Гражданский кодекс часть 1

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, в браке не состоящей, детей на иждивении не имеющей, зарегистрированной в качестве самозанятой в области ведения подсобного хозяйства, невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ,

установил:

ФИО8 совершила она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственность «Блеск» (далее по тексту ООО «Блеск», Общество) образовано на основании Решения Учредителя №1 от 14.08.2013 и зарегистрировано 21.08.2013 ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) № создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: <адрес>, адрес фактического места нахождения: <адрес> офис 37. Единственным учредителем ООО «Блеск» с долей в уставном капитале 100% и конечным выгодоприобретателем от деятельности Общества является ФИО14 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «Блеск» открыты расчетные счета:

№№, 40№, 40№, 40№ в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>;

№ в ПАО «БинБанк» по адресу: <адрес>;

№ в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) по адресу: <адрес>.

В соответствии с пунктом 1 Устава, утвержденным решением учредителя (участника) Общества № 1 от 14.08.2013, ООО «Блеск» создано в целях извлечения прибыли от его предпринимательской деятельности, имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, бланки, эмблему, товарный знак и фирменную атрибутику, вправе открывать банковские счета.

В соответствии с пунктом 2.2 Устава основным видом деятельности Общества являются: предоставление кредитов; предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества.

В соответствии с Уставом высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. К компетенции Общего собрания участников, в том числе, относится: определение основных направлений деятельности Общества; избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также решение о совершении крупной сделки; распределение доли, принадлежащей Обществу между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества; выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества; определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств; утверждение Положения о Директоре Общества и др.

Единоличным исполнительным органом ООО «Блеск» является директор Общества, назначаемый сроком на 5 лет. В соответствии с пунктом 10 Устава директор ООО «Блеск»: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ.

Решением учредителя (участника) ООО «Блеск» № от 14.08.2013 директором Общества назначен ФИО14, с которым 01.10.2013 заключен трудовой договор №. Полномочия директора ООО «Блеск» ФИО14 продлены на пять лет в соответствии с Решением Учредителя № 2 от 03.08.2018 до 01.10.2023.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, а также Устава и трудового договора директора ООО «Блеск», ФИО14, как директор Общества:

- относится к категории руководителей;

- должен знать Конституцию РФ, законы РФ, постановления и решения Правительства РФ, другие руководящие материалы и документы, регулирующие операции с недвижимостью; постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие нормативные документы вышестоящих и других органов, затрагивающие вопросы ведения хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия;

- руководит в соответствии с действующим законодательством всеми видами деятельности организации;

- обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора;

- руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении; применяет меры поощрений и налагать дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; определяет организационную структуру Общества; обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Уставом и действующим законодательством; утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдавает доверенности от имени Общества; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывает бухгалтерский учет и отчетность; представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества; ведет список участников Общества и обеспечивает соответствие сведений об его участниках, о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениями, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей, о которых известно Обществу; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Таким образом, в период с 14.08.2013 по 29.07.2020 включительно ФИО14, будучи директором ООО «Блеск», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в ООО «Блеск», заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «Блеск» служебным положением. Кроме того, в указанный период времени ФИО14 являлся единственным участником ООО «Блеск» и конечным выгодоприобретателем от приносящей доход деятельности Общества.

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон) на территории РФ с 01.01.2007 установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со статьей 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее сертификат).

Пунктом 4 части 1 статьи 3 Закона определено, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

Частью 1 статьи 7 Закона установлено, что распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ);

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (пункт 4 введен Федеральным законом от 28.11.2015 № 348-ФЗ);

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (пункт 5 введен Федеральным законом от 28.12.2017 № 432-ФЗ).

В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Часть 6 статьи 7 Закона предусмотрено, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи (в ред. Федеральных законов от 28.07.2010 № 241-ФЗ, от 03.07.2016 № 302-ФЗ).

Часть 6.1 статьи 7 Закона устанавливает, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (часть 6.1 введена Федеральным законом от 25.12.2008 № 288-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 28.07.2010 № 241-ФЗ, от 29.12.2010 № 440-ФЗ, от 23.05.2015 № 131-ФЗ, от 28.11.2015 № 348-ФЗ, от 28.12.2017 № 432-ФЗ).

Статьей 10 Закона, пунктами 1 – 22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (далее Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.

Так, в силу пункта 1 части 1 статьи 10 Закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели (в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 288-ФЗ, от 28.07.2010 № 241-ФЗ).

Частью 7 статьи 10 Закона (в ред. Федерального закона от 23.05.2015 N 131-ФЗ) предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с пунктом 14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с частью 5 статьи 7 Закона правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.08.2017№606н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с пунктом 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в части 3 статьи7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Не позднее 10.07.2017, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, у директора ООО «Блеск» ФИО14, которому в силу занимаемого служебного положения был достоверно известен действующий порядок и основания предоставления средств МСК владельцам сертификата, с целью незаконного материального обогащения возник преступный умысел, направленный на совершение совместно с владельцами сертификатов хищений средств МСК в крупном размере, путем представления в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации (далее ПФР), расположенные на территории РФ, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений об улучшении жилищных условий владельцами указанных сертификатов путем строительства ими жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенных с ООО «Блеск». Для облегчения достижения преступной цели ФИО14 запланировал использовать свое служебное положение директора ООО «Блеск».

По замыслу ФИО14 после подачи участвующим в хищении, не имеющим действительной цели расходования средств МСК на цели, предусмотренные Законом, владельцем сертификата необходимых для выплаты МСК документов в ПФР в соответствии с условиями заключенных договоров займа именно ООО «Блеск» станет получателем бюджетных средств. Поступившими на расчетный счет ООО «Блеск» бюджетными денежными средствами ФИО14, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации и имея доступ к управлению ее расчетным счетом, планировал распоряжаться в корыстных целях, нарушая требования части 3 статьи7 Закона.

Осознавая, что планируемая преступная деятельность связана с привлечением иных соучастников, распределением ролей и координацией их действий, ФИО14 запланировал совершать хищение как самостоятельно, так и в составе созданной и руководимой им организованной группы. Для целей создания организованной группы ФИО14 не позднее 10.07.2017 при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте на территории Ивановской области, более точные время и место не установлены, предложил своей знакомой ФИО15, без официального трудоустройства занимающейся риэлтерской деятельностью, в связи с чем достоверно знающей порядок предоставления средств МСК владельцам сертификатов, объединиться под его (ФИО14) руководством в организованную группу в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств бюджета РФ, а именно средств МСК, выделяемых владельцам сертификатов, а также с их участием.

Понимая сложность совершения преступления без совместных, согласованных действий с ФИО14, как руководителем ООО «Блеск», а также малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, не позднее 10.07.2017, в неустановленном месте на территории Ивановской области ФИО15 при неустановленных следствием обстоятельствах, из личных корыстных побуждений, согласилась на предложение ФИО14 совместно с ним принимать участие в планируемой им (ФИО14) и под его руководством преступной деятельности, и объединилась с ним в организованную группу.

Не позднее 30.01.2019, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО14, как организатор и руководитель преступной группы, для совершения хищений денежных средств бюджета Российской Федерации в виде средств МСК в больших объемах, действуя из корыстных побуждений, принял решение о расширении состава организованной группы и, находясь совместно с ФИО15 - активным участником организованной группы в неустановленном месте на территории Ивановской области, предложили при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО8, без официального трудоустройства занимающейся риэлтерской деятельностью, достоверно знающей порядок предоставления средств МСК владельцам сертификатов, объединиться под его (ФИО14) руководством в организованную группу в составе его самого и ФИО15, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств бюджета РФ, а именно средств МСК, выделяемых владельцам сертификатов, а также с их участием.

Понимая сложность совершения преступления без совместных, согласованных действий с ФИО14, как руководителем ООО «Блеск», а также малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, не позднее 30.01.2019, в неустановленном месте на территории Ивановской области, более точно время и место в ходе следствия не установлены, ФИО8 при неустановленных следствием обстоятельствах, из личных корыстных побуждений, согласилась на предложение ФИО14 и ФИО15 совместно с ними в группе принимать участие в планируемой ФИО14 и под его руководством преступной деятельности, и объединилась с ним в организованную группу.

Созданная под общим руководством ФИО14 организованная группа в составе его самого, ФИО15 и ФИО8 характеризовалась единообразием форм и методов преступной деятельности, длительностью и многочисленностью совершения преступлений, направленных на хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, а именно средств МСК, посредством предоставления в территориальные органы ПФР ложных и (или) недостоверных сведений, отражающих намерения владельцев сертификатов распорядиться средствами МСК на улучшение жилищных условий бюджета, с привлечением к участию в преступлении самих владельцев сертификатов МСК, имеющих намерения по расходованию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом, которых не ставили в известность о созданной и действующей в ООО «Блеск» организованной группе.

Договорившись о совместном совершении преступлений, участники организованной группы разработали схему хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, для реализации которой требовалось приискание владельцев сертификатов, имеющих намерения по «обналичиванию» и расходованию средств МСК не в целях, предусмотренных Законом. Для привлечения указанных лиц к совместному участию в совершении тяжкого преступления участники организованной группы подавали рекламные объявления об оказании данного вида «услуг», распространяли информацию о своих «услугах» через лиц, уже обналичивших с их помощью средства МСК, проводили личные встречи с владельцами сертификатов.

Согласно схеме, участники организованной группы планировали приискивать земельный участок с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, который по договору купли-продажи планировали регистрировать в собственность владельца сертификата, не имеющего намерений по строительству на нем жилых объектов, либо использовать земельный участок, уже находящийся в собственности владельца сертификата МСК. После этого, участники организованной группы планировали заключать с владельцем сертификата от имени ООО «Блеск»:

- договор процентного займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, равной размеру денежных средств, находящихся на сертификате, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование займом;

- договор залога (ипотеки) земельного участка, в котором для исключения возможности со стороны владельца сертификата распорядиться приобретенным для него за средства ООО «Блеск» земельным участком в личных целях, не связанных общим корыстным интересом с участниками организованной группы, оценить залоговое имущество, а именно земельный участок, в размере средств на сертификате.

В условиях договора процентного займа для завуалированности своих преступных действий, обмана сотрудников ПФР относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств МСК, участники организованной группы планировали отражать, что Заемщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата (пункт 1.1 Договора).

После регистрации договора об ипотеке в Управлении Росреестра по Ивановской области для завуалированности преступных действий, придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки, участники организованной группы планировали переводить с расчетных счетов Общества на банковский счет владельца сертификата – соучастника преступления денежные средства в размере, указанном в договоре займа. В дальнейшем планировалось, что указанные денежные средства под контролем участников организованной группы владельцем сертификата будут сниматься с его банковского счета, а затем делиться между соучастниками преступления в размерах согласно ранее достигнутой договоренности.

В дальнейшем, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в том числе из договора процентного займа, содержащего ложные и недостоверные сведения о намерениях владельца сертификата использовать заемные денежные средства исключительно на строительство индивидуального жилого дома, и платежного поручения о переводе на банковский счет владельца сертификата заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК на цели, предусмотренные Законом, и иными документами, необходимыми для получения средств МСК, умалчивая об истинных целях распоряжения средствами МСК, не ставя сотрудников ПФР в известность о фактическом возврате в ООО «Блеск» заемных средств, участники организованной группы планировали подавать в территориальное подразделение ПФР, в том числе через территориальные подразделения МФЦ Ивановской области, как непосредственно с участием владельца сертификата, так и от его имени по доверенности.

На основании принятого неосведомленными о преступных намерениях участников преступной группы сотрудниками ПФР решения об удовлетворении заявления владельца сертификата о распоряжении средствами МСК на улучшении жилищных условий в виде расходов на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа бюджетные денежные средства должны были перечисляться на указанные заявителем банковские реквизиты юридического лица - ООО «Блеск», где они поступали в распоряжение участников организованной группы.

Похищенные денежные средства планировалось распределять между участниками преступной группы в размере согласно ранее достигнутой договоренности и расходовать в корыстных интересах на цели, не предусмотренные частью 3 статьей 7 Закона.

Разработав схемы совершения хищений, в составе созданной и руководимой им организованной группы ФИО14 распределил роли в совершении преступления.

ФИО15 и ФИО8, как активные участники организованной преступной группы, выполняли указания и распоряжения руководителя группы – ФИО14 при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занимались поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные частью 3 статьи7 Закона;

- подыскивали и приобретали для использования при совершении преступлений земельные участки с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, обеспечивала переход права собственности на эти участки (оформляла договоры купли-продажи) на владельцев сертификатов, желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные частью 3 статьи7 Закона;

- организовывали представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, в том числе, выступая от имени владельца сертификата по доверенности; консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляли личный контроль за возвратом в ООО «Блеск» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивали скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Общее руководство, организацию деятельности организованной группы ФИО14 взял на себя. Именно ФИО14 распределял роли между участниками группы, координировал и контролировал их действия при подготовке и совершении конкретных преступлений, давал указания участникам организованной группы. Как активный участник организованной группы ФИО14:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные частью 3 статьи7 Закона;

- используя свое служебное положение директора ООО «Блеск» принимал решения о выдаче фиктивных займов, то есть о заключении с владельцами сертификатов мнимых сделок по предоставлению им денежных средств от ООО «Блеск»; организовывал и непосредственно осуществлял документальное оформление данных сделок путем изготовления и подписания от своего имени, как директора ООО «Блеск», соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед ООО «Блеск» в виде полученных заемных средств на строительство индивидуального жилого дома;

- используя свое служебное положение директора ООО «Блеск» осуществлял подготовку, организацию и непосредственный перевод заемных средств с расчетного счета ООО «Блеск» на расчетные счета владельцев сертификатов и их возврат в распоряжение Общества;

- организовывал представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировал ход и результаты рассмотрения территориальными подразделениями ПФР заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счет ООО «Блеск» средств (части средств) МСК по ним;

- распределял полученные доходы между членами организованной группы и иными соучастниками, а также на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой организованной группы;

- обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до её членов и иных соучастников преступной деятельности, не осведомленных о своем участии в составе организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных подразделений ПФР контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы.

29.03.2019 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 18.03.2019 № 37-ФЗ в Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в том числе в статью 10 «Направление средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в которой частью 7 закреплено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

единым институтом развития в жилищной сфере, определенным Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Осознавая, что с указанного периода времени, то есть с 29.03.2019 продолжать совершать хищения средств МСК под видом законной предпринимательской деятельности, осуществляемой от имени ООО «Блеск», невозможно по причине исключения обществ с ограниченной ответственностью из реестра организаций, с которыми возможно заключение договора займа на приобретение (строительство) жилого помещения под средства МСК, ФИО14, как организатор и руководитель преступной группы, действуя в корыстных интересах как личных, так и соучастников, принял решение о замене хозяйствующего субъекта, участвующего в схеме по незаконному «обналичиванию» средств МСК, на кредитный потребительский ФИО9.

Для указанных целей ФИО14 при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 24.04.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, вступил в члены действующего с 27.01.2011, зарегистрированного в ИФНС № по <адрес> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, состоящего с 10.09.2016 в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как микропредприятие, Кредитный потребительский кооператив «Азово» (далее по тексту КПК «Азово», Кооператив), став в нем фактическим руководителем.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Азово» поставлено на учет в ИФНС № по <адрес>), юридический и фактический адрес - <адрес>, помещение № Основной вид деятельности Кооператива – деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности КПК «Азово» в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>) открыты расчетные счета №№, 40№, 40№.

В соответствии с пунктом 1 Устава, утвержденного Протоколом внеочередного общего собрания членов Кооператива № от 30.07.2019, КПК «Азово» создано в целях организации финансовой взаимопомощи членов ФИО9, организации условий для сохранения и приумножения личных сбережений членов Кооператива, создания условий доступности заемных средств для членов Кооператива из фонда финансовой взаимопомощи, и не имеет целью извлечение прибыли.

В соответствии с пунктом 8.1.1 Устава в Кооперативе созданы следующие органы управления: Общее собрание пайщиков, Правление, председатель Правления, Директор, выполняющий функции единоличного исполнительного органа, Ревизор, Комитет по займам (формируется при превышении уровня членства в 1000 пайщиков).

В соответствии с пунктом 8.2.1 Устава высшим органом управления Кооператива является Общее собрание членов Кооператива. К исключительной компетенции Общего собрания, в том числе, относится: утверждение Устава Кооператива, внесение дополнений и изменений в Устав или утверждение Устава Кооператива в новой редакции, утверждение положения о членстве и членских взносах в Кооперативе, положения о порядке предоставления займов, положения порядке распределения доходов Кооператива, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива, принятие решения о распределении доходов Кооператива; принятие решения о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива; избрание, переизбрание, досрочное прекращение правления Кооператива, директора Кооператива.

В периоды между Общими собраниями членов руководство деятельностью Кооператива осуществляется его Правлением, в том числе по вопросам управления рисками Кооператива в соответствии с требованиями Федерального закона «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ от 18.07.2009 Правление Кооператива избирается Общим собранием из числа членов Кооператива в количестве трех человек, включая председателя Правления, сроком на пять лет.

