Гражданский кодекс часть 1

Подсудимые ФИО1, ФИО5 имея умысел на хищение чужого имущества в крупном размере, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении него мошеннические действия, однако, не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Так ФИО1, имея умысел на совершение мошенничества в крупном размере, в . вступил в преступный сговор с ФИО5, после чего, действуя согласованно, группой лиц, созвонился с ФИО8 и договорился о встрече в для согласования вопроса о заключении генерального подряда на строительство многоквартирного 16-ти этажного дома, по адресу: . ФИО8, будучи уверенным в истинных намерениях ФИО1, в конце . приехал в , где его на въезде встретил ФИО1 После чего последний, создавая искренность намерений и видимость действующей организации, сопроводил ФИО8 в офис расположенный по адресу: , где ФИО1 выступил в качестве генерального директора и заверил ФИО8 о том, что правоспособен на проведение переговоров по заключению договора на строительство многоквартирного 16-ти этажного дома, по адресу: , а ФИО5 выступил в качестве заместителя директора , заверив ФИО8, что он будет инвестировать строительство указанного жилого многоквартирного дома. После проведенных переговоров ФИО8 договорился с ФИО1 и ФИО5 о дополнительной встрече в . После этого ФИО8 с целью дополнительной проверки информации о строительном объекте по адресу: , установив номер телефона собственника участка, на котором якобы должен был строиться многоквартирный жилой дом, созвонился со ФИО40, а затем встретился с ним в . После общения ФИО8 понял, что, ни ФИО1, ни ФИО5 не уполномочены на проведение переговоров и заключение договора на строительство многоквартирного 16-ти этажного дома, по адресу:. Вернувшись в ФИО8 вновь позвонил ФИО1 и сообщил, что он с ФИО5 намерены заключить договор генерального подряда, где ФИО8 выступит в качестве генерального подрядчика, тогда последний поняв, что его вводят в заблуждение, обратился в правоохранительные органы. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 час. 00 мин. ФИО1 вновь позвонил ФИО8 и сообщил что он с ФИО5 намерены приехать в и заключить с последним договор генерального подряда, после чего примерно в 14 час. 30 мин. ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО8, встретились с ФИО8 около магазина «» расположенном по адресу: , где потребовали от ФИО8 передать им в обеспечение договора генерального подряда денежные средства в общей сумме 30000000 рублей, из которых 1000000 рублей передать им в наличной форме, а остальные 29000000 рублей перечислением на расчетный счет . В свою очередь ФИО5, действуя в группе лиц по предварительному сговору согласно ранее распределенным ролям с ФИО1, являясь инициатором преступной схемы, в ходе переговоров с ФИО8, умышлено, с целью хищения денежных средств, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что он является «» строительства многоквартирного 16-ти этажного дома, по адресу: , а также то, что на расчетном счете имеются денежные средства в сумме 15000000000 рублей, которые им якобы перечислило для инвестирования в строительство. После проведенных переговоров ФИО8 договорился с ФИО1 и ФИО5 о дополнительной встрече в . ДД.ММ.ГГГГ, примерно в часов минут, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО8, согласно ранней договоренности, встретились с ФИО8 в кафе «», расположенном по адресу: , действующим в рамках проводимого сотрудниками милиции в соответствии со ст.ст. 6 и 8 федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». В ходе оперативного эксперимента, ФИО1 и ФИО5, продолжая вводить ФИО8 в заблуждение, относительно действительного положения дел, с целью сокрытия истинных намерений и, не имея никаких юридических оснований, а также доверенности от ФИО40, с которым знакомы не были, совместно с ФИО5, выступающим в качестве заместителя директора стали вести переговоры с ФИО8 о заключении с последним договора генерального подряда на строительство многоквартирного 16-ти этажного дома по адресу: , не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. Придавая своим действиям видимость законности и легитимности, ФИО5, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1о, подписали с ФИО8 заведомо фиктивный договор генерального подряда , не имеющий никакой юридической силы и юридических последствий, по условиям которого, ФИО5 выступал заместителем директора в качестве , ФИО1о выступал генеральным директором в качестве «Заказчика-застройщика», а ФИО8 выступал генеральным директором в качестве на общую сумму 1196084205,00 рублей. При этом, ФИО1 и ФИО5, в целях хищения имущества ФИО8, указали одним из условий заключения договора передачу им денег в сумме 1000000 рублей в наличной форме под обеспечение договора, а остальные 29000000 рублей перечислением на расчетный счет ФИО8, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия –оперативный эксперимент, передал ФИО5 в присутствии ФИО1 деньги в сумме 1000000 рублей, что является крупным размером, которые последние намеривались похитить, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны сотрудниками милиции, а полученные ими деньги от ФИО8 были изъяты впоследствии у ФИО5

Подсудимый ФИО1, допрошенный в ходе судебного заседания, свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью в содеянном раскаивается, пояснил, что совершил преступление так и при тех обстоятельствах, как это изложено органом предварительного расследования.

Подсудимый ФИО5 допрошенный в ходе судебного заседания, свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью в содеянном раскаивается, пояснил, что совершил преступление так и при тех обстоятельствах, как это изложено органом предварительного расследования.

Суд, исследовав и оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, считает, что, вина подсудимых ФИО1, Верет ко В.Г. в объёме обвинения изложенного в описательной части приговора установлена и подтверждается:

-показаниями потерпевшего ФИО8 данными и оглашенными в ходе судебного заседания о том, что его строительная организация занимается строительно-монтажными работами. Примерно за две недели до «оперативного экперимента», через своих знакомых он, как пояснил в судебном заседании ФИО8 узнал сотовый телефон одного из сотрудников строительной организации, которая могла предоставить ему работу по договору субподряда. Этим человеком явился , его номер телефона , который в телефонном режиме сообщил, что является главным инженером строительной организации и сообщил, что все переговоры по строительству он желает проводить в . Они договорились с о встрече в в офисе его фирмы, расположенном по адресу: . ДД.ММ.ГГГГ как пояснил в судебном заседании ФИО8 приехал в и назначил по телефону встречу с на часов минут ДД.ММ.ГГГГ у станции метро «». В указанное время в указанном месте его, ФИО8 встретил , который был с тремя ранее не знакомыми ему, мужчинами, которых представил как ФИО2 - представитель инвестора, ФИО3 – генеральный директор и ФИО4, - президент строительной компании ФИО3 и ФИО4 передали ему, ФИО8 сразу свои визитки. После чего, они пригласили его, ФИО8 в кафе, расположенное напротив станции метро «» для обсуждения всех условий договора и он, ФИО8 поинтересовался, почему они идут в кафе, а не в офис фирмы, на что они пояснили, что в офисе идет ремонт. В ходе разговора, каждый представился еще раз, и в общем рассказал кто кем является. ФИО2 пояснил, что он является представителем инвестора, какого именно не уточнял. пояснил, что является главным инженером строительной компании », ФИО3 пояснил, что является генеральным директором . В разговоре участвовали и ФИО2, а ФИО3 и ФИО4 просто слушали их разговор. Со слов , он, ФИО8 узнал его домашний адрес в телефон . пояснил ему, ФИО8, что существует объект по адресу: по строительству 16-ти этажного жилого дома и пояснил, что его организация желает быть генподрядчиком по строительству указанного дома. ФИО2 от лица инвестора данного объекта, пояснил, что инвестор может и хочет отдать вышеуказанный объект на условиях договора генподряда ему, ФИО8, поскольку он находится в и будет их представителем в данном округе. ФИО2 спросил у ФИО8 имеется ли у него возможность сделать обеспечение контракта в размере 120000000 рублей и он, ФИО8 ответил, что деньги у него имеются, но сначала попросил у него техническую документацию на объект, информацию о заказчике и инвесторе, попросил представить ему для ознакомления документы на проекты, прошедшие государственную экспертизу, проектно-сметную документацию, технико-экономическое обоснование, разрешение на строительство, документы на землю, техническое задание. Из данных документов, ФИО2 представил ему, ФИО8 ксерокопию разрешения на строительство со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ и бизнес план на строительство объекта. По поводу остальных документов интересующих его, ФИО8, ФИО2 пояснил, что они находятся у заказчика в . Фамилию и других данных заказчика ФИО2 ему, ФИО8 не назвал, так же ФИО2 не назвал инвестора, пояснив, что инвестор находится в . Так же ФИО2 сообщил, что кроме вышеуказанного объекта по , у заказчика в имеются и другие объекты по строительству. ФИО2 по просьбе его, ФИО8 передал ему папку с документами по двум объектам в которой находились фотографии объектов и фотографии проектов зданий, гостиничного комплекса, а та кже бизнес план на строительство 16-этажного жилого дома по , в котором исполнителем было дата 1 .; проект –эскизное предложение по размещению спортивно-развлекательного центра в районе гостиницы на 36 номеров по договору №, заверенный печатью »; учредительные документы копия устава утвержденная ФИО1; экспертное заключение по проекту «16-этажный многоквартирный жилой дом по договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заключения по проекту « »; предварительный сводный расчет стоимости строительства без росписей бизнес план « копия сведений о предприятии доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в лице генерального директора оглы поручает исполнительному директору ФИО2 представлять интересы перед государственными и иными коммерческими структурами, доверенность действительна до ДД.ММ.ГГГГ; копия разрешения на строительство выданное администрацией комитетом архитектуры и градостроительства администрации на имя индивидуального предпринимателя ФИО40. Как поснил ФИО8 в судебном заседании, ФИО2 сказал ему, чтобы он на месте ознакомился с документами и передал документы ему обратно, но он, ФИО8 попросил оставить ему вышеуказанную папку для подробного изучения на один день. ФИО2 спросил, каким образом он получит папку с документами обратно и он, ФИО8 заверил его, что на следующий день отдаст ему папку. Далее в разговоре, ФИО2 спрашивал его, ФИО8 про его технические возможности, а именно имеется ли у него строительная техника, рабочая сила и опыт в таком строительстве. Он, ФИО8 его заверил, что всё перечисленное имеется. Они разговаривали около 1 часа в кафе, все присутствующие пояснили ему, ФИО8, что в будущем, в случае если совместные отношения сложатся, то у него, ФИО8 может быть множество интересных проектов предоставленных с их стороны. Разговаривали они очень убедительно, но у него, ФИО8 возникли сомнения в достоверности их слов, так как сумма обеспечения возможного договора составляла очень большие деньги, а реальных документов с их стороны он не увидел. Ему, ФИО8 дали ровно один день для изучение переданных ему документов, после чего он, ФИО8 должен был вернуть им документы и сообщить свое решение. ФИО2 узнал у ФИО8 электронный адрес и сказал, что позже вышлет ему, ФИО8 по электронной почте макет договора ген.подряда, который он, ФИО8 должен изучить. После этого они попрощались, и он, ФИО8 не исполнив обещание, направился в . По пути в в телефонном режиме он позвонил ФИО2 и и сообщил, что он уехал в , для того, направиться непосредственно к заказчику и инвестору и изучить техническую документацию, после чего продолжит разговор о заключении договора ген.подряда. ФИО2 согласился с мнением его, ФИО8 и дал мобильный телефон заказчика –. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 выслал ему, ФИО8 по электронной почте макет договора генподряда. По приезду в , он, ФИО8 созвонился с ФИО6, представился, сказал что его номер ему дал ФИО2, после чего ФИО6 ответил, что он уже предупрежден об нем, ФИО8 и вместе с инвестором ждал его звонок. С ФИО6 он, ФИО8 договорился о встрече в , и в конце ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО8 приехал в , где на въезде в город его встретил ФИО6, который представился генеральным директором назвал свое имя и отчество - и передал ему, ФИО8 визитку. После чего, они с ним проехали в его офис, расположенный по , где в кабинете у ФИО6, последний познакомил его, ФИО8 с инвестором вышеуказанного проекта- ФИО5. ФИО5 пояснил ему, ФИО8, что является инвестором строительства , и пояснил, что на расчетном счете в котором он является заместителем генерального директора, имеются денежные средства в сумме 15 миллиардов рублей, которые ему перечислило и показал ФИО8 генеральную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ФИО17 на имя ФИО5, дающее право ФИО5 быть представителем во всех финансовых и иных структурах и подразделениях, в том числе и арбитражном суде, подписывать все финансовые документы, договоров и контракты с зарубежными партнерами, получать от имени предприятия наличные деньги и ценные бумаги при взаиморасчетах. Так же ФИО5 показал ему, ФИО8 генеральное соглашение о совместной деятельности и , но прочитать ФИО5 его ему, ФИО8 не дал, только похвастался, что у него есть много денег и он их хочет вкладывать, то есть инвестировать в строительство. ФИО5 называл в присутствии его, ФИО8 -ФИО7 только по имени отчеству - . Он, ФИО8 спросил у ФИО11, является ли он действительно заказчиком, на что ФИО6 и ФИО5 уверили его, ФИО8, что ФИО6 действительно является заказчиком и хозяином объекта по адресу: . После чего, он, ФИО8 попросил у ФИО6 представить ему для ознакомления документы на проекты, прошедшие государственную экспертизу, проектно-сметную документацию, технико-экономическое обоснование, разрешение на строительство, документы на землю, техническое задание, на что ФИО6 ответил, что все документы есть, но они находятся в проектном институте . Он, ФИО16 сказал ФИО5 и ФИО6, что ФИО6 не имеет права заключать договор генподряда без вышеуказанных документов, на что ФИО6 ответил, что сначала он заключит с ним, ФИО8 договор ген.подряда и получит от него материальное обеспечение по договору, после чего, ФИО6 покажет и передаст указанные документы ему, ФИО8 Вспомнив о разрешении на строительство дома по указанному адресу, переданного ему в гр-ном ФИО2, где было указано, что собственником объекта является он, спросил ФИО6, почему разрешение на строительство оформлена на ФИО6 ответил, что ФИО40 является его близким другом и компаньоном, что ФИО40 выдал ему генеральную доверенность на право заключения договоров и контрактов на объект по вышеуказанному адресу. Так же ФИО6 пояснил ему, ФИО8, что он рассматривает его как ген.подрядчика в строительстве 16 этажного жилого дома по адресу: . По данному объекту, ген.подрядчику, то есть ему, ФИО8, необходимо сделать материальное обеспечение в размере 71 миллион рублей. Он, ФИО8 сразу ответил ФИО6, что обеспечение в такой сумме он не получит, так как у него нет необходимых документов указанных выше, после чего, ФИО6 и ФИО5 предложили уменьшить сумму обеспечения до 30 миллионов рублей, без предоставления ФИО6 ему, ФИО8 документов. Он, ФИО8 в тот момент понял, что ФИО6 и ФИО5 намерены совершить в отношении него мошеннические действия, так как основным ударением в разговоре с ними все время звучала фраза –«когда он, ФИО8 сможет перечислить деньги», а так же из за того, что у ФИО6 отсутствовали оригиналы документов на объект. Он, ФИО8 дал им предварительное согласие с целью потянуть время и проверить самостоятельно, действительно ли ФИО6 является компаньоном ФИО40, а так же проверить существование документации на объект в в . Он, ФИО8 сказал ФИО6 и ФИО5, что будет искать вышеуказанную сумму денег для обеспечения договора и уехал в . Вернувшись в , он, ФИО8 связался со своими знакомыми в , с просьбой найти любую информацию по данному объекту. Через некоторое время, знакомые сообщили ему мобильный телефон ФИО40 -, после чего он созвонился со ФИО40, который в разговоре сообщил, что является собственником земли по адресу: , что является хозяином проекта строительства 16 этажного жилого дома по вышеуказанному адресу и он не знает и никогда не слышал о ФИО1, после чего он, ФИО8 назвал другое имя ФИО7, указанное в некоторых документах, которые он взял в – на что ФИО40 ответил, что не знает такого человека. ФИО40 пояснил, что строительство дома будет инвестировать Сбербанк. После разговора со ФИО40, он решил поехать в по своим делам и созвонился еще раз со ФИО40 и предложил встретиться. ФИО40 предложил ему приехать к нему в офис по адресу и он, ФИО8 приехал к нему в обговоренное время. ФИО40 встретил его, они познакомились. В разговоре, он, ФИО8 подробно описал всех людей, включая людей в , с которыми он общался, показал визитки переданные ему в и в и документы которые он взял в . ФИО40 ознакомившись со всем предъявленным, был очень сильно удивлен и пояснил, что вышеуказанные фамилии ему не известны, пояснил, что таким образом вышеуказанные люди хотят совершить мошенничество в отношении ФИО8 В момент их общения, ФИО40 стал свидетелем телефонных переговоров его, ФИО8 и ФИО6 и . В телефонном разговоре, он, ФИО8 в присутствии ФИО40 спросил , кто будет подписывать договор генподряда от имени заказчика, на что ответил, что созвонится с ФИО6 и уточнит этот вопрос. Через несколько минут ему, как пояснил в судебном заседании ФИО8 перезвонил и сообщил, что ФИО6 сказал , что ФИО40 не может приехать в и подписать договор генподряда, а вместо него подпишет указанный договор сам ФИО6, так как у него есть генеральная доверенность от ФИО40 Он, ФИО8 позвонил в присутствии ФИО40 ФИО1 и спросил, есть ли у него генеральная доверенность от имени ФИО40 на заключение договора генподряда по вышеуказанному объекту и ФИО1 стал заверять его, ФИО8, что генеральная доверенность от ФИО40 действительно у него есть и продолжил давить на него, ФИО8 в скорейшем подписании договора генподряда и получении им и ФИО5 от него, ФИО8 денег в обеспечение данного договора. ФИО40 услышав эти разговоры, попросил его, ФИО8 обратиться в милицию по данному факту, так как он не хочет тоже пострадать от мошеннических действий в отношении ФИО8 Как пояснил в судебном заседании ФИО8, он со ФИО40 договорились, что он поедет в и напишет заявление в милицию, после чего они попрощались и разъехались. ФИО1 стал продолжать звонить ему каждый день и спрашивать, когда он заключит с ними договор, но он переносил встречи. Когда он, ФИО8 вернулся в , ДД.ММ.ГГГГ то сразу обратился в ГУВД по , где написал заявление. В макете договора, предоставленном ему, ФИО8 -ФИО2, не были проставлены реквизиты и наименования инвестора и ген.подрядчика, поэтому он, ФИО8 попросил ФИО6 отправить ему по электронной почте реквизиты инвестора ФИО5 и реквизиты ФИО6, так как договор является трехсторонним. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 выслал ему, ФИО8 по электронной почте со своего адреса на адрес его, ФИО8 « свои реквизиты и ФИО5 и попросил самостоятельно вписать их в договор. ДД.ММ.ГГГГ ему, ФИО8 позвонил ФИО1 и сообщил, что он находится в и желает с ним встретиться для заключения договора. Они договорились встретиться на пересечении и в , напротив магазина «». Примерно в . он, ФИО8 увидел ФИО6, который был с ФИО5 и они предложили ему, ФИО8 сесть в их автомобиль «» № регион черного цвета. Когда он, сел в их автомобиль, то спросил у ФИО6 и у ФИО5, действительно ли ФИО5 будет инвестировать объект в и ФИО5 уверил его, ФИО8, что деньги у него есть, что как только подпишут договор генподряда, и он, ФИО8 передаст ФИО5 и ФИО6 деньги, то они перечислят аванс по данному договору на расчетный счет организации его, ФИО8 При этом ФИО5 вновь стал показывать ему, ФИО8 документы, где выделяла организации ФИО5 миллиарды рублей на многочисленные объекты, среди которых находился и объект по адресу: . Так как он, ФИО8 ранее встречался с ФИО40 и последний уверил его, ФИО8, что не знает ФИО6, ФИО5 и других лиц, то еще раз убедился, что ФИО5 и ФИО6 мошенники, а предоставленные ими документы поддельные. Он, ФИО8 перенес встречу с ФИО6 и ФИО5 на неопределенное время, пояснив, что его юрист будет дорабатывать и проверять законность и правильность договора, высланного по электронной почте ФИО2 Он, ФИО8 подготовил договор подряда в той форме, как просили ФИО6 и ФИО5 В разговоре с ФИО1 и ФИО5, последние попросили его, ФИО8 по возможности сделать обеспечение договора – часть наличными деньгами, а остальные 29000000 рублей перечислением на расчетный счет », директором которого является ФИО6 Он, ФИО8 поинтересовался у ФИО5, почему он должен перечислять деньги на расчетный счет организации ФИО6, а согласно договора он, ФИО8 должен перечислить деньги на счет инвестора, то есть на счет организации ФИО5, на что ФИО5 и ФИО6 пояснили, что он, ФИО8 должен согласиться с их требованиями, только так они готовы с ним работать по указанному объекту, продолжая его заверять, что все будет хорошо. Тогда они договорились, что при заключении договора генподряда он, ФИО8 передаст им в качестве части обеспечения договора ген.подряда сумму в размере 1000000 (один миллион) рублей, при этом в кассовом ордере он укажет что 1 миллион рублей передает ФИО6 в счет обеспечения договора генерального подряда, а остальные 29000000 рублей перечислит на расчетный счет организации ФИО6 Затем ФИО8 вызвали сотрудники милиции и он рассказал им о произошедшем подробнее и сотрудники милиции предложили перед передачей денег ФИО6 и ФИО5 пометить его денежные средства и переписать серии и номера купюр. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ договорился с ФИО6 и ФИО5 о встрече для подписания договора и передачи им денег в обеспечение договора ген. подряда в сумме 1000 000 рублей. ФИО6 и ФИО5 согласились и они договорились о встрече примерно в . в центре . О точном месте встречи они не договаривались. После чего, ФИО6 позвонил и спросил у него, ФИО8, где будет встреча, так как он уже приехал в , и он, ФИО8 предложил встретиться в кафе «», расположенном по . Когда оперативные сотрудники пометили деньги его, ФИО8 в сумме 1 000 000 рублей и оборудовали его одежду видеокамерой и микрофоном, он, ФИО8 встретился в указанном кафе с ФИО6 и ФИО5, дал им три одинаковых экземпляра договора ген. подряда, в которых он, ФИО8 случайно сделал ошибку в фамилии ФИО5, а именно написал его фамилию как «Веретько», но ФИО5 обратил на это внимание, но ничего не сказал. ФИО5 и ФИО6 уточнили у ФИО8, есть ли у него деньги, на что он, ФИО8 ответил, что деньги есть, после чего они все втроем подписали указанный договор в трех экземплярах и он, ФИО8 передал ФИО5 бумажный сверток с двумя стопками денег купюрами по 5000 рублей каждая в обшей сумме 1000 000 рублей. ФИО5 взял деньги и спрятал их не пересчитывая в свой портфель черного цвета. А ФИО1 подписал принесенный им, ФИО8 расходный кассовый ордер на один миллион рублей. После этого, в помещение кафе зашли сотрудники милиции, некоторые были одеты в черную одежду, в масках, которые задержали ФИО6 и ФИО5, после чего он, ФИО8 вышел из кафе на улицу. Находясь в помещении СЧ СУ при УВД по он, ФИО8 увидел ФИО6 и ФИО5 и узнал от сотрудников милиции, что ФИО1 – это , а ФИО5, действительно является таковым. Кроме этого, он, ФИО8, сообщил, что в его электронной почте сохранился переданный ФИО2 проект договора генерального подряда, который ФИО2 ему прислал по электронной почте ДД.ММ.ГГГГ, так же сохранилось письмо ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ пришедшее в . по электронной почте с реквизитами ФИО7 и ФИО50. При передаче своих денег сотрудникам милиции для пометки, он, ФИО8 самостоятельно переписал серийные номера купюр в свой блокнот, все купюры были достоинством по 5000 рублей, всего купюр было 200 штук.

