ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Приговор № 1-221/18 от 12.09.2018 Ленинскогого районного суда г. Саранска (Республика Мордовия)

Дело № 1-221/2018

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Саранск 12 сентября 2018 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Симоновой Е.В.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Тарасовой М.В., старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Чичаевой А.Н.,

подсудимого Базалея В. С.,

защитника – адвоката Мордовской Республиканской коллегии адвокатов АП Республики Мордовия Салимовой А.А., представившей удостоверение № 340 и ордер № 1898 от 10.07.2018,

при секретарях судебного заседания Казаковой Е.Н., Кузнецовой А.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Базалей В. С., <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части второй статьи 172, частью второй статьи 187, пунктом «б» части второй статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

установил:

Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7 заранее объединились в организованную группу для совершения средней тяжести и тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

Базалей В.С. в период с 01.09.2015 по 29.02.2016, более точная дата и время не установлены, действуя из корыстных побуждений, создал на территории г. Саранска Республики Мордовия организованную группу для совершения средней тяжести и тяжких преступлений, а именно незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей, незаконного образования юридических лиц, а также в период с сентября 2015 г. по апрель 2016 г., более точные даты не установлены, осуществлял руководство созданной организованной группой.

Базалей В.С., имея навыки работы и практический опыт ведения коммерческой и финансовой деятельности, необходимые организаторские способности, обладал информацией о потребности хозяйствующих субъектов в кассовом обслуживании, инкассации, переводах денежных средств без открытия счета, то есть банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, в один из дней сентября 2015 г. принял решение об организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п.п. 4, 5 ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, Базалей В.С. намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя в составе организованной группы осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Базалей В.С. не позднее 30.09.2015 разработал преступный план, который заключался в том, что он и иные участники организованной группы, действующие по его поручению, в рамках отведенной каждому роли, совместно и согласованно, должны были обеспечивать:

- приобретение готовых комплектов документов и печатей коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных лиц, образование юридических лиц на подставных лиц, а также открытие расчетных счетов в банках Российской Федерации;

- поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

- перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица;

- получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций;

- передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

- изготовление и сбыт поддельных платежных документов подконтрольных организаций;

- получение дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 4 процентов за обналичивание денежных средств, и не менее 1 процента за транзит денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

В период с 01.09.2015 по 29.02.2016, более точная дата и время не установлены, Базалей В.С. в целях реализации своих противоправных намерений привлек в качестве участников организованной группы Лицо 3,Лицо 5, Лицо 4, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 7, Лицо 6, ознакомил их с заранее разработанным планом преступной деятельности, определил основные роли. Указанные лица добровольно вошли в состав созданной Базалеем В.С. организованной группы.

Таким образом, в период с 01.09.2015 по 29.02.2016, более точная дата и время не установлены, находясь в г. Саранске Республики Мордовия, Базалей В.С. создал устойчивую группу, заранее объединившуюся для совершения нескольких преступлений, относящихся к категориям средней тяжести и тяжких преступлений, а именно незаконной банковской деятельности, то есть преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части второй статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, неправомерного оборота средств платежей, то есть преступления, предусмотренного частью второй статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконного образования юридических лиц, то есть преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление в составе организованной группы незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерного оборота средств платежей, незаконного образования юридических лиц, Базалей В.С., Лицо 3,Лицо 5, Лицо 4, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 7, Лицо 6 распределили между собой роли.

Базалей В.С., являвшийся организатором, руководителем и активным участником преступной группы, выполнял следующие действия: разработал конкретный план совершения преступлений и механизм их реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в организованной группе; руководил каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; подыскивал клиентов и вел переговоры с ними; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; организовывал приобретение готовых комплектов документов и печатей коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных лиц, а также образование юридических лиц на подставных лиц; перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации; получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций; распределял доход между участниками организованной группы.

Лицо 5 и Лицо 6, осуществляли ведение бухгалтерского учета и подготовку налоговой отчетности фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров; обслуживание расчетных счетов подконтрольных группе организаций; составляли платежные поручения на перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций; вели учет расходов и доходов членов организованной группы от осуществления незаконных банковских операций, размеров комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; вели учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту, а также по поступлениям наличных денежных средств; оформляли первичные документы для сокрытия фиктивности сделок; осуществляли работу с программами дистанционного банковского обслуживания; использовали средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам подконтрольных юридических лиц.

Лицо 3 выполнял следующие действия: подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие и вел переговоры с клиентами; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций.

Лицо 1 и Лицо 2 подыскивали и приобретали фиктивные коммерческие организации, зарегистрированные на номинальных руководителей, с открытием расчетных счетов в банках; подыскивали лиц, согласных за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные и анкетные данные для оформления в качестве учредителя и руководителя фиктивной коммерческой организации, для последующего использования реквизитов этих организаций в незаконной банковской деятельности, сопровождали данных лиц в налоговых органах, оформляли необходимые для этого документы; осуществляли открытие, а также закрытие расчетных счетов подконтрольных фирм, в том числе сопровождая номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в банках; подыскивали лиц, согласных за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты, для последующего использования этих банковских карт при получении наличных денежных средств; снимали наличные денежные средства в банкоматах; инкассировали денежные средства для дальнейшей передачи клиентам-заказчикам; дополнительно подыскивали клиентов-заказчиков незаконных банковских операций.

Лицо 4 подыскивал лиц, согласных за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные и анкетные данные для оформления в качестве учредителя и руководителя фиктивной коммерческой организации, для последующего использования реквизитов этих организаций в незаконной банковской деятельности, сопровождал данных лиц в налоговых органах; осуществлял открытие, а также закрытие расчетных счетов подконтрольных фирм, в том числе сопровождая номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в банках; подыскивал лиц, согласных за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты, для последующего использования этих банковских карт при получении наличных денежных средств; снимал наличные денежные средства в банкоматах; инкассировал денежные средства для дальнейшей передачи клиентам-заказчикам.

Лицо 7 подыскивал лиц, согласных за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные и анкетные данные для оформления в качестве учредителя и руководителя фиктивной коммерческой организации, для последующего использования реквизитов этих организаций в незаконной банковской деятельности, сопровождал данных лиц в налоговых органах; осуществлял открытие, а также закрытие расчетных счетов подконтрольных фирм, в том числе сопровождая номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в банках; подыскивал лиц, согласных за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты, для последующего использования этих банковских карт при получении наличных денежных средств.

В феврале 2016 г., более точная дата и время не установлены, Лицо 1, обладая необходимыми личными и деловыми качествами, имея опыт работы в банковской сфере, совершая особо активные действия для достижения преступных целей, становится вторым руководителем и лидером организованной группы, выполняя функции заместителя Базалея В.С. В мае 2016 г., более точная дата и время не установлены, в связи с выездом Базалея В.С. за пределы Республики Мордовия, Лицо 1 возложил на себя обязанности единственного руководителя и лидера преступной группы, продолжая осуществление незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей, незаконного образования юридических лиц. С указанного времени, Лицо 1 также стал руководить каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределял доход между участниками организованной группы.

При этом организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, которая определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности (более 1 года, после чего преступная группа была разоблачена сотрудниками полиции), стабильностью состава участников, постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых стремились участники, четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций, в процессе совершения преступлений участники общались и взаимодействовали между собой в условиях сплоченности друг с другом;

- наличием организаторов и руководителей (Базалей В.С. и Лицо 1), которые планировали деятельность преступной группы, контролировали действия всех ее членов,

- строгой конспирацией, сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц, сознательном ограничении круга лиц, осведомленных о преступной деятельности (в период с сентября 2015 г. по ноябрь 2016 г. участники группы использовали и сменили 3 офисных помещения, расположенные по разным адресам, для взаимодействия между собой участники использовали приложения для смартфонов «Вайбер» и «ВотсАп», обеспечивающие защиту полученной и переданной информации, использовали при общении специфические выражения, понятные только участникам группы).

Таким образом, Базалей В.С., действующий в составе организованной группы, совершил следующие преступления.

Базалей В.С. совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Незаконная банковская деятельность организованной группы осуществлялась на территории г. Саранска Республики Мордовия в период с 01.09.2015 по 08.11.2016. Участники организованной группы использовали следующие офисные помещения, которые являлись основным местом осуществления преступной деятельности: в период с 01.09.2015 по февраль 2016 г., более точная дата не установлена, офисное помещение, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75; в период с февраля по май 2016 г., более точная дата не установлена, офисное помещение, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38; в период с мая по 08.11.2016, более точная дата не установлена, офисное помещение, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13. В указанных помещениях осуществлялось расчетно-кассовое обслуживание клиентов, а также осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц.

Во исполнение единого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 участники преступной группы приобрели, создали и использовали для осуществления незаконных банковских операций, следующие подконтрольные им юридические лица и открыли на них расчетные счета в кредитных учреждениях.

В период с 01.10.2015 по 27.10.2015, более точная дата не установлена, Базалей В.С. образовал юридическое лицо ООО «Строймет», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, пом. 42, дата регистрации 27.10.2015), с последующим открытием расчетных счетов №40702810223000004097 в банке АО «Райффайзенбанк», №40702810808180003771 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810701419000219 в ПАО «Банк Уралсиб», №40702810239000001702 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.10.2015 по 06.11.2015, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 4, действующий по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Крокус», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОРГН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 5, дата регистрации 06.11.2015), с последующим открытием расчетного счета №40702810639000001713 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.10.2015 по 06.11.2015, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 1 и Лицо 4, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Мегаполис», оформив данную организацию на подставное лицо (Лицо 10), который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 5, дата регистрации 06.11.2015).

В период с 01.10.2015 по 06.11.2015, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 4, действующий по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Стройтехно», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОРГН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 5, дата регистрации 06.11.2015), с последующим открытием расчетных счетов №40702810339000001770 в ПАО «Сбербанк России», №40702810308180005774 в банке ВТБ 24 (ПАО).

В период с 01.12.2015 по 23.12.2015, более точная дата не установлена, Базалей В.С. образовал юридическое лицо ООО «Порталстрой», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рузаевская, д. 34, офис 101, дата регистрации 23.12.2015), с последующим открытием расчетных счетов № 40702810101419000220, №40702810401410000220, в ПАО «Банк УРАЛСИБ», №40702810023000004954 в АО «Райффайзенбанк», №40702810608180001465 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810900000002795 в АКБ «Актив банк» (ПАО), №40702810039000001821 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.01.2016 по 09.02.2016, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 7 и Лицо 4, действуя по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Фирспроект», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рузаевская, д. 34, офис 103, дата регистрации 09.02.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810001410000235 в ПАО «Банк Уралсиб», №40702810823000005548 в АО «Райффайзенбанк», №40702810708180004249 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810439000001942 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.01.2016 по 09.02.2016, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 7 и Лицо 4, действуя по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Мастер», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рузаевская, д. 34, офис 104, дата регистрации 09.02.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810701410000234 в ПАО «Банк Уралсиб», №40702810423000005540 в АО «Райффайзенбанк», №40702810308180004296 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810939000001934 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.01.2016 по 12.02.2016, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 7 и Лицо 4, действуя по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Балстрой», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: г. Саранск, ул. Рузаевская, д. 34, офис 101, дата регистрации 12.02.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810423000005605 в АО «Райффайзенбанк», №40702810608180004271 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810901410000238 в ПАО «Банк Уралсиб», №40702810739000001972 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.12.2015 по 20.02.2016, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 1, действующий по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Стандарт», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, дата регистрации 20.02.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810339000002106 в ПАО «Сбербанк России», №40702810708180001844 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810523000006627 в АО «Райффайзенбанк», №40702810339000002106 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.01.2016 по 25.02.2016, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 7, действующий по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Континент», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, дата регистрации 25.02.2016), с последующим открытием расчетного счета № 40702810023000007016 в АО «Райффайзенбанк».

В период с 01.03.2016 по 12.04.2016, более точная дата не установлена, Базалей В.С., а также Лицо 7, действующий по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Комфорт», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, дата регистрации 12.04.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810345030905293 в банке «Траст» (ПАО), №40702810023000006952 в АО «Райффайзенбанк», №40702810639000002110 в ПАО «Сбербанк России», №40702810608180006813 в банке ВТБ24 (ПАО).

В период с 01.03.2016 по 18.05.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Восток», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 32, пом. 7, дата регистрации 18.05.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810739000002175 в ПАО «Сбербанк России», №40702810145030905260 в банке «Траст» (ПАО), №40702810608180009881 в банке ВТБ24 (ПАО).

В период с 01.03.2016 по 19.05.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Мираж», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 32, пом. 7, дата регистрации 19.05.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810308180009880 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810023000007809 в АО «Райффайзенбанк».

В период с 01.03.2016 по 19.05.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Примус», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 32, пом. 7, дата регистрации 19.05.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810908180009882 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810623000007814 в АО «Райффайзенбанк».

В период с 01.05.2016 по 24.05.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 2 и Лицо 4, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Прогресс», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОРГН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, дата регистрации 24.05.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810839000002185 в ПАО «Сбербанк России», №40702810523000007820 в АО «Райффайзенбанк».

В период с 01.05.2016 по 24.05.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 2 и Лицо 4, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Вертикаль», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д. 38, дата регистрации 24.05.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810108180005288 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810323000007826 в банке АО «Райффайзенбанк», №40702810045030905302 в банке «ТРАСТ» (ПАО).

В период с 01.06.2016 по 10.06.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 7 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Армата-С», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45, дата регистрации 10.06.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810904600144422 в банке «Возрождение» (ПАО), №40702810704608744422 в банке «Возрождение» (ПАО), №40702810808180008213 в банке ВТБ24 (ПАО).

В период с 01.06.2016 по 15.06.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 7 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Капитал», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, дата регистрации 15.06.2016), с последующим открытием расчетных счетов № 40702810639000002288 в ПАО «Сбербанк России», №40702810123000008766 в АО «Райффайзенбанк», №40702810308180008344 в банке ВТБ24 (ПАО).

В период с 01.05.2016 по 20.06.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 2 и Лицо 4, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Фаворит-М», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45, дата регистрации 20.06.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810139000002238 в ПАО «Сбербанк России», №40702810808180000855 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810223000008404 в АО «Райффайзенбанк».

В период с 01.06.2016 по 24.06.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 7 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Сарстрой», оформив данную организацию на подставное лицо, которая являлась номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имела цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45, дата регистрации 24.06.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810304608744408, №40702810504600144408 в банке «Возрождение» (ПАО).

В период с 01.03.2016 по 27.06.2016, более точная дата следствием не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Интерном-Агро», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45, дата регистрации 27.06.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810823000009421 в АО «Райффайзенбанк», №40702810608180000181 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810239000002316 в ПАО «Сбербанк России».

В период с 01.05.2016 по 30.06.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Домострой», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45, дата регистрации 30.06.2016).

В период с 01.07.2016 по 19.07.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 7 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Лотос», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, пом. 45, дата регистрации 19.07.2016), с последующим открытием расчетных счетов № 40702810223000008954 в АО «Райффайзенбанк», №40702810908180004366 в банке ВТБ24 (ПАО).

В период с 01.05.2016 по 25.08.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «ВИА», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 121, офис 3, дата регистрации 25.08.2016), с последующим открытием расчетных счетов №40702810523000010134 в АО «Райффайзенбанк», №40702810308180009806 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810300002008849 в банке ПАО КБ «МПСБ».

В период с 01.05.2016 по 26.08.2016, более точная дата не установлена, Лицо 1, а также Лицо 4 и Лицо 2, действующие по указанию последнего, образовали юридическое лицо ООО «Звезда», оформив данную организацию на подставное лицо, который являлся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имел цели осуществлять фактическое руководство данной организацией (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 121, офис 3, дата регистрации 26.08.2016), с последующим открытием расчетных счетов № 40702810623000010005 в банке АО «Райффайзенбанк», №40702810108180009747 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810400002008846 в банке ПАО КБ «МПСБ».

Кроме того, в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 участники преступной группы для осуществления незаконных банковских операций приобрели комплекты документов следующих зарегистрированных юридических лиц.

ООО «Техномаркет» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: г. Саранск, ул. М. Расковой, д.12Б, дата регистрации 21.10.2014), имевшее открытые расчетные счета №40702810445030903962 в банке «Траст» (ПАО), №40702810223000000897 в АО «Райффайзенбанк», №40702810139000001019 в ПАО «Сбербанк России». Руководителем и учредителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Ланс-Трейд» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.1/46, пом. 17Н, дата регистрации 27.02.2015), имевшее открытый расчетный счет №40702810339000001754 в ПАО «Сбербанк России». Руководителем и учредителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Гермес» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 23А, офис 9, дата регистрации 22.05.2015), имевшее открытые расчетные счета №40702810823000003113 в АО «Райффайзенбанк», №40702810708180003127 в банке ВТБ24 (ПАО), №40702810248000002143 в ПАО «Сбербанк России», №40702810345030904142 в банке «Траст» (ПАО). Руководителем и учредителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Мебельтрестпроект» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 97, литер А, пом. 16, дата регистрации 06.07.2015), имевшее открытые расчетные счета №40702810503200000674, №40702840703200100674 в банке «ФК Открытие» (ПАО). Руководителем и учредителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Метеор» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 97, лит. А, пом. 16-Н 45, дата регистрации 05.08.2015), имевшее открытые расчетные счета №40702810403200000703, №40702978203200100703, №40702840603200100703 в банке «ФК Открытие» (ПАО). Руководителем и учредителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Катрина» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, пом. 1, дата регистрации 28.09.2015), имевшее открытые расчетные счета №40702810839000001636 в ПАО «Сбербанк России», №40702810423000003607, №40702840723000000244, №40702840023000000245, в АО «Райффайзенбанк», №40702810608180000071 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40702840504600144313, №40702840104602144313, №40702810204600144313 в банке «Возрождение» (ПАО), №40702810603455508756, №40702810945030904186 в банке «Траст» (ПАО), №40702840510160200041, №40702840610160100041, №40702810310160100041 в ПАО «БИНБАНК». Руководителем и учредителем данного общества формально числилась ФИО, которая фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществляла.

ООО «Фортэкс» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: г. Москва, ул. Громова, владение 9, стр. 1, дата регистрации 14.10.2015), имевшее открытый расчетный счет №40702810439000001735 в ПАО «Сбербанк России». Руководителем и учредителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Техностайл» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: г. Москва, ул. Леснорядская, д.13, стр. 2, дата регистрации 22.10.2015), имевшее открытый расчетный счет №40702810439000001748 в ПАО «Сбербанк России». Руководителем данного общества формально числился ФИО, который фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществлял.

ООО «Строительная компания «Дэко» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: г. Москва, Локомотивный проезд, д. 2Б, стр. 1, офис 107, дата регистрации 16.11.2015). Руководителем и учредителем данного общества формально числилась ФИО, которая, фактически руководство организацией в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 не осуществляла.

Кроме того, участники преступной группы зарегистрировали на себя в установленном законом порядке следующие юридические лица, которые использовали в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 для осуществления незаконных банковских операций.

ООО «ЛюксЛюменЛЭД» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, пом. 26, дата регистрации 16.09.2014), имевшее открытые расчетные счета №40702810223000496977, №40702840523000496977, №40702978123000496977, №40702840823001496977, №40702978423001496977 в АО «Райффайзенбанк», №40702810839000001652 в ПАО «Сбербанк России». Руководителем и учредителем данного общества являлся Базалей В.С.

ООО Торговый дом «ЛюксЛюменЛЭД» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, пом. 26, дата регистрации 23.09.2015), имевшее открытые расчетные счета №40702810800000002785, №40702810900000002795 в АКБ «Актив Банк» (ПАО), №40702810010160100040 в ПАО «Бинбанк», №40702810570410000149, №40702810870014204025 в АО КБ «Модульбанк». Руководителем и учредителем данного общества являлся Базалей В.С.

ООО «София» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, офис 305/2, дата регистрации 31.03.2016), имевшее открытые расчетные счета №40702810623000006679 в АО «Райффайзенбанк», №40702810239000002060 в ПАО «Сбербанк России». Руководителем и учредителем данного общества являлся Лицо 1.

Также, в целях реализации задуманного и создания видимости законной деятельности подконтрольных преступной группе организаций Базалей В.С. использовал ранее образованные в период с 01 по 22 июля 2015 г. юридические лица ООО «Амарант», ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.105А, офис 3, дата регистрации 22.07.2015), с последующим открытием расчетным счетов №40702810708180004155 в банке ВТБ 24 (ПАО), а также ООО «Амброзия» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.105А, офис 1, дата регистрации 22.07.2015), с последующим открытием расчетным счетов №40702810669000001356 в ПАО «Сбербанк России», №40702810523000002786 в АО «Райффайзенбанк». При этом, данные организации были оформлены на подставное лицо ФИО, который являлся номинальным учредителем и руководителем данных обществ, не имел цели осуществлять фактическое руководство данными организациями.

Кроме того, в период с 16.11.2015 по 08.11.2016 участники преступной группы для осуществления незаконных банковских операций использовали расчетный счет ООО «Виталстрой» (ИНН , ОГРН , юридический адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Н. Эркая, д. 18 А, кв. 49, дата регистрации 16.11.2015) №40702810800000008642 в КБ «МПСБ» (ПАО).

В период с 01.09.2015 по 08.11.2016 Лицо 3, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в целях обналичивания денежных средств для организаций, приискивал на постоянной основе представителей хозяйствующих субъектов, желающих обналичить денежные средства, размещенные в безналичной форме на расчетных счетах вышеуказанных хозяйствующих субъектов. После чего, Лицо 3 организовал систематическое привлечение таких безналичных денежных средств клиентов (заказчиков), путем перечисления их на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц. При этом в качестве оснований поступления денежных средств указывались формальные основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

Таким образом, между заказчиками наличных денежных средств и подконтрольными участникам преступной группы организациями заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ, либо оказании услуг от имени подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами.

В ходе осуществления взаимодействия с заказчиками незаконных банковских операций Лицо 3 лично вел с ними переговоры, предоставлял клиентам платежные реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств на расчетные счета, подконтрольных участникам организованной группы, юридических лиц, определял размер вознаграждения за оказанные услуги, который составлял не менее 4 % от суммы денежных средств, поступивших для обналичивания и не менее 1 % от суммы денежных средств, поступивших для транзита на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, передавал клиентам обналиченные денежные средства за вычетом удержанного вознаграждения.

Кроме Лица 3, который обеспечивал основное поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц от заказчиков незаконных банковских операций, и тем самым создавшим условия для достижения основной цели совместной преступной деятельности – незаконного обогащения, в указанный промежуток времени приискание заказчиков незаконных банковских операций периодически осуществляли Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 7, взаимодействуя с ними вышеупомянутым способом.

В процессе осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы фирм от заказчиков незаконных банковских операций поступили для обналичивания и транзита денежные средства в общей сумме 737709846 руб. 52 коп., а именно:

- на расчетный счет ООО «Строймет» №40702810808180003771 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 23879240,18 руб.,

- на расчетный счет ООО «Строймет» №40702810223000004097 в АО «Райффазенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 19 614 727,88 руб.,

- на расчетный счет ООО «Строймет» №40702810001410000219 в ПАО «Банк Уралсиб» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 11 720 311,50 руб.,

- на расчетный счет ООО «Строймет» №40702810239000001702 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 31 892 474,36 руб.,

- на расчетный счет ООО «Амарант» №40702810708180004155 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2 114 764,80 руб.,

- на расчетный счет ООО «Амброзия» №40702810523000002786 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 9 076 479,32 руб.,

- на расчетный счет ООО «Амброзия» №40702810669000001356 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 603389,24 руб.,

- на расчетный счет ООО «Балстрой» №40702810608180004271 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 15 726 599,23 руб.,

- на расчетный счет ООО «Балстрой» №40702810423000005605 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 1 917 674,88 руб.,

- на расчетный счет ООО «Балстрой» №40702810739000001972 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 13 825 155,60 руб.,

- на расчетный счет ООО «Катрина» №40702610608180000071 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 9 398 375,64 руб.,

- на расчетный счет ООО «Катрина» №40702810423000003607 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 3 533997 руб.,

- на расчетный счет ООО «Катрина» №40702810945030904186 в банке «Траст» (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 84100 руб.,

- на расчетный счет ООО «Катрина» №40702810204600144313 в банке «Возрождение» (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 516600 руб.,

- на расчетный счет ООО «Катрина» №40702810310160100041 в ПАО «Бинбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 468500 руб.,

- на расчетный счет ООО «Катрина» №40702810839000001636 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 12 486 858,86 руб.,

- на расчетный счет ООО «Армата-С» №40702810808180008213 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 3365576,36 руб.,

- на расчетный счет ООО «Армата-С» №40702810904600144422 в банке «Возрождение» (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2600 руб.,

- на расчетный счет ООО «Вертикаль» №40702810108180005288 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 10 714 560,57 руб.,

- на расчетный счет ООО «Вертикаль» №40702810323000007826 для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 5 505 358,90 руб.,

- на расчетный счет ООО «ВИА» №40702810300002008849 для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2835000 руб.,

- на расчетный счет ООО «ВИА» №40702810308180009806 для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 7 204 578,11 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фортэкс» №40702810439000001735 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 19 557 070,24 руб.,

- на расчетный счет ООО «Мастер» №40702810308180004296 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 29 600 394,97 руб.,

- на расчетный счет ООО «Мастер» №40702810423000005540 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 9 487 744,34 руб.,

- на расчетный счет ООО «Мастер» №40702810939000001934 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 27 620 552,64 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фирспроект» №40702810708180004249 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 6 277 899,65 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фирспроект» №40702810823000005548 в банке АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 3 145 253,37 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фирспроект» №40702810439000001942 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 10 344 696,99 руб.,

- на расчетный счет ООО «Люкслюменлэд» №40702810223000496977 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2935070,62 руб.,

- на расчетный счет ООО «Люкслюменлэд» №40702810839000001652 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 10 423 961,00 руб.,

- на расчетный счет ООО Торговый дом «Люкслюменлэд» №40702810010160100040 в ПАО «Бинбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 5 625 407,19 руб.,

- на расчетный счет ООО Торговый дом «Люкслюменлэд» №40702810570410000149 в КБ АО «Модульбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 317 568,00 руб.,

- на расчетный счет ООО Торговый дом «Люкслюменлэд» №40702810800000002785 в АКБ «Актив Банк» (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 942 322,56 руб.,

- на расчетный счет ООО «Порталстрой» №40702810608180001465 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 13 338 026,94 руб.,

- на расчетный счет ООО «Порталстрой» №40702810039000001821 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 29 718 772,20 руб.,

- на расчетный счет ООО «София» №40702810239000002060 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 15 841 729,85 руб.,

- на расчетный счет ООО «Лотос» №40702810908180004366 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 27 280 466,00 руб.,

- на расчетный счет ООО «Мебельтрестпроект» №40702810503200000674 в банке «ФК Открытие» (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 640000 руб.,

- на расчетный счет ООО «Капитал» №40702810308180008344 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 3 405 100,00 руб.,

- на расчетный счет ООО «Капитал» №40702810639000002288 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 3 754 040,00 руб.,

- на расчетный счет ООО «Капитал» №40702810123000008766 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 14494607,38 руб.,

- на расчетный счет ООО «Комфорт» №40702810023000006952 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 3 014 135,10 руб.,

- на расчетный счет ООО «Комфорт» №40702810639000002110 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 16 723 517,00 руб.,

- на расчетный счет ООО «Комфорт» №40702810608180006813 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 8 097 310,51 руб.,

- на расчетный счет ООО «Гермес» №40702810708180003127 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 89 422 824,55 руб.,

- на расчетный счет ООО «Гермес» №40702810823000003113 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 16 565 359,12 руб.,

- на расчетный счет ООО «Гермес» №40702810248000002143 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 850000 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фаворит-М» №40702810808180000855 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 14 565 016,00 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фаворит-М» №40702810223000008404 в банке АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2 943 302,67 руб.,

- на расчетный счет ООО «Фаворит-М» №40702810139000002238 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 19 163 965,31 руб.,

- на расчетный счет ООО «Стандарт» №40702810708180001844 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 5 962 814,40 руб.,

- на расчетный счет ООО «Стандарт» №40702810523000006627 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 7 275 107,69 руб.,

- на расчетный счет ООО «Стандарт» №40702810339000002106 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 14 035 285,06 руб.,

- на расчетный счет ООО «Прогресс» №40702810839000002185 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 6 227 119,93 руб.,

- на расчетный счет ООО «Крокус» №40702810639000001713 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 11 205 418,88 руб.,

- на расчетный счет ООО «Восток» №40702810739000002175 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 8 722 952,00 руб.,

- на расчетный счет ООО «Восток» №4070281060818000988 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 7 576 708,88 руб.,

- на расчетный счет ООО «Восток» №40702810145030905260 в банке «Траст» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 100000 руб.,

- на расчетный счет ООО «Стройтехно» №40702810308180005774 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 1 404 952,35 руб.,

- на расчетный счет ООО «Стройтехно» №40702810339000001770 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 13 263 403,58 руб.,

- на расчетный счет ООО «Примус» №40702810623000007814 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2 509 870,48 руб.,

- на расчетный счет ООО «Примус» №40702810908180009882 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 6 758832 руб.,

- на расчетный счет ООО «Интерном-Агро» №40702810823000009421 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 2 482541 руб.,

- на расчетный счет ООО «Интерном-Агро» №40702810608180000181 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 7 380 910 руб.,

- на расчетный счет ООО «Интерном-Агро» №40702810239000002316 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 11 465 428,91 руб.,

- на расчетный счет ООО «Звезда» №40702810400002008846 в ПАО КБ «МПСБ» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 911304 руб.,

- на расчетный счет ООО «Звезда» №40702810108180009747 в банке ВТБ24 (ПАО) для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 440000 руб.,

- на расчетный счет ООО «Звезда» №40702810623000010005 в АО «Райффайзенбанк» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 962230 руб.,

- на расчетный счет ООО «Ланс-Трейд» №40702810339000001754 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 8 219 092,73 руб.,

- на расчетный счет ООО «Техностайл» №40702810439000001748 в ПАО «Сбербанк России» для обналичивания и транзита поступили денежные средства в сумме 28 222 838,00 руб.

С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц денежных средств, поступивших от клиентов, они поступали в оборотный капитал преступной группы Базалея В.С., Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, которые становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств.

По мере поступления безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, Лицо 5 и Лицо 6, согласно отведенным им ролям, посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания, в целях конспирации и создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, производили неоднократное перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц.

После чего, Лицо 5 и Лицо 6 перечисляли находившиеся в распоряжение организованной группы безналичные денежные средства по фиктивным основаниям на следующие подконтрольные банковские карты, которые в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 участники преступной группы оформили, приобрели и использовали:

- на имя Иное лицо 1, прикрепленные к счетам №40817810539000222901, №40817810139000225803, №40817810239000229550, №40817810339000224727, №40817810439000228827, №40817810739000228103 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 2, прикрепленные к счетам №40817810608184004418 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810948006460521 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Базалея В.С., прикрепленные к счетам №40817810208184003602 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810301419004636 в ПАО «Банк Уралсиб», №40817810401419007054 в ПАО «Банк Уралсиб», №40817810823000822137 в АО «Райффайзенбанк», №40817810002246580806 в банке «Траст» (ПАО), №40817810102246580816 в банке «Траст» (ПАО), №40817810102246582490 в банке «Траст» (ПАО), №40817810502246580649 в банке «Траст» (ПАО), №40817810902246582603 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 3, прикрепленные к счетам №40817810123000269759 в АО «Райффайзенбанк», №40817810623000294648 в АО «Райффайзенбанк»;

- на имя ФИО11, прикрепленная к счету №40817810348006455903 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 4, прикрепленные к счетам №40817810110100002157 в АО «Альфа-Банк», №40817810640000959713 в ПАО «Промсвязьбанк», №42307810839130011504 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 5, прикрепленные к счетам №40817810139000202428 в ПАО «Сбербанк России», №40817810208184003848 в банке ВТБ24 (ПАО), №40817810739000226516 в ПАО «Сбербанк России», №40817810602246603714 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 6, прикрепленные к счетам №40817810239000202687 в ПАО «Сбербанк России», №40817810702246606187 в банке «Траст» (ПАО), №40817810002246603712 в банке «Траст» (ПАО), №40817810002246599635 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 7, прикрепленная к счету №40817810910100002836 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 8, прикрепленные к счету №40817810048006937242 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 9, прикрепленная к счету №40817810239000237458 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 10, прикрепленная к счету №40817810608184002313 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 11, прикрепленные к счетам №40817810139000225780 в ПАО «Сбербанк России», №40817810739000225083 в ПАО «Сбербанк России», №40817810939000223746 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000221941 в ПАО «Сбербанк России», №42304810039000012915 в ПАО «Сбербанк России», №42304810739000012914 в ПАО «Сбербанк России», №42305810039000061868 в ПАО «Сбербанк России», №42305810339000061869 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 12, прикрепленные к счетам №40817810817504001183 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810202246574450 в банке «Траст» (ПАО), №40817810202246578281 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 13, прикрепленная к счету №40817810708184002239 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 14, прикрепленная к счету №40817810610100004655 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 15, прикрепленная к счету №40817810206450119743 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 16, прикрепленная к счету №40817810610100004697 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 17, прикрепленная к счету №40817810410100005964 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 18, прикрепленные к счетам №42305810939000061078 в ПАО «Сбербанк России», №42307810239000020539 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 19, прикрепленная к счету №40817810208184003628 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 20, прикрепленные к счетам №40817810508184003904 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810939000238100 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 21, прикрепленная к счету №42307810748000102807 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя иное лицо 22, прикрепленная к счету № 42307810448000102770 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 23, прикрепленные к счетам №40817810248006455252 в ПАО «Сбербанк России», №40817810339000180735 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000180736 в ПАО «Сбербанк России», №42304810148006413025 в ПАО «Сбербанк России», №42304810448006413026 в ПАО «Сбербанк России», №42304810748006413027 в ПАО «Сбербанк России», №42304810848006413024 в ПАО «Сбербанк России»,

- на имя Иное лицо 24, прикрепленные к счету №40817810248006456510 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 25, прикрепленная к счету №40817810210100005863 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 26, прикрепленная к счету №40817810142001450645 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 27, прикрепленная к счету №40817810139000271909 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 28, прикрепленная к счету №40817810039000271902 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 29, прикрепленная к счету №40817810939000310303 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 30, прикрепленные к счетам №40817810239000225871 в ПАО «Сбербанк России», №40817810739000228080 в ПАО «Сбербанк России», №40817810908184004066 в банке ВТБ 24 (ПАО), №42304810039000013079 в ПАО «Сбербанк России», №42304810139000012909 в ПАО «Сбербанк России», №42304810139000012925 в ПАО «Сбербанк России», №42304810239000012922 в ПАО «Сбербанк России», №42304810539000012907 в ПАО «Сбербанк России», №42304810539000012910 в ПАО «Сбербанк России», №42304810539000012923 в ПАО «Сбербанк России», №42304810839000012908 в ПАО «Сбербанк России», №42304810839000012924 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 31, прикрепленная к счету №40817810610100005777 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 32, прикрепленные к счетам №40817810039000230749 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000234255 в ПАО «Сбербанк России», №40817810739000231132 в ПАО «Сбербанк России», №40817810839000229125 в ПАО «Сбербанк России», №40817810802246604267 в банке «Траст» (ПАО), №40817810902246598134 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 33, прикрепленные к счетам №42304810139000012912 в ПАО «Сбербанк России», №42304810439000012913 в ПАО «Сбербанк России», №42305810239000061862 в ПАО «Сбербанк России», №42305810939000061861 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 34, прикрепленные к счетам №40817810039000225864 в ПАО «Сбербанк России», №40817810904607761887 в банке «Возрождение» (ПАО), №42304810039000012902 в ПАО «Сбербанк России», №42304810439000012900 в ПАО «Сбербанк России», №42304810739000012901 в ПАО «Сбербанк России», №42305810439000061840 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 35, прикрепленные к счетам №40817810239000202470 в ПАО «Сбербанк России», №40817810539000207913 в ПАО «Сбербанк России», №42304810339000012754 в ПАО «Сбербанк России», №42305810839000061055 в ПАО «Сбербанк России», №40817810702246605418 в банке «Траст» (ПАО), №40817810002246603039 в банке «Траст» (ПАО), №40817810202246598601 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 36, прикрепленная к счету №40817810256002163281 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 37, прикрепленные к счетам №40817810339000224549 в ПАО «Сбербанк России», №40817810339000230038 в ПАО «Сбербанк России», №40817810439000233375 в ПАО «Сбербанк России», №40817810739000225818 в ПАО «Сбербанк России», №40817810839000228841 в ПАО «Сбербанк России», №40817810939000231893 в ПАО «Сбербанк России», №40817810039000229585 в ПАО «Сбербанк России», № 40817810039000234295 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 38, прикрепленная к счету №40817810117264001294 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 39, прикрепленные к счетам №40817810039000234583 в ПАО «Сбербанк России», №40817810339000226505 в ПАО «Сбербанк России», №40817810439000231526 в ПАО «Сбербанк России», №40817810439000234293 в ПАО «Сбербанк России», №40817810539000228840 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000230686 в ПАО «Сбербанк России», №40817810839000230033 в ПАО «Сбербанк России», №40817810839000237434 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 40, прикрепленная к счету №40817810817000209813 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 41, прикрепленная к счету №40817810639000309999 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 42, прикрепленная к счету №42307810648000102745 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 43, прикрепленная к счету №42307810748000102771 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 44, прикрепленная к счету №42307810048000102772 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 45, прикрепленные к счетам №40817810508184003629 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810502246606617 в банке «Траст» (ПАО), №40817810702246601467 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 46, прикрепленные к счетам №42304810039000012834 в ПАО «Сбербанк России», №42304810339000012835 в ПАО «Сбербанк России», №42304810639000012836 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 47, прикрепленная к счету №40817810339000302513 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 48, прикрепленные к счетам №40817810023000823758 в АО «Райффайзенбанк», №42307810539000020491 в ПАО «Сбербанк России», №40817810702246586744 в банке «Траст» (ПАО), №42305810239000061079 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 49, прикрепленная к счету №40817810808184004399 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 50, прикрепленная к счету №40817810810100004675 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 51, прикрепленные к счетам №40817810039000229132 в ПАО «Сбербанк России», №40817810239000239087 в ПАО «Сбербанк России», №40817810339000230724 в ПАО «Сбербанк России», №40817810339000234254 в ПАО «Сбербанк России», №40817810539000237433 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000230754 в ПАО «Сбербанк России», №40817810808184003633 в банк ВТБ 24 (ПАО), №40817810802246595729 в банке «Траст» (ПАО), №40817810902246599162 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 52, прикрепленная к счету №40817810617001883577 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 53, прикрепленные к счетам №42304810139000012815 в ПАО «Сбербанк России», №42305810639000061446 в ПАО «Сбербанк России», №40817810702246606488 в банке «Траст» (ПАО), №40817810402246602067 в банке «Траст» (ПАО), №40817810202246599927 в банке «Траст» (ПАО), №40817810702246606488 в банке «Траст» (ПАО), №42304810339000012754 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 54, прикрепленная к счету №40817810739000313542 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 55, прикрепленная к счету №40817810839000302518 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 56, прикрепленные к счетам №40817810039000222304 в ПАО «Сбербанк России», №40817810039000232941 в ПАО «Сбербанк России», №40817810539000230744 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000234077 в ПАО «Сбербанк России», №40817810739000229128 в ПАО «Сбербанк России», №40817810739000237437 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 57, прикрепленная к счету №40817810942001738910 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 58, прикрепленные к счетам №42305810320140001080 в АО «Россельхозбанк», №40817810440000959722 в ПАО «Промсвязьбанк», №42305810620140001081 в АО «Россельхозбанк»,

- на имя Иное лицо 59, прикрепленные к счетам №40817810702246586951 в банке «Траст» (ПАО), №40817810002246583696 в банке «Траст» (ПАО), №40817810302246579643 в банке «Траст» (ПАО), №40817810502246584263 в банке «Траст» (ПАО), №40817810802246580815 в банке «Траст» (ПАО), №40817810208184003754 в банке ВТБ24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 60, прикрепленные к счетам №40817810339000225467 в ПАО «Сбербанк России», №40817810439000228814 в ПАО «Сбербанк России», №40817810439000229554 в ПАО «Сбербанк России», №40817810539000222888 в ПАО «Сбербанк России», №40817810939000225809 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 61, прикрепленная к счету №40817810539000302559 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 62, прикрепленная к счету №40817810539000296157 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 63, прикрепленная к счету №40817810439000292730 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 64, прикрепленная к счету №40817810148000116600 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 65, прикрепленные к счетам №40817810410100005744 в АО «Альфа-Банк», №40817810810100005713 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 66, прикрепленная к счету №40817810210100004013 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 67, прикрепленная к счету №40817810239000318872 в ПАО Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 68, прикрепленная к счету №40817810948006459626 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 69, прикрепленная к счету №40817810640000959690 в ПАО «Промсвязьбанк»;

- на имя Иное лицо 70, прикрепленная к счету в №40817810539000202688 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 71, прикрепленная к счету №42307810142000685055 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 72, прикрепленная к счету №40817810710100005868 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 73, прикрепленная к счету №42307810139156007153 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 74, прикрепленная к счету №42307810948000102746 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 75, прикрепленные к счетам №40817810006350048907 в АО «Альфа-Банк», №40817810139000228525 в ПАО «Сбербанк России», №40817810306350048788 в АО «Альфа-Банк», №42304810039000012928 в ПАО «Сбербанк России», №42304810039000012931 в ПАО «Сбербанк России», №42304810339000012929 в ПАО «Сбербанк России», №42304810739000012930 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 76, прикрепленные к счетам №40817810139000238094 в ПАО «Сбербанк России», №40817810208184004054 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810739000239082 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 77, прикрепленная к счету №40817810733264000394 в банке ВТБ 24 (ПАО),

- на имя Иное лицо 78, прикрепленная к счету №40817810510100004739 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 79, прикрепленные к счетам №40817810008184003721 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810702246596763 в банке «Траст» (ПАО); №40817810602246597697 в банке «Траст» (ПАО), №40817810602246600212 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 80, прикрепленная к счету №42307810142000629600 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 81, прикрепленные к счетам №40817810710100005732 в АО «Альфа-Банк», №40817810910100005765 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 82, прикрепленные к счетам №40817810039000178212 в ПАО «Сбербанк России», №40817810710100002777 в АО «Альфа-Банк»; №40817810911190006213 в АО «Россельхозбанк»;

- на имя Иное лицо 83, прикрепленные к счетам №40817810310100002216 в АО «Альфа-Банк», №40817810339000178213 в ПАО «Сбербанк России», №40817810611190006212 в АО «Россельхозбанк»;

- на имя Иное лицо 84, прикрепленные к счетам №42307810839000020492 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000165081 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 85, прикрепленные к счетам №40817810308184003722 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810302246605216 в банке «Траст» (ПАО), №40817810702246602929 в банке «Траст» (ПАО), №40817810902246602936 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 86, прикрепленные к счетам №40817810902246600446 в банке «Траст» (ПАО), №40817810302246600253 в банке «Траст» (ПАО), №40817810902246599748 в банке «Траст» (ПАО), №40817810508184004657 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 87, прикрепленные к счетам №40817810939000271918 в ПАО «Сбербанк России», №40817810531184000592 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810802246602272 в банке «Траст» (ПАО), №40817810802246599042 в банке «Траст» (ПАО), №40817810102246601630 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 88, прикрепленные к счетам №40817810108184003906 в банке ВТБ24 (ПАО), №40817810639000238109 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 89, прикрепленная к счету №40817810008184004296 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 90, прикрепленная к счету №42307810048000102808 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 91, прикрепленные к счетам №40817810418644006489 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810708184005058 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 92, прикрепленная к счету №40817810748006456515 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 93, прикрепленная к счету №40817810939000161659 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 94, прикрепленная к счету №40817810739000311560 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 95, прикрепленные к счетам №40817810211190006214 в АО «Россельхозбанк», №40817810511190006215 в АО «Россельхозбанк»;

- на имя Иное лицо 96, прикрепленная к счету №40817810148006460965 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 97, прикрепленная к счету №40817810708184004415 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 98, прикрепленная к счету №40817810308064001397 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 99, прикрепленные к счетам №20202810839000100060 в ПАО «Сбербанк России», №40817810008184004814 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810508184004848 в банке ВТБ 24 (ПАО), №40817810510100003798 в АО «Альфа-Банк», №40817810539000190237 в ПАО «Сбербанк России», №40817810610100005609 в АО «Альфа-Банк», №30232810939000108000 в ПАО «Сбербанк России», № 40817810910100005684 в АО «Альфа-Банк»;

- на имя Иное лицо 100, прикрепленные к счетам №40817810408184001242 в банке ВТБ 24 (ПАО), №42307810639000019496 в ПАО «Сбербанк России», №40817810608184002009 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 101, прикрепленная к счету №40817810208184005901 в банке ВТБ 24 (ПАО);

- на имя Иное лицо 102, прикрепленные к счетам №40817810002246580783 в банке «Траст» (ПАО), №40817810523000824587 в АО «Райффайзенбанк», №40817810608184002009 в банке ВТБ 24 (ПАО), №42307810539000019253 в ПАО «Сбербанк России», №40817810402246581748 в банке «Траст» (ПАО), №40817810502246586083 в банке «Траст» (ПАО), №40817810802246586819 в банке «Траст» (ПАО), № 30232810801000015032 в АО «Райффайзенбанк»;

- на имя Иное лицо 103, прикрепленная к счету №42307810839000019254 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 104, прикрепленная к счету №40817810839000274345 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 105, прикрепленная к счету №42307810017001873284 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 106, прикрепленные к счетам №42304810639000012755 в ПАО «Сбербанк России», №40817810502246605430 в банке «Траст» (ПАО), №40817810502246597328 в банке «Траст» (ПАО), №40817810102246597511 в банке «Траст» (ПАО);

- на имя Иное лицо 107, прикрепленные к счетам №40817810539000234287 в ПАО «Сбербанк России», №40817810639000232833 в ПАО «Сбербанк России», №40817810839000233687 в ПАО «Сбербанк России», №40817810939000237431 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 108, прикрепленная к счету №40817810439000292727 в ПАО «Сбербанк России»;

- на имя Иное лицо 109, прикрепленная к счету №40817810010100004899 в АО «Альфа-Банк», а также иные неустановленные следствием банковские карты.

Всего в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 с расчетных счетов подконтрольных участникам организованной преступной группы фирм перечислены на банковские карты физических лиц денежные средства в сумме 634028732 руб. 40 коп.

В дальнейшем, Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 4, действуя согласно отведенным им ролям, производили снятие денежных средств, находящихся на счетах банковских карт, через банкоматы, расположенные на территории г. Саранска Республики Мордовия. После чего, указанные обналиченные денежные средства на постоянной основе получал Лицо 3, а также периодически Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 2, Лицо 7, которые встречались с клиентами на территории г. Казани Республики Татарстан и г. Саранска Республики Мордовия, либо в иных неустановленных следствием местах, и передавали им обналиченные таким образом денежные средства за вычетом удержанного вознаграждения.

Кроме того, в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 на расчетные счета подконтрольных участникам организованной преступной группы фирм перечислены для транзита денежные средства в сумме 103681114 руб. 12 коп. При поступлении денежных средств в безналичной форме от заказчиков незаконных банковских операций по транзиту денежных средств, Лицо 5, Лицо 6, а также Лицо 1, осуществляли перечисление безналичных денежных средств по фиктивным основаниям на расчетные счета сторонних физических и юридических лиц ранее указанных клиентами за вычетом удержанной комиссии в размере не менее 1 % от суммы денежных средств, поступивших для транзита.

Таким образом, Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, действуя в составе организованной группы в период с 01 сентября 2015 г. по 08 ноября 2016 г., не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением Банка России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России», Положением Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Положением Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от 20 июня 2007 г. № 1842-У « О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1. Перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), проводимый путем получения наличных денежных средств в банкоматах по банковским картам, перечисления безналичных денежных средств на банковские счета физических лиц, с последующим снятием наличных денежных средств, являющиеся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» – инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 4 % от суммы операции.

2. Перечисление денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации либо физического лица, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями, являющееся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» – осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц.

В результате осуществления Базалеем В.С., Лицом 1, Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, Лицом 5, Лицом 6, Лицом 7 незаконной банковской деятельности организованная группа произвела банковские операции без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по обналичиванию денежных средств на сумму 634028732 руб. 40 коп. и извлекла доход исходя из ставки 4 % от суммы денежных средств, перечисленных для обналичивания, в сумме 25361149 руб. 30 коп., а также транзиту денежных средств на сумму 103681114 руб. 12 коп. и извлекла доход исходя из ставки 1 % от суммы денежных средств, перечисленных для транзита, в сумме 1036811 руб. 14 коп., а всего на общую сумму 26397960 руб. 44 коп., то есть в особо крупном размере.

При этом, выполняя вышеописанные действия, связанные с незаконной банковской деятельностью сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, Базалей В.С., Лицо 1, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, действуя в составе организованной группы, осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, желали наступления общественно опасных последствий от незаконной банковской деятельности в виде посягательства на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, установленный законом порядок банковского обращения, полноценное функционирование рыночных институтов и понимали наступление указанных последствий.

Кроме того, Базалей В.С. совершил изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов, совершенные организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» платежное поручение является распоряжением о переводе денежных средств и расчетным (платежным) документом.

