Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, уроженца <данные изъяты>, русского, гражданина РФ, образование среднее, военнообязанного, разведенного, несовершеннолетних детей не имеющего, учредителя и генерального директора ООО «Югфинанс», проживающего без регистрации по адресу: <адрес>, ранее судимого 02.03.2012 г. мировым судьей судебного участка № 1 Оренбургского района Оренбургской области по ч. 1 ст. 159 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год, наказание отбыл 09.04.2013 г., судимость не снята и не погашена, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере; совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере; совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере; совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

ФИО2 с 12.12.2012, являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «Югфинанс» (далее ООО «Югфинанс»), (ИНН <***>, юридический адрес: <адрес>), зарегистрированного в государственном реестре микрофинансовых организаций (№), и согласно приказу № от 12.12.2012г. являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс», с возложением на него права подписи, осуществлял деятельность в сфере финансового посредничества и предоставления займов. В нарушение ст. 12 ФЗ РФ № 151-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которая запрещает получать займы у физических лиц в сумме менее 1 500 000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием физических лиц, желающих, предоставить свои денежные средства ООО «Югфинанс», с целью получения процентов за их пользование и сумм основного долга, изначально не желая выполнять взятые на себя обязательства по выплате процентов за пользование займом и суммы основного долга, в период времени с января 2013 года по май 2014 года похитил денежные средства в сумме: 1 300 000 рублей, принадлежащие ФИО3, 260 000 рублей, принадлежащие ФИО4, 800 000 рублей, принадлежащие ФИО5, 450 000 рублей, принадлежащие ФИО6 при следующих обстоятельствах:

В сентябре 2013 года, в рабочее время, в период времени с 8 часов до 18 часов ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Югфинанс», находясь в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств физического лица ФИО3 путем злоупотребления доверием, убедил последнего, что при внесении денежных средств в ООО «Югфинанс» тот будет получать проценты за пользование займа и суммы основного долга, при этом заведомо зная, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от физического лица привлекаются денежные средства в виде займа в размере не менее 1500 000 рублей, и изначально не желая исполнять перед ФИО3 взятые на себя обязательства по выплате процентов за пользование займом и суммы основного долга, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО3, желающему предоставить свои денежные средства ООО «Югфинанс» с целью получения процентов за пользование займом и суммой основного долга, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в период времени с 8 часов до 18 часов заключил с ФИО3, именуемым займодавцем, договор денежного займа с процентами от имени ООО «Югфинанс» (заемщик), согласно которому займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в сумме 1300 000рублей (один миллион триста тысяч рублей), а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. ФИО3, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, доверяя последнему как руководителю общества, в этот же день и время в соответствии с договором займа передал генеральному директору ООО «Югфинанс» ФИО2 наличные денежные средства (займ) в сумме 1 300 000 рублей, которые впоследствии ООО «Югфинанс» в лице ФИО2, обязано было вернуть в соответствии с условиями договора с процентами. При этом ФИО2 предоставил ФИО3 вместо приходного кассового ордера, обязательного к оформлению в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и Положением №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ», утвержденным Банком России, письменную расписку о получении денежных средств, заверив договор денежного займа и расписку своей подписью и оттиском печати ООО «Югфинанс».

ФИО2 после получения денежных средств в сумме 1 300 000 рублей, заведомо зная, что согласно правилам привлечения денежных средств, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ договор займа вступает в силу только после поступления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу микрофинансовой организации, указанные денежные средства в кассу ООО «Югфинанс» не внес, похитил их и потратил на свои личные нужды, причинив потерпевшему ФИО3 материальный ущерб в размере 1300 000 рублей 00 копеек, что превышает 1 000 000 рублей и относится к особо крупному размеру.

Он же в октябре 2013 года в рабочее время, в период времени с 8 часов до 18 часов, являясь генеральным директором ООО «Югфинанс», находясь в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств физического лица ФИО4 путем злоупотребления доверием, убедил последнюю, что при внесении денежных средств в ООО «Югфинанс» та будет получать проценты за пользование займом и сумму основного долга, при этом заведомо знал, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от физического лица привлекаются денежные средства в виде займа в размере не менее 1500 000 рублей. При этом ФИО2 изначально не желал исполнять взятые на себя обязательства перед ФИО4 по выплате процентов за пользование займом и суммы основного долга, и, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО4, желающей предоставить свои денежные средства ООО «Югфинанс» с целью получения процентов за пользование займом и суммы основного долга, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в период времени с 8 часов до 18 часов, в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ФИО4, именуемой займодавец, договор денежного займа с процентами от имени ООО «Югфинанс» (заемщик) в лице ФИО2, согласно которому займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в сумме 260 000 рублей (двести шестьдесят тысяч рублей), а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. ФИО4, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, доверяя последнему как руководителю общества, в этот же день и время в соответствии с договором займа передала генеральному директору ООО «Югфинанс» ФИО2 наличные денежные средства (займ) в сумме 260 000 рублей, которые впоследствии ООО «Югфинанс» в лице ФИО2 обязано было вернуть в соответствии с условиями договора займа с процентами. При этом ФИО2 предоставил ФИО4 вместо приходного кассового ордера, обязательного к оформлению в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и Положением №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ», утвержденным Банком России, письменную расписку о получении денежных средств, заверив договор денежного займа и расписку своей подписью и оттиском печати ООО «Югфинанс».

ФИО2 после получения денежных средств в сумме 260 000 рублей, заведомо зная, что согласно правилам привлечения денежных средств, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ, договор займа вступает в силу только после поступления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу микрофинансовой организации, указанные денежные средства в кассу ООО «Югфинанс» не внес, похитил их и потратил на свои личные нужды, причинив потерпевшей ФИО4 материальный ущерб в размере 260 000 рублей 00 копеек, что превышает 250 000 рублей и относится к крупному размеру.

Он же в ноябре 2013 года, находясь по адресу: <адрес>, №, получил от займодавца ФИО5 денежный займ в сумме 600 000 рублей под 50 процентов годовых, а в апреле 2014 года, находясь по адресу: <адрес>, № в офисе ООО «Югфинанс», получил от займодавца ФИО5, денежный займ в сумме 200 000 рублей под 50 процентов годовых, и имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих последнему, в общей сумме 800 000 рублей путем злоупотребления доверием ФИО5, зная, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от физического лица привлекаются денежные средства в виде займа, в размере не менее 1 500 000 рублей, предложил ФИО5 внести переданные ранее денежные средства в сумме 800 000 рублей с учетом привлеченных денежных средств в виде полученных займов от ФИО6 в сумме 450 000 рублей, и займа в сумме 380 000 рублей, полученного от отца своей супруги К.Н.И., а общей суммой 1 630 000 рублей, в ООО «Югфинанс» с целью получения процентов за пользование займом и суммы основного долга от ООО «Югфинанс», убедив его, что только таким образом возможно, истребовать от ООО «Югфинанс» денежные средства, при этом, изначально не желая исполнять взятые на себя обязательства перед ФИО5 по выплате процентов за пользование займа и суммы основного долга, зная, что данные денежные средства, полученные им от ФИО5, в кассу ООО «Югфинанс» внесены не будут.

ФИО2 в середине мая 2014 года в рабочее время, в период времени с 8 часов до 18 часов, являясь генеральным директором ООО «Югфинанс», находясь в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, путем злоупотребления доверием последнего, желающего предоставить свои денежные средства ООО «Югфинанс» с целью получения процентов за пользование займом и суммы основного долга, изначально не желая исполнять взятые на себя обязательства перед ФИО5 по выплате процентов за пользование займом и суммы основного долга, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба, заключил с ФИО5, именуемым займодавцем, договор денежного займа с ООО «Югфинанс» (заемщик) в лице генерального директора ФИО2, датированный ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому получил от последнего наличные денежные средства (займ) в сумме 1 630 000 рублей, из которых 800 000 рублей были получены лично от ФИО5, которые ФИО2 впоследствии обязан был вернуть последнему в соответствии с условиями договора займа с процентами.

ФИО5, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, доверяя ему, как руководителю общества, полагая, что его денежные средства в сумме 800 000 рублей, переданные ФИО2 ранее, в соответствии с составленным договором, будут переданы и внесены в кассу ООО «Югфинанс», получил от ФИО2 вместо приходного кассового ордера, обязательного к оформлению в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и Положением №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ», утвержденным Банком России, письменную расписку о получении денежных средств и договор денежного займа, заверенные оттиском печати ООО «Югфинанс».

ФИО2, заведомо зная, что согласно правилам привлечения денежных средств, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ, договор займа вступает в силу только после поступления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу микрофинансовой организации, полученные от ФИО5 денежные средства в сумме 800 000 рублей в кассу ООО «Югфинанс» не внес, похитил их и потратил на личные нужды, причинив потерпевшему ФИО5 материальный ущерб в размере 800 000 рублей 00 копеек, что превышает 250 000 рублей и относится к крупному размеру.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>, получил от займодавца ФИО6 денежный займ в сумме 50 000 рублей под 50 процентов годовых, а в июне 2013 года, находясь в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по этому же адресу, получил снова займ от займодавца ФИО6 в сумме 400 000 рублей под 50 процентов годовых, которые не имел намерения в указанный срок вернуть ФИО6, и, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих последнему, в общей сумме 450 000 рублей путем злоупотребления его доверием, используя их длительные дружеские отношения, зная, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от физического лица привлекаются денежные средства в виде займа в размере не менее 1500 000 рублей, предложил ФИО6 внести переданные ранее денежные средства в сумме 450 000 рублей с учетом привлеченных денежных средств в виде полученных займов от ФИО5 в сумме 800 000 рублей и займа в сумме 380 000 рублей, полученного от отца своей супруги К.Н.И., который не имеет претензий к ФИО2, а общей суммой 1 630 000 рублей, в ООО «Югфинанс» с целью получения процентов за пользование займом и суммы основного долга от ООО «Югфинанс», убедив его, что только таким образом возможно истребовать от ООО «Югфинанс» денежные средства, заключив договор займа от одного физического лица, в частности от имени ФИО5 с ООО «Югфинанс». При этом ФИО2 изначально не желал исполнять взятые на себя обязательства перед ФИО6 по выплате процентов за пользование займом и суммы основного долга, зная, что данные денежные средства, полученные им от ФИО6, в кассу ООО «Югфинанс» внесены не будут.

В середине мая 2014 года ФИО2 в рабочее время, в период времени с 8 часов до 18 часов, являясь генеральным директором ООО «Югфинанс», находясь в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, путем злоупотребления доверием последнего, желающего предоставить свои денежные средства ООО «Югфинанс», с целью получения процентов за пользование займом и суммы основного долга, изначально не желая исполнять взятые на себя обязательства перед ФИО6 по выплате процентов за пользование займом и суммы основного долга, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба, заключил от имени ФИО5, именуемого займодавцем, договор денежного займа с ООО «Югфинанс» (заемщик) в лице генерального директора ФИО2, датированный ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому получил от последнего наличные денежные средства (займ) в сумме 1 630 000 рублей, из которых 450 000 рублей были получены лично от ФИО6, которые ФИО2 впоследствии обязан был вернуть последнему в соответствии с условиями договора займа с процентами.

ФИО6, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, доверяя ему как руководителю общества, полагая, что его денежные средства в сумме 450 000 рублей, переданные ФИО2 ранее в соответствии с составленным договором, будут внесены в кассу ООО «Югфинанс», получил от ФИО2 вместо приходного кассового ордера, обязательного к оформлению в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и Положением №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ», утвержденным Банком России, письменную расписку о получении денежных средств и договор денежного займа, заверенные оттиском печати ООО «Югфинанс».

ФИО2, заведомо зная, что согласно правилам привлечения денежных средств, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ договор займа вступает в силу только после поступления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу микрофинансовой организации, полученные денежные средства от ФИО6 в сумме 450 000 рублей в кассу ООО «Югфинанс» не внес, похитил их, и потратил на личные нужды, причинив потерпевшему ФИО6 материальный ущерб в размере 450 000 рублей 00 копеек, что превышает 250 000 рублей и относится к крупному размеру.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя не признал и пояснил, что его обвиняют в том, что он являясь учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс» в нарушение ст. 12 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ФЗ-151 от ДД.ММ.ГГГГ, который запрещает получение денежных средств от физических лиц в сумме менее 1 500 000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств у ФИО3, заключив с ним договор займа, по которому он получил от ФИО3ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 300 000 рублей, и предоставил ФИО3 вместо приходного кассового ордера письменную расписку с оттиском печати ООО «Югфинанс»; денежные средства в кассу ООО «Югфинанс» не внес и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил ФИО3 ущерб в размере 1 300 000 рублей. Эти деяния квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он считает, что данное обвинение является надуманным и необоснованным по следующим основаниям. Получение займа от физических лиц в размере менее 1 500 000 рублей является административным нарушением, и никак не является мошенничеством. Решением Усть-Лабинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № удовлетворен иск ФИО3 к ООО «Югфинанс» о взыскании суммы займа в размере 1 300 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 324 999 рублей 96 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 325 рублей. Решение суда вступило в законную силу, и не обжаловано ФИО3. Сам иск был подан не к физическому лицу ФИО2, а к юридического лицу ООО «Югфинанс». После вступления в законную силу решения Усть-Лабинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 получил исполнительный лист, предъявил его к исполнению и получает ежемесячно с ООО «Югфинанс» денежные средства в счет погашения присужденной судом суммы. Если следовать логике следствия, что эти денежные средства в кассу ООО «Югфинанс» не поступили, то каким образом тогда ФИО3 утверждает, что денежные средства у него похитил ФИО2, а не ООО «Югфинанс». ФИО3 получает денежные средства с ООО «Югфинанс». В случае, если бы денежные средства ФИО3 не поступили в кассу ООО «Югфинанс», а ООО «Югфинанс» уже выплачивает ФИО3 присужденные денежные средства, то ООО «Югфинанс» обратилось бы с иском к ФИО2 в порядке регресса, но такой иск не был предъявлен на сегодняшний день. Это были бы уже гражданско-правовые отношения между ООО «Югфинанс» и ФИО2. Непонятно тогда, при чем тут ФИО3. В таком случае вред был бы причинен не ФИО3, так как тот получил свои денежные средства, то есть получает свои денежные средства по решению суда с ООО «Югфинанс» по сегодняшний день. Только ООО «Югфинанс» могло обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Югфинанс», причинившего ущерб ООО «Югфинанс», а не ФИО3. В отсутствии такого заявления следствие не вправе делать выводы о том, что действиями ФИО2 причинен ущерб ООО «Югфинанс». О том, что между ФИО3 и ООО «Югфинанс» имеются гражданско-правовые отношения по поводу данного займа, имеется вступившее в законную силу решение Усть-Лабинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №. В материалах дела имеются сведения о том, какие суммы получает ФИО3 от ООО «Югфинанс» на сегодняшний день. В силу того, что данное решение суда уже вступило в законную силу, то просит суд обратить особое внимание, что в соответствии со ст. 90 УПК РФ «обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки». ФИО3 уже обратился к ООО «Югфинанс», он уже имеет претензии к ООО «Югфинанс». Каким образом он тогда может иметь претензии к нему. Как ФИО2 мог похитить у ФИО3 денежные средства, если тот обратился с иском к ООО «Югфинанс», и суд вынес решение в его пользу. Решение вступило в законную силу, и по данному решению ООО «Югфинанс» должно денежные средства ФИО3, а не ФИО2. Поэтому в отношении него данное уголовное дело должно быть прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления. ДД.ММ.ГГГГ в отношении него было возбуждено уголовное дело №. Его обвиняют в том, что он являясь учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс» в нарушение ст. 12 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ФЗ-151 от ДД.ММ.ГГГГ, который запрещает получение денежных средств от физических лиц в сумме менее 1 500 000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств у ФИО4, заключив ДД.ММ.ГГГГ с ей договор займа, по которому он получил от ФИО4 денежные средства в размере 260 000 рублей, и предоставил ФИО4 вместо приходного кассового ордера письменную расписку о получении денежных средств с оттиском печати ООО «Югфинанс»; денежные средства в кассу ООО «Югфинанс» не внес и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил ФИО4 ущерб в размере 260 000 рублей. Как и по обвинению по эпизоду ФИО3, если бы он не внес денежные средства в кассу ООО «Югфинанс», это были бы к нему претензии со стороны ООО «Югфинанс», так как по договору займа ответственность перед ФИО4 несет ООО «Югфинанс», поэтому его действиями ей никак не может быть причинен ущерб, и никакого мошенничества в отношении ФИО4 он не совершал. ФИО4 с иском либо какими то другими претензиями к ООО «Югфинанс» не обращалась. В производстве Арбитражного суда <адрес> находилось дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Югфинанс». По данному делу ФИО4 была привлечена к участию в деле как кредитор по договору займа, принимала участие лично в судебных заседаниях, не заявляла о том, что она отказывается от претензий к ООО «Югфинанс», так как считает, что ФИО2 должен ей эти денежные средства как физическое лицо, так как она утверждает, что ФИО2 похитил у нее денежные средства. Определением от ДД.ММ.ГГГГ производство по данному делу было прекращено. ФИО4 не обжаловала определение по данному делу в той части, что она не считает себя кредитором по данному делу, что она не имеет претензий к ООО «Югфинанс», что у нее имеются претензии к ФИО2. Тоже самое, как и по эпизоду с ФИО3, в соответствии со ст. 90 УПК РФ «обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки». В отношении него данное уголовное дело по эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО4 должно быть прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления. ДД.ММ.ГГГГ в отношении его было возбуждено уголовное дело №. Его обвиняют в том, что он являясь учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс» в нарушение ст. 12 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ФЗ-151 от ДД.ММ.ГГГГ, который запрещает получение денежных средств от физических лиц в сумме менее 1 500 000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств у ФИО6, получил от него денежные средства в размере 450 000 рублей, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил ФИО6 ущерб в размере 450 000 рублей. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ в отношении него было возбуждено уголовное дело №. Его обвиняют в том, что он являясь учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс» в нарушение ст. 12 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ФЗ-151 от ДД.ММ.ГГГГ, который запрещает получение денежных средств от физических лиц в сумме менее 1 500 000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств у ФИО5, получил от него денежные средства в размере 800 000 рублей, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил ФИО5 ущерб в размере 800 000 рублей. В постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого указано, что на полученные от ФИО5 и ФИО6 денежные средства он выдал им договор займа на сумму 1 630 000 рублей. В конце июля начале августа 2014 года, ФИО6, зная, что у ООО «Югфинанс» возникли проблемы с помещением, предложил ООО «Югфинанс» использовать для работы, принадлежащее ФИО6 на праве собственности помещение, расположенное по адресу: <адрес>А. Вселившись и проработав в этом помещении около 3-4 недель с ведома и согласия ФИО6, у ООО «Югфинанс» была установлена наружная реклама стоимостью около 5 000 рублей, две видеокамеры наружного наблюдения стоимостью 3 000 рублей каждая на общую сумму 6 000 рублей, камеры внутреннего наблюдения стоимостью 2 500 рублей, видеорегистратор стоимостью 4 000 рублей. Кроме того, в указанном помещении ООО «Югфинанс» были установлены: сейф стоимостью 1 500 рублей, стол 3 000 рублей, два стула по цене 700 рублей каждый на общую сумму 1 400 рублей, тумбочка стоимостью 3 000 рублей, а всего установлено мебели на сумму 22 400 рублей. Спустя 3-4 недели ФИО6 закрыл принадлежащее ему помещение, сменил замки, отказался пускать работников ООО «Югфинанс» в принадлежащее ему на праве собственности помещение. По этому поводу ООО «Югфинанс» обращалось с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО6 в отдел полиции <адрес> и к мировому судье судебного участка № <адрес>. На основании определения мирового судьи судебного участка № <адрес> судебным приставом-исполнителем был наложен арест на вышеперечисленное имущество, находившее у ФИО6. По данному делу ФИО6 подал отзыв на исковое заявление, в котором не отрицал, что удерживает имущество ООО «Югфинанс». Поскольку ООО «Югфинанс» лишилось доступа к помещению, в котором находились все документы ООО «Югфинанс» и печать, ФИО6 завладев имуществом и документами ООО «Югфинанс», мог изготовить договор займа от его имени как руководителя ООО «Югфинанс», об этом так же свидетельствует экспертиза №-Д от ДД.ММ.ГГГГ. Он не присваивал денежные средства от ФИО5 и ФИО6 Он считает, что договор займа на сумму 1 630 000 рублей является подложным, подделочным и фальшивым. В соответствии с уставом ООО «Югфинанс», ООО «Югфинанс» имело право привлекать денежные средства от физических лиц в своей деятельности, заключать договоры займов. Денежные средства, которые были получены по договорам займов с физическими лицами, потом выдавались в качестве займов физическим лицам. Занимая денежные средства у физических лиц, ООО «Югфинанс» как и лица, занимающие эти денежные средства, полагали, что в результате деятельности, ООО «Югфинанс» получит значительную прибыль, и соответственно рассчитается с физическими лицами. Не только ООО «Югфинанс» возвратит им основную сумму долга, но и выплатит проценты за пользование денежными средствами, на получение которых рассчитывали заемщики. Занимая денежные средства у физических лиц, ООО «Югфинанс» имело намерение исполнять свои обязательства по заключенным договорам займов, однако из-за невозврата полученных сумм по договорам займов с физическими лицами, еще в 2014 году финансовое положение ООО «Югфинанс» было очень печальным. На протяжении всей своей деятельности ООО «Югфинанс» обращалось в суды с исками ко всем должникам ООО «Югфинанс». В 2014-2015 годах ООО «Югфинанс» обращалось с заявлениями о возбуждении уголовных дел в отношении физических лиц, которые получили денежные средства по договорам микрозаймов, но не собирались их возвращать. В подтверждение доводов о том, что он не совершал инкриминируемые ему преступления, является то, что ООО «Югфинанс» не может исполнить свои обязательства перед кредиторами. Он не совершал инкриминируемых ему деяний, и самих деяний не было. Поэтому просит прекратить уголовные дела в отношении него на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления. Свидетелями, которые были допрошены в судебных заседаниях, не было доказано то, что инкриминирует ему следствие, то, что денежные средства, которые он получил от ФИО3 и ФИО4, он не внес их в кассу ООО «Югфинанс». Ни один свидетель, кроме Н.О.И., об этом не свидетельствовал. Н.О.И. никак не может свидетельствовать по данному уголовному делу, так как она является близким родственником потерпевшего ФИО3. Он считает, что уголовное дело в отношении него должно быть переквалифицировано по всем эпизодам на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до 1 года. Ни один из потерпевших не смог объяснить, как же их денежные средства в кассу ООО «Югфинанс» не поступили. По сути можно сказать, что генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2 денежные средства никак не могут быть похищены, а могут быть только приняты. Если бы денежные средства ФИО4 и ФИО3 были бы похищены, соответственно это уже физическое лицо, а генеральным директором денежные средства не могут быть похищены, потому что изначально они могут быть только приняться, а следствию можно инкриминировать, что ФИО2 мог похитить указанные денежные средства после олимпиады в 2014 году, но он это все отрицает. Следствием были выбраны те потерпевшие и свидетели, с которыми у него в настоящее время не самые хорошие отношения. Многие из них сами признались, что у них с ФИО2 нехорошие отношения. У него в ООО «Югфинанс» работало около 60 человек, из которых выбрали именно 10, которые постоянно были чем-то недовольны, которые злоупотребляли алкоголем, не выходили на работу, соответственно плохо себя вели. ФИО4 все выплачивалось, с ней все было нормально, но она знала какая ситуация складывалась в ООО «Югфинанс», и она уволилась, задолженность стала расти. На счет того, что все списывают всё на олимпиаду, можно истребовать сведения в налоговом органе, там четко будет выражено сколько денежных средств вносилось. Он как руководитель организации мог использовать прибыль той же Г.Н.Н., той же С.А.В. в соответствии с законом РФ. Соответственно, почему же он не мог съездить на ту же олимпиаду. На момент олимпиады, исполнялись полностью все обязательства ООО «Югфинанс» перед ФИО3 и ФИО4. В организации была хорошая прибыль, и которая была увеличена на момент внесения денежных средств ФИО4 и ФИО3. После этого было открыто еще порядка шести офисов. Естественно в эти офисы и были вложены денежные средства ФИО4 и ФИО3. Даже свидетели К.Н.И. и Д.М.Н. в судебном заседании подтвердили, что офисы ООО «Югфинанс» на тот момент еще открывались. То есть финансовое положение ООО «Югфинанс» на тот момент было хорошим. Люди сами радовались тому, что они работают. Тому же ФИО3 он сам лично выписывал премию в размере 10 000 рублей. Его супруге Н.О.И. выписывал премию несколько раз подряд. Всем было хорошо, просто в один момент всем не понравилось, что главный офис он перенес в <адрес>, но он тоже не мог разрываться между двумя офисами: в <адрес> и в <адрес>. Ему нужно было определиться с каким-то одним. В одном офисе у них была бухгалтерия, в другом офисе была администрация. Постоянно были нестыковки, постоянно все туда сюда ездили. Это тоже было очень не удобно. Ему пришлось закрыть офис в <адрес>, и переехать в <адрес>. Так как многие сотрудники были из <адрес> и Республики Адыгея, им стало неудобно ездить на работу, и они уволились. Многие потерпевшие и свидетели знают, что он не досмотрел за работой Г.С.. С первого дня своей работы тот должен был очень плотно стараться работать с исполнительными листами, со всеми взысканиями с должников. Г.С. очень плохо работал. Когда пришла К.Н.Ю., с того момента хотя бы что-то изменилось. В день она делала по 3-4 иска к должникам. Все началось с ДД.ММ.ГГГГ, то есть резко упала прибыль организации, которая будет отображена в той же выписке из налогового органа. Если все говорят, что виновата его поездка на олимпиаду, то билеты на олимпиаду были куплены и забронированы места еще в ноябре 2013 года. ФИО3 еще сам ездил со своей супругой Н.О.И. в октябре-декабре 2013 года покупать билеты на олимпиаду, тогда еще всем было хорошо. За несколько билетов, точное количество он не помнит, он отдал 100 000 рублей. У организации была прибыль, и об этом известно и ФИО6, и ФИО4. С ФИО6 он общался чаще, чем с остальными своими сотрудниками. ФИО6 сам видел все, что происходило в ООО «Югфинанс». Именно тогда летом у ФИО6 и возник умысел. ФИО6 как-то позвонил ему, рядом была Д.М.Н., и спрашивает, может быть ему нужно чем-то помочь, что финансовое положение в фирме стало не очень. ФИО6 сказал, что поможет, что он станет во главе организации. Все ему поверили. На какое-то время ФИО6 даже стал неофициально генеральным директором ООО «Югфинанс». В это время у ФИО6 и возник умысел на то, чтобы захватить организацию. В это время ФИО6 уговаривает его, и это подтвердили многие свидетели, чтобы обратиться в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании ООО «Югфинанс» несостоятельным (банкротом). ФИО6 объяснял ему, Д.М.Н., Г.Н.Н., К.Н.И., что нужно обратиться в Арбитражный суд <адрес>, что у него есть очень хороший друг Адамия, имя и отчество которого он уже не помнит, который им поможет. К нему подошла жена, и говорит, что с ФИО6 она очень давно знакома, что он помогал им при регистрации организации, что постоянно был с ними рядом, почему бы и сейчас им ему не довериться. В это время ФИО3 пишет заявление. ФИО6 ходит и говорит ему, что вот ФИО3 написал на тебя заявление. Своими действиями ФИО6 сам же и накалял ситуацию. В организации работала ФИО7, которая воровала у организации денежные средства. Он просил подождать ФИО3, что сейчас начнем взыскивать денежные средства с должников, и он продолжит выплачивать. Он не отказывал ФИО3 в выплатах, а всего лишь просил его подождать некоторое время, но ФИО3 сказал, что все-равно подаст заявление в Центробанк. Его неоднократно вызывали по заявлению ФИО3 в ОМВД по <адрес>, и там между прочим интересовались о том, что не подает ли он заявление в Арбитражный суд на банкротство ООО «Югфинанс». Так как он врать не мог, то говорил, что да, они обсуждали этот вопрос с ФИО6, что да, заявление они уже подали. Он является генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс», и принимал все решения по бухгалтерии. Некоторые вопросы он мог не обсуждать с остальными бухгалтерами. Печатей ООО «Югфинанс» было очень много. Самую первую печать изготовил ФИО6, еще в декабре 2012 году. Это была самая первая печать организации. Он выписал доверенность ФИО6, и тот занимался этим вопросом. Всего было 16 офисов и в каждом офисе была печать для документов. На ДД.ММ.ГГГГ было 16 печатей ООО «Югфинанс» для документов, которые ставились непосредственно на договорах займов между ООО «Югфинанс» и клиентами организации. Одну печать потерял Г.М., которую потом восстановили. Та печать, оттиск которой ставил в банке при открытии счета в отделении «Сбербанка России», была изготовлена ФИО6 в декабре 2012 года. В банке «ВТБ-24» оттиск уже другой печати, но они не отличались. Он отрицает факт существования договоров займа между ООО «Югфинанс» с ФИО6 и ФИО5 Он не отрицает, что между ним как генеральным директором ООО «Югфинанс» и ФИО3 был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетелями заключения этого договора являются Ч.М.А. и Г.С., который придумал как правильно юридически все оформить, подготовил проект договора, и они с ФИО3 подписали этот договор займа. Это был договор денежного займа с процентами на сумму 1 300 000 рублей. На руки ему было отдано 960 000 рублей. Была и расписка к этому договору и свидетель Г.С. это подтвердил в судебном заседании. Сначала они ездили с Н.О.И. и ФИО3 к нотариусу, но она была на обеде. После этого они пришли к выводу, что нет разницы в том, что отдать 5-10 000 рублей нотариусу за составление договора, и они поехали в офис ООО «Югфинанс», расположенный по адресу: <адрес>. Г.С. на тот момент был Г.М., и подсказал им, что нужно составить расписку и указать в ней двоих свидетелей. Он сказал, что если вдруг наступит такая ситуация, что если его посадят и нужно будет взыскать эти денежные средства, то эта расписка будет доказательством. ФИО3 и Н.О.И. спросили у него, согласен ли он на это, и он ответил согласием. Срок договора займа 1 год. Денежные средства по договору займа в размере 1 300 000 рублей должны были пойти на хозяйственную деятельность организации. Туда эти денежные средства и пошли. Эти денежные средства пошли на выдачу микрозаймов. Денежные средства от ФИО3 на счет они не поступали. Какую-то сумму он оставил в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>, какую-то часть перекинули на другие офисы, но основную сумму этого займа К.Н.И. увез в <адрес>, где положили эти денежные средства в сейф, расположенный по адресу: <адрес>. По счетам эти денежные средства не проводились. Денежные средства на счет ООО «Югфинанс» не поступили в виду его неграмотности на тот момент. По адресу: <адрес>А проживает его бабушка и дедушка. На момент обыска все уже было закрыто. Они выехали и с квартиры по адресу: <адрес>, и по адресу: <адрес>, - они уже все закрыли. Должники их на тот момент уже просто «съели». На тот момент он уже не проживал по адресу: <адрес>. Они выехали еще весной 2015 года. Поэтому он отвез эти документы по адресу: <адрес>А. Он выплачивал проценты ФИО3 Первая выплата процентов была, как верно указал ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ. После чего проценты ему выплачивались каждый месяц 18 числа до ДД.ММ.ГГГГ, в этот день была последняя выплата. Выплачивались проценты по договору займа ФИО3 под расписку. Как они и занимались под расписку, так потом и выплачивались проценты по договору под расписку. Потом так и пошло дальше. Все началось с одного человека, с ФИО8. И потом, когда уже стали им задавать вопросы сотрудники Центробанка, как они так выдавали все под расписку, они и ответили, что все правильно. Тогда им и объяснили, что должен быть приходный кассовый ордер. ФИО3 тогда стал угрожать, что создаст ему проблемы, из которых он потом не выберется. На момент становления ООО «Югфинанс» в ноябре-декабре 2012 года он уже проживал совместно с Д.М.Н. и она изначально знала, чем он хочет заниматься. Д.М.Н. играла большую роль в ООО «Югфинанс». Сначала она помогала в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>. Потом она ушла в юридическую службу, потом некоторое время она занималась домашними делами, потом стала помогать ФИО6 по вопросам организации, потом она поехала с ним в <адрес>, чтобы открывать там новые офисы. Каких-то конкретных обязанностей у нее не было. Д.М.Н. знала, что он занимал денежные средства у ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО6 Она сама разговаривала с женой ФИО3 о том, чтобы они заняли денежные средства. У него имеется несколько миллионов рублей кредитов. Они брали с женой денежные средства пропорционально, по очереди, так как у них был совместный бюджет. Они вместе с ней всегда тратили денежные средства. Об этом даже некоторые свидетели говорили. До займа с ФИО3ДД.ММ.ГГГГ, полный приход по 90 счету в ООО «Югфинанс» уже был 1 600 000 рублей. На декабрь 2013 года он увеличился уже до 1 800 000 рублей. Это был самый максимальный пик в деятельности ООО «Югфинанс». На эти деньги они выдавали займы, открывали офисы, оплачивали услуги ФИО6 и других лиц. Естественно с каждой суммы, процентов 75-80 уходило на выдачу займов клиентов, то есть на основную деятельность, которой занималось ООО «Югфинанс». Денежные суммы с процентов по договору займа отдавали на руки ФИО3, а также на банковскую карту. При заключении договора займа с ФИО3, они не обсуждали с ним вопрос куда и каким образом будет зачислена эта денежная сумма в кассу ООО «Югфинанс»

Договор займа с ФИО4 был заключен ДД.ММ.ГГГГ на 260 000 рублей. Договор был заключен сроком на один год под 50% годовых. Первый квартал выплаты не производились. Первая выплата по условиям договора состоялась через квартал, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Сумма процентов передавалась на руки ФИО4. Какая-то часть была переведена на банковскую карточку. Это было два раза. На общую сумму примерно 60 000 руб. Денежные средства, полученные от ФИО4 пошли в фирму. На расчетный счет ООО «Югфинанс» он полученные от ФИО4, деньги не положил. Они посовещались все вместе, в том числе и с ФИО6 и решили брать расписки, как это было с ФИО3. И по этому принципу они действовали и с ФИО4. ФИО4 не настаивала, чтобы присутствовали свидетели, как в случае с ФИО3. В дальнейшем он пытался выплачивать проценты по договору займа, ФИО4, путем телефонных переговоров.

