Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 совершил в <адрес> мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, достоверно зная о проводимой государством программе поддержки семей, имеющих детей, установленной Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Закон), а так же о том, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обосновании заявленного требования, лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок, с целью хищения бюджетных денежных средств, разработал преступный план, согласно которому заключал с держателями сертификатов фиктивные гражданско-правовые сделки, формально направленные на улучшение жилищных условий их семьи, в результате чего путем обмана похитил денежные средства ГУ – отделения Пенсионного фонда РФ в особо крупном размере.

<данные изъяты>

Понимая, что для совершения преступления ему необходимо юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке, имеющее открытый расчетный счет, для того, чтобы от его имени изготавливать документы с заведомо ложными сведениями о предоставлении денежных средств в заем гражданам, на основании которых территориальные органы Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, перечисляли бы на расчетный счет указанного юридического лица денежные средства из федерального бюджета в качестве материнского (семейного) капитала, создал подконтрольную ему организацию – ООО «Э», зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ. На основании решения .... от ДД.ММ.ГГГГГИФ (ФИО1) И.Ф. стал единственным учредителем и директором ООО «Э».

ДД.ММ.ГГГГГИФ (ФИО1) И.Ф., являясь директором ООО «Э», открыл в Омском филиале ОАО «СБ» по адресу: <адрес>, расчетный счет ..... Данный расчетный счет использовался ГИФ (ФИО1) И.Ф. для хищения денежных средств федерального бюджета РФ.

С целью совершения преступления ГИФ (ФИО1) И.Ф. подыскивал женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал и склонял их принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Поиск указанных лиц ГИФ (ФИО1) И.Ф. осуществлял путем посещения цыганского табора, жительницы которого не имели и начального образования. Поиск объектов недвижимости ГИФ (ФИО1) И.Ф. осуществлял посредством общедоступных средств массовой информации, содержащих объявления о продаже объектов недвижимости; подыскивал собственников разрушенных или непригодных для проживания жилых помещений для совершения фиктивных сделок по купли – продаже, с целью создания видимости улучшения жилищных условий женщин, получивших сертификат; выступая в качестве директора ООО «Э» заключал фиктивные договоры целевых займов с подысканными женщинами, получившими сертификаты; изготавливал при помощи средств компьютерной техники, необходимые для осуществления разработанного преступного плана документы (договоры целевых займов, договоры купли – продажи жилых помещений, акты передачи жилых помещений, справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом); обеспечивал подписание изготовленных им документов (договоров целевых займов, договоров купли – продажи жилых помещений, актов передачи жилых помещений нотариальных документов) подысканными держателям сертификатов; участвовал при совершении фиктивных сделок по купле – продаже жилых помещений, обеспечивал дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и получение свидетельств о государственной регистрации права.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГГИФ (ФИО1) И.Ф. с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ, подыскал ММТ, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал ........ от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, а также полуразрушенную, непригодную для проживания квартиру по адресу: <адрес>. Затем ГИФ (ФИО1) И.Ф., воспользовавшись отсутствием у ММТ, специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала и не ориентирующуюся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ММТ определенное денежное вознаграждение, склонил ММТ принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении, иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Далее, ГИФ (ФИО1) И.Ф., являясь директором ООО «Э», имея умысел, направленный на хищение, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений - денежных средств, в особо крупном размере, из федерального бюджета РФ, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ММТ и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложил, последней заключить с ООО «Экспертзалогсервис» договор целевого займа .... от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 350 000 руб. на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>. В действительности ГИФ (ФИО1) И.Ф. не намеревался исполнять и не исполнил в соответствии с указанным договором займа обязательства по предоставлению ММТ, денежных средств для приобретения квартиры по адресу: <адрес>.

На основании изготовленных ГИФ (ФИО1) И.Ф. договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ и акта о передаче БНА, действуя по доверенности от имени собственника указанной квартиры – БЕА, не догадываясь о преступных намерениях ГИФ (ФИО1) И.Ф., продала ММТ разрушенную, непригодную для проживания квартиру по адресу: <адрес>.

На основании вышеуказанного договора купли-продажи и соответствующего акта о передаче, сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели государственную регистрацию указанного договора купли-продажи и перехода права собственности на квартиру по адресу: <адрес>, от БЕА к ММТ, о чем ДД.ММ.ГГГГ было выдано свидетельство о государственной регистрации права .........

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье ММТ, имеющей детей, достигнута не была.