В период с 15.09.2015 по 18.09.2015 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, не являясь руководителем и учредителем ООО «Амарант» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества ФИО10 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Амарант», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Амарант» ФИО10, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Амарант» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 15.09.2015 по 18.09.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Амарант» №40702810708180004155, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 68 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 15 от 15.09.2015 на сумму 10 000 руб., № 38 от 15.09.2015 на сумму 12 000 руб., № 18 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 33 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 34 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., №30 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 32 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 35 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., №31 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 20 от 15.09.2015 на сумму 15000руб., № 19 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 21 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 22 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 23 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 24 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 27 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 29 от 15.09.2015, на сумму 15 000 руб., № 28 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 26 от 15.09.2015 на сумму 15000руб., №25 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 36 от 15.09.2015 на сумму 15000руб., № 37 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 39 от 15.09.2015 на сумму 15 000 руб., № 5 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 10 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 7 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., №11 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 9 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., №12 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 16 от 15.09.2015, на сумму 29000руб., №8 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., №6 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 13 от 15.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 14 от 15.09.2015 на сумму 29000руб., № 17 от 15.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 68 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 69 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 70 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 71 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №72 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 73 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., №74 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 75 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №47 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 44 от 16.09.2015 на сумму 30000руб., № 46 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 45 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 49 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 48 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 52 от 16.09.2015 на сумму 30000руб., № 51 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 53 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., №50 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 55 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., №56 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 58 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 60 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., №59 от 16.09.2015 на сумму 30000 руб., № 57 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., №61 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 62 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 63 от 16.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 64 от 16.09.2015 на сумму 30000 руб., № 65 от 16.09.2015 на сумму 136 000 руб., № 66 от 16.09.2015 на сумму 136 000 руб., №42 от 16.09.2015 на сумму 164 000 руб., №41 от 16.09.2015 на сумму 164000руб., № 2 от 18.09.2015 на сумму 1696247,80 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 3782247,80 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 15.09.2015 по 18.09.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Амарант» Иное лицо 110, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 110, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 110, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 03.09.2015 по 28.09.2015 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, не являясь руководителем и учредителем ООО «Амброзия» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 110 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Амброзия», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Амброзия» Иное лицо 110, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Амброзия» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 03.09.2015 по 28.09.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Амброзия» №40702810001410000235, обслуживаемого в офисе банка АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 317 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 33 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., №27 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 32 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 34 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 28 от 03.09.2015 на сумму 30000 руб., №31 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 30 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 26 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 35 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., №25 от 03.09.2015 на сумму 30 000 руб., № 29 от 03.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 36 от 03.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 53 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 51 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., №38 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 49 от 04.09.2015 на сумму 29000руб., № 48 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 50 от 04.09.2015 на сумму 29000 руб., № 54 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 52 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 55 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 68 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., №65 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 69 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 67 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., №66 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 70 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 58 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 61 от 04.09.2015 на сумму 29000 руб., № 62 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 60 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 63 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 59 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 42 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 40 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., №41 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 39 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 45 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., №44 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 43 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 37 от 04.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 71 от 04.09.2015 на сумму 21000 руб., № 64 от 04.09.2015 на сумму 21 000 руб., № 56 от 04.09.2015 на сумму 17 000 руб., № 57 от 04.09.2015 на сумму 17 000 руб., № 46 от 04.09.2015 на сумму 16 000 руб., № 47 от 04.09.2015 на сумму 16 000 руб., № 75 от 09.09.2015 на сумму 200 руб., № 96 от 14.09.2015 на сумму 600000 руб., № 80 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 84 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., №82 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 77 от 14.09.2015 на сумму 20000руб., № 78 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 76 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 83 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 79 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 85 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 81 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 92 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 94 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 87 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., №95 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., №91 от 14.09.2015 на сумму 20000руб., № 88 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 86 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 90 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 93 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 89 от 14.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 118 от 15.09.2015 на сумму 90000 руб., № 104 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №98 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №101 от 15.09.2015 на сумму 20000руб., № 103 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 99 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 102 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 105 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 106 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №112 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 113 от 15.09.2015 на сумму 20000руб., № 115 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №117 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 109 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 116 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 114 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №111 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 110 от 15.09.2015 на сумму 20000руб., № 108 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №107 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., № 100 от 15.09.2015 на сумму 20 000 руб., №184 от 16.09.2015 на сумму 982600 руб., № 168 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №154 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 178 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 165 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 157 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 180 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 176 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 173 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №160 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 167 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 162 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 177 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 166 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 169 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 171 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №155 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 158 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 182 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 175 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 161 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 174 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 172 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №159 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 163 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 164 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 179 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 156 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 170 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 181 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №143 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 148 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 153 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 149 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 151 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 146 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 144 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №145 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 150 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 147 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 152 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 137 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 140 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 131 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №134 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 136 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., №142 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 133 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 132 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 139 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 141 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №138 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 135 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 187 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 189 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 185 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 191 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 190 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., №186 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 188 от 16.09.2015 на сумму 25000руб., № 192 от 16.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 281 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 280 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №303 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 292 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №296 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 301 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 282 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 279 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 298 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 302 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 291 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №288 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 278 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 290 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 289 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 284 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 283 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 297 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №300 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 293 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 285 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 299 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 305 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 287 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 286 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №295 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 272 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 269 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 277 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 275 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 270 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 271 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №268 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 273 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 274 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 276 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 294 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 306 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 304 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №266 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 263 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 261 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 262 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 260 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 264 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 265 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №267 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 257 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 253 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 256 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 255 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 258 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 259 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №254 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 252 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 248 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 249 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 243 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 242 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 204 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №241 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 247 от 18.09.2015 на сумму 25000руб., № 245 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 246 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 244 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 250 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 251 от 18.09.2015 на сумму 25 000 руб., №307 от 18.09.2015 на сумму 21 000 руб., № 337 от 22.09.2015 на сумму 29000руб., № 335 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 321 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 331 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 325 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 328 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., №327 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 334 от 22.09.2015 на сумму 29000руб., № 326 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 333 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 324 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 320 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 339 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., №338 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 336 от 22.09.2015 на сумму 29000руб., № 329 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 323 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 332 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 330 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 322 от 22.09.2015 на сумму 29 000 руб., №350 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 312 от 22.09.2015 на сумму 25000руб., № 309 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 313 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 317 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 316 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 318 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., №308 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 310 от 22.09.2015 на сумму 25000руб., № 315 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 311 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 314 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 319 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 361 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., №358 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 341 от 22.09.2015 на сумму 25000руб., № 357 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб. № 342 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 347 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 355 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 348 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., №360 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 362 от 22.09.2015 на сумму 25000руб., № 345 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 364 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 353 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 346 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 351 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., №356 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 343 от 22.09.2015 на сумму 25000руб., № 349 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 344 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 363 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 359 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 354 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., №352 от 22.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 340 от 22.09.2015 на сумму 20000руб., № 423 от 23.09.2015 на сумму 82 000 руб., № 366 от 23.09.2015 на сумму 35 000 руб., № 381 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 387 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 407 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., №383 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 401 от 23.09.2015 на сумму 29000руб., № 380 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 384 от 23.09.2015 на сумму29 000 руб., № 382 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 400 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 402 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., №403 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 408 от 23.09.2015 на сумму 29000руб., № 404 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 406 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 379 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 385 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 409 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., №405 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 388 от 23.09.2015 на сумму 29000руб., № 386 от 23.09.2015 на сумму 29 000 руб., № 367 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 372 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 375 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 374 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., №376 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 368 от 23.09.2015 на сумму 25000руб., № 370 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 378 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 371 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 377 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 373 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., №369 от 23.09.2015 на сумму 25 000 руб., № 422 от 23.09.2015 на сумму 10000руб., № 421 от 23.09.2015 на сумму 10 000 руб., № 427 от 24.09.2015 на сумму 1 108 000 руб., № 424 от 24.09.2015 на сумму 1 000 000 руб., № 428 от 24.09.2015 на сумму 10 000 руб., № 429 от 25.09.2015 на сумму 1 236 000 руб., № 430 от 28.09.2015 на сумму 220 000 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 13053 800 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 03.09.2015 по 28.09.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Амброзия» Иное лицо 110, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 110, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, 24.09.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Амброзия» №40702810669000001356, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно поддельное платежное поручение, являющееся расчетным (платежным) документом: № 821660 от 24.09.2015 на сумму 600459,24 руб. на перечисление денежных средств в связи с закрытием счета.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца 24.09.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Амброзия» Иное лицо 110, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанное платежное поручение электронной цифровой подписью Иное лицо 110, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла его в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данное поддельное распоряжение о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по нему переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 110, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, 24.11.2015 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, не являясь руководителем и учредителем ООО «Метеор» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 111 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Метеор», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Метеор» Иное лицо 111, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежное поручение на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Метеор» иному хозяйствующему субъекту в качестве оплаты за якобы поставленный товар.

После чего, 24.11.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Метеор» №40702810403200000703, обслуживаемого в офисе банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 26, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельное распоряжение о переводе денежных средств, а именно 1 поддельное платежное поручение, являющееся расчетным (платежным) документом: №772612 от 24.11.2015 на сумму 147612,34 руб. на перечисление денежных средств с назначением платежа: оплата по договору поставки за кабельную продукцию.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, 24.11.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Метеор» Иное лицо111, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанное платежное поручение электронной цифровой подписью Иное лицо 111, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла его в кредитную организацию – офис банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 26, которая приняла данное поддельное распоряжение о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по нему перевод денежных средств.

При этом, вышеуказанное платежное поручение является поддельным, поскольку электронно-цифровая подпись, которая является аналогом собственноручной подписи, не выполнялась Иным лицом 111, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначении платежа указано заведомо несуществующее основание в качестве оплаты за якобы поставленный товар, в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей.

