Гражданский кодекс часть 1

ФИО3,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г.Ростова-на-Дону, гражданки РФ, с высшим образованием, разведеной, имеющей на иждивении ребенка ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, действуя совместно с ФИО4 и ФИО5, в период времени с 27.10.2011 по 31.10.2011, находясь в помещении общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» (далее по тексту ООО КБ «РостФинанс»), расположенного по адресу: <адрес>, злоупотребила своими полномочиями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовала свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для других лиц, причинившее существенный вред правам и законным интересам организаций, охраняемым законом интересам общества и государства, повлекшее тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3 на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № от 17.08.2009, дополнительного соглашения от 17.08.2009 к трудовому договору № от 01.04.2008, являлась главным бухгалтером ООО КБ «РостФинанс», зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером №, поставленного на учет в ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, имеющего идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) №, расположенного по адресу: <адрес>, выполняла организационно-распорядительные функции, поскольку в соответствии с должностной инструкцией главного бухгалтера, утвержденной Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 17.08.2009, была наделена полномочиями:

- руководить работниками бухгалтерии ООО КБ «РостФинанс»;

-осуществлять руководство и обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ учетно-операционным отделом в соответствии с требованиями Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях и другими соответствующими нормативными актами;

- обеспечивать рациональную организацию бухгалтерского учета на основе установленных правил его ведения;

-принимать меры к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и злоупотреблений;

-распределять обязанности между сотрудниками бухгалтерии ООО КБ «РостФинанс», учетно-операционного отдела, отдела кассовых операций ООО КБ «РостФинанс», при необходимости обеспечивать взаимозаменяемость сотрудников отдела;

- устанавливать и распределять служебные обязанности для подчиненных работников в соответствии с утвержденными должностными инструкциями;

-давать обязательные для исполнения указания по вопросам организации и ведения учета и отчетности работникам ООО КБ «РостФинанс»;

-давать указания, которые являются обязательными для всех подразделений и служб ООО КБ «РостФинанс» в части порядка оформления операций и представления в учетно-операционный отдел или на вычислительные установки необходимых документов и сведений;

-не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных ценностей, иные организационно-распорядительные функции, а также выполняла административно-хозяйственные функции, поскольку в соответствии с должностной инструкцией главного бухгалтера, утвержденной Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 17.08.2009, была наделена полномочиями:

-осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономичным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью вверенных ООО КБ «РостФинанс» средств в соответствии с установленным в ООО КБ «РостФинанс» порядком ведения бухгалтерского учета и отчетности;

-подписывать второй подписью расчетно-платежные и другие платежные документы;

-контролировать отражение на счетах бухгалтерского учета осуществляемые банковские операции, составлять и представлять в установленный срок бухгалтерскую отчетность, формировать и своевременно представлять полную и достоверную бухгалтерскую отчетность ООО КБ «РостФинанс» и иные административно-хозяйственные функции, то есть, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя совместно с ФИО4, который на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от 16.09.2008 и трудового договора без номера от 16.09.2008 являлся Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» и выполнял организационно-распорядительные функции, то есть, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а также совместно с ФИО5, которая на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от 25.11.2008 и трудового договора без номера от 25.11.2008 являлась заместителем Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс» и выполняла организационно-распорядительные функции. ФИО3 использовала свои служебные полномочия вопреки законным интересам ООО КБ «РостФинанс», в целях извлечения выгод для себя и другого лица – ООО «Интерметпром», а также нанесения вреда другим лицам, правам и охраняемым законом интересам ООО «Конвест», общества и государства в лице Межрайонной ИФНС России № 8 по г.Санкт-Петербургу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5 и ФИО4, умышленно нанесла вред другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации ООО «Конвест», обществу и государству в лице Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3, являясь главным бухгалтером ООО КБ «РостФинанс», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, действуя совместно с ФИО4 и ФИО5, являющимися лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, с которыми заранее договорилась о совершении преступления, 27.10.2011 в дневное время, находясь в помещении ООО КБ «РостФинанс», расположенного по адресу: <адрес>, используя предоставленные ей должностной инструкцией полномочия по совершению действий от имени ООО КБ «РостФинанс», действуя вопреки законным интересам ООО КБ «РостФинанс», осознавая, что использует свои полномочия с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и что это может повлечь причинение существенного вреда, умышленно совершила действия, объективно противоречащие как общим задачам и требованиям, предъявляемым к деятельности ООО КБ «РостФинанс», так и тем целям и задачам, для достижения которых была наделена вышеуказанными управленческими функциями, а именно достоверно зная, что на исполнении ООО КБ «РостФинанс» находится постановление № от 25.10.2011 об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Интерметпром» ИНН №, находящиеся на расчетных счетах №№№, открытых в ООО КБ «РостФинанс» на общую сумму 25627691,52 рубль в пользу взыскателя ООО «Конвест», поступившее в ООО КБ «РостФинанс» 27.10.2011 в 10 часов 05 минут из Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу и, согласно которого, лица, выполняющие управленческие функции в ООО КБ «РостФинанс», с момента его получения, в соответствии со ст.855 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), ч.4,5,6 ст.70 Федерального закона №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», Положения Банка России №285-П от 10.04.2006 «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателем», должны были незамедлительно составить инкассовое поручение для перечисления денежных средств должника ООО «Интерметпром» на расчетный счет Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу и обеспечить списание в бесспорном порядке денежных средств с расчетных счетов ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс» по исполнительным документам на основании инкассового поручения, а в случае недостаточности средств на расчетных счетах должника поместить инкассовое поручение в картотеку по внебалансовому счету № «Расчетные документы, не оплаченные в срок» и производить списание поступающих на расчетные счета должника денежных средств до его исполнения в полном объеме, а также, будучи осведомленной об остатках денежных средств и о планируемых поступлениях денежных средств на расчетные счета ООО «Интерметпром» от контрагентов, в том числе из Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу в счет возмещения НДС, осознавая, что руководители и представители ООО «Интерметпром» не желают погашать задолженность перед ООО «Конвест» на протяжении длительного времени, а также учитывая, что у ООО «Интерметпром» существуют обязательства перед ООО КБ «РостФинанс» по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 24.11.2010, реализуя совместный с ФИО4 и ФИО5 умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО КБ «РостФинанс» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выраженных в избежании негативных последствий, которые могут наступить для лиц, выполняющих управленческие функции в ООО КБ «РостФинанс», в связи с несвоевременным погашением кредитных обязательств на фоне проверки, проводимой в отношении ООО КБ «РостФинанс» Главным Управлением Банка России по Ростовской области, с целью приобретения авторитета перед клиентами ООО КБ «РостФинанс», а также в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц – представителей ООО «Интерметпром», желающих избежать принудительного списания денежных средств в счет погашения задолженности перед ООО «Конвест», в целях причинения существенного вреда правам и законным интересам ООО «Конвест», охраняемым законом интересам общества и государства в лице Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде неполучения ООО «Конвест» денежных средств в счет погашения задолженности в сумме 25627691,52 рубль, и желая их наступления, действуя совместно с ФИО4 и ФИО5, создала условия по невозвращению организацией ООО «Интерметпром» существующей задолженности перед ООО «Конвест» по неоплате ранее поставленного в ее адрес товара, согласно которых, воспрепятствовала обращению взыскания на денежные средства должника ООО «Интерметпром» и списанию их в счет существующей задолженности перед ООО «Конвест», умышленно своевременно не составив инкассовое поручение по списанию денежных средств в сумме 25627691,52 рубль, находящихся на расчетном счете №№, открытом в ООО КБ «РостФинанс», а кроме того, незаконно осуществила перечисление денежных средств, поступивших из Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу на закрытый расчетный счет ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО).

Так, ФИО3, действуя совместно с ФИО4 и ФИО5, реализуя преступный умысел, направленный на использование своих полномочий, действуя в пределах своих полномочий, совершая активные действия, а также не совершая действия управленческого характера, выполнить которые была обязана по своему служебному положению вопреки законным интересам ООО КБ «РостФинанс», поскольку нарушила нормы действующего законодательства Российской Федерации, поставила под сомнение нормальное функционирование ООО КБ «РостФинанс», состоящее в установлении оптимального сочетания достижения собственных интересов и интересов общества и государства, приобретении и сохранении авторитета, осознавая, что ФИО4 уведомил представителей ООО «Интерметпром» о поступлении в ООО КБ «РостФинанс» постановления № от 25.10.2011 об обращении взыскания на денежные средства ООО «Интерметпром», а также вместе с ФИО5 предложил принять меры к воспрепятствованию списания денежных средств в счет погашения задолженности перед ООО «Конвест», совместно с ФИО5 выработала план действий, которые должны были совершить сотрудники ООО «Интерметпром» и они сами, как лица, выполняющие управленческие функции в ООО КБ «РостФинанс», позволяющие достигнуть задуманного, с которым ФИО4 согласился. После чего, действуя в рамках разработанного ФИО3 совместно с ФИО4 и ФИО5 плана, ФИО4 предложил представителям ООО «Интерметпром» после поступления денежных средств от контрагентов направить их не на погашение задолженности перед ООО «Конвест», а в нарушение ст.855 ГК РФ произвести списание процентов по кредитным договорам № от 10.11.2010 и № от 24.11.2010, заключенным ООО «Интерметпром» с ООО КБ «РостФинанс». В свою очередь, ФИО3 и ФИО5 гарантировали, что ООО КБ «РостФинанс» не осуществит перечисление данных денежных средств по исполнительному документу.

27.10.2011 с 16 часов 35 минут до 17 часов 37 минут на расчетный счет № ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс» от ООО «Метэкс» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 637250 рублей с назначением платежа «возврат предоплаты за лом ч/м согл. дог. поставки № от 21.06.2010». ФИО4, действуя согласно заранее разработанному с ФИО3 и ФИО5 плану, в нарушение ст. 855 ГК РФ, ч.4 ст. 14 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», принял решение направить вышеуказанные денежные средства на погашение процентов за октябрь 2011 года по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 24.11.2010, заключенным ООО «Интерметпром» с ООО КБ «РостФинанс», при этом ФИО3, действуя по указанию ФИО5 выполняя организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, дала указание экономисту кредитного отдела ООО КБ «РостФинанс» ФИО7, не осведомленной об их преступном умысле, составить банковские ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 448438,35 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186849,32 рублей о списании денежных средств на погашение процентов по вышеуказанным кредитным договорам до составления инкассового поручения, которые ФИО3 подписала от лица главного бухгалтера и ФИО4 от лица руководителя.

После чего, совместно с ФИО4 и ФИО5 с целью придания законного вида своим действиям, ФИО3 организовала составление инкассового поручения № от 27.10.2011, дав указание ведущему экономисту учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс» ФИО8, не осведомленной об их преступном умысле, составить и исполнить указанное инкассовое поручение, осуществив частичное списание денежных средств в сумме 743,73 рубля, согласно постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Интерметпром» с расчетного счета №№, а затем направила письмо исх.№ от 28.10.2011 в адрес Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о возвращении инкассового поручения № от 27.10.2011 без исполнения, в связи с закрытием 28.10.2011 расчетного счета № ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс», которое по указанию ФИО3 составила ФИО8, а ФИО3 в свою очередь подписала.

Кроме того, ФИО4, действуя в рамках разработанного с ФИО3 и ФИО5 плана, будучи осведомленными о поступлении денежных средств в сумме 7041544 рубля из Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу на расчетный счет № ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс», с ФИО5 предложил представителям ООО «Интерметпром» принять меры к воспрепятствованию списания указанных денежных средств в счет погашения задолженности перед ООО «Конвест» и предоставить в ООО КБ «РостФинанс» письмо о перечислении денежных средств на расчетный счет, открытый в другом банке по новым реквизитам, а также оказать содействие в открытии нового расчетного счета ООО «Интерметпром» в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), для того, чтобы денежные средства, которые поступят из Межрайонной ИФНС России № 8 по г. Санкт- Петербургу по решению № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении НДС на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс», не были возвращены отправителю, а были перечислены на вновь открывшийся расчетный счет ООО «Интерметпром» в другом банке и в дальнейшем направлены в счет погашения задолженности по кредитному договору № от 10.11.2010, заключенному с ООО КБ «РостФинанс».

После чего, 28.10.2011 в дневное время ФИО3 совместно с ФИО5 и ФИО4, находясь по адресу: <адрес>, действуя в рамках разработанного плана осуществила закрытие расчетного счета №№, а именно ФИО4 27.10.2011 дал указание заместителю начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс» ФИО9, не осведомленному об их преступном умысле, подготовить документы, необходимые для закрытия расчетного счета ООО «Интерметпром», которые передал ФИО3, а последняя согласно, отведенной ей роли, по согласованию с ФИО4 и ФИО5, поставила отметку о прекращении договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в электронной базе данных «Диасофт». Далее, ФИО4, используя сложившиеся в течение длительного времени дружеские и деловые отношения с управляющей Ростовского филиала «НОТА-Банк» (ОАО) ФИО10, не осведомленной об их преступном умысле, обеспечил в тот же день открытие организацией ООО «Интерметпром» в данном банке расчетного счета №№, а ФИО3 и ФИО5 с согласия ФИО4 организовали принятие к исполнению письма заместителя генерального директора ООО «Интерметпром» ФИО11 без номера от 28.10.2011 о перечислении денежных средств, поступивших в ООО КБ «РостФинанс» на указанный расчетный счет.

28.10.2011 в дневное время из Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу на основании платежного поручения № от 28.10.2011 были перечислены денежные средства в сумме 7041544 рубля на счет № «невыясненных сумм» ООО КБ «РостФинанс», в связи с закрытием ООО «Интерметпром» расчетного счета №.

После чего, 28.10.2011 в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, действуя по ранее разработанному плану, вопреки законным интересам ООО КБ «РостФинанс» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для других лиц - ООО «Интерметпром», реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение вреда правам и законным интересам ООО «Конвест», обществу и государству, в нарушение Положения Банка России №302-П от 26.03.2007 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях», п.8.2 Инструкции Банка России №28-И от 14.09.2006 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», после поступления денежных средств из Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу на уже закрытый счет ООО «Интерметпром» после прекращения договора банковского счета № от 06.08.2009 и помещения их на счет «невыясненных сумм», ФИО3 не возвратила денежные средства отправителю, а по письму ООО «Интерметпром» без номера от 28.10.2011, действуя совместно с ФИО5 и ФИО4, осуществила их перечисление, передав начальнику учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс» ФИО12, не осведомленной об их преступном умысле, указание ФИО5 составить платежное поручение №№ от 28.10.2011, которое подписали ФИО4 и ФИО3 и на основании которого, денежные средства со счета № «невыясненных сумм» были перечислены на расчетный счет № ООО «Интерметпром», открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) по основанию «перечисляются денежные средства в связи с закрытием счета согласно письму б/н от 28.10.2011 по ст.176 решение № от 21.10.2011 Межрайонная ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу». 31.10.2011 в дневное время с расчетного счета № ООО «Интерметпром», открытого в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) на ссудный счет № ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс», согласно заранее достигнутой договоренности, были перечислены денежные средства в сумме 7000000 рублей с назначением платежа «частичное погашение кредита по кредитному договору № от 10.11.2010», что обеспечило исполнение обязательств ООО «Интерметпром» перед ООО КБ «РостФинанс» и достижение конечной цели преступного плана ФИО4, ФИО5, ФИО3

В результате активных, умышленных действий ФИО3, действующей совместно с ФИО4 и ФИО5 денежные средства в сумме 7676831,67 рубль, что является особо крупным размером, которые должны были быть взысканы с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» на основании решения Арбитражного суда Самарской области, не были направлены в счет погашения задолженности ООО «Конвест», что причинило существенный вред правам и законным интересам ООО «Конвест», выразившийся в невозвращении по настоящее время ООО « Конвест» денежных средств, повлекшее тяжкие последствия для ООО «Конвест», поскольку привели к закрытию трех обособленных подразделений ООО «Конвест» с рабочими местами в количестве 13 штук, расположенных по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>; <адрес>А, строение, 28; <адрес> "А", строение 2, а кроме того, денежные средства, поступившие из бюджета РФ на конкретный и никакой иной расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в конкретном банке, согласно письма указанной организации и после проведения соответствующей проверки, поступившие на закрытый расчетный счет ООО «Интерметпром», не были возвращены в установленном законом порядке на счет УФК по г.Санкт-Петербургу, а были незаконно перечислены на иной счет, в отношении которого не было вынесено решение налогового органа о зачислении на него денежных средств, поступивших из налогового органа.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в инкриминируемом деянии не признала и пояснила следующее.

В банк «Ростфинанс» она пришла работать в апреле 2007 года на должность заместителя начальника учетно- операционного отдела с функциями уполномоченного сотрудника осуществляющего контроль и выявление необычных операций и операций связанных с отмыванием доходов полученных преступным путем. Примерно через 6 месяцев работы она возглавила учетно-операционный отдел. Затем произошла смена председателя правления и на место ФИО13, пришел Хнкоян, еще через месяц его заместителям была назначена ФИО5 ФИО3 предложили должность главного бухгалтера банка, с предварительным согласованием ее кандидатуры на должность главного бухгалтера В ГУ ЦБ по РО. Ее функциональные обязанности входило все согласно должностной инструкции.

Согласно должностным обязанностям и положению банка «Ростфинанс», ФИО3, как главный бухгалтер находилась в непосредственном подчинении председателя правления, в его отсутствие - заместителю правления банка.

Назначалась и снималась с должности согласно приказа председателя правления. В данной кредитной организации любая финансово-хозяйственная деятельность, даже текущая, на ежедневной основе согласовывалась и утверждалась председателем правления или его заместителем (платежи и переводы клиентов банка физических и юридических лиц, также и внутренние хозяйственная деятельность банка).

27 ноября 2011 года, около 10 утра, в кабинет к ФИО3 зашла ФИО25 (начальник юридического отдела), и сообщила, что приехал представитель коллекторной компании и привез для вручения непосредственно председателю правления, постановление о наложении ареста на денежные средства ООО «Интермепром» с последующим списание в пользу судебных приставов. Данное постановление было выписано судебными приставами Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга. В руках постановления у нее не было, было только составленное ею письмо о том, что банк принимает постановление, но его должен был подписать Хнкоян, но его на рабочем месте не было.

Примерно через час к ФИО3 в кабинет уже зашли и ФИО25 и ФИО5. ФИО5 утверждала, что постановление принимать нельзя, а ФИО25 утверждала, что нужно. ФИО3 попросила рассказать, что происходит, на что получила пояснение о том, что ООО «Интерметпром» имел кредитные обязательства перед банком, принятое постановление, а именно принятое уже на тот момент отметка и подпись о принятие Хнкояна уже стояла, это означало ухудшение финансового состояния заемщика по нормативным показателям, но это не означало не возврат кредитных средств ООО «ИНтерметпромом» банку Ростфинанс.

Когда ФИО3 ознакомилась с постановлением, оно содержало ряд неточностей и было заполнено на половину верно: Для полного исполнения в нем должно быть указано какие конкретные счета (рублевые, валютные на какую сумму и т.д.), а в данном постановлении был указан только рублевый счет и транзитный счет для валютных операций, сами валютные счета указаны не были, транзитный счет был указан с ошибками, не было в постановлении так же распоряжение на продажу валюты по курсу ЦБ и дальнейшего перечисления по реквизитам. ФИО3 обратила внимание на это всех собравшихся, но оно уже было принято. ФИО5 забрала постановление и вместе с ФИО25 ушла, дала ФИО3 указание никаких действий не принимать, до тех пор пока они не прояснят ситуацию.

Часа через два, ФИО3 вызвал к себе в кабинет Хнкоян, там находился Новиков, еще кто-то из представителей Интерметпрома, ФИО25, ФИО5. ФИО3 поставили в известность, что Интормепром должен денег Конвесту, что соглашение об отзыве этого инкассового, с представителями Конвеста (коллекторной компании) они не достигли, долг интермепрома перед Конвестом составлял около 11000 0000, и около 7 мил. Руб. банку. Так же ФИО3 сообщили, о том, что Интермепром ждет на расчетный счет возврат НДС с ИФНС по городу Санкт-Петербургу.

Мнение Богу Н.А. было однозначным, что хоть инкассовое и составлено с нарушением и содержит неточности, его банк уже принял, и должен исполнять, ее выслушали, но мнение ФИО3 на ситуацию не повлияло.

Разрешение ситуации заняло целый день, ФИО3 неоднократно обсуждала данную ситуации в телефонных переговорах с ФИО5. В сложившейся ситуации «Интерметпром» мог только закрыть расчетный счет, и деньги, поступившие от ИФНС, банк должен был согласно инструкции ЦБ (и только этим нормативным актом регламентируется ), об открытии закрытии расчетных счетов клиентов откредитовать назад отправителю, то есть ИФНС.

«Интермепром» так и сделал, он принес заявление о закрытии рублевого счета. На основании заявления расчетный счет был закрыт. 28 ноября 2011 года на уже закрытый счет интермепрома поступили 7 млн. рублей от ИФНС по городу Санкт-Петербург, возврат НДС за 2010 год. Мнение ФИО3 было однозначным, что деньги надо вернуть в ИФНС, ФИО5 убеждала ФИО3, что такая практика существует: После закрытия расчетного счета в кредитной организации и открытия в другой кредитной организации, клиент может оставить письмо с просьбой отправлять все поступления по новым реквизитам, это возможно, если нет претензий к расчетному счету со стороны третьих лиц. Распоряжение в приказной форме поступило от председателя правления, напрямую к исполнителю ФИО8, Черкашиной начальнику учетно-операционного отдела.

ФИО3 платежное поручение не изготовляла, распоряжений по исполнению инкассового поручения, платежного поручения на перечисление денежных средств на вновь открытый расчетный счет «Интрметпрома» в «Нота банк» не давала. Подписала платежное поручение второй подписью уже через несколько дней. Суммы, которые были перечислены на расчетный счет интермепрома в сумме 600 000.0 рублей с расчетного счета «Мэтекс», на погашение процентов по кредитному обязательству, все эти проводки были сделаны сотрудниками кредитного отдела, согласно указанию Хнкояна и ФИО5, ФИО3 узнала об этом только на следующий день. Ни на каких совещаниях ФИО3 не присутствовала, только вызывалась для высказывания своего мнения. Все переговоры с Наддакой, ФИО14 велись с ФИО5 и ФИО4.

