ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Копия. Дело № 1-231/2020 УИД: 16RS0050-01-2020-001087-60 ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19 мая 2020 года город Казань Приволжский районный суд города Казани в составе: председательствующего судьи Никифорова А.Е., при секретаре судебного заседания Минькиной А.А.; с участием: государственных обвинителей - помощников прокурора Приволжского района города Казани Буканиной А.А., Кожевниковой Н.М., подсудимого Хакимова А.Х., его защитника-адвоката Михайловой И.Н., подсудимого Хакимова Р.А., его защитника-адвоката Масловой М.Н., подсудимой Маджидовой Н.Р., ее защитника-адвоката Бахмана А.А., подсудимой Залялиевой И.Р., ее защитника-адвоката Назмиевой Н.Г., подсудимого Емельянова А.А., его защитника-адвоката Усманова А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: Хакимова Айрата Харисовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного в <адрес>, проживающего в <адрес>, образование высшее, женатого, имеющего трех несовершеннолетних детей, трудоустроенного директором ООО «СК ЭЛПЭК», несудимого (задержан ДД.ММ.ГГГГ, мера пресечения в виде домашнего ареста избрана ДД.ММ.ГГГГ), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, Хакимова Р. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного в <адрес>, проживающего в <адрес>, образование высшее, женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, трудоустроенного директором ООО «СК Элснаб», несудимого (задержан ДД.ММ.ГГГГ, мера пресечения в виде домашнего ареста избрана ДД.ММ.ГГГГ), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, Маджидовой Н. Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей в <адрес>, образование высшее, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, пенсионерки, несудимой (в порядке статей 91, 92 УПК РФ не задерживалась, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении), обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, Залялиевой И. Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей в <адрес>, образование высшее, замужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенной бухгалтером в ООО «Строительные ресурсы Поволжья», несудимой (в порядке статей 91, 92 УПК РФ не задерживалась, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении), обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, Емельянова А. А.ича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного в <адрес>, проживающего в <адрес>, образование высшее, женатого, трудоустроенного директором ООО «ТрейдТорг», несудимого (задержан ДД.ММ.ГГГГ, мера пресечения в виде домашнего ареста избрана ДД.ММ.ГГГГ), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1 УК РФ, у с т а н о в и л: Хакимов А.Х., действуя в составе организованной группы совместно с Хакимовым Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельяновым А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 1005, расположенном в <адрес>, в жилом помещении, оборудованном под офис, расположенном в <адрес>, а также в других местах на территории <адрес>, осуществляли незаконную банковскую деятельность, извлекли доход в особо крупном размере на общую сумму 9 008 566,43 рублей. Так, Хакимов А.Х., имея умысел на незаконное обогащение, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли Хакимов Р.А., Маджидова Н.Р., Залялиева И.Р. и Емельянов А.А. Являясь организатором преступной группы, Хакимов А.Х. разработал преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и принял участие в его реализации. Разработанный Хакимовым А.Х. преступный план заключался в использовании в своих преступных целях ряда подконтрольных ему организаций, зарегистрированных на подставных лиц, не осуществлявших фактическое руководство деятельностью указанных организаций, а также на самих участников преступной группы. Не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности» на осуществление банковских операций и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в их (Хакимова А.Х., Хакимова Р.А, Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянова А.А.) преступной деятельности, члены организованной группы планировали систематически совершать незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам, с нарушением норм Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на «обналичивание» (услуга по выдаче представителям юридических лиц наличных денежных средств за счет ранее перечисленных безналичных денежных средств). Согласно преступному плану группы, денежные средства «клиентов», то есть лиц, нуждающихся в незаконном обналичивании денежных средств, планировалось перечислять на расчетные счета подконтрольных Хакимову А.Х., Хакимову Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянову А.А. организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В последующем денежные средства подлежали аккумулированию на расчетных счетах подконтрольных участников организованной группы организаций, после чего планировалось их перечисление под видом оплаты фиктивных работ и услуг на расчетные счета ООО «ТД «АРЗАН» И. 1655400918, ООО «РАШПИР» И. 1655399028, ООО «АРНИН» И. 1655395640, ООО «ДЕЛОРА» И. 1655387512, ООО «АГОРА» И. 1655404567, ООО «СТК АРЗАМАС» И. 1660309083, ООО «СК ДЭМРИ» И. 1660303564, ООО «ТК «ВЕКТОР» И. 1660303557, ООО «ПАНРАС» И. 1660300059, ООО «СТИЧ» И. 1660303839, ООО «ТД ТЕХНО» И. 1660303853, ООО «СТК ДЕЛИС» И. 1660308587, ООО «ПАРСЕРО» И. 1660325342, ООО «ФЕНИКС» И. 1660323257, ООО «ТСК ПАРУС» И. 1660297208, ИП «ФИО1» И. 165810611569, ООО «ГЕРМЕС» И. 1656103040, ООО «ЮВЕНТА» И. 1656103668, ООО «ТСК ВЕРК» И. 1656103690, ООО «СТИКС» И. 1661058562, ООО «ГОРИЗОНТ» И. 1656104421, ООО «КРОКУС» И. 1656105626, ООО «СТ АКТИВ» И. 1656105753, ООО «СТК ТИМОС» И. 1656103330, ООО «СК БЕРЛОГА» И. 1657238890, ООО «ОРИОН» И. 1657246718, ООО «СКФ ЭРИДАН» И. 1657280827, ООО «ЭЛСНАБ» И. 1224003634, ООО «НАТЭКС» И. 1659175413, с которых впоследствии планировалось их обналичивание. В соответствии с разработанным Хакимовым А.Х. как организатором преступной группы планом, для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц – «клиентов», в различных банках на территории <адрес>, осуществляющих свою деятельность в соответствии с генеральной лицензией на осуществление банковских операций №, выданной ЦБ РФ ДД.ММ.ГГГГ, надлежало использовать расчетные счета организаций, подконтрольных участникам организованной группы. Учет денежных средств, поступивших от клиентов, надлежало одновременно отражать характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Движение денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных участникам организованной группы, планировалось осуществлять с помощью составления электронных платежных поручений в программе «клиент-банк», установленной на компьютерной технике Маджидовой Н.Р. и Залялиевой И.Р. преступной группы. При этом, организованная группа в составе Хакимова А.Х., Хакимова Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянова А.А., действуя согласно распределению ролей под контролем и по его (Хакимова А.Х.) как организатора указанию, планировала незаконно осуществлять банковские операции, предусмотренные ФЗ «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: осуществление расчетов по поручению юридических лиц, используя для этой цели подконтрольные преступной группе фиктивные организации (т.е. организации, созданные для использования в схеме обналичивания денежных средств, без цели осуществления фактической предпринимательской деятельности и выполнения фактических работ и услуг); инкассация денежных средств; кассовое обслуживание физических и юридических лиц, исключив таким образом все банковские операции и, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, Хакимов А.Х., Хакимов Р.А., Маджидова Н.Р., Залялиева И.Р. и Емельянов А.А. распределили между собой роли. При этом Хакимов А.Х. обязался: подыскивать клиентов и вести переговоры с ними, привлекать денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, определять сумму вознаграждения с каждого «клиента», контролировать ведение учета поступления денежных средств на подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных директоров, контролировать поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций и дальнейшее их перечисление с использованием системы «Интернет-Банк»; вести переговоры с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения денежных средств, по оформлению первичных документов для сокрытия фиктивности сделок, давать указания Хакимову Р.А. с помощью банковских пластиковых карт, на снятие наличных денежных средств самостоятельно, а также путем привлечения третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, и их передачу «клиентам», передачу им фиктивных бухгалтерских документов; давать указания Маджидовой Н.Р. и Залялиевой И.Р. по ведению бухгалтерского учета подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, обслуживанию расчетных счетов подконтрольных организаций, составлению платежных поручений на перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, ведению учета по приходу, выдаче денежных средств «клиентам», а так же по поступлениям наличных денежных средств, ведение переговоров с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, по дате и времени получения денежных средств, по оформлению первичных документов для сокрытия фиктивности сделок, ведение счетов клиентов, исчислению полученных от данной деятельности дохода, работе с программой «банк-клиент», осуществлению переводов денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм; распределение доходов, полученных от незаконной банковской деятельности. При этом, Хакимов Р.А., являясь сыном Хакимова А.Х., обязался: подыскивать и приобретать организации, зарегистрированные на подставных руководителей с имеющимися открытыми расчетными счетами, подыскивать «клиентов» и вести переговоры с ними, привлекать денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, определять сумму вознаграждения с каждого «клиента», контролировать ведение учета поступления денежных средств на подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных директоров, контролировать поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций и дальнейшее их перечисление с использованием системы «Интернет-Банк»; вести переговоры с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения денежных средств, по оформлению первичных документов для сокрытия фиктивности сделок, самостоятельно и по указанию Хакимова А.Х. с помощью банковских пластиковых карт, осуществлять снятие наличных денежных средств самостоятельно, а также путем привлечения третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, и их передачу «клиентам», передачу им фиктивных бухгалтерских документов; давать указания Маджидовой Н.Р. и Залялиевой И.