Гражданский кодекс часть 1

обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Орумбаев К.М., <данные изъяты>, ранее не судим,

по данному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

Федулов Д.В., <данные изъяты>, ранее не судим,

по данному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Зубарев А.В., <данные изъяты> ранее не судим,

по данному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ,

Рассмотрев материалы предварительного и судебного следствия, суд

У С Т А Н О В И Л:

Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Зубарев А.В. и Федулов Д.В., действуя в состве группы лиц по предварительному сговору, а Кучук Ч.А. также с использованием своего служебного положения, совершили мошенничевства при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

В 2014 году у Кучук Ч.А., имеющего опыт на рынке риэлторских услуг, в том числе подыскивания клиентов, получивших государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, и желающих получить денежные займы на строительство либо приобретение жилья, возник умысел на совершение хищений путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств, в крупном размере федерального бюджета передаваемых в бюджет ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала.

Так, с целью хищения денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно - средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГФИО192 зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») (ОГРН №), юридический адрес: <адрес>, став на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», единственным учредителем и директором указанной организации. Согласно устава ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Кучук Ч.А. обладал полномочиями по руководству работой Общества, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени Общества, основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» являлись предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества, предоставление займов промышленности, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, консультирование по вопросам финансового посредничества, а с ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в качестве микрофинансовой организации на основании свидетельства серии 01 № о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, выданного Центральным банком Российской Федерации, используемого в целях придания вида легитимности преступным действиям.

ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А., являясь директором ООО «<данные изъяты>», открыл в филиале № ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет №. Денежными средствами по счету был уполномочен распоряжаться лишь сам Кучук Ч.А. Кроме того, Кучук Ч.А. арендовал офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, офис 211.

Не позднее апреля 2014 года, Кучук Ч.А.,

вступил в предварительный сговор с Орумбаев К.М., а позднее Зубарев А.В. и Федулов Д.В. на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно - средств материнского (семейного) капитала.

При этом, Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Зубарев А.В. и Федулов Д.В. было достоверно известно, что в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ (далее по тексту – Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Согласно ч.1 ст.3 Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года.

Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст.3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п.2 ст.2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п.3 ст.2 Закона – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч.6 ст.7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 Закона.

В соответствии с ч.6.1 ст.7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда РФ обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно ст.10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Согласно ч. 6 ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Зубарев А.В. и Федулов Д.В. также было известно, что, согласно п. 4 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (далее – Правила), лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).

Согласно п.5 данных Правил, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Согласно п.6 данных Правил, заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

а) подлинника сертификата (его дубликата в случае утраты или порчи сертификата);

б) основного документа, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

в) основного документа, удостоверяющего личность представителя, и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

г) основного документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания - в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;

д) свидетельство о браке - в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

Согласно п.7 данных Правил, в случае, если, в соответствии с пунктами 6, 8 - 13 Правил, к заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.

Согласно п.13 данных Правил, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:

а) копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае, если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)", или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу;

в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке - в случае, если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;

г) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств - в случае, приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

ж) в случае, если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);

после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях.

Согласно п.14 данных Правил, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать, соответственно, размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом) или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Кроме того, Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Зубарев А.В. и Федулов Д.В. также было известно о том, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят только правовую экспертизу документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обоснование заявленного требования, на предмет их наличия и правильного оформления, не проверяя фактические обстоятельства совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок.

Кроме того, для облегчения совершения преступлений Кучук Ч.А. посредством подачи объявления в сети Интернет о приеме на работу, подыскал на должность секретаря Т.Ю.В., а Орумбаев К.М. подыскал на должность водителя Д.К.О., не поставив их в известность относительно своих преступных намерений и не заключив официально с ними трудовые договоры.

В ходе совершения преступлений Кучук Ч.А. по предварительному сговору с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. оформлялись мнимые сделки по, якобы, получению целевых займов на индивидуальное жилищное строительство, а также иные юридически значимые действия, необходимые для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осуществлялись следующим образом:

Кучук Ч.А. подыскал и приобрел без юридического оформления сделок купли-продажи земельные участки, предназначенные под индивидуальное жилищное строительство, рыночная стоимость которых была значительно меньше размера материнского (семейного) капитала, которые предполагалось использовать для осуществления преступного замысла и достижения преступного результата. Затем Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Зубарев А.В. и Федулов Д.В. подыскивали держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, пользуясь правовой безграмотностью которых, склоняли их принять участие в заключении с подысканными держателями сертификатов договоров купли-продажи земельных участков, заранее подысканных Кучук Ч.А. При этом, в нарушение Закона, заранее предполагалось, что расчет за земельные участки будет производится за счет средств материнского (семейного) капитала. Титульные владельцы земельных участков не ставились в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В., и покупатели земельных участков не передавали продавцам никаких денежных средств, т.к. расчет с ними был произведен ранее либо денежные средства передавались продавцам только после того, как Кучук Ч.А. в интересах всех участников, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, посредством совершения незаконных действий получал средства материнского (семейного) капитала и затем заранее оговоренную часть денег передавал продавцам. Указанные юридически значимые обстоятельства в договорах купли–продажи земельного участка никак не отражались. В противном случае хищение денежных средств федерального бюджета РФ было бы невозможным, т.к. были бы нарушены условия, при которых возможно использование средств материнского (семейного) капитала.

Затем подсудимыми, дейстивующими группой лиц по предварительному сговору, в поселковых администрациях <адрес> обеспечивалось получение разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на приобретенных земельных участках, что также являлось обязательным условием, при котором возможно использование средств материнского (семейного) капитала.

Далее Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Зубарев А.В., Федулов Д.В., действуя совместно и согласованно, с целью реализации своего корыстного умысла, при участии одного из группы, обеспечивали открытие банковского счета на имя держателя материнского (семейного) капитала, на который предполагалось перечисление денежных средств по договору целевого займа, кроме того, обеспечивалось оформление нотариально удостоверенного обязательства, согласно которому держатель материнского (семейного) капитала обязывался оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию. Для того, чтобы не привлекать внимания к своей преступной деятельности, участники старались обеспечить оформление всех нотариальных документов в одном месте, а именно – у нотариуса нотариального округа <адрес>К.Е.В., нотариальная контора расположена по адресу: <адрес>

Далее с целью придания легитимности своим преступным действиям с держателем сертификата на материнский (семейный) капитал заключался мнимый договор целевого займа от имени ООО «<данные изъяты>». Мнимость договоров целевых займов заключалась в следующем: после подписания сторонами договора целевого займа на счет заемщика, открытый в ОАО «Сбербанк России», Кучук Ч.А. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в безналичной форме переводились денежные средства по договору целевого займа, которые заемщик по указанию Кучук Ч.А. под контролем одного или нескольких подсудимых, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, в наличной форме снимал со своего счета в одном из операционных офисов ОАО «<данные изъяты>», расположенных в <адрес>. После чего заемщик передавал в распоряжение одного из членов, действующего в составе группы диц по предваврительному сговору, снятые со своего счета денежные средства, которые в дальнейшем передавались Кучук Ч.А. То есть заемщик, заключив договор целевого займа, на первоначальном этапе лишался возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению.

В результате вышеуказанных действий Т.Ю.В., не поставленной в известность о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, по указанию Кучук Ч.А. или Орумбаев К.М. и при их непосредственном участии оформлялись следующие документы, предусмотренные п. 13 Правил, в отношении конкретного подысканного держателя сертификата: договор целевого займа; справка заимодавца о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом.

Действуя с единым преступным умыслом, Кучук Ч.А. по предварительному сговору с Орумбаев К.М., Зубарев А.В., Федулов Д.В., обеспечивали явку подысканных держателей сертификатов в соответствующие территориальные органы Пенсионного фонда РФ для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с ООО «<данные изъяты>» мнимым договорам целевого займа с приложением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

Затем по ранее достигнутой договоренности держатель сертификата на материнский (семейный) капитал передавал одному из участников, действующему в составе группы лиц по предварительному сговору, в качестве гарантии расписку-уведомление территориального органа пенсионного фонда о принятии на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего Кучук Ч.А. заранее оговоренную часть денежных средств по договору целевого займа, как правило, в размере около 50 % от суммы договора, передавал подысканным держателям сертификатов, а оставшимися денежными средствами, группа лиц по предварительному сговору распоряжась по своему усмотрению.

Для придания законности своих преступных действий Кучук Ч.А. склонял держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал к собственноручному написанию расписки о получении от ООО «<данные изъяты>» денежных средств по договору целевого займа в полном объеме.

На основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных ими документов сотрудниками территориальных органов Пенсионного фонда РФ, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении данных заявлений, и затем средства материнского (семейного) капитала направлялись на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Полученные по заключенным мнимым договорам займа денежные средства Кучук Ч.А. переводил на другие подконтрольные ему счета, после чего в наличной форме снимал их с расчетных счетов, распределяя между Орумбаев К.М., Зубарев А.В. и Федулов Д.В.

Кучук Ч.А.Орумбаев К.М., Зубарев А.В. и Федулов Д.В. осуществили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при следующих обстоятельствах:

1. Так, в апреле 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кучук Ч.А., прибегнув к помощи специалиста по недвижимости ООО Агентство недвижимости «<данные изъяты>» Ш.В.А,, не поставленного в известность относительно преступных намерений Кучука и Орумбаева, подыскал К.О.Н., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Далее Кучук Ч.А. согласно отведенной ему роли, пользуясь отсутствием у К.О.Н. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонил К.О.Н. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение преступного плана, Орумбаев К.М., предложил К.О.Н, реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома. Директором ООО «<данные изъяты>» являлся Д.Д.В., который не был поставлен в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. Кроме того, необходимым условием для распоряжения таким образом средствами материнского (семейного) капитала было оформление в собственность К.О.Н. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Получив согласие К.О.Н., Кучук Ч.А. подыскал земельный участок площадью 506 кв. метров с кадастровым номером №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3900 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, собственником которого являлся Г.И.В., не поставленный в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. При неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. приобрел у Г.И.В. указанный земельный участок, став его фактическим владельцем. Орумбаев К.М., действуя согласованно с Кучук Ч.А., предложил К.О.Н. прибыть для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. К.О.Н., сославшись на отсутствие возможности явиться дала последнему устное согласие на подписание за нее и от ее имени предусмотренных процедурой государственной регистрации сделок с недвижимостью документов. Орумбаев К.М.ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10 часов 21 минуты прибыл в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по указанному адресу, где на основании договора купли-продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных К.Н.В. при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах. К.Н.В., представляющая по доверенности интересы Г.И.В., не поставленная в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., продала земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3900 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, фактически принадлежавший на тот момент Кучук Ч.А. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 8 000 рублей.

При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах Орумбаев К.М. и К.Н.В. предоставили данный договор купли-продажи для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели государственную регистрацию указанного договора и перехода права собственности на указанный земельный участок от Г.И.В. к К.О.Н.

Затем при неустановленных следствием обстоятельствах, вместо К.О.Н., неустановленным лицом действующим в составе группы лиц по предварительному сговору, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по указанному адресу было получено свидетельство о государственной регистрации права серии 55 – АБ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии в неустановленную следствием дату, при неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, обеспечено получение в ФИО123 Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> получение разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя К.О.Н., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №.

ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М. в Филиале ОАО «Сбербанк России», Омское отделение №, было обеспечено открытие лицевого счета на имя К.О.Н.№.

ДД.ММ.ГГГГОрумбаев К.М., действуя согласованно с Кучук Ч.А., обеспечили оформление К.О.Н. обязательства серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленной об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа <адрес>К.Е.В. по адресу: <адрес>. Согласно данному документу, К.О.Н. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Продолжая реализацию преступного плана, Кучук Ч.А., являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты> обладая полномочиями по руководству работой Общества, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени Общества, используя свое служебное положение, совместно с Орумбаев К.М., не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложили К.О.Н. заключить с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Д.Д.В., не поставленного в известность относительно преступных намерений, договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 429 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>. После подписания К.О.Н. указанного договора целевого займа директор ООО «<данные изъяты>» Д.Д.В. безналичным путем осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа в сумме 429 000 рублей на лицевой счет К.О.Н.№. Далее Орумбаев К.М., действуя с единым с Кучук Ч.А. преступным умыслом, сопроводил К.О.Н, в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где та со своего лицевого счета № сняла 424 700 рублей, которые по указанию Орумбаев К.М. передала последнему. То есть К.О.Н., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семье К.О.Н., имеющей детей, достигнута не была.

Далее К.О.Н., не посвященная и введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, р.<адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 429214 рублей 50 копеек для перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением К.О.Н.Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., действующие совместно и согласно единому преступному умыслу, в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с участием К.О.Н. с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставили подложные по сути документы, свидетельствующие о, якобы, совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем К.О.Н. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и процентов за пользование заемными средствами, копию разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет К.О.Н. денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей, выписку по лицевому счету № о движении денежных средств, согласно которой К.О.Н. выдано наличными 424 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>К.О.Н. получила расписку-уведомление о принятии на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которую впоследствии передала Орумбаев К.М., который действуя с единым умыслом и по указанию Кучук Ч.А. передал К.О.Н. денежные средства в сумме 226 000 рублей, предназначавшиеся ей по договору целевого займа.

Впоследствии на основании поданного от имени К.О.Н. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. либо при их участии сотрудниками ООО «<данные изъяты>», введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению К.О.Н. жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об отказе в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в связи с юридически значимыми ошибками, допущенными при оформлении предоставленных документов.

Кучук Ч.А., совместно с Орумбаев К.М., будучи поставленными в известность о принятом ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> решения об отказе в удовлетворении заявления К.О.Н. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обеспечили оформление нового мнимого договора целевого займа К.О.Н. с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Д.Д.В., не поставленного в известность относительно преступных намерений ФИО192 и ФИО193, от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 429 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном К.О.Н. земельном участке с кадастровым номером № с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>.

К.О.Н., будучи введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ повторно подала в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, р.<адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 429214 рублей 50 копеек для перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением К.О.Н.Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., действующие совместно и согласно единому преступному умыслу, в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с участием К.О.Н. с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставили подложные по сути документы, свидетельствующие о, якобы, совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем К.О.Н. своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и процентов за пользование заемными средствами, копию разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет К.О.Н. денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей, выписку по лицевому счету № о движении денежных средств, согласно которой К.О.Н. выдано наличными 424 700 рублей.

Впоследствии на основании поданного от имени К.О.Н. заявления и предоставленных ею документов, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об отказе в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в связи с юридически значимыми ошибками, допущенными при оформлении предоставленных документов.

Кучук Ч.А. являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», обладая полномочиями по руководству работой Общества, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени Общества, используя свое служебное положение, совместно с Орумбаев К.М., будучи поставленными в известность о принятом ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> решения об отказе в удовлетворении заявления К.О.Н. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, из жажды наживы, нацеленные на доведение преступления до конца, продолжая реализацию преступного плана, имея умысел, направленный на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений – денежных средств в крупном размере из федерального бюджета РФ, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений предложили К.О.Н., заключить с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кучук Ч.А. мнимый договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 429 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:150701:1292 с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, который по указанию Кучук Ч.А. был подготовлен не поставленной в известность относительно преступных намерений организованной группы, секретарем ООО «<данные изъяты>» Т.Ю.В., при этом не имея намерений исполнять существенные условия указного договора по предоставлению К.О.Н. денежных средств в сумме 429 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., безналичным путем осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей на лицевой счет К.О.Н.№. В действительности Кучук Ч.А. действуя согласованно с Орумбаев К.М., не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению К.О.Н. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:150701:1292. С этой целью Орумбаев К.М., действуя с единым с Кучук Ч.А. преступным умыслом, контролируя действия К.О.Н., сопроводил последнюю в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где К.О.Н., не предполагая о преступных намерениях Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., со своего лицевого счета №сняла 420 000 рублей, которые по указанию Орумбаев К.М. передала последнему. Таким образом, К.О.Н., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье К.О.Н., имеющей детей, не могла быть достигнута.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГОрумбаев К.М., действуя согласованно с Кучук Ч.А., продолжая реализацию преступного умысла, обеспечили оформление К.О.Н. обязательства серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленной об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа <адрес>К.Е.В. по адресу: <адрес>. Согласно данному документу, К.О.Н. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Далее, К.О.Н., непосвященная и введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ Управление пенсионного фонда России в <адрес> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429000 рублей для перечисления на расчетный счет ООО <данные изъяты>№, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением К.О.Н. в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. подложные по сути документы, свидетельствующие о, якобы, совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем К.О.Н. своих жилищных условий, и таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного дола и остатка задолженности по выплате процентов за пользование Займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет К.О.Н. денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей, выписку по лицевому счету №о движении денежных средств, согласно которой К.О.Н.ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 420 000 рублей.

Для придания законности своих преступных действий Кучук Ч.А. склонил К.О.Н. к собственноручному написанию расписки о получении от ООО «<данные изъяты>» денежных средств по договору целевого займа якобы в полном объеме в сумме 429 000 рублей.

Впоследствии на основании поданного от имени К.О.Н. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных членами организованной группы Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. либо при их участии, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления К.О.Н. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 429 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному К.О.Н., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, перечисленные ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. похитили.

Тем самым, Кучук Ч.А., умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно с Орумбаев К.М. в составе группы лиц по предварительному сговору, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К.О.Н., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере – 429 000 рублей 00 копеек, причинив тем самым имущественный ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

2. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кучук Ч.А., действуя по предварительному сговору с Орумбаев К.М., подыскали Г.Н.В,, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 5 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Далее Кучук Ч.А., пользуясь отсутствием у Г.Н.В, специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонил Г.Н.В, принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение преступного умысла Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М., не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Г.Н.В, и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом материнского (семейного) капитала было оформление в собственность Г.Н.В, земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Г.Н.В,, Кучук Ч.А. подыскал земельный участок площадью 562 кв. метра с кадастровым номером №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 803 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, собственником которого являлась Г.Ю.А., не поставленная в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. При неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. приобрел у Г.Ю.А. указанный земельный участок, став его фактическим владельцем, предложив Г.Н.В, прибыть для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах офис-менеджером ООО «<данные изъяты>» К.Н.В., не поставленной в известность относительно преступных намерений ФИО192 и ФИО193, Г.Н.В, стала собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 803 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, фактически принадлежавшим на тот момент Кучук Ч.А. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 10 000 рублей. Однако в момент заключения сделки купли-продажи титульный владелец земельного участка и его представитель по доверенности – В.С.Н., не знавшие и не предполагавшие о преступных намерениях Кучука и Орумбаев, отсутствовали, и покупателем причитающиеся им денежные средства не передавались ни в наличной, ни в безналичной форме. При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах Кучук Ч.А. и Г.Н.В, предоставили данный договор купли-продажи для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, на основании которого сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели государственную регистрацию указанного договора и перехода права собственности на указанный земельный участок от Г.Ю.А. к Г.Н.В,

ДД.ММ.ГГГГГ.Н.В, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, было получено свидетельство о государственной регистрации права серии 55 – АБ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии в неустановленную следствием дату, при неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, было обеспечено получение в ФИО123 Новоомского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.Н.В,, согласно которому последней разрешалось строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №

Продолжая реализацию преступного плана, Кучук Ч.А., являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», обладая полномочиями по руководству работой Общества, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени Общества, используя свое служебное положение, совместно с Орумбаев К.М., ДД.ММ.ГГГГ предложили Г.Н.В, заключить с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кучук Ч.А. договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 429 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, который по указанию Кучук Ч.А. был подготовлен не поставленной в известность относительно преступных намерений Кучука и Орумбаева, секретарем ООО «<данные изъяты>» Т.Ю.В.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. в Филиале ОАО «Сбербанк России» Омское отделение №Г.Н.В, открыла лицевой счет на свое имя №, на который Кучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., безналичным путем осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей. В действительности Кучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Г.Н.В, денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. С этой целью Орумбаев К.М., действуя с единым с Кучук Ч.А. преступным умыслом, контролируя действия Г.Н.В,, сопроводил последнюю в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где Г.Н.В, со своего лицевого счета № сняла 424 700 рублей, которые по указанию Орумбаев К.М. передала последнему. Таким образом, Г.Н.В,, заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье Г.Н.В,, имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГОрумбаев К.М., действуя согласованно с Кучук Ч.А., продолжая реализацию преступного умысла, обеспечили оформление Г.Н.В, обязательства серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленной об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа <адрес>К.Е.В. по адресу: <адрес>. Согласно данному документу, Г.Н.В, обязуется оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Далее Г.Н.В,, не посвященная и введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., ДД.ММ.ГГГГ подала в КУ <адрес> «<данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429000 рублей для перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Г.Н.В, предоставила переданные ей Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., документы, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного дола и остатка задолженности по выплате процентов за пользование Займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Г.Н.В, денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей, выписку по лицевому счету № о движении денежных средств, согласно которой Г.Н.В,ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 424 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГГ.Н.В,, получив расписку-уведомление о принятии на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в тот же день передала Кучук Ч.А., который, действуя с единым умыслом с Орумбаев К.М., передал Г.Н.В, денежные средства в сумме 245 000 руб., предназначавшиеся ей по договору целевого займа.

Для придания законности своих преступных действий Кучук Ч.А. склонил Г.Н.В, к собственноручному написанию расписки о получении от ООО «<данные изъяты>» денежных средств по договору целевого займа, якобы, в полном объеме в сумме 429 000 рублей.

Впоследствии на основании поданного от имени Г.Н.В, заявления и предоставленных ею документов, изготовленных Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. либо при их участии, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном административном округе <адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления Г.Н.В, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 429 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному Г.Н.В,, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. похитили.

Тем самым, Кучук Ч.А., умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно с Орумбаев К.М. в составе группы лиц по предварительному сговру, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Г.Н.В,, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере – 429 000 рублей 00 копеек, причинив тем самым имущественный ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

3. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, Федулов Д.В., действуя с единым преступным умыслом с Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. и Зубарев А.В. подыскал Б.О.Н., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Далее Федулов Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, пользуясь отсутствием у Б.О.Н. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонил Б.О.Н. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение преступного плана, Федулов Д.В. совместно с Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. и Зубарев А.В., имея умысел, направленный на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств в крупном размере из федерального бюджета РФ, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Б.О.Н. и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность Б.О.Н. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Б.О.Н., Кучук Ч.А. подыскал земельный участок площадью 517 кв. метров с кадастровым номером №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3803 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, собственником которого являлась В.Е.Н., не поставленная в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А.Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. При неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. приобрел у В.Е.Н. указанный земельный участок, став его фактическим владельцем. Зубарев А.В., действуя согласованно с Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. и Федулов Д.В., предложил Б.О.Н. прибыть для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах офис-менеджером ООО «<данные изъяты>» К.Н.В., которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений Орумбаева, Кучука, Федулова и Зубарева, Б.О.Н. стала собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3803 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, фактически принадлежавшим на тот момент Кучук Ч.А. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 8 000 рублей. Однако в момент заключения сделки купли-продажи представитель В.Е.Н. по доверенности – Б.И.А., от покупателя, причитающиеся ему денежные средства не получал ни в наличной, ни в безналичной форме. При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах Орумбаев К.М. предоставил данный договор купли-продажи для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях произвели государственную регистрацию указанного договора и перехода права собственности на указанный земельный участок от В.Е.Н. к Б.О.Н.

Затем ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах вместо Б.О.Н. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> было получено свидетельство о государственной регистрации права серии 55 – АБ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии в неустановленную следствие дату, при неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. было обеспечено получение в администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Б.О.Н., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №

ДД.ММ.ГГГГБ.О.Н. по указанию Зубарев А.В., действовавшего в составе организованной группы, в Филиале ОАО «<данные изъяты>» Омское отделение № открыла лицевой счет на свое имя №.

ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., продолжая реализацию преступного умысла, прибегнув к помощи Д.К.О., не посвящая его в преступный замысел, обеспечили оформление Б.О.Н. обязательства серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленной об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа <адрес>К.Е.В. Согласно данному документу, Б.О.Н. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Продолжая реализацию преступного умысла, Кучук Ч.А., являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», обладая полномочиями по руководству работой Общества, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени Общества, используя свое служебное положение, совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., ДД.ММ.ГГГГ предложил Б.О.Н., введенной в заблуждение относительно законности своих действий, заключить с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кучук Ч.А. договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 429 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, который по указанию Кучук Ч.А. был подготовлен не поставленной в известность относительно преступных намерений, секретарем ООО «<данные изъяты>» Т.Ю.В.

ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., безналичным путем осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей на лицевой счет Б.О.Н.№. В действительности, Кучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В., не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Б.О.Н. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № С этой целью ДД.ММ.ГГГГФедулов Д.В., действуя с единым с Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Зубарев А.В. преступным умыслом, контролируя действия Б.О.Н., сопроводил последнюю в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где Б.О.Н., не предполагая о преступных намерениях Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., со своего лицевого счета № сняла 424 750 руб., которые передала Кучук Ч.А. Таким образом, Б.О.Н., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье Б.О.Н., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере.

В продолжение реализации преступного умысла, Б.О.Н., будучи не непосвященной и введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Орумбаев К.М. и Федулов Д.В., ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ – Управление пенсионного фонда России в Советском административном округе <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429000 рублей для перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Б.О.Н. предоставила переданные ей Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. документы, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного дола и остатка задолженности по выплате процентов за пользование Займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Б.О.Н. денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей, выписку по лицевому счету №о движении денежных средств, согласно которой Б.О.Н.ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 424 750 руб.

ДД.ММ.ГГГГБ.О.Н., получив расписку-уведомление о принятии на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в тот же день передала Кучук Ч.А., в тот в свою очередь, действуя с единым умыслом с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. передал Б.О.Н. денежные средства в сумме 210 000 рублей, предназначавшиеся ей по договору целевого займа.

Для придания законности своих преступных действий Кучук Ч.А. склонил Б.О.Н. к собственноручному написанию расписки о получении от ООО «<данные изъяты>» денежных средств по договору целевого займа, якобы, в полном объеме в сумме 429 000 руб.

Впоследствии на основании поданного от имени Б.О.Н. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. либо при их участии, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Советском административном округе <адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления Б.О.Н. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 429 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному Б.О.Н., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. похитили.

Тем самым Кучук Ч.А. умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. в составе группы лиц по предварительному сговову, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.О.Н., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере – 429 000 рублей 00 копеек, причинив тем самым имущественный ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

4. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, Зубарев А.В., используя размещенные в общественных местах с большим скоплением людей объявления, с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ в крупном размере, действуя с единым преступным умыслом с Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. и Федулов Д.В., подыскал Ш.Н.В., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 4 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Далее Зубарев А.В., действуя согласно отведенной ему роли, пользуясь отсутствием у Ш.Н.В. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала и не ориентирующейся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не ставя ее в известность относительно истинных намерений организованной группы, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонил Ш.Н.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение преступного умысла, Зубарев А.В. совместно с Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. и Федулов Д.В., предложили Ш.Н.В. реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «<данные изъяты> на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность Ш.Н.В. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Ш.Н.В., Кучук Ч.А. подыскал земельный участок площадью 570 кв. метров с кадастровым номером № расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 807 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, собственником которого являлась Г.Ю.А., не поставленная в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А.Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. При неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. приобрел у Г.Ю.А. указанный земельный участок, став его фактическим владельцем. Зубарев А.В., действуя согласованно с Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. и Федулов Д.В. предложил Ш.Н.В. прибыть для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах офис-менеджером ООО «<данные изъяты>» К.Н.В., которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений, Ш.Н.В. стала собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 807 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, фактически принадлежавшим на тот момент Кучук Ч.А. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 10 000 рублей. Однако в момент заключения сделки купли-продажи представитель Г.Ю.А. по доверенности – В.С.Н., на сделке не присутствовал и, следовательно, от покупателя причитающиеся ему денежные средства не получал ни в наличной, ни в безналичной форме. При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах Орумбаев К.М. предоставил данный договор купли-продажи для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели государственную регистрацию указанного договора и перехода права собственности на указанный земельный участок от Г.Ю.А. к Ш.Н.В.

Затем ДД.ММ.ГГГГШ.Н.В. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> получила свидетельство о государственной регистрации права серии 55 – АБ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии в неустановленную следствием дату, при неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, обеспечено получение в администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ш.Н.В., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №

ДД.ММ.ГГГГФедулов Д.В. действуя согласованно с Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Зубарев А.В., продолжая реализацию преступного умысла, прибегнув к помощи Д.К.О., не посвящая его в преступный замысел, обеспечили оформление Ш.Н.В. обязательства серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за № у неосведомленной о их преступных намерениях нотариуса нотариального округа <адрес>К.Е.В. по адресу: <адрес>. Согласно данному документу, Ш.Н.В. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

ДД.ММ.ГГГГШ.Н.В. по указанию Федулов Д.В., в Филиале ОАО «Сбербанк России», Омское отделение №, открыла лицевой счет на свое имя №.

Далее, Кучук Ч.А., являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты> обладая полномочиями по руководству работой Общества, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени Общества, используя свое служебное положение, действуя совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., ДД.ММ.ГГГГ предложил Ш.Н.В., введенной в заблуждение относительно законности своих действий, заключить с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кучук Ч.А. договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 429 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, который по указанию Кучук Ч.А. был подготовлен не поставленной в известность относительно преступных намерений секретарем ООО «<данные изъяты>» Т.Ю.В.

ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., безналичным путем осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей на лицевой счет Ш.Н.В.№. В действительности Кучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В., не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Ш.Н.В. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № Затем ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А., действуя с единым с Орумбаев К.М., Зубарев А.В. и Федулов Д.В. преступным умыслом, контролируя действия Ш.Н.В., сопроводил последнюю в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где Ш.Н.В., не предполагая о преступных намерениях Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., со своего лицевого счета № сняла 424 750 рублей, которые передала Кучук Ч.А. Таким образом, Ш.Н.В., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье Ш.Н.В., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере.

Далее, Ш.Н.В., будучи введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Федулов Д.В., ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ – Управление пенсионного фонда России в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429276 рублей 28 копеек для перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Ш.Н.В. в обоснование заявленного требования, предоставила переданные ей Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. документы, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного дола и остатка задолженности по выплате процентов за пользование Займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Ш.Н.В. денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей, выписку по лицевому счету №о движении денежных средств, согласно которой Ш.Н.В.ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 424 750 рублей.

ДД.ММ.ГГГГШ.Н.В., получив расписку-уведомление о принятии на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в тот же день по ранее достигнутой с Федулов Д.В. договоренности передала Кучук Ч.А., который, действуя с единым умыслом с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В., передал Ш.Н.В. денежные средства в сумме 210 000 рублей, предназначавшиеся ей по договору целевого займа.

Для придания законности своим преступным действиям Кучук Ч.А. склонил Ш.Н.В. к собственноручному написанию расписки о получении от ООО «<данные изъяты>» денежных средств по договору целевого займа, якобы, в полном объеме в сумме 429 000 рублей.

Впоследствии на основании поданного от имени Ш.Н.В. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных членами организованной группы Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. либо при их участии, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления Ш.Н.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 429 276 рублей 28 копеек по государственному сертификату, выданному Ш.Н.В., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, которые Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. похитили.

