Гражданский кодекс часть 1

ФИО12, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в г. Петропавловске-Камчатском, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, не состоящей в браке, имеющей на иждивении троих несовершеннолетних детей, 2004, 2011, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, неработающей, проживающей в г. Петропавловске-Камчатском по <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 327, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 327 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО14, совершила два мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а так же 6 преступлений по фактам подделки иных официальных документов, предоставляющих право, с целью облегчить совершение других преступлений.

Преступления совершены ею при следующих обстоятельствах.

ООО ОП «Альфа Безопасность» зарегистрировано в ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатсокому ДД.ММ.ГГГГ (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, оф. 1). Основными видами деятельности Общества являются: производство электромонтажных работ, деятельность систем обеспечения безопасности. Для осуществления коммерческой деятельности с ДД.ММ.ГГГГ Обществом используются расчетные счета №, открытый в Камчатском филиале «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО «АТБ»), и №, открытый в ПАО Сбербанк. В соответствии с уставом Общества, утвержденным решением общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Устав), единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, который в соответствии с п. 9.4 данного устава: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; организует бухгалтерский учет и отчетность в обществе; выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий.

ФИО10 в соответствии с пп.пп. 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.3, п.п. 3.4, 3.6 должностной инструкции главного бухгалтера Общества (далее - Инструкция), утвержденной генеральным директором ООО ОП «ФИО15 безопасность» ДД.ММ.ГГГГ, обязана: обеспечивать полный учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременно отражать в бухгалтерском учете операции, связанные с их движением; обеспечивать точный учет результатов хозяйственно-финансовой деятельности фирмы в соответствии с установленными правилами; определять направления (по согласованию с генеральным директором) и принимать решения о расходовании средств с рублевых и валютных счетов Общества, а также учет других операций по счетам в кредитных организациях; составлять достоверную бухгалтерскую и налоговую отчетность на основе первичных документов и бухгалтерских записей; соблюдать установленные правила и сроки проведения инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств; активно участвовать в подготовке мероприятий, предупреждающих образование недостач и незаконное расходование денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства. В случае обнаружения незаконных действий должностных лиц (приписки, использование средств не по назначению и другие нарушения и злоупотребления) докладывать об этом руководителю Общества для принятия мер.

Таким образом, с учетом п. 9.4 Устава правом первой подписи финансовых документов обладает генеральный директор, на основании п. 3.2.1. Инструкции, с ДД.ММ.ГГГГФИО10 обладала полномочиями по расходованию денежных средств Общества, по направлениям согласованным с генеральным директором Общества, то есть обладала полномочиями распоряжаться денежными средствами Общества по согласованию с генеральным директором Общества.

При этом Потерпевший №1, являясь генеральным директором Общества, имел в распоряжении электронно-цифровые подписи (ключи) с паролями (далее - электронные ключи), позволяющие посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), не посещая финансово-кредитные учреждения, используя программное обеспечение «Банк-клиент онлайн» подготавливать платежные поручения и направлять их в соответствующий банк для исполнения.

С ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента назначения ФИО10 на должность главного бухгалтера Общества, Потерпевший №1 оказал ей доверие, в силу ее служебного положения, и полагаясь на честность и добросовестность ФИО10 передал ей электронные ключи, позволяющие распоряжаться денежными средствами с вышеуказанных расчетных счетов Общества. При этом Потерпевший №1 полагал, что ФИО10, не обладая полномочиями по самостоятельному распоряжению денежными средствами ООО ОП «ФИО15 Безопасность», будет осуществлять финансовые операции с ними только по его указанию или с его согласия. То есть с ДД.ММ.ГГГГФИО10 в связи с оказанным ей, как главному бухгалтеру, доверием генеральным директором Потерпевший №1 имела в пользовании электронные ключи, позволяющие совершать финансовые операции с денежными средствами Общества.

Таким образом ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась главным бухгалтером ООО ОП «ФИО15 Безопасность», то есть должностным лицом постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО10, находящейся в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края, осведомленной в силу занимаемой должности главного бухгалтера Общества о регулярных поступлениях денежных средств в безналичной форме на расчетные счета Общества от осуществляемой коммерческой деятельности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность». Совершение данного преступления ФИО10 планировала с использованием своего служебного положения, имея в связи с оказанным ей Потерпевший №1 доверием, в пользовании электронные ключи, предоставляющие ей возможность распоряжаться денежными средствами с рублевых и валютных счетов Общества, путем безналичных переводов в личных целях на расчетные счета юридических лиц и подконтрольные ей расчетные счета, в отсутствие распоряжений генерального директора Общества и без его согласия, а также в отсутствие иных законных оснований к таким финансовым операциям, то есть злоупотребляя оказанным ей Потерпевший №1 доверием, заключающимся в предоставлении электронных ключей, предоставляющих самостоятельный доступ к расчетным счетам Общества.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Общества, в целях сокрытия своей преступной деятельности, осознавая, что генеральный директор Общества имеет доступ к данным бухгалтерского учета и планируемая ею преступная деятельность может быть вскрыта, будучи осведомленной, что одним из основных партнеров Общества является Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Тинко» (ОГРН <***> ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>, стр. 1, далее - ООО ТД «Тинко»), на расчетные счета которого регулярно перечисляются денежные средства Общества за поставку оборудования, ФИО10ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, учредила и в установленном законом порядке зарегистрировала в ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому сходное по наименованию Общество с ограниченной ответственностью «Тинко» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, далее – ООО «Тинко»), где являлась единственным учредителем и директором, для совершения хищения денежных средств Общества путем их незаконного перечисления в безналичной форме на счет ООО «Тинко» под видом оплаты оказанных ООО ОП «ФИО15 безопасность» услуг. При этом ФИО10 полагала, что таким способом скроет планируемое хищение денежных средств от генерального директора Общества.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО10ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов, находясь в офисе Камчатского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенном в г. Петропавловске–Камчатском по <адрес>, для последующего хищения денежных средств Общества путем их перечисления безналичным способом на счет подконтрольного ей юридического лица, являясь единственным учредителем и директором ООО «Тинко», открыла в данном банке расчетный счет №. Таким образом, ФИО10 подготовилась к совершению хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 безопасность» путем злоупотребления оказанным ей Потерпевший №1 доверием. В дальнейшем, в ходе хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность», в связи с закрытием Камчатского филиала ОАО «Банк Москвы» и не возможностью дальнейшего использования для хищения денежных средств Общества открытого в данном банке расчетного счета ООО «Тинко», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО10, находясь в офисе филиала ОАО «Дальневосточный банк», расположенном в г. Петропавловске – Камчатском по <адрес>, являясь единственным учредителем и директором ООО «Тинко», открыла в данном банке расчетный счет № (закрыт ДД.ММ.ГГГГ в связи с переподчинением данного операционного офиса филиала и в этот же день автоматически открыт расчетный счет №) для дальнейшего хищения денежных средств Общества.

Далее ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, используя свое служебное положение, в силу которого обладала полномочиями распоряжаться денежными средствами ООО ОП «ФИО15 Безопасность» по согласованию с генеральным директором Общества, действуя умышленно, с корыстной целью, в отсутствие распоряжений генерального директора Общества, без его согласия и в отсутствие иных законных оснований, то есть злоупотребляя оказанным ей доверием, заключающимся в предоставлении электронных ключей, позволяющих распоряжаться денежными средствами с расчетных счетов Общества, находясь на своем рабочем месте - в офисе № ООО ОП «ФИО15 Безопасность», расположенном в <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском (далее - Рабочее место), посредством персонального компьютера похитила денежные средства Общества путем подготовки и направления платежных поручений посредством программы «Банк-клиент онлайн» в банк с указанием в них ложных оснований для перечисления денежных средств Общества под видом оплаты товаров и услуг ООО «Тинко» для нужд ООО ОП «ФИО15 Безопасность», то есть в отсутствие каких-либо законных оснований, поскольку в действительности ООО «Тинко» не являлось контрагентом Общества, никаких товаров не поставляло и услуг не оказывало, гражданско-правовых договоров с ООО ОП «ФИО15 Безопасность» не заключало, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 500 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 684 рубля 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за видеокамеры, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 53 684 рубля 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в Камчатском филиале «АТБ» (ПАО), на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 525 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 73 525 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в Камчатском филиале «АТБ» (ПАО), на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 140 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 712 рублей 30 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 89 712 рублей 30 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в Камчатском филиале «АТБ» (ПАО), на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 380 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 39 380 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в Камчатском филиале «АТБ» (ПАО), на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181 752 рубля 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 181 752 рубля 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 526 рублей 59 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за видеокамеры и шорох-9, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 62 526 рублей 59 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в Камчатском филиале «АТБ» (ПАО), на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 465 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 51 465 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 266 рублей 91 копейка, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 212 266 рублей 91 копейка перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 рублей 09 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 58 рублей 09 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 242 753 рубля 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 242 753 рубля 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 808 462 рубля 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 808 462 рубля 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540 155 рублей 00, указав мнимое основание платежа - оплата за производство электромонтажных работ, указав получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 540 155 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 700 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оказание консалтинговых услуг, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 304 700 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 839 155 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за производство электромонтажных работ, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 839 155 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 155 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 339 155 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 155 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 401 155 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 577 рублей 50 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 56 577 рублей 50 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в Камчатском филиале «АТБ» (ПАО), на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351 155 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, указав получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 351 155 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 584 рубля 48 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 66 584 рубля 48 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в Камчатском филиале «АТБ» (ПАО), на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 570 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день, посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 20 570 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в Камчатском филиале «АТБ» (ПАО), на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 994 рубля 54 копейки, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 58 994 рубля 54 копейки перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в Камчатском филиале «АТБ» (ПАО), на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 831 155 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 831 155 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 250 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 670 250 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 108 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 250 108 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 431 055 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 431 055 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 425 137 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 425 137 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525 137 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 525 137 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505 877 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 505 877 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 877 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 450 877 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 877 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 401 877 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 877 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 135 877 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 497 877 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 497 877 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 877 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 255 877 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485 140 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 485 140 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 756 рублей 41 копейка, указав мнимое основание платежа - оплата за считыватели и контроллеры, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 53 756 рублей 41 копейка перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в Камчатском филиале «АТБ» (ПАО), на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 855 140 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения,. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 855 140 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 815 030 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 815 030 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 005 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 420 005 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 282 300 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 282 300 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 290 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305 000 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за материалы, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 305 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440 000 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за материалы, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 440 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455 000 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 455 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 257 022 рубля 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 257 022 рубля 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 520 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за оборудование, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 54 520 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371 520 рублей 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за услуги, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 371 520 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 762 рубля 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за услуги, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 401 762 рубля 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 511 360 рубля 00 копеек, указав мнимое основание платежа - оплата за услуги, а также получателем денежных средств ООО «Тинко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 511 360 рубля 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Тинко» №, открытый в филиале ОАО «Дальневосточный банк», куда поступили в этот же день.

Таким образом, ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте, действуя умышленно, с корыстной целью, используя свое служебное положение главного бухгалтера Общества, в силу которого обладала полномочиями распоряжаться денежными средствами Общества по согласованию с генеральным директором Общества, используя предоставленные ей Потерпевший №1 в связи с оказанным доверием электронные ключи, позволяющие распоряжаться денежными средствами с расчетных счетов Общества, похитила денежные средства Общества в сумме 17 130 074 рубля 82 копейки путем перечисления денежных средств со счетов ООО ОП «ФИО15 Безопасность» на счет подконтрольного ей ООО «Тинко», то есть противоправно и безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, в отсутствие распоряжений генерального директора Общества, без его согласия и в отсутствие иных законных оснований, то есть злоупотребляя оказанным ей Потерпевший №1 доверием, которыми в последующем распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того в период с 18 по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, посредствам находящегося в её пользовании мобильного телефона созвонилась с представителем индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП №, ИНН <***>, далее по тексту – ИП ФИО1) и в ходе разговора заказала для личных нужд насос, который планировала приобрести за счет средств Общества.

Далее ДД.ММ.ГГГГФИО10 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, используя свое служебное положение главного бухгалтера Общества, в силу которого обладала полномочиями распоряжаться денежными средствами Общества по согласованию с генеральным директором Общества, в отсутствие распоряжений генерального директора Общества, без его согласия и в отсутствие иных законных оснований, то есть злоупотребляя оказанным ей доверием, заключающимся в предоставлении электронных ключей, позволяющих распоряжаться денежными средствами с расчетных счетов Общества, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 250 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ИП ФИО1, не осведомленного о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату ИП ФИО1 поставки насоса для нужд Общества, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 72 250 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ИП ФИО1№, открытый в АО АКБ «Центрокредит», куда поступили в этот же день.

