Гражданский кодекс часть 1

Левенкова В.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты> работающего <данные изъяты> зарегистрированного в <адрес>, проживающего в <адрес> - Югра <адрес> <адрес> <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Левенков В.В. являясь на основании Протокола № общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором закрытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту ЗАО «<данные изъяты>» или Общество), зарегистрированного Администрацией г. Нижневартовска ДД.ММ.ГГГГ, о чем внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ЗАО «<данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером № поставленного на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № по ХМАО-Югре (далее по тексту МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре или Налоговая инспекция), расположенной в г. Нижневартовске по ул. Менделеева, д.13, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № зарегистрированного по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> имеющего расчетные счета: №, открытый в ОАО "СБ "Губернский"; №, открытый в Нижневартовском филиале ОАО "Запсибкомбанк"; №, открытый в Нижневартовском отделении № Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ; №, открытый в Нижневартовском отделении № Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ; №, открытый в Нижневартовском отделении № Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ; №, открытый в Нижневартовском отделении № Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ; №, открытый в Нижневартовском отделении № Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ; №, открытый в Нижневартовском отделении № Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ, осуществляя свою деятельность на основании Устава ЗАО «<данные изъяты>», с основными видами деятельности: торгово-закупочная деятельность; посредническая деятельность; транспортировка грузов; автосервисные работы; содержание и эксплуатация автозаправочных станций и т.д., выполняя организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в данном Обществе, самостоятельно принимая решения о направлении деятельности указанного Общества и реализуя данные решения, являясь распорядителем кредитов и лицом, ответственным за соблюдение налогового законодательства, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «<данные изъяты>» и соблюдение Обществом налогового законодательства, заведомо зная об имеющейся у Общества общей налоговой задолженности в сумме 5 042 028 руб. 25 коп. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и имеющихся Решениях МРИ ФНС России № по XMAO-IOгpe о взыскании налогов, сборов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 532 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 603 290 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438 232 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 793 810 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 686 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 316 руб. 74 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 959 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 815 руб., вынесенных после предъявления ему МРИ ФНС России № по XМАO-Югре Требований об уплате налога, сбора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 532 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 712 972 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 603 290 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 4 129 017 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 036 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 635 827 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 478 026 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 1 302 937 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 914 885 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 4 951 429 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 140 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 042 028 руб. 25 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 000 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 015 658 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 015 658 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 959 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 352 627 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336 969 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 352 627 руб. 29 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 815 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 517 845 руб. 77 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 322 руб. 57 коп. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 3 581 542 руб. 86 коп., и о том, что на расчетных счетах Общества МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре приняты Решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и выставлены инкассовые поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 716 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 529 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 003 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 003 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 387 860 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 889 427 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 953 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 091 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 125 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 139 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 502 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 221 422 руб., № от
ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 063 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 402 223 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 335 руб., № от
ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 189 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
103 686 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 316 руб. 74 коп., №
от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
170 959 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 351 руб., № от
ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 366 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
340 098 руб., с приостановлением иных денежных операций по счету, кроме
изъятия и безакцептного зачисления на принадлежащий МРИ ФНС России №
расчетный счет № в РКЦ г. Ханты-Мансийска любых
поступающих на упомянутые расчетные счета Общества денег в виде
принудительной уплаты недоимки по налогам и сборам, находясь на своем
рабочем месте в ЗАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, г.
Нижневартовск, <адрес>, умышленно, с целью уклонения от уплаты
недоимки по налогам (сборам) путем сокрытия денежных средств Общества, за
счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и
сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или)
сборам, ДД.ММ.ГГГГ, путем факсимильной связи направил в адрес дебитора
ООО «<данные изъяты>» письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о
перечислении причитающейся ЗАО «<данные изъяты>» дебиторской задолженности не
на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>», а на расчетный счет Общества с
ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»),
зарегистрированного им ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ХМАО-
Югре, ИНН №, по адресу: XMAO-Югpa, Нижневартовский район, <адрес>, где он являлся руководителем и
единственным учредителем. На основании вышеуказанного письма,
руководством ООО «<данные изъяты>» в лице финансового директора ФИО10 находящейся в неведении относительно преступных действий Левенкова
В.В., были произведены перечисления денежных средств на расчетный счет
ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале ОАО «Ханты-
Мансийский банк» в г. Нижневартовске, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 157 124 руб. 69 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 399 434 руб. 21 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 563 720 руб. 26 коп., а всего на общую сумму 1 120 279 руб. 16 коп., которые в последующем направил на иные нужды, не являющиеся первоочередными по отношению к налоговым платежам.