Кроме того, в период с 23.11.2015 по 09.12.2015 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, не являясь руководителем и учредителем ООО «Мебельтрестпроект» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 112 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Мебельтрестпроект», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Мебельтрестпроект» Иное лицо 112, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Мебельтрестпроект» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 23.11.2015 по 09.12.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мебельтрестпроект» №40702810503200000674, обслуживаемого в офисе банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 26, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 152 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №669176 от 23.11.2015 на сумму 248000,00 руб., №698247 от 23.11.2015 на сумму 3 680,00 руб., №752365 от 24.11.2015 на сумму 132 080,00 руб., №817964 от 25.11.2015 на сумму 7 000,00 руб., №948159 от 27.11.2015 на сумму 131 860,00 руб., №80821 от 30.11.2015 на сумму 115694,25 руб., №80825 от 30.11.2015 на сумму 34635,79 руб., №80829 от 30.11.2015 на сумму 78649,70 руб., №80834 от 30.11.2015 на сумму 33685,97 руб., №80836 от 30.11.2015 на сумму 327869,58 руб., №80837 от 30.11.2015 на сумму 301650,49 руб., №80841 от 30.11.2015 на сумму 31678,24 руб., №120906 от 01.12.2015 на сумму 37892,42 руб., №214438 от 02.12.2015 на сумму 326258,64 руб., №214440 от 02.12.2015 на сумму 222006,23 руб., №214469 от 02.12.2015 на сумму 7580,00 руб., №214594 от 02.12.2015 на сумму 54816,28 руб., №214596 от 02.12.2015 на сумму 58645,30 руб., №214599 от 02.12.2015 на сумму 55648,30 руб., №214601 от 02.12.2015 на сумму 61864,29 руб., №214601 от 02.12.2015 на сумму 38215,64 руб., №214604 от 02.12.2015 на сумму 85620,17 руб., №214607 от 02.12.2015 на сумму 35620,70 руб., №214608 от 02.12.2015 на сумму 38648,27 руб., №214610 от 02.12.2015 на сумму 60636,85 руб., №214612 от 02.12.2015 на сумму 60284,20 руб., №227039 от 02.12.2015 на сумму 67895,84 руб., №227043 от 02.12.2015 на сумму 35647,85 руб., №227046 от 02.12.2015 на сумму 68840,41 руб., №227049 от 02.12.2015 на сумму 71800,98 руб., №227052 от 02.12.2015 на сумму 69176,60 руб., №227055 от 02.12.2015 на сумму 15890,20 руб., №227058 от 02.12.2015 на сумму 34896,32 руб., №227061 от 02.12.2015 на сумму 35850,00 руб., №248362 от 03.12.2015 на сумму 15420,40 руб., №248363 от 03.12.2015 на сумму 61219,20 руб., №248364 от 03.12.2015 на сумму 54340,22 руб., №248365 от 03.12.2015 на сумму 4439,50 руб., №248366 от 03.12.2015 на сумму 54580,68 руб., №289726 от 03.12.2015 на сумму 35132,70 руб., №289728 от 03.12.2015 на сумму 33180,20 руб., №289730 от 03.12.2015 на сумму 40150,73 руб., №289732 от 03.12.2015 на сумму 51640,25 руб., №289734 от 03.12.2015 на сумму 38120,70 руб., №289736 от 03.12.2015 на сумму 37934,52 руб., №289738 от 03.12.2015 на сумму 38649,51 руб., №289774 от 03.12.2015 на сумму 36854,20 руб., №289776 от 03.12.2015 на сумму 13450,70 руб., №289778 от 03.12.2015 на сумму 38640,50 руб., №289781 от 03.12.2015 на сумму 15348,30 руб., №289785 от 03.12.2015 на сумму 45647,70 руб., №309266 от 03.12.2015 на сумму 70115,20 руб., №309267 от 03.12.2015 на сумму 65120,25 руб., №309268 от 03.12.2015 на сумму 63130,75 руб., №309269 от 03.12.2015 на сумму 64854,30 руб., №309270 от 03.12.2015 на сумму 13180,64 руб., №309271 от 03.12.2015 на сумму 15150,05 руб., №309272 от 03.12.2015 на сумму 33 640,20 руб., №309276 от 03.12.2015 на сумму 33640,22 руб., №309277 от 03.12.2015 на сумму 79113,20 руб., №309278 от 03.12.2015 на сумму 44475,92 руб., №309279 от 03.12.2015 на сумму 74258,64 руб., №309280 от 03.12.2015 на сумму 45 647,20 руб., №309281 от 03.12.2015 на сумму 31805,70 руб., №309282 от 03.12.2015 на сумму 44 313,20 руб., №309283 от 03.12.2015 на сумму 45604,22 руб., №309285 от 03.12.2015 на сумму 51200,30 руб., №380569 от 04.12.2015 на сумму 780620,55 руб., №380632 от 04.12.2015 на сумму 30215,20 руб., №380633 от 04.12.2015 на сумму 34202,70 руб., №380634 от 04.12.2015 на сумму 33364,01 руб., №380635 от 04.12.2015 на сумму 38607,30 руб., №380636 от 04.12.2015 на сумму 37617,20 руб., №380637 от 04.12.2015 на сумму 22640,34 руб., №380638 от 04.12.2015 на сумму 28640,25 руб., №380640 от 04.12.2015 на сумму 38620,25 руб., №380642 от 04.12.2015 на сумму 36092,75 руб., №380644 от 04.12.2015 на сумму 44517,20 руб., №380646 от 04.12.2015 на сумму 25648,30 руб., №380648 от 04.12.2015 на сумму 38 604,20 руб., №380650 от 04.12.2015 на сумму 31605, 60 руб., №380655 от 04.12.2015 на сумму 44303,70 руб., №380656 от 04.12.2015 на сумму 39 125,20 руб., №380657 от 04.12.2015 на сумму 40160,80 руб., №380658 от 04.12.2015 на сумму 38035,00 руб., №380665 от 04.12.2015 на сумму 23382,25 руб., №380666 от 04.12.2015 на сумму 22620,15 руб., №380667 от 04.12.2015 на сумму 38640,70 руб., №380668 от 04.12.2015 на сумму 34120,50 руб., №380669 от 04.12.2015 на сумму 21602,20 руб., №380670 от 04.12.2015 на сумму 34342,50 руб., №380671 от 04.12.2015 на сумму 38120,70 руб., №380672 от 04.12.2015 на сумму 22210,10 руб., №380673 от 04.12.2015 на сумму 28690,70 руб., №380674 от 04.12.2015 на сумму 36270,20 руб., №380687 от 04.12.2015 на сумму 44120,70 руб., №380689 от 04.12.2015 на сумму 34216,60 руб., №380690 от 04.12.2015 на сумму 36 204,50 руб., №380691 от 04.12.2015 на сумму 20514,96 руб., №380692 от 04.12.2015 на сумму 31648,25 руб., №380693 от 04.12.2015 на сумму 30220,20 руб., №380696 от 04.12.2015 на сумму 31270,25 руб., №380697 от 04.12.2015 на сумму 38115,30 руб., №380698 от 04.12.2015 на сумму 33690,24 руб., №553468 от 08.12.2015 на сумму 398600,00 руб., №553876 от 08.12.2015 на сумму 25128,70 руб., №553878 от 08.12.2015 на сумму 24303,40 руб., №553880 от 08.12.2015 на сумму 39115,80 руб., №553883 от 08.12.2015 на сумму 37304,80 руб., №553884 от 08.12.2015 на сумму 38609,20 руб., №553885 от 08.12.2015 на сумму 21626,40 руб., №553887 от 08.12.2015 на сумму 33101,20 руб., №553888 от 08.12.2015 на сумму 38610,70 руб., №553891 от 08.12.2015 на сумму 42200,00 руб., №553936 от 08.12.2015 на сумму 47600,20 руб., №553938 от 08.12.2015 на сумму 48112,60 руб., №553938 от 08.12.2015 на сумму 40120,14 руб., №553941 от 08.12.2015 на сумму 49302,70 руб., №553944 от 08.12.2015 на сумму 43768,70 руб., №553946 от 08.12.2015 на сумму 40665,00 руб., №553949 от 08.12.2015 на сумму 41330,17 руб., №553951 от 08.12.2015 на сумму 44500,21 руб., №553953 от 08.12.2015 на сумму 44600,28 руб., №553993 от 08.12.2015 на сумму 48202,30 руб., №553996 от 08.12.2015 на сумму 40500,70 руб., №553998 от 08.12.2015 на сумму 41200,70 руб., №554001 от 08.12.2015 на сумму 48340,50 руб., №554003 от 08.12.2015 на сумму 48640,90 руб., №554005 от 08.12.2015 на сумму 48610,70 руб., №554008 от 08.12.2015 на сумму 41611,20 руб., №554010 от 08.12.2015 на сумму 44650,20 руб., №554013 от 08.12.2015 на сумму 38242,80 руб., №554036 от 08.12.2015 на сумму 48615,20 руб., №554038 от 08.12.2015 на сумму 44610,90 руб., №554041 от 08.12.2015 на сумму 40020,30 руб., №554043 от 08.12.2015 на сумму 48200,31 руб., №554046 от 08.12.2015 на сумму 39200,40 руб., №554049 от 08.12.2015 на сумму 35742,19 руб., №554051 от 08.12.2015 на сумму 43610,70 руб., №554067 от 08.12.2015 на сумму 47690,20 руб., №554069 от 08.12.2015 на сумму 44650,80 руб., №554071 от 08.12.2015 на сумму 43620,84 руб., №554073 от 08.12.2015 на сумму 27117,46 руб., №554075 от 08.12.2015 на сумму 36920,70 руб., №554077 от 08.12.2015 на сумму 68300,40 руб., №554079 от 08.12.2015 на сумму 27658,29 руб., №554081 от 08.12.2015 на сумму 34600,00 руб., №554084 от 08.12.2015 на сумму 42610,25 руб., №554086 от 08.12.2015 на сумму 39500,70 руб., №554088 от 08.12.2015 на сумму 58029,88 руб., №554090 от 08.12.2015 на сумму 29300,48 руб., №599687 от 09.12.2015 на сумму 360 200,00 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 9031191,26 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 23.11.2015 по 09.12.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мебельтрестпроект» Иное лицо 112, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 112, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка «ФК Открытие» (ПАО), расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 26, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иное лицо 112, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 03.12.2015 по 22.12.2015 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, не являясь руководителем и учредителем ООО «Фортэкс» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 113 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Фортэкс», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи представителя ООО «Фортэкс», дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Фортэкс» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 03.12.2015 по 22.12.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фортэкс» №40702810439000001735, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 796 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №10 от 03.12.2015 на сумму 13450,70 руб., №7 от 03.12.2015 на сумму 15348,30 руб., №20 от 03.12.2015 на сумму 15368,70 руб., №19 от 03.12.2015 на сумму 21648,20 руб., №2 от 03.12.2015 на сумму 24 000 руб., №14 от 03.12.2015 на сумму 31805,70 руб., №11 от 03.12.2015 на сумму 33640,22 руб., №21 от 03.12.2015 на сумму 33640,25 руб., №5 от 03.12.2015 на сумму 36854,20 руб., №22 от 03.12.2015 на сумму 38210,13 руб., №16 от 03.12.2015 на сумму 38640,50 руб., №24 от 03.12.2015 на сумму 39450,27 руб., №25 от 03.12.2015 на сумму 42500,22 руб., №13 от 03.12.2015 на сумму 44313,20 руб., №18 от 03.12.2015 на сумму 44475,92 руб., №26 от 03.12.2015 на сумму 44682,23 руб., №15 от 03.12.2015 на сумму 45604,22 руб., №12 от 03.12.2015 на сумму 45647,20 руб., №6 от 03.12.2015 на сумму 45647,70 руб., №3 от 03.12.2015 на сумму 48 000 руб., №17 от 03.12.2015 на сумму 51200,30 руб., №23 от 03.12.2015 на сумму 64 500 руб., №8 от 03.12.2015 на сумму 74258,64 руб., №9 от 03.12.2015 на сумму 79113,20 руб., №4 от 03.12.2015 на сумму 200 000 руб., №1 от 03.12.2015 на сумму 101015,20 руб., №35 от 04.12.2015 на сумму 20514,96 руб., №45 от 04.12.2015 на сумму 22 640,34 руб., №36 от 04.12.2015 на сумму 25648,30 руб., №47 от 04.12.2015 на сумму 28640,25 руб., №46 от 04.12.2015 на сумму 30215,20 руб., №30 от 04.12.2015 на сумму 30220,20 руб., №29 от 04.12.2015 на сумму 31270,25 руб., №37 от 04.12.2015 на сумму 31605,60 руб., №27 от 04.12.2015 на сумму 31648,25 руб., №50 от 04.12.2015 на сумму 33364,01 руб., №28 от 04.12.2015 на сумму 33690,24 руб., №49 от 04.12.2015 на сумму 34202,70 руб., №31 от 04.12.2015 на сумму 34215,60 руб., №43от 04.12.2015 на сумму 36035,0 руб., №52 от 04.12.2015 на сумму 36092,75 руб., №34 от 04.12.2015 на сумму 36204,50 руб., №44 от 04.12.2015 на сумму 37617,20 руб., №32 от 04.12.2015 на сумму 38115,30 руб., №39 от 04.12.2015 на сумму 38604,20 руб., №48 от 04.12.2015 на сумму 38607,30, №51 от 04.12.2015 на сумму 38620,25, №40 от 04.12.2015 на сумму 39125,2 руб., №41 от 04.12.2015 на сумму 40160,80 руб., №33 от 04.12.2015 на сумму 44120,70 руб., №38 от 04.12.2015 на сумму 44303,7 руб., №42 от 04.12.2015 на сумму 44517,20 руб., №53 от 04.12.2015 на сумму 358620,54 руб., №54 от 04.12.2015 на сумму 362579,80 руб., №90 от 07.12.2015 на сумму 15200,70 руб., №67 от 07.12.2015 на сумму 15347,20 руб., №78 от 07.12.2015 на сумму 15400,90 руб., №63 от 07.12.2015 на сумму 19622,26 руб., №71 от 07.12.2015 на сумму 33170,70 руб., №77 от 07.12.2015 на сумму 33670,20 руб., №64 от 07.12.2015 на сумму 33690,20 руб., №91 от 07.12.2015 на сумму 33780,40 руб., №57 от 07.12.2015 на сумму 33905,17 руб., №65 от 07.12.2015 на сумму 34780,70 руб., №61 от 07.12.2015 на сумму 37180,26 руб., №79 от 07.12.2015 на сумму 38164,25 руб., №73 от 07.12.2015 на сумму 39120,20 руб., №93 от 07.12.2015 на сумму 40212,20 руб., №94 от 07.12.2015 на сумму 40600,70 руб., №69 от 07.12.2015 на сумму 41816,20 руб., №80 от 07.12.2015 на сумму 42184,70 руб., №95 от 07.12.2015 на сумму 42908,14 руб., №60 от 07.12.2015 на сумму 44150,20 руб., №68 от 07.12.2015 на сумму 44315,20 руб., №70 от 07.12.2015 на сумму 48648,70 руб., №81 от 07.12.2015 на сумму 49120,80 руб., №86 от 07.12.2015 на сумму 50348,70 руб., №87 от 07.12.2015 на сумму 50411,50 руб., №85 от 07.12.2015 на сумму 50648,20 руб., №82 от 07.12.2015 на сумму 56870,90 руб., №92 от 07.12.2015 на сумму 58111,11 руб., №74 от 07.12.2015 на сумму 58612,80 руб., №88 от 07.12.2015 на сумму 58648,20 руб., №89 от 07.12.2015 на сумму 59130,15 руб., №59 от 07.12.2015 на сумму 64346,17 руб., №83 от 07.12.2015 на сумму 64820,10 руб., №72 от 07.12.2015 на сумму 64857,90 руб., №84 от 07.12.2015 на сумму 65239,78 руб., №75 от 07.12.2015 на сумму 69180,17 руб., №62 от 07.12.2015 на сумму 73115,24 руб., №56 от 07.12.2015 на сумму 73640,25 руб., №55 от 07.12.2015 на сумму 74856,20 руб., №76 от 07.12.2015 на сумму 75348,20 руб., №58 от 07.12.2015 на сумму 79184,25 руб., №66 от 07.12.2015 на сумму 85640,20 руб., №113 от 08.12.2015 на сумму 14982,94 руб., №135 от 08.12.2015 на сумму 15900,20 руб., №101 от 08.12.2015 на сумму 20562,79 руб., №134 от 08.12.2015 на сумму 33616,16 руб., №97 от 08.12.2015 на сумму 33640,25 руб., №99 от 08.12.2015 на сумму 34640,27 руб., №132 от 08.12.2015 на сумму 34690,17 руб., №96 от 08.12.2015 на сумму 34846,17 руб., №127 от 08.12.2015 на сумму 36810,16 руб., №104 от 08.12.2015 на сумму 37890,3 руб., №98 от 08.12.2015 на сумму 38120,25 руб., №100 от 08.12.2015 на сумму 38190,27 руб., №111 от 08.12.2015 на сумму 38990,20 руб., №106 от 08.12.2015 на сумму 39112,30 руб., №102 от 08.12.2015 на сумму 39180,24 руб., №112 от 08.12.2015 на сумму 41202,14 руб., №109 от 08.12.2015 на сумму 43666,80 руб., №108 от 08.12.2015 на сумму 44120,2 руб., №129 от 08.12.2015 на сумму 44220,20 руб., №126 от 08.12.2015 на сумму 44509,25 руб., №136 от 08.12.2015 на сумму 44711,65 руб., №103 от 08.12.2015 на сумму 45160,28 руб., №107 от 08.12.2015 на сумму 45168,70 руб., №110 от 08.12.2015 на сумму 45705,20 руб., №128 от 08.12.2015 на сумму 48220,30 руб., №131 от 08.12.2015 на сумму 48640,24 руб., №114 от 08.12.2015 на сумму 48690,27 руб., №133 от 08.12.2015 на сумму 48690,27 руб., №130 от 08.12.2015 на сумму 51300,70 руб., №105 от 08.12.2015 на сумму 64820,70 руб., №139 от 08.12.2015 на сумму 15150,64 руб., №142 от 08.12.2015 на сумму 27640,27 руб., №164 от 09.12.2015 на сумму 27779,09 руб., №163 от 09.12.2015 на сумму 33 500,27 руб., №156 от 09.12.2015 на сумму 34210,26 руб., №155 от 09.12.2015 на сумму 36805,13 руб., №162 от 09.12.2015 на сумму 38720,64 руб., №148 от 09.12.2015 на сумму 38900,5 руб., №144 от 09.12.2015 на сумму 38902,75 руб., №140 от 09.12.2015 на сумму 39120,80 руб., №160 от 09.12.2015 на сумму 39618,42 руб., №153 от 09.12.2015 на сумму 41359,71 руб., №158 от 09.12.2015 на сумму 44405,92 руб., №147 от 09.12.2015 на сумму 44640,20 руб., №146 от 09.12.2015 на сумму 45200,30 руб., №159 от 09.12.2015 на сумму 48609,27 руб., №149 от 09.12.2015 на сумму 49340,71 руб., №151 от 09.12.2015 на сумму 54424,87 руб., №143 от 09.12.2015 на сумму 56746,15 руб., №165 от 09.12.2015 на сумму 58600 руб., №152 от 09.12.2015 на сумму 58640,29 руб., №157 от 09.12.2015 на сумму 61203,95 руб., №141 от 09.12.2015 на сумму 61342,14 руб., №145 от 09.12.2015 на сумму 63410,17 руб., №150 от 09.12.2015 на сумму 65180,50 руб., №161 от 09.12.2015 на сумму 65946,78 руб., №154 от 09.12.2015 на сумму 69200,27 руб., №138 от 09.12.2015 на сумму 291 000 руб., №137 от 09.12.2015 на сумму 314 200 руб., №189 от 10.12.2015 на сумму 16904,80 руб., №224 от 10.12.2015 на сумму 30140,20 руб., №204 от 10.12.2015 на сумму 30348,65 руб., №225 от 10.12.2015 на сумму 30568,70 руб., №186 от 10.12.2015 на сумму 32612,80 руб., №197 от 10.12.2015 на сумму 32620,70 руб., №181 от 10.12.2015 на сумму 33640,18 руб., №193 от 10.12.2015 на сумму 33 810,30 руб., №217 от 10.12.2015 на сумму 33902,60 руб., №213 от 10.12.2015 на сумму 34020,70 руб., №185 от 10.12.2015 на сумму 34507,60 руб., №219 от 10.12.2015 на сумму 34963,40 руб., №195 от 10.12.2015 на сумму 36417,55 руб., №169 от 10.12.2015 на сумму 36840,24 руб., №199 от 10.12.2015 на сумму 37602,20 руб., №184 от 10.12.2015 на сумму 37618,70 руб., №223 от 10.12.2015 на сумму 38120,30 руб., №191 от 10.12.2015 на сумму 38610,15 руб., №183 от 10.12.2015 на сумму 38906,14 руб., №187 от 10.12.2015 на сумму 39120,20 руб., №203 от 10.12.2015 на сумму 39290,70 руб., №170 от 10.12.2015 на сумму 39690,22 руб., №173 от 10.12.2015 на сумму 40300,50 руб., №188 от 10.12.2015 на сумму 40590,60 руб., №175 от 10.12.2015 на сумму 41615,40 руб., №182 от 10.12.2015 на сумму 41620,25 руб., №202 от 10.12.2015 на сумму 43412,50 руб., №190 от 10.12.2015 на сумму 43604,15 руб., №206 от 10.12.2015 на сумму 43705,40 руб., №171 от 10.12.2015 на сумму 44500,38 руб., №215 от 10.12.2015 на сумму 44511,20 руб., №177 от 10.12.2015 на сумму 44600,29 руб., №174 от 10.12.2015 на сумму 44890,20 руб., №200 от 10.12.2015 на сумму 45220,20 руб., №222 от 10.12.2015 на сумму 45340,60 руб., №192 от 10.12.2015 на сумму 45424,14 руб., №194 от 10.12.2015 на сумму 45670,20 руб., №216 от 10.12.2015 на сумму 45670,80 руб., №218 от 10.12.2015 на сумму 45708,20 руб., №176 от 10.12.2015 на сумму 47348,24 руб., №207 от 10.12.2015 на сумму 47604,40 руб., №201 от 10.12.2015 на сумму 47680,70 руб., №214 от 10.12.2015 на сумму 48352,60 руб., №172 от 10.12.2015 на сумму 49345,61 руб., №178 от 10.12.2015 на сумму 51300,28 руб., №196 от 10.12.2015 на сумму 53617,40 руб., №198 от 10.12.2015 на сумму 54308,90 руб., №221 от 10.12.2015 на сумму 55830,20 руб., №180 от 10.12.2015 на сумму 56840,29 руб., №205 от 10.12.2015 на сумму 58690,20 руб., №179 от 10.12.2015 на сумму 59568,64 руб., №212 от 10.12.2015 на сумму 62870,50 руб., №166 от 10.12.2015 на сумму 68 700 руб., №168 от 10.12.2015 на сумму 76 000 руб., №227 от 10.12.2015 на сумму 215 700 руб., №220 от 10.12.2015 на сумму 216800 руб., №211 от 10.12.2015 на сумму 284 300 руб., №226 от 10.12.2015 на сумму 314200 руб., №230 от 10.12.2015 на сумму 346 700 руб., №209 от 10.12.2015 на сумму 354840,65 руб., №228 от 10.12.2015 на сумму 358 600 руб., №167 от 10.12.2015 на сумму 417620,34 руб., №229 от 10.12.2015 на сумму 430 600 руб., №210 от 10.12.2015 на сумму 431359,65 руб., №208 от 10.12.2015 на сумму 2093 700 руб., №247 от 11.12.2015 на сумму 22613,40 руб., №272 от 11.12.2015 на сумму 33313,40 руб., №260 от 11.12.2015 на сумму 33532,33 руб., №255 от 11.12.2015 на сумму 33650,80 руб., №269 от 11.12.2015 на сумму 34611,80 руб., №267 от 11.12.2015 на сумму 34817,40 руб., №251 от 11.12.2015 на сумму 35270,80 руб., №286 от 11.12.2015 на сумму 35303,80 руб., №238 от 11.12.2015 на сумму 35416,80 руб., №268 от 11.12.2015 на сумму 35620,30 руб., №245 от 11.12.2015 на сумму 36212,37 руб., №235 от 11.12.2015 на сумму 37212,20 руб., №270 от 11.12.2015 на сумму 38200,40 руб., №242 от 11.12.2015 на сумму 39129,20 руб., №258 от 11.12.2015 на сумму 39515,20 руб., №264 от 11.12.2015 на сумму 39598,70 руб., №271 от 11.12.2015 на сумму 41270,30 руб., №240 от 11.12.2015 на сумму 41500,33 руб., №262 от 11.12.2015 на сумму 44301,21 руб., №246 от 11.12.2015 на сумму 44320,68 руб., №234 от 11.12.2015 на сумму 44506,20 руб., №236 от 11.12.2015 на сумму 44518,40 руб., №259 от 11.12.2015 на сумму 44690,20 руб., №256 от 11.12.2015 на сумму 44890,20 руб., №253 от 11.12.2015 на сумму 45440,80 руб., №265 от 11.12.2015 на сумму 45620,20 руб., №263 от 11.12.2015 на сумму 45780,64 руб., №237 от 11.12.2015 на сумму 46213,20 руб., №241 от 11.12.2015 на сумму 46890,70 руб., №257 от 11.12.2015 на сумму 47640,20 руб., №266 от 11.12.2015 на сумму 47890,30 руб., №244 от 11.12.2015 на сумму 48240,54 руб., №239 от 11.12.2015 на сумму 48327,20 руб., №248 от 11.12.2015 на сумму 48613,01 руб., №252 от 11.12.2015 на сумму 49220,40 руб., №254 от 11.12.2015 на сумму 49810,27 руб., №243 от 11.12.2015 на сумму 56970,92 руб., №261 от 11.12.2015 на сумму 58975,35 руб., №233 от 11.12.2015 на сумму 59314,85 руб., №249 от 11.12.2015 на сумму 59348,60 руб., №250 от 11.12.2015 на сумму 61290,20 руб., №232 от 11.12.2015 на сумму 503652,69 руб., №332 от 14.12.2015 на сумму 13546,70 руб., №341 от 14.12.2015 на сумму 15397,95 руб., №300 от 14.12.2015 на сумму 32820,25 руб., №338 от 14.12.2015 на сумму 33640,80 руб., №325 от 14.12.2015 на сумму 36857,70 руб., №323 от 14.12.2015 на сумму 38200,20 руб., №304 от 14.12.2015 на сумму 38547,71 руб., №354 от 14.12.2015 на сумму 38650,20 руб., №353 от 14.12.2015 на сумму 39 100 руб., №324 от 14.12.2015 на сумму 39100,50 руб., №355 от 14.12.2015 на сумму 39295,60 руб., №326 от 14.12.2015 на сумму 39564,40 руб., №339 от 14.12.2015 на сумму 41200,70 руб., №359 от 14.12.2015 на сумму 43590,15 руб., №312 от 14.12.2015 на сумму 43590,20 руб., №303 от 14.12.2015 на сумму 43650,20 руб., №331 от 14.12.2015 на сумму 43802,20 руб., №357 от 14.12.2015 на сумму 44300,50 руб., №320 от 14.12.2015 на сумму 44330,20 руб., №308 от 14.12.2015 на сумму 44350,20 руб., №311 от 14.12.2015 на сумму 44350,40 руб., №345 от 14.12.2015 на сумму 44500,80 руб., №317 от 14.12.2015 на сумму 44580,60 руб., №328 от 14.12.2015 на сумму 44620,2 руб., №342 от 14.12.2015 на сумму 44620,80 руб., №309 от 14.12.2015 на сумму 45360,80 руб., №327 от 14.12.2015 на сумму 45382,20 руб., №330 от 14.12.2015 на сумму 45605,70 руб., №302 от 14.12.2015 на сумму 46840,50 руб., №298 от 14.12.2015 на сумму 47340,25 руб., №358 от 14.12.2015 на сумму 48192,20 руб., №310 от 14.12.2015 на сумму 48290,20 руб., №329 от 14.12.2015 на сумму 48320,20 руб., №340 от 14.12.2015 на сумму 48500,60 руб., №343 от 14.12.2015 на сумму 48570,60 руб., №346 от 14.12.2015 на сумму 48 620,20 руб., №306 от 14.12.2015 на сумму 48620,3 руб., №318 от 14.12.2015 на сумму 48640,70 руб., №315 от 14.12.2015 на сумму 48650,25 руб., №297 от 14.12.2015 на сумму 48650,25 руб., №321 от 14.12.2015 на сумму 48670,50 руб., №314 от 14.12.2015 на сумму 49200,50 руб., №301 от 14.12.2015 на сумму 49280,20 руб., №319 от 14.12.2015 на сумму 49320,50 руб., №344 от 14.12.2015 на сумму 49340,20 руб., №307 от 14.12.2015 на сумму 49340,70 руб., №316 от 14.12.2015 на сумму 49390,20 руб., №356 от 14.12.2015 на сумму 51300,20 руб., №347 от 14.12.2015 на сумму 51300,70 руб., №299 от 14.12.2015 на сумму 51870,64 руб., №349 от 14.12.2015 на сумму 53586,50 руб., №305 от 14.12.2015 на сумму 53640,25 руб., №333 от 14.12.2015 на сумму 53680,50 руб., №348 от 14.12.2015 на сумму 54460,20 руб., №334 от 14.12.2015 на сумму 54550,20 руб., №313 от 14.12.2015 на сумму 57456,95 руб., №335 от 14.12.2015 на сумму 58600,80 руб., №336 от 14.12.2015 на сумму 59300,25 руб., №337 от 14.12.2015 на сумму 60128,20 руб., №322 от 14.12.2015 на сумму 61417,05 руб., №350 от 14.12.2015 на сумму 63480,25 руб., №352 от 14.12.2015 на сумму 63550,20 руб., №351 от 14.12.2015 на сумму 68540,70 руб., №296 от 14.12.2015 на сумму 79800 руб., №295 от 14.12.2015 на сумму 402 500,67 руб., №391 от 15.12.2015 на сумму 13980,70 руб., №401 от 15.12.2015 на сумму 13980,70 руб., №411 от 15.12.2015 на сумму 13980,70 руб., №420 от 15.12.2015 на сумму 23223,70 руб., №372 от 15.12.2015 на сумму 38500,60 руб., №363 от 15.12.2015 на сумму 38690,25 руб., №366 от 15.12.2015 на сумму 39210,70 руб., №407 от 15.12.2015 на сумму 40580,20 руб., №397 от 15.12.2015 на сумму 40 580,20 руб., №412 от 15.12.2015 на сумму 41 806 руб., №402 от 15.12.2015 на сумму 41806 руб., №392 от 15.12.2015 на сумму 41806,70 руб., №364 от 15.12.2015 на сумму 44580,80 руб., №398 от 15.12.2015 на сумму 44600,70 руб., №408 от 15.12.2015 на сумму 44600,70 руб., №388 от 15.12.2015 на сумму 44600,70 руб., №367 от 15.12.2015 на сумму 45440,20 руб., №380 от 15.12.2015 на сумму 48 002 руб., №388 от 15.12.2015 на сумму 48197,70 руб., №432 от 15.12.2015 на сумму 48197,70 руб., №365 от 15.12.2015 на сумму 48610,20 руб., №370 от 15.12.2015 на сумму 49320,80 руб., №368 от 15.12.2015 на сумму 49340,60 руб., №373 от 15.12.2015 на сумму 49505,20 руб., №431 от 15.12.2015 на сумму 50340,9 руб., №437 от 15.12.2015 на сумму 50340,90 руб., №374 от 15.12.2015 на сумму 51680,70 руб., №375 от 15.12.2015 на сумму 53520,20 руб., №376 от 15.12.2015 на сумму 54560,80 руб., №393 от 15.12.2015 на сумму 56850,2 руб., №403 от 15.12.2015 на сумму 56850,20 руб., №377 от 15.12.2015 на сумму 58315,70 руб., №404 от 15.12.2015 на сумму 58640,80 руб., №394 от 15.12.2015 на сумму 58640,80 руб., №378 от 15.12.2015 на сумму 59200,2 руб., №395 от 15.12.2015 на сумму 59320,40 руб., №405 от 15.12.2015 на сумму 59320,40 руб., №379 от 15.12.2015 на сумму 60215,20 руб., №396 от 15.12.2015 на сумму 60220,40 руб., №406 от 15.12.2015 на сумму 60220,40 руб., №409 от 15.12.2015 на сумму 60580,20 руб., №389 от 15.12.2015 на сумму 60580,20 руб., №399 от 15.12.2015 на сумму 60580,20 руб., №371 от 15.12.2015 на сумму 62835,65 руб., №410 от 15.12.2015 на сумму 63420,40 руб., №400 от 15.12.2015 на сумму 63420,40 руб., №390 от 15.12.2015 на сумму 63 420,40 руб., №414 от 15.12.2015 на сумму 64540,60 руб., №436 от 15.12.2015 на сумму 68200,20 руб., №430 от 15.12.2015 на сумму 68200,20 руб., №415 от 15.12.2015 на сумму 68348,20 руб., №413 от 15.12.2015 на сумму 68870,20 руб., №416 от 15.12.2015 на сумму 69568,60 руб., №419 от 15.12.2015 на сумму 70534,20 руб., №418 от 15.12.2015 на сумму 70594,20 руб., №417 от 15.12.2015 на сумму 70 820,30 руб., №433 от 15.12.2015 на сумму 75640,20 руб., №427 от 15.12.2015 на сумму 75640,20 руб., №428 от 15.12.2015 на сумму 78320,40 руб., №434 от 15.12.2015 на сумму 78320,40 руб., №429 от 15.12.2015 на сумму 79300,60 руб., №435 от 15.12.2015 на сумму 79300,60 руб., №361 от 15.12.2015 на сумму 100 000 руб., №422 от 15.12.2015 на сумму 499865,90 руб., №426 от 15.12.2015 на сумму 701500,25 руб., №423 от 15.12.2015 на сумму 900095, 60 руб., №424 от 15.12.2015 на сумму 1499968,20 руб., №421 от 15.12.2015 на сумму 1619280,65 руб., №425 от 15.12.2015 на сумму 2000061,20 руб., №534 от 16.12.2015 на сумму 15140,80 руб., №539 от 16.12.2015 на сумму 21928,60 руб., №529 от 16.12.2015 на сумму 23 016 руб., №466 от 16.12.2015 на сумму 30 150 руб., №443 от 16.12.2015 на сумму 31 100 руб., №458 от 16.12.2015 на сумму 31 600 руб., №516 от 16.12.2015 на сумму 33200,50 руб., №532 от 16.12.2015 на сумму 33580,40 руб., №474 от 16.12.2015 на сумму 33 700 руб., №519 от 16.12.2015 на сумму 34506,40 руб., №509 от 16.12.2015 на сумму 34 520 руб., №448 от 16.12.2015 на сумму 34 708 руб., №550 от 16.12.2015 на сумму 35 949 руб., №523 от 16.12.2015 на сумму 37820,20 руб., №487 от 16.12.2015 на сумму 38 260 руб., №492 от 16.12.2015 на сумму 38 260 руб., №485 от 16.12.2015 на сумму 39560 руб., №480 от 16.12.2015 на сумму 39560 руб., №387 от 16.12.2015 на сумму 40580,20 руб., №544 от 16.12.2015 на сумму 40758,40 руб., №542 от 16.12.2015 на сумму 43620,70 руб., №511 от 16.12.2015 на сумму 43820,20 руб., №549 от 16.12.2015 на сумму 43820,40 руб., №493 от 16.12.2015 на сумму 44 650 руб., №510 от 16.12.2015 на сумму 44680,70 руб., №541 от 16.12.2015 на сумму 44820,40 руб., №535 от 16.12.2015 на сумму 45237,70 руб., №453 от 16.12.2015 на сумму 48 100 руб., №517 от 16.12.2015 на сумму 48202,3 руб., №555 от 16.12.2015 на сумму 48500,60 руб., №521 от 16.12.2015 на сумму 48590,20 руб., №452 от 16.12.2015 на сумму 49 200 руб., №444 от 16.12.2015 на сумму 50 500 руб., №475 от 16.12.2015 на сумму 50 500 руб., №451 от 16.12.2015 на сумму 52 600 руб., №468 от 16.12.2015 на сумму 54 300 руб., №514 от 16.12.2015 на сумму 54850,70 руб., №547 от 16.12.2015 на сумму 55380,20 руб., №512 от 16.12.2015 на сумму 55680,70 руб., №467 от 16.12.2015 на сумму 55 800 руб., №540 от 16.12.2015 на сумму 56220,30 руб., №470 от 16.12.2015 на сумму 56 700 руб., №383 от 16.12.2015 на сумму 56850,20 руб., №513 от 16.12.2015 на сумму 57320,20 руб., №560 от 16.12.2015 на сумму 57344,20 руб., №469 от 16.12.2015 на сумму 58 200 руб., №536 от 16.12.2015 на сумму 58247,60 руб., №496 от 16.12.2015 на сумму 58292,20 руб., №384 от 16.12.2015 на сумму 58640,80 руб., №471 от 16.12.2015 на сумму 58 800 руб., №537 от 16.12.2015 на сумму 59315,20 руб., №385 от 16.12.2015 на сумму 59320,40 руб., №386 от 16.12.2015 на сумму 60220,40 руб., №515 от 16.12.2015 на сумму 60280,20 руб., №481 от 16.12.2015 на сумму 60 400 руб., №476 от 16.12.2015 на сумму 60 400 руб., №538 от 16.12.2015 на сумму 60508,60 руб., №459 от 16.12.2015 на сумму 60900 руб., №459 от 16.12.2015 на сумму 61738,2 руб., №441 от 16.12.2015 на сумму 63 400 руб., №490 от 16.12.2015 на сумму 63 590 руб., №495 от 16.12.2015 на сумму 63 590 руб., №457 от 16.12.2015 на сумму 63 600 руб., №564 от 16.12.2015 на сумму 63790,77 руб., №482 от 16.12.2015 на сумму 63 820 руб., №477 от 16.12.2015 на сумму 63 820 руб., №461 от 16.12.2015 на сумму 64300 руб., №543 от 16.12.2015 на сумму 64580,20 руб., №553 от 16.12.2015 на сумму 64820,30 руб., №525 от 16.12.2015 на сумму 64820,60 руб., №522 от 16.12.2015 на сумму 64 850,40 руб., №548 от 16.12.2015 на сумму 64 850,40 руб., №472 от 16.12.2015 на сумму 65 200 руб., №462 от 16.12.2015 на сумму 65 200 руб., №463 от 16.12.2015 на сумму 66800 руб., №473 от 16.12.2015 на сумму 66 800 руб., №445 от 16.12.2015 на сумму 67 292 руб., №478 от 16.12.2015 на сумму 67 500 руб., №455 от 16.12.2015 на сумму 67 500 руб., №483 от 16.12.2015 на сумму 67 500 руб., №526 от 16.12.2015 на сумму 67540,80 руб., №442 от 16.12.2015 на сумму 67900 руб., №460 от 16.12.2015 на сумму 68 100 руб., №533 от 16.12.2015 на сумму 68 200 руб., №454 от 16.12.2015 на сумму 68 200 руб., №439 от 16.12.2015 на сумму 68 500 руб., №531 от 16.12.2015 на сумму 68520,70 руб., №545 от 16.12.2015 на сумму 68 700 руб., №479 от 16.12.2015 на сумму 68 720 руб., №484 от 16.12.2015 на сумму 68 720 руб., №499 от 16.12.2015 на сумму 68 920 руб., №456 от 16.12.2015 на сумму 69 100 руб., №440 от 16.12.2015 на сумму 69 100 руб., №447 от 16.12.2015 на сумму 69 200 руб., №464 от 16.12.2015 на сумму 69 250 руб., №556 от 16.12.2015 на сумму 69268,20 руб., №527 от 16.12.2015 на сумму 69320,20 руб., №530 от 16.12.2015 на сумму 69320,40 руб., №559 от 16.12.2015 на сумму 69340,20 руб., №551 от 16.12.2015 на сумму 69358,40 руб., №520 от 16.12.2015 на сумму 69730,20 руб., №497 от 16.12.2015 на сумму 69820,30 руб., №552 от 16.12.2015 на сумму 70528,40 руб., №546 от 16.12.2015 на сумму 71 300 руб., №498 от 16.12.2015 на сумму 71887,50 руб., №450 от 16.12.2015 на сумму 74 300 руб., №502 от 16.12.2015 на сумму 74820,30 руб., №506 от 16.12.2015 на сумму 74850,40 руб., №491 от 16.12.2015 на сумму 75300 руб., №486 от 16.12.2015 на сумму 75 300 руб., №465 от 16.12.2015 на сумму 75 300 руб., №528 от 16.12.2015 на сумму 75302,40 руб., №554 от 16.12.2015 на сумму 75320,40 руб., №500 от 16.12.2015 на сумму 75340,80 руб., №449 от 16.12.2015 на сумму 75 800 руб., №504 от 16.12.2015 на сумму 76820,30 руб., №501 от 16.12.2015 на сумму 76 850,20 руб., №505 от 16.12.2015 на сумму 77 820 руб., №489 от 16.12.2015 на сумму 78 200 руб., №494 от 16.12.2015 на сумму 78 200 руб., №446 от 16.12.2015 на сумму 78 300 руб., №556 от 16.12.2015 на сумму 79300,40 руб., №507 от 16.12.2015 на сумму 79348,70 руб., №503 от 16.12.2015 на сумму 79505,40 руб., №518 от 16.12.2015 на сумму 80312,50 руб., №562 от 16.12.2015 на сумму 81 248 руб., №557 от 16.12.2015 на сумму 81380,20 руб., №558 от 16.12.2015 на сумму 84 500 руб., №561 от 16.12.2015 на сумму 85 300 руб., №508 от 16.12.2015 на сумму 85620,30 руб., №699 от 17.12.2015 на сумму 1 200 руб., №700 от 17.12.2015 на сумму 10800 руб., №708 от 17.12.2015 на сумму 15 300 руб., №639 от 17.12.2015 на сумму 15304,60 руб., №698 от 17.12.2015 на сумму 21 300 руб., №696 от 17.12.2015 на сумму 21369,80 руб., №687 от 17.12.2015 на сумму 21369,80 руб., №669 от 17.12.2015 на сумму 21369,80 руб., №678 от 17.12.2015 на сумму 21369,80 руб., №655 от 17.12.2015 на сумму 28200,90 руб., №638 от 17.12.2015 на сумму 30282,60 руб., №710 от 17.12.2015 на сумму 32052,25 руб., №695 от 17.12.2015 на сумму 33178,20 руб., №686 от 17.12.2015 на сумму 33178,20 руб., №677 от 17.12.2015 на сумму 33178,20 руб., №668 от 17.12.2015 на сумму 33178,20 руб., №702 от 17.12.2015 на сумму 34680,20 руб., №641 от 17.12.2015 на сумму 35209,20 руб., №649 от 17.12.2015 на сумму 35220,84 руб., №647 от 17.12.2015 на сумму 35710,50 руб., №643 от 17.12.2015 на сумму 38305,20 руб., №632 от 17.12.2015 на сумму 39 200 руб., №658 от 17.12.2015 на сумму 39 200 руб., №715 от 17.12.2015 на сумму 39 689 руб., №720 от 17.12.2015 на сумму 39 689 руб., №713 от 17.12.2015 на сумму 43301,20 руб., №718 от 17.12.2015 на сумму 43301,20 руб., №642 от 17.12.2015 на сумму 43505,60 руб., №703 от 17.12.2015 на сумму 43 540,80 руб., №650 от 17.12.2015 на сумму 43624,45 руб., №652 от 17.12.2015 на сумму 44202,50 руб., №704 от 17.12.2015 на сумму 44505,20 руб., №657 от 17.12.2015 на сумму 44931,81 руб., №711 от 17.12.2015 на сумму 48204,70 руб., №716 от 17.12.2015 на сумму 48204,70 руб., №705 от 17.12.2015 на сумму 48600,70 руб., №645 от 17.12.2015 на сумму 49208,70 руб., №604 от 17.12.2015 на сумму 52 400 руб., №714 от 17.12.2015 на сумму 53602,70 руб., №719 от 17.12.2015 на сумму 53602,70 руб., №656 от 17.12.2015 на сумму 55602,90 руб., №697 от 17.12.2015 на сумму 56 800 руб., №688 от 17.12.2015 на сумму 56 800 руб., №670 от 17.12.2015 на сумму 56 800 руб., №679 от 17.12.2015 на сумму 56 800 руб., №640 от 17.12.2015 на сумму 60820,50 руб., №676 от 17.12.2015 на сумму 61305,40 руб., №667 от 17.12.2015 на сумму 61305,40 руб., №694 от 17.12.2015 на сумму 61305,40 руб., №685 от 17.12.2015 на сумму 61305,40 руб., №663 от 17.12.2015 на сумму 63402,30 руб., №681 от 17.12.2015 на сумму 63402,30 руб., №690 от 17.12.2015 на сумму 63402,30 руб., №672 от 17.12.2015 на сумму 63402,30 руб., №644 от 17.12.2015 на сумму 63500,20 руб., №653 от 17.12.2015 на сумму 63515,70 руб., №692 от 17.12.2015 на сумму 63516,40 руб., №674 от 17.12.2015 на сумму 63516,40 руб., №683 от 17.12.2015 на сумму 63516,40 руб., №665 от 17.12.2015 на сумму 63516,40 руб., №646 от 17.12.2015 на сумму 63800,30 руб., №637 от 17.12.2015 на сумму 64352,60 руб., №684 от 17.12.2015 на сумму 64812,30 руб., №693 от 17.12.2015 на сумму 64812,30 руб., №675 от 17.12.2015 на сумму 64812,30 руб., №666 от 17.12.2015 на сумму 64812,30 руб., №712 от 17.12.2015 на сумму 65202,40 руб., №717 от 17.12.2015 на сумму 65202,40 руб., №709 от 17.12.2015 на сумму 65280,20 руб., №664 от 17.12.2015 на сумму 65810,20 руб., №673 от 17.12.2015 на сумму 65810,20 руб., №691 от 17.12.2015 на сумму 65810,20 руб., №682 от 17.12.2015 на сумму 65810,20 руб., №651 от 17.12.2015 на сумму 68300,70 руб., №701 от 17.12.2015 на сумму 68340,20 руб., №622 от 17.12.2015 на сумму 68 700 руб., №616 от 17.12.2015 на сумму 68 700 руб., №610 от 17.12.2015 на сумму 68 700 руб., №628 от 17.12.2015 на сумму 68 700 руб., №671 от 17.12.2015 на сумму 69805,40 руб., №689 от 17.12.2015 на сумму 69805,40 руб., №662 от 17.12.2015 на сумму 69805,40 руб., №680 от 17.12.2015 на сумму 69805,40 руб., №654 от 17.12.2015 на сумму 71300,20 руб., №706 от 17.12.2015 на сумму 73500,25 руб., №707 от 17.12.2015 на сумму 74200,20 руб., №648 от 17.12.2015 на сумму 76 800 руб., №614 от 17.12.2015 на сумму 83 200 руб., №608 от 17.12.2015 на сумму 83 200 руб., №620 от 17.12.2015 на сумму 83 200 руб., №626 от 17.12.2015 на сумму 83 200 руб., №613 от 17.12.2015 на сумму 84 500 руб., №625 от 17.12.2015 на сумму 84 500 руб., №619 от 17.12.2015 на сумму 84 500 руб., №607 от 17.12.2015 на сумму 84 500 руб., №603 от 17.12.2015 на сумму 85 600 руб., №630 от 17.12.2015 на сумму 85 900 руб., №660 от 17.12.2015 на сумму 85 900 руб., №629 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №661 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №624 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №606 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №618 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №612 от 17.12.2015 на сумму 86 700 руб., №615 от 17.12.2015 на сумму 87 600 руб., №609 от 17.12.2015 на сумму 87 600 руб., №621 от 17.12.2015 на сумму 87 600 руб., №627 от 17.12.2015 на сумму 87 600 руб., №631 от 17.12.2015 на сумму 88 200 руб., №659 от 17.12.2015 на сумму 88 200 руб., №605 от 17.12.2015 на сумму 89 300 руб., №617 от 17.12.2015 на сумму 89 300 руб., №623 от 17.12.2015 на сумму 89 300 руб., №611 от 17.12.2015 на сумму 89 300 руб., №791 от 18.12.2015 на сумму 23425,46 руб., №735 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №751 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №743 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №727 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №759 от 18.12.2015 на сумму 33 600 руб., №799 от 182.2015 на сумму 33800,20 руб., №792 от 18.12.2015 на сумму 39820,60 руб., №800 от 18.12.2015 на сумму 39845,40 руб., №802 от 18.12.2015 на сумму 43129,48 руб., №793 от 18.12.2015 на сумму 44600,50 руб., №796 от 18.12.2015 на сумму 44608,70 руб., №803 от 18.12.2015 на сумму 44820,60 руб., №804 от 18.12.2015 на сумму 47302,70 руб., №794 от 18.12.2015 на сумму 47500,30 руб., №805 от 18.12.2015 на сумму 48502,60 руб., №787 от 18.12.2015 на сумму 48700,80 руб., №742 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №758 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №750 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №734 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №726 от 18.12.2015 на сумму 49 100 руб., №797 от 18.12.2015 на сумму 49303,40 руб., №795 от 18.12.2015 на сумму 49320,40 руб., №789 от 18.12.2015 на сумму 50 000 руб., №752 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №760 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №744 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №728 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №736 от 18.12.2015 на сумму 50268,30 руб., №798 от 18.12.2015 на сумму 51200,50 руб., №788 от 18.12.2015 на сумму 51644,20 руб., №786 от 18.12.2015 на сумму 51820,20 руб., №801 от 18.12.2015 на сумму 56870,52 руб., №779 от 18.12.2015 на сумму 58300,20 руб., №721 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №729 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №737 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №753 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №745 от 18.12.2015 на сумму 59348,20 руб., №806 от 18.12.2015 на сумму 59374,10 руб., №784 от 18.12.2015 на сумму 63202,70 руб., №781 от 18.12.2015 на сумму 63520,40 руб., №780 от 18.12.2015 на сумму 64320,40 руб., №722 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №754 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №746 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №730 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №738 от 18.12.2015 на сумму 64580,70 руб., №783 от 18.12.2015 на сумму 64850,20 руб., №785 от 18.12.2015 на сумму 65300,20 руб., №782 от 18.12.2015 на сумму 68340,80 руб., №778 от 18.12.2015 на сумму 71493,10 руб., №731 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №739 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №755 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №723 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №747 от 18.12.2015 на сумму 73400,20 руб., №764 от 18.12.2015 на сумму 81200 руб., №766 от 18.12.2015 на сумму 82100 руб., №773 от 18.12.2015 на сумму 83222,20 руб., №771 от 18.12.2015 на сумму 83290,20 руб., №765 от 18.12.2015 на сумму 83600 руб., №740 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №732 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №724 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №748 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №756 от 18.12.2015 на сумму 84302,40 руб., №776 от 18.12.2015 на сумму 84325,50 руб., №772 от 18.12.2015 на сумму 84340,20 руб., №769 от 18.12.2015 на сумму 84 352 руб., №763 от 18.12.2015 на сумму 84 800 руб., №767 от 18.12.2015 на сумму 85 300 руб., №757 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №741 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №733 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №725 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №749 от 18.12.2015 на сумму 85400,20 руб., №761 от 18.12.2015 на сумму 85 600 руб., №774 от 18.12.2015 на сумму 86340,80 руб., №768 от 18.12.2015 на сумму 86 375 руб., №777 от 18.12.2015 на сумму 86 700 руб., №775 от 18.12.2015 на сумму 87 500 руб., №770 от 18.12.2015 на сумму 89160,80 руб., №762 от 18.12.2015 на сумму 89 300 руб., №818 от 21.12.2015 на сумму 30648,20 руб., №820 от 21.12.2015 на сумму 33439,20 руб., №819 от 21.12.2015 на сумму 34502,7 руб., №816 от 21.12.2015 на сумму 43180,20 руб., №817 от 21.12.2015 на сумму 45810,70 руб., №814 от 21.12.2015 на сумму 53150,80 руб., №813 от 21.12.2015 на сумму 55123,80 руб., №815 от 21.12.2015 на сумму 59268,20 руб., №807 от 21.12.2015 на сумму 89 624 руб., №810 от 21.12.2015 на сумму 93 502 руб., №811 от 21.12.2015 на сумму 94 385 руб., №808 от 21.12.2015 на сумму 95348 руб., №809 от 21.12.2015 на сумму 96807 руб., №812 от 21.12.2015 на сумму 9 780,20 руб., №843 от 22.12.2015 на сумму 14978,60 руб., №878 от 22.12.2015 на сумму 24 500 руб., №851 от 22.12.2015 на сумму 48 018 руб., №864 от 22.12.2015 на сумму 48 018 руб., №857 от 18.12.2015 на сумму 60859,30 руб., №844 от 22.12.2015 на сумму 60859,30 руб., №861 от 22.12.2015 на сумму 61508,40 руб., №848 от 22.12.2015 на сумму 61 508,40 руб., №856 от 22.12.2015 на сумму 62358,40 руб., №846 от 22.12.2015 на сумму 63802,60 руб., №859 от 22.12.2015 на сумму 63802,60 руб., №862 от 22.12.2015 на сумму 64500,2 руб., №849 от 22.12.2015 на сумму 64500,20 руб., №845 от 22.12.2015 на сумму 64506,20 руб., №858 от 22.12.2015 на сумму 64506,20 руб., №850 от 22.12.2015 на сумму 67302,60 руб., №863 от 22.12.2015 на сумму 67302,60 руб., №839 от 22.12.2015 на сумму 68570,30 руб., №847 от 22.12.2015 на сумму 69502,70 руб., №860 от 22.12.2015 на сумму 69502,70 руб., №852 от 22.12.2015 на сумму 71680,20 руб., №868 от 22.12.2015 на сумму 71 700 руб., №853 от 22.12.2015 на сумму 73 850,90 руб., №867 от 22.12.2015 на сумму 74 500 руб., №865 от 22.12.2015 на сумму 75 600 руб., №866 от 22.12.2015 на сумму 78 200 руб., №835 от 22.12.2015 на сумму 91300,20 руб., №831 от 22.12.2015 на сумму 91503,40 руб., №829 от 22.12.2015 на сумму 93202,70 руб., №838 от 22.12.2015 на сумму 93209,80 руб., №854 от 22.12.2015 на сумму 93508,30 руб., №842 от 22.12.2015 на сумму 93615,50 руб., №836 от 22.12.2015 на сумму 94202,60 руб., №828 от 22.12.2015 на сумму 94303,20 руб., №833 от 22.12.2015 на сумму 94320,20 руб., №871 от 22.12.2015 на сумму 94500 руб., №826 от 22.12.2015 на сумму 94540,60 руб., №841 от 22.12.2015 на сумму 94810,60 руб., №837 от 22.12.2015 на сумму 95500,70 руб., №877 от 22.12.2015 на сумму 96200 руб., №875 от 22.12.2015 на сумму 96500 руб., №832 от 22.12.2015 на сумму 96508,20 руб., №840 от 22.12.2015 на сумму 96592,30 руб., №872 от 22.12.2015 на сумму 97200 руб., №876 от 22.12.2015 на сумму 97300 руб., №870 от 22.12.2015 на сумму 97300 руб., №825 от 22.12.2015 на сумму 97820,30 руб., №830 от 22.12.2015 на сумму 98112,60 руб., №827 от 22.12.2015 на сумму 98302,70 руб., №873 от 22.12.2015 на сумму 98600 руб., №869 от 22.12.2015 на сумму 98600 руб., №855 от 22.12.2015 на сумму 98602,20 руб., №834 от 22.12.2015 на сумму 98602,50 руб., №874 от 22.12.2015 на сумму 99 300 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 57556993 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 03.12.2015 по 22.12.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи представителя ООО «Фортэкс» Иное лицо 59, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 59, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Лицом 4, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 16.12.2015 по 29.12.2015 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, не являясь руководителем и учредителем ООО «Ланс-Трейд» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 114 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Ланс-Трейд», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи представителя ООО «Ланс-Трейд», дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Ланс-Трейд» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 16.12.2015 по 29.12.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Ланс-Трейд» №40702810339000001754, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 154 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №11 от 16.12.2015 на сумму 10408,90 руб., №8 от 16.12.2015 на сумму 43570,40 руб., №3 от 16.12.2015 на сумму 44560,20 руб., №5 от 16.12.2015 на сумму 45820,30 руб., №4 от 16.12.2015 на сумму 48513,20 руб., №2 от 16.12.2015 на сумму 53820,40 руб., №9 от 16.12.2015 на сумму 59340,80 руб., №10 от 16.12.2015 на сумму 61800,20 руб., №6 от 16.12.2015 на сумму 64850,20 руб., №7 от 16.12.2015 на сумму 67315,40 руб., №1 от 16.12.2015 на сумму 1480 500 руб., №14 от 17.12.2015 на сумму 101500 руб., №13 от 17.12.2015 на сумму 261 200 руб., №12 от 17.12.2015 на сумму 901 300 руб., №18 от 18.12.2015 на сумму 14 000 руб., №17 от 18.12.2015 на сумму 14 700 руб., №21 от 18.12.2015 на сумму 15400,80 руб., №19 от 18.12.2015 на сумму 21 500 руб., №22 от 18.12.2015 на сумму 34620,70 руб., №16 от 18.12.2015 на сумму 35 600 руб., №20 от 18.12.2015 на сумму 38200,45 руб., №24 от 18.12.2015 на сумму 51340,80 руб., №26 от 18.12.2015 на сумму 53202,20 руб., №25 от 18.12.2015 на сумму 54805,20 руб., №27 от 18.12.2015 на сумму 58607,80 руб., №28 от 18.12.2015 на сумму 59303,20 руб., №29 от 18.12.2015 на сумму 65218,60 руб., №23 от 18.12.2015 на сумму 69300,25 руб., №15 от 18.12.2015 на сумму 870 100 руб., №39 от 21.12.2015 на сумму 30648,20 руб., №41 от 21.12.2015 на сумму 33439,20 руб., №34 от 21.12.2015 на сумму 33739,80 руб., №40 от 21.12.2015 на сумму 34502,70 руб., №33 от 21.12.2015 на сумму 38290,20 руб., №37 от 21.12.2015 на сумму 43180,20 руб., №38 от 21.12.2015 на сумму 45810,70 руб., №35 от 21.12.2015 на сумму 53150,80 руб., №36 от 21.12.2015 на сумму 59268,20 руб., №32 от 21.12.2015 на сумму 63 150 руб., №31 от 21.12.2015 на сумму 64 820 руб., №30 от 21.12.2015 на сумму 521 700 руб., №52 от 22.12.2015 на сумму 3 800 руб., №42 от 22.12.2015 на сумму 21 500 руб., №49 от 22.12.2015 на сумму 33550,70 руб., №48 от 22.12.2015 на сумму 34680,20 руб., №47 от 22.12.2015 на сумму 37500,60 руб., №50 от 22.12.2015 на сумму 39 100 руб., №51 от 22.12.2015 на сумму 55168,50 руб., №44 от 22.12.2015 на сумму 205 800 руб., №46 от 22.12.2015 на сумму 311 700 руб., №45 от 22.12.2015 на сумму 532 700 руб., №43 от 22.12.2015 на сумму 1717 600 руб., №62 от 23.12.2015 на сумму 21615,25 руб., №57 от 23.12.2015 на сумму 30 687 руб., №60 от 23.12.2015 на сумму 33505,20 руб., №58 от 23.12.2015 на сумму 34302,35 руб., №68 от 23.12.2015 на сумму 34506,20 руб., №59 от 23.12.2015 на сумму 38690,20 руб., №56 от 23.12.2015 на сумму 39185,60 руб., №67 от 23.12.2015 на сумму 39420,80 руб., №61 от 23.12.2015 на сумму 41 200 руб., №73 от 23.12.2015 на сумму 41261,80 руб., №70 от 23.12.2015 на сумму 43506,20 руб., №71 от 23.12.2015 на сумму 44302,40 руб., №66 от 23.12.2015 на сумму 45516,20 руб., №72 от 23.12.2015 на сумму 48500,20 руб., №69 от 23.12.2015 на сумму 48502,40 руб., №65 от 23.12.2015 на сумму 49311,20 руб., №63 от 23.12.2015 на сумму 50870,20 руб., №55 от 23.12.2015 на сумму 51680,20 руб., №64 от 23.12.2015 на сумму 54302,40 руб., №54 от 23.12.2015 на сумму 59134,20 руб., №53 от 23.12.2015 на сумму 420 000 руб., №92 от 24.12.2015 на сумму 24629,20 руб., №88 от 24.12.2015 на сумму 26 131 руб., №91 от 24.12.2015 на сумму 57804,80 руб., №89 от 24.12.2015 на сумму 58260,20 руб., №90 от 24.12.2015 на сумму 59305,80 руб., №78 от 24.12.2015 на сумму 61508,20 руб., №80 от 24.12.2015 на сумму 61802,30 руб., №77 от 24.12.2015 на сумму 62502,30 руб., №83 от 24.12.2015 на сумму 63504,30 руб., №76 от 24.12.2015 на сумму 63506,80 руб., №75 от 24.12.2015 на сумму 64508,20 руб., №79 от 24.12.2015 на сумму 64803,70 руб., №81 от 24.12.2015 на сумму 64805,80 руб., №82 от 24.12.2015 на сумму 67820,20 руб., №84 от 24.12.2015 на сумму 68590,20 руб., №74 от 24.12.2015 на сумму 69320,70 руб., №87 от 24.12.2015 на сумму 84508,20 руб., №85 от 24.12.2015 на сумму 87327,30 руб., №86 от 24.12.2015 на сумму 87360,50 руб., №101 от 25.12.2015 на сумму 10202,30 руб., №129 от 25.12.2015 на сумму 10734,90 руб., №131 от 25.12.2015 на сумму 11197,70 руб., №115 от 25.12.2015 на сумму 14 200 руб., №114 от 25.12.2015 на сумму 15 800 руб., №112 от 25.12.2015 на сумму 24 200 руб., №104 от 25.12.2015 на сумму 24820,30 руб., №113 от 25.12.2015 на сумму 35 600 руб., №116 от 25.12.2015 на сумму 37 206 руб., №108 от 25.12.2015 на сумму 41202,40 руб., №107 от 25.12.2015 на сумму 44503,80 руб., №105 от 25.12.2015 на сумму 45303,40 руб., №106 от 25.12.2015 на сумму 46800,20 руб., №110 от 25.12.2015 на сумму 48200,47 руб., №111 от 25.12.2015 на сумму 49935,63 руб., №120 от 25.12.2015 на сумму 54169,90 руб., №118 от 25.12.2015 на сумму 54 694 руб., №119 от 25.12.2015 на сумму 55830,40 руб., №130 от 25.12.2015 на сумму 59802,30 руб., №98 от 25.12.2015 на сумму 61200,50 руб., №97 от 25.12.2015 на сумму 61 200,50 руб., №103 от 25.12.2015 на сумму 61503,40 руб., №100 от 25.12.2015 на сумму 62203,40 руб., №95 от 25.12.2015 на сумму 64 800 руб., №96 от 25.12.2015 на сумму 67 300 руб., №94 от 25.12.2015 на сумму 67320,50 руб., №109 от 25.12.2015 на сумму 67900,20 руб., №117 от 25.12.2015 на сумму 68 300 руб., №99 от 25.12.2015 на сумму 68503,40 руб., №102 от 25.12.2015 на сумму 69830,20 руб., №128 от 25.12.2015 на сумму 80709,30 руб., №127 от 25.12.2015 на сумму 81202,40 руб., №126 от 25.12.2015 на сумму 83202,40 руб., №125 от 25.12.2015 на сумму 84200,30 руб., №121 от 25.12.2015 на сумму 84380,20 руб., №122 от 25.12.2015 на сумму 85609,30 руб., №124 от 25.12.2015 на сумму 85640,80 руб., №123 от 25.12.2015 на сумму 87320,40 руб., №93 от 25.12.2015 на сумму 507304,80 руб., №144 от 28.12.2015 на сумму 39157,38 руб., №152 от 28.12.2015 на сумму 43907,30 руб., №147 от 28.12.2015 на сумму 44503,60 руб., №146 от 28.12.2015 на сумму 48520,20 руб., №139 от 28.12.2015 на сумму 50200,70 руб., №136 от 28.12.2015 на сумму 53118,27 руб., №141 от 28.12.2015 на сумму 53202,40 руб., №151 от 28.12.2015 на сумму 53820,70 руб., №138 от 28.12.2015 на сумму 54503,20 руб., №135 от 28.12.2015 на сумму 54506,50 руб., №140 от 28.12.2015 на сумму 54802,40 руб., №134 от 28.12.2015 на сумму 55820,40 руб., №137 от 28.12.2015 на сумму 58168,20 руб., №142 от 28.12.2015 на сумму 61700,30 руб., №148 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб., №149 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб., №143 от 28.12.2015 на сумму 64820,25 руб., №150 от 28.12.2015 на сумму 71840,40 руб., №145 от 28.12.2015 на сумму 73605,40 руб., №153 от 28.12.2015 на сумму 301500,50 руб., №132 от 28.12.2015 на сумму 1311680,27 руб., №133 от 28.12.2015 на сумму 1520300,28 руб., №1 от 29.12.2015 на сумму 3022670,22 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 20987188,77 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 16.12.2015 по 29.12.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи представителя ООО «Ланс-Трейд» Иное лицо 114, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 114, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 114, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 14.12.2015 по 02.02.2016 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемых указанной организованной группой офисных помещениях, расположенных по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, не являясь руководителем и учредителем ООО «Стройтехно» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 70 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ЩОО «Стройтехно», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи представителя ООО «Стройтехно» Иное лицо 79, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Стройтехно» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 14.12.2015 по 14.01.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Стройтехно» №40702810339000001770, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 171 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 14.12.2015 на сумму 597 600,00 руб., №2 от 14.12.2015 на сумму 2016 200,00 руб., №3 от 14.12.2015 на сумму 799 960,00 руб., №7 от 16.12.2015 на сумму 6203,50 руб., №8 от 16.12.2015 на сумму 15810,70 руб., №13 от 16.12.2015 на сумму 18474,90 руб., №9 от 16.12.2015 на сумму 39500,00 руб., №11 от 16.12.2015 на сумму 48210,20 руб., №10 от 16.12.2015 на сумму 58300,00 руб., №12 от 16.12.2015 на сумму 63500,70 руб., №4 от 16.12.2015 на сумму 301 200,00 руб., №6 от 16.12.2015 на сумму 430 200,00 руб., №5 от 16.12.2015 на сумму 1300 010,25 руб., №15 от 17.12.2015 на сумму 981200,00 руб., №14 от 17.12.2015 на сумму 2015 300,00 руб., №16 от 18.12.2015 на сумму 17 300,00 руб., №20 от 18.12.2015 на сумму 33150,40 руб., №17 от 18.12.2015 на сумму 33680,20 руб., №18 от 18.12.2015 на сумму 34515,20 руб., №25 от 18.12.2015 на сумму 34520,40 руб., №27 от 18.12.2015 на сумму 37782,84 руб., №26 от 18.12.2015 на сумму 37802,30 руб., №19 от 18.12.2015 на сумму 38120,40 руб., №24 от 18.12.2015 на сумму 39700,80 руб., №22 от 18.12.2015 на сумму 43200,50 руб., №21 от 18.12.2015 на сумму 45600,80 руб., №23 от 18.12.2015 на сумму 48500,70 руб., №32 от 21.12.2015 на сумму 30648,20 руб., №34 от 21.12.2015 на сумму 33439,20 руб., №38 от 21.12.2015 на сумму 33739,80 руб., №33 от 21.12.2015 на сумму 34502,70 руб., №37 от 21.12.2015 на сумму 38290,20 руб., №30 от 21.12.2015 на сумму 43180,20 руб., №31 от 21.12.2015 на сумму 45810,70 руб., №28 от 21.12.2015 на сумму 53150,80 руб., №29 от 21.12.2015 на сумму 59268,20 руб., №36 от 21.12.2015 на сумму 63150,00 руб., №35 от 21.12.2015 на сумму 64820,00 руб., №39 от 21.12.2015 на сумму 303 100,00 руб., №40 от 22.12.2015 на сумму 125 600,00 руб., №41 от 22.12.2015 на сумму 909 300,00 руб., №50 от 23.12.2015 на сумму 33540,23 руб., №49 от 23.12.2015 на сумму 34820,11 руб., №51 от 23.12.2015 на сумму 36210,20 руб., №47 от 23.12.2015 на сумму 36480,40 руб., №48 от 23.12.2015 на сумму 37300,70 руб., №45 от 23.12.2015 на сумму 38425,80 руб., №46 от 23.12.2015 на сумму 39500,30 руб., №62 от 23.12.2015 на сумму 41200,30 руб., №53 от 23.12.2015 на сумму 41 202,30 руб., №64 от 23.12.2015 на сумму 42601,20 руб., №63 от 23.12.2015 на сумму 42704,40 руб., №65 от 23.12.2015 на сумму 43200,20 руб., №60 от 23.12.2015 на сумму 43202,30 руб., №58 от 23.12.2015 на сумму 44302,20 руб., №56 от 23.12.2015 на сумму 44350,20 руб., №66 от 23.12.2015 на сумму 45194,90 руб., №57 от 23.12.2015 на сумму 47506,80 руб., №52 от 23.12.2015 на сумму 47620,40 руб., №61 от 23.12.2015 на сумму 48505,60 руб., №59 от 23.12.2015 на сумму 48611,80 руб., №55 от 23.12.2015 на сумму 48620,10 руб., №54 от 23.12.2015 на сумму 54899,56 руб., №43 от 23.12.2015 на сумму 316202,70 руб., №44 от 23.12.2015 на сумму 517300,34 руб., №42 от 23.12.2015 на сумму 754382,00 руб., №90 от 24.12.2015 на сумму 22241,60 руб., №76 от 24.12.2015 на сумму 42306,40 руб., №77 от 24.12.2015 на сумму 59582,06 руб., №78 от 24.12.2015 на сумму 63120,40 руб., №75 от 24.12.2015 на сумму 64520,40 руб., №79 от 24.12.2015 на сумму 64805,30 руб., №67 от 24.12.2015 на сумму 64906,80 руб., №74 от 24.12.2015 на сумму 67503,30 руб., №89 от 24.12.2015 на сумму 68504,30 руб., №80 от 24.12.2015 на сумму 72074,30 руб., №73 от 24.12.2015 на сумму 79680,24 руб., №72 от 24.12.2015 на сумму 80200,70 руб., №71 от 24.12.2015 на сумму 84301,20 руб., №69 от 24.12.2015 на сумму 84303,60 руб., №82 от 24.12.2015 на сумму 84320,40 руб., №70 от 24.12.2015 на сумму 85303,70 руб., №83 от 24.12.2015 на сумму 85680,20 руб., №68 от 24.12.2015 на сумму 87393,60 руб., №84 от 24.12.2015 на сумму 87640,80 руб., №85 от 24.12.2015 на сумму 89302,80 руб., №86 от 24.12.2015 на сумму 90504,40 руб., №87 от 24.12.2015 на сумму 93602,80 руб., №88 от 24.12.2015 на сумму 98202,70 руб., №81 от 24.12.2015 на сумму 2680507,80 руб., №98 от 25.12.2015 на сумму 10202,30 руб., №120 от 25.12.2015 на сумму 14200,00 руб., №119 от 25.12.2015 на сумму 15 800,00 руб., №117 от 25.12.2015 на сумму 24 200,00 руб., №103 от 25.12.2015 на сумму 24820,30 руб., №99 от 25.12.2015 на сумму 34850,40 руб., №115 от 25.12.2015 на сумму 35140,80 руб., №118 от 25.12.2015 на сумму 35 600,00 руб., №121 от 25.12.2015 на сумму 37 206,00 руб., №111 от 25.12.2015 на сумму 37890,50 руб., №107 от 25.12.2015 на сумму 41202,40 руб., №106 от 25.12.2015 на сумму 44503,80 руб., №104 от 25.12.2015 на сумму 45 303,40 руб., №105 от 25.12.2015 на сумму 46800,20 руб., №109 от 25.12.2015 на сумму 48200,47 руб., №110 от 25.12.2015 на сумму 49935,63 руб., №113 от 25.12.2015 на сумму 54506,80 руб., №123 от 25.12.2015 на сумму 54 694,00 руб., №112 от 25.12.2015 на сумму 56820,30 руб., №116 от 25.12.2015 на сумму 57335,40 руб., №114 от 25.12.2015 на сумму 58306,20 руб., №95 от 25.12.2015 на сумму 61200,50 руб., №102 от 25.12.2015 на сумму 61503,40 руб., №97 от 25.12.2015 на сумму 62203,40 руб., №100 от 25.12.2015 на сумму 63619,50 руб., №94 от 25.12.2015 на сумму 67300,00руб., №108 от 25.12.2015 на сумму 67900,20 руб., №122 от 25.12.2015 на сумму 68 300,00 руб., №96 от 25.12.2015 на сумму 68503,40 руб., №101 от 25.12.2015 на сумму 69830,20 руб., №91 от 25.12.2015 на сумму 2030100,67 руб., №135 от 28.12.2015 на сумму 39157,38 руб., №142 от 28.12.2015 на сумму 43907,30 руб., №138 от 28.12.2015 на сумму 44503,60 руб., №137 от 28.12.2015 на сумму 48520,20 руб., №130 от 28.12.2015 на сумму 50200,70 руб., №127 от 28.12.2015 на сумму 53118,27 руб., №132 от 28.12.2015 на сумму 53202,40 руб., №141 от 28.12.2015 на сумму 53820,70 руб., №129 от 28.12.2015 на сумму 54503,20 руб., №126 от 28.12.2015 на сумму 54506,50 руб., №131 от 28.12.2015 на сумму 54802,40 руб., №125 от 28.12.2015 на сумму 55820,40 руб., №192 от 28.12.2015 на сумму 56820,30 руб., №128 от 28.12.2015 на сумму 58168,20 руб., №133 от 28.12.2015 на сумму 61700,30 руб., №139 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб., №134 от 28.12.2015 на сумму 64820,25 руб., №179 от 28.12.2015 на сумму 71503,40 руб., №190 от 28.12.2015 на сумму 71503,40 руб., №140 от 28.12.2015 на сумму 71840,40 руб., №197 от 28.12.2015 на сумму 73511,20 руб., №195 от 28.12.2015 на сумму 73520,30 руб., №188 от 28.12.2015 на сумму 73520,30 руб., №177 от 28.12.2015 на сумму 73520,30 руб., №185 от 28.12.2015 на сумму 73602,20 руб., №136 от 28.12.2015 на сумму 73605,40 руб., №202 от 28.12.2015 на сумму 73612,40 руб., №184 от 28.12.2015 на сумму 74502,40 руб., №199 от 28.12.2015 на сумму 74505,30 руб., №196 от 28.12.2015 на сумму 74580,40 руб., №187 от 28.12.2015 на сумму 74802,40 руб., №176 от 28.12.2015 на сумму 74802,40 руб., №186 от 28.12.2015 на сумму 75301,60 руб., №181 от 28.12.2015 на сумму 75360,84 руб., №201 от 28.12.2015 на сумму 76512,50 руб., №191 от 28.12.2015 на сумму 76820,30 руб., №183 от 28.12.2015 на сумму 76820,30 руб., №178 от 28.12.2015 на сумму 78210,20 руб., №189 от 28.12.2015 на сумму 78210,20 руб., №180 от 28.12.2015 на сумму 78309,15 руб., №200 от 28.12.2015 на сумму 78505,20 руб., №194 от 28.12.2015 на сумму 78560,40 руб., №198 от 28.12.2015 на сумму 78620,30 руб., №193 от 28.12.2015 на сумму 79320,40 руб., №205 от 28.12.2015 на сумму 85610,20 руб., №203 от 28.12.2015 на сумму 85640,80 руб., №204 от 28.12.2015 на сумму 89320,40 руб., №206 от 28.12.2015 на сумму 92606,81 руб., №124 от 28.12.2015 на сумму 2128564,30 руб., №579317 от 14.01.2016 на сумму 2557550,86 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 29334070,76 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 14.12.2015 по 14.01.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи представителя ООО «Стройтехно» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 15.01.2016 по 02.02.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисных помещениях, расположенный по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Стройтехно» №40702810308180005774, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 20 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 15.01.2016 на сумму 2550000,00 руб., №6 от 20.01.2016 на сумму 12738,05 руб., №3 от 20.01.2016 на сумму 59658,20 руб., №5 от 20.01.2016 на сумму 63255,48 руб., №4 от 20.01.2016 на сумму 64348,27 руб., №2 от 20.01.2016 на сумму 206800,30 руб., №1 от 20.01.2016 на сумму 480300,40 руб., №8 от 21.01.2016 на сумму 15600,90 руб., №9 от 21.01.2016 на сумму 36290,40 руб., №10 от 21.01.2016 на сумму 63788,30 руб., №7 от 21.01.2016 на сумму 84320,40 руб., №11 от 26.01.2016 на сумму 30000,00 руб., №12 от 26.01.2016 на сумму 30000,00 руб., №14 от 27.01.2016 на сумму 70000,00 руб., №13 от 27.01.2016 на сумму 688900,20 руб., №15 от 28.01.2016 на сумму 79500,00 руб., №16 от 28.01.2016 на сумму 350 200,00 руб., №17 от 29.01.2016 на сумму 1034800,40 руб., №18 от 01.02.2016 на сумму 320776,48 руб., №19 от 02.02.2016 на сумму 50000,00 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 6291277,78 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 15.01.2016 по 02.02.2016 Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенный по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи представителя ООО «Стройтехно» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 79, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 13.11.2015 по 19.02.2016 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемых указанной организованной группой офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, не являясь руководителем и учредителем ООО «Строймет» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 79 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Строймет», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет», дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Строймет» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 13.11.2015 по 01.12.2015 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймет» №40702810239000001702, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 448 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 13.11.2015 на сумму 28600 руб., №4 от 13.11.2015 на сумму 228317,60 руб., №3 от 13.11.2015 на сумму 483216,70 руб., №1 от 13.11.2015 на сумму 486400 руб., №11 от 16.11.2015 на сумму 149620 руб., №7 от 16.11.2015 на сумму 150000 руб., №6 от 16.11.2015 на сумму 150000 руб., №14 от 16.11.2015 на сумму 168200 руб., №12 от 16.11.2015 на сумму 171500 руб., №9 от 16.11.2015 на сумму 182300 руб., №13 от 16.11.2015 на сумму 211100 руб., №8 от 16.11.2015 на сумму 356700 руб., №10 от 16.11.2015 на сумму 422178 руб., №5 от 16.11.2015 на сумму 500000 руб., №15 от 17.11.2015 на сумму 7000 руб., №17 от 17.11.2015 на сумму 8000 руб., №18 от 17.11.2015 на сумму 10000 руб., №19 от 17.11.2015 на сумму 189100 руб., №16 от 17.11.2015 на сумму 20000 руб., №29 от 17.11.2015 на сумму 55700 руб., №21 от 17.11.2015 на сумму 115200 руб., №31 от 17.11.2015 на сумму 128700 руб., №35 от 17.11.2015 на сумму 129300 руб., №20 от 17.11.2015 на сумму 136400 руб., №25 от 17.11.2015 на сумму 150000 руб., №27 от 17.11.2015 на сумму 150000 руб., №26 от 17.11.2015 на сумму 150000 руб., №24 от 17.11.2015 на сумму 150000 руб., №32 от 17.11.2015 на сумму 165100 руб., №23 от 17.11.2015 на сумму 166700 руб., №34 от 17.11.2015 на сумму 247800 руб., №22 от 17.11.2015 на сумму 292600 руб., №33 от 17.11.2015 на сумму 301200 руб., №30 от 17.11.2015 на сумму 313300 руб., №28 от 17.11.2015 на сумму 348200 руб., №44 от 18.11.2015 на сумму 75400 руб., №40 от 18.11.2015 на сумму 150000 руб., №36 от 18.11.2015 на сумму 150000 руб., №37 от 18.11.2015 на сумму 150000 руб., №41 от 18.11.2015 на сумму 150000 руб., №43 от 18.11.2015 на сумму 199700 руб., №38 от 18.11.2015 на сумму 211200 руб., №39 от 18.11.2015 на сумму 214500 руб., №42 от 18.11.2015 на сумму 312600 руб., №45 от 18.11.2015 на сумму 352100 руб., №50 от 19.11.2015 на сумму 25900 руб., №74 от 19.11.2015 на сумму 47600 руб., №53 от 19.11.2015 на сумму 57200 руб., №59 от 19.11.2015 на сумму 61500 руб., №48 от 19.11.2015 на сумму 87800 руб., №69 от 19.11.2015 на сумму 91200 руб., №47 от 19.11.2015 на сумму 91500 руб., №70 от 19.11.2015 на сумму 93100 руб., №71 от 19.11.2015 на сумму 93700 руб., №67 от 19.11.2015 на сумму 94300 руб., №73 от 19.11.2015 на сумму 95400 руб., №66 от 19.11.2015 на сумму 95700 руб., №49 от 19.11.2015 на сумму 96300 руб., №65 от 19.11.2015 на сумму 96500 руб., №64 от 19.11.2015 на сумму 96500 руб., №72 от 19.11.2015 на сумму 96800 руб., №63 от 19.11.2015 на сумму 97800 руб., №46 от 19.11.2015 на сумму 98500 руб., №68 от 19.11.2015 на сумму 99000 руб., №62 от 19.11.2015 на сумму 198400 руб., №54 от 19.11.2015 на сумму 211400 руб., №58 от 19.11.2015 на сумму 218300 руб., №52 от 19.11.2015 на сумму 268200 руб., №55 от 19.11.2015 на сумму 281100 руб., №57 от 19.11.2015 на сумму 290500 руб., №76 от 19.11.2015 на сумму 303150 руб., №61 от 19.11.2015 на сумму 362500 руб., №60 от 19.11.2015 на сумму 367800 руб., №51 от 19.11.2015 на сумму 381400 руб., №75 от 19.11.2015 на сумму 597400 руб., №79 от 20.11.2015 на сумму 36719,50 руб., №94 от 20.11.2015 на сумму 37965,14 руб., №102 от 20.11.2015 на сумму 53571,98 руб., №85 от 20.11.2015 на сумму 60347,18 руб., №86 от 20.11.2015 на сумму 60921,52 руб., №93 от 20.11.2015 на сумму 81415,28 руб., №90 от 20.11.2015 на сумму 84519,89 руб., №96 от 20.11.2015 на сумму 85 160,30 руб., №98 от 20.11.2015 на сумму 90 615,19 руб., №104 от 20.11.2015 на сумму 91347,20 руб., №104 от 20.11.2015 на сумму 91349,17 руб., №105 от 20.11.2015 на сумму 92415,16 руб., №99 от 20.11.2015 на сумму 92697,20 руб., №83 от 20.11.2015 на сумму 93188,22 руб., №103 от 20.11.2015 на сумму 94348,30 руб., №82 от 20.11.2015 на сумму 94486,13 руб., №84 от 20.11.2015 на сумму 95817,78 руб., №101 от 20.11.2015 на сумму 96115,60 руб., №92 от 20.11.2015 на сумму 96348,17 руб., №81 от 20.11.2015 на сумму 97637,17 руб., №88 от 20.11.2015 на сумму 97639,50 руб., №106 от 20.11.2015 на сумму 98419,20 руб., №95 от 20.11.2015 на сумму 99111,11 руб., №100 от 20.11.2015 на сумму 99118,30 руб., №80 от 20.11.2015 на сумму 113764,14 руб., №87 от 20.11.2015 на сумму 157836,17 руб., №77 от 20.11.2015 на сумму 165348,16 руб., №89 от 20.11.2015 на сумму 168900,74 руб., №78 от 20.11.2015 на сумму 182168,20 руб., №91 от 20.11.2015 на сумму 346579,37 руб., №129 от 23.11.2015 на сумму 10308,15 руб., №131 от 23.11.2015 на сумму 20583,57 руб., №123 от 23.11.2015 на сумму 30269,36 руб., №111 от 23.11.2015 на сумму 34564,50 руб., №109 от 23.11.2015 на сумму 34564,50 руб., №127 от 23.11.2015 на сумму 37217,15 руб., №126 от 23.11.2015 на сумму 51464,21 руб., №120 от 23.11.2015 на сумму 57868,14 руб., №121 от 23.11.2015 на сумму 64351,22 руб., №117 от 23.11.2015 на сумму 67745,21 руб., №115 от 23.11.2015 на сумму 68200,36 руб., №128 от 23.11.2015 на сумму 68215,48 руб., №124 от 23.11.2015 на сумму 68927,14 руб., №122 от 23.11.2015 на сумму 71362,78 руб., №116 от 23.11.2015 на сумму 71415,40 руб., №130 от 23.11.2015 на сумму 71642,15 руб., №125 от 23.11.2015 на сумму 71642,15 руб., №118 от 23.11.2015 на сумму 79615,28 руб., №119 от 23.11.2015 на сумму 89172,25 руб., №108 от 23.11.2015 на сумму 91649,70 руб., №107 от 23.11.2015 на сумму 93457,28 руб., №110 от 23.11.2015 на сумму 93672,80 руб., №112 от 23.11.2015 на сумму 93672,80 руб., №114 от 23.11.2015 на сумму 116771,12 руб., №113 от 23.11.2015 на сумму 211600 руб., №132 от 24.11.2015 на сумму 1000 руб., №207 от 24.11.2015 на сумму 13148,20 руб., №202 от 24.11.2015 на сумму 13169,25 руб., №200 от 24.11.2015 на сумму 13185,12 руб., №203 от 24.11.2015 на сумму 14159,81 руб., №209 от 24.11.2015 на сумму 14170,15 руб., №201 от 24.11.2015 на сумму 14178,18 руб., №208 от 24.11.2015 на сумму 14185,60 руб., №199 от 24.11.2015 на сумму 14569,17 руб., №212 от 24.11.2015 на сумму 14665,99 руб., №205 от 24.11.2015 на сумму 14868,20 руб., №211 от 24.11.2015 на сумму 14902,28 руб., №210 от 24.11.2015 на сумму 14915,68 руб., №206 от 24.11.2015 на сумму 14918,17 руб., №204 от 24.11.2015 на сумму 14964,20 руб., №173 от 24.11.2015 на сумму 23532,33 руб., №138 от 24.11.2015 на сумму 24565,16 руб., №150 от 24.11.2015 на сумму 31615,20 руб., №137 от 24.11.2015 на сумму 31678,17 руб., №171 от 24.11.2015 на сумму 31682,70 руб., №141 от 24.11.2015 на сумму 36487,16 руб., №161 от 24.11.2015 на сумму 39395,27 руб., №217 от 24.11.2015 на сумму 42035,88 руб., №148 от 24.11.2015 на сумму 47364,26 руб., №143 от 24.11.2015 на сумму 48974,20 руб., №157 от 24.11.2015 на сумму 51645,20 руб., №178 от 24.11.2015 на сумму 53167,72 руб., №144 от 24.11.2015 на сумму 53684,20 руб., №183 от 24.11.2015 на сумму 59217 руб., №188 от 24.11.2015 на сумму 62357,72 руб., №193 от 24.11.2015 на сумму 64138,43 руб., №158 от 24.11.2015 на сумму 64185,13 руб., №145 от 24.11.2015 на сумму 67 854,70 руб., №198 от 24.11.2015 на сумму 71667,28 руб., №216 от 24.11.2015 на сумму 74115,60 руб., №172 от 24.11.2015 на сумму 77564,80 руб., №181 от 24.11.2015 на сумму 81364,80 руб., №174 от 24.11.2015 на сумму 81385,20 руб., №151 от 24.11.2015 на сумму 81615,20 руб., №135 от 24.11.2015 на сумму 81647,17 руб., №139 от 24.11.2015 на сумму 82675,14 руб., №177 от 24.11.2015 на сумму 83148,20 руб., №142 от 24.11.2015 на сумму 83459,17 руб., №136 от 24.11.2015 на сумму 83605,25 руб., №134 от 24.11.2015 на сумму 83684,20 руб., №149 от 24.11.2015 на сумму 84368,70 руб., №180 от 24.11.2015 на сумму 84382,80 руб., №153 от 24.11.2015 на сумму 84642,15 руб., №179 от 24.11.2015 на сумму 85687,20 руб., №168 от 24.11.2015 на сумму 86517,32 руб., №194 от 24.11.2015 на сумму 86878,15 руб., №190 от 24.11.2015 на сумму 88154,15 руб., №169 от 24.11.2015 на сумму 89138,68 руб., №184 от 24.11.2015 на сумму 89148,15 руб., №197 от 24.11.2015 на сумму 89148,15 руб., №195 от 24.11.2015 на сумму 89158,25 руб., №175 от 24.11.2015 на сумму 89185,68 руб., №182 от 24.11.2015 на сумму 89348,20 руб., №147 от 24.11.2015 на сумму 89617,37 руб., №152 от 24.11.2015 на сумму 89648,70 руб., №156 от 24.11.2015 на сумму 89648,70 руб., №189 от 24.11.2015 на сумму 91385,12 руб., №170 от 24.11.2015 на сумму 91564,17 руб., №214 от 24.11.2015 на сумму 91 648,20 руб., №185 от 24.11.2015 на сумму 91 651,84 руб., №155 от 24.11.2015 на сумму 91 654,20 руб., №146 от 24.11.2015 на сумму 91685,20 руб., №176 от 24.11.2015 на сумму 93113,20 руб., №159 от 24.11.2015 на сумму 93115,70 руб., №192 от 24.11.2015 на сумму 93154,18 руб., №215 от 24.11.2015 на сумму 93516,17 руб., №133 от 24.11.2015 на сумму 93654,45 руб., №186 от 24.11.2015 на сумму 93657,15 руб., №196 от 24.11.2015 на сумму 98148,17 руб., №191 от 24.11.2015 на сумму 98 163,12 руб., №187 от 24.11.2015 на сумму 98185,14 руб., №213 от 24.11.2015 на сумму 98 684,15 руб., №160 от 24.11.2015 на сумму 99117,68 руб., №154 от 24.11.2015 на сумму 99 348,17 руб., №140 от 24.11.2015 на сумму 99364,20 руб., №226 от 25.11.2015 на сумму 9987,60 руб., №225 от 25.11.2015 на сумму 13036,20 руб., №230 от 25.11.2015 на сумму 22712,67 руб., №245 от 25.11.2015 на сумму 31682,17 руб., №246 от 25.11.2015 на сумму 33654,20 руб., №248 от 25.11.2015 на сумму 36482,15 руб., №223 от 25.11.2015 на сумму 38654,20 руб., №228 от 25.11.2015 на сумму 41687,20 руб., №227 от 25.11.2015 на сумму 42035,88 руб., №229 от 25.11.2015 на сумму 43564,25 руб., №247 от 25.11.2015 на сумму 48612,70 руб., №218 от 25.11.2015 на сумму 56858,70 руб., №219 от 25.11.2015 на сумму 64348,20 руб., №244 от 25.11.2015 на сумму 67854,13 руб., №256 от 25.11.2015 на сумму 69 122,62 руб., №220 от 25.11.2015 на сумму 71 417,60 руб., №221 от 25.11.2015 на сумму 75649,20 руб., №249 от 25.11.2015 на сумму 81 714,65 руб., №253 от 25.11.2015 на сумму 83 615,28 руб., №252 от 25.11.2015 на сумму 85647,25 руб., №255 от 25.11.2015 на сумму 87164,28 руб., №222 от 25.11.2015 на сумму 88386,20 руб., №254 от 25.11.2015 на сумму 89157,16 руб., №251 от 25.11.2015 на сумму 91644,16 руб., №224 от 25.11.2015 на сумму 91 648,70 руб., №250 от 25.11.2015 на сумму 93 649,25 руб., №290 от 26.11.2015 на сумму 13481,67 руб., №281 от 26.11.2015 на сумму 13856,15 руб., №280 от 26.11.2015 на сумму 13857,24 руб., №282 от 26.11.2015 на сумму 13857,28 руб., №289 от 26.11.2015 на сумму 14189,17 руб., №284 от 26.11.2015 на сумму 14256,28 руб., №278 от 26.11.2015 на сумму 14 311,58 руб., №277 от 26.11.2015 на сумму 14348,25 руб., №287 от 26.11.2015 на сумму 14378,25 руб., №288 от 26.11.2015 на сумму 14569,25 руб., №286 от 26.11.2015 на сумму 14578,28 руб., №285 от 26.11.2015 на сумму 14647,28 руб., №279 от 26.11.2015 на сумму 14811,68 руб., №283 от 26.11.2015 на сумму 14857,64 руб., №264 от 26.11.2015 на сумму 30 046,66 руб., №257 от 26.11.2015 на сумму 32115,70 руб., №269 от 26.11.2015 на сумму 36500 руб., №260 от 26.11.2015 на сумму 38155,16 руб., №258 от 26.11.2015 на сумму 38164,70 руб., №259 от 26.11.2015 на сумму 39120,28 руб., №261 от 26.11.2015 на сумму 39128,17 руб., №262 от 26.11.2015 на сумму 41154,17 руб., №263 от 26.11.2015 на сумму 42115,16 руб., №346 от 26.11.2015 на сумму 46 472,61 руб., №297 от 26.11.2015 на сумму 46 472,61 руб., №381 от 26.11.2015 на сумму 46 472,61 руб., №304 от 26.11.2015 на сумму 59522,22 руб., №325 от 26.11.2015 на сумму 59522,22 руб., №388 от 26.11.2015 на сумму 59522,22 руб., №326 от 26.11.2015 на сумму 60 128,17 руб., №305 от 26.11.2015 на сумму 60128,17 руб., №389 от 26.11.2015 на сумму 60128,17 руб., №358 от 26.11.2015 на сумму 60129,13 руб., №365 от 26.11.2015 на сумму 60129,13 руб., №372 от 26.11.2015 на сумму 60129,13 руб., №351 от 26.11.2015 на сумму 60129,13 руб., №310 от 26.11.2015 на сумму 60148,20 руб., №331 от 26.11.2015 на сумму 60148,20 руб., №394 от 26.11.2015 на сумму 60148,20 руб., №293 от 26.11.2015 на сумму 60184,21 руб., №342 от 26.11.2015 на сумму 60184,21 руб., №377 от 26.11.2015 на сумму 60184,21 руб., №276 от 26.11.2015 на сумму 60200 руб., №273 от 26.11.2015 на сумму 60200 руб., №317 от 26.11.2015 на сумму 60211,21 руб., №401 от 26.11.2015 на сумму 60211,21 руб., №338 от 26.11.2015 на сумму 60211,21 руб., №400 от 26.11.2015 на сумму 60369,48 руб., №316 от 26.11.2015 на сумму 60369,48 руб., №337 от 26.11.2015 на сумму 60369,48 руб., №330 от 26.11.2015 на сумму 60876,24 руб., №309 от 26.11.2015 на сумму 60876,24 руб., №393 от 26.11.2015 на сумму 60876,24 руб., №399 от 26.11.2015 на сумму 61165,64 руб., №315 от 26.11.2015 на сумму 61165,64 руб., №336 от 26.11.2015 на сумму 61165,64 руб., №361 от 26.11.2015 на сумму 61348,24 руб., №354 от 26.11.2015 на сумму 61348,24 руб., №347 от 26.11.2015 на сумму 61348,24 руб., №368 от 26.11.2015 на сумму 61348,24 руб., №321 от 26.11.2015 на сумму 61813,29 руб., №300 от 26.11.2015 на сумму 61813,29 руб., №384 от 26.11.2015 на сумму 61813,29 руб., №301 от 26.11.2015 на сумму 62115,66 руб., №385 от 26.11.2015 на сумму 62115,66 руб., №322 от 26.11.2015 на сумму 62 115,66 руб., №355 от 26.11.2015 на сумму 62568,79 руб., №348 от 26.11.2015 на сумму 62 568,79 руб., №369 от 26.11.2015 на сумму 62568,79 руб., №362 от 26.11.2015 на сумму 62568,79 руб., №306 от 26.11.2015 на сумму 63154,28 руб., №390 от 26.11.2015 на сумму 63154,28 руб., №327 от 26.11.2015 на сумму 63154,28 руб., №299 от 26.11.2015 на сумму 64137,22 руб., №320 от 26.11.2015 на сумму 64137,22 руб., №383 от 26.11.2015 на сумму 64137,22 руб., №312 от 26.11.2015 на сумму 65128,70 руб., №333 от 26.11.2015 на сумму 65128,70 руб., №396 от 26.11.2015 на сумму 65128,70 руб., №376 от 26.11.2015 на сумму 65137,28 руб., №292 от 26.11.2015 на сумму 65137,28 руб., №341 от 26.11.2015 на сумму 65137,28 руб., №319 от 26.11.2015 на сумму 65168,28 руб., №298 от 26.11.2015 на сумму 65168,28 руб., №382 от 26.11.2015 на сумму 65168,28 руб., №373 от 26.11.2015 на сумму 65334,80 руб., №366 от 26.11.2015 на сумму 65334,80 руб., №352 от 26.11.2015 на сумму 65334,80 руб., №359 от 26.11.2015 на сумму 65334,80 руб., №374 от 26.11.2015 на сумму 65334,95 руб., №374 от 26.11.2015 на сумму 65334,95 руб., №367 от 26.11.2015 на сумму 65334,95 руб., №353 от 26.11.2015 на сумму 65334,95 руб., №397 от 26.11.2015 на сумму 66159,20 руб., №313 от 26.11.2015 на сумму 66159,20 руб., №334 от 26.11.2015 на сумму 66159,20 руб., №357 от 26.11.2015 на сумму 67145,64 руб., №371 от 26.11.2015 на сумму 67145,64 руб., №350 от 26.11.2015 на сумму 67145,64 руб., №364 от 26.11.2015 на сумму 67145,64 руб., №318 от 26.11.2015 на сумму 67797,60 руб., №339 от 26.11.2015 на сумму 67797,60 руб., №402 от 26.11.2015 на сумму 67797,60 руб., №296 от 26.11.2015 на сумму 68111,21 руб., №345 от 26.11.2015 на сумму 68111,21 руб., №380 от 26.11.2015 на сумму 68111,21 руб., №329 от 26.11.2015 на сумму 68115,16 руб., №308 от 26.11.2015 на сумму 68115,16 руб., №392 от 26.11.2015 на сумму 68115,16 руб., №323 от 26.11.2015 на сумму 68128,22 руб., №386 от 26.11.2015 на сумму 68128,22 руб., №302 от 26.11.2015 на сумму 68128,22 руб., №370 от 26.11.2015 на сумму 68138,45 руб., №363 от 26.11.2015 на сумму 68138,45 руб., №349 от 26.11.2015 на сумму 68138,45 руб., №356 от 26.11.2015 на сумму 68138,45 руб., №311 от 26.11.2015 на сумму 68466,27 руб., №395 от 26.11.2015 на сумму 68466,27 руб., №332 от 26.11.2015 на сумму 68466,27 руб., №391 от 26.11.2015 на сумму 69111,68 руб., №328 от 26.11.2015 на сумму 69111,68 руб., №307 от 26.11.2015 на сумму 69111,68 руб., №324 от 26.11.2015 на сумму 69115,11 руб., №303 от 26.11.2015 на сумму 69115,11 руб., №387 от 26.11.2015 на сумму 69115,11 руб., №294 от 26.11.2015 на сумму 69115,26 руб., №343 от 26.11.2015 на сумму 69115,26 руб., №378 от 26.11.2015 на сумму 69115,26 руб., №335 от 26.11.2015 на сумму 69168,17 руб., №314 от 26.11.2015 на сумму 69168,17 руб., №398 от 26.11.2015 на сумму 69168,17 руб., №375 от 26.11.2015 на сумму 69864,15 руб., №340 от 26.11.2015 на сумму 69864,15 руб., №291 от 26.11.2015 на сумму 69864,15 руб., №379 от 26.11.2015 на сумму 71115,28 руб., №295 от 26.11.2015 на сумму 71 115,28 руб., №344 от 26.11.2015 на сумму 71115,28 руб., №268 от 26.11.2015 на сумму 78300 руб., №270 от 26.11.2015 на сумму 85200 руб., №274 от 26.11.2015 на сумму 117892,84 руб., №271 от 26.11.2015 на сумму 286547,58 руб., №267 от 26.11.2015 на сумму 311286,89 руб., №275 от 26.11.2015 на сумму 311649,24 руб., №272 от 26.11.2015 на сумму 311649,24 руб., №265 от 26.11.2015 на сумму 348 654,27 руб., №266 от 26.11.2015 на сумму 351647,84 руб., №424 от 27.11.2015 на сумму 14074,26 руб., №425 от 27.11.2015 на сумму 14074,26 руб., №445 от 27.11.2015 на сумму 25617,96 руб., №436 от 27.11.2015 на сумму 29145,64 руб., №443 от 27.11.2015 на сумму 29654,46 руб., №444 от 27.11.2015 на сумму 31776,28 руб., №434 от 27.11.2015 на сумму 35148,24 руб., №431 от 27.11.2015 на сумму 35168,26 руб., №418 от 27.11.2015 на сумму 35168,26 руб., №467 от 27.11.2015 на сумму 36851,41 руб., №449 от 27.11.2015 на сумму 40764,80 руб., №463 от 27.11.2015 на сумму 46472,61 руб., №448 от 27.11.2015 на сумму 47642,15 руб., №430 от 27.11.2015 на сумму 48294,25 руб., №419 от 27.11.2015 на сумму 48294,25 руб., №440 от 27.11.2015 на сумму 48701,71 руб., №466 от 27.11.2015 на сумму 53118,21 руб., №465 от 27.11.2015 на сумму 54346,17 руб., №447 от 27.11.2015 на сумму 55567,28 руб., №464 от 27.11.2015 на сумму 55684,21 руб., №439 от 27.11.2015 на сумму 56854,36 руб., №459 от 27.11.2015 на сумму 60184,21 руб., №455 от 27.11.2015 на сумму 60211,21 руб., №411 от 27.11.2015 на сумму 60296,24 руб., №408 от 27.11.2015 на сумму 60296,24 руб., №454 от 27.11.2015 на сумму 60369,48 руб., №453 от 27.11.2015 на сумму 61165,64 руб., №404 от 27.11.2015 на сумму 61168,24 руб., №415 от 27.11.2015 на сумму 61168,24 руб., №413 от 27.11.2015 на сумму 63168,24 руб., №406 от 27.11.2015 на сумму 63168,24 руб., №405 от 27.11.2015 на сумму 64857,68 руб., №414 от 27.11.2015 на сумму 64857,68 руб., №450 от 27.11.2015 на сумму 65128,70 руб., №458 от 27.11.2015 на сумму 65137,28 руб., №403 от 27.11.2015 на сумму 65189,34 руб., №416 от 27.11.2015 на сумму 65189,34 руб., №409 от 27.11.2015 на сумму 66150,01 руб., №410 от 27.11.2015 на сумму 66150,01 руб., №437 от 27.11.2015 на сумму 66158,11 руб., №451 от 27.11.2015 на сумму 66159,20 руб., №422 от 27.11.2015 на сумму 66184,28 руб., №427 от 27.11.2015 на сумму 66184,28 руб., №456 от 27.11.2015 на сумму 67797,60 руб., №462 от 27.11.2015 на сумму 68111,21 руб., №446 от 27.11.2015 на сумму 68917,64 руб., №420 от 27.11.2015 на сумму 69112,15 руб., №429 от 27.11.2015 на сумму 69112,15 руб., №460 от 27.11.2015 на сумму 69115,26 руб., №438 от 27.11.2015 на сумму 69128,29 руб., №452 от 27.11.2015 на сумму 69 168,17 руб., №412 от 27.11.2015 на сумму 69170,25 руб., №407 от 27.11.2015 на сумму 69170,25 руб., №433 от 27.11.2015 на сумму 69189,37 руб., №423 от 27.11.2015 на сумму 69857,67 руб., №426 от 27.11.2015 на сумму 69857,67 руб., №457 от 27.11.2015 на сумму 69864,15 руб., №461 от 27.11.2015 на сумму 71115,28 руб., №417 от 27.11.2015 на сумму 71 684,26 руб., №432 от 27.11.2015 на сумму 71684,26 руб., №442 от 27.11.2015 на сумму 74348,22 руб., №428 от 27.11.2015 на сумму 75624,87 руб., №421 от 27.11.2015 на сумму 75624,87 руб., №435 от 27.11.2015 на сумму 75674,28 руб., №441 от 27.11.2015 на сумму 75711,21 руб., №767856 от 01.12.2015 на сумму 4378 099,50 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 43914014,97 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 13.11.2015 по 01.12.2015 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 30.11.2016 по 09.12.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймет» №40702810223000004097, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 244 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 30.11.2015 на сумму 1042922 руб.; №13 от 30.11.2015 на сумму 72 648,16 руб.; №12 от 30.11.2015 на сумму 71 647, 80 руб.; №31 от 30.11.2015 на сумму 71 301,15 руб.; №24 от 30.11.2015 на сумму 70130,64 руб.; №23 от 30.11.2015 на сумму 65 189,20 руб.; №38 от 30.11.2015 на сумму 65 168,19 руб.; №22 от 30.11.2015 на сумму 64 136, 29 руб.; №11 от 30.11.2015 на сумму 60 844, 20 руб.; №26 от 30.11.2015 на сумму 60 290,16 руб.; №18 от 30.11.2015 на сумму 60 185,11 руб.; №17 от 30.11.2015 на сумму 59627, 16 руб.; №10 от 30.11.2015 на сумму 59555, 25 руб.; №16 от 30.11.2015 на сумму 58 647, 25 руб.; №20 от 30.11.2015 на сумму 56 864,28 руб.; №36 от 30.11.2015 на сумму 55 644,15 руб.; №7 от 30.11.2015 на сумму 55 287, 28 руб.; №21 от 30.11.2015 на сумму 55 185, 68 руб.; №15 от 30.11.2015 на сумму 54 857, 28 руб.; №19 от 30.11.2015 на сумму 54 113, 63 руб.; №4 от 30.11.2015 на сумму 51 648, 20 руб.; №6 от 30.11.2015 на сумму 51 648, 16 руб.; №37 от 30.11.2015 на сумму 50609,27 руб.; №5 от 30.11.2015 на сумму 50 347,16 руб.; №3 от 30.11.2015 на сумму 49 348, 22 руб.; №2 от 30.11.2015 на сумму 48 976, 54 руб.; №39 от 30.11.2015 на сумму 47 728, 36 руб.; №27 от 30.11.2015 на сумму 35 148, 27 руб.; №34 от 30.11.2015 на сумму 35 128, 29 руб.; №30 от 30.11.2015 на сумму 30 287, 64 руб.; №28 от 30.11.2015 на сумму 30 287, 16 руб.; №35 от 30.11.2015 на сумму 30 164, 28 руб.; №32 от 30.11.2015 на сумму 25 648, 27 руб.; №33 от 30.11.2015 на сумму 21 605, 16 руб.; №14 от 30.11.2015 на сумму 20 867, 27 руб.; №25 от 30.11.2015 на сумму 15 368, 29 руб.; №29 от 30.11.2015 на сумму 14 115, 27 руб.; №109 от 01.12.2015 на сумму 85 644, 22 руб.; №113 от 01.12.2015 на сумму 81 647, 29 руб.; №49 от 30.11.2015 на сумму 80 698, 25 руб.; №104 от 01.12.2015 на сумму 80 415, 28 руб.; №52 от 30.11.2015 на сумму 78 305, 20 руб.; №51 от 30.11.2015 на сумму 75 678, 20 руб.; №73 от 01.12.2015 на сумму 75 649, 20 руб.; №48 от 30.11.2015 на сумму 75 648, 28 руб.; №117 от 01.12.2015 на сумму 73 116, 20 руб.; №108 от 01.12.2015 на сумму 71 649, 27 руб.; №99 от 01.12.2015 на сумму 71 648,28 руб.; №75 от 01.12.2015 на сумму 71 455, 82 руб.; №101 от 01.12.2015 на сумму 71349, 28 руб.; №62 от 01.12.2015 на сумму 70 587, 26 руб.; №100 от 01.12.2015 на сумму 70 364,30 руб.; №107 от 01.12.2015 на сумму 69189, 28 руб.; №98 от 01.12.2015 на сумму 69158, 24 руб.; №41 от 30.11.2015 на сумму 69 136, 97 руб.; №97 от 01.12.2015 на сумму 68 297,16 руб.; №102 от 01.12.2015 на сумму 68 294, 68 руб.; №40 от 30.11.2015 на сумму 67 864, 58 руб.; №65 от 01.12.2015 на сумму 67 859, 90 руб.; №74 от 01.12.2015 на сумму 64 858, 20 руб.; №111 от 01.12.2015 на сумму 64 856, 29 руб.; №102 от 01.12.2015 на сумму 63 148, 20 руб.; №64 от 01.12.2015 на сумму 64 182, 25 руб.; №59 от 01.12.2015 на сумму 60 597, 28 руб.; №94 от 01.12.2015 на сумму 60 519, 20 руб.; №114 от 01.12.2015 на сумму 60 349, 28 руб.; №82 от 01.12.2015 на сумму 60159, 29 руб.; №9 от 30.11.2015 на сумму 60 150, 17 руб.; №105 от 01.12.2015 на сумму 60 015, 24 руб.; №81 от 01.12.2015 на сумму 59 648, 20 руб.; №8 от 30.11.2015 на сумму 59 601, 16 руб.; №80 от 01.12.2015 на сумму 58 932, 80 руб.; №76 от 01.12.2015 на сумму 58 814, 25 руб.; №56 от 30.11.2015 на сумму 58 748, 00 руб.; №95 от 01.12.2015 на сумму 58 614, 20 руб.; №78 от 01.12.2015 на сумму 58 607, 70 руб.; №103 от 01.12.2015 на сумму 57 649, 27 руб.; №118 от 01.12.2015 на сумму 57 648, 20 руб.; №112 от 01.12.2015 на сумму 56 854, 32 руб.; №116 от 01.12.2015 на сумму 56 482, 60 руб.; №54 от 30.11.2015 на сумму 55 692, 13 руб.; №66 от 01.12.2015 на сумму 55 648, 29 руб.; №50 от 30.11.2015 на сумму 55534, 30 руб.; №79 от 01.12.2015 на сумму 55 432, 20 руб.; №47 от 30.11.2015 на сумму 55 364, 89 руб.; №46 от 30.11.2015 на сумму 54 568, 20 руб.; №77 от 01.12.2015 на сумму 53 615, 20 руб.; №45 от 30.11.2015 на сумму 53 185, 67 руб.; №67 от 01.12.2015 на сумму 51 717, 30 руб.; №55 от 30.11.2015 на сумму 51 699, 20 руб.; №43 от 30.11.2015 на сумму 51 684, 27 руб.; №44 от 30.11.2015 на сумму 50198, 26 руб.; №70 от 01.12.2015 на сумму 49 587, 22 руб.; №69 от 01.12.2015 на сумму 48 698, 20 руб.; №96 от 01.12.2015 на сумму 47 190, 41 руб.; №120 от 01.12.2015 на сумму 45 251, 89 руб.; №85 от 01.12.2015 на сумму 45 180, 27 руб.; №90 от 01.12.2015 на сумму 44 698, 25 руб.; №92 от 01.12.2015 на сумму 44 628,37 руб.; №89 от 01.12.2015 на сумму 43 649,25 руб.; №91 от 01.12.2015 на сумму 43 615,30 руб.; №68 от 01.12.2015 на сумму 43 415, 20 руб.; №88 от 01.12.2015 на сумму 40 585, 68 руб.; №93 от 01.12.2015 на сумму 39 427, 25 руб.; №84 от 01.12.2015 на сумму 38 649, 28 руб.; №87 от 01.12.2015 на сумму 38 495,70 руб.; №57 от 01.12.2015 на сумму 35718,28 руб.; №53 от 30.11.2015 на сумму 35 698,77 руб.; №63 от 01.12.2015 на сумму 35192,17 руб.; №72 от 01.12.2015 на сумму 34 218,28 руб.; №61 от 01.12.2015 на сумму 34 128,22 руб.; №86 от 01.12.2015 на сумму 34 122,20 руб.; №71 от 01.12.2015 на сумму 33 717,90 руб.; №115 от 01.12.2015 на сумму 33649,27 руб.; №110 от 01.12.2015 на сумму 33 170,68 руб.; №60 от 01.12.2015 на сумму 33 118,27 руб.; №58 от 01.12.2015 на сумму 31 758,34 руб.; №42 от 30.11.2015 на сумму 30 294,83 руб.; №106 от 01.12.2015 на сумму 30 151,28 руб.; №83 от 01.12.2015 на сумму 15415,00 руб.; №190 от 02.12.2015 на сумму 1 056 147 руб.; №158 от 01.12.2015 на сумму 312 648,27 руб.; №203 от 02.12.2015 на сумму 312 612,35 руб.; №160 от 01.12.2015 на сумму 278 264,25 руб.; №205 от 02.12.2015 на сумму 275 695,48 руб.; №161 от 01.12.2015 на сумму 265 280,30 руб.; №202 от 02.12.2015 на сумму 256 321,22 руб.; №159 от 01.12.2015 на сумму 256 284,20 руб.; №204 от 02.12.2015 на сумму 200 658,25 руб.; №191 от 02.12.2015 на сумму 169 200,50 руб.; №192 от 02.12.2015 на сумму 151 202,30 руб.; №206 от 02.12.2015 на сумму 123 646,27 руб.; №187 от 02.12.2015 на сумму 77 850,25 руб.; №186 от 02.12.2015 на сумму 76 584,20 руб.; №175 от 02.12.2015 на сумму 75 348,24 руб.; №168 от 02.12.2015 на сумму 73 648,29 руб.; №189 от 02.12.2015 на сумму 73 054,02 руб.; №123 от 01.12.2015 на сумму 71 465,28 руб.; №183 от 02.12.2015 на сумму 71 645,29 руб.; №174 от 02.12.2015 на сумму 70 364,28 руб.; №196 от 02.12.2015 на сумму 69 567,25 руб.; №146 от 01.12.2015 на сумму 69 285,67 руб.; №134 от 01.12.2015 на сумму 69 285,34 руб.; №184 от 02.12.2015 на сумму 69 258,20 руб.; №179 от 02.12.2015 на сумму 69 256,28 руб.; №172 от 02.12.2015 на сумму 68 520,90 руб.; №195 от 02.12.2015 на сумму 68 268,25 руб.; №131 от 01.12.2015 на сумму 68 234,28 руб.; №125 от 01.12.2015 на сумму 66248,25 руб.; №194 от 02.12.2015 на сумму 65 689,25 руб.; №148 от 01.12.2015 на сумму 65 285,75 руб.; №167 от 02.12.2015 на сумму 65284,25 руб.; №185 от 02.12.2015 на сумму 64 857,30 руб.; №138 от 01.12.2015 на сумму 64 857,29 руб.; №169 от 02.12.2015 на сумму 64 856,28 руб.; №173 от 02.12.2015 на сумму 64 474,49 руб.; №193 от 02.12.2015 на сумму 64 474,49 руб.; №144 от 01.12.2015 на сумму 64 285,64 руб.; №147 от 01.12.2015 на сумму 64 285,25 руб.; №141 от 01.12.2015 на сумму 64 283,15 руб.; №145 от 01.12.2015 на сумму 63 285,67 руб.; №122 от 01.12.2015 на сумму 61 364,25 руб.; №200 от 02.12.2015 на сумму 60 258,23 руб.; №121 от 01.12.2015 на сумму 58 648,27 руб.; №198 от 02.12.2015 на сумму 58 645,27 руб.; №188 от 02.12.2015 на сумму 58 645,20 руб.; №130 от 01.12.2015 на сумму 58 625,64 руб.; №182 от 02.12.2015 на сумму 58 264,28 руб.; №143 от 01.12.2015 на сумму 57 854,35 руб.; №136 от 01.12.2015 на сумму 56 894,58 руб.; №177 от 02.12.2015 на сумму 55 682,15 руб.; №127 от 01.12.2015 на сумму 55 678,24 руб.; №142 от 01.12.2015 на сумму 55 652,64 руб.; №197 от 02.12.2015 на сумму 55 645,25 руб.; №198 от 02.12.2015 на сумму 54 867,28 руб.; №128 от 01.12.2015 на сумму 53 678,24 руб.; №129 от 01.12.2015 на сумму 51 648,24 руб.; №199 от 02.12.2015 на сумму 51 645,25 руб.; №181 от 02.12.2015 на сумму 49 256,28 руб.; №180 от 02.12.2015 на сумму 45854,28 руб.; №176 от 02.12.2015 на сумму 45 815,20 руб.; №139 от 01.12.2015 на сумму 45 645,28 руб.; №126 от 01.12.2015 на сумму 45 628,26 руб.; №137 от 01.12.2015 на сумму 41 684,25 руб.; №178 от 02.12.2015 на сумму 38 264,50 руб.; №171 от 02.12.2015 на сумму 37 852,98 руб.; №162 от 02.12.2015 на сумму 36 854,28 руб.; №165 от 02.12.2015 на сумму 36 847,25 руб.; №132 от 01.12.2015 на сумму 36 785,26 руб.; №149 от 01.12.2015 на сумму 36 289,24 руб.; №124 от 01.12.2015 на сумму 35 698,29 руб.; №155 от 01.12.2015 на сумму 35 647,30 руб.; №133 от 01.12.2015 на сумму 35 642,74 руб.; №163 от 02.12.2015 на сумму 33 678,20 руб.; №140 от 01.12.2015 на сумму 33 648,29 руб.; №170 от 02.12.2015 на сумму 33 648,28 руб.; №156 от 01.12.2015 на сумму 33 645,80 руб.; №135 от 01.12.2015 на сумму 31 369,42 руб.; №164 от 02.12.2015 на сумму 29 467,52 руб.; №153 от 01.12.2015 на сумму 27 864,28 руб.; №157 от 01.12.2015 на сумму 26 340,45 руб.; №154 от 01.12.2015 на сумму 26 285,65 руб.; №151 от 01.12.2015 на сумму 25 648,25 руб.; №152 от 01.12.2015 на сумму 24 568,27 руб.; №150 от 01.12.2015 на сумму 16 762,95 руб.; №201 от 02.12.2015 на сумму 5 806,76 руб.; №217 от 03.12.2015 на сумму 854 290 руб.; №219 от 03.12.2015 на сумму 680 364 руб.; №208 от 03.12.2015 на сумму 416 218,20 руб.; №207 от 03.12.2015 на сумму 358 640,25 руб.; №215 от 03.12.2015 на сумму 348 260,70 руб.; №210 от 03.12.2015 на сумму 316 280,24 руб.; №213 от 03.12.2015 на сумму 313 648,25 руб.; №212 от 03.12.2015 на сумму 296 012,71 руб.; платежное поручение №209 от 03.12.2015 на сумму 288 200,35 руб.; №218 от 03.12.2015 на сумму 284 360,25 руб.; №216 от 03.12.2015 на сумму 222 310,10 руб.; №211 от 03.12.2015 на сумму 124 648,25 руб.; №214 от 03.12.2015 на сумму 115 780,95 руб.; №220 от 03.12.2015 на сумму 35 275,75 руб.; №230 от 04.12.2015 на сумму 976 560-33 руб.; №226 от 04.12.2015 на сумму 960 280,74 руб.; №221 от 04.12.2015 на сумму 715 260,25 руб.; №228 от 04.12.2015 на сумму 513 257,24 руб.; №225 от 04.12.2015 на сумму 385 640,25 руб.; №231 от 04.12.2015 на сумму 380 290,25 руб.; №223 от 04.12.2015 на сумму 316 278,20 руб.; №229 от 04.12.2015 на сумму 301 680,20 руб.; №224 от 04.12.2015 на сумму 297 601,55 руб.; №233 от 04.12.2015 на сумму 200 000 руб.; №222 от 04.12.2015 на сумму 170860 руб.; №227 от 04.12.2015 на сумму 154 079,01 руб.; №232 от 04.12.2015 на сумму 139 617,28 руб.; №237 от 07.12.2015 на сумму 890 560,24 руб.; №234 от 07.12.2015 на сумму 680 290,70 руб.; №235 от 07.12.2015 на сумму 420 730,64 руб.; №238 от 07.12.2015 на сумму 209 439,76 руб.; №236 от 07.12.2015 на сумму 198 978,66 руб.; №239 от 07.12.2015 на сумму 54 867,80 руб.; №242 от 08.12.2015 на сумму 358 670,20 руб.; №240 от 08.12.2015 на сумму 271 900 руб.; №244 от 09.12.2015 на сумму 169 160 руб.; №243 от 09.12.2015 на сумму 1 170 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 28 384 453,21 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 30.11.2016 по 09.12.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 08.12.2015 по 27.01.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймет» № 40702810808180003771, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 424 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №3 от 08.12.2015 на сумму 16850,64 руб.; №10 от 08.12.2015 на сумму 37328,45 руб.; №7 от 08.12.2015 на сумму 37840,40 руб.; №4 от 08.12.2015 на сумму 38290,20 руб.; №8 от 08.12.2015 на сумму 39150,20 руб.; №1 от 08.12.2015 на сумму 39680,25 руб.; №5 от 08.12.2015 на сумму 40373,58 руб.; №9 от 08.12.2015 на сумму 40820,70 руб.; №6 от 08.12.2015 на сумму 44860,25 руб.; №2 от 08.12.2015 на сумму 64805,33 руб.; №35 от 09.12.2015 на сумму 15150,64 руб.; №38 от 09.12.2015 на сумму 27640,27 руб.; №30 от 09.12.2015 на сумму 33520,62 руб.; №22 от 09.12.2015 на сумму 34210,26 руб.; №21 от 09.12.2015 на сумму 36805,13 руб.; №31 от 09.12.2015 на сумму 38190,44 руб.; №29 от 09.12.2015 на сумму 38618,30 руб.; №16 от 09.12.2015 на сумму 38900,50 руб.; №12 от 09.12.2015 на сумму 38902,75 руб.; №36 от 09.12.2015 на сумму 39120,80 руб.; №32 от 09.12.2015 на сумму 39 520,60 руб.; №26 от 09.12.2015 на сумму 39618,42 руб.; №28 от 09.12.2015 на сумму 39650,24 руб.; №34 от 09.12.2015 на сумму 42386,60 руб.; №24 от 09.12.2015 на сумму 44405,92 руб.; №15 от 09.12.2015 на сумму 44640,20 руб.; №14 от 09.12.2015 на сумму 45200,30 руб.; №25 от 09.12.2015 на сумму 48609,27 руб.; №17 от 09.12.2015 на сумму 49340,71 руб.; №19 от 09.12.2015 на сумму 54424,87 руб.; №39 от 09.12.2015 на сумму 56746,15 руб.; №23 от 09.12.2015 на сумму 61203,95 руб.; №37 от 09.12.2015 на сумму 61342,14 руб.; №13 от 09.12.2015 на сумму 63410,17 руб.; №18 от 09.12.2015 на сумму 65180,50 руб.; №27 от 09.12.2015 на сумму 65946,78 руб.; №33 от 09.12.2015 на сумму 68113,20 руб.; №20 от 09.12.2015 на сумму 69200,27 руб.; №11 от 09.12.2015 на сумму 193600,00 руб.; №49 от 10.12.2015 на сумму 13868,92 руб.; №60 от 10.12.2015 на сумму 26310,82 руб.; №59 от 10.12.2015 на сумму 32720,40 руб.; №53 от 10.12.2015 на сумму 33792,60 руб.; №40 от 10.12.2015 на сумму 36840,24 руб.; №54 от 10.12.2015 на сумму 38290,64 руб.; №55 от 10.12.2015 на сумму 39290,22 руб.; №41 от 10.12.2015 на сумму 39690,22 руб.; №44 от 10.12.2015 на сумму 40300,50 руб.; №56 от 10.12.2015 на сумму 41315,64 руб.; №48 от 10.12.2015 на сумму 41600,29 руб.; №58 от 10.12.2015 на сумму 41607,28 руб.; №46 от 10.12.2015 на сумму 41615,40 руб.; №57 от 10.12.2015 на сумму 43292,64 руб.; №50 от 10.12.2015 на сумму 43720,80 руб.; №42 от 10.12.2015 на сумму 44 500,38 руб.; №51 от 10.12.2015 на сумму 44 620,74 руб.; №45 от 10.12.2015 на сумму 44890,20 руб.; №47 от 10.12.2015 на сумму 47348,24 руб.; №43 от 10.12.2015 на сумму 49345,61 руб.; №52 от 10.12.2015 на сумму 65038,22 руб.; №65 от 11.12.2015 на сумму 27603,15 руб.; №77 от 11.12.2015 на сумму 29120,50 руб.; №90 от 11.12.2015 на сумму 33605,20 руб.; №91 от 11.12.2015 на сумму 34680,70 руб.; №62 от 11.12.2015 на сумму 34840,60 руб.; №93 от 11.12.2015 на сумму 34906,20 руб.; №92 от 11.12.2015 на сумму 35 303,80 руб.; №88 от 11.12.2015 на сумму 35649,20 руб.; №94 от 11.12.2015 на сумму 38311,50 руб.; №98 от 11.12.2015 на сумму 38690,20 руб.; №63 от 11.12.2015 на сумму 39120,70 руб.; №66 от 11.12.2015 на сумму 39200,68 руб.; №75 от 11.12.2015 на сумму 39296,80 руб.; №95 от 11.12.2015 на сумму 39916,20 руб.; №87 от 11.12.2015 на сумму 41268,30 руб.; №81 от 11.12.2015 на сумму 41680,20 руб.; №89 от 11.12.2015 на сумму 43049,70 руб.; №83 от 11.12.2015 на сумму 43444,50 руб.; №70 от 11.12.2015 на сумму 43590,20 руб.; №82 от 11.12.2015 на сумму 43590,50 руб.; №68 от 11.12.2015 на сумму 43698,70 руб.; №72 от 11.12.2015 на сумму 44515,40 руб.; №99 от 11.12.2015 на сумму 44980,30 руб.; №64 от 11.12.2015 на сумму 45160,24 руб.; №76 от 11.12.2015 на сумму 45690,20 руб.; №97 от 11.12.2015 на сумму 45915,70 руб.; №71 от 11.12.2015 на сумму 48120,30 руб.; №86 от 11.12.2015 на сумму 48384,20 руб.; №74 от 11.12.2015 на сумму 48417,20 руб.; №84 от 11.12.2015 на сумму 48618,20 руб.; №96 от 11.12.2015 на сумму 48 690,20 руб.; №73 от 11.12.2015 на сумму 49270,60 руб.; №67 от 11.12.2015 на сумму 49290,20 руб.; №85 от 11.12.2015 на сумму 49315,20 руб.; №78 от 11.12.2015 на сумму 51978,80 руб.; №69 от 11.12.2015 на сумму 57565,33 руб.; №61 от 11.12.2015 на сумму 63520,40 руб.; №80 от 11.12.2015 на сумму 285600,00 руб.; №79 от 11.12.2015 на сумму 350600,20 руб.; №107 от 14.12.2015 на сумму 33152,26 руб.; №101 от 14.12.2015 на сумму 34590,30 руб.; №102 от 14.12.2015 на сумму 39890,20 руб.; №105 от 14.12.2015 на сумму 43670,80 руб.; №100 от 14.12.2015 на сумму 46280,27 руб.; №108 от 14.12.2015 на сумму 46810,27 руб.; №103 от 14.12.2015 на сумму 46920,30 руб.; №106 от 14.12.2015 на сумму 48250,40 руб.; №104 от 14.12.2015 на сумму 60435,20 руб.; №111 от 15.12.2015 на сумму 46899,80 руб.; №108 от 15.12.2015 на сумму 53100,20 руб.; №109 от 15.12.2015 на сумму 415612,61 руб.; №124 от 16.12.2015 на сумму 14820,50 руб.; №117 от 16.12.2015 на сумму 20508,70 руб.; №129 от 16.12.2015 на сумму 25157,40 руб.; №123 от 16.12.2015 на сумму 33821,20 руб.; №119 от 16.12.2015 на сумму 34850,20 руб.; №128 от 16.12.2015 на сумму 35600,80 руб.; №131 от 16.12.2015 на сумму 36079,50 руб.; №118 от 16.12.2015 на сумму 36890,70 руб.; №125 от 16.12.2015 на сумму 38640,70 руб.; №120 от 16.12.2015 на сумму 39112,20 руб.; №127 от 16.12.2015 на сумму 41280,40 руб.; №126 от 16.12.2015 на сумму 44500,20 руб.; №114 от 16.12.2015 на сумму 58900,00 руб.; №130 от 16.12.2015 на сумму 63920,50 руб.; №115 от 16.12.2015 на сумму 64340,80 руб.; №121 от 16.12.2015 на сумму 64850,80 руб.; №116 от 16.12.2015 на сумму 73210,20 руб.; №122 от 16.12.2015 на сумму 73515,20 руб.; №112 от 16.12.2015 на сумму 301680,25 руб.; №133 от 16.12.2015 на сумму 443320,00 руб.; №132 от 16.12.2015 на сумму 501600,00 руб.; №132 от 16.12.2015 на сумму 520600,00 руб.; №134 от 17.12.2015 на сумму 721500,00 руб.; №142 от 18.12.2015 на сумму 36200,20 руб.; №141 от 18.12.2015 на сумму 41200,25 руб.; №145 от 18.12.2015 на сумму 41202,30 руб.; №146 от 18.12.2015 на сумму 43174,15 руб.; №137 от 18.12.2015 на сумму 44202,80 руб.; №140 от 18.12.2015 на сумму 44303,80 руб.; №143 от 18.12.2015 на сумму 46920,50 руб.; №139 от 18.12.2015 на сумму 47602,40 руб.; №138 от 18.12.2015 на сумму 48300,50 руб.; №144 от 18.12.2015 на сумму 48330,40 руб.; №136 от 18.12.2015 на сумму 48562,70 руб.; №135 от 18.12.2015 на сумму 2050500,00 руб.; №161 от 21.12.2015 на сумму 36518,00 руб.; платежное поручение №162 от 21.12.2015 на сумму 43202,00 руб.; №149 от 21.12.2015 на сумму 68700,00 руб.; №163 от 21.12.2015 на сумму 76647,00 руб.; №155 от 21.12.2015 на сумму 83580,00 руб.; №152 от 21.12.2015 на сумму 84100,00 руб.; №159 от 21.12.2015 на сумму 85303,00 руб.; №150 от 21.12.2015 на сумму 85600,00 руб.; №158 от 21.12.2015 на сумму 86199,00 руб.; №154 от 21.12.2015 на сумму 86700,00 руб.; №156 от 21.12.2015 на сумму 87140,00 руб.; №151 от 21.12.2015 на сумму 87300,00 руб.; №160 от 21.12.2015 на сумму 87411,00 руб.; №153 от 21.12.2015 на сумму 89200,00 руб.; №157 от 21.12.2015 на сумму 89800,00 руб.; №147 от 21.12.2015 на сумму 352600,00 руб.; №148 от 21.12.2015 на сумму 535600,00 руб.; №171 от 22.12.2015 на сумму 10900,00 руб.; №174 от 22.12.2015 на сумму 37600,00 руб.; №172 от 22.12.2015 на сумму 38210,20 руб.; №165 от 22.12.2015 на сумму 44300,28 руб.; №164 от 22.12.2015 на сумму 48500,72 руб.; №166 от 22.12.2015 на сумму 51600,00 руб.; №167 от 22.12.2015 на сумму 55599,00 руб.; №173 от 22.12.2015 на сумму 60405,80 руб.; №170 от 22.12.2015 на сумму 61100,00 руб.; №175 от 22.12.2015 на сумму 61200,00 руб.; №169 от 22.12.2015 на сумму 63200,00 руб.; №168 от 22.12.2015 на сумму 64800,00 руб.; №178 от 22.12.2015 на сумму 67084,00 руб.; №177 от 22.12.2015 на сумму 67300,00 руб.; №176 от 22.12.2015 на сумму 68200,00 руб.; №198 от 23.12.2015 на сумму 39290,24 руб.; №199 от 23.12.2015 на сумму 47388,71 руб.; №186 от 23.12.2015 на сумму 48434,20 руб.; №197 от 23.12.2015 на сумму 59640,81 руб.; №196 от 23.12.2015 на сумму 59680,24 руб.; №179 от 23.12.2015 на сумму 60520,40 руб.; №180 от 23.12.2015 на сумму 63820,70 руб.; №187 от 23.12.2015 на сумму 64305,60 руб.; №181 от 23.12.2015 на сумму 64340,70 руб.; №182 от 23.12.2015 на сумму 68202,70 руб.; №183 от 23.12.2015 на сумму 69800,70 руб.; №188 от 23.12.2015 на сумму 69808,60 руб.; №194 от 23.12.2015 на сумму 71100,20 руб.; №185 от 23.12.2015 на сумму 71200,70 руб.; №184 от 23.12.2015 на сумму 73315,10 руб.; №193 от 23.12.2015 на сумму 73500,20 руб.; №191 от 23.12.2015 на сумму 73505,60 руб.; №190 от 23.12.2015 на сумму 74303,80 руб.; №189 от 23.12.2015 на сумму 75340,20 руб.; №192 от 23.12.2015 на сумму 78500,60 руб.; №195 от 23.12.2015 на сумму 439800,00 руб.; №239 от 24.12.2015 на сумму 22 241,60 руб.; №227 от 24.12.2015 на сумму 36315,90 руб.; №204 от 24.12.2015 на сумму 38640,02 руб.; №217 от 24.12.2015 на сумму 42306,40 руб.; №225 от 24.12.2015 на сумму 43780,70 руб.; №228 от 24.12.2015 на сумму 50 000 руб.; №221 от 24.12.2015 на сумму 55600,20 руб.; №218 от 24.12.2015 на сумму 59582,06 руб.; №203 от 24.12.2015 на сумму 61206,20 руб.; №219 от 24.12.2015 на сумму 63120,40 руб.; №202 от 24.12.2015 на сумму 64302,80 руб.; №226 от 24.12.2015 на сумму 64303,20 руб.; №223 от 24.12.2015 на сумму 64303,80 руб.; №216 от 24.12.2015 на сумму 64520,40 руб.; №220 от 24.12.2015 на сумму 64805,30 руб.; №208 от 24.12.2015 на сумму 64906,80 руб.; №222 от 24.12.2015 на сумму 65802,70 руб.; №215 от 24.12.2015 на сумму 67503,30 руб.; №201 от 24.12.2015 на сумму 67 510,78 руб.; №200 от 24.12.2015 на сумму 68340,20 руб.; №238 от 24.12.2015 на сумму 68504,30 руб.; №224 от 24.12.2015 на сумму 70393,50 руб.; №214 от 24.12.2015 на сумму 79680,24 руб.; №213 от 24.12.2015 на сумму 80200,70 руб.; №212 от 24.12.2015 на сумму 84301,20 руб.; №210 от 24.12.2015 на сумму 84302,60 руб.; №231 от 24.12.2015 на сумму 84320,40 руб.; №211 от 24.12.2015 на сумму 85303,70 руб.; №232 от 24.12.2015 на сумму 85680,20 руб.; №209 от 24.12.2015 на сумму 87392,60 руб.; №233 от 24.12.2015 на сумму 87640,80 руб.; №234 от 24.12.2015 на сумму 89302,80 руб.; №235 от 24.12.2015 на сумму 90504,40 руб.; №236 от 24.12.2015 на сумму 93602,80 руб.; №237 от 24.12.2015 на сумму 98202,70 руб.; №229 от 24.12.2015 на сумму 340 000 руб.; №207 от 24.12.2015 на сумму 416 800 руб.; №230 от 24.12.2015 на сумму 1000 000 руб.; №205 от 24.12.2015 на сумму 2268400,50 руб.; №206 от 24.12.2015 на сумму 2380204,30 руб.; №310 от 25.12.2015 на сумму 10202,30 руб.; №276 от 25.12.2015 на сумму 10202,30 руб.; №250 от 25.12.2015 на сумму 10794,70 руб.; №269 от 25.12.2015 на сумму 13746,70 руб.; №314 от 25.12.2015 на сумму 14695,80 руб.; №267 от 25.12.2015 на сумму 15450,80 руб.; №281 от 25.12.2015 на сумму 24820,30 руб.; №266 от 25.12.2015 на сумму 33600,20 руб.; №311 от 25.12.2015 на сумму 34850,40 руб.; №277 от 25.12.2015 на сумму 34850,40 руб.; №268 от 25.12.2015 на сумму 37202,30 руб.; №285 от 25.12.2015 на сумму 41202,40 руб.; №284 от 25.12.2015 на сумму 44503,80 руб.; №282 от 25.12.2015 на сумму 45303,40 руб.; платежное поручение №283 от 25.12.2015 на сумму 46800,20 руб.; №287 от 25.12.2015 на сумму 48200,47 руб.; №264 от 25.12.2015 на сумму 48209,90 руб.; №302 от 25.12.2015 на сумму 48209,90 руб.; №288 от 25.12.2015 на сумму 49935,63 руб.; №263 от 25.12.2015 на сумму 53200,90 руб.; №301 от 25.12.2015 на сумму 53200,90 руб.; №261 от 25.12.2015 на сумму 54805,30 руб.; №299 от 25.12.2015 на сумму 54805,30 руб.; №262 от 25.12.2015 на сумму 57600,20 руб.; №300 от 25.12.2015 на сумму 57600,20 руб.; №260 от 25.12.2015 на сумму 58319,20 руб.; №298 от 25.12.2015 на сумму 58319,20 руб.; №307 от 25.12.2015 на сумму 61200,50 руб.; №273 от 25.12.2015 на сумму 61200,50 руб.; №280 от 25.12.2015 на сумму 61503,40 руб.; №309 от 25.12.2015 на сумму 62203,40 руб.; №275 от 25.12.2015 на сумму 62203,40 руб.; №253 от 25.12.2015 на сумму 63506,70 руб.; №291 от 25.12.2015 на сумму 63506,70 руб.; №312 от 25.12.2015 на сумму 63619,50 руб.; №278 от 25.12.2015 на сумму 63619,50 руб.; №305 от 25.12.2015 на сумму 64 800 руб.; №271 от 25.12.2015 на сумму 64 800 руб.; платежное поручение №251 от 25.12.2015 на сумму 64850,20 руб.; №289 от 25.12.2015 на сумму 64850,20 руб.; №252 от 25.12.2015 на сумму 67202,40 руб.; №290 от 25.12.2015 на сумму 67202,40 руб.; №306 от 25.12.2015 на сумму 67 300 руб.; №272 от 25.12.2015 на сумму 67 300 руб.; №304 от 25.12.2015 на сумму 67320,50 руб.; №270 от 25.12.2015 на сумму 67320,50 руб.; №286 от 25.12.2015 на сумму 67900,20 руб.; №308 от 25.12.2015 на сумму 68503,40 руб.; №274 от 25.12.2015 на сумму 68503,40 руб.; №279 от 25.12.2015 на сумму 69830,20 руб.; №256 от 25.12.2015 на сумму 71202,20 руб.; №294 от 25.12.2015 на сумму 71202,20 руб.; №259 от 25.12.2015 на сумму 72202,30 руб.; №297 от 25.12.2015 на сумму 72202,30 руб.; №258 от 25.12.2015 на сумму 74800,60 руб.; №296 от 25.12.2015 на сумму 74800,60 руб.; № 255 от 25.12.2015 на сумму 74803,20 руб.; № 293 от 25.12.2015 на сумму 74803,20 руб.; № 257 от 25.12.2015 на сумму 75300,40 руб.; № 295 от 25.12.2015 на сумму 75300,40 руб.; № 254 от 25.12.2015 на сумму 75302,10 руб.; № 292 от 25.12.2015 на сумму 75302,10 руб.; №249 от 25.12.2015 на сумму 80709,30 руб.; №248 от 25.12.2015 на сумму 81202,40 руб.; №247 от 25.12.2015 на сумму 83202,40 руб.; №246 от 25.12.2015 на сумму 84200,30 руб.; №242 от 25.12.2015 на сумму 84320,40 руб.; № 313 от 25.12.2015 на сумму 85304,20 руб.; №243 от 25.12.2015 на сумму 85609,30 руб.; №245 от 25.12.2015 на сумму 85640,80 руб.; №244 от 25.12.2015 на сумму 87320,40 руб.; № 265 от 25.12.2015 на сумму 88694,40 руб.; № 303 от 25.12.2015 на сумму 88694,40 руб.; №241 от 25.12.2015 на сумму 605804,30 руб.; №240 от 25.12.2015 на сумму 3 000 000 руб.; № 361 от 28.12.2015 на сумму 35602,40 руб.; № 349 от 28.12.2015 на сумму 35 602,40 руб.; №337 от 28.12.2015 на сумму 35 602,40 руб.; № 328 от 28.12.2015 на сумму 38871,50 руб.; № 327 от 28.12.2015 на сумму 53604,20 руб.; № 363 от 28.12.2015 на сумму 61802,20 руб.; № 351 от 28.12.2015 на сумму 61802,20 руб.; №339 от 28.12.2015 на сумму 61802,20 руб.; № 362 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб.; № 350 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб.; №338 от 28.12.2015 на сумму 63802,40 руб.; № 356 от 28.12.2015 на сумму 64302,20 руб.; № 344 от 28.12.2015 на сумму 64302,20 руб.; №332 от 28.12.2015 на сумму 64302,20 руб.; № 358 от 28.12.2015 на сумму 64306,70 руб.; № 346 от 28.12.2015 на сумму 64 306,70 руб.; №334 от 28.12.2015 на сумму 64 306,70 руб.; № 357 от 28.12.2015 на сумму 65802,40 руб.; № 345 от 28.12.2015 на сумму 65802,40 руб.; №333 от 28.12.2015 на сумму 65802,40 руб.; № 355 от 28.12.2015 на сумму 67530,40 руб.; № 343 от 28.12.2015 на сумму 67530,40 руб.; №331 от 28.12.2015 на сумму 67530,40 руб.; № 354 от 28.12.2015 на сумму 68860,58 руб.; № 342 от 28.12.2015 на сумму 68860,58 руб.; №330 от 28.12.2015 на сумму 68860,58 руб.; № 365 от 28.12.2015 на сумму 69079,32 руб.; № 353 от 28.12.2015 на сумму 69079,32 руб.; №341 от 28.12.2015 на сумму 69079,32 руб.; № 359 от 28.12.2015 на сумму 75302,80 руб.; № 347 от 28.12.2015 на сумму 75302,80 руб.; №335 от 28.12.2015 на сумму 75302,80 руб.; № 364 от 28.12.2015 на сумму 79306,20 руб.; № 352 от 28.12.2015 на сумму 79 306,20 руб.; №340 от 28.12.2015 на сумму 79306,20 руб.; № 322 от 28.12.2015 на сумму 80200,70 руб.; № 318 от 28.12.2015 на сумму 81202,20 руб.; № 320 от 28.12.2015 на сумму 82160,80 руб.; № 324 от 28.12.2015 на сумму 82556,70 руб.; № 317 от 28.12.2015 на сумму 83502,40 руб.; № 319 от 28.12.2015 на сумму 83508,60 руб.; № 360 от 28.12.2015 на сумму 84302,40 руб.; № 348 от 28.12.2015 на сумму 84302,40 руб.; №336 от 28.12.2015 на сумму 84302,40 руб.; № 329 от 28.12.2015 на сумму 84 313,70 руб.; № 316 от 28.12.2015 на сумму 84320,40 руб.; № 323 от 28.12.2015 на сумму 85303,40 руб.; № 325 от 28.12.2015 на сумму 85611,80 руб.; № 326 от 28.12.2015 на сумму 87340,20 руб.; № 321 от 28.12.2015 на сумму 87503,40 руб.; платежное поручение № 315 от 28.12.2015 на сумму 3000 000 руб.; № 371 от 29.12.2015 на сумму 300 руб.; № 372 от 29.12.2015 на сумму 300 руб.; № 370 от 29.12.2015 на сумму 500 руб.; № 373 от 29.12.2015 на сумму 3 000 руб.; № 423 от 29.12.2015 на сумму 15637,60 руб.; № 369 от 29.12.2015 на сумму 35065,89 руб.; № 422 от 29.12.2015 на сумму 46200,30 руб.; № 410 от 29.12.2015 на сумму 47329,56 руб.; № 367 от 29.12.2015 на сумму 53620,48 руб.; № 420 от 29.12.2015 на сумму 53620,70 руб.; № 419 от 29.12.2015 на сумму 54505,20 руб.; № 414 от 29.12.2015 на сумму 54505,30 руб.; № 368 от 29.12.2015 на сумму 54805,30 руб.; № 421 от 29.12.2015 на сумму 54 807,60 руб.; № 366 от 29.12.2015 на сумму 56508,33 руб.; № 413 от 29.12.2015 на сумму 56805,30 руб.; № 417 от 29.12.2015 на сумму 56 908,20 руб.; № 415 от 29.12.2015 на сумму 58302,40 руб.; № 418 от 29.12.2015 на сумму 58320,40 руб.; № 416 от 29.12.2015 на сумму 65643,66 руб.; № 383 от 29.12.2015 на сумму 81202,80 руб.; № 379 от 29.12.2015 на сумму 81220,50 руб.; № 411 от 29.12.2015 на сумму 81240,64 руб.; № 389 от 29.12.2015 на сумму 81602,80 руб.; № 393 от 29.12.2015 на сумму 82128,70 руб.; № 405 от 29.12.2015 на сумму 82148,20 руб.; № 397 от 29.12.2015 на сумму 82223,40 руб.; № 406 от 29.12.2015 на сумму 83121,20 руб.; № 378 от 29.12.2015 на сумму 83210,80 руб.; № 412 от 29.12.2015 на сумму 83502,70 руб.; № 381 от 29.12.2015 на сумму 83503,40 руб.; № 404 от 29.12.2015 на сумму 83508,60 руб.; № 384 от 29.12.2015 на сумму 83515,40 руб.; № 392 от 29.12.2015 на сумму 83602,30 руб.; № 396 от 29.12.2015 на сумму 83605,80 руб.; № 386 от 29.12.2015 на сумму 83620,30 руб.; № 408 от 29.12.2015 на сумму 83670,50 руб.; № 388 от 29.12.2015 на сумму 84202,70 руб.; № 402 от 29.12.2015 на сумму 84220,50 руб.; № 395 от 29.12.2015 на сумму 84292,70 руб.; № 377 от 29.12.2015 на сумму 84315,20 руб.; № 398 от 29.12.2015 на сумму 84506,20 руб.; № 391 от 29.12.2015 на сумму 84508,20 руб.; № 380 от 29.12.2015 на сумму 84508,60 руб.; № 409 от 29.12.2015 на сумму 84520,48 руб.; № 385 от 29.12.2015 на сумму 84520,80 руб.; № 394 от 29.12.2015 на сумму 85135,68 руб.; № 390 от 29.12.2015 на сумму 85302,70 руб.; № 387 от 29.12.2015 на сумму 85308,40 руб.; № 374 от 29.12.2015 на сумму 85348,20 руб.; № 407 от 29.12.2015 на сумму 85640,20 руб.; № 375 от 29.12.2015 на сумму 86315,40 руб.; № 382 от 29.12.2015 на сумму 86525,30 руб.; № 376 от 29.12.2015 на сумму 87292,50 руб.; № 400 от 29.12.2015 на сумму 87340,80 руб.; № 403 от 29.12.2015 на сумму 87360,80 руб.; № 399 от 29.12.2015 на сумму 89620,38 руб.; № 1 от 25.01.2016 на сумму 2913484,54 руб.; № 2 от 27.01.2016 на сумму 463 300 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 29 552 766,78 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 08.12.2015 по 27.01.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 25.01.2016 по 19.02.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймет» №40702810001410000219, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 25.01.2016 на сумму 30 000 руб.; № 2 от 26.01.2016 на сумму 59 872 руб.; № 3 от 26.01.2016 на сумму 2850 000 руб.; № 4 от 27.01.2016 на сумму 1316 400 руб.; №5 от 27.01.2016 на сумму 185 400 руб.; №6 от 28.01.2016 на сумму 931 600 руб.; №7 от 29.01.2016 на сумму 385800,60 руб.; №8 от 03.02.2016 на сумму 7000 руб.; №10 от 03.02.2016 на сумму 295185,80 руб.; №11 от 04.02.2016 на сумму 1 203 605,40 руб.; №12 от 04.02.2016 на сумму 151 206,30 руб.; №13 от 05.02.2016 на сумму 620 413, 40 руб.; №14 от 05.02.2016 на сумму 211 820,40 руб.; №15 от 08.02.2016 на сумму 1 400 000 руб.; №16 от 09.02.2016 на сумму 1 106 315, 20 руб.; №17 от 10.02.2016 на сумму 998 956,89 руб.; №18 от 11.02.2016 на сумму 765 317, 20 руб.; №19 от 11.02.2016 на сумму 342 300 руб.; №20 от 11.02.2016 на сумму 485 100 руб.; №21 от 12.02.2016 на сумму 800 000 руб.; №22 от 17.02.2016 на сумму 1212 103,20 руб.; №23 от 17.02.2016 на сумму 20 000 руб.; №24 от 17.02.2016 на сумму 30 289,09 руб.; №25 от 18.02.2016 на сумму 322 304,40 руб.; №27 от 19.02.2016 на сумму 67300 руб.; №26 от 19.02.2016 на сумму 132 400 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 25.01.2016 по 19.02.2016 Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 04.03.2016 по 23.03.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, не являясь руководителем и учредителем ООО «Строймет» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 79 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Строймет», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет» Иное лицо 79, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Строймет» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 04.03.2016 по 23.03.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймет» №40702810001410000219, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №30 от 04.03.2016 на сумму 501000,31 руб.; №31 от 09.03.2016 на сумму 35 000 руб.; №32 от 11.03.2016 на сумму 1709315,20 руб.; №33 от 11.03.2016 на сумму 503100 руб.; №34 от 15.03.2016 на сумму 355 200 руб.; №35 от 15.03.2016 на сумму 500100 руб.; №36 от 15.03.2016 на сумму 59651,29 руб.; №37 от 22.03.2016 на сумму 1537 100 руб.; №38 от 23.03.2016 на сумму 1 997 800 руб.; №40 от 23.03.2016 на сумму 289 руб.; №43 от 23.03.2016 на сумму 300 руб.; №41 от 23.03.2016 на сумму 2 602 руб.; №42 от 23.03.2016 на сумму 2 700 руб.; №39 от 23.03.2016 на сумму 14 000 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 04.03.2016 по 23.03.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Строймет» Иное лицо 79, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 79, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 25.01.2016 по 23.03.2016 Лицо 5, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С. и Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймет» №40702810001410000219, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила и сбыла 40 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 23148847,68 руб.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 79, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 31.12.2015 по 28.04.2016 Базалей В.С., осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемых указанной организованной группой офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, не являясь руководителем и учредителем ООО «Порталстрой» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 85 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Порталстрой», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Порталстрой» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 31.12.2015 по 29.02.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810039000001821, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 31.12.2015 на сумму 2260,50 руб., №10 от 31.12.2015 на сумму 12 700 руб., №5 от 31.12.2015 на сумму 14 200 руб., №8 от 31.12.2015 на сумму 14 300 руб., №4 от 31.12.2015 на сумму 14 500 руб., №7 от 31.12.2015 на сумму 14 600 руб., №9 от 31.12.2015 на сумму 14 800 руб., №6 от 31.12.2015 на сумму 14 900 руб., №2 от 31.12.2015 на сумму 23620,40 руб., №11 от 31.12.2015 на сумму 100000 руб., №3 от 31.12.2015 на сумму 721654,36 руб., №6 от 11.01.2016 на сумму 29583,80 руб., №4 от 11.01.2016 на сумму 53507,20 руб., №5 от 11.01.2016 на сумму 58304,80 руб., №3 от 11.01.2016 на сумму 58604,20 руб., №2 от 11.01.2016 на сумму 73 800 руб., №1 от 11.01.2016 на сумму 76 200 руб., №10 от 12.01.2016 на сумму 35180 руб., №8 от 12.01.2016 на сумму 36 180 руб., №13 от 12.01.2016 на сумму 49 700 руб., №7 от 12.01.2016 на сумму 63820 руб., №9 от 12.01.2016 на сумму 64820 руб., №12 от 12.01.2016 на сумму 73 800 руб., №12 от 12.01.2016 на сумму 76 500 руб., №16 от 13.01.2016 на сумму 15307,25 руб., №17 от 13.01.2016 на сумму 16202,84 руб., №28 от 13.01.2016 на сумму 42525,93 руб., №23 от 13.01.2016 на сумму 54205,33 руб., №15 от 13.01.2016 на сумму 54503,48 руб., №21 от 13.01.2016 на сумму 55132,66 руб., №22 от 13.01.2016 на сумму 56203,48 руб., №14 от 13.01.2016 на сумму 56348,25 руб., №18 от 13.01.2016 на сумму 57638,08 руб., №24 от 13.01.2016 на сумму 58607,28 руб., №26 от 13.01.2016 на сумму 61803,88 руб., №27 от 13.01.2016 на сумму 62333,70 руб., №25 от 13.01.2016 на сумму 64320,40 руб., №19 от 13.01.2016 на сумму 69526,50 руб., №20 от 13.01.2016 на сумму 75340,84 руб., №46 от 14.01.2016 на сумму 47675,84 руб., №43 от 14.01.2016 на сумму 53826,86 руб., №41 от 14.01.2016 на сумму 57349,25 руб., №34 от 14.01.2016 на сумму 61802,40 руб., №32 от 14.01.2016 на сумму 63116,20 руб., №33 от 14.01.2016 на сумму 64503,70 руб., №40 от 14.01.2016 на сумму 64820,47 руб., №29 от 14.01.2016 на сумму 64858,47 руб., №31 от 14.01.2016 на сумму 65120,48 руб., №42 от 14.01.2016 на сумму 67302,48 руб., №39 от 14.01.2016 на сумму 67315,48 руб., №35 от 14.01.2016 на сумму 69202,75 руб., №30 от 14.01.2016 на сумму 69342,54 руб., №36 от 14.01.2016 на сумму 75313,48 руб., №44 от 14.01.2016 на сумму 75820,74 руб., №45 от 14.01.2016 на сумму 76503,42 руб., №37 от 14.01.2016 на сумму 76810,24 руб., №38 от 14.01.2016 на сумму 79315,20 руб., №70 от 15.01.2016 на сумму 14 000 руб., №72 от 15.01.2016 на сумму 28 000 руб., №66 от 15.01.2016 на сумму 41686,06 руб., №65 от 15.01.2016 на сумму 53602,20 руб., №67 от 15.01.2016 на сумму 55213,70 руб., №68 от 15.01.2016 на сумму 55213,70 руб., №71 от 15.01.2016 на сумму 58 000 руб., №64 от 15.01.2016 на сумму 81242,70 руб., №59 от 15.01.2016 на сумму 82208,60 руб., №54 от 15.01.2016 на сумму 82208,60 руб., №53 от 15.01.2016 на сумму 83211,25 руб., №58 от 15.01.2016 на сумму 83211,25 руб., №50 от 15.01.2016 на сумму 83608,45 руб., №57 от 15.01.2016 на сумму 84200,86 руб., №52 от 15.01.2016 на сумму 84200,86 руб., №49 от 15.01.2016 на сумму 84207,40 руб., №61 от 15.01.2016 на сумму 84515,48 руб., №56 от 15.01.2016 на сумму 84515,48 руб., №48 от 15.01.2016 на сумму 85937,80 руб., №63 от 15.01.2016 на сумму 86292,45 руб., №47 от 15.01.2016 на сумму 86342,20 руб., №62 от 15.01.2016 на сумму 87 200 руб., №51 от 15.01.2016 на сумму 87522,20 руб., №60 от 15.01.2016 на сумму 88222,35 руб., №55 от 15.01.2016 на сумму 88222,35 руб., №69 от 15.01.2016 на сумму 100 000 руб., №79 от 18.01.2016 на сумму 1 500 руб., №77 от 18.01.2016 на сумму 2 500 руб., №78 от 18.01.2016 на сумму 7 000 руб., №84 от 18.01.2016 на сумму 9 585,35 руб., №94 от 18.01.2016 на сумму 19502,59 руб., №102 от 18.01.2016 на сумму 22075,91 руб., №101 от 18.01.2016 на сумму 50600,70 руб., №98 от 18.01.2016 на сумму 51600,40 руб., №100 от 18.01.2016 на сумму 53802,40 руб., №96 от 18.01.2016 на сумму 54205,32 руб., №99 от 18.01.2016 на сумму 54305,20 руб., №95 от 18.01.2016 на сумму 55200,67 руб., №83 от 18.01.2016 на сумму 57513,65 руб., №97 от 18.01.2016 на сумму 58209,40 руб., №82 от 18.01.2016 на сумму 64340,80 руб., №81 от 18.01.2016 на сумму 68560,20 руб., №88 от 18.01.2016 на сумму 72627,58 руб., №92 от 18.01.2016 на сумму 73290,25 руб., №87 от 18.01.2016 на сумму 73508,40 руб., №90 от 18.01.2016 на сумму 73809,48 руб., №89 от 18.01.2016 на сумму 74302,25 руб., №86 от 18.01.2016 на сумму 74 302,40 руб., №76 от 18.01.2016 на сумму 76 000 руб., №91 от 18.01.2016 на сумму 76520,35 руб., №85 от 18.01.2016 на сумму 76536,50 руб., №93 от 18.01.2016 на сумму 85600,20 руб., №80 от 18.01.2016 на сумму 507302,60 руб., №103 от 18.01.2016 на сумму 1178073,33 руб., №108 от 19.01.2016 на сумму 15600,27 руб., №114 от 19.01.2016 на сумму 27313,48 руб., №117 от 19.01.2016 на сумму 29615,48 руб., №115 от 19.01.2016 на сумму 36290,25 руб., №121 от 19.01.2016 на сумму 41709,80 руб., №119 от 19.01.2016 на сумму 42226,58 руб., №118 от 19.01.2016 на сумму 48519,22 руб., №120 от 19.01.2016 на сумму 58290,20 руб., №104 от 19.01.2016 на сумму 59800,70 руб., №105 от 19.01.2016 на сумму 65420,32 руб., №111 от 19.01.2016 на сумму 74290,40 руб., №110 от 19.01.2016 на сумму 75315,20 руб., №106 от 19.01.2016 на сумму 75900,27 руб., №107 от 19.01.2016 на сумму 86204,30 руб., №116 от 19.01.2016 на сумму 89217,25 руб., №112 от 19.01.2016 на сумму 89317,40 руб., №109 от 19.01.2016 на сумму 89348,64 руб., №113 от 19.01.2016 на сумму 95620,24 руб., №135 от 20.01.2016 на сумму 19859,10 руб., №134 от 20.01.2016 на сумму 64820,40 руб., №133 от 20.01.2016 на сумму 65320,50 руб., №131 от 20.01.2016 на сумму 67540,20 руб., №132 от 20.01.2016 на сумму 80304,25 руб., №130 от 20.01.2016 на сумму 85304,20 руб., №122 от 20.01.2016 на сумму 92304,20 руб., №124 от 20.01.2016 на сумму 93290,20 руб., №126 от 20.01.2016 на сумму 94303,20 руб., №128 от 20.01.2016 на сумму 95320,20 руб., №127 от 20.01.2016 на сумму 96207,30 руб., №123 от 20.01.2016 на сумму 96508,40 руб., №129 от 20.01.2016 на сумму 98410,45 руб., №125 от 20.01.2016 на сумму 98507,40 руб., №136 от 21.01.2016 на сумму 1 200 руб., №138 от 21.01.2016 на сумму 15600,90 руб., №154 от 21.01.2016 на сумму 15600,90 руб., №139 от 21.01.2016 на сумму 36290,40 руб., №155 от 21.01.2016 на сумму 36290,40 руб., №150 от 21.01.2016 на сумму 53104,80 руб., №149 от 21.01.2016 на сумму 60900,27 руб., №152 от 21.01.2016 на сумму 61521,09 руб., №143 от 21.01.2016 на сумму 63202,40 руб., №142 от 21.01.2016 на сумму 63516,25 руб., №156 от 21.01.2016 на сумму 63788,30 руб., №140 от 21.01.2016 на сумму 63788,30 руб., №141 от 21.01.2016 на сумму 64240,80 руб., №146 от 21.01.2016 на сумму 68340,20 руб., №144 от 21.01.2016 на сумму 68503,90 руб., №145 от 21.01.2016 на сумму 69168,70 руб., №148 от 21.01.2016 на сумму 74480,27 руб., №147 от 21.01.2016 на сумму 75200,92 руб., №151 от 21.01.2016 на сумму 77820,40 руб., №137 от 21.01.2016 на сумму 84 320,40 руб., №153 от 21.01.2016 на сумму 84320,40 руб., №160 от 21.01.2016 на сумму 31064,80 руб., №158 от 21.01.2016 на сумму 54503,20 руб., №159 от 21.01.2016 на сумму 55619,70 руб., №157 от 21.01.2016 на сумму 56807,30 руб., №161 от 25.01.2016 на сумму 23 600 руб., №163 от 25.01.2016 на сумму 31 200 руб., №164 от 25.01.2016 на сумму 35 300 руб., №162 от 25.01.2016 на сумму 40 000 руб., №179 от 26.01.2016 на сумму 15600,90 руб., №181 от 26.01.2016 на сумму 33788,30 руб., №180 от 26.01.2016 на сумму 36290,40 руб., №175 от 26.01.2016 на сумму 53104,80 руб., №165 от 26.01.2016 на сумму 54 200 руб., №174 от 26.01.2016 на сумму 60900,27 руб., №177 от 26.01.2016 на сумму 61521,09 руб., №168 от 26.01.2016 на сумму 63202,40 руб., №167 от 26.01.2016 на сумму 63516,25 руб., №166 от 26.01.2016 на сумму 64240,80 руб., №171 от 26.01.2016 на сумму 68340,20 руб., №169 от 26.01.2016 на сумму 68503,90 руб., №170 от 26.01.2016 на сумму 69168,70 руб., №173 от 26.01.2016 на сумму 74480,27 руб., №172 от 26.01.2016 на сумму 75200,92 руб., №176 от 26.01.2016 на сумму 77820,40 руб., №178 от 26.01.2016 на сумму 84320,40 руб., №216 от 27.01.2016 на сумму 23389,87 руб., №206 от 27.01.2016 на сумму 29116,40 руб., №207 от 27.01.2016 на сумму 29127,50 руб., №209 от 27.01.2016 на сумму 29202,46 руб., №193 от 27.01.2016 на сумму 29204,40 руб., №212 от 27.01.2016 на сумму 29222,40 руб., №201 от 27.01.2016 на сумму 29314,20 руб., №214 от 27.01.2016 на сумму 29340,70 руб., №197 от 27.01.2016 на сумму 29417,20 руб., №195 от 27.01.2016 на сумму 29417,30 руб., №210 от 27.01.2016 на сумму 29507,13 руб., №213 от 27.01.2016 на сумму 29517,80 руб., №215 от 27.01.2016 на сумму 29518,60 руб., №192 от 27.01.2016 на сумму 29530,90 руб., №196 от 27.01.2016 на сумму 29 614,20 руб., №203 от 27.01.2016 на сумму 29614,30 руб., №211 от 27.01.2016 на сумму 29618,20 руб., №199 от 27.01.2016 на сумму 29618,30 руб., №198 от 27.01.2016 на сумму 29620,50 руб., №202 от 27.01.2016 на сумму 29640,50 руб., №189 от 27.01.2016 на сумму 29640,50 руб., №187 от 27.01.2016 на сумму 29640,54 руб., №200 от 27.01.2016 на сумму 29640,80 руб., №183 от 27.01.2016 на сумму 29650,40 руб., №204 от 27.01.2016 на сумму 29770,50 руб., №205 от 27.01.2016 на сумму 29 810,90 руб., №194 от 27.01.2016 на сумму 29888,20 руб., №208 от 27.01.2016 на сумму 29890,20 руб., №184 от 27.01.2016 на сумму 29 900 руб., №188 от 27.01.2016 на сумму 29903,10 руб., №185 от 27.01.2016 на сумму 29906,50 руб., №186 от 27.01.2016 на сумму 29917,30 руб., №190 от 27.01.2016 на сумму 29917,40 руб., №191 от 27.01.2016 на сумму 29970,80 руб., №74 от 15.01.2016 на сумму 590 руб., №75 от 15.01.2016 на сумму 5 307 руб., №73 от 15.01.2016 на сумму 5 673 руб., №182 от 27.01.2016 на сумму 1006 300 руб., №240 от 28.01.2016 на сумму 13 887 руб., №230 от 28.01.2016 на сумму 14615,20 руб., №228 от 28.01.2016 на сумму 29315,90 руб., №224 от 28.01.2016 на сумму 29386,40 руб., №238 от 28.01.2016 на сумму 29404,40 руб., №227 от 28.01.2016 на сумму 29420,80 руб., №239 от 28.01.2016 на сумму 29505,20 руб., №222 от 28.01.2016 на сумму 29611,40 руб., №225 от 28.01.2016 на сумму 29615,20 руб., №217 от 28.01.2016 на сумму 29640,20 руб., №226 от 28.01.2016 на сумму 29640,40 руб., №218 от 28.01.2016 на сумму 29650,80 руб., №223 от 28.01.2016 на сумму 29687,30 руб., №237 от 28.01.2016 на сумму 29703,40 руб., №221 от 28.01.2016 на сумму 29805,30 руб., №229 от 28.01.2016 на сумму 29806,40 руб., №235 от 28.01.2016 на сумму 29806,40 руб., №219 от 28.01.2016 на сумму 29900,30 руб., №220 от 28.01.2016 на сумму 29904,40 руб., №236 от 28.01.2016 на сумму 30965,80 руб., №231 от 28.01.2016 на сумму 31902,40 руб., №233 от 28.01.2016 на сумму 34208,40 руб., №232 от 28.01.2016 на сумму 35603,80 руб., №234 от 28.01.2016 на сумму 37 513,20 руб., №241 от 28.01.2016 на сумму 489092,95 руб., №273 от 29.01.2016 на сумму 11 766,97 руб., №266 от 29.01.2016 на сумму 29116,40 руб., №267 от 29.01.2016 на сумму 29127,50 руб., №269 от 29.01.2016 на сумму 29202,46 руб., №253 от 29.01.2016 на сумму 29204,40 руб., №272 от 29.01.2016 на сумму 29222,40 руб., №261 от 29.01.2016 на сумму 29314,20 руб., №257 от 29.01.2016 на сумму 29417,20 руб., №255 от 29.01.2016 на сумму 29417,30 руб., №270 от 29.01.2016 на сумму 29507,13 руб., №252 от 29.01.2016 на сумму 29530,90 руб., №256 от 29.01.2016 на сумму 29614,20 руб., №263 от 29.01.2016 на сумму 29614,30 руб., №271 от 29.01.2016 на сумму 29618,20 руб., №259 от 29.01.2016 на сумму 29 618,30 руб., №258 от 29.01.2016 на сумму 29620,50 руб., №262 от 29.01.2016 на сумму 29640,50 руб., №249 от 29.01.2016 на сумму 29640,50 руб., №247 от 29.01.2016 на сумму 29640,54 руб., №260 от 29.01.2016 на сумму 29640,80 руб., №243 от 29.01.2016 на сумму 29650,40 руб., №264 от 29.01.2016 на сумму 29770,50 руб., №265 от 29.01.2016 на сумму 29810,90 руб., №254 от 29.01.2016 на сумму 29888,20 руб., №268 от 29.01.2016 на сумму 29890,20 руб., №244 от 29.01.2016 на сумму 29 900 руб., №248 от 29.01.2016 на сумму 29903,10 руб., №245 от 29.01.2016 на сумму 29906,50 руб., №246 от 29.01.2016 на сумму 29917,30 руб., №250 от 29.01.2016 на сумму 29917,40 руб., №251 от 29.01.2016 на сумму 29970,80 руб., №242 от 29.01.2016 на сумму 396400,20 руб., №276 от 02.02.2016 на сумму 24489,15 руб., №275 от 02.02.2016 на сумму 24830,60 руб., №293 от 02.02.2016 на сумму 25314,41 руб., №274 от 02.02.2016 на сумму 25680,25 руб., №288 от 02.02.2016 на сумму 28516,48 руб., №286 от 02.02.2016 на сумму 29304,20 руб., №289 от 02.02.2016 на сумму 29320,45 руб., №285 от 02.02.2016 на сумму 29514,40 руб., №279 от 02.02.2016 на сумму 29620,40 руб., №292 от 02.02.2016 на сумму 29654,20 руб., №283 от 02.02.2016 на сумму 29680,50 руб., №281 от 02.02.2016 на сумму 29802,80 руб., №278 от 02.02.2016 на сумму 29840,40 руб., №280 от 02.02.2016 на сумму 29900,35 руб., №282 от 02.02.2016 на сумму 29 900,40 руб., №277 от 02.02.2016 на сумму 29 900,45 руб., №290 от 02.02.2016 на сумму 29902,80 руб., №284 от 02.02.2016 на сумму 29907,48 руб., №291 от 02.02.2016 на сумму 29920,60 руб., №287 от 02.02.2016 на сумму 29999,68 руб., №335 от 03.02.2016 на сумму 5575,96 руб., №307 от 03.02.2016 на сумму 13566,70 руб., №317 от 03.02.2016 на сумму 29120,30 руб., №320 от 03.02.2016 на сумму 29128,30 руб., №312 от 03.02.2016 на сумму 29133,40 руб., №334 от 03.02.2016 на сумму 29140,60 руб., №318 от 03.02.2016 на сумму 29140,60 руб., №313 от 03.02.2016 на сумму 29145,20 руб., №314 от 03.02.2016 на сумму 29148,60 руб., №315 от 03.02.2016 на сумму 29149,70 руб., №319 от 03.02.2016 на сумму 29150,30 руб., №321 от 03.02.2016 на сумму 29150,40 руб., №333 от 03.02.2016 на сумму 29 180,40 руб., №316 от 03.02.2016 на сумму 29184,20 руб., №328 от 03.02.2016 на сумму 29203,40 руб., №322 от 03.02.2016 на сумму 29290,20 руб., №305 от 03.02.2016 на сумму 29312,40 руб., №304 от 03.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №309 от 03.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №299 от 03.02.2016 на сумму 29513,40 руб., №327 от 03.02.2016 на сумму 29 514,80 руб., №311 от 03.02.2016 на сумму 29 518,20 руб., №326 от 03.02.2016 на сумму 29612,30 руб., №296 от 03.02.2016 на сумму 29640,40 руб., №331 от 03.02.2016 на сумму 29640,80 руб., №308 от 03.02.2016 на сумму 29648,24 руб., №310 от 03.02.2016 на сумму 29648,70 руб., №297 от 03.02.2016 на сумму 29715,20 руб., №300 от 03.02.2016 на сумму 29715,80 руб., №325 от 03.02.2016 на сумму 29735,40 руб., №306 от 03.02.2016 на сумму 29803,50 руб., №329 от 03.02.2016 на сумму 29812,40 руб., №332 от 03.02.2016 на сумму 29815,20 руб., № 298 от 03.02.2016 на сумму 29820,60 руб., №303 от 03.02.2016 на сумму 29840,20 руб., №295 от 03.02.2016 на сумму 29850,20 руб., №330 от 03.02.2016 на сумму 29850,30 руб., №301 от 03.02.2016 на сумму 29900,40 руб., №323 от 03.02.2016 на сумму 29900,40 руб., №302 от 03.02.2016 на сумму 29 900,70 руб., №294 от 03.02.2016 на сумму 29907,30 руб., №324 от 03.02.2016 на сумму 29948,50 руб., №336 от 27.01.2016 на сумму 713 612,75 руб., №376 от 04.02.2016 на сумму 50 руб., №374 от 04.02.2016 на сумму 1 735 руб., №373 от 04.02.2016 на сумму 15 619 руб., №375 от 04.02.2016 на сумму 15 619 руб., №370 от 04.02.2016 на сумму 21814,12 руб., №363 от 04.02.2016 на сумму 28038,07 руб., №354 от 04.02.2016 на сумму 28817,40 руб., №369 от 04.02.2016 на сумму 29 206,50 руб., №361 от 04.02.2016 на сумму 29207,50 руб., №348 от 04.02.2016 на сумму 29311,90 руб., №352 от 04.02.2016 на сумму 29415,40 руб., №347 от 04.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №342 от 04.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №367 от 04.02.2016 на сумму 29513,54 руб., №368 от 04.02.2016 на сумму 29516,40 руб., №359 от 04.02.2016 на сумму 29530,25 руб., №355 от 04.02.2016 на сумму 29540,30 руб., №358 от 04.02.2016 на сумму 29614,40 руб., №362 от 04.02.2016 на сумму 29614,80 руб., №356 от 04.02.2016 на сумму 29617,80 руб., №350 от 04.02.2016 на сумму 29805,40 руб., №344 от 04.02.2016 на сумму 29806,40 руб., №353 от 04.02.2016 на сумму 29810,30 руб., №346 от 04.02.2016 на сумму 29814,40 руб., №349 от 04.02.2016 на сумму 29816,20 руб., №357 от 04.02.2016 на сумму 29820,30 руб., №341 от 04.02.2016 на сумму 29860,50 руб., №351 от 04.02.2016 на сумму 29903,20 руб., №343 от 04.02.2016 на сумму 29907,80 руб., №345 от 04.02.2016 на сумму 29913,50 руб., №360 от 04.02.2016 на сумму 29916,40 руб., №340 от 04.02.2016 на сумму 29940,38 руб., №364 от 04.02.2016 на сумму 29960,30 руб., №337 от 04.02.2016 на сумму 29960,90 руб., №365 от 04.02.2016 на сумму 29990,50 руб., №339 от 04.02.2016 на сумму 29997,60 руб., №338 от 04.02.2016 на сумму 29998,30 руб., №366 от 04.02.2016 на сумму 29998,64 руб., №372 от 04.02.2016 на сумму 35 000 руб., №371 от 04.02.2016 на сумму 1108603,40 руб., №412 от 05.02.2016 на сумму 20110,39 руб., №398 от 05.02.2016 на сумму 20110,39 руб., №384 от 05.02.2016 на сумму 21954,26 руб., №411 от 05.02.2016 на сумму 26718,20 руб., №397 от 05.02.2016 на сумму 26718,20 руб., №390 от 05.02.2016 на сумму 28514,20 руб., №404 от 05.02.2016 на сумму 28514,20 руб., №403 от 05.02.2016 на сумму 28613,40 руб., №389 от 05.02.2016 на сумму 28613,40 руб., №405 от 05.02.2016 на сумму 29206,40 руб., №391 от 05.02.2016 на сумму 29206,40 руб., №393 от 05.02.2016 на сумму 29209,20 руб., №407 от 05.02.2016 на сумму 29209,20 руб., №409 от 05.02.2016 на сумму 29 211,40 руб., №395 от 05.02.2016 на сумму 29211,40 руб., №406 от 05.02.2016 на сумму 29 311,80 руб., №392 от 05.02.2016 на сумму 29 311,80 руб., №380 от 05.02.2016 на сумму 29316,20 руб., №381 от 05.02.2016 на сумму 29504,80 руб., №396 от 05.02.2016 на сумму 29614,50 руб., №410 от 05.02.2016 на сумму 29614,50 руб., № 383 от 05.02.2016 на сумму 29812,30 руб., №379 от 05.02.2016 на сумму 29815,40 руб., №402 от 05.02.2016 на сумму 29817,50 руб., №388 от 05.02.2016 на сумму 29817,50 руб., №385 от 05.02.2016 на сумму 29864,51 руб., №399 от 05.02.2016 на сумму 29 864,51 руб., №394 от 05.02.2016 на сумму 29900,50 руб., №408 от 05.02.2016 на сумму 29900,50 руб., №382 от 05.02.2016 на сумму 29906,40 руб., №386 от 05.02.2016 на сумму 29917,40 руб., №400 от 05.02.2016 на сумму 29917,40 руб., №387 от 05.02.2016 на сумму 29990,60 руб., №401 от 05.02.2016 на сумму 29990,60 руб., №378 от 05.02.2016 на сумму 29990,64 руб., №377 от 05.02.2016 на сумму 620413,40 руб., №426 от 08.02.2016 на сумму 13103,06 руб., №440 от 08.02.2016 на сумму 13103,06 руб., №493 от 08.02.2016 на сумму 19056,93 руб., №494 от 08.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №447 от 08.02.2016 на сумму 25481,20 руб., №492 от 08.02.2016 на сумму 26312,20 руб., №442 от 08.02.2016 на сумму 26805,30 руб., №490 от 08.02.2016 на сумму 28801,10 руб., №464 от 08.02.2016 на сумму 29304,80 руб., №444 от 08.02.2016 на сумму 29412,90 руб., №485 от 08.02.2016 на сумму 29504,30 руб., №491 от 08.02.2016 на сумму 29504,40 руб., №436 от 08.02.2016 на сумму 29504,80 руб., №422 от 08.02.2016 на сумму 29504,80 руб., №481 от 08.02.2016 на сумму 29506,30 руб., №462 от 08.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №458 от 08.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №475 от 08.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №460 от 08.02.2016 на сумму 29512,30 руб., №445 от 08.02.2016 на сумму 29512,60 руб., №414 от 08.02.2016 на сумму 29513,40 руб., №428 от 08.02.2016 на сумму 29513,40 руб., №473 от 08.02.2016 на сумму 29514,80 руб., №455 от 08.02.2016 на сумму 29514,80 руб., №477 от 08.02.2016 на сумму 29516,40 руб., №479 от 08.02.2016 на сумму 29517,40 руб., №443 от 08.02.2016 на сумму 29530,40 руб., №415 от 08.02.2016 на сумму 29602,80 руб., №429 от 08.02.2016 на сумму 29602,80 руб., №452 от 08.02.2016 на сумму 29604,50 руб., №489 от 08.02.2016 на сумму 29607,40 руб., №450 от 08.02.2016 на сумму 29608,30 руб., №472 от 08.02.2016 на сумму 29608,40 руб., №468 от 08.02.2016 на сумму 29608,40 руб., №461 от 08.02.2016 на сумму 29608,40 руб., №486 от 08.02.2016 на сумму 29608,40 руб., №457 от 08.02.2016 на сумму 29608,50 руб., №453 от 08.02.2016 на сумму 29613,20 руб., №417 от 08.02.2016 на сумму 29614,40 руб., №431 от 08.02.2016 на сумму 29614,40 руб., №418 от 08.02.2016 на сумму 29615,30 руб., №432 от 08.02.2016 на сумму 29615,30 руб., №441 от 08.02.2016 на сумму 29617,40 руб., № 463 от 08.02.2016 на сумму 29618,20 руб., №474 от 08.02.2016 на сумму 29618,20 руб., №446 от 08.02.2016 на сумму 29640,20 руб., №483 от 08.02.2016 на сумму 29706,40 руб., №469 от 08.02.2016 на сумму 29707,40 руб., №451 от 08.02.2016 на сумму 29715,40 руб., №437 от 08.02.2016 на сумму 29716,40 руб., №423 от 08.02.2016 на сумму 29716,40 руб., №456 от 08.02.2016 на сумму 29803,50 руб., №435 от 08.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №470 от 08.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №421 от 08.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №482 от 08.02.2016 на сумму 29804,25 руб., №476 от 08.02.2016 на сумму 29804,30 руб., №425 от 08.02.2016 на сумму 29804,40 руб., №439 от 08.02.2016 на сумму 29 804,40 руб., №480 от 08.02.2016 на сумму 29804,90 руб., №488 от 08.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №487 от 08.02.2016 на сумму 29805,30 руб., №467 от 08.02.2016 на сумму 29805,30 руб., №471 от 08.02.2016 на сумму 29805,30 руб., №449 от 08.02.2016 на сумму 29805,40 руб., №465 от 08.02.2016 на сумму 29806,40 руб., №454 от 08.02.2016 на сумму 29807,40 руб., №478 от 08.02.2016 на сумму 29809,30 руб., №484 от 08.02.2016 на сумму 29810,20 руб., №459 от 08.02.2016 на сумму 29888,60 руб., №416 от 08.02.2016 на сумму 29890,50 руб., №430 от 08.02.2016 на сумму 29890,50 руб., №448 от 08.02.2016 на сумму 29900,44 руб., №438 от 08.02.2016 на сумму 29907,50 руб., №424 от 08.02.2016 на сумму 29907,50 руб., №420 от 08.02.2016 на сумму 29917,40 руб., №434 от 08.02.2016 на сумму 29917,40 руб., №427 от 08.02.2016 на сумму 29990,64 руб., №413 от 08.02.2016 на сумму 29990,64 руб., №466 от 08.02.2016 на сумму 29990,98 руб., №433 от 08.02.2016 на сумму 30015,20 руб., №419 от 08.02.2016 на сумму 30015,20 руб., №524 от 09.02.2016 на сумму 10635,25 руб., №528 от 09.02.2016 на сумму 10635,25 руб., №532 от 09.02.2016 на сумму 10635,25 руб., №520 от 09.02.2016 на сумму 12639,16 руб., №505 от 09.02.2016 на сумму 15407,20 руб., №506 от 09.02.2016 на сумму 17064,50 руб., №500 от 09.02.2016 на сумму 29503,40 руб., №504 от 09.02.2016 на сумму 29504,70 руб., №523 от 09.02.2016 на сумму 29513,30 руб., №527 от 09.02.2016 на сумму 29513,30 руб., № 531 от 09.02.2016 на сумму 29513,30 руб., № 516 от 09.02.2016 на сумму 29517,20 руб., №499 от 09.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №503 от 09.02.2016 на сумму 29608,30 руб., №509 от 09.02.2016 на сумму 29640,20 руб., №515 от 09.02.2016 на сумму 29640,30 руб., №517 от 09.02.2016 на сумму 29704,40 руб., №497 от 09.02.2016 на сумму 29705,20 руб., №511 от 09.02.2016 на сумму 29714,40 руб., №519 от 09.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №498 от 09.02.2016 на сумму 29804,30 руб., №510 от 09.02.2016 на сумму 29805,30 руб., №514 от 09.02.2016 на сумму 29815,20 руб., №512 от 09.02.2016 на сумму 29840,60 руб., №522 от 09.02.2016 на сумму 29860,40 руб., № 526 от 09.02.2016 на сумму 29860,40 руб., №530 от 09.02.2016 на сумму 29860,40 руб., №496 от 09.02.2016 на сумму 29906,40 руб., №501 от 09.02.2016 на сумму 29907,20 руб., №513 от 09.02.2016 на сумму 29 909,30 руб., №508 от 09.02.2016 на сумму 29980,40 руб., №502 от 09.02.2016 на сумму 29985,40 руб., №507 от 09.02.2016 на сумму 29990,50 руб., №521 от 09.02.2016 на сумму 29990,95 руб., №530 от 09.02.2016 на сумму 29990,95 руб., №525 от 09.02.2016 на сумму 29 990,95 руб., №518 от 09.02.2016 на сумму 29999,64 руб., №495 от 09.02.2016 на сумму 741205,30 руб., №533 от 09.02.2016 на сумму 2828315,30 руб., №542 от 10.02.2016 на сумму 20 100 руб., №541 от 10.02.2016 на сумму 21121,26 руб., №543 от 10.02.2016 на сумму 25191,31 руб., №540 от 10.02.2016 на сумму 25439,37 руб., №534 от 10.02.2016 на сумму 29990,95 руб., № 539 от 10.02.2016 на сумму 33339,37 руб., №535 от 10.02.2016 на сумму 39990,95 руб., №536 от 10.02.2016 на сумму 43339,36 руб., №538 от 10.02.2016 на сумму 43 339,37 руб., №537 от 10.02.2016 на сумму 43 339,37 руб., №544 от 11.02.2016 на сумму 241300,50 руб., №549 от 15.02.2016 на сумму 17 100 руб., №548 от 15.02.2016 на сумму 23 200 руб., №547 от 15.02.2016 на сумму 29 700 руб., №546 от 15.02.2016 на сумму 50 000 руб., №545 от 15.02.2016 на сумму 2036 300 руб., №588 от 16.02.2016 на сумму 11584,80 руб., №592 от 16.02.2016 на сумму 11 584,80 руб., №582 от 16.02.2016 на сумму 21334,60 руб., №568 от 16.02.2016 на сумму 21334,60 руб., №556 от 16.02.2016 на сумму 22853,60 руб., №584 от 16.02.2016 на сумму 25391,60 руб., №570 от 16.02.2016 на сумму 25692,60 руб., №567 от 16.02.2016 на сумму 28507,30 руб., №581 от 16.02.2016 на сумму 28507,30 руб., №559 от 16.02.2016 на сумму 29301,40 руб., №573 от 16.02.2016 на сумму 29301,40 руб., №589 от 16.02.2016 на сумму 29307,20 руб., №554 от 16.02.2016 на сумму 29307,20 руб., №585 от 16.02.2016 на сумму 29 307,20 руб., №565 от 16.02.2016 на сумму 29307,30 руб., №579 от 16.02.2016 на сумму 29 307,30 руб., №569 от 16.02.2016 на сумму 29 307,40 руб., №552 от 16.02.2016 на сумму 29 307,80 руб., №580 от 16.02.2016 на сумму 29308,20 руб., №566 от 16.02.2016 на сумму 29308,20 руб., №564 от 16.02.2016 на сумму 29311,40 руб., №578 от 16.02.2016 на сумму 29311,40 руб., №550 от 16.02.2016 на сумму 29317,20 руб., №587 от 16.02.2016 на сумму 29503,20 руб., №591 от 16.02.2016 на сумму 29 503,20 руб., №561 от 16.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №575 от 16.02.2016 на сумму 29507,40 руб., №562 от 16.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №576 от 16.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №574 от 16.02.2016 на сумму 29604,30 руб., №547 от 16.02.2016 на сумму 29604,30 руб., №560 от 16.02.2016 на сумму 29 604,30 руб., №571 от 16.02.2016 на сумму 29604,30 руб., №551 от 16.02.2016 на сумму 29604,50 руб., №586 от 16.02.2016 на сумму 29 604,80 руб., №590 от 16.02.2016 на сумму 29 604,80 руб., №583 от 16.02.2016 на сумму 29 608,40 руб., №553 от 16.02.2016 на сумму 29804,50 руб., №555 от 16.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №563 от 16.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №572 от 16.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №577 от 16.02.2016 на сумму 29 805,20 руб., №558 от 16.02.2016 на сумму 29805,20 руб., №593 от 16.02.2016 на сумму 1312906,50 руб., №621 от 17.02.2016 на сумму 24 600 руб., №619 от 17.02.2016 на сумму 25 050 руб., №607 от 17.02.2016 на сумму 25 050 руб., №620 от 17.02.2016 на сумму 25 400 руб., №610 от 17.02.2016 на сумму 29305,20 руб., №598 от 17.02.2016 на сумму 29305,20 руб., №603 от 17.02.2016 на сумму 29308,20 руб., №615 от 17.02.2016 на сумму 29308,20 руб., №614 от 17.02.2016 на сумму 29315,40 руб., №602 от 17.02.2016 на сумму 29315,40 руб., №600 от 17.02.2016 на сумму 29380,40 руб., №612 от 17.02.2016 на сумму 29380,40 руб., №611 от 17.02.2016 на сумму 29412,80 руб., №599 от 17.02.2016 на сумму 29412,80 руб., №616 от 17.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №604 от 17.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №618 от 17.02.2016 на сумму 29607,40 руб., №606 от 17.02.2016 на сумму 29607,40 руб., №601 от 17.02.2016 на сумму 29617,20 руб., №613 от 17.02.2016 на сумму 29617,20 руб., №609 от 17.02.2016 на сумму 29 700 руб., №597 от 17.02.2016 на сумму 29 700 руб., №608 от 17.02.2016 на сумму 29 800 руб., №596 от 17.02.2016 на сумму 29 800 руб., №617 от 17.02.2016 на сумму 29 900 руб., №605 от 17.02.2016 на сумму 29 900 руб., №594 от 17.02.2016 на сумму 100 000 руб., №595 от 17.02.2016 на сумму 2223104,50 руб., №622 от 18.02.2016 на сумму 15 000,00 руб., №623 от 18.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №624 от 18.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №631 от 18.02.2016 на сумму 26301,20 руб., №646 от 18.0.2016 на сумму 26 905 руб., №644 от 18.02.2016 на сумму 28407,30 руб., №630 от 18.02.2016 на сумму 28504,50 руб., №629 от 18.02.2016 на сумму 28803,40 руб., №640 от 18.02.2016 на сумму 29002,10 руб., №628 от 18.02.2016 на сумму 29301,20 руб., №638 от 18.02.2016 на сумму 29311,20 руб., №637 от 18.02.2016 на сумму 29507,20 руб., №641 от 18.02.2016 на сумму 29511,20 руб., №633 от 18.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №643 от 18.02.2016 на сумму 29517,40 руб., №635 от 18.02.2016 на сумму 29568,10 руб., №627 от 18.02.2016 на сумму 29604,30 руб., №636 от 18.02.2016 на сумму 29608,30 руб., №645 от 18.02.2016 на сумму 29692,30 руб., №639 от 18.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №634 от 18.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №642 от 18.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №632 от 18.02.2016 на сумму 29814,40 руб., №626 от 18.02.2016 на сумму 29815,20 руб., №625 от 18.02.2016 на сумму 29907,30 руб., №663 от 19.02.2016 на сумму 10 000 руб., №657 от 19.02.2016 на сумму 10 949 руб., №662 от 19.02.2016 на сумму 11773,50 руб., №656 от 19.02.2016 на сумму 23501,60 руб., №655 от 19.02.2016 на сумму 24301,20 руб., №653 от 19.02.2016 на сумму 26508,30 руб., №654 от 19.02.2016 на сумму 27307,40 руб., №650 от 19.02.2016 на сумму 29003,20 руб., №648 от 19.02.2016 на сумму 29307,30 руб., №661 от 19.02.2016 на сумму 29311,40 руб., №659 от 19.02.2016 на сумму 29507,20 руб., №652 от 19.02.2016 на сумму 29513,20 руб., №658 от 19.02.2016 на сумму 29603,80 руб., №651 от 19.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №660 от 19.02.2016 на сумму 29804,10 руб., №649 от 19.02.2016 на сумму 29805,40 руб., №647 от 19.02.2016 на сумму 473 600 руб., №664 от 20.02.2016 на сумму 4 000 руб., №688 от 20.02.2016 на сумму 20 000 руб., №687 от 20.02.2016 на сумму 20 000 руб., №686 от 20.02.2016 на сумму 21253,30 руб., №681 от 20.02.2016 на сумму 26517,40 руб., №672 от 20.02.2016 на сумму 29302,30 руб., №675 от 20.02.2016 на сумму 29311,20 руб., №678 от 20.02.2016 на сумму 29311,40 руб., №683 от 20.02.2016 на сумму 29320,30 руб., №682 от 20.02.2016 на сумму 29330,40 руб., №677 от 20.02.2016 на сумму 29501,20 руб., №684 от 20.02.2016 на сумму 29503,30 руб., №680 от 20.02.2016 на сумму 29506,20 руб., №671 от 20.02.2016 на сумму 29517,40 руб., №668 от 20.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №676 от 20.02.2016 на сумму 29603,40 руб., №685 от 20.02.2016 на сумму 29607,50 руб., №669 от 20.02.2016 на сумму 29615,20 руб., №670 от 20.02.2016 на сумму 29680,30 руб., №673 от 20.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №679 от 20.02.2016 на сумму 29804,20 руб., №674 от 20.02.2016 на сумму 29907,40 руб., №689 от 20.02.2016 на сумму 35 000,00 руб., №665 от 20.02.2016 на сумму 38 000,00 руб., №667 от 20.02.2016 на сумму 1009653,40 руб., №706 от 24.02.2016 на сумму 21 291,20 руб., №692 от 24.02.2016 на сумму 29311,20 руб., №702 от 24.02.2016 на сумму 29311,20 руб., №705 от 24.02.2016 на сумму 29508,30 руб., №700 от 24.02.2016 на сумму 29603,50 руб., №704 от 24.02.2016 на сумму 29 605,20 руб., №690 от 24.02.2016 на сумму 29703,40 руб., №694 от 24.02.2016 на сумму 29711,20 руб., №703 от 24.02.2016 на сумму 29803,40 руб., №701 от 24.02.2016 на сумму 29804,30 руб., №708 от 26.02.2016 на сумму 15 000 руб., №707 от 26.02.2016 на сумму 20 000 руб., №712 от 29.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №711 от 29.02.2016 на сумму 25 000 руб., №710 от 29.02.2016 на сумму 25 000 руб., №713 от 29.02.2016 на сумму 25 000,00 руб., №714 от 29.02.2016 на сумму 170864,30 руб., №709 от 29.02.2016 на сумму 1 001864,30 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 31.12.2015 по 29.02.2016Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 85, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 01.03.2016 по 15.03.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810039000001821, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №726 от 01.03.2016 на сумму 7 800 руб., №725 от 01.03.2016 на сумму 21 000,00 руб., №722 от 01.03.2016 на сумму 21 253,30 руб., №717 от 01.03.2016 на сумму 25300,30 руб., №716 от 01.03.2016 на сумму 27608,30 руб., №724 от 01.03.2016 на сумму 29139,20 руб., №719 от 01.03.2016 на сумму 29311,20 руб., №720 от 01.03.2016 на сумму 29507,90 руб., №715 от 01.03.2016 на сумму 29508,30 руб., №723 от 01.03.2016 на сумму 29607,50 руб., №718 от 01.03.2016 на сумму 29803,40 руб., №721 от 01.03.2016 на сумму 32960,60 руб., №730 от 02.03.2016 на сумму 1 200 руб., №756 от 02.03.2016 на сумму 14506,50 руб., №761 от 02.03.2016 на сумму 15 000,00 руб., №758 от 02.03.2016 на сумму 15 000 руб., №759 от 02.03.2016 на сумму 17 000 руб., №760 от 02.03.2016 на сумму 20 000 руб., №736 от 02.03.2016 на сумму 24325,60 руб., №742 от 02.03.2016 на сумму 24325,60 руб., №735 от 02.03.2016 на сумму 27 530 руб., №741 от 02.03.2016 на сумму 27 530 руб., №746 от 02.03.2016 на сумму 29311,40 руб., №733 от 02.03.2016 на сумму 29417,40 руб., №739 от 02.03.2016 на сумму 29417,40 руб., №745 от 02.03.2016 на сумму 29504,20 руб., №753 от 02.03.2016 на сумму 29504,20 руб., №737 от 02.03.2016 на сумму 29516,20 руб., №731 от 02.03.2016 на сумму 29516,20 руб., №748 от 02.03.2016 на сумму 29519,70 руб., №755 от 02.03.2016 на сумму 29600 руб., №750 от 02.03.2016 на сумму 29615,30 руб., №743 от 02.03.2016 на сумму 29615,30 руб., №747 от 02.03.2016 на сумму 29620,30 руб., №740 от 02.03.2016 на сумму 29680,40 руб., №734 от 02.03.2016 на сумму 29680,40 руб., №729 от 02.03.2016 на сумму 29700 руб., №728 от 02.03.2016 на сумму 29700 руб., №727 от 02.03.2016 на сумму 29804,80 руб., №744 от 02.03.2016 на сумму 29810,40 руб., №754 от 02.03.2016 на сумму 29817,30 руб., №732 от 02.03.2016 на сумму 29830,40 руб., №738 от 02.03.2016 на сумму 29830,40 руб., №749 от 02.03.2016 на сумму 29880,40 руб., №752 от 02.03.2016 на сумму 29890,20 руб., №763 от 02.03.2016 на сумму 502 000 руб., №762 от 02.03.2016 на сумму 978 000 руб., №757 от 02.03.2016 на сумму 2930516,20 руб., №794 от 03.03.2016 на сумму 8 186 руб., №795 от 03.03.2016 на сумму 20 000,00 руб., №796 от 03.03.2016 на сумму 20 000 руб., №772 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №775 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №776 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №777 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №778 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №774 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №767 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №780 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №782 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №764 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №766 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №765 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №773 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №781 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №779 от 03.03.2016 на сумму 26393,80 руб., №783 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №791 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №784 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №769 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №793 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №786 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №768 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №771 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №792 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №787 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №789 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №785 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №790 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №770 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №788 от 03.03.2016 на сумму 36393,80 руб., №798 от 03.03.2016 на сумму 303 900 руб., №797 от 03.03.2016 на сумму 2 002 800 руб., №813 от 04.03.2016 на сумму 4887,90 руб., №854 от 04.03.2016 на сумму 7397,60 руб., №805 от 04.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №804 от 04.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №806 от 04.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №802 от 04.03.2016 на сумму 25 000 руб., №803 от 04.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №800 от 04.03.2016 на сумму 25 000 руб., №801 от 04.03.2016 на сумму 25 000 руб., №799 от 04.03.2016 на сумму 25 000 руб., №812 от 04.03.2016 на сумму 28700,50 руб., №810 от 04.03.2016 на сумму 28800,40 руб., №850 от 04.03.2016 на сумму 29112,40 руб., №808 от 04.03.2016 на сумму 29305,20 руб., №811 от 04.03.2016 на сумму 29305,20 руб., №828 от 04.03.2016 на сумму 29312,40 руб., №809 от 04.03.2016 на сумму 29400,40 руб., №836 от 04.03.2016 на сумму 29413,20 руб., №826 от 04.03.2016 на сумму 29420,20 руб., №846 от 04.03.2016 на сумму 29420,20 руб., №837 от 04.03.2016 на сумму 29518,40 руб., №807 от 04.03.2016 на сумму 29600,40 руб., №823 от 04.03.2016 на сумму 29613,30 руб., №838 от 04.03.2016 на сумму 29613,90 руб., №841 от 04.03.2016 на сумму 29614,30 руб., №843 от 04.03.2016 на сумму 29615,20 руб., №831 от 04.03.2016 на сумму 29615,30 руб., №844 от 04.03.2016 на сумму 29700,30 руб., №851 от 04.03.2016 на сумму 29713,20 руб., №839 от 04.03.2016 на сумму 29713,70 руб., №832 от 04.03.2016 на сумму 29718,20 руб., №848 от 04.03.2016 на сумму 29720,40 руб., №825 от 04.03.2016 на сумму 29730,20 руб., №834 от 04.03.2016 на сумму 29750,40 руб., №845 от 04.03.2016 на сумму 29800,30 руб., №853 от 04.03.2016 на сумму 29803,90 руб., №842 от 04.03.2016 на сумму 29812,40 руб., №833 от 04.03.2016 на сумму 29900,20 руб., №847 от 04.03.2016 на сумму 29900,90 руб., №827 от 04.03.2016 на сумму 29980,40 руб., №872 от 09.03.2016 на сумму 10 000,00 руб., №888 от 09.03.2016 на сумму 12 684 руб., №867 от 09.03.2016 на сумму 12 684 руб., №862 от 09.03.2016 на сумму 15 520 руб., №883 от 09.03.2016 на сумму 15 520 руб., №876 от 09.03.2016 на сумму 20 000 руб., №874 от 09.03.2016 на сумму 20 000 руб., №875 от 09.03.2016 на сумму 20 000 руб., №873 от 09.03.2016 на сумму 20 000 руб., №891 от 09.03.2016 на сумму 21 800 руб., №871 от 09.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №870 от 09.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №868 от 09.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №869 от 09.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №882 от 09.03.2016 на сумму 27 300 руб., №861 от 09.03.2016 на сумму 27 300 руб., №866 от 09.03.2016 на сумму 28513 руб., №887 от 09.03.2016 на сумму 28 513 руб., №878 от 09.03.2016 на сумму 28 650 руб., №857 от 09.03.2016 на сумму 28650 руб., №889 от 09.03.2016 на сумму 28 700 руб., №865 от 09.03.2016 на сумму 29 333 руб., №886 от 09.03.2016 на сумму 29 333 руб., №880 от 09.03.2016 на сумму 29 400 руб., №859 от 09.03.2016 на сумму 29400 руб., №879 от 09.03.2016 на сумму 29 500 руб., №890 от 09.03.2016 на сумму 29 500 руб., №858 от 09.03.2016 на сумму 29 500 руб., №863 от 09.03.2016 на сумму 29 630 руб., №884 от 09.03.2016 на сумму 29 630 руб., №877 от 09.03.2016 на сумму 29 730 руб., №856 от 09.03.2016 на сумму 29 730 руб., №885 от 09.03.2016 на сумму 29 840 руб., №864 от 09.03.2016 на сумму 29 840 руб., №860 от 09.03.2016 на сумму 29 900 руб., №881 от 09.03.2016 на сумму 29 900 руб., №855 от 09.03.2016 на сумму 934 800 руб., №923 от 10.03.2016 на сумму 14613,40 руб., №909 от 10.03.2016 на сумму 14 613,40 руб., №965 от 10.03.2016 на сумму 20 720 руб., №951 от 10.03.2016 на сумму 20 720 руб., №979 от 10.03.2016 на сумму 20 720 руб., №941 от 10.03.2016 на сумму 23 800 руб., №969 от 10.03.2016 на сумму 23 800 руб., №955 от 10.03.2016 на сумму 23800 руб., №931 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №937 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №936 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №932 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №926 от 10.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №934 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №929 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №935 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №933 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №928 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №925 от 10.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №927 от 10.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №930 от 10.03.2016 на сумму 25 000 руб., №924 от 10.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №922 от 10.03.2016 на сумму 29 300 руб., №908 от 10.03.2016 на сумму 29 300 руб., №960 от 10.03.2016 на сумму 29 320 руб., №946 от 10.03.2016 на сумму 29 320 руб., №974 от 10.03.2016 на сумму 29 320 руб., №943 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №957 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №971 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №912 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №898 от 10.03.2016 на сумму 29 380 руб., №942 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №938 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №956 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №966 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №970 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №952 от 10.03.2016 на сумму 29 400 руб., №904 от 10.03.2016 на сумму 29430,20 руб., №918 от 10.03.2016 на сумму 29430,20 руб., №897 от 10.03.2016 на сумму 29450 руб., №911 от 10.03.2016 на сумму 29 450 руб., №900 от 10.03.2016 на сумму 29550 руб., №914 от 10.03.2016 на сумму 29 550 руб., №978 от 10.03.2016 на сумму 29 600 руб., №964 от 10.03.2016 на сумму 29 600 руб., №950 от 10.03.2016 на сумму 29 600 руб., №940 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №899 от 10.03.2016 на сумму 29640 руб., №973 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №968 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №913 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №959 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №945 от 10.03.2016 на сумму 29 640 руб., №977 от 10.03.2016 на сумму 29 700 руб., №949 от 10.03.2016 на сумму 29 700 руб., №963 от 10.03.2016 на сумму 29 700 руб., №919 от 10.03.2016 на сумму 29700,30 руб., №905 от 10.03.2016 на сумму 29700,30 руб., №901 от 10.03.2016 на сумму 29730 руб., №915 от 10.03.2016 на сумму 29730 руб., №921 от 10.03.2016 на сумму 29730,40 руб., №907 от 10.03.2016 на сумму 29730,40 руб., №948 от 10.03.2016 на сумму 29800 руб., №962 от 10.03.2016 на сумму 29 800 руб., №976 от 10.03.2016 на сумму 29 800 руб., №896 от 10.03.2016 на сумму 29800 руб., №910 от 10.03.2016 на сумму 29800 руб., №920 от 10.03.2016 на сумму 29805,40 руб., №906 от 10.03.2016 на сумму 29805,40 руб., №939 от 10.03.2016 на сумму 29850 руб., №967 от 10.03.2016 на сумму 29 850 руб., №972 от 10.03.2016 на сумму 29 850 руб., №958 от 10.03.2016 на сумму 29 850 руб., №944 от 10.03.2016 на сумму 29850 руб., №947 от 10.03.2016 на сумму 29900 руб., №916 от 10.03.2016 на сумму 29900 руб., №961 от 10.03.2016 на сумму 29 900 руб., №902 от 10.03.2016 на сумму 29900 руб., №975 от 10.03.2016 на сумму 29 900 руб., №903 от 10.03.2016 на сумму 29970,30 руб., №917 от 10.03.2016 на сумму 29970,30 руб., №894 от 10.03.2016 на сумму 336 400 руб., №895 от 10.03.2016 на сумму 505 100 руб., №893 от 10.03.2016 на сумму 807 300 руб., №1008 от 11.03.2016 на сумму 15 300 руб., №1023 от 11.03.2016 на сумму 15 300 руб., №992 от 11.03.2016 на сумму 15 460 руб., №981 от 11.03.2016 на сумму 19 000 руб., №1024 от 11.03.2016 на сумму 20 000 руб., №1025 от 11.03.2016 на сумму 20 000 руб., №996 от 11.03.2016 на сумму 20 800 руб., №1012 от 11.03.2016 на сумму 20 800 руб., №995 от 11.03.2016 на сумму 24 100 руб., №1011 от 11.03.2016 на сумму 24 100 руб., №1022 от 11.03.2016 на сумму 24 400 руб., №1007 от 11.03.2016 на сумму 24 400 руб., №991 от 11.03.2016 на сумму 24 400 руб., №986 от 11.03.2016 на сумму 25 000 руб., №1017 от 11.03.2016 на сумму 25 000 руб., №1002 от 11.03.2016 на сумму 25 000 руб., №994 от 11.03.2016 на сумму 25 300 руб., №1010 от 11.03.2016 на сумму 25 300 руб., №984 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №982 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №999 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №998 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №1013 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №983 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №1014 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №997 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №1015 от 11.03.2016 на сумму 29 000 руб., №985 от 11.03.2016 на сумму 29 300 руб., №1016 от 11.03.2016 на сумму 29 300 руб., №1001 от 11.03.2016 на сумму 29 300 руб., №10168 от 11.03.2016 на сумму 29 600 руб., №987 от 11.03.2016 на сумму 29 600 руб., №1003 от 11.03.2016 на сумму 29 600 руб., №954 от 11.03.2016 на сумму 29 640 руб., №1020 от 11.03.2016 на сумму 29 700 руб., №1005 от 11.03.2016 на сумму 29 700 руб., №989 от 11.03.2016 на сумму 29 700 руб., №1021 от 11.03.2016 на сумму 29 800 руб., №1009 от 11.03.2016 на сумму 29 800 руб., №990 от 11.03.2016 на сумму 29 800 руб., №1006 от 11.03.2016 на сумму 29 800 руб., №953 от 11.03.2016 на сумму 29 850 руб., №1019 от 11.03.2016 на сумму 29 900 руб., №988 от 11.03.2016 на сумму 29 900 руб., №1004 от 11.03.2016 на сумму 29 900 руб., №980 от 18.02.2016 на сумму 48 800 руб., №116545 от 15.03.2016 на сумму 390,57 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 01.03.2016 по 15.03.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 85, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 31.12.2015 по 15.03.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810039000001821, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили и сбыли 1009 поддельных платежных поручений на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 61411238,71 руб.