Таким способом ФИО10 похитила денежные средства Общества в сумме 72 250 рублей 00 копеек путем перечисления их со счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» на счет ИП ФИО1, в отсутствие распоряжений генерального директора Общества, без его согласия в отсутствие иных законных оснований, то есть злоупотребляя оказанным ей Потерпевший №1 доверием. В последующем ФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получила от ИП ФИО1 насос, которым распорядилась по своему усмотрению.

Далее ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, действуя умышлено, с корыстной целью, используя свое служебное положение, в отсутствие распоряжений генерального директора Общества, без его согласия в отсутствие иных законных оснований, то есть злоупотребляя оказанным ей доверием, заключающимся в предоставлении электронных ключей, позволяющих распоряжаться денежными средствами с расчетных счетов Общества, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера похитила денежные средства Общества путем подготовки и направления платежных поручений посредством программы «Банк-клиент онлайн» в банк, указав основаниями для перечисления денежных средств Общества - перевод средств на счета ФИО10, как подотчетному лицу, то есть в отсутствие каких-либо законных оснований, поскольку в действительности ФИО10 никаких расходов в хозяйственных интересах Общества не произвела и не намеривалась возвращать Обществу полученные на свои счета денежные средства. На основании подготовленных и направленных в банки в указанный период времени ФИО10 платежных поручений денежные средства Общества перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк на расчетные счета ФИО10№ с банковской картой №, открытый в ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ и №, с банковской картой №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ВТБ 24 (ПАО), а именно:

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк на ее имя, в качестве получателя денежных средств, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 50 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, на расчетный счет ФИО10№ с банковской картой №, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк на ее имя, в качестве получателя денежных средств, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 150 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, на расчетный счет ФИО10№ с банковской картой №, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк на ее имя, в качестве получателя денежных средств, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения денежные средства Общества в сумме 170 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, на расчетный счет ФИО10№ с банковской картой №, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк на ее имя, в качестве получателя денежных средств, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 70 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ФИО10№ с банковской картой №, открытый в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк на ее имя, в качестве получателя денежных средств, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 200 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, на расчетный счет ФИО10№ с банковской картой №, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк на ее имя, в качестве получателя денежных средств, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 140 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ФИО10№ с банковской картой №, открытый в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) на ее имя, в качестве получателя денежных средств, где основанием платежа указала перевод средств подотчетному лицу, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 410 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ФИО10№, открытый в ВТБ 24 (ПАО), куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) на ее имя, в качестве получателя денежных средств, где основанием платежа указала перевод средств подотчетному лицу, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 330 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ФИО10№, открытый в ВТБ 24 (ПАО), куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) на ее имя, в качестве получателя денежных средств, где основанием платежа указала перевод средств подотчетному лицу, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения денежные средства Общества в сумме 200 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ФИО10№, открытый в ВТБ 24 (ПАО), куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) на ее имя, в качестве получателя денежных средств, где основанием платежа указала перевод средств подотчетному лицу, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 160 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ФИО10№, открытый в ВТБ 24 (ПАО), куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) на ее имя, в качестве получателя денежных средств, где основанием платежа указала перевод средств подотчетному лицу, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 200 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ФИО10№, открытый в ВТБ 24 (ПАО), куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк на ее имя, в качестве получателя денежных средств, где основанием платежа указала перевод средств подотчетному лицу, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 150 000 рублей перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, на расчетный счет ФИО10№, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) на ее имя, в качестве получателя денежных средств, где основанием платежа указала перевод средств подотчетному лицу, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 40 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ФИО10№, открытый в ВТБ 24 (ПАО), куда поступили в этот же день;

- ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей 00 копеек, указав расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк на ее имя, в качестве получателя денежных средств, где основанием платежа указала перевод средств подотчетному лицу, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 150 000 рублей перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, на расчетный счет ФИО10№, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день.

Таким способом ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте, действуя умышленно, с корыстной целью, используя свое служебное положение главного бухгалтера Общества, в силу которого обладала полномочиями распоряжаться денежными средствами Общества по согласованию с генеральным директором Общества, используя предоставленные ей Потерпевший №1 в связи с оказанным доверием электронные ключи, позволяющие распоряжаться денежными средствами с расчетных счетов Общества, похитила денежные средства Общества в общей сумме 2 420 000 рублей 00 копеек путем перечисления денежных средств со счетов ООО ОП «ФИО15 Безопасность» на подконтрольные ей счета, открытые на ее имя, то есть противоправно и безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, в отсутствие распоряжений генерального директора Общества, без его согласия в отсутствие иных законных оснований, то есть злоупотребляя оказанным ей Потерпевший №1 доверием, которыми в последующем распорядилась по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность» путем злоупотребления доверием Потерпевший №1, выразившимся в предоставлении электронных ключей, позволяющих распоряжаться денежными средствами с расчетных счетов Общества, в отсутствие согласия генерального директора в отсутствие иных законных оснований, из корыстных побуждений, для улучшения материального благополучия ее семьи, решила оказать помощь в приобретении за счет средств Общества имущества для нужд бутика «ФИО16», находящегося в торговом центре «Сиданка Сити», расположенного по адресу: <адрес> Д (далее - бутик «ФИО16»), принадлежащего ее супругу - индивидуальному предпринимателю ФИО20 (ОГРНИП №, ИНН <***>, далее - ИП ФИО20), то есть решила похитить чужое имущество, обратив его в пользу других лиц. При этом ФИО10 не сообщила супругу о своих преступных намерениях и ввела его в заблуждение, пояснив, что денежные средства, на которые она осуществляет приобретение товаров и услуг для бутика «ФИО16», являются прибылью от коммерческой деятельности, созданного ею ООО «Тинко».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, посредством телефонных переговоров договорилась с генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Волти» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: Московская область, <адрес>, микрорайон Сходня, <адрес>, далее - ООО «Волти») ФИО2, не осведомленной о ее преступных намерениях, приобрести мебель и шторы для примерочных в бутик «ФИО16». При этом ФИО10 намеревалась приобрести данное имущество от имени и за счет денежных средств Общества в отсутствие согласия генерального директора Потерпевший №1 в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя доверием последнего.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске - Камчатском, действуя умышлено, не ставя в известность генерального директора ФИО21, заключила от его имени, как генерального директора ООО ОП «ФИО15 Безопасность», в качестве покупателя, с ООО «Волти», в качестве поставщика, договор поставки товара № (далее – Договор), с целью изготовления и поставки мебели, а также пошива штор для бутика «ФИО16» на сумму 1 499 312 рублей. В соответствии с п. 4.2. Договора покупатель выплачивает поставщику аванс в размере 70% стоимости сделки в сумме 1 049 518 рублей 40 копеек в течение трех дней с момента подписания договора, а в соответствии с п. 4.3. Договора оставшиеся 30% от общей стоимости в сумме 449 793 рубля 60 копеек покупатель выплачивает поставщику в течение трех банковских дней после изготовления мебели на объекте покупателя и подписания Акта приема-сдачи.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО10, находясь на рабочем месте, продолжая действовать умышленно, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 049 518 рублей 40 копеек, указав ложное основание для перечисления денежных средств в виде поставки оборудования для нужд Общества, а получателем денежных средств ООО «Волти», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения денежные средства Общества в сумме 1 049 518 рублей 40 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» № на расчетный счет ООО «Волти» №, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день, тем самым исполнила п. 4.2 Договора.

В связи с необходимостью приобретения для пошива штор в бутик «ФИО16» ткани с надписью, не предусмотрев расходы на ее приобретения в Договоре, ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, посредством телефонных переговоров с генеральным директором ООО «Волти» ФИО2, неосведомленной о ее преступных действиях, продолжая действовать умышлено, заказала ткань с надписью для пошива штор в бутик «ФИО16» на сумму 96 000 рублей. При этом ФИО10 намеревалась оплатить данный товар от имени и за счет денежных средств Общества в отсутствие согласия генерального директора Потерпевший №1 в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя доверием последнего.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО10, находясь на рабочем месте, продолжая действовать умышленно, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 000 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Волти», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, а также указав ложное основание для перечисления денежных средств в виде поставки оборудования для нужд Общества, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 96 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, на расчетный счет ООО «Волти» №, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день.

Для реализации своего преступного умысла и завершения хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность» на приобретение мебели и штор в бутик «ФИО16», в соответствии с п. 4.3. Договора у ФИО10 имелась необходимость подписания акта приема-сдачи поставленной в бутик «ФИО16» мебели и штор от имени Общества для исполнения условий Договора в части окончательной оплаты. ФИО10 понимала, что неисполнение условий Договора по окончательной оплате ООО «Волти» поставленных товаров и оказанных услуг может привести к претензиям представителей данного общества к ООО ОП «ФИО15 Безопасность», в связи с чем ее преступная деятельность может быть вскрыта. При этом ФИО10 не имеет доверенности от ООО ОП «ФИО15 Безопасность», а на законных основаниях поставленные товары может получить только Потерпевший №1, являющийся генеральным директором Общества. Данные обстоятельства создавали ФИО10 сложность в завершении хищения денежных средств Общества, в связи с чем, действуя умышленно, с целью облегчения совершения преступления, она решила изготовить и представить поддельную доверенность в ООО «Волти» от имени генерального директора ФИО21 на ФИО20, не осведомленного о ее преступных действиях, наделив последнего правом получения от имени Общества вышеуказанных товаров и подписания акта приема-сдачи.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, находясь на рабочем месте, действуя умышлено, с целью облегчить хищение денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность», используя рабочий персональный компьютер изготовила путем компьютерной печати поддельную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляющую ФИО20 право от имени Общества получить груз от транспортной кампании и подписать сопроводительные документы, на которой произвела подпись генерального директора ООО ОП «ФИО15 Безопасность» Потерпевший №1 и подпись своего супруга - ФИО20 путем самостоятельного их воспроизведения, после чего заверила данную доверенность оттиском наборной печати с реквизитами ООО ОП «ФИО15 Безопасность», изготовленной ею же, то есть совершила подделку официального документа, имеющего название, дату, номер, подпись генерального директора и оттиск печати Общества, тем самым наделив ФИО20, неосведомленного о ее преступных действиях, правом получить от имени Общества поставленную ООО «Волти» в бутик «ФИО16» мебель и шторы, а также подписать акт приема-сдачи, после чего она сможет оплатить данный товар и оказанные услуги по его доставке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь на рабочем месте действуя умышлено, посредством персонального компьютера через сеть «Интернет», используя электронную почту ФИО20 с адресом dikov80@mail.ru, к которому имела доступ с согласия последнего, не осведомленного об использовании данной почты ФИО10 в преступных целях, направила отсканированное изображение данной доверенности на электронную почту ООО «Волти» с адресом volti95@mail.ru, в целях подтверждения права ФИО20 получить от имени Общества изготовленную мебель и шторы и подписать акт приема-сдачи, что в свою очередь позволит ей облегчить и в последующем завершить хищение денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Общества, посредством находящегося в ее пользовании телефона марки «Айфон» (IMEI: №) через сеть «Интернет», используя вышеуказанный адрес электронной почты, от имени ФИО20, не осведомленного о ее преступных действиях, вела переписку с генеральным директором ООО «Волти» - ФИО2, использующей для этого адрес электронной почты volti95@mail.ru, и не осведомленной о преступных намерениях ФИО10, по организации доставки, сборке и оплате приобретенной мебели для бутика «ФИО16».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, находясь на рабочем месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Общества, в связи с необходимостью оплаты доставки из <адрес> до <адрес> мебели и штор для бутика «ФИО16», подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 450 рублей 48 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Волти», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за доставку груза для нужд Общества, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 111 450 рублей 48 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, на расчетный счет ООО «Волти» №, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день. При этом в ООО ОП «ФИО15 Безопасность» никаких товаров от ООО «Волти» не поступало.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, в ходе телефонного разговора с ФИО20, неосведомленным о ее преступных действиях, сообщила последнему о необходимости получения им в <адрес> мебели и штор для бутика «ФИО16» от ООО «Волти» и подписания акта приема - передачи.