Тем самым Кучук Ч.А. умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. в составе группы лиц по предварительному сговору, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ш.Н.В., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере – 429 276 рублей 28 копеек, причинив тем самым имущественный ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

5. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, Федулов Д.В. и Зубарев А.В., используя размещенные в сети Интернет объявления с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ в крупном размере, действуя с единым преступным умыслом с Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., подыскали С.Н.В., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Далее Зубарев А.В., действуя согласно отведенной ему роли, пользуясь отсутствием у С.Н.В. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала и не ориентирующейся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не ставя ее в известность относительно истинных намерений организованной группы, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонил С.Н.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение преступного умысла, Зубарев А.В. совместно с Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. и Федулов Д.В., из корыстных побуждений, предложили С.Н.В. реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «<данные изъяты>», на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность С.Н.В. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Получив согласие С.Н.В., Кучук Ч.А. подыскал земельный участок площадью 509 кв. метров с кадастровым номером №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3745 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, собственником которого являлась В.Е.Н., не поставленная в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. При неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А., без юридического оформления сделки, для осуществления в дальнейшем мнимой сделки купли-продажи с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, приобрел у В.Е.Н. указанный земельный участок, став его фактическим владельцем. Зубарев А.В., действуя согласованно с Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. и Федулов Д.В., предложил С.Н.В. прибыть для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах офис-менеджером ООО «<данные изъяты>» К.Н.В., не поставленная в известность относительно преступных намерений, С.Н.В. стала собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3745 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, фактически принадлежавшим на тот момент Кучук Ч.А. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 8 000 рублей. Однако в момент заключения сделки купли-продажи представитель В.Е.Н. по доверенности – Б.И.А., не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., от покупателя причитающиеся ему денежные средства не получал ни в наличной, ни в безналичной форме. При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах Орумбаев К.М. предоставил данный договор купли-продажи для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях организованной группы, произвели государственную регистрацию указанного договора и перехода права собственности на указанный земельный участок от В.Е.Н. к С.Н.В.

Затем ДД.ММ.ГГГГС.Н.В. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по указанному адресу получила свидетельство о государственной регистрации права серии 55 – АБ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии в неустановленную следствием дату, при неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В., обеспечено получение в администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> получение разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.Н.В., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №

ДД.ММ.ГГГГОрумбаев К.М. действуя согласованно с Кучук Ч.А., Федулов Д.В., Зубарев А.В. продолжая реализацию преступного умысла, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, прибегнув к помощи Д.К.О., не посвящая его в преступный замысел, обеспечили оформление С.Н.В. обязательства серии <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленной об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа <адрес>К.Е.В. по адресу: <адрес>. Согласно данному документу, С.Н.В. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

ДД.ММ.ГГГГС.Н.В. по указанию Орумбаев К.М. в Филиале ОАО «Сбербанк России», Омское отделение №, открыла лицевой счет на свое имя №.

Далее, Кучук Ч.А., являясь учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», обладая полномочиями по руководству работой Общества, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени Общества, используя свое служебное положение, совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., ДД.ММ.ГГГГ предложил С.Н.В., введенной в заблуждение относительно законности своих действий, заключить с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кучук Ч.А. договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 429 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, который по указанию Кучук Ч.А. был подготовлен не поставленной в известность относительно преступных намерений секретарем ООО «<данные изъяты>» Т.Ю.В.

ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., безналичным путем осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей на лицевой счет С.Н.В.№. В действительности Кучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В., не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению С.Н.В. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:150701:1353. Затем ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А. и Федулов Д.В., действуя с единым с Орумбаев К.М. и Зубарев А.В. преступным умыслом, сопроводили С.Н.В. в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где та со своего лицевого счета № сняла 424 750 рублей, которые при неустановленных следствием обстоятельствах были переданы Кучук Ч.А. Таким образом, С.Н.В., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье С.Н.В., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере.

Далее С.Н.В., будучи введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Орумбаев К.М., ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ – Управление пенсионного фонда России в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429000 рублей для перечисления на расчетный счет ООО «Открытие» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением С.Н.В. в обоснование заявленного требования предоставила переданные ей Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. документы, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного дола и остатка задолженности по выплате процентов за пользование Займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет С.Н.В. денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей, выписку по лицевому счету №о движении денежных средств, согласно которой С.Н.В.ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 424 750 рублей.

Впоследствии на основании поданного от имени С.Н.В. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. либо при их участии, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления С.Н.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 429 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному С.Н.В., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, которые Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. похитили.

Тем самым, Кучук Ч.А. умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. в составе группы лиц по предварительному сговору, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.Н.В., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере – 429 000 рублей 00 копеек, причинив тем самым имущественный ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

6.Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Зубарев А.В., используя размещенные в маршрутных такси <адрес> объявления с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ, действуя с единым преступным умыслом с Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., Федулов Д.В., подыскали Г.Е.Л., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 2 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Далее Зубарев А.В., действуя согласно отведенной ему роли, пользуясь отсутствием у Г.Е.Л. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала и не ориентирующейся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонил Г.Е.Л. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение преступного умысла, Зубарев А.В. совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Кучук Ч.А., являющимся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», обладая полномочиями по руководству работой Общества, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени Общества, используя свое служебное положение, предложили Г.Е.Л. реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом материнского (семейного) капитала, было оформление в собственность Г.Е.Л. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Г.Е.Л., Кучук Ч.А. подыскал земельный участок площадью 526 кв. метров с кадастровым номером № расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3765 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, собственником которого являлась В.Е.Н., не поставленная в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А.Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. При неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А., с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, приобрел у В.Е.Н. указанный земельный участок, став его фактическим владельцем. Орумбаев К.М., действуя согласованно с Кучук Ч.А., Зубарев А.В. и Федулов Д.В., предложил Г.Е.Л. прибыть для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах офис-менеджером ООО «<данные изъяты>» К.Н.В., не поставленной в известность относительно преступных намерений, Г.Е.Л. стала собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3765 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, фактически принадлежавшим на тот момент Кучук Ч.А. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 8 000 рублей. Однако в момент заключения сделки купли-продажи представитель В.Е.Н. по доверенности – Б.И.А., от покупателя причитающиеся ему денежные средства не получал ни в наличной, ни в безналичной форме. При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах Орумбаев К.М. предоставил данный договор купли-продажи для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели государственную регистрацию указанного договора и перехода права собственности на указанный земельный участок от В.Е.Н. к Г.Е.Л.

Затем ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах вместо Г.Е.Л. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по указанному адресу было получено свидетельство о государственной регистрации права серии 55 – АБ № от ДД.ММ.ГГГГ.

В последствии в неустановленную следствием дату, при неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, обеспечено получение в ФИО123 Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.Е.Л., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №

ДД.ММ.ГГГГОрумбаев К.М., действуя согласованно с Кучук Ч.А., Федулов Д.В., Зубарев А.В., продолжая реализацию преступного умысла, прибегнув к помощи Д.К.О., не посвящая его в преступный замысел, обеспечили оформление Г.Е.Л. обязательства серии <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленной об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа <адрес>К.Е.В. по адресу: <адрес>. Согласно данному документу, Г.Е.Л. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Орумбаев К.М. согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ предложил Г.Е.Л., введенной в заблуждение относительно законности своих действий, заключить с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кучук Ч.А. договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 397 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, который по указанию Кучук Ч.А. был подготовлен не поставленной в известность относительно преступных намерений, секретарем ООО «<данные изъяты>» Т.Ю.В.

ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., безналичным путем осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 397 000 рублей на лицевой счет Г.Е.Л.№. В действительности Кучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В., не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Г.Е.Л. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А. и Федулов Д.В., действуя с единым с Орумбаев К.М. и Зубарев А.В. преступным умыслом, контролируя действия Г.Е.Л., сопроводили последнюю в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где Г.Е.Л., не предполагая о преступных намерениях Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., со своего лицевого счета № сняла 393 000 рублей, которые при неустановленных следствием обстоятельствах были переданы Кучук Ч.А. Таким образом, Г.Е.Л., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье Г.Е.Л., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере.

Далее Г.Е.Л., введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Орумбаев К.М., ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ – Управление пенсионного фонда России в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, р.<адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 397000 рублей для перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Г.Е.Л. в обоснование заявленного требования предоставила переданные ей Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. документы, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного дола и остатка задолженности по выплате процентов за пользование Займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Г.Е.Л. денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 397 000 рублей, выписку по лицевому счету №о движении денежных средств, согласно которой Г.Е.Л.ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 393 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГГ.Е.Л. получила расписку-уведомление о принятии на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которую впоследствии, по ранее достигнутой с Федулов Д.В. договоренности, передала Кучук Ч.А., который, действуя с единым умыслом с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В., передал Г.Е.Л. денежные средства в сумме 178 000 рублей, предназначавшиеся ей по договору целевого займа.

Для придания законности своих преступных действий Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. склонили Г.Е.Л. к собственноручному написанию расписки о получении от ООО «<данные изъяты>» денежных средств по договору целевого займа, якобы, в полном объеме в сумме 397 000 рублей.

Впоследствии на основании поданного от имени Г.Е.Л. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных членами организованной группы Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. либо при их участии, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности, совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления Г.Е.Л. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 397 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному Г.Е.Л., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, которые Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. похитили.

Тем самым, Кучук Ч.А. умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. в составе группы лиц по предварительному сговору, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Г.Е.Л., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере – 397 000 рублей 00 копеек, причинив тем самым имущественный ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

7. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Зубарев А.В., используя размещенные в сети Интернет объявления, действуя с единым преступным умыслом с Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. и Федулов Д.В., подыскал С.А.В., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 5 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Далее Зубарев А.В., действуя согласно отведенной ему роли, пользуясь отсутствием у С.А.В. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала и не ориентирующейся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонил С.А.В. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение преступного плана, Зубарев А.В. согласно отведенной ему роли, предложил последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «<данные изъяты>», на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность С.А.В. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Получив согласие С.А.В., Кучук Ч.А. подыскал земельный участок площадью 500 кв. метров с кадастровым номером № расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2188 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, собственником которого являлась У.А.И., не поставленная в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А.Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. При неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А., без юридического оформления сделки, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, приобрел у У.А.И. указанный земельный участок, став его фактическим владельцем. Зубарев А.В., действуя согласованно с Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. и Федулов Д.В., предложил С.А.В. прибыть для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах офис-менеджером ООО «<данные изъяты>» К.Н.В., не поставленной в известность относительно преступных намерений, С.А.В. стала собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2188 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, фактически принадлежавшим на тот момент Кучук Ч.А. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 10 000 рублей. Однако в момент заключения сделки купли-продажи представитель У.А.И. по доверенности – У.И.В., не знавший и не предполагавший о преступных намерениях организованной группы, от покупателя, причитающиеся ему денежные средства не получал ни в наличной, ни в безналичной форме. При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах Орумбаев К.М. предоставил данный договор купли-продажи для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели государственную регистрацию указанного договора и перехода права собственности на указанный земельный участок от У.А.И. к С.А.В.

Затем ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах вместо С.А.В. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по указанному адресу было получено свидетельство о государственной регистрации права серии 55 – АБ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии в неустановленную следствием дату, при неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, было обеспечено получение в администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> получение разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.А.В., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №

ДД.ММ.ГГГГОрумбаев К.М., действуя согласованно с Кучук Ч.А., Федулов Д.В., Зубарев А.В., продолжая реализацию преступного умысла, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, прибегнув к помощи Д.К.О., не посвящая его в преступный замысел, обеспечили оформление С.А.В. обязательства серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленной об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа <адрес>К.Е.В. по адресу: <адрес>. Согласно данному документу, С.А.В. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

ДД.ММ.ГГГГС.А.В. по указанию Орумбаев К.М. в Филиале ОАО «Сбербанк России», Омское отделение №, открыла лицевой счет на свое имя №.

Продолжая реализацию преступного плана Орумбаев К.М. совместно с Кучук Ч.А., являющимся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», обладая полномочиями по руководству работой Общества, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени Общества, используя свое служебное положение, Федулов Д.В., Зубарев А.В., ДД.ММ.ГГГГ предложил С.А.В., введенной в заблуждение относительно законности своих действий, заключить с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кучук Ч.А., договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 429 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, который по указанию Кучук Ч.А. был подготовлен секретарем ООО «<данные изъяты>» Т.Ю.В.

ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., безналичным путем осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей на лицевой счет С.А.В.№. В действительности Кучук Ч.А. действуя согласованно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., и Зубарев А.В. не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению С.А.В. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № С этой целью ДД.ММ.ГГГГФедулов Д.В., согласно отведенной ему роли, контролируя действия С.А.В., сопроводил последнюю в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где та, не предполагая о преступных намерениях Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., со своего лицевого счета № сняла 424 700 рублей, которые передала Федулов Д.В. Таким образом, С.А.В., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье С.А.В., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере.

Далее С.А.В., будучи введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Орумбаев К.М. и Федулов Д.В., ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ – Управление пенсионного фонда России в Советском административном округе <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429000 рублей для перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением С.А.В. в обоснование заявленного требования, предоставила переданные ей Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. документы, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного дола и остатка задолженности по выплате процентов за пользование Займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты> на лицевой счет С.А.В. денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей, выписку по лицевому счету № о движении денежных средств, согласно которой С.А.В.ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 424 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГС.А.В. получила расписку-уведомление о принятии на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которую в тот же день, по ранее достигнутой с Федулов Д.В. договоренности передала Кучук Ч.А., который, действуя с единым умыслом с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В., передал С.А.В. денежные средства в сумме 209 000 рублей, предназначавшиеся ей по договору целевого займа.

Для придания законности своих преступных действий Кучук Ч.А. склонил С.А.В. к собственноручному написанию расписки о получении от ООО «<данные изъяты>» денежных средств по договору целевого займа, якобы, в полном объеме в сумме 429 000 рублей.

Впоследствии на основании поданного от имени С.А.В. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. либо при их участии, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Советском административном округе <адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления С.А.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 429 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному С.А.В., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, которые Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. похитили.

Тем самым, Кучук Ч.А. умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., в составе группы лиц по предварительному сговору, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.А.В., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере – 429 000 рублей 00 копеек, причинив тем самым имущественный ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

8. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Орумбаев К.М. согласно отведенной ему роли, подыскал Р.Г.Е., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Далее Орумбаев К.М., пользуясь отсутствием у Р.Г.Е. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала и не ориентирующейся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонил Р.Г.Е. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение преступного плана, Орумбаев К.М., предложил Р.Г.Е. реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «Открытие» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом материнского (семейного) капитала было оформление в собственность Р.Г.Е. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Р.Г.Е., Кучук Ч.А. подыскал земельный участок площадью 521 кв. метр с кадастровым номером №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3726 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, собственником которого являлась В.Е.Н., не поставленная в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. При неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А., без юридического оформления сделки, для осуществления в дальнейшем мнимой сделки купли-продажи с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, приобрел у В.Е.Н. указанный земельный участок, став его фактическим владельцем. Орумбаев К.М., действуя согласованно с Кучук Ч.А., предложил Р.Г.Е. прибыть для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах офис-менеджером ООО «<данные изъяты>» К.Н.В., которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений обвиняемых, Р.Г.Е. стала собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3726 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, фактически принадлежавшим на тот момент Кучук Ч.А. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 8 000 рублей. Однако в момент заключения сделки купли-продажи титульный владелец земельного участка В.Е.Н. и ее представитель по доверенности – Б.И.А., отсутствовали, и покупателем причитающиеся им денежные средства не передавались ни в наличной, ни в безналичной форме. При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах Орумбаев К.М. и Р.Г.Е. предоставили данный договор купли-продажи для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели государственную регистрацию указанного договора и перехода права собственности на указанный земельный участок от В.Е.Н. к Р.Г.Е.

ДД.ММ.ГГГГР.Г.Е. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по указанному адресу было получено свидетельство о государственной регистрации права серии 55 – АБ № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГР.Г.Е. по указанию Орумбаев К.М. в Филиале ОАО «Сбербанк России», Омское отделение №, открыла лицевой счет на свое имя №.

Впоследствии в неустановленную следствием дату, при неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, было обеспечено получение в ФИО123 Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> получение разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Р.Г.Е., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №

ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., безналичным путем осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 399 000 рублей на лицевой счет Р.Г.Е.№. В действительности Кучук Ч.А. действуя согласованно с Орумбаев К.М. не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Р.Г.Е. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером №. С этой целью Кучук Ч.А., контролируя действия Р.Г.Е., сопроводил последнюю в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где Р.Г.Е., не предполагая о преступных намерениях Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., со своего лицевого счета № сняла 395 000 рублей, которые по указанию Кучук Ч.А. передала последнему. Таким образом, Р.Г.Е., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье Р.Г.Е., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГОрумбаев К.М., действуя согласованно с Кучук Ч.А., продолжая реализацию преступного умысла, обеспечили оформление Р.Г.Е. обязательства серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у неосведомленного об их преступных намерениях временно исполняющего обязанности нотариуса нотариального округа <адрес>К.Т.А. – К.И.Г. по адресу: <адрес>. Согласно данному документу, Р.Г.Е. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Далее Р.Г.Е., введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ – Управление пенсионного фонда России в Центральном административном округе <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 399000 рублей для перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>№, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Р.Г.Е. в обоснование заявленного требования предоставила переданные ей Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. документы, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного дола и остатка задолженности по выплате процентов за пользование Займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Р.Г.Е. денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 399 000 рублей, выписку по лицевому счету №о движении денежных средств, согласно которой Р.Г.Е.ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 395 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГР.Г.Е. получила расписку-уведомление о принятии на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которую в тот же день по ранее достигнутой договоренности передала Кучук Ч.А., который, действуя с единым умыслом с Орумбаев К.М., передал Р.Г.Е. денежные средства в сумме 300 000 рублей, предназначавшиеся ей по договору целевого займа.

Впоследствии на основании поданного от имени Р.Г.Е. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. либо при их участии, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном административном округе <адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления Р.Г.Е. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 399 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному Р.Г.Е., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, которые Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. похитили.

Тем самым, Кучук Ч.А. умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно с Орумбаев К.М., в составе группы лиц по предварительному сговору, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р.Г.Е., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере – 399 000 рублей 00 копеек, причинив тем самым имущественный ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

9. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Орумбаев К.М., используя размещенные в маршрутных такси <адрес> объявления с целью хищения денежных средств федерального бюджета РФ, действуя с единым преступным умыслом с Кучук Ч.А., подыскал Я.Г.Б., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 4 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Далее Орумбаев К.М., действуя согласно отведенной ему роли, пользуясь отсутствием у Я.Г.Б. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала и не ориентирующейся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонил Я.Г.Б. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение преступного плана, Орумбаев К.М., предложил Я.Г.Б. реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «<данные изъяты>», на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность Я.Г.Б. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Я.Г.Б., Кучук Ч.А. подыскал земельный участок площадью 600 кв. метров с кадастровым номером № расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1643 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, собственником которого являлся К.А.Н., не поставленный в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. При неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А., без юридического оформления сделки, для осуществления в дальнейшем мнимой сделки купли-продажи с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, приобрел у К.А.Н. указанный земельный участок, став его фактическим владельцем. Орумбаев К.М., действуя согласованно с Кучук Ч.А., предложил Я.Г.Б. прибыть для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах, Я.Г.Б. стала собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1643 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, фактически принадлежавшим на тот момент Кучук Ч.А. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей. Однако в момент заключения сделки купли-продажи продавец земельного участка К.А.Н., не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., отсутствовал, и покупателем причитающиеся ему денежные средства не передавались ни в наличной, ни в безналичной форме. При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах Д.К.О., не осведомленный о преступных намерениях Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., выполняя указания последнего и Я.Г.Б., предоставили данный договор купли-продажи для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели государственную регистрацию указанного договора и перехода права собственности на указанный земельный участок от К.А.Н. к Я.Г.Б.

ДД.ММ.ГГГГЯ.Г.Б. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, было получено свидетельство о государственной регистрации права серии 55 – АБ № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГЯ.Г.Б. по указанию Орумбаев К.М., в Филиале ОАО «Сбербанк России», Омское отделение №, открыла лицевой счет на свое имя №.

Впоследствии в неустановленную следствием дату, при неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, было обеспечено получение в ФИО123 Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> получение разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Я.Г.Б., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГОрумбаев К.М., действуя согласованно с Кучук Ч.А., с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, прибегнув к помощи не осведомленного об их преступных намерениях Д.К.О., обеспечили оформление Я.Г.Б. обязательства серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленной об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа <адрес>К.Е.В. по адресу: <адрес>. Согласно данному документу, Я.Г.Б. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Продолжая реализацию преступного плана, Кучук Ч.А., являясь учредителем и директором ООО «Открытие», обладая полномочиями по руководству работой Общества, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени Общества, используя свое служебное положение, совместно с Орумбаев К.М., ДД.ММ.ГГГГ предложили Я.Г.Б., введенной членами организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, заключить с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кучук Ч.А. договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 429 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, который по указанию Кучук Ч.А. был подготовлен не поставленной в известность относительно преступных намерений организованной группы, секретарем ООО «<данные изъяты>» Т.Ю.В., при этом не имея намерений в полном объеме исполнять существенные условия указного договора по предоставлению Я.Г.Б. в полном объеме денежных средств в сумме 429 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., безналичным путем осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей на лицевой счет Я.Г.Б.№. В действительности Кучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Я.Г.Б. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № Далее Д.К.О., по указанию Орумбаев К.М., сопроводил Я.Г.Б. в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где та, не предполагая о преступных намерениях Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., со своего лицевого счета № сняла 424 750 рублей, которые по ранее достигнутой договоренности были переданы Орумбаев К.М. Таким образом, Я.Г.Б., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению следовательно цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье Я.Г.Б., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере.

Далее Я.Г.Б., введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., ДД.ММ.ГГГГ подала в ГУ – Управление пенсионного фонда России в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, р.<адрес> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 429 000 рублей для перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Я.Г.Б. в обоснование заявленного требования предоставила переданные ей Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. документы, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного дола и остатка задолженности по выплате процентов за пользование Займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Я.Г.Б. денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 429 000 рублей, выписку по лицевому счету № о движении денежных средств, согласно которой Я.Г.Б.ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 424 750 рублей.

ДД.ММ.ГГГГЯ.Г.Б. получила расписку-уведомление о принятии на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которую по ранее достигнутой договоренности передала Кучук Ч.А., который, действуя с единым умыслом с Орумбаев К.М., передал Я.Г.Б. денежные средства в сумме 226 000 рублей, предназначавшиеся ей по договору целевого займа.

Для придания законности своих преступных действий Кучук Ч.А. склонил Я.Г.Б. к собственноручному написанию расписки о получении от ООО «<данные изъяты> денежных средств по договору целевого займа, якобы, в полном объеме в сумме 429 000 рублей.

Впоследствии на основании поданного от имени Я.Г.Б. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных членами организованной группы Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. либо при их участии, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления Я.Г.Б. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 429 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному Я.Г.Б., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>№, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, которые Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. похитили.

Тем самым, Кучук Ч.А. умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно с Орумбаев К.М., в составе группы лиц по предварительному сговору, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Я.Г.Б., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере – 429 000 рублей 00 копеек, причинив тем самым имущественный ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

10. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Орумбаев К.М., используя размещенные в маршрутных такси <адрес> объявления, подыскал Ч.Н.Н., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 2 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Далее Орумбаев К.М., действуя согласно отведенной ему роли, пользуясь отсутствием у Ч.Н.Н. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала и не ориентирующейся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонил Ч.Н.Н. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение преступного плана Орумбаев К.М., не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Ч.Н.Н. и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений предложил последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО «<данные изъяты>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность Ч.Н.Н. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Ч.Н.Н., Кучук Ч.А. подыскал земельный участок площадью 600 кв. метров с кадастровым номером №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1632 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, собственником которого являлся К.А.Н., не поставленный в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. При неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А., приобрел у К.А.Н. указанный земельный участок, став его фактическим владельцем. Орумбаев К.М. действуя согласованно с Кучук Ч.А., предложил Ч.Н.Н. прибыть для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах, Ч.Н.Н. стала собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1632 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, фактически принадлежавшим на тот момент Кучук Ч.А. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей. Однако в момент заключения сделки купли-продажи продавец земельного участка К.А.Н., отсутствовал, и покупателем причитающиеся ему денежные средства не передавались ни в наличной, ни в безналичной форме. При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах Д.К.О., который не был осведомлен о преступных намерениях Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., выполняя указания последнего, и Ч.Н.Н., предоставили данный договор купли-продажи для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произвели государственную регистрацию указанного договора и перехода права собственности на указанный земельный участок от К.А.Н. к Ч.Н.Н.

ДД.ММ.ГГГГЧ.Н.Н. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, было получено свидетельство о государственной регистрации права серии 55 – АБ № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГЧ.Н.Н. по указанию Кучук Ч.А. в Филиале ОАО «Сбербанк России», Омское отделение №, открыла лицевой счет на свое имя №.

Впоследствии в неустановленную следствием дату, при неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, было обеспечено получение в администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> получение разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ч.Н.Н., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А. и Орумбаев К.М., продолжая реализацию преступного умысла, прибегнув к помощи не осведомленного об их преступных намерениях Д.К.О., обеспечили оформление Ч.Н.Н. обязательства серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за № у неосведомленной об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа <адрес>К.Е.В. по адресу: <адрес>. Согласно данному документу, Ч.Н.Н. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Продолжая реализацию преступного плана, Кучук Ч.А., являясь учредителем и директором ООО <данные изъяты> обладая полномочиями по руководству работой Общества, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени Общества, используя свое служебное положение, совместно с Орумбаев К.М., ДД.ММ.ГГГГ предложили Ч.Н.Н. заключить с ООО <данные изъяты> в лице директора Кучук Ч.А., договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 399 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, который по указанию Кучук Ч.А. был подготовлен секретарем ООО «<данные изъяты>» Т.Ю.В.

ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А. безналичным путем осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 399 000 рублей на лицевой счет Ч.Н.Н.№. Далее Орумбаев К.М. в целях осуществления контроля за действиями Ч.Н.Н. дал указание Д.К.О. сопроводить Ч.Н.Н. в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где Ч.Н.Н., не предполагая о преступных намерениях Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., со своего лицевого счета № сняла 395 000 рублей, которые по ранее достигнутой договоренности были переданы Орумбаев К.М. Таким образом, Ч.Н.Н., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению следовательно цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье Ч.Н.Н., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере.

Далее Ч.Н.Н., введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., ДД.ММ.ГГГГ подала в КУ <адрес> «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 397 894 рубля 93 копейки для перечисления на расчетный счет ООО <данные изъяты>№, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Ч.Н.Н. в обоснование заявленного требования предоставила переданные ей Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. документы, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного дола и остатка задолженности по выплате процентов за пользование Займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО <данные изъяты> на лицевой счет Ч.Н.Н. денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 399 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО <данные изъяты> на лицевой счет Ч.Н.Н. денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 399 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГЧ.Н.Н. получила расписку-уведомление о принятии на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которую по ранее достигнутой договоренности передала Кучук Ч.А. который, действуя с единым умыслом с Орумбаев К.М., передал Ч.Н.Н. денежные средства в сумме 180 000 рублей, предназначавшиеся ей по договору целевого займа.

Для придания законности своих преступных действий Кучук Ч.А. склонил Ч.Н.Н. к собственноручному написанию расписки о получении от ООО «Открытие» денежных средств по договору целевого займа, якобы, в полном объеме в сумме 399 000 рублей.

Впоследствии на основании поданного от имени Ч.Н.Н. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. либо при их участии, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском административном округе <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления Ч.Н.Н. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 397 894 рубля 93 копейки по государственному сертификату, выданному Ч.Н.Н., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО <данные изъяты>№, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, которые Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. похитили.

Тем самым, Кучук Ч.А. умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно с Орумбаев К.М., в составе группы лиц по предварительному сговору, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ч.Н.Н., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере – 397 894 рубля 93 копейки, причинив тем самым имущественный ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

11. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кучук Ч.А. действуя с единым преступным умыслом с Орумбаев К.М., подыскал Б.Г.Г., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Далее Кучук Ч.А., пользуясь отсутствием у Б.Г.Г. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала и не ориентирующейся в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капиталаубедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонил Б.Г.Г. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Действуя в продолжение преступного плана, Кучук Ч.А. предложил Б.К.Т. реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в ООО <данные изъяты> на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала, было оформление в собственность Б.Г.Г. земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Б.Г.Г., Кучук Ч.А. подыскал земельный участок площадью 600 кв. метров с кадастровым номером № расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1842 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов для размещения домов индивидуальной жилой застройки, собственником которого являлся К.А.Н., не поставленный в известность относительно преступных намерений Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. При неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А., без юридического оформления сделки, для осуществления в дальнейшем мнимой сделки купли-продажи с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, приобрел у К.А.Н. указанный земельный участок, став его фактическим владельцем. Орумбаев К.М. действуя согласованно с Кучук Ч.А., предложил Б.Г.Г. прибыть для регистрации сделки купли-продажи указанного земельного участка в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи и соответствующего акта о передаче от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленных при неустановленных следствием обстоятельствах, Б.Г.Г. стала собственником земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1842 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, фактически принадлежавшим на тот момент Кучук Ч.А. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей. Однако в момент заключения сделки купли-продажи продавец земельного участка К.А.Н. отсутствовал, и покупателем причитающиеся ему денежные средства не передавались ни в наличной, ни в безналичной форме. При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах Орумбаев К.М. и Б.Г.Г. предоставили данный договор купли-продажи для государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. На основании вышеуказанного договора купли-продажи сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, не знавшие и не предполагавшие об истинных преступных намерениях организованной группы, произвели государственную регистрацию указанного договора и перехода права собственности на указанный земельный участок от К.А.Н. к Б.Г.Г.

ДД.ММ.ГГГГБ.Г.Г. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, было получено свидетельство о государственной регистрации права серии 55 – АБ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии, в неустановленную следствием дату, при неустановленных следствием обстоятельствах Кучук Ч.А. совместно с Орумбаев К.М. с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, было обеспечено получение в администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Б.Г.Г., согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №

Продолжая реализацию преступного плана, Кучук Ч.А., являясь учредителем и директором ООО <данные изъяты> обладая полномочиями по руководству работой Общества, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени Общества, используя свое служебное положение, совместно с Орумбаев К.М., ДД.ММ.ГГГГ предложили Б.Г.Г., введенной в заблуждение относительно законности своих действий, заключить с ООО <данные изъяты>» в лице директора Кучук Ч.А. договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении 397 000 рублей на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:150701:2368 с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, который по указанию Кучук Ч.А. секретарем ООО <данные изъяты>Т.Ю.В.

ДД.ММ.ГГГГБ.Г.Г. по указанию Орумбаев К.М. в Филиале ОАО «Сбербанк России», Омское отделение №, открыла лицевой счет на свое имя №.

ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., безналичным путем осуществил перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 397 000 рублей на лицевой счет Б.Г.Г.№. В действительности Кучук Ч.А., действуя согласованно с Орумбаев К.М., не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Б.Г.Г. денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером № С этой целью Орумбаев К.М. в целях осуществления контроля за действиями Б.Г.Г. дал указание Д.К.О., сопроводить Б.Г.Г. в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где Б.Г.Г., не предполагая о преступных намерениях Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., со своего лицевого счета № сняла 393 060 рублей, которые при неустановленных следствием обстоятельствах по ранее достигнутой договоренности были переданы Кучук Ч.А. Таким образом, Б.Г.Г., заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению следовательно цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семье Б.Г.Г., имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГОрумбаев К.М., продолжая реализацию преступного умысла, обеспечил оформление Б.Г.Г. обязательства серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленной об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа <адрес>Ш.Л.П. по адресу: <адрес>. Согласно данному документу, Б.Г.Г. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

В продолжение реализации преступного плана, Б.Г.Г., выполняя указания Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., ДД.ММ.ГГГГ подала в КУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг», расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 397 000 рублей 00 копеек для перечисления на расчетный счет ООО <данные изъяты>№, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Б.Г.Г. в обоснование заявленного требования предоставила переданные ей Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. документы, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного дола и остатка задолженности по выплате процентов за пользование Займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО <данные изъяты> на лицевой счет Б.Г.Г. денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 397 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета ООО «<данные изъяты> лицевой счет Б.Г.Г. денежных средств по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 397 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГБ.Г.Г. получила расписку-уведомление о принятии на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которую по ранее достигнутой договоренности передала Орумбаев К.М.Кучук Ч.А., действуя с единым умыслом с Орумбаев К.М., передал Б.Г.Г. денежные средства в сумме 188 000 рублей, предназначавшиеся ей по договору целевого займа.

Для придания законности своих преступных действий Орумбаев К.М. склонил Б.Г.Г. к собственноручному написанию расписки о получении от ООО <данные изъяты> денежных средств по договору целевого займа, якобы, в полном объеме в сумме 397 000 рублей.

Впоследствии на основании поданного от имени Б.Г.Г. заявления и предоставленных ею документов, изготовленных Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. либо при их участии, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском административном округе <адрес>, по адресу: <адрес>, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления Б.Г.Г. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 397 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному Б.Г.Г., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, которые Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. похитили.

Тем самым, Кучук Ч.А. умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно с Орумбаев К.М., в составе группы лиц по предварительному сговору, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.Г.Г., в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере – 397 000 рублей 00 копеек, причинив тем самым имущественный ущерб государству в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

Подсудимый Кучук Ч.А., признав частично вину в предъявленном обвинении, показал суду, что действительно весной 2014 года учредил ООО <данные изъяты> как микрофинансовую организацию, предоставляющую займы. К нему в фирму обращались риэлторы, у которых имелись клиенты, желающие получить займ за счет средств материнского капитала на строительство, либо обращались сами клиенты с целью оказать помощь в приобретении земельного участка. Его помощь в приобретении земельных участков заключалась в том, что он сообщал риэлторам фирмы, занимающиеся продажей земельных участков, куда они сами обращались либо он сам, или ФИО193 в Росреестре отслеживали факт заключения сделки купли - продажи земельного участка.

Название фирм он не помнит. После того, как собственник получал свидетельство о праве собственности на земельный участок, к нему в офис снова приходили либо риэлторы с клиентами, либо сами клиенты. Клиент просил оформить разрешение на строительство дома на купленном им участке. Он предоставлял им бланк заявления, которое они заполняли. Затем либо сам клиент, либо он, либо по его просьбе Орумбаев К.М. или Д.К.О. заявление отвозили в администрацию по месту нахождения приобретенного клиентом земельного участка. Земельные участки все были в <адрес>, в <адрес> и <адрес>. Когда разрешение на строительство было получено, по его указанию секретарь Т.Ю.В. подготавливала договор займа, который подписывался им и заемщиком. Договор заключался на строительство жилого дома на приобретенном клиентом земельном участке. При этом клиенты приходили уже с реквизитами счетов, открытыми в Сбербанке, на которые он перечислял деньги по договору займа. Затем клиент в этот же день самостоятельно в Сбербанке снимал со своего счета деньги и возвращался в офис, где по заранее достигнутой договоренности в зависимости от стоимости земельного участка за свои услуги от клиента он (Кучук) получал от 30 до 40 тысяч рублей. В данную сумму входили проценты за пользованием займом и предоставленные им услуги по документальному сопровождению необходимых действий. Иногда он предоставлял также клиентам деньги для приобретения земельного участка, которые они также ему возвращали. Затем он помогал клиенту в оформлении необходимых документов для предоставления в пенсионный фонд. После этого клиент обращался в пенсионный фонд с заявлением о распоряжении материнским капиталом, в котором просил денежные средства из материнского капитала перевести в счет погашения займа перед ООО <данные изъяты> Примерно через 2 месяца на счет ООО <данные изъяты> открытый в Сберегательном банке, поступали денежные средства из пенсионного фонда, т.е. таким образом займодавец рассчитывался по договору займа.

Каждый клиент, который обращался за получением займа, собственноручно заполнял анкету.

Заявления в администрацию <адрес> отвозил лично он, а также получал разрешения на строительство. Договоры займа по его просьбе готовила Т.Ю.В., которые он затем подписывал, ставил на них печать и предоставлял на подпись клиентам. Документы для пенсионного фонда готовил также он, а также переводил деньги на счета женщин, которые затем снимали деньги и передавали ему, а когда женщина сдавала документы в пенсионный фонд и приносила ему уведомление о принятии у нее документов, он рассчитывался с ней, а часть денег передавал риэторам за то, что они предоставили клиента. Такими риэлторами у него являлись Федулов и Зубарев, которые всего предоставили ему пять клиентов. Затем пенсионный фонд перечислял на счет ООО <данные изъяты> денежные средства в счет погашения долга по договору займа.

Стоимость земельных участков была разная. Если земельные участки покупались в Ребровке то женщинам отдавалось 270 000 руб., в Новоомском – 250 000 руб., в Новотроицком- 290 000 руб., но в договорах купли-продажи они по просьбе продавцов указывали стоимость земельных участков от 5 000 до 10 000 руб.

Из материнского капитала он удерживал комиссию банка 6000 руб., за оформление договора купли –продажи 1 800 руб., за гос.пошлину за регистрацию договора купли –продажи земли- 200 руб., за обязательство женщин о пострпойке дома, оформленное у нотариуса- 1000 руб.

В ООО <данные изъяты> он неофициально принял на должность секретаря Т.Ю.В., которая занималась подготовкой необходимых документов. У нее была фиксированная заработная плата в размере 8-9 тысяч рублей ежемесячно. Также помощь ему оказывали Орумбаев и Д. которые исполняли его разовые поручения, привозили и отвозили клиентов, занимались развозкой документов. За конкретное поручение он платил им от 500 до 1000 руб.

В 2005 или 2006 году, он познакомился с Орумбаев К.М., с которым стал поддерживать дружеские отношения. С Д.К.О. познакомился в 2014 году.

Пояснил, что источник поступления денежных средств в ООО «<данные изъяты> для проведения сделок купли-продажи земельных участков, а также выдачи займов клиентам, это денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, которые он занимал у своего знакомого, данные которого называть отказывается.

Кроме того, пояснил, что ноутбук, который были изъят при обыске у него в доме, принадлежит ему, он его приобретал в магазине «ДНС» примерно за 17 000 рублей. Секретарь Т.Ю.В. на нем готовила документы ООО <данные изъяты>

Обратившиеся к нему женщины говорили, что собираются строить дома, поэтому он соглашался и помогал им оформлять необходимые документы и предоставлял займы.

Зубарев и Федулов являются риэлторами и в июле 2014 года сами обратились к нему с клиентами.

Подтвердил, что совместно с Орумбаев К.М. выдавал займы под материнский капитал Р.Г.Е., Г.Н.В,, Я.Г.Б., К.О.Н., Ч.Н.Н., Б.Г.Г., а также выдавал займы Ш.Н.В., Б.О.Н., Г.Е.Л., С.Н.В., С.А.В., которых к нему в фирму привели Федулов Д.В. и ФИО194. Условия предоставления займов Ш.Н.В., Б.О.Н., Г.Е.Л., С.Н.В., С.А.В. объясняли Федулов и Зубарев, так как их об этом попросил он, им же данные клиентки давали согласие на сотрудничество с ООО <данные изъяты> Федулов и Зубарев за предоставление данных клиенток и сопровождение сделок, получили от него деньги. Он искренне заблуждался и не знал, что данные сделки с материнскими капиталами незаконны, и если бы он это знал, то данной деятельностью никогда бы не занялся, в содеянном искренне раскаивается. Также отрицает, что с Орумбаевым, Зубаревым и Федуловым состоял в организованной группе и никаких мошеннических действий не совершал.

Подсудимый Орумбаев К.М., частично признав вину в предъявленном обвинении, показал суду, что с Кучук Ч.А. знаком с 2007 года. Примерно в мае 2014 года Кучук предложил ему работать с тем в рганизации ООО <данные изъяты> которую тот учредил, на что он согласился. Он занимался выполнением разовых поручений Кучука, иногда делал копии документов клиентов, предоставлял для заполнения бланки анкет клиентов, занимал очередь в Росреестре в день совершения сделки купли-продажи, сопровождал клиентов у нотариусов при оформлении обязательств, которые предоставлялись в пенсионный фонд. Всеми финансовыми вопросами занимался Кучук, который также сам оговаривал с клиентами условия, на которых будет предоставлен займ, месторасположение земельного участка под строительство, Кучук договаривался с фирмами, которые осуществляют реализацию земельных участков под строительство, по поводу приобретения участка и оформления договора купли-продажи.

В июне 2014 года на должность секретаря в ООО <данные изъяты> устроилась Т.Ю.В. Юля. Ему известны Федулов и Зубарев, с которыми он познакомился, когда те привели мамочек в офис, а именно: Б.Н.,В, Щ., С.Н.А,, Г.П.А. и С.В.К.. Он видел Федулова и Зубарева один-два раза в офисе, а также видел в банке. Отрицает, что действовал в составе организованной группы.

Дополнительно пояснил, что его обязанности в ООО <данные изъяты> заключались в следующем, при обращении в ООО <данные изъяты> клиента – держателя сертификата на материнский капитал, Кучук Ч.А. оговаривал с «мамочкой» условия, на которых ей будет предоставлен займ, выяснял, в каком месте она хочет земельный участок под строительство, после чего Кучук Ч.А. сам договаривался с фирмами, которые осуществляют реализацию земельных участков под строительство, по поводу приобретения участка и оформления договора купли-продажи. Знает, что Кучук Ч.А. обращался в какую-то фирму, расположенную в одном здании с <адрес>. Все подробности оговаривал сам Кучук Ч.А., он туда не вникал, кто оплачивал подготовку договоров купли-продажи земельных участков он не знает, финансовыми вопросами занимался Кучук Ч.А.

Кроме того, пояснил, что летом 2014 г., более точную дату не помнит, ему Кучук Ч.А. сказал, что кто-то из риэлторов – Зубарев А.В. или Федулов Д.В. приведут клиентов – «мамочек», которых нужно будет встретить в <адрес> и занять очередь, при необходимости сделать копии документов. Зубарев А.В., либо Федулов Д.В., в зависимости от того, кто из тех присутствовал, сопровождали своих «мамочек» сначала в фирму, которая занималась продажей земельных участков, о которой он говорил выше, где «мамочке» предоставлялись уже готовые три экземпляра договоров купли-продажи земельного участка, которые «мамочка» подписывала, при этом денежные средства в момент подписания договора, «мамочкой», т.е. покупателем за земельный участок не передавались. Каким образом происходил расчет за земельные участки ему не известно. Затем либо он, либо сама «мамочка», либо Федулов Д.В. или ФИО194 оплачивали государственную пошлину в размере 200 рублей и затем сдавали договор купли-продажи на регистрацию.

Затем от 10 до 20 дней проходило до момента получения «мамочкой» свидетельства о регистрации права собственности на земельный участок, после чего они приезжали в офис ООО <данные изъяты> где писали заявление о выдаче разрешения на строительство в поселковую администрацию, на территории которой находился приобретенный земельный участок. Заявления отвозили в администрацию либо он, либо Кучук Ч.А., либо Д.К.О.

После этого «мамочка» открывала счет в «Сбербанке России», если у нее такового не имелось. При этом также «мамочек» кто-то из них сопровождали в банк. После открытия счета с «мамочкой» Кучук Ч.А. самостоятельно заключал договор займа, после чего переводил на счет «мамочки» денежные средства по договору.

После этого, «мамочки» самостоятельно снимали со своих счетов деньги, брали выписки из банка и приносили их в офис. В офисе они формировали пакет документов, которые необходимо было передать вместе с соответствующим заявлением в пенсионный фонд (свидетельства о рождении детей «мамочки», ее паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на МСК, копия договора займа, справка об остатке задолженности по договору займа, свидетельство о праве собственности на землю) и передавали данные документы «мамочке», которая обращалась в пенсионный фонд и приносила в офис расписку пенсионного фонда, о том, что у нее приняли документы. Каким образом происходил в последующим расчет по договору займа, ему не известно. Каким образом происходил расчет с Федулов Д.В. и Зубарев А.В., ему также не известно, он никогда не разговаривал с теми и не знал их.

Таким образом, Федулов Д.В. и Зубарев А.В. предоставили в ООО <данные изъяты>Ш.Н.В., Б.О.Н., Г.Е.Л., С.Н.В. и С.А.В., которые прошли вышеописанную им процедуру, кто в какие даты и в какой последовательности он не помнит, больше он Федулов Д.В. и ФИО194 не видел.

Кроме того, ему известны К.О.Н., Р.Г.Е., Г.Н.В,, Я.Г.Б., Б.Г.Г., Ч.Н.Н., это клиенты ООО <данные изъяты> с которыми он по просьбе Кучук Ч.А. проходил вышеописанные им процедуры, с кем конкретно, в какие даты и в какой последовательности он общался, не помнит. Подробности сделок он также уже не помнит и пояснить по ним ничего не может. Он никаких мошеннических действий не совершал, о том что данная деятельность ООО <данные изъяты> по предоставлению займа свидетелям имеющих право на материнский сертификат незаконна не знал.

Подсудимый Федулов Д.В., не признав вину в предъявленном обвинении, показал суду, что весной-летом 2014 года он занимался риэлторской деятельностью, продажей квартир, а также оказывал помощь в оформлении ипотечных кредитов с использованием средств материнского капитала. У них была размещена реклама в различных печатных изданиях и расклеена по городу Омску, с указанием номеров телефонов. Вместе с ним данной деятельностью занималась его супруга Федулова и Зубарев, с которым он был в дружеских отношениях. По сути, они занимались подготовкой необходимых для предоставления в банк документов. При подаче документов в несколько банков они при получении одобрения, предлагали клиенту наиболее выгодные условия кредитования, предоставленные банком. Они получали от 3 до 5 % от суммы сделки.

Позже к ним стали обращаться люди, которых не устраивало ипотечное кредитование, но желали улучшить свои жилищные условия с помощью средств материнского капитала. Увидев в интернете объявление о том, что фирма помогает в получении материнского капитала, он позвонил по нему, а позже приехал в ООО <данные изъяты> расположенное на <адрес> В офисе он познакомился с Кучуком, который пояснил, что организация предоставляет клиентам, которые являлись держателями сертификатов на материнский капитал, займы под строительство жилья на земельных участках. Часть денежных средств из материнского капитала они удерживали себе за оказание услуги. Кучук пояснил, что если к нему будут обращаться клиенты, держатели сертификатов на материнский капитал, не согласные на ипотечное кредитование, он может направлять их к тому.

На тот момент в его организацию обратилась Б.Н.,В, с которой он лично встречался у <адрес> Созвонившись с Кучуком, он поинтересовался у того, где имеется земельный участок под строительство, они выбрали участок в <адрес>. После чего он попросил Б.Н.,В сделать копии необходимых документов, предупредил Б.Н.,В, что ей позвонят, передал документы секретарю ООО «<данные изъяты>Т.Ю.В. и уехал. Что было дальше ему не известно. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он отдыхал с семьей в Казахстане. По приезду он созвонился с Зубаревым, который рассказал ему о том, что привел еще в ООО « <данные изъяты>С.Н.А,, Г.П.А., Щ., С.В.К.. Созвонившись с Кучуком, тот попросил его помочь открыть «мамочкам» счет в банке. По приезду в банк, он встретился с Щ. и Гребенщикой, а так же увидел Б.Н.,В, которые снимали денежные средства со счетов. После чего, он отвез их в офис ООО <данные изъяты> где встретил Орумбаева. За пятерых «мамочек» он и Зубарев получили 150 000 рублей единым расчетом. Более с Кучуком и Орумбаевым он не созванивался и не видел их. Ни в какой организованной группе он не состоял, никаких преступлений не совершал, считает, что его деятельность являлась законной.

Допрошенный в качестве свидетеля Федулов Д.В. показал на следствии, что ранее на протяжении около двух лет он и его жена неофициально занимались тем, что оказывали населению помощь в оформлении ипотечных кредитов, он оказывал также помощь в оформлении товарных кредитов. Это были их источники доходов. Впоследствии его жена зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. В настоящее время данная деятельность приостановлена в связи с возросшими процентными ставками на ипотечное кредитование. Его жена для своей деятельности арендовала офис по адресу: <адрес>, офис 437. Также у него есть знакомый Зубарев А.В., который также вместе с ним занимался указанным видом деятельности. С Зубарев А.В. он знаком уже около 10 лет. У них была размещена реклама в различных печатных изданиях и расклеена по городу Омску о том, что предоставляется помощь в оформлении ипотеки с использованием материнского капитала, какие были на рекламе номера телефонов, он уже не помнит, т.к. прошло много времени. По сути, они являлись представителями в кредитном учреждении обратившегося к ним человека, т.е. занимались подготовкой необходимых для предоставления в банк документов. Представляли в кредитном учреждении интересы клиента. При подаче документов в несколько банков они при получении одобрения, предлагали клиенту наиболее выгодные условия кредитования, предоставленные банком.

Примерно в июле 2014 года, он или Зубарев А.В. познакомились с Кучук Ч.А., который на тот момент являлся директором ООО «<данные изъяты> также познакомились с Орумбаевым. С ними у него никаких дружеских отношений не было. Их офис располагался в районе <данные изъяты> на <адрес> в <адрес>, точный адрес не помнит. Был там один раз, в офисе сидела какая-то девушка, точно не помнит. Цель своего визита он также не помнит. Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. предложили ему и Зубарев А.В. в случае, если обратившиеся к ним клиенты, которые являлись держателями сертификатов на материнский капитал, не согласны на ипотеку, отправлять их к ним (ФИО192 и ФИО193), так как у тех были для данных клиентов еще какие-то варианты, какие именно, он не знает, об этом Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. ему не рассказывали. При этом никаких денежных средств за предоставление данных клиентов Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. не ему, не Зубарев А.В. не предлагали. Они согласились направлять к Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. таких клиентов. Он хотел посмотреть, что будет происходить с данными клиентами с целью возможного дальнейшего сотрудничества. Ему было интересно, какие варианты будут предложены Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. данным клиентам. После этого к ним обращались женщины, владельцы сертификатов на материнский капитал, которых по каким-то причинам не устраивали условия ипотечного кредитования, всего их было три-пять человек, которых он отправил в ООО <данные изъяты> к Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. Данные о личности данных клиентов он не помнит, их нигде не фиксировал. Как он понял, Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. предоставляли какие-то займы под строительство, точно сказать не может, т.к. не вникал в это, помнит, что они переводили какие-то деньги в банки, для чего это было нужно, он не знает. Ему и Зубарев А.В. не понравилась деятельность Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., и они прекратили с ними общаться. Все клиенты были направлены им после ДД.ММ.ГГГГ. Так как он в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находился в Р. Казахстан, отдыхал с семьей. Затем он также уезжал на отдых в Р. Абхазия в период с ДД.ММ.ГГГГ на 10 дней. С клиентами, которых он и Зубарев А.В. предоставляли Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. ни он не Зубарев А.В. не в какие учреждения не ходили, их интересы нигде не представляли. От Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. никаких денег за предоставленных клиентов не получали.

Женщину по фамилии Б.Н.,В он не знает, возможно, при встрече может ее узнать, т.к. фамилии своих клиентов он не запоминал.

Более о деятельности ООО «<данные изъяты> ему ничего не известно, никого из сотрудников кроме Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. не знает (т. 13 л.д. 193-195).

Подсудимый Зубарев А.В., не признав в вину в предъявленном обвинении, показал суду, что работал риелтором в ипотечном доме «<данные изъяты>», занимался ипотечным кредитованием. Позже к ним стали обращаться с люди с предоставления займов. С этой целью они в интертнете решили найти нужную информацию, где увидели объявление ООО «<данные изъяты> Позже они приехали в офис данной организации, где Кучук объяснил условия на которых работала организация. С одним из клиентов, с кем именно он не помнит, он встречался в ООО <данные изъяты> чтобы клиент запомнил, куда ему необходимо в дальнейшем обращаться. Всем «мамочкам», а это С.Н.А,, Щ., Г.П.А., С.В.К. он оставлял свой номер телефона, поскольку нес ответственность перед ними. В офисе ООО <данные изъяты> он был всего два раза, кто являлся руководителем фирмы ему не известно. Всего к нему обратилось 4 «мамочки». Федулов передал ему 30 % от 160 000 руб. Ни в какой организованной группе он не состоял, никаких преступлений не совершал.

Допрошенный в качестве свидетеля Зубарев А.В., показал на следствии, римерно с 2007 года знаком с Федулов Д.В., с которым поддерживает дружеские отношения. Примерно последние два-два с половиной года он неофициально работает в области сделок с недвижимостью. Иногда работает совместно с Федулов Д.В. Он занимается оказанием помощи в покупке-продаже квартир, в том числе с оформлением ипотечных кредитов. То есть, в случае обращения клиента он занимается сбором документов, необходимых для предоставления в банк для получения ипотечного кредита. В случае обращения клиента в банк и одобрения в выдаче кредита он занимается подбором недвижимости и в последующем сопровождает сделку в учреждении юстиции. Для осуществления своей деятельности у него и Федулов Д.В. в средствах массовой информации (газеты, журналы) была размещена реклама, в которой говорилось о помощи в оформлении ипотеки и сопровождении сделок с недвижимостью. Какие телефоны были указаны в рекламе, он не помнит, т.к. прошло много времени, возможно, был указан его телефон №. Летом 2014 года, точную дату он не помнит, ему или Федулов Д.В., точно не помнит, позвонил парень, который пояснил, что он из ООО «<данные изъяты> что их компания занимается предоставлением займов под материнский капитал для строительства жилья и предложил сотрудничество. Они договорились о встрече. Каким образом происходила встреча он не помнит. Помнит, что он познакомился с двумя парнями казахской национальности Кучук Ч.А. и второго парня звали Орумбаев К.М., в ходе следствия узнал, что его фамилия Орумбаев. Кто из них какие должности занимал в ООО «<данные изъяты> он не знает. При встрече Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. предложили, что, если кто-либо из их клиентов, у которых на руках есть сертификат на материнский капитал, не захочет оформлять ипотечный кредит, то таких клиентов они могут отправить в ООО «<данные изъяты>», которое будет предлагать клиентам свои условия, при которых те смогут распорядиться материнским капиталом. Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. поясняли, на каких условиях они предоставляют займы, но он их уже не помнит. Помнит, что клиенты должны были заполнить какую-то анкету. Также Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. сказали, что, если к ним будут обращаться клиенты, которые захотят оформить ипотечный кредит, то таких клиентов они будут отправлять к нему и Федулов Д.В. При их договоренности Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. никаких денежных средств за предоставленных клиентов не обещали. После этого к нему и Федулов Д.В. обращались женщины – держатели сертификатов на материнский капитал, которые не были согласны на оформление ипотеки, однако желали распорядиться материнским капиталом на других условиях, их они направляли в ООО «<данные изъяты> Примерно два раза он отвозил клиенток в офис ООО <данные изъяты>», который расположен в районе <данные изъяты>» в <адрес>, где клиентки заполняли анкеты, и он уезжал, что происходило в дальнейшем с ними, он не знает. В офисе кроме Кучука Ч. и Орумбаева К. он также видел девушку секретаря по имени ФИО104. Какие документы оформлялись с предоставленными им и Федулов Д.В. клиентами, он не знает, их сопровождением ни он, ни Федулов Д.В. не занимались. Никаких денег он ни от Кучук Ч.А., ни от Орумбаев К.М. не получал. Всего им и Федулов Д.В. в ООО <данные изъяты> было направлено 4- 5 клиенток, их данные о личностях он не помнит, их нигде не фиксировал, телефоны не записывал и не запоминал.

Женщину по фамилии Б.Н.,В не знает, возможно, при встрече может ее узнать, т.к. фамилии клиентов он не запоминал. Более о деятельности ООО «<данные изъяты> ему ничего не известно, никого из сотрудников кроме Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. и секретаря Т.Ю.В. он не знает (т.14 л.д. 72-74).

Виновность подсудимых Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. в совершении преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертов, другими доказательствами.

Представитель потерпевшего Х.А.И., подтвердив оглашенные показания (т.5 л.д. 223-231), показала в суде, что работает в должности ведущего специалиста – эксперта ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> с декабря 2013 года. На основании заявлений лиц, получивших сертификаты, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, были произведены следующие перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) перед ООО «<данные изъяты> а именно: ДД.ММ.ГГГГК.О.Н. в сумме 429 000 руб., ДД.ММ.ГГГГГ.Е.Л. в сумме 397 000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГС.А.В. в сумме 429 000 рублей 00 коп., ДД.ММ.ГГГГР.Г.Е. в сумме 399 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГЯ.Г.Б. в сумме 429 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГЧ.Н.Н. в сумме 397 894 руб.93 коп.; ДД.ММ.ГГГГБ.Г.Г. в сумме 397 000 руб., С.Н.В. -429 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГГ.Н.В,в сумме 429 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГБ.О.Н. в сумме 429 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГШ.Н.В. в сумме 429 270,28 рублей, ДД.ММ.ГГГГС.Н.В. в сумме 429 000 рублей,

В территориальные органы ПФ указанные лица предоставляли документы, свидетельствующие о том, что ООО «<данные изъяты> в лице директора Кучука предоставляли целевые займы на строительство жилового индивидуального жилого помещения. Сведений о том, что договоры целевых займов оформлялись без фактического предоставления денежных средств заемщикам в полном объеме, в ПФ не было. Сотрудники пенсионного фонда проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обосновании заявленного требования, лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок.

Из этого следует, что заключаемые ООО <данные изъяты> договоры целевого займа носили мнимый характер, поскольку денежные средства по ним передавались владельца частично, следовательно, не могли в полном объеме быть направлены по своему целевому назначению и достичь цели – улучшения жилищных условий.

Свидетель Т.Ю.В., подтвердив оглашенные показания (т.5 л.д.239-243), показала в суде, что в июле 2014 года устроилась на работу в ООО «<данные изъяты> на должность секретаря. За время работы в организации она выполняла функции по подготовке договоров займов и иногда договоров купли-продажи земельных участков, распечатывала бланки анкет клиентов, а также встречала клиентов в офисе и по просьбе последних предоставляла им для ознакомлени копии учредительных документов. Никаких бесед с клиентами она не проводила. Иногда на ее телефон звонили «мамочки», которых ей необходимо было встретить. Директором ООО «<данные изъяты>Кучук Ч.А., заместителем директора был Орумбаев. Она выполняла указания, как Кучук Ч.А., так и Орумбаев К.М.

С ООО <данные изъяты>» и непосредственно с Кучук Ч.А. либо Орумбаев К.М. сотрудничали риэлторы, в офисе ООО «<данные изъяты>» она несколько раз видела Федулова и Зубарева, которые несколько раз встречались с клиентами в офисе. Она предполагает, что они за определённую плату предоставляли клиентов в ООО «<данные изъяты>

Насколько ей известно, условием предоставления займа являлось приобретение земельного участка и дальнейшая оплата услуг ООО «<данные изъяты>» клиентом «мамочкой». Какие суммы оплаты услуг ООО <данные изъяты>» оговаривались при встрече между руководителями ООО «<данные изъяты> и «мамочками», ей не известно. Если «мамочки» соглашались с условиями, их отправляли к ней, она выдавала им анкету, которую те самостоятельно заполняли, затем она делала копии документов, необходимых для выдачи займов, а именно: материнского сертификата, паспорта, свидетельств о рождении детей, копию СНИЛС, копию справки об остатках материнского капитала на счете. После чего по указанию Кучук Ч.А. либо Орумбаев К.М. она подготавливала по имеющемуся образцу, договор целевого займа, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кучук Ч.А. предоставляет определенную сумму займа (в соответствии с остатком на счете по материнскому капиталу) на строительство жилья на земельном участке. Указанный договор подписывался в двух экземплярах, один из которых передавался «мамочкам», а второй хранился в офисе в серой папке в шкафу, то есть на каждую «мамочку» собирался пакет документов, необходимых для предоставления в пенсионных фонд, который хранился в офисе. Указанные договоры подписывал лично Кучук Ч.А. и сам ставил оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>», которую носил с собой, иногда печать оставлял в офисе в тумбочке ее стола, но печатью никто, кроме Кучук Ч.А. не пользовался. Ключи от офиса были у Кучук Ч.А. и у нее, поскольку она приходила первой и уходила последней, сдавала офис под охрану. Пояснила, что в офисе находился стационарный телефон, его номер она не знает, поскольку им они никогда не пользовались, она отвечала на звонки, но звонили редко и только по поводу оплаты аренды помещения. Также она занималась подготовкой договоров купли-продажи земельных участков, расположенных в <адрес> и <адрес>. Кто был владельцами участков, она не помнит, поскольку в компьютере имелись бланки указанных договоров, и она только вносила данные «мамочки», конкретный участок и его стоимость, которые ей указывали Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., стоимость участков была от 5 000 рублей до 15 000 рублей, хотя она видела, что в кадастровом паспорте земельного участка стоимость была указана около 160 000 рублей. Также пояснила, что земельные участки, которые приобретались за счет средств материнского капитала, предоставляло для «мамочек» ООО «<данные изъяты> но, каким образом Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. взаимодействовали с их владельцами, она не знает, не вникала, как она говорила, собственников земли она не видела, да и от их имени, в основном, кто-то выступал по доверенности. Ей приносили свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок и она по нему готовила договор купли-продажи. Непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>» всегда находились оригиналы свидетельств о регистрации права собственности на землю и оригиналы кадастровых паспортов. После оформления полного пакета документов они передавались Кучук Ч.А. или Орумбаев К.М. «мамочкам» для предоставления в пенсионный фонд. После получения расписки в пенсионном фонде о принятии документов «мамочки» по предварительной договоренности с Кучук Ч.А. приходили в офис для получения денежных средств. Денежным вопросом занимался только Кучук Ч.А., денежные средства в офисе никогда не хранил, он привозил на встречу с «мамочкой» определенную сумму денежных средств, передавал их в офисе, затем просил «мамочку» написать расписку, предоставляя образец расписки, которая хранилась в столе Кучука. Пояснила, что по договору займа ООО <данные изъяты> перечисляло на счет «мамочки» денежные средства, счет был открыт в Сбербанке РФ, она это видела при заполнении договора займа, где были указаны реквизиты счета. Она не знает, что за денежные средства передавал Кучук Ч.А. «мамочкам» и в каких суммах, если они по договору займа должны были быть перечислены на счет «мамочки» в банке, она знает, что движение по счету также предоставлялось «мамочками» в пенсионный фонд. В суть деятельности ООО «<данные изъяты>» она не вникала, фактически только выполняла указания Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. по подготовке бланков договоров. Также несколько раз видела в офисе Дьяченко ФИО106, который был в роли водителя и курьера. Официально трудоустроен тот не был. По указанию Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. Дьяченко отвозил куда-то «мамочек», но куда и для какой цели, не знает, она не видела, на каком автомобиле он ездит. Фактически она не знала, какой именно деятельностью занимается ООО <данные изъяты>».