-показаниями свидетеля ФИО69, данными и оглашенными в ходе судебного заседания о том, что он проживает и работает в . В он приехал в гости к своему знакомому ФИО1, которого он знает как . В разговоре, ФИО6 ему пояснил, что в Края он ждет перечисление двух миллиардов рублей со стороны инвестора (фирмы из ) для строительство объектов в . Для начала строительства вышеуказанных объектов у него достигнута договоренность с руководством одного из сибирских заводов на поставку бытовых вагончиков для проживания строителей. ФИО6 сказал, что он заключил генеральный подряд на строительство объектов по программе: гостиничный комплекс в на 940 миллионов рублей. 16-ти этажный жилой дом в -1330000000 рублей. Три 18-этажных жилых домов в по 670 миллионов рублей. 6-этажная гостиница в -450000000 рублей. Четыре 12-этажных и 16-этажных домов по 480-560 миллионов рублей. Пансионат «» - 56- миллионов рублей. Пансионат «» - 810 миллионов рублей. 12- этажный жилой дом в - 383 миллиона рублей. Гостиничный комплекс в – 900 миллионов рублей. Санаторий «» в - 280 миллионов рублей. Катеджный городок в -128 миллионов рублей. Кроме этих объектов, ФИО6 сказал ему, ФИО69, что у него так же заключен генеральный подряд на строительство следующих объектов: гостиница в -330 миллионов рублей. Жилой этажей в -445 миллионов рублей. Два жилых -этажей в по 210 миллионов рублей. Катеджный городок в – 110 миллионов рублей. Всего ФИО6 пояснил, что ему выделяется инвестором инвестиций в сумме 15 миллиардов рублей. Так как он, ФИО69 проживает в , то его заинтересовал проект по строительству катеджного городка в на 110 миллионов рублей. Он сказал ФИО6, что желает остаться работать в и организовывать строительство катеджного городка на 110 миллионов рублей, на что ФИО6 ответил, что он решил, что он, ФИО69 должен организовывать работу в . Но по катеджному городку в ФИО6 пояснил ему, что земля на указанный объект официально не выделена, есть только принципиальное согласие руководства администрации на выделение земельного участка по строительству катеджного городка именно организации ФИО6 как генподрядчику. До настоящего времени, катеджный городок в по указанному ФИО6 месту – , не построен. В разговоре с ФИО6 он настаивал на том, что не хочет чтобы его фирма участвовала в генподряде на вышеуказанные объекты, он, ФИО69 попросил ФИО6 предоставить ему работу в его предприятии по строительству указанных объектов на любой должности и ФИО6 согласился. В точное число он, ФИО69 не помнит, ФИО6 пригласил его в свой офис по адресу: для разговора. Когда он приехал, то они продолжили разговаривать о строительстве объектов в Краснодарском Крае. В это время, их разговор временно приостановился, так как ФИО6 кто-то позвонил на сотовый телефон, после разговора, ФИО6 пояснил ему, ФИО69, что ему нужно встретить коллегу-строителя из Краснодарского Края и предложил его проехаться вместе с ним и он согласился. Затем они на автомобиле ФИО6 подъехали к въезду в , где ФИО6 на автомобиле «» ждал ранее не знакомый ему, ФИО69 мужчина. ФИО6 поздоровался с ним и попросил проследовать за ним. Они проехали к офису ФИО6, после чего ФИО1 попросил его, ФИО69 временно побыть с мужчиной из Краснодарского Края, а в это время ФИО6 съездит за кем-то. Через некоторое время, приехал с мужчиной, который представился ФИО50. Далее он, стал свидетелем разговора Веретко Веретко В.Г., ФИО6 и указанного мужчины о строительстве масштабных проектов – порта на четыре причала, четырех полимерных заводов, комплекса по выращиванию свиней на 100000 голов, комплекса по строительству крупного рогатого скота и т.д. При этом, ФИО5 показывал мужчине письмо на имя ФИО5 от и.о.главы администрации ФИО70 о выделении земельных участков для дальнейшего строительства. ФИО5 пояснял, что после того, как в марте пройдут выборы главы , а по мнению ФИО5 главой должен стать ФИО70, то строительство по предложенной им программе может начинаться. ФИО5 пояснил, что деньги в любом объеме на строительство будут выделены . Затем он, ФИО69 уехал по своим делам, и чем закончился разговор мужчины, ФИО5 и ФИО6 не знает. Больше никогда он ФИО5 не видел. Последний раз, он виделся с ФИО6 в среду, ДД.ММ.ГГГГ у него в офисе. Они разговаривали о работе в , об организации работ по строительству предложенных ФИО6 объектов. ФИО6 сказал, что он ДД.ММ.ГГГГ едет в и отдает один объект по строительству в стоимостью 1330000000 рублей - фирме, за что ему должны перечислить за услуги генерального подряда 6 % от названной суммы, то есть 60 миллионов рублей, что его, ФИО69 удивило, так как фирма не получив от инвестора аванса за строительство сразу производит расчет за услуги генерального подряда. Так же А.Х. его, что получив часть денег от фирмы за услуги генерального подряда, он возьмет ФИО69 и в понедельник ДД.ММ.ГГГГ они вместе поедут в , с целью обеспечения начала строительства Олимпийских объектов. Ему, ФИО69 на обозрение представлялся инвестиционный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между именуемый как«» в лице ФИО5 и «Заказчиком» и «Генподрядчиком» в лице генерального директора на строительство объектов в Краснодарском Крае и . Изучив указанный контракт, как пояснил в судебном заседании ФИО69 он пояснил, что вышеуказанный контракт ему показывал ФИО6, но его он не изучал. Ему, ФИО69 на обозрение представлось письмо директору ФИО5 от и.о. главы ФИО70 о том, что администрация а гарантирует выделение земельных участков для строительства объектов на территории Осмотрев указанное письмо, как пояснил в судебном заседании ФИО69, он пояснил, что текст вышеуказанного письма он видел и читал, при встрече с ФИО5, некоторые объекты из указанного письма предлагались для строительства гражданином ФИО5 -мужчине из . В списке отсутствуют четыре полимерных завода, о которых так же ранее говорил ФИО5 Ему, ФИО69 на обозрение представлялся договор генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между тремя сторонами – именуемым «Инвестором» в лице заместителя директора с одной стороны, и именуемым «Заказчиком-застройщиком» в лице генерального директора ФИО1 и именуемое «Генподрядчиком» с третьей стороны -в лице генерального директора ФИО8, изучив договор, ФИО69 пояснил, что вышеуказанный договор составлен с нарушениями, а именно фамилии, инициалы ФИО7 не правильные, в фамилии ФИО5 допущена ошибка, так же странно то, что ФИО8 именуя себя «Генподрядчиком» по договору должен передать обеспечение по договору ФИО5 –«Инвестору» деньги в сумме 30 миллионов рублей, не получив от «Инвестора» аванса.

