Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Дулин В.И., 15.08.1986 г. рождения, уроженца <данные изъяты>, русского, гражданина РФ, образование среднее, военнообязанного, разведенного, несовершеннолетних детей не имеющего, учредителя и генерального директора ООО «Югфинанс», проживающего без регистрации по адресу: <адрес>, ранее судимого 02.03.2012 г. мировым судьей судебного участка № 1 Оренбургского района Оренбургской области по ч. 1 ст. 159 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год, наказание отбыл 09.04.2013 г., судимость не снята и не погашена, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Дулин В.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере; совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере; совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере; совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

Дулин В.И. с 12.12.2012, являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «Югфинанс» (далее ООО «Югфинанс»), (ИНН 2362000140, юридический адрес: <адрес>), зарегистрированного в государственном реестре микрофинансовых организаций (№), и согласно приказу № от 12.12.2012г. являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс», с возложением на него права подписи, осуществлял деятельность в сфере финансового посредничества и предоставления займов. В нарушение ст. 12 ФЗ РФ № 151-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которая запрещает получать займы у физических лиц в сумме менее 1 500 000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств, путем злоупотребления доверием физических лиц, желающих, предоставить свои денежные средства ООО «Югфинанс», с целью получения процентов за их пользование и сумм основного долга, изначально не желая выполнять взятые на себя обязательства по выплате процентов за пользование займом и суммы основного долга, в период времени с января 2013 года по май 2014 года похитил денежные средства в сумме: 1 300 000 рублей, принадлежащие Попов В.А., 260 000 рублей, принадлежащие Кравцова О.П., 800 000 рублей, принадлежащие Микитюк Д.В., 450 000 рублей, принадлежащие Дерюгин Ю.Ю. при следующих обстоятельствах:

В сентябре 2013 года, в рабочее время, в период времени с 8 часов до 18 часов Дулин В.И., являясь генеральным директором ООО «Югфинанс», находясь в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств физического лица Попов В.А. путем злоупотребления доверием, убедил последнего, что при внесении денежных средств в ООО «Югфинанс» тот будет получать проценты за пользование займа и суммы основного долга, при этом заведомо зная, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от физического лица привлекаются денежные средства в виде займа в размере не менее 1500 000 рублей, и изначально не желая исполнять перед Попов В.А. взятые на себя обязательства по выплате процентов за пользование займом и суммы основного долга, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Попов В.А., желающему предоставить свои денежные средства ООО «Югфинанс» с целью получения процентов за пользование займом и суммой основного долга, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в период времени с 8 часов до 18 часов заключил с Попов В.А., именуемым займодавцем, договор денежного займа с процентами от имени ООО «Югфинанс» (заемщик), согласно которому займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в сумме 1300 000рублей (один миллион триста тысяч рублей), а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. Попов В.А., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Дулин В.И., доверяя последнему как руководителю общества, в этот же день и время в соответствии с договором займа передал генеральному директору ООО «Югфинанс» Дулин В.И. наличные денежные средства (займ) в сумме 1 300 000 рублей, которые впоследствии ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И., обязано было вернуть в соответствии с условиями договора с процентами. При этом Дулин В.И. предоставил Попов В.А. вместо приходного кассового ордера, обязательного к оформлению в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и Положением №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ», утвержденным Банком России, письменную расписку о получении денежных средств, заверив договор денежного займа и расписку своей подписью и оттиском печати ООО «Югфинанс».

Дулин В.И. после получения денежных средств в сумме 1 300 000 рублей, заведомо зная, что согласно правилам привлечения денежных средств, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ договор займа вступает в силу только после поступления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу микрофинансовой организации, указанные денежные средства в кассу ООО «Югфинанс» не внес, похитил их и потратил на свои личные нужды, причинив потерпевшему Попов В.А. материальный ущерб в размере 1300 000 рублей 00 копеек, что превышает 1 000 000 рублей и относится к особо крупному размеру.

Он же в октябре 2013 года в рабочее время, в период времени с 8 часов до 18 часов, являясь генеральным директором ООО «Югфинанс», находясь в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств физического лица Кравцова О.П. путем злоупотребления доверием, убедил последнюю, что при внесении денежных средств в ООО «Югфинанс» та будет получать проценты за пользование займом и сумму основного долга, при этом заведомо знал, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от физического лица привлекаются денежные средства в виде займа в размере не менее 1500 000 рублей. При этом Дулин В.И. изначально не желал исполнять взятые на себя обязательства перед Кравцова О.П. по выплате процентов за пользование займом и суммы основного долга, и, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Кравцова О.П., желающей предоставить свои денежные средства ООО «Югфинанс» с целью получения процентов за пользование займом и суммы основного долга, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в период времени с 8 часов до 18 часов, в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с Кравцова О.П., именуемой займодавец, договор денежного займа с процентами от имени ООО «Югфинанс» (заемщик) в лице Дулин В.И., согласно которому займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в сумме 260 000 рублей (двести шестьдесят тысяч рублей), а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. Кравцова О.П., введенная в заблуждение относительно истинных намерений Дулин В.И., доверяя последнему как руководителю общества, в этот же день и время в соответствии с договором займа передала генеральному директору ООО «Югфинанс» Дулин В.И. наличные денежные средства (займ) в сумме 260 000 рублей, которые впоследствии ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И. обязано было вернуть в соответствии с условиями договора займа с процентами. При этом Дулин В.И. предоставил Кравцова О.П. вместо приходного кассового ордера, обязательного к оформлению в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и Положением №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ», утвержденным Банком России, письменную расписку о получении денежных средств, заверив договор денежного займа и расписку своей подписью и оттиском печати ООО «Югфинанс».

Дулин В.И. после получения денежных средств в сумме 260 000 рублей, заведомо зная, что согласно правилам привлечения денежных средств, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ, договор займа вступает в силу только после поступления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу микрофинансовой организации, указанные денежные средства в кассу ООО «Югфинанс» не внес, похитил их и потратил на свои личные нужды, причинив потерпевшей Кравцова О.П. материальный ущерб в размере 260 000 рублей 00 копеек, что превышает 250 000 рублей и относится к крупному размеру.

Он же в ноябре 2013 года, находясь по адресу: <адрес>, №, получил от займодавца Микитюк Д.В. денежный займ в сумме 600 000 рублей под 50 процентов годовых, а в апреле 2014 года, находясь по адресу: <адрес>, № в офисе ООО «Югфинанс», получил от займодавца Микитюк Д.В., денежный займ в сумме 200 000 рублей под 50 процентов годовых, и имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих последнему, в общей сумме 800 000 рублей путем злоупотребления доверием Микитюк Д.В., зная, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от физического лица привлекаются денежные средства в виде займа, в размере не менее 1 500 000 рублей, предложил Микитюк Д.В. внести переданные ранее денежные средства в сумме 800 000 рублей с учетом привлеченных денежных средств в виде полученных займов от Дерюгин Ю.Ю. в сумме 450 000 рублей, и займа в сумме 380 000 рублей, полученного от отца своей супруги К.Н.И., а общей суммой 1 630 000 рублей, в ООО «Югфинанс» с целью получения процентов за пользование займом и суммы основного долга от ООО «Югфинанс», убедив его, что только таким образом возможно, истребовать от ООО «Югфинанс» денежные средства, при этом, изначально не желая исполнять взятые на себя обязательства перед Микитюк Д.В. по выплате процентов за пользование займа и суммы основного долга, зная, что данные денежные средства, полученные им от Микитюк Д.В., в кассу ООО «Югфинанс» внесены не будут.

Дулин В.И. в середине мая 2014 года в рабочее время, в период времени с 8 часов до 18 часов, являясь генеральным директором ООО «Югфинанс», находясь в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Микитюк Д.В., путем злоупотребления доверием последнего, желающего предоставить свои денежные средства ООО «Югфинанс» с целью получения процентов за пользование займом и суммы основного долга, изначально не желая исполнять взятые на себя обязательства перед Микитюк Д.В. по выплате процентов за пользование займом и суммы основного долга, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба, заключил с Микитюк Д.В., именуемым займодавцем, договор денежного займа с ООО «Югфинанс» (заемщик) в лице генерального директора Дулин В.И., датированный ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому получил от последнего наличные денежные средства (займ) в сумме 1 630 000 рублей, из которых 800 000 рублей были получены лично от Микитюк Д.В., которые Дулин В.И. впоследствии обязан был вернуть последнему в соответствии с условиями договора займа с процентами.

Микитюк Д.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Дулин В.И., доверяя ему, как руководителю общества, полагая, что его денежные средства в сумме 800 000 рублей, переданные Дулин В.И. ранее, в соответствии с составленным договором, будут переданы и внесены в кассу ООО «Югфинанс», получил от Дулин В.И. вместо приходного кассового ордера, обязательного к оформлению в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и Положением №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ», утвержденным Банком России, письменную расписку о получении денежных средств и договор денежного займа, заверенные оттиском печати ООО «Югфинанс».

Дулин В.И., заведомо зная, что согласно правилам привлечения денежных средств, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ, договор займа вступает в силу только после поступления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу микрофинансовой организации, полученные от Микитюк Д.В. денежные средства в сумме 800 000 рублей в кассу ООО «Югфинанс» не внес, похитил их и потратил на личные нужды, причинив потерпевшему Микитюк Д.В. материальный ущерб в размере 800 000 рублей 00 копеек, что превышает 250 000 рублей и относится к крупному размеру.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>, получил от займодавца Дерюгин Ю.Ю. денежный займ в сумме 50 000 рублей под 50 процентов годовых, а в июне 2013 года, находясь в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по этому же адресу, получил снова займ от займодавца Дерюгин Ю.Ю. в сумме 400 000 рублей под 50 процентов годовых, которые не имел намерения в указанный срок вернуть Дерюгин Ю.Ю., и, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих последнему, в общей сумме 450 000 рублей путем злоупотребления его доверием, используя их длительные дружеские отношения, зная, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от физического лица привлекаются денежные средства в виде займа в размере не менее 1500 000 рублей, предложил Дерюгин Ю.Ю. внести переданные ранее денежные средства в сумме 450 000 рублей с учетом привлеченных денежных средств в виде полученных займов от Микитюк Д.В. в сумме 800 000 рублей и займа в сумме 380 000 рублей, полученного от отца своей супруги К.Н.И., который не имеет претензий к Дулин В.И., а общей суммой 1 630 000 рублей, в ООО «Югфинанс» с целью получения процентов за пользование займом и суммы основного долга от ООО «Югфинанс», убедив его, что только таким образом возможно истребовать от ООО «Югфинанс» денежные средства, заключив договор займа от одного физического лица, в частности от имени Микитюк Д.В. с ООО «Югфинанс». При этом Дулин В.И. изначально не желал исполнять взятые на себя обязательства перед Дерюгин Ю.Ю. по выплате процентов за пользование займом и суммы основного долга, зная, что данные денежные средства, полученные им от Дерюгин Ю.Ю., в кассу ООО «Югфинанс» внесены не будут.

В середине мая 2014 года Дулин В.И. в рабочее время, в период времени с 8 часов до 18 часов, являясь генеральным директором ООО «Югфинанс», находясь в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Дерюгин Ю.Ю., путем злоупотребления доверием последнего, желающего предоставить свои денежные средства ООО «Югфинанс», с целью получения процентов за пользование займом и суммы основного долга, изначально не желая исполнять взятые на себя обязательства перед Дерюгин Ю.Ю. по выплате процентов за пользование займом и суммы основного долга, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба, заключил от имени Микитюк Д.В., именуемого займодавцем, договор денежного займа с ООО «Югфинанс» (заемщик) в лице генерального директора Дулин В.И., датированный ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому получил от последнего наличные денежные средства (займ) в сумме 1 630 000 рублей, из которых 450 000 рублей были получены лично от Дерюгин Ю.Ю., которые Дулин В.И. впоследствии обязан был вернуть последнему в соответствии с условиями договора займа с процентами.

Дерюгин Ю.Ю., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Дулин В.И., доверяя ему как руководителю общества, полагая, что его денежные средства в сумме 450 000 рублей, переданные Дулин В.И. ранее в соответствии с составленным договором, будут внесены в кассу ООО «Югфинанс», получил от Дулин В.И. вместо приходного кассового ордера, обязательного к оформлению в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и Положением №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ», утвержденным Банком России, письменную расписку о получении денежных средств и договор денежного займа, заверенные оттиском печати ООО «Югфинанс».

Дулин В.И., заведомо зная, что согласно правилам привлечения денежных средств, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ договор займа вступает в силу только после поступления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу микрофинансовой организации, полученные денежные средства от Дерюгин Ю.Ю. в сумме 450 000 рублей в кассу ООО «Югфинанс» не внес, похитил их, и потратил на личные нужды, причинив потерпевшему Дерюгин Ю.Ю. материальный ущерб в размере 450 000 рублей 00 копеек, что превышает 250 000 рублей и относится к крупному размеру.

Подсудимый Дулин В.И. в судебном заседании виновным себя не признал и пояснил, что его обвиняют в том, что он являясь учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс» в нарушение ст. 12 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ФЗ-151 от ДД.ММ.ГГГГ, который запрещает получение денежных средств от физических лиц в сумме менее 1 500 000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств у Попов В.А., заключив с ним договор займа, по которому он получил от Попов В.А.ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 300 000 рублей, и предоставил Попов В.А. вместо приходного кассового ордера письменную расписку с оттиском печати ООО «Югфинанс»; денежные средства в кассу ООО «Югфинанс» не внес и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил Попов В.А. ущерб в размере 1 300 000 рублей. Эти деяния квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он считает, что данное обвинение является надуманным и необоснованным по следующим основаниям. Получение займа от физических лиц в размере менее 1 500 000 рублей является административным нарушением, и никак не является мошенничеством. Решением Усть-Лабинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № удовлетворен иск Попов В.А. к ООО «Югфинанс» о взыскании суммы займа в размере 1 300 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 324 999 рублей 96 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 325 рублей. Решение суда вступило в законную силу, и не обжаловано Попов В.А.. Сам иск был подан не к физическому лицу Дулин В.И., а к юридического лицу ООО «Югфинанс». После вступления в законную силу решения Усть-Лабинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Попов В.А. получил исполнительный лист, предъявил его к исполнению и получает ежемесячно с ООО «Югфинанс» денежные средства в счет погашения присужденной судом суммы. Если следовать логике следствия, что эти денежные средства в кассу ООО «Югфинанс» не поступили, то каким образом тогда Попов В.А. утверждает, что денежные средства у него похитил Дулин В.И., а не ООО «Югфинанс». Попов В.А. получает денежные средства с ООО «Югфинанс». В случае, если бы денежные средства Попов В.А. не поступили в кассу ООО «Югфинанс», а ООО «Югфинанс» уже выплачивает Попов В.А. присужденные денежные средства, то ООО «Югфинанс» обратилось бы с иском к Дулин В.И. в порядке регресса, но такой иск не был предъявлен на сегодняшний день. Это были бы уже гражданско-правовые отношения между ООО «Югфинанс» и Дулин В.И.. Непонятно тогда, при чем тут Попов В.А.. В таком случае вред был бы причинен не Попов В.А., так как тот получил свои денежные средства, то есть получает свои денежные средства по решению суда с ООО «Югфинанс» по сегодняшний день. Только ООО «Югфинанс» могло обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Югфинанс», причинившего ущерб ООО «Югфинанс», а не Попов В.А.. В отсутствии такого заявления следствие не вправе делать выводы о том, что действиями Дулин В.И. причинен ущерб ООО «Югфинанс». О том, что между Попов В.А. и ООО «Югфинанс» имеются гражданско-правовые отношения по поводу данного займа, имеется вступившее в законную силу решение Усть-Лабинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №. В материалах дела имеются сведения о том, какие суммы получает Попов В.А. от ООО «Югфинанс» на сегодняшний день. В силу того, что данное решение суда уже вступило в законную силу, то просит суд обратить особое внимание, что в соответствии со ст. 90 УПК РФ «обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки». Попов В.А. уже обратился к ООО «Югфинанс», он уже имеет претензии к ООО «Югфинанс». Каким образом он тогда может иметь претензии к нему. Как Дулин В.И. мог похитить у Попов В.А. денежные средства, если тот обратился с иском к ООО «Югфинанс», и суд вынес решение в его пользу. Решение вступило в законную силу, и по данному решению ООО «Югфинанс» должно денежные средства Попов В.А., а не Дулин В.И.. Поэтому в отношении него данное уголовное дело должно быть прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления. ДД.ММ.ГГГГ в отношении него было возбуждено уголовное дело №. Его обвиняют в том, что он являясь учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс» в нарушение ст. 12 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ФЗ-151 от ДД.ММ.ГГГГ, который запрещает получение денежных средств от физических лиц в сумме менее 1 500 000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств у Кравцова О.П., заключив ДД.ММ.ГГГГ с ей договор займа, по которому он получил от Кравцова О.П. денежные средства в размере 260 000 рублей, и предоставил Кравцова О.П. вместо приходного кассового ордера письменную расписку о получении денежных средств с оттиском печати ООО «Югфинанс»; денежные средства в кассу ООО «Югфинанс» не внес и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил Кравцова О.П. ущерб в размере 260 000 рублей. Как и по обвинению по эпизоду Попов В.А., если бы он не внес денежные средства в кассу ООО «Югфинанс», это были бы к нему претензии со стороны ООО «Югфинанс», так как по договору займа ответственность перед Кравцова О.П. несет ООО «Югфинанс», поэтому его действиями ей никак не может быть причинен ущерб, и никакого мошенничества в отношении Кравцова О.П. он не совершал. Кравцова О.П. с иском либо какими то другими претензиями к ООО «Югфинанс» не обращалась. В производстве Арбитражного суда <адрес> находилось дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Югфинанс». По данному делу Кравцова О.П. была привлечена к участию в деле как кредитор по договору займа, принимала участие лично в судебных заседаниях, не заявляла о том, что она отказывается от претензий к ООО «Югфинанс», так как считает, что Дулин В.И. должен ей эти денежные средства как физическое лицо, так как она утверждает, что Дулин В.И. похитил у нее денежные средства. Определением от ДД.ММ.ГГГГ производство по данному делу было прекращено. Кравцова О.П. не обжаловала определение по данному делу в той части, что она не считает себя кредитором по данному делу, что она не имеет претензий к ООО «Югфинанс», что у нее имеются претензии к Дулин В.И.. Тоже самое, как и по эпизоду с Попов В.А., в соответствии со ст. 90 УПК РФ «обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки». В отношении него данное уголовное дело по эпизоду мошеннических действий в отношении Кравцова О.П. должно быть прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления. ДД.ММ.ГГГГ в отношении его было возбуждено уголовное дело №. Его обвиняют в том, что он являясь учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс» в нарушение ст. 12 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ФЗ-151 от ДД.ММ.ГГГГ, который запрещает получение денежных средств от физических лиц в сумме менее 1 500 000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств у Дерюгин Ю.Ю., получил от него денежные средства в размере 450 000 рублей, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил Дерюгин Ю.Ю. ущерб в размере 450 000 рублей. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ в отношении него было возбуждено уголовное дело №. Его обвиняют в том, что он являясь учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс» в нарушение ст. 12 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ФЗ-151 от ДД.ММ.ГГГГ, который запрещает получение денежных средств от физических лиц в сумме менее 1 500 000 рублей, имея умысел на хищение денежных средств у Микитюк Д.В., получил от него денежные средства в размере 800 000 рублей, которые похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил Микитюк Д.В. ущерб в размере 800 000 рублей. В постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого указано, что на полученные от Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю. денежные средства он выдал им договор займа на сумму 1 630 000 рублей. В конце июля начале августа 2014 года, Дерюгин Ю.Ю., зная, что у ООО «Югфинанс» возникли проблемы с помещением, предложил ООО «Югфинанс» использовать для работы, принадлежащее Дерюгин Ю.Ю. на праве собственности помещение, расположенное по адресу: <адрес>А. Вселившись и проработав в этом помещении около 3-4 недель с ведома и согласия Дерюгин Ю.Ю., у ООО «Югфинанс» была установлена наружная реклама стоимостью около 5 000 рублей, две видеокамеры наружного наблюдения стоимостью 3 000 рублей каждая на общую сумму 6 000 рублей, камеры внутреннего наблюдения стоимостью 2 500 рублей, видеорегистратор стоимостью 4 000 рублей. Кроме того, в указанном помещении ООО «Югфинанс» были установлены: сейф стоимостью 1 500 рублей, стол 3 000 рублей, два стула по цене 700 рублей каждый на общую сумму 1 400 рублей, тумбочка стоимостью 3 000 рублей, а всего установлено мебели на сумму 22 400 рублей. Спустя 3-4 недели Дерюгин Ю.Ю. закрыл принадлежащее ему помещение, сменил замки, отказался пускать работников ООО «Югфинанс» в принадлежащее ему на праве собственности помещение. По этому поводу ООО «Югфинанс» обращалось с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Дерюгин Ю.Ю. в отдел полиции <адрес> и к мировому судье судебного участка № <адрес>. На основании определения мирового судьи судебного участка № <адрес> судебным приставом-исполнителем был наложен арест на вышеперечисленное имущество, находившее у Дерюгин Ю.Ю.. По данному делу Дерюгин Ю.Ю. подал отзыв на исковое заявление, в котором не отрицал, что удерживает имущество ООО «Югфинанс». Поскольку ООО «Югфинанс» лишилось доступа к помещению, в котором находились все документы ООО «Югфинанс» и печать, Дерюгин Ю.Ю. завладев имуществом и документами ООО «Югфинанс», мог изготовить договор займа от его имени как руководителя ООО «Югфинанс», об этом так же свидетельствует экспертиза №-Д от ДД.ММ.ГГГГ. Он не присваивал денежные средства от Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю. Он считает, что договор займа на сумму 1 630 000 рублей является подложным, подделочным и фальшивым. В соответствии с уставом ООО «Югфинанс», ООО «Югфинанс» имело право привлекать денежные средства от физических лиц в своей деятельности, заключать договоры займов. Денежные средства, которые были получены по договорам займов с физическими лицами, потом выдавались в качестве займов физическим лицам. Занимая денежные средства у физических лиц, ООО «Югфинанс» как и лица, занимающие эти денежные средства, полагали, что в результате деятельности, ООО «Югфинанс» получит значительную прибыль, и соответственно рассчитается с физическими лицами. Не только ООО «Югфинанс» возвратит им основную сумму долга, но и выплатит проценты за пользование денежными средствами, на получение которых рассчитывали заемщики. Занимая денежные средства у физических лиц, ООО «Югфинанс» имело намерение исполнять свои обязательства по заключенным договорам займов, однако из-за невозврата полученных сумм по договорам займов с физическими лицами, еще в 2014 году финансовое положение ООО «Югфинанс» было очень печальным. На протяжении всей своей деятельности ООО «Югфинанс» обращалось в суды с исками ко всем должникам ООО «Югфинанс». В 2014-2015 годах ООО «Югфинанс» обращалось с заявлениями о возбуждении уголовных дел в отношении физических лиц, которые получили денежные средства по договорам микрозаймов, но не собирались их возвращать. В подтверждение доводов о том, что он не совершал инкриминируемые ему преступления, является то, что ООО «Югфинанс» не может исполнить свои обязательства перед кредиторами. Он не совершал инкриминируемых ему деяний, и самих деяний не было. Поэтому просит прекратить уголовные дела в отношении него на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления. Свидетелями, которые были допрошены в судебных заседаниях, не было доказано то, что инкриминирует ему следствие, то, что денежные средства, которые он получил от Попов В.А. и Кравцова О.П., он не внес их в кассу ООО «Югфинанс». Ни один свидетель, кроме Н.О.И., об этом не свидетельствовал. Н.О.И. никак не может свидетельствовать по данному уголовному делу, так как она является близким родственником потерпевшего Попов В.А.. Он считает, что уголовное дело в отношении него должно быть переквалифицировано по всем эпизодам на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до 1 года. Ни один из потерпевших не смог объяснить, как же их денежные средства в кассу ООО «Югфинанс» не поступили. По сути можно сказать, что генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И. денежные средства никак не могут быть похищены, а могут быть только приняты. Если бы денежные средства Кравцова О.П. и Попов В.А. были бы похищены, соответственно это уже физическое лицо, а генеральным директором денежные средства не могут быть похищены, потому что изначально они могут быть только приняться, а следствию можно инкриминировать, что Дулин В.И. мог похитить указанные денежные средства после олимпиады в 2014 году, но он это все отрицает. Следствием были выбраны те потерпевшие и свидетели, с которыми у него в настоящее время не самые хорошие отношения. Многие из них сами признались, что у них с Дулин В.И. нехорошие отношения. У него в ООО «Югфинанс» работало около 60 человек, из которых выбрали именно 10, которые постоянно были чем-то недовольны, которые злоупотребляли алкоголем, не выходили на работу, соответственно плохо себя вели. Кравцова О.П. все выплачивалось, с ней все было нормально, но она знала какая ситуация складывалась в ООО «Югфинанс», и она уволилась, задолженность стала расти. На счет того, что все списывают всё на олимпиаду, можно истребовать сведения в налоговом органе, там четко будет выражено сколько денежных средств вносилось. Он как руководитель организации мог использовать прибыль той же Г.Н.Н., той же С.А.В. в соответствии с законом РФ. Соответственно, почему же он не мог съездить на ту же олимпиаду. На момент олимпиады, исполнялись полностью все обязательства ООО «Югфинанс» перед Попов В.А. и Кравцова О.П.. В организации была хорошая прибыль, и которая была увеличена на момент внесения денежных средств Кравцова О.П. и Попов В.А.. После этого было открыто еще порядка шести офисов. Естественно в эти офисы и были вложены денежные средства Кравцова О.П. и Попов В.А.. Даже свидетели К.Н.И. и Д.М.Н. в судебном заседании подтвердили, что офисы ООО «Югфинанс» на тот момент еще открывались. То есть финансовое положение ООО «Югфинанс» на тот момент было хорошим. Люди сами радовались тому, что они работают. Тому же Попов В.А. он сам лично выписывал премию в размере 10 000 рублей. Его супруге Н.О.И. выписывал премию несколько раз подряд. Всем было хорошо, просто в один момент всем не понравилось, что главный офис он перенес в <адрес>, но он тоже не мог разрываться между двумя офисами: в <адрес> и в <адрес>. Ему нужно было определиться с каким-то одним. В одном офисе у них была бухгалтерия, в другом офисе была администрация. Постоянно были нестыковки, постоянно все туда сюда ездили. Это тоже было очень не удобно. Ему пришлось закрыть офис в <адрес>, и переехать в <адрес>. Так как многие сотрудники были из <адрес> и Республики Адыгея, им стало неудобно ездить на работу, и они уволились. Многие потерпевшие и свидетели знают, что он не досмотрел за работой Г.С.. С первого дня своей работы тот должен был очень плотно стараться работать с исполнительными листами, со всеми взысканиями с должников. Г.С. очень плохо работал. Когда пришла К.Н.Ю., с того момента хотя бы что-то изменилось. В день она делала по 3-4 иска к должникам. Все началось с ДД.ММ.ГГГГ, то есть резко упала прибыль организации, которая будет отображена в той же выписке из налогового органа. Если все говорят, что виновата его поездка на олимпиаду, то билеты на олимпиаду были куплены и забронированы места еще в ноябре 2013 года. Попов В.А. еще сам ездил со своей супругой Н.О.И. в октябре-декабре 2013 года покупать билеты на олимпиаду, тогда еще всем было хорошо. За несколько билетов, точное количество он не помнит, он отдал 100 000 рублей. У организации была прибыль, и об этом известно и Дерюгин Ю.Ю., и Кравцова О.П.. С Дерюгин Ю.Ю. он общался чаще, чем с остальными своими сотрудниками. Дерюгин Ю.Ю. сам видел все, что происходило в ООО «Югфинанс». Именно тогда летом у Дерюгин Ю.Ю. и возник умысел. Дерюгин Ю.Ю. как-то позвонил ему, рядом была Д.М.Н., и спрашивает, может быть ему нужно чем-то помочь, что финансовое положение в фирме стало не очень. Дерюгин Ю.Ю. сказал, что поможет, что он станет во главе организации. Все ему поверили. На какое-то время Дерюгин Ю.Ю. даже стал неофициально генеральным директором ООО «Югфинанс». В это время у Дерюгин Ю.Ю. и возник умысел на то, чтобы захватить организацию. В это время Дерюгин Ю.Ю. уговаривает его, и это подтвердили многие свидетели, чтобы обратиться в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании ООО «Югфинанс» несостоятельным (банкротом). Дерюгин Ю.Ю. объяснял ему, Д.М.Н., Г.Н.Н., К.Н.И., что нужно обратиться в Арбитражный суд <адрес>, что у него есть очень хороший друг Адамия, имя и отчество которого он уже не помнит, который им поможет. К нему подошла жена, и говорит, что с Дерюгин Ю.Ю. она очень давно знакома, что он помогал им при регистрации организации, что постоянно был с ними рядом, почему бы и сейчас им ему не довериться. В это время Попов В.А. пишет заявление. Дерюгин Ю.Ю. ходит и говорит ему, что вот Попов В.А. написал на тебя заявление. Своими действиями Дерюгин Ю.Ю. сам же и накалял ситуацию. В организации работала Даниленко, которая воровала у организации денежные средства. Он просил подождать Попов В.А., что сейчас начнем взыскивать денежные средства с должников, и он продолжит выплачивать. Он не отказывал Попов В.А. в выплатах, а всего лишь просил его подождать некоторое время, но Попов В.А. сказал, что все-равно подаст заявление в Центробанк. Его неоднократно вызывали по заявлению Попов В.А. в ОМВД по <адрес>, и там между прочим интересовались о том, что не подает ли он заявление в Арбитражный суд на банкротство ООО «Югфинанс». Так как он врать не мог, то говорил, что да, они обсуждали этот вопрос с Дерюгин Ю.Ю., что да, заявление они уже подали. Он является генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс», и принимал все решения по бухгалтерии. Некоторые вопросы он мог не обсуждать с остальными бухгалтерами. Печатей ООО «Югфинанс» было очень много. Самую первую печать изготовил Дерюгин Ю.Ю., еще в декабре 2012 году. Это была самая первая печать организации. Он выписал доверенность Дерюгин Ю.Ю., и тот занимался этим вопросом. Всего было 16 офисов и в каждом офисе была печать для документов. На ДД.ММ.ГГГГ было 16 печатей ООО «Югфинанс» для документов, которые ставились непосредственно на договорах займов между ООО «Югфинанс» и клиентами организации. Одну печать потерял Г.М., которую потом восстановили. Та печать, оттиск которой ставил в банке при открытии счета в отделении «Сбербанка России», была изготовлена Дерюгин Ю.Ю. в декабре 2012 года. В банке «ВТБ-24» оттиск уже другой печати, но они не отличались. Он отрицает факт существования договоров займа между ООО «Югфинанс» с Дерюгин Ю.Ю. и Микитюк Д.В. Он не отрицает, что между ним как генеральным директором ООО «Югфинанс» и Попов В.А. был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетелями заключения этого договора являются Ч.М.А. и Г.С., который придумал как правильно юридически все оформить, подготовил проект договора, и они с Попов В.А. подписали этот договор займа. Это был договор денежного займа с процентами на сумму 1 300 000 рублей. На руки ему было отдано 960 000 рублей. Была и расписка к этому договору и свидетель Г.С. это подтвердил в судебном заседании. Сначала они ездили с Н.О.И. и Попов В.А. к нотариусу, но она была на обеде. После этого они пришли к выводу, что нет разницы в том, что отдать 5-10 000 рублей нотариусу за составление договора, и они поехали в офис ООО «Югфинанс», расположенный по адресу: <адрес>. Г.С. на тот момент был Г.М., и подсказал им, что нужно составить расписку и указать в ней двоих свидетелей. Он сказал, что если вдруг наступит такая ситуация, что если его посадят и нужно будет взыскать эти денежные средства, то эта расписка будет доказательством. Попов В.А. и Н.О.И. спросили у него, согласен ли он на это, и он ответил согласием. Срок договора займа 1 год. Денежные средства по договору займа в размере 1 300 000 рублей должны были пойти на хозяйственную деятельность организации. Туда эти денежные средства и пошли. Эти денежные средства пошли на выдачу микрозаймов. Денежные средства от Попов В.А. на счет они не поступали. Какую-то сумму он оставил в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>, какую-то часть перекинули на другие офисы, но основную сумму этого займа К.Н.И. увез в <адрес>, где положили эти денежные средства в сейф, расположенный по адресу: <адрес>. По счетам эти денежные средства не проводились. Денежные средства на счет ООО «Югфинанс» не поступили в виду его неграмотности на тот момент. По адресу: <адрес>А проживает его бабушка и дедушка. На момент обыска все уже было закрыто. Они выехали и с квартиры по адресу: <адрес>, и по адресу: <адрес>, - они уже все закрыли. Должники их на тот момент уже просто «съели». На тот момент он уже не проживал по адресу: <адрес>. Они выехали еще весной 2015 года. Поэтому он отвез эти документы по адресу: <адрес>А. Он выплачивал проценты Попов В.А. Первая выплата процентов была, как верно указал Попов В.А., ДД.ММ.ГГГГ. После чего проценты ему выплачивались каждый месяц 18 числа до ДД.ММ.ГГГГ, в этот день была последняя выплата. Выплачивались проценты по договору займа Попов В.А. под расписку. Как они и занимались под расписку, так потом и выплачивались проценты по договору под расписку. Потом так и пошло дальше. Все началось с одного человека, с Горяинова. И потом, когда уже стали им задавать вопросы сотрудники Центробанка, как они так выдавали все под расписку, они и ответили, что все правильно. Тогда им и объяснили, что должен быть приходный кассовый ордер. Попов В.А. тогда стал угрожать, что создаст ему проблемы, из которых он потом не выберется. На момент становления ООО «Югфинанс» в ноябре-декабре 2012 года он уже проживал совместно с Д.М.Н. и она изначально знала, чем он хочет заниматься. Д.М.Н. играла большую роль в ООО «Югфинанс». Сначала она помогала в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>. Потом она ушла в юридическую службу, потом некоторое время она занималась домашними делами, потом стала помогать Дерюгин Ю.Ю. по вопросам организации, потом она поехала с ним в <адрес>, чтобы открывать там новые офисы. Каких-то конкретных обязанностей у нее не было. Д.М.Н. знала, что он занимал денежные средства у Попов В.А., Кравцова О.П., Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю. Она сама разговаривала с женой Попов В.А. о том, чтобы они заняли денежные средства. У него имеется несколько миллионов рублей кредитов. Они брали с женой денежные средства пропорционально, по очереди, так как у них был совместный бюджет. Они вместе с ней всегда тратили денежные средства. Об этом даже некоторые свидетели говорили. До займа с Попов В.А.ДД.ММ.ГГГГ, полный приход по 90 счету в ООО «Югфинанс» уже был 1 600 000 рублей. На декабрь 2013 года он увеличился уже до 1 800 000 рублей. Это был самый максимальный пик в деятельности ООО «Югфинанс». На эти деньги они выдавали займы, открывали офисы, оплачивали услуги Дерюгин Ю.Ю. и других лиц. Естественно с каждой суммы, процентов 75-80 уходило на выдачу займов клиентов, то есть на основную деятельность, которой занималось ООО «Югфинанс». Денежные суммы с процентов по договору займа отдавали на руки Попов В.А., а также на банковскую карту. При заключении договора займа с Попов В.А., они не обсуждали с ним вопрос куда и каким образом будет зачислена эта денежная сумма в кассу ООО «Югфинанс»

Договор займа с Кравцова О.П. был заключен ДД.ММ.ГГГГ на 260 000 рублей. Договор был заключен сроком на один год под 50% годовых. Первый квартал выплаты не производились. Первая выплата по условиям договора состоялась через квартал, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Сумма процентов передавалась на руки Кравцова О.П.. Какая-то часть была переведена на банковскую карточку. Это было два раза. На общую сумму примерно 60 000 руб. Денежные средства, полученные от Кравцова О.П. пошли в фирму. На расчетный счет ООО «Югфинанс» он полученные от Кравцова О.П., деньги не положил. Они посовещались все вместе, в том числе и с Дерюгин Ю.Ю. и решили брать расписки, как это было с Попов В.А.. И по этому принципу они действовали и с Кравцова О.П.. Кравцова О.П. не настаивала, чтобы присутствовали свидетели, как в случае с Попов В.А.. В дальнейшем он пытался выплачивать проценты по договору займа, Кравцова О.П., путем телефонных переговоров.