Постановление ФИО3 на исполнение принесли уже вечером, она поставили резолюцию (ФИО8 к исполнению) и передала в учетно- операционный отдел. Днем ФИО3 звонила в службу судебных приставов, попросить исполнителя исправить все ошибки, выслать факсом копии с последующим досылом по почте оригинала, ей ответили, что данный судебный пристав находиться сейчас в трудовом отпуске, но он ей обязательно перезвонит, оставили свой сотовый телефон. Ей перезвонили, факс с исправлениями отправили.

ФИО3 осознавала, что подписывает платежное поручение в нарушение норм закона, однако, сделала это под давлением со стороны руководителей, причинение кому-либо какого-то вреда своими действиями ФИО3 отрицает.

Проанализировав и оценив все исследованные в суде доказательства, в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО3 в объеме данного приговора доказанной и подтверждающейся следующими доказательствами по делу:

- -показаниями представителя потерпевшего ФИО15, допрошенном в судебном заседании о том, что в 2010 г. между ООО «Конвест» и ООО «Интерметпром» был заключен договор поставки лома металла. ООО «Конвест» выполнило взятые на себя обязательства в полном объеме. Однако, ООО «Интерметпром» свои обязательства по оплате поставленного лома и отходов черных и цветных металлов не выполнило, возникла задолженность. В связи с тем, что ООО «Интерметпром» не погасило имеющуюся перед ООО «Конвест» задолженность, то ООО «Конвест» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Самарской области, который вынес решение о взыскании с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» денежных средств в сумме 25627691, 52 рубль, из которых 20478153,30 рубля –сумма основного долга, 5000000 –сумма пени, 149538,22 рублей –возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 25.10.2011 на основании заявления ООО «Конвест» судебным приставом - исполнителем ФИО16 было возбужденно исполнительное производство №, в рамках которого на все расчетные счета ООО «Интерметпром» было обращено взыскание. 27.10.2011 представитель ООО «Конвест» ФИО17 нарочно представил в ООО КБ «РостФинанс» постановление об обращении взыскания № от 25.10.2011. Данное постановление было принято сотрудником указанного банка в тот же день. В конце октября 2011 года от ФИО17 ему стало известно о том, что на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый ООО КБ «РостФинанс» из УФК по г. Санкт-Петербургу по распоряжению Межрайонной ИФНС № 8 по г.Санкт-Петербургу были направлены денежные средства в сумме 7041544 рубля с назначением платежа «возврат НДС». Однако указанные денежные средства в счет погашения имеющейся задолженности не были перечислены на расчетный счет ООО «Конвест». 27.10.2011 инкассовое поручение было исполнено частично в сумме 743,73 рубля. Впоследствии от ФИО17 ему стало известно о том, что денежные средства, поступили из УФК по г.Санкт-Петербургу на расчетный счет ООО «Интерметпром», который уже был закрыт и в дальнейшем были перечислены на расчетный счет этой организации, открытый в другом банке. Хотя, согласно действующему законодательству Российской Федерации эти денежные средства должны были быть возвращены отправителю, то есть УФК по г.Санкт-Петербургу. Кроме этого, ему известно, что в день поступления постановления об обращении взыскания в ООО КБ «РостФинанс», с расчетного счета ООО «Интерметпром» были списаны денежные средства в сумме 637 250 рублей в счет погашения кредитных обязательств ООО «Интерметпром» перед указанным банком. 27.10.2011 инкассовое поручение было исполнено частично в сумме 743,73 рубля. Впоследствии ему стало известно о том, что денежные средства, поступили из УФК по г.Санкт-Петербургу на расчетный счет ООО «Интерметпром», который уже был закрыт и в дальнейшем были перечислены на расчетный счет этой организации, открытый в другом банке. Хотя, согласно действующему законодательству Российской Федерации эти денежные средства должны были быть возвращены отправителю, то есть УФК по г.Санкт-Петербургу. Кроме этого, ему известно, что в день поступления постановления об обращении взыскания в ООО КБ «РостФинанс», с расчетного счета ООО «Интерметпром» были списаны денежные средства в сумме 637 250 рублей в счет погашения кредитных обязательств ООО «Интерметпром» перед указанным банком. Организацией ООО «Интерметпром» были заключены ряд кредитных договоров с ООО КБ «РостФинанс», в связи с чем, он считает, что руководство ООО КБ «РостФинанс» создало схему, с помощью которой ООО «Интерметпром» уклонилось от уплаты задолженности перед кредитором ООО «Конвест». В результате неправомерных действий руководства ООО КБ «РостФинанс» организация ООО «Конвест» не смогло надлежащим образом исполнить взятые на себя обязательства по ряду заключенных с контрагентами договорам на закупку металлолома, поскольку в качестве оплаты за приобретаемый металлолом планировалось заплатить денежные средства, ожидаемые от ООО «Интерметпром». Это привело к тому, что репутация ООО «Конвест», как добросовестного контрагента и партнера на рынке металлолома была подорвана. В силу указанных негативных событий деятельности ООО «Конвест» был причинен существенный вред, выразившийся в неполучении денежных средств, ООО «Конвест» понесло значительные расходы, связанные с командировками своих сотрудников, целью которых было совершение действий, направленных на получение задолженности от ООО «Интерметпром». Кроме этого, из ООО «Конвест» уволены 17 человек. Существенный вред для организации заключался в том, что не поступили денежные средства в крупном размере, необходимые для нормального развития, кроме того, уволились сотрудники, хотя они увольнялись по собственному желанию.

-показаниями свидетеля ФИО17, данными в судебном заседании о том, что он по роду своей деятельности занимался возвратом задолженности «Интреметпромом» ООО «Конвест», в 2011, 2012 году свидетель работал в «Консалдингинвестинггрупп», по договору оказывал консультативные услуги, услуги по возврату задолженности, проверки сотрудников, услуги по экономической безопасности. В начале 2011 года директор «Конвеста» ФИО20 передал ФИО17 имеющиеся материалы и сообщил, что имеется задолженность перед «Конвестом» «Интерметпромом», сумма порядка 25-ти миллионов рублей, по судебному решению. ФИО20 в рамках договора попросил ФИО17 заняться этой задолженностью, он получил доверенность от него на право представлять интересы у судебных приставов, в иных государственных органах по поводу этой задолжности. У ФИО17 проходили переговоры неоднократные с руководителем «Интерметпрома» ФИО19, ФИО21 осуществялл деятельность в г.Санкт-Питербурге как менеджер. Незначительные суммы погашались после переговоров, в конце 2011 года было возбуждено повторно исполнительное производство на «Интерметпром» в Адмиралтейском отделе судебных приставов, ФИО17 приехал в г.Санкт-Питербург, чтобы ознакомиться с производством, оказать помощь судебным приставам, от судебных приставов свидетель узнал, что на счет «Интерметпрома» должны быть перечислены деньги возврата НДС около 7 миллионов рублей, с приставами ФИО17 обговорил, чтобы ускорить процесс наложения инкассового поручения на счет, так как счет находился в Ростове-на-Дону, в «Росфинансбанке», ФИО17 выписали необходимые документы: поручение, доверенность, сопроводительное и он полетел в Ростов-на-Дону в последних числах октября, чтобы вручить эти документы в банк, для наложения инкассового поручения на счет. Судебный пристав ФИО16 перед полетом в Ростов-на-Дону отдал документы ФИО17, которые он должен был отдать «Росфинансбанк», в том числе там было постановление о наложении ареста на счет «Интерметпрома». Он прилетел в Ростов-на-Дону, зашел в офис «Росфинансбанка», передал необходимые документы секретарю, обсудил эти документы с начальником юридической службы. С ФИО19, непосредственным собственником «Интерметпрома», у свидетеля беседа произошла по поводу задолженности, просили постановление не вручать, забрать его из банка, там были серьезные проблемы, обещали, что в банке все вопросы решат, если не будет вручено постановление, все они замнут, ссылаясь на то, что они в хороших отношениях, могут все это решить, ФИО17 отказался забирать, после чего ему выдали на руки подтверждающий документ со штампом банка с временем принятия документов, и он улетел в г.Санкт-Питербург и передал документы судебным приставам.

-показаниями свидетеля ФИО18, данными в судебном заседании, согласно которым, она в 2011 году работала главным бухгалтером ООО «Конвест», ДД.ММ.ГГГГ была уволена по собственному желанию. В 2011 году было возбуждено исполнительное производство, ответчиком выступал «Интермедпром», в октябре 2011 года было наложено инкассовое поручение на расчетный счет «Интермедпрома» в «Ростфинансбанк», ожидали поступления денежных средств на расчетный счет «Конвест» в этот период времени, по информации от ФИО17 было известно, что должны были зачислить денежные средства в размере 7 млн. 41 тыс. рублей, по возвращению НДС из бюджета на расчетный счет «Интермедпрома», однако денежные средства в указанный срок не дошли. ФИО17 в тот период работал в компании «Консалдингинвестинггрупп», оказывал услуги «Конвесту», представлял интересы «Конвеста» по данному делу по взыскании задолженности с «Интермедпрома». К концу 2011 г. в ООО «Конвест» деятельность уже не осуществлялась, поскольку не было свободных оборотных средств, была открытая кредитная линия, много долгов, закупать металл было не на что, осуществлять деятельность было не на что, так как это сезонный вид деятельности. «Интерметпром» был не единственным, но одним из основных дебиторов. В тот период конец 2011 года шло массовое увольнение сотрудников ООО «Когвест», поскольку не было денежных средств, не гасили дебиторы, кредиторские задолженности. ФИО18 уволилась, поскольку предполагала, что организацию ООО «Конвест» ждет банкротство.

-показания свидетеля ФИО19, данными в судебном заседании, подтвердившего свои показания, данные на предварительном следствии о том, что, с 2009 года по ноябрь 2011 года он являлся руководителем ООО «Метэкс». Организациями ООО «Метэкс» и ООО «Интерметпром» были открыты расчетные счета в ООО КБ «РостФинанс». В мае 2009 года он познакомился с руководителем ООО «Конвест» ФИО20, который искал организацию в г. Ростове-на-Дону для поставки в ее адрес лома и отходов черных металлов. Так как у ООО «Интерметпром» имелись выгодные контракты на экспорт лома и отходов черных металлов, то было принято решение заключить от имени ООО «Интерметпром» договор с ООО «Конвест» на поставку лома и отходов черных металлов. Все переговоры с ФИО20 по поставке в адрес ООО «Интерметпром» лома и отходов черных металлов вел он, оказывая помощь ФИО21 в силу сложившихся дружеских отношений. В 2009 году между ООО «Конвест» в лице генерального директора ФИО20 и ООО «Интерметпром» в лице генерального директора ФИО21, был заключен договор на поставку металлолома. Согласно условиям договора, ООО «Конвест» обязалось поставить в адрес ООО «Интерметпром» металлолом на общую сумму 65000000 рублей. Свои обязательства по договору ООО «Конвест» выполнило в полном объеме. Согласно документов, лом и отходы черных металлов от ООО «Конвест» принимал заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Интерметпром» ФИО11 ООО «Интерметпром» частично оплатило за поставленный лом и отходы черных металлов, перечислив в адрес ООО «Конвест» денежные средства в сумме примерно 50000000 рублей, а оставшаяся сумма в размере примерно 15000000 рублей не была перечислена в адрес ООО «Конвест», в связи с отсутствием денежных средств у ООО «Интерметпром». Для погашения задолженности между ООО «Конвест» и ООО «Интерметпром» были составлены графики. Однако, ООО «Интерметпром» выплачивало задолженность с нарушением сроков, предусмотренными графиками погашения. В связи с этим, ООО «Конвест» обратилось в Арбитражный суд Самарской области, которым было принято решение о взыскании с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» задолженности в сумме примерно 15000000 рублей, пени и штрафов в сумме около 5000000 рублей. В октябре 2011 года от представителя ООО «Конвест» ему стало известно, что из Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс» поступило постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «Интерметпром». Наличие такого постановления парализовало бы деятельность организации, в этом случае ООО «Интерметпром» не смогло бы исполнить свои кредитные обязательства перед ООО КБ «РостФинанс», что влекло за собой дополнительные штрафные санкции. Кроме этого, на расчетный счет ООО «Интерметпром» из Межрайонном ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу планировалось поступление денежных средств с назначением платежа «возмещение НДС». За счет этих денежных средств планировалось погасить кредитные обязательства перед ООО КБ «РостФинанс». Однако, при наличии постановления, эти денежные средства были бы списаны в пользу ООО «Конвест». В связи с чем, он и ФИО22 встретились с представителем ООО «Конвест» ФИО17 для урегулирования вопроса об отзыве заявления о возбуждении исполнительного производства. Однако договоренности с ФИО17 достигнуто не было. В тот же день с Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 велись переговоры по поводу погашения задолженности по кредитным обязательствам ООО «Интерметпром» перед банком. В ходе переговоров было принято решение о закрытии арестованного расчетного счета ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» и об открытии нового счета в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) с целью погашения задолженности перед ООО КБ «РостФинанс» по кредитным обязательствам. От имени ООО «Интерметпром» в адрес ООО КБ «РостФинанс» было представлено письмо о том, чтобы денежные средства, поступающие на закрытый расчетный счет ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» перечислить по новым реквизитам организации на расчетный счет, открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО). На основании этого письма денежные средства в сумме более 7000000 рублей, поступившие из УФК по г.Санкт-Петербургу с назначением платежа «возмещение НДС» на расчетный счет ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс», который уже был закрыт, были перечислены по новым реквизитам на расчетный счет этой организации, открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО). Далее с указанного расчетного счета эти денежные средства были перечислены на ссудный счет ООО КБ «РостФинанс», тем самым частично были погашены кредитные обязательства ООО «Интерметпром» перед ООО КБ «РостФинанс». Задолженность организацией ООО «Интерметпром» перед ООО «Конвест» более не погашалась. С ФИО4 он знаком, так как организацией ООО «Метэкс», руководителем которой он являлся, был открыт расчетный счет в ООО КБ «РостФинанс». Кто-то из представителей ООО КБ «РостФинанс», кто именно не помнит, уведомил его и ФИО22 о поступлении постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «Интерметпром».

-показаниями свидетеля ФИО22, данными в судебном заседании,согласно которым, с 2009 по 2010 г.г. он состоял в должности финансового директора ООО «Терминал», это порт, одним из клиентов которого являлся «Интерметпром», свидетель был знаком и со ФИО21 и с ФИО19. В 2009 г. осуществлялись поставки лома ООО «Конвестом» «Интерметпрому» примерно на сумму 60-70 млн. рублей. ООО «Конвест» подавало иск в суд в г.Самара на «Интерметпром» на сумму 20 млн. рублей. ФИО19 просил ФИО22 поучаствовать в качестве консультанта по переговорам по погашению кредита, поэтому в октябре 2011 г. они с ФИО19 приехали в «Ростфинанс». Там находились также Хнкоян, ФИО5, ФИО23. ФИО23 входила в подчинение Миловановоцй и Хнкояна. Там на совещании им сообщили, что от компании «Конвест» пришел арест на счет на сумму около 7 млн. рублей. Ожидалось поступление денежных средств на счет, они должны были быть направлены на погашение кредита в банке «Ростфинанс», но в связи с наложением ареста на счет, был риск того, что не хватит собственных средств «Интерметпрома» погасить кредит вовремя. С целью решения этой проблемы Хнкоян собрал совместное совещание, на котором ФИО5 для того, чтобы денежные средства никуда не ушли, предложила закрыть счет и открыть счет в другом банке, чтобы когда придут деньги, то они будут переведены на новый счет в связи с закрытием старого счета. ФИО5 предложила таким образом закрыть кредит в «Ростфинанс» банке. Поскольку денег на счете не было, то каких-либо нарушений в закрытии счета не было, поэтому ФИО22 сказал ФИО19 свое мнение, что здесь нет никаких проблем ни для «Интерметпрома», ни для банка. Богун на указанном совещании не выступала, она выполнила команду, которую ей дали. Через пару дней поступили денежные средства около 7 млн. рублей, которые были направлены в «НОТА-Банк» и оттуда в «Ростфинанс» банк на погашение кредита.

-показаниями свидетеля ФИО11, данными в судебном заедании о том, что с 2009 года по 30.11.3011 он состоял в должности заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Интерметпром». В ООО КБ «РостФинанс» у ООО «Интерметпром» были открыты расчетные счета, как в российских рублях, так и в иностранной валюте, а также заключены ряд кредитных договоров с данным банком. На основании приказа о его назначении на должность он был наделен полномочиями открывать и закрывать расчетные счета ООО «Интерметпром», имел право подписи платежных документов. В октябре 2011 года им по указанию руководства был закрыт расчетный счет организации в ООО КБ «РостФинанс». После чего им от имени ООО «Интерметпром» был открыт расчетный счет в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО). В ООО КБ «РостФинанс» было предоставлено письмо о перечислении денежных средств, поступающих на закрытый расчетный счет ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» по новым реквизитам на расчетный счет, открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО).

-показаниями свидетеля ФИО24, данными в судебном заседании о том, что с 16.04.2011 она состояла в должности секретаря ООО КБ «РостФинанс». В ее должностные обязанности входило: прием и регистрация входящей и исходящей почты, регистрация, приме документов на подпись руководителя. Должностными лицами ООО КБ «РостФинанс» являлись: ФИО4- Председатель Правления, ФИО5 -заместитель Председателя Правления, ФИО3 - главный бухгалтер. Ею было получено постановление от службы судебных приставов по г.Санкт-Питербургу, свидетель этот документ зарегистрировала и отнесла на резолюцию ФИО5. С этим постановлением ФИО5 направилась в кабинет ФИО4 Через некоторое время в кабинет к ФИО4 зашел ФИО22, являющийся сотрудником ООО «Интерметпром», после чего в кабинет к ФИО4 была вызвана ФИО3 на совещание. ФИО24 характеризует ФИО3 положительно.

-показаниями свидетеля ФИО7, данными в судебном заседании о том, чтос 17.10.2011 по 17.12.2012 она состояла в должности экономиста кредитного отдела ООО КБ «РостФинанс», расположенного по адресу: <...>. Должностными лицами являлись ФИО4 - Председатель Правления, ФИО5 – заместитель Председателя Правления, ФИО3- главный бухгалтер. В ее должностные обязанности входило: рассмотрение заявок по кредитованию юридических и физических лиц, анализ финансовой деятельности заемщика, сопровождение выданных кредитов. Она подчинялась непосредственно начальнику отдела Чубарян и главному бухгалтеру ФИО3 27.10.2011 в конце рабочего дня по указанию главного бухгалтера ФИО3 ею были составлены банковские ордера № от 27.10.2011 на 448438,35 рублей, № 27.10.2011 на сумму 186849,32 рублей, согласно которых, с расчетного счета №№ ООО «Интерметпром» были списаны денежные средств в указанных суммах с назначением платежа «погашение процентов по кредитным договорам № от 10.11.2010 и № от 24.11.2010». Операция осуществлялась посредством компьютерной банковской программы, ее исполняла начальник отдела Чубарян, а свидетель ФИО7 ее готовила.