Р. по ведению бухгалтерского учета подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, обслуживанию расчетных счетов подконтрольных организаций, составлению платежных поручений на перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, ведению учета по приходу, выдаче денежных средств «клиентам», а так же по поступлениям наличных денежных средств, ведение переговоров с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, по дате и времени получения денежных средств, по оформлению первичных документов для сокрытия фиктивности сделок, ведение счетов клиентов, исчислению полученных от данной деятельности дохода, работе с программой «банк-клиент», осуществлению переводов денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм; распределение доходов, полученных от незаконной банковской деятельности, а также давать указания Емельянову А.А. по поиску для осуществления незаконных банковских операций организации, оформленные на подставных лиц, с открытыми на эти организации расчетными счетами с возможностью дистанционного управления указанными счетами. При этом Маджидова Н.Р. и Залялиева И.Р. обязались: обслуживать расчетные счета подконтрольных группе организаций, составлять платежные поручения на перечисление денежных средств по расчетным счетам организаций, вести учет по приходу, выдаче денежных средств «клиентам», а так же по поступлениям наличных денежных средств, вести переговоры с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения денежных средств, исчислять полученный от данной деятельности доход, осуществлять работу с программой «банк-клиент» и переводы денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм, а также привлекать к указанной деятельности третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, в целях оказания содействия в части подготовки документов. При этом Емельянов А.А. обязался: подыскать для осуществления незаконных банковских операций организации, оформленные на подставных лиц, с открытыми на эти организации расчетными счетами с возможностью дистанционного управления указанными счетами; передать реквизиты указанных организаций Хакимову Р.А. для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности для размещения безналичных денежных средств, поступающих от «клиентов», а также открывать и закрывать расчетные счета указанных организаций. Для достижения указанных целей, разработанный организаторами преступный план подразумевал: - открытие и ведение банковских счетов подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц; - учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной группы, вычитавшаяся из денежных средств клиентов, за предоставление им указанных выше услуг; - инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников организованной преступной группы; - кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Незаконная банковская деятельность организованной группы, организатором которой являлся Хакимов А.Х., осуществлялась на территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в течение длительного времени. Основным местом осуществления преступной деятельности являлся офис 1005, расположенный в <адрес>, жилое помещение, оборудованное под офис, расположенное в <адрес>. При этом организованная группа характеризовалась: - устойчивостью преступных связей, выражавшейся в слаженности взаимодействия участников преступной группы в целях реализации общих преступных намерений и четким распределением между участниками преступной группы ролей и функций, в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом; - постоянством руководителя и согласованностью их действий, так как его (Хакимова А.Х.) авторитет как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников; - сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц. Разработанный Хакимовым А.Х. преступный план преследовал цель получения дохода от незаконной банковской деятельности по предоставлению услуг для клиентов, заинтересованных в предоставлении им банковских услуг, путем осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: заинтересованных в перечислении денежных средств, с целью их последующего обналичивания. Так, Хакимов А.Х. и Хакимов Р.А. в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение задуманного ими плана, при неустановленных следствием обстоятельствах заполучили для целей осуществления незаконной банковской деятельности, реквизиты организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, расчетные счета которых планировалось использовать при совершении преступления, имеющие дистанционный доступ к расчетным счетам, а также корпоративные карты, а именно: - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «СК БЕРЛОГА» (И.: 1657238890, ОГРН: 1171690072476), юридический адрес: <адрес>ФИО34, <адрес>, помещение 14, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлась ФИО3, расчетный счет №, зарегистрирован в ПАО «Промсвязьбанк», филиал Приволжский, расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «ПАНРАС» (И.: 1660300059, ОГРН: 1171690092573), юридический адрес: <адрес>, помещение 21, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО4, расчетный счет №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Сбербанк России», филиал отделение «Банк Татарстан», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Промсвязьбанк», филиал Приволжский, расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «СК ДЭМРИ» (И.: 1660303564, ОГРН: 1171690114683), юридический адрес: <адрес>, помещение 49, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлась ФИО2, расчетный счет №, АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, №, зарегистрирован в ПАО «Сбербанк России», филиал отделение «Банк Татарстан», расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «ТК «ВЕКТОР» (И.: 1660303557, ОГРН: 1171690114530), юридический адрес: <адрес>, помещение 57, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлась ФИО2, расчетный счет №, АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «СТК ДЕЛИС» (И.: 1660308587, ОГРН: 1181690013977), юридический адрес: <адрес>, помещение 7, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлась ФИО5, расчетный счет №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Сбербанк России», филиал отделение «Банк Татарстан», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Промсвязьбанк», филиал Приволжский, расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «ТСК ПАРУС» (И.: 1660297208, ОГРН: 1171690072685), юридический адрес: <адрес>, помещение 5, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлась ФИО6, расчетный счет №, зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Промсвязьбанк», филиал Приволжский, расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «ТД «АРЗАН» (И.: 1655400918, ОГРН: 1181690027826), юридический адрес: <адрес>, помещение 17, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО7, расчетный счет №, АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, №, зарегистрирован в ПАО «Промсвязьбанк», филиал Приволжский, расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «РАШПИР» (И.: 1655399028, ОГРН: 1181690014846), юридический адрес: <адрес>, помещение 13, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО8, расчетный счет №, АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Сбербанк России», филиал отделение «Банк Татарстан», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Промсвязьбанк», филиал Приволжский, расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «СТК АРЗАМАС» (И.: 1660309083, ОГРН: 1181690017464), юридический адрес: <адрес>, помещение 15, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлась ФИО9, расчетный счет №, АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, №, зарегистрирован в ПАО «Сбербанк России», филиал отделение «Банк Татарстан», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «АРНИН» (И.: 1655395640, ОГРН: 1171690121646), юридический адрес: <адрес>, помещение 18, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлась ФИО10, расчетный счет №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Сбербанк России», филиал отделение «Банк Татарстан», расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ИП «ФИО1» (И.: 165810611569, ОГРН: №), адрес регистрации: <адрес>, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет №, АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «НАТЭКС» (И.: 1659175413, ОГРН: 11616990151578), юридический адрес: <адрес>, помещение 1005, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлась ФИО11, расчетный счет №, зарегистрирован в ПАО «Акционерный Коммерческий Банк Содействия Коммерции и Бизнесу», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Сбербанк России», филиал отделение «Банк Татарстан», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Промсвязьбанк», филиал Приволжский, расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО), расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «ТД ТЕХНО» (И.: 1660303853, ОГРН: 1171690116531), юридический адрес: <адрес>, помещение 43, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлась ФИО1, расчетный счет №, АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «ДЕЛОРА» (И.: 1655387512, ОГРН: 1171690050575), юридический адрес: <адрес>, офис 7, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО12, а также соучредителем ФИО6, расчетный счет №, зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО), расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «СТИЧ» (И.: 1660303839, ОГРН: 1171690116476), юридический адрес: <адрес>, помещение 55, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлась ФИО1, расчетный счет №, АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>; Кроме того, во исполнение задуманного Хакимовым А.Х. и Хакимовым Р.А. преступного плана, Емельянов А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнении своей преступной роли, предоставил Хакимову Р.А. для целей осуществления незаконной банковской деятельности, реквизиты организаций, зарегистрированных на подставных лиц, расчетные счета которых планировалось использовать при совершении преступления, имеющие дистанционный доступ к расчетным счетам, а также корпоративные карты, а именно а именно: - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «СТИКС» (И.: 1661058562, ОГРН: 1181690081044), юридический адрес: <адрес> помещение 1000 офис 26, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО13, расчетные счета №, зарегистрирован в АКБ «Авангард» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, №, зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО) филиал Самарский, расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, 4№, зарегистрирован в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», филиал Нижегородский, расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», филиал в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «СКФ ЭРИДАН» (И.: 1657250827, ОГРН: 1181690103121), юридический адрес: <адрес>, пр-кт Ямашева, <адрес>, офис 89, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО14, расчетный счет №, зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО), расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «ГОРИЗОНТ» (И.: 1656104421, ОГРН: 1181690081055), юридический адрес: <адрес>, помещение 1000, офис 5, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО13, расчетные счета №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в АКБ «Авангард» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «ТСК ВЕРК» (И.: 1656103690, ОГРН: 1181690065358), юридический адрес: <адрес>, помещение 1000, офис 7, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО15, расчетный счет №, зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Сбербанк России», филиал отделение «Банк Татарстан», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», филиал в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Акционерный Коммерческий Банк Содействия Коммерции и Бизнесу», расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «ЮВЕНТА» (И.: 1656103668, ОГРН: 1181690065248), юридический адрес: <адрес>, помещение 1101, офис 10, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО15, расчетный счет №, зарегистрирован в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», филиал Нижегородвский, расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Сбербанк России», филиал отделение «Банк Татарстан», расположенном по адресу: <адрес>, 3 40№, зарегистрирован в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», филиал в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «СТ АКТИВ» (И.: 1656105753, ОГРН: 1181690103715), юридический адрес: <адрес>, помещение 1000, офис 7, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО16, расчетный счет №, АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, №, зарегистрирован в ПАО «Прмсвязьбанк» филиал Приволжский, расположенном по адрес: <адрес>, п. 1; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «СТК ТИМОС» (И.: 1656103330, ОГРН: 1181690056239), юридический адрес: <адрес>, помещение 1000, офис 6, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО17, расчетный счет №, зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО) филиал Самарский, расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Прмсвязьбанк» филиал Приволжский, расположенном по адрес: <адрес>, п. 1, №, зарегистрирован в «Киви Банк» (АО) филиал Точка Банк, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «ОРИОН» (И.: 16567246718, ОГРН: 1181690050486), юридический адрес: <адрес>, пр-кт Ямашева, <адрес>, помещение 1000, офис 29, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО18, расчетный счет №, зарегистрирован в АКБ «Авангард» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, №, зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО) филиал Самарский, расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, № зарегистрирован в «Киви Банк» (АО), филиал Точка Банк, расположенном по адресу: <адрес> стр. 2, №, зарегистрирован в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «КРОКУС» (И.: 1656105626, ОГРН: 1181690101834), юридический адрес: <адрес>, помещение 1000, офис 11, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО19, расчетный счет №, зарегистрирован в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «Феникс» (И.: 1660323257, ОГРН: 1180690103198), юридический адрес: <адрес>, пр-кт Победы, <адрес>, помещение 1002, офис 7, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО14, расчетный счет №, зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО), расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «ГЕРМЕС» (И.: 1656103040, ОГРН: 1181690048649), юридический адрес: <адрес>, помещение 1000, офис 1, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО18, расчетный счет №, зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» филиал «Уфимский», расположенный по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу: <адрес>; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «АГОРА» (И.: 1655404567, ОГРН: 1181690056283), юридический адрес: <адрес>, пр-кт Ямашева, <адрес>, помещение 1000, офис 29, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО17, расчетные счета: № зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО), филиал Самарский, расположенном по адерсу: <адрес>, № зарегистрирован в «Киви Банк» (АО), филиал Точка Банк, расположенном по адресу: <адрес> стр. 2, №, зарегистрирован в ПАО «Промсвязьбанк», филиал Приволжский, расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу: <адрес>, USB-токены для управления расчетными счетами, а также корпоративные карты; - не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ООО «Парсеро» (И.: 1660325342, ОГРН: 1191690010379), юридический адрес: <адрес>А, помещение 9, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлся ФИО18, расчетный счет №, зарегистрирован в КБ «Локо-Банк» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>; Также, Хакимов Р.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ принял решение использовать реквизиты организации ранее зарегистрированной на его имя, а именно ООО «ЭЛСНАБ» (И.: 1224003634, ОГРН: 1171215002397), юридический адрес: <адрес>А, помещение 22, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, директором и учредителем которого в соответствии с данными из налогового органа, являлась Хакимов Р.А., расчетный счет №, зарегистрирован в ООО Банк «Аверс», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Сбербанк России», филиал отделение «Банк Татарстан», расположенном по адресу: <адрес>, №, зарегистрирован в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», расположенный по адресу: <адрес>. Подключенные к расчетным счетам ООО «ТД «АРЗАН» И. 1655400918, ООО «РАШПИР» И. 1655399028, ООО «АРНИН» И. 1655395640, ООО «ДЕЛОРА» И. 1655387512, ООО «АГОРА» И. 1655404567, ООО «СТК АРЗАМАС» И. 1660309083, ООО «СК ДЭМРИ» И. 1660303564, ООО «ТК «ВЕКТОР» И. 1660303557, ООО «ПАНРАС» И. 1660300059, ООО «СТИЧ» И. 1660303839, ООО «ТД ТЕХНО» И. 1660303853, ООО «СТК ДЕЛИС» И. 1660308587, ООО «ПАРСЕРО» И. 1660325342, ООО «ФЕНИКС» И. 1660323257, ООО «ТСК ПАРУС» И. 1660297208, ИП «ФИО1» И. 165810611569, ООО «ГЕРМЕС» И. 1656103040, ООО «ЮВЕНТА» И. 1656103668, ООО «ТСК ВЕРК» И. 1656103690, ООО «СТИКС» И. 1661058562, ООО «ГОРИЗОНТ» И. 1656104421, ООО «КРОКУС» И. 1656105626, ООО «СТ АКТИВ» И. 1656105753, ООО «СТК ТИМОС» И. 1656103330, ООО «СК БЕРЛОГА» И. 1657238890, ООО «ОРИОН» И. 1657246718, ООО «СКФ ЭРИДАН» И. 1657280827, ООО «ЭЛСНАБ» И. 1224003634, ООО «НАТЭКС» И. 1659175413 системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», USB-токены – электронные устройства, предназначенные для соединения с банком для приходования и расходования денежных средств по расчетным счетам указанных организаций, находились в распоряжении Хакимова А.Х., Хакимова Р.А., Маджидовой Н.Р. и Залялиевой И.Р. Кроме того, в своей преступной деятельности организованная группа использовала в качестве помещений для хранения банковских карт, документов, печатей, USB-токенов для управления расчетными счетами организаций, подконтрольных Хакимову А.Х. и другим участникам группы офис №, расположенный в <адрес>, в жилое помещение оборудованное под офис, расположенное в <адрес>. Создав таким образом условия для осуществления незаконной банковской деятельности, Хакимов А.Х., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группой с Хакимовым Р.А., Маджидовой Н.Р. и Залялиевой И.Р., согласно отведенной ему роли, реализуя их преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в целях обналичивания денежных средств для организаций, приискивал лиц-представителей юридических лиц, зарегистрированных на территории <адрес> и Республики Татарстан, заинтересованных в обналичивании денежных средств, размещенных в безналичной форме на расчетных счетах организаций. После чего, Хакимов А.Х. и Хакимов Р.А. организовали систематическое привлечение таких безналичных денежных средств «клиентов», под видом оплаты поставок товаров, либо производственных работ, либо оказанных услуг по фиктивным сделкам на расчетные счета ООО «ТД «АРЗАН» И. 1655400918, ООО «РАШПИР» И. 1655399028, ООО «АРНИН» И. 1655395640, ООО «ДЕЛОРА» И. 1655387512, ООО «АГОРА» И. 1655404567, ООО «СТК АРЗАМАС» И. 1660309083, ООО «СК ДЭМРИ» И. 1660303564, ООО «ТК «ВЕКТОР» И. 1660303557, ООО «ПАНРАС» И. 1660300059, ООО «СТИЧ» И. 1660303839, ООО «ТД ТЕХНО» И. 1660303853, ООО «СТК ДЕЛИС» И. 1660308587, ООО «ПАРСЕРО» И. 1660325342, ООО «ФЕНИКС» И. 1660323257, ООО «ТСК ПАРУС» И. 1660297208, ИП «ФИО1» И. 165810611569, ООО «ГЕРМЕС» И. 1656103040, ООО «ЮВЕНТА» И. 1656103668, ООО «ТСК ВЕРК» И. 1656103690, ООО «СТИКС» И. 1661058562, ООО «ГОРИЗОНТ» И. 1656104421, ООО «КРОКУС» И. 1656105626, ООО «СТ АКТИВ» И. 1656105753, ООО «СТК ТИМОС» И. 1656103330, ООО «СК БЕРЛОГА» И. 1657238890, ООО «ОРИОН» И. 1657246718, ООО «СКФ ЭРИДАН» И. 1657280827, ООО «ЭЛСНАБ» И. 1224003634, ООО «НАТЭКС» И. 1659175413, подконтрольные Хакимову А.Х., Хакимову Р.А., Маджидовой Н.Р. и Залялиевой И.Р. При этом в платежах указывались формальные основания, связанные с оплатой строительных материалов, за транспортные услуги, и другие. Вместе с тем Хакимов А.Х. и Хакимов Р.А. лично вели переговоры с каждым «клиентом», определяли сумму вознаграждения за оказанные услуги, которая составляла от 8 до 14 % от суммы поступивших на расчетный счет подконтрольной организации денежных средств от «клиента» от одной до нескольких финансовых операций по обналичиванию. При этом, Хакимов А.Х. и Хакимов Р.А., лично контролировали ведение Маджидовой Н.Р. и Залялиевой И.Р. учета поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций и дальнейшее их перечисление с использованием системы «Интернет-Банк», оформление первичных документов для сокрытия фиктивности сделок, ведение переговоров с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения денежных средств, ведение счетов клиентов, исчисление полученных от данной деятельности дохода, работу с программой «банк-клиент», осуществление переводов денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм; осуществляли снятие наличных денежных средств с корпоративных банковских пластиковых карт, передавали денежные средства «клиентам» («клиентам, из числа представителей организаций, перечисливших денежных средства на подконтрольные преступной группе организации для последующего обналичивания»), распределял доходы, полученные от незаконной банковской деятельности. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по мере поступления заявок в произвольном исполнении о необходимости получения в наличной форме конкретной суммы денежных средств Хакимов А.Х., а также Хакимов Р.А., Маджидова Н.Р. и Залялиева И.Р. по указанию Хакимова А.Х., предоставляли «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов используемых для осуществления незаконной банковской деятельности коммерческих организаций. С момента зачисления на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных участникам организованной группы коммерческих организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» нарушая основы заключения сделок, являющимися в соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации ничтожными, они поступали в оборотный капитал преступной группы Хакимова А.Х., Хакимова Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянова А.А., под руководством Хакимова А.Х., которые становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств и вели их учет. По мере поступления безналичных денежных средств «клиентов» на контролируемые преступной группой, под руководством Хакимова А.Х. и Хакимова Р.А., расчетные счета, Маджидовой Н.Р. и Залялиевой И.Р., по указанию Хакимова А.Х. и Хакимова Р.