Он же, являясь генеральным директором ЗАО «<данные изъяты>» и заведомо зная об имеющейся у Общества общей налоговой задолженности в сумме 5 352 627 руб. 29 коп. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, и имеющихся Решениях МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре о взыскании налогов, сборов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 532 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 603 290 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438 232 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 793 810 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 686 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 316 руб. 74 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 959 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 815 руб., вынесенных после предъявления ему МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре Требований об уплате налога, сбора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 532 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 712 972 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 603 290 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 4 129 017 руб. 29 коп.; № oт ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 036 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 635 827 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 478 026 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 1 302 937 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 914 885 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 4 951 429 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 140 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 042 028 руб. 25 коп.; № oт ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 000 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 015 658 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 015 658 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 959 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 352 627 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336 969 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 352 627 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 815 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 517 845 руб. 77 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 322 руб. 57 коп. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 3 581 542 руб. 86 коп., и о том, что на расчетных счетах Общества МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре приняты Решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и выставлены инкассовые поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 716 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 529 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 003 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 003 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 387 860 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 889 427 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 953 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 091 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 125 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 139 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 502 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 221 422 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 063 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 402 223 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 335 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 189 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 686 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 316 руб. 74 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 959 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 351 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 366 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 098 руб., с приостановлением иных денежных операций по счету, кроме изъятия и безакцептного зачисления на принадлежащий МРИ ФНС России № расчетный счет № в РКЦ г. Ханты-Мансийска любых поступающих на упомянутые расчетные счета Общества денег в виде принудительной уплаты недоимки по налогам и сборам, находясь на своем рабочем месте в ЗАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: XMAO-Югра, <адрес>, умышленно, с целью уклонения от уплаты недоимки по налогам (сборам) путем сокрытия денежных средств Общества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, ДД.ММ.ГГГГ, путем факсимильной связи направил в адрес дебитора ЗАО «<данные изъяты>» письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении причитающейся ЗАО «<данные изъяты>» дебиторской задолженности не на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>», а на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), зарегистрированного им ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре, ИНН №, по адресу: ХМАО-Югра, Нижневартовский район, <адрес>, где он являлся руководителем и единственным учредителем. На основании вышеуказанною письма, руководством ЗАО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО5, находящемся в неведении относительно преступных действий Левенкова В.В., были произведены перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г.Нижневартовске, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 550 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 324 116 руб. 19 коп., а всего на общую сумму 874 116 руб. 19 коп., которые в последующем направил на иные нужды, не являющиеся первоочередными по отношению к налоговым платежам.