Один раз по поручению Кучук Ч.А. или Орумбаев К.М., она ездила в <адрес>, где встречалась с Ч.Е.А,, которая являлась клиенткой ООО «<данные изъяты> у которой она взяла свидетельство о регистрации права собственности на оформленный на имя Ч.Е.А, земельный участок, и передала впоследствии Кучуку или Орумбаеву.

Также пояснила, что Кучук Ч.А. пользовался номерами телефонов №, №, Орумбаев К.М. пользовался номерами №, №.

Свидетель Ш.Е.П. на следствии показала, что работает в должности директора ООО «<данные изъяты>», которое осуществляет оказание бухгалтерских и юридических услуг, составлением и сдачей отчетности, консультацией, предналоговыми проверками, регистрацией ООО и ИП, внесением изменений в учредительные документы. В апреле 2014 года к ним обратился ФИО192 за окащзанием помощи в государственной регистрации ООО «<данные изъяты> и регистрации данного общества в реестре микрофинансовых организаций. Взяв необходимые документы, она передала их для дальнейшего оформления юристу Ф.И.Ю. Затем Кучук Ч.А. оформил у нотариуса доверенность на ее и Ф.И.Ю. имя на представление его интересов в налоговых и других учреждениях и организациях по вопросу регистрации общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> После подготовки необходимых документов, Кучук Ч.А. зарегистрировал в установленном законом порядке ООО «<данные изъяты> После регистрации общества ими были подготовлены необходимые для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций документы, которые были направлены в Департамент Центрального Банка Российской Федерации, после чего на домашний адрес Кучук Ч.А. должно было быть выслано свидетельство о внесении сведений о юридическом лице (ООО «<данные изъяты> в государственный реестр микрофинансовых организаций. По поводу видов деятельности ООО «<данные изъяты> ей Кучук Ч.А. ничего не пояснял. Также по просьбе Кучук Ч.А. на возмездной основе их фирма вела бухгалтерскую отчетность ООО «<данные изъяты> т.е. ежеквартально ими подготавливались отчеты для предоставления в налоговую инспекцию, которые направлялись ими в инспекцию в электронном виде. Всего отчеты были предоставлены за 3 и 4 кварталы 2014 года, после чего Кучук Ч.А. с ними сотрудничество по не известным ей причинам прервал. Отчетность составлялась, исходя из выписок Сбербанка России по проведенным ООО «<данные изъяты> операциям, которые им предоставлял Кучук Ч.А. Исходя из данных выписок, она поняла, что ООО <данные изъяты> во втором квартале занималось выдачей населению займов под материнский капитал под 10 % годовых. Налогом облагалась сумма, полученная ООО «<данные изъяты> в виде процентов по договорам займов. Так как между выдачей займа и расчетом в виде перечисления денежных средств из материнского капитала <данные изъяты> ей пояснить нечего (т. 6 л.д. 34-36).

Свидетель Ф.И.Ю. дал на следствии аналогичные показания (т.6 л.д.32-33).

Свидетель М.А.М. показала на следствии, что в конце июня 2014 к ней обратился Кучук с целью аренды офиса № в Бизнес центре <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>А. ДД.ММ.ГГГГ между ею и ООО «<данные изъяты> в лице директора Кучука был заключен договор аренды указанного офиса. Арендная плата поступала ежемесячно безналичным путем. Каким видом деятельности занималась организация ей не известно. В ноябре 2014 от Кучука поступило уведомление о расторжении договора аренды с ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.59-61).

Свидетель Г.И.В. показал на следствии, что в 2013 обратился к своей знакомой риэлтору К.Н.В. с целью разделить приобретенный им земельный участок, расположенный в <адрес>, на маленькие участки и продать их с целью получения выгоды. После чего им на имя К.Н.В. была оформлена доверенность, которая представляла его интересы в Росреестре, и постепенно К.Н.В. продала принадлежащие ему земельные участки по 8000 рублей каждый. Все документальное оформление сделок и размещением рекламы занималась К.Н.В.. ООО «<данные изъяты>», а также Орумбаев К.М., Кучук Ч.А. ему не знакомы (т.6 л.д.37-38).

Свидетель К.Н.В. показала на следствии, что работает в ООО «<данные изъяты>». В ее обязанности входит составление договоров купли-продажи недвижимости и сопровождение сделок в Росреестре. Примерно, в ноябре 2013 к ней обратился Г.И.В., который хотел продать, имеющиеся в его собственности, земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов. В связи с чем, им на ее имя была оформлена доверенность. Также с ней сотрудничал У.И.В., который являлся другом Г.И.В. и зачастую предоставлял ей клиентов. Она оформляла договоры купли-продажи и акты о передаче земельных участков. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился Б.А.Г., который желал приобрести 20 земельных участков, принадлежащих Г.И.В. При этом право собственности предполагалось оформить на его племянницу В.А.Г,. Ею был подготовлен договор купли-продажи 20 земельных участков, который был подписал ею. При оформлении сделки, она денежные средства ни от Б.В.Г., ни от В.А.Г, не получала.

Ей известны Орумбаев и Кучук, которые в 2014 году неоднократно приводили к ней клиентов, желающих приобрести земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов. Она подготавливала договоры купли-продажи участков, которые подписывала по доверенности, при этом либо Орумбаев К., либо Кучук Ч. оплачивали её услуги. Каким образом производился расчет за участки, ей не известно, обстоятельства совершаемых сделок и данные о личности клиентов, которым продавались участки она не помнит. Каким видом деятельности занимались Орумбаев К. и Кучук Ч., ей не известно.

Ей на обозрение представлены правоустанавливающие документы на земельный участок, который находится примерно в 3900 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>. С уверенностью сказала, что договор купли-продажи и акт приема-передачи указанного объекта недвижимости составлены ею (т.6 л.д. 42-44).

Свидетель И.О.В. показала на следствии, что с апреля 2004 года работает в должности специалиста Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в отделе по <адрес>, а с марта 2015 года работает в должности специалиста-эксперта. В ее обязанности входит выдача документов после государственной регистрации права. Порядок выглядит следующим образом. Гражданин, чье право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке, прибыв в отдел Росреестра, предоставляет паспорт гражданина РФ на свое имя и расписку в получении документов на государственную регистрацию, выданную ему после сдачи документов на регистрацию права. Ею по архивному номеру, указанному в предоставленной расписке, находится регистрационное дело на объект недвижимости, после чего она по предоставленному ей паспорту и оригиналу расписки проверяет наличие в указном деле необходимых документов, предоставленных на регистрацию, сверяет паспортные данные с данными, внесенными в свидетельство о государственной регистрации права. Если никаких нарушений не выявлено, то она удостоверяется в личности прибывшего по предоставленному им паспорту, после чего вносит в копию расписки в получении документов на государственную регистрацию, которая содержится в регистрационном деле, серию и номер свидетельства о государственной регистрации права, которое подлежит выдаче собственнику, а также в соответствующих графах расписки проставляет количество экземпляров документов, подлежащих выдаче собственнику вместе с свидетельством о государственной регистрации права. Кроме того, серия и номер выдаваемого свидетельства вносится в электронную книгу выдачи свидетельств. Затем на титульном листе расписки в получении документов на государственную регистрацию собственник расписывается за получение свидетельства о государственной регистрации права, а на обороте расписывается за получение документов. Она также расписывается за выдачу лицу документов и ставит штампы со своей фамилией и инициалами, а также с датой выдачи. Свидетельство о государственной регистрации права выдается только собственнику по предоставленному паспорту гражданина РФ на его имя. Без предоставления паспорта она документы никому не выдавала и не выдает.

Каким образом ею было выдано свидетельство о государственной регистрации права на имя К.О.Н., Б.О.Н., Г.Е.Л., С.А.В., ответить не может, данный факт не помнит, постороннее лицо не могло получить указанный документ.

Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Зубарев А.В., Федулов Д.В. ей неизвестны (т.6 л.д. 74-76)

Свидетель С.В.В. показал на следствии, что с октября 2010 года по настоящее время является главой Администрации <данные изъяты> сельского поселения <адрес>. В его обязанности входит: организация деятельности сельского поселения, в том числе выдача разрешений на строительство индивидуального жилого дома, согласование градостроительного плана земельных участков. Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> предоставляется муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство. Данная услуга предоставляется согласно постановлению администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного как главой администрации им. Указанным постановлением утвержден административный регламент «Выдача разрешений на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт». Он принял решение самостоятельно выполнять полномочия по приему документов от граждан, проверке наличия всех документов, подготовке проекта разрешения на строительство и проектов градостроительного плана, то есть при обращении граждан по вопросу получения разрешения на строительство он предоставляет бланк заявления, который клиент заполняет, затем клиент предоставляет ему пакет документов: копию паспорта, копию свидетельства о праве собственности на земельный участок, копию кадастрового паспорта земельного участка, он проверяет указанные документы. После приема документов в течение 10 рабочих дней он лично составляет проект разрешения, градостроительный план земельного участка, затем подписывает данные документы и заверяет оттиском печати Администрации, которая хранится у него. После этого готовый пакет документов он передает специалистам Администрации, которые регистрируют документы, после чего выдают их клиентам. В случае его отсутствия прием документов у граждан осуществляет главный специалист Администрации – Ф.О.А., но впоследствии она передает ему документы для проверки и подготовки разрешения на строительство и градостроительного плана, то есть в любом случае данные документы он составляет самостоятельно, Ф.О.А. может только принять документы от клиента и выдать их по готовности. Также пояснил, поскольку они выдают образец заявления, бланк заявления, которое заполняет клиент, лично при его заполнении он не присутствует, клиент может придти и с готовым заявлением, с пакетом документов. Кроме того, он проверяет наличие всего пакета документов, а не факт того, кто ему их предоставил, поскольку с заявлением может обратиться как собственник земельного участка, так и застройщик, то есть фактически он дает разрешение на само строительство. Кроме того, в заявлении клиентом указываются краткие характеристики объекта (тип фундамента, стены, перекрытия, кровля, размер и этажность здания, способ водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения), эти данные им вносятся в Разрешение на строительство.

Регистрация заявлений о выдаче разрешений на строительство им производилась без ведения соответствующего журнала в электронном виде в его компьютере. Ведение журнала регистрации заявлений и выдачи разрешений на строительство на законодательном уровне никак не закреплено. Данный журнал не является документом строгой отчетности. Им как главой администрации сельского поселения было принято решение не вести данный журнал. Выдача разрешений им нигде не фиксировалась и за их получение у него никто не расписывался.

Также пояснил, что, если земельный участок переведен в земли под индивидуальное жилищное строительство, то фактически по закону они не могут отказать клиенту в выдаче разрешения на строительство.

Кучук Ч.А., Орумбаев К.М. и ООО <данные изъяты> ему не знакомы (т. 6 л.д. 2-4, 5-7).

Свидетель К.Е.В. показала на следствии, что с марта 1994 года и по настоящее время работает нотариусом нотариального округа <адрес>. Нотариальная контора располагается по адресу: <адрес> В ее обязанности как нотариуса входит совершение нотариальных действий, оказание консультации по поводу совершения нотариальных действий. В своей деятельности она неоднократно удостоверяла обязательства граждан, согласно которых те должны были оформить имеющийся в их собственности земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию. Действующее законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за неисполнение подобных обязательств.

Процесс совершения нотариального действия выглядит следующим образом. Перед началом совершения нотариального действия она удостоверяет личность гражданина согласно паспорта гражданина РФ, в ходе беседы с ним удостоверяется в его дееспособности, после чего составляется соответствующий документ, который подписывается гражданином, затем удостоверяется ею. Кроме того, на документе ставится оттиск гербовой печати нотариуса. Каждое нотариальное действие фиксируется в реестре для регистрации нотариальных действий. Каждому нотариальному действию присваивается свой номер. С начала каждого года заводится новый журнал, который хранится бессрочно.

В период своей деятельности ею были удостоверены следующие обязательства:

Обязательство <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.О.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированное в реестре за №, согласно которого К.О.Н. обязалась оформить земельный участок, предоставленный под ИЖС, расположенный по адресу: <адрес>, участок находится примерно в 3900 м от ориентира по направлению на северо-запад, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Обязательство <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.О.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированное в реестре за №, согласно которого К.О.Н. обязалась оформить земельный участок, предоставленный под ИЖС, расположенный по адресу: <адрес>, участок находится примерно в 3900 м от ориентира по направлению на северо-запад, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Обязательство <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.Н.В,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированное в реестре за №, согласно которого Г.Н.В, обязалась оформить земельный участок, предоставленный под ИЖС, расположенный по адресу: <адрес>В, участок находится примерно в 803 м от ориентира по направлению на юго-восток, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

4.Обязательство <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Б.О.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированное в реестре за №, согласно которого Б.Н.,В обязалась оформить земельный участок, предоставленный под ИЖС, расположенный по адресу: <адрес>, участок находится примерно в 3803 м от ориентира по направлению на северо-запад, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

5. Обязательство <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Ш.Н.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированное в реестре за №, согласно которого Щ. обязалась оформить земельный участок, предоставленный под ИЖС, расположенный по адресу: <адрес> В, участок находится примерно в 807 м от ориентира по направлению на юго-восток, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

6.Обязательство <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ от имени С.Н.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированное в реестре за №, согласно которого С.Н.А, обязуется оформить земельный участок, предоставленный под ИЖС, расположенный по адресу: <адрес>, участок находится примерно в 3745 м от ориентира по направлению на северо-запад, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

7.Обязательство <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.Е.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированное в реестре за №. согласно которого Г.П.А. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под ИЖС, расположенный по адресу: <адрес>, участок находится примерно в 3765 м от ориентира по направлению на северо - запад, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

8.Обязательство серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированное в реестре за №, согласно которого С.В.К. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под ИЖС, расположенный по адресу: <адрес>, участок находится примерно в 2188 м от ориентира по направлению на северо-восток, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию

9.Обязательство <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Я.Г.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированное в реестре за №, согласно которго Я.С.С. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под ИЖС, расположенный по адресу: <адрес>, участок находится примерно в 1643 м от ориентира по направлению на северо-запад, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

10. Обязательство <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Ч.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированное в реестре за №, согласно которого Ч.Е.А, обязуется оформить земельный участок, предоставленный под ИЖС, расположенный по адресу: <адрес>, участок находится примерно в 1632 м от ориентира по направлению на северо-запад, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

При каждом удостоверении вышеуказанных документов, присутствовало лицо, дающее данные обязательства и, соответственно, оно самостоятельно подписывало обязательства. Кто в конкретных случаях оплачивал тарифы за указанные обязательства, она не помнит. Также не помнит подробностей удостоверения данных документов (т.6 л.д. 51-55).

Свидетель Ч.М.М. показал на следствии, занимает должность директора ООО «<данные изъяты>» с сентября 2011 года. Он является единоличным учредителем данного общества. Направлениями деятельности общества являлись предоставление процентных займов физическим и юридическим лицам, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала. Ему известен Орумбаев К.М., с которым он познакомился через общих знакомых. В 2013 году Орумбаев К.М. работал неофициально в ООО «<данные изъяты>» в качестве водителя, исполнял его разовые поручения, за что он ему выплачивал денежное вознаграждение в размере от объема исполненных поручений. Орумбаев К.М. занимался доставлением различных документов, в том числе договоров купли-продажи и других документов, ездил в различные командировки в сельские поселения, где по его поручению сопровождал в Росреестре клиентов. Всех подробностей не помнит. Кроме того, Орумбаев К.М. познакомил его со своим товарищем – Кучук Ч.А., который так же, как и Орумбаев К.М., исполнял его разовые поручения. В период своей работы, когда именно, он не помнит, по просьбе Орумбаев К.М. он предоставлял ему в электронном виде в качестве образцов договоры купли-продажи ООО «<данные изъяты>», договоры целевых займов, справки об остатке задолженности по договору целевого займа, возможно, еще какие-то документы, весь перечень не помнит. Орумбаев К.М. пояснял, что в будущем он вместе с ФИО192 планируют открыть свою микрофинансовую организацию и предоставлять займы. Впоследствии ему стало известно, что ФИО193 и ФИО192 открыли микрофинансовую организацию ООО «<данные изъяты> директором которой был Кучук Ч.А.

ДД.ММ.ГГГГ он обратился к Кучук Ч.А. с просьбой предоставить ему для осуществления деятельности ООО «<данные изъяты>» беспроцентный займ в размере 450 000 руб., на что тот согласился. После чего между ними был заключен соответствующий договор, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> по договору займа №-ю были перечислены денежные средства в размере 450 000 рублей, которые он направил на предоставление займов. Позже он с ООО «<данные изъяты> произвел частично расчет по данному договору займа. А именно, ДД.ММ.ГГГГ он с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» перевел 425 000 рублей на счет ООО «<данные изъяты> До настоящего времени он остается задолжником по договору займа перед ООО «<данные изъяты>», однако Кучук Ч.А. ему по данному поводу никаких претензий не высказывает. В настоящее время у него договор займа с ООО «<данные изъяты>» не сохранился, т.к. ООО «<данные изъяты>» находится на стадии ликвидации, в связи с чем, предоставить его не может. О деятельности ООО <данные изъяты> ему известно, что данное общество также занималось выдачей займов за счет средств материнского капитала. Подробности ему не известны. (т. 6 л.д.68-70).

Свидетель И.О.С. показала на следствии, что с апреля или мая 2013 года занимает должность директора ООО «<данные изъяты>», которое зарегистрировано в едином государственном реестре микрофинансовых организаций. Направлениями деятельности общества являлись оказание юридических и финансовых услуг, финансовое посредничество, в том числе предоставление процентных займов физическим лицам, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала.

Примерно в мае-июне 2014 года, точную дату не помнит, она, находясь по служебным вопросам в Управлении Росреестра по <адрес>, случайно познакомилась с Кучук Ч.А., который у нее о чем-то консультировался по вопросу оформления договора купли-продажи недвижимости. Они обменялись номерами сотовых телефонов. Номер телефона Кучук Ч.А. у нее впоследствии в результате сбоя в телефоне удалился. С Кучук Ч.А. у нее складывались партнерские отношения. В ходе общения с Кучук Ч.А. ей стало известно, что он и его знакомый Орумбаев К.М., открыли свою фирму по предоставлению займов под материнский капитал. До этого Кучук Ч.А. обращался к ней с просьбой помочь ему зарегистрировать фирму, однако у нее на это не было времени, и она ему отказала. Через кого он оформлял ООО, ей не известно. После знакомства с Кучук Ч.А. он стал к ней обращаться за консультациями различного рода, а именно, по вопросам оформления договоров купли-продажи недвижимости. Она ему давала как устные, так и письменные консультации, т.е. вносила необходимые исправления в документы, которые он ей предоставлял для юридической оценки. Так как консультации Кучук Ч.А. были частыми, она договорилась с ним, что будет давать ему консультации на возмездной основе, конкретного тарифа не было. Плату с Кучука она взимала в зависимости от сложности предоставляемой консультации. Согласно устной договоренности, она у себя записывала количество консультаций и их стоимость. То есть, Кучук фактически за оказанные ею услуги, денежные средства не передавал, а она просто вела фиксацию сумм, которые он впоследствии должен был ей отдать. Таким образом, долг Кучука перед ней накопился в размере около 200 000 рублей. Так как она решила открыть юридическую консультацию и для этого ей были необходимы финансовые вложения, она попросила у Кучук Ч.А. занять ей деньги в сумме 390 000 рублей, при этом часть этой суммы должна была погасится, оказанными ею консультациями Кучуку, за которые он не рассчитался с ней. Из 390 000 рублей она оставалась ему должна около 200 000 рублей. Между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кучук Ч.А. и ООО «<данные изъяты>» в ее лице был заключен договор процентного займа №-ю от ДД.ММ.ГГГГ под 10% годовых, согласно которому с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» были перечислены 390 000 рублей. До настоящего времени она по данному договору займа расчет в полном объеме с Кучук Ч.А. не произвела. Он ей претензий по этому поводу не высказывал. Где в настоящее время находится сам договор, она не знает, найти его не может.

С Кучуком она сотрудничала примерно до октября-ноября 2014 года, затем он звонить и приезжать перестал. Впоследствии в ходе случайной встрече с Кучук Ч.А. зимой в 2015 году он ей сказал, что у того какие-то проблемы с правоохранительными органами по поводу деятельности его фирмы, подробности не пояснял.

Каким образом строилась деятельность ООО «<данные изъяты> ей неизвестно, по данному поводу пояснить нечего (т. 6 л.д. 77-79).

Свидетель В.Е.Н. показала на следствии, что ее отец Б.А.Н. в 2014 году являлся директором ООО Микрофинансовая организация «<данные изъяты> которая занималась выдачей займов под материнский капитал. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ, она работала в данной организации в качестве офис-менеджера. Так же в этот период существовала организация ООО <данные изъяты>», занимающаяся продажей земельных участков. Примерно в декабре 2013 года- начале 2014 года по предложению Б.В.Г. на ее имя были оформлены земельные участки под индивидуальное жилое строительство, расположенные в <адрес> и <адрес>. Она являлась титульным владельцем данных земельных участков, фактическим распорядителем являлся Б.В.Г.. В дальнейшем несколько участков были проданы, она присутствовала на сделках купли-продажи. После ее увольнения в мае 2014 года, по просьбе Б.В.Г. она оформила у нотариуса доверенность с правом перепродажи указанных земельных участков на своего двоюродного брата Б.И.А. и Т.Ж.В., которые в дальнейшем занимались продажей земельных участков, оформленных на ее имя. Ей известно о том, что с Б.А.Г. сотрудничали Кучук Ч.А.и Орумбаев К.М. (т.6 л.д.39-41).

Свидетель Б.И.А. показал на следствии, что осенью 2013 года его двоюродная сестра В.А.Г, приобрела для нужд компании ООО «<данные изъяты> около 30 земельных участков, расположенных в <адрес>.Данная земля уже была размежевана под подстройку индивидуального жилья. В мае 2013 В.А.Г, оформила на его имя доверенность с правом перепродажи указанных земельных участков.

Со слов отца ему известно, что летом 2014 года к нему обратились руководители микрофинансовой фирмы ООО «<данные изъяты> Кучук и Орумбаев с просьбой продать имеющиеся у них землю в <адрес>. Данная земля была необходима им для реализации в розницу под строительство за счет средств материнского капитала. Его отец договорился с Кучуком и Орумбаевым подать им указанные земли по той же стоимости, по которой они приобретались, но при условии дальнейшего возврата равных объемом земли в ООО «<данные изъяты>». Все свидетельства о праве собственности на все участки отец передал Кучуку и Орумбаеву, а они по мере появления клиентов составляли договоры купли –продажи и акты приема-передачи земельных участков, приглашали его для подписания договоров. При подписании договора и акта между ним и женщиной, желающей приобрести землю для дальнейшего строительства, Орумбаев рассчитывался с ним наличными, согласно договора, по 8000 руб. за каждый участок. Именно данная стоимость и была указана в договоре. Он не помнит сколько конкретно сделок он заключил с клиентами Орумбаева, а также фамилии и имена женщин. Все расходы, связанные с регистрацией сделки оплачивал Орумбаев или Кучук. Подробности деятельности Кучука и Орумбаева ему не известны. (т. 6 л.д.8-10).

Свидетель Б.А.Г. показал на следствии, что является директором ООО «<данные изъяты>», которое занималось выдачей займов физическим лицам, в том числе в счет последующего расчета из средств материнского (семейного) капитала. В 2013 году он познакомился с Орумбаевым и Кучуком, которые, как он понял, занимались риэлторской деятельностью. Они приводили к нему клиентов из числа матерей- владелец сертификатов на материнский (семейный) капитал, которые хотели получить займ и впоследствии рассчитаться средствами материнского капитала. Также они приносили пакет документов, необходимый для заключения договора займа. Как правило, владелец сертификата приходил с уже оформленным земельным участком под строительство либо приобретал у него земельный участок. После изучения представленных Орумбаевым и Кучуком документов, им подготавливался договор целевого займа, по которому он безналичным путем перечислял денежные средства на счет заемщика. Затем Кучук и Орумбаев сопровождали заемщика в территориальное управление пенсионного фонда, где «мамочка» подавала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего ему привозили расписку-уведомление пенсионного фонда о приеме на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в качестве гарантии, что ему будут возвращены средства по договору займа, и производили с ним расчет за пользование займом и заранее оговоренную комиссию за предоставленные им услуги. Т.е., он после перечисления на счет «мамочки» денежных средств по договору займа больше никакого отношения к ним не имел. С ним все расчеты производили Орумбаев К.М. и Кучук Ч.А. На каких условиях работали «мамочки» с Орумбаевым и Кучуком, ему не известно. Затем Орумбаев и Кучук в 2014 году открыли свою микрофинансовую организацию ООО «<данные изъяты> также стали самостоятельно выдавать займы под материнский капитал.

Осенью 2013 года он приобрел для нужд ООО «<данные изъяты>» 30 земельных участков и попросил свою племянницу В.А.Г, оформить их на свое имя. В собственность В.Е.Н. было оформлено около 30 земельных участков площадью около 5 соток каждый, расположенных в <адрес>, в районе <адрес> землю он приобретал по цене 8 000 рублей за каждый участок. Т.е фактически владельцем данных земельных участков являлся он, хотя титульным владельцем являлась В.Е.Н. Данные земельные участки уже были размежеваны под постройку индивидуального жилья. В мае 2014 года В.Е.Н. выехала для постоянного проживания в <адрес> и оформила на его сына – Б.И.А. нотариальную доверенность с правом перепродажи указанных земельных участков. Впоследствии под его руководством сын занимался продажей указанных земельных участков, представлял интересы продавца по доверенности, подписывал документы, сдавал их на регистрацию, денежные средства, полученные от продажи земельных участков, сын передавал ему.

Летом 2014 года, точную дату он не помнит, к нему обратились ФИО192 и ФИО193, которые попросили продать им имеющиеся у него земельные участки, в <адрес>, чтобы реализовывать их в розницу. Он договорилося с ним о том, что он продаст им данные участки по цене, за которую он сам их приобрел, т.е. 8 000 рублей за каждый участок, при условии, что они ему затем продадут аналогичные участки по такой же стоимости. Кучук и Орумбаев согласились на его условия. Такие условия были определены исходя из хороших взаимоотношений с Орумбаевым и Кучуком. Затем он передал им свидетельства о праве собственности на 11 участков, но может в количестве ошибаться, т.к. прошло много времени. Орумбаев К.М. и Кучук Ч.А. непосредственно на себя землю не оформляли, а реализовывали её своим клиентам. Т.е. они по мере появления клиентов составляли договоры купли-продажи и акты приема – передачи земельного участка, приглашали его сына в отделение Росреестра для подписания договоров. Впоследствии Кучук Ч. вернул ему такое же количество земельных участков, сколько он ему продал, рассчитавшись с ним по такой же стоимости. Подробности сделок с проданными им Кучуку и Орумбаеву земельными участками ему не известны. Он Кучуку Ч. и Орумбаеву К. денежные средства в период их деятельности никогда не занимал (т. 6, л.д. 11-13)

Свидетель Т.Ж.В. показала на следствии, что является директором агентства недвижимости. Ее супруг Б.А.Г. является директором ООО <данные изъяты>», данная организация занимается реализацией земельных участков. Она по роду своей деятельности иногда помогает мужу в подготовке документов к сделке. Примерно в декабре 2013 года В.Е.Н., которая ранее работала в агентстве риэлтором, приобрела в собственность около 30 земельных участков площадью около 5 соток, расположенных в <адрес>, в районе <адрес>, для нужд компании ООО «<данные изъяты>», по просьбе Б.А.Г., но подробностей она не знает. В.А.Г. является племянницей Б.А.Г., они все вопросы решали самостоятельно, и она не знает, при каких обстоятельствах, по какой стоимости приобретались данные земельные участки. Данная земля уже была размежевана под постройку индивидуального жилья. В мае 2014 года В.Е.Н. выехала для постоянного проживания в <адрес> и оформила на Б.И.А. (своего брата) и на ее имя у нотариуса доверенность с правом перепродажи указанных земельных участков. Впоследствии под руководством Б.А.Г. сын последнего Б.И.А. занимался продажей указанных земельных участков, подробности ей не известны, поскольку фактически в сделках она не участвовала. Доверенность выдавалась и на ее имя, поскольку Б.А.Г. в то время обучался в учебном заведении, мог быть занят или уехать на отдых, и она должна была его заменить на сделке по продаже земельных участков, но данных фактов она не помнит, поскольку не участвовала в сделках. Ей не известно, каким образом происходили сделки по продаже земельных участков, по какой стоимости, кому именно, при каких условиях, кто находил покупателей.

Она бывает в офисе Б.А.Г., расположенном по <адрес>, офис 616, где встречала ранее не знакомых ей молодых людей, которых знает только по именам Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., они были вместе. Как она поняла, кто-то из указанных лиц является директором ООО «Открытие» либо они оба работают в данной организации, которая является микрофинансовой компанией, но чем конкретно занимаются, не знает. Они были несколько раз у Б.А.Г. по рабочим вопросам, но она не присутствовала при их разговорах, Б.А.Г. подробностей не рассказывал, она не интересовалась. Она не знает, приобретали ли клиенты Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. земельные участки, принадлежащие В.Е.Н. (т.6 л.д. 19-21).

Свидетель А.С.В. показал на следствии, что с 1994 по 2011 года он проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации. В 2007 году он занимал должность командира роты отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по <адрес>, в это время в его подчинении проходил службу Зубарев А.В. В августе 2007 года необходимо было отправлять в командировку на Северный Кавказ личный состав, для чего было необходимо обеспечить инспекторов сим-картами оператора связи «Билайн». С этой целью в офис компании «Билайн» по своему паспорту оформил несколько сим-карт, в том числе и сим-карту с абонентским номером № которая была выдана на руки Зубарев А.В. После возвращения Зубарев А.В. из командировки указанную сим-карту Зубарев А.В. не возвращал, и он ее не блокировал. Возможно, до настоящего времени Зубарев А.В. использует данную сим-карту с указным абонентским номером.

В скором времени после командировки Зубарев А.В. на Северный Кавказ в структуре МВД РФ проходило сокращение штатной численности, и Зубарев А.В. был сокращен и уволен из органов внутренних дел РФ. (т.6 л.д. 45-47).