Пунктом 8.3 Устава Кооператива определены функции Правления Кооператива, среди которых:

- принятие в члены Кооператива и исключение из членов Кооператива, в соответствии с требованиями Устава Кооператива:

- проведение организационной работы с членами Кооператива, издание в пределах своей компетенции решений и распоряжений, обязательных для исполнения членами Кооператива;

- принятие решений об одобрении сделок Кооператива в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- решение иных вопросов, связанных с управлением Кооператива, в промежутках между общими собраниями.

Правление кооператива возглавляет председатель Правления, избираемый Общим собранием членов кооператива из числа членов Правления. Председатель Правления кооператива исполняет функции и действует от имени Кооператива в рамках полномочий, определенных Уставом.

Единоличным исполнительным органом КПК «Азово» является директор. В соответствии с пунктом 8.5.7 Устава директор КПК «Азово»: решает вопросы подбора кадров, без доверенности представляет Кооператив во взаимоотношениях с другими организациями по финансово-хозяйственным вопросам, открывает и закрывает счета Кооператива в банках и других кредитных организациях Российской Федерации, выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива.

24.04.2019 решением общего собрания пайщиков КПК «Азово» (протокол № 02) директором КПК «Азово» назначена ФИО2 А.В., с 08.04.2019 являющаяся членом Правления Кооператива, неосведомленная о преступных намерениях ФИО14 и его соучастников о планируемых хищениях средств социальной выплаты по фиктивным договорам займа, заключенным с КПК «Азово». Этим же решением общего собрания пайщиков на должность Председателя правления КПК «Азово» избран ФИО14

Согласно пункта 8.4 Устава Кооператива, статьи 21 Федерального закона «О кредитной кооперации» от 18.07.2019 № 190-ФЗ, должностной инструкции, утвержденной Приказом №26/04-03 от 26.04.2019, ФИО14, как председатель Правления КПК «Азово», являющийся выборным лицом, наделенным управленческими полномочиями, в том числе:

- руководит работой Правления Кооператива;

- подписывает протоколы заседания Правления кредитного кооператива;

- ведет реестр членов Кооператива;

- выполняет функции единоличного исполнительного органа, в случаях, если Директор Кооператива не назначен, либо досрочно освобожден от занимаемой должности;

- принимает участие в коллегиальном принятии решений по выдаче ипотечных займов;

- действует без доверенности от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива, совершает иные юридически значимые действия, издает приказы и распоряжения, имеет право финансовой подписи;

- дает указания и распоряжения всем работникам Кооператива, которые для них обязательны;

- обязан обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Кооператива.

ФИО14, как Председатель Правления кредитного кооператива, в соответствии с должностной инструкцией: имеет право финансовой подписи; выполняет функции по организации удовлетворения финансовых потребностей членов Кооператива – пайщиков; координирует работу по привлечению денежных средств членов – пайщиков и размещению их путем предоставления займов членам кредитного кооператива; вправе заключать от имени Кооператива договоры с организациями, а также пайщиками, заемщиками и др.

Таким образом, в период с 24.04.2019 по 29.07.2020 включительно ФИО14, как председатель Правления КПК «Азово», был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в КПК «Азово», то есть обладал в Кооперативе служебным положением. Кроме того, с учетом выстроенной иерархической системы управления КПК «Азово» ФИО14 являлся фактическим руководителем Кооператива.

По состоянию на 24.04.2019 в состав Правления Кооператива, кроме ФИО14 и ФИО2 А.В., входила ФИО16, неосведомленная о преступных намерениях ФИО14 и его соучастников по планируемым хищениям средств социальной выплаты по фиктивным договорам займа, заключенным с КПК «Азово».

Федеральным законом от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального Закона «Об актах гражданского состояния» (далее – ФЗ № 157) на территории РФ с 03.07.2019 установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В соответствии с частью 2 статьи 1 ФЗ № 157 право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Частью 4 статьи 1 ФЗ № 157 установлено, что меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450000,00 рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).

Частью 5 статьи 1 ФЗ № 157 определено, что полное или частичное погашение обязательств по ипотечным кредитам (займам) осуществляется в случае, если гражданином, указанным в части 2 статьи 1 ФЗ № 157, до 01.07.2023 заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является полное погашение ипотечных жилищных кредитов (займов), указанных в пункте 1 части 5 статьи 1 ФЗ № 157.

В соответствии с частью 7 статьи 1 ФЗ № 157 порядок реализации мер государственной поддержки, включающий в себя порядок обращения граждан за их предоставлением, а также перечень документов, необходимых для реализации мер государственной поддержки, определяется Правительством Российской Федерации.

Реализация мер государственной поддержки осуществляется в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170 «Об утверждении Правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (далее – Постановление № 1170). Реализация мер государственной поддержки осуществляется путем направления собственных денежных средств АО «ДОМ.РФ» кредиторам (займодавцам) на цели полного или частичного погашения обязательств обратившихся к таким кредиторам (займодавцам) граждан-заемщиков. Затраты АО «ДОМ.РФ» на осуществление указанных выплат кредиторам (займодавцам) при условии соблюдения установленных требований подлежат возмещению в виде субсидии из федерального бюджета.

Максимальная сумма, которая может быть выплачена кредитору (займодавцу) по каждому заявлению на выплату средств государственной поддержки, составляет 450000,00 рублей и может быть направлена на полное/частичное погашение суммы основного долга, на погашение начисленных за пользование кредитом (займом) процентов, если задолженность по основному долгу менее 450000,00 рублей.

В силу статьи 170 Гражданского Кодекса Российской Федерации, мнимая сделка - то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В соответствии с частью 8 статьи 1 ФЗ № 157 меры государственной поддержки, реализуемые в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, являются расходными обязательствами Российской Федерации.

Частью 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома.

Таким образом, меры государственной поддержки в виде погашения обязательств по ипотечным кредитам (займам) должны осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в части 5 статьи1 ФЗ № 157.

Не позднее 22.11.2019, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, у ФИО14, являющегося руководителем организованной группы в составе его самого, ФИО15 и ФИО8, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения возник преступный умысел, направленный на совершение участниками организованной группы под его руководством многократных хищений в крупном размере денежных средств Акционерного Общества «ДОМ.РФ» (далее АО «ДОМ.РФ»), в соответствии с законодательством уполномоченного на предоставление социальной выплаты в виде погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), совместно с лицами, имеющими право на меры государственной поддержки (далее - распорядители средств государственной поддержки, распорядители средств социальной выплаты, распорядители), путем представления уполномоченным лицам АО «ДОМ.РФ», расположенного по адресу: <адрес>, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о приобретении на территории Российской Федерации по договору купли-продажи жилого помещения с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенных с КПК «Азово», с использованием своего служебного положения Председателя ФИО2 КПК «Азово».

По замыслу ФИО14 между КПК «Азово» и участвующим в хищении средств государственной поддержки, выделяемых для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), лицом, не имеющим действительной цели расходования бюджетных средств на цели, предусмотренные ФЗ № 157, планировалось после его фиктивного включения в состав пайщиков Кооператива, заключать с ним мнимый договор займа и мнимую сделку купли-продажи жилой недвижимости. После государственной регистрации мнимой сделки по приобретению распорядителем в собственность жилого помещения на его (распорядителя) расчетный счет ФИО14 планировал с расчетного счета Кооператива осуществлять перевод денежных средств в обозначенном в договоре займа размере, а затем снимать и хранить у участников организованной группы по его контролем до решения вопроса о социальной выплате со стороны АО «ДОМ.РФ». Затем после одобрения социальной выплаты АО «ДОМ.РФ» денежные средства, поступившие на расчетный счет лица, с которым КПК «Азово» заключен договор процентного целевого займа, и хранящиеся под его контролем, ФИО14 планировал делить между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности и распоряжаться в личных корыстных целях.

О своих преступных планах ФИО14 не позднее 22.11.2019 сообщил ФИО15 и ФИО8, которые из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного материального обогащения, согласились совместно с ФИО14 и под его руководством, в составе организованной им группы, с использованием его служебного положения в КПК «Азово», продолжить участвовать в преступной деятельности.

Договорившись о совместном совершении преступлений, участники группы разработали схему хищения денежных средств - социальной выплаты в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, для реализации которой требовалось приискание лиц, имеющих право на выплаты и имеющих намерения по «обналичиванию» и расходованию денежных средств не в целях, предусмотренных ФЗ № 157. Для привлечения указанных лиц к совместному участию в совершении тяжкого преступления ФИО14, ФИО15 и ФИО8 подавали рекламные объявления об оказании данного вида «услуг», распространяли информацию о своих «услугах» через лиц, уже обналичивших с их помощью денежные средства МСК, проводили личные встречи с лицами, имеющими право на предоставление выплат.

Согласно преступной схеме, в целях завуалированности планируемого хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» участники организованной группы решили приискивать объект недвижимости, который без намерения создать правовые последствия, связанные с переходом права собственности, по мнимому договору купли-продажи, без фактической оплаты по нему, планировали регистрировать в собственность лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки и не имеющего действительной цели приобретения жилья, а соответственного и дальнейшего владения и пользования данным объектом. Впоследствии, после получения от АО «ДОМ.РФ» на расчетный счет КПК «Азово» средств социальной выплаты данное жилое помещение участники организованной группы планировали изымать из фиктивной собственности лица, имеющего право на данную меру государственной поддержки, посредством заключения между ним и лицом, подконтрольным участникам организованной группы, договора купли-продажи без фактической оплаты по нему стоимости объекта недвижимости. То есть, участники организованной группы планировали заключать мнимый договор купли-продажи объекта недвижимости, по которому для завуалированности их преступных действий, придания им вида гражданско-правовой сделки, право собственности лишь формально от лица, подконтрольного участникам организованной группы, выступающего в мнимой сделке продавцом, переходило бы к распорядителю средств социальной выплаты.

Одновременно с заключением мнимого договора купли-продажи участники организованной группы планировали от имени КПК «Азово» заключать с лицом, имеющим право на данную социальную выплату, договор потребительского целевого займа денежных средств на приобретение в собственность жилого помещения в сумме, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование фиктивным займом, равную размеру денежных средств, предусмотренных к погашению со стороны АО «ДОМ.РФ», то есть в сумме не более 450000,00 рублей. При этом, для участников организованной группы и лица, имеющего право на социальную выплату, было очевидно, что данный договор, также как и мнимый договор купли-продажи жилого помещения, будет заключаться лишь для завуалированности преступных действий, что никаких фактических денежных обязательств по нему у Заемщика перед КПК не будет.

После регистрации договора купли-продажи объекта недвижимости в Управлении Росреестра по Ивановской области для завуалированности преступных действий, придания им вида возмездной сделки, участники группы планировали переводить с расчетных счетов КПК «Азово» на банковский счет соучастника преступления – лица, имеющего право на социальную выплату, денежные средства в указанном в договоре займа размере. В дальнейшем планировалось, что указанные денежные средства под контролем участников организованной группы распорядителем средств государственной поддержки будут сниматься с его банковского счета в полном объеме и передаваться на хранение членам преступной группы до возмещения данной суммы АО «ДОМ.РФ».

После снятия денежных средств, поступивших по мнимому договору займа на расчетный счет лица, имеющего право на социальную выплату, участники организованной группы, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в том числе из договоров процентного целевого займа и купли-продажи объекта недвижимости, содержащих недостоверные, ложные сведения о фактическом приобретении лицом, имеющим право на социальную выплату, жилого объекта, и платежного поручения о переводе на его банковский счет средств государственной поддержки заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения об использовании лицом, имеющим право на социальную выплату, исключительно на цели, предусмотренные ФЗ № 157, и иными необходимыми документами участники организованной группы планировали направлять в АО «ДОМ.РФ», умалчивая об истинных планах по распоряжению средствами АО «ДОМ.РФ» в корыстных целях, не ставя в известность уполномоченных сотрудников данной организации о фиктивности перехода права собственности на приобретаемый объект недвижимости, тем самым обманывая их.

Планируя хищение, участники преступной группы договорились, что после возмещения со стороны АО «ДОМ.РФ» КПК «Азово» денежных средств по договору займа, приобретенный для преступных целей объект недвижимости будет возвращен предыдущему владельцу, либо иному лицу, подконтрольному участникам организованной группы, посредством заключения договора купли-продажи и регистрации его в Управлении Росреестра по Ивановской области.

Также участники организованной группы запланировали, что после принятия сотрудниками АО «ДОМ.РФ» решения об удовлетворении заявления о распоряжении денежными средствами на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении денежных средств на указанные в заявлении банковские реквизиты юридического лица – КПК «Азово», списания денежных средств с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» и их зачисления на расчетный счет КПК «Азово», то есть фактического совершения хищения денежных средств, похищенные денежные средства в размерах согласно ранее достигнутой договоренности, в целях их дальнейшего расходования в личных корыстных интересах, не на цели, предусмотренные ФЗ № 157, будут разделены между участниками организованной группы и лицом, имеющим право на социальную выплату.

Разработав новую (вышеуказанную) схему совершения хищений денежных средств АО «ДОМ.РФ» – средств социальной выплаты, предусмотренной ФЗ № 157, ФИО14, как организатор и руководитель организованной группы, распределил роли в совершении преступлений.

Так, выполняя руководящую роль в преступной группе, ФИО14:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться денежными средствами на личные цели, не предусмотренные Законом;

- используя свое служебное положение в КПК «Азово» обеспечивал включение в состав пайщиков КПК «Азово» лиц, имеющих право на социальную выплату, согласившихся принимать участие совместно с ним, ФИО15 и ФИО8 в хищении денежных средств АО «ДОМ.РФ»;

- используя свое служебное положение в КПК «Азово» принимал решения о заключении мнимых договоров займа с лицами, имеющими право на социальную выплату, по предоставлению им денежных средств от КПК «Азово» для приобретения объекта недвижимости;

- приискивал объекты недвижимости, впоследствии становившиеся предметом мнимых сделок купли-продажи;

- используя свое служебное положение, организовывал и непосредственно осуществлял документальное оформление данных сделок путем изготовления и подписания от своего имени, как председателя правления КПК «Азово», а также от имени директора КПК «Азово» ФИО2 А.В., неосведомленной о совершаемом ФИО14 и его соучастниками, соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у распорядителей средств социальной выплаты долговых обязательств перед КПК «Азово» в виде полученных заемных средств на приобретение недвижимости по договору ипотечного займа;

- используя свое служебное положение, являясь фактическим руководителем Кооператива, давал указания работникам КПК «Азово» о переводе заемных средств с расчетного счета КПК «Азово» на расчетные счета лиц, имеющих право на социальную выплату;

- контролировал ход и результаты рассмотрения сотрудниками АО «ДОМ.РФ» заявлений, поданных от имени лиц, имеющих право на социальную выплату;

- распределял полученные доходы между участниками группы и иными соучастниками.

ФИО15 и ФИО8, как активные участники организованной группы, выполняли указания и распоряжения руководителя – ФИО14 при подготовке и совершении конкретного преступления, в том числе:

- занимались поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться данными денежными средствами в личных корыстных интересах не на цели, предусмотренные Законом;

- принимали участие в документальном оформлении мнимых займов, самостоятельно изготавливали от лица КПК «Азово» соответствующие договоры, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения, и иные необходимые для совершения хищения документы, которые передавала ФИО14 для подписания им, ФИО2 А.В., а также лицами, имеющими право на социальную выплату;

- приискивали объекты недвижимости, впоследствии становившиеся предметом мнимых сделок купли-продажи, изготавливали мнимые договоры купли-продажи жилых помещений, организовывали их подписание сторонами;

- осуществляли сопровождение лиц, имеющих право на социальную выплату, в органы государственной регистрации для оформления мнимых договоров займа и купли-продажи объектов недвижимости;

- распределяли полученные доходы в размере, определенном руководителем преступной группы, между участниками преступной группы и их соучастниками.

Таким образом, ФИО14, как организатор, разработал две схемы и механизмы совершения тяжких преступлений против собственности, определил количество соучастников и роль каждого из них в совершении конкретных преступлений, координировал и обеспечивал целенаправленную, спланированную деятельность как группы в целом, так и каждого участника организованной группы в отдельности.

Исходя из условий деятельности организованной группы и особенностей предмета совершаемых преступлений, каждый из участников организованной группы был осведомлён организатором ФИО14 о роли других участников лишь в необходимом объеме, сорганизовываясь в каждом случае для совершения конкретного преступления. Координацию совместных преступных действий с ФИО15 и ФИО8ФИО14 осуществлял при личных встречах, а также посредством телефонных переговоров, электронной переписки, в том числе по интернет-месcенджерам «WhatsApp», «Viber».

