Гражданский кодекс часть 1

Волкова <данные изъяты> года рождения, уроженца ***, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, детей не имеющего, не работающего, регистрации не имеющего, проживающего по адресу: г.Н.Н., переулок <данные изъяты>

<данные изъяты>.1 ст.187 УК РФ,

У с т а н о в и л:

преступления совершены ВО.м О.В. при следующих обстоятельствах.

ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты>, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ВО. О.В., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ВО. О.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило последнему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка <данные изъяты>» <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, у ВО. О.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В., реализуя свой преступный умысел, являясь директором <данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение <данные изъяты>» Волго-Вятский банк, расположенное по адресу: г. Н.Н., ***, для открытия банковского счета <данные изъяты>» в указанной кредитной организации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ЧЧ*ММ*ГГ*, ВО. О.В., находясь в отделении <данные изъяты>» Волго-Вятский банк расположенном по адресу: г. Н.Н., ***, лично передал сотруднику <данные изъяты>» Волго-Вятский банк следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии 22 14 *, выданный ЧЧ*ММ*ГГ* отделом <данные изъяты> России по *** в ***е гор. Нижнего Н.; свидетельство <данные изъяты> о регистрации по месту пребывания; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому <данные изъяты>» поставлена на учет ЧЧ*ММ*ГГ* в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по *** г. Нижнего Н. и ей присвоен <данные изъяты>; Решение * Единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав <данные изъяты>», после чего копии указанных документов сотрудником банка были преобразованы и помещены на электронный носитель. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ВО. О.В. лично передал сотруднику банка заполненные и подписанные им заявление о присоединении, согласно которому клиент <данные изъяты>» просит открыть банковский счет, заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и выдать Б. карту; сведения о клиенте и заявление на получение Б. – карты, в котором указан номер банковского счета, к которому выпускается карта: <данные изъяты>, мобильный телефон (абонентский номер) держателя для получения сервисных сообщений и подключения услуги SMS – информирования по операциям, совершенным с использованием Б. – карты, контрольная информация.

На основании предоставленных и подписанных ВО.м О.В. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* в <данные изъяты>» был открыт банковский счет * с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ВО. О.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Получив от сотрудника <данные изъяты> Волго-Вятский банк ВО. О.В. тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета *<данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находясь около <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, передал неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника <данные изъяты>» Волго-Вятский банк копии документов, содержащие сведения о номере банковского счета, к которому выпускается карта: 40*, мобильном телефоне (абонентском номере) держателя для получения сервисных сообщений и подключения услуги SMS – информирования по операциям, совершенным с использованием Б. – карты, контрольной информации, и банковскую карту <данные изъяты>» Волго-Вятский банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

После передачи электронных средств платежа, ВО. О.В. получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении <данные изъяты>: г. Н.Н., ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, которые сбыл неустановленному следствием лицу около <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере <данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты> согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ВО. О.В., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ВО. О.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка <данные изъяты>» для открытия банковского счета <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В., реализуя свой преступный умысел, являясь директором <данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка <данные изъяты>», «<данные изъяты> расположенное по адресу: г. Н. Н., ***, для открытия банковского счета <данные изъяты>» в указанной кредитной организации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ЧЧ*ММ*ГГ*, ВО. О.В., находясь в отделении <данные изъяты>», «<данные изъяты> расположенном по адресу: г. Н. Н., ***, лично передал сотруднику АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии 22 14 *, выданный ЧЧ*ММ*ГГ* отделом УФМС России по *** в ***е гор. Нижнего Н.; свидетельство * о регистрации по месту пребывания; свидетельство о государственной регистрации от ЧЧ*ММ*ГГ**; устав <данные изъяты>»; решение * Единственного учредителя <данные изъяты>» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ВО. О.В. лично передал сотруднику банка, помимо прочего, заполненные и подписанные им анкету потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от ЧЧ*ММ*ГГ*, карточку с образцами подписей и оттиска печати и заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты>» от ЧЧ*ММ*ГГ*, в котором указал кодовое слово и абонентский номер телефона для подключения SMS – уведомления об операциях по карте.

