Гражданский кодекс часть 1

Гол ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца , гражданина Российской Федерации, со средним образованием, не женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, трудоустроенного – генеральный директор ООО «Караван», зарегистрированного по адресу: , проживающего по адресу: , осужденного:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Кировского районного суда по ч.7 ст.159 УК Российской Федерации к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в ИК общего режима;

в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.174.1 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Гол М.Х.М., судимый ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом по ч.7 ст. 159 УК Российской Федерации к 5 годам лишения свободы, являясь генеральным директором ООО «Караван» имея умысел, возникший до ДД.ММ.ГГГГ, на легализацию (отмывание) с использованием служебного положения, в особо крупном размере, денежных средств в сумме 10 260 000 рублей, приобретенных в результате совершенного им преступления, а именно хищения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих компании «BritonaLtd», сопряженное с преднамеренным неисполнением принятых на себя договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, в сумме 22 890 231,42 рубль, с использованием своего служебного положения, за которое Гол ФИО1 осужден ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом по ч.7 ст.159 УК Российской Федерации, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 10 260 000 рублей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в течение рабочего дня, находясь на территории , точное место не установлено, скрывая преступное происхождение денежных средств, не имея иной, предусмотренной законодательством Российской Федерации, возможности воспользоваться денежными средствами, фальсифицируя основания возникновения на них прав, совершил финансовые операции с использованием незаконно полученных денежных средств в виде безналичного их перечисления с расчетных счетов ООО «Караван» №, открытого в дополнительном офисе № Астраханского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , №, открытого в Южном филиале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: , на расчетные счета ООО «Титан» №, открытого в дополнительном офисе № Астраханского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , №, открытого в Южном филиале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: , для дальнейшего использования в коммерческой деятельности ООО «Титан», в общей сумме 10 260 000 рублей, что является особо крупным размером, тем самым легализовав (отмыв) незаконно полученные, в результате совершенного преступления, денежные средства.

Преступление совершил при следующих обстоятельствах.

На основании Решения № единственного участника ООО «Караван» от ДД.ММ.ГГГГ Гол ФИО1 назначен на должность генерального директора ООО «Караван» ИНН 3015100363, ОГРН 1133015002196, зарегистрированного по адресу: , основным видом деятельности которого является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. При этом, Гол ФИО1 являлся единственным участником Общества с долей в размере 100%. Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Караван» полномочия генерального директора ООО «Караван» Гол ФИО1 продлены сроком на 5 лет.

Согласно Уставу ООО «Караван», утвержденному решением № единственного учредителя ООО «Караван» от ДД.ММ.ГГГГ, Гол ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; принимал все меры, связанные с приемом от учредителей (участников) имущества, и иных благ, имеющих материальную ценность, передаваемых последними в уставной капитал общества в качестве оплаты, принадлежащих им долей; осуществлял иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества, в связи с чем выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, то есть являлся руководителем юридического лица – ООО «Караван», а именно лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Гол ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Караван», используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение, путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением принятых на себя договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитил денежные средства, принадлежащие компании «BritonaLtd», перечисленные на расчетный счет ООО «Караван» №, открытый в дополнительном офисе № Астраханского отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , на общую сумму 22 890 231, 42 рубль, что является особо крупным размером, за которое Гол ФИО1 осужден ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом по ч.7 ст.159 УК РФ.

Так, генеральный директор ООО «Караван» Гол ФИО1, заведомо зная, что им похищены денежные средства, принадлежащие компании «BritonaLtd», перечисленные на расчетный счет ООО «Караван» №, открытый в дополнительном офисе № Астраханского отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , на общую сумму 22 890 231, 42 рубль, находясь в неустановленном следствии месте, до ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, решил легализовать (отмыть) денежные средства в сумме 10 260 000 рублей, в связи с чем у последнего возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Далее, генеральный директор ООО «Караван» Гол ФИО1, во исполнение своего преступного умысла, возникшего до ДД.ММ.ГГГГ, на легализацию (отмывание) денежных средств в сумме 10 260 000 рублей, что является особо крупным размером, приобретенных в результате совершенного им преступления, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в течение рабочего дня, находясь в , точное место не установлено, на основании протокола № Общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, с Свидетель №2р., не осведомленным о преступных намерениях последнего, создали ООО «Титан» ИНН 3019028076, основным видом экономической деятельности которого является деятельность ресторанов и оказание услуг по доставке питания, где Гол ФИО1 отведена доля в уставном капитале 55%, что позволяло последнему осуществлять учредительный контроль, принимать участие в распределении прибыли и получать прибыль, а также принимать иные решения, предусмотренные Уставом Общества, тем самым последний создал условия для совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

После поступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «Караван» №, открытый в дополнительном офисе № Астраханского отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , незаконно полученных денежных средств в сумме 22 890 231,42 рубль, Гол ФИО1, реализуя свой преступный умысел, возникший до ДД.ММ.ГГГГ, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, в особо крупном размере, используя своё служебное положение генерального директора ООО «Караван», имеющего право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете возглавляемой им организации, с целью придания законного вида владению, пользованию, распоряжению незаконно полученными денежными средствами, скрывая преступное происхождение денежных средств, не имея иной, предусмотренной законодательством Российской Федерации, возможности воспользоваться денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в течение рабочего дня, находясь на территории , точное место не установлено, заключил фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Караван» в своем лице и ООО «Титан», в лице генерального директора Свидетель №2р., не осведомленного о преступных намерениях последнего, во исполнение которого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в течение рабочего дня, находясь в , точное место не установлено, совершил финансовые операции, а именно электронно перечислил с расчетных счетов ООО «Караван» №, открытого в дополнительном офисе № Астраханского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , №, открытого в Южном филиале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: , на расчетные счета ООО «Титан» №, открытый в дополнительном офисе № Астраханского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , №, открытый в Южном филиале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: , денежные средства в общей сумме 10 260 000 рублей, с целью вливания в оборотные средства ООО «Титан», использованные при открытии Обществом кафе общественного питания «Burger Club», расположенного в ТРК «Три Кота» по адресу: , литер Б, пом. 38, для извлечения дохода и дальнейшего осуществления коммерческой деятельности.