На тот момент ему даже заработную плату сотрудникам нечем было платить, было сокращение штатов, чтобы хоть как-то стабилизировать финансовое положение в ООО «Югфинанс». Он не отказывался платить Кравцова О.П. Он встречался с Кравцова О.П. в Арбитражном суде <адрес>, где она подошла к нему, и сказала, что будет ждать до последнего, но долго ждать она не будет. Он сказал, что будем стараться выплачивать проценты. Потом он узнал от бухгалтера, что Кравцова О.П. подала на него заявление в налоговую. Про заявление Кравцова О.П. в полицию, он на тот момент еще не знал. С этого момента между ним и Кравцова О.П. ухудшились отношения. На тот момент доход в организации немного возрос, так как он с К.Н.И. ездили по должникам, и пытались как-то выплачивать долги. Если бы Кравцова О.П. и Попов В.А. на тот момент немного подождали, то он обязательно все выплатил.

С Микитюк Д.В. договор займа он не заключал, никаких подписей и печатей в договоре займа с Микитюк Д.В. он не ставил.

По поводу почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ он может пояснить, что Дерюгин Ю.Ю. завладел печатью ООО «Югфинанс». Эта экспертиза и говорит, что договор был заключен не в том порядке, в котором должен был быть. Сначала должен был быть текст, потом подпись, потом уже печать. Свидетель Я.Е.Ю. была хорошим сотрудником, сидела в самом прибыльном офисе, расположенном по адресу: <адрес>. В ее обязанности входила непосредственно работа с клиентами, то есть заполнение анкеты, забивание данных в программу 1С, отправление заявки на рассмотрение Нечепуренко или ему, либо еще кому-то, кто занимался на тот момент этим. В дальнейшем она либо сообщала клиенту, что ему отказано, либо выдавала денежные средства в том размере, который был одобрен выше поставленными лицами. Больше ничем она не занималась.

Он не получал денежные средства от Дерюгин Ю.Ю. по договору займа. Дерюгин Ю.Ю. завладел печатью ООО «Югфинанс», подписал договор, о чем неоднократно грозился, и в судебном заседании свидетели это подтвердили, что Дерюгин Ю.Ю. ходил с этим договором и всех стращал. Потом Дерюгин Ю.Ю. сам лично подал заявление в Арбитражный суд <адрес>, о чем ему и сообщил. С почерковедческой экспертизой от ДД.ММ.ГГГГ он согласен в части порядка составления документа, но подпись в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ стоит не его. Он считает, что документ был сфальсифицирован.

Его задержали в международном аэропорту <адрес>ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов утра. Он летел из Пекина, где отдыхал за свои личные денежные средства. Он был в Пекине 4 дня. У него не было возможности урегулировать финансовые вопросы. Попов В.А. уже подал на него заявление. Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю. уже не однократно подавали на него заявления. Оставалась только одна Кравцова О.П., которая тоже подала на него заявление в налоговую службу. Он не знал о ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовых организациях и микрофинансовой деятельности» на момент заключения догоовра займа ДД.ММ.ГГГГ с Попов В.А.

В ноябре 2013 он в <адрес> был, но там в кафе с Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю., не встречался.

В феврале 2013 г. он занимал 50 000 руб. у Дерюгин Ю.Ю., и деньги Дерюгин Ю.Ю. не вернул. В июне 2013 г. денежные средства в сумме 400 000 руб. у Дерюгин Ю.Ю. он не занимал. В июле 2013 г. он не был с Дерюгин Ю.Ю. в отделении банка «Русский стандарт» по адресу: <адрес>.

Какие объяснения он давал в судебном заседании суда апелляционной инстанции <адрес>вого суда при рассмотрении там апелляционной жалобы ООО «Югфинанс» он не помнит.

Виновность подсудимого Дулин В.И. подтверждается следующими доказательствами:

По эпизоду мошеннических действий в отношении потерпевшего Попов В.А.:

Показаниями потерпевшего Попов В.А., который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что ему знаком и подсудимый Дулин В.И. и потерпевшие по уголовному делу Кравцова О.П., Микитюк Д.В., Дерюгин Ю.Ю., и со всеми у него нормальные взаимоотношения. Примерно в конце 2012 г. он устроился на работу в ООО «Югфинанс» на должность специалиста по выдаче займов, но фактически исполнял обязанности водителя, а также занимался звонками должникам. Генеральным директором ООО «Югфинанс» был Дулин В.И. Основной офис ООО «Югфинанс» находился по адресу: <адрес>, №. В <адрес> офис ООО «Югфинанс» находился по адресу: <адрес>, №. Из ООО «Югфинанс» он уволился в конце 2013 г. В ООО «Югфинанс» работала и его жена Н.О.И. В сентябре 2013 г. Дулин В.И. предложил ему внести денежные средства в ООО «Югфинанс» в качестве займа. У него в то время были личные денежные средства в размере 340 000 руб. Кроме того, он являлся собственником <адрес> «А» по <адрес> в <адрес>, о чем было известно Дулин В.И., и Дулин В.И. стал предлагать ему продать квартиру, и вырученные от продажи денежные средства вложить в ООО «Югфинанс» под 50 % годовых. Он долго думал, но потом все же согласился с предложением Дулин В.И., который сам выставил его квартиру на продажу, дав об этом объявление на местном радио. ДД.ММ.ГГГГ он продал свою квартиру за 960 000 руб., и всего у него было 1 300 000 руб., и с этими денежными средствами он прибыл в офис ООО «Югфинанс» в <адрес>. Генеральный директор ООО «Югфинанс» Дулин В.И. дал указание Г.М. ООО «Югфинанс» Г.С. М.Е., чтобы тот подготовил договор займа, и тот выполнил указание. Заемщиком денежных средств в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ выступало ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И., и Дулин В.И. пояснил, что денежные средства в размере 1 300 000 руб. пойдут на расширение ООО «Югфинанс» Срок действия договора займа указан один год, то есть до ДД.ММ.ГГГГ с выплатой 50% годовых. Там же было указано, что первый раз выплата процентов производится через три месяца, то есть раз в квартал, а затем ежемесячно. После окончания срока действия договора займа ему должны были вернуть 1 300 000 руб. Он ознакомился с текстом договора от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб. и данный договор займа подписал. Перед подписанием договора займа ни генеральный директор ООО «Югфинанс Дулин В.И.,, ни Г.М. этой организации Г.С. М.Е. не разъяснили ему положения ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ « О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и о положениях этой ст. 12 он узнал примерно после ДД.ММ.ГГГГ от своей жены Н.О.И. и от Дерюгин Ю.Ю. Деньги в сумме 1 300 00 руб. он передал ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Югфинанс» по адресу: <адрес>, № лично в руки генеральному директору Дулин В.И. Кроме него и Дулин В.И. в помещении офиса были Н.О.И., Ч.М.А., Г.С. М.Е. После получения денежных средств генеральный директор Дулин В.И. подписал договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и поставил на него печать. Г.М. М.Е. еще была изготовлена расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 руб. о получении генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И. от него (Попов В.А.) денежных средств, и они в ней расписались, и в этой же расписке свои подписи поставили Г.С. М.Е. и Ч.М.А. и Дулин В.И. поставил на расписке печать. Он получил от Дулин В.И. следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и расписку от ДД.ММ.ГГГГ.

Первый раз ему должны были выплатить проценты по договору займа ДД.ММ.ГГГГ и в этот день он приехал в <адрес>, где сел автомобиль к Дулин В.И., и последний передал ему в руки примерно 60 000 руб. или 70 000 руб., а остальную часть денежных средств в сумме примерно 90 000 руб. по приказу Дулин В.И. сотрудница ООО «Югфинанс» перевела через банкомат на банковскую карточку ПАО «Сбербанк России». Всего таким образом он получил проценты в размере 162 000 руб. после чего в этот же день написал расписку Дулин В.И. о получении денежных средств. Один экземпляр расписки он отдал Дулин В.И., а один остался у него. ДД.ММ.ГГГГ сотрудница ООО «Югфинанс» Ч.М.А. путем снятия денежных средств через банкомат выдала ему сумму ежемесячных процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 54 000 руб. О получении денежных средств он написал расписку, которую отдал Ч.М.А.ДД.ММ.ГГГГ сотрудница ООО «Югфинанс» Власова Елизавета путем снятия денежных средств через банкомат выдала ему ежемесячные проценты по договору займа в размере 54 000 руб. о чем им была написана расписка. ДД.ММ.ГГГГ кто-то из сотрудников ООО «Югфинанс» или Ч.М.А. иди В.Е. также путем снятия денежных средств через банкомат выдала ему ежемесячные проценты по договору займа в размере примерно 54 000 руб., и о получении этих денежных средств он вновь написал расписку, которую отдал сотруднику ООО «Югфинанс». Всего ему было выплачено ежемесячных процентов в сумме примерно 324 000 руб. за полгода.

Следующую сумму ежемесячных процентов он ДД.ММ.ГГГГ не получил, а когда он приехал в офис ООО «Югфинанс» в <адрес>, то кто-то из сотрудников ему сказал, что денег для него нет. Самого Дулин В.И. в офисе не было, и тогда позвонил по телефону Дулин В.И. и спросил у последнего почему прекратилась выплата процентов. Дулин В.И. попросил его подождать с выплатой ежемесячных процентов, но причину задержки выплат процентов Дулин В.И. не пояснил. В этом же телефонном разговоре он просил Дулин В.И., продолжить выплату процентов, а в противном случае сказал, что подаст жалобы в Центробанк и в полицию. Угрозы физической расправой в адрес Дулин В.И. он не высказывал.

ООО «Югфинанс» работало, и потому по его мнению не было каких-либо явных причин для неисполнения Дулин В.И. обязательств по договору займа. В связи с тем, что Дулин В.И. перестал отвечать на него телефонные звонки, и не выплачивал проценты, то он подал письменное заявление в полицию <адрес> в отношении Дулин В.И. и ООО «Югфинанс» по поводу нарушения ими положений ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В том же 2014 г., но когда точно он уже не помнит, он написал заявление в Управление Центрального Банка РФ по ЮФО в <адрес>, где сообщил о нарушениях со стороны Дулин В.И. при получении денежных средств от физических лиц по договорам займов. Обращение в полицию и Центробанк не были вызваны какими-либо личными неприязненными отношениями с Дулин В.И.

Ему ничего не известно о трудностях сложившихся в мае 2014 г. в ООО «Югфинанс» в связи с невозвратом денежных средств должниками, и генеральный директор ООО «Югфинанс» Дулин В.И. не обсуждал с ним вопрос приостановки выплаты ежемесячных процентов в связи с тяжелой обстановкой с должниками.

Так как по окончании срока действия договора займа денежные средства ему не были возвращены, то он обратился сначала с иском в Арбитражный суд <адрес>, а затем в Усть-Лабинский районный суд и решением Усть-Лабинского районного суда были удовлетворены его исковые требования, и в его пользу было взыскано 1 641 324 руб. 96 коп. Ему был выдан исполнительный лист, и по исполнительному листу с ООО «Югфинанс» в его пользу было взыскано 281 585 руб. 09 коп.

Он в 2014 г. не обсуждал с Дерюгин Ю.Ю. вопрос о том, чтобы «упрятать» Дулин В.И. за решетку.

Ему не возвращены генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И. деньги по договору займа. Он просит назначить подсудимому Дулин В.И. максимальное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ;

Показаниями свидетеля Н.О.И., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что в марте 2013 г. она поступила на работу в ООО «Югфинанс» в качестве специалиста по выдаче микрозаймов. Ее на работу принимал генеральный директор ООО «Югфинанс» Дулин В.И., они познакомились, и у нее с Дулин В.И. сложились служебные, нормальные взаимоотношения. Ее рабочее место находилось в офисе ООО «Югфинанс» по адресу: <адрес>, где она работала до конца декабря 2013 г., когда уволилась. Потерпевший Попов В.А. это ее муж, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Летом 2013 г. Попов В.А. трудоустроился на работу в ООО «Югфинанс» в качестве специалиста по выдаче займов, а фактически прозванивал должникам и ездил по поручениям Дулин В.И. Потерпевшая Кравцова О.П. ей знакома, так как они вместе работали в ООО «Югфинанс». Кравцова О.П. поступила на работу примерно летом 2013 г. в качестве специалиста службы безопасности по прозвону должников. У нее с Кравцова О.П. нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком, она его видит первый раз. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей знаком с того времени, когда он приезжал в офис ООО «Югфинанс» в качестве Г.М.. Более тесно она стала общаться с Дерюгин Ю.Ю., когда Дулин В.И. перестал отдавать деньги Попов В.А. Взаимоотношения с Дерюгин Ю.Ю. нормальные.

Генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс» был Дулин В.И. Финансовым директором ООО «Югфинанс» была Д.М.Н., супруга Дулин В.И., но та приезжала в <адрес> очень редко. С июля-августа 2013 г. по декабрь 2013 г. она (Н.О.И.) являлась заместителем генерального директора Дулин В.И. В круг ее должностных обязанностей входило: одобрение микрозаймов клиентам; контроль за работой специалистов, которые выдавали займы; контроль и организация деятельности 12 филиалов, входящих в ООО «Югфинанс»; вечером она сводила кассу. С августа 2013 г. Дулин В.И., стал неоднократно предлагать сотрудникам ООО «Югфинанс» вложить свои деньги в деятельность ООО «Югфинанс», так как организация развивается, и ей необходимы денежные средства. Дулин В.И. обещал хорошие условия, а именно 50% годовых. Дулин В.И. говорил, что будет хорошая прибавка к заработной плате. Такие разговоры генеральный директор ООО «Югфинанс» Дулин В.И. вел с работниками ООО «Югфинанс». Ей известно, что Дулин В.И. предлагал П.Г.А. взять кредит в сумме 500 000 руб. и передать эти деньги ему. От С.А.В. ей известно, что С.А.В. передала Дулин В.И. денежные средства в размере 120 000 – 160 000 руб.. Так же ей известно о передаче Кравцова О.П. денег Дулин В.И. В том числе разговоры велись и с ней, и с Попов В.А., одновременно и с каждым из них индивидуально, в помещении офиса и на улице возле него. В сентябре-октябре 2013 года такие разговоры стали вестись Дулин В.И. более усиленно. У ее супруга Попов В.А. имелась однокомнатная квартира по <адрес>А в <адрес>. Номер квартиры она уже не помнит. Дулин В.И. несколько раз настойчиво разговаривал с ними о том, чтобы вложить их с Попов В.А. денежные средства в ООО «Югфинанс». Дулин В.И. настолько внушал доверие, что они готовы были продать квартиру Попов В.А. и вложить денежные средства в развитие ООО «Югфинанс». Они знали, что люди так же передавали ему денежные средства, и Дулин В.И. выплачивал им проценты. Дулин В.И. давал объявление на сайте «Авито» в сети «Интернет» о продаже квартиры. Такое объявление так же размещали и сотрудники организации. Дулин В.И. даже заплатил 7 000 рублей за рекламу на радио о продаже принадлежащей Попов В.А. квартиры. Они согласились с предложением Дулин В.И. о вложении их денежных средств в ООО «Югфинанс», так как поверили Дулин В.И.. Они поверили Дулин В.И. так же потому, что в это время Дерюгин Ю.Ю. уже вложил денежные средства в ООО «Югфинанс», и Дулин В.И. выплачивал ему проценты за это. Сначала у них шел разговор с Дулин В.И. о том, чтобы оформить все через нотариуса, но Дулин В.И. сказал, что тогда они будут сами платить за услуги нотариуса, а его Г.М. все составят так же, как у нотариуса, и они согласились подписать договор займа. Всего она и Попов В.А. решили вложить в ООО «Югфинанс» денежные средства в размере 1 300 000 рублей, из которых: денежные средства от продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ в размере 960 000 рублей; и их семейные сбережения в размере 340 000 рублей. Дулин В.И. оказывал им помощь в продаже квартиры Попов В.А., и получении в банке денежных средств от покупателя квартиры. Дулин В.И. везде их сопровождал, и торопил, так как ему срочно нужны были денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ, во второй половине дня, Попов В.А. подписал договор займа с ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И., по которому Попов В.А. передавал ООО «Югфинанс» 1 300 000 рублей на срок 1 год, до ДД.ММ.ГГГГ, под 50% годовых с выплатой процентов первый раз по истечении трех месяцев сразу за три месяца, а потом ежемесячно. В ее присутствии Попов В.А. и Дулин В.И. подписали договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. Дулин В.И. на договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ поставил печать ООО «Югфинанс». Денежные средства в размере 1 300 000 рублей были переданы Попов В.А. в офисе ООО «Югфинанс» лично в руки генеральному директору Дулин В.И.. В офисе на <адрес> за столом сидели Дулин В.И. и Попов В.А., а она стояла рядом, и Попов В.А. передал Дулин В.И. денежные средства. Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ был составлен в двух экземплярах, один из которых остался у Дулин В.И., а второй экземпляр у Попов В.А.

Кроме того, была еще изготовлена расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении генеральным директором ООО «Югфинанс» денежных средств в сумме 1 300 000 руб. Из полученных от Попов В.А. денежных средств генеральный директор ООО «Югфинанс» Дулин В.И. положил в кассу филиала ООО «Югфинанс» в <адрес>. 50 000 руб. на выдачу, еще 50 000 руб. передал для выдачи займов на другую кассу филиала ООО «Югфинанс», а остальные денежные средства Дулин В.И. увез к себе домой в сейф. Дулин В.И. им рассказывал, что планирует на поступившие от Попов В.А. денежные средства открыть новый филиал ООО «Югфинанс», то есть берет денежные средства на развитие ООО «Югфинанс», а также на выдачу микрозаймов. Она видела, что денежные средства поступали в кассу ООО «Югфинанс». /Если они официально там не прошли, то она может объяснить почему. Дулин В.И. знал, что по закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», он не имеет право брать у физического лица менее 1 500 000 руб., потому он не внес их официально в кассу, а провел черным налом; поэтому у Дулин В.И. и не было приходного кассового ордера. Попов В.А. дали договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и расписку от ДД.ММ.ГГГГ Она уволилась из ООО «Югфинанс» в последних числах декабря 2013 г. в связи с тем, что ей не понравилось отношение генерального директора ООО «Югфинанс» Дулин В.И. к ней, то что он ее оскорблял, унижал. Через несколько дней после ее увольнения из ООО «Югфинанс» уволился и Попов В.А.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Дулин В.И. выплатил Попов В.А. проценты за три месяца в размере примерно 160 000 рублей. В феврале 2014 года Дулин В.И. выплатил Попов В.А. проценты в размере 54 160 рублей 20 копеек. ДД.ММ.ГГГГДулин В.И. выплатил Попов В.А. проценты в размере 54 160 рублей 20 копеек. ДД.ММ.ГГГГДулин В.И. выплатил Попов В.А. проценты в размере 54 160 рублей 20 копеек. ДД.ММ.ГГГГ деньги по договору займа от ДД.ММ.ГГГГДулин В.И.Попов В.А. не заплатил. Когда Попов В.А. стал звонить Дулин В.И. и интересоваться тем, когда тот выплатит очередной платеж, то Дулин В.И. стал ссылаться на финансовые трудности в ООО «Югфинанс», просил подождать 1-2 недели. Попов В.А. сказал Дулин В.И., что будет вынужден обратиться в Центробанк РФ и в правоохранительные органы по поводу возврата денежных средств. На что Дулин В.И. сказал, что у Попов В.А. ничего не получится, что у него везде «подвязки», после чего добавил Попов В.А. в «черный список» на телефоне. После этого начались судебные тяжбы. По состоянию на день рассмотрения дела, Попов В.А. денежные средства не выплачены.

В мае 2014 г. после того как Дулин В.И. перестал выплачивать Попов В.А. проценты по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, то она говорила Попов В.А. о положениях ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Она считает, что Дулин В.И. втерся в доверие и мошенническим способом похитил у их семьи денежные средства.

Через некоторое время после того как Дулин В.И. перестал выплачивать Попов В.А. денежные средства по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, Попов В.А. обратился с иском в суд к ООО «Югфинанс» о взыскании денежных средств по договору займа. В ходе судебных разбирательств адвокат представляющий интересы ООО «Югфинанс» предоставил суду справку о том, что денежные средства по договору займа с Попов В.А. в кассу ООО «Югфинанс» не поступали.

После того как суд удовлетворил иск Попов В.А., Дулин В.И. резко прекратил деятельность ООО «Югфинанс» и открыл ИП на Д.М.Н., которая открыла магазины в <адрес>, и через них Дулин В.И. стал выводить денежные средства из ООО «Югфинанс», в связи с чем ООО «Югфинанс» должно денежные средства различным юридическим лицам, которые требуют задолженность с ООО «Югфинанс».

Ей известно, что помимо Попов В.А. договоры займа были заключены ООО «Югфинанс» еще с Дерюгин Ю.Ю. и Кравцова О.П. Договор займа с Дерюгин Ю.Ю. был заключен раньше чем с Кравцова О.П. об этом ей известно от Дерюгин Ю.Ю. и Кравцова О.П., а также от самого Дулин В.И.. Как ей известно текст договора займа с Кравцова О.П. составлял Г.М. ООО «Югфинанс»;

Показаниями свидетеля Ч.М.А., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подсудимый Дулин В.И. ей знаком примерно с начала сентября 2013 г. когда она поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала до августа 2014 г. затем уволилась. В сентябре 2014 г. она вновь поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала один или два месяца, после чего уволилась окончательно. Она работала в этой организации специалистом по выдаче займов. За время работы у нее с генеральным директором ООО «Югфинанс» были нормальные взаимоотношения. Она работала в офисе по адресу: <адрес>. С потерпевшими Попов В.А. и Кравцова О.П. она знакома, так как они работали вместе с ней в ООО «Югфинанс», и у нее с ними нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей знаком, так как некоторое время он являлся работником ООО «Югфинанс», но когда точно и в какой должности ей неизвестно. У нее с Дерюгин Ю.Ю. чисто служебные взаимоотношения. Кроме нее в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес> были еще два специалиста, генеральный директор Дулин В.И., его заместитель Н.О.И. и два человека службы безопасности. Помимо офиса в <адрес> был еще офис в <адрес>, а также офисы в нескольких других населенных пунктах <адрес>.

Примерно в конце сентября начале октября 2013 года ее пригласили в кабинет службы безопасности в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. В кабинете уже были генеральный директор Дулин В.И., его заместитель Н.О.И., Г.М. организации Г.М., работник службы безопасности Попов В.А.. Г.М. объяснил, что ей необходимо подписать договор займа денежных средств, по которому Попов В.А. давал денежные средства в займы Дулин В.И., а она должна выступить свидетелем договора займа. Она подписала, и пошла на свое рабочее место. Кроме нее этот же документ подписал и Г.М.. Договор займа был на сумму примерно 1 300 000 рублей. Дату этого договора она уже не помнит. Какие-либо денежные средства в ее присутствии не передавались. Больше ей никто и ничего не говорил. Ей не известно, что происходило дальше по этому договору займа. На тот момент она работала месяц в ООО «Югфинанс», остальные сотрудники работали меньше ее, может быть поэтому ее познали подписать этот договор. Она почему то помнит, что подписала документ называющийся «договор», а не расписка.

Со слов Кравцова О.П. ей известно, что Кравцова О.П. также как и Попов В.А. по договору займа передала денежные средства генеральному директору ООО «Югфинанс» в размере примерно 200 000 руб. Она помнит, что затем она Кравцова О.П. привозила денежные средства в качестве процентов по договору займа. Ей ничего не известно о том, что Дулин В.И. заставлял Кравцова О.П. занять деньги ООО «Югфинанс» под предлогом остаться на рабочем месте. Примерно в конце 2013 г. – начале 2014 г. главный офис ООО «Югфинанс» переехал из <адрес> в <адрес>, но она осталась работать в офисе в <адрес>.

Ей ничего неизвестно о том, что с ДД.ММ.ГГГГ финансовая ситуация в ООО «Югфинанс» ухудшилась. Это не относилось к ее компетенции. Заработная плата выплачивалась вовремя, и у нее претензий к Дулин В.И. не было.

Примерно летом 2014 г., когда она уволилась из ООО «Югфинанс» Дулин В.И. ей говорил, что финансовое положение сейчас очень тяжелое и в связи с этим нужно будет расстаться, так как идет сокращение штатов. Должники у ООО «Югфинанс» были, но конкретное их количество она назвать не может. Со слов Дулин В.И. ей известно, что осенью 2014 г. он вместе с судебными приставами-исполнителями объезжал должников. Примерно летом 2014 г. в телефонном разговоре Дулин В.И. ей сказал, что его фирму хотят захватить и что Дерюгин Ю.Ю., хочет его посадить;

Генеральным директором ООО «Югфинанс» был Дулин В.И., с которым у него нормальные взаимоотношения. Ему знакомы потерпевшие Попов В.А. и Кравцова О.П., которые так же работали в ООО «Югфинанс» и у него с ними нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ему не знаком. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ему знаком так же в связи с работой в ООО «Югфинанс». Работал Дерюгин Ю.Ю. официально в ООО «Югфинанс» или нет, ему неизвестно. После его трудоустройства в ООО «Югфинанс», Дерюгин Ю.Ю. там уже не работал. Он общался с Дерюгин Ю.Ю. по юридическим вопросам по телефону. Инициатором этого был Дулин В.И.. Если ему было что-то не понятно, то он обращался к Дерюгин Ю.Ю., и тот ему помогал. У него нормальные взаимоотношения с Дерюгин Ю.Ю.

В круг его должностных обязанностей в ООО «Югфинанс» входило взыскание просроченной задолженности, текущая документация, и он разрабатывал различные виды договоров. Между Попов В.А. и генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И. был заключен договор займа, дату этого документа он не помнит. Этот договор займа был на 1 300 000 рублей. По указанию генерального директора ООО «Югфинанс» Дулин В.И., он подготовил проект договора займа между Попов В.А. и генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И.. Попов В.А. спросил у него совета, как ему подстраховаться в данном случае. Он посоветовал Попов В.А. написать еще расписку в присутствии двух свидетелей о передаче денежных средств, которую он так же подготовил, и эта расписка была подписана им, Ч.М.А., Попов В.А. и Дулин В.И.. Подписание расписки происходило в офисе ООО «Югфинанс» по адресу: <адрес>. Эти события имели место осенью 2013 года. Кто поставил печать ООО «Югфинанс» на договор займа он не помнит. В присутствии его и других лиц, Попов В.А. передал Дулин В.И. денежные средства в размере 1 300 000 рублей. По договору займа была предусмотрена выплата процентов, но в каком порядке он уже не помнит. Затем им подготавливались расписки от имени Попов В.А. о том, что тот получил от Дулин В.И. проценты по договору займа. Таких расписок было несколько, но на какие суммы они были, он уже не помнит. Еще до его увольнения из ООО «Югфинанс», он от супруги Попов В.А. узнал, что Дулин В.И. не выплачивает денежные средства по договору займа. Примерно осенью 2013 года между Кравцова О.П. и генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И. был заключен договор займа, примерно на сумму 250 000 рублей. Денежные средства Кравцова О.П. передала генеральному директору ООО «Югфинанс» Дулин В.И.. В его присутствии они подписали договор займа. Кроме договора займа, еще так же была подписана расписка о передаче денежных средств от Кравцова О.П. генеральному директору ООО «Югфинанс» Дулин В.И., но без присутствия свидетелей. По поводу договоров займов между генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И. с Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю., ему ничего неизвестно.

О том, вносились или нет Дулин В.И. в кассу ООО «Югфинанс» денежные средства, полученные им от Попов В.А. ему об этом ничего неизвестно. Это не входило в его компетенцию, так как он не являлся бухгалтером организации.

Ему не нужно было уведомлять Дулин В.И. о положениях ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», так как тот сам прекрасно о них знал. Когда были заключены договора займов с Попов В.А. и Кравцова О.П., возник такой вопрос, на что Дулин В.И. ответил, что «ему все равно». По договорам займов между генеральным директором ООО «Югфинанс» с Попов В.А. и Кравцова О.П. приходные кассовые ордера не выдавались. Одна из печатей ООО «Югфинанс» стояла на столе заместителя генерального директора Н.О.И. в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>, а вторая находилась в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Разницы между печатями не было никакой. Они были идентичными.

