0611 2333 4739; сим – карта «Билайн», серийный номер 8970 1991 1061 940376; мини сим – карта; «Билайн»; сим – карта «Мегафон», серийный номер 8970 1020 7219 7795 17; держатель сим - карты «Билайн», серийный номер 8970 1991 3012 2198 20; держатель сим - карты «Билайн», серийный номер 8970 1991 3012 2198 21; держатель сим - карты «Билайн», серийный номер 8970 1991 4074 5229 74; держатель сим - карты «Билайн», серийный номер 8970 1991 3110 2057 08; бумажный конверт с пин – кодом от банковской карты на имя ФИО1, № 089 0020765233; бумажный конверт с пин – кодом от банковской карты на имя ФИО111, №446916*******8590; бумажный конверт с пин – кодом от банковской карты на имя ФИО162 № 446916*******9130; бумажный конверт с пин – кодом от банковской карты № 4714870078731473; банковская карта банка «ВТБ24» № 4714 8700 78 73 1473; подшивка с черновыми записями, выполненными на 99 листах формата А4 содержащие сведения о поступлении и списании денежных средств; банковская карта банка «Сбербанк» на имя «ФИО1» №4276 3900 1782 4230; банковская карта банка «Сбербанк» на имя «ФИО1» № 4276 3900 1230 8932; банковская карта банка «Сбербанк» на имя «ФИО1» № 4276 3900 1443 5121; банковская карта банка «Сбербанк» на имя «ФИО4» № 4276 3900 1257 9128; договор поставки товара № 4/16 от 24.10.2016 г.; договор поставки товара № 4/16 от 24.10.2016 г.; сим – карта «TELE2», серийный номер 89701204122100325490; банковская карта банка «Сбербанк» на имя «ФИО1» № 4274 2780 5299 5944; банковская карта банка «Сбербанк» на имя «ФИО1» № 4276 3900 1100 0985; банковская карта банка «VTB24» на имя «ФИО1» №4093 9800 0418 5826; брелок от автомобиля марки «KIA», планшетный компьютер марки «Supra, модель M120G», серийный номер 069R5MK4512V1P12 с зарядным устройством к нему, планшетный компьютер марки «Asus ZenPad10» Imei: 359980060807930, ноутбук марки «Asus», модели «F751M» с зарядным устройством, model number: QCWB335, ID: PPD-QCWB335, SN: 1256,

- печать общества с ограниченной ответственностью «АРМАТА-С», печать индивидуального предпринимателя ФИО134, ежедневник в обложке зелёного цвета с вдавленной надписью «СМ- Клиника» с рукописными записями, пластиковая карта «Росгосстрах+Банк» № 5211 7253 8582 0812, пластиковая карта «Сбербанк» № 5469 3900 1251 7239 на имя ФИО134, пластиковая карта из-под сим-карты «Теле2» № 8970120 413 530105 095 6, денежная чековая книжка для получения наличных денег за №№ от НН 8269601 до НН 8269650 по счёту № 40802810911010137401 ПАО «Совкомбанк», пластиковая карта «Совкомбанк» № 5468 5000 0050 4202 с надписью «CORPORATE CARD», пластиковая карта «ВТБ 24» № 4893 4900 8950 3069 на имя ФИО134, мобильный телефон марки «NOKIA 1280», IMEI 355188/05/843628/2, сим-карта «VERTEX» № 8970120413 5301050956 3/4G, денежная чековая книжка для получения наличных денег за №№ от БА 2124951 до Б А 2124975 по счёту № 40802810700000137401 АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Комфорт» от 07 апреля 2016 года, приказ № 1 от 20.04.2016 года о вступлении в должность главного бухгалтера ООО «Комфорт» ФИО168, платежное поручение № 1 от 20.10.2016 на 1 л.,

- банковская карта платежной системы «MasterCard» (STANDART) банка «СБЕРБАНК» № 5469 3900 1012 3931 на имя ANDREY TYAGUSHEV; банковская карта платежной системы «MasterCard» (Gold) банка «Raiffeisen BANK» № 5100 7050 0234 8185 на имя ФИО151; банковская карта платежной системы «MasterCard» (GOLD) банка «СБЕРБАНК» № 5484 0142 0754 9762 на имя ФИО151; банковская карта платежной системы «VISA» (Classic) банка «СБЕРБАНК» № 4276 3900 1823 3209 на имя ФИО151; банковская карта платежной системы «MasterCard» (GOLD) банка «Raiffeisen BANK» № 5100 7050 0193 0413 на имя ФИО151; приходный кассовый ордер № 242 от 08.10.2016 на 1 л.; письмо заместителя председателя правления, и.о. председателя правления ПАО КБ «МПСБ» ФИО138 в адрес директора ООО «Виталстрой» ФИО42 № 6226 от 31.10.2016 «Об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции» на 1 л.; копия платежного поручения № 41606875 от 28.10.2016 на 1 л.; лист формата А4 с печатным и рукописным тексом на лицевой стороне и рукописным текстом на оборотной стороне, свидетельствующие о перечислении и обналичивании денежных средств; лист формата А4 с печатным и рукописным тексом на лицевой стороне и рукописным текстом на оборотной стороне, свидетельствующие о перечислении и обналичивании денежных средств с указанием дат, сумм, названий организаций, имен; гарантийное письмо ООО «Прогресс» от 07.11.2016 на 1 л.; квитанция на оплату ФИО167 в адрес УФК по РМ (ИФНС России по Ленинскому району) 4000 руб. на 1 л.; бланк заявления о государственной регистрации юридического лица при создании на 9 л.; решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСДОР» от 07.11.2016 на 2 л.; решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСДОР» от 07.11.2016 на 2 л.; устав ООО «ЭКСДОР» на 6 л.; устав ООО «ЭКСДОР» на 6 л.; гарантийное письмо ООО «Прогресс» от 07.11.2016 на 1 л.; квитанция на оплату ФИО74 в адрес УФК по РМ (ИФНС России по Ленинскому району) 4000 руб. на 1 л.; бланк заявления о государственной регистрации юридического лица при создании на 9 л.; решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ВАЛТЕГ» от 07.11.2016 на 2 л.; решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ВАЛТЕГ» от 07.11.2016 на 2 л.; устав ООО «Валтег» на 7 л.; устав ООО «Валтег» на 7 л.; копия протокола 13 АП № 123594 от 06.10.2016 об административном правонарушении на 1 л.; копия постановления по делу об административном правонарушении 18810013160000313612 от 06.10.2016 на 1 л.; приходный кассовый ордер № 7 от 30.06.2016 и квитанция к приходному кассовому ордеру № 7 от 30.06.2016 на 1 л.; агентский договор без номера от 10.06.2016 без номера на 3 л.; агентский договор без номера от 08.06.2016 без номера на 3 л.; агентский договор без номера от 09.06.2016 без номера на 3 л.; агентский договор без номера от 13.05.2016 без номера на 3 л.; агентский договор без номера от 07.06.2016 без номера на 2 л.; приходный кассовый ордер № 2 от 29.04.2016 и квитанция к приходному кассовому ордеру № 2 от 29.04.2016 на 1 л.; агентский договор без номера от 29.04.2016 без номера на 2 л.; агентский договор без номера от 27.04.2016 без номера на 2 л.; 14 листов формата А4 черновыми записями в печатном и рукописным виде, свидетельствующие о перечислении и обналичивании денежных средств с указанием дат, сумм, расчетов сумм, названий организаций, имен; чек от 02.11.2016 ПАО «Сбербанк» Мордовское ОСБ 8589, расположенного по адресу: г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86, на 1 л.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх.№ 4869А от 07.11.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Кристалл» от 25.10.2016 на 1 л.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации от 02.03.2004 серии 13 № 000574299 на 1 л.; копия свидетельства № 509 о регистрации по месту пребывания от 12.10.2016 на 1л.; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № 103-991-147-50 на имя ФИО82 на 1 л.; лист формата А4 с рукописным тексом,

- мобильный телефон марки «iPhone», модель А1457, IMEI: 35926106646079, сим – карту оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером №897019913110205433d,

- устройство для пересчета купюр марки «Magner 35S», серийный номер J785895; устройство для пересчета купюр марки «Magner 150», серийный номер «2Р262Н912»; роутер «4G+ роутер MegaFon MR 150 – 3» «IMEI:867422023521295»; сим – карта «Мегафон» 897010271526769694,

- моноблок марки «НР», S/N: 5CM4170D6C,

- выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мастер» на 24.10.2016; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВКТ Строй» на 21.10.2016; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт» на 20.10.2016; список счет фактур за период с 17.07.2016 по 29.09.2016 свидетельствующие о взаиморасчетах ООО «Фаворит – М» и филиала ООО «Импэкс Электро»; счет – фактура № 28 от 23.09.2016; товарная накладная № 16 от 15.09.2016; выписка ЕГРЮЛ в отношении АО НПФ «ИТС» на 18.10.2016; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИПС» на 18.10.2016; справка о стоимости выполненных работ № 1; акт о приемке выполненных работ № 1 от 26.09.2016; акт сверки взаимных расчетов между ООО «СКР – Электро» и ООО «Стандарт»; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТПК «Вектор» на 14.10.2016; информация о взаиморасчетах заказчиков незаконных банковских операций с фирмами «однодневками», а так же распределении денежных средств по расчетным счетам; информация о взаиморасчетах заказчиков незаконных банковских операций с фирмами «однодневками», а так же распределении денежных средств по расчетным счетам; черновые записи о взаиморасчетах заказчиков незаконных банковских операций с фирмами «однодневками», а так же распределении денежных средств по расчетным счетам; черновые записи о взаиморасчетах заказчиков незаконных банковских операций с фирмами «однодневками», а так же распределении денежных средств по расчетным счетам; черновые записи о взаиморасчетах заказчиков незаконных банковских операций с фирмами «однодневками», а так же распределении денежных средств по расчетным счетам; данные для сверки с/ф за 3 кв. 2016 г.; данные для сверки с/ф за 3 кв. 2016 г.; черновые записи о взаиморасчетах заказчиков незаконных банковских операций с фирмами «однодневками», а так же распределении денежных средств по расчетным счетам; договор поставки № 10 от 07.10.2016; договор поставки № 42 от 27.05.2016; договор поставки № ПНР – 01/06-16 от 01.06.2016; информацию о взаиморасчетах заказчиков незаконных банковских операций с фирмами «однодневками», а так же распределении денежных средств по расчетным счетам; информацию о взаиморасчетах заказчиков незаконных банковских операций с фирмами «однодневками», а так же распределении денежных средств по расчетным счетам,

- сим - карта оператора сотовой связи Tele2, серийный номер 897012041353003889773/46; полимерный держатель от сим – карты оператора сотовой связи Tele2, для абонентского номера +№, ICC 8970120 413 530038 897 7; печать ООО «София»; печать ООО «Фаворит - М»,

- печать ООО «Интерном-Агро»; ООО «Стандарт»; печать ООО «Восток»; печать ООО «Капитал»; печать ООО «Комфорт»; печать ООО «Лотос»; печать ООО «ПорталСтрой»; печать ООО «Балстрой»; печать ООО «Строительная компания ДЭКО»; печать ООО «Мастер»; печать ООО «Люкслюменлэд»; печать ООО «Гермес»; печать ООО «Примус»; печать ООО «Домострой»; печать ООО «Сарстрой»; печать ООО «Мегаполис»; печать ООО «Метеор»; печать ООО «Континент»; печать ООО «Строймет»; печать ООО «Техностайл»; печать ООО «Стройтехно»; печать ООО «Фирспроект», печать ООО «Вертикаль»; пластиковый держатель от сим-карты оператора сотовой связи МТС «№»; сим-карта оператора сотовой связи МТС в пластиковом держателе, абонентского номера №; сим-карта оператора сотовой связи МТС с серийным номером 89701018179910547693; пластиковый держатель от сим-карты оператора сотовой связи Теле2 абонентский номер №; мобильный WiFi-роутер, IMEI: 868527022541745, S/N: 329657033660, с сим-картой оператора сотовой связи Билайн серийный номер 897019915120359806,

- золотая дебетовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 4893 4700 0148 4796 на имя «ФИО48»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 4893 4700 0136 7041 на имя «ФИО54»; золотая пластиковая карта «Сбербанк» № 5484 4250 0000 3148 на имя «ФИО15»; золотая пластиковая карта «Сбербанк» № 4279 3900 1031 6884 на имя «ФИО143»; пластиковая карта «Сбербанк» № 67619600 0368306230; пластиковая карта «Сбербанк» № 4276 8801 2127 8885; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 4893 4700 0104 5365 на имя «ФИО111»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 5498 6600 0184 2839 на имя «ФИО111»; золотая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 4893 4700 0159 7092 на имя «ФИО165»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 5498 6600 0179 5748 на имя «ФИО146»; золотая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 5498 6600 0163 5407 на имя «ФИО165»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 4893 4700 0154 1041 на имя «ФИО90»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 5498 6600 0124 9068 на имя «ФИО110»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № на имя «ФИО163»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № на имя «ФИО59»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 4893 4700 0144 6183 на имя «ФИО92»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 5498 6600 0109 4092 на имя «ФИО48»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 4893 4700 0188 1918 на имя «ФИО163»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 5498 6600 0144 6573 на имя «ФИО59»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 5498 6600 0157 3723 на имя «ФИО54»; золотая дебитовая пластиковая карта банка «ВТБ24» № 5498 6600 0183 6625 на имя «ФИО92»; пластиковая карта банка «Сбербанк» № 67619600 0344074142; золотая пластиковая карта «Сбербанк» № 4173 9800 8158 1684, на имя «ФИО137»; золотая пластиковая карта «Сбербанк» № 4173 9800 7115 6497, на имя «ФИО110; золотая пластиковая карта «Сбербанк» № 4173 9800 9927 9370, на имя «ФИО110»; платиновая дебетовая пластиковая карта банка «ВТБ24» №4893500000704115, на имя «ФИО173»; платиновая дебетовая пластиковая карта банка «ВТБ24» №5492700007120206, на имя «ФИО173»; решение № 2 единственного учредителя ООО «София» от 23.05.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «София» от 28.03.2016 на 1 л.; решение № 3 единственного учредителя о создании ООО «София» от 13.07.2016 на 1 л.; решение № 3 единственного учредителя о создании ООО «София» от 13.07.2016 на 1 л.; приказ № 1 от 01.04.2016 на 1 л.; устав ООО «София» от 28.03.2016 на 11 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «София» на 4 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 31.03.2016 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.03.2016 на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «София» от 06.10.2016 на 12 л.; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «София» от 20.05.2016 на 10 л.; уведомление ООО «София» от 31.03.2016 на 1 л.; уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе от 30.05.2016 в отношении ООО «София» на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ от 30.05.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ от 30.05.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ от 30.05.3016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ от 31.03.2016 на 1 л.;

- картонная папка для документов, на торцевой стороне которой имеется бирка стекстом: «ООО «София» Мордовское отделение № 8589 ПАО Сбербанк, Апрель 2016 г.», выполненным машинописным способом красителем черного цвета, вкоторой обнаружены документы на 287 л., а именно: выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 31.10.2016 за период с 25 октября 2016 г. по 25 октября 2016 г., на 2л.; банковский ордер № 48182 от 25.10.2016 на сумму 24 руб., на 1 л.; платежное поручение № 114 от 25.10.2016 на сумму 8 769 руб., на 1 л.; платежное поручение № 115 от 25.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 112 от 25.10.2016 на сумму 70 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № 6915 от 25.10.2016 на сумму 71 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № 113 от 25.10.2016 на сумму 78 930 руб., на 1 л.; платежное поручение № 117 от 25.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 116 от 25.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 281 от 24.10.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 25.10.2016 за период с 21 октября 2016 г. по 24 октября 2016 г., на 1л.; платежное поручение № 110 от 21.10.2016 на сумму 655 руб., на 1 л.; платежное поручение № 111 от 21.10.2016 на сумму 3 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № 109 от 21.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 77 от 24.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 140 от 24.10.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 21.10.2016 за период с 17 октября 2016 г. по 17 октября 2016 г., на 2л.; банковский ордер № 801511 от 17.10.2016 на сумму 300 руб., на 1 л.; платежное поручение № 107 от 17.10.2016 на сумму 1 179 руб., на 1 л.; платежное поручение № 104 от 17.10.2016 на сумму 1 301 руб., на 1 л.; платежное поручение № 106 от 17.10.2016 на сумму 3 799 руб., на 1 л.; платежное поручение № 108 от 17.10.2016 на сумму 6 681 руб., на 1 л.; платежное поручение № 103 от 17.10.2016 на сумму 6 802 руб., на 1 л.; платежное поручение № 105 от 17.10.2016 на сумму 28 820 руб., на 1 л.; платежное поручение № 102 от 17.10.2016 на сумму 30 000 руб., на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 17.10.2016 за период с 12 октября 2016 г. по 12 октября 2016 г., на 1л.; банковский ордер № 190366 от 12.10.2016 на сумму 10 000 руб., на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 17.10.2016 за период с 07 октября 2016 г. по 07 октября 2016 г., на 1л.; платежное поручение № 101 от 07.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 110 от 07.10.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 07.10.2016 за период с 06.10.2016 г. по 06.10.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 100 от 06.10.2016 на 1 л. на сумму 990 руб., на 1 л.; платежное поручение № 271 от 06.10.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 06.10.2016 за период с 05.10.2016 г. по 05.10.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 98 от 05.10.2016 на сумму 655 руб., на 1 л.; платежное поручение № 99 от 05.10.2016 на сумму 13 380 руб., на 1 л.; платежное поручение № 97 от 05.10.2016 на сумму 16 484 руб., на 1 л.; платежное поручение № 7457 от 05.10.2016 на сумму 43 516 руб., на 1 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № 11 от 05.10.2016 г. на счета физических лиц ООО «София», на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 05.10.2016 за период с 04.10.2016 г. по 04.10.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 96 от 04.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 95 от 04.10.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 04.10.2016 за период с 03.10.2016 г. по 03.10.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 165512 от 03.10.2016 на сумму 2 950 руб., на 1 л.; платежное поручение № 93 от 03.10.2016 на сумму 4 173 руб., на 1 л.; платежное поручение № 92 от 03.10.2016 на сумму 12 752 руб., на 1 л.; платежное поручение № 94 от 03.10.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 03.10.2016 за период с 30.09.2016 г. по 30.09.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 342102 от 30.09.2016 на сумму 60 руб., на 1 л.; платежное поручение № 270 от 30.09.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 27.09.2016 за период с 23.09.2016 г. по 23.09.2016 г., на 2л.; платежное поручение № 83 от 22.09.2016 на сумму 1 392 руб. 40 коп., на 1л.; платежное поручение № 12376 от 23.09.2016 на сумму 71 000 руб., на 1 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № 10 от 23.09.2016 г. на счета физических лиц ООО «София», на 1 л.; платежное поручение № 90 от 23.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 267 от 23.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 490 от 23.09.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 23.09.2016 за период с 22.09.2016 г. по 22.09.2016 г., на 2л.; платежное поручение № 85 от 22.09.2016 на сумму 3 500 руб., на 1 л.; платежное поручение № 84 от 22.09.2016 на сумму 9 636 руб., на 1 л.; платежное поручение № 86 от 22.09.2016 на сумму 12 600 руб., на 1 л.; платежное поручение № 88 от 22.09.2016 на сумму 32 680 руб., на 1 л.; платежное поручение № 87 от 22.09.2016 на сумму 43 400 руб., на 1 л.; платежное поручение № 89 от 22.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 235 от 22.09.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 22.09.2016 за период с 19.09.2016 г. по 19.09.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 66 от 19.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 263 от 19.09.2016 на 1 л.; лист бумаги белого цвета формата А4 без каких-либо записей; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 16.09.2016 за период с 15.09.2016 г. по 15.09.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 768703 от 15.09.2016 на сумму 100 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № 262 от 15.09.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 16.09.2016 за период с 14.09.2016 г. по 14.09.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 746045 от 14.09.2016 на сумму 300 руб., на 1 л.; платежное поручение № 82 от 14.09.2016 на сумму 600 руб., на 1 л.; платежное поручение № 81 от 14.09.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 14.09.2016 за период с 13.09.2016 г. по 13.09.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 80 от 13.09.2016 на сумму 6 802 руб., на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 13.09.2016 за период с 09.09.2016 г. по 09.09.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 19 от 09.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 260 от 09.09.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 07.09.2016 за период с 06.09.2016 г. по 06.09.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 249 от 06.09.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 07.09.2016 за период с 05.09.2016 г. по 05.09.2016 г., на 2л.; платежное поручение № 76 от 05.09.2016 на сумму 1 179 руб., на 1 л.; платежное поручение № 72 от 05.09.2016 на сумму 1 392 руб. 40 коп, на 1л.; платежное поручение № 75 от 05.09.2016 на сумму 3 799 руб., на 1 л.; платежное поручение № 77 от 05.09.2016 на сумму 6 681 руб., на 1 л.; платежное поручение № 79 от 05.09.2016 на сумму 10 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № 73 от 05.09.2016 на сумму 16 484 руб., на 1 л.; платежное поручение № 74 от 05.09.2016 на сумму 28 820 руб., на 1 л.; платежное поручение № 1077 от 05.09.2016 на сумму 43 516 руб., на 1 л.; платежное поручение № 78 от 05.09.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 05.09.2016 за период с 01.09.2016 г. по 01.09.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 161641 от 01.09.2016 на сумму 2 950 руб., на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 05.09.2016 за период с 31.08.2016 г. по 31.08.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 358932 от 31.08.2016 на сумму 60 руб., на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 05.09.2016 за период с 26.08.2016 г. по 26.08.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 150907 от 26.08.2016 на сумму 7 руб. 63 коп., на 1 л.; банковский ордер № 150906 от 26.08.2016 на сумму 42 руб. 37 коп., на 1л.; банковский ордер № 150917 от 26.08.2016 на сумму 38 000 руб., на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 26.08.2016 за период с 25.08.2016 г. по 25.08.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 6125 от 25.08.2016 на сумму 71 000 руб., на 1 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № 8 от 25.08.2016 г. на счета физических лиц ООО «София», на 1 л.; платежное поручение № 70 от 25.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 71 от 25.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 549 от 25.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 548 от 25.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 75 от 25.08.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 26.08.2016 за период с 23.08.2016 г. по 23.08.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 68 от 23.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 69 от 23.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 185 от 23.08.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 26.08.2016 за период с 22.08.2016 г. по 22.08.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 66 от 22.08.2016 на сумму 6 802 руб., на 1 л.; платежное поручение № 65 от 22.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 67 от 22.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 532 от 22.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 529 от 22.08.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 22.08.2016 за период с 19.08.2016 г. по 19.08.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 521 от 19.08.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 22.08.2016 за период с 18.08.2016 г. по 18.08.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 518 от 18.08.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 18.08.2016 за период с 15.08.2016 г. по 15.08.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 57 от 15.08.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 22.08.2016 за период с 11.08.2016 г. по 11.08.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 60 от 11.08.2016 на сумму 1 179 руб., на 1 л.; банковский ордер № 699613 от 11.08.2016 на сумму 1 400 руб., на 1 л.; платежное поручение № 61 от 11.08.2016 на сумму 3 799 руб., на 1 л.; платежное поручение № 59 от 11.08.2016 на сумму 6 681 руб., на 1 л.; платежное поручение № 62 от 11.08.2016 на сумму 28 820 руб., на 1 л.; платежное поручение № 64 от 11.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 63 от 11.08.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 11.08.2016 за период с 10.08.2016 г. по 10.08.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 492 от 10.08.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 11.08.2016 за период с 05.08.2016 г. по 05.08.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 58 от 05.08.2016 на сумму 1 392 руб. 40 коп., на 1л.; платежное поручение № 57 от 05.08.2016 на сумму 16 484 руб., на 1 л.; платежное поручение № 2003 от 05.08.2016 на сумму 39 402 руб., на 1 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № 7 от 05 августа 2016 г. на счета физических лиц ООО «София»; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 02.08.2016 за период с 01.08.2016 г. по 01.08.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 132562 от 01.08.2016 на сумму 2950 руб., на 1 л.; платежное поручение № 55 от 01.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 54 от 01.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 56 от 01.08.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 02.08.2016 за период с 29.07.2016 г. по 29.07.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 346923 от 29.07.2016 на сумму 60 руб., на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 29.07.2016 за период с 28.07.2016 г. по 28.07.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 53 от 28.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 52 от 28.07.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 28.07.2016 за период с 27.07.2016 г. по 27.07.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 340 от 27.07.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 28.07.2016 за период с 25.07.2016 г. по 25.07.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 48 от 25.07.2016 на сумму 560 руб., на 1л.; платежное поручение № 50 от 25.07.2016 на сумму 560 руб., на 1л.; платежное поручение № 49 от 25.07.2016 на сумму 5 037 руб., на 1л.; платежное поручение № 51 от 25.07.2016 на сумму 5 037 руб., на 1л.; платежное поручение № 3684 от 25.07.2016 на сумму 75 114 руб., на 1л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № 6 от 25.07.2016 г. на счета физических лиц ООО «София», на 1 л.; платежное поручение № 47 от 25.07.2016 на сумму 85 693 руб., на 1л.; платежное поручение № 161 от 25.07.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 28.07.2016 за период с 20.07.2016 г. по 20.07.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 45 от 20.07.2016 на сумму 1 179 руб., на 1л.; платежное поручение № 42 от 20.07.2016 на сумму 3 000 руб., на 1л.; платежное поручение № 44 от 20.07.2016 на сумму 3 799 руб., на 1л.; платежное поручение № 46 от 20.07.2016 на сумму 6 682 руб., на 1л.; платежное поручение № 41 от 20.07.2016 на сумму 7160 руб., на 1л.; платежное поручение № 43 от 20.07.2016 на сумму 28 820 руб., на 1л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 20.07.2016 за период с 13.07.2016 г. по 13.07.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 129 от 13.07.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 20.07.2016 за период с 11.07.2016 г. по 11.07.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 673720 от 11.07.2016 на сумму 520 руб., на 1 л.; платежное поручение № 40 от 11.07.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 20.07.2016 за период с 08.07.2016 г. по 08.07.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 39 от 08.07.2016 на сумму 1 100 руб., на 1л.; платежное поручение № 43 от 08.07.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 20.07.2016 за период с 05.07.2016 г. по 05.07.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 36 от 05.07.2016 на сумму 16 340 руб., на 1л.; платежное поручение № 38 от 05.07.2016 на сумму 16 484 руб., на 1л.; платежное поручение № 37 от 05.07.2016 на сумму 21 700 руб., на 1л.; платежное поручение № 2935 от 05.07.2016 на сумму 49 016 руб., на 1л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № 5 от 05.07.2016 г. на счета физических лиц ООО «София», на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 05.07.2016 за период с 04.07.2016 г. по 04.07.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 35 от 04.07.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 04.07.2016 за период с 01.07.2016 г. по 01.07.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 101203 от 01.07.2016 на сумму 2 950 руб., на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 04.07.2016 за период с 30.06.2016 г. по 30.06.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 391248 от 30.06.2016 на сумму 60 руб., на 1 л.; платежное поручение № 34 от 30.06.2016 на сумму 1 392 руб. 40 коп., на 1л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 04.07.2016 за период с 29.06.2016 г. по 29.06.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 295 от 29.06.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 04.07.2016 за период с 24.06.2016 г. по 24.06.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 33 от 24.06.2016 на сумму 7 100 руб., на 1л.; платежное поручение № 31 от 24.06.2016 на сумму 8 170 руб., на 1л.; платежное поручение № 32 от 24.06.2016 на сумму 9 636 руб., на 1л.; платежное поручение № 30 от 24.06.2016 на сумму 10 850 руб., на 1л.; платежное поручение № 10509 от 24.06.2016 на сумму 65 500 руб., на 1л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № 4 от 24.06.2016 г. на счета физических лиц ООО «София», на 1 л.; банковский ордер № 74217 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 04.07.2016 за период с 14.06.2016 г. по 14.06.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 29 от 14.06.2016 на сумму 500 руб., на 1л.; платежное поручение № 28 от 14.06.2016 на сумму 812 руб., на 1л.; платежное поручение № 27 от 14.06.2016 на сумму 934 руб. 58 коп., на 1л.; платежное поручение № 26 от 14.06.2016 на сумму 3 011 руб. 42 коп., на 1л.; платежное поручение № 25 от 14.06.2016 на сумму 5 295 руб. 95 коп., на 1л.; платежное поручение № 24 от 14.06.2016 на сумму 22845 руб. 27 коп., на 1л.; банковский ордер № 777381 от 14.06.2016 на сумму 24 680 руб., на 1 л.; платежное поручение № 23 от 14.06.2016 на 1 л.; письмо ООО «София» директору ООО «Виталстрой» о внесении изменений вплатежное поручение № 51 от 14.06.2016 на сумму 170000 рублей, на 1 л.; платежное поручение № 22 от 14.06.2016 на 1 л.; банковский ордер № 677879 от 14.06.2016 на сумму 30 000 руб., на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 04.07.2016 за период с 10.06.2016 г. по 10.06.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 740561 от 10.06.2016 на сумму 520 руб., на 1 л.; платежное поручение № 21 от 10.06.2016 на 1 л.; платежное поручение № 42 от 10.06.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 07.06.2016 за период с 06.06.2016 г. по 06.06.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 20 от 06.06.2016 на 1 л.; платежное поручение № 6 от 06.06.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 07.06.2016 за период с 03.06.2016 г. по 03.06.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 18 от 03.06.2016 на сумму 6 900 руб., на 1л.; платежное поручение № 19 от 03.06.2016 на сумму 12 953 руб., на 1л.; платежное поручение № 14176 от 03.06.2016 на сумму 46 889 руб. 11 коп., на 1л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № 3 от 03.06.2016 г. на счета физических лиц ООО «София», на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 02.06.2016 за период с 01.06.2016 г. по 01.06.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 92942 от 01.06.2016 на сумму 2 950 руб., на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 02.06.2016 за период с 31.05.2016 г. по 31.05.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 430085 от 31.05.2016 на сумму 60 руб., на 1 л.; платежное поручение № 17 от 31.05.2016 на сумму 1 392 руб. 40 коп., на 1л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 02.06.2016 за период с 30.05.2016 г. по 30.05.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 16 от 30.05.2016 на сумму 15 000 руб., на 1л.; платежное поручение № 1 от 30.05.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 02.06.2016 за период с 26.05.2016 г. по 26.05.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 14 от 26.05.2016 на сумму 12 000 руб., на 1л.; платежное поручение № 15 от 26.05.2016 на сумму 12 000 руб., на 1л.; платежное поручение № 8212 от 26.05.2016 на сумму 29 039 руб. 43 коп., на 1л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № 2 от 26.05.2016 г. на счета физических лиц ООО «София», на 1 л.; выписка операций по лицевому счету № 40702810239000002060 ООО«София» от 02.06.2016 за период с 24.05.2016 г. по 24.05.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 12 от 24.05.2016 на сумму 257 руб. 14 коп., на 1л.; платежное поручение № 11 от 24.05.2016 на сумму 828 руб. 57 коп., на 1л.; платежное поручение № 10 от 24.05.2016 на сумму 1 457 руб. 14 коп., на 1л.; платежное поручение № 13 от 24.05.2016 на сумму 1 900 руб., на 1л.; платежное поручение № 8 от 24.05.2016 на сумму 3 532 руб., на 1л.; платежное поручение № 9 от 24.05.2016 на сумму 6 285 руб. 71 коп., на 1л.; выписка операций по лицевому счету ООО «София» №40702810239000002060 от 24.05.2016 за период с 23.05.2016 г. по 23.05.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 7 от 23.05.2016 на сумму 3 900 руб., на 1л.; платежное поручение № 34 от 23.05.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету ООО «София» № 40702810239000002060 от 24.05.2016 за период с 18.05.2016 г. по 18.05.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 606814 от 18.05.2016 на сумму 3 900 руб., на 1л.; выписка операций по лицевому счету ООО «София» № 40702810239000002060 от 24.05.2016 за период с 13.05.2016 г. по 13.05.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 829617 от 13.05.2016 на сумму 520 руб., на 1 л.; платежное поручение № 6 от 13.05.2016 на 1 л.; письмо директора ООО «София» ФИО1 в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» о правильности указанных реквизитов в платежном поручении № 6 от 13.05.2016 на сумму 52000 рублей, на 1 л.; выписка операций по лицевому счету ООО «София» № 40702810239000002060 от 24.05.2016 за период с 12.05.2016 г. по 12.05.2016 г., на 1л., согласно которой общая сумма оборотов составила 0 рублей; платежное поручение № 2051 от 12.05.2016 на сумму 40 000 руб., на 1л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № 1 от 12.05.2016 г. на счета физических лиц ООО «София», на 1 л.; выписка операций по лицевому счету ООО «София» № 40702810239000002060 от 24.05.2016 за период с 11.05.2016 г. по 11.05.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 5 от 11.05.2016 на сумму 2 995 руб. 67 коп., на 1л.; выписка операций по лицевому счету ООО «София» № 40702810239000002060 от 24.05.2016 за период с 10.05.2016 г. по 10.05.2016 г., на 1л.; платежное поручение № 3 от 10.05.2016 на сумму 881 руб. 85 коп., на 1л.; платежное поручение № 4 от 10.05.2016 на сумму 1 392 руб. 40 коп., на 1л.; платежное поручение № 2 от 10.05.2016 на сумму 3 900 руб., на 1л.; выписка операций по лицевому счету ООО «София» № 40702810239000002060 от 24.05.2016 за период с 04.05.2016 г. по 04.05.2016 г., на 1л.; банковский ордер № 71329 от 04.05.2016 на сумму 2 950 руб., на 1л.; выписка операций по лицевому счету ООО «София» № 40702810239000002060 от 24.05.2016 за период с 29.04.2016 г. по 29.04.2016г., на 1л.; банковский ордер № 542543 от 29.04.2016 на сумму 18 руб., на 1л.; выписка операций по лицевому счету ООО «София» № 40702810239000002060 от 24.05.2016 за период с 13.04.2016 г. по 13.04.2016г., на 1л.; банковский ордер № 952170 от 13.04.2016 на сумму 12 руб., на 1л.; платежное поручение № 1 от 13.04.2016 на сумму 19 800 руб., на 1л.; платежное поручение № 39 от 13.04.2016 на 1 л.; выписка операций по лицевому счету ООО «София» № 40702810239000002060 от 24.05.2016 за период с 08.04.2016 г. по 08.04.2016г., на 1л.; банковский ордер № 854755 от 08.04.2016 на сумму 90 руб., на 1л.; платежное поручение № 786418 от 08.04.2016 на сумму 30 000 руб., на 1л.; накладная № 3 – 09 от 19.09.2016 на 1 л.; сопроводительный документ № 44 от 19.09.2016 на 1 л.; накладная № 3 – 11 от 08.10.2016 на 1 л.; сопроводительный документ № 4 от 08.10.2016 на 1 л.; накладная № 3 – 11 от 12.10.2016 на 1 л.; сопроводительный документ № 9 от 12.10.2016 на 1 л.; накладная № 3 – 17 от 11.10.2016 на 1 л.; сопроводительный документ № 9 от 11.10.2016 на 1 л.; накладная № 01 – 77 от 15.10.2016 на 1 л.; сопроводительный документ № 09 от 15.10.2016 на 1 л.,

- полимерный держатель от сим – карты оператора сотовой связи МТС для абонентского номера +№ с сим – картой оператора сотовой связи МТС, 89701018179908644981,

- системный блок марки «Crown»; выносной жесткий диск марки «Verbatim» model 53194 1TB STYAA,

- доходы и расходы ИП ФИО134, за период с 06.05.2015 по 30.06.2015; книга покупок ООО «Амарант» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга покупок ООО «Амброзия» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга покупок ООО «Армата – С» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Вертикаль» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Виа» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Восток» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Звезда» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Интерном – Агро» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Комфорт» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Крокус» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга покупок ООО «Ланс – Трейд» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга покупок ООО «Лотос» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Мебельтрестпроект» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга покупок ООО «Мирт» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга покупок ООО «Примус» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Прогресс» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Уником» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга покупок ООО «Уником» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Фаворит – М» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Фортэкс» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга покупок ООО «Фортэкс» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Амарант» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга продаж ООО «Амброзия» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга продаж ООО «Армата - С» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Вертикаль» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «ВИА» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Восток» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Звезда» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Интерном - Агро» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Комфорт» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Крокус» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга продаж ООО «Ланс - Трейд» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга продаж ООО «Лотос» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Мебельтрестпроект» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга продаж ООО «Мирт» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга продаж ООО «Примус» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Прогресс» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Уником» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга продаж ООО «Уником» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Фаворит - М» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Фортэкс» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015; книга продаж ООО «Фортэкс» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «Капитал» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «Капитал» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга покупок ООО «София» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; книга продаж ООО «София» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016,

- мобильный телефон марки «Fly TS 111», IMEI1: 866747024812058, IMEI2: 866747024812066; IMEI3: 866747024812074, s/n:RWTS111HF0002827 с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» №897019915063872683с*#, с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» №89701018179908645046, с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» №89701018179910546760, с флеш-картой «Smartbuy» 4Gb «microSD» HSP04NASSM STS14S40 и аккумуляторной батареей; мобильный телефон марки «Fly TS 111+», IMEI1: 867579028439680, IMEI2: 867579028439698; IMEI3: 867579028439706; s/n:RWTS111+HJ0014560 c сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» №8970199151008568 31d#*, с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» №89701018179910437036, с сим-картой оператора сотовой связи «TELE2» №89701206235103444650 36/46, с аккумуляторной батареей; мобильный телефон марки «Fly TS 111+», IMEI1: 867579028510126, IMEI2: 867579028510134, IMEI3: 867579028510142, s/n:RWTS111+HJ0016908 с сим-картой оператора сотовой связи «TELE2» №89701206235103444668 36/46, с сим-картой оператора сотовой связи «TELE2» №89701204135300389009 3/46, с сим-картой оператора сотовой связи «TELE2» №89701204135300203119 3/46, с аккумуляторной батареей; мобильный телефон марки «Fly TS 111», IMEI1: 867579020334418, IMEI2: 867579020334426, IME3: 867579020334434, s/n:RWTS111HH0031609 c сим-картой оператора сотовой связи «TELE2» № 8970 120623 5103444619 3G/4G, с сим-картой оператора сотовой связи «TELE2» № 8970120413 5300203994 3/4G, с сим-картой оператора сотовой связи «TELE2» № 89701204135300203192 3/4G, с аккумуляторной батареей; мобильный телефон марки «Fly TS 111», IMEI1: 867579020762840, IMEI2: 867579020762857, IMEI3: 867579020762865 s/n: RWTS111HH0045890 c сим-картой оператора сотовой связи «МТС» №89701018179908645061, с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» №89701018179908645020, с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» №89701018179910437200 с аккумуляторной батареей; жесткий диск марки «Verbatim» s/n: 531976133500377 Model # 531971TBSTYAAA с USB проводом; пластиковая карта на имя «ФИО35» № 4154812000069231 Альфа Банк VISA; пластиковая карта на имя ФИО35 № 4154812008823951 Альфа Банк VISA; пластиковая карта на имя ФИО35 № 5486732423647106 Alfa Bank MasterCard; пластиковая карта на имя ФИО35 № 5486732447119504 Alfa Bank MasterCard; пластиковая карта ВТБ24 BAHK-CLIENT ONLINE № 5543 8600 2395 3698 типа MasterCard; пластиковая карта ВТБ24 BAHK-CLIENT ONLINE № 5543 8600 4243 2435 типа MasterCard; пластиковая карта ВТБ24 BAHK-CLIENT ONLINE № 5543 8600 5879 3639 типа MasterCard; пластиковая карта ВТБ24 BAHK-CLIENT ONLINE № 5543 8600 2692 9521 типа MasterCard; пластиковая карта ВТБ24 BAHK-CLIENT ONLINE № 5543 8600 4368 4307 типа MasterCard; пластиковая карта ВТБ24 BAHK-CLIENT ONLINE № 5543 8600 4295 3026 типа MasterCard; пластиковая карта ВТБ24 BAHK-CLIENT ONLINE № 5543 8600 2191 7133 типа MasterCard; пластиковая карта ВТБ24 BAHK-CLIENT ONLINE № 5543 8600 2747 8213 типа MasterCard; пластиковая карта ВТБ24 BAHK-CLIENT ONLINE № 5543 8600 4820 8615 типа MasterCard; пластиковая карта ВТБ24 BAHK-CLIENT ONLINE № 5543 8600 2617 4787 типа MasterCard; пластиковый футляр для сим-карты «TELE2» без сим-карты, для абонентского номера +№ ICC: 8970120 623 510344 465 0; пластиковый футляр для сим-карты «TELE2» без сим-карты, для абонентского номера №; пластиковый футляр для сим-карты «TELE2» без сим-карты, для абонентского номера № ICC: 8970120 413 530038 900 9; пластиковый футляр для сим-карты «TELE2» без сим-карты, для абонентского номера № пластиковый футляр для сим-карты «TELE2», для абонентского номера № с сим-картой № 89701206265100883840М; пластиковый футляр для сим-карты «TELE2», для абонентского номера № с сим-картой № 89701206235103444676 3G/4G; пластиковый футляр для сим-карты «TELE2», для абонентского номера № с сим-картой МТС 89701018179908645004; пластиковый футляр для сим-карты «TELE2», для абонентского номера № с сим-картой МТС 89701018179908644999; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С;

- картонная коробка с надписью «Билайн» с пластиковым футляром для сим-карты «Билайн» (без сим-карты) 897019915100856835d#*; чек 428610 ОАО «Сбербанк России»; заявление на подключение основной карты к мобильному банку от 15.06.2016;

- картонная коробка с надписью «Билайн» с пластиковым футляром с сим-картой «Билайн» 897019915100856832d#*; чек от 15.06.2016 номер операции 0358; чек от 02.06.2016 номер операции 0007; чек от 15.06.2016 номер операции 0357;

-картонная коробка с надписью «Билайн» с пластиковым футляром и сим-картой «Билайн» 897019915100856833d#* с чеком от 15.06.2016 номер операции 0362, с чеком от 15.06.2016 номер операции 0363;

- картонная коробка с надписью «Билайн» с пластиковым футляром для сим-карты «Билайн» (без сим-карты) 897019915100856831d#*;

- картонная коробка с надписью «Билайн» с пластиковым футляром для сим-карты «Билайн» (без сим-карты) 897019915100856834d#*;

- пластиковый футляр для сим-карты оператора «TELE2» без самой сим-карты с надписью № Восток;

- картонная коробка с надписью «TELE2» с фрагментом бумаги с надписью «Фаворит-М» №; пластиковым футляром для сим-карты (без сим-карты) с надписью +№;

- пластиковый футляр для сим-карты оператора «TELE2» с сим-картой 89701206235103444700 36/46 (футляр №);

- пластиковый футляр для сим-карты оператора «TELE2» с сим-картой 89701206235103444643 36/46 (футляр №);

- пластиковый футляр для сим-карты оператора «TELE2» с сим-картой 89701204135300307514 3/46 (футляр №);

пластиковый футляр для сим-карты оператора «TELE2» с сим-картой 89701204135300306367 3/46 (футляр №);

- пластиковый футляр для сим-карты «Билайн» 897019915086408720 т#* с сим-картой №;

- пластиковый футляр для сим-карты оператора МТС без сим-карты с номером №;

- пластиковый держатель с сим-картой МТС 89701018179910547479 с номером №;

- скоросшиватель синего цвета с надписью «<данные изъяты>» содержащая документы на 119 л., а именно: свидетельство о постановке ООО «Порталстрой» на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 13 № 001438719 на 1 л., решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Порталстрой» на 1 л., решение № б/н единственного участника ООО «Порталстрой» ФИО145 от 12.07.2016 на 1 л., свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Порталстрой» серии 13 № 001438718 на 1 л., устав ООО «Порталстрой» на 11 л., заявление ФИО145 нотариусу Саранского нотариального округа Республики Мордовия ФИО169 на 1 л., решение № б/н единственного участника ООО «Порталстрой» ФИО145 от 12.07.2016 на 1 л., квитанция серии 13 № 263652 на 1 л., свидетельство серии 13 АА № 0541646 на 1 л., подтверждение о закрытии счета № 40702810401410000220 на 1 л., подтверждение о закрытии счета № 40702810101419000220 на 1 л., подтверждение уполномоченного банка об открытии счета № 40702810101419000220 на 1 л., подтверждение уполномоченного банка об открытии счета № 40702810401410000220 на 1 л., заявление о присоединении на 1 л., договор № 40702810101419000220 об открытии счета и обслуживании корпоративных карт от 18.01.2016 на 2 л., заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 19.01.2016 на 2 л., карточка клиента Системы «Банк – Клиент (интернет – клиент)» на 2 л., квитанция № 16 от 15.01.2016 на 1 л., карточка контрагента ООО «Порталстрой» на 1 л., уведомление ВТБ 24 на имя ООО «Порталстрой» об открытии расчетного счета № 40702810608180001465 на 1 л., заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) на 1 л., письмо о предоставлении сведений о выгодоприобретателях на 1 л., упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Порталстрой» от 17.03.2016 на 4 л., договор № 12034 банковского счета № 40702810900000002795 на 6 л., уведомление об открытии банковского счета № 40702840039000001821 на 1 л., копия информационного листа от 28.12.2015 содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет – банк по заявлению № 8589/0060/002188 от 28.12.2015 на 1 л., копия заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе № 8589/060 на 3 л., копия заявления о присоединении на 3 л., приходный кассовый ордер № 313835 от 28.12.2015 на 1 л., приходный кассовый ордер № 313834 от 28.12.2015 на 1 л., приходный кассовый ордер № 313833 от 28.12.2015 на 1 л., приходный кассовый ордер № 313832 от 28.12.2015 на 1 л., договор безвозмездного пользования нежилого помещения № 1 от 30.12.2015 на 2 л., лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Порталстрой» на 2 л., товарный чек/заказ покупателя № 8302 от 24 декабря 2015 на 1 л., уведомление ООО «Порталстрой» о государственной регистрации на 1 л., приказ № 1 вступлении в должность от 23.12.2016 на 1 л., референция обслуживающего банка № 13-00/111 от 15.01.2016 на 1 л., заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «Порталстрой» на 1 л., справка – подтверждение основного вида экономической деятельности на 1 л., расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию отнесенных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «Порталстрой» от 15.01.2016 на 6 л., расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ООО «Порталстрой» от 15.01.2016 на 10 л., расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «Порталстрой» от 14.04.2016 на 6 л.

- скоросшиватель черного цвета с надписью «Berlingo» содержащий следующие документы на 98 л., а именно: решение № б/н единственного учредителя от 26.07.2016 на 1 л., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц – ООО «Строймет» на 8 л., копия паспорта на имя ФИО45 на 2 л., копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серии 02 № 05804487 на 1 л., устав ООО «Строймет» на 11 л., свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Строймет» серии 13 № 001528261 на 1 л., свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мастер» серии 13 № 001531457 на 1 л., копия паспорта на имя ФИО137 на 1 л., копия страхового свидетельства на имя ФИО45 на 1 л., решение № 2 единственного учредителя ООО «Строймет» ФИО137 от 25.05.2016 на 1 л., уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом учете от 02.06.2016 на 1 л., листы записи ЕГРЮЛ ООО «Строймет» от 02.06.2016 на 3 л., письмо УРАЛСИБ Банк от 29.01.2016 № 35 на 1 л., копия выписки из ЕГРЮЛ от 03.02.2016 № 238/2016 на 2 л., заявление о присоединении на 1 л., договор № 40702810701419000219 от 14.01.2016 на 3 л., карточка клиента Системы «Банк – Клиент» (интернет – клиент) ООО «Строймет» на 1 л., квитанция № 69694968 от 14.01.2016 на 1 л., подтверждение уполномоченного банка об открытии счета № 40702810001410000219 № 15 от 14.01.2016 на 1 л., подтверждение уполномоченного банка об открытии счета № 40702810701419000219 № 16 от 14.01.2016 на 1 л., свидетельство о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту ее нахождения ООО «Строймет» серии 13 № 001528260 на 1 л., решение № 1 от 19.10.2015 на 1 л., приказ № 1 от 27.10.2015 на 1 л., выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-16-3450332 от 26.05.2016 на 5 л., договор аренды нежилого помещения от 05.05.2016 на 3 л., уведомление ООО «Строймет» о государственной регистрации на 1 л., справка № 13096 об исполнении налогоплательщиком на 1 л., листы записи ЕГРЮЛ на 3 л., выписка из ЕГРЮЛ № 238В/2016 от 03.02.2016 на 3 л., акт № 000102 от 31.07.2016 на 1 л., акт № 00074 от 30.06.2016 на 1 л., расписка о получении документов, предоставленных при государственно регистрации юридического лица на 1 л., выписка ЕГРЮЛ № 3637А/2015 от 28.10.2015 на 1 л., устав ООО «Строймет» на 5 л., расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию отнесенных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «Строймет» от 18.01.2016 на 6 л., расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ООО «Строймет» от 18.01.2016 на 10 л., расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «Строймет» от 27.10.2016 на 6 л., заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «Строймет» на 1 л., справка – подтверждение основного вида экономической деятельности на 1 л., решение № 1 о создании ООО «Строймет» от 19.10.2015 на 1 л., приказ № 1 от 27.10.2015 на 1 л.,

- копия паспорта ФИО20ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 11 л.; счет СТ – 334 – 1523 от 03.10.2016 на 1 л.; запрос ООО «София» на 1 л.; письмо ООО «НТ» на 2 л.; таблица на 4 л.; платежное поручение № 220 от 26.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 61 от 14.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 106 от 23.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 95 от 04.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 37 от 26.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 13 от 26.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 14 от 26.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 32 от 21.09.2016 на 1 л.,

- скоросшиватель белого цвета с надписью «НДС 3 квартал» с документами на 83 л., содержащий следующие документа, а именно: черновые записи на 1 л.; черновые записи на 2 л., черновые записи на 2 л.; черновые записи на 3 л.; черновые записи на 4 л.; черновые записи на 4 л.; черновые записи на 3 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 3 л.; черновые записи на 5 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 3 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 3 л.; черновые записи на 3 л.; черновые записи на 1 л.; черновые записи на 2 л.; черновые записи на 3 л.;

- бумажный почтовый конверт, в верхней части которого имеется надпись «Симкарты», содержащий следующие предметы, а именно: бумажный сверток, скрепленный степлерными скобами, на котором имеется пояснительный текст читаемый как «№ Балстрой» с сим-картой TELE2 № 897012041353003063263/ 4G; бумажный сверток, скрепленный степлерными скобами, на котором имеется пояснительный текст читаемый как «№ Порталстрой» с сим-картой МТС № 89701018179908645079; бумажный сверток, скрепленный степлерными скобами, на котором имеется пояснительный текст читаемый как «№ Мастер» с сим-картой TELE2 № 89701204135300378457 3/4G; бумажный сверток, скрепленный степлерными скобами, на котором имеется пояснительный текст читаемый как «№ симка на мегафон» с сим-картой Мегафон № 8970102 691 285 4873 0 4G+; бумажный сверток, скрепленный степлерными скобами, на котором имеется пояснительный текст читаемый как «№ Примус» с сим-картой МТС № 89701018179910547461; бумажный сверток, скрепленный степлерными скобами, на котором имеется пояснительный текст читаемый как «проверить номер» с сим-картой БИЛАЙН № 897019915100856835d#*; корпус для сим-карты оператора TELE 2 (без сим – карты) с номером сим-карты № и текстом «Звезда»; корпус для сим-карты оператора TELE 2 (без сим – карты) с номером сим-карты №» и текстом «ВИА»; чековая книжка на 25 чеков для получения наличных денег за №№ ВК 0608901 до ВК 0608925, с указанием счета № 40702810839000002185 выполненная на 27 листах,

- скоросшиватель синего цвета «Brauberg» с учредительными документами ООО «Вертикаль» на 39 л. содержащий следующие документы, а именно: - уведомление от 10.06.2016 на 1 л.; заявление № 1 от 10.06.2016 на 1 л.; распоряжение банка от 10.06.2016 на 1 л.; запрос банка от 06.06.2016 на 1 л.; конверт банка с пин – кодом на 1 л.; конверт банка с пин – кодом на 1 л.; квитанция № 5 от 09.06.2016 на 1 л.;справка об открытии счета от 02.06.2016 на 1 л.; уведомление банка на 1 л.; запрос на сертификат от 14.06.2016 на 1 л.; уведомление от 24.05.2016 в отношении ООО «Вертикаль» на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вертикаль» на 3 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вертикаль» на 1 л.; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации ООО «Вертикаль» от 19.05.2016 на 1 л.; устав ООО «Вертикаль» от 19.05.2016 на 11 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вертикаль» от 19.05.2016 на 1 л.; приказ № 1 о вступлении в должность директора ООО «Вертикаль» от 25.05.2016 на 1л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Вертикаль» от 24.05.2016 г. на 1л.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Вертикаль» от 24.05.2016 на 1 л.; запрос на сертификат ключа АСП для системы Клиент – Банк» в АО «Райффайзенбанк» от 19.07.2016 на 1 л.; договор безвозмездного пользования нежилого помещения № 2 от 20.06.2016 на 3 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вертикаль от 19.05.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вертикаль от 19.05.2016 на 1 л.; приказ № 1 о вступлении в должность директора ООО «Вертикаль» от 25.05.2016 на 1л.; копия пенсионного свидетельства на имя ФИО18 на 1 л.;

- скоросшиватель синего цвета «Bеrlingo» с учредительными документами ООО «ВИА» на 47 л. содержащий следующие документы, а именно: свидетельство о государственной регистрации ООО «ВИА» от 25.08.2016 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ВИА» от 25.08.2016 на 1 л.; уведомление от 25.08.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВИА» на 3 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВИА» на 1 л.; договор аренды от 16.08.2016 на 5 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 30.08.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «ВИА» от 18.08.2016 на 1 л.; устав ООО «ВИА» от 18.08.2016 на 11 л.; конверт банка с пин – кодом на 1 л.; квитанция № 3 от 21.09.2016 на 1 л.; справка об открытии счета от 20.09.2016 на 1 л.; уведомление банка от 21.09.2016 об открытии расчетного счета на 1 л.; заявление от 21.09.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 6246 от 31.08.2016 на 1 л.; сообщение об открытии счета от 09.09.2016 на 1 л.; договор банковского счета с использование корпоративных платежных карт от 09.09.2016 на 5 л.; уведомление от 08.09.2016 на 1 л.; заявление № 1 от 08.09.2016 на 1 л.; распоряжение банка от 08.09.2016 на 1 л.; запрос банка от 05.09.2016 на 1 л.; конверт банка с пин – кодом на 1 л.; квитанция № 454 от 09.09.2016 на 1 л.; копия паспорта ФИО126ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 л.; копия страхового свидетельства ФИО126 на 1 л.; рукописные записи на 1 л.;

- скоросшиватель черного цвета с учредительными документами ООО «Звезда» на 52 л. содержащий следующие документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Звезда» от 26.08.2016 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Звезда» от 26.08.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Звезда» от 18.08.2016 на 1 л.; приказ № 1 в отношении ООО «Звезда» от 30.08.2016 на 1 л.; устав ООО «Звезда» от 18.08.2016 на 11 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Звезда» от 26.08.2016 на 3 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Звезда» от 26.08.2016 на 1 л.; уведомление от 26.08.2016 на 1 л.; договор аренды от 15.08.2016 на 5 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 02.11.2012 на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; уведомление ООО «Звезда» об открытии расчетного счета от 06.09.2016 на 1 л.; заявление № 1 на открытие расчетного счета от 06.09.2016 на 1 л.; распоряжение банка на открытие счета для ООО «Звезда» от 06.09.2016 на 1 л.; уведомление банка от 05.09.2016 на 1 л.; квитанция № 413 от 09.09.2016 на 1 л.; сообщение об открытии счета от 07.09.2016 на 1 л.; квитанция № 14 от 16.09.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 6244 от 31.8.2016 на 1 л.; правила руководства эксплуатации системы Банк – Клиент АО «Райффайзенбанк» на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; справка об открытии счета от 14.09.2016 на 1 л.; договор банковского счета с использованием корпоративных платежных карт от 07.09.2016 на 3 л.; правила пользования корпоративными платежными картами от 07.09.2016 на 2 л.; список местонахождения банкоматов ПАО КБ «МПСБ» на 2 л.; перечень документов, представляемых в ПАО КБ «МПСБ» для открытия банковских счетов на 2 л.; копия паспорта ФИО46ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 3 л.; копия страхового свидетельства ФИО46 на 1 л.; лист с рукописными записи;

- скоросшиватель зеленого цвета «Bеrlingo» с учредительными документами ООО «Восток» на 62 л. содержащий следующие документы, а именно: выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Восток» от 03.06.2016 на 2 л.; уведомление об открытии банковского счета от 24.05.2016 на 1 л.; заявление о присоединении от 24.05.2016 на 3 л.; опись документов от 24.05.2016 г. на 1 л.; информационный лист от 24.05.2016 на 1 л.; заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» от 16.06.2016 на 2 л.; квитанция серия 13 № 268320 от 22.06.2016 на 1 л.; конверт ПАО «Сбербанк» с паролем пользователя № 1 на 1 л.; конверт ПАО «Сбербанк» с паролем пользователя № 2 на 1 л.; конверт ПАО «Сбербанк» с паролем пользователя № 3 на 1 л.; конверт ПАО «Сбербанк» с паролем пользователя № 4 на 1 л.; конверт ПАО «Сбербанк» с паролем пользователя № 5 на 1 л.; сертификат ключа электронной подписи в отношении ООО «Восток» на 1 л.; сертификат ключа электронной подписи в отношении ООО «Восток» на 1 л.; сертификат ключа электронной подписи в отношении ООО «Восток» на 1 л.; сертификат ключа электронной подписи в отношении ООО «Восток» на 1 л.; уведомление от 17.06.2016 на 1 л.; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) от 17.06.2016 на 1 л.; распоряжение на открытие счета от 17.06.2016 на 1 л.; уведомление от 16.06.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; квитанция серии 13 № 247194 от 07.06.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3759 от 23.05.2016 на 1 л.; договор безвозмездного пользования нежилого помещения № 2 от 20.06.2016 на 3 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Восток» от 18.05.2016 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Восток» от 18.05.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ о создании ООО «Восток» от 18.05.2016 на 4 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Восток» от 14.06.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Восток» от 18.05.2016 на 1 л.; расписка в получении документов предоставленных при регистрации ООО «Восток» от 13.05.2016 на 1 л.; извещение от 12.05.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Восток» от 12.05.2016 на 1 л.; решение № 2 единственного учредителя в отношении ООО «Восток» от 07.06.2016 на 1 л.; приказ № 1 от 23.05.2016 на 1 л.; копия паспорта ФИО115ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 л.; копия паспорта ФИО115ДД.ММ.ГГГГ год рождения на 5 л.; копия страхового свидетельства и водительского удостоверения ФИО115 на 1 л.; устав ООО «Восток» от 12.05.2016 на 11 л.; уведомление от 18.05.2016 на 1 л.;

- скоросшиватель синего цвета «Brauberg» с учредительными документами ООО «Балстрой» на 65 л. содержащий следующие документы, а именно: копия паспорта ФИО163ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 л.; копия страхового свидетельства ФИО163 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Балстрой» от 12.02.2016 на 1 л.; приказ № 1 о вступлении в должности от 12.02.2016 на 1 л.; квитанция от 18.04.2016 на 1 л.; уведомление от 12.02.2016 на 1 л.; решение № 1 от 08.02.2016 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет ООО «Балстрой» от 12.02.2016 на 1 л.; копия паспорта ФИО163ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 4 л.; копия страхового свидетельства ФИО163 на 1 л.; копия решения № 1 о создании ООО «Балстрой» на 1 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 12.02.2016 на 1 л.; копия приказа № 1 о вступлении в должность от 12.02.2016 на 1 л.; копия гарантийного письма от 09.11.2015 на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 30.04.2003 на 1 л.; устав ООО «Балстрой» от 08.02.2016 на 11 л.; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Балстрой» от 24.02.2016 на 11 л.; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Балстрой» от 17.02.2016 на 11 л.; договор безвозмездного пользования нежилого помещения № 3 от 17.02.2016 на 3л.; договор безвозмездного пользования нежилого помещения № 2 на 3 л.; уведомление от 03.03.2016 на 1 л.; копия информационного листа от 03.03.2016 на 1 л.; заявление о присоединении от 03.03.2016 на 3 л.; опись документов от 03.03.2016 на 1 л.; идентификационный код № 701073075 на 1 л.;

- скоросшиватель черного цвета «Brauberg» с учредительными документами ООО «Лотос» на 29 л. содержащий следующие документы, а именно: конверт с пин – кодом на 1 л.; квитанция № 20 от 28.07.2016 на 1 л.; руководство по эксплуатации Банк – Клиент на 1 л.; справка об открытии счета от 27.07.2016 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Лотос» от 19.07.2016 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет ООО «Лотос» от 19.07.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лотос» от 19.07.2016 на 3 л.; решение № 1 о создании ООО «Лотос» от 07.07.2016 на 1 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 19.07.2016 на 1 л.; устав ООО «Лотос» от 07.07.2016 на 11 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лотос» от 19.07.2016 на 1 л.; уведомление от 19.07.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; уведомление об открытии счета от 27.07.2016 на 1 л.; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания от 21.07.2016 на 1 л.; распоряжение на открытие счета от 27.07.2016 на 1 л.; уведомление от 25.07.2016 на 1 л.;

- скоросшиватель зеленого цвета «Bеrlingo» с учредительными документами ООО «Комфорт» на 45 л. содержащий следующие документы, а именно: договор безвозмездного пользования нежилого помещения № 1 от 20.06.2016 на 3 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Комфорт» от 12.04.2016 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет ООО «Комфорт» от 12.04.2016 на 1 л.; уведомление от 12.04.2016 на 1 л.; решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «Комфорт» от 07.04.2016 на 1 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 20.04.2016 на 1 л.; устав ООО «Комфорт» от 07.04.2016 на 11 л.; копия паспорта ФИО168ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Комфорт» от 12.04.2016 на 4 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Комфорт» от 12.04.2016 на 1 л.; уведомление банка об открытии счета от 25.05.2016 на 1 л.; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания от 25.05.2016 на 1 л.; распоряжение на открытие счета от 25.05.2016 на 1 л.; уведомление от 25.05.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 2971 от 18.04.2016 на 1 л.; расписка в получении документов от 25.04.2016 г. на 1 л.; заявление о присоединении от 25.04.2016 на 3 л.; уведомление об открытии банковского счета от 25.04.2016 на 1 л.; копия информационного листа от 25.04.2016 на 1 л.; реквизиты зарезервированного расчетного счета на 2 л.; расчетно – кассовое обслуживание на 1 л.; правила руководства эксплуатации системы Банк – Клиент АО «Райффайзенбанк» на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; справка об открытии счета от 21.04.2016 на 1 л.; квитанция № 36 от 25.04.2016 на 1 л.;

- скоросшиватель черного цвета «Brauberg» с учредительными документами ООО «Интерном - Агро» на 47 л. содержащий следующие документы, а именно: приказ № 1 о вступлении в должность от 08.08.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Интерном – Агро» от 20.06.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интерном – Агро» от 27.06.2016 на 5 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интерном – Агро» от 27.06.2016 на 1 л.; устав ООО «Интерном – Агро» от 20.06.2016 на 11 л.; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации ООО «Интерном – Агро» от 22.06.2016 на 1 л.; уведомление от 27.06.2016 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет ООО «Интерном – Агро» от 27.06.2016 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Интерном – Агро» от 27.06.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 5712 от 08.08.2016 на 1 л.; уведомление об открытии банковского счета от 09.08.2016 на 1 л.; заявление о присоединении от 09.08.2016 на 3 л.; копия информационного листа от 09.08.2016 на 1 л.; расписка в получении документов от 09.08.2016 на 1 л.; справка об открытии счета от 17.08.2016 на 1 л.; памятка системы банк – клиент на 1 л.; заявление на подключение к системе телефонный банк от 17.08.2016 на 1 л.; памятка застрахованному лицу на 1 л.; договор об обязательном страховании № 7322654 от 17.08.2016 на 4 л.; квитанция № 2 от 23.08.2016 на 1 л.; уведомление об открытии банковского счета от 17.08.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; уведомление банка об открытии счета от 17.08.2016 на 1 л.; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания от 17.08.2016 на 1 л.; распоряжение на открытие счета от 17.08.2016 на 1 л.; уведомление от 09.08.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; квитанция № 202 от 23.08.2016 на 1 л.;

- скоросшиватель зеленого цвета «Bеrlingo» с учредительными документами ООО «Фаворит - М» на 46 л. содержащий следующие документы, а именно: договор аренды нежилого помещения № 09/08/2016 от 09.08.2016 на 5 л.; договор аренды нежилого помещения № 09/08/2016 от 09.08.2016 на 5 л.; решение № 2 единственного учредителя от 23.09.2016 на 1 л.; расписка в получении документов от 05.10.2016 на 1 л.; решение № 2 единственного учредителя от 04.10.2016 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет ООО «Фаворит – М» от 20.06.2016 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Фаворит – М» от 20.06.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фаворит – М» от 20.06.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фаворит – М» от 20.06.2016 на 5 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 21.06.2016 на 1 л.; заявление о подключении к электронному документообороту на 1 л.; копия паспорта ФИО150ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 л.; устав ООО «Фаворит – М» от 14.06.2016 на 11 л.; уведомление от 20.06.2016 на 1 л.; копия паспорта ФИО150ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 л.; копия страхового свидетельства ФИО150 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фаворит – М» от 14.06.2016 на 1 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 21.06.2016 на 1 л.; запрос на сертификат ключа АСП от 12.07.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; справка об открытии счета от 29.06.2016 на 1 л.; квитанция № 1 от 05.07.2016 на 1 л.; руководство эксплуатации системы банк – клиент на 1 л.;

- скоросшиватель зеленого цвета «Bеrlingo» с учредительными документами ООО «Примус» на 33 л. содержащий следующие документы, а именно: конверт с пин – кодом на 1 л.; уведомление об открытие счета от 30.05.2016 на 1 л.; заявление № 1 на предоставлении комплексного обслуживания от 30.05.2016 на 1 л.; распоряжение на открытее счета от 30.05.2016 на 1 л.; уведомление от 30.05.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; квитанция № 13 от 10.06.2016 на 1 л.; справка об открытии счета от 02.06.2016 на 1 л.; руководство эксплуатации системы банк – клиент на 1 л.; запрос на сертификат ключа АСП от 15.06.2016 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Примус» от 19.05.2016 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет ООО «Примус» от 19.05.2016 на 1 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 23.05.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Примус» от 13.05.2016 на 1 л.; уведомление от 19.05.2016 на 1 л.; устав ООО «Примус» от 13.05.2016 на 11 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Примус» от 19.05.2016 на 5 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Примус» от 19.05.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3723 от 20.05.2016 на 1 л.;

- скоросшиватель синего цвета «Brauberg» с учредительными документами ООО «Фирспроект» на 27 л. содержащий следующие документы, а именно: заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 14.07.2016 на 1 л.; квитанция от 29.02.2016 на 1 л.; копия гарантийного письма от 01.02.2016 на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 30.04.2003 на 1 л.; договор безвозмездного пользования нежилого помещения № 2 от 12.02.2016 на 3 л.; свидетельство о постановке на учет ООО «Фирспроект» от 09.02.2016 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Фирспроект» от 09.02.2016 на 1 л.; устав ООО «Фирспроект» от 02.02.2016 на 11 л.; копия уведомления от 09.02.2016 на 1 л.; копия паспорта ФИО162ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 3 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 11.02.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фирспроект» от 02.02.2016 на 1 л.; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации ООО «Фирспроект» от 04.02.2016 на 1 л.;

- скоросшиватель синего цвета «Brauberg» с учредительными документами «Армата - С» на 36 л. содержащий следующие документы, а именно: договор аренды нежилого помещения № 1/07 от 04.07.2016 на 3 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 25.11.2005 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Армата – С» от 27.05.2016 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Армата – С» от 10.06.2016 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Армата – С» от 10.06.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Армата – С» от 10.06.2016 на 5 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Армата – С» от 10.06.2016 на 1 л.; уведомление от 10.06.2016 на 1 л.; устав ООО «Армата – С» от 27.05.2016 на 11 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 21.06.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Армата – С» от 27.05.2016 на 1 л.; копия паспорта ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 л.; копия страхового свидетельства ФИО61 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 4322 от 15.06.2016 на 1 л.; уведомление от 22.06.2016 на 1 л.; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания от 22.06.2016 на 1 л.; распоряжение на открытие счета от 22.06.2016 на 1 л.; уведомление от 21.06.2016 на 1 л.; приходный кассовый ордер № 715123 от 22.06.2016 на 1 л.;

- скоросшиватель зеленого цвета «Bеrlingo» с учредительными документами ООО «Стройтехно» на 23 л. содержащий следующие документы, а именно: свидетельство о государственной регистрации ООО «Стройтехно» от 06.11.2015 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет ООО «Стройтехно» от 06.11.2015 на 1 л.; устав ООО «Стройтехно» от 28.10.2015 на 11 л.; приказ № 2 о приеме работника на работу от 02.11.2015 на 1 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 07.11.2015 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Стройтехно» от 28.10.2015 на 1 л.; расписка в получении документов предоставленных при регистрации ООО «Стройтехно» от 30.10.2015 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройтехно» от 06.11.2015 на 2 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройтехно» от 09.11.2015 на 1 л.; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройтехно» от 09.11.2015 на 2 л.;- уведомление от 06.11.2015 на 1 л.;

- скоросшиватель зеленого цвета «Bеrlingo» с учредительными документами ООО «Гермес» на 18 л. содержащий следующие документы, а именно: свидетельство о государственной регистрации ООО «Гермес» от 22.05.2015 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет ООО «Гермес» от 22.05.2015 на 1 л.; устав ООО «Гермес» от 17.04.2015 на 6 л.; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гермес» от 09.06.2015 на 3 л.; уведомление от 22.05.2015 на 1 л.; решение № 1 об учреждении ООО «Гермес» на 1 л.; приказ № 1 ООО «Гермес» от 29.05.2015 на 1 л.; решение № 2 ООО «Гермес» от 29.05.2015 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гермес» от 22.05.2015 на 3 л.;

- скоросшиватель синего цвета «Brauberg» с учредительными документами «Домострой» на 22 л. содержащий следующие документы, а именно: устав ООО «Домострой» от 20.06.2016 на 11 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Домострой» от 30.06.2016 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Домострой» от 30.06.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Домострой» от 30.06.2016 на 5 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Домострой» от 30.06.2016 на 1 л.; уведомление от 30.06.2016 на 1 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 30.06.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Домострой» от 20.06.2016 на 1 л.;

- скоросшиватель синего цвета «Brauberg» с учредительными документами ООО «Сарстрой» на 30 л. содержащий следующие документы, а именно: лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сарстрой» от 24.0.2016 на 1 л.; договор безвозмездного пользования нежилого помещения № 2/07 от 08.07.2016 на 3 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 28.06.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Сарстрой» от 20.06.2016 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Сарстрой» от 24.06.2016 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет ООО «Сарстрой» от 24.06.2016 на 1 л.; устав ООО «Сарстрой» от 20.06.2016 на 11 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сарстрой» от 24.06.2016 на 5 л.; уведомление от 24.06.2016 на 1 л.; извещение от 20.06.2016 на 1 л.; копия паспорта ФИО159, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 л.; копия страхового свидетельства ФИО159 на 1 л.; товарный чек/заказ № 4626 покупателя от 27.06.2016 на 1 л.;

- ежедневник «Brauberg» на 192 л. с рукописными записями;

- пластиковый футляр для с сим – картой «Tele 2» №89701204135300306359 3/4G, абонентский номер №.

- пластиковая карта «Альфа – Банк» Visa № 4779642619842354 срок действия до 06/18,

- папка зеленого цвета с документами на 13 л., содержащая следующие документы и предметы, а именно: свидетельство о государственной регистрации права от 17.11.2011 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права от 19.02.2016 на 1 л.; договор купли – продажи земельного участка от 08.02.2016 на 1 л.; кадастровый паспорт земельного участка от 03.10.2011 на 2 л.; пластиковый футляр «Tele 2» абонентского номера №» с сим – картой оператора сотовой связи «МТС» № 89701018179910436715; копия паспорта ФИО175, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 л.; копия страхового свидетельства ФИО175 на 1 л.; договор безвозмездного пользования нежилого помещения № 3 от 20.06.2016 на 3 л.; акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями от 09.07.2016 на 2 л.

- скоросшиватель черного цвета «Brauberg» с документами свидетельствующими об открытии счета, заявлений о получении карты «Сбербанк России» на 37 л. содержащий следующие документы, а именно: заявление на получение карты ФИО99 от 20.05.2016 на 1 л.; заявление на получении карты ФИО99 от 20.05.2016 на 1 л.; заявление ФИО99 на оформлении пакета услуг «Золотой» от 20.05.2016 на 1 л.; заявление ФИО87 на получение карты от 21.05.2016 на 1 л.; заявление ФИО87 на получение карты от 21.05.2016 на 1 л.; заявление ФИО87 на оформление пакета услуг «Золотой» от 21.05.2016 на 1л.; договор № 42307.810.5.3900.0020491 о вкладе от 09.07.2015 на 1 л.; договор № 42307.810.3900.0019254 о вкладе от 10.06.2015 на 1 л.; выписка из лицевого счета ФИО172 от 10.06.2015 на 1 л.; договор № 42307.810.2.3900.0020539 о вкладе от 10.07.2015 на 1 л.; договор № 42307.810.3900.0020492 о вкладе от 09.07.2015 на 1 л.; заявление ФИО143 на получение международной карты «Сбербанк России» от 09.07.2015 на 1 л.; пластиковая карта «Сбербанк России» № 4276880130608817; заявление ФИО54 на получение карты от 11.02.2016 на 1 л.; заявление ФИО56 на оформление пакета услуг «Золотой» от 11.02.2016 на 1 л.; приходный кассовый ордер № 49-9 от 24.11.2015 на 1 л.; договор № 42304.810.6.3900.0012836 о вкладе от 24.11.2015 на 1 л.; выписка из лицевого счета по вкладу ФИО86 от 24.11.2015 на 1 л.; приходный кассовый ордер № 47-9 от 24.11.2015 на 1 л.; договор № 42304.810.6.3900.0012834 о вкладе от 24.11.2015 на 1 л.; выписка из лицевого счета по вкладу ФИО86 от 24.11.2015 на 1 л.; приходный кассовый ордер № 48-9 от 24.11.2015 на 1 л.; договор № 42304.810.6.3900.0012835 о вкладе от 24.11.2015 на 1 л.; выписка из лицевого счета по вкладу ФИО86 от 24.11.2015 на 1 л.; заявление ФИО123 на получение карты от 22.10.2015 на 1 л.; заявление ФИО128 на получение карты от 28.12.2015 на 1 л.; заявление ФИО95 на получение карты от 22.10.2015 на 1 л.; заявление ФИО15 на получение карты от 22.10.2015 на 1 л.; договор «Сберегательного счета» № 40817.810.8.3900.0210448 от 10.11.2015 на 1 л.; заявление ФИО145 на оформление пакета услуг «Золотой» от 11.02.2016 на 1 л.; договор № 42307.810.1.3900.0023843 о вкладе от 14.10.2015 на 1 л.; заявление ФИО176 на банковское обслуживание от 21.10.2015 на 1 л.; банковская карта «Сбербанк» № 4276390015603107; заявление ФИО22 на получение карты от 25.11.2015 на 1 л.; заявление ФИО128 на получение карты от 28.12.2015 на 1 л.; заявление ФИО128 на оформление пакета услуг «Золотой» на 1 л.; банковская карта «Сбербанк» № 4276880238220473; заявление ФИО19 на получение карты от 23.12.2015 на 1 л.; заявление ФИО39 на банковское обслуживание от 24.12.2015 на 1 л.; заявление ФИО132 на получение карты от 24.12.2015 на 1 л.

- скоросшиватель черного цвета «Brauberg» с документами свидетельствующими об открытии счета, заявлений о получении карты «Сбербанк России» на 136 л. содержащий следующие документы, а именно: черновые записи на 5 л.; черновые записи на 21 л.; черновые записи на 13 л.; черновые записи на 21 л.; черновые записи на 20 л.; черновые записи на 15 л.; черновые записи на 23 л.; черновые записи на 8 л.; черновые записи на 10 л.

- скоросшиватель черного цвета «Brauberg» с учредительными документами ООО «Капитал» на 57 л. содержащий следующие документы, а именно: устав ООО «Капитал» от 06.06.2016 на 11 л.; свидетельство о постановке на учет ООО «Капитал» от 15.06.2016 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Капитал» от 15.06.2016 на 1 л.; уведомление от 15.06.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капитал» от 15.06.2016 на 1 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 21.06.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Капитал» от 06.06.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капитал» от 15.06.2016 на 5 л.; договор безвозмездного пользования нежилого помещения № 4 от 04.07.2016 на 3 л.; копия паспорта ФИО96ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 л.; копия страхового свидетельства ФИО96 на 1 л.; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации ООО «Капитал» от 09.06.2016 на 1 л.; квитанция от 06.06.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; уведомление об открытии расчетного счета от 29.06.2016 на 1 л.; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания от 29.06.2016 на 1 л.; распоряжение на открытие счета от 29.06.2016 на 1 л.; уведомление от 28.06.2016 на 1 л.; уведомление об открытии банковского счета от 19.07.2016 на 1 л.; заявление о присоединении от 19.07.2016 на 4 л.; полис Ренессанс от 20.07.2016 на 1 л.; чек – ордер от 18.07.2016 на 1 л.; счет на оплату от 18.07.2016 на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капитал» от 18.07.2016 на 11 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; квитанция № 6 от 20.07.2016 на 1 л.; справка об открытии счета от 18.07.2016 на 1 л.

- скоросшиватель синего цвета с банковскими документами банка ВТБ24 «Bеrlingo» с документами на 112 л. содержащий следующие документы, а именно: заявление ФИО171 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 от 22.09.2015 на 2 л.; заявление ФИО171 об изменении пакета услуг от 22.09.2015 на 1 л.; уведомление ФИО171 от 22.09.2015 на 1 л.; копия договора № 42307.810.5.3900.0019253 о вкладе от 10.06.2015 на 1 л.; уведомление ФИО171 об открытии банковского счета от 04.08.2015 на 1 л.; конверт ПАО «ВТБ 24» с пин – кодом на 1 л.; конверт ПАО «ВТБ 24» с пин – кодом на 1 л.; конверт АО «Райффайзенбанк» с пин – кодом на 1 л.; заявление ФИО90 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 01.02.2016 на 3 л.; заявление ФИО90 об изменении пакета услуг от 01.02.2016 на 1 л.; приходный кассовый ордер № 31250383 от 01.02.2016 на 1 л.; заявление ФИО145 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 16.12.2015 на 3 л.; заявление ФИО145 об изменении пакета услуг от 16.12.2015 на 1 л.; заявление ФИО137 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 16.12.2015 на 3 л.; заявление ФИО137 об изменении пакета услуг от 16.12.2015 на 1 л.; заявление ФИО165 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 21.08.2015 на 1 л.; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ24» на 1 л.; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ24» на 1 л.;- заявление ФИО59 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 14.01.2016 на 3 л.; заявление Базалея ВС. на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 10.12.2015 на 3 л.; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ24» на 1 л.; заявление ФИО31 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 26.01.2016 на 3 л.; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ24» на 1 л.; банковская карта ПАО «ВТБ 24» № 4714870053101932; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ 24» на 1 л.; банковская карта ПАО «ВТБ 24» № 4714870038785320; заявление ФИО92 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 22.12.2015 на 3 л.; заявление ФИО92 об изменении пакета услуг от 22.12.2015 на 1 л.; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ24» на 1 л.; заявление ФИО106 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 25.12.2015 на 3 л.; заявление ФИО106 об изменении пакета услуг от 25.12.2015 на 1 л.; заявление ФИО146 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 25.12.2015 на 3 л.; заявление ФИО146 об изменении пакета услуг от 25.12.2015 на 1 л.; банковская карта ПАО «ВТБ24» № 4714870047490763; приходный кассовый ордер № 31271174 от 01.02.2016 на 1 л.; заявление ФИО163 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 01.02.2016 на 3 л.; заявление ФИО163 об изменении пакета услуг от 01.02.2016 на 1 л.; заявление ФИО20 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 25.02.2016 на 3 л.; заявление ФИО20 об изменении пакета услуг от 25.02.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ24» на 1 л.; банковская карта ПАО «ВТБ24» № 4714870096647255; заявление ФИО39 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 25.12.2015 на 3 л.; заявление ФИО39 об изменении пакета услуг от 25.12.2015 на 1 л.; заявление ФИО54 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 11.02.2016 на 3 л.; заявление ФИО54 об изменении пакета услуг от 11.02.2016 на 1 л.; заявление ФИО162 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 01.02.2016 на 3 л.; заявление ФИО162 об изменении пакета услуг от 01.02.2016 на 1 л.; приходный кассовый ордер № 31272998 от 01.02.2016 на 1 л.; заявление ФИО111 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 01.02.2016 на 3 л.; заявление ФИО111 об изменении пакета услуг от 01.02.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ24» на 1 л.; банковская карта ПАО «ВТБ24» № 4714870056374858; заявление ФИО55 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 11.02.2016 на 3 л.; заявление ФИО55 об изменении пакета услуг от 11.02.2016 на 1 л.; заявление ФИО148 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 27.01.2016 на 3 л.; заявление ФИО148 об изменении пакета услуг от 27.01.2016 на 1 л.; заявление ФИО6 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 10.02.2016 на 3 л.; заявление ФИО145 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 11.02.2016 на 3 л.; заявление ФИО145 об изменении пакета услуг от 11.02.2016 на 1 л.; заявление ФИО145 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 11.02.2016 на 3 л.; заявление ФИО145 об изменении пакета услуг от 11.02.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом АО «Райффайзенбанк» на 1 л.; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ24» на 1 л.; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ24» на 1 л.; заявление ФИО132 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 13.01.2016 на 3 л.; заявление ФИО132 об изменении пакета услуг от 13.01.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3008 от 24.06.2015 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3819 от 24.07.2015 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3818 от 24.07.2015 на 1 л.; копия паспорта ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 л.; копия паспорта ФИО171,ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 л.; копия паспорта ФИО172, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 л.

- скоросшиватель красного цвета «Brauberg» с документами на 33 л. содержащий следующие документы, а именно: копия паспорта ФИО166, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 3 л.; копия страхового свидетельства ФИО166 на 1 л.; черновые записи на 23 л.; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймет» от 19.07.2016 на 6 л.

- сумка синего цвета с бухгалтерскими и банковскими документами на 116 л. содержащая следующие документы, а именно:

- картонная папка с наименованием «Уралсиб банк» с документами на 3 л. содержащая следующие документы, а именно: подтверждение об открытии счета от 13.07.2016 на 1 л.; заявление о присоединении от 13.07.2016 на 1 л.; пароль для доступа к ключевому носителю ООО «Балстрой» на 1 л.

- картонная папка с наименованием «Уралсиб банк» с документами на 3 л., содержащая следующие документы, а именно: подтверждение об открытии счета от 07.07.2016 на 1 л.; заявление о присоединении от 06.07.2016 на 1 л.; пароль для доступа к ключевому носителю ООО «Фирспроект» на 1 л.;

- полимерный файл с документами на 10 л., содержащий следующие документы, а именно: уведомление от 26.04.2016 на 1 л.; квитанция № 787 от 26.04.2016 на 1 л.; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 15.03.2016 на 1 л.; уведомление от 03.03.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; справка об открытии счета от 19.02.2016 на 1 л.; квитанция № 22 от 25.02.2016 на 1 л.; запрос на сертификат ключа АСП от 01.03.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом АО «Райффайзенбанк» на 1 л.; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 25.07.2016 на 1 л.;

- картонная папка с наименованием «Траст», «Кредиты. Крутой удар по ставкам» с документами на 26 л., содержащая следующие документы, а именно: подтверждение об открытии счета от 11.07.2016 на 1 л.; договор банковского счета № 8929 от 11.07.2016 на 5 л.; логин – карта Онлайн Бизнес «Траст»; акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями от 11.07.2016 на 2 л.; подтверждение об открытии счета от 28.06.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Восток» от 28.06.2016 на 2 л.; договор банковского счета № 8831 от 28.06.2016 на 5 л.; выписка в отношении ООО «Восток» с логином и паролем на 1 л.; логин – карта Онлайн Бизнес «Траст»; акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями от 15.07.2016 на 2 л.; подтверждение об открытии счета от 08.07.2016 на 1 л.; договор банковского счета № 8915 от 08.07.2016 на 5 л.; выписка в отношении ООО «Комфорт» с логином и паролем на 1 л.; логин карта Онлайн Бизнес «Траст»;

- указанная сумка содержит документы на 74 л., а именно: гарантийное письмо от 15.09.2016 на 1 л.; печатные черновые записи на 1 л.; уведомление «Альфа – Банк» от 24.08.2016 на 1 л.; уведомление «Альфа – Банк» от 15.08.2016 на 1 л.; приходный кассовый ордер № 8 от 15.08.2016 на 1 л.; уведомление «Альфа – Банк» от 23.08.2016 на 1 л.; приходный кассовый ордер № 17 от 23.08.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом АО «Райффайзенбанк» на 1 л.; квитанция № 12 от 24.02.2016 на 1 л.; справка об открытии счета от 17.02.2016 на 1 л.; запрос на сертификат ключа АСП для системы Клиент – Банк от 25.02.2016 на 1 л.; заявление о присоединении ООО «Фирспроект» от 24.02.2016 на 4 л.; заявление ФИО168 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 07.04.2016 на 3 л.; заявление ФИО168 об изменении пакета услуг от 07.04.2016 на 1 л.; уведомление об открытии счета от 15.03.2016 на 1 л.; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 10.03.2016 на 1 л.; уведомление от 03.03.2016 на 1 л.; квитанция № 712 от 15.03.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ24» на 1 л.; конверт с пин – кодом АО «Райффайзенбанк» на 1 л.; запрос на сертификат ключа АСП для системы Клиент – Банк от 28.04.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом АО «Райффайзенбанк» на 1 л.; справка об открытии счета от 19.02.2016 на 1 л.; квитанция № 22 от 25.02.2016 на 1 л.; запрос на сертификат ключа АСП для системы клиент – банк от 01.03.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ24» на 1 л.; уведомление об открытии счета от 26.04.2016 на 1 л.; квитанция № 787 от 26.04.2016 на 1 л.; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 15.03.2016 на 1 л.; уведомление от 03.03.2016 на 1 л.; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 25.07.2016 на 1 л.; заявление ФИО108 на получение карты от 20.05.2016 на 1 л.; заявление ФИО108 на получение карты от 20.05.2016 на 1 л.; заявление ФИО108 на получение карты от 20.05.2016 на 1 л.; заявление ФИО108 на оформление пакета услуг «Золотой» от 20.05.2016 на 1 л.; заявление ФИО178 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 12.02.2016 на 3 л.; заявление ФИО178 об изменении пакета услуг от 12.02.2016 на 1 л.; заявление ФИО49 на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24» от 12.02.2016 на 3 л.; заявление ФИО49 об изменении пакета услуг от 12.02.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом на 1 л.; банковская карта ПАО «ВТБ24» № 4714870064853596; заявление ФИО163 на банковское обслуживание от 28.04.2016 на 1 л.; заявление ФИО163 на банковское обслуживание от 28.04.2016 на 1 л.; заявление ФИО163 на банковское обслуживание от 28.04.2016 на 1 л.; заявление ФИО163 на оформление пакета услуг «Сбербанк Премьер» от 28.04.2016 на 1 л.; банковская карта ПАО «Сбербанк России» № 676196000343924016; банковская карта «Priority Pass» на имя ФИО163 № 42742783109314; банковская карта «Priority Pass» на имя ФИО163 № 750824503702886992; заявление ФИО49 на оформление пакета услуг «Золотой» от 20.04.2016 на 1 л.; заявление ФИО178 на получение карты от 20.04.2016 на 1 л.; заявление ФИО178 на получение карты от 20.04.2016 на 1 л.; заявление ФИО178 на получение карты от 20.04.2016 на 1 л.; заявление ФИО178 на оформление пакета услуг золотой от 20.04.2016 на 1 л.; конверт с пин – кодом ПАО «ВТБ24» на 1 л.; квитанция № 291 от 09.03.2016 на 1 л.; запрос ключа АСП для системы клиент – банк от 25.02.2016 на 1 л.; запрос ключа АСП для системы клиент – банк от 24.02.2016 на 1 л.; квитанция № 6 от 18.02.2016 на 1 л.; справка об открытии счета от 17.02.2016 на 1 л.; квитанция серия 13 № 268321 от 22.06.2016 на 1 л.; уведомление об открытии счета от 18.02.2016 на 1 л.; заявление о присоединении ООО «Мастер» от 18.02.2016 на 4 л., приходный кассовый ордер № 5 от 19.08.2016 на 1 л.; уведомление «Альфа Банк» от 19.08.2016 на 1 л.; банковская карта «Альфа Банк» на имя ФИО131 № 4154812056623519; анкета клиента ФИО61 от 15.08.2016 на 1 л.; уведомление «Альфа Банк» от 15.08.2016 на 1 л.; пластиковая карта «Priority Pass» на имя ФИО168 № 42742751188282; пластиковая карта «Priority Pass» на имя ФИО168 № 750824503702647469.

- Пластиковая папка-скоросшиватель синего цвета «Brauberg» на 46 л., содержащая следующие документы, а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24.02.2016 ООО «Стандарт» серия 13 № 001529300 на 1 л.; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Стандарт» от 20.02.2016 серия 13 № 001529401 на 1 л.; приходный кассовый ордер № 1 от 26.02.2016 и квитанция к нему на 1 л.; копия паспорта <данные изъяты> на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2 л.; копия карточки с образцами подписи ФИО20 и оттиска печати ООО «Стандарт», предоставленные в ОО «Саранский» Филиала № 6318 ВТБ24 (ПАО) на 1 л.; устав ООО «Стандарт», утвержденный решением единственного участника от 18.02.2016 № 1, пронумерован, прошнурован на 11 л.; письмо № 2489 от 21.06.2016 на 1 л.; заявление директора ООО «Стандарт» ФИО20 № от 21.06.2016 на 2 л.; лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт» ОГРН 1161326050731 от 24.02.2016 на 1 л.; уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики № 198 от 02.03.2016 на 1 л.; приказ по ООО «Стандарт» № 1 от 25.02.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя от 18.02.2016 о создании ООО «Стандарт» на 1 л.; квитанция и ордер № 16 от 21.04.2016 на 1 л.; справка об открытии счета от 08.04.2016 на 1 л.; уведомление об открытии банковского счета от 22.04.2016 на 1 л.; информационный лист от 22.04.2016 на 1 л.; заявление о присоединении от 22.04.2016 на 4 л.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации от 25.02.2016 на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Стандарт» от 24.02.2016 № 272А/2016 на 4 л.; лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт» от 24.02.2016 на 9 л.

- Полимерная папка синего цвета с документами на 18 л., содержащая следующие документы, а именно: копия паспорта <данные изъяты> на имя ФИО20 на 2 л.; копия паспорта <данные изъяты> на имя ФИО105 на 1 л.; копия паспорта <данные изъяты> на имя Базалей В.С. на 1 л.; копия паспорта <данные изъяты> на имя ФИО145 на 1 л.; копия паспорта <данные изъяты> на имя ФИО145 на 1 л.; копия паспорта <данные изъяты> на имя ФИО15 на 1 л.; копия доверенности 13 АА 0484979 от 30.11.2015 на 2 л.; заявление на оформление пакета услуг Сбербанк Премьер» от 28.04.2016 на 1 л.; заявление на банковское обслуживание от 28.04.2016 на 1 л.; заявление на банковское обслуживание от 28.04.2016 на 1 л.; заявление на банковское обслуживание от 28.04.2016 на 1 л.; заявление на оформление пакета услуг Сбербанк Премьер» от 28.04.2016 на 2 л.; заявление на банковское обслуживание от 28.04.2016 на 2 л.; заявление на банковское обслуживание от 28.04.2016 на 1 л.; пластиковая карта зеленого цвета СБЕРБАНК Maestro MOMENTUM R № 67619600 0352025366.

- Папка-скоросшиватель серого цвета с надписью «Berlingo» на 36 л. содержащая следующие документы: свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КОНТИНЕНТ» серия 13 № 001529407 от 25.02.2015 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Континент» серия 13 №001529406 от 25.02.2016 на 1 л.; решение № 1 единственного учредителя ООО «Континент» о создании ООО «Континент» от 18.02.2016 на 1 л.; приказ ООО «Континент» № 1 от 22.04.2016 на 1 л.; уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики № 371 от 21.04.2016 на 1 л.; устав ООО «Континент», утвержденный Решением единственного участника № 1 от 18.02.2016 на 11 л.; лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Континент» от 25.02.2016 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Континент» от 25.02.2016 на 5 л.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Континент» от 25.02.2016 № 284А/2016 пронумерована, прошнурована на 4 л.; сведения о юридическом лице ООО «Континент» по состоянию на 06.06.2016 пронумерован, не прошнурован на 10 л.

- Папка-скоросшиватель серого цвета с надписью «Berlingo» с учредительными документами ООО «Мегаполис» на 42 л., содержащая следующие документы, а именно: свидетельство о постановке на учет ООО «Мегаполис» от 06.11.2015 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Мегаполис» от 06.11.2015 на 1 л.; доверенность 13 АА 0484979 от 13.11.2015 на 1 л.; копия доверенности 13 АА 0484979 от 13.11.2015 на 1 л.; заверенная нотариусом копия паспорта ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 11 л.; приказ № 2- п о приеме работника на работу от 14.12.2015 на 1 л.; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мегаполис» от 09.11.2015 на 4 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мегаполис» от 09.11.2015 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мегаполис» от 06.11.2015 на 4 л.; расписка в получении документов представленных при государственной регистрации ООО «Мегаполис» от 30.10.2015 на 1 л.; устав ООО «Мегаполис» от 28.10.2015 на 11 л.; уведомление от 06.11.2015 на 1 л.; договор безвозмездного пользования нежилого помещения № 3 от 18.11.2015 на 2 л.; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мегаполис» от 28.10.2015 на 1 л.; приказ № 1 о вступлении в должность от 07.11.2015 на 1 л.;

- пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) VISA на имя ФИО6 № 4893 4700 0193 7769; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) VISA на имя ФИО171 № 4893 4700 0123 3904; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) VISA на имя ФИО145 № 4893 4700 0160 4591; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) VISA на имя ФИО148 № 4893 4700 0126 9940; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) VISA на имя ФИО178 № 4893 4700 0118 5278; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) VISA на имя ФИО162 № 4893 4700 0167 1608; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) VISA на имя ФИО137 № 4893 4700 0127 9154; пластиковая карта красного цвета банка ВТБ 24 (ПАО) MASTER ACCOUNT RUB VISA без имени и фамилии № 4714 8700 2157 9540; пластиковая карта красного цвета банка ВТБ 24 (ПАО) MASTER ACCOUNT RUB VISA без имени и фамилии № 4714 8700 9161 5877; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) MasterCard RUR на имя ФИО137 № 5498 6600 0103 5111; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) MasterCard RUR на имя ФИО55 № 5498 6600 0104 1267; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) MasterCard RUR на имя ФИО55 № 5498 6600 0136 0782; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) MasterCard RUR на имя ФИО162 № 5498 6600 0133 0215; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) MasterCard RUR на имя ФИО39 № 5498 6600 0101 8471; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) MasterCard RUR на имя ФИО178 № 5498 6600 0190 0033; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) MasterCard RUR на имя ФИО6 № 5498 6600 0147 0938; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) MasterCard RUR на имя ФИО171 № 5498 6600 0123 7592; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) MasterCard RUR на имя ФИО49 № 5498 6600 0122 9474; пластиковая карта золотого цвета банка ВТБ 24 (ПАО) MasterCard RUR на имя ФИО49 № 5498 6600 0132 9910; пластиковая карта красного цвета Альфа-Банк VISA MOD9 на имя ФИО140 № 4154 8120 5332 4152; пластиковая карта красного цвета Альфа-Банк VISA MOD9 на имя ФИО61 № 4154 8120 0098 6335; пластиковая карта красного цвета Альфа-Банк VISA MOD9 на имя ФИО61 № 4154 8120 0828 0988; пластиковая карта красного цвета Альфа-Банк MasterCard MOD9 без имени и фамилии № 5211 7866 6768 8756; пластиковая карта красного цвета Альфа-Банк MasterCard MOD9 без имени и фамилии № 5211 7866 6647 3978; пластиковая карта Альфа-Банк MasterCard MOD9 на имя ФИО61 № 5486 7324 4643 8582; пластиковая карта золотого цвета Альфа-Банк MasterCard MOD9 на имя ФИО115 № 5486 7420 5553 9539; пластиковая карта золотого цвета Альфа-Банк MasterCard MOD9 на имя ФИО115 № 5486 7420 5672 9212; пластиковая карта синего цвета Альфа-Банк MasterCard MOD9 на имя ФИО115 № 5486 7324 5685 3654; пластиковая карта золотого цвета Альфа-Банк MasterCard MOD9 на имя ФИО115 № 5486 7420 5334 0658; пластиковая карта бордового цвета Альфа-Банк MasterCard MOD9 на имя ФИО140 № 5486 7320 5195 5383; пластиковая карта Альфа-Банк РЖД Бонус MasterCard № 9002563783098 MOD9 на имя ФИО140 № 5559 4925 0016 9084; пластиковая карта Альфа-Банк РЖД Бонус MasterCard № 9002752639721 MOD9 на имя ФИО33 № 5559 4925 0062 1522; пластиковая карта разного цвета Альфа-Банк MasterCard MOD9 на имя ФИО33 № 5486 7324 8055 0052; пластиковая карта серого цвета Райффайзен банк VISA 649000 MASTER на имя ФИО111 № 4469 1600 7804 8590; пластиковая карта серого цвета Райффайзен банк VISA 649000 BALSTROI на имя ФИО163 № 4469 1600 7955 5189; пластиковая карта серого цвета Райффайзен банк VISA 649000 FIRSPROEKT на имя ФИО162 № 4469 1600 7791 9130; пластиковая карта светло-серого цвета Райффайзен банк MasterCard 649RUB 716-62-38 без имени и фамилии № 5100 6914 7434 7394; пластиковая карта черного матового цвета БИНБАНК премиум BONUS COMFORT VISA на имя ФИО145 № 4627 1605 0079 5346; пластиковая карта черного матового цвета БИНБАНК премиум BONUS COMFORT VISA на имя ФИО168 № 4627 1605 0029 6113; пластиковая карта синего цвета ВТБ 24 (ПАО) MasterCard BANK-CLIENT ONLINE № 5543 8600 5400 2928; пластиковая карта синего цвета ВТБ 24 (ПАО) MasterCard BANK-CLIENT ONLINE № 5543 8609 6014 0606; пластиковая карта синего цвета ВТБ 24 (ПАО) MasterCard BANK-CLIENT ONLINE № 5543 8605 0701 8232; пластиковая карта синего цвета ВТБ 24 (ПАО) MasterCard BANK-CLIENT ONLINE № 5543 8610 5347 0587; пластиковая карта серого цвета СБЕРБАНК VISA Classic на имя ФИО96 8589/0011 R № 4276 3900 1969 4227; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК VISA Platinum на имя ФИО118 8624/0001 R № 4274 2780 6784 2024; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold 8624/0001 R на имя ФИО118 № 4279 4800 1013 2991; пластиковая карта СБЕРБАНК VISA Classic 8589/0011 R на имя ФИО3 № 4276 3900 1338 9592; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold 8589/0011 R на имя ФИО96 № 4279 3900 1025 1610; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК VISA Platinum на имя ФИО94 8639/0009 R, № 4274 2780 9607 0795; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК MasterCard 8639/0009 R на имя ФИО94 № 5332 0580 3383 6913; пластиковая карта зеленого цвета СБЕРБАНК Maestro MOMENTUM R № 6761 9600 0325206465; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК MasterCard на имя ФИО118 8624/0001 R № 5484 4800 1076 1110; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО127 8589/0059 R № 4173 9800 8753 4414; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО127 8589/0059 R № 4173 9800 7440 9943; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО127 8589/0059 R № 4173 9800 8960 6913; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО61 8589/0011 R № 4279 3900 1019 4117; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО117 8589/0046 R № 4173 9800 5127 0664; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО117 8589/0046 R № 4173 9800 1071 7045; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО117 8589/0046 R № 4173 9800 0287 0976; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО56 8589/0035 R № 4173 9800 0699 2255; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО56 8589/0035 R № 4173 9800 8791 5456; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО56 8589/0035 R № 4173 9800 4265 0123; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО55 8589/0046 R № 4173 9800 1139 4836; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО55 8589/0046 R № 4173 9800 4166 1733; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО178 8589/0040 R № 4173 9800 3795 9729; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО178 8589/0040 R № 4173 9800 1761 1399; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО145 8589/0046 R № 4173 9800 2648 8706; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК VISA Platinum на имя ФИО79 8639/0001 R № 4274 2780 4154 7467; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК VISA Platinum на имя ФИО79 8639/0001 R № 4274 2780 5045 0124; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК VISA Platinum на имя ФИО79 8639/0001 R № 4274 2780 2282 2418; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК VISA Platinum на имя ФИО79 8639/0001 R № 4274 2780 4739 2546; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК VISA Platinum на имя ФИО79 8639/0001 R № 4274 2780 1500 7183; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК VISA Platinum на имя ФИО111 8624/0001 R № 5332 0580 0183 4361; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК MasterCard на имя ФИО168 8624/0001 R № 5332 0580 3271 3923; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК MasterCard на имя ФИО163 8624/0001 R № 5332 0580 1936 9624; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК VISA Platinum на имя ФИО163 8624/0001 R № 4274 2780 2144 2127; пластиковая карта серо-зеленого цвета СБЕРБАНК VISA Business OOO VOSTOK на имя ФИО115 № 4274 3900 1001 3270; пластиковая карта серо-зеленого цвета СБЕРБАНК VISA Business OOO BALSTROJ на имя ФИО163 № 4274 3900 1009 4700; пластиковая карта СБЕРБАНК VISA Classic на имя ФИО59 8589/0046 № 4276 3900 1595 8782; пластиковая карта серого цвета СБЕРБАНК MasterCard на имя ФИО3 № 5469 3900 1240 7712; пластиковая карта серого-зеленого цвета СБЕРБАНК Business MasterCard на имя ФИО162 OOO FIRSPROEKT № 5479 4250 0005 1110; пластиковая карта серо-зеленого цвета СБЕРБАНК Business на имя ФИО162 OOO FIRSPROEKT № 4274 3900 1011 0068; пластиковая карта зеленого цвета СБЕРБАНК VISA Electron MOMENTUM R № 4276 8801 8048 7187; пластиковая карта «подсолнух» СБЕРБАНК VISA на имя ФИО2 8589/0011 R № 4276 3900 1069 7641; пластиковая карта черного цвета СБЕРБАНК VISA Platinum на имя ФИО111 8624/0001 R № 4274 2780 2309 6251; пластиковая карта золотого цвета СБЕРБАНК VISA Gold на имя ФИО55 8589/0040 R № 4173 9800 6292 3616; пластиковая карта Priority Pass на имя ФИО111 8624/0001 № 750824 5037 02371193; пластиковая карта Priority Pass на имя ФИО111 8624/0001 № 427427 0018 0240.

- генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С; генератор паролей системы дистанционного обслуживания банка «ВТБ24» p/n: А1172066С,

- скоросшиватель черного цвета, в котором обнаружены учредительные документы ООО «МЕТЕОР» на 35 л. содержащий следующие документы, а именно: свидетельство о государственной регистрации ООО «Метеор» серии 78 № 009268769 от 06.08.2015 на 1 л., свидетельство о постановке на учет ООО «Метеор» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 78 № 009268770 от 05.08.2015 на 1 л., устав ООО «Метеор», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 31.07.2015 на 14 л., приказ № 1 генерального директора ООО «Метеор» ФИО135 от 07.08.2015 на 1 л., решение единственного участника ООО «Метеор» ФИО135 № 1 от 31.07.2015 на 1 л., лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Метеор» от 05.08.2015 на 7 л., выписка из ЕГРЮЛ от 06.08.2015 № 107558А/2015 на 6 л., сертификат ключа проверки электронной подписи от 29.10.2015 на 1 л., сертификат ключа проверки электронной подписи от 29.10.2015 на 1 л., справка б/н от 06.10.2015 на 1 л., вскрытый конверт СДБО Интернет-Клиент № 1540510278 на 1 л.

- скоросшиватель зеленого цвета, в котором обнаружены учредительные документы ООО «Строительная компания «ДЭКО» на 30 л. содержащий следующие документы, а именно: устав ООО «Строительная компания «ДЭКО», утвержденный решением № 1 от 03.11.2015 на 9 л., свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 № 017629758 от 16.11.2015 на 1 л., свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 017629757 от 17.11.2015 на 1 л., копия паспорта серии 9799 № 083903, выданного Мариинско-Посадским РОВД Чувашской республики 26.02.2000 (код подразделения 212-012) на имя ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 л.; копия нотариально заверенного заявления участника общества о выходе из общества от 18.07.2016 на 2 л., копия заявления о выходе из общества без даты на 1 л., приказ № 1 без даты на 1 л., решение № 1 единственного участника ООО «Строительная компания «ДЭКО» от 03.11.2015 на 1 л., лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ ООО «Строительная компания «ДЭКО», ОГРН № от 16.11.2015 на 12 л.,

- скоросшиватель оранжевого цвета с надписью «Техностайл» в котором обнаружены учредительные документы ООО «Техностайл» на 41 л. содержащий следующие документы, а именно: устав ООО «Техностайл», утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «Техностайл» от 20.10.2015 на 9 л., приказ № 1 генерального директора ООО «Техностайл» ФИО27 от 22.10.2015 о вступлении в должность генерального директора на 1 л., решение № 1 единственного учредителя ООО «Техностайл» ФИО27 от 20.10.2015 на 1 л., свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ООО «Техностайл» серии 77 № 017296980 от 22.10.2015 на 1 л., свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Техностайл» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 № 017296981 от 22.10.2015 на 1 л., трудовой договор № 1 без даты на 2 л., лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Техностайл» от 22.10.2015 на 10 л., копия нотариально заверенного заявления участника общества о выходе из общества от 18.07.2016 на 2 л., копия паспорта серии <данные изъяты> на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> на 11 л.; доверенность от 28.10.2015 на 1 л., доверенность от 03.11.2015 на 1 л., уведомление об открытии банковского счета от 07.12.2015 на 1 л.

- USB устройство № 00В81С15,

- USB устройство «Bifit» и «iBank 2 Key»,

- USB устройство АО «Райффайзенбанк» А239303,

- USB устройство № 16К240Z0843672425,

- USB устройство № e00A2F8C3,

- круглая печать (штамп) ООО «ФОРТЭКС» ОГРН №,

- круглая печать (штамп) ООО «МЕБЕЛЬТРЕСТПРОЕКТ» ОГРН №,

- круглая печать (штамп) ООО «ЛАНС-ТРЕЙД» ОГРН №,

- круглая печать (штамп) ООО «АМАРАНТ» ОГРН №,

- круглая печать (штамп) ООО «КРОКУС» ОГРН №,

- USB устройство «eToken» № e00A2F88D; USB устройство «eToken» № e00A2FАС4; USB устройство «eToken» № e00A2F8F7; USB устройство «JaCarta» АО «Райффайзен» банк; USB устройство «Возрождение банк» № 4С545146011235; USB устройство «JaCarta» АО «Райффайзен» банк № А238111; USB устройство «JaCarta» АО «Райффайзен» банк № А238080; USB устройство № D64K12BZ0861629583; USB устройство «eToken» № e00A2F900; USB устройство «JaCarta» АО «Райффайзен» банк № А238292; USB устройство «Возрождение банк» № 4С545146083135; USB устройство «Возрождение банк» № G138983; USB устройство «Kingston» с надписью «DT10162 64 Gb» и номером № D110102164 GB; USB устройство АО «Райффайзен» банк № А239457; USB устройство № D64K12BZ0861626630; USB устройство «Сбербанк» VPN – Key - TLS s/n 00341391C,

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Амарант» от 23.07.2015; доверенность от 24.07.2015; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Амарант» от 22.07.2015; устав ООО «Амарант» от 16.07.2015; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Амарант» от 22.07.2015; приказ № 1 от 24.07.2015; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Амарант» от 16.07.2015; решение № 2 единственного учредителя от 24.07.2015; свидетельство о государственной регистрации ООО «Амарант» от 22.07.2015; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Амарант» от 22.07.2015; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Амброзия» от 23.07.2015; доверенность от 24.07.2015; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Амброзия», согласно которому 22.07.2015; устав ООО «Амброзия» от 16.07.2015; решение № 2 от 24.07.2015; приказ № 1 от 24.07.2015; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Амброзия» от 22.07.2015; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Амброзия» от 16.07.2015; решение № 2 единственного учредителя от 24.07.2015; свидетельство о государственной регистрации ООО «Амброзия» от 22.07.2015; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Амброзия» от 22.07.2015; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО Строительная компания «Дэко» от 16.11.2015; свидетельство о государственной регистрации ООО Строительная компания «Дэко» от 16.11.2015; свидетельство о государственной регистрации ООО «Ланс - Трейд» от 27.02.2015; свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе ООО «Ланс - Трейд» от 27.02.2015; свидетельство о государственной регистрации ООО «Мебельтрестпроект» от 06.07.2015; свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе ООО «Мебельтрестпроект» от 06.07.2015; свидетельство о государственной регистрации ООО «Техностайл» от 22.10.2015; свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе ООО «Техностайл» от 22.10.2015; доверенность от 03.11.2015; копия паспорта ФИО26ДД.ММ.ГГГГ года рождения; приказ № 1 от 11.02.2016; приказ № 1 от 21.06.2016; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Армата – С» от 27.05.2016 г.; приказ № 1 от 25.05.2016; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вертикаль» от 19.05.2016 г.; приказ № 1 от 08.08.2016; приказ № 1 от 21.06.2016; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Капитал» от 06.06.2016 г.; приказ № 1 от 20.04.2016; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Комфорт» от 07.04.2016 г.; приказ № 1 от 22.04.2016; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Континент» от 22.04.2016 г.; приказ № 1 от 19.07.2016; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Лотос» от 07.07.2016 г.; приказ № 1 от 11.02.2016; приказ № 1 от 23.05.2016; приказ № 1 от 25.05.2016; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Прогресс» от 16.05.2016 г.; приказ № 1 от 28.06.2016; приказ № 1 от 25.02.2016; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Стандарт» от 18.02.2016 г.; приказ № 1 от 20.06.2016; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фаворит - М» от 14.06.2016 г.; приказ № 1 от 30.08.2016; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «ВИА» от 18.08.2016 г.; решение № 1 от 12.05.2016; решение № 1 единственного учредителя ФИО163 о создании ООО «Балстрой» от 08.02.2016; приказ № 1 от 12.02.2016 о вступлении в должность директора и главного бухгалтера ООО «Балстрой» ФИО163; решение № 1 единственного учредителя ФИО162 о создании ООО «Фирспроект» от 02.02.2016; приказ № 1 от 11.02.2016,

- документы, изъятые у подозреваемого ФИО22 отражающие учет состояния расчетов с заказчиками незаконных банквоских операций, а так же доходов от осуществления незаконных банковских операций на 19 листах,

- мобильный телефон марки «iPhone» модели «5S», imei: 3520150660016917, сим - карта № 8927010271522872377, сим – карта №701027152135294, сим – карта «МТС» № 89170113008, сим – карта «МТС» № 89701130086069209632,

- диск CD-R № 161с, содержащий фонограммы с названиями «17744305», «17744665», «17763032», «17821139»;

- диск CD-R № 162с, содержащий фонограммы с названиями «18152909», «18153555», «18154764», «18157501», «18164633», «18170090», «18176738», «18177416», «16413794», «16416249», «16420557», «16425683», «16429489», «16433467», «16436686», «16436714», «16436805», «16459351», «16463503», «16464548», «16465647», «16512053», «16512170», «16518250», «16519162», «16524896», «16608464»;

- диск CD-R № 163с, содержащий фонограммы с названиями «16758732», «16759316», «16759692», «16764323», «16764766», «16764808», «16764904», «16766494», «16775011», «16776921», «16806374», «16841339», «16841717», «16842308», «16842788», «16855076», «16862143», «16907397», «16916504», «16925961», «16926206», «16937604», «16941091»;

- диск CD-R № 164с, содержащий фонограммы с названиями «16245333», «16252511», «16261927», «16267055», «16267129», «16268934», «16268972», «16269571», «16270009», «16293298», «16294271», «16295989», «16297817», «16298362», «16300111», «16305034», «16309532», «16342425», «16342477», «16344202», «16350938», «16356159», «16380380», «16380983», «16409373», «16409760», «16415093», «16420333», «16422857», «16425684», «16443999», «16444387», «16450641», «16460038», «16460048», «16462472», «16471400», «16500536», «16501509», «16501892», «16503756», «16506771», «16514146», «16526036», «16628105», «16658172», «16665609», «16668663», «16670898», «16686343», «16690696», «16692305», «16752441», «16752476», «16754358», «16759057», «16772136», «16802364», «16807236», «16808084», «16809233», «16825997», «16828609», «16468475», «16468515»;

- диск CD-R № 165с, содержащий фонограммы с названиями «16665248», «16665807», «16668634», «16671745», «16681523», «16697972», «16705639», «16728094», «16734095», «16757732», «16759367», «16781866», «16610282», «16610697», «16614945», «16620927», «16652383», «17024549», «16964555», «16950102», «16951176», «16933475», «16907398», «16910274», «16911199», «16918276», «16905580», «16848821», «16862144», «17178641», «17104766», «17087433», «17064063», «17069782», «17071872», «17072290», «17051006», «17031629», «17469596», «17470352», «17490236», «17544746», «17550036», «17558350», «17588201», «17655217», «17693786», «17715017», «17837501», «17957612», «17998654», «18048396», «18210734», «18220786», «18243499», «18287440»;

- диск CD-R № 166с, содержащий фонограммы с названиями «17067852», «17097290», «17101899», «17103174», «17143739», «17145881», «17155608», «17169375», «17169590», «17174886», «17211434», «17226255», «17239842», «17243210», «17252260», «17259170», «18040204», «18045777», «18048454», «18053467», «18060522», «18125985», «18136929», «18166484», «18230446», «18240413», «18242867», «18243047», «18243228», «18245636», «18246415», «18254245», «18276410», «18286910», «18287525»;

- диск CD-R № 169с, содержащий фонограммы с названиями «18064738», «18064739», «18064756», «18064814», «18064825», «18064852», «18064860», «18065081», «18065309», «18065399», «18065639», «18060397», «18060477», «18060480», «18060484», «18060500», «18060566», «18060572», «18060692», «18060525», «18068527», «18068856», «18069974», «18084946», «18087092», «18088374», «18101444», «18125874», «18126389», «18131524», «18136923», «18158399», «18168947», «18169051», «18169211», «18169985», «18178272», «18180464», «18182283», «18206983», «18210973», «18211066», «18215967», «18231325», «18233417», «18243940», «18432318», «18432414», «18437308», «18445636», «18446763», «18479938», «18483688», «18485188», «18486157», «18488869», «18510203», «18510622», «18512290»;

- диск DVD-R № 174с, содержащий фонограммы с названиями «18431941», «18432849», «16705081», «16735728», «16746363», «16751355», «16755450», «16756937», «16759590», «16761658», «16768008», «16770908», «16771604», «16774757», «16780460», «16781470», «16788744», «18428950», «18429023», «18429045»;

- диск DVD-R № 204с, содержащий фонограммы с названиями «16240228», «16265605», «16268934», «16344202», «16449989», «16459937», «16472094», «16492792», «16503084», «16608270», «16614713», «16751127», «16751789», «16848353», «16856123», «16857151», «16858586», «16871619», «16931080», «16931861», «16931861», «16943400», «17010014», «17183069», «17474330», «17490236», «17560396», «17713032»,

- регистрационное дело на ООО «Вертикаль» на 31 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Вертикаль»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Вертикаль»; решение о государственной регистрации от 24.05.2016 № 1613А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 от 19.05.2016; устав ООО «Вертикаль», утвержденный решением единственного участника № 1 от 19.05.2016; гарантийное письмо за подписью ФИО124; свидетельство о государственной регистрации права; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб. за регистрацию юридического лица;

- регистрационное дело на ООО «Порталстрой» на 37 л., содержащее следующие документы: сопроводительное письмо от 13.01.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.; запрос от 12.01.2016; доверенность № 1 от 12.01.2016; доверенность № 2 от 12.01.2016; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Порталстрой»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Порталстрой», согласно которого 23.12.2016; решение о государственной регистрации от 23.12.2015 № 813А; акт обследования № 260 от 23.12.2015; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; служебная записка начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ФИО47; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав ООО «Порталстрой», утвержденный решением единственного участника № 1 от 15.12.2015; решение № 1 от 15.12.2015; гарантийное письмо за подписью конкурсного управляющего ЗАО «Торговый дом Сартекс»; свидетельство о государственной регистрации права;

- регистрационное дело на ООО «Паритет» в 2-х томах, том № 1 на 168 л., том № 2 на 20 л., содержащее следующие документы: квитанция об оплате государственной пошлины на сумму 2000 руб.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 от 01.04.2009; устав ООО «Портал», утвержденный решением единственного участника № 1 от 01.04.2009; акт приема – передачи имущества в качестве доли в уставный капитал ООО «Портал» от 01.04.2009; гарантийное письмо за подписью ФИО57; свидетельство о государственной регистрации права; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заключение по внесению записи о юридическом лице; решение о государственной регистрации от 08.04.2009 № 1985А; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Портал»; квитанция об оплате государственной пошлины на сумму 400 руб.; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; решение № 2 от 10.11.2009; устав ООО «Портал», утвержденный решением единственного участника № 2 от 10.11.2009; доверенность от 10.11.2009; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; заключение по внесению записи о юридическом лице; решение о государственной регистрации от 17.11.2009 № 8752А; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Портал»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества от 10.09.2012; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; заключение по внесению записи о юридическом лице; решение о государственной регистрации от 18.09.2012 № 5686; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Портал»; квитанция об оплате государственной пошлины на сумму 800 руб.; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; решение № 2 единственного участника ООО «Портал» от 10.09.2012; устав ООО «Паритет», утвержденный решением единственного участника № 2 от 10.09.2012; доверенность от 10.09.2012; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; заключение по внесению записи о юридическом лице; решение о государственной регистрации от 18.09.2012 № 5687; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Паритет»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; договор купли – продажи части доли в уставном капитале ООО «Паритет» от 13.09.2012; уведомление о покупке части доли в уставном капитале от 13.09.2012; извещение от 13.09.2012; опись от 13.09.2012; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; заключение по внесению записи о юридическом лице; решение о государственной регистрации от 21.09.2012 № 5826; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Паритет»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; решение № 3 единственного участника ООО «Паритет» от 18.10.2012; доверенность от 18.10.2012; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; заключение по внесению записи о юридическом лице; решение о государственной регистрации от 29.10.2012 № 6676; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Паритет»; квитанция об оплате государственной пошлины на сумму 800 руб.; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; решение № 1 единственного участника ООО «Паритет» от 17.06.2014; устав ООО «Паритет», утвержденный решением единственного участника № 1 от 17.06.2014; договор аренды имущества № 7-2013 от 01.11.2013; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; заключение по внесению записи о юридическом лице; решение о государственной регистрации от 24.06.2014 № 3823; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Паритет»; решение о передачи регистрационного дела от 24.06.2014; лист учета выдачи документов; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Паритет»; решение о государственной регистрации от 10.06.2015 № 655А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; копия паспорта ФИО32; решение № 7 от 01.06.2015 единственного учредителя о создании ООО «Паритет»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Паритет»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Паритет»; уведомление от 09.07.2014; сопроводительное письмо от 25.06.2014;

- регистрационное дело на ООО «Катрина» на 64 л., содержащее следующие документы: лист учета выдачи документов от 09.02.2016; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Катрина»; решение о государственной регистрации от 15.02.2016 № 205А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; заверенная копия договора аренды нежилого помещения № 1/2016 от 02.02.2016; лист учета выдачи документов; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Катрина»; решение о государственной регистрации от 04.02.2016 № 135А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Катрина»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Катрина»; лист учета выдачи документов; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Катрина»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Катрина»; решение о государственной регистрации от 28.09.2015 № 3467А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав ООО «Катрина», утвержденный решением единственного участника № 1 от 21.09.2015; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.; решение № 1 от 21.09.2016; гарантийное письмо за подписью ФИО25; копия паспорта ФИО171;

- регистрационное дело на ООО «Гермес» на 39 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Гермес»; решение о государственной регистрации от 08.06.2015 № 884А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Гермес»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Гермес»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Гермес»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Гермес»; решение о государственной регистрации от 22.05.2015 № 783А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; копия паспорта ФИО64; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.; устав ООО «Гермес», утвержденный решением единственного участника № 1 от 17.04.2015; решение № 1 от 17.04.2015; гарантийное письмо за подписью ФИО155;

- регистрационное дело на ООО «Лотос» на 29 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Лотос»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Лотос»; решение о государственной регистрации от 19.07.2016 № 2652А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 от 07.07.2016; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.; гарантийное письмо за подписью ФИО147; устав ООО «Лотос», утвержденный решением единственного участника № 1 от 07.07.2016;

- регистрационное дело на ООО «ВИА» на 29 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ВИА»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ВИА»; решение о государственной регистрации от 25.08.2016 № 3345А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 от 18.08.2016 единственного учредителя о создании ООО «ВИА»; устав ООО «ВИА», утвержденный решением единственного участника № 1 от 18.08.2016; гарантийное письмо за подписью ФИО150; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.;

- регистрационное дело на ООО «Звезда» на 29 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Звезда»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Звезда»; решение о государственной регистрации от 26.08.2016 № 3374А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 от 18.08.2016 единственного учредителя о создании ООО «Звезда»; устав ООО «Звезда», утвержденный решением единственного участника № 1 от 18.08.2016; гарантийное письмо за подписью ФИО150; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.;

- регистрационное дело на ООО «Капитал» на 33 л., содержащее следующие документы: лист учета выдачи документов от 09.06.2016, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Капитал»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Капитал»; решение о государственной регистрации от 15.06.2016 № 2036А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав ООО «Капитал», утвержденный решением единственного участника № 1 от 06.06.2016; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб. за регистрацию юридического лица; гарантийное письмо за подписью ФИО124; свидетельство о государственной регистрации права; решение № 1 от 06.06.2016 единственного учредителя о создании ООО «Капитал»;

- регистрационное дело на ООО «Крокус» на 114 л., содержащее следующие документы: решение о государственной регистрации от 05.05.2016 № 1364А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия решения от 28.04.2016 единственного учредителя о реорганизации ООО «Орион»; копия решения от 28.04.2016 единственного учредителя о реорганизации ООО «Вавилон ЮГ», копия решения от 28.04.2016 единственного учредителя о реорганизации ООО «Капитал»; копия решения от 29.04.2016 единственного учредителя о реорганизации ООО «Крокус»; копия уведомления о начале процедуры реорганизации; решение о государственной регистрации от 19.04.2016 № 1071А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридически лиц; копия заявления участника общества о выходе из общества от 08.04.2016; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Крокус»; решение о государственной регистрации от 25.02.2016 № 280А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридически лиц; копия решения от 10.02.2016 единственного учредителя ООО «Крокус»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Крокус» от 25.02.2016; решение о государственной регистрации от 25.02.2016 № 279А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридически лиц; устав ООО «Крокус», утвержденный решением единственного участника № б/н от 10.02.2016; копия банковского чека об уплате государственной пошлины в сумме 800 руб.; копия решения от 10.02.2016 единственного учредителя ООО «Крокус»; копия заявления от 10.02.2016; копия квитанции от 10.02.2016; документ выполненный на иностранном языке; копия закона о международных компаниях от 1994, заочное решение директора Авентика Груп Лтд; копия свидетельства от 21.04.2015; документ выполненный на иностранном языке; копия свидетельства от 21.04.2015; регистрационное свидетельство; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; лист учета выдачи документов от 09.11.2015; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Крокус»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Крокус»; решение о государственной регистрации от 06.11.2015 № 3705А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.; решение № 1 от 28.10.2015 единственного учредителя о создании ООО «Крокус»; устав ООО «Кромус», утвержденный решением единственного участника от 28.10.2015; гарантийное письмо за подписью ФИО40; свидетельство о государственной регистрации права; копия паспорта ФИО69;

- регистрационное дело на ООО «Амброзия» на 106 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Амброзия» от 22.01.2016; решение о государственной регистрации от 22.01.2016 № 45А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия конверта; заявление о выходе из состава участников общества от 24.12.2015; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Амброзия» № 1; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридически лиц. Данный документ содержит следующие сведения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Амброзия»; решение о государственной регистрации от 09.12.2015 № 3952А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение № 2 от 20.11.2015 единственного учредителя о создании ООО «Амброзия»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридически лиц; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Амброзия» от 09.12.2015; решение о государственной регистрации от 09.12.2015 № 3951А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия конверта; заявление о входе в состав участников общества от 20.11.2015; устав ООО «Крокус», утвержденный решением единственного участника № 2 от 20.11.2015; квитанция от 20.11.2015; копия квитанции от 20.11.2015; - протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Амброзия» № 2; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 800 руб.; заявление о государственной регистрации изменений вносимых в юридическое лицо, содержащиеся в Едином государственном реестре юридически лиц; конверт; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Амброзия»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Амброзия»; решение о государственной регистрации от 22.07.2015 № 3130А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия паспорта ФИО10; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ в отношении ФИО10; гарантийное письмо за подписью ФИО120; копия свидетельства о государственной регистрации права; копия свидетельства о заключении барака; устав ООО «Амброзия», утвержденный решением единственного участника № 1 от 16.07.2015; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.; решение № 1 от 16.07.2015 единственного учредителя о создании ООО «Амброзия»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

- регистрационное дело на ООО «Амарант» на 128 л., содержащее следующие документы: решение о государственной регистрации от 11.10.2016 № 4068А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение № б/н от 23.09.2016 единственного учредителя о изменении местонахождения ООО «Амарат»; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридически лиц; решение о государственной регистрации от 11.04.2016 № 939А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия решения № б/н от 04.04.2016 единственного участника о реорганизации ООО «Трансстройресурс»; копия решения № б/н от 04.04.2016 единственного участника о реорганизации ООО «Автовэй»; копия уведомления о начале процедуры реорганизации; копия решения № б/н от 05.04.2016 единственного участника ООО «Амарант»; копия решения № б/н от 04.04.2016 единственного участника о реорганизации ООО «Тандем»; решение о государственной регистрации от 29.03.2016 № 672А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение № б/н от 22.03.2016 единственного учредителя о распределении долей уставного капитала ООО «Амарант»; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридически лиц; копия заявления о выходе из состава участников ООО «Амарант» от 12.03.2016; решение о государственной регистрации от 11.03.2016 № 411А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение № б/н от 29.02.2016 единственного участника ООО «Амарант»; копия документа выполненного на иностранном языке; копия закона о международных компаниях; копия свидетельства от 21.04.2015; копия заявления от 29.02.2016; копия квитанции от 29.02.2016; устав ООО «Амарант», утвержденный решением единственного участника № б/н от 29.02.2016; копия документа выполненная на иностранном языке; копия свидетельства от 21.04.2015; копия закона о международных коммерческих компаниях; копия заявления о государственной регистрации изменений вносимых в юридическое лицо, содержащиеся в Едином государственном реестре юридически лиц; копия банковского чека, согласно которому оплачены денежные средства в сумме 800 руб.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Амарант»; решение о государственной регистрации от 25.02.2016 № 299А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение № б/н от 10.02.2016; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; лист учета выдачи документов; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Амарант»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Амарант»; решение о государственной регистрации от 22.07.2015 № 3129А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Амарант», утвержденный решением единственного участника № 1 от 16.07.2015; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.; решение № 1 от 16.07.2015 единственного учредителя о создании ООО «Амарант»; гарантийное письмо за подписью ФИО120; копия свидетельства о государственной регистрации права; копия свидетельства о заключении барака; копия паспорта ФИО10; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ в отношении ФИО10;

- регистрационное дело на ООО «Комфорт» на 32 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Комфорт»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Комфорт»; решение о государственной регистрации от 12.04.2016 № 990А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 от 07.04.2016 единственного учредителя о создании ООО «Комфорт»; устав ООО «Комфорт», утвержденный решением единственного участника № 1 от 07.04.2016; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб; гарантийное письмо за подписью ФИО124; свидетельство о государственной регистрации права;

- регистрационное дело на ООО «Балстрой» на 30 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Балстрой»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Балстрой»; решение о государственной регистрации от 12.02.2016 № 99А; акт обследования № 46 от 11.02.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав ООО «Балстрой», утвержденный решением единственного участника № 1 от 08.02.2016; решение № 1 от 02.02.2016 единственного учредителя о создании ООО «Балстрой»; гарантийное письмо за подписью конкурсного управляющего ЗАО «Торговый дом Сартекс»; копия свидетельства о государственной регистрации права;

- регистрационное дело на ООО «Армата-С» на 31 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Армата - С»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Армата - С»; решение о государственной регистрации от 10.06.2016 № 1974А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.; решение № 1 от 27.05.2016 единственного учредителя о создании ООО «Армата - С»; гарантийное письмо за подписью ФИО147; устав ООО «Армата - С», утвержденный решением единственного участника № 1 от 27.05.2016.

- регистрационное дело на ООО «Интерном – Агро» на 31 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Интерном - Агро»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Интерном - Агро»; решение о государственной регистрации от 27.06.2016 № 2246А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.; решение № 1 от 20.06.2016 единственного учредителя о создании ООО «Интерном - Агро»; гарантийное письмо за подписью ФИО147; устав ООО «Интерном - Агро», утвержденный решением единственного участника №1 от 20.06.2016;

- регистрационное дело на ООО «Восток» на 53 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Восток»; решение о государственной регистрации от 14.06.2016 № 1978А; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Восток»; решение о государственной регистрации от 28.06.2016 № 2230А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение № 2 от 07.06.2016 единственного учредителя о создании ООО «Восток»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Восток», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Восток»; решение о государственной регистрации от 18.05.2016 № 1480А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 от 12.05.2016 единственного учредителя о создании ООО «Восток»; устав ООО «Восток», утвержденный решением единственного участника № 1 от 12.05.2016; гарантийное письмо за подписью ФИО124; свидетельство о государственной регистрации права; банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.,

- регистрационное дело на ООО «Домострой» на 31 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Домострой», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Домострой», решение о государственной регистрации от 30.06.2016 № 2317А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб. за регистрацию юридического лица, решение № 1 от 20.06.2016 единственного учредителя о создании ООО «Домострой», гарантийное письмо за подписью генерального директора ЗАО «Инфо-Телеком» ФИО147, устав ООО «Домострой», утвержденный решением единственного участника № 1 от 20.06.2016.

- регистрационное дело на ООО «Фирспроект» на 30 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Фирспроект», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Фирспроект», решение о государственной регистрации от 09.02.2016 № 77А, акт обследования № 39 от 09.02.2016 года, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «Фирспроект», решение № 1 от 02.02.2016 единственного учредителя о создании ООО «Фирспроект», гарантийное письмо за подписью конкурсного управляющего ЗАО «Торговый дом Сартекс» ФИО121, свидетельство о государственной регистрации права.

- регистрационное дело на ООО «Торговый Дом «Люкслюменлэд» на 32 л., содержащее следующие документы: лист учета выдачи документов, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО Торговый Дом «Люкслюменлэд», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО Торговый Дом «Люкслюменлэд», решение о государственной регистрации от 23.09.2015 № 3441А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО Торговый Дом «Люкслюменлэд», банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, решение № 1 от 15.09.2015 единственного учредителя о создании ООО Торговый Дом «Люкслюменлэд», гарантийное письмо за подписью директора ООО «Вегат» ФИО89, копия паспорта Базалея В. С..

- регистрационное дело на ООО «Стройтехно» на 33 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Стройтехно», решение о государственной регистрации от 20.02.2016 № 383А, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Стройтехно», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Стройтехно», решение о государственной регистрации от 06.11.2015 № 3704А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, свидетельство № 66 о регистрации по месту пребывания, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, устав ООО «Стройтехно», решение № 1 от 28.10.2015 единственного учредителя о создании ООО «Стройтехно», гарантийное письмо за подписью директора ООО «Центр экспертизы и оценки» ФИО40, свидетельство о государственной регистрации права.

- регистрационное дело на ООО «Фаворит-М» на 46 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Фаворит-М», решение о государственной регистрации от 12.10.2016 № 4116А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, передаточный акт от 09.08.2016, договор аренды нежилого помещения № 09/08/2016 от 09.08.2016, решение № 2 от 04.10.2016 единственного учредителя, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Фаворит-М», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Фаворит-М», решение о государственной регистрации от 20.06.2016 № 2102А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 от 14.06.2016 единственного учредителя о создании ООО «Фаворит-М», устав ООО «Фаворит-М», гарантийное письмо за подписью генерального директора ЗАО «Инфо-Телеком» ФИО147, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица.

- регистрационное дело на ООО «Техномаркет» на 113 л., содержащее следующие документы: сопроводительное письмо отправителя межрайонная ИФНС № 18 по Республике Татарстан, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Техномаркет», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Техномаркет», решение о государственной регистрации от 07.10.2015 № 43547А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, договор о присоединении ООО «СК «Флагман», ООО «Техномаркет», ООО «СТП Логистик», ООО «Союз», ООО «ТатЭкспоСервис», ООО Группа Компаний «Монолит-полимер», ООО «ЭЛКОН» и ООО «РусОкна» к ООО «Фалькон», опись вложения в ценное письмо, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Техномаркет», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Техномаркет», решение о государственной регистрации от 06.10.2015 № 3508А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, решение № 4 от 30.06.2015 единственного участника ООО «Техномаркет», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Техномаркет», решение о государственной регистрации от 27.08.2015 № 3322А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, решение участника ООО «Техномаркет», ФИО80, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, решение участника ООО «Техномаркет», ФИО80, банковский чек об уплате государственной пошлины за регистрацию изменений, устав ООО «Техномаркет», квитанция к приходному кассовому ордеру № 7 от 10.08.2015, заявление от ФИО101 о входе в состав участников ООО «Техномаркет» от 10.08.2015, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Техномаркет», решение о государственной регистрации от 27.08.2015 № 3323А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Техномаркет», заявление от ФИО80 о выходе из состава участников ООО «Техномаркет», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, почтовый конверт отправителя ООО «Техномаркет», квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы в сумме 800 руб., лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Техномаркет», решение о государственной регистрации от 21.10.2014 № 1498, расписка в получении документов, гарантийное письмо за подписью директора ООО «Меркурий» ФИО67, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 от 13.10.2014 единственного учредителя об утверждении ООО «Техномаркет», устав ООО «Техномаркет», банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица.

- регистрационное дело на ООО «Примус» на 32 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Примус», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Примус», решение о государственной регистрации от 19.05.2016 № 1514А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 от 13.05.2016 единственного учредителя о создании ООО «Примус», банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, гарантийное письмо за подписью физического лица ФИО124, свидетельство о государственной регистрации права, устав ООО «Примус».

- регистрационное дело на ООО «Строймет» на 34 л., содержащее следующие документы: лист учета выдачи документов, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Строймет», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Строймет», решение о государственной регистрации от 27.10.2015 № 3637А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, устав ООО «Домострой», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, решение № 1 от 19.10.2015 единственного учредителя о создании ООО «Строймет», договор аренды нежилого помещения от 19.10.2015, акт приема-передачи нежилого помещения от 19.10.2015, копия паспорта ФИО137.

- регистрационное дело на ООО «Сарстрой» на 31 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Сарстрой», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Сарстрой», решение о государственной регистрации от 24.06.2016 № 2211А, расписка в получении документов, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 от 20.06.2016 единственного учредителя о создании ООО «Сарстрой», устав ООО «Сарстрой», гарантийное письмо за подписью генерального директора ЗАО «Инфо-Телеком» ФИО147, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица.

- регистрационное дело на ООО «Стройресурс-М» на 69 л., содержащее следующие документы: лист учета выдачи документов, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Стройресурс-М», решение о государственной регистрации от 09.12.2015 № 3941А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, оферта о продаже доли в уставном капитале ООО «Стройресурс-М», договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Стройресурс-М» от 07.12.2015, согласие на продажу доли от 05.12.2015, акцепт оферты о продаже доли в уставном капитале ООО «Стройресурс-М» от 07.12.2015, лист учета выдачи документов, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Стройресурс-М», решение о государственной регистрации от 01.12.2015 № 3853А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, изменения в устав ООО «Стройресурс-М», заявление ФИО144 от 21.11.2015, документ об уплате государственной пошлины в сумме 2500 руб., платежное поручение №1014 от 24.11.2015, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Стройресурс-М», запись в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Стройресурс-М», запись в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Стройресурс-М», запись в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Стройресурс-М», запись в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Стройресурс-М», решение о государственной регистрации от 16.10.2012 № 1552, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «Стройресурс-М», решение № 1 от 01.10.2012 единственного учредителя о создании ООО «Стройресурс-М», банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, передаточный акт от 01.10.2012, гарантийное письмо за подписью физического лица ФИО14, свидетельство о государственной регистрации права,

- регистрационное дело на ООО «Регион-Прайм» на 45 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Регион-Прайм», решение о государственной регистрации от 02.06.2015 № 851А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Регион-Прайм», доверенность от 05.06.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Регион-Прайм», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Регион-Прайм», решение о государственной регистрации от 24.06.2014 № 920, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «Регион-Прайм», утвержденный решением единственного участника № 1 от 03.06.2014, решение № 1 от 03.06.2014 единственного учредителя о создании ООО «Регион-Прайм», банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, гарантийное письмо за подписью физического лица ФИО88, свидетельство о государственной регистрации права, свидетельство о государственной регистрации права.

- регистрационное дело на ООО «Мираж» на 32 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мираж», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мираж», решение о государственной регистрации от 19.05.2016 № 1515А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, решение № 1 от 13.05.2016 единственного учредителя о создании ООО «Мираж», гарантийное письмо за подписью физического лица ФИО124, свидетельство о государственной регистрации права, устав ООО «Мираж».

- регистрационное дело на ООО «Мегаполис» на 34 л., содержащее следующие документы: лист учета выдачи документов, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мегаполис», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мегаполис», решение о государственной регистрации от 06.11.2015 № 3706А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, копия паспорта ФИО15, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, устав ООО «Мегаполис», решение № 1 от 28.10.2015 единственного учредителя о создании ООО «Мегаполис», гарантийное письмо за подписью директора ООО «Центр экспертизы и оценки» ФИО40, свидетельство о государственной регистрации права.

- регистрационное дело на ООО «Мастер» на 30 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мастер», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мастер», решение о государственной регистрации от 09.02.2016 № 78А, акт обследования № 40 от 09.02.2016, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «Мастер», решение № 1 от 02.02.2016 единственного учредителя о создании ООО «Мастер», гарантийное письмо за подписью конкурсного управляющего ЗАО «Торговый дом Сартекс» ФИО121, свидетельство о государственной регистрации права.

- регистрационное дело на ООО «Прогресс» на 32 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Прогресс», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Прогресс», решение о государственной регистрации от 24.05.2016 № 1610А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, решение № 1 от 16.05.2016 единственного учредителя о создании ООО «Прогресс», гарантийное письмо за подписью физического лица ФИО124, свидетельство о государственной регистрации права, устав ООО «Прогресс».

- регистрационное дело на ООО «Стандарт» на 47 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Стандарт», решение о государственной регистрации от 22.08.2016 № 3212А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, решение № 2 от 10.08.2016 единственного учредителя, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Стандарт», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Стандарт», решение о государственной регистрации от 20.02.2016 № 272А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, лист учета выдачи документов, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «Стандарт», банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, решение № 1 от 18.02.2016 года единственного учредителя о создании ООО «Стандарт», копия паспорта ФИО20, гарантийное письмо за подписью физического лица ФИО124, свидетельство о государственной регистрации права.

- регистрационное дело на ООО «София» на 52 л., содержащее следующие документы: лист учета выдачи документов, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «София», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «София», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «София», решение о государственной регистрации от 30.05.2016 № 1651А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, акт приемки-передачи от 20.04.2016, договор аренды нежилого помещения №223 от 05.04.2016, решение № 2 от 23.05.2016 единственного учредителя, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «София», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «София», решение о государственной регистрации от 31.03.2016 № 789А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 от 28.03.2016 единственного учредителя о создании ООО «София», устав ООО «София», гарантийное письмо за подписью физического лица ФИО124, свидетельство о государственной регистрации права, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица.

- регистрационное дело на ООО «Люкслюменлэд» на 158 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Люкслюменлэд», решение о государственной регистрации от 24.02.2016 № 253А, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Люкслюменлэд» от 29.12.2015, заявление от ФИО84 о выходе из состава участников ООО «Люкслюменлэд», опись вложения в ценное письмо, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», решение о государственной регистрации от 25.01.2016 № 50А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, устав ООО «Люкслюменлэд», решение № 3 от 15.12.2015 участника ООО «Люкслюменлэд», заявление от ФИО101 о входе в состав участников ООО «Люкслюменлэд», квитанция к приходному кассовому ордеру № 17 от 15.12.2015, квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы в сумме 800 руб., лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», решение о государственной регистрации от 25.01.2016 № 49А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Люкслюменлэд», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, решение № 3 от 15.12.2015 участника ООО «Люкслюменлэд», опись вложения в ценное письмо, сопроводительное письмо отправителя межрайонной ИФНС № 18 по Республике Татарстан, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», решение № 4 от 09.12.2015 единственного участника ООО «Люкслюменлэд», лист учета выдачи документов, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», решение о государственной регистрации от 24.09.2015 № 3447А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Люкслюменлэд», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, решение № 3 от 16.09.2015 единственного участника ООО «Люкслюменлэд», лист учета выдачи документов, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», решение о государственной регистрации от 21.08.2015 № 3304А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Люкслюменлэд», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, сопроводительное письмо отправителя межрайонной ИФНС № 1 по Республике Мордовия, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», лист учета выдачи документов, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», решение о государственной регистрации от 13.07.2015 № 767А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Люкслюменлэд», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, устав ООО «Люкслюменлэд», решение № 5 единственного учредителя ООО «Люкслюменлэд» о смене юридического адреса от 01.07.2015, договор №14/О-2015 аренды недвижимого имущества от 01.07.2015, акт сдачи – приемки имущества (сдача в аренду) от 01.07.2015, квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы в сумме 800 руб., квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы в сумме 800 руб., лист учета выдачи документов, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», решение о государственной регистрации от 24.03.2015 № 335А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Люкслюменлэд», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Люкслюменлэд», решение о государственной регистрации от 16.09.2014 № 874, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «Люкслюменлэд», решение № 1 от 08.09.2014 единственного учредителя о создании ООО «Люкслюменлэд», гарантийное письмо за подписью физических лиц ФИО109 и ФИО60, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица.

- регистрационное дело на ООО «Шела» на 90 л., содержащее следующие документы: решение о государственной регистрации от 24.06.2016 № 2187А, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Шела», расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, решение № 6 единственного участника ООО «Шела» от 16.06.2016, квитанция об уплате государственной пошлины за ликвидацию ООО «Шела» в сумме 800 руб., бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Шела» от 10.06.2016, решение о государственной регистрации от 14.06.2016 № 1961А, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Шела», расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Шела», уведомление о ликвидации юридического лица, решение № 5 единственного участника ООО «Шела» от 06.06.2016, бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Шела» от 06.06.2016, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Шела», уведомление о ликвидации юридического лица, решение № 1 единственного участника ООО «Шела» от 11.03.2016, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Шела», решение о государственной регистрации от 16.02.2016 № 214А, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Шела», решение о государственной регистрации от 16.02.2016 № 214А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Шела», заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, запись в единый государственный реестр юридических лиц, решение о государственной регистрации от 18.08.2011 № 1614, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4 000 руб. за регистрацию юридического лица, сопроводительное письмо отправителя ВТБ 24, решение № 1 от 05.08.2011 единственного учредителя о создании ООО «Шела», устав ООО «Шела», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

- регистрационное дело на ООО «Континент» на 35 л., содержащее следующие документы: лист учета выдачи документов при государственной регистрации юридического лица от 19.02.2016 в отношении ООО «Континент», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Континент», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Континент», решение о государственной регистрации от 25.02.2016 № 284А, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, ксерокопия паспорта на имя ФИО6, гарантийное письмо за подписью ФИО124, свидетельство о государственной регистрации права, устав ООО «Континент», банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб., решение № 1 от 18.02.2016 единственного учредителя о создании ООО «Континент», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании,

- регистрационное дело на ООО «Интертайм» на 73 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Интертайм», лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Интертайм», лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Интертайм», лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Интертайм», расписка в получении документов, решение № без номера участника ООО «Интертайм» ФИО76, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 800 руб., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, лист записи в отношении ООО «Интертайм», расписка в получении документов, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интертайм» от 29 января 2015 года, расписка в получении документов, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Интертайм», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Интертайм», лист учета выдачи бланков Свидетельств, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Интертайм», решение о государственной регистрации от 14.10.2014 № 15552А, расписка в получении документов, свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды нежилых помещений для размещения офиса фирмы от 02 октября 2014 г., решение № 1 от 06.10.2014 единственного учредителя о создании ООО «Интертайм», устав ООО «Интертайм», копия паспорта на имя ФИО76, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб. за регистрацию юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

- регистрационное дело на ООО «ДелтаКом» на 30 л., содержащее следующие документы: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, решение № 1 от 08.08.2014 единственного учредителя о создании ООО «ДелтаКом», устав ООО «ДелтаКом», квитанция об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб. за регистрацию юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

- регистрационное дело на ООО «Ланс-Трейд» на 30 л., содержащее следующие документы: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, доверенность 77АБ5383981, гарантийное письмо за подписью генерального директора ООО «Мега» ФИО104, свидетельство о государственной регистрации права, решение № 1 от 09.02.2015 единственного учредителя о создании ООО «Ланс - Трейд», устав ООО «Ланс - Трейд», банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

- регистрационное дело на ООО «Строительная компания «Дэко» на 26 л., содержащее следующие документы: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб., решение № 1 от 03.11.2015 единственного учредителя о создании ООО «Строительная компания «Дэко», гарантийное письмо за подписью генерального директора ФИО119, доверенность 77АБ8662373, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «Строительная компания «Дэко».

- регистрационное дело на ООО «Техностайл» на 25 л., содержащее следующие документы: расписка в получении документов, гарантийное письмо за подписью генерального директора ООО «Компмаркет» ФИО66, свидетельство о государственной регистрации права, решение № 1 от 20.10.2015 единственного учредителя о создании ООО «Техностайл», устав ООО «Техностайл», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

- регистрационное дело на ООО «Торгальянс» на 30 л., содержащее следующие документы: расписка в получении документов, доверенность 77АБ6244550, гарантийное письмо за подписью ИП ФИО112, свидетельство о государственной регистрации права, решение № 1 от 23.01.2015 единственного учредителя о создании ООО «ТоргАльянс», устав ООО «Техностайл», банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

- регистрационное дело на ООО «ФОРТЭКС» на 24 л., содержащее следующие документы: расписка в получении документов, гарантийное письмо за подписью генерального директора ООО «Восход» ФИО68, свидетельство о государственной регистрации права, устав ООО «ФОРТЭКС», решение № 1 от 06.10.2015 единственного учредителя о создании ООО «ФОРТЭКС», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

- диск DVD-RW с заводским наименованием «Verbatim / DVD-RW / 4.7 GB / 4x /120 min», содержащий следующие файлы:

«-1 - PrilozhDokum_6cca0343e881468392c73998d7e2a63f»,

«-1 - ReportCsr6ef9b12f-2c41-4629-af7b-146f4955beca»,

«-1 - ReportCsr71a25b32-851a-4abf-9295-738ee3071ac1»,

«-1 - ZayavUL_0c5ea9b530ea4e6c91210f574108f277»,

«-1 - GosPoshlina_56ac27dcfbd44716952d4b1caaa0dbdf»,

«-1-PrilozhDokum_4f4df027c0e34b01af5dc1e63b8acdd6», «-1 - PrilozhDokum_18d07e9fd6be455cab3458506cef2f99»,

«-1 -PrilozhDokum_27c208635bb54e1f90cff3b1d7bd8a59»,

«-1 - PrilozhDokum_c12c64ce79ef4557b2b6c5d95bab40bd»,

«-1 - ReportCsr154e73e0-1297-47cf-84ce-1c6cd8fe8cdb»,

«-1 - ReportCsrd68b126a-16ca-472a-a052-ee633ffeffe7»,

«-1 - ZayavUL_06fba4f4a51148298b570b26e59e09aa»,

«-1 - PrilozhDokum_0eb4f13e39a24badbf32fcde0c3ef287»,

«-1 - PrilozhDokum_118b0b50cc094aaca045817fff47b0d8»,

«-1 - ReportCsr9de22f82-7d72-4313-8a67-4243a86b4b0b»,

«-1 - ReportCsrccd50615-b9d3-451d-ab6e-1e4e1bb4cbe6»,

«-1 - ZayavUL_e41da9bdb82b446d8d3ef91caa2d4fe5»,

«-1 - PrilozhDokum_44c5d7d4123e4426bb920386e3fa0b32»,

«-1 - PrilozhDokum_703cb7d5e4724300969c617aa0b80de5»,

«-1 - PrilozhDokum_4506d38d1110411dbd27de5e6f416e2c»,

«-1 - PrilozhDokum_cee37d8f2d23459b8dacabc71202ba70»,

«-1 - ReportCsr9f6bbace-fa45-4729-acb2-cadb8cf5f5f2»,

«-1 - ReportCsra461680b-428b-4479-af34-a3ff4721e9d0»,

«-1 - ZayavUL_9a9c19f34c25446fa25ff4bc67cddb26»,

«-1 - PrilozhDokum_cd67a8ac148f40a2b657abf8730abcca»,

«-1 - ReportCsr82abfaf6-62c4-4021-857d-c34c0e0b39f2»,

«-1 - ReportCsr976e19ce-322d-4063-b893-d4bb81a98575»,

«-1 - ZayavUL_7b946f60abb745b283a72b6ea5a0cef9»,

«-1 - GosPoshlina_ce968413bc3a4d2784c5694654e36fd1»,

«-1 - PrilozhDokum_2cdbe1619fcb4585b50a5c63e17b2563»,

«-1 - PrilozhDokum_5f7964ce47eb4ba38f6b08e03b98529b»,

«-1 - PrilozhDokum_25a305fb368d43c4a18ad54d8cc60a07»,

«-1 - PrilozhDokum_609a0e50fd4b48cfaac352a5feaef6ab»,

«-1 - PrilozhDokum_c2003319ba4944228ea617ec410b90ff»,

«-1 - PrilozhDokum_f577dcb8d1ff4766815ca9b8889fa73b»,

«-1 - ReportCsr00b4ac17-71bd-4dfc-b7bb-b949bd09a959»,

«-1 - ReportCsra108dfd3-9b1d-432c-b631-d6b9137cb65c»,

«-1 - ZayavUL_21b419f8cf9a4ab0ac18ec67cbc9f0ae»,

«-1 - PrilozhDokum_4fc2d2cffb874e9f92d51376f62c6a5a»,

«-1 - PrilozhDokum_388655169f6c4e76a60769c8fd1ac839»,

«-1 - ReportCsr54bf6a1e-09fc-4d22-80cd-d17e5c3cddbf»,

«-1 - ReportCsrfe348a0e-04ec-43c5-8f18-93185b6bc291»,

«-1 - ZayavUL_bbbbef6358be411eb95a18404f8b9abe»,

«-1 - PrilozhDokum_3ca7c8d7756a458b920343ac5a2f3bc3»,

«-1 - PrilozhDokum_4e0ca545d05d43af88b88e835c52e885»,

«-1 - PrilozhDokum_049bbb8f88b94aacabf9695226811097»,

«-1 - PrilozhDokum_64e03478d73245ce912ce6816d3f51a1»,

«-1 - ReportCsr862cfae9-9678-461d-8519-7f194cf5d5c3»,

«-1 - ReportCsre34c4afa-c0a9-4f8a-bc47-fd4f5a284588»,

«-1 - ZayavUL_80a6304c523e443d9ecefda5adcc71aa»,

«-1 - GosPoshlina_28db9f08beca4076826ce7db14db062c»,

«-1 - PrilozhDokum_7a14c148c5a24c55ae75be9c6d57d52b»,

«-1 - PrilozhDokum_71a8c00b5b284c23979901ad8e03f002»,

«-1 - PrilozhDokum_608846ca8da1403ba974b845c3172651»,

«-1 - PrilozhDokum_aa2f6e7f38b24bcd973a82d1928fae0f»,

«-1 - PrilozhDokum_b85ef4d754e04e409ba07d2802a09b77»,

«-1 - PrilozhDokum_c456356b443f47298069c72d6f48be25»,

«-1 - PrilozhDokum_f6e52433ea3c4623bc5ab0a4f16212fe»,

«-1 - ReportCsredbfccee-6da9-4dc4-be3a-2d05517d705e»,

«-1 - ReportCsrf59c4e99-b704-47f0-8778-b076e631e2a8»,

« -1 - ZayavUL_c231f220295c45dabe3bbf4ab516da82»,

«-1 - PrilozhDokum_1ae08c5197d240288902ed71ca864405»,

«-1 - ReportCsr68d62f27-0ab1-4088-903e-15c9b97c8e8a»,

«-1 - ReportCsrf7295909-5a49-4871-a108-b18f894c851c»,

«-1 - ZayavUL_b3f2f138776147fcb36ffbaff1d33f7d»,

«-1 - PrilozhDokum_67d9d3beab0f4ffdb1fd0f58addfb95d»,

«-1 - PrilozhDokum_dead0ef7662542c58d9f4252641f1196»,

«-1 - ReportCsr139ac789-a8a6-4a18-b8db-bd4cc2560efa»,

«-1 - ReportCsr3073b17d-a495-499f-8698-31737d3d7800»,

«-1 - ZayavUL_7fb1b7006c9643928f7c4c74ad77eb5f»,

«-1 - PrilozhDokum_4e1d627736ed4342b58531bd3c4a86d0»,

«-1 - PrilozhDokum_39b3c201f4f54366a702167f1697455e»,

«-1 - PrilozhDokum_216b104f68b447748e78c2a632ecf287»,

«-1 - PrilozhDokum_ccf862322399422f85e4b872cf71aebd»,

«-1 - ReportCsr2dca1745-dadb-4acf-ad2f-6e555d29de8c»,

«-1 - ReportCsre953150c-1a2e-4f89-be24-59e458e7ffcf»,

«-1 - ZayavUL_d2c17c90a90e4a24b224fb9b79880faa»,

«-1 - GosPoshlina_2f778a0d99b54014af03f7c3322938c2»,

«-1 - PrilozhDokum_6c0160d862f8415183545911fc65479f»,

«-1 - PrilozhDokum_8c91d3818baa4093b7e8a6c26ace6dda»,

«-1 - PrilozhDokum_17ebcbb735284a31ad9f33c360db651f»,

«-1 - PrilozhDokum_adeba803da4c4efcbea460bf5102d8bc»,

«-1 - PrilozhDokum_b2eb3e4d8dde40bdab547c6424dfaec2»,

«-1 - PrilozhDokum_ce0d639460484c78b44dd10c4f5feccf»,

«-1 - PrilozhDokum_da3a425a785d4e8ea667c6f88402c832»,

«-1 - ReportCsr51a23d40-49aa-4178-9390-cfb0e02935a1»,

«-1 - ReportCsr245d0a92-1f84-475e-9c77-1ca701d43080»,

«-1 - ZayavUL_caa6eca48ce34259b3e157aae0b07f61»,

«-1 - PrilozhDokum_56f01f0056614b4f906ad44ae272993a»,

«-1 - ReportCsr03e8cf35-1a6e-4b83-b892-c87e5f61f822»,

«-1 - ReportCsr43a7d288-cc99-4185-a217-ad4991566099»,

«-1 - ZayavUL_a6791dffc2754acaab7e4a2576be38b2»,

«-1 - PrilozhDokum_b6d400c6151940e0854c211b2f412eac»,

«-1 - PrilozhDokum_bf680eb3eab94165b77b5c59d16c0b13»,

«-1 - ReportCsr0c5a1938-ce73-45a1-89eb-d3e911f38157»,

«-1 - ReportCsr50d62751-4091-4acb-82ae-34f7f5052808»,

«-1 - ZayavUL_c5f6717d74c245ac9baa784639042358»,

«-1 - PrilozhDokum_d1dba05ade3d4ddfb6e8cd1bed153677»,

«-1 - PrilozhDokum_ebfad1be33df4a2fba8390691bc00057»,

«-1 - ReportCsr37a9b5c1-d76b-4cf3-babd-07427cf995f3»,

«-1 - ReportCsr79e3f9dd-86a6-4b46-8509-3982344badd0»,

«-1 - ZayavUL_8969142054da402490348b5a7bd2876e»,

«-1 - PrilozhDokum_e11d8b8d86164eb3bdd1eeb86cf1301e»,

«-1 - ReportCsr25f772eb-0b16-48ef-8948-55105e88a8df»,

«-1 - ReportCsrbd6da6fd-6b25-44c1-b4b9-a19bae24b4ab»,

«-1 - ZayavUL_667b8965b3344f5bba66b2509ddcb86b»,

«-1 - GosPoshlina_9fed3c21429b4ac5b2ae3dbdba310532»,

«-1 - PrilozhDokum_5cafb2393ca14e2a97beb4eae52606fb»,

«-1 - PrilozhDokum_7ac2d6840fdd44d5927cfdd59ebeabd2»,

«-1 - PrilozhDokum_88fbb5c5113442e1b76d990b710afb23»,

«-1 - PrilozhDokum_a20a4fb493e84f838bf951fb477dba86»,

«-1 - PrilozhDokum_d9537ca2468b4bc38b6c22d54a13da4e»,

«-1 - ReportCsr7ab3824a-d659-4c41-8a6f-98c8333eb253»,

«-1 - ReportCsr41bf1468-71ac-4200-a345-4b9969a449ef»,

«-1 - PrilozhDokum_2fd30247805e4b84aca8e96fd6cc1488»,

«-1 - PrilozhDokum_d79b273caf3e475cbad73d58b47a81d9»,

«-1 - PrilozhDokum_dc0d02248ab04f6480a6c8b7289e41a2»,

«-1 - PrilozhDokum_e37659db80f941bd9798efdfd9c5a431»,

«-1 - ReportCsr67072c89-0c76-45b6-82f7-8a5af894cc6d»,

«-1 - ReportCsre01896d2-bf68-428c-91d2-215fcd01607f»,

«-1 - ZayavUL_5b3b9142e0174943a5d5d149350d0e5d».

- регистрационное дело на ООО «Мебельтрестпроект» на 28 л., содержащее следующие документы: лист учета выдачи документов, расписка в получении документов, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб. за регистрацию юридического лица, устав ООО «Мебельтрестпроект», решение № 1 от 01.07.2015 единственного учредителя о создании ООО «Мебельтрестпроект».

- регистрационное дело на ООО «Метеор» на 27 л., содержащее следующие документы: лист учета выдачи документов, расписка в получении документов, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, банковский чек об уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб. за регистрацию юридического лица, решение № 1 от 31.07.2015 единственного учредителя о создании ООО «Мебельтрестпроект», устав ООО «Метеор»,

- регистрационное дело на ООО «Кале» на 134 л., содержащее следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Кале», решение № 5 от 19.05.2016 единственного участника ООО «Кале», лист учета выдачи документов от 10.05.2016 в отношении ООО «Кале», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Кале», расписка в получении документов от 10.05.2016, заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, - свидетельство 16 АА 3355841 от 09.05.2016, копия доверенности 16 АА 2956642 от 14.08.2015, лист учета выдачи документов от 11.01.2016 в отношении ООО «Кале», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Кале», расписка в получении документов от 24.12.2015, заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, свидетельство 16 АА 2961743 от 24.12.2015, решение № 1 от 24.12.2015 единственного участника ООО «Кале», заявление от 23.12.2015, заявление от 23.12.2015, заявление от 23.12.2015, копия доверенности от 15.12.2015, лист учета выдачи документов от 23.12.2015 в отношении ООО «Кале», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Кале» от 22.12.2015, расписка в получении документов от 15.12.2015, заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, свидетельство 16 АА 2961590 от 15.12.2015, заявление от 11.12.2015, квитанция от 21.05.2014, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, свидетельство 16 АА 2292343 от 16.05.2014, свидетельство 16 АА 2292344 от 16.05.2014, свидетельство 16 АА 2292345 от 16.05.2014, протокол № 2 общего собрания участников ООО «Кале» от 14.12.2015 г., устав ООО «Кале» от 14.12.2015, копия доверенности от 15.12.2015, лист учета выдачи документов от 23.12.2015 в отношении ООО «Кале», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Кале» от 21.12.2015, расписка в получении документов от 15.12.2015, заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, свидетельство 16 АА 2961591 от 15.12.2015, протокол № 3 общего собрания участников ООО «Кале» от 14.12.2015, копия доверенности от 15.12.2015, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Кале» от 06.06.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Кале» от 04.06.2014, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Кале» от 28.05.2014, лист учета выдачи бланков Свидетельств от 29.05.2014 в отношении ООО «Кале», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Кале» от 28.05.2014, решение о государственной регистрации от 27.05.2014, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 21.05.2014, заявление от 21.05.2014 от ФИО30, копия паспорта ФИО30, копия паспорта ФИО30, протокол общего собрания учредителей № 1 от 16.05.2014, акт приема – передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Кале» в качестве вклада в уставный капитал от 16.05.2014, устав ООО «Кале» от 16.05.2014,

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810123000008766 ООО «Капитал» (ИНН №) на 58 л., содержащее следующие документы: акт приема – передачи от 20.07.2016, заявление от 20.07.2016 директора ООО «Капитал» ФИО96, копия справки об открытии счета от 20.07.2016, распоряжение от 18.07.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 18.07.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 17.07.2016. заявление о присоединении от 18.07.2016, заверенная банком копия устава ООО «Капитал», список участников ООО «Капитал» по состоянию на 18.07.2016, список участников ООО «Капитал» по состоянию на 15.07.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 18.07.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Капитал» от 06.06.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 21.06.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО96, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Капитал», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Капитал», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капитал», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капитал», уведомление ООО «Капитал» от 11.07.2016, запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 11.07.2016, выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капитал», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 18.07.2016.

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810823000009421 ООО «Интерном-Агро» (ИНН №) на 56 л., содержащее следующие документы: акт приема – передачи от 23.08.2016, копия справки об открытии счета от 23.08.2016, распоряжение от 17.08.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 17.08.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 17.08.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.08.2016, список участников ООО «Интерном - Агро» по состоянию на 27.07.2016, заявление о присоединении от 17.08.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО33, заверенная банком копия приказа № 1 от 08.08.2016, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Интерном - Агро», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Интерном - Агро», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интерном - Агро», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интерном - Агро», уведомление ООО «Интерном - Агро» от 11.08.2016, запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 11.08.2016, выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капитал», заверенная банком копия устава ООО «Интерном - Агро», заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 17.08.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Интерном - Агро» от 20.06.2016.

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810623000010005 ООО «Звезда» (ИНН №) на 48 л., содержащее следующие документы: акт приема – передачи от 16.09.2016, копия справки об открытии счета от 14.09.2016, распоряжение от 14.09.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 14.09.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 14.09.2016, заявление о присоединении от 13.09.2016, - карточка с образцами подписей и оттиска печати от 14.09.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО46, заверенная банком копия приказа № 1 от 30.08.2016, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Звезда», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Звезда», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Звезда», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Звезда», уведомление ООО «Звезда», запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 13.09.2016 в отношении ООО «Звезда», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Звезда», список участников ООО «Звезда» по состоянию на 26.08.2016, заверенная банком копия устава ООО «Звезда», заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Звезда» от 18.08.2016, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 14.09.2016,

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810823000003113 ООО «Гермес» (ИНН №) на 57 л., содержащее следующие документы: распоряжение от 28.08.2015, копия справки об открытии счета от 28.08.2015, акт приема – передачи от 07.09.2015, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 28.08.2016, запрос в ФНС в систему информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 365 – П) от 28.08.2015, копия проверочного листа для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 27.08.2015, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Гермес» от 17.04.2015, заверенная банком копия приказа № 1 от 29.05.2016, заверенная банком копия списка участников ООО «Гермес» по состоянию на 29.05.2015, заверенная банком копия решения № 2 единственного учредителя ООО «Гермес» от 29.05.2015, заверенная банком копия списка участников ООО «Гермес» по состоянию на 25.05.2015, заверенная банком копия паспорта ФИО65, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Гермес», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Гермес», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гермес», заверенная банком копия уведомление ООО «Гермес», заверенная банком копия запроса на получении выписки из ЮГРЮЛ от 27.08.2015 в отношении ООО «Гермес», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гермес», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 27.08.2015, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 26.08.2015, заявление на заключение договора банковского счета и открытии банковского счета в АО «Райффайзенгбанк» от 26.08.2015, заверенная банком копия устава ООО «Гермес», заверенная банком копия списка участников ООО «Гермес» по состоянию на 27.08.2015,

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810523000010134 ООО «ВИА» (ИНН №) на 51 л., содержащее следующие документы: акт приема – передачи от 03.10.2016, копия справки об открытии счета от 20.09.2016, распоряжение от 20.09.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 20.09.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 14.09.2016, заявление о присоединении от 13.09.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 13.09.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО126, заверенная банком копия приказа № 1 от 30.08.2016, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ВИА», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ВИА», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВИА», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВИА», уведомление ООО «ВИА» от 20.09.2016, запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 20.09.2016 в отношении ООО «ВИА», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВИА», список участников ООО «ВИА» по состоянию на 25.08.2016, заверенная банком копия устава ООО «ВИА», заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «ВИА» от 18.08.2016, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» от 14.09.2016.

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810223000008954 ООО «Лотос» (ИНН №), на 49 л., содержащее следующие документы: акт приема – передачи от 29.07.2016, копия справки об открытии счета от 27.07.2016, распоряжение от 27.07.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.07.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 27.07.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 27.07.2016, заявление о присоединении от 27.07.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО81, заверенная банком копия приказа № 1 от 19.07.2016, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Лотос», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Лотос», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лотос», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лотос», запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 26.07.2016 в отношении ООО «Лотос», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лотос», список участников ООО «Лотос» по состоянию на 19.07.2016, заверенная банком копия устава ООО «Лотос», заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Лотос» от 07.07.2016, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 27.07.2016.

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810623000006679 ООО «София» (ИНН №) на 57 л., содержащее следующие докумены: акт приема – передачи от 13.04.2016, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 27.07.2016, копия справки об открытии счета от 11.04.2016, распоряжение от 11.04.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 05.04.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 04.04.2016, заявление о присоединении от 07.04.2016, заверенная банком копия устава ООО «София», список участников ООО «София» по состоянию на 04.04.2016, список участников ООО «София» по состоянию на 31.03.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «София» от 28.03.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 01.04.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО1, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «София», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «София», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «София», карточка с образцами подписей и оттиска печати от 04.04.2016, копия уведомления ООО «София» от 05.04.2016, памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 06.04.2016 в отношении ООО «София», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «София».

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810323000007826 ООО «Вертикаль» (ИНН №) на 53 л., содержащее следующие документы: заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффайзенбанке», акт приема – передачи от 10.06.2016, копия справки об открытии счета от 02.06.2016, распоряжение от 02.06.2016, заявление о присоединении от 27.05.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.03.2016, список участников ООО «Вертикаль» по состоянию на 27.05.2016, список участников ООО «Вертикаль» по состоянию на 24.05.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО18, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 27.05.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 02.06.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вертикаль» от 19.05.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 25.05.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО18, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Вертикаль», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Вертикаль», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вертикаль», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вертикаль», копия уведомления ООО «Вертикаль», запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 01.06.2016 в отношении ООО «Вертикаль», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вертикаль», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 27.05.2016, заверенная банком копия устава ООО «Вертикаль».

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810423000005605 ООО «Балстрой» (ИНН №), на 53 л. содержащее следующие документы: заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффайзенбанке», проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 18.02.2016, заявление о присоединении от 17.02.2016, акт приема – передачи от 26.02.2016, копия справки об открытии счета от 19.02.2016, распоряжение от 19.02.2016, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 17.02.2016, памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, заверенная банком копия запроса на получении выписки из ЮГРЮЛ от 18.02.2016 в отношении ООО «Балстрой», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Балстрой», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Балстрой», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Балстрой», заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Балстрой»,- заверенная банком копия паспорта ФИО163, заверенная банком копия приказа № 1 от 12.02.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Балстрой» от 08.02.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.02.2016, список участников ООО «Балстрой» по состоянию на 17.02.2016, список участников ООО «Балсрой» по состоянию на 12.02.2016, заверенная банком копия устава ООО «Балстрой», анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 17.02.2016.

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810823000005548 ООО «Фирспроект» (ИНН №) на 54 л., содержащее следующие документы: акт приема – передачи от 24.02.2016, распоряжение от 17.02.2016, копия справки об открытии счета от 19.02.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 15.02.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 12.02.2016, заявление на заключение договора банковского счета и открытии банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 12.02.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фирспроект» от 02.02.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 11.02.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО162, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Фирспроект», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Фирспроект», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фирспроект», заверенная банком копия уведомления ООО «Фирспроект», заверенная банком копия запроса на получении выписки из ЮГРЮЛ от 15.02.2016 в отношении ООО «Фирспроект», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фирспроект», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, список участников ООО «Фирспроект» по состоянию на 09.02.2016, список участников ООО «Фирспроект» по состоянию на 09.02.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.02.2016, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 12.02.2016, заявление от ООО «Фирспроект» в лице директора ФИО162, заявление от ООО «Фирспроект» в лице директора ФИО162 от 12.02.2016, заверенная банком копия устава ООО «Фирспроект».

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810023000004954 ООО «Порталстрой» (ИНН №) на 50 л., содержащее следующие документы: копия справки об открытии счета от 18.01.2016, справка об открытии счета от 18.01.2016, распоряжение от 18.01.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 14.01.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 13.01.2016, заверенная банком копия уведомления ООО «Порталстрой», анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 12.01.2016, список участников ООО «Порталстрой» по состоянию на 23.12.2016, список участников ООО «Порталстрой» по состоянию на 14.01.2016, заявление на заключение договора банковского счета и открытии банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 14.01.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО145, заверенная банком копия устава ООО «Порталстрой», заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фирспроект» от 15.12.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 23.12.2015, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Порталстрой»,заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Порталстрой», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Порталстрой». заверенная банком копия выписки записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Порталстрой», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей.

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810023000006952 ООО «Комфорт» (ИНН №) на 60 л., содержащее следующие документы: заявление на расторжение договора банковского счета и закрытии банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 25.05.2016, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 20.04.2016, акт приема – передачи от 25.04.2016, акт приема – передачи от 25.04.2016, копия справки об открытии счета от 21.04.2016, распоряжение от 21.04.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 20.04.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 20.04.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 20.04.2016, заявление о присоединении от 20.04.2016, список участников ООО «Комфорт» по состоянию на 20.04.2016, список участников ООО «Комфорт» по состоянию на 12.04.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Комфорт» от 07.04.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 20.04.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО168, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Комфорт», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Комфорт», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Комфорт», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Комфорт», заверенная банком копия уведомления ООО «Комфорт», запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 20.04.2016 в отношении ООО «Комфорт», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Комфорт», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, заверенная банком копия устава ООО «Комфорт».

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного № 40702810423000003607, № 40702840723000000244, №40702840023000000245 ООО «Катрина» (ИНН №) на 68 л., содержащее следующие документы: заявление на расторжение договора банковского счета и закрытии банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 02.02.2016, копия справки об открытии счета от 29.10.2015, распоряжение от 29.10.2016, заявление от ООО «Катрина» в лице директора ФИО171 от 30.10.2015, заявление от ООО «Катрина» в лице директора ФИО171 от 30.10.2015, заявление на заключение договора банковского счета и открытии банковского счета в АО «Райффайзенбанк», заверенная банком копия запроса на получении выписки из ЮГРЮЛ от 22.10.2016 в отношении ООО «Катрина», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Катрина», копия справки об открытии счета от 08.10.2015, распоряжение от 08.10.2015, акт приема – передачи от 12.10.2015, копия проверочного листа для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 07.10.2015, копия запроса системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов ФНС от 08.10.2015, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 08.10.2015, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 30.09.2015, заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк», карточка с образцами подписей и оттиска печати от 08.10.2015, список участников ООО «Катрина» по состоянию на 30.09.2015, список участников ООО «Катрина» по состоянию на 28.09.2015, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Катрина» от 21.09.2015, заверенная банком копия приказа № 1 от 28.09.2015, заверенная банком копия паспорта ФИО171, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Катрина», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Катрина», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Катрина», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Катрина», заверенная банком копия уведомления ООО «Катрина», заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «Катрина», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, заявление на подключение параметров услуги «SMS для Бизнеса» от 30.09.2015, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 09.10.2015, заверенная банком копия устава ООО «Катрина».

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного № 40702810223000008404 ООО «Фаворит-М» (ИНН №) на 51 л., содержащее следующие документы: акт приема – передачи от 05.07.2016, копия справки об открытии счета от 29.06.2016, распоряжение от 29.06.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 28.06.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 28.06.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 22.06.2016, заявление о присоединении от 28.06.2016, список участников ООО «Фаворит - М» по состоянию на 20.06.2016, заверенная банком копия устава ООО «Фаворит - М», список участников ООО «Фаворит - М» по состоянию на 28.06.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фаворит - М» от 14.02.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 21.06.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО150, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Фаворит - М», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Фаворит - М», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фаворит-М», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фаворит-М», заверенная банком копия уведомления ООО «Фаворит – М», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 29.06.2016 в отношении ООО «Фаворит - М», заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 28.06.2016.

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного № 40702810423000005540 ООО «Мастер» (ИНН №) на 54 л., содержащее следующие документы: заявление на расторжение договора банковского счета и закрытии банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 30.05.2016, копия справки об открытии счета от 17.02.2016, распоряжение от 17.02.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 15.02.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ, заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк», ксерокопия листа с печатями банка, список участников ООО «Мастер» по состоянию на 12.02.2016, список участников ООО «Мастер» по состоянию на 09.02.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мастер» от 02.02.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 11.02.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО111, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Мастер», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мастер», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мастер», заверенная банком копия уведомления ООО «Мастер», запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 15.02.2016 в отношении ООО «Мастер», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мастер», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.02.2016, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 17.02.2016, заявление на подключение параметров услуги «SMS для Бизнеса», заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк – клиент «ELBRUS Internet» от 17.02.2016, заверенная банком копия устава ООО «Мастер».

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного №40702810023000007809 ООО «Мираж» (ИНН №) на 57 л., содержащее следующие документы: акт приема – передачи от 15.06.2016, копия справки об открытии счета от 02.06.2016, распоряжение от 02.06.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 31.06.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 24.05.2016, заявление о присоединении от 24.05.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 02.06.2016, заверенная банком копия устава ООО «Мираж», список участников ООО «Мираж» по состоянию на 24.05.2016, список участников ООО «Мираж» по состоянию на 19.05.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мираж» от 13.05.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 23.05.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО7, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Мираж», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мираж», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мираж», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мираж», заверенная банком копия уведомления ООО «Мираж», запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 26.05.2016 в отношении ООО «Мираж», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мираж», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 24.05.2016.

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного №40702810523000007820 ООО «Прогресс» (ИНН №) на 57 л., содержащее следующие документы: копия справки об открытии счета от 02.06.2016, акт приема – передачи от 09.06.2016, распоряжение от 02.06.2016, список участников ООО «Прогресс» по состоянию на 01.06.2016, список участников ООО «Прогресс» по состоянию на 24.05.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Прогресс» от 16.05.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 25.05.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО50, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Прогресс», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Прогресс», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прогресс», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прогресс», проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 01.06.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 01.06.2016, заявление о присоединении от 01.06.2016, заверенная банком копия уведомления ООО «Прогресс», запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 01.06.2016 в отношении ООО «Прогресс», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прогресс», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 01.06.2016, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 01.06.2016, заверенная банком копия устава ООО «Прогресс».

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного № 40702810523000006627 ООО «Стандарт» (ИНН №) на 61 л., содержащее следующие документы: акт приема – передачи от 21.04.2016, акт приема – передачи от 21.04.2016, копия справки об открытии счета от 08.04.2016, распоряжение от 08.04.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 07.04.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 06.04.2016, заявление о присоединении от 06.04.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.04.2016, заверенная банком копия устава ООО «Стандарт», список участников ООО «Стандарт» по состоянию на 06.04.2016, список участников ООО «Стандарт» по состоянию на 20.02.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Стандарт» от 18.02.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 25.02.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО20, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Стандарт», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Стандарт», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт», оперативный запрос банка от 07.04.2016, в отношении ООО «Стандарт», заверенная банком копия уведомления ООО «Стандарт», согласно которого для обработки представленной статистической отчетности используется идентификация кодами общероссийским классификаторам, запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 07.04.2016 в отношении ООО «Стандарт», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 06.04.2016.

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного №40702810623000007814 ООО «Примус» (ИНН №) на 57 л., содержащее следующие документы: акт приема – передачи от 10.06.2016, копия справки об открытии счета от 08.04.2016, распоряжение от 02.06.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 01.06.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 24.09.2016, заявление о присоединении от 24.05.2016, список участников ООО «Примус» по состоянию на 19.05.2016, список участников ООО «Примус» по состоянию на 24.05.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Примус» от 13.05.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 23.05.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО140, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Примус», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Примус», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Примус», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Примус», заверенная банком копия уведомления ООО «Примус», запрос на получении выписки из ЮГРЮЛ от 01.06.2016 в отношении ООО «Примус», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Примус», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 24.05.2016, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 24.05.2016, заверенная банком копия устава ООО «Примус».

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810023000007016 ООО «Континент» (ИНН №) на 58 л., содержащее следующие документы: копия справки об открытии счета от 25.04.2016, справка об открытии счета от 25.04.2016, распоряжение от 25.04.2016, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 22.04.2016, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 22.04.2016, заявление о присоединении от 22.04.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 25.04.2016, список участников ООО «Континент» по состоянию на 22.04.2016, список участников ООО «Континент» по состоянию на 25.02.2016, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Континент» от 18.02.2016, заверенная банком копия приказа № 1 от 22.04.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО6, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Континент», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Континент», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Континент», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Континент», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 22.04.2016, заверенная банком копия устава ООО «Континент»,

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810223000000897 ООО «Техномаркет» (ИНН №) на 74 л. Данное дело содержит следующие документы: заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффазенбанк» от 07.07.2015, распоряжение от 06.02.2015 в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» на открытие расчетного счета ООО «Техномаркет» № 40702810223000000897, копия проверочного листа для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 04.02.2015, выписка сайта ФНС от 06.02.2015, копия справки об открытии счета от 06.02.2015, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 26.11.2015, список участников ООО «Техномаркет» по состоянию на 03.02.2015, список участников ООО «Техномаркет» по состоянию на 13.10.2014, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 04.02.2015, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 04.02.2015. заявление о присоединении от 04.02.2015, заверенная банком копия устава ООО «Техномаркет», заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Техномаркет» от 13.10.2014, заверенная банком копия приказа № 1 от 07.11.2014, заверенная банком копия приказа № 3 от 01.12.2014, заверенная банком копия приказа № 4 от 01.12.2014, заверенная банком копия доверенности от 26.11.2014, заверенная банком копия паспорта ФИО9, заверенная банком копия паспорта ФИО80, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Техномаркет», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Техномаркет», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Техномаркет», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Техномаркет», уведомление ООО «Техномаркет» от 21.10.2014, заверенная банком копия выписки в отношении ООО «Техномаркет», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Техномаркет», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, заверенная банком копия договора № 1 от 20.10.2014.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810223000004097 ООО «Строймет» (ИНН №) на 58 л. Данное дело содержит следующие документы: заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффазенбанк» от 15.12.2015, заявление на закрытие/отказ от перевыпуска дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 15.12.2015, копия справки об открытии счета от 18.11.2015, распоряжение от 16.11.2015 в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» на открытие расчетного счета ООО «Строймет» №40702810223000004097, запрос на сертификат ключа АСП для системы Клиент – Банк от 23.11.2015, заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк – клиент от 18.11.2015, акт приема – передачи от 18.11.2015, заявление а подключение/отключение/изменение параметров услуги «SMS для бизнеса», заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 16.11.2015, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 12.11.2015, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 09.11.2015, заявление на заключение договора банковского счета и открытии банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 12.11.2015, список участников ООО «Строймет» по состоянию на 27.10.2015, список участников ООО «Строймет» по состоянию на 12.11.2015, заверенная банком копия приказа № 1 от 27.10.2015, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Строймет» от 19.10.2015, заверенная банком копия паспорта ФИО137, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Строймет», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Строймет», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймет», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймет», уведомление ООО «Строймет» от 27.10.2015, выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймет», выписка в отношении ООО «Строймет», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймет», карточка с образцами подписей и оттиска печати от 16.11.2015, заверенная банком копия устава ООО «Строймет».

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов № 40702840523000496977, №40702810223000496977, № 40702978123000496977, № 40702840823001496977, №40702978423001496977 ООО «Люкслюменлэд» (ИНН №) на 64 л. Данное дело содержит следующие документы: заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффазенбанк» от 06.10.2015, копия справки о закрытии счета от 10.10.2014, копия справки об открытии счета от 18.09.2014, акт приема – передачи от 19.09.2014, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 18.09.2014, распоряжение от 18.09.2014 в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» на открытие расчетного счета ООО «Люкслюменлэд» №40702978123000496977, распоряжение от 18.09.2014 в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» на открытие расчетного счета ООО «Люкслюменлэд» №40702840523000496977, распоряжение от 18.09.2014 в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» на открытие расчетного счета ООО «Люкслюменлэд» №40702810223000496977, выписка сайта ФНС, копия проверочного листа для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 17.09.2014, уведомление ООО «Люкслюменлэд», проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 17.09.2014, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 16.09.2014, заявление на заключение договора банковского счета и открытии банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 16.09.2014, заверенная банком копия устава ООО «Люклюменлэд», список участников ООО «Люкслюменлэд» по состоянию на 16.09.2014, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «ЛюклюменЛэд» от 08.09.2014, заверенная банком копия приказа № 2 от 16.09.2014, заверенная банком копия приказа № 1 от 16.09.2014, заверенная банком копия паспорта Базалея В.С., заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Люкслюменлэд», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Люкслюменлэд», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Люсклюменлэд», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Люкслюменлэд», памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей, запрос № 2014 – 09/51161 от 17.09.2014, заверенная банком копия договора аренды встроенного помещения в нежилом здании от 04.09.2014.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810523000002786 ООО «Амброзия» (ИНН №), на 75 л. Данное дело содержит следующие документы: заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффазенбанк» от 09.10.2015, распоряжение от 31.07.2015 в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» на открытие расчетного счета ООО «Амброзия» №40702810523000002786, акт приема – передачи от 03.08.2015, копия справки об открытии счета от 31.07.2015, заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» от 31.07.2015, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 24.07.2015, запрос в ФНС в систему информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 365 – П) от 31.07.2015, копия проверочного листа для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 29.07.2015, проверочный лист для открытия счета юридическому лицу – резиденту от 29.07.2015, список участников ООО «Амброзия» по состоянию на 22.07.2015, приказ № 1 от 23.07.2015, заявление на заключение договора банковского счета и открытии банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 29.07.2015, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 29.07.2015, заявление на заключение договора банковского счета и открытии банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 29.07.2015, заверенная банком копия устава ООО «Амброзия», заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Амброзия» от 16.07.2015, заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о назначении директора и бухгалтера ООО «Амброзия» от 24.07.2015, заверенная банком копия доверенности от 24.07.2015, заверенная банком копия паспорта Базалея В.С., заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Амброзия», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Амброзия», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Амброзия», заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Амброзия», заверенная банком копия уведомление ООО «Амброзия», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Амброзия», заверенная банком копия паспорта ФИО10, памятка для клиентов по идентификации выгодоприобретателей.

- Оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета № 40702810523000006627 ООО «Стандарт» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 54 л., а именно: инкассовое поручение № 737 от 28.09.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 738 от 28.09.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 739 от 28.09.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 740 от 28.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 46 от 20.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 23.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 23.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 39 от 23.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 24.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 75 от 26.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 26.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 27.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 07.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 246 от 10.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 10.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 316 от 14.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 10 от 14.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 65 от 14.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 15.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 11 от 15.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 9 от 15.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 8 от 15.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 313 от 15.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 13 от 16.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 14 от 17.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 328 от 17.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 329 от 17.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 15 от 20.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 345 от 20.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 22.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 575 от 22.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 17 от 23.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 18 от 24.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 364 от 27.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 19 от 28.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 20 от 04.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 07.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 22 от 22.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 01.08.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 618 от 24.08.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 619 от 24.08.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 620 от 24.08.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 617 от 24.08.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 61 от 08.09.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 62 от 08.09.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 60 от 08.09.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 63 от 08.09.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 59 от 08.09.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 41 от 08.11.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 44 от 08.11.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 589 от 02.11.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 43 от 08.11.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 42 от 08.11.2016 на 1 л., инкассовое поручение № 276 от 18.11.2016 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета № 40702810423000005540 ООО «Мастер» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 39 л., а именно: платежное поручение № 1 от 03.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 03.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 09.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 09.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 09.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 3689 от 09.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 09.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 160 от 09.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 10.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 894 от 10.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 10.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 8 от 10.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 10 от 10.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 9 от 10.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 14.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 11 от 18.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 15 от 18.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 82 от 25.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 12 от 25.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 13 от 25.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 14 от 31.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 84 от 31.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 15 от 01.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 04.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 04.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 88 от 05.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 90 от 06.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 32 от 07.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 17 от 07.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 18 от 07.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 34 от 07.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 20 от 08.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 130 от 11.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 98 от 11.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 21 от 12.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 23 от 13.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 22 от 13.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 57 от 30.05.2016 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810623000007814 ООО «Примус» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 40 л., а именно: платежное поручение № 17 от 05.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 05.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 05.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 295 от 06.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 294 от 06.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 254 от 06.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 211 от 06.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 07.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 07.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 07.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 215 от 07.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 08.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 19 от 08.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 08.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 219 от 12.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 218 от 12.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 8 от 12.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 9 от 12.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 247186 от 13.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 10 от 14.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 11 от 14.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 12 от 14.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 13 от 14.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 14 от 14.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 15 от 14.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 14.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 17 от 14.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 18 от 14.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 44 от 14.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 18.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 19 от 19.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 20 от 20.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 21 от 21.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 22 от 22.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 23 от 25.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 27 от 26.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 25 от 26.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 24 от 26.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 26 от 26.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 85 от 27.07.2016 на 1 л.,

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810423000005605 ООО «Балстрой» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 14 л., а именно: платежное поручение № 1 от 14.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 153 от 07.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 31 от 07.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 08.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 110 от 11.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 42 от 11.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 23 от 13.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 1496 от 13.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 169 от 14.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 14.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 15.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 111 от 15.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 60 от 26.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 28.04.2016 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810523000010134 ООО «ВИА» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 5 л., а именно: платежное поручение № 1 от 31.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 101 от 31.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 31.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 59 от 02.11.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 02.11.2016 на 1 л.,

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810623000006679 ООО «София» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 7 л., а именно: платежное поручение № 1 от 19.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 30.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 30.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 30.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 30.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 79 от 05.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 05.09.2016 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810523000007820 ООО «Прогресс» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 9 л., а именно: платежное поручение № 27 от 17.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 17.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 29 от 22.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 32 от 28.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 28.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 29.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 36 от 30.06.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 01.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 8 от 25.07.2016 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810223000008954 ООО «Лотос» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 18 л., а именно: платежное поручение № 1 от 04.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 11.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 12.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 12.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 14.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 11 от 17.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 10 от 17.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 9 от 17.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 8 от 17.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 12 от 20.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 13 от 21.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 103 от 21.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 14 от 24.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 15 от 25.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 17 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 28.10.2016 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетных счетов №40702840523000496977, №40702810223000496977, № 40702978123000496977, №40702840823001496977, №40702978423001496977 ООО «Люкслюменлэд» (№) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 25 л., а именно: платежное поручение № 854 от 07.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 856 от 07.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 855 от 07.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 808 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 838 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 837 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 841 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 840 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 839 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 842 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 845 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 844 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 843 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 846 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 847 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 848 от 07.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 849 от 07.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 539 от 07.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 852 от 07.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 850 от 07.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 853 от 07.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 851 от 07.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 857 от 09.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 75 от 09.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 97 от 14.09.2015 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810623000010005 ООО «Звезда» (№) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 38 л., а именно: платежное поручение № 243 от 27.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 9 от 28.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 77 от 30.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 11 от 05.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 14 от 05.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 13 от 05.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 12 от 05.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 218 от 05.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 06.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 88 от 06.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 18 от 07.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 89 от 07.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 20 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 93 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 21 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 22 от 11.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 96 от 11.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 23 от 12.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 12.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 24 от 13.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 13.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 25 от 14.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 26 от 14.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 28 от 14.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 14.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 29 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 31.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 20.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 21.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 21.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 22.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 686 от 26.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 27.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 27.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 27.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 8 от 27.09.2016 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810823000005548 ООО «Фирспроект» (№) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 44 л., а именно: платежное поручение № 43 от 02.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 77 от 02.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 14 от 03.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 03.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 03.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 45 от 04.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 04.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 09.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 09.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 09.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 14.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 54 от 14.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 15.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 38 от 15.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 8 от 15.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 9 от 15.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 223 от 16.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 69 от 16.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 12 от 17.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 10 от 17.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 11 от 17.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 13 от 17.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 14 от 17.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 192 от 17.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 57 от 17.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 15 от 18.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 18.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 17 от 18.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 58 от 18.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 18 от 22.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 67 от 22.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 19 от 22.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 20 от 23.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 21 от 23.03.2016 на 1 л., платежное поручение № 112 от 06.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 111 от 06.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 33 от 07.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 22 от 07.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 23 от 07.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 24 от 07.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 25 от 07.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 35 от 07.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 37 от 11.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 59 от 13.04.2016 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетных счетов №40702810423000003607, № 40702840723000000244, № 40702840023000000245 ООО «Катрина» (№) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 53 л., а именно: платежное поручение № 124 от 03.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 2 от 03.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 381 от 02.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 490 от 01.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 39 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 40 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 41 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 38 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 1 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 28 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 34 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 29 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 35 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 30 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 27 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 32 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 31 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 36 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 37 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 33 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 23 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 25 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 26 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 24 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 19 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 22 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 20 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 21 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 18 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 16 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 14 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 17 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 15 от 29.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 12 от 28.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 13 от 28.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 11 от 28.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 10 от 28.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 9 от 28.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 174 от 28.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 173 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 8 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 20 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 7 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 376 от 23.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 6 от 22.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 5 от 22.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 465 от 21.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 371 от 19.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 3 от 16.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 2 от 16.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 4 от 16.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 1 от 13.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 827 от 13.10.2015 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810823000009421 ООО «Интерном - Агро» (№) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 67 л., а именно: платежное поручение № 20 от 28.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 9 от 28.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 138 от 28.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 274 от 28.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 25 от 29.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 24 от 29.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 23 от 29.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 22 от 29.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 21 от 29.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 26 от 30.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 3549 от 03.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 27 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 92 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 11.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 26.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 26.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 26.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 26.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 26.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 8 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 10 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 133 от 26.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 29.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 121 от 01.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 02.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 02.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 13.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 13.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 48 от 13.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 47 от 13.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 46 от 13.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 14.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 212 от 14.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 14.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 15.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 68 от 19.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 19.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 70 от 20.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 8 от 20.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 34 от 20.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 9 от 21.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 52 от 21.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 51 от 21.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 53 от 21.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 674 от 22.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 22.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 10 от 22.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 11 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 12 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 71 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 1008 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 15 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 14 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 13 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 18 от 26.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 26.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 19 от 27.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 18 от 27.09.2016 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810223000008404 ООО «Фаворит - М» (№) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 82 л., а именно: платежное поручение № 1 от 05.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 08.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 08.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1697 от 08.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1696 от 08.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 11.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 88 от 12.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 15.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 391 от 02.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 863 от 09.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 13.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 8 от 14.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 9 от 15.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 10 от 20.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 11 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 72 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 934 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 932 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 933 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 12 от 26.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 13 от 26.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 14 от 27.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 15 от 30.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 30.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 41 от 30.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 17 от 30.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 139 от 30.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 105 от 30.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 18 от 03.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 20 от 04.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 19 от 04.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 489 от 04.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 50 от 05.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 22 от 06.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 23 от 06.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 24 от 06.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 406632 от 06.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 26 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 25 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 988 от 11.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 27 от 12.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 818 от 12.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 719 от 12.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 35 от 13.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 34 от 13.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 33 от 13.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 30 от 13.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 32 от 13.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 31 от 13.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 29 от 13.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 28 от 13.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 36 от 14.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 37 от 14.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 38 от 14.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 39 от 19.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 40 от 21.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 41 от 25.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 42 от 25.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 44 от 25.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 43 от 25.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 45 от 25.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 46 от 25.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 49 от 26.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 47 от 26.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 48 от 26.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 1072 от 27.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 50 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 51 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 52 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 29 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 53 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 214 от 28.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 55 от 31.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 56 от 31.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 548 от 31.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 58 от 01.11.2016 на 1 л., платежное поручение № 243 от 01.11.2016 на 1 л., платежное поручение № 54 от 01.11.2016 на 1 л., платежное поручение № 52 от 01.11.2016 на 1 л., платежное поручение № 59 от 02.11.2016 на 1 л.,

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810023000006952 ООО «Комфорт» (№) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 88 л., а именно: платежное поручение № 4559 от 29.04.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 04.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 10.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 23 от 12.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 18 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 23 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 22 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 21 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 20 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 32 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 34 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 17 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 10 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 32 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 31 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 29 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 30 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 28 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 27 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 26 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 25 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 24 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 8 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 9 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 11 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 12 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 13 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 14 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 15 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 19 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 102 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 103 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 33 от 13.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 55 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 54 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 53 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 52 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 51 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 50 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 49 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 48 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 47 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 46 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 45 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 44 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 43 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 42 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 41 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 40 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 39 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 38 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 37 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 36 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 35 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 34 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 38 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 27 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 28 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 323 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 60 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 61 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 62 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 63 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 64 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 65 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 66 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 67 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 69 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 70 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 71 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 72 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 59 от 16.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 74 от 18.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 84 от 18.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 83 от 18.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 75 от 18.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 82 от 18.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 76 от 18.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 78 от 18.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 77 от 18.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 80 от 18.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 81 от 18.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 79 от 18.05.2016 на 1 л., платежное поручение № 137 от 10.06.2016 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810323000007826 ООО «Вертикаль» (№) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 120 л., а именно: платежное поручение № 1 от 18.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 19.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 21 от 20.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 21.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 159 от 22.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 25.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 25.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 161 от 25.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 137 от 22.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 9 от 26.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 8 от 26.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 26.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 26.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 26.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 11 от 27.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 10 от 27.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 12 от 28.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 13 от 28.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 28.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 14 от 29.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 15 от 29.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 91 от 29.07.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 01.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 306 от 01.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 17 от 01.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 18 от 01.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 19 от 01.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 379 от 01.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 20 от 02.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 21 от 02.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 560 от 02.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 3079 от 03.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 168 от 03.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 22 от 04.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 23 от 04.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 24 от 04.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1684 от 05.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1685 от 05.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 25 от 08.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1341 от 08.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1695 от 08.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1694 от 08.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 26 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 27 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 28 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 29 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 30 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 31 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 32 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 33 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 34 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 35 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 36 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 37 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 38 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 39 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 40 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 41 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 42 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 43 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 44 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 45 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 46 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 47 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 48 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 49 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 50 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 51 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 52 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 53 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 54 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 57 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 56 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 55 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 58 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 61 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 59 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 60 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 62 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 66 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 65 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 67 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 64 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 63 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 71 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 69 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 70 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 73 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 72 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 68 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 81 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 79 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 77 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 75 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 76 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 74 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 80 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 78 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 170 от 09.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 96 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 86 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 83 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 94 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 95 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 91 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 88 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 87 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 89 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 90 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 82 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 93 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 92 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 85 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 97 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 84 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 98 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 3184 от 15.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 16.08.2016 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810123000008766 ООО «Капитал» (№) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 153 л., а именно: платежное поручение № 28 от 27.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 1976 от 27.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 79 от 28.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 1370 от 29.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 1326 от 29.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 80 от 30.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 81 от 03.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 86 от 03.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 85 от 03.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 84 от 03.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 83 от 03.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 82 от 03.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 664 от 04.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 78 от 04.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 88 от 06.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 30 от 06.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 79 от 06.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 89 от 07.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 91 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 92 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 93 от 10.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 94 от 11.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 95 от 11.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 96 от 11.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 97 от 12.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 12.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 100 от 12.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 1259 от 20.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 1258 от 20.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 103 от 21.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 104 от 25.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 46 от 25.10.2016 на 1 л., платежное поручение № 105 от 01.11.2016 на 1 л., платежное поручение № 106 от 01.11.2016 на 1 л., платежное поручение № 54 от 01.11.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 03.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1 от 04.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1366 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 1365 от 10.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 11.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 3 от 11.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 4 от 12.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 15.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 34 от 15.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 7 от 15.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 5 от 15.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 6 от 16.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 10 от 16.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 12 от 17.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 13 от 17.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 14 от 22.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 15 от 22.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 42 от 22.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 41 от 22.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 16 от 23.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 17 от 23.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 18 от 23.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 20 от 24.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 21 от 24.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 22 от 26.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 131 от 26.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 202 от 29.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 24 от 29.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 23 от 29.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 223 от 29.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 591623 от 29.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 25 от 30.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 224 от 30.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 26 от 30.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 56 от 30.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 27 от 31.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 229 от 31.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 30 от 31.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 29 от 31.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 28 от 31.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 58 от 31.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 342 от 31.08.2016 на 1 л., платежное поручение № 31 от 01.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 32 от 01.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 345 от 01.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 119 от 01.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 1495 от 01.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 1494 от 01.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 347 от 02.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 33 от 02.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 34 от 05.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 410 от 05.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 67 от 05.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 35 от 06.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 26 от 06.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 36 от 06.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 37 от 06.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 601 от 07.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 40 от 07.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 38 от 07.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 39 от 07.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 43 от 08.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 42 от 08.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 41 от 08.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 44 от 08.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 45 от 08.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 711 от 09.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 862 от 09.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 49 от 09.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 48 от 09.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 47 от 09.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 46 от 09.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 773 от 12.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 52 от 12.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 51 от 12.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 50 от 12.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 27 от 12.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 54 от 12.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 820 от 13.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 56 от 13.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 55 от 13.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 54 от 13.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 57 от 13.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 58 от 13.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 906 от 14.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 59 от 14.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 60 от 14.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 61 от 14.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 1378 от 14.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 65 от 14.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 63 от 15.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 62 от 15.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 126 от 15.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 64 от 15.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 66 от 16.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 65 от 16.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 4262 от 16.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 4261 от 16.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 67 от 19.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 68 от 19.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 69 от 19.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 4301 от 19.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 4299 от 19.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 4300 от 19.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 70 от 20.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 2 от 21.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 67 от 22.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 71 от 22.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 1620 от 22.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 72 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 33 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 73 от 23.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 73 от 26.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 74 от 27.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 75 от 27.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 76 от 27.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 77 от 27.09.2016 на 1 л., платежное поручение № 78 от 27.09.2016 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810823000003113 ООО «Гермес» (№) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 206 л., а именно: платежное поручение № 694 от 28.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 117 от 29.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 1 от 09.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 435 от 16.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 3 от 19.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 4 от 19.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 5 от 19.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 450 от 20.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 8 от 20.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 7 от 20.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 37 от 21.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 5 от 22.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 9 от 22.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 9 от 22.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 8 от 22.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 4 от 22.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 6 от 22.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 7 от 22.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 5 от 22.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 2 от 30.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 3 от 22.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 11 от 23.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 10 от 23.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 12 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 13 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 473 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 18 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 17 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 14 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 22 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 20 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 21 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 16 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 18 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 19 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 15 от 26.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 146 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 169 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 161 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 168 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 158 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 163 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 150 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 162 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 160 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 157 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 154 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 165 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 167 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 153 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 170 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 147 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 159 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 164 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 144 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 172 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 155 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 145 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 152 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 149 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 166 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 148 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 156 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 142 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 143 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 151 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 134 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 129 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 119 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 141 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 126 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 125 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 132 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 128 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 123 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 115 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 118 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 127 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 124 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 139 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 112 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 122 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 120 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 136 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 114 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 130 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 121 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 116 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 135 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 131 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 138 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 133 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 113 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 140 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 137 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 117 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 95 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 107 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 83 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 85 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 94 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 82 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 87 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 84 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 99 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 97 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 109 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 86 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 101 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 89 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 88 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 93 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 106 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 98 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 104 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 102 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 110 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 108 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 100 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 96 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 92 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 90 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 111 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 105 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 91 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 103 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 65 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 76 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 57 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 64 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 61 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 73 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 75 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 62 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 66 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 78 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 60 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 72 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 71 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 79 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 53 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 67 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 81 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 68 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 58 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 56 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 59 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 54 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 69 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 74 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 80 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 52 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 55 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 70 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 63 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 77 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 31 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 41 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 39 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 46 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 38 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 42 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 47 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 35 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 34 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 40 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 36 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 28 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 27 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 44 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 30 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 29 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 49 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 32 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 25 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 48 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 50 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 26 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 24 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 45 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 51 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 23 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 43 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 33 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 37 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 14 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 15 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 470 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 173 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 43 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 10 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 178 от 28.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 175 от 28.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 176 от 28.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 177 от 28.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 174 от 28.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 522 от 30.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 88 от 27.10.2015 на 1 л., платежное поручение № 90 от 02.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 89 от 02.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 49 от 02.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 50 от 02.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 51 от 02.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 12 от 02.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 13 от 03.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 13 от 05.11.2015 на 1 л.,

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810223000004097 ООО «Строймет» (№) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 286 л., а именно: платежное поручение № 1 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 25 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 30 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 39 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 22 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 11 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 31 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 35 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 38 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 21 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 28 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 13 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 34 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 36 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 15 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 24 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 37 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 18 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 12 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 33 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 19 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 14 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 20 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 16 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 29 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 17 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 10 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 27 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 32 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 23 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 7 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 3 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 4 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 6 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 2 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 5 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 136 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 20 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 45 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 49 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 46 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 25 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 48 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 9 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 8 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 40 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 48 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 45 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 47 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 48 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 54 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 53 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 56 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 43 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 55 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 51 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 46 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 49 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 52 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 50 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 44 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 41 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 53 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 47 от 30.11.2015 на 1 л., платежное поручение № 56 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 54 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 55 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 75 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 76 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 67 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 68 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 86 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 81 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 79 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 70 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 95 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 78 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 77 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 83 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 82 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 87 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 72 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 80 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 88 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 94 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 85 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 93 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 91 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 90 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 96 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 92 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 74 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 71 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 69 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 89 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 73 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 84 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 57 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 64 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 62 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 63 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 66 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 60 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 65 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 58 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 61 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 59 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 514 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 63 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 64 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 62 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 767856 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 65 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 113 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 103 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 119 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 115 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 98 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 117 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 97 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 106 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 112 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 101 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 120 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 114 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 110 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 118 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 116 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 99 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 105 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 109 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 107 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 111 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 100 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 102 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 104 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 108 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 573 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 5918 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 129 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 146 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 138 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 126 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 149 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 127 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 143 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 123 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 141 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 137 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 148 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 128 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 122 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 145 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 150 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 140 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 147 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 131 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 130 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 139 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 135 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 142 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 144 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 136 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 125 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 134 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 132 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 133 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 121 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 124 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 156 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 157 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 153 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 151 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 155 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 154 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 152 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 159 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 158 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 161 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 160 от 01.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 21 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 163 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 164 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 162 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 168 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 171 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 172 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 169 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 166 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 167 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 173 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 165 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 170 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 185 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 182 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 187 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 174 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 188 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 186 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 178 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 176 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 184 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 183 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 175 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 189 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 181 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 177 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 180 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 179 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 190 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 196 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 191 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 201 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 194 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 197 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 200 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 193 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 192 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 199 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 198 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 195 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 202 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 203 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 179 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 453 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 239 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 205 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 206 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 204 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 5964 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 284 от 02.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 24 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 211 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 207 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 209 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 208 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 212 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 210 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 216 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 213 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 214 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 215 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 217 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 220 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 219 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 218 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 166 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 165 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 169 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 173 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 172 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 168 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 171 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 167 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 170 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 586 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 430 от 03.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 224 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 223 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 222 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 221 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 226 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 225 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 227 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 230 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 229 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 231 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 228 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 232 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 233 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 455 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 25 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 88 от 04.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 236 от 07.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 235 от 07.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 238 от 07.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 234 от 07.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 237 от 07.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 434 от 07.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 239 от 07.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 215 от 08.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 241 от 08.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 240 от 08.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 242 от 08.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 243 от 09.12.2015 на 1 л., платежное поручение № 191 от 09.12.2015 на 1 л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810523000002786 ООО «Амброзия» (№) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 349 л., а именно: платежное поручение № 841 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 840 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 33 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 27 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 32 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 34 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 36 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 29 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 28 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 31 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 30 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 26 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 35 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 25 от 03.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 53 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 56 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 57 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 51 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 38 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 49 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 48 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 50 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 54 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 52 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 55 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 68 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 65 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 69 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 67 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 66 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 71 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 70 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 46 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 45 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 44 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 47 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 43 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 37 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 42 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 40 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 41 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 39 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 58 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 61 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 62 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 60 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 63 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 64 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 59 от 04.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 75 от 09.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 324 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 80 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 84 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 82 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 77 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 78 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 76 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 83 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 79 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 85 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 81 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 92 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 94 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 87 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 95 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 91 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 88 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 86 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 90 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 93 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 89 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 96 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 97 от 14.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 104 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 98 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 101 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 103 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 99 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 102 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 105 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 106 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 107 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 100 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 112 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 113 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 115 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 117 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 109 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 116 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 114 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 111 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 110 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 108 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 118 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 128 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 120 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 119 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 121 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 124 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 126 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 127 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 122 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 1238 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 125 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 130 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 129 от 15.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 341 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 342 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 172 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 159 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 163 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 164 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 179 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 156 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 170 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 181 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 168 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 154 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 178 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 165 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 157 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 180 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 176 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 173 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 160 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 167 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 162 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 177 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 166 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 169 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 171 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 155 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 158 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 182 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 175 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 161 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 174 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 149 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 151 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 146 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 144 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 145 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 150 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 147 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 152 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 143 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 148 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 153 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 138 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 135 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 137 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 140 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 131 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 134 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 136 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 142 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 133 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 132 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 139 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 141 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 187 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 189 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 185 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 191 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 190 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 186 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 188 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 192 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 184 от 16.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 287 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 286 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 295 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 281 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 280 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 303 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 292 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 296 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 301 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 307 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 282 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 279 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 298 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 302 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 291 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 288 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 278 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 290 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 289 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 284 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 283 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 297 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 300 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 293 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 285 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 299 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 305 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 294 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 306 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 304 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 272 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 269 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 277 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 275 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 270 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 271 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 268 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 273 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 274 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 276 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 264 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 265 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 267 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 266 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 263 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 261 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 262 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 260 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 257 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 253 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 256 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 255 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 258 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 259 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 254 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 252 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 248 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 249 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 250 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 251 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 243 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 242 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 204 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 241 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 247 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 245 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 246 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 244 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 2 от 18.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 728 от 21.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 361 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 358 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 341 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 357 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 342 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 347 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 355 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 348 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 340 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 360 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 362 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 350 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 345 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 337 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 364 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 353 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 346 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 351 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 339 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 349 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 344 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 338 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 363 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 359 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 354 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 336 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 352 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 356 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 335 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 343 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 321 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 312 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 331 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 325 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 313 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 317 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 328 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 309 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 327 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 334 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 326 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 316 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 318 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 333 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 324 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 308 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 310 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 320 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 315 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 329 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 311 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 323 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 332 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 314 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 330 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 319 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 322 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 365 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 423 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 338 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 365 от 22.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 366 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 378 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 371 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 377 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 373 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 369 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 367 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 372 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 375 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 374 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 376 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 368 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 370 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 368 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 381 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 387 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 407 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 383 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 401 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 380 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 384 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 382 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 400 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 402 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 403 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 408 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 404 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 422 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 421 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 406 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 379 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 385 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 409 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 405 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 388 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 386 от 23.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 424 от 24.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 440 от 24.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 425 от 24.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 426 от 24.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 374 от 24.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 427 от 24.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 428 от 24.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 16 от 25.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 15 от 24.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 429 от 25.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 496 от 25.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 430 от 28.09.2015 на 1 л., платежное поручение № 465 от 30.09.2015 на 1 л.,

- диск CD-R содержащий 22 файла с названиями «ООО Амброзия», «ООО Балстрой», «ООО Вертикаль», «ООО ВИА», «ООО Гермес», «ООО Звезда», «ООО Интерном - Агро», «ООО Капитал», «ООО Катрина», «ООО Комфорт», «ООО Лотос», «ООО ЛюксЛюменЛЭД», «ООО Мастер», «ООО Мираж», «ООО Примус», «ООО Прогресс», «ООО София», «ООО Стандарт», «ООО Строймет», «ООО Техномаркет», «ООО Фаворит-М», «ООО Фирспроект»,

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета №40702810400002008846 ООО «Звезда» (ИНН №) на 49 л., содержащее следующие документы: заявление на заключение договора банковского счета открытии счета от 07.09.2016, договор банковского счета с использованием корпоративных платежных карт № 03615 от 07.09.2016, правила пользования корпоративными платежными картами, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 07.09.2016, соглашение от 07.09.2016, заявление о присоединении к правилам обслуживания клиентов с использованием системы «Интернет – банк» в ПАО КБ «МПБ» от 29.09.2016, анкета физического – юридического лица, резидента РФ от 29.09.2016. акт приема – передачи комплекта клиентской части систем «Интернет – банк» от 29.09.2016, акт приема – передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 06.10.2016, заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи, заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи, заверенная банком копия устава ООО «Звезда», запрос от 14.10.2016, заявление ООО «Звезда» от 31.10.2016, информация от 07.09.2016, заверенная ФИО46 копия приказа № 1 от 30.08.2016, заверенная ФИО46 копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Звезда» от 18.08.2016, договор аренды от 15.08.2016, сообщение банка от 01.11.2016, сообщение банка от 07.09.2016, опросный лист часть 2 от 07.09.2016, опросный лис часть 1 от 07.09.2016. заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации права в отношении ООО «Торгово – строительная компания «Энергопром», заверенная банком копия паспорта ФИО46, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Звезда», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Звезда», заявление о выдаче корпоративной платежной карты от 07.09.2016, заявление о расторжении от 01.11.2016, заключение о фактическом местонахождении юридического лица от 26.10.2016,

- оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета № 4072810400002008846 ООО «Звезда» (ИНН №) на 19 л., а именно: заверенное банком платежное поручение № 8 от 27.09.2016, заверенное банком платежное поручение № 11 от 05.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 1 от 25.01.2016, заверенное банком платежное поручение № 50 от 07.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 283 от 11.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 27 от 12.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 142 от 24.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 6 от 14.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 5 от 27.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 2 от 27.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 4 от 27.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 3 от 27.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 6 от 27.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 3 от 10.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 4 от 12.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 5 от 13.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 6 от 14.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 7 от 25.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 7 от 31.10.2016.

- диск CD-R 700 МВ с рукописной надписью ООО Звезда, содержащий следующий файл: «security(event-ip)[2015.09.01-2016.11.19]».

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810300002008849 ООО «ВИА» (ИНН №) на 49 л., содержащее следующие документы: заявление на заключение договора банковского счета открытии счета от 08.09.2016, договор банковского счета с использованием корпоративных платежных карт № Ю-3616 от 09.09.2016, правила пользования корпоративными платежными картами, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 08.09.2016, соглашение от 09.09.2016, заявление о присоединении к правилам обслуживания клиентов с использованием системы «Интернет – банк» в ПАО КБ «МПБ» от 06.10.2016, анкета физического – юридического лица, резидента РФ от 06.10.2016, акт приема – передачи комплекта клиентской части систем «Интернет – банк» от 06.10.2016, заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи, акт приема – передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 12.10.2016, сообщение банка от 01.11.2016, заявление ООО «ВИА» от 31.10.2016, заключение о фактическом местонахождении юридического лица от 26.10.2016, заявление о расторжении от 31.10.2016, информация от 08.09.2016, заявление о выдаче корпоративной платежной карты от 09.09.2016, сообщение банка от 09.09.2016, заверенная ООО «ВИА» копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «ВИА» от 18.08.2016, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «ВИА», заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «ВИА», заверенная ООО «ВИА» копия приказа № 1 от 30.08.2016, заверенная банком копия паспорта ФИО126, опросный лис часть 1 от 07.09.2016, отзыв ООО «ВИА» от 08.09.2016, заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации права в отношении ООО «Торгово – строительная компания «Энергопром», договор аренды от 16.08.2016, заверенная банком копия устава ООО «ВИА», опросный лист часть 2 от 08.09.2016,

- оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета № 40702810300002008849 ООО «ВИА» (ИНН №) на 20 л., а именно: заверенное банком платежное поручение № 4 от 26.09.2016, заверенное банком платежное поручение № 91 от 06.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 80 от 06.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 93 от 07.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 94 от 07.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 265 от 19.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 143 от 24.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 6 от 14.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 7 от 14.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 3 от 14.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 1 от 07.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 8 от 25.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 11 от 27.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 12 от 27.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 10 от 27.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 13 от 27.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 3 от 18.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 2 от 18.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 1 от 18.10.2016, заверенное банком платежное поручение № 101 от 31.10.2016,

- диск CD-R 700 МВ с рукописной надписью ООО ВИА, содержащий следующий файл «security(event-ip)[2015.09.01-2016.11.19]»,

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов ООО «Катрина» на 74 л., содержащее следующие документы: заявление на открытии счета от 28.03.2016, сообщение банка от 29.03.2016, соглашение о сочетание собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица от 29.03.2016, договор банковского счета № 12188 от 29.03.2016, заявление на открытии счета от 12.02.2016, сообщение банка от 15.02.2016, заявление на открытии счета от 12.02.2016, сообщение банка от 15.02.2016, заявление на открытии счета от 12.02.2016, сообщение банка от 15.02.2016, соглашение о сочетание собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица от 15.02.2016, договор банковского счета № 12045 от 15.02.2016, договор банковского счета № 103-В от 15.02.2016, договор банковского счета № 104-В от 15.02.2016, сообщение от 12.02.2016, заверенная банком копия договора №1/2016 от 02.02.2016, акт ПАО «Актив Банк» от 11.02.2016, служебная записка начальника юридического отдела ФИО13 ПАО «Актив банк» от 10.02.2016, анкета клиента юридического лица от 09.02.2016, договор аренды нежилого помещения от 02.11.2015, заверенная банком копия паспорта ФИО171, заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Катрина», заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Катрина», заверенная банком копия устава ООО «Катрина», заверенная ФИО171 копия приказа № 1 от 28.09.2015, решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Катрина» от 21.09.2015, договор № 1034 о порядке обмена электронными документами с использованием Системы «Банк – Клиент» от 03.03.2016, заявление Клиента на подключение к Системе «Банк – Клиент» от 03.03.2016, акт сдачи приемки работ по регистрации счета в системе «Банк – Клиент» от 03.03.2016, сертификат ключа проверки ЭП клиента в системе «ДБО BS – Client» от 03.03.2016, положение о порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных ситуаций, акт о начале использования системы «Банк – Клиент» от 03.03.2016, - образец уведомления, технические требования к оборудованию для работы в системе «Банк – Клиент» от 03.03.2016, обязательства клиента по выполнению правил безопасной работы при использовании клиентской части Системы «Банк – Клиент», акт приема – передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от 03.03.2016, образец акта приема – передачи комплектов сеансовых ключей, сгенерированных в системе «ДБО BS – Client» от 03.03.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.02.2016,

- заверенная банком копия выписки в отношении ООО «Катрина» по IP-, МАС – адресам Удаленного АРМа, за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 1 л.

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета ООО «Порталстрой» на 33 л., содержащее следующие документы: служебная записка начальника ОФМ ФИО97 ПАО «Актив банк» от 29.01.2016, служебная записка юриста юридического отдела ФИО156 ПАО «Актив банк» от 28.01.2016, заявление на открытии счета от 28.01.2016, сообщение банка от 01.02.2016, соглашение о сочетание собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица от 01.02.2016, договор банковского счета № 12034 от 01.02.2016, анкета клиента юридического лица от 28.01.2016, заверенная банком копия договора безвозмездного пользования нежилого помещения № 1 от 30.12.2015, заверенная банком копия паспорта ФИО145, заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Порталстрой», заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Порталстрой», заверенная банком копия устава ООО «Порталстрой», заверенная ФИО145 копия приказа № 1 от 23.12.2015, заверенная ФИО145 копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Порталстрой» от 15.12.2015, - карточка с образцами подписей и оттиска печати от 01.02.2016,

- оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетных счетов № 40702810900000002795 ООО «Порталстрой» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 5 л., а именно: платежное поручение № 63 от 12.05.2016, платежное поручение № 87 от 30.05.2016, платежное поручение № 5 от 30.05.2016, платежное поручение № 3 от 30.05.2016, платежное поручение № 4 от 30.05.2016,

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетного счета №40702810800000002785 ООО Торговый Дом «Люкслюменлэд» (ИНН №) на 44 л., содержащее следующие документы: акт ПАО «Актив Банк» от 19.01.2017, служебная записка юриста юридического отдела ФИО156 ПАО «Актив банк» от 18.01.2017, заявление на открытии счета от 18.12.2015, сообщение банка от 21.12.2015, соглашение о сочетание собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица от 21.12.2015, договор банковского счета № 11995 от 21.12.2015, анкета клиента юридического лица от 18.12.2015. договор №18/О-2015 от 01.10.2015, заверенная банком копия паспорта Базалея В.С., заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО Торговый дом «ЛЮКСЛЮМЕНЛЭД», заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО Торговый дом «ЛЮКСЛЮМЕНЛЭД», заверенная банком копия устава ООО Торговый дом «ЛЮКСЛЮМЕНЛЭД», заверенная Базалеем В.С. копия приказа № 1 от 23.09.2015, заверенная Базалеем В.С. копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО Торговый дом «ЛЮКСЛЮМЕНЛЭД» от 15.09.2015, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 18.12.2015, договор № 118 о порядке обмена электронными документами с использованием Системы «Банк – Клиент» от 28.01.2016, заявление Клиента на подключение к Системе «Банк – Клиент» от 28.01.2016, акт сдачи приемки работ по регистрации счета в системе «Банк – Клиент» от 28.01.2016, сертификат ключа проверки ЭП клиента в системе «ДБО BS – Client» от 28.01.2016, положение о порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных ситуаций, акт о начале использования системы «Банк – Клиент» от 28.01.2016, образец уведомления, технические требования к оборудованию для работы в системе «Банк – Клиент» от 28.01.2016, обязательства клиента по выполнению правил безопасной работы при использовании клиентской части Системы «Банк – Клиент», акт приема – передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от 28.01.2016, образец акта приема – передачи комплектов сеансовых ключей, сгенерированных в системе «ДБО BS – Client» от 28.01.2016.

- оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета № 40702810800000002785 ООО Торговый Дом «Люкслюменлэд» (ИНН №) на 127 л., а именно: заверенное банком платежное поручение № 2 от 25.01.2016, заверенное банком платежное поручение № 1 от 25.01.2016, заверенное банком платежное поручение № 3 от 29.01.2016, заверенное банком платежное поручение № 1 от 01.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 2 от 02.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 4 от 02.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 5 от 02.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 6 от 02.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 7 от 03.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 8 от 02.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 9 от 03.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 10 от 03.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 14 от 04.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 13 от 08.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 11 от 08.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 15 от 11.02.2016, - заверенное банком платежное поручение № 16 от 15.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 17 от 16.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 18 от 16.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 19 от 17.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 21 от 17.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 25 от 04.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 26 от 17.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 27 от 17.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 33 от 29.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 34 от 03.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 22 от 17.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 23 от 17.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 24 от 17.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 28 от 18.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 12 от 19.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 29 от 20.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 30 от 20.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 31 от 20.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 32 от 25.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 35 от 04.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 36 от 09.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 31 от 09.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 41 от 10.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 40 от 10.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 39 от 10.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 42 от 10.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 43 от 10.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 37 от 10.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 47 от 14.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 46 от 14.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 44 от 14.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 45 от 14.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 47 от 14.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 48 от 15.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 49 от 15.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 50 от 18.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 50 от 18.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 52 от 24.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 55 от 24.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 53 от 24.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 51 от 24.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 56 от 24.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 60 от 01.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 57 от 04.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 59 от 05.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 60 от 08.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 62 от 12.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 63 от 12.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 61 от 12.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 67 от 15.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 66 от 15.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 68 от 15.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 65 от 15.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 64 от 15.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 69 от 19.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 71 от 26.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 70 от 26.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 72 от 26.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 78 от 04.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 78 от 10.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 80 от 10.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 81 от 10.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 77 от 04.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 75 от 04.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 81 от 26.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 82 от 26.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 79 от 26.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 80 от 26.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 83 от 26.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 84 от 26.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 85 от 30.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 86 от 30.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 87 от 30.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 88 от 30.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 169 от 25.12.2016, заверенное банком платежное поручение № 172 от 30.12.2016, заверенное банком платежное поручение № 9 от 31.12.2015, заверенное банком платежное поручение № 11 от 21.01.2016, заверенное банком платежное поручение № 17 от 25.01.2016, заверенное банком платежное поручение № 118 от 26.01.2016, заверенное банком платежное поручение № 4 от 26.01.2016, заверенное банком платежное поручение № 11 от 29.01.2016, заверенное банком платежное поручение № 16 от 29.01.2016, заверенное банком платежное поручение № 17 от 29.01.2016, заверенное банком платежное поручение № 8 от 03.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 12 от 04.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 18 от 05.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 14 от 05.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 23 от 15.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 21 от 18.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 27 от 19.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 16 от 20.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 28 от 26.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 28 от 29.02.2016, заверенное банком платежное поручение № 6 от 02.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 1 от 03.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 16 от 04.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 2 от 09.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 3 от 09.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 42992 от 09.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 32 от 14.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 62 от 15.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 26 от 15.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 82 от 30.03.2016, заверенное банком платежное поручение № 83 от 05.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 38 от 06.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 92 от 07.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 4 от 26.04.2016, заверенное банком платежное поручение № 69 от 10.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 79 от 26.05.2016, заверенное банком платежное поручение № 78 от 26.05.2016,

- заверенная банком копия выписки в отношении ООО ТД «ЛЮКСЛЮМЕНЛЭД», по IP-, МАС – адресам Удаленного АРМа. на 3 л.,

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810901410000238 ООО «Балстрой» (ИНН №) на 66 л., содержащее следующие документы: подтверждение об открытии счета от 13.07.2016; заявление о присоединении от 13.07.2016; выписка из ЕГРЮЛ от 13.07.2016; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 12.02.2016; заверенная банком копия уведомления ООО «Балстрой»; заверенная банком копия устава в отношении ООО «Балстрой»; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Балстрой» от 08.02.2016; анкета от 13.07.2016; заверенная банком копия паспорта ФИО163; запрос в отношении ФИО163 от 12.07.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 12.02.2016; уведомление ООО «Балстрой»; рекомендательное письмо от 08.07.2016; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска от печати от 13.07.2016; заверенная банком копия квитанции от 18.04.2016; заверенная банком копия договора от 17.02.2016; налоговая декларация за 2016 г. в отношении ООО «Балстрой»; налоговая декларация за 2016 г. от 26.04.2016; выписка с сайта банка «Уралсиб» от 13.07.2016; протокол согласования от 13.07.2016; выписка банка в отношении ООО «Балстрой»; запрос банка отношении ООО «Балстрой» от 13.07.2016; сообщения банка от 14.07.2016; заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 13.07.2016; акт приема – передачи от 14.07.2016; карточка клиента системы «Банк – Клиент» от 14.07.2016; выписка банка с паролем для доступа к ключевому носителю от 14.07.2016; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 20.07.2016.

- заверенная банком выписка по расчетному счету ООО «Балстрой», №40702810901410000238, открытому в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 6 л.

- оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета № 40702810901410000238 ООО «Балстрой» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 18 л., а именно: объявление № 10799248 от 13.07.2016; квитанция № 10799248 от 13.07.2016; банковский ордер № 10803511 от 13.07.2016; банковский ордер № 10821610 от 13.07.2016; банковский ордер № 10823996 от 13.07.2016; платежное поручение № 230 от 26.07.2016; банковский ордер № 27174566 от 26.07.2016; платежное поручение № 1 от 25.07.2016; платежное поручение № 5 от 26.07.2016; платежное поручение № 4 от 26.07.2016; платежное поручение № 3 от 26.07.2016; платежное поручение № 231 от 27.07.2016; платежное поручение № 6 от 27.07.2016; платежное поручение № 2 от 26.07.2016; банковский ордер № 28777912 от 27.07.2016; банковский ордер № 32759935 от 29.07.2016; платежное поручение № 7 от 08.08.2016; платежный ордер № 1 от 01.09.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810701410000234 ООО «Мастер» (ИНН №) на 73 л., содержащее следующие документы: заверенная банком копия решения № 2 единственного учредителя о создании ООО «Мастер» от 21.06.2016; подтверждение об открытии счета от 23.06.2016; выписка из ЕГРЮЛ от 22.06.2016; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, в отношении ООО «Мастер»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 09.02.2016; уведомление ООО «Мастер»; заверенная банком копия уведомления ООО «Мастер» от 09.02.2016; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мастер» от 02.02.2016; заверенная банком копия устава ООО «Мастер»; анкета от 23.06.2016; заверенная банком копия паспорта ФИО111; заверенная банком копия квитанции от 29.02.2016; заверенная ООО «Мастер» копия трудового договора № 1 от 11.02.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 11.02.2016; уведомление ООО «Мастер»; уведомление ООО «Мастер»; рекомендательное письмо от 22.06.2016; выписка банка в отношении ООО «Мастер»; запрос банка отношении ООО «Мастер» от 13.06.2016; протокол согласования от 23.06.2016; запрос банка в отношении ООО «Мастер» от 23.06.2016; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска от печати от 23.06.2016; заявление № 1 от 23.06.2016; заверенная банком копия договора от 17.02.2016; заверенная копия гарантийного письма; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права; налоговая декларация за 2016 г. в отношении ООО «Мастер»; налоговая декларация за 2016 г. в отношении ООО «Мастер»; сообщения банка от 24.06.2016, выписка банка; заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 23.06.2016; карточка клиента системы «Банк – Клиент» от 23.06.2016; выписка банка с паролем для доступа к ключевому носителю от 23.06.2016; акт приема – передачи от 23.06.2016; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 24.06.2016.

- заверенная банком выписка по расчетному счету ООО «Мастер», №40702810701410000234, открытому в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 6 л.

- оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета № 40702810701410000234 ООО «Мастер» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 20 л., а именно: объявление № 84255409 от 23.06.2016; квитанция № 84255409 от 23.06.2016; банковский ордер № 84282971 от 23.06.2016; банковский ордер № 84350401 от 23.06.2016; банковский ордер № 84350905 от 23.06.2016; банковский ордер № 84352754 от 23.06.2016; банковский ордер № 84353768 от 23.06.2016; платежное поручение № 3 от 27.06.2016; банковский ордер № 88378841 от 27.06.2016; платежное поручение № 1 от 28.06.2016; банковский ордер № 90128491 от 28.06.2016; платежное поручение № 2 от 29.06.2016; платежное поручение № 3 от 29.06.2016; банковский ордер № 94344949 от 30.06.2016; платежное поручение № 1 от 25.07.2016; платежное поручение № 5 от 25.07.2016; платежное поручение № 7 от 26.07.2016; платежное поручение № 9 от 29.07.2016; платежное поручение № 8 от 29.07.2016; платежное поручение № 11 от 08.08.2016;

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов № 40702810101419000220 и №407028104014410000220 ООО «Порталстрой» (ИНН №) на 61 л. содержащее следующие документы: подтверждение о закрытии счета от 19.04.2016; заявление от 19.04.2016; заявление от 19.04.2016; выписка банка; подтверждение о закрытии счета от 19.04.2016; заявление от 19.04.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.01.2016; анкета клиента от 18.01.2016; сообщение банка от 19.04.2016; выписка банка; подтверждение об открытии счета от 18.01.2016; заявление об открытии счета от 18.01.2016; договор № 40702810101419000220 от 18.01.2016; заявление от 18.01.2016; сообщение банка от 19.01.2016; выписка банка; сообщение банка от 20.04.2016; подтверждение банка об открытии счета от 18.01.2016; заявление о присоединении от 15.01.2016; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации от 23.12.2015; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 23.12.2015; уведомление ООО «Порталстрой»; заверенная банком копия уведомления ООО «Порталстрой» от 23.12.2015; заверенная выписка ЕГРЮЛ от 13.01.2016; копия листа записи ЕГРЮЛ от 23.12.2015; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Порталстрой» от 15.12.2015; заверенная банком копия устава ООО «Порталстрой»; уведомление ООО «Порталстрой»; уведомление ООО «Порталстрой»; квитанция ООО «Порталстрой» от 11.01.2016; анкета от 15.01.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 23.12.2015; заверенная банком копия договора от 30.12.2015; выписка банка в отношении ООО «Порталстрой»; запрос банка отношении ООО «Порталстрой» от 18.01.2016; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска от печати от 18.01.2016; заявление от 18.01.2016; сообщение банка от 19.01.2016; выписка банка; заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 18.01.2016; акт приема – передачи от 18.01.2016; карточка клиента системы «Банк – Клиент» от 18.01.2016; выписка банка с паролем для доступа к ключевому носителю от 18.01.2016; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 19.01.2016.

- заверенная банком выписка по расчетному счету ООО «Порталстрой», №40702810401410000220, открытому в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 5 л.

- заверенная банком выписка по расчетному счету ООО «Порталстрой», №40702810101419000220, открытому в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 2 л.

- оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетных счетов № 40702810401410000220 и № 40702810101419000220 ООО «Порталстрой» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 23 л., а именно: платежное поручение № 1 от 18.01.2016; мемориальный ордер № 15674136 от 19.01.2016; объявление № 74489887 от 19.01.2016; квитанция № 74489887 от 19.01.2016; платежное поручение № 664 от 20.02.2016; банковский ордер № 74509058 от 19.01.2016; платежное поручение № 1 от 18.01.2016; банковский ордер № 74559257 от 19.01.2016; банковский ордер № 74595921 от 19.01.2016; банковский ордер № 74598397 от 19.01.2016; банковский ордер № 74600627 от 19.01.2016; банковский ордер № 74605092 от 19.01.2016; банковский ордер № 74611577 от 19.01.2016; банковский ордер № 74687059 от 19.01.2016; платежный ордер № 1 от 01.02.2016; платежный ордер № 2 от 20.02.2016; банковский ордер № 19783697 от 20.02.2016; банковский ордер № 19802971 от 20.02.2016; банковский ордер № 28632032 от 29.02.2016; банковский ордер № 55953277 от 21.03.2016; платежное поручение № 251 от 19.04.2016; банковский ордер № 96958036 от 19.04.2016; банковский ордер № 969577434 от 19.04.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов № 40702810001410000219 и №4070281070141900219 ООО «Строймет» (ИНН №) на 81 л., содержащее следующие документы: - заявление о присоединении от 13.01.2016; подтверждение об открытии счета от 14.01.2016; выписка из ЕГРЮЛ от 13.01.2016; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 27.10.2015; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 27.10.2015; заверенная банком копия устава ООО «Строймет»; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ от 27.10.2015; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ от 27.10.2015; уведомление ООО «Строймет»; заверенная банком копия уведомления ООО «Строймет» от 27.10.2015; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Строймет» от 19.10.2015; анкета от 13.01.2016; заверенная банком копия паспорта ФИО137; уведомление ООО «Строймет»; уведомление ООО «Строймет»; заверенная ООО «Строймет» копия приказа № 1 от 27.10.2015; заверенная ООО «Строймет» копия договора от 02.11.2015; заверенная копия приходного кассового ордера от 11.01.2016; выписка банка; запрос банка отношении ООО «Строймет» от 14.01.2016; запрос банка отношении ООО «Строймет» от 14.01.2016; запрос банка отношении ООО «Строймет» от 14.01.2016; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска от печати от 14.01.2016; копия заявления от 14.01.2016; сообщения банка от 15.01.2016; копия выписки банка; копия заявления на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 14.01.2016; копия карточки клиента системы «Банк – Клиент» от 14.01.2016; копия выписки банка с паролем для доступа к ключевому носителю от 14.01.2016; копия акта приема – передачи от 14.01.2016; копия заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 15.01.2016; заявление № 1 от 28.06.2016; служебная записка ФИО70; служебная записка ФИО70; анкета клиента от 14.01.2016; анкета юридического лица от 28.06.2016; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации от 02.06.2016; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Строймет» от 19.10.2015; заверенная банком копия решения № 2 единственного учредителя о создании ООО «Строймет» от 25.05.2016; заверенная банком копия уведомления от 02.06.2016; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ от 02.06.2016; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ от 02.06.2016; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ от 02.06.2016; запрос от 28.06.2016; заключение от 28.06.2016; служебная записка ФИО70; копия уведомления от 26.05.2016; копия списка внутренних почтовых отправлений; заключение о результатах проверки от 26.05.2016; запрос от 24.05.2016; уведомление от 24.05.2016; уведомление от 19.05.2016; уведомление от 11.05.2016; копия договора аренды нежилого помещения от 05.05.2016; выписка ЕГРЮЛ от 27.06.2016; заявление № 40702810001410000219/1 от 14.01.2016; подтверждение об открытии счета от 14.01.2016; заявление об открытии счета от 14.01.2016; заявление от 14.01.2016; договор № 40702810701419000219 от 14.01.2016; сообщение банка от 15.01.2016; выписка банка.

- заверенная банком выписка по расчетному счету ООО «Строймет», №40702810701419000219, открытому в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 2 л.

- заверенная банком выписка по расчетному счету ООО «Строймет», №40702810001410000219, открытому в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 23 л.

- оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетных счетов № 40702810701419000219 и №40702810001410000219 ООО «Строймет» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 145 л., а именно: платежное поручение № 69573840 от 14.01.2016; мемориальный ордер № 14146064 от 18.01.2016; объявление № 69694968 от 14.01.2016; квитанция № 69694968 от 14.01.2016; банковский ордер № 69697822 от 14.01.2016; платежное поручение № 69573840 от 14.01.2016; банковский ордер № 69730037 от 14.01.2016; банковский ордер № 69718710 от 14.01.2016; банковский ордер № 69724380 от 14.01.2016; банковский ордер № 69734260 от 14.01.2016; банковский ордер № 69740681 от 14.01.2016; банковский ордер № 69749542 от 14.01.2016; банковский ордер № 69764548 от 14.01.2016; платежное поручение № 163 от 25.01.2016; платежное поручение № 1 от 25.01.2016; платежное поручение № 1 от 25.01.2016; банковский ордер № 82977956 от 25.01.2016; платежное поручение № 2 от 26.01.2016; платежное поручение № 3 от 26.01.2016; платежное поручение № 26 от 26.01.2016; платежное поручение № 27 от 26.01.2016; платежное поручение № 28 от 26.01.2016; банковский ордер № 84731015 от 26.01.2016; банковский ордер № 84731024 от 26.01.2016; платежное поручение № 182 от 27.01.2016; платежное поручение № 4 от 27.01.2016; платежное поручение № 7 от 27.01.2016; платежное поручение № 5 от 27.01.2016; платежное поручение № 2 от 27.01.2016; банковский ордер № 86339569 от 27.01.2016; банковский ордер № 86339581 от 27.01.2016; платежное поручение № 6 от 28.01.2016; банковский ордер № 87997921 от 28.01.2016; банковский ордер № 88571762 от 29.01.2016; платежное поручение № 242 от 29.01.2016; платежное поручение № 7 от 29.01.2016; банковский ордер № 90385512 от 29.01.2016; банковский ордер № 90385482 от 29.01.2016; банковский ордер № 90303665 от 29.01.2016; платежное поручение № 8 от 03.02.2016; платежное поручение № 19 от 03.02.2016; платежное поручение № 336 от 03.02.2016; платежное поручение № 10 от 03.02.2016; банковский ордер № 96076928 от 03.02.2016; банковский ордер № 96076939 от 03.02.2016; платежное поручение № 11 от 04.02.2016; платежное поручение № 12 от 04.02.2016; платежное поручение № 371 от 04.02.2016; банковский ордер № 97716999 от 04.02.2016; банковский ордер № 97716970 от 04.02.2016; платежное поручение № 23 от 05.02.2016; платежное поручение № 377 от 05.02.2016; платежное поручение № 13 от 05.02.2016; платежное поручение № 14 от 05.02.2016; банковский ордер № 99563401 от 05.02.2016; банковский ордер № 99563413 от 05.02.2016; платежное поручение № 15 от 08.02.2016; банковский ордер № 1691639 от 08.02.2016; платежное поручение № 495 от 09.02.2016; платежное поручение № 40 от 09.02.2016; платежное поручение № 16 от 09.02.2016; платежное поручение № 131 от 09.02.2016; банковский ордер № 3475172 от 09.02.2016; банковский ордер № 3475182 от 09.02.2016; платежное поручение № 17 от 10.02.2016; банковский ордер № 5366987 от 10.02.2016; платежное поручение № 44 от 11.02.2016; платежное поручение № 28 от 11.02.2016; платежное поручение № 19 от 11.02.2016, платежное поручение № 18 от 11.02.2016; платежное поручение № 20 от 11.02.2016; банковский ордер № 7065376 от 11.02.2016; банковский ордер № 7065393 от 11.02.2016; платежное поручение № 50 от 12.02.2016; платежное поручение № 21 от 12.02.2016; банковский ордер № 8911182 от 12.02.2016; банковский ордер № 8911189 от 12.02.2016; банковский ордер № 11477925 от 15.02.2016; платежное поручение № 5 от 16.02.2016; платежное поручение № 386 от 16.02.2016; банковский ордер № 13301517 от 16.02.2016; платежное поручение № 22 от 17.02.2016; платежное поручение № 23 от 17.02.2016; платежное поручение № 624 от 17.02.2016; платежное поручение № 24 от 17.02.2016; платежное поручение № 58 от 17.02.2016; банковский ордер № 15004510 от 17.02.2016; банковский ордер № 15004520 от 17.02.2016; платежное поручение № 25 от 18.02.2016; банковский ордер № 16614531 от 18.02.2016; платежное поручение № 78 от 19.02.2016; платежное поручение № 27 от 19.02.2016; платежное поручение № 26 от 19.02.2016; банковский ордер № 18371256 от 19.02.2016; банковский ордер № 18371225 от 19.02.2016; платежное поручение № 28 от 26.02.2016; банковский ордер № 25807752 от 26.02.2016; банковский ордер № 28548675 от 29.02.2016; платежное поручение № 29 от 02.03.2016; банковский ордер № 32741937 от 02.03.2016; платежное поручение № 52 от 03.03.2016; банковский ордер № 34538802 от 03.03.2016; платежное поручение № 30 от 04.03.2016; банковский ордер № 36573807 от 04.03.2016; платежное поручение № 31 от 09.03.2016; банковский ордер № 39117448 от 09.03.2016; платежное поручение № 1007 от 10.03.2016; платежное поручение № 65474 от 10.03.2016; платежное поручение № 123 от 10.03.2016; банковский ордер № 41331290 от 10.03.2016; платежное поручение № 126 от 11.03.2016; платежное поручение № 32 от 11.03.2016; платежное поручение № 33 от 11.03.2016; банковский ордер № 43372688 от 11.03.2016; банковский ордер № 43372699 от 11.03.2016; платежное поручение № 169 от 14.03.2016; платежное поручение № 1044 от 14.03.2016; банковский ордер № 45858231 от 14.03.2016; банковский ордер № 45871852 от 14.03.2016; платежное поручение № 34 от 15.03.2016; платежное поручение № 37 от 15.03.2016; платежное поручение № 35 от 15.03.2016; платежное поручение № 36 от 15.03.2016; банковский ордер № 48172058 от 15.03.2016; банковский ордер № 48172046 от 15.03.2016; платежное поручение № 702 от 22.03.2016; платежное поручение № 37 от 22.03.2016; банковский ордер № 57763726 от 22.03.2016; банковский ордер № 57763738 от 22.03.2016; платежное поручение № 722 от 23.03.2016; платежное поручение № 38 от 23.03.2016; платежное поручение № 40 от 23.03.2016; платежное поручение № 43 от 23.03.2016; платежное поручение № 119 от 23.03.2016; платежное поручение № 41 от 23.03.2016; платежное поручение № 42 от 23.03.2016; платежное поручение № 39 от 23.03.2016; банковский ордер № 59471023 от 23.03.2016; банковский ордер № 59471031 от 23.03.2016; банковский ордер № 71093198 от 31.03.2016; банковский ордер № 91203887 от 14.04.2016; банковский ордер № 31813665 от 16.05.2016; банковский ордер № 71233883 от 14.06.2016; банковский ордер № 94332909 от 30.06.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810001410000235 ООО «Фирспроект» (ИНН №) на 67 л., содержащее следующие документы: заявление о присоединении от 06.07.2016; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 09.02.2016; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 09.02.2016; заверенная банком копия уведомления ООО «Фирспроект» от 09.02.2016; выписка из ЕГРЮЛ от 05.07.2016; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фирспроект» от 02.02.2016; анкета от 08.07.2016; заверенная ООО «Фирспроект» копия приказа № 1 от 11.02.2016, уведомление ООО «Фирспроект»; заверенная банком копия паспорта ФИО162; запрос банка в отношении ООО «Фирспроект» от 06.07.2016; уведомление ООО «Фирспроек»; заверенная копия квитанции от 29.02.2016; заверенная банком копия договора от 12.02.2016; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации права от 30.04.2003;- рекомендательное письмо от 01.07.2016; налоговая декларация за 2016, в отношении ООО «Фирспроект»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2016; выписка банка в отношении ООО «Фирспроект»; запрос банка отношении ООО «Фирспроект» от 07.07.2016; запрос банка отношении ООО «Фирспроект» от 07.07.2016; протокол согласования; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска от печати от 06.07.2016; сообщения банка от 07.07.2016; выписка банка; подтверждение об открытии счета от 07.07.2016; заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 07.07.2016; карточка клиента системы «Банк – Клиент» от 07.07.2016; выписка банка с паролем для доступа к ключевому носителю от 07.07.2016; акт приема – передачи от 07.07.2016, заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 14.07.2016; заверенная банком копия устава ООО «Фирспроект».

- заверенная банком выписка по расчетному счету ООО «Фирспроект», №40702810001410000235, открытому в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 7 л.

- оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета № 40702810001410000235 ООО «Фирспроект» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 27 л., а именно: объявление № 2539390 от 07.07.2016; квитанция № 2539390 от 07.07.2016; банковский ордер № 2585849 от 07.07.2016; банковский ордер № 2528989 от 07.07.2016; банковский ордер № 2532398 от 07.07.2016; банковский ордер № 2534293 от 07.07.2016; платежное поручение № 3 от 25.07.2016; платежное поручение № 2 от 25.07.2016; платежное поручение № 9 от 26.07.2016; банковский ордер № 25525269 от 25.07.2016; банковский ордер № 27174975 от 26.07.2016; платежное поручение № 1 от 25.07.2016; платежное поручение № 6 от 26.07.2016; платежное поручение № 5 от 26.07.2016; платежное поручение № 7 от 26.07.2016; платежное поручение № 8 от 26.07.2016; банковский ордер № 30482447 от 28.07.2016; платежное поручение № 10 от 29.07.2016; платежное поручение № 11 от 29.07.2016; платежное поручение № 15 от 29.07.2016; банковский ордер № 32921099 от 29.07.2016; банковский ордер № 32568879 от 29.07.2016; платежное поручение № 19 от 01.08.2016; банковский ордер № 35082025 от 01.08.2016; платежное поручение № 9 от 29.07.2016; банковский ордер № 73971440 от 31.08.2016; банковский ордер № 14798678 от 30.09.2016,

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 4070281030110000613 ООО «Интертайм» (ИНН №) на 72 л., содержащее следующие документы: заверенная банком копия устава ООО «Интертайм»; заверенная банком копия листа ЕГРЮЛ от 19.02.2015; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Интертайм» от 14.10.2014; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Интертайм» от 14.10.2014; уведомление от 15.10.2014; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя ООО «Интертайм» от 06.10.2014; заверенная банком копия приказа № 1 от 21.10.2014; копия паспорта ФИО36; копия паспорта ФИО76; доверенность от 17.08.2015; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа – Бизнес Онлайн»; заявление на выпуск банковской карты в отношении ООО «Интертайм» от 13.08.2015; заявление на выпуск банковской карты в отношении ООО «Интертайм» от 13.08.2015; заявление на выпуск банковской карты в отношении ООО «Интертайм» от 13.08.2015; заявление на выпуск банковской карты в отношении ООО «Интертайм» от 13.08.2015; заявление на выпуск банковской карты в отношении ООО «Интертайм» от 13.08.2015; заявление на выпуск банковской карты в отношении ООО «Интертайм» от 13.08.2015; акт приема – передачи карт/ПИН – конвертов № 1 от 18.08.2015; заявление о прекращении действия банковской карты от 27.10.29015; копия заявления на выпуск банковской карты в отношении ООО «Интертайм» от 27.10.2015; заявления на выпуск банковской карты в отношении ООО «Интертайм» от 27.10.2015; акт приема – передачи карт/ПИН – конвертов № 1 от 02.11.2015; подтверждение о присоединении к договору о расчетно – кассовом обслуживании в АО «Альфа – банк» от 13.08.2015; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце в отношении ООО «Интертайм»; исходящее письмо от 23.11.2015; распоряжение об открытии счета от 13.08.2015; заявление об открытии банковского счета от 13.08.2015; анкета клиента – юридического лица ООО «Интертайм» от 13.07.2015; карточка с образцами подписей от 31.07.2015; заверенная выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интертайм» от 29.07.2015; распечатка с сайта ФМС от 13.08.2015; распечатка с сайта ФНС от 13.08.2015; приложение № 40д; распоряжение о закрытии счета от 23.12.2015; распоряжение на закрытие лицевого счета от 23.12.2015; заявление о закрытии счета от 23.12.2015; сообщение о закрытии банковского счета от 23.12.2015.

- диск CD-R с заводским наименованием ««Verbatim / CD-R / 700 MB / 52x /80 min», содержащий следующие файлы: «2015», «IP_address»,

- юридическое дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов №40702810570410000149 и № 40702810870014204025 ООО Торговый дом «Люкслюменлэд» (ИНН №) на 30 л., содержащее следующие документы: заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от 26.05.2016; заявление о выпуске платежной корпоративной карты от 26.05.2016; заверенная банком копия приказа № 1 ООО ТД «ЛЛЛ» от 23.09.2015; заверенная банком копия решения № 1 от 15.09.2015 о создании ООО ТД «ЛЛЛ»; заверенная банком копия паспорта Базалея В.С.; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет ООО ТД «ЛЛЛ»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО ТД «ЛЛЛ»; анкета бенефициарного владельца ООО ТД «ЛЛЛ» от 26.05.2016; информационное письмо ООО ТД «ЛЛЛ» от 26.05.2016; вопросный лист клиента – юридического лица от 26.05.2016; заверенная банком копия договора № 18/О-2015 от 01.10.2015; заверенная банком копия устава ООО ТД «ЛЛЛ».

- список IP – адресов в отношении ООО ТД «ЛЛЛ» на 1 л. за период с 01.09.2015 по 18.11.2016,

- платежные поручения, свидетельствующие о поступлении денежных средств и расходовании денежных средств с расчетного счета ООО «Кале» № 40702810700000013636 за период с 03.09.2015 по 27.04.2016 на 177 л.

- списки IP – адресов за период с 16.06.2014 по 22.07.2016 по расчетному счету ООО «Кале» № 40702810700000013636 на 19 л.

- денежный чек от 29.09.2015 на сумму 34050 руб. на 1 л.,

- денежный чек от 10.12.2015 на сумму 44450 руб. на 1 л.,

- денежный чек от 20.10.2015 на сумму 37450 руб. на 1 л.,

- документы, свидетельствующие об открытии и обслуживании расчетного счета ООО «Кале» № 4002810700000013636 (регистрационное дело) состоящее из следующих документов: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Кале» на 1 л., копия паспорта Гюндогду Мустафы с переводом на русский язык на 17 л., копия паспорта ФИО75 на 2 л., анкета клиента – юридического лица ООО «Кале» на 3 л., анкета физического лица – бенефициарного владельца на 1 л., анкета клиента – юридического лица на 2 л., договор банковского счета резидента от 11.06.2014 на 7 л., заявление резидента на открытие банковского счета от 09.06.2014 на 1 л., дополнительное соглашение № 2 от 19.06.2014 к договору банковского счета на 2 л.,

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810708180004155 ООО «Амарант» (ИНН №) на 54 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 26.08.2015; заявление на закрытие банковского счета от 24.07.2015; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент Онлайн» от 03.09.2015; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); анкета юридического лица от 25.08.2015; анкета физического лица от 25.08.2015; обращение к ООО «Амарант» от 25.08.2015; заверенная банком копия устава ООО «Амарант»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Амарант»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Амарант»; заверенная банком копия уведомления от 22.07.2015; заверенная банком копия приложения № 650 от 28.07.2015; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Амарант» от 16.07.2016; заверенная банком копия решения № 2 единственного учредителя ООО «Амарант» от 24.07.2015; заверенная банком копия приказа № 1 от 24.07.2015 ООО «Амарант»; заверенная банком копия паспорта Базалея В.С.; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 23.07.2015 в отношении ООО «Амарант»; копия доверенности от 24.07.2015; выписка сайта ФНС от 26.08.2015; выписка сайта ВТБ24 от 25.08.2015; выписка сайта ВТБ24 от 25.08.2015.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810808180008213 ООО «Армата - С» (ИНН №) на 42 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22.07.2016; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 21.06.2016 в отношении ООО «Армата - С»; анкета юридического лица от 21.06.2016; заявление на закрытие банковского счета от 02.08.2016; заявление о прекращении обслуживания по системе Банк – Клиент/Клиент – Банк (СКБ)* от 02.08.2016; заверенная банком копия устава ООО «Арамата - С»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Армата - С»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Армата - С»; заверенная банком копия уведомления от 10.06.2016; заверенная банком копия расшифровки кодов ОК ТЭИ; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Армата - С» от 27.05.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 21.06.2016 ООО «Армата - С»; заверенная банком копия паспорта ФИО61; обращение к ООО «Армата - С» от 21.06.2016; выписка сайта ФНС от 22.06.2016; выписка сайта ВТБ24 от 21.06.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810608180004271 ООО «Балстрой» (ИНН №) на 46 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.03.2016; заявление № 2 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия устава ООО «Балстрой»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Балстрой»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Балстрой»; заверенная банком копия уведомления от 12.02.2016; заверенная банком копия приложения № 150 от 16.02.2016; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Балстрой» от 08.02.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 12.02.2016 ООО «Балстрой»; заверенная банком копия паспорта ФИО163; анкета юридического лица от 14.03.2016; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 03.03.2016 в отношении ООО «Балстрой»; обращение к ООО «Балстрой» от 03.03.2016; выписка сайта ВТБ24 от 03.03.2016; выписка сайта ФНС от 15.03.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810108180005288 ООО «Вертикаль» (ИНН №) на 43 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 10.06.2016; копия заявления на закрытие банковского счета от 21.07.2016; опись документов; заявление на закрытие банковского счета от 21.07.2016; заявление о прекращении обслуживания по системе Банк – Клиент/Клиент – Банк (СКБ)* от 18.07.2016; заверенная банком копия устава ООО «Вертикаль»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Вертикаль»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Вертикаль»; заверенная банком копия уведомления от 24.05.2016; заверенная банком копия расшифровки кодов; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вертикаль» от 19.05.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 25.05.2016 ООО «Вертикаль»; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); выписка банка ВТБ24; заверенная банком копия паспорта ФИО18; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 06.06.2015 в отношении ООО «Вертикаль»; анкета юридического лица от 06.06.2016; выписка сайта ВТБ24 от 06.06.2016; обращение к ООО «Вертикаль» от 06.06.2016; выписка сайта ФНС от 10.06.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810308180009806 ООО «ВИА» (ИНН №) на 40 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 08.09.2016; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент Онлайн» от 14.09.2015; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 05.09.2016 в отношении ООО «ВИА»; анкета юридического лица от 05.09.2016; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент Онлайн» от 14.09.2015; заявление на регистрацию EMV – карты в системе «Банк – клиент онлайн» от 14.09.2016; заверенная банком копия устава ООО «ВИА»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ВИА»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ВИА»; заверенная банком копия уведомления от 25.08.2016; заверенная банком копия расшифровки кодов; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «ВИА» от 18.08.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 30.08.2016 ООО «ВИА»; заверенная банком копия паспорта ФИО126; обращение к ООО «ВИА» от 05.09.2016; выписка сайта ФНС от 08.09.2016; выписка сайта ВТБ24 от 05.09.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810608180009881 ООО «Восток» (ИНН №) на 44 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.06.2016; копия заявления на закрытие банковского счета от 21.07.2015; опись документов; заявление на закрытие банковского счета от 21.07.2015; заявление о прекращении обслуживания по системе Банк – Клиент/Клиент – Банк (СКБ)* от 20.07.2016; заверенная банком копия устава ООО «Восток»; заверенная банком копия уведомления от 18.05.2016; заверенная банком копия расшифровки кодов; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Восток»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Восток»; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Восток» от 12.05.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 23.05.2016 ООО «Восток»; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); выписка ВТБ24; заверенная банком копия паспорта ФИО115; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 16.06.2016 в отношении ООО «Восток»; анкета юридического лица от 16.06.2016; выписка сайта ВТБ24 от 26.05.2016; обращение к ООО «Восток» от 16.06.2016; выписка сайта ФНС от 17.06.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810708180003127 ООО «Гермес» (ИНН №) на 43 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 03.06.2016; заявление № 001 от 03.06.2015; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент Онлайн» от 18.06.2015; заявление на закрытие банковского счета от 19.10.2015; копия заявления на закрытие банковского счета от 19.10.2015; опись документов; заявление на закрытие банковского счета от 28.10.2015; заверенная банком копия устава ООО «Гермес»; заверенная банком копия уведомления от 22.05.2015; заверенная банком копия приложения ООО «Гермес» № 486 от 29.05.2015; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Гермес»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Гермес»; заверенная банком копия решения № 2 единственного учредителя о создании ООО «Гермес» от 29.05.2016; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Гермес»; заверенная банком копия приказа № 1 от 29.05.2015 ООО «Гермес»; заявление об открытии банковского счета от 01.06.2015; заверенная банком копия паспорта ФИО64; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 25.05.2015 в отношении ООО «Гермес»; анкета юридического лица от 01.06.2015; анкета физического лица от 01.06.2015; выписка сайта ФНС от 03.06.2015.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810108180009747 ООО «Звезда» (ИНН №) на 41 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.09.2016; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент Онлайн» от 09.09.2016; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 05.09.2016 в отношении ООО «Звезда»; анкета юридического лица от 05.09.2016; заявление на закрытие банковского счета от 22.09.2016; заявление о прекращении обслуживания по системе Банк – Клиент/Клиент – Банк (СКБ)* от 22.09.2016; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент Онлайн» от 09.09.2016; заявление на регистрацию EMV – карты в системе «Банк – клиент онлайн» от 09.09.2016; заверенная банком копия устава ООО «Звезда»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Звезда»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Звезда»; заверенная банком копия уведомления от 26.08.2016; заверенная банком копия расшифровки кодов; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Звезда» от 18.08.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 30.08.2016 ООО «Звезда»; заверенная банком копия паспорта ФИО46; обращение к ООО «Звезда» от 05.09.2016; выписка сайта ФНС от 06.09.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810608180000181 ООО «Интерном - Агро» (ИНН №) на 40 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.08.2016; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 09.08.2016 в отношении ООО «Интерном - Агро»; анкета юридического лица от 09.08.2016; заявление на закрытие банковского счета от 19.10.2016; заверенная банком копия устава ООО «Интерном Агро»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Интерном - Агро»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Интерном - Агро»; заверенная банком копия уведомления от 27.06.2016; заверенная банком копия расшифровки кодов; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Интерном - Агро» от 20.06.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 08.08.2016 ООО «Интерном - Агро»; заверенная банком копия паспорта ФИО33; обращение к ООО «Интерном - Агро» от 09.08.2016; выписка сайта ФНС от 17.08.2016; выписка сайта ВТБ24 от 09.08.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810308180008344 ООО «Капитал» (ИНН №) на 39 л. содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 29.06.2016; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 28.06.2016 в отношении ООО «Капитал»; анкета юридического лица от 28.06.2016; заявление на закрытие банковского счета от 06.09.2016; заявление о прекращении обслуживания по системе Банк – Клиент/Клиент – Банк (СКБ)* от 03.08.2016; заверенная банком копия устава ООО «Капитал»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Капитал»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Капитал»; заверенная банком копия уведомления от 15.06.2016; заверенная банком копия расшифровки кодов; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Капитал» от 06.06.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 21.06.2016 ООО «Капитал»; заверенная банком копия паспорта ФИО96; обращение к ООО «Капитал» от 28.06.2016; выписка сайта ФНС от 29.06.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810608180000071 ООО «Катрина» (ИНН №) на 44 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 02.10.2015; копия заявления на закрытие банковского счета от 30.10.2015; заявление на закрытие банковского счета от 30.10.2015; заявление № 2 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент Онлайн» от 13.10.2015; заверенная банком копия устава ООО «Катрина»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Катрина»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Катрина»; заверенная банком копия уведомления от 28.09.2015; заверенная банком копия приложения № 808 от 30.09.2015; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Катрина» от 21.09.2015; заверенная банком копия приказа № 1 от 28.09.2015 ООО «Катрина»; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия паспорта ФИО171; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 29.09.2015 в отношении ООО «Катрина»; анкета юридического лица от 30.09.2015; обращение к ООО «Катрина» от 30.09.2015; выписка сайта ВТБ24 от 30.09.2015; выписка сайта ФНС от 02.10.2015.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810608180006813 ООО «Комфорт» (ИНН №) на 41 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 25.05.2016; копия заявления на закрытие банковского счета от 12.07.2016; заверенная банком копия устава ООО «Комфорт»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Комфорт»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Комфорт»; заверенная банком копия уведомления от 12.04.2016; заверенная банком копия расшифровки кодов; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Комфорт» от 07.04.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 20.04.2016 ООО «Комфорт»; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия паспорта ФИО168; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 25.05.2016 в отношении ООО «Комфорт»; анкета юридического лица от 25.05.2016; выписка сайта ВТБ24 от 20.04.2016; выписка сайта ФНС от 25.05.2016; обращение к ООО «Комфорт» от 25.05.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810908180004366 ООО «Лотос» (ИНН №) на 42 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.07.2016; акт о вводе в действие сертификата ключа проверки электронной подписи от 29.07.2016; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 25.07.2016 в отношении ООО «Лотос»; анкета юридического лица от 25.07.2016; заявление на закрытие банковского счета от 06.10.2016; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент Онлайн» от 29.07.2016; заявление на регистрацию EMV – карты в системе «Банк – клиент онлайн» от 29.07.2016; заверенная банком копия устава ООО «Лотос»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Лотос»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Лотос»; заверенная банком копия уведомления от 19.07.2016; заверенная банком копия расшифровки кодов; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Лотос» от 07.07.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 19.07.2016 ООО «Лотос»; заверенная банком копия паспорта ФИО81; обращение к ООО «Лотос» от 25.07.2016; выписка сайта ФНС от 27.07.2016; выписка сайта ВТБ24 от 25.07.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810308180004296 ООО «Мастер» (ИНН №) на 47 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 09.03.2016; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заявление на закрытие банковского счета от 08.07.2016; заявление о прекращении обслуживания по системе Банк – Клиент/Клиент – Банк (СКБ)* от 08.07.2016; заверенная банком копия устава ООО «Мастер»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Мастер»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мастер»; заверенная банком копия уведомления от 09.02.2016; заверенная банком копия приложения № 144 от 11.02.2016; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мастер» от 02.02.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 11.02.2016 ООО «Мастер»; заверенная банком копия паспорта ФИО111; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 03.03.2016 в отношении ООО «Мастер»; анкета юридического лица от 03.03.2016; обращение к ООО «Мастер» от 03.03.2016; выписка сайта ВТБ24 от 03.03.2016; выписка сайта ФНС от 09.03.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810308180009880 ООО «Мираж» (ИНН №) на 39 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2016; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 26.05.2016 в отношении ООО «Мираж»; анкета юридического лица от 26.05.2016; заверенная банком копия устава ООО «Мираж»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Мираж»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мираж»; заверенная банком копия уведомления от 19.05.2016; заверенная банком копия расшифровки кодов; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Мираж» от 13.05.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 23.05.2016 ООО «Мираж»; заверенная банком копия паспорта ФИО7; обращение к ООО «Мираж» от 26.05.2016; выписка сайта ФНС от 31.05.2016; выписка сайта ВТБ24 от 26.05.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов № 40702810508180009321 ООО «Паритет» (ИНН №) на 80 л., содержащее следующие документы: сообщение банка от 24.12.2013; сообщение банка от 26.12.2013; сообщение банка от 06.12.2013; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент Онлайн» от 05.12.2013; заявление на открытие счета от 24.12.2013; договор № Kt9321/42 банковского счета юридического лица для расчетов по Бизнес – картам от 24.12.2013; заявление на выпуск Бизнес – карты ВТБ 24 (ЗАО) от 24.12.2013; заверенная банком копия паспорта ФИО154; форма – поручение на регистрацию схемы счетов юридического лица ООО «Паритет» от 24.12.2013; расписка в получении Бизнес – карты Банка ВТБ24 от 10.01.2014; заверенная банком копия устава ООО «Паритет»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Портал»; заверенная банком копия свидетельства о внесении записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Портал»; заверенная банком копия свидетельства о внесении записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Портал»; заверенная банком копия свидетельства о внесении записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Паритет»; заверенная банком копия свидетельства о внесении записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Паритет»; заверенная банком копия свидетельства о внесении записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Паритет»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Паритет»; заверенная банком копия уведомления от 20.09.2012; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Портал» от 01.04.2009; заверенная банком копия решения № 2 участника ООО «Портал» от 10.09.2012; заверенная банком копия решения № 3 участника ООО «Паритет» от 18.10.2012; заверенная банком копия приказа № 3 от 18.10.2012 ООО «Паритет»; заявление на открытии счета от 02.12.2013; договор № Kt 9321 от 03.12.2013; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 29.11.2013; заверенная банком копия паспорта ФИО154; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 18.11.2013 в отношении ООО «Паритет»; справочная информация о юридическом лице в отношении ООО «Паритет»; заявление на предоставление пакета продуктов расчетно – кассового обслуживания №1 от 03.12.2013; заверенная банком копия уведомления о покупке части доли в уставном капитале общества от 13.09.2012; заверенная банком копия договора купли – продажи части доли в уставном капитале ООО «Паритет» от 13.09.2012; соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Банк – Клиент Онлайн» от 04.12.2013; договор № 0818/480 от 04.12.2013 о расчетном обслуживании Клиента с использованием системы «Банк – Клиент Онлайн»; акт от 05.12.2013, о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент Онлайн»; соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Банк – Клиент Онлайн» от 05.12.2013; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц от 26.08.2014; заявление на отказ от пакетного обслуживания от 09.12.2014; договор № 0818/480 о расчетном обслуживании Клиента с использованием системы «Банк – Клиент Онлайн» от 05.12.2013.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810608180001465 ООО «Порталстрой» (ИНН №) на 43 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.01.2016; копия заявления на закрытие банковского счета от 24.05.2016; опись от 25.05.2016; заявление о прекращении обслуживания по системе Банк – Клиент/Клиент – Банк (СКБ)* от 12.05.2016; заявление на закрытие банковского счета от 24.05.2016; заверенная банком копия устава ООО «Порталстрой»; заверенная банком копия уведомления от 23.12.2015; заверенная банком копия приложения № 1071 от 25.12.2015; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Порталстрой»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Порталстрой»; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Порталстрой» от 15.12.2015; заверенная банком копия приказа № 1 от 23.12.2016 ООО «Порталстрой»; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия паспорта ФИО145; заявление на получение сведений из ЕГРЮЛ от 12.01.2016; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 14.01.2016 в отношении ООО «Порталстрой»; анкета юридического лица от 17.01.2016; обращение к ООО «Порталстрой» от 12.01.2016; выписка сайта ФНС от 15.01.2016; выписка сайта ВТБ24 от 12.01.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810908180009882 ООО «Примус» (ИНН №) на 44 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 30.05.2016; опись от 27.07.2016; заявление на закрытие банковского счета от 21.07.2016; заявление о прекращении обслуживания по системе Банк – Клиент/Клиент – Банк (СКБ)* от 14.07.2016; копия заявления на закрытие банковского счета от 21.07.2016; заверенная банком копия устава ООО «Примус»; заверенная банком копия уведомления от 19.05.2016; заверенная банком копия расшифровки кодов; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Примус»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Примус»; заверенная банком копия приказа № 1 от 23.05.2016 ООО «Примус»; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Примус» от 13.05.2016; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); выписка банка; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 27.05.2016 в отношении ООО «Примус»; анкета юридического лица от 30.05.2016; заверенная банком копия паспорта ФИО140; обращение к ООО «Примус» от 30.05.2016; выписка сайта ФНС от 30.05.2016; выписка сайта ВТБ24 от 26.05.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810708180001844 ООО «Стандарт» (ИНН №) на 45 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 21.06.2016; акт № 1 от 22.06.2016; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 20.06.2016 в отношении ООО «Стандарт»; анкета юридического лица от 20.06.2016; заявление на закрытие банковского счета от 06.09.2016; заявление о прекращении обслуживания по системе Банк – Клиент/Клиент – Банк (СКБ)* от 02.08.2016; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент онлайн» от 22.06.2016; заявление на регистрацию EMV – карты в системе «Банк – клиент онлайн» от 22.06.2016; заверенная банком копия устава ООО «Стандарт»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Стандарт»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Стандарт»; заверенная банком копия уведомления от 20.02.2016; заверенная банком копия приложения № 198 от 02.03.2016; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Стандарт» от 18.02.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 25.02.2016 ООО «Стандарт»; заверенная банком копия паспорта ФИО20; информационное письмо ООО «Стандарт»; обращение к ООО «Стандарт» от 20.06.2016; выписка сайта ФНС от 21.06.2016; выписка сайта ВТБ24 от 20.06.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810808180003771 ООО «Строймет» (ИНН №) на 38 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.11.2015; заявление на закрытие банковского счета от 28.01.2016; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); анкета юридического лица от 10.11.2015; заверенная банком копия устава ООО «Строймет»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Строймет»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Строймет»; заверенная банком копия уведомления от 27.10.2015; заверенная банком копия приложения № 884 от 02.11.2015; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Строймет» от 19.10.2015; заверенная банком копия приказа № 1 от 27.10.2015 ООО «Строймет»; заверенная банком копия паспорта ФИО137; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 28.10.2015 в отношении ООО «Строймет»; обращение к ООО «Строймет» от 10.11.2015; выписка сайта ВТБ24 от 10.11.2015; выписка сайта ФНС от 12.11.2015.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810308180005774 ООО «Стройтехно» (ИНН №) на 42 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 21.12.2015; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); анкета юридического лица от 15.12.2015; заверенная банком копия устава ООО «Стройтехно»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Стройтехно»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Стройтехно»; заверенная банком копия уведомления от 06.11.2015; заверенная банком копия приложения № 907 от 12.11.2015; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Стройтехно» от 28.10.2015; заверенная банком копия приказа № 1 от 07.11.2015 ООО «Стройтехно»; заверенная банком копия приказа № 2 от 02.11.2015 ООО «Стройтехно»; заверенная банком копия доверенности от 10.12.2015; заверенная банком копия паспорта ФИО137; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 09.11.2015 в отношении ООО «Стройтехно»; анкета физического лица от 15.12.2015; обращение к ООО «Стройтехно» от 15.12.2015; выписка сайта ВТБ24 от 15.12.2015; выписка сайта ВТБ24 от 15.12.2015; выписка сайта ФНС от 21.12.2015.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810808180000855 ООО «Фаворит - М» (ИНН №) на 44 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.06.2016; акт № 1 от 28.06.2016; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 23.06.2016 в отношении ООО «Фаворит - М»; анкета юридического лица от 22.06.2016; заявление на закрытие банковского счета от 06.09.2016; заявление о прекращении обслуживания по системе Банк – Клиент/Клиент – Банк (СКБ)* от 05.09.2016; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк – клиент онлайн» от 28.06.2016; заявление на регистрацию EMV – карты в системе «Банк – клиент онлайн» от 28.06.2016; заверенная банком копия устава ООО «Фаворит - М»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Фаворит - М»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Фаворит - М»; заверенная банком копия уведомления от 20.06.2016; заверенная банком копия расшифровка кодов; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фаворит - М» от 14.06.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 21.06.2016 ООО «Фаворит - М»; заверенная банком копия паспорта ФИО150; обращение к ООО «Фаворит - М» от 22.06.2016; выписка сайта ВТБ24 от 22.06.2016; выписка сайта ФНС от 27.06.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810708180004249 ООО «Фирспроект» (ИНН №) на 46 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 10.03.2016; заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО); заверенная банком копия устава ООО «Фисрпроект»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Фирспроект»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Фирспроект»; заверенная банком копия уведомления от 09.02.2016; заверенная банком копия приложения № 139 от 10.02.2016; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фирспроект» от 02.02.2016; заверенная банком копия приказа № 1 от 11.02.2016 ООО «Фирспроект»; заверенная банком копия паспорта ФИО162; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 03.03.2016 в отношении ООО «Фирспроект»; анкета юридического лица от 03.03.2016; обращение к ООО «Фирспроект» от 03.03.2016; выписка сайта ВТБ24 от 03.03.2016; выписка сайта ФНС от 10.03.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810808180003056 ООО «Шела» (ИНН №) на 63 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22.08.2011; соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Банк – Клиент Онлайн» от 13.12.2013; акт от 13.03.2014; заявление от 13.03.2014; договор № 0818/490 от 13.12.2013 о расчетном обслуживании Клиента с использованием системы «Банк – Клиент Онлайн»; копия заявления на закрытие банковского счета от 14.06.2016; опись от 22.06.2016; заявление на закрытие банковского счета от 14.06.2016; заверенная ИФНС по Ленинскому району г. Саранска копия устава ООО «Шела»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Шела»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Шела»; заверенная банком копия уведомления от 19.08.2011; заверенная банком копия расшифровки кодов; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Шела» от 05.08.2011; приказ № 1 от 18.08.2011 ООО «Шела»; заявление на открытие банковского счета от 22.08.2011; договор № er3056 от 22.08.2011, банковского счета в российских рублях юридического лица; заверенная банком копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 22.08.2011; заверенная банком копия паспорта ФИО170; справочная информация о юридическом лице; корешок об открытии банковского счета ООО «Шела» от 22.08.2011; заверенная ФИО170 копия устава ООО «Шела»; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Шела» от 05.08.2011; заявление на открытие накопительного счета для формирования уставного капитала для вновь создаваемого юридического лица от 10.08.2011; заверенная банком копия паспорта ФИО170

- оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетных счетов ООО «Звезда», ООО «Лотос», ООО «Интерном – Агро», ООО «Фаворит – М», ООО «Капитал», ООО «Армата – С», ООО «Стандарт», ООО «Восток», ООО «Примус», ООО «Вертикаль», ООО «Строймет», ООО «Амарант», ООО «Катрина», ООО «Гермес», ООО «Стройтехно», ООО «Порталстрой», ООО «Мастер», ООО «Комфорт» на 19 л., а именно: платежное поручение № 1 от 20.09.2016; платежное поручение № 1 от 04.10.2016; платежное поручение № 1 от 03.10.2016; платежное поручение № 1 от 03.08.2016; платежное поручение № 1 от 03.08.2016; платежное поручение № 1 от 01.08.2016; платежное поручение № 1 от 28.07.2016; платежное поручение № 1 от 19.07.2016; платежное поручение № 1 от 14.07.2016; платежное поручение № 1 от 18.07.2016; платежное поручение № 2 от 26.01.2016; платежное поручение № 1 от 25.01.2016; платежное поручение № 2 от 18.09.2015; платежное поручение № 1 от 30.10.2015; платежное поручение № 10 от 26.10.2015; платежное поручение № 1 от 15.01.2016; платежное поручение № 63 от 12.05.2016; платежное поручение № 3 от 24.06.2016; платежное поручение № 1 от 11.07.2016.

- диск CD-R с заводским наименованием «Verbatim / CD-R / 700 MB / 52x /80 min», содержащий следующие файлы: «ООО Амарант», «ООО Армата-С», «ООО Балстрой», «ООО Вертикаль», «ООО ВИА», «ООО Восток», «ООО Гермес», «ООО Звезда», «ООО Интерном-Агро», «ООО Капитал», «ООО Катрина»,«ООО Комфорт», «ООО Лотос», «ООО Мастер», «ООО Мираж»,«ООО Порталстрой», «ООО Примус»,«ООО Стандарт», «ООО Строймет», «ООО Стройтехно», «ООО Фаворит-М», «ООО Фирспроект», «Протокол сеансов ООО Паритет с 01.09.2015 по 18.11.2016», «амарант», «Армата-с», «Балстрой», «Вертикаль», «ВИА», «восток», «Гермес», «звезда», «Интерном-Агро», «капитал», «катрина», «комфорт», «Лотос», «мастер», «мираж», «паритет», «Порталстрой», «Примус», «Стандарт», «Строймет», «Стройтехно», «Фаворит-М», «Фирспроект», «Шела»,