На основании предоставленных и подписанных ВО.м О.В. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и <данные изъяты> «<данные изъяты> заключен договор банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты>», согласно которому ЧЧ*ММ*ГГ* открыт банковский счет * для ООО «<данные изъяты>», к нему выпущена банковская карта и банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ВО. О.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Получив от сотрудника <данные изъяты>» копии вышеуказанных документов, а также банковскую карту <данные изъяты>» ВО. О.В. тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета *<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находясь около <данные изъяты> расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, передал неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника <данные изъяты>», «<данные изъяты>» копии документов, содержащих сведения о кодовом слове, абонентском номере телефона для подключения SMS – уведомления об операциях по карте, а также банковскую карту <данные изъяты>», «<данные изъяты> являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка <данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Н.Н., ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету *<данные изъяты><данные изъяты>, которые сбыл неустановленному следствием лицу около <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты>, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ВО. О.В., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ВО. О.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка <данные изъяты>», <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В., являясь директором <данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка <данные изъяты>», <данные изъяты>Н., ***, для открытия банковского счета <данные изъяты>» в указанной кредитной организации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ЧЧ*ММ*ГГ*, ВО. О.В., находясь в отделении <данные изъяты>», <данные изъяты> д. 8, лично передал сотруднику <данные изъяты>», <данные изъяты>.05.2019 *; <данные изъяты>; решение * Единственного учредителя <данные изъяты>» от ЧЧ*ММ*ГГ*; устав <данные изъяты>»; паспорт гражданина Российской Федерации серии 22 14 *, выданный ЧЧ*ММ*ГГ* отделом УФМС России по *** в ***е гор. Нижнего Н.; свидетельство * о регистрации по месту пребывания. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ВО. О.В. передал сотруднику банка заполненные и подписанные им сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указан абонентский номер телефона для получения SMS – сообщений с одноразовыми паролями, предназначенными для дистанционного банковского обслуживания открытого счета; карточку с образцами подписей и оттиска печати.

На основании предоставленных и подписанных ВО.м О.В. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и <данные изъяты>» заключен единый договор комплексного банковского обслуживания и открыт банковский счет *, а также выпущена корпоративная карта <данные изъяты>, к которой привязан банковский счет * для <данные изъяты>», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ВО. О.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Получив от сотрудника <данные изъяты>», <данные изъяты>ВО. О.В. тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов * и *<данные изъяты>» прием, передачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находясь около <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, передал неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника <данные изъяты>», Нижегородский копии документов, содержащие сведения об абонентском номере телефона для получения SMS – сообщений с одноразовыми паролями, предназначенными для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, банковскую карту <данные изъяты>», Нижегородский, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «<данные изъяты>» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделение банка <данные изъяты>, расположенном по адресу: г. Н.Н., ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и *<данные изъяты>, которые сбыл неустановленному следствием лицу около <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 622 315 рублей 00 копеек и 300 500 рублей 00 копеек (по счетам * и * соответственно) в неконтролируемый оборот.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В., реализуя свой преступный умысел, являясь директором <данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, передачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка <данные изъяты>», расположенное по адресу: г. Н. Н., *** А, для открытия банковского счета <данные изъяты>» в указанной кредитной организации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ЧЧ*ММ*ГГ*, ВО. О.В., находясь в отделении <данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Н. Н., *** А, лично передал сотруднику <данные изъяты>» следующие копии документов: устав <данные изъяты>»; паспорт гражданина Российской Федерации серии 22 14 *, выданный ЧЧ*ММ*ГГ* отделом УФМС России по *** в ***е гор. Нижнего Н.; свидетельство * о регистрации по месту пребывания; страховое свидетельство; решение * Единственного учредителя <данные изъяты>» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ВО. О.В. передал сотруднику банка заполненные и подписанные им заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета, в котором указал кодовое слово, тарифный план; карточку образцов подписей и оттиска печати; опросный лист – представителя клиента; опросный лист – юридического лица; заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, согласно которому указан мобильный телефон (абонентский номер); заявление на предоставление/изменение параметров/прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету, согласно которому предоставлен доступ к дистанционному проведению операций по счету Клиента с использованием интернет банка/мобильный банк, номер счета – 40*.

На основании предоставленных и подписанных ВО.м О.В. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и <данные изъяты>» заключен договор и открыт банковский счет * для <данные изъяты>», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ВО. О.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Получив от сотрудника <данные изъяты>», копии вышеуказанных документов, ВО. О.В. тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета *<данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находясь около <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, передал неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника <данные изъяты> копии документов, согласно которым предоставлен доступ к дистанционному проведению операций по счету Клиента с использованием интернет банка/мобильный банк, номер счета – 40*, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № <данные изъяты>» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