Он же, являясь генеральным директором ЗАО «<данные изъяты>» и заведомо зная об имеющейся у Общества общей налоговой задолженности в сумме 5 517 845 руб. 77 коп. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и имеющихся Решениях МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре о взыскании налогов, сборов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банках № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 532 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 603 290 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438 232 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 793 810 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 686 руб., вынесенных после предъявления ему МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре Требований об уплате налога, сбора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 532 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 712 972 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 603 290 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 4 129 017 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 036 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 635 827 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 478 026 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 1 302 937 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 914 885 руб. со сроком исполнения до 15.05 2009 г., согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 4 951 429 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 140 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 042 028 руб. 25 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 684 000 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 015 658 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 364 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 015 658 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 959 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 352 627 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336 969 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 352 627 руб. 29 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 815 руб. со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности составляла в размере 5 517 845 руб. 77 коп., и о том, что на расчетных счетах Общества МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре приняты Решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банке № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и выставлены инкассовые поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 716 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 529 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 003 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 003 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 387 860 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 889 427 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 100 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 953 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 091 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 125 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51139 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 502 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 221 422 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 063 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 402 223 руб., № от 18 05.2009 года на сумму 47 335 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 189 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 686 руб., с приостановлением иных денежных операций по счету, кроме изъятия и безакцептного зачисления на принадлежащий МРИ ФНС России № расчетный счет № в РКЦ г.Ханты-Мансийска любых поступающих на упомянутые расчетные счет Общества денег в виде принудительной уплаты недоимки по налогам и сборам, находясь на своем рабочем месте в ЗАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, умышленно, с целью уклонения от уплаты недоимки по налогам (сборам) путем сокрытия денежных средств Общества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, ДД.ММ.ГГГГ, путем факсимильной связи направил в адрес дебитора ООО «<данные изъяты>» письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о перечислении причитающейся ЗАО «<данные изъяты>» дебиторской задолженности не за расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>», а на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту OOO «<данные изъяты>»), зарегистрированного им ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по ХМАО-Югре, ИНН № по адресу: XMAO-Югра, Нижневартовский район, <адрес>, <адрес>. где он являлся руководителем и единственным учредителем. На основании вышеуказанною письма, руководством ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО6, находящегося в неведении относительно преступных действий Левенкова В.В., было произведено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в филиале ОАО «Ханты-мансийский банк» в г. Нижневартовске, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 178 200 руб., которые в последующем направил на иные нужды, не являющиеся первоочередными по отношению к налоговым платежам.

Своими преступными действиями Левенков В.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, являясь генеральным директором ЗАО «<данные изъяты>», всего согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сокрыл от взыскания денежных средств ЗАО «<данные изъяты>» на общую сумму 2 172 595 руб. 35 коп., что в соответствии с Примечанием к статье 169 УК РФ, является крупным размером, так как превышает 1 500 000 рублей.

На предварительном слушании Левенков В.В. заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

При разрешении заявленного Левенковым В.В. ходатайства, после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения, подсудимый пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением согласен, поддерживает ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое заявлено им добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознаёт.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, предъявлено ему обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и постановляет приговор без проведения судебного разбирательства, поскольку государственный обвинитель, защитник в судебном заседании не возражали против постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, а наказание за совершенное Левенковым В.В. преступление не превышает десяти лет лишения свободы.

Суд квалифицирует действия подсудимого Левенкова В.В. по ст. 199.2 УК РФ, как сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственником и руководителем организации в крупном размере.

Исковые требования государственный обвинитель и защитник подсудимого просили оставить без рассмотрения, поскольку исковые требования касаются преступлений, уголовное преследование о которых прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования и обстоятельства совершения преступления и размер причиненного ущерба предметом рассмотрения уголовного дела в особом порядке по ст. 199.2 УК РФ не являлись. Суд с мнением сторон согласен и исковые требования оставляет без рассмотрения, с правом обращения с исковыми требованиями в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество подсудимого и ЗАО «<данные изъяты>», суд сохраняет для обеспечения заявленных в последующем исковых требований. Также суд считает, что преждевременная отмена ареста на имущество может повлечь невозможность взыскания в случае последующего удовлетворения исковых требований.

При назначении наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности и последствия совершённого преступления, данные о личности подсудимого Левенкова В.В., который характеризуется положительно, впервые совершил умышленное преступление средней тяжести.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

В соответствии с требованиями ст. ст. 43, 60 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о назначении Левенкову В.В. реального наказания в виде штрафа, без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Левенкова В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Меру пресечения Левенкову В.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования прокурора Нижневартовского района оставить без рассмотрения, с правом обращения в суд с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество ЗАО «<данные изъяты>», на общую сумму 1 850 000 рублей и арест, наложенный на имущество Левенкова В.В. на общую сумму 1 520 000 рублей - сохранить.

