Гражданский кодекс часть 1

Чертановский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Черниковой Ю.В., при секретаре Соленове М.А., с участием государственного обвинителя – заместителя Прокурора 2 прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области ФИО1, подсудимого ФИО2, адвоката Дергачева Д.А., представившего удостоверение №№ и ордер №№, представителя потерпевшего <данные изъяты> ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-257/14 в отношении ФИО2, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а именно:

Летом ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время следствием не установлено, находясь в городе Москве, ФИО2, имея личную заинтересованность, выразившуюся в заключении договора на выполнение работ для <данные изъяты> на выгодных для него условиях, вступил с двумя установленными лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в преступный предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере. При этом соучастники следующим образом распределили роли в групповом преступлении.

Первое установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная о том, что между <данные изъяты> (Исполнитель) и ОАО «Атомэнергопроект» (Заказчик) заключен договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым на этапе 5.3 предусмотрено выполнение <данные изъяты> работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ», на выполнение которых заложена стоимость в размере <данные изъяты>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, возымел преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> при выполнении вышеуказанных работ. Зная, что выполнение данного объема работ не вызвано острой необходимостью, данные работы не оказывают существенного влияния на процесс выполнения полного комплекса работ по договору с ОАО «Атомэнергопроект», а также то, что основной объем работ способны выполнить сотрудники <данные изъяты> своими силами в процессе выполнения своих основных обязанностей, первой соучастник убедил руководство <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО8 и начальников профильных отделов предприятия в необходимости выполнения работ по этапу 5.3 сторонней организацией. После чего, преувеличивая ценность и сложность данных работ, он обосновал стоимость выполнения данных работ в размере не менее <данные изъяты> С целью хищения денежных средств <данные изъяты> первый установленный соучастник имел намерение привлечь для выполнения части работ, входящих в «наполнение первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ», какую-либо организацию и/или физических лиц, которые, действуя с ним по предварительной договоренности, выполнят часть полного комплекса, предусмотренных работ с целью последующей формальной сдачи, обоснования подписания актов выполненных работ и перечисления денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> в полном объеме, согласно условиям договора, при этом фактически затратив на выполнение работ значительно меньшую сумму денежных средств, не выполнив весь объем необходимой работы и не достигнув необходимых результатов в виде практического применения каталогов типовых элементов, используемых сотрудниками <данные изъяты> при 3D конструировании оборудования трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ. При этом первое установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было получить в получении в личное распоряжение денежные средства в размере не менее 15% от суммы денежных средств, перечисленных <данные изъяты> за вышеуказанные работы. Реализуя задуманное, первый установленный соучастник привлек к совершению преступления ФИО2 и второе установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которым предложил участвовать в совершении преступления, а именно: подыскать какую-либо подконтрольную им организацию, которая сможет соответствовать обязательным критериям, предъявляемым к организациям-контрагентам при прохождении «Единого отраслевого стандарта закупок» принятого в ГК «Росатом»; от имени данной организации подготовить пакет документов необходимый для прохождения процедуры открытого запроса предложений, то есть конкурса, указав в данных документах недостоверные сведения, обосновывающие стоимость работ; выполнить необходимый минимум работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ» для формального обоснования подписания актов выполненных работ и обоснования перечисления денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет подконтрольной им организации в полном объеме, согласно условиям договора; после получения от <данные изъяты> денежных средств на расчетный счет подконтрольной им организации, организовать обналичивание денежных средств в полном объеме и передачу не менее 15 % от стоимости договора в его (первого установленного соучастника) распоряжение.

Достигнув договоренности, участники преступного сговора разработали преступный план, распределив свои роли следующим образом:

Преступная роль первого установленного лица, как инициатора и организатора преступления, заключалась в использовании своего должностного положения с целью убеждения руководителя <данные изъяты> в необходимости выполнения работ сторонней организацией и в обоснованной стоимости данных работ в размере <данные изъяты>, согласовании заключения договора на выполнение данных работ именно с подконтрольной ФИО2 организацией ООО «<данные изъяты>» во всех отделах ОКБ; обеспечении беспрепятственного прохождения данной организацией процедуры единого отраслевого стандарта закупок и конкурса; организации принятия выполненных работ с последующей оплатой со стороны <данные изъяты> в полном объёме.