На тот момент ему даже заработную плату сотрудникам нечем было платить, было сокращение штатов, чтобы хоть как-то стабилизировать финансовое положение в ООО «Югфинанс». Он не отказывался платить ФИО4 Он встречался с ФИО4 в Арбитражном суде <адрес>, где она подошла к нему, и сказала, что будет ждать до последнего, но долго ждать она не будет. Он сказал, что будем стараться выплачивать проценты. Потом он узнал от бухгалтера, что ФИО4 подала на него заявление в налоговую. Про заявление ФИО4 в полицию, он на тот момент еще не знал. С этого момента между ним и ФИО4 ухудшились отношения. На тот момент доход в организации немного возрос, так как он с К.Н.И. ездили по должникам, и пытались как-то выплачивать долги. Если бы ФИО4 и ФИО3 на тот момент немного подождали, то он обязательно все выплатил.

С ФИО5 договор займа он не заключал, никаких подписей и печатей в договоре займа с ФИО5 он не ставил.

По поводу почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ он может пояснить, что ФИО6 завладел печатью ООО «Югфинанс». Эта экспертиза и говорит, что договор был заключен не в том порядке, в котором должен был быть. Сначала должен был быть текст, потом подпись, потом уже печать. Свидетель Я.Е.Ю. была хорошим сотрудником, сидела в самом прибыльном офисе, расположенном по адресу: <адрес>. В ее обязанности входила непосредственно работа с клиентами, то есть заполнение анкеты, забивание данных в программу 1С, отправление заявки на рассмотрение ФИО11 или ему, либо еще кому-то, кто занимался на тот момент этим. В дальнейшем она либо сообщала клиенту, что ему отказано, либо выдавала денежные средства в том размере, который был одобрен выше поставленными лицами. Больше ничем она не занималась.

Он не получал денежные средства от ФИО6 по договору займа. ФИО6 завладел печатью ООО «Югфинанс», подписал договор, о чем неоднократно грозился, и в судебном заседании свидетели это подтвердили, что ФИО6 ходил с этим договором и всех стращал. Потом ФИО6 сам лично подал заявление в Арбитражный суд <адрес>, о чем ему и сообщил. С почерковедческой экспертизой от ДД.ММ.ГГГГ он согласен в части порядка составления документа, но подпись в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ стоит не его. Он считает, что документ был сфальсифицирован.

Его задержали в международном аэропорту <адрес>ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов утра. Он летел из Пекина, где отдыхал за свои личные денежные средства. Он был в Пекине 4 дня. У него не было возможности урегулировать финансовые вопросы. ФИО3 уже подал на него заявление. ФИО5 и ФИО6 уже не однократно подавали на него заявления. Оставалась только одна ФИО4, которая тоже подала на него заявление в налоговую службу. Он не знал о ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовых организациях и микрофинансовой деятельности» на момент заключения догоовра займа ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3

В ноябре 2013 он в <адрес> был, но там в кафе с ФИО5 и ФИО6, не встречался.

В феврале 2013 г. он занимал 50 000 руб. у ФИО6, и деньги ФИО6 не вернул. В июне 2013 г. денежные средства в сумме 400 000 руб. у ФИО6 он не занимал. В июле 2013 г. он не был с ФИО6 в отделении банка «Русский стандарт» по адресу: <адрес>.

Какие объяснения он давал в судебном заседании суда апелляционной инстанции <адрес>вого суда при рассмотрении там апелляционной жалобы ООО «Югфинанс» он не помнит.

Виновность подсудимого ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

По эпизоду мошеннических действий в отношении потерпевшего ФИО3:

Показаниями потерпевшего ФИО3, который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что ему знаком и подсудимый ФИО2 и потерпевшие по уголовному делу ФИО4, ФИО5, ФИО6, и со всеми у него нормальные взаимоотношения. Примерно в конце 2012 г. он устроился на работу в ООО «Югфинанс» на должность специалиста по выдаче займов, но фактически исполнял обязанности водителя, а также занимался звонками должникам. Генеральным директором ООО «Югфинанс» был ФИО2 Основной офис ООО «Югфинанс» находился по адресу: <адрес>, №. В <адрес> офис ООО «Югфинанс» находился по адресу: <адрес>, №. Из ООО «Югфинанс» он уволился в конце 2013 г. В ООО «Югфинанс» работала и его жена Н.О.И. В сентябре 2013 г. ФИО2 предложил ему внести денежные средства в ООО «Югфинанс» в качестве займа. У него в то время были личные денежные средства в размере 340 000 руб. Кроме того, он являлся собственником <адрес> «А» по <адрес> в <адрес>, о чем было известно ФИО2, и ФИО2 стал предлагать ему продать квартиру, и вырученные от продажи денежные средства вложить в ООО «Югфинанс» под 50 % годовых. Он долго думал, но потом все же согласился с предложением ФИО2, который сам выставил его квартиру на продажу, дав об этом объявление на местном радио. ДД.ММ.ГГГГ он продал свою квартиру за 960 000 руб., и всего у него было 1 300 000 руб., и с этими денежными средствами он прибыл в офис ООО «Югфинанс» в <адрес>. Генеральный директор ООО «Югфинанс» ФИО2 дал указание Г.М. ООО «Югфинанс» Г.С. М.Е., чтобы тот подготовил договор займа, и тот выполнил указание. Заемщиком денежных средств в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ выступало ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2, и ФИО2 пояснил, что денежные средства в размере 1 300 000 руб. пойдут на расширение ООО «Югфинанс» Срок действия договора займа указан один год, то есть до ДД.ММ.ГГГГ с выплатой 50% годовых. Там же было указано, что первый раз выплата процентов производится через три месяца, то есть раз в квартал, а затем ежемесячно. После окончания срока действия договора займа ему должны были вернуть 1 300 000 руб. Он ознакомился с текстом договора от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб. и данный договор займа подписал. Перед подписанием договора займа ни генеральный директор ООО «Югфинанс ФИО2,, ни Г.М. этой организации Г.С. М.Е. не разъяснили ему положения ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ « О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и о положениях этой ст. 12 он узнал примерно после ДД.ММ.ГГГГ от своей жены Н.О.И. и от ФИО6 Деньги в сумме 1 300 00 руб. он передал ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Югфинанс» по адресу: <адрес>, № лично в руки генеральному директору ФИО2 Кроме него и ФИО2 в помещении офиса были Н.О.И., Ч.М.А., Г.С. М.Е. После получения денежных средств генеральный директор ФИО2 подписал договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и поставил на него печать. Г.М. М.Е. еще была изготовлена расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб. о получении генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2 от него (ФИО3) денежных средств, и они в ней расписались, и в этой же расписке свои подписи поставили Г.С. М.Е. и Ч.М.А. и ФИО2 поставил на расписке печать. Он получил от ФИО2 следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и расписку от ДД.ММ.ГГГГ.

Первый раз ему должны были выплатить проценты по договору займа ДД.ММ.ГГГГ и в этот день он приехал в <адрес>, где сел автомобиль к ФИО2, и последний передал ему в руки примерно 60 000 руб. или 70 000 руб., а остальную часть денежных средств в сумме примерно 90 000 руб. по приказу ФИО2 сотрудница ООО «Югфинанс» перевела через банкомат на банковскую карточку ПАО «Сбербанк России». Всего таким образом он получил проценты в размере 162 000 руб. после чего в этот же день написал расписку ФИО2 о получении денежных средств. Один экземпляр расписки он отдал ФИО2, а один остался у него. ДД.ММ.ГГГГ сотрудница ООО «Югфинанс» Ч.М.А. путем снятия денежных средств через банкомат выдала ему сумму ежемесячных процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 54 000 руб. О получении денежных средств он написал расписку, которую отдал Ч.М.А.ДД.ММ.ГГГГ сотрудница ООО «Югфинанс» ФИО9 путем снятия денежных средств через банкомат выдала ему ежемесячные проценты по договору займа в размере 54 000 руб. о чем им была написана расписка. ДД.ММ.ГГГГ кто-то из сотрудников ООО «Югфинанс» или Ч.М.А. иди В.Е. также путем снятия денежных средств через банкомат выдала ему ежемесячные проценты по договору займа в размере примерно 54 000 руб., и о получении этих денежных средств он вновь написал расписку, которую отдал сотруднику ООО «Югфинанс». Всего ему было выплачено ежемесячных процентов в сумме примерно 324 000 руб. за полгода.

Следующую сумму ежемесячных процентов он ДД.ММ.ГГГГ не получил, а когда он приехал в офис ООО «Югфинанс» в <адрес>, то кто-то из сотрудников ему сказал, что денег для него нет. Самого ФИО2 в офисе не было, и тогда позвонил по телефону ФИО2 и спросил у последнего почему прекратилась выплата процентов. ФИО2 попросил его подождать с выплатой ежемесячных процентов, но причину задержки выплат процентов ФИО2 не пояснил. В этом же телефонном разговоре он просил ФИО2, продолжить выплату процентов, а в противном случае сказал, что подаст жалобы в Центробанк и в полицию. Угрозы физической расправой в адрес ФИО2 он не высказывал.

ООО «Югфинанс» работало, и потому по его мнению не было каких-либо явных причин для неисполнения ФИО2 обязательств по договору займа. В связи с тем, что ФИО2 перестал отвечать на него телефонные звонки, и не выплачивал проценты, то он подал письменное заявление в полицию <адрес> в отношении ФИО2 и ООО «Югфинанс» по поводу нарушения ими положений ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В том же 2014 г., но когда точно он уже не помнит, он написал заявление в Управление Центрального Банка РФ по ЮФО в <адрес>, где сообщил о нарушениях со стороны ФИО2 при получении денежных средств от физических лиц по договорам займов. Обращение в полицию и Центробанк не были вызваны какими-либо личными неприязненными отношениями с ФИО2

Ему ничего не известно о трудностях сложившихся в мае 2014 г. в ООО «Югфинанс» в связи с невозвратом денежных средств должниками, и генеральный директор ООО «Югфинанс» ФИО2 не обсуждал с ним вопрос приостановки выплаты ежемесячных процентов в связи с тяжелой обстановкой с должниками.

Так как по окончании срока действия договора займа денежные средства ему не были возвращены, то он обратился сначала с иском в Арбитражный суд <адрес>, а затем в Усть-Лабинский районный суд и решением Усть-Лабинского районного суда были удовлетворены его исковые требования, и в его пользу было взыскано 1 641 324 руб. 96 коп. Ему был выдан исполнительный лист, и по исполнительному листу с ООО «Югфинанс» в его пользу было взыскано 281 585 руб. 09 коп.

Он в 2014 г. не обсуждал с ФИО6 вопрос о том, чтобы «упрятать» ФИО2 за решетку.

Ему не возвращены генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2 деньги по договору займа. Он просит назначить подсудимому ФИО2 максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ;

Показаниями свидетеля Н.О.И., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что в марте 2013 г. она поступила на работу в ООО «Югфинанс» в качестве специалиста по выдаче микрозаймов. Ее на работу принимал генеральный директор ООО «Югфинанс» ФИО2, они познакомились, и у нее с ФИО2 сложились служебные, нормальные взаимоотношения. Ее рабочее место находилось в офисе ООО «Югфинанс» по адресу: <адрес>, где она работала до конца декабря 2013 г., когда уволилась. Потерпевший ФИО3 это ее муж, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Летом 2013 г. ФИО3 трудоустроился на работу в ООО «Югфинанс» в качестве специалиста по выдаче займов, а фактически прозванивал должникам и ездил по поручениям ФИО2 Потерпевшая ФИО4 ей знакома, так как они вместе работали в ООО «Югфинанс». ФИО4 поступила на работу примерно летом 2013 г. в качестве специалиста службы безопасности по прозвону должников. У нее с ФИО4 нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ей не знаком, она его видит первый раз. Потерпевший ФИО6 ей знаком с того времени, когда он приезжал в офис ООО «Югфинанс» в качестве Г.М.. Более тесно она стала общаться с ФИО6, когда ФИО2 перестал отдавать деньги ФИО3 Взаимоотношения с ФИО6 нормальные.

Генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс» был ФИО2 Финансовым директором ООО «Югфинанс» была Д.М.Н., супруга ФИО2, но та приезжала в <адрес> очень редко. С июля-августа 2013 г. по декабрь 2013 г. она (Н.О.И.) являлась заместителем генерального директора ФИО2 В круг ее должностных обязанностей входило: одобрение микрозаймов клиентам; контроль за работой специалистов, которые выдавали займы; контроль и организация деятельности 12 филиалов, входящих в ООО «Югфинанс»; вечером она сводила кассу. С августа 2013 г. ФИО2, стал неоднократно предлагать сотрудникам ООО «Югфинанс» вложить свои деньги в деятельность ООО «Югфинанс», так как организация развивается, и ей необходимы денежные средства. ФИО2 обещал хорошие условия, а именно 50% годовых. ФИО2 говорил, что будет хорошая прибавка к заработной плате. Такие разговоры генеральный директор ООО «Югфинанс» ФИО2 вел с работниками ООО «Югфинанс». Ей известно, что ФИО2 предлагал П.Г.А. взять кредит в сумме 500 000 руб. и передать эти деньги ему. От С.А.В. ей известно, что С.А.В. передала ФИО2 денежные средства в размере 120 000 – 160 000 руб.. Так же ей известно о передаче ФИО4 денег ФИО2 В том числе разговоры велись и с ней, и с ФИО3, одновременно и с каждым из них индивидуально, в помещении офиса и на улице возле него. В сентябре-октябре 2013 года такие разговоры стали вестись ФИО2 более усиленно. У ее супруга ФИО3 имелась однокомнатная квартира по <адрес>А в <адрес>. Номер квартиры она уже не помнит. ФИО2 несколько раз настойчиво разговаривал с ними о том, чтобы вложить их с ФИО3 денежные средства в ООО «Югфинанс». ФИО2 настолько внушал доверие, что они готовы были продать квартиру ФИО3 и вложить денежные средства в развитие ООО «Югфинанс». Они знали, что люди так же передавали ему денежные средства, и ФИО2 выплачивал им проценты. ФИО2 давал объявление на сайте «Авито» в сети «Интернет» о продаже квартиры. Такое объявление так же размещали и сотрудники организации. ФИО2 даже заплатил 7 000 рублей за рекламу на радио о продаже принадлежащей ФИО3 квартиры. Они согласились с предложением ФИО2 о вложении их денежных средств в ООО «Югфинанс», так как поверили ФИО2. Они поверили ФИО2 так же потому, что в это время ФИО6 уже вложил денежные средства в ООО «Югфинанс», и ФИО2 выплачивал ему проценты за это. Сначала у них шел разговор с ФИО2 о том, чтобы оформить все через нотариуса, но ФИО2 сказал, что тогда они будут сами платить за услуги нотариуса, а его Г.М. все составят так же, как у нотариуса, и они согласились подписать договор займа. Всего она и ФИО3 решили вложить в ООО «Югфинанс» денежные средства в размере 1 300 000 рублей, из которых: денежные средства от продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ в размере 960 000 рублей; и их семейные сбережения в размере 340 000 рублей. ФИО2 оказывал им помощь в продаже квартиры ФИО3, и получении в банке денежных средств от покупателя квартиры. ФИО2 везде их сопровождал, и торопил, так как ему срочно нужны были денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ, во второй половине дня, ФИО3 подписал договор займа с ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2, по которому ФИО3 передавал ООО «Югфинанс» 1 300 000 рублей на срок 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ, под 50% годовых с выплатой процентов первый раз по истечении трех месяцев сразу за три месяца, а потом ежемесячно. В ее присутствии ФИО3 и ФИО2 подписали договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 на договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ поставил печать ООО «Югфинанс». Денежные средства в размере 1 300 000 рублей были переданы ФИО3 в офисе ООО «Югфинанс» лично в руки генеральному директору ФИО2. В офисе на <адрес> за столом сидели ФИО2 и ФИО3, а она стояла рядом, и ФИО3 передал ФИО2 денежные средства. Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ был составлен в двух экземплярах, один из которых остался у ФИО2, а второй экземпляр у ФИО3

Кроме того, была еще изготовлена расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении генеральным директором ООО «Югфинанс» денежных средств в сумме 1 300 000 руб. Из полученных от ФИО3 денежных средств генеральный директор ООО «Югфинанс» ФИО2 положил в кассу филиала ООО «Югфинанс» в <адрес>. 50 000 руб. на выдачу, еще 50 000 руб. передал для выдачи займов на другую кассу филиала ООО «Югфинанс», а остальные денежные средства ФИО2 увез к себе домой в сейф. ФИО2 им рассказывал, что планирует на поступившие от ФИО3 денежные средства открыть новый филиал ООО «Югфинанс», то есть берет денежные средства на развитие ООО «Югфинанс», а также на выдачу микрозаймов. Она видела, что денежные средства поступали в кассу ООО «Югфинанс». /Если они официально там не прошли, то она может объяснить почему. ФИО2 знал, что по закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», он не имеет право брать у физического лица менее 1 500 000 руб., потому он не внес их официально в кассу, а провел черным налом; поэтому у ФИО2 и не было приходного кассового ордера. ФИО3 дали договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и расписку от ДД.ММ.ГГГГ Она уволилась из ООО «Югфинанс» в последних числах декабря 2013 г. в связи с тем, что ей не понравилось отношение генерального директора ООО «Югфинанс» ФИО2 к ней, то что он ее оскорблял, унижал. Через несколько дней после ее увольнения из ООО «Югфинанс» уволился и ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 выплатил ФИО3 проценты за три месяца в размере примерно 160 000 рублей. В феврале 2014 года ФИО2 выплатил ФИО3 проценты в размере 54 160 рублей 20 копеек. ДД.ММ.ГГГГФИО2 выплатил ФИО3 проценты в размере 54 160 рублей 20 копеек. ДД.ММ.ГГГГФИО2 выплатил ФИО3 проценты в размере 54 160 рублей 20 копеек. ДД.ММ.ГГГГ деньги по договору займа от ДД.ММ.ГГГГФИО2ФИО3 не заплатил. Когда ФИО3 стал звонить ФИО2 и интересоваться тем, когда тот выплатит очередной платеж, то ФИО2 стал ссылаться на финансовые трудности в ООО «Югфинанс», просил подождать 1-2 недели. ФИО3 сказал ФИО2, что будет вынужден обратиться в Центробанк РФ и в правоохранительные органы по поводу возврата денежных средств. На что ФИО2 сказал, что у ФИО3 ничего не получится, что у него везде «подвязки», после чего добавил ФИО3 в «черный список» на телефоне. После этого начались судебные тяжбы. По состоянию на день рассмотрения дела, ФИО3 денежные средства не выплачены.

В мае 2014 г. после того как ФИО2 перестал выплачивать ФИО3 проценты по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, то она говорила ФИО3 о положениях ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Она считает, что ФИО2 втерся в доверие и мошенническим способом похитил у их семьи денежные средства.

Через некоторое время после того как ФИО2 перестал выплачивать ФИО3 денежные средства по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 обратился с иском в суд к ООО «Югфинанс» о взыскании денежных средств по договору займа. В ходе судебных разбирательств адвокат представляющий интересы ООО «Югфинанс» предоставил суду справку о том, что денежные средства по договору займа с ФИО3 в кассу ООО «Югфинанс» не поступали.

После того как суд удовлетворил иск ФИО3, ФИО2 резко прекратил деятельность ООО «Югфинанс» и открыл ИП на Д.М.Н., которая открыла магазины в <адрес>, и через них ФИО2 стал выводить денежные средства из ООО «Югфинанс», в связи с чем ООО «Югфинанс» должно денежные средства различным юридическим лицам, которые требуют задолженность с ООО «Югфинанс».

Ей известно, что помимо ФИО3 договоры займа были заключены ООО «Югфинанс» еще с ФИО6 и ФИО4 Договор займа с ФИО6 был заключен раньше чем с ФИО4 об этом ей известно от ФИО6 и ФИО4, а также от самого ФИО2. Как ей известно текст договора займа с ФИО4 составлял Г.М. ООО «Югфинанс»;

Показаниями свидетеля Ч.М.А., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подсудимый ФИО2 ей знаком примерно с начала сентября 2013 г. когда она поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала до августа 2014 г. затем уволилась. В сентябре 2014 г. она вновь поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала один или два месяца, после чего уволилась окончательно. Она работала в этой организации специалистом по выдаче займов. За время работы у нее с генеральным директором ООО «Югфинанс» были нормальные взаимоотношения. Она работала в офисе по адресу: <адрес>. С потерпевшими ФИО3 и ФИО4 она знакома, так как они работали вместе с ней в ООО «Югфинанс», и у нее с ними нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ей не знаком. Потерпевший ФИО6 ей знаком, так как некоторое время он являлся работником ООО «Югфинанс», но когда точно и в какой должности ей неизвестно. У нее с ФИО6 чисто служебные взаимоотношения. Кроме нее в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес> были еще два специалиста, генеральный директор ФИО2, его заместитель Н.О.И. и два человека службы безопасности. Помимо офиса в <адрес> был еще офис в <адрес>, а также офисы в нескольких других населенных пунктах <адрес>.

Примерно в конце сентября начале октября 2013 года ее пригласили в кабинет службы безопасности в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. В кабинете уже были генеральный директор ФИО2, его заместитель Н.О.И., Г.М. организации Г.М., работник службы безопасности ФИО3. Г.М. объяснил, что ей необходимо подписать договор займа денежных средств, по которому ФИО3 давал денежные средства в займы ФИО2, а она должна выступить свидетелем договора займа. Она подписала, и пошла на свое рабочее место. Кроме нее этот же документ подписал и Г.М.. Договор займа был на сумму примерно 1 300 000 рублей. Дату этого договора она уже не помнит. Какие-либо денежные средства в ее присутствии не передавались. Больше ей никто и ничего не говорил. Ей не известно, что происходило дальше по этому договору займа. На тот момент она работала месяц в ООО «Югфинанс», остальные сотрудники работали меньше ее, может быть поэтому ее познали подписать этот договор. Она почему то помнит, что подписала документ называющийся «договор», а не расписка.

Со слов ФИО4 ей известно, что ФИО4 также как и ФИО3 по договору займа передала денежные средства генеральному директору ООО «Югфинанс» в размере примерно 200 000 руб. Она помнит, что затем она ФИО4 привозила денежные средства в качестве процентов по договору займа. Ей ничего не известно о том, что ФИО2 заставлял ФИО4 занять деньги ООО «Югфинанс» под предлогом остаться на рабочем месте. Примерно в конце 2013 г. – начале 2014 г. главный офис ООО «Югфинанс» переехал из <адрес> в <адрес>, но она осталась работать в офисе в <адрес>.

Ей ничего неизвестно о том, что с ДД.ММ.ГГГГ финансовая ситуация в ООО «Югфинанс» ухудшилась. Это не относилось к ее компетенции. Заработная плата выплачивалась вовремя, и у нее претензий к ФИО2 не было.

Примерно летом 2014 г., когда она уволилась из ООО «Югфинанс» ФИО2 ей говорил, что финансовое положение сейчас очень тяжелое и в связи с этим нужно будет расстаться, так как идет сокращение штатов. Должники у ООО «Югфинанс» были, но конкретное их количество она назвать не может. Со слов ФИО2 ей известно, что осенью 2014 г. он вместе с судебными приставами-исполнителями объезжал должников. Примерно летом 2014 г. в телефонном разговоре ФИО2 ей сказал, что его фирму хотят захватить и что ФИО6, хочет его посадить;

Генеральным директором ООО «Югфинанс» был ФИО2, с которым у него нормальные взаимоотношения. Ему знакомы потерпевшие ФИО3 и ФИО4, которые так же работали в ООО «Югфинанс» и у него с ними нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ему не знаком. Потерпевший ФИО6 ему знаком так же в связи с работой в ООО «Югфинанс». Работал ФИО6 официально в ООО «Югфинанс» или нет, ему неизвестно. После его трудоустройства в ООО «Югфинанс», ФИО6 там уже не работал. Он общался с ФИО6 по юридическим вопросам по телефону. Инициатором этого был ФИО2. Если ему было что-то не понятно, то он обращался к ФИО6, и тот ему помогал. У него нормальные взаимоотношения с ФИО6

В круг его должностных обязанностей в ООО «Югфинанс» входило взыскание просроченной задолженности, текущая документация, и он разрабатывал различные виды договоров. Между ФИО3 и генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2 был заключен договор займа, дату этого документа он не помнит. Этот договор займа был на 1 300 000 рублей. По указанию генерального директора ООО «Югфинанс» ФИО2, он подготовил проект договора займа между ФИО3 и генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2. ФИО3 спросил у него совета, как ему подстраховаться в данном случае. Он посоветовал ФИО3 написать еще расписку в присутствии двух свидетелей о передаче денежных средств, которую он так же подготовил, и эта расписка была подписана им, Ч.М.А., ФИО3 и ФИО2. Подписание расписки происходило в офисе ООО «Югфинанс» по адресу: <адрес>. Эти события имели место осенью 2013 года. Кто поставил печать ООО «Югфинанс» на договор займа он не помнит. В присутствии его и других лиц, ФИО3 передал ФИО2 денежные средства в размере 1 300 000 рублей. По договору займа была предусмотрена выплата процентов, но в каком порядке он уже не помнит. Затем им подготавливались расписки от имени ФИО3 о том, что тот получил от ФИО2 проценты по договору займа. Таких расписок было несколько, но на какие суммы они были, он уже не помнит. Еще до его увольнения из ООО «Югфинанс», он от супруги ФИО3 узнал, что ФИО2 не выплачивает денежные средства по договору займа. Примерно осенью 2013 года между ФИО4 и генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2 был заключен договор займа, примерно на сумму 250 000 рублей. Денежные средства ФИО4 передала генеральному директору ООО «Югфинанс» ФИО2. В его присутствии они подписали договор займа. Кроме договора займа, еще так же была подписана расписка о передаче денежных средств от ФИО4 генеральному директору ООО «Югфинанс» ФИО2, но без присутствия свидетелей. По поводу договоров займов между генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2 с ФИО5 и ФИО6, ему ничего неизвестно.