- диск CD-R «Verbatim / CD-R / 700 MB / 52x /80 min», содержащий следующие документы, а именно: платежное поручение № 3 от 07.09.2015, платежное поручение № 4 от 07.09.2015, платежное поручение № 1 от 07.09.2015, платежное поручение № 2 от 07.09.2015, платежное поручение № 5 от 15.09.2015, платежное поручение № 17 от 15.09.2015, платежное поручение № 10 от 15.09.2015, платежное поручение № 7 от 15.09.2015, платежное поручение № 11 от 15.09.2015, платежное поручение № 9 от 15.09.2015, платежное поручение № 12 от 15.09.2015, платежное поручение № 15 от 15.09.2015, платежное поручение № 16 от 15.09.2015, платежное поручение № 8 от 15.09.2015, платежное поручение № 6 от 15.09.2015, платежное поручение № 13 от 15.09.2015, платежное поручение № 14 от 15.09.2015, платежное поручение № 18 от 15.09.2015, платежное поручение № 33 от 15.09.2015, платежное поручение № 34 от 15.09.2015, платежное поручение № 30 от 15.09.2015, платежное поручение № 32 от 15.09.2015, платежное поручение № 35 от 15.09.2015, платежное поручение № 31 от 15.09.2015, платежное поручение № 20 от 15.09.2015, платежное поручение № 19 от 15.09.2015, платежное поручение № 21 от 15.09.2015, платежное поручение № 22 от 15.09.2015, платежное поручение № 23 от 15.09.2015, платежное поручение № 24 от 15.09.2015, платежное поручение № 27 от 15.09.2015, платежное поручение № 29 от 15.09.2015, платежное поручение № 28 от 15.09.2015, платежное поручение № 26 от 15.09.2015, платежное поручение № 25 от 15.09.2015, платежное поручение № 36 от 15.09.2015, платежное поручение № 37 от 15.09.2015, платежное поручение № 38 от 15.09.2015, платежное поручение № 39 от 15.09.2015, платежное поручение № 42 от 16.09.2015, платежное поручение № 41 от 16.09.2015, платежное поручение № 43 от 16.09.2015, платежное поручение № 54 от 16.09.2015, платежное поручение № 47 от 16.09.2015, платежное поручение № 44 от 16.09.2015, платежное поручение № 46 от 16.09.2015, платежное поручение № 45 от 16.09.2015, платежное поручение № 49 от 16.09.2015, платежное поручение № 48 от 16.09.2015, платежное поручение № 52 от 16.09.2015, платежное поручение № 51 от 16.09.2015, платежное поручение № 53 от 16.09.2015, платежное поручение № 50 от 16.09.2015, платежное поручение № 55 от 16.09.2015, платежное поручение № 56 от 16.09.2015, платежное поручение № 58 от 16.09.2015, платежное поручение № 60 от 16.09.2015, Платежное поручение № 59 от 16.09.2015, платежное поручение № 57 от 16.09.2015, платежное поручение № 61 от 16.09.2015, платежное поручение № 62 от 16.09.2015, платежное поручение № 63 от 16.09.2015, платежное поручение № 65 от 16.09.2015, платежное поручение № 66 от 16.09.2015, платежное поручение № 64 от 16.09.2015, платежное поручение № 67 от 16.09.2015, платежное поручение № 68 от 16.09.2015, платежное поручение № 69 от 16.09.2015, платежное поручение № 70 от 16.09.2015, платежное поручение № 71 от 16.09.2015, платежное поручение № 72 от 16.09.2015, платежное поручение № 73 от 16.09.2015, платежное поручение № 74 от 16.09.2015, платежное поручение № 75 от 16.09.2015, платежное поручение № 2 от 18.09.2015, платежное поручение № 848 от 07.09.2015, платежное поручение № 96 от 14.09.2015, платежное поручение № 118 от 15.09.2015, платежное поручение № 116 от 15.09.2015, платежное поручение № 119 от 15.09.2015, платежное поручение № 184 от 16.09.2015, платежное поручение № 236 от 17.09.2015, платежное поручение № 413 от 12.07.2016, платежное поручение № 73 от 12.07.2016, платежное поручение № 74 от 13.07.2016, платежное поручение № 418 от 13.07.2016, платежное поручение № 17 от 14.07.2016, платежное поручение № 1 от 14.07.2016, платежное поручение № 2 от 14.07.2016, платежное поручение № 579 от 15.07.2016, платежное поручение № 1 от 01.08.2016, платежное поручение № 13 от 30.05.2016, платежное поручение № 19 от 09.06.2016, платежное поручение № 20 от 09.06.2016, платежное поручение № 21 от 09.06.2016, платежное поручение № 22 от 09.06.2016, платежное поручение № 23 от 09.06.2016, платежное поручение № 24 от 09.06.2016, платежное поручение № 25 от 09.06.2016, платежное поручение № 26 от 09.06.2016, платежное поручение № 27 от 09.06.2016, платежное поручение № 28 от 09.06.2016, платежное поручение № 29 от 09.06.2016, платежное поручение № 30 от 09.06.2016, платежное поручение № 31 от 09.06.2016, платежное поручение № 32 от 09.06.2016, платежное поручение № 34 от 09.06.2016, платежное поручение № 33 от 09.06.2016, платежное поручение № 35 от 09.06.2016, платежное поручение № 36 от 09.06.2016, платежное поручение № 37 от 09.06.2016, платежное поручение № 38 от 09.06.2016, платежное поручение № 166 от 15.06.2016, платежное поручение № 167 от 16.06.2016, платежное поручение № 112 от 17.06.2016, платежное поручение № 202 от 20.06.2016, платежное поручение № 278 от 21.06.2016, платежное поручение № 2 от 21.06.2016, платежное поручение № 95 от 21.06.2016, платежное поручение № 2 от 21.06.2016, платежное поручение № 198 от 22.06.2016, платежное поручение № 9 от 23.06.2016, платежное поручение № 153 от 24.06.2016, платежное поручение № 262 от 24.06.2016, платежное поручение № 24 от 24.06.2016, платежное поручение № 24 от 24.06.2016, платежное поручение № 313 от 28.06.2016, платежное поручение № 313 от 28.06.2016, платежное поручение № 32 от 28.06.2016, платежное поручение № 34 от 01.07.2016, платежное поручение № 3 от 01.07.2016, платежное поручение № 10 от 01.07.2016, платежное поручение № 13 от 01.07.2016, платежное поручение № 11 от 04.07.2016, платежное поручение № 4 от 04.07.2016, платежное поручение № 14 от 04.07.2016, платежное поручение № 10 от 04.07.2016, платежное поручение № 15 от 04.07.2016, платежное поручение № 20 от 04.07.2016, платежное поручение № 16 от 05.07.2016, платежное поручение № 13 от 05.07.2016, платежное поручение № 14 от 05.07.2016, платежное поручение № 5 от 06.07.2016, платежное поручение № 18 от 06.07.2016, платежное поручение № 15 от 06.07.2016, платежное поручение № 17 от 06.07.2016, платежное поручение № 12 от 06.07.2016, платежное поручение № 194 от 06.07.2016, платежное поручение № 5 от 07.07.2016, платежное поручение № 6 от 07.07.2016, платежное поручение № 7 от 07.07.2016, платежное поручение № 18 от 07.07.2016, платежное поручение № 3 от 07.07.2016, платежное поручение № 8 от 08.07.2016, платежное поручение № 14 от 08.07.2016, платежное поручение № 10 от 08.07.2016, платежное поручение № 6 от 08.07.2016, платежное поручение № 7 от 08.07.2016, платежное поручение № 1 от 04.05.2016, платежное поручение № 2 от 06.05.2016, платежное поручение № 3 от 13.05.2016, платежное поручение № 4 от 13.05.2016, платежное поручение № 5 от 13.05.2016, платежное поручение № 6 от 17.05.2016, платежное поручение № 7 от 19.05.2016, платежное поручение № 8 от 20.05.2016, платежное поручение № 9 от 26.05.2016, платежное поручение № 10 от 27.05.2016, платежное поручение № 11 от 30.05.2016, платежное поручение № 12 от 30.05.2016, платежное поручение № 14 от 30.05.2016, платежное поручение № 15 от 30.05.2016, платежное поручение № 16 от 02.06.2016, платежное поручение № 17 от 03.06.2016, платежное поручение № 18 от 06.06.2016, платежное поручение № 71 от 15.06.2016, платежное поручение № 70 от 15.06.2016, платежное поручение № 68 от 15.06.2016, платежное поручение № 72 от 15.06.2016, платежное поручение № 69 от 15.06.2016, платежное поручение № 62 от 15.06.2016, платежное поручение № 73 от 15.06.2016, платежное поручение № 74 от 15.06.2016, платежное поручение № 77 от 15.06.2016, платежное поручение № 85 от 15.06.2016, платежное поручение № 78 от 15.06.2016, платежное поручение № 75 от 15.06.2016, платежное поручение № 79 от 15.06.2016, платежное поручение № 80 от 15.06.2016, платежное поручение № 81 от 15.06.2016, платежное поручение № 76 от 15.06.2016, платежное поручение № 82 от 15.06.2016, платежное поручение № 84 от 15.06.2016, платежное поручение № 86 от 15.06.2016, платежное поручение № 83 от 15.06.2016, платежное поручение № 87 от 15.06.2016, платежное поручение № 88 от 15.06.2016, платежное поручение № 90 от 15.06.2016, платежное поручение № 89 от 15.06.2016, платежное поручение № 95 от 15.06.2016, платежное поручение № 91 от 15.06.2016, платежное поручение № 94 от 15.06.2016, платежное поручение № 93 от 15.06.2016, платежное поручение № 96 от 15.06.2016, платежное поручение № 92 от 15.06.2016, платежное поручение № 100 от 15.06.2016, платежное поручение № 97 от 15.06.2016, платежное поручение № 99 от 15.06.2016, платежное поручение № 98 от 15.06.2016, платежное поручение № 101 от 15.06.2016, платежное поручение № 103 от 16.06.2016, платежное поручение № 110 от 16.06.2016, платежное поручение № 108 от 16.06.2016, платежное поручение № 104 от 16.06.2016, платежное поручение № 111 от 16.06.2016, платежное поручение № 105 от 16.06.2016, платежное поручение № 109 от 16.06.2016, платежное поручение № 102 от 16.06.2016, платежное поручение № 106 от 16.06.2016, платежное поручение № 107 от 16.06.2016, платежное поручение № 126 от 17.06.2016, платежное поручение № 120 от 17.06.2016, платежное поручение № 121 от 17.06.2016, платежное поручение № 114 от 17.06.2016, платежное поручение № 122 от 17.06.2016, платежное поручение № 123 от 17.06.2016, платежное поручение № 124 от 17.06.2016, платежное поручение № 125 от 17.06.2016, платежное поручение № 115 от 17.06.2016, платежное поручение № 113 от 17.06.2016, платежное поручение № 116 от 17.06.2016, платежное поручение № 128 от 17.06.2016, платежное поручение № 127 от 17.06.2016, платежное поручение № 132 от 17.06.2016, платежное поручение № 117 от 17.06.2016, платежное поручение № 118 от 17.06.2016, платежное поручение № 129 от 17.06.2016, платежное поручение № 119 от 17.06.2016, платежное поручение № 131 от 17.06.2016, платежное поручение № 130 от 17.06.2016, платежное поручение № 133 от 20.06.2016, платежное поручение № 135 от 20.06.2016, платежное поручение № 136 от 20.06.2016, платежное поручение № 134 от 20.06.2016, платежное поручение № 137 от 20.06.2016, платежное поручение № 138 от 20.06.2016, платежное поручение № 139 от 20.06.2016, платежное поручение № 140 от 20.06.2016, платежное поручение № 141 от 20.06.2016, платежное поручение № 144 от 21.06.2016, платежное поручение № 142 от 21.06.2016, платежное поручение № 143 от 21.06.2016, платежное поручение № 145 от 21.06.2016, платежное поручение № 146 от 21.06.2016, платежное поручение № 147 от 21.06.2016, платежное поручение № 148 от 21.06.2016, платежное поручение № 149 от 21.06.2016, платежное поручение № 150 от 21.06.2016, платежное поручение № 151 от 21.06.2016, платежное поручение № 152 от 21.06.2016, платежное поручение № 153 от 21.06.2016, платежное поручение № 154 от 21.06.2016, платежное поручение № 155 от 21.06.2016, платежное поручение № 156 от 21.06.2016, платежное поручение № 157 от 21.06.2016, платежное поручение № 158 от 21.06.2016, платежное поручение № 159 от 21.06.2016, платежное поручение № 160 от 21.06.2016, платежное поручение № 161 от 21.06.2016, платежное поручение № 181 от 21.06.2016, платежное поручение № 182 от 21.06.2016, платежное поручение № 183 от 21.06.2016, платежное поручение № 184 от 21.06.2016, платежное поручение № 162 от 21.06.2016, платежное поручение № 163 от 21.06.2016, платежное поручение № 164 от 21.06.2016, платежное поручение № 165 от 21.06.2016, платежное поручение № 166 от 21.06.2016, платежное поручение № 167 от 21.06.2016, платежное поручение № 168 от 21.06.2016, платежное поручение № 169 от 21.06.2016, платежное поручение № 170 от 21.06.2016, платежное поручение № 171 от 21.06.2016, платежное поручение № 172 от 21.06.2016, платежное поручение № 173 от 21.06.2016, платежное поручение № 174 от 21.06.2016, платежное поручение № 175 от 21.06.2016, платежное поручение № 176 от 21.06.2016, платежное поручение № 177 от 21.06.2016, платежное поручение № 178 от 21.06.2016, платежное поручение № 179 от 21.06.2016, платежное поручение № 180 от 21.06.2016, платежное поручение № 185 от 21.06.2016, платежное поручение № 197 от 21.06.2016, платежное поручение № 186 от 21.06.2016, платежное поручение № 187 от 21.06.2016, платежное поручение № 188 от 21.06.2016, платежное поручение № 189 от 21.06.2016, платежное поручение № 190 от 21.06.2016, платежное поручение № 191 от 21.06.2016, платежное поручение № 193 от 21.06.2016, платежное поручение № 194 от 21.06.2016, платежное поручение № 195 от 21.06.2016, платежное поручение № 196 от 21.06.2016, платежное поручение № 192 от 21.06.2016, платежное поручение № 200 от 23.06.2016, платежное поручение № 201 от 23.06.2016, платежное поручение № 202 от 23.06.2016, платежное поручение № 203 от 23.06.2016, платежное поручение № 204 от 23.06.2016, платежное поручение № 205 от 23.06.2016, платежное поручение № 206 от 23.06.2016, платежное поручение № 207 от 23.06.2016, платежное поручение № 208 от 23.06.2016, платежное поручение № 209 от 23.06.2016, платежное поручение № 217 от 23.06.2016, платежное поручение № 210 от 23.06.2016, платежное поручение № 218 от 23.06.2016, платежное поручение № 211 от 23.06.2016, платежное поручение № 212 от 23.06.2016, платежное поручение № 213 от 23.06.2016, платежное поручение № 214 от 23.06.2016, платежное поручение № 215 от 23.06.2016, платежное поручение № 216 от 23.06.2016, платежное поручение № 219 от 24.06.2016, платежное поручение № 220 от 24.06.2016, платежное поручение № 223 от 24.06.2016, платежное поручение № 221 от 24.06.2016, платежное поручение № 222 от 24.06.2016, платежное поручение № 228 от 24.06.2016, платежное поручение № 226 от 24.06.2016, платежное поручение № 224 от 24.06.2016, платежное поручение № 227 от 24.06.2016, платежное поручение № 225 от 24.06.2016, платежное поручение № 229 от 24.06.2016, платежное поручение № 237 от 24.06.2016, платежное поручение № 231 от 24.06.2016, платежное поручение № 236 от 24.06.2016, платежное поручение № 233 от 24.06.2016, платежное поручение № 232 от 24.06.2016, платежное поручение № 234 от 24.06.2016, платежное поручение № 230 от 24.06.2016, платежное поручение № 238 от 24.06.2016, платежное поручение № 235 от 24.06.2016, платежное поручение № 239 от 24.06.2016, платежное поручение № 244 от 24.06.2016, платежное поручение № 251 от 24.06.2016, платежное поручение № 243 от 24.06.2016, платежное поручение № 256 от 24.06.2016, платежное поручение № 249 от 24.06.2016, платежное поручение № 245 от 24.06.2016, платежное поручение № 247 от 24.06.2016, платежное поручение № 253 от 24.06.2016, платежное поручение № 254 от 24.06.2016, платежное поручение № 250 от 24.06.2016, платежное поручение № 252 от 24.06.2016, платежное поручение № 255 от 24.06.2016, платежное поручение № 240 от 24.06.2016, платежное поручение № 248 от 24.06.2016, платежное поручение № 246 от 24.06.2016, платежное поручение № 241 от 24.06.2016, платежное поручение № 258 от 24.06.2016, платежное поручение № 242 от 24.06.2016, платежное поручение № 257 от 24.06.2016, платежное поручение № 261 от 24.06.2016, платежное поручение № 259 от 24.06.2016, платежное поручение № 260 от 24.06.2016, платежное поручение № 263 от 24.06.2016, платежное поручение № 264 от 24.06.2016, платежное поручение № 265 от 24.06.2016, платежное поручение № 266 от 24.06.2016, платежное поручение № 267 от 24.06.2016, платежное поручение № 268 от 24.06.2016, платежное поручение № 269 от 24.06.2016, платежное поручение № 270 от 24.06.2016, платежное поручение № 271 от 24.06.2016, платежное поручение № 272 от 24.06.2016, платежное поручение № 273 от 24.06.2016, платежное поручение № 278 от 27.06.2016, платежное поручение № 279 от 27.06.2016, платежное поручение № 274 от 27.06.2016, платежное поручение № 280 от 27.06.2016, платежное поручение № 281 от 27.06.2016, платежное поручение № 275 от 27.06.2016, платежное поручение № 276 от 27.06.2016, платежное поручение № 282 от 28.06.2016, платежное поручение № 283 от 28.06.2016, платежное поручение № 284 от 28.06.2016, платежное поручение № 285 от 28.06.2016, платежное поручение № 286 от 28.06.2016, платежное поручение № 287 от 28.06.2016, платежное поручение № 288 от 28.06.2016, платежное поручение № 289 от 28.06.2016, платежное поручение № 290 от 28.06.2016, платежное поручение № 291 от 28.06.2016, платежное поручение № 292 от 28.06.2016, платежное поручение № 293 от 28.06.2016, платежное поручение № 294 от 28.06.2016, платежное поручение № 295 от 28.06.2016, платежное поручение № 296 от 28.06.2016, платежное поручение № 297 от 28.06.2016, платежное поручение № 298 от 28.06.2016, платежное поручение № 299 от 28.06.2016, платежное поручение № 300 от 28.06.2016, платежное поручение № 301 от 28.06.2016, платежное поручение № 302 от 28.06.2016, платежное поручение № 304 от 28.06.2016, платежное поручение № 303 от 28.06.2016, платежное поручение № 305 от 28.06.2016, платежное поручение № 306 от 28.06.2016, платежное поручение № 307 от 28.06.2016, платежное поручение № 308 от 28.06.2016, платежное поручение № 309 от 28.06.2016, платежное поручение № 310 от 28.06.2016, платежное поручение № 311 от 28.06.2016, платежное поручение № 312 от 28.06.2016, платежное поручение № 315 от 28.06.2016, платежное поручение № 314 от 28.06.2016, платежное поручение № 316 от 29.06.2016, платежное поручение № 317 от 29.06.2016, платежное поручение № 318 от 29.06.2016, платежное поручение № 319 от 29.06.2016, платежное поручение № 320 от 29.06.2016, платежное поручение № 321 от 29.06.2016, платежное поручение № 322 от 29.06.2016, платежное поручение № 323 от 29.06.2016, платежное поручение № 324 от 29.06.2016, платежное поручение № 325 от 29.06.2016, платежное поручение № 326 от 29.06.2016, платежное поручение № 327 от 29.06.2016, платежное поручение № 328 от 29.06.2016, платежное поручение № 329 от 29.06.2016, платежное поручение № 330 от 29.06.2016, платежное поручение № 331 от 29.06.2016, платежное поручение № 332 от 29.06.2016, платежное поручение № 333 от 29.06.2016, платежное поручение № 334 от 29.06.2016, платежное поручение № 335 от 29.06.2016, платежное поручение № 336 от 29.06.2016, платежное поручение № 337 от 29.06.2016, платежное поручение № 338 от 29.06.2016, платежное поручение № 339 от 29.06.2016, платежное поручение № 340 от 29.06.2016, платежное поручение № 341 от 29.06.2016, платежное поручение № 342 от 29.06.2016, платежное поручение № 343 от 29.06.2016, платежное поручение № 344 от 29.06.2016, платежное поручение № 345 от 29.06.2016, платежное поручение № 346 от 29.06.2016, платежное поручение № 347 от 29.06.2016, платежное поручение № 348 от 29.06.2016, платежное поручение № 349 от 29.06.2016, платежное поручение № 350 от 29.06.2016, платежное поручение № 351 от 29.06.2016, платежное поручение № 353 от 01.07.2016, платежное поручение № 354 от 01.07.2016, платежное поручение № 355 от 01.07.2016, платежное поручение № 356 от 01.07.2016, платежное поручение № 357 от 01.07.2016, платежное поручение № 358 от 01.07.2016, платежное поручение № 359 от 01.07.2016, платежное поручение № 360 от 01.07.2016, платежное поручение № 361 от 01.07.2016, платежное поручение № 362 от 01.07.2016, платежное поручение № 363 от 01.07.2016, платежное поручение № 364 от 01.07.2016, платежное поручение № 365 от 01.07.2016, платежное поручение № 366 от 01.07.2016, платежное поручение № 367 от 01.07.2016, платежное поручение № 368 от 01.07.2016, платежное поручение № 369 от 01.07.2016, платежное поручение № 370 от 01.07.2016, платежное поручение № 371 от 01.07.2016, платежное поручение № 372 от 01.07.2016, платежное поручение № 373 от 01.07.2016, платежное поручение № 374 от 01.07.2016, платежное поручение № 375 от 01.07.2016, платежное поручение № 376 от 01.07.2016, платежное поручение № 377 от 01.07.2016, платежное поручение № 378 от 01.07.2016, платежное поручение № 379 от 01.07.2016, платежное поручение № 380 от 01.07.2016, платежное поручение № 381 от 01.07.2016, платежное поручение № 383 от 01.07.2016, платежное поручение № 382 от 01.07.2016, платежное поручение № 385 от 01.07.2016, платежное поручение № 386 от 01.07.2016, платежное поручение № 384 от 01.07.2016, платежное поручение № 387 от 01.07.2016, платежное поручение № 388 от 01.07.2016, платежное поручение № 390 от 01.07.2016, платежное поручение № 389 от 01.07.2016, платежное поручение № 392 от 01.07.2016, платежное поручение № 394 от 01.07.2016, платежное поручение № 391 от 01.07.2016, платежное поручение № 393 от 01.07.2016, платежное поручение № 395 от 01.07.2016, платежное поручение № 396 от 04.07.2016, платежное поручение № 397 от 04.07.2016, платежное поручение № 398 от 04.07.2016, платежное поручение № 399 от 04.07.2016, платежное поручение № 400 от 04.07.2016, платежное поручение № 401 от 04.07.2016, платежное поручение № 402 от 04.07.2016, платежное поручение № 403 от 04.07.2016, платежное поручение № 404 от 04.07.2016, платежное поручение № 405 от 04.07.2016, платежное поручение № 406 от 04.07.2016, платежное поручение № 407 от 04.07.2016, платежное поручение № 408 от 04.07.2016, платежное поручение № 409 от 04.07.2016, платежное поручение № 410 от 04.07.2016, платежное поручение № 411 от 04.07.2016, платежное поручение № 412 от 04.07.2016, платежное поручение № 413 от 04.07.2016, платежное поручение № 414 от 04.07.2016, платежное поручение № 415 от 04.07.2016, платежное поручение № 416 от 04.07.2016, платежное поручение № 417 от 04.07.2016, платежное поручение № 418 от 04.07.2016, платежное поручение № 419 от 04.07.2016, платежное поручение № 420 от 04.07.2016, платежное поручение № 421 от 04.07.2016, платежное поручение № 422 от 04.07.2016, платежное поручение № 423 от 04.07.2016, платежное поручение № 424 от 04.07.2016, платежное поручение № 425 от 04.07.2016, платежное поручение № 426 от 04.07.2016, платежное поручение № 427 от 04.07.2016, платежное поручение № 428 от 04.07.2016, платежное поручение № 429 от 04.07.2016, платежное поручение № 430 от 04.07.2016, платежное поручение № 431 от 04.07.2016, платежное поручение № 432 от 04.07.2016, платежное поручение № 433 от 04.07.2016, платежное поручение № 435 от 04.07.2016, платежное поручение № 434 от 04.07.2016, платежное поручение № 438 от 04.07.2016, платежное поручение № 436 от 04.07.2016, платежное поручение № 437 от 04.07.2016, платежное поручение № 440 от 04.07.2016, платежное поручение № 439 от 04.07.2016, платежное поручение № 443 от 04.07.2016, платежное поручение № 441 от 04.07.2016, платежное поручение № 442 от 04.07.2016, платежное поручение № 444 от 04.07.2016, платежное поручение № 445 от 04.07.2016, платежное поручение № 446 от 04.07.2016, платежное поручение № 447 от 04.07.2016, платежное поручение № 450 от 04.07.2016, платежное поручение № 449 от 04.07.2016, платежное поручение № 448 от 04.07.2016, платежное поручение № 452 от 04.07.2016, платежное поручение № 451 от 04.07.2016, платежное поручение № 454 от 04.07.2016, платежное поручение № 453 от 04.07.2016, платежное поручение № 455 от 05.07.2016, платежное поручение № 456 от 05.07.2016, платежное поручение № 457 от 05.07.2016, платежное поручение № 458 от 05.07.2016, платежное поручение № 459 от 05.07.2016, платежное поручение № 460 от 05.07.2016, платежное поручение № 461 от 05.07.2016, платежное поручение № 462 от 05.07.2016, платежное поручение № 463 от 05.07.2016, платежное поручение № 464 от 05.07.2016, платежное поручение № 465 от 05.07.2016, платежное поручение № 466 от 05.07.2016, платежное поручение № 467 от 05.07.2016, платежное поручение № 468 от 05.07.2016, платежное поручение № 469 от 05.07.2016, платежное поручение № 470 от 05.07.2016, платежное поручение № 471 от 05.07.2016, платежное поручение № 472 от 05.07.2016, платежное поручение № 473 от 05.07.2016, платежное поручение № 474 от 05.07.2016, платежное поручение № 475 от 05.07.2016, платежное поручение № 476 от 05.07.2016, платежное поручение № 477 от 05.07.2016, платежное поручение № 478 от 05.07.2016, платежное поручение № 479 от 05.07.2016, платежное поручение № 490 от 05.07.2016, платежное поручение № 489 от 05.07.2016, платежное поручение № 483 от 05.07.2016, платежное поручение № 486 от 05.07.2016, платежное поручение № 481 от 05.07.2016, платежное поручение № 488 от 05.07.2016, платежное поручение № 485 от 05.07.2016, платежное поручение № 482 от 05.07.2016, платежное поручение № 484 от 05.07.2016, платежное поручение № 487 от 05.07.2016, платежное поручение № 480 от 05.07.2016, платежное поручение № 491 от 05.07.2016, платежное поручение № 505 от 05.07.2016, платежное поручение № 498 от 05.07.2016, платежное поручение № 506 от 06.07.2016, платежное поручение № 507 от 06.07.2016, платежное поручение № 508 от 06.07.2016, платежное поручение № 509 от 06.07.2016, платежное поручение № 510 от 06.07.2016, платежное поручение № 511 от 06.07.2016, платежное поручение № 512 от 06.07.2016, платежное поручение № 513 от 06.07.2016, платежное поручение № 514 от 06.07.2016, платежное поручение № 515 от 06.07.2016, платежное поручение № 516 от 06.07.2016, платежное поручение № 517 от 06.07.2016, платежное поручение № 518 от 06.07.2016, платежное поручение № 519 от 06.07.2016, платежное поручение № 520 от 06.07.2016, платежное поручение № 521 от 06.07.2016, платежное поручение № 522 от 06.07.2016, платежное поручение № 523 от 06.07.2016, платежное поручение № 524 от 06.07.2016, платежное поручение № 525 от 06.07.2016, платежное поручение № 526 от 06.07.2016, платежное поручение № 527 от 06.07.2016, платежное поручение № 528 от 06.07.2016, платежное поручение № 529 от 06.07.2016, платежное поручение № 530 от 06.07.2016, платежное поручение № 531 от 06.07.2016, платежное поручение № 532 от 06.07.2016, платежное поручение № 533 от 06.07.2016, платежное поручение № 534 от 06.07.2016, платежное поручение № 535 от 06.07.2016, платежное поручение № 536 от 06.07.2016, платежное поручение № 537 от 06.07.2016, платежное поручение № 538 от 06.07.2016, платежное поручение № 539 от 06.07.2016, платежное поручение № 540 от 06.07.2016, платежное поручение № 541 от 06.07.2016, платежное поручение № 542 от 06.07.2016, платежное поручение № 543 от 06.07.2016, платежное поручение № 544 от 06.07.2016, платежное поручение № 545 от 06.07.2016, платежное поручение № 546 от 06.07.2016, платежное поручение № 547 от 06.07.2016, платежное поручение № 548 от 07.07.2016, платежное поручение № 549 от 07.07.2016, платежное поручение № 550 от 07.07.2016, платежное поручение № 551 от 07.07.2016, платежное поручение № 552 от 07.07.2016, платежное поручение № 553 от 07.07.2016, платежное поручение № 554 от 07.07.2016, платежное поручение № 555 от 07.07.2016, платежное поручение № 556 от 07.07.2016, платежное поручение № 557 от 07.07.2016, платежное поручение № 558 от 07.07.2016, платежное поручение № 559 от 07.07.2016, платежное поручение № 560 от 07.07.2016, платежное поручение № 561 от 07.07.2016, платежное поручение № 562 от 07.07.2016, платежное поручение № 563 от 07.07.2016, платежное поручение № 564 от 07.07.2016, платежное поручение № 565 от 07.07.2016, платежное поручение № 566 от 07.07.2016, платежное поручение № 567 от 07.07.2016, платежное поручение № 568 от 07.07.2016, платежное поручение № 569 от 07.07.2016, платежное поручение № 570 от 07.07.2016, платежное поручение № 576 от 07.07.2016, платежное поручение № 573 от 07.07.2016, платежное поручение № 579 от 07.07.2016, платежное поручение № 571 от 07.07.2016, платежное поручение № 577 от 07.07.2016, платежное поручение № 574 от 07.07.2016, платежное поручение № 572 от 07.07.2016, платежное поручение № 575 от 07.07.2016, платежное поручение № 578 от 07.07.2016, платежное поручение № 584 от 07.07.2016, платежное поручение № 582 от 07.07.2016, платежное поручение № 581 от 07.07.2016, платежное поручение № 580 от 07.07.2016, платежное поручение № 583 от 07.07.2016, платежное поручение № 587 от 07.07.2016, платежное поручение № 586 от 07.07.2016, платежное поручение № 585 от 07.07.2016, платежное поручение № 588 от 07.07.2016, платежное поручение № 589 от 07.07.2016, платежное поручение № 590 от 07.07.2016, платежное поручение № 591 от 07.07.2016, платежное поручение № 592 от 07.07.2016, платежное поручение № 593 от 07.07.2016, платежное поручение № 594 от 07.07.2016, платежное поручение № 595 от 07.07.2016, платежное поручение № 596 от 07.07.2016, платежное поручение № 598 от 07.07.2016, платежное поручение № 599 от 07.07.2016, платежное поручение № 600 от 07.07.2016, платежное поручение № 601 от 07.07.2016, платежное поручение № 602 от 07.07.2016, платежное поручение № 603 от 07.07.2016, платежное поручение № 604 от 07.07.2016, платежное поручение № 605 от 07.07.2016, платежное поручение № 606 от 07.07.2016, платежное поручение № 607 от 07.07.2016, платежное поручение № 608 от 08.07.2016, платежное поручение № 609 от 08.07.2016, платежное поручение № 610 от 08.07.2016, платежное поручение № 611 от 08.07.2016, платежное поручение № 612 от 08.07.2016, платежное поручение № 613 от 08.07.2016, платежное поручение № 614 от 08.07.2016, платежное поручение № 615 от 08.07.2016, платежное поручение № 616 от 08.07.2016, платежное поручение № 617 от 08.07.2016, платежное поручение № 618 от 08.07.2016, платежное поручение № 619 от 08.07.2016, платежное поручение № 620 от 08.07.2016, платежное поручение № 621 от 08.07.2016, платежное поручение № 622 от 08.07.2016, платежное поручение № 623 от 08.07.2016, платежное поручение № 624 от 08.07.2016, платежное поручение № 625 от 08.07.2016, платежное поручение № 626 от 08.07.2016, платежное поручение № 627 от 08.07.2016, платежное поручение № 628 от 08.07.2016, платежное поручение № 629 от 08.07.2016, платежное поручение № 630 от 08.07.2016, платежное поручение № 631 от 08.07.2016, платежное поручение № 632 от 08.07.2016, платежное поручение № 633 от 08.07.2016, платежное поручение № 634 от 08.07.2016, платежное поручение № 635 от 08.07.2016, платежное поручение № 636 от 08.07.2016, платежное поручение № 637 от 08.07.2016, платежное поручение № 638 от 08.07.2016, платежное поручение № 639 от 08.07.2016, платежное поручение № 640 от 08.07.2016, платежное поручение № 641 от 08.07.2016, платежное поручение № 642 от 08.07.2016, платежное поручение № 643 от 08.07.2016, платежное поручение № 644 от 08.07.2016, платежное поручение № 645 от 08.07.2016, платежное поручение № 646 от 08.07.2016, платежное поручение № 648 от 08.07.2016, платежное поручение № 647 от 08.07.2016, платежное поручение № 649 от 08.07.2016, платежное поручение № 650 от 08.07.2016, платежное поручение № 651 от 08.07.2016, платежное поручение № 652 от 08.07.2016, платежное поручение № 653 от 08.07.2016, платежное поручение № 654 от 08.07.2016, платежное поручение № 655 от 08.07.2016, платежное поручение № 656 от 08.07.2016, платежное поручение № 657 от 08.07.2016, платежное поручение № 658 от 08.07.2016, платежное поручение № 659 от 08.07.2016, платежное поручение № 660 от 08.07.2016, платежное поручение № 661 от 08.07.2016, инкассовое поручение № 869 от 08.07.20116, платежное поручение № 155 от 29.04.2016, платежное поручение № 13 от 06.05.2016, платежное поручение № 35 от 13.05.2016, платежное поручение № 101 от 13.05.2016, платежное поручение № 109 от 16.05.2016, платежное поручение № 124 от 16.05.2016, платежное поручение № 324 от 16.05.2016, платежное поручение № 33 от 18.05.2016, платежное поручение № 1313 от 19.05.2016, платежное поручение № 141 от 25.05.2016, платежное поручение № 442 от 26.05.2016, платежное поручение № 126 от 27.05.2016, платежное поручение № 662437 от 30.05.2016, платежное поручение № 171 от 30.05.2016, платежное поручение № 165 от 01.06.2016, платежное поручение № 164 от 01.06.2016, платежное поручение № 166 от 01.06.2016, платежное поручение № 470 от 02.06.2016, платежное поручение № 75 от 03.06.2016, платежное поручение № 482 от 06.06.2016, платежное поручение № 151 от 07.06.2016, платежное поручение № 489 от 07.06.2016, платежное поручение № 134 от 08.06.2016, платежное поручение № 492 от 08.06.2016, платежное поручение № 12 от 10.06.2016, платежное поручение № 513 от 15.06.2016, платежное поручение № 674 от 16.06.2016, платежное поручение № 531 от 17.06.2016, платежное поручение № 2 от 22.06.2016, платежное поручение № 118 от 22.06.2016, платежное поручение № 4 от 23.06.2016, платежное поручение № 98 от 23.06.2016, платежное поручение № 18 от 24.06.2016, платежное поручение № 6 от 24.06.2016, платежное поручение № 8 от 27.06.2016, платежное поручение № 444 от 28.06.2016, платежное поручение № 193 от 29.06.2016, платежное поручение № 20 от 04.07.2016, платежное поручение № 194 от 06.07.2016, платежное поручение № 3 от 07.07.2016, платежное поручение № 6 от 08.07.2016, платежное поручение № 7 от 08.07.2016, платежное поручение № 2 от 23.06.2016, платежное поручение № 3 от 24.06.2016, платежное поручение № 8 от 29.06.2016, платежное поручение № 9 от 01.07.2016, платежное поручение № 10 от 04.07.2016, платежное поручение № 13 от 05.07.2016, платежное поручение № 14 от 05.07.2016, платежное поручение № 17 от 06.07.2016, платежное поручение № 15 от 06.07.2016, платежное поручение № 18 от 07.07.2016, платежное поручение № 20 от 08.07.2016, платежное поручение № 19 от 08.07.2016, платежное поручение № 22 от 12.07.2016, платежное поручение № 41 от 13.07.2016, платежное поручение № 1 от 14.07.2016, платежное поручение № 43 от 14.07.2016, платежное поручение № 87 от 21.06.2016, платежное поручение № 573 от 22.06.2016, платежное поручение № 331 от 27.06.2016, платежное поручение № 330 от 27.06.2016, платежное поручение № 332 от 27.06.2016, платежное поручение № 1108 от 28.06.2016, платежное поручение № 32 от 29.06.2016, платежное поручение № 119 от 29.06.2016, платежное поручение № 601 от 30.06.2016, платежное поручение № 1735 от 01.07.2016, платежное поручение № 66 от 04.07.2016, платежное поручение № 1 от 06.07.2016, платежное поручение № 3 от 06.07.2016, платежное поручение № 2 от 06.07.2016, платежное поручение № 36 от 06.07.2016, платежное поручение № 609 от 07.07.2016, платежное поручение № 957 от 07.07.2016, платежное поручение № 362 от 08.07.2016, платежное поручение № 617 от 11.07.2016, платежное поручение № 18 от 12.07.2016, платежное поручение № 376 от 12.07.2016, платежное поручение № 375 от 12.07.2016, платежное поручение № 377 от 12.07.2016, платежное поручение № 472 от 12.07.2016, платежное поручение № 13 от 14.07.2016, платежное поручение № 121 от 15.07.2016, платежное поручение № 1 от 22.06.2016, платежное поручение № 4 от 28.06.2016, платежное поручение № 5 от 29.06.2016, платежное поручение № 6 от 29.06.2016, платежное поручение № 7 от 29.06.2016, платежное поручение № 21 от 11.07.2016, платежное поручение № 23 от 13.07.2016, платежное поручение № 24 от 13.07.2016, платежное поручение № 25 от 13.07.2016, платежное поручение № 26 от 13.07.2016, платежное поручение № 28 от 13.07.2016, платежное поручение № 27 от 13.07.2016, платежное поручение № 30 от 13.07.2016, платежное поручение № 29 от 13.07.2016, платежное поручение № 32 от 13.07.2016, платежное поручение № 31 от 13.07.2016, платежное поручение № 35 от 13.07.2016, платежное поручение № 33 от 13.07.2016, платежное поручение № 34 от 13.07.2016, платежное поручение № 36 от 13.07.2016, платежное поручение № 37 от 13.07.2016, платежное поручение № 38 от 13.07.2016, платежное поручение № 39 от 13.07.2016, платежное поручение № 40 от 13.07.2016, платежное поручение № 44 от 14.07.2016, платежное поручение № 1 от 18.07.2016, платежное поручение № 307 от 19.09.2016, платежное поручение № 210 от 23.09.2016, платежное поручение № 1015 от 23.09.2016, платежное поручение № 1016 от 23.09.2016, платежное поручение № 71 от 26.09.2016, платежное поручение № 1032 от 28.09.2016, платежное поручение № 385 от 28.09.2016, платежное поручение № 908 от 28.09.2016, платежное поручение № 1 от 29.09.2016, платежное поручение № 119 от 30.09.2016, платежное поручение № 80 от 30.09.2016, платежное поручение № 26 от 30.09.2016, платежное поручение № 40 от 30.09.2016, платежное поручение № 214 от 30.09.2016, платежное поручение № 1 от 20.09.2016, платежное поручение № 2 от 21.09.2016, платежное поручение № 3 от 23.09.2016, платежное поручение № 4 от 26.09.2016, платежное поручение № 5 от 26.09.2016, платежное поручение № 7 от 26.09.2016, платежное поручение № 7 от 26.09.2016, платежное поручение № 8 от 26.09.2016, платежное поручение № 18 от 27.09.2016, платежное поручение № 20 от 27.09.2016, платежное поручение № 21 от 27.09.2016, платежное поручение № 22 от 27.09.2016, платежное поручение № 19 от 27.09.2016, платежное поручение № 23 от 27.09.2016, платежное поручение № 24 от 28.09.2016, платежное поручение № 25 от 29.09.2016, платежное поручение № 9 от 26.09.2016, платежное поручение № 10 от 26.09.2016, платежное поручение № 11 от 26.09.2016, платежное поручение № 12 от 26.09.2016, платежное поручение № 14 от 26.09.2016, платежное поручение № 13 от 26.09.2016, платежное поручение № 15 от 27.09.2016, платежное поручение № 17 от 27.09.2016, платежное поручение № 16 от 27.09.2016, платежное поручение № 29 от 30.09.2016, платежное поручение № 26 от 30.09.2016, платежное поручение № 32 от 30.09.2016, платежное поручение № 27 от 30.09.2016, платежное поручение № 31 от 30.09.2016, платежное поручение № 37 от 30.09.2016, платежное поручение № 30 от 30.09.2016, платежное поручение № 33 от 30.09.2016, платежное поручение № 34 от 30.09.2016, платежное поручение № 28 от 30.09.2016, платежное поручение № 35 от 30.09.2016, платежное поручение № 38 от 30.09.2016, платежное поручение № 36 от 30.09.2016, платежное поручение № 39 от 30.09.2016, платежное поручение № 41 от 30.09.2016, платежное поручение № 42 от 30.09.2016, платежное поручение № 43 от 30.09.2016, платежное поручение № 44 от 30.09.2016, платежное поручение № 45 от 30.09.2016, платежное поручение № 40 от 30.09.2016, платежное поручение № 46 от 30.09.2016, платежное поручение № 47 от 30.09.2016, платежное поручение № 56 от 30.09.2016, платежное поручение № 59 от 30.09.2016, платежное поручение № 54 от 30.09.2016, платежное поручение № 50 от 30.09.2016, платежное поручение № 58 от 30.09.2016, платежное поручение № 53 от 30.09.2016, платежное поручение № 52 от 30.09.2016, платежное поручение № 57 от 30.09.2016, платежное поручение № 49 от 30.09.2016, платежное поручение № 51 от 30.09.2016, платежное поручение № 55 от 30.09.2016, платежное поручение № 65 от 30.09.2016, платежное поручение № 60 от 30.09.2016, платежное поручение № 61 от 30.09.2016, платежное поручение № 62 от 30.09.2016, платежное поручение № 64 от 30.09.2016, платежное поручение № 63 от 30.09.2016, платежное поручение № 48 от 30.09.2016, платежное поручение № 76 от 30.09.2016, платежное поручение № 70 от 30.09.2016, платежное поручение № 75 от 30.09.2016, платежное поручение № 84 от 30.09.2016, платежное поручение № 83 от 30.09.2016, платежное поручение № 70 от 30.09.2016, платежное поручение № 82 от 30.09.2016, платежное поручение № 67 от 30.09.2016, платежное поручение № 69 от 30.09.2016, платежное поручение № 86 от 30.09.2016, платежное поручение № 74 от 30.09.2016, платежное поручение № 68 от 30.09.2016, платежное поручение № 66 от 30.09.2016, платежное поручение № 80 от 30.09.2016, платежное поручение № 73 от 30.09.2016, платежное поручение № 85 от 30.09.2016, платежное поручение № 81 от 30.09.2016, платежное поручение № 72 от 30.09.2016, платежное поручение № 78 от 30.09.2016, платежное поручение № 77 от 30.09.2016, платежное поручение № 71 от 30.09.2016, платежное поручение № 87 от 30.09.2016, платежное поручение № 100 от 30.09.2016, платежное поручение № 96 от 30.09.2016, платежное поручение № 109 от 30.09.2016, платежное поручение № 95 от 30.09.2016, платежное поручение № 89 от 30.09.2016, платежное поручение № 104 от 30.09.2016, платежное поручение № 94 от 30.09.2016, платежное поручение № 99 от 30.09.2016, платежное поручение № 103 от 30.09.2016, платежное поручение № 98 от 30.09.2016, платежное поручение № 105 от 30.09.2016, платежное поручение № 108 от 30.09.2016, платежное поручение № 92 от 30.09.2016, платежное поручение № 107 от 30.09.2016, платежное поручение № 88 от 30.09.2016, платежное поручение № 106 от 30.09.2016, платежное поручение № 93 от 30.09.2016, платежное поручение № 101 от 30.09.2016, платежное поручение № 102 от 30.09.2016, платежное поручение № 97 от 30.09.2016, платежное поручение № 91 от 30.09.2016, платежное поручение № 90 от 30.09.2016, платежное поручение № 116 от 30.09.2016, платежное поручение № 115 от 30.09.2016, платежное поручение № 121 от 30.09.2016, платежное поручение № 120 от 30.09.2016, платежное поручение № 117 от 30.09.2016, платежное поручение № 110 от 30.09.2016, платежное поручение № 114 от 30.09.2016, платежное поручение № 118 от 30.09.2016, платежное поручение № 125 от 30.09.2016, платежное поручение № 113 от 30.09.2016, платежное поручение № 119 от 30.09.2016, платежное поручение № 112 от 30.09.2016, платежное поручение № 123 от 30.09.2016, платежное поручение № 124 от 30.09.2016, платежное поручение № 111 от 30.09.2016, платежное поручение № 122 от 30.09.2016, платежное поручение № 129 от 30.09.2016, платежное поручение № 127 от 30.09.2016, платежное поручение № 126 от 30.09.2016, платежное поручение № 128 от 30.09.2016, платежное поручение № 143 от 30.09.2016, платежное поручение № 139 от 30.09.2016, платежное поручение № 140 от 30.09.2016, платежное поручение № 144 от 30.09.2016, платежное поручение № 138 от 30.09.2016, платежное поручение № 137 от 30.09.2016, платежное поручение № 145 от 30.09.2016, платежное поручение № 148 от 30.09.2016, платежное поручение № 135 от 30.09.2016, платежное поручение № 146 от 30.09.2016, платежное поручение № 134 от 30.09.2016, платежное поручение № 132 от 30.09.2016, платежное поручение № 147 от 30.09.2016, платежное поручение № 136 от 30.09.2016, платежное поручение № 130 от 30.09.2016, платежное поручение № 133 от 30.09.2016, платежное поручение № 142 от 30.09.2016, платежное поручение № 131 от 30.09.2016, платежное поручение № 141 от 30.09.2016, платежное поручение № 167 от 30.09.2016, платежное поручение № 154 от 30.09.2016, платежное поручение № 168 от 30.09.2016, платежное поручение № 170 от 30.09.2016, платежное поручение № 171 от 30.09.2016, платежное поручение № 149 от 30.09.2016, платежное поручение № 172 от 30.09.2016, платежное поручение № 161 от 30.09.2016, платежное поручение № 169 от 30.09.2016, платежное поручение № 153 от 30.09.2016, платежное поручение № 160 от 30.09.2016, платежное поручение № 165 от 30.09.2016, платежное поручение № 151 от 30.09.2016, платежное поручение № 159 от 30.09.2016, платежное поручение № 156 от 30.09.2016, платежное поручение № 152 от 30.09.2016, платежное поручение № 157 от 30.09.2016, платежное поручение № 150 от 30.09.2016, платежное поручение № 158 от 30.09.2016, платежное поручение № 163 от 30.09.2016, платежное поручение № 166 от 30.09.2016, платежное поручение № 164 от 30.09.2016, платежное поручение № 162 от 30.09.2016, платежное поручение № 14 от 04.07.2016, платежное поручение № 6 от 22.06.2016, платежное поручение № 8 от 23.06.2016, платежное поручение № 2 от 24.06.2016, платежное поручение № 13 от 01.07.2016, платежное поручение № 15 от 04.07.2016, платежное поручение № 18 от 06.07.2016, платежное поручение № 20 от 11.07.2016, платежное поручение № 21 от 12.07.2016, платежное поручение № 7 от 22.06.2016, платежное поручение № 9 от 23.06.2016, платежное поручение № 10 от 24.06.2016, платежное поручение № 11 от 27.06.2016, платежное поручение № 12 от 29.06.2016, платежное поручение № 16 от 05.07.2016, платежное поручение № 571 от 22.06.2016, платежное поручение № 1230 от 23.06.2016, платежное поручение № 154 от 24.06.2016, платежное поручение № 129 от 27.06.2016, платежное поручение № 33 от 29.06.2016, платежное поручение № 120 от 29.06.2016, платежное поручение № 171 от 30.06.2016, платежное поручение № 603 от 30.06.2016, платежное поручение № 1734 от 01.07.2016, платежное поручение № 16 от 04.07.2016, платежное поручение № 37 от 06.07.2016, платежное поручение № 608 от 07.07.2016, платежное поручение № 136 от 08.07.2016, платежное поручение № 618 от 11.07.2016, платежное поручение № 174 от 12.07.2016, платежное поручение № 140 от 12.07.2016, платежное поручение № 141 от 13.07.2016, платежное поручение № 720 от 13.07.2016, платежное поручение № 2 от 22.06.2016, платежное поручение № 3 от 22.06.2016, платежное поручение № 4 от 22.06.2016, платежное поручение № 5 от 23.06.2016, платежное поручение № 6 от 23.06.2016, платежное поручение № 7 от 23.06.2016, платежное поручение № 8 от 23.06.2016, платежное поручение № 17 от 05.07.2016, платежное поручение № 19 от 08.07.2016, платежное поручение № 1 от 19.07.2016, платежное поручение № 5779 от 29.09.2015, платежное поручение № 6136 от 07.10.2015, платежное поручение № 825 от 12.10.2015, платежное поручение № 824 от 12.10.2015, платежное поручение № 260 от 12.10.2015, платежное поручение № 5243 от 25.09.2015, платежное поручение № 5244 от 25.09.2015, платежное поручение № 5245 от 25.09.2015, платежное поручение № 2182 от 10.09.2015, платежное поручение № 2183 от 10.09.2015, платежное поручение № 2181 от 10.09.2015, платежное поручение № 2184 от 10.09.2015, платежное поручение № 5243 от 25.09.2015, платежное поручение № 5244 от 25.09.2015, платежное поручение № 5245 от 25.09.2015, платежное поручение № 103 от 03.09.2015, платежное поручение № 115 от 03.09.2015, платежное поручение № 117 от 03.09.2015, платежное поручение № 98 от 03.09.2015, платежное поручение № 87 от 03.09.2015, платежное поручение № 62 от 03.09.2015, платежное поручение № 94 от 03.09.2015, платежное поручение № 69 от 03.09.2015, платежное поручение № 47 от 03.09.2015, платежное поручение № 55 от 03.09.2015, платежное поручение № 68 от 03.09.2015, платежное поручение № 64 от 03.09.2015, платежное поручение № 89 от 03.09.2015, платежное поручение № 80 от 03.09.2015, платежное поручение № 48 от 03.09.2015, платежное поручение № 71 от 03.09.2015, платежное поручение № 76 от 03.09.2015, платежное поручение № 110 от 03.09.2015, платежное поручение № 93 от 03.09.2015, платежное поручение № 74 от 03.09.2015, платежное поручение № 54 от 03.09.2015, платежное поручение № 88 от 03.09.2015, платежное поручение № 59 от 03.09.2015, платежное поручение № 45 от 03.09.2015, платежное поручение № 75 от 03.09.2015, платежное поручение № 60 от 03.09.2015, платежное поручение № 83 от 03.09.2015, платежное поручение № 86 от 03.09.2015, платежное поручение № 107 от 03.09.2015, платежное поручение № 85 от 03.09.2015, платежное поручение № 96 от 03.09.2015, платежное поручение № 49 от 03.09.2015, платежное поручение № 46 от 03.09.2015, платежное поручение № 77 от 03.09.2015, платежное поручение № 58 от 03.09.2015, платежное поручение № 112 от 03.09.2015, платежное поручение № 79 от 03.09.2015, платежное поручение № 81 от 03.09.2015, платежное поручение № 67 от 03.09.2015, платежное поручение № 70 от 03.09.2015, платежное поручение № 63 от 03.09.2015, платежное поручение № 43 от 03.09.2015, платежное поручение № 56 от 03.09.2015, платежное поручение № 95 от 03.09.2015, платежное поручение № 72 от 03.09.2015, платежное поручение № 73 от 03.09.2015, платежное поручение № 91 от 03.09.2015, платежное поручение № 61 от 03.09.2015, платежное поручение № 11 от 03.09.2015, платежное поручение № 52 от 03.09.2015, платежное поручение № 50 от 03.09.2015, платежное поручение № 66 от 03.09.2015, платежное поручение № 44 от 03.09.2015, платежное поручение № 97 от 03.09.2015, платежное поручение № 109 от 03.09.2015, платежное поручение № 120 от 03.09.2015, платежное поручение № 125 от 03.09.2015, платежное поручение № 53 от 03.09.2015, платежное поручение № 90 от 03.09.2015, платежное поручение № 111 от 03.09.2015, платежное поручение № 116 от 03.09.2015, платежное поручение № 51 от 03.09.2015, платежное поручение № 101 от 03.09.2015, платежное поручение № 65 от 03.09.2015, платежное поручение № 113 от 03.09.2015, платежное поручение № 132 от 03.09.2015, платежное поручение № 127 от 03.09.2015, платежное поручение № 129 от 03.09.2015, платежное поручение № 99 от 03.09.2015, платежное поручение № 118 от 03.09.2015, платежное поручение № 42 от 03.09.2015, платежное поручение № 119 от 03.09.2015, платежное поручение № 78 от 03.09.2015, платежное поручение № 104 от 03.09.2015, платежное поручение № 92 от 03.09.2015, платежное поручение № 100 от 03.09.2015, платежное поручение № 57 от 03.09.2015, платежное поручение № 123 от 03.09.2015, платежное поручение № 114 от 03.09.2015, платежное поручение № 122 от 03.09.2015, платежное поручение № 105 от 03.09.2015, платежное поручение № 130 от 03.09.2015, платежное поручение № 102 от 03.09.2015, платежное поручение № 106 от 03.09.2015, платежное поручение № 124 от 03.09.2015, платежное поручение № 121 от 03.09.2015, платежное поручение № 131 от 03.09.2015, платежное поручение № 126 от 03.09.2015, платежное поручение № 108 от 03.09.2015, платежное поручение № 128 от 03.09.2015, платежное поручение № 279 от 04.09.2015, платежное поручение № 208 от 04.09.2015, платежное поручение № 277 от 04.09.2015, платежное поручение № 42 от 08.09.2015, платежное поручение № 41 от 08.09.2015, платежное поручение № 40 от 08.09.2015, платежное поручение № 50 от 09.09.2015, платежное поручение № 90 от 09.09.2015, платежное поручение № 89 от 09.09.2015, платежное поручение № 63 от 16.09.2015, платежное поручение № 69 от 16.09.2015, платежное поручение № 67 от 16.09.2015, платежное поручение № 65 от 16.09.2015, платежное поручение № 66 от 16.09.2015, платежное поручение № 68 от 16.09.2015, платежное поручение № 62 от 16.09.2015, платежное поручение № 64 от 16.09.2015, платежное поручение № 70 от 16.09.2015, платежное поручение № 99 от 16.09.2015, платежное поручение № 99 от 16.09.2015, платежное поручение № 101 от 16.09.2015, платежное поручение № 95 от 16.09.2015, платежное поручение № 94 от 16.09.2015, платежное поручение № 97 от 16.09.2015, платежное поручение № 98 от 16.09.2015, платежное поручение № 100 от 16.09.2015, платежное поручение № 103 от 16.09.2015, платежное поручение № 53 от 16.09.2015, платежное поручение № 102 от 16.09.2015, платежное поручение № 96 от 16.09.2015, платежное поручение № 54 от 16.09.2015, платежное поручение № 617 от 23.09.2015, платежное поручение № 380 от 28.09.2015, платежное поручение № 348 от 28.09.2015, платежное поручение № 383 от 29.09.2015, платежное поручение № 24 от 29.09.2015, платежное поручение № 342 от 29.09.2015, платежное поручение № 388 от 30.09.2015, платежное поручение № 155 от 30.09.2015, платежное поручение № 115 от 30.09.2015, платежное поручение № 116 от 30.09.2015, платежное поручение № 117 от 30.09.2015, платежное поручение № 118 от 30.09.2015, платежное поручение № 119 от 30.09.2015, платежное поручение № 14 от 30.09.2015, платежное поручение № 120 от 30.09.2015, платежное поручение № 156 от 30.09.2015, платежное поручение № 121 от 30.09.2015, платежное поручение № 122 от 30.09.2015, платежное поручение № 357 от 01.10.2015, платежное поручение № 343 от 30.09.2015, платежное поручение № 360 от 01.10.2015, платежное поручение № 136 от 02.10.2015, платежное поручение № 135 от 02.10.2015, платежное поручение № 134 от 02.10.2015, платежное поручение № 339 от 02.10.2015, платежное поручение № 426 от 08.10.2015, платежное поручение № 362 от 08.10.2015, платежное поручение № 363 от 09.10.2015, платежное поручение № 364 от 09.10.2015, платежное поручение № 32 от 09.10.2015, платежное поручение № 2 от 12.10.2015, платежное поручение № 179 от 13.10.2015, платежное поручение № 178 от 13.10.2015, платежное поручение № 110 от 08.10.2015, платежное поручение № 200 от 13.10.2015, платежное поручение № 198 от 13.10.2015, платежное поручение № 199 от 13.10.2015, платежное поручение № 438 от 13.10.2015, платежное поручение № 181 от 13.10.2015, платежное поручение № 182 от 13.10.2015, платежное поручение № 180 от 13.10.2015, платежное поручение № 2 от 13.10.2015, платежное поручение № 4922 от 14.10.2015, платежное поручение № 1 от 14.10.2015, платежное поручение № 12 от 23.10.2015, платежное поручение № 3 от 23.10.2015, платежное поручение № 103 от 03.09.2015, платежное поручение № 115 от 03.09.2015, платежное поручение № 117 от 03.09.2015, платежное поручение № 98 от 03.09.2015, платежное поручение № 87 от 03.09.2015, платежное поручение № 62 от 03.09.2015, платежное поручение № 94 от 03.09.2015, платежное поручение № 69 от 03.09.2015, платежное поручение № 47 от 03.09.2015, платежное поручение № 55 от 03.09.2015, платежное поручение № 68 от 03.09.2015, платежное поручение № 64 от 03.09.2015, платежное поручение № 89 от 03.09.2015, платежное поручение № 80 от 03.09.2015, платежное поручение № 48 от 03.09.2015, платежное поручение № 71 от 03.09.2015, платежное поручение № 76 от 03.09.2015, платежное поручение № 110 от 03.09.2015, платежное поручение № 93 от 03.09.2015, платежное поручение № 74 от 03.09.2015, платежное поручение № 54 от 03.09.2015, платежное поручение № 88 от 03.09.2015, платежное поручение № 59 от 03.09.2015, платежное поручение № 45 от 03.09.2015, платежное поручение № 75 от 03.09.2015, платежное поручение № 60 от 03.09.2015, платежное поручение № 83 от 03.09.2015, платежное поручение № 86 от 03.09.2015, платежное поручение № 107 от 03.09.2015, платежное поручение № 85 от 03.09.2015, платежное поручение № 96 от 03.09.2015, платежное поручение № 49 от 03.09.2015, платежное поручение № 46 от 03.09.2015, платежное поручение № 77 от 03.09.2015, платежное поручение № 58 от 03.09.2015, платежное поручение № 112 от 03.09.2015, платежное поручение № 79 от 03.09.2015, платежное поручение № 81 от 03.09.2015, платежное поручение № 67 от 03.09.2015, платежное поручение № 70 от 03.09.2015, платежное поручение № 63 от 03.09.2015, платежное поручение № 43 от 03.09.2015, платежное поручение № 56 от 03.09.2015, платежное поручение № 95 от 03.09.2015, платежное поручение № 72 от 03.09.2015, платежное поручение № 73 от 03.09.2015, платежное поручение № 91 от 03.09.2015, платежное поручение № 61 от 03.09.2015, платежное поручение № 11 от 03.09.2015, платежное поручение № 52 от 03.09.2015, платежное поручение № 50 от 03.09.2015, платежное поручение № 66 от 03.09.2015, платежное поручение № 44 от 03.09.2015, платежное поручение № 97 от 03.09.2015, платежное поручение № 109 от 03.09.2015, платежное поручение № 120 от 03.09.2015, платежное поручение № 125 от 03.09.2015, платежное поручение № 53 от 03.09.2015, платежное поручение № 90 от 03.09.2015, платежное поручение № 111 от 03.09.2015, платежное поручение № 116 от 03.09.2015, платежное поручение № 51 от 03.09.2015, платежное поручение № 101 от 03.09.2015, платежное поручение № 65 от 03.09.2015, платежное поручение № 113 от 03.09.2015, платежное поручение № 132 от 03.09.2015, платежное поручение № 127 от 03.09.2015, платежное поручение № 129 от 03.09.2015, платежное поручение № 99 от 03.09.2015, платежное поручение № 118 от 03.09.2015, платежное поручение № 42 от 03.09.2015, платежное поручение № 119 от 03.09.2015, платежное поручение № 78 от 03.09.2015, платежное поручение № 104 от 03.09.2015, платежное поручение № 92 от 03.09.2015, платежное поручение № 100 от 03.09.2015, платежное поручение № 57 от 03.09.2015, платежное поручение № 123 от 03.09.2015, платежное поручение № 114 от 03.09.2015, платежное поручение № 122 от 03.09.2015, платежное поручение № 105 от 03.09.2015, платежное поручение № 130 от 03.09.2015, платежное поручение № 102 от 03.09.2015, платежное поручение № 106 от 03.09.2015, платежное поручение № 124 от 03.09.2015, платежное поручение № 121 от 03.09.2015, платежное поручение № 131 от 03.09.2015, платежное поручение № 126 от 03.09.2015, платежное поручение № 108 от 03.09.2015, платежное поручение № 128 от 03.09.2015, платежное поручение № 279 от 04.09.2015, платежное поручение № 208 от 04.09.2015, платежное поручение № 277 от 04.09.2015, платежное поручение № 42 от 08.09.2015, платежное поручение № 41 от 08.09.2015, платежное поручение № 40 от 08.09.2015, платежное поручение № 50 от 09.09.2015, платежное поручение № 90 от 09.09.2015, платежное поручение № 89 от 09.09.2015, платежное поручение № 63 от 16.09.2015, платежное поручение № 69 от 16.09.2015, платежное поручение № 67 от 16.09.2015, платежное поручение № 65 от 16.09.2015, платежное поручение № 66 от 16.09.2015, платежное поручение № 68 от 16.09.2015, платежное поручение № 62 от 16.09.2015, платежное поручение № 64 от 16.09.2015, платежное поручение № 70 от 16.09.2015, платежное поручение № 99 от 16.09.2015, платежное поручение № 99 от 16.09.2015, платежное поручение № 101 от 16.09.2015, платежное поручение № 95 от 16.09.2015, платежное поручение № 94 от 16.09.2015, платежное поручение № 97 от 16.09.2015, платежное поручение № 98 от 16.09.2015, платежное поручение № 100 от 16.09.2015, платежное поручение № 103 от 16.09.2015, платежное поручение № 53 от 16.09.2015, платежное поручение № 102 от 16.09.2015, платежное поручение № 96 от 16.09.2015, платежное поручение № 54 от 16.09.2015, платежное поручение № 617 от 23.09.2015, платежное поручение № 380 от 28.09.2015, платежное поручение № 348 от 28.09.2015, платежное поручение № 383 от 29.09.2015, платежное поручение № 24 от 29.09.2015, платежное поручение № 342 от 29.09.2015, платежное поручение № 388 от 30.09.2015, платежное поручение № 155 от 30.09.2015, платежное поручение № 115 от 30.09.2015, платежное поручение № 116 от 30.09.2015, платежное поручение № 117 от 30.09.2015, платежное поручение № 118 от 30.09.2015, платежное поручение № 119 от 30.09.2015, платежное поручение № 14 от 30.09.2015, платежное поручение № 120 от 30.09.2015, платежное поручение № 156 от 30.09.2015, платежное поручение № 121 от 30.09.2015, платежное поручение № 122 от 30.09.2015, платежное поручение № 357 от 01.10.2015, платежное поручение № 343 от 30.09.2015, платежное поручение № 360 от 01.10.2015, платежное поручение № 136 от 02.10.2015, платежное поручение № 135 от 02.10.2015, платежное поручение № 134 от 02.10.2015, платежное поручение № 339 от 02.10.2015, платежное поручение № 426 от 08.10.2015, платежное поручение № 362 от 08.10.2015, платежное поручение № 363 от 09.10.2015, платежное поручение № 364 от 09.10.2015, платежное поручение № 32 от 09.10.2015, платежное поручение № 2 от 12.10.2015, платежное поручение № 179 от 13.10.2015, платежное поручение № 178 от 13.10.2015, платежное поручение № 110 от 08.10.2015, платежное поручение № 200 от 13.10.2015, платежное поручение № 198 от 13.10.2015, платежное поручение № 199 от 13.10.2015, платежное поручение № 438 от 13.10.2015, платежное поручение № 181 от 13.10.2015, платежное поручение № 182 от 13.10.2015, платежное поручение № 180 от 13.10.2015, платежное поручение № 2 от 13.10.2015, платежное поручение № 4922 от 14.10.2015, платежное поручение № 1 от 14.10.2015, платежное поручение № 12 от 23.10.2015, платежное поручение № 3 от 23.10.2015, платежное поручение № 497 от 03.09.2015, платежное поручение № 498 от 03.09.2015, платежное поручение № 499 от 03.09.2015, платежное поручение № 490 от 03.09.2015, платежное поручение № 491 от 03.09.2015, платежное поручение № 492 от 03.09.2015, платежное поручение № 493 от 03.09.2015, платежное поручение № 494 от 03.09.2015, платежное поручение № 495 от 03.09.2015, платежное поручение № 496 от 03.09.2015, платежное поручение № 528 от 09.09.2015, платежное поручение № 527 от 09.09.2015, платежное поручение № 538 от 09.09.2015, платежное поручение № 537 от 09.09.2015, платежное поручение № 540 от 09.09.2015, платежное поручение № 541 от 09.09.2015, платежное поручение № 539 от 09.09.2015, платежное поручение № 557 от 09.09.2015, платежное поручение № 542 от 09.09.2015, платежное поручение № 552 от 09.09.2015, платежное поручение № 543 от 09.09.2015, платежное поручение № 544 от 09.09.2015, платежное поручение № 545 от 09.09.2015, платежное поручение № 553 от 09.09.2015, платежное поручение № 554 от 09.09.2015, платежное поручение № 558 от 09.09.2015, платежное поручение № 559 от 09.09.2015, платежное поручение № 546 от 09.09.2015, платежное поручение № 547 от 09.09.2015, платежное поручение № 548 от 09.09.2015, платежное поручение № 549 от 09.09.2015, платежное поручение № 550 от 09.09.2015, платежное поручение № 551 от 09.09.2015, платежное поручение № 555 от 09.09.2015, платежное поручение № 556 от 09.09.2015, платежное поручение № 573 от 10.09.2015, платежное поручение № 568 от 10.09.2015, платежное поручение № 569 от 10.09.2015, платежное поручение № 570 от 10.09.2015, платежное поручение № 571 от 10.09.2015, платежное поручение № 572 от 10.09.2015, платежное поручение № 577 от 10.09.2015, платежное поручение № 576 от 10.09.2015, платежное поручение № 575 от 10.09.2015, платежное поручение № 574 от 10.09.2015, платежное поручение № 588 от 10.09.2015, платежное поручение № 589 от 10.09.2015, платежное поручение № 590 от 10.09.2015, платежное поручение № 591 от 10.09.2015, платежное поручение № 592 от 10.09.2015, платежное поручение № 593 от 10.09.2015, платежное поручение № 594 от 10.09.2015, платежное поручение № 578 от 10.09.2015, платежное поручение № 595 от 10.09.2015, платежное поручение № 579 от 10.09.2015, платежное поручение № 596 от 10.09.2015, платежное поручение № 597 от 10.09.2015, платежное поручение № 580 от 10.09.2015, платежное поручение № 581 от 10.09.2015, платежное поручение № 582 от 10.09.2015, платежное поручение № 585 от 10.09.2015, платежное поручение № 586 от 10.09.2015, платежное поручение № 584 от 10.09.2015, платежное поручение № 598 от 10.09.2015, платежное поручение № 587 от 10.09.2015, платежное поручение № 599 от 11.09.2015, платежное поручение № 605 от 16.09.2015, платежное поручение № 607 от 16.09.2015, платежное поручение № 609 от 16.09.2015, платежное поручение № 618 от 16.09.2015, платежное поручение № 600 от 16.09.2015, платежное поручение № 617 от 16.09.2015, платежное поручение № 604 от 16.09.2015, платежное поручение № 612 от 16.09.2015, платежное поручение № 615 от 16.09.2015, платежное поручение № 614 от 16.09.2015, платежное поручение № 610 от 16.09.2015, платежное поручение № 613 от 16.09.2015, платежное поручение № 601 от 16.09.2015, платежное поручение № 603 от 16.09.2015, платежное поручение № 619 от 16.09.2015, платежное поручение № 611 от 16.09.2015, платежное поручение № 606 от 16.09.2015, платежное поручение № 616 от 16.09.2015, платежное поручение № 602 от 16.09.2015, платежное поручение № 608 от 16.09.2015, платежное поручение № 625 от 16.09.2015, платежное поручение № 620 от 16.09.2015, платежное поручение № 621 от 16.09.2015, платежное поручение № 626 от 16.09.2015, платежное поручение № 627 от 16.09.2015, платежное поручение № 622 от 16.09.2015, платежное поручение № 623 от 16.09.2015, платежное поручение № 624 от 16.09.2015, платежное поручение № 638 от 17.09.2015, платежное поручение № 639 от 17.09.2015, платежное поручение № 640 от 17.09.2015, платежное поручение № 641 от 17.09.2015, платежное поручение № 642 от 17.09.2015, платежное поручение № 628 от 17.09.2015, платежное поручение № 629 от 17.09.2015, платежное поручение № 630 от 17.09.2015, платежное поручение № 631 от 17.09.2015, платежное поручение № 649 от 17.09.2015, платежное поручение № 632 от 17.09.2015, платежное поручение № 650 от 17.09.2015, платежное поручение № 633 от 17.09.2015, платежное поручение № 651 от 17.09.2015, платежное поручение № 634 от 17.09.2015, платежное поручение № 635 от 17.09.2015, платежное поручение № 652 от 17.09.2015, платежное поручение № 636 от 17.09.2015, платежное поручение № 653 от 17.09.2015, платежное поручение № 637 от 17.09.2015, платежное поручение № 646 от 17.09.2015, платежное поручение № 645 от 17.09.2015, платежное поручение № 643 от 17.09.2015, платежное поручение № 644 от 17.09.2015, платежное поручение № 647 от 17.09.2015, платежное поручение № 648 от 17.09.2015, платежное поручение № 659 от 17.09.2015, платежное поручение № 660 от 17.09.2015, платежное поручение № 655 от 17.09.2015, платежное поручение № 656 от 17.09.2015, платежное поручение № 657 от 17.09.2015, платежное поручение № 654 от 17.09.2015, платежное поручение № 658 от 17.09.2015, платежное поручение № 663 от 17.09.2015, платежное поручение № 661 от 17.09.2015, платежное поручение № 662 от 17.09.2015, платежное поручение № 664 от 23.09.2015, платежное поручение № 680 от 25.09.2015, платежное поручение № 681 от 25.09.2015, платежное поручение № 682 от 25.09.2015, платежное поручение № 683 от 25.09.2015, платежное поручение № 684 от 25.09.2015, платежное поручение № 665 от 25.09.2015, платежное поручение № 666 от 25.09.2015, платежное поручение № 685 от 25.09.2015, платежное поручение № 667 от 25.09.2015, платежное поручение № 668 от 25.09.2015, платежное поручение № 686 от 25.09.2015, платежное поручение № 669 от 25.09.2015, платежное поручение № 687 от 25.09.2015, платежное поручение № 670 от 25.09.2015, платежное поручение № 671 от 25.09.2015, платежное поручение № 688 от 25.09.2015, платежное поручение № 672 от 25.09.2015, платежное поручение № 673 от 25.09.2015, платежное поручение № 674 от 25.09.2015, платежное поручение № 676 от 25.09.2015, платежное поручение № 675 от 25.09.2015, платежное поручение № 677 от 25.09.2015, платежное поручение № 678 от 25.09.2015, платежное поручение № 679 от 25.09.2015, платежное поручение № 694 от 28.09.2015, платежное поручение № 714 от 30.09.2015, платежное поручение № 717 от 30.09.2015, платежное поручение № 712 от 30.09.2015, платежное поручение № 713 от 30.09.2015, платежное поручение № 728 от 30.09.2015, платежное поручение № 718 от 30.09.2015, платежное поручение № 720 от 30.09.2015, платежное поручение № 719 от 30.09.2015, платежное поручение № 723 от 30.09.2015, платежное поручение № 724 от 30.09.2015, платежное поручение № 722 от 30.09.2015, платежное поручение № 721 от 30.09.2015, платежное поручение № 732 от 30.09.2015, платежное поручение № 725 от 30.09.2015, платежное поручение № 730 от 30.09.2015, платежное поручение № 726 от 30.09.2015, платежное поручение № 731 от 30.09.2015, платежное поручение № 727 от 30.09.2015, платежное поручение № 729 от 30.09.2015, платежное поручение № 765 от 02.10.2015, платежное поручение № 766 от 02.10.2015, платежное поручение № 771 от 02.10.2015, платежное поручение № 769 от 02.10.2015, платежное поручение № 772 от 02.10.2015, платежное поручение № 770 от 02.10.2015, платежное поручение № 767 от 02.10.2015, платежное поручение № 768 от 02.10.2015, платежное поручение № 775 от 02.10.2015, платежное поручение № 774 от 02.10.2015, платежное поручение № 776 от 02.10.2015, платежное поручение № 773 от 02.10.2015, платежное поручение № 777 от 02.10.2015, платежное поручение № 787 от 07.10.2015, платежное поручение № 789 от 07.10.2015, платежное поручение № 788 от 07.10.2015, платежное поручение № 781 от 07.10.2015, платежное поручение № 784 от 07.10.2015, платежное поручение № 786 от 07.10.2015, платежное поручение № 785 от 07.10.2015, платежное поручение № 795 от 08.10.2015, платежное поручение № 796 от 08.10.2015, платежное поручение № 797 от 08.10.2015, платежное поручение № 792 от 08.10.2015, платежное поручение № 794 от 08.10.2015, платежное поручение № 793 от 08.10.2015, платежное поручение № 803 от 09.10.2015, платежное поручение № 798 от 09.10.2015, платежное поручение № 799 от 09.10.2015, платежное поручение № 800 от 09.10.2015, платежное поручение № 802 от 09.10.2015, платежное поручение № 801 от 09.10.2015, платежное поручение № 809 от 12.10.2015, платежное поручение № 811 от 12.10.2015, платежное поручение № 814 от 12.10.2015, платежное поручение № 812 от 12.10.2015, платежное поручение № 808 от 12.10.2015, платежное поручение № 810 от 12.10.2015, платежное поручение № 815 от 12.10.2015, платежное поручение № 813 от 12.10.2015, платежное поручение № 821 от 12.10.2015, платежное поручение № 822 от 12.10.2015, платежное поручение № 820 от 12.10.2015, платежное поручение № 823 от 12.10.2015, платежное поручение № 826 от 13.10.2015, платежное поручение № 854 от 13.10.2015, платежное поручение № 827 от 13.10.2015, платежное поручение № 856 от 13.10.2015, платежное поручение № 831 от 13.10.2015, платежное поручение № 834 от 13.10.2015, платежное поручение № 835 от 13.10.2015, платежное поручение № 830 от 13.10.2015, платежное поручение № 833 от 13.10.2015, платежное поручение № 861 от 13.10.2015, платежное поручение № 859 от 13.10.2015, платежное поручение № 860 от 13.10.2015, платежное поручение № 862 от 13.10.2015, платежное поручение № 866 от 13.10.2015, платежное поручение № 864 от 13.10.2015, платежное поручение № 863 от 13.10.2015, платежное поручение № 865 от 13.10.2015, платежное поручение № 867 от 13.10.2015, платежное поручение № 868 от 13.10.2015, платежное поручение № 869 от 13.10.2015, платежное поручение № 870 от 13.10.2015, платежное поручение № 873 от 13.10.2015, платежное поручение № 871 от 13.10.2015, платежное поручение № 874 от 13.10.2015, платежное поручение № 872 от 13.10.2015, платежное поручение № 875 от 13.10.2015, платежное поручение № 880 от 14.10.2015, платежное поручение № 879 от 14.10.2015, платежное поручение № 10 от 27.10.2015, платежное поручение № 489 от 02.09.2015, платежное поручение № 500 от 04.09.2015, платежное поручение № 501 от 04.09.2015, платежное поручение № 502 от 07.09.2015, платежное поручение № 503 от 07.09.2015, платежное поручение № 532 от 09.09.2015, платежное поручение № 536 от 09.09.2015, платежное поручение № 529 от 09.09.2015, платежное поручение № 530 от 09.09.2015, платежное поручение № 531 от 09.09.2015, платежное поручение № 533 от 09.09.2015, платежное поручение № 534 от 09.09.2015, платежное поручение № 535 от 09.09.2015, платежное поручение № 562 от 10.09.2015, платежное поручение № 561 от 07.09.2015, платежное поручение № 564 от 10.09.2015, платежное поручение № 563 от 10.09.2015, платежное поручение № 560 от 10.09.2015, платежное поручение № 566 от 10.09.2015, платежное поручение № 567 от 10.09.2015, платежное поручение № 565 от 10.09.2015, платежное поручение № 689 от 28.09.2015, платежное поручение № 690 от 28.09.2015, платежное поручение № 692 от 28.09.2015, платежное поручение № 691 от 28.09.2015, платежное поручение № 693 от 28.09.2015, платежное поручение № 695 от 29.09.2015, платежное поручение № 696 от 29.09.2015, платежное поручение № 697 от 29.09.2015, платежное поручение № 698 от 29.09.2015, платежное поручение № 699 от 29.09.2015, платежное поручение № 700 от 29.09.2015, платежное поручение № 701 от 29.09.2015, платежное поручение № 702 от 29.09.2015, платежное поручение № 703 от 29.09.2015, платежное поручение № 704 от 29.09.2015, платежное поручение № 705 от 29.09.2015, платежное поручение № 708 от 29.09.2015, платежное поручение № 706 от 29.09.2015, платежное поручение № 707 от 29.09.2015, платежное поручение № 710 от 29.09.2015, платежное поручение № 711 от 29.09.2015, платежное поручение № 709 от 29.09.2015, платежное поручение № 733 от 01.10.2015, платежное поручение № 735 от 01.10.2015, платежное поручение № 737 от 01.10.2015, платежное поручение № 734 от 01.10.2015, платежное поручение № 736 от 01.10.2015, платежное поручение № 739 от 01.10.2015, платежное поручение № 740 от 01.10.2015, платежное поручение № 741 от 01.10.2015, платежное поручение № 738 от 01.10.2015, платежное поручение № 745 от 01.10.2015, платежное поручение № 742 от 01.10.2015, платежное поручение № 744 от 01.10.2015, платежное поручение № 746 от 01.10.2015, платежное поручение № 743 от 01.10.2015, платежное поручение № 748 от 01.10.2015, платежное поручение № 747 от 01.10.2015, платежное поручение № 749 от 01.10.2015, платежное поручение № 750 от 01.10.2015, платежное поручение № 751 от 01.10.2015, платежное поручение № 752 от 01.10.2015, платежное поручение № 753 от 01.10.2015, платежное поручение № 754 от 01.10.2015, платежное поручение № 755 от 01.10.2015, платежное поручение № 756 от 01.10.2015, платежное поручение № 758 от 01.10.2015, платежное поручение № 757 от 01.10.2015, платежное поручение № 759 от 01.10.2015, платежное поручение № 760 от 01.10.2015, платежное поручение № 762 от 01.10.2015, платежное поручение № 761 от 01.10.2015, платежное поручение № 763 от 01.10.2015, платежное поручение № 764 от 01.10.2015, платежное поручение № 778 от 02.10.2015, платежное поручение № 779 от 02.10.2015, платежное поручение № 780 от 02.10.2015, платежное поручение № 791 от 08.10.2015, платежное поручение № 790 от 08.10.2015, платежное поручение № 804 от 09.10.2015, платежное поручение № 805 от 09.10.2015, платежное поручение № 806 от 09.10.2015, платежное поручение № 807 от 09.10.2015, платежное поручение № 816 от 12.10.2015, платежное поручение № 817 от 12.10.2015, платежное поручение № 818 от 12.10.2015, платежное поручение № 819 от 12.10.2015, платежное поручение № 848 от 13.10.2015, платежное поручение № 849 от 13.10.2015, платежное поручение № 850 от 13.10.2015, платежное поручение № 851 от 13.10.2015, платежное поручение № 853 от 13.10.2015, платежное поручение № 852 от 13.10.2015, платежное поручение № 844 от 13.10.2015, платежное поручение № 836 от 13.10.2015, платежное поручение № 840 от 13.10.2015, платежное поручение № 841 от 13.10.2015, платежное поручение № 843 от 13.10.2015, платежное поручение № 837 от 13.10.2015, платежное поручение № 842 от 13.10.2015, платежное поручение № 839 от 13.10.2015, платежное поручение № 838 от 13.10.2015, платежное поручение № 876 от 13.10.2015, платежное поручение № 855 от 13.10.2015, платежное поручение № 881 от 14.10.2015, платежное поручение № 883 от 14.10.2015, платежное поручение № 882 от 14.10.2015, платежное поручение № 877 от 13.10.2015, платежное поручение № 845 от 13.10.2015, платежное поручение № 886 от 14.10.2015, платежное поручение № 1 от 20.09.2016, платежное поручение № 26 от 16.09.2016, платежное поручение № 26 от 16.09.2016, платежное поручение № 108 от 15.09.2016, платежное поручение № 110 от 15.09.2016, платежное поручение № 109 от 15.09.2016, платежное поручение № 20 от 15.09.2016, платежное поручение № 22 от 15.09.2016, платежное поручение № 21 от 15.09.2016, платежное поручение № 23 от 15.09.2016, платежное поручение № 108 от 15.09.2016, платежное поручение № 110 от 15.09.2016, платежное поручение № 109 от 15.09.2016, платежное поручение № 20 от 15.09.2016, платежное поручение № 22 от 15.09.2016, платежное поручение № 21 от 15.09.2016, платежное поручение № 23 от 15.09.2016, платежное поручение № 2 от 15.09.2016, платежное поручение № 1 от 15.09.2016, платежное поручение № 3 от 15.09.2016, платежное поручение № 4 от 15.09.2016, платежное поручение № 5 от 15.09.2016, платежное поручение № 6 от 15.09.2016, платежное поручение № 7 от 15.09.2016, платежное поручение № 8 от 15.09.2016, платежное поручение № 9 от 15.09.2016, платежное поручение № 11 от 15.09.2016, платежное поручение № 10 от 15.09.2016, платежное поручение № 14 от 15.09.2016, платежное поручение № 12 от 15.09.2016, платежное поручение № 13 от 15.09.2016, платежное поручение № 17 от 15.09.2016, платежное поручение № 15 от 15.09.2016, платежное поручение № 16 от 15.09.2016, платежное поручение № 19 от 15.09.2016, платежное поручение № 18 от 15.09.2016, платежное поручение № 20 от 15.09.2016, платежное поручение № 24 от 15.09.2016, платежное поручение № 22 от 15.09.2016, платежное поручение № 23 от 15.09.2016, платежное поручение № 21 от 15.09.2016, платежное поручение № 26 от 15.09.2016, платежное поручение № 27 от 15.09.2016, платежное поручение № 25 от 15.09.2016, платежное поручение № 28 от 15.09.2016, платежное поручение № 31 от 15.09.2016, платежное поручение № 33 от 15.09.2016, платежное поручение № 29 от 15.09.2016, платежное поручение № 32 от 15.09.2016, платежное поручение № 30 от 15.09.2016, платежное поручение № 34 от 15.09.2016, платежное поручение № 35 от 15.09.2016, платежное поручение № 38 от 15.09.2016, платежное поручение № 37 от 15.09.2016, платежное поручение № 40 от 15.09.2016, платежное поручение № 36 от 15.09.2016, платежное поручение № 39 от 15.09.2016, платежное поручение № 42 от 15.09.2016, платежное поручение № 45 от 15.09.2016, платежное поручение № 44 от 15.09.2016, платежное поручение № 41 от 15.09.2016, платежное поручение № 43 от 15.09.2016, платежное поручение № 49 от 15.09.2016, платежное поручение № 46 от 15.09.2016, платежное поручение № 48 от 15.09.2016, платежное поручение № 47 от 15.09.2016, платежное поручение № 50 от 15.09.2016, платежное поручение № 215 от 27.09.2016, платежное поручение № 217 от 27.09.2016, платежное поручение № 209 от 27.09.2016, платежное поручение № 210 от 27.09.2016, платежное поручение № 211 от 27.09.2016, платежное поручение № 212 от 27.09.2016, платежное поручение № 213 от 27.09.2016, платежное поручение № 216 от 27.09.2016, платежное поручение № 214 от 27.09.2016, платежное поручение № 218 от 27.09.2016, платежное поручение № 219 от 27.09.2016, платежное поручение № 220 от 27.09.2016, платежное поручение № 198 от 26.09.2016, платежное поручение № 199 от 26.09.2016, платежное поручение № 201 от 26.09.2016, платежное поручение № 200 от 26.09.2016, платежное поручение № 202 от 26.09.2016, платежное поручение № 191 от 26.09.2016, платежное поручение № 193 от 26.09.2016, платежное поручение № 196 от 26.09.2016, платежное поручение № 194 от 26.09.2016, платежное поручение № 197 от 26.09.2016, платежное поручение № 195 от 26.09.2016, платежное поручение № 203 от 26.09.2016, платежное поручение № 5 от 20.09.2016, платежное поручение № 7 от 20.09.2016, платежное поручение № 8 от 20.09.2016, платежное поручение № 6 от 20.09.2016, платежное поручение № 10 от 20.09.2016, платежное поручение № 9 от 20.09.2016, платежное поручение № 12 от 20.09.2016, платежное поручение № 11 от 20.09.2016, платежное поручение № 13 от 20.09.2016, платежное поручение № 15 от 20.09.2016, платежное поручение № 14 от 20.09.2016, платежное поручение № 16 от 20.09.2016, платежное поручение № 1 от 15.09.2016, платежное поручение № 2 от 15.09.2016, платежное поручение № 3 от 15.09.2016, платежное поручение № 4 от 15.09.2016, платежное поручение № 92 от 21.09.2016, платежное поручение № 91 от 21.09.2016, платежное поручение № 162 от 26.09.2016, платежное поручение № 164 от 26.09.2016, платежное поручение № 165 от 26.09.2016, платежное поручение № 188 от 26.09.2016, платежное поручение № 166 от 26.09.2016, платежное поручение № 181 от 26.09.2016, платежное поручение № 180 от 26.09.2016, платежное поручение № 189 от 26.09.2016, платежное поручение № 190 от 26.09.2016, платежное поручение № 204 от 26.09.2016, платежное поручение № 247 от 27.09.2016, платежное поручение № 248 от 27.09.2016, платежное поручение № 249 от 27.09.2016, платежное поручение № 250 от 27.09.2016, платежное поручение № 251 от 27.09.2016, платежное поручение № 252 от 27.09.2016, платежное поручение № 253 от 27.09.2016, платежное поручение № 254 от 27.09.2016, платежное поручение № 255 от 27.09.2016, платежное поручение № 256 от 27.09.2016, платежное поручение № 257 от 27.09.2016, платежное поручение № 258 от 27.09.2016, платежное поручение № 259 от 27.09.2016, платежное поручение № 260 от 27.09.2016, платежное поручение № 261 от 27.09.2016, платежное поручение № 262 от 27.09.2016, платежное поручение № 1 от 11.10.2016, платежное поручение № 17 от 20.09.2016, платежное поручение № 18 от 20.09.2016, платежное поручение № 19 от 20.09.2016, платежное поручение № 20 от 20.09.2016, платежное поручение № 21 от 20.09.2016, платежное поручение № 22 от 20.09.2016, платежное поручение № 23 от 20.09.2016, платежное поручение № 24 от 20.09.2016, платежное поручение № 25 от 20.09.2016, платежное поручение № 26 от 20.09.2016, платежное поручение № 27 от 20.09.2016, платежное поручение № 28 от 20.09.2016, платежное поручение № 29 от 20.09.2016, платежное поручение № 30 от 20.09.2016, платежное поручение № 31 от 20.09.2016, платежное поручение № 32 от 20.09.2016, платежное поручение № 33 от 20.09.2016, платежное поручение № 34 от 20.09.2016, платежное поручение № 35 от 20.09.2016, платежное поручение № 36 от 20.09.2016, платежное поручение № 37 от 20.09.2016, платежное поручение № 38 от 20.09.2016, платежное поручение № 39 от 20.09.2016, платежное поручение № 40 от 20.09.2016, платежное поручение № 41 от 20.09.2016, платежное поручение № 42 от 20.09.2016, платежное поручение № 43 от 20.09.2016, платежное поручение № 44 от 20.09.2016, платежное поручение № 45 от 20.09.2016, платежное поручение № 46 от 20.09.2016, платежное поручение № 47 от 20.09.2016, платежное поручение № 48 от 20.09.2016, платежное поручение № 49 от 20.09.2016, платежное поручение № 50 от 20.09.2016, платежное поручение № 51 от 20.09.2016, платежное поручение № 52 от 20.09.2016, платежное поручение № 53 от 20.09.2016, платежное поручение № 54 от 20.09.2016, платежное поручение № 55 от 20.09.2016, платежное поручение № 56 от 20.09.2016, платежное поручение № 57 от 20.09.2016, платежное поручение № 58 от 20.09.2016, платежное поручение № 59 от 20.09.2016, платежное поручение № 60 от 20.09.2016, платежное поручение № 61 от 20.09.2016, платежное поручение № 62 от 20.09.2016, платежное поручение № 63 от 20.09.2016, платежное поручение № 64 от 20.09.2016, платежное поручение № 65 от 20.09.2016, платежное поручение № 66 от 20.09.2016, платежное поручение № 67 от 20.09.2016, платежное поручение № 68 от 20.09.2016, платежное поручение № 71 от 20.09.2016, платежное поручение № 72 от 20.09.2016, платежное поручение № 73 от 20.09.2016, платежное поручение № 74 от 21.09.2016, платежное поручение № 107 от 22.09.2016, платежное поручение № 104 от 22.09.2016, платежное поручение № 93 от 22.09.2016, платежное поручение № 97 от 22.09.2016, платежное поручение № 105 от 22.09.2016, платежное поручение № 100 от 22.09.2016, платежное поручение № 98 от 22.09.2016, платежное поручение № 108 от 22.09.2016, платежное поручение № 99 от 22.09.2016, платежное поручение № 106 от 22.09.2016, платежное поручение № 94 от 22.09.2016, платежное поручение № 102 от 22.09.2016, платежное поручение № 101 от 22.09.2016, платежное поручение № 96 от 22.09.2016, платежное поручение № 95 от 22.09.2016, платежное поручение № 103 от 22.09.2016, платежное поручение № 109 от 23.09.2016, платежное поручение № 112 от 23.09.2016, платежное поручение № 111 от 23.09.2016, платежное поручение № 110 от 23.09.2016, платежное поручение № 121 от 23.09.2016, платежное поручение № 120 от 23.09.2016, платежное поручение № 118 от 23.09.2016, платежное поручение № 113 от 23.09.2016, платежное поручение № 115 от 23.09.2016, платежное поручение № 116 от 23.09.2016, платежное поручение № 114 от 23.09.2016, платежное поручение № 117 от 23.09.2016, платежное поручение № 119 от 23.09.2016, платежное поручение № 126 от 23.09.2016, платежное поручение № 122 от 23.09.2016, платежное поручение № 123 от 23.09.2016, платежное поручение № 125 от 23.09.2016, платежное поручение № 128 от 23.09.2016, платежное поручение № 124 от 23.09.2016, платежное поручение № 127 от 23.09.2016, платежное поручение № 129 от 23.09.2016, платежное поручение № 134 от 23.09.2016, платежное поручение № 133 от 23.09.2016, платежное поручение № 132 от 23.09.2016, платежное поручение № 131 от 23.09.2016, платежное поручение № 135 от 23.09.2016, платежное поручение № 130 от 23.09.2016, платежное поручение № 138 от 23.09.2016, платежное поручение № 137 от 23.09.2016, платежное поручение № 140 от 23.09.2016, платежное поручение № 136 от 23.09.2016, платежное поручение № 139 от 23.09.2016, платежное поручение № 142 от 23.09.2016, платежное поручение № 141 от 23.09.2016, платежное поручение № 152 от 23.09.2016, платежное поручение № 167 от 26.09.2016, платежное поручение № 183 от 26.09.2016, платежное поручение № 182 от 26.09.2016, платежное поручение № 169 от 26.09.2016, платежное поручение № 168 от 26.09.2016, платежное поручение № 170 от 26.09.2016, платежное поручение № 184 от 26.09.2016, платежное поручение № 185 от 26.09.2016, платежное поручение № 172 от 26.09.2016, платежное поручение № 171 от 26.09.2016, платежное поручение № 153 от 26.09.2016, платежное поручение № 173 от 26.09.2016, платежное поручение № 186 от 26.09.2016, платежное поручение № 174 от 26.09.2016, платежное поручение № 154 от 26.09.2016, платежное поручение № 175 от 26.09.2016, платежное поручение № 156 от 26.09.2016, платежное поручение № 155 от 26.09.2016, платежное поручение № 176 от 26.09.2016, платежное поручение № 177 от 26.09.2016, платежное поручение № 157 от 26.09.2016, платежное поручение № 178 от 26.09.2016, платежное поручение № 158 от 26.09.2016, платежное поручение № 179 от 26.09.2016, платежное поручение № 159 от 26.09.2016, платежное поручение № 160 от 26.09.2016, платежное поручение № 161 от 26.09.2016, платежное поручение № 187 от 26.09.2016, платежное поручение № 205 от 27.09.2016, платежное поручение № 221 от 27.09.2016, платежное поручение № 222 от 27.09.2016, платежное поручение № 266 от 27.09.2016, платежное поручение № 265 от 27.09.2016, платежное поручение № 267 от 27.09.2016, платежное поручение № 270 от 27.09.2016, платежное поручение № 271 от 27.09.2016, платежное поручение № 268 от 27.09.2016, платежное поручение № 269 от 27.09.2016, платежное поручение № 223 от 27.09.2016, платежное поручение № 224 от 27.09.2016, платежное поручение № 225 от 27.09.2016, платежное поручение № 226 от 27.09.2016, платежное поручение № 227 от 27.09.2016, платежное поручение № 228 от 27.09.2016, платежное поручение № 229 от 27.09.2016, платежное поручение № 230 от 27.09.2016, платежное поручение № 231 от 27.09.2016, платежное поручение № 232 от 27.09.2016, платежное поручение № 234 от 27.09.2016, платежное поручение № 233 от 27.09.2016, платежное поручение № 235 от 27.09.2016, платежное поручение № 236 от 27.09.2016, платежное поручение № 237 от 27.09.2016, платежное поручение № 238 от 27.09.2016, платежное поручение № 239 от 27.09.2016, платежное поручение № 240 от 27.09.2016, платежное поручение № 241 от 27.09.2016, платежное поручение № 242 от 27.09.2016, платежное поручение № 244 от 27.09.2016, платежное поручение № 243 от 27.09.2016, платежное поручение № 245 от 27.09.2016, платежное поручение № 246 от 27.09.2016, платежное поручение № 272 от 28.09.2016, платежное поручение № 273 от 28.09.2016, платежное поручение № 274 от 28.09.2016, платежное поручение № 275 от 28.09.2016, платежное поручение № 276 от 28.09.2016, платежное поручение № 277 от 28.09.2016, платежное поручение № 278 от 28.09.2016, платежное поручение № 279 от 28.09.2016, платежное поручение № 280 от 28.09.2016, платежное поручение № 281 от 28.09.2016, платежное поручение № 282 от 28.09.2016, платежное поручение № 283 от 28.09.2016, платежное поручение № 5 от 14.09.2016, платежное поручение № 259 от 19.09.2016, платежное поручение № 620 от 19.09.2016, платежное поручение № 8 от 20.09.2016, платежное поручение № 33 от 20.09.2016, платежное поручение № 34 от 20.09.2016, платежное поручение № 138 от 21.09.2016, платежное поручение № 628 от 21.09.2016, платежное поручение № 634 от 22.09.2016, платежное поручение № 139 от 23.09.2016, платежное поручение № 11 от 23.09.2016, платежное поручение № 72 от 23.09.2016, платежное поручение № 18 от 26.09.2016, платежное поручение № 73 от 26.09.2016, платежное поручение № 644 от 27.09.2016, платежное поручение № 645 от 27.09.2016, платежное поручение № 74 от 27.09.2016, платежное поручение № 19 от 27.09.2016, платежное поручение № 5 от 27.09.2016, платежное поручение № 79 от 28.09.2016, платежное поручение № 30 от 01.08.2016, платежное поручение № 16 от 25.07.2016, платежное поручение № 17 от 25.07.2016, платежное поручение № 25 от 27.07.2016, платежное поручение № 31 от 01.08.2016, платежное поручение № 35 от 19.07.2016, платежное поручение № 34 от 19.07.2016, платежное поручение № 36 от 20.07.2016, платежное поручение № 133 от 21.07.2016, платежное поручение № 439 от 21.07.2016, платежное поручение № 445 от 22.07.2016, платежное поручение № 2 от 22.07.2016, платежное поручение № 136 от 22.07.2016, платежное поручение № 662 от 25.07.2016, платежное поручение № 6 от 25.07.2016, платежное поручение № 48 от 26.07.2016, платежное поручение № 103 от 28.07.2016, платежное поручение № 290 от 29.07.2016, платежное поручение № 18 от 01.08.2016, платежное поручение № 17 от 01.08.2016, платежное поручение № 682 от 01.08.2016, платежное поручение № 1 от 19.07.2016, платежное поручение № 2 от 19.07.2016, платежное поручение № 3 от 19.07.2016, платежное поручение № 4 от 19.07.2016, платежное поручение № 5 от 19.07.2016, платежное поручение № 6 от 19.07.2016, платежное поручение № 7 от 19.07.2016, платежное поручение № 8 от 19.07.2016, платежное поручение № 9 от 20.07.2016, платежное поручение № 10 от 20.07.2016, платежное поручение № 11 от 20.07.2016, платежное поручение № 12 от 20.07.2016, платежное поручение № 13 от 20.07.2016, платежное поручение № 15 от 20.07.2016, платежное поручение № 16 от 20.07.2016, платежное поручение № 14 от 20.07.2016, платежное поручение № 17 от 20.07.2016, платежное поручение № 18 от 20.07.2016, платежное поручение № 19 от 20.07.2016, платежное поручение № 20 от 20.07.2016, платежное поручение № 21 от 20.07.2016, платежное поручение № 22 от 20.07.2016, платежное поручение № 23 от 21.07.2016, платежное поручение № 24 от 21.07.2016, платежное поручение № 26 от 21.07.2016, платежное поручение № 25 от 21.07.2016, платежное поручение № 27 от 21.07.2016, платежное поручение № 28 от 21.07.2016, платежное поручение № 29 от 21.07.2016, платежное поручение № 30 от 21.07.2016, платежное поручение № 31 от 21.07.2016, платежное поручение № 32 от 21.07.2016, платежное поручение № 33 от 21.07.2016, платежное поручение № 34 от 21.07.2016, платежное поручение № 35 от 22.07.2016, платежное поручение № 36 от 22.07.2016, платежное поручение № 37 от 22.07.2016, платежное поручение № 40 от 22.07.2016, платежное поручение № 38 от 22.07.2016, платежное поручение № 39 от 22.07.2016, платежное поручение № 42 от 22.07.2016, платежное поручение № 41 от 22.07.2016, платежное поручение № 43 от 25.07.2016, платежное поручение № 44 от 25.07.2016, платежное поручение № 50 от 25.07.2016, платежное поручение № 49 от 25.07.2016, платежное поручение № 51 от 25.07.2016, платежное поручение № 48 от 25.07.2016, платежное поручение № 47 от 25.07.2016, платежное поручение № 45 от 25.07.2016, платежное поручение № 46 от 25.07.2016, платежное поручение № 52 от 25.07.2016, платежное поручение № 53 от 25.07.2016, платежное поручение № 54 от 25.07.2016, платежное поручение № 55 от 25.07.2016, платежное поручение № 56 от 25.07.2016, платежное поручение № 57 от 25.07.2016, платежное поручение № 58 от 25.07.2016, платежное поручение № 59 от 26.07.2016, платежное поручение № 60 от 26.07.2016, платежное поручение № 61 от 26.07.2016, платежное поручение № 63 от 26.07.2016, платежное поручение № 62 от 26.07.2016, платежное поручение № 64 от 26.07.2016, платежное поручение № 65 от 26.07.2016, платежное поручение № 66 от 26.07.2016, платежное поручение № 67 от 26.07.2016, платежное поручение № 68 от 26.07.2016, платежное поручение № 69 от 26.07.2016, платежное поручение № 70 от 26.07.2016, платежное поручение № 71 от 26.07.2016, платежное поручение № 72 от 26.07.2016, платежное поручение № 73 от 26.07.2016, платежное поручение № 74 от 26.07.2016, платежное поручение № 75 от 26.07.2016, платежное поручение № 76 от 26.07.2016, платежное поручение № 77 от 27.07.2016, платежное поручение № 78 от 27.07.2016, платежное поручение № 79 от 27.07.2016, платежное поручение № 80 от 27.07.2016, платежное поручение № 81 от 27.07.2016, платежное поручение № 82 от 27.07.2016, платежное поручение № 83 от 27.07.2016, платежное поручение № 84 от 27.07.2016, платежное поручение № 85 от 27.07.2016, платежное поручение № 86 от 27.07.2016, платежное поручение № 87 от 29.07.2016, платежное поручение № 88 от 29.07.2016, платежное поручение № 89 от 29.07.2016, платежное поручение № 90 от 29.07.2016, платежное поручение № 91 от 29.07.2016, платежное поручение № 92 от 29.07.2016, платежное поручение № 93 от 01.08.2016, платежное поручение № 94 от 01.08.2016, платежное поручение № 95 от 01.08.2016, платежное поручение № 96 от 01.08.2016, платежное поручение № 97 от 01.08.2016, платежное поручение № 98 от 01.08.2016, платежное поручение № 99 от 01.08.2016, платежное поручение № 100 от 01.08.2016, платежное поручение № 101 от 01.08.2016, платежное поручение № 102 от 01.08.2016, платежное поручение № 103 от 01.08.2016, платежное поручение № 104 от 01.08.2016, платежное поручение № 106 от 01.08.2016, платежное поручение № 108 от 01.08.2016, платежное поручение № 109 от 01.08.2016, платежное поручение № 107 от 01.08.2016, платежное поручение № 105 от 01.08.2016, платежное поручение № 112 от 01.08.2016, платежное поручение № 110 от 01.08.2016, платежное поручение № 114 от 01.08.2016, платежное поручение № 111 от 01.08.2016, платежное поручение № 113 от 01.08.2016, платежное поручение № 116 от 01.08.2016, платежное поручение № 117 от 01.08.2016, платежное поручение № 115 от 01.08.2016, платежное поручение № 118 от 01.08.2016, платежное поручение № 119 от 01.08.2016, платежное поручение № 120 от 01.08.2016, платежное поручение № 122 от 01.08.2016, платежное поручение № 124 от 01.08.2016, платежное поручение № 121 от 01.08.2016, платежное поручение № 123 от 01.08.2016, платежное поручение № 126 от 01.08.2016, платежное поручение № 125 от 01.08.2016, платежное поручение № 127 от 01.08.2016, платежное поручение № 128 от 01.08.2016, платежное поручение № 129 от 01.08.2016, платежное поручение № 1 от 03.08.2016, платежное поручение № 2 от 20.10.2016, платежное поручение № 4 от 21.10.2016, платежное поручение № 8 от 21.10.2016, платежное поручение № 1 от 30.10.2016, платежное поручение № 8 от 21.10.2015, платежное поручение № 1 от 30.10.2015, платежное поручение № 5 от 21.10.2015, платежное поручение № 1 от 20.10.2015, платежное поручение № 3 от 20.10.2015, платежное поручение № 14 от 23.10.2015, платежное поручение № 13 от 23.10.2015, платежное поручение № 6 от 21.10.2015, платежное поручение № 7 от 21.10.2015, платежное поручение № 10 от 23.10.2015, платежное поручение № 12 от 23.10.2015, платежное поручение № 11 от 23.10.2015, платежное поручение № 9 от 23.10.2015, платежное поручение № 17 от 27.10.2015, платежное поручение № 15 от 27.10.2015, платежное поручение № 16 от 27.10.2015, платежное поручение № 462 от 19.10.2015, платежное поручение № 521 от 20.10.2015, платежное поручение № 472 от 22.10.2015, платежное поручение № 476 от 27.10.2015, платежное поручение № 347 от 28.10.2015, платежное поручение № 1 от 28.10.2015, платежное поручение № 480 от 29.10.2015, платежное поручение № 4 от 22.06.2015, платежное поручение № 3 от 22.06.2015, платежное поручение № 11 от 23.06.2015, платежное поручение № 9 от 23.06.2015, платежное поручение № 10 от 23.06.2015, платежное поручение № 12 от 23.06.2015, платежное поручение № 13 от 23.06.2015, платежное поручение № 14 от 23.06.2015, платежное поручение № 16 от 23.06.2015, платежное поручение № 15 от 23.06.2015, платежное поручение № 17 от 23.06.2015, платежное поручение № 18 от 23.06.2015, платежное поручение № 19 от 23.06.2015, платежное поручение № 20 от 23.06.2015, платежное поручение № 21 от 23.06.2015, платежное поручение № 22 от 23.06.2015, платежное поручение № 23 от 23.06.2015, платежное поручение № 1 от 11.07.2015, платежное поручение № 61 от 01.06.2015, платежное поручение № 1 от 01.06.2015, платежное поручение № 2 от 21.06.2015, платежное поручение № 120 от 22.06.2015, платежное поручение № 121 от 22.06.2015, платежное поручение № 122 от 22.06.2015, платежное поручение № 6 от 22.06.2015, платежное поручение № 7 от 22.06.2015, платежное поручение № 8 от 23.06.2015, платежное поручение № 123 от 23.06.2015, платежное поручение № 123 от 23.06.2015, платежное поручение № 2 от 23.06.2015, платежное поручение № 31 от 24.06.2015, платежное поручение № 29 от 24.06.2015, платежное поручение № 28 от 24.06.2015, платежное поручение № 27 от 24.06.2015, платежное поручение № 26 от 24.06.2015, платежное поручение № 25 от 24.06.2015, платежное поручение № 30 от 24.06.2015, платежное поручение № 24 от 24.06.2015, платежное поручение № 4 от 22.06.2015, платежное поручение № 3 от 22.06.2015, платежное поручение № 11 от 23.06.2015, платежное поручение № 9 от 23.06.2015, платежное поручение № 10 от 23.06.2015, платежное поручение № 12 от 23.06.2015, платежное поручение № 13 от 23.06.2015, платежное поручение № 14 от 23.06.2015, платежное поручение № 16 от 23.06.2015, платежное поручение № 15 от 23.06.2015, платежное поручение № 17 от 23.06.2015, платежное поручение № 18 от 23.06.2015, платежное поручение № 19 от 23.06.2015, платежное поручение № 20 от 23.06.2015, платежное поручение № 21 от 23.06.2015, платежное поручение № 22 от 23.06.2015, платежное поручение № 23 от 23.06.2015, платежное поручение № 1 от 11.07.2015, платежное поручение № 33 от 28.06.2015, платежное поручение № 32 от 28.06.2015, платежное поручение № 9 от 01.07.2015, платежное поручение № 34 от 01.07.2015, платежное поручение № 1336 от 17.06.2015, платежное поручение № 243161 от 21.06.2015, платежное поручение № 576 от 22.06.2015, платежное поручение № 1676 от 27.06.2015, платежное поручение № 156 от 30.06.2015, платежное поручение № 46 от 01.07.2015, платежное поручение № 20 от 17.08.2016, платежное поручение № 21 от 17.08.2016, платежное поручение № 22 от 17.08.2016, платежное поручение № 23 от 17.08.2016, платежное поручение № 24 от 17.08.2016, платежное поручение № 25 от 17.08.2016, платежное поручение № 26 от 17.08.2016, платежное поручение № 27 от 17.08.2016, платежное поручение № 28 от 17.08.2016, платежное поручение № 29 от 17.08.2016, платежное поручение № 30 от 17.08.2016, платежное поручение № 31 от 17.08.2016, платежное поручение № 32 от 17.08.2016, платежное поручение № 47 от 18.08.2016, платежное поручение № 48 от 18.08.2016, платежное поручение № 49 от 18.08.2016, платежное поручение № 50 от 18.08.2016, платежное поручение № 51 от 18.08.2016, платежное поручение № 52 от 18.08.2016, платежное поручение № 53 от 18.08.2016, платежное поручение № 54 от 18.08.2016, платежное поручение № 55 от 18.08.2016, платежное поручение № 56 от 18.08.2016, платежное поручение № 57 от 18.08.2016, платежное поручение № 58 от 18.08.2016, платежное поручение № 59 от 18.08.2016, платежное поручение № 64 от 19.08.2016, платежное поручение № 63 от 19.08.2016, платежное поручение № 62 от 19.08.2016, платежное поручение № 65 от 19.08.2016, платежное поручение № 67 от 19.08.2016, платежное поручение № 66 от 19.08.2016, платежное поручение № 68 от 19.08.2016, платежное поручение № 69 от 19.08.2016, платежное поручение № 70 от 19.08.2016, платежное поручение № 72 от 19.08.2016, платежное поручение № 71 от 19.08.2016, платежное поручение № 73 от 19.08.2016, платежное поручение № 102 от 22.08.2016, платежное поручение № 103 от 22.08.2016, платежное поручение № 104 от 22.08.2016, платежное поручение № 115 от 25.08.2016, платежное поручение № 116 от 25.08.2016, платежное поручение № 117 от 25.08.2016, платежное поручение № 118 от 25.08.2016, платежное поручение № 119 от 25.08.2016, платежное поручение № 120 от 25.08.2016, платежное поручение № 121 от 25.08.2016, платежное поручение № 122 от 25.08.2016, платежное поручение № 123 от 25.08.2016, платежное поручение № 124 от 25.08.2016, платежное поручение № 125 от 25.08.2016, платежное поручение № 126 от 25.08.2016, платежное поручение № 1 от 12.08.2016, платежное поручение № 60 от 19.08.2016, платежное поручение № 61 от 19.08.2016, платежное поручение № 74 от 19.08.2016, платежное поручение № 75 от 19.08.2016, платежное поручение № 168 от 26.08.2016, платежное поручение № 170 от 26.08.2016, платежное поручение № 171 от 26.08.2016, платежное поручение № 172 от 26.08.2016, платежное поручение № 173 от 26.08.2016, платежное поручение № 174 от 26.08.2016, платежное поручение № 175 от 26.08.2016, платежное поручение № 176 от 26.08.2016, платежное поручение № 177 от 26.08.2016, платежное поручение № 178 от 26.08.2016, платежное поручение № 202 от 29.08.2016, платежное поручение № 223 от 29.08.2016, платежное поручение № 224 от 30.08.2016, платежное поручение № 229 от 31.08.2016, платежное поручение № 340 от 31.08.2016, платежное поручение № 341 от 31.08.2016, платежное поручение № 342 от 31.08.2016, платежное поручение № 343 от 31.08.2016, платежное поручение № 344 от 31.08.2016, платежное поручение № 345 от 01.09.2016, платежное поручение № 347 от 02.09.2016, платежное поручение № 410 от 05.09.2016, платежное поручение № 601 от 07.09.2016, платежное поручение № 711 от 09.09.2016, платежное поручение № 768 от 09.09.2016, платежное поручение № 773 от 12.09.2016, платежное поручение № 820 от 13.09.2016, платежное поручение № 850 от 13.09.2016, платежное поручение № 851 от 13.09.2016, платежное поручение № 852 от 13.09.2016, платежное поручение № 853 от 13.09.2016, платежное поручение № 854 от 13.09.2016, платежное поручение № 855 от 13.09.2016, платежное поручение № 856 от 13.09.2016, платежное поручение № 857 от 13.09.2016, платежное поручение № 858 от 13.09.2016, платежное поручение № 859 от 13.09.2016, платежное поручение № 860 от 13.09.2016, платежное поручение № 861 от 13.09.2016, платежное поручение № 862 от 13.09.2016, платежное поручение № 863 от 13.09.2016, платежное поручение № 864 от 13.09.2016, платежное поручение № 865 от 13.09.2016, платежное поручение № 866 от 13.09.2016, платежное поручение № 867 от 13.09.2016, платежное поручение № 868 от 13.09.2016, платежное поручение № 901 от 13.09.2016, платежное поручение № 902 от 13.09.2016, платежное поручение № 903 от 13.09.2016, платежное поручение № 904 от 13.09.2016, платежное поручение № 887 от 13.09.2016, платежное поручение № 888 от 13.09.2016, платежное поручение № 889 от 13.09.2016, платежное поручение № 890 от 13.09.2016, платежное поручение № 891 от 13.09.2016, платежное поручение № 892 от 13.09.2016, платежное поручение № 893 от 13.09.2016, платежное поручение № 894 от 13.09.2016, платежное поручение № 895 от 13.09.2016, платежное поручение № 896 от 13.09.2016, платежное поручение № 897 от 13.09.2016, платежное поручение № 898 от 13.09.2016, платежное поручение № 899 от 13.09.2016, платежное поручение № 900 от 13.09.2016, платежное поручение № 906 от 14.09.2016, платежное поручение № 1 от 04.10.2016, платежное поручение № 3653 от 11.08.2016, платежное поручение № 720 от 10.08.2016, платежное поручение № 2 от 16.08.2016, платежное поручение № 752 от 16.08.2016, платежное поручение № 3 от 17.08.2016, платежное поручение № 46 от 17.08.2016, платежное поручение № 338 от 17.08.2016, платежное поручение № 1 от 17.08.2016, платежное поручение № 17 от 18.08.2016, платежное поручение № 5 от 18.08.2016, платежное поручение № 63 от 18.08.2016, платежное поручение № 68 от 19.08.2016, платежное поручение № 71 от 22.08.2016, платежное поручение № 14 от 22.08.2016, платежное поручение № 72 от 24.08.2016, платежное поручение № 22 от 26.08.2016, платежное поручение № 76 от 26.08.2016, платежное поручение № 563 от 26.08.2016, платежное поручение № 50 от 26.08.2016, платежное поручение № 564 от 26.08.2016, платежное поручение № 134 от 26.08.2016, платежное поручение № 78 от 29.08.2016, платежное поручение № 52 от 29.08.2016, платежное поручение № 566 от 29.08.2016, платежное поручение № 567 от 29.08.2016, платежное поручение № 54 от 30.08.2016, платежное поручение № 25 от 30.08.2016, платежное поручение № 18 от 30.08.2016, платежное поручение № 570 от 31.08.2016, платежное поручение № 27 от 31.08.2016, платежное поручение № 59 от 31.08.2016, платежное поручение № 11 от 31.08.2016, платежное поручение № 573 от 31.08.2016, платежное поручение № 575 от 02.09.2016, платежное поручение № 33 от 02.09.2016, платежное поручение № 66 от 02.09.2016, платежное поручение № 579 от 05.09.2016, платежное поручение № 34 от 05.09.2016, платежное поручение № 580 от 05.09.2016, платежное поручение № 35954 от 05.09.2016, платежное поручение № 35956 от 06.09.2016, платежное поручение № 35977 от 07.09.2016, платежное поручение № 583 от 08.09.2016, платежное поручение № 26 от 09.09.2016, платежное поручение № 870 от 09.09.2016, платежное поручение № 103 от 09.09.2016, платежное поручение № 102 от 09.09.2016, платежное поручение № 105 от 12.09.2016, платежное поручение № 1580 от 13.09.2016, платежное поручение № 57 от 13.09.2016, платежное поручение № 27 от 13.09.2016, платежное поручение № 600 от 13.09.2016, платежное поручение № 597 от 13.09.2016, платежное поручение № 58 от 13.09.2016, платежное поручение № 28 от 14.09.2016, платежное поручение № 366 от 14.09.2016, платежное поручение № 2 от 17.08.2016, платежное поручение № 3 от 17.08.2016, платежное поручение № 4 от 17.08.2016, платежное поручение № 5 от 17.08.2016, платежное поручение № 6 от 17.08.2016, платежное поручение № 7 от 17.08.2016, платежное поручение № 8 от 17.08.2016, платежное поручение № 9 от 17.08.2016, платежное поручение № 10 от 17.08.2016, платежное поручение № 11 от 17.08.2016, платежное поручение № 12 от 17.08.2016, платежное поручение № 13 от 17.08.2016, платежное поручение № 14 от 17.08.2016, платежное поручение № 15 от 17.08.2016, платежное поручение № 16 от 17.08.2016, платежное поручение № 17 от 17.08.2016, платежное поручение № 18 от 17.08.2016, платежное поручение № 19 от 17.08.2016, платежное поручение № 33 от 18.08.2016, платежное поручение № 34 от 18.08.2016, платежное поручение № 36 от 18.08.2016, платежное поручение № 37 от 18.08.2016, платежное поручение № 38 от 18.08.2016, платежное поручение № 39 от 18.08.2016, платежное поручение № 40 от 18.08.2016, платежное поручение № 41 от 18.08.2016, платежное поручение № 42 от 18.08.2016, платежное поручение № 43 от 18.08.2016, платежное поручение № 44 от 18.08.2016, платежное поручение № 45 от 18.08.2016, платежное поручение № 46 от 18.08.2016, платежное поручение № 76 от 19.08.2016, платежное поручение № 77 от 19.08.2016, платежное поручение № 79 от 19.08.2016, платежное поручение № 80 от 19.08.2016, платежное поручение № 78 от 19.08.2016, платежное поручение № 82 от 19.08.2016, платежное поручение № 81 от 19.08.2016, платежное поручение № 83 от 19.08.2016, платежное поручение № 86 от 19.08.2016, платежное поручение № 84 от 19.08.2016, платежное поручение № 85 от 19.08.2016, платежное поручение № 87 от 19.08.2016, платежное поручение № 88 от 22.08.2016, платежное поручение № 89 от 22.08.2016, платежное поручение № 97 от 22.08.2016, платежное поручение № 100 от 22.08.2016, платежное поручение № 93 от 22.08.2016, платежное поручение № 99 от 22.08.2016, платежное поручение № 90 от 22.08.2016, платежное поручение № 91 от 22.08.2016, платежное поручение № 98 от 22.08.2016, платежное поручение № 95 от 22.08.2016, платежное поручение № 96 от 22.08.2016, платежное поручение № 92 от 22.08.2016, платежное поручение № 101 от 22.08.2016, платежное поручение № 94 от 22.08.2016, платежное поручение № 105 от 25.08.2016, платежное поручение № 106 от 25.08.2016, платежное поручение № 108 от 25.08.2016, платежное поручение № 107 от 25.08.2016, платежное поручение № 109 от 25.08.2016, платежное поручение № 110 от 25.08.2016, платежное поручение № 111 от 25.08.2016, платежное поручение № 112 от 25.08.2016, платежное поручение № 113 от 25.08.2016, платежное поручение № 114 от 25.08.2016, платежное поручение № 127 от 25.08.2016, платежное поручение № 128 от 26.08.2016, платежное поручение № 129 от 26.08.2016, платежное поручение № 130 от 26.08.2016, платежное поручение № 131 от 26.08.2016, платежное поручение № 132 от 26.08.2016, платежное поручение № 133 от 26.08.2016, платежное поручение № 134 от 26.08.2016, платежное поручение № 135 от 26.08.2016, платежное поручение № 136 от 26.08.2016, платежное поручение № 137 от 26.08.2016, платежное поручение № 138 от 26.08.2016, платежное поручение № 139 от 26.08.2016, платежное поручение № 140 от 26.08.2016, платежное поручение № 141 от 26.08.2016, платежное поручение № 142 от 26.08.2016, платежное поручение № 143 от 26.08.2016, платежное поручение № 144 от 26.08.2016, платежное поручение № 145 от 26.08.2016, платежное поручение № 146 от 26.08.2016, платежное поручение № 147 от 26.08.2016, платежное поручение № 148 от 26.08.2016, платежное поручение № 149 от 26.08.2016, платежное поручение № 150 от 26.08.2016, платежное поручение № 151 от 26.08.2016, платежное поручение № 152 от 26.08.2016, платежное поручение № 153 от 26.08.2016, платежное поручение № 154 от 26.08.2016, платежное поручение № 155 от 26.08.2016, платежное поручение № 156 от 26.08.2016, платежное поручение № 157 от 26.08.2016, платежное поручение № 158 от 26.08.2016, платежное поручение № 159 от 26.08.2016, платежное поручение № 160 от 26.08.2016, платежное поручение № 161 от 26.08.2016, платежное поручение № 162 от 26.08.2016, платежное поручение № 163 от 26.08.2016, платежное поручение № 164 от 26.08.2016, платежное поручение № 165 от 26.08.2016, платежное поручение № 166 от 26.08.2016, платежное поручение № 167 от 26.08.2016, платежное поручение № 169 от 26.08.2016, платежное поручение № 179 от 28.08.2016, платежное поручение № 180 от 28.08.2016, платежное поручение № 181 от 28.08.2016, платежное поручение № 182 от 28.08.2016, платежное поручение № 183 от 28.08.2016, платежное поручение № 184 от 28.08.2016, платежное поручение № 185 от 28.08.2016, платежное поручение № 186 от 28.08.2016, платежное поручение № 187 от 28.08.2016, платежное поручение № 188 от 28.08.2016, платежное поручение № 189 от 28.08.2016, платежное поручение № 190 от 28.08.2016, платежное поручение № 191 от 28.08.2016, платежное поручение № 192 от 28.08.2016, платежное поручение № 193 от 28.08.2016, платежное поручение № 194 от 28.08.2016, платежное поручение № 195 от 28.08.2016, платежное поручение № 196 от 28.08.2016, платежное поручение № 197 от 28.08.2016, платежное поручение № 198 от 28.08.2016, платежное поручение № 199 от 28.08.2016, платежное поручение № 200 от 28.08.2016, платежное поручение № 201 от 28.08.2016, платежное поручение № 203 от 29.08.2016, платежное поручение № 204 от 29.08.2016, платежное поручение № 205 от 29.08.2016, платежное поручение № 206 от 29.08.2016, платежное поручение № 207 от 29.08.2016, платежное поручение № 208 от 29.08.2016, платежное поручение № 209 от 29.08.2016, платежное поручение № 210 от 29.08.2016, платежное поручение № 211 от 29.08.2016, платежное поручение № 212 от 29.08.2016, платежное поручение № 213 от 29.08.2016, платежное поручение № 214 от 29.08.2016, платежное поручение № 215 от 29.08.2016, платежное поручение № 216 от 29.08.2016, платежное поручение № 217 от 29.08.2016, платежное поручение № 218 от 29.08.2016, платежное поручение № 219 от 29.08.2016, платежное поручение № 220 от 29.08.2016, платежное поручение № 221 от 29.08.2016, платежное поручение № 222 от 29.08.2016, платежное поручение № 225 от 30.08.2016, платежное поручение № 226 от 30.08.2016, платежное поручение № 227 от 30.08.2016, платежное поручение № 228 от 30.08.2016, платежное поручение № 229 от 30.08.2016, платежное поручение № 230 от 30.08.2016, платежное поручение № 231 от 30.08.2016, платежное поручение № 232 от 30.08.2016, платежное поручение № 233 от 30.08.2016, платежное поручение № 234 от 30.08.2016, платежное поручение № 235 от 30.08.2016, платежное поручение № 236 от 30.08.2016, платежное поручение № 237 от 30.08.2016, платежное поручение № 238 от 30.08.2016, платежное поручение № 239 от 30.08.2016, платежное поручение № 240 от 30.08.2016, платежное поручение № 241 от 30.08.2016, платежное поручение № 242 от 30.08.2016, платежное поручение № 243 от 30.08.2016, платежное поручение № 244 от 30.08.2016, платежное поручение № 245 от 30.08.2016, платежное поручение № 246 от 30.08.2016, платежное поручение № 247 от 30.08.2016, платежное поручение № 248 от 30.08.2016, платежное поручение № 249 от 30.08.2016, платежное поручение № 250 от 30.08.2016, платежное поручение № 251 от 30.08.2016, платежное поручение № 252 от 30.08.2016, платежное поручение № 253 от 30.08.2016, платежное поручение № 254 от 30.08.2016, платежное поручение № 255 от 30.08.2016, платежное поручение № 256 от 30.08.2016, платежное поручение № 257 от 30.08.2016, платежное поручение № 258 от 30.08.2016, платежное поручение № 259 от 30.08.2016, платежное поручение № 284 от 30.08.2016, платежное поручение № 286 от 30.08.2016, платежное поручение № 285 от 30.08.2016, платежное поручение № 287 от 30.08.2016, платежное поручение № 288 от 30.08.2016, платежное поручение № 289 от 30.08.2016, платежное поручение № 290 от 30.08.2016, платежное поручение № 291 от 30.08.2016, платежное поручение № 292 от 30.08.2016, платежное поручение № 293 от 30.08.2016, платежное поручение № 294 от 30.08.2016, платежное поручение № 264 от 30.08.2016, платежное поручение № 265 от 30.08.2016, платежное поручение № 266 от 30.08.2016, платежное поручение № 267 от 30.08.2016, платежное поручение № 268 от 30.08.2016, платежное поручение № 269 от 30.08.2016, платежное поручение № 270 от 30.08.2016, платежное поручение № 271 от 30.08.2016, платежное поручение № 272 от 30.08.2016, платежное поручение № 273 от 30.08.2016, платежное поручение № 274 от 30.08.2016, платежное поручение № 275 от 30.08.2016, платежное поручение № 276 от 30.08.2016, платежное поручение № 277 от 30.08.2016, платежное поручение № 278 от 30.08.2016, платежное поручение № 279 от 30.08.2016, платежное поручение № 280 от 30.08.2016, платежное поручение № 281 от 30.08.2016, платежное поручение № 282 от 30.08.2016, платежное поручение № 283 от 30.08.2016, платежное поручение № 295 от 30.08.2016, платежное поручение № 296 от 30.08.2016, платежное поручение № 297 от 30.08.2016, платежное поручение № 298 от 30.08.2016, платежное поручение № 300 от 31.08.2016, платежное поручение № 306 от 31.08.2016, платежное поручение № 307 от 31.08.2016, платежное поручение № 308 от 31.08.2016, платежное поручение № 301 от 31.08.2016, платежное поручение № 302 от 31.08.2016, платежное поручение № 304 от 31.08.2016, платежное поручение № 303 от 31.08.2016, платежное поручение № 305 от 31.08.2016, платежное поручение № 309 от 31.08.2016, платежное поручение № 310 от 31.08.2016, платежное поручение № 311 от 31.08.2016, платежное поручение № 312 от 31.08.2016, платежное поручение № 313 от 31.08.2016, платежное поручение № 314 от 31.08.2016, платежное поручение № 315 от 31.08.2016, платежное поручение № 316 от 31.08.2016, платежное поручение № 319 от 31.08.2016, платежное поручение № 318 от 31.08.2016, платежное поручение № 317 от 31.08.2016, платежное поручение № 321 от 31.08.2016, платежное поручение № 324 от 31.08.2016, платежное поручение № 323 от 31.08.2016, платежное поручение № 322 от 31.08.2016, платежное поручение № 320 от 31.08.2016, платежное поручение № 326 от 31.08.2016, платежное поручение № 325 от 31.08.2016, платежное поручение № 328 от 31.08.2016, платежное поручение № 327 от 31.08.2016, платежное поручение № 329 от 31.08.2016, платежное поручение № 332 от 31.08.2016, платежное поручение № 330 от 31.08.2016, платежное поручение № 331 от 31.08.2016, платежное поручение № 333 от 31.08.2016, платежное поручение № 334 от 31.08.2016, платежное поручение № 335 от 31.08.2016, платежное поручение № 336 от 31.08.2016, платежное поручение № 338 от 31.08.2016, платежное поручение № 337 от 31.08.2016, платежное поручение № 339 от 31.08.2016, платежное поручение № 356 от 02.09.2016, платежное поручение № 359 от 02.09.2016, платежное поручение № 351 от 02.09.2016, платежное поручение № 358 от 02.09.2016, платежное поручение № 349 от 02.09.2016, платежное поручение № 348 от 02.09.2016, платежное поручение № 360 от 02.09.2016, платежное поручение № 354 от 02.09.2016, платежное поручение № 350 от 02.09.2016, платежное поручение № 352 от 02.09.2016, платежное поручение № 361 от 02.09.2016, платежное поручение № 353 от 02.09.2016, платежное поручение № 362 от 02.09.2016, платежное поручение № 355 от 02.09.2016, платежное поручение № 366 от 02.09.2016, платежное поручение № 363 от 02.09.2016, платежное поручение № 357 от 02.09.2016, платежное поручение № 364 от 02.09.2016, платежное поручение № 365 от 02.09.2016, платежное поручение № 383 от 02.09.2016, платежное поручение № 372 от 02.09.2016, платежное поручение № 377 от 02.09.2016, платежное поручение № 379 от 02.09.2016, платежное поручение № 373 от 02.09.2016, платежное поручение № 380 от 02.09.2016, платежное поручение № 367 от 02.09.2016, платежное поручение № 374 от 02.09.2016, платежное поручение № 375 от 02.09.2016, платежное поручение № 381 от 02.09.2016, платежное поручение № 369 от 02.09.2016, платежное поручение № 368 от 02.09.2016, платежное поручение № 384 от 02.09.2016, платежное поручение № 382 от 02.09.2016, платежное поручение № 371 от 02.09.2016, платежное поручение № 376 от 02.09.2016, платежное поручение № 370 от 02.09.2016, платежное поручение № 378 от 02.09.2016, платежное поручение № 385 от 02.09.2016, платежное поручение № 386 от 02.09.2016, платежное поручение № 387 от 02.09.2016, платежное поручение № 391 от 02.09.2016, платежное поручение № 403 от 02.09.2016, платежное поручение № 396 от 02.09.2016, платежное поручение № 404 от 02.09.2016, платежное поручение № 393 от 02.09.2016, платежное поручение № 397 от 02.09.2016, платежное поручение № 388 от 02.09.2016, платежное поручение № 398 от 02.09.2016, платежное поручение № 399 от 02.09.2016, платежное поручение № 400 от 02.09.2016, платежное поручение № 394 от 02.09.2016, платежное поручение № 390 от 02.09.2016, платежное поручение № 389 от 02.09.2016, платежное поручение № 395 от 02.09.2016, платежное поручение № 402 от 02.09.2016, платежное поручение № 401 от 02.09.2016, платежное поручение № 392 от 02.09.2016, платежное поручение № 407 от 02.09.2016, платежное поручение № 406 от 02.09.2016, платежное поручение № 408 от 02.09.2016, платежное поручение № 409 от 02.09.2016, платежное поручение № 411 от 05.09.2016, платежное поручение № 412 от 05.09.2016, платежное поручение № 413 от 05.09.2016, платежное поручение № 414 от 05.09.2016, платежное поручение № 415 от 05.09.2016, платежное поручение № 416 от 05.09.2016, платежное поручение № 417 от 05.09.2016, платежное поручение № 418 от 05.09.2016, платежное поручение № 419 от 05.09.2016, платежное поручение № 420 от 05.09.2016, платежное поручение № 421 от 05.09.2016, платежное поручение № 422 от 05.09.2016, платежное поручение № 423 от 05.09.2016, платежное поручение № 424 от 05.09.2016, платежное поручение № 425 от 05.09.2016, платежное поручение № 426 от 05.09.2016, платежное поручение № 427 от 05.09.2016, платежное поручение № 428 от 05.09.2016, платежное поручение № 429 от 05.09.2016, платежное поручение № 430 от 05.09.2016, платежное поручение № 431 от 05.09.2016, платежное поручение № 432 от 05.09.2016, платежное поручение № 433 от 05.09.2016, платежное поручение № 434 от 05.09.2016, платежное поручение № 435 от 05.09.2016, платежное поручение № 436 от 05.09.2016, платежное поручение № 471 от 05.09.2016, платежное поручение № 470 от 05.09.2016, платежное поручение № 473 от 05.09.2016, платежное поручение № 476 от 05.09.2016, платежное поручение № 474 от 05.09.2016, платежное поручение № 461 от 05.09.2016, платежное поручение № 458 от 05.09.2016, платежное поручение № 463 от 05.09.2016, платежное поручение № 455 от 05.09.2016, платежное поручение № 479 от 05.09.2016, платежное поручение № 462 от 05.09.2016, платежное поручение № 456 от 05.09.2016, платежное поручение № 468 от 05.09.2016, платежное поручение № 459 от 05.09.2016, платежное поручение № 451 от 05.09.2016, платежное поручение № 469 от 05.09.2016, платежное поручение № 450 от 05.09.2016, платежное поручение № 465 от 05.09.2016, платежное поручение № 464 от 05.09.2016, платежное поручение № 484 от 06.09.2016, платежное поручение № 481 от 06.09.2016, платежное поручение № 483 от 06.09.2016, платежное поручение № 482 от 06.09.2016, платежное поручение № 480 от 06.09.2016, платежное поручение № 486 от 06.09.2016, платежное поручение № 485 от 06.09.2016, платежное поручение № 487 от 06.09.2016, платежное поручение № 495 от 06.09.2016, платежное поручение № 489 от 06.09.2016, платежное поручение № 488 от 06.09.2016, платежное поручение № 490 от 06.09.2016, платежное поручение № 496 от 06.09.2016, платежное поручение № 492 от 06.09.2016, платежное поручение № 494 от 06.09.2016, платежное поручение № 499 от 06.09.2016, платежное поручение № 491 от 06.09.2016, платежное поручение № 493 от 06.09.2016, платежное поручение № 497 от 06.09.2016, платежное поручение № 498 от 06.09.2016, платежное поручение № 504 от 06.09.2016, платежное поручение № 501 от 06.09.2016, платежное поручение № 505 от 06.09.2016, платежное поручение № 506 от 06.09.2016, платежное поручение № 500 от 06.09.2016, платежное поручение № 503 от 06.09.2016, платежное поручение № 508 от 06.09.2016, платежное поручение № 507 от 06.09.2016, платежное поручение № 509 от 06.09.2016, платежное поручение № 502 от 06.09.2016, платежное поручение № 540 от 06.09.2016, платежное поручение № 518 от 06.09.2016, платежное поручение № 513 от 06.09.2016, платежное поручение № 510 от 06.09.2016, платежное поручение № 516 от 06.09.2016, платежное поручение № 515 от 06.09.2016, платежное поручение № 511 от 06.09.2016, платежное поручение № 514 от 06.09.2016, платежное поручение № 512 от 06.09.2016, платежное поручение № 517 от 06.09.2016, платежное поручение № 519 от 06.09.2016, платежное поручение № 534 от 06.09.2016, платежное поручение № 524 от 06.09.2016, платежное поручение № 520 от 06.09.2016, платежное поручение № 522 от 06.09.2016, платежное поручение № 526 от 06.09.2016, платежное поручение № 535 от 06.09.2016, платежное поручение № 525 от 06.09.2016, платежное поручение № 523 от 06.09.2016, платежное поручение № 531 от 06.09.2016, платежное поручение № 528 от 06.09.2016, платежное поручение № 533 от 06.09.2016, платежное поручение № 532 от 06.09.2016, платежное поручение № 536 от 06.09.2016, платежное поручение № 527 от 06.09.2016, платежное поручение № 521 от 06.09.2016, платежное поручение № 529 от 06.09.2016, платежное поручение № 537 от 06.09.2016, платежное поручение № 538 от 06.09.2016, платежное поручение № 539 от 06.09.2016, платежное поручение № 530 от 06.09.2016, платежное поручение № 542 от 06.09.2016, платежное поручение № 541 от 06.09.2016, платежное поручение № 543 от 06.09.2016, платежное поручение № 544 от 06.09.2016, платежное поручение № 545 от 06.09.2016, платежное поручение № 546 от 06.09.2016, платежное поручение № 547 от 06.09.2016, платежное поручение № 548 от 06.09.2016, платежное поручение № 549 от 06.09.2016, платежное поручение № 550 от 06.09.2016, платежное поручение № 551 от 06.09.2016, платежное поручение № 552 от 06.09.2016, платежное поручение № 553 от 06.09.2016, платежное поручение № 555 от 06.09.2016, платежное поручение № 554 от 06.09.2016, платежное поручение № 556 от 06.09.2016, платежное поручение № 557 от 06.09.2016, платежное поручение № 558 от 06.09.2016, платежное поручение № 559 от 06.09.2016, платежное поручение № 560 от 06.09.2016, платежное поручение № 561 от 06.09.2016, платежное поручение № 562 от 06.09.2016, платежное поручение № 563 от 06.09.2016, платежное поручение № 564 от 06.09.2016, платежное поручение № 565 от 06.09.2016, платежное поручение № 566 от 06.09.2016, платежное поручение № 567 от 06.09.2016, платежное поручение № 568 от 06.09.2016, платежное поручение № 569 от 06.09.2016, платежное поручение № 570 от 06.09.2016, платежное поручение № 571 от 06.09.2016, платежное поручение № 572 от 06.09.2016, платежное поручение № 573 от 06.09.2016, платежное поручение № 574 от 06.09.2016, платежное поручение № 575 от 06.09.2016, платежное поручение № 576 от 06.09.2016, платежное поручение № 577 от 06.09.2016, платежное поручение № 578 от 06.09.2016, платежное поручение № 579 от 06.09.2016, платежное поручение № 600 от 06.09.2016, платежное поручение № 580 от 06.09.2016, платежное поручение № 581 от 06.09.2016, платежное поручение № 582 от 06.09.2016, платежное поручение № 583 от 06.09.2016, платежное поручение № 585 от 06.09.2016, платежное поручение № 586 от 06.09.2016, платежное поручение № 587 от 06.09.2016, платежное поручение № 588 от 06.09.2016, платежное поручение № 589 от 06.09.2016, платежное поручение № 590 от 06.09.2016, платежное поручение № 591 от 06.09.2016, платежное поручение № 592 от 06.09.2016, платежное поручение № 593 от 06.09.2016, платежное поручение № 594 от 06.09.2016, платежное поручение № 595 от 06.09.2016, платежное поручение № 596 от 06.09.2016, платежное поручение № 598 от 06.09.2016, платежное поручение № 597 от 06.09.2016, платежное поручение № 599 от 06.09.2016, платежное поручение № 616 от 07.09.2016, платежное поручение № 607 от 07.09.2016, платежное поручение № 603 от 07.09.2016, платежное поручение № 612 от 07.09.2016, платежное поручение № 618 от 07.09.2016, платежное поручение № 602 от 07.09.2016, платежное поручение № 613 от 07.09.2016, платежное поручение № 610 от 07.09.2016, платежное поручение № 609 от 07.09.2016, платежное поручение № 619 от 07.09.2016, платежное поручение № 604 от 07.09.2016, платежное поручение № 615 от 07.09.2016, платежное поручение № 617 от 07.09.2016, платежное поручение № 611 от 07.09.2016, платежное поручение № 608 от 07.09.2016, платежное поручение № 620 от 07.09.2016, платежное поручение № 606 от 07.09.2016, платежное поручение № 614 от 07.09.2016, платежное поручение № 605 от 07.09.2016, платежное поручение № 641 от 07.09.2016, платежное поручение № 624 от 07.09.2016, платежное поручение № 632 от 07.09.2016, платежное поручение № 621 от 07.09.2016, платежное поручение № 625 от 07.09.2016, платежное поручение № 633 от 07.09.2016, платежное поручение № 628 от 07.09.2016, платежное поручение № 631 от 07.09.2016, платежное поручение № 630 от 07.09.2016, платежное поручение № 637 от 07.09.2016, платежное поручение № 623 от 07.09.2016, платежное поручение № 622 от 07.09.2016, платежное поручение № 634 от 07.09.2016, платежное поручение № 627 от 07.09.2016, платежное поручение № 640 от 07.09.2016, платежное поручение № 635 от 07.09.2016, платежное поручение № 629 от 07.09.2016, платежное поручение № 636 от 07.09.2016, платежное поручение № 638 от 07.09.2016, платежное поручение № 626 от 07.09.2016, платежное поручение № 639 от 07.09.2016, платежное поручение № 644 от 07.09.2016, платежное поручение № 647 от 07.09.2016, платежное поручение № 646 от 07.09.2016, платежное поручение № 645 от 07.09.2016, платежное поручение № 649 от 07.09.2016, платежное поручение № 661 от 07.09.2016, платежное поручение № 650 от 07.09.2016, платежное поручение № 652 от 07.09.2016, платежное поручение № 656 от 07.09.2016, платежное поручение № 651 от 07.09.2016, платежное поручение № 657 от 07.09.2016, платежное поручение № 654 от 07.09.2016, платежное поручение № 659 от 07.09.2016, платежное поручение № 653 от 07.09.2016, платежное поручение № 655 от 07.09.2016, платежное поручение № 648 от 07.09.2016, платежное поручение № 658 от 07.09.2016, платежное поручение № 643 от 07.09.2016, платежное поручение № 685 от 08.09.2016, платежное поручение № 683 от 08.09.2016, платежное поручение № 682 от 08.09.2016, платежное поручение № 684 от 08.09.2016, платежное поручение № 665 от 08.09.2016, платежное поручение № 664 от 08.09.2016, платежное поручение № 663 от 08.09.2016, платежное поручение № 662 от 08.09.2016, платежное поручение № 670 от 08.09.2016, платежное поручение № 673 от 08.09.2016, платежное поручение № 671 от 08.09.2016, платежное поручение № 668 от 08.09.2016, платежное поручение № 672 от 08.09.2016, платежное поручение № 669 от 08.09.2016, платежное поручение № 667 от 08.09.2016, платежное поручение № 674 от 08.09.2016, платежное поручение № 666 от 08.09.2016, платежное поручение № 677 от 08.09.2016, платежное поручение № 679 от 08.09.2016, платежное поручение № 681 от 08.09.2016, платежное поручение № 680 от 08.09.2016, платежное поручение № 678 от 08.09.2016, платежное поручение № 676 от 08.09.2016, платежное поручение № 675 от 08.09.2016, платежное поручение № 686 от 08.09.2016, платежное поручение № 687 от 08.09.2016, платежное поручение № 688 от 08.09.2016, платежное поручение № 689 от 08.09.2016, платежное поручение № 690 от 08.09.2016, платежное поручение № 691 от 08.09.2016, платежное поручение № 692 от 08.09.2016, платежное поручение № 693 от 08.09.2016, платежное поручение № 694 от 08.09.2016, платежное поручение № 695 от 08.09.2016, платежное поручение № 696 от 08.09.2016, платежное поручение № 697 от 08.09.2016, платежное поручение № 698 от 08.09.2016, платежное поручение № 699 от 08.09.2016, платежное поручение № 700 от 08.09.2016, платежное поручение № 701 от 08.09.2016, платежное поручение № 706 от 08.09.2016, платежное поручение № 702 от 08.09.2016, платежное поручение № 708 от 08.09.2016, платежное поручение № 707 от 08.09.2016, платежное поручение № 709 от 08.09.2016, платежное поручение № 705 от 08.09.2016, платежное поручение № 704 от 08.09.2016, платежное поручение № 710 от 08.09.2016, платежное поручение № 712 от 09.09.2016, платежное поручение № 713 от 09.09.2016, платежное поручение № 717 от 09.09.2016, платежное поручение № 721 от 09.09.2016, платежное поручение № 725 от 09.09.2016, платежное поручение № 714 от 09.09.2016, платежное поручение № 716 от 09.09.2016, платежное поручение № 715 от 09.09.2016, платежное поручение № 724 от 09.09.2016, платежное поручение № 719 от 09.09.2016, платежное поручение № 727 от 09.09.2016, платежное поручение № 730 от 09.09.2016, платежное поручение № 723 от 09.09.2016, платежное поручение № 728 от 09.09.2016, платежное поручение № 726 от 09.09.2016, платежное поручение № 720 от 09.09.2016, платежное поручение № 718 от 09.09.2016, платежное поручение № 729 от 09.09.2016, платежное поручение № 731 от 09.09.2016, платежное поручение № 733 от 09.09.2016, платежное поручение № 732 от 09.09.2016, платежное поручение № 735 от 09.09.2016, платежное поручение № 743 от 09.09.2016, платежное поручение № 745 от 09.09.2016, платежное поручение № 739 от 09.09.2016, платежное поручение № 736 от 09.09.2016, платежное поручение № 772 от 09.09.2016, платежное поручение № 774 от 12.09.2016, платежное поручение № 775 от 12.09.2016, платежное поручение № 776 от 12.09.2016, платежное поручение № 777 от 12.09.2016, платежное поручение № 778 от 12.09.2016, платежное поручение № 779 от 12.09.2016, платежное поручение № 780 от 12.09.2016, платежное поручение № 781 от 12.09.2016, платежное поручение № 782 от 12.09.2016, платежное поручение № 783 от 12.09.2016, платежное поручение № 784 от 12.09.2016, платежное поручение № 785 от 12.09.2016, платежное поручение № 786 от 12.09.2016, платежное поручение № 787 от 12.09.2016, платежное поручение № 788 от 12.09.2016, платежное поручение № 789 от 12.09.2016, платежное поручение № 790 от 12.09.2016, платежное поручение № 791 от 12.09.2016, платежное поручение № 792 от 12.09.2016, платежное поручение № 793 от 12.09.2016, платежное поручение № 794 от 12.09.2016, платежное поручение № 795 от 12.09.2016, платежное поручение № 796 от 12.09.2016, платежное поручение № 797 от 12.09.2016, платежное поручение № 798 от 12.09.2016, платежное поручение № 799 от 12.09.2016, платежное поручение № 800 от 12.09.2016, платежное поручение № 801 от 12.09.2016, платежное поручение № 803 от 12.09.2016, платежное поручение № 802 от 12.09.2016, платежное поручение № 804 от 12.09.2016, платежное поручение № 805 от 12.09.2016, платежное поручение № 806 от 12.09.2016, платежное поручение № 816 от 12.09.2016, платежное поручение № 818 от 12.09.2016, платежное поручение № 817 от 12.09.2016, платежное поручение № 819 от 12.09.2016, платежное поручение № 813 от 12.09.2016, платежное поручение № 814 от 12.09.2016, платежное поручение № 815 от 12.09.2016, платежное поручение № 807 от 12.09.2016, платежное поручение № 808 от 12.09.2016, платежное поручение № 810 от 12.09.2016, платежное поручение № 812 от 12.09.2016, платежное поручение № 809 от 12.09.2016, платежное поручение № 811 от 12.09.2016, платежное поручение № 824 от 13.09.2016, платежное поручение № 821 от 13.09.2016, платежное поручение № 822 от 13.09.2016, платежное поручение № 823 от 13.09.2016, платежное поручение № 827 от 13.09.2016, платежное поручение № 828 от 13.09.2016, платежное поручение № 825 от 13.09.2016, платежное поручение № 826 от 13.09.2016, платежное поручение № 830 от 13.09.2016, платежное поручение № 829 от 13.09.2016, платежное поручение № 834 от 13.09.2016, платежное поручение № 831 от 13.09.2016, платежное поручение № 833 от 13.09.2016, платежное поручение № 832 от 13.09.2016, платежное поручение № 835 от 13.09.2016, платежное поручение № 838 от 13.09.2016, платежное поручение № 836 от 13.09.2016, платежное поручение № 839 от 13.09.2016, платежное поручение № 837 от 13.09.2016, платежное поручение № 843 от 13.09.2016, платежное поручение № 842 от 13.09.2016, платежное поручение № 847 от 13.09.2016, платежное поручение № 849 от 13.09.2016, платежное поручение № 844 от 13.09.2016, платежное поручение № 848 от 13.09.2016, платежное поручение № 841 от 13.09.2016, платежное поручение № 845 от 13.09.2016, платежное поручение № 846 от 13.09.2016, платежное поручение № 905 от 13.09.2016, платежное поручение № 125 от 28.04.2016, платежное поручение № 127 от 29.04.2016, платежное поручение № 49 от 23.05.2016, платежное поручение № 48 от 23.05.2016, платежное поручение № 13 от 30.05.2016, платежное поручение № 61 от 01.06.2016, платежное поручение № 64 от 02.06.2016, платежное поручение № 82 от 08.06.2016, платежное поручение № 19 от 10.06.2016, платежное поручение № 2 от 10.06.2016, платежное поручение № 166 от 15.06.2016, платежное поручение № 83 от 08.06.2016, платежное поручение № 3 от 17.06.2016, платежное поручение № 202 от 20.06.2016, платежное поручение № 3 от 29.04.2016, платежное поручение № 60 от 31.05.2016, платежное поручение № 122 от 10.06.2016, платежное поручение № 144 от 15.06.2016, платежное поручение № 22 от 12.05.2016, платежное поручение № 23 от 23.05.2016, платежное поручение № 221388 от 27.05.2016, платежное поручение № 221388 от 27.05.2016, платежное поручение № 27 от 06.06.2016, платежное поручение № 245702 от 09.06.2016, платежное поручение № 245703 от 14.06.2016, платежное поручение № 110 от 10.06.2016, платежное поручение № 112 от 10.06.2016, платежное поручение № 111 от 10.06.2016, платежное поручение № 114 от 10.06.2016, платежное поручение № 113 от 10.06.2016, платежное поручение № 115 от 10.06.2016, платежное поручение № 116 от 10.06.2016, платежное поручение № 117 от 10.06.2016, платежное поручение № 120 от 10.06.2016, платежное поручение № 118 от 10.06.2016, платежное поручение № 119 от 10.06.2016, платежное поручение № 121 от 10.06.2016, платежное поручение № 11 от 13.05.2016, платежное поручение № 12 от 13.05.2016, платежное поручение № 13 от 13.05.2016, платежное поручение № 27 от 13.05.2016, платежное поручение № 15 от 13.05.2016, платежное поручение № 16 от 13.05.2016, платежное поручение № 17 от 13.05.2016, платежное поручение № 18 от 13.05.2016, платежное поручение № 19 от 13.05.2016, платежное поручение № 22 от 13.05.2016, платежное поручение № 20 от 13.05.2016, платежное поручение № 21 от 13.05.2016, платежное поручение № 14 от 13.05.2016, платежное поручение № 24 от 13.05.2016, платежное поручение № 23 от 13.05.2016, платежное поручение № 26 от 13.05.2016, платежное поручение № 25 от 13.05.2016, платежное поручение № 28 от 13.05.2016, платежное поручение № 29 от 13.05.2016, платежное поручение № 30 от 13.05.2016, платежное поручение № 31 от 13.05.2016, платежное поручение № 35 от 13.05.2016, платежное поручение № 32 от 13.05.2016, платежное поручение № 33 от 13.05.2016, платежное поручение № 34 от 13.05.2016, платежное поручение № 36 от 13.05.2016, платежное поручение № 66 от 07.06.2016, платежное поручение № 69 от 08.06.2016, платежное поручение № 70 от 08.06.2016, платежное поручение № 71 от 08.06.2016, платежное поручение № 72 от 08.06.2016, платежное поручение № 73 от 08.06.2016, платежное поручение № 74 от 08.06.2016, платежное поручение № 76 от 08.06.2016, платежное поручение № 75 от 08.06.2016, платежное поручение № 77 от 08.06.2016, платежное поручение № 78 от 08.06.2016, платежное поручение № 79 от 08.06.2016, платежное поручение № 80 от 08.06.2016, платежное поручение № 84 от 09.06.2016, платежное поручение № 85 от 09.06.2016, платежное поручение № 86 от 09.06.2016, платежное поручение № 87 от 09.06.2016, платежное поручение № 88 от 09.06.2016, платежное поручение № 89 от 09.06.2016, платежное поручение № 90 от 09.06.2016, платежное поручение № 91 от 09.06.2016, платежное поручение № 92 от 09.06.2016, платежное поручение № 94 от 09.06.2016, платежное поручение № 95 от 09.06.2016, платежное поручение № 97 от 10.06.2016, платежное поручение № 96 от 10.06.2016, платежное поручение № 1 от 27.04.2016, платежное поручение № 2 от 27.04.2016, платежное поручение № 4 от 29.04.2016, платежное поручение № 5 от 04.05.2016, платежное поручение № 6 от 04.05.2016, платежное поручение № 7 от 04.05.2016, платежное поручение № 8 от 05.05.2016, платежное поручение № 9 от 06.05.2016, платежное поручение № 10 от 10.05.2016, платежное поручение № 37 от 13.05.2016, платежное поручение № 38 от 16.05.2016, платежное поручение № 39 от 16.05.2016, платежное поручение № 41 от 17.05.2016, платежное поручение № 42 от 17.05.2016, платежное поручение № 43 от 19.05.2016, платежное поручение № 44 от 19.05.2016, платежное поручение № 45 от 20.05.2016, платежное поручение № 46 от 20.05.2016, платежное поручение № 47 от 23.05.2016, платежное поручение № 50 от 23.05.2016, платежное поручение № 51 от 24.05.2016, платежное поручение № 52 от 25.05.2016, платежное поручение № 53 от 26.05.2016, платежное поручение № 54 от 26.05.2016, платежное поручение № 55 от 30.05.2016, платежное поручение № 56 от 30.05.2016, платежное поручение № 57 от 30.05.2016, платежное поручение № 58 от 30.05.2016, платежное поручение № 59 от 30.05.2016, платежное поручение № 62 от 02.06.2016, платежное поручение № 63 от 02.06.2016, платежное поручение № 65 от 03.06.2016, платежное поручение № 67 от 07.06.2016, платежное поручение № 81 от 08.06.2016, платежное поручение № 145 от 15.06.2016, платежное поручение № 147 от 15.06.2016, платежное поручение № 146 от 15.06.2016, платежное поручение № 148 от 15.06.2016, платежное поручение № 150 от 15.06.2016, платежное поручение № 149 от 15.06.2016, платежное поручение № 151 от 15.06.2016, платежное поручение № 153 от 15.06.2016, платежное поручение № 152 от 15.06.2016, платежное поручение № 155 от 15.06.2016, платежное поручение № 154 от 15.06.2016, платежное поручение № 156 от 15.06.2016, платежное поручение № 157 от 15.06.2016, платежное поручение № 158 от 15.06.2016, платежное поручение № 161 от 15.06.2016, платежное поручение № 159 от 15.06.2016, платежное поручение № 160 от 15.06.2016, платежное поручение № 163 от 15.06.2016, платежное поручение № 162 от 15.06.2016, платежное поручение № 164 от 15.06.2016, платежное поручение № 165 от 15.06.2016, платежное поручение № 187 от 17.06.2016, платежное поручение № 181 от 17.06.2016, платежное поручение № 192 от 17.06.2016, платежное поручение № 182 от 17.06.2016, платежное поручение № 188 от 17.06.2016, платежное поручение № 183 от 17.06.2016, платежное поручение № 189 от 17.06.2016, платежное поручение № 193 от 17.06.2016, платежное поручение № 190 от 17.06.2016, платежное поручение № 185 от 17.06.2016, платежное поручение № 197 от 17.06.2016, платежное поручение № 191 от 17.06.2016, платежное поручение № 186 от 17.06.2016, платежное поручение № 195 от 17.06.2016, платежное поручение № 198 от 17.06.2016, платежное поручение № 196 от 17.06.2016, платежное поручение № 178 от 17.06.2016, платежное поручение № 180 от 17.06.2016, платежное поручение № 194 от 17.06.2016, платежное поручение № 179 от 17.06.2016, платежное поручение № 199 от 17.06.2016, платежное поручение № 200 от 20.06.2016, платежное поручение № 201 от 20.06.2016, платежное поручение № 203 от 20.06.2016, платежное поручение № 204 от 20.06.2016, платежное поручение № 205 от 20.06.2016, платежное поручение № 206 от 20.06.2016, платежное поручение № 207 от 20.06.2016, платежное поручение № 208 от 20.06.2016, платежное поручение № 209 от 20.06.2016, платежное поручение № 210 от 20.06.2016, платежное поручение № 211 от 20.06.2016, платежное поручение № 212 от 20.06.2016, платежное поручение № 213 от 20.06.2016, платежное поручение № 215 от 20.06.2016, платежное поручение № 214 от 20.06.2016, платежное поручение № 216 от 20.06.2016, платежное поручение № 217 от 20.06.2016, платежное поручение № 220 от 21.06.2016, платежное поручение № 218 от 21.06.2016, платежное поручение № 219 от 21.06.2016, платежное поручение № 221 от 21.06.2016, платежное поручение № 223 от 21.06.2016, платежное поручение № 222 от 21.06.2016, платежное поручение № 224 от 21.06.2016, платежное поручение № 228 от 21.06.2016, платежное поручение № 225 от 21.06.2016, платежное поручение № 231 от 21.06.2016, платежное поручение № 229 от 21.06.2016, платежное поручение № 233 от 21.06.2016, платежное поручение № 235 от 21.06.2016, платежное поручение № 226 от 21.06.2016, платежное поручение № 234 от 21.06.2016, платежное поручение № 232 от 21.06.2016, платежное поручение № 230 от 21.06.2016, платежное поручение № 227 от 21.06.2016, платежное поручение № 258 от 21.06.2016, платежное поручение № 259 от 21.06.2016, платежное поручение № 260 от 21.06.2016, платежное поручение № 261 от 21.06.2016, платежное поручение № 262 от 21.06.2016, платежное поручение № 263 от 21.06.2016, платежное поручение № 264 от 21.06.2016, платежное поручение № 265 от 21.06.2016, платежное поручение № 266 от 21.06.2016, платежное поручение № 267 от 21.06.2016, платежное поручение № 248 от 21.06.2016, платежное поручение № 249 от 21.06.2016, платежное поручение № 250 от 21.06.2016, платежное поручение № 251 от 21.06.2016, платежное поручение № 252 от 21.06.2016, платежное поручение № 253 от 21.06.2016, платежное поручение № 254 от 21.06.2016, - платежное поручение № 255 от 21.06.2016, платежное поручение № 256 от 21.06.2016, платежное поручение № 257 от 21.06.2016, платежное поручение № 268 от 21.06.2016, платежное поручение № 270 от 21.06.2016, платежное поручение № 272 от 21.06.2016, платежное поручение № 271 от 21.06.2016, платежное поручение № 269 от 21.06.2016, платежное поручение № 273 от 21.06.2016, платежное поручение № 274 от 21.06.2016, платежное поручение № 275 от 21.06.2016, платежное поручение № 276 от 21.06.2016, платежное поручение № 277 от 21.06.2016, платежное поручение № 279 от 21.06.2016, платежное поручение № 283 от 21.06.2016, платежное поручение № 282 от 21.06.2016, платежное поручение № 280 от 21.06.2016, платежное поручение № 281 от 21.06.2016, платежное поручение № 284 от 21.06.2016, платежное поручение № 285 от 21.06.2016, платежное поручение № 3 от 27.06.2016, платежное поручение № 99 от 10.06.2016, платежное поручение № 98 от 10.06.2016, платежное поручение № 100 от 10.06.2016, платежное поручение № 102 от 10.06.2016, платежное поручение № 101 от 10.06.2016, платежное поручение № 104 от 10.06.2016, платежное поручение № 103 от 10.06.2016, платежное поручение № 106 от 10.06.2016, платежное поручение № 105 от 10.06.2016, платежное поручение № 107 от 10.06.2016, платежное поручение № 108 от 10.06.2016, платежное поручение № 109 от 10.06.2016, платежное поручение № 124 от 14.06.2016, платежное поручение № 125 от 14.06.2016, платежное поручение № 130 от 14.06.2016, платежное поручение № 126 от 14.06.2016, платежное поручение № 131 от 14.06.2016, платежное поручение № 127 от 14.06.2016, платежное поручение № 128 от 14.06.2016, платежное поручение № 123 от 14.06.2016, платежное поручение № 129 от 14.06.2016, платежное поручение № 134 от 15.06.2016, платежное поручение № 132 от 15.06.2016, платежное поручение № 135 от 15.06.2016, платежное поручение № 140 от 15.06.2016, платежное поручение № 136 от 15.06.2016, платежное поручение № 137 от 15.06.2016, платежное поручение № 139 от 15.06.2016, платежное поручение № 138 от 15.06.2016, платежное поручение № 133 от 15.06.2016, платежное поручение № 141 от 15.06.2016, платежное поручение № 143 от 15.06.2016, платежное поручение № 142 от 15.06.2016, платежное поручение № 168 от 16.06.2016, платежное поручение № 169 от 16.06.2016, платежное поручение № 171 от 16.06.2016, платежное поручение № 173 от 16.06.2016, платежное поручение № 170 от 16.06.2016, платежное поручение № 175 от 16.06.2016, платежное поручение № 177 от 16.06.2016, платежное поручение № 176 от 16.06.2016, платежное поручение № 174 от 16.06.2016, платежное поручение № 172 от 16.06.2016, платежное поручение № 236 от 21.06.2016, платежное поручение № 237 от 21.06.2016, платежное поручение № 238 от 21.06.2016, платежное поручение № 239 от 21.06.2016, платежное поручение № 241 от 21.06.2016, платежное поручение № 240 от 21.06.2016, платежное поручение № 243 от 21.06.2016, платежное поручение № 242 от 21.06.2016, платежное поручение № 244 от 21.06.2016, платежное поручение № 245 от 21.06.2016, платежное поручение № 246 от 21.06.2016, платежное поручение № 247 от 21.06.2016, платежное поручение № 167 от 16.04.2016, платежное поручение № 165 от 27.04.2016, платежное поручение № 171 от 29.04.2016, платежное поручение № 172 от 29.04.2016, платежное поручение № 184 от 04.05.2016, платежное поручение № 172 от 04.05.2016, платежное поручение № 186 от 05.05.2016, платежное поручение № 191 от 06.05.2016, платежное поручение № 665015 от 12.05.2016, платежное поручение № 61 от 12.05.2016, платежное поручение № 183 от 12.05.2016, платежное поручение № 93 от 12.05.2016, платежное поручение № 212 от 12.05.2016, платежное поручение № 217 от 13.05.2016, платежное поручение № 33 от 13.05.2016, платежное поручение № 99 от 13.05.2016, платежное поручение № 95 от 13.05.2016, платежное поручение № 97 от 16.05.2016, платежное поручение № 325 от 16.05.2016, платежное поручение № 34 от 18.05.2016, платежное поручение № 39 от 18.05.2016, платежное поручение № 202 от 18.05.2016, платежное поручение № 1312 от 19.05.2016, платежное поручение № 232 от 20.05.2016, платежное поручение № 233 от 20.05.2016, платежное поручение № 43 от 20.05.2016, платежное поручение № 41 от 23.05.2016, платежное поручение № 248 от 23.05.2016, платежное поручение № 250 от 23.05.2016, платежное поручение № 355 от 24.05.2016, платежное поручение № 47 от 24.05.2016, платежное поручение № 100 от 25.05.2016, платежное поручение № 256 от 25.05.2016, платежное поручение № 126 от 25.05.2016, платежное поручение № 5 от 26.05.2016, платежное поручение № 60 от 30.05.2016, платежное поручение № 162 от 30.05.2016, платежное поручение № 341 от 30.05.2016, платежное поручение № 178 от 31.05.2016, платежное поручение № 84 от 31.05.2016, платежное поручение № 106 от 01.06.2016, платежное поручение № 275 от 01.06.2016, платежное поручение № 111 от 06.06.2016, платежное поручение № 1539 от 06.06.2016, платежное поручение № 239 от 07.06.2016, платежное поручение № 53 от 07.06.2016, платежное поручение № 490 от 07.06.2016, платежное поручение № 91 от 07.06.2016, платежное поручение № 780570 от 08.06.2016, платежное поручение № 255 от 10.06.2016, платежное поручение № 119 от 10.06.2016, платежное поручение № 7 от 10.06.2016, платежное поручение № 10 от 14.06.2016, платежное поручение № 1235 от 14.06.2016, платежное поручение № 1234 от 14.06.2016, платежное поручение № 259 от 15.06.2016, платежное поручение № 122 от 15.06.2016, платежное поручение № 14 от 17.06.2016, платежное поручение № 125 от 17.06.2016, платежное поручение № 15 от 20.06.2016, платежное поручение № 537 от 20.06.2016, платежное поручение № 127 от 21.06.2016, платежное поручение № 394 от 21.06.2016, платежное поручение № 340 от 21.06.2016, платежное поручение № 342 от 21.06.2016, платежное поручение № 343 от 21.06.2016, платежное поручение № 344 от 21.06.2016, платежное поручение № 2 от 07.06.2016, платежное поручение № 83 от 08.06.2016, платежное поручение № 1 от 09.06.2016, платежное поручение № 2 от 10.06.2016, платежное поручение № 3 от 17.06.2016, платежное поручение № 1 от 17.06.2016, платежное поручение № 152 от 27.10.2015, платежное поручение № 166 от 06.11.2015, платежное поручение № 99 от 04.09.2015, платежное поручение № 14 от 08.09.2015, платежное поручение № 28 от 18.09.2015, платежное поручение № 31 от 18.09.2015, платежное поручение № 498 от 21.09.2015, платежное поручение № 499 от 22.09.2015, платежное поручение № 515 от 24.09.2015, платежное поручение № 543 от 01.10.2015, платежное поручение № 545 от 01.10.2015, платежное поручение № 548 от 02.10.2015, платежное поручение № 55 от 22.10.2015, платежное поручение № 379011 от 22.10.2015, платежное поручение № 1189 от 16.12.2015, платежное поручение № 80 от 21.12.2015, платежное поручение № 79 от 21.12.2015, платежное поручение № 78 от 21.12.2015, платежное поручение № 3 от 26.01.2016, платежное поручение № 474 от 16.03.2016, платежное поручение № 1761 от 13.09.2016, платежное поручение № 679 от 21.09.2016, платежное поручение № 91 от 17.10.2015, платежное поручение № 1791 от 31.10.2015, платежное поручение № 10 от 10.11.2016, платежное поручение № 111 от 11.11.2016, платежное поручение № 97 от 01.09.2015, платежное поручение № 98 от 01.09.2015, платежное поручение № 99 от 02.09.2015, платежное поручение № 100 от 03.09.2015, платежное поручение № 101 от 03.09.2015, платежное поручение № 102 от 04.09.2015, платежное поручение № 104 от 04.09.2015, платежное поручение № 105 от 04.09.2015, платежное поручение № 106 от 04.09.2015, платежное поручение № 107 от 07.09.2015, платежное поручение № 109 от 14.09.2015, платежное поручение № 110 от 14.09.2015, платежное поручение № 111 от 17.09.2015, платежное поручение № 115 от 21.09.2015, платежное поручение № 116 от 21.09.2015, платежное поручение № 117 от 21.09.2015, платежное поручение № 119 от 23.09.2015, платежное поручение № 120 от 24.09.2015, платежное поручение № 121 от 24.09.2015, платежное поручение № 122 от 29.09.2015, платежное поручение № 123 от 29.09.2015, платежное поручение № 124 от 29.09.2015, платежное поручение № 125 от 29.09.2015, платежное поручение № 126 от 29.09.2015, платежное поручение № 127 от 30.09.2015, платежное поручение № 129 от 01.10.2015, платежное поручение № 130 от 02.10.2015, платежное поручение № 133 от 05.10.2015, платежное поручение № 135 от 06.10.2015, платежное поручение № 136 от 06.10.2015, платежное поручение № 137 от 06.10.2015, платежное поручение № 139 от 08.10.2015, платежное поручение № 140 от 08.10.2015, платежное поручение № 141 от 08.10.2015, платежное поручение № 142 от 08.10.2015, платежное поручение № 143 от 09.10.2015, платежное поручение № 144 от 12.10.2015, платежное поручение № 145 от 12.10.2015, платежное поручение № 146 от 21.10.2015, платежное поручение № 148 от 27.10.2015, платежное поручение № 149 от 27.10.2015, платежное поручение № 150 от 27.10.2015, платежное поручение № 151 от 27.10.2015, платежное поручение № 73 от 27.10.2015, платежное поручение № 154 от 28.10.2015, платежное поручение № 155 от 28.10.2015, платежное поручение № 156 от 28.10.2015, платежное поручение № 157 от 29.10.2015, платежное поручение № 158 от 29.10.2015, платежное поручение № 159 от 29.10.2015, платежное поручение № 160 от 30.10.2015, платежное поручение № 161 от 02.11.2015, платежное поручение № 162 от 02.11.2015, платежное поручение № 163 от 02.11.2015, платежное поручение № 164 от 06.11.2015, платежное поручение № 165 от 06.11.2015, платежное поручение № 157 от 09.11.2015, платежное поручение № 168 от 09.11.2015, платежное поручение № 170 от 22.12.2015, платежное поручение № 169 от 22.12.2015, платежное поручение № 171 от 22.12.2015, платежное поручение № 172 от 24.12.2015, платежное поручение № 173 от 28.12.2015, платежное поручение № 174 от 29.12.2015, платежное поручение № 175 от 29.12.2015, платежное поручение № 176 от 30.12.2015, платежное поручение № 1 от 12.01.2016, платежное поручение № 2 от 12.01.2016, платежное поручение № 1855 от 19.01.2016, платежное поручение № 1856 от 19.01.2016, платежное поручение № 3 от 26.01.2016, платежное поручение № 4 от 26.01.2016, платежное поручение № 5 от 28.01.2016, платежное поручение № 6 от 28.01.2016, платежное поручение № 7 от 02.02.2016, платежное поручение № 8 от 04.02.2016, платежное поручение № 7586 от 10.03.2016, платежное поручение № 7587 от 10.03.2016, платежное поручение № 7589 от 10.03.2016, платежное поручение № 7590 от 10.03.2016, платежное поручение № 10 от 14.10.2016, платежное поручение № 12 от 14.10.2016, платежное поручение № 11 от 14.10.2016, платежное поручение № 14 от 17.10.2016, платежное поручение № 15 от 17.10.2016, платежное поручение № 13 от 17.10.2016, платежное поручение № 16 от 25.10.2015, платежное поручение № 17 от 25.10.2016, платежное поручение № 18 от 10.11.2016, платежное поручение № 19 от 11.11.2016, платежное поручение № 20 от 11.11.2016, платежное поручение № 108 от 08.09.2015, платежное поручение № 112 от 17.09.2015, платежное поручение № 113 от 17.09.2015, платежное поручение № 118 от 23.09.2015, платежное поручение № 128 от 01.10.2015, платежное поручение № 131 от 02.10.2015, платежное поручение № 132 от 05.10.2015, платежное поручение № 134 от 06.10.2015, платежное поручение № 138 от 06.10.2015, платежное поручение № 147 от 26.10.2015, платежное поручение № 153 от 27.10.2015, платежное поручение № 9 от 08.02.2015, платежное поручение № 99 от 14.03.2016, платежное поручение № 131 от 24.03.2016, платежное поручение № 107 от 18.03.2016, платежное поручение № 147 от 05.04.2016, платежное поручение № 2 от 20.01.2016, платежное поручение № 13 от 27.01.2016, платежное поручение № 15 от 28.01.2016, платежное поручение № 115 от 23.03.2016, платежное поручение № 116 от 23.03.2016, платежное поручение № 117 от 23.03.2016, платежное поручение № 118 от 23.03.2016, платежное поручение № 16 от 28.01.2016, платежное поручение № 17 от 28.01.2016, платежное поручение № 18 от 28.01.2016, платежное поручение № 20 от 03.02.2016, платежное поручение № 21 от 03.02.2016, платежное поручение № 26 от 09.02.2016, платежное поручение № 32 от 17.02.2016, платежное поручение № 37 от 02.03.2016, платежное поручение № 83 от 31.03.2016, платежное поручение № 92 от 06.04.2016, платежное поручение № 99 от 11.04.2016, платежное поручение № 1 от 20.01.2016, платежное поручение № 2 от 20.01.2016, платежное поручение № 3 от 20.01.2016, платежное поручение № 4 от 20.01.2016, платежное поручение № 109 от 18.03.2016, платежное поручение № 134 от 29.03.2016, платежное поручение № 135 от 29.03.2016, платежное поручение № 52 от 17.02.2016, платежное поручение № 54 от 17.02.2016, платежное поручение № 55 от 17.02.2016, платежное поручение № 56 от 17.02.2016, платежное поручение № 57 от 17.02.2016, платежное поручение № 58 от 17.02.2016, платежное поручение № 53 от 17.02.2016, платежное поручение № 81 от 09.03.2016, платежное поручение № 82 от 09.03.2016, платежное поручение № 100 от 17.03.2016, платежное поручение № 101 от 17.03.2016, платежное поручение № 102 от 17.03.2016, платежное поручение № 103 от 17.03.2016, платежное поручение № 104 от 17.03.2016, платежное поручение № 123 от 24.03.2016, платежное поручение № 124 от 24.03.2016, платежное поручение № 125 от 24.03.2016, платежное поручение № 126 от 24.03.2016, платежное поручение № 128 от 24.03.2016, платежное поручение № 127 от 24.03.2016, платежное поручение № 129 от 24.03.2016, платежное поручение № 130 от 24.03.2016, платежное поручение № 5 от 22.01.2016, платежное поручение № 36 от 09.02.2016, платежное поручение № 37 от 09.02.2016, платежное поручение № 38 от 09.02.2016, платежное поручение № 39 от 09.02.2016, платежное поручение № 139 от 05.04.2016, платежное поручение № 140 от 05.04.2016, платежное поручение № 141 от 05.04.2016, платежное поручение № 142 от 05.04.2016, платежное поручение № 143 от 05.04.2016, платежное поручение № 144 от 05.04.2016, платежное поручение № 145 от 05.04.2016, платежное поручение № 146 от 05.04.2016, платежное поручение № 6 от 22.01.2016, платежное поручение № 35 от 09.02.2016, платежное поручение № 59 от 17.02.2016, платежное поручение № 60 от 18.02.2016, платежное поручение № 80 от 04.03.2016, платежное поручение № 136 от 01.04.2016, платежное поручение № 138 от 04.04.2016, платежное поручение № 150 от 06.04.2016, платежное поручение № 163 от 08.04.2016, платежное поручение № 167 от 11.04.2016, платежное поручение № 180 от 12.04.2016, платежное поручение № 181 от 13.04.2016, платежное поручение № 193 от 15.04.2016, платежное поручение № 192 от 15.04.2016, платежное поручение № 89 от 14.03.2016, платежное поручение № 88 от 14.03.2016, платежное поручение № 89 от 14.03.2016, платежное поручение № 98 от 14.03.2016, платежное поручение № 92 от 14.03.2016, платежное поручение № 86 от 14.03.2016, платежное поручение № 87 от 14.03.2016, платежное поручение № 90 от 14.03.2016, платежное поручение № 95 от 14.03.2016, платежное поручение № 96 от 14.03.2016, платежное поручение № 91 от 14.03.2016, платежное поручение № 94 от 14.03.2016, платежное поручение № 93 от 14.03.2016, платежное поручение № 97 от 14.03.2016, платежное поручение № 9 от 27.01.2016, платежное поручение № 11 от 27.01.2016, платежное поручение № 8 от 27.01.2016, платежное поручение № 10 от 27.01.2016, платежное поручение № 26 от 03.02.2016, платежное поручение № 22 от 03.02.2016, платежное поручение № 25 от 03.02.2016, платежное поручение № 24 от 03.02.2016, платежное поручение № 23 от 03.02.2016, платежное поручение № 41 от 09.02.2016, платежное поручение № 42 от 09.02.2016, платежное поручение № 43 от 09.02.2016, платежное поручение № 45 от 11.02.2016, платежное поручение № 46 от 11.02.2016, платежное поручение № 219 от 25.04.2016, платежное поручение № 224 от 25.04.2016, платежное поручение № 225 от 25.04.2016, платежное поручение № 226 от 25.04.2016, платежное поручение № 220 от 25.04.2016, платежное поручение № 222 от 25.04.2016, платежное поручение № 223 от 25.04.2016, платежное поручение № 221 от 25.04.2016, платежное поручение № 227 от 25.04.2016, платежное поручение № 228 от 25.04.2016, платежное поручение № 33 от 05.02.2016, платежное поручение № 28 от 05.02.2016, платежное поручение № 27 от 05.02.2016, платежное поручение № 29 от 05.02.2016, платежное поручение № 31 от 05.02.2016, платежное поручение № 30 от 05.02.2016, платежное поручение № 32 от 05.02.2016, платежное поручение № 62 от 02.03.2016, платежное поручение № 63 от 02.03.2016, платежное поручение № 65 от 02.03.2016, платежное поручение № 64 от 02.03.2016, платежное поручение № 66 от 02.03.2016, платежное поручение № 67 от 02.03.2016, платежное поручение № 68 от 02.03.2016, платежное поручение № 69 от 02.03.2016, платежное поручение № 70 от 02.03.2016, платежное поручение № 71 от 02.03.2016, платежное поручение № 72 от 02.03.2016, платежное поручение № 73 от 02.03.2016, платежное поручение № 74 от 02.03.2016, платежное поручение № 75 от 02.03.2016, платежное поручение № 76 от 02.03.2016, платежное поручение № 77 от 02.03.2016, платежное поручение № 78 от 02.03.2016, платежное поручение № 79 от 02.03.2016, платежное поручение № 14 от 26.01.2016, платежное поручение № 11 от 02.02.2016, платежное поручение № 288 от 03.02.2016, платежное поручение № 369 от 05.02.2016, платежное поручение № 12 от 08.02.2016, платежное поручение № 17 от 10.02.2016, платежное поручение № 98 от 11.02.2016, платежное поручение № 482454 от 03.03.2016, платежное поручение № 113 от 11.03.2016, платежное поручение № 35 от 11.03.2016, платежное поручение № 116545 от 15.03.2016, платежное поручение № 87 от 15.03.2016, платежное поручение № 37 от 17.03.2016, платежное поручение № 39 от 18.03.2016, платежное поручение № 74 от 22.03.2016, платежное поручение № 46 от 23.03.2016, платежное поручение № 80 от 24.03.2016, платежное поручение № 127 от 28.03.2016, платежное поручение № 48 от 28.03.2016, платежное поручение № 90 от 31.03.2016, платежное поручение № 97 от 01.04.2016, платежное поручение № 66 от 04.04.2016, платежное поручение № 104 от 04.04.2016, платежное поручение № 136 от 05.04.2016, платежное поручение № 106 от 07.04.2016, платежное поручение № 156 от 07.04.2016, платежное поручение № 67 от 08.04.2016, платежное поручение № 1888 от 08.04.2016, платежное поручение № 120 от 11.04.2016, платежное поручение № 158 от 11.04.2016, платежное поручение № 3158 от 12.04.2016, платежное поручение № 132 от 12.04.2016, платежное поручение № 928 от 12.04.2016, платежное поручение № 136 от 13.04.2016, платежное поручение № 250 от 14.04.2016, платежное поручение № 140 от 14.04.2016, платежное поручение № 161 от 15.04.2016, платежное поручение № 141 от 15.04.2016, платежное поручение № 152 от 18.04.2016, платежное поручение № 251 от 19.04.2016, платежное поручение № 154 от 19.04.2016, платежное поручение № 159 от 22.04.2016, платежное поручение № 994 070 от 26.04.2016, платежное поручение № 72 от 26.04.2016, платежное поручение № 170 от 27.04.2016, платежное поручение № 2 от 20.01.2016, платежное поручение № 13 от 27.01.2016, платежное поручение № 15 от 28.01.2016, платежное поручение № 15 от 27.01.2016, платежное поручение № 7 от 27.01.2016, платежное поручение № 12 от 27.01.2016, платежное поручение № 13 от 27.01.2016, платежное поручение № 14 от 27.01.2016, платежное поручение № 19 от 03.02.2016, платежное поручение № 40 от 09.02.2016, платежное поручение № 44 от 11.02.2016, платежное поручение № 47 от 11.02.2016, платежное поручение № 48 от 11.02.2016, платежное поручение № 50 от 12.02.2016, платежное поручение № 51 от 17.02.2016, платежное поручение № 61 от 02.03.2016, платежное поручение № 83 от 14.03.2016, платежное поручение № 84 от 14.03.2016, платежное поручение № 105 от 18.03.2016, платежное поручение № 108 от 18.03.2016, платежное поручение № 106 от 18.03.2016, платежное поручение № 112 от 18.03.2016, платежное поручение № 114 от 18.03.2016, платежное поручение № 113 от 18.03.2016, платежное поручение № 110 от 18.03.2016, платежное поручение № 111 от 18.03.2016, платежное поручение № 119 от 23.03.2016, платежное поручение № 122 от 24.03.2016, платежное поручение № 121 от 24.03.2016, платежное поручение № 120 от 24.03.2016, платежное поручение № 132 от 29.03.2016, платежное поручение № 133 от 29.03.2016, платежное поручение № 137 от 04.04.2016, платежное поручение № 149 от 05.04.2016, платежное поручение № 148 от 05.04.2016, платежное поручение № 151 от 07.04.2016, платежное поручение № 156 от 07.04.2016, платежное поручение № 154 от 07.04.2016, платежное поручение № 153 от 07.04.2016, платежное поручение № 152 от 07.04.2016, платежное поручение № 157 от 07.04.2016, платежное поручение № 155 от 07.04.2016, платежное поручение № 158 от 07.04.2016, платежное поручение № 160 от 07.04.2016, платежное поручение № 161 от 07.04.2016, платежное поручение № 159 от 07.04.2016, платежное поручение № 162 от 07.04.2016, платежное поручение № 164 от 08.04.2016, платежное поручение № 165 от 08.04.2016, платежное поручение № 166 от 08.04.2016, платежное поручение № 179 от 11.04.2016, платежное поручение № 171 от 11.04.2016, платежное поручение № 172 от 11.04.2016, платежное поручение № 173 от 11.04.2016, платежное поручение № 174 от 11.04.2016, платежное поручение № 175 от 11.04.2016, платежное поручение № 176 от 11.04.2016, платежное поручение № 177 от 11.04.2016, платежное поручение № 178 от 11.04.2016, платежное поручение № 169 от 11.04.2016, платежное поручение № 170 от 11.04.2016, платежное поручение № 168 от 11.04.2016, платежное поручение № 182 от 13.04.2016, платежное поручение № 185 от 14.04.2016, платежное поручение № 191 от 14.04.2016, платежное поручение № 189 от 14.04.2016, платежное поручение № 190 от 14.04.2016, платежное поручение № 188 от 14.04.2016, платежное поручение № 187 от 14.04.2016, платежное поручение № 183 от 14.04.2016, платежное поручение № 184 от 14.04.2016, платежное поручение № 186 от 14.04.2016, платежное поручение № 194 от 15.04.2016, платежное поручение № 195 от 15.04.2016, платежное поручение № 196 от 19.04.2016, платежное поручение № 197 от 19.04.2016, платежное поручение № 198 от 19.04.2016, платежное поручение № 199 от 19.04.2016, платежное поручение № 200 от 19.04.2016, платежное поручение № 201 от 19.04.2016, платежное поручение № 202 от 19.04.2016, платежное поручение № 203 от 19.04.2016, платежное поручение № 204 от 19.04.2016, платежное поручение № 205 от 19.04.2016, платежное поручение № 206 от 19.04.2016, платежное поручение № 207 от 19.04.2016, платежное поручение № 208 от 19.04.2016, платежное поручение № 209 от 19.04.2016, платежное поручение № 210 от 19.04.2016, платежное поручение № 211 от 19.04.2016, платежное поручение № 212 от 19.04.2016, платежное поручение № 213 от 19.04.2016, платежное поручение № 214 от 19.04.2016, платежное поручение № 215 от 19.04.2016, платежное поручение № 216 от 19.04.2016, платежное поручение № 217 от 21.04.2016, платежное поручение № 218 от 22.04.2016, платежное поручение № 230 от 26.04.2016, платежное поручение № 231 от 27.04.2016, платежное поручение № 232 от 27.04.2016, платежное поручение № 235 от 28.04.2016, платежное поручение № 234 от 28.04.2016, платежное поручение № 233 от 28.04.2016, платежное поручение № 63 от 12.05.2016, платежное поручение № 2 от 24.06.2016, платежное поручение № 19 от 08.07.2016, платежное поручение № 20 от 08.07.2016, платежное поручение № 22 от 12.07.2016, платежное поручение № 41 от 13.07.2016, платежное поручение № 3 от 01.07.2016, платежное поручение № 4 от 04.07.2016, платежное поручение № 5 от 07.07.2016, платежное поручение № 6 от 07.07.2016, платежное поручение № 7 от 07.07.2016, платежное поручение № 8 от 08.07.2016, платежное поручение № 10 от 08.07.2016, платежное поручение № 64 от 13.07.2016, платежное поручение № 65 от 13.07.2016, платежное поручение № 66 от 13.07.2016, платежное поручение № 67 от 13.07.2016, платежное поручение № 68 от 13.07.2016, платежное поручение № 69 от 13.07.2016, платежное поручение № 70 от 13.07.2016, платежное поручение № 71 от 13.07.2016, платежное поручение № 72 от 13.07.2016, платежное поручение № 39 от 13.07.2016, платежное поручение № 51 от 13.07.2016, платежное поручение № 52 от 13.07.2016, платежное поручение № 53 от 13.07.2016, платежное поручение № 54 от 13.07.2016, платежное поручение № 55 от 13.07.2016, платежное поручение № 56 от 13.07.2016, платежное поручение № 57 от 13.07.2016, платежное поручение № 58 от 13.07.2016, платежное поручение № 59 от 13.07.2016, платежное поручение № 60 от 13.07.2016, платежное поручение № 61 от 13.07.2016, платежное поручение № 62 от 13.07.2016, платежное поручение № 1 от 23.06.2016, платежное поручение № 11 от 11.07.2016, платежное поручение № 12 от 11.07.2016, платежное поручение № 83 от 13.07.2016, платежное поручение № 79 от 13.07.2016, платежное поручение № 82 от 13.07.2016, платежное поручение № 80 от 13.07.2016, платежное поручение № 81 от 13.07.2016, платежное поручение № 78 от 13.07.2016, платежное поручение № 73 от 13.07.2016, платежное поручение № 75 от 13.07.2016, платежное поручение № 76 от 13.07.2016, платежное поручение № 74 от 13.07.2016, платежное поручение № 77 от 13.07.2016, платежное поручение № 1 от 18.07.2016, платежное поручение № 13 от 12.07.2016, платежное поручение № 14 от 12.07.2016, платежное поручение № 15 от 12.07.2016, платежное поручение № 16 от 12.07.2016, платежное поручение № 17 от 12.07.2016, платежное поручение № 18 от 12.07.2016, платежное поручение № 19 от 12.07.2016, платежное поручение № 20 от 12.07.2016, платежное поручение № 21 от 12.07.2016, платежное поручение № 22 от 12.07.2016, платежное поручение № 23 от 12.07.2016, платежное поручение № 24 от 12.07.2016, платежное поручение № 25 от 12.07.2016, платежное поручение № 572 от 22.06.2016, платежное поручение № 34 от 29.06.2016, платежное поручение № 121 от 29.06.2016, платежное поручение № 1733 от 01.07.2016, платежное поручение № 38 от 06.07.2016, платежное поручение № 208 от 06.07.2016, платежное поручение № 205 от 06.07.2016, платежное поручение № 206 от 06.07.2016, платежное поручение № 209 от 06.07.2016, платежное поручение № 207 от 06.07.2016, платежное поручение № 210 от 06.07.2016, платежное поручение № 615 от 11.07.2016, платежное поручение № 3068 от 13.07.2016, платежное поручение № 3066 от 13.07.2016, платежное поручение № 3065 от 13.07.2016, платежное поручение № 3067 от 13.07.2016, платежное поручение № 3063 от 13.07.2016, платежное поручение № 3062 от 13.07.2016, платежное поручение № 31 от 12.07.2016, платежное поручение № 32 от 12.07.2016, платежное поручение № 33 от 12.07.2016, платежное поручение № 35 от 12.07.2016, платежное поручение № 34 от 12.07.2016, платежное поручение № 37 от 12.07.2016, платежное поручение № 36 от 12.07.2016, платежное поручение № 26 от 12.07.2016, платежное поручение № 27 от 12.07.2016, платежное поручение № 29 от 12.07.2016, платежное поручение № 28 от 12.07.2016, платежное поручение № 30 от 12.07.2016, платежное поручение № 38 от 13.07.2016, платежное поручение № 40 от 13.07.2016, платежное поручение № 41 от 13.07.2016, платежное поручение № 42 от 13.07.2016, платежное поручение № 43 от 13.07.2016, платежное поручение № 44 от 13.07.2016, платежное поручение № 45 от 13.07.2016, платежное поручение № 46 от 13.07.2016, платежное поручение № 47 от 13.07.2016, платежное поручение № 48 от 13.07.2016, платежное поручение № 49 от 13.07.2016, платежное поручение № 50 от 13.07.2016, платежное поручение № 63 от 13.07.2016, платежное поручение № 43 от 14.07.2016, платежное поручение № 8 от 29.06.2016, платежное поручение № 43 от 14.07.2016, платежное поручение № 15 от 13.07.2016, платежное поручение № 16 от 13.07.2016, платежное поручение № 17 от 13.07.2016, платежное поручение № 18 от 13.07.2016, платежное поручение № 10 от 01.07.2016, платежное поручение № 11 от 04.07.2016, платежное поручение № 12 от 06.07.2016, платежное поручение № 14 от 08.07.2016, платежное поручение № 1 от 24.06.2016, платежное поручение № 2 от 27.06.2016, платежное поручение № 3 от 28.06.2016, платежное поручение № 4 от 28.06.2016, платежное поручение № 5 от 29.06.2016, платежное поручение № 7 от 29.06.2016, платежное поручение № 8 от 29.06.2016, платежное поручение № 574 от 22.06.2016, платежное поручение № 5138 от 24.06.2016, платежное поручение № 257 от 24.06.2016, платежное поручение № 132 от 27.06.2016, платежное поручение № 1 от 28.06.2016, платежное поручение № 1018 от 28.06.2016, платежное поручение № 5 от 28.06.2016, платежное поручение № 133 от 28.06.2016, платежное поручение № 6 от 29.06.2016, платежное поручение № 381 от 30.06.2016, платежное поручение № 7 от 01.07.2016, платежное поручение № 97 от 01.07.2016, платежное поручение № 388 от 06.07.2016, платежное поручение № 5 от 07.07.2016, платежное поручение № 629 от 11.07.2016, платежное поручение № 719 от 13.07.2016, платежное поручение № 1154 от 15.07.2016, платежное поручение № 111 от 14.07.2016, платежное поручение № 109 от 14.07.2016, платежное поручение № 110 от 14.07.2016, платежное поручение № 112 от 14.07.2016, платежное поручение № 113 от 14.07.2016, платежное поручение № 115 от 14.07.2016, платежное поручение № 114 от 14.07.2016, платежное поручение № 104 от 14.07.2016, платежное поручение № 105 от 14.07.2016, платежное поручение № 106 от 14.07.2016, платежное поручение № 107 от 14.07.2016, платежное поручение № 108 от 14.07.2016, платежное поручение № 116 от 14.07.2016, платежное поручение № 118 от 14.07.2016, платежное поручение № 117 от 14.07.2016, платежное поручение № 119 от 14.07.2016, платежное поручение № 120 от 14.07.2016, платежное поручение № 121 от 14.07.2016, платежное поручение № 122 от 14.07.2016, платежное поручение № 123 от 14.07.2016, платежное поручение № 126 от 14.07.2016, платежное поручение № 124 от 14.07.2016, платежное поручение № 125 от 14.07.2016, платежное поручение № 127 от 14.07.2016, платежное поручение № 128 от 14.07.2016, платежное поручение № 6 от 29.06.2016, платежное поручение № 13 от 07.07.2016, платежное поручение № 42 от 13.07.2016, платежное поручение № 43 от 13.07.2016, платежное поручение № 44 от 13.07.2016, платежное поручение № 45 от 13.07.2016, платежное поручение № 46 от 13.07.2016, платежное поручение № 48 от 13.07.2016, платежное поручение № 472 от 13.07.2016, платежное поручение № 36 от 13.07.2016, платежное поручение № 35 от 13.07.2016, платежное поручение № 37 от 13.07.2016, платежное поручение № 41 от 13.07.2016, платежное поручение № 40 от 13.07.2016, платежное поручение № 39 от 13.07.2016, платежное поручение № 38 от 13.07.2016, платежное поручение № 19 от 13.07.2016, платежное поручение № 20 от 13.07.2016, платежное поручение № 21 от 13.07.2016, платежное поручение № 22 от 13.07.2016, платежное поручение № 23 от 13.07.2016, платежное поручение № 25 от 13.07.2016, платежное поручение № 26 от 13.07.2016, платежное поручение № 24 от 13.07.2016, платежное поручение № 27 от 13.07.2016, платежное поручение № 30 от 13.07.2016, платежное поручение № 28 от 13.07.2016, платежное поручение № 29 от 13.07.2016, платежное поручение № 32 от 13.07.2016, платежное поручение № 31 от 13.07.2016, платежное поручение № 33 от 13.07.2016, платежное поручение № 34 от 13.07.2016, платежное поручение № 49 от 14.07.2016, платежное поручение № 53 от 14.07.2016, платежное поручение № 50 от 14.07.2016, платежное поручение № 51 от 14.07.2016, платежное поручение № 52 от 14.07.2016, платежное поручение № 55 от 14.07.2016, платежное поручение № 54 от 14.07.2016, платежное поручение № 56 от 14.07.2016, платежное поручение № 57 от 14.07.2016, платежное поручение № 60 от 14.07.2016, платежное поручение № 58 от 14.07.2016, платежное поручение № 59 от 14.07.2016, платежное поручение № 61 от 14.07.2016, платежное поручение № 67 от 14.07.2016, платежное поручение № 66 от 14.07.2016, платежное поручение № 64 от 14.07.2016, платежное поручение № 62 от 14.07.2016, платежное поручение № 65 от 14.07.2016, платежное поручение № 63 от 14.07.2016, платежное поручение № 69 от 14.07.2016, платежное поручение № 81 от 14.07.2016, платежное поручение № 83 от 14.07.2016, платежное поручение № 85 от 14.07.2016, платежное поручение № 74 от 14.07.2016, платежное поручение № 82 от 14.07.2016, платежное поручение № 76 от 14.07.2016, платежное поручение № 75 от 14.07.2016, платежное поручение № 78 от 14.07.2016, платежное поручение № 70 от 14.07.2016, платежное поручение № 79 от 14.07.2016, платежное поручение № 84 от 14.07.2016, платежное поручение № 73 от 14.07.2016, платежное поручение № 77 от 14.07.2016, платежное поручение № 80 от 14.07.2016, платежное поручение № 71 от 14.07.2016, платежное поручение № 72 от 14.07.2016, платежное поручение № 68 от 14.07.2016, платежное поручение № 86 от 14.07.2016, платежное поручение № 87 от 14.07.2016, платежное поручение № 88 от 14.07.2016, платежное поручение № 89 от 14.07.2016, платежное поручение № 90 от 14.07.2016, платежное поручение № 92 от 14.07.2016, платежное поручение № 91 от 14.07.2016, платежное поручение № 93 от 14.07.2016, платежное поручение № 96 от 14.07.2016, платежное поручение № 94 от 14.07.2016, платежное поручение № 96 от 14.07.2016, платежное поручение № 97 от 14.07.2016, платежное поручение № 99 от 14.07.2016, платежное поручение № 98 от 14.07.2016, платежное поручение № 100 от 14.07.2016, платежное поручение № 101 от 14.07.2016, платежное поручение № 102 от 14.07.2016, платежное поручение № 103 от 14.07.2016, платежное поручение № 129 от 14.07.2016, платежное поручение № 130 от 14.07.2016, платежное поручение № 131 от 15.07.2016, платежное поручение № 2 от 28.07.2016, платежное поручение № 81 от 11.12.2015, платежное поручение № 84 от 11.12.2015, платежное поручение № 83 от 11.12.2015, платежное поручение № 82 от 11.12.2015, платежное поручение № 85 от 11.12.2015, платежное поручение № 98 от 11.12.2015, платежное поручение № 92 от 11.12.2015, платежное поручение № 93 от 11.12.2015, платежное поручение № 95 от 11.12.2015, платежное поручение № 90 от 11.12.2015, платежное поручение № 109 от 15.12.2015, платежное поручение № 11 от 09.12.2015, платежное поручение № 28 от 09.12.2015, платежное поручение № 31 от 09.12.2015, платежное поручение № 32 от 09.12.2015, платежное поручение № 35 от 09.12.2015, платежное поручение № 30 от 09.12.2015, платежное поручение № 29 от 09.12.2015, платежное поручение № 33 от 09.12.2015, платежное поручение № 36 от 09.12.2015, платежное поручение № 34 от 09.12.2015, платежное поручение № 39 от 09.12.2015, платежное поручение № 38 от 09.12.2015, платежное поручение № 37 от 09.12.2015, платежное поручение № 79 от 11.12.2015, платежное поручение № 80 от 11.12.2015, платежное поручение № 99 от 11.12.2015, платежное поручение № 86 от 11.12.2015, платежное поручение № 87 от 11.12.2015, платежное поручение № 91 от 11.12.2015, платежное поручение № 96 от 11.12.2015, платежное поручение № 97 от 11.12.2015, платежное поручение № 88 от 11.12.2015, платежное поручение № 94 от 11.12.2015, платежное поручение № 89 от 11.12.2015, платежное поручение № 110 от 15.12.2015, платежное поручение № 111 от 15.12.2015, платежное поручение № 112 от 16.12.2015, платежное поручение № 113 от 16.12.2015, платежное поручение № 117 от 16.12.2015, платежное поручение № 115 от 16.12.2015, платежное поручение № 122 от 16.12.2015, платежное поручение № 121 от 16.12.2015, платежное поручение № 116 от 16.12.2015, платежное поручение № 120 от 16.12.2015, платежное поручение № 114 от 16.12.2015, платежное поручение № 118 от 16.12.2015, платежное поручение № 123 от 16.12.2015, платежное поручение № 119 от 16.12.2015, платежное поручение № 124 от 16.12.2015, платежное поручение № 125 от 16.12.2015, платежное поручение № 126 от 16.12.2015, платежное поручение № 127 от 16.12.2015, платежное поручение № 128 от 16.12.2015, платежное поручение № 129 от 16.12.2015, платежное поручение № 130 от 16.12.2015, платежное поручение № 131 от 16.12.2015, платежное поручение № 133 от 16.12.2015, платежное поручение № 132 от 16.12.2015, платежное поручение № 134 от 17.12.2015, платежное поручение № 135 от 18.12.2015, платежное поручение № 148 от 21.12.2015, платежное поручение № 147 от 21.12.2015, платежное поручение № 195 от 23.12.2015, платежное поручение № 205 от 24.12.2015, платежное поручение № 206 от 24.12.2015, платежное поручение № 207 от 24.12.2015, платежное поручение № 228 от 24.12.2015, платежное поручение № 229 от 24.12.2015, платежное поручение № 230 от 24.12.2015, платежное поручение № 239 от 24.12.2015, платежное поручение № 232 от 24.12.2015, платежное поручение № 231 от 24.12.2015, платежное поручение № 234 от 24.12.2015, платежное поручение № 233 от 24.12.2015, платежное поручение № 235 от 24.12.2015, платежное поручение № 236 от 24.12.2015, платежное поручение № 237 от 24.12.2015, платежное поручение № 238 от 24.12.2015, платежное поручение № 240 от 25.12.2015, платежное поручение № 241 от 25.12.2015, платежное поручение № 244 от 25.12.2015, платежное поручение № 245 от 25.12.2015, платежное поручение № 242 от 25.12.2015, платежное поручение № 247 от 25.12.2015, платежное поручение № 249 от 25.12.2015, платежное поручение № 246 от 25.12.2015, платежное поручение № 243 от 25.12.2015, платежное поручение № 248 от 25.12.2015, платежное поручение № 250 от 25.12.2015, платежное поручение № 315 от 28.12.2015, платежное поручение № 370 от 29.12.2015, платежное поручение № 371 от 29.12.2015, платежное поручение № 372 от 29.12.2015, платежное поручение № 373 от 29.12.2015, платежное поручение № 391 от 29.12.2015, платежное поручение № 390 от 29.12.2015, платежное поручение № 392 от 29.12.2015, платежное поручение № 393 от 29.12.2015, платежное поручение № 394 от 29.12.2015, платежное поручение № 396 от 29.12.2015, платежное поручение № 395 от 29.12.2015, платежное поручение № 397 от 29.12.2015, платежное поручение № 398 от 29.12.2015, платежное поручение № 399 от 29.12.2015, платежное поручение № 402 от 29.12.2015, платежное поручение № 400 от 29.12.2015, платежное поручение № 403 от 29.12.2015, платежное поручение № 404 от 29.12.2015, платежное поручение № 405 от 29.12.2015, платежное поручение № 406 от 29.12.2015, платежное поручение № 407 от 29.12.2015, платежное поручение № 408 от 29.12.2015, платежное поручение № 409 от 29.12.2015, платежное поручение № 410 от 29.12.2015, платежное поручение № 374 от 29.12.2015, платежное поручение № 375 от 29.12.2015, платежное поручение № 376 от 29.12.2015, платежное поручение № 377 от 29.12.2015, платежное поручение № 378 от 29.12.2015, платежное поручение № 379 от 29.12.2015, платежное поручение № 380 от 29.12.2015, платежное поручение № 381 от 29.12.2015, платежное поручение № 382 от 29.12.2015, платежное поручение № 383 от 29.12.2015, платежное поручение № 384 от 29.12.2015, платежное поручение № 385 от 29.12.2015, платежное поручение № 386 от 29.12.2015, платежное поручение № 387 от 29.12.2015, платежное поручение № 388 от 29.12.2015, платежное поручение № 389 от 29.12.2015, платежное поручение № 1 от 25.01.2016, платежное поручение № 2 от 27.01.2016, платежное поручение № 45 от 16.12.2015, платежное поручение № 50 от 17.12.2015, платежное поручение № 55 от 18.12.2015, платежное поручение № 56 от 21.12.2015, платежное поручение № 65 от 22.12.2015, платежное поручение № 74 от 29.12.2015, платежное поручение № 171 от 22.12.2015, платежное поручение № 169 от 22.12.2015, платежное поручение № 170 от 22.12.2015, платежное поручение № 168 от 22.12.2015, платежное поручение № 220 от 24.12.2015, платежное поручение № 219 от 24.12.2015, платежное поручение № 164 от 22.12.2015, платежное поручение № 165 от 22.12.2015, платежное поручение № 166 от 22.12.2015, платежное поручение № 167 от 22.12.2015, платежное поручение № 221 от 24.12.2015, платежное поручение № 225 от 24.12.2015, платежное поручение № 226 от 24.12.2015, платежное поручение № 227 от 24.12.2015, платежное поручение № 284 от 25.12.2015, платежное поручение № 285 от 25.12.2015, платежное поручение № 286 от 25.12.2015, платежное поручение № 287 от 25.12.2015, платежное поручение № 288 от 25.12.2015, платежное поручение № 280 от 25.12.2015, платежное поручение № 281 от 25.12.2015, платежное поручение № 283 от 25.12.2015, платежное поручение № 282 от 25.12.2015, платежное поручение № 279 от 25.12.2015, платежное поручение № 354 от 28.12.2015, платежное поручение № 355 от 28.12.2015, платежное поручение № 357 от 28.12.2015, платежное поручение № 356 от 28.12.2015, платежное поручение № 363 от 28.12.2015, платежное поручение № 358 от 28.12.2015, платежное поручение № 361 от 28.12.2015, платежное поручение № 360 от 28.12.2015, платежное поручение № 359 от 28.12.2015, платежное поручение № 362 от 28.12.2015, платежное поручение № 364 от 28.12.2015, платежное поручение № 365 от 28.12.2015, платежное поручение № 411 от 29.12.2015, платежное поручение № 412 от 29.12.2015, платежное поручение № 413 от 29.12.2015, платежное поручение № 414 от 29.12.2015, платежное поручение № 415 от 29.12.2015, платежное поручение № 416 от 29.12.2015, платежное поручение № 342 от 28.12.2015, платежное поручение № 344 от 28.12.2015, платежное поручение № 348 от 28.12.2015, платежное поручение № 343 от 28.12.2015, платежное поручение № 350 от 28.12.2015, платежное поручение № 345 от 28.12.2015, платежное поручение № 346 от 28.12.2015, платежное поручение № 349 от 28.12.2015, платежное поручение № 347 от 28.12.2015, платежное поручение № 352 от 28.12.2015, платежное поручение № 351 от 28.12.2015, платежное поручение № 353 от 28.12.2015, платежное поручение № 417 от 29.12.2015, платежное поручение № 418 от 29.12.2015, платежное поручение № 419 от 29.12.2015, платежное поручение № 420 от 29.12.2015, платежное поручение № 421 от 29.12.2015, платежное поручение № 422 от 29.12.2015, платежное поручение № 423 от 29.12.2015, платежное поручение № 196 от 23.12.2015, платежное поручение № 198 от 23.12.2015, платежное поручение № 197 от 23.12.2015, платежное поручение № 199 от 23.12.2015, платежное поручение № 222 от 24.12.2015, платежное поручение № 223 от 24.12.2015, платежное поручение № 224 от 24.12.2015, платежное поручение № 270 от 25.12.2015, платежное поручение № 271 от 25.12.2015, платежное поручение № 272 от 25.12.2015, платежное поручение № 273 от 25.12.2015, платежное поручение № 274 от 25.12.2015, платежное поручение № 275 от 25.12.2015, платежное поручение № 276 от 25.12.2015, платежное поручение № 277 от 25.12.2015, платежное поручение № 278 от 25.12.2015, платежное поручение № 331 от 28.12.2015, платежное поручение № 337 от 28.12.2015, платежное поручение № 332 от 28.12.2015, платежное поручение № 338 от 28.12.2015, платежное поручение № 339 от 28.12.2015, платежное поручение № 340 от 28.12.2015, платежное поручение № 333 от 28.12.2015, платежное поручение № 341 от 28.12.2015, платежное поручение № 334 от 28.12.2015, платежное поручение № 330 от 28.12.2015, платежное поручение № 335 от 28.12.2015, платежное поручение № 336 от 28.12.2015, платежное поручение № 5 от 08.12.2015, платежное поручение № 3 от 08.12.2015, платежное поручение № 1 от 08.12.2015, платежное поручение № 4 от 08.12.2015, платежное поручение № 2 от 08.12.2015, платежное поручение № 20 от 09.12.2015, платежное поручение № 21 от 09.12.2015, платежное поручение № 22 от 09.12.2015, платежное поручение № 23 от 09.12.2015, платежное поручение № 24 от 09.12.2015, платежное поручение № 25 от 09.12.2015, платежное поручение № 26 от 09.12.2015, платежное поручение № 27 от 09.12.2015, платежное поручение № 40 от 10.12.2015, платежное поручение № 41 от 10.12.2015, платежное поручение № 42 от 10.12.2015, платежное поручение № 43 от 10.12.2015, платежное поручение № 44 от 10.12.2015, платежное поручение № 45 от 10.12.2015, платежное поручение № 46 от 10.12.2015, платежное поручение № 47 от 10.12.2015, платежное поручение № 48 от 10.12.2015, платежное поручение № 49 от 10.12.2015, платежное поручение № 74 от 11.12.2015, платежное поручение № 75 от 11.12.2015, платежное поручение № 76 от 11.12.2015, платежное поручение № 77 от 11.12.2015, платежное поручение № 78 от 11.12.2015, платежное поручение № 70 от 11.12.2015, платежное поручение № 71 от 11.12.2015, платежное поручение № 72 от 11.12.2015, платежное поручение № 73 от 11.12.2015, платежное поручение № 6 от 08.12.2015, платежное поручение № 10 от 08.12.2015, платежное поручение № 7 от 08.12.2015, платежное поручение № 9 от 08.12.2015, платежное поручение № 8 от 08.12.2015, платежное поручение № 12 от 09.12.2015, платежное поручение № 13 от 09.12.2015, платежное поручение № 14 от 09.12.2015, платежное поручение № 15 от 09.12.2015, платежное поручение № 16 от 09.12.2015, платежное поручение № 17 от 09.12.2015, платежное поручение № 18 от 09.12.2015, платежное поручение № 19 от 09.12.2015, платежное поручение № 60 от 10.12.2015, платежное поручение № 50 от 10.12.2015, платежное поручение № 51 от 10.12.2015, платежное поручение № 52 от 10.12.2015, платежное поручение № 53 от 10.12.2015, платежное поручение № 54 от 10.12.2015, платежное поручение № 55 от 10.12.2015, платежное поручение № 56 от 10.12.2015, платежное поручение № 57 от 10.12.2015, платежное поручение № 58 от 10.12.2015, платежное поручение № 59 от 10.12.2015, платежное поручение № 61 от 11.12.2015, платежное поручение № 62 от 11.12.2015, платежное поручение № 63 от 11.12.2015, платежное поручение № 64 от 11.12.2015, платежное поручение № 65 от 11.12.2015, платежное поручение № 66 от 11.12.2015, платежное поручение № 67 от 11.12.2015, платежное поручение № 68 от 11.12.2015, платежное поручение № 69 от 11.12.2015, платежное поручение № 100 от 14.12.2015, платежное поручение № 105 от 14.12.2015, платежное поручение № 101 от 14.12.2015, платежное поручение № 107 от 14.12.2015, платежное поручение № 102 от 14.12.2015, платежное поручение № 106 от 14.12.2015, платежное поручение № 103 от 14.12.2015, платежное поручение № 104 от 14.12.2015, платежное поручение № 108 от 14.12.2015, платежное поручение № 15 от 02.12.2015, платежное поручение № 230 от 07.12.2015, платежное поручение № 30 от 08.12.2015, платежное поручение № 137 от 09.12.2015, платежное поручение № 266 от 09.12.2015, платежное поручение № 138 от 09.12.2015, платежное поручение № 156 от 08.12.2015, платежное поручение № 295 от 09.12.2015, платежное поручение № 165 от 09.12.2015, платежное поручение № 167 от 10.12.2015, платежное поручение № 1 от 10.12.2015, платежное поручение № 209 от 10.12.2015, платежное поручение № 210 от 10.12.2015, платежное поручение № 226 от 10.12.2015, платежное поручение № 293 от 11.12.2015, платежное поручение № 295 от 14.12.2015, платежное поручение № 6206 от 14.12.2015, платежное поручение № 361 от 15.12.2015, платежное поручение № 421 от 15.12.2015, платежное поручение № 126244 от 16.12.2015, платежное поручение № 6291 от 21.12.2015, платежное поручение № 40 от 22.12.2015, платежное поручение № 44 от 22.12.2015, платежное поручение № 944 от 23.12.2015, платежное поручение № 42 от 23.12.2015, платежное поручение № 43 от 23.12.2015, платежное поручение № 53 от 23.12.2015, платежное поручение № 491 от 23.12.2015, платежное поручение № 37 от 23.12.2015, платежное поручение № 36 от 23.12.2015, платежное поручение № 493 от 24.12.2015, платежное поручение № 494 от 24.12.2015, платежное поручение № 498 от 25.12.2015, платежное поручение № 120 от 25.12.2015, платежное поручение № 93 от 25.12.2015, платежное поручение № 132 от 28.12.2015, платежное поручение № 156 от 28.12.2015, платежное поручение № 1 от 29.12.2015, платежное поручение № 661 от 29.12.2015, платежное поручение № 21 от 29.12.2015, платежное поручение № 1130 от 30.12.2015, платежное поручение № 958 от 30.12.2015, платежное поручение № 81 от 30.12.2015, платежное поручение № 21 от 25.01.2016, платежное поручение № 19 от 25.01.2016, платежное поручение № 18 от 25.01.2016, платежное поручение № 20 от 25.01.2016, платежное поручение № 136 от 18.12.2015, платежное поручение № 139 от 18.12.2015, платежное поручение № 137 от 18.12.2015, платежное поручение № 138 от 18.12.2015, платежное поручение № 140 от 18.12.2015, платежное поручение № 141 от 18.12.2015, платежное поручение № 143 от 18.12.2015, платежное поручение № 145 от 18.12.2015, платежное поручение № 144 от 18.12.2015, платежное поручение № 146 от 18.12.2015, платежное поручение № 142 от 18.12.2015, платежное поручение № 152 от 21.12.2015, платежное поручение № 161 от 21.12.2015, платежное поручение № 162 от 21.12.2015, платежное поручение № 156 от 21.12.2015, платежное поручение № 163 от 21.12.2015, платежное поручение № 150 от 21.12.2015, платежное поручение № 157 от 21.12.2015, платежное поручение № 153 от 21.12.2015, платежное поручение № 158 от 21.12.2015, платежное поручение № 159 от 21.12.2015, платежное поручение № 160 от 21.12.2015, платежное поручение № 155 от 21.12.2015, платежное поручение № 154 от 21.12.2015, платежное поручение № 151 от 21.12.2015, платежное поручение № 149 от 21.12.2015, платежное поручение № 176 от 22.12.2015, платежное поручение № 174 от 22.12.2015, платежное поручение № 172 от 22.12.2015, платежное поручение № 177 от 22.12.2015, платежное поручение № 173 от 22.12.2015, платежное поручение № 175 от 22.12.2015, платежное поручение № 178 от 22.12.2015, платежное поручение № 184 от 23.12.2015, платежное поручение № 181 от 23.12.2015, платежное поручение № 179 от 23.12.2015, платежное поручение № 180 от 23.12.2015, платежное поручение № 182 от 23.12.2015, платежное поручение № 183 от 23.12.2015, платежное поручение № 185 от 23.12.2015, платежное поручение № 190 от 23.12.2015, платежное поручение № 189 от 23.12.2015, платежное поручение № 188 от 23.12.2015, платежное поручение № 187 от 23.12.2015, платежное поручение № 191 от 23.12.2015, платежное поручение № 192 от 23.12.2015, платежное поручение № 186 от 23.12.2015, платежное поручение № 194 от 23.12.2015, платежное поручение № 193 от 23.12.2015, платежное поручение № 200 от 24.12.2015, платежное поручение № 202 от 24.12.2015, платежное поручение № 201 от 24.12.2015, платежное поручение № 203 от 24.12.2015, платежное поручение № 204 от 24.12.2015, платежное поручение № 208 от 24.12.2015, платежное поручение № 209 от 24.12.2015, платежное поручение № 210 от 24.12.2015, платежное поручение № 211 от 24.12.2015, платежное поручение № 212 от 24.12.2015, платежное поручение № 213 от 24.12.2015, платежное поручение № 214 от 24.12.2015, платежное поручение № 215 от 24.12.2015, платежное поручение № 216 от 24.12.2015, платежное поручение № 217 от 24.12.2015, платежное поручение № 218 от 24.12.2015, платежное поручение № 264 от 25.12.2015, платежное поручение № 265 от 25.12.2015, платежное поручение № 266 от 25.12.2015, платежное поручение № 267 от 25.12.2015, платежное поручение № 268 от 25.12.2015, платежное поручение № 269 от 25.12.2015, платежное поручение № 251 от 25.12.2015, платежное поручение № 252 от 25.12.2015, платежное поручение № 253 от 25.12.2015, платежное поручение № 254 от 25.12.2015, платежное поручение № 255 от 25.12.2015, платежное поручение № 256 от 25.12.2015, платежное поручение № 257 от 25.12.2015, платежное поручение № 258 от 25.12.2015, платежное поручение № 259 от 25.12.2015, платежное поручение № 263 от 25.12.2015, платежное поручение № 260 от 25.12.2015, платежное поручение № 261 от 25.12.2015, платежное поручение № 262 от 25.12.2015, платежное поручение № 309 от 25.12.2015, платежное поручение № 300 от 25.12.2015, платежное поручение № 299 от 25.12.2015, платежное поручение № 301 от 25.12.2015, платежное поручение № 294 от 25.12.2015, платежное поручение № 302 от 25.12.2015, платежное поручение № 303 от 25.12.2015, платежное поручение № 289 от 25.12.2015, платежное поручение № 310 от 25.12.2015, платежное поручение № 304 от 25.12.2015, платежное поручение № 295 от 25.12.2015, платежное поручение № 305 от 25.12.2015, платежное поручение № 296 от 25.12.2015, платежное поручение № 290 от 25.12.2015, платежное поручение № 306 от 25.12.2015, платежное поручение № 311 от 25.12.2015, платежное поручение № 291 от 25.12.2015, платежное поручение № 312 от 25.12.2015, платежное поручение № 307 от 25.12.2015, платежное поручение № 313 от 25.12.2015, платежное поручение № 292 от 25.12.2015, платежное поручение № 308 от 25.12.2015, платежное поручение № 314 от 25.12.2015, платежное поручение № 297 от 25.12.2015, платежное поручение № 298 от 25.12.2015, платежное поручение № 293 от 25.12.2015, платежное поручение № 316 от 28.12.2015, платежное поручение № 317 от 28.12.2015, платежное поручение № 318 от 28.12.2015, платежное поручение № 319 от 28.12.2015, платежное поручение № 320 от 28.12.2015, платежное поручение № 321 от 28.12.2015, платежное поручение № 322 от 28.12.2015, платежное поручение № 323 от 28.12.2015, платежное поручение № 324 от 28.12.2015, платежное поручение № 325 от 28.12.2015, платежное поручение № 326 от 28.12.2015, платежное поручение № 327 от 28.12.2015, платежное поручение № 328 от 28.12.2015, платежное поручение № 329 от 28.12.2015, платежное поручение № 366 от 28.12.2015, платежное поручение № 367 от 28.12.2015, платежное поручение № 369 от 28.12.2015, платежное поручение № 368 от 28.12.2015, платежное поручение № 12 от 26.01.2016, платежное поручение № 56967 от 01.02.2016, платежное поручение № 8 от 21.01.2016, платежное поручение № 7 от 21.01.2016, платежное поручение № 9 от 21.01.2016, платежное поручение № 10 от 21.01.2016, платежное поручение № 6 от 20.01.2016, платежное поручение № 3 от 20.01.2016, платежное поручение № 4 от 20.01.2016, платежное поручение № 5 от 20.01.2016, платежное поручение № 19 от 02.02.2016, платежное поручение № 579317 от 14.01.2016, платежное поручение № 80 от 19.01.2016, платежное поручение № 114 от 21.01.2016, платежное поручение № 135 от 25.01.2016, платежное поручение № 137 от 26.01.2016, платежное поручение № 155 от 27.01.2016, платежное поручение № 32 от 28.01.2016, платежное поручение № 31 от 28.01.2016, платежное поручение № 30 от 28.01.2016, платежное поручение № 1 от 15.01.2016, платежное поручение № 1 от 20.01.2016, платежное поручение № 11 от 26.01.2016, платежное поручение № 14 от 27.01.2016, платежное поручение № 16 от 28.01.2016, платежное поручение № 17 от 29.01.2016, платежное поручение № 18 от 01.02.2016, платежное поручение № 2 от 20.01.2016, платежное поручение № 13 от 27.01.2016, платежное поручение № 15 от 28.01.2016, платежное поручение № 296398 от 08.07.2016, платежное поручение № 287825 от 01.07.2016, платежное поручение № 301792 от 12.07.2016, платежное поручение № 5 от 06.07.2016, платежное поручение № 29 от 01.08.2016, платежное поручение № 17 от 25.07.2016, платежное поручение № 16 от 25.07.2016, платежное поручение № 25 от 27.07.2016, платежное поручение № 30 от 01.08.2016, платежное поручение № 31 от 01.08.2016, платежное поручение № 1452 от 30.06.2016, платежное поручение № 1453 от 30.06.2016, платежное поручение № 1471 от 01.07.2016, платежное поручение № 181 от 05.07.2016, платежное поручение № 1573 от 19.07.2016, платежное поручение № 1572 от 19.07.2016, платежное поручение № 344 от 20.07.2016, платежное поручение № 739 от 21.07.2016, платежное поручение № 131 от 28.07.2016, платежное поручение № 24 от 28.07.2016, платежное поручение № 18 от 29.07.2016, платежное поручение № 470 от 01.08.2016, платежное поручение № 471 от 01.08.2016, платежное поручение № 1632 от 01.08.2016, платежное поручение № 1631 от 01.08.2016, платежное поручение № 1667 от 02.08.2016, платежное поручение № 1666 от 02.08.2016, платежное поручение № 486 от 02.08.2016, платежное поручение № 1 от 04.07.2016, платежное поручение № 2 от 04.07.2016, платежное поручение № 3 от 04.07.2016, платежное поручение № 4 от 04.07.2016, платежное поручение № 6 от 11.07.2016, платежное поручение № 7 от 12.07.2016, платежное поручение № 8 от 12.07.2016, платежное поручение № 9 от 18.07.2016, платежное поручение № 10 от 18.07.2016, платежное поручение № 12 от 19.07.2016, платежное поручение № 13 от 19.07.2016, платежное поручение № 14 от 21.07.2016, платежное поручение № 15 от 22.07.2016, платежное поручение № 18 от 26.07.2016, платежное поручение № 19 от 26.07.2016, платежное поручение № 20 от 26.07.2016, платежное поручение № 21 от 26.07.2016, платежное поручение № 22 от 26.07.2016, платежное поручение № 23 от 26.07.2016, платежное поручение № 24 от 26.07.2016, платежное поручение № 26 от 27.07.2016, платежное поручение № 27 от 27.07.2016, платежное поручение № 28 от 29.07.2016, платежное поручение № 1 от 05.08.2016,