Кроме того, в период с 18.01.2016 по 19.04.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810401410000220, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 2 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 18.01.2016 на сумму 1 000 руб., №251 от 19.04.2016 на сумму 1773,60 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 2773,60 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 18.01.2016 по 19.04.2016 Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 85, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 20.01.2016 по 17.02.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810608180001465, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 20.01.2016 на сумму 33520,46 руб., №4 от 20.01.2016 на сумму 41379,14 руб., №3 от 20.01.2016 на сумму 57600,00 руб., №1 от 20.01.2016 на сумму 67500,40 руб., №6 от 22.01.2016 на сумму 1850,00 руб., №5 от 22.01.2016 на сумму 2000,00 руб., №15 от 27.01.2016 на сумму 12600,00 руб., №11 от 27.01.2016 на сумму 17478,70 руб., №9 от 27.01.2016 на сумму 24380,40 руб., №13 от 27.01.2016 на сумму 28500,00 руб., №8 от 27.01.2016 на сумму 28640,50 руб., №14 от 27.01.2016 на сумму 29 300,00 руб., №10 от 27.01.2016 на сумму 29500,40 руб., №12 от 27.01.2016 на сумму 29600,00 руб., №7 от 27.01.2016 на сумму 550300,00 руб., №18 от 28.01.20016 на сумму 30377,00 руб., №17 от 28.01.2016 на сумму 33116,80 руб., №16 от 28.01.2016 на сумму 34506, 20 руб., №26 от 03.02.2016 на сумму 6383, 00 руб., №24 от 03.02.2016 на сумму 33700,00 руб., №23 от 03.02.2016 на сумму 34500,00 руб., №22 от 03.02.2016 на сумму 37216,40 руб., №25 от 03.02.2016 на сумму 38200,60 руб., №21 от 03.02.2016 на сумму 43749,75 руб., №20 от 03.02.2016 на сумму 56250,25 руб., №19 от 27.01.2016 на сумму 937600,80 руб., №33 от 05.02.2016 на сумму 21354,26 руб., №29 от 05.02.2016 на сумму 29316,20 руб., №30 от 05.02.2016 на сумму 29504,80 руб., №32 от 05.02.2016 на сумму 29812,30 руб., №28 от 05.02.2016 на сумму 29815,40 руб., №31 от 05.02.2016 на сумму 29906,40 руб., №27 от 05.02.2016 на сумму 29990,64 руб., №35 от 09.02.2016 на сумму 1000,00 руб., №36 от 09.02.2016 на сумму 23816,40 руб., №39 от 09.02.2016 на сумму 24346,70 руб., №37 от 09.02.2016 на сумму 24520,50 руб., №38 от 09.02.2016 на сумму 27316,40 руб., №40 от 09.02.2016 на сумму 363 800,00 руб., №43 от 10.02.2016 на сумму 19400,00 руб., №41 от 10.02.2016 на сумму 25300,00 руб., №42 от 10.02.2016 на сумму 25300,00 руб., №45 от 11.02.2016 на сумму 15000,00 руб., №46 от 11.02.2016 на сумму 15000,00 руб., №47 от 11.02.2016 на сумму 25000,00 руб., №48 от 11.02.2016 на сумму 25000,00 руб., №44 от 11.02.2016 на сумму 768304,20 руб., №50 от 12.02.2016 на сумму 798600,00 руб., №53 от 17.02.2016 на сумму 26300,50 руб., №58 от 17.02.2016 на сумму 26900,00 руб., №57 от 17.02.2016 на сумму 28399,00 руб., №56 от 17.02.2016 на сумму 29400,00 руб., №54 от 17.02.2016 на сумму 29500,00 руб., №55 от 17.02.2016 на сумму 29700,00 руб., №52 от 17.02.2016 на сумму 29 800,50 руб., №51 от 17.02.2016 на сумму 87013,20 руб., №59 от 17.02.2016 на сумму 233300,00 руб., №60 от 17.02.2016 на сумму 1227605,30 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 20.01.2016 по 17.02.2016Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 85, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 02.03.2016 по 28.04.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810608180001465, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №79 от 02.03.2016 на сумму 46471,30 руб., №69 от 02.03.2016 на сумму 52200,00 руб., №74 от 02.03.2016 на сумму 53100,00 руб., №62 от 02.03.2016 на сумму 53608,40 руб., №76 от 02.03.2016 на сумму 54200,00 руб., №68 от 02.03.2016 на сумму 54300,00 руб., №63 от 02.03.2016 на сумму 54520,30 руб., №64 от 02.03.2016 на сумму 55300,00 руб., №75 от 02.03.2016 на сумму 56700,00 руб., №78 от 02.03.2016 на сумму 56800,00 руб., №66 от 02.03.2016 на сумму 56900,00 руб., №71 от 02.03.2016 на сумму 56900,00 руб., №77 от 02.03.2016 на сумму 57100,00 руб., №77 от 02.03.2016 на сумму 57300,00 руб., №67 от 02.03.2016 на сумму 57800,00 руб., №73 от 02.03.2016 на сумму 58400,00 руб., №65 от 02.03.2016 на сумму 58700,00 руб., №70 от 02.03.2016 на сумму 59700,00 руб., №61 от 02.03.2016 на сумму 450000,00 руб., №80 от 04.03.2016 на сумму 900000,00 руб., №82 от 09.03.2016 на сумму 20000,00 руб., №81 от 09.03.2016 на сумму 25000,00 руб., №99 от 14.03.2016 на сумму 15 000,00 руб., №98 от 14.03.2016 на сумму 15475,00 руб., №83 от 14.03.2016 на сумму 20000,00 руб., №84 от 14.03.2016 на сумму 20000,00 руб., №91 от 14.03.2016 на сумму 29300,00 руб., №92 от 14.03.2016 на сумму 29320,00 руб., №87 от 14.03.2016 на сумму 29350,00 руб., №89 от 14.03.2016 на сумму 29380,00 руб., №86 от 14.03.2016 на сумму 29400,00 руб., №90 от 14.03.2016 на сумму 29400,00 руб., №88 от 14.03.2016 на сумму 29610,00 руб., №96 от 14.03.2016 на сумму 29654,00 руб., №94 от 14.03.2016 на сумму 29711,00 руб., №93 от 14.03.2016 на сумму 29780,00 руб., №85 от 14.03.2016 на сумму 29800,00 руб., №97 от 14.03.2016 на сумму 29903,00 руб., №95 от 14.03.2016 на сумму 29917,00 руб., №100 от 17.03.2016 на сумму 25000,00 руб., №101 от 17.03.2016 на сумму 25000,00 руб., №102 от 17.03.2016 на сумму 25000,00 руб., №103 от 17.03.2016 на сумму 25000,00 руб., №104 от 17.03.2016 на сумму 25000,00 руб., №107 от 18.03.2016 на сумму 2000,00 руб., №108 от 18.03.2016 на сумму 2500,00 руб., №113 от 18.03.2016 на сумму 3000,00 руб., №114 от 18.03.2016 на сумму 3500,00 руб., №109 от 18.03.2016 на сумму 5400,00 руб., №112 от 18.03.2016 на сумму 13000,00 руб., №111 от 18.03.2016 на сумму 30000,00 руб., №105 от 18.03.2016 на сумму 40000,00 руб., №106 от 18.03.2016 на сумму 40 000 руб., №110 от 18.03.2016 на сумму 58 000 руб., №119 от 23.03.2016 на сумму 19 600 руб., №115 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №116 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №117 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №118 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №122 от 24.03.2016 на сумму 10 000 руб., №131 от 24.03.2016 на сумму 14 000 руб., №128 от 24.03.2016 на сумму 15 000 руб., №129 от 24.03.2016 на сумму 15 000 руб., №123 от 24.03.2016 на сумму 25 000 руб., №124 от 24.03.2016 на сумму 25 000 руб., №125 от 24.03.2016 на сумму 25 000 руб., №126 от 24.03.2016 на сумму 25 000 руб., №127 от 24.03.2016 на сумму 25 000 руб., №130 от 24.03.2016 на сумму 25 000 руб., №121 от 24.03.2016 на сумму 42 000 руб., №120 от 24.03.2016 на сумму 90 000 руб., №133 от 29.03.2016 на сумму 13 000 руб., №134 от 29.03.2016 на сумму 25 000 руб., №135 от 29.03.2016 на сумму 25 000 руб., №132 от 29.03.2016 на сумму 50 000 руб., №136 от 01.04.2016 на сумму 501200,80 руб., №137 от 04.04.2016 на сумму 2677,29 руб., №138 от 04.04.2016 на сумму 193 800 руб., №147 от 05.04.2016 на сумму 1 000 руб., №149 от 05.04.2016 на сумму 21 000 руб., №139 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №140 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №141 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №142 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №143 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №144 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №145 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №146 от 05.04.2016 на сумму 25 000 руб., №148 от 05.04.2016 на сумму 40 000 руб., №150 от 06.04.2016 на сумму 306 100 руб., №151 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №156 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №154 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №153 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №152 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №157 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №155 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №158 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №160 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №161 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №159 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №162 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №164 от 08.04.2016 на сумму 20 000 руб., №165 от 08.04.2016 на сумму 20 000 руб., №166 от 08.04.2016 на сумму 54 500 руб., №163 от 08.04.2016 на сумму 415 200 руб., №179 от 11.04.2016 на сумму 25 000 руб., №171 от 11.04.2016 на сумму 25 000 руб., №172 от 11.04.2016 на сумму 25 000 руб., №173 от 11.04.2016 на сумму 25 000 руб., №174 от 11.04.2016 на сумму 25 000 руб., №175 от 11.04.2016 на сумму 25 000 руб., №176 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №177 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №178 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №169 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №170 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №168 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №167 от 11.04.2016 на сумму 401 100 руб., №180 от 12.04.2016 на сумму 501 200 руб., №182 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №181 от 13.04.2016 на сумму 910 100 руб., №185 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №191 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №189 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №188 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №187 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №183 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №184 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №186 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №190 от 14.04.2016 на сумму 26 000 руб., №195 от 15.04.2016 на сумму 30 000 руб., №193 от 15.04.2016 на сумму 200 000 руб., №194 от 15.04.2016 на сумму 269 700 руб., №192 от 15.04.2016 на сумму 905 359 руб., №196 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №197 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №204 от 19.04.2016 на сумму 46 000 руб., №198 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., №199 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., №200 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., №201 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., №202 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., №203 от 19.04.2016 на сумму 50 000 руб., №216 от 20.04.2016 на сумму 7 500 руб., №205 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №206 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №208 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №209 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №210 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №211 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №212 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №213 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №214 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №215 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №207 от 20.04.2016 на сумму 46 000 руб., №217 от 21.04.2016 на сумму 1 руб., №228 от 25.04.2016 на сумму 13 100 руб., №219 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №224 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №225 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №226 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №220 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №222 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №223 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №221 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №227 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №232 от 25.04.2016 на сумму 50 000 руб., №63 от 12.05.2016 на сумму 587,75 руб., №230 от 26.04.2016 на сумму 20 руб., №231 от 27.04.2016 на сумму 57 478 руб., №234 от 28.04.2016 на сумму 471 руб., №233 от 28.04.2016 на сумму 1 412 руб., №235 от 28.04.2016 на сумму 12 704 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 02.03.2016 по 28.04.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 85, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 20.01.2016 по 28.04.2016 Лицо и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Базалея В.С., имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» №40702810608180001465, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили и сбыли 232 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 17014284,34 руб.