ДД.ММ.ГГГГГИФ (ФИО1) И.Ф., действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на хищение средств федерального бюджета РФ, обеспечил оформление ММТ обязательства серии .... от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за .... от ДД.ММ.ГГГГ, у нотариуса нотариального округа <адрес>РГА Согласно данному документу, ММТ в связи с приобретением квартиры по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского (семейного) капитала. В действительности, ММТ исполнять данное обязательство не намеревалась, так как была введена ГИФ (ФИО1) И.Ф. в заблуждение относительно обязательности исполнения данного документа.

Далее ММТ, ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском АО <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 350 000 руб. для перечисления в ООО «Э» по договору целевого займа .... от ДД.ММ.ГГГГ, представив вместе с указанным заявлением, изготовленные ГИФ (ФИО1) И.Ф. подложные, по сути, документы, свидетельствующие о якобы улучшении ММТ своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа .... от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности ........ от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру по адресу: <адрес>, а также вышеуказанное нотариальное обязательство.

На основании поданного от имени ММТ заявления и предоставленных ею документов, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском АО <адрес>, введенными, в заблуждение относительно их подлинности и действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ММТ жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение .... об удовлетворении ее заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 350 000 руб., по государственному сертификату, выданному ММТ, платежным поручением .... от ДД.ММ.ГГГГ перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, на расчетный счет ООО «Э», которыми ГИФ (ФИО1) И.Ф. распорядился по своему усмотрению.

Продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГГИФ (ФИО1) И.Ф. с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ, подыскал ДЛЮ, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал ........ от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Затем ГИФ (ФИО1) И.Ф., воспользовавшись отсутствием у ДЛЮ специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала и не ориентирующуюреступного ФИО1) И.Ф.,ся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ДЛЮ определенное денежное вознаграждение, склонил ДЛЮ принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении, иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Далее, ГИФ (ФИО1) И.Ф., являясь директором ООО «Э», имея умысел, направленный на хищение, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений - денежных средств, в особо крупном размере, из федерального бюджета РФ, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ДЛЮ и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложил, последней заключить с ООО «Экспертзалогсервис» договор целевого займа .... от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 370 000 руб. на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>. В действительности ГИФ (ФИО1) И.Ф. не намеревался исполнять и не исполнил в соответствии с указанным договором займа обязательства по предоставлению ДЛЮ, денежных средств для приобретения квартиры по адресу: <адрес>.

На основании изготовленных ГИФ (ФИО1) И.Ф. договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ и акта о передаче ММТ, не догадываясь о преступных намерениях ГИФ (ФИО1) И.Ф., продала ДЛЮ квартиру по адресу: <адрес>.

На основании вышеуказанного договора купли-продажи и соответствующего акта о передаче, сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели государственную регистрацию указанного договора купли-продажи и перехода права собственности на квартиру по адресу: <адрес>, от ММТ к ДЛЮ, о чем ДД.ММ.ГГГГ было выдано свидетельство о государственной регистрации права .........

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье ДЛЮ, имеющей детей, достигнута не была.

ДД.ММ.ГГГГГИФ (ФИО1) И.Ф., действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на хищение средств федерального бюджета РФ, обеспечил оформление ДЛЮ обязательства серии .... от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за .... от ДД.ММ.ГГГГ, у нотариуса нотариального округа <адрес>РГА Согласно данному документу, ДЛЮ в связи с приобретением квартиры по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского (семейного) капитала. В действительности, ДЛЮ исполнять данное обязательство не намеревалась, та как была введена ГИФ (ФИО1) И.Ф. в заблуждение относительно обязательности исполнения данного документа.

Далее, ДЛЮДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском АО <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 353 898 руб. 40 коп, для перечисления в ООО «Экспертзалогсервис» по договору целевого займа .... от ДД.ММ.ГГГГ, представив вместе с указанным заявлением, изготовленные ГИФ (ФИО1) И.Ф. подложные, по сути, документы, свидетельствующие о якобы улучшении ДЛЮ своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа .... от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серия ........ от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру по адресу: <адрес>, а также вышеуказанное нотариальное обязательство.