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810039000001821 ООО «Порталстрой» (ИНН №) на 34 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 28.12.2015, заявление о присоединении от 28.12.2015, сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Порталстрой», опросный лист для корпоративного клиента ООО «Порталстрой», анкета потенциального клиента – юридического лица резидента РФ от 25.12.2015, заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 28.12.2015 года, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 28.12.2015, уведомление о возможности совершения расходных операций от 28.12.2015 года ПАО Сбербанк уведомляет о возможности осуществления расходных операций по счету №40702810039000001821, приходный кассовый ордер №313835 от 28.12.2015, приходный кассовый ордер №313834 от 28.12.2015, приходный кассовый ордер №313833 от 28.12.2015, приходный кассовый ордер №313832 от 28.12.2015, запрос в Автоматизированной системе Стоп-лист, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 28.12.2015, заявление о закрытии расчетного/банковского счета от 14.03.2016, заявление о расторжении Договора от 28.12.2015 №8589/0060/002188.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810139000002238 ООО «Фаворит-М» (ИНН №) на 25 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 24.06.2016, заявление о присоединении от 24.06.2016, информационные сведения клиента-юридического лица для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета, выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фаворит-М», чек-ордер ПАО Сбербанк от 24.06.2016, чек-ордер ПАО Сбербанк от 24.06.2016, заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 24.06.2016, заявление на получение международной карты Сбербанк России от 24.06.2016, реестр на выпуск международных корпоративных карт «VisaBusiness, MasterCardBusiness», уведомление о возможности совершения расходных операций от 24.06.2016, служебная записка для ассистента клиентского менеджера, внутренняя опись документов, информационный лист от 24.06.2016, черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 24.06.2016, заявление о закрытии расчетного, банковского счета от 05.10.2016,