-показаниями свидетеля ФИО74, данными и оглашенными в ходе судебного заседания о том, что он ранее состоял в должности старшего оперуполномоченного оперативно-розыскной части № по борьбе с экономическими преступлениями при Главном управлении внутренних дел по . ДД.ММ.ГГГГ в ГУВД по обратился с заявлением гр-н ФИО8 по факту мошеннических действий со стороны генерального директора представившегося ФИО1 и заместителя директора ФИО5. В ходе сбора материала проверки, было установлено, как пояснил в судебном заседании ФИО74, что строительная организация занимается строительно-монтажными работами. Примерно в конце через своих знакомых ФИО8 узнал сотовый телефон одного из сотрудников строительной организации, которая могла предоставить ему работу по договору субподряда. Этим человеком явился ФИО9, номер телефона ФИО9 в телефонном режиме сообщил ФИО8, что является главным инженером строительной организации и пояснил, что все переговоры он желает проводить в . Они договорились о встрече в в офисе фирмы ФИО9, расположенном по адресу: ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 приехал в и назначил по телефону встречу с ФИО10 на часов минут ДД.ММ.ГГГГ у станции метро «». В указанное время в указанном месте ФИО8 встретил ФИО9, который был с тремя мужчинами, которых ФИО9 представил как ФИО2 - представитель инвестора, ФИО3 – генеральный директор и ФИО4, - президент строительной компании «. ФИО3 и ФИО4 передали ФИО8 свои визитки. После чего, они пригласили ФИО8 в кафе, расположенное напротив станции метро «» для обсуждения условий договора, пояснив, что в офисе организации идет ремонт. В ходе переговоров, ФИО2 пояснил ФИО8, что он является представителем инвестора, ФИО9 пояснил, что является главным инженером строительной компании , а ФИО3 пояснил, что является генеральным директором ФИО9 сказал ФИО8, что существует строительный объект по адресу: , , по строительству 16-ти этажного жилого дома и пояснил, что его организация желает быть генподрядчиком в строительстве указанного дома. ФИО2 от лица инвестора данного объекта, пояснил, что инвестор может и хочет отдать вышеуказанный объект на условиях договора генподряда ФИО8, поскольку ФИО8 находится в . ФИО2 спросил у ФИО8, имеется ли у него возможность сделать обеспечение контракта в размере 120000000 рублей и ФИО8 ответил, что деньги у него имеются, но сначала попросил у них техническую документацию на объект, информацию о заказчике и инвесторе, попросил представить ему для ознакомления документы на проекты, прошедшие государственную экспертизу, проектно-сметную документацию, технико-экономическое обоснование, разрешение на строительство, документы на землю, техническое задание. Из данных документов, ФИО2 предоставил ФИО8 ксерокопию разрешения на строительство со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ и бизнес план на строительство объекта. По поводу остальных документов интересующих ФИО8, ФИО2 пояснил, что они находятся у заказчика в . Фамилии и других данных заказчика ФИО2 не назвал, так же ФИО2 не сказал кто именно инвестор, только пояснил, что инвестор находится в . Так же ФИО2 сообщил, что кроме вышеуказанного объекта по , у заказчика имеются и другие объекты по строительству. ФИО2 по просьбе ФИО8 передал последнему папку с документами по двум объектам в которой находились фотографии объектов, фотографии проектов зданий, гостиничного комплекса, бизнес план на строительство 16-этажного жилого дома по , в котором исполнителем было , дата 1 .; проект –эскизное предложение по размещению спортивно-развлекательного центра в районе гостиница на 36 номеров по договору №, заверенный печатью учредительные документы утвержденный ФИО1; экспертное заключение по проекту «16-этажный многоквартирный жилой дом по »; договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заключения по проекту «Многоквартирного жилого дома по »; предварительный сводный расчет стоимости строительства без росписей бизнес план «Строительство гостиницы на 36 номеров в »; копии сведений о предприятии »; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в лице генерального директора поручает исполнительному директору ФИО2 представлять интересы перед государственными и иными коммерческими структурами, доверенность действительна до ДД.ММ.ГГГГ; копия разрешения на строительство выданное администрацией комитетом архитектуры и градостроительства администрации на имя индивидуального предпринимателя ФИО40. ФИО2 сказал ФИО8 чтобы он на месте ознакомился с документами и передал документы обратно, но ФИО8 попросил оставить папку для подробного изучения на один день. Далее в разговоре, ФИО2 спрашивал ФИО8 про его технические возможности, а именно имеется ли у ФИО8 строительная техника, рабочая сила и опыт в таком строительстве. ФИО8 его заверил, что всё перечисленное имеется. Они разговаривали около 1 часа в кафе, все присутствующие пояснили ФИО8, что в будущем, в случае если их отношения сложатся, то у ФИО8 могут быть множество интересных проектов предоставленных с их стороны. Разговаривали они очень убедительно, но у ФИО8 возникли сомнения в достоверности их слов, так как сумма обеспечения возможного договора составляла очень большие деньги, а реальных документов с их стороны он не увидел. ФИО8 дали ровно один день на изучение переданных ему документов, после чего ФИО8 должен был вернуть им документы и сообщить свое решение. ФИО2 узнал у ФИО8 его электронный адрес и сказал, что позже вышлет ему по электронной почте макет договора ген.подряда, который ФИО8 должен изучить. После этого, все попрощались и ФИО8, не исполнив обещание, направился в . По пути в в телефонном режиме ФИО8 позвонил ФИО2 и и сообщил, что уехал в , для того, чтобы направиться непосредственно к заказчику и инвестору и изучить техническую документацию, после чего продолжит разговор о заключении договора ген.подряда. ФИО2 согласился с мнением ФИО8 и дал мобильный телефон заказчика –. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 выслал ФИО8 по электронной почте макет договора генподряда. По приезду в , ФИО8 созвонился с , который представился как ФИО1 и пояснил, что его номер ФИО8 дал ФИО2, ФИО1 ответил, что он предупрежден о звонке ФИО8 и вместе с инвестором ждет звонок ФИО8 ФИО8 договорился с ФИО1 о встрече в и в конце ФИО8 приехал в , где на въезде в город его встретил ФИО1 который представился генеральным директором , назвал свое имя и отчество как ФИО1 и передал ФИО8 свою визитку. Затем ФИО1 с ФИО8 проехали в офис, расположенный по , где в кабинете у ФИО1, последний познакомил ФИО8 с инвестором вышеуказанного проекта ФИО5. ФИО5 пояснил ФИО8, что является инвестором строительства а Края, и пояснил, что на расчетном счете «», в котором он является заместителем генерального директора, имеются денежные средства в сумме 15 миллиардов рублей, которые ему перечислило «», и показал ФИО8 генеральную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ФИО17 на имя ФИО5, дающее право ФИО5 быть представителем во всех финансовых и иных структурах и подразделениях, в том числе и арбитражном суде, подписывать все финансовые документы, договоров и контракты с зарубежными партнерами, получать от имени предприятия наличные деньги и ценные бумаги при взаиморасчетах, так же ФИО5 показал ФИО8 генеральное соглашение о совместной деятельности но прочитать он ФИО8 его не дал, только похвастался, что у него есть много денег и он их хочет инвестировать в строительство. ФИО5 называл при ФИО8 -ФИО7 только по имени отчеству - . ФИО8 спросил у ФИО1 является ли он действительно заказчиком, на что ФИО1 и ФИО5 стали уверять ФИО8, что ФИО1 действительно является заказчиком и хозяином объекта по адресу: . После чего, ФИО8 попросил у ФИО1 представить ему для ознакомления документы на проекты, прошедшие государственную экспертизу, проектно-сметную документацию, технико-экономическое обоснование, разрешение на строительство, документы на землю, техническое задание, на что ФИО1 ответил, что все документы есть, но они находятся в проектном институте . ФИО8 сказал ФИО5 и ФИО1, что ФИО1 не имеет права заключать договор генподряда без вышеуказанных документов, на что ФИО1 ответил, что сначала он заключит с договор ген.подряда и получит от него материальное обеспечение по договору, после чего, ФИО1 передаст ФИО8 указанные документы. ФИО8 спросил у ФИО1, почему разрешение на строительство оформлено на и ФИО1 ответил, что ФИО40 является его близким другом и компаньоном и ФИО40 выдал ему генеральную доверенность на право заключения договоров и контрактов на объект по вышеуказанному адресу. Так же ФИО1 пояснил ФИО8, что он рассматривает ФИО8 как ген.подрядчика в строительстве 16 этажного жилого дома по адресу: . По данному объекту, ген.подрядчику, то есть ФИО8, необходимо сделать материальное обеспечение в размере 71 миллион рублей. ФИО8 сразу ответил ФИО1, что обеспечение в такой сумме он не получит, так как у него нет необходимых документов указанных выше, после чего, ФИО1 и ФИО5 предложили уменьшить сумму обеспечения до 30 миллионов рублей, без предоставления ФИО1 ему документов. ФИО8 в тот момент понял, что ФИО1 и ФИО5 намерены совершить в отношении него мошеннические действия, так как основным ударением в разговоре с ними все время звучала фраза – «когда ФИО8 сможет перечислить деньги», а так же из за того, что у ФИО1 отсутствовали оригиналы документов на объект. ФИО8 дал им предварительное согласие с целью потянуть время и проверить самостоятельно, действительно ли ФИО1 является компаньоном ФИО40, а так же проверить существование документации на объект в в . ФИО8 сказал ФИО1 и ФИО5, что будет искать вышеуказанную сумму денег для обеспечения договора и уехал в . Вернувшись в , он связался со своими знакомыми в , с просьбой найти любую информацию по данному объекту. Через некоторое время, знакомые сообщили ФИО8 мобильный телефон ФИО40 , после чего ФИО8 созвонился со ФИО40, который в разговоре сообщил, что является собственником земли по адресу: , что является хозяином проекта строительства 16 этажного жилого дома по вышеуказанному адресу и не знает и никогда не слышал о ФИО1, после чего ФИО8 назвал другое имя ФИО7, указанное в некоторых документах, которые он взял в – Гюльоглан Ханоглан оглы, на что ФИО40 ответил, что не знает такого человека. ФИО40 пояснил, что строительство дома будет инвестировать Сбербанк. После разговора со ФИО40 ФИО8 решил поехать в по своим делам и созвонился еще раз со ФИО40 и предложил встретиться. ФИО40 предложил ФИО8 приехать к нему в офис по адресу и ФИО8 приехал к нему в обговоренное время. ФИО40 встретил ФИО8 и последний подробно описал всех людей, включая людей в , с которыми он общался, показал визитки переданные ему в и в и документы которые он взял в . Так же ФИО40 стал свидетелем телефонных переговоров ФИО8 и ФИО1 и ФИО9. В присутствии ФИО40 ФИО8 в телефонном режиме спросил у ФИО1, есть ли у него генеральная доверенность от имени ФИО40 на заключение договора генподряда по вышеуказанному объекту, и ФИО1 стал заверять ФИО8, что генеральная доверенность от ФИО40 действительно у него есть и продолжил давить на него в скорейшем подписании договора генподряда и получении им и ФИО5 от ФИО8 денег в обеспечение данного договора. ФИО40 услышав эти разговоры, попросил ФИО54 обратиться в милицию по данному факту, так как он не хочет пострадать от мошеннических действий в отношении ФИО8 Как пояснил ФИО8, ФИО6 стал продолжать звонить ему каждый день и спрашивать, когда он заключит с ним и ФИО5 договор, но ФИО8 переносил встречи. В макете договора, присланному ФИО2 по электронной почте ФИО8 не были указаны реквизиты, наименование инвестора и ген.подрядчика, поэтому ФИО8 попросил ФИО1 отправить ему по электронной почте реквизиты инвестора ФИО5 и реквизиты самого ФИО1, так как договор являлся трехсторонним. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ выслал ФИО8 по электронной почте со своего адреса на адрес ФИО8 реквизиты ФИО5 и свои и попросил самостоятельно вписать их в договор. ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 позвонил ФИО1 и сообщил, что он находится в и желает с ним встретиться для заключения договора. Они договорились встретиться на пересечении и в , напротив магазина Примерно в час. мин. ФИО8 увидел ФИО1 который был с ФИО5 и они предложили ФИО8 сесть в автомобиль № регион, а когда ФИО8 сел в указанный автомобиль, то он спросил у ФИО1 и у ФИО5, действительно ли ФИО5 будет инвестировать объект в и ФИО5 уверил его, что деньги у него есть, подтвердил, что как только подпишут договор генподряда, и ФИО8 передаст ФИО5 и ФИО1 деньги, то они перечислят аванс по данному договору на расчетный счет при этом ФИО5 вновь стал показывать ФИО8 документы, где выделяет ФИО5 миллиарды рублей на многочисленные объекты среди которых был и объект по адресу: . ФИО8 еще раз убедился, что ФИО5 и ФИО1 мошенники, а предоставленные ими документы поддельные. ФИО8 перенес встречу с ФИО1 и ФИО5 на неопределенное время, пояснив, что его юрист будет дорабатывать и проверять законность и правильность договора, высланного по электронной почте подготовил договор подряда в той форме, как просили ФИО1 и ФИО5 Так же в разговоре с ФИО1 и ФИО5, последние попросили ФИО8 по возможности сделать обеспечение договора – часть наличными деньгами, а остальные 29000000 рублей перечислением на расчетный счет », директором которого является ФИО1 ФИО8 поинтересовался у ФИО5 почему он должен перечислить деньги на расчетный счет организации ФИО1, а согласно договора ФИО8 должен перечислить деньги на счет инвестора, то есть на счет организации ФИО5, на что ФИО5 и ФИО1 ему пояснили, что он должен согласиться с их требованиями и только так они готовы с ним работать по указанному объекту. Тогда они договорились, что при заключении договора ген. подряда ФИО8 передаст им в качестве части обеспечения договора ген.подряда сумму в размере 1000000 (один миллион) рублей, при этом в кассовом ордере он укажет что 1 миллион рублей передает ФИО1 в счет обеспечения договора генерального подряда, а остальные 29000000 рублей перечислит на расчетный счет организации ФИО1 Когда он, ФИО74 вызвал ФИО8 для принятия у него объяснения, последний рассказал о последней встрече с ФИО1 и ФИО5, о том, что ФИО5 и ФИО1 требуют передать им 1000000 рублей наличными, а остальные перечислить на счет Он предложил ФИО8 участвовать в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» и ФИО8 согласился. ДД.ММ.ГГГГ согласно постановления №с было решено провести оперативный эксперимент с применением технических средств в отношении ФИО1 и ФИО5, после чего, ДД.ММ.ГГГГ предоставленные ФИО8 денежные средства в сумме 1 миллион рублей купюрами по 500 рублей каждая в количестве 200 штук были в присутствии понятых ФИО12 и ФИО13 исследованы, в процессе исследования денежные купюры с каждой стороны обработаны люминесцентным порошком, образец порошка нанесен на марлевый тампон, который был упакован в пакет № и опечатан биркой. В пакет № была помещена упаковка марлевого тампона, упаковка с перчаток, который был опечатан. Ксерокопии осмотренных денежных средств на 50 листах были приобщены к материалу проверки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 договорился с ФИО1 и ФИО5 о встрече для подписания договора и передачи им денег в обеспечение договора ген. подряда в сумме 1000 000 рублей. ФИО8 предложил им встретиться в кафе « » расположенном по в . Затем, когда были помечены деньги в сумме 1000 000 рублей и одежду ФИО8 оборудована видеокамерой и микрофоном, ФИО8 встретился в указанном кафе с ФИО1 и ФИО5, дал им три одинаковых экземпляра договора ген. подряда, в которых ФИО8 случайно сделал ошибку в фамилии ФИО5, а именно написал его фамилию как «Веретько», но ФИО5 обратил на это внимание, но ничего не сказал. ФИО5 и ФИО1 уточнили у ФИО8, есть ли у него деньги, на что он ответил положительно, после чего они все втроем подписали указанный договор в трех экземплярах, и ФИО8 передал ФИО5 бумажный сверток с двумя стопками денег купюрами по 5000 рублей каждая в обшей сумме 1 000 000 рублей. ФИО5 взял деньги и спрятал их не пересчитывая в свой портфель черного цвета. А ФИО1 подписал принесенный ФИО8 расходный кассовый ордер на один миллион рублей. После этого, он, ФИО74 с другими сотрудниками милиции подошли к ФИО1 и ФИО5 и он попросил их не делать никаких дальнейших действий, представился, а следователь ФИО55 в его присутствии изъял у ФИО5 денежную сумму 1000000 рублей, купюры полностью соответствовали акту исследования денежных купюр, с рук ФИО1 и ФИО5 были сделаны перед этим смывы на марлевые тампоны, которые были опечатаны в упаковки.

