Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению ЛЫСЕНКО Н. Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, проживающего по адресу: <адрес> ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренногоч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Лысенко Н.Ю. совершилмошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) проходил военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и, несмотря на предусмотренные федеральным законодательством для военнослужащих ограничения в занятии предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, с ДД.ММ.ГГГГ приказом генерального директора ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 №К (ССМ) назначен на должность первого заместителя генерального директора указанного общества, о чем с ним был заключен трудовой договор № ССМ/86-2013. Несмотря на занимаемую должность первого заместителя генерального директора ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) контролировал деятельность данного общества, в том числе имел возможность влиять на назначение лиц, выполняющих управленческие функции в данной организации, и принятие ими решений по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26) работал в должности исполнительного директора ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922. Ранее лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26) проходил военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации на территории <адрес> края совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) и длительный период времени поддерживал с последним приятельские отношения. ДД.ММ.ГГГГ по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) соучредители ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 протоколом внеочередного собрания участников указанного общества назначили ФИО26 на должность генерального директора, в связи с чем последний стал выполнять организационного-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, а также принимать согласованные с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) решения, касающиеся деятельности ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922.

С ДД.ММ.ГГГГЛысенко Н. Ю. принят на работу в ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 на должность водителя автомобиля, не позднее ДД.ММ.ГГГГ став фактически выполнять обязанности помощника лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25), с которым познакомился в 2009 году в период прохождения военной службы по призыву в воинской части, расположенной на территории <адрес> края.

ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144, во исполнение указания лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) своим решением возложил на Лысенко Н.Ю. обязанности генерального директора названного общества, в связи с чем с ДД.ММ.ГГГГ Лысенко Н.Ю. стал выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, а также принимать согласованные с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) решения, касающиеся деятельности ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144.

В период времени с начала 2014 года до ДД.ММ.ГГГГ лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) стало известно о том, что в Минобороны России планируется заключение государственного контракта с ОАО «Главное управление обустройства войск» (в связи с изменениями в гражданском законодательстве Российской Федерации ОАО «Главное управление обустройства войск» в последующем стало именоваться - АО «Главное управление обустройства войск - АО «ГУОВ») на выполнение работ по строительству объектов военной комендатуры, ВАИ и гарнизонной гауптвахты в г. Краснодаре.

В связи с этим в указанное время у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) возник преступный умысел и корыстный мотив на хищение денежных средств АО «ГУОВ», подлежащих выделению для строительства вышеперечисленных объектов, путем использования подконтрольного ему ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 (юридический адрес: <адрес>, литер А3; фактический адрес: <адрес>), генеральным директором которого являлся предположительно ФИО26, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по строительству объектов военной комендатуры, ВАИ и гарнизонной гауптвахты в <адрес> последующего получения денежных средств на расчетные счета общества в целях дальнейшего распоряжения ими. При этом лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) должен был обеспечить заключение договора между АО «ГУОВ» и ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922. К совершению преступления ФИО25 решил привлечь лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26) и Лысенко Н.Ю.

Так, в марте 2014 года в <адрес> лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25), зная о наличии у ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 кредиторской задолженности перед контрагентами и опасаясь признания общества банкротом, в целях сохранения основных средств и денег общества, в том числе планируемых к получению в рамках договора с АО «ГУОВ» на выполнение работ по строительству объектов военной комендатуры, ВАИ и гарнизонной гауптвахты в <адрес>, для последующего использования в своих интересах, подыскал ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 и предложил Лысенко Н.Ю., как своему доверенному лицу, стать генеральным директором этого общества, на что последний согласился и с ДД.ММ.ГГГГ стал исполнять обязанности генерального директора ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 (юридический адрес: <адрес>), выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, а также принимать согласованные с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно Москотовым С.А.) решения, касающиеся деятельности ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144. После того, как Лысенко Н.Ю. стал генеральным директором ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144, указанное общество стало фактически располагаться по адресу: <адрес>, то есть по месту фактическогонахождения ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922, а лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) получил возможность контролировать деятельность данного общества, в том числе влиять на принятие Лысенко Н.Ю. решений по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144.