ДД.ММ.ГГГГФИО20, находясь в бутике «ФИО16» расположенном по адресу: <адрес>, будучи неосведомленным о преступном характере действий ФИО10, полагая, что источником происхождения денежных средств на приобретение данной мебели и штор является прибыль от коммерческой деятельности ООО «Тинко», директором которого являлась ФИО10, получил мебель и шторы от ООО «Волти» и подписал акт приема - передачи, о чем сообщил ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, находясь на рабочем месте, действуя умышлено, в целях хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность», зная о подписании ФИО20 акта приема-сдачи мебели, что является основанием по Договору для оплаты, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 793 рубля 60 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Волти», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за оборудование для нужд Общества, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 449 793 рубля 60 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, на расчетный счет ООО «Волти» №, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день. Тем самым ФИО10 исполнила п. 4.3 Договора.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность» путем злоупотребления доверием генерального директора Общества, в отсутствие согласия последнего в отсутствие иных законных оснований, зная, что коммерческая деятельность бутика «ФИО16» принесет дополнительный доход ее семье, решила приобрести за счет средств Общества металлические вешала, коврики с логотипом и подарочный шоколад для бутика «ФИО16», принадлежащего ее супругу - ИП ФИО20, не осведомленному о ее преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО10 находясь в г. Петропавловске-Камчатском, посредством своего телефона с электронного адреса dikovа83@mail.ru осуществила заказ у индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП №, ИНН <***>, далее – ИП ФИО3) двух ковриков с логотипом для бутика «ФИО16», которые планировала приобрести за счет средств Общества.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, находясь на рабочем месте, действуя умышлено, в целях хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность» для приобретения ковриков с логотипом для бутика «ФИО16», подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ИП ФИО22, не осведомленную о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала ложные данные - оплату поставки оборудования для нужд Общества, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 10 500 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ИП ФИО3№, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «ФИО15-Банк», куда поступили в этот же день.

Также ДД.ММ.ГГГГФИО10 находясь в г. Петропавловске-Камчатском посредством своего телефона с электронного адреса dikovа83@mail.ru осуществила заказ в Обществе с ограниченной ответственностью «Торгмакс Центр» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>, далее – ООО «Торгмакс Центр») металлических вешал для бутика «ФИО16», которые планировала приобрести за счет средств Общества.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, находясь на рабочем месте, действуя умышлено, в целях хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность» на приобретение металлических вешал для бутика «ФИО16», подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 900 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Торгмакс Центр», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала ложные данные - оплата ООО «Торгмакс Центр» поставки оборудования для нужд Общества, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 3 900 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Торгмакс Центр» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», куда поступили в этот же день.

Также ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут по 19 часов 30 минут ФИО10 находясь в г. Петропавловске-Камчатском, посредством своего телефона с электронного адреса dikovа83@mail.ru осуществила заказ в Обществе с ограниченной ответственностью «Урожай» (ОГРН <***> ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>, этаж 1, пом. IV, ком. 3, далее по тексту – ООО «Урожай») подарочного шоколада для бутика «ФИО16, который планировала приобрести за счет средств Общества.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, находясь на рабочем месте, действуя умышлено, в целях хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность» на приобретение подарочного шоколада для бутика «ФИО16», подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 150 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Урожай», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала ложные данные - оплата поставки материалов для нужд Общества, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 5 150 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, на расчетный счет ООО «Урожай» №, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, в ходе телефонного разговора с ФИО20, неосведомленным о ее преступных действиях, сообщила последнему о необходимости получения металлических вешал, ковриков с логотипом и подарочного шоколада в <адрес> для нужд бутика «ФИО16».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО20, находясь в <адрес>, будучи неосведомленным о преступном характере действий ФИО10, полагая, что источником происхождения денежных средств на приобретение вышеуказанных товаров является прибыль от коммерческой деятельности ООО «Тинко», директором которого являлась ФИО10, получил для бутика «ФИО16» металлические вешала от ООО «Торгмакс Центр», о чем сообщил ФИО10 После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО20, находясь в <адрес>, получил для бутика «ФИО16» коврики с логотипом от ИП ФИО3, о чем сообщил ФИО10 Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО20, находясь в <адрес>, получил для нужд бутика «ФИО16» подарочный шоколад от ООО «Урожай», о чем сообщил ФИО10

Также, ДД.ММ.ГГГГФИО20, находясь в <адрес> будучи введенным ФИО10 в заблуждение, что источником происхождения денежных средств у ФИО10 на приобретение товаров и услуг для бутика «ФИО16» в его пользу, является прибыль от коммерческой деятельности ООО «Тинко», директором которого она являлась, обратился к последней с просьбой оказать помощь в организации размещения рекламы бутика «ФИО16» и оплатить рекламное место в принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «Империал Реклама Групп» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>А, офис 12, далее - ООО «Империал Реклама Групп») журналах «Офф» (<адрес>) и «Дорогое Удовольствие» (<адрес>) ежемесячно с апреля по декабрь 2016 года и с января по май 2017 года. Далее ФИО20, получив согласие ФИО10 и будучи введенным последней в заблуждение относительно источника происхождения у нее денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор с ООО «Империал Реклама Групп» на размещение рекламной продукции в журнале «Офф» на общую сумму 267 840 рублей и договор на размещение рекламной продукции в журнале «Дорогое Удовольствие» на общую сумму 267 840 рублей. Согласно п. 4.3 указанных договоров заказчик (ИП ФИО20) производит 100% предоплату до 23 числа каждого месяца, идущего перед месяцем текущего размещения рекламной продукции заказчика в журналах «Офф» и «Дорогое Удовольствие».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, находясь на рабочем месте, действуя умышлено, в целях хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность» и оплаты рекламного места в журналах «Офф» и «Дорогое Удовольствие» для нужд бутика «ФИО16» за своего супруга ФИО20, не осведомленного о ее преступных намерениях, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 640 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Империал Реклама Групп», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за размещение рекламы для нужд Общества, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 44 640 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, на расчетный счет ООО «Империал Реклама Групп» №, открытых в ПАО Сбербанк. После чего ООО «Империал Реклама Групп» оказаны услуги ИП ФИО20, по предоставлению рекламных мест в очередных выпусках журналов «Офф» и «Дорогое Удовольствие» для нужд бутика «ФИО16».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, находясь на рабочем месте, продолжая действовать умышленно, в целях хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность» и оплаты рекламного места в журналах «Офф» и «Дорогое Удовольствие» для нужд бутика «ФИО16» за своего супруга ФИО20, не осведомленного о ее преступных намерениях, посредством персонального компьютера подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 640 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Империал Реклама Групп», сотрудники которого не были осведомлены о ее преступных намерениях, где основанием платежа указала оплату за размещение рекламы, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 44 640 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, на расчетный счет ООО «Империал Реклама Групп» №, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день. После чего ООО «Империал Реклама Групп» оказаны услуги ИП ФИО20, не осведомленному о преступных действиях ФИО10, по предоставлению рекламных мест в очередных выпусках журналов «Офф» и «Дорогое Удовольствие» для нужд бутика «ФИО16».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, находясь на рабочем месте, продолжая действовать умышленно, в целях хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность» и оплаты рекламного места в журналах «Офф» и «Дорогое Удовольствие» для нужд бутика «ФИО16» за своего супруга ФИО20, не осведомленного о ее преступных намерениях, посредством персонального компьютера подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 640 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Империал Реклама Групп», сотрудники которого не были осведомлены о ее преступных намерениях, где основанием платежа указала оплату за размещение рекламы, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 44 640 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Империал Реклама Групп» №, открытый в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день. После чего ООО «Империал Реклама Групп» оказаны услуги ИП ФИО20, не осведомленному о преступных действиях ФИО10, по предоставлению рекламных мест в очередных выпусках журналов «Офф» и «Дорогое Удовольствие» для нужд бутика «ФИО16».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, продолжая действовать умышленно, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 640 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Империал Реклама Групп», сотрудники которого не были осведомлены о ее преступных намерениях, где основанием платежа указала оплату за размещение рекламы, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Общества в сумме 44 640 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Империал Реклама Групп» №, открытый в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день. После чего ООО «Империал Реклама Групп» оказаны услуги ИП ФИО20, не осведомленному о преступных действиях ФИО10, по предоставлению рекламных мест в очередных выпусках журналов «Офф» и «Дорогое Удовольствие» для нужд бутика «ФИО16».

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность» путем злоупотребления доверием генерального директора, в отсутствие согласия последнего в отсутствие иных законных оснований, зная, что коммерческая деятельность бутика «ФИО16» принесет дополнительный доход ее семье, решила приобрести за счет средств Общества бумажные пакеты с логотипом «ФИО16» (далее - пакеты) для бутика «ФИО16», принадлежащего ее супругу - ИП ФИО20, неосведомленному о ее преступных действиях.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, действуя умышлено, не ставя в известность генерального директора Общества Потерпевший №1, посредством находящегося в пользовании телефона марки «Айфон» (IMEI: №) через сеть «Интернет», используя электронную почту с адресом dicova83@mail.ru, находящимся в ее пользовании, отправила электронное письмо на электронную почту с адресом info@kraftmarket.ru, находящийся в пользовании Общества с ограниченной ответственностью «МЦ КРАФТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>, далее – ООО «МЦ КРАФТ»), сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, c просьбой выслать счет для оплаты пакетов, тем самым осуществила заказ в ООО «МЦ КРАФТ» пакетов для бутика «ФИО16», намереваясь в дальнейшем оплатить данный заказ от имени и за счет денежных средств Общества в отсутствие согласия генерального директора Потерпевший №1 в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя его доверием.

Для реализации своего преступного умысла и завершения хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность» на приобретение пакетов в бутик «ФИО16» у ФИО10 имелась необходимость в получении пакетов и передаче их в бутик «ФИО16» для использования в коммерческой деятельности. В связи с чем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, продолжая действовать умышлено, посредством находящегося в пользовании телефона марки «Айфон» (IMEI: №) через сеть «Интернет», используя находящийся у нее в пользовании электронный адрес dicova83@mail.ru вела переписку с менеджером отдела продаж ООО «МЦ КРАФ» ФИО23, использовавшей электронный адрес zakaz@kraftmarket.ru, не осведомленной о преступном характере действий ФИО10, в ходе которой уточнила возможность получения пакетов физическим лицом в <адрес>, на что получила электронное письмо, в котором указывалась необходимость предоставления в адрес ООО «МЦ КРАФТ» от ООО ОП «ФИО15 Безопасности» письма, дающего право конкретному физическому лицу получить пакеты, действуя от имени ООО ОП «ФИО15 Безопасность». При этом ФИО10 понимала, что неисполнение указанных условий ООО «МЦ КРАФТ» в части предоставления в его адрес данного письма приведет к невозможности хищения денежных средств Общества, а на законных основаниях поставленный товар может получит только генеральный директор Потерпевший №1 Данные обстоятельства создавали ФИО10 сложность в завершении хищения денежных средств Общества, в связи с чем, действуя умышленно, с целью облегчения совершения преступления, она решила изготовить и представить поддельное письмо в ООО «МЦ КРАФТ» от имени генерального директора ФИО21 на ФИО20, не осведомленного о ее преступных действиях, наделив последнего правом получения от имени Общества вышеуказанного товара.

В связи с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, осознавая, что без изготовления поддельного письма, дающего право ФИО20 получить пакеты от имени Общества она не сумеет завершить хищение денежных средств, то есть имея цель облегчить совершение хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность», находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера изготовила путем компьютерной печати поддельное письмо (исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ) «О смене получателя» от имени генерального директора ООО ОП «ФИО15 Безопасность» Потерпевший №1 в адрес ООО «МЦ КРАФТ», которым ООО ОП «ФИО15 Безопасность» предоставлено право ФИО20 получить пакеты в <адрес>, на котором сама произвела подпись генерального директора Потерпевший №1 путем самостоятельного ее воспроизведения, после чего заверила данное письмо оттиском действующей печати Общества, находящейся в ее распоряжении с согласия генерального директора Общества Потерпевший №1 в связи с исполнением ею служебных обязанностей главного бухгалтера. После чего в указанный период времени ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направила данное письмо в электронном виде посредством сети «Интернет» в ООО «МЦ КРАФТ» на электронный адрес zakaz@kraftmarket.ru, то есть совершив подделку официального документа, имеющего название, дату, номер, подпись генерального директора и оттиск печати Общества, тем самым наделив ФИО20, не осведомленного о ее преступных действиях, правом получить пакеты в <адрес> от ООО «МЦ КРАФТ», действуя от имени ООО ОП «ФИО15 Безопасность».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, продолжая действовать умышленно, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 850 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «МЦ КРАФТ», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату поставки пакетов для нужд Общества, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения денежные средства Общества в сумме 37 850 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» № на расчетный счет ООО «МЦ Крафт» №, открытых в ПАО Сбербанк, куда поступили в этот же день.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, продолжая действовать умышлено, в целях завершения хищения денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность» в сумме 37 850 рублей 00 копеек, сообщила ФИО20, находящемуся в <адрес>, не осведомленному о ее преступных действиях, о необходимости получения пакетов для нужд бутика «ФИО16».

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО20, находясь по адресу: <адрес>, будучи неосведомленным о преступном характере действий ФИО10, полагая, что источником происхождения денежных средств на приобретение пакетов является прибыль от коммерческой деятельности ООО «Тинко», директором которого являлась ФИО10, получил пакеты, которые в дальнейшем израсходовал на нужды бутика «ФИО16».

