Гражданский кодекс часть 1

государственных обвинителей – старшего помощника прокурора города Калининграда Антипичева В.В. и помощников прокурора города Калининграда Родомана П.Н. и Пономарёвой К.А.,

подсудимого Жаборова А.Х.,

защитника Арсентьевой Е.С., представившей удостоверение № и ордер № от 12 февраля 2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении <данные изъяты>

Ж А Б О Р О В А А.Х., родившегося ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, на момент инкриминируемого ему деяния имевшего троих несовершеннолетних детей – А1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ф, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, А, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, зарегистрированного <адрес>, проживающего в <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (далее по тексту – ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ) застройщиком является хозяйственное общество, которое или основное общество которого либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не менее трёх лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее пяти тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда; которое имеет в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2008 года за № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», п.п. 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекает денежные средства участников долевого строительства в соответствии с ФЗ РФ от 30 декабря 2004 за № 214-ФЗ для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство; наименование которого содержит слова «специализированный застройщик».

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с указанным Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком прав собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства либо п. п. 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

В соответствии с ч. 1.2 ст. 3 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ (часть 1.2 введена Федеральным законом Российской Федерации от 01 июля 2018 года за № 175-ФЗ) застройщик вправе осуществлять строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного или нескольких разрешений на строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства при соблюдении одного из условий:

1) выполнения требований ч. 4 ст. 3 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ;

2) размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу, в порядке, предусмотренном ст. 15.4 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ.

Ст. 3 ч. 4 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ (часть 4 введена Федеральным законом Российской Федерации от 29 июля 2017 года за № 218-ФЗ) предусматривает, что застройщик вправе привлекать денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов при условии исполнения обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд, формируемый за счёт указанных отчислений (взносов) и имущества, приобретённого за счет инвестирования указанных денежных средств, до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, нежилого помещения.

В соответствии со ст. 4 ч. 3 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит обязательной государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено указанным ФЗ.

В соответствии со ст. 6 ч. 1 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для всех участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного ч. 3 настоящей статьи.

В соответствии со ст. 6 ч. 2 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная законом неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Жаборов А.Х. с 19 июля 2012 года являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>» на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от 19 июля 2012 года, зарегистрированного по адресу: <адрес>, основными видами экономической деятельности которого, в том числе в соответствии с п. 2.2. Устава ООО «<данные изъяты>», является: производство отделочных работ; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; строительство зданий и сооружений из сборных конструкций; подготовка строительного участка; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; производство общестроительных работ по возведению зданий; строительство зданий и сооружений.

В соответствии п. 11.7 Устава ООО «<данные изъяты>» генеральный директор Общества Жаборов А.Х. был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанной организации: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, представлять его интересы; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества.

В неустановленный период времени, но не позднее 2012 года, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х, подобрал подходящий земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, где на тот период времени находился четырехэтажный четырёхквартирный жилой дом. Для приобретения квартир в указанном доме, сноса прежнего жилого дома и дальнейшего строительства на данном земельном участке многоквартирного жилого дома Жаборов А.Х. привлек Х, Е и Р После этого, в период времени с 16 июня 2014 года по 2015 год, точные дата и время следствием не установлены, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х. выполнил работы по сносу жилого дома <адрес>.

02 декабря 2015 года земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> был зарегистрирован в долевую собственность на физических лиц: Х – 14/100 доли в праве, Р – 20/100 доли в праве, Е – 66/100 доли в праве.

24 марта 2016 года Жаборов А.Х., действуя по доверенности №, полученной 19 апреля 2016 года от Х и по доверенности №, полученной 19 апреля 2016 года от Р, получил положительное заключение № на объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, и организовал составление проектной документации для строительства жилого дома.

29 апреля 2016 года Комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» физическим лицам Е, Х и Р выдано разрешение на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>№ на земельном участке с кадастровым номером № сроком действия до 29 мая 2017 года, которое продлено до 29 сентября 2021 года. Согласно проектной документации объект капитального строительства имеет следующие характеристики: общая площадь – 2435,20 кв.м.; площадь участка – 1215,00 кв.м.; количество этажей – 8; количество подземных этажей – 1; объем – 8608,55 куб.м.

В период времени с 01 октября 2013 года по 06 января 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, к генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Жаборову А.Х. с целью заключения договора долевого участия обратились супруги Ц и Ц1

06 января 2014 года в период времени с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Жаборов А.Х., находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> заключил с Ц предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 06 января 2014 года, предметом которого являлась двухкомнатная квартира со строительным номером 9, расположенная по адресу: <адрес>, стоимостью 4 319 700 рублей.

06 января 2014 года в период времени с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, получил от Ц денежные средства в сумме 800 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру по договору № от 06 января 2014 года участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

Затем в период времени с 01 августа 2016 года по 12 августа 2016 года, точные даты и время следствием не установлены, Жаборов А.Х. предложил супругам Ц2 перезаключить предварительный договор долевого участия на квартиру большей площадью, на что Ц и Ц1 согласились.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан на строительство многоквартирного жилого дома, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, Жаборов А.Х. 12 августа 2016 года в период времени с 17 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин., осознавая преступный характер своих действий, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> заключил с Ц1 составленный им предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 12 августа 2016 года, предметом по которому являлась двухкомнатная квартира со строительным номером 1 в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, взамен предварительного договора № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 06 января 2014 года, заключённого между генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Жаборовым А.Х. и Ц

При этом, денежные средства, внесённые супругами Ц2 06 января 2014 года, были зачтены в качестве оплаты по предварительному договору долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 12 августа 2016 года.

В период времени с 12 августа 2016 года по 28 ноября 2019 года генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств Ц1 на строительство многоквартирного жилого дома № <адрес>, действуя умышленно, в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, получил от Ц1, добросовестно исполнявшей условия заключенного предварительного договора № от 12 августа 2016 года участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в качестве оплаты за приобретенное жилое помещение денежные средства, принадлежащие последней, в общей сумме 4 020 000 рублей: 12 августа 2016 года – 2 400 000 рублей, с учетом внесенных ранее денежных средств в сумме 800 000 рублей; 30 июня 2017 года – 250 000 рублей; 01 октября 2018 года – 440 000 рублей; 05 июля 2019 года – 160 000 рублей; 14 ноября 2019 года – 10 000 рублей; 28 ноября 2019 – 760 000 рублей, в подтверждение чего Жаборов А.Х. выдал квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» на указанные суммы.

Таким образом, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х. в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости привлек денежные средства, принадлежащие Ц1, в общей сумме 4 020 000 рублей, после чего в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости регистрацию права на недвижимое имущество в пользу Ц1 не обеспечил, многоквартирный жилой дом <адрес>, в эксплуатацию не ввел, сумму привлеченных денежных средств Ц1 не возвратил.

В период времени с 19 сентября 2016 года по 21 сентября 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, к генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Жаборову А.Х. с целью заключения договора долевого участия обратились супруги Т и М

26 сентября 2016 года в период времени с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., не отступая от задуманного, действуя с единым преступным умыслом, направленным на привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> осознавая, что предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не будут зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, заключил в равных долях с Т и М предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 сентября 2016 года, предметом которого являлась двухкомнатная квартира площадью 75 кв.м со строительным номером 4, расположенная по адресу: <адрес> стоимостью 5 355 000 рублей.

После этого 26 сентября 2016 года в период времени с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств Т и М на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ, получил от Т денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру по предварительному договору № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 сентября 2016 года.

20 ноября 2018 года, точное время следствием не установлено, к генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Жаборову А.Х. обратился Т с целью перезаключения предварительного договора долевого участия многоквартирного жилого дома на меньшую стоимость квартиры, приобретённой по предварительному договору № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, на что Жаборов А.Х. согласился.

После этого 22 ноября 2018 года в период времени с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Жаборов А.Х., находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> заключил в равных долях с Т и М дополнительное соглашение № от 22 ноября 2018 года к предварительному договору № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 сентября 2016 года, согласно которому стоимость приобретённой супругами Т и М двухкомнатной квартиры со строительным номером 4 составила 4 425 000 рублей.

Кроме того, 17 марта 2018 года в период времени с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Жаборов А.Х., осознавая, что у ООО «<данные изъяты>» отсутствует разрешение на строительство объекта недвижимости по адресу: <адрес> и право на пользование земельным участком с кадастровым номером №, а также то, что предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не будут зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, заключил с Т предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 17 марта 2018 года, предметом которого являлся иной объект недвижимости – подвал литер минус -2.7 №, расположенный в доме <адрес>, и получил от Т в качестве оплаты по предварительному договору № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 17 марта 2018 года денежные средства в сумме 200 000 рублей.

В период времени с 26 сентября 2016 года по 31 июля 2020 года генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств Т и М на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> получил от Т, добросовестно исполнявшего условия вышеуказанного заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 сентября 2016 года, дополнительного соглашения № от 22 ноября 2018 года к указанному договору, а также предварительного договора № от 17 марта 2018 года участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в качестве оплаты за приобретенное жилое помещение денежные средства в общей сумме 3 945 000 рублей: 26 сентября 2016 года – 2 000 000 рублей; 24 ноября 2016 года – 60 000 рублей; 12 декабря 2016 года – 60 000 рублей; 12 декабря 2016 года – 200 000 рублей; 20 мая 2017 года – 50 000 рублей; 12 марта 2018 года – 60 000 рублей; 17 марта 2018 года – 200 000 рублей; 15 августа 2018 – 50 000 рублей; 26 сентября 2016 года – 750 000 рублей; 10 сентября 2018 года – 100 000 рублей; 17 апреля 2018 года – 40 000 рублей; 05 июля 2019 года – 175 000 рублей; 31 июля 2020 года – 200 000 рублей, в подтверждение чего Жаборов А.Х. выдал квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» на указанные суммы.