Свидетель О.Ю.В. показала на следствии, что у нее есть подруга К.Т.М., которая впоследствии вышла замуж за Федулов Д.В. и взяла его фамилию. Ей было известно, что Федулов Д.В. занимается оказанием помощи в получении ипотечных кредитов, в том числе с привлечением средств материнского (семейного) капитала. Примерно в конце января 2014 года, Федулов Д.В. предложил ей поработать на него в качестве его рекламного агента за 5000 рублей в месяц. По его просьбе она должна оформить на свое имя сим-карту для работы и предоставить ему абонентский номер. Федулов Д.В. сказал, что он разместит рекламу о предоставлении ипотечных кредитов под материнский капитал с ее абонентским номером. Звонящим по данным объявлением она должна была говорить, что они решают любые ситуации по ипотечному кредиту, помогают оформить материнский капитал и говорила, что им перезвонят. Согласившись на предложение Федулов Д.В., она по своему паспорту на свое имя в ОАО «Мегафон» оформила сим-карту с абонентским номером №, который сообщила Федулов Д.В. Через некоторое время ей стали поступать звонки от клиентов, которые говорили, что они звонят по объявлению и у нее интересовались по поводу ипотечных кредитов и оформления материнского капитала. Она в свою очередь говорила им, что они обратились по адресу, и сообщала клиенту, что ему перезвонит сотрудник фирмы. После этого она передавала номер клиента Федулов Д.В., и затем он уже сам связывался с клиентами. На каких условиях работал Федулов Д.В. Каким образом строилась его работа, в чем она заключалась, она не знает, Федулов Д.В. ей об этом не рассказывал. Она занималась данным видом деятельности примерно с февраля по сентябрь 2014 года. Всего она адресовала Федулов Д.В. примерно 10 клиентов. Каким образом и где Федулов Д.В. размещал рекламу, ей не известно, она у него не спрашивала. Кроме того, пояснила, что примерно в августе-сентябре 2014 года Федулов Д.В. уезжал отдыхать в Р. Абхазия и ей оставлял номер сотового телефона, сказал, что его партнера зовут Зубаев А., и номера телефонов обратившихся клиентов она должна сообщать ему. Впоследствии она несколько раз созванивалась с Зубаев А. и сообщала ему номера телефонов обратившихся клиентов. Больше никаких данных о личности Зубаев А. она не знает и с ним лично не встречалась (т.6 л.д. 48-50).

По факу хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К.О.Н.

Свидетель К.О.Н., подтвердив оглашенные показания (т.5 л.д.153-157), показала в суде, что в 2012 после рождения второго ребенка она получила право на использование средств материнского капитала, которым распорядиться могла только в 2015 году. В 2014 году они с мужем на сайте в Интернете присмотрели объявление о продаже квартиры за 150 000 руб. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, им ответил риэлтор, представившийся Ш.В.А, При встрече они передали тому копии паспортов, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал. Через несколько дней Ш.В.А. сообщил им, что данную квартиру они не смогут приобрести за счет средств материнского капитала, так как та уже была приобретена за счет средств материнского капитала, и Ш.В.А. предложил им приобрести эту квартиру неофициально, а через год поможет переоформить квартиру на них. Также предложил им оформить материнский капитал через приобретение земельного участка под строительство дома в <адрес>. Данная услуга будет стоить 198 000 руб. и в эту сумму будет входить стоимость земельного участка и работы по оформлению необходимых документов. Ш.В.А. заверил их, что все законно. Примерно через неделю, она с мужем и Ш.В.А. приехали в нотариальную контору, куда приехал Орумбаев, которому они передали все документы и заполнили анкету клиента. Через некоторое время ей позвонил Орумбаев и сообщил, что ей необходимо приехать в учреждение юстиции на сделку купли-продажи земли. Так как она не могла приехать, она дала Орумбаеву устное согласие расписаться за неё в договоре купли –продажи земли. Примерно в мае 2014 года она встретилась с Орумбаевым у нотариуса, где подписала обязательство, в соответствии с которым она выделяет долю в праве собственности на дом на детей, который они якобы построят в будущем на приобретенном ею земельном участке. За оформление документов платил Орумбаев. Также она подписала договор займа, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице директора Д.Д.В. предоставляет ей займ в сумме 429 000 руб. на строительство дома на приобретенном ею земельном участке. После чего они проехали в офис фирмы ООО «<данные изъяты>», где Орумбаев передал ей документы, необходимые для предоставления в пенсионный фонд. В офисе она видела Д.Д.В. и Кучука. После этого, она с Орумбавым поехала в Сбербанк России, где на ее счет, со слов Орумбаева, ООО «<данные изъяты>» перечислило деньги по договору займа, которые она сняла и передала Орумбаеву. Он в свою очередь передал ей документы для передачи в Пенсионный фонд. Указанный счет в банке она сама не открывала.

Впоследствии она обратилась в пенсионный фонд <адрес> с заявлением о распоряжении материнским капиталом. Получив на руки уведомление о принятии у нее документов, она сообщила об этом Орумбаеву после чего, встретившись с последним у офиса ООО <данные изъяты>» передала тому указанное уведомление, а он в свою очередь передал ей денежные средства в сумме 226 000 руб., на которые они впоследующем приобрели квартиру и сделали в ней ремонт. Документы на квартиру они не переоформляли и договор купли-продажи не регистрировали.

Примерно в июне 2014 года, ей пришло уведомление из пенсионного фонда о том, что ей отказано в распоряжении материнским капиталом. О чем она сообщила Орумбаеву и через некоторое время по указанию последнего, привезла документы в ООО «<данные изъяты> где вновь подписала договор займа, но уже без перечисления денежных средств. Она вновь обратилась в пенсионный фонд с заявлением о распоряжении материнским капиталом, на которое вновь получила отказ. Сообщив об этом Орумбаеву, тот пояснил, что теперь документы они будут делать через ООО «<данные изъяты>

Примерно в начале сентября 2014 года, по просьбе Орумбаева она приехала в офис, расположенный по адресу: <адрес>А, оф.211, в котором никого не оказалось. После чего приехала девушка по имени Юля, которая оформила все документы. Она также подписала договор займа по которому уже ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кучука представляет ей займ в сумме 429 000 руб. на строительство дома на земельном участке. После чего она вновь с Орумбаевым оформила у того же нотариуса обязательство и сняла с ранее открытого на ее имя счета денежные средства, которые передала Орумбаеву. После чего она вновь обратилась в пенсионный фонд <адрес> с заявлением о распоряжении материнским капиталом, на которое ей пришло положительное решение.

Свидетель К.М.А. дал на следствии аналогичные показания (т.5 л.д.157-170).

Свидетель Ш.В.А, показал на следствии, что с 2009 года до октября –ноября 2014 года работал в ООО Агентство недвижимости <данные изъяты> в должности специалиста по недвижимости.

В 2013 году он помог приобрести Носковой квартиру в <адрес> с привлечением средств материнского капитала. Весной 2014 года к нему обратилась Носкова в связи с тем, что хочет продать указанную квартиру. Он пояснил ей, что продать указанную квартиру она не сможет, так как квартира приобретена за счет средств материнского капитала и в числе собственником находятся ее малолетние дети. Позже к нему обратились К.О.Н,, которые желали приобрести квартиру Носковой за счет материнского капитала. Он описал им вышеуказанную ситуацию с невозможностью оформить сделку купли-продажи и предложил им воспользоваться средствами материнского капитала на строительство жилья, обратившись к его знакомому Орумбаеву, который работал с фирмой ООО «<данные изъяты>» и оказывал услуги по приобретению земельных участков под строительство и выдаче займов под строительство. После того как К.О.Н, согласились он познакомил их с Орумбаевым и в дальнейшем те сотрудничали между собой самостоятельно. Подробности предоставленных Орумбаевым услуг К.О.Н, ему не известны. За то, что он предоставил Орумбаеву клиентов, он получил от него 15 000 руб.

Кроме того, ему известен Кучук Ч.А., которого он видел в офисе ООО <данные изъяты> и который сотрудничал с Орумбаевым. Он с Кучуком никогда не сотрудничал и никаких сделок не совершал.

ООО «<данные изъяты> и его руководитель Д.Д.В. ему не известны, он считал, что Орумбаев работает от ООО <данные изъяты>» (т.5 л.д.171-173).

Свидетель Д.Д.В. показал на следствии, что является директором ООО «<данные изъяты> примерно с 2007 года. С 2012 организация осуществляет выдачу займов физическим и юридическим лицам, в том числе за счет средств материнского капитала. Процедура выдачи займов происходит следующим образом. Как правило, к ним обращаются риэлторы, которые приносят заполненную анкету клиента, который хотел бы получить займ. После чего он передает анкету сотруднику в службу безопасности, который проверяет клиента на возможный риск, связанный с невозвратом заемных денежных средств. После проверки он дает распоряжение о подготовке и сборе необходимых документов. Затем между ним и клиентом заключается договор целевого займа в двух экземплярах. Целевой займ в счет материнского капитала выдается либо на приобретение жилья либо на его строительство. Всеми сопровождениями сделок в юстиции, связанными с куплей-продажей недвижимости занимаются риэлторы. Затем клиентам безналичным путем с расчетного счета ООО «<данные изъяты> переводятся денежные средства по договору займа на счет клиента. После этого клиенту передается подготовленный пакет документов необходимых для предоставления в пенсионный фонд, в том числе и справка об остатке основного долга и процентов по договору займа. Клиент сам сдает документы в пенсионный фонд и пишет заявление на распоряжение средствами материнского капитала с просьбой перечислить денежные средства на погашение займа. В течение пяти дней сам клиент либо риэлтор приносят расписку из пенсионного фонда о принятии документов на рассмотрение. Спустя, примерно 60 дней, в случае положительного решения пенсионный фонд на счет ООО <данные изъяты>» перечисляет денежные средства. В зависимости от сроков расчета по договору займа за свои услуги он получает комиссию в размере от 20 и 30 тысяч рублей. Денежные средства за предоставление займа вносит в кассу ООО <данные изъяты> либо сам клиент, либо за него вносит риэлтор. О принятии денежных средств вносителю выдается квитанция от приходного кассового ордера.

Ему известны Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., с которыми он состоит в приятельских отношениях.

По поводу представленных ему на обозрение трех экземпляров договора займа между ООО <данные изъяты>» в его лице и К.О.Н., от ДД.ММ.ГГГГ, а также справки ООО <данные изъяты> исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ, об остатке основного долга и процентов по договору займа, пояснил, что данные документы подписаны им. К.О.Н. он не помнит, обстоятельства выдачи ей займа он также не помнит. Не исключает, что ее в ООО <данные изъяты> могли привести Кучук Ч.А. или Орумбаев К.М. Также пояснил, что К.О.Н. должником ООО <данные изъяты> не является, значит, расчет по договору целевого займа был произведен, каким образом, он не помнит. В настоящее время ему стало известно, что пенсионный фонд дважды отказал К.О.Н. в перечислении денежных средств из ее материнского капитала на погашение долга по договору займа перед ООО <данные изъяты> В связи с чем последовал отказ, он не знает. Долг по данному договору могла внести сама К.О.Н. либо ее представитель. Обстоятельства, при которых Кучук Ч.А. или Орумбаев К.М. получили представленные ему на обозрение документы и хранили их в офисе ООО «<данные изъяты> он не помнит. Ему известно, что, ООО «<данные изъяты> под руководством Кучук Ч.А. осуществляло выдачу займов, подробности ему не известны. (т.5 л.д.174-176).

Свидетель Э.О.П., подтвердив оглашенные показания (т.5 л.д.177-179), показала в суде, что с 2013 года работает в должности ведущего специалиста-эксперта ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>. В ее должностные обязанности входит методическая разъяснительная работа специалистам территориальных управлений Пенсионного фонда по реализации федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, а также проверка дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ при проверке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на К.О.Н., поступившее из ГУ Управление пенсионного фонда РФ в <адрес>, было установлено, что ДД.ММ.ГГГГК.О.Н. обратилась в указное территориальное управление ПФ РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором просила направить средства ее материнского (семейного) капитала на погашение задолженности по договору целевого займа с ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилья. К указанному заявлению было приложено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ООО <данные изъяты> на счет К.О.Н. перечислены денежные средства в сумме 429 000 руб. по договору целевого займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ. То есть ею было установлено, что К.О.Н. просит направить средства материнского (семейного) капитала не по целевому назначению. Данное нарушение дает основания для отказа в удовлетворении заявления К.О.Н. от ДД.ММ.ГГГГ по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 8 Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с выявленным несоответствием ею в листе согласования документов, приложенных к заявлению о распоряжении средствами МСК К.О.Н., выполнена запись об отказе в удовлетворении ее заявления. Затем на основании решения ГУ УПФР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГК.О.Н. было отказано в удовлетворении ее заявления от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГК.О.Н. повторно обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором просила направить средства материнского капитала в сумме 429408 рублей 50 копеек на погашение задолженности по договору целевого займа с ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429 000 руб. К указанному заявлению, К.О.Н. снова приложила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ООО <данные изъяты> на счет К.О.Н. перечислены денежные средства в сумме 429 000 рублей по договору целевого займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Т.е. ею была произведена оценка документов предоставленных К.О.Н. как первоначально, так и повторно. Из совокупности предоставленных документов было установлено, что К.О.Н. предоставляет договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в то время, как у нее, согласно ранее предоставленного договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, уже имеется займ. Согласно предоставленному платежному поручению (как в первый раз, так и во второй раз № от ДД.ММ.ГГГГ), К.О.Н. по двум разным договорам целевых займов произведена выплата по одному и тому же платежному поручению, т.е. факт безналичного перечисления денежных средств она подтверждает по двум займам одним и тем же платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. Данные разночтения дали основания для отказа в удовлетворении заявления К.О.Н. от ДД.ММ.ГГГГ по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 8 Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с выявленными недостатками, ею в листе согласования документов приложенных к заявлению о распоряжении средствами МСК К.О.Н., ДД.ММ.ГГГГ выполнена запись об отказе в удовлетворении ее заявления. Затем на основании решения ГУ УПФР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, К.О.Н. было отказано в удовлетворении ее заявления от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГК.О.Н. в третий раз обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, которые хотела направить на погашение задолженности по договору целевого займа на строительство жилья, по договору целевого займа с ООО <данные изъяты> Проверив документы, никаких нарушений, препятствующих вынесению положительного решения, выявлено не было, в связи с чем, ее заявление было удовлетворено, и Отделением Пенсионного фонда России по <адрес> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были перечислены средства материнского (семейного) капитала К.О.Н.

По факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Г.Н.В,

Свидетель Г.Н.В,, подтвердив оглашенные показания (т.4 л.д.102-106), показала в суде, что в 2013 году она получила право на использование средств материнского капитала, фактически распорядиться которым могла в 2016 году. Весной 2014 году она увидела объявление о выдаче займов под материнский капитал на законных основаниях. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответил молодой человек, представившийся сотрудником компании ООО <данные изъяты> и предложил приехать в офис. Приехав через несколько дней в офис, ее встретил Кучук, представившийся директором ООО <данные изъяты> и пояснил, что организация выдает займы под материнский капитал на строительство жилых домов, землю под которые предоставляют в <адрес> и еще каком-то населенном пункте. Так же пояснил, что если размер ее материнского капитала составляет 429 00 руб., то 245 000 руб. она получит наличными, а оставшаяся сумма пойдет на приобретение земельного участка под строительство и их услуги. Обсудив с супругом предложенные условия, они согласились. Приехав в офис, она передала копию паспорта, заполнила анкету клиента. Позже, она с супругом приехала в Управление Росреестра по <адрес> для заключения сделки купли-продажи, где их встретил Кучук и Орумбаев. Кучук передал ей несколько готовых экземпляром купли- продажи земельного участка и акта передаче. Документы уже были подписаны продавцом, сам продавец на сделке не присутствовал. В договоре цена участка стояла 10 000 руб. На ее вопрос, почему такая низкая цена Кучук ответил, чтобы не платить налог, а на самом деле стоимость участка составляет 120 000 руб. Через несколько дней она получила в Управлении Росреестра свидетельство о регистрации права собственности на приобретенный земельный участок. Разрешение на строительство Кучук забирал сам. ДД.ММ.ГГГГ Кучук передал ей договор займа, согласно которого ООО «<данные изъяты> в лице Кучука предоставляет ей займ в сумме 429 000 руб. на строительство дома на приобретенном ею земельном участке. После чего она совместно с Кучуком и Орумбаевым направились в отделение Сбербанка России, где она открыла на свое имя расчетный счет, на который Кучук тут же зачислил денежные средства в сумме 429 000 руб. После они направились к нотариусу, где она оформила обязательство, согласно которого она оформляет в свою и членов своей семьи собственность земельный участок и построенный на нем жилой дом. Затем в отделении Сбербанкам России она получила наличными 424 700 руб., которые передала Орумбаеву, который свою очередь написал ей расписку о том, что должен передать ей 245 000 руб. из ее материнского капитала. Полученный от Орумбаева пакет документов, который ДД.ММ.ГГГГ она предоставила в многофункциональном центре предоставления государственных услуг. После, при встрече с Кучуком она передала тому расписку пенсионного фонда о сдаче ею документов, а он передал ей денежные средства в сумме 245 000 руб.

Она была уверенна в том, что действия ООО «<данные изъяты> законны, в этом ее убеждали Кучук с Орумбаевым.

Свидетель Г.Д.Н. дал в суде аналогичные показания.

Свидетель Б.Ю.А. показала на следствии, что до замужества носила фамию Г.Ю.А.. В декабре 2013 года она приобрела земельный участок в <адрес> с кадастровым номером №. Впоследствии, поскольку у неё не было возможности самостоятельно заниматься межеванием, данным вопросом занималась ее сестра В.М.А. В результате, земельный участок был разделен примерно на 90 участков от 5 до 15 соток каждый. ДД.ММ.ГГГГ она оформила на В.С.Н. доверенность на право продажи указанных земельных участков. Она предоставила В.С.Н. весь пакет документов на земельные участки и она должна была находить покупателей и продавать участки, стоимость которых составляла от 10 000 рублей, в зависимости от площади. Каким образом В.С.Н. продавал участки, ей не известно, он только передавал ей деньги за их продажу (т. 6 л.д. 14-16).

Свидетель В.С.Н. показал на следствии, что ранее с 2003 по 2011 годы он работал геодезистом в ООО «<данные изъяты>». Ему известно о том, что супруга брата его жены Г.Ю.А. в 2013 году приобрела земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № Примерно в феврале 2014 года Г.Ю.А. обратилась к нему с просьбой заниматься продажей принадлежащего ей земельного участка, который в то время, согласно документам, официально был разделен на несколько небольших участков размером от 5 до 15 соток, к тому времени у каждого участка был свой кадастровый номер, адрес – местоположение, ориентиры по отношению к конкретной улице, он помнит, что была <адрес>, какие еще, не помнит. Г.Ю.А. ему предоставила весь пакет документов на земельные участки, он должен был находить покупателей и продавать земельные участки, стоимость который составляла в зависимости от площади от 10 000 руб. Он с родственников за свои услуги денежные средства не получал. Он размещал объявления со своим номером телефона на участках земли на баннере, в объявлении было указано, что продаются земельные участки и указан №, который находится в его пользовании и зарегистрирован на его имя. ДД.ММ.ГГГГГ.Ю.А. оформила на его имя у нотариуса доверенность на право продажи вновь образованных земельных участков, стоимость земельных участков они оговаривали заранее, впоследствии он самостоятельно занимался продажей и оформлением сделок купли-продажи. Примерно в начале лета 2014 года ему позвонил ранее незнакомый Орумбаев К.М. или Кучук Ч.А., их полные данные не знает, впоследствии он неоднократно общался с ними, но знаю их только по именам. Он не знает, в какой организации они работали, но ему известно, что они занимались предоставлением займов под материнский капитал, точнее под строительство жилых домов и для этих целей им необходимы были земельные участки. Он в их деятельность не вмешивался, ему было важно продать земельные участки и не важно, кто приводил клиентов. Орумбаев К.М. и Кучук Ч.А. неоднократно приводили к нему клиентов, они договаривались с ними о встрече в учреждении юстиции <адрес>, с их клиентами он не общался, а только предоставлял документы на земельный участок, копию доверенности, на основании которой занимался продажей, подписывал документы и вместе с Орумбаев К.М. или Кучук Ч.А. и их клиентами сдавал их на регистрацию в учреждение юстиции. Пояснил, что в договоре купли-продажи земельного участка была указана его реальная стоимость, он не завышал ее и не занижал для какой-либо цели, расчет по договору за своих клиентов осуществляли либо Кучук Ч.А., либо Орумбаев К.М., в зависимости от того, кто присутствовал на сделке с клиентом, они же оплачивали государственную пошлину за регистрацию сделки. У него сохранился номер телефона Орумбаев К.М., он пользовался номером №, после продажи всех земельных участков он более с Орумбаев К.М. и Кучук Ч.А. не общался. Как он говорил ранее, он встречался с Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. либо непосредственно на земельном участке по предварительной договоренности, либо в учреждении юстиции, поэтому он не знает, где расположен офис их компании, ее название, и он не знает, конкретно каким образом они предоставляли займы под строительство с использованием средств материнского капитала, при каких условиях, о их деятельности ему практически ничего не известно, поскольку он общался с ними несколько раз только по поводу продажи какого-либо земельного участка. Также он не помнит и не сможет назвать фамилии клиентов, с которыми они приходили, которые впоследствии приобретали земельные участки, он их не запоминал. Также пояснил, что подготовкой договоров купли-продажи земельных участков и актов приема-передачи занималась организация, расположенная в здании учреждения юстиции с оборотной стороны. (т.5 л.д. 244-246 ).

Свидетель Г.С.А. показал на следствии, что с июля по сентябрь 2014 года он являлся заместителем главы Администрации <данные изъяты> сельского поселения <адрес>, главой в то время являлся Л.А.В., в период его отсутствия он исполнял обязанности главы Администрации. В его обязанности в период, когда он исполнял обязанности главы Администрации, входила организация деятельности сельского поселения, в том числе выдача разрешений на строительство индивидуального жилого дома, согласование градостроительного плана. Фактически данной деятельностью, а именно: приемом документов от граждан, проверкой наличия всех документов, занималась В.Л.С., состоящая в должности специалиста 1 категории по обеспечению деятельности Администрации, то есть при обращении граждан по вопросу разрешения строительства она проверяла личные документы, наличие документов о государственной регистрации права собственности на земельный участок, проверяла, проведено ли межевание земельного участка и т.д., после чего составляет проект разрешения, градостроительный план земельного участка, после чего приносила на проверку пакет документов главе Администрации, которые тот подписывал. В период его исполнения обязанностей главы Администрации Новоомского сельского поселения <адрес> он также проверял подготовленные В.Л.С. документы, убеждался по топографическому плану, что участок земли действительно замежеван, проверял, что имеется государственная регистрация права собственности у гражданина на конкретный участок земли, после чего подписывал документы, и В.Л.С. относила документы к юристам Администрации, регистрировала их и в них ставились оттиск круглой печати Администрации. Пояснил, что печатью владел только глава Администрации, в его отсутствие, скорее всего, печать была у кого-то из юристов, ему глава печать не передавал. Лично с владельцами земельных участков, желающих осуществить строительство и обратившихся в Администрацию за разрешением, он не общался и их не видел (т.5 л.д. 247-249).

По факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.О.Н.

Свидетель Б.О.Н., подтвердив оглашенные показания (т.2 л.д.207-212, 215-216), показала суду, что в 2010 году получила право на использование средств материнского капитала, фактически распорядиться которым она могла только в 2013 году. В конце июня 2014 года она обратилась в фирму Федулова с целью получения займов под средства материнского (семейного) капитала, который посоветовал ей обратиться в ООО «<данные изъяты> Федулов пояснил, что данная организация предоставит им земельный участок и денежные средства для строительства, что из 429 000 руб., которые ей положены по материнскому капиталу, она получит 210 000 руб., а остальные пойдут на приобретение земельного участка и услуг их фирмы. После того, как они с супругом согласились, она заполнила анкету заемщика, которую вместе с материнским сертификатом и копией паспорта передала Федулову.

На следующий день ей позвонил Зубарев, который пояснил, что он от Федулова и будет помогать ей в оформлении земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе она приехала в Росреестр, где ее встретил Орумбаев и передал договор купли - продажи земли, согласно которого земельный участок в 5,2 сотки находится в <адрес>, его стоимость составляла 8 000 руб., а продавцом являлась В.Е.Н. в лице представителя Б.В.Г., который присутствовал при подписании договора. Орумбаев также передал ей акт приема-передачи земельного участка, квитанцию об оплате государственной пошлины. Подписав документы, Орумбаев унес их, а, вернувшись передал ей расписку Росреестра о приеме документов на регистрацию.

ДД.ММ.ГГГГ она сообщила Зубареву о том, что документы готовы в Росреестре, тот в свою очередь сообщил ей о том, что документы уже забрали и отдали их для оформления разрешения на строительство. ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе Зубарева открыла в отделении Сбербанка РФ на свое имя счет. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО <данные изъяты> где ее и Шенгельд водитель отвез нотариусу.

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Федулова она приехала в отделение Сбербанка РФ, куда позже подъехал Кучук, который попросил снять с ее счета денежные средства в сумме 429 000 руб. и взять выписку по счету. Указанную сумму она передала Кучуку. Затем в офисе ООО <данные изъяты> она подписала договор займа между ней и ООО «<данные изъяты> в лице Кучука. После чего Орумбаев передал ей пакет документ, необходимый для предоставления в Пенсионный фонд.

ДД.ММ.ГГГГ она предоставила в Пенсионный фонд по САО <адрес> все необходимые документы. Получив расписку о сдаче ею документов, она в этот же день приехала в офис ООО <данные изъяты>», где отдала Кучуку указанную расписку, а он в свою очередь передал ей денежные средства в сумме 210 00 руб. Она также написала Кучуку расписку о получении ею денежных средств в сумме 429 000 руб.

Полученные денежные средства она потратила на приобретение строительных материалов для ремонта дома, в котором проживали. Земельный участок, который она приобретала, она лично не видела.

Она была уверенна, что деятельность ООО <данные изъяты> является законной, тем более, что Кучук, Федулов, Орумбаев и Зубарев уверяли ее в этом.

Свидетель Б.Н.Н. дал на следствии аналогичные показания, подтвердив обстоятельства обращения их с супругой в ООО «<данные изъяты> с целью распоряжения средствами материнского капитала. Дополнил, что со слов его жены ему известно, что та ездила в Росреестр, где сделку купли-продажи земельного участка сопровождал парень по имени Орумбаев К.М.. Также ему известно, что документы из Росреестра забирал парень по имени Зубаев А.. После того, как разрешение на строительство было получено, супруга по просьбе Зубаев А. открыла счет в Сбербанке, на который впоследствии будут перечислены денежные средства в качестве займа из ООО <данные изъяты>». Также ему известно, что супруга заключила договор займа с директором ООО «<данные изъяты> о том, что она получила 429 000 руб. на строительство дома. Денежные средства, которые она сняла со счета, она передала директору фирмы Кучуку. После того, как она предоставила в пенсионный фонд САО <адрес> необходимые документы, Кучук передал ей денежные средства в сумме 210 000 руб. (т.2 л.д.242-245).

По факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ш.Н.В.

Свидетель Ш.Н.В. показала на следствии, что в 2011 году получила право на использование средств материнского капитала, фактически распорядиться которым могла только в апреле 2014 года. В конце июня 2014 года она с целью получения помощи в распоряжении средствами материнского капитала, позвонила по указанномум в объявлении номеру телефона. Ей ответил молодой человек, предложивший приехать в офис ООО <данные изъяты> В офисе указанной компании ее встретил Зубарев, который пояснил, что организация предоставит ей земельный участок и денежные средства для строительства, что из 429 000 руб., которые ей положены по материнскому капиталу, она получит 210 000 руб., а остальные пойдут на приобретение земельного участка и услуги их фирмы. Поскольку в вопросах использования материнского капитала, она была некомпетентна, она согласилась на условия Зубарева, доверяя ему. После чего, она заполнила анкету клиента и передала Зубареву документы.

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Зубарева она приехала в учреждение юстиции, где ее встретил Орумбаев, передал ей договор - купли продажи земли, согласно которого земельный участок в 570 кв.м. находился в <адрес>, стоимость составляла 10 000 руб., продавцом являлась Г.Ю.А. в лице представителя В.С.Н.. Также Орумбаев предоставил ей акт приема-передачи земельного участка, квитанцию об оплате государственной пошлины и еще какие-то документы. Подписав все документы, она передала их Орумбаеву, который ушел с ними, а, вернувшись, передал ей расписку Росреестра о приеме документов на регистрацию сделки купли-продажи земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ она получила в Росреестре свидетельство о праве собственности на земельный участок, расположенный в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ вместе с мужем она приехала в офис, где ее встретил Федулов. После чего, они с мужем по указанию Федулова у нотариуса оформили на ее имя обязательство, согласно которого она после постройки дома обязуется часть дома оформить в собственность дома. Затем она открыла в отделении Сбербанка счет на свое имя для перечисления денежных средств. У нотариуса и в Сбербанке ее по поручению Федулова сопровождал парень по имени ФИО106.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании она заключила с ООО <данные изъяты> в лице директора Кучука договор займа, согласно которому указанная организация занимала ей 429 000 руб. на строительство. После чего, она с Федуловым и Кучуком встретились в отделение Сбербанка, где она со своего счета сняла денежные средства в сумме 424 750 руб. с учетом комиссии, которые она передала Кучуку, а тот в свою очередь передал ей пакет документов, необходимый для предоставления в пенсионный фонд.

ДД.ММ.ГГГГ ее в пенсионном фонде встретил Федулов. После сдачи документов, она в этот же день в офисе передала Кучуку расписку о принятии документов, а он передал ей денежные средства в сумме 210 000 руб. Расписку Кучуку она написала на сумму 429 000 руб.

В представленном ей на обозрение заявлении от ДД.ММ.ГГГГ от ее имени на получение разрешения на строительство стоит не ее подпись, она данного заявления не писала. Никому доверенность по поводу подачи заявления на выдачу разрешения на строительство она не давала. Сотрудники ООО <данные изъяты>» действовали по своей инициативе. Однако, она самостоятельно ездила в администрацию <данные изъяты> сельского поселения и получала там разрешение на строительство, о чем расписалась у них в журнале. Данное разрешение в день получения она передала Зубарев А.В. (том 1, л.д. 151-156, 157-158).

Свидетель Ш.В.В. дал на следствии аналогичные показания, подтвердив обстоятельства обращения их с спургой в организацию с целью распоряжения средствами материнского капиатала (т.1 л.д.198).

Свидетель К.В.Г., подтвердви оглашенные показания (т.1 л.д.204-206), показала в суде, что ее сестра Ш.Н.В. в конце июня 2014 гола решила распорядиться своим материнским капиталом и нашла фирму, которая выдает займы под материнский капитал. Вместе с сестрой она ездила в данную фирму, где им сотрудник фирмы Зубаев А. пояснил, что организация предоставляет земельный участок и денежные средства для строительства, что из 429 00 руб. материнского капитала, она получит на руки 210 000 руб., остальные пойдут на приобретение земельного участка и услуги фирмы. Также сестра в офисе заполнила анкету клиента.

В последствии со слов Щ. ей известно, что та получила из средств материнского капитала на руки денежные средства в сумме 210 000 руб. Больше по поводу материнского капитала Щ. ей ничего не известно.

Свидетель Б.О.Н. показала в суде, что с Ш.Н.В. познакомилась в офисе ООО <данные изъяты> та также хотела использовать средства своего материнского капитала. Ее вместе с Шенагльц молодой человек по указанию Кучука отвез их к нотариусу, где они оформили обязательства. Услуги нотариуса оплачивал этот же молодой человек, как позже стало известно, это был Дьяченко.

По факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.Н.В.