Преступная роль ФИО2 заключалась в подыскании подконтрольной ему организации, от имени которой возможно подписание договора с <данные изъяты> на выполнение работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ»; изготовлении документов, содержащих ложные сведения, необходимых для предоставления на конкурс в <данные изъяты>; изготовлении актов выполненных работ, счетов-фактур и иных документов, содержащих не соответствующие действительности сведения, необходимых для сдачи-приемки и платы со стороны <данные изъяты> денежных средств в соответствии с договором; изготовлении фиктивных документов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям подконтрольной ему организации ООО «<данные изъяты>» со сторонними фиктивными организациями; организации совершения последующих финансовых операций с целью обналичивания денежных средств для оплаты за выполненные работы и передаче первому соучастнику похищенной суммы денежных средств.

Роль второго установленного соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в совершении преступления заключалась в изготовлении совместно с ФИО2 документов для участия в конкурсе <данные изъяты>; организации выполнения необходимого минимума работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ» для формального обоснования подписания актов выполненных работ и обоснования перечисления денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет подконтрольной им организации в полном объеме, согласно условиям договора; подыскании и привлечении исполнителей-специалистов, которые за минимальную плату фактически могли выполнить часть предусмотренных работ; передаче похищенной суммы денежных средств первому соучастнику.

Во исполнение задуманного преступного умысла, ФИО2, осуществляющий фактическое руководство подконтрольной ему организацией ООО «<данные изъяты>», предложил заключить от его (ООО) имени договор с <данные изъяты>.

В неустановленный период времени, но позднее ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2 и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах совместно изготовили и представили в <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, пакет документов для участия ООО «<данные изъяты>» в проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ «по наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ». С целью обмана членов конкурсной комиссии в части стоимости данных работ в размере, заранее оговоренном с первым установленным соучастником, ФИО2 и второй соучастник изготовили пакет документов, содержащий ложные сведения о количестве сотрудников ООО «<данные изъяты>», расходах на используемое спецоборудование, расходах на оплату труда сотрудников общества, а также расходах на уплату страховых взносов, служебных командировок и накладных расходах. При этом ФИО2 подписал от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО9 документы, обосновывающие стоимость договора, такие как: «расшифровка статей затрат», «расшифровка трудозатрат на выполнение работ по проекту», «расшифровка накладных расходов», «расчет стоимости договора».

Далее первый установленный соучастник, используя своё должностное положение и доверительные отношения среди руководства и сотрудников <данные изъяты>, мотивируя срочностью и необходимостью выполнения работ «по наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ», способствовал ООО «<данные изъяты>» беспрепятственному и быстрому прохождению процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора. При этом действуя с целью исключения поступления предложений от иных возможных участников данной конкурсной процедуры, были внесены заведомо неудобные и неисполнимые условия сдачи первого объемного этапа работ до ДД.ММ.ГГГГ

По результатам конкурсной процедуры, определения поставщика услуг, проведенной на основании представленных участниками преступного сговора ложных сведений и при непосредственном участии первого соучастника ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор №№ на выполнение работ «наполнение первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ», на сумму <данные изъяты>, сроком исполнения первого этапа работ до ДД.ММ.ГГГГ г.

С целью подтверждения факта выполнения ООО «<данные изъяты>» работ, предусмотренных договором №№ от ДД.ММ.ГГГГ., заключенным с <данные изъяты>, участниками преступного сговора ФИО2 и вторым соучастником были изготовлены акты выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>., а всего на сумму <данные изъяты>, которые были направлены в <данные изъяты>. Со стороны ООО «<данные изъяты>» данные акты подписал ФИО2 от имени ФИО9 После этого первый соучастник, исполняя свою роль, организовал процедуру приемки выполненных работ и убедил неосведомленных о его преступном умысле руководителей профильных отделов <данные изъяты> и главного конструктора ФИО10 в необходимости подписания вышеуказанных актов выполненных работ.