Примерно в декабре 2013 г. он потерял печать ООО «Югфинанс» о чем был комиссией составлен акт.

Он дословно не может воспроизвести текст расписки о передаче Попов В.А. денежных средств генеральному директору ООО «Югфинанс» Дулин В.И. Указание подготовить договор займа между Кравцова О.П. и ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. давал ему Дулин В.И., и он выполнив указание Дулин В.И. подготовил проект договора займа по образцу ранее заключенного договора займа с Попов В.А.

С положениями ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» он ознакомился в сети «интернет», и об этом законе он разговаривал с Попов В.А. и Кравцова О.П. уже после того как ими были подписаны договоры займа и переданы деньги;

Показаниями свидетеля М.Н.В., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с декабря 2012 г. примерно по март-апрель 2014 г. она работала бухгалтером в ООО «Югфинанс» по совместительству, и познакомилась с генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И., с которым у нее нормальные взаимоотношения. Потерпевший Попов В.А. ей знаком в связи с тем, что он работал в ООО «Югфинанс», но в какой должности, она уже не помнит. Никаких взаимоотношений с Попов В.А. у нее нет. Потерпевшая Кравцова О.П. ей известна только по документам как работник ООО «Югфинанс», но лично с Кравцова О.П. она не знакома, и никаких взаимоотношений с ней нет. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей знаком примерно с 2013 г., когда они вместе работали в <адрес>, никаких взаимоотношений с Дерюгин Ю.Ю. у нее нет.

Все время ее работы в ООО «Югфинанс» она работала в офисе этой организации в <адрес> края. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерских счетов: «10» - материалы; счет «51» - «расчетный счет»; счет «50» - это она сводила в конце дня приходные и расходные ордера; счет «71» - подотчетные лица; счет «70» - заработная плата, а также она занималась налогами, отчетностью по фондам, ежеквартальными результатами финансово-хозяйственной деятельности ООО «Югфинанс». О привлечении Дулин В.И. к уголовной ответственности ей стало известно в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Следователь ей показывал, что имеются договора займа, но с кем они были заключены, она не запомнила. Договоры займов она не читала. Она вела сначала работу только в офисе ООО «Югфинанс». После того, как появились филиалы этой организации, то она стала вести бухгалтерскую работу и по этим филиалам. Все документы ООО «Югфинанс» передавались в центральный офис в <адрес> края.

За все время ее работы в ООО «Югфинанс» она не видела договоры займов между ООО «Югфинанс» и физическими лицами, в том числе с Дерюгин Ю.Ю.,, Попов В.А., Кравцова О.П.Микитюк Д.В. о предоставлении физическими лицами займов ООО «Югфинанс». По бухгалтерскому учету такие договора займов не проходили, но если бы такие договоры займов были бы заключены, то они прошли бы через нее. По бухгалтерскому учету такие договора займов не проходили, и ООО «Югфинанс» не выплачивало процентов за пользование денежных средствами. За время ее работы в ООО «Югфинанс» не было неучтенных денежных средств.

Ей известны положения ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», так как когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то этот Федеральный закон изучали. Ей известен минимальный порог суммы займа установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ между юридическими лицами и физическими лицами, который составляет 1 500 000 руб. Ей неизвестно о том, были ли известны Дулин В.И. положения ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Печать ООО «Югфинанс» находилась у генерального директора Дулин В.И. и он же был главным бухгалтером ООО «Югфинанс». Она не знает о том, имели ли иные сотрудники ООО «Югфинанс» право ставить печать организации. Она уволилась из ООО «Югфинанс», так как значительно увеличился документооборот в этой организации и ей стало тяжело работать. Дулин В.И. не обязан был ей отчитываться о бухгалтерии ООО «Югфинанс». Она не может точно сказать обсуждала она или нет с генеральным директором ООО «Югфинанс» вопрос о том можно или нет брать займы от физических лиц.

Когда она пришла работать в ООО «Югфинанс», то финансовое положение было хорошее, устойчивое, а динамика развития положительная. Она не помнит, чтобы в ее присутствии генеральный директор Дулин В.И., финансовый директор Д.М.Н., бухгалтер С.Н.Н. обсуждали финансовое состояние ООО «Югфинанс». По поводу просроченной задолженности она может пояснить, что кредитная задолженность выросла в конце 2013 г. – начале 2014 <адрес> в ООО «Югфинанс» выплачивалась вовремя и по ее мнению Дулин В.И. был хорошим руководителем. О заграничных поездках Дулин В.И. ей ничего не известно. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. не просил ее дать показания в судебном заседании против Дулин В.И.;

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Я.Е.Ю. пояснила, что примерно в 2012-2013 г. она работала в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а также принимала деньги от должников. Генеральным директором этой организации был Дулин В.И. Она работала в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>. Взаимоотношения у нее с подсудимым Дулин В.И. нормальные. Ей знаком потерпевший Попов В.А., с которым у нее нормальные взаимоотношения. Она знакома с потерпевшим Дерюгин Ю.Ю., с которым у нее нормальные взаимоотношения. С Потерпевшей Кравцова О.П. она лично не знакома, но знает, что та работала в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком. В <адрес> был офис ООО «Югфинанс, но она там была только на собраниях. Когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то все было нормально, а примерно после февраля 2014 г. после зимних олимпийских игр в <адрес> в работе ООО «Югфинанс» возникли проблемы, даже перестали платить заработную плату. Так как ей не платили зарплату три месяца, но затем выплатили. Она считает, что проблемы возникли у ООО «Югфинанс» после поездки генерального директора ООО «Югфинанс» Дулин В.И. с женой Д.М.Н. на олимпиаду в <адрес>. Об их поездке знали сотрудники ООО «Югфинанс» со слов Д.М.Н. и ее сестры. От Сидоренко С.Н., фамилия которой в настоящее время Г.Н.Н. она слышала, что Дулин В.И. занимал денежные средства у Попов В.А. и Дерюгин Ю.Ю. Когда не выплачивали заработную плату, и она говорила, что у нее нет денег, Дулин В.И. говорил, что есть кредитные карты «МТС», по которым не нужно было платить проценты. Дулин В.И. говорил, что можно взять эту карту, а потом когда он выплатит заработную плату, можно будет погасить долг по карте, но она не брала ничего. Эти карты можно было взять в офисе «МТС», как они назывались она уже не помнит, много времени прошло. Дулин В.И. не предлагал ей передать деньги в займы, оформить карту и передать ему.

Первый раз заработную плату ей задержали после того как Дулин В.И. съездил с женой на олимпиаду в <адрес>, до этого зарплата выплачивалась в срок. Начиная с марта 2014 г. она не получала зарплату за март, апрель, май 2014 г., а в июне 2014 г. ушла в отпуск на две недели, а когда вышла на работу, то узнала, что уволена. Находясь в отпуске она направила сообщение Дулин В.И. с просьбой сообщить о выплате зарплаты, а Дулин В.И. ответил, чтобы она подождала.

В январе 2014 г. она вместе с Дулин В.И. ездила к банкомату, где Дулин В.И. передал ей номер банковской карты, записанный у него в телефоне и сказал, чтобы она перевела на эту банковскую карту денежные средства, что она и сделала. На чью карту она перевела денежные средства она не знает.

Она помнит, что в январе 2014 г. упали размеры выдачи денежных средств. Какое количество должников в 2014 г. было у ООО «Югфинанс» ей точно неизвестно, так как работой с должниками занимался другой сотрудник ООО «Югфинанс». В 2016 г. она не общалась с Дерюгин Ю.Ю. по поводу уголовного дела.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Я.Е.Ю., по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Я.Е.Ю. на предварительном следствии (на л.д. 152-154 т. 5), где она пояснила, что с марта 2013 года по март 2014 года работала в ООО «Югфинанс» в офисе, расположенном по <адрес>№, должность генерального директора занимал Дулин В.И., он же в одном лице был главным бухгалтером и учредителем. Она работала в должности специалиста по выдаче займов, в ее должностные обязанности входила выдача займов и прием оплаты. Сначала дела в ООО «Югфинанс» шли хорошо, была достаточно высокая прибыль. Затем примерно весной 2014 года дела пошли на убыль, выдачи были приостановлены. Денег на выдачу в организации не было. Они все связывали это с тем, что в начале 2014 года Дулин В.И. совместно со своей супругой Д.М.Н. поехали на олимпиаду 2014 г. в <адрес>, где пробыли от начала до конца олимпиады. В офисе печати ООО «Югфинанс» не было. Она хранилась непосредственно у Дулин В.И., печать он в офисе не оставлял, кроме него доступа к ней никто не имел. В офисе была только печать «Оплачено». Во время ее работы в ООО «Югфинанс» Дулин В.И. неоднократно просил ее оформить кредитную карту на свое имя и передать ее ему, для каких целей не знает, так как категорически отказала. После ее увольнения ей стало известно, что Дулин В.И. в качестве ООО «Югфинанс» производил займы у физических лиц, на что права не имел. У кого именно он производил займы, и при каких обстоятельствах ей не известно. Известно от работников организации, а так же Н.О. Нечепуренко, что Дулин В.И. произвел заем у Дерюгин Ю.Ю., отца Д.М.Н., а так же у супруга Н.О.И. – Попов В.А. Последний ради этих целей даже продал квартиру. Деньги в кассу фирмы не внес, платить по долгам отказался.

После оглашения показаний свидетеля Я.Е.Ю., последняя пояснила, что их подтверждает, за исключением показаний в протоколе допроса о разговоре с генеральным директором Дулин В.И. о кредитной карте. Такой разговор был только один раз, и она кредитную карту не оформляла. Протокол допроса она не читала, и подписала.

Суд учитывает в качестве доказательства виновности подсудимого Дулин В.И. показания свидетеля Я.Е.Ю. данные ею в судебном заседании, которые являются полными, всесторонними, сообразуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу;

Показаниями свидетеля К.Н.И., который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил что примерно в 2011-2012 году он познакомился с Дулин В.И., с которым примерно с 2012 стала проживать его дочь К.М.Н., а в 2013 г. его дочь и Дулин В.И. вступил в брак. Весной 2016 г. его дочь расторгла брак с Дулин В.И. У него личные неприязненные отношения с Дулин В.И. Потерпевший Попов В.А. и потерпевшая Кравцова О.П. ему знакомы с 2013 г. по совместной работе в ООО «Югфинанс», и у него с Попов В.А. и с Кравцова О.П. нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ему знаком примерно с 2014 г., когда подавали документы в Арбитражный суд <адрес> о признании ООО «Югфинанс» банкротом, и у него с Микитюк Д.В. нормальные взаимоотношения. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ему знаком несколько лет, так как его дочь К.М.Н. работала няней в семье Дерюгин Ю.Ю., и у него с Дерюгин Ю.Ю. нормальные взаимоотношения.

Примерно с 2012 года его дочь К.М.Н. стала проживать в фактических брачных отношениях с Дулин В.И.. ООО «Югфинанс» было создано в 2012 году. Работать по совместительству в ООО «Югфинанс» он начал в 2012 году, и трудился до мая 2015 года. На постоянной основе он стал работать в ООО «Югфинанс» с 2013 года. Его дочь была финансовым директором ООО «Югфинанс», ее основной задачей было ходить в банк и брать денежные средства в кредит. Последнее время она числилась начальником юридической службы, но более точно не готов сказать ее должность. Ему известно, что Попов В.А. продал квартиру, и внес денежные средства в размере 900 000 рублей в кассу ООО «Югфинанс». Денежные средства Попов В.А. пересчитывал при нем. Это было примерно в конце 2013 года. 200 000 рублей из этих денег сразу оставили в офисе Н.О.И. на выдачу займов, а остальные 700 000 рублей Дулин В.И. увез в <адрес>. Он еще тогда ехал за ним в сопровождении. О том, что Попов В.А. передал Дулин В.И. денежные средства в размере 900 000 рублей, знали все в офисе. После передачи денежных средств Попов В.А.Дулин В.И., стороны подписали договор займа. Суть договора он пояснить не может, так как сам лично его не читал. О дальнейших взаимоотношениях Попов В.А. и Дулин В.И. по договору займа ему ничего неизвестно. Дулин В.И. перед ним не отчитывался. Договор займа был заключен на 1 300 000 руб., и Дулин В.И. обещал вернуть денежные средства Попов В.А. с процентами. Когда Попов В.А. передавал денежные средства Дулин В.И., то тот говорил, что берет денежные средства на развитие ООО «Югфинанс». На полученные от Попов В.А. деньги Дулин В.И. выдал Попов В.А. расписку на 1 300 000 руб. Он не видел, чтобы Дулин В.И. составил какой-либо документ о внесении денежных средств, полученных от Попов В.А. в кассу ООО «Югфинанс». По поводу договора займа с Кравцова О.П. он слышал об этом от Дулин В.И., но сам лично не присутствовал: ни при передаче денежных средств, ни при подписании договора займа. Сумма денежных средств ему не известна. По поводу договора займа с Дерюгин Ю.Ю. ему известно, что Дерюгин Ю.Ю. передал денежные средства Дулин В.И., но в каком размере и когда, он не может сказать. Об этом ему известно со слов и Дулин В.И., и Дерюгин Ю.Ю. Сумма займа была прописана в соглашении, которое правда было им не подписано. По поводу договора займа с Микитюк Д.В. ему известно о договоре от Дулин В.И., но сам он при этом не присутствовал и сумма займа по договору ему не известна. По словам Дулин В.И. он брал деньги в займы от Кравцова О.П., Микитюк Д.В., Дерюгин Ю.Ю. на развитие бизнеса. Ему известно, что Дулин В.И. ни кому из потерпевших не вернул денежные средства.

Ему известно о тройном договоре между Микитюк Д.В., Дерюгин Ю.Ю., и К.Н.И. У него до сих пор это соглашение не подписанное, если нужно, то он может его подписать. Общая сумма соглашения была 1 630 000 руб., из которых 380 000 руб. были его денежные средства, а остальные Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю. Это соглашение готовилось перед банкротством, потому все были не против. Суть соглашения была в том, чтобы объединив все эти денежные средства в одну сумму, Микитюк Д.В. имел право требовать возврата этой суммы. Этим договором выходили на Арбитражный суд <адрес> по банкротству ООО «Югфинанс». Для банкротства нужна была сумма, которая превышала бы 1 500 000 руб., насколько он понял. Эти суммы ему предложил объединить Дерюгин Ю.Ю. и Дулин В.И. С Микитюк Д.В. он познакомился уже позже.

Дулин В.И. производил большие расходы на свой отдых и отдых семьи. Дулин В.И. с Д.М.Н. летали на отдых на какие-то острова в Индийском океане, ездили на озеро Байкал. На олимпиаде в <адрес>Дулин В.И. был с момента открытия и до закрытия. Дулин В.И. был там со своей супругой Д.М.Н., которая неоднократно его уговаривала уехать от туда. Порой он сам уже узнавал, когда они откуда-то возвращались. На олимпиаду Дулин В.И. было затрачено не меньше 1 000 000 руб. Ему об этом намекал Дулин В.И., и дочь говорила, что они затратили не меньше 1 000 000 руб. Точную сумму ни дочь, ни Дулин В.И. не смогли назвать. Когда Д.М.Н. им звонила из <адрес> с олимпиады, то она им жаловалась, плакала и говорила, что просила Дулин В.И. вернуться. Дела в фирме шли плохо. Денег на выдачу уже не было. Дулин В.И. так и не согласился уезжать, и ее не отпустил. Хотя сколько раз она говорила, что Дулин В.И. приобретал билеты на соревнования, но туда не ходил. Просто в пустую приобретал билеты.

Никому из потерпевших, Дулин В.И. денежные средства не верн<адрес> его мнению причина невозврата денежных средств потерпевшим, это не желание самого Дулин В.И.

Дулин В.И. брал деньги и от родственников, он передал Дулин В.И. 380 000 руб., также деньги давала Г.Н.Н., но в каких суммах он назвать не может, но всего получилось, что они передали Дулин В.И. денежные средства на общую сумму 2 270 000 руб. Передача денежных средств в сумме 2 270 000 руб. была оформлена договором с ООО «Югфинанс». Дулин В.И. им говорил, что берет от них денежные средства на развитие бизнеса. Дулин В.И. им вернул только 50 000 руб. Много кредитов Дулин В.И. навесил и на свою жену. Как он, так и его дочь Д.М.Н. пытались поговорить с Дулин В.И. по поводу больших расходов, но Дулин В.И. их не слушал, и говорил им, что он генеральный директор, что он открывал эту фирму, и знает, что делает. На этой почве они ругались.

В апреле 2014 г. он не присутствовал при разговоре Дулин В.И., Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю. по вопросу возврата долга. В апреле-мае 2014 г. он, Дулин В.И., Д.М.Н. и системный администратор Мочалов ездили в <адрес>, где открывали офисы искали помещения под аренду, устанавливали видеонаблюдение в офисе, оборудовали помещение, устанавливали стендера. Д.М.Н. обучала новых сотрудников выдаче займов. Эти новые офисы открывали для микрофинансовой деятельности. Когда они находились в <адрес>, то ему неизвестно о том были или нет к Дулин В.И. претензии со стороны Кравцова О.П. и Попов В.А. о невыполнении договорных обязательств ООО «Югфинанс». Им Дулин В.И. говорил, что путем открытия новых офисов он увеличит прибыль ООО «Югфинанс». Он и Д.М.Н. пытались отговорить Дулин В.И. от его намерений вести бизнес в <адрес>, но Дулин В.И. их не хотел слушать. Перед ним Дулин В.И. не отчитывался о том на какие средства открывает новые офисы, но он предполагает, что на средства ООО «Югфинанс».

Он присутствовал, когда велись переговоры между Дулин В.И., Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю. о подписании договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, но подробностей этих переговоров уже не помнит.

Ему известно о том, что летом 2014 г. его дочь Д.М.Н. стала одним из учредителей ООО «Югфинанс», ей перешло 49% уставного капитала. По его мнению сделав Д.М.Н. одним из учредителей ООО «Югфинанс» Дулин В.И. решил таким образом разделить с ней ответственность.

В начале августа 2014 г. на <адрес> в <адрес> он был при разговоре Дулин В.И., Дерюгин Ю.Ю., Д.М.Н., Сидоренко Н.Н, и Долбенко, в ходе которого решался вопрос о подписании договора от ДД.ММ.ГГГГ Этот разговор был шумным, но никто не принуждал Дулин В.И. подписать договор, и тот его и не подписал.

В его присутствии не было конфликтов между Дулин В.И. и Дерюгин Ю.Ю.

Осенью 2014 г. он участвовал в судебном заседании Арбитражного суда <адрес>, где представлял интересы ООО «Югфинанс». В этом судебном заседании принимали участие Дерюгин Ю.Ю., Попов В.А., Кравцова О.П.Микитюк Д.В., и Дерюгин Ю.Ю. просил признать ООО «Югфинанс» банкротом.

С осени 2014 г. и по весну 2015 г. он как сам лично, так и с Дулин В.И. и с судебными приставами ездили по должникам ООО «Югфинанс», проживающим на территории Выселковского, Павловского, <адрес>х <адрес>. Общее количество должников ему не было известно.

В конце 2014 г. Дулин В.И. ему говорил, что Дерюгин Ю.Ю. хочет «посадить» Дулин В.И. и захватить ООО «Югфинанс». Об этом же ему говорила и Д.М.Н. со слов Дулин В.И.

В 2015 г. ООО «Югфинанс» снимало помещение под свой офис в доме Дерюгин Ю.Ю. в <адрес>, где имелся сейф, видеокамеры. Арендную плату ООО «Югфинанс» не оплачивало. Когда ООО «Югфинанс» покинуло это помещение, то там осталась в частности его трудовая книжка. Дулин В.И. выдал ему в 2015 г. доверенность на вывоз имущества ООО «Югфинанс» из дома Дерюгин Ю.Ю. Он и Дерюгин Ю.Ю. составили опись того, что находилось в помещении ранее занимаемом ООО «Югфинанс». Он помнит, что там была его трудовая книжка; трудовая книжка Д.М.Н.; пустые коробки от сим-карт, какие-то диски, но печати ООО «Югфинанс» там не было;

Показаниями свидетеля Д.М.Н.,, которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с подсудимым Дулин В.И. она знакома с июня 2011 г., а ДД.ММ.ГГГГ она вступила в брак с Дулин В.И., который был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по решению мирового судьи судебного участка № <адрес>. Она считает, что у нее с бывшим мужем сложились неприязненные отношения, так как она сейчас пытается разобраться с проблемами, которые она нажила за 6 лет брака с Дулин В.И. Потерпевший Попов В.А. ей знаком примерно с января 2013 г. и с ним у нее нормальные взаимоотношения. С потерпевшей Кравцова О.П. она знакома с 2013 г., знает ее как сотрудника офиса ООО «Югфинанс» в <адрес>, и взаимоотношения с ней нормальные. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком, и она его видит впервые. Она закончила школу в 2003 г. когда ей было 16 лет, и с этого же времени она знакома с Дерюгин Ю.Ю. У нее нормальные взаимоотношения с потерпевшим Дерюгин Ю.Ю.

В период времени с июня 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ она проживала в фактических брачных отношениях с Дулин В.И.. Они жили в квартире многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> края. Номер квартиры и номер дома уже не помнит. В 2012 году Дулин В.И. предложил ей организовать ООО для осуществления деятельности по выдаче микрозаймов. Ей эта идея понравилась, и она с его предложением согласилась. Дулин В.И. сам занимался поиском помещения под офис и оформлением документов. Единственным учредителем ООО «Югфинанс» был Дулин В.И.. ООО «Югфинанс» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, и офис находился по адресу: <адрес>. Сначала Дулин В.И. работал в офисе один. Она в это время работала продавцом у ИП П.В.А. в <адрес>. На тот момент они уже проживали совместно с Дулин В.И.. В начале 2013 года Дулин В.И. предложил ей работать в ООО «Югфинанс», так как там увеличился объем работы, и ему требовались сотрудники. Она уволилась с работы у ИП П.В.А., и примерно в январе-феврале 2013 года стала работать в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а по документам она занимала должность финансового директора. Она еще ездила по офисам ООО «Югфинанс» и обучала новых сотрудников. Затем Дулин В.И. открыл офис ООО «Югфинанс» в <адрес>. Адрес офиса она уже не помнит, так как сама она находилась в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Осенью 2013 года в ее присутствии Попов В.А. и Дулин В.И. разговаривали о передаче Попов В.А. денежных средств Дулин В.И. в качестве займа. Попов В.А. собирался продать квартиру, и эти денежные средства передать Дулин В.И. в качестве займа Дулин В.И.. У нее был в это же время разговор с Н.О.И., женой Попов В.А., которая интересовалась у нее по вопросу передачи ее мужем денежных средств Дулин В.И.. Н.О.И. спрашивала у нее, надежный ли человек Дулин В.И.

Она не видела момент передачи денежных средств Попов В.А.Дулин В.И., но она видела экземпляр договора Дулин В.И. Как ей помнится, на сумму в размере 900 000 рублей. Часть денежных средств, полученных от Попов В.А., она видела, так как Дулин В.И. хранил эти денежные средства в их доме в сейфе, и эти денежные средства частями передавались в офисы ООО «Югфинанс». Она не помнит точно, какая денежная сумма была передана Кравцова О.П. - Дулин В.И., но речь шла о сумме около 300 000 рублей. Ей известно, что между ними также был заключен договор займа. По этому договору займа Дулин В.И. два раза выплачивал Кравцова О.П. проценты. Кажется, там имели место расписки. Основная сумма долга Кравцова О.П. не была возвращена. Она старалась не лезть в дела Дулин В.И., так как тот постоянно указывал ей на ее место. Она так же видела договор займа с Микитюк Д.В. о передаче денежных средств Дулин В.И., как ей помнится в размере 600 000 рублей. Она при передаче денежных средств не присутствовала, так как передача денежных средств происходила в <адрес>. Дулин В.И. передавал ей только договора займов. Как ей помнится, с Микитюк Д.В. было два договора займа. Ей известно со слов Дулин В.И. и Дерюгин Ю.Ю., что Дерюгин Ю.Ю. давал в долг Дулин В.И. денежные средства в размере 400 000 рублей. Дерюгин Ю.Ю. брал кредит, чтобы передать денежные средства Дулин В.И.. Она видела договор займа между Дерюгин Ю.Ю. и Дулин В.И.. Как ей известно, Дулин В.И. после получения денежных средств от Дерюгин Ю.Ю., выплачивал ему проценты, но сумму основного долга не вернул. Дулин В.И. поначалу платил проценты по договорам займов некоторое время, а потом переставал. О погашении долга речи не шло.

Дулин В.И. сам распоряжался денежными средствами. Он передавал ей договоры займов и мог сказать, чтобы она положила денежные средства в сейф. Она брала денежные средства, не пересчитывая, и складывала их в сейф. Со слов Дулин В.И. ей стало известно, что часть денежных средств, полученных от Попов В.А., были переданы в офисы ООО «Югфинанс». В это время открывалось 13 офисов, и их необходимо было оборудовать, были затраты на рекламу, мебель, на выдачу займов, а некоторая часть была потрачена на личные нужды.

Большая часть денежных средств, которые получил Дулин В.И., ушла на олимпиаду в <адрес> в феврале 2014 года просто на билеты. Она туда ездила с Дулин В.И., но билеты покупал он сам. Была такая ситуация, что она стояла перед ним на коленях, и говорила, что ты делаешь. Можно было посмотреть несколько соревнований, и этого было бы достаточно. У Дулин В.И. не было «тормозов». Он покупал билеты на все соревнования с первого дня до последнего. На соревнования он не ходил, потому что уже сил не было, устал. Два раза она ездила за границу с Дулин В.И. На поездку в Республику Доминикана в апреле 2013 года на путевку было потрачено 70 000 рублей. На поездку на Мальдивы в феврале 2015 года они потратили примерно 200 000 рублей.

У подсудимого Дулин В.И. была склонность к азартным играм. Он играл в покер в Азов-сити. Однажды была ситуация, когда он ей сказал, что едет с друзьями в <адрес>. Она ему всегда верила, никогда не проверяла. Получилась такая ситуация, что ее знакомый, который проживает в <адрес> края, в то время, когда она знала, что ее муж едет в <адрес>, говорит ей, что ее муж едет в Азов-сити. Какую сумму Дулин В.И. там проиграл или выиграл, она не знает.

Они ездили на озеро Байкал в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, после их свадьбы с Дулин В.И.. Там были две недели, и потратили на эту поездку около 50 000 рублей. Была личная поездка Дулин В.И. в Европу летом 2015 года, без нее. Он был точно в Германии, Франции, Швеции или Швейцарии. Поездка длилась дней десять, сколько было потрачено денежных средств на эту поездку, ей неизвестно. Финансовое состояние ООО «Югфинанс» на тот момент, когда Дулин В.И. ездил в Европу, уже было плачевным. В феврале 2014 года, посредством давления на нее, Дулин В.И. заставил ее взять у ее знакомых денежные средства. Дулин В.И. обязался выплатить им денежные средства, но через нее, так как она передавала ему эти денежные средства. Дулин В.И. не выплатил ее знакомым эти денежные средства в размере 1 300 000 руб., тем самым подставив ее очень сильно. Было две расписки, одна на сумму в размере 1 000 000 рублей, и вторая на сумму в размере 300 000 рублей. Денежные средства были получены по двум распискам и эти расписки были на ее имя. Ее знакомые давали эти денежные средства только под ее ответственность. Из-за этого между нею и Дулин В.И. было очень много споров, дело практически доходило до развода, так как она говорила, что это слишком большие проценты, под которые он подписывается, взяв эту сумму. Дулин В.И. сказал, что несет ответственность за выплату процентов по этой сумме и самой основной суммы долга, сказал, что все отдаст. Это была ее подруга с детства, и ее муж. На этом отношения между ними закончились. Они приезжали к ней домой, и нормально общались. Она разговаривала с мужем той подруги, говорила, что это слишком большой процент, на что тот согласился, и собирался занять эти денежные средства уже кому-то другому. После чего Дулин В.И. стал ее «прессовать», сказал, что не будет платить проценты ее родителям. У Дулин В.И. была такая манера, давить на человека, и ей пришлось согласиться, взять эти денежные средства, и в настоящее время этот долг висит на ней, и отдавать эти денежные средства придётся ей. Дулин В.И. брал денежные средства, чтобы вложить их в фирму. Денежные средства до ООО «Югфинанс» не дошли. Это был не единственный займ, у нее есть еще несколько кредитов. Суммы разные: и 1 000 000 рублей, и 500 000 рублей, и автокредит. Кредиты она брала в 2013-2014 году. Все эти кредиты брали для фирмы, для поднятия ООО. Изначально получилось, что для развития фирмы денежные средства она передавала Дулин В.И., но так как они жили вместе, то они не подписывали никаких договоров. Все было на доверительной основе, так как дальше планировалась семья. У Дулин В.И. было стремление дальше работать и развиваться. Она видела в нем это, поэтому брала для него эти денежные средства. У нее была хорошая кредитная история, так как эти кредиты платились в срок, все было четко. Никаких проблем не было. В настоящее время общая сумма ее долговых обязательств примерно 5 000 000 рублей. Это те денежные средства, которые были оформлены лично на нее. Это сумма без процентов. Был автокредит. Сейчас решает вопрос с приставами, чтобы они забрали в счет долга автомобиль, которым пользовался Дулин В.И.

Со стороны Дулин В.И. было очень много слов о том, что он хочет выплатить эти задолженности, но его действия были совсем другими. Она очень много говорила с ним на эту тему. Она ему предлагала, чтобы он платил хотя бы по 1 000 рублей каждому, кто давал ему денежные средства взаймы, проявляя элементарную заинтересованность в том, чтобы вернуть им эти денежные средства, чтобы люди видели это. Она ему постоянно говорила об этом, и Дулин В.И. соглашался с ней, но все это оставалось только на словах. Люди даже говорили, что уберут проценты, чтобы они вернули только то, что взяли. Потом от Дулин В.И. прозвучала фраза, что «если всем давать, поломается кровать». Тогда она поняла, что человек живет собственными фантазиями, что брать можно, а отдавать нельзя. Желания отдавать денежные средства у него особого не было, потом и возможности такой не стало. Дулин В.И. и отцу ее говорил, что будет платить его кредиты. И маме ее он так говорил сколько раз. На Дулин В.И. влияли все как могли, убеждали, что нужно отдавать денежные средства.

Уровень дохода их семьи в период брака с Дулин В.И. ей не был известен. Она была занята обучением новых сотрудников организации, и в финансовые вопросы никогда не лезла. В период времени с 2013 г. по 2015 г. их семья приобрела золотые часы, шубу стоимостью примерно 50 000 руб., которую Дулин В.И. потом отдал за долги, макбук стоимостью примерно 70 000 руб., айфоны.

Дулин В.И. являлся не только генеральным директором ООО «Югфинанс», но был и главным бухгалтером. Кроме него к финансовым потокам напрямую была допущена Н.О.И., которая являлась заместителем Дулин В.И. и была его «правой рукой».

Компьютерная программа 1С была сформирована вполне грамотно. Между офисами была связь. Если поступали денежные средства, это сразу было видно. У каждого были свои доступы. Если у Дулин В.И., был полный доступ, то операционисты видели только свой офис. У нее тоже был полный доступ, так как она переводила денежные средства из одного офиса в другой.

Ей известно со слов бухгалтеров ООО «Югфинанс» М.Н.Н., и Г.Н.Н., что денежные средства от Попов В.А., Кравцова О.П., Микитюк Д.В., Дерюгин Ю.Ю. не поступали в кассу ООО «Югфинанс».

О положениях Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ, что юридическому лицу нельзя брать займы у физических лиц в сумме менее 1 500 000 руб. ей стало известно после того, как Попов В.А. подал заявление в Центробанк РФ на ООО «Югфинанс», что у него взяли денежные средства взаймы меньше той суммы, которая положена. Из Центробанка РФ приходило предписание, что за допущенное нарушение будет вынесен штраф.