ДД.ММ.ГГГГ между Минобороны России и АО «ГУОВ» заключен государственный контракт № ДГЗ-13071 на выполнение полного комплекса работ по строительству объектов военной комендатуры (1 разряда), 115 ВАИ (территориальной, 1 разряда), гарнизонной гауптвахты, расположенных по адресу: <адрес> (район аэродрома центральный) <адрес> (шифр объекта 13071) (далее по тексту – Государственный контракт).

Реализуя разработанный им план, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) не позднееДД.ММ.ГГГГ в <адрес> предложил лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26) принять участие в совершении преступления путем подписания от имени ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 договора с АО «ГУОВ» на выполнение полного комплекса работ по строительству объектов военной комендатуры, ВАИ и гарнизонной гауптвахты в <адрес>, создания видимости выполнения этих работ и распоряжения частью планируемых к поступлению на расчетный счет ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 денежных средств от АО «ГУОВ» в интересах преступной группы, на что лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26) ответил согласием.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) сотрудниками ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 в единую закупочную комиссию АО «ГУОВ», расположенного по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, <адрес>, строение 3, подготовлена и представлена совместная заявка ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 и ООО «Строительная компания «Юг», работники которого не были осведомлены о преступных намерениях лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25 и ФИО26), для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение полного комплекса работ на военных объектах в <адрес>. Одновременно с этим лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25), используя свои знакомства среди должностных лиц Главного управления военной полиции Минобороны России и АО «ГУОВ», ввел сотрудников АО«ГУОВ» в заблуждение относительного того, что ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 обладает достаточным опытом работ и в случае заключения договора на выполнение полного комплекса работ на военных объектах в <адрес>, гарантированно выполнит взятые на себя обязательства.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26), исполняя свою роль в совершении преступления, заключил от имени ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 с АО «ГУОВ» договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение полного комплекса работ по строительству объектов военной комендатуры, 115 ВАИ, гарнизонной гауптвахты, расположенных по адресу: <адрес> (район аэродрома центральный) <адрес> (шифр объекта 13071). В соответствии с условиями указанного договора ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 должно было осуществить работы по инженерным изысканиям, обследование для подготовки проектной документации, разработку проектной и рабочей документации, выполнить строительно-монтажные работы, произвести авторский надзор и работы (услуги), необходимые для ввода в эксплуатацию вышеперечисленных объектов.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26), действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) и зная о необходимости оплаты ПАО «Крайинвестбанк» комиссии и процентов по заключенным им соглашению о предоставлении банковской гарантии №-Г от ДД.ММ.ГГГГ, договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договору № от ДД.ММ.ГГГГ, совершения иных обязательных платежей и погашения иных задолженностей, в целях дальнейшего использования планируемых к получению от АО «ГУОВ» денежных средств в собственных интересах, не связанных с исполнением договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключил от имени ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 с исполнительным директором АО «ГУОВ» дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего изменил платежные реквизиты общества, указав в реквизитах ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 для зачисления денежных средств расчетный счет №, открытый в ПАО «Крайинвестбанк» в <адрес>.

Продолжая реализацию преступного умысла, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26), используя свое служебное положение генерального директора ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922, выставил АО «ГУОВ» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ для зачисления на расчетный счет общества 177 606 230,08 рублей в качестве предварительной оплаты договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ АО «ГУОВ» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, перечислило на расчетный счет ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 №, открытый в отделении ПАО «Крайинвестбанк», расположенном по адресу: <адрес>, 10 000 000 рублей в качестве предварительной оплаты договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