ДД.ММ.ГГГГФИО20, находясь в <адрес>, будучи уверенным, что источником происхождения денежных средств у ФИО10 на приобретение товаров и услуг для нужд бутика «ФИО16» в его пользу, является прибыль от коммерческой деятельности ООО «Тинко», директором которого она являлась, обратился к последней с просьбой оказать помощь в организации размещения рекламы бутика «ФИО16» и оплате рекламного места в принадлежащем Обществу с ограниченной ответственностью «Собрание Эксклюзив» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>, кор. А, далее - ООО «Собрание Эксклюзив») журнале «Собрание Эксклюзив» (<адрес>) рекламных материалов. Далее ФИО20, получив согласие ФИО10 и будучи введенным последней в заблуждение относительно источника происхождения у нее денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «Собрание Эксклюзив договор 25/16 на размещение рекламной продукции в журнале «Собрание Эксклюзив» на сумму 45 000 рублей. Согласно п. 3.2 указанного договора заказчик (ФИО20) оплачивает услуги исполнителя (ООО «Собрание Эксклюзив») согласно выставленному счету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

ДД.ММ.ГГГГФИО10 подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Собрание Эксклюзив», сотрудники которого не были осведомлены о преступных намерениях ФИО10, где основанием платежа указала оплату ООО «Собрание Эксклюзив» за поставку рекламных материалов, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения денежные средства Общества в сумме 45 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Собрание Эксклюзив» №, открытый в ПАО АКБ «Приморье», куда поступили в этот же день. После чего ООО «Собрание Эксклюзив» оказаны услуги ИП ФИО20, не осведомленному о преступных действиях ФИО10, по размещению рекламы в журнале «Собрание Эксклюзив» для нужд бутика «ФИО16».

В связи с возникшей необходимостью подтверждения факта оплаты оказанных ООО «Собрание Эксклюзив» услуг ИП ФИО20, не осведомленных о преступном характере действий ФИО10, за счет средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ в период 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут последняя действуя умышлено, в целях сокрытия факта хищения денежных средств Общества в сумме 45 000 рублей, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера изготовила путем компьютерной печати поддельное письмо (исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ) «О назначении платежа» от имени генерального директора ООО ОП «ФИО15 Безопасность» Потерпевший №1 в адрес ООО «Собрание Эксклюзив», которым ООО ОП «ФИО15 Безопасность» просит считать назначением платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ оплату за ИП ФИО20 по договору 25/16 от ДД.ММ.ГГГГ за рекламные материалы на сумму 45 000 рублей. Затем подделала подпись генерального директора Потерпевший №1 путем самостоятельного ее воспроизведения, после чего заверила данное письмо оттиском действующей печати Общества, находящейся в ее распоряжении с согласия генерального директора Общества Потерпевший №1 в связи с исполнением ею служебных обязанностей главного бухгалтера. После чего в указанный период времени ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направила данное письмо в электронном виде посредством сети «Интернет» в ООО «Собрание Эксклюзив» на электронный адрес belotskay@mail.ru, тем самым сокрыв хищение денежных средств Общества в сумме 45 000 рублей и придав законный вид их перечислению от ООО ОП «ФИО15 Безопасность».

Таким способом ФИО10 похитила денежные средства Общества в сумме 1 987 722 рубля 48 копеек путем перечисления денежных средств со счетов ООО ОП «ФИО15 Безопасность» на счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, в отсутствие распоряжений генерального директора Общества, без его согласия в отсутствие иных законных оснований, то есть злоупотребляя оказанным ей Потерпевший №1 доверием, за счет которых ФИО10 приобретены у них товары и услуги для бутика «ФИО16», собственником которого являлся ее супруг - ИП ФИО20, не осведомленный о преступном характере действий ФИО10

Таким образом, ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в офисе № ООО ОП «ФИО15 Безопасность», расположенном в <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, действуя умышленно, с корыстной целью, используя свое служебное положение главного бухгалтера Общества, то есть являясь должностным лицом постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в силу которого обладала полномочиями распоряжаться денежными средствами Общества по согласованию с генеральным директором Общества, используя предоставленные ей Потерпевший №1 в связи с оказанным доверием электронные ключи, позволяющие распоряжаться денежными средствами с расчетных счетов Общества, злоупотребляя доверием генерального директора ООО ОП «ФИО15 Безопасность», путем совершения операций без его согласия и в отсутствие иных законных оснований по переводу денежных средств со счетов Общества на подконтрольные ей счета, получение поддотчетных денежных средств и приобретение товаров и услуг для личного пользования за счет денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность», похитила денежные средства Общества на общую сумму 21 610 047 рублей 30 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, то есть противоправно и безвозмездно обратила чужое имущество в свою пользу и пользу третьих лиц, чем причинила ООО ОП «ФИО15 Безопасность» ущерб на указанную сумму.

Кроме того, она же, являясь главным бухгалтером Общества с ограниченной ответственностью ФИО11 «ФИО15 Безопасность» (далее - ООО ОП «ФИО15 Безопасность», Общество), генеральным директором которого является Потерпевший №1, по устной договоренности с последним и его супругой ФИО4, в счет оплаты по месту работы в указанной должности в Обществе, с ДД.ММ.ГГГГ согласилась выполнять обязанности бухгалтера у индивидуального предпринимателя ФИО4 (далее - ИП ФИО4), в том числе по осуществлению финансовых операций с денежными средствами ИП ФИО4 в целях коммерческой деятельности последней. При этом ИП ФИО4 имела в распоряжении электронно-цифровую подпись (ключ) с паролем к нему (далее - электронный ключ), позволяющий посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), не посещая финансово-кредитные учреждения, используя программное обеспечение «Банк-клиент онлайн» подготавливать платежные поручения и направлять их в соответствующий банк для исполнения, которые ФИО4, полагаясь на честность и добросовестность ФИО10, передала последней для указанных целей. При этом ФИО4 полагала, что ФИО10 будет осуществлять финансовые операции с денежными средствами только в коммерческих целях ИП ФИО4

Кроме того ФИО4 на основании доверенностей № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ и № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Доверенности) доверила ФИО10, в том числе, иметь доступ к своим лицевым счетам, вести бухгалтерские и финансовые отчеты, производить необходимые платежи и расчеты, расписываться за себя. То есть с ДД.ММ.ГГГГФИО10 в связи с оказанным ей доверием ФИО4 имела в пользовании электронные ключи, позволяющие совершать финансовые операции с денежными средствами в интересах ИП ФИО4

В соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» руководитель экономического субъекта (индивидуальный предприниматель) обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Согласно главе 2 «Должности специалистов» раздела I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на ФИО11, в учреждениях и организациях» квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ к должностным обязанностям бухгалтера в том числе относятся: выполнение работы по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.); участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов; отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; составление отчетных калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг), выявление источников образования потерь и непроизводительных затрат; производство платежей в банковские учреждения, другие выплаты и платежи.

Таким образом ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась бухгалтером у ИП ФИО4, то есть должностным лицом постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции у индивидуального предпринимателя.

ИП ФИО4 зарегистрирована в ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому ДД.ММ.ГГГГ (ОГРНИП №, ИНН <***>, осуществляет деятельность по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, оф. 1). Основным видом деятельности ИП ФИО4 является производство электромонтажных работ. Для осуществления коммерческой деятельности ИП ФИО4 используются следующие расчетные счета:

- с ДД.ММ.ГГГГ№, открытый в Камчатском филиале «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО «АТБ»);

- с ДД.ММ.ГГГГ№, открытый в ВТБ (ПАО).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО10, находящейся в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края, осведомленной в силу оказания помощи осуществления бухгалтерской деятельности ИП ФИО4 о регулярных поступлениях денежных средств на расчетные счета индивидуального предпринимателя от осуществляемой коммерческой деятельности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО4 Совершение данного преступления ФИО10 планировала злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, выразившемся в оформлении Доверенностей с правом совершения платежей и расходов со счета ИП ФИО4 для осуществления коммерческой деятельности последней, а также в предоставлении ей электронного ключа, путем безналичных переводов денежных средств ИП ФИО4 в личных целях на расчетные счета юридических лиц, в отсутствие законных оснований к таким финансовым операциям и соответствующих поручений ИП ФИО4

Реализуя свой преступный умысел, ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, действуя умышленно, с корыстной заинтересованностью, в отсутствие распоряжения ФИО4, без ее согласия и в отсутствие иных законных оснований, то есть злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, заключающимся в предоставлении ФИО10 по Доверенности права распоряжаться денежными средствами с расчетных счетов ИП ФИО4, а также в предоставлении ей для этого электронного ключа, находясь на своем рабочем месте в офисе №, расположенном в <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском (далее - Рабочее место), посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, похитила денежные средства ИП ФИО4 в сумме 1 208 465 рублей 32 копейки для приобретения товаров в личных целях путем подготовки и направления платежных поручений посредством программы «Банк-клиент онлайн» в банк с указанием в них ложных оснований для перечисления денежных средств под видом приобретения товаров для нужд ИП ФИО4, в действительности последняя в данных товарах не нуждалась, согласие на их приобретение за счет ее денежных средств, как индивидуального предпринимателя, не давала и приобретенное имущество не получала.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО4 в целях приобретения кафеля для личных нужд, посредством находящегося в ее пользовании телефона марки «Айфон» (IMEI: №) через сеть «Интернет», используя свою электронную почту с адресом dicova83@mail.ru, вела переписку с сотрудником Общества с ограниченной ответственностью «АВК» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>, ул. ФИО34, <адрес>, строение 3, помещение 2, комната 17, далее по тексту – ООО «АВК»), использующего для этого адрес электронной почты alverkeramik@mail.ru, и не осведомленного о ее преступных намерениях, по выбору кафеля, его оплате и доставке в г. Петропавловск-Камчатский. При этом ФИО10 намеревалась приобрести данное имущество от имени и за счет денежных средств ИП ФИО4, не ставя последнюю в известность, в отсутствие согласия последней в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя ее доверием.

ДД.ММ.ГГГГФИО10 в рабочее время с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в отсутствие распоряжений ФИО4, без согласия последней, в отсутствие иных законных оснований, то есть злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, заключающимся в предоставлении ФИО10 по Доверенности права распоряжаться денежными средствами с расчетных счетов ИП ФИО4, а также в предоставлении ей для этого электронного ключа, находясь на рабочем месте посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 875 рублей 32 копейки, указав получателем денежных средств ООО «АВК», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала ложные данные об оплате строительных материалов для ИП ФИО4, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 113 875 рублей 32 копейки перечислены с расчетного счета №, открытого в Камчатском филиале «АТБ» ПАО, на расчетный счет ООО «АВК» №, открытый в Московском филиале АКБ «Надежный банк» ОАО, куда поступили в этот же день.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО4, в целях приобретения кафеля для личных нужд, посредством находящегося в ее пользовании телефона марки «Айфон» (IMEI: №) через сеть «Интернет», используя свою электронную почту с адресом dicova83@mail.ru, вела переписку с сотрудником ООО «АВК», использующего для этого адрес электронной почты alverkeramik@mail.ru, и не осведомленного о ее преступных намерениях по доставке кафеля в г. Петропавловск-Камчатский, указав получателем данного товара своего супруга - ФИО20 При этом ФИО10 не сообщила супругу о своих преступных намерениях и ввела его в заблуждение, пояснив, что денежные средства, на которые она осуществляет приобретение товаров, являются прибылью от коммерческой деятельности созданного ею Общества с ограниченной ответственностью «Тинко» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, далее – ООО «Тинко»).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО20, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, будучи неосведомленным о преступном характере действий ФИО10, полагая, что источником происхождения денежных средств на приобретение кафеля является прибыль от коммерческой деятельности ООО «Тинко», директором которого являлась ФИО10, получил по просьбе последней кафель от ООО «АВК», после чего передал ей, которым ФИО10 распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ находясь в г. Петропавловске-Камчатском, действуя умышленно, ФИО10 посредством своего телефона с электронного адреса dikovа83@mail.ru осуществила заказ в Обществе с ограниченной ответственностью «Ар Компани» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>, бульвар Новочеркасский, <адрес>, оф. 566, по тексту – ООО «Ар Компани») облицовки для личных нужд.