-показаниями свидетеля ФИО8, данными в судебном заседании о том, что с апреля 2011 года она состояла в должности ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс». В ее должностные обязанности входит прием от клиентов платежных документов как на бумажном носителе, так и по системе «банк-клиент», проверка правильности оформления и исполнение таких документов, подготовка документов для проведения платежей на основании инкассовых поручений, которые составляются ею в случае поступления в ООО КБ «РостФинанс» постановлений об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника ООО «Интерметпром». Начальник учетно-операционного отдела ФИО12 передает ей постановление об обращении взыскания, которое уже зарегистрировано в книге входящей корреспонденции и отписано исполнителю. На основании постановления об обращении взыскания, она в день поступления такого постановления, в своем рабочем компьютере, составляет инкассовое поручение в трех экземплярах. Первый экземпляр она сразу же подписывает у главного бухгалтера ФИО3, далее передает инкассовое поручение секретарю для подписания у Председателя Правления ФИО4 Далее, секретарь передает ей подписанное инкассовое поручение ФИО4 и у нее возникает обязанность его исполнить. Она в банковской программе, установленной на ее рабочем компьютере, проверяет наличие денежных средств на расчетном счете клиента. В случае их достаточности, она производит списание денежных средств по тем реквизитам, которые указаны в постановлении об обращении взыскания. Инкассовое поручение исполняется в день поступления в ООО КБ «РостФинанс» постановления об обращении взыскания. При недостаточности средств на расчетном счете клиента, производится списание денежных средств в размере суммы, находящейся на данном расчетном счете, то есть производится частичная оплата. После списания денежных средств, в программе формируется платежный ордер, в котором указываются: реквизиты, по которым необходимо произвести списание денежных средств, назначение и сумма платежа, подлежащего списанию. Платежному ордеру присваивается тот же номер, что и инкассовому поручению. Платежный ордер распечатывается и передается начальнику учетно-операционного отдела ФИО12 для отправки. Все это отражается в инкассовом поручении уже составленном и подписанном путем внесения рукописных отметок, о том, что произведена частичная оплата, на основании какого платежного ордера и какая оплата произведена, указывается сумма списанных денежных средств и сумма оставшегося долга. Частично исполненное инкассовое поручение помещается ею в картотеку № в тот же день, то есть электронное инкассовое поручение вносится в электронную картотеку посредством функции «зачислить в картотеку». Извещение о постановке в картотеку № отправляется взыскателю, а копия извещения приобщается к юридическому делу клиента. При помещении инкассового поручения в картотеку №2, денежные средства, поступившие на расчетный счет клиента должны списываться до исполнения инкассового поручения в полном объеме. При поступлении постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах клиента ООО КБ «РостФинанс», она не может проводить каких-либо операций по расчетным счетам, а должна составить инкассовое поручение и на его основании производить списание денежных средств. В случае поступления денежных средств на расчетный счет клиента после составления инкассового поручения, эти денежные средства должны быть списаны в пользу взыскателя. В случае закрытия расчетного счета организацией, документы, находящиеся в картотеке № направляются взыскателю. В 2011 году из службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу поступило постановление об обращении взыскания на расчетные счетаООО «Интерметпром», которое было принято ООО КБ «РостФинанс» к исполнению в тот же день. Рабочий день сотрудников ООО КБ «РостФинанс» начинается в 09 часов 00 минут и заканчивается в 18 часов 00 минут. Для работы с клиентами установлено время с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. В это время производится обслуживание клиентов, списание и перечисление денежных средств по счетам клиентов, подготовка документов для последующих рейс-перечислений. В это время она подготавливает платежные документы - платежные поручения, платежные ордера и передает их начальнику учетно-операционного отдела ФИО12 27.10.2011 на расчетный счет ООО «Интерметпром» от ООО «Метэкс» поступили денежные средства в сумме 637250 рублей, которые по указанию ФИО5 в этот же день были списаны в счет погашения процентов по кредиту, о чем сотрудником кредитного отдела ФИО7 составлены банковские ордера № и № от 27.10.2011. От начальника кредитного отдела Чубарян ей стало известно о том, что ФИО4 и ФИО5 на совещании дали указание ФИО3 не исполнять постановление об обращении взыскания для того, чтобы произвести сначала списание денежных средств в счет погашения процентов по кредитным договорам ООО «Интерметпром», заключенным с ООО КБ «РостФинанс» и только после этого исполнить поступившее постановление. В предъявленном ей на обозрении инкассовом поручении № от 27.10.2011 стоит ее подпись в графах «подпись», «дата помещения в картотеку», «отметка банка плательщика». Данное инкассовое поручение было составлено ею. Также в инкассовом поручении № от 27.10.2011 имеются подписи: верхняя - ФИО4, нижняя - ФИО3 Указанное инкассовое поручение было исполнено частично, денежные средства в сумме 743,73 рубля были списаны с расчетного счета ООО «Интерметпром» в адрес УФК по г.Санкт-Петербургу, при этом составлен платежный ордер № от 27.10.2011, сумма остатка платежа составила 25626947,79 рублей. В связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете ООО «Интерметпром», инкассовое поручение № от 27.10.2011 было помещено в картотеку №2, о чем на извещении имеется ее подпись и штамп ООО КБ «РостФинанс» от 27.10.2011 «проведено ФИО8» Извещение о постановке в картотеку составляется ею, после чего распечатывается и передается на подпись ФИО3, взыскателю через секретаря ООО КБ «РостФинанс» направляется уведомление о постановке в картотеку инкассового поручения. Свидетель пояснила, что сама лично ФИО3 не могла принять решение о списании денежных средств на погашение кредита, поскольку она находилась в подчинении у Хнкоян и ФИО5.

-показаниями свидетеля ФИО12, данными в судебном заседании о том, что она состоит в должности ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс». Отправка денежных средств осуществляется в 10 часов 30 минут, в 12 часов 30 минут, в 14 часов 30 минут, в 17 часов30 минут. Рабочий день сотрудников ООО КБ «РостФинанс» начинается в 09 часов 00 минут и заканчивается в 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут. Время для работы с клиентами установлено с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. В это время производится обслуживание клиентов, списание и перечисление денежных средств по расчетным счетам, подготовка документов для последующие «рейсов»-перечислений. По предъявленному ей на обозрение постановлению об обращении взыскания № от 25.10.2011, вынесенному судебным приставом-исполнителем Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс» пояснила, что данное постановление было получено секретарем ООО КБ «РостФинанс», которая передала его на подпись руководству. Поступившее постановление было отписано для исполнения ФИО3, которая передала ей указанное постановление, а она в свою очередь передала его экономисту учетно-операционного отдела ФИО8, которая составила инкассовое поручение. После чего ФИО8 проверила остаток денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Интерметпром» и произвела частичное списание на сумму остатка в размере 743,73 рубля, перечислив указанную сумму с расчетного счета ООО «Интерметпром» в адрес УФК по г.Санкт-Петербургу. При этом ФИО8 составила платежный ордер № от 27.10.2011, указав остаток, подлежащий списанию в размере 25626947,79 рублей. В связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете ООО «Интерметпром», инкассовое поручение № от 27.11.2011 было поставлено в картотеку №2, о чем свидетельствует подпись ФИО8 Также было составлено извещение о постановке инкассового поручения в картотеку №2 28.10.2011, распечатано, подписано ФИО8 и ФИО3 После чего извещение о постановке в картотеку № было передано секретарю ФИО24 для уведомления взыскателя. В случае отнесения инкассового поручения в картотеку № все поступающие денежные средства на расчетный счет должника должны списываться на основании инкассового поручения до исполнения постановления об обращении взыскания в полном объеме. При получении постановления об обращении взыскания операции по расчетному счету не выполняются до момента списания денежных средств, указанных в постановлении в полном объеме. В случае поступления денежных средств на расчетный счет после составления инкассового поручения, они должны быть списаны в пользу взыскателя. Однако, на момент поступления ей на исполнение постановления об обращении взыскания, денежные средства, поступившие 27.10.2011 от ООО «Метэкс» на расчетный счет ООО «Интерметпром» были уже списаны на погашение процентов по кредитным обязательствам организации перед ООО КБ «РостФинанс». В случае закрытия расчетного счета организации, по которой имеется картотека, документы, находящиеся в картотеке направляются взыскателю. 28.10.2011 в ООО КБ «РостФинанс» был закрыт расчетный счет ООО «Интерметпром». 28.10.2011 на этот закрытый расчетный счет поступили денежные средства в сумме 7041 544 рубля из УФК по г.Санкт-Петербургу с назначением платежа «возмещение НДС». Поскольку счет был закрыт, то эти денежные средства поступили на внутрибанковский счет «невыясненных сумм». Согласно инструкции № ЦБ РФ эти денежные средства должны были быть аккредитованы в УФК по г.Санкт-Петербургу, то есть возвращены. Однако ей и ФИО3 заместитель Председателя Правления ФИО5 дала указание перечислить денежные средства в сумме 7041544 рубля, по новым реквизитам ООО «Интерметпром» в Ростовский филиал «НОТА-Банк» (ОАО). ФИО3 сообщила ФИО5, что это является нарушением Инструкции №28 ЦБ РФ. На что ФИО5 дала указание составить платежное поручение о перечислении денежных средств по новым реквизитам ООО «Интерметпром» в Ростовский филиал «НОТА-Банк» (ОАО). В связи с поступившими от ФИО5 указаниями, она изготовила платежное поручение, на котором резолюции поставили Председатель Правления банка ФИО4 и главный бухгалтер ФИО3 После чего платежное поручение было исполнено, то есть с внутрибанковского счета «невыясненных сумм» были перечислены денежные средства в сумме 7041 544 рубля по новым реквизитам ООО «Интерметпром» на расчетный счет, открытый в Ростовском филиале в «НОТА-Банк» (ОАО). Свидетель пояснила, что ФИО3 подчинялась Хнкояну и ФИО5, операция была выполнена по их указанию. Богу Н.А. она может охарактеризовать как отличного профессионала, личной заинтересованности, по мнению свидетеля, у ФИО3 не было.

-показаниями свидетеля ФИО25, данными в судебном заседании о том, что она состояла в должности начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс». 27.10.2011 в ООО КБ «РостФинанс» обратился представитель ООО «Конвест»-ФИО17 с сопроводительным письмом и постановлением об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Интерметпром», вынесенным судебным приставом-исполнителем Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу ФИО16 На сопроводительном письме секретарь ООО КБ «РостФинанс» ФИО24 поставила отметку о принятии постановления с указанием даты и времени 27.10.2011 10 часов 05минут. Также в сопроводительном письме судебный пристав-исполнитель ФИО16 обратился с просьбой к руководству ООО КБ «РостФинанс» о выдаче ответа о принятии постановления ФИО17, при этом были указаны паспортные данные ФИО17. Она как начальник юридического отдела обязана была проверить соответствие постановления об обращения взыскания на денежные средства ООО «Интерметпром» нормам действующего законодательства Российской Федерации. Данное постановление ею было проверено, оно соответствовало действующему законодательству Российской Федерации. К ней лично обратился представитель ООО «Конвест» ФИО17, который попросил ее выдать ему на руки письмо о принятии постановления. Она попросила ФИО17 подойти через 2-3 часа, так как ей необходимо было, временя для изучения постановления, а также составления соответствующего письма и подписания этого письма у руководства. Примерно в течение одного часа, после того, как она получила постановление об обращении взыскания, ее вызвал к себе в кабинет ФИО4 В это время в кабинете ФИО4, помимо него, находились заместитель Председателя Правления ФИО5 и представитель ООО «Интерметпром» ФИО26 Находясь в кабинете, ФИО5 в приказном порядке потребовала от нее найти способ вернуть постановление об обращении взыскания в Адмиралтейский районный отдел службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу. Она сообщила, что постановление составлено с соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации и оснований для его возвращения и оставления без исполнения отсутствуют. На что ФИО5 в повышенном тоне сказала ей: «Какой ты юрист? Другие юристы могут, а ты не можешь.» Ей стало стыдно, и она испытывала чувство неловкости, так как ФИО5 кричала на нее в присутствии клиента банка - ФИО26, который, желая сгладить конфликтную ситуацию, предложил ей связаться с сотрудником юридического отдела ООО «Интерметпром». Поскольку она боялась потерять работу, то позвонила юристу данной организации. В ходе разговора девушка, представившаяся юристом, сообщила, что основания для возврата постановления и оставления его без исполнения отсутствуют. Поговорив с юристом ООО «Интерметпром», она сообщила ФИО4 об этом разговоре, а также то, что необходимо подписать письмо о принятии постановления, так как это письмо ожидает представитель ООО «Конвест». При этом она составила письмо о принятии постановления об обращении взыскания на расчетные счета ООО «Интерметпром». ФИО4 подписал письмо о принятии постановления, которое она передала представителю ООО «Конвест» ФИО17, о чем последний расписался во втором экземпляре. На следующий день ее вызвала к себе главный бухгалтер ФИО3, которая сообщила ей, что ФИО5 требует вернуть постановление об обращения взыскания на расчетные счета ООО «Интерметпром» без исполнения на том основании, что ООО «Интерметпром» 28.10.2011 был закрыт рублевый счет в ООО КБ «РостФинанс». Она отказалась возвращать постановление, так как взыскание было обращено не только на рублевые, но и на валютные счета, открытые ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс». Через некоторое время ФИО5 вновь потребовала, чтобы она вернула постановление по тем основаниям, что в законе об исполнительном производстве указывается, что к постановлению об обращении взыскания к счету клиента в иностранной валюте должно быть приложено распоряжение судебного пристава-исполнителя о продаже иностранной валюты. На что она сообщила, что в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» есть основания прекращения исполнения банком исполнительного документа, к которым распоряжения о продаже иностранной валюты не относятся. После этого ФИО5 сообщила ей, что она плохой юрист и подобные вопросы ФИО5 решала в другом банке и никаких проблем не возникало. За свой отказ совершать противоправные действия, она подвергалась критики со стороны ФИО5 На следующий день ей позвонила ФИО3 и спросила, возможно, ли после закрытия расчетного счета, направить поступающие на этот счет денежные средства на тот счет, который указывает клиент. Она изучила Инструкцию ЦБ РФ №28-И «О порядке открытия и закрытия счетов юридических лиц…». После чего сообщила ФИО3, что такие действия противоречат Инструкции ЦБ РФ №28-И. Затем ФИО3 вызвала ее к себе в кабинет, где уже находилась ФИО5, которая сообщила, что имеется практика перечисления денежных средств после прекращения договора банковского счета на счет, который указывает клиент. Она сообщила ФИО5 и ФИО3, что если речь идет об ООО «Интерметпром», то перенаправление денежных средств на другой расчетный счет противоречит Инструкции №28 ЦБ РФ. ФИО5 попросила ее просмотреть банковские правила о порядке открытия (закрытия) банковских счетов ООО КБ «РостФинанс». Она их посмотрела и сообщила ФИО5, что раздел «порядок закрытия расчетных счетов» полностью соответствует положениям Инструкции ЦБ РФ №28-И. На что ФИО5 потребовала в листе электронной копии «Внутренних банковских правил» добавить формулировки, на основании которых банк после закрытия расчетного счета клиентам обязан был по письму перечислить поступившие денежные средства на закрытый счет по новым реквизитам. Она по указанию ФИО5 внесла изменения в лист электронной копии «Внутренних банковских правил ООО КБ «РостФинанс». Лист, где были внесены изменения, она распечатала и отдала ФИО5, сообщив при этом, что эти изменения противоречат Инструкции ЦБ РФ №28-И и любые изменения в банковские правила должны утверждаться Правлением ООО КБ «РостФинанс». Однако, ей достоверно известно, что внесенные изменения во «Внутренние банковские правила» Правление ООО КБ «РостФинанс» не утверждались. После проверки, проведенной Главным Управлением Банка России по Ростовской области было составлено заключение, в котором указано, что операция по перечислению денежных средств после закрытия счета на тот счет, который был указан ООО «Интерметпром», противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Позже ей стало известно, что письмо о перечисление денежных средств по новым реквизитам после закрытия расчетного счета ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс», предоставил в банк заместитель директора по коммерческим вопросам ФИО11 Свидетель охарактеризовала ФИО3 с положительной стороны, пояснила, что на нее большое влияние оказывала ФИО5.

-показаниями свидетеля ФИО9, данными в судебном заседании о том, что он в 2011 году работал заместителем начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс». 27.10.2011 года в ООО КБ «РостФинанс» обратился представитель взыскателя ООО «Конвест» ФИО17 с сопроводительным письмом и постановлением об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Интерметпром». Постановление поступило к ФИО25, а далее было передано Хнкояну и ФИО5. Со слов ФИО25, ему известно, что поступившее постановление соответствовало требованиям, предъявляемым к исполнительным документам. Со слов ФИО25 ему известно, что ФИО5 потребовала от нее найти способ вернуть постановление об обращении взыскания без исполнения. На что ФИО25 отказалась. ФИО4 дал ему указание подготовить копии юридического дела ООО «Интерметпром» для открытия расчетного счета указанной организацией в другом банке. Он выполнил указания ФИО4 и передал последнему подготовленные копии. В тот же день ФИО4 сообщил ему, что необходимо подготовить документы на закрытие счета ООО «Интерметпром», которые подпишет директор данной организации. 27.10.2011 в вечернее время в ООО КБ «РостФинанс» пришел заместитель директора по коммерческим вопросам ФИО11 и подписал заявление на закрытие счета. Это заявление он передал главному бухгалтеру ФИО3 для осуществления процедуры закрытия счета ООО «Интерметпром». ФИО3 действовала под давлением ФИО5, которая давила на всех. ФИО3 свидетель охарактеризовал как положительного отзывчивого человека.

-показаниями свидетеля ФИО4, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 16.09.2008 он состоял в должности Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс», расположенного по адресу: <...>. В соответствии с трудовым договором в его должностные обязанности входило: осуществлять повседневное, оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Банка; контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие отделов и других служб Банка; организовывать бухгалтерский учет и отчетность; обеспечивать рациональное распределение обязанностей между сотрудниками Банка; без доверенности действовать от имени Банка; принимать необходимые организационные решения и издавать приказы, обязательные для исполнения всеми сотрудниками банка; принимать решения о проведении банковских операций и других сделок, соответствующих установленным во внутренних документах Банка процедурам, порядкам и критериям, определяющим целесообразность их осуществления; обеспечивать рациональное распределение обязанностей между сотрудниками ООО КБ «РостФинанс»; подписывать исходящие, а также платежные документы; давать конкретные указания подчиненным сотрудникам по всем вопросам, отнесенным к сфере деятельности Банка, осуществлять контроль за их выполнением; обеспечивать сохранность материальных ценностей; распоряжаться имуществом банка в пределах, установленных общим собранием участников и советом директоров банка. 27.10.2011 в 10 часов 05 минут в ООО КБ «РостФинанс» из отдела судебных приставов Адмиралтейского района УФССП России по г.Санкт-Петербургу поступило постановление №28286/11/11/78 от 25.10.2011 об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Интерметпром», находящиеся на расчетных счетах, открытых в ООО КБ «РостФинанс» на общую сумму 25627691, 52 рубль. Поступившее постановление было передано заместителю председателя Правления ФИО5 В связи с тем, что ООО «Интерметпром» имело непогашенные обязательства по заключенным с ООО КБ «РостФинанс» договорам, он вызвал в банк представителей ООО «Интерметпром» ФИО22 и ФИО19 для разрешения возникших трудностей, связанных с поступившим постановлением. В ходе разговора с ФИО22 и ФИО19 ему стало известно, что ООО «Интерметпром» имеет непогашенную задолженность перед контрагентом ООО «Конвест», о чем имелось решение Арбитражного суда Самарской области о взыскании такой задолженности. ООО «Конвест» обратилось в Адмиралтейский районный отдел службы судебных приставов по г.Санкт-Петербургу о возбуждении исполнительного производства, в рамках которого было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «Интерметпром». Он предложил ФИО22 и ФИО19 встретиться с представителем ООО «Конвест» ФИО17 и урегулировать вопрос по погашению задолженности. Однако, ФИО22 и ФИО19 договоренности по поводу погашения задолженности ООО «Интерметпром» перед ООО «Конвест» не достигли. На совместном совещании, на котором присутствовали он, ФИО22, ФИО19, ФИО5 и ФИО3 для погашения процентов по кредитным договорам, по которым наступали сроки, было принято решение о том, что ООО «Метэкс» (организация, входящая в состав группы компаний, интересы которых представляли ФИО22 и ФИО19) перечислит денежные средства в сумме более 600000 рублей на счет ООО «Интерметпром». 27.10.2011 вечером от ООО «Метэкс» поступили денежные средства на расчетный счет ООО «Интерметпром», которые были перечислены на ссудный счет организации как погашение процентов, о чем ФИО3 были составлены банковские ордера, подписанные им и ФИО3 После погашения процентов по кредитным договорам, было составлено инкассовое поручение, на основании которого постановление об обращении взыскания было исполнено частично в сумме 743,73 рубля. В связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете ООО «Интерметпром», инкассовое поручение было помещено в картотеку №2. Также со слов ФИО19 и ФИО22 ему стало известно, что на расчетный счет ООО «Интерметпром» из Межрайонной инспекции ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу должны были поступить денежные средства в сумме 7041544 рубля с назначением платежа «возмещение НДС». При наличии постановления об обращении взыскания, эти денежные средства были бы списаны в пользу ООО «Конвест». Однако, ООО «Интерметпром» необходимо было погасить свои кредитные обязательства перед ООО КБ «РостФинанс», так как наступали сроки уплаты. В связи с этим, он, ФИО5 и ФИО3 разработали схему, чтобы обойти исполнение инкассового поручения. Так, ООО «Интерметпром» должно было закрыть расчетный счет в ООО КБ «РостФинанс» и предоставить письмо о перечислении денежных средств, которые будут поступать на закрытый счет, по новым реквизитам. Представители ООО «Интерметпром» согласились. Заместитель директора организации ФИО11 подписал в банке заявление о закрытии счета и предоставил письмо о перечислении денежных средств по новым реквизитам. Он сообщил ФИО22 и ФИО19, что новый расчетный счет можно открыть в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), руководителем которого, является его знакомая ФИО10 Он позвонил ФИО10 и попросил оказать помощь в открытии расчетного счета в кратчайшие сроки. Она согласилась при наличии пакета документов, необходимых для открытия счета. Он дал указание заместителю начальника юридического отдела ФИО9 подготовить документы, необходимые для закрытия счета ООО «Интерметпром». На следующий день после поступления постановления об обращении взыскания, то есть 28.10.2011 расчетный счет ООО «Интерметпром» был закрыт. 28.10.2011 постановление об обращении взыскания было возвращено без исполнения в отдел судебных приставов Адмиралтейского района УФССП по г.Санкт-Петербургу в связи с закрытием счета. В этот же день ООО «Интерметпром» открыло расчетный счет в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО). Он попросил ФИО10 сообщать о поступлениях денежных средств на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), чтобы в дальнейшем проконтролировать их перечисление в ООО КБ «РостФинанс» для погашения задолженности по кредитным договорам. После чего дал указание ФИО3, чтобы она связывалась с сотрудником Ростовском филиала «НОТА-Банк» по данным вопросам. 28.10.2011 на уже закрытый расчетный счет ООО «Интерметпром» поступили денежные средства в сумме 7041 544 рубля из УФК по г.Санкт-Петербургу с назначением платежа «возмещение НДС». Так как счет был закрыт, то эти денежные средства автоматически помещены на счет «невыясненных сумм». На основании письма ООО «Интерметпром» о перечислении денежных средств по новым реквизитам, поступившие денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО). Спустя несколько дней ООО «Интерметпром» частично погасило задолженность по кредитным договорам, заключенным с ООО КБ «РостФинанс».

Суд полагает необходимым включить указанные показания в число доказательств по делу, поскольку они были получены без нарушений уголовно-процессуального закона.