Далее, генеральный директор ООО «Караван» Гол ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств в сумме 10 260 000 рублей, в особо крупном размере, приобретенных в результате совершенного им преступления, используя находящуюся в его пользовании корпоративную карту №, привязанную к расчетному счету ООО «Титан» №, открытому в дополнительном офисе № Астраханского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , обналичивал с вышеуказанного расчетного счета и получал из кассы ООО «Титан», находящейся в кафе общественного питания «Burger Club», расположенном в ТРК «Три Кота» по адресу: , литер Б, пом. 38, денежные средства на общую сумму 6 947 792,63 рубля, легализованные (отмытые) в результате финансовых операций, совершенных им в рамках заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Титан», тем самым придал вид законности похищенным денежным средствам, приобретенным в результате совершенного преступления.

Таким образом, Гол ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Караван», имея умысел, возникший до ДД.ММ.ГГГГ, на легализацию (отмывание) с использованием служебного положения, в особо крупном размере, денежных средств в сумме 10 260 000 рублей, приобретенных в результате совершенного им преступления, а именно хищения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих компании «BritonaLtd», сопряженное с преднамеренным неисполнением принятых на себя договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, в сумме 22 890 231,42 рубль, с использованием своего служебного положения, за которое Гол ФИО1 осужден ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом по ч.7 ст.159 УК РФ, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 10 260 000 рублей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в течение рабочего дня, находясь на территории , точное место следствием не установлено, скрывая преступное происхождение денежных средств, не имея иной, предусмотренной законодательством Российской Федерации, возможности воспользоваться денежными средствами, фальсифицируя основания возникновения на них прав, совершил финансовые операции с использованием незаконно полученных денежных средств в виде безналичного их перечисления с расчетных счетов ООО «Караван» №, открытого в дополнительном офисе № Астраханского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , №, открытого в Южном филиале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: , на расчетные счета ООО «Титан» №, открытого в дополнительном офисе № Астраханского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , №, открытого в Южном филиале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: , для дальнейшего использования в коммерческой деятельности ООО «Титан», в общей сумме 10 260 000 рублей, что является особо крупным размером, тем самым легализовав (отмыв) незаконно полученные, в результате совершенного преступления, денежные средства.

В судебном заседании подсудимый Гол М.Х.М. вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, согласился с обстоятельствами изложенными в предъявленном обвинение, и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказался.

Огласив показания свидетелей, исследовав письменные материалы дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина Гол ФИО1 в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Прямым доказательством виновности подсудимого Гол ФИО1 в совершенном преступлении являются его признательные показания, данные им на стадии предварительного расследования, а также сведения, изложенные им в явке с повинной.

Так, из показаний Гол ФИО1, данные им в период предварительного следствия, при допросе в качестве подозреваемого, оглашенные в судебном заседании в порядке ст.276 УПК Российской Федерации, ввиду отказа от дачи показаний, следует, что ООО «Караван» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, где он единственный учредитель и генеральный директор. Им вместе с его знакомым Свидетель №2р. было организовано ООО «Титан» с основным видом деятельности – быстрое питание. Согласно условиям договора франшизы «БургерКлаб» у Общества должен был быть только 1 вид деятельности – быстрое питание. Так как они хотели открыть «БургерКлаб» и ООО «Караван» не могло заключить договор франшизы, было принято решение открыть новое Общество – ООО «Титан». У него было 55% доли в Уставном капитале ООО «Титан», у Свидетель №2р. было 45% доли. Более учредителей не было. Генеральным директором ООО «Титан» назначен Свидетель №2р. С целью открытия «БургерКлаб», учитывая, что были необходимы денежные средства, Свидетель №2р. предложил ему, чтобы он предоставил денежные средства, на которые откроют кафе. Он согласился и решил предоставить денежные средства за счет денежных средств, находящихся на ООО «Караван», которые были на счете в связи с тем, что «Britona LTD» перечислило авансовым платежом по договору на поставку зерна. Так им было принято решение оформить предоставление денежных средств в сумме 10 500 000 рублей в адрес ООО «Титан» договором займа, так был заключен договор займа в апреле 2020 года на сумму 10 500 000 рублей между ООО «Караван» и ООО «Титан», и со счета ООО «Караван» на счет ООО «Титан» было перечислено 10 260 000 рублей, которые были потрачены на открытие «БургерКлаб». Кафе в настоящее время осуществляет деятельность. Руководство «БургерКлаб» осуществляет Свидетель №2р. «БургерКлаб» расположен в ТЦ «Три Кота», 11 вход. Примерно в июне-июле 2020 года – сентября 2020 года он вышел из состава учредителей ООО «Титан», было принято решение, что учредителем станет супруга Свидетель №1, ее доля составляет 50%, доля Свидетель №2р. составляет – 22%, доля ООО «Титан» - 28%. Свидетель №2р. передавал ему несколько раз наличными денежными средствами, всего на общую сумму чуть более 6 000 000 рублей, период, когда Свидетель №2р. передавал денежные средства, он уже точно не помнит. В ходе разговора Свидетель №2р. пояснил, чтобы он отдавал ему денежные средства по предоставленным ООО «Титан» по договору займа, ему налично, а не на счет ООО «Караван». Свидетель №2р. был не в курсе того, из каких денежных средств были предоставлены в адрес ООО «Титан» денежные средства в сумме 10 260 000 рублей, он ему ничего не рассказывал. (т. 2 л.д. 115-121)