Кроме того, в период с 30.05.2016 по 31.05.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Порталстрой» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 85 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Порталстрой», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Порталстрой» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 30.05.2016 по 31.05.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Порталстрой» № 40702810900000002795, обслуживаемого в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 3 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №4 от 30.05.2016 на сумму 4 235 руб., №5 от 31.05.2016 на сумму 471 руб., №3 от 31.05.2016 на сумму 4235 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 8941 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 30.05.2016 по 31.05.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Порталстрой» Иное лицо 85, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 85, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 85, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 17.05.2016 по 10.06.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Стандарт» (ИНН 1326234038),достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 115 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Стандарт», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Стандарт» №40702810339000002106, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, лично изготовил в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 232 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №34 от 17.05.2016 на сумму 12 000 руб., №36 от 17.05.2016 на сумму 10 000 руб., №27 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №26 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №24 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №25 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №7 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №8 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №5 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №19 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №23 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №20 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №6 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №17 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №18 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №21 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №22 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №1 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №13 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №3 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №9 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №12 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №11 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №4 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №15 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №10 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №14 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №16 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №2 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №28 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №37 от 17.05.2016 на сумму 40 000 руб., №33 от 17.05.2016 на сумму 40 000 руб., №35 от 17.05.2016 на сумму 63 000 руб., №43 от 18.05.2016 на сумму 35 000 руб., №40 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №39 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №42 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №41 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №38 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №46 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №44 от 18.05.2016 на сумму 100 000, №45 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №52 от 19.05.2016 на сумму 100000 руб., №65 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №50 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №54 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №48 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №56 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №53 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №51 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №49 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №55 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №47 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №66 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №64 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №61 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №62 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №57 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №58 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №63 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №59 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №60 от 19.05.2016 на сумму 100 000 руб., №69 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №68 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №72 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №71 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №73 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №70 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №74 от 20.05.2016 на сумму 100 000 руб., №79 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №83 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №84 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №82 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №78 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №80 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №81 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №88 от 23.05.2016 на сумму 246 890 руб., №86 от 23.05.2016 на сумму 252 690 руб., №87 от 23.05.2016 на сумму 268 620 руб., №89 от 23.05.2016 на сумму 279 760 руб., №85 от 23.05.2016 на сумму 985 300 руб., №1 от 23.05.2016 на сумму 990 000 руб., №95 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №92 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №93 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №91 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №76 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №75 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №77 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №94 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №96 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №4 от 24.05.2016 на сумму 350 000 руб., №90 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №98 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №99 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №106 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №103 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №104 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №101 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №105 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №102 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №97 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №100 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №120 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №127 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №119 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №118 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №117 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №123 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №124 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №125 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №126 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №122 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №129 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №128 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №121 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №139 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №137 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №136 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №138 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №133 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №6 от 27.05.2016 на сумму 95 000 руб., №191 от 30.05.2016 на сумму 20 000 руб., №132 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №131 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №130 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №154 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №151 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №145 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №148 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №147 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №142 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №143 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №144 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №140 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №141 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №152 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №149 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №153 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №146 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №150 от 30.05.2016 на сумме 100 000 руб., №162 от 30.05.2016 на сумму 105 100 руб., №160 от 30.05.2016 на сумму 1105 800 руб., №166 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №172 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №174 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №169 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №176 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №177 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №170 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №173 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №175 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №171 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №168 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №167 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №163 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №165 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №164 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №178 от 30.05.2016 на сумму 1104 000 руб., №191 от 01.06.2016 на сумму 11 290 руб., №182 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №185 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №183 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №181 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №180 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №194 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №187 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №184 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №188 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №186 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №189 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №193 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №179 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №192 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №195 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №190 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №190 от 01.06.2016 на сумму 551 800,50 руб., №201 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №196 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №203 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №198 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №204 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №199 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №197 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №205 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №200 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №202 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №215 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №210 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №214 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №209 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №213 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №211 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №206 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №207 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №212 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №208 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №221 от 06.06.2016 на сумму 35 000 руб., №220 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №218 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №219 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №217 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №216 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №229 от 07.06.2016 на сумму 50 000 руб., №235 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №226 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №222 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №223 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №230 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №231 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №232 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №234 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №233 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №224 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №227от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №225 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №228 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №236 от 08.06.2016 на сумму 50 000 руб., №238 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №237 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №245 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., №243 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №242 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №244 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №239 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №240 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №241 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №246 от 10.06.2016 на сумму 85 000 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 25296250 руб. 50 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 17.05.2016 по 10.06.2016 Лицо1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Стандарт» Иное лицо 115, не имея на то законных полномочий, подписал вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 115, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыл их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Одновременно с этим, в период с 23.05.2016 по 28.07.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Стандарт» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 23.05.2016 по 04.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Стандарт» №40702810708180001844, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 129 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 24.06.2016 на сумму 240 000 руб., №2 от 27.06.2016 на сумму 335 600 руб., №3 от 28.06.2016 на сумму 112 000 руб., №4 от 28.06.2016 на сумму 1955 000 руб., №7 от 29.06.2016 на сумму 42 000 руб., №8 от 29.06.2016 на сумму 102 000 руб., №6 от 29.06.2016 на сумму 1610258 руб., №5 от 29.06.2016 на сумму 1 760 000 руб., №10 от 01.07.2016 на сумму 300 000 руб., №11 от 04.07.2016 на сумму 501 300 руб., №12 от 06.07.2016 на сумму 200 000 руб., №13 от 07.07.2016 на сумму 30 700 руб., №14 от 08.07.2016 на сумму 3 000 руб., №18 от 13.07.2016 на сумму 20 000 руб., №48 от 13.07.2016 на сумму 40 000 руб., №42 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №43 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №44 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №45 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №46 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №47 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №36 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №35 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №37 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №41 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №39 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., е №19 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №20 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №21 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №22 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №23 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №25 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №26 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №24 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №27 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №29 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №32 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №33 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №34 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №15 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №16 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №17 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №130 от 14.07.2016 на сумму 35 000 руб., №128 от 14.07.2016 на сумму 40 000 руб., №53 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №50 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №51 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №52 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №55 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №54 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №56 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №57 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №60 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №58 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №59 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №61 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №67 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №66 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №64 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №62 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №65 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №63 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №69 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №81 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №83 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №85 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №74 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №82 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №76 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №75 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №78 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №70 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №79 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №84 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №73 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №77 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №80 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №71 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №72 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №68 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №86 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №87 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №88 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №89 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №90 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №92 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №91 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №93 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №95 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №94 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №96 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №97 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №99 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №98 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №100 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №101 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №102 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №103 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №129 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №116 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №118 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №117 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №119 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №120 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №121 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №122 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №123 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №126 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №124 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №125 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №127 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №111 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №109 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №110 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №112 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №113 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №115 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №114 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №104 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №105 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №106 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №107 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №108 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., №2 от 28.07.2016 на сумму 1 500372,40 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 14377230,40 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 23.05.2016 по 04.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Стандарт» Иное лицо 115, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 115, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 24.06.2016 по 28.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Стандарт» №40702810523000006627, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 18 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 23.05.2016 на сумму 990 000 руб., №2 от 23.05.2016 на сумму 1 200 руб., №4 от 24.05.2016 на сумму 350 000 руб., №5 от 26.05.2016 на сумму 63368,40 руб., №6 от 27.05.2016 на сумму 95 000 руб., №7 от 10.06.2016 на сумму 443 000 руб., №10 от 14.06.2016 на сумму 399 800 руб., №11 от 15.06.2016 на сумму 906 000 руб., №8 от 15.06.2016 на сумму 69 040 руб., №9 от 15.06.2016 на сумму 24 000 руб., №13 от 16.06.2016 на сумму 999 100 руб., №14 от 17.06.2016 на сумму 1 000 000 руб., №15 от 20.06.2016 на сумму 998 500 руб., №16 от 22.06.2016 на сумму 680 000 руб., №17 от 23.06.2016 на сумму 998 900 руб., №18 от 24.06.2016 на сумму 560 000 руб., №19 от 28.06.2016 на сумму 498 900 руб., №20 от 04.07.2016 на сумму 4 000 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 9080808,40 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 24.06.2016 по 28.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Стандарт» Иное лицо 115, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 115, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 115, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 09.06.2016 по 17.06.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Мираж» (ИНН ) достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 116 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Мираж», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Мираж» Иное лицо 116, дал указание Лицом 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Мираж» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 09.06.2016 по 17.06.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мираж» №40702810308180009880, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 3 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 09.06.2016 на сумму 202 650 руб., №2 от 10.06.2016 на сумму 502 800 руб., №3 от 17.06.2016 на сумму 119 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 824 450 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 09.06.2016 по 17.06.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мираж» Иное лицо 116, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 116, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 116, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 24.06.2016 по 26.07.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Примус» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 81 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Примус», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Примус» Иное лицо 81, дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Примус» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 24.06.2016 по 18.07.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Примус» №40702810908180009882, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 82 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 2 от 24.06.2016 на сумму 493 100 руб., № 3 от 01.07.2016 на сумму 280 000 руб., № 4 от 04.07.2016 на сумму 807 500 руб., № 7 от 07.07.2016 на сумму 497 000 руб., № 6 от 07.07.2016 на сумму 557 400 руб., № 5 от 07.07.2016 на сумму 807 500 руб., №10 от 08.07.2016 на сумму 194 500 руб., № 8 от 08.07.2016 на сумму 807500руб., № 11 от 11.07.2016 на сумму 21 000 руб., №12 от 11.07.2016 на сумму 82 000 руб., № 18 от 12.07.2016 на сумму 20 000 руб., № 25 от 12.07.2016 на сумму 30 000 руб., № 13 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 14 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 15 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 16 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., №17 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., №19 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 20 от 12.07.2016 на сумму 50000руб., № 21 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 22 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 23 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., №24 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 31 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 32 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 33 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 35 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., №34 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., №37 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 36 от 12.07.2016 на сумму 50000руб., № 26 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 27 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 29 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 30 от 12.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 39 от 13.07.2016 на сумму 20 000 руб., № 72 от 13.07.2016 на сумму 30 000 руб., № 51 от 13.07.2016 на сумму 30 000 руб., № 79 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №82 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 80 от 13.07.2016 на сумму 50000руб., № 81 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №78 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 73 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 75 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 76 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №74 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 77 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 64 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 65 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №66 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 67 от 13.07.2016 на сумму 50000руб., № 68 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 69 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 70 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №71 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 52 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 53 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 54 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №55 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 56 от 13.07.2016 на сумму 50000руб., № 57 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 58 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 59 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 60 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 61 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 62 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 38 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 41 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №42 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 43 от 13.07.2016 на сумму 50000руб., № 44 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 45 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 46 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 47 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 48 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 49 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 50 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 63 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 83 от 13.07.2016 на сумму 60 000 руб., № 1 от 18.07.2016 на сумму 2868 467 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 18512264,60 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 24.06.2016 по 18.07.2016 Лицо 1., а также Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Примус» Иное лицо 81, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 81, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 07.07.2016 по 26.07.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Примус» №40702810623000007814, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 26 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №03 от 07.07.2016 на сумму 770 000 руб., № 02 от 05.07.2016 на сумму 300 000 руб., №01 от 05.07.2016 на сумму 200000руб., № 04 от 07.07.2016 на сумму 32800руб., № 05 от 07.07.2016 на сумму 32 800 руб., № 06 от 08.07.2016 на сумму 1010 000 руб., № 07 от 08.07.2016 на сумму 690 000 руб., № 08 от 12.07.2016 на сумму 80 000 руб., №09 от 12.07.2016 на сумму 68 000 руб., №16 от 14.07.2016 на сумму 435 000 руб., № 17 от 14.07.2016 на сумму 428000руб., №15 от 14.07.2016 на сумму 310050,30 руб., № 18 от 14.07.2016 на сумму 310050,30 руб., № 14 от 14.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 11 от 14.07.2016 на сумму 32 000 руб., № 10 от 14.07.2016 на сумму 21 000 руб., № 12 от 14.07.2016 на сумму 9 000 руб., №13 от 14.07.2016 на сумму 8 000 руб., №19 от 19.07.2016 на сумму 1000000руб., № 20 от 20.07.2016 на сумму 980300 руб., № 21 от 21.07.2016 на сумму 850 800 руб., № 22 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., № 23 от 25.07.2016 на сумму 7996 руб., № 27 от 26.07.2016 на сумму 4 501 руб., № 25 от 26.07.2016 на сумму 500 руб., № 24 от 26.07.2016 на сумму 500 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 7656297,60 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 07.07.2016 по 26.07.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Примус» Иное лицо 81, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 81, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 81, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 29.03.2016 по 27.07.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемых указанной организованной группой офисных помещениях, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Балстрой» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 96 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Балстрой», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Балстрой» Иное лицо 96, дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Балстрой» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 29.03.2016 по 30.05.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Балстрой» №40702810739000001972, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 483 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 29.03.2016 на сумму 398654,20 руб., №9 от 30.03.2016 на сумму 23 000 руб., №4 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №5 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №3 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №7 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №2 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №6 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №8 от 30.03.2016 на сумму 25 000 руб., №13 от 01.04.2016 на сумму 20 000 руб., №11 от 01.04.2016 на сумму 20 000 руб., №14 от 01.04.2016 на сумму 20 000 руб., №12 от 01.04.2016 на сумму 20 000 руб., №10 от 01.04.2016 на сумму 317 400 руб., №20 от 06.04.2016 на сумму 22 500 руб., №21 от 06.04.2016 на сумму 29504,30 руб., №17 от 06.04.2016 на сумму 29507,20 руб., №19 от 06.04.2016 на сумму 29513,80 руб., №18 от 06.04.2016 на сумму 29608,30 руб., №22 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №16 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №15 от 06.04.2016 на сумму 298 380 руб., №31 от 07.04.2016 на сумму 1 200 руб., №29 от 07.04.2016 на сумму 14 736 руб., №34 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №40 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №35 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №39 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №36 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №33 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №38 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №37 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №26 от 07.04.2016 на сумму 29613,90 руб., №28 от 07.04.2016 на сумму 29615,20 руб., №24 от 07.04.2016 на сумму 29635,30 руб., №25 от 07.04.2016 на сумму 29780,40 руб., №27 от 07.04.2016 на сумму 29804,30 руб., №23 от 07.04.2016 на сумму 29814,90 руб., №30 от 07.04.2016 на сумму 303 000 руб., №32 от 07.04.2016 на сумму 747 400 руб., №52 от 11.04.2016 на сумму 15 300 руб., №53 от 11.04.2016 на сумму 17554,92 руб., №48 от 11.04.2016 на сумму 29635,30 руб., №50 от 11.04.2016 на сумму 29635,40 руб., №43 от 11.04.2016 на сумму 29643,20 руб., №45 от 11.04.2016 на сумму 29647,30 руб., №47 от 11.04.2016 на сумму 29648,20 руб., №44 от 11.04.2016 на сумму 29654,30 руб., №51 от 11.04.2016 на сумму 29714,80 руб., №49 от 11.04.2016 на сумму 29731,28 руб., №46 от 11.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №42 от 11.04.2016 на сумму 300 000 руб., №41 от 11.04.2016 на сумму 701 800 руб., №74 от 13.04.2016 на сумму 18 019 руб., №56 от 13.04.2016 на сумму 20 000 руб., №55 от 13.04.2016 на сумму 20 000 руб., №57 от 13.04.2016 на сумму 20 000 руб., №58 от 13.04.2016 на сумму 20 000 руб., №72 от 13.04.2016 на сумму 29 600 руб., №68 от 13.04.2016 на сумму 29638,40 руб., №62 от 13.04.2016 на сумму 29615,20 руб., №65 от 13.04.2016 на сумму 29653,40 руб., №63 от 13.04.2016 на сумму 29735,40 руб., №70 от 13.04.2016 на сумму 29736,40 руб., №71 от 13.04.2016 на сумму 29804,20 руб., №66 от 13.04.2016 на сумму 29814,20 руб., №64 от 13.04.2016 на сумму 29814,30 руб., №67 от 13.04.2016 на сумму 29835,20 руб., №69 от 13.04.2016 на сумму 29850,90 руб., №73 от 13.04.2016 на сумму 29 900 руб., №61 от 13.04.2016 на сумму 29983,40 руб., №59 от 13.04.2016 на сумму 148 500 руб., №54 от 13.04.2016 на сумму 166 500 руб., №75 от 13.04.2016 на сумму 483 200 руб., №60 от 13.04.2016 на сумму 995 100 руб., №85 от 14.04.2016 на сумму 16 500 руб., №86 от 13.04.2016 на сумму 16617,87 руб., №103 от 14.04.2016 на сумму 16617,87 руб., №104 от 14.04.2016 на сумму 17 520 руб., №93 от 14.04.2016 на сумму 24 010 руб., №92 от 14.04.2016 на сумму 24 010 руб., №79 от 14.04.2016 на сумму 29354,40 руб., №97 от 14.04.2016 на сумму 29354,40 руб., №81 от 14.04.2016 на сумму 29503,20 руб., №99 от 14.04.2016 на сумму 29503,20 руб., №77 от 14.04.2016 на сумму 29570,30 руб., №95 от 14.04.2016 на сумму 29570,30 руб., №101 от 14.04.2016 на сумму 29614,40 руб., №83 от 14.04.2016 на сумму 29614,40 руб., №108 от 14.04.2016 на сумму 29648 руб., №90 от 14.04.2016 на сумму 29 648 руб., №98 от 14.04.2016 на сумму 29648,90 руб., №80 от 14.04.2016 на сумму 29648,90 руб., №96 от 14.04.2016 на сумму 29680,30 руб., №78 от 14.04.2016 на сумму 29680,30 руб., №87 от 14.04.2016 на сумму 29 700 руб., №105 от 14.04.2016 на сумму 29700 руб., №82 от 14.04.2016 на сумму 29835,13 руб., №100 от 14.04.2016 на сумму 29835,13 руб., №102 от 14.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №84 от 14.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №94 от 14.04.2016 на сумму 29840,20 руб., №76 от 14.04.2016 на сумму 29840,20 руб., №109 от 14.04.2016 на сумму 29847 руб., №91 от 14.04.2016 на сумму 29 847 руб., №88 от 14.04.2016 на сумму 29 850 руб., №106 от 14.04.2016 на сумму 29850 руб., №107 от 14.04.2016 на сумму 29935 руб., №89 от 14.04.2016 на сумму 29 935 руб., №111 от 15.04.2016 на сумму 5 000 руб., №128 от 15.04.2016 на сумму 22849,10 руб., №123 от 15.04.2016 на сумму 29640,80 руб., №114 от 15.04.2016 на сумму 29643,20 руб., №122 от 15.04.2016 на сумму 29648,20 руб., №126 от 15.04.2016 на сумму 29648,30 руб., №127 от 15.04.2016 на сумму 29705,30 руб., №119 от 15.04.2016 на сумму 29713,20 руб., №125 от 15.04.2016 на сумму 29743,90 руб., №115 от 15.04.2016 на сумму 29754,80 руб., №118 от 15.04.2016 на сумму 29758,20 руб., №116 от 15.04.2016 на сумму 29760,80 руб., №113 от 15.04.2016 на сумму 29805,80 руб., №117 от 15.04.2016 на сумму 29830,20 руб., №120 от 15.04.2016 на сумму 29835,40 руб., №121 от 15.04.2016 на сумму 29844,30 руб., №112 от 15.04.2016 на сумму 29845,30 руб., №124 от 15.04.2016 на сумму 29973,20 руб., №145 от 19.04.2016 на сумму 23 000 руб., №144 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №143 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №142 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №141 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №136 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №135 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №130 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №131 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №132 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №137 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №134 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №133 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №139 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №140 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №129 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №138 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №151 от 20.04.2016 на сумму 17 000 руб., №150 от 20.04.2016 на сумму 18000 руб., №148 от 20.04.2016 на сумму 20 980 руб., №147 от 20.04.2016 на сумму 23 010 руб., №146 от 20.04.2016 на сумму 24 010 руб., №149 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994006 от 21.04.2016 на сумму 17 000 руб., №994029 от 21.04.2016 на сумму 26 000 руб., №994020 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994021 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994017 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994018 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994019 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994008 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994010 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994009 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994007 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994013 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994012 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994011 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994015 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994016 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994014 от 21.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994030 от 21.04.2016 на сумму 42 000 руб., №994028 от 21.04.2016 на сумму 58 000 руб., №994027 от 21.04.2016 на сумму 75 000 руб., №994025 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994026 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994022 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994023 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994024 от 21.04.2016 на сумму 99 000 руб., №994045 от 22.04.2016 на сумму 19 000 руб., №994044 от 22.04.2016 на сумму 23 600 руб., №994041 от 22.04.2016 на сумму 24 500 руб., №994043 от 22.04.2016 на сумму 25 400 руб., №994040 от 22.04.2016 на сумму 25 800 руб., №994036 от 22.04.2016 на сумму 25 900 руб., №994039 от 22.04.2016 на сумму 26 600 руб., №994035 от 22.04.2016 на сумму 26 900 руб., №994042 от 22.04.2016 на сумму 27 500 руб., №994038 от 22.04.2016 на сумму 27 600 руб., №994033 от 22.04.2016 на сумму 27 900 руб., №994034 от 22.04.2016 на сумму 28 900 руб., №994031 от 22.04.2016 на сумму 29900 руб., №994032 от 22.04.2016 на сумму 29900 руб., №994037 от 22.04.2016 на сумму 30 600 руб., №994067 от 25.04.2016 на сумму 15 000 руб., №994056 от 25.04.2016 на сумму 15 000 руб., №994065 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994048 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994066 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994059 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994050 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994055 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994060 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994054 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994058 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994053 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994049 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994057 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994051 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994062 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994046 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994064 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994052 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994063 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994061 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994047 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994070 от 26.04.2016 на сумму 17 000 руб., №994080 от 26.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994076 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994078 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994077 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994074 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994075 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994079 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994073 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994071 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994072 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994068 от 26.04.2016 на сумму 25 347 руб., №994114 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994113 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994115 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994110 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994092 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994105 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994111 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994116 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994104 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994112 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994106 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994082 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994098 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994087 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994108 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994109 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994093 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994095 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994094 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994101 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994103 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994089 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994099 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994107 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994091 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994097 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994090 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994102 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №9941085 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994081 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994096 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994083 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994100 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994084 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994086 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994088 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994158 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994166 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994170 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994157 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994155 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994167 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994164 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994156 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994163 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994153 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994171 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994154 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994168 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994152 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994169 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994165 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994151 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994161 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994160 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994162 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994159 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994139 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994135 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994143 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994140 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994118 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994144 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994119 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994121 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994120 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994136 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994141 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994137 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994142 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994133 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994129 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994127 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994131 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994130 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994134 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994132 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994128 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994150 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994149 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994146 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994147 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994124 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994148 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994145 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994125 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994123 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994122 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994126 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994138 от 28.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994218 от 29.04.2016 на сумму 268 руб., №994216 от 29.04.2016 на сумму 803 руб., №994219 от 29.04.2016 на сумму 2 408 руб., №994214 от 29.04.2016 на сумму 7 000 руб., №994217 от 29.04.2016 на сумму 7 223 руб., №994227 от 29.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994191 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994190 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994196 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994186 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994179 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994183 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994188 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994185 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994174 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994177 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994173 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994181 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994192 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994189 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994195 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994193 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994194 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994184 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994178 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994187 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994176 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994175 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994180 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994182 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994202 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994201 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994213 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994205 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994208 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994203 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994199 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994210 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994212 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994198 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994200 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994197 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994206 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994209 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994204 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994211 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994207 от 29.04.2016 на сумму 29 000 руб., №994223 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994226 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994220 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994224 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994225 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994222 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994221 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №994215 от 29.04.2016 на сумму 503784,84 руб., №994257 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994244 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994243 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994248 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994241 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994245 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994242 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994229 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994228 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994231 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994236 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994235 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994233 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994238 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994230 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994232 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994234 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994237 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994250 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994251 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994239 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994240 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994253 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994254 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994258 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994256 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994255 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994246 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994247 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994252 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994259 от 04.05.2016 на сумму 30 000 руб., №994283 от 05.05.2016 на сумму 8 000 руб., №994288 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994286 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994289 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994292 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994290 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994291 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994287 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994284 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994285 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994267 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994269 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994262 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994272 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994263 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994270 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994261 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994275 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994277 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994281 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994274 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994266 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994271 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994279 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994273 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994264 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994268 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994260 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994282 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994265 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994278 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994276 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994280 от 05.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994327 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994328 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994323 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994318 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994321 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994319 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994320 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994317 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994308 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994304 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994316 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994293 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994302 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994305 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994322 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994312 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994300 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994324 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994303 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994299 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994307 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994311 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994313 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994306 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994295 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994301 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994294 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994297 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994296 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994310 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994314 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994298 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994309 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994326 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994315 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994325 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994340 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994336 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994333 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994339 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994335 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994331 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994332 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994338 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994330 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994329 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994334 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994337 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №662437 от 30.05.2016 на сумму 207932,86 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 18785104,90 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 29.03.2016 по 30.05.2016 Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Балстрой» Иное лицо 96, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 96, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 08.04.2016 по 28.04.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Балстрой» №40702810423000005605, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 3 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 08.04.2016 на сумму 549800 руб., №4 от 15.04.2016 на сумму 566339 руб. 01 коп., №1 от 28.04.2016 на сумму 433686 руб. 49 коп., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 1 549 825 руб. 50 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 08.04.2016 по 28.04.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Балстрой» Иное лицо 96, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями ФИО163, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 04.05.2016 по 08.07.2016 Лицо 1, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Балстрой» №40702810608180004271, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовил в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 621 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 04.05.2016 на сумму 412000 руб., №2 от 06.05.2016 на сумму 986700 руб., №4 от 13.05.2016 на сумму 58000 руб., №5 от 13.05.2016 на сумму 65500 руб., №3 от 13.05.2016 на сумму 85000 руб., №6 от 17.05.2016 на сумму 895000 руб., № 7 от 19.05.2016 на сумму 670000 руб., № 8 от 20.05.2016 на сумму 740000 руб., №9 от 26.05.2016 на сумму 110700 руб., №10 от 27.05.2016 на сумму 210000 руб., №14 от 30.05.2016 на сумму 268 руб., №15 от 30.05.2016 на сумму 2408 руб., № 13 от 30.05.2016 на сумму 15200 руб., №11 от 30.05.2016 на сумму 300900 руб., № 12 от 30.05.2016 на сумму 1182100 руб., №16 от 02.06.2016 на сумму 800645 руб. 20 коп., № 17 от 03.06.2016 на сумму 365300 руб., № 18 от 06.06.2016 на сумму 128900 руб., №29 от 09.06.2016 на сумму 35000 руб., №37 от 09.06.2016 на сумму 35000 руб., № 38 от 09.06.2016 на сумму 35000 руб., № 28 от 09.06.2016 на сумму 45000 руб., № 19 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 20 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 21 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 22 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 23 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., №24 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 25 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 26 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 27 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., №30 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 31 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 32 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 33 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 34 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., №35 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., № 36 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., №42 от 14.06.2016 на сумму 20000 руб., №40 от 14.06.2016 на сумму 50000 руб., №41 от 14.06.2016 на сумму 50000 руб., №39 от 14.06.2016 на сумму 50000 руб., № 69 от 15.06.2016 на сумму 1500 руб., №86 от 15.06.2016 на сумму 10000 руб., платежное поручение № 62 от 15.06.2016 на сумму 10000 руб., №75 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., № 79 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., № 80 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., №81 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., №76 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., №82 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., № 84 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., №83 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., № 74 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., № 77 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., №78 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., №87 от 15.06.2016 на сумму 15000 руб., № 68 от 15.06.2016 на сумму 40000 руб., №71 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 70 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 72 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 100 от 15.06.2016 на сумму 70000 руб., № 101 от 15.06.2016 на сумму 75000 руб., № 88 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., № 90 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №89 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №95 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №91 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., № 94 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., № 93 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №96 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №92 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., № 97 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №99 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №98 от 15.06.2016 на сумму 90000 руб., №103 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №110 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №108 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №104 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №111 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №105 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №109 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., № 102 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №106 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №107 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №126 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 120 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №121 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 114 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №122 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 123 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №124 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 125 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №115 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 113 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №116 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 128 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 127 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №132 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 117 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №118 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 129 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №119 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 131 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 130 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 112 от 17.06.2016 на сумму 998300 руб., № 133 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №135 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., № 136 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., № 134 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №137 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №138 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., № 139 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., № 140 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., № 197 от 21.06.2016 на сумму 20000 руб., №141 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №144 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 142 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №143 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №145 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №146 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №147 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №148 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 149 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 150 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №151 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №152 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №153 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №154 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №155 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №156 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 157 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №158 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №181 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №182 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 183 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №184 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 162 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №163 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 164 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 165 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 166 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №167 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №168 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №169 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №170 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №171 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №172 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 173 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 174 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 175 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 176 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №177 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 178 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 179 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 180 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №185 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 186 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 187 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 188 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 189 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №190 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 191 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 193 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 194 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №195 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 196 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., № 161 от 21.06.2016 на сумму 390000 руб., № 159 от 21.06.2016 на сумму 500000 руб., № 160 от 21.06.2016 на сумму 600000 руб., № 192 от 22.06.2016 на сумму 50000 руб., № 198 от 22.06.2016 на сумму 570000 руб., № 209 от 23.06.2016 на сумму 40000 руб., №200 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №201 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 202 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 203 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №204 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 205 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 206 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 207 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №208 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №217 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №210 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №218 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №211 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №212 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 213 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 214 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 215 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №216 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., № 273 от 24.06.2016 на сумму 40000 руб., №219 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 220 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 223 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №221 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 222 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 228 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 226 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 224 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 227 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №225 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 229 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №237 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №231 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 236 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 233 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., платежное поручение № 232 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №234 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №230 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 238 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 235 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №239 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 244 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 251 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №243 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 256 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 249 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №245 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 247 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 253 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 254 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 250 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 252 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №255 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 240 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 248 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №246 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 241 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 258 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №242 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 257 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 261 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №259 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 260 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 263 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №264 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 265 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №266 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №267 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №268 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., № 269 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №270 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №271 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №272 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №262 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №278 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №279 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №274 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №280 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., № 281 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №275 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №276 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., № 315 от 28.06.2016 на сумму 267 руб., №314 от 28.06.2016 на сумму 2407 руб., №313 от 28.06.2016 на сумму 15000 руб., №282 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №283 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., № 284 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №285 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №286 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., платежное поручение №287 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №288 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №289 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №290 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №291 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №292 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №293 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №294 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №295 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №296 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №297 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №298 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №299 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №300 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №301 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №302 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №304 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №303 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №305 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №306 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №307 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №308 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., № 309 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №310 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №311 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №312 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №351 от 29.06.2016 на сумму 25000 руб., №316 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., № 317 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №318 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №319 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №320 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №321 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №322 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №323 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., № 324 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №325 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №326 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №327 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №328 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №329 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №330 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №331 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №332 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №333 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №334 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №335 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №336 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №337 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №338 от 29.06.2016 на сумму 50 000руб., №339 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №340 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №341 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №342 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №343 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №344 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №345 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №346 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №347 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №348 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №349 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., № 350 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №379 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №380 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №381 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №383 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №382 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №385 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №386 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №384 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №387 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №388 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №390 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №389 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №392 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №394 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №391 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №393 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №395 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №353 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №354 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №355 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №356 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №357 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №358 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №359 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №360 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №361 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №362 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №363 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №364 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №365 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №366 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., № 367 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №368 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №369 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №370 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №371 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №372 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №373 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №374 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №375 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №376 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №377 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №378 от 01.07.2016 на сумму 50000 руб., №396 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №397 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №398 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №399 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №400 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №401 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №402 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №403 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №404 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №405 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №406 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., № 407 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №408 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №409 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №410 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №411 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №412 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №413 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №414 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №415 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №416 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №417 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №418 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №419 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №420 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №421 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №422 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №423 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №424 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №425 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №426 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №427 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №428 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №429 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №430 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №431 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №432 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №433 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №435 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №434 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №438 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №436 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №437 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №440 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №439 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №443 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №441 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №442 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №444 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №445 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №446 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №447 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., платежное поручение №450 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №449 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №448 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №452 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №451 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №454 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №453 от 04.07.2016 на сумму 50000 руб., №477 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №478 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №479 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №490 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №489 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №483 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №486 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №481 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №488 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №485 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №482 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №484 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №487 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №480 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №491 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., № 505 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №498 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №455 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №456 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №457 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №458 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №459 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №460 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №461 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №462 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №463 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №464 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №465 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №466 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №467 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №468 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №469 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №470 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №471 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №472 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №473 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №474 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №475 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №476 от 05.07.2016 на сумму 50000 руб., №545 от 06.07.2016 на сумму 40000 руб., № 506 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №507 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №508 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №509 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №510 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №511 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №512 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №513 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №514 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., № 515 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №516 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №517 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №518 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №519 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №520 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №521 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №522 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №523 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №524 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №525 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №526 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №527 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №528 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №529 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №530 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №531 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №532 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №533 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №534 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №535 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №537 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №538 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №539 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №540 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №541 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №542 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №543 от 06.07.2016 на сумму 50000 руб., №546 от 06.07.2016 на сумму 55000 руб., №547 от 06.07.2016 на сумму 55000 руб., №536 от 06.07.2016 на сумму 80000 руб., №544 от 06.07.2016 на сумму 90000 руб., №607 от 07.07.2016 на сумму 25000 руб., №548 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №549 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №550 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №551 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №552 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №553 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №554 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №555 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №556 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №557 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №558 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №559 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №560 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №561 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №562 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №563 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №564 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №565 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., № 566 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., № 567 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №568 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №569 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №570 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №576 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №579 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №571 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №577 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №574 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №572 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №575 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №578 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №584 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №582 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №581 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №580 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №583 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №587 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №586 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №585 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №588 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №589 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №590 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №591 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №592 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., № 593 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №594 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., № 595 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №596 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №598 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №599 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №600 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №601 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №602 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №603 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №604 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №605 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №606 от 07.07.2016 на сумму 50000 руб., №573 от 07.07.2016 на сумму 80000 руб., №608 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №609 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №610 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №611 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №612 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №613 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №614 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №615 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №616 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №617 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №618 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №619 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 620 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 621 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №622 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №623 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №624 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №625 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №626 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 627 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №628 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №629 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №631 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 632 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №633 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №634 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №635 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №636 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №637 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 638 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №639 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №640 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 641 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №642 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №643 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №644 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №645 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №646 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №647 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №648 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №649 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №650 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 651 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №652 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №653 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №654 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №655 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №656 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №657 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №658 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №659 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., № 660 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., №661 от 08.07.2016 на сумму 50000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 39671095 руб. 20 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 04.05.2016 по 08.07.2016 Лицо 1, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Балстрой» Иное лицо 96, не имея на то законных полномочий, подписал вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 96, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыл их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 25.07.2016 по 27.07.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Балстрой» №40702810901410000238, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 6 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 25.07.2016 на сумму 20000 руб., № 5 от 26.07.2016 на сумму 100 руб., №4 от 26.07.2016 на сумму 3249 руб., № 3 от 26.07.2016 на сумму 361 руб., № 6 от 27.07.2016 на сумму 6123 руб., № 2 от 26.07.2016 на сумму 20000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 49 833 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 25.07.2016 по 27.07.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Балстрой» Иное лицо 96, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 96, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 96, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 29.02.2016 по 29.07.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемых указанной организованной группой офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, не являясь руководителем и учредителем ООО «Фирспроект» (ИНН 1328012168), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 97 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Фирспроект», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Фирспроект» Иное лицо 97, дал указание Лицу 5, фактически осуществлявшей ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Фирспроект» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 03.03.2016 по 07.04.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фирспроект» №40702810823000005548, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 25 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 03.03.2016 на сумму 698 300,00 руб. № 1от 03.03.2016 на сумму 113 000 руб., №3 от 04.03.2016 на сумму 470 000 руб., №5 от 09.03.2016 на сумму 201 800 руб., №4 от 09.03.2016 на сумму 110 200 руб., №6 от 14.03.2016 на сумму 18 000 руб., №9 от 15.03.2016 на сумму 500 100 руб., №7 от 15.03.2016 на сумму 201 800 руб., №8 от 15.03.2016 на сумму 31 000 руб., №12 от 17.03.2016 на сумму 25 000 руб., №10 от 17.03.2016 на сумму 25 000,00 руб., №11 от 17.03.2016 на сумму 25 000 руб., №13 от 17.03.2016 на сумму 25 000 руб., №14 от 17.03.2016 на сумму 15 000 руб., №16 от 18.03.2016 на сумму 178 000 руб., №15 от 18.03.2016 на сумму 4 000 руб., №17 от 18.03.2016 на сумму 2 000 руб., №19 от 22.03.2016 на сумму 497 000 руб., №18 от 18.03.2016 на сумму 210 000 руб., №20 от 23.03.2016 на сумму 8 105 руб., №21 от 23.03.2016 на сумму 1 200 руб., №25 от 07.04.2016 на сумму 354 200 руб., №22 от 07.04.2016 на сумму 50 000 руб., №24 от 07.04.2016 на сумму 15 000 руб., №23 от 07.04.2016 на сумму 1 200 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 3766905,6 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 03.03.2016 по 07.04.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Фирспроект» Иное лицо 97, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 97, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 29.02.2016 по 10.05.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанных офисах, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фирспроект» №40702810439000001942, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 216 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 29.02.2016 на сумму 299200 руб., №4 от 01.03.2016 на сумму 174026,40 руб., №3 от 01.03.2016 на сумму 490000 руб., №2 от 01.03.2016 на сумму 500000 руб., №5 от 01.03.2016 на сумму 3032680,40 руб., №6 от 03.03.2016 на сумму 9500 руб., №10 от 14.03.2016 на сумму 25 000 руб., №8 от 14.03.2016 на сумму 25 000 руб., №9 от 14.03.2016 на сумму 25 000 руб., №7 от 14.03.2016 на сумму 25 000 руб., №20 от 15.03.2016 на сумму 11 478 руб., №14 от 15.03.2016 на сумму 15 206 руб., №13 от 15.03.2016 на сумму 15 604 руб., №12 от 15.03.2016 на сумму 15 800 руб., №26 от 15.03.2016 на сумму 16 590 руб., №25 от 15.03.2016 на сумму 21 300 руб., №17 от 15.03.2016 на сумму 24 380 руб., №24 от 15.03.2016 на сумму 25 618 руб., №19 от 15.03.2016 на сумму 28 600 руб., №15 от 15.03.2016 на сумму 29 305 руб., №22 от 15.03.2016 на сумму 29 370 руб., №23 от 15.03.2016 на сумму 29 504 руб., №21 от 15.03.2016 на сумму 29 618 руб., №16 от 15.03.2016 на сумму 29 700 руб., №18 от 15.03.2016 на сумму 29 927 руб., №11 от 15.03.2016 на сумму 1815300 руб., №27 от 21.03.2016 на сумму 495000 руб., №28 от 25.03.2016 на сумму 3 000 руб., №29 от 25.03.2016 на сумму 551100 руб., №33 от 04.04.2016 на сумму 15 000 руб., №34 от 04.04.2016 на сумму 15 000 руб., №30 от 04.04.2016 на сумму 25 000 руб., №32 от 04.04.2016 на сумму 25 000 руб., №31 от 04.04.2016 на сумму 25 000 руб., №35 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №36 от 07.04.2016 на сумму 25 000 руб., №37 от 11.04.2016 на сумму 200 000 руб., №54 от 13.04.2016 на сумму 13 600 руб., №51 от 13.04.2016 на сумму 18 019 руб., №49 от 13.04.2016 на сумму 29 600 руб., №52 от 13.04.2016 на сумму 29 600 руб., №39 от 13.04.2016 на сумму 29615,20 руб., №45 от 13.04.2016 на сумму 29638,40 руб., №42 от 13.04.2016 на сумму 29653,40 руб., №40 от 13.04.2016 на сумму 29735,40 руб., №47 от 13.04.2016 на сумму 29736,40 руб., №53 от 13.04.2016 на сумму 29 800 руб., №48 от 13.04.2016 на сумму 29804,20 руб., №43 от 13.04.2016 на сумму 29814,20 руб., №41 от 13.04.2016 на сумму 29814,30 руб., №44 от 13.04.2016 на сумму 29835,20 руб., №46 от 13.04.2016 на сумму 29850,90 руб., №50 от 13.04.2016 на сумму 29 900 руб., №38 от 13.04.2016 на сумму 29983,40 руб., №65 от 14.04.2016 на сумму 15 000 руб., №64 от 14.04.2016 на сумму 15 000 руб., №60 от 14.04.2016 на сумму 24 010 руб., №61 от 14.04.2016 на сумму 24 010 руб., №63 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №62 от 14.04.2016 на сумму 25 000 руб., №58 от 14.04.2016 на сумму 29 648 руб., №55 от 14.04.2016 на сумму 29 700 руб., №59 от 14.04.2016 на сумму 29 847 руб., №56 от 14.04.2016 на сумму 29 850 руб., №57 от 14.04.2016 на сумму 29 935 руб., №72 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №66 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №67 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №68 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №70 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №69 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №71 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №73 от 15.04.2016 на сумму 30 000 руб., №92 от 19.04.2016 на сумму 19 000 руб., №75 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №82 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №84 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №87 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №85 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №86 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №89 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №81 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №88 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №83 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №91 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №90 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №76 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №77 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №78 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №80 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №79 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №74 от 19.04.2016 на сумму 30 000 руб., №93 от 20.04.2016 на сумму 37 500 руб., №104 от 21.04.2016 на сумму 1 500 руб., №102 от 21.04.2016 на сумму 2 000 руб., №95 от 21.04.2016 на сумму 7 500 руб., №99 от 21.04.2016 на сумму 7 500 руб., №103 от 21.04.2016 на сумму 13 000 руб., №98 от 21.04.2016 на сумму 15 000 руб., №101 от 21.04.2016 на сумму 28 000 руб., №96 от 21.04.2016 на сумму 30 500 руб., №105 от 21.04.2016 на сумму 34 000 руб., №123 от 22.04.2016 на сумму 24 000 руб., №124 от 22.04.2016 на сумму 24 000 руб., №112 от 22.04.2016 на сумму 26 400 руб., №109 от 22.04.2016 на сумму 26 500 руб., №118 от 22.04.2016 на сумму 26 900 руб., №122 от 22.04.2016 на сумму 26 900 руб., №111 от 22.04.2016 на сумму 27 100 руб., №106 от 22.04.2016 на сумму 27 500 руб., №114 от 22.04.2016 на сумму 27 800 руб., №117 от 22.04.2016 на сумму 27 900 руб., №121 от 22.04.2016 на сумму 27 900 руб., №120 от 22.04.2016 на сумму 28 200 руб., №119 от 22.04.2016 на сумму 28 200 руб., №108 от 22.04.2016 на сумму 28 500 руб., №115 от 22.04.2016 на сумму 28 800 руб., №110 от 22.04.2016 на сумму 28 900 руб., №116 от 22.04.2016 на сумму 29 400 руб., №107 от 22.04.2016 на сумму 29 500 руб., №113 от 22.04.2016 на сумму 29 600 руб., №125 от 22.04.2016 на сумму 87 000 руб., №126 от 26.04.2016 на сумму 30 224 руб., №159 от 27.04.2016 на сумму 18 000 руб., №158 от 27.04.2016 на сумму 18 000 руб., №128 от 27.04.2016 на сумму 24 000 руб., №141 от 27.04.2016 на сумму 24 250 руб., №138 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №137 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №135 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №134 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №132 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №131 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №130 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №139 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №133 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №136 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №140 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №129 от 27.04.2016 на сумму 26 000 руб., №150 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №154 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №151 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №142 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №144 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №152 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №145 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №156 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №146 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №149 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №153 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №155 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №143 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №157 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №147 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №148 от 27.04.2016 на сумму 29 000 руб., №161 от 28.04.2016 на сумму 350 руб., №160 от 28.04.2016 на сумму 350 руб., №163 от 28.04.2016 на сумму 3 149 руб., №162 от 28.04.2016 на сумму 3 149 руб., №176 от 28.04.2016 на сумму 30 000 руб., №164 от 28.04.2016 на сумму 50 000 руб., №175 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №169 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №174 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №170 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №172 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №166 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №173 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №171 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №168 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №167 от 28.04.2016 на сумму 90 000 руб., №200 от 29.04.2016 на сумму 15 000 руб., №186 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №179 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №183 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №182 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №184 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №181 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №187 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №185 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №178 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №180 от 29.04.2016 на сумму 30 000 руб., №188 от 29.04.2016 на сумму 90 000 руб., №177 от 29.04.2016 на сумму 90 000 руб., №211 от 10.05.2016 на сумму 28 500 руб., №236 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №230 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №225 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №221 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №220 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №229 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №235 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №224 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №226 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №239 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №238 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №227 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №232 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №218 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №222 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №223 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №231 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №216 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №214 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №215 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №213 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №217 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №212 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №219 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №234 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №240 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №237 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №233 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №228 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №210 от 10.05.2016 на сумму 30 000 руб., №241 от 10.05.2016 на сумму 77 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 13785278,80 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 29.02.2016 по 10.05.2016 Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Фирспроект» Иное лицо 97, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 97, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 17.05.2016 по 29.06.2016 Лицо 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фирспроект» №40702810708180004249, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовил в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 326 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 2 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 3 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 4 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 6 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 5 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 7 от 17.05.2016 25 000 руб., № 8 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 9 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 10 от 17.05.2016 на сумму 25000 руб., №11 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 12 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 13 от 17.05.2016 на сумму 25 000 руб., № 1 от 17.05.2016 на сумму 703000 руб., № 14 от 24.05.2016 на сумму 35 000 руб., № 16 от 30.05.2016 на сумму 117 руб., № 15 от 30.05.2016 на сумму 1 050 руб., № 8 от 09.06.2016 на сумму 252190 руб., № 17 от 09.06.2016 на сумму 260000 руб., №19 от 10.06.2016 на сумму 56 720 руб., № 20 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 21 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 22 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №23 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 24 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 25 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 26 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., № 27 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 28 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 29 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 31 от 15.06.2016 на сумму 50000 руб., №32 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 33 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 34 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 35 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №36 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 37 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 42 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 44 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 45 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 39 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 46 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 40 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 43 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 47 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №50 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 48 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №51 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №41 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №49 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №52 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №56 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №55 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №53 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №57 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №54 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №75 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №58 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №59 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №60 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №61 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №64 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №76 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №62 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №67 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №68 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №63 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №71 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №65 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №72 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №77 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №69 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., № 73 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №74 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №70 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №66 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №78 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №79 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №81 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №82 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №83 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №85 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №86 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №87 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №80 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №84 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №88 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №89 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №90 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №91 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №92 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 93 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №94 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №96 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №97 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №98 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №99 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №100 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №101 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №102 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №104 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №103 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №105 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №106 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №107 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №108 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №109 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №110 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №111 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №112 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №113 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №114 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №115 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №116 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №117 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №118 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №95 от 21.06.2016 на сумму 690 000 руб., №119 от 22.06.2016 на сумму 17 000 руб., №120 от 22.06.2016 на сумму 179000 руб., №121 от 22.06.2016 на сумму 400 000 руб., №122 от 22.06.2016 на сумму 678 000 руб., №123 от 23.06.2016 на сумму 1 руб., №124 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №125 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №126 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №127 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №128 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №129 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №130 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №131 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №132 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №133 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №134 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №135 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №136 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №137 от 23.06.2016 на сумму 50000 руб., №138 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №139 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №140 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №141 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №142 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №143 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №146 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №147 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №151 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №148 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №145 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №150 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №149от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №144 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №152 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №193 от 24.06.2016 на сумму 40 000 руб., №154 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №156 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №164 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №157 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №158 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №159 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №165 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №160 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №170 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №161 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №162 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №166 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №163 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №167 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №171 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №168 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №174 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №169 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №173 от 24.06.2016 на сумму 50000 руб., №172 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №155 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №180 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №179 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №181 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №177 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №175 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №176 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №178 от 24.06.2016 на сумму 60 000 руб., №182 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №192 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №191 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №190 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №189 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №188 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №187 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №186 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №183 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №184 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №185 от 24.06.2016 на сумму 100 000 руб., №153 от 24.06.2016 на сумму 425 000 руб., №194 от 27.06.2016 на сумму 10 руб., №219 от 27.06.2016 на сумму 20000 руб., №195 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №196 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №197 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №198 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №199 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., № 200 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №201 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 202 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №203 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №204 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №205 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №206 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №207 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №208 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №209 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №210 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №215 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №211 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 216 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №217 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №212 от 27.06.2016 на сумму 50000 руб., №213 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №218 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №214 от 27.06.2016 на сумму 50 000 руб., №242 от 28.06.2016 на 117 руб., №241 от 28.06.2016 на сумму 1 050 руб., №258 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №259 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №260 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №261 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №263 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №262 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №265 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №264 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №266 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №267 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №268 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №269 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №270 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №271 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №273 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №274 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №272 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №275 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №276 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №232 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №233 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №234 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №238 от 28.06.2016 на сумму50 000 руб., №237 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №239 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №235 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №236 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №240 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №248 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №246 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №244 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №243 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №247 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №249 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №245 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №250 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №257 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №256 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №252 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №255 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №253 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №254 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., № 251 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №220 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №222 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №223 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №224 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №225 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №226 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №227 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №228 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №229 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №230 от 28.06.2016 на сумму 50000 руб., №231 от 28.06.2016 на сумму 50 000 руб., №326 от 29.06.2016 на сумму 10000 руб., №277 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №278 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №279 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №280 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №281 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №282 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №283 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №284 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №285 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №286 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №287 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №288 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №289 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №290 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №291 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №292 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №293 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №294 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №295 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №296 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., платежное поручение №298 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №297 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №300 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №301 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №299 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №302 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №303 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №304 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №305 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №306 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №309 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №307 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №308 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 313 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., № 312 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №311 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №310 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №315 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 314 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №324 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №317 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №325 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., №320 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №322 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 316 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., №323 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 321 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., № 318 от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 319 от 29.06.2016 на сумму 50000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 19308255 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 17.05.2016 по 29.06.2016 Лицо 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Фирспроект» Иное лицо 97, не имея на то законных полномочий, подписал вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 97, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыл их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 25.07.2016 по 29.07.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фирспроект» №40702810001410000235, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 8 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 25.07.2016 на сумму 20 000 руб., №1 от 25.07.2016 на сумму 48 000 руб., №6 от 26.07.2016 на сумму 444 руб., №5 от 26.07.2016 на сумму 94 руб., №7 от 26.07.2016 на сумму 844 руб., №8 от 26.07.2016 на сумму 3 993 руб., №8 от 26.07.2016 на сумму 100 руб., №11 от 29.07.2016 на сумму 100 руб., №9 от 29.07.2016 на сумму 21 302 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 94 877 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 25.07.2016 по 29.07.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Фирспроект» Иное лицо 97, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 97, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 97, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 26.02.2016 по 08.08.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемых указанной организованной группой офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, и Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, не являясь руководителем и учредителем ООО «Мастер» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 2 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Мастер», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Мастер» Иное лицо 2, дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Мастер» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 26.02.2016 по 12.05.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лицу 1, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мастер» №40702810939000001934, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 658 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 26.02.2016 на сумму 79762,10 руб., №2 от 29.02.2016 на сумму 103 800 руб., №3 от 29.02.2016 на сумму 274 500 руб., №4 от 01.03.2016 на сумму 290 500 руб., №10 от 02.03.2016 на сумму 3500 руб., №08 от 02.03.2016 на сумму 5000 руб., №09 от 02.03.2016 на сумму 15000 руб., №11 от 02.03.2016 на сумму 18000 руб., №12 от 02.03.2016 на сумму 60 300 руб., №6 от 02.03.2016 на сумму 100 000 руб., №7 от 02.03.2016 на сумму 108766,50 руб., №5 от 02.03.2016 на сумму 245905,80 руб., №13 от 02.03.2016 на сумму 501 700 руб., №14 от 03.03.2016 на сумму 304 200 руб., №16 от 04.03.2016 на сумму 102 600 руб., №15 от 04.03.2016 на сумму 390 000 руб., №26 от 09.03.2016 на сумму 21 580 руб., №24 от 09.03.2016 на сумму 23 900 руб., №19 от 09.03.2016 на сумму 25 600 руб., №20 от 09.03.2016 на сумму 25 800 руб., №27 от 09.03.2016 на сумму 26 800 руб., №23 от 09.03.2016 на сумму 27 800 руб., №21 от 09.03.2016 на сумму 29 300 руб., №22 от 09.03.2016 на сумму 29 300 руб., №25 от 09.03.2016 на сумму 29 700 руб., №28 от 09.03.2016 на сумму 30 220 руб., №18 от 02.03.2016 на сумму 862 300 руб., №30 от 10.03.2016 на сумму 20 000 руб., №29 от 10.03.2016 на сумму 20 000 руб., №31 от 11.03.2016 на сумму 1201 100 руб., №32 от 14.03.2016 на сумму 51 130 руб., №41 от 15.03.2016 на сумму 11 478 руб., №43 от 15.03.2016 на сумму 15 000 руб., №42 от 15.03.2016 на сумму 15 000 руб., №35 от 15.03.2016 на сумму 15 206 руб., №34 от 15.03.2016 на сумму 15 604 руб., №33 от 15.03.2016 на сумму 15 800 руб., №44 от 15.03.2016 на сумму 17 000 руб., №38 от 15.03.2016 на сумму 24 380 руб., №40 от 15.03.2016 на сумму 28 600 руб., №36 от 15.03.2016 на сумму 29 305 руб., №37 от 15.03.2016 на сумму 29 700 руб., №39 от 15.03.2016 на сумму 29 927 руб., №45 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №46 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №48 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №47 от 23.03.2016 на сумму 25 000 руб., №49 от 24.03.2016 на сумму 20 000 руб., №50 от 24.03.2016 на сумму 529 800 руб., №58 от 25.03.2016 на сумму 21473,26 руб., №55 от 25.03.2016 на сумму 29530,80 руб., №54 от 25.03.2016 на сумму 29620,40 руб., №57 от 25.03.2016 на сумму 29764,50 руб., №53 от 25.03.2016 на сумму 29780,34 руб., №56 от 25.03.2016 на сумму 29840,30 руб., №52 от 25.03.2016 на сумму 29990,40 руб., №51 от 25.03.2016 на сумму 708 200 руб., №71 от 31.03.2016 на сумму 17135,10 руб., №70 от 31.03.2016 на сумму 26011,20 руб., №63 от 31.03.2016 на сумму 29513,40 руб., №65 от 31.03.2016 на сумму 29514,20 руб., №69 от 31.03.2016 на сумму 29514,30 руб., №67 от 31.03.2016 на сумму 29575,20 руб., №62 от 31.03.2016 на сумму 29680,90 руб., №64 от 31.03.2016 на сумму 29683,10 руб., №61 от 31.03.2016 на сумму 29754,30 руб., №60 от 31.03.2016 на сумму 29860,20 руб., №66 от 31.03.2016 на сумму 29877,20 руб., №68 от 31.03.2016 на сумму 29880,90 руб., №59 от 31.03.2016 на сумму 343 100 руб., №72 от 31.03.2016 на сумму 763 100 руб., №82 от 05.04.2016 на сумму 12781,20 руб., №83 от 05.04.2016 на сумму 13699,83 руб., №80 от 05.04.2016 на сумму 29503,30 руб., №74 от 05.04.2016 на сумму 29604,30 руб., №77 от 05.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №75 от 05.04.2016 на сумму 29613,90 руб., №81 от 05.04.2016 на сумму 29614,30 руб., №78 от 05.04.2016 на сумму 29650,40 руб., №76 от 05.04.2016 на сумму 29804,50 руб., №79 от 05.04.2016 на сумму 29814,90 руб., №73 от 05.04.2016 на сумму 743680,30 руб., №84 от 05.04.2016 на сумму 1010 700 руб., №89 от 06.04.2016 на сумму 22 500 руб., №96 от 06.04.2016 на сумму 22 500 руб., №90 от 06.04.2016 на сумму 29504,30 руб., №86 от 06.04.2016 на сумму 29507,20 руб., №90 от 06.04.2016 на сумму 29504,30 руб., №93 от 06.04.2016 на сумму 29507,20 руб., №95 от 06.04.2016 на сумму 29513,80 руб., №88 от 06.04.2016 на сумму 29513,80 руб., №87 от 06.04.2016 на сумму 29608,30 руб., №94 от 06.04.2016 на сумму 29608,30 руб., №91 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №92 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №98 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №85 от 06.04.2016 на сумму 29683,20 руб., №109 от 07.04.2016 на сумму 11971,10 руб., №100 от 07.04.2016 на сумму 20 355 руб., №107 от 07.04.2016 на сумму 29575,80 руб., №105 от 07.04.2016 на сумму 29635,20 руб., №104 от 07.04.2016 на сумму 29714,30 руб., №101 от 07.04.2016 на сумму 29736,40 руб., №102 от 07.04.2016 на сумму 29813,20 руб., №106 от 07.04.2016 на сумму 29814,70 руб., №103 от 07.04.2016 на сумму 29 850,40 руб., №108 от 07.04.2016 на сумму 29888,90 руб., №99 от 07.04.2016 на сумму 440 800 руб., №127 от 08.04.2016 на сумму 24 995 руб., №112 от 08.04.2016 на сумму 29504,30 руб., №120 от 08.04.2016 на сумму 29 604,80 руб., №122 от 08.04.2016 на сумму 29608,20 руб., №117 от 08.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №126 от 08.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №124 от 08.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №125 от 08.04.2016 на сумму 29635,30 руб., №114 от 08.04.2016 на сумму 29648,30 руб., №111 от 08.04.2016 на сумму 29648,30 руб., №118 от 08.04.2016 на сумму 29704,20 руб., №115 от 08.04.2016 на сумму 29714,20 руб., №116 от 08.04.2016 на сумму 29805,90 руб., №121 от 08.04.2016 на сумму 29813,40 руб., №119 от 08.04.2016 на сумму 29813,40 руб., №113 от 08.04.2016 на сумму 29830,20 руб., №123 от 08.04.2016 на сумму 29834,90 руб., №110 от 08.04.2016 на сумму 987 100 руб., №140 от 11.04.2016 на сумму 15 300 руб., №141 от 11.04.2016 на сумму 17554,92 руб., №136 от 11.04.2016 на сумму 29635,30 руб., №138 от 11.04.2016 на сумму 29635,40 руб., №131 от 11.04.2016 на сумму 29643,20 руб., №133 от 11.04.2016 на сумму 29647,30 руб., №135 от 11.04.2016 на сумму 29648,20 руб., №132 от 11.04.2016 на сумму 29654,30 руб., №139 от 11.04.2016 на сумму 29714,80 руб., №137 от 11.04.2016 на сумму 29731,28 руб., №134 от 11.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №129 от 11.04.2016 на сумму 47495 руб., №130 от 11.04.2016 на сумму 100 000 руб., №128 от 11.04.2016 на сумму 270 100 руб., №147 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №148 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №143 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №149 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №145 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №146 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №150 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №144 от 12.04.2016 на сумму 25 000 руб., №142 от 12.04.2016 на сумму 204 100 руб., №167 от 13.04.2016 на сумму 16 900 руб., №160 от 13.04.2016 на сумму 22290,80 руб., №165 от 13.04.2016 на сумму 29 380 руб., №153 от 13.04.2016 на сумму 29535,20 руб., №166 от 13.04.2016 на сумму 29 600 руб., №152 от 13.04.2016 на сумму 29613,20 руб., №164 от 13.04.2016 на сумму 29 640 руб., №154 от 13.04.2016 на сумму 29704,80 руб., №158 от 13.04.2016 на сумму 29725,50 руб., №161 от 13.04.2016 на сумму 29 800 руб., №157 от 13.04.2016 на сумму 29814,30 руб., №159 от 13.04.2016 на сумму 29814,90 руб., №155 от 13.04.2016 на сумму 29825,20 руб., №163 от 13.04.2016 на сумму 29 830 руб., №156 от 13.04.2016 на сумму 29835,80 руб., №151 от 13.04.2016 на сумму 29840,30 руб., №162 от 13.04.2016 на сумму 29 850 руб., №190 от 14.04.2016 на сумму 16 500 руб., №179 от 14.04.2016 на сумму 16500 руб., №180 от 14.04.2016 на сумму 16617,87 руб., №191 от 14.04.2016 на сумму 16617,87 руб., №173 от 14.04.2016 на сумму 29354,40 руб., №184 от 14.04.2016 на сумму 29354,40 руб., №186 от 14.04.2016 на сумму 29503,20 руб., №175 от 14.04.2016 на сумму 29503,20 руб., №171 от 14.04.2016 на сумму 29570,30 руб., №182 от 14.04.2016 на сумму 29570,30 руб., №177 от 14.04.2016 на сумму 29614,40 руб., №188 от 14.04.2016 на сумму 29614,40 руб., №185 от 14.04.2016 на сумму 29648,90 руб., №174 от 14.04.2016 на сумму 29648,90 руб., №172 от 14.04.2016 на сумму 29680,30 руб., №183 от 14.04.2016 на сумму 29680,30 руб., №176 от 14.04.2016 на сумму 29835,13 руб., №187 от 14.04.2016 на сумму 29835,13 руб., №189 от 14.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №178 от 14.04.2016 на сумму 29835,30 руб., №181 от 14.04.2016 на сумму 29840,20 руб., №170 от 14.04.2016 на сумму 29840,20 руб., №169 от 14.04.2016 на сумму 65 800 руб., №168 от 14.04.2016 на сумму 501100 руб., №192 от 14.04.2016 на сумму 566 000 руб., №199 от 15.04.2016 на сумму 1779,70 руб., №200 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №201 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №205 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №202 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №203 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №204 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №208 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №206 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №209 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №207 от 15.04.2016 на сумму 25 000 руб., №194 от 15.04.2016 на сумму 25900 руб., №197 от 15.04.2016 на сумму 29 350 руб., №198 от 15.04.2016 на сумму 29380,30 руб., №196 от 15.04.2016 на сумму 29 640 руб., №195 от 15.04.2016 на сумму 29 850 руб., №193 от 15.04.2016 на сумму 361 800 руб., №215 от 19.04.2016 на сумму 20 000 руб., №232 от 19.04.2016 на сумму 24 000 руб., №214 от 19.04.2016 на сумму 24 109 руб., №227 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №218 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №220 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №223 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №219 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №231 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №230 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №226 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №221 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №229 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №228 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №216 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №225 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №217 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №222 от 19.04.2016 на сумму 25 000 руб., №213 от 19.04.2016 на сумму 27780,40 руб., №212 от 19.04.2016 на сумму 29 350 руб., №210 от 19.04.2016 на сумму 29380,30 руб., №211 от 19.04.2016 на сумму 29380,30 руб., №224 от 20.04.2016 на сумму 25 000 руб., №233 от 20.04.2016 на сумму 31 000 руб., №240 от 20.04.2016 на сумму 73 000 руб., №235 от 20.04.2016 на сумму 100 000 руб., №234 от 20.04.2016 на сумму 100 000 руб., №239 от 20.04.2016 на сумму 150 000 руб., №238 от 20.04.2016 на сумму 150 000 руб., №236 от 20.04.2016 на сумму 200 000 руб., №237 от 20.04.2016 на сумму 200 000 руб., №321 от 21.04.2016 на сумму 13 000 руб., №342 от 21.04.2016 на сумму 22 000 руб., №331 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №332 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №328 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №327 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №325 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №324 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №323 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №326 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №340 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №335 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №341 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №337 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №338 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №334 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №333 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №336 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №339 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №313 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №316 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №315 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №312 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №318 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №320 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №307 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №319 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №314 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №317 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №311 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №300 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №301 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №288 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №296 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №291 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №299 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №285 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №282 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №287 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №293 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №294 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №289 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №290 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №292 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №298 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №283 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №284 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №286 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №297 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №295 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №305 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №306 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №302 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №308 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №304 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №303 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №310 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №309 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №329 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №330 от 21.04.2016 на сумму 25 000 руб., №322 от 21.04.2016 на сумму 150 000 руб., №346 от 22.04.2016 на сумму 32000 руб., №347 от 22.04.2016 на сумму 47000 руб., №349 от 22.04.2016 на сумму 111259,94 руб., №343 от 22.04.2016 на сумму 402 000 руб., №345 от 22.04.2016 на сумму 530 000 руб., №348 от 22.04.2016 на сумму 778069,47 руб., №386 от 25.04.2016 на сумму 10 000 руб., №354 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №351 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №352 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №355 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №350 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №357 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №356 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №353 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №367 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №371 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №370 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №363 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №368 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №365 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №360 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №361 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №359 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №369 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №376 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №373 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №382 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №378 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №379 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №362 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №364 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №366 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №377 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №380 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №372 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №375 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №374 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №383 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №384 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №381 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №385 от 25.04.2016 на сумму 25 000 руб., №358 от 25.04.2016 на сумму 708 900 руб., №408 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №396 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №398 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №401 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994171 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №393 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №403 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №404 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №400 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №397 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №405 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №402 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №399 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №406 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №395 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №394 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №391 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №390 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №389 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №392 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №387 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №388 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994170 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №407 от 26.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994173 от 26.04.2016 на сумму 35 000 руб., №994174 от 26.04.2016 на сумму 35 805 руб., №994172 от 26.02.2016 на сумму 50700 руб., №994176 от 26.04.2016 на сумму 325 000 руб., №994192 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994184 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994179 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994186 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994193 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994178 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994183 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994201 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994197 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994208 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994206 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994207 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994212 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994205 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994210 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994209 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994194 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994190 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994181 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994180 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994188 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994187 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994213 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994191 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994189 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994211 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994200 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994196 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994199 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994204 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994198 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994202 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994203 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994195 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994185 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994182 от 27.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994214 от 27.04.2016 на сумму 310 000 руб., №994177 от 27.04.2016 на сумму 470 000 руб., №994215 от 27.04.2016 на сумму 505 000 руб., №994236 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994235 от 28.04.2016 на сумму 20 000 руб., №994217 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994232 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994220 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994230 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994219 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994224 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994231 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994229 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994227 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994226 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994218 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994221 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994216 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994222 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994223 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994228 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994225 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994233 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994234 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994239 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994241 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994238 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994243 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994251 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994255 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994252 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994245 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994247 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994248 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994240 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994253 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994254 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994246 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994249 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994250 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994237 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994244 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994242 от 28.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994302 от 29.04.2016 на сумму 534 руб., №994300 от 29.04.2016 на сумму 1602 руб., №994303 от 29.04.2016 на сумму 4 802 руб., №994301 от 29.04.2016 на сумму 14 406 руб., №994271 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994272 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994260 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994273 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994259 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994265 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994263 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994278 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994266 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994267 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994261 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994276 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994275 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994268 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994274 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994269 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994270 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994277 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994279 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994286 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994282 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994285 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994281 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994283 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994280 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994298 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994288 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994289 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994299 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994297 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994291 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994296 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994287 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994295 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994292 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994294 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994293 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994290 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994284 от 29.04.2016 на сумму 25 000 руб., №994338 от 04.05.2016 на сумму 14 000 руб., №994311 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994312 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994308 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994313 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994310 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994306 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994305 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994309 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994337 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994307 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994304 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994335 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994325 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994336 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994326 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994317 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994327 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994328 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994334 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994320 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994322 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994321 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994329 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994332 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994324 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994333 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994323 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994316 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994330 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994318 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994319 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994314 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994331 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994315 от 04.05.2016 на сумму 29 000 руб., №994339 от 04.05.2016 на сумму 229 000 руб., №994340 от 04.05.2016 на сумму 240 000 руб., №994382 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994370 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994372 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994363 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994376 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994359 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994369 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994361 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994366 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994379 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994355 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994358 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994354 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994377 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994371 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994356 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994378 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994357 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994360 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994368 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994380 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994362 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994386 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994385 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994383 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994384 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994381 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994367 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994346 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994364 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994373 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994374 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994375 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994345 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994351 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994352 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994349 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994343 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994348 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994344 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994350 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994365 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994353 от 05.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994342 от 05.05.2016 на сумму 227 250 руб., №994387 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994408 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994422 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994428 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994425 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994407 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994423 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994398 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994414 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994393 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994411 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994388 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №99400 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994424 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994426 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994427 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994403 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994405 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994395 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994415 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994421 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994430 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994416 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994406 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994420 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994429 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994390 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994404 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994410 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994409 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994417 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994394 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994392 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994412 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994389 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994419 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994402 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994399 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994418 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994397 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994401 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994413 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994396 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994391 от 06.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994431 от 06.05.2016 на сумму 1001 600 руб., №994468 от 10.05.2016 на сумму 2 500 руб., №994433 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994435 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994436 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994440 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994464 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994461 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994456 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994467 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994463 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994466 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994457от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994459 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994465 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994462 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994458 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994452 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994454 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994448 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994444 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994445 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994442 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994450 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994443 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994449 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994446 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994455 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994441 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994453 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994447 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994451 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994439 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994434 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994437 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994432 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994438 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №994460 от 10.05.2016 на сумму 25 000 руб., №665015 от 12.05.2016 на сумму 119324,04 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 34847645,98 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 26.02.2016 по 12.05.2016 Лицо 5, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мастер» Иное лицо 2, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 2, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 03.03.2016 по 13.04.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мастер» №40702810423000005540, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 19 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 03.03.2016 на сумму 101 700 руб., №4 от 09.03.2016 на сумму 2 760 800 руб., №3 от 09.03.2016 на сумму 119 163 руб. 87 коп., №2 от 09.03.2016 на сумму 8 200 руб., №6 от 10.03.2016 на сумму 801 200 руб., №5 от 09.03.2016 на сумму 567 000 руб., №7 от 10.03.2016 на сумму 465 300 руб., №11 от 18.03.2016 на сумму 5 000 руб., №13 от 25.03.2016 на сумму 1 606 100 руб., №12 от 25.03.2016 на сумму 152 273 руб. 10 коп., №14 от 31.03.2016 на сумму 500 руб., №15 от 01.04.2016 на сумму 398 500 руб., №16 от 04.04.2016 на сумму 617 900 руб., №17 от 07.04.2016 на сумму 372 845 руб., №18 от 07.04.2016 на сумму 20 355 руб., №19 от 07.04.2016 на сумму 1 200 руб., №20 от 08.04.2016 на сумму 398 900 руб., №23 от 13.04.2016 на сумму 150 700 руб., №22 от 13.04.2016 на сумму 15 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 8562636 руб. 97 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 03.03.2016 по 13.04.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мастер» Иное лицо 2, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 2, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 27.04.2016 по 29.04.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мастер» №40702810308180004296, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 4 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 2 от 27.04.2016 на сумму 300 000 руб., № 1 от 27.04.2016 на сумму 625 000 руб., № 4 от 29.04.2016 на сумму 145821 руб. 93 коп., № 3 от 29.04.2016 на сумму 353513 руб. 47 коп. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 1424335,4 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 27.04.2016 по 29.04.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мастер» Иное лицо 2, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 2, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 04.05.2016 по 27.06.2016 Лицо 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мастер» №40702810308180004296, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, лично изготовил в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 278 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №7 от 04.05.2016 на сумму 30000 руб., №6 от 04.05.2016 на сумму 670000 руб., №5 от 04.05.2016 на сумму 1 250000 руб., №8 от 05.05.2016 на сумму 200000 руб., №9 от 06.05.2016 на сумму 600 000 руб., №10 от 10.05.2016 на сумму 800000 руб., №27 от 13.05.2016 на сумму 20000 руб., №28 от 13.05.2016 на сумму 20 000 руб., №11 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №12 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №13 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №15 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №16 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №17 от 13.05.2016 на сумму 30000 руб., №18 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №19 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №22 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №20 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №21 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №14 от 13.05.2016 на сумму 30000 руб., №24 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №23 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №26 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №25 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 13.05.2016 на сумму 30000 руб., №35 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №33 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №34 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №36 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №37 от 13.05.2016 на сумму 214000 руб., №38 от 16.05.2016 на сумму 652000 руб., №41 от 17.05.2016 на сумму 33000 руб., №39 от 17.05.2016 на сумму 354000 руб., №42 от 17.05.2016 на сумму 610000 руб., №44 от 19.05.2016 на сумму 770000 руб., №43 от 19.05.2016 на сумму 1005000 руб., №45 от 20.05.2016 на сумму 790000 руб., №46 от 20.05.2016 на сумму 996 300 руб., №50 от 23.05.2016 на сумму 49000 руб., №47 от 23.05.2016 на сумму 203 790 руб., №49 от 23.05.2016 на сумму 203 790 руб., №48 от 23.05.2016 на сумму 204 890 руб., №51 от 24.05.2016 на сумму 1 230000 руб., №52 от 25.05.2016 на сумму 791 200 руб., №54 от 25.05.2016 на сумму 65000 руб., №53 от 26.05.2016 на сумму 997 850 руб., №59 от 30.05.2016 на сумму 534 руб., №57 от 30.05.2016 на сумму 1075 руб. 52 коп., №58 от 30.05.2016 на сумму 4 802 руб., №56 от 30.05.2016 на сумму 14000 руб., №55 от 30.05.2016 на сумму 102 800 руб., №60 от 31.05.2016 на сумму 100974 руб. 06 коп., №61 от 01.06.2016 на сумму 96 000 руб., №64 от 02.06.2016 на сумму 2 000 руб., №63 от 02.06.2016 на сумму 82000 руб., №62 от 02.06.2016 на сумму 1501 200 руб., №65 от 03.06.2016 на сумму 1381 600 руб., №66 от 07.06.2016 на сумму 5 000 руб., №67 от 07.06.2016 на сумму 82 000 руб., №72 от 08.06.2016 на сумму 15 000 руб., №75 от 08.06.2016 на сумму 15 000 руб., №71 от 08.06.2016 на сумму 25 000 руб., №74 от 08.06.2016 на сумму 25 000 руб., №69 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., № 70 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., №73 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., №76 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., №77 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., № 78 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., №79 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., № 80 от 08.06.2016 на сумму 40 000 руб., №81 от 08.06.2016 на сумму 80 550 руб., №83 от 08.06.2016 на сумму 400 000 руб., №82 от 08.06.2016 на сумму 568 000 руб., №84 от 09.06.2016 на сумму 40 000 руб., №85 от 09.06.2016 на сумму 40 000 руб., № 87 от 09.06.2016 на сумму 40 000 руб., №86 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 88 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., №89 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 90 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., №91 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., № 92 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., №94 от 09.06.2016 на сумму 50000 руб., №95 от 09.06.2016 на сумму 50 000 руб., №99 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №98 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №100 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №102 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №101 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №104 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №103 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №106 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №105 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №107 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №108 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №109 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №110 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №112 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №111 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №114 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №113 от 10.06.2016 на сумму 50 000,00 руб., №115 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №116 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №117 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №120 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №118 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №119 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №121 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №97 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №96 от 10.06.2016 на сумму 50 000 руб., №122 от 10.06.2016 на сумму 105724 руб. 48 коп., №131 от 14.06.2016 на сумму 30 000 руб., №124 от 14.06.2016 на сумму 50 000 руб., №125 от 14.06.2016 на сумму 50 000 руб., №130 от 14.06.2016 на сумму 50000 руб., №126 от 14.06.2016 на сумму 50 000 руб., №127 от 14.06.2016 на сумму 50 000 руб., №128 от 14.06.2016 на сумму 50000 руб., №123 от 14.06.2016 на сумму 50 000 руб., №129 от 14.06.2016 на сумму 50 000 руб., №144 от 15.06.2016 на сумму 8213 руб. 98 коп., №147 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №146 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №148 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №150 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №149 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №151 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №153 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №152 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №155 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №154 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №156 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №157 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №158 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №161 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №159 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №160 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №163 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №162 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №164 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №165 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №134 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №132 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №135 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №140 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №136 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №137 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №139 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №138 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №133 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №141 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №143 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №142 от 15.06.2016 на сумму 50 000 руб., №145 от 15.06.2016 на сумму 249052 руб. 66 коп., №166 от 15.06.2016 на сумму 1650000 руб., №168 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №169 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №171 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №173 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №170 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №175 от 16.06.2016 на сумму 50000 руб., №177 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №176 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №174 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №172 от 16.06.2016 на сумму 50 000 руб., №167 от 16.06.2016 на сумму 350 000 руб., №187 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №181 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №192 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №182 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №188 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №183 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №189 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №193 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №190 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №185 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №197 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №191 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №186 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №195 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №198 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №196 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №178 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №180 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №194 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №179 от 17.06.2016 на сумму 50 000 руб., №199 от 17.06.2016 на сумму 50000 руб., №200 от 20.06.2016 на сумму 24 000 руб., №201 от 20.06.2016 на сумму 42 000 руб., №203 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №204 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №205 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №206 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №207 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №208 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №209 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №210 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №211 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №212 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №213 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №215 от 20.06.2016 на сумму 50000 руб., №214 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №216 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №217 от 20.06.2016 на сумму 50 000 руб., №202 от 20.06.2016 на сумму 250 000 руб., №282 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №280 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №281 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №284 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №220 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №218 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №219 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №221 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №223 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №222 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №224 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №225 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №231 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №229 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №233 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №235 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №226 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №234 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №232 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №230 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №227 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №258 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №259 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №260 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №261 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №262 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №263 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №264 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №265 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №266 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №267 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №248 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №249 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №250 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №251 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №252 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №253 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №254 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №255 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №256 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №257 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №268 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №270 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №272 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №271 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №269 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №273 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №274 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №275 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №276 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №277 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №279 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №283 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №236 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №236 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №237 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №238 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №239 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №241 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №240 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №243 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №242 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №244 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №245 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №246 от 21.06.2016 на сумму 50 000 руб., №247 от 21.06.2016 на сумму 50000 руб., №285 от 21.06.2016 на сумму 80000 руб., №278 от 21.06.2016 на сумму 342500 руб., №3 от 27.06.2016 на сумму 3209442 руб. 31 коп., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 34137959,01 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 04.05.2016 по 27.06.2016 Лицо 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мастер» Иное лицо 2, не имея на то законных полномочий, подписал вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 2, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыл их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24(ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 28.06.2016 по 08.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Мастер» №40702810701410000234, обслуживаемого в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 8 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 28.06.2016 на сумму 3 200 000 руб., №2 от 29.06.2016 на сумму 534 руб., №3 от 29.06.2016 на сумму 4 802 руб., №5 от 25.07.2016 на сумму 20 000 руб., №7 от 26.07.2016 на сумму 20 000 руб., №9 от 29.07.2016 на сумму 100 руб., №8 от 29.07.2016 на сумму 4 998 руб., №11 от 08.08.2016 на сумму 100 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 3250534 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 28.06.2016 по 08.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Мастер» Иное лицо 2, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 2, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 2, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 07.06.2016 по 25.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Прогресс» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 119 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Прогресс», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Прогресс», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Прогресс» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 07.06.2016 по 29.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Прогресс» №40702810839000002185, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 07.06.2016 на сумму 306000,00 руб., №1 от 07.06.2016 на сумму 360000,00 руб., №3 от 15.06.2016 на сумму 370000,00 руб., №4 от 24.06.2016 на сумму 1200,00 руб., №10 от 26.07.2016 на сумму 100,00 руб., №6 от 26.07.2016 на сумму 739,00 руб., №7 от 26.07.2016 на сумму 739,00 руб., №9 от 26.07.2016 на сумму 6 647,00 руб., №8 от 26.07.2016 на сумму 6 647,00 руб., №5 от 26.07.2016 на сумму 7 313,00 руб., №11 от 29.07.2016 на сумму 3 900,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 07.06.2016 по 29.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Прогресс» Иное лицо 119, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 03.08.2016 по 23.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Прогресс» №40702810839000002185, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №12 от 03.08.2016 на сумму 1 580 000,00 руб., №13 от 05.08.2016 на сумму 600 000,00 руб., №14 от 10.08.2016 на сумму 120 000,00 руб., №15 от 10.08.2016 на сумму 380 000,00 руб., №16 от 23.08.2016 на сумму 1 150 000,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 03.08.2016 по 23.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Прогресс» Иное лицо 119, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иного лица 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 25.08.2016 по 13.09.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Прогресс» №40702810839000002185, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №17 от 25.08.2016 на сумму 4 000,00 руб., №18 от 30.08.2016 на сумму 900 000,00 руб., №19 от 31.08.2016 на сумму 30 000,00 руб., №25 от 07.09.2016 на сумму 16,00 руб., №24 от 07.09.2016 на сумму 232,00 руб., №23 от 07.09.2016 на сумму 408,00 руб., №21 от 07.09.2016 на сумму 1 040,00 руб., №22 от 07.09.2016 на сумму 1 760,00 руб., №20 от 07.09.2016 на сумму 2 960,00 руб., №26 от 09.09.2016 на сумму 500 600,00 руб., №27 от 13.09.2016 на сумму 2732 600,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 25.08.2016 по 13.09.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Прогресс» Иное лицо 119, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 17.09.2016 по 25.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Прогресс» №40702810839000002185, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №28 от 17.09.2016 на сумму 2604 200,00 руб., №29 от 19.09.2016 на сумму 16 475,00 руб., №32 от 21.09.2016 на сумму 50 140,00 руб., №30 от 21.09.2016 на сумму 369729,50 руб., №31 от 21.09.2016 на сумму 686640,50 руб., №34 от 23.09.2016 на сумму 130 000,00 руб., №33 от 23.09.2016 на сумму 602 800,00 руб., №36 от 26.09.2016 на сумму 4 000,00 руб., №37 от 26.09.2016 на сумму 148 500,00 руб., №38 от 28.09.2016 на сумму 250 000,00 руб., №39 от 29.09.2016 на сумму 58 000,00 руб., №41 от 30.09.2016 на сумму 264 800,00 руб., №40 от 30.09.2016 на сумму 1420 600,00 руб., №42 от 03.10.2016 на сумму 138 300,00 руб., №45 от 05.10.2016 на сумму 16,00 руб., №46 от 05.10.2016 на сумму 232,00 руб., №47 от 05.10.2016 на сумму 408,00 руб., №49 от 05.10.2016 на сумму 1 040,00 руб., №48 от 05.10.2016 на сумму 1 760,00 руб., №44 от 05.10.2016 на сумму 2 960,00 руб., №50 от 05.10.2016 на сумму 409 200,00 руб., №51 от 13.10.2016 на сумму 78,43 руб., №54 от 25.10.2016 на сумму 553,00 руб., №55 от 25.10.2016 на сумму 5639,00 руб., №53 от 25.10.2016 на сумму 10 644,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 17.09.2016 по 25.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Прогресс» Иное лицо 119, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 07.06.2016 по 25.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Прогресс» №40702810839000002185, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили и сбыли 52 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 16243616,43 руб.