Как пояснил в судебном заседании ФИО74, ФИО1 с года является директором ». Основным видом деятельности предприятия является строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней. На данный вид деятельности имеется соответствующая лицензия, в есть которой он является. Руководителем данной спортивной команды является ФИО14. За время спонсорства ФИО1, между ним и ФИО51 сложились приятельские отношения. В (точную дату не помнит) ФИО15 познакомил ФИО1 со своим братом ФИО5. Последний, в ходе знакомства представился заместителем генерального директора . ФИО5 рассказал ФИО1, что его фирма является дочерней компанией очень крупной организации, которая называется «». Последняя собирается инвестировать в строительство на территории около 12 миллиардов евро, а именно, в строительство нефтеперерабатывающего завода, речного порта, железной дороги, спортивного комплекса, детского лагеря на берегу Цимлянского водохранилища, птицефабрику, жилые дома и т.д. Даже сам лично ФИО1 был в офисе в , где ФИО5 показывал контракт между его фирмой и В ходе общения с ФИО5 ФИО1 представил ему на рассмотрение свою (разработанную своей фирмой программу по строительству жилых домов, гостиниц, торгового центра в и прилегающих районов. Заказчиком данного строительства являются различные частные физические лица и фирмы. ФИО1 предложил ФИО5 несколько различных вариантов бизнес-планов, проектно-сметную документацию, архитектурные решения (в – один 16-ти этажный дом, три 18-ти этажных дома, в – один 12 этажный дом, три гостиницы, 48 коттеджей, и два санатория на капитальный ремонт, – один 12-ти этажный дом, в – одна гостиница, два 12-ти этажных жилых дома, 40 коттеджей), после изучения которых ФИО5 согласился выделить инвестиционные деньги в сумме 15 миллиардов рублей на строительство вышеуказанных объектов. О том, что есть необходимость в строительстве данных объектов недвижимости, ФИО1 узнал в ходе осуществления своей профессиональной деятельности – строительных работ в различных городах России. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между и был заключен инвестиционный контракт на сумму 15 миллиардов рублей. Выгода ФИО1 заключалась в следующем: инвестор () выделял деньги на строительство, заказчик (в каждом случае по отдельному из вышеперечисленных объектов) выделяет землю и проектно-сметную документацию, а ФИО1 в свою очередь, как строитель выполняет строительно-монтажные работы; в итоге получает 5-7 % чистой прибыли от стоимости работ. В ходе различных деловых переговоров с инвесторами (в том числе и с представителями «», с которыми ФИО1 познакомился через ФИО5) последний решил отдать часть строительных работ другой фирме. А именно, ФИО5 познакомил ФИО1 с представителями «Русьнефти» в . Им оказался ФИО2 (телефон записан в телефонной книге), с которым ФИО1 лично сам никогда не виделся, а лишь общался по телефону. ФИО2 попросил ФИО52 строительство одного объекта (многоквартирный 16-ти этажный дом в отдать по генеральному подряду их знакомому ФИО8 (фирма . Поскольку ФИО1 собирался в первую очередь заняться строительством в у него не хватало для начала строительства рабочей силы, то ФИО1 решил уступить этот объект ФИО8 Но, при этом, ФИО1 должен был оставаться на вышеуказанном объекте заказчиком по генеральной доверенности. В (точную дату не помнит) ФИО1 нашел собственника земли по адресу: – ФИО40. Встретился с ним. Получил от него проектно-сметную документацию и разрешение на строительство дома. ФИО40 сказал, что когда ФИО1 найдет инвестора для строительства, то ФИО40 выдаст ему генеральную доверенность на заключение контрактов. Таким образом, после общения с ФИО2, ФИО1 согласился встретиться с их знакомым ФИО8 В начале ФИО8 сам позвонил ФИО1 на сотовый телефон и приехал для встречи в . Их встреча происходила у ФИО1 в офисе по . В ходе разговора, ФИО8 поинтересовался, откуда взялись деньги на строительство. На что ФИО1 рассказал об имеющемся инвестиционном контракте с ФИО8 захотел встретиться с ФИО5 и ФИО1 позвонил ФИО5 и попросил подъехать. ФИО5 подъехал через некоторое время к ФИО1 в офис. Они разговаривали непродолжительное время втроем. После того, как ФИО50 рассказал об инвестициях, ФИО8 объявил о своем желании стать подрядчиком. Затем ФИО1 и ФИО5 разъехались. Через 30 минут ФИО8 снова позвонил ФИО1 и вернулся к последнему в офис. ФИО1 вновь рассказал ФИО8 обо всех нюансах их работы (сроки, условия и т.д.). В итоге они договорились о подписании контракта. В целях обеспечения контракта ФИО1 попросил ФИО8 перечислить на его расчетный счет 30 миллионов рублей. При этом, ФИО1 оговорил с ним следующее: ФИО8 перечисляет деньги в качестве обеспечения контракта, затем, когда ФИО1 получит деньги от инвестора (), то перечислит ФИО8 30% от всей стоимости подряда, плюс 30 миллионов рублей обратно (которые являлись обеспечением контракта). В дальнейшем, по мере выполнения работ, остальные денежные средства. На что, ФИО8 согласился. Они договорились встретиться в для подписания самого контракта (договора генерального подряда). В ходе телефонных переговоров выяснилось, что ФИО8 не готов на 12-е число. Поэтому, они договорились встретиться 15-го. Для подписания контракта ФИО8 попросил обязательным условием участие инвестора – ФИО5 Таким образом, около 13 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 вместе с ФИО5 на принадлежащем ФИО1 автомобиле , № приехали в . По просьбе ФИО8 они встретились с последним в кафе «» на . В связи с тяжелым финансовым положением своей фирмы (8 месяцев ФИО1, не имел возможности и не выплачивал заработную плату своим рабочим), ФИО1 ранее попросил у ФИО8 один миллион из 30 передать ему наличными по расходному кассовому ордеру. ФИО1 планировал данные денежные средства в дальнейшем израсходовать на выдачу заработной платы своим рабочим. На что ФИО8 ранее согласился. В ходе встречи в кафе, каждая из сторон подписали контракт на 1 миллиард 159 миллионов рублей на строительство 16-ти этажного жилого дома по , начало финансирования которого с ДД.ММ.ГГГГ, начало самого строительства с ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО8 по договоренности передал им 1 млн. рублей. ФИО1 поставил свою подпись у него в расходном кассовом ордере. Деньги не пересчитывал никто. Веретко взял их и положил в свою сумку. При этом, ФИО5 не задавал никаких вопросов относительно этих денег, потому что ФИО1 ранее предупредил ФИО5 о своем намерении взять миллион наличными для выплаты задолженностей по заработной плате у себя на фирме. В тот момент в зал зашли сотрудники милиции, которые представились, предъявив свои служебные удостоверения, и провели осмотр места происшествия. В ходе которого, в присутствии двух понятых у ФИО5 был изъят миллион рублей, полученный от ФИО8

Как пояснил в судебном заседании ФИО74, ФИО5 работает в должности заместителя директора «» с , директором является ФИО17. Учредителями являются семья ФИО17 и семья ФИО50. В фирме открыты два расчетных счета, денежных средств на расчетных счетах не имеется. На какой системе налогообложения состоит организация ФИО5 не знает. Лицензии у нет. С оглы он познакомился примерно в через своего брата ФИО14 - ФИО5 познакомился с ФИО1, так как искал объекты под строительство . ФИО5 сообщили, что ФИО1 является владельцем перечня объектов, список изъят и находится в папке, среди объектов имеется участок под строительство 16-и этажного жилого дома в . ФИО5 встретился с ФИО1 в его офисе по адресу , где ФИО1 показал проекты жилого дома и гостиницы. ФИО5 отослал проекты в ФИО2 сотовый телефон - своему компаньону (физ.лицо) и ФИО18 президенту сотовый телефон для ознакомления. Когда отправили проект на объект 16-и этажного дома в обратно, то ФИО1 позвонил ФИО2 и представил ФИО8, как субподрядчика, дал телефон ФИО1 для связи, после чего была назначена встреча в офисе у ФИО7 в с ФИО8 Встреча состоялась и ФИО5 на ней присутствовал в качестве инвестора проекта, но по данному договору он ничего не инвестировал. Договоренность с хозяином участка под строительства 16-и этажного жилого дома в ФИО40 у них имеется, так как со слов ФИО1 он с ним договорился. В ходе встречи, был согласован вопрос об обеспечении подрядного договора между ФИО8 и ФИО1 в объеме 30000000 (тридцать миллионов) рублей безналичным расчетом. После этого, ФИО8 уехал, и он связывался по телефону с ФИО1 и согласовывал договор. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 участвовал в подписании договора между ФИО1 и ФИО8 по взаимному согласию в качестве гаранта получения денег ФИО1 для строительства 16-и этажного жилого дома в . ФИО5 и ФИО1 приехали на а/м ФИО1 созвонились с ФИО8 и приехали в кафе «» на . Зашли в кафе, обсудили договор, который скинул ФИО8 по электронной почте ФИО2, после чего подписали. ФИО5 подписал договор как инвестор, поставил свою подпись и поставил печать «», так как является заместителем директора. Договор подписал также ФИО1 и ФИО8, после чего ФИО8 передал им в качестве обеспечения договора подряда 1000000 (один миллион) рублей наличными, остальную сумму должен был перечислить безналичным расчетом, а именно 29000000 (двадцать девять миллионов) рублей, ФИО1 согласился, расписался в расходном ордере который находится у ФИО8, деньги непосредственно взял ФИО5, так как находился рядом и положил их к себе в портфель, так как у ФИО7 при себе ничего не было. Они проговорили минут пять, после чего зашли сотрудники милиции и стали составлять протокол осмотра места происшествия. /том №16 л.д. 190-199/

-показаниями свидетеля ФИО19, данными и оглашенными в ходе судебного заседания о том, что он она работает управляющим в кафе «» по адресу: . ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте по указанному адресу с . Около . в кафе пришел клиент, как позже узнала его данные-ФИО8, который спустился в цокольный этаж кафе и занял место за последним столиком. Через 15 минут в кафе зашли двое ранее не знакомых мужчин, один из которых был кавказской внешности, впоследствии узнала, что его зовут , второго мужчину звали ФИО5. ФИО1 и ФИО5 прошли к столику за которым находился ФИО8 Как пояснил в судебном заседании ФИО19, через 30 минут ФИО8 встал из за стола и направился на выход из кафе, в то время как в кафе зашли мужчины в черной форме и в масках, которые спустились в цокольный этаж и направились к столу за которым находились ФИО1 и ФИО5 Среди мужчин в черных масках находились другие мужчины, один из которых представился следователем ФИО55 и попросил ее, а так же главного бухгалтера кафе ФИО75 поучаствовать понятыми в ходе осмотра места происшествия. Как только они согласились, следователь ФИО55 разъснил им права и обязанности, затем следователь спросил у ФИО1 и ФИО5 фамилии и другие данные. ФИО5 и ФИО1 сообщили следователю, что они только заключили трехсторонний договор строительства жилого дома в Края. ФИО5 сказал, что подписанный ими договор находится у него в папке, после чего достал подписанный ими договор генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ и представил его следователю и всем на обозрение. Следователь спросил у ФИО5 и ФИО1, получали ли они какие-либо денежные средства, если да, то от кого и за какие действия, на что ФИО5 ответил, что ФИО8 передал ему денежную сумму, которую он не пересчитывал, но со слов ФИО8 сумма была ему известна- 1000000 рублей. ФИО5 пояснил, что указанная сумма ему была передана как обеспечение заключенного между ними договора. Затем сотрудники милиции сделали смывы с рук ФИО1о и ФИО5 на салфетки, распечатанные при понятых из упаковок, которые опечатали затем в бумадные упаковки, на которых все участвующие лица расписались. После чего ФИО5 было предложено показать полученные им денежные средства от ФИО8 и последний достал из своего портфеля, находившегося на диване между ФИО1 и ФИО5 две пачки денежных средств, обернутые белым листом бумаги и положил их на стол. После чего следователь, в присутствии всех стал считать денежные средства и вписывать их серии и номера в протокол. Всего денежных средств было 1000000 рублей. Денежные средства 1000000 рублей были отксерокопированы, в присутствии понятых на ксероксе, на каждом листе понятые расписались. У ФИО1 и ФИО5 были изхяты сотовые телефоны, у ФИО1о изъята печать у ФИО5 изъят портфель с документами. Все изъятое было опечатано.

-показаниями свидетеля ФИО75, данными и оглашенными в ходе судебного заседания о том, что она работает в должности бухгалтера по адресу: . ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте по указанному адресу с . Около мин. в кафе пришел клиент, как позже узнала его данные-ФИО8, который спустился в цокольный этаж кафе и занял место за последним столиком. Через 15 минут в кафе зашли двое ранее не знакомых мужчин, один из которых был кавказской внешности, впоследствии узнала, что его зовут , второго мужчину звали ФИО5. ФИО1 и ФИО5 прошли к столику за которым находился ФИО8 Через минут ФИО8 встал из за стола и направился на выход из кафе, в то время как в кафе зашли мужчины в черной форме и в масках, которые спустились в цокольный этаж и направились к столу за которым находились ФИО1 и ФИО5 Среди мужчин в черных масках находились другие мужчины, один из которых представился следователем ФИО55 и попросил ее а так же управляющего кафе ФИО19 поучаствовать понятыми в ходе осмотра места происшествия. Как только они согласились, следователь ФИО55 разъснил им права и обязанности, затем следователь спросил у ФИО1 и ФИО5 фамилии и другие данные. ФИО5 и ФИО1 сообщили следователю, что они только заключили трехсторонний договор строительства жилого дома в Края. ФИО5 сказал, что подписанный ими договор находится у него в папке, после чего достал подписанный ими договор генерального подряда ДД.ММ.ГГГГ и представил его следователю и всем на обозрение. Следователь спросил у ФИО5 и ФИО1, получали ли они какие-либо денежные средства, если да, то от кого и за какие действия, на что ФИО5 ответил, что ФИО8 передал ему денежную сумму, которую он не пересчитывал, но со слов ФИО8 сумма была ему известна- 1000000 рублей. ФИО5 пояснил, что указанная сумма ему была передана как обеспечение заключенного между ними договора. Затем сотрудники милиции сделали смывы с рук ФИО1о и ФИО5 на салфетки, распечатанные при понятых из упаковок, которые опечатали затем в бумадные упаковки, на которых все участвующие лица расписались. После чего ФИО5 было предложено показать полученные им денежыне средства от ФИО8 и последний достал из своего портфеля, находившегося на диване между ФИО1 и ФИО5 две пачки денежных средств, обернутые белым листом бумаги и положил их на стол. После чего следователь, в присутствии всех стал считать денежные средства и вписывать их серии и номера в протокол. Всего денежных средств было 1000000 рублей. Денежные средства 1000000 рублей были отксерокопированы, в присутствии понятых на ксероксе, на каждом листе понятые расписались. У ФИО1 и ФИО5 были изхяты сотовые телефоны, у ФИО1 изъята печать , у ФИО5 изъят портфель с документами. Все изъятое было опечатано.