Примерно в феврале 2016 г. от Дерюгин Ю.Ю. ей стало известно, что в отношении Дулин В.И. возбуждено уголовное дело, и об этом она сказала Дулин В.И., а последний сказал: «а пусть докажут»;

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.Н.Н. пояснила, что подсудимый Дулин В.И. ей знаком, видела его ранее один раз. Взаимоотношений никаких нет. Потерпевшая Кравцова О.П. - это ее двоюродная сестра, с которой у нее хорошие доверительные взаимоотношения. Потерпевший Попов В.А. ей знаком, ранее она его видела один раз, взаимоотношений никаких нет. Потерпевший Микитюк Д.В. и потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей незнакомы, видит их впервые.

В 2013 году ей позвонила двоюродная сестра Кравцова О.П. и сказала, что устроилась в какую-то финансовую организацию, и чтобы ее не уволили, необходимо вложить денежные средства тем, кто там работает, на развитие фирмы. Кравцова О.П. попросила у нее денежные средства в размере 250 000 рублей. Она согласилась дать Кравцова О.П. указанную сумму. Через несколько дней после этого разговора в 2013 году, она по договоренности с Кравцова О.П. приехала в <адрес> Республики Адыгея, где на остановке возле автостанции стала ждать Кравцова О.П.. Кравцова О.П. приехала не одна, а вместе с ранее незнакомым ей мужчиной. Это был подсудимый Дулин В.И. Они приехали на автомобиле Дулин В.И. После чего они поехали из <адрес> в <адрес> в отделение «Сбербанка России», где у нее был открыт счет, на котором хранились денежные средства в размере 250 000 рублей. Сначала ей не отдавали всю сумму с ее счета, и Дулин В.И. вместе с Кравцова О.П. пошли к руководству отделения банка, чтобы договориться о выдаче денежных средств. Через некоторое время в этот же день ей выдали денежные средства в сумме 250 000 рублей, и она эти денежные средства отдала Кравцова О.П., которая пошла на работу в ООО «Югфинанс». Затем Попов В.А. на автомобиле отвез ее обратно в <адрес> Республики Адыгея. После этого она больше не видела ни Дулин В.И., ни его шофера. В январе 2014 года ей понадобились денежные средства, и она об этом сказала своей двоюродной сестре Кравцова О.П.. У Кравцова О.П. денежных средств не было, и тогда та взяла в банке кредит. В январе 2014 года Кравцова О.П. отдала ей 250 000 рублей. Кравцова О.П. ей рассказывала, что устроилась на работу в финансовую организацию, которая дает денежные средства в долг, и чтобы эта организация «процветала», ей и понадобились денежные средства. Кравцова О.П. ей не рассказывала, почему той понадобилось взять кредит в банке, она не интересовалась этим вопросом. Она сказала Кравцова О.П., что ей нужны денежные средства, и та ей их вернула. Кравцова О.П. не рассказывала ей о трудностях на фирме. Она ей говорила, что офис, который был в <адрес>, должен был перейти в другое место, и так как это было далеко от ее места жительства, то она туда не пошла, далеко было ей ехать. Кроме того, по словам Кравцова О.П., причиной ее увольнения были какие-то «неполадки» на работе. Что это были за «неполадки», она у Кравцова О.П. не выясняла.

Когда она давала денежные средства Кравцова О.П., то та сказала, что директор организации человек нормальный, у них хорошие отношения, и она ему доверяет. Она не отговаривала Кравцова О.П., так как та взрослая женщина и решения принимает сама, и потому,когда сестра попросила дать деньги взаймы, то она дала деньги, ничего противозаконного она не видела в том, что сестра вложила денежные средства в организацию.

Денежные средства она дала Кравцова О.П. без договора займа и без расписки. Они договорились, что когда ей понадобятся денежные средства, то Кравцова О.П. вернет сумму займа.

В январе 2014 г. ей понадобились денежные средства для выполнения работ по благоустройству ее домовладения, в том числе для газификации, и она сказала Кравцова О.П., чтобы та вернула деньги. Кравцова О.П. сказала, что денег нет, и потому Кравцова О.П. взяла кредит в банке в январе 2014 г. и вернула ей деньги. Каких-либо подробностей по поводу кредитного договора с банком Кравцова О.П. ей не сообщала.

Условия договора займа, по которому Кравцова О.П. передала денежные средства организации, где работала, ей неизвестны.

Со слов Кравцова О.П. ей известно, что помимо Кравцова О.П. еще некоторые сотрудники этой же фирмы вложили свои денежные средства в эту фирму. Разговора с Кравцова О.П. о том, что Дулин В.И. шантажировал других сотрудников организации работой, что они обязаны внести денежные средства в развитие фирмы, не было.

Она подтверждает показания сестры Кравцова О.П. о том, что в помещении «Сбербанка России» в <адрес> она отдала Кравцова О.П. 260 000 руб., которые сняла со своего счета. В январе 2014 г. Кравцова О.П. О.П. ей отдала 250 000 руб., а оставшиеся 10 000 руб. она Кравцова О.П. подарила. Если у Кравцова О.П. будет возможность, то отдаст деньги.

От Кравцова О.П. она узнала, что в отношении Дулин В.И. возбуждено уголовное дело, так как он взял денежные средства у сотрудников, в том числе и у Кравцова О.П. и не вернул. В 2016 г. она ездила в ОМВД России по <адрес> по уголовному делу в отношении Дулин В.И.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля М.Н.Н. по ходатайству подсудимого Дулин В.И., в судебном заседании были оглашены показания свидетеля М.Н.Н. на л.д.137-138 т. 5, где она пояснила, что у нее есть сестра Кравцова О.П., которая в 2013 г. работала в <адрес> – Лабинске в ООО «Югфинанс» в службе безопасности. Примерно в конце октября 2013 года Н.О. обратилась к ней с просьбой занять денежные средства в сумме 260 000 рублей, так как директор ее организации ООО «Югфинанс» Дулин В.И., настойчиво убедил ее, что в развитие организации, где работала сестра, необходимо вложить деньги, к тому же предложил хорошие условия, а именно высокий процент. Уточнила, кому сестра собирается занять деньги, на что Н.О. объяснила, что деньги вкладывает непосредственно в саму организацию, а не передает их частному лицу и как объяснял ей директор, деньги будут работать на нее. Согласилась одолжить деньги сестре. В конце октября 2013 года, приехала в <адрес> – Лабинск, где ее встретила Н.О. и ее директор, мужчина очень крупного телосложения, который сказал, что будет их сопровождать. После того, как сняла деньги в сумме 260 000 рублей, передала их сестре, которая в свою очередь в сопровождении своего директора поехала на работу для передачи денег и оформления договора займа. Спустя некоторое время, в начале 2014 года, сестра рассказала, что поняла, что директор ее обманул и деньги возвращать не собирается, но от долга Н.О. не отказалась, взяла кредит в банке и вернула ей сумму, которую заняла, а именно 260 000 рублей. Претензий к Н.О. не имеет, долговых обязательств в настоящее время между ними нет. От сестры ей стало известно, что директор фирмы, где работала сестра и который, выступая в лице организации взял деньги в заем под проценты, так же обманул еще несколько работников ООО «Югфинанс». С сестрой много раз обсуждали эту ситуацию, и она говорила, что если бы только знала, что деньги директор в кассу не внесет, то есть возьмет их как физическое лицо, то конечно деньги ему не передала, когда передавала ему деньги в заем, была уверена, что вносит их в организацию, где работает и будет получать проценты точно. Так как активы фирмы были достаточно большими и в случае непогашения процентов и основного долга, она сможет рассчитывать на возмещение суммы займа.

После оглашения показаний свидетеля М.Н.Н. на предварительном следствии последняя пояснила, что полностью подтверждает свои показания на предварительном следствии. Разница в ее показаниях в суде, где она не пояснила, что Дулин В.И. взял взаймы денежные средства под проценты, выступая от лица организации, вызвана тем, что она просто забыла об этом сказать.

Суд в качестве доказательства виновности подсудимого Дулин В.И. учитывает показания свидетеля М.Н.Н. в судебном заседании, которые являются полными, всесторонними, сообразуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу.

Кроме того виновность подсудимого Дулин В.И. по эпизоду хищения денежных средств Попов В.А. подтверждается письменными доказательствами:

Рапортом ст. оперуполномоченного ОЭБ и ПКм отдела МВД России по Усть – <адрес> майора полиции Д.К.М. от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления в действиях Дулин В.И. Т.<адрес> л.д.118-119;

Коллективной жалобой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Дерюгин Ю.Ю., Микитюк Д.В., Попов В.А., Кравцова О.П. просят привлечь к уголовной ответственности Дулин В.И., в действиях которого усматриваются признаки совершения мошеннических действий уклонения от удовлетворения финансовых обязательств и сокрытия денежных средств в свою пользу. Т. 1 Л. д. 131-133;

Постановлением № б/2/06 от ДД.ММ.ГГГГ заместителя председателя <адрес>вого суда К.С.Е. о получении выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Югфинанс» ИНН 2362000140 Т. 2 л.д. 98-99;

Ответом ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении копий документов и выписки по счетам ООО «Югфинанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Т. 2 л.д. 210;

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № СО ОМВД России по <адрес> был произведен осмотр копий документов, предоставленных ПАО «Сбербанк России» на 42 листах, которые сшиты нитью белого цвета, концы нити на обратной стороне скреплены запиской: «прошнуровано и пронумеровано 42 листа Ведущий специалист Отдела обработки запросов ПАО Сбербанк И.В. Хуснутдинова Рядом имеется подпись и печать банка. При осмотре документов установлено:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, где указано, что владелец счета ООО «Югфинанс», место нахождение 353100, <адрес>, тел. №, номер банковского счета 40№, ниже имеется образец подписи Дулин В.И., лицо наделенное правом второй подписи отсутствует. Ниже указано: «Я начальник СОЮЛ УДО 8619/0777 Ч.Ю.А. подтверждаю, что подпись Дулин В.И. совершена в моем присутствии». Рядом стоит подпись ООО «Югфинанс», как образец оттиска печати;

- заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, где указано, что ООО «Югфинанс» является резидентом. Внизу имеется подпись Дулин В.И. и печать ООО «Югфинанс»;

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, где указано, что Дулин В.И. ознакомился с Правилами банковского обслуживания;

- заявление о присоединении к «условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, где указано, что Дулин В.И. в соответствии со ст. 428 ГК РФ Клиент присоединяется к действующей редакции «Условий открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт ОАО «Сбербанк России», известных Клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу, и просит открыть на свое имя в ОАО «Сбербанк России» Бизнес-счет на основании действующего законодательства РФ и требований ОАО «Сбербанк России»;

- Устав ООО «Югфинанс» на 19 листах, утверждённый решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из:1. Общие положения. 1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество имеет право осуществлять микрофинансовую деятельность с момента приобретения статуса микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в уполномоченный орган. 1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. 1.10. Место нахождения Общества: Россия, 353100, <адрес>, ст. выселки, <адрес>. 1.11. Общество зарегистрировано на неопределенный срок. 2. Цели и предмет деятельности. 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:- осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансированию);- осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ. 3. Правовой статус общества. 4. Уставной капитал.7. Переход доли или части в уставном капитале другому лицу.

- выписка из ЕГРЮЛ на 3 листах, где указано: местонахождение ООО «Югфинанс»: 353100, <адрес>, учредитель: Дулин В.И., адрес: <адрес> А, сведения о видах экономической деятельности: прочее финансовое посредничество, предоставление займов промышленности, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки. - информация из ЕГРЮЛ на 7 листах, где указано: ООО «Югфинанс» ОГРН 1122362000530, <адрес>, Учредитель Д.М.Н., дата внесения в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, доля в уставном капитале 9 608 0000,49, Дулин В.И., доля в уставном капитале 10 000 0000,51 руб., генеральный директор Дулин В.И., основной вид деятельности – прочее финансовое посредничество, дополнительный вид деятельности: предоставление займов промышленности, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.

- Свидетельство серии 23 № ОГРН 1122362000530 на 1 листе;

- Свидетельство серии 23 № ИНН 2362000140 КПП 236201001;

- Приказ № ООО «Югфинанс» на 1 листе, где указано, что ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральный директор Дулин В.И.;

- Решение единственного учредителя (участника) ООО «Югфинанс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о создании ООО «Югфинанс»;

- Копия паспорта на имя Дулин В.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. У.Р.К.О. Коми, серии 03 01 590700, выд. Отделением Федеральной Миграционной службы по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ Т. 2 л.д. 211-253.

Информационной выпиской из ЕГРЮЛ ФНС России, согласно которой генеральным директором общества с Ограниченной Ответственностью «Югфинанс» с момента образования ДД.ММ.ГГГГ является Дулин В.И. Т.1 л.д. 62-67.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр содержимого CD (выписок по операциям на счетах ООО «Югфинанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), из которых следует, что денежные средства в сумме 260 000 рублей, 450 000 рублей 200 000 рублей, 600 000 рублей, 800 000 рублей, 1630 000 рублей на счет ООО «Югфинанс» не поступали. Т. 3 л.д. 2.

CD-диском, содержащим сведения об операциях на счетах ООО «Югфинанс», Т. 3 л.д.167.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 11 часов 29 минут до 12 часов 00 минут в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробки белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены и оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 248-249.

Фототаблицей к протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, где изображено, как в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробка белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены и оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 250-252.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 12 часов 39 минут до 13 часов 15 минут в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес>№ была произведена выемка договора денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И. и Попов В.А. на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 ГДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах, которые были изъяты у потерпевшего Попов В.А., опечатаны лентой и снабжены пояснительной запиской. Т. 4 л.д. 138-139

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 16 часов 00 минут до 16 часов 25 минут в Усть – Лабинском районном суде в <адрес> – Лабинске по <адрес>№ была произведена выемка материалов гражданского дела № по иску Попов В.А. к ООО «Югфинанс» Т. 4 л.д. 179-180

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Усть – Лабинском районном суде в <адрес> – Лабинске по <адрес>№ был произведен осмотр материалов гражданского дела № по иску Попов В.А. к ООО «Югфинанс», где на л.д. 61 этого гражданского дела имеется справка от ДД.ММ.ГГГГ б/н за подписью директора ООО «Югфинанс» Дулин В.И. о том, что согласно приложенному реестру документов ведения бухгалтерского учета, факт поступления в кассу предприятия денежных средств от Попов В.А. в сумме 1 300 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. Т. 4 л.д. 181-183

Заключением эксперта № - П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, расположенная в договоре денежного займами с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. и Попов В.А. под печатным текстом: «Заемщик: Генеральный директор «ООО Югфинанс» Дулин В.И.», представленная на экспертизу по уголовному делу № выполнена Дулин В.И.. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГДулин В.И. от Попов В.А. после печатного текста : «Дулин В.И.», предоставленная на экспертизу, по уголовному делу выполнена Дулин В.И.. Л.д. 102-107 т. 5.

Протоколом осмотра документов, л.д. 211-249 т. 5, согласно которому, «15» июня 2016 г. осмотр начат в 19 час. 00 минут – 22 час. 00 мину; Перерыв «16» июня 2016 г., осмотр начат в 18 час. 00 минут – 22 час. 00 мин.; перерыв «17» июня 2016 г. осмотр начат в 21 час. 00 минут – 21 час. 40 мин.; Перерыв «18» июня 2016 г. осмотр начат в 10 час. 00 минут – 13 час. 20 мин. Перерыв «20» июня 2016 г. осмотр начат в 14 час. 00 минут – 16 час. 20 мин.; Перерыв «23» июня 2016 г. осмотр начат в 17 час. 40 минут – 18 час. 30 мин. в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр: 16 мешков, а так же картонные коробки в количестве 12 штук с документами, в которых в том числе были обнаружены: лист бумаги прямоугольной формы зеленого цвета с надписью «Документы неважные», оригинал договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Попов В.А., датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Дулин В.И., получил от Попов В.А. денежные средства в сумме 1300 000 рублей, расписка заимодавца к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Попов В.А. получил от Дулин В.И. проценты в сумме 54 166,66 рублей, расписка о получении денежных средств к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Кравцова О.П. получила от Дулин В.И. в качестве процентов по договору денежные средства в сумме 32 500 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес>, согласно которой Дерюгин Ю.Ю. получил от Дулин В.И. 6 250 рублей в счет оплаты в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Попов В.А., датированная ДД.ММ.ГГГГ, светокопия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Дулин В.И., получил от Попов В.А. денежные средства в сумме 1300 000 рублей, договор денежного займа между ООО «Югфинанс» и Кравцова О.П., датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Кравцова О.П. получила от Дулин В.И. денежные средства в качестве процентов по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 500 рублей, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Кравцова О.П., датированный ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между физическими лицами, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Микитюк Д.В. осуществил заем денежных средств в сумме 800 000 рублей Дулин В.И.. Осматриваемый документ состоит из трех листов, каждый из которых внизу имеет рукописную подпись Микитюк Д.В. В следующем файле осматриваемой папки обнаружен оригинал договора займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Микитюк Д.В., и ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. заключили договор о том, что ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. осуществило заем денежных средств у Микитюк Д.В. в сумме 1630 000 рублей. Договор состоит из трех листов, каждый из которых заверен рукописной подписью Дулин В.И. и Микитюк Д.В. на последнем листе имеется подпись Дулин В.И. на которой расположен оттиск круглой печати, выполненный красителем фиолетового цвета с надписью в центральной части «Югфинанс для документов», условно - свободные образцов почерка: объяснение Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснение Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, обязательство о явке Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ходатайство Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ходатайство Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления Дулин В.И. с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления Дулин В.И. с заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, осмотренные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес>, которые являются документами и могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Попов В.А. были обнаружены и изъяты договора денежного займа с процентами ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И. и Попов В.А. на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 ГДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах. Т. 5 л.д. 211-249.

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшей Кравцова О.П. виновность подсудимого Дулин В.И. подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшей Кравцова О.П., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она поступила на работу в ООО «Югфинанс» на должность специалиста службы безопасности по взысканию просроченной задолженности. Руководителем этой организации был Дулин В.И. У нее с Дулин В.И. нормальные взаимоотношения.

Примерно до ДД.ММ.ГГГГ она проработала в ООО «Югфинанс» в офисе, расположенном по адресу <адрес>. Она уволилась из этой организации, так как офис ООО «Югфинанс» из <адрес> переехал в <адрес>. Второй причиной явилось поведение руководителя ООО «Югфинанс» Дулин В.И., который мог обругать нецензурной бранью. При увольнении с ней был произведен полный расчет по зарплате. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился директор ООО «Югфинанс» с предложением вложить свои деньги в ООО «Югфинанс», а общество будет выплачивать ей 50% годовых. Она сказала, что у нее денег нет, а есть у ее сестры, у которой она могла бы их одолжить. Она сомневалась, и тогда Дулин В.И. сказал, что если она хочет работать в этой организации, то необходимо вложить денежные средства. На тот момент ей очень нужна была работа. Она узнала, что работники этой организации Попов В.А., Дерюгин Ю.Ю., Микитюк Д.В., С.А.В., - вложили деньги в ООО «Югфинанс». Она поговорила с этими работниками, и они уверили ее, что они вложили деньги и все хорошо, чтобы она не боялась. Лично у нее денег не было, и тогда она поговорила со своей двоюродной сестрой М.Н.Н., которая проживает в <адрес>, номер дома она не помнит. У сестры были деньги в размере 260 000 рублей. Сестра сначала сомневалась и ее отговаривала, но она сестру убедила, так как сама работает в этой организации, а так же другие работники организации вложили деньги в ООО «Югфинанс», и получают проценты. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, она вместе с Дулин В.И. на его личном автомобиле поехали на автовокзал в <адрес>, куда сестра доехала сама, где к ним в автомобиль села ее сестра М.Н.Н., и они поехали в филиал ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>А, - где хранились денежные средства М.Н.Н. Сначала работники банка отказывались выдать М.Н.Н. всю сумму, но Дулин В.И. пошел к руководству филиала банка, устроил там скандал, и сестре выдали денежные средства в размере 263 273 рублей 48 копеек. Все деньги находились у М.Н.Н. на вкладе. Из полученной суммы, сестра передала ей 260 000 рублей. Дулин В.И. позвонил по телефону и дал распоряжение Попов В.А., чтобы тот отвез ее сестру М.Н.Н. в <адрес>. Попов В.А. повез М.Н.Н. в <адрес>, а она с деньгами сидела в помещении «Сбербанка». Когда вернулся Попов В.А., он отвез ее в офис ООО «Югфинанс». Там она зашла в кабинет Дулин В.И., где кроме Дулин В.И. были еще: Севирина Анжела, и Г.М., который работал Г.М.. По указанию Дулин В.И., Г.М. составил договор денежного займа с процентами на срок 1 год, с выплатой 50 % годовых. По условиям договора проценты выплачивались раз в квартал. Она все равно переживала, так как для нее денежные средства в размере 260 000 рублей это большая сумма, но Дулин В.И. ее заверил, что не нужно бояться; что если ее сестре понадобятся денежные средства, то она (Кравцова О.П.) может взять кредит, и отдать ей эти деньги, а после погашать кредит за счет выплачиваемых им процентов. Она передала Дулин В.И. денежные средства в размере 260 000 рублей, которые тот передал Севириной Анжеле, которая на машинке и вручную при ней пересчитала денежные средства. Она и Дулин В.И. подписали договор займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и составили расписку от ДД.ММ.ГГГГ от имени Дулин В.И., что он получил от меня денежные средства в размере 260 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она уволилась из ООО «Югфинанс». В конце января 2014 года она созванивалась с Дулин В.И. насчет выплаты ей по договору причитающихся процентов. Дулин В.И. приехал к ней домой вместе со своей женой Д.М.Н.. В автомобиле Дулин В.И. передал ей сумму процентов в размере 32 500 рублей, а она написала расписку о получении денежных средств, которую передала Дулин В.И.. Примерно в середине февраля 2014 года она от Попов В.А. и его супруги Н.О.И. узнала, что Дулин В.И. уехал в <адрес> на зимнюю олимпиаду, где потратил большую сумму денег, в связи с чем финансовое положение ООО «Югфинанс» ухудшилось. В середине января 2014 года сестра М.Н.Н. попросила ее отдать ей деньги. Она вынуждена была ДД.ММ.ГГГГ взять кредит в банке «Открытие» на сумму 250 000 рублей под 28% годовых, и эти денежные средства она передала М.Н.Н. Этот кредит она выплачивает по настоящее время. Получается, что выплатить она сейчас должна в два раза больше, чем получила бы от Дулин В.И.. В феврале 2014 года она созванивалась с Попов В.А., который заверил ее, что Дулин В.И. выплачивает ему проценты по договору займа, и ее это немного успокоило. В апреле 2014 года она звонила Дулин В.И. насчет выплаты ей очередной суммы процентов. Дулин В.И. ей сказал, что сейчас он в отъезде, и ей придётся подождать. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приехал работник ООО «Югфинанс» Ч.М.А., и привезла ей денежные средства в размере 32 500 рублей. От ее имени у Ч.М.А. была уже напечатанная расписка, которую она подписала и передала Ч.М.А.. То есть всего ей было выплачено 65 000 рублей. Примерно в конце июля – начале августа 2014 года она позвонила Дулин В.И. по поводу выплаты ей очередной суммы процентов. В разговоре Дулин В.И. ей сказал, что больше он ей ничего по договору займа выплачивать не собирается, так как при разговоре в январе 2014 года она на него накричала. И она больше никаких денежных средств не получила. Примерно через месяц она звонила в ООО «Югфинанс», и разговаривала с Дерюгин Ю.Ю., и тот ее уверил, что с ООО «Югфинанс» все хорошо. Когда она узнала, что распродается мебель ООО «Югфинанс», то попросила Дерюгин Ю.Ю. созвониться с Дулин В.И., чтобы тот выделил ей часть денежных средств в счет погашения задолженности по невыплаченным процентам. Примерно в сентябре-октябре 2014 года Ч.М.А. привезла ей офисное кресло, которое было оценено на сумму 2 000 рублей. По словам Ч.М.А., ей дал указание Дулин В.И. отвезти ей это кресло. За получение этого кресла она нигде не расписывалась, посчитала это подарком. ДД.ММ.ГГГГ истек срок действия договора займа, но ей никто ничего не выплатил. Примерно в ноябре-декабре 2014 года она, Дерюгин Ю.Ю. и Попов В.А. написали заявление в прокуратуру <адрес> о совершении мошеннических действий Дулин В.И.. О том, что Дулин В.И. должен был провести денежные средства через кассу ООО «Югфинанс», она сразу не знала.

Дулин В.И. ей сказал, что если она хочет работать в его организации, то ей необходимо внести денежные средства, а если она откажется, то работать не будет. Она решила передать денежные средства, так как долго искала работу и боялась ее потерять, а также хотела получить материальную выгоду.

С.А.В. рассказывала ей, что передала 150 000 руб. Дулин В.И., а Попов В.А. ей сказал, что Дулин В.И. заставлял его продать квартиру, и Попов В.А. передал Дулин В.И. 1 300 000 руб. или 1 500 000 руб. более точно сказать затрудняется, и это было до заключения ею договора займа. И С.А.В. и Попов В.А. заверили ее, что все будет хорошо.

Полученные от нее денежные средства в сумме 260 00 руб. Дулин В.И. не оприходовал в кассу ООО «Югфинанс», так как он не выдал ей на руки приходный кассовый ордер, и эти денежные средства он потратил на свои личные дела.

На момент заключения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между нею и ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. она не знала о статье 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и о положениях этого Федерального закона она узнала летом 2014 г. из сети «интернет». До ДД.ММ.ГГГГГ.М. ООО «Югфинанс» Г.М. не говорил ей о содержании статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ.

От С.А.В. ей известно о том, что в январе 2014 г. был закрыт договор займа между С.А.В. и ООО «Югфинанс», который заключался на три месяца.

Она считает, что финансовое положение ООО «Югфинанс» ухудшилось после того как Дулин В.И. с женой съездил на олимпиаду в <адрес>. Количество денежных средств потраченных Дулин В.И. на эту поездку ей неизвестно.

За время ее работы в ООО «Югфинанс» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей не известно о том открывались новые офисы ООО «Югфинанс», и увеличивался ли штат сотрудников ООО «Югфинанс».

С Дерюгин Ю.Ю., который являлся Г.М. ООО «Югфинанс» она познакомилась осенью 2014 г. в Арбитражном суде <адрес>, где рассматривалось дело о признании ООО «Югфинанс» несостоятельным. Лично она участником этого процесса не являлась, а только присутствовала.

Она пыталась в гражданском порядке взыскать с ООО «Югфинанс» денежные средства, и обратилась с иском в Красногвардейский районный суд Республики Адыгея по месту ее жительства, то там ей отказали в принятии искового заявления, и тогда она обратилась с иском в Усть-Лабинский районный суд <адрес>, но и здесь ей отказали в принятии искового заявления в связи с неподсудностью и разъяснили, что надо обратиться с иском в Выселковский районный суд <адрес>. В этот суд она пока с иском не обращалась, так как не знает, где находится этот суд, туда ей не удобно ездить, и у нее денег на оплату услуг адвоката нет.

Дерюгин Ю.Ю. не предлагал ей дать показания против Дулин В.И.

Она считает, что действиями подсудимого Дулин В.И. ей причинен материальный ущерб в размере 260 000 руб. Она просит назначить подсудимому Дулин В.И. наказание на усмотрение суда;

Показаниями свидетеля Н.О.И., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что в марте 2013 г. она поступила на работу в ООО «Югфинанс» в качестве специалиста по выдаче микрозаймов. Ее на работу принимал генеральный директор ООО «Югфинанс» Дулин В.И., они познакомились, и у нее с Дулин В.И. сложились служебные, нормальные взаимоотношения. Ее рабочее место находилось в офисе ООО «Югфинанс» по адресу: <адрес>, где она работала до конца декабря 2013 г., когда уволилась. Потерпевший Попов В.А. это ее муж, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Летом 2013 г. Попов В.А. трудоустроился на работу в ООО «Югфинанс» в качестве специалиста по выдаче займов, а фактически прозванивал должникам и ездил по поручениям Дулин В.И. потерпевшая Кравцова О.П. ей знакома, так как они вместе работали в ООО «Югфинанс». Кравцова О.П. поступила на работу примерно летом 2013 г. в качестве специалиста службы безопасности по прозвону должников. У нее с Кравцова О.П. нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком, она его видела первый раз. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю., ей знаком с того времени, когда он приезжал в офис ООО «Югфинанс» в качестве Г.М.. Более тесно она стала общаться с Дерюгин Ю.Ю.,, когда Дулин В.И. перестал отдавать деньги Попов В.А. Взаимоотношения с Дерюгин Ю.Ю. нормальные.

Генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Югфинанс» был Дулин В.И., Финансовым директором ООО «Югфинанс» была Д.М.Н., супруга Дулин В.И., но та приезжала в <адрес> очень редко. С июля-августа 2013 г. по декабрь 2013 г. она (Н.О.И.) являлась заместителем генерального директора Дулин В.И. В круг ее должностных обязанностей входило: одобрение микрозаймов клиентам; контроль за работой специалистов, которые выдавали займы; контроль и организация деятельности 12 филиалов, входящих в ООО «Югфинанс»; вечером она сводила кассу. С Августа 2013 г. Дулин В.И., стал неоднократно предлагать сотрудникам ООО «Югфинанс» вложить свои деньги в деятельность ООО «Югфинанс», так как организация развивается, и ей необходимы денежные средства. Дулин В.И., обещал хорошие условия, а именно 50% годовых. Дулин В.И. говорил, что будет хорошая прибавка к заработной плате. Такие разговоры генеральный директор ООО «Югфинанс» Дулин В.И. вел с работниками ООО «Югфинанс». Ей известно, что Дулин В.И. предлагал П.Г.А. взять кредит в сумме 500 000 руб. и передать эти деньги ему. От С.А.В. ей известно, что С.А.В. передала Дулин В.И. денежные средства в размере 120 000 – 160 000 руб. Так же ей известно о передаче Кравцова О.П., денег Дулин В.И.

Ей известно, что помимо Попов В.А. договоры займа были заключены ООО «Югфинанс» еще с Дерюгин Ю.Ю. и Кравцова О.П. Договор займа с Дерюгин Ю.Ю. был заключен раньше чем с Кравцова О.П., об этом ей известно от Дерюгин Ю.Ю. и Кравцова О.П., а также от самого Дулин В.И.. Как ей известно, текст договора займа с Кравцова О.П. составлял Г.М. ООО «Югфинанс»;

Показаниями свидетеля Ч.М.А., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подсудимый Дулин В.И. ей знаком примерно с начала сентября 2013 г. когда она поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала до августа 2014 г. затем уволилась. В сентябре 2014 г. она вновь поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала один или два месяца, после чего уволилась окончательно. Она работала в этой организации специалистом по выдаче займов. За время работы у нее с генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И. нормальные взаимоотношения. Она работала в офисе по адресу: <адрес>. С потерпевшими Попов В.А. и Кравцова О.П. она знакома, так как они работали вместе с ней в ООО «Югфинанс», и у нее с ними нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей знаком, так как некоторое время он являлся работником ООО «Югфинанс», но когда точно и в какой должности ей неизвестно. У нее с Дерюгин Ю.Ю. чисто служебные взаимоотношения. Кроме нее в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес> были еще два специалиста, генеральный директор Дулин В.И., его заместитель Н.О.И. и два человека службы безопасности. Помимо офиса в <адрес> был еще офис в <адрес>, а также офисы в нескольких других населенных пунктах <адрес>.

Генеральным директором ООО «Югфинанс» был Дулин В.И. с которым у него нормальные взаимоотношения. Ему знакомы потерпевшие Попов В.А. и Кравцова О.П., которые так же работали в ООО «Югфинанс» и у него с ними нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ему не знаком. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ему знаком так же в связи с работой в ООО «Югфинанс». Работал Дерюгин Ю.Ю. официально в ООО «Югфинанс» или нет, ему неизвестно. После его трудоустройства в ООО «Югфинанс», Дерюгин Ю.Ю. там уже не работал. Он общался с Дерюгин Ю.Ю. по юридическим вопросам по телефону. Инициатором этого был Дулин В.И.. Если ему было что-то не понятно, то он обращался к Дерюгин Ю.Ю., и тот ему помогал. У него нормальные взаимоотношения с Дерюгин Ю.Ю. В круг его должностных обязанностей в ООО «Югфинанс» входило взыскание просроченной задолженности, текущая документация, и он разрабатывал различные виды договоров.