Созданная и руководимая ФИО14 организованная группа лиц характеризовалась:

- высокой степенью организованности, выразившейся: в строгом подчинении ее участников указаниям организатора и руководителя ФИО14; тщательном планировании и подготовке преступных действий; единообразии форм и методов противоправной деятельности, завуалированности ее гражданско-правовыми договорами, а также в четком распределении и активном выполнении ролей всеми участниками преступной группы;

- сплоченностью, характеризующейся: предшествующим знакомством между ее участниками, заранее объединившихся для совершения тяжких преступлений, наличием между ними постоянных связей, как личных, так и рабочих, доверительных отношений, а также психологической общностью, основанной на единстве целей, намерений, превращающих указанных лиц в единую организованную группу с определенным уровнем замкнутости и изолированностью от общества;

- своей устойчивостью – наличием постоянных связей между членами группы, общностью интересов и тесными взаимоотношениями не только при совершении преступлений, но и в быту;

- единым преступным умыслом и корыстным мотивом;

- постоянством, длительностью существования и функционирования группы, которое обеспечивалось четким распределением ролей между участниками, планированием совершения преступлений, их завуалированностью гражданско-правовыми договорами;

- технической оснащенностью, а именно использованием мобильной телефонной связи, компьютерной техники, а так же личного автотранспорта.

Противоправные действия, выражающиеся в неоднократных хищениях денежных средств бюджета Российской Федерации и АО «ДОМ.РФ» в крупном размере, участники организованной группы совершали умышленно, то есть ФИО14, ФИО15 и ФИО8, а также соучастники преступлений, не осведомленные о существовании организованной группы под руководством ФИО14, – владельцы сертификатов на МСК и лица, в силу ФЗ № 157 имеющие право социальной выплаты на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным кредитам (займам), осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий – причинения ущерба в крупном размере и желали их наступления.

Организованная группа в составе ФИО14, ФИО15 и ФИО8, образованная ФИО14 не позднее 10.07.2017, существовала длительный период времени – по 29.07.2020 включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, четкого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы.

Результатом сформированной организованной группы явилось совершение в период не позднее 10.07.2017 по 29.07.2020 включительно неоднократных хищений в крупном размере денежных средств бюджета Российской Федерации и АО «ДОМ.РФ» с привлечением к участию в противоправной деятельности лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные частью 3 статьи7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также лиц, у которых в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или последующие дети, имеющих в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального Закона «Об актах гражданского состояния» право социальной выплаты на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным кредитам (займам).

Противоправными действиями участников организованной группы общий материальный ущерб, причиненный Российской Федерации в лице ПФР, составил 4780 746,00 рублей, ущерб, причиненный АО «ДОМ.РФ», составил 1800000,00 рублей.

Так, не позднее 22.11.2019, более точный период в ходе следствия не установлен, действуя в соответствии с преступным планом и ранее достигнутой договоренностью по распределению ролей, ФИО15 и ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО14, в составе руководимой им организованной группы, в неустановленном следствием месте, на территории Ивановской области предложили ФИО3, имеющей право на установленные ФЗ № 157 дополнительные меры государственной поддержки, но при этом не имеющей действительной цели приобретения жилого помещения в собственность, принять совместно с ними участие в хищении денежных средств АО «ДОМ.РФ» в крупном размере в соответствии с разработанной ими преступной схемой.

Не позднее 22.11.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, в неустановленном месте на территории <адрес>ФИО3, преследующая корыстную цель незаконного материального обогащения, согласилась на предложение ФИО15 и ФИО8 принять совместно с ними, под единым руководством ФИО14, участие в совершении хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в крупном размере на предложенных ими условиях.

Приступив к реализации преступного умысла, для завуалированности своих противоправных действий, придавая им вид законных гражданско-правовых сделок, в полной мере осознавая, что денежный займ КПК «Азово» может предоставить только своим членам, ФИО14, используя свое служебное положение председателя Правления КПК, действуя совместно и согласовано с соучастниками, в соответствии с разработанным планом, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 22.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории Ивановской области, обманывая членов Правления Кооператива ФИО43 и ФИО16, злоупотребляя их доверием, умалчивая относительно преступных намерений по хищению с участием ФИО3 средств социальной выплаты, для завуалированности совместных преступных действий, придания им законного вида, организовал принятие ФИО3 в состав пайщиков КПК «Азово» с 01.11.2019. В подтверждение принятого решения, в целях соблюдения порядка ведения документооборота Кооператива, ФИО14, находясь в помещении Кооператива, изготовил и, как председатель Правления, используя свое служебное положение, подписал протокол заседания Правления № 21, датированный 01.11.2019, согласно тексту которого, в члены КПК «Азово» наряду с иными лицами принята ФИО3. Члены Правления КПК ФИО2 А.В. и ФИО16, доверяя ФИО14, как председателю Правления, подписали со своей стороны указанный протокол.

Следуя преступному плану, для заключения мнимого договора купли-продажи жилого помещения, по которому ФИО3 формально станет собственником приобретаемого жилья, члены организованной группы решили привлечь для участия в преступной схеме, на обозначенных ими условиях супруга ФИО15 – ФИО17, имеющего в собственности <адрес>, умалчивая, не сообщая ему (ФИО17) о своих реальных намерениях.

Не позднее 22.11.2019, более точный период времени не установлен, ФИО8, действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники изготовила договор купли-продажи объекта недвижимости, датировав его 21.11.2019, внеся в него ложные, недостоверные сведения о приобретении ФИО3 (Покупатель) за 700000,00 рублей у ФИО17 (Продавец) <адрес>. При этом участникам преступной группы было достоверно известно, что, несмотря на последующую регистрацию данного договора в установленном законом порядке, каких-либо последствий, связанных с переходом права собственности, он не повлечет, указанный в нем объект недвижимости останется в фактическом пользовании и владении ФИО17 и под контролем участников организованной группы. ФИО14, ФИО15, ФИО8 и ФИО3 осознавали, чтоданная сделка не предполагает передачу Покупателем денежных средств Продавцу, совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, в связи с чем является ничтожной.

Затем ФИО15 и ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО14, не позднее 22.11.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали подписание ФИО3, являющейся соучастником хищения, и ФИО17, неосведомленным о совершаемом преступлении и его участниках, мнимого договора купли-продажи квартиры.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, не позднее 22.11.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО14, используя свое служебное положение в КПК «Азово», изготовил содержащий ложные, недостоверные сведения договор потребительского целевого займа № МС/02/19, датировав его 21.11.2019, согласно которого КПК «Азово», в лице директора ФИО2 А.В., предоставляет ФИО3 (Заемщик) денежный займ в размере 405000,00 рублей под процентную ставку 10,267% годовых для целей приобретения <адрес>, кадастровый №, которая по данному договору выступает в качестве залога общей стоимостью 700000,00 рублей. Кроме того, договором займа предусмотрено, что Заемщик уплачивает за первые 30-ть календарных дней с момента предоставления займа проценты в размере 45000,00 рублей. Таким образом, общая сумма обязательств Заемщика (ФИО3) перед КПК «Азово» по мнимому договору займа составила 450000,00 рублей.

В дальнейшем, не позднее 22.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, участники преступной группы организовали подписание изготовленного ФИО14 договора потребительского целевого займа <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Так, в указанный период времени ФИО14, не ставя в известность о совершаемом преступлении и его участниках, используя свое служебное положение в потребительском ФИО9, являясь его фактическим руководителем, убедил ФИО2 А.В. – директора КПК «Азово» подписать со стороны ФИО9 договор процентного займа с ФИО3. ФИО2 А.В., доверяя ФИО14, введенная им в заблуждение относительно законности совершаемых действий, при неустановленных следствием обстоятельствах подписала указанный договор, после чего ФИО15 и ФИО8, выполняя свои преступные роли, находясь в офисе КПК «Азово» по адресу: <адрес>, офис 12,13, передали указанный договор на подпись ФИО3, которая, являясь соучастником по хищению денежных средств АО «ДОМ.РФ», умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор потребительского целевого займа с КПК «Азово».

22.11.2019 в период времени не позднее 08 ч. 53 мин. до 14 ч. 39 мин. включительно соучастники по преступной группе через МКУ МФЦ в г. Иваново, расположенное по адресу: <адрес>, не ставя его уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, передали в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее Управление Росреестра по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, для государственной регистрации:

- договор купли-продажи <адрес> от 21.11.2019,

- договор потребительского целевого займа № от 21.11.2019, заключенный между КПК «Азово», в лице директора ФИО2 А.В., и ФИО3

27.11.2019 сотрудники Управления Росреестра по Ивановской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО3 и ее соучастников по хищению денежных средств АО «ДОМ.РФ» посредством заключения мнимого договора купли-продажи жилого помещения, произвели государственную регистрацию за № права собственности ФИО3 на <адрес>. Свидетельство о праве собственности на жилое помещение выдано и получено ФИО3 03.12.2019.

Продолжая свои преступные действия, не позднее 04.12.2019, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО14, используя свое служебное положение председателя ФИО2 КПК «Азово» и являясь его фактическим руководителем, дал указание ФИО18 – главному бухгалтеру ФИО9, неосведомленному о совершаемом преступлении и его участниках, перевести по договору займа на расчетный счет ФИО3 с расчетного счета потребительского ФИО9 405000,00 рублей.

В дневное время 04.12.2019 ФИО18, выполняя указания ФИО14, подчиняясь и доверяя ему, заблуждаясь относительно законности совершаемых действий, находясь в офисе КПК «Азово» по адресу: <адрес>, офис 12,13, изготовил в электронном виде платежное поручение № от 04.12.2019, отразив в нем по указанию ФИО14 назначение платежа - «перечисление денежных средств по договору потребительского целевого займа № от 21 ноября 2019 г.», по которому в тот же день – 04.12.2019, используя систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»», осуществил перевод денежных средств в размере 405000,00 рублей с расчетного счета КПК «Азово» №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (по адресу: <адрес>), на расчетный счет ФИО3№, открытый в открытый в дополнительном офисе Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>, пл. Революции, <адрес>).

Сразу же после поступления денежных средств от КПК «Азово», 04.12.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, выполняя указания ФИО8 и в ее присутствии, выполняя условия ранее достигнутой договоренности с соучастниками, будучи в полной мере осведомленной о мнимости сделки купли-продажи жилого дома, не имея намерений передавать денежные средства его продавцу, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществила перевод поступивших от Кооператива денежных средств в размере 405000,00 рублей со своего расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>, пл. Революции, <адрес>), на расчетный счет ФИО15№, открытый вдополнительном офисе Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>). После поступления на расчетный счет указанных денежных средств, ФИО15 в целях их сохранности и нерасходования ФИО3, а также для обеспечения возврата займа в случае отказа АО «ДОМ.РФ» осуществить выплату, действуя совместно и согласовано с соучастниками, осуществляла хранение средств Кооператива до принятия АО «ДОМ.РФ» решения о производстве социальной выплаты.

В тот же день – 04.12.2019ФИО18, будучи неосведомленным о совершаемом преступлении, следуя указаниям ФИО14, посредством электронной программы направил в АО «ДОМ.РФ» (по адресу: <адрес>) следующие документы:

- заявление от имени ФИО3, датированное 04.12.2019, на выплату денежных средств социальной выплаты, предусмотренной ФЗ №;

- заявление от имени директора КПК «Азово» ФИО2 А.В., неосведомленной о совершаемом преступлении, датированное 04.12.2019, о направлении средств государственной поддержки ФИО3 на расчетный счет КПК «Азово» в счет погашения ее денежных обязательств по договору потребительского целевого займа № МС/02/19 от 21.11.2019, имитирующего ипотечный жилищный кредит (займ).

Вместе с указанными заявлениями в АО «ДОМ.РФ» ФИО18 направлены документы, предоставляемые в обоснование выплат, среди которых мнимые договоры купли-продажи жилого дома и процентного целевого займа, содержащее для участников организованной группы и ФИО3 недостоверные, ложные сведения о фактическом приобретении ФИО3 на средства займа жилого помещения, а также о наличии у нее непогашенных денежных обязательств перед КПК «Азово».

Не позднее 24.12.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по результатам рассмотрения заявления ФИО3, уполномоченными лицами АО «ДОМ.РФ», неосведомленными о преступных намерениях ФИО3 и ее соучастников по преступной группе, принято решение об одобрении ей (ФИО3) социальной выплаты и направлении денежных средств в сумме 450000,00 рублей на расчетный счет КПК «Азово» в счет погашения обязательств ФИО3 по договору займа.

24.12.2019 во исполнение принятого решения уполномоченными сотрудниками АО «ДОМ.РФ», неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, на основании платежного поручения № от 24.12.2019 с основанием «выплата средств в рамка 157-ФЗ 03909.12.2019 кредитный договор № 21.11.2019 ФИО3 сумма 450000-00» посредством электронной системы с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» (по адресу: <адрес>), на расчетный счет КПК «Азово» №, открытый в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>), переведены денежные средства в размере 450000,00 рублей.

После списания денежных средств с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» и их зачисления на расчетный счет КПК «Азово», использующий свое служебное положение председателя Правления КПК «Азово» и являющийся его фактическим руководителем ФИО14, а также ФИО15 и ФИО8, входящие в состав организованной и руководимой им преступной группы, действуя совместно и согласованно с ФИО3, имеющей право на меры государственной поддержки, умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами в размере 450 000,00рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», чем причинили ущерб АО «ДОМ.РФ».

С целью возвращения объекта недвижимости – <адрес> в фактическое распоряжение участников организованной группы, ФИО15 не позднее 21.12.2019 организовала заключение и регистрацию в установленном Законом порядке договора купли-продажи указанного объекта недвижимости, результатом которого стал переход права собственности на дом от ФИО3 к ее (ФИО15) матери - ФИО19

26.12.2019 ФИО3 исключена из реестра пайщиков КПК «Азово».

Таким образом, в период, начиная не позднее 22.11.2019 по 24.12.2019 включительно, на территории <адрес>, участники организованной группы под руководством ФИО14, использующего свое служебное положение председателя Правления КПК «Азово», являющегося его фактическим руководителем, в составе его самого, ФИО15 и ФИО8, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с ФИО3, имеющей в соответствии с ФЗ № 157 право на меры государственной поддержки, неосведомленной о наличии организованной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере АО «ДОМ.РФ» и желая их наступления, преследуя целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе сотрудников АО «ДОМ.РФ», предоставляя им мнимые договоры купли-продажи и процентного целевого займа, содержащие ложные, недостоверные сведения относительно фактического приобретения ФИО3 в собственность жилого помещения с использованием заемных средств КПК «Азово» и наличия у нее (ФИО3) перед КПК «Азово» непогашенных обязательств по договору займа, позволившие ей (ФИО3) незаконно реализовать установленное Законом право на выплату средств государственной поддержки, совершили хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в крупном размере, причинив АО «ДОМ.РФ» материальный ущерб на сумму 450 000,00рублей.

2. Кроме того, ФИО8 совершила она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственность «Блеск» (далее по тексту ООО «Блеск», Общество) образовано на основании Решения Учредителя №1 от 14.08.2013 и зарегистрировано 21.08.2013 ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, создано и действует в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: <адрес>, адрес фактического места нахождения: <адрес><адрес> Единственным учредителем ООО «Блеск» с долей в уставном капитале 100% и конечным выгодоприобретателем от деятельности Общества является ФИО14 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «Блеск» открыты расчетные счета:

№№, 40№, 40№, 40№ в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>;

№ в ПАО «БинБанк» по адресу: <адрес>;

№ в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) по адресу: <адрес>.

В соответствии с пунктом 9.1 Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. К компетенции Общего собрания участников, в том числе, относится: определение основных направлений деятельности Общества; избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также решение о совершении крупной сделки; распределение доли, принадлежащей Обществу между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества; выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества; определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств; утверждение Положения о Директоре Общества и др.

Приказом по ООО «Блеск» № от ДД.ММ.ГГГГ директором Общества назначен ФИО14, с которым в тот же день заключен трудовой договор (контракт). Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Блеск» в связи с отсутствием в штате организации бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на директора Общества ФИО14 Полномочия директора ООО «Блеск» ФИО14 продлены на пять лет в соответствии с Решением Учредителя № от 03.08.2018 до 01.10.2023.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, а также пункта 10.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором (пункт 10.3 Устава).

В соответствии с пунктом 10.4 Устава директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

В соответствии с пунктом 10.5 Устава директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Пунктом 10.6 Устава установлено, что директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении; применяет меры поощрений и налагать дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; определяет организационную структуру Общества; обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Уставом и действующим законодательством; утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывает бухгалтерский учет и отчетность; представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества; ведет список участников Общества и обеспечивает соответствие сведений об его участниках, о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениями, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей, о которых известно Обществу; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Согласно пункта 1.1 трудового договора (контракта) от ДД.ММ.ГГГГФИО14, как Работник, обязуется выполнять работу в должности директора Общества с подчинением внутреннему распорядку и соблюдением условий данного договора.

Согласно пункта 3.2 трудового договора Работник обязуется добросовестно выполнять свои служебные обязанности и решения администрации предприятия.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО14, будучи директором ООО «Блеск», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в ООО «Блеск», заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «Блеск» служебным положением. Кроме того, в указанный период времени ФИО14 являлся единственным участником ООО «Блеск» и конечным выгодоприобретателем от приносящей доход деятельности Общества.

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ-256, Федеральный закон) на территории РФ с 01.01.2007 установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Пунктом 4 части 1 статьи 3 Федерального закона определено, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

Частью 1 статьи 7 Федерального закона установлено, что распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ);

Частью 6 статьи 7 Федерального закона предусмотрено, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи (в ред. Федеральных законов от 28.07.2010 № 241-ФЗ, от 03.07.2016 № 302-ФЗ).