-показаниями свидетеля ФИО70, оглашенными в ходе судебного заседания о том, что он является первым заместителем главы администрации , с ДД.ММ.ГГГГ находился в отпуске. ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе. Входящую коренспонденцию регистрирует секретарь приемной ФИО20. Он знаком с ФИО5 , они встречались в , до этого, ФИО5 звонил несколько раз ему по телефону и предлагал, что него есть инвестиции, есть федеральная программа и он хочет построить завод по переработке нефти на территории , что появятся новые рабочие места, так же он называл большое количество обьектов в которые он хотел вложить деньги и построить их. Отношений у него с ФИО5 никаких нет, его он видел два раза. ФИО5 близким родственником не является ему. С ФИО5 он виделся дважды в года, так же после встречи ФИО5 звонил на телефон его. У него один телефон- , данным номером он пользовался в период с года по . От дачи дальнейших показаний он, ФИО70 отказался. /том №5 л.д. 133-135,138-139/

-показаниями свидетеля ФИО71, оглашенными в ходе судебного заседания о том, что она проживает по адресу: Данную квартиру она приобрела в свою собственность. В ее квартире был ранее прописан с ФИО18, но фактически он в указанной квартире не проживал. В 2005 году, она через суд выписала гражданина ФИО18 из своей квартиры. Ей известно, что ФИО18 был президентом », где в настоящее вермя находится ФИО18 ей неизвестно. /том №5 л.д. 158-160/

-показаниями свидетеля ФИО72, оглашенными в ходе судебного заседания о том, что она проживает по адресу: указанная квартира принадлежит ее дедушке ФИО21, который проживает в . Ей известно, что примерно в ее квартире проживал ФИО18. Где он находится, ей не известно. /том №5 л.д. 161-163/

-показаниями свидетеля ФИО73, оглашенными в ходе судебного заседания о том, что по адресу: , проживает ее отец ФИО22. Ей известно, что данную квартиру ее отец приобрел в собственность ДД.ММ.ГГГГ году у ФИО23, . О том, что по данному адресу зарегистрировано » ей неизвестно, а ФИО18 и ФИО24 ей тоже не знакомы. В настоящее время ее отец находится за пределами . /том №5 л.д. 164-166/

-показаниями свидетеля ФИО68, оглашенными в ходе судебного заседания о том, что она является главным бухгалтером с ДД.ММ.ГГГГ Ранее с ДД.ММ.ГГГГ она работала просто бухгалтером . На указанную работу ее принял директор ФИО7 . Учредителем являются ФИО1 и ФИО25. Большая доля уставного капитала находится у ФИО1 Организация занимается строительно-монтажными работами. При устройству ее на работу, в уже была задолженность по заработной плате перед работниками. В организации в тот момент работало около 50 человек. Задолженность образовалась в связи с тем, что заказчики не перечисляли денежные средства за выполненные работы. С момента устройства на работу ее, ФИО68 до настоящего времени, у не заключались никакие договора. Изучив баланс организации, сделав сверку с дебиторами и кредиторами, установила, что у имелась дебиторская и кредиторская задолженность. После чего, она, ФИО68 стала оформлять акты сверок с каждым предприятием. Кредиторская задолженность организации составляла около 9000000 рублей (девять миллионов рублей), а дебиторская задолженность составляла 7000000 рублей (семь миллионов рублей). Кредиторская задолженность по выдаче заработной платы составляла около 1800000 рублей (один миллион восемьсот тысяч рублей). имеет один расчетный счет № в Волгодонском филиале в . №. На вышеуказанном счете нет денежных средств. С в отношении проводится проверка прокуратуры по факту невыплаты заработной платы работникам, так как некоторые работники обратились в органы прокуратуры. В связи с тем, что у имелась задолженность перед бюджетом, налоговая инспекция обратилась с заявлением в Арбитражный . ДД.ММ.ГГГГ определением арбитражного суда , введена процедура наблюдение-банкротство, этим же определением назначен временный управляющий -ФИО26. Печать, а так же все документы не передавались временному управляющему ФИО26 В собственности находится четыре транспортные средства – « офис по адресу: арендуется у физического лица –. Организаия ей, ФИО68 неизвестна, гр.ФИО50 она, ФИО68 видела несколько раз в помещении офиса ФИО5 приходил к ФИО1. О чем разговаривали ФИО5 и ФИО1 ей неизвестно, так же не известно имелись ли между ФИО1 и ФИО5 какие-либо договорные отношения. Еще при устройстве ее, ФИО68 на работу, ФИО1 говорил о том, что он решает вопрос о строительстве жилого дома, место где должно происходить строительство она не запомнила. О строительном объекте расположенном по адресу: , ей, ФИО68 ничего не известно. /том № л.д. 45-47/

-показаниями свидетеля ФИО40, оглашенными в ходе судебного заседания о том, что в . он получил право долгосрочной аренды земельного участка по адресу: сроком по так как здание расположенное на данном участке является частной собственностью его, ФИО40 На данном участке были расположены здания торгово-производственного комплекса. ДД.ММ.ГГГГ ему было выдано разрешение на строительство 16-ти этажного жилого дома со сносом, находящихся на участке строений. В данное время были проведены подготовительные работы, снесена часть зданий и сделана разбивка под строительство запроектированного 16-ти этажного здания. ДД.ММ.ГГГГ ранее выданное ему разрешение на строительство было продлено по ДД.ММ.ГГГГ В настоящее время, производятся завершающие работы по проектированию и решается вопрос о получении кредита для финансирования строительства здания. В настоящее время им, ФИО40 не заключались договора генерального подряда на строительство здания, ввиду не решенного вопроса о получении банковского кредита на строительство. С момента получения разрешения на строительство, то есть ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО40 изыскивал возможности получения инвестиций и кредитов для строительства здания, а так же рассматривал резюме различных строительных организаций как потенциальных генеральных подрядчиков по строительству. На данный момент, им, ФИО40 поданы документы на рассмотрение возможности получения кредита в сумме 900000000 рублей в . Так как все инвестиционные проекты по выставляются на форумах, то доступ к документации подтверждающей проекты свободен для любых заинтересованных лиц. По поводу представления его интересов как застройщика, то он, ФИО40 пояснил, что доверенности никому не выдавались и не переуступалось право застройщика по вышеуказанному проекту. ФИО2, ФИО3, ФИО4, , ФИО5, ФИО18 ему неизвестны и с ними в никаких договорных отношений не состоит. Ему, ФИО40 не известны организации В начале ему, ФИО40 на сотовый телефон позвонил ранее не знакомый парень, который представился ФИО8, который спросил его, является ли он собственником участка земли по адресу: и владельцем проекта строительства на вышеуказанном участке земли 16-ти этажного жилого дома. Он, ФИО40 ответил, что да, после чего ФИО8 сообщил, что ФИО1 и ФИО5 предлагают ему заключить договор генерального подряда на строительство 16 –ти этажного дома по вышеуказанному адресу. Так как он, ФИО40 не знал названных ФИО8 людей, то сообщил об этом сразу ФИО8 и ФИО8 предложил ему встретиться. Через некоторое время ФИО8 приехал в и он, ФИО40 с ним встретился. В присутствии его, ФИО40, ФИО8 звонил не знакомым ему людям и разговаривал о заключении с ними договора генерального подряда на строительство 16-ти этажного дома на земле его, ФИО40 Он слышал, как ФИО8 по телефону на другой линии вводят в заблуждение относительно того, что с ним, ФИО40 все обговорено по поводу сделки, что якобы у него, ФИО40 есть компаньоны по строительству вышеуказанного здания. Он, ФИО40 посоветовал ФИО8 обратиться в органы милиции, что и ФИО8 и сделал.

/том №2 л.д. 53-55/

-показаниями свидетеля ФИО39, оглашенными в ходе судебного заседания о том, что он является с ДД.ММ.ГГГГ директором . С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выходом из организации второго учредителя ФИО27, он стал единственным учредителем - Деятельность заключается в предоставлении юридических услуг, подготовке и сопровождении инвестиционных проектов. На постоянное место жительства в он переехал в В он устроился начальником юридического отдела филиала « В его служебные обязанности входило обеспечение оформления сделок филиала Директором филиала на тот момент был ФИО28 (сот. тел. ). Осенью г., ФИО28 познакомил его, ФИО39 с индивидуальным предпринимателем ФИО40. ФИО28 поручил ему, ФИО39 помочь провести переговоры ФИО40 с офис которого расположен в по поводу подготовки проекта на строительство дома по , в . На тот момент, в собственности ФИО40 имелся арендованный участок земли по вышеуказанному адресу, на участке земли располагались десять зданий и сооружений. После этого, он, ФИО39 консультировал ФИО57 по всем его переговорам с вышеуказанным Как ему стало известно, в дальнейшем, в первой договорные отношения между ФИО40 и вышеуказанной организацией закончились. После того, как он, ФИО39 с ДД.ММ.ГГГГ стал директором - к нему обратился ФИО40 с просьбой оказать юридическую помощь в проведении переговоров с возможными инвесторами, так как со слов ФИО40 к нему стали обращаться организации и предприниматели по поводу инвестирования строительства дома на его участке. Одним из первых обратившихся к ФИО40 инвесторов был гражданин , так же к ФИО40 обращался технический директор член инженерно-строительной палаты ФИО29, затем инженер-строитель заместитель главы Представительства ФИО30, , далее генеральный директор тел. . С генеральным директором ФИО40 заключил ДД.ММ.ГГГГ договор подряда № на выполнение проектных работ. выполнило частично вышеуказанный договор. Далее ФИО58 брал его, ФИО39 на встречу с генеральным директором На встрече с ФИО78, обговаривалось возможность выполнения им строительно-подрядных работ по адресу: , но договоренности никакой между ФИО40 и ФИО78 не достигнуто. В г. ФИО40 привлек его, ФИО39 к переговорам с генеральным директором ФИО59, встреч с указанным директором было около трех, все встречи происходили по , в офисе ФИО40, но положительной договоренности достигнуто не было. ФИО40 привлек его, ФИО39 к переговорам с генеральным директором ФИО31 , ), встреч было около трех в , в офисе в офисе ФИО40 было около десяти встреч, однако договоренности не было достигнуто, так как к этому времени начался финансовый кризис. г., ФИО40 обратился к нему, ФИО39 с просьбой провести с ведущими агентствами недвижимости переговоры о возможной продаже полезных площадей в строящемся доме по е . После чего, он, ФИО39 не заключая с агентствами недвижимости договора, проводил деловые переговоры по вышеуказанным обстоятельствам. Переговорив с несколькими директорами и начальниками отделов продаж агентств недвижимости, получил согласие на подписание договоров о дальнейшем сотрудничестве. Но так как строительство вышеуказанного дома не начиналось, в связи с отсутствием финансирования, договора с агентствами недвижимости заключены не были. г. он, ФИО39 познакомился с заместителем директора ФИО32 (, тел. ) и узнав от последнего что его организация занимается строительством домов, предложил ему познакомиться со ФИО40 Получив от него согласие, он, ФИО39 со ФИО40 приехали на строящийся объект ФИО32, в . Поговорив с ФИО32, ФИО40 решил не вступать в договорные отношения с последним. Последние переговоры, в которых участвовал он, ФИО39 по приглашению ФИО40, состоялись в с заместителем директора - ФИО33 . ФИО40 договорился в устной форме со ФИО33 и тремя сотрудниками о выполнении строительно-подрядных работ и частичное финансирование строительства дома по а . ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО39 составил проект договора возмездного оказания услуг, между индивидуальным предпринимателем ФИО40 и им, ФИО39, как директора согласно которого, он, ФИО39 должен был осуществлять поиск инвесторов, способных финансировать проект строительства дома по . В пункте №4 «Цена Договора и порядок расчетов», в подпункте 4.1, было указано им, ФИО39, что размер вознаграждения Исполнителя, то есть определен в отдельном дополнительном соглашении. Но дополнительное соглашение составлено до настоящего времени не было. Подписав вышеуказанный договор и поставив на своей подписи оттиск печати он, ФИО39 направился в офис ФИО40, расположенный по адресу: , где ФИО40 в его присутствии изучил договор и подписал в присутствии него. Печать ФИО40, не поставил, пояснив, что печать индивидуального предпринимателя у него отсутствует. Он, ФИО39 договорился со ФИО40 о том, что дополнительное соглашение о вознаграждении они подпишут в будущем. До настоящего времени, дополнительного соглашения заключено не было со ФИО40. В период всего времени, с по настоящее время, ФИО40 не выдавал ему, ФИО39 деньги за проведенную им вышеуказанную работу. Согласно устной просьбы в ФИО40, он, ФИО39 стал искать покупателей на приобретение права аренды земельного участка, оставшихся зданий и строений на арендованном участке земли, проектно-сметной документацией, включающей разрешение на строительство- то есть весь инвестиционный проект. В конце , он, ФИО39 предложил своему знакомому ФИО34, (тел. , проживает в , ) оказать помощь в поиске покупателя на вышеуказанный инвестиционный проект по . ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 позвонил ему и сообщил о том, что есть человек, которого интересует приобретение инвестиционного проекта по . Он, ФИО39 с ФИО34 договорились встретиться с вышеуказанным человеком, после чего, в тот же день поехали в район », где встретились с ранее не знакомым ему мужчиной, представившимся ФИО49 (сот. тел. , проживает в , ). ФИО49 представился представителем строительной организации, назвал ее, но он, ФИО39 не помнит название, помнит что организация со слов ФИО49 расположена в . В процессе разговора, ФИО49 пояснил, что директором его организации является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии № выданный ОМ ДД.ММ.ГГГГ, проживает: . ФИО1, со слов ФИО49 желал быть генподрядчиком в строительстве объекта по адресу: , ФИО49 пояснил, что будет субподрядчиком в строительстве вышеуказанного дома, покупателями вышеуказанного инвестиционного проекта будут банкиры из , фамилии их он не называл. Он, ФИО39 ответил ФИО49, что ФИО40 продает инвестиционный проект по вышеуказанному адресу, а сам он, ФИО39 выступает в роли заинтересованного лица, желающего получить какое-либо вознаграждение от ФИО40, в случае удачной сделки с его земельным участком, а ФИО34 желает получить какое-либо вознаграждение от него, ФИО39 за оказанную помощь. ФИО49 попросил передать ему доверенность на Генподряд на имя ФИО6 по указанному объекту, ссылаясь, на то, что доверенность его, ФИО39 и ФИО34 ни к чему не обязывает. он, ФИО39 ответил ФИО49, что он не может выписать от ФИО40 никакой доверенности, подчеркивая, что такой доверенности никто не даст. Тогда, ФИО49 написал своей ручкой на своей клетчатом листке бумаги « ДД.ММ.ГГГГ после чего ФИО49 сказал, что нужно составить какой-нибудь документ на имя ФИО6, который даст гарантию ФИО6 и покупателям из на то, что встреча со ФИО40 действительно состоится и будет решаться вопрос о купле его инвестиционного проекта, так же ФИО49 поинтересовался у него, ФИО39, есть ли у ФИО40 продленное разрешение на строительство 16 этажного дома по , на что он ответил, что разрешение продлено, но точное число, до которого продлено разрешение ему, ФИО39 неизвестно, но со слов ФИО40 помнит, что разрешение продлено до ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 пояснил, что ФИО6 и покупателям проекта необходимо подтверждение того, что разрешение на строительство продлено, тогда он, ФИО39 ответил, что подготовит какое-нибудь гарантийное письмо в адрес ФИО6, так как ФИО49 сказал, что все документы необходимо направлять в адрес ФИО6, который уже далее будет решать вопрос с покупателями проекта. Так же ФИО49 попросил его, ФИО39, сделать агентский договор между ним, ФИО39 и ФИО6 «задним числом», приблизительно двухмесячной давности. Затем, он, ФИО39 с ФИО34 поехали домой к нему, ФИО39, где он на своем компьютере подготовил и распечатал агентский договор, поставил дату – (так как этот день являлся днем рождением ФИО6), между ФИО1 и в лице ФИО39, а так же распечатал гарантийное письмо о том, что разрешение на строительство дома по продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Затем, он, ФИО39 расписался на вышеуказанных документах, поставил оттиск печати и передал эти два документа, а так же подлинник договора возмездного оказания услуг, заключенного между ФИО40 и от ДД.ММ.ГГГГ ФИО34, который сказал, что отправит вышеуказанные документы по электронному адресу, указанному ФИО49, со своего компьютера и он, ФИО39 понял, что вышеуказанный электронный адрес принадлежит ФИО6 Он, не сообщал ФИО40 о всех своих контактах с возможными покупателями либо инвесторами, так как множество из вышеуказанных лиц являлись не способными к сотрудничеству. В случае, если бы ФИО6, а так же его покупатели из решили приехать в для более конкретного разговора, об этом был бы уведомлен сам ФИО40 и в дальнейшем ФИО40 сам бы решил, сотрудничать ли ему далее с кем-то или нет. О том, что все вышеперечисленные им, ФИО39 документы попали в руки мошенников ему сообщил по телефону ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ примерно в . Он, ФИО39 пояснил, ФИО40, что лично ФИО6 не знает, пояснил что на него вышел человек -представитель ФИО6, который заверил его, что ФИО6 порядочный человек и с ним можно сотрудничать. ФИО2, ФИО3, ФИО4, , ФИО5, ФИО18 неизвестны ему, ФИО39 и с ними в никаких договорных отношениях он не состоял. Так же ФИО39 не известны организации /том №2 л.д. 74-80/