После передачи электронных средств платежа, ВО. О.В. получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка <данные изъяты> расположенном по адресу: г. Н. Н., *** А, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств по банковскому счету *<данные изъяты>, которые сбыл неустановленному следствием лицу около <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 1 799 943 рубля 00 копеек в неконтролируемый оборот.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ВО. О.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка <данные изъяты>», Нижегородский для открытия банковского счета <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, у ВО. О.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ВО. О.В., реализуя свой преступный умысел, являясь директором <данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, передачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка <данные изъяты>: г. Н. Н., ***, для открытия банковского счета <данные изъяты>» в указанной кредитной организации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ЧЧ*ММ*ГГ*, ЧЧ*ММ*ГГ*, ВО. О.В., находясь в отделении банка <данные изъяты>, расположенном по адресу: г. Н. Н., ***, лично передал сотруднику <данные изъяты>, следующие копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии 22 14 *, выданный ЧЧ*ММ*ГГ* отделом УФМС России по *** в ***е гор. Нижнего Н.; свидетельство * о регистрации по месту пребывания; приказ * «О назначении на должность директора и возложении бухгалтерского учета»; договор * субаренды нежилого помещения; акт приема – передачи нежилых помещений; договор аренды части нежилого помещения с приложениями; лист записи ЕГРЮЛ; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; решение * Единственного учредителя <данные изъяты>» от ЧЧ*ММ*ГГ*; устав <данные изъяты>». Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ВО. О.В. передал сотруднику банка подписанные им карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление – анкета на выпуск корпоративной банковской карты, согласно которой корпоративная банковская карта выпускается к Корпоративному счету Клиента, открытому в рамках договора на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты <данные изъяты>», указаны кодовое слово и абонентский номер мобильного телефона; заявление о присоединении к договору на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты <данные изъяты>», согласно которому ЧЧ*ММ*ГГ* открыт корпоративный счет *; анкета клиента – юридического лица; анкета акционера (участника, учредителя) – физического лица; сведения о бенефициарном владельце; заявление № б/н о предоставлении услуги «SMS-информирование по счету клиента» от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно которому клиент поручает банку подключить услугу «SMS-информирование по счету клиента» и осуществлять предоставление клиенту информации о движении денежных средств по счету * в виде SMS-сообщений, направляемых банком на *; опросный лист для установления налогового резидентства юридического лица или структуры без образования юридического лица; опросный лист в целях получения сведений о деловой репутации; заявление на подключение/изменение Тарифного плана, согласно которому обслуживание счета * осуществляется по тарифному плану «Эконом-1»; заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в <данные изъяты>РФ» с использованием системы «РК Б. онлайн», согласно которому <данные изъяты>» просит организовать обслуживание с использованием системы «РК Б. онлайн», «РК Б.<данные изъяты> вариант подписания электронных документов ПЭП (одноразовые SMS пароли); заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в <данные изъяты>», согласно которому открыт счет *; соглашение б/н, определяющее количество и сочетание подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента о перечислении денежных средств с банковских счетов, согласно которому операции по счету * проводятся при наличии на расчетном документе Клиента одной собственноручной подписи ВО. О.В.

На основании предоставленных и подписанных ВО.м О.В. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* в отделении банка <данные изъяты>», Нижегородский открыт расчетный счет * для ООО <данные изъяты>», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ВО. О.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Получив от сотрудника <данные изъяты>», Нижегородский, копии вышеуказанных документов, ВО. О.В. тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ЧЧ*ММ*ГГ* более точное время следствием не установлено, ВО. О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета *<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находясь около <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, передал неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника <данные изъяты> копии документов, согласно которым открыт счет *, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, ЧЧ*ММ*ГГ* более точное время следствием не установлено, ВО. О.В. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка <данные изъяты>», Нижегородский, расположенном по адресу: г. Н. Н., ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету *<данные изъяты>, которые сбыл неустановленному следствием лицу около <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 4 000 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ВО. О.В. вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний подсудимого ВО. О.В., данных в ходе предварительного следствия (том 1 л.д. 46-49, 37-39, том 2 л.д. 16-19, 38-41), следует, что в мае 2019 года, когда точно не помнит, он сильно выпивал спиртное несколько недель подряд. В какой – то из дней, когда он находился в сильном алкогольном опьянении, на территории *** г. Н. Н., к нему подошел ранее не знакомый ему мужчина (никаких анкетных данных его он не знает) и попросил у него его документы, а именно паспорт. Для чего ему нужен был его паспорт, он не знает, но он согласился дать ему свой паспорт. За то, что он предоставил ему свой паспорт, этот мужчина дал ему какую – то сумму денег, сколько точно денег он ему дал, он не помнит, на данные денежные средства он купил себе спиртное.

Ездил ли он в налоговую инспекцию для регистрации какого – либо юридического лица, в том числе <данные изъяты>», он не помнит.

Затем в какой – то день указанный выше мужчина, который просил его паспорт, нашел его, и с ним они поехали в разные банки, расположенные на территории г. Н. Н., точное количество и названия банков он не помнит. Для чего его возили в банки, он не знает, помнит, что подписывал какие – то документы, что это за документы и для чего они, ему не поясняли, он не знает. Когда в банках ему выдавали документы, с указанным мужчиной они встречались около <данные изъяты>» в ***, адрес точный не помнит. Около ТЦ «<данные изъяты>» в *** он передавал документы из банков мужчине, за это он ему давал денежные средства, сумму он не помнит, был пьян.