О том, вносились или нет ФИО2 в кассу ООО «Югфинанс» денежные средства, полученные им от ФИО3 ему об этом ничего неизвестно. Это не входило в его компетенцию, так как он не являлся бухгалтером организации.

Ему не нужно было уведомлять ФИО2 о положениях ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», так как тот сам прекрасно о них знал. Когда были заключены договора займов с ФИО3 и ФИО4, возник такой вопрос, на что ФИО2 ответил, что «ему все равно». По договорам займов между генеральным директором ООО «Югфинанс» с ФИО3 и ФИО4 приходные кассовые ордера не выдавались. Одна из печатей ООО «Югфинанс» стояла на столе заместителя генерального директора Н.О.И. в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>, а вторая находилась в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Разницы между печатями не было никакой. Они были идентичными.

Примерно в декабре 2013 г. он потерял печать ООО «Югфинанс» о чем был комиссией составлен акт.

Он дословно не может воспроизвести текст расписки о передаче ФИО3 денежных средств генеральному директору ООО «Югфинанс» ФИО2 Указание подготовить договор займа между ФИО4 и ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 давал ему ФИО2, и он выполнив указание ФИО2 подготовил проект договора займа по образцу ранее заключенного договора займа с ФИО3

С положениями ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» он ознакомился в сети «интернет», и об этом законе он разговаривал с ФИО3 и ФИО4 уже после того как ими были подписаны договоры займа и переданы деньги;

Показаниями свидетеля М.Н.В., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с декабря 2012 г. примерно по март-апрель 2014 г. она работала бухгалтером в ООО «Югфинанс» по совместительству, и познакомилась с генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО3 ей знаком в связи с тем, что он работал в ООО «Югфинанс», но в какой должности, она уже не помнит. Никаких взаимоотношений с ФИО3 у нее нет. Потерпевшая ФИО4 ей известна только по документам как работник ООО «Югфинанс», но лично с ФИО4 она не знакома, и никаких взаимоотношений с ней нет. Потерпевший ФИО5 ей не знаком. Потерпевший ФИО6 ей знаком примерно с 2013 г., когда они вместе работали в <адрес>, никаких взаимоотношений с ФИО6 у нее нет.

Все время ее работы в ООО «Югфинанс» она работала в офисе этой организации в <адрес> края. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерских счетов: «10» - материалы; счет «51» - «расчетный счет»; счет «50» - это она сводила в конце дня приходные и расходные ордера; счет «71» - подотчетные лица; счет «70» - заработная плата, а также она занималась налогами, отчетностью по фондам, ежеквартальными результатами финансово-хозяйственной деятельности ООО «Югфинанс». О привлечении ФИО2 к уголовной ответственности ей стало известно в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Следователь ей показывал, что имеются договора займа, но с кем они были заключены, она не запомнила. Договоры займов она не читала. Она вела сначала работу только в офисе ООО «Югфинанс». После того, как появились филиалы этой организации, то она стала вести бухгалтерскую работу и по этим филиалам. Все документы ООО «Югфинанс» передавались в центральный офис в <адрес> края.

За все время ее работы в ООО «Югфинанс» она не видела договоры займов между ООО «Югфинанс» и физическими лицами, в том числе с ФИО6,, ФИО3, ФИО4ФИО5 о предоставлении физическими лицами займов ООО «Югфинанс». По бухгалтерскому учету такие договора займов не проходили, но если бы такие договоры займов были бы заключены, то они прошли бы через нее. По бухгалтерскому учету такие договора займов не проходили, и ООО «Югфинанс» не выплачивало процентов за пользование денежных средствами. За время ее работы в ООО «Югфинанс» не было неучтенных денежных средств.

Ей известны положения ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», так как когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то этот Федеральный закон изучали. Ей известен минимальный порог суммы займа установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ между юридическими лицами и физическими лицами, который составляет 1 500 000 руб. Ей неизвестно о том, были ли известны ФИО2 положения ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Печать ООО «Югфинанс» находилась у генерального директора ФИО2 и он же был главным бухгалтером ООО «Югфинанс». Она не знает о том, имели ли иные сотрудники ООО «Югфинанс» право ставить печать организации. Она уволилась из ООО «Югфинанс», так как значительно увеличился документооборот в этой организации и ей стало тяжело работать. ФИО2 не обязан был ей отчитываться о бухгалтерии ООО «Югфинанс». Она не может точно сказать обсуждала она или нет с генеральным директором ООО «Югфинанс» вопрос о том можно или нет брать займы от физических лиц.

Когда она пришла работать в ООО «Югфинанс», то финансовое положение было хорошее, устойчивое, а динамика развития положительная. Она не помнит, чтобы в ее присутствии генеральный директор ФИО2, финансовый директор Д.М.Н., бухгалтер С.Н.Н. обсуждали финансовое состояние ООО «Югфинанс». По поводу просроченной задолженности она может пояснить, что кредитная задолженность выросла в конце 2013 г. – начале 2014 <адрес> в ООО «Югфинанс» выплачивалась вовремя и по ее мнению ФИО2 был хорошим руководителем. О заграничных поездках ФИО2 ей ничего не известно. Потерпевший ФИО6 не просил ее дать показания в судебном заседании против ФИО2;

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Я.Е.Ю. пояснила, что примерно в 2012-2013 г. она работала в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а также принимала деньги от должников. Генеральным директором этой организации был ФИО2 Она работала в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>. Взаимоотношения у нее с подсудимым ФИО2 нормальные. Ей знаком потерпевший ФИО3, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Она знакома с потерпевшим ФИО6, с которым у нее нормальные взаимоотношения. С Потерпевшей ФИО4 она лично не знакома, но знает, что та работала в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Потерпевший ФИО5 ей не знаком. В <адрес> был офис ООО «Югфинанс, но она там была только на собраниях. Когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то все было нормально, а примерно после февраля 2014 г. после зимних олимпийских игр в <адрес> в работе ООО «Югфинанс» возникли проблемы, даже перестали платить заработную плату. Так как ей не платили зарплату три месяца, но затем выплатили. Она считает, что проблемы возникли у ООО «Югфинанс» после поездки генерального директора ООО «Югфинанс» ФИО2 с женой Д.М.Н. на олимпиаду в <адрес>. Об их поездке знали сотрудники ООО «Югфинанс» со слов Д.М.Н. и ее сестры. От ФИО10, фамилия которой в настоящее время Г.Н.Н. она слышала, что ФИО2 занимал денежные средства у ФИО3 и ФИО6 Когда не выплачивали заработную плату, и она говорила, что у нее нет денег, ФИО2 говорил, что есть кредитные карты «МТС», по которым не нужно было платить проценты. ФИО2 говорил, что можно взять эту карту, а потом когда он выплатит заработную плату, можно будет погасить долг по карте, но она не брала ничего. Эти карты можно было взять в офисе «МТС», как они назывались она уже не помнит, много времени прошло. ФИО2 не предлагал ей передать деньги в займы, оформить карту и передать ему.

Первый раз заработную плату ей задержали после того как ФИО2 съездил с женой на олимпиаду в <адрес>, до этого зарплата выплачивалась в срок. Начиная с марта 2014 г. она не получала зарплату за март, апрель, май 2014 г., а в июне 2014 г. ушла в отпуск на две недели, а когда вышла на работу, то узнала, что уволена. Находясь в отпуске она направила сообщение ФИО2 с просьбой сообщить о выплате зарплаты, а ФИО2 ответил, чтобы она подождала.

В январе 2014 г. она вместе с ФИО2 ездила к банкомату, где ФИО2 передал ей номер банковской карты, записанный у него в телефоне и сказал, чтобы она перевела на эту банковскую карту денежные средства, что она и сделала. На чью карту она перевела денежные средства она не знает.

Она помнит, что в январе 2014 г. упали размеры выдачи денежных средств. Какое количество должников в 2014 г. было у ООО «Югфинанс» ей точно неизвестно, так как работой с должниками занимался другой сотрудник ООО «Югфинанс». В 2016 г. она не общалась с ФИО6 по поводу уголовного дела.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Я.Е.Ю., по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Я.Е.Ю. на предварительном следствии (на л.д. 152-154 т. 5), где она пояснила, что с марта 2013 года по март 2014 года работала в ООО «Югфинанс» в офисе, расположенном по <адрес>№, должность генерального директора занимал ФИО2, он же в одном лице был главным бухгалтером и учредителем. Она работала в должности специалиста по выдаче займов, в ее должностные обязанности входила выдача займов и прием оплаты. Сначала дела в ООО «Югфинанс» шли хорошо, была достаточно высокая прибыль. Затем примерно весной 2014 года дела пошли на убыль, выдачи были приостановлены. Денег на выдачу в организации не было. Они все связывали это с тем, что в начале 2014 года ФИО2 совместно со своей супругой Д.М.Н. поехали на олимпиаду 2014 г. в <адрес>, где пробыли от начала до конца олимпиады. В офисе печати ООО «Югфинанс» не было. Она хранилась непосредственно у ФИО2, печать он в офисе не оставлял, кроме него доступа к ней никто не имел. В офисе была только печать «Оплачено». Во время ее работы в ООО «Югфинанс» ФИО2 неоднократно просил ее оформить кредитную карту на свое имя и передать ее ему, для каких целей не знает, так как категорически отказала. После ее увольнения ей стало известно, что ФИО2 в качестве ООО «Югфинанс» производил займы у физических лиц, на что права не имел. У кого именно он производил займы, и при каких обстоятельствах ей не известно. Известно от работников организации, а так же ФИО11, что ФИО2 произвел заем у ФИО6, отца Д.М.Н., а так же у супруга Н.О.И. – ФИО3 Последний ради этих целей даже продал квартиру. Деньги в кассу фирмы не внес, платить по долгам отказался.

После оглашения показаний свидетеля Я.Е.Ю., последняя пояснила, что их подтверждает, за исключением показаний в протоколе допроса о разговоре с генеральным директором ФИО2 о кредитной карте. Такой разговор был только один раз, и она кредитную карту не оформляла. Протокол допроса она не читала, и подписала.

Суд учитывает в качестве доказательства виновности подсудимого ФИО2 показания свидетеля Я.Е.Ю. данные ею в судебном заседании, которые являются полными, всесторонними, сообразуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу;

Показаниями свидетеля К.Н.И., который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил что примерно в 2011-2012 году он познакомился с ФИО2, с которым примерно с 2012 стала проживать его дочь К.М.Н., а в 2013 г. его дочь и ФИО2 вступил в брак. Весной 2016 г. его дочь расторгла брак с ФИО2 У него личные неприязненные отношения с ФИО2 Потерпевший ФИО3 и потерпевшая ФИО4 ему знакомы с 2013 г. по совместной работе в ООО «Югфинанс», и у него с ФИО3 и с ФИО4 нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ему знаком примерно с 2014 г., когда подавали документы в Арбитражный суд <адрес> о признании ООО «Югфинанс» банкротом, и у него с ФИО5 нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО6 ему знаком несколько лет, так как его дочь К.М.Н. работала няней в семье ФИО6, и у него с ФИО6 нормальные взаимоотношения.

Примерно с 2012 года его дочь К.М.Н. стала проживать в фактических брачных отношениях с ФИО2. ООО «Югфинанс» было создано в 2012 году. Работать по совместительству в ООО «Югфинанс» он начал в 2012 году, и трудился до мая 2015 года. На постоянной основе он стал работать в ООО «Югфинанс» с 2013 года. Его дочь была финансовым директором ООО «Югфинанс», ее основной задачей было ходить в банк и брать денежные средства в кредит. Последнее время она числилась начальником юридической службы, но более точно не готов сказать ее должность. Ему известно, что ФИО3 продал квартиру, и внес денежные средства в размере 900 000 рублей в кассу ООО «Югфинанс». Денежные средства ФИО3 пересчитывал при нем. Это было примерно в конце 2013 года. 200 000 рублей из этих денег сразу оставили в офисе Н.О.И. на выдачу займов, а остальные 700 000 рублей ФИО2 увез в <адрес>. Он еще тогда ехал за ним в сопровождении. О том, что ФИО3 передал ФИО2 денежные средства в размере 900 000 рублей, знали все в офисе. После передачи денежных средств ФИО3ФИО2, стороны подписали договор займа. Суть договора он пояснить не может, так как сам лично его не читал. О дальнейших взаимоотношениях ФИО3 и ФИО2 по договору займа ему ничего неизвестно. ФИО2 перед ним не отчитывался. Договор займа был заключен на 1 300 000 руб., и ФИО2 обещал вернуть денежные средства ФИО3 с процентами. Когда ФИО3 передавал денежные средства ФИО2, то тот говорил, что берет денежные средства на развитие ООО «Югфинанс». На полученные от ФИО3 деньги ФИО2 выдал ФИО3 расписку на 1 300 000 руб. Он не видел, чтобы ФИО2 составил какой-либо документ о внесении денежных средств, полученных от ФИО3 в кассу ООО «Югфинанс». По поводу договора займа с ФИО4 он слышал об этом от ФИО2, но сам лично не присутствовал: ни при передаче денежных средств, ни при подписании договора займа. Сумма денежных средств ему не известна. По поводу договора займа с ФИО6 ему известно, что ФИО6 передал денежные средства ФИО2, но в каком размере и когда, он не может сказать. Об этом ему известно со слов и ФИО2, и ФИО6 Сумма займа была прописана в соглашении, которое правда было им не подписано. По поводу договора займа с ФИО5 ему известно о договоре от ФИО2, но сам он при этом не присутствовал и сумма займа по договору ему не известна. По словам ФИО2 он брал деньги в займы от ФИО4, ФИО5, ФИО6 на развитие бизнеса. Ему известно, что ФИО2 ни кому из потерпевших не вернул денежные средства.

Ему известно о тройном договоре между ФИО5, ФИО6, и К.Н.И. У него до сих пор это соглашение не подписанное, если нужно, то он может его подписать. Общая сумма соглашения была 1 630 000 руб., из которых 380 000 руб. были его денежные средства, а остальные ФИО5 и ФИО6 Это соглашение готовилось перед банкротством, потому все были не против. Суть соглашения была в том, чтобы объединив все эти денежные средства в одну сумму, ФИО5 имел право требовать возврата этой суммы. Этим договором выходили на Арбитражный суд <адрес> по банкротству ООО «Югфинанс». Для банкротства нужна была сумма, которая превышала бы 1 500 000 руб., насколько он понял. Эти суммы ему предложил объединить ФИО6 и ФИО2 С ФИО5 он познакомился уже позже.

ФИО2 производил большие расходы на свой отдых и отдых семьи. ФИО2 с Д.М.Н. летали на отдых на какие-то острова в Индийском океане, ездили на озеро Байкал. На олимпиаде в <адрес>ФИО2 был с момента открытия и до закрытия. ФИО2 был там со своей супругой Д.М.Н., которая неоднократно его уговаривала уехать от туда. Порой он сам уже узнавал, когда они откуда-то возвращались. На олимпиаду ФИО2 было затрачено не меньше 1 000 000 руб. Ему об этом намекал ФИО2, и дочь говорила, что они затратили не меньше 1 000 000 руб. Точную сумму ни дочь, ни ФИО2 не смогли назвать. Когда Д.М.Н. им звонила из <адрес> с олимпиады, то она им жаловалась, плакала и говорила, что просила ФИО2 вернуться. Дела в фирме шли плохо. Денег на выдачу уже не было. ФИО2 так и не согласился уезжать, и ее не отпустил. Хотя сколько раз она говорила, что ФИО2 приобретал билеты на соревнования, но туда не ходил. Просто в пустую приобретал билеты.

Никому из потерпевших, ФИО2 денежные средства не верн<адрес> его мнению причина невозврата денежных средств потерпевшим, это не желание самого ФИО2

ФИО2 брал деньги и от родственников, он передал ФИО2 380 000 руб., также деньги давала Г.Н.Н., но в каких суммах он назвать не может, но всего получилось, что они передали ФИО2 денежные средства на общую сумму 2 270 000 руб. Передача денежных средств в сумме 2 270 000 руб. была оформлена договором с ООО «Югфинанс». ФИО2 им говорил, что берет от них денежные средства на развитие бизнеса. ФИО2 им вернул только 50 000 руб. Много кредитов ФИО2 навесил и на свою жену. Как он, так и его дочь Д.М.Н. пытались поговорить с ФИО2 по поводу больших расходов, но ФИО2 их не слушал, и говорил им, что он генеральный директор, что он открывал эту фирму, и знает, что делает. На этой почве они ругались.

В апреле 2014 г. он не присутствовал при разговоре ФИО2, ФИО5 и ФИО6 по вопросу возврата долга. В апреле-мае 2014 г. он, ФИО2, Д.М.Н. и системный администратор Мочалов ездили в <адрес>, где открывали офисы искали помещения под аренду, устанавливали видеонаблюдение в офисе, оборудовали помещение, устанавливали стендера. Д.М.Н. обучала новых сотрудников выдаче займов. Эти новые офисы открывали для микрофинансовой деятельности. Когда они находились в <адрес>, то ему неизвестно о том были или нет к ФИО2 претензии со стороны ФИО4 и ФИО3 о невыполнении договорных обязательств ООО «Югфинанс». Им ФИО2 говорил, что путем открытия новых офисов он увеличит прибыль ООО «Югфинанс». Он и Д.М.Н. пытались отговорить ФИО2 от его намерений вести бизнес в <адрес>, но ФИО2 их не хотел слушать. Перед ним ФИО2 не отчитывался о том на какие средства открывает новые офисы, но он предполагает, что на средства ООО «Югфинанс».

Он присутствовал, когда велись переговоры между ФИО2, ФИО5 и ФИО6 о подписании договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, но подробностей этих переговоров уже не помнит.

Ему известно о том, что летом 2014 г. его дочь Д.М.Н. стала одним из учредителей ООО «Югфинанс», ей перешло 49% уставного капитала. По его мнению сделав Д.М.Н. одним из учредителей ООО «Югфинанс» ФИО2 решил таким образом разделить с ней ответственность.

В начале августа 2014 г. на <адрес> в <адрес> он был при разговоре ФИО2, ФИО6, Д.М.Н., ФИО12, и Долбенко, в ходе которого решался вопрос о подписании договора от ДД.ММ.ГГГГ Этот разговор был шумным, но никто не принуждал ФИО2 подписать договор, и тот его и не подписал.

В его присутствии не было конфликтов между ФИО2 и ФИО6

Осенью 2014 г. он участвовал в судебном заседании Арбитражного суда <адрес>, где представлял интересы ООО «Югфинанс». В этом судебном заседании принимали участие ФИО6, ФИО3, ФИО4ФИО5, и ФИО6 просил признать ООО «Югфинанс» банкротом.

С осени 2014 г. и по весну 2015 г. он как сам лично, так и с ФИО2 и с судебными приставами ездили по должникам ООО «Югфинанс», проживающим на территории Выселковского, Павловского, <адрес>х <адрес>. Общее количество должников ему не было известно.

В конце 2014 г. ФИО2 ему говорил, что ФИО6 хочет «посадить» ФИО2 и захватить ООО «Югфинанс». Об этом же ему говорила и Д.М.Н. со слов ФИО2

В 2015 г. ООО «Югфинанс» снимало помещение под свой офис в доме ФИО6 в <адрес>, где имелся сейф, видеокамеры. Арендную плату ООО «Югфинанс» не оплачивало. Когда ООО «Югфинанс» покинуло это помещение, то там осталась в частности его трудовая книжка. ФИО2 выдал ему в 2015 г. доверенность на вывоз имущества ООО «Югфинанс» из дома ФИО6 Он и ФИО6 составили опись того, что находилось в помещении ранее занимаемом ООО «Югфинанс». Он помнит, что там была его трудовая книжка; трудовая книжка Д.М.Н.; пустые коробки от сим-карт, какие-то диски, но печати ООО «Югфинанс» там не было;

Показаниями свидетеля Д.М.Н.,, которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с подсудимым ФИО2 она знакома с июня 2011 г., а ДД.ММ.ГГГГ она вступила в брак с ФИО2, который был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по решению мирового судьи судебного участка № <адрес>. Она считает, что у нее с бывшим мужем сложились неприязненные отношения, так как она сейчас пытается разобраться с проблемами, которые она нажила за 6 лет брака с ФИО2 Потерпевший ФИО3 ей знаком примерно с января 2013 г. и с ним у нее нормальные взаимоотношения. С потерпевшей ФИО4 она знакома с 2013 г., знает ее как сотрудника офиса ООО «Югфинанс» в <адрес>, и взаимоотношения с ней нормальные. Потерпевший ФИО5 ей не знаком, и она его видит впервые. Она закончила школу в 2003 г. когда ей было 16 лет, и с этого же времени она знакома с ФИО6 У нее нормальные взаимоотношения с потерпевшим ФИО6

В период времени с июня 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ она проживала в фактических брачных отношениях с ФИО2. Они жили в квартире многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> края. Номер квартиры и номер дома уже не помнит. В 2012 году ФИО2 предложил ей организовать ООО для осуществления деятельности по выдаче микрозаймов. Ей эта идея понравилась, и она с его предложением согласилась. ФИО2 сам занимался поиском помещения под офис и оформлением документов. Единственным учредителем ООО «Югфинанс» был ФИО2. ООО «Югфинанс» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, и офис находился по адресу: <адрес>. Сначала ФИО2 работал в офисе один. Она в это время работала продавцом у ИП П.В.А. в <адрес>. На тот момент они уже проживали совместно с ФИО2. В начале 2013 года ФИО2 предложил ей работать в ООО «Югфинанс», так как там увеличился объем работы, и ему требовались сотрудники. Она уволилась с работы у ИП П.В.А., и примерно в январе-феврале 2013 года стала работать в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а по документам она занимала должность финансового директора. Она еще ездила по офисам ООО «Югфинанс» и обучала новых сотрудников. Затем ФИО2 открыл офис ООО «Югфинанс» в <адрес>. Адрес офиса она уже не помнит, так как сама она находилась в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Осенью 2013 года в ее присутствии ФИО3 и ФИО2 разговаривали о передаче ФИО3 денежных средств ФИО2 в качестве займа. ФИО3 собирался продать квартиру, и эти денежные средства передать ФИО2 в качестве займа ФИО2. У нее был в это же время разговор с Н.О.И., женой ФИО3, которая интересовалась у нее по вопросу передачи ее мужем денежных средств ФИО2. Н.О.И. спрашивала у нее, надежный ли человек ФИО2

Она не видела момент передачи денежных средств ФИО3ФИО2, но она видела экземпляр договора ФИО2 Как ей помнится, на сумму в размере 900 000 рублей. Часть денежных средств, полученных от ФИО3, она видела, так как ФИО2 хранил эти денежные средства в их доме в сейфе, и эти денежные средства частями передавались в офисы ООО «Югфинанс». Она не помнит точно, какая денежная сумма была передана ФИО4 - ФИО2, но речь шла о сумме около 300 000 рублей. Ей известно, что между ними также был заключен договор займа. По этому договору займа ФИО2 два раза выплачивал ФИО4 проценты. Кажется, там имели место расписки. Основная сумма долга ФИО4 не была возвращена. Она старалась не лезть в дела ФИО2, так как тот постоянно указывал ей на ее место. Она так же видела договор займа с ФИО5 о передаче денежных средств ФИО2, как ей помнится в размере 600 000 рублей. Она при передаче денежных средств не присутствовала, так как передача денежных средств происходила в <адрес>. ФИО2 передавал ей только договора займов. Как ей помнится, с ФИО5 было два договора займа. Ей известно со слов ФИО2 и ФИО6, что ФИО6 давал в долг ФИО2 денежные средства в размере 400 000 рублей. ФИО6 брал кредит, чтобы передать денежные средства ФИО2. Она видела договор займа между ФИО6 и ФИО2. Как ей известно, ФИО2 после получения денежных средств от ФИО6, выплачивал ему проценты, но сумму основного долга не вернул. ФИО2 поначалу платил проценты по договорам займов некоторое время, а потом переставал. О погашении долга речи не шло.

ФИО2 сам распоряжался денежными средствами. Он передавал ей договоры займов и мог сказать, чтобы она положила денежные средства в сейф. Она брала денежные средства, не пересчитывая, и складывала их в сейф. Со слов ФИО2 ей стало известно, что часть денежных средств, полученных от ФИО3, были переданы в офисы ООО «Югфинанс». В это время открывалось 13 офисов, и их необходимо было оборудовать, были затраты на рекламу, мебель, на выдачу займов, а некоторая часть была потрачена на личные нужды.

Большая часть денежных средств, которые получил ФИО2, ушла на олимпиаду в <адрес> в феврале 2014 года просто на билеты. Она туда ездила с ФИО2, но билеты покупал он сам. Была такая ситуация, что она стояла перед ним на коленях, и говорила, что ты делаешь. Можно было посмотреть несколько соревнований, и этого было бы достаточно. У ФИО2 не было «тормозов». Он покупал билеты на все соревнования с первого дня до последнего. На соревнования он не ходил, потому что уже сил не было, устал. Два раза она ездила за границу с ФИО2 На поездку в Республику Доминикана в апреле 2013 года на путевку было потрачено 70 000 рублей. На поездку на Мальдивы в феврале 2015 года они потратили примерно 200 000 рублей.

У подсудимого ФИО2 была склонность к азартным играм. Он играл в покер в Азов-сити. Однажды была ситуация, когда он ей сказал, что едет с друзьями в <адрес>. Она ему всегда верила, никогда не проверяла. Получилась такая ситуация, что ее знакомый, который проживает в <адрес> края, в то время, когда она знала, что ее муж едет в <адрес>, говорит ей, что ее муж едет в Азов-сити. Какую сумму ФИО2 там проиграл или выиграл, она не знает.

Они ездили на озеро Байкал в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, после их свадьбы с ФИО2. Там были две недели, и потратили на эту поездку около 50 000 рублей. Была личная поездка ФИО2 в Европу летом 2015 года, без нее. Он был точно в Германии, Франции, Швеции или Швейцарии. Поездка длилась дней десять, сколько было потрачено денежных средств на эту поездку, ей неизвестно. Финансовое состояние ООО «Югфинанс» на тот момент, когда ФИО2 ездил в Европу, уже было плачевным. В феврале 2014 года, посредством давления на нее, ФИО2 заставил ее взять у ее знакомых денежные средства. ФИО2 обязался выплатить им денежные средства, но через нее, так как она передавала ему эти денежные средства. ФИО2 не выплатил ее знакомым эти денежные средства в размере 1 300 000 руб., тем самым подставив ее очень сильно. Было две расписки, одна на сумму в размере 1 000 000 рублей, и вторая на сумму в размере 300 000 рублей. Денежные средства были получены по двум распискам и эти расписки были на ее имя. Ее знакомые давали эти денежные средства только под ее ответственность. Из-за этого между нею и ФИО2 было очень много споров, дело практически доходило до развода, так как она говорила, что это слишком большие проценты, под которые он подписывается, взяв эту сумму. ФИО2 сказал, что несет ответственность за выплату процентов по этой сумме и самой основной суммы долга, сказал, что все отдаст. Это была ее подруга с детства, и ее муж. На этом отношения между ними закончились. Они приезжали к ней домой, и нормально общались. Она разговаривала с мужем той подруги, говорила, что это слишком большой процент, на что тот согласился, и собирался занять эти денежные средства уже кому-то другому. После чего ФИО2 стал ее «прессовать», сказал, что не будет платить проценты ее родителям. У ФИО2 была такая манера, давить на человека, и ей пришлось согласиться, взять эти денежные средства, и в настоящее время этот долг висит на ней, и отдавать эти денежные средства придётся ей. ФИО2 брал денежные средства, чтобы вложить их в фирму. Денежные средства до ООО «Югфинанс» не дошли. Это был не единственный займ, у нее есть еще несколько кредитов. Суммы разные: и 1 000 000 рублей, и 500 000 рублей, и автокредит. Кредиты она брала в 2013-2014 году. Все эти кредиты брали для фирмы, для поднятия ООО. Изначально получилось, что для развития фирмы денежные средства она передавала ФИО2, но так как они жили вместе, то они не подписывали никаких договоров. Все было на доверительной основе, так как дальше планировалась семья. У ФИО2 было стремление дальше работать и развиваться. Она видела в нем это, поэтому брала для него эти денежные средства. У нее была хорошая кредитная история, так как эти кредиты платились в срок, все было четко. Никаких проблем не было. В настоящее время общая сумма ее долговых обязательств примерно 5 000 000 рублей. Это те денежные средства, которые были оформлены лично на нее. Это сумма без процентов. Был автокредит. Сейчас решает вопрос с приставами, чтобы они забрали в счет долга автомобиль, которым пользовался ФИО2

Со стороны ФИО2 было очень много слов о том, что он хочет выплатить эти задолженности, но его действия были совсем другими. Она очень много говорила с ним на эту тему. Она ему предлагала, чтобы он платил хотя бы по 1 000 рублей каждому, кто давал ему денежные средства взаймы, проявляя элементарную заинтересованность в том, чтобы вернуть им эти денежные средства, чтобы люди видели это. Она ему постоянно говорила об этом, и ФИО2 соглашался с ней, но все это оставалось только на словах. Люди даже говорили, что уберут проценты, чтобы они вернули только то, что взяли. Потом от ФИО2 прозвучала фраза, что «если всем давать, поломается кровать». Тогда она поняла, что человек живет собственными фантазиями, что брать можно, а отдавать нельзя. Желания отдавать денежные средства у него особого не было, потом и возможности такой не стало. ФИО2 и отцу ее говорил, что будет платить его кредиты. И маме ее он так говорил сколько раз. На ФИО2 влияли все как могли, убеждали, что нужно отдавать денежные средства.

Уровень дохода их семьи в период брака с ФИО2 ей не был известен. Она была занята обучением новых сотрудников организации, и в финансовые вопросы никогда не лезла. В период времени с 2013 г. по 2015 г. их семья приобрела золотые часы, шубу стоимостью примерно 50 000 руб., которую ФИО2 потом отдал за долги, макбук стоимостью примерно 70 000 руб., айфоны.