Кроме того, в период с 17.06.2016 по 01.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Прогресс» №40702810523000007820, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 4 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 17.06.2016 на сумму 120 000,00 руб., №5 от 28.06.2016 на сумму 501 200,00 руб., №6 от 29.06.2016 на сумму 105 200,00 руб., №7 от 01.07.2016 на сумму 300 000,00 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 1026400,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 17.06.2016 по 01.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Прогресс» Иное лицо 119, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 119, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 17.05.2016 по 10.06.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Комфорт» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 101 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Комфорт», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Комфорт», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Комфорт» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 04.05.2016 по 18.05.2016 Лицо 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Комфорт» №40702810023000006952, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовил в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 77 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 04.05.2016 на сумму 568981 руб. 70 коп., №2 от 10.05.2016 на сумму 6 000 руб., №33 от 13.05.2016 на сумму 170 000 руб., №10 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №27 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №26 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №28 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №25 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №24 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №6 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №7 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №5 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №9 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №11 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №8 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №12 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №13 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №14 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №15 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №16 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №17 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №18 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №19 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №20 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №21 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №22 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №23 от 13.05.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 13.05.2016 на сумму 15 000 руб., №34 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №35 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №36 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №37 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №38 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №39 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №40 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №41 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №42 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №43 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №44 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №45 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №46 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №47 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №48 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №49 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №50 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №51 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №52 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №53 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №54 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №55 от 16.05.2016 на сумму 15 000 руб., №59 от 16.05.2016 на сумму 1 000 000 руб., №60 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №61 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №62 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №63 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №64 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №65 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №66 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №67 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №69 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №70 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №71 от 16.05.2016 на сумму 30 000 руб., №72 от 16.05.2016 на сумму 25 000 руб., №74 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №75 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №76 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №77 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №78 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №79 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №80 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №81 от 18.05.2016 на сумму 30 000 руб., №82 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №83 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №84 от 18.05.2016 на сумму 58 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 4 067 981 руб. 70 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 04.05.2016 по 18.05.2016 Лицо 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Комфорт» Иное лицо 101, не имея на то законных полномочий, подписал вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 101, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыл их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 17.05.2016 по 21.06.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Комфорт» №40702810639000002110, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 312 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №68 от 17.05.2016 на сумму 4 000 руб., №51 от 17.05.2016 на сумму 16 000 руб., №43 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №28 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №25 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №24 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №26 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №21 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №27 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №22 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №23 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №50 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №8 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №11 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №2 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №4 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №12 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №3 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №7 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №19 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №10 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №17 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №18 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №6 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №20 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №1 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №14 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №15 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №5 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №9 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №16 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №13 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №39 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №36 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №33 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №40 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №42 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №44 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №47 от 17.05.2016 на сумму30 000 руб., №46 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №35 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №34 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №41 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №45 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №48 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №37 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №38 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №49 от 17.05.2016 на сумму 30 000 руб., №67 от 17.05.2016 на сумму 40 000 руб., №54 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №66 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №56 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №55 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №53 от 17.05.2016 на сумму 100 000 руб., №76 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №78 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №77 от 18.05.2016 на сумму 100 000 руб., №73 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №74 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №72 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №70 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №71 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №75 от 18.05.2016 на сумму 120 000 руб., №88 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №84 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №91 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №87 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №86 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №89 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №85 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №90 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №82 от 19.05.2016 на сумму 120 000 руб., №79 от 19.05.2016 на сумму 912 800 руб., №95 от 20.05.2016 на сумму 110 000 руб., №94 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №93 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №92 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №81 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №83 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №80 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №97 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №99 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №98 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №100 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №102 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №101 от 20.05.2016 на сумму 120 000 руб., №113 от 23.05.2016 на сумму 1 200 руб., №111 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №109 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №104 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №103 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №112 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №108 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №105 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №107 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №106 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №110 от 23.05.2016 на сумму 100 000 руб., №117 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №114 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №121 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №118 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №120 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №123 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №116 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №115 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №119 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №122 от 24.05.2016 на сумму 100 000 руб., №124 от 24.05.2016 на сумму 230 800 руб., №128 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №127 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №125 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №132 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №126 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №129 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №134 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №133 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №131 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №130 от 25.05.2016 на сумму 100 000 руб., №135 от 25.05.2016 на сумму 231 000 руб., №158 от 26.05.2016 на сумму 19 000 руб., №157 от 26.05.2016 на сумму 58 000 руб., №152 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №154 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №156 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №151 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №148 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №147 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №149 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №153 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №155 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №150 от 26.05.2016 на сумму 100 000 руб., №159 от 26.05.2016 на сумму 360 000 руб., №136 от 26.05.2016 на сумму 540 000 руб., №173 от 27.05.2016 на сумму 80 000 руб., №183 от 27.05.2016 на сумму 85 000 руб., №168 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №169 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №167 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №165 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №166 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №163 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №164 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №162 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №160 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №161 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №171 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №172 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №175 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №180 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №181 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №179 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №182 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №174 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №178 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №177 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №176 от 27.05.2016 на сумму 100 000 руб., №170 от 27.05.2016 на сумму 150 000 руб., №185 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №192 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №191 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №189 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №184 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №186 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №190 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №187 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №188 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №199 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №198 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №193 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №195 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №196 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №194 от 30.05.2016 на сумму 100 000 руб., №212 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №211 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №213 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №210 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №200 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №207 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №214 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №208 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №206 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №202 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №204 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №209 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №205 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №203 от 31.05.2016 на сумму 100 000 руб., №201 от 31.05.2016, №227 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №220 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №228 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №224 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №222 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №219 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №217 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №218 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №216 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №215 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №226 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №223 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №221 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №225 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №252 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №251 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №253 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №250 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №249 от 01.06.2016 на сумму 100 000 руб., №247 от 01.06.2016 на сумму 505 500 руб., №248 от 01.06.2016 на сумму 823 200 руб., №269 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №265 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №257 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №262 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №256 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №260 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №255 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №261 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №259 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №264 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №258 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №263 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №268 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №267 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №266 от 02.06.2016 на сумму 100 000 руб., №287 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №291 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №290 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №284 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №283 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №285 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №286 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №282 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №280 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №271 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №278 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №273 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №274 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №279 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №275 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №277 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №276 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №272 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №289 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №288 от 03.06.2016 на сумму 100 000 руб., №281 от 03.06.2016 на сумму 207 800 руб., №299 от 06.06.2016 на сумму 25 000 руб., №297 от 06.06.2016 на сумму 45 000 руб., №293 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №296 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №292 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №295 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №294 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №304 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №298 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №303 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №301 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №302 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №300 от 06.06.2016 на сумму 100 000 руб., №314 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №312 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №313 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №307 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №308 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №306 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №305 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №309 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №310 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №311 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №315 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №318 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №320 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №323 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №321 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №317 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №319 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №322 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №316 от 07.06.2016 на сумму 100 000 руб., №330 от 08.06.2016 на сумму 50 000 руб., №325 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №324 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №329 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №328 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №327 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №332 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №326 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №331 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №334 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №335 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №336 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №333 от 08.06.2016 на сумму 100 000 руб., №353 от 09.06.2016 на сумму 6 000 руб., №352 от 09.06.2016 на сумму 60 000 руб., №345 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №350 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №343 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №341 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №338 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №337 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №340 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №351 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №339 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №348 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №349 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №354 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №344 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №346 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №342 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., № 347 от 09.06.2016 на сумму 100 000 руб., №243161 от 21.06.2016 на сумму 595 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 30 400 895 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 17.05.2016 по 21.06.2016 Лицо 1, Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Комфорт» Иное лицо 101, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 101, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 01.06.2016 по 01.07.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Комфорт» №40702810608180006813, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 33 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 01.06.2016 на сумму 93 600 руб., №2 от 21.06.2016 на сумму 1250 300 руб., №3 от 22.06.2016 на сумму 17 000 руб., №4 от 22.06.2016 на сумму 24 000 руб., №6 от 22.06.2016 на сумму 1 342 000 руб., №7 от 22.06.2016 на сумму 1 571 000 руб., №18 от 23.06.2016 на сумму 30 000 руб., №11 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №9 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №10 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №12 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №13 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №14 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №15 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №16 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №17 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №19 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №20 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №21 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №22 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №23 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 24.06.2016 на сумму 40 000 руб., №25 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №26 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №27 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №29 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 24.06.2016 на сумму 50 000 руб., №24 от 24.06.2016 на сумму 1 250 300 руб., №33 от 28.06.2016 на сумму 440 000 руб., №32 от 28.06.2016 на сумму 1 550 300 руб., №34 от 01.07.2016 на сумму 950 000 руб., №1 от 01.07.2016 на сумму 491575 руб. 51 коп., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 10 050 075 руб. 51 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 01.06.2016 по 01.07.2016 Лицо 1, Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Комфорт» Иное лицо 101, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 101, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 21.07.2016 по 26.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Комфорт» № 40702810345030905293, обслуживаемого в офисе банка «Траст» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 23, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 8 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 21.07.2016 на сумму 1 руб., №3 от 25.07.2016 на сумму 20 000 руб., №6 от 26.07.2016 на сумму 4 211 руб., №7 от 26.07.2016 на сумму 4 211 руб., №5 от 26.07.2016 на сумму 468 руб., №4 от 26.07.2016 на сумму 468 руб., №8 от 27.07.2016 на сумму 22 135 руб., №1 от 26.10.2016 на сумму 80 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 131494 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 21.07.2016 по 26.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Комфорт» Иное лицо 101, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 101, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка «Траст» (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 23, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иное лицо 101, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 22.06.2016 по 26.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Восток» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 65 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Восток», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Восток», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Восток» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 22.06.2016 по 19.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Восток» №40702810608180009881, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 21 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 22.06.2016 на сумму 1 200 руб., №3 от 22.06.2016 на сумму 1340 000 руб., №4 от 22.06.2016 на сумму 1570 000 руб., №5 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №6 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №7 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №8 от 23.06.2016 на сумму 50 000 руб., №9 от 23.06.2016 на сумму 270 500 руб., № 10 от 24.06.2016 на сумму 748 200 руб., №11 от 27.06.2016 на сумму 438 600 руб., №12 от 29.06.2016 на сумму 300 000 руб., №16 от 05.07.2016 на сумму 810 000 руб., №14 от 04.07.2016 на сумму 492 000 руб., №13 от 01.07.2016 на сумму 310 000 руб., №15 от 04.07.2016 на сумму 498 000 руб., №18 от 06.07.2016 на сумму 90 000 руб., №20 от 11.07.2016 на сумму 102 600 руб., №21 от 12.07.2016 на сумму 230 000 руб., №17 от 05.07.2016 на сумму 505 000 руб., №19 от 08.07.2016 на сумму 690 000 руб., №1 от 19.07.2016 на сумму 2384454,88 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 10980554 руб. 88 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 22.06.2016 по 19.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Восток»Иное лицо 65, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 65, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 19.07.2016 по 29.07.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Восток» №40702810739000002175, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №5 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №32 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №2 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №16 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №6 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №21 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №19 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №22 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №23 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №1 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №3 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №20 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №15 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №24 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №28 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №7 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №13 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №4 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №11 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №12 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №30 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №26 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №25 от 19.07.2016 на сумму 25000 руб., №27 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №31 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №33 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №29 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №10 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №9 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №14 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №18 от 19.07.2016 на сумму 25 000 руб., №8 от 19.07.2016на сумму 25 000 руб., №34 от 19.07.2016 на сумму 198000 руб., №35 от 19.07.2016 на сумму 213 000 руб., №45 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №43 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №37 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №46 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №50 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №54 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №53 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №73 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №77 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №51 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №42 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №47 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №40 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №74 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №38 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №39 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №44 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №56 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №52 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №41 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №57 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №49 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №59 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №55 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №58 от 20.07.2016на сумму 25 000 руб., №67 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №75 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №78 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №83 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №76 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №69 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №61 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №81 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №66 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №68 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №84 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №60 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №82 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №80 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №63 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №70 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №79 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №62 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №64 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №48 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №71 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №72 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №65 от 20.07.2016 на сумму 25 000 руб., №36 от 20.07.2016 на сумму 1 100 000 руб., №93 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №113 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №102 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №103 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №90 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №87 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №115 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №85 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №98 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №88 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №99 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №105 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №109 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №110 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №100 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №114 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №89 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №91 от 21.07.2016на сумму 25 000 руб., №101 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №131 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №132 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №121 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №130 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №119 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №118 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №123 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №122 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №129 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №128 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №125 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №124 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №120 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №126 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №127 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №94 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №117 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №116 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №112 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №95 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №97 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №104 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №108 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №106 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №96 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №107 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №86 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №92 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №111 от 21.07.2016 на сумму 25 000 руб., №133 от 21.07.2016 на сумму 605 100 руб., №154 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №137 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №147 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №134 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №138 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №136 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №135 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №180 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №173 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №181 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №171 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №170 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №172 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №174 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №179 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №166 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №165 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №168 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №164 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №163 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №177 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №175 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №176 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №178 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №167 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №159 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №169 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №161 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №158 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №160 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №162 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №157 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №155 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №156 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №153 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №146 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №139 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №145 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №143 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №151 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №142 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №140 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №141 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №148 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №150 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №152 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №144 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №149 от 22.07.2016 на сумму 25 000 руб., №182 от 25.07.2016 на сумму 14 940 руб., №184 от 25.07.2016 на сумму 25 000 руб., №183 от 25.07.2016 на сумму 25 000 руб., №188 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №200 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №203 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №197 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №190 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №191 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №192 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №189 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №194 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №195 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №193 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №202 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №198 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №187 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №185 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №186 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №206 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №196 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №204 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №199 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №205 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №201 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №207 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №226 от 26.07.2016 на сумму 1 643 руб., №227 от 26.07.2016 на сумму 1 643 руб., №229 от 26.07.2016 на сумму 14 790 руб., №228 от 26.07.2016 на сумму 14 790 руб., №230 от 26.07.2016 на сумму 24 000 руб., №218 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №209 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №219 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №225 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №212 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №223 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №210 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №220 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №222 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №224 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №215 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №208 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №214 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №217 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №221 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №213 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №216 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №211 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №231 от 27.07.2016 на сумму 27 000 руб., №245 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №242 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №240 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №256 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №257 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №241 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №259 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №251 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №247 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №249 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №253 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №232 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №235 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №238 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №246 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №234 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №233 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №255 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №258 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №244 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №243 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №237 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №239 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №236 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №300 от 29.07.2016 на сумму 15 000 руб., №295 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №294 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №296 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №298 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №286 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №299 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №285 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №288 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №291 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №287 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №297 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №284 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №290 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №293 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №289 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №292 от 29.07.2016 на сумму 25 000 руб., №271 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №280 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №260 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №264 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №274 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №277 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №266 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №275 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №272 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №281 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №267 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №269 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №276 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №270 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №262 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №283 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №263 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №268 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №282 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №265 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №261 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №273 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №279 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №278 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 19.07.2016 по 29.07.2016 Лицо и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Восток» Иное лицо 65, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 65, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 02.08.2016 по 24.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Восток» №40702810739000002175, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 314 от 02.08.2016 на сумму 10 000 руб., №309 от 02.08.2016 на сумму 40 000 руб., №308 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №306 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №307 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №319 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №313 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №318 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №320 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №305 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №303 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №302 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №304 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №301 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №331 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №334 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №330 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №327 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №323 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №328 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №326 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №310 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №311 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №321 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №317 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №315 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №316 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №329 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №322 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №325 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №324 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №333 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №332 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №312 от 02.08.2016 на сумму 50 000 руб., №335 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №336 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №338 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №339 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №341 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №337 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №340 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №348 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №347 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №345 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №350 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №344 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №351 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №353 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №343 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №349 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №352 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №346 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №342 от 08.08.2016 на сумму 50 000 руб., №387 от 09.08.2016 на сумму 10 000 руб., №356 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №354 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №357 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №361 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №370 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №368 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №362 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №355 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №360 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №367 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №365 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №366 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №363 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №379 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №378 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №386 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №383 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №373 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №375 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №371 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №372 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №374 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №384 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №376 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №381 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №380 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №377 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №369 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №382 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №385 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №359 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №364 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №358 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №407 от 10.08.2016 на сумму 28 928 руб., №405 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №389 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №388 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №403 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №395 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №391 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №392 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №390 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №393 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №398 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №400 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №404 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №397 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №402 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №406 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №399 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №394 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №401 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №396 от 10.08.2016 на сумму 50 000 руб., №408 от 10.08.2016 на сумму 75 000 руб., №427 от 11.08.2016 на сумму 30 000 руб., №425 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №420 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №419 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №410 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №411 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №414 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №409 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №416 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №421 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №422 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №415 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №418 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №413 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 426 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №424 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №417 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №412 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №423 от 11.08.2016 на сумму 50 000 руб., №476 от 12.08.2016 на сумму 20 000 руб., №429 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №434 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №435 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №433 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №436 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №431 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №432 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №440 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №446 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №438 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №442 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №443 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №447 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №441 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №444 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №455 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №451 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №454 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №452 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №449 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №450 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №456 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №457 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №453 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №445 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №439 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №437 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №430 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №428 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №474 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №469 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №473 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №471 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №458 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №461 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №462 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №467 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №448 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №464 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №465 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №459 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №463 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №460 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №470 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №475 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №466 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №468 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №472 от 12.08.2016 на сумму 50 000 руб., №477 от 15.08.2016 на сумму 48 000 руб., №481 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №485 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №487 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №488 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №489 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №486 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №482 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №483 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №480 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №484 от 15.08.2016 на сумму 50 000 руб., №478 от 15.08.2016 на сумму 150 000 руб., №479 от 15.08.2016 на сумму 231 880 руб., №490 от 15.08.2016 на сумму 234 520 руб., №516 от 16.08.2016 на сумму 10 000 руб., №495 от 16.08.2016 на сумму 20 000 руб., №504 от 16.08.2016 на сумму 40 000 руб., №505 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №507 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №510 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №508 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №514 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №509 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №503 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №500 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №506 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №496 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №498 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №502 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №497 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №512 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №501 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №493 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №492 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №491 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №494 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №499 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №515 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №511 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №513 от 16.08.2016 на сумму 50 000 руб., №532 от 17.08.2016 на сумму 5 000 руб., №524 от 17.08.2016 на сумму 5 000 руб., №521 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №519 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №523 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №528 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №522 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №529 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №526 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №527 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №525 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №531 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №517 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №530 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №520 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №518 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб., №562 от 18.08.2016 на сумму 20 000 руб., №541 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №540 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №542 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №538 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №534 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №545 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №549 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №550 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №543 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №547 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №546 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №548 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №551 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №544 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №535 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №536 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №537 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №539 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №554 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №557 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №553 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №559 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №560 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №555 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №558 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №561 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №556 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб., №533 от 18.08.2016 на сумму 73 775 руб., №552 от 18.08.2016 на сумму 367200 руб., №617 от 19.08.2016 на сумму 10000 руб., №623 от 19.08.2016 на сумму 10000 руб., №573 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №577 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №568 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №581 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №576 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №575 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №574 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №580 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №565 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №564 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №570 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №566 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №571 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №579 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №569 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №567 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №578 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №572 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №583 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №585 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №594 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №591 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №587 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №595 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №586 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №598 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №599 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №600 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №592 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №593 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №590 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №596 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №582 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №597 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №589 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №584 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №588 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб., №602 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №614 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №616 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №615 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №605 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №601 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №611 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №612 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №608 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №606 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №609 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №610 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №613 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №603 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №607 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №619 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №620 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №618 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №622 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №621 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №600 от 19.08.2016 на сумму 50000 руб., №563 от 19.08.2016 на сумму 152 000 руб., №649 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №644 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №629 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №635 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №640 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №638 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №630 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №637 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №631 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №642 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №633 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №636 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №628 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №646 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №643 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №647 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №626 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №627 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №641 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №648 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №639 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №634 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №645 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №632 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №624 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №625 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №650 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №654 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №658 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №651 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №656 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №659 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №652 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №660 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №655 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №653 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №657 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №664 от 24.08.2016 на сумму 40000 руб., №662 от 24.08.2016 на сумму 50000 руб., №663 от 24.08.2016 на сумму 50000 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 02.08.2016 по 24.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Восток» Иное лицо 65, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 65, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 19.07.2016 по 24.08.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Восток» №40702810739000002175, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили и сбыли 658 поддельных платежных поручений на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 30 161 209 руб.