Из дополнительных показаний подозреваемого Гол ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что совместно с Свидетель №2р. они ездили в , вели переговоры о приобретении франшизы, в дальнейшем совместно осматривали помещение в ТРК «Три кота». Все договоры заключались генеральным директором Свидетель №2 решения принимал Свидетель №2р., деятельностью кафе также занимался он. В последующем он вышел из состава учредителей ООО «Титан», в связи с потерей интереса к бизнесу – кафе быстрого питания. Для гарантии возврата займа он ввел в состав учредителей свою супругу Свидетель №1 До того как она вошла в состав учредителей, она никакого участия не принимала в деятельности ООО «Титан». Ей было известно с его слов о том, что данная фирма им с Свидетель №2р. была образована для открытия кафе «Бургерклаб». Она знала, что денежные средства на открытия по договору займа предоставило ООО «Караван», но происхождение данных денежных средств ей известно не было. О том, что указанные денежные средства поступили на счет ООО «Караван» от компании BritonaLTD, ей известно не было. После того, как в отношении него была избрана мера пресечения по уголовному делу №, он сказал Свидетель №2р., чтобы тот передавал денежные средства из выручки в кафе его супруге Свидетель №1, при этом ей он не пояснял, в связи с чем Свидетель №2р. передает им денежные средства. Данные денежные средства были ими потрачены на личные нужды, на продукты питания, иные бытовые расходы. У него в пользовании находилась бизнес-карта, привязанная к расчетному счету ООО «Титан», и он снимал с нее денежные средства. Денежные средства потратил на личные нужды. Им подписывался расходно-кассовый ордер на сумму 6 947 792,63 рубля, согласно которому он подтвердил получение денежных средств, принадлежащих ООО «Титан». Подтверждает, что 6 497 792,63 рубля от ООО «Титан» получал. Денежные средства, которые он забирал в качестве выручки из кафе, как он считал принадлежат ему, так как изначально бизнес был открыт на принадлежащие ООО «Караван» денежные средства, то есть ему. Так как со счета ООО «Караван» он не мог просто так обналичить денежные средства, он оформил договор займа с ООО «Титан», открыл на эти денежные средства кафе, и когда оно стало работать он стал забирать наличные денежные средства. Свидетель №2р. не препятствовал тому, чтобы он забирал денежные средства из кассы, так как он сообщил ему, что денежные средства, на которые открыто кафе, принадлежат ему, что ему принадлежит большая доля уставного капитала, затем его супруге, позиционировал себя как хозяин данного предприятия. За денежные средства он не отчитывался. Полученные денежные средства он на счет ООО «Караван» не зачислял, и не собирался этого делать, так как эти денежные средства не были в счет взятого ООО «Титан» займа. Изначально при заключении данного договора займа, он решил, что сможет беспрепятственно получать наличные денежные средства от работы кафе. После выдачи займа ООО «Титан» просил Свидетель №2р. вернуть денежные средства, тот говорил ему, что как только появится возможность, он вернет займ. Он осознавал, что бизнес ООО «Титан» был открыт на денежные средства, похищенные у компании BritonaLTD. В настоящее время материальный ущерб, причиненный его преступными действиями, BritonaLTD не погашен. Возместить ущерб, причиненный BritonaLTD, он планировал путем передачи бизнеса ООО «Титан», в связи с тем, что он считает, что данный бизнес фактически принадлежит ему, открыт на похищенные им деньги у BritonaLTD. Полученные денежные средства из кассы ООО «Титан» на расчетный счет ООО «Караван» не вносил, потому что данные денежные средства он тратил на личные нужды и не намеревался вносить их на счет ООО «Караван» в счет погашения займа. Целью заключения договора займа было открытие нового бизнеса с целью извлечения прибыли, получение им наличных денежных средств от деятельности кафе. Признает вину в части подозрения его в совершении легализации денежных средств, похищенных им у BritonaLTD. Договор займа был им заключен с целью вывода денежных средств со счета ООО «Караван» и придания им законности путем открытия кафе «Бургерклаб». (т. 3 л.д. 178-182)

Из показаний обвиняемого Гол ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он признает, что легализовал денежные средства в сумме 10 260 000 рублей, полученные им в результате совершения хищения денежных средств, принадлежащих BritonaLTD. Умысел на совершение легализации возник у него после поступления денежных средств от BritonaLTD, до создания ООО «Титан», до ДД.ММ.ГГГГ. С целью вывода денежных средств со счета ООО «Караван» на созданное Общество «Титан» был и заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, бизнес был им открыт с целью извлечения прибыли, получения наличных денежных средств от деятельности, тем самым придания похищенным денежным средствам законный вид, и затем уже беспрепятственного пользования ими. (т. 5 л.д. 154-157)

Данные признательные показания Гол ФИО1 на предварительном следствии, нашли подтверждение в явке с повинной, написанной Гол ФИО1, в которой он чистосердечно признается и раскаивается в том, что легализовал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10 260 000 рублей, приобретенные в результате совершения им преступления, а именно хищения денежных средств от Britona LTD. (т. 3 л.д. 184)

В судебном заседании Гол ФИО1 вышеприведенные показания и явку с повинной подтвердил, пояснил, что показания и явку с повинной давал добровольно, без морального и физического давления со стороны сотрудников полиции.

Оснований не доверять показаниям Гол ФИО1, данным им в качестве подозреваемого и обвиняемого и явке с повинной, у суда не имеется, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем, данные показания и явка с повинной, подтвержденные совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, признаются судом достоверными, и расцениваются, как доказательство виновности подсудимого в совершенном преступлении.