<данные изъяты> ему не знакома, трудоустроен в ней не был, никогда там не работал, никого из сотрудников этой фирмы он не знает. Он никогда не осуществлял руководство деятельностью <данные изъяты>», получается, что он является в данной компании номинальным директором, фактически руководством данной организации не занимается. Какой фактический и юридический адрес <данные изъяты>», кто является собственником помещения, по которому находится юридический адрес <данные изъяты>», а также помещения, где фактически находится <данные изъяты>» и имеются ли у <данные изъяты>» складские помещения, он не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ему неизвестно. Какие-либо финансово-хозяйственные документы <данные изъяты>» он никогда не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в <данные изъяты>» он никогда не получал, где хранится вся документация и печати <данные изъяты>» он не знает. Каких-либо доверенностей он не подписывал и не выдавал. <данные изъяты>» было открыто им по просьбе неизвестного ему мужчины, за денежное вознаграждение, ему хватило на водку и пиво.

При предъявлении следователем на обозрение документов <данные изъяты>», полученных в ходе выемки в <данные изъяты>», Ф. «<данные изъяты> на вопорос о том, его ли подпись стоит на всех представленных документах, отвечает, что да, подпись его. Он не помнит, где и при каких обстоятельствах подписывал данные документы, но подпись принадлежит точно ему.

Подтверждает, что в <данные изъяты> он передал ранее незнакомому ему человеку свой паспорт за денежное вознаграждение и что в дальнейшем они с ним посещал разные банки, расположенные на территории г. Н. Н.. В банках (не помнит где и каких) он подписывал документы, потом передавал документы мужчине (около <данные изъяты>» *** г. Н. Н.), за что получал деньги (сколько он не помнит, хватало на выпивку и сигареты). Также он подтверждает, что на представленных ему документах из банков стоят его подписи. В содеянном он раскаивается.

Вину ВО. О.В. помимо его показаний также подтверждают письменные материалы дела, исследованные в судебном заседании, а именно:

Протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному протоколу, в установленном законом порядке осмотрены регистрационное дело <данные изъяты>, изъятого ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России * по ***, расположенной по адресу: г. Н. Н., ***; оптический диск, полученный из Межрайонной ИФНС России * по ***.

Помимо прочего, в ходе осмотра установлено, что движение денежных средств происходило по следующим расчетным счетам:

<данные изъяты>

Гарантийное письмо * от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному документу ИП <данные изъяты> в лице директора <данные изъяты>, предоставляет нежилое помещение, расположенное по адресу: 603074, г. Н. Н., ул. ***, офис 10 для государственной регистрации <данные изъяты>» в лице Директора <данные изъяты>. С приложением к гарантийному письму * от ЧЧ*ММ*ГГ* – копия договора аренды части нежилого помещения от ЧЧ*ММ*ГГ*; копия свидетельства о Государственной Регистрации Права от ЧЧ*ММ*ГГ*<данные изъяты>».

/т. 1 л.д. 149/

Решение * Единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно донному документу, Волков <данные изъяты> (ЧЧ*ММ*ГГ* г.р., паспорт 2214 *, выдан отделом УФМС России по *** в ***е гор. Нижнего Н., дата выдачи ЧЧ*ММ*ГГ* код подразделения 520-001, состоящий на регистрационном учете по адресу: 603101, ***Н., <данные изъяты>, ***), помимо прочего, решил: учредить общество с ограниченной ответственностью; присвоить ему полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; определить место нахождения Общества: ***Н., адрес общества: 603074, г. Н. Н., ул. ***, офис 10; утвердить Устав Общества; директором Общества назначить Волкова <данные изъяты> сроком на три года. Данный документ за подписью ВО. О.В.

/т. 1 л.д. 178/

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001.

Согласно данному документу наименование юридического лица - общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; адрес: <данные изъяты>, ***, офис <данные изъяты>. Сведения о размере указанного в учредительных документах коммерческой организации– уставного капитала в размере 40 000 рублей; сведения об учредителе – ВО. О. В.; ИНН <данные изъяты>; дата рождения ЧЧ*ММ*ГГ*; место рождения ***. Данные документа, удостоверяющего личность: вид документа 21; серия и номер документа <данные изъяты>; дата выдачи ЧЧ*ММ*ГГ*; кем выдан Отделом УФМС России по *** в ***е гор. Нижнего Н.; код подразделения 520 – 001, адрес места жительства: ***Н.; <данные изъяты>; ***; ***; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ВО. О. В.; ИНН <данные изъяты>; дата рождения ЧЧ*ММ*ГГ*; место рождения ***. Должность: Директор.