Свидетель С.Н.В. показала на следствии, что в начале июля 2014 года с целью воспользоваться средствами материнского капитала для строительства дома она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона о предоставлении помощи в оформлении материнского капитала. Ей ответил молодой человек, представившийся Федулов Д. и предложил приехать в офис ООО «<данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО <данные изъяты> где ее встретил Зубарев, который пояснил, что организация занимается выдачей займов под материнский капитала на строительство домов, что землю под строительство представляет данная организация. Так же он пояснил, что из 429 000 руб. суммы материнского капитала, она получит на руки 240 000 руб., а остальные деньги пойдут на оплату земли и услуги их компании. Согласившись на предложенные условия, она заполнила заявление о выдаче займа и анкету. После чего, по указанию ФИО194 поехала в учреждение юстиции, где ее встретил Орумбаев, который посмотрел ее документы, назвал недостающие и назначил встречу ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день она приехала в Росреестр, где Орумбаев передал ей договор купли-продажи земельного участка, расположенного в <адрес>. Стоимость земельного участка составляла 8 000 руб. При подписании договора присутствовал представитель продавца В.Е.Н.Б.И.А.ФИО193 также предоставил ей акт приема-передачи земельного участка, квитанцию об оплате государственной пошлины, которую фактически она не оплачивала, и еще какие-то документы. После того, как документы были подписаны, Орумбаев сдал их на регистрацию, а ей дал расписку. Через 2 недели она должна была забрать свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок и приехать с ним в офис ООО «<данные изъяты> Орумбаев также передал ей 30 000 руб. в качестве задатка под ее материнский капитал. По просьбе последнего она написала расписку о получении ею указанной суммы. В ходе самой сделки она никаких денег никому не передавала и не видела, передавал ли Орумбаев К.М. какие-либо денежные средства Б.И.А.

ДД.ММ.ГГГГ получив в Росреестре свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности на земельный участок площадью 509 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, она приехала в офис ООО «<данные изъяты> где ФИО193 пояснил, что необходимо оформить разрешение администрации на строительство жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе Орумбаева открыла счет на свое имя в отделении Сбербанка РФ, расположенном по <адрес>, а затем поехала в район магазина «Голубой огонек» к нотариусу, где встретила Г.Е.Л., также оформлявшую обязательство о том, что впоследствии при постройке дома она оформит право собственности на детей. У нотариуса также был сотрудник компании ООО «<данные изъяты> по имени ФИО106, его она не запомнила, но поняла, что Г.Е.Л. приехала именно с ним, тот заходил к нотариусу, предоставил ей документы, после оформления которых они получили нотариально удостоверенное обязательство. Также пояснила, что ДД.ММ.ГГГГФИО193 ей сказал, что ДД.ММ.ГГГГ она должна позвонить Федулов Д.В. и приехать в отделение Сбербанка, а затем в офис для заключения договора займа.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов она приехала в отделение Сбербанка, расположенное по <адрес>, где находился ФИО192 и Федулов Д.В., последний пояснил, что ей нужно снять денежные средства со счета и взять выписку по счету. Она с Федуловым проследовали в банк, а ФИО192 на втором этаже переводил деньги. После того, как Кучук Ч.А. перевел на ее счет денежные средства в сумме 429 000 рублей, она сняла со своего счета 424 750 руб., остальную сумму банк взял в качестве процентов. После снятия денежных средств она вместе с Федулов Д.В. проследовали к его автомобилю, где она передала ему 424 750 руб., после чего поехали в офис компании.

В офисе Орумбаев К.М. передал Кучук Ч.А. договор займа, заключенный между нею и ООО «<данные изъяты> в лице Кучук Ч.А., который она подписала в двух экземплярах. Договор также подписал Кучук Ч.А., в договоре уже был оттиск круглой печати компании, согласно договору указанная организация, якобы, занимает ей 429 000 рублей на строительство. После подписания договора Орумбаев передал один экземпляр договора и реквизиты расчетного счета ООО «<данные изъяты> открытый в Сбербанке РФ, разрешение на строительство, пояснив, что данные счета и весь пакет документов она должна предоставить в пенсионный фонд для перечисления денежных средств. После сдачи документов в пенсионный фонд она должна приехать в офис для получения денежных средств. Она не видела, передавал ли в офисе Федулов денежные средства, полученные от нее, Кучук Ч.А. или кому-либо, после чего она покинула офис.

ДД.ММ.ГГГГ получив уведомление пенсионного фонда о перечислении на счет ООО «<данные изъяты> по ее заявлению денежных средств, на следующий день она встретилась с ФИО193 в офисе ООО «<данные изъяты> где тот передал ей 210 000 руб. и сказал написать расписку о том, что она получила от ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 429 000 руб. На ее вопрос почему она должна написать расписку на указанную сумму, если фактически получила 240 000 руб., ФИО193 ответил, что данная сумма была перечислена изначально на ее счет со счета ООО «<данные изъяты> что остальная сумма пошла на приобретение для нее земельного участка и услуги компании. Она написала собственноручно расписку на указанную сумму, поскольку доверяла Орумбаев К.М., Кучук Ч.А., З.Д.В., она была уверена в том, что их действия законны.

Впоследствии часть денежных средств в сумме 150 000 руб. из 240 000 руб. она положила на свой счет в Сбербанке РФ, остальные потратила на ремонт квартиры (т.3 л.д. 8-12).

Свидетель А.П.Н. показал на следствии, что около 6 лет назад познакомился с С.Н.В.. у которой в 2013 году родился второй ребенок. Со слов С.Н.В. ему известно, что та хотела воспользоваться материнским капиталом и построить частный дом. Примерно в начале июля 2014 года ему позвонила С.Н.В. со своего сотового телефона и попросила ее встретить на автовокзале. В утреннее время, точное время не помнит, он встретил С.Н.А,, и она попросила его отвезти ее в район ООО <данные изъяты> она объяснила, что нашла организацию, которая помогает в оформлении материнского капитала, подробностей не рассказывала. Вместе они поднялись на второй этаж здания, расположенного по адресу: <адрес> А, номер офиса не помнит, там была табличка ООО «<данные изъяты> В офисе он видел там девушку, которая, как он понял, была секретарем, также был молодой человек, которого он не запомнил, тот разговаривал с С.Н.В., в суть разговора он (А.Н.П, не вникал. Со слов С.Н.В. он понял, что данная организация предоставляет земельный участок под материнский капитал, помогает в оформлении всех документов, со слов сотрудников данная деятельность была законна, и поэтому С.Н.В. согласилась на их условия. Он не помнит точную дату, возможно, в тот же день, он возил С.Н.В. в учреждение юстиции, расположенное по <адрес>, где она подписывала договор купли-продажи земельного участка, который был расположен по адресу: <адрес>, но данный земельный участок он не видел, знает обо всем со слов С.Н.В., которую возил по просьбе последней в компетентные органы, но фактически с ней не ходил. Он не знает, какая стоимость была указана в договоре купли-продажи земельного участка, и кто был его собственником, но со слов С.Н.В. ему известно, что ООО «<данные изъяты> оставляет себе половину суммы материнского капитала, из которой оплачивает стоимость земельного участка. Впоследствии со слов С.Н.В. он узнал, что та получила свидетельство о праве собственности на земельный участок, сотрудники ООО «<данные изъяты>» помогли ей подготовить документы, которые она предоставила в Пенсионный фонд, и на счет ООО «<данные изъяты>» были по договору займа перечислены ее средства материнского капитала, из которых она получила на руки от сотрудников ООО «<данные изъяты> только половину, точную сумму он не знает, остальная сумма пошла на оплату услуг указанной организации и оплату земельного участка. Ему известно со слов С.Н.В., что часть денежных средств материнского капитала, который она получила на руки, она потратила на небольшой ремонт в квартире, остальные средства оставила на счете в банке для последующего строительства частного дома. Ему не известно, кто из сотрудников ООО «<данные изъяты>» выполнял какие функции, кто именно помогал С.Н.В. в оформлении и «обналичивании» материнского капитала (том 3, л.д. 24-26).

По факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнскиий (семейный) капитал Г.Е.Л.

Свидетель Г.Е.Л., подтвердив оглашенные показания ( т.3 л.д. 36-41, 46-47), показала в суде, что в 2009 и 2010 году с целью получения единовременной выплаты по материнскому капиталу в размере 12 000 руб. обращалась в отделение Пенсионного фонда САО <адрес>, в связи с чем на счете ее материнского капитала осталось 397 000 руб. Денежные средства перечислялись на счет ее сберегательной книжки, открытый в отделении Сбербанка <адрес>.

В связи с тем, что у нее не имелось своего постоянного места проживания, она рещила использоват средства материнского капиатала на строительство жилого дома или приобретение квартиры, но не знала точно, каким образом она может на законных основаниях это сделать. В конце июня 2014 года, в маршрутном такси, она увидела объявление о том, что фирма предоставляет займы на строительство под материнский капитал. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответил молодой человек, предложил приехать в офис компании ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>А, номер офиса 111 или 112 (точно не помнит), взяв с собой копии документов, необходимых для использования материнского капитала.

В конце июня 2014 года, она приехала в офис ООО «<данные изъяты> где ее встретил Зубарев А.В., который пояснил, что ООО «Открытие» выдает займы под материнский капитал на строительство домов, что землю под строительство дома также предоставляет данная организация. Земельный участок расположен в <адрес>, 5,5 соток земли. Кроме того, Зубарев А.В. сообщил, что из 397 000 рублей она получит на руки 180 000 руб., а остальные деньги пойдут на оплату земли и их услуг. Также он сказал, что, если в течение года она не начнет строительство, то может продать земельный участок и распорядиться денежными средствами по своему усмотрению. Она согласилась на данные условия. Здесь же в офисе Зубарев снял копии ее документо, а именно: копию паспорта, копии свидетельств о рождении детей, копию материнского сертификата, а также взял оригинал справки об остатках средств на счете материнского капитала. После этого она заполнила заявление о выдачи займа и анкету.

ДД.ММ.ГГГГ она вновь приехала в офис ООО <данные изъяты>», где ее встретил ФИО193, сказавший, что ей необходимо поехать в Росреестр для оформления земельного участка в собственность. В Росреесте ее встетил ФИО193, который передал ей договор купли-продажи земли, согласно которому земельный участок в 5,5 соток находился в <адрес>, стоимость составляла 8 000 рублей, продавцом являлась В.Е.Н. в лице представителя Б.И.А., последний присутствовал при подписании договора, подписал его после того, как договор подписала она. Также Орумбаев К.М. ей предоставил акт приема-передачи земельного участка, квитанцию об оплате государственной пошлины, которую фактически она не оплачивала, и еще какие-то документы. После того как договор был подписан, Орумбаев К.М. сдал его на регистрацию, а ей дал расписку Росреестра в получении документов и сказал, чтобы она через 2 недели забрала свидетельство о регистрации земельного участка и с этим свидетельством приехала к нему в офис. В ходе самой сделки она никаких денег никому не передавала. Она доверяла сотрудникам ООО «<данные изъяты> поэтому подписала все необходимые документы и не задавала вопросов по поводу стоимости земельного участка. Перед тем, как уехать, Орумбаев дал ей номер своего сотового телефона № и сказал, чтобы она звонила при возникновении вопросов.

Ее документы из Росреестра забирал Орумбаев. Приехав ДД.ММ.ГГГГ в офис компании, Орумбаев сказал, что, поскольку земельный участок уже оформлен в ее собственность и есть разрешение ФИО123 на строительство жилого дома, ей необходимо заключить с ООО «<данные изъяты> договор займа, согласно которому указанная организация, якобы, занимает ей 397 000 руб. на строительство. Она подписала договор займа, заключенный между директором ООО «<данные изъяты> в лице Кучук Ч.А. и ею, последний при подписании договора не присутствовал, но договор уже был подписан от его имени и имелся оттиск круглой печати компании. Орумбаев пояснил, что она должна сдать пакет документов в пенсионный фонд и также передал ей реквизиты расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в Сбербанке РФ. После чего она по указанию проехала в отделение Сберанка, расположенное по <адрес>, для снятия денежных средств. В банке ее ожидал Федулов, который сообщил, что ей необходимо снять все деньги со своего счёта, взять выписку о снятии денег со счета для дальнейшего её предоставления в пенсионный фонд. Она самостоятельно сняла со своего счета денежные средства в сумме 397 000 руб., послче чего с Федуловым вновь приехали в офис компании, где передала Федулову все снятые ею денежные средства. В офисе также находился Кучук Ч.А.

Она не помнит, когда именно, но по указанию Орумбаева она ездила к нотариусу, офис которого расположен по <адрес> где оформила обязательство о том, что оформит на своих детей собственность в виде части жилого дома, который будет построен на приобретенном ею земельном участке. К нотариусу ее возил молодой человек по имени ФИО106, который забрал ее в офисе, отвез к нотариусу, оплатил услуги нотариуса.

ДД.ММ.ГГГГ она оформила заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и предоставила в отделение пенсионного фонда <адрес> все необходимые документы, а именно: копию договора займа, заключенного с ООО «<данные изъяты> справку о размерах остатка долга, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на землю, обязательство, платежное поручение, выписку по лицевому счету о том, что на ее счет были перечислены денежные средства со счета ООО <данные изъяты> копию разрешения на строительство, копию свидетельства о рождении ребенка. Весь пакет документов, включая, заявление от ее имени в Пенсионный фонд, ей передал Орумбаев в офисе ООО <данные изъяты> она только поставила в необходимых местах свои подписи и сдала документы. Получив расписку пенсионного фонда о сдаче ею документов, она в тот же день, позвонила Федулов Д.В. На следующий день, приехав в офис компании, ее встретил Орумбаев, которому она предоставила расписку о сдаче всех документов в пенсионный фонд. Через некотрое врем в офис приехал Кучук, который достал из своего портфеля денежные средства, передал их Орумбаев К.М., тот пересчитал их и отдал ей ровно 180 000 руб., уточнив, что остальная сумма денежных средств – это оплата их услуг и оплата земельного участка. После чего она по просьбе Орумбаева написла расписку о получении ею денежных средств в сумме 397 000 руб.

Ей не известно по какой стоимости фактически приобретался земельный участок, она никому денежные средства не передавала, государственную пошлину за регистрацию не оплачивала, считала, что это входит в услуги организации. На земельном участке, расположенном в <адрес>, она не была. Полученные в качестве выплаты по материнскому капиталу денежные средства, она потратила на приобретение строительных материалов и ремонта их дома.

Она доверяла сотрудникам ООО <данные изъяты>», которые заверили ее, что данная сделка полностью законна и никаких проблем у нее не будет.

По поводу представленной ей на обозрение расписки в получении документов на государственную регистрацию № от ДД.ММ.ГГГГ, с уверенностью сказала, что данные подписи и записи выполнены не ею, т.к. она не забирала самостоятельно в учреждении Росреестра свидетельство о регистрации права собственности, кто его забирал ей не известно. Она никому не разрешала забирать данное свидетельство и тем более за нее расписываться.

Добавила, что когда она обратилась в ООО «<данные изъяты> за помощью в распоряжении средствами своего материнского капитала и находилась в Росреестре при подписании договора купли – продажи земельного участка, там познакомилась с С.Н.В., которая также оформляла свой материнский капитал через ООО «<данные изъяты>». С.Н.А, является жительницей <адрес>, и поэтому она с ней поддерживает связь.

Свидетель Л.З.Г., показала на следствии, что ее дочь Г.Е.Л. в ДД.ММ.ГГГГ обращалась в отделение Пенсионного фонда САО <адрес> с целью получения еиновременной выплаты по материнскому капиталу, в связи с чем, на счете ее материнского капитала осталось 397 000 руб. После переезда дочери в <адрес>, та решила использовать средства материнского капитала на строительство жилого дома или приобретение квартиры. Со слов дочери ей известно, что она обратилась в ООО «<данные изъяты> которое предоставляло займы под материнский капитал на строительство домов, что землю под строительство дома также предоставляет данная организация. Участок земли расположен в <адрес>, 5,5 соток земли.

Также ей известно, что дочь подписывала с ООО «<данные изъяты>» договор займа на сумму 397 000 руб., данные денежные средства перечислялись на счет ее дочери в Сбербанке, в учреждении юстиции на имя дочери в собственность был оформлен земельный участок в <адрес>, 5,5 соток земли. После этого ООО «<данные изъяты>» оформило все необходимые документы для предоставления в пенсионный фонд и получения денежных средств по материнскому капиталу. Когда дочь сдала все документы в пенсионный фонд, через некоторое время пришло уведомление, что на счет ООО «<данные изъяты> были перечислены денежные средства по договору займа, и впоследствии дочь получила от сотрудников ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 180 000 рублей, остальная сумма денежных средств пошла на оплату услуг компании и оплату земельного участка. Указанную сумму денежных средств дочь не тратила, поскольку, возможно, будет заниматься строительством дома на земельном участке, расположенном в <адрес>. Часть денежных средств дочь потратила на приобретение строительных материалов и ремонт их дома. Подробности оформления материнского капитала дочь не рассказывала, никаких имен не называла (том 3, л.д. 110-112).

По факту хищения денежных средствс использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.А.В.

Свидетель С.А.В., подтвердив оглашенные показания (т. 5, л.д. 108-112, 113-114), показала в суде, что в 2014 году решила воспользоваться средствами материнского капитала, чтобы улучшить свои жилищные условия. Так как она не знала, каким образом можно распорядиться материнским капиталом, стала искать фирмы, оказывающие помощь в распоряжении материнским капиталом. Ее сожитель Д.К.А. в сети Интернет нашел рекламу фирмы, выдающей займы под материнский капитал, и сам позвонил туда. Послче чего, они ДД.ММ.ГГГГ приехали в офис компании, где их встретил Зубарев, пояснивший, что фирма ООО «<данные изъяты>» выдает займы на законных основаниях под строительство индивидуальных жилых домов. На выбор предлагались земельные участки, расположенные в <адрес> и <адрес>. Также Зубарев пояснил, что за участок под строительство дома ей на сделке рассчитываться не придется, его стоимость будет входить в услуги фирмы, после чего с ней будет заключен договор займа на всю сумму материнского капитала, которая на тот момент составляла 429 000 руб., но наруки она на получит 210 000 руб. Будучи убежденной в законности действий сотрудников фирмы, они согласились. Зубарев снял копии с ее документов, необходимых для совершения действий с материнским капиталом, а именно: паспорта, свидетельства о рождении детей, страхового свидетельства, сертификата на материнский капитал, а она заполнила анкету.

По просьбе Зубарева, она утром ДД.ММ.ГГГГ вместе с сожителем приехала в Росреестр, где ее встретил Орумбаев, который проводил их в холл, где находился продавец земли У.И.В. и девушка по имени Н.. После подписания договора купли-продажи Орумбаев сдал их на регистрацию, о чем передал ей раписку. При этом на сделке она никому деньги за приобретаемый участок не передавала, государственную пошлину за сделку не оплачивала, ее оплатил Орумбаев К.М. На тот момент кто-то из присутствующих пояснил, что стоимость участка составляет 162 000 рублей, т.е. данная сумма будет удержана из ее материнского капитала. На стоимость в договоре она на тот момент не обратила внимания.

Свидетельство о регистрации права собственности на участок земли в Росреестре забирал Зубарев, который в ходе телефонного разговора пояснил им, что они занимаются получением разрешения на строительство, и затем, когда оно будет готово, они сообщат.

В начале августа 2014 года, ей позвонил Орумбаев К.М. и сказал, что ей нужно поехать к нотариусу, чтобы подписать обязательство о том, что она обязуется оформить дом, построенный на приобретенной ею земле, в собственность свою и детей. Орумбаев К.М. сказал, что данное обязательство требуется в пенсионном фонде при подаче документов. Орумбаев К.М. назвал ей адрес, его точно не помнит, контора находилась в здании между ООТ <данные изъяты>» и ООТ «<данные изъяты>» в <адрес>. Орумбаев К.М. сказал, что у нотариуса ее будет ждать их сотрудник – ФИО106. Приехав к нотариусу, там их встретил парень, который представился ФИО106. Последний провел ее к нотариусу – женщине, у которой она подписала обязательство, за которое заплатила 1000 рублей, которые ей перед этим передал ФИО106. После этого он на автомобиле повез ее и Д.К.А. на площадь Ленина в <адрес> в отделение Сбербанка, где она открыла на свое имя счет, о чем взяла выписку, с которой сделала копию, которую затем передала ФИО106, он сказал, что ей позвонит Орумбаев К.М., и они расстались. Вечером этого же дня ей позвонил Орумбаев К.М., который сказал, что на следующий день ей необходимо подъехать в Сбербанк на <адрес>, чтобы снять с открытого ею счета деньги. Там ее будет ждать Федулов Д., впоследствии узнала, что зовут его Федулов Д.В.. На следующий день утром ей позвонил парень, который представился Федулов Д., он сказал, что Зубарев А.В. куда-то уехал, и вместо него будет он сам, Федулов Д. сказал, чтобы она подъехала в офис Сбербанка, расположенный на пересечении <адрес> в <адрес>. Она вместе с сожителем приехала в указанный офис Сбербанка, где ее встретил Федулов Д.В. Кроме них и Федулов Д.В., в Сбербанке были две женщины, с которыми она познакомилась, это были С.Н.В. и Б.О.Н., в ходе разговора она поняла, что они тоже приехали снимать деньги по своим материнским капиталам. Затем туда же в офис приехал Кучук Ч.А., его им представил Федулов Д.В. О том, что ФИО192 является директором ООО «<данные изъяты> она узнала, когда подписывала договор займа. Кучук Ч.А. сказал, что сейчас на ее счет переведет деньги, которые она затем должна будет снять и передать Федулов Д.В., при этом по его просьбе она передала ему выписку по своему счету. После этого Кучук Ч.А. взял с собой С.Н.В., и они пошли в офис, а она, Федулов Д.В. и Б.Н.Н. остались ждать на улице. В это время на автомобиле иностранного производства – внедорожник, в моделях не разбирается, подъехал Орумбаев К.М., он был с ребенком. Орумбаев К.М. о чем-то в стороне переговорил с Федулов Д.В. и, сказав, что поехал в офис готовить документы, уехал. Примерно через 30 минут к ним вышел Кучук Ч.А., который сказал Федулов Д.В., чтобы тот оставаться с ней и Б.О.Н., после чего Кучук Ч.А. уехал, на какой машине он был, она не помнит. Затем она с Д.К.А., Федулов Д.В. и Б.О.Н. зашли в операционный зал, где она с находившихся на ее счету 429 000 рублей, сняла деньги в сумме около 424 000 рублей, остальная сумма была удержана банком как комиссия. Данные деньги она передала Федулов Д.В. в его машине, затем они все вместе на машине поехали в офис ООО «<данные изъяты> В офисе находился Орумбаев К.М., ФИО104, Федулов Д.В., она, Д.К.А., С.Н.В., и Б.О.Н.Орумбаев К.М. сказал, что ей необходимо заключить договор займа с ООО «<данные изъяты> всю сумму материнского капитала, и предоставил на подпись несколько готовых экземпляров договора займа, которые были подписаны директором ООО «<данные изъяты>» ФИО192. Также на договорах стояли синие печати ООО «<данные изъяты>». Самого Кучук Ч.А. в тот момент в офисе не было. Содержание договора она не читала, о чем он был, не помнит, так как доверяла Орумбаев К.М., подписала его. Когда она подписала договоры, Орумбаев К.М. передал ей пакет документов и сказал, что их необходимо будет предоставить в пенсионный фонд. Перечень документов она не помнит. Она одна приехала в пенсионный фонд Советского АО <адрес>, который расположен на <адрес> в <адрес>, адрес не помнит, там она самостоятельно написала заявление о распоряжении материнским капиталом с направлением средств на погашение задолженности перед ООО «<данные изъяты>», вместе с которым предоставила документы, переданные ей Орумбаев К.М. Также в пенсионном фонде находилась Б.Н.,В. В пенсионном фонде сотрудник принял у нее документы, о чем дал расписку в их получении и регистрации. О том, что она сдала документы, она по предварительной договоренности, позвонив по телефону, сообщила Федулов Д.В., который сказал, чтобы она подъехала в офис ООО «<данные изъяты> и получила свои деньги из материнского капитала. Затем она приехала в офис ООО <данные изъяты>», где была секретарь ФИО104, которая сказала, чтобы она подождала Кучук Ч.А. Через некоторое время в офис приехал Федулов Д.В., а затем приехал Кучук Ч.А., который достал из своей сумки деньги в сумме 209 000 рублей и передал их ей. Она спросила у него, почему не 210 000 рублей, как договаривались ранее. Кучук Ч.А. сказал, что 1000 рублей он удержал за оплату обязательства оформленного у нотариуса. Также Кучук Ч.А. сказал ей написать расписку, о том, что она, якобы, получила от него деньги в сумме 429 000 рублей. Также Кучук Ч.А. пояснил, что остальные деньги из ее материнского капитала пошли на оплату земельного участка и оплату их услуг. Она написала расписку по предоставленному ей Кучук Ч.А. образцу, а также по его просьбе передала расписку о принятии у нее в пенсионном фонде документов, после чего покинула офис. На полученные деньги она с сожителем собираются начать строительство дома.

В представленной ей на обозрении расписки в получении документов на государственную регистрацию № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она ДД.ММ.ГГГГ получила свидетельство о государственной регистрации права, рукописные записи и подписи от ее имени, выполнены не ею. Она никому не разрешала забирать данное свидетельство и тем более за нее расписываться.

Свидетель Д.К.А. дал на следствии аналогичные показания (т. 5 л.д. 139-143).

Свидетель У.И.В. показал на следствии, что в январе - феврале 2014 года, у него появилась возможность выкупить земельный пай, расположенный в <адрес>. Земля была сельскохозяйственного назначения. Стоимость участка составляла 800 000 руб. Так как он в тот период времени выезжал из <адрес>, то решил зарегистрировать право собственности на приобретаемый земельный участок на свою дочь – У.А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Фактически же собственником был он, так как участок приобретался за счет его средств. Затем дочь предоставила ему нотариально удостоверенную доверенность на право распоряжения данным земельным участком. После этого по его заявлению в поселковую администрацию, вид разрешенного использования земельного участка был изменен с «сельскохозяйственного» на вид «размещение домов индивидуальной жилой застройки». Затем им большой участок был поделен на мелкие участки, всего около 60 штук, площадью по 500 кв. метров. Затем в сети Интернет он разместил объявлении о продаже земельных участков под ИЖС. После чего участки он стал реализовывать по различной договорной цене. Для оформления договоров купли-продажи он обратился в ООО «<данные изъяты>», офис которого на тот момент располагался в одном здании с Росреестром по <адрес>, по адресу: <адрес>. Там он познакомился с сотрудником указанной фирмы К.Н.В., с которой продолжил деловое сотрудничество. Также пояснил, что примерно в июле 2014 года, точную дату не помнит, к нему обратились Орумбаев К.М. и Кучук Ч.А., которые пояснили, что им нужен земельный участок под строительство жилого дома в <адрес>, который они хотят оформить в собственность «своего» человека, подробности не поясняли. Они договорились о дне сделки и о стоимости участка, которая составляла 10 000 рублей, точное местоположение участка он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ по предварительной договоренности он прибыл в ООО «<данные изъяты>», куда также прибыл Орумбаев К.М. и с ним девушка, ее данные о личности не помнит, которая выступала в роли покупателя. Там К.Н.В. по предоставленным ей данным оформила договор купли-продажи земельного участка, расположенного в <адрес>, стоимостью 10 000 рублей и акт о его передаче, в которых он и покупатель расписались, после чего сдали их там же в Росреестр на регистрацию перехода права собственности. Там же Орумбаев К.М. передал ему 10 000 рублей за проданный участок. Девушка, которая приобретала участок, с ним за него не рассчитывалась. Государственную пошлину также оплачивал Орумбаев К.М.

Более по данному факту пояснить нечего, чем именно занимались ФИО192 и ФИО193 ему не известно, предполагает, что они занимались риэлторской деятельностью (том 6, л.д. 83-85).

По факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р.Г.Е.

Свидетель Р.Г.Е., подтвердив оглашенные показания (том 2, л.д. 165-169, 172-174), показала в суде, что в 2010 и в 2011 году она получила по 12 000 рублей, а всего 24 000 рублей, из средств материнского капитала в качестве единовременной выплаты.

В 2014 году она решила воспользоваться средствами материнского капитала для строительства жилого частного дома. В ходе разговора с сестрой та сказала, что есть знакомый – Орумбаев и Кучук, которые на законных основаниях занимаются предоставлением займов под материнский капитал. В конце июня 2014 года сестра, созвонившись с Орумбаев К.М., объяснила суть вопроса, последний предложил взять документы и подъехать к нему, чтобы переговорить подробнее, и они договорились о встрече в Росреестре по <адрес>, в <адрес>. Поскольку она вообще не ориентировалась в то время в <адрес>, на встречи сестра всегда практически ездила с ней.

В назначенный день и время, точные дату и время не помнит, но это было в конце июня 2014 года, совместно с сестрой поехала в Росреестр по указанному адресу, где они встретились с ранее не знакомым ей Орумбаев К.М. При встрече она и сестра пояснили Орумбаев К.М., что она хотела бы воспользоваться материнским капиталом для строительства дома, что ее капитал составляет 399 000 рублей, и они не смогут много заплатить за оказание посреднических услуг. Орумбаев К.М. пояснил, что их организация ООО «<данные изъяты> предоставит ей земельный участок и денежные средства для строительства, что из 399 000 рублей, которые ей положены по материнскому сертификату, на руки она получит 300 000 рублей, остальные 99 000 рублей пойдут на приобретение земельного участка и оплату услуг фирмы, он подготовит все документы, необходимые для предоставления в пенсионный фонд, уточнив, что все будет на законных основаниях. Она поинтересовалась, где расположен участок земли, каким размером, Орумбаев К.М. ответил, что участок расположен в <адрес>, около 5,5 соток земли. Ее и сестру устроили данные условия, она поняла, что это недалеко от <адрес> и, возможно, они будут строиться по месту нахождения данного участка, и они дали свое согласие Орумбаев К.М. на его услуги. После этого Орумбаев К.М. дал ей заполнить анкету заемщика, она дала ему оригиналы своих документов, он снял с них копии: паспорта, свидетельств о рождении детей, справку об остатке средств материнского капитала и еще каких-то документов, точно не помнит. Все это происходило в здании учреждения юстиции, с обратной стороны здания, где имеются кабинеты для подготовки документов, именно там все происходило. После этого Орумбаев К.М. сказал, что перезвонит и скажет, когда и куда необходимо будет подъехать для оформления на ее имя земельного участка и оформления договора займа с их организацией для реализации ее права на использование материнского капитала. Поскольку в вопросе использования материнского капитала она и ее сестра были некомпетентны и не знали порядка его оформления, они согласились на условия Орумбаев К.М., полностью ему доверяли, у них не было сомнений в законности его действий, кроме того, она считала его знакомым ее сестры.

ДД.ММ.ГГГГОрумбаев К.М. позвонил сестре на сотовый телефон и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов им необходимо приехать в учреждение юстиции, расположенное по <адрес>, в <адрес>, для оформления в ее собственность земельного участка. Поскольку сестра всегда сопровождала ее и именно она общалась с Орумбаев К.М.ДД.ММ.ГГГГ в назначенное время, она вместе с сестрой подъехали к зданию учреждения юстиции по указанному адресу, где в помещении здания их встретил Орумбаев К.М. Последний передал ей договор купли-продажи земли, согласно которому земельный участок в 5,3 соток находился в <адрес>, стоимость составляла 8 000 рублей, продавцом являлась В.Е.Н. в лице представителя Б.И.А., но последние при подписании договора не присутствовали, договор купли-продажи и акт приема – передачи уже были подписаны от имени продавца. Также Орумбаев К.М. предоставил акт приема-передачи земельного участка, квитанцию об оплате государственной пошлины, которую фактически они не оплачивали, и еще какие-то документы. Она подписала все необходимые документы, где указал Орумбаев К.М., и не задавала вопросов по поводу стоимости земельного участка, оплаты пошлины, они считали, что это входит в услуги фирмы, Орумбаев К.М. сам им об этом говорил. После подписания всех необходимых документов Орумбаев К.М. сказал, что сдаст их на регистрацию, и через 2 недели она должна забрать свидетельство о праве собственности на земельный участок, передал расписку Росреестра в приеме документов на регистрацию.