А., согласно отведенной им роли, контролировали через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов «Интернет-банк», сумму поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций. В дальнейшем, Маджидова Н.Р. и Залялиева И.Р., по указанию Хакимова А.Х. и Хакимова Р.А., находясь офисе 1005, расположенном в <адрес>, в жилом помещении оборудованным под офисное помещение, расположенное в <адрес>, с использованием USB-токенов, осуществляли, в соответствии с указаниями последних, перечисление безналичных денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций на иные расчетные счета подконтрольных, в целях конспирации своей приступной деятельности и придания видимости правомерных финансово-хозяйственных отношений. Кроме того, по мере необходимости для осуществления незаконной банковской деятельности, Емельянов А.А., по указанию Хакимова Р.А., осуществлял, с привлечением номинальных директоров организаций, подконтрольных участникам преступной группы, не осведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, в кредитных учреждениях, находящихся на территории <адрес>, открытие и закрытие расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций, в целях конспирации преступной деятельности. В дальнейшем, после поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, Хакимов А.Х. и Хакимов Р.А. используя пластиковые банковские карты, прикрепленные к расчетным счетам указанных организаций, находясь на территории <адрес>, в банкоматах различных банков, обналичивали перечисленные на пластиковые банковские карты денежные средства. Полученные в результате совершения незаконных банковских операций наличные денежные средства, Хакимов А.Х. и Хакимов Р.А. в оговоренное последними время встречались с клиентами на территории <адрес>, более точное место не установлено, и передавали им обналиченные таким образом денежные средства, за вычетом рассчитанной Хакимовым А.Х. и Хакимовым Р.А. комиссии за проведенные операции, ведение счета и выдачу наличных, составлявшую основной доход группы Хакимова А.Х., Хакимова Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянова А.А. в размере от 8 до 14 % от суммы обналиченных денежных средств. Таким образом, в процессе осуществления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконной банковской деятельности организованная группа используя подконтрольные фирмы, осуществила оборот денежных средств в размере 78 074 545,52 рублей, поступивших от клиентов, и извлекла от произведенных в интересах клиентов операций незаконный доход в размере 9 008 566,43 рублей, а именно: - по ООО «АГОРА» И. 1655404567 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 3 762 755 рублей, размер извлеченного дохода составил 451 530,60 рубля в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «СТК АРЗАМАС» И. 1660309083 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 4 696 931,38 рублей, размер извлеченного дохода составил 549 706,77 рубля в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ТД «АРЗАН» И. 1655400918 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 727 775,90 рублей, размер извлеченного дохода составил 96 724,03 рубля в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «АРНИН» И. 1655395640 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 3 044 520,52 рублей, размер извлеченного дохода составил 245 313,38 рубля в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ГЕРМЕС» И. 1656103040 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 4 059 312,10 рубля, размер извлеченного дохода составил 445 608,65 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ГОРИЗОНТ» И. 1656104421 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 1 038 076,61 рублей, размер извлеченного дохода составил 126 326,72 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ДЕЛОРА» И. 1655387512 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 250 056 рублей, размер извлеченного дохода составил 35 077,84 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «СК ДЭМРИ» И. 1660303564 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 3 245 301 рубль, размер извлеченного дохода составил 374 962,12 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ИП «ФИО1» И. 165810611569 на счета поступили денежные средства в размере 333 400 рублей, размер извлеченного дохода составил 40 008 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «КРОКУС» И. 1656105626 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 79 800 рублей, размер извлеченного дохода составил 6 384 рубля в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «НАТЭКС» И. 1659175413 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 2 040 000 рублей, размер извлеченного дохода составил 285 600 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ОРИОН» И. 1657246718 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 4 441 851, 07 рублей, размер извлеченного дохода составил 471 499,73 рубля в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ПАНРАС» И. 1660300059 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 5 124 635,72 рублей, размер извлеченного дохода составил 626 839,60 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ПАРСЕРО» И. 1660325342 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 155 684,81 рублей, размер извлеченного дохода составил 16 873,38 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «РАШПИР» И. 1655399028 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 3 360 466,13 рубля, размер извлеченного дохода составил 380 039,14 рубля в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «СК БЕРЛОГА» И. 1657238890 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 2 637 755,88 рублей, размер извлеченного дохода составил 316 530,71 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «СТ АКТИВ» И. 1656105753 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 495 116,77 рублей, размер извлеченного дохода составил 55 322,01 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «СТИКС» И. 1661058562 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 2 947 707,64 рублей, размер извлеченного дохода составил 379 836,92 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «СТИЧ» И. 1660303839 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 5 873 292,80 рублей, размер извлеченного дохода составил 620 019,50 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «СТК ДЕЛИС» И. 1660308587 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 3 786 094,93 рублей, размер извлеченного дохода составил 457 312,49 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «СТК ТИМОС» И. 1656103330 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 2 684 405,38 рублей, размер извлеченного дохода составил 299 213,04 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ТД ТЕХНО» И. 1660303853 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 4 068 238,42 рублей, размер извлеченного дохода составил 434 314,31 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ТК «ВЕКТОР» И. 1660303557 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 1 811 350 рублей, размер извлеченного дохода составил 217 362 рубля в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ТСК ВЕРК» И. 1656103690 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 3 611 539,44 рублей, размер извлеченного дохода составил 420 205,07 рубль в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ТСК ПАРУС» И. 1660297208 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 2 911 845,92 рублей, размер извлеченного дохода составил 371 624,81 рубля в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ФЕНИКС» И. 160323257 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 53 500 рублей, размер извлеченного дохода составил 5 350 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ЭЛСНАБ» И. 1224003634 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 4 471 866,22 рублей, размер извлеченного дохода составил 598 628,07 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «СКФ ЭРИДАН» И. 1657250827 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 4 471 866,22 рублей, размер извлеченного дохода составил 598 628,07 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств; - по ООО «ЮВЕНТА» И. 1656103668 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 5 894 355,88 рублей, размер извлеченного дохода составил 664 662,34 рублей в виде дохода от деятельности по выдачи наличных денежных средств. Сумма дохода, полученного организованной группой от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в виде комиссии от 8 % до 14 % от суммы денежных средств, перечисленных в безналичной форме, составила 9 008 566,43 рублей. Таким образом, Хакимов А.Х., Хакимов Р.А., Маджидова Н.Р., Залялиева И.Р. и Емельянов А.А., действуя в составе организованной группы под руководством Хакимова А.Х., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в их преступной деятельности и перечислявших денежные средства на подконтрольные преступной группе организации, по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, с нарушением норм Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ, и извлекли общий доход в сумме 9 008 566,43 рублей, что является особо крупным размером, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению. Выполняя вышеописанные действия, связанные с незаконной банковской деятельностью сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, Хакимов А.Х., Хакимов Р.А., Маджидова Н.Р., Залялиева И.Р. и Емельянов А.А. осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, желали наступления общественно опасных последствий от незаконной банковской деятельности, в виде посягательства на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, установленный законом порядок банковского обращения, полноценное функционирование рыночных институтов и понимали наступление указанных последствий. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А., имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО13 зарегистрировать на имя последнего ООО «СТИКС», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО13, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО13 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «СТИКС», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «СТИКС», решение учредителя № ООО «СТИКС» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО13 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «СТИКС», решение учредителя № ООО «СТИКС» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, копию свидетельства о государственной регистрации серии 16-АН №, копию договора безвозмездного пользования нежилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СТИКС». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 1181690081044 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1661058562. Юридический адрес общества: <адрес>, помещение №, офис 26. После осуществления регистрации ООО «СТИКС», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО13, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО20 зарегистрировать на имя последнего ООО «СКФ ЭРИДАН», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО14, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО14 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «СКФ ЭРИДАН», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «СКФ ЭРИДАН», решение учредителя № ООО «СКФ ЭРИДАН» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО14 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «СКФ ЭРИДАН», решение учредителя № ООО «СКФ ЭРИДАН» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СКФ ЭРИДАН». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 1181690103121 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1657250827. Юридический адрес общества: <адрес>, оф. 89, этаж 4. После осуществления регистрации ООО «СКФ ЭРИДАН», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО14, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО13 зарегистрировать на имя последнего ООО «ГОРИЗОНТ», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО13, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО13 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «ГОРИЗОНТ», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ГОРИЗОНТ», решение учредителя № ООО «ГОРИЗОНТ» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО13 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ГОРИЗОНТ», решение учредителя № ООО «ГОРИЗОНТ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации серии 16-АН №, копию договора безвозмездного пользования нежилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ГОРИЗОНТ». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 1181690081055 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1656104421. Юридический адрес общества: <адрес>, помещение №, офис 5. После осуществления регистрации ООО «ГОРИЗОНТ», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО13, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО15 зарегистрировать на имя последнего ООО «ТСК ВЕРК», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО15, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО15 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «ТСК ВЕРК», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ТСК ВЕРК», решение учредителя № ООО «ТСК ВЕРК» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО15 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ТСК ВЕРК», решение учредителя № ООО «ТСК ВЕРК» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, копию свидетельства о государственной регистрации серии 16-АН №, копию договора безвозмездного пользования нежилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ТСК ВЕРК». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 1181690065358 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1656103690. Юридический адрес общества: <адрес>, помещение №, офис 7. После осуществления регистрации ООО «ТСК ВЕРК», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО15, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО15 зарегистрировать на имя последнего ООО «ЮВЕНТА», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО15, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО15 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «ЮВЕНТА», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ЮВЕНТА», решение учредителя № ООО «ЮВЕНТА» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО15 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ЮВЕНТА», решение учредителя № ООО «ЮВЕНТА» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, копию свидетельства о государственной регистрации серии АА №, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО15, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ЮВЕНТА». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 1181690065248 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1656103668. Юридический адрес общества: <адрес>, пом. 1101, оф. 10. После осуществления регистрации ООО «ЮВЕНТА», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО15, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО16 зарегистрировать на имя последнего ООО «СТ АКТИВ», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО16, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО16 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «СТ АКТИВ», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «СТ АКТИВ», решение учредителя № ООО «СТ АКТИВ» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО16 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «СТ АКТИВ», решение учредителя № ООО «СТ АКТИВ» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СТ АКТИВ». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 118190103715 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1656105753. Юридический адрес общества: <адрес>, помещение №, офис 7. После осуществления регистрации ООО «СТ АКТИВ», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО16, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО17 зарегистрировать на имя последнего ООО «СТК ТИМОС», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО17, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО17 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «СТК ТИМОС», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «СТК ТИМОС», решение учредителя № ООО «СТК ТИМОС» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО17 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «СТК ТИМОС», решение учредителя № ООО «СТК ТИМОС» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, копию паспорта ФИО17, копию свидетельства о государственной регистрации серии 16-АН №, копию договора безвозмездного пользования нежилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СТК ТИМОС». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 1181690056239 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1656103330. Юридический адрес общества: <адрес>, пом. 1000, оф. 6. После осуществления регистрации ООО «СТК ТИМОС», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО17, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО18 зарегистрировать на имя последнего ООО «ОРИОН», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО18, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО18 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «ОРИОН», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ОРИОН», решение учредителя № ООО «ОРИОН» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО18 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ОРИОН», решение учредителя № ООО «ОРИОН» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, копию паспорта ФИО18, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ОРИОН». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 1181690050486 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1657246718. Юридический адрес общества: <адрес>, помещение №, офис 29. После осуществления регистрации ООО «ОРИОН», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО18, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО19 зарегистрировать на имя последнего ООО «ТИС», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО19, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО19 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «ТИС», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ТИС», решение учредителя № ООО «ТИС» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО19 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ТИС», решение учредителя № ООО «ТИС» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ТИС». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 1181690101823 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1660322983. Юридический адрес общества: <адрес>, пом. 1002, оф. 13. После осуществления регистрации ООО «ТИС», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО19, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО19 зарегистрировать на имя последнего ООО «КРОКУС», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО19, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО19 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «КРОКУС», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ТИС», решение учредителя № ООО «КРОКУС» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО19 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «КРОКУС», решение учредителя № ООО «КРОКУС» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «КРОКУС». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 1181690101834 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1656105626. Юридический адрес общества: <адрес>, помещение №, офис 11. После осуществления регистрации ООО «КРОКУС», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО19, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО20 зарегистрировать на имя последнего ООО «ФЕНИКС», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО14, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО14 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «ФЕНИКС», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ФЕНИКС», решение учредителя № ООО «ФЕНИКС» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО14 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ФЕНИКС», решение учредителя № ООО «ФЕНИКС» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ФЕНИКС». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 1181690103198 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1660323257. Юридический адрес общества: <адрес>, пом. 1002, оф. 7. После осуществления регистрации ООО «ФЕНИКС», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО14, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО18 зарегистрировать на имя последнего ООО «ГЕРМЕС», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО18, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО18 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «ГЕРМЕС», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ГЕРМЕС», решение учредителя № ООО «ГЕРМЕС» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО18 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «ГЕРМЕС», решение учредителя № ООО «ГЕРМЕС» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, копию свидетельства о государственной регистрации серии 16-АН №, копию договора безвозмездного пользования нежилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО18, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ГЕРМЕС». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 1181690048649 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1656103040. Юридический адрес общества: <адрес>, пом. 1000, оф. 1. После осуществления регистрации ООО «ГЕРМЕС», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО18, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО17 зарегистрировать на имя последнего ООО «АГОРА», при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО17, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО17 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации в качестве вновь созданной организации ООО «АГОРА», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «АГОРА», решение учредителя № ООО «АГОРА» от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО17 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Устав ООО «АГОРА», решение учредителя № ООО «АГОРА» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, копию свидетельства о государственной регистрации серии 16-АН №, копию договора безвозмездного пользования нежилым помещением от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО17, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «АГОРА». Указанное общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером 1181690056283 и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1655404567. Юридический адрес общества: <адрес>, оф. 16. После осуществления регистрации ООО «АГОРА», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования вновь зарегистрированной организации для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО17, не осведомленного о преступных намерениях Емельянова А.А., свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. имея преступный умысел на регистрацию юридического лица на поставное лицо, с целью дальнейшего использования зарегистрированной таким образом организации для осуществления незаконных банковских операций, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ФИО18 зарегистрировать последнего в качестве директора ООО «ПАРСЕРО» (И. 1660325342), при этом ввел его в заблуждение, пояснив, что последний будет, наряду с Емельяновым А.А., участвовать в осуществлении предпринимательской деятельности. ФИО18, будучи введенным в заблуждение Емельяновым А.А., не подозревая о действительных намерениях последнего, выразил свое согласие. В последующем, с целью совершения задуманного им преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, Емельянов А.А. получил от ФИО18 копию его паспорта, с использованием которого при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы №, где в качестве единоличного исполнительного органа общества – директора, указан ФИО18, а также решение №’1 единственного участника ООО «ПАРСЕРО» от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с должности директора общества ФИО21 и назначении на должность директора общества ФИО18 Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, введенный в заблуждение Емельяновым А.А. относительно его истинных намерений, по указанию последнего, предоставил в МРИ ФНС № России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы №, решение №’1 единственного участника ООО «ПАРСЕРО» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № России по <адрес> принято решение о внесении изменений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. После осуществления указанных регистрационных действий с ООО «ПАРСЕРО», Емельянов А.А., с целью дальнейшего использования указанного общества для осуществления незаконных банковских операций, получил от ФИО18 лист записи из единого государственного реестра юридических лиц, который, действуя согласно отведенной ему роли, передал при неустановленных следствием обстоятельствах Хакимову Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Емельянов А.А. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно-опасных последствий от незаконного образования юридического лица. В ходе ознакомления с уголовным делом Хакимов А.Х., Хакимов Р.А., Маджидова Н.Р., Залялиева И.Р. и Емельянов А.А. заявили ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимые Хакимов А.Х., Хакимов Р.А., Маджидова Н.Р., Залялиева И.Р. и Емельянов А.А. свою вину в совершении преступлений признали полностью, с предъявленным обвинением согласились и поддержали ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. При этом Хакимов А.Х., Хакимов Р.А., Маджидова Н.Р., Залялиева И.Р. и Емельянов А.А. пояснили, что они осознают последствия постановления приговора в особом порядке, данное ходатайство заявили добровольно и после консультаций с защитниками. Выслушав подсудимых, их защитников и государственного обвинителя, которые не возражали против постановления приговора в особом порядке, принимая во внимание, что подсудимые обвиняются в совершении преступлений, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы, подсудимые осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства, которое подсудимыми заявлено добровольно и после консультаций с защитниками, а также учитывая то, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, имеющимися в уголовном деле, суд приходит к выводу о возможности применения особого порядка принятия судебного решения. Действия подсудимых Хакимова А. Х., Хакимова Р. А., Маджидовой Н. Р., Залялиевой И. Р., Емельянова А. А.ича, каждого из них, суд квалифицирует по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Кроме того, действия подсудимого Емельянова А. А.ича суд квалифицирует по: - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «СТИКС» на ФИО13); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «СКФ ЭРИДАН» на ФИО14); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «ГОРИЗОНТ» на ФИО13); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «ТСК ВЕРК» на ФИО15); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «ЮВЕНТА» на ФИО15); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «СТ АКТИВ» на ФИО16); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «СТК ТИМОС» на ФИО17); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «ОРИОН» на ФИО18); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «ТИС» на ФИО19); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «КРОКУС» на ФИО19); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «ФЕНИКС» на ФИО14); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «ГЕРМЕС» на ФИО18); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц (по факту незаконного образования ООО «АГОРА» на ФИО17); - части 1 статьи 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (по факту внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, о снятии с должности директора ООО «ПАРСЕРО» ФИО21 и назначении на должность в качестве директора указанного общества ФИО18). С учетом фактических обстоятельств преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности, и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения в отношении Хакимова А.Х., Хакимова Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянова А.А. категории преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ. При назначении наказания Хакимову А.Х., Хакимову Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянову А.А. суд, руководствуясь положениями статьи 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимых, а также влияние наказания на их исправление и условия жизни их семьей. В качестве данных о личности Хакимова А.Х., Хакимова Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянова А.А. суд учитывает, что все подсудимые на учете у нарколога и психиатра не состоят, характеризуются исключительно с положительной стороны, имеют высшее образование, трудоустроены, ранее не судимы, женаты (замужем). Обстоятельствами, смягчающими наказание Хакимова А.Х., суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном; наличие несовершеннолетних детей; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; состояние здоровья подсудимого и его родственников; наличие грамот, дипломов, благодарственных писем и положительных публикаций в СМИ. Обстоятельствами, смягчающими наказание Хакимова Р.А., суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетних детей; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; состояние здоровья подсудимого и его родственников; наличие кредитных обязательств. Обстоятельствами, смягчающими наказание Маджидовой Н.Р., суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; пенсионный возраст подсудимой; состояние здоровья подсудимой и ее родственников; наличие кредитных обязательств. Обстоятельствами, смягчающими наказание Залялиевой И.Р., суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка; беременность подсудимой и дальнейшее наличие малолетнего ребенка; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; состояние здоровья подсудимой и ее родственников. Обстоятельствами, смягчающими наказание Емельянова А.А., суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; состояние здоровья подсудимого и его родственников, в том числе инвалидность отца; беременность супруги и дальнейшее наличие малолетнего ребенка; спортивные достижения, активное участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях; наличие многочисленных грамот, благодарностей, дипломов, сертификатов. Обстоятельств, отягчающих наказание Хакимова А.Х., Хакимова Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянова А.А., суд не усматривает. Руководствуясь положениями части 2 статьи 43 УК РФ, оценив характер и степень общественной опасности совершенных Хакимовым А.Х., Хакимовым Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельяновым А.А. преступлений, в том числе учитывая характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступлений, принимая во внимание данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семьей, учитывая конкретные обстоятельства дела, в том числе наличие ряда смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что Хакимову А.Х., Хакимову Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянову А.А. по преступлению, предусмотренному пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, следует назначить наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ условно и назначением испытательного срока, поскольку исправление и перевоспитание подсудимых возможны без изоляции их от общества; по мнению суда именно такое наказание будет способствовать исправлению Хакимова А.Х., Хакимова Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянова А.А. и предупреждению совершения ими новых преступлений. Кроме того, при назначении наказания Хакимову А.Х., Хакимову Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянову А.А. судом учитываются положения частей 1 и 5 статьи 62 УК РФ. Принимая во внимание данные о личности подсудимых Хакимова А.Х., Хакимова Р.А., Маджидовой Н.Р., Залялиевой И.Р. и Емельянова А.А., в том числе их семейное положение и отсутствие судимости, а также наличие признанных смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным не назначать в отношении всех подсудимых дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией части 2 статьи 172 УК РФ. Кроме того, принимая во внимание указанные выше обстоятельства (данные о личности, в том числе семейное положение, отсутствие судимости, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств) в отношении подсудимого Емельянова А.А., с учетом тяжести совершенных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.1 УК РФ, имущественного положения осужденного и его семьи, с учетом возможности получения осужденным заработной платы, учитывая требования части 1 статьи 56 УК РФ, суд назначает Емельянову А.А. за каждое из 14 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.1 УК РФ, в качестве основного наказания штраф в минимальном размере санкции закона. Гражданские иски по данному уголовному делу не заявлены. В связи с отсутствием по делу гражданских исков и отсутствием необходимости обеспечения имущественных взысканий и конфискации имущества, арест, наложенный на имущество Хакимова Р.А. (автомобиль Lexuis NX200t №) и имущество Хакимова А.Х. (автомобиль «Mercedes-Benz» с государственным регистрационным знаком Х 700 ОУ 16 РУС), - подлежит снятию. Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ. Вместе с тем вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения ГСУ МВД по <адрес>, а именно указанные в т. 2 л.д. 198-205, 206-213, т. 3 л.д. 28-30, 33-34, 72-73, 76-77, 86, 87, - использовались в преступной деятельности организованной группы, в связи с чем подлежат уничтожению. На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 308, 309, 314-316 УПК РФ, суд п р и г о в о р и л: признать Хакимова А. Х. виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 10 (десять) месяцев. На основании части 3 статьи 73 УК РФ назначенное Хакимову А.Х. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 03 года, в течение которого своим поведением условно осужденный должен доказать свое исправление. Согласно части 5 статьи 73 УК РФ возложить на условно осужденного Хакимова А.Х. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц – дни, установленные специализированным государственным органом. Признать Хакимова Р. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 08 (восемь) месяцев. На основании части 3 статьи 73 УК РФ назначенное Хакимову Р.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 02 года 10 месяцев, в течение которого своим поведением условно осужденный должен доказать свое исправление. Согласно части 5 статьи 73 УК РФ возложить на условно осужденного Хакимова Р.А. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц – дни, установленные специализированным государственным органом. Признать Маджидову Н. Р. виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года. На основании части 3 статьи 73 УК РФ назначенное Маджидовой Н.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 02 года, в течение которого своим поведением условно осужденная должна доказать свое исправление. Согласно части 5 статьи 73 УК РФ возложить на условно осужденную Маджидову Н.Р. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц – дни, установленные специализированным государственным органом. Признать Залялиеву И. Р. виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года. На основании части 3 статьи 73 УК РФ назначенное Залялиевой И.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 02 года, в течение которого своим поведением условно осужденная должна доказать свое исправление. Согласно части 5 статьи 73 УК РФ возложить на условно осужденную Залялиеву И.Р. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц – дни, установленные специализированным государственным органом. Признать Емельянова А. А.ича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1 УК РФ, и назначить Емельянову А.А. наказание по: - пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 03 (три) месяца; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «СТИКС» на ФИО13) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «СКФ ЭРИДАН» на ФИО14) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «ГОРИЗОНТ» на ФИО13) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «ТСК ВЕРК» на ФИО15) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «ЮВЕНТА» на ФИО15) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «СТ АКТИВ» на ФИО16) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «СТК ТИМОС» на ФИО17) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «ОРИОН» на ФИО18) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «ТИС» на ФИО19) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «КРОКУС» на ФИО19) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «ФЕНИКС» на ФИО14) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «ГЕРМЕС» на ФИО18) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования ООО «АГОРА» на ФИО17) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; - части 1 статьи 173.1 УК РФ (по факту внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, о снятии с должности директора ООО «ПАРСЕРО» ФИО21 и назначении на должность в качестве директора указанного общества ФИО18) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Емельянову А.А. наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 03 (три) месяца со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей в доход государства. На основании части 3 статьи 73 УК РФ назначенное Емельянову А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 02 года 06 месяцев, в течение которого своим поведением условно осужденный должен доказать свое исправление. Согласно части 5 статьи 73 УК РФ возложить на условно осужденного Емельянова А.А. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц – дни, установленные специализированным государственным органом. Основное наказание в виде штрафа, назначенное Емельянову А.А., исполнять самостоятельно. Меру пресечения Хакимову А.Х., Хакимову Р.А. и Емельянову А.А. с домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а меру пресечения Маджидовой Н.Р. и Залялиевой И.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, а после вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении всех осужденных отменить. Снять арест, наложенный на: автомобиль марки Lexuis NX200t №, принадлежащий Хакимову Р.А. (т. 3 л.д. 106-108), и автомобиль марки «Mercedes-Benz» с государственным регистрационным знаком Х 700 ОУ 16 РУС, принадлежащий Хакимову А.Х. (т. 3 л.д. 138-140). После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 1) хранящиеся в материалах уголовного дела, - документы в отношении ООО «СТИКС»; лист учета; расписка; заявление о государственной регистрации; устав; квитанция; квитанция; копия свидетельства; копия договора; уведомление; решение; документы в отношении ООО «СКФ Эридан»; лист учета; расписка; заявление о государственной регистрации; устав; решение об отказе в государственной регистрации; квитанция; уведомление; решение; документы ООО «Горизонт»; лист учета; расписка; заявление; устав; копия свидетельства; копия договора; уведомление; решение; документы; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; квитанция; копия свидетельства; копия договора; уведомление; копия паспорта ФИО15; решение; документы ООО «ЮВЕНТА»; лист учета; расписка; заявление; устав; копия свидетельства; гарантийное письмо; копия паспорта ФИО15; решение; документы ООО «СТ АКТИВ»; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; уведомление; решение; документы ООО «СТК ТИМОС»; лист выдачи; расписка; заявление; устав; квитанция; копия паспорта ФИО17; решение; копия свидетельства; копия договора; уведомление; документы ООО «ОРИОН»; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; копия паспорта ФИО18; решение; документы ООО «ТИС»; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; квитанция; уведомление; решение; документы ООО «Крокус»; лист учета; расписка; заявление; устав; уведомление; решение; документы ООО «Феникс»; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; уведомление; решение; документы ООО «Гермес»; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; копия свидетельства; копия договора; уведомление; копия паспорта ФИО18; решение; документы ООО «АГОРА»; лист учета; лист записи; решение о государственной регистрации; расписка; заявление; лист учета; лист записи; решение о государственной регистрации; расписка; заявление; копия договора; копия свидетельства; копия договора; копия акта приема-передачи; копия запроса; копия решения; лист учета; расписка; заявление о государственной регистрации; устав; квитанция; копия свидетельства; копия договора; уведомление; копия паспорта ФИО17; решение; документы ООО «Парсеро»; лист учета; расписка; заявление; лист учета; расписка; заявление; копия устава; квитанции; гарантийное письмо; копия свидетельства; решение; документы ООО «СК Берлога»; лист учета; расписка; заявление; устав; копия паспорта ФИО3; решение; решение от ДД.ММ.ГГГГ; документы ООО «ОКУЛУС»; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; гарантийное письмо; копия свидетельства; решение; копия паспорта ФИО22; документы ООО «Панрас»; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; копия паспорта ФИО4; решение; документы ООО «СК Дэмри»; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; копия паспорта ФИО2; решение; документы ООО «ТК «Вектор»; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; копия паспорта ФИО2; решение; документы ООО «СТК Делис»; лист учета; 2 расписки в получении документов; заявление; устав; квитанция; гарантийное письмо; копия паспорта ФИО5; решение; документы ООО «ТСК Парус»; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; квитанция; копия паспорта ФИО6; решение; документы ООО «ТД «Арзан»; решения; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; копия паспорта ФИО7; решение; документы ООО «Рашпир»; решения от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; копия паспорта ФИО23; решение; документы ООО «СТК Арзамас»; лист записи; расписка; заявление о недостоверности сведений; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; копия паспорта ФИО9; решение; документы ООО «Арнин»; решение от ДД.ММ.ГГГГ; лист учета; расписка в получении документов; заявление о государственной регистрации; устав ООО «Арнин»; квитанция; копия паспорта ФИО11; решение; документы ООО «Арнин»; лист записи; расписка; заявление; устав; квитанции; копия паспорта ФИО10; решение; документы ИП «ФИО1»; лист учета; расписка; заявление; копия накладной; лист учета; заявление; расписка; квитанции; копия паспорта ФИО24; документы ИП «ФИО2»; лист учета; расписка; заявление; квитанция; копия паспорта ФИО2; документы ООО «Элпэк»; выписка; лист учета; доверенность; выписка; решение; расписка; доверенность; квитанция; заявление; устав; акт; решение; документы ООО «НАТЭКС»; расписка; заявление; накладная; заявление; решение; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; накладная; квитанции; заявление; решение; лист учета; расписка; заявление; заявление; решение; опись; конверт; расписка; заявление; устав; квитанции; решение №; решение №; накладная; лист учета; расписка; заявление; накладная; лист учета; расписка; заявление; устав; квитанция; гарантийное письмо; копия паспорта ФИО25; решение №; документы ООО «ТД «Арзан»; решение о государственной регистрации; решение о предстоящем исключении; возражение; решение о предстоящем исключении; расписка; возражение; лист выдачи; расписка; заявление; устав; квитанции; копия паспорта ФИО26; решение; документы ООО «Флэйм»; лист выдачи; расписка; заявление; конверт; лист выдачи; расписка; заявление; устав; квитанции; копия паспорта ФИО3; решение; документы; лист выдачи; расписка; заявление; накладная; расписка; заявление; устав; копия паспорта ФИО24; решение; документы ИП «ФИО27»; лист учета; решение; расписка; заявление; квитанция; копия паспорта ФИО27; документы ООО «Делора»; лист записи; решение; расписка; заявление; квитанции; устав; накладная; заявление; решение; лист записи; расписка; заявление; устав; свидетельство; квитанция; копия паспорта ФИО12; гарантийное письмо; решение; документы ООО «Стич»; лист записи; расписка; заявление; накладная; лист записи; расписка; заявление; устав; квитанции; копия паспорта ФИО24.; решение, - изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по <адрес> (т. 3 л.д. 169-248, т. 4 л.д. 1-242, т. 5 л.д. 1-284, т. 6 л.д. 1-279, т. 7 л.