Также имеется рукописная подпись ВО. О.В. и рукописная подпись ГСЭ.

/т. 1 л.д. 168-177/

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица.

Данным документом удостоверяется, что в отношении <данные изъяты>» налоговый орган Межрайонная ИФНС * по ***ЧЧ*ММ*ГГ* получил нижеследующие документы: Р11001 Заявление о создании ЮЛ; документ об оплате государственной пошлины; решение о создании ЮЛ; устав ЮЛ; гарантийное письмо с приложением. Указанные документы представил непосредственно Волков <данные изъяты>

/т. 1 л.д. 139, 154/

Лист учета выдачи документов от ЧЧ*ММ*ГГ**А/2019.

Согласно данному документу, ВО.м О.В. предоставлены свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав ЮЛ.

/т. 1 л.д. 166/

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ* по форме № Р50007.

<данные изъяты>. Запись содержит сведения о наименовании юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ; об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ; об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в ЕГРЮЛ; сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело, внесенные в ЕГРЮЛ; сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в ЕГРЮЛ ; сведения об учредителях (участниках) юридического лица – физических лицах, внесенные в ЕГРЮЛ; сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ; сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ; сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в ЕГРЮЛ; сведения о заявителях при данном виде регистрации; сведения о документах, представленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ.

/т. 1 л.д. 151-153/

Решение о государственной регистрации от ЧЧ*ММ*ГГ**А по форме <данные изъяты>

Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* принято решение о государственной регистрации создание юридического лица <данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ЧЧ*ММ*ГГ*.

/т. 1 л.д. 161/

Протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному протоколу, ЧЧ*ММ*ГГ* в <данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Н. Н., ***, изъяты предметы и документы по <данные изъяты>

/т. 1 л.д. 202-205/

Протокол осмотра документов от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному протоколу в установленном законом порядке, помимо прочего, осмотрены документы по <данные изъяты>», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в ПАО «<данные изъяты>

/т. 1 л.д. 218-228/

Сопроводительное письмо от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному документу, счет * открыт ЧЧ*ММ*ГГ* ООО «<данные изъяты>. При помощи копировального аппарата изготавливается копия данного документа.

/т. 1 л.д. 229/

Заявление о присоединении.

Согласно данному документу, клиент <данные изъяты> просит открыть банковский счет в валюте РФ, а также присоединяется к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания), просит на указанных Условиях Банка, с которыми ознакомился и согласен, заключить Договор банковского счета и открыть счет на основании Заявления, просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ на условиях Пакета услуг «Удачный Сезон», с которыми ознакомлен и согласен.

Просит на указанных условиях Банка заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал Сбербанк Б. Онлайн и услуги.

Просит предоставить доступ уполномоченным работникам - Волкову <данные изъяты> с единственной подписью без ограничений, с телефоном для отправки SMS – сообщений и голосовой связи + 7 930 692-72-97, адрес электронной почты Уполномоченного лица <данные изъяты>.

Просит выдать Б. карту на имя Держателя – единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица / представителя <данные изъяты> на имя Волков <данные изъяты>, ЧЧ*ММ*ГГ* г.р. ***, паспорт РФ <данные изъяты> выдан отделом УФМС России по *** в <данные изъяты> гор. Нижнего Н.ЧЧ*ММ*ГГ*, адрес регистрации 603101, ***Н., пер. <данные изъяты>, ***, мобильный телефон держателя для получения Сервисных сообщений + <данные изъяты>, лимит на совершение операции по карте 500000. Данный документ подписан от имени ВО. О.В. и заверен оттиском печати «<данные изъяты>. Банк подтверждает факт заключения <данные изъяты><данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ*. договора банковского счета * от ЧЧ*ММ*ГГ* и открытие банковского счета * на условиях пакета услуг «<данные изъяты>».

/т. 1 л.д. 230-231/

Протокол осмотра места происшествия от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно которому был осмотрен участок местности, на котором расположен <данные изъяты>» по адресу: г. Н. Н., *** Д.

/т. 2 л.д. 13-14/

Протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*.