После поступления 10 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922, у лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25, ФИО26) появилась реальная возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению, а именно путем их расходования на цели, не связанные с исполнением договора № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть по своему усмотрению.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенными между ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 и ПАО «Крайинвестбанк» соглашением о предоставлении банковской гарантии №-Г от ДД.ММ.ГГГГ, договором № от ДД.ММ.ГГГГ,договором № от ДД.ММ.ГГГГ, договором банковского счета №отДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № взыскано в качестве накопленных комиссий, комиссий и просроченных процентов 9 652 935,15 рублей. Денежные средства в размере 21 635,45 рублей перечислены с расчетного счета№ в управления Федерального казначейства по <адрес> в качестве оплаты налогов и сборов за 3 квартал 2014года. Кроме того, с расчетного счета № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходованы следующие суммы денежных средств, не связанные с исполнением договора № от ДД.ММ.ГГГГ: 50 000 рублей перечислены сотруднику ООО «Спецстроймонтаж» на хозяйственные расходы; 1520 рублей перечислено на расчетный счет ООО «Пальмира-Юг» ИНН 2310035141; 309 514,4 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Промтрансстрой» ИНН 2368003436; 2 000 рублей перечислены на расчетный счет управления Федерального казначейства по <адрес> в качестве оплаты государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде по иску ООО «Приволжская ПМК»; 237 рублей взыскано в рамках исполнительного производства; 11 248 рублей перечислено в качестве алиментов в <адрес> отдел судебных приставов.

ДД.ММ.ГГГГ Минобороны России через лицевой счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства №, открытый в Операционном департаменте Банка России, расположенном по адресу <адрес>, перечислило в качестве аванса по Государственному контракту 493 196 500 рублей на лицевой счет АО «ГУОВ» №.

ДД.ММ.ГГГГ АО «ГУОВ» с расчетного счета № перечислило на расчетный счет ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 №,08 рублей в качестве предварительной оплаты договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

После поступления 167 606 230,08 рублей на расчетный счет ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922, у лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25 и ФИО26) появилась реальная возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> по месту фактического нахождения ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25 и ФИО26), действуя группой лиц по предварительному сговору, зная о наличии у ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 кредиторской задолженности перед контрагентами и опасаясь признания общества банкротом, в целях сохранения основных средств и денег общества, в том числе полученных от АО «ГУОВ» в качестве предварительной оплаты договора № от ДД.ММ.ГГГГ, решили за счет полученных от АО «ГУОВ» денежных средств частично оплатить имеющиеся задолженности ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 перед контрагентами, а большую часть денежных средств перевести на расчетный счет подконтрольного лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144, генеральным директором которого являлся Лысенко Н.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) предложил Лысенко Н.Ю. принять участие в совершении хищения денежных средств, выделенных на выполнение полного комплекса работ по строительству объектов военной комендатуры, ВАИ и гарнизонной гауптвахты в <адрес>, для чего Лысенко Н.Ю. должен был открыть расчетный счет ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 в ПАО «Крайинвестбанк» для последующего зачисления на этот счет денег ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922, поступивших последнему от АО «ГУОВ» в качестве предварительной оплаты договора№ от ДД.ММ.ГГГГ. После зачисления денежных средств Лысенко Н.Ю. должен был совершить платежи на расчетные счета подконтрольных лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) организаций, обладающих признаками фиктивности, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые не выполняли работ по строительству объектов военной комендатуры, ВАИ и гарнизонной гауптвахты в <адрес>, а также часть денежных средств использовать для выполнения работ и оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с целью создания видимости надлежащего исполнения обязательств перед АО «ГУОВ». Получив предложение лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25), Лысенко Н.Ю. из корыстной заинтересованности согласился принять участие в хищении денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Лысенко Н.Ю., действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств АО «ГУОВ» в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25 и ФИО26), с корыстной целью, по мотиву личного незаконного обогащения, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144,заключил от имени общества с ПАО «Крайинвестбанк» договор банковского счета№отДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 открыт расчетный счет №.

В тот же день, лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительноФИО26) с расчетного счета ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 № перечислено на расчетный счет ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 №, открытый в отделении ПАО «Крайинвестбанк», расположенном по адресу: <адрес>, 116 000 000 рублей в качестве авансового платежа по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, который в последующем был заключен между Лысенко Н.Ю. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26) в целях сохранения денег, полученных от АО «ГУОВ» в качестве предварительной оплаты договора № от ДД.ММ.ГГГГ от принудительного взыскания и создания видимости правомерности совершенного платежа.