ДД.ММ.ГГГГФИО10 в рабочее время с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, действуя умышленно, с корыстной целью, в отсутствие распоряжений ФИО4, без согласия последней, в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на рабочем месте посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 207 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Ар Компани», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за облицовку, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 109 207 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в Камчатском филиале «АТБ» ПАО, на расчетный счет ООО «Ар Компани» №, открытый в «Финанс Банк» ЗАО <адрес>, куда поступили в этот же день. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, получила облицовочную плитку от ООО «Ар Компани», которой в последующем распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, действуя умышлено, с корыстной целью, не ставя в известность ИП ФИО4 осуществила заказ строительных материалов для личных нужд в магазине «Экспострой», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, принадлежащем индивидуальному предпринимателю ФИО5 (ОГРИП №, ИНН <***>, далее - ИП ФИО5), сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, намереваясь в дальнейшем оплатить данный заказ от имени и за счет денежных средств ИП ФИО4 в отсутствие согласия последней в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя ее доверием.

После чего в этот же день, ФИО10, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, действуя умышленно, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ИП ФИО5, не осведомленную о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за строительные материалы, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 98 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в Камчатском филиале ПАО «АТБ», на расчетный счет ИП ФИО5, №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк в <адрес>, куда поступили в этот же день.

Для реализации своего преступного умысла и завершения хищения денежных средств ИП ФИО4 на приобретение строительных материалов для личных нужд и возможностью ими распоряжаться у ФИО10 имелась необходимость в получении данного товара от имени ИП ФИО4 для чего необходима доверенность от последней, предоставляющая право конкретному физическому лицу получить строительные материалы, действуя от имени ИП ФИО4 При этом ФИО10 понимала, что неисполнение указанных условий ИП ФИО5 в части предоставления сотруднику магазина «Экспострой» доверенности на получение приобретенного товара за счет средств ИП ФИО4, приведет к невозможности завершения хищения денежных средств последней, а на законных основаниях поставленный товар может получить только ФИО4 Данные обстоятельства создавали ФИО10 сложность в завершении хищения денежных средств ИП ФИО4, в связи с чем, действуя умышленно, с целью облегчения совершения преступления, она решила изготовить и представить поддельную доверенность сотруднику магазина «Экспострой», не осведомленному о преступном характере ее действий, от имени ИП ФИО4 на нее, наделив себя правом получения от имени ИП ФИО4 строительных материалов.

В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, осознавая, что без изготовления поддельной доверенности, представляющей ей право получить строительные материалы от имени ИП ФИО4 она не сумеет завершить хищение денежных средств, то есть имея цель облегчить совершение хищения денежных средств последней, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера изготовила путем компьютерной печати поддельную доверенность №, с датой выдачи ДД.ММ.ГГГГ и действительной по ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП ФИО4 (далее - Доверенность №), то есть иной официальный документ, в соответствии с которой ФИО10 предоставлялось право получить от ИП ФИО5 строительные материалы, на которой сама произвела с подражанием подписи ФИО4 путем самостоятельного их воспроизведения, после чего заверила Доверенность № оттиском действующей печати ИП ФИО4, находящейся в ее распоряжении с согласия ФИО4 в связи с доверием ей права, в том числе, иметь доступ к лицевым счетам ИП ФИО4, производить необходимые платежи и расчеты, расписываться за ФИО4 и совершать иные действия, то есть подделала иной официальный документ, предоставляющий ей право, реализовывать которое без предоставления соответствующего официального документа - доверенности не представлялось возможным.

После чего в этот же день, ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в магазине «Экспострой», расположенном по вышеуказанному адресу, предоставила сотруднику данного магазина, не осведомленному о преступном характере ее действий, Доверенность №, то есть иной официальный документ, после чего получила приобретенные за счет денежных средств ИП ФИО4 строительные материалы, которыми в последующем распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, ФИО10 облегчила совершение хищения денежных средств ИП ФИО4 в сумме 98 000 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО4 в целях приобретения масла-краски для личных нужд, посредством находящегося в ее пользовании телефона марки «Айфон» (IMEI: №) через сеть «Интернет», используя свою электронную почту с адресом dicova83@mail.ru осуществила заказ в обществе с ограниченной ответственностью «Домстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>, тупик Магистральный 1-й, <адрес>А, ком. 123, далее – ООО «Домстрой») масло-краску для личных нужд, намереваясь оплатить заказ от имени и за денежные средства ИП ФИО4

ДД.ММ.ГГГГФИО10 в рабочее время с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, продолжая действовать умышленно, с корыстной целью, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия и в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на Рабочем месте, посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 838 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Домстрой», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за масло-краску, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 63 838 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в Камчатском филиале ПАО «АТБ», на расчетный счет ООО «Домстрой» №, открытый в КБ «Юниаструм Банк», куда поступили в этот же день. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, получила масло-краску от ООО «Домстрой», которой в последующем распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО4 в целях приобретения септика топол-эко для личных нужд, посредством находящегося в ее пользовании телефона марки «Айфон» (IMEI: №) через сеть «Интернет», используя свою электронную почту с адресом dicova83@mail.ru осуществила заказ в Обществе с ограниченной ответственностью «Крепость» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>, оф. 10, далее – ООО «Крепость») септик «топол-эко» для личных нужд, намериваясь оплатить заказ от имени и за денежные средства ИП ФИО4

ДД.ММ.ГГГГФИО10, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО4 на приобретение септика «топол-эко» для личных нужд, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия и в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 300 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Крепость», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за септик «топол-эко», которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 122 300 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в Камчатском филиале ПАО «АТБ», на расчетный счет ООО «Крепость» №, открытый в филиале ОАО «Аралсиб» в <адрес>, куда поступили в этот же день. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, точные дата, время и место следствие не установлены, получила септик «топол-эко» от ООО «Крепость», которым в последующем распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО4 в целях приобретения двух рекуператоров (приточно-вытяжные вентиляционные установки) для личных нужд, посредством находящегося в ее пользовании телефона марки «Айфон» (IMEI: №) через сеть «Интернет», используя свою электронную почту с адресом dicova83@mail.ru, в ходе переписки с генеральным директором общества с Ограниченной ответственностью «Марлей-Рус» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>, кор. 2, <адрес>, далее – ООО «Марлей-Рус») ФИО6, использующей для этого адрес электронной почты mail@marley-rus.ru, не осведомленной о ее преступных намерениях, осуществила заказ двух рекуператоров с доставкой в г. Петропавловск-Камчатский для личных нужд, указав себя получателем данного товара, намереваясь оплатить заказ от имени и за денежные средства ИП ФИО4

ДД.ММ.ГГГГФИО10 в рабочее время с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО4 на приобретение двух рекуператоров для личных нужд, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия и в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 100 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Марлей-Рус», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за рекуператоры, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 50 100 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в Камчатском филиале ПАО «АТБ», на расчетный счет ООО «Марлей-Рус» №, открытый в АО «ОТП Банк» в <адрес>, куда поступили в этот же день.

После чего в этот же день ФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завершение хищения денежных средств ИП ФИО4 и получение приобретенных двух рекуператоров для личных нужд, посредством находящегося в ее пользовании телефона марки «Айфон» (IMEI: №) через сеть «Интернет», используя свою электронную почту с адресом dicova83@mail.ru, вела переписку с генеральным директором ООО «Марлей-Рус» ФИО6, использующей для этого адрес электронной почты mail@marley-rus.ru, не осведомленной о преступном характере ее действий, по организации доставки двух рекуператоров в г. Петропавловск-Камчатский.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, точные дата, время и место следствием не установлены, получила два рекуператора от ООО «Марлей-Рус», после чего распорядилась им по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в магазине «Все для дома», расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, принадлежащем индивидуальному предпринимателю ФИО7 (ОГРИП №, ИНН <***>, далее - ИП ФИО7), действуя умышлено, не ставя в известность ИП ФИО4 осуществила заказ душевой панели для личных нужд у главного бухгалтера ФИО24, не осведомленной о преступном характере ее действий, намереваясь в дальнейшем оплатить данный заказ от имени и за счет денежных средств ИП ФИО4, в отсутствие согласия последней, в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя ее доверием.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, действуя умышленно, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия и в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 400 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ИП ФИО7, не осведомленного о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за душевую панель, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 16 400 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в Камчатском филиале ПАО «АТБ», на расчетный счет ИП ФИО7№, открытый в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в <адрес>, куда поступили в этот же день.

Для реализации своего преступного умысла и завершения хищения денежных средств ИП ФИО4 на приобретение душевой панели для личных нужд и возможностью ей распоряжаться у ФИО10 имелась необходимость в получении данного товара от имени ИП ФИО4 для чего необходима доверенность от последней, предоставляющая право конкретному физическому лицу получить душевую панель, действуя от имени ИП ФИО4 При этом ФИО10 понимала, что неисполнение указанных условий ИП ФИО7 в части предоставления главному бухгалтеру ФИО24 доверенности на получение приобретенного товара за счет средств ИП ФИО4, приведет к невозможности завершения хищения денежных средств последней, а на законных основаниях поставленный товар может получить только ФИО4 Данные обстоятельства создавали ФИО10 сложность в завершении хищения денежных средств ИП ФИО4, в с связи с чем, действуя умышленно, с целью облегчения совершения преступления, она решила изготовить и представить поддельную доверенность главному бухгалтеру ИП ФИО4 - ФИО24, не осведомленной о преступном характере ее действий, от имени ИП ФИО4 на нее, наделив себя правом получения от имени ИП ФИО4 сантехнического оборудования.

В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, осознавая, что без изготовления поддельной доверенности, предоставляющей ей право получить сантехническое оборудование от имени ИП ФИО4 она не сумеет завершить хищение денежных средств, то есть имея цель облегчить совершение хищения денежных средств последней, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера изготовила путем компьютерной печати поддельную доверенность №, с датой выдачи ДД.ММ.ГГГГ и действительной по ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП ФИО4 (далее - Доверенность №), то есть иной официальный документ, в соответствии с которой ФИО10 предоставлялось право получить от ИП ФИО7 душевую панель, на которой сама произвела с подражанием подписи ФИО4 путем самостоятельного их воспроизведения, после чего заверила Доверенность № оттиском действующей печати ИП ФИО4, находящейся в ее распоряжении с согласия ФИО4 в связи с доверием ей права, в том числе, иметь доступ к лицевым счетам ИП ФИО4, производить необходимые платежи и расчеты, расписываться за ФИО4 и совершать иные действия, то есть совершила подделку официального документа, имеющего название, дату, номер, подпись и оттиск печати ИП ФИО4, то есть подделала иной официальный документ, предоставляющий ей право, реализовать которое без предоставления соответствующего официального документа - доверенности не представлялось возможным.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в магазине «Все для дома», расположенном по вышеуказанному адресу, предоставила главному бухгалтеру ФИО24, не осведомленной о преступном характере ее действий, Доверенность №, то есть иной официальный документ, после чего получила приобретенную за счет денежных средств ИП ФИО4 душевую панель, которой в последующем распорядилась по своему усмотрению. Таким образом ФИО10 облегчила совершение хищения денежных средств ИП ФИО4 в сумме 16 400 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в офисе Общества с ограниченной ответственностью «Больверк Групп» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, далее - ООО «Больверк Групп»), расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес> «А», офис №, действуя умышлено, с корыстной целью, осуществила заказ металлического забора для личных нужд у главного бухгалтера ФИО25, не осведомленной о преступном характере ее действий, намереваясь в дальнейшем оплатить данный заказ от имени и за счет денежных средств ИП ФИО4, в отсутствие согласия последней, в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя ее доверием. При этом для реализации своего преступного умысла ФИО10 при вышеуказанных обстоятельствах заключила с ООО «Больверк Групп» от имени ИП ФИО4 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), в котором сама произвела с подражанием подпись ФИО4 путем самостоятельного ее воспроизведения. Согласно п. 4.2 Договора расчеты за товар, осуществляются покупателем (ИП ФИО4) платежными поручениями на расчетный счет Поставщика (ООО «Больверк Групп»).

После чего в этот же день ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО4 для приобретения металлического забора, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия и в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 779 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Больверк Групп», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за крепеж и панели (металлический забор), которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 66 779 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в филиале банка ПАО «ВТБ» в <адрес>, на расчетный счет ООО «Больверк Групп» №, открытый в Камчатском филиале АО «Россельхозбанк» в г. Петропавловске-Камчатском. После чего в этот же день, точное время следствием не установлено, ФИО10, находясь на складе ООО «Больверк групп», расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, получила крепежи и панели (металлический забор), которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, в ввиду необходимости дополнительного заказа крепежей для металлического забора, действуя умышленно, заказала в ООО «Больверк Групп» крепежи, намереваясь осуществить их оплату от имени и за счет денежных средств ИП ФИО26, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия, в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на Рабочем месте, посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 088 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Больверк Групп», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за крепеж, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 2 088 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в филиале банка ПАО «ВТБ» в <адрес>, на расчетный счет ООО «Больверк Групп» №, открытый в Камчатском филиале АО «Россельхозбанк» в г. Петропавловске-Камчатском. После чего в этот же день, ФИО10, находясь в офисе ООО «Больверк групп», расположенном по вышеуказанному адресу, получила крепежи для металлического забора, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в магазине «Усадебка», расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес> «А», принадлежащем индивидуальному предпринимателю ФИО8 (ОГРИП №, ИНН <***>, далее - ИП ФИО8), действуя умышлено, не ставя в известность ИП ФИО4 осуществила заказ теплицы для личных нужд у главного бухгалтера ФИО9, не осведомленной о преступном характере действий ФИО10, намереваясь в дальнейшем оплатить данный заказ от имени и за счет денежных средств ИП ФИО4, в отсутствие согласия последней, в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя ее доверием.