/т. 1 л.д. 185-188/

Протокол осмотра документов от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному протоколу в установленном законом порядке, помимо прочего, осмотрены документы по <данные изъяты> изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в АО «<данные изъяты>

/т. 1 л.д. 218-228/

Анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от ЧЧ*ММ*ГГ*

Данный документ содержит сведения о клиенте – <данные изъяты>», <данные изъяты>, юридический адрес: г. Н. Н., ***, офис 10 совпадает с почтовым адресом; учредителем, бенефициарным владельцем и лицом, которое будет внесено в карточку с образцами подписей и оттиска печати является Волков <данные изъяты>, ЧЧ*ММ*ГГ* г.р., паспорт <данные изъяты> выдан отделом УФМС России по *** в <данные изъяты>. Нижнего Н.ЧЧ*ММ*ГГ*, адрес регистрации 603101, ***Н., <данные изъяты>, ***. Документ подписан ВО.м О.В., его подпись скреплена оттиском печати ООО «<данные изъяты>

/т. 1 л.д. 232-234/

Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключении услуг в <данные изъяты>

Согласно данному документу клиент <данные изъяты> присоединяется к действующей редакции Договора Банковского счета в <данные изъяты> об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк – клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Клиент просит <данные изъяты>» открыть банковский счет в рублях и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «Оптимум», клиент просит применять метод расчета комиссии стандартный и предоставить доступ к Системе Банк – Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя с правом доступа в роли Подписант в Системе Банк – клиент уполномоченного лица, наделенного правом подписи, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и подключить услугу «<данные изъяты>» следующему уполномоченному лицу: ВО. О. В., ЧЧ*ММ*ГГ*, ***, паспорт <данные изъяты>, ЧЧ*ММ*ГГ*, отделом УФМС России по *** в Автозаводском р – не гор. Нижнего Н., <данные изъяты>, оператор сотовой связи Мегафон, подключить мобильное приложение, подключить услугу «SMS для Б.» к открываемым счетам на номер мобильного телефона + <данные изъяты> выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на имя представителя Клиента по типу Б. 24/7 Оптимальная. Информация о Держателе: Волков <данные изъяты>, ЧЧ*ММ*ГГ*, ***, паспорт <данные изъяты>, ЧЧ*ММ*ГГ*, отделом УФМС России по *** в Автозаводском р – не гор. Нижнего Н. + 7 930 692-72-97. Документ подписан ВО.м О.В., его подпись скреплена оттиском печати ООО «<данные изъяты> а также подписью <данные изъяты>

/т. 1 л.д. 235-236/

Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2019

Данный документ содержит сведения о клиенте – <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> и образец подписи последнего и оттиска печати <данные изъяты>», а также сведения о том, что ЧЧ*ММ*ГГ* менеджером по привлечению юридических <данные изъяты>Ф. АО «<данные изъяты><данные изъяты>. удостоверена подлинность подписи <данные изъяты>

/т. 1 л.д. 237-238/

Протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*.

/т. 1 л.д. 196-199/

Протокол осмотра документов от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному протоколу в установленном законом порядке, помимо прочего, осмотрены документы по <данные изъяты>», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в <данные изъяты>

<данные изъяты>

Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Данный документ содержит сведения о клиенте – <данные изъяты>» в лице ВО. О.В., и образец подписи последнего и оттиска печати <данные изъяты>», № счетов: 40*, 40*, а также сведения о том, что ЧЧ*ММ*ГГ* главным операционистом группы по обслуживанию юридических лиц операционного офиса «Нижегородский» Ф. Приволжский Кулагиной Л.А. удостоверена подлинность подписи ВО. О.В.

/т. 1 л.д. 248/

Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ЧЧ*ММ*ГГ* на 06 листах. Документ содержит просьбу клиента – <данные изъяты>» о заключении единого договора комплексного банковского обслуживания с одновременным присоединением к условиям расчетно-кассового обслуживания; открытие расчетного счета с валютой счета – рубли РФ. Так же содержится просьба по осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Б.<данные изъяты>» осуществляющей обслуживание в соответствии с Пакетом услуг «<данные изъяты>», с предоставлением услуги «СМС-информирование» по представленному клиентом номеру телефона – <данные изъяты>. Клиент просит открыть СКС в рублях РФ для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банка «ФК Открытие», выпустить карту на имя держателя – ВО. О. В.. При выпуске персонифицированной карты указано ключевое слово – <данные изъяты> Содержится расписка в получении карты, ID <данные изъяты>, номер карты – <данные изъяты>, срок действия 04/23. Открыт расчетный счет *. Документ удостоверен подписью ВО. О.В. с оттиском печати <данные изъяты>». Отметка банка – подпись главного операциониста группы по обслуживанию юридических лиц операционного офиса «<данные изъяты><данные изъяты> и подпись директора ОО «Нижегородский» Соловьевой Д.С.

/т. 2 л.д. 1-6/

Протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному протоколу, ЧЧ*ММ*ГГ* в <данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Н. Н., *** А, изъяты предметы и документы по <данные изъяты>

/т. 1 л.д. 208-211/

Протокол осмотра документов от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному протоколу в установленном законом порядке, помимо прочего, осмотрены документы по <данные изъяты>», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в АО Коммерческий банк <данные изъяты>».