На основании поданного от имени ДЛЮ заявления и предоставленных ею документов, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском АО <адрес>, введенными, в заблуждение относительно их подлинности и действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ДЛЮ жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение .... об удовлетворении ее заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 353 698 руб. 40 коп., по государственному сертификату, выданному ДЛЮ, платежным поручением .... от ДД.ММ.ГГГГ перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, на расчетный счет ООО «Э», которыми ГИФ (ФИО1) И.Ф. распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГГИФ (ФИО1) И.Ф. с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ, подыскал ММК, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия ........ от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, полуразрушенный, непригодный для проживания дом по адресу: <адрес>. Затем ГИФ (ФИО1) И.Ф., воспользовавшись отсутствием у ММК специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала и не ориентирующуюся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ММК определенное денежное вознаграждение, склонил ММК принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении, иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Далее, ГИФ (ФИО1) И.Ф., являясь директором ООО «Э», имея умысел, направленный на хищение, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений - денежных средств, в особо крупном размере, из федерального бюджета РФ, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ММК и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложил, последней заключить с ООО «Э» договор целевого займа .... от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 350 000 руб. на приобретение дома по адресу: <адрес>, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>. В действительности ГИФ (ФИО1) И.Ф. не намеревался исполнять и не исполнил в соответствии с указанным договором займа обязательства по предоставлению ММК, денежных средств для приобретения дома по адресу: <адрес>.

На основании договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ и акта о передаче, изготовленных ГИФ (ФИО1) И.Ф., ГПХ, ГЮН, не догадываясь о преступных намерениях ГИФ (ФИО1) И.Ф., продали ММК дом по адресу: <адрес>, а так же земельный участок под домом с кадастровым номером .... за 350 000 руб., получив фактически ранее оговоренную сумму в размере 60 000 руб.

На основании вышеуказанного договора купли-продажи и соответствующего акта о передаче, сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели государственную регистрацию указанного договора купли-продажи и перехода права собственности на дом по адресу: <адрес>, а так же земельный участок под домом с кадастровым номером ...., от ГПХ, ГЮН к ММК, о чем ДД.ММ.ГГГГ было выдано свидетельство о государственной регистрации права серия .....

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье ММК, имеющей детей, достигнута не была.

ДД.ММ.ГГГГГИФ (ФИО1) И.Ф., действуя в продолжение своего умысла направленного на хищение средств федерального бюджета РФ, обеспечил оформление ММК обязательства серии .... от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за .... от ДД.ММ.ГГГГ, у нотариуса нотариального округа <адрес>РГА Согласно данному документу, ММК в связи с приобретением дома по адресу: <адрес>, р.<адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского (семейного) капитала. В действительности, ММК исполнять данное обязательство не намеревалась, так как была введена ГИФ (ФИО1) И.Ф. в заблуждение относительно обязательности исполнения данного документа.

Далее ММК, ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском АО <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 338 860 руб. 37 коп. для перечисления в ООО «Э» по договору целевого займа .... от ДД.ММ.ГГГГ, представив вместе с указанным заявлением, изготовленные ГИФ (ФИО1) И.Ф. подложные, по сути, документы, свидетельствующие о якобы улучшении ММК своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа .... от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серия .... от ДД.ММ.ГГГГ на дом по адресу: <адрес>, а также вышеуказанное нотариальное обязательство.

На основании поданного от имени ММК заявления и предоставленных ею документов, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском АО <адрес>, введенными, в заблуждение относительно их подлинности и действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ММК жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение .... об удовлетворении ее заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 338 860 руб. 37 коп., по государственному сертификату, выданному ММК, платежным поручением .... от ДД.ММ.ГГГГ перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, на расчетный счет ООО «Э», которыми ГИФ (ФИО1) распорядился по своему усмотрению.

Продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГГИФ (ФИО1) И.Ф. с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ, подыскал ГГА, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия .... от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Затем ГИФ (ФИО1) И.Ф., воспользовавшись отсутствием у ГГА специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала и не ориентирующуюся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ГГА определенное денежное вознаграждение, склонил ГГА принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении, иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Далее, ГИФ (ФИО1) И.Ф., являясь директором ООО «Экспертзалогсервис», имея умысел, направленный на хищение, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений - денежных средств, в особо крупном размере, из федерального бюджета РФ, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ГГА и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложил, последней заключить с ООО «Э» договор целевого займа .... от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 350 000 руб. на приобретение дома по адресу: <адрес>, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>. В действительности ГИФ (ФИО1) И.Ф. не намеревался исполнять и не исполнил в соответствии с указанным договором займа обязательства по предоставлению ГГА, денежных средств для приобретения дома по адресу: <адрес>

На основании изготовленных ГИФ (ФИО1) И.Ф. договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ и акта о передаче ММК, не догадываясь о преступных намерениях ГИФ (ФИО1) И.Ф., продала ГГА дом по адресу: <адрес>, а так же земельный участок под домом с кадастровым номером .... за 340 000 руб., фактически не получив оплаты за проданное имущество.