Продолжая реализовывать умысел на совершение хищения денежных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Лысенко Н.Ю. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26), используя свое служебное положение генеральных директоров ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 и ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144, соответственно, для создания видимости законного возврата денег из ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 в ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 и дальнейшего распоряжения ими по своему усмотрению составили и подписали от имени указанных обществ договор поставки №, указав в дате составления данного договора ДД.ММ.ГГГГ, и договор процентного денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Лысенко Н.Ю., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25 и ФИО26), с расчетного счета ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 № совершил перечисление 31 181 619,58 рублей на расчетный счет ООО «Спецстроймонтаж» ИНН2312104922 № в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств по договору № от30.10.2014ивкачествеоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Одновременно с этим, Лысенко Н.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25), совершил платежи с расчетного счета ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 № на общую сумму 81 639 040,43 рубля на расчетные счета подконтрольных лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) организаций, обладающих признаками фиктивности, организаций ииндивидуальных предпринимателей, которые не выполняли работ по строительству объектов военной комендатуры, ВАИ и гарнизонной гауптвахты в <адрес>, а именно: ФИО3, ООО «Монолит-ФИО19» ИНН 2310110173, ООО «РемМостСтрой» ИНН 7717698462, ООО «Терминал Строй Проект» ИНН 7816520582, ИП ФИО4 ИНН 614104930466, Краснодарский филиал ОАО«Согаз» ИНН 7736035485, ООО «Бейкер-Транс» ИНН 7743832315, АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» ИНН 1650130591, ИП ФИО17 МаргаритаИгоревна ИНН 610206622287, ОАО «ЮМК» ИНН 2312122985, ООО «Пальмира-Юг» ИНН 2310035141, ООО «Торговый Дом СХИ» ИНН3435114351, ООО «НоворосБетон» ИНН 2315154230, ООО «Компания «Новая Кубань» ИНН 2308086981. При этом, Лысенко Н.Ю. при осуществлении данных платежей осознавал, что они направлены не на выполнение обязательств перед АО «ГУОВ» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а осуществляются в интересах преступной группы.

После поступления на расчетный счет ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 второго авансового платежа от АО «ГУОВ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26), действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25) и Лысенко Н.Ю., осуществил расходование 51 606 230,08 рублей, оставшихся после перечисления 116 000 000 рублей в ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144, а также 31 181 619,58 рублей в последствии возвратившихся из ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144, совершив платежи с расчетного счета ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 № на общую сумму 50 615 985,64 рубля на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей, которые не выполняли работ по строительству объектов военной комендатуры, ВАИ и гарнизонной гауптвахты в <адрес>, а именно: ООО «РЕСО-Лизинг» ИНН 7709431786, ПАО «Крайинвестбанк» ИНН 2309074812, ООО «Транспортная компания «Мэверик» ИНН 6165101971, ИП ФИО5 ИНН 231506117440, ЗАО «Европлан» ИНН6164077483, ООО ЧОО «Статус СБ» ИНН 3015094790, ООО «ЭКО-ФИО19» ИНН 2308153250, ООО «Элемент-Лизинг» ИНН 7706561875, ООО «Служба переезда» ИНН 2309124460, ООО «Охранное агентство «Шериф-М» ИНН 0105058819, ИП ФИО6 ИНН 080900789981, ООО «Пальмира-Юг» ИНН 2310035141, ООО «Мебельная компания МКК» ИНН 2310163217, ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» ИНН 1650130591, ООО «Опцион-ТМ» ИНН 7727524240, ООО «Специализированное строительно-монтажное управление «Краснодар» ИНН 2309064660, ИП ФИО7 ИНН 232303949822, ИП ФИО8 ИНН 231504483681, ООО «Комби-Трейд» ИНН 2315111195, ООО «НоворосБетон» ИНН 2315154230, ООО «Аналогия» ИНН 2310173208, ИП ФИО9 ИНН 232300228406, ИП ФИО10 ИНН 010505735772, ООО «РусМо» ИНН 0104009061, ООО «Бейкер-Транс» ИНН 7743832315, ИП ФИО11 ИНН 230803410584, ООО «Лескрафт» ИНН 2308205621, ООО «Цемесс» ИНН 2315165539, ИП ФИО12 ИНН 231294407755, ООО «КСК» ИНН 2309137580, ООО «Символъ Ректайм» ИНН 2308088160, ООО «ЮгТрейд» ИНН 2315177069, ИП ФИО13 ИНН 263507246522, ООО «Вирбак Автомастер» ИНН 6168037604, ООО «ДВС-Авто» ИНН 2312084419, ООО «Автоцент Юг-Авто Краснодар» ИНН 2311144908, ООО «Креод» ИНН 2308142682, АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) ИНН 7736046991, ООО «Альфа-ФИО19» ИНН 2315138937, ООО «Екатеринодарстрой плюс» ИНН 2308088876, ООО «Автократ» ИНН 3015091140, ООО «Атлас-НТС» ИНН 2311053288, ИП ФИО14 ИНН 090400198472, ООО «Интерстройснаб» ИНН 2309092025, ОАО «Оборонэнергосбыт» ИНН 7704731218, ООО «СФ «Тетрис» ИНН 3016065168, ООО «Торговый Дом «Понтос» ИНН 2315137154, ООО «Фавор» ИНН 2312215904, ООО «Кровельный центр» ИНН 2312209996, ООО «Русский инженерный центр» ИНН 2311181089, ИП ФИО15 ИНН 231216489655, ООО «Торговый Дом СХИ» ИНН 3435114351, ООО «Стройгрупп» ИНН 2368004856, ООО «РД-Аудит» ИНН 7710261955, ИП ФИО16 ИНН 614003972879, ООО «ЮгАвтоХолдинг» ИНН 6166079655, МУП «Банно-прачечный комбинат <адрес>» ИНН 3010053920, ООО «Хэдхантер» ИНН 2312104922.