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810739000001972 ООО «Балстрой» (ИНН №) на 42 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 03.03.2016, заявление о присоединении от 03.03.2016, сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Балстрой», опросный лист для корпоративного клиента ООО «Балстрой», информация с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Балстрой», реестр на выпуск международных корпоративных карт «VisaBusiness, MasterCardBusiness», заявление на получение международной карты Сбербанк России от 03.03.2016, заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 03.03.2016, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта», уведомление о возможности совершения расходных операций от 03.03.2016, информационный лист от 03.03.2016, запрос в Автоматизированной системе Стоп-лист на номер ИНН №, запрос в автоматизированной системе Стоп-лист, черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 03.03.2016, заявление о закрытии расчетного/банковского счета от 26.05.2016, заявление о прекращении действия «Корпоративной» карты от 26.05.2016, заявление о прекращении действия «Корпоративной» карты от 26.05.2016 года, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 12.04.2016, заявление на подключение услуги SMS – информирования от 12.04.2016, заявление на установление лимитов по «Корпоративной» карте от 12.04.2016, заявление на изменение контрольной информации от 12.04.2016, заявление об использовании дополнительного механизма защиты системы в рамках использования международного идентификатора мобильного абонента (IMSI) по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» к договору от 03.03.2016 года №8589/0060/002469.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810839000001652 ООО «Люкслюменлэнд» (ИНН №) на 39 л., содержащее следующие документы: заявление о присоединении от 22.10.2015, приходный кассовый ордер №862443 от 22.10.2015, приходный кассовый ордер №862441 от 22.10.2015, приходный кассовый ордер №862440 от 22.10.2015, приходный кассовый ордер №862438 от 22.10.2015, приходный кассовый ордер №862439 от 22.10.2015, информационный лист от 22.10.2015, опросный лист для корпоративного клиента ООО «Люкслюменлэнд», уведомление об открытии банковского счета от 22.10.2015, сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Люкслюменлэнд», информационные сведения Клиента-юридического лица (филиала) ООО «Люкслюменлэнд», информация с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Люкслюменлэнд», заявление о закрытии расчетного, банковского счета от 01.12.2015, черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 22.10.2015, заявление о расторжении Договора от 22.10.2015 №8589/0060/001846, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810239000001702 ООО «Строймет» (ИНН 1326232810) на 30 л., содержащее следующие документы: черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 10.11.2015, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 10.11.2015, заявление о присоединении от 10.11.2015, информационные сведения Клиента-юридического лица (филиала) ООО «Строймет», сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Строймет», опросный лист для корпоративного клиента ООО «Строймет», информация с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймет», заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 10.11.2015, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта», приходный кассовый ордер №983325 от 10.11.2015, приходный кассовый ордер №983322 от 10.11.2015, приходный кассовый ордер №983324 от 10.11.2015, приходный кассовый ордер №983323 от 10.11.2015, приходный кассовый ордер №983321 от 10.11.2015, заявление о закрытии расчетного, банковского счета от 30.11.2015, заявление о расторжении Договора от 11.11.2015 №8589/0060/001942.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810439000001942 ООО «Фирспроект» (ИНН №) на 50 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 24.02.2016, заявление о присоединении от 24.02.2016, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта», информационные сведения Клиента-юридического лица (филиала) ООО «Фирспроект», опросный лист для корпоративного клиента ООО «Фирспроект», заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 24.02.2016, сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Фирспроект», реестр на выпуск международных корпоративных карт «VisaBusiness, MasterCardBusiness» ПАО «Сбербанк», заявление на получение международной карты Сбербанк России от 24.02.2016, приказ №1 ООО «Фирспроект» от 09.02.2016, копия паспорта на имя ФИО162, чек-ордер ПАО Сбербанк от 24.06.2016 года на сумму 960 руб., чек-ордер ПАО Сбербанк от 24.06.2016 года на сумму 500 руб., чек-ордер ПАО Сбербанк от 24.06.2016 года на сумму 900 руб., выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фирспроект», заявление о закрытии расчетного, банковского счета от 23.06.2016, черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 24.02.2016, заявление об утрате карты «Eurocard/MasterCardBusiness на имя ФИО162, заявление об утрате карты «Eurocard/MasterCardBusiness на имя ФИО162 №5479425000051110 от 23.06.2016, заявление о прекращении действия «Корпоративной» карты от 03.06.2016, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 12.04.2016, заявление на подключение услуги SMS – информирования от 13.05.2016, заявление на подключение услуги SMS – информирования от 13.05.2016, заявление на изменение контрольной информации от 13.05.2016 года, заявление на изменение контрольной информации от 13.05.2016, заявление на установление лимитов по «Корпоративной» карте от 13.05.2016, заявление на установление лимитов по «Корпоративной» карте от 13.05.2016, заявление об использовании дополнительного механизма защиты системы в рамках использования международного идентификатора мобильного абонента (IMSI) по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» к договору от 24.02.2016 года №8589/0060/002364.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810239000002060 ООО «София» (ИНН №) на 30 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 04.04.2016, заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе №8589/060 Мордовского отделения №8589 ПАО Сбербанк, чек-ордер ПАО Сбербанк от 04.04.2016 года на сумму 500 руб., чек-ордер ПАО Сбербанк от 04.04.2016 года на сумму 1050 руб., заявление о присоединении от 26.04.2016, реестр на выпуск международных корпоративных карт «VisaBusiness, MasterCardBusiness» ПАО «Сбербанк» работникам ООО «София», заявление на получение международной карты Сбербанк России от 04.04.2016, заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 04.04.2016, опросный лист для корпоративного клиента ООО «София», заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 12.04.2016, информационный лист от 04.04.2016 года содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению №8589/0060/002643 от 03.04.2016, информация с ЕГРЮЛ в отношении ООО «София», запрос в Автоматизированной системе Стоп-лист по номеру ИНН №, чек – лист выявления признаков, при наличии которых требуется согласование подразделения территориального банка до открытия банковского счета корпоративному клиенту ООО «София», запрос в Автоматизированной системе Стоп-лист на имя ФИО1, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 22.04.2016, заявление на установление лимитов по «Корпоративной» карте от 22.04.2016 от ООО «София», заявление на подключение услуги SMS – информирования от 22.04.2016, заявление на изменение контрольной информации от 22.04.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов № 40702810139000001019, 40702810548000000492 ООО «Техномаркет» (ИНН №) на 25 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 25.02.2015, приказ о приеме работника на работу №3 ООО «Техномаркет» от 05.12.2014, заявление о присоединении от 24.02.2015, приложение к Заявлению о присоединении, информационный лист от 25.02.2015, информация из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Техномаркет», информационные сведения клиента-юридического лица/ индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/ внесении изменений в юридическое дело, сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Техномаркет», опросный лист для корпоративного клиента ООО «Техномаркет», уведомление об открытии банковского счета от 25.02.2015, приходный кассовый ордер №513388 от 25.02.2015, приходный кассовый ордер №513382 от 25.02.2015, приходный кассовый ордер №513380 от 25.02.2015, приходный кассовый ордер №513378 от 25.02.2015, решение №1 единственного учредителя об учреждении ООО «Техномаркет» от 13.10.2014, черновик рукописной доверенности от 26.11.2015, копия доверенности от ФИО80

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810839000001636 ООО «Катрина» (ИНН №) на 30 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 09.10.2015, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 09.10.2015, приходный кассовый ордер №774845 от 09.10.2015, приходный кассовый ордер №774832 от 09.10.2015, приходный кассовый ордер №774833 от 09.10.2015, приходный кассовый ордер №774836 от 09.10.2015, приходный кассовый ордер №774837 от 09.10.2015, уведомление об открытии банковского счета от 09.10.2015, идентификационный код № 701038951 для внесения денежных средств через устройство самообслуживания «Сбербанк России», информационные сведения клиента-юридического лица, информация с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Катрина», опросный лист для корпоративного клиента ООО «Катрина», запрос в Автоматизированной системе Стоп-лист, запрос в Автоматизированной системе Стоп-лист на номер ИНН №, заявление о присоединении от 09.10.2015, информационный лист от 09.10.2015, черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 09.10.2015, заявление о закрытии расчетного, банковского счета от 16.12.2015, заявление о расторжении Договора от 12.10.2015 №8589/0060/001806, заявление о закрытии расчетного, банковского счета от 15.12.2015.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810439000001735 ООО «Фортэкс» (ИНН №) на 36 л., содержащее следующие документы: приказ № 2-1 от 01.12.2015, приказ о приеме работника на работу ФИО105 от 01.12.2015, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 02.12.2015, заявление о присоединении от 01.12.2015, информационные сведения клиента-юридического лица, сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Фортэкс», опросный лист для корпоративного клиента ООО «Фортэкс», информация с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фортэкс», заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 01.12.2015, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 01.12.2015, черновик - карточки с образцами подписей и оттиска печати от 02.12.2015, заявление о закрытии расчетного, банковского счета от 19.01.2016 года, заявление о расторжении Договора от 01.12.2015 №8589/0060/001932.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810439000000008 ООО «Стройресурс-М» (ИНН №) на 68 л., содержащее следующие документы: копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 21.08.2013, запрос на списание все комиссии при открытии счета с расчетного счета ООО «Стройресурс-М», заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в дополнительном офисе №8589 ОАО Сбербанк от 21.08.2013, заявление о согласии на обработку персональных данных от ФИО153, информационный лист от 21.08.2013, ответ на запрос по ООО «Стройресурс-М», заявление о присоединении от 21.08.2013, дополнительное соглашение №1 к Договору банковского счета №40702810439000000008 от 21.08.2013, уведомление об открытии банковского счета от 21.08.2013, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройресурс-М», письмо ООО «Стройресурс-М» в лице Директора ФИО153, решение №1 единственного учредителя об учреждении ООО «Стройресурс-М» от 01.10.2012, приказ ООО «Стройресурс-М» от 01.10.2012, передаточный акт от 01.10.2012, заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Стройресурс-М», заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Стройресурс-М», заверенная банком копия устава ООО «Стройресурс-М», информационные сведения клиента-юридического лица, заверенная банком копия паспорта на имя ФИО153, заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе №8589/060 Мордовского отделения №8589 ПАО Сбербанк, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного, бизнес счета, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 21.08.2013, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в дополнительном офисе №8589/060 Мордовского отделения № 8589 ПАО Сбербанк от 25.03.2015, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в дополнительном офисе №8589/099 Мордовского отделения №8589 ОАО Сбербанк от 07.04.2015, информационный лист от 07.04.2015, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета, решение №3 Единственного учредителя ООО «Стройресурс-М» от 01.10.2014, приказ от 01.10.2014, приложение к Заявлению о внесении изменений, информационные сведения клиента-юридического лица, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в дополнительном офисе №8589 Мордовского отделения №8589 ОАО Сбербанк от 30.09.2014, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в дополнительном офисе №8589 Мордовского отделения №8589 ОАО Сбербанк от 01.10.2013, приходный кассовый ордер №107754 от 01.10.2013, информационный лист от 01.10.2013, черновик - карточки с образцами подписей и оттиска печати от 22.08.2013, выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройресурс -М», заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета, приложение к Заявлению о внесении изменений, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в дополнительном офисе №8589/060 Мордовского отделения №8589 ПАО Сбербанк от 01.10.2013, информационный лист от 16.06.2016 года содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 8589/0000/000773.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810939000001934 ООО «Мастер» (ИНН №) на 38 л., содержащее следующие документы: приказ № 1 ООО «Мастер» от 09.02.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 18.02.2016, заявление о присоединении от 8.02.2016, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта», информационные сведения клиента-юридического лица, сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Мастер», опросный лист для корпоративного клиента ООО «Мастер», приходный кассовый ордер №644549 от 18.02.2016, приходный кассовый ордер №644552 от 18.02.2016, приходный кассовый ордер №644550 от 18.02.2016, приходный кассовый ордер №644551 от 18.02.2016, чек-ордер ПАО Сбербанк от 18.02.2016, заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 18.02.2016, выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мастер», заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе №8589/060 Мордовского отделения №8589 ПАО Сбербанк, черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 18.02.2016, заявление о закрытии расчетного, банковского счета от 12.05.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810639000002288 ООО «Капитал» (ИНН №) на 37 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19.07.2016, заявление о присоединении от 19.07.2016, информационные сведения клиента-юридического лица/ индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/ внесении изменений в юридическое дело, выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капитал», запрос в Автоматизированной системе Стоп-лист на номер ИНН №, запрос в Автоматизированной системе Стоп-лист на имя ФИО96, служебная записка для ассистента клиентского менеджера, информационный лист от 18.07.2016, чек-ордер ПАО Сбербанк от 19.07.2016 года на сумму 850 руб., чек-ордер ПАО Сбербанк от 19.07.2016 года на сумму 50 руб., заявление на получение международной карты Сбербанк России от 19.07.2016 года, реестр на выпуск международных корпоративных карт «VisaBusiness, MasterCardBusiness» ПАО «Сбербанк», заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 19.07.2016, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента-юридического лица, уведомление о возможности совершения расходных операций от 19.07.2015, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в дополнительном офисе №8589/060 Мордовского отделения №8589 ПАО Сбербанк от 20.07.2016, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта», заявление на изменение контрольной информации от 15.08.2016, заявление на установление лимитов по «Корпоративной» карте от 15.08.2016, заявление о закрытии расчетного/банковского счета от 14.03.2016, черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 19.07.2016, заявление о прекращении действия «Корпоративной» карты от 19.07.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810339000001754 ООО «Ланс-Трейд» (ИНН №) на 39 л., содержащее следующие документы: приказ №2 от 02.03.2015, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 14.12.2015, заявление о присоединении от 18.03.2015, информационные сведения клиента-юридического лица, сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Ланс-Трейд», опросный лист для корпоративного клиента ООО «Ланс-Трейд», информация с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ланс-Трейд», копия доверенности ООО «Ланс-Трейд», заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 09.12.2015, уведомление о возможности совершения расходных операций от 14.12.2015, запрос в Автоматизированной системе Стоп-лист на имя ФИО157, запрос в Автоматизированной системе Стоп-лист на имя ФИО24, запрос в Автоматизированной системе Стоп-лист на номер ИНН №, копия паспорта на имя ФИО157, приходный кассовый ордер №180304 от 09.12.2015, приходный кассовый ордер №180305 от 09.12.2015, приходный кассовый ордер №180306 от 09.12.2015, приходный кассовый ордер №180307 от 09.12.2015, доверенность ООО «Ланс-Трейд», черновик доверенности.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810239000002316 ООО «Интерном-Агро» (ИНН №) на 29 л., содержащее следующие документы: копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 09.08.2016, уведомление о возможности совершения расходных операций от 09.08.2016, чек-ордер ПАО Сбербанк от 09.08.2016 года на сумму 960 руб., чек-ордер ПАО Сбербанк от 09.08.2016 года на сумму 1150 руб., чек-ордер ПАО Сбербанк от 09.08.2016 года на сумму 500 руб., заявление о присоединении от 09.08.2016, информационные сведения клиента-юридического лица/ индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/ внесении изменений в юридическое дело, информационный лист от 09.08.2016 года, заявление на получение международной карты Сбербанк России от 09.08.2016, заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 09.08.2016, реестр на выпуск международных корпоративных карт «VisaBusiness, MasterCardBusiness», выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интерном-Агро», заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе №8589/060 Мордовского отделения №8589 ПАО Сбербанк, заявление о закрытии расчетного/банковского счета от 30.09.2016, черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 09.08.2016, заявление о прекращении действия «Корпоративной» карты от 30.09.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810939000000537 ООО «Регион-Прайм» (ИНН №) на 46 л., содержащее следующие документы: приказ № 1 ООО «Регион-Прайм» от 24.06.2014, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 03.07.2014, заявление о присоединении от 03.07.2014, заявление о согласии на обработку персональных данных от ФИО98, дополнительное соглашение №1 к Договору банковского счета №40702810939000000537 от 03.07.2014, решение №1 единственного учредителя об учреждении ООО «Регион-Прайм» от 03.07.2014, информационные сведения клиента-юридического лица/ индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/ внесении изменений в юридическое дело, уведомление об открытии банковского счета от 03.07.2014, информационный лист от 03.07.2014, приходный кассовый ордер №349546 от 03.07.2014, приходный кассовый ордер №349552 от 03.07.2014, приходный кассовый ордер №349553 от 03.07.2014, заверенная банком копия устава ООО «Регион-Прайм», сертификат ключа электронной подписи на имя ФИО98 от 25.07.2014, сертификат ключа электронной подписи на имя ФИО98 от 25.07.2014, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 07.10.2016, заявление на изменение контрольной информации от 07.10.2016, заявление на установление лимитов по «Корпоративной» карте от 07.10.2016, заявление на подключение/отключение услуги SMS-информирования от 07.10.2016, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 03.07.2014, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета, решение участника №3 Единственного учредителя ООО «Регион-Прайм» от 01.06.2016, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета, приложение к Заявлению о внесении изменений, протокол № 2 о продлении полномочий директора ООО «Регион-Прайм» от 02.06.2015, решение участника №2 Единственного учредителя ООО «Регион-Прайм» от 02.06.2015, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в дополнительном офисе №8589/060 Мордовского отделения №8589 «Сбербанк России» от 04.06.2015.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810639000002110 ООО «Комфорт» (ИНН №) на 29 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 26.04.2016, заявление на получение международной карты Сбербанк России от 25.04.2016, чек-ордер ПАО Сбербанк от 25.04.2016, чек-ордер ПАО Сбербанк от 25.04.2016, заявление о присоединении от 25.04.2016, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 25.04.2016, информационные сведения клиента-юридического лица/ индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/ внесении изменений в юридическое дело, опросный лист для корпоративного клиента ООО «Комфорт», заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 25.04.2016, реестр на выпуск международных корпоративных карт «VisaBusiness, MasterCardBusiness», информационный лист от 25.04.2016, служебная записка для ассистента клиентского менеджера, выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Комфорт», заявление о закрытии расчетного/банковского счета от 20.06.2016, черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 26.04.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810739000002175 ООО «Восток» (ИНН №) на 26 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 24.05.2016, чек-ордер ПАО Сбербанк от 24.05.2016 года на сумму 500 руб., чек-ордер ПАО Сбербанк от 24.05.2016 года на сумму 1000 руб., чек-ордер ПАО Сбербанк от 24.05.2016 года на сумму 990 руб., заявление о присоединении от 24.05.2016, информационные сведения клиента-юридического лица/ индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/ внесении изменений в юридическое дело, информационный лист от 24.05.2016, заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 24.05.2016, заявление на получение международной карты Сбербанк России от 24.05.2016, реестр на выпуск международных корпоративных карт «VisaBusiness, MasterCardBusiness», приказ №1 ООО «Восток» от 12.05.2016, решение №1 единственного учредителя об учреждении ООО «Восток» от 12.05.2016, выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Восток», заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе №8589/060 Мордовского отделения №8589 ПАО Сбербанк, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 18.08.2016, заявление на установление лимитов по «Корпоративной» карте от 18.08.2016, заявление на изменение информации о держателе «Корпоративной карты», сертификат ключа электронной подписи на имя ФИО115.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810339000002106 ООО «Стандарт» (ИНН №) на 20 л., содержащее следующие документы: заявление на получение международной карты Сбербанк России от 22.04.2016, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22.04.2016, выписка с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт», чек-ордер ПАО Сбербанк от 22.04.2016 года на сумму 500 руб., чек-ордер ПАО Сбербанк от 22.04.2016 года на сумму 1100 руб., информационный лист от 22.04.2016 года, заявление о присоединении от 22.04.2016, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 22.04.2015, опросный лист для корпоративного клиента ООО «Стандарт», заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 22.04.2016, реестр на выпуск международных корпоративных карт «VisaBusiness, MasterCardBusiness», информационные сведения клиента-юридического лица/ индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/ внесении изменений в юридическое дело.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810839000002185 ООО «Прогресс» (ИНН №) на 22 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 30.05.2016, заявление о присоединении от 30.05.2016, заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 30.05.2016, информационные сведения клиента-юридического лица/ индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/ внесении изменений в юридическое дело, опросный лист для корпоративного клиента ООО «Прогресс», заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 30.05.2016, чек-ордер ПАО Сбербанк от 30.05.2016 года на сумму 500 руб., чек-ордер ПАО Сбербанк от 30.05.2016 года на сумму 1150 руб., информационный лист от 30.05.2016, информация с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прогресс», копия паспорта на имя ФИО50.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810639000001713 ООО «Крокус» (ИНН №) на 27 л., содержащее следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.11.2015, заявление о присоединении от 17.11.2015, информационные сведения клиента-юридического лица, сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Крокус», опросный лист для корпоративного клиента ООО «Крокус», информация с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Крокус», заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 19.11.2015, заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от 19.11.2015, приказ от 16.11.2015, приказ о приеме работника на работу от 16.11.2015, копия доверенности ООО «Крокус», черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 17.11.2015, заявление о закрытии расчетного/банковского счета от 15.12.2015, заявление о расторжении Договора от 19.11.2015 №8589/0060/001970.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810339000001770 ООО «Стройтехно» (ИНН №) на 34 л., содержащее следующие документы: приказ №2-1 от 02.11.2015 года, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 11.12.2015, заявление о присоединении от 11.12.2015, информационные сведения Клиента-юридического лица (филиала) ООО «Стройтехно», сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Стройтехно», опросный лист для корпоративного клиента ООО «Стройтехно», информация с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройтехно», заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 11.12.2015, информационный лист от 11.12.2015, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента-юридического лица по договору №40702810339000001770 от 15.12.2015, уведомление о возможности совершения расходных операций от 11.12.2015, приходный кассовый ордер №197611 от 11.12.2015, приходный кассовый ордер №197608 от 11.12.2015, приходный кассовый ордер №197612 от 11.12.2015, приходный кассовый ордер №197607 от 11.12.2015, копия доверенности ООО «Стройтехно», черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 11.12.2015, заявление о закрытии расчетного/банковского счета от 12.01.2016, заявление о расторжении Договора от 12.01.2016 №8589/0060/002101.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810439000001748 ООО «Техностайл» (ИНН №) на 42 л., содержащее следующие документы: копия доверенности ООО «Техностайл», карточка с образцами подписей и оттиска печати от 07.12.2015, приказ №2 от 03.11.2015, заявление о присоединении от 07.12.2015, информационные сведения Клиента-юридического лица ООО «Техностайл», сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Техностайл», опросный лист для корпоративного клиента ООО «Техностайл», информация с ЕГРЮЛ в отношении ООО «Техностайл», заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 07.12.2015, приходный кассовый ордер №164186 от 07.12.2015, приходный кассовый ордер №164182 от 07.12.2015, приходный кассовый ордер №164183 от 07.12.2015, приходный кассовый ордер №164188 от 07.12.2015, копия паспорта на имя ФИО27, копия доверенности ООО «Техностайл», черновик карточки с образцами подписей и оттиска печати от 07.12.2015, заявление о закрытии расчетного/банковского счета от 12.01.2016, заявление о расторжении Договора от 12.01.2016 №8589/0060/002065,

- диск CD-R TDK 41A307292922016, содержащий следующие документы, а именно:

- платежное поручение № 821660 от 24.09.2015,

- платежные поручения: №1 от 29.03.2016 на сумму 398654,20 руб., №9 от 30.03.2016 на сумму 23 000 руб., №4 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №5 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №3 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №7 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №2 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №6 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №8 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №13 от 01.04.2016 на сумму 20 000 руб., №11 от 01.04.2016 на сумму 20 000 руб., №14 от 01.04.2016 на сумму 20 000 руб., №12 от 01.04.2016 на сумму 20 000 руб., №10 от 01.04.2016 на сумму 317 400 руб., №20 от 06.04.2016 на сумму 22 500 руб., №21 от 06.04.2016 на сумму 29504,30 руб., №17 от 06.04.2016 на сумму 29507,20 руб., №19 от 06.04.2016 на сумму 29513,80 руб., №18 от 06.04.2016 на сумму 29608,30 руб., №22 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №16 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №15 от 06.04.2016 на сумму 298 380 руб., №31 от 07.04.2016 на сумму 1 200 руб., №29 от 07.04.2016 на сумму 14 736 руб., №34 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №40 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №35 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №39 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №36 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №33 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №38 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №37 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №26 от 07.04.2016 на сумму 29613,90 руб., №28 от 07.04.2016 на сумму 29615,20 руб., №24 от 07.04.2016 на сумму 29635,30 руб., №25 от 07.04.2016 на сумму 29780,40 руб., №27 от 07.04.2016 на сумму 29804,30 руб., №23 от 07.04.2016 на сумму 29814,90 руб., №30 от 07.04.2016 на сумму 303 000 руб., №32 от 07.04.2016 на сумму 747 400 руб., №52 от 11.04.2016 на сумму 15 300 руб., №53 от 11.04.2016 на сумму 17554,92 руб., №48 от 11.04.2016 на сумму 29635,30 руб., №50 от 11.04.2016 на сумму 29635,40 руб., №43 от 11.04.2016 на сумму 29643,20 руб., №45 от 11.04.2016 на сумму 29647,30 руб., №47 от 11.04.2016 на сумму 29648,20 руб., №44 от 11.04.2016 на сумму 29654,30 руб., №51 от 11.04.2016 на сумму 29714,80 руб., №49 от 11.04.2016 на сумму 29731,28 руб., №46 от 11.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №42 от 11.04.2016 на сумму 300 000 руб., №41 от 11.04.2016 на сумму 701 800 руб., №74 от 13.04.2016 на сумму 18 019 руб., №56 от 13.04.2016 на сумму 20 000 руб., №55 от 13.04.2016 на сумму 20 000 руб., №57 от 13.04.2016 на сумму 20 000 руб., №58 от 13.04.2016 на сумму 20 000 руб., №72 от 13.04.2016 на сумму 29 600 руб., №68 от 13.04.2016 на сумму 29638,40 руб., №62 от 13.04.2016 на сумму 29615,20 руб., №65 от 13.04.2016 на сумму 29653,40 руб., №63 от 13.04.2016 на сумму 29735,40 руб., №70 от 13.04.2016 на сумму 29736,40 руб., №71 от 13.04.2016 на сумму 29804,20 руб., №66 от 13.04.2016 на сумму 29814,20 руб., №64 от 13.04.2016 на сумму 29814,30 руб., №67 от 13.04.2016 на сумму 29835,20 руб., №69 от 13.04.2016 на сумму 29850,90 руб., №73 от 13.04.2016 на сумму 29 900 руб., №61 от 13.04.2016 на сумму 29983,40 руб., №59 от 13.04.2016 на сумму 148 500 руб., №54 от 13.04.2016 на сумму 166 500 руб., №75 от 13.04.2016 на сумму 483 200 руб., №60 от 13.04.2016 на сумму 995 100 руб., №85 от 14.04.2016 на сумму 16 500 руб., №86 от 13.04.2016 на сумму 16617,87 руб., №103 от 14.04.2016 на сумму 16617,87 руб., №104 от 14.04.2016 на сумму 17 520 руб., №93 от 14.04.2016 на сумму 24 010 руб., №92 от 14.04.2016 на сумму 24 010 руб., №79 от 14.04.2016 на сумму 29354,40 руб., №97 от 14.04.2016 на сумму 29354,40 руб., №81 от 14.04.2016 на сумму 29503,20 руб., №99 от 14.04.2016 на сумму 29503,20 руб., №77 от 14.04.2016 на сумму 29570,30 руб., №95 от 14.04.2016 на сумму 29570,30 руб., №101 от 14.04.2016 на сумму 29614,40 руб., №83 от 14.04.2016 на сумму 29614,40 руб., №108 от 14.04.2016 на сумму 29648 руб., №90 от 14.04.2016 на сумму 29 648 руб., №98 от 14.04.2016 на сумму 29648,90 руб., №80 от 14.04.2016 на сумму 29648,90 руб., №96 от 14.04.2016 на сумму 29680,30 руб., №78 от 14.04.2016 на сумму 29680,30 руб., №87 от 14.04.2016 на сумму 29 700 руб., №105 от 14.04.2016 на сумму 29700 руб., №82 от 14.04.2016 на сумму 29835,13 руб., №100 от 14.04.2016 на сумму 29835,13 руб., №102 от 14.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №84 от 14.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №94 от 14.04.2016 на сумму 29840,20 руб., №76 от 14.04.2016 на сумму 29840,20 руб., №109 от 14.04.2016 на сумму 29847 руб., №91 от 14.04.2016 на сумму 29 847 руб., №88 от 14.04.2016 на сумму 29 850 руб., №106 от 14.04.2016 на сумму 29850 руб., №107 от 14.04.2016 на сумму 29935 руб., №89 от 14.04.2016 на сумму 29 935 руб., №111 от 15.04.2016 на сумму 5 000 руб., №128 от 15.04.2016 на сумму 22849,10 руб., №123 от 15.04.2016 на сумму 29640,80 руб., №114 от 15.04.2016 на сумму 29643,20 руб., №122 от 15.04.2016 на сумму 29648,20 руб., №126 от 15.04.2016 на сумму 29648,30 руб., №127 от 15.04.2016 на сумму 29705,30 руб., №119 от 15.04.2016 на сумму 29713,20 руб., №125 от 15.04.2016 на сумму 29743,90 руб., №115 от 15.04.2016 на сумму 29754,80 руб., №118 от 15.04.2016 на сумму 29758,20 руб., №116 от 15.04.2016 на сумму 29760,80 руб., №113 от 15.04.2016 на сумму 29805,80 руб., №117 от 15.04.2016 на сумму 29830,20 руб., №120 от 15.04.2016 на сумму 29835,40 руб., №121 от 15.04.2016 на сумму 29844,30 руб., №112 от 15.04.2016 на сумму 29845,30 руб., №124 от 15.04.2016 на сумму 29973,20 руб., №145 от 19.04.2016 на сумму 23 000 руб., №144 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №143 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №142 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №141 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №136 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №135 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №130 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №131 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №132 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №137 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №134 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №133 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №139 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №140 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №129 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №138 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №151 от 20.04.2016 на сумму 17 000 руб., №150 от 20.04.2016 на сумму 18000 руб., №148 от 20.04.2016 на сумму 20 980 руб., №147 от 20.04.2016 на сумму 23 010 руб., №146 от 20.04.2016 на сумму 24 010 руб., №149 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994006 от 21.04.2016 на сумму 17 000 руб., №994029 от 21.04.2016 на сумму 26 000 руб., №994020 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994021 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994017 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994018 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994019 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994008 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994010 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994009 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994007 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994013 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994012 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994011 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994015 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994016 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994014 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994030 от 21.04.2016 на сумму 42 000 руб., №994028 от 21.04.2016 на сумму 58 000 руб., №994027 от 21.04.2016 на сумму 75 000 руб., №994025 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994026 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994022 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994023 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994024 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994045 от 22.04.2016 на сумму 19 000 руб., №994044 от 22.04.2016 на сумму 23 600 руб., №994041 от 22.04.2016 на сумму 24 500 руб., №994043 от 22.04.2016 на сумму 25 400 руб., №994040 от 22.04.2016 на сумму 25 800 руб., №994036 от 22.04.2016 на сумму 25 900 руб., №994039 от 22.04.2016 на сумму 26 600 руб., №994035 от 22.04.2016 на сумму 26 900 руб., №994042 от 22.04.2016 на сумму 27 500 руб., №994038 от 22.04.2016 на сумму 27 600 руб., №994033 от 22.04.2016 на сумму 27 900 руб., №994034 от 22.04.2016 на сумму 28 900 руб., №994031 от 22.04.2016 на сумму 29900 руб., №994032 от 22.04.2016 на сумму 29900 руб., №994037 от 22.04.2016 на сумму 30 600 руб., №994067 от 25.04.2016 на сумму 15 000 руб., №994056 от 25.04.2016 на сумму 15 000 руб., №994065 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994048 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994066 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994059 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994050 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994055 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994060 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994054 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994058 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994053 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994049 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994057 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994051 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994062 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994046 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994064 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994052 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994063 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994061 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994047 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994070 от 26.04.2016 на сумму 17 000 руб., №994080 от 26.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994076 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994078 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994077 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994074 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994075 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994079 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994073 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994071 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994072 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994068 от 26.04.2016 на сумму 25 347 руб., №994114 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994113 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994115 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994110 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994092 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994105 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994111 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994116 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994104 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994112 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994106 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994082 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994098 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994087 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994108 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994109 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994093 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994095 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994094 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994101 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994103 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994089 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994099 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994107 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994091 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994097 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994090 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994102 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №9941085 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994081 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994096 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994083 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994100 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994084 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994086 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994088 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994158 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994166 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994170 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994157 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994155 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994167 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994164 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994156 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994163 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994153 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994171 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994154 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994168 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994152 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994169 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994165 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994151 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994161 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994160 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994162 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994159 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994139 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994135 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994143 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994140 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994118 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994144 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994119 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994121 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994120 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994136 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994141 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994137 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994142 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994133 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994129 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994127 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994131 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994130 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994134 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994132 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994128 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994150 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994149 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994146 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994147 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994124 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994148 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994145 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994125 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994123 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994122 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994126 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994138 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994218 от 29.04.2016 на сумму 268 руб., №994216 от 29.04.2016 на сумму 803 руб., №994219 от 29.04.2016 на сумму 2 408 руб., №994214 от 29.04.2016 на сумму 7 000 руб., №994217 от 29.04.2016 на сумму 7 223 руб., №994227 от 29.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994191 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994190 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994196 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994186 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994179 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994183 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994188 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994185 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994174 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994177 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994173 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994181 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994192 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994189 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994195 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994193 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994194 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994184 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994178 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994187 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994176 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994175 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994180 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994182 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994202 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994201 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994213 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994205 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994208 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994203 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994199 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994210 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994212 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994198 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994200 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994197 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994206 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994209 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994204 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994211 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994207 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994223 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994226 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994220 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994224 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994225 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994222 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994221 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994215 от 29.04.2016 на сумму 503784,84 руб., №994257 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994244 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994243 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994248 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994241 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994245 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994242 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994229 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994228 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994231 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994236 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994235 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994233 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994238 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994230 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994232 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994234 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994237 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994250 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994251 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994239 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994240 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994253 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994254 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994258 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994256 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994255 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994246 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994247 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994252 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994259 от 04.05.2016 на сумму 30 000 руб., №994283 от 05.05.2016 на сумму 8 000 руб., №994288 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994286 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994289 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994292 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994290 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994291 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994287 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994284 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994285 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994267 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994269 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994262 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994272 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994263 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994270 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994261 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994275 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994277 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994281 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994274 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994266 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994271 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994279 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994273 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994264 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994268 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994260 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994282 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994265 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994278 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994276 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994280 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994327 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994328 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994323 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994318 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994321 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994319 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994320 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994317 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994308 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994304 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994316 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994293 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994302 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994305 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994322 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994312 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994300 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994324 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994303 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994299 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994307 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994311 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994313 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994306 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994295 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994301 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994294 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994297 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994296 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994310 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994314 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994298 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994309 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994326 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994315 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994325 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994340 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994336 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994333 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994339 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994335 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994331 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994332 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994338 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994330 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994329 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994334 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994337 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №662437 от 30.05.2016, №2 от 08.04.2016 на сумму 549800 руб., №4 от 15.04.2016 на сумму 566339 руб. 01 коп., №1 от 28.04.2016 на сумму 433686 руб. 49 коп.

- платежные поручения: №5 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №32 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №2 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №16 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №6 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №21 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №19 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №22 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №23 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №1 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №3 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №20 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №15 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №24 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №28 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №7 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №13 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №4 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №11 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №12 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №30 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №26 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №25 от 19.07.2016 на сумму 25000 руб., №27 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №31 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №33 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №29 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №10 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №9 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №14 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №18 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №8 от 19.07.2016на сумму 25 000 руб., №34 от 19.07.2016 на сумму 198000 руб., №35 от 19.07.2016 на сумму 213 000 руб., №45 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №43 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №37 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №46 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №50 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №54 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №53 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №73 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №77 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №51 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №42 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №47 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №40 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №74 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №38 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №39 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №44 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №56 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №52 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №41 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №57 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №49 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №59 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №55 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №58 от 20.07.2016на сумму 25 000 руб., №67 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №75 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №78 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №83 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №76 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №69 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №61 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №81 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №66 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №68 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №84 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №60 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №82 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №80 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №63 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №70 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №79 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №62 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №64 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №48 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №71 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №72 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №65 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №36 от 20.07.2016 на сумму 1 100 000 руб., №93 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №113 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №102 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №103 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №90 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №87 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №115 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №85 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №98 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №88 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №99 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №105 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №109 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №110 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №100 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №114 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №89 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №91 от 21.07.2016на сумму 25 000 руб., №101 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №131 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №132 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №121 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №130 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №119 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №118 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №123 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №122 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №129 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №128 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №125 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №124 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №120 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №126 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №127 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №94 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №117 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №116 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №112 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №95 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №97 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №104 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №108 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №106 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №96 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №107 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №86 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №92 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №111 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №133 от 21.07.2016 на сумму 605 100 руб., №154 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №137 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №147 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №134 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №138 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №136 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №135 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №180 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №173 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №181 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №171 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №170 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №172 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №174 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №179 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №166 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №165 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №168 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №164 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №163 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №177 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №175 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №176 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №178 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №167 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №159 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №169 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №161 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №158 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №160 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №162 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №157 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №155 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №156 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №153 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №146 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №139 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №145 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №143 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №151 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №142 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №140 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №141 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №148 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №150 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №152 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №144 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №149 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №182 от 25.07.2016 на сумму 14 940 руб., №184 от 25.07.2016 на сумму 25 000 руб., №183 от 25.07.2016 на сумму 25 000 руб., №188 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №200 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №203 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №197 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №190 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №191 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №192 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №189 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №194 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №195 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №193 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №202 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №198 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №187 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №185 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №186 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №206 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №196 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №204 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №199 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №205 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №201 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №207 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №226 от 26.07.2016 на сумму 1 643 руб., №227 от 26.07.2016 на сумму 1 643 руб., №229 от 26.07.2016 на сумму 14 790 руб., №228 от 26.07.2016 на сумму 14 790 руб., №230 от 26.07.2016 на сумму 24 000 руб., №218 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №209 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №219 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №225 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №212 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №223 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №210 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №220 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №222 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №224 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №215 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №208 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №214 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №217 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №221 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №213 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №216 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №211 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №231 от 27.07.2016 на сумму 27 000 руб., №245 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №242 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №240 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №256 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №257 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №241 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №259 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №251 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №247 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №249 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №253 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №232 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №235 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №238 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №246 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №234 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №233 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №255 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №258 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №244 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №243 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №237 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №239 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №236 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №300 от 29.07.2016 на сумму 15 000 руб., №295 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №294 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №296 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №298 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №286 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №299 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №285 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №288 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №291 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №287 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №297 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №284 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №290 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №293 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №289 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №292 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №271 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №280 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №260 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №264 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №274 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №277 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №266 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №275 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №272 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №281 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №267 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №269 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №276 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №270 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №262 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №283 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №263 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №268 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №282 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №265 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №261 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №273 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №279 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №278 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 314 от 02.08.2016 на сумму 10 000 руб., №309 от 02.08.2016 на сумму 40 000 руб., №308 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №306 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №307 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №319 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №313 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №318 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №320 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №305 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №303 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №302 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №304 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №301 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №331 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №334 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №330 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №327 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №323 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №328 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №326 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №310 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №311 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №321 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №317 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №315 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №316 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №329 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №322 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №325 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №324 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №333 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №332 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №312 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №335 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №336 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №338 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №339 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №341 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №337 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №340 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №348 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №347 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №345 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №350 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №344 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №351 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №353 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №343 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №349 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №352 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №346 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №342 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №387 от 09.08.2016 на сумму 10 000 руб., №356 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №354 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №357 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №361 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №370 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №368 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №362 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №355 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №360 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №367 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №365 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №366 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №363 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №379 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №378 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №386 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №383 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №373 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №375 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №371 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №372 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №374 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №384 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №376 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №381 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №380 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №377 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №369 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №382 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №385 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №359 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №364 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №358 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №407 от 10.08.2016 на сумму 28 928 руб., №405 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №389 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №388 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №403 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №395 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №391 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №392 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №390 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №393 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №398 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №400 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №404 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №397 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №402 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №406 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №399 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №394 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №401 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №396 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №408 от 10.08.2016 на сумму 75 000 руб., №427 от 11.08.2016 на сумму 30 000 руб., №425 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №420 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №419 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №410 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №411 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №414 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №409 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №416 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №421 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №422 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №415 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №418 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №413 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 426 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №424 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №417 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №412 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №423 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №476 от 12.08.2016 на сумму 20 000 руб., №429 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №434 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №435 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №433 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №436 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №431 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №432 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №440 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №446 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №438 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №442 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №443 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №447 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №441 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №444 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №455 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №451 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №454 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №452 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №449 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №450 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №456 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №457 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №453 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №445 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №439 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №437 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №430 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №428 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №474 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №469 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №473 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №471 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №458 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №461 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №462 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №467 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №448 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №464 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №465 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №459 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №463 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №460 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №470 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №475 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №466 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №468 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №472 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №477 от 15.08.2016 на сумму 48 000 руб., №481 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №485 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №487 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №488 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №489 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №486 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №482 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №483 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №480 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №484 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №478 от 15.08.2016 на сумму 150 000 руб., №479 от 15.08.2016 на сумму 231 880 руб., №490 от 15.08.2016 на сумму 234 520 руб., №516 от 16.08.2016 на сумму 10 000 руб., №495 от 16.08.2016 на сумму 20 000 руб., №504 от 16.08.2016 на сумму 40 000 руб., №505 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №507 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №510 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №508 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №514 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №509 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №503 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №500 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №506 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №496 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №498 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №502 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №497 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №512 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №501 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №493 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №492 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №491 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №494 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №499 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №515 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №511 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №513 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №532 от 17.08.2016 на сумму 5 000 руб., №524 от 17.08.2016 на сумму 5 000 руб., №521 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №519 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №523 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №528 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №522 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №529 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №526 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №527 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №525 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №531 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №517 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №530 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №520 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №518 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №562 от 18.08.2016 на сумму 20 000 руб., №541 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №540 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №542 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №538 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №534 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №545 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №549 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №550 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №543 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №547 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №546 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №548 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №551 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №544 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №535 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №536 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №537 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №539 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №554 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №557 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №553 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №559 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №560 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №555 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №558 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №561 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №556 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №533 от 18.08.2016 на сумму 73 775 руб., №552 от 18.08.2016 на сумму 367200 руб., №617 от 19.08.2016 на сумму 10000 руб., №623 от 19.08.2016 на сумму 10000 руб., №573 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №577 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №568 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №581 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №576 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №575 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №574 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №580 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №565 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №564 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №570 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №566 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №571 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №579 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №569 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №567 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №578 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №572 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №583 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №585 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №594 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №591 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №587 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №595 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №586 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №598 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №599 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №600 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №592 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №593 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №590 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №596 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №582 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №597 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №589 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №584 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №588 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №602 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №614 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №616 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №615 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №605 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №601 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №611 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №612 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №608 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №606 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №609 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №610 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №613 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №603 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №607 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №619 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №620 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №618 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №622 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №621 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №600 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №563 от 19.08.2016 на сумму 152 000 руб., №649 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №644 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №629 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №635 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №640 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №638 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №630 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №637 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №631 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №642 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №633 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №636 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №628 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №646 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №643 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №647 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №626 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №627 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №641 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №648 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №639 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №634 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №645 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №632 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №624 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №625 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №650 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №654 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №658 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №651 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №656 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №659 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №652 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №660 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №655 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №653 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №657 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №664 от 24.08.2016 на сумму 40000 руб., №662 от 24.08.2016 на сумму 50000 руб., №663 от 24.08.2016 на сумму 50000 руб., №2 от 02.09.2016 на сумму 67010,91 руб., №3 от 05.09.2016 на сумму 7 268 руб., №3 от 26.10.2016 на сумму 41 148 руб.,

- платежные поручения: №3 от 30.08.2016 на сумму 254 100 руб., №1 от 30.08.2016 на сумму 900 000 руб., №2 от 30.08.2016 на сумму 900 000 руб., №4 от 02.09.16 на сумму 15 000 руб., №6 от 02.09.2016 на сумму 131 500 руб., №5 от 02.09.2016 на сумму 228 000 руб., №7 от 05.09.2016 на сумму 249 550 руб., №8 от 06.09.2016 на сумму 96 520 руб., №9 от 07.09.2016 на сумму 52 947,25 руб., №11 от 07.09.2016 на сумму 76 000 руб., №10 от 07.09.2016 на сумму 128 300 руб., №13 от 09.09.2016 на сумму 1 200 руб., №12 от 09.09.2016 на сумму 81 360 руб., №14 от 12.09.2016 на сумму 92 310 руб., №15 от 13.09.2016 на сумму 93 090 руб., №16 от 13.09.2016 на сумму 2305 200 руб., №17 от 14.09.2016 на сумму 94 300 руб., №18 от 14.09.20 2016 на сумму 97 810 руб., №19 от 15.09.2016 на сумму 94 300 руб., №22 от 15.09.2016 на сумму 340 800 руб., №23 от 15.09.2016 на сумму 405 656 руб., №21 от 15.09.2016 на сумму 618 344 руб., №20 от 15.09.2016 на сумму 635 200 руб., №26 от 16.09.2016 на сумму 9 800 руб., №24 от 16.09.2016 на сумму 96 370 руб., №25 от 16.09.2016 на сумму 99 090 руб., №28 от 16.09.2016 на сумму 140 700 руб., №27 от 16.09.2016 на сумму 495 220 руб., №37 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №61 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №64 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №47 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №67 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №58 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №38 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №43 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №39 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №44 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №45 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №49 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №35 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №34 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №41 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №33 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №50 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №51 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №53 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №40 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №46 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №36 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №56 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №65 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №68 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №62 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №55 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №63 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №66 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №54 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №60 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №48 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №42 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №52 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №59 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №57 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №88 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №71 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №72 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №93 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №101 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №102 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №99 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №97 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №100 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №98 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №96 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №95 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №94 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №107 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №108 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №92 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №91 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №103 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №105 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №106 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №104 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №86 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №73 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №77 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №81 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №76 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №80 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №87 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №74 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №82 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №70 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №89 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №69 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №75 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №79 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №85 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №84 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №83 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №78 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №90 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №125 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №116 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №114 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №109 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №126 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №127 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №128 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №123 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №117 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №118 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №119 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №121 от 21.09.16 на сумму 30 000 руб., №120 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №124 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №122 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №112 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №110 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №115 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №111 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №113 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №155 от 22.09.2016 на сумму 35 000 руб., №163 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №185 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №186 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №188 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №189 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №192 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №179 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №159 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №168 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №170 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №191 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №187 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №194 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №156 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №193 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №183 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №157 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №162 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №184 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №190 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №182 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №178 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №175 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №195 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №160 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №164 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №180 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №130 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №129 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №131 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №133 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №136 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №137 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №140 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №135 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №138 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №139 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №132 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №134 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №149 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №145 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №146 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №148 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №153 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №147 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №150 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №152 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №154 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №151 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №144 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №142 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №143 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №141 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №167 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №172 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №173 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №161 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №169 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №171 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №158 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №176 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №181 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №177 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №165 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №174 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №3549 от 03.10.2016 на сумму 48929,66 руб.,

- платежные поручения: №1 от 10.08.2016 на сумму 310000 руб., №4 от 10.08.2016 на сумму 380 000 руб., №6 от 12.08.2016 на сумму 530 000 руб., №7 от 15.08.2016 на сумму 1050 000 руб., №8 от 16.08.2016 на сумму 100 000 руб., №9 от 18.08.2016 на сумму 168285 руб., №10 от 19.08.2016 на сумму 122 000 руб., №12 от 19.08.2016 на сумму 1380 000 руб., №24 от 22.08.2016 на сумму 10 000 руб., №15 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №20 от 22.08.2016 на сумму 50000 руб., №23 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №21 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №16 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №22 от 22.08.2016 на сумму 50000 руб., №17 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №18 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №19 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №14 от 22.08.2016 на сумму 92 000 руб., №13 от 22.08.2016 на сумму 230 000 руб., №25 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №26 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №29 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №33 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №34 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №27 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №32 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №36 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №35 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №37 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №39 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №41 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №45 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №47 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №43 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №44 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №42 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №46 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №49 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №52 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №48 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №50 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №53 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №59 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №51 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №55 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №54 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №57 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №56 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №58 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №63 от 24.08.2016 на сумму 40 000 руб., №62 от 24.08.2016 на сумму 50 000 руб., №60 от 24.08.2016 на сумму 60 850 руб., №61 от 24.08.2016 на сумму 179 000 руб., №65 от 24.08.2016 на сумму 255 296 руб.

- выписка по счету ООО «Катрина» № 40702810839000001636 открытому в Мордовском отделении № 8589 ПАО «Сбербанк России», которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016.

- платежные поручения: №68 от 17.05.2016 на сумму 4 000 руб., №51 от 17.05.2016 на сумму 16 000 руб., №43 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №28 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №25 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №24 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №26 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №21 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №27 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №22 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №23 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №50 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №8 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №11 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №2 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №4 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №12 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №3 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №7 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №19 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №10 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №17 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №18 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №6 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №20 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №1 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №14 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №15 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №5 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №9 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №16 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №13 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №39 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №36 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №33 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №40 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №42 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №44 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №47 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №46 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №35 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №34 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №41 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №45 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №48 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №37 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №38 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №49 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №67 от 17.05.2016 на сумму 40 000 руб., №54 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №66 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №56 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №55 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №53 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №76 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №78 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №77 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №73 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №74 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №72 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №70 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №71 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №75 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №88 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №84 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №91 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №87 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №86 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №89 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №85 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №90 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №82 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №79 от 19.05.2016 на сумму 912 800 руб., №95 от 20.05.2016 на сумму 110 000 руб., №94 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №93 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №92 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №81 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №83 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №80 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №97 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №99 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №98 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №100 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №102 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №101 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №113 от 23.05.2016 на сумму 1 200 руб., №111 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №109 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №104 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №103 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №112 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №108 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №105 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №107 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №106 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №110 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №117 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №114 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №121 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №118 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №120 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №123 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №116 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №115 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №119 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №122 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №124 от 24.05.2016 на сумму 230 800 руб., №128 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №127 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №125 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №132 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №126 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №129 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №134 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №133 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №131 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №130 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №135 от 25.05.2016 на сумму 231 000 руб., №158 от 26.05.2016 на сумму 19 000 руб., №157 от 26.05.2016 на сумму 58 000 руб., №152 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №154 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №156 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №151 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №148 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №147 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №149 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №153 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №155 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №150 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №159 от 26.05.2016 на сумму 360 000 руб., №136 от 26.05.2016 на сумму 540 000 руб., №173 от 27.05.2016 на сумму 80 000 руб., №183 от 27.05.2016 на сумму 85 000 руб., №168 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №169 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №167 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №165 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №166 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №163 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №164 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №162 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №160 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №161 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №171 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №172 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №175 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №180 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №181 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №179 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №182 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №174 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №178 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №177 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №176 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №170 от 27.05.2016 на сумму 150 000 руб., №185 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №192 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №191 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №189 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №184 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №186 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №190 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №187 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №188 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №199 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №198 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №193 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №195 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №196 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №194 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №212 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №211 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №213 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №210 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №200 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №207 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №214 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №208 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №206 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №202 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №204 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №209 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №205 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №203 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №201 от 31.05.2016, №227 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №220 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №228 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №224 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №222 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №219 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №217 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №218 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №216 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №215 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №226 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №223 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №221 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №225 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №252 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №251 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №253 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №250 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №249 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №247 от 01.06.2016 на сумму 505 500 руб., №248 от 01.06.2016 на сумму 823 200 руб., №269 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №265 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №257 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №262 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №256 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №260 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №255 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №261 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №259 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №264 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №258 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №263 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №268 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №267 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №266 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №287 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №291 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №290 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №284 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №283 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №285 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №286 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №282 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №280 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №271 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №278 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №273 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №274 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №279 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №275 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №277 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №276 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №272 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №289 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №288 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №281 от 03.06.2016 на сумму 207 800 руб., №299 от 06.06.2016 на сумму 25 000 руб., №297 от 06.06.2016 на сумму 45 000 руб., №293 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №296 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №292 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №295 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №294 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №304 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №298 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №303 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №301 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №302 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №300 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №314 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №312 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №313 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №307 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №308 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №306 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №305 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №309 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №310 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №311 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №315 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №318 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №320 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №323 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №321 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №317 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №319 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №322 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №316 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №330 от 08.06.2016 на сумму 50 000 руб., №325 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №324 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №329 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №328 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №327 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №332 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №326 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №331 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №334 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №335 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №336 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №333 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №353 от 09.06.2016 на сумму 6 000 руб., №352 от 09.06.2016 на сумму 60 000 руб., №345 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №350 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №343 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №341 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №338 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №337 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №340 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №351 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №339 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №348 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №349 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №354 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №344 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №346 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №342 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., № 347 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №243161 от 21.06.2016 на сумму 595 руб.,

- выписка по счету ООО «Крокус» № 40702810639000001713 открытому в Мордовском отделении № 8589 ПАО «Сбербанк России», которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016.

- платежные поручения: №11 от 16.12.2015 на сумму 10408,90 руб., №8 от 16.12.2015 на сумму 43570,40 руб., №3 от 16.12.2015 на сумму 44560,20 руб., №5 от 16.12.2015 на сумму 45820,30 руб., №4 от 16.12.2015 на сумму 48513,20 руб., №2 от 16.12.2015 на сумму 53820,40 руб., №9 от 16.12.2015 на сумму 59340,80 руб., №10 от 16.12.2015 на сумму 61800,20 руб., №6 от 16.12.2015 на сумму 64850,20 руб., №7 от 16.12.2015 на сумму 67315,40 руб., №1 от 16.12.2015 на сумму 1480 500 руб., №14 от 17.12.2015 на сумму 101500 руб., №13 от 17.12.2015 на сумму 261 200 руб., №12 от 17.12.2015 на сумму 901 300 руб., №18 от 18.12.2015 на сумму 14 000 руб., №17 от 18.12.2015 на сумму 14 700 руб., №21 от 18.12.2015 на сумму 15400,80 руб., №19 от 18.12.2015 на сумму 21 500 руб., №22 от 18.12.2015 на сумму 34620,70 руб., №16 от 18.12.2015 на сумму 35 600 руб., №20 от 18.12.2015 на сумму 38200,45 руб., №24 от 18.12.2015 на сумму 51340,80 руб., №26 от 18.12.2015 на сумму 53202,20 руб., №25 от 18.12.2015 на сумму 54805,20 руб., №27 от 18.12.2015 на сумму 58607,80 руб., №28 от 18.12.2015 на сумму 59303,20 руб., №29 от 18.12.2015 на сумму 65218,60 руб., №23 от 18.12.2015 на сумму 69300,25 руб., №15 от 18.12.2015 на сумму 870 100 руб., №39 от 21.12.2015 на сумму 30648,20 руб., №41 от 21.12.2015 на сумму 33439,20 руб., №34 от 21.12.2015 на сумму 33739,80 руб., №40 от 21.12.2015 на сумму 34502,70 руб., №33 от 21.12.2015 на сумму 38290,20 руб., №37 от 21.12.2015 на сумму 43180,20 руб., №38 от 21.12.2015 на сумму 45810,70 руб., №35 от 21.12.2015 на сумму 53150,80 руб., №36 от 21.12.2015 на сумму 59268,20 руб., №32 от 21.12.2015 на сумму 63 150 руб., №31 от 21.12.2015 на сумму 64 820 руб., №30 от 21.12.2015 на сумму 521 700 руб., №52 от 22.12.2015 на сумму 3 800 руб., №42 от 22.12.2015 на сумму 21 500 руб., №49 от 22.12.2015 на сумму 33550,70 руб., №48 от 22.12.2015 на сумму 34680,20 руб., №47 от 22.12.2015 на сумму 37500,60 руб., №50 от 22.12.2015 на сумму 39 100 руб., №51 от 22.12.2015 на сумму 55168,50 руб., №44 от 22.12.2015 на сумму 205 800 руб., №46 от 22.12.2015 на сумму 311 700 руб., №45 от 22.12.2015 на сумму 532 700 руб., №43 от 22.12.2015 на сумму 1717 600 руб., №62 от 23.12.2015 на сумму 21615,25 руб., №57 от 23.12.2015 на сумму 30 687 руб., №60 от 23.12.2015 на сумму 33505,20 руб., №58 от 23.12.2015 на сумму 34302,35 руб., №68 от 23.12.2015 на сумму 34506,20 руб., №59 от 23.12.2015 на сумму 38690,20 руб., №56 от 23.12.2015 на сумму 39185,60 руб., №67 от 23.12.2015 на сумму 39420,80 руб., №61 от 23.12.2015 на сумму 41 200 руб., №73 от 23.12.2015 на сумму 41261,80 руб., №70 от 23.12.2015 на сумму 43506,20 руб., №71 от 23.12.2015 на сумму 44302,40 руб., №66 от 23.12.2015 на сумму 45516,20 руб., №72 от 23.12.2015 на сумму 48500,20 руб., №69 от 23.12.2015 на сумму 48502,40 руб., №65 от 23.12.2015 на сумму 49311,20 руб., №63 от 23.12.2015 на сумму 50870,20 руб., №55 от 23.12.2015 на сумму 51680,20 руб., №64 от 23.12.2015 на сумму 54302,40 руб., №54 от 23.12.2015 на сумму 59134,20 руб., №53 от 23.12.2015 на сумму 420 000 руб., №92 от 24.12.2015 на сумму 24629,20 руб., №88 от 24.12.2015 на сумму 26 131 руб., №91 от 24.12.2015 на сумму 57804,80 руб., №89 от 24.12.2015 на сумму 58260,20 руб., №90 от 24.12.2015 на сумму 59305,80 руб., №78 от 24.12.2015 на сумму 61508,20 руб., №80 от 24.12.2015 на сумму 61802,30 руб., №77 от 24.12.2015 на сумму 62502,30 руб., №83 от 24.12.2015 на сумму 63504,30 руб., №76 от 24.12.2015 на сумму 63506,80 руб., №75 от 24.12.2015 на сумму 64508,20 руб., №79 от 24.12.2015 на сумму 64803,70 руб., №81 от 24.12.2015 на сумму 64805,80 руб., №82 от 24.12.2015 на сумму 67820,20 руб., №84 от 24.12.2015 на сумму 68590,20 руб., №74 от 24.12.2015 на сумму 69320,70 руб., №87 от 24.12.2015 на сумму 84508,20 руб., №85 от 24.12.2015 на сумму 87327,30 руб., №86 от 24.12.2015 на сумму 87360,50 руб., №101 от 25.12.2015 на сумму 10202,30 руб., №129 от 25.12.2015 на сумму 10734,90 руб., №131 от 25.12.2015 на сумму 11197,70 руб., №115 от 25.12.2015 на сумму 14 200 руб., №114 от 25.12.2015 на сумму 15 800 руб., №112 от 25.12.2015 на сумму 24 200 руб., №104 от 25.12.2015 на сумму 24820,30 руб., №113 от 25.12.2015 на сумму 35 600 руб., №116 от 25.12.2015 на сумму 37 206 руб., №108 от 25.12.2015 на сумму 41202,40 руб., №107 от 25.12.2015 на сумму 44503,80 руб., №105 от 25.12.2015 на сумму 45303,40 руб., №106 от 25.12.2015 на сумму 46800,20 руб., №110 от 25.12.2015 на сумму 48200,47 руб., №111 от 25.12.2015 на сумму 49935,63 руб., №120 от 25.12.2015 на сумму 54169,90 руб., №118 от 25.12.2015 на сумму 54 694 руб., №119 от 25.12.2015 на сумму 55830,40 руб., №130 от 25.12.2015 на сумму 59802,30 руб., №98 от 25.12.2015 на сумму 61200,50 руб., №97 от 25.12.2015 на сумму 61 200,50 руб., №103 от 25.12.2015 на сумму 61503,40 руб., №100 от 25.12.2015 на сумму 62203,40 руб., №95 от 25.12.2015 на сумму 64 800 руб., №96 от 25.12.2015 на сумму 67 300 руб., №94 от 25.12.2015 на сумму 67320,50 руб., №109 от 25.12.2015 на сумму 67900,20 руб., №117 от 25.12.2015 на сумму 68 300 руб., №99 от 25.12.2015 на сумму 68503,40 руб., №102 от 25.12.2015 на сумму 69830,20 руб., №128 от 25.12.2015 на сумму 80709,30 руб., №127 от 25.12.2015 на сумму 81202,40 руб., №126 от 25.12.2015 на сумму 83202,40 руб., №125 от 25.12.2015 на сумму 84200,30 руб., №121 от 25.12.2015 на сумму 84380,20 руб., №122 от 25.12.2015 на сумму 85609,30 руб., №124 от 25.12.2015 на сумму 85640,80 руб., №123 от 25.12.2015 на сумму 87320,40 руб., №93 от 25.12.2015 на сумму 507304,80 руб., №144 от 28.12.2015 на сумму 39157,38 руб., №152 от 28.12.2015 на сумму 43907,30 руб., №147 от 28.12.2015 на сумму 44503,60 руб., №146 от 28.12.2015 на сумму 48520,20 руб., №139 от 28.12.2015 на сумму 50200,70 руб., №136 от 28.12.2015 на сумму 53118,27 руб., №141 от 28.12.2015 на сумму 53202,40 руб., №151 от 28.12.2015 на сумму 53820,70 руб., №138 от 28.12.2015 на сумму 54503,20 руб., №135 от 28.12.2015 на сумму 54506,50 руб., №140 от 28.12.2015 на сумму 54802,40 руб., №134 от 28.12.2015 на сумму 55820,40 руб., №137 от 28.12.2015 на сумму 58168,20 руб., №142 от 28.12.2015 на сумму 61700,30 руб., №148 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб., №149 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб., №143 от 28.12.2015 на сумму 64820,25 руб., №150 от 28.12.2015 на сумму 71840,40 руб., №145 от 28.12.2015 на сумму 73605,40 руб., №153 от 28.12.2015 на сумму 301500,50 руб., №132 от 28.12.2015 на сумму 1311680,27 руб., №133 от 28.12.2015 на сумму 1520300,28 руб., №1 от 29.12.2015 на сумму 3022670,22 руб.

- выписка по счету ООО «Люкслюменлэд» № 40702810839000001652 открытому в Мордовском отделении № 8589 ПАО «Сбербанк России», которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016.

- платежные поручения: №1 от 26.02.2016 на сумму 79762,10 руб., №2 от 29.02.2016 на сумму 103 800 руб., №3 от 29.02.2016 на сумму 274 500 руб., №4 от 01.03.2016 на сумму 290 500 руб., №10 от 02.03.2016 на сумму 3500 руб., №08 от 02.03.2016 на сумму 5000 руб., №09 от 02.03.2016 на сумму 15000 руб., №11 от 02.03.2016 на сумму 18000 руб., №12 от 02.03.2016 на сумму 60 300 руб., №6 от 02.03.2016 на сумму 100 000 руб., №7 от 02.03.2016 на сумму 108766,50 руб., №5 от 02.03.2016 на сумму 245905,80 руб., №13 от 02.03.2016 на сумму 501 700 руб., №14 от 03.03.2016 на сумму 304 200 руб., №16 от 04.03.2016 на сумму 102 600 руб., №15 от 04.03.2016 на сумму 390 000 руб., №26 от 09.03.2016 на сумму 21 580 руб., №24 от 09.03.2016 на сумму 23 900 руб., №19 от 09.03.2016 на сумму 25 600 руб., №20 от 09.03.2016 на сумму 25 800 руб., №27 от 09.03.2016 на сумму 26 800 руб., №23 от 09.03.2016 на сумму 27 800 руб., №21 от 09.03.2016 на сумму 29 300 руб., №22 от 09.03.2016 на сумму 29 300 руб., №25 от 09.03.2016 на сумму 29 700 руб., №28 от 09.03.2016 на сумму 30 220 руб., №18 от 02.03.2016 на сумму 862 300 руб., №30 от 10.03.2016 на сумму 20 000 руб., №29 от 10.03.2016 на сумму 20 000 руб., №31 от 11.03.2016 на сумму 1201 100 руб., №32 от 14.03.2016 на сумму 51 130 руб., №41 от 15.03.2016 на сумму 11 478 руб., №43 от 15.03.2016 на сумму 15 000 руб., №42 от 15.03.2016 на сумму 15 000 руб., №35 от 15.03.2016 на сумму 15 206 руб., №34 от 15.03.2016 на сумму 15 604 руб., №33 от 15.03.2016 на сумму 15 800 руб., №44 от 15.03.2016 на сумму 17 000 руб., №38 от 15.03.2016 на сумму 24 380 руб., №40 от 15.03.2016 на сумму 28 600 руб., №36 от 15.03.2016 на сумму 29 305 руб., №37 от 15.03.2016 на сумму 29 700 руб., №39 от 15.03.2016 на сумму 29 927 руб., №45 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №46 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №48 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №47 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №49 от 24.03.2016 на сумму 20 000 руб., №50 от 24.03.2016 на сумму 529 800 руб., №58 от 25.03.2016 на сумму 21473,26 руб., №55 от 25.03.2016 на сумму 29530,80 руб., №54 от 25.03.2016 на сумму 29620,40 руб., №57 от 25.03.2016 на сумму 29764,50 руб., №53 от 25.03.2016 на сумму 29780,34 руб., №56 от 25.03.2016 на сумму 29840,30 руб., №52 от 25.03.2016 на сумму 29990,40 руб., №51 от 25.03.2016 на сумму 708 200 руб., №71 от 31.03.2016 на сумму 17135,10 руб., №70 от 31.03.2016 на сумму 26011,20 руб., №63 от 31.03.2016 на сумму 29513,40 руб., №65 от 31.03.2016 на сумму 29514,20 руб., №69 от 31.03.2016 на сумму 29514,30 руб., №67 от 31.03.2016 на сумму 29575,20 руб., №62 от 31.03.2016 на сумму 29680,90 руб., №64 от 31.03.2016 на сумму 29683,10 руб., №61 от 31.03.2016 на сумму 29754,30 руб., №60 от 31.03.2016 на сумму 29860,20 руб., №66 от 31.03.2016 на сумму 29877,20 руб., №68 от 31.03.2016 на сумму 29880,90 руб., №59 от 31.03.2016 на сумму 343 100 руб., №72 от 31.03.2016 на сумму 763 100 руб., №82 от 05.04.2016 на сумму 12781,20 руб., №83 от 05.04.2016 на сумму 13699,83 руб., №80 от 05.04.2016 на сумму 29503,30 руб., №74 от 05.04.2016 на сумму 29604,30 руб., №77 от 05.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №75 от 05.04.2016 на сумму 29613,90 руб., №81 от 05.04.2016 на сумму 29614,30 руб., №78 от 05.04.2016 на сумму 29650,40 руб., №76 от 05.04.2016 на сумму 29804,50 руб., №79 от 05.04.2016 на сумму 29814,90 руб., №73 от 05.04.2016 на сумму 743680,30 руб., №84 от 05.04.2016 на сумму 1010 700 руб., №89 от 06.04.2016 на сумму 22 500 руб., №96 от 06.04.2016 на сумму 22 500 руб., №90 от 06.04.2016 на сумму 29504,30 руб., №86 от 06.04.2016 на сумму 29507,20 руб., №90 от 06.04.2016 на сумму 29504,30 руб., №93 от 06.04.2016 на сумму 29507,20 руб., №95 от 06.04.2016 на сумму 29513,80 руб., №88 от 06.04.2016 на сумму 29513,80 руб., №87 от 06.04.2016 на сумму 29608,30 руб., №94 от 06.04.2016 на сумму 29608,30 руб., №91 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №92 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №98 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №85 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №109 от 07.04.2016 на сумму 11971,10 руб., №100 от 07.04.2016 на сумму 20 355 руб., №107 от 07.04.2016 на сумму 29575,80 руб., №105 от 07.04.2016 на сумму 29635,20 руб., №104 от 07.04.2016 на сумму 29714,30 руб., №101 от 07.04.2016 на сумму 29736,40 руб., №102 от 07.04.2016 на сумму 29813,20 руб., №106 от 07.04.2016 на сумму 29814,70 руб., №103 от 07.04.2016 на сумму 29 850,40 руб., №108 от 07.04.2016 на сумму 29888,90 руб., №99 от 07.04.2016 на сумму 440 800 руб., №127 от 08.04.2016 на сумму 24 995 руб., №112 от 08.04.2016 на сумму 29504,30 руб., №120 от 08.04.2016 на сумму 29 604,80 руб., №122 от 08.04.2016 на сумму 29608,20 руб., №117 от 08.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №126 от 08.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №124 от 08.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №125 от 08.04.2016 на сумму 29635,30 руб., №114 от 08.04.2016 на сумму 29648,30 руб., №111 от 08.04.2016 на сумму 29648,30 руб., №118 от 08.04.2016 на сумму 29704,20 руб., №115 от 08.04.2016 на сумму 29714,20 руб., №116 от 08.04.2016 на сумму 29805,90 руб., №121 от 08.04.2016 на сумму 29813,40 руб., №119 от 08.04.2016 на сумму 29813,40 руб., №113 от 08.04.2016 на сумму 29830,20 руб., №123 от 08.04.2016 на сумму 29834,90 руб., №110 от 08.04.2016 на сумму 987 100 руб., №140 от 11.04.2016 на сумму 15 300 руб., №141 от 11.04.2016 на сумму 17554,92 руб., №136 от 11.04.2016 на сумму 29635,30 руб., №138 от 11.04.2016 на сумму 29635,40 руб., №131 от 11.04.2016 на сумму 29643,20 руб., №133 от 11.04.2016 на сумму 29647,30 руб., №135 от 11.04.2016 на сумму 29648,20 руб., №132 от 11.04.2016 на сумму 29654,30 руб., №139 от 11.04.2016 на сумму 29714,80 руб., №137 от 11.04.2016 на сумму 29731,28 руб., №134 от 11.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №129 от 11.04.2016 на сумму 47495 руб., №130 от 11.04.2016 на сумму 100 000 руб., №128 от 11.04.2016 на сумму 270 100 руб., №147 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №148 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №143 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №149 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №145 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №146 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №150 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №144 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №142 от 12.04.2016 на сумму 204 100 руб., №167 от 13.04.2016 на сумму 16 900 руб., №160 от 13.04.2016 на сумму 22290,80 руб., №165 от 13.04.2016 на сумму 29 380 руб., №153 от 13.04.2016 на сумму 29535,20 руб., №166 от 13.04.2016 на сумму 29 600 руб., №152 от 13.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №164 от 13.04.2016 на сумму 29 640 руб., №154 от 13.04.2016 на сумму 29704,80 руб., №158 от 13.04.2016 на сумму 29725,50 руб., №161 от 13.04.2016 на сумму 29 800 руб., №157 от 13.04.2016 на сумму 29814,30 руб., №159 от 13.04.2016 на сумму 29814,90 руб., №155 от 13.04.2016 на сумму 29825,20 руб., №163 от 13.04.2016 на сумму 29 830 руб., №156 от 13.04.2016 на сумму 29835,80 руб., №151 от 13.04.2016 на сумму 29840,30 руб., №162 от 13.04.2016 на сумму 29 850 руб., №190 от 14.04.2016 на сумму 16 500 руб., №179 от 14.04.2016 на сумму 16500 руб., №180 от 14.04.2016 на сумму 16617,87 руб., №191 от 14.04.2016 на сумму 16617,87 руб., №173 от 14.04.2016 на сумму 29354,40 руб., №184 от 14.04.2016 на сумму 29354,40 руб., №186 от 14.04.2016 на сумму 29503,20 руб., №175 от 14.04.2016 на сумму 29503,20 руб., №171 от 14.04.2016 на сумму 29570,30 руб., №182 от 14.04.2016 на сумму 29570,30 руб., №177 от 14.04.2016 на сумму 29614,40 руб., №188 от 14.04.2016 на сумму 29614,40 руб., №185 от 14.04.2016 на сумму 29648,90 руб., №174 от 14.04.2016 на сумму 29648,90 руб., №172 от 14.04.2016 на сумму 29680,30 руб., №183 от 14.04.2016 на сумму 29680,30 руб., №176 от 14.04.2016 на сумму 29835,13 руб., №187 от 14.04.2016 на сумму 29835,13 руб., №189 от 14.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №178 от 14.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №181 от 14.04.2016 на сумму 29840,20 руб., №170 от 14.04.2016 на сумму 29840,20 руб., №169 от 14.04.2016 на сумму 65 800 руб., №168 от 14.04.2016 на сумму 501100 руб., №192 от 14.04.2016 на сумму 566 000 руб., №199 от 15.04.2016 на сумму 1779,70 руб., №200 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №201 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №205 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №202 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №203 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №204 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №208 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №206 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №209 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №207 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №194 от 15.04.2016 на сумму 25900 руб., №197 от 15.04.2016 на сумму 29 350 руб., №198 от 15.04.2016 на сумму 29380,30 руб., №196 от 15.04.2016 на сумму 29 640 руб., №195 от 15.04.2016 на сумму 29 850 руб., №193 от 15.04.2016 на сумму 361 800 руб., №215 от 19.04.2016 на сумму 20 000 руб., №232 от 19.04.2016 на сумму 24 000 руб., №214 от 19.04.2016 на сумму 24 109 руб., №227 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №218 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №220 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №223 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №219 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №231 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №230 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №226 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №221 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №229 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №228 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №216 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №225 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №217 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №222 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №213 от 19.04.2016 на сумму 27780,40 руб., №212 от 19.04.2016 на сумму 29 350 руб., №210 от 19.04.2016 на сумму 29380,30 руб., №211 от 19.04.2016 на сумму 29380,30 руб., №224 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №233 от 20.04.2016 на сумму 31 000 руб., №240 от 20.04.2016 на сумму 73 000 руб., №235 от 20.04.2016 на сумму 100 000 руб., №234 от 20.04.2016 на сумму 100 000 руб., №239 от 20.04.2016 на сумму 150 000 руб., №238 от 20.04.2016 на сумму 150 000 руб., №236 от 20.04.2016 на сумму 200 000 руб., №237 от 20.04.2016 на сумму 200 000 руб., №321 от 21.04.2016 на сумму 13 000 руб., №342 от 21.04.2016 на сумму 22 000 руб., №331 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №332 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №328 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №327 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №325 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №324 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №323 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №326 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №340 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №335 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №341 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №337 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №338 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №334 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №333 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №336 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №339 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №313 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №316 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №315 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №312 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №318 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №320 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №307 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №319 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №314 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №317 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №311 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №300 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №301 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №288 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №296 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №291 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №299 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №285 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №282 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №287 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №293 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №294 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №289 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №290 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №292 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №298 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №283 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №284 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №286 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №297 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №295 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №305 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №306 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №302 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №308 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №304 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №303 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №310 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №309 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №329 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №330 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №322 от 21.04.2016 на сумму 150 000 руб., №346 от 22.04.2016 на сумму 32000 руб., №347 от 22.04.2016 на сумму 47000 руб., №349 от 22.04.2016 на сумму 111259,94 руб., №343 от 22.04.2016 на сумму 402 000 руб., №345 от 22.04.2016 на сумму 530 000 руб., №348 от 22.04.2016 на сумму 778069,47 руб., №386 от 25.04.2016 на сумму 10 000 руб., №354 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №351 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №352 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №355 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №350 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №357 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №356 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №353 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №367 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №371 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №370 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №363 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №368 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №365 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №360 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №361 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №359 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №369 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №376 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №373 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №382 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №378 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №379 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №362 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №364 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №366 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №377 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №380 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №372 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №375 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №374 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №383 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №384 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №381 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №385 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №358 от 25.04.2016 на сумму 708 900 руб., №408 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №396 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №398 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №401 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994171 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №393 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №403 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №404 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №400 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №397 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №405 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №402 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №399 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №406 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №395 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №394 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №391 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №390 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №389 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №392 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №387 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №388 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994170 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №407 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994173 от 26.04.2016 на сумму 35 000 руб., №994174 от 26.04.2016 на сумму 35 805 руб., №994172 от 26.02.2016 на сумму 50700 руб., №994176 от 26.04.2016 на сумму 325 000 руб., №994192 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994184 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994179 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994186 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994193 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994178 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994183 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994201 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994197 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994208 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994206 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994207 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994212 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994205 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994210 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994209 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994194 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994190 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994181 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994180 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994188 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994187 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994213 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994191 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994189 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994211 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994200 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994196 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994199 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994204 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994198 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994202 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994203 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994195 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994185 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994182 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994214 от 27.04.2016 на сумму 310 000 руб., №994177 от 27.04.2016 на сумму 470 000 руб., №994215 от 27.04.2016 на сумму 505 000 руб., №994236 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994235 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994217 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994232 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994220 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994230 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994219 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994224 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994231 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994229 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994227 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994226 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994218 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994221 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994216 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994222 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994223 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994228 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994225 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994233 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994234 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994239 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994241 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994238 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994243 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994251 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994255 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994252 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994245 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994247 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994248 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994240 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994253 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994254 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994246 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994249 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994250 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994237 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994244 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994242 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994302 от 29.04.2016 на сумму 534 руб., №994300 от 29.04.2016 на сумму 1602 руб., №994303 от 29.04.2016 на сумму 4 802 руб., №994301 от 29.04.2016 на сумму 14 406 руб., №994271 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994272 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994260 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994273 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994259 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994265 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994263 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994278 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994266 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994267 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994261 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994276 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994275 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994268 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994274 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994269 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994270 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994277 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994279 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994286 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994282 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994285 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994281 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994283 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994280 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994298 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994288 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994289 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994299 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994297 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994291 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994296 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994287 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994295 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994292 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994294 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994293 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994290 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994284 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994338 от 04.05.2016 на сумму 14 000 руб., №994311 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994312 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994308 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994313 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994310 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994306 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994305 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994309 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994337 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994307 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994304 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994335 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994325 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994336 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994326 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994317 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994327 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994328 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994334 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994320 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994322 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994321 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994329 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994332 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994324 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994333 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994323 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994316 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994330 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994318 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994319 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994314 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994331 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994315 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994339 от 04.05.2016 на сумму 229 000 руб., №994340 от 04.05.2016 на сумму 240 000 руб., №994382 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994370 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994372 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994363 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994376 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994359 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994369 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994361 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994366 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994379 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994355 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994358 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994354 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994377 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994371 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994356 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994378 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994357 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994360 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994368 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994380 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994362 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994386 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994385 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994383 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994384 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994381 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994367 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994346 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994364 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994373 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994374 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994375 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994345 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994351 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994352 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994349 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994343 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994348 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994344 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994350 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994365 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994353 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994342 от 05.05.2016 на сумму 227 250 руб., №994387 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994408 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994422 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994428 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994425 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994407 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994423 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994398 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994414 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994393 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994411 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994388 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №99400 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994424 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994426 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994427 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994403 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994405 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994395 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994415 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994421 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994430 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994416 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994406 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994420 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994429 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994390 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994404 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994410 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994409 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994417 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994394 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994392 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994412 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994389 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994419 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994402 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994399 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994418 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994397 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994401 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994413 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994396 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994391 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994431 от 06.05.2016 на сумму 1001 600 руб., №994468 от 10.05.2016 на сумму 2 500 руб., №994433 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994435 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994436 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994440 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994464 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994461 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994456 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994467 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994463 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994466 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994457от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994459 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994465 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994462 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994458 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994452 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994454 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994448 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994444 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994445 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994442 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994450 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994443 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994449 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994446 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994455 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994441 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994453 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994447 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994451 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994439 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994434 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994437 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994432 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994438 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994460 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №665015 от 12.05.2016 на сумму 119324,04 руб.