-показаниями свидетеля ФИО5, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании о том, что с 25.11.2008 она состояла в должности заместителя Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс». 27.10.2011 в ООО КБ «РостФинанс» из отдела судебных приставов Адмиралтейского района УФССП России по г.Санкт-Петербургу поступило постановление об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Интерметпром», находящиеся на расчетных счетах, открытых в ООО КБ «РостФинанс» на общую сумму 25627691, 52 рубль. На момент поступления постановления в ООО КБ «РостФинанс» у организации ООО «Интерметпром» наступали сроки погашения, как процентов, так и основного долга по ряду кредитных договоров. Кроме этого, в ООО КБ «РостФинанс» проводилась проверка ГУ Банка России по Ростовской области, в том числе и по заемщикам, определялось качество ссудной и приравненной к ней задолженности, что являлось одним из финансовых показателей Банка. Наличие в банке постановления об обращении взыскания создавало препятствие для исполнения ООО «Интерметпром» обязательств по кредитным договорам. Неисполнение этих обязательств повлекло бы для банка негативные последствия в виде создания резерва в размере 50 процентов, что ухудшило бы финансовые показатели банка. ФИО4 вызвал в банк представителей ООО «Интерметпром» ФИО22 и ФИО19 для решения возникшей проблемы, связанной с поступившим постановлением. На совместной встрече, организованной ФИО4, от ФИО22 и ФИО19 ей стало известно, что ООО «Интерметпром» имеет непогашенную задолженность перед ООО «Конвест». Арбитражным судом Самарской области было принято решение о взыскании такой задолженности. На основании заявления ООО «Конвест» Адмиралтейским районным отделом службы судебных приставов по г.Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «Интерметпром». ФИО4 предложил ФИО22 и ФИО19 урегулировать вопрос погашения задолженности с представителем ООО «Конвест» ФИО17 Однако, ФИО22 и ФИО19 договоренности по поводу погашения задолженности ООО «Интерметпром» перед ООО «Конвест» с ФИО17 не достигли. На совместном совещании было принято решение о том, что ООО «Метэкс» (организация, входящая в состав группы компаний, интересы которых представляли ФИО22 и ФИО19) перечислит денежные средства на счет ООО «Интерметпром», которые будут списаны для погашения процентов по кредитным договорам, по которым наступали сроки. 27.10.2011 вечером от ООО «Метэкс» поступили денежные средства на расчетный счет ООО «Интерметпром», которые были перечислены на ссудный счет организации как погашение процентов. После этого, постановление об обращении взыскания было исполнено частично в сумме 743,73 рубля. Далее инкассовое поручение было помещено в картотеку №2, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете ООО «Интерметпром». Также со слов ФИО19 и ФИО22 ей стало известно, что на расчетный счет ООО «Интерметпром» из Межрайонной инспекции ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу должны были поступить денежные средства в сумме 7041544 рубля с назначением платежа «возмещение НДС». В связи с этим, она, ФИО4 и ФИО3 разработали схему, чтобы обойти исполнение инкассового поручения. Так, ООО «Интерметпром» должно было закрыть расчетный счет в ООО КБ «РостФинанс» и предоставить письмо о перечислении денежных средств, которые будут поступать на закрытый счет, по новым реквизитам. Представители ООО «Интерметпром» согласились. Заместитель директора организации ФИО11 подписал в банке заявление о закрытии счета и предоставил письмо о перечислении денежных средств по новым реквизитам. ФИО4 сообщил ФИО22 и ФИО19, что новый расчетный счет можно открыть в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), руководителем которого, является знакомая ФИО4- ФИО10 28.10.2011 расчетный счет ООО «Интерметпром» был закрыт. В этот же день ООО «Интерметпром» открыло расчетный счет в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО). 28.10.2011 на уже закрытый расчетный счет ООО «Интерметпром» поступили денежные средства в сумме 7041 544 рубля из УФК по г.Санкт-Петербургу с назначением платежа «возмещение НДС». Так как счет был закрыт, то эти денежные средства автоматически помещены на счет «невыясненных сумм». На основании письма ООО «Интерметпром» о перечислении денежных средств по новым реквизитам, поступившие денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО). Спустя несколько дней ООО «Интерметпром» частично погасило задолженность по кредитным договорам, заключенным с ООО КБ «РостФинанс».

Суд полагает необходимым включить указанные показания в число доказательств по делу, поскольку они были получены без нарушений уголовно-процессуального закона. Следователь Ильина подтвердила, что показания были даны в присутствии защитника, права и обязанности, в том числе ст.51 Конституции РФ, при допросе разъяснялись.

-показаниями свидетеля ФИО10, данными в судебном заседании о том, что она состояла в должности управляющего Ростовского филиала «НОТА-Банк» (ОАО). В октябре 2011 года по просьбе ФИО4, с которым сложились дружеские отношения, в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) ООО «Интерметпром» был открыт расчетный счет. Кроме этого, она знакома с заместителем Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО5, с которой ранее работала в другом банке. ФИО3 свидетель не знает.

-показаниями свидетеля ФИО27, данными в судебном заседании о том, что она в 2011 году состояла в должности специалиста по работе с физическими и юридическими лицами в ростовском филиале «НОТА-Банк». В октябре 2011 года организацией ООО «Интерметпром» в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) был открыт расчетный счет, на который перечислялись денежные средства.

-показаниями свидетеля ФИО28, данными в судебном заседании о том, что он состоял в должности эксперта Главного управления Банка России по Ростовской области. В его должностные обязанности входит проверка кредитных организаций. В период времени с 17.10.2011 по 01.12.2011 в соответствии с Инструкцией Банка России №105-И от 25.08.2003 и Инструкцией Банка России №108-И от 01.12.2003, ст.73 Федерального закона №86-ФЗ от 10.07.2002, на основании поручения №ПТ-8/79 ДСП от 05.10.2011, им в составе рабочей группы осуществлялась выездная проверка деятельности кредитной организации ООО КБ «РостФинанс». Проверкой установлено, что 27.10.2011 в 10 часов 05 минут ООО КБ «РостФинанс» получено постановление №28286/11/11/78 об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Интерметпром» в пользу взыскателя ООО «Конвест» в размере 25627691,52 рубль, вынесенное судебным приставом исполнителем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП России по г.Санкт-Петербургу ФИО16 Согласно данного постановления, обращено взыскание на денежные средства должника ООО «Интерметпром», находящиеся на расчетных счетах, открытых в ООО КБ «РостФинанс». 27.10.2011 с расчетного счета № ООО «Интерметпром» были исполнены процентные обязательства по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 24.11.2010. Согласно, имеющейся в паспорте проверки пояснительной записки Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4, в которой исполнителем значилась ФИО3, погашение процентов по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 24.11.2010, заключенным с ООО Интерметпром», осуществлено ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут, то есть до получения банком исполнительного листа. ДД.ММ.ГГГГ выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 рубль на расчетный счет № ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс». На основании инкассового поручения произведена частичная оплата исполнительного листа в сумме 743,73 рубля. В связи с поступившим заявлением заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Интерметпром» ФИО11, расчетный счет № был закрыт 28.10.2011. На момент закрытия расчетного счета остаток составлял 0 рублей. 28.10.2011 ООО КБ «РостФинанс» направило судебному приставу-исполнителю Адмиралтейского районного отдела УФССП по г.Санкт-Петербургу ФИО16 письмо за исх. № от 28.10.2011, в котором было сообщено, что банк возвращает без исполнения инкассовое поручение, выставленное на расчетный счет № ООО «Интерметпром», в связи с закрытием счета 28.10.2011. В этот же день 28.10.2011 на закрытый счет ООО «Интерметпром» поступили денежные средства в сумме 7041544 рубля, которые зачислены ООО КБ «РостФинанс» на счет № «счет невыясненных сумм». На основании письма без номера от 28.10.2011 заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Интерметпром» ФИО11 о перечислении денежных средств по новым реквизитам, ООО КБ «РостФинанс» платежным поручением № от 28.10.2011 перечислило денежные средства в сумме 7041 544 рубля, поступившие от УФК по г.Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу) с назначением платежа «по ст.176 решение №12667 от 21.10.2011 Межрайонная ИФНС №8 по г.Санкт-Петербургу» на расчетный счет № ООО «Интерметпром», открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), тем самым нарушив требования п.8.2 Инструкции Банка России № 28-И, а именно денежные средства, поступившие клиенту после прекращения договора банковского счета должны быть возвращены отправителю. 31.10.2011 платежным поручением №1 ООО «Интерметпром» со счета №, открытого в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) перечислило денежные средства в сумме 7000000 рублей на счет №, открытый в ООО КБ «РостФинанс» с назначением платежа «частичное погашение кредита по №». Данный платеж сопоставим по сроку и сумме с размером поступивших в пользу организации средств в рамках платежного поручения № от 28.10.2011 на сумму 7041544 рубля от УФК по г.Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу с назначением платежа «по ст.176 решение №12667 от 21.10.2011 Межрайонная ИФНС России №8 по Санкт-Петербургу»

-показаниями свидетеля ФИО29, данными в судебном заседании о том, что в 2011 году она состояла в должности эксперта 1-ой категории Главного управления Банка России по Ростовской области. В её должностные обязанности входила проверка кредитных организаций с выходом на место, составление индивидуального отчета и в дальнейшем формирование акта о проверке. В 2011 году осуществлялась выездная проверка деятельности кредитной организации ООО КБ «РостФинанс», проверялись движения по счетам по клиенту «Интерметпром», был обнаружен перевод денежных средств, счет был закрыт в «РостФинансе». На счет пришла сумма 7 млн. 41 тыс. рублей и 494 тыс. рублей на закрытый счет, однако деньги не были возвращены обратно плательщику, а были перечислены в другую кредитную организацию на счет «Интерметпрома». Это было расценено проверяющей организацией как нарушение инструкции открытия и закрытия расчетных счетов, поскольку денежные средства, которые поступают клиенту после закрытия банковского счета, возвращаются отправителю. Было установлено, что денежные средства из налоговой по г.Санкт-Питербургу, вопреки этому поступали в другой банк -«НОТА-Банк». Также в акте проверки был отражен факт поступления 27.10.2011 г. постановления об обращении взыскания на денежные средства.

-показаниями свидетеля ФИО16, данными в судебном заседании о том, что в 2011 году он состоял в должности судебного пристава-исполнителя Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Питербургу. Им было возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» денежных средств.

-показаниями свидетеля ФИО30, данными в судебном заседании и подтвердившей свои показания, данные на предварительном следствии о том, что в 2011 году она состояла в должности начальника отдела – старшего судебного пристава Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу. Поступило заявление о возбуждении исполнительного производства о взыскании с «Интермедпрома» в пользу «Конвеста» около 25-26 млн. рублей. Взыскивались денежные средства с должника, в процессе исполнения было выяснено, что у должника имеется не возвращенный НДС в размере 7200, или 7300,, это НДС за 2009 или 2010 г.г., зная о том, что будет произведено возвращение НДС на расчетный счет в г.Ростов, судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания денежных средств на сумму долга, постановление было направлено через представителя «Конвест» в Ростовский банк, со слов представителя свидетелю было известно, что в октябре 2011 года было вручено постановление управляющему. То есть когда стоит отметка банка о предъявлении, банк на момент получения данного постановления ставит отметку о принятии дату, время ставит, подпись, с момента получения постановления формируется инкассовое поручение и с этого момента должны денежные средства перечисляться по инкассовому поручению, а инкассовое поручение было сформировано в конце рабочего дня, когда все денежные средства, находящиеся на счете должника, были списаны и было перечислено 600, или 700 рублей оставшихся после списания всех денежных средств, впереди было списано около 700 тысяч рублей и банк списывал все по погашению своих кредитов, потому что служба судебных приставов брала расширенную выписку, ФИО30 созванивалась потом с бухгалтером банка, сначала ей говорили: «да, да», а потом просто перестали разговаривать по поводу того, почему не исполняется наше постановление. Все документы банка были за подписью Хнкояна. Когда перестали в банке идти на контакт, ФИО30 я стала делать письменные запросы, расширенные выписки требовать и соответственно запросы по налоговым -когда отправлялось, что отправлялось, в каком объеме отправлялось, и получалось, что эти денежные средства в размере НДС возвращенного были просто куда-то деты, хотя по законы они должны были предпринять меры по возврату НДС обратно в бюджет, если расчетный счет вдруг закрылся. Руководитель «Интермедпрома» подтвердил, и прислал по факсу ФИО30 все свои заявки о возврате НДС, он не отрицал, что будет у него возврат, ФИО30 сделала еще запрос в налоговую, налоговое письмо подтвердило, что идет возврат НДС. ФИО30 было известно о том, что будет перечисление денежных средств, поэтому служба судебных приставов выслала туда постановление, было известно, что будут сделаны перечисления, потому что это перечисление подтверждалось двумя сторонами, самим должником и письмо налоговой было.

-показания свидетеля ФИО31, данными в судебном заседании о том, что она состоит в должности главного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу. По результатам камеральной проверки налоговой декларации по НДС за 2 квартал 2011 года организации ООО «Интерметпром», было принято решение о полном возмещении суммы НДС, заявленной к возмещению в размере 7041544 рубля. В материале имелось заявление генерального директора ООО «Интерметпром» ФИО21 о перечислении денежных средств в сумме 7041544 рубля на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс». ФИО31 была сформирована заявка на возмещение указанной суммы с указанием реквизитов ООО «Интерметпром» и направлена в УФК по г.Санкт-Петербургу, которое впоследствии направило уведомление о списание денежных средств в сумме 7041544 рубля со счета налогоплательщика ООО «Интерметпром». ООО КБ «РостФинанс» должно было известить Межрайонную ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу о закрытии расчетного счета и денежные средства в указанной сумме должны были быть возвращены в УФК по г.Санкт-Петербургу. Однако, от ООО КБ «РостФинанс» такое уведомление не поступало.

-показаниями специалиста ФИО32, данными в судебном заседании о том, что ею проводилось исследование деятельности ООО КБ «РостФинанс», заключение по нему было изготовлено 26.03.2012 г. На исследование ей были представлены документы и постановление следователя, в котором были поставлены 7 вопросов, касающихся деятельности ООО КБ «РостФинанс». Одним из вопросов был –какой законный порядок деятельности должностных лиц ООО КБ «РостФинанс» при принятии постановления об обращении взыскания и каковы сроки его исполнения. 25.10.2011 г. в ООО КБ «РостФинанс» поступил исполнительный лист о взыскании с ООО «Интерметпром» в пользу «Конвеста» суммы более 25 млн. рублей, в тот же день приставом ФИО16 было возбуждено исполнительное производство и вынесено постановление. Данное постановление ООО «Интерметпром» не обжаловал, взыскание должно было быть обращено на счета, находящиеся в ООО КБ «РостФинанс». В банке должно было быть составлено инкассовое поручение и сообщено приставу-исполнителю об исполнении, постановление подлежало немедленному исполнению. ФИО33 была поставлена дата принятия постановления 27.10.2011 г., то есть оно было принято служащими ООО КБ «РостФинанс». ФИО32 подтвердила в судебном заседании достоверность своего заключения и сообщила, что подпись главного бухгалтера ФИО3 стояла на документах. Свидетель пояснила, что исследовала представленные ей следователем документы, а правовая оценка действий ФИО3 не входит в ее компетенцию.

Свидетель защиты ФИО34 показала в судебном заседании, что знакомы с ФИО3 около четырех лет, характеризует ее положительно. ФИО3 рассказывала ей, что на работе ее заставляют сделать незаконные действия, она говорила, что боялась увольнения.

Свидетель защиты ФИО35 показала в судебном заседании, что знакома с ФИО3 с 2009 г., характеризует ее как грамотного специалиста, она имеет маленького ребенка, больную мать. ФИО3 делилась со свидетелем, что Хнкоян и ФИО5 вынуждают ее сделать незаконные действия.

Свидетель защиты ФИО36 показал в судебном заседании, что он работает в должности заместителя правления ООО КБ «Ростфинанс», характеризует ФИО3 как трудолюбивого, исполнительного сотрудника.

Также вина подсудимого объективно подтверждается:

-заявлением о совершенном преступлении, в котором генеральный директор ООО «Конвест» ФИО20 сообщил, что в результате преступления причинен существенный вред правам и охраняемым законом интересам ООО «Конвест», повлекший тяжкие последствия (том № л.д.24-25,28-30)

-справкой ООО «Конвест», согласно которой, охраняемым законом правам и интересам ООО «Конвест» причинен существенный вред, повлекший тяжкие последствия, в обоснование которого представлены документы: заверенная копия приказа №20 от 30.03.2012 о расторжении трудового договора с ФИО37, заверенная копия приказа №19 от 30.03.2012 о расторжении трудового договора с ФИО38, заверенная копия приказа №16 от 23.03.2012 о расторжении трудового договора с ФИО18, заверенная копия приказа № от 02.02.2012 о расторжении трудового договора с ФИО39, заверенная копия приказа № от 31.01.2012 о расторжении трудового договора с ФИО40, заверенная копия приказа № от 29.02.2012 о расторжении трудового договора с ФИО41, заверенная копия приказа № от 10.02.2012 о расторжении трудового договора с ФИО42, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО43, заверенная копия приказа № от 31.01.2012 о расторжении трудового договора с ФИО44, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО45, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО46, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО47, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО48, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО49, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО50, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО51, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО52, заверенная копия приказа ООО «Конвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии обособленного подразделения по адресу: Удмуртская республика, <адрес>, заверенная копия приказа ООО «Конвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии обособленного подразделения по адресу: <адрес>А, строение,28, заверенная копия приказа ООО «Конвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии обособленного подразделения по адресу: <адрес> «А», строение, 2.(том №1 л.д.31-32)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого, осмотрены документы, представленные ООО «Конвест» в обоснование причиненного существенного вреда правам и охраняемым законом интересам организации, повлекшего тяжкие последствия (том №4 л.д.83-92)

- вещественными доказательствами: заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО37, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО38, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО18, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО39, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО40, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО41, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО42, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО43, заверенная копия приказа № от 31.01.2012 о расторжении трудового договора с ФИО44, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО45, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО46, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО47, заверенная копия приказа № от 09.12.2011 о расторжении трудового договора с ФИО48, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО49, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО50, заверенная копия приказа № от 09.12.2011 о расторжении трудового договора с ФИО51, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО52, заверенная копия приказа ООО «Конвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии обособленного подразделения по адресу: Удмуртская республика, <адрес>, заверенная копия приказа ООО «Конвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии обособленного подразделения по адресу: <адрес>А, строение,28, заверенная копия приказа ООО «Конвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии обособленного подразделения по адресу: <адрес> "А", строение,2 (том № л.д.33-50, 53-55, том № л.д.93-102)

-протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО4 и свидетелем ФИО19, согласно которого, ФИО4 сообщил об участии ФИО19 в совещании, на котором обсуждались действия должностных лиц ООО КБ «РостФинанс» и представителей ООО «Интерметпром» по воспрепятствованию исполнения поступившего из Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу постановления об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Интерметпром» (том №8 л.д.84-86)

-протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО5 и свидетелем ФИО19, согласно которого, ФИО5 сообщила об участии ФИО19 в совещании, на котором обсуждались действия должностных лиц ООО КБ «РостФинанс» и представителей ООО «Интерметпром» по воспрепятствованию исполнения поступившего из Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу постановления об обращении взыскания на денежные средства должника ООО «Интерметпром» (том №8 л.д. 81-83)

-протоколом выемки документов, согласно которого, в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) изъяты: юридическое дело ООО «Интерметпром», платежные документы, в том числе платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7041544 рубля от ООО КБ «РостФинанс» на расчетный счет № ООО «Интерметпром» с назначением платежа «перечисляются денежные средства в связи с закрытием р/счета согласно письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ по ст.176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7000000 рублей на ссудный счет ООО КБ «РостФинанс» с назначением платежа «частичное погашение кредита по КД № от 10.11.2010»; выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», открытого в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) (том № л.д.89-94)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) (том №4 л.д.83-92)

-вещественными доказательствами: документы, изъятые в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО): юридическое дело ООО «Интерметпром», содержащее заявление заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Интерметпром» ФИО11 от 28.10.2011 об открытии счета в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), выписка движения денежных средств по расчетному счету №№, открытому ООО «Интерметпром» в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), платежные документы, в том числе платежное поручение № от 28.10.2011 о перечислении денежных средств в сумме 7041544 рубля от ООО КБ «РостФинанс» на расчетный счет № ООО «Интерметпром» с назначением платежа «перечисляются денежные средства в связи с закрытием р/счета согласно письма б/н от 28.10.2011по ст.176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7000000 рублей на ссудный счет ООО КБ «РостФинанс» с назначением платежа «частичное погашение кредита по КД № от 10.11.2010» (том №3 л.д.95-202, том №4 л.д.93-102)

-протоколом выемки документов, согласно которого, в ООО КБ «РостФинанс» изъяты: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 16.09.2008, согласно которого, ФИО4 принят в ООО КБ «РостФинанс» на должность Председателя Правления; трудовой договор с Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» без номера от 16.09.2008, заключенный между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Совета директоров ФИО53 и ФИО4; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №99 от 25.11.2008, согласно которого, ФИО5 на должность заместителя Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс»; трудовой договор с заместителем Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс» без номера от 25.11.2008, заключенный между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Правления ФИО4 и ФИО5; должностная инструкция заместителя Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 25.11.2008; заявление ФИО3 от 01.04.2008 о принятии на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; приказ (распоряжение) №7-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО3 в учетно-операционный отдел ООО «Кавказский КСБ»; трудовой договор №29 от 01.04.2008, заключенный между ООО «Кавказский КСБ» в лице директора филиала ФИО54 и ФИО3; заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность начальника учетно-операционного отдела; приказ (распоряжение) №55 от 13.10.2008 о переводе работника на другую работу, согласно которого, ФИО3 переведена на должность начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 01.04.2008, заключенному между ООО «Кавказский КСБ» в лице заместителя директора ФИО55 и ФИО3; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 01.08.2008, согласно которого, ФИО3 переведена на должность заместителя начальника учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность заместителя начальника УОО ООО «Кавказский КСБ»; заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс»; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 17.08.2009, согласно которого, ФИО3 переведена на должность главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 01.04.2008, заключенному между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Правления ФИО4 и ФИО3; должностная инструкция главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 от 17.08.2009; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-к от 01.07.2008, согласно которого, ФИО25 принята на должность юриста ООО «Кавказский КСБ»; заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на должность юриста ООО «Кавказский КСБ»; трудовой договор № от 01.07.2008, заключенный между ООО «Кавказский КСБ» в лице заместителя директора ФИО55 и ФИО25; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 13.10.2008, согласно которого, ФИО25 переведена на должность начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс»; заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс»; должностная инструкция начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» от 13.10.2008; заявление ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №7-к от 09.01.2007, согласно которого, ФИО12 принята на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; трудовой договор № от 09.01.2007, заключенный между ООО «Кавказский КСБ» в лице директора филиала ФИО54 и ФИО12; заявление ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность заместителя начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 09.01.2007; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 13.10.2008, согласно которого, ФИО12 переведена на должность заместителя начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; заявление ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность начальника УОО ООО КБ «РостФинанс»; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 17.08.2009, согласно которого, ФИО12 переведена на должность начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 09.01.2007; должностная инструкция начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4; заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на должность секретаря ООО КБ «РостФинанс»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 17.11.2008, согласно которого, ФИО8 принята на должность секретаря; трудовой договор без номер от 17.11.2008, заключенный между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Правления ФИО4 и ФИО8; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу №, согласно которого, ФИО8 переведена на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от 17.11.2008; должностная инструкция ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» 18.04.2011 г.(том №4 л.д.6-9)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ООО КБ «РостФинанс» (том №4 л.д. 83-92)