-показаниями свидетеля ФИО17, оглашенными в ходе судебного заседания о том, что он является директором с ДД.ММ.ГГГГ. Учредителями являются он (ФИО17), ФИО5, сыновья ФИО5- ФИО35, ФИО36, жена ФИО5- ФИО37 и ФИО38. Доли уставного капитала составляют 10000 рублей, при этом ему, ФИО17 и ФИО38 принадлежат 50%, остальная часть принадлежит ФИО5 и его семье. Фактически в числятся 2 сотрудника, сам он, ФИО17 с ДД.ММ.ГГГГ и ФИО5 в качестве заместителя директора с ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в качестве директора числится он, ФИО17, в качестве заместителя директора значится ФИО5 Иные лица на работу в с момента образования организации по настоящее время не принимались. Знакомство с ФИО5 у него, ФИО17 произошло примерно в . В ходе общения с ФИО5, последний сообщил, что у него имеются связи в с лицами, которые способны инвестировать денежные средства в обьекты недвижимости, в связи с чем им, ФИО17 и другими учредителями было учреждено юридическое лицо, которое будет выполнять строительные работы по освоению инвестиционных средств. Однако с момента организации юридического лица по настоящее время финансово-хозяйственную деятельность не вела. В налоговые органы сдавались нулевые балансы. Основным видом деятельности планировалось выполнение строительных работ, выращивание сельскохозяйственной продукции, производство нефтепродуктов. Учитывая вышеизложенное, юридическое лицо не занималось предпринимательской деятельностью в связи с отсутствием инвестиционных денежных средств. У имеются расчетные счета в и филиале Движения по расчетным счетам не проводились. Предъявленное ему, ФИО17 генеральное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности, финансирования совместных программ и взаимных гарантиях к контракту от знакомы, так как примерно в было проведено собрание учредителей на котором принято решение о заключении контракта. На собрании ФИО5 предоставил проект контракта, в ходе обсуждения которого принято решение о его заключении между и В дальнейшем соглашение пересматривалось несколько раз, при этом к исполнению обязательств стороны не приступали. Приложения №1,2,3,4 к генеральному соглашению ему, ФИО17 знакомы, так как в конце ФИО5 предоставил их ему, сообщив при этом, что это последний вариант соглашения с после чего начнут поступать инвестиции. Инвестиционный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ ему, ФИО17 знаком, данный контракт ему предоставил ФИО5, по данному контракту, заказчиком и генподрядчиком выступал . Данный гражданин ему, ФИО17 не знаком. Когда и при каких обстоятельствах был заключен генеральный подряд от ДД.ММ.ГГГГ между в лице ФИО5, в лице ФИО6 и в лице ФИО8, он не знает, о заключении данного подряда ФИО5 его, ФИО17 не информировал. В им, ФИО17 выдана генеральная доверенность на имя ФИО5 от для заключения генерального соглашения о совместной деятельности с О том, что у ФИО5 имелась доверенность от он узнал впервые. Лично с ФИО18 он не знаком, с ним он несколько раз разговаривал по телефону, который ему передавал ФИО5 Так же ему, ФИО17 не знакомы ФИО39-директор в , ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО40. У при организации юридического лица имелась печать, которая находится у него, ФИО17 Однако при выдаче генеральной доверенности от на имя ФИО5, была изготовлена еще одна печать, которая находится у ФИО5 Все оригиналы договоров и соглашений с другими организациями находятся у ФИО5 /том № л.д. 143-145/

-показаниями свидетеля ФИО9 оглашенными в ходе судебного заседания о том, что он проживает по адресу: один. Квартира принадлежит его жене ФИО41. В квартире имеется абонентский номер . Он работает в долножности генерального директора , в его обязанности входит руководить данным предприятием. занимается капитальным строительством жилых домов, а так же капитальным ремонтом и средним. Фирма сотрудничает с другими фирмами, в том числе с которая находится в , руководителем является ФИО3, которого он, ФИО9 знает с и часто с ним общался по работе. Так же он знает других руководителей фирм, среди которых был ФИО42. С ФИО2 и ФИО3, он, ФИО9 познакомился в . Он предлагал при, котором акредитован , квартиру на продажу. ФИО1, он лично не знает, но по работе разговаривал с ним по телефону несколько раз. Его телефон дал ФИО3 и ФИО2, для того, чтобы он курировал подписание договора и следил за организацией строительства на участке ФИО6 по адресу: , . ФИО6 обратился к ФИО60 и ФИО2 в и попросил организовать финансирование проекта на участке по адресу: и получил их согласие. После чего, ФИО6 попросил подыскать ему генерального подрядчика и ФИО3 через своих знакомых в подыскал ФИО6 генподрядчика-, которому осенью они дали документы и адрес ФИО6 с целью заключения договора генерального подряда и ФИО8 убыл в , дальнейшие переговоры с ФИО8 и ФИО6 проводились только по телефону. Договор с ФИО6 об организации инвестиции на строительство объекта по адресу: , с подписан не был. С ФИО5 он, ФИО9 не знаком, ФИО4 он знает около 2 лет, они работают в одной организации. Он ни разу на слышал о следующих организациях: /том №4 л.д. 10-12/

-показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в ходе судебного заседания о том, что он фактически проживает по адресу: , согласно записям в трудовой книжке он с работает в должности начальника отдела организации активного отдыха и спортивной работы в Но также является «». Вышеуказанная фирма образовалась примерно с им и ФИО43. Данная фирма с не вела финансовую деятельность. Но указанная фирма сотрудникает с обшероссийской общественной организацией содействие в лице генерального директора в его роли. /том № 4 л.д. 32-34/

-показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в ходе судебного заседания о том, что он работает в находящейся по адресу: в должности заместителя директора по автоматизации. В период с он пользуется абонентским номером , зарегистрированном на его имя. Другими телефонами он не пользовался. Он знает ФИО9, его номер телефона не помнит, он ФИО9 является генеральным директором строительной компании, название которой он не помнит, расположенной в , точный адрес не знает, знаком с ним он, ФИО2 через ФИО3 и участвовал с ФИО10 в переговорах ДД.ММ.ГГГГ по поводу строительства объекта шестнадцати-этажного жилого дома по адресу: больше с ним не общался, договорных и иных отношений с ним нет. Примерно с он знаком с генеральным директором ФИО1 из , с которым он общался только по телефону, лично его никогда не видел, с ним познакомил его-ФИО5 Договорных и иных отношений в ФИО1 у него, ФИО2 нет, несколько раз разговривал с ФИО1 по поводу строительства объекта-шестнадцати этажного жилого дома по адресу: . ФИО5 он знает как генерального директора », расположенного в , более точный адрес не знает, знаком с ним около 2 лет, познакомился с ФИО5 в через общего знакомого. Он, ФИО2 несколькораз оказывал ФИО5 помощь в оформлении документов, а именно печатал и распечатывал ему документы, отправлял почту. ФИО8, он видел один раз на переговорах ДД.ММ.ГГГГ по поводу строительства объекта-шестнадцати этажного жилого дома по адресу: , на указанную встречу его пригласил ФИО3 Кроме как на переговорах, он, ФИО2 с ФИО8 более не общался, договорных и иных отношений с ним нет, какую организацию ФИО8 представлял, он не знает, но как ему пояснили, ФИО8 представлял группу строительных компаний расположенных в . ФИО4 он, ФИО2 знает как президента расположенном в , более точный адрес он не знает, его с ним познакомил ФИО3 примерно в середине , представив своим партнером, никаких договорных отношений с ним он, ФИО2 не поддерживает. ФИО3 он знает с , его с ФИО3 познакомил их общий знакомый. расположен в . Договорных и иных отношений с ФИО3 у него нет. О предприятии он знает лишь со слов ФИО5, где находится он не знает и не знает кто является ее генеральным директором. Организация, в которой работает он занимается строительством промышленного предприятия во и была создана как управляющая компания для данного проекта. В настоящее время активной финансово-хозяйственной деятельности организация не ведет, в связи с работой по подготовке документов проекта, ведением переговоров с подрядчиками. Примерно в от ФИО5 ему стало известно о строительстве шестнадцати этажного жилого дома по адресу: , генеральным подрядчиком являлось в лице генерального директора ФИО1. ФИО5 в ходе телефонного разговора рассказал ему о существовании такого объекта и подыскивает субподрядную организацию, после чего, ФИО5 попросил у него содействия в подборе данной организации. Он ответил, что у него имеется знакомая организация расположенная в , генеральным директором которой являлся ФИО3, после чего, он, ФИО2 связался с ФИО3 и показал ему пакет документов (ксерокопии) касающиеся данного объекта, переданные ему из . ФИО3 предложил встретиться и пригласил на переговоры ДД.ММ.ГГГГ в кафе, расположенном около станции метро «» своего знакомого ФИО8 Он так же присутствовал на данных переговорах, так как принес документы, которые ему передал ФИО5, участия в данных переговорах он не принимал, овтетчал только на вопросы по документам. ФИО8 попросил более полно ознакомиться с документами, а на следующий день улетел с указанными документами в . Более в переговорах по данному строительному проекту он участия не принимал, с лицами участвующими в переговорах он не встречался. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 от генерального директора ООО «» ФИО1 ФИО2 прислали по средсвам электронной почты из , так как данную доверенность он попросил у ФИО5 с целью представления ее вместе с документами на строительный объект в . Обратив внимание на дату доверенности, может точно сказать, что сомневаетс в дате проведения переговоров, которую он ранее называл -ДД.ММ.ГГГГ Факт того, что доверенность прислали после документов помнит точно. Почему в данной доверенности ФИО1 выдал доверенность ему, ФИО2 как на имя исполнительного директора он не знает, так как в данной организации никогда не работал. Он никаких предложений ФИО8 по заключению договоров генерального подряда или подряда по строительству каких-либо обьектов на территории РФ не делал. Ему известно, что в образце договора, который он отсылал по средствам электронной почты в адрес имелся пункт о материальном обеспечении качества выполняемых работ субподрядной организацией. Лично, он никаких предложений ФИО8 о внесении материального обеспечения при заключении договора не делал. Он пояснил, что пользуется с электронным адресом Он не отправлял ФИО8 никаких макетов договоров. По документам, которые ему передал ФИО5, ему, ФИО2 стало известно о существовании организации «Российская нефть», что президентом данной компании является ФИО18, но где находится данная компания ему неизвестно. Так же ему не известны лица, работающие в указанной компании. Он, ФИО2 последний раз видел ФИО5 в августе 2009 года в . С ФИО1 он никогда не виделся, последний раз с ним общался по телефону через ФИО5 примерно в . ФИО5 проследний раз звонил с неизвестного номера ему в середине , и попросил оказать материальную помощь для своего сына, который учится в . На данную просьбу он, ФИО2 ответил отказом, так как у него нет такой возможности. В ходе телефонного разговора, ФИО5 пояснил ему, что он находится под стражей. /том № л.д. 117-122/