Виновность подсудимого Гол ФИО1 помимо его признательных показаний подтверждается:

Так, из показаний свидетеля Свидетель №2р., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что он является генеральным директором ООО «Титан» по решению № собрания учредителей ООО «Титан» от ДД.ММ.ГГГГ. При организации Общества учредителями был он и Гол ФИО1 У него была доля 45 % в уставном капитале, у Гол ФИО1 была доля 55 %. Данное общество было организовано таким образом, у него было предложение открыть кафе общественного питания («фастфуд»), но денежных средств у него не было. Он решил предложить своему знакомому Гол ФИО1 открыть вместе кафе общественного питания, объяснил, что у него денежных средств на осуществление его идеи нет, и спросил, имеет ли он желание заниматься данной деятельностью и если да, спросил, есть ли у него денежные средства. Гол ФИО1 понравилась его идея открыть кафе общественного питания. Примерно в начале 2020 года Гол ФИО1 ему сказал, что он согласен открыть кафе «БургерКлаб», у него появились деньги и предложил ему заняться открытием кафе общественного питания. Он ему пояснил, что денежные средства имеются у ООО «Караван». Они вместе с Гол ФИО1 поехали в , где встретились с представителями франшизы «БургерКлаб», узнали, что для того, чтобы заключить договор франшизы, нужно, чтобы Общество имело один вид деятельности. Они решили открыть новое Общество для осуществления конкретной деятельности, связанной с быстрым питанием, которая может заключить договор франшизы с «БургерКлаб». Таким образом, в марте 2020 года было создано ООО «Титан». Гол ФИО1 пояснил, что деньги у него есть на счете ООО «Караван», и что он не может их просто так взять со счета ООО «Караван» и сказал, что необходимо заключить договор займа между ООО «Караван» и ООО «Титан», чтобы денежные средства вывести на счет ООО «Титан», в связи с этим ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Титан», в его лице, и ООО «Караван», в лице Гол ФИО1, был заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 000 рублей. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Караван» ПАО «Сбербанк» № на счет ООО «Титан» №, а также со счета ООО «Караван» ПАО «ФК Открытие» № на счет ООО «Титан» №, несколькими платежными поручениями перечислил денежные средства, всего в сумме 10 260 000 рублей. Данные денежные средства были потрачены на оплату по договоры франшизы, на оплату строительных материалов, на оплату строительных работ, закупку материалов. Он внес на счет ООО «Титан» денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые он получил в качестве кредита, на физическое лицо. На открытие «БургерКлаб» было потрачено около 6 000 000 рублей и на счету ООО «Титан» оставались денежные средства. Примерно через 1-2 месяца, Гол ФИО1 сказал, что ему нужно вернуть деньги, которые он предоставил для осуществления деятельности ООО «Титан». Так как он требовал у него денежные средства, и говорил ему, что он главный, так как у него 55 % доли в уставном капитале, ДД.ММ.ГГГГ он решил отдать ему бизнес-карту ООО «Титан», и Гол ФИО1 стал снимать со счета ООО «Титан» денежные средства наличными с помощью этой карты. Но никаких отчетных документов он в ООО «Титан» не предоставлял, деньги тратил на личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ Гол Мохаммади М.Х. вернул бизнес-карту, так как в августе банк заблокировал счета. Также Гол ФИО1 брал выручку из кассы кафе «БургерКлаб», никаким образом это не оформляя. В октябре 2020 года Гол ФИО1 вышел из состава учредителей ООО «Титан», так вместо него в состав учредителей ООО «Титан» вошла его бывшая супруга Свидетель №1, она не занималась деятельностью компании и не была посвящена в ее работу до момента официального трудоустройства на должность администратора с ДД.ММ.ГГГГ. Так в настоящее время у Свидетель №1 доля в Обществе составляет 50 %, доля ООО «Титан» оставляет 27,5 %, его доля составляет 22,5 %. По их инициативе была проведена аудиторская проверка ООО АФ «Информ – аудит» в ООО «Титан», в ходе которой было выявлено, что Гол ФИО1 со счета ООО «Титан» обналичил и из кассы ООО «Титан» получил наличные денежные средства, всего 6 947 792, 63 рубля. Он сообщил Гол ФИО1, что он получил денежные средства ООО «Титан» 6 947 792, 63 рубля. На что, Гол ФИО1 согласился подписать кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он получил от ООО «Титан» указанные средства. Также подписал акт сверки взаимных расчетов между ООО «Караван» и ООО «Титан», согласно которому выходит, что ООО «Титан» оплатил часть займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 947 792, 63 рубля. Он не знает, вносил ли Гол ФИО1 денежные средства, которые снимал налично со счета ООО «Титан» в кассу или на счет ООО «Караван» как оплату по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. «БургерКлаб» в настоящее время осуществляет свою деятельность.(т. 2 л.д. 122-126, 135-137, т. 3 л.д. 160-165)

Из показаний свидетеля ФИО16, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ представляет интересы компании «BritonaLtd». Между Продавцом - ООО «Караван» в лице Гол ФИО1, и Покупателем - компанией «BritonaLtd» в лице директора Араша Солтани, ДД.ММ.ГГГГ заключен внешнеэкономический торговый контракт №, предмет договора - поставка кукурузы российского происхождения в объеме одной судовой партии- 3000 метрических тонн по цене 170,70 Евро за тонну зерна, включая экспортные пошлины и налоги на груз, возникающие в стране происхождения - за счет Продавца. Общая стоимость контракта 512 100 Евро. После заключения контракта Покупатель перечислил аванс шестью траншами на расчетный счет ООО «Караван», открытого в ПАО «Сбербанк» на общую сумму 332 865 Евро, что составило 65 % от общей стоимости партии (цены контракта): ДД.ММ.ГГГГ- 50 000 Евро; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 Евро; ДД.ММ.ГГГГ - 34 840 Евро; ДД.ММ.ГГГГ - 70 000 Евро; ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 Евро; ДД.ММ.ГГГГ - 28 025 Евро. ООО «Караван» в лице Гол ФИО26 условия договора не выполнил, а перечисленные денежные средства потратил на личные нужды. По заявлению директора «BritonaLtd» Араша Солтани ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ, в отношении Гол ФИО1 и неустановленных лиц. Приговором Кировского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ Гол ФИО1 осужден по ч. 7 ст. 159 УК РФ. Судом установлено, что Гол ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Караван», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения денежных средств, принадлежащих компании «BritonaLtd» в размере 22 890 231,42 рублей, чем причинил компании «BritonaLtd» ущерб в особо крупном размере. До настоящего времени материальный ущерб, причинённый преступными действиями Гол ФИО1, компании «BritonaLtd» не возмещен. Гол ФИО1 и Свидетель №2ФИО10 учредили ООО «Титан» в 2020 году и организовали кафе быстрого питания «БургерКлаб» на денежные средства, похищенные у компании «BritonaLtd». Фактически ООО «Титан» было создано с целью легализации указанных денежных средств. С этой целью между ООО «Титан» в лице генерального директора Свидетель №2 и ООО «Караван» в лице генерального директора Гол ФИО1 заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Караван» предоставил ООО «Титан» займ в размере 10 500 000 рублей, который потрачен на покупку франшизы, оборудования и ремонт помещения. Данные денежные средства были получены ООО «Караван» от компании «BritonaLtd» в рамках контракта от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 142-146)