-вещественными доказательствами: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 16.09.2008, согласно которого, ФИО4 принят в ООО КБ «РостФинанс» на должность Председателя Правления; трудовой договор с Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» без номера от 16.09.2008, заключенный между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Совета директоров ФИО53 и ФИО4; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 25.11.2008, согласно которого, ФИО5 на должность заместителя Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс»; трудовой договор с заместителем Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс» без номера от 25.11.2008, заключенный между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Правления ФИО4 и ФИО5; должностная инструкция заместителя Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 25.11.2008; заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; приказ (распоряжение) №к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО3 в учетно-операционный отдел ООО «Кавказский КСБ»; трудовой договор № от 01.04.2008, заключенный между ООО «Кавказский КСБ» в лице директора филиала ФИО54 и ФИО3; заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность начальника учетно-операционного отдела; приказ (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника на другую работу, согласно которого, ФИО3 переведена на должность начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 01.04.2008, заключенному между ООО «Кавказский КСБ» в лице заместителя директора ФИО55 и ФИО3; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу №№ от 01.08.2008, согласно которого, ФИО3 переведена на должность заместителя начальника учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность заместителя начальника УОО ООО «Кавказский КСБ»; заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс»; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 17.08.2009, согласно которого, ФИО3 переведена на должность главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 01.04.2008, заключенному между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Правления ФИО4 и ФИО3; должностная инструкция главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 от 17.08.2009; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-к от 01.07.2008, согласно которого, ФИО25 принята на должность юриста ООО «Кавказский КСБ»; заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на должность юриста ООО «Кавказский КСБ»; трудовой договор № от 01.07.2008, заключенный между ООО «Кавказский КСБ» в лице заместителя директора ФИО55 и ФИО25; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 13.10.2008, согласно которого, ФИО25 переведена на должность начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс»; заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс»; должностная инструкция начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» от 13.10.2008; заявление ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №к от 09.01.2007, согласно которого, ФИО12 принята на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; трудовой договор № от 09.01.2007, заключенный между ООО «Кавказский КСБ» в лице директора филиала ФИО54 и ФИО12; заявление ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность заместителя начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 09.01.2007; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 13.10.2008, согласно которого, ФИО12 переведена на должность заместителя начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; заявление ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность начальника УОО ООО КБ «РостФинанс»; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 17.08.2009, согласно которого, ФИО12 переведена на должность начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 09.01.2007; должностная инструкция начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4; заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на должность секретаря ООО КБ «РостФинанс»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 17.11.2008, согласно которого, ФИО8 принята на должность секретаря; трудовой договор без номер от 17.11.2008, заключенный между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Правления ФИО4 и ФИО8; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 18.04.2011, согласно которого, ФИО8 переведена на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от 17.11.2008; должностная инструкция ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» 18.04.2011 г. (том №4 л.д.10-82, 93-102)

-протоколом выемки документов, согласно которого, из уголовного дела № изъяты документы: юридическое дело ООО «Интерметпром» по расчетным счетам, открытым в ООО КБ «РостФинанс»; документы, поступившие в ООО КБ «РостФинанс» из Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу; переписка между ООО КБ «РостФинанс» с Адмиралтейским районным отделом службы судебных приставов и Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу, книга регистрации инкассовых поручений ООО КБ «РостФинанс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 28.12.2011, книга регистрации входящих документов ООО КБ «РостФинанс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 16.01.2012, системный блок сервера № (том №2 л.д.54-57)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого, осмотрены юридическое дело ООО «Интерметпром» по расчетным счетам, открытым в ООО КБ «РостФинанс», документы, поступившие в ООО КБ «РостФинанс» из Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, переписка между ООО КБ «РостФинанс» с Адмиралтейским районным отделом службы судебных приставов и Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу, книга регистрации инкассовых поручений ООО КБ «РостФинанс» за период времени с 17.05.2011 по 28.12.2011, книга регистрации входящих документов ООО КБ «РостФинанс» за период времени с 27.08.2011 по 16.01.2012 г.(том № л.д.83-92)

-вещественными доказательствами: 1) переписка ООО КБ «РостФинанс» с Адмиралтейским районным отделом службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу и Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу: копия письма ООО КБ «РостФинанс» за исх. №2412, 2413 от 29.11.2011, копия запроса № от 16.11.2011, копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу о возмещение суммы НДС за 2 квартал 2011 года ООО «Интерметпром»; копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Интерметпром»; копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания в иностранной валюте на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс»; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691, 52 рубль; копия извещения № о постановке на картотеку от 27.10.2011; сопроводительное письмо ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от 28.10.11; сопроводительное письмо Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от 25.10.2011; уведомление ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии постановления об обращении взыскания № от 25.10.2011; уведомление без номера от 27.10.2011; копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс»; копия сопроводительного письма Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от 25.10.11; копия письма ООО КБ «РостФинанс» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии постановления об обращении взыскания № от 25.10.2011; запрос Межрайонной ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу от ДД.ММ.ГГГГ № 487а в ООО КБ «РостФинанс»; ответ ООО КБ «РостФинанс» на требование за исх. № от 06.12.2011; копия выписки по операциям на счете организации, открытом ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» от 05.12.2011; требование Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от 21.11.2011; ответ на требование ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от 23.11.2011; копия выписки № от 23.11.2011по операциям на счете организации, открытом ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс»; копия требования Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от 07.11.2011; копия постановления об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в иностранной валюте от 28.10.2011; копия доверенности Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от 28.10.2011; копия ответа ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на постановление об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в рублях; запрос за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по операциям на счете организации ООО «Интерметпром», открытом в ООО КБ «РостФинанс».

2) юридическое дело ООО «Интерметпром» по расчетным счетам, открытым в ООО КБ «РостФинанс»: дополнительное соглашение к договору банковского счета № от 06.08.2009; приложение № положение об организации электронных расчетов от 06.08.2009; приложение № виды электронных документов и требования по их оформлению от 06.08.2009; приложение № требования к техническим средствам для проведения электронных расчетов и перечень программных средств, передаваемых клиенту от 06.08.2009; приложение № тарифы на рассчетно-кассовое обслуживание с использованием системы Банк-клиент от 06.08.2009; приложение № требования ФСБ по обеспечению безопасности информации при ее защите по уровню «С» от 06.08.2009; приложение № акт приема-передачи ключей СКЗИ в эксплуатацию от 06.08.2009; распечатка из банковской программы; копия паспорта ФИО11; доверенность от 10.08.2009; копия паспорта ФИО56; доверенность от 10.08.2009; копия паспорта ФИО57; доверенность от 10.08.2009; копия паспорта ФИО58; доверенность от 11.07.2011; копия паспорта ФИО59; уведомление о закрытии счета юридическому лицу в ООО КБ «РостФинанс» от 28.10.2011; заявление на закрытие счета в ООО КБ «РостФинанс» от 28.10.2011; копия дополнительного соглашения к договору аренды № от 30.10.2009; распечатки из банковской программы; сообщение банка об открытии (закрытии) счета; распечатки из банковской программы; сообщение банка об открытии (закрытии) счета; договор № банковского счета в иностранной валюте для юридических лиц от 31.05.2010; копия паспорта ФИО17; копия извещения № о постановке на картотеку от 27.10.2011; распечатки из банковской программы; копия уведомления от 27.10.2011; платежное поручение № от 09.11.2011; ответ на обращение за исх. № от 26.12.2011; копия выписки за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по операциям на счете организации ООО «Интерметпром», открытом в ООО КБ «РостФинанс»; копия ответа на запрос за исх. № от 23.11.2011; копия выписки за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по операциям на счете организации ООО «Интерметпром», открытом в ООО КБ «РостФинанс»; копия реестра на отправку почтовых отправлений ООО КБ «РостФинанс»; требование Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от 07.11.2011; отчетов от отправке факса от 06.12.2011; лист формата А 4 с контактной информацией УФНС; уведомление за исх. №2484, 2485 от 06.12.2011; копия уведомления от 27.10.2011; выдержки из ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» с комментариями; распечатка отчетов факса от 30.11.2011; копия почтового отправления; дополнительное соглашение к договору банковского счета в иностранной валюте для юридических лиц № от 31.05.2010; дополнительное соглашение к договору банковского счета в иностранной валюте для юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; уведомление об открытии счета юридическому лицу в ООО КБ «РостФинанс» от 31.05.2010; заявление на открытие счета юридическому лицу – резиденту РФ в ООО КБ «РостФинанс» от 31.05.2010; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № № доверенность от 06.08.2009; копия договора аренды № №; копия акта приема-передачи от 01.12.2008; уведомление об открытии счета юридическому лицу в ООО КБ «РостФинанс» от 06.08.2009; уведомление об открытии счета юридическому лицу в ООО КБ «РостФинанс» от 06.08.2009; договор № от 06.08.2009; договор № от 06.08.2009; заявление на открытие счета юридическому лицу – резиденту РФ в ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на открытие счета юридическому лицу – резиденту РФ в ООО КБ «РостФинанс» от 06.08.2009; заявление на открытие счета юридическому лицу – резиденту РФ в ООО КБ «РостФинанс» от 06.08.2009; анкета клиента – юридического лица; информация об ИПДЛ от 06.08.2009; информация о намерениях от 06.08.2009; информация об ИПДЛ; информация о намерениях; копия паспорта ФИО11; копия паспорта ФИО21; копия паспорта ФИО60; копия трудового договора № от 20.07.2009; копия договора № КТ-А-326/с от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ № 1008Т47; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № 40468В; копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 30.10.2007; копия приказа № от 27.07.2009; копия приказа № от 27.07.2009; копия приказа о приеме работника на работу от 20.07.2009; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 30.10.2007; копия приказа № от 01.11.2007; копия решения № от 27.09.2007; копия устава ООО «Интерметпром» от 27.09.2007; картотека-2 ООО «Интерметпром»; выписка по операциям на счете организации ООО «Интерметпром», открытом в ООО КБ «РостФинанс».

3) книга регистрации инкассовых поручений ООО КБ «РостФинанс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 28.12.2011, в которой отсутствуют сведения о регистрации инкассового поручения № от 27.10.2011.

4) книга регистрации входящих документов ООО КБ «РостФинанс» за период времени с 27А.08.2011 по 16.01.2012, в которой отсутствуют сведения о регистрации поступившего из Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу постановления об обращении взыскания № на денежные средства, находящиеся на расчетный счетах ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс» (том №2 л.д.96-223, том № 3 л.д.1-82, том №4 л.д.93-102, сшивы №9,10)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого, осмотрен системный блок сервера ESP36291639, на котором обнаружена следующая информация: 1) 27.10.2011 в 16 часов 35 минут 52 секунды организацией ООО «Метэкс» были перечислены денежные средства в сумме 635500 рублей с назначением платежа «возврат предоплаты за лом ч/м согл. дог. поставки 09/2010 от 21.06.2010» на расчетный счет № ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс». 27.10.2011 в 17 часов 37 минут 15 секунд организацией ООО «Метэкс» были перечислены денежные средства в сумме 1750 рублей с назначением платежа «возврат предоплаты за лом ч/м согл. дог. поставки 09/2010 от 21.06.2010» на расчетный счет № ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс»; 2) банковская операция по исполнению платежного поручения № от 27.10.2011 о перечислении денежных средств в сумме 743,73 рубля от ООО «Интерметпром» на счет УФК по <...> Адмиралтейский отдел, УФССП России по Санкт-Петербургу», с назначением платежа «Взыск.ден.средств по Постановлению № от 25.10.2011г., на основ. исполнительного листа №АС 002967571 от 07.02.2011» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 10 минут 56 секунд; 3) банковская операция по исполнению банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 448438,35 рублей на ссудный счет ООО «Интерметпром» № с назначением платежа «погашение % по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ интервал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Интерметпром», совершена ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 06 минут 49 секунд; 4) банковская операция по исполнению банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 186849,32 рублей на ссудный счет ООО «Интерметпром» № с назначением платежа «погашение % по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ интервал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Интерметпром» совершена ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 08 минут 41 секунд ( том № л.д. 111, 125-135)

-вещественными доказательствами: системный блок сервера ESP36291639, обозренный в судебном заседании (том № л.д.136, том № л.д. 203-204)

-ответом Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу от 06.02.2012 на запрос без номера от 03.02.2012, согласно которого, представлены документы, отражающие взаимоотношения с ООО КБ «РостФинанс» по исполнению постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс» (том № л.д.27)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого, осмотрены документы, представленные Адмиралтейским районным отделом службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу по запросу без номера от 03.02.2012 г. (том №4 л.д.83-92)

-вещественными доказательствами: заверенная копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ООО «Интерметпром», заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) и о выдаче ФИО17 ответа о принятии к исполнению постановления, заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника от 25.10.2011, согласно которого на денежные средства должника ООО «Интерметпром» №, находящиеся на расчетных счетах № № № в ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «РостФинанс» о принятии постановления от ДД.ММ.ГГГГ №№, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении без исполнения инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 627691,52 рубль в связи с закрытием счета ООО «Интерметпром», заверенная копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 рубль, плательщик ООО «Интерметпром» ИНН №, банк плательщика ООО КБ «РостФинанс», получатель УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 20, Адмиралтейский отдел, УФССП России по Санкт-Петербургу), основание «№ взыск. ден. средств по Постановлению № от 25.10.2011г. на основ.исполнит.листа №АС 002967571 от ДД.ММ.ГГГГ без НДС», заверенная копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 руб., плательщик ООО «Интерметпром» ИНН №, банк плательщика ООО КБ «РостФинанс», получатель УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 20, Адмиралтейский отдел, УФССП России по Санкт-Петербургу), основание «ОКАТО № взыск.ден.средств по Постановлению № от 25.10.2011г. на основ.исполнит.листа №№ от ДД.ММ.ГГГГ без НДС», заверенная копия извещения № о постановке на картотеку от 27.10.2011, в котором указано, что инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 рубль не оплачено из-за отсутствия средств на счете №№, заверенная копия платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 743,73 рубля, назначение платежа «ОКАТО №,л/с № взыск.ден.средств по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ на основ.исполнит.листа №АС № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС», заверенная копия извещения РОСФ ОАО «МДМ БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке в картотеку, в котором указано «инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 рубль не оплачено из-за отсутствия средств на сч. №№», заверенная копия требования за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «РостФинанс» о предоставлении в адрес Адмиралтейского района отдела судебных приставов УФССП России по г.Санкт-Петербургу расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 07.11.2011, сопроводительное письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский район отдела судебных приставов УФССП России по г.Санкт-Петербургу о направлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.28-49, том № л.д. 93-102)

-протоколом выемки документов, согласно которого, в ООО КБ «РостФинанс» изъяты: банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о списании денежных средств в сумме 448438,35 рублей с назначением платежа «списание процентов по кредитному договору № от 10.11.2010» с расчетного счета №, открытого ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс», банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о списании денежных средств в сумме 186849,32 рублей с назначением платежа «списание процентов по кредитному договору № от 24.11.2010» с расчетного счета №№, открытого ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 637250 рублей с расчетного счета ООО «Метэкс» на расчетный счет №№, открытого ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» с назначением платежа « возврат предоплаты за лом ч/м согл.дог.поставки №». (том №7 л.д.210-212)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ООО КБ «РостФинанс» (том №7 л.д.216-217)

-вещественными доказательствами: банковский ордер № от 27.10.2011, банковский ордер № от 27.10.2011, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.(том №7 л.д. 213-215, 218-219)

-протоколом выемки документов, согласно которого, в Главном управлении Банка России по Ростовской области изъят акт проверки ООО КБ «РостФинанс» от 01.12.2011 регистрационный номер № ДСП, в котором отражено нарушение требований п.8.2 Инструкции Банка России 28-И, заключающееся в том, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Интерметпром» после прекращения договора банковского счета, не возвращались отправителям. ООО КБ «РостФинанс» на основании письма без номера от ДД.ММ.ГГГГ заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Интерметпром» ФИО11 о перечислении платежей, поступивших на закрытый расчетный счет, отправлялись на расчетный счет №№, открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) (том №6 л.д.205-208)

-протоколом осмотра предметов, согласно которого, осмотрен акт проверки ООО КБ «РостФинанс» от 01.12.2011 регистрационный номер №АТ1-8/97 ДСП, изъятый в Главном управлении Банка России по Ростовской области (том №6 л.д.209-216)

-вещественными доказательствами: акт проверки ООО КБ «РостФинанс» от 01.12.2011 регистрационный номер №АТ1-8/97 ДСП (том №6 л.д.217-218, сшивы №1,2)

-протоколом выемки документов, согласно которому, в Главном управлении Банка России по Ростовской области изъят паспорт акта проверки ООО КБ «РостФинанс» от 01.12.2011 регистрационный номер №№ (том №7 л.д.257-264)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого, осмотрен паспорт акта проверки ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер №№ (том №7 л.д.265-272)

-вещественными доказательствами: паспорт акта проверки ООО КБ «РостФинанс» от 01.12.2011 регистрационный номер №№ котором содержатся в том числе: пояснительная записка Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 (исполнитель ФИО3) о том, что в 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Интерметпром», было произведено безакцептное списание в погашение текущих процентов по кредитному договору № от 10.11.2010г. и по кредитному договору № от 24.11.2010. В 10 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО КБ «РостФинанс» принял от представителя судебного пристава-исполнителя Постановление № от ДД.ММ.ГГГГ (об обращении взыскания на денежные средства должника) ООО «Интерметпром»; заявление ООО «Конвест» в Главное управление Банка России по Ростовской области о неправомерных действиях должностных лиц ООО КБ «РостФинанс» при исполнение постановления об обращении взыскания № от 25.10.2011, поступившее от Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу; платежное поручение № от 28.10.2011 о перечислении денежных средств в сумме 7041544 рубля от ООО КБ «РостФинанс» на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) по основанию « в связи с закрытием р/счета, согласно письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ по ст.176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная ИФНС России №8 по Санкт-Петербургу»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7041544 рубля от УФК по г.Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу) на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс» по основанию «ст.176 решение № от 21.10.2011. Межрайонная ИФНС России № по Санкт-Петербургу»; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186849,32 рублей «погашение процентов по кредитному договору № от 24.11.2010, интервал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Интерметпром»; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 448438,35 рублей «погашение процентов по кредитному договору № от 10.11.2010, интервал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Интерметпром»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7000000 рублей с расчетного счета ООО «Интерметпром», открытого в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) на ссудный счет ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» по основанию «частичное погашение кредита по КД№ от 10.11.2010»; выписка за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №№, открытого ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс». В данной выписке содержится следующая информация, имеющая значение для расследования уголовного дела: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Метэкс» в адрес ООО «Интерметпром» платежным поручением № перечислены денежные средства в сумме 637250 рублей по основанию «возврат предоплаты за лом ч/м согл.дог. поставки № от 21.06.2010». В тот же день с расчетного счета ООО «Интерметпром» банковским ордером № списаны денежные средства в сумме 448438,35 рублей, на ссудный счет ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» по основанию «погашение процентов по кредитному договору № от 10.11.2010, интервал с ДД.ММ.ГГГГ по 31.10.2011, банковским ордером № списаны денежные средства в сумме 186849,32 рублей на ссудный счет ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» по основанию «погашение процентов по кредитному договору № от 24.11.2010, интервал с ДД.ММ.ГГГГ по 31.10.2011. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ платежным ордером № списаны денежные средства в сумме 743,73 рубля в адрес УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК,20, Адмиралтейский отдел, УФССП России по Санкт-Петербургу) по основанию «взыск.ден.средств по Постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ на основ.исполнит.листа №АС002967571 от 07.02.2011»; копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, на расчетные счета ООО «Интерметпром», открытые в ООО КБ «РостФинанс»; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691, 52 рубль, с отметкой о списании денежных средств в сумме 743,73 рубля; копия извещения № о постановке в картотеку от 27.10.2011; копия письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес судебного пристава –исполнителя Адмиралтейского районного отдела УФССП по Санкт-Петербургу о возвращении без исполнения инкассового поручения, выставленного на счет ООО «Интерметпром» (№), в связи с закрытием счета 28.10.2011; сопроводительное письмо в ООО КБ «РостФинанс» о принятии постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) у ФИО17, с отметкой ООО КБ «РостФинанс» в получении ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 05 минут; копия письма ООО КБ «РостФинанс» о принятии постановления № от ДД.ММ.ГГГГ г.(том № л.д.273-274, сшивы №№3-7)

-протоколом выемки документов, согласно которого, из уголовного дела № изъяты:

1) налоговая декларация ООО «Интерметпром» по НДС за 2 квартал 2011 года, решение № от 21.10.2011 о возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость в размере 7 041544 рубля, заявленной к возмещению.