ДД.ММ.ГГГГ она вместе с сестрой поехали в Росреестр, где она получила свидетельство о праве собственности на земельный участок 5,3 соток, расположенный по адресу: <адрес>, после чего сестра позвонила Орумбаев К.М., тот сказал, что с документами им необходимо приехать в офис ООО <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> А, офис 211. В тот же день они поехали и отвезли свидетельство, с которого он снял копию, сказал, что скоро подготовит все документы, необходимые для предоставления в пенсионный фонд и позвонит.

ДД.ММ.ГГГГ около 11-12 часов по предварительной договоренности с Орумбаев К.М. она приехала в офис ООО <данные изъяты>». В офисе Орумбаев К.М. познакомил ее с ФИО192, представив его руководителем. Кучук Ч.А. пояснил, что она должна подписать с ним договор займа, согласно которому его организация, якобы, занимает ей 399 000 рублей на строительство дома. Подготовкой бланка договора занималась девушка, которую Орумбаев К.М. и Кучук Ч.А. называли именем ФИО104. Кучук Ч.А. предоставил ей два экземпляра договора, заключенного между ООО <данные изъяты> в его лице и нею, он сам поставил подпись в договоре, поставил оттиск печати, печать ему подал Орумбаев К.М., откуда тот ее достал, она не видела, после чего договоры подписала она. Один экземпляр договора остался у Кучук Ч.А., второй он передал ей, чтобы она его предоставила в пенсионный фонд вместе с остальными необходимыми документами. Также он предоставил ей реквизиты расчетного счета ООО <данные изъяты> открытый в Сбербанке РФ, пояснив, что данные счета она должна предоставить в пенсионный фонд для перечисления денежных средств, и после сдачи всех документов она должна сообщить об этом его сотруднику, после чего сможет получить денежные средства. После подписания документов Кучук Ч.А. сказал, чтобы она ехала в отделение Сбербанка, расположенное по <адрес>, где тот будет ее ожидать. Она поехала в указанное отделение Сбербанка, где уже находился Кучук Ч.А., на чем он приехал, она не видела. Она открыла счет на свое имя, после чего были перечислены на ее счет из ООО <данные изъяты> денежные средства в сумме 399 000 рублей, Кучук Ч.А. сказал ей их снять и взять справку о движении по счету. Она сняла денежные средства и по требованию Кучук Ч.А. передала всю сумму 399 000 рублей ему, он сказал, что она получит свои 300 000 рублей после того, как сдаст все документы в пенсионный фонд.

ДД.ММ.ГГГГ она предоставила в отделение пенсионного фонда ЦАО <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и все необходимые документы, а именно: договор целевого займа, разрешение на строительство, свидетельство о государственной регистрации права собственности, справку об остатке долга, обязательство о том, что она оформит впоследствии на дочь часть жилого дома, платежное поручение, выписку по лицевому счету о том, что на ее счет были перечислены денежные средства со счета ООО <данные изъяты> Подготовкой всего пакета документов занимался Орумбаев К.М., она в данном вопросе некомпетентна и считала, что это и есть услуги компании, он передал ей уже готовый пакет документов, которые она подписала собственноручно, в том числе само заявление, разрешение на строительство, градостроительный план, каким образом ФИО193 их получал, она не знает. Орумбаев К.М. говорил ей съездить к нотариусу и оформить обязательство о том, что она оформит в собственность ребенка часть жилого дома, который построит. Она ездила к нотариусу сама, но когда именно, не помнит, это было примерно два дня до того, как она сдавала документы в пенсионный фонд. Где расположен офис нотариуса, она не знает, но недалеко от ее дома.

Получив расписку пенсионного фонда о сдаче ею документов, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, сестра позвонила Орумбаев К.М., он попросил ее (Р.А.А.) подъехать в отделение Сбербанка России, расположенное по <адрес>, в <адрес>, пояснив, что сам туда сейчас подъедет. В тот же день в назначенное время она приехала к банку по указанному адресу. В помещении банка они встретили Кучук Ч.А., они вышли на улицу, тот передал ей 300 000 рублей и сказал, что 99 000 рублей – это оплата их услуг и оплата приобретения ею земельного участка. Она не помнит точно, писала ли она по просьбе Кучук Ч.А. расписку в получении денежных средств, возможно, писала, но точно сказать не может. Впоследствии с целью сохранности она положила 300 000 рублей на свой счет, где они находятся до настоящего времени. Она не знает, по какой стоимости фактически приобретался земельный участок, она никому денежные средства не передавала, пошлину за регистрацию не оплачивала, считала, что это входит в услуги организации. Также она была уверена, что действия сотрудников ООО <данные изъяты> законны, поэтому решила воспользоваться их услугами, они занимались подготовкой всего пакета документов, она только ставила свои подписи. Полученные по материнскому сертификату денежные средства она намерена потратить на строительные материалы и строительство дома для своей семьи.

Кроме того, пояснила, что, когда она получила в Росреестре свидетельство о праве собственности на него, это свидетельство она передала ФИО193, который сказал, что будет дальше оформлять необходимые документы, после чего свяжется с ней. После этого сотрудниками ООО «<данные изъяты> кем именно, она не знает, на ее имя было получено разрешение на строительство на принадлежащем ей земельном участке. Она же сама никакого заявления о выдаче разрешения на строительство не писала. Каким образом происходит получение данного разрешения, ей не известно. В администрацию Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района <адрес> она никаких документов по поводу получения разрешения на строительство не подавала и само разрешение там не получала. Указанное разрешение ей было передано вместе с пакетом документов, которые она вместе с заявлением подавала в пенсионный фонд. Доверенность на получение разрешения на строительство и на представление ее интересов в каких-либо организациях и учреждениях она никому не давала. В заявлении о выдаче разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ от ее имени подпись внизу документа выполнена не ею.

Свидетель Е.О.Е., подтвервдив оглашенные показания ( т. 2, л.д. 199-203), показала в суде, что Р.Г.Е. приходится ей сестрой. В 2009 году сестра получила право на использование средств материнского капитала, фактически распорядиться которым могла только в 2012 году. Со слов сестры она знает, что в 2010 и в 2011 году сестра получила по 12 000 рублей, а всего 24 000 рублей, из средств материнского капитала в качестве единовременной выплаты.

В 2014 году ее сестра решила воспользоваться средствами материнского капитала для строительства жилого частного дома. Она через знакомых узнала номер телефона Орумбаев К.М. и позвонила ему, объяснив суть вопроса, после чего тот предложил взять документы и подъехать к нему, чтобы переговорить подробнее, и она договорились о встрече в Росреестре по <адрес>, о чем она сказала сестре.

В назначенный день и время, она совместно с сестрой ездила в Росреестр по указанному адресу, где встретились с Орумбаевым, который пояснил им, что ООО <данные изъяты> предоставит Р.А.А. земельный участок и денежные средства для строительства, что из 399 000 рублей, которые ей положены по материнскому капиталу, на руки она получит 300 000 рублей, остальные 99 000 рублей пойдут на приобретение земельного участка и услуги фирмы, он подготовит все документы, необходимые для предоставления в пенсионный фонд. Зеемльный участок расположен в <адрес>, около 5,5 соток земли. Согласившись на предложенные условия, Р.А.А. заполнила анкету заемщика, передала Орумбаеву документы, с которых тот снял копии. В вопросе использования материнского капитала они некомпетентны и не знали порядка его оформления, в связи с чем, полностью доверяли Орумбаеву.

ДД.ММ.ГГГГ в назначенное Орумбаевым время она с Р.А.А. подъехали к юстиции, расположенной по <адрес>, где их встретил Орумбаев К.М. и передал договор купли-продажи земли, согласно которому земельный участок в 5,3 соток находился в <адрес>, стоимость составляла 8 000 рубл., продавцом являлась В.Е.Н. в лице представителя Б.И.А., но последние при подписании договора не присутствовали, договор купли-продажи и акт приема-передачи уже был подписан от имени продавца. Также Орумбаев К.М. предоставил акт приема-передачи земельного участка, квитанцию об оплате пошлины, которую фактически они не оплачивали, и еще какие-то документы. Сестра подписала все необходимые документы. Вопросов по поводу стоимости земельного участка и оплаты пошлины они не задавали.

ДД.ММ.ГГГГ сестра получила свидетельство о праве собственности на земельный участок, о чем сразу сообщила ФИО193. В тот же день они отвезли свидетельство Орумбаеву, который снял с него копию.

ДД.ММ.ГГГГ по предварительной договоренности с Орумбаев К.М. сестра приехала в офис ООО <данные изъяты> Со слов сестры она знает, что Орумбаев К.М. познакомил ее с Кучук Ч.А., представив его руководителем. Сестра подписала с ним договор займа, согласно которому его организация, якобы, занимает Р.А.А. 399 000 рублей на строительство дома.

ДД.ММ.ГГГГ сестра оформила заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и предоставила в отделение пенсионного фонда ЦАО <адрес> все необходимые документы. Пояснила, что она не помнит когда именно, но по просьбе Орумбаев К.М. сестра открывала счет в Сберегательном банке РФ, расположенном по <адрес>, в <адрес>, для перечисления денежных средств. Кроме того, оформлением заявления в пенсионный фонд и других документов занимался Орумбаев К.М., сестре он только предоставил весь пакет документов, в том числе разрешение на строительство, градостроительный план, каким образом он оформлял данные документы и при каких обстоятельствах, она не знает. Также она вспомнила, что Орумбаев К.М. говорил им съездить к нотариусу и оформить обязательство о том, что оформит в собственность ребенка часть жилого дома, который построит.

Получив расписку пенсионного фонда о сдаче документов, сестра в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, позвонила Орумбаев К.М., тот попросил ее подъехать в отделение Сбербанка России, расположенное по <адрес>, пояснив, что сам туда сейчас подъедет. Со слов сестры она знает, что в помещении банка она встретила Кучук Ч.А., который сказал, что та должна со своего счета снять денежные средства в сумме 399 000 рублей – сумму, указанную в договоре займа, взять выписку по счету, которую должна предоставить в пенсионный фонд. Р.А.А. сняла со своего счета денежные средства в сумме 399 000 рублей, оставила себе 300 000 рублей, остальные денежные средства передала Кучук Ч.А. по просьбе последнего за оплату их услуг и оплату приобретения земельного участка. Впоследствии с целью сохранности сестра положила 300 000 рублей на свой счет, где они находятся до настоящего времени. Сестра с мужем приобретает строительные материалы, и собираются начать стройку весной 2015 года, в настоящее время проживают с ней. Она была уверена, что действия сотрудников ООО <данные изъяты> законны, поэтому решила воспользоваться их услугами, денежные средства сестра потратила на строительство жилья, 99 000 рублей ушли на оплату услуг сотрудников ООО «<данные изъяты> которые тратили денежные средства на оформление документов, оплату государственной пошлины, поэтому она считала, что они действуют законно. После этого она с Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. не встречалась и не общалась, она познакомилась с ними только потому, что необходимо было помочь сестре в использовании материнского капитала.

Свидетель К.И.Г. показал на следствии, что работает в должности нотариуса нотариального округа <адрес> с 2015 года, ранее с 2005 года он работал в должности временно исполняющего обязанности нотариуса К.Т.А. Нотариальная контора располагается по адресу: <адрес> его обязанности входит совершение нотариальных действий, оказание консультаций по поводу совершения каких-либо нотариальных действий. В числе других нотариальных действий им удостоверяются различные обязательства граждан. Так, им было удостоверено Обязательство <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Р.Г.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированное в реестре за №, согласно которого Р.Г.Е. обязуется оформить жилой дом, строительство которого ведется на земельном участке с кадастровым номером: № расположенном по адресу: <адрес>, участок находится примерно в 3726 м от ориентира по направлению на северо-запад, в общую собственность супруга и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию. Согласно тарифа за удостоверение данного обязательства взыскано 1100 рублей. При удостоверении вышеуказанного обязательства присутствовала Р.Г.Е., которая самостоятельно подписывала его, возможно, с ней присутствовал кто-то еще, сказать не может, т.к. не помнит. Кто оплачивал тариф за указанное обязательство, он не помнит. Также он не помнит подробностей удостоверения данного документа.

Добавил, что на документе он ставит оттиск гербовой печати нотариуса. Каждое нотариальное действие им фиксируется в реестре для регистрации нотариальных действий. Каждому нотариальному действию присваивается свой номер. С начала каждого года заводится новый журнал, который хранится бессрочно. (том 6, л.д. 80-82).

По факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Я.Г.Б.

Свидетель Я.Г.Б., подтвердив оглашенные показания (т. 4 л.д. 145-149), показала в суде, что в 2012 году после рождения второго ребенка получила право на использование средств материнского капитала, фактически распорядиться которым могла только в 2016 году. В сентябре 2014 года в одном из маршрутных такси, она увидела рекламу о выдаче займов под материнский каптал на строительство жилья. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся ФИО104, и предложила подъехать в офис. В дневное время она приехала в офис ООО «<данные изъяты> который располагался по адресу: <адрес>, здание находится недалеко от остановки общественного транспорта «<данные изъяты>». В офисе находилась девушка ФИО104, с которой она разговаривала по телефону, а также Орумбаев и Кучук. Она пояснила им, что желает приобрести землю под строительство дома на средства материнского капитала, после чего передала свои документы: паспорт, свидетельство о регистрации брака, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал, с которых Т.Ю.В. сделала копии.

Через несколько дней, ей позвонил Орумбаев и попросил подъехать в юстицию для оформления сделки купли-продажи. Затем ей позвонил мужчина, представившийся ФИО106, что он звонит по указанию Орумбаева и попросил подъехать ее в Росреетср на <адрес>. Приехав по указанному адресу, ее встретил ФИО106, который предоставил ей несколько готовых экземпляров договоров купли-продажи земельного участка и акта о его передаче. Документы уже были подписаны продавцом, однако его самого на сделке не было. Кто именно выступал продавцом, она не помнит. В договоре было указано, что земельный участок, который она приобретает, расположен где-то в <адрес>, точный адрес она не помнит, и его цена составляла 5 000 рублей. Доверяя ФИО106 и Орумбаеву, она подписала документы, которые ФИО106 отнес на регистрацию, а ей передал расписку. При заключении сделки государственную пошлину оплачивал ФИО106. Деньги за земельный участок она никому не передавала. Примерно через две недели, она вновь приехала в управление Росреестра по <адрес>, где встретилась с ФИО106, и получила свидетельство о регистрации права собственности на приобретенный земельный участок. Полученное свидетельство она передала ФИО106, который сказал, что позвонит ей и скажет, когда необходимо подъехать в офис ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ по договоренности она встретилась с ФИО106, и они приехали в отделение Сбербанка по адресу: <адрес>, где она открыла счет на свое имя и получила выписку, которую передала ФИО106. ДД.ММ.ГГГГ вновь по договоренности с ФИО106 она подъехала к нотаральной конторе, расположенной по адресу: <адрес> тот сопроводил ее к нотариусу, где она оформила обязательство, согласно которого была обязана приобретенную землю и дом, который будет впоследствии на ней построен, оформить в собственность себя, мужа и своих детей. В данном обязательстве она расписалась. Затем вместе с ФИО106 поехала в офис ООО «<данные изъяты> где она подписала договор займа. Данные договоры уже были подписаны Кучук Ч.А., и на них стояла печать ООО «<данные изъяты> Деньги по договору ей никто не передавал. Орумбаев пояснил, что данные документы она должна будет вместе с заявлением передать в пенсионный фонд. Затем ФИО106 отвез ее в отделение Сбербанка, расположенное у ТЦ «<данные изъяты>» на пр<адрес> где она сняла с открытого ранее по указанию Орумбаев К.М. деньги в сумме 424 750 рублей, остальная сумма была удержана с нее банком в качестве комиссии. Деньги она передала ФИО106, который, в свою очередь, передал их Орумбаев К.М. Также в отделение Сбербанка подъехал Кучук Ч.А. Кроме нее, в банке находились еще девушки, которые также сняли деньги и передали их Орумбаев К.М.

Орумбаев К.М. сказал, что, если кто-то из ее знакомых захочет оформить материнский капитал, то она может дать их номер телефона или адрес офиса, а затем может от этого получить от него 5 000 рублей за предоставленного клиента. Через несколько дней в управлении пенсионного фонда написала заявление о распоряжении материнским капиталом с направлением средств на погашение задолженности перед ООО «Открытие», вместе с которым предоставила документы, переданные ей Орумбаев К.М. Получив расписку о получении и регистрации документов, она отзвонилась Орумбаеву. После чего, в офисе ООО «<данные изъяты>», Кучук Ч.А., который достал из своей сумки деньги в сумме 226 000 рублей и передал их ей, о чем она написала расписку о получении ею денег в сумме 429 000 рублей. Кучук Ч.А. пояснил, что остальные деньги из ее материнского капитала пошли на оплату земельного участка и оплату их услуг. На полученные деньги она приобрела строительные материалы. На приобретенном участке она планирует в дальнейшем строить дом.

Когда она совершала все вышеуказанные действия, то была уверена, что действия ООО «<данные изъяты>» законны, иначе бы не обратилась к ним, Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. уверяли ее в законности своих действий, и она им доверяла

Свидетель М.Е.С. дала на следствии аналогичные показания (том 4, л.д. 150-152)

Свидетель К.А.Н. показал на следствии, что примерно летом 2014 года, приобрел земельный участок площадью 150 000 кв. метров, расположенный в <адрес>, который он решил размежевать на много маленьких участков площадью по 500-600 кв. метров, чтобы получить прибыль от розничной продажи участков. После этого по его заявлению вид разрешенного использования земельного участка был изменен с «сельскохозяйственного» на вид «размещение домов индивидуальной жилой застройки». Затем в сети Интернет он разместил объявлении о продаже земельных участков под ИЖС. Спустя некоторое время ему позвонил мужчина, который представился риэлтором, имя которого не помнит, и предложил оказать помощь в продаже участков в <адрес>. Цена продаваемых им участков варьировалась от 50 000 до 5000 руб. Стоимость конкретного участка зависела от спроса и места расположения конкретного участка. Данному риэлтору он предоставил ксерокопии правоустанавливающих документов на земельные участки и свои реквизиты, чтобы тот мог подготавливать договоры купли-продажи на предстоящие сделки. Впоследствии через указанного риэлтора он стал реализовывать принадлежащие ему земельные участки. Риэлтор сообщал ему когда необходимо подъехать в Росреестр на сделку. Он подписывал уже готовые договоры купли-продажи земельных участков после чего риэлтор рассчитывался с ним за участок, затем подавались документы на регистрацию договора купли-продажи. На каких условиях риэлтор работал с покупателями, ему не известно. Никого из покупателей земельных участков он не помнит, фамилии Я.С.С., Ч.Е.А,, Б.К.Т. ему не о чем не говорят (том 6, л.д. 87-89).

По факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ч.Н.Н.

Свидетель Ч.Н.Н. показала на следствии, что в 2007 году после рождения второго ребенка получила право на использование средств материнского капитала. В 2009 и 2010 годах она получала из своего материнского капитала единовременные выплаты по 12 000 рублей, всего на сумму 24 000 рублей, в связи с чем, общая сумма ее материнского (семейного) капитала в 2014 году составила 397894 рубля 93 копейки. Она решила вложить средства материнского капитала в приобретение земельного участка и строительство жилого дома, но фактически не знали порядка использования данного права. Примерно в конце июля 2014 года, в одном из маршрутных такси в <адрес> она увидела объявление о выдаче займов под материнский капитал на законных основаниях.Позвони в по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответил мужчина, предложивший подъехать в офис ООО «Открытие», расположенный по адресу: <адрес>. Приехав через несколько дней по указанному адресу, ее встретил Орумбаев. Также в офисе находилась серетарь ФИО104. Орумбаев пояснил ей, что ООО «<данные изъяты>» выдает населению займы под материнский капитал на строительство жилых домов, землю под строительство также предоставляют они сами. Также он пояснил, что из ее материнского капитала она на руки получит 180 000 рублей, остальные деньги пойдут на приобретение земли и оплату их услуг. Орумбаев К.М. сказал, что земельный участок будет расположен в <адрес>. Согласившись на предложенные условия, она в офисе она заполнила анкету клиента, а ФИО104 передала свои документы: паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал, с которых та сделала копии. ФИО193 пояснил ей, что через два дня, ей необходимо будет приехать в Росреестр на <адрес>, чтобы заключить сделку купли-продажи земельного участка, что там ее будет встречать парень по имени Костя и он все сделает. В обозначенный день она подъехала по вышеуказанному адресу, где ее встретил мужчина. После чего в каком-то кабинете она подписала уже готовые несколько экземпляров договора купли-продажи и акта о передаче земельного участка, расположенного в <адрес>, которые ей предоставил ФИО106. Данные документы были уже подписаны продавцом, самого продавца на сделке не было и данные о его личности она не помнит. Кто оплачивал государственную пошлину, она не знает, не видела. Она подписала все документы, т.к. доверяла сотрудникам ООО «<данные изъяты> и не задавала вопросов по поводу стоимости земельного участка, оплаты государственной пошлины, она считала, что это входит в услуги фирмы. После подписав необходимые документы, ФИО106 отсутствал с ними некоторое время, после чего вернувшись, передал ей расписку Росреестра о приеме документов на регистрацию сделки купли-продажи земельного участка, сказал, что примерно через две недели она должна будет забрать свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок на свое имя на <адрес> и позвонить к ним в офис.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Орумбаев К.М. и сказал, что документы готовы, и ей на следующий день необходимо приехать в <адрес>, где ее встретит ФИО104. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, приехав по указанному адресу, встретвшись с ФИО104, она получила в Росреестре свидетельство о праве собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, которое передала ФИО104, затем к ним приехал Кучук Ч.А. и сказал, что ей необходимо в Сбербанке открыть счет, чтобы он смог на него перевести деньги. Она с Кучук Ч.А. поехали в Сбербанк, расположенный недалеко от КДЦ «Маяковский», где она открыла счет на свое имя. Затем туда же приехал ФИО106, с которым они поехали к нотариусу, контора находилась около ООТ «<данные изъяты>», там она оформила какое-то обязательство, его не читала, кто оплачивал услуги нотариуса, она не видела. Затем при ней ФИО106 позвонил Орумбаев К.М. и сказал, что деньги поступили на ее счет, и ей необходимо их снять. После этого ФИО106 отвез ее в Сбербанк, расположенный на пересечении <адрес> и пр. К. Маркса в <адрес>, где она со своего счета сняла деньги в сумме 395 000 рублей, из положенных 399 000, т.к. банком была удержана комиссия. О снятии денег она взяла выписку по счету. Деньги она там же в банке передала ФИО106. Затем последний отвез ее в офис, где ФИО104 передала ей пакет документов, сказала, что их ей надо будет предоставить в пенсионный фонд. Вечером этого же дня по предварительному звонку к ней домой приехал Кучук Ч.А., который передал ей деньги в сумме 180 000 рублей и сказал написать расписку о том, что она, якобы, взяла у него в займы 399 000 рублей, что она и сделала.

ДД.ММ.ГГГГ в Управление пенсионного фонд она собственноручно написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала и сдала с ним документы, полученные ранее от ФИО104. Получив распику о принятии ее документов, она отзвонилась Орумбаеву. Позже к ней домой приехал ФИО106, которому она отдала указанную расписку. Больше она с сотрудниками ООО <данные изъяты>» не общалась.

Полученные денежные средства в сумме 180 000 рублей находятся у нее, она собирается на них начать строительство дома на купленном земельном участке.

Когда именно и при каких обстоятельствах она подписывала договор целевого займа, не помнит.

Кроме того, пояснила, что сотрудниками ООО «<данные изъяты> кем именно, ей не известно, на ее имя было получено разрешение на строительство дома на принадлежащем ей земельном участке. Она пояснила, что никакого заявления о выдаче разрешения на строительство она не писала. Процедура получения данного разрешения ей не известна. В администрацию Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области она никаких документов по поводу получения разрешения на строительство не подавала и само разрешение там не получала. Данными вопросами занимались сотрудники ООО <данные изъяты>», кто именно, ей не известно, и указанное разрешение ей было передано вместе с пакетом документов, которые она вместе с заявлением подавала в пенсионный фонд. Доверенность на получение разрешения на строительство и на представление ее интересов в каких-либо организациях и учреждениях она никому не давала.

По поводу представленного ей на обозрение заявление о выдаче разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ от ее имени, пояснила, что данного заявления она не заполняла, и подпись внизу документа выполнена не ею (том 4, л.д. 193-196, 197-199).

По факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.Г.Г.

Свидетель Б.Г.Г. показала на следствии, что в 2009 году получила право на использование средств материнского капитала. После получения сертификата на материнский капитал она два раза воспользовалась правом на получение единовременных выплат по 12 000 руб. каждая, в связи с чем, по состоянию на 2014 год сумма ее материнского капитала составляла 397 000 руб. В июне 2014 года стала интересоваться, как можно ей использовать свой материнский капитал, чтобы приобрести либо построить жилье. В конце июня 2014 года, она от знакомых узнала о фирме ООО «<данные изъяты>», которая занимается выдачей займов под материнский капитал, а также телефон директора ФИО192. В конце сентября 2014 года, позвонив по имевшемуся у нее номеру телефона, ей ответил Кучук, котрый предложил подъехать в офис ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес> и попросил привезти документы. Через несколько дней она вместе с У.А.Г. приехали в офис ООО «<данные изъяты> где ее встретил Кучук и Орумбаев. Также в офисе находилась секретарь по имени ФИО104. Кучук Ч.А. сказал, что он намеревается уехать отдыхать, и в случае его отъезда всеми вопросами по оформлению материнского капитала будет заниматься Орумбаев.

Кучук Ч.А. пояснил, что их фирма ООО «<данные изъяты> выдает займы под материнский капитал на строительство индивидуальных жилых домов, земельные участки под строительство также предоставляют они. На законных основаниях в ее собственность будет оформлен земельный участок в <адрес>, и из средств ее материнского капитала на руки она получит 220 000 руб., а остальные деньги пойдут на приобретение земельного участка, оформление документов и услуги его фирмы.

Ее эти условия устроили, после чего по предложению Орумбаева она заполнила анкету заемщика, передала ФИО104 привезенные с собой документы. Затем Кучук Ч.А. сказал, что ей необходимо проехать с Орумбаев К.М. в <адрес>, чтобы оформить договор купли-продажи земли.

Затем вместе с Орумбаевым спустились на улицу, где тот представил ей парня по имени ФИО106, фамилию и отчество его не знает. Орумбаев К.М. сказал Косте отвезти ее в Росреестр, и сказал, что сам позже туда подъедет. Приехав в Росреестр, они с Орумбаевым зашли в какие-то кабинеты, где занимаются подготовкой договоров и документов к сделке. Орумбаев передал ей договор купли-продажи земли, согласно которому земельный участок в 6 соток находился в <адрес>. Сам договор она не читала и подписала его, т.к. доверяла Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. При подписании договора больше никто не присутствовал. Также Орумбаев ей предоставил акт приема-передачи земельного участка, квитанцию об оплате государственной пошлины, которую фактически она не оплачивала, и еще какие-то документы. Она доверяла сотрудникам ООО «<данные изъяты> поэтому подписала все необходимые документы, где указал ей Орумбаев. После подписания всех необходимых документов Орумбаев, взяв их ушел, и она его некоторое время не видела, при этом Орумбаев сказал ей ждать его. Через некоторое время Орумбаев вернулся и передал ей расписку Росреестра о приеме документов на регистрацию сделки купли-продажи земельного участка, сказал, что примерно через две недели свидетельство будет готово, и она должна будет его забрать, после чего должна позвонить к ним в офис. На сделке она за земельный участок денежные средства никому не передавала.

Впоследствии она получила в <адрес> свидетельство о праве собственности на приобретенный участок. Это свидетельство она передала Орумбаеву. После этого сотрудниками ООО «<данные изъяты>», кем именно, она не знает, на ее имя было оформлено разрешение на строительство на приобретенном в ее собственность земельном участке. Она сама никакого заявления о выдаче ей данного разрешения на строительство не писала. Каким образом происходит процедура получения данного разрешения, она не знает. В администрацию <данные изъяты> сельского поселения Омского муниципального района <адрес> она никаких документов для получения разрешения на строительство не подавала и разрешение там не получала. Указанное разрешение ей было передано вместе с пакетом документов, которые она впоследствии вместе с заявлением подавала в пенсионный фонд. Доверенность на получение разрешения на строительство и на представление ее интересов в каких-либо организациях и учреждениях она никому не давала.

Заявление о выдаче разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ от ее имени она не заполняла, и подпись внизу документа выполнена не ею.

ДД.ММ.ГГГГ по предварительному звонку Орумбаева она приехала в офис ООО «<данные изъяты> где подпиала договор займа. При этом, договор уже был подписан Кучук Ч.А. и на нем стояла круглая синяя печать. Согласно договора ООО «<данные изъяты>» в лице директора Кучук Ч.А. ей предоставило займ в сумме 397 000 рублей (размер ее материнского капитала) на строительство дома на земельном участке, который она приобрела в <адрес>. Орумбаев пояснил, что деньги поступят на ее счет, который она должна будет открыть. После этого она по указанию Орумбаев К.М., вместе с ФИО106 поехали в офис Сбербанка на пересечении <адрес> и <адрес> в <адрес>, где она открыла счет на свое имя и взяла выписку. Затем в этот же день, она вместе с ФИО106 вновь прибыли в указанный офис Сбербанка, где она сняла со своего счета деньги в сумме чуть более 393 000 руб. с учетом комиссии, и передала их ФИО106. Затем в офисе ООО «<данные изъяты> под диктовку Орумбаева она написала распику о том, что она получила получила деньги по договору займа в сумме 397 000 руб. После чего Кучук из своей сумки достал деньги и передалей деньги в сумме 188 000 руб. На ее вопрос почему не такая сумма денег на которую они договаривались, Кучук пояснил, что остальные деньги были потрачены на их услуги и земельный участок.

На следующий день по предварительной договоренности с Орумбаев К.М. она приехала в офис ООО «<данные изъяты>», после чего вместе с ФИО106 по указанию Орумбаев К.М. поехали к нотариусу, офис которого находился около ООТ «Голубой огонек», где она подписала обязательство. Затем Орумбаев К.М. передал ей пакет документов, которые нужно было сдать вместе с ее заявлением в пенсионный фонд.

ДД.ММ.ГГГГ она предоставила в управление пенсионного фонда Кировского АО <адрес> все необходимые документы, а именно: копию договора займа, заключенного с ООО «<данные изъяты>», справку о размерах остатка долга, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на землю, обязательство о том, что оформит в собственность ребенка часть построенного дома, платежное поручение, выписку по лицевому счету о том, что на ее счет были перечислены денежные средства со счета ООО «<данные изъяты> копию разрешения на строительство, копию свидетельства о рождении ребенка. Получив расписку о сдаче ею документов, в тот же день, она передала расписку Орумбаев К.М.

Денежные средства в сумме 188 000 руб. она положила на счет в Сбербанке, планирует использовать их на строительство дома.

Она была уверена в том, что действия ООО <данные изъяты> являются законными, иначе бы не обратилась к Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М., они уверяли ее в законности своих действий, и она им доверяла.

Кроме того, пояснила, что позже по ее просьбе, дату она не помнит, ФИО106 по указанию Орумбаева или Кучука, кого не знает, возил ее в <адрес> и показывал ей приобретенный участок земли. Она посмотрела на ФИО117, строительства там на тот момент никто не вел (том 3, л.д. 148-151).