- показаниями свидетеля ФИО46, оглашенными в ходе судебного заседания о том, что он примерно с пользуется абонентским номером телефона , который зарегистрирован на его имя. Он не знаком со ФИО40, однако он знает, что такой человек проживает в , так ранее ФИО40 был депутатом. Он знаком с ФИО39, виделся с ним два или три раза, их познакомил в кто-то из знакомых, кто он уже не помнит. ФИО39 рассказал ему о том, что в у ФИО40 имеется участок земли под строительство и он ищет инвесторов для строительства. Он сказал ФИО39, что у него есть знакомый ФИО49, который интересовался такой землей - под строительство. ФИО49 житель , он знает его абонентский номер телефона . Он позвонил ФИО49, после чего ФИО39 договорился о встрече с ФИО49, с которым он и ФИО39 встретились около в . ФИО49 и ФИО39 стали разговаривать об участке земли под строительство, как он понял из разговора, у ФИО39 не было документов на участок земли и не было доверенности на продажу земли, в связи с чем ФИО49 и ФИО39 стали обмениваться телефонами и адресами для продолжения переговоров о данном участке земли. Он не стал вмешиваться в их переговоры, только попросил ФИО39, чтобы его отблагодарили в случае, если у них получиться выгодная сделка. Более он ничего о дальнейших переговорах ФИО49 и ФИО39 не знает. Более с ФИО49 он не виделся, иногда последний ему звонит, но близко они не общаются. Никаких документов он с ФИО61 не подписывал, все переговоры с ФИО39 он вел в устной форме, свою фамилию, имя и отчество, он ФИО39 не называл. Он знает об участке под строительство, расположенном по адресу: , который принадлежит ФИО40 Участок имеет выгодное место расположение, имеются проектные работы по строительству на данном участке. Он выставлялся в сети Интернет. ФИО1 или , ФИО5, ФИО18, ФИО2, ФИО3, ФИО4 он не знает и услышал о данных лицах впервые от следователя. Организации ему не знакомы и он также о них услышал впервые от следователя. В его присуствии ФИО49 и ФИО39 никаких документов друг другу не предавали и никаких документов не подписывали, также они не обменивались рукописными записями. Он лично никаких записей не делал и ФИО39 не передавал. Он считал, что ФИО39 занимается продажей участка расположенного по адресу: , о том, что будет заключаться генподряд на строительство на данном участке он вообще ничего не знал. Он рассчитывал на благодарность от ФИО39 в слу4чае заключения последним выгодной сделки, однако никакой суммы он с ФИО39 не оговаривал, и вообще не знал, отблагодарит ли его ФИО39 /том № л.д. 35-42/

- показаниями свидетеля ФИО49, оглашенными в ходе судебного заседания о том, что он примерно около 5-6 лет пользуется абонентским номером телефона , который зарегистрирован на имя его бывшей жены ФИО47. Он знает об объекте под строительство, расположенном по адресу: , который принадлежит ФИО40 О данном объекте он узнал в от ФИО39, с которым его познакомил ФИО46 Последний знал, что он ищет работы по строительству. Со ФИО40 он лично не знаком, но знает, что тот предприниматель в . Он встретился с ФИО46 и ФИО39 в районе в . ФИО39 стал рассказывать ему о том, что согласно договора между ним и ФИО40, ФИО39 занимается поисками инвестиций в строительные проекты на данном участке. Он ответил ФИО39 и ФИО46, о том, что его не интересует. ФИО39 спросил у него не знает ли он каких-либо инвесторов для строительства. Он знаком с ФИО1, о том, что его зовут он узнал от следователя. ФИО6 он знает около 10 лет, познакомился он с ним на рабочих совещаниях, когда работал инженером – строителем. ФИО6 ему пояснял, что он руководитель строительной организации и что ему предложили строительство домов в . ФИО6 также пояснял ему, что у него есть потенциальные инвесторы, однако какие именно, он не знает. В первую встречу с ФИО39 он сказал, что у него есть знакомый ФИО6 из , который интересуется объектами под строительство в , но никаких данных ФИО6 он в этот день ФИО39 не предавал. В первую встречу с ФИО39 никаких договоров либо иных документов на чье либо имя он и ФИО39 не составляли, также ФИО39 никаких документов ему не показывал, они только обменялись телефонами. Он помнит, что ФИО39 ему сказал, что вопросы по документам ему необходимо согласовывать со ФИО40, так как у него нет печати ФИО40 ФИО5, ФИО18, ФИО2, ФИО3, ФИО4 он не знает и услышал о данных лицах впервые от следователя. Организации ему не знакомы и он также о них услышал впервые от следователя. Документов: агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ подписанного ФИО39, но не подписанного ФИО1, гарантийного письма от имени ФИО39 на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ он не составлял, кто их составлял, подписывал и кому предавали он не знает. Им был написан рукописный текст «, ДД.ММ.ГГГГ пасп. ДД.ММ.ГГГГ выдан ОВД ДД.ММ.ГГГГ. адрес который ему по телефону продиктовала жена ФИО6, которая попросила его передать этот текст ФИО39, также она сообщила ему о том, что это очень важно в связи с тем, что ФИО6 взяли под стражу, почему ФИО6 под стражей ему не пояснила. За данной запиской приехал ФИО39, который пояснил, что едет в к следователю для допроса. О заключении каких-либо договоров по строительному объекту: , ему ничего не известно. Никакой выгоды от содействия ФИО6 он не имел, ФИО6 он назвал ФИО39, так как вспомнил, что последний занимается строительством в .

/том № л.д. 49-55/

-заявлением ФИО8 зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в котором ФИО8 сообщает о мошеннических действиях со стороны ФИО1 и ФИО5 /том № л.д. 7/

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ОРЧ № (БЭП) при ГУВД в рамках КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ проводилась проверка информации по факту мошеннических действий в отношении ФИО8, со стороны директора ФИО1, ФИО5, а так же иных лиц на сумму 30000000 рублей за подписание контракта на строительство 16-ти этажного дома по

ОРЧ 2 (БЭП) при ГУВД осуществило оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент», направленный на документирование преступной деятельности указанных лиц. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУВД в рамках КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ составлен акт исследования денежных купюр в количестве 200 штук номиналом 5000 рублей, общая сумма 1000000 рублей, затем деньги переданы ФИО1 и ФИО5, данный факт фиксировался с помощью аудио и видео записи. Затем в ходе осмотра места происшествия данные денежные средства были обнаружены и изъяты. Согласно указанного постановления. В СЧ СУ при УВД по для приобщения к материалам уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ направлены следующие оперативно-служебные документы: информационное письмо в количестве 1 шт., постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей в количестве 1 шт., магнитный носитель - диск №256с с материалами оперативно-технических мероприятий –видеозапись переговоров ведущихся между ФИО8, ФИО1, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, постановление о проведении оперативного эксперимента №8467с. /том №1 л.д. 75-76/

-информационным уведомлением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ОРЧ ГУВД по в рамках КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ проводилась проверка информации по факту мошеннических действий в отношении ФИО8, со стороны директора ФИО1, ФИО5, а так же иных лиц на сумму 30000000 рублей за подписание контракта на строительство 16-ти этажного дома по в Края. /том № л.д. 77-78/

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, исполняющий обязанности заместителя начальника ГУВД по по экономической безопасности полковник милиции ФИО62, рассекретил результаты оперативно-розыскной деятельности- материалы оперативно-технических мероприятий (видео и аудиозапись переговоров ведущихся между ФИО8, ФИО1, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ) на магнитном носителе – диск №с, постановление о проведении оперативного эксперимента №с.

/том № л.д. 79-80/

-постановлением о проведении оперативного эксперимента №с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, принято решение о проведении оперативного эксперимента с применением технических средств в отношении ДД.ММ.ГГГГ года рождения, прописанного по адресу: , ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, прописанного по адресу: (выписан с ДД.ММ.ГГГГ), а так же других неустановленных лиц. /том № л.д. 81-82/

-актом исследования денежных купюр от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оперуполномоченным ОРЧ № (БЭП) при ГУВД по майором милиции ФИО74 в присутствии понятых исследованы денежные купюры банка России на общую сумму 1000000 рублей, добровольно предоставленные ФИО8 для документирования факта мошеннических действий в отношении последнего со стороны директора ФИО1 и ФИО5 учредителя «» на сумму 30000000 рублей за подписание контракта на строительство 16-ти этажного жилого дома в по , при этом сумма денег 1000 000 рублей должна быть передана наличными денежными средствами, остальная часть безналичным платежом. В ходе исследования купюр, установлено, что данная сумма складывается из купюр достоинством по 5000 рублей-200купюр на сумму 1000000 рублей, с номерами: . В процессе исследования все указанные денежные купюры в количестве 200 штук отксерокопированы, каждая купюра с обоих сторон обработана специальным люминесцентным порошком, образец порошка нанесен на марлевый тампон, который упакован в пакет №1 и опечатан биркой, в пакет №2 упакован упаковка от марлевого тампона и упаковка от перчаток. Исследованные денежные средства общей суммой 1000000 рублей переданы ФИО8 для передачи под контролем сотрудников ОРЧ ГУВД по и для проведения проверочных мероприятий, а именно для документирования факта мошеннических действий со стороны ФИО1 и ФИО5 /том № л.д. 83-87/

-протоколом осмотра места происшествия, в ходе проведения которого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени . был осмотрен цокольный этаж кафе «», расположенный по адресу: и у ФИО1 был изъят сотовый телефон «Самсунг D880» IMEI – / с сим картой оператора сотовой связи «БиЛайн» №, а у ФИО5 были изъяты: портфель с документами, сотовый телефон «Самсунг Е 1080» с сим картой оператора сотовой связи «Мегафон» №, печать общества с ограниченной ответственностью «» и денежные средства в размере 1000000 рублей купюрами по 5000 рублей, а так же были произведены смывы с левой и правой рук ФИО5 и ФИО1

/том № л.д. 141-200/

-протоколом осмотра места происшествия, в ходе проведения которого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени . был осмотрен автомобиль «» государственный регистрационный знак припаркованный около дома и обнаружена на заднем сидении автомобиля барсетка с визитками с текстом «» и портфель черного цвета с документами. /том № л.д. 201-204/

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой, у ФИО40 были изъяты следующие документы: разрешение на строительство 16-ти этажного жилого дома по адресу: ; договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (договор аренды) от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый план участка (выписка из государственного земельного кадастра) от ДД.ММ.ГГГГ № кадастровый номер . /том №2 л.д. 58-59/

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого, были осмотрены разрешение на строительство 16-ти этажного жилого дома по адресу: , ; договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (договор аренды) от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый план участка (выписка из государственного земельного кадастра) от ДД.ММ.ГГГГ № кадастровый номер , печать Общества с ограниченной ответственностью «». /том № л.д. 60-62/

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой, у ФИО39 были изъяты следующие предметы и документы: агентский договор (распечатанный задним числом, то есть ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и в лице ФИО39; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО40 и в лице ФИО39; гарантийное письмо от имени в лице ФИО39 в адрес ФИО1; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение Генподрядных работ по разборке и сносу зданий и разработке котлована для строительства многоквартирного жилого дома заключенного между в лице ФИО40 и » в лице директора ФИО63; предварительный договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между -Девелопмент» в лице ФИО64 и ФИО40; лист бумаги с данными ФИО6 ( с текстом написанным ФИО49). /том №2 л.д. 83-84/

-протоколом осмотра предметов (документов), в ходе проведения которого, были осмотрены: оптический диск №256с, предоставленный сотрудниками ОРЧ по содержащего информацию о мошеннических действиях ФИО5 и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в кафе «» по адресу: . Денежные купюры банка России в общей сумме 1000000 рублей купюрами по 5000 рублей в количестве 200 штук, изъятые у ФИО5 в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в кафе «» по адресу: . Сотовый телефон «» IMEI с сим картой оператора сотовой связи «» № изъятый у ФИО5 в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в кафе « » по адресу: . Сотовый телефон « с сим картой оператора сотовой связи «» № изъятый у оглы в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в кафе «» по адресу: . Портфель и барсетка изъятые в ходе осмотра места происшествия- с заднего сиденья автомобиля Фольсваген Туарег» № регион ДД.ММ.ГГГГ по адресу: . Портфель изъятый у ФИО5 в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: в кафе «». Пакет красного цвета со смывом с левой руки ФИО5 Пакет красного цвета со смывом с правой руки ФИО5 Пакет серого цвета со смывом с правой руки ФИО1 Пакет прозрачный со смывом с левой руки ФИО1 Пакет с 9 марлевыми тампонами и бумажными упаковками. Файл прозрачный с марлевым тампоном с образцом порошка. Пакет серого цвета с 6 марлевыми тампонами и бумажной упаковкой. Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО39: агентский договор (распечатанный задним числом, то есть ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и в лице ФИО39; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП ФИО40 и в лице ФИО39; гарантийное письмо от имени в лице ФИО39 в адрес ФИО1; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение Генподрядных работ по разборке и сносу зданий и разработке котлована для строительства многоквартирного жилого дома заключенного между в лице ФИО40 и в лице директора ФИО63; предварительный договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между в лице ФИО64 и ФИО40; лист бумаги с с данными ФИО6 ( с текстом написанным ФИО49). /том №2 л.д.154-182; том №3 л.д.129/

-письмом от ДД.ММ.ГГГГ исх. из ГУ-отделения пенсионного фонда РФ по о том, что ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрированн в базе данных системы обязательного пенсионного страхования ДД.ММ.ГГГГ сведения, составляющие пенсионные права ФИО5 не представлялись. /том №3 л.д. 199/

-справкой из согласно которой, абонентский номер зарегистрирован на ФИО18, паспорт серии 6701 № выданного ОВД ДД.ММ.ГГГГ, .

/ том №4 л.д. 22/

-справкой из «», согласно которой, абонентский номер зарегистрирован на ФИО2, /том №4 л.д. 24/

-справкой из согласно которой, абонентский номер <***> зарегистрирован на ФИО44, 23 /том №4 л.д. 26/

-справкой из », согласно которой, абонентский номер зарегистрирован на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ . /том №4 л.д. 26/

-справкой из о том, что абонетский телефонный номер с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежит «-. /том №4 л.д. 28/

-справкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, по адресу: , зарегистрированных граждан не значится. /том №4. л.д.92/

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой, у потерпевшего ФИО8 /том №4 л.д.137-139/

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /том №4 л.д.140-250; том №5 л.д. 1-23/

-протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО8 и обвиняемым ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой, потерпевший ФИО8 полностью подтвердил ранее данные им показания на предварительном следствии.

/том №5 л.д. 50-60/

-протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО8 и обвиняемым от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой, потерпевший ФИО8 полностью подтвердил ранее данные им показания на предварительном следствии. /том №5 л.д. 61-71/

-справкой из от ДД.ММ.ГГГГ исходящий номер , о том, что в книге регистрации писем не зарегистрировано письма на имя директора ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ. /том № л.д. 127-129/

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в изъято юридическое (регистрационное) дело №, выписка из движения денежных средств по расчетному счету №. /том № л.д. 11-14/

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в Волгодонском филиале банка «Возрождение» изъято юридическое (регистрационное) дело « №, выписка из движения денежных средств по расчетному счету №. /том № л.д. 91-93/

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в филиале в изъято юридическое (регистрационное) дело « №, выписка из движения денежных средств по расчетному счету №. /том № л.д. 178-179/

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в Юго-Западном банке Сбербанка России изъято юридическое (регистрационное) дело « №, выписка из движения денежных средств по расчетному счету №. /том № л.д. 234-236/

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в ИФНС России № по было изъято регистрационное (юридическое) дело и налоговое дело с документами камеральных проверок №.

/ том №7 л.д.43-45/

/ том №8 л.д. 234-236/

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в № по было изъято регистрационное (юридическое) дело и налоговое дело с документами камеральных проверок №.