2) документы ООО «Конвест», отражающие взаимоотношения с ООО «Интерметпром».

3) документы ООО КБ «РостФинанс», отражающие движение денежных средств в сумме 7041544 рубля, поступившие на расчетный счет № ООО «Интерметпром», в ООО КБ «РостФинанс».

4) книга регистрации входящих документов ООО КБ «РостФинанс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 30.12.2011, в которой отсутствуют сведения о регистрации постановления об обращении взыскания № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Интерметпром», открытые в ООО КБ «РостФинанс».

5) книга регистрации исходящей корреспонденции ООО КБ «РостФинанс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 26.12.2011, в которой имеются сведения о том, что за № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФССП по Санкт-Петербургу ФИО16 отправлен ответ о принятии постановления, исполнитель ФИО25; за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ССП Санкт-Петербурга отправлен ответ по «Интерметпром», исполнитель ФИО23; за № от ДД.ММ.ГГГГ в УФССП России по Санкт-Петербургу отправлен ответ на постановление № ООО «Интерметпром», исполнитель ФИО30; за № от ДД.ММ.ГГГГ в УФССП ФИО16 «возврат без исполнения инкассового поручения ООО «Интерметпром», исполнитель-Твердохлебова (том № л.д.53-56)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки из уголовного дела № (том № л.д. 99-103)

-вещественными доказательствами: 1) налоговая декларация ООО «Интерметпром» по НДС за 2 квартал 2011 года, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость в размере 7 041544 рубля, заявленной к возмещению.

2) документы ООО «Конвест», отражающие взаимоотношения с ООО «Интерметпром:договор № об организации перевозок груза водным транспортом от 14.07.2009, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на организацию перевозок от 14.07.2009, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на организацию перевозок от 14.07.2009, договор № на организацию перевозок от 15.07.2009, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №37/7-К-09 на организацию перевозок от 15.07.2009, договор № об оказании услуг по перевозке грузов от 15.09.2009, договор № об организации перевозок от 20.10.2009, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 20.10.2009, платежное поручение № от 27.07.2009, платежное поручение № от 28.07.2009, платежное поручение № от 31.07.2009, на сумму 3500000 рублей, платежное поручение № от 06.08.2009, платежное поручение № от 10.08.2009, платежное поручение № от 12.08.2009, платежное поручение № от 18.08.2009, платежное поручение № от 18.08.2009, платежное поручение № от 20.08.2009, платежное поручение № от 25.08.2009, платежное поручение № от 27.08.2009, платежное поручение № от 04.09.2009, платежное поручение № от 17.09.2009, платежное поручение № от 13.10.2009, платежное поручение № от 23.10.2009, платежное поручение № от 16.02.2010, платежное поручение № от 23.03.2010, платежное поручение № от 26.04.2010, платежное поручение № от 28.04.2010, платежное поручение № от 17.05.2010, платежное поручение № от 19.05.2010, платежное поручение № от 01.06.2010, платежное поручение № от 16.06.2010, платежное поручение № от 28.06.2010, платежное поручение № от 16.09.2010, платежное поручение № от 11.10.2010, платежное поручение № от 22.10.2010, платежное поручение № от 01.11.2010, платежное поручение № от 21.01.2011, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от 28.04.2011, платежное поручение № от 04.05.2011, платежное поручение № от 10.05.2011, платежное поручение № от 12.05.2011, платежное поручение № от 13.05.2011, платежное поручение № от 23.05.2011, платежное поручение № от 26.05.2011, платежное поручение № от 27.05.2011, платежное поручение № от 01.06.2011, платежное поручение № от 03.06.2011, платежное поручение № от 09.06.2011, платежное поручение № от 22.06.2011, платежное поручение № от 30.06.2011, платежное поручение № от 18.07.2011, платежное поручение № от 22.08.2011, платежное поручение № от 26.08.2011, платежное поручение № от 30.08.2011, платежное поручение № от 07.10.2011, платежное поручение № от 01.11.2011, на сумму 400000 рублей, платежное поручение № от 25.11.2011, договор поставки № от 08.07.2009, протокол разногласий от 08.07.2009, спецификация на поставку товара № от 10.11.2009, спецификация на поставку товара № от 10.11.2009, спецификация на поставку товара № от 16.11.2009, спецификация на поставку товара № от 16.11.2009, спецификация на поставку товара № от 08.07.2009, спецификация на поставку товара № от 28.07.2009, спецификация на поставку товара № от 28.07.2009, спецификация на поставку товара № от 14.08.2009, спецификация на поставку товара № от 14.08.2009, счет-фактура № от 02.08.2009, товарная накладная № от 02.08.2009, приемо-сдаточный акт № от 02.08.2009, счет-фактура № от 09.08.2009, товарная накладная № от 09.08.2009, счет-фактура № от 09.08.2009, товарная накладная № от 09.08.2009, счет-фактура № от 27.08.2009, товарная накладная № от 27.08.2009, счет-фактура № от 27.08.2009, товарная накладная № от 27.08.2009, счет-фактура № от 12.11.2009, товарная накладная № от 12.11.2009, приемо-сдаточный акт № от 12.11.2009, счет-фактура № от 12.11.2009, товарная накладная № от 12.11.2009, приемо-сдаточный акт № от 12.11.2009, счет-фактура № от 19.11.2009, товарная накладная № от 19.11.2009, приемо-сдаточный акт № от 19.11.2009, счет-фактура № от 19.11.2009, товарная накладная № от 19.11.2009, приемо-сдаточный акт № от 19.11.2009, претензия исх. № от 28.04.2010, гарантийное письмо ООО «Интерметпром» исх. № от 25.05.2010, письмо ООО «Интерметпром» в ООО «Конвест», письмо ООО «Интерметпром» в ООО «Конвест» от 28.09.2010, письмо ООО «Интерметпром» в ООО «Конвест» от 28.09.2010, опись вложения в ценное письмо ООО «Интерметпром», опись вложения в ценное письмо ООО «Интерметпром», постановление о возбуждении исполнительного производства от 25.10.2011, копия договора залога без номера от 29.04.2011, акт приема-передачи от 29.04.2011, копия договора залога от 29.04.2011, копия акта № от 03.11.2009, копия акта № от 02.11.2009.

3) документы ООО КБ «РостФинанс», отражающие движение денежных средств в сумме 7041544 рубля, поступившие на расчетный счет № ООО «Интерметпром», в ООО КБ «РостФинанс»: форма №№ счет за ДД.ММ.ГГГГ по счету №, в котором отражена сумма, поступившая на кор.счет до выяснения 7041544 рубля; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7041544 рубля; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7041544 рубля со счета № ООО КБ «РостФинанс» на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в Ростовском филиале ОАО «НОТА-Банк», основание «перечисляются денежные средства в связи с закрытием р/счета согласно письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ по ст.176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная ИФН России № по Санкт-Петербургу»; платежное поручение № от 28.10.2011, о перечислении денежных средств с расчетного счета УФК по г.Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № по Санкт-Петербургу на расчетный счет №, открытый ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс»; лист пачки «П-75», в котором отражена сумма 743,73 рубля; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 743,73 рубля; письмо ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» без номера от ДД.ММ.ГГГГ об отправлении платежей по реквизитам на расчетный счет №№, открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), в связи с закрытием расчетного счета № в ООО КБ «РостФинанс».

4) книга регистрации исходящей корреспонденции ООО КБ «РостФинанс» за период времени с 04.07.2011 по 26.12.2011.

5) книга регистрации входящих документов ООО КБ «РостФинанс» за период времени с 22.07.2011 по 30.12.2011. (том № л.д.68, 69-72, 91-98, 104-107, сшивы №№8,11,12)

-заверенной копией сообщения №Г-3/16-10576 от 15.12.2011 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно которого и.о. начальника Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону ФИО61 в адрес СУ Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону предоставлены результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» ФИО4, ФИО3, свидетельствующих о совершении ими преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (том №1 л.д.131)

-заверенной копией постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 13.12.2011, согласно которого и.о. начальника Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону ФИО61 в адрес СУ Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону предоставлены результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» ФИО4, ФИО3, свидетельствующих о совершении ими преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (том №1 л.д.132)

-постановлением Ростовского областного суда №1946с от 24.10.2011 о разрешении проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права гражданина тайну телефонных переговоров и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической связи, согласно которого ограничено право на тайну телефонных переговоров ФИО4, разрешено проведение ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров в отношении ФИО4 с целью прослушивания и аудиозаписи телефонных переговоров, ведущихся по мобильному телефону <***>, получение сведений о входящих, исходящих соединениях, в том числе междугородних и международных, осуществляемых по мобильному телефону <***> сроком на 120 суток (том №1 л.д.133-134)

-постановлением Ростовского областного суда №1794с от 07.10.2011 о разрешении проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права гражданина тайну телефонных переговоров и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической связи, согласно которого ограничено право на тайну телефонных переговоров ФИО3, разрешено проведение ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров в отношении ФИО3 с целью прослушивания и аудиозаписи телефонных переговоров, ведущихся по мобильному телефону 8№, получение сведений о входящих, исходящих соединениях, в том числе междугородних и международных, осуществляемых по мобильному телефону №, сроком на 180 суток (том №1 л.д.135-136)

-протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которого, осмотрен оптический диск с регистрационным номером №436с, на котором отражены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО4, ФИО5, ФИО3 –аудиозаписи телефонных переговоров, в ходе которых ФИО5 и ФИО3 обсуждают погашение процентов по кредитным договорам ООО «Интерметпром» за счет денежных средств, которые будут перечислены ООО «Метэкс». Далее исполнение инкассового поручение после погашение процентов по кредитным обязательствам на сумму остатка, закрытие расчетного счета ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс», открытие расчетного счета данной организации в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), перечисление денежных средств, которые поступят из Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу с назначением платежа «возмещение НДС» на закрытый расчетный счет в ООО КБ «РостФинанс» по письму ООО «Интерметпром» на расчетный счет, открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), обсуждают возращение в Адмиралтейский районный отдел службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу инкассового поручения в связи с закрытием счета ООО «Интерметпром». ФИО5 подтверждает, что ФИО4 попросил управляющую Ростовским филиалом «НОТА-Банк» (ОАО)ФИО10 беспрепятственно открыть расчетный счет ООО «Интерметпром». Кроме этого, ФИО5 сообщает ФИО3, что в течении нескольких дней на расчетный счет ООО «Интерметпром» должны поступить 7000000 рублей, которые по письму организации будут перечислены по новым реквизитам, а уведомление в Адмиралтейский районный отдел службы судебных приставов необходимо направить по почте, чтобы ООО «Интерметпром» успело погасить кредитные обязательства перед ООО КБ «РостФинанс»за счет указанной денежной суммы. ФИО3 сообщает, что на расчетный счет ООО «Интерметпром» поступили денежные средства от ООО «Метэкс» в сумме 637250 рублей. При этом ФИО5 дает указание произвести списание с расчетного счета ООО «Интерметпром» процентов по кредитным договорам и только после этого исполнить инкассовое поручение на сумму остатка, а также связаться с сотрудником Ростовского филиала «НОТА-Банк»(ОАО) по поводу погашения кредита задолженности по кредитным обязательствам ООО «Интерметпром» с расчетного счета организации, открытого в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), а также сообщить ФИО22, чтобы ООО «Интерметпром» предоставило в Ростовский филиале «НОТА-Банк» платежные поручения на перечисление денежных средств в ООО КБ «РостФинанс» для погашения кредитных обязательств. ФИО4 сообщил ФИО22, что договорился об открытии счета ООО «Интерметпром» в Ростовском филиале «НОТА-Банк» с управляющей данного банка, при этом попросил ФИО22 в кратчайшие сроки привезти недостающие документы, необходимые для открытия счета. ФИО4 и ФИО22 обсуждают погашение кредитных обязательств ООО «Интерметпром» перед ООО КБ «РостФинанс» на сумму 7000000 рублей с расчетного счета ООО «Интерметпром», открытого в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (том №1 л.д.178-221,том №4 л.д. 137-179)

-вещественными доказательствами: оптический диск с регистрационным номером №436с, с содержащимися на нем аудиозаписями телефонных переговоров ФИО4, ФИО5, ФИО3 ( том №4 л.д.180-181,182)

-протоколом выемки документов, согласно которого, в Адмиралтейском районном отделе службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу изъяты: заверенная копия заявления ООО «Конвест» на имя начальника Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о принятии исполнительного листа серии №, заверенная копия исполнительного листа серия АС № по делу №А55-17146/2010 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» 25478153 рубля 30 копеек –сумма основного долга, 5000000 рублей- сумма пени, 149538 рублей 22 копейки возмещение расходов по уплате госпошлины, заверенная копия описи вложения в ценное письмо от ООО «Конвест» в Адмиралтейский районных отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия постановления № от 08.04.2011 о возбуждении исполнительного производства о взыскании с должника ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» 25478153 рубля 30 копеек – сумма основного долга, 5000000 рублей- сумма пени, 149538 рублей 22 копейки возмещение расходов по уплате госпошлины, заверенная копия ответа за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на требование № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Председателя правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 о направлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» ИНН <***>, о поступлении денежных средств в сумме 7041 544 рубля на счет «невыясненных сумм» и принятии мер к зачислению этой суммы на другой счет, заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету <***>, открытому ООО «Интерметпром» ИНН <***> в ООО КБ «РостФинанс», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 07.11.2011, заверенная копия извещения № о постановке в картотеку от 28.10.2011, заверенная копия ответа на постановление № (об обращении взыскания с должника) за подписью главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс» ФИО3 о том, что не представляется исполнить постановления ввиду отсутствия денежных средств на расчетных счетах ООО «Интерметпром» за №№ 40702978000000000211, 40702978600002000211, 40702840400000000211, заверенная копия ответа от Ростовского филиала ОАО «МДМ Банк» о «нулевых» остатках на расчетных счетах ООО «Интерметпром», заверенная копия объяснительной записки генерального директора ООО «Интерметпром» ФИО21 по факту возбуждения исполнительного производства №5786/11/11/78, заверенная копия объяснения ФИО21 от 09.04.2012, заверенная копия предупреждения ФИО21 об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, заверенная копия предупреждения ФИО21 об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, заверенная копия запроса о предоставлении копий материалов исполнительного производства от ООО «Конвест» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия заявления ООО «Интерметпром» в Межрайонную ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу о возврате сумм возмещения НДС за исх. №5 от 05.07.2011, заверенная копия заявления ООО «Интерметпром» в Межрайонную ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу о возврате переплаты по налогу на прибыль за исх. №1 от 05.07.2011, заверенная копия заявления ООО «Интерметпром» в Межрайонную ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу о возврате сумм возмещения НДС за исх. №3 от 05.07.2011, заверенная копия запроса СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении копий документов, заверенная копия сопроводительного письма за исх. №3067 от 25.10.2011 Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления №28286/11/11/78 и выдаче ответа о принятии постановления предъявителю запроса ФИО17, заверенная копия постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке (кредитной организации) от 26.10.2011, заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Кредит Европа Банк», заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «МДМ-Банк» Южный филиал, заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) от 25.10.2011 в Ростовском филиале Банк «Возрождение», заверенная копия сопроводительного письма Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП за исх. №3067 от 25.10.2011 в Ростовский филиал Банк «Возрождение» Южный филиал о принятии постановления об обращении взыскания № и выдаче ответа о принятии постановления, заверенная копия сопроводительного письма Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «МДМ-Банк» Южный филиал о принятии постановления об обращении взыскания № и выдаче ответа о принятии постановления, заверенная копия сопроводительного письма в СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону о предоставлении копий материалов исполнительного производства, заверенная копия доверенности за № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № (об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в иностранной валюте), заверенная копия постановления об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в иностранной валюте от 28.10.2011, заверенная копия ответа на запрос Ростовского филиала Банк «Возрождение», заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Интерметпром», открытому в Ростовском филиале Банк «Возрождение» (ОАО), заверенная копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке в картотеку, заверенная копия ответа за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «РостФинанс» на постановление № (об обращении взыскания на денежные средства должника) за подписью главного бухгалтера ФИО3, заверенная копия выписки движения денежных средств по счету № ООО «Интерметпром» за 27.10.2011, заверенная копия выписки движения денежных средств по счету № ООО «Интерметпром» за 27.10.2011, заверенная копия выписки движения денежных средств по счету № ООО «Интерметпром» за 27.10.2011, заверенная копия сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Интерметпром», заверенная копия учетных данных налогоплательщика ООО «Интерметпром», заверенная копия о направлении учетных данных налогоплательщика ООО «Интерметпром»,заверенная копия запроса информации Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в ОАО «МДМ-Банк», заверенная копия запроса информации Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в Ростовский филиал Банк «Возрождение», заявление ООО «Конвест» о принятии к исполнению исполнительного листа серии АС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, заверенная копия исполнительного листа серии АС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» 25478153 рубля 30 копеек -сумма основного долга, 5000000 рублей- сумма пени, 149538 рублей 22 копейки возмещение расходов по уплате госпошлины, заверенная копия результатов поисково-мониторинговой системы ФСС РФ, заверенная копия постановления об окончании исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного документа от 17.05.2011, заверенная копия заявления ООО «Конвест» на имя начальника Адмиралтейского районного отдела УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия запроса информации в Филиал Кировского ОАО «Банк ВТБ» в г.Санкт-Петербурге, заверенная копия сопроводительного письма от Филиала Кировского ОАО «Банк ВТБ» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия заявления от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу на имя заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области, заверенная копия списка заказных писем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенные копии выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Интерметпром», открытых в Филиале Кировского ОАО «Банк ВТБ» по г.Санкт-Петербургу, сопроводительное письмо от Филиала Кировского ОАО «Банк ВТБ» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Интерметпром», заверенная копия запроса информации в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», заверенная копия запроса Межрайонную ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия доверенности № выданная ООО «Конвест» на имя ФИО17, заверенная копия ознакомления с исполнительным производством №, заверенная копия уведомления о вручении заказного письма, заверенная копия письма ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о принятии постановлении от ДД.ММ.ГГГГ №, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника», заверенная копия уведомления МИФНС РФ № по г.Санкт-Петербургу за исх. № б от 18.11.2011, заверенная копия уведомления МИФНС РФ №8 по г.Санкт-Петербургу за исх. № с от 30.11.2011, заверенная копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Интерметпром», заверенная копия требования за исх. № от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия извещения №1 от 27.10.2011 о постановке на картотеку ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия требования за исх. №№ от 21.11.2011 от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия сопроводительного письма ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691, 52 рубль, заверенная копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на картотеку ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 743,73 рубля, заверенная копия сопроводительного письма ООО КБ «РостФинанс» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия запроса в Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО КБ «РостФинанс» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия уведомления ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии расчетного счета № ООО «Интерметпром», заверенная копия запроса Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в МИФНС РФ №8 по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 12.07.2012, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 12.07.2012, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 12.07.2012, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 12.07.2012, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 11.03.2012, заверенные копии уведомлений о вручении заказных писем, заверенная копия уведомления Ростовского филиала «НОТА-Банк» (ОАО) об открытии счета ООО «Интерметпром», заверенная копия конверта о направлении заказного письма, заверенная копия постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке (кредитной организации) от 25.11.2011, заверенная копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства должника, копия требования Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в Ростовский филиал «НОТА-Банк» (ОАО) о предоставлении расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Интерметпром», копия постановления № о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника от 11.01.2012, копия ответа ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на постановление об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в рублях, копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» за 31.10.2011, копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» за 31.10.2011, выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» за 31.10.2011, копия конверта о направлении заказного письма, копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 рубль, копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на картотеку, копия постановления судебного пристава-исполнителя о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения от 24.02.2012, копия постановления судебного пристава-исполнителя о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения от 24.02.2012, копия конверта от направлении заказного письма, копия уведомления о вручении заказного письма, копия конверта от направлении заказного письма, копия уведомления о вручении заказного письма (том № л.д.40-42)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого, осмотрены документы, изъятые в Адмиралтейском районном отделе службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу (том № л.д.43-48)