Вещественные доказательства:

- Подшивка «Приложение к ж/о № ЗАО «<данные изъяты>» за январь 2006 г. (51/1; 51/2)»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (сч. 51) ЗАО «<данные изъяты>» за февраль 2006г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № ЗАО «<данные изъяты>» за март 2006 г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № ЗАО «<данные изъяты>» за апрель 2006 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о №. 2ЗАО «<данные изъяты>» за май 2006г. (51; 51)»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № ЗАО «<данные изъяты>» за июнь 2006 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о № ЗАО «<данные изъяты>» за июль 2006 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о № ЗАО «<данные изъяты>» за август 2006 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о № ЗАО «<данные изъяты>» за сентябрь 2006г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № ЗАО «<данные изъяты>» октябрь 2006г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» ноябрь 2006г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51)ЗАО «<данные изъяты> декабрь 2006 г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) январь 2007 г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты> февраль 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» март 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) апрель 2007г. ЗАО «<данные изъяты> Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» май 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» июнь 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» июль 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» август 2007г»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» сентябрь 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» октябрь 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» ноябрь 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» декабрь 2007г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» январь 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» за февраль 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» март 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» апрель 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» май 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» июнь 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты> июль 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» август 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» сентябрь 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» октябрь 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» ноябрь 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» декабрь 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ООО «<данные изъяты>» 4 квартал 2008г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» январь 2009г.»; Подшивка «Приложение к журналу-ордеру № (счет 51) ЗАО «<данные изъяты>» февраль 2009г.»; Подшивка «Книга продаж ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга продаж ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга продаж ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга продаж ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга продаж ЗАО «<данные изъяты>» с 01.10 2008 по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга продаж ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»: Подшивка «Книга покупок ЗАО «<данные изъяты>» 2007г.»; Подшивка «Книга покупок ЗАО «<данные изъяты>» за 2006 г.»; Подшивка «Книга покупок ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга покупок ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга покупок ЗАО «Тодэс<данные изъяты>» за 2007 г.»; Подшивка «Книга покупок ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга покупок ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Книга покупок ЗАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты>» за 2006 г.»; Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты>» за 1 полугодие 2007 г.»; Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты> за 2 полугодие 2007г.»; Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты>» за 1 квартал 2008 г.»; Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты>» за 2 квартал 2008 г.», Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты>» за 3 квартал 2008 г.»; Подшивка «Кассовая книга ЗАО «<данные изъяты>» за 4 квартал 2008 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о № «Касса» ЗАО «<данные изъяты>» за 1 полугодие 2006 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о № «Касса» ЗАО «<данные изъяты>» за 2 полугодие 2006 г.»; Подшивка «Приложение к ж/о № «Касса» ЗАО «<данные изъяты>» за 4 квартал 2008 г.»; Подшивка «Бухгалтерская отчетность ЗАО «<данные изъяты>» за 2006г.»; Подшивка «Бухгалтерская отчетность ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС 2006-2009 г.»; Подшивка «Налоговая, бухгалтерская отчетность ЗАО «<данные изъяты>» за 2009 г.»; Подшивка «Налоговая, бухгалтерская отчетность ЗАО «<данные изъяты>» за 2008 г.»; Подшивка «Оборотно-сальдовые ведомости ЗАО «<данные изъяты>» но счетам за 2006, 2007, 2008, 2009 г.»; Подшивка «Оборотно-сальдовые ведомости ООО «<данные изъяты>» 2009 г.»; Подшивка «Заработная плата ЗАО «<данные изъяты>» 2006 г.»; Подшивка «Заработная плата ЗАО «<данные изъяты>» январь-июнь 2007 г.»; Подшивка «Заработная плата ЗАО «<данные изъяты>» июль-декабрь 2007 г.»