Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина РФ, имеющего средне- специальное образование, не замужем, имеющей на иждивении троих несовершеннолетних детей, не работающей, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ей за денежное вознаграждение в размере 8 000 рублей предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО1 как о генеральном директоре и учредителе <данные изъяты>», без осуществления ФИО1 фактического руководства деятельностью данного юридического лица, на что ФИО1, не имеющая намерения и желания управлять юридическим лицом, согласилась предоставить документ, удостоверяющий ее личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о генеральном директоре и учредителе <данные изъяты>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1 сообщила неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, паспортные данные собственного паспорта гражданина Российской Федерации серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ<адрес> в <адрес>, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что она является генеральным директором и учредителем <данные изъяты>, то есть органом управления юридического лица <данные изъяты>, при этом осознавая, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации она не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице. После того, как ФИО1 сообщила паспортные данные собственного паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе <данные изъяты>, ФИО4, осужденной приговором Советского районного суда <адрес>ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ был изготовлен комплект документов, в котором указаны сведения о генеральном директоре и учредителе <данные изъяты>ФИО1, как о подставном лице.

ДД.ММ.ГГГГ, в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее по тексту - МИФНС России № по АО), здание которой расположено по адресу: <адрес><адрес>, с целью внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц об ФИО1 как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе <данные изъяты> обратилась лично ФИО1 и предоставила вышеуказанный комплект документов сотрудникам МИФНС России № по АО. На основании представленных документов, сотрудниками МИФНС России № по АО, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 будет являться генеральным директором и учредителем <данные изъяты> (ИНН №). При этом, ФИО1 фактическое руководство деятельностью <данные изъяты> не осуществляла, а являлась номинальным генеральным директором и учредителем указанного общества.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и предложило на безвозмездной основе обратиться в банковскую организацию АО «МИнБанк» для открытия расчетных счетов и получения флеш-накопителя «Rutoken» с образцами электронно-цифровой подписи клиента и оттиска печати <данные изъяты> для последующего доступа к открытым расчетным счетам вышеуказанного юридического лица – <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, документы, а также электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица <данные изъяты> и у ФИО1, из личных побуждений, в силу сложившихся доверительных отношений, желая оказать помощь неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, по просьбе последнего, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, ФИО1 согласилась на поступившее предложение неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем <данные изъяты>, в силу сложившихся доверительных отношений, желая оказать помощь неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, по просьбе последнего, осознавая, что после предоставления третьим лицам документов, а также электронных средств, электронных носителей информации для доступа к системе ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> действуя от имени ФИО1, на основании Устава как генерального директора и учредителя <данные изъяты>ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ лично обратилась банковскую организацию АО «Московский Индустриальный банк», офис которой расположен по адресу: <адрес> заявлением об открытии банковского счета, заявлением (распоряжением) о принятии расчетных (платежных) документов на осуществление операций, заявлением о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк», заявкой на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк», заявлением о присоединении к Правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «МИнБанк».

На основании указанных заявлений, сотрудниками АО «МИнБанк», введенными ФИО1 в заблуждение, относительно ее намерения осуществлять фактическое руководство деятельностью <данные изъяты>, ФИО1ДД.ММ.ГГГГ был предоставлен доступ к расчетным счетам <данные изъяты>№ и № и подключена услуга системы ДБО «МИнБ», мобильного приложения системы «МИнБанк Бизнес-Онлайн», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа с привязкой к указанным ФИО1 абонентскому номеру и адресу электронной почты, ей не принадлежащими, а переданными ей неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, получив в АО «МИнБанк» от банковского сотрудника документы о подключении системы ДБО «МИнБ», мобильного приложения системы «МИнБанк Бизнес-Онлайн», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления услугой системы ДБО, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в офисе АО «МИнБанк» по адресу: <адрес>, передала их из личных побуждений в силу сложившихся доверительных отношений неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, по просьбе последнего, тем самым ФИО1 сбыла документы о подключении системы ДБО «МИнБ», мобильного приложения системы «МИнБанк Бизнес-Онлайн», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, электронные носители информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 виновной себя в совершении преступления признала полностью, суду показал, что по просьбе знакомого своего супруга согласилась открыть на свое имя фирму. Передала паспорт, впоследствии по указанию того же знакомого ходила в налоговую инспекцию и открывала в банке счет. Никакой деятельности как генеральный директор она не осуществляла и не была намерена это делать. В содеянном раскаивается.

Давая показания в ходе предварительного следствия, подсудимая ФИО1 так же указывала, что ФИО11 обратился к ее супругу с просьбой открыть фирму, обещая за это денежные средства.