Кроме того, в период с 02.09.2016 по 26.10.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Восток» №40702810145030905260, обслуживаемого в офисе банка «Траст» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 23, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 3 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 02.09.2016 на сумму 67010,91 руб., №3 от 05.09.2016 на сумму 7 268 руб., №3 от 26.10.2016 на сумму 41 148 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 115 426 руб. 91 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 02.09.2016 по 26.10.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Восток» Иное лицо 65, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 65, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка «Траст» (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 23, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 65, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 29.08.2016 по 28.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Интерном-Агро» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 117 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Интерном-Агро», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Интерном-Агро» Иное лицо 117, дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Интерном-Агро» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 29.08.2016 по 15.09.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810823000009421, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 29.08.2016 на сумму 31000,00 руб., №2 от 02.09.2016 на сумму 140500,00 руб., №3 от 13.09.2016 на сумму 92 000,00 руб., №5 от 14.09.2016 на сумму 205 000,00 руб., №4 от 14.09.2016 на сумму 90 970,00 руб., №6 от 15.09.2016 на сумму 91 120,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 29.08.2016 по 15.09.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Интерном-Агро» Иное лицо 117, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 117, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 19.09.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810823000009421, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №7 от 19.09.2016 на сумму 100 000,00 руб., №8 от 20.09.2016 на сумму 192 500,00 руб., №9 от 21.09.2016 на сумму 100 000,00 руб., №10 от 22.09.2016 на сумму 1000000,00 руб., №11 от 23.09.2016 на сумму 560 000,00 руб., №12 от 23.09.2016 на сумму 120 000,00 руб., №14 от 23.09.2016 на сумму 82 220,00 руб., №13 от 23.09.2016 на сумму 81 640,00 руб., №15 от 23.09.2016 на сумму 79 800,00 руб., №16 от 23.09.2016 на сумму 76 340,00 руб., №18 от 26.09.2016 на сумму 1 000 000,00 руб., №19 от 27.09.2016 на сумму 1 000 000,00 руб.; №20 от 28.09.2016 на сумму 90 000,00 руб., №21 от 29.09.2016 на сумму 37 500,00 руб., №24 от 29.09.2016 на сумму 19 000,00 руб., №23 от 29.09.2016 на сумму 14 000,00 руб., №25 от 29.09.2016 на сумму 12 000,00 руб., №22 от 29.09.2016 на сумму 10 000,00 руб., №26 от 30.09.2016 на сумму 502300,00 руб., №27 от 10.10.2016 на сумму 88 000,00 руб., №2 от 28.10.2016 на сумму 50 155,00 руб., №4 от 28.10.2016 на сумму 8 737,00 руб., №6 от 28.10.2016 на сумму 8 737,00 руб., №3 от 28.10.2016 на сумму 971,00 руб., №5 от 28.10.2016 на сумму 971,00 руб., №7 от 28.10.2016 на сумму 500,00 руб., №10 от 28.10.2016 на сумму 300,00 руб., №8 от 28.10.2016 на сумму 50,00 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 19.09.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Интерном-Агро» Иное лицо 117, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 117, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 29.08.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810823000009421, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили и сбыли 34 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 5 886 311 руб.