Часть 6.1 статьи 7 Федерального закона устанавливает, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (часть 6.1 введена Федеральным законом от 25.12.2008 № 288-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 28.07.2010 № 241-ФЗ, от 29.12.2010 № 440-ФЗ, от 23.05.2015 № 131-ФЗ, от 28.11.2015 № 348-ФЗ, от 28.12.2017 № 432-ФЗ).

Статьей 10 Федерального закона, пунктами 1 – 22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (далее Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.

Так, в силу пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели (в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 288-ФЗ, от 28.07.2010 № 241-ФЗ).

Частью 7 статьи 10 Федерального закона (в ред. Федерального закона от 23.05.2015 N 131-ФЗ) предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в части 3 статьи7 Федерального закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Осознавая, что планируемая преступная деятельность связана с привлечением иных соучастников, распределением ролей и координацией их действий, ФИО14 запланировал совершать хищение как самостоятельно, так и в составе созданной и руководимой им организованной группы. Для целей создания организованной группы ФИО14 не позднее 10.07.2017 при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте на территории <адрес>, более точные время и место не установлены, предложил своей знакомой ФИО15, без официального трудоустройства занимающейся риэлтерской деятельностью, в связи с чем достоверно знающей порядок предоставления средств МСК владельцам сертификатов, объединиться под его (ФИО14) руководством в организованную группу в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств бюджета РФ, а именно средств МСК, выделяемых владельцам сертификатов, а также с их участием.

Понимая сложность совершения преступления без совместных, согласованных действий с ФИО14, как руководителем ООО «Блеск», а также малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, не позднее 10.07.2017, в неустановленном месте на территории <адрес>ФИО15 при неустановленных следствием обстоятельствах, из личных корыстных побуждений, согласилась на предложение ФИО14 совместно с ним принимать участие в планируемой им (ФИО14) и под его руководством преступной деятельности, и объединилась с ним в организованную группу.

Не позднее 30.01.2019, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО14, как организатор и руководитель преступной группы, для совершения хищений денежных средств бюджета Российской Федерации в виде средств МСК в больших объемах, действуя из корыстных побуждений, принял решение о расширении состава организованной группы и, находясь совместно с ФИО15 - активным участником организованной группы в неустановленном месте на территории <адрес>, предложили при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО8, без официального трудоустройства занимающейся риэлтерской деятельностью, достоверно знающей порядок предоставления средств МСК владельцам сертификатов, объединиться под его (ФИО14) руководством в организованную группу в составе его самого и ФИО15, в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением денежных средств бюджета РФ, а именно средств МСК, выделяемых владельцам сертификатов, а также с их участием.

Понимая сложность совершения преступления без совместных, согласованных действий с ФИО14, как руководителем ООО «Блеск», а также малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, не позднее 30.01.2019, в неустановленном месте на территории <адрес>, более точное время и место в ходе следствия не установлены, ФИО8 при неустановленных следствием обстоятельствах, из личных корыстных побуждений, согласилась на предложение ФИО14 и ФИО15 совместно с ними в группе принимать участие в планируемой ФИО14 и под его руководством преступной деятельности, и объединилась с ним в организованную группу.

- подыскивали и приобретали для использования при совершении преступлений земельные участки с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, обеспечивали переход права собственности на эти участки (оформляли договоры купли-продажи) на владельцев сертификатов, желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные частью 3 статьи7 Закона;

- организовывали представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, в том числе, выступая от имени владельца сертификата по доверенности; консультировали и сопровождали владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

Осознавая, что с указанного периода времени, то есть с 29.03.2019 продолжать совершать хищения средств МСК под видом законной предпринимательской деятельности, осуществляемой от имени ООО «Блеск», невозможно по причине исключения обществ с ограниченной ответственностью из реестра организаций, с которыми возможно заключение договора займа на приобретение (строительство) жилого помещения под средства МСК, ФИО14, как организатор и руководитель преступной группы, действуя в корыстных интересах как личных, так и соучастников, принял решение о замене хозяйствующего субъекта, участвующего в схеме незаконного «обналичивания» средств МСК, на кредитный потребительский кооператив.

Для указанных целей ФИО14 при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 24.04.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, вступил в члены действующего с 27.01.2011, зарегистрированного в ИФНС № 12 по Омской области за основным государственным регистрационным номером № с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, состоящего с 10.09.2016 в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как микропредприятие, Кредитный потребительский кооператив «Азово» (далее по тексту КПК «Азово», Кооператив), став в нем фактическим руководителем.

В соответствии с пунктом 1 Устава, утвержденного Протоколом внеочередного общего собрания членов Кооператива № от ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Азово» создано в целях организации финансовой взаимопомощи членов Кооператива, организации условий для сохранения и приумножения личных сбережений членов Кооператива, создания условий доступности заемных средств для членов Кооператива из фонда финансовой взаимопомощи, и не имеет целью извлечение прибыли.

Пунктом 8.3 Устава Кооператива определены функции Правления Кооператива, среди которых:

- решение иных вопросов, связанных с управлением Кооператива, в промежутках между общими собраниями.

24.04.2019 решением общего собрания пайщиков КПК «Азово» (протокол №) директором КПК «Азово» назначена ФИО2 А.В., с 08.04.2019 являющаяся членом Правления Кооператива, неосведомленная о преступных намерениях ФИО14 и его соучастников о планируемых хищениях средств социальной выплаты по фиктивным договорам займа, заключенным с КПК «Азово». Этим же решением общего собрания пайщиков на должность Председателя правления КПК «Азово» избран ФИО14

- руководит работой Правления Кооператива;

- подписывает протоколы заседания Правления кредитного кооператива;

- ведет реестр членов Кооператива;

- принимает участие в коллегиальном принятии решений по выдаче ипотечных займов;

- действует без доверенности от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- дает указания и распоряжения всем работникам Кооператива, которые для них обязательны;

- обязан обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Кооператива.

Таким образом, в период с 24.04.2019 по 29.07.2020 включительно ФИО14, как председатель Правления КПК «Азово», был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в КПК «Азово», то есть обладал в ФИО9 служебным положением. Кроме того, с учетом выстроенной иерархической системы управления КПК «Азово» ФИО14 являлся фактическим руководителем Кооператива.

По замыслу ФИО14 между КПК «Азово» и участвующим в хищении средств государственной поддержки, выделяемых для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), лицом, не имеющим действительной цели расходования бюджетных средств на цели, предусмотренные ФЗ № 157, планировалось после его фиктивного включения в состав пайщиков Кооператива, заключать с ним мнимый договор займа и мнимую сделку купли-продажи жилой недвижимости. После государственной регистрации указанной сделки по приобретению распорядителем в собственность жилого помещения на его (распорядителя) расчетный счет ФИО14 планировал с расчетного счета Кооператива осуществлять перевод денежных средств в обозначенном в договоре займа размере, а затем снимать и хранить у участников организованной группы под его контролем до решения вопроса о социальной выплате со стороны АО «ДОМ.РФ». Затем после одобрения социальной выплаты АО «ДОМ.РФ» денежные средства, поступившие на расчетный счет лица, с которым КПК «Азово» заключен договор процентного целевого займа, и хранящиеся под его контролем, ФИО14 планировал делить между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности и распоряжаться в личных корыстных целях.

После снятия денежных средств, поступивших по мнимому договору займа на расчетный счет лица, имеющего право на социальную выплату, участники организованной группы, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в том числе, из договоров процентного целевого займа и купли-продажи объекта недвижимости, содержащих недостоверные, ложные сведения о фактическом приобретении лицом, имеющим право на социальную выплату, жилого объекта, и платежного поручения о переводе на его банковский счет средств государственной поддержки заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения об использовании лицом, имеющим право на социальную выплату, исключительно на цели, предусмотренные ФЗ № 157, и иными необходимыми документами участники организованной группы планировали направлять в АО «ДОМ.РФ», умалчивая об истинных планах по распоряжению средствами АО «ДОМ.РФ» в корыстных целях, не ставя в известность уполномоченных сотрудников данной организации о фиктивности перехода права собственности на приобретаемый объект недвижимости, тем самым обманывая их.

Так, выполняя руководящую роль в преступной группе, ФИО14:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться денежными средствами на личные цели, не предусмотренные Законом;

- приискивал объекты недвижимости, впоследствии становившиеся предметом мнимых сделок купли-продажи;

- используя свое служебное положение, являясь фактическим руководителем ФИО9, давал указания работникам КПК «Азово» о переводе заемных средств с расчетного счета КПК «Азово» на расчетные счета лиц, имеющих право на социальную выплату;

- распределял полученные доходы между участниками группы и иными соучастниками.

- занимались поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться данными денежными средствами в личных корыстных интересах не на цели, предусмотренные Законом;

- принимали участие в документальном оформлении займов, самостоятельно изготавливали от лица КПК «Азово» соответствующие договоры, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения, и иные необходимые для совершения хищения документы, которые передавали ФИО14 для подписания им, членами правления кооператива, а также лицами, имеющим право на социальную выплату;

- приискивали объекты недвижимости, впоследствии становившиеся предметом мнимых сделок купли-продажи, изготавливали договоры купли-продажи жилых помещений, организовывали их подписание сторонами;

- осуществляли сопровождение лиц, имеющих право на социальную выплату, в органы государственной регистрации для оформления договоров займа и купли-продажи объектов недвижимости;

- хранили на личных счетах денежные средства, ранее переведенные лицу, имеющему право на социальную выплату, от КПК «Азово» под видом займа для покупки объекта недвижимости – предмета мнимой сделки, до момента поступления денежных средств с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» на расчетный счет КПК «Азово», после чего передавали их соучастникам – лицам, имеющим право на социальную выплату, в размере, определенном руководителем преступной группы.

Исходя из особенностей предмета совершаемых преступлений и условий деятельности организованной группы, ее участники сорганизовываясь в каждом случае для совершения конкретного преступления. Координацию совместных преступных действий с ФИО15 и ФИО8ФИО14 осуществлял при личных встречах, а также посредством телефонных переговоров, электронной переписки, в том числе по интернет-месcенджерам «WhatsApp», «Viber».

Созданная и руководимая ФИО14 организованная группа лиц характеризовалась:

- высокой степенью организованности, выразившейся: в строгом подчинении ее участников указаниям руководителя ФИО14; тщательном планировании и подготовке преступных действий; единообразии форм и методов противоправной деятельности, завуалированности ее гражданско-правовыми договорами, а также в четком распределении и активном выполнении ролей всеми участниками преступной группы;

- единым преступным умыслом и корыстным мотивом;

Организованная группа в составе ФИО14, ФИО15 и ФИО8, образованная ФИО14 не позднее 10.07.2017, существовала длительный период времени – до 29.07.2020 включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, четкого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы.

Результатом сформированной организованной группы явилось совершение в период с 10.07.2017 по 29.07.2020 включительно неоднократных хищений в крупном размере денежных средств бюджета Российской Федерации и АО «ДОМ.РФ» с привлечением к участию в противоправной деятельности лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные частью 3 статьи7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также лиц, у которых в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или последующие дети, имеющих в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального Закона «Об актах гражданского состояния» право социальной выплаты на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным кредитам (займам).

Так, не позднее 22.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, действуя в соответствии с преступным планом и ранее достигнутой договоренностью по распределению ролей, ФИО15 и ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО14, в составе руководимой им организованной группы, в неустановленном следствием месте, на территории Ивановской области предложили ранее знакомой ФИО15 - ФИО4, имеющей право на установленные ФЗ № 157 дополнительные меры государственной поддержки, но при этом не имеющей действительной цели приобретения жилого помещения в собственность, принять совместно с ними участие в хищении денежных средств АО «ДОМ.РФ» в крупном размере в соответствии с разработанной ими преступной схемой.

Не позднее 22.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, в неустановленном месте на территории Ивановской области ФИО4, преследующая корыстную цель незаконного материального обогащения, согласилась на предложение ФИО15 и ФИО8 принять совместно с ними, под единым руководством ФИО14, участие в совершении хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в крупном размере на предложенных ими условиях.

Приступив к реализации преступного умысла, для завуалированности своих противоправных действий, придавая им вид законных гражданско-правовых сделок, в полной мере осознавая, что денежный займ КПК «Азово» может предоставить только своим членам, ФИО14, используя свое служебное положение председателя Правления КПК, действуя совместно и согласовано с соучастниками, в соответствии с разработанным планом, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 22.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории Ивановской области, обманывая членов Правления Кооператива ФИО44 и ФИО16, злоупотребляя их доверием, умалчивая относительно преступных намерений по хищению с участием ФИО4 средств социальной выплаты, для завуалированности совместных с участниками организованной группы ФИО15 и ФИО8 преступных действий, придания им законного вида, организовал принятие ФИО4 в состав пайщиков КПК «Азово» с 01.11.2019. В подтверждение принятого решения, в целях соблюдения порядка ведения документооборота Кооператива, ФИО14, находясь в помещении Кооператива, изготовил и, как председатель Правления, используя свое служебное положение, подписал протокол заседания Правления № 21, датированный 01.11.2019, согласно тексту которого, в члены КПК «Азово» наряду с иными лицами принята ФИО4. Члены ФИО2 КПК ФИО2 А.В. и ФИО16, доверяя ФИО14, как председателю Правления, подписали со своей стороны указанный протокол.

Следуя преступному плану, для заключения мнимого договора купли-продажи жилого помещения, по которому ФИО4 формально станет собственником приобретаемого жилья, члены организованной группы решили привлечь для участия в преступной схеме, на обозначенных ими условиях знакомую ФИО15 - ФИО20, имеющую в собственности квартиру с кадастровым номером 37:27:011724:129, общей площади 33,5м², расположенную на первом этаже <адрес>, не сообщая ей (ФИО20) о своих реальных преступных намерениях.

Не позднее 22.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО8, действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники изготовила договор купли-продажи объекта недвижимости, датировав его 21.11.2019, внеся в него ложные, недостоверные сведения о приобретении ФИО4 (Покупатель) за 500000,00 рублей у ФИО20 (Продавец) квартиры с кадастровым номером №, общей площади №, расположенной на первом этаже <адрес>. При этом участникам преступной группы было достоверно известно, что, несмотря на последующую регистрацию данного договора в установленном законом порядке, каких-либо последствий, связанных с переходом права собственности, он не повлечет, указанный в нем объект недвижимости останется в фактическом пользовании и владении ФИО20 и под контролем участников организованной группы. ФИО14, ФИО15, ФИО8 и ФИО4 осознавали, чтоданная сделка не предполагает передачу Покупателем денежных средств Продавцу и совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, в связи с чем является ничтожной.

Затем ФИО15 и ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО14, не позднее 22.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали подписание ФИО4, являющейся соучастником хищения, и ФИО20, неосведомленной о совершаемом преступлении и его участниках, мнимого договора купли-продажи жилого помещения.

Продолжая совместные с соучастниками преступные действия, не позднее 22.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО14, используя свое служебное положение в КПК «Азово», изготовил содержащий ложные, недостоверные сведения договор потребительского целевого займа № МС/03/19, датировав его 21.11.2019, согласно которого КПК «Азово», в лице директора ФИО2 А.В., предоставляет ФИО4 (Заемщик) денежный займ в размере 405000,00 рублей под процентную ставку 10,267% годовых для целей приобретения квартиры с кадастровым номером 37:27:011724:129, общей площади 33,5м², расположенной на первом этаже <адрес>, которая по данному договору выступает в качестве залога общей стоимостью 500000,00 рублей. Кроме того, договором займа предусмотрено, что Заемщик уплачивает за первые 30-ть календарных дней с момента предоставления займа проценты в размере 45000,00 рублей. Таким образом, общая сумма обязательств Заемщика (ФИО4) перед КПК «Азово» по мнимому договору займа составила 450000,00 рублей.

В дальнейшем, не позднее 22.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, участники преступной группы организовали подписание изготовленного ФИО14 договора потребительского целевого займа № МС/03/19 от 21.11.2019. Так, в указанный период времени ФИО14, не ставя в известность о совершаемом преступлении и его участниках, используя свое служебное положение в потребительском кооперативе, являясь его фактическим руководителем, убедил ФИО2 А.В. – директора КПК «Азово» подписать со стороны ФИО9 договор процентного займа с ФИО4. ФИО2 А.В., доверяя ФИО14, введенная им в заблуждение относительно законности совершаемых действий, при неустановленных следствием обстоятельствах подписала указанный договор, после чего ФИО15 и ФИО8, выполняя свои преступные роли, находясь в офисе КПК «Азово» по адресу: <адрес>, офис 12,13, передали указанный договор на подпись ФИО4, которая, являясь соучастником по хищению денежных средств АО «ДОМ.РФ», умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор потребительского целевого займа с КПК «Азово».