Таким образом, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х. привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости денежные средства, принадлежащие Т и М, в общей сумме 3 945 000 рублей, после чего в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости регистрацию права на недвижимое имущество в пользу Т и М не обеспечил, многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в эксплуатацию не ввел, сумму привлеченных денежных средств Т и М не возвратил.

В период времени с 20 февраля 2017 года по 19 апреля 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, к генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Жаборову А.Х. с целью заключения договора долевого участия обратился С

19 апреля 2017 года в период времени с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., не отступая от задуманного, действуя с единым преступным умыслом, направленным на привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, осознавая, что у руководимой им организации отсутствует разрешение на строительство и право на пользование земельным участком с кадастровым номером №, а также то, что предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не будут зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> заключил со С предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 апреля 2017 года, предметом которого являлась двухкомнатная квартира площадью 69 кв.м со строительным номером 6, расположенная по адресу: <адрес>», стоимостью 3 500 000 рублей

19 апреля 2017 года в период времени с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., действуя в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес> получил от С денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру по предварительному договору № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

Затем 18 марта 2020 года в период времени с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., находясь в офисе, расположенном в <адрес>, в нарушение требований ФЗ РФ от 30 декабря 2004 за № 214-ФЗ перезаключил со С предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 марта 2020 года, предметом которого является трехкомнатная квартира площадью 82,8 кв.м со строительным номером 4, стоимостью 4 388 400 рублей.

При этом, по достигнутой устной договорённости между Жаборовым А.Х. и С предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 апреля 2017 года был расторгнут.

В период времени с 15 июня 2017 года по 01 октября 2019 года генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств С на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> получил от С, добросовестно исполнявшего условия вышеуказанного заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в качестве оплаты за приобретенное жилое помещение денежные средства в общей сумме 4 274 500 рублей: 15 июня 2017 года – 25 000 рублей; 28 сентября 2017 года – 1 125 000 рублей; 21 ноября 2018 года – 95 000 рублей; 23 ноября 2017 года – 780 000 рублей; 19 апреля 2017 года – 250 000 рублей; 24 апреля 2017 года – 250 000 рублей; 12 мая 2017 года – 100 000 рублей; 15 июня 2017 года – 1 500 000 рублей; 04 февраля 2019 – 33 500 рублей; 01 октября 2019 года – 116 000 рублей, в подтверждение чего Жаборов А.Х. выдал квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» на указанные суммы.

Таким образом, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х. привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости денежные средства, принадлежащие С, в общей сумме 4 274 500 рублей, после чего в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости регистрацию права на недвижимое имущество в пользу С не обеспечил, многоквартирный жилой дом <адрес>, в эксплуатацию не ввел, сумму привлеченных денежных средств С не возвратил.

В период времени с 01 ноября 2016 года до 16 ноября 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х. предложил своему знакомому П приобрести квартиру в строящемся доме <адрес>, на что П согласился.

16 ноября 2016 года в период времени с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., не отступая от задуманного, действуя с единым преступным умыслом, направленным на привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> осознавая, что у руководимой им организации отсутствует разрешение на строительство объекта и право на пользование земельным участком с кадастровым номером №, а также то, что предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не будут зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, заключил с П предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 ноября 2016 года, предметом которого являлась двухкомнатная квартира площадью 95 кв.м со строительным номером 3, расположенная по адресу: <адрес>», стоимостью 4 465 000 рублей.

16 ноября 2016 в период времени с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств П на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес>, получил от П денежные средства в сумме 1 500 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру по предварительному договору № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 ноября 2016 года.

В период времени с 16 ноября 2016 года по 22 мая 2020 года Жаборов А.Х., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств П на строительство многоквартирного жилого дома, в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, получил от П, добросовестно исполнявшего условия вышеуказанного заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в качестве оплаты за приобретенное жилое помещение денежные средства в общей сумме 1 910 000 рублей: именно: 16 ноября 2016 – 1 500 000 рублей, о чем выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму, датированную 05 июля 2019 года; 23 декабря 2019 года – 190 000 рублей; 22 мая 2020 года– 220 000 рублей, в подтверждение чего Жаборов А.Х. выдал квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» на указанные суммы.

Таким образом, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х. привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости денежные средства, принадлежащие П, в общей сумме 1 910 000 рублей, после чего в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости регистрацию права на недвижимое имущество в пользу П не обеспечил, многоквартирный жилой дом <адрес> в эксплуатацию не ввел, сумму привлеченных денежных средств П не возвратил.

В период времени с 01 мая 2019 года по 27 мая 2019 года к генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Жаборову А.Х. обратилась М1 с целью заключения договора участия в долевом строительстве.

27 мая 2019 года в период времени с 18 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., не отступая от задуманного, действуя с единым преступным умыслом, направленным на привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, осознавая, что у руководимой им организации отсутствует разрешение на строительство и право на пользование земельным участком с кадастровым номером №, а также то, что предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не будут зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> заключил с М1 предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 27 мая 2019 года, предметом которого являлась трёхкомнатная квартира площадью 93,8 кв.м со строительным номером 10, расположенная по адресу: <адрес> стоимостью 4 900 000 рублей и в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ получил от М1 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру по предварительному договору № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 27 мая 2019 года.

Кроме того, 05 июня 2019 года в период времени с 13 час. 00 мин. до 15 часов 00 минут, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, по достигнутой устной договоренности получил от М1 денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве оплаты за иной объект недвижимости – парковочное место, расположенное в подвальном помещении дома <адрес>, в подтверждение чего выдал М1 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 05 июня 2019 года на 625 000 рублей, из которых 500 000 рублей являлись оплатой за парковочное место.

В период времени с 27 мая 2019 года по 29 июля 2019 года, Жаборов А.Х., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств М1 на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, в нарушение ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> привлек денежные средства М1, добросовестно исполнявшей условия вышеуказанного заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в качестве оплаты за приобретенное жилое помещение и парковочное место в общей сумме 5 250 000 рублей: 27 мая 2019 года в период времени с 18 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. – 2 000 000 рублей; 05 июня 2019 года в период времени с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. – 625 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 500 000 рублей являлись оплатой за парковочное место; 01 ноября 2019 года в период времени с 17 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин. – 125 000 рублей; 17 июня 2019 года в период времени с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. – 1 000 000 рублей; 29 июля 2019 года в период времени с 18 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин. – 1 500 000 рублей, в подтверждение чего Жаборов А.Х. выдал квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» на указанные суммы.

Таким образом, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х. привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости денежные средства, принадлежащие М1, в общей сумме 5 250 000 рублей, после чего в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости регистрацию права на недвижимое имущество в пользу М1 не обеспечил, многоквартирный жилой дом <адрес> в эксплуатацию не ввел, сумму привлеченных денежных средств М1 не возвратил.

В период времени с 01 декабря 2016 года по 18 декабря 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, к генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Жаборову А.Х. обратился его знакомый К с целью заключения договора участия в долевом строительстве на приобретение квартир в строящемся доме <адрес> для себя, своей супруги – К1 и для родителей своей супруги – З1 и З, на что Жаборов А.Х. согласился.

18 декабря 2017 года, точное время следствием не установлено, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., не отступая от задуманного, действуя с единым преступным умыслом, направленным на привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, осознавая, что у руководимой им организации отсутствует разрешение на строительство объекта недвижимости по адресу: <адрес> и право на пользование земельным участком с кадастровым номером №, а также то, что предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не будут зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах подписал со своей стороны предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 декабря 2017 года, предметом которого являлась двухкомнатная квартира площадью 69,15 кв.м со строительным номером 8, расположенная по адресу: <адрес> стоимостью 3 250 000 рублей.

После этого Жаборов А.Х. передал подписанный им предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 декабря 2017 года не осведомленному об истинных преступных намерениях последнего К для подписания указанного договора его тещей З

18 декабря 2017 года, точное время следствием не установлено, З, находясь по месту своего жительства в <адрес>, подписала составленный Жаборовым А.Х. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 декабря 2017 года, переданный ей К, после чего передала последнему денежные средства в сумме 3 250 000 рублей в качестве выполнения со своей стороны обязательств по вышеуказанному договору и оплаты приобретаемой квартиры для дальнейшей передачи их Жаборову А.Х.

В тот же день, 18 декабря 2017 года, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств З на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> получил от К денежные средства в сумме 3 250 000 рублей, принадлежащие З

Таким образом, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х. привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости денежные средства, принадлежащие З, в сумме 3 250 000 рублей, после чего регистрацию права на недвижимое имущество в пользу З не обеспечил, многоквартирный жилой дом <адрес> в эксплуатацию не ввел, сумму привлеченных денежных средств З не возвратил.

22 декабря 2017 года генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., не отступая от задуманного, действуя с единым преступным умыслом, направленным на привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, осознавая, что у руководимой им организации отсутствует разрешение на строительство объекта недвижимости по адресу: <адрес> и право на пользование земельным участком с кадастровым номером №, а также то, что предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не будут зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> при неустановленных следствием обстоятельствах подписал со своей стороны предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 декабря 2017 года, предметом которого являлась двухкомнатная квартира площадью 64,9 кв.м со строительным номером 13, расположенная в доме <адрес>, стоимостью 3 982 000 рублей и предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 декабря 2017 года, предметом которого являлся иной объект недвижимости - офисное помещение площадью 92 кв.м со строительным номером литер «А» №, расположенное в доме <адрес>, стоимостью 4 600 000 рублей.