Кроме того, в период с 30.08.2016 по 15.09.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810239000002316, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №3 от 30.08.2016 на сумму 254 100 руб., №1 от 30.08.2016 на сумму 900 000 руб., №2 от 30.08.2016 на сумму 900 000 руб., №4 от 02.09.16 на сумму 15 000 руб., №6 от 02.09.2016 на сумму 131 500 руб., №5 от 02.09.2016 на сумму 228 000 руб., №7 от 05.09.2016 на сумму 249 550 руб., №8 от 06.09.2016 на сумму 96 520 руб., №9 от 07.09.2016 на сумму 52 947,25 руб., №11 от 07.09.2016 на сумму 76 000 руб., №10 от 07.09.2016 на сумму 128 300 руб., №13 от 09.09.2016 на сумму 1 200 руб., №12 от 09.09.2016 на сумму 81 360 руб., №14 от 12.09.2016 на сумму 92 310 руб., №15 от 13.09.2016 на сумму 93 090 руб., №16 от 13.09.2016 на сумму 2305 200 руб., №17 от 14.09.2016 на сумму 94 300 руб., №18 от 14.09.20 2016 на сумму 97 810 руб., №19 от 15.09.2016 на сумму 94 300 руб., №22 от 15.09.2016 на сумму 340 800 руб., №23 от 15.09.2016 на сумму 405 656 руб., №21 от 15.09.2016 на сумму 618 344 руб., №20 от 15.09.2016 на сумму 635 200 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 30.08.2016 по 15.09.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Интерном-Агро» Иное лицо 117, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 117, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 16.09.2016 по 03.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810239000002316, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №26 от 16.09.2016 на сумму 9 800 руб., №24 от 16.09.2016 на сумму 96 370 руб., №25 от 16.09.2016 на сумму 99 090 руб., №28 от 16.09.2016 на сумму 140 700 руб., №27 от 16.09.2016 на сумму 495 220 руб., №37 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №61 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №64 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №47 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №67 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №58 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №38 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №43 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №39 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №44 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №45 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №49 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №35 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №34 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №41 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №33 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №50 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №51 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №53 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №40 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №46 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №36 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №29 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №31 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №56 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №65 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №68 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №62 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №55 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №63 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №66 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №32 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №54 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №60 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №48 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №42 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №52 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №30 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №59 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №57 от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб., №88 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №71 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №72 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №93 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №101 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №102 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №99 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №97 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №100 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №98 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №96 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №95 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №94 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №107 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №108 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №92 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №91 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №103 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №105 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №106 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №104 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №86 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №73 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №77 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №81 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №76 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №80 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №87 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №74 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №82 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №70 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №89 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №69 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №75 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №79 от 20.09.2016 на сумму30 000 руб., №85 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №84 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №83 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №78 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №90 от 20.09.2016 на сумму 30 000 руб., №125 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №116 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №114 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №109 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №126 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №127 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №128 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №123 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №117 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №118 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №119 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №121 от 21.09.16 на сумму 30 000 руб., №120 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №124 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №122 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №112 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №110 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №115 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №111 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №113 от 21.09.2016 на сумму 30 000 руб., №155 от 22.09.2016 на сумму 35 000 руб., №163 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №185 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №186 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №188 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №189 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №192 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №179 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №159 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №168 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №170 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №191 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №187 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №194 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №156 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №193 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №183 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №157 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №162 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №184 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №190 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №182 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №178 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №175 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №195 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №160 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №164 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №180 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №130 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №129 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №131 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №133 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №136 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №137 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №140 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №135 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №138 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №139 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №132 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №134 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №149 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №145 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №146 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №148 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №153 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №147 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №150 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №152 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №154 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №151 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №144 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №142 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №143 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №141 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №167 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №172 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №173 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №161 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №169 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №171 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №158 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №176 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №181 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №177 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №165 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №174 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №3549 от 03.10.2016 на сумму 48929,66 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 16.09.2016 по 03.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Интерном-Агро» Иное лицо 117, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 117, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 30.08.2016 по 03.10.2016Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810239000002316, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовили и сбыли 195 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 15066596,91 руб.

Кроме того, в период с 15.09.2016 по 11.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Интерном-Агро» №40702810608180000181, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 250 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 15.09.2016 на сумму 50 000,00 руб., №2 от 15.09.2016 на сумму 50 000,00 руб., №3 от 15.09.2016 на сумму 50 000,00 руб., №4 от 15.09.2016 на сумму 50 000,00 руб., №71 от 20.09.2016 на сумму 35 000 руб., №17 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №18 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №19 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №20 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №21 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №22 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №23 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №24 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №25 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №26 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №27 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №29 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №32 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №33 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №34 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №35 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №36 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №37 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №39 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №41 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №42 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №43 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №44 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №45 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №46 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №47 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №48 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №49 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №50 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №51 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №52 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №53 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №54 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №55 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №56 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №57 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №58 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №59 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №60 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №61 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №62 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №63 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №64 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №65 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №66 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №67 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №68 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №5 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №6 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №7 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №8 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №9 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №10 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., 11 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №12 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №13 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №14 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №15 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №16 от 20.09.2016 на сумму 50 000 руб., №92 от 21.09.2016 на сумму 45 000 руб., №91 от 21.09.2016 на сумму 50 000 руб., №74 от 21.09.2016 на сумму 89 000 руб., №73 от 21.09.2016 на сумму 90 000 руб., №72 от 21.09.2016 на сумму 1 300000 руб., №107 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №104 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №93 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №97 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №105 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №100 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №98 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №108 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №99 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №106 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №94 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №102 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №101 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №96 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №95 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №103 от 22.09.2016 на сумму 50 000 руб., №109 от 23.09.2016 на сумму 10 руб., №152 от 23.09.2016 на сумму 30 000 руб., №112 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №111 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №110 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №121 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №120 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №118 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №113 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №115 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №116 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №114 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №117 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №119 от 23.09.2016 на сумму 30 000 руб., №126 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №122 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №123 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №125 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №128 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №124 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №127 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №129 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №134 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №133 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №132 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №131 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №135 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №130 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №138 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №137 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №140 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №136 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №139 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №142 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №141 от 23.09.2016 на сумму 50 000 руб., №204 от 26.09.2016 на сумму 10 руб., №203 от 26.09.2016 на сумму 45 000 руб., №162 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №164 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №165 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №188 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №166 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №181 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №180 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №189 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №190 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №167 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №183 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №182 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №169 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №168 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №170 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №184 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №185 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №172 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №171 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №153 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №173 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №186 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №174 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №154 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №175 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №156 от 26.09.16 на сумму 50 000 руб., №155 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №176 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №177 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №157 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №178 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №158 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №179 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №159 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №160 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №161 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №187 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №198 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №199 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №201 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №200 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №202 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №191 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №193 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №196 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №194 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №197 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №195 от 26.09.2016 на сумму 50 000 руб., №205 от 27.09.2016 на сумму 10 руб., №271 от 27.09.2016 на сумму 37 000 руб., №247 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №248 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №249 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №250 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №251 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №252 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №253 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №254 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №255 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №256 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №257 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №258 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №259 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №260 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №261 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №262 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №221 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №222 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №266 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №265 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №267 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №270 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №268 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №269 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №223 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №224 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №225 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №226 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №227 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №228 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №229 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №230 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №231 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №232 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №233 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №234 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №235 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №236 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №237 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №238 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №239 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №240 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №241 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №242 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №243 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №244 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №245 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №246 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №215 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №217 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №209 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №210 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №211 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №212 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №213 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №216 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №214 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №218 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №219 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №220 от 27.09.2016 на сумму 50 000 руб., №283 от 28.09.2016 на сумму 40 000 руб., №272 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №273 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №274 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №275 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №276 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №277 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №278 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №279 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №280 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №281 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №282 от 28.09.2016 на сумму 50 000 руб., №1 от 11.10.2016 на сумму 511 619 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 14072649 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 15.09.2016 по 11.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 38, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Интерном-Агро» Иное лицо 117, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 117, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 117, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 22.06.2016 по 28.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Вертикаль» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 118 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Вертикаль», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Вертикаль», дал указание Лицу и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Вертикаль» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 22.06.2016 по 18.07.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Вертикаль» №40702810108180005288, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 41 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 22.06.2016 на сумму 1 200 руб., № 2 от 23.06.2016 на сумму 196 300 руб., № 3 от 24.06.2016 на сумму 370 000 руб., № 4 от 28.06.2016 на сумму 95 000 руб., №7 от 29.06.2016 на сумму 13 000 руб., № 6 от 29.06.2016 на сумму 14000руб., № 5 от 29.06.2016 на сумму 37 000 руб., № 8 от 29.06.2016 на сумму 439 200 руб., № 9 от 01.07.2016 на сумму 405 800 руб., № 10 от 04.07.2016 на сумму 650 000 руб., № 13 от 05.07.2016 на сумму 575 000 руб., №14 от 05.07.2016 на сумму 575 000 руб., №17 от 06.07.2016 на сумму 425000руб., № 15 от 06.07.2016 на сумму 575 000 руб., № 18 от 07.07.2016 на сумму 320 000 руб., № 20 от 08.07.2016 на сумму 420 000 руб., № 19 от 08.07.2016 на сумму 580 000 руб., № 21 от 11.07.2016 на сумму 148 000 руб., №22 от 12.07.2016 на сумму 40 000 руб., № 23 от 13.07.2016 на сумму 50000руб., № 24 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 25 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 26 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 27 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 30 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 29 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 32 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 31 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №35 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 33 от 13.07.2016 на сумму 50000руб., № 34 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 36 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 37 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 38 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 39 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 13.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 41 от 13.07.2016 на сумму 2728 300 руб., №44 от 14.07.2016 на сумму 192 600 руб., № 43 от 14.07.2016 на сумму 3840000 руб., № 1 от 18.07.2016 на сумму 220153,57 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 13760553,57руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 22.06.2016 по 18.07.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Вертикаль» Иное лицо 118, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 118, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 19.07.2016 по 16.08.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Вертикаль» №40702810323000007826, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 82 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 19.07.2016 на сумму 213 000 руб., №2 от 21.07.2016 на сумму 450 500 руб., № 3 от 25.07.2016 на сумму 70000руб., № 4 от 25.07.2016 на сумму 20 000 руб., № 7 от 26.07.2016 на сумму 11 392 руб., № 6 от 26.07.2016 на сумму 11 392 руб., № 9 от 26.07.2016 на сумму 7 000 руб., № 8 от 26.07.2016 на сумму 1 266 руб., № 5 от 26.07.2016 на сумму 1 266 руб., № 10 от 27.07.2016 на сумму 20 117 руб., № 11 от 27.07.2016 на сумму 14 000 руб., № 12 от 28.07.2016 на сумму 50 000 руб., № 13 от 28.07.2016 на сумму 1 200 руб., №14 от 29.07.2016 на сумму 1 620 000 руб., № 15 от 29.07.2016 на сумму 15 000 руб., № 17 от 01.08.2016 на сумму 450000руб., № 18 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 19 от 01.08.2016 на сумму 4 100 руб., № 16 от 01.08.2016 на сумму 1 700 руб., № 21 от 02.08.2016 на сумму 1053327,55 руб., № 20 от 02.08.2016 на сумму 160 000 руб., № 24 от 04.08.2016 на сумму 200 000 руб., № 23 от 04.08.2016 на сумму 45 000 руб., №22 от 04.08.2016 на сумму 11 000 руб., № 25 от 08.08.2016 на сумму 275500руб., № 26 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 51 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 49 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 50 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 52 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 57 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 56 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 55 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 58 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №61 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 59 от 09.08.2016 на сумму 50000руб., № 60 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 53 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 54 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 66 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 65 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 67 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 64 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 63 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 62 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №71 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 69 от 09.08.2016 на сумму 50000руб., № 70 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 73 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 79 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 77 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 75 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 76 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 74 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 80 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 78 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №72 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 68 от 09.08.2016 на сумму 50000руб., № 27 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 28 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 31 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №32 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 33 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 29 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 30 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 36 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 37 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 39 от 09.08.2016 на сумму 50000руб., № 34 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 35 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 40 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 41 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 42 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №43 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 44 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 45 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 46 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., №47 от 09.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 48 от 09.08.2016 на сумму 50000руб., № 81 от 09.08.2016 на сумму 20 000 руб., № 2 от 16.08.2016 на сумму 492836,32 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 8019596,87 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 19.07.2016 по 16.08.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6,, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Вертикаль», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 118, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенббанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 17.08.2016 по 28.10.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания последнего, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Вертикаль» №40702810045030905302, обслуживаемого в офисе банка «Траст» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 23, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 4 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 17.08.2016 на сумму 490000 руб., № 1 от 25.10.2016 на сумму 39 922 руб., № 3 от 28.10.2016 на сумму 2 509 руб., № 2 от 28.10.2016 на сумму 196 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 532627 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 17.08.2016 по 28.10.2016 Лицо 1, а также Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Вертикаль», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 118, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка «Траст» (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 23, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом, вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 118, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 12.08.2016 по 28.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 41 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Лотос», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Лотос», дал указание Лицо 5 и Лицо 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Лотос» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 12.08.2016 по 22.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Лотос» №40702810908180004366, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 12.08.2016 на сумму 500 000 руб.; № 19 от 17.08.2016 на сумму 5 000 руб.; №32 от 17.08.2016 на сумму 10 000 руб.; № 29 от 17.08.2016 на сумму 40 000 руб.; № 2 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 3 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 4 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 5 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 6 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №7 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 8 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 9 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 10 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №11 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 12 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 13 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 14 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 15 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №16 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 17 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 18 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 20 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №21 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 22 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 23 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 24 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 25 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №26 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 27 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 28 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 30 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №31 от 17.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 59 от 18.08.2016 на сумму 20 000 руб.; № 33 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 34 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 36 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №37 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 38 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 39 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 40 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №41 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 42 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 43 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 44 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 45 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №46 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 47 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 48 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 49 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №50 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 51 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 52 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 53 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 54 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №55 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 56 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 57 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 58 от 18.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №76 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 77 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 78 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 79 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 80 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; платежное поручение №81 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 82 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 83 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №84 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 85 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 86 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 87 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 72 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 71 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №73 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 64 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 63 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №62 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 65 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 67 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 66 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 68 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 69 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №70 от 19.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 60 от 19.08.2016 на сумму 168 000 руб.; № 61 от 19.08.2016 на сумму 190 000 руб.; № 75 от 19.08.2016 на сумму 260 000 руб.; № 74 от 19.08.2016 на сумму 1 440 000 руб.; № 104 от 22.08.2016 на сумму 40 000 руб.; № 89 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 97 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 100 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №93 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №99 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 90 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 91 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 98 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 95 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 96 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 92 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 101 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №94 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №102 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 103 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 88 от 22.08.2016 на сумму 90 970 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 12.08.2016 по 22.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Лотос» Иное лицо 41, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 41, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 25.08.2016 по 31.08.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Лотос» №40702810908180004366, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 127 от 25.08.2016 на сумму 1 000 руб.; № 114 от 25.08.2016 на сумму 20 000 руб.; №105 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 106 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 108 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №107 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 109 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 110 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 111 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 112 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 113 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №115 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 116 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 117 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №118 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 119 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 120 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 121 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 122 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 123 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №124 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 125 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 126 от 25.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №28 от 26.08.2016 на сумму 1 000 руб.; № 167 от 26.08.2016 на сумму 20 000 руб.; № 169 от 26.08.2016 на сумму 20 000 руб.; № 178 от 26.08.2016 на сумму 30 000 руб.; № 170 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 171 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №172 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 173 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 174 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №175 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 176 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 177 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 129 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 130 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 131 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №132 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 133 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 134 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №135 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 136 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 137 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 138 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 139 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 140 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №141 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 142 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 143 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №144 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 145 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 146 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 147 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 148 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 149 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №150 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 151 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 152 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №153 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 154 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 155 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 156 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 157 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 158 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №159 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 160 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 161 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №162 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 163 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 164 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 165 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 166 от 26.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 168 от 26.08.2016 на сумму 240 000 руб.; № 201 от 29.08.2016 на сумму 2000 руб.; № 179 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 180 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №181 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 182 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 183 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 184 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 185 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 186 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №187 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 188 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 189 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №190 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 191 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 192 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 193 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 194 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 195 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №196 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 197 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 198 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №199 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 200 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 203 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 204 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 205 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 206 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №207 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 208 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 209 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №210 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 211 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 212 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 213 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 214 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 215 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №216 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 217 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 218 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №219 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 220 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 221 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 222 от 29.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 223 от 29.08.2016 на сумму 302 700 руб.; № 224 от 30.08.2016 на сумму 100 руб.; №225 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 226 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 227 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №228 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 229 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 230 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 231 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 232 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 233 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №234 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 235 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 236 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №237 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 238 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 239 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 240 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 241 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 242 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №243 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 244 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 245 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №246 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 247 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 248 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 249 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 250 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 251 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №252 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 253 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 254 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №255 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 256 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 257 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 258 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 259 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 284 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №286 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 285 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 287 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №288 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 289 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 290 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 291 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 292 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 293 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №294 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 264 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 265 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №266 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 267 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 268 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 269 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 270 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 271 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №272 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 273 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 274 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №275 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 276 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 277 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 278 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 279 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 280 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №281 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 282 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 283 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №295 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 296 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 297 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 298 от 30.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 229 от 30.08.2016 на сумму 100 руб.; № 307 от 31.08.2016 на сумму 20 000 руб.; №315 от 31.08.2016 на сумму 20 000 руб.; № 340 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 341 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №342 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 343 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 300 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 306 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 308 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 301 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 302 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 304 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №303 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №305 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 309 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 310 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 311 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 312 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 313 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 314 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 316 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №319 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №318 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 317 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 321 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 324 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 322 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 323 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 320 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 326 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №325 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №328 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 327 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 329 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 332 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 330 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 331 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 333 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 334 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №335 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; №336 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 338 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 337 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 339 от 31.08.2016 на сумму 50 000 руб.; № 344 от 31.08.2016 на сумму 65 000 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 25.08.2016 по 31.08.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Лотос» Иное лицо 41, не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 41, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 01.09.2016 по 14.09.2016 Лицо 5, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Лотос» №40702810908180004366, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 345 от 01.09.2016 на сумму 100 руб.; № 347 от 02.09.2016 на сумму 100 руб.; № 409 от 02.09.2016 на сумму 21 000 руб.; № 408 от 02.09.2016 на сумму 29 000 руб.; № 356 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №359 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 358 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 349 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 348 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 360 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 354 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 350 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 352 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №361 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №353 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 362 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 355 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 366 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 363 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 357 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 364 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 365 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №383 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №372 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 377 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 379 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 373 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 380 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 367 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 374 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 375 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №81 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №369 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 368 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 371 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 384 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 382 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 371 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 376 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 370 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №378 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №385 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 386 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 387 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 391 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 403 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 396 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 404 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 393 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №397 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №388 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 398 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 399 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 400 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 394 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 390 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 389 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 395 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №402 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №401 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 392 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 407 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 406 от 02.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 410 от 05.09.2016 на сумму 100 руб.; № 411 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 412 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 413 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №414 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №415 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 416 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 417 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 418 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 419 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 420 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 421 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 422 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №423 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №424 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 425 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 426 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 427 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 428 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 429 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 430 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 431 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №432 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №433 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 434 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 435 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 436 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 471 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 470 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 473 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 476 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №474 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №461 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 458 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 463 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 455 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 479 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 462 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 456 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 468 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №459 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №451 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 469 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 450 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 465 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 464 от 05.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 484 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 481 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 483 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №482 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №480 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 486 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 485 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 487 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 495 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 489 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 488 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 490 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №496 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №492 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 494 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 499 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 491 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 493 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 497 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 498 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 504 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №501 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №505 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 506 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 500 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 503 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 508 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 507 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 509 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 502 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №540 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №518 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 513 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 510 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 516 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 515 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 511 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 514 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 512 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №517 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №519 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 534 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 524 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 520 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 522 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 526 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 535 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 525 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №523 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №531 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 528 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 533 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 532 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 536 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 527 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 521 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 529 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №537 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №539 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 530 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 542 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 541 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 543 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 544 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 545 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 546 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №547 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №548 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 549 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 550 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 551 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 552 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 553 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 554 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 555 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №556 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №557 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 558 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 559 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 560 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 561 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 562 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 563 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 564 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №565 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №566 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 567 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 568 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 569 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 570 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 571 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 572 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 573 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №574 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №575 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 576 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 577 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 578 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 579 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 600 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 580 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 581 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №582 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №583 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 585 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 586 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 587 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 588 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 589 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 590 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 591 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №592 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №593 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 594 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 595 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 596 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 597 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 598 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 599 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 538 от 06.09.2016 на сумму 60 000 руб.; №601 от 07.09.2016 на сумму 100 руб.; №616 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 607 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 603 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 612 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 618 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 602 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №613 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 610 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №609 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №619 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 604 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 615 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 617 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 611 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 608 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 620 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 606 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №614 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №605 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 641 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 624 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 632 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 621 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 625 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 633 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 628 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №631 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №630 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 637 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 623 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 622 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 634 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 627 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 640 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 635 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №629 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №636 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 638 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 626 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 639 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 644 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 647 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 646 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 645 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №649 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №661 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 650 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 652 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 656 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 651 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 657 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 654 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 659 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №653 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №655 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 648 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 658 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 643 от 07.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 710 от 08.09.2016 на сумму 20 000 руб.; № 701 от 08.09.2016 на сумму 25 000 руб.; № 685 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 683 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №682 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №684 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 665 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 664 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 663 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 662 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 670 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 673 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 671 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №668 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №672 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 669 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 667 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 674 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 666 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 677 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 679 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 681 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №680 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №678 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 676 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 675 от 06.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 686 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 687 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 688 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 689 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 690 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №691 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №692 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 693 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 694 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 695 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 696 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 697 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 698 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 699 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №700 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №706 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 702 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 708 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 707 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 709 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 705 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 704 от 08.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 711 от 09.09.2016 на сумму 100 руб.; №768 от 09.09.2016 на сумму 1200 руб.; № 772 от 09.09.2016 на сумму 10 000 руб.; № 712 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 713 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 717 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 721 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 725 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 714 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 716 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №715 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №724 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 719 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 727 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 730 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 723 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 728 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 726 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 720 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №718 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №729 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 731 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 733 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 732 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 735 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 743 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 745 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 739 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №736 от 09.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №773 от 12.09.2016 на сумму 100 руб.; № 774 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб. № 775 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 776 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 777 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 778 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 779 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 780 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №781 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №782 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 783 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 784 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 785 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 786 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 787 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 788 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 789 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №790 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №791 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 792 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 793 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 794 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 795 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 796 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 797 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 798 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №799 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №800 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 801 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 802 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 803 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 804 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 805 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 806 от 0.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 816 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №818 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №817 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 813 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 814 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 815 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 807 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 808 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 810 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 812 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №809 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №811 от 12.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 819 от 12.09.2016 на сумму 55 000 руб.; № 820 от 13.09.2016 на сумму 100 руб.; № 905 от 13.09.2016 на сумму 10 000 руб.; № 851 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 852 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 853 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 854 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №855 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №856 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 857 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 858 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 859 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 860 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 861 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 862 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 863 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №864 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №865 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 866 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 867 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 868 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 901 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 902 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 903 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 904 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №887 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №888 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 889 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 890 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 891 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 892 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 893 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 894 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 895 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №896 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №897 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 898 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 899 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 900 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 838 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 836 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 839 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 837 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №843 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №842 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 847 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 849 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 844 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 848 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 841 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 845 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 846 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №824 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №821 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 822 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 823 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 827 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 828 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 825 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 826 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 830 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №829 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; №834 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 831 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 833 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 832 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 835 от 13.09.2016 на сумму 50 000 руб.; № 850 от 13.09.2016 на сумму 2 000 000 руб.; № 906 от 14.09.2016 на сумму 100 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 01.09.2016 по 14.09.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Лотос», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 41, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 12.08.2016 по 14.09.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Лотос» №40702810908180004366, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили и сбыли 819 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 48822054 руб. 72 коп.

Кроме того, в период с 04.10.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Лотос» №40702810223000008954, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 16 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 1 от 04.10.2016 на сумму 4 334 184,72 руб.; № 2 от 10.10.2016 на сумму 273 000 руб.; № 3 от 10.10.2016 на сумму 95 000 руб.; № 4 от 11.10.2016 на сумму 994 500 руб.; № 5 от 12.10.2016 на сумму 603 100 руб.; № 6 от 12.10.2016 на сумму 335 000 руб.; № 7 от 14.10.2016 на сумму 999 500 руб.; № 10 от 17.10.2016 на сумму 360 540 руб.; № 8 от 17.10.2016 на сумму 254 800 руб.; № 9 от 17.10.2016 на сумму 246 250 руб.; №11 от 17.10.2016 на сумму 138 410 руб.; № 12 от 20.10.2016 на сумму 3 600 руб.; № 13 от 21.10.2016 на сумму 136 500 руб.; № 14 от 24.10.2016 на сумму 1 200 руб.; № 15 от 25.10.2016 на сумму 23 723 руб.; № 17 от 28.10.2016 на сумму 2 500 руб.; № 16 от 28.10.2016 на сумму 427 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 4468 050 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 04.10.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Лотос», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 41, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 41, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа, указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 14.07.2016 по 28.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Армата-С» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 119 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Армата-С», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Армата-С», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Армата-С» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 14.07.2016 по 01.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Армата-С» №40702810808180008213, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 3 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 2 от 14.07.2016 на сумму 435 000 руб., № 1 от 14.07.2016 на сумму 1 860 000 руб., № 1 от 01.08.2016 на сумму 1 498376 руб. 36 коп., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 3793376 руб. 36 коп.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 14.07.2016 по 01.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Армата-С» Иное лицо 119, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 15.09.2016 по 28.10.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Армата-С» №40702810904600144422, обслуживаемого в офисе банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 5 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 15 от 15.09.2015 на сумму 11 703 руб., № 2 от 26.10.2016 на сумму 11 703 руб., № 3 от 28.10.2016 на сумму 696 руб., № 4 от 28.10.2016 на сумму 696 руб., № 5 от 28.10.2016 на сумму 1 885 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 26683 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 15.09.2016 по 28.10.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Армата-С», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 119, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 15.09.2016 по 31.10.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Звезда» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 25 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Звезда», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Звезда», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Звезда» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 15.09.2016 по 20.09.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Звезда» №40702810108180009747, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 51 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: № 2 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №1 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №3 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №4 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №5 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №6 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №7 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №8 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №9 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №1 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №11 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №12 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №13 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №14 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №15 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №16 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №17 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №18 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №19 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №20 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №21 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №22 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №23 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №24 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №25 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №26 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №27 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №28 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №29 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №30 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №31 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №32 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №33 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №34 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №35 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №36 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №37 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №38 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №39 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №40 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №41 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №42 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №43 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №44 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №45 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №46 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №47 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №48 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №49 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №50 от 15.09.2016 на сумму 50000 руб.; №1 от 20.09.2016 на сумму 1 648000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 4 148000 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 15.09.2016 по 20.09.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Звезда» Иное лицо 25, не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 25, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 21.09.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Звезда» № 40702810623000010005, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 22 поддельных платежных поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №2 от 21.09.2016 на сумму 870000 руб.; №1 от 21.09.2016 на сумму 1200 руб.; №3 от 22.09.2016 на сумму 700000 руб.; №4 от 23.09.2016 на сумму 76000 руб.; №5 от 27.09.2016 на сумму 400000 руб.; №7 от 27.09.2016 на сумму 16000 руб.; №6 от 27.09.2016 на сумму 15500 руб.; №8 от 27.09.2016 на сумму 7000 руб.; №9 от 28.09.2016 на сумму 91200 руб.; №13 от 05.10.2016 на сумму 14000 руб.; №14 от 05.10.2016 на сумму 10000 руб.; № 12 от 05.10.2016 на сумму 10000 руб.; №11 от 05.10.2016 на сумму 500 руб.; №16 от 06.10.2016 на сумму 1 000000 руб.; №18 от 07.10.2016 на сумму 1 000000 руб.; №21 от 10.10.2016 на сумму 480000 руб.; №20 от 10.10.2016 на сумму 220000 руб.; №22 от 11.10.2016 на сумму 620000 руб.; №23 от 12.10.2016 на сумму 430000 руб.; №24 от 13.10.2016 на сумму 250000 руб.; №28 от 14.10.2016 на сумму 400000 руб.; №29 от 28.10.2016 на сумму 3000 руб. на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 6 614400 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 21.09.2016 по 28.10.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Звезда», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 25, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 10.10.2016 по 31.10.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Звезда» №40702810400002008846, обслуживаемого в офисе ПАО КБ «МПСБ», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36 А, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 11 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №3 от 10.10.2016 на сумму 482000 руб.; №4 от 12.10.2016 на сумму 430000 руб.; №5 от 13.10.2016 на сумму 250000 руб.; №6 от 14.10.2016 на сумму 400000 руб.; №7 от 25.10.2016 на сумму 15704 руб.; №2 от 28.10.2016 на сумму 20000 руб.; №4 от 28.10.2016 на сумму 13815 руб.; №3 от 28.10.2016 на сумму 1535 руб.; №6 от 28.10.2016 на сумму 13815 руб.; №5 от 28.10.2016 на сумму 1535 руб.; №7 от 31.10.2016 на сумму 317237,90 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 1 945 641,90 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 10.10.2016 по 31.10.2016 Лицо 5, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Звезда», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 25, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО КБ «МПСБ», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36 А, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 25, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 19.07.2016 по 01.11.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «Капитал» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 119 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Капитал», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «Капитал», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «Капитал» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 19.07.2016 по 01.08.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Капитал» №407028101230000088766, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 131 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №2 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №3 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №4 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №5 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №6 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №7 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №8 от 19.07.2016 на сумму 50 000 руб., №22 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №9 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №10 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №11 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №12 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №13 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №15 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №16 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №14 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №17 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №18 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №19 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №20 от 20.07.2016 на сумму 50 000 руб., №21 от 20.07.2016 на сумму 506 200 руб., №23 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №24 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №26 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №25 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №27 от 21.07.2016 на сумму 50000 руб., №28 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №29 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №33 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №34 от 21.07.2016 на сумму 50 000 руб., №35 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №36 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №37 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №39 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №42 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №41 от 22.07.2016 на сумму 50 000 руб., №58 от 25.07.2016 на сумму 13 000 руб., №43 от 25.07.2016 на сумму 50000 руб., №44 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №50 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №49 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №51 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №48 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №47 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №45 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №46 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №52 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №53 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №54 от 25.07.2016 на сумму 50 000 руб., №57 от 25.07.2016 на сумму 68 000 руб., №56 от 25.07.2016 на сумму 420 000 руб., №55 от 25.07.2016 на сумму 468 000 руб., №59 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №60 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №61 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №63 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №62 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №64 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №65 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №67 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №68 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №69 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №68 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №69 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №70 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №71 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №72 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №73 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №74 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №75 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №76 от 26.07.2016 на сумму 50 000 руб., №85 от 27.07.2016 на сумму 1 500 руб., №79 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №80 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №81 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №82 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №83 от 27.07.2016 на сумму 50000 руб., №84 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №77 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №78 от 27.07.2016 на сумму 50 000 руб., №86 от 27.07.2016 на сумму 1 216 000 руб., №91 от 29.07.2016 на сумму 15 000 руб., №90 от 29.07.2016 на сумму 20 000 руб., №92 от 29.07.2016 на сумму 30000 руб., №87 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №88 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №89 от 29.07.2016 на сумму 50 000 руб., №93 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №94 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №95 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №96 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №97 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №98 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №99 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №100 от 01.08.2016 на сумму 50000 руб., №101 от 01.08.2016 на сумму 50000 руб., №102 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №103 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №104 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №106 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №108 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №109 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №107 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №105 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №112 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №110 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №114 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №111 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №113 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №116 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №117 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №115 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №118 от 01.08.2016 на сумму 50000 руб., №119 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №120 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №122от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., № 124 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №121 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №123 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №126 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №125 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №127 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., №128 от 01.08.2016 на сумму 50 000 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 8 974 014 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 19.07.2016 по 01.08.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Капитал», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис банка ВТБ24 (ПАО), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 04.08.2016 по 24.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Капитал» №40702810123000008766, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 04.08.2016 на сумму 313 000 руб., №2 от 11.08.2016 на сумму 500000 руб., №3 от 11.08.2016 на сумму 70202 руб. 64 коп., №4 от 12.08.2016 на сумму 430 000 руб., №5 от 15.08.2016 на сумму 430 000 руб., №6 от 16.08.2016 на сумму 875 000 руб., №10 от 16.08.2016 на сумму 125 000 руб., №12 от 17.08.2016 на сумму 482 261 руб., №13 от 17.08.2016 на сумму 280 000 руб., №15 от 22.08.2016 на сумму 770 000 руб., №14 от 22.08.2016 на сумму 230 000 руб., №17 от 23.08.2016 на сумму 417555 руб. 45 коп., №18 от 22.08.2016 на сумму 350 000 руб., №16 от 23.08.2016 на сумму 232444 руб. 55 коп., №20 от 24.08.2016 на сумму 248 650 руб., №21 от 24.08.2016 на сумму 55 000 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 04.08.2016 по 24.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Капитал», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 25.08.2016 по 15.09.2016 Лицо 5, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Капитал» №40702810123000008766, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №22 от 26.08.2016 на сумму 10 руб., №24 от 29.08.2016 на сумму 298 000 руб., №23 от 29.08.2016 на сумму 292 420 руб., №25 от 30.08.2016 на сумму 780 000 руб., №26 от 30.08.2016 на сумму 220 000 руб., №29 от 31.08.2016 на сумму 190 000 руб., №30 от 31.08.2016 на сумму 112 000 руб., №27 от 31.08.2016 на сумму 10 руб., №31 от 01.09.2016 на сумму 248 800 руб., №32 от 01.09.2016 на сумму 231 200 руб., №33 от 02.09.2016 на сумму 1 000 000 руб., №34 от 05.09.2016 на сумму 1 000 000 руб., №35 от 06.09.2016 на сумму 190 000 руб., №37 от 06.09.2016 на сумму 95 000 руб., №36 от 06.09.2016 на сумму 38 000 руб., №40 от 07.09.2016 на сумму 124 200 руб., №39 от 07.09.2016 на сумму 121 700 руб., №38 от 07.09.2016 на сумму 60 000 руб., №45 от 08.09.2016 на сумму 333200 руб., №44 от 08.09.2016 на сумму 152 000 руб., №42 от 08.09.2016 на сумму 97 830 руб., №43 от 08.09.2016 на сумму 95 860 руб., №41 от 08.09.2016 на сумму 94 640 руб., №46 от 09.09.2016 на сумму 267 055 руб., №48 от 09.09.2016 на сумму 80 400 руб., №49 от 09.09.2016 на сумму 78 260 руб., №47 от 09.09.2016 на сумму 75 780 руб., №54 от 12.09.2016 на сумму 339 727 руб., №50 от 12.09.2016 на сумму 98 580 руб., №51 от 12.09.2016 на сумму 96 700 руб., №52 от 12.09.2016 на сумму 95 500 руб., №57 от 13.09.2016 на сумму 700 000 руб., №56 от 13.09.2016 на сумму 99 130 руб., №55 от 13.09.2016 на сумму 97 990 руб., №54 от 13.09.2016 на сумму 96 120 руб., №58 от 13.09.2016 на сумму 2 500 руб., №61 от 14.09.2016 на сумму 522 150 руб., №59 от 14.09.2016 на сумму 98 820 руб., №60 от 14.09.2016 на сумму 22000 руб., №64 от 15.09.2016 на сумму 235 500 руб., №62 от 15.09.2016 на сумму 99 800 руб., №63 от 15.09.2016 на сумму 98330 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 25.08.2016 по 15.09.2016 Лицо 5. находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Капитал», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Кроме того, в период с 16.09.2016 по 01.11.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Капитал» №40702810123000008766, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно поддельные платежные поручения, являющиеся расчетными (платежными) документами: №66 от 16.09.2016 на сумму 92 610 руб., №65 от 16.09.2016 на сумму 90 780 руб., №69 от 19.09.2016 на сумму 190 386 руб., №68 от 19.09.2016 на сумму 90 000 руб., №67 от 19.09.2016 на сумму 53 000 руб., №70 от 20.09.2016 на сумму 192 500 руб., №71 от 22.09.2016 на сумму 999 600 руб., №72 от 23.09.2016 на сумму 998 600 руб., №73 от 26.09.2016 на сумму 1 000 000 руб., №74 от 27.09.2016 на сумму 844 000 руб., №75 от 27.09.2016 на сумму 91 800 руб., №76 от 27.09.2016 на сумму 20 000 руб., №78 от 27.09.2016 на сумму 20 000 руб., №77 от 27.09.2016 на сумму 20 000 руб., №79 от 28.09.2016 на сумму 510 000 руб., №80 от 30.09.2016 на сумму 998 600 руб., №85 от 03.10.2016 на сумму 98 750 руб., №82 от 03.10.2016 на сумму 98 430 руб., №86 от 03.10.2016 на сумму 96 870 руб., №84 от 03.10.2016 на сумму 94 570 руб., №83 от 03.10.2016 на сумму 92 570 руб., №81 от 03.10.2016 на сумму 21 000 руб., №88 от 06.10.2016 на сумму 613 000 руб., №89 от 06.10.2016 на сумму 996 800 руб., №91 от 10.10.2016 на сумму 740 000 руб., №93 от 10.10.2016 на сумму 218 000 руб., №92 от 10.10.2016 на сумму 42 000 руб., №96 от 11.10.2016 на сумму 621700 руб., №95 от 11.10.2016 на сумму 205 500 руб., №94 от 11.10.2016 на сумму 100 000 руб., №97 от 12.10.2016 на сумму 600 000 руб., №103 от 21.10.2016 на сумму 136 000 руб., №104 от 25.10.2016 на сумму 17 000 руб., №105 от 01.11.2016 на сумму 45 000 руб., №106 от 01.11.2016 на сумму 31 500 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 16.09.2016 по 01.11.2016 Лицо 5 и Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Капитал», не имея на то законных полномочий, подписали вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыли их в кредитную организацию – офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

Таким образом, в период с 04.08.2016 по 01.11.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №40702810123000008766, обслуживаемого в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, изготовили и сбыли 93 поддельных платежных поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 25 862 621 руб. 64 коп.

Кроме того, в период с 10.08.2016 по 24.08.2016 Лицо 6, действующая в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Капитал» №40702810639000002288, обслуживаемого в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, изготовила в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 60 поддельных платежных поручений, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 10.08.2016 на сумму 310000 руб., №4 от 10.08.2016 на сумму 380 000 руб., №6 от 12.08.2016 на сумму 530 000 руб., №7 от 15.08.2016 на сумму 1050 000 руб., №8 от 16.08.2016 на сумму 100 000 руб., №9 от 18.08.2016 на сумму 168285 руб., №10 от 19.08.2016 на сумму 122 000 руб., №12 от 19.08.2016 на сумму 1380 000 руб., №24 от 22.08.2016 на сумму 10 000 руб., №15 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №20 от 22.08.2016 на сумму 50000 руб., №23 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №21 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №16 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №22 от 22.08.2016 на сумму 50000 руб., №17 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №18 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №19 от 22.08.2016 на сумму 50 000 руб., №14 от 22.08.2016 на сумму 92 000 руб., №13 от 22.08.2016 на сумму 230 000 руб., №25 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №26 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №29 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №33 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №30 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №34 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №27 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №28 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №31 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №32 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №36 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №35 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №37 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №39 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №41 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №38 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №45 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №47 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №40 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №43 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №44 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №42 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №46 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №49 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №52 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №48 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №50 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №53 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №59 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №51 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №55 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №54 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №57 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №56 от 23.08.2016 на сумму 50000 руб., №58 от 23.08.2016 на сумму 50 000 руб., №63 от 24.08.2016 на сумму 40 000 руб., №62 от 24.08.2016 на сумму 50 000 руб., №60 от 24.08.2016 на сумму 60 850 руб., №61 от 24.08.2016 на сумму 179 000 руб., №65 от 24.08.2016 на сумму 255 296 руб., на перечисление денежных средств по различным основаниям на общую сумму 8 106 958 руб.

Затем с целью доведения преступного умысла до конца, в период с 10.08.2016 по 24.08.2016 Лицо 6, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Капитал», не имея на то законных полномочий, подписала вышеуказанные платежные поручения электронными цифровыми подписями Иное лицо 119, после чего, используя доступ к сети Интернет, сбыла их в кредитную организацию – офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, которая приняла данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществила по ним переводы денежных средств.

При этом вышеуказанные платежные поручения являются поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не выполнялись Иным лицом 119, то есть лицом, обладавшим правом подписи в платежных документах. Кроме того, в назначениях платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг.

Кроме того, в период с 20.09.2016 по 02.11.2016 Лицо 1, осуществляя руководство организованной группой, находясь в используемом указанной организованной группой офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, не являясь руководителем и учредителем ООО «ВИА» (ИНН ), достоверно зная, что директор указанного общества Иное лицо 72 является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «ВИА», с целью осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств, имея в своем распоряжении ключи электронной цифровой подписи директора ООО «ВИА», дал указание Лицу 5 и Лицу 6, фактически осуществлявших ведение бухгалтерского учета фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на номинальных директоров, подготовить, после чего направить в банк платежные поручения на перечисление по формальным основаниям денежных средств ООО «ВИА» иным хозяйствующим субъектам в качестве оплаты за якобы поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

После чего, в период с 20.09.2016 по 30.09.2016 Лицо 5 и Лицо 6, действующие в составе организованной группы, выполняя указания Лица 1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, используя компьютерную технику, находящуюся в указанном офисе, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ВИА» №40702810308180009806, обслуживаемого в офисе банка ВТБ24 (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 10, изготовили в целях использования для осуществления переводов денежных средств и дальнейшего сбыта в банк поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно 171 поддельное платежное поручение, являющиеся расчетными (платежными) документами: №1 от 20.09.2016 на сумму 205340 руб.; №2 от 21.09.2016 на сумму 1200 руб.; №3 от 23.09.2016 на сумму 41200 руб.; №4 от 26.09.2016 на сумму 7000 руб.; №13 от 26.09.2016 на сумму 40400 руб.; №6 от 26.09.2016 на сумму 56000 руб.; №14 от 26.09.2016 на сумму 66400 руб.; №8 от 26.09.2016 на сумму 72000 руб.; №7 от 26.09.2016 на сумму 90000 руб.; №10 от 26.09.2016 на сумму 96800 руб.; №12 от 26.09.2016 на сумму 97530 руб.; №11 от 26.09.2016 на сумму 98350 руб.; №9 от 26.09.2016 на сумму 99 108 руб.; №5 от 26.09.2016 на сумму 839600 руб.; №20 от 27.09.2016 на сумму 7 000 руб.; №22 от 27.09.2016 на сумму 7 000 руб.; №21 от 27.09.2016 на сумму 10 000 руб.; №23 от 27.09.2016 на сумму 18 912 руб.; №16 от 27.09.2016 на сумму 91 547 руб.; №15 от 27.09.2016 на сумму 92 850 руб.; №17 от 27.09.2016 на сумму 93680 руб.; №19 от 27.09.2016 на сумму 115000 руб.; №18 от 27.09.2016 на сумму 998600 руб.; №24 от 28.09.2016 на сумму 3500000 руб.; №25 от 29.09.2016 на сумму 103 000 руб.; №170 от 30.09.2016 на сумму 10000 руб.; №171 от 30.09.2016 на сумму 10000 руб.; №172 от 30.09.2016 на сумму 10000 руб.; №29 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №26 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; 32 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №27 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №31 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №37 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №30 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №33 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №34 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №28 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №35 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №38 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №36 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №39 от 30.09.2016, на сумму 50000 руб.; №41 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №42 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №43 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №44 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №45 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №40 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №46 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №47 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №56 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №59 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №54 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №50 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №58 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №53 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №52 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; № 57 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №49 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №51 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №55 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №65 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №60 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №61 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №62 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №64 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №63 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №48 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №76 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №79 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №75 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №84 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №83 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №70 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №82 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №67 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №69 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №86 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №74 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №68 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №66 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №80 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №73 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №85 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №81 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №72 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №78 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №77 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №71 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №87 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №100 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №96 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №109 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №95 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №89 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №104 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №94 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №99 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №103 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №98 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №105 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №108 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №92 от 30.09.2016 на сумму 50000 руб.; №107 от