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что примерно с конца мая 2021 года оказывает помощь по ведению бухгалтерского учета ООО «Титан». ООО «Титан» учреждено ДД.ММ.ГГГГ, где участниками Общества являлись два физических лица: Свидетель №2ФИО10 – доля Уставного капитала Общества 45%, Гол ФИО1 – доля Уставного капитала Общества 55%. С октября 2020 года в состав участников Общества принята Свидетель №1, Гол ФИО1 вышел из состава учредителей. Общие собрания участников ООО «Титан» после приема в состав участников третьего лица – Свидетель №1 и выходе из состава участников Гол М.Х. с целью утверждения финансовой (годовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса, а также распределении доли вышедшего участника не проводились. Она работает удаленно, место работы располагается по месту её жительства. Генеральный директор Свидетель №2р. при приеме на работу передал ей рабочий ноутбук с базами «1С-бухгалтерия», «СБИС». Также была передана вся первичная документация, договоры с поставщиками, приходные документы, учредительные документы, авансовые отчеты и банковские выписки. ООО «Титан» имеет два расчетный счета в ПАО «Сбербанк» и ПАО Банк «ФК Открытие». Примерно с августа 2020 года на расчетный счёт №, открытый в дополнительном офисе № отделения № ПАО Сбербанк , расположенном по адресу: , литер строения А, были наложены ограничения Банком на снятие денежных средств через бизнес-карту. В настоящее время работа ООО «Титан» ведется через расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: . После изучения бухгалтерской документации было совместно с учредителями принято решение провести аудиторскую проверку. С этой целью между ООО «АФ «ИНФОРМ-АУДИТ» в лице Генерального директора Свидетель №4 и ООО «ТИТАН» в лице генерального директора Свидетель №2ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № на проведение инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Проводился анализ движения денежных средств и их целевое использование за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Для аудита были представлены все имеющиеся у неё в распоряжении документы: учредительные и финансовые, в том числе – база 1С бухгалтерия, регистры бухгалтерского учета, все оборотно-сальдовые ведомости. Ей известно из полученных от Свидетель №2р. финансовых документов, его пояснений, также из результатов аудиторской проверки, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Караван» и ООО «Титан» заключен договор займа №, в рамках которого переведены денежные средства на счета ООО «Титан» в сумме 10 260 000 рублей, из них 10 000 000 рублей перечислены на расчетный счет в ПАО Сбербанк, а 260 000 рублей на расчетный счет ПАО Банк «ФК Открытие». На заемные денежные средства было осуществлено приобретение франшизы «Бургерклаб», а также все расходы, связанные с этим. По результатам проведенного аудита выявлена недостача в размере 6 947 792,63 рубля – наличные денежные средства из кассы и снятие с расчётного счета ПАО «Сбербанк» по бизнес-карте. Со слов Свидетель №2р. указанная недостача образована в связи с изъятием денежных средств Гол Мохаммади М.Х., а именно пользование бизнес-картой, получение денежных средств наличными из кассы самостоятельно, либо через свою супругу Свидетель №1 Данный факт был подтвержден самим Гол Мохаммади М.Х. посредством подписания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 947 792,63 рубля. При этом из анализа выписки по счету видно, что снятие денежных средств с бизнес-карты имело место до полного перечисления заемных денежных средств и до открытия кафе «Бургерклаб». По указанному договору займа на сегодняшний день ООО «Титан» погашено 7 225 159,63 рублей, из них перечислено в адрес ООО «Ресо-лизинг» за ООО «Караван» 277 367 рублей по просьбе генерального директора ООО «Караван» Гол Мохаммади М.Х., остальная сумма согласно РКО. (т. 4 л.д. 5-8)