После этого Жаборов А.Х. передал подписанные им предварительные договоры № и № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 декабря 2017 года К для подписания этих договоров супругой последнего – К1.

22 декабря 2017 года, точное время следствием не установлено, К1, находясь по месту своего жительства в <адрес>, подписала составленные Жаборовым А.Х. предварительные договоры и передала К денежные средства в общей сумме 7 125 000 рублей в качестве выполнения со своей стороны обязательств по вышеуказанным договорам и оплаты приобретаемой квартиры и офисного помещения для дальнейшей передачи указанных денежных средств Жаборову А.Х.

В тот же день, 22 декабря 2017 года, точное время следствием не установлено, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств К1 на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес> получил от К, не осведомлённого об истинных преступных намерениях Жаборова А.Х., денежные средства в общей сумме 7 125 000 рублей, принадлежащие К1.

Кроме того, 22 мая 2019 года, точное время следствием не установлено, не отступая от задуманного, действуя с единым преступным умыслом, направленным на привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, генеральный директор Жаборов А.Х., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, по достигнутой устной договоренности с К и М3 получил от К, действующего в интересах К1, денежные средства в сумме 1 250 000 рублей в качестве оплаты за иные объекты недвижимости – парковочные места №, №, №, находящиеся в подвальном помещении дома <адрес>, в подтверждение чего выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 22 мая 2019 года.

05 апреля 2018 года генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., не отступая от задуманного, действуя с единым преступным умыслом, направленным на привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, осознавая, что у руководимой им организации ООО «<данные изъяты>» отсутствует разрешение на строительство объекта недвижимости по адресу: <адрес> и право на пользование земельным участком с кадастровым номером №, а также то, что предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не будут зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> при неустановленных следствием обстоятельствах подписал со своей стороны предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 05 апреля 2018 года, предметом которого являлась двухкомнатная квартира площадью 69,15 кв.м со строительным номером 12, расположенная в доме <адрес>, стоимостью 3 250 000 рублей.

После этого Жаборов А.Х. передал подписанный им предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 05 апреля 2018 года не осведомленному об истинных преступных намерениях последнего К для подписания указанного договора его тестем З1

05 апреля 2018 года, точное время следствием не установлено, З1, находясь по месту своего жительства в <адрес>, подписал составленный Жаборовым А.Х. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 05 апреля 2018 года, переданный ему К, после чего передал последнему денежные средства в сумме 3 250 000 рублей в качестве выполнения со своей стороны обязательств по вышеуказанному договору и оплаты приобретаемой квартиры для дальнейшей передачи их Жаборову А.Х.

В тот же день, 05 апреля 2018 года, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств З1 на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, находясь в офисе руководимой им организации по адресу: <адрес> получил от К денежные средства в сумме 3 250 000 рублей, принадлежащие З1

Таким образом, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х. привлек в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости денежные средства, принадлежащие З1, в сумме 3 250 000 рублей, после чего регистрацию права на недвижимое имущество в пользу З1 не обеспечил, многоквартирный жилой дом <адрес> в эксплуатацию не ввел, сумму привлеченных денежных средств З1 не возвратил.

02 апреля 2018 года, точное время следствием не установлено, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., не отступая от задуманного, действуя с единым преступным умыслом, направленным на привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> осознавая, что у руководимой им организации ООО «<данные изъяты>» отсутствует разрешение на строительство объекта недвижимости по адресу: <адрес> и право на пользование земельным участком с кадастровым номером №, а также то, что предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не будут зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> заключил с К предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 02 апреля 2018 года, предметом которого являлась двухуровневая квартира площадью 117 кв.м со строительным номером 14, расположенная в доме <адрес>, стоимостью 5 685 000 рублей.

02 апреля 2018 года, точное время следствием не установлено, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств К на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> получил от К добросовестно исполнявшего условия вышеуказанного заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 02 апреля 2018 года, в качестве оплаты за приобретенное жилое помещение денежные средства в сумме 5 685 000 рублей.

Кроме того, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., 15 декабря 2019, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, реализуя преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключил с К предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 15 декабря 2019 года, предметом которого являлся иной объект недвижимости - офисное помещение литер А №, площадью 40,02 кв.м, расположенное по адресу: <адрес> стоимостью 2 000 000 рублей.

При этом, Жаборов А.Х., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств К на строительство многоквартирного жилого дома <адрес>, в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, в период времени с 15 декабря 2019 года по 15 марта 2020 года, находясь с офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «а», получил от К денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей: 25 декабря 2019 – 1 000 000 рублей; 05 февраля 2020 года – 400 000 рублей; 15 марта 2020 – 600 000 рублей, в подтверждение чего Жаборов А.Х. выдал квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» на указанные суммы.

Кроме того, 15 февраля 2020 года, точное время следствием не установлено, Жаборов А.Х, реализуя преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес> заключил с К предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 15 февраля 2020 года, предметом которого являлся иной объект недвижимости - офисное помещение литер А №, площадью 33,00 кв.м, расположенное по адресу: <адрес> стоимостью 1 650 000 рублей.

После этого Жаборов А.Х., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств К на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, в нарушение требований ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ в период времени с 15 февраля 2020 года по 29 мая 2020 года, находясь с офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «а», получил от К денежные средства на общую сумму 1 650 000 рублей: 15 февраля 2020 года – 1 000 000 рублей; 29 мая 2020 года – 650 000 рублей, в подтверждение чего Жаборов А.Х. выдал квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» на указанные суммы.

В нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х. привлек денежные средства, принадлежащие К, в общей сумме 9 335 000 рублей, после чего в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости регистрацию права на недвижимое имущество в пользу К не обеспечил, многоквартирный жилой дом <адрес> в эксплуатацию не ввел, сумму привлеченных денежных средств К не возвратил.

Таким образом, Жаборов А.Х., в нарушение ст. 2, ч. 1, 1.2, 2, 4 ст. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 6 ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ привлек денежные средства, принадлежащие Ц1, Т и М, С, П, М1, З, К1, З1, К, в общей сумме 43 609 500 рублей, что является особо крупным размером, регистрацию права на недвижимое имущество в пользу перечисленных лиц не обеспечил, многоквартирный жилой дом <адрес> в эксплуатацию не ввел, сумму привлеченных денежных средств указанным лицам не возвратил.

Подсудимый Жаборов А.Х. вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил обстоятельства, изложенные в описательной части приговора, и дополнил, что на сегодняшний день все необходимые документы для строительства многоквартирного жилого дома он оформил, и дом находится в стадии ввода в эксплуатацию.

Помимо признательных показаний Жаборова А.Х. его вина в инкриминируемом ему деянии полностью подтверждается совокупностью следующих доказательств.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А. с согласия стороны защиты были оглашены показания свидетеля Е, который показал, что ему на праве собственности с 02 декабря 2015 года принадлежит 66% доли земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> Кроме того, собственниками этого земельного участка являются незнакомые ему Х (14%) и Р (20%). Ранее на этом земельном участке был расположен многоквартирный жилой дом, в котором в 2014 году уже никто не проживал. 21 апреля 2014 года у собственников квартир он приобрел два помещения, непригодных для жилья, Х и Р приобрели по одному нежилому помещению. В соответствии с площадью выкупленных помещений между ним (Е), Х и Р были распределены доли в праве собственности помещений, расположенных в доме, и доли на земельный участок, на котором был расположен дом. В 2015 году аварийный дом был демонтирован на основании разрешения, выданного администрацией г. Калининграда. Демонтажем дома занимался Жаборов А.Х., с которым он познакомился в 2013 году. Он (Е), Х, Р и Жаборов А.Х решили на земельном участке с кадастровым номером № построить новый многоквартирный жилой одноподъездный дом на 8 этажей, состоящий из 15 квартир, 1 и 2 этажи которого были предназначены для нежилых помещений. В 2015 году между ним, Х, Р и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. был заключен инвестиционный договор, согласно которому ООО «<данные изъяты>» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, осуществляет привлечение субподрядных организаций, строительную технику, приобретает строительные материалы, производит внутренний строительный контроль, ведёт журналы работ, взаимодействует с органом строительного надзора, отвечает за безопасность на строительной площадке. В свою очередь, собственники земельного участка предоставляют ООО «<данные изъяты>» земельный участок под строительную площадку. Фактически оформлением всех документов для получения разрешения на строительство занимался Жаборов А.Х., он (Е) от своего имени подписывал все необходимые документы. Доверенность на имя Жаборова А.Х. он не оформлял, оформлял ли Х какие-либо доверенности, ему неизвестно. Он допускает, что доверенность на имя Жаборова А.Х. мог оформить Р, но точно об этом ему неизвестно. Разрешение на строительство объекта было получено 29 апреля 2016 года в Архитектурном отделе администрации г. Калининграда, им, Р и Х Проект заказывало ООО «<данные изъяты>» уже после заключения инвестиционного договора. В строительство многоквартирного жилого дома <адрес> он (Е) денежные средства не вкладывал, за процессом стройки дома не следил. Согласно устной договоренности с Жаборовым А.Х. ему по окончании строительства жилого дома и ввода его в эксплуатацию должны были перейти в собственность два офисных помещения - одно на первом этаже, одно - на втором этаже. До января 2019 года он (Е) не знал о том, что Жаборов А.Х. привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома путем составления предварительных договоров участия в долевом строительстве. В январе 2019 года он присутствовал на собрании предполагаемых собственников жилых помещений строящегося дома. На этом собрании присутствовал Жаборов А.Х. и другие незнакомые ему лица. Собственники выразили обеспокоенность по поводу затянувшихся сроков строительства дома. Его (Е) попросили подтвердить то, что он не претендует на квартиры в этом доме и по окончании строительства квартиры перейдут лицам, которые инвестировали в строительство жилого дома. Он лично предварительных договоров участия в долевом строительстве не видел. Он претендует только на два офисных помещения, о которых они изначально договорились с Жаборовым А.Х. При этом, когда дом будет введён в эксплуатацию, он намерен передать квартиры в собственность гражданам, которые приобрели их по договорам участия в долевом строительстве. Жаборов на протяжении всего строительства шел всем на уступки, при необходимости увеличивал площадь приобретаемых квартир. Ни в действиях Жаборова А.Х., ни в действиях собственников земельного участка какого-либо умысла, направленного на обман граждан, которые с ООО «<данные изъяты>» заключили предварительные договоры, не было.