ФИО2 являлся не только генеральным директором ООО «Югфинанс», но был и главным бухгалтером. Кроме него к финансовым потокам напрямую была допущена Н.О.И., которая являлась заместителем ФИО2 и была его «правой рукой».

Компьютерная программа 1С была сформирована вполне грамотно. Между офисами была связь. Если поступали денежные средства, это сразу было видно. У каждого были свои доступы. Если у ФИО2, был полный доступ, то операционисты видели только свой офис. У нее тоже был полный доступ, так как она переводила денежные средства из одного офиса в другой.

Ей известно со слов бухгалтеров ООО «Югфинанс» М.Н.Н., и Г.Н.Н., что денежные средства от ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 не поступали в кассу ООО «Югфинанс».

О положениях Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ, что юридическому лицу нельзя брать займы у физических лиц в сумме менее 1 500 000 руб. ей стало известно после того, как ФИО3 подал заявление в Центробанк РФ на ООО «Югфинанс», что у него взяли денежные средства взаймы меньше той суммы, которая положена. Из Центробанка РФ приходило предписание, что за допущенное нарушение будет вынесен штраф.

Примерно в феврале 2016 г. от ФИО6 ей стало известно, что в отношении ФИО2 возбуждено уголовное дело, и об этом она сказала ФИО2, а последний сказал: «а пусть докажут»;

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.Н.Н. пояснила, что подсудимый ФИО2 ей знаком, видела его ранее один раз. Взаимоотношений никаких нет. Потерпевшая ФИО4 - это ее двоюродная сестра, с которой у нее хорошие доверительные взаимоотношения. Потерпевший ФИО3 ей знаком, ранее она его видела один раз, взаимоотношений никаких нет. Потерпевший ФИО5 и потерпевший ФИО6 ей незнакомы, видит их впервые.

В 2013 году ей позвонила двоюродная сестра ФИО4 и сказала, что устроилась в какую-то финансовую организацию, и чтобы ее не уволили, необходимо вложить денежные средства тем, кто там работает, на развитие фирмы. ФИО4 попросила у нее денежные средства в размере 250 000 рублей. Она согласилась дать ФИО4 указанную сумму. Через несколько дней после этого разговора в 2013 году, она по договоренности с ФИО4 приехала в <адрес> Республики Адыгея, где на остановке возле автостанции стала ждать ФИО4. ФИО4 приехала не одна, а вместе с ранее незнакомым ей мужчиной. Это был подсудимый ФИО2 Они приехали на автомобиле ФИО2 После чего они поехали из <адрес> в <адрес> в отделение «Сбербанка России», где у нее был открыт счет, на котором хранились денежные средства в размере 250 000 рублей. Сначала ей не отдавали всю сумму с ее счета, и ФИО2 вместе с ФИО4 пошли к руководству отделения банка, чтобы договориться о выдаче денежных средств. Через некоторое время в этот же день ей выдали денежные средства в сумме 250 000 рублей, и она эти денежные средства отдала ФИО4, которая пошла на работу в ООО «Югфинанс». Затем ФИО3 на автомобиле отвез ее обратно в <адрес> Республики Адыгея. После этого она больше не видела ни ФИО2, ни его шофера. В январе 2014 года ей понадобились денежные средства, и она об этом сказала своей двоюродной сестре ФИО4. У ФИО4 денежных средств не было, и тогда та взяла в банке кредит. В январе 2014 года ФИО4 отдала ей 250 000 рублей. ФИО4 ей рассказывала, что устроилась на работу в финансовую организацию, которая дает денежные средства в долг, и чтобы эта организация «процветала», ей и понадобились денежные средства. ФИО4 ей не рассказывала, почему той понадобилось взять кредит в банке, она не интересовалась этим вопросом. Она сказала ФИО4, что ей нужны денежные средства, и та ей их вернула. ФИО4 не рассказывала ей о трудностях на фирме. Она ей говорила, что офис, который был в <адрес>, должен был перейти в другое место, и так как это было далеко от ее места жительства, то она туда не пошла, далеко было ей ехать. Кроме того, по словам ФИО4, причиной ее увольнения были какие-то «неполадки» на работе. Что это были за «неполадки», она у ФИО4 не выясняла.

Когда она давала денежные средства ФИО4, то та сказала, что директор организации человек нормальный, у них хорошие отношения, и она ему доверяет. Она не отговаривала ФИО4, так как та взрослая женщина и решения принимает сама, и потому,когда сестра попросила дать деньги взаймы, то она дала деньги, ничего противозаконного она не видела в том, что сестра вложила денежные средства в организацию.

Денежные средства она дала ФИО4 без договора займа и без расписки. Они договорились, что когда ей понадобятся денежные средства, то ФИО4 вернет сумму займа.

В январе 2014 г. ей понадобились денежные средства для выполнения работ по благоустройству ее домовладения, в том числе для газификации, и она сказала ФИО4, чтобы та вернула деньги. ФИО4 сказала, что денег нет, и потому ФИО4 взяла кредит в банке в январе 2014 г. и вернула ей деньги. Каких-либо подробностей по поводу кредитного договора с банком ФИО4 ей не сообщала.

Условия договора займа, по которому ФИО4 передала денежные средства организации, где работала, ей неизвестны.

Со слов ФИО4 ей известно, что помимо ФИО4 еще некоторые сотрудники этой же фирмы вложили свои денежные средства в эту фирму. Разговора с ФИО4 о том, что ФИО2 шантажировал других сотрудников организации работой, что они обязаны внести денежные средства в развитие фирмы, не было.

Она подтверждает показания сестры ФИО4 о том, что в помещении «Сбербанка России» в <адрес> она отдала ФИО4 260 000 руб., которые сняла со своего счета. В январе 2014 г. ФИО4 О.П. ей отдала 250 000 руб., а оставшиеся 10 000 руб. она ФИО4 подарила. Если у ФИО4 будет возможность, то отдаст деньги.

От ФИО4 она узнала, что в отношении ФИО2 возбуждено уголовное дело, так как он взял денежные средства у сотрудников, в том числе и у ФИО4 и не вернул. В 2016 г. она ездила в ОМВД России по <адрес> по уголовному делу в отношении ФИО2

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля М.Н.Н. по ходатайству подсудимого ФИО2, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля М.Н.Н. на л.д.137-138 т. 5, где она пояснила, что у нее есть сестра ФИО4, которая в 2013 г. работала в <адрес> – Лабинске в ООО «Югфинанс» в службе безопасности. Примерно в конце октября 2013 года Н.О. обратилась к ней с просьбой занять денежные средства в сумме 260 000 рублей, так как директор ее организации ООО «Югфинанс» ФИО2, настойчиво убедил ее, что в развитие организации, где работала сестра, необходимо вложить деньги, к тому же предложил хорошие условия, а именно высокий процент. Уточнила, кому сестра собирается занять деньги, на что Н.О. объяснила, что деньги вкладывает непосредственно в саму организацию, а не передает их частному лицу и как объяснял ей директор, деньги будут работать на нее. Согласилась одолжить деньги сестре. В конце октября 2013 года, приехала в <адрес> – Лабинск, где ее встретила Н.О. и ее директор, мужчина очень крупного телосложения, который сказал, что будет их сопровождать. После того, как сняла деньги в сумме 260 000 рублей, передала их сестре, которая в свою очередь в сопровождении своего директора поехала на работу для передачи денег и оформления договора займа. Спустя некоторое время, в начале 2014 года, сестра рассказала, что поняла, что директор ее обманул и деньги возвращать не собирается, но от долга Н.О. не отказалась, взяла кредит в банке и вернула ей сумму, которую заняла, а именно 260 000 рублей. Претензий к Н.О. не имеет, долговых обязательств в настоящее время между ними нет. От сестры ей стало известно, что директор фирмы, где работала сестра и который, выступая в лице организации взял деньги в заем под проценты, так же обманул еще несколько работников ООО «Югфинанс». С сестрой много раз обсуждали эту ситуацию, и она говорила, что если бы только знала, что деньги директор в кассу не внесет, то есть возьмет их как физическое лицо, то конечно деньги ему не передала, когда передавала ему деньги в заем, была уверена, что вносит их в организацию, где работает и будет получать проценты точно. Так как активы фирмы были достаточно большими и в случае непогашения процентов и основного долга, она сможет рассчитывать на возмещение суммы займа.

После оглашения показаний свидетеля М.Н.Н. на предварительном следствии последняя пояснила, что полностью подтверждает свои показания на предварительном следствии. Разница в ее показаниях в суде, где она не пояснила, что ФИО2 взял взаймы денежные средства под проценты, выступая от лица организации, вызвана тем, что она просто забыла об этом сказать.

Суд в качестве доказательства виновности подсудимого ФИО2 учитывает показания свидетеля М.Н.Н. в судебном заседании, которые являются полными, всесторонними, сообразуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу.

Кроме того виновность подсудимого ФИО2 по эпизоду хищения денежных средств ФИО3 подтверждается письменными доказательствами:

Рапортом ст. оперуполномоченного ОЭБ и ПКм отдела МВД России по Усть – <адрес> майора полиции Д.К.М. от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления в действиях ФИО2 Т.<адрес> л.д.118-119;

Коллективной жалобой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО6, ФИО5, ФИО3, ФИО4 просят привлечь к уголовной ответственности ФИО2, в действиях которого усматриваются признаки совершения мошеннических действий уклонения от удовлетворения финансовых обязательств и сокрытия денежных средств в свою пользу. Т. 1 Л. д. 131-133;

Постановлением № б/2/06 от ДД.ММ.ГГГГ заместителя председателя <адрес>вого суда К.С.Е. о получении выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Югфинанс» ИНН <***> Т. 2 л.д. 98-99;

Ответом ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении копий документов и выписки по счетам ООО «Югфинанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Т. 2 л.д. 210;

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № СО ОМВД России по <адрес> был произведен осмотр копий документов, предоставленных ПАО «Сбербанк России» на 42 листах, которые сшиты нитью белого цвета, концы нити на обратной стороне скреплены запиской: «прошнуровано и пронумеровано 42 листа Ведущий специалист Отдела обработки запросов ПАО Сбербанк ФИО13 Рядом имеется подпись и печать банка. При осмотре документов установлено:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, где указано, что владелец счета ООО «Югфинанс», место нахождение 353100, <адрес>, тел. №, номер банковского счета 40№, ниже имеется образец подписи ФИО2, лицо наделенное правом второй подписи отсутствует. Ниже указано: «Я начальник СОЮЛ УДО 8619/0777 Ч.Ю.А. подтверждаю, что подпись ФИО2 совершена в моем присутствии». Рядом стоит подпись ООО «Югфинанс», как образец оттиска печати;

- заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, где указано, что ООО «Югфинанс» является резидентом. Внизу имеется подпись ФИО2 и печать ООО «Югфинанс»;

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, где указано, что ФИО2 ознакомился с Правилами банковского обслуживания;

- заявление о присоединении к «условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, где указано, что ФИО2 в соответствии со ст. 428 ГК РФ Клиент присоединяется к действующей редакции «Условий открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт ОАО «Сбербанк России», известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу, и просит открыть на свое имя в ОАО «Сбербанк России» Бизнес-счет на основании действующего законодательства РФ и требований ОАО «Сбербанк России»;

- Устав ООО «Югфинанс» на 19 листах, утверждённый решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из:1. Общие положения. 1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество имеет право осуществлять микрофинансовую деятельность с момента приобретения статуса микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в уполномоченный орган. 1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. 1.10. Место нахождения Общества: Россия, 353100, <адрес>, ст. выселки, <адрес>. 1.11. Общество зарегистрировано на неопределенный срок. 2. Цели и предмет деятельности. 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:- осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию);- осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ. 3. Правовой статус общества. 4. Уставной капитал.7. Переход доли или части в уставном капитале другому лицу.

- выписка из ЕГРЮЛ на 3 листах, где указано: местонахождение ООО «Югфинанс»: 353100, <адрес>, учредитель: ФИО2, адрес: <адрес> А, сведения о видах экономической деятельности: прочее финансовое посредничество, предоставление займов промышленности, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки. - информация из ЕГРЮЛ на 7 листах, где указано: ООО «Югфинанс» ОГРН <***>, <адрес>, Учредитель Д.М.Н., дата внесения в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, доля в уставном капитале 9 608 0000,49, ФИО2, доля в уставном капитале 10 000 0000,51 руб., генеральный директор ФИО2, основной вид деятельности – прочее финансовое посредничество, дополнительный вид деятельности: предоставление займов промышленности, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.

- Свидетельство серии 23 № ОГРН <***> на 1 листе;

- Свидетельство серии 23 № ИНН <***> КПП 236201001;

- Приказ № ООО «Югфинанс» на 1 листе, где указано, что ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральный директор ФИО2;

- Решение единственного учредителя (участника) ООО «Югфинанс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о создании ООО «Югфинанс»;

- Копия паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. У.Р.К.О. Коми, серии 03 01 590700, выд. Отделением Федеральной Миграционной службы по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ Т. 2 л.д. 211-253.

Информационной выпиской из ЕГРЮЛ ФНС России, согласно которой генеральным директором общества с Ограниченной Ответственностью «Югфинанс» с момента образования ДД.ММ.ГГГГ является ФИО2 Т.1 л.д. 62-67.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр содержимого CD (выписок по операциям на счетах ООО «Югфинанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), из которых следует, что денежные средства в сумме 260 000 рублей, 450 000 рублей 200 000 рублей, 600 000 рублей, 800 000 рублей, 1630 000 рублей на счет ООО «Югфинанс» не поступали. Т. 3 л.д. 2.

CD-диском, содержащим сведения об операциях на счетах ООО «Югфинанс», Т. 3 л.д.167.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 11 часов 29 минут до 12 часов 00 минут в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробки белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены и оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 248-249.

Фототаблицей к протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, где изображено, как в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробка белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены и оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 250-252.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 12 часов 39 минут до 13 часов 15 минут в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес>№ была произведена выемка договора денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Югфинанс» в лице ФИО2 и ФИО3 на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 ГДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах, которые были изъяты у потерпевшего ФИО3, опечатаны лентой и снабжены пояснительной запиской. Т. 4 л.д. 138-139

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 16 часов 00 минут до 16 часов 25 минут в Усть – Лабинском районном суде в <адрес> – Лабинске по <адрес>№ была произведена выемка материалов гражданского дела № по иску ФИО3 к ООО «Югфинанс» Т. 4 л.д. 179-180

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Усть – Лабинском районном суде в <адрес> – Лабинске по <адрес>№ был произведен осмотр материалов гражданского дела № по иску ФИО3 к ООО «Югфинанс», где на л.д. 61 этого гражданского дела имеется справка от ДД.ММ.ГГГГ б/н за подписью директора ООО «Югфинанс» ФИО2 о том, что согласно приложенному реестру документов ведения бухгалтерского учета, факт поступления в кассу предприятия денежных средств от ФИО3 в сумме 1 300 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Т. 4 л.д. 181-183

Заключением эксперта № - П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, расположенная в договоре денежного займами с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО3 под печатным текстом: «Заемщик: Генеральный директор «ООО Югфинанс» ФИО2», представленная на экспертизу по уголовному делу № выполнена ФИО2. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГФИО2 от ФИО3 после печатного текста : «ФИО2», предоставленная на экспертизу, по уголовному делу выполнена ФИО2. Л.д. 102-107 т. 5.

Протоколом осмотра документов, л.д. 211-249 т. 5, согласно которому, «15» июня 2016 г. осмотр начат в 19 час. 00 минут – 22 час. 00 мину; Перерыв «16» июня 2016 г., осмотр начат в 18 час. 00 минут – 22 час. 00 мин.; перерыв «17» июня 2016 г. осмотр начат в 21 час. 00 минут – 21 час. 40 мин.; Перерыв «18» июня 2016 г. осмотр начат в 10 час. 00 минут – 13 час. 20 мин. Перерыв «20» июня 2016 г. осмотр начат в 14 час. 00 минут – 16 час. 20 мин.; Перерыв «23» июня 2016 г. осмотр начат в 17 час. 40 минут – 18 час. 30 мин. в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр: 16 мешков, а так же картонные коробки в количестве 12 штук с документами, в которых в том числе были обнаружены: лист бумаги прямоугольной формы зеленого цвета с надписью «Документы неважные», оригинал договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО3, датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2, получил от ФИО3 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, расписка заимодавца к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 получил от ФИО2 проценты в сумме 54 166,66 рублей, расписка о получении денежных средств к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 получила от ФИО2 в качестве процентов по договору денежные средства в сумме 32 500 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес>, согласно которой ФИО6 получил от ФИО2 6 250 рублей в счет оплаты в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО3, датированная ДД.ММ.ГГГГ, светокопия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2, получил от ФИО3 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, договор денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО4, датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 получила от ФИО2 денежные средства в качестве процентов по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 500 рублей, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО4, датированный ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между физическими лицами, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 осуществил заем денежных средств в сумме 800 000 рублей ФИО2. Осматриваемый документ состоит из трех листов, каждый из которых внизу имеет рукописную подпись ФИО5 В следующем файле осматриваемой папки обнаружен оригинал договора займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5, и ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 заключили договор о том, что ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 осуществило заем денежных средств у ФИО5 в сумме 1630 000 рублей. Договор состоит из трех листов, каждый из которых заверен рукописной подписью ФИО2 и ФИО5 на последнем листе имеется подпись ФИО2 на которой расположен оттиск круглой печати, выполненный красителем фиолетового цвета с надписью в центральной части «Югфинанс для документов», условно - свободные образцов почерка: объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, обязательство о явке ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ходатайство ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ходатайство ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления ФИО2 с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления ФИО2 с заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, осмотренные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес>, которые являются документами и могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО3 были обнаружены и изъяты договора денежного займа с процентами ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Югфинанс» в лице ФИО2 и ФИО3 на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 ГДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах. Т. 5 л.д. 211-249.

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей ФИО4 виновность подсудимого ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшей ФИО4, которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она поступила на работу в ООО «Югфинанс» на должность специалиста службы безопасности по взысканию просроченной задолженности. Руководителем этой организации был ФИО2 У нее с ФИО2 нормальные взаимоотношения.

Примерно до ДД.ММ.ГГГГ она проработала в ООО «Югфинанс» в офисе, расположенном по адресу <адрес>. Она уволилась из этой организации, так как офис ООО «Югфинанс» из <адрес> переехал в <адрес>. Второй причиной явилось поведение руководителя ООО «Югфинанс» ФИО2, который мог обругать нецензурной бранью. При увольнении с ней был произведен полный расчет по зарплате. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился директор ООО «Югфинанс» с предложением вложить свои деньги в ООО «Югфинанс», а общество будет выплачивать ей 50% годовых. Она сказала, что у нее денег нет, а есть у ее сестры, у которой она могла бы их одолжить. Она сомневалась, и тогда ФИО2 сказал, что если она хочет работать в этой организации, то необходимо вложить денежные средства. На тот момент ей очень нужна была работа. Она узнала, что работники этой организации ФИО3, ФИО6, ФИО5, С.А.В., - вложили деньги в ООО «Югфинанс». Она поговорила с этими работниками, и они уверили ее, что они вложили деньги и все хорошо, чтобы она не боялась. Лично у нее денег не было, и тогда она поговорила со своей двоюродной сестрой М.Н.Н., которая проживает в <адрес>, номер дома она не помнит. У сестры были деньги в размере 260 000 рублей. Сестра сначала сомневалась и ее отговаривала, но она сестру убедила, так как сама работает в этой организации, а так же другие работники организации вложили деньги в ООО «Югфинанс», и получают проценты. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, она вместе с ФИО2 на его личном автомобиле поехали на автовокзал в <адрес>, куда сестра доехала сама, где к ним в автомобиль села ее сестра М.Н.Н., и они поехали в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>А, - где хранились денежные средства М.Н.Н. Сначала работники банка отказывались выдать М.Н.Н. всю сумму, но ФИО2 пошел к руководству филиала банка, устроил там скандал, и сестре выдали денежные средства в размере 263 273 рублей 48 копеек. Все деньги находились у М.Н.Н. на вкладе. Из полученной суммы, сестра передала ей 260 000 рублей. ФИО2 позвонил по телефону и дал распоряжение ФИО3, чтобы тот отвез ее сестру М.Н.Н. в <адрес>. ФИО3 повез М.Н.Н. в <адрес>, а она с деньгами сидела в помещении «Сбербанка». Когда вернулся ФИО3, он отвез ее в офис ООО «Югфинанс». Там она зашла в кабинет ФИО2 , где кроме ФИО2 были еще: ФИО14, и Г.М., который работал Г.М.. По указанию ФИО15 составил договор денежного займа с процентами на срок 1 год, с выплатой 50 % годовых. По условиям договора проценты выплачивались раз в квартал. Она все равно переживала, так как для нее денежные средства в размере 260 000 рублей это большая сумма, но ФИО2 ее заверил, что не нужно бояться; что если ее сестре понадобятся денежные средства, то она (ФИО4) может взять кредит, и отдать ей эти деньги, а после погашать кредит за счет выплачиваемых им процентов. Она передала ФИО2 денежные средства в размере 260 000 рублей, которые тот передал ФИО14 Анжеле, которая на машинке и вручную при ней пересчитала денежные средства. Она и ФИО2 подписали договор займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и составили расписку от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2, что он получил от меня денежные средства в размере 260 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она уволилась из ООО «Югфинанс». В конце января 2014 года она созванивалась с ФИО2 насчет выплаты ей по договору причитающихся процентов. ФИО2 приехал к ней домой вместе со своей женой Д.М.Н.. В автомобиле ФИО2 передал ей сумму процентов в размере 32 500 рублей, а она написала расписку о получении денежных средств, которую передала ФИО2. Примерно в середине февраля 2014 года она от ФИО3 и его супруги Н.О.И. узнала, что ФИО2 уехал в <адрес> на зимнюю олимпиаду, где потратил большую сумму денег, в связи с чем финансовое положение ООО «Югфинанс» ухудшилось. В середине января 2014 года сестра М.Н.Н. попросила ее отдать ей деньги. Она вынуждена была ДД.ММ.ГГГГ взять кредит в банке «Открытие» на сумму 250 000 рублей под 28% годовых, и эти денежные средства она передала М.Н.Н. Этот кредит она выплачивает по настоящее время. Получается, что выплатить она сейчас должна в два раза больше, чем получила бы от ФИО2. В феврале 2014 года она созванивалась с ФИО3, который заверил ее, что ФИО2 выплачивает ему проценты по договору займа, и ее это немного успокоило. В апреле 2014 года она звонила ФИО2 насчет выплаты ей очередной суммы процентов. ФИО2 ей сказал, что сейчас он в отъезде, и ей придётся подождать. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приехал работник ООО «Югфинанс» Ч.М.А., и привезла ей денежные средства в размере 32 500 рублей. От ее имени у Ч.М.А. была уже напечатанная расписка, которую она подписала и передала Ч.М.А.. То есть всего ей было выплачено 65 000 рублей. Примерно в конце июля – начале августа 2014 года она позвонила ФИО2 по поводу выплаты ей очередной суммы процентов. В разговоре ФИО2 ей сказал, что больше он ей ничего по договору займа выплачивать не собирается, так как при разговоре в январе 2014 года она на него накричала. И она больше никаких денежных средств не получила. Примерно через месяц она звонила в ООО «Югфинанс», и разговаривала с ФИО6, и тот ее уверил, что с ООО «Югфинанс» все хорошо. Когда она узнала, что распродается мебель ООО «Югфинанс», то попросила ФИО6 созвониться с ФИО2, чтобы тот выделил ей часть денежных средств в счет погашения задолженности по невыплаченным процентам. Примерно в сентябре-октябре 2014 года Ч.М.А. привезла ей офисное кресло, которое было оценено на сумму 2 000 рублей. По словам Ч.М.А., ей дал указание ФИО2 отвезти ей это кресло. За получение этого кресла она нигде не расписывалась, посчитала это подарком. ДД.ММ.ГГГГ истек срок действия договора займа, но ей никто ничего не выплатил. Примерно в ноябре-декабре 2014 года она, ФИО6 и ФИО3 написали заявление в прокуратуру <адрес> о совершении мошеннических действий ФИО2. О том, что ФИО2 должен был провести денежные средства через кассу ООО «Югфинанс», она сразу не знала.

ФИО2 ей сказал, что если она хочет работать в его организации, то ей необходимо внести денежные средства, а если она откажется, то работать не будет. Она решила передать денежные средства, так как долго искала работу и боялась ее потерять, а также хотела получить материальную выгоду.

С.А.В. рассказывала ей, что передала 150 000 руб. ФИО2, а ФИО3 ей сказал, что ФИО2 заставлял его продать квартиру, и ФИО3 передал ФИО2 1 300 000 руб. или 1 500 000 руб. более точно сказать затрудняется, и это было до заключения ею договора займа. И С.А.В. и ФИО3 заверили ее, что все будет хорошо.

Полученные от нее денежные средства в сумме 260 00 руб. ФИО2 не оприходовал в кассу ООО «Югфинанс», так как он не выдал ей на руки приходный кассовый ордер, и эти денежные средства он потратил на свои личные дела.

На момент заключения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между нею и ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 она не знала о статье 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и о положениях этого Федерального закона она узнала летом 2014 г. из сети «интернет». До ДД.ММ.ГГГГГ.М. ООО «Югфинанс» Г.М. не говорил ей о содержании статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ.

От С.А.В. ей известно о том, что в январе 2014 г. был закрыт договор займа между С.А.В. и ООО «Югфинанс», который заключался на три месяца.

Она считает, что финансовое положение ООО «Югфинанс» ухудшилось после того как ФИО2 с женой съездил на олимпиаду в <адрес>. Количество денежных средств потраченных ФИО2 на эту поездку ей неизвестно.

За время ее работы в ООО «Югфинанс» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей не известно о том открывались новые офисы ООО «Югфинанс», и увеличивался ли штат сотрудников ООО «Югфинанс».

С ФИО6, который являлся Г.М. ООО «Югфинанс» она познакомилась осенью 2014 г. в Арбитражном суде <адрес>, где рассматривалось дело о признании ООО «Югфинанс» несостоятельным. Лично она участником этого процесса не являлась, а только присутствовала.

Она пыталась в гражданском порядке взыскать с ООО «Югфинанс» денежные средства, и обратилась с иском в Красногвардейский районный суд Республики Адыгея по месту ее жительства, то там ей отказали в принятии искового заявления, и тогда она обратилась с иском в Усть-Лабинский районный суд <адрес>, но и здесь ей отказали в принятии искового заявления в связи с неподсудностью и разъяснили, что надо обратиться с иском в Выселковский районный суд <адрес>. В этот суд она пока с иском не обращалась, так как не знает, где находится этот суд, туда ей не удобно ездить, и у нее денег на оплату услуг адвоката нет.

ФИО6 не предлагал ей дать показания против ФИО2

Она считает, что действиями подсудимого ФИО2 ей причинен материальный ущерб в размере 260 000 руб. Она просит назначить подсудимому ФИО2 наказание на усмотрение суда;

Показаниями свидетеля Н.О.И., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что в марте 2013 г. она поступила на работу в ООО «Югфинанс» в качестве специалиста по выдаче микрозаймов. Ее на работу принимал генеральный директор ООО «Югфинанс» ФИО2, они познакомились, и у нее с ФИО2 сложились служебные, нормальные взаимоотношения. Ее рабочее место находилось в офисе ООО «Югфинанс» по адресу: <адрес>, где она работала до конца декабря 2013 г., когда уволилась. Потерпевший ФИО3 это ее муж, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Летом 2013 г. ФИО3 трудоустроился на работу в ООО «Югфинанс» в качестве специалиста по выдаче займов, а фактически прозванивал должникам и ездил по поручениям ФИО2 потерпевшая ФИО4 ей знакома, так как они вместе работали в ООО «Югфинанс». ФИО4 поступила на работу примерно летом 2013 г. в качестве специалиста службы безопасности по прозвону должников. У нее с ФИО4 нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ей не знаком, она его видела первый раз. Потерпевший ФИО6, ей знаком с того времени, когда он приезжал в офис ООО «Югфинанс» в качестве Г.М.. Более тесно она стала общаться с ФИО6,, когда ФИО2 перестал отдавать деньги ФИО3 Взаимоотношения с ФИО6 нормальные.

Генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс» был ФИО2, Финансовым директором ООО «Югфинанс» была Д.М.Н., супруга ФИО2, но та приезжала в <адрес> очень редко. С июля-августа 2013 г. по декабрь 2013 г. она (Н.О.И.) являлась заместителем генерального директора ФИО2 В круг ее должностных обязанностей входило: одобрение микрозаймов клиентам; контроль за работой специалистов, которые выдавали займы; контроль и организация деятельности 12 филиалов, входящих в ООО «Югфинанс»; вечером она сводила кассу. С Августа 2013 г. ФИО2, стал неоднократно предлагать сотрудникам ООО «Югфинанс» вложить свои деньги в деятельность ООО «Югфинанс», так как организация развивается, и ей необходимы денежные средства. ФИО2, обещал хорошие условия, а именно 50% годовых. ФИО2 говорил, что будет хорошая прибавка к заработной плате. Такие разговоры генеральный директор ООО «Югфинанс» ФИО2 вел с работниками ООО «Югфинанс». Ей известно, что ФИО2 предлагал П.Г.А. взять кредит в сумме 500 000 руб. и передать эти деньги ему. От С.А.В. ей известно, что С.А.В. передала ФИО2 денежные средства в размере 120 000 – 160 000 руб. Так же ей известно о передаче ФИО4, денег ФИО2

Ей известно, что помимо ФИО3 договоры займа были заключены ООО «Югфинанс» еще с ФИО6 и ФИО4 Договор займа с ФИО6 был заключен раньше чем с ФИО4, об этом ей известно от ФИО6 и ФИО4, а также от самого ФИО2. Как ей известно, текст договора займа с ФИО4 составлял Г.М. ООО «Югфинанс»;

Показаниями свидетеля Ч.М.А., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подсудимый ФИО2 ей знаком примерно с начала сентября 2013 г. когда она поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала до августа 2014 г. затем уволилась. В сентябре 2014 г. она вновь поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала один или два месяца, после чего уволилась окончательно. Она работала в этой организации специалистом по выдаче займов. За время работы у нее с генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2 нормальные взаимоотношения. Она работала в офисе по адресу: <адрес>. С потерпевшими ФИО3 и ФИО4 она знакома, так как они работали вместе с ней в ООО «Югфинанс», и у нее с ними нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ей не знаком. Потерпевший ФИО6 ей знаком, так как некоторое время он являлся работником ООО «Югфинанс», но когда точно и в какой должности ей неизвестно. У нее с ФИО6 чисто служебные взаимоотношения. Кроме нее в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес> были еще два специалиста, генеральный директор ФИО2, его заместитель Н.О.И. и два человека службы безопасности. Помимо офиса в <адрес> был еще офис в <адрес>, а также офисы в нескольких других населенных пунктах <адрес>.