-вещественными доказательствами: заверенная копия заявления ООО «Конвест» на имя начальника Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о принятии исполнительного листа серии АС №, заверенная копия исполнительного листа серия АС № по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» 25478153 рубля 30 копеек –сумма основного долга, 5000000 рублей- сумма пени, 149538 рублей 22 копейки возмещение расходов по уплате госпошлины, заверенная копия описи вложения в ценное письмо от ООО «Конвест» в Адмиралтейский районных отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства о взыскании с должника ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» 25478153 рубля 30 копеек – сумма основного долга, 5000000 рублей- сумма пени, 149538 рублей 22 копейки возмещение расходов по уплате госпошлины, заверенная копия ответа за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на требование № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Председателя правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 о направлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» №, о поступлении денежных средств в сумме 7041 544 рубля на счет «невыясненных сумм» и принятии мер к зачислению этой суммы на другой счет, заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Интерметпром» № в ООО КБ «РостФинанс», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 07.11.2011, заверенная копия извещения № о постановке в картотеку от 28.10.2011, заверенная копия ответа на постановление № (об обращении взыскания с должника) за подписью главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс» ФИО3 о том, что не представляется исполнить постановления ввиду отсутствия денежных средств на расчетных счетах ООО «Интерметпром» за №№ №, заверенная копия ответа от Ростовского филиала ОАО «МДМ Банк» о «нулевых» остатках на расчетных счетах ООО «Интерметпром», заверенная копия объяснительной записки генерального директора ООО «Интерметпром» ФИО21 по факту возбуждения исполнительного производства №№/№, заверенная копия объяснения ФИО21 от 09.04.2012, заверенная копия предупреждения ФИО21 об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, заверенная копия предупреждения ФИО21 об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, заверенная копия запроса о предоставлении копий материалов исполнительного производства от ООО «Конвест» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия заявления ООО «Интерметпром» в Межрайонную ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу о возврате сумм возмещения НДС за исх. № от 05.07.2011, заверенная копия заявления ООО «Интерметпром» в Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу о возврате переплаты по налогу на прибыль за исх. № от 05.07.2011, заверенная копия заявления ООО «Интерметпром» в Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу о возврате сумм возмещения НДС за исх. № от 05.07.2011, заверенная копия запроса СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении копий документов, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № и выдаче ответа о принятии постановления предъявителю запроса ФИО17, заверенная копия постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке (кредитной организации) от 26.10.2011, заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Кредит Европа Банк», заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «МДМ-Банк» Южный филиал, заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) от ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале Банк «Возрождение», заверенная копия сопроводительного письма Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Ростовский филиал Банк «Возрождение» Южный филиал о принятии постановления об обращении взыскания № и выдаче ответа о принятии постановления, заверенная копия сопроводительного письма Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «МДМ-Банк» Южный филиал о принятии постановления об обращении взыскания № и выдаче ответа о принятии постановления, заверенная копия сопроводительного письма в СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону о предоставлении копий материалов исполнительного производства, заверенная копия доверенности за № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № (об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в иностранной валюте), заверенная копия постановления об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в иностранной валюте от 28.10.2011, заверенная копия ответа на запрос Ростовского филиала Банк «Возрождение», заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Интерметпром», открытому в Ростовском филиале Банк «Возрождение» (ОАО), заверенная копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке в картотеку, заверенная копия ответа за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «РостФинанс» на постановление № (об обращении взыскания на денежные средства должника) за подписью главного бухгалтера Н.А., заверенная копия выписки движения денежных средств по счету № ООО «Интерметпром» за 27.10.2011, заверенная копия выписки движения денежных средств по счету № ООО «Интерметпром» за 27.10.2011, заверенная копия выписки движения денежных средств по счету № ООО «Интерметпром» за 27.10.2011, заверенная копия сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Интерметпром», заверенная копия учетных данных налогоплательщика ООО «Интерметпром», заверенная копия о направлении учетных данных налогоплательщика ООО «Интерметпром»,заверенная копия запроса информации Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в ОАО «МДМ-Банк», заверенная копия запроса информации Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в Ростовский филиал Банк «Возрождение», заявление ООО «Конвест» о принятии к исполнению исполнительного листа серии АС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№, заверенная копия исполнительного листа серии АС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» 25478153 рубля 30 копеек - сумма основного долга, 5000000 рублей- сумма пени, 149538 рублей 22 копейки возмещение расходов по уплате госпошлины, заверенная копия результатов поисково-мониторинговой системы ФСС РФ, заверенная копия постановления об окончании исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного документа от 17.05.2011, заверенная копия заявления ООО «Конвест» на имя начальника Адмиралтейского районного отдела УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия запроса информации в Филиал Кировского ОАО «Банк ВТБ» в г.Санкт-Петербурге, заверенная копия сопроводительного письма от Филиала Кировского ОАО «Банк ВТБ» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия заявления от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу на имя заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области, заверенная копия списка заказных писем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенные копии выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Интерметпром», открытых в Филиале Кировского ОАО «Банк ВТБ» по г.Санкт-Петербургу, сопроводительное письмо от Филиала Кировского ОАО «Банк ВТБ» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Интерметпром», заверенная копия запроса информации в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», заверенная копия запроса Межрайонную ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия доверенности №, выданная ООО «Конвест» на имя ФИО17, заверенная копия ознакомления с исполнительным производством №, заверенная копия уведомления о вручении заказного письма, заверенная копия письма ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от 27.10.2011 в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о принятии постановлении от № заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника», заверенная копия уведомления МИФНС РФ № по г.Санкт-Петербургу за исх. № б от 18.11.2011, заверенная копия уведомления МИФНС РФ №8 по г.Санкт-Петербургу за исх. № с от 30.11.2011, заверенная копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Интерметпром», заверенная копия требования за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на картотеку ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия требования за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия сопроводительного письма ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691, 52 рубль, заверенная копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на картотеку ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 743,73 рубля, заверенная копия сопроводительного письма ООО КБ «РостФинанс» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия запроса в Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО КБ «РостФинанс» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия уведомления ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии расчетного счета № ООО «Интерметпром», заверенная копия запроса Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в МИФНС РФ № по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 12.07.2012, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 12.07.2012, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 12.07.2012, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 12.07.2012, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 11.03.2012, заверенные копии уведомлений о вручении заказных писем, заверенная копия уведомления Ростовского филиала «НОТА-Банк» (ОАО) об открытии счета ООО «Интерметпром», заверенная копия конверта о направлении заказного письма, заверенная копия постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке (кредитной организации) от 25.11.2011, заверенная копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства должника, копия требования Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в Ростовский филиал «НОТА-Банк» (ОАО) о предоставлении расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Интерметпром», копия постановления № о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника от 11.01.2012, копия ответа ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на постановление об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в рублях, копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» за 31.10.2011, копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» за 31.10.2011, выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» за 31.10.2011, копия конверта о направлении заказного письма, копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 рубль, копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на картотеку, копия постановления судебного пристава-исполнителя о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения от 24.02.2012, копия постановления судебного пристава-исполнителя о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения от 24.02.2012, копия конверта от направлении заказного письма, копия уведомления о вручении заказного письма, копия конверта от направлении заказного письма, копия уведомления о вручении заказного письма (том №8 л.д.49-54, сшив №13)

-протоколом выемки документов, согласно которого, в УФК по г.Санкт-Петербургу изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумму 7041544 рубля от УФК по г.Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу) на расчетный счет №№, открытый ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» с назначением платежа « по ст.176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная ИФНС России № по <данные изъяты>-Петербургу», заявка на возврат № от 25.10.2011 (том № л.д.71-73)

-протоколом осмотра предметов, согласно которого, осмотрены документы, изъятые в УФК по г.Санкт-Петербургу (том № л.д.77)

-вещественными доказательствами: платежное поручение № от 28.10.2011, заявка на возврат № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.74-76,78)

-заключением специалиста № от 26.03.2013, согласно которого, порядок действий должностных лиц ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 (Председатель Правления), ФИО5 (заместитель Председателя Правления), ФИО3 (главный бухгалтер) при получении из Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФСС по г.Санкт-Петербургу постановления об обращении взыскания № от 25.10.2011, на денежные средства должника ООО «Интерметпром» ИНН № находящиеся на расчетных счетах №№ № открытых в ООО КБ «РостФинанс», определен ч.4,5,6 ст.70 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Положением Банка России ДД.ММ.ГГГГ №285-П «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателем» (в редакции 12.07.2011). При получении Постановления сотрудниками банка составлено инкассовое поручение № от 27.10.2011, которое подписано Председателем Правления ФИО4, главным бухгалтером ФИО3 и заверено печатью Банка. Срок исполнения требования, содержащегося в исполнительном документе о взыскании денежных средств- в течение трех дней со дня получения исполнительного документа. Инкассовое поручение № в адрес ООО «Интерметпром» на расчетный счет № о взыскании денежных средств по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа №№ от ДД.ММ.ГГГГ выставлено ООО КБ «РостФинанс» 27.10.2011. В этот же день инкассовое поручение ООО КБ «РостФинанс» помещено в картотеку по внебалансовому счету № «Расчетные документы, не оплаченные в срок. ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «РостФинанс» уведомил Адмиралтейский районный отдел службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о том, что постановление принято к исполнению. Требования и нормы действующего законодательства РФ не предусматривают взыскание процентов по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 24.11.2010, заключенным ООО «Интерметпром» с ООО КБ «РостФинанс», а также выплаты данной кредитной организации за ведение банковского счета и обслуживание системы «клиент-банк» за счет денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № в сумме 637250 рублей от ООО «Метэкс». Согласно очередности платежей должностные лица ООО КБ «РостФинанс» должны были денежные средства в сумме 637250 рублей, поступившие на расчетный счет № ООО «Интерметпром», открытый в ООО КБ «РостФинанс» от ООО «Метэкс» направить в счет частичного погашения обязательств ООО «Интерметпром» перед ООО «Конвест» во исполнение выставленного инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 рубль, так как данный платеж является первостепенным. В соответствии с ч.4 ст.14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу 21.10.2011) постановление судебного пристава-исполнителя или иного лица службы судебных приставов подлежит в срок, указанный в постановлении. Согласно п.5 постановления № от ДД.ММ.ГГГГ (об обращении взыскания на денежные средства должника) судебного пристава-исполнителя Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу ФИО16 указанное постановление является исполнительным документом, вступает в законную силу немедленно, подлежит немедленному исполнению. Следовательно, после поступления на расчетный счет денежных средств в сумме 637250 рублей, при наличии инкассового поручения, производится списание, в первую очередь по исполнительному листу до полного погашения задолженности по инкассовому поручению. Следовательно, осуществляя повседневное оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью ООО КБ «РостФинанс» Председатель Правления ФИО4, заместитель Председателя Правления ФИО5, главный бухгалтер ФИО3, обязаны контролировать очередность и своевременность списания денежных средств с расчетного счета организации, включая списание по исполнительным листам. Требования и нормы действующего законодательства РФ в части перечисления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета «невыясненных сумм» в размере 7041544 рубля, поступивших ООО «Интерметпром» от Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу предусматривает возврат денежных средств отправителю, то есть УФК по г.Санкт-Петербургу. В нарушение п.8.2 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» должностные лица ООО КБ «РостФинанс» после перечисления платежей из Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу в адрес ООО «Интерметпром» на уже закрытый счет, денежные средства, поступившие клиенту после прекращения договора банковского счета не вернули отправителю, а после помещения их на счет «невыясненных сумм» по письму ООО «Интерметпром» перечислили на расчетный счет №, открытый организацией в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО) (том № л.д.15-45)

Таким образом, анализируя представленные стороной обвинения доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО3 в содеянном нашла свое подтверждение в судебном заседании изложенными выше последовательными, и логичными показаниями свидетелей и представителя потерпевшего, и иными материалами уголовного дела, которые согласуются между собой, между ними нет существенных противоречий.

Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем, полагает возможным положить их в основу приговора.

Оговора подсудимой со стороны свидетелей судом не установлено.

Показания свидетелей защиты не опровергают совокупность изложенные выше доказательств обвинения и не могут быть основанием для оправдания подсудимой.

Доводы стороны защиты о невиновности подсудимой ФИО62 являются голословными, надуманными, они не подтверждаются какими-либо объективными доказательствами и не опровергают представленные стороной обвинения доказательства в ихсовокупности.
Доводы защиты о том, что подсудимая по делу- ФИО62 действовала во исполнение приказа и поэтому она не должна нести уголовную ответственность, а ответственность должны нести лишь лица, отдавшие незаконный приказ, не могут быть приняты во внимание судом, так как они опровергаются изложенными выше доказательствами, подтверждающими то обстоятельство, что без подсудимой ФИО3, работавшей в должности главного бухгалтера ООО КБ "Ростфинансбанка", подписывающей платежные документы наряду с его руководителем (заместителем) по перечислению указанных выше сумм на счета банка, а не на погашение задолженности перед ООО " Конвест", не могли быть совершены инкриминируемые ей противоправные действия.

Суд пришел к выводу о том, что виновность подсудимой ФИО3 в совершении инкриминируемого деяния с достоверностью доказана совокупностью изложенных выше относимых и допустимых доказательств, исследованных непосредственно в судебном заседании. Сама подсудимая ФИО3 в судебном заседании не отрицала того, что она понимала противоправный характер совершаемых ею действий, считает лишь, что они не повлекли тяжких последствий. Однако из материалов дела, показаний представителя потерпевшего ФИО15 установлено, что по вине подсудимой ФИО3 ООО " Конвест" не были перечислены согласно исполнительного листа деньги в сумме свыше 7 млн. рублей, что повлекло для данной организации тяжкие последствия, выразившиеся в закрытии ряда их филиалов по стране, свидетели подтвердили данные обстоятельства. Указанные суммы платежным поручением, подписанными лично подсудимой ФИО3 были перечислены вопреки установленному порядку на другой счет и впоследствии на погашение кредитных платежей Банку, в котором подсудимая работала в должности главного бухгалтера, чем причиняется вред законным интересам общества и государства.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО3 по ст. 201 ч. 2 УК РФ- использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, охраняемым законом интересам общества и государства, повлекшее тяжкие последствия.

Суд полагает, что из обвинения подсудимой следует исключить квалифицирующий признак- причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан, так как в судебном заседании он не нашел своего объективного подтверждения.

При определении вида и размера наказания суд принимает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой ФИО3 –наличие на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г. рождения (т.9 л.д.107), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, не судима, положительно характеризовалась по месту работы в ООО КБ «РостФинанс», что признается судом в качестве смягчающих ответственность обстоятельств.

Обстоятельств отягчающих ответственность подсудимого судом не установлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления и данные о личности, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО3 наказание в виде лишения свободы, однако, не связанное с реальным лишением свободы - условно. По мнению суда, данный вид наказания соответствует тяжести содеянного, личности подсудимой, ее степени участия в раскрытии преступления и будет способствовать ее исправлению.

Суд признает право на удовлетворение гражданского иска, заявленного ООО «Конвест» в порядке гражданского судопроизводства за правопреемниками ООО «Конвест», в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307,308,309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2-х лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью в коммерческих организациях сроком на 1 год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Обязать ФИО3 не менять своего места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, 1 раз в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения осужденной ФИО3 в виде залога после вступления приговора суда в законную силу отменить, сумму залога вернуть залогодателю.

Признать право на удовлетворение гражданского иска, заявленного ООО «Конвест» в порядке гражданского судопроизводства за правопреемниками ООО «Конвест».

Вещественные доказательства по делу:

-документы, представленные ООО «Конвест»: заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО37, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО38, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО18, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО39, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО40, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО41, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО42, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО43, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО44, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО45, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО46, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО47, заверенная копия приказа № от 09.12.2011 о расторжении трудового договора с ФИО48, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО49, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО50, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО51, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора с ФИО52, заверенная копия приказа ООО «Конвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии обособленного подразделения по адресу: Удмуртская республика, <адрес>, заверенная копия приказа ООО «Конвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии обособленного подразделения по адресу: <адрес>А, строение,28, заверенная копия приказа ООО «Конвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии обособленного подразделения по адресу: <адрес>А, строение,2 – хранящиеся при уголовном деле № (том № л.д.33-50, 53-55, том № л.д.93-102) –хранить в уголовном деле;

-вещественные доказательства- документы, изъятые в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО): юридическое дело ООО «Интерметпром», содержащее заявление заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Интерметпром» ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Интерметпром» в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), платежные документы, в том числе платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7041544 рубля от ООО КБ «РостФинанс» на расчетный счет № ООО «Интерметпром» с назначением платежа «перечисляются денежные средства в связи с закрытием р/счета согласно письма б/н от 28.10.2011по ст.176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7000000 рублей на ссудный счет ООО КБ «РостФинанс» с назначением платежа «частичное погашение кредита по КД № от 10.11.2010» - хранящиеся при уголовном деле № (том № л.д.95-202, том № л.д.93-102)-хранить в уголовном деле;

-вещественные доказательства-документы, изъятые в ООО КБ «РостФинанс»: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 16.09.2008, согласно которого, ФИО4 принят в ООО КБ «РостФинанс» на должность Председателя Правления; трудовой договор с Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» без номера от 16.09.2008, заключенный между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Совета директоров ФИО53 и ФИО4; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 25.11.2008, согласно которого, ФИО5 на должность заместителя Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс»; трудовой договор с заместителем Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс» без номера от 25.11.2008, заключенный между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Правления ФИО4 и ФИО5; должностная инструкция заместителя Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 25.11.2008; заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; приказ (распоряжение) №7-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО3 в учетно-операционный отдел ООО «Кавказский КСБ»; трудовой договор № от 01.04.2008, заключенный между ООО «Кавказский КСБ» в лице директора филиала ФИО54 и ФИО3; заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность начальника учетно-операционного отдела; приказ (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника на другую работу, согласно которого, ФИО3 переведена на должность начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 01.04.2008, заключенному между ООО «Кавказский КСБ» в лице заместителя директора ФИО55 и ФИО3; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 01.08.2008, согласно которого, ФИО3 переведена на должность заместителя начальника учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность заместителя начальника УОО ООО «Кавказский КСБ»; заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс»; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 17.08.2009, согласно которого, ФИО3 переведена на должность главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 01.04.2008, заключенному между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Правления ФИО4 и ФИО3; должностная инструкция главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 от 17.08.2009; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 01.07.2008, согласно которого, ФИО25 принята на должность юриста ООО «Кавказский КСБ»; заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на должность юриста ООО «Кавказский КСБ»; трудовой договор № от 01.07.2008, заключенный между ООО «Кавказский КСБ» в лице заместителя директора ФИО55 и ФИО25; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 13.10.2008, согласно которого, ФИО25 переведена на должность начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс»; заявление ФИО25 от 10.10.2008 о переводе на должность начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс»; должностная инструкция начальника юридического отдела ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» от 13.10.2008; заявление ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №7-к от 09.01.2007, согласно которого, ФИО12 принята на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО «Кавказский КСБ»; трудовой договор № от 09.01.2007, заключенный между ООО «Кавказский КСБ» в лице директора филиала ФИО54 и ФИО12; заявление ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность заместителя начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 09.01.2007; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 13.10.2008, согласно которого, ФИО12 переведена на должность заместителя начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; заявление ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность начальника УОО ООО КБ «РостФинанс»; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 17.08.2009, согласно которого, ФИО12 переведена на должность начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 09.01.2007; должностная инструкция начальника учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс», утвержденная Председателем Правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4; заявление ФИО8 от 17.11.2008 о принятии на должность секретаря ООО КБ «РостФинанс»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 17.11.2008, согласно которого, ФИО8 принята на должность секретаря; трудовой договор без номер от 17.11.2008, заключенный между ООО КБ «РостФинанс» в лице Председателя Правления ФИО4 и ФИО8; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 18.04.2011, согласно которого, ФИО8 переведена на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе на должность ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от 17.11.2008; должностная инструкция ведущего экономиста учетно-операционного отдела ООО КБ «РостФинанс», утвержденная ФИО2 ООО КБ «РостФинанс» 18.04.2011- хранящиеся при уголовном деле № (том №4 л.д.10-82, 93-102) –хранить в уголовном деле;

-вещественные доказательства-документы, изъятые из уголовного дела №2012727004:

- переписка ООО КБ «РостФинанс» с Адмиралтейским районным отделом службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу и Межрайонной ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу: копия письма ООО КБ «РостФинанс» за исх. №2412, 2413 от 29.11.2011, копия запроса №27487а от 16.11.2011, копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России №8 по г.Санкт-Петербургу о возмещение суммы НДС за 2 квартал 2011 года ООО «Интерметпром»; копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Интерметпром»; копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания в иностранной валюте на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс»; копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691, 52 рубль; копия извещения № о постановке на картотеку от 27.10.2011; сопроводительное письмо ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от 28.10.11; сопроводительное письмо Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от 25.10.2011; уведомление ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии постановления об обращении взыскания № от 25.10.2011; уведомление без номера от 27.10.2011; копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс»; копия сопроводительного письма Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от 25.10.11; копия письма ООО КБ «РостФинанс» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии постановления об обращении взыскания № от 25.10.2011; запрос Межрайонной ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу от ДД.ММ.ГГГГ № 487а в ООО КБ «РостФинанс»; ответ ООО КБ «РостФинанс» на требование за исх. № от 06.12.2011; копия выписки по операциям на счете организации, открытом ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» от 05.12.2011; требование Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от 21.11.2011; ответ на требование ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от 23.11.2011; копия выписки № от 23.11.2011по операциям на счете организации, открытом ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс»; копия требования Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от 07.11.2011; копия постановления об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в иностранной валюте от 28.10.2011; копия доверенности Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от 28.10.2011; копия ответа ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на постановление об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в рублях; запрос за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по операциям на счете организации ООО «Интерметпром», открытом в ООО КБ «РостФинанс»; юридическое дело ООО «Интерметпром» по расчетным счетам, открытым в ООО КБ «РостФинанс»: дополнительное соглашение к договору банковского счета № от 06.08.2009; приложение № положение об организации электронных расчетов от 06.08.2009; приложение № виды электронных документов и требования по их оформлению от 06.08.2009; приложение № требования к техническим средствам для проведения электронных расчетов и перечень программных средств, передаваемых клиенту от 06.08.2009; приложение № тарифы на рассчетно-кассовое обслуживание с использованием системы Банк-клиент от 06.08.2009; приложение № требования ФСБ по обеспечению безопасности информации при ее защите по уровню «С» от 06.08.2009; приложение № акт приема-передачи ключей СКЗИ в эксплуатацию от 06.08.2009; распечатка из банковской программы; копия паспорта ФИО11; доверенность от 10.08.2009; копия паспорта ФИО56; доверенность от 10.08.2009; копия паспорта ФИО57; доверенность от 10.08.2009; копия паспорта ФИО58; доверенность от 11.07.2011; копия паспорта ФИО59; уведомление о закрытии счета юридическому лицу в ООО КБ «РостФинанс» от 28.10.2011; заявление на закрытие счета в ООО КБ «РостФинанс» от 28.10.2011; копия дополнительного соглашения к договору аренды № от 30.10.2009; распечатки из банковской программы; сообщение банка об открытии (закрытии) счета; распечатки из банковской программы; сообщение банка об открытии (закрытии) счета; договор № банковского счета в иностранной валюте для юридических лиц от 31.05.2010; копия паспорта ФИО17; копия извещения № о постановке на картотеку от 27.10.2011; распечатки из банковской программы; копия уведомления от 27.10.2011; платежное поручение № от 09.11.2011; ответ на обращение за исх. № от 26.12.2011; копия выписки за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по операциям на счете организации ООО «Интерметпром», открытом в ООО КБ «РостФинанс»; копия ответа на запрос за исх. № от 23.11.2011; копия выписки за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по операциям на счете организации ООО «Интерметпром», открытом в ООО КБ «РостФинанс»; копия реестра на отправку почтовых отправлений ООО КБ «РостФинанс»; требование Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу за исх. № от 07.11.2011; отчетов от отправке факса от 06.12.2011; лист формата А 4 с контактной информацией УФНС; уведомление за исх. №№№ от 06.12.2011; копия уведомления от 27.10.2011; выдержки из ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» с комментариями; распечатка отчетов факса от 30.11.2011; копия почтового отправления; дополнительное соглашение к договору банковского счета в иностранной валюте для юридических лиц № от 31.05.2010; дополнительное соглашение к договору банковского счета в иностранной валюте для юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; уведомление об открытии счета юридическому лицу в ООО КБ «РостФинанс» от 31.05.2010; заявление на открытие счета юридическому лицу – резиденту РФ в ООО КБ «РостФинанс» от 31.05.2010; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №; доверенность от 06.08.2009; копия договора аренды №; копия акта приема-передачи от 01.12.2008; уведомление об открытии счета юридическому лицу в ООО КБ «РостФинанс» от 06.08.2009; уведомление об открытии счета юридическому лицу в ООО КБ «РостФинанс» от 06.08.2009; договор № от 06.08.2009; договор № от 06.08.2009; заявление на открытие счета юридическому лицу – резиденту РФ в ООО КБ «РостФинанс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на открытие счета юридическому лицу – резиденту РФ в ООО КБ «РостФинанс» от 06.08.2009; заявление на открытие счета юридическому лицу – резиденту РФ в ООО КБ «РостФинанс» от 06.08.2009; анкета клиента – юридического лица; информация об ИПДЛ от 06.08.2009; информация о намерениях от 06.08.2009; информация об ИПДЛ; информация о намерениях; копия паспорта ФИО11; копия паспорта ФИО21; копия паспорта ФИО60; копия трудового договора № от 20.07.2009; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ № 1008Т47; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № 40468В; копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 30.10.2007; копия приказа № от 27.07.2009; копия приказа № от 27.07.2009; копия приказа о приеме работника на работу от 20.07.2009; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 30.10.2007; копия приказа № от 01.11.2007; копия решения № от 27.09.2007; копия устава ООО «Интерметпром» от 27.09.2007; картотека-2 ООО «Интерметпром»; выписка по операциям на счете организации ООО «Интерметпром», открытом в ООО КБ «РостФинанс» -хранящиеся при уголовном деле № (том №2 л.д.96-223, том № 3 л.д.1-82, том №4 л.д.93-102) –хранить в уголовном деле;