Из протокола допроса свидетеля Х от 10 октября 2020 года, оглашенного в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А., следует, что Жаборов А.Х. приходится ему родственником, с Е он никогда лично не встречался, только пару раз разговаривал по телефону, Р является братом его бывшей сожительницы. О деятельности ООО «<данные изъяты>» Х ничего неизвестно, и он ничего не слышал об этой организации. В 2014-2015 года Р, действуя в своих интересах и в интересах Х, приобрел квартиру в аварийном доме <адрес>. В соответствии с площадью выкупленной квартиры между собственниками в аварийном доме были распределены доли на земельный участок, на котором был расположен дом. В тот же период времени к Х обратился Жаборов А.Х. с предложением о демонтаже аварийного дома и строительстве нового дома, в котором Х будет выделена в собственность двухкомнатная квартира площадью около 80 кв.м. Х и Р оформили на Жаборова А.Х. нотариальные доверенности. Право собственности на долю земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> оформлено на Х, скорее всего, Жаборовым А.Х., Х оформлением не занимался, так как полностью доверял Жаборову А.Х. Кроме Х,У., собственниками этого земельного участка являются Е и Р Жаборов А.Х предлагал Х финансово поучаствовать в строительстве многоквартирного жилого дома <адрес>, но тот отказался. За получением разрешения на строительство лично Х никуда не обращался. О том, что Жаборов А.Х. заключал договоры участия в долевом строительстве с физическими лицами, тем самым привлекая денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, ему ничего неизвестно.

Свидетель Р, показания которого данные в ходе предварительного следствия с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.АВ. были оглашены в судебном заседании, показал, что, примерно, в 2013 году на основании договора дарения он стал собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> О других собственниках этого земельного участка ему ничего неизвестно, сам земельный участок он никогда не видел. Он не знает, по чьей инициативе на этом земельном участке началось строительство многоквартирного жилого дома, какие организации привлекались для строительства дома, кто оформлял разрешение на строительство и какие договоры заключались. Он (Р) оформил на Жаборова А.Х доверенность на право распоряжения долей его имущества в доме <адрес>.

20 августа 2020 года в Агентстве по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области в ходе выемки было изъято дело по выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> что подтверждается протоколом выемки.

Согласно протоколу осмотра документов от 29 августа 2020 года были осмотрены следующие документы, изъятые 20 августа 2020 года в ходе выемки в Агентстве по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области:

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой собственниками земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, являются Х (14/100), Р (20/100) и Е (66/100); \

копия свидетельства о государственной регистрации права от 18 декабря 2015 года, согласно которому Е на основании договора купли-продажи от 03 апреля 2014 года принадлежит квартира № <адрес> площадью 56,3 кв.м;

копия свидетельства о государственной регистрации права от 18 декабря 2015 года, согласно которому Е на основании договора купли-продажи от 08 апреля 2014 года на праве на праве общей долевой собственности принадлежит <адрес><адрес> г. <адрес>ю 55,9 кв.м (66/100);

копия свидетельства о государственной регистрации права от 18 декабря 2015 года, согласно которому Х на основании договора дарения доли квартиры от 29 апреля 2013 года на праве общей долевой собственности принадлежит <адрес> на наб. Старопрегольской г. <адрес>ю 57,5 кв.м (14/100);

копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Р на основании договора дарения доли квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на праве общей долевой собственности принадлежит <адрес> на <адрес> г. <адрес>ю 57,5 кв.м (20/100);

копия нотариальной доверенности от 19 апреля 2016 года, выданной сроком на три года, согласно которой Р уполномочивает Жаборова А.Х., в том числе, представлять его интересы по вопросу получения разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию жилого дома на принадлежащей ему доле в праве собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>

копия нотариальной доверенности от 19 апреля 2016 года, выданной сроком на три года, согласно которой Х уполномочивает Жаборова А.Х., в том числе, представлять его интересы по вопросу получения разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию жилого дома на принадлежащей ему доле в праве собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>

заявления на получение разрешения на строительство и продления срока действия разрешения на строительство от имени Е;

заявления на получение разрешения на строительство и продления срока действия разрешения на строительство от имени Р:

заявления на получение разрешения на строительство и продления срока действия разрешения на строительство от имени Х;

положительное заключение негосударственной экспертизы от 24 марта 2016 года за №, согласно которому проектная документация и инженерные изыскания на объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес> соответствуют требованиям градостроительных и технических регламентов;

разрешение на строительство от 29 апреля 2016 года за №, согласно которому Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» разрешает Е, Х и Р строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес> в срок до 29 мая 2017 года;

уведомление Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области о продлении срока действия разрешения на строительство до 29 сентября 2021 года.

30 сентября 2020 года в МИ ФНС России № 1 по Калининградской области было изъято регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», что подтверждается протоколом выемки.

Согласно протоколу осмотра документов от 02 октября 2020 года было осмотрено регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, в прошитом и пронумерованном виде на 179 листах с описью на трёх листах. В ходе осмотра было установлено, что Жаборов А.Х. является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес> Приоритетными видами деятельности Общества являются, в том числе, производство отделочных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, подготовка строительного участка, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство общестроительных работ по возведению зданий, строительство зданий и сооружений.

В ходе выемки у Жаборова А.Х. была изъята печать круглой формы «Общество с Ограниченной Ответственностью «<данные изъяты>» *№», которая впоследствии была осмотрена, что подтверждается протоколом выемки от 14 октября 2020 года и протоколом осмотра предметов от 17 октября 2020 года.

14 октября 2020 года в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, был проведен обыск, что подтверждается протоколам обыска. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: сегрегатор синего цвета с предварительными договорами участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома <адрес>; договор № от 16 июня 2014 года; рабочий проект многоквартирного жилого дома <адрес><адрес>; справка от 04 октября 2019 года за № от АО «Российский государственный центр инвентаризации и учёта объектов недвижимости - Федеральное БТИ» на многоквартирный жилой дом <адрес><адрес>; папка черного цвета с Техническим заключением по результатам обследования основных строительных конструкций недостроенного многоквартирного жилого дома <адрес>.

16 октября 2020 года были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>», что подтверждается протоколом осмотра документов. В ходе осмотра было установлено, что в сегрегаторе синего цвета находятся предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома <адрес>, заключенные ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. с Т, М, К, К1, М1, З1, З, Т1, С, Ц1, Ц, П; квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие факт внесения участниками долевого строительства денежных средств с указанием конкретных сумм. Кроме того были осмотрены рабочий проект на многоквартирный жилой дом <адрес><адрес>; копия договора № о проведении реконструкции многоквартирного жилого дома <адрес> от 16 июня 2014 года, заключенного между Е, Х И Р (Собственники), с одной стороны, и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (Инвестор), согласно которому Собственники предоставляют Инвестору дом, находящийся в их долевой собственности, для реконструкции; положительное заключение негосударственной экспертизы №; техническое заключение по результатам обследования основных строительных конструкций недостроенного многоквартирного дома.

22 мая 2020 года П1 обратился в прокуратуру Ленинградского района г. Калининграда с заявлением, в котором указал, что 02 декабря 2014 года он (заимодавец) заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (заёмщик) договор займа на 1 300 000 рублей, которые заёмщик обязался вернуть до 02 декабря 2015 года. Кроме того, 02 декабря 2014 года он (П1) заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно которому в конце 2015 года он должен был стать собственником квартиры. В установленный срок заёмщик деньги не вернул, а строительство многоквартирного дома было заморожено. По мнению П1, ООО «<данные изъяты>» при строительстве дома <адрес> нарушает законы Российской Федерации как в области строительства, так и в области оборота денежных средств.

Свидетель П1, показания которого данные 07 октября 2020 года в ходе предварительного следствия с согласия сторон были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А., показал, что в 2014 году он познакомился с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Жаборовым А.Х., который рассказал, что собирается построить многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, в связи с чем ищет покупателей квартир. Жаборов А.Х. предоставил ему (П1) проектную документацию и разрешение на строительство и гарантировал завершение строительства дома к 2016 году. 02 декабря 2014 года в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес> он (П1) подписал предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома <адрес>, по которому застройщик - ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. обязуется в срок до 4 квартала 2015 года окончить строительство, ввести дом в эксплуатацию и передать ему трёхкомнатную квартиру со строительным номером 12 стоимостью 5 065 200 руб. В качестве первоначального взноса по договору он передал Жаборову А.Х. 1 300 000 рублей. После подписания договора, примерно, на протяжении полугода, он регулярно посещал стройку, которая осуществлялась в нормальном режиме. Осенью 2015 года он заметил, что стройка стала останавливаться. Это обстоятельство Жаборов А.Х. объяснил трудностями в оформлении разрешения на строительство. С лета 2015 года он (П1) перестал вносить денежные средства на строительство. В конце апреля 2016 года Жаборов А.Х. позвонил ему и сообщил, что получил разрешение на строительство и может продолжать стройку. До 2019 года стройка велась в очень медленном темпе, в связи с чем он неоднократно высказывал Жаборову А.Х. претензии по поводу затянувшихся сроков строительства, но тот никаких мер не предпринимал.

Решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 09 июня 2020 года с ООО «<данные изъяты>» в пользу П1 взыскана денежная сумма в размере 949 624 руб. 58 коп. При рассмотрении гражданского дела было установлено, что ООО «<данные изъяты>» частично исполнены обязательства перед П1, которому были возвращены денежные средства в сумме 1 425 000 рублей.

Согласно протоколу осмотра местности, здания от 15 декабря 2020 года с участием эксперта группы строительно-технических и товароведческих экспертиз отдела специальных экспертиз ЭКУ УМВД России по Калининградской области С1 был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что на территории этого участка расположен строящийся дом, состоящий из семи этажей, мансарды и цокольного этажа (подвала). Со слов эксперта, с северной и восточной стороны здания частично отсутствуют стены и перегородки первого и второго этажа, не завершены теплоизоляция и отделочные работы стен и отделочные работы внутри здания. На момент осмотра на участке велись строительные работы.

Из письма начальника управления учета и найма жилья администрации городского округа «Город Калининград» С2 от 23 ноября 2020 года следует, что дом <адрес>, аварийным или непригодным для проживания и подлежащим сносу признан не был.

Свидетель Ц показал, что 06 января 2014 года в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, он заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, предметом которого являлась двухкомнатная квартира со строительным номером 9 в доме № <адрес>, по цене 4 319 700 рублей, исходя из стоимости 55 000 рублей за 1 кв. м. После подписания договора он передал Жаборову А.Х. 800 000 рублей. В договоре был указан срок окончания строительства – 4-ый квартал 2015 года, но к этому сроку строительство было не завершено. 12 августа 2016 года предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома был переоформлен на его супругу, с которой в этот день был заключен новый договор, предметом которого являлась двухкомнатная квартира со строительным номером 1 дома № 8 <адрес>, по цене 3 307 860 рублей, исходя из стоимости 47 000 рублей за 1 кв. м. При этом внесенные денежные средства по договору от 06 января 2014 года были зачтены в счет оплаты по договору от 12 августа 2016 года. Всего они с супругой передали Жаборову А.Х. 4 130 000 рублей. Они не только передавали Жаборову А.Х. наличные денежные средства, но и оплачивали строительные работы и материалы, а Жаборов А.Х. потом выдавал квитанции. По договорам от 06 января 2014 года и от 12 августа 2016 года не было зарегистрировано право вначале его, а затем его супруги на недвижимое имущество. До настоящего времени дом № <адрес> в эксплуатацию не введен. В доме установлен лифт, залиты полы, подведены газ, вода, канализация, электричество, ведется обустройство подземной парковки.

Свидетель Ц1, показания которой данные 20 августа 2020 года в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А., подтвердила показания свидетеля Ц

Согласно протоколу выемки от 20 августа 2020 года у свидетеля Ц1 были изъяты следующие документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 06 января 2014 года; предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 12 августа 2016 года; квитанции к приходному кассовому ордеру от 12 августа 2016 года без номера, № 34 от 01 октября 2018 года, № 135 от 05 июля 2019 года, № 94 от 28 ноября 2018 года, № 135 от 14 ноября 2019 года, № 34 от 30 июня 2017 года, № 9 от 06 января 2015 года.

31 августа 2020 года были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Ц1, что подтверждается протоколом осмотра документов. В ходе осмотра было установлено, что предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 06 января 2014 года был заключен между Ц и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца четвертого квартала 2015 года передать Ц двухкомнатную квартиру со строительным номером 9 в доме № <адрес>, по цене 4 319 700 рублей, исходя из стоимости 55 000 рублей за 1 кв. м. Также в договоре указаны сведения о взаиморасчете по договору займа на сумму 800 000 рублей. Предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 12 августа 2016 года заключен между Ц1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца четвертого квартала 2017 года передать Ц1 двухкомнатную квартиру со строительным номером 1 в доме <адрес>, по цене 3 307 860 рублей, исходя из стоимости 47 000 рублей за 1 кв. м. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01 октября 2018 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что от Ц1 по договору займа от 12 августа 2016 года получено 440 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05 июля 2019 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что от Ц1 по договору от 12 августа 2016 года получено 160 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28 ноября 2018 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что от Ц1 по договору займа от 12 августа 2016 года получено 760 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14 ноября 2019 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что от Ц1 по договору от 12 августа 2016 года получено 10 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30 июня 2017 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что от Ц1 по договору займа от 12 августа 2016 года получено 250 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06 января 2015 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что от Ц на основании договора участия в долевом строительстве получено 800 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01 октября 2018 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что от Ц1 по договору займа от 12 августа 2016 года получено 440 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру от 12 августа 2016 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что от Ц1 по договору № от 12 августа 2016 года получено 2 400 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Т показал, что в 2016 году он и его супруга М решили приобрести квартиру в строящемся доме № <адрес>. 26 сентября 2016 года в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, они с супругой заключили с ООО «<данные изъяты>» в лице Жаборова А.Х. предварительный договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, и он передал Жаборову А.Х. 2 000 000 рублей, на которые последний выписал квитанцию. Предметом договора была двухкомнатная квартира со строительным номером 4 в доме № <адрес> (сейчас у этой квартиры номер 6), стоимостью более 4 000 000 рублей. Потом они с Жаборовым А.Х. заключили дополнительное соглашение к договору в связи с увеличением площади квартиры. Кроме того, он (Т) заключил с Жаборовым А.Х. предварительный договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, по которому приобрел подвальное помещение стоимостью 200 000 рублей. Всего они с супругой передали Жаборову А.Х. денежные средства в сумме около 4 000 000 рублей. Предварительный договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в юстиции не регистрировался. На кого было оформлено разрешение на строительство, он (Т) внимания не обратил. Дом в эксплуатацию до настоящего времени введен.

Свидетель М, показания которой данные 24 августа 2020 года в ходе предварительного следствия были оглашены с согласия сторон в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А., подтвердила показания свидетеля Т

Согласно протоколу выемки от 24 августа 2020 года у свидетеля Т были изъяты следующие документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 сентября 2016 года; дополнительное соглашение № от 22 ноября 2018 года к предварительному договору № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 сентября 2016 года; предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 17 марта 2018 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 12 от 26 сентября 2016 года, № 12 от 12 декабря 2016 года, № 12 от 24 ноября 2016 года, № 12 от 12 декабря 2016 года, № 44 от 20 мая 2017 года, № 12 от 15 августа 2018 года, № 12 от 26 сентября 2016 года, № 12 от 10 сентября 2018 года, № 12 от 12 мая 2018 года, № 12 от 17 апреля 2018 года, № 18 от 05 июля 2019 года, № 12 от 31 июля 2020 года, № 12 от 20 марта 2018 года; план этажа.

24 августа 2020 года были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Т, что подтверждается протоколом осмотра документов. В ходе осмотра было установлено, что предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 сентября 2016 года заключен между Т и М и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца 2-го квартала 2017 года передать Т и М двухкомнатную квартиру со строительным номером 4 в доме № <адрес>, площадью 75 кв. м, по цене 5 355 000 рублей, исходя из стоимости 70 000 руб. за 1 кв. м. Первоначальный взнос по договору составляет сумму в 2 000 000 рублей, которую Жаборов А.Х. получил 26 сентября 2016 года, что подтверждается его подписью в договоре. Дополнительное соглашение № от 22 ноября 2018 года к предварительному договору № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 сентября 2016 года заключено между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик) и Т и М Этим дополнительным соглашением внесены изменения в п. 3.1 предварительного договора от 26 сентября 2016 года: цена договора составляет 4 425 000 рублей, исходя из стоимости 59 000 рублей за 1 кв. м. На 22 декабря 2018 года участником долевого строительства выплачено застройщику 3 370 000 рублей. Предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 17 марта 2018 года заключен между Т и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется передать Т объект долевого строительства – подвал литер минус -2.7 № в жилом доме <адрес> по цене 200 000 рублей, исходя из стоимости 25 000 рублей за 1 кв.м. Первоначальный взнос составляет 200 000 рублей. Согласно квитанциям к приходному кассовому ордеру, изъятым у Т, последний выплатил Жаборову А.Х. денежные средства в сумме 3 945 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель С показал, что 19 апреля 2017 года в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, он заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Предметом договора была двухкомнатная квартира со строительным номером 6 в доме <адрес> стоимостью 3 500 000 рублей, исходя из стоимости 53 000 рублей за 1 кв.м, площадью 69 кв.м. Он передал Жаборову А.Х. 500 000 рублей наличными и автомобиль «Тойота Камри», который они оценили в 1 500 000 рублей. Он видел разрешение на строительство, оформленное на троих лиц, среди которых он помнит фамилии Х и Е Жаборов А.Х. пояснил ему, что Е – его компаньон, а двое других – родственники. В общей сложности он передал Жаборову А.Х. 4 274 500 рублей, на которые последний выписывал ему квитанции. 18 марта 2020 года он (С3) заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице Жаборова А.Х. новый предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, по которому предметом договора была трехкомнатная квартира площадью 82,8 кв.м со строительным номером 4 в доме № <адрес> стоимостью 4 388 400 рублей, исходя из стоимости 53 000 рублей за 1 кв.м. Предварительные договоры в юстиции не регистрировались. Жаборов А.Х. сказал, что регистрацию он сделает, когда сдаст дом в эксплуатацию. На сегодняшний день его квартира готова, в доме осталось доделать места общего пользования.