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на сумму 345 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на сумму 210 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на сумму 315 000 руб.; платежное поручение № о г ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на сумму 163 045 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты> на сумму 217 391 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 613 600 руб.; акт № оказанных транспортных услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» для ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 613 600 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 1 097 400 руб.; акт № оказанных транспортных услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» для ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 1 097 400 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты> на сумму 8 968 000 руб.; акт № оказанных транспортных услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» для ЗАО «<данные изъяты>Н» на сумму 8 968 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 210 000 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг ООО «<данные изъяты>» для ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 210 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 345 000 руб.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> в адрес ЗАО «<данные изъяты> на сумму 275 000 руб.; реестр № ЗАО «<данные изъяты>» август 2006г.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг ООО «<данные изъяты>» для ЗЛО «<данные изъяты>» на сумму 70 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» па сумму 315 000 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг ООО «<данные изъяты>» для ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 315 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 9 131 939 руб. 76 коп.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 3 096 454 руб. 45 коп.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 1 542 291 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение услуг ООО «<данные изъяты>» для ЗАО <данные изъяты> на сумму 1 542 291 руб.; реестр № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» на сумму 3 453 486 руб. 07 коп.; Договор № на транспортно-экспедиционное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты> и ЗАО «<данные изъяты>»; Приложение к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор №-ТЭО/2007 на транспортно- экспедиционное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» (копия); Договор № см ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ЗАО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» (копия); Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); Протокол совещания ЗАО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ЗАО «<данные изъяты>» по счету №; Справка Нижневартовского филиала ОАО «Запсибкомбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; Подшивка «Платежные поручения ЗАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Ведомость документов карточки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ»; Подшивка «Журнал поступивших Решений о приостановлении операций по счетам и их отмене»; Выписка движения денежных средств по расчетному счету № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из ЕГРЮЛ на ЗАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Подшивка «Копии регистрационных документов»; Устав ЗАО «<данные изъяты>» от 1998г.; Устав ЗАО «<данные изъяты>» от 2002г.; Подшивка «Бухгалтерская налоговая отчетность ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Выписки из лицевого счета ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Копии реестров почтовых отправлений»; Подшивка «Справки формы 2-НДФЛ»; Подшивка «Решения о взыскании налогов и сборов налогоплательщика»; Подшивка «Требования об уплате налогов и сборов»; Подшивка «Распечатки бухгалтерской налоговой отчетности предоставленной через ТКС»; Подшивка «Карточка счета ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Карточка счет ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты> Подшивка «Карточка счета ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Книга покупок за период 2006г. ЗАО «<данные изъяты>», дополнительный лист книги покупок №»; Подшивка «Книга покупок за период 2007г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Книга покупок за период 2008г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Налоговый регистр по прибыли за 2006г.»; Подшивка «Налоговый регистр по прибыли за 2007г.»; Подшивка «Налоговый регистр по прибыли за 2008г.»; Подшивка «Карточка счета ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Карточка счета ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Карточка счета ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Главная книга за 2006г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Главная книга за 2007г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Главная книга за 2008г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Книга продаж за период 2006г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Книга продаж за период 2007г. ЗАО «Тодэс-Н»; Подшивка «Книга продаж за период 2008г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость за 2006-2008г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Договора аренды»; Подшивка «Отчеты по основным средствам, регистры налогового учета по
амортизации, документы по выбытию основных средств»; Подшивка
«Журнал-ордер по счету 62 по субконто за 2006-2008г. ЗАО «<данные изъяты>
Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и т.д.»;
Подшивка «Журнал-ордер по счету 76.5, по счету 60, по счету 01 по
субконто за 2006г.»; Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка
«Талоны заказчика к путевым листам ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Товарно-
транспортные накладные ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Карточка счета 52,
91.1, 91.2 ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»;
Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по ООО
«<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по ООО