/ том №13 л.д. 121-124/

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой в изъято юридическое (регистрационное) дело « №, выписка из движения денежных средств по расчетному счету №. /том №14 л.д. 62-65/

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /том №14 л.д. 226-242/

-ответом на запрос из », согласно которому: абонентский номер подключен к сети ДД.ММ.ГГГГ и оформлен на ФИО17. Абонентский номер подключен к сети ДД.ММ.ГГГГ и оформлен на ФИО14. Абонентский номер подключен к сети ДД.ММ.ГГГГ и оформлен на ФИО36. Абонентский номер подключен к сети ДД.ММ.ГГГГ и оформлен на ФИО45. Абонентские номера оператору сотовой связи не принадлежат. Телефонный аппарат , изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в кафе «» по адресу: у ФИО5 работал ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером , работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентским номером . /том №15 л.д. 2-3/

-ответом на запрос из », согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ телефонный аппарат , изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в кафе «» по адресу: у ФИО1 использовался с абонентским номером , оформленным на , ДД.ММ.ГГГГ г.р. /том № л.д. 5/

-ответом на запрос из /том №15 л.д. 9-10/

-протоколом выемки, в ходе проведения которой, в Ростовском филиале » изъята статистическая (биллинговая) информация о входящих, исходящих, международных, междугородных телефонных соединениях абонента: № с привязкой к местности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. /том №15 л.д. 15-16/

/том №15 л.д. 44-45/

/том №15 л.д. 127-128/

/том №15 л.д. 200-201/

/том №16 л.д. 22-23/

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которой, были осмотрены следующие документы: статистической биллинговой информации о входящих, исходящих, международных телефонных соединениях абонента , с привязкой к местности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Статистической биллинговой информации о входящих, исходящих, международных телефонных соединениях абонента , с привязкой к местности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Статистической биллинговой информации о входящих, исходящих, международных телефонных соединениях абонента , с привязкой к местности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Статистической биллинговой информации о входящих, исходящих, международных телефонных соединениях абонента , с привязкой к местности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Статистической биллинговой информацией о входящих, исходящих, международных телефонных соединениях абонента , с привязкой к местности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

/том №16 л.д. 132-185/

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. /том №2 л.д. 24-36/

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. /том №2 л.д. 39-42/

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. /том №3 л.д.107/

-постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, согласно которому, признаны и приобщены к материалам уголовного дела вещественные доказательства: разрешение на строительство 16-ти этажного жилого дома по адресу: , ; договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (договор аренды) от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый план участка (выписка из государственного земельного кадастра) от ДД.ММ.ГГГГ № кадастровый номер , печать «». /том №2 л.д. 63-64/

-вещественными доказательствами: разрешение на строительство 16-ти этажного жилого дома по адресу: , ; договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (договор аренды) от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый план участка (выписка из государственного земельного кадастра) от ДД.ММ.ГГГГ № кадастровый номер , печать Общества с ограниченной ответственностью «». /том №2 л.д. 65, 66, 67-68, 69-71, 72-73/

-постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 96-101/

-вещественными доказательствами: визитки в количестве 19 штук на имя ФИО1. Копия постановления о возбуждении дела об административном правонарушении- в связи с невыплатой зарплаты работникам с сим картой оператора сотовой связи «» №. Сотовый телефон «» с сим картой оператора сотовой связи «» № изъятый у ФИО5 в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в кафе «» по адресу: . Письмо с предложением генеральному директору Инвестиционной компании гр-ну ФИО5 от генерального директора ФИО6. Не подписанный договор поручения №, , ДД.ММ.ГГГГ, между именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице ФИО1, действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем «Поверенный» в лице генерального директора ФИО3. Инвестиционный контракт № на 15 страницах, от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между именуемым как «Инвестор» в лице зам. директора ФИО5 и «Заказчик» и «Генподрядчик» в лице генерального директора . Копия генеральной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданной ФИО5 директором ФИО17; Письмо от имени директора ФИО1 - . Блокнот с адресами (электронными адресами), номерами телефонов, в котором имеется электронный адрес ФИО2- Два договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ на 27 листах. Два листа бумаги с реквизитами в которых указано, что заместителем директора является ФИО17, а директором ФИО5. Копия письма директору » ФИО5 от имени и.о. главы ФИО70. Копии двух листов бумаги с текстом «Финансовые средства, необходимые для проведения предвыборной кампании на предстоящих выборах в от имени и.о. главы ФИО70. Печать «». Генеральное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ , между » в лице ФИО18 с одной стороны, с другой стороны с » в лице заместителя директора ФИО5. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО48 и » в лице директора ФИО5. Доверенность № г. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой «», в лице генерального директора поручает заместителю генерального директора ФИО5 представлять интересы ». Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ Два инвестиционных контракта № на 15 страницах от ДД.ММ.ГГГГ Агентский договор « от ДД.ММ.ГГГГ между в лице зам. Директора ФИО5 и ». Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО в лице зам.директора ФИО5 и «» в лице директора ФИО14. Договор займа № г. тот ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому » в лице зам.генерального директора ФИО5 занимает денежные средства в сумме 10 миллионов евро лице генерального директора ФИО65 Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице зам.директора ФИО5 и ИП ФИО66, согласно которому ИП получает заемные денежные средства в размере 50 миллионов рублей. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому » в лице зам.директора ФИО5 занимает денежные средства в размере 10 миллионов рублей в лице ФИО25 Генеральное соглашение № о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ Договор займа № согласно которому директор ФИО5 передает в займ ФИО67 денежные средства в сумме 5 миллионов рублей. /том №2 л.д. 183-250,; том №3 л.д.1-95/

-постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 116-117/

-вещественными доказательствами: агентский договор (распечатанный задним числом, то есть ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и в лице ФИО39, договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между и в лице ФИО39, гарантийное письмо от имени в лице ФИО39 в адрес ФИО1, лист бумаги с с данными ФИО6 ( с текстом написанным ФИО49).

/том №3 л.д. 118,119,120, 124/

-постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ /том №3 л.д. 125-126/

-вещественными доказательствами: пакет красного цвета с марлевым тампоном со смывом с левой руки ФИО5, пакет красного цвета с марлевым тампоном со смывом с правой руки ФИО5, пакет серого цвета с марлевым тампоном со смывом с правой руки ФИО1, прозрачный пакет с марлевым тампоном со смывом с левой руки ФИО1, пакет белого цвета с 9 марлевыми тампонами и бумажными упаковками, прозрачный файл с марлевым тампоном с образцом порошка, пакет серого цвета с 6 марлевыми тампонами и бумажной упаковкой. /том №16 л.д. 221/

-постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ /том №3 л.д.127-128/

-вещественными доказательствами: оптический диск: № с видеозаписью «оперативного эксперимента». /том №3 л.д.129/

-постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ /том №3 л.д. 130-133/

-вещественными доказательствами: денежные купюры купюрами по 5000 рублей образца 1997 года в количестве 200 штук в общей сумме 1000 000 рублей.

/том №3 л.д. 134-135, 136, 137, 138/

-постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ /том №5 л.д. 24-27/

-вещественными доказательствами, а именно: фотографии объектов и проектов зданий, гостиничного комплекса, бизнес план на строительство 16-этажного жилого дома по , в котором исполнителем было дата 1 . Проект –эскизное предложение по размещению спортивно- гостиница на 36 номеров по договору №, заверенный печатью учредительные документы ( устава утвержденного ФИО1; Копия экспертного заключения по проекту «16-этажный многоквартирный жилой дом по »; Копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ; Копия заключения по проекту «Многоквартирного жилого дома по »; Предварительный сводный расчет стоимости строительства без росписей бизнес план «Строительство гостиницы на 36 номеров в , копия сведений о предприятии «»; Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что » в лице генерального директора поручает исполнительному директору » ФИО2 представлять интересы » перед государственными и иными коммерческими структурами, доверенность действительна до ДД.ММ.ГГГГ; Копия разрешения на строительство выданное администрацией комитетом архитектуры и градостроительства администрации на имя индивидуального предпринимателя ФИО40. Расходно -кассовый ордер, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор » ФИО8 выдал ФИО1 в обеспечение договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ один миллион рублей. /том № л.д.143-250; том № л.д. 1-23/

-постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ /том №14 л.д. 243-245/

-вещественными доказательствами: изъятым в Нижневартовском отделении № юридическое (регистрационное) дело » №, выпиской из движения денежных средств по расчетному счету №. /том №14 л.д. 66-225/

- вещественными доказательствами: изъятые в МРИ ФНС России № регистрационное (юридическое) дело и налоговое дело с документами камеральных проверок №.

/ том № л.д. 125-250; том № л.д. 1-56/

-вещественными доказательствами: изъятыми в ИФНС России № по было изъято регистрационное (юридическое) дело и налоговое дело с документами камеральных проверок №.

/ том №8 л.д. 237-250; том №9 л.д. 1-250; том №10 л.д. 1-250; том №11 л.д. 1-250;

том №12 л.д. 1-250; том №13 л.д. 1-115/

-вещественными доказательствами: изъятые в ИФНС России № по было изъято регистрационное (юридическое) дело и налоговое дело с документами камеральных проверок » ИНН №. /том №7 л.д. 46-250; том №8 л.д. 1-230/

-вещественными доказательствами: изъятое в юридическое (регистрационное) дело » ИНН №, выписка из движения денежных средств по расчетному счету №.

/том .д. 1-36 /

-вещественными доказательствами: изъятое в филиале » в юридическое (регистрационное) дело » ИНН №, выписка из движения денежных средств по расчетному счету №. /том №6 л.д. 180-230/

-вещественными доказательствами: изъятое в филиале банка «» юридическое (регистрационное) дело » ИНН №, выписка из движения денежных средств по расчетному счету №. /том №6 л.д. 94-173/

- вещественными доказательствами: изъятые в ОАО » юридическое (регистрационное) дело » ИНН №, выписка из движения денежных средств по расчетному счету №. /том № л.д. 15-89/

-постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 186-189/

-вещественными доказательствами: изъятая в » статистическая (биллинговая) информация о входящих, исходящих, международных, междугородных телефонных соединениях абонента: № с привязкой к местности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. /том №15 л.д. 17-40/

- вещественными доказательствами: изъятая в » статистическая (биллинговая) информация о входящих, исходящих, международных, междугородных телефонных соединениях абонента: № с привязкой к местности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. /том №15 л.д. 129-196/

- вещественными доказательствами: изъятая в Ростовском » статистическая (биллинговая) информация о входящих, исходящих, международных, междугородных телефонных соединениях абонента: № с привязкой к местности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. /том №15 л.д. 202-250; том № л.д. 1-18/

Суд считает, что вина подсудимых ФИО1, ФИО5 полностью доказана. Считая вину подсудимых ФИО1, ФИО5 в объеме данного приговора доказанной, суд квалифицирует их действия:

ФИО1 по ч.3 ст. 30- ч.3 ст.159 УК РФ - как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО5 по ч.3 ст. 30- ч.3 ст.159 УК РФ - как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, учитывает, что ФИО1 признал вину, в содеянном раскаиялся, а так же данные о личности ФИО1, который, что в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признается судом в качестве смягчающих его ответственность обстоятельств.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО5 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, учитывает, что ФИО5 признает вину, в содеянном раскаиваится, а так же данные о личности ФИО5, который, что в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признается судом в качестве смягчающих его ответственность обстоятельств.

Вместе с тем, суд считает не возможным назначить ФИО1, ФИО5 наказание не связанное с лишением свободы поскольку, по мнению суда, их исправление и перевоспитание не возможно без изоляции от общества, а потому им должно быть назначено наказание в виде лишения свободы с учетом смягчающих обстоятельств.

Определяя вид исправительной колонии для отбывания наказания ФИО1 в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ суд назначает ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, как лицу ранее не отбывавшему наказание в виде реального лишения свободы при совершении преступления, относящегося к категории тяжких преступлений.

Определяя вид исправительной колонии для отбывания наказания ФИО5 в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ суд назначает ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, как лицу ранее не отбывавшему наказание в виде реального лишения свободы при совершении преступления, относящегося к категории тяжких преступлений.

С учетом имущественного положения ФИО1, ФИО5 суд считает возможным не назначать им дополнительного наказания в виде штрафа предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Также суд считает возможным не назначать ФИО1, ФИО5 дополнительного наказания в виде ограничения свободы предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30- ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 /одного/ года 8 /восьми/ месяцев лишения свободы, без штрафа, без дальнейшего ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30- ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 /одного/ года 8 /восьми/ месяцев лишения свободы, без штрафа, без дальнейшего ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО1 в виде заключения под стражей - оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения осужденному ФИО5 в виде заключения под стражей - оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания осужденному ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ /т.1 л.д. 215-216/, то есть со дня его фактического задержания.

Срок наказания осужденному ФИО5 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ /т.1 л.д.217-218/, то есть со дня его фактического задержания.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д. 63-64/, а именно: разрешение на строительство 16-ти этажного жилого дома по адресу: ; договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (договор аренды) от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый план участка (выписка из государственного земельного кадастра) от ДД.ММ.ГГГГ № кадастровый номер , которые возвращены под сохранную расписку ФИО40/т.2 л.д.72,73/- считать возвращенными по принадлежностями.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д. 63-64/, а именно: копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (договор аренды) от ДД.ММ.ГГГГ № ; кадастрового плана земельного участка (выписка из государственного земелотного кадастра) на трех листах от ДД.ММ.ГГГГ № кадастровый номер ; разрешение на строительство 16-ти этажного жилого дома по адресу: , , которые приобщены к материалам уголовного дела- вернуть по принадлежности ФИО40.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д. 63-64, т.3 л.д.96-101/, а именно: печать №, изьятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 которые сданы в камеру хранения ОМ № УВД по (ОВД )- вернуть по принадлежности ФИО1

Вещественное доказательство, указанное в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ /т.3 л.д. 96-101/, а именно: , которые хранятся в материалах уголовного дела- хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ /т.3л.д. 96-101/, а именно: - вернуть по принадлежности ФИО5

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ /т.3 л.д. 116-117/, а именно: которые хранятся в материалах дела- хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлениях следователя от ДД.ММ.ГГГГ /т.3 л.д. 125-126/, от ДД.ММ.ГГГГ, /т.5 л.д. 24-27/, а именно: пакет красного цвета с марлевым тампоном со смывом с левой руки ФИО5, пакет красного цвета с марлевым тампоном со смывом с правой руки ФИО5, пакет серого цвета с марлевым тампоном со смывом с правой руки ФИО1, прозрачный пакет с марлевым тампоном со смывом с левой руки ФИО1, пакет белого цвета с 9 марлевыми тампонами и бумажными упаковками, прозрачный файл с марлевым тампоном с образцом порошка, пакет серого цвета с 6 марлевыми тампонами и бумажной упаковкой, которые сданы в камеру хранения ОМ № УВД по (ОВД )- уничтожить.

Вещественное доказательство, указанное в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ /т.3 л.д. 125-126/, а именно: оптический диск: № с видеозаписью «оперативного эксперимента», который хранится в материалах уголовного дела- хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлениях следователя от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ /т.3 л.д. 130-135/, а именно: денежные купюры , которые возвращены под сохранную расписку законному владельцу ФИО8/т.3 л.д.136/- считать возвращенными по принадлежности.

Вещественное доказательство, указанное в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ /т.3 л.д. 134-135/, а именно: вернуть законному владельцу ФИО8

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ, /т.5 л.д. 24-27/, а именно: которые хранятся в материалах уголовного дела- хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ, /т.16 л.д. 186-189/, а именно: которые хранятся в материалах уголовного дела- хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ, /т.14 л.д. 243-245/, а именно: , которые хранятся в материалах уголовного дела- хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его оглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы, осужденные вправе заявить ходатайство о своём участии в суде кассационной инстанции в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, и в тот же срок со дня вручения им копии кассационного представления или кассационной жалобы, затрагивающих ее интересы.

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий: А.А. Харьковский