Согласно протоколу выемки от 24 августа 2020 года у свидетеля С были изъяты следующие документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 апреля 2017 года; предварительный договор № 04 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 марта 2020 года; квитанции об оплате № 27 от 15 июня 2017 года, № 67 от 28 сентября 2017 года, № 27 от 21 ноября 2018 года, № 67 от 23 ноября 2017 года, № 06 от 19 апреля 2017 года, № 06 от 24 апреля 2017 года, № 06 от 12 мая 2017 года, № 27 от 15 июня 2017 года, № 27 от 04 февраля 2019 года, № 27 от 01 октября 2019 года.

31 августа 2020 года были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля С, что подтверждается протоколом осмотра документов. В ходе осмотра было установлено, что предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 19 апреля 2017 года заключен между С и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца 4-го квартала 2020 года передать С двухкомнатную квартиру площадью 69 кв. м со строительным номером 6 в доме № <адрес>, по цене 3 500 000 рублей, исходя из стоимости 53 000 рублей за 1 кв. м. Предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 марта 2020 года заключен между С и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По этому договору застройщик обязуется до конца 4-го квартала 2020 года передать С трехкомнатную квартиру площадью 82,8 кв.м со строительным номером 4 в доме <адрес>, по цене 4 388 400 рублей, исходя из стоимости 53 000 рублей за 1 кв. м. Согласно квитанциям к приходному кассовому ордеру, изъятым у С в ходе выемки, последний выплатил Жаборову А.Х. денежные средства в общей сумме 4 274 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании Свидетель П показал, что 16 ноября 2016 года в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, он заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Предметом договора была двухкомнатная квартира площадью 95 кв.м со строительным номером 3 в доме № <адрес> стоимостью 4 465 000 рублей, исходя из стоимости 47 000 рублей за 1 кв.м. После подписания договора он (П) передал Жаборову А.Х. 1 500 000 рублей, на которые последний выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. До подписания договора он ознакомился с документами на строительство дома, но внимательно их не изучал. Впоследствии он передал Жаборову А.Х. еще 410 000 рублей, на которые также были выписаны квитанции к приходному кассовому ордеру. В настоящее время ему известно, что Жаборов А.Х. незаконно привлек денежные средства граждан, так как не зарегистрировал инвестиционный договор с собственниками земельного участка. Дом № <адрес> в эксплуатацию не введен. В доме уже сделана система отопления, установлены газовые котлы, установлен лифт, сделан фасад дома, идет ремонт подъезда.

Согласно протоколу выемки от 25 августа 2020 года у свидетеля П были изъяты следующие документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 ноября 2016 года; квитанции к приходному кассовому ордеру № 26 от 23 декабря 2019 года, № 26 от 22 мая 2020 года, № 26 от 05 июля 2019 года.

25 августа 2020 года были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля П, что подтверждается протоколом осмотра документов. В ходе осмотра было установлено, что предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 16 ноября 2016 года заключен между П и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца 4-го квартала 2019 года передать П. двухкомнатную квартиру площадью 95 кв. м со строительным номером 3 в доме <адрес>, по цене 4 465 000 рублей, исходя из стоимости 47 000 рублей за 1 кв. м. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05 июля 2019 года, подписанной Жаборовым А.Х. указано, что на основании договора № от 16 ноября 2016 года от П принято 1 500 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23 декабря 2019 года, подписанной Жаборовым А.Х. указано, что на основании договора № от 16 ноября 2016 года от П принято 190 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22 мая 2020 года, подписанной Жаборовым А.Х. указано, что на основании договора № от 16 ноября 2016 года от П принято 220 000 рублей.

Свидетель М1, показания которой данные 19 августа 2020 года в ходе предварительного следствия с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А. были оглашены в судебном заседании, показала, что в мае 2019 года она увидела на сайте «Авито» объявление о переуступке трехкомнатной квартиры в доме <адрес>. 27 мая 2019 года около 18 час. 00 мин. она и её супруг М2 пришли в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный в <адрес>, где встретились с генеральным директором организации Жаборовым А.Х., который им пояснил, что заинтересовавшая их квартира ранее была приобретена П1, но впоследствии тот передумал покупать квартиру, в связи с чем было дано объявление о её продаже. В то время дом № <адрес> активно строился, поэтому она (М1) не думала, что могут возникнуть какие-то проблемы. Жаборов А.Х. показал им с супругом проект квартиры и сказал, что имеется разрешение на строительство дома, но само разрешение не показывал, да они и не просили это сделать. В тот же день, 27 мая 2019 года она заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Предметом договора была двухкомнатная квартира площадью 93,8 кв. м со строительным номером 10 в доме № <адрес> по цене 4 900 000 рублей, исходя из стоимости 53 000 рублей за 1 кв. м. После подписания договора они с супругом передали Жаборову А.Х. наличными денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, на которые он выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. 05 июня 2019 года она приобрела у ООО «<данные изъяты>» парковочное место без составления какого-либо договора. Она передала Жаборову А.Х. денежные средства в сумме 625 000 рублей, из которых 500 000 рублей – оплата парковочного места, а 125 000 рублей вошли в общую сумму оплаты за квартиру. Всего за квартиру и за парковочное место Жаборову А.Х. было передано 5 250 000 рублей. В договоре было указано, что строительство дома закончится в 4-ом квартале 2019 года, но до настоящего времени дом в эксплуатацию не введен. В конце 2019 года стало известно, что земельный участок, на котором строится дом, принадлежит трем физическим лицам, которые заключили с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. инвестиционный договор на строительство, но этот договор не был надлежащим образом зарегистрирован. Кроме того, выяснилось, что согласно действующему законодательству ООО «<данные изъяты>» не имело право привлекать деньги дольщиков на строительство дома.

Впоследствии в судебном заседании свидетель М1 дала показания, аналогичные вышеизложенным показаниям, и дополнила, что в настоящее время в доме установлен лифт, подведены вода, электричество, сделано отопление, установлены газовые котлы в квартирах, в подземной парковке пол залит цементом.

Свидетель М2, показания которого данные 17 декабря 2020 года в ходе предварительного следствия с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А. были оглашены в судебном заседании, и впоследствии при допросе в судебном заседании, подтвердил показания свидетеля М1

Согласно протоколу выемки от 19 августа 2020 года у свидетеля М1 были изъяты следующие документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 27 мая 2019 года; квитанции к приходному кассовому ордеру № 10 от 27 мая 2019 года, № 58 от 05 июня 2019 года, № 341 от 01 ноября 2019 года, № 123 от 17 июня 2019 года, № 341 от 29 июля 2019 года; технический паспорт на квартиру.

19 августа 2020 года были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля М1, что подтверждается протоколом осмотра документов. В ходе осмотра было установлено, что предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 27 мая 2019 года заключен между М1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца 4-го квартала 2019 года передать М1 трёхкомнатную квартиру площадью 93,8 кв. м со строительным номером 10 в доме № <адрес>, по цене 4 900 000 рублей, исходя из стоимости 53 000 рублей за 1 кв. м. Первоначальный взнос по договору составил денежную сумму в 2 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 27 мая 2019 года. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05 июня 2019 года, подписанной Жаборовым А.Х. указано, что на основании договора № от 27 мая 2019 года от М1 принято 625 000 рублей, в том числе за парковку. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01 ноября 2019 года, подписанной Жаборовым А.Х. указано, что на основании договора № от 27 мая 2019 года от М1 принято 125 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29 июля 2019 года, подписанной Жаборовым А.Х. указано, что на основании договора № от 27 мая 2019 года от М1 принято 1 500 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 17 июня 2019 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что на основании договора № от 27 мая 2019 года от М1 принято 1 000 000 рублей.

Свидетель З, показания которой данные 21 ноября 2020 года в ходе предварительного следствия с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А. были оглашены в судебном заседании, показала, что 18 декабря 2017 года она заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального Жаборова А.Х. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Предметом договора являлась двухкомнатная квартира площадью 69,15 кв. м со строительным номером № в жилом доме № <адрес>, стоимостью 3 250 000 рублей. Кроме того, ее супруг, З1, приобрел у ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. по предварительному договору № участия в долевом строительстве двухкомнатную квартира площадью 69,15 кв. м со строительным номером № по вышеуказанному адресу. Всеми вопросами по оформлению документов на приобретение квартир занимался ее зять К. Ей неизвестно, кто составлял предварительные договоры участия в долевом строительстве. 18 декабря 2017 года К привез к ним домой – в <адрес> предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в двух экземплярах, которые она подписала. Один экземпляр договора она оставила себе, а второй передала К. Два экземпляра договора уже были с подписью Жаборова А.Х. и с печатью ООО «<данные изъяты>». Подписав договор, она передала К денежную сумму в размере 3 250 000 рублей в счет оплаты квартиры. В этот же день К привез квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 18 декабря 2017 года с подписью от имени Жаборова А.Х. и печатью ООО «<данные изъяты>». Претензий к Жаборову А.Х. она не имеет.

Согласно протоколу выемки от 24 октября 2020 года у свидетеля З были изъяты следующие документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 декабря 2017 года; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18 декабря 2017 года.

