Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты> работающего <данные изъяты> зарегистрированного в <адрес>, проживающего в <адрес> - Югра <адрес> <адрес> <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1 являясь на основании Протокола № общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором закрытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту ЗАО «<данные изъяты>» или Общество), зарегистрированного Администрацией г. Нижневартовска ДД.ММ.ГГГГ, о чем внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ЗАО «<данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером № поставленного на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № по ХМАО-Югре (далее по тексту МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре или Налоговая инспекция), расположенной в <...>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № зарегистрированного по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> имеющего расчетные счета: №, открытый в ОАО "СБ "Губернский"; №, открытый в Нижневартовском филиале ОАО "Запсибкомбанк"; №, открытый в Нижневартовском отделении № Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ; №, открытый в Нижневартовском отделении № Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ; №, открытый в Нижневартовском отделении № Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ; №, открытый в Нижневартовском отделении № Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ; №, открытый в Нижневартовском отделении № Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ; №, открытый в Нижневартовском отделении № Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ, осуществляя свою деятельность на основании Устава ЗАО «<данные изъяты>», с основными видами деятельности: торгово-закупочная деятельность; посредническая деятельность; транспортировка грузов; автосервисные работы; содержание и эксплуатация автозаправочных станций и т.д., выполняя организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в данном Обществе, самостоятельно принимая решения о направлении деятельности указанного Общества и реализуя данные решения, являясь распорядителем кредитов и лицом, ответственным за соблюдение налогового законодательства, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «<данные изъяты>» и соблюдение Обществом налогового законодательства, заведомо зная об имеющейся у Общества общей налоговой задолженности в сумме 5 042 028 руб. 25 коп. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и имеющихся Решениях МРИ ФНС России № по XMAO-IOгpe о взыскании налогов, сборов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 532 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 603 290 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438 232 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 793 810 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 686 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 316 руб. 74 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 959 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 815 руб., вынесенных после предъявления ему МРИ ФНС России № по XМАO-Югре Требований об уплате налога, сбора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 532 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 712 972 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 603 290 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 4 129 017 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 036 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 635 827 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 478 026 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 1 302 937 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 914 885 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 4 951 429 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 140 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 042 028 руб. 25 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 000 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 015 658 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 015 658 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 959 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 352 627 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336 969 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 352 627 руб. 29 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 815 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 517 845 руб. 77 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 322 руб. 57 коп. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 3 581 542 руб. 86 коп., и о том, что на расчетных счетах Общества МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре приняты Решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и выставлены инкассовые поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 716 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 529 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 003 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 003 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 387 860 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 889 427 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 953 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 091 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 125 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 139 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 502 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 221 422 руб., № от
ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 063 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 402 223 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 335 руб., № от
ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 189 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
103 686 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 316 руб. 74 коп., №
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
170 959 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 351 руб., № от
ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 366 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
340 098 руб., с приостановлением иных денежных операций по счету, кроме
изъятия и безакцептного зачисления на принадлежащий МРИ ФНС России №
расчетный счет № в РКЦ г. Ханты-Мансийска любых
поступающих на упомянутые расчетные счета Общества денег в виде
принудительной уплаты недоимки по налогам и сборам, находясь на своем
рабочем месте в ЗАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, г.
Нижневартовск, <адрес>, умышленно, с целью уклонения от уплаты
недоимки по налогам (сборам) путем сокрытия денежных средств Общества, за
счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и
сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или)
сборам, ДД.ММ.ГГГГ, путем факсимильной связи направил в адрес дебитора
ООО «<данные изъяты>» письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о
перечислении причитающейся ЗАО «<данные изъяты>» дебиторской задолженности не
на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>», а на расчетный счет Общества с
ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»),
зарегистрированного им ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ХМАО-
Югре, ИНН №, по адресу: XMAO-Югpa, Нижневартовский район, <адрес>, где он являлся руководителем и
единственным учредителем. На основании вышеуказанного письма,
руководством ООО «<данные изъяты>» в лице финансового директора ФИО10 находящейся в неведении относительно преступных действий Левенкова
В.В., были произведены перечисления денежных средств на расчетный счет
ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале ОАО «Ханты-
Мансийский банк» в г. Нижневартовске, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 157 124 руб. 69 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 399 434 руб. 21 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 563 720 руб. 26 коп., а всего на общую сумму 1 120 279 руб. 16 коп., которые в последующем направил на иные нужды, не являющиеся первоочередными по отношению к налоговым платежам.