После чего в этот же день ФИО10, действуя умышленно, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия и в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на Рабочем месте, посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ИП ФИО8, не осведомленного о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за материалы, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 42 000 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в филиале банка ПАО «ВТБ» в <адрес> на расчетный счет ИП ФИО8№, открытый в филиале № ПАО ВТБ 24 в <адрес>, куда поступили в этот же день.

Для реализации своего преступного умысла и завершения хищения денежных средств ИП ФИО4 на приобретение теплицы для личных нужд и возможностью ей распоряжаться у ФИО10 имелась необходимость в получении данного товара от имени ИП ФИО4 для чего необходима доверенность от последней, предоставляющая право конкретному физическому лицу получить теплицу, действуя от имени ИП ФИО4 При этом ФИО10 понимала, что неисполнение указанных условий ИП ФИО8 в части предоставления главному бухгалтеру ФИО9 доверенности на получение приобретенного товара за счет средств ИП ФИО4, приведет к невозможности завершения хищения денежных средств последней, а на законных основаниях поставленный товар может получить только ФИО4 Данные обстоятельства создавали ФИО10 сложность в завершении хищения денежных средств ИП ФИО4, в с связи с чем, действуя умышленно, с целью облегчения совершения преступления, она решила изготовить и представить поддельную доверенность главному бухгалтеру ИП ФИО8 - ФИО9, не осведомленной о преступном характере ее действий, от имени ИП ФИО4 на нее, наделив себя правом получения от имени ИП ФИО4 теплицы.

В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, осознавая, что без изготовления поддельной доверенности, предоставляющей ей право получить теплицу от имени ИП ФИО4 она не сумеет завершить хищение денежных средств, то есть имея цель облегчить совершение хищения денежных средств последней, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера изготовила путем компьютерной печати поддельную доверенность №, с датой выдачи ДД.ММ.ГГГГ и действительной по ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП ФИО4 (далее - Доверенность №), то есть иной официальный документ, в соответствии с которой ФИО10 предоставлялось право получить от ИП ФИО8 теплицу, на которой сама произвела с подражанием подпись ФИО4 путем самостоятельного воспроизведения, после чего заверила данную доверенность оттиском действующей печати ИП ФИО4, находящейся в ее распоряжении с согласия ФИО4 в связи с доверием ей права, в том числе, иметь доступ к лицевым счетам ИП ФИО4, производить необходимые платежи и расчеты, расписываться за ФИО4 и совершать иные действия, то есть совершила подделку официального документа, имеющего название, дату, номер, подпись и оттиск печати ИП ФИО4, то есть подделала иной официальный документ, предоставляющий ей право, реализовать которое без предоставления соответствующего официального документа - доверенности не представлялось возможным.

После чего в этот же день ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в магазине «Усадебка», расположенном по вышеуказанному адресу, предоставила главному бухгалтеру ФИО9, неосведомленной о преступном характере ее действий, Доверенность №, то есть иной официальный документ, после чего в этот же день, получила приобретенные за счет денежных средств ИП ФИО4 теплицу на складе магазина «Усадебка», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, которой в последующем распорядилась по своему усмотрению. Таким образом ФИО10 облегчила совершение хищения денежных средств ИП ФИО4 в сумме 42 000 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, действуя умышлено, не ставя в известность ИП ФИО4 осуществила заказ межкомнатных дверей и комплектующих для личных нужд в магазине «Экспострой», расположенном по вышеуказанному адресу, сотрудник которого не был осведомлен о преступном характере ее действий, намереваясь в дальнейшем оплатить данный заказ от имени и за счет денежных средств ИП ФИО4 в отсутствие согласия последней в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя ее доверием.

После чего в этот же день, ФИО10, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, действуя умышленно, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия и в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 980 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ИП ФИО5, не осведомленную о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за строительные материалы, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 71 980 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в Камчатском филиале ПАО «АТБ», на расчетный счет ИП ФИО5, №, открытый в отделении № ПАО Сбербанк в <адрес>, куда поступили в этот же день.

Для реализации своего преступного умысла и завершения хищения денежных средств ИП ФИО4 на приобретение строительных материалов для личных нужд и возможностью ими распоряжаться у ФИО10 имелась необходимость в получении данного товара от имени ИП ФИО4 для чего необходима доверенность от последней, предоставляющая право конкретному физическому лицу получить оплаченный товар, действуя от имени ИП ФИО4 При этом ФИО10 понимала, что неисполнение указанных условий ИП ФИО5 в части предоставления сотруднику магазина «Экспострой» доверенности на получение приобретенного товара за счет средств ИП ФИО4, приведет к невозможности завершения хищения денежных средств последней, а на законных основаниях поставленный товар может получить только ФИО4 Данные обстоятельства создавали ФИО10 сложность в завершении хищения денежных средств ИП ФИО4, в с связи с чем, действуя умышленно, с целью облегчения совершения преступления, она решила изготовить и представить поддельную доверенность сотруднику магазина «Экспострой», не осведомленному о преступном характере ее действий, от имени ИП ФИО4 на нее, наделив себя правом получения от имени ИП ФИО4 строительных материалов.

В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, осознавая, что без изготовления поддельной доверенности, предоставляющей ей право получить межкомнатные двери и комплектующие от имени ИП ФИО4 она не сумеет завершить хищение денежных средств, то есть имея цель облегчить совершение хищения денежных средств последней, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера изготовила путем компьютерной печати поддельную доверенность №, с датой выдачи ДД.ММ.ГГГГ и действительной по ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП ФИО4 (далее - Доверенность №), то есть иной официальный документ, в соответствии с которой ФИО10 предоставлялось право получить от ИП ФИО5 данный товар, на которой сама произвела с подражанием подпись ФИО4 путем самостоятельного воспроизведения, после чего заверила данную доверенность оттиском действующей печати ИП ФИО4, находящейся в ее распоряжении с согласия ФИО4 в связи с доверием ей права, в том числе, иметь доступ к лицевым счетам ИП ФИО4, производить необходимые платежи и расчеты, расписываться за ФИО4 и совершать иные действия, то есть совершила подделку официального документа, имеющего название, дату, номер, подпись и оттиск печати ИП ФИО4, то есть подделала иной официальный документ, предоставляющий ей право, реализовать которое без предоставления соответствующего официального документа - доверенности не представлялось возможным.

После чего в этот же день, ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в магазине «Экспострой», расположенному по вышеуказанному адресу, предоставила сотруднику данного магазина, не осведомленному о преступном характере ее действий, Доверенность №, то есть иной официальный документ, после чего получила приобретенные за счет денежных средств ИП ФИО4 межкомнатные двери и комплектующие, которыми в последующем распорядилась по своему усмотрению. Таким образом ФИО10 облегчила совершение хищения денежных средств ИП ФИО4 в сумме 71 980 рублей 00 копеек.

Таким способом ФИО10 похитила денежные средства ИП ФИО4 в общей сумме 815 967 рублей 32 копейки путем перечисления денежных средств со счетов последней на счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия и в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, за счет которых ФИО10 приобретены у них товары и услуги для личных нужд, которыми в последующем последняя распорядилась по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО4 путем злоупотребления доверием последней, в отсутствие распоряжения ФИО4, без ее согласия и в отсутствие иных законных оснований, из корыстных побуждений, для улучшения материального благополучия своей семьи, решила оказать помощь в приобретении за счет средств последней имущества для нужд бутика «ФИО16», находящегося в торговом центре «Сиданка Сити», расположенного по адресу: <адрес> Д (далее - бутик «ФИО16»), принадлежащего ее супругу - индивидуальному предпринимателю ФИО20 (ОГРНИП №, ИНН <***>, далее - ИП ФИО20). При этом ФИО10 не сообщила супругу о своих преступных намерениях и ввела его в заблуждение, пояснив, что денежные средства, на которые она осуществляет приобретение товаров и услуг для бутика «ФИО16», являются прибылью от коммерческой деятельности, созданного ею ООО «Тинко».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО20 в виду необходимости оборудования в бутике «ФИО16» места кассира, находясь в <адрес>, точное место следствием не установлено, в ходе общения посредством мобильной связи с сотрудником общества с Ограниченной ответственностью «Системы автоматизации бизнеса» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>Д, оф. 27, далее – ООО «Системы автоматизации бизнеса»), осуществил заказ необходимого оборудования для создания места кассира в бутике «ФИО16» на общую сумму 119 021 рубль 00 копеек. После чего в этот же день, ФИО20, не осведомленный о преступном происхождении денежных средств, находящихся у ФИО10, полагая, что имеющиеся у нее денежные средства являются прибылью от коммерческой деятельности, созданного ею ООО «Тинко», обратился к последней с просьбой оплатить данный заказ.

После чего ДД.ММ.ГГГГФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, посредством находящегося в ее пользовании телефона марки «Айфон» (IMEI: №) через сеть «Интернет», в ходе переписки с сотрудником ООО «Системы автоматизации бизнеса», не осведомленном о преступном характере ее действий, действуя умышлено, сообщила об оплате оборудования для создания места кассира в бутике «ФИО16» за счет денежных средств ИП ФИО4, в отсутствие согласия последней, в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя ее доверием.

После чего в этот же день, ФИО10, действуя умышленно, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия и в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на рабочем месте посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 021 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Системы автоматизации бизнеса», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за оборудование, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 119 021 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в Камчатском филиале ПАО «АТБ», на расчетный счет ООО «Системы автоматизации бизнеса» №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» в <адрес>, куда поступили в этот же день.

ДД.ММ.ГГГГФИО20, находясь в <адрес> в бутике «ФИО16», будучи неосведомленным о преступном характере действий ФИО10, полагая, что источником происхождения денежных средств на приобретение вышеуказанных товаров является прибыль от коммерческой деятельности ООО «Тинко», директором которого являлась ФИО10, получил для бутика «ФИО16» оборудование для создания места кассира в бутике «ФИО16» от ООО «Системы автоматизации бизнеса», о чем сообщил ФИО10

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, действуя по ранее поступившей просьбе от своего супруга ФИО20 о приобретении манекенов для бутика «ФИО16», неосведомленного о преступном происхождении денежных средств, находящихся у ФИО10, полагая, что имеющиеся у нее денежные средства являются прибылью от коммерческой деятельности, созданного ею ООО «Тинко», посредством находящегося в ее пользовании телефона марки «Айфон» (IMEI: №) через сеть «Интернет», в ходе переписки с сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Армис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>, бульвар Сиреневый, <адрес>, пом. 7, ком. 2, далее– ООО «Армис»), не осведомленным о преступном характере ее действий, действуя умышлено, договорилась о приобретении манекенов для бутика «ФИО16» за счет денежных средств ИП ФИО4, без согласия последней в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя ее доверием.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО4 на приобретение манекенов для бутика «ФИО16», в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия и в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на рабочем месте, посредством персонального компьютера, используя электронный ключ, подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 400 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Армис», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за оборудование, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 59 400 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в Камчатском филиале ПАО «АТБ», на расчетный счет ООО «Армис» №, открытый в ПАО Сбербанк в <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 действуя умышлено, совместно со своим супругом ФИО20 неосведомленном о преступном характере её действий, находясь в офисе общества с Ограниченной ответственностью «Аледо» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>, пр-кт Измайловский, <адрес>, лит. А, пом. 20Н; далее - ООО «Аледо»), расположенном в <адрес> в <адрес>, договорилась о приобретении осветительного оборудования для бутика «ФИО16» за счет денежных средств ИП ФИО4, без согласия последней в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя ее доверием.

После чего ДД.ММ.ГГГГФИО10, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, действуя умышленно, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, находясь на рабочем месте посредством персонального компьютера, используя электронный ключ подготовила в программе «Банк-клиент онлайн» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 273 477 рублей 00 копеек, указав получателем денежных средств ООО «Аледо», сотрудники которого не были осведомлены о преступном характере ее действий, где основанием платежа указала оплату за источники питания и светильники, которое в этот же день посредством сети «Интернет» направила в банк для исполнения. На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ИП ФИО4 в сумме 273 477 рублей 00 копеек перечислены с расчетного счета №, открытого в филиале банка ПАО «ВТБ» в <адрес>, на расчетный счет ООО «Аледо» №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» в <адрес>, куда поступили в этот же день.