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что между ООО «АФ «ИНФОРМ-АУДИТ» в её лице и ООО «ТИТАН» в лице генерального директора Свидетель №2ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № на проведение инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Проводился анализ движения денежных средств и их целевое использование за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Титан» были представлены в полном объёме финансо-хозяйственная документация, характеризующая движение финансовых средств Общества за указанный период. В исследуемый период, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Караван» (далее Займодавец) и ООО «Титан» (далее Заемщик) заключен договор займа № (далее Договор займа). Согласно пункта 1.1. договора займа Займодавец обязан передать Заемщику денежные средства в размере 10 500 000 рублей. Срок передачи заемных денежных средств стороны определили до ДД.ММ.ГГГГ. Возврат займа стороны согласовали, определив временным перио. При этом вся сумма займа должна быть возвращена Займодавцу не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Получаемые заемные денежные средства является процентными – 2% годовых. Указанная сделка займа, совершенная между ООО «Караван» и ООО «Титан» является для ООО «Титан» сделкой с заинтересованностью, и крупной сделкой так как участник ООО «Титан» - Гол ФИО1 одновременно в момент совершения сделки являлся единственным участником ООО «Караван» и соответственно участником ООО «Титан» с долей уставного капитала общества в размере 55%. Протокол согласования участниками Общества крупной сделки на обозрение Исполнителя не предоставлен. Ей был проведен анализ движения финансовых средств фирмы ООО «Титан», полученных в рамках Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Караван» было перечислено денежных средств в общей сумме 10 260 000 рублей. По данным акта сверки расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Титан» и ООО «Караван» задолженность в пользу ООО «Караван» составляет 9 982 633 рублей. Со слов единоличного исполнительного органа – генерального директора ООО «Титан» Свидетель №2ФИО10 с момента открытия кафе «Бургерклаб» из кассы предприятия систематически выбирали наличные денежные средства, полученные ООО «Титан» от реализации товара, оказания услуг, Гол ФИО1 и его супруга Свидетель №1 Расписок о получении денежных средств, либо расходные кассовые ордера указанные лица не заполняли. Проанализировав имеющиеся бухгалтерские данные установлено, что выбрано всего денежных средств в размере 6 947 792,63 рублей, в данную сумму входят суммы, полученные путем обналичивания денежных средств с электронного средства платежа (банковской карты) и наличными денежными средствами из кассы ООО «Титан». (т. 5 л.д. 19-24)

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что несмотря на то, что она была участником ООО «Титан» деятельностью юридического лица она не занималась, там не работала, деятельностью ООО «Титан» занимался Свидетель №2 и Гол ФИО1 В хозяйственной деятельности ООО «Караван» она участия никогда не принимала, о том, что денежные средства, выведенные по договору займа Гол ФИО1 со счета ООО «Караван» были перечислены британской компанией ей также не было известно. Также она пояснила, что самостоятельно наличные денежные средства из кассы ООО «Титан» не забирала. Однако, после того как в отношении Гол ФИО1 была избрана мера пресечения и до ДД.ММ.ГГГГ её трудоустройства в качестве администратора кафе, Свидетель №2 ежедневно по просьбе её супруга передавал ей наличными денежные средства небольшими суммами по 1 500-2 000 рублей из выручки кафе, так как у них на тот период времени не было средств к существованию. С момента, как она стала учредителем ООО «Титан» прибыль не распределялась и дивиденды ей не выплачивались.(т. 5 л.д. 27-30)

Из показаний свидетеля ФИО19, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что с сентября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Титан» администратором кафе «БургерКлаб» с ТРК «Три кота» по . На работу её принимал Свидетель №2р., как узнала в дальнейшем генеральный директор ООО «Титан». В ходе работы она познакомилась с Гол ФИО1, ей он был представлен как учредитель Общества. Несколько раз, в отсутствие Свидетель №2р., по его указанию, она передавала кассовую наличную выручку Гол ФИО1, который забирал всю выручку крупными купюрами, оставляя в кассе лишь денежные средства для сдачи и размена. Также она видела, что сам Свидетель №2р. после приема у неё дневной выручки и закрытия кассового дня передавал всю выручку Гол ФИО1 По какой причине наличные денежные средства из кассы кафе передавались Гол ФИО1 ей неизвестно. Учет передаваемой Свидетель №2р. и Гол ФИО1 наличной выручки кафе ею не велся, это не требовалось, так как при закрытии кассовой смены в программе автоматически формировался отчет по дню с указанием общей выручки и наличной выручки. При сдаче денежных средств Свидетель №2р. проверял фактическое наличие с данными в программе. Какая именно сумма передавалась Гол ФИО1, но он забирал всю наличную выручку за день с округлением до крупной суммы.. т. 5 л.д. 44-47)

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ООО «Караван» в лице директора Гол ФИО1 с Britona LTD. В качестве условий сделки являлось требование о внесении предоплаты в размере 65% от суммы сделки, остальная часть выплачивается после того, как товар погрузится на судно. Britona LTD начали отправлять денежные средства на счет ООО «Караван» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Сумма предоплаты была чуть выше 333 000 евро. Гол ФИО1 в свою очередь, не отправил данный товар и всю сумму, которая была внесена в качестве предоплаты, потратил на личные нужды. После этого компания Britona LTD попросила ФИО16 быть доверенным лицом в России, поскольку Гол ФИО1 не исполнил свои обязательства и предоплату не верн с ФИО16 в свою очередь, неоднократно встречались с Гол ФИО1, требовали постепенно возвращать сумму долга. Гол ФИО1 соглашался, денежные средства так и не возвращал. В ходе беседы он признался, что открыл на похищенные деньги кафе быстрого питания «БургерКлаб» с целью извлечения дальнейшей прибыли, также приобрел квартиру и машину. (т. 5 л.д. 49-52)

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что в 2013 году был заключен договор оказания бухгалтерский услуг между ООО «Альянс» в её лице и ООО «Караван» в лице супруги Гол ФИО1 – Свидетель №1 С ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора ООО «Караван» занимал Гол ФИО1 В январе 2020 года Гол ФИО1 принес подписанный контракт с Britona LTD, который в дальнейшем они поставили на учет в ПАО «Сбербанк». По данному контракту на валютный счет ООО «Караван» поступила сумма в размере 332 865 евро, что эквивалентно 22 890 231,42 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Караван» и ООО «Титан» был заключен договор займа на сумму 10 500 000.00 рублей. Данные денежные средства были перечислены из денежных средств, которые Britona LTD перечисляло ООО «Караван» по контракту. О том, что Гол ФИО1 был учредителем ООО «Титан» известно ей не было. С Свидетель №2р. знакома не была. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Караван» на расчетный счет ООО «Титан» было перечислено денежных средств на сумму 10 260 000 рублей по указанию Гол ФИО1 С момента заключения договора займа на расчетный счет ООО «Караван» поступлений от ООО «Титан» не было. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 принесла акт сверки, расходный кассовый ордер и дополнительное соглашение. Из указанных документов она узнала, что Гол ФИО1 получил наличными денежные средства от ООО «Титан» в сумме 6 947 792, 63 рублей. Однако, указанные денежные средства на расчетный счет ООО «Караван» не поступили. Согласно акту сверки сумма 6 947 792.63 рублей была получена Гол ФИО1 (т. 5 л.д. 56-59)