22.11.2019 в период времени не позднее 08 ч. 53 мин. до 14 ч. 24 мин. включительно участники организованной группы ФИО15 и ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО4 и ФИО14, через МКУ МФЦ в г. Иваново, расположенное по адресу: <адрес>, не ставя его уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, передали в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области (далее Управление Росреестра по Ивановской области), расположенное по адресу: <адрес>, для государственной регистрации:

- договор купли-продажиквартиры с кадастровым номером №, общей площадью №, расположенной на первом этаже <адрес>,

- договор потребительского целевого займа № № от 21.11.2019, заключенный между КПК «Азово», в лице директора ФИО2 А.В., и ФИО4

02.12.2019 сотрудники Управления Росреестра по Ивановской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ее соучастников по хищению денежных средств АО «ДОМ.РФ» посредством заключения мнимого договора купли-продажи жилого помещения, произвели государственную регистрацию за № права собственности ФИО4 на квартиру с кадастровым номером № общей площади №, расположенную на первом этаже <адрес>. Свидетельство о праве собственности на жилое помещение выдано и получено ФИО4 03.12.2019.

Продолжая свои преступные действия, не позднее 04.12.2019, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО14, используя свое служебное положение председателя Правления КПК «Азово» и являясь его фактическим руководителем, дал указание ФИО18 – главному бухгалтеру Кооператива, неосведомленному о совершаемом преступлении и его участниках, перевести по договору займа на расчетный счет ФИО4 с расчетного счета потребительского кооператива 405000,00 рублей.

В дневное время 04.12.2019 ФИО18, выполняя указания ФИО14, подчиняясь и доверяя ему, заблуждаясь относительно законности совершаемых действий, находясь в офисе КПК «Азово» по адресу: <адрес>, офис 12,13, изготовил в электронном виде платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отразив в нем по указанию ФИО14 назначение платежа - «перечисление денежных средств по договору потребительского целевого займа № № от 21 ноября 2019 г.», по которому в тот же день – 04.12.2019, используя систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», осуществил перевод денежных средств в размере 405000,00 рублей с расчетного счета КПК «Азово» №, открытого в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>), на расчетный счет ФИО4№, открытый в дополнительном офисе Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>).

Сразу же после поступления денежных средств от КПК «Азово», 04.12.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, выполняя указания ФИО8 и в ее присутствии, выполняя условия ранее достигнутой договоренности с соучастниками, будучи в полной мере осведомленной о мнимости сделки купли-продажи жилого дома, не имея намерений передавать денежные средства продавцу, при неустановленных следствием обстоятельствах осуществила перевод поступивших от Кооператива денежных средств в размере 405000,00 рублей со своего расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>), на расчетный счет ФИО15№, открытый вдополнительном офисе Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>). После поступления на расчетный счет указанных денежных средств, ФИО15 в целях их сохранности и нерасходования ФИО4, а также для обеспечения возврата займа в случае отказа АО «ДОМ.РФ» осуществить выплату, действуя совместно и согласовано с соучастниками, осуществляла хранение средств ФИО9 до принятия АО «ДОМ.РФ» решения о производстве социальной выплаты.

В тот же день – 04.12.2019 ФИО18, будучи неосведомленным о совершаемом преступлении, следуя указаниям ФИО14, находясь в помещении ФИО9 по адресу: <адрес>, офис №, посредством электронной программы направил в АО «ДОМ.РФ» (по адресу: <адрес>) следующие документы:

- заявление от имени ФИО4, датированное 04.12.2019, на выплату денежных средств социальной выплаты, предусмотренной ФЗ № 157;

- заявление от имени директора КПК «Азово» ФИО2 А.В., датированное 04.12.2019, о направлении средств государственной поддержки ФИО4 на расчетный счет КПК «Азово» в счет погашения ее денежных обязательств по договору потребительского целевого займа № № от 21.11.2019, имитирующего ипотечный жилищный кредит (займ).

Вместе с указанными заявлениями в АО «ДОМ.РФ» ФИО18 направлены документы, предоставляемые в обоснование выплат, среди которых мнимые договоры купли-продажи жилого дома и процентного целевого займа, содержащие для участников организованной группы и ФИО4 недостоверные, ложные сведения о фактическом приобретении ФИО4 на средства займа жилого помещения, а также о наличии у нее непогашенных денежных обязательств перед КПК «Азово».

Не позднее 26.12.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, по результатам рассмотрения заявления ФИО4, уполномоченными лицами АО «ДОМ.РФ», неосведомленными о преступных намерениях ФИО4 и ее соучастников, принято решение об одобрении ФИО4 социальной выплаты и направлении денежных средств в сумме 450000,00 рублей на расчетный счет КПК «Азово» в счет погашения ее обязательств по договору займа.

26.12.2019 во исполнение принятого решения уполномоченными сотрудниками АО «ДОМ.РФ», неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием «выплата средств в рамка 157-ФЗ 04006.12.2019 кредитный договор № 21.11.2019 ФИО4 сумма 450000-00» посредством электронной системы с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» (<адрес>), на расчетный счет КПК «Азово» №, открытый в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>), переведены денежные средства в размере 450000,00 рублей.

После списания денежных средств с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» и их зачисления на расчетный счет КПК «Азово», совершив фактическое хищение средств социальной выплаты, использующий свое служебное положение председателя Правления КПК «Азово» и являющийся его фактическим руководителем ФИО14, а также ФИО15 и ФИО8, входящие в состав организованной и руководимой им преступной группы, действуя совместно и согласованно с ФИО4, имеющей право на меры государственной поддержки, умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами в размере 450 000,00рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)».

С целью возвращения объекта недвижимости – квартиры с кадастровым номером №, общей площади № расположенной на первом этаже <адрес>, в фактическое распоряжение участников организованной группы, ФИО15 не позднее 25.12.2019 организовала заключение и регистрацию в установленном Законом порядке договора купли-продажи указанного объекта недвижимости, результатом которого стал переход права собственности на квартиру от ФИО4 к ее (ФИО15) матери - ФИО19

26.12.2019 ФИО4 исключена из реестра пайщиков КПК «Азово».

Таким образом, в период с 22.11.2019 по 26.12.2019 включительно, более точное время в ходе следствия не установлено, на территории Ивановской области, участники организованной группы под руководством ФИО14, использующего свое служебное положение председателя Правления КПК «Азово», являющегося его фактическим руководителем, в составе его самого, ФИО15 и ФИО8, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с ФИО4, имеющей в соответствии с ФЗ № 157 право на меры государственной поддержки, неосведомленной о наличии организованной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере АО «ДОМ.РФ» и желая их наступления, преследуя цель незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе сотрудников АО «ДОМ.РФ», предоставляя им мнимые договоры купли-продажи и процентного целевого займа, содержащие ложные, недостоверные сведения относительно фактического приобретения ФИО4 в собственность жилого помещения с использованием заемных средств КПК «Азово» и наличия у нее (ФИО4) перед КПК «Азово» непогашенных обязательств по договору займа, позволившие ей (ФИО4) незаконно реализовать установленное Законом право на выплату средств государственной поддержки, совершили хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в крупном размере, причинив ему материальный ущерб на сумму 450 000,00рублей.

3. Кроме того, ФИО8 совершила она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственность «Блеск» (далее по тексту ООО «Блеск», Общество) образовано на основании Решения Учредителя №1 от 14.08.2013 и зарегистрировано 21.08.2013 ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, создано и действует в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: <адрес>, адрес фактического места нахождения: <адрес>№ Единственным учредителем ООО «Блеск» с долей в уставном капитале 100% и конечным выгодоприобретателем от деятельности Общества является ФИО14 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «Блеск» открыты расчетные счета:

№№, 40№, 40№, 40№ в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>;

№ в ПАО «БинБанк» по адресу: <адрес>;

№ в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) по адресу: <адрес>.

Приказом по ООО «Блеск» № 1 от 14.08.2013 директором Общества назначен ФИО14, с которым в тот же день заключен трудовой договор (контракт). Приказом № 2 от 14.08.2013 по ООО «Блеск» в связи с отсутствием в штате организации бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на директора Общества ФИО14 Полномочия директора ООО «Блеск» ФИО14 продлены на пять лет в соответствии с Решением Учредителя № 2 от 03.08.2018 до 01.10.2023.

Согласно пункта 1.1 трудового договора (контракта) от 14.08.2013 ФИО14, как Работник, обязуется выполнять работу в должности директора Общества с подчинением внутреннему распорядку и соблюдением условий данного договора.

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в части 3 статьи7 Федерального закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Понимая сложность совершения преступления без совместных, согласованных действий с ФИО14, как руководителем ООО «Блеск», а также малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, не позднее 30.01.2019, в неустановленном месте на территории Ивановской области, более точное время и место в ходе следствия не установлены, ФИО8 при неустановленных следствием обстоятельствах, из личных корыстных побуждений, согласилась на предложение ФИО14 и ФИО15 совместно с ними в группе принимать участие в планируемой ФИО14 и под его руководством преступной деятельности, и объединилась с ним в организованную группу.

- подыскивали и приобретали для использования при совершении преступлений земельные участки с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, обеспечивали переход права собственности на эти участки (оформляли договоры купли-продажи) на владельцев сертификатов, желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные частью 3 статьи7 Закона;

- организовывали представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, в том числе, выступая от имени владельца сертификата по доверенности; консультировали и сопровождали владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

Осознавая, что с указанного периода времени, то есть с 29.03.2019 продолжать совершать хищения средств МСК под видом законной предпринимательской деятельности, осуществляемой от имени ООО «Блеск», невозможно по причине исключения обществ с ограниченной ответственностью из реестра организаций, с которыми возможно заключение договора займа на приобретение (строительство) жилого помещения под средства МСК, ФИО14, как организатор и руководитель преступной группы, действуя в корыстных интересах как личных, так и соучастников, принял решение о замене хозяйствующего субъекта, участвующего в схеме незаконного «обналичивания» средств МСК, на кредитный потребительский кооператив.

Для указанных целей ФИО14 при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 24.04.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, вступил в члены действующего с 27.01.2011, зарегистрированного в ИФНС № по <адрес> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) № состоящего с 10.09.2016 в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как микропредприятие, Кредитный потребительский кооператив «Азово» (далее по тексту КПК «Азово», ФИО9), став в нем фактическим руководителем.

07.08.2019 КПК «Азово» поставлено на учет в ИФНС № 3 по Ивановской области (г. Шуя), юридический и фактический адрес - <адрес>, помещение № Основной вид деятельности ФИО9 – деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности КПК «Азово» в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>) открыты расчетные счета №№, 40№, 40№.

В соответствии с пунктом 1 Устава, утвержденного Протоколом внеочередного общего собрания членов Кооператива № 08/2 от 30.07.2019, КПК «Азово» создано в целях организации финансовой взаимопомощи членов Кооператива, организации условий для сохранения и приумножения личных сбережений членов Кооператива, создания условий доступности заемных средств для членов Кооператива из фонда финансовой взаимопомощи, и не имеет целью извлечение прибыли.

Пунктом 8.3 Устава Кооператива определены функции Правления Кооператива, среди которых:

- решение иных вопросов, связанных с управлением Кооператива, в промежутках между общими собраниями.

- руководит работой Правления Кооператива;

- подписывает протоколы заседания Правления кредитного кооператива;

- ведет реестр членов Кооператива;

- принимает участие в коллегиальном принятии решений по выдаче ипотечных займов;

- действует без доверенности от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- дает указания и распоряжения всем работникам Кооператива, которые для них обязательны;

- обязан обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Кооператива.

По замыслу ФИО14 между КПК «Азово» и участвующим в хищении средств государственной поддержки, выделяемых для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), лицом, не имеющим действительной цели расходования бюджетных средств на цели, предусмотренные ФЗ № 157, планировалось после его фиктивного включения в состав пайщиков Кооператива, заключать с ним мнимый договор займа и мнимую сделку купли-продажи жилой недвижимости. После государственной регистрации указанной сделки по приобретению распорядителем в собственность жилого помещения на его (распорядителя) расчетный счет ФИО14 планировал с расчетного счета Кооператива осуществлять перевод денежных средств в обозначенном в договоре займа размере, а затем снимать и хранить у участников организованной группы под его контролем до решения вопроса о социальной выплате со стороны АО «ДОМ.РФ». Затем после одобрения социальной выплаты АО «ДОМ.РФ» денежные средства, поступившие на расчетный счет лица, с которым КПК «Азово» заключен договор процентного целевого займа, и хранящиеся под его контролем, ФИО14 планировал делить между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности и распоряжаться в личных корыстных целях.

После снятия денежных средств, поступивших по мнимому договору займа на расчетный счет лица, имеющего право на социальную выплату, участники организованной группы, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в том числе, из договоров процентного целевого займа и купли-продажи объекта недвижимости, содержащих недостоверные, ложные сведения о фактическом приобретении лицом, имеющим право на социальную выплату, жилого объекта, и платежного поручения о переводе на его банковский счет средств государственной поддержки заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения об использовании лицом, имеющим право на социальную выплату, исключительно на цели, предусмотренные ФЗ № 157, и иными необходимыми документами участники организованной группы планировали направлять в АО «ДОМ.РФ», умалчивая об истинных планах по распоряжению средствами АО «ДОМ.РФ» в корыстных целях, не ставя в известность уполномоченных сотрудников данной организации о фиктивности перехода права собственности на приобретаемый объект недвижимости, тем самым обманывая их.

Также участники организованной группы запланировали, что после принятия сотрудниками АО «ДОМ.РФ» решения об удовлетворении заявления о распоряжении денежными средствами на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении денежных средств на указанные в заявлении банковские реквизиты юридического лица – КПК «Азово», списания денежных средств с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» и их зачисления на расчетный счет КПК «Азово», то есть фактического совершения хищения денежных средств, похищенные денежные средства в размерах согласно ранее достигнутой договоренности, в целях их дальнейшего расходования в личных корыстных интересах, не на цели, предусмотренные ФЗ №, будут разделены между участниками организованной группы и лицом, имеющим право на социальную выплату.

Так, выполняя руководящую роль в преступной группе, ФИО14:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться денежными средствами на личные цели, не предусмотренные Законом;

- приискивал объекты недвижимости, впоследствии становившиеся предметом мнимых сделок купли-продажи;

- распределял полученные доходы между участниками группы и иными соучастниками.

- занимались поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться данными денежными средствами в личных корыстных интересах не на цели, предусмотренные Законом;

Созданная и руководимая ФИО14 организованная группа лиц характеризовалась:

- единым преступным умыслом и корыстным мотивом;

Противоправные действия, выражающиеся в неоднократных хищениях денежных средств бюджета Российской Федерации и АО «ДОМ.РФ» в крупном размере, участники организованной группы совершали умышленно, то есть ФИО14, ФИО15 и ФИО8, а также соучастники преступлений, не осведомленные о существовании организованной группы под руководством ФИО14, – владельцы сертификатов на МСК и лица, в силу ФЗ № имеющие право социальной выплаты на полное или частичное погашение обязательств по ипотечным кредитам (займам), осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий – причинения ущерба в крупном размере и желали их наступления.

Так, не позднее 25.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, действуя в соответствии с преступным планом и ранее достигнутой договоренностью по распределению ролей, ФИО15 и ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО14, в составе руководимой им организованной группы, в неустановленном следствием месте, на территории Ивановской области предложили ФИО5, имеющей право на установленные ФЗ № 157 дополнительные меры государственной поддержки, но при этом не имеющей действительной цели приобретения жилого помещения в собственность,принять совместно с ними участие в хищении денежных средств АО «ДОМ.РФ» в крупном размере в соответствии с разработанной ими преступной схемой.

Не позднее 25.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, в неустановленном месте на территории Ивановской области ФИО5, преследующая корыстную цель незаконного материального обогащения, согласилась на предложение ФИО15 и ФИО8 принять совместно с ними, под единым руководством ФИО14, участие в совершении хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в крупном размере на предложенных ими условиях.

Приступив к реализации преступного умысла, для завуалированности своих противоправных действий, придавая им вид законных гражданско-правовых сделок, в полной мере осознавая, что денежный займ КПК «Азово» может предоставить только своим членам, ФИО14, используя свое служебное положение председателя Правления КПК, действуя совместно и согласовано с соучастниками, в соответствии с разработанным планом, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 25.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории Ивановской области, обманывая членов Правления Кооператива ФИО45. и ФИО16, злоупотребляя их доверием, умалчивая относительно преступных намерений по хищению с участием ФИО5 средств социальной выплаты, для завуалированности совместных преступных действий с членами организованной группы ФИО15 и ФИО8, придания им законного вида, организовал принятие ФИО5 в состав пайщиков КПК «Азово» с 01.11.2019. В подтверждение принятого решения, в целях соблюдения порядка ведения документооборота Кооператива, ФИО14, находясь в помещении Кооператива, изготовил и, как председатель Правления, используя свое служебное положение, подписал протокол заседания Правления № 21, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого, в члены КПК «Азово» наряду с иными лицами принята ФИО5. Члены Правления КПК ФИО2 А.В. и ФИО16, доверяя ФИО14, как председателю Правления, подписали со своей стороны указанный протокол.

Следуя преступному плану, для заключения мнимого договора купли-продажи жилого помещения, по которому ФИО5 формально станет собственником приобретаемого жилья, члены организованной группы решили привлечь для участия в преступной схеме, на обозначенных ими условиях знакомую ФИО15 – ФИО21, имеющую в собственности <адрес>, умалчивая, не сообщая ей (ФИО22) о своих реальных преступных намерениях.