Примерно осенью 2013 года между Кравцова О.П. и генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И. был заключен договор займа, примерно на сумму 250 000 рублей. Денежные средства Кравцова О.П. передала генеральному директору ООО «Югфинанс» Дулин В.И.. В его присутствии они подписали договор займа. Кроме договора займа, еще так же была подписана расписка о передаче денежных средств от Кравцова О.П. генеральному директору ООО «Югфинанс» Дулин В.И., но без присутствия свидетелей.

По договорам займов между генеральным директором ООО «Югфинанс» с Кравцова О.П. и Попов В.А. приходные кассовые ордера не выдавались. Печать в ООО «Югфинанс» была одна и стояла на столе у заместителя генерального директора Н.О.И. в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>, а вторая печать находилась в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Разницы между печатями не было.

Указание подготовить договор займа между Кравцова О.П. и ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. давал ему Дулин В.И., и он, выполнив указание Дулин В.И., подготовил проект договора займа по образцу ранее заключенного договора займа с Попов В.А.

С положениями статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» он ознакомился в сети «интернет», и об этом законе он разговаривал с Попов В.А. и Кравцова О.П. уже после того как ими были подписаны договоры займа и переданы деньги;

Показаниями свидетеля М.Н.В., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с декабря 2012 г. примерно по март-апрель 2014 г. она работала бухгалтером в ООО «Югфинанс» по совместительству, и познакомились с генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И., с которым у нее нормальные взаимоотношения. Потерпевший Попов В.А. ей знаком в связи с тем, что он работал в ООО «Югфинанс», но в какой должности, она уже не помнит. Никаких взаимоотношений с Попов В.А. у нее нет. Потерпевшая Кравцова О.П. ей известна только по документам как работник ООО «Югфинанс», но лично с Кравцова О.П. она не знакома, и никаких взаимоотношений с ней нет. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей знаком примерно с 2013 г., когда они вместе работали в <адрес>, никаких взаимоотношений с Дерюгин Ю.Ю. у нее нет.

Все время ее работы в ООО «Югфинанс» она работала в офисе этой организации в <адрес> края. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерских счетов: «10» - материалы; счет «51» - «расчетный счет»; счет «50» - это она сводила в конце дня приходные и расходные ордера; счет «71» - подотчетные лица; счет «70» - заработная плата, а также она занималась налогами, отчетностью по фондам, ежеквартальными результатами финансово-хозяйственной деятельности ООО «Югфинанс». О привлечении Дулин В.И. к уголовной ответственности ей стало известно в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Следователь ей показывал, что имеются договора займа, но с кем они были заключены она не запомнила. Договоры займов она не читала. Она вела сначала работу только в офисе ООО «Югфинанс». После того, как появились филиалы этой организации, то она стала вести бухгалтерскую работу и по этим филиалам. Все документы ООО «Югфинанс» передавались в центральный офис в <адрес> края.

Ей известны положения ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», так как когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то этот Федеральный закон изучали. Ей известен минимальный порог суммы займа, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ между юридическими лицами и физическими лицами, который составляет 1 500 000 руб. Ей неизвестно о том, были ли известны Дулин В.И. положения ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Печать ООО «Югфинанс» находилась у генерального директора Дулин В.И., и он же был главным бухгалтером ООО «Югфинанс». Она не знает о том, имели ли иные сотрудники ООО «Югфинанс» право ставить печать организации. Она уволилась из ООО «Югфинанс», так как значительно увеличился документооборот в этой организации, и ей стало тяжело работать. Дулин В.И. не обязан был ей отчитываться о бухгалтерии ООО «Югфинанс». Она не может точно сказать обсуждала она или нет с генеральным директором ООО «Югфинанс» вопрос о том, можно или нет брать займы от физических лиц.

Когда она пришла работать в ООО «Югфинанс», то финансовое положение было хорошее, устойчивое, а динамика развития положительная. Она не помнит, чтобы в ее присутствии генеральный директор Дулин В.И., финансовый директор Д.М.Н., бухгалтер С.Н.Н. обсуждали финансовое состояние ООО «Югфинанс». По поводу просроченной задолженности она может пояснить, что кредитная задолженность выросла в конце 2013 г. – начале 2014 <адрес> в ООО «Югфинанс» выплачивалась вовремя и, по ее мнению, Дулин В.И. был хорошим руководителем. О заграничных поездках Дулин В.И. ей ничего не известно;

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Я.Е.Ю. пояснила, что примерно в 2012-2013 г. она работала в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а также принимала деньги от должников. Генеральным директором этой организации был Дулин В.И. Она работала в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>. Взаимоотношения у нее с подсудимым Дулин В.И. нормальные. Ей знаком потерпевший Попов В.А., с которым у нее нормальные взаимоотношения. Она знакома с потерпевшим Дерюгин Ю.Ю., с которым у нее нормальные взаимоотношения. С Потерпевшей Кравцова О.П. она лично не знакома, но знает, что та работала в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком. В <адрес> был офис ООО «Югфинанс, но она там была только на собраниях. Когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то все было нормально, а примерно после февраля 2014 г. после зимних олимпийских игр в <адрес> в работе ООО «Югфинанс» возникли проблемы, даже перестали платить заработную плату. Так как ей не платили зарплату три месяца, но затем выплатили. Она считает, что проблемы возникли у ООО «Югфинанс» после поездки генерального директора ООО «Югфинанс» Дулин В.И. с женой Д.М.Н. на олимпиаду в <адрес>. Об их поездке знали сотрудники ООО «Югфинанс» со слов Д.М.Н. и ее сестры. От Сидоренко С.Н., фамилия которой в настоящее время Г.Н.Н. она слышала, что Дулин В.И. занимал денежные средства у Попов В.А. и Дерюгин Ю.Ю. Когда не выплачивали заработную плату, и она говорила, что у нее нет денег, Дулин В.И. говорил, что есть кредитные карты «МТС», по которым не нужно было платить проценты. Дулин В.И. говорил, что можно взять эту карту, а потом когда он выплатит заработную плату, можно будет погасить долг по карте, но она не брала ничего. Эти карты можно было взять в офисе «МТС», как они назывались, она уже не помнит, много времени прошло. Дулин В.И. не предлагал ей передать деньги в займы, оформить карту и передать ему.

Первый раз заработную плату ей задержали после того, как Дулин В.И. съездил с женой на олимпиаду в <адрес>, до этого зарплата выплачивалась в срок. Начиная с марта 2014 г. она не получала зарплату за март, апрель, май 2014 г., а в июне 2014 г. ушла в отпуск на две недели, а когда вышла на работу, то узнала, что уволена. Находясь в отпуске, она направила сообщение Дулин В.И. с просьбой сообщить о выплате зарплаты, а Дулин В.И. ответил, чтобы она подождала.

Она помнит, что в январе 2014 г. упали размеры выдачи денежных средств. Какое количество должников в 2014 г. было у ООО «Югфинанс», ей точно неизвестно, так как работой с должниками занимался другой сотрудник ООО «Югфинанс».

Показаниями свидетеля К.Н.И., который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что примерно в 2011-2012 году он познакомился с Дулин В.И., с которым примерно с 2012 г. стала проживать его дочь К.М.Н., а в 2013 г. его дочь и Дулин В.И. вступили в брак. Весной 2016 г. его дочь расторгла брак с Дулин В.И. У него личные неприязненные отношения с Дулин В.И. Потерпевший Попов В.А. и потерпевшая Кравцова О.П. ему знакомы с 2013 г. по совместной работе в ООО «Югфинанс», и у него с Попов В.А. и с Кравцова О.П. нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ему знаком примерно с 2014 г., когда подавали документы в Арбитражный суд <адрес> о признании ООО «Югфинанс» банкротом, и у него с Микитюк Д.В. нормальные взаимоотношения. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ему знаком несколько лет, так как его дочь К.М.Н. работала няней в семье Дерюгин Ю.Ю., и у него с Дерюгин Ю.Ю. нормальные взаимоотношения.

Примерно с 2012 года его дочь К.М.Н. стала проживать в фактических брачных отношениях с Дулин В.И. ООО «Югфинанс» было создано в 2012 <адрес> по совместительству в ООО «Югфинанс» он начал в 2012 г., и трудился там до мая 2015 г. На постоянной основе он стал работать в ООО «Югфинанс» с 2013 <адрес> дочь была финансовым директором ООО «Югфинанс», ее основной задачей было ходить в банк и брать денежные средства в кредит. Последнее время она числилась начальником юридической службы, но более точно не готов сказать о её должности. По поводу договора займа с Кравцова О.П. он слышал об этом от Дулин В.И., но сам лично не присутствовал: ни при передаче денежных средств, ни при подписании договора займа. Сумма денежных средств ему не известна. По словам Дулин В.И. он брал деньги в займы от Кравцова О.П., Микитюк Д.В., Дерюгин Ю.Ю. на развитие бизнеса. Ему известно, что Дулин В.И. ни кому из потерпевших не вернул денежные средства.

Дулин В.И. производил большие расходы на свой отдых и отдых семьи. Дулин В.И. с Д.М.Н. летали на отдых на какие-то острова в Индийском океане, ездили на озеро Байкал. На олимпиаде в <адрес>Дулин В.И. был с момента открытия и до закрытия. Дулин В.И. был там со своей супругой Д.М.Н., которая неоднократно его уговаривала уехать оттуда. Порой он сам уже узнавал, когда они откуда-то возвращались. На олимпиаду Дулин В.И. было затрачено не меньше 1 000 000 руб. Ему об этом намекал Дулин В.И., и дочь говорила, что они затратили не меньше 1 000 000 руб. Точную сумму ни дочь, ни Дулин В.И. не смогли назвать. Когда Д.М.Н. им звонила из <адрес> с олимпиады, то она им жаловалась, плакала и говорила, что просила Дулин В.И. вернуться. Дела в фирме шли плохо. Денег на выдачу уже не было. Дулин В.И. так и не согласился уезжать, и ее не отпустил. Хотя много раз она говорила, что Дулин В.И. приобретал билеты на соревнования, но туда не ходил. Просто впустую тратил деньги, приобретая билеты.

Никому из потерпевших, Дулин В.И. денежные средства не верн<адрес> его мнению, причина невозврата денежных средств потерпевшим - это нежелание самого Дулин В.И.

Как он, так и его дочь Д.М.Н. пытались поговорить с Дулин В.И. по поводу больших расходов, но Дулин В.И. их не слушал, и говорил им, что он генеральный директор, что он открывал эту фирму, и знает, что делает. На этой почве они ругались.

В апреле-мае 2014 г. он, Дулин В.И., Д.М.Н. и системный администратор Мочалов ездили в <адрес>, где открывали офисы, искали помещения под аренду, устанавливали видеонаблюдение в офисе, оборудовали помещение, устанавливали стендеры. Д.М.Н. обучала новых сотрудников выдаче займов. Эти новые офисы старались открывать для микрофинансовой деятельности. Когда они находились в <адрес>, то ему неизвестно о том, были или нет к Дулин В.И. претензии со стороны Кравцова О.П. и Попов В.А. о невыполнении договорных обязательств ООО «Югфинанс». Им Дулин В.И. говорил, что путем открытия новых офисов он увеличит прибыль ООО «Югфинанс». Он и Д.М.Н. пытались отговорить Дулин В.И. от его намерений вести бизнес в <адрес>, но Дулин В.И. их не хотел слушать. Перед ним Дулин В.И. не отчитывался о том, на какие средства открывает новые офисы, но он предполагает, что на средства ООО «Югфинанс».

Показаниями свидетеля Д.М.Н., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с подсудимым Дулин В.И. она знакома с июня 2011 г., а ДД.ММ.ГГГГ она вступила в брак с Дулин В.И. Брак был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по решению мирового судьи судебного участка № <адрес>. Она считает, что у нее с бывшим мужем сложились неприязненные отношения, так как она сейчас пытается разобраться с проблемами, которые она нажила за 6 лет брака с Дулин В.И. Потерпевший Попов В.А. ей знаком примерно с января 2013 г., и с ним у нее нормальные взаимоотношения. С потерпевшей Кравцова О.П. она знакома с 2013 г., знает ее как сотрудника офиса ООО «Югфинанс» в <адрес>, и взаимоотношения с ней нормальные. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком, и она его видит впервые. Она закончила школу в 2003 г., когда ей было 16 лет, и с этого же времени она знакома с Дерюгин Ю.Ю. У нее нормальные взаимоотношения с потерпевшим Дерюгин Ю.Ю.

В период времени с июня 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ она проживала в фактических брачных отношениях с Дулин В.И.. Они жили в квартире многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> края. Номер квартиры и номер дома она уже не помнит. В 2012 году Дулин В.И. предложил ей организовать ООО для осуществления деятельности по выдаче микрозаймов. Ей эта идея понравилась, и она с его предложением согласилась. Дулин В.И. сам занимался поиском помещения под офис и оформлением документов. Единственным учредителем ООО «Югфинанс» был Дулин В.И.. ООО «Югфинанс» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, и офис находился по адресу: <адрес>. Сначала Дулин В.И. работал в офисе один. Она в это время работала продавцом у ИП П.В.А. в <адрес>. На тот момент они уже проживали совместно с Дулин В.И.. В начале 2013 года Дулин В.И. предложил ей работать в ООО «Югфинанс», так как там увеличился объем работы, и ему требовались сотрудники. Она уволилась с работы у ИП П.В.А., и примерно в январе-феврале 2013 года стала работать в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а по документам она занимала должность финансового директора. Она еще ездила по офисам ООО «Югфинанс» и обучала новых сотрудников. Затем Дулин В.И. открыл офис ООО «Югфинанс» в <адрес>. Адрес офиса она уже не помнит, так как сама она находилась в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Осенью 2013 года в ее присутствии Попов В.А. и Дулин В.И. разговаривали о передаче Попов В.А. денежных средств Дулин В.И. в качестве займа. Попов В.А. собирался продать квартиру и эти денежные средства передать Дулин В.И. в качестве займа. У нее был в это же время разговор с Н.О.И. - женой Попов В.А., которая интересовалась у нее по вопросу передачи ее мужем денежных средств Дулин В.И.Н.О.И. спрашивала у нее, надежный ли человек Дулин В.И.

Она не помнит точно, какая денежная сумма была передана Кравцова О.П.Дулин В.И., но речь шла о сумму около 300 000 рублей. Ей известно, что между ними так же был заключен договор займа. По этому договору займа Дулин В.И. два раза выплачивал Кравцова О.П. проценты. Кажется, там имели место расписки. Основная сумма долга Кравцова О.П. не была возвращена. Она старалась не лезть в дела Дулин В.И., так как тот постоянно указывал ей на ее место.

Большая часть денежных средств, которые получил Дулин В.И., ушла на олимпиаду в <адрес> в феврале 2014 года просто на билеты. Она туда ездила с Дулин В.И., но билеты покупал он сам. Была такая ситуация, что она стояла перед ним на коленях, и говорила, что ты делаешь. Можно было посмотреть несколько соревнований, и этого было бы достаточно. У Дулин В.И. не было «тормозов». Он покупал билеты на все соревнования с первого дня до последнего. На соревнования он не ходил, потому что уже сил не было, устал. Два раза она ездила за границу с Дулин В.И. На поездку в Республику Доминикану в апреле 2013 года на путевку было потрачено 70 000 рублей. И на поездку на Мальдивы в феврале 2015 года они потратили примерно 200 000 рублей.

У подсудимого Дулин В.И. была склонность к азартным играм. Он играл в покер в Азов-сити.

Ездили на озеро Байкал в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, после ее свадьбы с Дулин В.И.. Там были две недели, и потратили на эту поездку около 50 000 рублей. Была личная поездка Дулин В.И. в Европу летом 2015 года, без нее. Дулин В.И. был точно в Германии, Франции, Швеции или Швейцарии. Поездка длилась дней десять, сколько было потрачено денежных средств на эту поездку, ей неизвестно. Финансовое состояние ООО «Югфинанс» на тот момент, когда Дулин В.И. ездил в Европу, уже было плачевным.

Со стороны Дулин В.И. было очень много слов о том, что он хочет выплатить эти задолженности, но его действия были совсем другими. Они очень много говорили с ним на эту тему. Она ему предлагала, чтобы он платил хотя бы по 1 000 рублей каждому, кто давал ему денежные средства в займы, проявляй элементарную заинтересованность в том, чтобы вернуть им эти денежные средства, чтобы люди видели это. Она ему постоянно говорила об этом, и Дулин В.И. соглашался с ней, но все это оставалось как бы на словах. Люди даже говорили, что уберут проценты, чтобы они вернули только то, что взяли. Потом от Дулин В.И. прозвучала фраза, что «если всем давать, поломается кровать». Тогда она поняла, что человек живет собственными фантазиями, что брать можно, а отдавать нельзя. Желания отдавать денежные средства у него особого не было, потом и возможности такой не стало. Дулин В.И. и отцу ее говорил, что будет платить его кредиты. И маме ее он так говорил сколько раз. На Дулин В.И. влияли все как могли, что нужно отдавать денежные средства.

О положениях Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» о том, что юридическому лицу нельзя брать займы у физических лиц в сумме менее 1 500 000 руб., ей стало известно после того как Попов В.А. подал заявление в Центробанк РФ на ООО «Югфинанс», что у него взяли денежные средства взаймы меньше той суммы, которая положена. Из Центробанка РФ приходило предписание, что за допущенное нарушение будет вынесен штраф.

Примерно в феврале 2016 г. от Дерюгин Ю.Ю. ей стало известно, что в отношении Дулин В.И. возбужденно уголовное дело, и об этом она сказала Дулин В.И., а последний сказал: «а пусть докажут»;

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.Н.Н. пояснила, что подсудимый Дулин В.И. ей знаком, видела его ранее один раз. Взаимоотношений никаких нет. Потерпевшая Кравцова О.П. это ее двоюродная сестра, с которой у нее хорошие, доверительные взаимоотношения. Потерпевший Попов В.А. ей знаком, ранее она его видела один раз, взаимоотношений никаких нет. Потерпевший Микитюк Д.В. и потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей не знакомы, видит их впервые.

В 2013 году ей позвонила двоюродная сестра Кравцова О.П., и сказала, что устроилась в какую-то финансовую организацию, и чтобы ее не уволили, необходимо вложить денежные средства тем, кто там работает на развитие фирмы. Кравцова О.П. попросила у нее денежные средства в размере 250 000 рублей. Она согласилась дать Кравцова О.П. указанную сумму. Через несколько дней после этого разговора в 2013 году, она по договоренности с Кравцова О.П. приехала в <адрес> Республики Адыгея, где на остановке возле автостанции стала ждать Кравцова О.П.. Кравцова О.П. приехала ни одна, а вместе с ранее незнакомым ей мужчиной. Это был подсудимый Дулин В.И.. Они приехали на автомобиле Дулин В.И.. После чего они поехали из <адрес> в <адрес> в отделение «Сбербанка России», где у нее был открыт счет, на котором хранились денежные средства в размере 250 000 рублей. Сначала ей не отдавали всю сумму с ее счета, и Дулин В.И. вместе с Кравцова О.П. пошли к руководству отделения банка, чтобы договориться о выдаче денежных средств. Через некоторое время в этот же день ей выдали денежные средства в сумме 250 000 рублей, и она эти денежные средства отдала Кравцова О.П., которая пошла на работу в ООО «Югфинанс». Затем Попов В.А. на автомобиле отвез ее обратно в <адрес> Республики Адыгея. После этого она больше не видела ни Дулин В.И., ни его шофера. В январе 2014 года ей понадобились денежные средства, и она об этом сказала своей двоюродной сестре Кравцова О.П.. У Кравцова О.П. денежных средств не было, и тогда та взяла в банке кредит. В январе 2014 года Кравцова О.П. отдала ей 250 000 рублей. Кравцова О.П. ей рассказывала, что устроилась на работу в финансовую организацию, которая дает денежные средства в долг, и чтобы эта организация «процветала», ей и понадобились денежные средства. Кравцова О.П. ей не рассказывала, почему той понадобилось взять кредит в банке, она не интересовалась этим вопросом. Она сказала Кравцова О.П., что ей нужны денежные средства, и та ей их вернула. Кравцова О.П. не рассказывала ей о трудностях на фирме. Она ей говорила, что офис, который был в <адрес> должен был перейти в другое место, и так как это было далеко от ее места жительства, то она туда не пошла, далеко было ей ехать. Кроме того по словам Кравцова О.П. причиной ее увольнения были какие-то «неполадки» на работе. Что это были за «неполадки» она у Кравцова О.П. не выясняла.

Когда она давала денежные средства Кравцова О.П., то та сказала, что директор организации человек нормальный, у них хорошие отношения, и она ему доверяет. Она не отговаривала Кравцова О.П., так как та взрослая женщина и решения принимает сама, и потому когда сестра попросила дать деньги взаймы, то она дала деньги, ничего противозаконного она не видела в том, что сестра вложила денежные средства в организацию.

Денежные средства она дала Кравцова О.П. без договора займа, без расписки. Они договорились, что когда ей понадобятся денежные средства, то Кравцова О.П. вернет сумму займа.

В январе 2014 г. ей понадобились денежные средства для выполнения работ по благоустройству ее домовладения, в том числе для газификации, и она сказала Кравцова О.П., чтобы та вернула деньги. Кравцова О.П. сказала, что денег нет, и потому Кравцова О.П. взяла кредит в банке в январе 2014 г. и вернула ей деньги. Каких-либо подробностей по поводу кредитного договора с банком, Кравцова О.П. ей не показывала.

Условия договора займа, по которому Кравцова О.П. передала денежные средства организации где работала ей неизвестны.

От Кравцова О.П., она узнала, что в отношении Дулин В.И. возбуждено уголовное дело, так как он взял денежные средства у сотрудников, в том числе и у Кравцова О.П. и не вернул. В 2016 г. она ездила в ОМВД России по <адрес> по уголовному делу в отношении Дулин В.И.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля М.Н.Н. по ходатайству подсудимого Дулин В.И., в судебном заседании были оглашены показания свидетеля М.Н.Н. на л.д.137-138 т. 5, где она пояснила, что у нее есть сестра Кравцова О.П., которая в 2013 г. работала в <адрес> – Лабинске в ООО «Югфинанс» в службе безопасности. Примерно в конце октября 2013 года Н.О. обратилась к ней с просьбой занять денежные средства в сумме 260 000 рублей, так как директор ее организации ООО «Югфинанс» Дулин В.И., настойчиво убедил ее, что в развитие организации, где работала сестра необходимо вложить деньги, к тому же предложил хорошие условия, а именно высокий процент. Уточнила, кому сестра собирается занять деньги, на что Н.О. объяснила, что деньги вкладывает непосредственно в саму организацию, а не передает их частному лицу и как объяснял ей директор, деньги будут работать на нее. Согласилась одолжить деньги сестре. В конце октября 2013 года, приехала в <адрес> – Лабинск, где ее встретила Н.О. и ее директор, мужчина очень крупного телосложения, который сказал, что будет их сопровождать. После того, как сняла деньги в сумме 260 000 рублей, передала их сестре, которая в свою очередь в сопровождении своего директора поехала на работу для передачи денег и оформления договора займа. Спустя некоторое время, в начале 2014 года, сестра рассказала, что поняла, что директор ее обманул и деньги возвращать не собирается, но от долга Н.О. не отказалась, взяла кредит в банке и вернула ей сумму, которую заняла, а именно 260 000 рублей. Претензий к Н.О. не имеет, долговых обязательств в настоящее время между ними нет. От сестры ей стало известно, что директор фирмы, где работала сестра и который, выступая в лице организации взял деньги в заем под проценты, так же обманул еще несколько работников ООО «Югфинанс». С сестрой много раз обсуждали эту ситуацию, и она говорила, что если бы только знала, что деньги директор в кассу не внесет, то есть возьмет их как физическое лицо, то конечно деньги ему не передала, когда передавала ему деньги в заем, была уверена, что вносит их в организацию, где работает и будет получать проценты точно. Так как активы фирмы были достаточно большими и в случае непогашения процентов и основного долга, она сможет рассчитывать на возмещение суммы займа.

После оглашения показаний свидетеля М.Н.Н. на предварительном следствии, последняя пояснила, что полностью подтверждает свои показания на предварительном следствии. Разница в ее показаниях в суде, где она не пояснила, что Дулин В.И. взял взаймы денежные средства под проценты выступая от лица организации, вызвана тем, что она просто забыла об этом сказать.

Кроме того, виновность подсудимого Дулин В.И. по эпизоду хищения денежных средств у Кравцова О.П. подтверждается письменными доказательствами:

Заявлением Кравцова О.П. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности Дулин В.И., который будучи генеральным директором ООО «Югфинанс», воспользовался своим служебным положением, совершил мошеннические действия, похитив у нее денежные средства в сумме 260 000 рублей, и она просит принять меры и рассмотреть вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Т. 1 л.д. 7;

Рапортом ст. оперуполномоченного ОЭБ и ПК отдела МВД России по Усть – <адрес> майора полиции Д.К.М. Т. 2 л.д.118-119;

Рапортом ст. оперуполномоченного ОЭБ и ПК отдела МВД России по Усть – <адрес> майора полиции Д.К.М. от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления в действиях Дулин В.И. Т. 2 л.д.150-151;

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр копии документов, предоставленные ПАО «Сбербанк России» на 42 листах, которые сшиты нитью белого цвета, концы нити на обратной стороне скреплены запиской: «прошнуровано и пронумеровано 42 листа Ведущий специалист Отдела обработки запросов ПАО Сбербанк И.В. Хуснутдинова» Рядом имеется подпись и печать банка. При осмотре документов установлено:

- Устав ООО «Югфинанс» на 19 листах, утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ состоит из:1. Общие положения. 1.4. Общество является коммерческой организацией.

8. Порядок выхода участника из общества. 9. Исключение участника из общества.10. Управление обществом, общее собрание участников.11. Генеральный директор общества. 12. Имущество, учет и отчетность. 13. Распределение прибыли.14. Ликвидация и реорганизация.- выписка из ЕГРЮЛ на 3 листах, где указано: местонахождение ООО «Югфинанс»: 353100, <адрес>, учредитель: Дулин В.И., адрес: <адрес> А, сведения о видах экономической деятельности: прочее финансовое посредничество, предоставление займов промышленности, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки. - информация из ЕГРЮЛ на 7 листах, где указано: ОО «Югфинанс» ОГРН 1122362000530, <адрес>, Учредитель Д.М.Н., дата внесений в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, доля в уставном капитале 9 608 0000,49, Дулин В.И., доля в уставном капитале 10 000 0000,51 руб., генеральный директор Дулин В.И., основной вид деятельности – прочее финансовое посредничество, дополнительный вид деятельности: предоставление займов промышленности, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.

- Свидетельство серии 23 № ОГРН 1122362000530 на 1 листе;

- Свидетельство серии 23 № ИНН 2362000140 КПП 236201001;

- Приказ № ООО «Югфинанс» на 1 листе, где указано, что ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральный директор Дулин В.И.

Осмотром места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в период времени с 10 часов 45 минут до 11 часов 20 минут в кабинете № здания СО Отдела МВД России по Усть – <адрес> – Лабинск, <адрес>№ были изъяты документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, документы помещены в прозрачный файл, опечатаны липкой лентой (скотч) и оттиском мастичной печати «Для пакетов». Т. 2 л.д.17-19

Осмотром места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в период времени с 12 часов 40 минут до 14 часов 05 минут в <адрес> в кафе «Глобал» по <адрес> были изъяты документы: договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЮФ оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство о восстановлении процессуального срока; апелляционная жалоба; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв; справка; заявление, помещены в прозрачный файл, опечатаны липкой лентой (скотч) и оттиском мастичной печати «Для пакетов». Т. 2 л.д.20-24.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр договора денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ; расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ; договора №/ЮФ оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайства о восстановлении процессуального срока; апелляционной жалобы; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; акта № от ДД.ММ.ГГГГ; отзыва; справки; заявления. Т. 3 л.д.169.

Заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Дулин В.И., расположенные в строке «Заемщик» в правых нижних углах 1,2,3 листов договора займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Микитюк Д.В. с одной стороны и ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И. с другой стороны, выполнены самим Дулин В.И.. Подпись от имени Дулин В.И., расположенная в графе «Заемщик» перед печатным текстом «Дулин В.И.» на 3-ем листе договора займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Микитюк Д.В. с одной стороны т ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И. с другой стороны, выполнена самим Дулин В.И.. Подпись от имени Дулин В.И., расположенная перед печатным текстом «Дулин В.И.» под основным тактом расписки от имени Дулин В.И. о том, что он получил от Микитюк Д.В. денежные средства в размере 1630 000 рублей, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Дулин В.И.. Подпись от имени Дулин В.И., расположенная в строке «Дулин В.И.» перед рукописной записью «Дулин В.И.» под основным тактом расписки от имени Дулин В.И. о том, что он получил от Кравцова О.П. денежные средства в размере 260 000 рублей, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Дулин В.И.. Рукописная запись «Дулин В.И.», расположенная в строке «Дулин В.И.» после подписи от имени Дулин В.И. под основным текстом расписки от имени Дулин В.И. о том, что он получил от Кравцова О.П. денежные средства в размере 260 000 рублей, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно Дулин В.И.. Т. 2 л.д. 68-76.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в кабинете№ СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр содержимого CD (выписок по операциям на счетах ООО «Югфинанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), из которых следует, что денежные средства в сумме 260 000 рублей, 450 000 рублей 200 000 рублей, 600 000 рублей, 800 000 рублей, 1630 000 рублей на счет ООО «Югфинанс» не поступали. Т. 3 л.д. 2.

CD-диском, содержащим сведения об операциях на счетах ООО «Югфинанс», Т. 3 л.д.167.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 11 часов 29 минут до 12 часов 00 минут в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробки белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 248-249.

Фототаблицей к протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, где изображено, как в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробка белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 250-252.

Протоколом осмотра документов, согласно которому «15» июня 2016 г. осмотр начат в 19 час. 00 минут – 22 час. 00 мину; Перерыв «16» июня 2016 г., осмотр начат в 18 час. 00 минут – 22 час. 00 мин.; перерыв «17» июня 2016 г. осмотр начат в 21 час. 00 минут – 21 час. 40 мин.; Перерыв «18» июня 2016 г. осмотр начат в 10 час. 00 минут – 13 час. 20 минПерерыв «20» июня 2016 г. осмотр начат в 14 час. 00 минут – 16 час. 20 мин.; Перерыв «23» июня 2016 г. осмотр начат в 17 час. 40 минут – 18 час. 30 мин. в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр: 16 мешков, а так же картонные коробки в количестве 12 штук с документами, в которых в том числе были обнаружены: лист бумаги прямоугольной формы зеленого цвета с надписью «Документы неважные», оригинал договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Попов В.А., датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Дулин В.И., получил от Попов В.А. денежные средства в сумме 1300 000 рублей, расписка заимодавца к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Попов В.А. получил от Дулин В.И. проценты в сумме 54 166,66 рублей, расписка о получении денежных средств к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Кравцова О.П. получила от Дулин В.И. в качестве процентов по договору денежные средства в сумме 32 500 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес>, согласно которой Дерюгин Ю.Ю. получил от Дулин В.И. 6 250 рублей в счет оплаты в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Попов В.А., датированная ДД.ММ.ГГГГ, светокопия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Дулин В.И., получил от Попов В.А. денежные средства в сумме 1300 000 рублей, договор денежного займа между ООО «Югфинанс» и Кравцова О.П., датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Кравцова О.П. получила от Дулин В.И. денежные средства в качестве процентов по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 500 рублей, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Кравцова О.П., датированный ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между физическими лицами, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Микитюк Д.В. осуществил заем денежных средств в сумме 800 000 рублей Дулин В.И.. Осматриваемый документ состоит из трех листов, каждый из которых внизу имеет рукописную подпись Микитюк Д.В. В следующем файле осматриваемой папки обнаружен оригинал договора займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Микитюк Д.В., и ООО «Югфинанас» в лице генерального директора Дулин В.И. заключили договор о том, что ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. осуществило заем денежных средств у Микитюк Д.В. в сумме 1630 000 рублей. Договор состоит из трех листов, каждый из которых заверен рукописной подписью Дулин В.И. и Микитюк Д.В. на последнем листе имеется подпись Дулин В.И. на которой расположен оттиск круглой печати, выполненный красителем фиолетового цвета с надписью в центральной части «Югфинанс для документов», условно - свободные образцов почерка: объяснение Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснение Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, обязательство о явке Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ходатайство Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ходатайство Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления Дулин В.И. с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления Дулин В.И. с заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, осмотренные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес>, которые являются документами и могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Попов В.А. были обнаружены и изъяты договора денежного займа с процентами ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И. и Попов В.А. на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 ГДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах. Т. 5 л.д. 211-249.

По эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Микитюк Д.В. виновность подсудимого Дулин В.И. подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего Микитюк Д.В., который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что с подсудимым Дулин В.И. он познакомился ДД.ММ.ГГГГ в помещении кафе в <адрес> на ул. им. Тюляева. Никаких отношений с Дулин В.И. у него нет.

Летом 2013 года он узнал о компании ООО «Югфинанс». Затем об этой же компании он узнал от работника этой компании Дерюгин Ю.Ю., с которым он был знаком. Во время встречи с Дулин В.И. в кафе ДД.ММ.ГГГГ, ими был подписан договор передачи им (Микитюк Д.В.) денежных средств ООО «Югфинанс» взаймы, сроком на шесть месяцев, в размере 600 000 рублей под 50% годовых. Дулин В.И. представился ему директором ООО «Югфинанс», но никаких документов об этом ему не показывал. С собой у Дулин В.И. была печать этой организации, поэтому он не сомневался, что Дулин В.И. директор ООО «Югфинанс». У Дулин В.И. с собой был готовый текст договора займа. Примерно за неделю до ДД.ММ.ГГГГ он сообщил Дерюгин Ю.Ю. свои персональные паспортные данные, и потому эти данные были прописаны в тексте договора займа. Дулин В.И. написал расписку о получении денежных средств от него в размере 600 000 рублей. Ему Дулин В.И. передал договор займа и расписку, которая была составлена в двух экземплярах. Второй экземпляр расписки находился у Дулин В.И. Согласно договора займа, проценты по договору ему выплачивались один раз в квартал. В феврале 2014 года он передал Дулин В.И. через Дерюгин Ю.Ю. расписку о получении от ООО «Югфинанс» процентов по договору займа в размере 75 000 рублей. После чего Дерюгин Ю.Ю. привез ему эти денежные средства. В конце апреля – начале мая 2014 года ему позвонил Дулин В.И. и предложил заключить новый договор займа, и он согласился. В мае 2014 г. должна была произойти выплата процентов и основной суммы долга. Он добавил к этим денежным средствам еще 125 000 рублей, которые он передал Дерюгин Ю.Ю. в середине мая 2014 года вместе с новым договором. Этот договор был заключен на 800 000 рублей сроком на 6 месяцев под 50% годовых. Текст этого договора ему никто не дал. Через некоторое время Дерюгин Ю.Ю. все же передал ему договор, уже подписанный Дулин В.И.. От Дерюгин Ю.Ю., ссылаясь на Дулин В.И., ему поступило предложение о том, чтобы объединить суммы займов, а именно его 800 000 рублей, 450 000 рублей Дерюгин Ю.Ю., и 380 000 рублей К.Н.И., - путем заключения трехстороннего соглашения. По договору займа денежные средства в размере 1 630 000 рублей должны быть переданы ООО «Югфинанс». Это соглашение подписали он и Дерюгин Ю.Ю.. Подписывал ли К.Н.И. это соглашение, ему не известно. Затем, примерно в мае-июне 2014 года, Дерюгин Ю.Ю. привез ему подписанный Дулин В.И. договор от имени ООО «Югфинанс» и им, о передаче им денежных средств ООО «Югфинанс» в размере 1 630 000 рублей. Срок точно не помнит, кажется, на шесть месяцев под 50% годовых. Примерно в июле 2014 года он подписал с Дулин В.И. акт сверки расчетов. В следующий раз они увиделись в Арбитражном суде <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, где Дулин В.И. было отказано в банкротстве. Осенью 2014 года им и Дерюгин Ю.Ю. было подано исковое заявление к ООО «Югфинанс» по договору займа. Ему причинен материальный ущерб в размере 800 000 рублей. В январе 2015 года им было подано заявление в Арбитражный суд <адрес> о взыскании задолженности с ООО «Югфинанс», но было отказано в связи с неподсудностью. Затем решением Тихорецкого городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Югфинанс» в его пользу была взыскана сумма основного долга в размере 1 630 000 рублей, проценты по договору займа в размере 317 531 рубля 50 копеек, государственная пошлина в размере 17 937 рублей 66 копеек.

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и расписка от ДД.ММ.ГГГГ были у него, но когда заключался договор займа на 800 000 руб., то он свой экземпляр договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и свой экземпляр расписки от ДД.ММ.ГГГГ передал Дерюгин Ю.Ю.

Трехстороннее соглашение между ним, Дерюгин Ю.Ю. и К.Н.И. на сумму 1 630 00 руб. ему предложил заключить Дерюгин Ю.Ю., но, по словам Дерюгин Ю.Ю., это предложение исходило от Дулин В.И.ИР. При этом они исходили из того, что самая большая сумма у него, и потому договор решили заключить от его имени. От остальных участников соглашения не было ни устных, ни письменных возражений.

ДД.ММ.ГГГГ он Дулин В.И. не видел. Договор от ДД.ММ.ГГГГ он подписал в мае 2014 г., но было ли это именно ДД.ММ.ГГГГ он ответить затрудняется. Сам он лично не видел, когда Дулин В.И. подписывал договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 630 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Югфинанс» денежных средств в сумме 1 630 000 руб. он не передавал.

Текст подписанного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ попал к нему примерно в августе-сентябре 2014 г., а расписка от ДД.ММ.ГГГГ к нему попала позже, возможно и в 2015 г. от Дерюгин Ю.Ю.

В августе 2014 г. он не разговаривал с Дулин В.И. и Дерюгин Ю.Ю. о том, чтобы запустить процедуру банкротства ООО «Югфинанс», и на стадии банкротства поставить ООО «Югфинанс» на стадию «выздоровления» с последующей выплатой кредиторам долгов.

В сентябре-октябре 2014 г. он был приглашен в судебное заседание Арбитражного Суда <адрес> повесткой, но в качестве кого ответить затрудняется.

О банкротстве ООО «Югфинанс» Дерюгин Ю.Ю. ему ничего не говорил.

Прикладывал ли он к заявлению при обращении с иском в Арбитражный суд <адрес> заверенный договор займа и расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 630 000 руб. он ответить затрудняется. Возможно, этих документов и не было, если Арбитражный суд <адрес> отклонил его исковое заявление..

Лично с К.Н.И. он знаком не был, и о К.Н.И. ему рассказывал Дерюгин Ю.Ю. Он затрудняется ответить на вопрос было ли ему известно на момент подписания договора займа на сумму1 630 000 руб. о том, что К.Н.И.являлся тестем Дулин В.И.

В конце мая 2015 г. он и другие займодавцы подали коллективную жалобу на Дулин В.И. в прокуратуру и в следственный комитет, так как Дулин В.И. являлся генеральным директором ООО «Югфинанс».

Ему не известно о том, внес ли Дулин В.И. в кассу ООО «Югфинанс» полученные от него денежные средства.

При первой встрече с Дулин В.И. последний рассказывал, что дает микрозаймы под 1-2% в день, и потому для него (Дулин В.И.) не будет затруднительным возвратить полученные денежные средства. Он доверял Дулин В.И. и полагал, что последний вернет его денежные средства. Он считает, что Дулин В.И. виновен в том, что причинил ему материальный ущерб в размере 800 000 руб. Он просит назначить подсудимому Дулин В.И. максимально строгое наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Показаниями свидетеля Ч.М.А., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подсудимый Дулин В.И. ей знаком примерно с начала сентября 2013 г. когда она поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала до августа 2014 г. затем уволилась. В сентябре 2014 г. она вновь поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала один или два месяца, после чего уволилась окончательно. Она работала в этой организации специалистом по выдаче займов. За время работы у нее с генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И. сложились нормальные взаимоотношения. Она работала в офисе по адресу: <адрес>. С потерпевшими Попов В.А. и Кравцова О.П. она знакома, так как они работали вместе с ней в ООО «Югфинанс», и у нее с ним нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей знаком, так как некоторое время он являлся работником ООО «Югфинанс», но когда точно и в какой должности ей неизвестно. У нее с Дерюгин Ю.Ю. чисто служебные взаимоотношения. Кроме нее в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес> были еще два специалиста, генеральный директор Дулин В.И., его заместитель Н.О.И. и два человека службы безопасности. Помимо офиса в <адрес> был еще офис в <адрес>, а также офисы в нескольких других населенных пунктах <адрес>.

В круг его должностных обязанностей в ООО «Югфинанс» входило взыскание просроченной задолженности, текущая документация, и он разрабатывал различные виды договоров. По поводу договоров займа между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. с Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю. ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля М.Н.В., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с декабря 2012 г. примерно по март-апрель 2014 г. она работала бухгалтером в ООО «Югфинанс» по совместительству, и познакомилась с генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И., с которым у нее нормальные взаимоотношения. Потерпевший Попов В.А. ей знаком в связи с тем, что он работал в ООО «Югфинанс», но в какой должности, она уже не помнит. Никаких взаимоотношений с Попов В.А. у нее нет. Потерпевшая Кравцова О.П. ей известна только по документам как работник ООО «Югфинанс», но лично с Кравцова О.П. она не знакома, и никаких взаимоотношений с ней нет. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей знаком примерно с 2013 г., когда они вместе работали в Выселковском РАЙПО, никаких взаимоотношений с Дерюгин Ю.Ю. у нее нет.

За все время ее работы в ООО «Югфинанс» она не видела договоры займов между ООО «Югфинанс» и физическими лицами, в том числе с Дерюгин Ю.Ю., Попов В.А., Кравцова О.П., Микитюк Д.В. о предоставлении физическими лицами займов ООО «Югфинанс». По бухгалтерскому учету такие договоры займов не проходили, но если бы такие договоры займов были бы заключены, то они прошли бы через нее. Поскольку по бухгалтерскому учету такие договоры займов не проходили, ООО «Югфинанс» не выплачивало процентов за пользование денежными средствами. За время ее работы в ООО «Югфинанс» не было неучтенных денежных средств.

Ей известны положения статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ, так как когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то этот Федеральный закон изучали. Ей известен минимальный порог суммы займа, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ между юридическими лицами и физическими лицами, который составляет 1 500 000 руб. Ей неизвестно о том, были ли известны Дулин В.И. положения статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Печать ООО «Югфинанс» находилась у генерального директора Дулин В.И., и он же был главным бухгалтером ООО «Югфинанс». Она не знает о том, имели ли иные сотрудники ООО «Югфинанс» право ставить печать организации. Она уволилась из ООО «Югфинанс», так как значительно увеличился документооборот в этой организации, и ей стало тяжело работать. Дулин В.И. не обязан был ей отчитываться о бухгалтерии ООО «Югфинанс». Она не может точно сказать, обсуждала она или нет с генеральным директором ООО «Югфинанс» вопрос о том, можно или нет брать займы от физических лиц.

Когда она пришла работать в ООО «Югфинанс», то финансовое положение было хорошее, устойчивое, а динамика развития положительная. Она не помнит, чтобы в ее присутствии генеральный директор Дулин В.И., финансовый директор Д.М.Н., бухгалтер С.Н.Н. обсуждали финансовое состояние ООО «Югфинанс». По поводу просроченной задолженности она может пояснить, что кредитная задолженность выросла в конце 2013 г. – начале 2014 <адрес> в ООО «Югфинанс» выплачивалась вовремя и, по ее мнению, Дулин В.И. был хорошим руководителем. О заграничных поездках Дулин В.И. ей ничего неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Я.Е.Ю. пояснила, что примерно в 2012-2013 г. она работала в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а также принимала деньги от должников. Генеральным директором этой организации был Дулин В.И. Она работала в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>. Взаимоотношения у нее с подсудимым Дулин В.И. нормальные. Ей знаком потерпевший Попов В.А., с которым у нее нормальные взаимоотношения. Она знакома с потерпевшим Дерюгин Ю.Ю., с которым у нее нормальные взаимоотношения. С Потерпевшей Кравцова О.П. она лично не знакома, но знает, что та работала в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком. В <адрес> был офис ООО «Югфинанс, но она там была только на собраниях. Когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то все было нормально, а примерно после февраля 2014 г. после зимних олимпийских игр в <адрес> в работе ООО «Югфинанс» возникли проблемы, даже перестали платить заработную плату. Так как ей не платили зарплату три месяца, но затем выплатили. Она считает, что проблемы возникли у ООО «Югфинанс» после поездки генерального директора ООО «Югфинанс» Дулин В.И. с женой Д.М.Н. на олимпиаду в <адрес>. Об их поездке знали сотрудники ООО «Югфинанс» со слов Д.М.Н. и ее сестры. От Сидоренко С.Н., фамилия которой в настоящее время Г.Н.Н., она слышала, что Дулин В.И. занимал денежные средства у Попов В.А. и Дерюгин Ю.Ю.

По поводу договора займа с Микитюк Д.В. поясняет, что ему известно о договоре от Дулин В.И., но сам он при этом не присутствовал, и сумма займа по договору ему не известна. По словам Дулин В.И. он брал деньги взаймы от Кравцова О.П., Микитюк Д.В., Дерюгин Ю.Ю. на развитие бизнеса. Ему известно, что Дулин В.И. никому из потерпевших не вернул денежные средства.

Ему известно о договоре с участием Микитюк Д.В., Дерюгин Ю.Ю., и К.Н.И. У него до сих пор это соглашение не подписанное, если нужно, то он может его подписать. Общая сумма соглашения была 1 630 000 руб., из которых 380 000 руб. были его денежные средства, а остальные Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю. Это соглашение готовилось перед банкротством, потому все были не против. Суть соглашения была в том, чтобы объединив все эти денежные средства в одну сумму, Микитюк Д.В. имел право требовать возврата этой суммы. Этим договором выходили на Арбитражный суд <адрес> по банкротству ООО «Югфинанс». Для банкротства нужна была сумма, которая превышала бы 1 500 000 руб., насколько он понял. Эти суммы ему предложил объединить Дерюгин Ю.Ю. и Дулин В.И.

С Микитюк Д.В. он познакомился уже позже.

Дулин В.И. производил большие расходы на свой отдых и отдых семьи. Дулин В.И. с Д.М.Н. летали на отдых на какие-то острова в Индийском океане, ездили на озеро Байкал. На олимпиаде в <адрес>Дулин В.И. был с момента открытия и до закрытия. Дулин В.И. был там со своей супругой Д.М.Н., которая неоднократно его уговаривала уехать оттуда. Порой он сам уже узнавал, когда они откуда-то возвращались. На олимпиаду Дулин В.И. было затрачено не меньше 1 000 000 руб. Ему об этом намекал Дулин В.И., и дочь говорила, что они затратили не меньше 1 000 000 руб. Точную сумму ни дочь, ни Дулин В.И. не смогли назвать. Когда Д.М.Н. им звонила из <адрес> с олимпиады, то она им жаловалась, плакала и говорила, что просила Дулин В.И. вернуться. Дела в фирме шли плохо. Денег на выдачу уже не было. Дулин В.И. так и не согласился уезжать, и ее не отпустил. Много раз дочь говорила, что Дулин В.И. приобретал билеты на соревнования, но туда не ходил. Просто впустую приобретал билеты.

Никому из потерпевших Дулин В.И. денежные средства не верн<адрес> его мнению, причина невозврата денежных средств потерпевшим - это нежелание самого Дулин В.И.

Дулин В.И. брал деньги и от родственников. Он передал Дулин В.И. 380 000 руб., также деньги давала Г.Н.Н., но в каких суммах, он назвать не может, но всего получилось, что они передали Дулин В.И. денежные средства на общую сумму 2 270 000 руб. Передача денежных средств в сумме 2 270 000 руб. была оформлена договором с ООО «Югфинанс». Дулин В.И. им говорил, что берет от них денежные средства на развитие бизнеса. Дулин В.И. им вернул только 50 000 руб. Много кредитов Дулин В.И. «навесил» и на свою жену. Как он, так и его дочь Д.М.Н. пытались поговорить с Дулин В.И. по поводу больших расходов, но Дулин В.И. их не слушал, и говорил им, что он генеральный директор, что он открывал эту фирму и знает, что делает. На этой почве они ругались.

В апреле 2014 г. он не присутствовал при разговоре Дулин В.И., Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю. по вопросу возврата долга. В апреле-мае 2014 г. он, Дулин В.И., Д.М.Н. и системный администратор Мочалов ездили в <адрес>, где открывали офисы искали помещения под аренду, устанавливали видеонаблюдение в офисе, оборудовали помещение, устанавливали стендера. Д.М.Н. обучала новых сотрудников выдаче займов. Эти новые офисы открывали для микрофинансовой деятельности. Когда они находились в <адрес>, то ему неизвестно о том были или нет к Дулин В.И. претензии со стороны Кравцова О.П. и Попов В.А. о невыполнении договорных обязательств ООО «Югфинанс». Им Дулин В.И. говорил, что путем открытия новых офисов он увеличит прибыль ООО «Югфинанс». Он и Д.М.Н. пытались отговорить Дулин В.И., от его намерений вести бизнес в <адрес>, но Дулин В.И. их не хотел слушать. Перед ним Дулин В.И. не отчитывался о том на какие средства открывает новые офисы, но он предполагает, что на средства ООО «Югфинанс».

Ему известно о том, что летом 2014 г. его дочь Д.М.Н. стала одним из учредителей ООО «Югфинанс», ей перешло 49% уставного капитала. По его мнению, сделав Д.М.Н. одним из учредителей ООО «Югфинанс», Дулин В.И. решил таким образом разделить с ней ответственность.

В начале августа 2014 г. на <адрес> в <адрес> он присутствовал при разговоре Дулин В.И., Дерюгин Ю.Ю., Д.М.Н., Сидоренко Н.Н, и Долбенко, в ходе которого решался вопрос о подписании договора от ДД.ММ.ГГГГ Этот разговор был шумным, но никто не принуждал Дулин В.И. подписать договор, и тот его и не подписал.

В его присутствии не было конфликтов между Дулин В.И. и Дерюгин Ю.Ю.

Осенью 2014 г. он участвовал в судебном заседании Арбитражного суда <адрес>, где представлял интересы ООО «Югфинанс». В этом судебном заседании принимали участие Дерюгин Ю.Ю., Попов В.А., Кравцова О.П.Микитюк Д.В., и Дерюгин Ю.Ю. Он как представитель просил признать ООО «Югфинанс» банкротом.

В конце 2014 г. Дулин В.И. ему говорил, что Дерюгин Ю.Ю.., хочет «посадить» Дулин В.И. и захватить ООО «Югфинанс». Об этом же ему говорила и Д.М.Н. со слов Дулин В.И.

В 2015 г. ООО «Югфинанс» снимало помещение под свой офис в доме Дерюгин Ю.Ю. в <адрес>, где имелся сейф, видеокамеры, и арендную плату ООО «Югфинанс» не оплачивало, и когда ООО «Югфинанс» покинуло это помещение, то там осталась, в частности, его трудовая книжка. Дулин В.И. выдал ему в 2015 г. доверенность на вывоз имущества ООО «Югфинанс» из дома Дерюгин Ю.Ю. Он и Дерюгин Ю.Ю. составили опись того, что находилось в помещении, ранее занимаемом ООО «Югфинанс». Он помнит, что там была его трудовая книжка; трудовая книжка Д.М.Н.; пустые коробки от сим-карт, какие-то диски, но печати ООО «Югфинанс» там не было.

Показаниями свидетеля Д.М.Н., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с подсудимым Дулин В.И. она знакома с июня 2011 г., а ДД.ММ.ГГГГ она вступила в брак с Дулин В.И. Брак был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по решению мирового судьи судебного участка № <адрес>. Она считает, что у нее с бывшим мужем сложились неприязненные отношения, так как она сейчас пытается разобраться с проблемами, которые она нажила за 6 лет брака с Дулин В.И. Потерпевший Попов В.А. ей знаком примерно с января 2013 г., и с ним у нее нормальные взаимоотношения. С потерпевшей Кравцова О.П. она знакома с 2013 г., знает ее как сотрудника офиса ООО «Югфинанс» в <адрес>, и взаимоотношения с нею нормальные. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком, и она его видит впервые. Она закончила школу в 2003 г., когда ей было 16 лет, и с этого же времени она знакома с Дерюгин Ю.Ю. У нее нормальные взаимоотношения с потерпевшим Дерюгин Ю.Ю.

В период времени с июня 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ она проживала в фактических брачных отношениях с Дулин В.И.. Они жили в квартире многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> края. Номер квартиры и номер дома она уже не помнит. В 2012 году Дулин В.И. предложил ей организовать ООО для осуществления деятельности по выдаче микрозаймов. Ей эта идея понравилась, и она с его предложением согласилась. Дулин В.И. сам занимался поиском помещения под офис и оформлением документов. Единственным учредителем ООО «Югфинанс» был Дулин В.И. ООО «Югфинанс» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, и офис находился по адресу: <адрес>. Сначала Дулин В.И. работал в офисе один. Она в это время работала продавцом у ИП П.В.А. в <адрес>. На тот момент они уже проживали совместно с Дулин В.И.. В начале 2013 года Дулин В.И. предложил ей работать в ООО «Югфинанс», так как там увеличился объем работы, и ему требовались сотрудники. Она уволилась с работы у ИП П.В.А., и примерно в январе-феврале 2013 года стала работать в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а по документам она занимала должность финансового директора. Она еще ездила по офисам ООО «Югфинанс» и обучала новых сотрудников. Затем Дулин В.И. открыл офис ООО «Югфинанс» в <адрес>. Адрес офиса она уже не помнит, так как сама она находилась в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Она старалась не лезть в дела Дулин В.И., так как тот постоянно указывал ей на ее место. Она также видела договор займа с Микитюк Д.В. о передаче денежных средств Дулин В.И., как ей помнится, в размере 600 000 рублей. Она при передаче денежных средств не присутствовала, так как передача денежных средств происходила в <адрес>. Дулин В.И. передавал ей только договоры займов. Как ей помнится, с Микитюк Д.В. было два договора займа. Ей известно со слов Дулин В.И. и Дерюгин Ю.Ю., что Дерюгин Ю.Ю. давал в долг Дулин В.И. денежные средства в размере 400 000 рублей. Дерюгин Ю.Ю. брал кредит, чтобы передать денежные средства Дулин В.И.. Она видела договор займа между Дерюгин Ю.Ю. и Дулин В.И.. Как ей известно, Дулин В.И. после получения денежных средств от Дерюгин Ю.Ю. выплачивал ему проценты, но сумму основного долга не вернул. Дулин В.И. поначалу платил проценты по договорам займов некоторое время, а потом переставал. О погашении долга речи не шло.

Дулин В.И. сам распоряжался денежными средствами. Он передавал ей договоры займов, и мог сказать, чтобы она положила денежные средства в сейф. Она брала денежные средства, не пересчитывая, и складывала их в сейф.

Большая часть денежных средств, которые получил Дулин В.И., ушла на олимпиаду в <адрес> в феврале 2014 года, просто на покупку билетов. Она туда ездила с Дулин В.И., но билеты покупал он сам. Была такая ситуация, что она стояла перед ним на коленях, и говорила, что ты делаешь. Можно было посмотреть несколько соревнований, и этого было бы достаточно. У Дулин В.И. не было «тормозов». Он покупал билеты на все соревнования с первого дня до последнего. На соревнования он не ходил, потому что уже сил не было, устал. Два раза она ездила за границу с Дулин В.И. Так, на поездку в Республику Доминикана в апреле 2013 года на путевку было потрачено 70 000 рублей, а на поездку на Мальдивы в феврале 2015 года они потратили примерно 200 000 рублей.

У подсудимого Дулин В.И. была склонность к азартным играм. Он играл в покер в Азов-сити.

Ездили на озеро Байкал в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ после ее свадьбы с Дулин В.И.. Там были две недели, и потратили на эту поездку около 50 000 рублей. Была личная поездка Дулин В.И. в Европу летом 2015 года, без нее. Дулин В.И. был точно в Германии, Франции, Швеции или Швейцарии. Поездка длилась дней десять, сколько было потрачено денежных средств на эту поездку, ей неизвестно. Финансовое состояние ООО «Югфинанс» на тот момент, когда Дулин В.И. ездил в Европу, уже было плачевным. В феврале 2014 года посредством давления на нее Дулин В.И. заставил ее взять у ее знакомых денежные средства. Дулин В.И. обязался выплатить им денежные средства, но через нее, так как она передавала ему эти денежные средства. Дулин В.И. не выплатил ее знакомым эти денежные средства в размере 1 300 000 руб., тем самым «подставив» ее очень сильно. Было две расписки, одна на сумму в размере 1 000 000 рублей, а вторая на сумму в размере 300 000 рублей. Денежные средства были получены по двум распискам, и эти расписки были на ее имя. Ее знакомые давали эти денежные средства только под ее ответственность. Из-за этого между нею и Дулин В.И. было очень много споров, дело практически доходило до развода, так как она говорила, что это слишком большие проценты, под которые он подписывается, взяв эту сумму. Дулин В.И. сказал, что несет ответственность за выплату процентов по этой сумме и основной суммы долга, сказал, что все отдаст. Это была ее подруга с детства и ее муж. На этом отношения между ними закончились. Они приезжали к ней домой и нормально общались. Она разговаривала с мужем той подруги, говорила, что это слишком большой процент, на что тот согласился, и собирался занять эти денежные средства уже кому-то другому. После чего Дулин В.И. стал ее «прессовать», сказал, что не будет платить проценты ее родителям. У Дулин В.И. была такая манера давить на человека. И ей пришлось согласиться, взять эти денежные средства, и в настоящее время этот долг висит на ней, и отдавать эти денежные средства придётся ей. Дулин В.И. брал денежные средства, чтобы вложить их в фирму. Денежные средства до ООО «Югфинанс» не дошли. Это был не единственный займ, у нее есть еще несколько кредитов. Суммы разные: и 1 000 000 рублей, и 500 000 рублей, и автокредит. Кредиты она брала в 2013-2014 году. Все эти кредиты брали для фирмы, для поднятия ООО. Изначально получилось, что для развития фирмы денежные средства она передавала Дулин В.И., но так как они жили вместе, то они не подписывали никаких договоров. Все было на доверительной основе, так как дальше планировалась семья. У Дулин В.И. было стремление дальше работать и развиваться. Она видела в нем это, поэтому брала для него эти денежные средства. У нее была хорошая кредитная история, так как эти кредиты платились в срок, все было четко. Никаких проблем не было. В настоящее время, общая сумма ее долговых обязательств составляет примерно 5 000 000 рублей. Это те денежные средства, которые были оформлены лично на нее. Это сумма без процентов. Был автокредит. Сейчас решает вопрос с приставами, чтобы они забрали в счет долга автомобиль, которым пользовался Дулин В.И.

Со стороны Дулин В.И. было очень много слов о том, что он хочет выплатить эти задолженности, но его действия были совсем другими. Они очень много говорили с ним на эту тему. Она ему предлагала, чтобы он платил хотя бы по 1 000 рублей каждому, кто давал ему денежные средства взаймы, проявляя элементарную заинтересованность в том, чтобы вернуть займодавцам эти денежные средства, чтобы люди видели это. Она ему постоянно говорила об этом, и Дулин В.И. соглашался с ней, но все это оставалось только на словах. Люди даже говорили, что не будут требовать проценты, чтобы они вернули только то, что взяли. Потом от Дулин В.И. прозвучала фраза, что «если всем давать, поломается кровать». Тогда она поняла, что человек живет собственными фантазиями, что брать можно, а отдавать нельзя. Желания отдавать денежные средства у него особого не было, потом и возможности такой не стало. Дулин В.И. и отцу ее говорил, что будет платить его кредиты. И маме ее он так говорил много раз. На Дулин В.И. влияли все, как могли, убеждали, что нужно отдавать денежные средства.

Уровень дохода их семьи в период брака с Дулин В.И. ей не был известен. Она была занята обучением новых сотрудников организации, и в финансовые вопросы никогда не вмешивалась. В период с 2013 г. по 2015 г. их семья приобрела золотые часы, шубу стоимостью примерно 50 000 руб., которую Дулин В.И. потом отдал за долги, макбук стоимостью примерно 70 000 руб., айфоны.

Компьютерная программа 1С была сформирована вполне грамотно. Между офисами была связь. Если поступали денежные средства, это сразу было видно. У каждого были свои доступы. Если у Дулин В.И. был полный доступ, то операционисты видели только свой офис. У нее тоже был полный доступ, так как она переводила денежные средства из одного офиса в другой.

Ей известно со слов бухгалтеров ООО «Югфинанс» М.Н.Н. и Г.Н.Н., что денежные средства от Попов В.А., Кравцова О.П., Микитюк Д.В., Дерюгин Ю.Ю. не поступали в кассу ООО «Югфинанс».

О положениях Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», что юридическому лицу нельзя брать займы у физических лиц в сумме менее 1 500 000 руб., ей стало известно после того, как Попов В.А. подал заявление в Центробанк РФ на ООО «Югфинанс», что у него взяли денежные средства взаймы меньше той суммы, которая положена. Из Центробанка РФ приходило предписание, что за допущенное нарушение будет вынесен штраф.

Примерно в феврале 2016 г. от Дерюгин Ю.Ю. ей стало известно, что в отношении Дулин В.И. возбуждено уголовное дело, и об этом она сказала Дулин В.И., и последний сказал: «а пусть докажут»;

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.Н.Н. пояснила, что подсудимый Дулин В.И. ей знаком, видела его ранее один раз. Взаимоотношений никаких нет. Потерпевшая Кравцова О.П. - это ее двоюродная сестра, с которой у нее хорошие, доверительные взаимоотношения. Потерпевший Попов В.А. ей знаком, ранее она его видела один раз, взаимоотношений никаких нет. Потерпевший Микитюк Д.В. и потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей не знакомы, видит их впервые.

От Кравцова О.П. она узнала, что в отношении Дулин В.И. возбуждено уголовное дело, так как он взял денежные средства у сотрудников, в том числе, и у Кравцова О.П. и не вернул. В 2016 г. она ездила в ОМВД России по <адрес> по уголовному делу в отношении Дулин В.И. По поводу договора займа между ООО «Югфинанс» и Микитюк Д.В. ей ничего не известно.

Кроме того, виновность подсудимого Дулин В.И., по эпизоду хищения денежных средств у потерпевшего Микитюк Д.В. подтверждаются письменными доказательствами:

Коллективной жалобой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Дерюгин Ю.Ю., Микитюк Д.В., Попов В.А., Кравцова О.П. просят привлечь к уголовной ответственности Дулин В.И., в действиях которого усматриваются признаки совершения мошеннических действий, уклонения от удовлетворения финансовых обязательств и сокрытия денежных средств в свою пользу. Т. 1 Л. д. 131-133;

Рапортом от ДД.ММ.ГГГГ ст. оперуполномоченного ОЭБ и ПКм отдела МВД России по Усть – <адрес> майора полиции Д.К.М. об обнаружении признаков преступления Т.<адрес> л.д.186-187;

- Свидетельство серии 23 № ОГРН 1122362000530 на 1 листе;

- Свидетельство серии 23 № ИНН 2362000140 КПП 236201001;

- Приказ № ООО «Югфинанс» на 1 листе, где указано, что ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральный директор Дулин В.И.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 12 часов 40 минут до 14 часов 05 минут в <адрес> в кафе «Глобал» по <адрес> были изъяты документы: договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЮФ оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство о восстановлении процессуального срока; апелляционная жалоба; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв; справка; заявление, помещены в прозрачный файл, опечатаны липкой лентой (скотч) и оттиском мастичной печати «Для пакетов». Т. 2 л.д.20-24;

Заключением эксперта №.1 ОТ ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Дулин В.И., расположенные в строке «Заемщик» в правых нижних углах 1,2,3 листов договора займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Микитюк Д.В. с одной стороны и ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И. с другой стороны, выполнены самим Дулин В.И.. Подпись от имени Дулин В.И., расположенная в графе «Заемщик» перед печатным текстом «Дулин В.И.» на 3-ем листе договора займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Микитюк Д.В. с одной стороны и ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И. с другой стороны, выполнена самим Дулин В.И.. Подпись от имени Дулин В.И., расположенная перед печатным текстом «Дулин В.И.» под основным тактом расписки от имени Дулин В.И. о том, что он получил от Микитюк Д.В. денежные средства в размере 1630 000 рублей, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Дулин В.И.. Подпись от имени Дулин В.И., расположенная в строке «Дулин В.И.» перед рукописной запись. «Дулин В.И.» под основным тактом расписки от имени Дулин В.И. о том, что он получил от Кравцова О.П. денежные средства в размере 260 000 рублей, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Дулин В.И.. Рукописная запись «Дулин В.И.», расположенная в строке «Дулин В.И.» после подписи от имени Дулин В.И. под основным текстом расписки от имени Дулин В.И. о том, что он получил от Кравцова О.П. денежные средства в размере 260 000 рублей, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно Дулин В.И.. Т. 2 л.д. 68-76;

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в кабинете№ СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр содержимого CD (выписок по операциям на счетах ООО «Югфинанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), из которых следует, что денежные средства в сумме 260 000 рублей, 450 000 рублей, 200 000 рублей, 600 000 рублей, 800 000 рублей, 1630 000 рублей на счет ООО «Югфинанс» не поступали. Т. 3 л.д. 2;

CD-диском, содержащим сведения об операциях на счетах ООО «Югфинанс», Т. 3 л.д.167;

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 11 часов 29 минут до 12 часов 00 минут в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробки белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч), снабжены оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 248-249;

Фототаблицей к протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, где изображено, как в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробка белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 250-252;

Заключением эксперта № - П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в договоре денежного займами с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. и Попов В.А. под печатным текстом: «Заемщик: Генеральный директор «ООО Югфинанс» Дулин В.И.», представленная на экспертизу по уголовному делу №, выполнена Дулин В.И.. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГДулин В.И. от Попов В.А. после печатного текста: «Дулин В.И.», предоставленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена Дулин В.И.. Подписи, расположенные в договоре денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. и Микитюк Д.В. на первом листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», на втором листе в нижней правой части после печатного теста «Заемщик», на третьем листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», представленные на экспертизу по уголовному делу, выполнены Дулин В.И.. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГДулин В.И. от Микитюк Д.В. после печатного текста: «Генеральный директор ООО «Югфинанс»», представленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена Дулин В.И.. Подпись, расположенная в договоре денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. и Кравцова О.П., над печатным текстом: «Заемщик: генеральный директор ООО «Югфинанс» Дулин В.И.» представленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена Дулин В.И.. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГДулин В.И. от Кравцова О.П. после печатного текста «Дулин В.И.», представленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена Дулин В.И.. Т. 5 л.д. 102-107;

Заключением эксперта № – ТЭД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому первоначально в представленном на экспертизу договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу 16590065, на 1 листе в нижней правой части была выполнена подпись, расположенная в стоке «Заемщик», а затем линия линовки. Первоначально в представленном на экспертизу договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, на 2 листе в нижней правой части была выполнена подпись, расположенная в строке «Заемщик», а затем линовки. Первоначально в представленном на экспертизу договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, на 3 листе в нижней правой части была выполнена подпись, расположенная в строке «Заемщик», а затем линовки. Первоначально в представленном на экспертизу договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, на 3 листе в центральной части была выполнена печать ООО «Югфинанс», затем подпись, расположенная в строке Дулин В.И., а затем печатный текст. Первоначально в представленной на экспертизу расписке от ДД.ММ.ГГГГ между Дулин В.И. и Микитюк Д.В. по уголовному делу № была выполнена печать ООО «Югфинанс», затем подпись, расположенная перед печатным текстом «Дулин В.И.», а затем печатный текст. Т. 5 л.д. 109-113;

Заключением эксперта от 233 – П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи, расположенные в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. и Микитюк Д.В. на первом листе в нижней части после печатного текста «Заемщик», на втором листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», на третьем листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», представленные на экспертизу, по уголовному делу № выполнены Дулин В.И.. Т. 5 л.д. 202-206;

Протоколом осмотра документов, согласно которому: «15» июня 2016 г. осмотр начат в 19 час. 00 минут – 22 час. 00 мину; Перерыв «16» июня 2016 г., осмотр начат в 18 час. 00 минут – 22 час. 00 мин.; перерыв «17» июня 2016 г. осмотр начат в 21 час. 00 минут – 21 час. 40 мин.; Перерыв «18» июня 2016 г. осмотр начат в 10 час. 00 минут – 13 час. 20 мин.; перерыв «20» июня 2016 г. осмотр начат в 14 час. 00 минут – 16 час. 20 мин.; перерыв «23» июня 2016 г. осмотр начат в 17 час. 40 минут – 18 час. 30 мин. в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр: 16 мешков, а также картонные коробки в количестве 12 штук с документами, в которых, в том числе, были обнаружены: лист бумаги прямоугольной формы зеленого цвета с надписью «Документы неважные», оригинал договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Попов В.А., датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Дулин В.И., получил от Попов В.А. денежные средства в сумме 1300 000 рублей, расписка заимодавца к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Попов В.А. получил от Дулин В.И. проценты в сумме 54 166,66 рублей, расписка о получении денежных средств к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Кравцова О.П. получила от Дулин В.И. в качестве процентов по договору денежные средства в сумме 32 500 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес>, согласно которой Дерюгин Ю.Ю. получил от Дулин В.И. 6 250 рублей в счет оплаты в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Попов В.А., датированная ДД.ММ.ГГГГ, светокопия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Дулин В.И., получил от Попов В.А. денежные средства в сумме 1300 000 рублей, договор денежного займа между ООО «Югфинанс» и Кравцова О.П., датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Кравцова О.П. получила от Дулин В.И. денежные средства в качестве процентов по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 500 рублей, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Кравцова О.П., датированный ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между физическими лицами, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Микитюк Д.В. осуществил заем денежных средств в сумме 800 000 рублей Дулин В.И.. Осматриваемый документ состоит из трех листов, каждый из которых внизу имеет рукописную подпись Микитюк Д.В. В следующем файле осматриваемой папки обнаружен оригинал договора займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Микитюк Д.В., и ООО «Югфинанас» в лице генерального директора Дулин В.И. заключили договор о том, что ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. осуществило заем денежных средств у Микитюк Д.В. в сумме 1630 000 рублей. Договор состоит из трех листов, каждый из которых заверен рукописной подписью Дулин В.И. и Микитюк Д.В. на последнем листе имеется подпись Дулин В.И. на которой расположен оттиск круглой печати, выполненный красителем фиолетового цвета с надписью в центральной части «Югфинанс для документов», условно - свободные образцов почерка: объяснение Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснение Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, обязательство о явке Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ходатайство Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ходатайство Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления Дулин В.И. с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления Дулин В.И. с заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, осмотренные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес>, которые являются документами и могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Попов В.А. были обнаружены и изъяты договора денежного займа с процентами ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И. и Попов В.А. на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 ГДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах. Т. 5 л.д. 211-249;

Копией справки ООО «Югфинанс», предъявленной в Арбитражный суд <адрес> о том, что согласно данным бухгалтерского учета денежные средства в сумме 1 630 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ от Микитюк Д.В. в кассу не поступали, т. 1, л.д.156;

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемым Дулин В.И. и потерпевшим Микитюк Д.В., согласно которому потерпевший Микитюк Д.В. показал, что Дулин В.И. ему знаком, как заемщик. Он передал в качестве займа денежные средства на общую сумму 800 000 рублей сначала Дулин В.И. как физическому лицу, затем Дулин В.И. предложил перезаключить договор займа между физическими лицами (им и Дулин В.И.) на договор займа между ним и ООО «Югфинанс», убедив его, что это выгоднее. Подумав, он согласился, так как у Дулин В.И. как физического лица в случае невозврата долга деньги взыскать сложнее, а у ООО «Югфинанс» имеются активы. В результате он, Дерюгин Ю.Ю. и К.Н.И. составили тройственное соглашение, по которому он должен был выступать заимодавцем по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма займа составила 1630 000 рублей, из которых ему принадлежат 800 000 рублей, Дерюгин Ю.Ю. - 450 000 рублей, К.Н.И. - 380 000 рублей. Обвиняемый Дулин В.И. показания потерпевшего Микитюк Д.В. не подтвердил, показал, что деньги взаймы у Микитюк Д.В. не брал, ни в качестве физического лица, ни в качестве юридического лица, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ не подписывал. Т. 5 л.д. 179-184.

По эпизоду хищения денежных средств Дерюгин Ю.Ю. виновность подсудимого Дулин В.И. подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего Дерюгин Ю.Ю., который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что подсудимый Дулин В.И. ему знаком с декабря 2012 года. Он познакомился с Дулин В.И. через его жену, которая некоторое время была няней его малолетних детей. Она попросила его оказать помощь Дулин В.И. в создании юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ между ИП Дерюгин Ю.Ю. и ООО «Югфинанс» был заключен договор на оказание юридических услуг. Между ним и Дулин В.И. были нормальные деловые доверительные отношения. Оказывая юридические услуги, он доверял человеку. Считает, что Дулин В.И. воспользовался его доверием. На данный момент никаких взаимоотношений между ними нет.

Он знаком с потерпевшими Кравцова О.П., Попов В.А. и Микитюк Д.В.. Взаимоотношения нормальные. В январе 2013 года генеральный директор ООО «Югфинанс» Дулин В.И. попросил у него бессрочный заем денежных средств в размере 50 000 рублей, которые являлись его личными сбережениями, для развития ООО «Югфинанс» под 50% годовых с выплатой процентов каждые три месяца. Договор займа был бессрочным. Как пояснил ему Дулин В.И., организация только становилась, регистрация ООО произошла в декабре 2012 года, поэтому Дулин В.И. попросил его вложить денежные средства в оборот ООО «Югфинанс». По закону ООО «Югфинанс» не могло оформить заем денежных средств менее 1 500 000 рублей, поэтому займ был оформлен между физическими лицами. На тот момент Дулин В.И. уже знал о требованиях статьи 12 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Он подписал договор займа с Дулин В.И. В июне 2014 года Дулин В.И. попросил его занять ему (Дулин В.И.) 400 000 рублей на развитие филиала ООО «Югфинанс», и он согласился, так как развитие фирмы шло ритмично. По договору займа Дулин В.И. выплачивал ему проценты в размере 6 250 рублей до августа 2014 года. В августе 2014 года выплат уже не было. По договору займа на сумму 400 000 рублей, из которых денежные средства в размере 100 000 рублей он взял в «Росбанке», а денежные средства в размере 300 000 рублей он брал в банке «Русский стандарт», - они заключили на тех же условиях с выплатой ежеквартально процентов, действие договора бессрочное. Данный договор займа мог продлеваться сторонами, договор считался расторгнутым с того момента, когда об этом заявляла одна из сторон. Сумма выплаты производилась в размере 16 600 рублей ежеквартально. Каждые три месяца он писал Дулин В.И. расписку о получении от него наличными денежных средств по процентам договора займа. В июле 2014 года Дулин В.И. перестал ему выплачивать проценты по договору займа, в результате чего он обратился в банк с просьбой о реструктуризации его задолженности по кредитному договору перед банком «Русский стандарт». С декабря 2014 года и до настоящего момента он оплачивает ежемесячно 8 610 рублей по этому кредитному договору из личных денежных средств. Кредит в сумме 100 000 рублей банку «Росбанк» он погасил в конце 2014 года. До прекращения выплаты процентов по договору займа в мае 2014 года поступило предложение от Дулин В.И. об объединении его денежных средств с денежными средствами Микитюк Д.В. и К.Н.И., - тестя Дулин В.И., чтобы переоформить договор с ООО «Югфинанс» как с юридическим лицом. В мае 2014 года между ним и Микитюк Д.В. было достигнуто соглашение об объединении их денежных средств. Микитюк Д.В. передал ему все договоры займа с Дулин В.И. и расписки о получении денежных средств от Дулин В.И., которые он передал Дулин В.И., когда тот в начале лета 2014 г. передал ему договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Микитюк Д.В. и ООО «Югфинанс» на сумму 1 650 000 рублей, из которых 800 000 рублей были денежные средства, принадлежащие Микитюк Д.В., 450 000 рублей – его денежные средства, и 380 000 рублей – денежные средства К.Н.И.. К.Н.И. сказал, что подпишет это соглашение потом, но это «потом» наступило не скоро. Он доверял Дулин В.И., поэтому не заострял на этом внимание. В июле 2014 года был подписан акт сверки. После чего Дулин В.И. попросил его подать иск в Арбитражный суд <адрес> в отношении ООО «Югфинанс», которым ООО «Югфинанс» был бы признан несостоятельным - банкротом. Это заявление было подписано лично Дулин В.И. К исковому заявлению был приложен комплект документов: договор займа с Микитюк Д.В., акт сверки между ООО «Югфинанс» и Микитюк Д.В., список кредиторов, квитанция об отправке документов кредитору. ДД.ММ.ГГГГ пакет документов был принят к производству Арбитражным судом <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ состоялось судебное заседание в Арбитражном суде <адрес>, в котором также участвовал Дулин В.И.ДД.ММ.ГГГГДулин В.И. лично отказался от заявления о признании ООО «Югфинанс» банкротом. В ноябре 2014 года решением Арбитражного суда <адрес> в его пользу с ООО «Югфинанс» было взыскано 12 000 рублей в счет представительских услуг. В январе 2016 года на основании доверенности от Микитюк Д.В. он подал исковое заявление в Тихорецкий городской суд о взыскании суммы задолженности с ООО «Югфинанс» в пользу Микитюк Д.В. в размере 1 930 000 рублей, которое было удовлетворено частично ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 965 469 рублей, из которых 1 630 000 рублей это сумма основного долга, 317 531 рубль 50 копеек это сумма невыплаченных % по договору займа, и 17 937 рублей 66 копеек - сумма уплаченной государственной пошлины при подаче искового заявления. В Тихорецкий городской суд <адрес> он обратился с исковым заявлением потому, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц местом регистрации ООО «Югфинанс» был указан <адрес> с ноября 2015 года. До настоящего времени денежные средства не поступили Микитюк Д.В., насколько ему известно. На основании доверенности на его имя от имени Микитюк Д.В. он забрал в Тихорецком городском суде <адрес> вступившее в законную силу решение суда и исполнительный лист.

У ООО «Югфинанс» динамика развития шла «в гору». Скорей всего тут сработал человеческий фактор самого руководителя ООО «Югфинанс». Считает, что тут имело место просто использование доверия, то есть злоупотребление доверием. Умысел Дулин В.И. был направлен на то, чтобы взять денежные средства, чтобы потом их не вернуть. Дулин В.И. выплачивал проценты для погашения процентов в банке, основную сумму долга он не собирался возвращать. Он считает, что денежные средства использовались Дулин В.И. исключительно в своих корыстных целях.

Какое-то время ООО «Югфинанс» приносило доход, потому что работало в рамках законодательства. Как только пошли личные траты, это привело к упадку ООО «Югфинанс». По состоянию на июль-август 2014 года у ООО «Югфинанс» дебиторская задолженность составляла 6 000 000 рублей, а кредиторская задолженность составляла 9 000 000 рублей, что говорит о том, что денежные средства были выведены на личные нужды.

Он готовил учредительные документы ООО «Югфинанс». Это было в начале декабря 2012 года. Государственная регистрация ООО «Югфинанс» была произведена ДД.ММ.ГГГГ. Он участвовал в подготовке документов для регистрации ООО «Югфинанс» в реестре микрофинансовых организаций и получении регистрационного и порядкового номера, направлял документы в Центробанк РФ, федеральную службу по финансовым рынкам. Он регистрировал в администрации муниципального образования <адрес> наружную рекламу с получением разрешения от администрации. Он производил разработку договоров займа, при которых заимодавцем являлось физическое лицо, в пользу заемщика ООО «Югфинанс». На свадьбе у Дулин В.И. он был несколько лет назад. Также он был на годовщине ООО «Югфинанс». На тот момент у ООО «Югфинанс» было 13 филиалов, о чем доложил генеральный директор Дулин В.И. Из тех, кто был на свадьбе, он помнит троих, это Попов В.А., Н.О.И. и Г.М.. Там же на свадьбе он познакомился с Попов В.А., с которым не общался, но знал, что тот является мужем Н.О.И.Кравцова О.П. он первый раз увидел ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании Арбитражного суда <адрес>.

Он не помнит, чтобы за несколько дней до ДД.ММ.ГГГГДулин В.И. ему говорил о том, что будет заключать договор займа с Попов В.А. на сумму 1 300 000 руб. Об этом договоре он узнал в июле 2014 г., когда занимался подготовкой документов в Арбитражный суд <адрес>.

Попов В.А. не обращался к нему за юридической помощью до ДД.ММ.ГГГГ Он знаком с М.Н.В. и Сидоренко Н.Н,

В январе 2014 г. в офисе ООО «Югфинанс» был разговор между Дулин В.И., М.Н.В., Сидоренко Н.Н. и ним. Говорили о задолженности ООО «Югфинанс» перед ним, так как было много должников. Дулин В.И., сказал, что сейчас начало года, поступлений от кредиторов нет, и потому ему заплатят позже. Каково было финансовое состояние ООО «Югфинанс» на январь 2014 г., ему неизвестно, но ему сказали, что надо готовить исковые заявления в суд для взыскания сумм задолженности с должников. Для этого Сидоренко Н.Н. должна была подготовить для него перечень сумм задолженности, а он назвал перечень документов необходимых для подготовки исковых заявлений. Какое количество должников было у ООО «Югфинанс», ему не известно, о чем был еще разговор, он уже не помнит.

В период времени с января по июнь 2014 г. он несколько раз приезжал в офис ООО «Югфинанс» в <адрес>, № для подписания актов об оказании юридических услуг, а также для проверки договоров займа. В 2012 г. - 2014г. он несколько раз был в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>, №, где по поручению Дулин В.И. проверял договоры займов, а также решали вопросы дополнительного соглашения с арендодателями и продления договора аренды помещения. В какое точно время это было, он не помнит.

Он знал, что в 2014 г., но когда точно, не помнит, Дулин В.И. вместе с Д.М.Н., находились в <адрес>, и он общался с Дулин В.И. по электронной почте в сети «интернет», они обменивались различными документами, а также Дулин В.И. звонил ему по телефону, и у них был разговор о подписании договора займа между ООО «Югфинанс» и Микитюк Д.В. Был ли в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «Югфинанс» по адресу: <адрес> разговор между ним и Дулин В.И. в присутствии Сидоренко Н.Н. о подписании договора займа с Микитюк Д.В., он уже не помнит.

Он затрудняется ответить на вопрос, когда точно был подписан Микитюк Д.В. договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, то есть в этот день или в какой-то другой. Ориентировочно в мае-июне 2014 г. он забрал у Микитюк Д.В. подписанный договор от ДД.ММ.ГГГГ для передачи этого договора Дулин В.И.

Расписку от ДД.ММ.ГГГГ ему передали в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В июле-августе 2014 г. он не возглавлял ООО «Югфинанс» и не требовал от Дулин В.И. и Д.М.Н. передачи ему полномочий генерального директора ООО «Югфинанс».

В августе 2014 г. в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес> в присутствии Дулин В.И., Д.М.Н., К.Н.И., Сидоренко Н.Н., Д.В.Н. он разъяснял процедуру банкротства в соответствии с законом о несостоятельности (банкротстве). На этой встрече он не заставлял Дулин В.И. подписывать договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, так как этот договор уже был ранее подписан Дулин В.И. Никакого конфликта у него с Дулин В.И. не было, и он в адрес Дулин В.И. нецензурной бранью не выражался.

В один из дней августа или сентября 2014 г. он приезжал домой к Дулин В.И., где кроме Дулин В.И. были еще Д.М.Н., Сидоренко Н.Н. Б.В.С. с женой, затем приехал К.Н.И. В его присутствии Б.В.С. не избивал Дулин В.И., но сотрудники полиции приезжали. Он не говорил Дулин В.И., что посадит его в тюрьму.

В августе 2014 г. по просьбе Дулин В.И. он разрешил последнему, чтобы офис ООО «Югфинанс» временно разместился в его <адрес>А по <адрес> в <адрес>а <адрес>. Он не заключал с ООО «Югфинанс» договор аренды помещения его дома, так как Дулин В.И. уклонялся от подписания договора аренды, а затем сотрудники ООО «Югфинанс» сами покинули его дом. Он не препятствовал доступу сотрудников ООО «Югфинанс» в занимаемое ими помещение его жилого дома, так как у них имелись ключи от этого помещения и там стояли видеокамеры.

Ему было известно, что сотрудниками <адрес> отдела ФССП был наложен арест на имущество ООО «Югфинанс», находящееся в помещении его <адрес>А по <адрес> в <адрес>.

Ему известно о том, что Дулин В.И. писал на него заявление в правоохранительные органы о том, что он и Микитюк Д.В. якобы подделали договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, так как в июне 2016 г. он давал по этому заявлению объяснения в ОБЭП <адрес>.

С момента задержания Дулин В.И. с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время он никому не предлагал написать на Дулин В.И. заявление.

Дулин В.И. похитил у него деньги в сумме 450 000 руб., но как Дулин В.И. распорядился похищенными денежными средствами, ему не известно. О том, внес или нет Дулин В.И. полученные денежные средства в кассу ООО «Югфинанс», ему не известно.

Он просит назначить подсудимому Дулин В.И. максимальное наказание.

Показаниями свидетеля Н.О.И., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что в марте 2013 г. она поступила на работу в ООО «Югфинанс» в качестве специалиста по выдаче микрозаймов. Ее на работу принимал генеральный директор ООО «Югфинанс» Дулин В.И., и у нее с Дулин В.И. сложились служебные, нормальные взаимоотношения. Ее рабочее место находилось в офисе ООО «Югфинанс» по адресу: <адрес>, где она работала до конца декабря 2013 г., то есть до увольнения. Потерпевший Попов В.А. это ее муж, с которым у нее нормальные взаимоотношения. Летом 2013 г. Попов В.А. трудоустроился на работу в ООО «Югфинанс» в качестве специалиста по выдаче займов, а фактически прозванивал должникам и выполнял поручения Дулин В.И. Потерпевшая Кравцова О.П. ей знакома, так как они вместе работали в ООО «Югфинанс». Кравцова О.П. поступила на работу примерно летом 2013 г. в качестве специалиста службы безопасности по прозвону должников. У нее с Кравцова О.П. нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком, она его видит первый раз. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей знаком с того времени, когда он приезжал в офис ООО «Югфинанс» в качестве Г.М.. Более тесно она стала общаться с Дерюгин Ю.Ю., когда Дулин В.И. перестал отдавать деньги Попов В.А. Взаимоотношения с Дерюгин Ю.Ю. нормальные.

Ей известно, что помимо Попов В.А. договоры займа были заключены ООО «Югфинанс» еще с Дерюгин Ю.Ю. и Кравцова О.П. Договор займа с Дерюгин Ю.Ю. был заключен раньше, чем с Кравцова О.П. Об этом ей известно от Дерюгин Ю.Ю. и Кравцова О.П., а также от самого Дулин В.И.

Показаниями свидетеля Ч.М.А., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подсудимый Дулин В.И. ей знаком примерно с начала сентября 2013 г., когда она поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала до августа 2014 г., а затем уволилась. В сентябре 2014 г. она вновь поступила на работу в ООО «Югфинанс», где работала один или два месяца, после чего уволилась окончательно. Она работала в этой организации специалистом по выдаче займов. За время работы у нее с генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И. сложились нормальные взаимоотношения. Она работала в офисе по адресу: <адрес>. С потерпевшими Попов В.А. и Кравцова О.П. она знакома, так как они работали вместе с ней в ООО «Югфинанс», и у нее с ними нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей знаком, так как некоторое время он являлся работником ООО «Югфинанс», но когда точно и в какой должности работал, ей неизвестно. У нее с Дерюгин Ю.Ю. чисто служебные взаимоотношения. Кроме нее в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес> были еще два специалиста, генеральный директор Дулин В.И., его заместитель Н.О.И. и два человека службы безопасности. Помимо офиса в <адрес> был еще офис в <адрес>, а также офисы в нескольких других населенных пунктах <адрес>.

Ей ничего не известно о том, что с ДД.ММ.ГГГГ финансовая ситуация в ООО «Югфинанс» ухудшилась. Это не относилось к ее компетенции. Заработная плата выплачивалась вовремя, и у нее претензий к Дулин В.И. не было.

Примерно летом 2014 г., когда она уволилась из ООО «Югфинанс», Дулин В.И. ей говорил, что финансовое положение сейчас очень тяжелое, и в связи с этим нужно будет расстаться, так как идет сокращение штатов. Должники у ООО «Югфинанс» были, но конкретное их количество она назвать не может. Со слов Дулин В.И. ей известно, что осенью 2014 г. он вместе с судебными приставами-исполнителями объезжал должников. Примерно летом 2014 г. в телефонном разговоре Дулин В.И. ей сказал, что его фирму хотят захватить и что Дерюгин Ю.Ю. хочет его посадить.

Показаниями свидетеля Г.С. М.Е., который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в июне или июле 2013 г. он устроился на работу в ООО «Югфинанс» на должность юрисконсульта, и работал в этом обществе до января 2014 г., когда уволился. Генеральным директором ООО «Югфинанс» был Дулин В.И., с которым у него нормальные взаимоотношения. Ему знакомы потерпевшие Попов В.А. и Кравцова О.П., которые также работали в ООО «Югфинанс», и у него с ними нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ему не знаком. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ему знаком также в связи с работой в ООО «Югфинанс». Работал Дерюгин Ю.Ю. официально в ООО «Югфинанс» или нет, ему неизвестно. После его трудоустройства в ООО «Югфинанс», Дерюгин Ю.Ю. там уже не работал. Он общался с Дерюгин Ю.Ю. по юридическим вопросам по телефону. Инициатором этого был Дулин В.И.. Если ему было что-то непонятно, то он обращался к Дерюгин Ю.Ю., и тот ему помогал. У него нормальные взаимоотношения с Дерюгин Ю.Ю.

Ему не нужно было уведомлять Дулин В.И. о положениях статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», так как тот сам прекрасно о них знал. По поводу договоров займа ООО «Югфинанс» с Дерюгин Ю.Ю. и Микитюк Д.В., ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля М.Н.В., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с декабря 2012 г. примерно по март-апрель 2014 г. она работала бухгалтером в ООО «Югфинанс» по совместительству, и познакомились с генеральным директором ООО «Югфинанс» Дулин В.И., с которым у нее нормальные взаимоотношения. Потерпевший Попов В.А. ей знаком в связи с тем, что он работал в ООО «Югфинанс», но в какой должности, она уже не помнит. Никаких взаимоотношений с Попов В.А. у нее нет. Потерпевшая Кравцова О.П. ей известна только по документам как работник ООО «Югфинанс», но лично с Кравцова О.П. она не знакома, и никаких взаимоотношений с ней нет. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей знаком примерно с 2013 г., когда они вместе работали в Выселковском РайПО, никаких взаимоотношений с Дерюгин Ю.Ю. у нее нет.

Все время работы в ООО «Югфинанс» она работала в офисе этой организации в <адрес> края. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерских счетов: «10» - материалы; счет «51» - «расчетный счет»; счет «50» - это она сводила в конце дня приходные и расходные ордера; счет «71» - подотчетные лица; счет «70» - заработная плата, а также она занималась налогами, отчетностью по фондам, ежеквартальными результатами финансово-хозяйственной деятельности ООО «Югфинанс». О привлечении Дулин В.И. к уголовной ответственности ей стало известно в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Следователь ей показывал, что имеются договоры займа, но с кем они были заключены, она не запомнила. Договоры займа она не читала. Она вела сначала работу только в офисе ООО «Югфинанс». После того, как появились филиалы этой организации, то она стала вести бухгалтерскую работу и по этим филиалам. Все документы ООО «Югфинанс» передавались в центральный офис в <адрес> края.

За все время ее работы в ООО «Югфинанс» она не видела договоры займа между ООО «Югфинанс» и физическими лицами, в том числе, с Дерюгин Ю.Ю., Попов В.А., Кравцова О.П., Микитюк Д.В. о предоставлении физическими лицами займов ООО «Югфинанс». По бухгалтерскому учету такие договоры займа не проходили, и потому ООО «Югфинанс» не выплачивало процентов за пользование денежными средствами. Если бы такие договоры займа были бы заключены, то они прошли бы через нее. За время ее работы в ООО «Югфинанс» не было неучтенных денежных средств.

Ей известны положения статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», так как когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то этот Федеральный закон изучали. Ей известен минимальный порог суммы займа, установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ между юридическими лицами и физическими лицами, который составляет 1 500 000 руб. Ей неизвестно о том, знал ли Дулин В.И. положения статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Печать ООО «Югфинанс» находилась у генерального директора Дулин В.И., и он же был главным бухгалтером ООО «Югфинанс». Она не знает о том, имели ли иные сотрудники ООО «Югфинанс» право ставить печать организации. Она уволилась из ООО «Югфинанс», так как значительно увеличился документооборот в этой организации, и ей стало тяжело работать. Дулин В.И. не обязан был ей отчитываться о бухгалтерии ООО «Югфинанс». Она не может точно сказать, обсуждала она или нет с генеральным директором ООО «Югфинанс» вопрос о том, можно или нет брать займы от физических лиц.

Когда она пришла работать в ООО «Югфинанс», то финансовое положение было хорошее, устойчивое, а динамика развития положительная. Она не помнит, чтобы в ее присутствии генеральный директор Дулин В.И., финансовый директор Д.М.Н., бухгалтер С.Н.Н. обсуждали финансовое состояние ООО «Югфинанс». По поводу просроченной задолженности она может пояснить, что кредитная задолженность выросла в конце 2013 г. – начале 2014 <адрес> в ООО «Югфинанс» выплачивалась вовремя и, по ее мнению, Дулин В.И. был хорошим руководителем. О заграничных поездках Дулин В.И. ей ничего не известно. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. не просил ее дать показания в судебном заседании против Дулин В.И.

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель Я.Е.Ю. пояснила, что примерно в 2012-2013 г. она работала в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а также принимала деньги от должников. Генеральным директором этой организации был Дулин В.И. Она работала в офисе ООО «Югфинанс», расположенном по адресу: <адрес>. Взаимоотношения у нее с подсудимым Дулин В.И. нормальные. Ей знаком потерпевший Попов В.А., с которым у нее нормальные взаимоотношения. Она знакома с потерпевшим Дерюгин Ю.Ю., с которым у нее также нормальные взаимоотношения. С потерпевшей Кравцова О.П. она лично не знакома, но знает, что та работала в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком. В <адрес> был офис ООО «Югфинанс, но она там была только на собраниях. Когда она устроилась на работу в ООО «Югфинанс», то все было нормально, а примерно после февраля 2014 г. после зимних олимпийских игр в <адрес> в работе ООО «Югфинанс» возникли проблемы, даже перестали платить заработную плату. Так ей не платили зарплату три месяца, но затем выплатили. Она считает, что проблемы возникли у ООО «Югфинанс» после поездки генерального директора ООО «Югфинанс» Дулин В.И. с женой Д.М.Н. на олимпиаду в <адрес>. Об их поездке знали сотрудники ООО «Югфинанс» со слов Д.М.Н. и ее сестры. От Сидоренко С.Н., фамилия которой в настоящее время Г.Н.Н., она слышала, что Дулин В.И. занимал денежные средства у Попов В.А. и Дерюгин Ю.Ю.

Первый раз заработную плату ей задержали после того как Дулин В.И. съездил с женой на олимпиаду в <адрес>, до этого зарплата выплачивалась в срок. Начиная с марта 2014 г. она не получала зарплату за март, апрель, май 2014 г., а в июне 2014 г. ушла в отпуск на две недели, а когда вышла на работу, то узнала, что уволена. Находясь в отпуске, она направила сообщение Дулин В.И. с просьбой сообщить о выплате зарплаты, а Дулин В.И. ответил, чтобы она подождала.

Показаниями свидетеля К.Н.И., который в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что примерно в 2011-2012 году он познакомился с Дулин В.И., с которым примерно с 2012 стала проживать его дочь К.М.Н., а в 2013 г. дочь и Дулин В.И. вступили в брак. Весной 2016 г. его дочь расторгла брак с Дулин В.И. У него личные неприязненные отношения с Дулин В.И. Потерпевший Попов В.А. и потерпевшая Кравцова О.П. ему знакомы с 2013 г. по совместной работе в ООО «Югфинанс», и у него с Попов В.А. и с Кравцова О.П. нормальные взаимоотношения. Потерпевший Микитюк Д.В. ему знаком примерно с 2014 г., когда подавали документы в Арбитражный суд <адрес> о признании ООО «Югфинанс» банкротом, и у него с Микитюк Д.В. нормальные взаимоотношения. Потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ему знаком несколько лет, так как его дочь К.М.Н. работала няней в семье Дерюгин Ю.Ю., и у него с Дерюгин Ю.Ю. нормальные взаимоотношения.

Примерно с 2012 года его дочь К.М.Н. стала проживать в фактических брачных отношениях с Дулин В.И. ООО «Югфинанс» было создано в 2012 году. Работать по совместительству в ООО «Югфинанс» он начал в 2012 году, и трудился до мая 2015 года. На постоянной основе он стал работать в ООО «Югфинанс» с 2013 года. Его дочь была финансовым директором ООО «Югфинанс», ее основной задачей было ходить в банк и брать денежные средства в кредит. Последнее время она числилась начальником юридической службы, но более точно не готов сказать, как называлась ее должность. По поводу договора займа с Дерюгин Ю.Ю. ему известно, что Дерюгин Ю.Ю. передал денежные средства Дулин В.И., но в каком размере и когда, он не может сказать. Об этом ему известно и со слов Дулин В.И., и со слов Дерюгин Ю.Ю. Сумма займа была прописана в соглашении, которое, правда, было не подписано. По поводу договора займа с Микитюк Д.В. ему известно от Дулин В.И., но сам он при этом не присутствовал, и сумма займа по договору ему не известна. По словам Дулин В.И., он брал деньги взаймы от Кравцова О.П., Микитюк Д.В., Дерюгин Ю.Ю. на развитие бизнеса. Ему известно, что Дулин В.И. никому из потерпевших не вернул денежные средства.

Ему известно о тройном договоре между Микитюк Д.В., Дерюгин Ю.Ю. и К.Н.И. У него до сих пор это соглашение не подписано, если нужно, то он может его подписать. Общая сумма соглашения была 1 630 000 руб., из которых 380 000 руб. были его денежные средства, а остальные принадлежали Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю. Это соглашение готовилось перед банкротством, потому все были не против. Суть соглашения была в том, чтобы объединив все эти денежные средства в одну сумму, Микитюк Д.В. имел право требовать возврата этой суммы. С этим договором выходили на Арбитражный суд <адрес> по банкротству ООО «Югфинанс». Для банкротства нужна была сумма, которая превышала бы 1 500 000 руб., насколько он понял. Эти суммы ему предложил объединить Дерюгин Ю.Ю. и Дулин В.И. С Микитюк Д.В. он познакомился уже позже.

Дулин В.И. производил большие расходы на свой отдых и отдых семьи. Дулин В.И. с Д.М.Н. летали на отдых на какие-то острова в Индийском океане, ездили на озеро Байкал. На олимпиаде в <адрес>Дулин В.И. был с момента открытия и до закрытия. Дулин В.И. был там со своей супругой Д.М.Н., которая неоднократно его уговаривала уехать оттуда. Порой он сам уже позже узнавал, когда они откуда-то возвращались. На олимпиаду Дулин В.И. было потрачено не меньше 1 000 000 руб. Ему об этом намекал Дулин В.И., и дочь говорила, что они потратили не меньше 1 000 000 руб. Точную сумму ни дочь, ни Дулин В.И. не смогли назвать. Когда Д.М.Н. ему звонила из <адрес> с олимпиады, то она жаловалась, плакала и говорила, что просила Дулин В.И. вернуться. Дела в фирме шли плохо. Денег на выдачу уже не было. Дулин В.И. так и не согласился уезжать, и ее не отпустил. Хотя сколько раз она говорила, что Дулин В.И. приобретал билеты на соревнования, но туда не ходил. Просто впустую приобретал билеты.

Никому из потерпевших Дулин В.И. денежные средства не верн<адрес> его мнению, причиной невозврата денежных средств потерпевшим было нежелание Дулин В.И.отдавать деньги.

Дулин В.И. брал деньги и от родственников, он передал Дулин В.И. 380 000 руб., также деньги давала Г.Н.Н., но какие суммы, он назвать не может, но всего получилось, что они передали Дулин В.И. денежные средства на общую сумму 2 270 000 руб. Передача денежных средств в сумме 2 270 000 руб. была оформлена договором с ООО «Югфинанс». Дулин В.И. им говорил, что берет от них денежные средства на развитие бизнеса. Дулин В.И. им вернул только 50 000 руб. Много кредитов Дулин В.И. «повесил» и на свою жену. Как он, так и его дочь Д.М.Н. пытались поговорить с Дулин В.И. по поводу больших расходов, но Дулин В.И. их не слушал, и говорил им, что он генеральный директор, что он открывал эту фирму, и знает, что делает. На этой почве они ругались.

В апреле 2014 г. он не присутствовал при разговоре Дулин В.И., Микитюк Д.В. и Дерюгин Ю.Ю. по вопросу возврата долга. В апреле-мае 2014 г. он, Дулин В.И., Д.М.Н. и системный администратор Мочалов ездили в <адрес>, где открывали офисы, искали помещения под аренду, устанавливали видеонаблюдение в офисе, оборудовали помещение, устанавливали стендера. Д.М.Н. обучала новых сотрудников выдаче займов. Эти новые офисы открывали для микрофинансовой деятельности. Когда они находились в <адрес>, то ему неизвестно о том были или нет к Дулин В.И. претензии со стороны Кравцова О.П. и Попов В.А. о невыполнении договорных обязательств ООО «Югфинанс». Им Дулин В.И. говорил, что путем открытия новых офисов он увеличит прибыль ООО «Югфинанс». Он и Д.М.Н. пытались отговорить Дулин В.И. от его намерений вести бизнес в <адрес>, но Дулин В.И. их не хотел слушать. Перед ним Дулин В.И. не отчитывался о том, на какие средства открывает новые офисы, но он предполагает, что на средства ООО «Югфинанс».

В его присутствии не было конфликтов между Дулин В.И. и Дерюгин Ю.Ю.

Осенью 2014 г. он участвовал в судебном заседании Арбитражного суда <адрес>, где представлял интересы ООО «Югфинанс». В этом судебном заседании принимали участие Дерюгин Ю.Ю., Попов В.А., Кравцова О.П.Микитюк Д.В., и Дерюгин Ю.Ю. Он –К.Н.И. просил признать ООО «Югфинанс» банкротом.

В 2015 г. ООО «Югфинанс» снимало помещение под свой офис в доме Дерюгин Ю.Ю. в <адрес>, где имелся сейф, видеокамеры, но арендную плату ООО «Югфинанс» не оплачивало, и когда ООО «Югфинанс» покинуло это помещение, то там осталась в частности его трудовая книжка. Дулин В.И. выдал ему в 2015 г. доверенность на вывоз имущества ООО «Югфинанс» из дома Дерюгин Ю.Ю. Он и Дерюгин Ю.Ю. составили опись того имущества, что находилось в помещении, ранее занимаемом ООО «Югфинанс». Он помнит, что там была его трудовая книжка; трудовая книжка Д.М.Н.; пустые коробки от сим-карт, какие-то диски, но печати ООО «Югфинанс» там не было.

Показаниями свидетеля Д.М.Н., которая в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с подсудимым Дулин В.И. она знакома с июня 2011 г., а ДД.ММ.ГГГГ она вступила в брак с Дулин В.И., который был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по решению мирового судьи судебного участка № <адрес>. Она считает, что у нее с бывшим мужем сложились неприязненные отношения, так как она сейчас пытается разобраться с проблемами, которые нажила за 6 лет брака с Дулин В.И. Потерпевший Попов В.А. ей знаком примерно с января 2013 г., и с ним у нее нормальные взаимоотношения. С потерпевшей Кравцова О.П. она знакома с 2013 г., знает ее как сотрудника офиса ООО «Югфинанс» в <адрес>, и взаимоотношения с ней нормальные. Потерпевший Микитюк Д.В. ей не знаком, и она его видит впервые. Она закончила школу в 2003 г., когда ей было 16 лет, и с этого же времени она знакома с Дерюгин Ю.Ю. У нее нормальные взаимоотношения с потерпевшим Дерюгин Ю.Ю.

В период времени с июня 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ она проживала в фактических брачных отношениях с Дулин В.И.. Они жили в квартире многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> края. Номер квартиры и номер дома она уже не помнит. В 2012 году Дулин В.И. предложил ей организовать ООО для осуществления деятельности по выдаче микрозаймов. Ей эта идея понравилась, и она с его предложением согласилась. Дулин В.И. сам занимался поиском помещения под офис и оформлением документов. Единственным учредителем ООО «Югфинанс» был Дулин В.И. ООО «Югфинанс» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, и офис находился по адресу: <адрес>. Сначала Дулин В.И. работал в офисе один. Она в это время работала продавцом у ИП П.В.А. в <адрес>. На тот момент они уже проживали совместно с Дулин В.И. В начале 2013 года Дулин В.И. предложил ей работать в ООО «Югфинанс», так как там увеличился объем работы, и ему требовались сотрудники. Она уволилась с работы у ИП П.В.А., и примерно в январе-феврале 2013 года стала работать в ООО «Югфинанс» в должности специалиста по выдаче займов, а по документам она занимала должность финансового директора. Она еще ездила по офисам ООО «Югфинанс» и обучала новых сотрудников. Затем Дулин В.И. открыл офис ООО «Югфинанс» в <адрес>. Адрес офиса она уже не помнит, так как сама она находилась в офисе ООО «Югфинанс» в <адрес>. Осенью 2013 года в ее присутствии Попов В.А. и Дулин В.И. разговаривали о передаче Попов В.А. денежных средств Дулин В.И. в качестве займа. Попов В.А. собирался продать квартиру, и эти денежные средства передать Дулин В.И. в качестве займа. У нее был в это же время разговор с Н.О.И.- женой Попов В.А., которая интересовалась у нее вопросом передачи ее мужем денежных средств Дулин В.И.Н.О.И. спрашивала у нее, надежный ли человек Дулин В.И.

Она не видела момент передачи денежных средств Попов В.А.Дулин В.И., но она видела экземпляр договора Дулин В.И. Как ей помнится, договор был составлен на сумму в размере 900 000 рублей. Часть денежных средств, полученных от Попов В.А., она видела, так как Дулин В.И. хранил эти денежные средства в их доме в сейфе, и эти денежные средства частями передавались в офисы ООО «Югфинанс». Она не помнит точно, какая денежная сумма была передана Кравцова О.П.Дулин В.И., но речь шла о сумме около 300 000 рублей. Ей известно, что между ними также был заключен договор займа. По этому договору займа Дулин В.И. два раза выплачивал Кравцова О.П. проценты. Кажется, составлялись расписки. Основная сумма долга Кравцова О.П. не была возвращена. Она старалась не вмешиваться в дела Дулин В.И., так как тот постоянно указывал ей на ее место. Она также видела договор займа с Микитюк Д.В. о передаче денежных средств Дулин В.И., как ей помнится, в размере 600 000 рублей. Она при передаче денежных средств не присутствовала, так как передача денежных средств происходила в <адрес>. Дулин В.И. передавал ей только договоры займа. Как ей помнится, с Микитюк Д.В. было два договора займа. Ей известно со слов Дулин В.И. и Дерюгин Ю.Ю., что Дерюгин Ю.Ю. давал в долг Дулин В.И. денежные средства в размере 400 000 рублей. Дерюгин Ю.Ю. брал кредит, чтобы передать денежные средства Дулин В.И.. Она видела договор займа между Дерюгин Ю.Ю. и Дулин В.И. Как ей известно, Дулин В.И. после получения денежных средств от Дерюгин Ю.Ю. выплачивал ему проценты, но сумму основного долга не вернул. Дулин В.И. поначалу платил проценты по договорам займов некоторое время, а потом переставал. О погашении долга речи не шло.

Дулин В.И. сам распоряжался денежными средствами. Он передавал ей договоры займа, и мог сказать, чтобы она положила денежные средства в сейф. Она брала денежные средства, не пересчитывая, и складывала их в сейф.

Большая часть денежных средств, которые получил Дулин В.И., ушла на олимпиаду в <адрес> в феврале 2014 года, на покупку билетов. Она туда ездила с Дулин В.И., но билеты покупал он сам. Была такая ситуация, что она стояла перед ним на коленях, и говорила, что ты делаешь. Можно было посмотреть несколько соревнований, и этого было бы достаточно. У Дулин В.И. не было «тормозов». Он покупал билеты на все соревнования с первого дня до последнего. На соревнования он не ходил, потому что уже сил не было, устал. Два раза она ездила за границу с Дулин В.И. На поездку в Республику Доминикана в апреле 2013 года было потрачено 70 000 рублей, и на поездку на Мальдивы в феврале 2015 года они потратили примерно 200 000 рублей.

У подсудимого Дулин В.И. была склонность к азартным играм. Он играл в покер в Азов-сити.

Ездили на озеро Байкал в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, после ее свадьбы с Дулин В.И. Там были две недели, и потратили на эту поездку около 50 000 рублей. Была личная поездка Дулин В.И. в Европу летом 2015 года, без нее. Дулин В.И. был в Германии, Франции, Швеции или Швейцарии. Поездка длилась дней десять, сколько было потрачено денежных средств на эту поездку, ей неизвестно. Финансовое состояние ООО «Югфинанс» на тот момент, когда Дулин В.И. ездил в Европу, уже было плачевным. В феврале 2014 года посредством давления на нее Дулин В.И. заставил ее взять у знакомых денежные средства. Дулин В.И. обязался выплатить им денежные средства, но через нее, так как она передавала ему эти денежные средства. Дулин В.И. не выплатил ее знакомым эти денежные средства в размере 1 300 000 руб., тем самым «подставив» ее очень сильно. Было две расписки, одна на сумму в размере 1 000 000 рублей, и вторая - на сумму в размере 300 000 рублей. Денежные средства были получены по двум распискам и эти расписки были на ее имя. Ее знакомые давали эти денежные средства только под ее ответственность. Из-за этого между ней и Дулин В.И. было очень много споров, дело практически доходило до развода, так как она говорила, что это слишком большие проценты, под которые он подписывается, взяв эту сумму. Дулин В.И. сказал, что несет ответственность за выплату процентов по этой сумме и за выплату основной суммы долга, сказал, что все отдаст. Это была ее подруга с детства, и ее муж. На этом отношения между ними закончились. Они приезжали к ней домой и нормально общались. Она разговаривала с мужем той подруги, говорила, что это слишком большой процент, на что тот согласился, и собирался занять эти денежные средства уже кому-то другому. После чего Дулин В.И. стал ее «прессовать», сказал, что не будет платить проценты ее родителям. У Дулин В.И. была такая манера давить на человека. И ей пришлось согласиться, взять эти денежные средства, и в настоящее время этот долг висит на ней, и отдавать эти денежные средства придётся ей. Дулин В.И. брал денежные средства, чтобы вложить их в фирму. Денежные средства до ООО «Югфинанс» не дошли. Это был не единственный займ, у нее есть еще несколько кредитов. Суммы разные: и 1 000 000 рублей, и 500 000 рублей, и автокредит. Кредиты она брала в 2013-2014 году. Все эти кредиты брали для фирмы, для поднятия ООО. Изначально получилось, что для развития фирмы денежные средства она передавала Дулин В.И., но так как они жили вместе, то они не подписывали никаких договоров. Все было на доверительной основе, так как дальше планировалось создание семьи. У Дулин В.И. было стремление дальше работать и развиваться. Она видела в нем это, поэтому брала для него эти денежные средства. У нее была хорошая кредитная история, так как эти кредиты платились в срок, все было четко. Никаких проблем не было. В настоящее время, общая сумма ее долговых обязательств составляет примерно 5 000 000 рублей. Это те денежные средства, которые были оформлены лично на нее. Это сумма без процентов. Сейчас решает вопрос с приставами, чтобы они забрали в счет долга автомобиль, которым пользовался Дулин В.И.

Со стороны Дулин В.И. было очень много слов о том, что он хочет выплатить эти задолженности, но его действия были совсем другими. Они очень много говорили с ним на эту тему. Она ему предлагала, чтобы он платил хотя бы по 1 000 рублей каждому, кто давал ему денежные средства взаймы, проявляя элементарную заинтересованность в том, чтобы вернуть займодавцам эти денежные средства, чтобы люди видели это. Она ему постоянно говорила об этом, и Дулин В.И. соглашался с ней, но все это оставалось только на словах. Люди даже говорили, что не будут требовать проценты, чтобы они вернули только то, что взяли. Потом от Дулин В.И. прозвучала фраза, что «если всем давать, поломается кровать». Тогда она поняла, что человек живет собственными фантазиями, что брать можно, а отдавать нельзя. Желания отдавать денежные средства у него особого не было, потом и возможности такой не стало. Дулин В.И. и отцу ее говорил, что будет платить его кредиты. И маме ее он так говорил много раз. На Дулин В.И. влияли все, как могли, убеждали, что нужно отдавать денежные средства.

Компьютерная программа 1С была сформирована вполне грамотно. Между офисами была связь. Если поступали денежные средства, это сразу было видно. У каждого были свои доступы. Если у Дулин В.И. был полный доступ, то операционисты видели только свой офис. У нее тоже был полный доступ, так как она переводила денежные средства из одного офиса в другой.

Допрошенная в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.Н.Н. пояснила, что подсудимый Дулин В.И. ей знаком, видела его ранее один раз. Взаимоотношений никаких нет. Потерпевшая Кравцова О.П. - это ее двоюродная сестра, с которой у нее хорошие, доверительные взаимоотношения. Потерпевший Попов В.А. ей знаком, ранее она его видела один раз, взаимоотношений никаких нет. Потерпевший Микитюк Д.В. и потерпевший Дерюгин Ю.Ю. ей не знакомы, видит их впервые.

От Кравцова О.П. она узнала, что в отношении Дулин В.И. возбужденно уголовное дело, так как он взял денежные средства у сотрудников, в том числе и у Кравцова О.П. и не вернул. В 2016 г. она ездила в ОМВД России по <адрес> по уголовному делу в отношении Дулин В.И. По договору займа с Дерюгин Ю.Ю. ей ничего не известно.

Кроме того, виновность подсудимого Дулин В.И. по эпизоду хищения денежных средств у Дерюгин Ю.Ю. подтверждается письменными доказательствами:

Рапортом ст. оперуполномоченного ОЭБ и ПКм отдела МВД России по Усть – <адрес> майора полиции Д.К.М.ДД.ММ.ГГГГ, в котором тот сообщает об обнаружении признаков преступления в действиях Дулин В.И. по хищению денежных средств у Дерюгин Ю.Ю. Т.<адрес> л.д.150-151;

- Свидетельство серии 23 № ОГРН 1122362000530 на 1 листе;

- Свидетельство серии 23 № ИНН 2362000140 КПП 236201001;

- Приказ № ООО «Югфинанс» на 1 листе, где указано, что ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральный директор Дулин В.И.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в кабинете№ СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр содержимого CD (выписок по операциям на счетах ООО «Югфинанс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), из которых следует, что денежные средства в сумме 260 000 рублей, 450 000 рублей 200 000 рублей, 600 000 рублей, 800 000 рублей, 1630 000 рублей на счет ООО «Югфинанс» не поступали. Т. 3 л.д. 2.

CD-диском, содержащим сведения об операциях на счетах ООО «Югфинанс», Т. 3 л.д.167.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 11 часов 29 минут до 12 часов 00 минут в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробки белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 248-249.

Фототаблицей к протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, где изображено, как в домовладении, а так же жилых строениях, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Красноармейский, № «А» были обнаружены и изъяты документы в 16 мешках, документы в 12-ти коробках, коробка белого цвета с надписью «Ника», помещенную в нее бирку с характеристиками ювелирного изделия, которые были оснащены пояснительными записками с подписями понятых и участвующих лиц, опечатаны липкой лентой (скотч) снабжены оттиском печати «Для пакетов №». Т. 3 л.д. 250-252;

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 12 часов 39 минут до 13 часов 15 минут в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> – Лабинск, <адрес>№ была произведена выемка договора денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И. и Попов В.А. на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 ГДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах, которые были изъяты у потерпевшего Попов В.А., опечатаны лентой и снабжены пояснительной запиской. Т. 4 л.д. 138-139;

Заключением эксперта № - П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в договоре денежного займами с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. и Попов В.А. под печатным текстом: «Заемщик: Генеральный директор «ООО Югфинанс» Дулин В.И.», представленная на экспертизу по уголовному делу №, выполнена Дулин В.И.. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГДулин В.И. от Попов В.А. после печатного текста: «Дулин В.И.», предоставленная на экспертизу, по уголовному делу выполнена Дулин В.И.. Подписи, расположенные в договоре денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. и Микитюк Д.В. на первом листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», на втором листе в нижней правой части после печатного теста «Заемщик», на третьем листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», представленные на экспертизу по уголовному делу, выполнены Дулин В.И.. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГДулин В.И. от Микитюк Д.В. после печатного текста: «Генеральный директор ООО «Югфинанс»», представленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена Дулин В.И.. Подпись, расположенная в договоре денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. и Кравцова О.П., над печатным текстом: «Заемщик: генеральный директор ООО «Югфинанс» Дулин В.И.», представленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена Дулин В.И.. Подпись, расположенная в расписке в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГДулин В.И. от Кравцова О.П. после печатного текста «Дулин В.И.», представленная на экспертизу по уголовному делу, выполнена Дулин В.И.. Т. 5 л.д. 102-107;

Заключением эксперта от 233 – П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, подписи, расположенные в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. и Микитюк Д.В. на первом листе в нижней части после печатного текста «Заемщик», на втором листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», на третьем листе в нижней правой части после печатного текста «Заемщик», представленные на экспертизу, по уголовному делу № выполнены Дулин В.И.. Т. 5 л.д. 202-206

Протоколом осмотра документов, согласно которому: «15» июня 2016 г. осмотр начат в 19 час. 00 минут – 22 час. 00 мину; Перерыв, «16» июня 2016 г., осмотр начат в 18 час. 00 минут – 22 час. 00 мин.; перерыв, «17» июня 2016 г. осмотр начат в 21 час. 00 минут – 21 час. 40 мин.; Перерыв «18» июня 2016 г. осмотр начат в 10 час. 00 минут – 13 час. 20 минПерерыв «20» июня 2016 г. осмотр начат в 14 час. 00 минут – 16 час. 20 мин.; Перерыв «23» июня 2016 г. осмотр начат в 17 час. 40 минут – 18 час. 30 мин. в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес> был произведен осмотр: 16 мешков, а также картонные коробки в количестве 12 штук с документами, в которых, в том числе, были обнаружены: лист бумаги прямоугольной формы зеленого цвета с надписью «Документы неважные», оригинал договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Попов В.А., датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Дулин В.И., получил от Попов В.А. денежные средства в сумме 1300 000 рублей, расписка заимодавца к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Попов В.А. получил от Дулин В.И. проценты в сумме 54 166,66 рублей, расписка о получении денежных средств к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Кравцова О.П. получила от Дулин В.И. в качестве процентов по договору денежные средства в сумме 32 500 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес>, согласно которой Дерюгин Ю.Ю. получил от Дулин В.И. 6 250 рублей в счет оплаты в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Попов В.А., датированная ДД.ММ.ГГГГ, светокопия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Дулин В.И., получил от Попов В.А. денежные средства в сумме 1300 000 рублей, договор денежного займа между ООО «Югфинанс» и Кравцова О.П., датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Кравцова О.П. получила от Дулин В.И. денежные средства в качестве процентов по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 500 рублей, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Кравцова О.П., датированный ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между физическими лицами, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Микитюк Д.В. осуществил заем денежных средств в сумме 800 000 рублей Дулин В.И.. Осматриваемый документ состоит из трех листов, каждый из которых внизу имеет рукописную подпись Микитюк Д.В. В следующем файле осматриваемой папки обнаружен оригинал договора займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Микитюк Д.В. и ООО «Югфинанас» в лице генерального директора Дулин В.И. заключили договор о том, что ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. осуществило заем денежных средств у Микитюк Д.В. в сумме 1 630 000 рублей. Договор состоит из трех листов, каждый из которых заверен рукописной подписью Дулин В.И. и Микитюк Д.В. на последнем листе имеется подпись Дулин В.И., на которой расположен оттиск круглой печати, выполненный красителем фиолетового цвета с надписью в центральной части «Югфинанс для документов», условно - свободные образцы почерка: объяснение Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснение Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, обязательство о явке Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ходатайство Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ходатайство Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления Дулин В.И. с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления Дулин В.И. с заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, осмотренные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СО ОМВД России по Усть – <адрес>, которые являются документами и могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Попов В.А. были обнаружены и изъяты договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И. и Попов В.А. на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах. Т. 5 л.д. 211-249;

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемым Дулин В.И. и потерпевшим Дерюгин Ю.Ю., согласно которому потерпевший Дерюгин Ю.Ю. настаивал, что Дулин В.И. занимал у него в долг денежные средства в сумме 450 000 рублей, о чем впоследствии был составлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Микитюк Д.В. и ООО «Югфинанс». В данный договор была включена его сумма займа 450 000 рублей, сумма займа Микитюк Д.В. 800 000 рублей, а так же сумма займа К.Н.И. – 380 000 рублей. Общая сумма займа составила 1630 000 рублей. Согласно данному договору заем осуществлялся ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И., а не Дулин В.И., как физическим лицом. Обвиняемый Дулин В.И. показания потерпевшего Дерюгин Ю.Ю. не подтвердил, показал, что деньги взаймы ни у него, ни у Микитюк Д.В. не брал, ни в качестве физического лица, ни в качестве юридического лица, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ не подписывал Т. 5 л.д. 116-125.

Кроме того, письменным доказательством, подтверждающим виновность подсудимого Дулин В.И. по всем эпизодам обвинения, является копия заграничного паспорта Дулин В.И., согласно которой он в 2013 – 2016 годах неоднократно выезжал за границу.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит вину подсудимого Дулин В.И. доказанной по всем эпизодам предъявленного ему обвинения.

Отрицание вины подсудимым Дулин В.И. суд расценивает как способ защиты.

В ходе судебного следствия по уголовному делу были проверены доводы подсудимого Дулин В.И. об отсутствии события преступления по всем эпизодам предъявленного ему обвинения и о прекращении уголовного дела в отношении него на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Суд считает данные доводы подсудимого Дулин В.И. необоснованными, так как, по мнению суда, по всем эпизодам предъявленного Дулин В.И. обвинения имеет место событие преступления и состав преступления, и потому оснований для прекращения уголовного дела или вынесения оправдательного приговора не имеется.

Действия подсудимого Дулин В.И. правильно квалифицированы органами предварительного следствия по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере; совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере; совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере; совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Подсудимый Дулин В.И. как в ходе судебного следствия по уголовному делу, так и в судебных прениях просил в том случае, если суд не усмотрит оснований для прекращения в отношении него уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, переквалифицировать его действия по всем эпизодам на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства подсудимого Дулин В.И. о переквалификации его действий по следующим основаниям.

Статья 159.4 УК РФ предусматривала специальную норму о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, которая определена как мошенничество сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. В соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П статья 159.4 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ утратила силу.

Особенностью данного состава преступления является то, что оно совершается лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность или участвующим в предпринимательской деятельности, и это преступление непосредственно связано с данной деятельностью, объективная сторона данного вида мошенничества выражается в преднамеренном неисполнении договорных обязательств.

Как установлено в судебном заседании в действиях подсудимого Дулин В.И. имеется признаки составов более тяжких преступлений, квалифицируемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому Дулин В.И. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, которые все относятся к категории тяжких преступлений, личность виновного.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Как личность подсудимый Дулин В.И. характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

При назначении наказания подсудимому Дулин В.И. суд не усматривает оснований для применения положений, предусмотренных ст.ст. 64, 73 УК РФ.

Учитывая изложенное, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому Дулин В.И. наказание в виде лишения свободы по всем эпизодам предъявленного ему обвинения, но без назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Дулин В.И. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшей Кравцова О.П.) - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего Микитюк Д.В.) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего Дерюгин Ю.Ю.) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить осужденному Дулин В.И. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ Зачесть в срок отбывания наказания время содержания Дулин В.И. под стражей до суда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения – содержание под стражей осужденному Дулин В.И. оставить без изменения.

Вещественные доказательства: документы в 16 мешках и документы в 12-ти картонных коробках, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <адрес>, после вступления приговора суда в законную силу, возвратить ООО «Югфинанс»; лист бумаги прямоугольной формы зеленого цвета с надписью «Документы неважные», оригинал договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Попов В.А., датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Дулин В.И., получил от Попов В.А. денежные средства в сумме 1300 000 рублей, расписка заимодавца к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Попов В.А. получил от Дулин В.И. проценты в сумме 54 166,66 рублей, расписка о получении денежных средств к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Кравцова О.П. получила от Дулин В.И. в качестве процентов по договору денежные средства в сумме 32 500 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес>, согласно которой Дерюгин Ю.Ю. получил от Дулин В.И. 6 250 рублей в счет оплаты в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Попов В.А., датированная ДД.ММ.ГГГГ, светокопия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Дулин В.И., получил от Попов В.А. денежные средства в сумме 1300 000 рублей, договор денежного займа между ООО «Югфинанс» и Кравцова О.П., датированный ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Кравцова О.П. получила от Дулин В.И. денежные средства в качестве процентов по договору денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 500 рублей, светокопия договора денежного займа между ООО «Югфинанс» и Кравцова О.П., датированный ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между физическими лицами, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Микитюк Д.В. осуществил заем денежных средств в сумме 800 000 рублей Дулин В.И., оригинал договора займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Микитюк Д.В., и ООО «Югфинанас» в лице генерального директора Дулин В.И. заключили договор о том, что ООО «Югфинанс» в лице генерального директора Дулин В.И. осуществило заем денежных средств у Микитюк Д.В. в сумме 1630 000 рублей - хранятся в материалах уголовного дела Т. 6 л.д. 34-40, условно - свободные образцов почерка: объяснение Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, объяснение Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, обязательство о явке Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ходатайство Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ходатайство Дулин В.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления Дулин В.И. с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол ознакомления Дулин В.И. с заключением почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договора денежного займа с процентами ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Югфинанс» в лице Дулин В.И. и Попов В.А. на 1 листе, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 1300000 рублей, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дулин В.И. 20 000 рублей от Н.О.И. на 1 листе, заявление Н.О.И. о приеме на работу в ООО «Югфинанс» на 1 листе, доп. соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1 листе, соглашение о прекращении действия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, должностная инструкция на 1 листе, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка 2 ГДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, регистрационный лист слушателя курсов на 1 листе, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор на отпуск питьевой воды на 2 листах, выпиской по операциям на счетах ООО «Югфинанс», договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЮФ оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство о восстановлении процессуального срока; апелляционная жалоба; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв; справка; заявление, материалы глажданского дела № по иску Попов В.А. к ООО «Югфинанс»; копии документов, предоставленные ПАО «Сбербанк России» на 42 листах, в том числе: карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, где указано, что владелец счета ООО «Югфинанс»; заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление о присоединении к «условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Устав ООО «Югфинанс» на 19 листах, утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Югфинанс» на 3 листах; информация из ЕГРЮЛ на ООО «Югфинанс» на 7 листах; свидетельство серии 23 № ОГРН 1122362000530 на 1 листе;- свидетельство серии 23 № ИНН 2362000140 КПП 236201001. - приказ № ООО «Югфинанс» на 1 листе, где указано, что ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральный директор Дулин В.И. - решение единственного учредителя (участника) ООО «Югфинанс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о создании ООО «Югфинанс», - копия паспорта на имя Дулин В.И., хранящиеся в материалах уголовного дела после вступления приговора суда в законную силу оставить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Усть-Лабинский районный суд в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным Дулин В.И., содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденным или обжалования приговора суда иными участниками процесса осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении его уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.А. Анохин