24 октября 2020 года были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля З, что подтверждается протоколом осмотра документов. В ходе осмотра было установлено, что предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 18 декабря 2017 года заключен между З и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца 2-го квартала 2018 года передать З двухкомнатную квартиру площадью 69,15 кв. м со строительным номером 8 в доме <адрес>, по цене 3 250 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18 декабря 2017 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что на основании договора № от З принято 3 250 000 рублей.

Свидетель К1 показания которой данные 21 ноября 2020 года в ходе предварительного следствия с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А. были оглашены в судебном заседании, показала, что 22 декабря 2017 года она заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Предметом договора являлась двухкомнатная квартира площадью 64,9 кв. м со строительным номером № в жилом доме № <адрес> стоимостью 3 982 000 рублей. Кроме того, в этом же доме квартиры приобрели ее супруг К и ее родители – З1 и З Оформлением сделки по приобретению квартиры занимался ее супруг. Кто составлял предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, ей неизвестно. 22 декабря 2017 года ее супруг К привез домой - в <адрес> предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в двух экземплярах, с которым она формально ознакомилась. После этого, находясь в своей квартире, она подписала два экземпляра договора, один из которых отдала К, а второй экземпляр оставила себе. Договоры были уже с подписью Жаборова А.Х. и печатью ООО «<данные изъяты>». После подписания договора она передала К денежную сумму в размере 3 982 000 рублей для оплаты квартиры. В этот же день, 22 декабря 2017 года, К привез квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 22 декабря 2017 на указанную сумму с подписью от имени Жаборова А.Х. и печатью ООО «<данные изъяты>». Кроме того, 22 декабря 2017 года между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. был заключен предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Предметом этого договора выступало офисное помещение литер А со строительным номером 4 стоимостью 4 600 000 рублей. Этот договор она подписывала вместе с договором №, у себя дома. Денежные средства по договору № передавались наличными. 22 мая 2019 года она приобрела три парковочных места №, №, № общей стоимостью 1 250 000 рублей. Договоры на парковочные места не заключались. За парковочные места расплачивался наличными денежными средствами ее супруг К.

Впоследствии в судебном заседании свидетель К1 дала показания, аналогичные вышеизложенным показаниям.

Согласно протоколу выемки от 21 ноября 2020 года у свидетеля К1 были изъяты следующие документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 декабря 2017 года; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22 декабря 2017 года, № от 22 мая 2019 года; предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 декабря 2017 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22 декабря 2017 года; технический план подвала.

21 ноября 2020 года были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля К1, что подтверждается протоколом осмотра документов. В ходе осмотра было установлено, что предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 декабря 2017 года заключен между К1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца 2-го квартала 2018 года передать К1 двухкомнатную квартиру площадью 64,9 кв. м со строительным номером 13 в доме <адрес>, по цене 3 982 000 рублей, исходя из стоимости 61 355 рублей за 1 кв. м. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22 декабря 2017 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что на основании договора № от 22 декабря 2017 года от К1 принято 3 982 000 рублей. Предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 22 декабря 2017 года заключен между К1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца 3-го квартала 2020 года передать К1 объект долевого строительства – офисное помещение площадью 92 кв. м, строительный номер литер А в доме <адрес> по цене 4 600 000 рублей, исходя из стоимости 50 000 рублей за 1 кв. м. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22 декабря 2017 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что на основании договора № от 22 декабря 2017 года от К1 принято 3 143 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22 мая 2019 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что на основании договора № за парковочные места №, №, № от К1 принято 1 250 000 рублей.

Свидетель З1, показания которого данные 21 ноября 2020 года в ходе предварительного следствия с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А. были оглашены в судебном заседании, показал, что 05 апреля 2018 года он заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Предметом договора являлась двухкомнатная квартира площадью 69,15 кв. м со строительным номером № в жилом доме № <адрес> по цене 3 250 000 рублей. Кроме того, его супруга З также по предварительному договору № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома приобрела у ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. двухкомнатную квартиру со строительным номером 8 по вышеуказанному адресу. Организацией и оформлением сделки с ООО «<данные изъяты>» занимался его зять К. Он (З1) не знает, кто составлял предварительный договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. 05 апреля 2018 года К привез домой - в <адрес> предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в двух экземплярах Он (З1) договор изучил формально, так как полностью доверился К. Находясь в своей квартире, он подписал два экземпляра договора, один из которых отдал К, а второй экземпляр оставил себе. Экземпляры договора были уже с подписью Жаборова А.Х. и печатью ООО «<данные изъяты>». После подписания договора он передал К денежные средства в сумме 3 250 000 рублей. В этот же день, 05 апреля 2018 года, К привёз ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 05 апреля 2018 года с подписью от имени Жаборова А.Х. и печатью ООО «<данные изъяты>». Он (З1) претензий к Жаборову А.Х. по поводу затянувшегося строительства не имеет.

Согласно протоколу выемки от 24 октября 2020 года у свидетеля З1 были изъяты следующие документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 05 апреля 2018 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05 апреля 2018 года.

24 октября 2020 года были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля З1, что подтверждается протоколом осмотра документов. В ходе осмотра было установлено, что предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 05 апреля 2018 года заключен между З1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца 2-го квартала 2018 года передать З1 двухкомнатную квартиру площадью 69,15 кв. м со строительным номером 12 в доме <адрес>, по цене 3 250 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05 апреля 2018 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что на основании договора № от 05 апреля 2018 года от З1 принято 3 250 000 рублей.

Свидетель К, показания которого данные 21 ноября 2020 года в ходе предварительного следствия с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А. были оглашены в судебном заседании, показал, что 02 апреля 2018 года он заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома. По данному договору он приобрёл двухкомнатную квартиру со строительным номером 14, стоимостью 5 685 000 рублей. Договор заключался в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «а». Он сразу внёс всю сумму за квартиру наличными, а Жаборов А.Х. выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 02 апреля 2018 года. Кроме квартиры, у ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. он приобрел два офисных помещения в строящемся доме. 15 декабря 2019 года он (К) заключил предварительный договор № на приобретение офисного помещения площадью 40,04 кв. м со строительным номером литер А № стоимостью 2 000 000 рублей. Договор заключался в офисе ООО «<данные изъяты>». По этому договору 25 декабря 2019 года он внёс наличными 1 000 000 рублей, 13 марта 2020 он перечислял в счет оплаты по указанному договору денежную сумму в размере по 200 000 рублей на банковскую карту Жаборова А.Х., затем еще 200 000 рублей он переводил частями на банковскую карту Жаборова А.Х. 15 марта 2020 года он внес наличными 600 000 рублей в офисе ООО «<данные изъяты>». 15 февраля 2020 года он (К) в офисе ООО «<данные изъяты>» заключил предварительный договор № на приобретение офисного помещения площадью 33,00 кв. м. со строительным номером литер А № стоимостью 1 650 000 рублей и в этот же день внес наличными 1 000 000 рублей, а остальную сумму переводил частями на банковскую карту Жаборова А.Х. По всем внесенным и перечисленным на карту денежным средствам Жаборов А.Х. выписывал квитанции к приходному кассовому ордеру.

Впоследствии в судебном заседании свидетель К дал показания, аналогичные вышеизложенным показаниям, и пояснил, что претензий к Жаборову А.Х. он не имеет, может охарактеризовать его только с положительной стороны. В настоящее время дом находится в стадии ввода в эксплуатацию.

Согласно протоколу выемки от 24 октября 2020 года у свидетеля К были изъяты следующие документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 02 апреля 2018 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02 апреля 2018 года.

24 октября 2020 года были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля К, что подтверждается протоколом осмотра документов. В ходе осмотра было установлено, что предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 02 апреля 2018 года заключен между К и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца 2-го квартала 2018 года передать К квартиру в двух уровнях площадью 117 кв. м со строительным номером 14 в доме <адрес>, по цене 5 685 000 рублей, исходя из стоимости 48.6 рублей за 1 кв. м. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02 апреля 2018 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что на основании договора № от 02 апреля 2018 года от К принято 5 685 000 рублей.

Согласно протоколу выемки от 21 ноября 2020 года у свидетеля К были изъяты следующие документы: предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 15 декабря 2019 года; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15 марта 2020 года, № от 25 декабря 2019 года, № от 05 февраля 2020 года; предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 15 февраля 2020 года; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29 мая 2020 года, № от 15 февраля 2020 года.

21 ноября 2020 года были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля К, что подтверждается протоколом осмотра документов. В ходе осмотра было установлено, что предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 15 декабря 2019 года заключен между К и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца 3-го квартала 2020 года передать К объект долевого строительства – офисное помещение площадью 40,02 кв. м со строительным номером литер А № в жилом доме <адрес> по цене 2 000 000 рублей, исходя из стоимости 50 000 рублей за 1 кв. м. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05 февраля 2020 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что на основании договора № от 15 декабря 2018 года от К принято 400 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25 декабря 2019 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что на основании договора № от 15 декабря 2018 года от К принято 1 000 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15 марта 2020 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что на основании договора № от 15 декабря 2018 года от К принято 600 000 рублей. Предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 15 февраля 2020 года заключен между К и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца 3-го квартала 2020 года передать К объект долевого строительства – офисное помещение площадью 33,00 кв. м со строительным номером литер А № в жилом доме <адрес> по цене 1 650 000 рублей, исходя из стоимости 50 000 рублей за 1 кв. м. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15 февраля 2020 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что на основании договора № от 15 февраля 2020 года от К принято 1 000 000 рублей. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29 мая 2020 года, подписанной Жаборовым А.Х., указано, что на основании договора № от 15 февраля 2020 года от К принято 650 000 рублей.