Из показаний свидетеля ФИО22 - специалиста-ревизора ОДИ УЭБиПК УМВД России по , данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, следует, что ею проведено исследование документов в отношении ООО «Караван» по вопросу анализа поступления денежных средств на расчетные счета ООО «Караван», в рамках торгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и их расходование за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ№ на расчетный счет № в ПАО Сбербанк ООО «Караван» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках торгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере – 332865 евро. Из представленных к исследованию «Официальных курсов валют на заданную дату, устанавливаемых ежедневно Центральным банком РФ, - курсы иностранных валют к рублю РФ без обязательств Банка России покупать или продавать валюты по данному курсу» сумма, поступивших денежных средств на вышеуказанный счет ООО «Караван» составила – 22 890 231, 42 рублей. (т. 2 л.д. 238-241)

Вина подсудимого Гол ФИО1 подтверждается и письменными материалами дела:

- согласно протокола № Общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, Гол ФИО23 с Свидетель №2р., создали ООО «Титан» ИНН 3019028076, основным видом экономической деятельности которого является деятельность ресторанов и оказание услуг по доставке питания, где Гол ФИО1 отведена доля в уставном капитале 55%, что позволяло последнему осуществлять учредительный контроль, принимать участие в распределении прибыли и получать прибыль, а также принимать иные решения, предусмотренные Уставом Общества. (т.1 л.д.26-28, 29-47)

- согласно договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Караван» в лице Гол ФИО1 и ООО «Титан», в лице генерального директора Свидетель №2р. передает в собственность ООО «Титан» денежные средства в размере 10 500 000 рублей. Сумма возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.44-46)

- согласно расходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Титан», на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки взаимных расчетов между ООО «Титан» и ООО Караван» сумма 6 947 795, 63 рубля полученная Гол ФИО1 по карте № и из кассы ООО «Титан», установлена как сумма погашения займа, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Караван» (т.2 л.д. 43, 46)

- согласно платежных поручений с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки взаимных расчетов между ООО «Титан» и ООО Караван», выписки операций по лицевому счету № ООО «Титан», с расчетных счетов ООО «Караван» №, открытого в дополнительном офисе № Астраханского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , №, открытого в Южном филиале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: , на расчетные счета ООО «Титан» №, открытый в дополнительном офисе № Астраханского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: , №, открытый в Южном филиале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: , перечислены денежные средства в общей сумме 10 260 000 рублей (назначение платежа - предоставление заемных средств по договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.д. 184-197, т.2 л.д. 47)

- согласно заключения экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись Гол ФИО1 в графе «Генеральный директор ООО «Караван» в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Гол ФИО1, при этом последний подтверждает факт подписания указанного договора, что подтверждается в том числе показаниями свидетеля Свидетель №2р. (т. 3 л.д. 197-200)

- согласно заключения эксперта №ВА/0421/100 от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость 50 % доли уставного капитала ООО «ТИТАН» (ИНН 3019028076), принадлежащей Свидетель №1, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, с учетом округления, составляет 0,00 рублей; рыночная стоимость 50 % доли уставного капитала ООО «Ттитан» (ИНН 3019028076) без учета кредиторской задолженности ООО «Караван» в размере 10 104 405,18 рублей, принадлежащей Свидетель №1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, с учетом округления, составляет 3 617 000 рублей (т. 3 л.д.1-34)

- согласно справки № по результатам исследования документов в отношении ООО «Караван» от ДД.ММ.ГГГГ, из представленного к исследованию контракта № от 15.01.2020г., заключенного между ООО «Караван», в лице генерального директора Гол ФИО1 (Продавец) и BritonaLtd, Великобритания, Лондон, ФИО5, 239, W14 6SN, в лице директора Arash Soltani (Покупатель) следует, что Продавец продает на условиях ФОБ (Франко-борт) Астрахань, Порт «Солянка», Россия согласно Инкотерме 2010, а Покупатель покупает 3000 метрических тонн +/- 10% на усмотрение Покупателя кукурузы российского производства. Из анализа выписки по расчетному счету № в ПАО Сбербанк в ООО «Караван» следует, что за период с 22.01.2020г. по 11.02.2020г. на расчетный счет (цифровой код валюты - 978) ООО «Караван» поступили денежные средства в размере – 332865евро. (Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 22.01.2020г. – 0евро.). Денежные средства, поступившие на данный расчетный счет были израсходованы в размере 332 865 евро. Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 11.02.2020г. – 0 евро. Из анализа выписки по расчетному счету № в ПАО Сбербанк в ООО «Караван» следует, что за период с 22.01.2020г. по 02.06.2020г. на расчетный счет (цифровой код валюты - 978) ООО «Караван» поступили денежные средства в размере – 423 659,75 евро. (Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 22.01.2020г. – 1700 евро.). Денежные средства, поступившие на данный расчетный счет были израсходованы в размере 425 359,75 евро. Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 02.06.2020г. – 0 евро. Из анализа выписки по расчетному счету № в ПАО Сбербанк в ООО «Караван» следует, что за период с 23.01.2020г. по 31.08.2020г. на расчетный счет (цифровой код валюты - 810) ООО «Караван» поступили денежные средства в размере – 28 495 291руб. (Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 23.01.2020г. – 66822,47руб.). Денежные средства, поступившие на данный расчетный счет были израсходованы в размере 28 562 113,47руб. Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.08.2020г. – 0руб. Из анализа выписки по расчетному счету № в филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие» следует, что за период с 18.08.2020г. по 30.09.2020г. на расчетный счет (цифровой код валюты - 643) ООО «Караван» поступили денежные средства в размере – 527 500руб. (Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 18.08.2020г. – 0руб.). Денежные средства, поступившие на данный расчетный счет были израсходованы в размере 526 769,25руб. Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 30.09.2020г. – 730,75руб. Из анализа выписки по расчетному счету № в филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие» следует, что за период с 01.09.2020г. по 16.09.2020г. на расчетный счет (цифровой код валюты - 643) ООО «Караван» с назначением платежа: «5586*****0831 Гол ФИО1 пополнение Бизнес-карты ООО «Караван» поступили денежные средства в размере – 40500руб. (Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.09.2020г. – 0руб.). Денежные средства, поступившие на данный расчетный счет были израсходованы в размере 38530,65руб. Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 16.09.2020г. – 1969,35руб. (т. 2 л.д. 230-237)