Кроме того, лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26) с расчетного счета ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходованы следующие суммы денежных средств, не связанные с исполнением договора № от ДД.ММ.ГГГГ: 2 318 630,05 рублей перечислены в управления Федерального казначейства по <адрес> в качестве оплаты налогов, сборов, других обязательных платежей и государственных пошлин в связи с обращением в арбитражные суды; 1 000 000 рублей выплачены лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26) в качестве возврата беспроцентного денежного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 958 000 рублей выплачены ФИО27 в качестве возврата беспроцентного денежного займа по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; 1 000 000 рублей выплачены ФИО25 в качестве возврата беспроцентного денежного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25, ФИО26) и Лысенко Н.Ю. продолжив совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, преследуя цель сокрытия хищения денежных средств АО «ГУОВ», выделенных на выполнение работ по строительству объектов военной комендатуры (1 разряда), 115 ВАИ (территориальной, 1 разряда), гарнизонной гауптвахты, расположенных по адресу: <адрес> (район аэродрома центральный) <адрес> (шифр объекта 13071), и создания видимости законного перечисления лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26) денег на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей, которые не выполняли работ по строительству объектов военной комендатуры, ВАИ и гарнизонной гауптвахты в <адрес>, и на иные цели, не связанные с исполнением договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ввели сотрудников АО «ГУОВ» в заблуждение о том, что ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 якобы полностью выполнит договорные обязательства, ранее возникшие у ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> сотрудники АО «ГУОВ», находясь под воздействием обмана со стороны лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25, ФИО26) и Лысенко Н.Ю., заключили договор уступки права требования № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «ГУОВ» уступает, а ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 в лице генерального директора – Лысенко Н.Ю. принимает право требования к ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922 возврата аванса в размере 177 606 230,08 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> между ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922, в лице генерального директора - лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (предположительно ФИО26), ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144, в лице генерального директора – Лысенко Н.Ю. и АО «ГУОВ» заключено соглашение о замене стороны по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «первоначальный подрядчик» - ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922, с согласия «генподрядчика» - АО «ГУОВ», передает «новому подрядчику» - ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144, а последний принимает права и обязанности по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ на выполнение полного комплекса работ по строительству объектов военной комендатуры в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> заключено соглашение о зачете №, согласно которому ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 в лице генерального директора – Лысенко Н.Ю. обязано выплатить АО «ГУОВ» денежные средства, возникшие из договора уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ и соглашения о замене стороны между АО «ГУОВ», ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 и ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 2312104922, в размере 177 606 230, 08 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с нарушением промежуточных и окончательных сроков выполнения работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ГУОВ» направило в адрес ООО «Спецстроймонтаж» ИНН 7722712144 уведомление об одностороннем расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ (шифр 13071).