Он же, являясь генеральным директором ЗАО «<данные изъяты>» и заведомо зная об имеющейся у Общества общей налоговой задолженности в сумме 5 352 627 руб. 29 коп. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, и имеющихся Решениях МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре о взыскании налогов, сборов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 532 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 603 290 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438 232 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 793 810 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 686 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 316 руб. 74 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 959 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 815 руб., вынесенных после предъявления ему МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре Требований об уплате налога, сбора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 532 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 712 972 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 603 290 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 4 129 017 руб. 29 коп.; № oт ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 036 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 635 827 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 478 026 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 1 302 937 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 914 885 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 4 951 429 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 140 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 042 028 руб. 25 коп.; № oт ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 000 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 015 658 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 015 658 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 959 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 352 627 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336 969 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 352 627 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 815 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 517 845 руб. 77 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 322 руб. 57 коп. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 3 581 542 руб. 86 коп., и о том, что на расчетных счетах Общества МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре приняты Решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и выставлены инкассовые поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 716 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 529 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 003 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 003 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 387 860 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 889 427 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 953 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 091 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 125 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 139 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 502 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 221 422 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 063 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 402 223 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 335 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 189 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 686 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 316 руб. 74 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 959 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 351 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 366 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 098 руб., с приостановлением иных денежных операций по счету, кроме изъятия и безакцептного зачисления на принадлежащий МРИ ФНС России № расчетный счет № в РКЦ г. Ханты-Мансийска любых поступающих на упомянутые расчетные счета Общества денег в виде принудительной уплаты недоимки по налогам и сборам, находясь на своем рабочем месте в ЗАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: XMAO-Югра, <адрес>, умышленно, с целью уклонения от уплаты недоимки по налогам (сборам) путем сокрытия денежных средств Общества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, ДД.ММ.ГГГГ, путем факсимильной связи направил в адрес дебитора ЗАО «<данные изъяты>» письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении причитающейся ЗАО «<данные изъяты>» дебиторской задолженности не на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>», а на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), зарегистрированного им ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре, ИНН №, по адресу: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, <адрес>, где он являлся руководителем и единственным учредителем. На основании вышеуказанною письма, руководством ЗАО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО5, находящемся в неведении относительно преступных действий ФИО1, были произведены перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г.Нижневартовске, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 550 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 324 116 руб. 19 коп., а всего на общую сумму 874 116 руб. 19 коп., которые в последующем направил на иные нужды, не являющиеся первоочередными по отношению к налоговым платежам.