Свидетель У.А.Г. показала на следствии, что Б.Г.Г. приходится ей сестрой. Ей известно, что Б.К.Т. имеет право на использование средств материнского капитала и в июне 2014 года искала фирмы, помогающие воспользоваться материнским капиталом, так как сама не разбиралась в этом вопросе. От кого-то из знакомых ее сестра узнала о фирме ООО «<данные изъяты> которая занимается выдачей займов под материнский капитал. В сентябре 2014 года она вместе с сестрой ездила к магазину «Детский мир», расположенный на пр. К. Маркса в <адрес>, где они встретились с парнем казахской национальности, который представился им как Орумбаев К.М., фамилию его не знает, и на своем автомобиле отвез их в офис ООО «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, у ООТ «<данные изъяты>». Сестра прошла в офис, а она осталась на улице. Вернувшись, Б.К.Т. рассказала, что данная фирма выдает займы под материнский капитал на строительство индивидуальных жилых домов, земельные участки под строительство также предоставляют они. Земельные участки расположены в <адрес>, что из своего материнского капитала она получит 220 000 руб, а остальные деньги пойдут на приобретение земельного участка, оформление документов и услуги фирмы. Сестра неоднократно созванивалась с сотрудниками ООО «<данные изъяты>» по телефону и неоднократно встречалась с ними, подробности данных встреч ей не известны. Также ей известно, что на Б.К.Т. был оформлен земельный участок в <адрес>, какова его стоимость, ей не известно.

Подробности получения денег ей сестра не рассказывала, но ей известно, что на руки сестре выдали из 397000 руб. 188 000 руб., Б.К.Т. расстраивалась по поводу того, что получила мало денег. Сказала, что остальные деньги пошли на покупку земельного участка и оплату услуг ООО «<данные изъяты> Как сестра распорядилась деньгами, ей не известно (том 3, л.д. 169-171).

Свидетель Ш.Л.П. показала на следствии, что работает в должности нотариуса нотариального округа <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Нотариальная контора располагается по адресу: <адрес> В числе других нотариальных действий она удостоверяет различные обязательства граждан.

Так, в период своей деятельности ею было удостоверено Обязательство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Б.Г.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированное в реестре за №. Согласно данного документа, Б.Г.Г. обязуется оформить земельный участок, предоставленный под ИЖС, расположенный по адресу: <адрес>, участок находится примерно в 1842 м от ориентира по направлению на северо-запад, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию. Согласно тарифа, за удостоверение обязательства взыскано 1000 рублей.

При удостоверении вышеуказанного документа присутствовала сама Б.Г.Г. и самостоятельно подписывала обязательство, возможно, с ней присутствовал кто-то еще, сказать не может, т.к. не помнит.

Кто в конкретном случае оплачивал тариф за указанное обязательство, она не помнит. Также не помнит подробностей удостоверения данного документа. На документе она ставит оттиск гербовой печати нотариуса. Каждое нотариальное действие ею фиксируется в реестре для регистрации нотариальных действий. Каждому нотариальному действию присваивается свой номер. С начала каждого года заводится новый журнал, который хранится бессрочно (том 6, л.д. 56-58).

Доказательствами вины Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. также являются:

<данные изъяты>

Оценив исследованные доказательства, суд находит их допустимыми, а совокупность достаточной для признания доказанной вины Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. в совершении преступлений при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

Так, из показаний Кучук Ч.А. следует, что им в 2014 году было учреждено ООО «<данные изъяты>» как микрофинансования организация для предоставления займов за счет средств материнского капитала на строительство. Он оказывал помощь данным лицам в приобретении земельных участков, Орумбаев в Росреестре по его просьбе отслеживал факт заключения сделки купли - продажи земельного участка. Затем с их помощью оформлялось разрешение на строительство дома на купленном теми участке. Затем он помогал клиенту в оформлении необходимых документов для предоставления в пенсионный фонд. После этого клиент обращался в пенсионный фонд с заявлением о распоряжении материнским капиталом, в котором просил денежные средства из материнского капитала перевести в счет погашения займа перед ООО «<данные изъяты> Примерно через 2 месяца на счет ООО <данные изъяты> открытый в Сберегательном банке, поступали денежные средства из пенсионного фонда, таким образом, займодавец рассчитывался по договору займа. Каждый клиент, который обращался за получением займа, собственноручно заполнял анкету. Он вместе с Орумбаев К.М. выдавал займы под материнский капитал Р.Г.Е., Г.Н.В,, Я.Г.Б., К.О.Н., Ч.Н.Н., Б.Г.Г., а также совместно с Зубарев А.В., Федулов Д.В. выдавал займы Ш.Н.В., Б.О.Н., Г.Е.Л., С.Н.В., С.А.В. Последние пять женщин – это клиенты Федулова и Зубарева, которых они привели к нему в офис. Условия предоставления займов Ш.Н.В., Б.О.Н., Г.Е.Л., С.Н.В., С.А.В. объясняли Федулов и Зубарев, им же данные клиентки давали согласие на сотрудничество. Федулов и Зубарев за предоставление данных клиенток и сопровождение сделок, получили от него деньги на общую сумму 430 000 рублей. Он считал, что его действия законны, он не был лидером организованной группы и не совершал никаких мошеннических действий.

Из показаний Орумбаев К.М. следует, что он работал в ООО «<данные изъяты>», учрежденное Кучуком. В его обязанности входило сопровождение сделок купли-продажи земельных участков, занятие очередей в кадастровой палате, Росреестре. За разовые поручения Кучук Ч.А. он получал доход от 500 до 1000 рублей за каждое поручение. При обращении клиента – держателя сертификата на материнский капитал, Кучук Ч.А. оговаривал с «мамочкой» условия, на которых ей будет предоставлен займ, выяснял, в каком месте она хочет земельный участок под строительство, после чего Кучук Ч.А. сам договаривался с фирмами, которые осуществляют реализацию земельных участков под строительство, по поводу приобретения участка и оформления договора купли-продажи. По поручению Кучук Ч.А. он иногда ксерокопировал документы клиентов, предоставлял для заполнения бланки анкет клиентов, занимал очередь в Росреестре в день совершения сделки купли-продажи, сопровождал клиентов у нотариусов при оформлении обязательств, которые предоставлялись в пенсионный фонд. Ему известны Р.Г.Е., Г.Н.В,, Я.Г.Б., Б.Г.Г., Ч.Н.Н., которые являлись клиентамит ООО «<данные изъяты> с которыми он по просьбе Кучук Ч.А. проходил вышеописанные им процедуры. Также ему известно, что Зубарев и Федулов, приводили клиентов и сопровождали сделки с теми по поручению ФИО192. Он считал, что все его действия законны, он не был участником организованной группы и не совершал никаких мошеннических действий.

Из показаний подсудимых Зубарев А.В. и Федулов Д.В. следует, что они направили Кучуку пять клиентов-держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих рпспорядиться средствами материнского капитала, за что получили от Кучука денежные средства. Однако, о том какие документы оформлялись с «мамочками» они не знают, их сопровждением не занимались. Считают, что их деятелоьность не являлась противозаконной.

К данным показаниям суд относится критически и отвергает их как недостоверные.

ФЗ от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии со ст. 3 Закона при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у следующих граждан РФ:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст.3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст.2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет ПФР на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

Согласно ч. 6 ст. 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Кроме того, анализ данного Закона позволяет сделать вывод о том, что государственный сертификат является необходимым документом для получения права распоряжаться средствами материнского капитала, поскольку входит в перечень документов, предъявляемых в орган Пенсионного фонда вместе с заявлением на распоряжение. Следовательно, он не является достатьочным документом, дающим возможность распоряжаться средствами материнского капитала, поскольку наряду с этим необходимо предоставлять документы, подтверждающие наличие обстоятельств, дающих право на получение мер дополнительной государственной поддержки и возможность распоряжаться средствами в целях, определенных законом.

Кроме того, в соответствии с положениями закона получение средств материнского капитала наличными деньгами исключено. В противном случае эти «услуги», за которые взымается весьма существенное денежное вознаграждение, были бы не нужны, а владельцы сертификатов, иначе воспользовались бы установленной законом бесплатной процедурой.

Как установлено в судебном заседании, и подтверждается материалами дела, действия подсудимых Кучука, Орумбаева, Зубарева и Федулова в период с ДД.ММ.ГГГГ были направлены на хищение денежных средств из бюджета РФ, путем обмана, заключающемся в преднамеренном введении в заблуждение работников ПФРФ, посредством сообщения ложных сведений о заключенных, подконтрольными подсудимыми лицами, имеющими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, договорах займа.

В рамках ОРМ, производилось прослушивание разговоров переговоров Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М.согласно аудиозаписям данных переговоров они активно обсуждали между собой, а также с лицами, получившими государственный сертификат на метеринский капитал отдельные детали «обналичивания» материнского капитала. Данные диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении подсудимых «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» производились в соответствии с требованиями 6, 15 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" на основании соответствующих постановлений Омского областного суда.

Каких-либо нарушений требований закона при производстве оперативно-розыскных мероприятий в отношении подсудимых, а также предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, судом не установлено, а потому их результаты наряду с другими доказательствами суд кладет в основу приговора как доказательства вины подсудимых в инкриминируемых им преступлениях.

Кроме того, при производстве осмотра USB-накопителя (флеш-карты), изъятого ДД.ММ.ГГГГ в жилище Орумбаев К.М., были обнаружены в электронном виде догоры займа, заключенные с Р.Г.Е., Ш.Н.В., С.А.В., Б.О.Н., С.Н.А,, Г.Н.В,, Г.Е.Л., К.О.Н., справки о задолженности по данным договорам, договоры купли-продажи земельных участков между К.А.В. и Ч.Н.Н., К.А.В. и Я.Г.Б., акты приема-передачи указанных земельных участков (т.10 л.д. 31-41). Это безусловно объективно подтверждает то обстоятельство, что пакет документов с целью совершения мошеннических действий готовился сотрудниками ООО «<данные изъяты> Об этом также пояснила свидетель Т.Ю.В., которая, выполняя обязанности секретаря, по указанию Кучука и Орумбаева подготавливала по исходным данным договор целевого займа на строительство жилья на земельном участке, а иногда и договоры купли-продажи земельных участков. Бланки указанных документов находились в компьютере.

Во исполнениие преступного умысла ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А. учредил ООО <данные изъяты> основными направлениями деятельности которого являлись: предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества, предоставление займов промышленности, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, консультирование по вопросам финансового посредничества, а ДД.ММ.ГГГГКучук Ч.А. зарегистрировал ООО «<данные изъяты> как микрофинансовую организацию. Кучук Ч.А., являясь директором ООО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ открыл в филиале № ОАО «Сбербанк России» расчетный счет №, который использовался в дальнейшем подсудимыми для хищения денежных средств федерального бюджета РФ.

Помимо изложенного, данная организация ООО «<данные изъяты> была создана Кучук Ч.А. для изготовления от имени этой организациидокументов, с заведомо ложными сведениями о предоставлении денежных средств в заем гражданам, на основании которых территориальные органы ПФРФ, перечисляли на расчетный счет указанной организации денежные средства из федерального бюджета в качестве материнского (семейного) капитала.

Кучук Ч.А., являясь директором ООО «<данные изъяты> ознакомившись с вышеуказанным Законом и обладая сведениями о формальной проверке документов территориальными органами Отделения ПФРФ при принятии решения об удовлевторении заявления о распоряжении средствами МСК, представленных лицами, получившими сертификат, в обосновании заявленного требования лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, вступил в предварительный сговор с Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., с целью хищения денежных средств из бюджета РФ, выделенных для материнского (семейного) капитала.

Так, в апреле 2014 года, Кучук Ч.А. действуя по предварительному сговору с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В., не имея цели улучшать жилищные условия, подыскивали женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, посредством размещения в различных местах, в том числе в сети Интернет, в средствах массовой информации, транспортах общественного пользования, расположенных на территории <адрес> и <адрес>, объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Данное обстоятельство подтверждается показаниями свидетелей, указанных в описательной части приговора, которые в судебном заседании пояснили, что связывались с подсудимыми по телефонам, указанных в объявлениях.

Так же в ходе судебного заседания нашло свое подтверждение, что Кучук Ч.А. являясь руководителем ООО «<данные изъяты> заключал с лицами, получившими государственные сертификаты, мнимые договоры займа.

Так из показаний свидетелей С.Н.В., С.А.В., Г.Е.Л., Ш.Н.В., К.О.Н., Р.Г.Е., Я.Г.Б., Ч.Н.Н., Б.Г.Г.Г.Н.В,, следует, что при обращении их в ООО «<данные изъяты> в офисе их встречал один из подсудимых, который рассказывал им об условиях предоставления ООО «<данные изъяты>» займов под стредства материнского (семейного) капитала, о местонахождении земельных участков, а при их согласии с данными условиями передавал им для заполнения заявления о выдаче займа и анкету клиента, а также сообщал перечень документов, необходимых для совершения действий с материнским капиталом, о необходимости прибыть в Росреестр. При снятии денежных средств со своих счетных счетов в отделении Сбербанка, присутствовал кто-то из подсудимых, которому они тут же передавали снятые по займу в ООО <данные изъяты> денежные средства.. Свидетель Щ. денежные средства передавала Кучуку, однако Федулов передавал ей пакет документов, необходимых для предоставления в Пенсионный фонд, а также присутствовал в офисе ООО «<данные изъяты> при передаче Кучуком ей денег.

Свидетель Б.О.Н. показала в суде, что с целью получения помощи в оформлении материнского капитала, она обратилась к Федулову и лично встречалась с тем в салоне его автомобиля, который рассказал ей об условиях предоставления ООО «<данные изъяты> займов под стредства материнского (семейного) капитала, о местонахождении земельных участков, а также предоставил ей для заполнения анкету. По указанию Зубарева, она приезжала в Росреестр для офорлмения земельного участка, а также по его указанию открыла счет в Сбербанке. В банке ее встречал Федулов и Кучук.

Свои показания вышеуказанные свидетели давали как в период предварительного следствия так и в судебном заседании, а также подтвердили в ходе очных ставок.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они согласуются как между собой, так и с другими исследованными доказательствами по делу. Оснований сомневаться в достоверности показаний названных свидетелей не имеется, поскольку они последовательны, не противоречат другим доказательствам, приведенным в приговоре.

Мнимость данных договоров заключалась в том, что после подписания сторонами договора целевого займа на счет заемщика, открытый в ОАО «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в безналичной форме переводились денежные средства по договору займа, которые заемщиком снимались под контролем подсудимых в наличной форме со своего счета и передавались подсудимым. Денежные средства по договору целевого займа фактически не передавались заемщикам, которые лишались возможности распоряжаться данными денежными средствами и направить их по целевому назначению.

Данное обстоятельство подтверждается показаниями свидетелей К.О.Н,, Г.Н.,В, Б.Н.,В, Щ., С.Н.А,, Г.П.А., С.В.К., Р.А.А., Ч.С.С., Ч.Е.А, и Б.К.Т., допрошенных и оглашенных в судебном заседании, которые показали, что фактически договоры займов исполнены не были, денежные средства на руки не выдавались, а после перечисления денежных средств на их счета снимались и передавались подсудимым.

Кроме того, подсудимые участвовали в совершении мнимых сделок купли - продажи земельных участков, которые использовались для «обналичивания» средств материнского капитала и на основании которых сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, производили государственную регистрацию указанного договора и перехода права собственности на указанный земельный участок. При этом, при заключении указанных договоров, продавец, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях подсудимых, от покупателя, причитающиеся ему денежные средства не получал ни в наличной, ни в безналичной форме, так как расчет с продавцами был произведен ранее подсудимыми, либо производился позже из средств полученного материнского (семейного) капитала.

После использования в преступных целях, данные земельные участки продавались добросовестным приобретателям на основании реальных договоров купли-продажи. Что подтверждается также показаниями свидетелей К.О.Н,, Г.Н.,В, Б.Н.,В, Щ., С.Н.А,, Г.П.А., С.В.К., Р.А.А., Якшиновой, Ч.Е.А, и Б.К.Т., которые показали, что при заключении договора купли-продажи земельного участка, они денежные средства продавцам не передавали, а в некоторых случаях при заключении указанных договоров продавцы не присутствовали.

В материалах дела имеются нотариально заверенные обязательства граждан (матерей) об оформлении приобретенного ими земельного участка и жилого дома, который будет построен на данном участке, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Также подсудимыми обеспечивалось получение в поселковых администрациях <адрес> разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на приобретенных земельных участках, что являлось обязательным условием, при котором возможно использование средств материнского (семейного) капитала.

В результате вышеуказанных действий Кучук Ч.А. по предварительному сговору с Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. оформлялись документы, предусмотренные п.13 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862, в отношении конкретного держателя сертификата: договор займа, справка кредитора (заемщика) о размерах остатка основного долга и отсатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (заемом); копия разрешения на строительство индивидуального жилого дома; нотариально удостоверенное письменное «обязательство» лица, в чью собственность предполагается офоримть построенное жилое помещение, согласно которому лицо обязуется оформить право собственности на своих детей и мужа, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию.

Данные документы, по указанию подсудимых, были переданы держателями сертификатов соответствующие территориальные органы ПФРф для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионного фонда РФ на погашение основного долга и уплату процентов по заключенным указанными лицами с ООО <данные изъяты>» мнимым договорам займа, с приложением документов.

На основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных ими документов, сотрудниками территориальных органов ПФРФ, будучи введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности, совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении данных заявлений и затем средства материнского (семейного) капитала направлялись на расчетный счет ООО «<данные изъяты> Полученными денежными средства, подсудимые распоряжались по своему усмотрению, а заранее оговоренную часть средств материнского (семейного) капитала подсудимые передавали держателям сертификатов.

Данное обстоятельство подтверждается сведениями из ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> о перечислении средств материнского (семейного) капитала в различных суммах на расчетный счет ООО <данные изъяты>» по государственным сертификатам, выданным К.О.Н,, Г.Н.,В, Б.Н.,В, Щ., С.Н.А,, Г.П.А., С.В.К., Р.А.А., Ч.Е.А,, Б.К.Т., Я.Г.Б...

Выпиской о движении денежных средств ООО «<данные изъяты> по счету № в банке ОАО «Сбербанк России», по котрому производились перечисления средств материнского (семейного) капитала со счета ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>.

Так, по счету проходят следующие перечисления средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и процентов по зйама:

ДД.ММ.ГГГГГ.Е.Л. в сумме 397 000 руб., ДД.ММ.ГГГГР.Г.Е. в сумме 399 000 руб., ДД.ММ.ГГГГГ.Н.В, в сумме 429 000 руб., ДД.ММ.ГГГГБ.О.Н. в сумме 429 000 руб., С.А.В. в сумме 429 000 руб., Ш.Н.В. в сумме 429 277,28 руб.,ДД.ММ.ГГГГС.Н.В. в сумме 429 000 руб., ДД.ММ.ГГГГК.О.Н. в сумме 429 000 руб., ДД.ММ.ГГГГБ.Г.Г. в сумме 397 000 руб., ДД.ММ.ГГГГЧ.Н.Н. в сумме 397894,93 руб., ДД.ММ.ГГГГЯ.Г.Б. в сумме 429 000 руб.

Об умысле подсудимых на мошенничество свидетельствует то, что подсудимые с целью получения денежных средств материнского капитала сознательно подготовили и предоставили в органы Пенсионного фонда РФ ложные, не соответствующие действительности сведения, об улучшении жилищных условий. Таким образом, в результате средства материнского (сейменого) капитала в различных суммах по государственным сертификатам, выданным матерям, платежными поручениями были перечислены ГУ- ПФРФ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> которыми Кучук Ч.А., Орумбаев М.К., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. распорядились по своему усмотрению, выполнив объективную сторону инкриминируемого преступления. Умысел на хищение денежных средств из бюджета РФ, был доведен до конца, поскольку похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, на основании исследованных судом доказательств, достоверно установлено, что, умысел подсудимых был направлен на хищение денежных средств из бюджета РФ.

Подсудимые знали, что держатели сертификатов согласно действующему законодательству не являются собственниками денежных средств, обеспечивающих полученный сертификат, не имеют право на получение указанной в нем суммы наличными средствами, а являются их распорядителями. Перечень использования средств материнского капитала указан в ст. 7 ФЗ от 29.12.2006 года № 256- Ф, является, исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. В связи с внесенными в законодательство РФ изменениями, согласно ст. 10 указанного закона, возможно распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в случае использования этих средств на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам используемых при приобретении недвижимости, до достижения трехлетнего возраста ребенка. Используя указанные нормы закона, при этом достоверно зная, о том, что сотрудники территориальных органов ПФРФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обоснование заявленного требования лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а так же действительность или мнимость таких сделок. Для завладения денежными средствами, подсудимые, вступили в предварительный сговор для «обналичивания» средств материнского капитала, путем выдачи фиктивных займов на строительство жилья на земельном участке. Таким образом, сделки с их участием, были мнимые, не порождали никаких последствий, и, совершая данные сделки у них не было намерений их исполнять. Предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения по улучшению, жилищных условий, подсудимые, умышленно ввели в заблуждение работников ПФРФ, относительно подлинности и действительности, совершенных сделок.

При этом, то обстоятельство на какие цели были потрачены денежные средства К.О.Н,, Г.Н.,В, Б.Н.,В, Щ., С.Н.А,, Г.П.А., С.В.К., Р.А.А., Я.С.С., Ч.Е.А,, Б.К.Т. не имеет правового значения, поскольку, как установлено в ходе судебного следствия, они были похищены.

Так же, суд полагает, что фактическое осознание жещинами, обладающими сертификатами на материнский (семейный) капитал, законного или незаконного характера своих действий не имеет правового значения и не влияет на юридическую квалификацию действий подсудимых, поскольку Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Зубарев А.В. и Федулов Д.В. совершали хищение денежных средств из федерального бюджета, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений государственным органам, а не женщинам - обладательницам сертификатов. Действия подсудимых не были направлены на совершение мошеннических действий в отношении женщин.

Органами предварительного следствия, подсудиымым вменяется квалифицирующий признак «совершение преступлений в составе организованной преступной группы».

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа отличается устойчивостью, организованностью, совершение преступлений в одном составе, с четким распределением ролей и обязанностью, наличием лидера.

Вместе с этим, такой признак устойчивости группы, как стабильность ее состава, не нашел в судебном заседании своего подтверждения, поскольку совершенные преступления имеют разный состав участников.

Так, Кучук Ч.А. по предварительному сговору с Орумбаев К.М., совершалось хищение денежных средств с привлечением лиц –держателей сертификатов, а именно К.О.Н,, Г.Н.,В, Р.А.А., Я.С.С., Ч.Е.А,, Б.К.Т., без ведома Федулов Д.В. и Зубарев А.В.

Не усматривается в данном случае, с учетом указанных обстоятельств, и таких признаков организованной группы, как сплоченность, иерархическая соподчиненность ее участников.

Не представлено в судебном заседании и доказательств тому, что Кучук Ч.А. являлся лидером и организатором преступной группы. Из показаний Орумбавева, Федулова и Зубарева не следует, что Кучук давал им поручения по распределению ролей, обязанностей или правил.

Не было условий соблюдения конспирации, так как подсудимые представлялись своими именами, использовали номера сотовых телефонов, зарегистрированных на их имена. Участвовали в указанной деятельности, используя дружеские отношения с отсутствием иерархии. Преступления заранее подсудимыми не планировались, а совершались только после того, как держатели сертификатов сами обращались к ним за помощью в получении займов за счет средств материнского капитала.

Все вышеприведенные обстоятельства указывают на отсутствие в действиях подсудимых инкриминируемого им квалифицирующего признака мошенничества, «совершение преступлений в составе организованной преступной группы».

Однако, несмотря на то, что подсудимые отрицают наличие сговора на совместное хищение денежных средств, данное обстоятельство нашло свое подтверждение в ходе предварительного и судебного следствия.

О том, что подсудимые по предварительному сговору группой лиц занимались хищением денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно - средств материнского (семейного) капитала, дали показания свидетели-держатели сертификатов, свидетель Т.Ю.В., работающая в ООО <данные изъяты>

Также об этом свидетельствует согласованный характер действий подсудимых, действующих в соответствии с достигнутой договенностью, направленных на достижение общего преступного результата.

Согласно примечанию к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, предусматривающей ответственность за преступления против собственности, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, в связи с чем, суд считает, что квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение. Сумма похищенных денежных средств подтверждается письменными материалами дела, в том числе данными выписок по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> данными личных дел изъятых в подразделениях Пенсионного фонда РФ, содержащих реестры на перечисление денежных средств, показания представителя потерпевшего Х.А.И.

Также нашел подтверждение в судебном заседании в отношении Кучук Ч.А. квалифицирующий признак совершения преступления «с использованием своего служебного положения», поскольку подсудимый относится к категории лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примеч. к ст. 201 УК РФ, то есть является лицом, которое использовало для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные обязанности в коммерческой организации. Установлено, что Кучук Ч.А. использовал свои полномочия по заключению с лицами, обладающими сертификатами на средства материнского (семейного) капитала, фиктивных договоров займа, по управлению и распоряжению денежными средствами, поступившими в ООО «<данные изъяты> из Пенсионного фонда.

Доводы адвоката Губанова В.А. о необходимости переквалифицировать действия подсудимого Кучук Ч.А. на ч.1 ст.165 УК РФ, суд находит не состоятельными, поскольку часть 1 статьи 165 УК РФ предусматривает уголовную отвественность за причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере. Главным признаком мошенничества, предусмотренном ст. 159 УК РФ является противоправное, совершенное с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или пользу других лиц.

Подсудимые совершали хищение, поскольку путем предоставления недостоверных сведений должностным лицам Пенсионного фонда РФ, совершали незаконное изъятие государственных денежных средств у государства и обращалали их в свою пользу.

Исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что действия Кучук Ч.А. неоходимо квалифицировать по:

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К.О.В,).- мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Г.Н.В,) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.О.Н.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ш.Н.В.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.Н.В.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Г.Е.Л.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.А.В.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р.Г.Е.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Я.Г.Б.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ч.Н.Н.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.Г.Г.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

Действия Орумбаев К.М. необходимо квалифицировать по:

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ш.Н.В.)- мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К.О.Н.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия Федулов Д.В. и Зубарев А.В. (каждого) необходимо квалифицировать по:

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.О.Н.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ш.Н.В.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.Н.В.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Г.Е.Л.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, (по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.А.В.) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

При определении вида и размера наказания Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, обстоятельства дела, данные о личности подсудимых, роль каждого из них в совершении преступлений, условия жизни подсудимых и их семей, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, мнение представителя потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании, а также на достижение иных целей, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

Приопределении вида и размера наказания суд учитывает, что подсудимыми Кучук Ч.А. и Орумбаев К.М. было совершено 11 преступлений средней тяжести; подсудимыми Зубарев А.В. и Федулов Д.В. было совершено 5 преступлений средней тяжести.

Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. ранее не судимы, к уголовной ответственности привлекаются впервые, характеризуются положительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств Кучук Ч.А. в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает: ранее не судим, молодой возвраст, частичное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, частичное возмещение материального ущерба, состояние здоровья сестры и матери ( инвалиды), характеризуется положительно, социально обустроен.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств Орумбаев К.М. в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает: частичное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, молодой возраст, ранее не судим, характеризуется положительно, социально обустроен.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств Федулов Д.В. в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает: ранее не судим, молодой возраст, наличие на иждивении трех малолетних детей, социально обустроен, участник боевых действиях (МВД России), характеризуется положительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств Зубарев А.В. в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает: ранее не судим, молодой возраст, наличие на иждивении малолетнего ребенка, социально обустроен, участник боевых действий (МВД России), характеризуется положительно.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ в отношении Кучук Ч.А., Орумбаев К.М., Федулов Д.В., Зубарев А.В., не установлено.

С учётом обстоятельств совершенных преступлений, имеющих социальную значимость и общественную опасность, также степень фактического участия Кучук Ч.А. в данных преступлениях, значение этого участия для реализации преступного умысла, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание Кучук Ч.А. возможно только в условиях изоляции от общества, поскольку иные, менее строгие виды наказания, не смогут обеспечить достижение целей наказания.

Орумбаев К.М., Федулов Д.В. и Зубарев А.В. наказание с учетом их роли при совершении преступлений, возможно без изоляции от общества, с применением положений ст.73 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для изменения подсудимым категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимых, наличие смягчающих обстоятельств суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с ч.1 ст.58 УК РФ наказание подсудимому Кучук Ч.А. надлежит отбывать в колонии – поселении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кучук Ч.А. виновным в совершении преступлений предусмотренных:

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К.О.В,, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Г.Н.В,, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.О.Н., назначив наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ш.Н.В., назначив наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.Н.В., назначив наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Г.Е.Л., назначив наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал С.А.В., назначив наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р.Г.Е., назначив наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Я.Г.Б., назначив наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ч.Н.Н., назначив наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- ч.3 ст.159.2 УК РФ, по факту хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б.Г.Г., назначив наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить Кучук Ч.А. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в колонии поселении.

Обязать Кучук Ч.А. не позднее, чем в 5-ти дневный срок после вступления приговора в законную силу явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы для получения предписания о направлении к месту отбытия наказания. Разъяснить Кучук Ч.А., что в случае уклонения от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок он будет объявлен в розыск и подлежит задержанию на срок до 48 часов с возможностью последующего его продления судом до 30 суток.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Кучук Ч.А. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу и получения предписания. Срок наказания исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселения и засчитать в срок лишения свободы время следования осужденного к месту отбывания наказания из расчёта один день за один день.

Признать Орумбаев К.М. виновным в совершении преступлений предусмотренных:

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Орумбаев К.М. наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Орумбаев К.М. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на Орумбаев К.М. дополнительные обязанности: по вступлении приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа и являться на регистрационные отметки в установленные этим органом дни один раз в месяц.

На основании п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-детием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» освободить Орумбаев К.М. от назначенного наказания, снять с Орумбаев К.М. судимость по приговору Куйбышевского районного суда <адрес> от 18 января 2016 года.

Признать Федулов Д.В. виновным в совершении преступлений предусмотренных:

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Федулов Д.В. наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Федулов Д.В. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на Федулов Д.В. дополнительные обязанности: по вступлении приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа и являться на регистрационные отметки в установленные этим органом дни один раз в месяц.

На основании п.1 п.п. 2, п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-детием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» освободить Федулов Д.В. от назначенного наказания, снять с Федулов Д.В. судимость по приговору Куйбышевского районного суда г. Омска от 18 января 2016 года.

Признать Зубарев А.В. виновным в совершении преступлений:

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Зубарев А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Зубарев А.В. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на Зубарев А.В. дополнительные обязанности: по вступлении приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа и являться на регистрационные отметки в установленные этим органом дни один раз в месяц.

На основании п.1 п.п. 2, п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-детием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» освободить Зубарев А.В. от назначенного наказания, снять с Зубарев А.В. судимость по приговору Куйбышевского районного суда г. Омска от 18 января 2016 года.

Снять арест, наложенный на имущество Кучук Ч.А.: гладкоствольное, одноствольное, самозарядное, охотничье ружье, модель «МР-155», 12 калибра №, ноутбук «ASER Aspire E1», модель V5WE2, серийный номер NXMJM№.

Снять арест, наложенный на имущество Орумбаев К.М.: ноутбук «<данные изъяты>», модель №, серийный №, сотовый телефон Apple iPhone №.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы через Куйбышевский районный суд г.Омска в течение 10 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания может быть заявлено сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Приговор вступил в законную силу 29.01.2016 судья Л.Д.Селезнева