Не позднее 25.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО8, действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники изготовила договор купли-продажи объекта недвижимости, датировав его 29.01.2020, внеся в него ложные, недостоверные сведения о приобретении ФИО5 (Покупатель) за 550000,00 рублей у ФИО22 (Продавец) <адрес>. При этом участникам преступной группы было достоверно известно, что, несмотря на последующую регистрацию данного договора в установленном законом порядке, каких-либо последствий, связанных с переходом права собственности, он не повлечет, указанный в нем объект недвижимости останется в фактическом пользовании и владении ФИО22 и под контролем участников организованной группы. ФИО14, ФИО15, ФИО8 и ФИО5 осознавали, чтоданная сделка не предполагает передачу Покупателем денежных средств Продавцу, совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, в связи, с чем является ничтожной.

Затем ФИО15 и ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО14, не позднее 25.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали подписание ФИО5, являющейся соучастником хищения, и ФИО22, неосведомленной о совершаемом преступлении и его участниках, мнимого договора купли-продажи жилого дома.

Продолжая совместные с соучастниками по организованной группе преступные действия, не позднее 25.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО14, используя свое служебное положение в КПК «Азово», изготовил содержащий ложные, недостоверные сведения договор потребительского целевого займа № МС/05/19, датировав его 25.11.2019, согласно которого КПК «Азово», в лице директора ФИО2 А.В., предоставляет ФИО5 (Заемщик) денежный займ в размере 405000,00 рублей под процентную ставку 10,267% годовых для целей приобретения <адрес>, кадастровый №, которая по данному договору выступает в качестве залога общей стоимостью 550000,00 рублей. Кроме того, договором займа предусмотрено, что Заемщик уплачивает за первые 30-ть календарных дней с момента предоставления займа проценты в размере 45000,00 рублей. Таким образом, общая сумма обязательств Заемщика (ФИО5) перед КПК «Азово» по мнимому договору займа составила 450000,00 рублей.

В дальнейшем, не позднее 25.11.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, участники преступной группы организовали подписание изготовленного ФИО14 договора потребительского целевого займа № от 25.11.2019. Так, в указанный период времени ФИО14, не ставя в известность о совершаемом преступлении и его участниках, используя свое служебное положение в потребительском ФИО9, являясь его фактическим руководителем, убедил ФИО2 А.В. – директора КПК «Азово» подписать со стороны ФИО9 договор процентного займа с ФИО5. ФИО2 А.В., доверяя ФИО14, введенная им в заблуждение относительно законности совершаемых действий, при неустановленных следствием обстоятельствах подписала указанный договор. Кроме того, ФИО15, выполняя свою преступную роль, находясь по месту жительства ФИО5 по адресу: <адрес>, в указанный выше период времени передала договор займа на подпись ФИО5, которая, являясь соучастником по хищению денежных средств АО «ДОМ.РФ», умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор потребительского целевого займа с КПК «Азово».

25.11.2019 в период времени не позднее 16 ч. 24 мин. до 16 ч. 27 мин. включительно участники организованной группы ФИО15 и ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО5 и ФИО14, через МКУ МФЦ в г. Иваново, расположенное по адресу: <адрес>, не ставя его уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, направили в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области (далее Управление Росреестра по Ивановской области), расположенное по адресу: <адрес>, для государственной регистрации:

- договор купли-продажи <адрес> от 25.11.2019,

- договор потребительского целевого займа № МС/05/19 от 25.11.2019, заключенный между КПК «Азово», в лице директора ФИО2 А.В., и ФИО5.

02.12.2019 сотрудники Управления Росреестра по Ивановской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО5 и ее соучастников по хищению денежных средств АО «ДОМ.РФ» посредством заключения мнимого договора купли-продажи жилого помещения, произвели государственную регистрацию за № права собственности ФИО5 на <адрес>. Свидетельство о праве собственности на жилое помещение выдано и получено ФИО5 04.12.2019.

Продолжая свои преступные действия, не позднее 05.12.2019, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО14, используя свое служебное положение председателя ФИО2 КПК «Азово» и являясь его фактическим руководителем, дал указание ФИО18 – главному бухгалтеру ФИО9, неосведомленному о совершаемом преступлении и его участниках, перевести по договору займа на расчетный счет ФИО5 с расчетного счета потребительского ФИО9 405000,00 рублей.

В дневное время 05.12.2019 ФИО18, выполняя указания ФИО14, подчиняясь и доверяя ему, заблуждаясь относительно законности совершаемых действий, находясь в офисе КПК «Азово» по адресу: <адрес>, офис 12,13, изготовил в электронном виде платежное поручение № 247 от 05.12.2019, отразив в нем по указанию ФИО14 назначение платежа - «перечисление денежных средств по договору потребительского целевого займа № МС/05/19 от 25 ноября 2019 г.», по которому в тот же день – 05.12.2019, используя систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»», осуществил перевод денежных средств в размере 405000,00 рублей с расчетного счета КПК «Азово» №, открытого в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>), на расчетный счет ФИО5№, открытый в дополнительном офисе Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>).

Сразу же после поступления денежных средств от КПК «Азово», 05.12.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, выполняя условия ранее достигнутой договоренности с соучастниками, будучи в полной мере осведомленной о мнимости сделки купли-продажи жилого дома, не имея намерений передавать денежные средства продавцу, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществила перевод поступивших от ФИО9 денежных средств в размере 405000,00 рублей со своего расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>), на расчетный счет ФИО15№, открытый вдополнительном офисе Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>). После поступления на расчетный счет указанных денежных средств, ФИО15 в целях их сохранности и нерасходования ФИО5, а также для обеспечения возврата займа в случае отказа АО «ДОМ.РФ» осуществить выплату, действуя совместно и согласовано с соучастниками, осуществляла хранение средств ФИО9 до принятия АО «ДОМ.РФ» решения о производстве социальной выплаты.

В тот же день – 05.12.2019 ФИО18, следуя указаниям ФИО14, посредством электронной программы направил в АО «ДОМ.РФ» (по адресу: <адрес>) следующие документы:

- заявление от имени ФИО5, датированное 04.12.2019, на выплату денежных средств социальной выплаты, предусмотренной ФЗ № 157;

- заявление от имени директора КПК «Азово» ФИО2 А.В., неосведомленной о совершаемом преступлении, датированное 04.12.2019, о направлении средств государственной поддержки ФИО5 на расчетный счет КПК «Азово» в счет погашения ее денежных обязательств по договору потребительского целевого займа № МС/05/19 от 25.11.2019, имитирующего ипотечный жилищный кредит (займ).

Вместе с указанными заявлениями в АО «ДОМ.РФ» ФИО18 направлены документы, предоставляемые в обоснование выплат, среди которых мнимые договоры купли-продажи жилого дома и процентного целевого займа, содержащее для участников организованной группы и ФИО5 недостоверные, ложные сведения о фактическом приобретении ФИО5 на средства займа жилого помещения, а также о наличии у нее непогашенных денежных обязательств перед КПК «Азово».

Не позднее 24.01.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО5, уполномоченными лицами АО «ДОМ.РФ», неосведомленными о преступных намерениях ФИО5 и ее соучастников по преступной группе, принято решение об одобрении ей (ФИО5) социальной выплаты и направлении денежных средств в сумме 450000,00 рублей на расчетный счет КПК «Азово» в счет погашения обязательств ФИО5 по договору займа.

24.01.2020 во исполнение принятого решения уполномоченными сотрудниками АО «ДОМ.РФ», неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, на основании платежного поручения № 8758 от 24.01.2020 с основанием «выплата средств в рамка 157-ФЗ 04062.12.2019 кредитный договор МС/05/19 25.11.2019 ФИО5 сумма 450000-00» посредством электронной системы с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» (по адресу: <адрес>), на расчетный счет КПК «Азово» №, открытый в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № 8639 (по адресу: <адрес>), переведены денежные средства в размере 450000,00 рублей.

После списания денежных средств с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» и их зачисления на расчетный счет КПК «Азово», совершив фактическое их хищение, использующий свое служебное положение председателя Правления КПК «Азово» и являющийся его фактическим руководителем ФИО14, а также ФИО15 и ФИО8, входящие в состав организованной и руководимой им преступной группы, действуя совместно и согласованно с ФИО5, имеющей право на меры государственной поддержки, умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами в размере 450 000,00рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)».

С целью возвращения объекта недвижимости – квартиры №<адрес>в фактическое распоряжение участников организованной группы, ФИО15 не позднее 31.01.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, организовала заключение и регистрацию в установленном Законом порядке датированного 29.01.2020 договора купли-продажи указанного объекта недвижимости, результатом которого стал переход права собственности на квартиру от ФИО5 к ФИО20, являющейся знакомой ФИО15

31.01.2020 ФИО5 исключена из реестра пайщиков КПК «Азово».

Таким образом, в период с 25.11.2019 по 24.01.2020 включительно, более точное время в ходе следствия не установлено, на территории Ивановской области, участники организованной группы под руководством ФИО14, использующего свое служебное положение председателя ФИО2 КПК «Азово», являющегося его фактическим руководителем, в составе его самого, ФИО15 и ФИО8, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с ФИО5, имеющей в соответствии с ФЗ № 157 право на меры государственной поддержки, неосведомленной о наличии организованной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере АО «ДОМ.РФ» и желая их наступления, преследуя целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе сотрудников АО «ДОМ.РФ», предоставляя им мнимые договоры купли-продажи и процентного целевого займа, содержащие ложные, недостоверные сведения относительно фактического приобретения ФИО5 в собственность жилого помещения с использованием заемных средств КПК «Азово» и наличия у нее (ФИО5) перед КПК «Азово» непогашенных обязательств по договору займа, позволившие ей (ФИО5) незаконно реализовать установленное Законом право на выплату средств государственной поддержки, совершили хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в крупном размере, причинив ему материальный ущерб на сумму 450 000,00рублей.

4. Кроме того, ФИО8 совершила она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственность «Блеск» (далее по тексту ООО «Блеск», Общество) образовано на основании Решения Учредителя №1 от 14.08.2013 и зарегистрировано 21.08.2013 ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером 113370600790, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 3706020519, создано и действует в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: <адрес>, адрес фактического места нахождения: <адрес> офис 37. Единственным учредителем ООО «Блеск» с долей в уставном капитале 100% и конечным выгодоприобретателем от деятельности Общества является ФИО14 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «Блеск» открыты расчетные счета:

№№, 40№, 40№, 40№ в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>;

№ в ПАО «БинБанк» по адресу: <адрес>;

№ в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) по адресу: <адрес>.

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в части 3 статьи7 Федерального закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

Понимая сложность совершения преступления без совместных, согласованных действий с ФИО14, как руководителем ООО «Блеск», а также малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, не позднее 30.01.2019, в неустановленном месте на территории Ивановской области, более точное время и место в ходе следствия не установлены, ФИО8 при неустановленных следствием обстоятельствах, из личных корыстных побуждений, согласилась на предложение ФИО14 и ФИО15 совместно с ними в группе принимать участие в планируемой ФИО14 и под его руководством преступной деятельности, и объединилась с ним в организованную группу.

- подыскивали и приобретали для использования при совершении преступлений земельные участки с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, обеспечивали переход права собственности на эти участки (оформляли договоры купли-продажи) на владельцев сертификатов, желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные частью 3 статьи7 Закона;

- организовывали представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, - соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, в том числе, выступая от имени владельца сертификата по доверенности; консультировали и сопровождали владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

Осознавая, что с указанного периода времени, то есть с 29.03.2019 продолжать совершать хищения средств МСК под видом законной предпринимательской деятельности, осуществляемой от имени ООО «Блеск», невозможно по причине исключения обществ с ограниченной ответственностью из реестра организаций, с которыми возможно заключение договора займа на приобретение (строительство) жилого помещения под средства МСК, ФИО14, как организатор и руководитель преступной группы, действуя в корыстных интересах как личных, так и соучастников, принял решение о замене хозяйствующего субъекта, участвующего в схеме незаконного «обналичивания» средств МСК, на кредитный потребительский ФИО9.

Для указанных целей ФИО14 при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 24.04.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, вступил в члены действующего с 27.01.2011, зарегистрированного в ИФНС № по <адрес> за основным государственным регистрационным номером № с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 7455002477, состоящего с 10.09.2016 в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как микропредприятие, Кредитный потребительский кооператив «Азово» (далее по тексту КПК «Азово», Кооператив), став в нем фактическим руководителем.

07.08.2019 КПК «Азово» поставлено на учет в ИФНС № 3 по Ивановской области (г. Шуя), юридический и фактический адрес - <адрес>, помещение № Основной вид деятельности Кооператива – деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности КПК «Азово» в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>) открыты расчетные счета №№, 40№, 40№.

Пунктом 8.3 Устава Кооператива определены функции Правления Кооператива, среди которых:

- решение иных вопросов, связанных с управлением Кооператива, в промежутках между общими собраниями.

- руководит работой Правления Кооператива;

- подписывает протоколы заседания Правления кредитного кооператива;

- ведет реестр членов Кооператива;

- принимает участие в коллегиальном принятии решений по выдаче ипотечных займов;

- действует без доверенности от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- дает указания и распоряжения всем работникам Кооператива, которые для них обязательны;

- обязан обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Кооператива.

ФИО14, как Председатель Правления кредитного кооператива, в соответствии с должностной инструкцией: имеет право финансовой подписи; выполняет функции по организации удовлетворения финансовых потребностей членов ФИО9 – пайщиков; координирует работу по привлечению денежных средств членов – пайщиков и размещению их путем предоставления займов членам кредитного кооператива; вправе заключать от имени Кооператива договоры с организациями, а также пайщиками, заемщиками и др.

По замыслу ФИО14 между КПК «Азово» и участвующим в хищении средств государственной поддержки, выделяемых для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), лицом, не имеющим действительной цели расходования бюджетных средств на цели, предусмотренные ФЗ № 157, планировалось после его фиктивного включения в состав пайщиков Кооператива, заключать с ним мнимый договор займа и мнимую сделку купли-продажи жилой недвижимости. После государственной регистрации указанной сделки по приобретению распорядителем в собственность жилого помещения на его (распорядителя) расчетный счет ФИО14 планировал с расчетного счета Кооператива осуществлять перевод денежных средств в обозначенном в договоре займа размере, а затем снимать и хранить у участников организованной группы под его контролем до решения вопроса о социальной выплате со стороны АО «ДОМ.РФ». Затем после одобрения социальной выплаты АО «ДОМ.РФ» денежные средства, поступившие на расчетный счет лица, с которым КПК «Азово» заключен договор процентного целевого займа, и хранящиеся под его контролем, ФИО14 планировал делить между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности и распоряжаться в личных корыстных целях.

После снятия денежных средств, поступивших по мнимому договору займа на расчетный счет лица, имеющего право на социальную выплату, участники организованной группы, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в том числе, из договоров процентного целевого займа и купли-продажи объекта недвижимости, содержащих недостоверные, ложные сведения о фактическом приобретении лицом, имеющим право на социальную выплату, жилого объекта, и платежного поручения о переводе на его банковский счет средств государственной поддержки заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения об использовании лицом, имеющим право на социальную выплату, исключительно на цели, предусмотренные ФЗ № 157, и иными необходимыми документами участники организованной группы планировали направлять в АО «ДОМ.РФ», умалчивая об истинных планах по распоряжению средствами АО «ДОМ.РФ» в корыстных целях, не ставя в известность уполномоченных сотрудников данной организации о фиктивности перехода права собственности на приобретаемый объект недвижимости, тем самым обманывая их.

Так, выполняя руководящую роль в преступной группе, ФИО14:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться денежными средствами на личные цели, не предусмотренные Законом;

- приискивал объекты недвижимости, впоследствии становившиеся предметом мнимых сделок купли-продажи;

- распределял полученные доходы между участниками группы и иными соучастниками.

- занимались поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться данными денежными средствами в личных корыстных интересах не на цели, предусмотренные Законом;

Созданная и руководимая ФИО14 организованная группа лиц характеризовалась:

- единым преступным умыслом и корыстным мотивом;

Организованная группа в составе ФИО14, ФИО15 и ФИО8, образованная ФИО14 не позднее 10.07.2017, существовала длительный период времени – до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, четкого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы.

Так, не позднее 18.12.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, действуя в соответствии с преступным планом и ранее достигнутой договоренностью по распределению ролей, ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО14, в составе руководимой им организованной группы, в неустановленном следствием месте, на территории Ивановской области предложила Высочиной (до 25.11.2021 ФИО6, далее по тексту Высочина) Е.А.,имеющей право на установленные ФЗ № 157 дополнительные меры государственной поддержки, но при этом не имеющей действительной цели приобретения жилого помещения в собственность,принять совместно с ними участие в хищении денежных средств АО «ДОМ.РФ» в крупном размере в соответствии с разработанной ими преступной схемой.

Не позднее 18.12.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, в неустановленном месте на территории Ивановской области ФИО23, преследующая корыстную цель незаконного материального обогащения, согласилась на предложение ФИО8 принять совместно с ней и ФИО14, под единым руководством последнего, участие в совершении хищения денежных средств АО «ДОМ.РФ» в крупном размере на предложенных ими условиях.