На основании вышеуказанного договора купли-продажи и соответствующего акта о передаче, сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели государственную регистрацию указанного договора купли-продажи и перехода права собственности на дом по адресу: <адрес>, а так же земельный участок под домом с кадастровым номером ...., от ММК к ГГА, о чем ДД.ММ.ГГГГ было выдано свидетельство о государственной регистрации права серия .....

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье ГГА, имеющей детей, достигнута не была.

ДД.ММ.ГГГГГИФ (ФИО1) И.Ф., действуя в продолжение своего умысла направленного на хищение средств федерального бюджета РФ, обеспечил оформление ГГА обязательства серии .... от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за .... от ДД.ММ.ГГГГ, у нотариуса нотариального округа <адрес>КИМ Согласно данному документу, ГГА в связи с приобретением дома по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского (семейного) капитала. В действительности, ГГА исполнять данное обязательство не намеревалась, так как была введена ГИФ (ФИО1) И.Ф. в заблуждение относительно обязательности исполнения данного документа.

Далее ГГА, ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском АО <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 338 860 руб. 37 коп, для перечисления в ООО «Э» по договору целевого займа .... от ДД.ММ.ГГГГ, представив вместе с указанным заявлением, изготовленные ГИФ подложные, по сути, документы, свидетельствующие о якобы улучшении ГМК своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа .... от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серия .... от ДД.ММ.ГГГГ на дом по адресу: <адрес>, а также вышеуказанное нотариальное обязательство.

На основании поданного от имени ГГА заявления и предоставленных ею документов, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском АО <адрес>, введенными, в заблуждение относительно их подлинности и действительности, совершенных по ним сделок по улучшению ГГА жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение .... об удовлетворении ее заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 338 860 руб. 37 коп., по государственному сертификату, выданному ГГА, платежным поручением .... от ДД.ММ.ГГГГ перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, на расчетный счет ООО «Э», которыми ГИФ (ФИО1) И.Ф. распорядился по своему усмотрению.

Своими преступными действиями ГИФ (ФИО1) И.Ф. причинил ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> материальный ущерб в общей сумме 1 381 419 руб. 14 коп.

<данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ММТ, ДЛЮММК, ГГА в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитил из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 1 381 419 руб. 14 коп., причинив тем самым ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации в особо крупном размере.

Таким образом, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершённое в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал полностью, с предъявленным обвинением согласился, подтвердил свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство подсудимым заявлено добровольно и после консультации с защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства. Защита поддержала ходатайство подсудимого о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего РОП не возражала о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Федоркина М.И. не возражала против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в особом порядке судебного разбирательства, не установлены.

Из материалов дела следует, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, цели и мотивы совершенного деяния, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит: полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, соседями по месту жительства - положительно, социально обустроен, наличие на иждивении малолетнего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ, способствование раскрытию и расследованию преступления, полное возмещение причинённого ущерба, социально обустроен.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Суд принимает во внимание, что подсудимым ФИО1 совершено умышленное преступление корыстной направленности, относящееся к категории тяжких преступлений.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, а также для применения ст. 64 УК РФ.

Вместе с этим, учитывая вышеприведённую совокупность смягчающих вину обстоятельств, в том числе, признание подсудимым своей вины, отсутствие судимостей, написание явки с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, суд находит возможным, применить положения ст. 73 УК РФ, и назначить ФИО1 наказание не связанное с реальным лишением свободы, с возложением дополнительных обязанностей.

Принимая во внимание в целом положительные данные о личности подсудимого и наличие совокупности других смягчающих обстоятельств, в том числе полное возмещение ущерба, суд полагает возможным не назначает подсудимому дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316-317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив ему испытательный срок 2 (два) года.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: 1) не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 2) периодически в установленные дни не реже одного раза в месяц являться в указанный государственный специализированный орган на регистрационные отметки.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении настоящего приговора в законную силу.

Вещественными доказательствами по вступлении приговора в законную силу распорядиться следующим образом:

- Снять арест с автомобиля ...., наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оставив его у ФИО1 (ГИФ) ГИФ ;

- Снять арест с расчетных счетов, открытых на имя ФИО1 в СБ...., ...., ...., наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы через Куйбышевский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения. Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания может быть заявлено сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Приговор вступил в законную силу 07.05.2016 Л.Д. Селезнева