Генеральным директором ООО «Югфинанс» был ФИО2 с которым у него нормальные взаимоотношения. Ему знакомы потерпевшие ФИО3 и ФИО4, которые так же работали в ООО «Югфинанс» и у него с ними нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ему не знаком. Потерпевший ФИО6 ему знаком так же в связи с работой в ООО «Югфинанс». Работал ФИО6 официально в ООО «Югфинанс» или нет, ему неизвестно. После его трудоустройства в ООО «Югфинанс», ФИО6 там уже не работал. Он общался с ФИО6 по юридическим вопросам по телефону. Инициатором этого был ФИО2. Если ему было что-то не понятно, то он обращался к ФИО6, и тот ему помогал. У него нормальные взаимоотношения с ФИО6 В круг его должностных обязанностей в ООО «Югфинанс» входило взыскание просроченной задолженности, текущая документация, и он разрабатывал различные виды договоров.

Примерно осенью 2013 года между ФИО4 и генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2 был заключен договор займа, примерно на сумму 250 000 рублей. Денежные средства ФИО4 передала генеральному директору ООО «Югфинанс» ФИО2. В его присутствии они подписали договор займа. Кроме договора займа, еще так же была подписана расписка о передаче денежных средств от ФИО4 генеральному директору ООО «Югфинанс» ФИО2, но без присутствия свидетелей.

По договорам займов между генеральным директором ООО «Югфинанс» с ФИО4 и ФИО3 приходные кассовые ордера не выдавались. Печать в ООО «Югфинанс» была одна и стояла на столе у заместителя генерального директора Н.О.И. в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>, а вторая печать находилась в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Разницы между печатями не было.

Указание подготовить договор займа между ФИО4 и ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 давал ему ФИО2, и он, выполнив указание ФИО2, подготовил проект договора займа по образцу ранее заключенного договора займа с ФИО3

С положениями статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» он ознакомился в сети «интернет», и об этом законе он разговаривал с ФИО3 и ФИО4 уже после того как ими были подписаны договоры займа и переданы деньги;

Показаниями свидетеля М.Н.В., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с декабря 2012 г. примерно по март-апрель 2014 г. она работала бухгалтером в ООО «Югфинанс» по совместительству, и познакомились с генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО3 ей знаком в связи с тем, что он работал в ООО «Югфинанс», но в какой должности, она уже не помнит. Никаких взаимоотношений с ФИО3 у нее нет. Потерпевшая ФИО4 ей известна только по документам как работник ООО «Югфинанс», но лично с ФИО4 она не знакома, и никаких взаимоотношений с ней нет. Потерпевший ФИО5 ей не знаком. Потерпевший ФИО6 ей знаком примерно с 2013 г., когда они вместе работали в <адрес>, никаких взаимоотношений с ФИО6 у нее нет.

Все время ее работы в ООО «Югфинанс» она работала в офисе этой организации в <адрес> края. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерских счетов: «10» - материалы; счет «51» - «расчетный счет»; счет «50» - это она сводила в конце дня приходные и расходные ордера; счет «71» - подотчетные лица; счет «70» - заработная плата, а также она занималась налогами, отчетностью по фондам, ежеквартальными результатами финансово-хозяйственной деятельности ООО «Югфинанс». О привлечении ФИО2 к уголовной ответственности ей стало известно в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Следователь ей показывал, что имеются договора займа, но с кем они были заключены она не запомнила. Договоры займов она не читала. Она вела сначала работу только в офисе ООО «Югфинанс». После того, как появились филиалы этой организации, то она стала вести бухгалтерскую работу и по этим филиалам. Все документы ООО «Югфинанс» передавались в центральный офис в <адрес> края.

Ей известны положения ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», так как когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то этот Федеральный закон изучали. Ей известен минимальный порог суммы займа, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ между юридическими лицами и физическими лицами, который составляет 1 500 000 руб. Ей неизвестно о том, были ли известны ФИО2 положения ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Печать ООО «Югфинанс» находилась у генерального директора ФИО2, и он же был главным бухгалтером ООО «Югфинанс». Она не знает о том, имели ли иные сотрудники ООО «Югфинанс» право ставить печать организации. Она уволилась из ООО «Югфинанс», так как значительно увеличился документооборот в этой организации, и ей стало тяжело работать. ФИО2 не обязан был ей отчитываться о бухгалтерии ООО «Югфинанс». Она не может точно сказать обсуждала она или нет с генеральным директором ООО «Югфинанс» вопрос о том, можно или нет брать займы от физических лиц.

Когда она пришла работать в ООО «Югфинанс», то финансовое положение было хорошее, устойчивое, а динамика развития положительная. Она не помнит, чтобы в ее присутствии генеральный директор ФИО2, финансовый директор Д.М.Н., бухгалтер С.Н.Н. обсуждали финансовое состояние ООО «Югфинанс». По поводу просроченной задолженности она может пояснить, что кредитная задолженность выросла в конце 2013 г. – начале 2014 <адрес> в ООО «Югфинанс» выплачивалась вовремя и, по ее мнению, ФИО2 был хорошим руководителем. О заграничных поездках ФИО2 ей ничего не известно;

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Я.Е.Ю. пояснила, что примерно в 2012-2013 г. она работала в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а также принимала деньги от должников. Генеральным директором этой организации был ФИО2 Она работала в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>. Взаимоотношения у нее с подсудимым ФИО2 нормальные. Ей знаком потерпевший ФИО3, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Она знакома с потерпевшим ФИО6, с которым у нее нормальные взаимоотношения. С Потерпевшей ФИО4 она лично не знакома, но знает, что та работала в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Потерпевший ФИО5 ей не знаком. В <адрес> был офис ООО «Югфинанс, но она там была только на собраниях. Когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то все было нормально, а примерно после февраля 2014 г. после зимних олимпийских игр в <адрес> в работе ООО «Югфинанс» возникли проблемы, даже перестали платить заработную плату. Так как ей не платили зарплату три месяца, но затем выплатили. Она считает, что проблемы возникли у ООО «Югфинанс» после поездки генерального директора ООО «Югфинанс» ФИО2 с женой Д.М.Н. на олимпиаду в <адрес>. Об их поездке знали сотрудники ООО «Югфинанс» со слов Д.М.Н. и ее сестры. От ФИО10, фамилия которой в настоящее время Г.Н.Н. она слышала, что ФИО2 занимал денежные средства у ФИО3 и ФИО6 Когда не выплачивали заработную плату, и она говорила, что у нее нет денег, ФИО2 говорил, что есть кредитные карты «МТС», по которым не нужно было платить проценты. ФИО2 говорил, что можно взять эту карту, а потом когда он выплатит заработную плату, можно будет погасить долг по карте, но она не брала ничего. Эти карты можно было взять в офисе «МТС», как они назывались, она уже не помнит, много времени прошло. ФИО2 не предлагал ей передать деньги в займы, оформить карту и передать ему.

Первый раз заработную плату ей задержали после того, как ФИО2 съездил с женой на олимпиаду в <адрес>, до этого зарплата выплачивалась в срок. Начиная с марта 2014 г. она не получала зарплату за март, апрель, май 2014 г., а в июне 2014 г. ушла в отпуск на две недели, а когда вышла на работу, то узнала, что уволена. Находясь в отпуске, она направила сообщение ФИО2 с просьбой сообщить о выплате зарплаты, а ФИО2 ответил, чтобы она подождала.

Она помнит, что в январе 2014 г. упали размеры выдачи денежных средств. Какое количество должников в 2014 г. было у ООО «Югфинанс», ей точно неизвестно, так как работой с должниками занимался другой сотрудник ООО «Югфинанс».

Показаниями свидетеля К.Н.И., который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что примерно в 2011-2012 году он познакомился с ФИО2, с которым примерно с 2012 г. стала проживать его дочь К.М.Н., а в 2013 г. его дочь и ФИО2 вступили в брак. Весной 2016 г. его дочь расторгла брак с ФИО2 У него личные неприязненные отношения с ФИО2 Потерпевший ФИО3 и потерпевшая ФИО4 ему знакомы с 2013 г. по совместной работе в ООО «Югфинанс», и у него с ФИО3 и с ФИО4 нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ему знаком примерно с 2014 г., когда подавали документы в Арбитражный суд <адрес> о признании ООО «Югфинанс» банкротом, и у него с ФИО5 нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО6 ему знаком несколько лет, так как его дочь К.М.Н. работала няней в семье ФИО6, и у него с ФИО6 нормальные взаимоотношения.

Примерно с 2012 года его дочь К.М.Н. стала проживать в фактических брачных отношениях с ФИО2 ООО «Югфинанс» было создано в 2012 <адрес> по совместительству в ООО «Югфинанс» он начал в 2012 г., и трудился там до мая 2015 г. На постоянной основе он стал работать в ООО «Югфинанс» с 2013 <адрес> дочь была финансовым директором ООО «Югфинанс», ее основной задачей было ходить в банк и брать денежные средства в кредит. Последнее время она числилась начальником юридической службы, но более точно не готов сказать о её должности. По поводу договора займа с ФИО4 он слышал об этом от ФИО2, но сам лично не присутствовал: ни при передаче денежных средств, ни при подписании договора займа. Сумма денежных средств ему не известна. По словам ФИО2 он брал деньги в займы от ФИО4, ФИО5, ФИО6 на развитие бизнеса. Ему известно, что ФИО2 ни кому из потерпевших не вернул денежные средства.

ФИО2 производил большие расходы на свой отдых и отдых семьи. ФИО2 с Д.М.Н. летали на отдых на какие-то острова в Индийском океане, ездили на озеро Байкал. На олимпиаде в <адрес>ФИО2 был с момента открытия и до закрытия. ФИО2 был там со своей супругой Д.М.Н., которая неоднократно его уговаривала уехать оттуда. Порой он сам уже узнавал, когда они откуда-то возвращались. На олимпиаду ФИО2 было затрачено не меньше 1 000 000 руб. Ему об этом намекал ФИО2, и дочь говорила, что они затратили не меньше 1 000 000 руб. Точную сумму ни дочь, ни ФИО2 не смогли назвать. Когда Д.М.Н. им звонила из <адрес> с олимпиады, то она им жаловалась, плакала и говорила, что просила ФИО2 вернуться. Дела в фирме шли плохо. Денег на выдачу уже не было. ФИО2 так и не согласился уезжать, и ее не отпустил. Хотя много раз она говорила, что ФИО2 приобретал билеты на соревнования, но туда не ходил. Просто впустую тратил деньги, приобретая билеты.

Никому из потерпевших, ФИО2 денежные средства не верн<адрес> его мнению, причина невозврата денежных средств потерпевшим - это нежелание самого ФИО2

Как он, так и его дочь Д.М.Н. пытались поговорить с ФИО2 по поводу больших расходов, но ФИО2 их не слушал, и говорил им, что он генеральный директор, что он открывал эту фирму, и знает, что делает. На этой почве они ругались.

В апреле-мае 2014 г. он, ФИО2, Д.М.Н. и системный администратор Мочалов ездили в <адрес>, где открывали офисы, искали помещения под аренду, устанавливали видеонаблюдение в офисе, оборудовали помещение, устанавливали стендеры. Д.М.Н. обучала новых сотрудников выдаче займов. Эти новые офисы старались открывать для микрофинансовой деятельности. Когда они находились в <адрес>, то ему неизвестно о том, были или нет к ФИО2 претензии со стороны ФИО4 и ФИО3 о невыполнении договорных обязательств ООО «Югфинанс». Им ФИО2 говорил, что путем открытия новых офисов он увеличит прибыль ООО «Югфинанс». Он и Д.М.Н. пытались отговорить ФИО2 от его намерений вести бизнес в <адрес>, но ФИО2 их не хотел слушать. Перед ним ФИО2 не отчитывался о том, на какие средства открывает новые офисы, но он предполагает, что на средства ООО «Югфинанс».

Показаниями свидетеля Д.М.Н., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с подсудимым ФИО2 она знакома с июня 2011 г., а ДД.ММ.ГГГГ она вступила в брак с ФИО2 Брак был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по решению мирового судьи судебного участка № <адрес>. Она считает, что у нее с бывшим мужем сложились неприязненные отношения, так как она сейчас пытается разобраться с проблемами, которые она нажила за 6 лет брака с ФИО2 Потерпевший ФИО3 ей знаком примерно с января 2013 г., и с ним у нее нормальные взаимоотношения. С потерпевшей ФИО4 она знакома с 2013 г., знает ее как сотрудника офиса ООО «Югфинанс» в <адрес>, и взаимоотношения с ней нормальные. Потерпевший ФИО5 ей не знаком, и она его видит впервые. Она закончила школу в 2003 г., когда ей было 16 лет, и с этого же времени она знакома с ФИО6 У нее нормальные взаимоотношения с потерпевшим ФИО6

В период времени с июня 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ она проживала в фактических брачных отношениях с ФИО2. Они жили в квартире многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> края. Номер квартиры и номер дома она уже не помнит. В 2012 году ФИО2 предложил ей организовать ООО для осуществления деятельности по выдаче микрозаймов. Ей эта идея понравилась, и она с его предложением согласилась. ФИО2 сам занимался поиском помещения под офис и оформлением документов. Единственным учредителем ООО «Югфинанс» был ФИО2. ООО «Югфинанс» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, и офис находился по адресу: <адрес>. Сначала ФИО2 работал в офисе один. Она в это время работала продавцом у ИП П.В.А. в <адрес>. На тот момент они уже проживали совместно с ФИО2. В начале 2013 года ФИО2 предложил ей работать в ООО «Югфинанс», так как там увеличился объем работы, и ему требовались сотрудники. Она уволилась с работы у ИП П.В.А., и примерно в январе-феврале 2013 года стала работать в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а по документам она занимала должность финансового директора. Она еще ездила по офисам ООО «Югфинанс» и обучала новых сотрудников. Затем ФИО2 открыл офис ООО «Югфинанс» в <адрес>. Адрес офиса она уже не помнит, так как сама она находилась в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Осенью 2013 года в ее присутствии ФИО3 и ФИО2 разговаривали о передаче ФИО3 денежных средств ФИО2 в качестве займа. ФИО3 собирался продать квартиру и эти денежные средства передать ФИО2 в качестве займа. У нее был в это же время разговор с Н.О.И. - женой ФИО3, которая интересовалась у нее по вопросу передачи ее мужем денежных средств ФИО2Н.О.И. спрашивала у нее, надежный ли человек ФИО2

Она не помнит точно, какая денежная сумма была передана ФИО4ФИО2, но речь шла о сумму около 300 000 рублей. Ей известно, что между ними так же был заключен договор займа. По этому договору займа ФИО2 два раза выплачивал ФИО4 проценты. Кажется, там имели место расписки. Основная сумма долга ФИО4 не была возвращена. Она старалась не лезть в дела ФИО2, так как тот постоянно указывал ей на ее место.

Большая часть денежных средств, которые получил ФИО2, ушла на олимпиаду в <адрес> в феврале 2014 года просто на билеты. Она туда ездила с ФИО2, но билеты покупал он сам. Была такая ситуация, что она стояла перед ним на коленях, и говорила, что ты делаешь. Можно было посмотреть несколько соревнований, и этого было бы достаточно. У ФИО2 не было «тормозов». Он покупал билеты на все соревнования с первого дня до последнего. На соревнования он не ходил, потому что уже сил не было, устал. Два раза она ездила за границу с ФИО2 На поездку в Республику Доминикану в апреле 2013 года на путевку было потрачено 70 000 рублей. И на поездку на Мальдивы в феврале 2015 года они потратили примерно 200 000 рублей.

У подсудимого ФИО2 была склонность к азартным играм. Он играл в покер в Азов-сити.

Ездили на озеро Байкал в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, после ее свадьбы с ФИО2. Там были две недели, и потратили на эту поездку около 50 000 рублей. Была личная поездка ФИО2 в Европу летом 2015 года, без нее. ФИО2 был точно в Германии, Франции, Швеции или Швейцарии. Поездка длилась дней десять, сколько было потрачено денежных средств на эту поездку, ей неизвестно. Финансовое состояние ООО «Югфинанс» на тот момент, когда ФИО2 ездил в Европу, уже было плачевным.

Со стороны ФИО2 было очень много слов о том, что он хочет выплатить эти задолженности, но его действия были совсем другими. Они очень много говорили с ним на эту тему. Она ему предлагала, чтобы он платил хотя бы по 1 000 рублей каждому, кто давал ему денежные средства в займы, проявляй элементарную заинтересованность в том, чтобы вернуть им эти денежные средства, чтобы люди видели это. Она ему постоянно говорила об этом, и ФИО2 соглашался с ней, но все это оставалось как бы на словах. Люди даже говорили, что уберут проценты, чтобы они вернули только то, что взяли. Потом от ФИО2 прозвучала фраза, что «если всем давать, поломается кровать». Тогда она поняла, что человек живет собственными фантазиями, что брать можно, а отдавать нельзя. Желания отдавать денежные средства у него особого не было, потом и возможности такой не стало. ФИО2 и отцу ее говорил, что будет платить его кредиты. И маме ее он так говорил сколько раз. На ФИО2 влияли все как могли, что нужно отдавать денежные средства.

О положениях Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» о том, что юридическому лицу нельзя брать займы у физических лиц в сумме менее 1 500 000 руб., ей стало известно после того как ФИО3 подал заявление в Центробанк РФ на ООО «Югфинанс», что у него взяли денежные средства взаймы меньше той суммы, которая положена. Из Центробанка РФ приходило предписание, что за допущенное нарушение будет вынесен штраф.

Примерно в феврале 2016 г. от ФИО6 ей стало известно, что в отношении ФИО2 возбужденно уголовное дело, и об этом она сказала ФИО2, а последний сказал: «а пусть докажут»;

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.Н.Н. пояснила, что подсудимый ФИО2 ей знаком, видела его ранее один раз. Взаимоотношений никаких нет. Потерпевшая ФИО4 это ее двоюродная сестра, с которой у нее хорошие, доверительные взаимоотношения. Потерпевший ФИО3 ей знаком, ранее она его видела один раз, взаимоотношений никаких нет. Потерпевший ФИО5 и потерпевший ФИО6 ей не знакомы, видит их впервые.

В 2013 году ей позвонила двоюродная сестра ФИО4, и сказала, что устроилась в какую-то финансовую организацию, и чтобы ее не уволили, необходимо вложить денежные средства тем, кто там работает на развитие фирмы. ФИО4 попросила у нее денежные средства в размере 250 000 рублей. Она согласилась дать ФИО4 указанную сумму. Через несколько дней после этого разговора в 2013 году, она по договоренности с ФИО4 приехала в <адрес> Республики Адыгея, где на остановке возле автостанции стала ждать ФИО4. ФИО4 приехала ни одна, а вместе с ранее незнакомым ей мужчиной. Это был подсудимый ФИО2. Они приехали на автомобиле ФИО2. После чего они поехали из <адрес> в <адрес> в отделение «Сбербанка России», где у нее был открыт счет, на котором хранились денежные средства в размере 250 000 рублей. Сначала ей не отдавали всю сумму с ее счета, и ФИО2 вместе с ФИО4 пошли к руководству отделения банка, чтобы договориться о выдаче денежных средств. Через некоторое время в этот же день ей выдали денежные средства в сумме 250 000 рублей, и она эти денежные средства отдала ФИО4, которая пошла на работу в ООО «Югфинанс». Затем ФИО3 на автомобиле отвез ее обратно в <адрес> Республики Адыгея. После этого она больше не видела ни ФИО2, ни его шофера. В январе 2014 года ей понадобились денежные средства, и она об этом сказала своей двоюродной сестре ФИО4. У ФИО4 денежных средств не было, и тогда та взяла в банке кредит. В январе 2014 года ФИО4 отдала ей 250 000 рублей. ФИО4 ей рассказывала, что устроилась на работу в финансовую организацию, которая дает денежные средства в долг, и чтобы эта организация «процветала», ей и понадобились денежные средства. ФИО4 ей не рассказывала, почему той понадобилось взять кредит в банке, она не интересовалась этим вопросом. Она сказала ФИО4, что ей нужны денежные средства, и та ей их вернула. ФИО4 не рассказывала ей о трудностях на фирме. Она ей говорила, что офис, который был в <адрес> должен был перейти в другое место, и так как это было далеко от ее места жительства, то она туда не пошла, далеко было ей ехать. Кроме того по словам ФИО4 причиной ее увольнения были какие-то «неполадки» на работе. Что это были за «неполадки» она у ФИО4 не выясняла.

Когда она давала денежные средства ФИО4, то та сказала, что директор организации человек нормальный, у них хорошие отношения, и она ему доверяет. Она не отговаривала ФИО4, так как та взрослая женщина и решения принимает сама, и потому когда сестра попросила дать деньги взаймы, то она дала деньги, ничего противозаконного она не видела в том, что сестра вложила денежные средства в организацию.

Денежные средства она дала ФИО4 без договора займа, без расписки. Они договорились, что когда ей понадобятся денежные средства, то ФИО4 вернет сумму займа.

Условия договора займа, по которому ФИО4 передала денежные средства организации где работала ей неизвестны.

От ФИО4, она узнала, что в отношении ФИО2 возбуждено уголовное дело, так как он взял денежные средства у сотрудников, в том числе и у ФИО4 и не вернул. В 2016 г. она ездила в ОМВД России по <адрес> по уголовному делу в отношении ФИО2

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля М.Н.Н. по ходатайству подсудимого ФИО2, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля М.Н.Н. на л.д.137-138 т. 5, где она пояснила, что у нее есть сестра ФИО4, которая в 2013 г. работала в <адрес> – Лабинске в ООО «Югфинанс» в службе безопасности. Примерно в конце октября 2013 года Н.О. обратилась к ней с просьбой занять денежные средства в сумме 260 000 рублей, так как директор ее организации ООО «Югфинанс» ФИО2, настойчиво убедил ее, что в развитие организации, где работала сестра необходимо вложить деньги, к тому же предложил хорошие условия, а именно высокий процент. Уточнила, кому сестра собирается занять деньги, на что Н.О. объяснила, что деньги вкладывает непосредственно в саму организацию, а не передает их частному лицу и как объяснял ей директор, деньги будут работать на нее. Согласилась одолжить деньги сестре. В конце октября 2013 года, приехала в <адрес> – Лабинск, где ее встретила Н.О. и ее директор, мужчина очень крупного телосложения, который сказал, что будет их сопровождать. После того, как сняла деньги в сумме 260 000 рублей, передала их сестре, которая в свою очередь в сопровождении своего директора поехала на работу для передачи денег и оформления договора займа. Спустя некоторое время, в начале 2014 года, сестра рассказала, что поняла, что директор ее обманул и деньги возвращать не собирается, но от долга Н.О. не отказалась, взяла кредит в банке и вернула ей сумму, которую заняла, а именно 260 000 рублей. Претензий к Н.О. не имеет, долговых обязательств в настоящее время между ними нет. От сестры ей стало известно, что директор фирмы, где работала сестра и который, выступая в лице организации взял деньги в заем под проценты, так же обманул еще несколько работников ООО «Югфинанс». С сестрой много раз обсуждали эту ситуацию, и она говорила, что если бы только знала, что деньги директор в кассу не внесет, то есть возьмет их как физическое лицо, то конечно деньги ему не передала, когда передавала ему деньги в заем, была уверена, что вносит их в организацию, где работает и будет получать проценты точно. Так как активы фирмы были достаточно большими и в случае непогашения процентов и основного долга, она сможет рассчитывать на возмещение суммы займа.

После оглашения показаний свидетеля М.Н.Н. на предварительном следствии, последняя пояснила, что полностью подтверждает свои показания на предварительном следствии. Разница в ее показаниях в суде, где она не пояснила, что ФИО2 взял взаймы денежные средства под проценты выступая от лица организации, вызвана тем, что она просто забыла об этом сказать.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО2 по эпизоду хищения денежных средств у ФИО4 подтверждается письменными доказательствами:

Заявлением ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который будучи генеральным директором ООО «Югфинанс», воспользовался своим служебным положением, совершил мошеннические действия, похитив у нее денежные средства в сумме 260 000 рублей, и она просит принять меры и рассмотреть вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Т. 1 л.д. 7;

Рапортом ст. оперуполномоченного ОЭБ и ПК отдела МВД России по Усть – <адрес> майора полиции Д.К.М. Т. 2 л.д.118-119;

Рапортом ст. оперуполномоченного ОЭБ и ПК отдела МВД России по Усть – <адрес> майора полиции Д.К.М. от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления в действиях ФИО2 Т. 2 л.д.150-151;

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр копии документов, предоставленные ПАО «Сбербанк России» на 42 листах, которые сшиты нитью белого цвета, концы нити на обратной стороне скреплены запиской: «прошнуровано и пронумеровано 42 листа Ведущий специалист Отдела обработки запросов ПАО Сбербанк ФИО13» Рядом имеется подпись и печать банка. При осмотре документов установлено:

- Устав ООО «Югфинанс» на 19 листах, утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из:1. Общие положения. 1.4. Общество является коммерческой организацией.

8. Порядок выхода участника из общества. 9. Исключение участника из общества.10. Управление обществом, общее собрание участников.11. Генеральный директор общества. 12. Имущество, учет и отчетность. 13. Распределение прибыли.14. Ликвидация и реорганизация.- выписка из ЕГРЮЛ на 3 листах, где указано: местонахождение ООО «Югфинанс»: 353100, <адрес>, учредитель: ФИО2, адрес: <адрес> А, сведения о видах экономической деятельности: прочее финансовое посредничество, предоставление займов промышленности, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки. - информация из ЕГРЮЛ на 7 листах, где указано: ОО «Югфинанс» ОГРН <***>, <адрес>, Учредитель Д.М.Н., дата внесений в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, доля в уставном капитале 9 608 0000,49, ФИО2, доля в уставном капитале 10 000 0000,51 руб., генеральный директор ФИО2, основной вид деятельности – прочее финансовое посредничество, дополнительный вид деятельности: предоставление займов промышленности, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.

- Свидетельство серии 23 № ОГРН <***> на 1 листе;

- Свидетельство серии 23 № ИНН <***> КПП 236201001;

- Приказ № ООО «Югфинанс» на 1 листе, где указано, что ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральный директор ФИО2

Осмотром места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в период времени с 10 часов 45 минут до 11 часов 20 минут в кабинете № здания СО Отдела МВД России по Усть – <адрес> – Лабинск, <адрес>№ были изъяты документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, документы помещены в прозрачный файл, опечатаны липкой лентой (скотч) и оттиском мастичной печати «Для пакетов». Т. 2 л.д.17-19

Осмотром места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в период времени с 12 часов 40 минут до 14 часов 05 минут в <адрес> в кафе «Глобал» по <адрес> были изъяты документы: договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЮФ оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство о восстановлении процессуального срока; апелляционная жалоба; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв; справка; заявление, помещены в прозрачный файл, опечатаны липкой лентой (скотч) и оттиском мастичной печати «Для пакетов». Т. 2 л.д.20-24.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр договора денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ; расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ; договора №/ЮФ оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайства о восстановлении процессуального срока; апелляционной жалобы; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; отзыва; справки; заявления. Т. 3 л.д.169.

Заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в строке «Заемщик» в правых нижних углах 1,2,3 листов договора займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО5 с одной стороны и ООО «Югфинанс» в лице ФИО2 с другой стороны, выполнены самим ФИО2. Подпись от имени ФИО2, расположенная в графе «Заемщик» перед печатным текстом «ФИО2» на 3-ем листе договора займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО5 с одной стороны т ООО «Югфинанс» в лице ФИО2 с другой стороны, выполнена самим ФИО2. Подпись от имени ФИО2, расположенная перед печатным текстом «ФИО2» под основным тактом расписки от имени ФИО2 о том, что он получил от ФИО5 денежные средства в размере 1630 000 рублей, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО2. Подпись от имени ФИО2, расположенная в строке «ФИО2» перед рукописной записью «ФИО2» под основным тактом расписки от имени ФИО2 о том, что он получил от ФИО4 денежные средства в размере 260 000 рублей, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО2. Рукописная запись «ФИО2», расположенная в строке «ФИО2» после подписи от имени ФИО2 под основным текстом расписки от имени ФИО2 о том, что он получил от ФИО4 денежные средства в размере 260 000 рублей, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно ФИО2. Т. 2 л.д. 68-76.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в кабинете№ СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр содержимого CD (выписок по операциям на счетах ООО «Югфинанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), из которых следует, что денежные средства в сумме 260 000 рублей, 450 000 рублей 200 000 рублей, 600 000 рублей, 800 000 рублей, 1630 000 рублей на счет ООО «Югфинанс» не поступали. Т. 3 л.д. 2.

CD-диском, содержащим сведения об операциях на счетах ООО «Югфинанс», Т. 3 л.д.167.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 11 часов 29 минут до 12 часов 00 минут в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробки белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 248-249.

Фототаблицей к протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, где изображено, как в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробка белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 250-252.