/т. 1 л.д. 218-228/

Заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета от ЧЧ*ММ*ГГ*;

Документ содержит просьбу клиента – <данные изъяты>» в лице директора ВО. О.В. об открытии расчетного счета с валютой счета – рубли РФ. Тарифный план / Б.-пакет – ОПТИМА с авансовой оплатой пакета услуг ежемесячно. Содержится кодовое слово – О.. Документ подписан подписью ВО. О.В. с оттиском печати <данные изъяты>». Отметка банка о приеме заявления – подпись сотрудника банка <данные изъяты>

/т. 2 л.д. 7/

Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Данный документ содержит сведения о клиенте – <данные изъяты> в лице ВО. О.В., и образец подписи последнего и оттиска печати <данные изъяты>», а также сведения о том, что ЧЧ*ММ*ГГ* менеджером по работе с юридическими лицами Золиной Ю.А. удостоверена подлинность подписи ВО. О.В.

/т. 2 л.д. 8/

Заявление на предоставление/изменение параметров/прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Документ содержит наименование юридического лица <данные изъяты>» с указанием директора – Волкова <данные изъяты>. Содержится просьба о предоставлении доступа к дистанционному проведению операций по счету клиента с использованием Интернет банка/Мобильного банка, указан номер мобильного телефона – <данные изъяты> счет клиента 40*. Документ подписан ВО.м О.В. с оттиском печати <данные изъяты>», и подписью сотрудника банка Золиной Ю.А.

/т. 2 л.д. 9/

Протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному протоколу, ЧЧ*ММ*ГГ* в <данные изъяты>», <данные изъяты>, расположенном по адресу: г. Н. Н., ***, изъяты предметы и документы по <данные изъяты>».

/т. 1 л.д. 190-193/

Протокол осмотра документов от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному протоколу в установленном законом порядке, помимо прочего, осмотрены документы по <данные изъяты>», изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в АО «Банк <данные изъяты>.

/т. 1 л.д. 218-228/

Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Данный документ содержит № банковского счета 40*, сведения о клиенте – <данные изъяты>» в лице ВО. О.В., и образец подписи последнего и оттиска печати <данные изъяты>», а также сведения о том, что ЧЧ*ММ*ГГ* главным специалистом Малый Б. Ф. «Нижегородский» <данные изъяты>» Соловьевой И.А. удостоверена подлинность подписи ВО. О.В.

/т. 1 л.д. 238-239/

Заявление-анкета на выпуск корпоративной банковской карты от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Данный документ содержит идентифицирующие данные клиента – <данные изъяты>» в лице ВО. О.В. (паспорт <данные изъяты>, ЧЧ*ММ*ГГ*, отделом УФМС России по *** в Автозаводском р – не гор. Нижнего Н.), указано кодовое слово «ВО.», так же имеется привязка к номеру мобильного телефона +<данные изъяты>, подпись ВО. О.В. завизированная оттиском печати «<данные изъяты>», с отметкой в виде подписи работника банка – ведущего специалиста обслуживающего юридические лица Ошмариной М.А. Кроме того, указано, что корпоративная банковская карта выпускается к корпоративному счету Клиента *.

/т. 1 л.д. 240-242/

Заявление о присоединении к Договору на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты <данные изъяты>

Данный документ содержит наименование клиента – <данные изъяты>», контактный телефон клиента – <данные изъяты>. Согласно данному документы, клиент – <данные изъяты> в лице ВО. О.В. просит <данные изъяты>» заключить договор на условиях, утвержденных Приказом по Банку * от ЧЧ*ММ*ГГ*; - открыть счет для расчетов с использованием корпоративной банковской карты в валюте РФ; - осуществлять обслуживание корпоративного счета, открытого в рамках договора в соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения <данные изъяты>». К корпоративному счету просит использовать карточку образцов подписей и оттиска печати, указывается подпись ВО. О.В. и оттиск печати <данные изъяты> Содержится № договора - <данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ*. Указаны сведения об открытии корпоративного счета: № бал. счета – <данные изъяты>, № лицевого счета – 40*, что подтверждается подписью ведущего специалиста обслуживающего юридические лица <данные изъяты> данный документ проверил и разрешил заключение счета и открытие корпоративного счета руководитель направления обслуживания юридических лиц <данные изъяты> о чём имеется соответствующая подпись.