Обстоятельства, изложенные в показаниях подсудимой подтверждаются явкой с повинной ФИО1, в которой она чистосердечно признается и раскаивается в том, находясь в офисе АО «МИнБанк» по адресу: <адрес>, приблизительно в конце марта 2018 года, осуществила сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим <данные изъяты>

Показания подсудимой согласуются с показаниями свидетелей ФИО5 и Свидетель №1

Из показаний свидетеля ФИО5 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган лично обратилась ФИО1 В МИФНС № по АО представлены документы для государственной регистрации, квитанция об уплате пошлины, гарантийное письмо от ИП ФИО6 и ФИО7 о предоставлении помещения ООО «Стройгарант», свидетельство о государственной регистрации собственности, устав, решение о создании, заявление. Документы по государственной регистрации получены лично ФИО1ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 установлено, что в марте 2018 года в АО «МИнБанк» обратилась руководитель организации <данные изъяты>ФИО1 с целью открытия расчетных счетов. Для открытия расчетных счетов в соответствии с правилами руководитель ФИО1 предоставила в адрес банка для проверки следующие документы: договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ, устав <данные изъяты> решение о создании <данные изъяты>, СНИЛС ФИО1, копия паспорта ФИО1, письмо о признании бенефициарным владельцем, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора. Далее после проведения проверки банком было принято решение об открытии расчетных счетов <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> были открыты следующие расчетные счета: № и №. После открытия расчетных счетов ФИО1 подписала договор № от ДД.ММ.ГГГГ на открытие и обслуживание расчетного счета, заявление о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы ДБО № от ДД.ММ.ГГГГ. Оригиналы вышеуказанных документов были выданы нарочно ФИО1 Также ФИО1 было подписано заявление о присоединении к правилам открытия счетов. Данный документ был также выдан ей нарочно. ДД.ММ.ГГГГФИО1 обратилась в банк за получением ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГФИО1 была выдан флеш-карта (ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи), также ей был выдан первоначальный логин и пароль для формирования электронной подписи. Данный электронный носитель информации необходим для подписания платежных документов, а также для входа в интернет банк «МИнБ». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники банка вручили ФИО1 руководство по обеспечению безопасности использования ЭП и средств ЭП для использования в системе ДБО, данный документ ДД.ММ.ГГГГ был подписан ФИО1 В соответствии с п. 15 по 18 руководства руководителю фирмы нельзя передавать ЭП третьим лицам.

Виновность ФИО1 подтверждается так же следующими доказательствами:

Приговором Советского районного суда г. Астрахани от ДД.ММ.ГГГГ которым ФИО4 осуждена за пособничество в незаконном образовании(создании) юридического лица через подставных лиц, в том числе и по факту создания <данные изъяты>

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано и поставлено на учете в Межрайонной ИФНС № по <адрес>, с присвоением основного государственного регистрационного номера № Адрес общества: <адрес><адрес>, учредителем и генеральным директором указана ФИО1

Решением единственного учредителя №ФИО1 о создании общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>

Анкетой Клиента-юридического лица, где в сведениях о Бенефициарном владельце указана ФИО1

Актом приема-передачи ключевого носителя с транспртным ключом электронной подписи, согласно которого представителем <данные изъяты> в <адрес>» Филиал РРУ ПАО «МИнБанк» ключевой носитель передан ФИО1

Информационными письмами, адресованным ФИО1 об открытии корпоративной пластиковой карты № и расчетного счета №

Заявкой на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк» от имени ФИО1 от 23.03.2018

Заявлением о присоединении к Правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов ПАО «МинБанк» от имени ФИО1 от 23.03.2018

Заявлением от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в <адрес>» Филиала РРУ ПАО «МИнБанк» о принятии расчетных(платежных) документов на совершение операций от имени ФИО1 с просьбой принимать от нее от имени Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> «документы, содержащие распоряжения организации на совершение операций с подписями лиц по счетам № и №

Анализ исследованных доказательств свидетельствует о том, что по предоставленным ФИО1 документам в банковскую организацию и налоговую инспекцию были внесены недостоверные сведения в учредительные документы коммерческой организации <данные изъяты> что послужило основаниям для получения подсудимой электронных средств, электронных носителей информации, а с учетом отсутствия намерений у ФИО1 осуществления фактического руководства деятельностью <данные изъяты> свидетельствует об их незаконном сбыте.

Оценивая показания свидетелей суд не находит оснований подвергать их сомнениям, так как они не являются лицами, заинтересованными в исходе дела, и кроме того, их показания согласуются с материалами дела и подтверждаются показания подсудимого.

Перечисленные доказательства позволяют суду прийти к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступления доказана.

Суд действия ФИО1 по преступлению, связанному с <данные изъяты> квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Установлено, что ФИО1 предоставила лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) <данные изъяты>» без намерения фактически им являться и исполнять возложенные на нее обязанности, то есть, о себе, как о подставном лице. Кроме того, ФИО1, не имея намерений управлять созданными на ее имя обществом <данные изъяты> передала лицу, материалы уголовного дела в отношении которого, выделены в отдельное производства, электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские карты, коды подтверждения регистрации в системе ДБО).

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень общественной опасности оснований для применения положения части шестой статьи 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года) не имеется.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимого суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказание на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, согласно ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств согласно ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, признание вины, положительную характеристику, нахождение на иждивении двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что для достижения целей исправления и перевоспитания подсудимой, а также предупреждения совершения ею новых преступлений ФИО1 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. При этом размер наказания ФИО1, суд назначает с учетом положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Однако, учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие только смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление возможно без изоляции от общества, в связи с чем, в соответствии со ст. 73 УК РФ следует считать назначенное наказание условным, при этом установив ей испытательный срок, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 год, наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа место жительство, ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанцией.

Приговор суда постановлен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере

Судья Рогова Ю.В.