д. 1-234), - хранить в материалах уголовного дела; 2) находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ МВД по <адрес>: - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Хакимова А.Х., (<адрес>), а именно банковские карты банка «Авангард» № с биркой «Орион»; банка «Ак Барс Банк» № на имя Хакимова А.; банка «ЛокоБанк» № с биркой «Парсеро»; банка «Промсвязьбанк» № с биркой «ТИС»; банка «Промсвязьбанк» № с биркой «Феникс»; банка «Модульбанк» № с биркой «Элснаб»; банка «Модульбанк» № с биркой «Арзан»; банка «Банк казани» № с биркой «Губа»; банка «Тинькофф» № с биркой «ИП Губа»; банка «Тинькофф» № с биркой «Р.» на имя Хакимова Р.; банка «Тинькофф» № с биркой «ИП Губа»; банка «Совкомбанк» № с биркой «Р.»; банка «Промсвязьбанк» № с биркой «Р.»; № с биркой «ИП Губа»; банка «Модульбанк» № с биркой «Парсеро»; банка «Тинькофф» № с биркой «Ксения»; банка «Модульбанк» № с биркой «Панрас»; банка «точка банка Открытие» № с биркой «Бухгалтер+»; банка «Авангард» № с биркой «Орион»; банка «Открытие» № на имя Хакимова Р.; банка «Тинькофф» № на имя Хакимова Р.; банка «Сбербанк» № на имя Хакимова Р.; банка «Альфа Банк» № на имя Хакимова Р.; банка «Веста банк» № с биркой «Губа»; банка «Модульбанк» № с биркой «ИП Губа»; банка «Авангард» № с биркой «Парсеро»; банка «Сбербанк» № с биркой «Элснаб» (т. 3 л.д., 28-30, 33-34); - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, пом. 10059, а именно: печать ООО «НАТЭКС» И.1659175413; USB-токины 16 штук: синего цвета 11127330 с биркой «ПСБ НАТЭКС»; черного цвета 8ab65955; сиреневого цвета e02468F78; синего цвета 0909409450 2.0 с биркой «Элснаб БК»; синего цвета 0887587908 2.0 с биркой «БК»; серебристого цвета с биркой «ВТБ»; красного цвета с биркой «БМ»; черного цвета с биркой «Парус»; синего цвета с биркой «РР Сервис»; черного цвета с биркой «Берлога»; черного цвета с оранжевой застежкой без наименования; синего цвета 11185730 с биркой «эл-групп»; сиреневого цвета е0215498Е; зеленого цвета «avangard.ru»; голубого цвета с надписью 4ГБ; электронный № AN171585 (том № л.д. 72-73, 76-77); - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска а/м «Lexus» с г/н № РУС, по адресу: <адрес>, а именно печать в корпусе желтого цвета «Элснаб» И. 1224003634 (том № л.д. 86, 87); - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>, а именно: листы бумаги А4 с текстом от имени руководителей ООО «Орион» – ФИО18, ООО «Арктур – ФИО16, ООО «Феникс» – ФИО14, ООО «ТиС» – ФИО19, ООО «Глобус» – ФИО28, ООО «ТД Арзан» – ФИО29, ООО «СКФ Эридан» – ФИО14, с прикрепленными чеками почтовых отделений; лист бумаги А4 с текстом начинающиеся со словами (машинописным текстом) «Текущие вопросы: …» и оканчивающиеся словами (рукописным текстом) «… реквизиты отправлены»; печати ООО «СТК Тимос», «Крокус», ООО «Парсеро», ООО «СКФ Эридан», ООО «Бухгалтер +», ООО «СТК Арзамас», ООО «Гермес», ООО «Орион», ООО «СТК Делис», ООО «Горизонт», ООО «Элснаб», ООО «СТ АКТИВ», ООО «ТД АРЗАН», ООО «ТИС», ООО «СТИЧ», ООО «СТИКС», ООО «НАТЭКС», ООО «ТСК ВЕРК», ООО «ТДТЕХНО», ООО «ФЕНИКС», ООО «ЮВЕНТА», ООО «ЭЛПЭК»; ИП ФИО27, ИП ФИО30; уведомление об открытии счета № ООО «Парсеро»; акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Парсеро»; кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение на безналичные расчеты с использованием «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к приказу ПАО АКБ «Авангард»; лист с именем пользователя ФИО31 и паролем; рекомендации по использованию «Авангард Интерент-Банк»; приложение к приказу; сведения о базовых тарифах; лист бумаги А4 банка Тинькофф с инструкцией активации карты на имя ФИО21; уведомление о резервации банковского счета Тинькофф Банк; сведения о базовых тарифах Тинькофф Бизнс; корешок с пин-кодом к банковской каре «Модульбанк»; уведомление АО КБ «Модульбанк» об открытии счета ООО «Парсеро»; уведомление КБ «Локо-Банк» (АО) об открытии счета ООО «Парсеро»; заявление на доступ к системе дистанционного банковского обслуживания; заявление на открытие текущего счета; 2 листа А4 с оттисками печати ООО «Орион»; листы бумаги типовой доверенности с оттисками печати ООО «Орион» 3 шт.; листы бумаги А4 с оттиском печати ООО «ЭЛСНАБ» 8 шт; листы бумаги А4 с оттиском печати ООО «СТИЧ» 3 шт; листы бумаги А4 с оттиском печати ООО «СТК ТИМОС» 2 шт; листы бумаги А4 с оттиском печати ООО «СТК Арзамас» 1 шт; листы бумаги типовой доверенности с оттисками печати ООО «СТК Арзамас» 3 шт; листы бумаги А4 с оттиском печати ООО «ТД «Арзан» 11 штук; листы бумаги типовой доверенности с оттисками печати ООО «ТД «Арзан» 3 шт; листы бумаги А4 с оттиском печати ООО «СТК Делис» 2 шт; листы бумаги типовой доверенности с оттисками печати ООО «СТК Делис» 3 шт; листы бумаги А4 с оттиском печати ООО «Панрас» 9 шт; листы бумаги А4 с оттиском печати ООО «ТД ТЕХНО» 4 шт; листы бумаги типовой доверенности с оттисками печати ООО «ТД ТЕХНО» 2 шт; устав ООО «Орион»; свидетельство о постановке на учет ООО «ОРИОН»; свидетельство о постановке на учет ООО «КРОКУС»; свидетельство о постановке на учет ООО «Феникс»; свидетельство о постановке на учет ООО «Ювента»; справка об открытии счета ООО «Стикс»; справка об открытии счета в ООО «Стикс»; справка об открытии счета ООО «Стикс»; лист бумаги А4 с банковскими реквизитами ООО «Ювента»; акт приема-передачи Кэш-карты банка Авангард в адрес ООО «Орион»; пластиковая карта ПАО «СКБ-банк» №; USB-токен красного цвета smartbuy; USB-токен черного цвета OltraMax; пластиковая карта Авангард №; пластиковая карта ПАО «СКБ-Банк» №; банковская карта «Промсвязьбанк» №; лист бумаги «Промсвязьбанк» с пин-кодом на имя ФИО13; USB-токен с рукописной записью «ЭПЦ Гермес»; банковская карта ПАО «СКБ-Банк» с надписью «Гермес СКБ карта блок, но р/счет работает»; лист бумаги «Модульбанк» с пин-кодом; лист бумаги «Уральский Банк реконструкции и развития» к банковской карте 4301 8038 1187 5827 с пин-кодом; лист бумаги с пин кодом «Модульбанк»; лист бумаги с реквизитами банковской карты на имя Хакимова Р.; квитанция на сумму 4 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаг А4 с перечислениями наименований обществ «Делис», «Стич», «Техно», «Гермес», «Орион», «Арзан», «Арзан», «Рашпир», «Арзамас», «Делис», «ИП Игнат», «Стич», «Техно», «ИП Флегон», «Парнас, «Берлога»; лист бумаги А4 с реквизитами для безналичного перечисления средств на счет клиента ООО «ЭЛСНАБ»; Справка об открытии счета ООО «Элснаб» в банке «Р. Капитал»; заявление АКБ «Р. каптал» о присоединении ООО «Элснаб»; заявление ООО «Элснаб» о выборе тарифного плана; уведомление об открытии счета в Банке «Аверс» ООО «Элснаб»; заявление на открытие счета ООО «Элснаб»; карточка пользователя подсистемы «Интернет-Банк» Хакимова Р.А.; USB-токен синего цвета №; отрывной лист с рукописной записью «Бухгатре+», «Делис», «Арзамас», «Натэкс», «Рашпир», «Эл-групп»; лист ознакомления с информацией ООО «Бухгалтер+»; лист ознакомления с информацией ООО «Бухгалтер+»; лист ознакомления с информацией ООО «СТК Делис»; лист ознакомления с информацией ООО «СТК Арзамас»; лист ознакомления с информацией ООО «Натэкс»; лист ознакомления с информацией ООО «Рашпир»; лист ознакомления с информацией ООО «Эл-групп»; USB-токен синего цвета №; отрывной лист с рукописной записью «СК Юнион», «ФИО1», «Стич», «Арнин», «Натэкс», «Техно»; лист ознакомления с информацией ООО «СК Юнион»; листы ознакомления с информацией ООО «Юнион Транс», «ФИО1», «ФИО1», ООО «СТИЧ», ООО «СТИЧ», ООО «АРНИН», ООО «АРНИН», ООО «НАТЭКС», ООО «НАТЭКС», ООО «ТД ТЕХНО», ООО «ТД ТЕХНО»; USB-токен синего цвета №; отрывной лист с рукописной записью «Арзан 083», «Арзан 918», «Гермес», «Орион»; листы ознакомления с информацией ООО «ТД «Арзан» И. 1655401083, ООО «ТД «Арзан» И. 1655401083, ООО «ТД «Арзан» И. 11655400918, ООО «ТД «Арзан» И. 11655400918, ООО «Гермес» И. 1656103040, ООО «Гермес» И. 1656103040, ООО «Орион» И. 1657246718, ООО «Орион» И. 1657246718; USB-токен синего цвета №; отрывной лист с рукописной записью «Натэкс 720», «Дэмри», «ФИО33», «Камри», «Вектор»; листы ознакомления с информацией ООО «Натэкс» И. 1661049720, ООО «СК ДЭМРИ» И. 1660303564, «ФИО2», ООО «Камри» И. 1660302592, ООО «ТК «Вектор» И. 1660303557; USB-токен синего цвета №; отрывной лист с рукописной записью «Ювента», «Верк», «Тимос»; листы ознакомления с информацией ООО «Ювента» И. 1656103668, ООО «ТСК ВЕРК» И. 1656103690, ООО «СТК ТИМОС» И. 1656103330, ООО «ТК «Вектор» И. 1660303557; USB-токен синего цвета №; отрывной лист с рукописной записью «Стикс и Горизонт»; листы ознакомления с информацией ООО «Горизонт» И. 1656104421, ООО «Стикс» И. 1661058562; USB-токен синего цвета №; листы ознакомления с информацией ООО «Феникс» И. 1660323257, ООО «СКФ Эридан» И. 1657250827, ООО «Крокус» И. 1656105626, ООО «ТИС» И. 1660322983, ООО «Арктур» И. 1659195794, ООО «СТ Актив» И. 1656105753, ООО «Глобус» И. 1655410480, ООО «Алькор» И. 1660321997; USB-токен синего цвета №; сертификат электронной подписи ООО «Натэкс»; USB-токен синего цвета №; отрывной лист «Делора»; сертификат электронной подписи ООО «Делора»; USB-токен синего цвета №; отрывной лист «Панрас», «Берлога», «Парус»; сертификат ключей ООО «Панрас»; сертификат ключей ООО «СК Берлога»; сертификат ключей ООО «ТСК Парус»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Панрас»; банковская кара Тинькофф Бизнес №; банковская карта ПАО «СКБ-Банк» №; банковская карта ПАО «СКБ-Банк» №; два пластиковых гнезда сим карт «теле2» №, 9024651778; USB-токены: синего цвета «Элснаб Аверс», синего цвета «Губайдуллин. ОТП», зеленого цвета «Парсеро», зеленого цвета «Парсеро», зеленого цвета «Стикс», зеленого цвета «Горизонт», зеленого цвета без пояснительной бирки, белого цвета №, пластиковая карта «Орион» № В2749985, пластиковая карта «Парсеро» № В4006232, пластиковая карта № «Крокус»; пластиковая карта «Тинькофф» №; две банковские карты банка «Модульбанк» № и банка «Промсвязьбанк» №; USB-флешкарта «Kingston» 16 GB (т. 2 л.д. 198-205, 206-213), - уничтожить; 3) переданные на ответственное хранение Хакимову А.Х.: системный блок в корпусе черного цвета с маркировочным обозначением В047855401, системный блок в корпусе черного цвета с маркировочным обозначением «…DNS…s/nF5LEA012129-0C», системный блок в корпусе черного серого цвета с маркировочным обозначением «К-Систем серийный №», системный блок в корпусе черного серого цвета с маркировочным обозначением «…DNS…s/n F5LEA012993-07»); переданные на ответственное хранение Хакимову Р.А.: системный блок Lenovo с маркировочным обозначением s/n ES12221616, счетчик банкнот «Assida», портативный компьютер «HP» с маркировочным обозначением CNF943BWX8; переданные на ответственное хранение ФИО32: портативный компьютер с маркировочным обозначением Samsung s/n ZZ6393GB100107F (т. 2 л.д. 198-205, 214-215, 254, 255-256, т. 3 л.д. 28-30, 31-32, 72-73, 74-75), - оставить по принадлежности. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Приволжский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения или получения копии приговора. В случае принесения апелляционных жалоб или представления осужденные вправе в тот же срок со дня вручения копий подать свои письменные возражения, а также в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника. Судья: подпись. Копия верна. Судья Приволжского районного суда <адрес> Никифоров А.Е. |