01 октября 2020 года был осмотрен оптический диск, полученный на основании следственного запроса из <данные изъяты>», содержащий выписки по счётам, открытым на имя Жаборова А.Х., что подтверждается протоколом осмотра предметов. В результате осмотра было установлено, что на расчётный счёт №, открытый на имя Жаборова А.Х. за период времени с 25 апреля 2020 года по 13 августа 2020 года от К поступили денежные средства на общую сумму 76 500 рублей, от Т поступили денежные средства на сумму 47 500 рублей; за период с 20 октября 2017 года по 26 августа 2020 года от К поступили денежные средства на общую сумму 867 025 руб., от Ц - на общую сумму 89 772 руб., от Ц1 - на общую сумму 33600 рублей, от К1 - на сумму 265 000 рублей, от С - на общую сумму 25 000 рублей.

Свидетель Т1, допрошенная в судебном заседании, показала, что 23 января 2015 года она заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Предметом данного договора является однокомнатная квартира площадью 45 кв. м, строительный № в жилом доме № <адрес>. При оформлении договора присутствовал ее супруг Т2 В день составления договора они передали Жаборову А.Х. 1 000 000 рублей. В настоящее время их квартира практически готова, в подъезде дома идут отделочные работы.

Свидетель Т2, показания которого данные 07 декабря 2020 года в ходе предварительного следствия с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А. были оглашены в судебном заседании, подтвердил показания свидетеля Т1 и дополнил, что стройку он последний раз посещал 02 декабря 2020 года. Жилой дом практически готов. Насколько ему известно, строящийся дом <адрес> не страховался. Претензий к Жаборову А.Х. он не имеет.

Согласно протоколу выемки от 09 октября 2020 года у свидетеля Т1 был изъят предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 23 января 2015 года.

09 октября 2020 года был осмотрен документ, изъятый в ходе выемки у свидетеля Т1, что подтверждается протоколом осмотра документов. В ходе осмотра было установлено, что предварительный договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 23 января 2015 года заключен между Т1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. (застройщик). По договору застройщик обязуется до конца 4-го квартала 2017 года передать Т1. квартиру со строительным номером 5 в доме <адрес>, по цене 2 640 000 рублей. Первоначальный взнос по договору составил денежную сумму в размере 1 000 000 рублей.

Свидетель Б, показания которого данные 01 декабря 2020 года в ходе предварительного следствия с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А. были оглашены в судебном заседании, показал, что он работал в ООО «<данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Н был заключен договор на выполнение строительных работ на строительном объекте по адресу: г. <адрес> ООО «<данные изъяты>» выполняло строительные работы с февраля по апрель 2015 года. Он (Б) работал на указанном строительном объекте прорабом. Со слов Жаборова А.Х. ему было известно, что тот осуществляет строительство на собственные денежные средства, а также на деньги граждан, которые приобретают квартиры.

Свидетель Н, показания которого данные 11 февраля 2021 года в ходе предварительного следствия с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А. были оглашены в судебном заседании, показал, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое занимается строительством. Между ООО «<данные изъяты>» в его лице и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жаборова А.Х. был заключен договор подряда на выполнение строительных работ на общую сумму 1 500 000 рублей на строительном объекте, расположенном по адресу: <адрес> ООО «<данные изъяты>» производило строительные работы на протяжении около трёх месяцев, было возведено три этажа. Строительные работы Жаборов А.Х. оплачивал несвоевременно, в основном оплата производилась автомобилями, а не денежными средствами. В ходе личной беседы Жаборов А.Х. говорил ему, что строительство осуществляет на собственные денежные средства, а также на деньги граждан, которые приобретают квартиры. Кроме того, Жаборов А.Х. говорил ему, что земельный участок, на котором ведётся строительство, находится у него (Жаборова А.Х.) в собственности.

Свидетель П2, показания которой данные 27 ноября 2020 года в ходе предварительного следствия с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А. были оглашены в судебном заседании, показала, что она является генеральным директором организации ООО «<данные изъяты>», которая оказывает бухгалтерские и юридические услуги. Жаборов А.Х. периодически обращался к ней за оказанием бухгалтерских услуг, в том числе за оказанием услуг по составлению налоговой отчётности для его организации ООО «<данные изъяты>». Со слов Жаборова А.Х. ей стало известно о том, что тот строит многоквартирный жилой дом, но где конкретно, с какого времени, и кто является застройщиком, она не знает.

Свидетель Н1, показания которой данные 18 января 2021 года в ходе предварительного следствия с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя Пономарёвой К.А. были оглашены в судебном заседании, показала, что с декабря 2018 она занимает должность начальника отдела государственной регистрации на объекты недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Калининградской области. Отдел занимается учетом и государственной регистрацией прав на недвижимое имущество. Предварительные договоры государственной регистрации не подлежат и действующим законодательством это не предусмотрено. Право привлекать денежные средства дольщиков возникают у застройщика с соблюдением требований ст. 3 ФЗ РФ № 214-ФЗ. Несоблюдение указанных требований является основанием для приостановления государственной регистрации и, соответственно, в дальнейшем для отказа в государственной регистрации. Основными документами для государственной регистрации первого договора долевого участия являются разрешение на строительство, проектная декларация и заключение о соответствии застройщика требованиям действующего законодательства, которое выдается Министерством регионального контроля-надзора по Калининградской области. Кроме того, застройщиком многоквартирного дома не может быть физическое лицо, застройщик -хозяйственное общество, которое имеет статус (специализированный застройщик). Физическое лицо может строить объекты только для индивидуального жилищного строительства. Договоры долевого участия, заключённые с организацией, не предоставившей вышеперечисленные документы и не имеющей специализированного статуса застройщика, государственной регистрации в Управлении Росреестра по Калининградской области не подлежат. Кроме того, такая организация не имеет права привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов.

Как следует из сообщения руководителя (директора) Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области К2 от 11 октября 2020 года, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, расположенного по адресу: <адрес> не выдавалось.

Из сообщения директора филиала <данные изъяты>» Калининградской области Я от 26 ноября 2020 года следует, что договор страхования строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: г<адрес> не заключался.

05 января 2021 года с участием подозреваемого Жаборова А.Х. и защитника Б1 проводилась проверка показаний на месте, что подтверждается протоколом следственного действия. В ходе проверки показаний на месте Жаборов А.Х., в присутствии защитника Б1 указал на помещение офиса ООО «<данные изъяты>», расположенное в <адрес>, и пояснил, что в этом офисе в период времени с 2014 года по 2019 год он заключал предварительные договоры участия в долевом строительстве с гражданами и привлекал их денежные средства на строительство многоквартирного жилого дома № <адрес>. Кроме того, подозреваемый Жаборов А.Х. указал на строящийся многоквартирный жилой <адрес><адрес><адрес> и пояснил, что строительством этого дома занимается ООО «<данные изъяты>», в котором он является генеральным директором. На строительство дома он привлекал денежные средства граждан на основании заключенных предварительных договоров участия в долевом строительстве.

Анализ представленных доказательств позволяет суду прийти к выводу о том, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Жаборов А.Х., не являясь застройщиком, не имея разрешения на строительство, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года за № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» привлек для строительства многоквартирного жилого <адрес><адрес><адрес> и иных объектов недвижимости денежные средства граждан Ц1, Т и М, С, П, М1, З, К1, З1, К в общей сумме 43 609 500 рублей, что в соответствии с примечанием 1 к ст. 200.3 УК РФ является особо крупным размером, регистрацию права на недвижимое имущество в пользу этих лиц не обеспечил, многоквартирный жилой дом в эксплуатацию не ввел, сумму привлеченных денежных средств указанным лицам не возвратил.

Действия Жаборова А.Х. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает, что Жаборов А.Х. полностью признал свою вину, дал признательные и исчерпывающие показания по обстоятельствам строительства многоквартирного жилого дома, чистосердечно раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, на момент совершения преступления имел троих несовершеннолетних дочерей - А1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ф, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, А, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Явку с повинной Жаборова А.Х. суд не может признать обстоятельством, смягчающим наказание, поскольку протокол явки с повинной был оформлен 15 октября 2020 года, тогда как уголовное дело в отношении Жаборова А.Х. было возбуждено 20 июля 2020 года.

Принимает суд во внимание и то, что Жаборов А.Х. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, характеризуется исключительно положительно, в том числе и участниками долевого строительства.

Учитывает суд и то, что приказом Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 26 июля 2021 года за № в разрешение на строительство от 29 апреля 2016 года за № объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> внесены изменения – в наименовании и адресе застройщика слова «Р, <адрес>» заменены словами «Жаборову А.Х., №<адрес>», то есть в настоящее время Жаборов А.Х. имеет разрешение на строительство жилого <адрес><адрес><адрес>, которое продлено до 29 июля 2022 года.

В настоящее время строительство дома практически завершено: сделаны фасад, канализация, электричество, отопление (установлены газовые котлы в квартирах, счетчики на воду и отопление), установлен лифт, ведутся работы по обустройству подземной парковки, что пояснил не только подсудимый, но и подтвердили допрошенные в судебном заседании Ц, П, Т, Т1, С, М1, М2, К и К1.

Принимая во внимание обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, конкретные обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого Жаборова А.Х. и его посткриминальное поведение, направленное на принятие мер к завершению строительства многоквартирного жилого дома и ввода его в эксплуатацию, суд приходит к выводу о том, что достижение целей и задач наказания, а также исправление осужденного возможно при назначении ему наказания в виде в виде исправительных работ.

Оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит.

Руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309, УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Жаборова А.Х. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком в один год шесть месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья подпись Л.А. Гусельникова

Уголовное дело № 1-236/2021

УИД: 39RS0001-01-2021-001658-94