- книга регистрации инкассовых поручений ООО КБ «РостФинанс» за период времени с 17.05.2011 по 28.12.2011, в которой отсутствуют сведения о регистрации инкассового поручения № от 27.10.2011 - хранящаяся при уголовном деле № (том № л.д.93-102, сшив №9) –хранить в уголовном деле;

- книга регистрации входящих документов ООО КБ «РостФинанс» за период времени с 27А.08.2011 по 16.01.2012, в которой отсутствуют сведения о регистрации поступившего из Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу постановления об обращении взыскания № на денежные средства, находящиеся на расчетный счетах ООО «Интерметпром», открытых в ООО КБ «РостФинанс»- хранящаяся при уголовном деле № (том № л.д.93-102, сшив №10) –хранить в уголовном деле;

-вещественные доказательства: системный блок сервера ESP36291639-хранится в камере хранения отдела полиции № Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону по адресу: <...> (том № л.д.136, том № л.д. 203,204) – вернуть по принадлежности;

-вещественные доказательства- документы, полученные из Адмиралтейского районного отдела службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу: -вещественные доказательства: заверенная копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ООО «Интерметпром», заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) и о выдаче ФИО17 ответа о принятии к исполнению постановления, заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника от 25.10.2011, согласно которого на денежные средства должника ООО «Интерметпром» №, находящиеся на расчетных счетах № № в ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «РостФинанс» о принятии постановления от ДД.ММ.ГГГГ №№, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении без исполнения инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 627691,52 рубль в связи с закрытием счета ООО «Интерметпром», заверенная копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 рубль, плательщик ООО «Интерметпром» №, банк плательщика ООО КБ «РостФинанс», получатель УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 20, Адмиралтейский отдел, УФССП России по Санкт-Петербургу), основание «№ взыск.ден.средств по Постановлению № от 25.10.2011г. на основ.исполнит.листа №АС № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС», заверенная копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 руб., плательщик ООО «Интерметпром» №, банк плательщика ООО КБ «РостФинанс», получатель УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 20, Адмиралтейский отдел, УФССП России по Санкт-Петербургу), основание «№ взыск.ден.средств по Постановлению № от 25.10.2011г. на основ.исполнит.листа №ДД.ММ.ГГГГ без НДС», заверенная копия извещения № о постановке на картотеку от 27.10.2011, в котором указано, что инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 рубль не оплачено из-за отсутствия средств на счете №№, заверенная копия платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 743,73 рубля, назначение платежа «№ взыск.ден.средств по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ на основ.исполнит.листа №№ от ДД.ММ.ГГГГ без НДС», заверенная копия извещения РОСФ ОАО «МДМ БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке в картотеку, в котором указано «инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 рубль не оплачено из-за отсутствия средств на сч. №№», заверенная копия требования за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «РостФинанс» о предоставлении в адрес Адмиралтейского района отдела судебных приставов УФССП России по г.Санкт-Петербургу расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 07.11.2011, сопроводительное письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский район отдела судебных приставов УФССП России по г.Санкт-Петербургу о направлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 07.11.2011-хранящиеся при уголовном деле № (том № л.д.28-49, том № л.д. 93-102) –хранить в уголовном деле;

-вещественные доказательства-документы, изъятые в ООО КБ «РостФинанс»: банковский ордер № от 27.10.2011, банковский ордер № от 27.10.2011, платежное поручение № от 27.10.2011- хранящиеся при уголовном деле № (том № л.д. 213-215, 218-219) –хранить в уголовном деле;

-вещественные доказательства-документы, изъятые в Главном управлении Банка России по Ростовской области: акт проверки ООО КБ «РостФинанс» от 01.12.2011 регистрационный номер № – хранящиеся при уголовном деле № (том №6 л.д.217-218, сшивы №1,2) –хранить в уголовном деле;

-вещественные доказательства-документы, изъятые в Главном управлении Банка России по Ростовской области: паспорт акта проверки ООО КБ «РостФинанс» от 01.12.2011 регистрационный номер №№ – хранящиеся при уголовном деле № (том № л.д.273-274, сшивы №№3-7) –хранить в уголовном деле;

-вещественные доказательства-документы, изъятые из уголовного дела №2012727005:

1) налоговая декларация ООО «Интерметпром» по НДС за 2 квартал 2011 года, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость в размере 7 041544 рубля, заявленной к возмещению –хранящиеся при уголовном деле № (том № л.д.68, 69-72, 104-107) –хранить в уголовном деле;

документы ООО «Конвест», отражающие взаимоотношения с ООО «Интерметпром:договор № об организации перевозок груза водным транспортом от 14.07.2009, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на организацию перевозок от 14.07.2009, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на организацию перевозок от 14.07.2009, договор №37/7-К-09 на организацию перевозок от 15.07.2009, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №37/7-К-09 на организацию перевозок от 15.07.2009, договор № об оказании услуг по перевозке грузов от 15.09.2009, договор № об организации перевозок от 20.10.2009, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 20.10.2009, платежное поручение № от 27.07.2009, платежное поручение № от 28.07.2009, платежное поручение № от 31.07.2009, на сумму 3500000 рублей, платежное поручение № от 06.08.2009, платежное поручение № от 10.08.2009, платежное поручение № от 12.08.2009, платежное поручение № от 18.08.2009, платежное поручение № от 18.08.2009, платежное поручение № от 20.08.2009, платежное поручение № от 25.08.2009, платежное поручение № от 27.08.2009, платежное поручение № от 04.09.2009, платежное поручение № от 17.09.2009, платежное поручение № от 13.10.2009, платежное поручение № от 23.10.2009, платежное поручение № от 16.02.2010, платежное поручение № от 23.03.2010, платежное поручение № от 26.04.2010, платежное поручение № от 28.04.2010, платежное поручение № от 17.05.2010, платежное поручение № от 19.05.2010, платежное поручение № от 01.06.2010, платежное поручение № от 16.06.2010, платежное поручение № от 28.06.2010, платежное поручение № от 16.09.2010, платежное поручение № от 11.10.2010, платежное поручение № от 22.10.2010, платежное поручение № от 01.11.2010, платежное поручение № от 21.01.2011, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от 28.04.2011, платежное поручение № от 04.05.2011, платежное поручение № от 10.05.2011, платежное поручение № от 12.05.2011, платежное поручение № от 13.05.2011, платежное поручение № от 23.05.2011, платежное поручение № от 26.05.2011, платежное поручение № от 27.05.2011, платежное поручение № от 01.06.2011, платежное поручение № от 03.06.2011, платежное поручение № от 09.06.2011, платежное поручение № от 22.06.2011, платежное поручение № от 30.06.2011, платежное поручение № от 18.07.2011, платежное поручение № от 22.08.2011, платежное поручение № от 26.08.2011, платежное поручение № от 30.08.2011, платежное поручение № от 07.10.2011, платежное поручение № от 01.11.2011, на сумму 400000 рублей, платежное поручение № от 25.11.2011, договор поставки № от 08.07.2009, протокол разногласий от 08.07.2009, спецификация на поставку товара № от 10.11.2009, спецификация на поставку товара № от 10.11.2009, спецификация на поставку товара № от 16.11.2009, спецификация на поставку товара № от 16.11.2009, спецификация на поставку товара № от 08.07.2009, спецификация на поставку товара № от 28.07.2009, спецификация на поставку товара № от 28.07.2009, спецификация на поставку товара № от 14.08.2009, спецификация на поставку товара № от 14.08.2009, счет-фактура № от 02.08.2009, товарная накладная № от 02.08.2009, приемо-сдаточный акт № от 02.08.2009, счет-фактура № от 09.08.2009, товарная накладная № от 09.08.2009, счет-фактура № от 09.08.2009, товарная накладная № от 09.08.2009, счет-фактура № от 27.08.2009, товарная накладная № от 27.08.2009, счет-фактура № от 27.08.2009, товарная накладная № от 27.08.2009, счет-фактура № от 12.11.2009, товарная накладная № от 12.11.2009, приемо-сдаточный акт № от 12.11.2009, счет-фактура № от 12.11.2009, товарная накладная № от 12.11.2009, приемо-сдаточный акт № от 12.11.2009, счет-фактура № от 19.11.2009, товарная накладная № от 19.11.2009, приемо-сдаточный акт № от 19.11.2009, счет-фактура № от 19.11.2009, товарная накладная № от 19.11.2009, приемо-сдаточный акт № от 19.11.2009, претензия исх. № от 28.04.2010, гарантийное письмо ООО «Интерметпром» исх. № от 25.05.2010, письмо ООО «Интерметпром» в ООО «Конвест», письмо ООО «Интерметпром» в ООО «Конвест» от 28.09.2010, письмо ООО «Интерметпром» в ООО «Конвест» от 28.09.2010, опись вложения в ценное письмо ООО «Интерметпром», опись вложения в ценное письмо ООО «Интерметпром», постановление о возбуждении исполнительного производства от 25.10.2011, копия договора залога без номера от 29.04.2011, акт приема-передачи от 29.04.2011, копия договора залога от 29.04.2011, копия акта № от 03.11.2009, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ – хранящиеся при уголовном деле № (том № л.д.104-107, сшив №8) –хранить в уголовном деле;

-документы ООО КБ «РостФинанс», отражающие движение денежных средств в сумме 7041544 рубля, поступившие на расчетный счет № ООО «Интерметпром», в ООО КБ «РостФинанс»: форма №№-лицевой счет за ДД.ММ.ГГГГ по счету №№, в котором отражена сумма, поступившая на кор.счет до выяснения 7041544 рубля; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7041544 рубля; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7041544 рубля со счета № ООО КБ «РостФинанс» на расчетный счет ООО «Интерметпром», открытый в Ростовском филиале ОАО «НОТА-Банк», основание «перечисляются денежные средства в связи с закрытием р/счета согласно письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ по ст.176 решение № от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная ИФН России № по Санкт-Петербургу»; платежное поручение № от 28.10.2011, о перечислении денежных средств с расчетного счета УФК по г.Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России № по Санкт-Петербургу на расчетный счет №№ открытый ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс»; лист пачки «П-75», в котором отражена сумма 743,73 рубля; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 743,73 рубля; письмо ООО «Интерметпром» в ООО КБ «РостФинанс» без номера от ДД.ММ.ГГГГ об отправлении платежей по реквизитам на расчетный счет №№ открытый в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ОАО), в связи с закрытием расчетного счета № в ООО КБ «РостФинанс» - хранятся при уголовном деле № (том № л.д. 91-98, 104-107).

-книга регистрации исходящей корреспонденции ООО КБ «РостФинанс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 26.12.2011-хранящиеся при уголовном деле № (том № л.д. 104-107, сшив №11) –хранить в уголовном деле;

-книга регистрации входящих документов ООО КБ «РостФинанс» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 30.12.2011-хранящаяся при уголовном деле № (том № л.д. 104-107, сшив №12)

-вещественные доказательства: оптический диск с регистрационным номером №436с, с содержащимися на нем аудиозаписями телефонных переговоров ФИО4, ФИО5, ФИО3 – хранящийся при уголовном деле № (том № л.д.180-181,182) – хранить в уголовном деле;

-вещественные доказательства-документы, изъятые в Адмиралтейском районном отделе службы судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу: заверенная копия заявления ООО «Конвест» на имя начальника Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о принятии исполнительного листа серии АС №, заверенная копия исполнительного листа серия АС № по делу №№/2010 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» № рубля 30 копеек –сумма основного долга, 5000000 рублей- сумма пени, 149538 рублей 22 копейки возмещение расходов по уплате госпошлины, заверенная копия описи вложения в ценное письмо от ООО «Конвест» в Адмиралтейский районных отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства о взыскании с должника ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» 25478153 рубля 30 копеек – сумма основного долга, 5000000 рублей- сумма пени, 149538 рублей 22 копейки возмещение расходов по уплате госпошлины, заверенная копия ответа за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на требование № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Председателя правления ООО КБ «РостФинанс» ФИО4 о направлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» №, о поступлении денежных средств в сумме 7041 544 рубля на счет «невыясненных сумм» и принятии мер к зачислению этой суммы на другой счет, заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Интерметпром» № в ООО КБ «РостФинанс», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 07.11.2011, заверенная копия извещения № о постановке в картотеку от 28.10.2011, заверенная копия ответа на постановление № (об обращении взыскания с должника) за подписью главного бухгалтера ООО КБ «РостФинанс» ФИО3 о том, что не представляется исполнить постановления ввиду отсутствия денежных средств на расчетных счетах ООО «Интерметпром» за №№ №, заверенная копия ответа от Ростовского филиала ОАО «МДМ Банк» о «нулевых» остатках на расчетных счетах ООО «Интерметпром», заверенная копия объяснительной записки генерального директора ООО «Интерметпром» ФИО21 по факту возбуждения исполнительного производства №№, заверенная копия объяснения ФИО21 от 09.04.2012, заверенная копия предупреждения ФИО21 об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, заверенная копия предупреждения ФИО21 об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, заверенная копия запроса о предоставлении копий материалов исполнительного производства от ООО «Конвест» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия заявления ООО «Интерметпром» в Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу о возврате сумм возмещения НДС за исх. № от 05.07.2011, заверенная копия заявления ООО «Интерметпром» в Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу о возврате переплаты по налогу на прибыль за исх. № от 05.07.2011, заверенная копия заявления ООО «Интерметпром» в Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу о возврате сумм возмещения НДС за исх. № от 05.07.2011, заверенная копия запроса СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении копий документов, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № и выдаче ответа о принятии постановления предъявителю запроса ФИО17, заверенная копия постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке (кредитной организации) от 26.10.2011, заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Кредит Европа Банк», заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «МДМ-Банк» Южный филиал, заверенная копия постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника) от ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском филиале Банк «Возрождение», заверенная копия сопроводительного письма Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Ростовский филиал Банк «Возрождение» Южный филиал о принятии постановления об обращении взыскания № и выдаче ответа о принятии постановления, заверенная копия сопроводительного письма Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «МДМ-Банк» Южный филиал о принятии постановления об обращении взыскания № и выдаче ответа о принятии постановления, заверенная копия сопроводительного письма в СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону о предоставлении копий материалов исполнительного производства, заверенная копия доверенности за № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № (об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в иностранной валюте), заверенная копия постановления об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в иностранной валюте от 28.10.2011, заверенная копия ответа на запрос Ростовского филиала Банк «Возрождение», заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Интерметпром», открытому в Ростовском филиале Банк «Возрождение» (ОАО), заверенная копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке в картотеку, заверенная копия ответа за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО КБ «РостФинанс» на постановление № (об обращении взыскания на денежные средства должника) за подписью главного бухгалтера ФИО3, заверенная копия выписки движения денежных средств по счету № ООО «Интерметпром» за 27.10.2011, заверенная копия выписки движения денежных средств по счету № ООО «Интерметпром» за 27.10.2011, заверенная копия выписки движения денежных средств по счету № ООО «Интерметпром» за 27.10.2011, заверенная копия сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Интерметпром», заверенная копия учетных данных налогоплательщика ООО «Интерметпром», заверенная копия о направлении учетных данных налогоплательщика ООО «Интерметпром»,заверенная копия запроса информации Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в ОАО «МДМ-Банк», заверенная копия запроса информации Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в Ростовский филиал Банк «Возрождение», заявление ООО «Конвест» о принятии к исполнению исполнительного листа серии АС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№, заверенная копия исполнительного листа серии АС № по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Интерметпром» в пользу ООО «Конвест» 25478153 рубля 30 копеек - сумма основного долга, 5000000 рублей- сумма пени, 149538 рублей 22 копейки возмещение расходов по уплате госпошлины, заверенная копия результатов поисково-мониторинговой системы ФСС РФ, заверенная копия постановления об окончании исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного документа от 17.05.2011, заверенная копия заявления ООО «Конвест» на имя начальника Адмиралтейского районного отдела УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия запроса информации в Филиал Кировского ОАО «Банк ВТБ» в г.Санкт-Петербурге, заверенная копия сопроводительного письма от Филиала Кировского ОАО «Банк ВТБ» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия заявления от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу на имя заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области, заверенная копия списка заказных писем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенные копии выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Интерметпром», открытых в Филиале Кировского ОАО «Банк ВТБ» по г.Санкт-Петербургу, сопроводительное письмо от Филиала Кировского ОАО «Банк ВТБ» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Интерметпром», заверенная копия запроса информации в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», заверенная копия запроса Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия доверенности №К/№, выданная ООО «Конвест» на имя ФИО17, заверенная копия ознакомления с исполнительным производством №№, заверенная копия уведомления о вручении заказного письма, заверенная копия письма ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о принятии постановлении от ДД.ММ.ГГГГ №28286/11/11/78, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс» о направлении постановления № (об обращении взыскания на денежные средства должника», заверенная копия уведомления МИФНС РФ № по г.Санкт-Петербургу за исх. № б от 18.11.2011, заверенная копия уведомления МИФНС РФ №8 по г.Санкт-Петербургу за исх. № с от 30.11.2011, заверенная копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Интерметпром», заверенная копия требования за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на картотеку ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия требования за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия сопроводительного письма ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691, 52 рубль, заверенная копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на картотеку ООО КБ «РостФинанс», заверенная копия платежного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 743,73 рубля, заверенная копия сопроводительного письма ООО КБ «РостФинанс» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия запроса в Межрайонную ИФНС России № по г.Санкт-Петербургу от Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия сопроводительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО КБ «РостФинанс» в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу о предоставлении выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром», заверенная копия уведомления ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии расчетного счета № ООО «Интерметпром», заверенная копия запроса Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в МИФНС РФ № по г.Санкт-Петербургу, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 12.07.2012, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 12.07.2012, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 12.07.2012, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 12.07.2012, заверенная копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 11.03.2012, заверенные копии уведомлений о вручении заказных писем, заверенная копия уведомления Ростовского филиала «НОТА-Банк» (ОАО) об открытии счета ООО «Интерметпром», заверенная копия конверта о направлении заказного письма, заверенная копия постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке (кредитной организации) от 25.11.2011, заверенная копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства должника, копия требования Адмиралтейского районного отдела судебных приставов УФССП по г.Санкт-Петербургу в Ростовский филиал «НОТА-Банк» (ОАО) о предоставлении расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Интерметпром», копия постановления № о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника от 11.01.2012, копия ответа ООО КБ «РостФинанс» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на постановление об обращении взыскания на денежные средства в иностранной валюте при исчислении долга в рублях, копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» за 31.10.2011, копия выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» за 31.10.2011, выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Интерметпром» за 31.10.2011, копия конверта о направлении заказного письма, копия инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25627691,52 рубль, копия извещения № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на картотеку, копия постановления судебного пристава-исполнителя о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения от 24.02.2012, копия постановления судебного пристава-исполнителя о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения от 24.02.2012, копия конверта от направлении заказного письма, копия уведомления о вручении заказного письма, копия конверта от направлении заказного письма, копия уведомления о вручении заказного письма – хранящиеся при уголовном деле № (том № л.д.49-54, сшив №13) –хранить в уголовном деле;

-вещественные доказательства-документы, изъятые в УФК по г.Санкт-Петербургу: платежное поручение № от 28.10.2011, заявка на возврат № от 25.10.2011- хранящиеся при уголовном деле № (том № л.д.74-76,78) –хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Кировский районный суд <адрес> в течении 10 суток, осужденным содержащимся под стражей с момента вручения копии приговора, остальными участниками с момента оглашения приговора.

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

Судья Е.А.Могдалева