Протоколом осмотра документов, согласно которому «15» июня 2016 г. осмотр начат в 19 час. 00 минут – 22 час. 00 мину; Перерыв «16» июня 2016 г., осмотр начат в 18 час. 00 минут – 22 час. 00 мин.; перерыв «17» июня 2016 г. осмотр начат в 21 час. 00 минут – 21 час. 40 мин.; Перерыв «18» июня 2016 г. осмотр начат в 10 час. 00 минут – 13 час. 20 минПерерыв «20» июня 2016 г. осмотр начат в 14 час. 00 минут – 16 час. 20 мин.; Перерыв «23» июня 2016 г. осмотр начат в 17 час. 40 минут – 18 час. 30 мин. в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр: 16 мешков, а так же картонные коробки в количестве 12 штук с документами, в которых в том числе были обнаружены: лист бумаги прямоугольной формы зеленого цвета с надписью «Документы неважные», оригинал договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО3, датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2, получил от ФИО3 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, расписка заимодавца к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 получил от ФИО2 проценты в сумме 54 166,66 рублей, расписка о получении денежных средств к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 получила от ФИО2 в качестве процентов по договору денежные средства в сумме 32 500 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес>, согласно которой ФИО6 получил от ФИО2 6 250 рублей в счет оплаты в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО3, датированная ДД.ММ.ГГГГ, светокопия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2, получил от ФИО3 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, договор денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО4, датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 получила от ФИО2 денежные средства в качестве процентов по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 500 рублей, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО4, датированный ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между физическими лицами, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 осуществил заем денежных средств в сумме 800 000 рублей ФИО2. Осматриваемый документ состоит из трех листов, каждый из которых внизу имеет рукописную подпись ФИО5 В следующем файле осматриваемой папки обнаружен оригинал договора займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5, и ООО «Югфинанас» в лице генерального директора ФИО2 заключили договор о том, что ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 осуществило заем денежных средств у ФИО5 в сумме 1630 000 рублей. Договор состоит из трех листов, каждый из которых заверен рукописной подписью ФИО2 и ФИО5 на последнем листе имеется подпись ФИО2 на которой расположен оттиск круглой печати, выполненный красителем фиолетового цвета с надписью в центральной части «Югфинанс для документов», условно - свободные образцов почерка: объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, обязательство о явке ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ходатайство ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ходатайство ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления ФИО2 с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления ФИО2 с заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, осмотренные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес>, которые являются документами и могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО3 были обнаружены и изъяты договора денежного займа с процентами ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Югфинанс» в лице ФИО2 и ФИО3 на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 ГДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах. Т. 5 л.д. 211-249.

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего ФИО5 виновность подсудимого ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего ФИО5, который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что с подсудимым ФИО2 он познакомился ДД.ММ.ГГГГ в помещении кафе в <адрес> на ул. им. Тюляева. Никаких отношений с ФИО2 у него нет.

Летом 2013 года он узнал о компании ООО «Югфинанс». Затем об этой же компании он узнал от работника этой компании ФИО6, с которым он был знаком. Во время встречи с ФИО2 в кафе ДД.ММ.ГГГГ, ими был подписан договор передачи им (ФИО5) денежных средств ООО «Югфинанс» взаймы, сроком на шесть месяцев, в размере 600 000 рублей под 50% годовых. ФИО2 представился ему директором ООО «Югфинанс», но никаких документов об этом ему не показывал. С собой у ФИО2 была печать этой организации, поэтому он не сомневался, что ФИО2 директор ООО «Югфинанс». У ФИО2 с собой был готовый текст договора займа. Примерно за неделю до ДД.ММ.ГГГГ он сообщил ФИО6 свои персональные паспортные данные, и потому эти данные были прописаны в тексте договора займа. ФИО2 написал расписку о получении денежных средств от него в размере 600 000 рублей. Ему ФИО2 передал договор займа и расписку, которая была составлена в двух экземплярах. Второй экземпляр расписки находился у ФИО2 Согласно договора займа, проценты по договору ему выплачивались один раз в квартал. В феврале 2014 года он передал ФИО2 через ФИО6 расписку о получении от ООО «Югфинанс» процентов по договору займа в размере 75 000 рублей. После чего ФИО6 привез ему эти денежные средства. В конце апреля – начале мая 2014 года ему позвонил ФИО2 и предложил заключить новый договор займа, и он согласился. В мае 2014 г. должна была произойти выплата процентов и основной суммы долга. Он добавил к этим денежным средствам еще 125 000 рублей, которые он передал ФИО6 в середине мая 2014 года вместе с новым договором. Этот договор был заключен на 800 000 рублей сроком на 6 месяцев под 50% годовых. Текст этого договора ему никто не дал. Через некоторое время ФИО6 все же передал ему договор, уже подписанный ФИО2. От ФИО6, ссылаясь на ФИО2, ему поступило предложение о том, чтобы объединить суммы займов, а именно его 800 000 рублей, 450 000 рублей ФИО6, и 380 000 рублей К.Н.И., - путем заключения трехстороннего соглашения. По договору займа денежные средства в размере 1 630 000 рублей должны быть переданы ООО «Югфинанс». Это соглашение подписали он и ФИО6. Подписывал ли К.Н.И. это соглашение, ему не известно. Затем, примерно в мае-июне 2014 года, ФИО6 привез ему подписанный ФИО2 договор от имени ООО «Югфинанс» и им, о передаче им денежных средств ООО «Югфинанс» в размере 1 630 000 рублей. Срок точно не помнит, кажется, на шесть месяцев под 50% годовых. Примерно в июле 2014 года он подписал с ФИО2 акт сверки расчетов. В следующий раз они увиделись в Арбитражном суде <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО2 было отказано в банкротстве. Осенью 2014 года им и ФИО6 было подано исковое заявление к ООО «Югфинанс» по договору займа. Ему причинен материальный ущерб в размере 800 000 рублей. В январе 2015 года им было подано заявление в Арбитражный суд <адрес> о взыскании задолженности с ООО «Югфинанс», но было отказано в связи с неподсудностью. Затем решением Тихорецкого городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Югфинанс» в его пользу была взыскана сумма основного долга в размере 1 630 000 рублей, проценты по договору займа в размере 317 531 рубля 50 копеек, государственная пошлина в размере 17 937 рублей 66 копеек.

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и расписка от ДД.ММ.ГГГГ были у него, но когда заключался договор займа на 800 000 руб., то он свой экземпляр договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и свой экземпляр расписки от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО6

Трехстороннее соглашение между ним, ФИО6 и К.Н.И. на сумму 1 630 00 руб. ему предложил заключить ФИО6, но, по словам ФИО6, это предложение исходило от ФИО2 ИР. При этом они исходили из того, что самая большая сумма у него, и потому договор решили заключить от его имени. От остальных участников соглашения не было ни устных, ни письменных возражений.

ДД.ММ.ГГГГ он ФИО2 не видел. Договор от ДД.ММ.ГГГГ он подписал в мае 2014 г., но было ли это именно ДД.ММ.ГГГГ он ответить затрудняется. Сам он лично не видел, когда ФИО2 подписывал договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 630 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Югфинанс» денежных средств в сумме 1 630 000 руб. он не передавал.

Текст подписанного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ попал к нему примерно в августе-сентябре 2014 г., а расписка от ДД.ММ.ГГГГ к нему попала позже, возможно и в 2015 г. от ФИО6

В августе 2014 г. он не разговаривал с ФИО2 и ФИО6 о том, чтобы запустить процедуру банкротства ООО «Югфинанс», и на стадии банкротства поставить ООО «Югфинанс» на стадию «выздоровления» с последующей выплатой кредиторам долгов.

В сентябре-октябре 2014 г. он был приглашен в судебное заседание Арбитражного Суда <адрес> повесткой, но в качестве кого ответить затрудняется.

О банкротстве ООО «Югфинанс» ФИО6 ему ничего не говорил.

Прикладывал ли он к заявлению при обращении с иском в Арбитражный суд <адрес> заверенный договор займа и расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 630 000 руб. он ответить затрудняется. Возможно, этих документов и не было, если Арбитражный суд <адрес> отклонил его исковое заявление..

Лично с К.Н.И. он знаком не был, и о К.Н.И. ему рассказывал ФИО6 Он затрудняется ответить на вопрос было ли ему известно на момент подписания договора займа на сумму1 630 000 руб. о том, что К.Н.И.являлся тестем ФИО2

В конце мая 2015 г. он и другие займодавцы подали коллективную жалобу на ФИО2 в прокуратуру и в следственный комитет, так как ФИО2 являлся генеральным директором ООО «Югфинанс».

Ему не известно о том, внес ли ФИО2 в кассу ООО «Югфинанс» полученные от него денежные средства.

При первой встрече с ФИО2 последний рассказывал, что дает микрозаймы под 1-2% в день, и потому для него (ФИО2) не будет затруднительным возвратить полученные денежные средства. Он доверял ФИО2 и полагал, что последний вернет его денежные средства. Он считает, что ФИО2 виновен в том, что причинил ему материальный ущерб в размере 800 000 руб. Он просит назначить подсудимому ФИО2 максимально строгое наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Показаниями свидетеля Ч.М.А., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подсудимый ФИО2 ей знаком примерно с начала сентября 2013 г. когда она поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала до августа 2014 г. затем уволилась. В сентябре 2014 г. она вновь поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала один или два месяца, после чего уволилась окончательно. Она работала в этой организации специалистом по выдаче займов. За время работы у нее с генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2 сложились нормальные взаимоотношения. Она работала в офисе по адресу: <адрес>. С потерпевшими ФИО3 и ФИО4 она знакома, так как они работали вместе с ней в ООО «Югфинанс», и у нее с ним нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ей не знаком. Потерпевший ФИО6 ей знаком, так как некоторое время он являлся работником ООО «Югфинанс», но когда точно и в какой должности ей неизвестно. У нее с ФИО6 чисто служебные взаимоотношения. Кроме нее в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес> были еще два специалиста, генеральный директор ФИО2, его заместитель Н.О.И. и два человека службы безопасности. Помимо офиса в <адрес> был еще офис в <адрес>, а также офисы в нескольких других населенных пунктах <адрес>.

В круг его должностных обязанностей в ООО «Югфинанс» входило взыскание просроченной задолженности, текущая документация, и он разрабатывал различные виды договоров. По поводу договоров займа между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 с ФИО5 и ФИО6 ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля М.Н.В., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с декабря 2012 г. примерно по март-апрель 2014 г. она работала бухгалтером в ООО «Югфинанс» по совместительству, и познакомилась с генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО3 ей знаком в связи с тем, что он работал в ООО «Югфинанс», но в какой должности, она уже не помнит. Никаких взаимоотношений с ФИО3 у нее нет. Потерпевшая ФИО4 ей известна только по документам как работник ООО «Югфинанс», но лично с ФИО4 она не знакома, и никаких взаимоотношений с ней нет. Потерпевший ФИО5 ей не знаком. Потерпевший ФИО6 ей знаком примерно с 2013 г., когда они вместе работали в Выселковском РАЙПО, никаких взаимоотношений с ФИО6 у нее нет.

За все время ее работы в ООО «Югфинанс» она не видела договоры займов между ООО «Югфинанс» и физическими лицами, в том числе с ФИО6, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о предоставлении физическими лицами займов ООО «Югфинанс». По бухгалтерскому учету такие договоры займов не проходили, но если бы такие договоры займов были бы заключены, то они прошли бы через нее. Поскольку по бухгалтерскому учету такие договоры займов не проходили, ООО «Югфинанс» не выплачивало процентов за пользование денежными средствами. За время ее работы в ООО «Югфинанс» не было неучтенных денежных средств.

Ей известны положения статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ, так как когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то этот Федеральный закон изучали. Ей известен минимальный порог суммы займа, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ между юридическими лицами и физическими лицами, который составляет 1 500 000 руб. Ей неизвестно о том, были ли известны ФИО2 положения статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Печать ООО «Югфинанс» находилась у генерального директора ФИО2, и он же был главным бухгалтером ООО «Югфинанс». Она не знает о том, имели ли иные сотрудники ООО «Югфинанс» право ставить печать организации. Она уволилась из ООО «Югфинанс», так как значительно увеличился документооборот в этой организации, и ей стало тяжело работать. ФИО2 не обязан был ей отчитываться о бухгалтерии ООО «Югфинанс». Она не может точно сказать, обсуждала она или нет с генеральным директором ООО «Югфинанс» вопрос о том, можно или нет брать займы от физических лиц.

Когда она пришла работать в ООО «Югфинанс», то финансовое положение было хорошее, устойчивое, а динамика развития положительная. Она не помнит, чтобы в ее присутствии генеральный директор ФИО2, финансовый директор Д.М.Н., бухгалтер С.Н.Н. обсуждали финансовое состояние ООО «Югфинанс». По поводу просроченной задолженности она может пояснить, что кредитная задолженность выросла в конце 2013 г. – начале 2014 <адрес> в ООО «Югфинанс» выплачивалась вовремя и, по ее мнению, ФИО2 был хорошим руководителем. О заграничных поездках ФИО2 ей ничего неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Я.Е.Ю. пояснила, что примерно в 2012-2013 г. она работала в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а также принимала деньги от должников. Генеральным директором этой организации был ФИО2 Она работала в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>. Взаимоотношения у нее с подсудимым ФИО2 нормальные. Ей знаком потерпевший ФИО3, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Она знакома с потерпевшим ФИО6, с которым у нее нормальные взаимоотношения. С Потерпевшей ФИО4 она лично не знакома, но знает, что та работала в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Потерпевший ФИО5 ей не знаком. В <адрес> был офис ООО «Югфинанс, но она там была только на собраниях. Когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то все было нормально, а примерно после февраля 2014 г. после зимних олимпийских игр в <адрес> в работе ООО «Югфинанс» возникли проблемы, даже перестали платить заработную плату. Так как ей не платили зарплату три месяца, но затем выплатили. Она считает, что проблемы возникли у ООО «Югфинанс» после поездки генерального директора ООО «Югфинанс» ФИО2 с женой Д.М.Н. на олимпиаду в <адрес>. Об их поездке знали сотрудники ООО «Югфинанс» со слов Д.М.Н. и ее сестры. От ФИО10, фамилия которой в настоящее время Г.Н.Н., она слышала, что ФИО2 занимал денежные средства у ФИО3 и ФИО6

По поводу договора займа с ФИО5 поясняет, что ему известно о договоре от ФИО2, но сам он при этом не присутствовал, и сумма займа по договору ему не известна. По словам ФИО2 он брал деньги взаймы от ФИО4, ФИО5, ФИО6 на развитие бизнеса. Ему известно, что ФИО2 никому из потерпевших не вернул денежные средства.

Ему известно о договоре с участием ФИО5, ФИО6, и К.Н.И. У него до сих пор это соглашение не подписанное, если нужно, то он может его подписать. Общая сумма соглашения была 1 630 000 руб., из которых 380 000 руб. были его денежные средства, а остальные ФИО5 и ФИО6 Это соглашение готовилось перед банкротством, потому все были не против. Суть соглашения была в том, чтобы объединив все эти денежные средства в одну сумму, ФИО5 имел право требовать возврата этой суммы. Этим договором выходили на Арбитражный суд <адрес> по банкротству ООО «Югфинанс». Для банкротства нужна была сумма, которая превышала бы 1 500 000 руб., насколько он понял. Эти суммы ему предложил объединить ФИО6 и ФИО2

С ФИО5 он познакомился уже позже.

ФИО2 производил большие расходы на свой отдых и отдых семьи. ФИО2 с Д.М.Н. летали на отдых на какие-то острова в Индийском океане, ездили на озеро Байкал. На олимпиаде в <адрес>ФИО2 был с момента открытия и до закрытия. ФИО2 был там со своей супругой Д.М.Н., которая неоднократно его уговаривала уехать оттуда. Порой он сам уже узнавал, когда они откуда-то возвращались. На олимпиаду ФИО2 было затрачено не меньше 1 000 000 руб. Ему об этом намекал ФИО2, и дочь говорила, что они затратили не меньше 1 000 000 руб. Точную сумму ни дочь, ни ФИО2 не смогли назвать. Когда Д.М.Н. им звонила из <адрес> с олимпиады, то она им жаловалась, плакала и говорила, что просила ФИО2 вернуться. Дела в фирме шли плохо. Денег на выдачу уже не было. ФИО2 так и не согласился уезжать, и ее не отпустил. Много раз дочь говорила, что ФИО2 приобретал билеты на соревнования, но туда не ходил. Просто впустую приобретал билеты.

Никому из потерпевших ФИО2 денежные средства не верн<адрес> его мнению, причина невозврата денежных средств потерпевшим - это нежелание самого ФИО2

ФИО2 брал деньги и от родственников. Он передал ФИО2 380 000 руб., также деньги давала Г.Н.Н., но в каких суммах, он назвать не может, но всего получилось, что они передали ФИО2 денежные средства на общую сумму 2 270 000 руб. Передача денежных средств в сумме 2 270 000 руб. была оформлена договором с ООО «Югфинанс». ФИО2 им говорил, что берет от них денежные средства на развитие бизнеса. ФИО2 им вернул только 50 000 руб. Много кредитов ФИО2 «навесил» и на свою жену. Как он, так и его дочь Д.М.Н. пытались поговорить с ФИО2 по поводу больших расходов, но ФИО2 их не слушал, и говорил им, что он генеральный директор, что он открывал эту фирму и знает, что делает. На этой почве они ругались.

В апреле 2014 г. он не присутствовал при разговоре ФИО2, ФИО5 и ФИО6 по вопросу возврата долга. В апреле-мае 2014 г. он, ФИО2, Д.М.Н. и системный администратор Мочалов ездили в <адрес>, где открывали офисы искали помещения под аренду, устанавливали видеонаблюдение в офисе, оборудовали помещение, устанавливали стендера. Д.М.Н. обучала новых сотрудников выдаче займов. Эти новые офисы открывали для микрофинансовой деятельности. Когда они находились в <адрес>, то ему неизвестно о том были или нет к ФИО2 претензии со стороны ФИО4 и ФИО3 о невыполнении договорных обязательств ООО «Югфинанс». Им ФИО2 говорил, что путем открытия новых офисов он увеличит прибыль ООО «Югфинанс». Он и Д.М.Н. пытались отговорить ФИО2, от его намерений вести бизнес в <адрес>, но ФИО2 их не хотел слушать. Перед ним ФИО2 не отчитывался о том на какие средства открывает новые офисы, но он предполагает, что на средства ООО «Югфинанс».

Ему известно о том, что летом 2014 г. его дочь Д.М.Н. стала одним из учредителей ООО «Югфинанс», ей перешло 49% уставного капитала. По его мнению, сделав Д.М.Н. одним из учредителей ООО «Югфинанс», ФИО2 решил таким образом разделить с ней ответственность.

В начале августа 2014 г. на <адрес> в <адрес> он присутствовал при разговоре ФИО2, ФИО6, Д.М.Н., ФИО12, и Долбенко, в ходе которого решался вопрос о подписании договора от ДД.ММ.ГГГГ Этот разговор был шумным, но никто не принуждал ФИО2 подписать договор, и тот его и не подписал.

В его присутствии не было конфликтов между ФИО2 и ФИО6

Осенью 2014 г. он участвовал в судебном заседании Арбитражного суда <адрес>, где представлял интересы ООО «Югфинанс». В этом судебном заседании принимали участие ФИО6, ФИО3, ФИО4ФИО5, и ФИО6 Он как представитель просил признать ООО «Югфинанс» банкротом.

В конце 2014 г. ФИО2 ему говорил, что ФИО6., хочет «посадить» ФИО2 и захватить ООО «Югфинанс». Об этом же ему говорила и Д.М.Н. со слов ФИО2

В 2015 г. ООО «Югфинанс» снимало помещение под свой офис в доме ФИО6 в <адрес>, где имелся сейф, видеокамеры, и арендную плату ООО «Югфинанс» не оплачивало, и когда ООО «Югфинанс» покинуло это помещение, то там осталась, в частности, его трудовая книжка. ФИО2 выдал ему в 2015 г. доверенность на вывоз имущества ООО «Югфинанс» из дома ФИО6 Он и ФИО6 составили опись того, что находилось в помещении, ранее занимаемом ООО «Югфинанс». Он помнит, что там была его трудовая книжка; трудовая книжка Д.М.Н.; пустые коробки от сим-карт, какие-то диски, но печати ООО «Югфинанс» там не было.

Показаниями свидетеля Д.М.Н., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с подсудимым ФИО2 она знакома с июня 2011 г., а ДД.ММ.ГГГГ она вступила в брак с ФИО2 Брак был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по решению мирового судьи судебного участка № <адрес>. Она считает, что у нее с бывшим мужем сложились неприязненные отношения, так как она сейчас пытается разобраться с проблемами, которые она нажила за 6 лет брака с ФИО2 Потерпевший ФИО3 ей знаком примерно с января 2013 г., и с ним у нее нормальные взаимоотношения. С потерпевшей ФИО4 она знакома с 2013 г., знает ее как сотрудника офиса ООО «Югфинанс» в <адрес>, и взаимоотношения с нею нормальные. Потерпевший ФИО5 ей не знаком, и она его видит впервые. Она закончила школу в 2003 г., когда ей было 16 лет, и с этого же времени она знакома с ФИО6 У нее нормальные взаимоотношения с потерпевшим ФИО6

В период времени с июня 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ она проживала в фактических брачных отношениях с ФИО2. Они жили в квартире многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> края. Номер квартиры и номер дома она уже не помнит. В 2012 году ФИО2 предложил ей организовать ООО для осуществления деятельности по выдаче микрозаймов. Ей эта идея понравилась, и она с его предложением согласилась. ФИО2 сам занимался поиском помещения под офис и оформлением документов. Единственным учредителем ООО «Югфинанс» был ФИО2 ООО «Югфинанс» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, и офис находился по адресу: <адрес>. Сначала ФИО2 работал в офисе один. Она в это время работала продавцом у ИП П.В.А. в <адрес>. На тот момент они уже проживали совместно с ФИО2. В начале 2013 года ФИО2 предложил ей работать в ООО «Югфинанс», так как там увеличился объем работы, и ему требовались сотрудники. Она уволилась с работы у ИП П.В.А., и примерно в январе-феврале 2013 года стала работать в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а по документам она занимала должность финансового директора. Она еще ездила по офисам ООО «Югфинанс» и обучала новых сотрудников. Затем ФИО2 открыл офис ООО «Югфинанс» в <адрес>. Адрес офиса она уже не помнит, так как сама она находилась в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Она старалась не лезть в дела ФИО2, так как тот постоянно указывал ей на ее место. Она также видела договор займа с ФИО5 о передаче денежных средств ФИО2, как ей помнится, в размере 600 000 рублей. Она при передаче денежных средств не присутствовала, так как передача денежных средств происходила в <адрес>. ФИО2 передавал ей только договоры займов. Как ей помнится, с ФИО5 было два договора займа. Ей известно со слов ФИО2 и ФИО6, что ФИО6 давал в долг ФИО2 денежные средства в размере 400 000 рублей. ФИО6 брал кредит, чтобы передать денежные средства ФИО2. Она видела договор займа между ФИО6 и ФИО2. Как ей известно, ФИО2 после получения денежных средств от ФИО6 выплачивал ему проценты, но сумму основного долга не вернул. ФИО2 поначалу платил проценты по договорам займов некоторое время, а потом переставал. О погашении долга речи не шло.

ФИО2 сам распоряжался денежными средствами. Он передавал ей договоры займов, и мог сказать, чтобы она положила денежные средства в сейф. Она брала денежные средства, не пересчитывая, и складывала их в сейф.

Большая часть денежных средств, которые получил ФИО2, ушла на олимпиаду в <адрес> в феврале 2014 года, просто на покупку билетов. Она туда ездила с ФИО2, но билеты покупал он сам. Была такая ситуация, что она стояла перед ним на коленях, и говорила, что ты делаешь. Можно было посмотреть несколько соревнований, и этого было бы достаточно. У ФИО2 не было «тормозов». Он покупал билеты на все соревнования с первого дня до последнего. На соревнования он не ходил, потому что уже сил не было, устал. Два раза она ездила за границу с ФИО2 Так, на поездку в Республику Доминикана в апреле 2013 года на путевку было потрачено 70 000 рублей, а на поездку на Мальдивы в феврале 2015 года они потратили примерно 200 000 рублей.

У подсудимого ФИО2 была склонность к азартным играм. Он играл в покер в Азов-сити.

Ездили на озеро Байкал в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ после ее свадьбы с ФИО2. Там были две недели, и потратили на эту поездку около 50 000 рублей. Была личная поездка ФИО2 в Европу летом 2015 года, без нее. ФИО2 был точно в Германии, Франции, Швеции или Швейцарии. Поездка длилась дней десять, сколько было потрачено денежных средств на эту поездку, ей неизвестно. Финансовое состояние ООО «Югфинанс» на тот момент, когда ФИО2 ездил в Европу, уже было плачевным. В феврале 2014 года посредством давления на нее ФИО2 заставил ее взять у ее знакомых денежные средства. ФИО2 обязался выплатить им денежные средства, но через нее, так как она передавала ему эти денежные средства. ФИО2 не выплатил ее знакомым эти денежные средства в размере 1 300 000 руб., тем самым «подставив» ее очень сильно. Было две расписки, одна на сумму в размере 1 000 000 рублей, а вторая на сумму в размере 300 000 рублей. Денежные средства были получены по двум распискам, и эти расписки были на ее имя. Ее знакомые давали эти денежные средства только под ее ответственность. Из-за этого между нею и ФИО2 было очень много споров, дело практически доходило до развода, так как она говорила, что это слишком большие проценты, под которые он подписывается, взяв эту сумму. ФИО2 сказал, что несет ответственность за выплату процентов по этой сумме и основной суммы долга, сказал, что все отдаст. Это была ее подруга с детства и ее муж. На этом отношения между ними закончились. Они приезжали к ней домой и нормально общались. Она разговаривала с мужем той подруги, говорила, что это слишком большой процент, на что тот согласился, и собирался занять эти денежные средства уже кому-то другому. После чего ФИО2 стал ее «прессовать», сказал, что не будет платить проценты ее родителям. У ФИО2 была такая манера давить на человека. И ей пришлось согласиться, взять эти денежные средства, и в настоящее время этот долг висит на ней, и отдавать эти денежные средства придётся ей. ФИО2 брал денежные средства, чтобы вложить их в фирму. Денежные средства до ООО «Югфинанс» не дошли. Это был не единственный займ, у нее есть еще несколько кредитов. Суммы разные: и 1 000 000 рублей, и 500 000 рублей, и автокредит. Кредиты она брала в 2013-2014 году. Все эти кредиты брали для фирмы, для поднятия ООО. Изначально получилось, что для развития фирмы денежные средства она передавала ФИО2, но так как они жили вместе, то они не подписывали никаких договоров. Все было на доверительной основе, так как дальше планировалась семья. У ФИО2 было стремление дальше работать и развиваться. Она видела в нем это, поэтому брала для него эти денежные средства. У нее была хорошая кредитная история, так как эти кредиты платились в срок, все было четко. Никаких проблем не было. В настоящее время, общая сумма ее долговых обязательств составляет примерно 5 000 000 рублей. Это те денежные средства, которые были оформлены лично на нее. Это сумма без процентов. Был автокредит. Сейчас решает вопрос с приставами, чтобы они забрали в счет долга автомобиль, которым пользовался ФИО2

Со стороны ФИО2 было очень много слов о том, что он хочет выплатить эти задолженности, но его действия были совсем другими. Они очень много говорили с ним на эту тему. Она ему предлагала, чтобы он платил хотя бы по 1 000 рублей каждому, кто давал ему денежные средства взаймы, проявляя элементарную заинтересованность в том, чтобы вернуть займодавцам эти денежные средства, чтобы люди видели это. Она ему постоянно говорила об этом, и ФИО2 соглашался с ней, но все это оставалось только на словах. Люди даже говорили, что не будут требовать проценты, чтобы они вернули только то, что взяли. Потом от ФИО2 прозвучала фраза, что «если всем давать, поломается кровать». Тогда она поняла, что человек живет собственными фантазиями, что брать можно, а отдавать нельзя. Желания отдавать денежные средства у него особого не было, потом и возможности такой не стало. ФИО2 и отцу ее говорил, что будет платить его кредиты. И маме ее он так говорил много раз. На ФИО2 влияли все, как могли, убеждали, что нужно отдавать денежные средства.

Уровень дохода их семьи в период брака с ФИО2 ей не был известен. Она была занята обучением новых сотрудников организации, и в финансовые вопросы никогда не вмешивалась. В период с 2013 г. по 2015 г. их семья приобрела золотые часы, шубу стоимостью примерно 50 000 руб., которую ФИО2 потом отдал за долги, макбук стоимостью примерно 70 000 руб., айфоны.

Компьютерная программа 1С была сформирована вполне грамотно. Между офисами была связь. Если поступали денежные средства, это сразу было видно. У каждого были свои доступы. Если у ФИО2 был полный доступ, то операционисты видели только свой офис. У нее тоже был полный доступ, так как она переводила денежные средства из одного офиса в другой.

Ей известно со слов бухгалтеров ООО «Югфинанс» М.Н.Н. и Г.Н.Н., что денежные средства от ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 не поступали в кассу ООО «Югфинанс».

О положениях Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», что юридическому лицу нельзя брать займы у физических лиц в сумме менее 1 500 000 руб., ей стало известно после того, как ФИО3 подал заявление в Центробанк РФ на ООО «Югфинанс», что у него взяли денежные средства взаймы меньше той суммы, которая положена. Из Центробанка РФ приходило предписание, что за допущенное нарушение будет вынесен штраф.

Примерно в феврале 2016 г. от ФИО6 ей стало известно, что в отношении ФИО2 возбуждено уголовное дело, и об этом она сказала ФИО2, и последний сказал: «а пусть докажут»;

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.Н.Н. пояснила, что подсудимый ФИО2 ей знаком, видела его ранее один раз. Взаимоотношений никаких нет. Потерпевшая ФИО4 - это ее двоюродная сестра, с которой у нее хорошие, доверительные взаимоотношения. Потерпевший ФИО3 ей знаком, ранее она его видела один раз, взаимоотношений никаких нет. Потерпевший ФИО5 и потерпевший ФИО6 ей не знакомы, видит их впервые.