Приступив к реализации преступного умысла, для завуалированности своих противоправных действий, придавая им вид законных гражданско-правовых сделок, в полной мере осознавая, что денежный займ КПК «Азово» может предоставить только своим членам, ФИО14, используя свое служебное положение председателя Правления КПК, действуя совместно и согласовано с соучастниками, в соответствии с разработанным планом, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 18.12.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории Ивановской области, обманывая членов Правления Кооператива ФИО46 и ФИО16, злоупотребляя их доверием, умалчивая относительно преступных намерений по хищению с участием ФИО24 средств социальной выплаты, для завуалированности совместных преступных действий, придания им законного вида, организовал принятие ФИО24 в состав пайщиков КПК «Азово» с 02.12.2019. В подтверждение принятого решения, в целях соблюдения порядка ведения документооборота Кооператива, ФИО14, находясь в помещении Кооператива, изготовил и, как председатель Правления, используя свое служебное положение, подписал протокол заседания Правления № 22, датированный 02.12.2019, согласно тексту которого, в члены КПК «Азово» наряду с иными лицами принята ФИО23 Члены ФИО2 КПК ФИО2 А.В. и ФИО16, доверяя ФИО14, как председателю Правления, подписали со своей стороны указанный протокол.

Следуя преступному плану, для заключения мнимого договора купли-продажи жилого помещения, по которому ФИО23 формально станет собственником приобретаемого жилья, члены организованной группы решили привлечь для участия в преступной схеме, на обозначенных ими условиях сына ФИО8 – ФИО25, имеющего в собственности <адрес>, умалчивая, не сообщая ему (ФИО25) о своих реальных намерениях.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО8, действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники изготовила договор купли-продажи, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него ложные, недостоверные сведения о приобретении Высочиной (ФИО6) Е.А. (Покупатель) за 520000,00 рублей у ФИО25 (Продавец) <адрес>. При этом участникам преступной группы было достоверно известно, что, несмотря на последующую регистрацию данного договора в установленном законом порядке, каких-либо последствий, связанных с переходом права собственности, он не повлечет, указанный в нем объект недвижимости останется в фактическом пользовании и владении ФИО25 и под контролем участников организованной группы. ФИО14, ФИО8 и ФИО23 осознавали, чтоданная сделка не предполагает передачу Покупателем денежных средств Продавцу, совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, в связи, с чем является ничтожной.

Затем ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО14, не позднее 18.12.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали подписание ФИО24, являющейся соучастником хищения, и ФИО25, неосведомленным о совершаемом преступлении и его участниках, мнимого договора купли-продажи жилого дома.

Продолжая совместные с ФИО8 и ФИО24 преступные действия, не позднее 18.12.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО14, используя свое служебное положение в КПК «Азово», изготовил содержащий ложные, недостоверные сведения договор потребительского целевого займа № №, датировав его 18.12.2019, согласно которого КПК «Азово», в лице директора ФИО2 А.В., предоставляет ФИО24 (Заемщик) денежный займ в размере 405000,00 рублей под процентную ставку 10,267% годовых для целей приобретения <адрес>, кадастровый №, которая по данному договору выступает в качестве залога общей стоимостью 520000,00 рублей. Кроме того, договором займа предусмотрено, что Заемщик уплачивает за первые 30-ть календарных дней с момента предоставления займа проценты в размере 45000,00 рублей. Таким образом, общая сумма обязательств Заемщика (ФИО24) перед КПК «Азово» по мнимому договору займа составила 450000,00 рублей.

В дальнейшем, не позднее 18.12.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, участники преступной группы организовали подписание изготовленного ФИО14 договора потребительского целевого займа № МС/08/19 от ДД.ММ.ГГГГ. Так, в указанный период времени ФИО14, не ставя в известность о совершаемом преступлении и его участниках, используя свое служебное положение в потребительском кооперативе, являясь его фактическим руководителем, убедил ФИО2 А.В. – директора КПК «Азово» подписать со стороны ФИО9 договор процентного займа с ФИО24ФИО2 А.В., доверяя ФИО14, введенная им в заблуждение относительно законности совершаемых действий, при неустановленных следствием обстоятельствах подписала указанный договор, после чего ФИО8, выполняя свою преступную роль, находясь в офисе КПК «Азово» по адресу: <адрес>, офис 12,13, передала указанный договор на подпись ФИО24, которая, являясь соучастником по хищению денежных средств АО «ДОМ.РФ», умышленно, из корыстных побуждений, подписала договор потребительского целевого займа с КПК «Азово».

19.12.2019 в период времени с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 47 мин. включительно участник организованной группы ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО24 и ФИО14, через МКУ МФЦ в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, не ставя его уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, передали в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее Управление Росреестра по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес>, для государственной регистрации:

- договор купли-продажи <адрес> от 18.12.2019,

- договор потребительского целевого займа № МС/08/19 от 18.12.2019, заключенный между КПК «Азово», в лице директора ФИО2 А.В. и ФИО24.

26.12.2019 сотрудники Управления Росреестра по Ивановской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО24 и ее соучастников по хищению денежных средств АО «ДОМ.РФ» посредством заключения мнимого договора купли-продажи жилого помещения, произвели государственную регистрацию за № права собственности ФИО24 на <адрес>. Свидетельство о праве собственности на жилое помещение выдано и получено ФИО24.

Продолжая свои преступные действия, не позднее 27.12.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО14, используя свое служебное положение председателя Правления КПК «Азово» и являясь его фактическим руководителем, дал указание ФИО18 – главному бухгалтеру ФИО9, неосведомленному о совершаемом преступлении и его участниках, перевести по договору займа на расчетный счет ФИО24 с расчетного счета потребительского ФИО9 405000,00 рублей.

В дневное время 27.12.2019 ФИО18, выполняя указания ФИО14, подчиняясь и доверяя ему, заблуждаясь относительно законности совершаемых действий, находясь в офисе КПК «Азово» по адресу: <адрес>, офис 12,13, изготовил в электронном виде платежное поручение № от 27.12.2019, отразив в нем по указанию ФИО14 назначение платежа - «перечисление денежных средств по договору потребительского целевого займа № № от 18 декабря 2019 г.», по которому в тот же день – 27.12.2019, используя систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»», осуществил перевод денежных средств в размере 405000,00 рублей с расчетного счета КПК «Азово» №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» (по адресу: <адрес>), на расчетный счет ФИО24№, открытый в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.

Сразу же после поступления денежных средств от КПК «Азово», 27.12.2019, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО23, выполняя указания ФИО8 и в ее присутствии, выполняя условия ранее достигнутой договоренности с соучастниками, будучи в полной мере осведомленной о мнимости сделки купли-продажи жилого дома, не имея намерений передавать денежные средства его продавцу, при неустановленных следствием обстоятельствах, в кассе отделения ПАО Сбербанк получила денежные средства в сумме 405000,00 рублей, которые поступили от ФИО9, и передала их в полном объеме ФИО8

В тот же день – 27.12.2019ФИО18, следуя указаниям ФИО14, посредством электронной программы направил в АО «ДОМ.РФ» (по адресу: <адрес>) следующие документы:

- заявление от имени ФИО24, датированное 27.12.2019, на выплату денежных средств социальной выплаты, предусмотренной ФЗ № 157;

- заявление от имени директора КПК «Азово» ФИО2 А.В., неосведомленной о совершаемом преступлении, датированное 27.12.2019, о направлении средств государственной поддержки ФИО24 на расчетный счет КПК «Азово» в счет погашения ее денежных обязательств по договору потребительского целевого займа № МС/08/19 от 18.12.2019, имитирующего ипотечный жилищный кредит (займ).

Вместе с указанными заявлениями в АО «ДОМ.РФ» ФИО18 направлены документы, предоставляемые в обоснование выплат, среди которых мнимые договоры купли-продажи жилого дома и процентного целевого займа, содержащее для участников организованной группы и ФИО24 недостоверные, ложные сведения о фактическом приобретении ФИО24 на средства займа жилого помещения, а также о наличии у нее непогашенных денежных обязательств перед КПК «Азово».

Не позднее 23.01.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО24, уполномоченными лицами АО «ДОМ.РФ», неосведомленными о преступных намерениях ФИО24 и ее соучастников по преступной группе, принято решение об одобрении ей (ФИО24) социальной выплаты и направлении денежных средств в сумме 450000,00 рублей на расчетный счет КПК «Азово» в счет погашения обязательств ФИО24 по договору займа.

23.01.2020 во исполнение принятого решения уполномоченными сотрудниками АО «ДОМ.РФ», неосведомленными о совершаемом преступлении и его участниках, на основании платежного поручения № от 23.01.2020 с основанием «выплата средств в рамка 157-ФЗ 00234.01.2020 кредитный договор № 18.12.2019 ФИО6 сумма 450000-00» посредством электронной системы с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» №, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ» (по адресу: <адрес>), на расчетный счет КПК «Азово» №, открытый в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>), переведены денежные средства в размере 450000,00 рублей.

После списания денежных средств с расчетного счета АО «ДОМ.РФ» и их зачисления на расчетный счет КПК «Азово», совершив их фактическое хищение, использующий свое служебное положение председателя ФИО2 КПК «Азово» и являющийся его фактическим руководителем ФИО14, а также ФИО8, входящая в состав организованной и руководимой им преступной группы, действуя совместно и согласованно с ФИО24, имеющей право на меры государственной поддержки, умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами в размере 450 000,00рублей по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)».

С целью возвращения объекта недвижимости – <адрес> в фактическое распоряжение участников организованной группы, ФИО8 не позднее 06.02.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, организовала заключение и регистрацию в установленном Законом порядке договора купли-продажи указанного объекта недвижимости, результатом которого стал переход права собственности на квартиру от ФИО24 к ФИО26, являющейся сожительницей сына ФИО8- ФИО25

25.05.2020 ФИО23 исключена из реестра пайщиков КПК «Азово».

Таким образом, в период с 18.12.2019 по 23.01.2020 включительно, более точное время в ходе следствия не установлено, на территории <адрес>, участники организованной группы под руководством ФИО14, использующего свое служебное положение председателя ФИО2 КПК «Азово», являющегося его фактическим руководителем, в составе его самого и ФИО8, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Высочиной (до 25.11.2021 ФИО6) Е.А., имеющей в соответствии с ФЗ № 157 право на меры государственной поддержки, неосведомленной о наличии организованной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере АО «ДОМ.РФ» и желая их наступления, преследуя целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 03.07.2019 №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе сотрудников АО «ДОМ.РФ», предоставляя им мнимые договоры купли-продажи и процентного целевого займа, содержащие ложные, недостоверные сведения относительно фактического приобретения ФИО24 в собственность жилого помещения с использованием заемных средств КПК «Азово» и наличия у нее (ФИО24) перед КПК «Азово» непогашенных обязательств по договору займа, позволившие ей (ФИО24) незаконно реализовать установленное Законом право на выплату средств государственной поддержки, совершили хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ» в крупном размере, причинив ему материальный ущерб на сумму 450 000,00рублей.

5. Кроме того, ФИО8 совершила она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственность «Блеск» (далее по тексту ООО «Блеск», Общество) образовано на основании Решения Учредителя №1 от 14.08.2013 и зарегистрировано 21.08.2013 ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, создано и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Юридический адрес Общества: <адрес>, адрес фактического места нахождения: <адрес> офис 37. Единственным учредителем ООО «Блеск» с долей в уставном капитале 100% и конечным выгодоприобретателем от деятельности Общества является ФИО14 Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «Блеск» открыты расчетные счета:

№№, 40№, 40№, 40№ в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>;

№ в ПАО «БинБанк» по адресу: <адрес>;

№ в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) по адресу: <адрес>.

В соответствии с пунктом 1 Устава, утвержденным решением учредителя (участника) Общества № от 14.08.2013, ООО «Блеск» создано в целях извлечения прибыли от его предпринимательской деятельности, имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, бланки, эмблему, товарный знак и фирменную атрибутику, вправе открывать банковские счета.

- относится к категории руководителей;

- руководит в соответствии с действующим законодательством всеми видами деятельности организации;

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

Понимая сложность совершения преступления без совместных, согласованных действий с ФИО14, как руководителем ООО «Блеск», а также малую вероятность разоблачения со стороны правоохранительных и контролирующих органов совместной преступной деятельности, завуалированной гражданско-правовыми договорами, не позднее 30.01.2019, в неустановленном месте на территории Ивановской области, более точно время и место в ходе следствия не установлены, ФИО8 при неустановленных следствием обстоятельствах, из личных корыстных побуждений, согласилась на предложение ФИО14 и ФИО15 совместно с ними в группе принимать участие в планируемой ФИО14 и под его руководством преступной деятельности, и объединилась с ним в организованную группу.

кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

Для указанных целей ФИО14 при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 24.04.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, вступил в члены действующего с 27.01.2011, зарегистрированного в ИФНС № по <адрес> за основным государственным регистрационным номером 1117455000233 с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 7455002477, состоящего с 10.09.2016 в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как микропредприятие, Кредитный потребительский кооператив «Азово» (далее по тексту КПК «Азово», Кооператив), став в нем фактическим руководителем.

07.08.2019 КПК «Азово» поставлено на учет в ИФНС № 3 по Ивановской области (г. Шуя), юридический и фактический адрес - <адрес>, помещение №. Основной вид деятельности Кооператива – деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности КПК «Азово» в Ивановском отделении ПАО «Сбербанк» № (по адресу: <адрес>) открыты расчетные счета №№, 40№, 40№.

Пунктом 8.3 Устава Кооператива определены функции Правления Кооператива, среди которых:

- решение иных вопросов, связанных с управлением Кооператива, в промежутках между общими собраниями.

- руководит работой Правления Кооператива;

- подписывает протоколы заседания Правления кредитного кооператива;

- ведет реестр членов Кооператива;

- принимает участие в коллегиальном принятии решений по выдаче ипотечных займов;

- действует без доверенности от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- дает указания и распоряжения всем работникам Кооператива, которые для них обязательны;

- обязан обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Кооператива.

Блескин Д.А., как Председатель Правления кредитного кооператива, в соответствии с должностной инструкцией: имеет право финансовой подписи; выполняет функции по организации удовлетворения финансовых потребностей членов Кооператива – пайщиков; координирует работу по привлечению денежных средств членов – пайщиков и размещению их путем предоставления займов членам кредитного кооператива; вправе заключать от имени Кооператива договоры с организациями, а также пайщиками, заемщиками и др.

Так, выполняя руководящую роль в преступной группе, ФИО14:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться денежными средствами на личные цели, не предусмотренные Законом;

- приискивал объекты недвижимости, впоследствии становившиеся предметом мнимых сделок купли-продажи;

- распределял полученные доходы между участниками группы и иными соучастниками.

- занимались поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться данными денежными средствами в личных корыстных интересах не на цели, предусмотренные Законом;

Созданная и руководимая ФИО14 организованная группа лиц характеризовалась:

- единым преступным умыслом и корыстным мотивом;

Так, не позднее 30.01.2019, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО7, имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденное государственным сертификатом на МСК серии МК-11 № 0064932, выданным 29.12.2018 Управлением Пенсионного Фонда РФ (государственное учреждение) в Фурмановском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомленной о созданной в ООО «Блеск» под руководством ФИО14 организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории Ивановской области, вступила с ФИО14, ФИО15 и ФИО8 в преступный сговор, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК в сумме 453026,00 рублей, находящихся на ее сертификате, посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключенного с ООО «Блеск».

Объединившись с ФИО7 для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомленными о намерениях ФИО7 распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, участники организованной группы ФИО14, ФИО15 и ФИО8, каждый выполняя отведенную роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством ФИО14, приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату ФИО7

Приступив к реализации совместного преступного плана, ФИО14, ФИО15 и ФИО8, будучи в полной мере осведомленными об отсутствии у ФИО7 намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома, не позднее 30.01.2019, более точный период времени не установлен, приискали для оформления в собственность ФИО7 земельный участок с кадастровым номером: № расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО27

Договорившись с ФИО27, неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, на продажу данного земельного участка ФИО7, не позднее 30.01.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, находясь в неустановленном месте на территории Ивановской области, ФИО8, действуя совместно и согласованно с соучастниками, изготовила договор купли-продажи земельного участка, датировав его 30.01.2019. Согласно тексту договора, ФИО7 (Покупатель) приобрела у ФИО27 (Продавец) за 25000,00 рублей земельный участок с кадастровым номером: № расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с разрешенным видом использования: строительство индивидуального жилого дома.

Не позднее 30.01.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО7 по указанию ФИО8 в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, в том числе по месту ее жительства (<адрес>), подписала договор купли-продажи земельного участка от 30.01.2019 в отсутствии продавца земельного участка. После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, точное время в ходе следствия не установлено, для регистрации права собственности на земельный участок ФИО7, не ставя уполномоченных сотрудников в известность о совершаемом преступлении и его участниках, предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>) договор купли-продажи земельного участка от 30.01.2019.