-согласно справки № по результатам исследования документов в отношении ООО «Караван» от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет № в ПАО Сбербанк ООО «Караван» за период с 22.01.2020г. по 11.02.2020г., в рамках торгового контракта № от 15.01.2020г. поступили денежные средства в размере – 332865евро. Из представленных к исследованию «Официальных курсов валют на заданную дату, устанавливаемых ежедневно Центральным банком РФ, - курсы иностранных валют к рублю РФ без обязательств Банка России покупать или продавать валюты по данному курсу» сумма, поступивших денежных средств на вышеуказанный счет ООО «Караван» составила – 22 890 231,42 рублей (т. 2 л.д. 227-229)

- согласно приговора Кировского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ Гол ФИО1 осужден по ч.7 ст.159 УК Российской Федерации, за совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в отношении компании «Britona Ltd», чем причинен компании материальный ущерб в сумме 22 890 231,42 рублей, что является особо крупным размером. (т.5 л.д.121-127)

Оценивая показания свидетелей, суд не находит оснований подвергать их сомнениям, поскольку они не являются лицами, заинтересованными в исходе дела, и кроме того, их показания последовательны, логичны, не содержат противоречий, согласуются с материалами дела, между собой и соответствуют фактическим обстоятельствам, кроме того, подсудимый и сам не отрицали свою вину в совершении данного преступления.

Доказательства, приведенные в приговоре, получены в соответствии требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем, суд признает их допустимыми и достаточными для принятия решения о виновности Гол ФИО1 в совершенном преступлении.

Суд, квалифицирует преступное деяние подсудимого Гол ФИО1 по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Российской Федерации – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судом установлено, что Гол ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Караван», имея умысел на легализацию (отмывание) с использованием служебного положения, в особо крупном размере, денежных средств в сумме 10 260 000 рублей, приобретенных в результате совершенного им преступления, а именно хищения путем злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих компании «BritonaLtd», сопряженное с преднамеренным неисполнением принятых на себя договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, в сумме 22 890 231,42 рубль, с использованием своего служебного положения, за которое Гол ФИО1 осужден ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом по ч.7 ст.159 УК РФ, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 10 260 000 рублей, скрывая преступное происхождение денежных средств, не имея иной, предусмотренной законодательством Российской Федерации, возможности воспользоваться денежными средствами, фальсифицируя основания возникновения на них прав, совершил финансовые операции с использованием незаконно полученных денежных средств в виде безналичного их перечисления с расчетных счетов ООО «Караван» на расчетные счета ООО «Титан», для дальнейшего использования в коммерческой деятельности ООО «Титан», в общей сумме 10 260 000 рублей, что является особо крупным размером, тем самым легализовав (отмыв) незаконно полученные, в результате совершенного преступления, денежные средства.

Суд, принимает во внимание, что Гол ФИО1 на учете в «Областном наркологическом диспансере» и «Областной клинической психиатрической больнице» не состоит, по месту жительства характеризуются удовлетворительно.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимому суд, в соответствии с положениями ст.ст.6,60 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление Гол ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Смягчающим наказание обстоятельствами согласно ст.61 УК Российской Федерации в отношении подсудимого, суд признает – явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного Гол ФИО1 преступления, относящегося к категории тяжких, данных о личности виновного, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, его материального положения и семьи, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также для достижения целей исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, необходимо назначить ему наказание в виде лишения свободы, с применением ч.1 ст.62 УК Российской Федерации, с назначением дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.4 ст.174.1 УК Российской Федерации, в виде штрафа и лишения права заниматься деятельностью, связанной с руководством юридическими лицами на определенный срок.

Оснований для применения ст.73 УК Российской Федерации суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не имеется. В этой связи суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ст.64 УК Российской Федерации.

С учетом осуждения Гол ФИО1 приговором Кировского районного суда от 21.10.2021г. наказание подсудимому подлежит назначению по правилам ч.5 ст.69 УК Российской Федерации.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК Российской Федерации отбытие наказания Гол ФИО1 назначить в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст.72 УК Российской Федерации зачесть в срок отбытия наказания время содержания Гол ФИО1 под стражей.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства по делу: документы - хранить в материалах дела.

Учитывая, что суд пришел к выводу о назначении Гол ФИО1 наказания в виде лишения свободы с учетом данных о его личности и общественной опасности совершенного им преступления, мера пресечения в отношении последнего – подписка о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу до вступления приговора суда в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Гол ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.174.1 УК Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, со штрафом в размере 300 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством юридическими лицами сроком на 3 года.

На основании ч.5 ст.69 УК Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Кировского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить Гол ФИО1 в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 300 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством юридическими лицами сроком на 3 года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении отношении Гол М.Х.М. изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания подсудимому исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК Российской Федерации (в редакции закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) время содержания Гол ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в окончательное наказание, наказание отбытое по приговору Кировского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства: документы, диск – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении ему защитника судом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере.

Судья Хайрутдинова Ф.Г.