«<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы
по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по МУП «<данные изъяты>
Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по ООО
«<данные изъяты> Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Устав,
учредительная политика, аудиторские»; Подшивка «Приказы» на
гл.бухгалтера, директора, на учетную политику»; Выписка по операциям на
счете № ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете №
ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).; Выписка по операциям
на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по
3 ДД.ММ.ГГГГ1.; Выписка по операциям на счете № ЗАО
«<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на
счете № ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете №
ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по
операциям на счете № ООО «Алитаир» за период с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Подшивка «Документы по ООО
«<данные изъяты> Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты> Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»; Подшивка
«Сопроводительное письмо к поручению о неисполнении в отношении ООО
«<данные изъяты>», «<данные изъяты>»; Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»;
Сопроводительное письмо ИФНС России по Советскому р-ну г.H.Новгорода
по факту неисполнения поручению в отношении ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка
«Сопроводительные письма к поручению об истребовании документов у
ООО «<данные изъяты>»; Подшивка «Сопроводительные письма к поручению об
истребовании документов у ООО «<данные изъяты> Подшивка «Сопроводительные
письма к поручению об истребовании документов у ООО «<данные изъяты>
Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты> Подшивка
«Документы по ЗАО «<данные изъяты> Подшивка «Документы по ООО «<данные изъяты>»;
Сопроводительное письмо ИФНС № г.Москве по факту невозможности
проведения встречной проверки в отношении ООО «<данные изъяты> Сопроводительное письмо ИФНС № г.Москве о
невозможности истребования документов ООО «<данные изъяты> Сопроводительное письмо ИФНС № г.Москве о невозможности истребования документов ООО «<данные изъяты> Сопроводительное письмо ИФНС № г.Москве по факту невозможности проведения встречной проверки в отношении ООО «<данные изъяты> Подшивки «Документы по ООО «<данные изъяты>», в количестве 2-х штук; Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ осмотра территорий, помещений, документов, предметов ЗАО «<данные изъяты>; Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ допроса свидетеля Левенкова В.В.; Сопроводительное письмо ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; Сопроводительное письмо ЗАО «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес МРИ ФНС № по ХМАО-Югре; Подшивка «Поручения об истребовании документов, сопроводительные письма»; Письмо МРИ ФНС № по ХМАО Югре в адрес УФНС России по ХМАО-Югне №дсп@ от ДД.ММ.ГГГГ «Об оказании содействия»; Подшивка «Запросы в банки, pег. органы, ответы»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати по счет № ЗАО «<данные изъяты>»; Выписка по операциям на счет № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «Тодэс-Н» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «Тодэс-Н» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Список документов установленных ограничений МРИ ФНС № по ХМАО-Югре по счету ЗАО «<данные изъяты> Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете № ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Подшивка «Решения о приостановлении операций по счетам»; Подшивка «Документы картотеки (неоплаченные документы)»; Подшивка «Решения о приостановлении операций по счетам ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Реестр решений о приостановлении операций по счетам ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Лицевые счета на 2007г. ЗАО «<данные изъяты>» (А-И)»; Подшивка «Лицевые счета на 2007г. ЗАО «<данные изъяты>» (К-М)»; Подшивка «Лицевые счета на 2007г. ЗАО «<данные изъяты>» (Н-Щ)»; Подшивка «Лицевые счета 2008г. ЗАО «<данные изъяты>»; Подшивка «Лицевые счета 2008г. ЗАО «<данные изъяты> Оборотно-сальдовая ведомость (2006-2009г.); Карточка счета № «Расчетные счета» 2009 г.; Карточка счета №.7 «Расчеты по з/плате» (2006-2008г.); Карточка счета №.1 «НДФЛ» (2006-2008г.); Карточка счета № «Расчеты с персоналом по оплате труда» (2006-2008г.); Счет «60» Расчеты с поставщиками 2006г. Том 1 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Счет «60» Расчеты с поставщиками 2006г. Том 2 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Карточка счета «60» Расчеты с поставщиками 2007г. Том 1 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Карточка счета «60» Расчеты с поставщиками 2007г. Том 2 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Карточка счета «60» Расчеты с поставщиками 2008г. Том 1 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Карточка счета «60» Расчеты с поставщиками 2008г. Том 2 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Счет № (расчеты с покупателями) 2006г.; Карточка счета № (расчеты с покупателями и заказчиками) 2007г.; Карточка счета № (расчеты с покупателями и заказчиками) 2008г.; Карточка счета № (расчеты с покупателями и заказчиками) 2009г.; копия письма ЗАО «<данные изъяты> за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ЗАО «<данные изъяты>» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ЗАО <данные изъяты>» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО «<данные изъяты>»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение десяти суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий: подпись.

Копия верна.

Судья И.М. Милаев