В дальнейшем, на основании выставленных ООО «<данные изъяты>» в адрес <данные изъяты> счетов-фактур №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты>, №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., с расчетного счета №№ <данные изъяты>, открытого в Подольском ОСБ №№ ОАО Сбербанк России по адресу: <адрес>, на расчетный счет №№ ООО «<данные изъяты>», открытый в ДО ЦИК «Новослободский» ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: г<адрес>, 30.12.2010г., согласно платежному поручению <данные изъяты> №4096 перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> и согласно платежному поручению №№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере <данные изъяты>, а всего на общую сумму <данные изъяты>

После поступления денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО2 с целью дальнейшего обналичивания похищенных денежных средств, оплаты услуг за выполненные работы и передачи похищенной части денежных средств первому соучастнику организовал перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «Ренесанс», ООО «Мегаполис», ООО «Имиджарт», обладающих признаками фирм «однодневок», которые фактически никаких работ для ООО «<данные изъяты>» не выполняли. При этом <данные изъяты> с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были сняты наличными лично ФИО2 для выплаты заработной платы и оплаты хозяйственных нужд. В период ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 получил незаконно обналиченные денежные средства в размере <данные изъяты> и <данные изъяты> от неустановленного мужчины по имени Сергей.

Во исполнение ранее достигнутых договоренностей, в январе 2011 года второй установленный соучастник, находясь на парковке вблизи ресторана «Айвенго» по адресу: <адрес>, <...> км. <адрес>, передал первому соучастнику <данные изъяты> В октябре 2011 года, находясь в помещении ТРЦ «Пражский Пассаж» по адресу: г. Москва, <адрес>Б, второй соучастник передал второму соучастнику еще <данные изъяты> Таким образом, первый установленный соучастник получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в размере <данные изъяты>, похищенными у <данные изъяты>.

С целью выполнения ООО «<данные изъяты>» своих обязательств по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., ФИО2 и второй соучастник организовали выполнение работ, предусмотренных техническим заданием к указанному договору, силами лиц, не работающих в ООО «<данные изъяты>». Так, часть работ «по наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ», фактически выполнены ФИО2 и второй соучастник при участии ФИО11, ФИО12, ФИО13 за общую стоимость не более <данные изъяты> Результат работы, выполненной ООО «<данные изъяты>», не нашел своего практического применения в <данные изъяты> в связи с низким качеством выполнения работ, отсутствием полного объема атрибутивной информации и отсутствием всех необходимых элементов, используемых конструкторами при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ, а также в связи с наличие технических ошибок и несоответствий.

Таким образом, ФИО2 совместно с двумя установленными соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, путем обмана похитил принадлежащие <данные изъяты> денежные средства в размере <данные изъяты>, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния, согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением Прокурора 2 прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах <адрес> об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в связи с тем, что с обвиняемым ФИО2 в установленном законом порядке в период предварительного расследования было заключено досудебное соглашение от сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО2 добровольно, при участии защитника.

В судебном заседании установлено, что обвиняемый ФИО2 активно содействовал расследованию, давал последовательные признательные показания как о своих действиях, так и о роли каждого из соучастников, неоднократно на допросах в разное время подтверждал признательные показания.

Сотрудничество обвиняемого ФИО2 со следствием имело существенное значение для расследования уголовного дела, так как позволило привлечь к уголовной ответственности по ст.159 ч.4 УК РФ иного соучастника преступления.

Угроза личной безопасности обвиняемого, его близких родственников, иных близких лиц в результате сотрудничества со стороной обвинения отсутствовала.

В судебном заседании установлено, что сообщенные обвиняемым ФИО2 сведения явились полными и правдивыми, обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, выполнены.

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного ФИО2 обвинения и квалифицирует его действия по ст.159 ч.4 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, т.е. хищение путем обмана чужого имущества, в особо крупном размере.

Переходя к вопросу о назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, которое относится к категории тяжких; личность виновного, а именно: ФИО2 ранее к уголовной ответственности не привлекался (т., л.д.), на учете в НД и ПНД не состоит (т.10, л.д.163,166), положительно характеризуется по месту жительства и работы, принимает активное участие в жизни общественных и благотворительных организаций (т.10, л.д.160), принимает во внимание конкретные обстоятельства дела, в частности, согласие подсудимого с предъявленным ему обвинением и раскаяние в содеянном.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО2, суд признает наличие у него малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ, г.р.(т.10, л.д.214-216).

Также, на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, принимая во внимание наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО2 возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности виновного, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ДВА года.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком в течение ДВУХ лет.

Возложить на ФИО2 обязанности: не изменять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться по вызовам указанного органа.

Меру пресечения осужденному в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Зачесть ФИО2 в счет отбытия наказания время содержания под стражей в период предварительного следствия в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. включительно.

Вещественные доказательства, хранящиеся при деле, - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать свою защиту избранным им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: