Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, разведенного, <данные изъяты>, один из которых малолетний, работающего слесарем-ремонтником в <данные изъяты>, зарегистрированного в <адрес>, и проживающего в <адрес>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> по ст. 264.1 УК РФ, к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 2 года,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь на территории <адрес>, получил от Лица 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) предложение за денежное вознаграждение создать юридическое лицо Общество с Ограниченной Ответственностью «Вымпел» (далее Общество, ООО «Вымпел») идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) <***> через него как подставное лицо при отсутствии у него цели управления Обществом, после чего открыть в Банке Публичного акционерного общества (далее ПАО) «Ханты-Мансийский банк Открытие», дополнительном офисе «Центральный» филиала «Сибирский» Акционерного общества (далее АО) «Райффайзенбанк», Публичном акционерном обществе Акционерном коммерческом банке (далее ПАО АКБ) «АВАНГАРД», дополнительном офисе «На Тольятти» <адрес> филиала Публичного акционерного общества (далее ПАО) «МДМ Банк», дополнительном офисе Кемеровского отделения Публичного акционерного общества (далее ПАО) Сбербанк, ОО Новокузнецкий филиал «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) расчетные счета ООО «Вымпел» ИНН <***> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и сбыть лицу 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вымпел» ИНН <***>.

Далее, ФИО1, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Вымпел» ИНН <***> и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим предложением лица 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Вымпел» ИНН <***> с системой ДБО и сбыта лицу 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Вымпел» ИНН <***>, поскольку лицо 2 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) самостоятельно сможет осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Вымпел» ИНН <***>, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Далее, в целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вымпел» ИНН <***>, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения об учредителе ООО «Вымпел» ИНН <***> ФИО1, который являлся подставным лицом, последний из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Вымпел» ИНН <***> и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, в дневное время в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, <адрес>, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Вымпел» ИНН <***>, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь на территории <адрес> края, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Вымпел» ИНН <***>, получил от Лица 2 посредством лица 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) печать ООО «Вымпел» ИНН <***>, документы о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вымпел» ИНН <***> для открытия в Банке ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» банковского расчетного счета и получения доступа к счету.

После чего, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в Банке ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: <адрес> в лице учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***> предоставил представителю банка документы о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вымпел» ИНН <***>, предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Вымпел» ИНН <***>, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вымпел» ИНН <***>, договор № № на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием международной корпоративной карты VISA BUSINESS ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», заявление на открытие специального карточного счета, заявление о предоставлении и использовании международной корпоративной карты VISA BUSINESS ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», заявление на установку расходного лимита по международной корпоративной карте VISA BUSINESS ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», условия использования международной корпоративной карты VISA BUSINESS ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», соглашение о порядке применение подписей, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о бенефициарном владельце, для открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием идентификатора для работы в системе Банк-Клиент электронного средства- ключа-подписи, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», путем входа в систему Банк-Клиент посредством установочного комплекта системы ДБО, включающий защищенные носители для ключей электронной подписи (далее ЭП) и пин-конверт с логином и паролем для доступа и авторизации в системе через сеть «Интернет», а также выпуска корпоративной банковской карты спецкартсчет № международных платежных систем VISA BUSINESS к данному расчетному счету.

Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в Банке ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), получил от представителя банка установочный комплект системы ДБО включающий защищенные носители для ключей ЭП и пин-конверт с логином и паролем для доступа и авторизации в системе Банк-Клиент позволяющий идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в Банке ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Далее, ФИО1, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету и не намереваясь реализовывать свое право, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь у здания Банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, умышленно совершил сбыт лицу 2 посредством передачи лицу 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) установочного комплекта системы ДБО включающей защищенные носители для ключей ЭП и пин-конверт с логином и паролем для доступа и авторизации в системе Банк-Клиент по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в Банке ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, умышленно совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем удостоверения своей подписью как учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***> доверенности на имя лица 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) на право получения корпоративной банковской карты спецкартсчет №, в рублях Российской Федерации международных платежных систем VISA BUSINESS и соответствующий ей пин-конверт, с правом расписываться в их получении, а также совершать иные действия и формальности необходимые для выполнения указанного поручения, тем самым предоставил лицу 2 посредством лица 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) право и беспрепятственную возможность получения электронных средств, электронных носителей информации, необходимых для доступа к расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в Банке ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время лицо 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) действуя согласно ранее выданной ФИО1 доверенности, находясь в помещении банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, получил от представителя банка корпоративную банковскую карту спецкартсчет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ международных платежных систем VISA BUSINESS и соответствующий ей пин-конверт. Таким образом, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Вымпел» ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получил от лица 2 посредством лица 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) печать ООО «Вымпел» ИНН <***>, документы о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вымпел» ИНН <***> для открытия в дополнительном офисе «Центральный» филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» расчетного счета и получения доступа к счету.

После чего, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении дополнительного офиса «Центральный» филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, в лице учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***> предоставил представителю банка документы о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вымпел» ИНН <***>, предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Вымпел» ИНН <***>, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вымпел» ИНН <***>, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк», заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «БИЗНЕС 24/7» в АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием идентификатора для работы в системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet», электронного средства - ключа-подписи, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», путем входа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet» посредством USB-токена через сеть «Интернет», а также выпуска дебетовой корпоративной карты «БИЗНЕС 24/7» к данному счету, в рублях Российской Федерации.

Кроме того, продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1 в дневное время, в неустановленную дату, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в лице учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, умышленно совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем удостоверения своей подписью как учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***> доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя лица 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) на право получать: ключевые носители с ключами клиента; дистрибутив клиентского рабочего места СКБ, подписывать акт приема-передачи ключевых носителей, получать бланки заявлений на изготовление сертификата открытого ключа, подписывать заявление на изготовление сертификата открытого ключа, получать дебетовую корпоративную карту «БИЗНЕС 24/7», выпущенную АО «Райффайзенбанк» на имя держателя, получать запечатанный ПИН-конверт к дебетовой корпоративной карте «БИЗНЕС 24/7», выпущенную АО «Райффайзенбанк» на имя держателя, возвращать, передавать в АО «Райффайзенбанк» дебетовую корпоративную арту «БИЗНЕС 24/7», выпущенную на имя держателя, подписывать все документы и совершать необходимые действия для выполнения вышеуказанных полномочий, тем самым предоставил лицу 2 посредством лица 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) право и беспрепятственную возможность получения электронных средств, электронных носителей информации, необходимых для доступа к расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в дополнительном офисе «Центральный» филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время лицо 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), действуя согласно ранее выданной ФИО1 доверенности, находясь в помещении дополнительного офиса «Центральный» филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, получил от представителя банка USB-токен и пин-конверт с логином и паролем для доступа и авторизации в системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в дополнительном офисе «Центральный» филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», а также дебетовую корпоративную карту «БИЗНЕС 24/7» к данному счету и соответствующий к ней пин-конверт. Таким образом, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Вымпел» ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получил от лицо 2 посредством лица 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) печать ООО «Вымпел» ИНН <***>, документы о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вымпел» ИНН <***> для открытия расчетного счета и получения доступа к счету в дополнительном офисе «На Тольятти» <адрес> филиала ПАО «МДМ Банк».

После чего, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении дополнительного офиса «На Тольятти» <адрес> филиала ПАО «МДМ Банк», расположенного по адресу: <адрес>, в лице учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***> предоставил представителю банка документы о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вымпел» ИНН <***>, предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Вымпел» ИНН <***>, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вымпел» ИНН <***>, заявления о присоединении к договору об открытии и обслуживании специального карточного счета и условиях выпуска и использования корпоративных банковских карт, эмитированных ПАО «МДМ Банк», заявление на открытие счета юридического лица, заявление о выпуске корпоративной банковской карты и открыл расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием идентификатора для работы в системе Интернет Клиент-Банк, электронного средства - ключа-подписи, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», путем входа в систему через сеть «Интернет».

Далее, ФИО1 продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении дополнительного офиса «На Тольятти» <адрес> филиала ПАО «МДМ Банк», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «МДМ Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), получил от представителя банка USB-токен, логин и пароль для доступа и авторизации в системе Банк-Клиент по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в дополнительном офисе «На Тольятти» <адрес> филиала ПАО «МДМ Банк».

Далее, ФИО1, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету и не намереваясь реализовывать свое право, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «МДМ Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь у здания дополнительного офиса «На Тольятти» <адрес> филиала банка ПАО «МДМ Банк», расположенного по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, умышленно совершил сбыт лицу 2 посредством передачи лицу 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) USB-токен, логина и пароля для доступа и авторизации в системе Банк-Клиент по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в дополнительном офисе «На Тольятти» <адрес> филиала ПАО «МДМ Банк», тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении дополнительного офиса «На Тольятти» <адрес> филиала ПАО «МДМ Банк», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «МДМ Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), получил от представителя банка банковскую карту MasterCard Business спецкартсчет 40№, пин-конверт, к расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в дополнительном офисе «На Тольятти» <адрес> филиала ПАО «МДМ Банк».

Далее, ФИО1, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету и не намереваясь реализовывать свое право, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «МДМ Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь у здания банка ПАО «МДМ Банк», расположенного по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, умышленно совершил сбыт лицу 2 посредством передачи лицу 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) банковской карты MasterCard Business спецкартсчет 40№, в рублях Российской Федерации, пин-конверта к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в дополнительном офисе «На Тольятти» <адрес> филиала ПАО «МДМ Банк», тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Вымпел» ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь на территории <адрес>, получил от лица 2 посредством лица 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) печать ООО «Вымпел» ИНН <***>, документы о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вымпел» ИНН <***> для открытия в ПАО АКБ «АВАНГАРД» расчетного счета и получения доступа к счету.

После чего, ФИО1 продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: <адрес>А, <адрес>, в лице учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***> предоставил представителю банка документы о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вымпел» ИНН <***>, предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Вымпел» ИНН <***>, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вымпел» ИНН <***>, договор банковского счета, соглашение о принятии банком образцов подписей и оттиска печати для получения доступа к счету и открыл расчетный счет № в рублях Российской Федерации на ООО «Вымпел» ИНН <***>.

После чего, ФИО1 продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: <адрес>А, <адрес>, в лице учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***> подписал заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» для получения доступа к расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и использованием идентификатора для работы в системе программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»- электронного средства - ключа-подписи, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», путем входа в систему программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» посредством файлов, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронно-цифровой подписи (далее ЭЦП) и ее проверки, а также получения кэш-карты № к данному счету, в рублях Российской Федерации.

Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении банка ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «АВАНГАРД», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), получил от представителя банка файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», путем входа в систему программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», а также логин и соответствующий ему пароль для работы в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», кэш-карту № к данному счету, в рублях Российской Федерации.

Далее, ФИО1, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету и не намереваясь реализовывать свое право, действуя согласно достигнутой ранее договоренностью с Лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «АВАНГАРД», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь у здания банка ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, умышленно совершил сбыт лицу 2 посредством передачи лицу 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяют идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», а также логин и соответствующий ему пароль для работы в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», кэш-карту № к данному счету, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Вымпел» ИНН <***> ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь на территории <адрес>, получил от лица 2 посредством лица 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) печать ООО «Вымпел» ИНН <***>, документы о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вымпел» ИНН <***> для открытия расчетного счета и получения доступа к счету в дополнительном офисе Кемеровского отделения ПАО Сбербанк.

После чего, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении дополнительного офиса Кемеровского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, в лице учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***> предоставил представителю банка документы о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вымпел» ИНН <***>, подписал заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг по тарифам банка, к условиям открытия и обслуживания бизнес-счета, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания с внесением в него сведений об абонентском номере, предоставленном ему лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), для получения пароля необходимого для доступа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», и открыл расчетный счет №, в рублях Российской Федерации на ООО «Вымпел» ИНН <***>.

Тем самым, ФИО1, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету и не намереваясь реализовывать свое право, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении дополнительного офиса Кемеровского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, в лице учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, умышленно совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем заключения договора - заявления о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг по тарифам банка, к условиям открытия и обслуживания бизнес-счета, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от имени ООО «Вымпел» ИНН <***> и внесении в него сведений об абонентском номере, предоставленном лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), для получения пароля доступа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и использования его в качестве идентификатора, который является составной частью удалённого банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети Интернет, тем самым ФИО1 предоставил лицу 2 посредством лица 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) право доступа к расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***>. Таким образом, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ФИО1, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету и не намереваясь реализовывать свое право, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении дополнительного офиса Кемеровского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, в лице учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), получил от представителя банка идентификационный код №, необходимый для доступа (внесения денежных средств через устройства самообслуживания банка) к расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в дополнительном офисе Кемеровского отделения ПАО Сбербанк.

Далее, ФИО1, имея право единолично осуществлять операции по расчетному счету и не намереваясь реализовывать свое право, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь у входа в здание дополнительного офисе Кемеровского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, умышленно совершил сбыт лицу 2 посредством передачи лицу 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) идентификационного кода №, необходимого для доступа (внесения денежных средств через устройства самообслуживания банка) к расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в дополнительном офисе Кемеровского отделения ПАО Сбербанк, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время находясь в помещении дополнительного офиса Кемеровского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, в лице учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***> подписал заявление на получение корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, реестр на выпуск международных корпоративных карт Visa Business Master Card Business от ДД.ММ.ГГГГ к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, в дневное время, в неустановленную дату, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении дополнительного офиса Кемеровского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), получил от представителя банка международную корпоративную карту Visa Business Master Card Business № и соответствующий к ней пин-конверт к расчетный счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в дополнительном офисе Кемеровского отделения ПАО Сбербанк.

Далее, ФИО1 имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету и не намереваясь реализовывать свое право, действуя согласно достигнутой ранее договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в дневное время, в неустановленную дату, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у входа в здание дополнительного офисе Кемеровского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, умышленно совершил сбыт лицу 2 посредством передачи лицу 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) международной корпоративной карты Visa Business Master Card Business № и соответствующий к ней пин-конверт к расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в дополнительном офисе Кемеровского отделения ПАО Сбербанк, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Вымпел» ИНН <***> ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получил от лица 2 посредством лица 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) печать ООО «Вымпел» ИНН <***>, документы о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вымпел» ИНН <***> для открытия в ОО Новокузнецкий филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) расчетного счета и получения доступа к счету.

После чего, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении ОО Новокузнецкий филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, в лице учредителя ООО «Вымпел» ИНН <***> предоставил представителю банка документы о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе ООО «Вымпел» ИНН <***>, предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Вымпел» ИНН <***>, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вымпел» ИНН <***>, соглашение № о сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в Банке ВТБ (ПАО) на публичных условиях, акт об оказании услуг криптографической защиты, сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга, заявление на открытие счета в Банке ВТБ (ПАО), и открыл расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуги ДБО с использованием системы «iBank 2» с правами доступа «полное распоряжение счетом» и использованием идентификатора для работы в системе «iBank 2», электронного средства- ключа-подписи, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», путем входа в систему «iBank 2» посредством USB-токена через сеть «Интернет».

Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении банка ОО Новокузнецкий филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания Банка ВТБ (ПАО), в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), получил от представителя банка USB-токен, который является составной частью ДБО клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети «Интернет» путем входа в систему «iBank 2», по расчетному счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГГГ на «Вымпел» ИНН <***> в ОО Новокузнецкий филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО).

Далее, ФИО1, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету и не намереваясь реализовывать свое право, действуя согласно достигнутой ранее договоренностью с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ВТБ (ПАО), в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания ОО Новокузнецкий филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, умышленно совершил сбыт лицу 2 посредством передачи лицу 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) USB-токена, который является составной частью ДБО клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети «Интернет» путем входа в систему «iBank 2» по расчетному счету 40№, открытому ДД.ММ.ГГГГ на «Вымпел» ИНН <***> в ОО Новокузнецкий филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ФИО1, продолжая свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении банка ОО Новокузнецкий филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, подписал № № об открытии счета для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных карт (корпоративных карт), предоставленных юридическим лицам от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к № № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на предоставление карты от ДД.ММ.ГГГГ и будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания Банка ВТБ (ПАО), в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), получил от представителя банка международную корпоративную карту Visa Business ссудный счет № и соответствующий к ней пин-конверт, к расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на «Вымпел» ИНН <***> в ОО Новокузнецкий филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО).

Далее, ФИО1, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету и не намереваясь реализовывать свое право, действуя согласно достигнутой ранее договоренностью с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ВТБ (ПАО), в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь у здания банка ОО Новокузнецкий филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, умышленно совершил сбыт лицу 2 посредством передачи лицу 1 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) международную корпоративную карту Visa Business ссудный счет № и соответствующий к ней пин-конверт, к расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Вымпел» ИНН <***> в ОО Новокузнецкий филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия (т.6 л.д. 132-139, 177-179, т.7 л.д.68-70, л.д.244-247), которые он не оспорил в суде, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своём дворе, возле дома по адресу: <адрес>, он встретил Свидетель №1, который в ходе беседы предложил ему заработать - открыть на его имя фирму, в деятельности которой он не будет принимать никакого участия, а также открыть счета в банках на данную фирму. За услуги Свидетель №1 предложил ему 10 000 рублей. Спустя какое-то время они снова встретились, и он согласился на его предложение, так как нуждался в деньгах, а постоянного источника доходов не имел. Тогда Свидетель №1 попросил, чтобы он дал ему свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов, необходимых для регистрации фирмы на его имя. Свидетель №1 взял его паспорт, сделал копию и вернул. Свидетель №1 сказал, что свяжется с ним после того, как документы будут готовы. Спустя некоторое время Свидетель №1 связался с ним, они встретились у кафе «Юность», расположенному на <адрес> и пошли к нотариусу, кабинет которого находится в районе кинотеатра «Коммунар». Перед входом в кабинет нотариуса, Свидетель №1 проинструктировал его о том, что говорить нотариусу, какие документы подписывать, а также дал ему пакет документов и денежные средства на оплату услуг нотариуса. Свидетель №1 пояснил, что он должен сказать нотариусу, что фирма, которую он хочет открыть, будет заниматься строительством, и зарегистрирована она будет в <адрес>. Он осмотрел пакет документов, увидел наименование фирмы – ООО «Вымпел», почему и кем было выбрано такое наименование, он не знает, его это не интересовало. Он зашел к нотариусу, и подписал необходимые документы. После подписания документов у нотариуса, Свидетель №1 сказал, что тот отправит документы в налоговую инспекцию в <адрес> края, куда в дальнейшем они должны будут съездить вместе с ним. Вскоре Свидетель №1 сказал, что он, являясь директором, должен будет открыть счета в банках. За открытие счёта в банках Свидетель №1 обещал ему вознаграждение в виде 500 рублей, и пояснил, что счетов открыть надо несколько. Через некоторое время, ему позвонил Свидетель №1, сказал, что им надо съездить в <адрес> для того, чтобы забрать готовые документы из налоговой инспекции. В оговоренное время и дату, они встретились с Свидетель №1 и на поезде поехали из <адрес> в <адрес>. Прибыв в <адрес>, они посетили налоговую инспекцию, какую именно и её адрес он не знает, его проводил туда Свидетель №1. В налоговую инспекцию они с Свидетель №1 заходили вместе. Там он подписывал какие-то документы, получил документы, подтверждающие факт регистрации ООО «Вымпел». Пакет документов он передал Свидетель №1. После выхода из здания налоговой инспекции, Свидетель №1 куда-то отлучился, он ждал его совсем недолго, тот заходил в какое-то здание, откуда вышел с печатью ООО «Вымпел».

Затем, по просьбе Свидетель №1, он открывал счета на ООО «Вымпел в банках: «Открытие» в <адрес> АО «Райффайзенбанк», «Авангард» на <адрес>, «БинБанк» на <адрес>, ПАО «Сбербанк» на <адрес>, возле ТЦ «ЦУМ», «ВТБ» на <адрес>.

После посещения банка ВТБ он сказал Свидетель №1, чтобы тот больше не беспокоил его по данному поводу, так как к тому времени у него появились какие-то подозрения, что всё, что они делают с Свидетель №1, незаконно. Он открывал расчетные счета в банках в качестве директора ООО «Вымпел» для того, чтобы передать документы и флэшки Свидетель №1, так как не планировал осуществлять какую-либо деятельность в качестве директора ООО «Вымпел». Кроме того, у него была договоренность об открытии расчётных счетов в банках после создания ООО «Вымпел». То есть он создал ООО «Вымпел» и открывал расчетные счета для получения денежных средств от Свидетель №1. Кому в дальнейшем Свидетель №1 передавал полученные от него документы и флэшки, и как в целом тот ими распоряжался, его не интересовало. Он допускает, что просьбе Свидетель №1 он открывал и еще какие-то счета ООО «Вымпел», однако, за давностью событий может этих поездок в банк уже не помнить. Он не осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в качестве директора ООО «Вымпел», и не осуществлял финансовые операции по расчетным счетам ООО «Вымпел», и не имел такой цели. Ему неизвестно осуществлялась ли вообще какая-либо деятельность ООО «Вымпел».

Кроме того, виновность подсудимого ФИО1, подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №11 суду показала, что работает начальником операционно-кассового отдела ПАО АКБ «Авангард» с ДД.ММ.ГГГГ. Счет ООО «Вымпел» был открыт ДД.ММ.ГГГГ согласно договора банковского счета, в банк лично приходил директор организации - ФИО1, были составлены документы: договор банковского счета, взят образец печати организации и подпись директора, соглашение, заявление на подключение к системе интернет - банка, соглашение об использовании интернет-банка, заявление об изготовлении ключа подписи, заявление о получении логина, акт приема – передачи Кэш - карты. В их банке заявка подается в электронном виде, только после проверки всех документов, поступивших в электронном виде, они приглашают директора организации с оригиналами документов для оформления счета лично, только ему лично сотрудник их банка выдает логин, пароль, электронную подпись. Счет открывается только при личном обращении директора организации, только при его личном присутствии, онлайн тот может подать только документы на открытие счета, чтобы их все проверили, но счет открывается только когда директор придет в банк лично. Директором ООО «Вымпел» является ФИО1, который лично пришел ДД.ММ.ГГГГ, в этот день был оформлен и открыт счет, ДД.ММ.ГГГГ выдана флэш-карта с логином, паролем и электронной подписью. Документы поданы лично директором - ФИО1, в день открытия счета – ДД.ММ.ГГГГ. В данном случае все документы, необходимые для открытия счета, были предоставлены, иначе счет бы не открыли в их банке. В качестве контактной информации директором данной организации был оставлен только номер телефона №. Проверка клиента банка - организации проводится всегда банком, когда клиент подает заявку и документы. Клиента проверяют сотрудник по работе со счетами, рассматривает заявку, изучает документы, а также данные об организации проверяет служба безопасности банка. ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО1, лично получил от сотрудника Банка флэш-карту, на которой были логин, пароль и ключ доступа к программе дистанционного обслуживания счета (интернет - банк).

Свидетель Свидетель №12 суду показал, что он работал в должности директора по экономическому развитию ООО «КАМСС». О деятельности ООО «Вымпел» не знает, с ФИО2, Свидетель №9 и Свидетель №1 не знаком.

Из оглашенных показаний Свидетель №1 (т.5 л.д.1-5), данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является обвиняемым по выделенному уголовному делу. Согласно регистрационного дела ООО «Вымпел», по указанию Свидетель №9 он предлагал своим знакомым работу за вознаграждение и передавал знакомым номер телефона Свидетель №9, для того, чтобы тот ввел их в курс дела по регистрации на них различных обществ. Он предложил С-вых работу за вознаграждение и передал ему номер телефона Свидетель №<***> то есть Свидетель №9 говорил С-вых, что на него будет открыта организация, вид деятельности организации. Он по виду деятельности ООО ФИО1 сказать ничего не мог. Кроме того, по указанию Свидетель №9 он заказывал печать ООО «Вымпел». Показания ФИО1 не оспаривает.

Ознакомившись с регистрационным делом ООО «Вымпел», с накладной службы доставки и манифестом, находящимся в данном регистрационном деле ООО «Вымпел», может пояснить, что в данных документах службы доставки рукописные записи выполнены им лично. Также им выполнена подпись от имени отправителя в накладной. Данные документы им заполнялись в помещении службы доставки по адресу: <адрес> в дату, указанную в накладной - ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы им заполнялись с целью отправки пакета документов в ИФНС №<адрес> для гос. регистрации ООО «Вымпел». В документах указано, что в ИФНС <адрес> направлены документы с датой отправления ДД.ММ.ГГГГ. В накладной им выполнена запись с указанием номера телефона №, чей это номер телефона - он не знает, ему номера телефонов для внесения в накладные сообщал Свидетель №9. В манифесте им указан перечень направляемых в ИФНС документов - чек (оригинал), заявление, Решение, Устав, свидетельство, гарантийное письмо - этот пакет документов ему передал Свидетель №9 и дал ему указания направить их в ИФНС <адрес> для гос. регистрации ООО «Вымпел». Услуги службы доставки оплатил денежными средствами, полученными им от Свидетель №9. Из документов службы доставки следует, что им получались от Свидетель №9 и направлялись по указанию Свидетель №9 документы для гос. регистрации ООО «Вымпел» в ИФНС №<адрес>. В ходе допроса ему предъявлено юридическое дело но расчетному счету ООО «Вымпел», открытому в АО «Райфайзенбанк» <адрес>, указана дата открытия счета - ДД.ММ.ГГГГ год. В данном юридическом деле находятся: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на имя Свидетель №1 на получение ключевых носителей с ключами клиента, подписание акта приема-передачи ключевых носителей, получение дебетовой карты, пин-конверта, возвращение в банк карты, выполнение иных действий, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании доверенности Свидетель №1 был получен в банке USB-токен. пин-конверт. В данной доверенности и акте приема-передачи - подписи от его имени, рукописный текст «Свидетель №1» - выполнены им. Судя по данным документам, он подписывал предъявленную доверенность, акт приема-передачи, и получал согласно акту приема-передачи в банке «Райфайзенбанк» USB-токен и пин-конверт. В ходе допроса ему предъявлено юридическое дело по расчетному счету ООО «Вымпел», открытому в Банке «Открытие» <адрес>, указана дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. В данном юридическом деле находятся: доверенность от имени ФИО1 на имя Свидетель №1 на получение банковской карты, пин-конверта. В данной доверенности подпись от его имени отсутствует, рукописный текст доверенности выполнен не им, имеется только подпись от имени ФИО1 В расписках - подписи от его имени выполнены им. Судя по данным документам, он подписывал расписки и получал согласно распискам в Банке «Открытие» пин-конверт и карту. Также ему предъявлены юридические дела ООО «Вымпел» в банках Сбербанк, Авангард, ВТБ, МДМ. За давностью событий он не помнит, каковы были его действия и действия ФИО1 по открытию данных счетов в банках. Также ему в начале допроса оглашены показания ФИО1, он допускает, что такие действия мог совершать по указанию Свидетель №9.

Из оглашенных показаний Свидетель №9 (т.4 л.д.230-232, 233-236, 237-244, 245-247, 248-251, т.6 л.д.115-116), данных в ходе предварительного следствия, следует, что ООО «Вымпел» и другие перечисленные фирмы были открыты в период с ДД.ММ.ГГГГ для обналичивания денежных средств и были подконтрольны ему и Савинскому, для открытия указанных фирмы им были приобретены сим-карты различных операторов связи, номера телефонов указывались в заявлении о постановке ООО на учет в налоговом органе, а также для предоставления в банки при открытии расчетных счетов. В ходе допроса ему предъявлено регистрационное дело ООО «Вымпел», ознакомившись с которым, может пояснить, что организация зарегистрирована в 2015 году. Номинальным директором был С-вых С., лично с ним не знаком. Сопровождением открытия данного Общества и счетов в банках занимался Свидетель №1, который сообщил, что у него есть человек, на которого можно открыть ООО. Свидетель №1 передал ему паспортные данные и номер ИНН, в каком виде, не помнит (копии документов или переписанные данные). Он оформил уставные документы, созвонился с ФИО5 для получения гарантийного письма о предоставлении офиса. Подготовленные документы он передал Свидетель №1 для оформления документов у нотариуса. Сколько составило вознаграждение за открытие фирмы, не помнит, в районе 15-20 тысяч рублей. Документы в налоговую были направлены транспортной компанией. Он с С-вых лично не встречался, деньги ему (вознаграждение) передавал через Свидетель №1, а также давал Свидетель №1 деньги на оплату нотариуса и поездки в <адрес> для получения документов из налоговой инспекции.

Для осуществления деятельности ООО «Вымпел» по обналичиванию денежных средств С-вых были открыты расчетные счета в банках Сбербанк, Авангард, ВТБ, Бинбанк (МДМ), Райффайзенбанк (для открытия счета Свидетель №1 и С-вых ездили в <адрес>), банк Открытие. Также была заказана печать ООО. Все документы по данной организации, документы из банков по счетам, находились у него, он же имел доступ к счетам организации. Все хранилось в офисе. С-вых к деятельности ООО «Вымпел» никакого отношения не имел.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13 (т.4 л.д.227-229), данных в ходе предварительного следствия, следует, что подсудимый является ее сыном. О том, что в ДД.ММ.ГГГГ ее сын был зарегистрирован директором и учредителем ООО «Вымпел», ей ничего известно не было, сын ей ничего никогда об этом не рассказывал. Название данной организации ей не знакомо. Обстоятельства регистрации на имя ее сына фирмы – ООО «Вымпел» - ей неизвестны. Ранее до ДД.ММ.ГГГГФИО1 никогда не был зарегистрирован в качестве участника юридического лица, практический опыт в ведении коммерческой деятельности сын не имел. По специальности ее сын электрогазосварщик, руководить финансово-хозяйственной деятельностью какой-либо организации сын не мог. На период ДД.ММ.ГГГГС-вых общался с Свидетель №1, между ними были приятельские отношения.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 (т.5 л.д.6-11), данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Свидетель №9, периодически поддерживали отношения. Сам он не занимался обналичиванием денежных средств, в том числе и с Свидетель №9 и С. Договоры займа, по которым он передавал денежные средства, и получал возврат заемных денежных средств, были реальные. О том, что те занимаются незаконной деятельностью, ему не было известно. Он знал только, что те занимаются деятельностью по золотодобыче, что у них есть фабрика по пошиву одежды, про иные виды деятельности, те ему не рассказывали. У него была реальная возможность передавать указанные денежные средства, а также он оплачивал налоги с доходов по заключенным договорам займа.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 (т.5 л.д.12-18), данных в ходе предварительного следствия, следует, что ООО «КАМСС» открыто примерно в ДД.ММ.ГГГГ году им и соучредителем ФИО3. Должность директора занимали по очереди, менялись раз в 10 лет. Организация ведет деятельность по ремонту шахтового оборудования, обороты компании за ДД.ММ.ГГГГ составили около 5 миллиардов рублей. В ходе допроса ему предъявлены таблицы с заключениями судебных бухгалтерских экспертиз, согласно которым с расчетного счета ООО «КАМСС» совершен перевод на счет ООО «Вымпел» в банке «МДМ» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 341, 40 рублей с основанием «Оплата за запасные части № № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС (18%) 305136-82». Так, ДД.ММ.ГГГГ, когда совершена указанная операция, он находился в должности директора ООО «КАМСС». Работа при поставках оборудования для их организации и подписание договоров происходило в рабочем порядке, практически ежедневно. С предложениями о поставках оборудования, двигателей, запчастей к двигателям различные организации обращаются обычно, не к нему лично, а к менеджерам коммерческого отдела, которые согласовывают вопросы поставки с юридическим отделом и службой безопасности. При этом бывают ситуации, когда договоры уже подписаны второй стороной, бывают ситуации, когда он от лица ООО «КАМСС» ставил свою подпись в договоре первым. При этом в месяц заключалось обычно договоров поставки-реализации примерно на 300 миллионов рублей, обычно с десятками контрагентов, поэтому он физически не мог всех проверять и знать. Он мог уточнить у начальника юридического отдела, у начальника службы безопасности, все ли нормально с поставкой, получая подтверждение, что все проверено ими, все нормально, он спокойно подписывал договоры поставки.

По имеющимся документам, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КАМСС» и ООО «Вымпел» был заключен договор поставки № на поставку б\у двигателя внутреннего сгорания. Денежные средства безналичным расчетом были перечислены на расчетный счет, указанный в договоре. По товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ двигатель был поставлен на склад, за получение двигателя расписался начальник склада ФИО4, который работает начальником склада длительное время, почти 10 лет. По товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на склад также были поставлены запасные части к двигателю, за получение также расписался ФИО4 Все указанные запасные части были пущены в производство – в ремонт и восстановление двигателей внутреннего сгорания.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8 (т.5 л.д.36-39), данных в ходе предварительного следствия, следует, что он работает в должности заместителя начальника склада ООО «КАМСС» ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит принятие товара, его сохранность и выдача товара (запчастей). Ему на обозрение представлены документы, изъятые у Свидетель №5ДД.ММ.ГГГГ: договор с ООО «Вымпел», акт сверки взаимных расчетов, счет-фактуры, товарные накладные. По поводу документов пояснил, что их никогда не видел, на память он не помнит поступление запчастей от ООО «Вымпел». Представителя ООО «Вымпел» не знает, ФИО1 ему не знаком.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 (т.1 л.д.214-217), данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является собственником помещений в <адрес>, сдает их в аренду. ООО «Вымпел» ему знакомо, он выдавал ему гарантийное письмо на предоставление офисного помещения, о его деятельности ему ничего не известно. Ему представлена копия гарантийного письма, оно подписано им собственноручно. За письмом обращался мужчина невысокого роста, анкетных данных не знает. В большинстве случаев сданные в аренду офисы в дальнейшем фирмами не занимались, фирмы искали иные офисы.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 (т.2 л.д.108-117), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в ПАО Банк «ФК Открытие» руководителем группы по обслуживанию юридических лиц с ДД.ММ.ГГГГ. ОАО «МДМ Банк» объединился с ПАО «Бинбанк», банк стал называться ПАО «Бинбанк», ДД.ММ.ГГГГ. произошло объединение ПАО «Бинбанк» с ПАО Банк «ФК Открытие», банк стал называться ПАО Банк «ФК Открытие». По ООО «Вымпел» пояснила, что расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ путем личного обращения в банк «МДМ», так как онлайн счета не открываются. Представители ООО обратились в офис банка по <адрес>. Для открытия счета обратился ФИО1ДД.ММ.ГГГГФИО1 принес документы: паспорт директора, устав организации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ОГРН), свидетельство ИНН, решение о создании общества, о назначении директора, договор аренды. В качестве контактной информации был указан номер телефона, адрес электронной почты <данные изъяты>. Документы у ФИО1 принимала Свидетель №3. Она проверила паспорт на недействительность по сайту УФМС и на ультрафиолете, по выписке из ЕГРЮЛ, которую она получила на сайте налоговой убедилась, что он действительно является директором, после чего она документы выложила на общий ресурс банка для проверки службой экономической безопасности банка и отделом открытия счетов (данный отдел проверяет комплектность документов). Как проводилась проверка службой экономической безопасности, она не знает. Счета открываются отделом открытия счетов в <адрес>. Результаты проверки были положительные. Документы по открытию банковского счета были подписаны ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО1 по <адрес> им же были проставлены печати. Договор на открытие банковского счета и договор об электронном обмене документами уже в <данные изъяты> не заключался, подписывалось только заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания, в том числе и дистанционного. USB-токен (защищенная флешка) выдавался ФИО1ДД.ММ.ГГГГ, ключ был сгенерирован самим ФИО1ДД.ММ.ГГГГ. Он принес в банк запрос на сертификат, на основании которого сотрудниками банка была сформирована вторая часть ключа и электронной подписи, которую ФИО1 получил по акту приема передачи ДД.ММ.ГГГГ, который имеется в юридическом деле. Номер счета 40№. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО1 был открыт картсчет в том же офисе 40№. Для открытия картсчета необходима только личная явка директора с паспортом, заявление на открытие счета, заявление на выпуск карты, с ним был заключен договор. ДД.ММ.ГГГГ банк счет заблокировал. Расчетный счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО1 Остаток по счету составил 1 042 998 рублей, тот был перечислен по заявлению клиента на счет ООО «Вымпел» в банк «Авангард». Картсчет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ, сумму остатка назвать не может, которая судя по заявлению, была направлена на доходный счет их банка за выдачу наличных по карте.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10 (т.4 л.д.51-54), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в ПАО «ВТБ» филиал № ОО «Новокузнецкий» начальником отдела обслуживания юридических лиц. Расчетный счет № ООО «Вымпел» был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Счет был открыт личным обращением в их банк так как «Онлайн» счета их банк не открывает. Директор ООО «Вымпел» ФИО1 обращался лично в их офис на <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Судя по документам, расчетный счет был открыт при личном обращении директора ООО «Вымпел» ФИО1 При открытии расчетного счета должны быть предоставлены оригиналы уставных документов: устав, ИНН, ОГРН, договоры аренды, решение о назначении руководителя, любая налоговая отчетность (если организация уже ведет деятельность), паспорт, выписку из единого гос. реестра юридических лиц сотрудник банка делает сам. Без этих документов счет в банке не откроют. В качестве контактов по счету были указаны телефоны: № согласно документам, адрес электронной почты указан не был. Документы по открытию счета были подписаны ФИО1 в офисе по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, им же проставлены печати. Документы по организации дистанционного обслуживания счета были подписаны так же ФИО1, в том же офисе, ДД.ММ.ГГГГ Сертификат ключа был сформирован сроком на 1 год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «Вымпел» ФИО1 был заключен договор № об открытии счета (Счетов) для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных карт (корпоративных карт), предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателем, согласно которого был открыт карточный счет №. Согласно документам, банковская карта была ФИО1 была получена ДД.ММ.ГГГГ. Расходные операции по счету клиент осуществлял с IP-адреса 151.237.175.224. Согласно предоставленной выписке по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету и кредиту составила 27 205 131,93 рубля, по карточному счету № оборот по дебету и кредиту за тот же период составил 0 рублей. Банковские счета ООО «Вымпел» закрыты по заявлению директора ДД.ММ.ГГГГ. На расчетном счете № на момент закрытия находился остаток денежных средств в сумме 10 914 547 рублей 63 копейки был перечислен на расчетный счет ООО «Вымпел» № в ПАО «Сбербанк».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 (т.7 л.д.23-30), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в ПАО Сбербанк по адресу <адрес> в должности начальника сектора клиентских менеджеров точки продаж клиентов малого бизнеса. Согласно юридическому делу ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк по адресу <адрес>ФИО1 лично обратился для открытия расчетного счета № на ООО «Вымпел». Для открытия счета всегда требуется личное обращение директора (учредителя) Общества, который предъявляет паспорт, пакет документов - оригиналы Устава, и иные правоустанавливающие документы. Согласно юридического дела, ООО «Вымпел» ФИО1 подписал заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, которое по факту является договором на открытие расчетного счета и который был открыт в день его обращения, то есть ДД.ММ.ГГГГ В этот же день ФИО1 в договоре указал логин для входа в личный кабинет и доступа к расчетному счету по интернет банку. Также он указал абонентский № для получения смс пароля необходимого для входа в личный кабинет для распоряжения расчетным счетом по системе дистанционного банковского обслуживания. В этот же день был сгенерирован идентификационный код необходимый для внесения денежных средств через устройства самообслуживания банка. При получении логинов, паролей, идентификационных кодов сотрудники банка в обязательном порядке разъясняют клиенту банка о недопустимости передачи третьим лицам логинов, паролей, идентификационных кодов, для исключения несанкционированного доступа к расчетному счету. ДД.ММ.ГГГГС-вых также подписал заявление на получение корпоративной карты №, подписание которого осуществляется в банке при личном обращении клиента. При получении банковской карты с пин-кодом в кассе банка клиент расписывается в мемориальном ордере, срок хранения 5 лет, в связи с чем предоставить данный документ не представляется возможным, сведения в электронной базе данных также имеют срок хранения 5 лет. Таким образом, клиент ФИО1ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет на ООО «Вымпел» и получил логин, который сам же указал в заявлении на присоединение. Пароль получают в течение 3-х рабочих дней на номер сотового телефона, указанного в заявлении ФИО1 Банковская карта поступает в отделение банка в течение 5 рабочих дней, клиенту поступает уведомление в виде смс сообщения о том, что банковская карта выпущена, клиент может ее получить в течение 3-х месяцев с момента ее доставления в отделение банка, если банковская карта не была востребована клиентом, она уничтожается. В ПАО Сбербанк для получения банковской карты и пин-кода к ней требуется личное получение клиентом, с которым заключен договор, оформление доверенности на третье лицо клиентом на получение банковских карт, пин-кодов, токенов в ПАО Сбербанк не предусмотрено (не допускается). USB токен ФИО1 не получал и договор на это не подписывал. До момента получения банковской карты клиент может осуществлять по расчетному счету любые операции как безналичные, так и наличные операции по счету.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (т.7 л.д.18-22), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в ОО «Кемеровский» филиал «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ДД.ММ.ГГГГ открытие расчетных счетов, то есть подача заявления клиентом осуществлялась исключительно путем посещения клиентом банка. Согласно представленному ей на обозрение юридическому делу, ООО «Вымпел» расчетный счет № был открыт в <адрес> в дополнительном офисе «Центральный» филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу <адрес>. Для открытия расчетного счета клиент ФИО1 обратился в отделение банка ДД.ММ.ГГГГ лично и в эту дату тот мог подписать все документы для открытия расчетного счета, без проставления в подписываемых им документах дат (за исключением документов, датированных днем обращения ДД.ММ.ГГГГ), поскольку сотрудник банка после проверки документов службой безопасности и личности клиента и дальнейшего открытия расчетного счета может датировать самостоятельно документы. Согласно документу - Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вымпел» в лице ФИО1 расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, где всегда указывается дата самого открытия счета, после которой сотрудник банка датирует остальные подписанные клиентом документы, а именно: заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент и подключения к системе, заявление на выпуск банковской карты, доверенности. В данном юридическом деле имеется доверенность, которая дает право Свидетель №1 получить: ключевые носители с ключами клиента; дистрибутив клиентского рабочего места СКБ; бланки заявлений на изготовление сертификата открытого ключа; получать дебетовую корпоративную карту «БИЗНЕС 24/7», выпущенную АО «Райффайзенбанк» на имя держателя; получать запечатанный ПИН-конверт к дебетовой корпоративной карте «БИЗНЕС 24/7», выпущенную АО «Райффайзенбанк» на имя держателя; возвращать, передавать в АО «Райффайзенбанк» дебетовую корпоративную карту «БИЗНЕС 24/7», выпущенную на имя держателя; подписывать акт приема-передачи ключевых носителей; подписывать заявление на изготовление сертификата открытого ключа; подписывать все документы и совершать необходимые действия для выполнения вышеуказанных полномочий. Доверенное лицо может обратиться в банк с оформленной доверенностью, сотрудник сверяет подпись и оттиск печати с действующей карточкой образцов подписей и оттиска печати), паспортные данные, указанные в доверенности с паспортными данными доверенного лица. В представленном юридическом деле ООО «Вымпел» имеется только Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 на основании указанной выше доверенности получил ДД.ММ.ГГГГ пин-конверт и USB-токен, который является составной частью дистанционного банковского обслуживания клиента, позволяющий идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», путем входа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet», по расчетному счету ООО «Вымпел». Банковская карта не могла быть выдана держателю ФИО1 в первый день обращения в банк, поскольку необходимо 5-7 дней для выпуска карты. После поступления карты в отделение АО «Райффайзенбанк» ее мог получить как ФИО1, так и Свидетель №1 по доверенности на право получение карты от ДД.ММ.ГГГГ Расписку о получении банковской карты предоставить не могут, т.к. истек срок хранения документов в электронном досье, который составляет 5 лет. ДД.ММ.ГГГГ в банке осуществлялся постепенный переход с бумажного формирования юридического досье на электронный, также токен и карта могли быть выданы разными сотрудниками банка, по этим причинам расписка в получении банковской карты могла не быть размещена в юридическое дело. Логин и пароль получен ДД.ММ.ГГГГ Клиент мог зайти в банк-клиент в любое время. Если посмотреть выписку, то первое платежное поручение на оплату контрагенту было ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ. АО «Райффайзенбанк» расторг договор банковского счета в одностороннем порядке, в связи с отсутствием движения денежных средств более 2 лет. Согласно выписке, движение по расчетному счету началось с ДД.ММ.ГГГГ При поступлении денежных средств на расчетный счет наличие USB-токена не требуется. Сотрудники банка в обязательном порядке, согласно нормативно-правовым актам, которыми сотрудник банка руководствуется в своей деятельности, перед заключением договора с клиентом информирует его об условиях использования электронного средства платежа (USB-токен), а именно: о запрете передачи клиентом электронного средства платежа третьим лицам на совершение операций, производимых без ведома и согласия клиента.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами, исследованным в судебном заседании:

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ИФНС № по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «Вымпел» (т.1 л.д. 223-226);

- копией регистрационного дела ООО «Вымпел»: опись дела ООО «Вымпел»; лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Вымпел» внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ за номером ГРН 2152225185242; лист записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «Вымпел», ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица, уставной капитал 10 000 рублей, директор ФИО1; форма № решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А, согласно которому принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Вымпел»; юридическая оценка документов, поданных на регистрацию в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ№А №Р11001 от ДД.ММ.ГГГГ, заключение - внести запись о государственной регистрации; сопроводительное письмо к расписке о получении документов ООО «Алтайстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ исх №; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой документы в регистрирующий орган представлены непосредственно ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, плательщик ФИО1, основание платежа ТП; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 9 листах, согласно которого уставной капитал 10 000 рублей. Учредитель ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место жительства <адрес>84, указан номер телефона №; нотариальное свидетельство подлинности подписи ФИО1; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого собственник помещения по адресу <адрес> офис 308 ФИО5 обязуется предоставить данное помещение ООО «Вымпел» для осуществления деятельности; копия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>; накладная «CDEK» о направлении документов в ИФНС № по адресу г. <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель С-вых С. манифест от ДД.ММ.ГГГГ, станция назначения Барнаул, количество мест-8 (чек, устав, заявление, решение, свидетельство, гарантийное письмо); гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого учредитель ООО «Вымпел» ФИО1 обязуется оплатить уставной капитал ООО «Вымпел» в течении месяца; решение единственного учредителя ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ, место составления <адрес>, о том, что ФИО1 решил создать ООО «Вымпел», определить место нахождения <адрес><адрес>. Решение подписано ФИО1; устав ООО «Вымпел» (т.1 л.д.227-268), осмотрено (т.5 л.д. 206-212), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.213-214);

- ответом на запрос МРИ ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в указанной инспекции зарегистрировано ООО «Вымпел» (т.2 л.д. 4-8);

- ответом на запрос ИФНС России по <адрес>№, согласно которого ООО «Вымпел» имеет банковские счета: ПАО «Сбербанк России» №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк «ФКО» Московский №, №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк ВТБ в <адрес>, №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, АО «Райффайзенбанк» «Сибирский», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Банк ФКО», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, АКБ «Авангард» ПАО, №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.10-11);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в банке «Открытие» изъято юридическое дело ООО «Вымпел» (т.2 л.д. 20-30).

- копией юридического дела ООО «Вымпел»: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано местонахождение организации <адрес>№ контактный телефон №, № счета 40№, образец подписи клиента (владельца счета) ФИО1, «Закрыт ДД.ММ.ГГГГ»; заявление о закрытии банковского счета клиента № от ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано директором ООО «Вымпел» ФИО1, заявление о закрытии банковского счета клиента № от ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано директором ООО «Вымпел» ФИО1, договор № на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием международной корпоративной карты «VISA BUSINESS» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №, приложение №, приложение №, приложение №, копией паспорта ФИО1, доверенность, согласно которой ФИО1 доверяет Свидетель №1 получить международную корпоративную карту «VISA BUSINESS»в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» а также конверт с ПИН – кодом к ней, с правом расписаться в их получении; расписка в получении ПИН – кода, согласно которому ПИН-код был получен ДД.ММ.ГГГГ, держатель карты ФИО1, № карты №; расписка в получении банковской карты, согласно которому банковская карта №***№ была получена ДД.ММ.ГГГГ, держатель карты ФИО1, копия паспорта на имя Свидетель №1, соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат ключа проверки электронной подписи, указаны данные и подпись пользователя ФИО1, приложение № к Регламенту обслуживания Клиентов при помощи систем дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», Акт приема передачи установочного комплекта Системы ДБО от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Вымпел», от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Вымпел» в лице ФИО1 открыт расчетный счет №; заключение о возможности открытия счета по вкладу (депозиту), корреспондентского счета от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо к комплекту документов юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Вымпел» в лице ФИО1 информирует ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» об отсутствии в отношении ООО «Вымпел» производств по делу о несостоятельности, процедур ликвидации; сведения о бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых бенефициарным владельцем счета ООО «Вымпел» является ФИО1; вопросник по самосертификации, от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе – ООО «Вымпел», запрос № от ДД.ММ.ГГГГ «Открытие_ДМиСБ», уведомление ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, согласно которому в единый государственный реестр внесена запись о регистрации ООО «Вымпел» за единым государственным регистрационным номером №; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия устава ООО «Вымпел», копия решения единственного учредителя ООО «Вымпел»; осмотрено (т.5 л.д. 241-246), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.247-251);

- ответом на запрос ПАО Банк «ФКО», согласно которого предоставлена выписка по счетам, в том числе ООО «Вымпел» ИНН <***>: № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) (т.2 л.д.144-156);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в банке «Открытие» изъято юридическое дело ООО «Вымпел» (т.3 л.д. 8-9);

- копией юридического дела ООО «Вымпел» из ПАО «МДМ Банк» (Банк «Открытие»): карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вымпел»; реквизиты банка ООО «Вымпел» в КФ ПАО «БИБАНК» о том, что закрыт специальный карточный счет №ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты банка ООО «Вымпел» в КФ ПАО «МДМ БАНК» о том, что закрыт специальный карточный счет №ДД.ММ.ГГГГ; заявление о расторжении договора об открытии и обслуживании специального карточного счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о расторжении договора банковского счета / закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление «Об установлении специального тарифа, размер которого равен тарифу по соответствующей операции (услуге), плюс 12 % от суммы операции, прекращение приема платежных документов на проведение операций, подписанных аналогом собственноручной подписи» от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Вымпел»; уведомление «Об установлении специального тарифа, размер которого равен тарифу по соответствующей операции (услуге), плюс 12 % от суммы операции, прекращение приема платежных документов на проведение операций, подписанных аналогом собственноручной подписи» от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Вымпел»; уведомление сотруднику банка о том, что клиент ООО «Вымпел» признан «нежелательным» для банка и внесен в «Свидетель №14 список» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на Кукушкина нежилого помещения по адресу: <адрес>.; договор купли продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ., где продавец ФИО7 Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, покупатель ООО «Вымпел», предмет продажи – нежилое помещение, по адресу: <адрес>, пом. 42; запрос на сертификат на имя ФИО1, директора ООО «Вымпел» в ПАО «МДМ Банк»; акт приема-передачи программных средств от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выпуске корпоративной банковской карты от ООО «Вымпел» в ПАО «МДМ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к договору об открытии и обслуживании специального карточного счета и условиях выпуска и использования корпоративных банковских карт, эмитированных ПАО «МДМ Банк» от ООО «Вымпел»; расписка о получении карты от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета юридического лица ООО «Вымпел» в ПАО «МДМ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества с ограниченной ответственностью «Вымпел» (ООО «Вымпел»); выписка из ЕГРЮЛ ООО «Вымпел»; свидетельство о постановке на учет ООО «Вымпел» ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ООО «Вымел» за № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вымпел» (арендатор) и ООО «Бизнес-центр «Оптима» (арендодатель), об аренде нежилого помещения по адресу: <адрес>; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вымпел» (арендатор) и ООО «Металлоконструкции»» (арендодатель), об аренде нежилого помещения по адресу: <адрес> (т.3 л.д.10-113), осмотрено (т.6 л.д. 117-121, т.7 л.д. 36-37); признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.122);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в АО «Райффайзенбанк» изъято юридическое дело ООО «Вымпел» (т.3 л.д. 118-127);

- копией юридического дела ООО «Вымпел»: карточка с образцами подписей и оттиска печати, указан клиент (владелец) счета ООО «Вымпел», местонахождение (место жительства): <адрес>, <адрес>, контактный телефон: №, номер банковского счета 40№, лицом, уполномоченным производить операции по счету указан ФИО1; заявление на заключение договора банковского (расчетного)счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк»; заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»; заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» в АО «Райффайзенбанк»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вымпел» и «Райффайзенбанк» АО; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Вымпел» уполномочивает Свидетель №1 получать ключевые носители с ключами клиента, получать дистрибутив клиентского рабочего места, подписывать заявление на изготовление сертификата открытого ключа (т. 3 л.д.128-134);

- ответом на запрос ПАО АКБ «Авангард Банк», согласно которого предоставлена выписка по счетам, в том числе ООО «Вымпел» ИНН <***>: № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) (т.3 л.д.159-163);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъято юридическое дело ООО «Вымпел» в ПАО АКБ «Авангард» (т.3 л.д. 168-176);

- копией юридического дела ООО «Вымпел»: договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между АКБ «Авангард» ПАО и ООО «Вымпел» в лице ФИО1; карточка с образцами подписей и оттиска печати; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ заключенное между АКБ «Авангард» и ООО «Вымпел» в лице ФИО1; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица - ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ заключенное между АКБ «Авангард» ПАО и ООО «Вымпел» в лице ФИО1; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» с актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ с актом об использовании логина; акт приема-передачи Кэш-карты; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей (т.3 л.д.177-187); осмотрено (т.5 л.д. 215-239); признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.240);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъято юридическое дело ООО «Вымпел» в ПАО «Сбербанк России» (т.3 л.д. 201-204);

- копией юридического дела ООО «Вымпел»: заявление о присоединении, информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, информация из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо об объеме годовой выручки – до 1,8 млн. рублей, опросный лист для корпоративного клиента, информационные сведения клиента, идентификационный код, сведения об уровне риска, заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги банка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение корпоративной карты, заявление на установление/изменение лимитов по «Корпоративной карте» (т.3 л.д.205-233); осмотрено (т.6 л.д. 38-65); признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.66);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъято юридическое дело ООО «Вымпел» в Банк ВТБ (ПАО) (т.4 л.д. 9-12);

- копией юридического дела ООО «Вымпел», где указано наименование юридического лица и директора: ООО «Вымпел», ФИО1; юридический адрес и телефон: <адрес>, <адрес> телефон: №, №; фактический адрес: <адрес> каб.303; № счетов: 40№, 40№; дата открытия счетов: сведений нет (примечание следователя: в документах имеются заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны оба счета; заявление на открытие счета в Банк ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан счет 40№, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан счет 40№; дата закрытия счета: сведений нет (примечание следователя: в документах имеются заявления о закрытии обоих счетов от ДД.ММ.ГГГГ, в карточке с образцами печати имеется отметка «счет закрыт 02.12.2016», номер счета не указан); дата получения карты: сведений нет (примечание следователя: в документах имеется заявление на предоставление карты ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, список работников на получение карты в котором указан ФИО1; дата заключения договора о предоставлении услуг с использованием системы банковского обслуживания: сведений нет; лицо, указанное в доверенности, дата доверенности: не выдавались; адрес электронной почты: не указан; дата выдачи ключа проверки электронной подписи: не указана (примечание следователя: есть сертификат ключа проверки электронной подписи с началом действия от ДД.ММ.ГГГГ); указанный в документах планируемый вид деятельности по открытому банковскому счету: не указан; сведения об IP-адресах: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовался IP-адрес: №; выписки по счету: 40№, выписка предоставлена с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, операции осуществлялись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обороты по дебиту и кредиту счета за указанный период составили 27 205 131,93 рублей; 40№, выписка предоставлена с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, операции по счету не осуществлялись (т.4 л.д. 13-50); осмотрено (т.6 л.д. 1-36); признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.37);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъято дело правоустанавливающих документов (т.4 л.д. 79-82);

- дело правоустанавливающих документов №, адрес объекта недвижимости: <адрес>, <адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.83-133);

- документами, отображающими результаты ОРД: распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.134-136), протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.4 л.д.137-153), распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.155-157), протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.4 л.д.158-168),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Свидетель №5 изъяты документы: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вымпел» и ООО «КАМСС», копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 20-21);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вымпел» (поставщик) в лице ФИО1 и ООО «КАМСС» (покупатель) в лице Свидетель №5, на последнем листе имеются реквизиты сторон, у ООО «Вымпел» указан расчетный счет ПАО «МДМ Банк» №, подписано ФИО1», актом сверки взаимных расчетов между ООО «Вымпел» и ООО «КАМСС», счета-фактуры, товарные накладные о поставке товаров ООО «Вымпел» (т.5 л.д.22-31), осмотрены (т. 6 л.д. 100-101), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.102);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО1, расположенные в Решении единственного учредителя ООО «Вымпел», гарантийном письме об обязательстве оплаты уставного капитала ООО «Вымпел» выполнены самим ФИО1 (т.5 л.д. 42-45);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: - подписи и рукописный текст от имени ФИО1, расположенные в юридических делах ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО АКБ «Авангард» выполнены самим ФИО1, - подписи и рукописный текст от имени Свидетель №1, расположенные в юридических делах ПАО Банк «Открытие», АО «Райффайзенбанк» выполнены самим Свидетель №1 (т.5 л.д. 49-67);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати ООО «Вымпел» в юридических делах ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «Открытие», АО «Райфайзенбанк», АО АКБ «Авангард» нанесены клише печатной формы ООО «Вымпел» №, предоставленной для сравнительного исследования (т.5 л.д. 70-76);

- ответом вр.и.о. нотариуса ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ№, ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО8 была засвидетельствована подлинность подписи ФИО1 по форме № о государственной регистрации юр. Лица при создании, реестр № (т.5 л.д.85);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 4 - ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. <адрес><адрес>: USB-флэш-накопителей (флэшек) (далее по тексту - USB-флэш-накопитель): USB-флэш-накопитель в корпусе красного цвета, без крышки, USB-флэш-накопитель в корпусе белого цвета, без крышки (т.5 л.д. 87-106), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.107-113);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 4 - ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. <адрес><адрес>: USB-флэш-накопитель (флэшка) в корпусе зеленого цвета, при открытии файла: rich text format «certifikate» обнаружен текст: «СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ПОДПИСИ № в корпоративной информационной системе "Авангард Интернет-Банк" ПАО АКБ "АВАНГАРД"» «Владелец сертификата ключа подписи - ФИО1» (т.5 л.д. 114-145); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.146-154);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 4 - ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. <адрес><адрес>: - печатей, в том числе печать ООО «Вымпел»: Общество с ограниченной ответственностью «Вымпел» ОГРН <***>, ИНН <***>, РФ, <адрес> (т.5 л.д. 155-165), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.166);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 4 - ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. <адрес><адрес>: печатей, в том числе печать ООО «Вымпел»: ООО «Вымпел» ОГРН №, ИНН №, РФ, <адрес> (т.5 л.д. 167-173), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.174);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы: устав ООО «Вымпел», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО1, приказ о назначении и полномочиях директора от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в <адрес>, между ООО Бизнес-центр «Оптима», в лице директора ФИО5 (арендодатель) и ООО «Вымпел», в лице директора ФИО1 (арендатор), договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, штатное расписание №-ШР от ДД.ММ.ГГГГ, список участников ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№В в отношении ООО «Вымпел», лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Вымпел», выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к Договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к Договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО «Вымпел» о возложении обязанностей главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ, информационная выписка – сведения о юридическом лице ООО «Вымпел» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, информационная выписка – сведения о регистрации в качестве страхователя в ТО ПФ РФ – ФИО1 ГУ-УПФР в <адрес>, информационная выписка – сведения об учредителях (участниках) юридического лица – ФИО1, основной вид деятельности – 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий, информационная выписка – сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ ООО «Вымпел», указаны документы, поданные для регистрации юридического лица, приказ о назначении и полномочиях директора от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о назначении и полномочиях директора от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на предоставление транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к Договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи к Договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, составленное в <адрес> между ООО «Металлоконструкции» и ООО «Вымпел» о передаче во временное пользование кабинет № по <адрес>, лист с информацией об ООО «Вымпел», решение единственного учредителя ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного учредителя ООО «Вымпел» от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.175-188), были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.189-191);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес> – банковские карты с документами: банковская карта Банка «ВТБ24» типа «VISA Business», №, пин-конверт Банка «Банк Москвы», пин-конверт Банка «Сбербанк» (т.5 л.д. 192-201), были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.202-205);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы: ООО «Вымпел», изъятые в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк» по <адрес>: карточка с образцами подписей и оттиска печати; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк»; заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet» в АО «Райффазенбанк»; заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7» в АО «Райффайзенбанк»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вымпел» и «Райффайзенбанк» АО; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выдана директором ООО «Вымпел» ФИО1 на имя Свидетель №1 (т.6 л.д. 67-78), были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.79);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ на запрос ПАО Банк «ФК Открытие» № от ДД.ММ.ГГГГ, по лицевому счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Вымпел», имеются различные операции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итого обороты за период выписки по дебету 17779233,70 рублей, по кредиту 17779233,70 рублей, исходящий остаток 0; по лицевому счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Вымпел», имеются различные операции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итого обороты за период выписки по дебету 5952000 рублей, по кредиту 5952000 рублей, исходящий остаток 0 (т.6 л.д.86-91), были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.92);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых осмотрено 5 оптических дисков, где содержится информация о движении денежных средств из банков: АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «МДМ Банк» и ПАО «БинБанк», ПАО «ВТБ» в отношении ООО «Вымпел» (т.6 л.д.103-113, т.7 л.д.31-35), были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.114);

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого последний подтвердил ранее данные показания, и указал на офисы банков, в которых открывал счета ООО «Вымпел» (т.6 л.д. 141-154);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Свидетель №1, в ходе которого каждый подтвердил ранее данные показания (т.6 л.д. 155-157);

- запросом руководителю ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого просят предоставить сведения о месте открытия расчетных счетов №, № на имя ООО «Вымпел» (т.7 л.д.12);

- ответом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет № в ОО «Барнаульский» Филиал «Новосибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие», расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в ДО «На Тольятти» Кузбасского филиала ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: <адрес> (т.7 л.д.13), осмотрен (т.7 л.д.14-15), признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.16).

Оценивая показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают.

Данные протоколов осмотра предметов, согласуются с показаниями ФИО1, о времени, месте и обстоятельствах совершения преступления.

Следственные действия с участием ФИО1 проведены в присутствии защитника, ему разъяснены процессуальные права, а также ст.51 Конституции РФ, он был предупрежден о возможности использования показаний в качестве доказательств по делу. В судебном заседании подсудимый ФИО1 ни процедуру проведения с ним следственных действий, ни их результаты не оспаривал.

Показания ФИО1 согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, поэтому суд учитывает их в качестве доказательств по делу.

Сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности также согласуются с показаниями ФИО1 и другими доказательствами по делу.

Из материалов уголовного дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», а именно статьей 15 Закона, устанавливающей право органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность проводить оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного Закона, в том числе производить при их проведении изъятие документов, предметов. Порядок, ход и результаты проведенного оперативного мероприятия зафиксированы в материалах оперативно-розыскной деятельности, которые в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом установлено, что логин и пароль, выданные ФИО1 при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которыми и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, выданные ФИО1, как клиенту ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», филиал «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «МДМ Банк», ПАО «Сбербанк», ОО Новокузнецкий филиал «Сибирский» Банка «ВТБ» ПАО, обладают признаками электронного средства платежа.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Вымпел», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Вымпел», действуя от его имени, открыл в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, спецкартсчет №, в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, в ПАО АКБ «Авангард» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, кэш-карты № к данному счету, в ПАО «МДМ Банк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, спецкартсчет №, ПАО «Сбербанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, международную корпоративную карту Visa Business Master Card Business №, ОО Новокузнецкий филиал «Сибирский» Банка «ВТБ» ПАО расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, международную корпоративную карту Visa Business ссудный счет №. Получив при открытии счетов электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе «бизнес-онлайн», предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, дебетовые банковские карты, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, надлежащим образом, предупрежденным о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передал указанные платежные средства третьему лицу.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО1 осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Вымпел», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также бизнес-карт, являющихся электронным носителем информации, за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В соответствии с требованиями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 по месту регистрации характеризуется неудовлетворительно (т.6 л.д.205), по месту работы – положительно, на учете в ГКУЗ КО «НКПБ», ГБУЗ «ННД» не состоит (т.6 л.д. 206,208,210), не состоит в браке, <данные изъяты> трудоустроен, проживает с родителями.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче правдивых последовательных показаний, <данные изъяты>, оказание посильной помощи родителям, <данные изъяты>, <данные изъяты>.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ.

Совокупность смягчающих обстоятельств суд признает исключительной, в связи с чем, при назначении наказания применяет положения ст.64 УК РФ, полагая возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Кроме того, судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> в отношении ФИО1 постановлен приговор, которым ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 2 года. В связи с тем, что преступление, за которое осуждается ФИО1 настоящим приговором, совершено до вынесения указанного приговора, то он подлежит самостоятельному исполнению.

К тому же, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

В целях исполнения приговора меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1, следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного ФИО1 в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного в строго установленные указанным органом дни, не менять места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «Вымпел», юридические дела ПАО АКБ «Авангард», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «МДМ Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», запросы, ответы из банков, ИФНС, документы отражающие результаты ОРД, USB-флэш-накопитель «Вымпел ВТБ (БМ)», USB-флэш-накопитель «МДМ Банк», USB-флэш-накопитель «ВЫМПЕЛ», 5 оптических дисков с выписками из банков, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле до истечения сроков хранения. Две печати ООО «Вымпел» (т.5 л.д. 166, т.5 л.д. 174), банковская карта Банка «ВТБ24» №, пин-конверт Банка «Банк Москвы», пин-конверт Банка «Сбербанк» - хранящиеся при уголовном деле № (т.5 л.д. 202-205), хранить при уголовном деле до истечения сроков хранения.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и принять участие в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч.3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п.5 ч.2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Председательствующий: (подпись) Г.Н. Рудь

Подлинный документ подшит в деле № Центрального районного суда <адрес>