Таким способом ФИО10 похитила денежные средства ИП ФИО4 в общей сумме 392 498 рублей 00 копеек путем перечисления денежных средств со счетов последней на счета коммерческих организаций, в отсутствие распоряжений ФИО4, без ее согласия в отсутствие иных законных оснований, злоупотребляя оказанным ей ФИО4 доверием, за счет которых ФИО10 приобретены у них товары и услуги для бутика «ФИО16», собственником которого являлся ее супруг - ИП ФИО20, не осведомленный о преступном характере действий ФИО10

Таким образом, ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе № ООО ОП «ФИО15 Безопасность», расположенном в <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, а также в иных местах г. Петропавловска-Камчатского, действуя умышленно, с корыстной целью, используя служебное положение бухгалтера, то есть являясь должностным лицом постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции у индивидуального предпринимателя, а также предоставленные ей ФИО4 в связи с оказанным доверием электронные ключи, позволяющие распоряжаться денежными средствами с расчетных счетов ИП ФИО4, злоупотребляя доверием последней, путем совершения операций без его согласия и в отсутствие иных законных оснований по переводу денежных средств со счетов ИП ФИО4 на подконтрольные ей счета, получение подотчетных денежных средств и приобретение товаров и услуг для личного пользования за счет денежных средств ИП ФИО4, похитила денежные средства последней на общую сумму 1 208 465 рублей 32 копейки, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, то есть противоправно и безвозмездно обратила чужое имущество в свою пользу и пользу третьих лиц, чем причинила ИП ФИО4 ущерб на указанную сумму.

Кроме того органами предварительного следствия действия ФИО35, выразившиеся в распоряжении поступающими на банковские счета денежными средствами, похищенными ею путем мошенничества, в размере 15 218 000 рублей, квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

Вместе с тем, учитывая, что органами предварительного следствия не установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у ФИО35 цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а действия подсудимой, выразившееся в переводе денежных средств на банковский счет с целью последующего распоряжения ими по своему усмотрению полностью охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд исключает предъявленное ФИО35 обвинение по указанной статье как излишне вменённое.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями гл. 40.1 УПК РФ между заместителем прокурора Камчатского края ФИО27 и стороной защиты в лице ФИО10, с участием защитника - адвоката ФИО31 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с соглашением ФИО35 приняла на себя обязательства в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений по уголовному делу: сообщить в полном объеме все сведения о совершенных ею хищениях денежных средств в ООО ОП «ФИО15 Безопасность», сообщить сведения о совершенном хищении денежных средств в иной организации и оказать содействие в расследовании уголовного дела №, путем активного способствования расследованию преступления.

В суд поступило соответствующее требованиям ст. 317.5 УПК РФ представление первого заместителя прокурора Камчатского края ФИО28 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО35.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО35, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также подтвердила соблюдение ФИО35 условий и выполнение обязательств, предусмотренных заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве. Относительно характера, пределов и значения содействия подсудимой следствию государственный обвинитель разъяснила, что при производстве расследования по делу ФИО35 дала подробные показания о своей преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств ООО ОП «ФИО15 Безопасность», а так же ИП ФИО4, которая ранее не была известна органам расследования, а также об обстоятельствах подделки ею иных официальных документов, предоставляющих права, с целью облегчить совершение других преступлений.

Сотрудничество ФИО35 существенным образом повлияло на предварительное расследование по уголовному делу, значительно способствовало установлению истины по делу, позволило восстановить обстоятельства совершенных обвиняемой преступлений. Показания ФИО35 в сопоставлении с другими собранными по уголовному делу доказательствами, а также результатами оперативно-розыскной деятельности способствовали закреплению доказательственной базы по уголовному делу.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимой добровольно, после консультации с защитником. Она согласилась с предъявленным обвинением, полностью признала себя виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 327, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 327 УК РФ, поддержала представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и постановления приговора. Последствия удовлетворения судом такого ходатайства, положения ст.ст. 316, 317, 317.8 УПК РФ подсудимой разъяснены и понятны.

Наличие угрозы личной безопасности, которой подвергалась подсудимая в результате сотрудничества со стороной обвинения, её близкие родственники, родственники и близкие лица, не установлено.

Защитник подсудимой поддержал позицию своей подзащитной, просил удовлетворить представление прокурора.

Потерпевшие и представители потерпевших возражали против рассмотрения дела в особом порядке, поскольку, по их мнению, преступная деятельность ФИО14 раскрыта была на основании доказательств, представленных со стороны потерпевших.

С учетом представленных суду доказательств о соблюдении подсудимой условий и выполнении ею всех обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, суд считает, что требования ст. 317.6 УПК РФ соблюдены, что является основанием применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Бесспорных доказательств, что ФИО14 условия и обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, не исполнены и не соблюдены, как на том настаивают потерпевшие и их представитель, суду не представлено.

Учитывая, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что вина ФИО12 в совершении преступлений при вышеизложенных обстоятельствах доказана полностью и приходит к выводу, что вина квалифицирует её действия:

- по факту хищения денежных средств в размере 21 610 047 рублей 30 копеек, принадлежащих ООО ОП «Альфа Безопасность» - по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по факту подделки доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ - по ч. 2 ст. 327 УК РФ - подделка иного официального документа, предоставляющего права, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления;

- по факту подделки письма «О смене получателя» от ДД.ММ.ГГГГ - по ч. 2 ст. 327 УК РФ - подделка иного официального документа, предоставляющего права, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления;

- по факту хищения денежных средств в размере 1 208 465 рублей 32 копейки, принадлежащих ИП ФИО4 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по факту подделки доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ – по ч. 2 ст. 327 УК РФ - подделка иного официального документа, предоставляющего права, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления;

- по факту подделки доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ- по ч. 2 ст. 327 УК РФ - подделка иного официального документа, предоставляющего права, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления;

- по факту подделки доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 327 УК РФ - подделка иного официального документа, предоставляющего права, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных подсудимой, данные, характеризующие ее личность, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств наказание, а также влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Умышленные преступления, совершенные ФИО14 отнесены уголовным законом к категории средней тяжести и тяжких преступлений.

Согласно сведениям ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, ГИАЦ МВД России, ФИО14 ранее к уголовной ответственности не привлекалась (т. 15. л.д. 6-21).

На учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах Камчатского края не состоит (т. 15 л.д. 35-37).

По месту жительства жалобы и заявление на правомерное поведение в быту не поступали, в злоупотреблении спиртными напитками, употреблении наркотических средств не замечена (т. 15 л.д. 26).

За время обучения в МБОУ «Средняя школа №» проявила хорошие способности в изучении предметов, выполняла все требования и рекомендации учителей, на уроках работала активно. Принимала участие в жизни класса и школы (т. 15 л.д. 30).

Обучаясь в политехническом техникуме ГОУ СПО по профессии «Технология рыбы и рыбных продуктов» проявила себя с положительной стороны. К занятиям относилась серьезно, успевала на отлично. По итогам аттестации объявлена благодарность за хорошие показания в учебе. Трудолюбивая, исполнительная, являлась членом редакционной коллегии. К поручениям относилась с ответственностью. По характеру воспитанная, добрая, уравновешенная, пользовалась уважением у сверстников и преподавателей (т. 15 л.д. 28).

За время обучения в Дальневосточном филиале ФГБОУ ВО «ВАВТ Минэкономразвития России» на экономическом факультете заочной формы обучения, по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» показала хороший уровень успеваемости и качества знаний по изученным дисциплинам. Проявила себя как ответственный, дисциплинированный, добросовестный студент (т. 15 л.д. 29).

За период работы в ООО «ОЛТА» в должности продавца в ТЦ «Планета» проявила себя как профессиональный, грамотный и ответственный сотрудник. Неконфликтна, с коллегами находилась в доброжелательных отношениях, проявляла деликатность и терпение с покупателями. Выдержана, корректна, отличалась пунктуальностью. Зарекомендовала себя инициативным, ответственным сотрудником (т. 15 л.д. 31).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по каждому преступлению суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие у виновной троих несовершеннолетних детей (т. 15 л.д. 41-43), за каждое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ частичное возмещение ущерба, а так же за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «Альфа Безопасность) - явку с повинной.

Правовых оснований для не признания указанных обстоятельств, смягчающими, как на том настаивает представитель потерпевших, суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Оснований для признания в качестве отягчающего наказания обстоятельства -совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора (за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку факт использования доверия является признаком мошенничества и не может повторно учитываться при назначении наказания.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных умышленных преступлений, из которых два являются тяжкими, обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные, характеризующие личность подсудимой, влияние наказания на ее исправление, а так же то обстоятельство, что в настоящее время ущерб возмещен потерпевшим в незначительном размере, и приходит к выводу, что ФИО14 должно быть назначено наказание за каждое преступление в виде лишения свободы, с отбыванием наказания в местах изоляции от общества, что будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения новых преступлений.

Учитывая изложенное, а так же то обстоятельство, что отец детей ФИО14 принимает активное участие в их воспитании и содержании, суд не находит оснований для применения положений ст.ст. 73, 82 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств совершенных преступлений, характера и степени общественной опасности содеянного, суд не усматривает основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание, что ФИО14 привлекается к уголовной ответственности впервые, характеризуется исключительно с положительной стороны, суд находит возможным не назначать дополнительные виды наказаний за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом того, что подсудимой с прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ФИО14 выполнила, при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание ей должно быть назначено за каждое преступление с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО14 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

При разрешении вопроса по заявленным гражданским искам, суд руководствуется положениями ст.ст. 15, 1064 ГК РФ, а также с учетом их признания подсудимой.

Вместе с тем, с учетом добровольного частичного возмещения ущерба подсудимой гражданский иск, заявленный ООО ОП «Альфа Безопасность» о взыскании с ФИО14 материального ущерба, причиненного преступлениями в размере 21 610 047 рублей 30 копеек (т. 8 л.д. 91-93) подлежит удовлетворению частично в сумме 21 570 047 рублей 30 копеек.

Гражданский иск, заявленный индивидуальным предпринимателем ФИО17 о взыскании с ФИО14 материального ущерба, причиненного преступлениями в размере 1 208 465 рублей 32 копейки (т. 8 л.д. 154-155) так же подлежит удовлетворению частично с учетом добровольного частичного возмещения ущерба подсудимой в размере 1 178 465 рублей 32 копейки.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

Решая судьбу арестованного имущества - мебели, находящейся в магазине «ФИО16» в ТЦ «Сиданка Сити», расположенном в <адрес> «Д», принадлежащем ИП ФИО20 - на сумму 1 400 912 рублей (т. 14 л.д. 213-214), суд считает необходимым оставить его до исполнения приговора в части гражданских исков.

Мера пресечения ФИО35 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении с учетом данных о личности, характера и степени общественной опасности содеянного, подлежит изменению на содержание под стражей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО10 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 327, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 327 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств принадлежащих ООО ОП «ФИО15 Безопасность) на срок 3 года 6 месяцев,

- по ч. 4 ст. 159, УК РФ (по факту хищения денежных средств принадлежащих ИП «ФИО4») на срок 3 года,

- по ч. 2 ст. 327 УК РФ (по факту подделки доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ) на срок 1 год,

- по ч. 2 ст. 327 УК РФ (по факту подделки письма «О смене получателя» от ДД.ММ.ГГГГ) на срок 1 год,

- по ч. 2 ст. 327 УК РФ (по факту подделки доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ) на срок 1 год,

- по ч. 2 ст. 327 УК РФ (по факту подделки доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ) на срок 1 год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Наказание ФИО14 отбывать в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей.