Он же, являясь генеральным директором ЗАО «<данные изъяты>» и заведомо зная об имеющейся у Общества общей налоговой задолженности в сумме 5 517 845 руб. 77 коп. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и имеющихся Решениях МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре о взыскании налогов, сборов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 532 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 603 290 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438 232 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 793 810 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 686 руб., вынесенных после предъявления ему МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре Требований об уплате налога, сбора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 532 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 712 972 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 603 290 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 4 129 017 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 036 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 635 827 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 478 026 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 1 302 937 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 914 885 руб. со сроком исполнения до 15.05 2009 г., согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 4 951 429 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 140 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 042 028 руб. 25 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 000 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 015 658 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 015 658 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 959 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 352 627 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336 969 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 352 627 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 815 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 517 845 руб. 77 коп., и о том, что на расчетных счетах Общества МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре приняты Решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и выставлены инкассовые поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 716 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 529 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 003 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 003 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 387 860 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 889 427 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 953 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 091 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 125 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51139 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 502 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 221 422 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 063 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 402 223 руб., № от 18 05.2009 года на сумму 47 335 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 189 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 686 руб., с приостановлением иных денежных операций по счету, кроме изъятия и безакцептного зачисления на принадлежащий МРИ ФНС России № расчетный счет № в РКЦ г.Ханты-Мансийска любых поступающих на упомянутые расчетные счет Общества денег в виде принудительной уплаты недоимки по налогам и сборам, находясь на своем рабочем месте в ЗАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, умышленно, с целью уклонения от уплаты недоимки по налогам (сборам) путем сокрытия денежных средств Общества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, ДД.ММ.ГГГГ, путем факсимильной связи направил в адрес дебитора ООО «<данные изъяты>» письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении причитающейся ЗАО «<данные изъяты>» дебиторской задолженности не за расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>», а на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту OOO «<данные изъяты>»), зарегистрированного им ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре, ИНН № по адресу: XMAO-Югра, Нижневартовский район, <адрес>, <адрес>. где он являлся руководителем и единственным учредителем. На основании вышеуказанною письма, руководством ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО6, находящегося в неведении относительно преступных действий ФИО1, было произведено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в филиале ОАО «Ханты-мансийский банк» в г. Нижневартовске, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 178 200 руб., которые в последующем направил на иные нужды, не являющиеся первоочередными по отношению к налоговым платежам.

Своими преступными действиями ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, являясь генеральным директором ЗАО «<данные изъяты>», всего согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сокрыл от взыскания денежных средств ЗАО «<данные изъяты>» на общую сумму 2 172 595 руб. 35 коп., что в соответствии с Примечанием к статье 169 УК РФ, является крупным размером, так как превышает 1 500 000 рублей.

На предварительном слушании ФИО1 заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

При разрешении заявленного ФИО1 ходатайства, после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения, подсудимый пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением согласен, поддерживает ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое заявлено им добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознаёт.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, предъявлено ему обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и постановляет приговор без проведения судебного разбирательства, поскольку государственный обвинитель, защитник в судебном заседании не возражали против постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, а наказание за совершенное ФИО1 преступление не превышает десяти лет лишения свободы.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ст. 199.2 УК РФ, как сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственником и руководителем организации в крупном размере.

Исковые требования государственный обвинитель и защитник подсудимого просили оставить без рассмотрения, поскольку исковые требования касаются преступлений, уголовное преследование о которых прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования и обстоятельства совершения преступления и размер причиненного ущерба предметом рассмотрения уголовного дела в особом порядке по ст. 199.2 УК РФ не являлись. Суд с мнением сторон согласен и исковые требования оставляет без рассмотрения, с правом обращения с исковыми требованиями в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество подсудимого и ЗАО «<данные изъяты>», суд сохраняет для обеспечения заявленных в последующем исковых требований. Также суд считает, что преждевременная отмена ареста на имущество может повлечь невозможность взыскания в случае последующего удовлетворения исковых требований.

При назначении наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности и последствия совершённого преступления, данные о личности подсудимого ФИО1, который характеризуется положительно, впервые совершил умышленное преступление средней тяжести.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

В соответствии с требованиями ст. ст. 43, 60 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 реального наказания в виде штрафа, без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования прокурора Нижневартовского района оставить без рассмотрения, с правом обращения в суд с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество ЗАО «<данные изъяты>», на общую сумму 1 850 000 рублей и арест, наложенный на имущество ФИО1 на общую сумму 1 520 000 рублей - сохранить.

Вещественные доказательства:

- Подшивка «Приложение к ж/о № ЗАО «<данные изъяты>» за январь 2006 г. (51/1; 51/2)»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (сч. 51) ЗАО «<данные изъяты>» за февраль 2006г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № ЗАО «<данные изъяты>» за март 2006 г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № ЗАО «<данные изъяты>» за апрель 2006 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о №. 2ЗАО «<данные изъяты>» за май 2006г. (51; 51)»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № ЗАО «<данные изъяты>» за июнь 2006 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о № ЗАО «<данные изъяты>» за июль 2006 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о № ЗАО «<данные изъяты>» за август 2006 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о № ЗАО «<данные изъяты>» за сентябрь 2006г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № ЗАО «<данные изъяты>» октябрь 2006г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» ноябрь 2006г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51)ЗАО «<данные изъяты> декабрь 2006 г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) январь 2007 г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты> февраль 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» март 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) апрель 2007г. ЗАО «<данные изъяты> Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» май 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» июнь 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» июль 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» август 2007г»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» сентябрь 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» октябрь 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» ноябрь 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» декабрь 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» январь 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» за февраль 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» март 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» апрель 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» май 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» июнь 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты> июль 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» август 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» сентябрь 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» октябрь 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» ноябрь 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» декабрь 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ООО «<данные изъяты>» 4 квартал 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» январь 2009г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» февраль 2009г.»; Подшивка «Книга продаж ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга продаж ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга продаж ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга продаж ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга продаж ЗАО «<данные изъяты>» с 01.10 2008 по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга продаж ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»: Подшивка «Книга покупок ЗАО «<данные изъяты>» 2007г.»; Подшивка «Книга покупок ЗАО «<данные изъяты>» за 2006 г.»; Подшивка «Книга покупок ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга покупок ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга покупок ЗАО «Тодэс<данные изъяты>» за 2007 г.»; Подшивка «Книга покупок ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга покупок ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга покупок ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты>» за 2006 г.»; Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты>» за 1 полугодие 2007 г.»; Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты> за 2 полугодие 2007г.»; Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты>» за 1 квартал 2008 г.»; Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты>» за 2 квартал 2008 г.», Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты>» за 3 квартал 2008 г.»; Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты>» за 4 квартал 2008 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о № «Касса» ЗАО «<данные изъяты>» за 1 полугодие 2006 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о № «Касса» ЗАО «<данные изъяты>» за 2 полугодие 2006 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о № «Касса» ЗАО «<данные изъяты>» за 4 квартал 2008 г.»; Подшивка «Бухгалтерская отчетность ЗАО «<данные изъяты>» за 2006г.»; Подшивка «Бухгалтерская отчетность ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС 2006-2009 г.»; Подшивка «Налоговая, бухгалтерская отчетность ЗАО «<данные изъяты>» за 2009 г.»; Подшивка «Налоговая, бухгалтерская отчетность ЗАО «<данные изъяты>» за 2008 г.»; Подшивка «Оборотно-сальдовые ведомости ЗАО «<данные изъяты>» но счетам за 2006, 2007, 2008, 2009 г.»; Подшивка «Оборотно-сальдовые ведомости ООО «<данные изъяты>» 2009 г.»; Подшивка «Заработная плата ЗАО «<данные изъяты>» 2006 г.»; Подшивка «Заработная плата ЗАО «<данные изъяты>» январь-июнь 2007 г.»; Подшивка «Заработная плата ЗАО «<данные изъяты>» июль-декабрь 2007 г.»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на сумму 345 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на сумму 210 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на сумму 315 000 руб.; платежное поручение № о г ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на сумму 163 045 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты> на сумму 217 391 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 613 600 руб.; акт № оказанных транспортных услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» для ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 613 600 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 1 097 400 руб.; акт № оказанных транспортных услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» для ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 1 097 400 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты> на сумму 8 968 000 руб.; акт № оказанных транспортных услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» для ЗАО «<данные изъяты>Н» на сумму 8 968 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 210 000 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг ООО «<данные изъяты>» для ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 210 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 345 000 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> в адрес ЗАО «<данные изъяты> на сумму 275 000 руб.; реестр № ЗАО «<данные изъяты>» август 2006г.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг ООО «<данные изъяты>» для ЗЛО «<данные изъяты>» на сумму 70 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» па сумму 315 000 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг ООО «<данные изъяты>» для ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 315 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 9 131 939 руб. 76 коп.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 3 096 454 руб. 45 коп.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 1 542 291 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение услуг ООО «<данные изъяты>» для ЗАО <данные изъяты> на сумму 1 542 291 руб.; реестр № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 3 453 486 руб. 07 коп.; Договор № на транспортно-экспедиционное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты> и ЗАО «<данные изъяты>»; Приложение к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор №-ТЭО/2007 на транспортно- экспедиционное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» (копия); Договор № см ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ЗАО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» (копия); Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); Протокол совещания ЗАО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ЗАО «<данные изъяты>» по счету №; Справка Нижневартовского филиала ОАО «Запсибкомбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; Подшивка «Платежные поручения ЗАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Ведомость документов карточки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Журнал поступивших Решений о приостановлении операций по счетам и их отмене»; Выписка движения денежных средств по расчетному счету № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из ЕГРЮЛ на ЗАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Подшивка «Копии регистрационных документов»; Устав ЗАО «<данные изъяты>» от 1998г.; Устав ЗАО «<данные изъяты>» от 2002г.; Подшивка «Бухгалтерская налоговая отчетность ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Выписки из лицевого счета ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Копии реестров почтовых отправлений»; Подшивка «Справки формы 2-НДФЛ»; Подшивка «Решения о взыскании налогов и сборов налогоплательщика»; Подшивка «Требования об уплате налогов и сборов»; Подшивка «Распечатки бухгалтерской налоговой отчетности предоставленной через ТКС»; Подшивка «Карточка счета ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Карточка счет ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты> Подшивка «Карточка счета ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Книга покупок за период 2006г. ЗАО «<данные изъяты>», дополнительный лист книги покупок №»; Подшивка «Книга покупок за период 2007г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Книга покупок за период 2008г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Налоговый регистр по прибыли за 2006г.»; Подшивка «Налоговый регистр по прибыли за 2007г.»; Подшивка «Налоговый регистр по прибыли за 2008г.»; Подшивка «Карточка счета ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Карточка счета ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Карточка счета ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Главная книга за 2006г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Главная книга за 2007г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Главная книга за 2008г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Книга продаж за период 2006г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Книга продаж за период 2007г. ЗАО «Тодэс-Н»; Подшивка «Книга продаж за период 2008г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость за 2006-2008г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Договора аренды»; Подшивка «Отчеты по основным средствам, регистры налогового учета по
амортизации, документы по выбытию основных средств»; Подшивка
«Журнал-ордер по счету 62 по субконто за 2006-2008г. ЗАО «<данные изъяты>
Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и т.д.»;
Подшивка «Журнал-ордер по счету 76.5, по счету 60, по счету 01 по
субконто за 2006г.»; Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка
«Талоны заказчика к путевым листам ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Товарно-
транспортные накладные ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Карточка счета 52,
91.1, 91.2 ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»;
Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по ООО
«<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по ООО
«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы
по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по МУП «<данные изъяты>
Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по ООО
«<данные изъяты> Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Устав,
учредительная политика, аудиторские»; Подшивка «Приказы» на
гл.бухгалтера, директора, на учетную политику»; Выписка по операциям на
счете № ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете №
ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).; Выписка по операциям
на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по
3 ДД.ММ.ГГГГ1.; Выписка по операциям на счете № ЗАО
«<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на
счете № ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете №
ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по
операциям на счете № ООО «Алитаир» за период с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Подшивка «Документы по ООО
«<данные изъяты> Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты> Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка
«Сопроводительное письмо к поручению о неисполнении в отношении ООО
«<данные изъяты>», «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»;
Сопроводительное письмо ИФНС России по Советскому р-ну г.H.Новгорода
по факту неисполнения поручению в отношении ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка
«Сопроводительные письма к поручению об истребовании документов у
ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Сопроводительные письма к поручению об
истребовании документов у ООО «<данные изъяты> Подшивка «Сопроводительные
письма к поручению об истребовании документов у ООО «<данные изъяты>
Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты> Подшивка
«Документы по ЗАО «<данные изъяты> Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»;
Сопроводительное письмо ИФНС № г.Москве по факту невозможности
проведения встречной проверки в отношении ООО «<данные изъяты> Сопроводительное письмо ИФНС № г.Москве о
невозможности истребования документов ООО «<данные изъяты> Сопроводительное письмо ИФНС № г.Москве о невозможности истребования документов ООО «<данные изъяты> Сопроводительное письмо ИФНС № г.Москве по факту невозможности проведения встречной проверки в отношении ООО «<данные изъяты> Подшивки «Документы по ООО «<данные изъяты>», в количестве 2-х штук; Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ осмотра территорий, помещений, документов, предметов ЗАО «<данные изъяты>; Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ допроса свидетеля ФИО1; Сопроводительное письмо ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; Сопроводительное письмо ЗАО «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес МРИ ФНС № по ХМАО-Югре; Подшивка «Поручения об истребовании документов, сопроводительные письма»; Письмо МРИ ФНС № по ХМАО Югре в адрес УФНС России по ХМАО-Югне №дсп@ от ДД.ММ.ГГГГ «Об оказании содействия»; Подшивка «Запросы в банки, pег. органы, ответы»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати по счет № ЗАО «<данные изъяты>»; Выписка по операциям на счет № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «Тодэс-Н» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «Тодэс-Н» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Список документов установленных ограничений МРИ ФНС № по ХМАО-Югре по счету ЗАО «<данные изъяты> Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Подшивка «Решения о приостановлении операций по счетам»; Подшивка «Документы картотеки (неоплаченные документы)»; Подшивка «Решения о приостановлении операций по счетам ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Реестр решений о приостановлении операций по счетам ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Лицевые счета на 2007г. ЗАО «<данные изъяты>» (А-И)»; Подшивка «Лицевые счета на 2007г. ЗАО «<данные изъяты>» (К-М)»; Подшивка «Лицевые счета на 2007г. ЗАО «<данные изъяты>» (Н-Щ)»; Подшивка «Лицевые счета 2008г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Лицевые счета 2008г. ЗАО «<данные изъяты> Оборотно-сальдовая ведомость (2006-2009г.); Карточка счета № «Расчетные счета» 2009 г.; Карточка счета №.7 «Расчеты по з/плате» (2006-2008г.); Карточка счета №.1 «НДФЛ» (2006-2008г.); Карточка счета № «Расчеты с персоналом по оплате труда» (2006-2008г.); Счет «60» Расчеты с поставщиками 2006г. Том 1 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Счет «60» Расчеты с поставщиками 2006г. Том 2 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Карточка счета «60» Расчеты с поставщиками 2007г. Том 1 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Карточка счета «60» Расчеты с поставщиками 2007г. Том 2 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Карточка счета «60» Расчеты с поставщиками 2008г. Том 1 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Карточка счета «60» Расчеты с поставщиками 2008г. Том 2 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Счет № (расчеты с покупателями) 2006г.; Карточка счета № (расчеты с покупателями и заказчиками) 2007г.; Карточка счета № (расчеты с покупателями и заказчиками) 2008г.; Карточка счета № (расчеты с покупателями и заказчиками) 2009г.; копия письма ЗАО «<данные изъяты> за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ЗАО «<данные изъяты>» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ЗАО <данные изъяты>» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО «<данные изъяты>»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение десяти суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий: подпись.

Копия верна.

Судья И.М. Милаев