04.02.2019 сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, неосведомленные о преступных намерениях ФИО7 и ее соучастников по хищению средств МСК по ее (ФИО7) сертификату, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведенной регистрации в собственность земельного участка, не позднее 13.02.2019, более точный период времени в ходе следствия не установлен, действуя в рамках преступного сговора с соучастниками, ФИО7, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, обратилась в администрацию Родниковского муниципального района <адрес>, за выдачей разрешения на строительство на приобретенном земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области ФИО28, неосведомленная о преступных намерениях ФИО7 совершить хищение средств МСК в группе с ФИО14, ФИО15 и ФИО8, подписал уведомление №, датированное 20.02.2019, на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, с кадастровым номером№

Продолжая свои совместные и согласованные со всеми участниками преступления умышленные действия, направленные на хищение средств МСК по сертификату ФИО7, придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО14, используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, выполняя отведенную преступную роль, будучи в полной мере осведомленным о намерениях ФИО7 расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «Блеск» по адресу: <адрес>, оф. 37, изготовил и подписал со своей стороны, как директор ООО «Блеск»», содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения документы, а именно:

- договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, на общую сумму 453026,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО7, из которых 397740,12 рублей сам займ и 55285,88 рублей проценты за пользование им.

- договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого в обеспечение обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 397740,12 рублей, ФИО7 передает Залогодержателю (ООО «Блеск») земельный участок с кадастровым номером № категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, принадлежащий ФИО7 на праве собственности, оценка которого по соглашению сторон составляет 397740,12 рублей.

В то же время - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО7 по указанию ФИО14, ФИО15 и ФИО8, в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, в том числе по месту своего жительства (<адрес>), выполняя отведенную в преступлении роль, действуя в рамках предварительного сговора с соучастниками, умышленно, из корыстных побуждений подписала со своей стороны предоставленный участниками организованной группы договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данные документы содержат ложные, недостоверные сведения о ее намерениях осуществить строительство жилого дома с использованием заемных средств.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО7 по указанию соучастников по преступной группе, прибыла в офис нотариуса Шуйского нотариального округа ФИО29, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где, не ставя в известность о своих и соучастниках преступных планах по хищению средств МСК временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО29- ФИО30, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 37:№:290, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО30, обманывая его, дала письменное обязательство в соответствии с Законом оформить объект индивидуального жилищного строительства после его ввода в течение 6 месяцев с определением долей по соглашению в общую долевую собственность ее, супруга и детей. Временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО29 – ФИО30, неосведомленный о преступных намерениях ФИО7, выдал последней удостоверенное им (ФИО30) обязательство серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая следовать преступной схеме, ФИО14, используя свое служебное положение директора ООО «Блеск», на которого, в том числе, возложены обязанности по ведению бухгалтерского отчета, действуя в рамках преступного сговора с ФИО15, ФИО8 и ФИО7, находясь в офисе по адресу: <адрес>, оф. 37, с помощью электронной системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»» для управления удаленным способом расчетным счетом организации, с расчетного счета ООО «Блеск» №, открытого в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» (по адресу: <адрес>), по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «перечисление денежных средств по договору процентного займа 20 от 07.02.2019» перевел на банковский счет соучастника преступления – ФИО7№, открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» (по адресу: <адрес>), денежные средства в сумме 397740,12 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО7 с ООО «Блеск».

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлена, ФИО7, действуя в рамках предварительного преступного сговора с соучастниками, по указанию руководителя организованной группы ФИО14, сопровождаемая участниками организованной группы ФИО15 и ФИО8 для подконтрольного снятия со своего банковского счета денежных средств ООО «Блеск», переведенных ей ФИО14, и передачи их части в распоряжение участников организованной группы, прибыла в одно из отделений ПАО «Сбербанк», расположенных на территории <адрес>. Прибыв в отделение Банка, ФИО7, выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, в присутствии ФИО15, ФИО8, не ставя в известность уполномоченного сотрудника Банка о своих и соучастников преступных намерениях, сняла через кассу Банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» (по адресу: <адрес>), наличными денежные средства в размере 397740,12 рублей, поступившие от ООО «Блеск» по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Соблюдая условия преступной договоренности с соучастниками, из указанной суммы ФИО7 передала ФИО15 денежные средства в сумме не менее 170000,00 рублей для их последующего распределения между участниками организованной группы. Оставшейся частью денежных средств в размере не менее 227000,00 рублей ФИО7 распорядилась в личных корыстных интересах, израсходовав их не на цели, предусмотренные Законом.

Закончив совместные и согласованные подготовительные к хищению в крупном размере бюджетных средств в виде средств МСК по сертификату ФИО7 преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, более точный период времени в ходе следствия не установлен, ФИО7, выполняя условия преступной договоренности с соучастниками, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона, основаниям, действуя в рамках преступного сговора с ФИО14, не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ФИО7 и ООО «Блеск» договора займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений подала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Фурмановском муниципальном районе <адрес> (далее по тексту УПФР), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 453026,00 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно ООО «Блеск», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений по расходованию средств МСК ФИО7, действуя в рамках преступной договоренности с соучастниками, приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, касаемые ее намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: № расположенном по адресу: <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, а также факта получения ФИО7 в ООО «Блеск» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 453026,00 рублей, а именно:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 453026,00 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 397740,12 рублей;

- справку о размере остатка задолженности за пользование целевым займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ, подписанную директором ООО «Блеск» ФИО14, на общую сумму 453026,00 рублей;

- уведомление (разрешение) на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии <адрес>0, удостоверенное временно исполняющим обязанности нотариуса Шуйского нотариального округа ФИО29 – ФИО30

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях ФИО7 по хищению бюджетных средств в виде МСК и ее совместных действиях с ФИО15 и ФИО8, а также директором ООО «Блеск» ФИО14, приняли указанное заявление, зарегистрировав его за №, после чего приступили к проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе.

По результатам рассмотрения заявления начальником УПФР в Фурмановском муниципальном районе ФИО31, неосведомленной о преступных намерениях ФИО7 по хищению средств МСК в составе группы лиц, ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение об удовлетворении заявления ФИО7 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья.

Не позднее 28.03.2019 на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО7 о распоряжении средствами МСК, для осуществления кассовых выплат в адрес ООО «Блеск» уполномоченные сотрудники ПФР представили в Управление Федерального Казначейства по Ивановской области (далее УФК), расположенное по адресу: <адрес>, в котором для учета поступлений и выплат денежных средств ПФР открыт лицевой счет 12334016650, платежные документы. В тот же период – не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УФК, неосведомленные о совершаемом преступлении и его участниках, сформировали и направили в Отделение Иваново Банка России по адресу: <адрес>, реестры направленных платежей, содержащие для списания денежных средств с расчетных счетов УФК платежные поручения, в том числе платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием «перечисление средств МСК ФИО7 на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО7 по К/<адрес> от 07.02.20189 на сумму 453026,00 рублей». На основании данного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого УФК в Отделении Иваново Банка России по адресу: <адрес>, денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 453026,00 рублей переведены на расчетный счет ООО «Блеск» №, открытый в дополнительном офисе № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк» (по адресу: <адрес>), в непосредственное распоряжение участников организованной группы под руководством ФИО14, который в силу своего служебного положения в коммерческой организации имел возможность удаленного управления расчетным счетом Общества, в том числе и из офиса организации по адресу: <адрес>, оф. 37.

После проведения Банком платежного поручения и обработки банковской выписки операции по списанию денежных средств отражены на лицевом счете ПФР, ведение которого осуществляется Управлением Федерального Казначейства по <адрес>, расположенным по адресу: <адрес>.

После списания денежных средств МСК по сертификату ФИО7 с расчетного счета УФК и их зачисления на расчетный счет ООО «Блеск», действуя совместно и согласованно, входящие в состав организованной группы, использующий свое служебное положение в ООО «Блеск» ФИО14, ФИО15 и ФИО8, действуя по предварительному сговору с распорядителем средств МСК ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распределив их между участниками преступления в соответствии с условиями предварительной договоренности.

Таким образом, в период не позднее с 30.01.2019 по 28.03.2019 включительно, на территории Ивановской области, точное место в ходе следствия не установлено, участники созданной и руководимой ФИО14 организованной группы в составе его самого, использующего свое служебное положение директора ООО «Блеск», ФИО15 и ФИО8, по предварительному сговору с ФИО7, являющейся владельцем сертификата на МСК серии МК-11 №, выданного 29.12.2018 Управлением Пенсионного Фонда РФ в Фурмановском муниципальном районе Ивановской области, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи ФИО7, умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе сотрудников УПФР в Фурмановском муниципальном районе Ивановской области и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие ФИО7 незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации, в лице ПФР, на сумму 453026,00рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО8 полностью согласилась с предъявленным обвинением и в судебном заседании поддержала заявленное ею при ознакомлении с материалами дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что это ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником. При этом она полностью осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и пределы его обжалования, установленные ст.317 УПК РФ.

В суд поступило представление прокурора <адрес>ФИО32, согласно которому ФИО8 в полном объеме выполнила условия заключенного досудебного соглашения, оказав активное содействие органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступления, изобличении иных лиц, дав изобличающие показания о своей преступной деятельности и иных участников преступления.

Государственный обвинитель ФИО33 выразила согласие с постановлением приговора в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, поддержала представление прокурора, подтвердила содействие подсудимой следствию, пояснив, что при содействии обвиняемой ФИО8 появилось достаточно доказательств, дающих основания для обвинения иных лиц ФИО4, ФИО3, ФИО14, ФИО15), занимавшихся хищением бюджетных средств при реализации меры государственной поддержки семей с детьми, раскрыта преступная схема участников организованной преступной группы, подробно описаны роли каждого при планировании, подготовке и совершении преступлений, инкриминируемых ФИО8

Защитник ФИО38 поддержала заявленное подсудимой ходатайство и просила о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Представитель потерпевшего ФИО34 также не возражала против рассмотрения дела в отношении ФИО8 в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд считает возможным постановить приговор без судебного разбирательства, поскольку имеются основания для применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с главами 40 и 40.1 УПК РФ, так как в судебном заседании государственный обвинитель, представитель потерпевшего, защитник выразили согласие с ходатайством подсудимой о принятии судебного решения в особом порядке судебного разбирательства. Суд удостоверился, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО8 добровольно и при участии защитника, характер и последствия заявления ею ходатайства об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО8 осознает. Кроме того, суд удостоверился, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемой ФИО8 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, разъяснив суду, в чем именно оно выразилось.

В судебном заседании были исследованы характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления.

Судом установлено соблюдение подсудимой условий и выполнение обязательств, предусмотренных заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве.

Таким образом, материалами дела подтверждено, что условия, предусмотренные ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ, соблюдены.

При этом обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО8, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия ФИО8 по каждому из пяти преступлений суд квалифицирует по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Наличие у подсудимой способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не оспаривается сторонами и объективно подтверждается обстоятельствами дела, данными о личности виновной, которая не состояла на учете у врачей психиатра и нарколога (т.15 л.д.249,250,253,256), адекватно вела себя как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании.

С учетом отсутствия оснований сомневаться в психической полноценности ФИО8 суд признаёт ее в отношении содеянного вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

ФИО8 совершила пять умышленных преступлений, относящихся к категории тяжких (ч.4 ст.15 УК РФ).

Ранее ФИО8 не судима, к административной ответственности не привлекалась (т.15 л.д.246-248, 254,255).

Согласно сведениям, представленным УМВД России по <адрес>, ФИО8 оказала активное способствование раскрытию и расследованию уголовного дела и изобличению иных лиц. В рамках заключенного досудебного соглашения ФИО8 было сообщено о преступной деятельности преступной группы в лице ФИО35 и работников ООО «Авеста-Иваново», которыми осуществлялось хищение бюджетных денежных средств материнского капитала. По данному факту в настоящее время возбуждены уголовные дела, ведется предварительное расследование (т.20 л.д.31).

По месту жительства участковым уполномоченным ФИО8 характеризуется удовлетворительно, как лицо, на которую жалоб от соседей не поступало (т.15 л.д.252).

Администрацией Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района <адрес>ФИО8 характеризуется положительно. ФИО8 занимает активную жизненную и общественную позицию, является активным членом ВПП «Единая Россия», занимается спонсорской деятельностью, осуществляет поддержку народного ансамбля «Веснушки». ФИО8 успешно ведет личное подсобное хозяйство. ФИО8 ответственный гражданин, обладает целеустремленным характером, активно участвует в общественной жизни сельского поселения (т.20 л.д.76).

Подсудимая имеет благодарность народного коллектива «Веснушки» (т.20 л.д.77).

ФИО8 и ее сын имеют ряд хронических заболеваний (т.15 л.д.259-263, т.20 л.д.73-75).

В соответствии с п.«и,к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по каждому из преступлений, суд признает, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления; полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и ее сына, участие в благотворительной деятельности (ч.2 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание, по каждому из преступлений, не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО8 преступлений, обстоятельств их совершения, личности виновной, суд приходит к выводу о назначении ей наказания в виде лишения свободы. С учетом личности подсудимой, её имущественного положения суд считает нецелесообразным назначение ФИО8 дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, дающих основание для назначения наказания с применением положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Суд не усматривает фактических и правовых оснований для изменения категории совершенных ФИО8 тяжких преступлений, как это предусмотрено ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом изложенного, личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания и исправление подсудимой возможно без реального лишения свободы, то есть с применением ст.73 УК РФ и назначением лишения свободы условно с возложением определенных обязанностей.

При назначении наказания за каждое из преступлений суд руководствуется правилами ч.2 и ч.4 ст.62 УК РФ.

При назначении окончательного наказания суд руководствуется положениями ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

Отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес> заявлен гражданский иск о взыскании имущественного вреда в размере гражданский иск на сумму 453026 рублей (т.6 л.д.141).

АО «ДОМ.РФ» заявлен гражданский иск о взыскании имущественного вреда в размере 1350000 рублей (т.7 л.д.20-21).

В судебном заседании представители потерпевшего ФИО34 и ФИО36 исковые требования поддержали в полном объеме, подсудимая ФИО8 исковые требования признала полностью.

По смыслу закона, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Суд полагает, что заявленный иск подлежит удовлетворению, поскольку является обоснованным, и с ФИО8 следует взыскать причиненный ущерб в полном объеме. При этом, в случае подтверждения Отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес> и АО «ДОМ.РФ» получения от ФИО8 денежных средств в размере 453026 рублей и 1350 000 рублей, они подлежат зачету в счет возмещения причиненного ущерба.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО8 содержалась в ИВС УМВД России по <адрес>. В случае отмены условного осуждения время содержания ФИО8 под стражей подлежит зачету в срок отбывания наказания

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-309, 314-316,317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО8 признать виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года (преступление в период с 30.01.2019 по 28.03.2019 года);

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года (преступление, совершенное в период с 18.12.2019 года по 23.01.2020 года);

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года (преступление, совершенное в период с 25.11.2019 года по 24.01.2020 года);

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года (преступление, совершенное в период с 22.11.2019 года по 26.12.2019 года);

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года (преступление, совершенное в период с 22.11.2019 года по 24.12.2019 года).

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний, назначить ФИО8 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого ФИО8 должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на условно осужденную ФИО8 обязанность:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО8 оставить до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски Отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Ивановской области и АО «ДОМ.РФ» удовлетворить.

Взыскать с ФИО8 в пользу Отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Ивановской области в счет возмещения имущественного вреда 453026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей.

Взыскать с ФИО8 в пользу АО «ДОМ.РФ» в счет возмещения имущественного вреда 1350000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- компакт-диск DVD-R№/dvd-rот ДД.ММ.ГГГГ и компакт-диск DVD-R№ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями телефонных переговоров, представленные по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»;

- CD- диск с аудиозаписями, изъятый у ФИО5;

- изъятые при производстве обыска в КПК «Азово»: папка для бумаг с пояснительной надписью «ФИО4» с находящимися в ней документами; Папка- скоросшиватель с документами на имя ФИО3; упапка- скоросшиватель с документами на имя ФИО5; папка для бумаг с пояснительной надписью «ФИО6 МС 05/19» с находящимися в ней документамщ/папка с документами по ФИО7;

- изъятое в ОПФР дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО7;

- изъятые в ходе выемки в Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>: дела правоустанавливающих документов №; документы по объекту недвижимости - <адрес>. 41 по <адрес>; дело правоустанавливающих документов и реестровое дело пообъекту недвижимости - <адрес>. 15 по <адрес>; реестровое дело № в 8 томах и дело правоустанавливающих документов № по объекту недвижимости - <адрес>. 56 по <адрес>; дело правоустанавливающих документов по земельному участку №;

- изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО15: документы по ФИО4; документы по ФИО3;

- изъятые у ФИО5: компьютер, состоящий из системного блока в корпусе черного цвета, без серийного номера, монитора марки ACERв корпусе черного цвета, клавиатуры; принтер CanonPixma; телевизор марки Samsungмодели UE43N5300AU;

- изъятые у ФИО7: комод, полка, газовая плита «GEFEST», LED-телевизор «DEXP» - хранить при уголовном деле №.

Апелляционные жалоба, представление на приговор могут быть поданы в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г.Иваново с учетом пределов обжалования, предусмотренных ст.317 УПК РФ, в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья: Е.А.Власова