От ФИО4 она узнала, что в отношении ФИО2 возбуждено уголовное дело, так как он взял денежные средства у сотрудников, в том числе, и у ФИО4 и не вернул. В 2016 г. она ездила в ОМВД России по <адрес> по уголовному делу в отношении ФИО2 По поводу договора займа между ООО «Югфинанс» и ФИО5 ей ничего не известно.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО2, по эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего ФИО5 подтверждаются письменными доказательствами:

Коллективной жалобой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО6, ФИО5, ФИО3, ФИО4 просят привлечь к уголовной ответственности ФИО2, в действиях которого усматриваются признаки совершения мошеннических действий, уклонения от удовлетворения финансовых обязательств и сокрытия денежных средств в свою пользу. Т. 1 Л. д. 131-133;

Рапортом от ДД.ММ.ГГГГ ст. оперуполномоченного ОЭБ и ПКм отдела МВД России по Усть – <адрес> майора полиции Д.К.М. об обнаружении признаков преступления Т.<адрес> л.д.186-187;

- Свидетельство серии 23 № ОГРН <***> на 1 листе;

- Свидетельство серии 23 № ИНН <***> КПП 236201001;

- Приказ № ООО «Югфинанс» на 1 листе, где указано, что ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральный директор ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 12 часов 40 минут до 14 часов 05 минут в <адрес> в кафе «Глобал» по <адрес> были изъяты документы: договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЮФ оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство о восстановлении процессуального срока; апелляционная жалоба; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв; справка; заявление, помещены в прозрачный файл, опечатаны липкой лентой (скотч) и оттиском мастичной печати «Для пакетов». Т. 2 л.д.20-24;

Заключением эксперта №.1 ОТ ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в строке «Заемщик» в правых нижних углах 1,2,3 листов договора займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО5 с одной стороны и ООО «Югфинанс» в лице ФИО2 с другой стороны, выполнены самим ФИО2. Подпись от имени ФИО2, расположенная в графе «Заемщик» перед печатным текстом «ФИО2» на 3-ем листе договора займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО5 с одной стороны и ООО «Югфинанс» в лице ФИО2 с другой стороны, выполнена самим ФИО2. Подпись от имени ФИО2, расположенная перед печатным текстом «ФИО2» под основным тактом расписки от имени ФИО2 о том, что он получил от ФИО5 денежные средства в размере 1630 000 рублей, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО2. Подпись от имени ФИО2, расположенная в строке «ФИО2» перед рукописной запись. «ФИО2» под основным тактом расписки от имени ФИО2 о том, что он получил от ФИО4 денежные средства в размере 260 000 рублей, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО2. Рукописная запись «ФИО2», расположенная в строке «ФИО2» после подписи от имени ФИО2 под основным текстом расписки от имени ФИО2 о том, что он получил от ФИО4 денежные средства в размере 260 000 рублей, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно ФИО2. Т. 2 л.д. 68-76;

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в кабинете№ СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр содержимого CD (выписок по операциям на счетах ООО «Югфинанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), из которых следует, что денежные средства в сумме 260 000 рублей, 450 000 рублей, 200 000 рублей, 600 000 рублей, 800 000 рублей, 1630 000 рублей на счет ООО «Югфинанс» не поступали. Т. 3 л.д. 2;

CD-диском, содержащим сведения об операциях на счетах ООО «Югфинанс», Т. 3 л.д.167;

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 11 часов 29 минут до 12 часов 00 минут в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробки белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч), снабжены оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 248-249;

Фототаблицей к протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, где изображено, как в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробка белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 250-252;

Заключением эксперта № - П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в договоре денежного займами с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО3 под печатным текстом: «Заемщик: Генеральный директор «ООО Югфинанс» ФИО2», представленная на экспертизу по уголовному делу №, выполнена ФИО2. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГФИО2 от ФИО3 после печатного текста: «ФИО2», предоставленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена ФИО2. Подписи, расположенные в договоре денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО5 на первом листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», на втором листе в нижней правой части после печатного теста «Заемщик», на третьем листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», представленные на экспертизу по уголовному делу, выполнены ФИО2. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГФИО2 от ФИО5 после печатного текста: «Генеральный директор ООО «Югфинанс»», представленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена ФИО2. Подпись, расположенная в договоре денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО4, над печатным текстом: «Заемщик: генеральный директор ООО «Югфинанс» ФИО2» представленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена ФИО2. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГФИО2 от ФИО4 после печатного текста «ФИО2», представленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена ФИО2. Т. 5 л.д. 102-107;

Заключением эксперта № – ТЭД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому первоначально в представленном на экспертизу договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу 16590065, на 1 листе в нижней правой части была выполнена подпись, расположенная в стоке «Заемщик», а затем линия линовки. Первоначально в представленном на экспертизу договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, на 2 листе в нижней правой части была выполнена подпись, расположенная в строке «Заемщик», а затем линовки. Первоначально в представленном на экспертизу договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, на 3 листе в нижней правой части была выполнена подпись, расположенная в строке «Заемщик», а затем линовки. Первоначально в представленном на экспертизу договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, на 3 листе в центральной части была выполнена печать ООО «Югфинанс», затем подпись, расположенная в строке ФИО2, а затем печатный текст. Первоначально в представленной на экспертизу расписке от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО5 по уголовному делу № была выполнена печать ООО «Югфинанс», затем подпись, расположенная перед печатным текстом «ФИО2», а затем печатный текст. Т. 5 л.д. 109-113;

Заключением эксперта от 233 – П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи, расположенные в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО5 на первом листе в нижней части после печатного текста «Заемщик», на втором листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», на третьем листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», представленные на экспертизу, по уголовному делу № выполнены ФИО2. Т. 5 л.д. 202-206;

Протоколом осмотра документов, согласно которому: «15» июня 2016 г. осмотр начат в 19 час. 00 минут – 22 час. 00 мину; Перерыв «16» июня 2016 г., осмотр начат в 18 час. 00 минут – 22 час. 00 мин.; перерыв «17» июня 2016 г. осмотр начат в 21 час. 00 минут – 21 час. 40 мин.; Перерыв «18» июня 2016 г. осмотр начат в 10 час. 00 минут – 13 час. 20 мин.; перерыв «20» июня 2016 г. осмотр начат в 14 час. 00 минут – 16 час. 20 мин.; перерыв «23» июня 2016 г. осмотр начат в 17 час. 40 минут – 18 час. 30 мин. в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр: 16 мешков, а также картонные коробки в количестве 12 штук с документами, в которых, в том числе, были обнаружены: лист бумаги прямоугольной формы зеленого цвета с надписью «Документы неважные», оригинал договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО3, датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2, получил от ФИО3 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, расписка заимодавца к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 получил от ФИО2 проценты в сумме 54 166,66 рублей, расписка о получении денежных средств к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 получила от ФИО2 в качестве процентов по договору денежные средства в сумме 32 500 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес>, согласно которой ФИО6 получил от ФИО2 6 250 рублей в счет оплаты в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО3, датированная ДД.ММ.ГГГГ, светокопия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2, получил от ФИО3 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, договор денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО4, датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 получила от ФИО2 денежные средства в качестве процентов по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 500 рублей, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО4, датированный ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между физическими лицами, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 осуществил заем денежных средств в сумме 800 000 рублей ФИО2. Осматриваемый документ состоит из трех листов, каждый из которых внизу имеет рукописную подпись ФИО5 В следующем файле осматриваемой папки обнаружен оригинал договора займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5, и ООО «Югфинанас» в лице генерального директора ФИО2 заключили договор о том, что ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 осуществило заем денежных средств у ФИО5 в сумме 1630 000 рублей. Договор состоит из трех листов, каждый из которых заверен рукописной подписью ФИО2 и ФИО5 на последнем листе имеется подпись ФИО2 на которой расположен оттиск круглой печати, выполненный красителем фиолетового цвета с надписью в центральной части «Югфинанс для документов», условно - свободные образцов почерка: объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, обязательство о явке ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ходатайство ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ходатайство ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления ФИО2 с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления ФИО2 с заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, осмотренные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес>, которые являются документами и могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО3 были обнаружены и изъяты договора денежного займа с процентами ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Югфинанс» в лице ФИО2 и ФИО3 на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 ГДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах. Т. 5 л.д. 211-249;

Копией справки ООО «Югфинанс», предъявленной в Арбитражный суд <адрес> о том, что согласно данным бухгалтерского учета денежные средства в сумме 1 630 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 в кассу не поступали, т. 1, л.д.156;

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемым ФИО2 и потерпевшим ФИО5, согласно которому потерпевший ФИО5 показал, что ФИО2 ему знаком, как заемщик. Он передал в качестве займа денежные средства на общую сумму 800 000 рублей сначала ФИО2 как физическому лицу, затем ФИО2 предложил перезаключить договор займа между физическими лицами (им и ФИО2) на договор займа между ним и ООО «Югфинанс», убедив его, что это выгоднее. Подумав, он согласился, так как у ФИО2 как физического лица в случае невозврата долга деньги взыскать сложнее, а у ООО «Югфинанс» имеются активы. В результате он, ФИО6 и К.Н.И. составили тройственное соглашение, по которому он должен был выступать заимодавцем по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма займа составила 1630 000 рублей, из которых ему принадлежат 800 000 рублей, ФИО6 - 450 000 рублей, К.Н.И. - 380 000 рублей. Обвиняемый ФИО2 показания потерпевшего ФИО5 не подтвердил, показал, что деньги взаймы у ФИО5 не брал, ни в качестве физического лица, ни в качестве юридического лица, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ не подписывал. Т. 5 л.д. 179-184.

По эпизоду хищения денежных средств ФИО6 виновность подсудимого ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего ФИО6, который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что подсудимый ФИО2 ему знаком с декабря 2012 года. Он познакомился с ФИО2 через его жену, которая некоторое время была няней его малолетних детей. Она попросила его оказать помощь ФИО2 в создании юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и ООО «Югфинанс» был заключен договор на оказание юридических услуг. Между ним и ФИО2 были нормальные деловые доверительные отношения. Оказывая юридические услуги, он доверял человеку. Считает, что ФИО2 воспользовался его доверием. На данный момент никаких взаимоотношений между ними нет.

Он знаком с потерпевшими ФИО4, ФИО3 и ФИО5. Взаимоотношения нормальные. В январе 2013 года генеральный директор ООО «Югфинанс» ФИО2 попросил у него бессрочный заем денежных средств в размере 50 000 рублей, которые являлись его личными сбережениями, для развития ООО «Югфинанс» под 50% годовых с выплатой процентов каждые три месяца. Договор займа был бессрочным. Как пояснил ему ФИО2, организация только становилась, регистрация ООО произошла в декабре 2012 года, поэтому ФИО2 попросил его вложить денежные средства в оборот ООО «Югфинанс». По закону ООО «Югфинанс» не могло оформить заем денежных средств менее 1 500 000 рублей, поэтому займ был оформлен между физическими лицами. На тот момент ФИО2 уже знал о требованиях статьи 12 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Он подписал договор займа с ФИО2 В июне 2014 года ФИО2 попросил его занять ему (ФИО2) 400 000 рублей на развитие филиала ООО «Югфинанс», и он согласился, так как развитие фирмы шло ритмично. По договору займа ФИО2 выплачивал ему проценты в размере 6 250 рублей до августа 2014 года. В августе 2014 года выплат уже не было. По договору займа на сумму 400 000 рублей, из которых денежные средства в размере 100 000 рублей он взял в «Росбанке», а денежные средства в размере 300 000 рублей он брал в банке «Русский стандарт», - они заключили на тех же условиях с выплатой ежеквартально процентов, действие договора бессрочное. Данный договор займа мог продлеваться сторонами, договор считался расторгнутым с того момента, когда об этом заявляла одна из сторон. Сумма выплаты производилась в размере 16 600 рублей ежеквартально. Каждые три месяца он писал ФИО2 расписку о получении от него наличными денежных средств по процентам договора займа. В июле 2014 года ФИО2 перестал ему выплачивать проценты по договору займа, в результате чего он обратился в банк с просьбой о реструктуризации его задолженности по кредитному договору перед банком «Русский стандарт». С декабря 2014 года и до настоящего момента он оплачивает ежемесячно 8 610 рублей по этому кредитному договору из личных денежных средств. Кредит в сумме 100 000 рублей банку «Росбанк» он погасил в конце 2014 года. До прекращения выплаты процентов по договору займа в мае 2014 года поступило предложение от ФИО2 об объединении его денежных средств с денежными средствами ФИО5 и К.Н.И., - тестя ФИО2, чтобы переоформить договор с ООО «Югфинанс» как с юридическим лицом. В мае 2014 года между ним и ФИО5 было достигнуто соглашение об объединении их денежных средств. ФИО5 передал ему все договоры займа с ФИО2 и расписки о получении денежных средств от ФИО2, которые он передал ФИО2, когда тот в начале лета 2014 г. передал ему договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО5 и ООО «Югфинанс» на сумму 1 650 000 рублей, из которых 800 000 рублей были денежные средства, принадлежащие ФИО5, 450 000 рублей – его денежные средства, и 380 000 рублей – денежные средства К.Н.И.. К.Н.И. сказал, что подпишет это соглашение потом, но это «потом» наступило не скоро. Он доверял ФИО2, поэтому не заострял на этом внимание. В июле 2014 года был подписан акт сверки. После чего ФИО2 попросил его подать иск в Арбитражный суд <адрес> в отношении ООО «Югфинанс», которым ООО «Югфинанс» был бы признан несостоятельным - банкротом. Это заявление было подписано лично ФИО2 К исковому заявлению был приложен комплект документов: договор займа с ФИО5, акт сверки между ООО «Югфинанс» и ФИО5, список кредиторов, квитанция об отправке документов кредитору. ДД.ММ.ГГГГ пакет документов был принят к производству Арбитражным судом <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ состоялось судебное заседание в Арбитражном суде <адрес>, в котором также участвовал ФИО2ДД.ММ.ГГГГФИО2 лично отказался от заявления о признании ООО «Югфинанс» банкротом. В ноябре 2014 года решением Арбитражного суда <адрес> в его пользу с ООО «Югфинанс» было взыскано 12 000 рублей в счет представительских услуг. В январе 2016 года на основании доверенности от ФИО5 он подал исковое заявление в Тихорецкий городской суд о взыскании суммы задолженности с ООО «Югфинанс» в пользу ФИО5 в размере 1 930 000 рублей, которое было удовлетворено частично ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 965 469 рублей, из которых 1 630 000 рублей это сумма основного долга, 317 531 рубль 50 копеек это сумма невыплаченных % по договору займа, и 17 937 рублей 66 копеек - сумма уплаченной государственной пошлины при подаче искового заявления. В Тихорецкий городской суд <адрес> он обратился с исковым заявлением потому, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц местом регистрации ООО «Югфинанс» был указан <адрес> с ноября 2015 года. До настоящего времени денежные средства не поступили ФИО5, насколько ему известно. На основании доверенности на его имя от имени ФИО5 он забрал в Тихорецком городском суде <адрес> вступившее в законную силу решение суда и исполнительный лист.

У ООО «Югфинанс» динамика развития шла «в гору». Скорей всего тут сработал человеческий фактор самого руководителя ООО «Югфинанс». Считает, что тут имело место просто использование доверия, то есть злоупотребление доверием. Умысел ФИО2 был направлен на то, чтобы взять денежные средства, чтобы потом их не вернуть. ФИО2 выплачивал проценты для погашения процентов в банке, основную сумму долга он не собирался возвращать. Он считает, что денежные средства использовались ФИО2 исключительно в своих корыстных целях.

Какое-то время ООО «Югфинанс» приносило доход, потому что работало в рамках законодательства. Как только пошли личные траты, это привело к упадку ООО «Югфинанс». По состоянию на июль-август 2014 года у ООО «Югфинанс» дебиторская задолженность составляла 6 000 000 рублей, а кредиторская задолженность составляла 9 000 000 рублей, что говорит о том, что денежные средства были выведены на личные нужды.

Он готовил учредительные документы ООО «Югфинанс». Это было в начале декабря 2012 года. Государственная регистрация ООО «Югфинанс» была произведена ДД.ММ.ГГГГ. Он участвовал в подготовке документов для регистрации ООО «Югфинанс» в реестре микрофинансовых организаций и получении регистрационного и порядкового номера, направлял документы в Центробанк РФ, федеральную службу по финансовым рынкам. Он регистрировал в администрации муниципального образования <адрес> наружную рекламу с получением разрешения от администрации. Он производил разработку договоров займа, при которых заимодавцем являлось физическое лицо, в пользу заемщика ООО «Югфинанс». На свадьбе у ФИО2 он был несколько лет назад. Также он был на годовщине ООО «Югфинанс». На тот момент у ООО «Югфинанс» было 13 филиалов, о чем доложил генеральный директор ФИО2 Из тех, кто был на свадьбе, он помнит троих, это ФИО3, Н.О.И. и Г.М.. Там же на свадьбе он познакомился с ФИО3, с которым не общался, но знал, что тот является мужем Н.О.И.ФИО4 он первый раз увидел ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании Арбитражного суда <адрес>.

Он не помнит, чтобы за несколько дней до ДД.ММ.ГГГГФИО2 ему говорил о том, что будет заключать договор займа с ФИО3 на сумму 1 300 000 руб. Об этом договоре он узнал в июле 2014 г., когда занимался подготовкой документов в Арбитражный суд <адрес>.

ФИО3 не обращался к нему за юридической помощью до ДД.ММ.ГГГГ Он знаком с М.Н.В. и ФИО12,

В январе 2014 г. в офисе ООО «Югфинанс» был разговор между ФИО2, М.Н.В., ФИО12 и ним. Говорили о задолженности ООО «Югфинанс» перед ним, так как было много должников. ФИО2, сказал, что сейчас начало года, поступлений от кредиторов нет, и потому ему заплатят позже. Каково было финансовое состояние ООО «Югфинанс» на январь 2014 г., ему неизвестно, но ему сказали, что надо готовить исковые заявления в суд для взыскания сумм задолженности с должников. Для этого ФИО12 должна была подготовить для него перечень сумм задолженности, а он назвал перечень документов необходимых для подготовки исковых заявлений. Какое количество должников было у ООО «Югфинанс», ему не известно, о чем был еще разговор, он уже не помнит.

В период времени с января по июнь 2014 г. он несколько раз приезжал в офис ООО «Югфинанс» в <адрес>, № для подписания актов об оказании юридических услуг, а также для проверки договоров займа. В 2012 г. - 2014г. он несколько раз был в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>, №, где по поручению ФИО2 проверял договоры займов, а также решали вопросы дополнительного соглашения с арендодателями и продления договора аренды помещения. В какое точно время это было, он не помнит.

Он знал, что в 2014 г., но когда точно, не помнит, ФИО2 вместе с Д.М.Н., находились в <адрес>, и он общался с ФИО2 по электронной почте в сети «интернет», они обменивались различными документами, а также ФИО2 звонил ему по телефону, и у них был разговор о подписании договора займа между ООО «Югфинанс» и ФИО5 Был ли в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «Югфинанс» по адресу: <адрес> разговор между ним и ФИО2 в присутствии ФИО12 о подписании договора займа с ФИО5, он уже не помнит.

Он затрудняется ответить на вопрос, когда точно был подписан ФИО5 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, то есть в этот день или в какой-то другой. Ориентировочно в мае-июне 2014 г. он забрал у ФИО5 подписанный договор от ДД.ММ.ГГГГ для передачи этого договора ФИО2

Расписку от ДД.ММ.ГГГГ ему передали в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В июле-августе 2014 г. он не возглавлял ООО «Югфинанс» и не требовал от ФИО2 и Д.М.Н. передачи ему полномочий генерального директора ООО «Югфинанс».

В августе 2014 г. в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес> в присутствии ФИО2, Д.М.Н., К.Н.И., ФИО12, Д.В.Н. он разъяснял процедуру банкротства в соответствии с законом о несостоятельности (банкротстве). На этой встрече он не заставлял ФИО2 подписывать договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, так как этот договор уже был ранее подписан ФИО2 Никакого конфликта у него с ФИО2 не было, и он в адрес ФИО2 нецензурной бранью не выражался.

В один из дней августа или сентября 2014 г. он приезжал домой к ФИО2 , где кроме ФИО2 были еще Д.М.Н., ФИО12 Б.В.С. с женой, затем приехал К.Н.И. В его присутствии Б.В.С. не избивал ФИО2, но сотрудники полиции приезжали. Он не говорил ФИО2, что посадит его в тюрьму.

В августе 2014 г. по просьбе ФИО2 он разрешил последнему, чтобы офис ООО «Югфинанс» временно разместился в его <адрес>А по <адрес> в <адрес>а <адрес>. Он не заключал с ООО «Югфинанс» договор аренды помещения его дома, так как ФИО2 уклонялся от подписания договора аренды, а затем сотрудники ООО «Югфинанс» сами покинули его дом. Он не препятствовал доступу сотрудников ООО «Югфинанс» в занимаемое ими помещение его жилого дома, так как у них имелись ключи от этого помещения и там стояли видеокамеры.

Ему было известно, что сотрудниками <адрес> отдела ФССП был наложен арест на имущество ООО «Югфинанс», находящееся в помещении его <адрес>А по <адрес> в <адрес>.

Ему известно о том, что ФИО2 писал на него заявление в правоохранительные органы о том, что он и ФИО5 якобы подделали договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, так как в июне 2016 г. он давал по этому заявлению объяснения в ОБЭП <адрес>.

С момента задержания ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время он никому не предлагал написать на ФИО2 заявление.

ФИО2 похитил у него деньги в сумме 450 000 руб., но как ФИО2 распорядился похищенными денежными средствами, ему не известно. О том, внес или нет ФИО2 полученные денежные средства в кассу ООО «Югфинанс», ему не известно.

Он просит назначить подсудимому ФИО2 максимальное наказание.

Показаниями свидетеля Н.О.И., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что в марте 2013 г. она поступила на работу в ООО «Югфинанс» в качестве специалиста по выдаче микрозаймов. Ее на работу принимал генеральный директор ООО «Югфинанс» ФИО2, и у нее с ФИО2 сложились служебные, нормальные взаимоотношения. Ее рабочее место находилось в офисе ООО «Югфинанс» по адресу: <адрес>, где она работала до конца декабря 2013 г., то есть до увольнения. Потерпевший ФИО3 это ее муж, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Летом 2013 г. ФИО3 трудоустроился на работу в ООО «Югфинанс» в качестве специалиста по выдаче займов, а фактически прозванивал должникам и выполнял поручения ФИО2 Потерпевшая ФИО4 ей знакома, так как они вместе работали в ООО «Югфинанс». ФИО4 поступила на работу примерно летом 2013 г. в качестве специалиста службы безопасности по прозвону должников. У нее с ФИО4 нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ей не знаком, она его видит первый раз. Потерпевший ФИО6 ей знаком с того времени, когда он приезжал в офис ООО «Югфинанс» в качестве Г.М.. Более тесно она стала общаться с ФИО6, когда ФИО2 перестал отдавать деньги ФИО3 Взаимоотношения с ФИО6 нормальные.

Ей известно, что помимо ФИО3 договоры займа были заключены ООО «Югфинанс» еще с ФИО6 и ФИО4 Договор займа с ФИО6 был заключен раньше, чем с ФИО4 Об этом ей известно от ФИО6 и ФИО4, а также от самого ФИО2

Показаниями свидетеля Ч.М.А., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подсудимый ФИО2 ей знаком примерно с начала сентября 2013 г., когда она поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала до августа 2014 г., а затем уволилась. В сентябре 2014 г. она вновь поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала один или два месяца, после чего уволилась окончательно. Она работала в этой организации специалистом по выдаче займов. За время работы у нее с генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2 сложились нормальные взаимоотношения. Она работала в офисе по адресу: <адрес>. С потерпевшими ФИО3 и ФИО4 она знакома, так как они работали вместе с ней в ООО «Югфинанс», и у нее с ними нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ей не знаком. Потерпевший ФИО6 ей знаком, так как некоторое время он являлся работником ООО «Югфинанс», но когда точно и в какой должности работал, ей неизвестно. У нее с ФИО6 чисто служебные взаимоотношения. Кроме нее в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес> были еще два специалиста, генеральный директор ФИО2, его заместитель Н.О.И. и два человека службы безопасности. Помимо офиса в <адрес> был еще офис в <адрес>, а также офисы в нескольких других населенных пунктах <адрес>.

Ей ничего не известно о том, что с ДД.ММ.ГГГГ финансовая ситуация в ООО «Югфинанс» ухудшилась. Это не относилось к ее компетенции. Заработная плата выплачивалась вовремя, и у нее претензий к ФИО2 не было.

Примерно летом 2014 г., когда она уволилась из ООО «Югфинанс», ФИО2 ей говорил, что финансовое положение сейчас очень тяжелое, и в связи с этим нужно будет расстаться, так как идет сокращение штатов. Должники у ООО «Югфинанс» были, но конкретное их количество она назвать не может. Со слов ФИО2 ей известно, что осенью 2014 г. он вместе с судебными приставами-исполнителями объезжал должников. Примерно летом 2014 г. в телефонном разговоре ФИО2 ей сказал, что его фирму хотят захватить и что ФИО6 хочет его посадить.

Показаниями свидетеля Г.С. М.Е., который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в июне или июле 2013 г. он устроился на работу в ООО «Югфинанс» на должность юрисконсульта, и работал в этом обществе до января 2014 г., когда уволился. Генеральным директором ООО «Югфинанс» был ФИО2, с которым у него нормальные взаимоотношения. Ему знакомы потерпевшие ФИО3 и ФИО4, которые также работали в ООО «Югфинанс», и у него с ними нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ему не знаком. Потерпевший ФИО6 ему знаком также в связи с работой в ООО «Югфинанс». Работал ФИО6 официально в ООО «Югфинанс» или нет, ему неизвестно. После его трудоустройства в ООО «Югфинанс», ФИО6 там уже не работал. Он общался с ФИО6 по юридическим вопросам по телефону. Инициатором этого был ФИО2. Если ему было что-то непонятно, то он обращался к ФИО6, и тот ему помогал. У него нормальные взаимоотношения с ФИО6

Ему не нужно было уведомлять ФИО2 о положениях статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», так как тот сам прекрасно о них знал. По поводу договоров займа ООО «Югфинанс» с ФИО6 и ФИО5, ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля М.Н.В., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с декабря 2012 г. примерно по март-апрель 2014 г. она работала бухгалтером в ООО «Югфинанс» по совместительству, и познакомились с генеральным директором ООО «Югфинанс» ФИО2, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО3 ей знаком в связи с тем, что он работал в ООО «Югфинанс», но в какой должности, она уже не помнит. Никаких взаимоотношений с ФИО3 у нее нет. Потерпевшая ФИО4 ей известна только по документам как работник ООО «Югфинанс», но лично с ФИО4 она не знакома, и никаких взаимоотношений с ней нет. Потерпевший ФИО5 ей не знаком. Потерпевший ФИО6 ей знаком примерно с 2013 г., когда они вместе работали в Выселковском РайПО, никаких взаимоотношений с ФИО6 у нее нет.

Все время работы в ООО «Югфинанс» она работала в офисе этой организации в <адрес> края. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерских счетов: «10» - материалы; счет «51» - «расчетный счет»; счет «50» - это она сводила в конце дня приходные и расходные ордера; счет «71» - подотчетные лица; счет «70» - заработная плата, а также она занималась налогами, отчетностью по фондам, ежеквартальными результатами финансово-хозяйственной деятельности ООО «Югфинанс». О привлечении ФИО2 к уголовной ответственности ей стало известно в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Следователь ей показывал, что имеются договоры займа, но с кем они были заключены, она не запомнила. Договоры займа она не читала. Она вела сначала работу только в офисе ООО «Югфинанс». После того, как появились филиалы этой организации, то она стала вести бухгалтерскую работу и по этим филиалам. Все документы ООО «Югфинанс» передавались в центральный офис в <адрес> края.

За все время ее работы в ООО «Югфинанс» она не видела договоры займа между ООО «Югфинанс» и физическими лицами, в том числе, с ФИО6, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о предоставлении физическими лицами займов ООО «Югфинанс». По бухгалтерскому учету такие договоры займа не проходили, и потому ООО «Югфинанс» не выплачивало процентов за пользование денежными средствами. Если бы такие договоры займа были бы заключены, то они прошли бы через нее. За время ее работы в ООО «Югфинанс» не было неучтенных денежных средств.

Ей известны положения статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», так как когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то этот Федеральный закон изучали. Ей известен минимальный порог суммы займа, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ между юридическими лицами и физическими лицами, который составляет 1 500 000 руб. Ей неизвестно о том, знал ли ФИО2 положения статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Печать ООО «Югфинанс» находилась у генерального директора ФИО2, и он же был главным бухгалтером ООО «Югфинанс». Она не знает о том, имели ли иные сотрудники ООО «Югфинанс» право ставить печать организации. Она уволилась из ООО «Югфинанс», так как значительно увеличился документооборот в этой организации, и ей стало тяжело работать. ФИО2 не обязан был ей отчитываться о бухгалтерии ООО «Югфинанс». Она не может точно сказать, обсуждала она или нет с генеральным директором ООО «Югфинанс» вопрос о том, можно или нет брать займы от физических лиц.