- платежные поручения: №1 от 31.12.2015 на сумму 2260,50 руб., №10 от 31.12.2015 на сумму 12 700 руб., №5 от 31.12.2015 на сумму 14 200 руб., №8 от 31.12.2015 на сумму 14 300 руб., №4 от 31.12.2015 на сумму 14 500 руб., №7 от 31.12.2015 на сумму 14 600 руб., №9 от 31.12.2015 на сумму 14 800 руб., №6 от 31.12.2015 на сумму 14 900 руб., №2 от 31.12.2015 на сумму 23620,40 руб., №11 от 31.12.2015 на сумму 100000 руб., №3 от 31.12.2015 на сумму 721654,36 руб., №6 от 11.01.2016 на сумму 29583,80 руб., №4 от 11.01.2016 на сумму 53507,20 руб., №5 от 11.01.2016 на сумму 58304,80 руб., №3 от 11.01.2016 на сумму 58604,20 руб., №2 от 11.01.2016 на сумму 73 800 руб., №1 от 11.01.2016 на сумму 76 200 руб., №10 от 12.01.2016 на сумму 35180 руб., №8 от 12.01.2016 на сумму 36 180 руб., №13 от 12.01.2016 на сумму 49 700 руб., №7 от 12.01.2016 на сумму 63820 руб., №9 от 12.01.2016 на сумму 64820 руб., №12 от 12.01.2016 на сумму 73 800 руб., №12 от 12.01.2016 на сумму 76 500 руб., №16 от 13.01.2016 на сумму 15307,25 руб., №17 от 13.01.2016 на сумму 16202,84 руб., №28 от 13.01.2016 на сумму 42525,93 руб., №23 от 13.01.2016 на сумму 54205,33 руб., №15 от 13.01.2016 на сумму 54503,48 руб., №21 от 13.01.2016 на сумму 55132,66 руб., №22 от 13.01.2016 на сумму 56203,48 руб., №14 от 13.01.2016 на сумму 56348,25 руб., №18 от 13.01.2016 на сумму 57638,08 руб., №24 от 13.01.2016 на сумму 58607,28 руб., №26 от 13.01.2016 на сумму 61803,88 руб., №27 от 13.01.2016 на сумму 62333,70 руб., №25 от 13.01.2016 на сумму 64320,40 руб., №19 от 13.01.2016 на сумму 69526,50 руб., №20 от 13.01.2016 на сумму 75340,84 руб., №46 от 14.01.2016 на сумму 47675,84 руб., №43 от 14.01.2016 на сумму 53826,86 руб., №41 от 14.01.2016 на сумму 57349,25 руб., №34 от 14.01.2016 на сумму 61802,40 руб., №32 от 14.01.2016 на сумму 63116,20 руб., №33 от 14.01.2016 на сумму 64503,70 руб., №40 от 14.01.2016 на сумму 64820,47 руб., №29 от 14.01.2016 на сумму 64858,47 руб., №31 от 14.01.2016 на сумму 65120,48 руб., №42 от 14.01.2016 на сумму 67302,48 руб., №39 от 14.01.2016 на сумму 67315,48 руб., №35 от 14.01.2016 на сумму 69202,75 руб., №30 от 14.01.2016 на сумму 69342,54 руб., №36 от 14.01.2016 на сумму 75313,48 руб., №44 от 14.01.2016 на сумму 75820,74 руб., №45 от 14.01.2016 на сумму 76503,42 руб., №37 от 14.01.2016 на сумму 76810,24 руб., №38 от 14.01.2016 на сумму 79315,20 руб., №70 от 15.01.2016 на сумму 14 000 руб., №72 от 15.01.2016 на сумму 28 000 руб., №66 от 15.01.2016 на сумму 41686,06 руб., №65 от 15.01.2016 на сумму 53602,20 руб., №67 от 15.01.2016 на сумму 55213,70 руб., №68 от 15.01.2016 на сумму 55213,70 руб., №71 от 15.01.2016 на сумму 58 000 руб., №64 от 15.01.2016 на сумму 81242,70 руб., №59 от 15.01.2016 на сумму 82208,60 руб., №54 от 15.01.2016 на сумму 82208,60 руб., №53 от 15.01.2016 на сумму 83211,25 руб., №58 от 15.01.2016 на сумму 83211,25 руб., №50 от 15.01.2016 на сумму 83608,45 руб., №57 от 15.01.2016 на сумму 84200,86 руб., №52 от 15.01.2016 на сумму 84200,86 руб., №49 от 15.01.2016 на сумму 84207,40 руб., №61 от 15.01.2016 на сумму 84515,48 руб., №56 от 15.01.2016 на сумму 84515,48 руб., №48 от 15.01.2016 на сумму 85937,80 руб., №63 от 15.01.2016 на сумму 86292,45 руб., №47 от 15.01.2016 на сумму 86342,20 руб., №62 от 15.01.2016 на сумму 87 200 руб., №51 от 15.01.2016 на сумму 87522,20 руб., №60 от 15.01.2016 на сумму 88222,35 руб., №55 от 15.01.2016 на сумму 88222,35 руб., №69 от 15.01.2016 на сумму 100 000 руб., №79 от 18.01.2016 на сумму 1 500 руб., №77 от 18.01.2016 на сумму 2 500 руб., №78 от 18.01.2016 на сумму 7 000 руб., №84 от 18.01.2016 на сумму 9 585,35 руб., №94 от 18.01.2016 на сумму 19502,59 руб., №102 от 18.01.2016 на сумму 22075,91 руб., №101 от 18.01.2016 на сумму 50600,70 руб., №98 от 18.01.2016 на сумму 51600,40 руб., №100 от 18.01.2016 на сумму 53802,40 руб., №96 от 18.01.2016 на сумму 54205,32 руб., №99 от 18.01.2016 на сумму 54305,20 руб., №95 от 18.01.2016 на сумму 55200,67 руб., №83 от 18.01.2016 на сумму 57513,65 руб., №97 от 18.01.2016 на сумму 58209,40 руб., №82 от 18.01.2016 на сумму 64340,80 руб., №81 от 18.01.2016 на сумму 68560,20 руб., №88 от 18.01.2016 на сумму 72627,58 руб., №92 от 18.01.2016 на сумму 73290,25 руб., №87 от 18.01.2016 на сумму 73508,40 руб., №90 от 18.01.2016 на сумму 73809,48 руб., №89 от 18.01.2016 на сумму 74302,25 руб., №86 от 18.01.2016 на сумму 74 302,40 руб., №76 от 18.01.2016 на сумму 76 000 руб., №91 от 18.01.2016 на сумму 76520,35 руб., №85 от 18.01.2016 на сумму 76536,50 руб., №93 от 18.01.2016 на сумму 85600,20 руб., №80 от 18.01.2016 на сумму 507302,60 руб., №103 от 18.01.2016 на сумму 1178073,33 руб., №108 от 19.01.2016 на сумму 15600,27 руб., №114 от 19.01.2016 на сумму 27313,48 руб., №117 от 19.01.2016 на сумму 29615,48 руб., №115 от 19.01.2016 на сумму 36290,25 руб., №121 от 19.01.2016 на сумму 41709,80 руб., №119 от 19.01.2016 на сумму 42226,58 руб., №118 от 19.01.2016 на сумму 48519,22 руб., №120 от 19.01.2016 на сумму 58290,20 руб., №104 от 19.01.2016 на сумму 59800,70 руб., №105 от 19.01.2016 на сумму 65420,32 руб., №111 от 19.01.2016 на сумму 74290,40 руб., №110 от 19.01.2016 на сумму 75315,20 руб., №106 от 19.01.2016 на сумму 75900,27 руб., №107 от 19.01.2016 на сумму 86204,30 руб., №116 от 19.01.2016 на сумму 89217,25 руб., №112 от 19.01.2016 на сумму 89317,40 руб., №109 от 19.01.2016 на сумму 89348,64 руб., №113 от 19.01.2016 на сумму 95620,24 руб., №135 от 20.01.2016 на сумму 19859,10 руб., №134 от 20.01.2016 на сумму 64820,40 руб., №133 от 20.01.2016 на сумму 65320,50 руб., №131 от 20.01.2016 на сумму 67540,20 руб., №132 от 20.01.2016 на сумму 80304,25 руб., №130 от 20.01.2016 на сумму 85304,20 руб., №122 от 20.01.2016 на сумму 92304,20 руб., №124 от 20.01.2016 на сумму 93290,20 руб., №126 от 20.01.2016 на сумму 94303,20 руб., №128 от 20.01.2016 на сумму 95320,20 руб., №127 от 20.01.2016 на сумму 96207,30 руб., №123 от 20.01.2016 на сумму 96508,40 руб., №129 от 20.01.2016 на сумму 98410,45 руб., №125 от 20.01.2016 на сумму 98507,40 руб., №136 от 21.01.2016 на сумму 1 200 руб., №138 от 21.01.2016 на сумму 15600,90 руб., №154 от 21.01.2016 на сумму 15600,90 руб., №139 от 21.01.2016 на сумму 36290,40 руб., №155 от 21.01.2016 на сумму 36290,40 руб., №150 от 21.01.2016 на сумму 53104,80 руб., №149 от 21.01.2016 на сумму 60900,27 руб., №152 от 21.01.2016 на сумму 61521,09 руб., №143 от 21.01.2016 на сумму 63202,40 руб., №142 от 21.01.2016 на сумму 63516,25 руб., №156 от 21.01.2016 на сумму 63788,30 руб., №140 от 21.01.2016 на сумму 63788,30 руб., №141 от 21.01.2016 на сумму 64240,80 руб., №146 от 21.01.2016 на сумму 68340,20 руб., №144 от 21.01.2016 на сумму 68503,90 руб., №145 от 21.01.2016 на сумму 69168,70 руб., №148 от 21.01.2016 на сумму 74480,27 руб., №147 от 21.01.2016 на сумму 75200,92 руб., №151 от 21.01.2016 на сумму 77820,40 руб., №137 от 21.01.2016 на сумму 84 320,40 руб., №153 от 21.01.2016 на сумму 84320,40 руб., №160 от 21.01.2016 на сумму 31064,80 руб., №158 от 21.01.2016 на сумму 54503,20 руб., №159 от 21.01.2016 на сумму 55619,70 руб., №157 от 21.01.2016 на сумму 56807,30 руб., №161 от 25.01.2016 на сумму 23 600 руб., №163 от 25.01.2016 на сумму 31 200 руб., №164 от 25.01.2016 на сумму 35 300 руб., №162 от 25.01.2016 на сумму 40 000 руб., №179 от 26.01.2016 на сумму 15600,90 руб., №181 от 26.01.2016 на сумму 33788,30 руб., №180 от 26.01.2016 на сумму 36290,40 руб., №175 от 26.01.2016 на сумму 53104,80 руб., №165 от 26.01.2016 на сумму 54 200 руб., №174 от 26.01.2016 на сумму 60900,27 руб., №177 от 26.01.2016 на сумму 61521,09 руб., №168 от 26.01.2016 на сумму 63202,40 руб., №167 от 26.01.2016 на сумму 63516,25 руб., №166 от 26.01.2016 на сумму 64240,80 руб., №171 от 26.01.2016 на сумму 68340,20 руб., №169 от 26.01.2016 на сумму 68503,90 руб., №170 от 26.01.2016 на сумму 69168,70 руб., №173 от 26.01.2016 на сумму 74480,27 руб., №172 от 26.01.2016 на сумму 75200,92 руб., №176 от 26.01.2016 на сумму 77820,40 руб., №178 от 26.01.2016 на сумму 84320,40 руб., №216 от 27.01.2016 на сумму 23389,87 руб., №206 от 27.01.2016 на сумму 29116,40 руб., №207 от 27.01.2016 на сумму 29127,50 руб., №209 от 27.01.2016 на сумму 29202,46 руб., №193 от 27.01.2016 на сумму 29204,40 руб., №212 от 27.01.2016 на сумму 29222,40 руб., №201 от 27.01.2016 на сумму 29314,20 руб., №214 от 27.01.2016 на сумму 29340,70 руб., №197 от 27.01.2016 на сумму 29417,20 руб., №195 от 27.01.2016 на сумму 29417,30 руб., №210 от 27.01.2016 на сумму 29507,13 руб., №213 от 27.01.2016 на сумму 29517,80 руб., №215 от 27.01.2016 на сумму 29518,60 руб., №192 от 27.01.2016 на сумму 29530,90 руб., №196 от 27.01.2016 на сумму 29 614,20 руб., №203 от 27.01.2016 на сумму 29614,30 руб., №211 от 27.01.2016 на сумму 29618,20 руб., №199 от 27.01.2016 на сумму 29618,30 руб., №198 от 27.01.2016 на сумму 29620,50 руб., №202 от 27.01.2016 на сумму 29640,50 руб., №189 от 27.01.2016 на сумму 29640,50 руб., №187 от 27.01.2016 на сумму 29640,54 руб., №200 от 27.01.2016 на сумму 29640,80 руб., №183 от 27.01.2016 на сумму 29650,40 руб., №204 от 27.01.2016 на сумму 29770,50 руб., №205 от 27.01.2016 на сумму 29 810,90 руб., №194 от 27.01.2016 на сумму 29888,20 руб., №208 от 27.01.2016 на сумму 29890,20 руб., №184 от 27.01.2016 на сумму 29 900 руб., №188 от 27.01.2016 на сумму 29903,10 руб., №185 от 27.01.2016 на сумму 29906,50 руб., №186 от 27.01.2016 на сумму 29917,30 руб., №190 от 27.01.2016 на сумму 29917,40 руб., №191 от 27.01.2016 на сумму 29970,80 руб., №74 от 15.01.2016 на сумму 590 руб., №75 от 15.01.2016 на сумму 5 307 руб., №73 от 15.01.2016 на сумму 5 673 руб., №182 от 27.01.2016 на сумму 1006 300 руб., №240 от 28.01.2016 на сумму 13 887 руб., №230 от 28.01.2016 на сумму 14615,20 руб., №228 от 28.01.2016 на сумму 29315,90 руб., №224 от 28.01.2016 на сумму 29386,40 руб., №238 от 28.01.2016 на сумму 29404,40 руб., №227 от 28.01.2016 на сумму 29420,80 руб., №239 от 28.01.2016 на сумму 29505,20 руб., №222 от 28.01.2016 на сумму 29611,40 руб., №225 от 28.01.2016 на сумму 29615,20 руб., №217 от 28.01.2016 на сумму 29640,20 руб., №226 от 28.01.2016 на сумму 29640,40 руб., №218 от 28.01.2016 на сумму 29650,80 руб., №223 от 28.01.2016 на сумму 29687,30 руб., №237 от 28.01.2016 на сумму 29703,40 руб., №221 от 28.01.2016 на сумму 29805,30 руб., №229 от 28.01.2016 на сумму 29806,40 руб., №235 от 28.01.2016 на сумму 29806,40 руб., №219 от 28.01.2016 на сумму 29900,30 руб., №220 от 28.01.2016 на сумму 29904,40 руб., №236 от 28.01.2016 на сумму 30965,80 руб., №231 от 28.01.2016 на сумму 31902,40 руб., №233 от 28.01.2016 на сумму 34208,40 руб., №232 от 28.01.2016 на сумму 35603,80 руб., №234 от 28.01.2016 на сумму 37 513,20 руб., №241 от 28.01.2016 на сумму 489092,95 руб., №273 от 29.01.2016 на сумму 11 766,97 руб., №266 от 29.01.2016 на сумму 29116,40 руб., №267 от 29.01.2016 на сумму 29127,50 руб., №269 от 29.01.2016 на сумму 29202,46 руб., №253 от 29.01.2016 на сумму 29204,40 руб., №272 от 29.01.2016 на сумму 29222,40 руб., №261 от 29.01.2016 на сумму 29314,20 руб., №257 от 29.01.2016 на сумму 29417,20 руб., №255 от 29.01.2016 на сумму 29417,30 руб., №270 от 29.01.2016 на сумму 29507,13 руб., №252 от 29.01.2016 на сумму 29530,90 руб., №256 от 29.01.2016 на сумму 29614,20 руб., №263 от 29.01.2016 на сумму 29614,30 руб., №271 от 29.01.2016 на сумму 29618,20 руб., №259 от 29.01.2016 на сумму 29 618,30 руб., №258 от 29.01.2016 на сумму 29620,50 руб., №262 от 29.01.2016 на сумму 29640,50 руб., №249 от 29.01.2016 на сумму 29640,50 руб., №247 от 29.01.2016 на сумму 29640,54 руб., №260 от 29.01.2016 на сумму 29640,80 руб., №243 от 29.01.2016 на сумму 29650,40 руб., №264 от 29.01.2016 на сумму 29770,50 руб., №265 от 29.01.2016 на сумму 29810,90 руб., №254 от 29.01.2016 на сумму 29888,20 руб., №268 от 29.01.2016 на сумму 29890,20 руб., №244 от 29.01.2016 на сумму 29 900 руб., №248 от 29.01.2016 на сумму 29903,10 руб., №245 от 29.01.2016 на сумму 29906,50 руб., №246 от 29.01.2016 на сумму 29917,30 руб., №250 от 29.01.2016 на сумму 29917,40 руб., №251 от 29.01.2016 на сумму 29970,80 руб., №242 от 29.01.2016 на сумму 396400,20 руб., №276 от 02.02.2016 на сумму 24489,15 руб., №275 от 02.02.2016 на сумму 24830,60 руб., №293 от 02.02.2016 на сумму 25314,41 руб., №274 от 02.02.2016 на сумму 25680,25 руб., №288 от 02.02.2016 на сумму 28516,48 руб., №286 от 02.02.2016 на сумму 29304,20 руб., №289 от 02.02.2016 на сумму 29320,45 руб., №285 от 02.02.2016 на сумму 29514,40 руб., №279 от 02.02.2016 на сумму 29620,40 руб., №292 от 02.02.2016 на сумму 29654,20 руб., №283 от 02.02.2016 на сумму 29680,50 руб., №281 от 02.02.2016 на сумму 29802,80 руб., №278 от 02.02.2016 на сумму 29840,40 руб., №280 от 02.02.2016 на сумму 29900,35 руб., №282 от 02.02.2016 на сумму 29 900,40 руб., №277 от 02.02.2016 на сумму 29 900,45 руб., №290 от 02.02.2016 на сумму 29902,80 руб., №284 от 02.02.2016 на сумму 29907,48 руб., №291 от 02.02.2016 на сумму 29920,60 руб., №287 от 02.02.2016 на сумму 29999,68 руб., №335 от 03.02.2016 на сумму 5575,96 руб., №307 от 03.02.2016 на сумму 13566,70 руб., №317 от 03.02.2016 на сумму 29120,30 руб., №320 от 03.02.2016 на сумму 29128,30 руб., №312 от 03.02.2016 на сумму 29133,40 руб., №334 от 03.02.2016 на сумму 29140,60 руб., №318 от 03.02.2016 на сумму 29140,60 руб., №313 от 03.02.2016 на сумму 29145,20 руб., №314 от 03.02.2016 на сумму 29148,60 руб., №315 от 03.02.2016 на сумму 29149,70 руб., №319 от 03.02.2016 на сумму 29150,30 руб., №321 от 03.02.2016 на сумму 29150,40 руб., №333 от 03.02.2016 на сумму 29 180,40 руб., №316 от 03.02.2016 на сумму 29184,20 руб., №328 от 03.02.2016 на сумму 29203,40 руб., №322 от 03.02.2016 на сумму 29290,20 руб., №305 от 03.02.2016 на сумму 29312,40 руб., №304 от 03.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №309 от 03.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №299 от 03.02.2016 на сумму 29513,40 руб., №327 от 03.02.2016 на сумму 29 514,80 руб., №311 от 03.02.2016 на сумму 29 518,20 руб., №326 от 03.02.2016 на сумму 29612,30 руб., №296 от 03.02.2016 на сумму 29640,40 руб., №331 от 03.02.2016 на сумму 29640,80 руб., №308 от 03.02.2016 на сумму 29648,24 руб., №310 от 03.02.2016 на сумму 29648,70 руб., №297 от 03.02.2016 на сумму 29715,20 руб., №300 от 03.02.2016 на сумму 29715,80 руб., №325 от 03.02.2016 на сумму 29735,40 руб., №306 от 03.02.2016 на сумму 29803,50 руб., №329 от 03.02.2016 на сумму 29812,40 руб., №332 от 03.02.2016 на сумму 29815,20 руб., № 298 от 03.02.2016 на сумму 29820,60 руб., №303 от 03.02.2016 на сумму 29840,20 руб., №295 от 03.02.2016 на сумму 29850,20 руб., №330 от 03.02.2016 на сумму 29850,30 руб., №301 от 03.02.2016 на сумму 29900,40 руб., №323 от 03.02.2016 на сумму 29900,40 руб., №302 от 03.02.2016 на сумму 29 900,70 руб., №294 от 03.02.2016 на сумму 29907,30 руб., №324 от 03.02.2016 на сумму 29948,50 руб., №336 от 27.01.2016 на сумму 713 612,75 руб., №376 от 04.02.2016 на сумму 50 руб., №374 от 04.02.2016 на сумму 1 735 руб., №373 от 04.02.2016 на сумму 15 619 руб., №375 от 04.02.2016 на сумму 15 619 руб., №370 от 04.02.2016 на сумму 21814,12 руб., №363 от 04.02.2016 на сумму 28038,07 руб., №354 от 04.02.2016 на сумму 28817,40 руб., №369 от 04.02.2016 на сумму 29 206,50 руб., №361 от 04.02.2016 на сумму 29207,50 руб., №348 от 04.02.2016 на сумму 29311,90 руб., №352 от 04.02.2016 на сумму 29415,40 руб., №347 от 04.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №342 от 04.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №367 от 04.02.2016 на сумму 29513,54 руб., №368 от 04.02.2016 на сумму 29516,40 руб., №359 от 04.02.2016 на сумму 29530,25 руб., №355 от 04.02.2016 на сумму 29540,30 руб., №358 от 04.02.2016 на сумму 29614,40 руб., №362 от 04.02.2016 на сумму 29614,80 руб., №356 от 04.02.2016 на сумму 29617,80 руб., №350 от 04.02.2016 на сумму 29805,40 руб., №344 от 04.02.2016 на сумму 29806,40 руб., №353 от 04.02.2016 на сумму 29810,30 руб., №346 от 04.02.2016 на сумму 29814,40 руб., №349 от 04.02.2016 на сумму 29816,20 руб., №357 от 04.02.2016 на сумму 29820,30 руб., №341 от 04.02.2016 на сумму 29860,50 руб., №351 от 04.02.2016 на сумму 29903,20 руб., №343 от 04.02.2016 на сумму 29907,80 руб., №345 от 04.02.2016 на сумму 29913,50 руб., №360 от 04.02.2016 на сумму 29916,40 руб., №340 от 04.02.2016 на сумму 29940,38 руб., №364 от 04.02.2016 на сумму 29960,30 руб., №337 от 04.02.2016 на сумму 29960,90 руб., №365 от 04.02.2016 на сумму 29990,50 руб., №339 от 04.02.2016 на сумму 29997,60 руб., №338 от 04.02.2016 на сумму 29998,30 руб., №366 от 04.02.2016 на сумму 29998,64 руб., №372 от 04.02.2016 на сумму 35 000 руб., №371 от 04.02.2016 на сумму 1108603,40 руб., №412 от 05.02.2016 на сумму 20110,39 руб., №398 от 05.02.2016 на сумму 20110,39 руб., №384 от 05.02.2016 на сумму 21954,26 руб., №411 от 05.02.2016 на сумму 26718,20 руб., №397 от 05.02.2016 на сумму 26718,20 руб., №390 от 05.02.2016 на сумму 28514,20 руб., №404 от 05.02.2016 на сумму 28514,20 руб., №403 от 05.02.2016 на сумму 28613,40 руб., №389 от 05.02.2016 на сумму 28613,40 руб., №405 от 05.02.2016 на сумму 29206,40 руб., №391 от 05.02.2016 на сумму 29206,40 руб., №393 от 05.02.2016 на сумму 29209,20 руб., №407 от 05.02.2016 на сумму 29209,20 руб., №409 от 05.02.2016 на сумму 29 211,40 руб., №395 от 05.02.2016 на сумму 29211,40 руб., №406 от 05.02.2016 на сумму 29 311,80 руб., №392 от 05.02.2016 на сумму 29 311,80 руб., №380 от 05.02.2016 на сумму 29316,20 руб., №381 от 05.02.2016 на сумму 29504,80 руб., №396 от 05.02.2016 на сумму 29614,50 руб., №410 от 05.02.2016 на сумму 29614,50 руб., № 383 от 05.02.2016 на сумму 29812,30 руб., №379 от 05.02.2016 на сумму 29815,40 руб., №402 от 05.02.2016 на сумму 29817,50 руб., №388 от 05.02.2016 на сумму 29817,50 руб., №385 от 05.02.2016 на сумму 29864,51 руб., №399 от 05.02.2016 на сумму 29 864,51 руб., №394 от 05.02.2016 на сумму 29900,50 руб., №408 от 05.02.2016 на сумму 29900,50 руб., №382 от 05.02.2016 на сумму 29906,40 руб., №386 от 05.02.2016 на сумму 29917,40 руб., №400 от 05.02.2016 на сумму 29917,40 руб., №387 от 05.02.2016 на сумму 29990,60 руб., №401 от 05.02.2016 на сумму 29990,60 руб., №378 от 05.02.2016 на сумму 29990,64 руб., №377 от 05.02.2016 на сумму 620413,40 руб., №426 от 08.02.2016 на сумму 13103,06 руб., №440 от 08.02.2016 на сумму 13103,06 руб., №493 от 08.02.2016 на сумму 19056,93 руб., №494 от 08.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №447 от 08.02.2016 на сумму 25481,20 руб., №492 от 08.02.2016 на сумму 26312,20 руб., №442 от 08.02.2016 на сумму 26805,30 руб., №490 от 08.02.2016 на сумму 28801,10 руб., №464 от 08.02.2016 на сумму 29304,80 руб., №444 от 08.02.2016 на сумму 29412,90 руб., №485 от 08.02.2016 на сумму 29504,30 руб., №491 от 08.02.2016 на сумму 29504,40 руб., №436 от 08.02.2016 на сумму 29504,80 руб., №422 от 08.02.2016 на сумму 29504,80 руб., №481 от 08.02.2016 на сумму 29506,30 руб., №462 от 08.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №458 от 08.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №475 от 08.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №460 от 08.02.2016 на сумму 29512,30 руб., №445 от 08.02.2016 на сумму 29512,60 руб., №414 от 08.02.2016 на сумму 29513,40 руб., №428 от 08.02.2016 на сумму 29513,40 руб., №473 от 08.02.2016 на сумму 29514,80 руб., №455 от 08.02.2016 на сумму 29514,80 руб., №477 от 08.02.2016 на сумму 29516,40 руб., №479 от 08.02.2016 на сумму 29517,40 руб., №443 от 08.02.2016 на сумму 29530,40 руб., №415 от 08.02.2016 на сумму 29602,80 руб., №429 от 08.02.2016 на сумму 29602,80 руб., №452 от 08.02.2016 на сумму 29604,50 руб., №489 от 08.02.2016 на сумму 29607,40 руб., №450 от 08.02.2016 на сумму 29608,30 руб., №472 от 08.02.2016 на сумму 29608,40 руб., №468 от 08.02.2016 на сумму 29608,40 руб., №461 от 08.02.2016 на сумму 29608,40 руб., №486 от 08.02.2016 на сумму 29608,40 руб., №457 от 08.02.2016 на сумму 29608,50 руб., №453 от 08.02.2016 на сумму 29613,20 руб., №417 от 08.02.2016 на сумму 29614,40 руб., №431 от 08.02.2016 на сумму 29614,40 руб., №418 от 08.02.2016 на сумму 29615,30 руб., №432 от 08.02.2016 на сумму 29615,30 руб., №441 от 08.02.2016 на сумму 29617,40 руб., № 463 от 08.02.2016 на сумму 29618,20 руб., №474 от 08.02.2016 на сумму 29618,20 руб., №446 от 08.02.2016 на сумму 29640,20 руб., №483 от 08.02.2016 на сумму 29706,40 руб., №469 от 08.02.2016 на сумму 29707,40 руб., №451 от 08.02.2016 на сумму 29715,40 руб., №437 от 08.02.2016 на сумму 29716,40 руб., №423 от 08.02.2016 на сумму 29716,40 руб., №456 от 08.02.2016 на сумму 29803,50 руб., №435 от 08.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №470 от 08.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №421 от 08.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №482 от 08.02.2016 на сумму 29804,25 руб., №476 от 08.02.2016 на сумму 29804,30 руб., №425 от 08.02.2016 на сумму 29804,40 руб., №439 от 08.02.2016 на сумму 29 804,40 руб., №480 от 08.02.2016 на сумму 29804,90 руб., №488 от 08.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №487 от 08.02.2016 на сумму 29805,30 руб., №467 от 08.02.2016 на сумму 29805,30 руб., №471 от 08.02.2016 на сумму 29805,30 руб., №449 от 08.02.2016 на сумму 29805,40 руб., №465 от 08.02.2016 на сумму 29806,40 руб., №454 от 08.02.2016 на сумму 29807,40 руб., №478 от 08.02.2016 на сумму 29809,30 руб., №484 от 08.02.2016 на сумму 29810,20 руб., №459 от 08.02.2016 на сумму 29888,60 руб., №416 от 08.02.2016 на сумму 29890,50 руб., №430 от 08.02.2016 на сумму 29890,50 руб., №448 от 08.02.2016 на сумму 29900,44 руб., №438 от 08.02.2016 на сумму 29907,50 руб., №424 от 08.02.2016 на сумму 29907,50 руб., №420 от 08.02.2016 на сумму 29917,40 руб., №434 от 08.02.2016 на сумму 29917,40 руб., №427 от 08.02.2016 на сумму 29990,64 руб., №413 от 08.02.2016 на сумму 29990,64 руб., №466 от 08.02.2016 на сумму 29990,98 руб., №433 от 08.02.2016 на сумму 30015,20 руб., №419 от 08.02.2016 на сумму 30015,20 руб., №524 от 09.02.2016 на сумму 10635,25 руб., №528 от 09.02.2016 на сумму 10635,25 руб., №532 от 09.02.2016 на сумму 10635,25 руб., №520 от 09.02.2016 на сумму 12639,16 руб., №505 от 09.02.2016 на сумму 15407,20 руб., №506 от 09.02.2016 на сумму 17064,50 руб., №500 от 09.02.2016 на сумму 29503,40 руб., №504 от 09.02.2016 на сумму 29504,70 руб., №523 от 09.02.2016 на сумму 29513,30 руб., №527 от 09.02.2016 на сумму 29513,30 руб., № 531 от 09.02.2016 на сумму 29513,30 руб., № 516 от 09.02.2016 на сумму 29517,20 руб., №499 от 09.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №503 от 09.02.2016 на сумму 29608,30 руб., №509 от 09.02.2016 на сумму 29640,20 руб., №515 от 09.02.2016 на сумму 29640,30 руб., №517 от 09.02.2016 на сумму 29704,40 руб., №497 от 09.02.2016 на сумму 29705,20 руб., №511 от 09.02.2016 на сумму 29714,40 руб., №519 от 09.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №498 от 09.02.2016 на сумму 29804,30 руб., №510 от 09.02.2016 на сумму 29805,30 руб., №514 от 09.02.2016 на сумму 29815,20 руб., №512 от 09.02.2016 на сумму 29840,60 руб., №522 от 09.02.2016 на сумму 29860,40 руб., № 526 от 09.02.2016 на сумму 29860,40 руб., №530 от 09.02.2016 на сумму 29860,40 руб., №496 от 09.02.2016 на сумму 29906,40 руб., №501 от 09.02.2016 на сумму 29907,20 руб., №513 от 09.02.2016 на сумму 29 909,30 руб., №508 от 09.02.2016 на сумму 29980,40 руб., №502 от 09.02.2016 на сумму 29985,40 руб., №507 от 09.02.2016 на сумму 29990,50 руб., №521 от 09.02.2016 на сумму 29990,95 руб., №530 от 09.02.2016 на сумму 29990,95 руб., №525 от 09.02.2016 на сумму 29 990,95 руб., №518 от 09.02.2016 на сумму 29999,64 руб., №495 от 09.02.2016 на сумму 741205,30 руб., №533 от 09.02.2016 на сумму 2828315,30 руб., №542 от 10.02.2016 на сумму 20 100 руб., №541 от 10.02.2016 на сумму 21121,26 руб., №543 от 10.02.2016 на сумму 25191,31 руб., №540 от 10.02.2016 на сумму 25439,37 руб., №534 от 10.02.2016 на сумму 29990,95 руб., № 539 от 10.02.2016 на сумму 33339,37 руб., №535 от 10.02.2016 на сумму 39990,95 руб., №536 от 10.02.2016 на сумму 43339,36 руб., №538 от 10.02.2016 на сумму 43 339,37 руб., №537 от 10.02.2016 на сумму 43 339,37 руб., №544 от 11.02.2016 на сумму 241300,50 руб., №549 от 15.02.2016 на сумму 17 100 руб., №548 от 15.02.2016 на сумму 23 200 руб., №547 от 15.02.2016 на сумму 29 700 руб., №546 от 15.02.2016 на сумму 50 000 руб., №545 от 15.02.2016 на сумму 2036 300 руб., №588 от 16.02.2016 на сумму 11584,80 руб., №592 от 16.02.2016 на сумму 11 584,80 руб., №582 от 16.02.2016 на сумму 21334,60 руб., №568 от 16.02.2016 на сумму 21334,60 руб., №556 от 16.02.2016 на сумму 22853,60 руб., №584 от 16.02.2016 на сумму 25391,60 руб., №570 от 16.02.2016 на сумму 25692,60 руб., №567 от 16.02.2016 на сумму 28507,30 руб., №581 от 16.02.2016 на сумму 28507,30 руб., №559 от 16.02.2016 на сумму 29301,40 руб., №573 от 16.02.2016 на сумму 29301,40 руб., №589 от 16.02.2016 на сумму 29307,20 руб., №554 от 16.02.2016 на сумму 29307,20 руб., №585 от 16.02.2016 на сумму 29 307,20 руб., №565 от 16.02.2016 на сумму 29307,30 руб., №579 от 16.02.2016 на сумму 29 307,30 руб., №569 от 16.02.2016 на сумму 29 307,40 руб., №552 от 16.02.2016 на сумму 29 307,80 руб., №580 от 16.02.2016 на сумму 29308,20 руб., №566 от 16.02.2016 на сумму 29308,20 руб., №564 от 16.02.2016 на сумму 29311,40 руб., №578 от 16.02.2016 на сумму 29311,40 руб., №550 от 16.02.2016 на сумму 29317,20 руб., №587 от 16.02.2016 на сумму 29503,20 руб., №591 от 16.02.2016 на сумму 29 503,20 руб., №561 от 16.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №575 от 16.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №562 от 16.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №576 от 16.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №574 от 16.02.2016 на сумму 29604,30 руб., №547 от 16.02.2016 на сумму 29604,30 руб., №560 от 16.02.2016 на сумму 29 604,30 руб., №571 от 16.02.2016 на сумму 29604,30 руб., №551 от 16.02.2016 на сумму 29604,50 руб., №586 от 16.02.2016 на сумму 29 604,80 руб., №590 от 16.02.2016 на сумму 29 604,80 руб., №583 от 16.02.2016 на сумму 29 608,40 руб., №553 от 16.02.2016 на сумму 29804,50 руб., №555 от 16.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №563 от 16.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №572 от 16.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №577 от 16.02.2016 на сумму 29 805,20 руб., №558 от 16.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №593 от 16.02.2016 на сумму 1312906,50 руб., №621 от 17.02.2016 на сумму 24 600 руб., №619 от 17.02.2016 на сумму 25 050 руб., №607 от 17.02.2016 на сумму 25 050 руб., №620 от 17.02.2016 на сумму 25 400 руб., №610 от 17.02.2016 на сумму 29305,20 руб., №598 от 17.02.2016 на сумму 29305,20 руб., №603 от 17.02.2016 на сумму 29308,20 руб., №615 от 17.02.2016 на сумму 29308,20 руб., №614 от 17.02.2016 на сумму 29315,40 руб., №602 от 17.02.2016 на сумму 29315,40 руб., №600 от 17.02.2016 на сумму 29380,40 руб., №612 от 17.02.2016 на сумму 29380,40 руб., №611 от 17.02.2016 на сумму 29412,80 руб., №599 от 17.02.2016 на сумму 29412,80 руб., №616 от 17.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №604 от 17.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №618 от 17.02.2016 на сумму 29607,40 руб., №606 от 17.02.2016 на сумму 29607,40 руб., №601 от 17.02.2016 на сумму 29617,20 руб., №613 от 17.02.2016 на сумму 29617,20 руб., №609 от 17.02.2016 на сумму 29 700 руб., №597 от 17.02.2016 на сумму 29 700 руб., №608 от 17.02.2016 на сумму 29 800 руб., №596 от 17.02.2016 на сумму 29 800 руб., №617 от 17.02.2016 на сумму 29 900 руб., №605 от 17.02.2016 на сумму 29 900 руб., №594 от 17.02.2016 на сумму 100 000 руб., №595 от 17.02.2016 на сумму 2223104,50 руб., №622 от 18.02.2016 на сумму 15 000,00 руб., №623 от 18.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №624 от 18.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №631 от 18.02.2016 на сумму 26301,20 руб., №646 от 18.0.2016 на сумму 26 905 руб., №644 от 18.02.2016 на сумму 28407,30 руб., №630 от 18.02.2016 на сумму 28504,50 руб., №629 от 18.02.2016 на сумму 28803,40 руб., №640 от 18.02.2016 на сумму 29002,10 руб., №628 от 18.02.2016 на сумму 29301,20 руб., №638 от 18.02.2016 на сумму 29311,20 руб., №637 от 18.02.2016 на сумму 29507,20 руб., №641 от 18.02.2016 на сумму 29511,20 руб., №633 от 18.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №643 от 18.02.2016 на сумму 29517,40 руб., №635 от 18.02.2016 на сумму 29568,10 руб., №627 от 18.02.2016 на сумму 29604,30 руб., №636 от 18.02.2016 на сумму 29608,30 руб., №645 от 18.02.2016 на сумму 29692,30 руб., №639 от 18.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №634 от 18.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №642 от 18.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №632 от 18.02.2016 на сумму 29814,40 руб., №626 от 18.02.2016 на сумму 29815,20 руб., №625 от 18.02.2016 на сумму 29907,30 руб., №663 от 19.02.2016 на сумму 10 000 руб., №657 от 19.02.2016 на сумму 10 949 руб., №662 от 19.02.2016 на сумму 11773,50 руб., №656 от 19.02.2016 на сумму 23501,60 руб., №655 от 19.02.2016 на сумму 24301,20 руб., №653 от 19.02.2016 на сумму 26508,30 руб., №654 от 19.02.2016 на сумму 27307,40 руб., №650 от 19.02.2016 на сумму 29003,20 руб., №648 от 19.02.2016 на сумму 29307,30 руб., №661 от 19.02.2016 на сумму 29311,40 руб., №659 от 19.02.2016 на сумму 29507,20 руб., №652 от 19.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №658 от 19.02.2016 на сумму 29603,80 руб., №651 от 19.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №660 от 19.02.2016 на сумму 29804,10 руб., №649 от 19.02.2016 на сумму 29805,40 руб., №647 от 19.02.2016 на сумму 473 600 руб., №664 от 20.02.2016 на сумму 4 000 руб., №688 от 20.02.2016 на сумму 20 000 руб., №687 от 20.02.2016 на сумму 20 000 руб., №686 от 20.02.2016 на сумму 21253,30 руб., №681 от 20.02.2016 на сумму 26517,40 руб., №672 от 20.02.2016 на сумму 29302,30 руб., №675 от 20.02.2016 на сумму 29311,20 руб., №678 от 20.02.2016 на сумму 29311,40 руб., №683 от 20.02.2016 на сумму 29320,30 руб., №682 от 20.02.2016 на сумму 29330,40 руб., №677 от 20.02.2016 на сумму 29501,20 руб., №684 от 20.02.2016 на сумму 29503,30 руб., №680 от 20.02.2016 на сумму 29506,20 руб., №671 от 20.02.2016 на сумму 29517,40 руб., №668 от 20.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №676 от 20.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №685 от 20.02.2016 на сумму 29607,50 руб., №669 от 20.02.2016 на сумму 29615,20 руб., №670 от 20.02.2016 на сумму 29680,30 руб., №673 от 20.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №679 от 20.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №674 от 20.02.2016 на сумму 29907,40 руб., №689 от 20.02.2016 на сумму 35 000,00 руб., №665 от 20.02.2016 на сумму 38 000,00 руб., №667 от 20.02.2016 на сумму 1009653,40 руб., №706 от 24.02.2016 на сумму 21 291,20 руб., №692 от 24.02.2016 на сумму 29311,20 руб., №702 от 24.02.2016 на сумму 29311,20 руб., №705 от 24.02.2016 на сумму 29508,30 руб., №700 от 24.02.2016 на сумму 29603,50 руб., №704 от 24.02.2016 на сумму 29 605,20 руб., №690 от 24.02.2016 на сумму 29703,40 руб., №694 от 24.02.2016 на сумму 29711,20 руб., №703 от 24.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №701 от 24.02.2016 на сумму 29804,30 руб., №708 от 26.02.2016 на сумму 15 000 руб., №707 от 26.02.2016 на сумму 20 000 руб., №712 от 29.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №711 от 29.02.2016 на сумму 25 000 руб., №710 от 29.02.2016 на сумму 25 000 руб., №713 от 29.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №714 от 29.02.2016 на сумму 170864,30 руб., №709 от 29.02.2016 на сумму 1 001864,30 руб., №726 от 01.03.2016 на сумму 7 800 руб., №725 от 01.03.2016 на сумму 21 000,00 руб., №722 от 01.03.2016 на сумму 21 253,30 руб., №717 от 01.03.2016 на сумму 25300,30 руб., №716 от 01.03.2016 на сумму 27608,30 руб., №724 от 01.03.2016 на сумму 29139,20 руб., №719 от 01.03.2016 на сумму 29311,20 руб., №720 от 01.03.2016 на сумму 29507,90 руб., №715 от 01.03.2016 на сумму 29508,30 руб., №723 от 01.03.2016 на сумму 29607,50 руб., №718 от 01.03.2016 на сумму 29803,40 руб., №721 от 01.03.2016 на сумму 32960,60 руб., №730 от 02.03.2016 на сумму 1 200 руб., №756 от 02.03.2016 на сумму 14506,50 руб., №761 от 02.03.2016 на сумму 15 000,00 руб., №758 от 02.03.2016 на сумму 15 000 руб., №759 от 02.03.2016 на сумму 17 000 руб., №760 от 02.03.2016 на сумму 20 000 руб., №736 от 02.03.2016 на сумму 24325,60 руб., №742 от 02.03.2016 на сумму 24325,60 руб., №735 от 02.03.2016 на сумму 27 530 руб., №741 от 02.03.2016 на сумму 27 530 руб., №746 от 02.03.2016 на сумму 29311,40 руб., №733 от 02.03.2016 на сумму 29417,40 руб., №739 от 02.03.2016 на сумму 29417,40 руб., №745 от 02.03.2016 на сумму 29504,20 руб., №753 от 02.03.2016 на сумму 29504,20 руб., №737 от 02.03.2016 на сумму 29516,20 руб., №731 от 02.03.2016 на сумму 29516,20 руб., №748 от 02.03.2016 на сумму 29519,70 руб., №755 от 02.03.2016 на сумму 29600 руб., №750 от 02.03.2016 на сумму 29615,30 руб., №743 от 02.03.2016 на сумму 29615,30 руб., №747 от 02.03.2016 на сумму 29620,30 руб., №740 от 02.03.2016 на сумму 29680,40 руб., №734 от 02.03.2016 на сумму 29680,40 руб., №729 от 02.03.2016 на сумму 29700 руб., №728 от 02.03.2016 на сумму 29700 руб., №727 от 02.03.2016 на сумму 29804,80 руб., №744 от 02.03.2016 на сумму 29810,40 руб., №754 от 02.03.2016 на сумму 29817,30 руб., №732 от 02.03.2016 на сумму 29830,40 руб., №738 от 02.03.2016 на сумму 29830,40 руб., №749 от 02.03.2016 на сумму 29880,40 руб., №752 от 02.03.2016 на сумму 29890,20 руб., №763 от 02.03.2016 на сумму 502 000 руб., №762 от 02.03.2016 на сумму 978 000 руб., №757 от 02.03.2016 на сумму 2930516,20 руб., №794 от 03.03.2016 на сумму 8 186 руб., №795 от 03.03.2016 на сумму 20 000,00 руб., №796 от 03.03.2016 на сумму 20 000 руб., №772 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №775 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №776 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №777 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №778 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №774 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №767 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №780 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №782 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №764 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №766 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №765 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №773 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №781 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №779 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №783 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №791 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №784 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №769 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №793 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №786 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №768 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №771 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №792 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №787 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №789 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №785 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №790 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №770 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №788 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №798 от 03.03.2016 на сумму 303 900 руб., №797 от 03.03.2016 на сумму 2 002 800 руб., №813 от 04.03.2016 на сумму 4887,90 руб., №854 от 04.03.2016 на сумму 7397,60 руб., №805 от 04.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №804 от 04.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №806 от 04.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №802 от 04.03.2016 на сумму 25 000 руб., №803 от 04.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №800 от 04.03.2016 на сумму 25 000 руб., №801 от 04.03.2016 на сумму 25 000 руб., №799 от 04.03.2016 на сумму 25 000 руб., №812 от 04.03.2016 на сумму 28700,50 руб., №810 от 04.03.2016 на сумму 28800,40 руб., №850 от 04.03.2016 на сумму 29112,40 руб., №808 от 04.03.2016 на сумму 29305,20 руб., №811 от 04.03.2016 на сумму 29305,20 руб., №828 от 04.03.2016 на сумму 29312,40 руб., №809 от 04.03.2016 на сумму 29400,40 руб., №836 от 04.03.2016 на сумму 29413,20 руб., №826 от 04.03.2016 на сумму 29420,20 руб., №846 от 04.03.2016 на сумму 29420,20 руб., №837 от 04.03.2016 на сумму 29518,40 руб., №807 от 04.03.2016 на сумму 29600,40 руб., №823 от 04.03.2016 на сумму 29613,30 руб., №838 от 04.03.2016 на сумму 29613,90 руб., №841 от 04.03.2016 на сумму 29614,30 руб., №843 от 04.03.2016 на сумму 29615,20 руб., №831 от 04.03.2016 на сумму 29615,30 руб., №844 от 04.03.2016 на сумму 29700,30 руб., №851 от 04.03.2016 на сумму 29713,20 руб., №839 от 04.03.2016 на сумму 29713,70 руб., №832 от 04.03.2016 на сумму 29718,20 руб., №848 от 04.03.2016 на сумму 29720,40 руб., №825 от 04.03.2016 на сумму 29730,20 руб., №834 от 04.03.2016 на сумму 29750,40 руб., №845 от 04.03.2016 на сумму 29800,30 руб., №853 от 04.03.2016 на сумму 29803,90 руб., №842 от 04.03.2016 на сумму 29812,40 руб., №833 от 04.03.2016 на сумму 29900,20 руб., №847 от 04.03.2016 на сумму 29900,90 руб., №827 от 04.03.2016 на сумму 29980,40 руб., №872 от 09.03.2016 на сумму 10 000,00 руб., №888 от 09.03.2016 на сумму 12 684 руб., №867 от 09.03.2016 на сумму 12 684 руб., №862 от 09.03.2016 на сумму 15 520 руб., №883 от 09.03.2016 на сумму 15 520 руб., №876 от 09.03.2016 на сумму 20 000 руб., №874 от 09.03.2016 на сумму 20 000 руб., №875 от 09.03.2016 на сумму 20 000 руб., №873 от 09.03.2016 на сумму 20 000 руб., №891 от 09.03.2016 на сумму 21 800 руб., №871 от 09.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №870 от 09.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №868 от 09.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №869 от 09.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №882 от 09.03.2016 на сумму 27 300 руб., №861 от 09.03.2016 на сумму 27 300 руб., №866 от 09.03.2016 на сумму 28513 руб., №887 от 09.03.2016 на сумму 28 513 руб., №878 от 09.03.2016 на сумму 28 650 руб., №857 от 09.03.2016 на сумму 28650 руб., №889 от 09.03.2016 на сумму 28 700 руб., №865 от 09.03.2016 на сумму 29 333 руб., №886 от 09.03.2016 на сумму 29 333 руб., №880 от 09.03.2016 на сумму 29 400 руб., №859 от 09.03.2016 на сумму 29400 руб., №879 от 09.03.2016 на сумму 29 500 руб., №890 от 09.03.2016 на сумму 29 500 руб., №858 от 09.03.2016 на сумму 29 500 руб., №863 от 09.03.2016 на сумму 29 630 руб., №884 от 09.03.2016 на сумму 29 630 руб., №877 от 09.03.2016 на сумму 29 730 руб., №856 от 09.03.2016 на сумму 29 730 руб., №885 от 09.03.2016 на сумму 29 840 руб., №864 от 09.03.2016 на сумму 29 840 руб., №860 от 09.03.2016 на сумму 29 900 руб., №881 от 09.03.2016 на сумму 29 900 руб., №855 от 09.03.2016 на сумму 934 800 руб., №923 от 10.03.2016 на сумму 14613,40 руб., №909 от 10.03.2016 на сумму 14 613,40 руб., №965 от 10.03.2016 на сумму 20 720 руб., №951 от 10.03.2016 на сумму 20 720 руб., №979 от 10.03.2016 на сумму 20 720 руб., №941 от 10.03.2016 на сумму 23 800 руб., №969 от 10.03.2016 на сумму 23 800 руб., №955 от 10.03.2016 на сумму 23800 руб., №931 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №937 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №936 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №932 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №926 от 10.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №934 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №929 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №935 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №933 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №928 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №925 от 10.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №927 от 10.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №930 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №924 от 10.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №922 от 10.03.2016 на сумму 29 300 руб., №908 от 10.03.2016 на сумму 29 300 руб., №960 от 10.03.2016 на сумму 29 320 руб., №946 от 10.03.2016 на сумму 29 320 руб., №974 от 10.03.2016 на сумму 29 320 руб., №943 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №957 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №971 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №912 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №898 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №942 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №938 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №956 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №966 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №970 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №952 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №904 от 10.03.2016 на сумму 29430,20 руб., №918 от 10.03.2016 на сумму 29430,20 руб., №897 от 10.03.2016 на сумму 29450 руб., №911 от 10.03.2016 на сумму 29 450 руб., №900 от 10.03.2016 на сумму 29550 руб., №914 от 10.03.2016 на сумму 29 550 руб., №978 от 10.03.2016 на сумму 29 600 руб., №964 от 10.03.2016 на сумму 29 600 руб., №950 от 10.03.2016 на сумму 29 600 руб., №940 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №899 от 10.03.2016 на сумму 29640 руб., №973 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №968 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №913 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №959 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №945 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №977 от 10.03.2016 на сумму 29 700 руб., №949 от 10.03.2016 на сумму 29 700 руб., №963 от 10.03.2016 на сумму 29 700 руб., №919 от 10.03.2016 на сумму 29700,30 руб., №905 от 10.03.2016 на сумму 29700,30 руб., №901 от 10.03.2016 на сумму 29730 руб., №915 от 10.03.2016 на сумму 29730 руб., №921 от 10.03.2016 на сумму 29730,40 руб., №907 от 10.03.2016 на сумму 29730,40 руб., №948 от 10.03.2016 на сумму 29800 руб., №962 от 10.03.2016 на сумму 29 800 руб., №976 от 10.03.2016 на сумму 29 800 руб., №896 от 10.03.2016 на сумму 29800 руб., №910 от 10.03.2016 на сумму 29800 руб., №920 от 10.03.2016 на сумму 29805,40 руб., №906 от 10.03.2016 на сумму 29805,40 руб., №939 от 10.03.2016 на сумму 29850 руб., №967 от 10.03.2016 на сумму 29 850 руб., №972 от 10.03.2016 на сумму 29 850 руб., №958 от 10.03.2016 на сумму 29 850 руб., №944 от 10.03.2016 на сумму 29850 руб., №947 от 10.03.2016 на сумму 29900 руб., №916 от 10.03.2016 на сумму 29900 руб., №961 от 10.03.2016 на сумму 29 900 руб., №902 от 10.03.2016 на сумму 29900 руб., №975 от 10.03.2016 на сумму 29 900 руб., №903 от 10.03.2016 на сумму 29970,30 руб., №917 от 10.03.2016 на сумму 29970,30 руб., №894 от 10.03.2016 на сумму 336 400 руб., №895 от 10.03.2016 на сумму 505 100 руб., №893 от 10.03.2016 на сумму 807 300 руб., №1008 от 11.03.2016 на сумму 15 300 руб., №1023 от 11.03.2016 на сумму 15 300 руб., №992 от 11.03.2016 на сумму 15 460 руб., №981 от 11.03.2016 на сумму 19 000 руб., №1024 от 11.03.2016 на сумму 20 000 руб., №1025 от 11.03.2016 на сумму 20 000 руб., №996 от 11.03.2016 на сумму 20 800 руб., №1012 от 11.03.2016 на сумму 20 800 руб., №995 от 11.03.2016 на сумму 24 100 руб., №1011 от 11.03.2016 на сумму 24 100 руб., №1022 от 11.03.2016 на сумму 24 400 руб., №1007 от 11.03.2016 на сумму 24 400 руб., №991 от 11.03.2016 на сумму 24 400 руб., №986 от 11.03.2016 на сумму 25 000 руб., №1017 от 11.03.2016 на сумму 25 000 руб., №1002 от 11.03.2016 на сумму 25 000 руб., №994 от 11.03.2016 на сумму 25 300 руб., №1010 от 11.03.2016 на сумму 25 300 руб., №984 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №982 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №999 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №998 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №1013 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №983 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №1014 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №997 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №1015 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №985 от 11.03.2016 на сумму 29 300 руб., №1016 от 11.03.2016 на сумму 29 300 руб., №1001 от 11.03.2016 на сумму 29 300 руб., №10168 от 11.03.2016 на сумму 29 600 руб., №987 от 11.03.2016 на сумму 29 600 руб., №1003 от 11.03.2016 на сумму 29 600 руб., №954 от 11.03.2016 на сумму 29 640 руб., №1020 от 11.03.2016 на сумму 29 700 руб., №1005 от 11.03.2016 на сумму 29 700 руб., №989 от 11.03.2016 на сумму 29 700 руб., №1021 от 11.03.2016 на сумму 29 800 руб., №1009 от 11.03.2016 на сумму 29 800 руб., №990 от 11.03.2016 на сумму 29 800 руб., №1006 от 11.03.2016 на сумму 29 800 руб., №953 от 11.03.2016 на сумму 29 850 руб., №1019 от 11.03.2016 на сумму 29 900 руб., №988 от 11.03.2016 на сумму 29 900 руб., №1004 от 11.03.2016 на сумму 29 900 руб., №980 от 18.02.2016 на сумму 48 800 руб., №116545 от 15.03.2016 на сумму 390,57 руб.

- платежные поручения: №2 от 07.06.2016 на сумму 306000,00 руб., №1 от 07.06.2016 на сумму 360000,00 руб., №3 от 15.06.2016 на сумму 370000,00 руб., №4 от 24.06.2016 на сумму 1200,00 руб., №10 от 26.07.2016 на сумму 100,00 руб., №6 от 26.07.2016 на сумму 739,00 руб., №7 от 26.07.2016 на сумму 739,00 руб., №9 от 26.07.2016 на сумму 6 647,00 руб., №8 от 26.07.2016 на сумму 6 647,00 руб., №5 от 26.07.2016 на сумму 7 313,00 руб., №11 от 29.07.2016 на сумму 3 900,00 руб., №12 от 03.08.2016 на сумму 1 580 000,00 руб., №13 от 05.08.2016 на сумму 600 000,00 руб., №14 от 10.08.2016 на сумму 120 000,00 руб., №15 от 10.08.2016 на сумму 380 000,00 руб., №16 от 23.08.2016 на сумму 1 150 000,00 руб., №17 от 25.08.2016 на сумму 4 000,00 руб., №18 от 30.08.2016 на сумму 900 000,00 руб., №19 от 31.08.2016 на сумму 30 000,00 руб., №25 от 07.09.2016 на сумму 16,00 руб., №24 от 07.09.2016 на сумму 232,00 руб., №23 от 07.09.2016 на сумму 408,00 руб., №21 от 07.09.2016 на сумму 1 040,00 руб., №22 от 07.09.2016 на сумму 1 760,00 руб., №20 от 07.09.2016 на сумму 2 960,00 руб., №26 от 09.09.2016 на сумму 500 600,00 руб., №27 от 13.09.2016 на сумму 2732 600,00 руб., №28 от 17.09.2016 на сумму 2604 200,00 руб., №29 от 19.09.2016 на сумму 16 475,00 руб., №32 от 21.09.2016 на сумму 50 140,00 руб., №30 от 21.09.2016 на сумму 369729,50 руб., №31 от 21.09.2016 на сумму 686640,50 руб., №34 от 23.09.2016 на сумму 130 000,00 руб., №33 от 23.09.2016 на сумму 602 800,00 руб., №36 от 26.09.2016 на сумму 4 000,00 руб., №37 от 26.09.2016 на сумму 148 500,00 руб., №38 от 28.09.2016 на сумму 250 000,00 руб., №39 от 29.09.2016 на сумму 58 000,00 руб., №41 от 30.09.2016 на сумму 264 800,00 руб., №40 от 30.09.2016 на сумму 1420 600,00 руб., №42 от 03.10.2016 на сумму 138 300,00 руб., №45 от 05.10.2016 на сумму 16,00 руб., №46 от 05.10.2016 на сумму 232,00 руб., №47 от 05.10.2016 на сумму 408,00 руб., №49 от 05.10.2016 на сумму 1 040,00 руб., №48 от 05.10.2016 на сумму 1 760,00 руб., №44 от 05.10.2016 на сумму 2 960,00 руб., №50 от 05.10.2016 на сумму 409 200,00 руб., №51 от 13.10.2016 на сумму 78,43 руб., №54 от 25.10.2016 на сумму 553,00 руб., №55 от 25.10.2016 на сумму 5639,00 руб., №53 от 25.10.2016 на сумму 10 644,00 руб.

- выписка по счету ООО «София» № 40702810239000002060 открытому в Мордовском отделении № 8589 ПАО «Сбербанк России», которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016.

- платежные поручения: №34 от 17.05.2016 на сумму 12 000 руб., №36 от 17.05.2016 на сумму 10 000 руб., №27 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №26 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №24 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №25 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №7 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №8 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №5 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №19 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №23 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №20 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №6 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №17 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №18 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №21 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №22 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №1 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №13 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №3 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №9 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №12 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №11 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №4 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №15 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №10 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №14 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №16 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №2 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №28 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №37 от 17.05.2016 на сумму 40 000 руб., №33 от 17.05.2016 на сумму 40 000 руб., №35 от 17.05.2016 на сумму 63 000 руб., №43 от 18.05.2016 на сумму 35 000 руб., №40 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №39 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №42 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №41 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №38 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №46 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №44 от 18.05.2016 на сумму 100 000, №45 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №52 от 19.05.2016 на сумму 100000 руб., №65 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №50 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №54 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №48 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №56 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №53 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №51 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №49 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №55 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №47 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №66 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №64 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №61 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №62 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №57 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №58 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №63 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №59 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №60 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №69 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №68 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №72 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №71 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №73 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №70 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №74 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №79 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №83 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №84 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №82 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №78 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №80 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №81 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №88 от 23.05.2016 на сумму 246 890 руб., №86 от 23.05.2016 на сумму 252 690 руб., №87 от 23.05.2016 на сумму 268 620 руб., №89 от 23.05.2016 на сумму 279 760 руб., №85 от 23.05.2016 на сумму 985 300 руб., №1 от 23.05.2016 на сумму 990 000 руб., №95 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №92 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №93 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №91 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №76 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №75 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №77 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №94 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №96 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №4 от 24.05.2016 на сумму 350 000 руб., №90 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №98 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №99 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №106 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №103 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №104 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №101 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №105 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №102 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №97 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №100 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №120 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №127 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №119 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №118 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №117 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №123 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №124 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №125 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №126 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №122 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №129 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №128 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №121 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №139 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №137 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №136 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №138 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №133 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №6 от 27.05.2016 на сумму 95 000 руб., №191 от 30.05.2016 на сумму 20 000 руб., №132 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №131 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №130 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №154 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №151 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №145 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №148 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №147 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №142 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №143 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №144 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №140 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №141 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №152 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №149 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №153 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №146 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №150 от 30.05.2016 на сумме 100 000 руб., №162 от 30.05.2016 на сумму 105 100 руб., №160 от 30.05.2016 на сумму 1105 800 руб., №166 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №172 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №174 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №169 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №176 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №177 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №170 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №173 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №175 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №171 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №168 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №167 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №163 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №165 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №164 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №178 от 30.05.2016 на сумму 1104 000 руб., №191 от 01.06.2016 на сумму 11 290 руб., №182 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №185 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №183 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №181 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №180 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №194 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №187 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №184 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №188 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №186 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №189 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №193 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №179 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №192 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №195 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №190 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №190 от 01.06.2016 на сумму 551 800,50 руб., №201 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №196 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №203 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №198 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №204 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №199 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №197 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №205 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №200 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №202 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №215 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №210 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №214 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №209 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №213 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №211 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №206 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №207 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №212 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №208 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №221 от 06.06.2016 на сумму 35 000 руб., №220 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №218 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №219 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №217 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №216 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №229 от 07.06.2016 на сумму 50 000 руб., №235 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №226 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №222 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №223 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №230 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №231 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №232 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №234 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №233 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №224 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №227от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №225 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №228 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №236 от 08.06.2016 на сумму 50 000 руб., №238 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №237 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №245 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., №243 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №242 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №244 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №239 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №240 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №241 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №246 от 10.06.2016 на сумму 85 000 руб.

- платежных поручений: №2 от 13.11.2015 на сумму 28600 руб., №4 от 13.11.2015 на сумму 228317,60 руб., №3 от 13.11.2015 на сумму 483216,70 руб., №1 от 13.11.2015 на сумму 486400 руб., №11 от 16.11.2015 на сумму 149620 руб., №7 от 16.11.2015 на сумму 150000 руб., №6 от 16.11.2015 на сумму 150000 руб., №14 от 16.11.2015 на сумму 168200 руб., №12 от 16.11.2015 на сумму 171500 руб., №9 от 16.11.2015 на сумму 182300 руб., №13 от 16.11.2015 на сумму 211100 руб., №8 от 16.11.2015 на сумму 356700 руб., №10 от 16.11.2015 на сумму 422178 руб., №5 от 16.11.2015 на сумму 500000 руб., №15 от 17.11.2015 на сумму 7000 руб., №17 от 17.11.2015 на сумму 8000 руб., №18 от 17.11.2015 на сумму 10000 руб., №19 от 17.11.2015 на сумму 189100 руб., №16 от 17.11.2015 на сумму 20000 руб., №29 от 17.11.2015 на сумму 55700 руб., №21 от 17.11.2015 на сумму 115200 руб., №31 от 17.11.2015 на сумму 128700 руб., №35 от 17.11.2015 на сумму 129300 руб., №20 от 17.11.2015 на сумму 136400 руб., №25 от 17.11.2015 на сумму 150000 руб., №27 от 17.11.2015 на сумму 150000 руб., №26 от 17.11.2015 на сумму 150000 руб., №24 от 17.11.2015 на сумму 150000 руб., №32 от 17.11.2015 на сумму 165100 руб., №23 от 17.11.2015 на сумму 166700 руб., №34 от 17.11.2015 на сумму 247800 руб., №22 от 17.11.2015 на сумму 292600 руб., №33 от 17.11.2015 на сумму 301200 руб., №30 от 17.11.2015 на сумму 313300 руб., №28 от 17.11.2015 на сумму 348200 руб., №44 от 18.11.2015 на сумму 75400 руб., №40 от 18.11.2015 на сумму 150000 руб., №36 от 18.11.2015 на сумму 150000 руб., №37 от 18.11.2015 на сумму 150000 руб., №41 от 18.11.2015 на сумму 150000 руб., №43 от 18.11.2015 на сумму 199700 руб., №38 от 18.11.2015 на сумму 211200 руб., №39 от 18.11.2015 на сумму 214500 руб., №42 от 18.11.2015 на сумму 312600 руб., №45 от 18.11.2015 на сумму 352100 руб., №50 от 19.11.2015 на сумму 25900 руб., №74 от 19.11.2015 на сумму 47600 руб., №53 от 19.11.2015 на сумму 57200 руб., №59 от 19.11.2015 на сумму 61500 руб., №48 от 19.11.2015 на сумму 87800 руб., №69 от 19.11.2015 на сумму 91200 руб., №47 от 19.11.2015 на сумму 91500 руб., №70 от 19.11.2015 на сумму 93100 руб., №71 от 19.11.2015 на сумму 93700 руб., №67 от 19.11.2015 на сумму 94300 руб., №73 от 19.11.2015 на сумму 95400 руб., №66 от 19.11.2015 на сумму 95700 руб., №49 от 19.11.2015 на сумму 96300 руб., №65 от 19.11.2015 на сумму 96500 руб., №64 от 19.11.2015 на сумму 96500 руб., №72 от 19.11.2015 на сумму 96800 руб., №63 от 19.11.2015 на сумму 97800 руб., №46 от 19.11.2015 на сумму 98500 руб., №68 от 19.11.2015 на сумму 99000 руб., №62 от 19.11.2015 на сумму 198400 руб., №54 от 19.11.2015 на сумму 211400 руб., №58 от 19.11.2015 на сумму 218300 руб., №52 от 19.11.2015 на сумму 268200 руб., №55 от 19.11.2015 на сумму 281100 руб., №57 от 19.11.2015 на сумму 290500 руб., №76 от 19.11.2015 на сумму 303150 руб., №61 от 19.11.2015 на сумму 362500 руб., №60 от 19.11.2015 на сумму 367800 руб., №51 от 19.11.2015 на сумму 381400 руб., №75 от 19.11.2015 на сумму 597400 руб., №79 от 20.11.2015 на сумму 36719,50 руб., №94 от 20.11.2015 на сумму 37965,14 руб., №102 от 20.11.2015 на сумму 53571,98 руб., №85 от 20.11.2015 на сумму 60347,18 руб., №86 от 20.11.2015 на сумму 60921,52 руб., №93 от 20.11.2015 на сумму 81415,28 руб., №90 от 20.11.2015 на сумму 84519,89 руб., №96 от 20.11.2015 на сумму 85 160,30 руб., №98 от 20.11.2015 на сумму 90 615,19 руб., №104 от 20.11.2015 на сумму 91347,20 руб., №104 от 20.11.2015 на сумму 91349,17 руб., №105 от 20.11.2015 на сумму 92415,16 руб., №99 от 20.11.2015 на сумму 92697,20 руб., №83 от 20.11.2015 на сумму 93188,22 руб., №103 от 20.11.2015 на сумму 94348,30 руб., №82 от 20.11.2015 на сумму 94486,13 руб., №84 от 20.11.2015 на сумму 95817,78 руб., №101 от 20.11.2015 на сумму 96115,60 руб., №92 от 20.11.2015 на сумму 96348,17 руб., №81 от 20.11.2015 на сумму 97637,17 руб., №88 от 20.11.2015 на сумму 97639,50 руб., №106 от 20.11.2015 на сумму 98419,20 руб., №95 от 20.11.2015 на сумму 99111,11 руб., №100 от 20.11.2015 на сумму 99118,30 руб., №80 от 20.11.2015 на сумму 113764,14 руб., №87 от 20.11.2015 на сумму 157836,17 руб., №77 от 20.11.2015 на сумму 165348,16 руб., №89 от 20.11.2015 на сумму 168900,74 руб., №78 от 20.11.2015 на сумму 182168,20 руб., №91 от 20.11.2015 на сумму 346579,37 руб., №129 от 23.11.2015 на сумму 10308,15 руб., №131 от 23.11.2015 на сумму 20583,57 руб., №123 от 23.11.2015 на сумму 30269,36 руб., №111 от 23.11.2015 на сумму 34564,50 руб., №109 от 23.11.2015 на сумму 34564,50 руб., №127 от 23.11.2015 на сумму 37217,15 руб., №126 от 23.11.2015 на сумму 51464,21 руб., №120 от 23.11.2015 на сумму 57868,14 руб., №121 от 23.11.2015 на сумму 64351,22 руб., №117 от 23.11.2015 на сумму 67745,21 руб., №115 от 23.11.2015 на сумму 68200,36 руб., №128 от 23.11.2015 на сумму 68215,48 руб., №124 от 23.11.2015 на сумму 68927,14 руб., №122 от 23.11.2015 на сумму 71362,78 руб., №116 от 23.11.2015 на сумму 71415,40 руб., №130 от 23.11.2015 на сумму 71642,15 руб., №125 от 23.11.2015 на сумму 71642,15 руб., №118 от 23.11.2015 на сумму 79615,28 руб., №119 от 23.11.2015 на сумму 89172,25 руб., №108 от 23.11.2015 на сумму 91649,70 руб., №107 от 23.11.2015 на сумму 93457,28 руб., №110 от 23.11.2015 на сумму 93672,80 руб., №112 от 23.11.2015 на сумму 93672,80 руб., №114 от 23.11.2015 на сумму 116771,12 руб., №113 от 23.11.2015 на сумму 211600 руб., №132 от 24.11.2015 на сумму 1000 руб., №207 от 24.11.2015 на сумму 13148,20 руб., №202 от 24.11.2015 на сумму 13169,25 руб., №200 от 24.11.2015 на сумму 13185,12 руб., №203 от 24.11.2015 на сумму 14159,81 руб., №209 от 24.11.2015 на сумму 14170,15 руб., №201 от 24.11.2015 на сумму 14178,18 руб., №208 от 24.11.2015 на сумму 14185,60 руб., №199 от 24.11.2015 на сумму 14569,17 руб., №212 от 24.11.2015 на сумму 14665,99 руб., №205 от 24.11.2015 на сумму 14868,20 руб., №211 от 24.11.2015 на сумму 14902,28 руб., №210 от 24.11.2015 на сумму 14915,68 руб., №206 от 24.11.2015 на сумму 14918,17 руб., №204 от 24.11.2015 на сумму 14964,20 руб., №173 от 24.11.2015 на сумму 23532,33 руб., №138 от 24.11.2015 на сумму 24565,16 руб., №150 от 24.11.2015 на сумму 31615,20 руб., №137 от 24.11.2015 на сумму 31678,17 руб., №171 от 24.11.2015 на сумму 31682,70 руб., №141 от 24.11.2015 на сумму 36487,16 руб., №161 от 24.11.2015 на сумму 39395,27 руб., №217 от 24.11.2015 на сумму 42035,88 руб., №148 от 24.11.2015 на сумму 47364,26 руб., №143 от 24.11.2015 на сумму 48974,20 руб., №157 от 24.11.2015 на сумму 51645,20 руб., №178 от 24.11.2015 на сумму 53167,72 руб., №144 от 24.11.2015 на сумму 53684,20 руб., №183 от 24.11.2015 на сумму 59217 руб., №188 от 24.11.2015 на сумму 62357,72 руб., №193 от 24.11.2015 на сумму 64138,43 руб., №158 от 24.11.2015 на сумму 64185,13 руб., №145 от 24.11.2015 на сумму 67 854,70 руб., №198 от 24.11.2015 на сумму 71667,28 руб., №216 от 24.11.2015 на сумму 74115,60 руб., №172 от 24.11.2015 на сумму 77564,80 руб., №181 от 24.11.2015 на сумму 81364,80 руб., №174 от 24.11.2015 на сумму 81385,20 руб., №151 от 24.11.2015 на сумму 81615,20 руб., №135 от 24.11.2015 на сумму 81647,17 руб., №139 от 24.11.2015 на сумму 82675,14 руб., №177 от 24.11.2015 на сумму 83148,20 руб., №142 от 24.11.2015 на сумму 83459,17 руб., №136 от 24.11.2015 на сумму 83605,25 руб., №134 от 24.11.2015 на сумму 83684,20 руб., №149 от 24.11.2015 на сумму 84368,70 руб., №180 от 24.11.2015 на сумму 84382,80 руб., №153 от 24.11.2015 на сумму 84642,15 руб., №179 от 24.11.2015 на сумму 85687,20 руб., №168 от 24.11.2015 на сумму 86517,32 руб., №194 от 24.11.2015 на сумму 86878,15 руб., №190 от 24.11.2015 на сумму 88154,15 руб., №169 от 24.11.2015 на сумму 89138,68 руб., №184 от 24.11.2015 на сумму 89148,15 руб., №197 от 24.11.2015 на сумму 89148,15 руб., №195 от 24.11.2015 на сумму 89158,25 руб., №175 от 24.11.2015 на сумму 89185,68 руб., №182 от 24.11.2015 на сумму 89348,20 руб., №147 от 24.11.2015 на сумму 89617,37 руб., №152 от 24.11.2015 на сумму 89648,70 руб., №156 от 24.11.2015 на сумму 89648,70 руб., №189 от 24.11.2015 на сумму 91385,12 руб., №170 от 24.11.2015 на сумму 91564,17 руб., №214 от 24.11.2015 на сумму 91 648,20 руб., №185 от 24.11.2015 на сумму 91 651,84 руб., №155 от 24.11.2015 на сумму 91 654,20 руб., №146 от 24.11.2015 на сумму 91685,20 руб., №176 от 24.11.2015 на сумму 93113,20 руб., №159 от 24.11.2015 на сумму 93115,70 руб., №192 от 24.11.2015 на сумму 93154,18 руб., №215 от 24.11.2015 на сумму 93516,17 руб., №133 от 24.11.2015 на сумму 93654,45 руб., №186 от 24.11.2015 на сумму 93657,15 руб., №196 от 24.11.2015 на сумму 98148,17 руб., №191 от 24.11.2015 на сумму 98 163,12 руб., №187 от 24.11.2015 на сумму 98185,14 руб., №213 от 24.11.2015 на сумму 98 684,15 руб., №160 от 24.11.2015 на сумму 99117,68 руб., №154 от 24.11.2015 на сумму 99 348,17 руб., №140 от 24.11.2015 на сумму 99364,20 руб., №226 от 25.11.2015 на сумму 9987,60 руб., №225 от 25.11.2015 на сумму 13036,20 руб., №230 от 25.11.2015 на сумму 22712,67 руб., №245 от 25.11.2015 на сумму 31682,17 руб., №246 от 25.11.2015 на сумму 33654,20 руб., №248 от 25.11.2015 на сумму 36482,15 руб., №223 от 25.11.2015 на сумму 38654,20 руб., №228 от 25.11.2015 на сумму 41687,20 руб., №227 от 25.11.2015 на сумму 42035,88 руб., №229 от 25.11.2015 на сумму 43564,25 руб., №247 от 25.11.2015 на сумму 48612,70 руб., №218 от 25.11.2015 на сумму 56858,70 руб., №219 от 25.11.2015 на сумму 64348,20 руб., №244 от 25.11.2015 на сумму 67854,13 руб., №256 от 25.11.2015 на сумму 69 122,62 руб., №220 от 25.11.2015 на сумму 71 417,60 руб., №221 от 25.11.2015 на сумму 75649,20 руб., №249 от 25.11.2015 на сумму 81 714,65 руб., №253 от 25.11.2015 на сумму 83 615,28 руб., №252 от 25.11.2015 на сумму 85647,25 руб., №255 от 25.11.2015 на сумму 87164,28 руб., №222 от 25.11.2015 на сумму 88386,20 руб., №254 от 25.11.2015 на сумму 89157,16 руб., №251 от 25.11.2015 на сумму 91644,16 руб., №224 от 25.11.2015 на сумму 91 648,70 руб., №250 от 25.11.2015 на сумму 93 649,25 руб., №290 от 26.11.2015 на сумму 13481,67 руб., №281 от 26.11.2015 на сумму 13856,15 руб., №280 от 26.11.2015 на сумму 13857,24 руб., №282 от 26.11.2015 на сумму 13857,28 руб., №289 от 26.11.2015 на сумму 14189,17 руб., №284 от 26.11.2015 на сумму 14256,28 руб., №278 от 26.11.2015 на сумму 14 311,58 руб., №277 от 26.11.2015 на сумму 14348,25 руб., №287 от 26.11.2015 на сумму 14378,25 руб., №288 от 26.11.2015 на сумму 14569,25 руб., №286 от 26.11.2015 на сумму 14578,28 руб., №285 от 26.11.2015 на сумму 14647,28 руб., №279 от 26.11.2015 на сумму 14811,68 руб., №283 от 26.11.2015 на сумму 14857,64 руб., №264 от 26.11.2015 на сумму 30 046,66 руб., №257 от 26.11.2015 на сумму 32115,70 руб., №269 от 26.11.2015 на сумму 36500 руб., №260 от 26.11.2015 на сумму 38155,16 руб., №258 от 26.11.2015 на сумму 38164,70 руб., №259 от 26.11.2015 на сумму 39120,28 руб., №261 от 26.11.2015 на сумму 39128,17 руб., №262 от 26.11.2015 на сумму 41154,17 руб., №263 от 26.11.2015 на сумму 42115,16 руб., №346 от 26.11.2015 на сумму 46 472,61 руб., №297 от 26.11.2015 на сумму 46 472,61 руб., №381 от 26.11.2015 на сумму 46 472,61 руб., №304 от 26.11.2015 на сумму 59522,22 руб., №325 от 26.11.2015 на сумму 59522,22 руб., №388 от 26.11.2015 на сумму 59522,22 руб., №326 от 26.11.2015 на сумму 60 128,17 руб., №305 от 26.11.2015 на сумму 60128,17 руб., №389 от 26.11.2015 на сумму 60128,17 руб., №358 от 26.11.2015 на сумму 60129,13 руб., №365 от 26.11.2015 на сумму 60129,13 руб., №372 от 26.11.2015 на сумму 60129,13 руб., №351 от 26.11.2015 на сумму 60129,13 руб., №310 от 26.11.2015 на сумму 60148,20 руб., №331 от 26.11.2015 на сумму 60148,20 руб., №394 от 26.11.2015 на сумму 60148,20 руб., №293 от 26.11.2015 на сумму 60184,21 руб., №342 от 26.11.2015 на сумму 60184,21 руб., №377 от 26.11.2015 на сумму 60184,21 руб., №276 от 26.11.2015 на сумму 60200 руб., №273 от 26.11.2015 на сумму 60200 руб., №317 от 26.11.2015 на сумму 60211,21 руб., №401 от 26.11.2015 на сумму 60211,21 руб., №338 от 26.11.2015 на сумму 60211,21 руб., №400 от 26.11.2015 на сумму 60369,48 руб., №316 от 26.11.2015 на сумму 60369,48 руб., №337 от 26.11.2015 на сумму 60369,48 руб., №330 от 26.11.2015 на сумму 60876,24 руб., №309 от 26.11.2015 на сумму 60876,24 руб., №393 от 26.11.2015 на сумму 60876,24 руб., №399 от 26.11.2015 на сумму 61165,64 руб., №315 от 26.11.2015 на сумму 61165,64 руб., №336 от 26.11.2015 на сумму 61165,64 руб., №361 от 26.11.2015 на сумму 61348,24 руб., №354 от 26.11.2015 на сумму 61348,24 руб., №347 от 26.11.2015 на сумму 61348,24 руб., №368 от 26.11.2015 на сумму 61348,24 руб., №321 от 26.11.2015 на сумму 61813,29 руб., №300 от 26.11.2015 на сумму 61813,29 руб., №384 от 26.11.2015 на сумму 61813,29 руб., №301 от 26.11.2015 на сумму 62115,66 руб., №385 от 26.11.2015 на сумму 62115,66 руб., №322 от 26.11.2015 на сумму 62 115,66 руб., №355 от 26.11.2015 на сумму 62568,79 руб., №348 от 26.11.2015 на сумму 62 568,79 руб., №369 от 26.11.2015 на сумму 62568,79 руб., №362 от 26.11.2015 на сумму 62568,79 руб., №306 от 26.11.2015 на сумму 63154,28 руб., №390 от 26.11.2015 на сумму 63154,28 руб., №327 от 26.11.2015 на сумму 63154,28 руб., №299 от 26.11.2015 на сумму 64137,22 руб., №320 от 26.11.2015 на сумму 64137,22 руб., №383 от 26.11.2015 на сумму 64137,22 руб., №312 от 26.11.2015 на сумму 65128,70 руб., №333 от 26.11.2015 на сумму 65128,70 руб., №396 от 26.11.2015 на сумму 65128,70 руб., №376 от 26.11.2015 на сумму 65137,28 руб., №292 от 26.11.2015 на сумму 65137,28 руб., №341 от 26.11.2015 на сумму 65137,28 руб., №319 от 26.11.2015 на сумму 65168,28 руб., №298 от 26.11.2015 на сумму 65168,28 руб., №382 от 26.11.2015 на сумму 65168,28 руб., №373 от 26.11.2015 на сумму 65334,80 руб., №366 от 26.11.2015 на сумму 65334,80 руб., №352 от 26.11.2015 на сумму 65334,80 руб., №359 от 26.11.2015 на сумму 65334,80 руб., №374 от 26.11.2015 на сумму 65334,95 руб., №374 от 26.11.2015 на сумму 65334,95 руб., №367 от 26.11.2015 на сумму 65334,95 руб., №353 от 26.11.2015 на сумму 65334,95 руб., №397 от 26.11.2015 на сумму 66159,20 руб., №313 от 26.11.2015 на сумму 66159,20 руб., №334 от 26.11.2015 на сумму 66159,20 руб., №357 от 26.11.2015 на сумму 67145,64 руб., №371 от 26.11.2015 на сумму 67145,64 руб., №350 от 26.11.2015 на сумму 67145,64 руб., №364 от 26.11.2015 на сумму 67145,64 руб., №318 от 26.11.2015 на сумму 67797,60 руб., №339 от 26.11.2015 на сумму 67797,60 руб., №402 от 26.11.2015 на сумму 67797,60 руб., №296 от 26.11.2015 на сумму 68111,21 руб., №345 от 26.11.2015 на сумму 68111,21 руб., №380 от 26.11.2015 на сумму 68111,21 руб., №329 от 26.11.2015 на сумму 68115,16 руб., №308 от 26.11.2015 на сумму 68115,16 руб., №392 от 26.11.2015 на сумму 68115,16 руб., №323 от 26.11.2015 на сумму 68128,22 руб., №386 от 26.11.2015 на сумму 68128,22 руб., №302 от 26.11.2015 на сумму 68128,22 руб., №370 от 26.11.2015 на сумму 68138,45 руб., №363 от 26.11.2015 на сумму 68138,45 руб., №349 от 26.11.2015 на сумму 68138,45 руб., №356 от 26.11.2015 на сумму 68138,45 руб., №311 от 26.11.2015 на сумму 68466,27 руб., №395 от 26.11.2015 на сумму 68466,27 руб., №332 от 26.11.2015 на сумму 68466,27 руб., №391 от 26.11.2015 на сумму 69111,68 руб., №328 от 26.11.2015 на сумму 69111,68 руб., №307 от 26.11.2015 на сумму 69111,68 руб., №324 от 26.11.2015 на сумму 69115,11 руб., №303 от 26.11.2015 на сумму 69115,11 руб., №387 от 26.11.2015 на сумму 69115,11 руб., №294 от 26.11.2015 на сумму 69115,26 руб., №343 от 26.11.2015 на сумму 69115,26 руб., №378 от 26.11.2015 на сумму 69115,26 руб., №335 от 26.11.2015 на сумму 69168,17 руб., №314 от 26.11.2015 на сумму 69168,17 руб., №398 от 26.11.2015 на сумму 69168,17 руб., №375 от 26.11.2015 на сумму 69864,15 руб., №340 от 26.11.2015 на сумму 69864,15 руб., №291 от 26.11.2015 на сумму 69864,15 руб., №379 от 26.11.2015 на сумму 71115,28 руб., №295 от 26.11.2015 на сумму 71 115,28 руб., №344 от 26.11.2015 на сумму 71115,28 руб., №268 от 26.11.2015 на сумму 78300 руб., №270 от 26.11.2015 на сумму 85200 руб., №274 от 26.11.2015 на сумму 117892,84 руб., №271 от 26.11.2015 на сумму 286547,58 руб., №267 от 26.11.2015 на сумму 311286,89 руб., №275 от 26.11.2015 на сумму 311649,24 руб., №272 от 26.11.2015 на сумму 311649,24 руб., №265 от 26.11.2015 на сумму 348 654,27 руб., №266 от 26.11.2015 на сумму 351647,84 руб., №424 от 27.11.2015 на сумму 14074,26 руб., №425 от 27.11.2015 на сумму 14074,26 руб., №445 от 27.11.2015 на сумму 25617,96 руб., №436 от 27.11.2015 на сумму 29145,64 руб., №443 от 27.11.2015 на сумму 29654,46 руб., №444 от 27.11.2015 на сумму 31776,28 руб., №434 от 27.11.2015 на сумму 35148,24 руб., №431 от 27.11.2015 на сумму 35168,26 руб., №418 от 27.11.2015 на сумму 35168,26 руб., №467 от 27.11.2015 на сумму 36851,41 руб., №449 от 27.11.2015 на сумму 40764,80 руб., №463 от 27.11.2015 на сумму 46472,61 руб., №448 от 27.11.2015 на сумму 47642,15 руб., №430 от 27.11.2015 на сумму 48294,25 руб., №419 от 27.11.2015 на сумму 48294,25 руб., №440 от 27.11.2015 на сумму 48701,71 руб., №466 от 27.11.2015 на сумму 53118,21 руб., №465 от 27.11.2015 на сумму 54346,17 руб., №447 от 27.11.2015 на сумму 55567,28 руб., №464 от 27.11.2015 на сумму 55684,21 руб., №439 от 27.11.2015 на сумму 56854,36 руб., №459 от 27.11.2015 на сумму 60184,21 руб., №455 от 27.11.2015 на сумму 60211,21 руб., №411 от 27.11.2015 на сумму 60296,24 руб., №408 от 27.11.2015 на сумму 60296,24 руб., №454 от 27.11.2015 на сумму 60369,48 руб., №453 от 27.11.2015 на сумму 61165,64 руб., №404 от 27.11.2015 на сумму 61168,24 руб., №415 от 27.11.2015 на сумму 61168,24 руб., №413 от 27.11.2015 на сумму 63168,24 руб., №406 от 27.11.2015 на сумму 63168,24 руб., №405 от 27.11.2015 на сумму 64857,68 руб., №414 от 27.11.2015 на сумму 64857,68 руб., №450 от 27.11.2015 на сумму 65128,70 руб., №458 от 27.11.2015 на сумму 65137,28 руб., №403 от 27.11.2015 на сумму 65189,34 руб., №416 от 27.11.2015 на сумму 65189,34 руб., №409 от 27.11.2015 на сумму 66150,01 руб., №410 от 27.11.2015 на сумму 66150,01 руб., №437 от 27.11.2015 на сумму 66158,11 руб., №451 от 27.11.2015 на сумму 66159,20 руб., №422 от 27.11.2015 на сумму 66184,28 руб., №427 от 27.11.2015 на сумму 66184,28 руб., №456 от 27.11.2015 на сумму 67797,60 руб., №462 от 27.11.2015 на сумму 68111,21 руб., №446 от 27.11.2015 на сумму 68917,64 руб., №420 от 27.11.2015 на сумму 69112,15 руб., №429 от 27.11.2015 на сумму 69112,15 руб., №460 от 27.11.2015 на сумму 69115,26 руб., №438 от 27.11.2015 на сумму 69128,29 руб., №452 от 27.11.2015 на сумму 69 168,17 руб., №412 от 27.11.2015 на сумму 69170,25 руб., №407 от 27.11.2015 на сумму 69170,25 руб., №433 от 27.11.2015 на сумму 69189,37 руб., №423 от 27.11.2015 на сумму 69857,67 руб., №426 от 27.11.2015 на сумму 69857,67 руб., №457 от 27.11.2015 на сумму 69864,15 руб., №461 от 27.11.2015 на сумму 71115,28 руб., №417 от 27.11.2015 на сумму 71 684,26 руб., №432 от 27.11.2015 на сумму 71684,26 руб., №442 от 27.11.2015 на сумму 74348,22 руб., №428 от 27.11.2015 на сумму 75624,87 руб., №421 от 27.11.2015 на сумму 75624,87 руб., №435 от 27.11.2015 на сумму 75674,28 руб., №441 от 27.11.2015 на сумму 75711,21 руб., №767856 от 01.12.2015 на сумму 4378 099,50 руб.

- платежные поручения: №1 от 14.12.2015 на сумму 597 600,00 руб., №2 от 14.12.2015 на сумму 2016 200,00 руб., №3 от 14.12.2015 на сумму 799 960,00 руб., №7 от 16.12.2015 на сумму 6203,50 руб., №8 от 16.12.2015 на сумму 15810,70 руб., №13 от 16.12.2015 на сумму 18474,90 руб., №9 от 16.12.2015 на сумму 39500,00 руб., №11 от 16.12.2015 на сумму 48210,20 руб., №10 от 16.12.2015 на сумму 58300,00 руб., №12 от 16.12.2015 на сумму 63500,70 руб., №4 от 16.12.2015 на сумму 301 200,00 руб., №6 от 16.12.2015 на сумму 430 200,00 руб., №5 от 16.12.2015 на сумму 1300 010,25 руб., №15 от 17.12.2015 на сумму 981200,00 руб., №14 от 17.12.2015 на сумму 2015 300,00 руб., №16 от 18.12.2015 на сумму 17 300,00 руб., №20 от 18.12.2015 на сумму 33150,40 руб., №17 от 18.12.2015 на сумму 33680,20 руб., №18 от 18.12.2015 на сумму 34515,20 руб., №25 от 18.12.2015 на сумму 34520,40 руб., №27 от 18.12.2015 на сумму 37782,84 руб., №26 от 18.12.2015 на сумму 37802,30 руб., №19 от 18.12.2015 на сумму 38120,40 руб., №24 от 18.12.2015 на сумму 39700,80 руб., №22 от 18.12.2015 на сумму 43200,50 руб., №21 от 18.12.2015 на сумму 45600,80 руб., №23 от 18.12.2015 на сумму 48500,70 руб., №32 от 21.12.2015 на сумму 30648,20 руб., №34 от 21.12.2015 на сумму 33439,20 руб., №38 от 21.12.2015 на сумму 33739,80 руб., №33 от 21.12.2015 на сумму 34502,70 руб., №37 от 21.12.2015 на сумму 38290,20 руб., №30 от 21.12.2015 на сумму 43180,20 руб., №31 от 21.12.2015 на сумму 45810,70 руб., №28 от 21.12.2015 на сумму 53150,80 руб., №29 от 21.12.2015 на сумму 59268,20 руб., №36 от 21.12.2015 на сумму 63150,00 руб., №35 от 21.12.2015 на сумму 64820,00 руб., №39 от 21.12.2015 на сумму 303 100,00 руб., №40 от 22.12.2015 на сумму 125 600,00 руб., №41 от 22.12.2015 на сумму 909 300,00 руб., №50 от 23.12.2015 на сумму 33540,23 руб., №49 от 23.12.2015 на сумму 34820,11 руб., №51 от 23.12.2015 на сумму 36210,20 руб., №47 от 23.12.2015 на сумму 36480,40 руб., №48 от 23.12.2015 на сумму 37300,70 руб., №45 от 23.12.2015 на сумму 38425,80 руб., №46 от 23.12.2015 на сумму 39500,30 руб., №62 от 23.12.2015 на сумму 41200,30 руб., №53 от 23.12.2015 на сумму 41 202,30 руб., №64 от 23.12.2015 на сумму 42601,20 руб., №63 от 23.12.2015 на сумму 42704,40 руб., №65 от 23.12.2015 на сумму 43200,20 руб., №60 от 23.12.2015 на сумму 43202,30 руб., №58 от 23.12.2015 на сумму 44302,20 руб., №56 от 23.12.2015 на сумму 44350,20 руб., №66 от 23.12.2015 на сумму 45194,90 руб., №57 от 23.12.2015 на сумму 47506,80 руб., №52 от 23.12.2015 на сумму 47620,40 руб., №61 от 23.12.2015 на сумму 48505,60 руб., №59 от 23.12.2015 на сумму 48611,80 руб., №55 от 23.12.2015 на сумму 48620,10 руб., №54 от 23.12.2015 на сумму 54899,56 руб., №43 от 23.12.2015 на сумму 316202,70 руб., №44 от 23.12.2015 на сумму 517300,34 руб., №42 от 23.12.2015 на сумму 754382,00 руб., №90 от 24.12.2015 на сумму 22241,60 руб., №76 от 24.12.2015 на сумму 42306,40 руб., №77 от 24.12.2015 на сумму 59582,06 руб., №78 от 24.12.2015 на сумму 63120,40 руб., №75 от 24.12.2015 на сумму 64520,40 руб., №79 от 24.12.2015 на сумму 64805,30 руб., №67 от 24.12.2015 на сумму 64906,80 руб., №74 от 24.12.2015 на сумму 67503,30 руб., №89 от 24.12.2015 на сумму 68504,30 руб., №80 от 24.12.2015 на сумму 72074,30 руб., №73 от 24.12.2015 на сумму 79680,24 руб., №72 от 24.12.2015 на сумму 80200,70 руб., №71 от 24.12.2015 на сумму 84301,20 руб., №69 от 24.12.2015 на сумму 84303,60 руб., №82 от 24.12.2015 на сумму 84320,40 руб., №70 от 24.12.2015 на сумму 85303,70 руб., №83 от 24.12.2015 на сумму 85680,20 руб., №68 от 24.12.2015 на сумму 87393,60 руб., №84 от 24.12.2015 на сумму 87640,80 руб., №85 от 24.12.2015 на сумму 89302,80 руб., №86 от 24.12.2015 на сумму 90504,40 руб., №87 от 24.12.2015 на сумму 93602,80 руб., №88 от 24.12.2015 на сумму 98202,70 руб., №81 от 24.12.2015 на сумму 2680507,80 руб., №98 от 25.12.2015 на сумму 10202,30 руб., №120 от 25.12.2015 на сумму 14200,00 руб., №119 от 25.12.2015 на сумму 15 800,00 руб., №117 от 25.12.2015 на сумму 24 200,00 руб., №103 от 25.12.2015 на сумму 24820,30 руб., №99 от 25.12.2015 на сумму 34850,40 руб., №115 от 25.12.2015 на сумму 35140,80 руб., №118 от 25.12.2015 на сумму 35 600,00 руб., №121 от 25.12.2015 на сумму 37 206,00 руб., №111 от 25.12.2015 на сумму 37890,50 руб., №107 от 25.12.2015 на сумму 41202,40 руб., №106 от 25.12.2015 на сумму 44503,80 руб., №104 от 25.12.2015 на сумму 45 303,40 руб., №105 от 25.12.2015 на сумму 46800,20 руб., №109 от 25.12.2015 на сумму 48200,47 руб., №110 от 25.12.2015 на сумму 49935,63 руб., №113 от 25.12.2015 на сумму 54506,80 руб., №123 от 25.12.2015 на сумму 54 694,00 руб., №112 от 25.12.2015 на сумму 56820,30 руб., №116 от 25.12.2015 на сумму 57335,40 руб., №114 от 25.12.2015 на сумму 58306,20 руб., №95 от 25.12.2015 на сумму 61200,50 руб., №102 от 25.12.2015 на сумму 61503,40 руб., №97 от 25.12.2015 на сумму 62203,40 руб., №100 от 25.12.2015 на сумму 63619,50 руб., №94 от 25.12.2015 на сумму 67300,00руб., №108 от 25.12.2015 на сумму 67900,20 руб., №122 от 25.12.2015 на сумму 68 300,00 руб., №96 от 25.12.2015 на сумму 68503,40 руб., №101 от 25.12.2015 на сумму 69830,20 руб., №91 от 25.12.2015 на сумму 2030100,67 руб., №135 от 28.12.2015 на сумму 39157,38 руб., №142 от 28.12.2015 на сумму 43907,30 руб., №138 от 28.12.2015 на сумму 44503,60 руб., №137 от 28.12.2015 на сумму 48520,20 руб., №130 от 28.12.2015 на сумму 50200,70 руб., №127 от 28.12.2015 на сумму 53118,27 руб., №132 от 28.12.2015 на сумму 53202,40 руб., №141 от 28.12.2015 на сумму 53820,70 руб., №129 от 28.12.2015 на сумму 54503,20 руб., №126 от 28.12.2015 на сумму 54506,50 руб., №131 от 28.12.2015 на сумму 54802,40 руб., №125 от 28.12.2015 на сумму 55820,40 руб., №192 от 28.12.2015 на сумму 56820,30 руб., №128 от 28.12.2015 на сумму 58168,20 руб., №133 от 28.12.2015 на сумму 61700,30 руб., №139 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб., №134 от 28.12.2015 на сумму 64820,25 руб., №179 от 28.12.2015 на сумму 71503,40 руб., №190 от 28.12.2015 на сумму 71503,40 руб., №140 от 28.12.2015 на сумму 71840,40 руб., №197 от 28.12.2015 на сумму 73511,20 руб., №195 от 28.12.2015 на сумму 73520,30 руб., №188 от 28.12.2015 на сумму 73520,30 руб., №177 от 28.12.2015 на сумму 73520,30 руб., №185 от 28.12.2015 на сумму 73602,20 руб., №136 от 28.12.2015 на сумму 73605,40 руб., №202 от 28.12.2015 на сумму 73612,40 руб., №184 от 28.12.2015 на сумму 74502,40 руб., №199 от 28.12.2015 на сумму 74505,30 руб., №196 от 28.12.2015 на сумму 74580,40 руб., №187 от 28.12.2015 на сумму 74802,40 руб., №176 от 28.12.2015 на сумму 74802,40 руб., №186 от 28.12.2015 на сумму 75301,60 руб., №181 от 28.12.2015 на сумму 75360,84 руб., №201 от 28.12.2015 на сумму 76512,50 руб., №191 от 28.12.2015 на сумму 76820,30 руб., №183 от 28.12.2015 на сумму 76820,30 руб., №178 от 28.12.2015 на сумму 78210,20 руб., №189 от 28.12.2015 на сумму 78210,20 руб., №180 от 28.12.2015 на сумму 78309,15 руб., №200 от 28.12.2015 на сумму 78505,20 руб., №194 от 28.12.2015 на сумму 78560,40 руб., №198 от 28.12.2015 на сумму 78620,30 руб., №193 от 28.12.2015 на сумму 79320,40 руб., №205 от 28.12.2015 на сумму 85610,20 руб., №203 от 28.12.2015 на сумму 85640,80 руб., №204 от 28.12.2015 на сумму 89320,40 руб., №206 от 28.12.2015 на сумму 92606,81 руб., №124 от 28.12.2015 на сумму 2128564,30 руб., №579317 от 14.01.2016 на сумму 2557550,86 руб.

- выписка по счету ООО «Техномаркет» № 40702810139000001019 открытому в Мордовском отделении № 8589 ПАО «Сбербанк России», которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016.

- выписка по счету ООО «Техностайл» № 40702810439000001748 открытому в Мордовском отделении № 8589 ПАО «Сбербанк России», которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016.

- платежные поручения: №1 от 06.07.2016 на сумму 325555 руб., №3 от 06.07.2016 на сумму 326 242 руб., № 2 от 06.07.2016 на сумму 348 203 руб., №822062 от 06.07.2016 на сумму 500 000 руб., № 6 от 07.07.2016 на сумму 18990 руб., № 4 от 07.07.2016 на сумму 27966,30 руб., №7 от 07.07.2016 на сумму 117 000 руб., № 5 от 07.07.2016 на сумму 125300руб., № 8 от 08.07.2016 на сумму 13 750 руб., № 9 от 12.07.2016 на сумму 100 000 руб., № 12 от 14.07.2016 на сумму 57 900 руб., № 10 от 14.07.2016 на сумму 102 312 руб., №13 от 14.07.2016 на сумму 189 000 руб., №11 от 14.07.2016 на сумму 200 000 руб., № 14 от 22.07.2016 на сумму 325600руб., № 16 от 25.07.2016 на сумму 10 556 руб., № 15 от 25.07.2016 на сумму 15 000 руб., № 17 от 27.07.2016 на сумму 90 200 руб., № 18 от 29.07.2016 на сумму 4 000 руб., № 21 от 03.08.2016 на сумму 248 513 руб., № 22 от 03.08.2016 на сумму 413 500 руб., № 20 от 03.08.2016 на сумму 500393,19 руб., № 26 от 04.08.2016 на сумму 13510,77руб., № 24 от 04.08.2016 на сумму 15000руб., № 25 от 04.08.2016 на сумму 45 000 руб., № 23 от 04.08.2016 на сумму 48 600 руб., № 27 от 05.08.2016 на сумму 225685,44 руб., № 28 от 05.08.2016 на сумму 964314,56 руб., № 29 от 08.08.2016 на сумму 11923,20руб., № 30 от 08.08.2016 на сумму 18 200 руб., №63602 от 08.08.2016 на сумму 500 000 руб., № 31 от 10.08.2016 на сумму 200 000 руб., № 33 от 12.08.2016 на сумму 168 000 руб., № 32 от 12.08.2016 на сумму 478 000 руб., №34 от 15.08.2016 на сумму 800 000 руб., № 35 от 16.08.2016 на сумму 14356руб., № 37 от 16.08.2016 на сумму 28969,14 руб., № 36 от 16.08.2016 на сумму 32967,41руб., № 38 от 18.08.2016 на сумму 15900 руб., № 39 от 18.08.2016 на сумму 59907,71 руб., № 40 от 18.08.2016 на сумму 68526руб., №43 от 22.08.2016 на сумму 91 180руб., № 42 от 22.08.2016 на сумму 800000руб., № 41 от 22.08.2016 на сумму 1 500 000 руб., № 44 от 23.08.2016 на сумму 9 421 руб., № 46 от 23.08.2016 на сумму 101881,47 руб., №45 от 23.08.2016 на сумму 1 400 000 руб., № 47 от 24.08.2016 на сумму 10200 руб., №48 от 24.08.2016 на сумму 12400 руб., № 49 от 25.08.2016 на сумму 4000руб., № 51 от 26.08.2016 на сумму 78398 руб., № 50 от 26.08.2016 на сумму 244000 руб., № 53 от 29.08.2016 на сумму 250000 руб., № 52 от 29.08.2016 на сумму 501200 руб., № 57 от 30.08.2016 на сумму 42000 руб., №56 от 30.08.2016 на сумму 256 000 руб., № 54 от 30.08.2016 на сумму 1350000 руб., № 55 от 30.08.2016 на сумму 1450000 руб., № 59 от 31.08.2016 на сумму 419600 руб., № 60 от 31.08.2016 на сумму 435867,84 руб., № 58 от 31.08.2016 на сумму 451 800 руб., № 61 от 01.09.2016 на сумму 20 000 руб., №62 от 01.09.2016 на сумму 24 000 руб., № 66 от 02.09.2016 на сумму 73000руб., № 64 от 02.09.2016 на сумму 195880 руб., № 63 от 02.09.2016 на сумму 205930 руб., № 65 от 02.09.2016 на сумму 245727 руб., № 70 от 05.09.2016 на сумму 477200 руб., № 71 от 05.09.2016 на сумму 509000 руб., №69 от 05.09.2016 на сумму 513800 руб., № 68 от 05.09.2016 на сумму 514830руб., № 67 от 05.09.2016 на сумму 989 600 руб., № 78 от 06.09.2016 на сумму 16 руб., № 77 от 06.09.2016 на сумму 232 руб., № 76 от 06.09.2016 на сумму 408 руб., № 74 от 06.09.2016 на сумму 1 040 руб., № 75 от 06.09.2016 на сумму 1 760 руб., № 73 от 06.09.2016 на сумму 2960 руб., № 79 от 06.09.2016 на сумму 42000 руб., № 72 от 06.09.2016 на сумму 254597,73 руб., № 80 от 07.09.2016 на сумму 30 200 руб., № 81 от 07.09.2016 на сумму 125 800 руб., №85 от 08.09.2016 на сумму 30 000 руб., № 86 от 08.09.2016 на сумму 45000руб., № 83 от 08.09.2016 на сумму 64 500 руб., № 82 от 08.09.2016 на сумму 100 000 руб., № 84 от 08.09.2016 на сумму 720 675 руб., № 89 от 09.09.2016 на сумму 7050 руб., № 87 от 09.09.2016 на сумму 36866 руб., № 88 от 09.09.2016 на сумму 125080 руб., № 93 от 13.09.2016 на сумму 2400 руб., №91 от 13.09.2016 на сумму 9300 руб., № 92 от 13.09.2016 на сумму 285600руб., № 90 от 13.09.2016 на сумму 504 300 руб., № 94 от 14.09.2016 на сумму 4750 руб., № 96 от 14.09.2016 на сумму 43 224 руб., № 97 от 14.09.2016 на сумму 120 000 руб., № 95 от 14.09.2016 на сумму 2541 800 руб., №100 от 15.09.2016 на сумму 365 200 руб., № 99 от 15.09.2016 на сумму 650 800 руб., №98 от 15.09.2016 на сумму 900 000 руб., №101 от 16.09.2016 на сумму 129000руб., № 102 от 19.09.2016 на сумму 530 500 руб., № 103 от 20.09.2016 на сумму 100 000 руб., № 104 от 20.09.2016 на сумму 100 000 руб., № 105 от 22.09.2016 на сумму 7 900 руб., № 106 от 23.09.2016 на сумму 4000 руб., №108 от 23.09.2016 на сумму 357 000 руб., № 107 от 23.09.2016 на сумму 493030,80 руб., № 110 от 26.09.2016 на сумму 2 970 руб., № 109 от 26.09.2016 на сумму 8 368 руб., № 111 от 27.09.2016 на сумму 355000 руб., № 112 от 27.09.2016 на сумму 500000 руб., № 113 от 28.09.2016 на сумму 1700 руб., №114 от 28.09.2016 на сумму 25310 руб., № 406632 от 06.10.2016 на сумму 1165409,31 руб.

- платежные поручения: №1 от 29.02.2016 на сумму 299200 руб., №4 от 01.03.2016 на сумму 174026,40 руб., №3 от 01.03.2016 на сумму 490000 руб., №2 от 01.03.2016 на сумму 500000 руб., №5 от 01.03.2016 на сумму 3032680,40 руб., №6 от 03.03.2016 на сумму 9500 руб., №10 от 14.03.2016 на сумму 25 000 руб., №8 от 14.03.2016 на сумму 25 000 руб., №9 от 14.03.2016 на сумму 25 000 руб., №7 от 14.03.2016 на сумму 25 000 руб., №20 от 15.03.2016 на сумму 11 478 руб., №14 от 15.03.2016 на сумму 15 206 руб., №13 от 15.03.2016 на сумму 15 604 руб., №12 от 15.03.2016 на сумму 15 800 руб., №26 от 15.03.2016 на сумму 16 590 руб., №25 от 15.03.2016 на сумму 21 300 руб., №17 от 15.03.2016 на сумму 24 380 руб., №24 от 15.03.2016 на сумму 25 618 руб., №19 от 15.03.2016 на сумму 28 600 руб., №15 от 15.03.2016 на сумму 29 305 руб., №22 от 15.03.2016 на сумму 29 370 руб., №23 от 15.03.2016 на сумму 29 504 руб., №21 от 15.03.2016 на сумму 29 618 руб., №16 от 15.03.2016 на сумму 29 700 руб., №18 от 15.03.2016 на сумму 29 927 руб., №11 от 15.03.2016 на сумму 1815300 руб., №27 от 21.03.2016 на сумму 495000 руб., №28 от 25.03.2016 на сумму 3 000 руб., №29 от 25.03.2016 на сумму 551100 руб., №33 от 04.04.2016 на сумму 15 000 руб., №34 от 04.04.2016 на сумму 15 000 руб., №30 от 04.04.2016 на сумму 25 000 руб., №32 от 04.04.2016 на сумму 25 000 руб., №31 от 04.04.2016 на сумму 25 000 руб., №35 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №36 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №37 от 11.04.2016 на сумму 200 000 руб., №54 от 13.04.2016 на сумму 13 600 руб., №51 от 13.04.2016 на сумму 18 019 руб., №49 от 13.04.2016 на сумму 29 600 руб., №52 от 13.04.2016 на сумму 29 600 руб., №39 от 13.04.2016 на сумму 29615,20 руб., №45 от 13.04.2016 на сумму 29638,40 руб., №42 от 13.04.2016 на сумму 29653,40 руб., №40 от 13.04.2016 на сумму 29735,40 руб., №47 от 13.04.2016 на сумму 29736,40 руб., №53 от 13.04.2016 на сумму 29 800 руб., №48 от 13.04.2016 на сумму 29804,20 руб., №43 от 13.04.2016 на сумму 29814,20 руб., №41 от 13.04.2016 на сумму 29814,30 руб., №44 от 13.04.2016 на сумму 29835,20 руб., №46 от 13.04.2016 на сумму 29850,90 руб., №50 от 13.04.2016 на сумму 29 900 руб., №38 от 13.04.2016 на сумму 29983,40 руб., №65 от 14.04.2016 на сумму 15 000 руб., №64 от 14.04.2016 на сумму 15 000 руб., №60 от 14.04.2016 на сумму 24 010 руб., №61 от 14.04.2016 на сумму 24 010 руб., №63 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №62 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №58 от 14.04.2016 на сумму 29 648 руб., №55 от 14.04.2016 на сумму 29 700 руб., №59 от 14.04.2016 на сумму 29 847 руб., №56 от 14.04.2016 на сумму 29 850 руб., №57 от 14.04.2016 на сумму 29 935 руб., №72 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №66 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №67 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №68 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №70 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №69 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №71 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №73 от 15.04.2016 на сумму 30 000 руб., №92 от 19.04.2016 на сумму 19 000 руб., №75 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №82 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №84 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №87 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №85 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №86 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №89 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №81 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №88 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №83 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №91 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №90 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №76 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №77 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №78 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №80 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №79 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №74 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №93 от 20.04.2016 на сумму 37 500 руб., №104 от 21.04.2016 на сумму 1 500 руб., №102 от 21.04.2016 на сумму 2 000 руб., №95 от 21.04.2016 на сумму 7 500 руб., №99 от 21.04.2016 на сумму 7 500 руб., №103 от 21.04.2016 на сумму 13 000 руб., №98 от 21.04.2016 на сумму 15 000 руб., №101 от 21.04.2016 на сумму 28 000 руб., №96 от 21.04.2016 на сумму 30 500 руб., №105 от 21.04.2016 на сумму 34 000 руб., №123 от 22.04.2016 на сумму 24 000 руб., №124 от 22.04.2016 на сумму 24 000 руб., №112 от 22.04.2016 на сумму 26 400 руб., №109 от 22.04.2016 на сумму 26 500 руб., №118 от 22.04.2016 на сумму 26 900 руб., №122 от 22.04.2016 на сумму 26 900 руб., №111 от 22.04.2016 на сумму 27 100 руб., №106 от 22.04.2016 на сумму 27 500 руб., №114 от 22.04.2016 на сумму 27 800 руб., №117 от 22.04.2016 на сумму 27 900 руб., №121 от 22.04.2016 на сумму 27 900 руб., №120 от 22.04.2016 на сумму 28 200 руб., №119 от 22.04.2016 на сумму 28 200 руб., №108 от 22.04.2016 на сумму 28 500 руб., №115 от 22.04.2016 на сумму 28 800 руб., №110 от 22.04.2016 на сумму 28 900 руб., №116 от 22.04.2016 на сумму 29 400 руб., №107 от 22.04.2016 на сумму 29 500 руб., №113 от 22.04.2016 на сумму 29 600 руб., №125 от 22.04.2016 на сумму 87 000 руб., №126 от 26.04.2016 на сумму 30 224 руб., №159 от 27.04.2016 на сумму 18 000 руб., №158 от 27.04.2016 на сумму 18 000 руб., №128 от 27.04.2016 на сумму 24 000 руб., №141 от 27.04.2016 на сумму 24 250 руб., №138 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №137 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №135 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №134 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №132 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №131 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №130 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №139 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №133 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №136 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №140 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №129 от 27.04.2016 на сумму 26 000 руб., №150 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №154 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №151 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №142 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №144 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №152 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №145 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №156 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №146 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №149 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №153 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №155 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №143 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №157 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №147 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №148 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №161 от 28.04.2016 на сумму 350 руб., №160 от 28.04.2016 на сумму 350 руб., №163 от 28.04.2016 на сумму 3 149 руб., №162 от 28.04.2016 на сумму 3 149 руб., №176 от 28.04.2016 на сумму 30 000 руб., №164 от 28.04.2016 на сумму 50 000 руб., №175 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №169 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №174 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №170 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №172 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №166 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №173 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №171 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №168 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №167 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №200 от 29.04.2016 на сумму 15 000 руб., №186 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №179 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №183 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №182 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №184 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №181 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №187 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №185 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №178 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №180 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №188 от 29.04.2016 на сумму 90 000 руб., №177 от 29.04.2016 на сумму 90 000 руб., №211 от 10.05.2016 на сумму 28 500 руб., №236 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №230 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №225 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №221 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №220 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №229 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №235 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №224 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №226 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №239 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №238 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №227 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №232 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №218 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №222 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №223 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №231 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №216 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №214 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №215 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №213 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №217 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №212 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №219 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №234 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №240 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №237 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №233 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №228 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №210 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №241 от 10.05.2016 на сумму 77 000 руб.

- платежные поручения: №10 от 03.12.2015 на сумму 13450,70 руб., №7 от 03.12.2015 на сумму 15348,30 руб., №20 от 03.12.2015 на сумму 15368,70 руб., №19 от 03.12.2015 на сумму 21648,20 руб., №2 от 03.12.2015 на сумму 24 000 руб., №14 от 03.12.2015 на сумму 31805,70 руб., №11 от 03.12.2015 на сумму 33640,22 руб., №21 от 03.12.2015 на сумму 33640,25 руб., №5 от 03.12.2015 на сумму 36854,20 руб., №22 от 03.12.2015 на сумму 38210,13 руб., №16 от 03.12.2015 на сумму 38640,50 руб., №24 от 03.12.2015 на сумму 39450,27 руб., №25 от 03.12.2015 на сумму 42500,22 руб., №13 от 03.12.2015 на сумму 44313,20 руб., №18 от 03.12.2015 на сумму 44475,92 руб., №26 от 03.12.2015 на сумму 44682,23 руб., №15 от 03.12.2015 на сумму 45604,22 руб., №12 от 03.12.2015 на сумму 45647,20 руб., №6 от 03.12.2015 на сумму 45647,70 руб., №3 от 03.12.2015 на сумму 48 000 руб., №17 от 03.12.2015 на сумму 51200,30 руб., №23 от 03.12.2015 на сумму 64 500 руб., №8 от 03.12.2015 на сумму 74258,64 руб., №9 от 03.12.2015 на сумму 79113,20 руб., №4 от 03.12.2015 на сумму 200 000 руб., №1 от 03.12.2015 на сумму 101015,20 руб., №35 от 04.12.2015 на сумму 20514,96 руб., №45 от 04.12.2015 на сумму 22 640,34 руб., №36 от 04.12.2015 на сумму 25648,30 руб., №47 от 04.12.2015 на сумму 28640,25 руб., №46 от 04.12.2015 на сумму 30215,20 руб., №30 от 04.12.2015 на сумму 30220,20 руб., №29 от 04.12.2015 на сумму 31270,25 руб., №37 от 04.12.2015 на сумму 31605,60 руб., №27 от 04.12.2015 на сумму 31648,25 руб., №50 от 04.12.2015 на сумму 33364,01 руб., №28 от 04.12.2015 на сумму 33690,24 руб., №49 от 04.12.2015 на сумму 34202,70 руб., №31 от 04.12.2015 на сумму 34215,60 руб., №43от 04.12.2015 на сумму 36035,0 руб., №52 от 04.12.2015 на сумму 36092,75 руб., №34 от 04.12.2015 на сумму 36204,50 руб., №44 от 04.12.2015 на сумму 37617,20 руб., №32 от 04.12.2015 на сумму 38115,30 руб., №39 от 04.12.2015 на сумму 38604,20 руб., №48 от 04.12.2015 на сумму 38607,30, №51 от 04.12.2015 на сумму 38620,25, №40 от 04.12.2015 на сумму 39125,2 руб., №41 от 04.12.2015 на сумму 40160,80 руб., №33 от 04.12.2015 на сумму 44120,70 руб., №38 от 04.12.2015 на сумму 44303,7 руб., №42 от 04.12.2015 на сумму 44517,20 руб., №53 от 04.12.2015 на сумму 358620,54 руб., №54 от 04.12.2015 на сумму 362579,80 руб., №90 от 07.12.2015 на сумму 15200,70 руб., №67 от 07.12.2015 на сумму 15347,20 руб., №78 от 07.12.2015 на сумму 15400,90 руб., №63 от 07.12.2015 на сумму 19622,26 руб., №71 от 07.12.2015 на сумму 33170,70 руб., №77 от 07.12.2015 на сумму 33670,20 руб., №64 от 07.12.2015 на сумму 33690,20 руб., №91 от 07.12.2015 на сумму 33780,40 руб., №57 от 07.12.2015 на сумму 33905,17 руб., №65 от 07.12.2015 на сумму 34780,70 руб., №61 от 07.12.2015 на сумму 37180,26 руб., №79 от 07.12.2015 на сумму 38164,25 руб., №73 от 07.12.2015 на сумму 39120,20 руб., №93 от 07.12.2015 на сумму 40212,20 руб., №94 от 07.12.2015 на сумму 40600,70 руб., №69 от 07.12.2015 на сумму 41816,20 руб., №80 от 07.12.2015 на сумму 42184,70 руб., №95 от 07.12.2015 на сумму 42908,14 руб., №60 от 07.12.2015 на сумму 44150,20 руб., №68 от 07.12.2015 на сумму 44315,20 руб., №70 от 07.12.2015 на сумму 48648,70 руб., №81 от 07.12.2015 на сумму 49120,80 руб., №86 от 07.12.2015 на сумму 50348,70 руб., №87 от 07.12.2015 на сумму 50411,50 руб., №85 от 07.12.2015 на сумму 50648,20 руб., №82 от 07.12.2015 на сумму 56870,90 руб., №92 от 07.12.2015 на сумму 58111,11 руб., №74 от 07.12.2015 на сумму 58612,80 руб., №88 от 07.12.2015 на сумму 58648,20 руб., №89 от 07.12.2015 на сумму 59130,15 руб., №59 от 07.12.2015 на сумму 64346,17 руб., №83 от 07.12.2015 на сумму 64820,10 руб., №72 от 07.12.2015 на сумму 64857,90 руб., №84 от 07.12.2015 на сумму 65239,78 руб., №75 от 07.12.2015 на сумму 69180,17 руб., №62 от 07.12.2015 на сумму 73115,24 руб., №56 от 07.12.2015 на сумму 73640,25 руб., №55 от 07.12.2015 на сумму 74856,20 руб., №76 от 07.12.2015 на сумму 75348,20 руб., №58 от 07.12.2015 на сумму 79184,25 руб., №66 от 07.12.2015 на сумму 85640,20 руб., №113 от 08.12.2015 на сумму 14982,94 руб., №135 от 08.12.2015 на сумму 15900,20 руб., №101 от 08.12.2015 на сумму 20562,79 руб., №134 от 08.12.2015 на сумму 33616,16 руб., №97 от 08.12.2015 на сумму 33640,25 руб., №99 от 08.12.2015 на сумму 34640,27 руб., №132 от 08.12.2015 на сумму 34690,17 руб., №96 от 08.12.2015 на сумму 34846,17 руб., №127 от 08.12.2015 на сумму 36810,16 руб., №104 от 08.12.2015 на сумму 37890,3 руб., №98 от 08.12.2015 на сумму 38120,25 руб., №100 от 08.12.2015 на сумму 38190,27 руб., №111 от 08.12.2015 на сумму 38990,20 руб., №106 от 08.12.2015 на сумму 39112,30 руб., №102 от 08.12.2015 на сумму 39180,24 руб., №112 от 08.12.2015 на сумму 41202,14 руб., №109 от 08.12.2015 на сумму 43666,80 руб., №108 от 08.12.2015 на сумму 44120,2 руб., №129 от 08.12.2015 на сумму 44220,20 руб., №126 от 08.12.2015 на сумму 44509,25 руб., №136 от 08.12.2015 на сумму 44711,65 руб., №103 от 08.12.2015 на сумму 45160,28 руб., №107 от 08.12.2015 на сумму 45168,70 руб., №110 от 08.12.2015 на сумму 45705,20 руб., №128 от 08.12.2015 на сумму 48220,30 руб., №131 от 08.12.2015 на сумму 48640,24 руб., №114 от 08.12.2015 на сумму 48690,27 руб., №133 от 08.12.2015 на сумму 48690,27 руб., №130 от 08.12.2015 на сумму 51300,70 руб., №105 от 08.12.2015 на сумму 64820,70 руб., №139 от 08.12.2015 на сумму 15150,64 руб., №142 от 08.12.2015 на сумму 27640,27 руб., №164 от 09.12.2015 на сумму 27779,09 руб., №163 от 09.12.2015 на сумму 33 500,27 руб., №156 от 09.12.2015 на сумму 34210,26 руб., №155 от 09.12.2015 на сумму 36805,13 руб., №162 от 09.12.2015 на сумму 38720,64 руб., №148 от 09.12.2015 на сумму 38900,5 руб., №144 от 09.12.2015 на сумму 38902,75 руб., №140 от 09.12.2015 на сумму 39120,80 руб., №160 от 09.12.2015 на сумму 39618,42 руб., №153 от 09.12.2015 на сумму 41359,71 руб., №158 от 09.12.2015 на сумму 44405,92 руб., №147 от 09.12.2015 на сумму 44640,20 руб., №146 от 09.12.2015 на сумму 45200,30 руб., №159 от 09.12.2015 на сумму 48609,27 руб., №149 от 09.12.2015 на сумму 49340,71 руб., №151 от 09.12.2015 на сумму 54424,87 руб., №143 от 09.12.2015 на сумму 56746,15 руб., №165 от 09.12.2015 на сумму 58600 руб., №152 от 09.12.2015 на сумму 58640,29 руб., №157 от 09.12.2015 на сумму 61203,95 руб., №141 от 09.12.2015 на сумму 61342,14 руб., №145 от 09.12.2015 на сумму 63410,17 руб., №150 от 09.12.2015 на сумму 65180,50 руб., №161 от 09.12.2015 на сумму 65946,78 руб., №154 от 09.12.2015 на сумму 69200,27 руб., №138 от 09.12.2015 на сумму 291 000 руб., №137 от 09.12.2015 на сумму 314 200 руб., №189 от 10.12.2015 на сумму 16904,80 руб., №224 от 10.12.2015 на сумму 30140,20 руб., №204 от 10.12.2015 на сумму 30348,65 руб., №225 от 10.12.2015 на сумму 30568,70 руб., №186 от 10.12.2015 на сумму 32612,80 руб., №197 от 10.12.2015 на сумму 32620,70 руб., №181 от 10.12.2015 на сумму 33640,18 руб., №193 от 10.12.2015 на сумму 33 810,30 руб., №217 от 10.12.2015 на сумму 33902,60 руб., №213 от 10.12.2015 на сумму 34020,70 руб., №185 от 10.12.2015 на сумму 34507,60 руб., №219 от 10.12.2015 на сумму 34963,40 руб., №195 от 10.12.2015 на сумму 36417,55 руб., №169 от 10.12.2015 на сумму 36840,24 руб., №199 от 10.12.2015 на сумму 37602,20 руб., №184 от 10.12.2015 на сумму 37618,70 руб., №223 от 10.12.2015 на сумму 38120,30 руб., №191 от 10.12.2015 на сумму 38610,15 руб., №183 от 10.12.2015 на сумму 38906,14 руб., №187 от 10.12.2015 на сумму 39120,20 руб., №203 от 10.12.2015 на сумму 39290,70 руб., №170 от 10.12.2015 на сумму 39690,22 руб., №173 от 10.12.2015 на сумму 40300,50 руб., №188 от 10.12.2015 на сумму 40590,60 руб., №175 от 10.12.2015 на сумму 41615,40 руб., №182 от 10.12.2015 на сумму 41620,25 руб., №202 от 10.12.2015 на сумму 43412,50 руб., №190 от 10.12.2015 на сумму 43604,15 руб., №206 от 10.12.2015 на сумму 43705,40 руб., №171 от 10.12.2015 на сумму 44500,38 руб., №215 от 10.12.2015 на сумму 44511,20 руб., №177 от 10.12.2015 на сумму 44600,29 руб., №174 от 10.12.2015 на сумму 44890,20 руб., №200 от 10.12.2015 на сумму 45220,20 руб., №222 от 10.12.2015 на сумму 45340,60 руб., №192 от 10.12.2015 на сумму 45424,14 руб., №194 от 10.12.2015 на сумму 45670,20 руб., №216 от 10.12.2015 на сумму 45670,80 руб., №218 от 10.12.2015 на сумму 45708,20 руб., №176 от 10.12.2015 на сумму 47348,24 руб., №207 от 10.12.2015 на сумму 47604,40 руб., №201 от 10.12.2015 на сумму 47680,70 руб., №214 от 10.12.2015 на сумму 48352,60 руб., №172 от 10.12.2015 на сумму 49345,61 руб., №178 от 10.12.2015 на сумму 51300,28 руб., №196 от 10.12.2015 на сумму 53617,40 руб., №198 от 10.12.2015 на сумму 54308,90 руб., №221 от 10.12.2015 на сумму 55830,20 руб., №180 от 10.12.2015 на сумму 56840,29 руб., №205 от 10.12.2015 на сумму 58690,20 руб., №179 от 10.12.2015 на сумму 59568,64 руб., №212 от 10.12.2015 на сумму 62870,50 руб., №166 от 10.12.2015 на сумму 68 700 руб., №168 от 10.12.2015 на сумму 76 000 руб., №227 от 10.12.2015 на сумму 215 700 руб., №220 от 10.12.2015 на сумму 216800 руб., №211 от 10.12.2015 на сумму 284 300 руб., №226 от 10.12.2015 на сумму 314200 руб., №230 от 10.12.2015 на сумму 346 700 руб., №209 от 10.12.2015 на сумму 354840,65 руб., №228 от 10.12.2015 на сумму 358 600 руб., №167 от 10.12.2015 на сумму 417620,34 руб., №229 от 10.12.2015 на сумму 430 600 руб., №210 от 10.12.2015 на сумму 431359,65 руб., №208 от 10.12.2015 на сумму 2093 700 руб., №247 от 11.12.2015 на сумму 22613,40 руб., №272 от 11.12.2015 на сумму 33313,40 руб., №260 от 11.12.2015 на сумму 33532,33 руб., №255 от 11.12.2015 на сумму 33650,80 руб., №269 от 11.12.2015 на сумму 34611,80 руб., №267 от 11.12.2015 на сумму 34817,40 руб., №251 от 11.12.2015 на сумму 35270,80 руб., №286 от 11.12.2015 на сумму 35303,80 руб., №238 от 11.12.2015 на сумму 35416,80 руб., №268 от 11.12.2015 на сумму 35620,30 руб., №245 от 11.12.2015 на сумму 36212,37 руб., №235 от 11.12.2015 на сумму 37212,20 руб., №270 от 11.12.2015 на сумму 38200,40 руб., №242 от 11.12.2015 на сумму 39129,20 руб., №258 от 11.12.2015 на сумму 39515,20 руб., №264 от 11.12.2015 на сумму 39598,70 руб., №271 от 11.12.2015 на сумму 41270,30 руб., №240 от 11.12.2015 на сумму 41500,33 руб., №262 от 11.12.2015 на сумму 44301,21 руб., №246 от 11.12.2015 на сумму 44320,68 руб., №234 от 11.12.2015 на сумму 44506,20 руб., №236 от 11.12.2015 на сумму 44518,40 руб., №259 от 11.12.2015 на сумму 44690,20 руб., №256 от 11.12.2015 на сумму 44890,20 руб., №253 от 11.12.2015 на сумму 45440,80 руб., №265 от 11.12.2015 на сумму 45620,20 руб., №263 от 11.12.2015 на сумму 45780,64 руб., №237 от 11.12.2015 на сумму 46213,20 руб., №241 от 11.12.2015 на сумму 46890,70 руб., №257 от 11.12.2015 на сумму 47640,20 руб., №266 от 11.12.2015 на сумму 47890,30 руб., №244 от 11.12.2015 на сумму 48240,54 руб., №239 от 11.12.2015 на сумму 48327,20 руб., №248 от 11.12.2015 на сумму 48613,01 руб., №252 от 11.12.2015 на сумму 49220,40 руб., №254 от 11.12.2015 на сумму 49810,27 руб., №243 от 11.12.2015 на сумму 56970,92 руб., №261 от 11.12.2015 на сумму 58975,35 руб., №233 от 11.12.2015 на сумму 59314,85 руб., №249 от 11.12.2015 на сумму 59348,60 руб., №250 от 11.12.2015 на сумму 61290,20 руб., №232 от 11.12.2015 на сумму 503652,69 руб., №332 от 14.12.2015 на сумму 13546,70 руб., №341 от 14.12.2015 на сумму 15397,95 руб., №300 от 14.12.2015 на сумму 32820,25 руб., №338 от 14.12.2015 на сумму 33640,80 руб., №325 от 14.12.2015 на сумму 36857,70 руб., №323 от 14.12.2015 на сумму 38200,20 руб., №304 от 14.12.2015 на сумму 38547,71 руб., №354 от 14.12.2015 на сумму 38650,20 руб., №353 от 14.12.2015 на сумму 39 100 руб., №324 от 14.12.2015 на сумму 39100,50 руб., №355 от 14.12.2015 на сумму 39295,60 руб., №326 от 14.12.2015 на сумму 39564,40 руб., №339 от 14.12.2015 на сумму 41200,70 руб., №359 от 14.12.2015 на сумму 43590,15 руб., №312 от 14.12.2015 на сумму 43590,20 руб., №303 от 14.12.2015 на сумму 43650,20 руб., №331 от 14.12.2015 на сумму 43802,20 руб., №357 от 14.12.2015 на сумму 44300,50 руб., №320 от 14.12.2015 на сумму 44330,20 руб., №308 от 14.12.2015 на сумму 44350,20 руб., №311 от 14.12.2015 на сумму 44350,40 руб., №345 от 14.12.2015 на сумму 44500,80 руб., №317 от 14.12.2015 на сумму 44580,60 руб., №328 от 14.12.2015 на сумму 44620,2 руб., №342 от 14.12.2015 на сумму 44620,80 руб., №309 от 14.12.2015 на сумму 45360,80 руб., №327 от 14.12.2015 на сумму 45382,20 руб., №330 от 14.12.2015 на сумму 45605,70 руб., №302 от 14.12.2015 на сумму 46840,50 руб., №298 от 14.12.2015 на сумму 47340,25 руб., №358 от 14.12.2015 на сумму 48192,20 руб., №310 от 14.12.2015 на сумму 48290,20 руб., №329 от 14.12.2015 на сумму 48320,20 руб., №340 от 14.12.2015 на сумму 48500,60 руб., №343 от 14.12.2015 на сумму 48570,60 руб., №346 от 14.12.2015 на сумму 48 620,20 руб., №306 от 14.12.2015 на сумму 48620,3 руб., №318 от 14.12.2015 на сумму 48640,70 руб., №315 от 14.12.2015 на сумму 48650,25 руб., №297 от 14.12.2015 на сумму 48650,25 руб., №321 от 14.12.2015 на сумму 48670,50 руб., №314 от 14.12.2015 на сумму 49200,50 руб., №301 от 14.12.2015 на сумму 49280,20 руб., №319 от 14.12.2015 на сумму 49320,50 руб., №344 от 14.12.2015 на сумму 49340,20 руб., №307 от 14.12.2015 на сумму 49340,70 руб., №316 от 14.12.2015 на сумму 49390,20 руб., №356 от 14.12.2015 на сумму 51300,20 руб., №347 от 14.12.2015 на сумму 51300,70 руб., №299 от 14.12.2015 на сумму 51870,64 руб., №349 от 14.12.2015 на сумму 53586,50 руб., №305 от 14.12.2015 на сумму 53640,25 руб., №333 от 14.12.2015 на сумму 53680,50 руб., №348 от 14.12.2015 на сумму 54460,20 руб., №334 от 14.12.2015 на сумму 54550,20 руб., №313 от 14.12.2015 на сумму 57456,95 руб., №335 от 14.12.2015 на сумму 58600,80 руб., №336 от 14.12.2015 на сумму 59300,25 руб., №337 от 14.12.2015 на сумму 60128,20 руб., №322 от 14.12.2015 на сумму 61417,05 руб., №350 от 14.12.2015 на сумму 63480,25 руб., №352 от 14.12.2015 на сумму 63550,20 руб., №351 от 14.12.2015 на сумму 68540,70 руб., №296 от 14.12.2015 на сумму 79800 руб., №295 от 14.12.2015 на сумму 402 500,67 руб., №391 от 15.12.2015 на сумму 13980,70 руб., №401 от 15.12.2015 на сумму 13980,70 руб., №411 от 15.12.2015 на сумму 13980,70 руб., №420 от 15.12.2015 на сумму 23223,70 руб., №372 от 15.12.2015 на сумму 38500,60 руб., №363 от 15.12.2015 на сумму 38690,25 руб., №366 от 15.12.2015 на сумму 39210,70 руб., №407 от 15.12.2015 на сумму 40580,20 руб., №397 от 15.12.2015 на сумму 40 580,20 руб., №412 от 15.12.2015 на сумму 41 806 руб., №402 от 15.12.2015 на сумму 41806 руб., №392 от 15.12.2015 на сумму 41806,70 руб., №364 от 15.12.2015 на сумму 44580,80 руб., №398 от 15.12.2015 на сумму 44600,70 руб., №408 от 15.12.2015 на сумму 44600,70 руб., №388 от 15.12.2015 на сумму 44600,70 руб., №367 от 15.12.2015 на сумму 45440,20 руб., №380 от 15.12.2015 на сумму 48 002 руб., №388 от 15.12.2015 на сумму 48197,70 руб., №432 от 15.12.2015 на сумму 48197,70 руб., №365 от 15.12.2015 на сумму 48610,20 руб., №370 от 15.12.2015 на сумму 49320,80 руб., №368 от 15.12.2015 на сумму 49340,60 руб., №373 от 15.12.2015 на сумму 49505,20 руб., №431 от 15.12.2015 на сумму 50340,9 руб., №437 от 15.12.2015 на сумму 50340,90 руб., №374 от 15.12.2015 на сумму 51680,70 руб., №375 от 15.12.2015 на сумму 53520,20 руб., №376 от 15.12.2015 на сумму 54560,80 руб., №393 от 15.12.2015 на сумму 56850,2 руб., №403 от 15.12.2015 на сумму 56850,20 руб., №377 от 15.12.2015 на сумму 58315,70 руб., №404 от 15.12.2015 на сумму 58640,80 руб., №394 от 15.12.2015 на сумму 58640,80 руб., №378 от 15.12.2015 на сумму 59200,2 руб., №395 от 15.12.2015 на сумму 59320,40 руб., №405 от 15.12.2015 на сумму 59320,40 руб., №379 от 15.12.2015 на сумму 60215,20 руб., №396 от 15.12.2015 на сумму 60220,40 руб., №406 от 15.12.2015 на сумму 60220,40 руб., №409 от 15.12.2015 на сумму 60580,20 руб., №389 от 15.12.2015 на сумму 60580,20 руб., №399 от 15.12.2015 на сумму 60580,20 руб., №371 от 15.12.2015 на сумму 62835,65 руб., №410 от 15.12.2015 на сумму 63420,40 руб., №400 от 15.12.2015 на сумму 63420,40 руб., №390 от 15.12.2015 на сумму 63 420,40 руб., №414 от 15.12.2015 на сумму 64540,60 руб., №436 от 15.12.2015 на сумму 68200,20 руб., №430 от 15.12.2015 на сумму 68200,20 руб., №415 от 15.12.2015 на сумму 68348,20 руб., №413 от 15.12.2015 на сумму 68870,20 руб., №416 от 15.12.2015 на сумму 69568,60 руб., №419 от 15.12.2015 на сумму 70534,20 руб., №418 от 15.12.2015 на сумму 70594,20 руб., №417 от 15.12.2015 на сумму 70 820,30 руб., №433 от 15.12.2015 на сумму 75640,20 руб., №427 от 15.12.2015 на сумму 75640,20 руб., №428 от 15.12.2015 на сумму 78320,40 руб., №434 от 15.12.2015 на сумму 78320,40 руб., №429 от 15.12.2015 на сумму 79300,60 руб., №435 от 15.12.2015 на сумму 79300,60 руб., №361 от 15.12.2015 на сумму 100 000 руб., №422 от 15.12.2015 на сумму 499865,90 руб., №426 от 15.12.2015 на сумму 701500,25 руб., №423 от 15.12.2015 на сумму 900095, 60 руб., №424 от 15.12.2015 на сумму 1499968,20 руб., №421 от 15.12.2015 на сумму 1619280,65 руб., №425 от 15.12.2015 на сумму 2000061,20 руб., №534 от 16.12.2015 на сумму 15140,80 руб., №539 от 16.12.2015 на сумму 21928,60 руб., №529 от 16.12.2015 на сумму 23 016 руб., №466 от 16.12.2015 на сумму 30 150 руб., №443 от 16.12.2015 на сумму 31 100 руб., №458 от 16.12.2015 на сумму 31 600 руб., №516 от 16.12.2015 на сумму 33200,50 руб., №532 от 16.12.2015 на сумму 33580,40 руб., №474 от 16.12.2015 на сумму 33 700 руб., №519 от 16.12.2015 на сумму 34506,40 руб., №509 от 16.12.2015 на сумму 34 520 руб., №448 от 16.12.2015 на сумму 34 708 руб., №550 от 16.12.2015 на сумму 35 949 руб., №523 от 16.12.2015 на сумму 37820,20 руб., №487 от 16.12.2015 на сумму 38 260 руб., №492 от 16.12.2015 на сумму 38 260 руб., №485 от 16.12.2015 на сумму 39560 руб., №480 от 16.12.2015 на сумму 39560 руб., №387 от 16.12.2015 на сумму 40580,20 руб., №544 от 16.12.2015 на сумму 40758,40 руб., №542 от 16.12.2015 на сумму 43620,70 руб., №511 от 16.12.2015 на сумму 43820,20 руб., №549 от 16.12.2015 на сумму 43820,40 руб., №493 от 16.12.2015 на сумму 44 650 руб., №510 от 16.12.2015 на сумму 44680,70 руб., №541 от 16.12.2015 на сумму 44820,40 руб., №535 от 16.12.2015 на сумму 45237,70 руб., №453 от 16.12.2015 на сумму 48 100 руб., №517 от 16.12.2015 на сумму 48202,3 руб., №555 от 16.12.2015 на сумму 48500,60 руб., №521 от 16.12.2015 на сумму 48590,20 руб., №452 от 16.12.2015 на сумму 49 200 руб., №444 от 16.12.2015 на сумму 50 500 руб., №475 от 16.12.2015 на сумму 50 500 руб., №451 от 16.12.2015 на сумму 52 600 руб., №468 от 16.12.2015 на сумму 54 300 руб., №514 от 16.12.2015 на сумму 54850,70 руб., №547 от 16.12.2015 на сумму 55380,20 руб., №512 от 16.12.2015 на сумму 55680,70 руб., №467 от 16.12.2015 на сумму 55 800 руб., №540 от 16.12.2015 на сумму 56220,30 руб., №470 от 16.12.2015 на сумму 56 700 руб., №383 от 16.12.2015 на сумму 56850,20 руб., №513 от 16.12.2015 на сумму 57320,20 руб., №560 от 16.12.2015 на сумму 57344,20 руб., №469 от 16.12.2015 на сумму 58 200 руб., №536 от 16.12.2015 на сумму 58247,60 руб., №496 от 16.12.2015 на сумму 58292,20 руб., №384 от 16.12.2015 на сумму 58640,80 руб., №471 от 16.12.2015 на сумму 58 800 руб., №537 от 16.12.2015 на сумму 59315,20 руб., №385 от 16.12.2015 на сумму 59320,40 руб., №386 от 16.12.2015 на сумму 60220,40 руб., №515 от 16.12.2015 на сумму 60280,20 руб., №481 от 16.12.2015 на сумму 60 400 руб., №476 от 16.12.2015 на сумму 60 400 руб., №538 от 16.12.2015 на сумму 60508,60 руб., №459 от 16.12.2015 на сумму 60900 руб., №459 от 16.12.2015 на сумму 61738,2 руб., №441 от 16.12.2015 на сумму 63 400 руб., №490 от 16.12.2015 на сумму 63 590 руб., №495 от 16.12.2015 на сумму 63 590 руб., №457 от 16.12.2015 на сумму 63 600 руб., №564 от 16.12.2015 на сумму 63790,77 руб., №482 от 16.12.2015 на сумму 63 820 руб., №477 от 16.12.2015 на сумму 63 820 руб., №461 от 16.12.2015 на сумму 64300 руб., №543 от 16.12.2015 на сумму 64580,20 руб., №553 от 16.12.2015 на сумму 64820,30 руб., №525 от 16.12.2015 на сумму 64820,60 руб., №522 от 16.12.2015 на сумму 64 850,40 руб., №548 от 16.12.2015 на сумму 64 850,40 руб., №472 от 16.12.2015 на сумму 65 200 руб., №462 от 16.12.2015 на сумму 65 200 руб., №463 от 16.12.2015 на сумму 66800 руб., №473 от 16.12.2015 на сумму 66 800 руб., №445 от 16.12.2015 на сумму 67 292 руб., №478 от 16.12.2015 на сумму 67 500 руб., №455 от 16.12.2015 на сумму 67 500 руб., №483 от 16.12.2015 на сумму 67 500 руб., №526 от 16.12.2015 на сумму 67540,80 руб., №442 от 16.12.2015 на сумму 67900 руб., №460 от 16.12.2015 на сумму 68 100 руб., №533 от 16.12.2015 на сумму 68 200 руб., №454 от 16.12.2015 на сумму 68 200 руб., №439 от 16.12.2015 на сумму 68 500 руб., №531 от 16.12.2015 на сумму 68520,70 руб., №545 от 16.12.2015 на сумму 68 700 руб., №479 от 16.12.2015 на сумму 68 720 руб., №484 от 16.12.2015 на сумму 68 720 руб., №499 от 16.12.2015 на сумму 68 920 руб., №456 от 16.12.2015 на сумму 69 100 руб., №440 от 16.12.2015 на сумму 69 100 руб., №447 от 16.12.2015 на сумму 69 200 руб., №464 от 16.12.2015 на сумму 69 250 руб., №556 от 16.12.2015 на сумму 69268,20 руб., №527 от 16.12.2015 на сумму 69320,20 руб., №530 от 16.12.2015 на сумму 69320,40 руб., №559 от 16.12.2015 на сумму 69340,20 руб., №551 от 16.12.2015 на сумму 69358,40 руб., №520 от 16.12.2015 на сумму 69730,20 руб., №497 от 16.12.2015 на сумму 69820,30 руб., №552 от 16.12.2015 на сумму 70528,40 руб., №546 от 16.12.2015 на сумму 71 300 руб., №498 от 16.12.2015 на сумму 71887,50 руб., №450 от 16.12.2015 на сумму 74 300 руб., №502 от 16.12.2015 на сумму 74820,30 руб., №506 от 16.12.2015 на сумму 74850,40 руб., №491 от 16.12.2015 на сумму 75300 руб., №486 от 16.12.2015 на сумму 75 300 руб., №465 от 16.12.2015 на сумму 75 300 руб., №528 от 16.12.2015 на сумму 75302,40 руб., №554 от 16.12.2015 на сумму 75320,40 руб., №500 от 16.12.2015 на сумму 75340,80 руб., №449 от 16.12.2015 на сумму 75 800 руб., №504 от 16.12.2015 на сумму 76820,30 руб., №501 от 16.12.2015 на сумму 76 850,20 руб., №505 от 16.12.2015 на сумму 77 820 руб., №489 от 16.12.2015 на сумму 78 200 руб., №494 от 16.12.2015 на сумму 78 200 руб., №446 от 16.12.2015 на сумму 78 300 руб., №556 от 16.12.2015 на сумму 79300,40 руб., №507 от 16.12.2015 на сумму 79348,70 руб., №503 от 16.12.2015 на сумму 79505,40 руб., №518 от 16.12.2015 на сумму 80312,50 руб., №562 от 16.12.2015 на сумму 81 248 руб., №557 от 16.12.2015 на сумму 81380,20 руб., №558 от 16.12.2015 на сумму 84 500 руб., №561 от 16.12.2015 на сумму 85 300 руб., №508 от 16.12.2015 на сумму 85620,30 руб., №699 от 17.12.2015 на сумму 1 200 руб., №700 от 17.12.2015 на сумму 10800 руб., №708 от 17.12.2015 на сумму 15 300 руб., №639 от 17.12.2015 на сумму 15304,60 руб., №698 от 17.12.2015 на сумму 21 300 руб., №696 от 17.12.2015 на сумму 21369,80 руб., №687 от 17.12.2015 на сумму 21369,80 руб., №669 от 17.12.2015 на сумму 21369,80 руб., №678 от 17.12.2015 на сумму 21369,80 руб., №655 от 17.12.2015 на сумму 28200,90 руб., №638 от 17.12.2015 на сумму 30282,60 руб., №710 от 17.12.2015 на сумму 32052,25 руб., №695 от 17.12.2015 на сумму 33178,20 руб., №686 от 17.12.2015 на сумму 33178,20 руб., №677 от 17.12.2015 на сумму 33178,20 руб., №668 от 17.12.2015 на сумму 33178,20 руб., №702 от 17.12.2015 на сумму 34680,20 руб., №641 от 17.12.2015 на сумму 35209,20 руб., №649 от 17.12.2015 на сумму 35220,84 руб., №647 от 17.12.2015 на сумму 35710,50 руб., №643 от 17.12.2015 на сумму 38305,20 руб., №632 от 17.12.2015 на сумму 39 200 руб., №658 от 17.12.2015 на сумму 39 200 руб., №715 от 17.12.2015 на сумму 39 689 руб., №720 от 17.12.2015 на сумму 39 689 руб., №713 от 17.12.2015 на сумму 43301,20 руб., №718 от 17.12.2015 на сумму 43301,20 руб., №642 от 17.12.2015 на сумму 43505,60 руб., №703 от 17.12.2015 на сумму 43 540,80 руб., №650 от 17.12.2015 на сумму 43624,45 руб., №652 от 17.12.2015 на сумму 44202,50 руб., №704 от 17.12.2015 на сумму 44505,20 руб., №657 от 17.12.2015 на сумму 44931,81 руб., №711 от 17.12.2015 на сумму 48204,70 руб., №716 от 17.12.2015 на сумму 48204,70 руб., №705 от 17.12.2015 на сумму 48600,70 руб., №645 от 17.12.2015 на сумму 49208,70 руб., №604 от 17.12.2015 на сумму 52 400 руб., №714 от 17.12.2015 на сумму 53602,70 руб., №719 от 17.12.2015 на сумму 53602,70 руб., №656 от 17.12.2015 на сумму 55602,90 руб., №697 от 17.12.2015 на сумму 56 800 руб., №688 от 17.12.2015 на сумму 56 800 руб., №670 от 17.12.2015 на сумму 56 800 руб., №679 от 17.12.2015 на сумму 56 800 руб., №640 от 17.12.2015 на сумму 60820,50 руб., №676 от 17.12.2015 на сумму 61305,40 руб., №667 от 17.12.2015 на сумму 61305,40 руб., №694 от 17.12.2015 на сумму 61305,40 руб., №685 от 17.12.2015 на сумму 61305,40 руб., №663 от 17.12.2015 на сумму 63402,30 руб., №681 от 17.12.2015 на сумму 63402,30 руб., №690 от 17.12.2015 на сумму 63402,30 руб., №672 от 17.12.2015 на сумму 63402,30 руб., №644 от 17.12.2015 на сумму 63500,20 руб., №653 от 17.12.2015 на сумму 63515,70 руб., №692 от 17.12.2015 на сумму 63516,40 руб., №674 от 17.12.2015 на сумму 63516,40 руб., №683 от 17.12.2015 на сумму 63516,40 руб., №665 от 17.12.2015 на сумму 63516,40 руб., №646 от 17.12.2015 на сумму 63800,30 руб., №637 от 17.12.2015 на сумму 64352,60 руб., №684 от 17.12.2015 на сумму 64812,30 руб., №693 от 17.12.2015 на сумму 64812,30 руб., №675 от 17.12.2015 на сумму 64812,30 руб., №666 от 17.12.2015 на сумму 64812,30 руб., №712 от 17.12.2015 на сумму 65202,40 руб., №717 от 17.12.2015 на сумму 65202,40 руб., №709 от 17.12.2015 на сумму 65280,20 руб., №664 от 17.12.2015 на сумму 65810,20 руб., №673 от 17.12.2015 на сумму 65810,20 руб., №691 от 17.12.2015 на сумму 65810,20 руб., №682 от 17.12.2015 на сумму 65810,20 руб., №651 от 17.12.2015 на сумму 68300,70 руб., №701 от 17.12.2015 на сумму 68340,20 руб., №622 от 17.12.2015 на сумму 68 700 руб., №616 от 17.12.2015 на сумму 68 700 руб., №610 от 17.12.2015 на сумму 68 700 руб., №628 от 17.12.2015 на сумму 68 700 руб., №671 от 17.12.2015 на сумму 69805,40 руб., №689 от 17.12.2015 на сумму 69805,40 руб., №662 от 17.12.2015 на сумму 69805,40 руб., №680 от 17.12.2015 на сумму 69805,40 руб., №654 от 17.12.2015 на сумму 71300,20 руб., №706 от 17.12.2015 на сумму 73500,25 руб., №707 от 17.12.2015 на сумму 74200,20 руб., №648 от 17.12.2015 на сумму 76 800 руб., №614 от 17.12.2015 на сумму 83 200 руб., №608 от 17.12.2015 на сумму 83 200 руб., №620 от 17.12.2015 на сумму 83 200 руб., №626 от 17.12.2015 на сумму 83 200 руб., №613 от 17.12.2015 на сумму 84 500 руб., №625 от 17.12.2015 на сумму 84 500 руб., №619 от 17.12.2015 на сумму 84 500 руб., №607 от 17.12.2015 на сумму 84 500 руб., №603 от 17.12.2015 на сумму 85 600 руб., №630 от 17.12.2015 на сумму 85 900 руб., №660 от 17.12.2015 на сумму 85 900 руб., №629 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №661 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №624 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №606 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №618 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №612 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №615 от 17.12.2015 на сумму 87 600 руб., №609 от 17.12.2015 на сумму 87 600 руб., №621 от 17.12.2015 на сумму 87 600 руб., №627 от 17.12.2015 на сумму 87 600 руб., №631 от 17.12.2015 на сумму 88 200 руб., №659 от 17.12.2015 на сумму 88 200 руб., №605 от 17.12.2015 на сумму 89 300 руб., №617 от 17.12.2015 на сумму 89 300 руб., №623 от 17.12.2015 на сумму 89 300 руб., №611 от 17.12.2015 на сумму 89 300 руб., №791 от 18.12.2015 на сумму 23425,46 руб., №735 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №751 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №743 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №727 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №759 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №799 от 182.2015 на сумму 33800,20 руб., №792 от 18.12.2015 на сумму 39820,60 руб., №800 от 18.12.2015 на сумму 39845,40 руб., №802 от 18.12.2015 на сумму 43129,48 руб., №793 от 18.12.2015 на сумму 44600,50 руб., №796 от 18.12.2015 на сумму 44608,70 руб., №803 от 18.12.2015 на сумму 44820,60 руб., №804 от 18.12.2015 на сумму 47302,70 руб., №794 от 18.12.2015 на сумму 47500,30 руб., №805 от 18.12.2015 на сумму 48502,60 руб., №787 от 18.12.2015 на сумму 48700,80 руб., №742 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №758 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №750 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №734 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №726 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №797 от 18.12.2015 на сумму 49303,40 руб., №795 от 18.12.2015 на сумму 49320,40 руб., №789 от 18.12.2015 на сумму 50 000 руб., №752 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №760 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №744 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №728 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №736 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №798 от 18.12.2015 на сумму 51200,50 руб., №788 от 18.12.2015 на сумму 51644,20 руб., №786 от 18.12.2015 на сумму 51820,20 руб., №801 от 18.12.2015 на сумму 56870,52 руб., №779 от 18.12.2015 на сумму 58300,20 руб., №721 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №729 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №737 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №753 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №745 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №806 от 18.12.2015 на сумму 59374,10 руб., №784 от 18.12.2015 на сумму 63202,70 руб., №781 от 18.12.2015 на сумму 63520,40 руб., №780 от 18.12.2015 на сумму 64320,40 руб., №722 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №754 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №746 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №730 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №738 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №783 от 18.12.2015 на сумму 64850,20 руб., №785 от 18.12.2015 на сумму 65300,20 руб., №782 от 18.12.2015 на сумму 68340,80 руб., №778 от 18.12.2015 на сумму 71493,10 руб., №731 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №739 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №755 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №723 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №747 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №764 от 18.12.2015 на сумму 81200 руб., №766 от 18.12.2015 на сумму 82100 руб., №773 от 18.12.2015 на сумму 83222,20 руб., №771 от 18.12.2015 на сумму 83290,20 руб., №765 от 18.12.2015 на сумму 83600 руб., №740 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №732 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №724 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №748 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №756 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №776 от 18.12.2015 на сумму 84325,50 руб., №772 от 18.12.2015 на сумму 84340,20 руб., №769 от 18.12.2015 на сумму 84 352 руб., №763 от 18.12.2015 на сумму 84 800 руб., №767 от 18.12.2015 на сумму 85 300 руб., №757 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №741 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №733 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №725 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №749 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №761 от 18.12.2015 на сумму 85 600 руб., №774 от 18.12.2015 на сумму 86340,80 руб., №768 от 18.12.2015 на сумму 86 375 руб., №777 от 18.12.2015 на сумму 86 700 руб., №775 от 18.12.2015 на сумму 87 500 руб., №770 от 18.12.2015 на сумму 89160,80 руб., №762 от 18.12.2015 на сумму 89 300 руб., №818 от 21.12.2015 на сумму 30648,20 руб., №820 от 21.12.2015 на сумму 33439,20 руб., №819 от 21.12.2015 на сумму 34502,7 руб., №816 от 21.12.2015 на сумму 43180,20 руб., №817 от 21.12.2015 на сумму 45810,70 руб., №814 от 21.12.2015 на сумму 53150,80 руб., №813 от 21.12.2015 на сумму 55123,80 руб., №815 от 21.12.2015 на сумму 59268,20 руб., №807 от 21.12.2015 на сумму 89 624 руб., №810 от 21.12.2015 на сумму 93 502 руб., №811 от 21.12.2015 на сумму 94 385 руб., №808 от 21.12.2015 на сумму 95348 руб., №809 от 21.12.2015 на сумму 96807 руб., №812 от 21.12.2015 на сумму 9 780,20 руб., №843 от 22.12.2015 на сумму 14978,60 руб., №878 от 22.12.2015 на сумму 24 500 руб., №851 от 22.12.2015 на сумму 48 018 руб., №864 от 22.12.2015 на сумму 48 018 руб., №857 от 18.12.2015 на сумму 60859,30 руб., №844 от 22.12.2015 на сумму 60859,30 руб., №861 от 22.12.2015 на сумму 61508,40 руб., №848 от 22.12.2015 на сумму 61 508,40 руб., №856 от 22.12.2015 на сумму 62358,40 руб., №846 от 22.12.2015 на сумму 63802,60 руб., №859 от 22.12.2015 на сумму 63802,60 руб., №862 от 22.12.2015 на сумму 64500,2 руб., №849 от 22.12.2015 на сумму 64500,20 руб., №845 от 22.12.2015 на сумму 64506,20 руб., №858 от 22.12.2015 на сумму 64506,20 руб., №850 от 22.12.2015 на сумму 67302,60 руб., №863 от 22.12.2015 на сумму 67302,60 руб., №839 от 22.12.2015 на сумму 68570,30 руб., №847 от 22.12.2015 на сумму 69502,70 руб., №860 от 22.12.2015 на сумму 69502,70 руб., №852 от 22.12.2015 на сумму 71680,20 руб., №868 от 22.12.2015 на сумму 71 700 руб., №853 от 22.12.2015 на сумму 73 850,90 руб., №867 от 22.12.2015 на сумму 74 500 руб., №865 от 22.12.2015 на сумму 75 600 руб., №866 от 22.12.2015 на сумму 78 200 руб., №835 от 22.12.2015 на сумму 91300,20 руб., №831 от 22.12.2015 на сумму 91503,40 руб., №829 от 22.12.2015 на сумму 93202,70 руб., №838 от 22.12.2015 на сумму 93209,80 руб., №854 от 22.12.2015 на сумму 93508,30 руб., №842 от 22.12.2015 на сумму 93615,50 руб., №836 от 22.12.2015 на сумму 94202,60 руб., №828 от 22.12.2015 на сумму 94303,20 руб., №833 от 22.12.2015 на сумму 94320,20 руб., №871 от 22.12.2015 на сумму 94500 руб., №826 от 22.12.2015 на сумму 94540,60 руб., №841 от 22.12.2015 на сумму 94810,60 руб., №837 от 22.12.2015 на сумму 95500,70 руб., №877 от 22.12.2015 на сумму 96200 руб., №875 от 22.12.2015 на сумму 96500 руб., №832 от 22.12.2015 на сумму 96508,20 руб., №840 от 22.12.2015 на сумму 96592,30 руб., №872 от 22.12.2015 на сумму 97200 руб., №876 от 22.12.2015 на сумму 97300 руб., №870 от 22.12.2015 на сумму 97300 руб., №825 от 22.12.2015 на сумму 97820,30 руб., №830 от 22.12.2015 на сумму 98112,60 руб., №827 от 22.12.2015 на сумму 98302,70 руб., №873 от 22.12.2015 на сумму 98600 руб., №869 от 22.12.2015 на сумму 98600 руб., №855 от 22.12.2015 на сумму 98602,20 руб., №834 от 22.12.2015 на сумму 98602,50 руб., №874 от 22.12.2015 на сумму 99 300 руб.,

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов № 40702810310160100041, №40702840510160200041 и № 40702840610160100041 ООО «Катрина» (ИНН №) на 47 л., содержащее следующие документы: заявление на открытии счета ООО «Катрина» от 08.10.2015 на 2 л.; заявление на открытие счета ООО «Катрина» от 10.11.2015 на 2 л.; договор банковского счета ООО «Катрина» от 13.10.2015 на 2 л.; договор банковского счета ООО «Катрина» от 13.11.2015 на 2 л.; заявление об использовании системы Интернет – Банк ООО «Катрина» от 08.10.2015 на 3 л.; заявление об использовании системы Интернет – Банк ООО «Катрина» от 28.01.2016 на 3 л.; копия свидетельства о постанове на учет в налоговом органе ООО «Катрина» от 28.09.2015 на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Катрина» от 29.09.2015 на 1 л.; копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистике по РМ о государственной регистрации ООО «Катрина» от 28.09.2015 на 2 л.; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Катрина» от 16.02.2016 на 2 л.; копия устава ООО «Катрина» от 2015 года на 12 л.; копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Катрина» от 21.09.2015 на 1 л., решение № 3 единственного учредителя ООО «Катрина» о смене юридического адреса от 08.02.1016 на 1 л.; копия приказа о вступлении в должность руководителя ООО «Катрина» от 28.09.2015 на 1 л.; копия договора аренды нежилого помещения № 1/2016 ООО «Катрина» от 02.02.2016 на 7 л.; анкета физического лица имеющего право распоряжаться счетом от 08.10.2015 на 2 л.; анкета пользователя АСП имеющего право распоряжаться счетом от 08.10.2015 на 2 л.; копия паспорта ФИО171 на 1 л.

- выписка с интернет – банка ООО «Катрина» на 2 л., в которой указаны сведения по IP-адресам указанного общества за период с 01.09.2015 по 18.11.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810010160100040 ООО Торговый дом «Люклюменлэд» (ИНН №) на 35 л.. содержащее следующие документы: заявление на открытии счета ООО «Люкслюменлэд» ТД от 06.10.2015 на 2 л.; договор о расторжении договора банковского счета ООО ТД «Люкслюменлэд» от 31.12.2015 на 1 л.; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО ТД «Люкслюменлэд» от 06.10.2015 на 1 л.; договор банковского счета ООО ТД «Люкслюменлэд» от 13.10.2015 на 2 л.; заявление об использовании системы Интернет – Банк ООО ТД «Люклюменлэд» от 08.10.2015 на 3 л.; заявление о правах пользователя в системе интернет – банк ООО ТД «Люкслюменлэд» от 15.10.2015 на 1 л.; сертификат ключа проверки электронной подписи клиента в системе iBank2 ООО ТД «Люсклюменлэд» от 15.10.2015 на 1 л.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО ТД «Люклюменлэд» от 23.09.2015 на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации ООО ТД «Люкслюменлэд» от 24.09.2015 на 1 л.; уведомление территориального орган Федеральной службы государственной статистики по РМ о государственной регистрации ООО ТД «Люкслюменлэд» от 23.09.2015 на 2 л.; копия устава ООО ТД «Люсклюменлэд» 2015 года на 12 л.; копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО ТД «Люклюменлэд» от 15.09.2015 на 1 л.; копия приказа о вступлении в должность руководителя ООО ТД «Люклюменлэд» от 23.09.2015 на 1 л.; анкета пользователя АСП имеющего право распоряжаться счетом от 08.10.2015 на 2 л.; анкета физического лица имеющего право распоряжаться счетом от 08.10.2015 на 2 л.; копия паспорта Базалея В.С. на 2 л.,

- выписки по операциям расчетных счетов № 40702810310160100041, №40702840510160200041 и № 40702840610160100041 ООО «Катрина» (ИНН №) на 11 л.

- платежные документы, свидетельствующие о поступлении денежных средств и перечислении денежных средств с расчетных счетов № 40702810310160100041, №40702840510160200041 и № 40702840610160100041 ООО «Катрина» (ИНН №) на 128 л., а именно: платежное поручение № 86 от 30.05.2016, платежное поручение № 56 от 30.05.2016, платежное поручение № 80 от 26.05.2016, платежное поручение № 81 от 26.05.2016, платежное поручение № 85 от 26.05.2016, платежное поручение № 84 от 26.05.2016, платежное поручение № 83 от 26.05.2016, платежное поручение № 54 от 26.05.2016, платежное поручение № 82 от 26.05.2016, платежное поручение № 79 от 26.05.2016, платежное поручение № 78 от 25.05.2016, платежное поручение № 78 от 18.05.2016, платежное поручение № 71 от 17.05.2016, платежное поручение № 73 от 17.05.2016, платежное поручение № 72 от 17.05.2016, платежное поручение № 76 от 17.05.2016, платежное поручение № 75 от 17.05.2016, платежное поручение № 77 от 17.05.2016, платежное поручение № 74 от 17.05.2016, платежное поручение № 41 от 17.05.2016, платежное поручение № 71 от 10.05.2016, платежное поручение № 211 от 10.05.2016, платежное поручение № 70 от 10.05.2016, платежное поручение № 69 от 10.05.2016, платежное поручение № 7 от 04.05.2016, платежное поручение № 64 от 28.04.2016, платежное поручение № 2 от 26.04.2016, платежное поручение № 3 от 26.04.2016, платежное поручение № 4 от 26.04.2016, платежное поручение № 994172 от 26.04.2016, платежное поручение № 61 от 15.04.2016, платежное поручение № 63 от 15.04.2016, платежное поручение № 62 от 15.04.2016, платежное поручение № 60 от 15.04.2016, платежное поручение № 194 от 15.04.2016, платежное поручение № 59 от 15.04.2016, платежное поручение № 58 от 14.04.2016, платежное поручение № 43 от 15.04.2016, платежное поручение № 57 от 11.04.2016, платежное поручение № 129 от 11.04.2016, платежное поручение № 56 от 08.04.2016, платежное поручение № 53 от 08.04.2016, платежное поручение № 55 от 08.04.2016, платежное поручение № 18 от 07.04.2016, платежное поручение № 52 от 04.04.2016, платежное поручение № 137 от 04.04.2016, платежное поручение № 14 от 31.03.2016, платежное поручение № 49 от 29.03.2016, платежное поручение № 50 от 29.03.2016, платежное поручение № 47 от 28.03.2016, платежное поручение № 48 от 28.03.2016, платежное поручение № 46 от 25.03.2016, платежное поручение № 44 от 25.03.2016, платежное поручение № 45 от 25.03.2016, платежное поручение № 12 от 25.03.2016, платежное поручение № 43 от 25.03.2016, платежное поручение № 25 от 24.03.2016, платежное поручение № 42 от 23.03.2016, платежное поручение № 41 от 14.03.2016, платежное поручение № 40 от 14.03.2016, платежное поручение № 37 от 10.03.2016, платежное поручение № 36 от 10.03.2016, платежное поручение № 38 от 10.03.2016, платежное поручение № 39 от 10.03.2016, платежное поручение № 35 от 10.03.2016, платежное поручение № 34 от 09.03.2016, платежное поручение № 33 от 09.03.2016, платежное поручение № 32 от 09.03.2016, платежное поручение № 31 от 02.03.2016, платежное поручение № 7 от 02.03.2016, платежное поручение № 30 от 01.03.2016, платежное поручение № 28 от 01.03.2016, платежное поручение № 29 от 01.03.2016, платежное поручение № 4 от 01.03.2016, платежное поручение № 27 от 29.02.2016, платежное поручение № 26 от 29.02.2016, платежное поручение № 1 от 26.02.2016, платежное поручение № 24 от 26.02.2016, платежное поручение № 23 от 19.02.2016, платежное поручение № 22 от 19.02.2016, платежное поручение № 21 от 18.02.2016, платежное поручение № 51 от 17.02.2016, платежное поручение № 20 от 15.02.2016, платежное поручение № 17 от 11.02.2016, платежное поручение № 19 от 11.02.2016, платежное поручение № 18 от 11.02.2016, платежное поручение № 16 от 09.02.2016, платежное поручение № 15 от 08.02.2016, платежное поручение № 14 от 08.02.2016, платежное поручение № 13 от 05.02.2016, платежное поручение № 368 от 05.02.2016, платежное поручение № 12 от 05.02.2016, платежное поручение № 11 от 04.02.2016, платежное поручение № 332 от 04.02.2016, платежное поручение № 10 от 03.02.2016, платежное поручение № 6 от 02.02.2016, платежное поручение № 7 от 02.02.2016, платежное поручение № 8 от 02.02.2016, платежное поручение № 9 от 02.02.2016, платежное поручение № 5 от 02.02.2016, платежное поручение № 3 от 27.01.2016, платежное поручение № 4 от 01.02.2016, платежное поручение № 2 от 27.01.2016, платежное поручение № 138 от 26.01.2016, платежное поручение № 1 от 25.01.2016, платежное поручение № 13 от 23.12.2015, платежное поручение № 14 от 23.12.2015, платежное поручение № 16 от 23.12.2015, платежное поручение № 15 от 23.12.2015, платежное поручение № 17 от 23.12.2015, платежное поручение № 12 от 23.12.2015, платежное поручение № 11 от 17.12.2015, платежное поручение № 10 от 17.12.2015, платежное поручение № 134468 от 16.12.2015, платежное поручение № 3 от 16.12.2015, платежное поручение № 9 от 14.12.2015, платежное поручение № 6043 от 11.12.2015, платежное поручение № 8 от 11.12.2015, платежное поручение № 6036 от 10.12.2015, платежное поручение № 4 от 08.12.2015, платежное поручение № 6 от 08.12.2015, платежное поручение № 5 от 08.12.2015, платежное поручение № 1 от 08.12.2015, платежное поручение № 2 от 08.12.2016, платежное поручение № 3 от 08.12.2015, платежное поручение № 7 от 08.12.2015, платежное поручение № 147 от 08.12.2015, платежное поручение № 93 от 03.12.2015,

- выписки по расчетным счетам № 40702810010160100040 ООО Торговый дом «Люклюменлэд» (ИНН №) на 9 л.,

- платежные документы, свидетельствующие о поступлении денежных средств и перечислении денежных средств с расчетных счетов № 40702810010160100040 ООО Торговый дом «Люклюменлэд» (ИНН №) на 150 л., а именно: платежное поручение № 4 от 15.10.2015, платежное поручение № 2 от 16.10.2015, платежное поручение № 4 от 16.10.2015, платежное поручение № 2 от 16.10.2015, платежное поручение № 4 от 16.10.2015, платежное поручение № 445 от 16.10.2015, платежное поручение № 445 от 19.10.2015, платежное поручение № 55 от 29.10.2015, платежное поручение № 1 от 02.11.2015, платежное поручение № 2 от 02.11.2015, платежное поручение № 99 от 02.11.2015, платежное поручение № 3 от 03.11.2015, платежное поручение № 4 от 03.11.2015, платежное поручение № 244 от 10.11.2015, платежное поручение № 7 от 10.11.2015, платежное поручение № 6 от 10.11.2015, платежное поручение № 5 от 10.11.2015, платежное поручение № 2 от 13.11.2015, платежное поручение № 5 от 13.11.2015, платежное поручение № 7 от 17.11.2015, платежное поручение № 6 от 17.11.2015, платежное поручение № 18 от 17.11.2015, платежное поручение № 44 от 18.11.2015, платежное поручение № 9 от 18.11.2015, платежное поручение № 10 от 19.11.2015, платежное поручение № 759 от 25.11.2015, платежное поручение № 12 от 25.11.2015, платежное поручение № 11 от 25.11.2015, платежное поручение № 13 от 25.11.2015, платежное поручение № 269 от 25.11.2015, платежное поручение № 44 от 18.11.2015, платежное поручение № 270 от 25.11.2015, платежное поручение № 268 от 25.11.2015, платежное поручение № 15 от 26.11.2015, платежное поручение № 16 от 26.11.2015, платежное поручение № 5853 от 26.11.2015, платежное поручение № 17 от 27.11.2015, платежное поручение № 18 от 30.11.2015, платежное поручение № 20 от 30.11.2015, платежное поручение № 19 от 30.11.2015, платежное поручение № 21 от 30.11.2015, платежное поручение № 22 от 01.12.2015, платежное поручение № 23 от 01.12.2015, платежное поручение № 785 от 01.12.2015, платежное поручение № 26 от 02.12.2015, платежное поручение № 25 от 02.12.2015, платежное поручение № 27 от 02.12.2015, платежное поручение № 24 от 02.12.2015, платежное поручение № 28 от 02.12.2015, платежное поручение № 202 от 02.12.2015, платежное поручение № 787 от 02.12.2015, платежное поручение № 29 от 02.12.2015, платежное поручение № 30 от 02.12.2015, платежное поручение № 1 от 03.12.2015, платежное поручение № 34 от 03.12.2015, платежное поручение № 32 от 03.12.2015, платежное поручение № 33 от 03.12.2015, платежное поручение № 31 от 03.12.2015, платежное поручение № 36 от 03.12.2015, платежное поручение № 39 от 03.12.2015, платежное поручение № 37 от 03.12.2015, платежное поручение № 40 от 03.12.2015, платежное поручение № 38 от 03.12.2015, платежное поручение № 42 от 03.12.2015, платежное поручение № 41 от 03.12.2015, платежное поручение № 35 от 03.12.2015, платежное поручение № 229 от 04.12.2015, платежное поручение № 43 от 04.12.2015, платежное поручение № 48 от 04.12.2015, платежное поручение № 52 от 04.12.2015, платежное поручение № 44 от 04.12.2015, платежное поручение № 49 от 04.12.2015, платежное поручение № 45 от 04.12.2015, платежное поручение № 47 от 04.12.2015, платежное поручение № 51 от 04.12.2015, платежное поручение № 50 от 04.12.2015, платежное поручение № 46 от 04.12.2015, платежное поручение № 8 от 07.12.2015, платежное поручение № 149 от 07.12.2015, платежное поручение № 239 от 07.12.2015, платежное поручение № 53 от 08.12.2015, платежное поручение № 60 от 08.12.2015, платежное поручение № 59 от 08.12.2015, платежное поручение № 57 от 08.12.2015, платежное поручение № 58 от 08.12.2015, платежное поручение № 54 от 08.12.2015, платежное поручение № 56 от 08.12.2015, платежное поручение № 55 от 08.12.2015, платежное поручение № 31 от 08.12.2015, платежное поручение № 11 от 09.12.2015, платежное поручение № 67 от 09.12.2015, платежное поручение № 66 от 09.12.2015, платежное поручение № 794 от 09.12.2015, платежное поручение № 62 от 09.12.2015, платежное поручение № 63 от 09.12.2015, платежное поручение № 61 от 09.12.2015, платежное поручение № 64 от 09.12.2015, - платежное поручение № 65 от 09.12.2015, платежное поручение № 68 от 10.12.2015, платежное поручение № 795 от 10.12.2015, платежное поручение № 75 от 10.12.2015, платежное поручение № 70 от 10.12.2015, платежное поручение № 72 от 10.12.2015, платежное поручение № 73 от 10.12.2015, платежное поручение № 74 от 10.12.2015, платежное поручение № 69 от 10.12.2015, платежное поручение № 6033 от 10.12.2015, платежное поручение № 227 от 10.12.2015, платежное поручение № 220 от 10.12.2015, платежное поручение № 83 от 11.12.2015, платежное поручение № 77 от 11.12.2015, платежное поручение № 78 от 11.12.2015, платежное поручение № 81 от 11.12.2015, платежное поручение № 79 от 11.12.2015, платежное поручение № 80 от 11.12.2015, платежное поручение № 82 от 11.12.2015, платежное поручение № 84 от 11.12.2015, платежное поручение № 413 от 14.12.2015, платежное поручение № 85 от 14.12.2015, платежное поручение № 296 от 14.12.2015, платежное поручение № 88 от 14.12.2015, платежное поручение № 86 от 14.12.2015, платежное поручение № 87 от 14.12.2015, платежное поручение № 314 от 14.12.2015, платежное поручение № 89 от 14.12.2015, платежное поручение № 799 от 15.12.2015, платежное поручение № 146 от 15.12.2015, платежное поручение № 46 от 15.12.2015, платежное поручение № 422 от 15.12.2015, платежное поручение № 96 от 16.12.2015, платежное поручение № 93 от 16.12.2015, платежное поручение № 94 от 16.12.2015, платежное поручение № 91 от 16.12.2015, платежное поручение № 90 от 16.12.2015, платежное поручение № 95 от 16.12.2015, платежное поручение № 92 от 16.12.2015, платежное поручение № 2 от 15.12.2015, платежное поручение № 99 от 16.12.2015, платежное поручение № 100 от 16.12.2015, платежное поручение № 98 от 16.12.2015, платежное поручение № 247 от 16.12.2015, платежное поручение № 101 от 17.12.2015, платежное поручение № 801 от 17.12.2015, платежное поручение № 103 от 18.12.2015, платежное поручение № 102 от 18.12.2015, платежное поручение № 12 от 18.12.2015, платежное поручение № 104 от 18.12.2015, платежное поручение № 150 от 25.12.2015, платежное поручение № 252 от 25.12.2015, платежное поручение № 9 от 31.12.2015,

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов №№ 40702810503200000674, 40702840703200100674, 40702810503200000674 ООО «Мебельтрестпроект» (ИНН №) на 38 л. Данное дело содержит следующие документы: заверенная банком копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 17.09.2015, соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическом лицом одной подписи от 05.10.2015, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Мебельтрестпроект» от 05.10.2015, заверенная банком выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мебельтрестпроект», письмо ООО «Мебельтрестпроект» от 17.09.2015, письмо ООО «Мебельрестпроект» от 17.09.2015, информационное письмо ООО «Мебельтрестпроект» от 17.09.2015, вопросник по самосертификации ООО «Мебельтрестпроект» от 17.09.2015, сведения о бенефициарном владельце от 16.09.2015, сведения о юридическом лице от 17.09.2015, заверенная банком копия уведомления от 06.07.2015, заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в отношении ООО «Мебельтрестпроект», заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации в отношении ООО «Мебельтрестпроект», заверенная банком копия устава ООО «Мебельтрестпроект» от 06.07.2015, заверенная банком копия паспорта ФИО160, заверенная банком копия решения № 1 единственного участника ООО «Мебельтрестпроект» от 01.07.2015.

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов №№ 40702978203200100703, 40702840603200100703, 40702810403200000703 ООО «Метеор» (ИНН №) на 37 л. Данное дело содержит следующие документы: заверенная банком копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 06.10.2015, соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическом лицом одной подписи от 06.10.2015, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Метеор» от 06.10.2015, заверенная банком выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Метеор», письмо ООО «Метеор» от 22.09.2015, письмо ООО «Метеор» от 22.09.2015, информационное письмо ООО «Метеор» от 22.09.2015, вопросник по самосертификации ООО «Метеор» от 22.09.2015, сведения о бенефициарном владельце от 16.09.2015, сведения о юридическом лице от 22.09.2015, заверенная банком копия уведомления от 05.08.2015, заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в отношении ООО «Метеор», заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации в отношении ООО «Метеор», заверенная банком копия устава ООО «Метеор» от 05.08.2015, заверенная банком копия паспорта ФИО135, заверенная банком копия решения № 1 единственного участника ООО «Метеор» от 31.07.2015,

- оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о поступлении и перечислении денежных с расчетных счетов ООО «Мебельтрестпроект» на 185 л., а именно: платежное поручение № 108 от 04.12.2015, платежное поручение № 99 от 04.12.2015, платежное поручение № 100 от 04.12.2015, платежное поручение № 102 от 04.12.2015, платежное поручение № 107 от 04.12.2015, платежное поручение № 103 от 04.12.2015, платежное поручение № 106 от 04.12.2015, платежное поручение № 104 от 04.12.2015, платежное поручение № 101 от 04.12.2015, платежное поручение № 105 от 04.12.2015, платежное поручение № 79 от 04.12.2015, платежное поручение № 77 от 04.12.2015, платежное поручение № 80 от 04.12.2015, платежное поручение № 73 от 04.12.2015, платежное поручение № 81 от 04.12.2015, платежное поручение № 76 от 04.12.2015, платежное поручение № 75 от 04.12.2015, платежное поручение № 78 от 04.12.2015, платежное поручение № 74 от 04.12.2015, платежное поручение № 132 от 08.12.2015, платежное поручение № 136 от 08.12.2015, платежное поручение № 135 от 08.12.2015, платежное поручение № 137 от 08.12.2015, платежное поручение № 134 от 08.12.2015, платежное поручение № 133 от 08.12.2015, платежное поручение № 141 от 08.12.2015, платежное поручение № 138 от 08.12.2015, платежное поручение № 1 от 19.11.2015, платежное поручение № 2 от 19.11.2015, платежное поручение № 3 от 23.11.2015, платежное поручение № 4 от 24.11.2015, платежное поручение № 5 от 25.11.2015, платежное поручение № 6 от 27.11.2015, платежное поручение № 9 от 30.11.2015, платежное поручение № 13 от 30.11.2015, платежное поручение № 7 от 30.11.2015, платежное поручение № 11 от 30.11.2015, платежное поручение № 8 от 30.11.2015, платежное поручение № 10 от 30.11.2015, платежное поручение № 12 от 30.11.2015, платежное поручение № 14 от 01.12.2015, платежное поручение № 16 от 02.12.2015, платежное поручение № 17 от 02.12.2015, платежное поручение № 15 от 02.12.2015, платежное поручение № 19 от 02.12.2015, платежное поручение № 24 от 02.12.2015, платежное поручение № 23 от 02.12.2015, платежное поручение № 21 от 02.12.2015, платежное поручение № 22 от 02.12.2015, платежное поручение № 26 от 02.12.2015, платежное поручение № 20 от 02.12.2015, платежное поручение № 18 от 02.12.2015, платежное поручение № 25 от 02.12.2015, платежное поручение № 27 от 02.12.2015, платежное поручение № 31 от 02.12.2015, платежное поручение № 32 от 02.12.2015, платежное поручение № 38 от 02.12.2015, платежное поручение № 37 от 02.12.2015, платежное поручение № 35 от 02.12.2015, платежное поручение № 34 от 02.12.2015, платежное поручение № 36 от 02.12.2015, платежное поручение № 33 от 02.12.2015, платежное поручение № 41 от 02.12.2015, платежное поручение № 42 от 02.12.2015, платежное поручение № 40 от 02.12.2015, платежное поручение № 43 от 02.12.2015, платежное поручение № 39 от 02.12.2015, платежное поручение № 45 от 03.12.2015, платежное поручение № 46 от 03.12.2015, платежное поручение № 47 от 03.12.2015, платежное поручение № 48 от 03.12.2015, платежное поручение № 50 от 03.12.2015, платежное поручение № 57 от 03.12.2015, платежное поручение № 44 от 03.12.2015, платежное поручение № 58 от 03.12.2015, платежное поручение № 63 от 03.12.2015, платежное поручение № 69 от 03.12.2015, платежное поручение № 60 от 03.12.2015, платежное поручение № 59 от 03.12.2015, платежное поручение № 49 от 03.12.2015, платежное поручение № 53 от 03.12.2015, платежное поручение № 52 от 03.12.2015, платежное поручение № 51 от 03.12.2015, платежное поручение № 54 от 03.12.2015, платежное поручение № 55 от 03.12.2015, платежное поручение № 56 от 03.12.2015, платежное поручение № 64 от 03.12.2015, платежное поручение № 62 от 03.12.2015, платежное поручение № 71 от 03.12.2015, платежное поручение № 61 от 03.12.2015, платежное поручение № 65 от 03.12.2015, платежное поручение № 67 от 03.12.2015, платежное поручение № 66 от 03.12.2015, платежное поручение № 68 от 03.12.2015, платежное поручение № 70 от 03.12.2015, платежное поручение № 72 от 04.12.2015, платежное поручение № 92 от 04.12.2015, платежное поручение № 95 от 04.12.2015, платежное поручение № 94 от 04.12.2015, платежное поручение № 92 от 04.12.2015, платежное поручение № 90 от 04.12.2015, платежное поручение № 91 от 04.12.2015, платежное поручение № 93 от 04.12.2015, платежное поручение № 97 от 04.12.2015, платежное поручение № 98 от 04.12.2015, платежное поручение № 88 от 04.12.2015, платежное поручение № 82 от 04.12.2015, платежное поручение № 85 от 04.12.2015, платежное поручение № 83 от 04.12.2015, платежное поручение № 84 от 04.12.2015, платежное поручение № 86 от 04.12.2015, платежное поручение № 87 от 04.12.2015, платежное поручение № 89 от 04.12.2015, платежное поручение № 187 от 20.11.2015, платежное поручение № 142 от 19.11.2015, платежное поручение № 157 от 19.11.2015, платежное поручение № 12 от 24.11.2015, платежное поручение № 275 от 25.11.2015, платежное поручение № 274 от 25.11.2015, платежное поручение № 276 от 25.11.2015, платежное поручение № 272 от 25.11.2015, платежное поручение № 271 от 25.11.2015, платежное поручение № 273 от 25.11.2015, платежное поручение № 234 от 01.12.2015, платежное поручение № 158 от 01.12.2015, платежное поручение № 159 от 01.12.2015, платежное поручение № 160 от 01.12.2015, платежное поручение № 161 от 01.12.2015, платежное поручение № 77 от 02.12.2015, платежное поручение № 85 от 02.12.2015, платежное поручение № 218 от 03.12.2015, платежное поручение № 219 от 03.12.2015, платежное поручение № 220 от 03.12.2015, платежное поручение № 110 от 03.12.2015, платежное поручение № 109 от 03.12.2015, платежное поручение № 221 от 04.12.2015, платежное поручение № 222 от 04.12.2015, платежное поручение № 223 от 04.12.2015, платежное поручение № 224 от 04.12.2015, платежное поручение № 53 от 04.12.2015, платежное поручение № 54 от 04.12.2015, платежное поручение № 235 от 07.12.2015, платежное поручение № 236 от 07.12.2015, платежное поручение № 234 от 07.12.2015, платежное поручение № 264 от 08.12.2015, платежное поручение № 139 от 08.12.2015, платежное поручение № 140 от 08.12.2015, платежное поручение № 123 от 08.12.2015, платежное поручение № 126 от 08.12.2015, платежное поручение № 128 от 08.12.2015, платежное поручение № 124 от 08.12.2015, платежное поручение № 130 от 08.12.2015, платежное поручение № 127 от 08.12.2015, платежное поручение № 131 от 08.12.2015, платежное поручение № 125 от 08.12.2015, платежное поручение № 129 от 08.12.2015, платежное поручение № 120 от 08.12.2015, платежное поручение № 121 от 08.12.2015, платежное поручение № 117 от 08.12.2015, платежное поручение № 116 от 08.12.2015, платежное поручение № 118 от 08.12.2015, платежное поручение № 114 от 08.12.2015, платежное поручение № 119 от 08.12.2015, платежное поручение № 115 от 08.12.2015, платежное поручение № 122 от 08.12.2015, платежное поручение № 143 от 08.12.2015, платежное поручение № 144 от 08.12.2015, платежное поручение № 145 от 08.12.2015, платежное поручение № 147 от 08.12.2015, платежное поручение № 146 от 08.12.2015, платежное поручение № 148 от 08.12.2015, платежное поручение № 142 от 08.12.2015, платежное поручение № 111 от 08.12.2015, платежное поручение № 110 от 08.12.2015, платежное поручение № 109 от 08.12.2015, платежное поручение № 113 от 08.12.2015, платежное поручение № 112 от 08.12.2015, платежное поручение № 151 от 08.12.2015, платежное поручение № 150 от 08.12.2015, платежное поручение № 153 от 08.12.2015, платежное поручение № 154 от 08.12.2015, платежное поручение № 152 от 08.12.2015, платежное поручение № 155 от 08.12.2015, платежное поручение № 149 от 08.12.2015, платежное поручение № 156 от 08.12.2015.

- оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о поступлении и перечислении денежных с расчетных счетов ООО «Метеор» на 3 л., а именно: платежное поручение № 56 от 19.11.2015, платежное поручение № 87 от 20.11.2015, платежное поручение № 1 от 23.11.2015.

- выписка банка содержащая историю входов клиента в ИК ООО «Мебельтрестпроект», в которой содержится следующая информация в отношении указанного общества, по IP-адресам.

- выписка банка содержащая историю входов клиента в ИК ООО «Метеор», в которой содержится следующая информация в отношении указанного общества, по IP-адресам,

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810045030905302 ООО «Вертикаль» (ИНН №) на 58 л., содержащее следующие документы: заверенная банком копия приказа № 1 ООО «Вертикаль» от 25.05.2016; заявление на открытие банковского счета ООО «Вертикаль» от 07.07.2016 г.; копия карточки клиента ООО «Вертикаль» от 06.07.2016 г.; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вертикаль»; заверенная банком копия уведомления от 24.05.2016; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вертикаль» от 19.05.2016; вопросник по самосертификации в отношении ООО «Вертикаль» от 07.07.2016; заверенная банком копия договора безвозмездного пользования нежилого помещения № 2 от 20.06.2016; заверенная банком копия сведений об учредителях в отношении ООО «Вертикаль»; заверенная банком копия паспорта ФИО18; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Вертикаль»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Вертикаль»; подтверждение об открытии счета; заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе ДБО в Банке «Траст» (ПАО) от 12.07.2016; договор банковского счета № 8929 от 11.07.2016 г.; опросная анкета юридического лица ООО «Вертикаль» от 06.07.2016; заверенная банком копия устава ООО «Вертикаль»; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вертикаль»; акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями от 19.07.2016.

- выписка по счету ООО «Вертикаль» № 40702810045030905302 открытому в г.Саранске филиала Банка «Траст» (ПАО) в г. Ульяновск, которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810045030905302 ООО «Вертикаль» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 9 л., а именно: оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вертикаль» по расчетному счету № 40702810045030905302 от 07.07.201; оригинал соглашения об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати № 1 от 07.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 2 от 16.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 1 от 17.08.2016 на 1 л.; платежное поручение № 1 от 25.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 43 от 25.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 53 от 28.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 2 от 28.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 3 от 28.10.2016 на 1 л.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810145030905260 ООО «Восток» (ИНН №) на 52 л., содержащее следующие документы: заявление на открытие банковского счета ООО «Восток» от 07.07.2016 г.; договор банковского счета № 8831 от 28.06.2016 г.; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Восток»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Восток»; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Восток» от 12.05.2016; заверенная банком копия приказа № 1 ООО «Восток» от 23.05.2016; заверенная банком копия паспорта ФИО115; опросная анкета юридического лица ООО «Восток» от 22.06.2016; список участников ООО «Восток» от 24.06.2016; заверенная банком копия решения № 2 единственного учредителя ООО «Восток» от 07.06.2016; заверенная банком копия договора безвозмездного пользования нежилого помещения № 2 от 20.06.2016; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Восток»; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Восток»; вопросник по самосертификации в отношении ООО «Восток» от 24.06.2016; подтверждение об открытии счета; заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе ДБО в Банке «Траст» (ПАО) от 06.07.2016; заверенная банком копия карточки клиента ООО «Восток» от 23.06.2016 г.; заверенная банком копия уведомления от 18.05.2016; заверенная банком копия устава ООО «Восток»; акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями от 11.07.2016.

- выписка по счету ООО «Восток» № 40702810145030905260 открытому в ОО в г.Саранска филиала Банка «Траст» (ПАО) г. Ульяновск, которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2016 по 18.11.2016.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810145030905260 ООО «Восток» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 7 л., а именно: оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Восток» по расчетному счету №40702810145030905260 от 24.06.2016; оригинал соглашения об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати от 24.06.2016; платежное поручение № 48 от 01.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 2 от 02.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 3 от 05.09.2016 на 1 л.; платежное поручение № 44 от 25.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 3 от 26.10.2016 на 1 л.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810345030904142 ООО «Гермес» (ИНН №) на 37 л., содержащее следующие документы: уведомление о закрытии счета ООО «Гермес» от 20.01.2017; заявление на открытие банковского счета ООО «Гермес» от 07.09.2015 г.; договор банковского счета № 7230 от 07.09.2015 г.; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Гермес»; заверенная банком копия паспорта ФИО64; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Гермес» от 17.04.2015; заверенная банком копия приказа № 1 ООО «Гермес» от 29.05.2015; заверенная банком копия приказа № 2 ООО «Гермес» от 29.05.2015; опросная анкета юридического лица ООО «Гермес» от 26.08.2015; список участников ООО «Гермес» от 07.09.2015; заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе ДБО в Банке «Траст» (ПАО) от 10.09.2015; подтверждение об открытии счета, согласно которому 07.09.2016 в банке открыт счет ООО «Гермес»; вопросник по самосертификации в отношении ООО «Гермес» от 07.09.2015; заверенная банком копия уведомления от 22.05.2016; заверенная банком копия устава ООО «Гермес»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Гермес».

- выписка по счету ООО «Гермес» № 40702810345030904142 открытому в г. Саранске филиала Банка «Траст» (ПАО) в г. Ульяновск, которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810345030904142 ООО «Гермес» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 27 л., а именно: оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гермес» №40702810345030904142 от 07.09.2015; оригинал соглашения об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати № 1 от 07.09.2015 на 1 л.; платежное поручение № 99 от 19.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 13712 от 11.01.2016 дата поступления в банк 19.01.2016 на 1л.; платежное поручение № 13713 от 11.01.2016 дата поступления в банк 19.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 13787 от 13.01.2016 дата поступления в банк 20.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 13788 от 13.01.2016 дата поступления в банк 20.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 8 от 25.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 9 от 25.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 14299 от 15.01.2016 дата поступления в банк 25.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 165 от 26.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 10 от 27.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 11 от 27.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 12 от 27.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 13 от 27.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 72 от 26.01.2016 дата поступления в банк 27.01.2016 на 1 л.; платежное поручение №73 от 26.01.2016 дата поступления в банк 27.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 14 от 15.02.2016 на 1 л.; платежное поручение № 15 от 15.02.2016 на 1 л.; платежное поручение № 17 от 29.02.2016 на 1 л.; платежное поручение № 18 от 29.02.2016 на 1 л.; платежное поручение № 726 от 01.03.2016 на 1 л.; платежное поручение № 17 от 02.03.2016 на 1 л.; платежное поручение № 19 от 02.03.2016 на 1 л.; платежное поручение № 20 от 02.03.2016 на 1 л.; платежное поручение № 17 от 02.03.2016 на 1 л.; платежное поручение № 730 от 02.03.2016 на 1 л.

- дело по открытию и обслуживанию расчетного счета № 40702810345030905293 ООО «Комфорт» (ИНН №) на 49 л., содержащее следующие документы: заверенная банком копия карточки клиента ООО «Комфорт» от 06.07.2016 г.; акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями от 15.07.2016; заявление на открытие банковского счета ООО «Комфорт» от 07.07.2016 г.; договор банковского счета № 8915 от 08.07.2016 г.; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Комфорт»; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Комфорт»; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Комфорт» от 07.04.2016; заверенная банком копия приказа № 1 ООО «Комфорт» от 20.04.2016; заверенная банком копия паспорта ФИО168; опросная анкета юридического лица ООО «Комфорт» от 05.07.2016; список участников ООО «Комфорт» от 07.07.2016; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Комфорт»; заверенная банком копия договора безвозмездного пользования нежилого помещения № 1 от 20.06.2016; вопросник по самосертификации в отношении ООО «Комфорт» от 07.07.2016; подтверждение об открытии счета; заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе ДБО в Банке «Траст» (ПАО) от 08.07.2016; заверенная банком копия уведомления от 12.04.2016; заверенная банком копия устава ООО «Комфорт».

- выписка по счету ООО «Комфорт» № 40702810345030905293 открытому в г.Саранске филиала Банка «Траст» (ПАО) в г. Ульяновск, которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период за период с 01.09.2015 по 18.11.2016.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810345030905293 ООО «Комфорт» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 12 л., а именно: оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Комфорт» №40702810345030905293 от 07.07.2016; оригинал соглашения об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати № 1 от 07.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 1 от 11.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 1 от 21.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 2 от 22.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 3 от 25.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 4 от 26.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 5 от 26.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 6 от 26.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 7 от 26.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 8 от 27.07.2016 на 1 л.; платежное поручение № 11 от 27.07.2016 на 1 л.

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов № 40702810603455508756 и 40702810945030904186 ООО «Катрина» (ИНН №) на 78 л., содержащее следующие документы: заявление на закрытие банковского счета от 02.10.2015; заявление о расторжении договора о дистанционном банковском обслуживании с использованием автоматизированной системы «Банк – Клиент» от 23.11.2015; заявление на закрытие корпоративного специального карточного счета и счета гарантийного покрытия в Банке «Траст» (ПАО) от 23.11.2015; подтверждение о закрытии счета от 24.11.2015; подтверждение о закрытии счета от 23.11.2015; карточка с образами подписей и оттиска печати от 02.10.2015; оригинал соглашения об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати от 02.10.2015; сведения об учредителях ООО «Катрина»; заявление на открытие банковского счета ООО «Катрина» от 02.10.2015 г.; заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе ДБО в Банке «Траст» (ПАО) от 06.10.2015; договор банковского счета № 7329 от 02.10.2015 г.; подтверждение об открытии счета; опросная анкета юридического лица ООО «Катрина» от 01.10.2015; заверенная банком копия приказа № 1 ООО «Катрина» от 28.09.2015; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Катрина» от 21.09.2015; заверенная банком копия уведомления от 28.09.2015; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Катрина»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Катрина»; заверенная банком копия паспорта ФИО171; заверенная банком копия выписка ЕГРЮЛ от 29.09.2015 в отношении ООО «Катрина»; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Катрина»; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Катрина»; заверенная банком копия устава ООО «Катрина»; подтверждение об открытии счета; правила пользования международной банковской картой; заявление о предоставлении в пользовании банковской картой от 06.10.2015; заявление на открытие корпоративного специального карточного счета и счета гарантийного покрытия в Банке «ТРАСТ» (ПАО) от 06.10.2015; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Катрина»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Катрина»; письмо об отсутствии изменений от 06.10.2015; заверенная банком копия приказа № 1 ООО «Катрина» от 28.09.2015; письмо о предоставлении в пользование корпоративных банковских карт на ФИО171; заверенная банком копия паспорта ФИО171; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Катрина» от 21.09.2015; договор № 40702-8756 от 12.10.2015; заверенная банком копия соглашения об использовании подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати от 06.10.2015; заверенная банком копия карточки с образами подписей и оттиска печати от 06.10.2015; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «Катрина»; акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями от 09.10.2015.

- выписка по счету ООО «Катрина» № 40702810945030904186 открытому в г.Саранске филиала Банка «Траст» (ПАО) в г. Ульяновск, которая содержит в себе сведения о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.09.2015 по 18.11.2016.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетного счета №40702810945030904186 ООО «Катрина» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 3 л., а именно: платежное поручение № 5045 от 23.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 1 от 26.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 29263 от 23.11.2016 на 1 л.,

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов № 40702810204600144313, №40702840104602144313 и № 40702840504600144313 ООО «Катрина» (ИНН №) на 108 л., содержащее следующие документы: заявление на открытие банковского счета от 06.11.2015; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств от 06.11.2015; информационное письмо от 13.11.2015; бизнес – решение от 06.11.2015; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 09.11.2015 в отношении ООО «Катрина»; заверенная банком копия паспорта ФИО171; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Катрина»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Катрина»; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Катрина» от 21.09.2015; список участников общества от 12.10.2015; анкета физического лица от ФИО171 от 12.10.2015; анкета бенефициарного владельца от 12.10.2015; заявление клиента от 12.10.2015; бизнес решение от 12.10.2015; заявление о присоединении к условиям пакетного предложения от 12.10.2015; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ от 29.09.2015 в отношении ООО «Катрина»; заверенная банком копия уведомления от 28.09.2015; заверенная банком копия договора аренды нежилого помещения от 01.10.2015; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 29.09.2015 в отношении ООО «Катрина»; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ от 28.09.2015 в отношении ООО «Катрина»; заверенная банком копия устава ООО «Катрина»; анкета юридического лица – резидента Российской Федерации от 12.10.2015; заявление о присоединении к правилам расчетно – кассового обслуживания корпоративных клиентов в банке «Возрождение» (ПАО) от 12.10.2015; копия карточки с образцами подписей и оттиска печатей от 12.10.2015; заверенная банком копия заявления об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета от 12.10.2015; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Катрина»; заверенная банком копия решения № 3 единственного учредителя ООО «Катрина» о смене юридического адреса от 08.02.2016; заверенная банком копия выписки ЕГРЮЛ от 16.02.2016 в отношении ООО «Катрина»; заверенная банком копия устава ООО «Катрина»; заверенная банком копия договора аренды нежилого помещения № 1/2016 от 02.02.2016; бухгалтерский баланс от 29.02.2016 ООО «Катрина»; отчет о финансовых результатах ООО «Катрина» от 29.02.2016; анкета юридического лица - резидента Российской Федерации ООО «Катрина» от 01.03.2016; сопроводительное письмо от 09.11.2015; заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для системы ДБО от 09.11.2015; доверенность б/н от 09.11.2015; заявление на установку системы ДБО BS – Client и подключение услугу «SMS/t-mail информирование» от 09.11.2015; акт от 09.11.2015; анкета от 09.11.2015 о соблюдении клиентом требований руководства по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи при эксплуатации АРМ системы ДБО; перечень договоров и список лиц ООО «Катрина»; акт от 16.12.2015 о передаче услуг по установке и настройке программного обеспечения системы ДБО; акт от 09.11.2015.

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов № 40702810304608744411 и № 40702810504600144411 ООО «Капитал» (ИНН №) на 83 л., содержащее следующие документы: бизнес – решение от 26.06.2016; заявление на открытие счета от 26.06.2016; договор № 689192/ИД1/046 от 28.07.2016; заявление на оформление Корпоративной банковской карты от 20.07.2016; заявление на оформление Корпоративной банковской карты от 20.07.2016; бизнес – решение от 19.07.2016; заявление о присоединении к правилам расчетно – кассового обслуживания корпоративных клиентов к условиям пакетного предложения в банке «Возрождение» (ПАО) от 18.07.2016; заявление от 18.07.2016; анкета юридического лица – резидента Российской Федерации от 18.07.2016; анкета физического лица, бенефициарного владельца ФИО96 от 18.07.2016; анкета физического лица ФИО96 от 18.07.2016; заверенная банком копия паспорта ФИО96; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Капитал»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Капитал»; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Капитал» от 06.06.2016; заверенная банком копия приказа № 1 ООО «Капитал» о вступлении в должность от 21.06.2016; список участников ООО «Капитал» от 18.07.2016; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ от 15.06.2016 в отношении ООО «Капитал»; заверенная банком копия уведомления от 15.06.2016; выписка ЕГРЮЛ от 18.07.2016 в отношении ООО «Капитал»; заверенная банком копия устава ООО «Капитал»; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ от 15.06.2016 в отношении ООО «Капитал»; заверенная банком копия договора безвозмездного пользования нежилого помещения № 4 от 04.07.2016; заверенная банком копия карточки с образцами подписей и оттиска печатей от 19.07.2016; заверенная банком копия заявления об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета от 18.07.2016; письмо клиента от 20.07.2016; заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра банк «Возрождение» (ПАО) и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в ЦС ДБО от 20.07.2016; заявление на установку системы ДБО BS – Client и подключение услугу «SMS/е-mail информирование» от 20.07.2016; приложение № 6 руководство по обеспечению безопасности; анкета от 20.07.2016 о соблюдении клиентом требований руководства по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи при эксплуатации АРМ системы ДБО; заявление о присоединении от 20.07.2016; перечень договоров ООО «Капитал»; акт от 20.07.2016 о передаче программного обеспечения системы ДБО; акт от 15.08.2016.

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов № 4072810704608744422 и №40702810904600144422 ООО «Армата - С» (ИНН №) на 93 л., содержащее следующие документы: бизнес – решение от 05.08.2016; заявление на открытие счета от 04.08.2016; договор № 690752/ИД1/046 от 04.08.2016; заявление на оформление Корпоративной банковской карты от 04.08.2016; заявление на оформление Корпоративной банковской карты от 04.08.2016; письмо клиента от 01.08.2016; заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра банк «Возрождение» (ПАО) и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в ЦС ДБО от 01.08.2016; заявление на установку системы ДБО BS – Client и подключение услугу «SMS/е-mail информирование» от 01.08.2016; приложение № 6 руководство по обеспечению безопасности; анкета от 01.08.2016 о соблюдении клиентом требований руководства по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи при эксплуатации АРМ системы ДБО; заявление о присоединении от 01.08.2016; перечень договоров ООО «Армата – С»; акт от 01.08.2016 о передаче программного обеспечения системы ДБО; бизнес – решение от 15.07.2016; заявление о присоединении к правилам расчетно – кассового обслуживания корпоративных клиентов к условиям пакетного предложения в банке «Возрождение» (ПАО) от 14.07.2016; заявление от 14.07.2016; анкета юридического лица – резидента Российской Федерации от 14.07.2016; анкета физического лица, бенефициарного владельца ФИО61 от 14.07.2016; анкета физического лица ФИО61 от 14.07.2016; заверенная банком копия паспорта ФИО61; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Армата – С»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Армата – С»; заверенная банком копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Армата – С» от 27.05.2016; заверенная банком копия приказа № 1 ООО «Армата – С» о вступлении в должность от 21.06.2016; список участников ООО «Армата – С» от 14.07.2016; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ от 10.06.2016 в отношении ООО «Армата – С»; заверенное банком копия уведомления от 10.06.2016; выписка из ЕГРЮЛ от 14.07.2016 в отношении ООО «Армата – С»; заверенная банком копия устава ООО «Армата – С»; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Армата – С»; акт проверки местонахождения от 29.07.2016; заверенная банком копия договора аренды нежилого помещения № 1/07 от 04.07.2016; акт от 15.08.2016; заверенная банком копия карточки с образцами подписей и оттиска печатей от 14.07.2016; заверенная банком копия заявления об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета от 14.07.2016;

- дело по открытию и обслуживанию расчетных счетов № 40702810304608744408 и №40702810504600144408 ООО «Сарстрой» (ИНН №) на 83 л., содержащее следующие документы: бизнес – решение от 12.06.2016; заявление о присоединении к правилам расчетно – кассового обслуживания корпоративных клиентов к условиям пакетного предложения в банке «Возрождение» (ПАО) от 11.07.2016; заверенная банком копия карточки с образцами подписей и оттиска печатей от 11.07.2016; заверенная банком копия заявления об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета от 11.07.2016; заявление от 11.07.2016; анкета юридического лица – резидента Российской Федерации от 14.07.2016; анкета физического лица, бенефициарного владельца ФИО159 от 11.07.2016; анкета физического лица ФИО159 от 14.07.2016; заверенная банком копия паспорта ФИО159; список участников ООО «Сарстрой» от 11.07.2016; заверенная банком копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сарстрой»; заверенная банком копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Сарстрой»; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Сарстрой» от 20.06.2016; приказ № 1 ООО «Сарстрой» о вступлении в должность от 28.06.2016; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сарстрой»; заверенная банком копия уведомления от 24.06.2016; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сарстрой»; заверенная банком копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сарстрой»; заверенная банком копия договора безвозмездного пользования нежилого помещения № 2/07 от 08.07.2016; копия свидетельства о государственной регистрации права от 25.11.2005; заверенная банком копия устава ООО «Сарстрой»; заявление на открытие счета от 14.07.2016; заявление на оформление Корпоративной банковской карты от 14.07.2016; договор № 688296/ИД1/046 от 22.07.2016 о проведении расчетов с использованием корпоративной банковской карты; бизнес – решение от 18.07.2016; акт проверки фактического местонахождения от 13.07.2016; сопроводительное письмо от 14.07.2016; заявление от 14.07.2016; заявление на установку системы ДБО BS – Client и подключение услугу «SMS/е-mail информирование» от 14.07.2016; приложение № 6 руководство по обеспечению безопасности; анкета от 14.07.2016 о соблюдении клиентом требований руководства по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи при эксплуатации АРМ системы ДБО; заявление о присоединении от 14.07.2016; перечень договоров ООО «Сарстрой»; акт от 14.07.2016 о передаче программного обеспечения системы ДБО.

- сопроводительное письмо банка от 15.02.2017, согласно которому банк сообщает информацию и направляет сведения об IP - адресах в отношении ООО «Армата – С» (ИНН №), ООО «Капитал» (ИНН №), ООО «Катрина» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетных счетов №40702810204600144313, № 40702840104602144313 и № 40702840504600144313 ООО «Катрина» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 22 л., а именно: платежное поручение № 233 от 06.11.2015 на 1 л.; платежное поручение № 263 от 23.11.2015 на 1 л.; платежное поручение № 1 от 03.12.2015 на 1 л.;- платежное поручение № 6193 от 14.12.2015 на 1 л.; платежное поручение № 6217 от 15.12.2015 на 1 л.; платежное поручение № 6221 от 16.12.2015 на 1 л.; платежное поручение № 1 от 15.12.2015 на 1 л.; платежное поручение № 6243 от 17.12.2015 на 1 л.; платежное поручение № 6275 от 18.12.2015 на 1 л.; платежное поручение № 2 от 21.12.2015 на 1 л.; платежное поручение № 6292 от 21.12.2015 на 1 л.; платежное поручение № 3 от 23.12.2015 на 1 л.; платежное поручение № 4 от 31.12.2015 на 1 л.; платежное поручение № 1 от 11.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 1 от 12.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 2 от 21.01.2016 на 1 л., платежное поручение № 128 от 22.01.2016 на 1 л.; платежное поручение № 5 от 16.02.2016 на 1 л.; платежное поручение № 4 от 16.02.2016 на 1 л.; платежное поручение № 3 от 16.02.2016 на 1 л.; платежное поручение № 6 от 17.02.2016 на 1 л.; платежное поручение № 7 от 17.02.2016 на 1л.

- оригиналы банковских документов, платежных поручений, свидетельствующих о поступлении денежных средств и перечислении денежных с расчетных счетов №40702810704608744422, № 40702810904600144422 ООО «Армата - С» (ИНН №) за период с 01.09.2015 по 18.11.2016 на 22 л., а именно: платежное поручение № 2 от 26.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 3 от 28.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 4 от 28.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 5 от 28.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 6 от 28.10.2016 на 1 л.; платежное поручение № 45 от 25.10.2016 на 1 л.,

- товарный чек/заказ покупателя № 4305 от 15.06.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001531433 от 24.05.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3864 от 26.05.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001531433 от 24.05.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 2305 от 26.05.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001564335 от 22.05.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 1206 от 16.02.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001438767 от 12.02.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 1417 от 25.02.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001529401 от 20.02.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 2489 от 01.04.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001531124 от 31.03.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 2971 от 18.04.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001531187 от 12.04.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3039 от 20.04.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001438750 от 09.02.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3061 от 21.04.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001529407 от 25.02.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3723 от 20.05.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001531414 от 19.05.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 4318 от 15.06.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001531418 от 19.05.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3721 от 20.05.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001531418 от 19.05.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3958 от 31.05.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001438752 от 09.02.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 4468 от 21.06.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001531610 от 20.06.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 4492 от 22.06.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001531584 от 15.06.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 4626 от 27.06.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001531672 от 24.06.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 5712 от 08.08.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001531682 от 27.06.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 6244 от 31.08.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001534168 от 26.08.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 6246 от 31.08.2016 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001534158 от 25.08.2016 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 5619 от 30.09.2015 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001527784 от 28.09.2015 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 6491 от 31.10.2015 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001528260 от 27.10.2015 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 6631 от 06.11.2015 на 1 л. с копией паспорта серии <данные изъяты> на имя ФИО17, 19.04.1968 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 6935 от 17.11.2015 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001528295 от 06.11.2015 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 6932 от 17.11.2015 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001528293 от 06.11.2015 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 8302 от 24.12.2015 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001438719 от 23.12.2015 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 6444 от 29.10.2015 с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 78 № 009268770 от 05.08.2015 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 6443 от 29.10.2015 с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 78 № 009279080 от 06.07.2015 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 5496 от 25.09.2015 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001527774 от 23.09.2015 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 5819 от 11.08.2016 с копией водительского удостоверения 1314 047230, выданного 05.08.2014 на имя ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 л. и копией оттиска печати ООО «ДельтаКом» на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3818 от 24.07.2015 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001564870 от 22.07.2015 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3819 от 24.07.2015 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001564868 от 22.07.2015 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 3008 от 24.06.2015 на 1 л. с копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 13 № 001491615 от 21.10.2014 на 1 л.; товарный чек/заказ покупателя № 8298 от 14.11.2016 с копией паспорта <данные изъяты> на имя ФИО144, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и копией акта № 135 от 31.07.2015 на 1 л.,

- DVD-R № 92с, содержащий файлы с названиями: «KALE0142_21072016112348», «KALE0142_21072016163149», «KALE0142_21072016164659», «KALE0142_21072016170213», «KALE0142_21072016171732»;

- DVD-R № 198с, содержащий файл с названием «3»; DVD-R № 199с, содержащий файл с названием «4»; DVD-R № 205с, содержащий файлы с названиями: «0719151951Композитный_59», «0719151951Композитный_60», «0719151951Композитный_62», «0719151951Композитный_65», «0719151951Композитный_72» «1004120925Композитный_65», «1004120925Композитный_66», «1004120925Композитный_67», «1004120925Композитный_67_23», «1004120925Композитный_67_24», «0714102243Композитный_1_76», «0714102243Композитный_1_77», «0714102243Композитный_1_78», «0714102243Композитный_1_79», «0714102243Композитный_1_80».

-DVD-R № 206с, содержащий файлы с названиями: «0726152522Композитный_26_268», «0726152522Композитный_26_270», «0726152522Композитный_26_273», «0726152522Композитный_26_280», «0726152522Композитный_26_288», «0726152522Композитный_26_291», «0726152522Композитный_26_348», «0726152522Композитный_26_353», «0726152522Композитный_26_358», «0719151951Композитный_5», «0726152522Композитный_26_52»,

- диск DVD-R № 146с, содержащий файлы с названиями: «13.07.16 часть 1», «13.07.16 часть 2»;

- диск DVD-R № 147с, содержащий файлы с названиями «01.03.16_СН_ФИО1», «6.06.16_офис», «6.06.16_офис1», «08.04.16_офис», «09.03.16_СН_ФИО1», «25.02.16_СН_Нестеров», «28.04.16_офис», «31.03.16_офис», «20160216_СН_Базалей В.С.», «видео», «офис внутри»;

- диск CD-R № 148с., содержащий файл с названием «11.07.16».

- диск DVD-R № 26с, содержащий фонограммы с названиями «18548423», «18564577», «18566017», «18598169», «18598605», «19005889», «19006678», «19157977», «19363003», «19363983», «19384306», «19399456», «19557354», «19558942», «19559739» - хранящиеся при уголовном деле № 24983 - хранить до рассмотрения по существу при уголовном деле № 24983.

- Иностранная валюта на сумму 255 долларов США, денежные купюры Центрального банка России на сумму 43000 рублей,

- банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ЧВ № 8275602; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ХИ № 1283056; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии НЧ № 3718464; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ВЭ № 4131019; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии НК № 2675322; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии чн № 3509793; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии зк № 0757240; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии СИ № 0412427; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ГЗ № 0247581; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ая № 4422921; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ИН № 5927425; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии чк № 1437868; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ТО № 6422743; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии АН № 7282078; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ТТ № 7072321; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии НЭ № 0314611; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии БП № 7274322; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ЧА № 5019387; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ЬЗ № 8782142; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии их № 4420392; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии КП № 4467601; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии АМ № 3821314; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ХЯ № 6105002; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии МИ № 7761251; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии эе № 7858863; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ЧК № 2025442; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии гм № 3448899; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей серии ас № 2339484; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 500 рублей серии ММ № 9861393; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 100 рублей серии аЕ № 4035082; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 100 рублей серии бП № 0972032; банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 50 рублей серии ТМ № 1754716, хранящиеся на депозитном счете МВД по РМ – хранить до рассмотрения по существу уголовного дела № 24983.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб и представления, осужденный Базалей В.С. в срок апелляционного обжалования вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись Е.В. Симонова