Учитывая, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью создания видимости надлежащего исполнения обязательств перед АО «ГУОВ» и сокрытия следов преступления, лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25, ФИО26) и Лысенко Н.Ю. организовано выполнение работ по строительству объектов военной комендатуры (1 разряда), 115 ВАИ (территориальной, 1 разряда), гарнизонной гауптвахты, расположенных по адресу: <адрес> (район аэродрома центральный) <адрес> (шифр объекта 13071) и произведены затраты на их выполнение на общую сумму 18 283 024, 43 рубля, то в результате преступных действий лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство (предположительно ФИО25, ФИО26) и Лысенко Н.Ю. АО «ГУОВ» причинен имущественный вред на сумму 159 323 205,65 рублей, то есть в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Лысенко Н.Ю. свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, согласился с предъявленным ему обвинением, добровольно и в присутствии адвоката заявил ходатайство об особом порядке. У государственного обвинителя и представителя потерпевшего не имелось возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

Суд удостоверился в соблюдении установленных законом норм для постановления приговора в особом порядке.

Действия подсудимого Лысенко Н.Ю. следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, какмошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и его вина в совершении данного преступления полностью подтверждается материалами дела.

При назначении наказания, в соответствии с ст. 6УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного.

Характер общественной опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от установленных судом признаков состава преступления. При учете характера общественной опасности преступления суд имеет в виду прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный ими вред.

Степень общественной опасности преступления суд устанавливает исходя из характера и размера наступивших последствий – причинение особо крупного ущерба, способа совершения преступления, прямого умысла на его совершение.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает наличие на иждивении у подсудимого малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), совершение преступления в силу материальной и служебной зависимости, поскольку Лысенко Н.Ю. был в прямом подчинении у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (ФИО25) (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), частичное возмещение причиненного вреда (ч. 2 ст. 61 УК РФ), полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Лысенко Н.Ю. по месту работы и жительства характеризуется положительно, на учете в наркологическом и психо-неврологическом диспансерах не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

С учетом изложенного и учитывая влияние наказания на исправление подсудимого и на условия его жизнии жизни его семьи, суд полагает, что исправление Лысенко Н.Ю. возможно без изоляции его от общества, соответственно, без ограничения свободы.

Вместе с тем, судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить ст. 64 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступленияне имеется.

Учитывая семейное и материальное положение подсудимого, его стремление к погашению причиненного ущерба, суд считает возможным назначить наказание без штрафа.

Потерпевшим АО «ГУОВ» заявлены исковые требования о взыскании суммы ущерба в размере 159 323 205,65 руб. Лысено Н.Ю., как гражданский ответчик, заявленные требования признал в полном объеме.

Суд считает необходимым взыскать с Лысенко Н.Ю. 159 306 205,65 руб. с учетом частичного возмещения (17 000 рублей) и в соответствии в с разъяснениями постановления Пленума ВС СССР от ДД.ММ.ГГГГ№ (пункт 5), в случаях, если материальный ущерб причинён подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, суд возлагает обязанность по возмещению ущерба в полном размере на подсудимого. При вынесении в последующем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить ущерб солидарно с ранее осуждённым

Основании для лишения Лысенко Н.Ю. в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях суд не находит, поскольку в ходе предварительного следствия было установлено, что Лысенко Н.Ю. лишь номинально являлся генеральным директором, самостоятельных решений не принимал. Указанные обстоятельства в судебном заседании так же не были опровергнуты.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307- 310, 316УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ЛЫСЕНКО Н. Ю. признать виновным и назначить наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

Обязать Лысенко Н.Ю. встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию в течение 10 дней со дня вступления приговора суда в законную силу, не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить в виде домашнего ареста.

Взыскать с Лысенко Н. Ю. в пользу АО «ГУОВ» 159 306 205,65 руб.

Арест на имущество Лысенко Н.Ю. – квартира, общая долевая собственность 1/4, площадь объекта 60.1 кв. м., расположенная по адресу: <адрес>, ул. им. Атарбекова, <адрес> оставить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд города Краснодара в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Председательствующий -