Когда она пришла работать в ООО «Югфинанс», то финансовое положение было хорошее, устойчивое, а динамика развития положительная. Она не помнит, чтобы в ее присутствии генеральный директор ФИО2, финансовый директор Д.М.Н., бухгалтер С.Н.Н. обсуждали финансовое состояние ООО «Югфинанс». По поводу просроченной задолженности она может пояснить, что кредитная задолженность выросла в конце 2013 г. – начале 2014 <адрес> в ООО «Югфинанс» выплачивалась вовремя и, по ее мнению, ФИО2 был хорошим руководителем. О заграничных поездках ФИО2 ей ничего не известно. Потерпевший ФИО6 не просил ее дать показания в судебном заседании против ФИО2

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Я.Е.Ю. пояснила, что примерно в 2012-2013 г. она работала в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а также принимала деньги от должников. Генеральным директором этой организации был ФИО2 Она работала в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>. Взаимоотношения у нее с подсудимым ФИО2 нормальные. Ей знаком потерпевший ФИО3, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Она знакома с потерпевшим ФИО6, с которым у нее также нормальные взаимоотношения. С потерпевшей ФИО4 она лично не знакома, но знает, что та работала в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Потерпевший ФИО5 ей не знаком. В <адрес> был офис ООО «Югфинанс, но она там была только на собраниях. Когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то все было нормально, а примерно после февраля 2014 г. после зимних олимпийских игр в <адрес> в работе ООО «Югфинанс» возникли проблемы, даже перестали платить заработную плату. Так ей не платили зарплату три месяца, но затем выплатили. Она считает, что проблемы возникли у ООО «Югфинанс» после поездки генерального директора ООО «Югфинанс» ФИО2 с женой Д.М.Н. на олимпиаду в <адрес>. Об их поездке знали сотрудники ООО «Югфинанс» со слов Д.М.Н. и ее сестры. От ФИО10, фамилия которой в настоящее время Г.Н.Н., она слышала, что ФИО2 занимал денежные средства у ФИО3 и ФИО6

Первый раз заработную плату ей задержали после того как ФИО2 съездил с женой на олимпиаду в <адрес>, до этого зарплата выплачивалась в срок. Начиная с марта 2014 г. она не получала зарплату за март, апрель, май 2014 г., а в июне 2014 г. ушла в отпуск на две недели, а когда вышла на работу, то узнала, что уволена. Находясь в отпуске, она направила сообщение ФИО2 с просьбой сообщить о выплате зарплаты, а ФИО2 ответил, чтобы она подождала.

Показаниями свидетеля К.Н.И., который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что примерно в 2011-2012 году он познакомился с ФИО2, с которым примерно с 2012 стала проживать его дочь К.М.Н., а в 2013 г. дочь и ФИО2 вступили в брак. Весной 2016 г. его дочь расторгла брак с ФИО2 У него личные неприязненные отношения с ФИО2 Потерпевший ФИО3 и потерпевшая ФИО4 ему знакомы с 2013 г. по совместной работе в ООО «Югфинанс», и у него с ФИО3 и с ФИО4 нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО5 ему знаком примерно с 2014 г., когда подавали документы в Арбитражный суд <адрес> о признании ООО «Югфинанс» банкротом, и у него с ФИО5 нормальные взаимоотношения. Потерпевший ФИО6 ему знаком несколько лет, так как его дочь К.М.Н. работала няней в семье ФИО6, и у него с ФИО6 нормальные взаимоотношения.

Примерно с 2012 года его дочь К.М.Н. стала проживать в фактических брачных отношениях с ФИО2 ООО «Югфинанс» было создано в 2012 году. Работать по совместительству в ООО «Югфинанс» он начал в 2012 году, и трудился до мая 2015 года. На постоянной основе он стал работать в ООО «Югфинанс» с 2013 года. Его дочь была финансовым директором ООО «Югфинанс», ее основной задачей было ходить в банк и брать денежные средства в кредит. Последнее время она числилась начальником юридической службы, но более точно не готов сказать, как называлась ее должность. По поводу договора займа с ФИО6 ему известно, что ФИО6 передал денежные средства ФИО2, но в каком размере и когда, он не может сказать. Об этом ему известно и со слов ФИО2, и со слов ФИО6 Сумма займа была прописана в соглашении, которое, правда, было не подписано. По поводу договора займа с ФИО5 ему известно от ФИО2, но сам он при этом не присутствовал, и сумма займа по договору ему не известна. По словам ФИО2, он брал деньги взаймы от ФИО4, ФИО5, ФИО6 на развитие бизнеса. Ему известно, что ФИО2 никому из потерпевших не вернул денежные средства.

Ему известно о тройном договоре между ФИО5, ФИО6 и К.Н.И. У него до сих пор это соглашение не подписано, если нужно, то он может его подписать. Общая сумма соглашения была 1 630 000 руб., из которых 380 000 руб. были его денежные средства, а остальные принадлежали ФИО5 и ФИО6 Это соглашение готовилось перед банкротством, потому все были не против. Суть соглашения была в том, чтобы объединив все эти денежные средства в одну сумму, ФИО5 имел право требовать возврата этой суммы. С этим договором выходили на Арбитражный суд <адрес> по банкротству ООО «Югфинанс». Для банкротства нужна была сумма, которая превышала бы 1 500 000 руб., насколько он понял. Эти суммы ему предложил объединить ФИО6 и ФИО2 С ФИО5 он познакомился уже позже.

ФИО2 производил большие расходы на свой отдых и отдых семьи. ФИО2 с Д.М.Н. летали на отдых на какие-то острова в Индийском океане, ездили на озеро Байкал. На олимпиаде в <адрес>ФИО2 был с момента открытия и до закрытия. ФИО2 был там со своей супругой Д.М.Н., которая неоднократно его уговаривала уехать оттуда. Порой он сам уже позже узнавал, когда они откуда-то возвращались. На олимпиаду ФИО2 было потрачено не меньше 1 000 000 руб. Ему об этом намекал ФИО2, и дочь говорила, что они потратили не меньше 1 000 000 руб. Точную сумму ни дочь, ни ФИО2 не смогли назвать. Когда Д.М.Н. ему звонила из <адрес> с олимпиады, то она жаловалась, плакала и говорила, что просила ФИО2 вернуться. Дела в фирме шли плохо. Денег на выдачу уже не было. ФИО2 так и не согласился уезжать, и ее не отпустил. Хотя сколько раз она говорила, что ФИО2 приобретал билеты на соревнования, но туда не ходил. Просто впустую приобретал билеты.

Никому из потерпевших ФИО2 денежные средства не верн<адрес> его мнению, причиной невозврата денежных средств потерпевшим было нежелание ФИО2 отдавать деньги.

ФИО2 брал деньги и от родственников, он передал ФИО2 380 000 руб., также деньги давала Г.Н.Н., но какие суммы, он назвать не может, но всего получилось, что они передали ФИО2 денежные средства на общую сумму 2 270 000 руб. Передача денежных средств в сумме 2 270 000 руб. была оформлена договором с ООО «Югфинанс». ФИО2 им говорил, что берет от них денежные средства на развитие бизнеса. ФИО2 им вернул только 50 000 руб. Много кредитов ФИО2 «повесил» и на свою жену. Как он, так и его дочь Д.М.Н. пытались поговорить с ФИО2 по поводу больших расходов, но ФИО2 их не слушал, и говорил им, что он генеральный директор, что он открывал эту фирму, и знает, что делает. На этой почве они ругались.

В апреле 2014 г. он не присутствовал при разговоре ФИО2, ФИО5 и ФИО6 по вопросу возврата долга. В апреле-мае 2014 г. он, ФИО2, Д.М.Н. и системный администратор Мочалов ездили в <адрес>, где открывали офисы, искали помещения под аренду, устанавливали видеонаблюдение в офисе, оборудовали помещение, устанавливали стендера. Д.М.Н. обучала новых сотрудников выдаче займов. Эти новые офисы открывали для микрофинансовой деятельности. Когда они находились в <адрес>, то ему неизвестно о том были или нет к ФИО2 претензии со стороны ФИО4 и ФИО3 о невыполнении договорных обязательств ООО «Югфинанс». Им ФИО2 говорил, что путем открытия новых офисов он увеличит прибыль ООО «Югфинанс». Он и Д.М.Н. пытались отговорить ФИО2 от его намерений вести бизнес в <адрес>, но ФИО2 их не хотел слушать. Перед ним ФИО2 не отчитывался о том, на какие средства открывает новые офисы, но он предполагает, что на средства ООО «Югфинанс».

В его присутствии не было конфликтов между ФИО2 и ФИО6

Осенью 2014 г. он участвовал в судебном заседании Арбитражного суда <адрес>, где представлял интересы ООО «Югфинанс». В этом судебном заседании принимали участие ФИО6, ФИО3, ФИО4ФИО5, и ФИО6 Он –К.Н.И. просил признать ООО «Югфинанс» банкротом.

В 2015 г. ООО «Югфинанс» снимало помещение под свой офис в доме ФИО6 в <адрес>, где имелся сейф, видеокамеры, но арендную плату ООО «Югфинанс» не оплачивало, и когда ООО «Югфинанс» покинуло это помещение, то там осталась в частности его трудовая книжка. ФИО2 выдал ему в 2015 г. доверенность на вывоз имущества ООО «Югфинанс» из дома ФИО6 Он и ФИО6 составили опись того имущества, что находилось в помещении, ранее занимаемом ООО «Югфинанс». Он помнит, что там была его трудовая книжка; трудовая книжка Д.М.Н.; пустые коробки от сим-карт, какие-то диски, но печати ООО «Югфинанс» там не было.

Показаниями свидетеля Д.М.Н., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с подсудимым ФИО2 она знакома с июня 2011 г., а ДД.ММ.ГГГГ она вступила в брак с ФИО2, который был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по решению мирового судьи судебного участка № <адрес>. Она считает, что у нее с бывшим мужем сложились неприязненные отношения, так как она сейчас пытается разобраться с проблемами, которые нажила за 6 лет брака с ФИО2 Потерпевший ФИО3 ей знаком примерно с января 2013 г., и с ним у нее нормальные взаимоотношения. С потерпевшей ФИО4 она знакома с 2013 г., знает ее как сотрудника офиса ООО «Югфинанс» в <адрес>, и взаимоотношения с ней нормальные. Потерпевший ФИО5 ей не знаком, и она его видит впервые. Она закончила школу в 2003 г., когда ей было 16 лет, и с этого же времени она знакома с ФИО6 У нее нормальные взаимоотношения с потерпевшим ФИО6

В период времени с июня 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ она проживала в фактических брачных отношениях с ФИО2. Они жили в квартире многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> края. Номер квартиры и номер дома она уже не помнит. В 2012 году ФИО2 предложил ей организовать ООО для осуществления деятельности по выдаче микрозаймов. Ей эта идея понравилась, и она с его предложением согласилась. ФИО2 сам занимался поиском помещения под офис и оформлением документов. Единственным учредителем ООО «Югфинанс» был ФИО2 ООО «Югфинанс» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, и офис находился по адресу: <адрес>. Сначала ФИО2 работал в офисе один. Она в это время работала продавцом у ИП П.В.А. в <адрес>. На тот момент они уже проживали совместно с ФИО2 В начале 2013 года ФИО2 предложил ей работать в ООО «Югфинанс», так как там увеличился объем работы, и ему требовались сотрудники. Она уволилась с работы у ИП П.В.А., и примерно в январе-феврале 2013 года стала работать в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а по документам она занимала должность финансового директора. Она еще ездила по офисам ООО «Югфинанс» и обучала новых сотрудников. Затем ФИО2 открыл офис ООО «Югфинанс» в <адрес>. Адрес офиса она уже не помнит, так как сама она находилась в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Осенью 2013 года в ее присутствии ФИО3 и ФИО2 разговаривали о передаче ФИО3 денежных средств ФИО2 в качестве займа. ФИО3 собирался продать квартиру, и эти денежные средства передать ФИО2 в качестве займа. У нее был в это же время разговор с Н.О.И.- женой ФИО3, которая интересовалась у нее вопросом передачи ее мужем денежных средств ФИО2Н.О.И. спрашивала у нее, надежный ли человек ФИО2

Она не видела момент передачи денежных средств ФИО3ФИО2, но она видела экземпляр договора ФИО2 Как ей помнится, договор был составлен на сумму в размере 900 000 рублей. Часть денежных средств, полученных от ФИО3, она видела, так как ФИО2 хранил эти денежные средства в их доме в сейфе, и эти денежные средства частями передавались в офисы ООО «Югфинанс». Она не помнит точно, какая денежная сумма была передана ФИО4ФИО2, но речь шла о сумме около 300 000 рублей. Ей известно, что между ними также был заключен договор займа. По этому договору займа ФИО2 два раза выплачивал ФИО4 проценты. Кажется, составлялись расписки. Основная сумма долга ФИО4 не была возвращена. Она старалась не вмешиваться в дела ФИО2, так как тот постоянно указывал ей на ее место. Она также видела договор займа с ФИО5 о передаче денежных средств ФИО2, как ей помнится, в размере 600 000 рублей. Она при передаче денежных средств не присутствовала, так как передача денежных средств происходила в <адрес>. ФИО2 передавал ей только договоры займа. Как ей помнится, с ФИО5 было два договора займа. Ей известно со слов ФИО2 и ФИО6, что ФИО6 давал в долг ФИО2 денежные средства в размере 400 000 рублей. ФИО6 брал кредит, чтобы передать денежные средства ФИО2. Она видела договор займа между ФИО6 и ФИО2 Как ей известно, ФИО2 после получения денежных средств от ФИО6 выплачивал ему проценты, но сумму основного долга не вернул. ФИО2 поначалу платил проценты по договорам займов некоторое время, а потом переставал. О погашении долга речи не шло.

ФИО2 сам распоряжался денежными средствами. Он передавал ей договоры займа, и мог сказать, чтобы она положила денежные средства в сейф. Она брала денежные средства, не пересчитывая, и складывала их в сейф.

Большая часть денежных средств, которые получил ФИО2, ушла на олимпиаду в <адрес> в феврале 2014 года, на покупку билетов. Она туда ездила с ФИО2, но билеты покупал он сам. Была такая ситуация, что она стояла перед ним на коленях, и говорила, что ты делаешь. Можно было посмотреть несколько соревнований, и этого было бы достаточно. У ФИО2 не было «тормозов». Он покупал билеты на все соревнования с первого дня до последнего. На соревнования он не ходил, потому что уже сил не было, устал. Два раза она ездила за границу с ФИО2 На поездку в Республику Доминикана в апреле 2013 года было потрачено 70 000 рублей, и на поездку на Мальдивы в феврале 2015 года они потратили примерно 200 000 рублей.

У подсудимого ФИО2 была склонность к азартным играм. Он играл в покер в Азов-сити.

Ездили на озеро Байкал в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, после ее свадьбы с ФИО2 Там были две недели, и потратили на эту поездку около 50 000 рублей. Была личная поездка ФИО2 в Европу летом 2015 года, без нее. ФИО2 был в Германии, Франции, Швеции или Швейцарии. Поездка длилась дней десять, сколько было потрачено денежных средств на эту поездку, ей неизвестно. Финансовое состояние ООО «Югфинанс» на тот момент, когда ФИО2 ездил в Европу, уже было плачевным. В феврале 2014 года посредством давления на нее ФИО2 заставил ее взять у знакомых денежные средства. ФИО2 обязался выплатить им денежные средства, но через нее, так как она передавала ему эти денежные средства. ФИО2 не выплатил ее знакомым эти денежные средства в размере 1 300 000 руб., тем самым «подставив» ее очень сильно. Было две расписки, одна на сумму в размере 1 000 000 рублей, и вторая - на сумму в размере 300 000 рублей. Денежные средства были получены по двум распискам и эти расписки были на ее имя. Ее знакомые давали эти денежные средства только под ее ответственность. Из-за этого между ней и ФИО2 было очень много споров, дело практически доходило до развода, так как она говорила, что это слишком большие проценты, под которые он подписывается, взяв эту сумму. ФИО2 сказал, что несет ответственность за выплату процентов по этой сумме и за выплату основной суммы долга, сказал, что все отдаст. Это была ее подруга с детства, и ее муж. На этом отношения между ними закончились. Они приезжали к ней домой и нормально общались. Она разговаривала с мужем той подруги, говорила, что это слишком большой процент, на что тот согласился, и собирался занять эти денежные средства уже кому-то другому. После чего ФИО2 стал ее «прессовать», сказал, что не будет платить проценты ее родителям. У ФИО2 была такая манера давить на человека. И ей пришлось согласиться, взять эти денежные средства, и в настоящее время этот долг висит на ней, и отдавать эти денежные средства придётся ей. ФИО2 брал денежные средства, чтобы вложить их в фирму. Денежные средства до ООО «Югфинанс» не дошли. Это был не единственный займ, у нее есть еще несколько кредитов. Суммы разные: и 1 000 000 рублей, и 500 000 рублей, и автокредит. Кредиты она брала в 2013-2014 году. Все эти кредиты брали для фирмы, для поднятия ООО. Изначально получилось, что для развития фирмы денежные средства она передавала ФИО2, но так как они жили вместе, то они не подписывали никаких договоров. Все было на доверительной основе, так как дальше планировалось создание семьи. У ФИО2 было стремление дальше работать и развиваться. Она видела в нем это, поэтому брала для него эти денежные средства. У нее была хорошая кредитная история, так как эти кредиты платились в срок, все было четко. Никаких проблем не было. В настоящее время, общая сумма ее долговых обязательств составляет примерно 5 000 000 рублей. Это те денежные средства, которые были оформлены лично на нее. Это сумма без процентов. Сейчас решает вопрос с приставами, чтобы они забрали в счет долга автомобиль, которым пользовался ФИО2

Со стороны ФИО2 было очень много слов о том, что он хочет выплатить эти задолженности, но его действия были совсем другими. Они очень много говорили с ним на эту тему. Она ему предлагала, чтобы он платил хотя бы по 1 000 рублей каждому, кто давал ему денежные средства взаймы, проявляя элементарную заинтересованность в том, чтобы вернуть займодавцам эти денежные средства, чтобы люди видели это. Она ему постоянно говорила об этом, и ФИО2 соглашался с ней, но все это оставалось только на словах. Люди даже говорили, что не будут требовать проценты, чтобы они вернули только то, что взяли. Потом от ФИО2 прозвучала фраза, что «если всем давать, поломается кровать». Тогда она поняла, что человек живет собственными фантазиями, что брать можно, а отдавать нельзя. Желания отдавать денежные средства у него особого не было, потом и возможности такой не стало. ФИО2 и отцу ее говорил, что будет платить его кредиты. И маме ее он так говорил много раз. На ФИО2 влияли все, как могли, убеждали, что нужно отдавать денежные средства.

Компьютерная программа 1С была сформирована вполне грамотно. Между офисами была связь. Если поступали денежные средства, это сразу было видно. У каждого были свои доступы. Если у ФИО2 был полный доступ, то операционисты видели только свой офис. У нее тоже был полный доступ, так как она переводила денежные средства из одного офиса в другой.

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.Н.Н. пояснила, что подсудимый ФИО2 ей знаком, видела его ранее один раз. Взаимоотношений никаких нет. Потерпевшая ФИО4 - это ее двоюродная сестра, с которой у нее хорошие, доверительные взаимоотношения. Потерпевший ФИО3 ей знаком, ранее она его видела один раз, взаимоотношений никаких нет. Потерпевший ФИО5 и потерпевший ФИО6 ей не знакомы, видит их впервые.

От ФИО4 она узнала, что в отношении ФИО2 возбужденно уголовное дело, так как он взял денежные средства у сотрудников, в том числе и у ФИО4 и не вернул. В 2016 г. она ездила в ОМВД России по <адрес> по уголовному делу в отношении ФИО2 По договору займа с ФИО6 ей ничего не известно.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО2 по эпизоду хищения денежных средств у ФИО6 подтверждается письменными доказательствами:

Рапортом ст. оперуполномоченного ОЭБ и ПКм отдела МВД России по Усть – <адрес> майора полиции Д.К.М.ДД.ММ.ГГГГ, в котором тот сообщает об обнаружении признаков преступления в действиях ФИО2 по хищению денежных средств у ФИО6 Т.<адрес> л.д.150-151;

- Свидетельство серии 23 № ОГРН <***> на 1 листе;

- Свидетельство серии 23 № ИНН <***> КПП 236201001;

- Приказ № ООО «Югфинанс» на 1 листе, где указано, что ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральный директор ФИО2

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в кабинете№ СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр содержимого CD (выписок по операциям на счетах ООО «Югфинанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), из которых следует, что денежные средства в сумме 260 000 рублей, 450 000 рублей 200 000 рублей, 600 000 рублей, 800 000 рублей, 1630 000 рублей на счет ООО «Югфинанс» не поступали. Т. 3 л.д. 2.

CD-диском, содержащим сведения об операциях на счетах ООО «Югфинанс», Т. 3 л.д.167.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 11 часов 29 минут до 12 часов 00 минут в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробки белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 248-249.

Фототаблицей к протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, где изображено, как в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробка белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 250-252;

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 12 часов 39 минут до 13 часов 15 минут в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> – Лабинск, <адрес>№ была произведена выемка договора денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Югфинанс» в лице ФИО2 и ФИО3 на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 ГДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах, которые были изъяты у потерпевшего ФИО3, опечатаны лентой и снабжены пояснительной запиской. Т. 4 л.д. 138-139;

Заключением эксперта № - П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в договоре денежного займами с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО3 под печатным текстом: «Заемщик: Генеральный директор «ООО Югфинанс» ФИО2», представленная на экспертизу по уголовному делу №, выполнена ФИО2. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГФИО2 от ФИО3 после печатного текста: «ФИО2», предоставленная на экспертизу, по уголовному делу выполнена ФИО2. Подписи, расположенные в договоре денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО5 на первом листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», на втором листе в нижней правой части после печатного теста «Заемщик», на третьем листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», представленные на экспертизу по уголовному делу, выполнены ФИО2. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГФИО2 от ФИО5 после печатного текста: «Генеральный директор ООО «Югфинанс»», представленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена ФИО2. Подпись, расположенная в договоре денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО4, над печатным текстом: «Заемщик: генеральный директор ООО «Югфинанс» ФИО2», представленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена ФИО2. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГФИО2 от ФИО4 после печатного текста «ФИО2», представленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена ФИО2. Т. 5 л.д. 102-107;

Заключением эксперта от 233 – П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, подписи, расположенные в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО5 на первом листе в нижней части после печатного текста «Заемщик», на втором листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», на третьем листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», представленные на экспертизу, по уголовному делу № выполнены ФИО2. Т. 5 л.д. 202-206

Протоколом осмотра документов, согласно которому: «15» июня 2016 г. осмотр начат в 19 час. 00 минут – 22 час. 00 мину; Перерыв, «16» июня 2016 г., осмотр начат в 18 час. 00 минут – 22 час. 00 мин.; перерыв, «17» июня 2016 г. осмотр начат в 21 час. 00 минут – 21 час. 40 мин.; Перерыв «18» июня 2016 г. осмотр начат в 10 час. 00 минут – 13 час. 20 минПерерыв «20» июня 2016 г. осмотр начат в 14 час. 00 минут – 16 час. 20 мин.; Перерыв «23» июня 2016 г. осмотр начат в 17 час. 40 минут – 18 час. 30 мин. в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр: 16 мешков, а также картонные коробки в количестве 12 штук с документами, в которых, в том числе, были обнаружены: лист бумаги прямоугольной формы зеленого цвета с надписью «Документы неважные», оригинал договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО3, датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2, получил от ФИО3 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, расписка заимодавца к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 получил от ФИО2 проценты в сумме 54 166,66 рублей, расписка о получении денежных средств к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 получила от ФИО2 в качестве процентов по договору денежные средства в сумме 32 500 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес>, согласно которой ФИО6 получил от ФИО2 6 250 рублей в счет оплаты в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО3, датированная ДД.ММ.ГГГГ, светокопия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2, получил от ФИО3 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, договор денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО4, датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 получила от ФИО2 денежные средства в качестве процентов по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 500 рублей, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО4, датированный ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между физическими лицами, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 осуществил заем денежных средств в сумме 800 000 рублей ФИО2. Осматриваемый документ состоит из трех листов, каждый из которых внизу имеет рукописную подпись ФИО5 В следующем файле осматриваемой папки обнаружен оригинал договора займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 и ООО «Югфинанас» в лице генерального директора ФИО2 заключили договор о том, что ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 осуществило заем денежных средств у ФИО5 в сумме 1 630 000 рублей. Договор состоит из трех листов, каждый из которых заверен рукописной подписью ФИО2 и ФИО5 на последнем листе имеется подпись ФИО2, на которой расположен оттиск круглой печати, выполненный красителем фиолетового цвета с надписью в центральной части «Югфинанс для документов», условно - свободные образцы почерка: объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, обязательство о явке ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ходатайство ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ходатайство ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления ФИО2 с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления ФИО2 с заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, осмотренные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес>, которые являются документами и могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО3 были обнаружены и изъяты договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Югфинанс» в лице ФИО2 и ФИО3 на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах. Т. 5 л.д. 211-249;

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемым ФИО2 и потерпевшим ФИО6, согласно которому потерпевший ФИО6 настаивал, что ФИО2 занимал у него в долг денежные средства в сумме 450 000 рублей, о чем впоследствии был составлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ООО «Югфинанс». В данный договор была включена его сумма займа 450 000 рублей, сумма займа ФИО5 800 000 рублей, а так же сумма займа К.Н.И. – 380 000 рублей. Общая сумма займа составила 1630 000 рублей. Согласно данному договору заем осуществлялся ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2, а не ФИО2, как физическим лицом. Обвиняемый ФИО2 показания потерпевшего ФИО6 не подтвердил, показал, что деньги взаймы ни у него, ни у ФИО5 не брал, ни в качестве физического лица, ни в качестве юридического лица, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ не подписывал Т. 5 л.д. 116-125.

Кроме того, письменным доказательством, подтверждающим виновность подсудимого ФИО2 по всем эпизодам обвинения, является копия заграничного паспорта ФИО2, согласно которой он в 2013 – 2016 годах неоднократно выезжал за границу.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит вину подсудимого ФИО2 доказанной по всем эпизодам предъявленного ему обвинения.

Отрицание вины подсудимым ФИО2 суд расценивает как способ защиты.

В ходе судебного следствия по уголовному делу были проверены доводы подсудимого ФИО2 об отсутствии события преступления по всем эпизодам предъявленного ему обвинения и о прекращении уголовного дела в отношении него на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Суд считает данные доводы подсудимого ФИО2 необоснованными, так как, по мнению суда, по всем эпизодам предъявленного ФИО2 обвинения имеет место событие преступления и состав преступления, и потому оснований для прекращения уголовного дела или вынесения оправдательного приговора не имеется.

Действия подсудимого ФИО2 правильно квалифицированы органами предварительного следствия по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере; совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере; совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере; совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Подсудимый ФИО2 как в ходе судебного следствия по уголовному делу, так и в судебных прениях просил в том случае, если суд не усмотрит оснований для прекращения в отношении него уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, переквалифицировать его действия по всем эпизодам на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства подсудимого ФИО2 о переквалификации его действий по следующим основаниям.

Статья 159.4 УК РФ предусматривала специальную норму о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, которая определена как мошенничество сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. В соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П статья 159.4 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ утратила силу.

Особенностью данного состава преступления является то, что оно совершается лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность или участвующим в предпринимательской деятельности, и это преступление непосредственно связано с данной деятельностью, объективная сторона данного вида мошенничества выражается в преднамеренном неисполнении договорных обязательств.

Как установлено в судебном заседании в действиях подсудимого ФИО2 имеется признаки составов более тяжких преступлений, квалифицируемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, которые все относятся к категории тяжких преступлений, личность виновного.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Как личность подсудимый ФИО2 характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд не усматривает оснований для применения положений, предусмотренных ст.ст. 64, 73 УК РФ.

Учитывая изложенное, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО2 наказание в виде лишения свободы по всем эпизодам предъявленного ему обвинения, но без назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшей ФИО4) - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего ФИО5) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего ФИО6) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить осужденному ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ Зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО2 под стражей до суда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения – содержание под стражей осужденному ФИО2 оставить без изменения.

Вещественные доказательства: документы в 16 мешках и документы в 12-ти картонных коробках, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <адрес>, после вступления приговора суда в законную силу, возвратить ООО «Югфинанс»; лист бумаги прямоугольной формы зеленого цвета с надписью «Документы неважные», оригинал договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО3, датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2, получил от ФИО3 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, расписка заимодавца к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 получил от ФИО2 проценты в сумме 54 166,66 рублей, расписка о получении денежных средств к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 получила от ФИО2 в качестве процентов по договору денежные средства в сумме 32 500 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес>, согласно которой ФИО6 получил от ФИО2 6 250 рублей в счет оплаты в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО3, датированная ДД.ММ.ГГГГ, светокопия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2, получил от ФИО3 денежные средства в сумме 1300 000 рублей, договор денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО4, датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 получила от ФИО2 денежные средства в качестве процентов по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 500 рублей, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и ФИО4, датированный ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между физическими лицами, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 осуществил заем денежных средств в сумме 800 000 рублей ФИО2, оригинал договора займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5, и ООО «Югфинанас» в лице генерального директора ФИО2 заключили договор о том, что ООО «Югфинанс» в лице генерального директора ФИО2 осуществило заем денежных средств у ФИО5 в сумме 1630 000 рублей - хранятся в материалах уголовного дела Т. 6 л.д. 34-40, условно - свободные образцов почерка: объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, обязательство о явке ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ходатайство ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ходатайство ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления ФИО2 с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления ФИО2 с заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договора денежного займа с процентами ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Югфинанс» в лице ФИО2 и ФИО3 на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 ГДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах, выпиской по операциям на счетах ООО «Югфинанс», договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЮФ оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство о восстановлении процессуального срока; апелляционная жалоба; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв; справка; заявление, материалы глажданского дела № по иску ФИО3 к ООО «Югфинанс»; копии документов, предоставленные ПАО «Сбербанк России» на 42 листах, в том числе: карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, где указано, что владелец счета ООО «Югфинанс»; заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление о присоединении к «условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Устав ООО «Югфинанс» на 19 листах, утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Югфинанс» на 3 листах; информация из ЕГРЮЛ на ООО «Югфинанс» на 7 листах; свидетельство серии 23 № ОГРН <***> на 1 листе;- свидетельство серии 23 № ИНН <***> КПП 236201001. - приказ № ООО «Югфинанс» на 1 листе, где указано, что ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральный директор ФИО2 - решение единственного учредителя (участника) ООО «Югфинанс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о создании ООО «Югфинанс», - копия паспорта на имя ФИО2, хранящиеся в материалах уголовного дела после вступления приговора суда в законную силу оставить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Усть-Лабинский районный суд в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным ФИО2, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденным или обжалования приговора суда иными участниками процесса осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении его уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.А. Анохин