/т. 1 л.д. 243-244/

Заявление № б/н о предоставлении услуги «SMS-информирование по счету клиента» от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Документ содержит сведения о заключенном комплексном договоре * от ЧЧ*ММ*ГГ* в рамках, которого клиент просит банк подключить услугу «SMS-информирование по счету клиента - *» и осуществлять предоставление клиенту информации об указанных в п.2 настоящего заявления операциях: - о факте поступления денежных средств; - о факте списания денежных средств; - поступление решения налоговых органов о приостановлении/отмене приостановления операций, совершенных по счету. Представлен номер телефона – <данные изъяты> Документ подписан <данные изъяты> его подпись скреплена оттиском печати <данные изъяты>». Документ завизирован подписью работника банка ведущим специалистом обслуживающим юридические лица <данные изъяты>.

/т. 1 л.д. 245/

Заявление о присоединении к правила дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в <данные изъяты>» с использованием системы «РК Б.<данные изъяты>» от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Согласно данному документу, <данные изъяты> просит о подключении к обслуживанию с использованием системы: «<данные изъяты> Также просит предоставить доступ уполномоченному лицу – ВО. О.В. к варианту подписания электронных документов – ПЭП(одноразовые «SMS-пароли»). Документ подписан подписью ВО. О.В. с оттиском печати <данные изъяты>». Принятое заявление подписали работник банка, ведущий специалист обслуживающий юридические лица <данные изъяты> и руководитель направления обслуживания юридических лиц <данные изъяты>

/т. 1 л.д. 246-247/

Исследованные судом доказательства получены без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, признаются судом относимыми, допустимыми и достаточными для выводов суда о виновности подсудимого ВО. О.В. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части.

Признательным показаниям ВО. О.В.,у суда оснований не доверять не имеется, они полностью согласуются между собой, и с письменными материалами дела. Оснований для самооговора судом не установлено.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого ВО. О.В., суд руководствуется следующим.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

В соответствии с частью 1 статьи 862 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.

Судом установлено, что ВО. О.В. в каждом из случаев приобретал и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, которые сбывал неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот

Оценив в совокупности имеющиеся доказательства, суд приходит к выводу о виновности ВО. О.В. в совершении вышеописанных преступлений, и квалифицирует его действия по каждому из пяти преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимого, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его и близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Судом учитывается, что ВО. О.В. по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно. На учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Вместе с тем, подсудимый вину в совершении преступлений признал, раскаялся в содеянном. Указанные обстоятельства, а также состояние здоровья подсудимого и близких ему людей, признаются судом в качестве смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Также судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признаются явка ВО. О.В. с повинной по каждому из преступлений, его активное способствование раскрытию и расследованию каждого преступления в соответствии с положениями п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, при назначении ВО. О.В. наказания, к нему применяются требования ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие вину обстоятельства.

Учитывая, что все преступления, совершенные ВО.м О.В. по совокупности, относятся к категории тяжких и являются оконченными, суд окончательно назначает наказание подсудимому по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом установленных обстоятельств, данных о личности подсудимого ВО. О.В., наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, с возложением на подсудимого дополнительных обязанностей, которые в течение испытательного срока будут способствовать исправлению осужденного.

Суд также находит исключительной совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств, а также принимает во внимание поведение виновного во время и после совершения преступлений, а также его содействие органам следствия. Суд приходит к выводу, что указанные обстоятельства, существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, в связи с чем к ВО. О.В. не применяется дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ. При этом, судом принимаются во внимание личность подсудимого, обстоятельства содеянного, характер совершенного преступления, а также последствия противоправных деяний ВО. О.В.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-306 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Волкова <данные изъяты> признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением положений ст.64 УК РФ за каждое из преступлений:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению от ЧЧ*ММ*ГГ* в <данные изъяты> – в виде лишения свободы на 2 (два) года,

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению от ЧЧ*ММ*ГГ*) – в виде лишения свободы на 2 (два) года,

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению от ЧЧ*ММ*ГГ*<данные изъяты>») – в виде лишения свободы на 2 (два) года,

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению от ЧЧ*ММ*ГГ*) – в виде лишения свободы на 2 (два) года,

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению от ЧЧ*ММ*ГГ*) – в виде лишения свободы на 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Волкову <данные изъяты> окончательно назначить 3 (три) года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Волкову <данные изъяты> наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год.

Обязать ВО. О.В.:

- встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни,

- не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.

Меру пресечения ВО. О.В. до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

оптический диск, полученный из <данные изъяты>

регистрационное дело <данные изъяты>, изъятое ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России * по ***, расположенной по адресу: г. Н. Н., ***;

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения с подачей жалобы или представления через Московский районный суд г.Н.Н..

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, последний вправе в срок подачи, указанный в извещении о принесенных жалобе или представлении, в письменном виде подать на них свои возражения и, если ранее соответствующего ходатайства не заявлено, также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своих возражениях.

П/п председательствующий: Аладышкин А.С.

Копия верна.

Судья А.С. Аладышкин

Секретарь Ю.А. Сокрутанова