Взять ФИО14 под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания ФИО14 под стражей с 22 апреля 2019 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск ООО ОП «Альфа Безопасность» удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО12 в пользу ООО ОП «Альфа Безопасность» 21 570 047 рублей 30 копеек в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Гражданский иск ФИО17 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО12 в пользу ФИО17 1 178 465 рублей 32 копейки в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Арест, наложенный на мебель, находящуюся в магазине «ФИО16» в ТЦ «Сиданка Сити», расположенном в <...>, принадлежащем ИП ФИО19 - на сумму 1 400 912 рублей, - оставить до исполнения приговора в части гражданских исков.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся при деле:

- печать ООО «Тинко» (ИНН <***>), телефон марки Айфон IMEI: № –уничтожить;

- флеш носители электронной цифровой подписи: №В, № е01F1CC5A, №С, № Е04620898060138, б/н в прозрачном корпусе с надписью gemalto,- вернуть по принадлежности Потерпевший №1,

-банковскую карту «Дальневосточный банк» №; банковскую карту ПАО Сбербанк №; банковскую карту ВТБ 24 (ПАО) №, а так же выписка операций по лицевому счету ООО ОП «ФИО15 Безопасность» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «Тинко» № из ФПАО «Дальневосточный банк» «Сахалинский» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету ООО «Тинко» № из ФПАО «Дальневосточный банк» «Сахалинский» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 160-161); копии следующих платежных поручений: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; информация о франчайзинговом предложении бренда ФИО16, компакт-диск с видеозаписью, подтверждающей факт открытия бутика «ФИО16» в <адрес> (т. 1 л.д. 92-134, 145-157); приказ № «О вступлении в должность директора Общества» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя «О создании Общества с ограниченной ответственностью «Тинко» от ДД.ММ.ГГГГ; решение Учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; устав общества с ограниченной ответственностью «Тинко», утвержденный решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 41 №; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 41 №; решение № единственного учредителя о ликвидации ООО «Тинко» от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского счета № (на расчетное и кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) от ДД.ММ.ГГГГ; договор № об открытии Счета для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных карт (корпоративных карт), предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору об открытии Счета для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных карт (корпоративных карт), предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание клиентов в системе «Интернет Банк-клиент»; сертификат открытого ключа подписи в системе интернет банк-клиент Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), являющийся Приложением № к Договору на обслуживание клиентов в системе «Интернет Банк-клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского счета юридического лица в рублях РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор об открытии и ведении карточного счета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 2; договор по выпуску и обслуживанию банковских карт VISA для корпоративных клиентов № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№, 3; соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета юридического лица в рублях РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложением №; договор № _РК-110 оказания услуг электронного банкинга в системе «iBank 2» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №№, 2, 3, 4 (т. 7 л.д. 226-228, 229-282); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 189-191, 192-234); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного

поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 7-86, 103-106); СD-R диск, содержащий файл Документ Microsoft Office Excel (.xlsx) с наименованием «40№», содержащий выписку по счету ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытому в КАМЧАТСКОМ ФИЛИАЛЕ "АТБ" (ПАО) (т. 13 л.д. 3, 8); СD-R диск с файлом Документ Microsoft Office Excel (.xlsx) с наименованием «ООО ФИО11 БЕЗОПАСНОСТЬ», содержащий выписку по счету ООО ОП «ФИО15 Безопасность» №, открытому в ПАО Сбербанк (т. 13 л.д. 11, 20); выписка, содержащая данные по операциям, в том числе по банковскому счету №№, открытому в ПАО Сбербанк на ФИО10 (т. 15 л.д. 126-138, 142); выписка по банковскому счету №, открытому в ВТБ 24 (ПАО) на ФИО10 (т. 15 л.д. 107-109, 113); выписка по операциям по счету ООО Тинко №, открытом в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы»; выписка по операциям по счету ООО Тинко №, открытом в Камчатском филиале ОАО «Банк Москвы» (т. 13 л.д. 23-26, 27-31, Том № л.д. 243); выписка по банковскому счету ООО «Тинко» №, открытому в банке ПАО «Дальневосточный банк»; выписка по банковскому счету ООО «Тинко» №, открытому в банке ПАО «Дальневосточный банк»; выписка по банковскому счету ООО «Тинко» №, открытому в банке ПАО «Дальневосточный банк» (т. 13 л.д. 34--55, 56-60, 61-231, Том № л.д. 252); светокопия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции ЕМS почты ЕА 391904908 RU; светокопия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №№,2; светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта № В/СМ-0000000145 от ДД.ММ.ГГГГ по договору транспортной экспедиции № М2016СМ-2 от ДД.ММ.ГГГГ; чертежи мебели; светокопия электронных переписок между пользователями электронный адресов dikov80@mail.ru и volti95@mail.ru, dikov80@mail.ru и rm@mts-ms.ru в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; светокопия визитной карточки бутика женского платья Bella Potemkina, расположенного в ТРК «Седанка Сити», по <адрес> «д»; светокопия письма в адрес ИП ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, исполненное от имени ИП ФИО20; светокопия электронной переписки между пользователями электронный адресов dikovа83@mail.ru и belotskaya@mail.ru в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; светокопия письма исх. 201 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Собрание Эксклюзив»; светокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на оказания услуг по производству и по размещению рекламных материалов; светокопия заявки № к договору № на оказание работ и услуг по производству и размещению рекламных материалов в издании «Собрание exsclusive» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии листов журнала с рекламой бутика ФИО16; светокопия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии листов журнала с рекламой бутика ФИО16; светокопия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия письма Исх. 46-16 т ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия экспедиционной расписки № от ДД.ММ.ГГГГ; Информация о франчайзинговом предложении бренда BELLA POTEMKINA с интернет сайта www.beboss.ru; СD-R диск объемом 700 МВ, находящийся в полимерном прозрачном конверте с находящимися на нем тремя электронными файлами: тип файла - рисунок JPEG (.jpg) с наименованием «1», размер файла 355 КБ, типа рисунок - JPEG (.jpg) с наименованием «2», размер файла 311 КБ и тип файла - AVI Video File (.avi) с наименованием «Открытие фирменного бутика Bella Potemkina в <адрес>.-копия», размер файла 176 МБ (т. 9 л.д. 110, 111, 112, 123, 144-149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156-173, 174-215, 216, 217, 223-224, 240, 241-244, 245, 246 247-249, т. 10 л.д. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21-30, 47, 48, 49, 50, 59-61, 62, 71-73); светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; список кредитовых операций по лицевому счету №; список кредитовых операций по лицевому счету №; светокопия накладной № М\СМ-0000000383 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия акта выдачи груза № В\СМ-0000000163 от ДД.ММ.ГГГГ по грузовой ведомости № М\СМ-0000000383 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора транспортной экспедиции № М2016СМ-2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,2,3,4; светокопия акта № В\СМ-0000000145 от ДД.ММ.ГГГГ по договору транспортной экспедиции № М2106СМ-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 35-53, 60-61); светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия приказа № «О предоставлении права подписи счетов фактур и накладных» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия экспедиторской расписки № от ДД.ММ.ГГГГ; объектом осмотра является светокопия письма Исх. 46-16 от ДД.ММ.ГГГГ, направленное из ООО ОП «ФИО15 Безопасность» в ООО «МЦ КРАФТ»; копия переписки менеджера ООО «МЦ Крафт» с представителем ООО ФИО11 «ФИО15 Безопасность»; светокопия макета печати, на котором отображено изображение, а также надпись «BELLA POTEMKINA» (т. 11 л.д. 99-107, 113); светокопия сопроводительного письма ООО ОП «ФИО15 Безопасность» исх. 201 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении платежа в адрес ООО «Собрание Эксклюзив»; светокопия запроса ООО ОП «ФИО15 Безопасность» исх. 239 от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Собрание Эксклюзив»; светокопия запроса ООО ОП «ФИО15 Безопасность» в ООО «Собрание Эксклюзив»; светокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия заявки № к договору 25/16 на оказание работ и услуг по производству и размещению рекламных материалов в издании «Собрание эксклюзив» («Собрание exclusive») от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия заявки № к договору 25/16 на оказание работ и услуг по производству и размещению рекламных материалов в издании «Собрание эксклюзив» («Собрание exclusive») от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия заявки № к договору 25/16 на оказание работ и услуг по производству и размещению рекламных материалов в издании «Собрание эксклюзив» («Собрание exclusive») от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 140-150, 156); светокопия скриншота экрана, на котором запечатлен Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия скриншота экрана, на котором запечатлен Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия скриншота экрана, на котором запечатлен Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия скриншота экрана, на котором запечатлен Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия скриншота экрана, на котором запечатлен Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия скриншота договора на размещение рекламной продукции в журнале «ОФФ» («ОFF») от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия скриншота договора на размещение рекламной продукции в журнале «Дорогое Удовольствие» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия скриншота экрана, на которой отображена интернет-страница почтового ящика, с письмом от ДД.ММ.ГГГГ с коммерческим предложением от ООО «Империал Реклама Групп» в адрес ФИО10; светокопия скриншота экрана, на которой отображена интернет-страница почтового ящика, с письмом, полученным от ФИО10, почтовый ящик «dikova83@mail.ru» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия скриншота экрана, на которой отображена интернет-страница почтового ящика, с письмом, полученным от ФИО10, почтовый ящик «dikova83@mail.ru» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 160-173, 178-179); электронная переписка ФИО10 с представителем ИП ФИО3 о приобретении ковриков с логотипом «ФИО16»; распечатанная фотография конверта ЕМС Почта России; распечатанный логотип «ФИО16»; карточка учета основных сведений ООО ФИО11 «ФИО15-безопасность»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 рублей 00 копеек; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 72-79, 82); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 5-11, 16-71, 90-92); приложение к протоколу получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (образцы подписи ФИО4); приложение к протоколу получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (образцы подписи ФИО10); образцы подписи и почерка ФИО4; образцы подписи ФИО10 (т. 12 л.д. 148-151, 155-159, 170, 180-192, 217); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия товарной накладной 19/12/14/1 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия грузовой накладной компании ООО «МАС-Хэндлинг» от ДД.ММ.ГГГГ № К-043194; копия карточки учета основных сведений организации ИП ФИО4; копия электронной переписки между пользователями с электронным адресом alverkeramik@mail.ru и пользователем электронным адресом dicova83@mail.ru; светокопия запроса ИП ФИО4, направленная руководителем ООО «АВК» в бухгалтерию ООО «АВК» (т. 11 л.д. 84-90, 95); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счета-договора № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия товарной накладной 217 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия накладной № компании «ФИО13 ЭКСПРЕСС» («PONY EXPRESS»); светокопия распечатки с интернет страницы о статусе доставки; светокопия распечатки переписки между представителем ООО «МАРЛЕЙ-РУС» и ИП ФИО4 (т. 11 л.д. 117-127, 132); светокопия товарной накладной УТ000000034 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия товарной накладной УТ000000035 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 184-187, 191); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ являющееся приложением № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ; коммерческое предложение от ООО «Больверк Групп»; карточка учета

основных сведений организации ИП ФИО4 (т. 11 л.д. 196-204, 208); светокопия доверенности <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия доверенности №, выданная ИП ФИО4ДД.ММ.ГГГГФИО10 на получение от ИП ФИО8 материальных ценностей по счету 46 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по лицевому счету №, открытого в ПАО ВТБ 24, принадлежащий ИП ФИО8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность №, выданная ИП ФИО4ДД.ММ.ГГГГФИО10 на получение от ИП ФИО8 материальных ценностей по счету 46 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 212-216, 222, 228); копия выписки по счету ИП ФИО7№, открытому в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; светокопия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия доверенности №, выданная ИП ФИО4ДД.ММ.ГГГГФИО10 на получение от ИП ФИО7 материальных ценностей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и действительна до ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность №, выданная ИП ФИО4ДД.ММ.ГГГГФИО10 на получение от ИП ФИО7 материальных ценностей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и действительна до ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 234-238, 244, 250); копия выписки по счету 440№, открытого в ПАО «Сбербанк» принадлежащий ИП ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия доверенности №, выданная ИП ФИО4ДД.ММ.ГГГГФИО10 на получение от ИП ФИО5 материальных ценностей по счету 18 от ДД.ММ.ГГГГ и действительна до ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету ИП ФИО5№, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия доверенности №, выданная ИП ФИО4ДД.ММ.ГГГГФИО10 на получение от ИП ФИО5 материальных ценностей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и действительна до ДД.ММ.ГГГГ; доверенность №, выданная ИП ФИО4ДД.ММ.ГГГГФИО10 на получение от ИП ФИО5 материальных ценностей по счету 18 от ДД.ММ.ГГГГ и действительна до ДД.ММ.ГГГГ; доверенность №, выданная ИП ФИО4ДД.ММ.ГГГГФИО10 на получение от ИП ФИО5 материальных ценностей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и действительна до ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 4-9, 15-21, 28-29, 38); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 85-90, 96); копии следующих платежных поручений: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 25.11.2014 (т. 3 л.д. 85-97, т. 12 л.д. 221); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная 217 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия товарной накладной № КРТ001 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия товарной накладной УТ000000034 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия товарной накладной УТ000000035 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 237-244, 251); СD-R диск, содержащий файл Документ Microsoft Office Word (.docx) с наименованием «Выписка», содержащий выписку по счету ИП ФИО4№, открытого в БАНК ВТБ (ПАО) (т. 14 л.д. 163, 164); выписка по счету ИП ФИО4№, открытому в банке «АТБ» (ПАО) (т. 14 л.д. 169-198, 201), -хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора, с соблюдением требований ст. 317.7 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий