Гражданский кодекс часть 1

- ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года <адрес> городским судом по ст. 264.1 УК РФ к 6 месяцам лишения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев. В соответствии с ч. 5 ст.70 УК РФ назначено окончательное наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года (19.07.2020 года снят с учета по истечении испытательного срока. Срок дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортным средством истекает ДД.ММ.ГГГГ года),

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч.1 ст.226.1, ч. 1 ст.226.1, ч.1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 3 ст.191.1, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст.191.1, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст.191.1, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст.191.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Гафуров З.И. совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере и приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, Гафуров З.И., выступая в качестве единственного учредителя, ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года образовал общество с ограниченной ответственностью «**» ИНН ДД.ММ.ГГГГ (далее – ООО «ДД.ММ.ГГГГ»), зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, основным видом которого определено: торговля оптовая пиломатериалами, лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, открыл расчетный счет № ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отделении №ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ» расположенном по адресу: <адрес>, г. <адрес>, ул. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и согласно приказа №ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДД.ММ.ГГГГ» от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ г. назначен директором Общества, который согласно Устава ООО «ДД.ММ.ГГГГ» является единоличным исполнительным органом Общества, который наделен полномочиями: участвовать в управлении делами Общества; получать информацию о деятельности Общества и знакомится с его бухгалтерскими книгами и иной документацией; принимать участие в распределении прибыли Общества. Кроме того, на директора возложены обязанности по текущему руководству хозяйственной деятельностью Общества, а именно: без доверенности действует от имени Общества, в т. числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; руководит исполнительным персоналом Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное предоставление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, таким образом, Гафуров З.И. наделенный правомочиями и обладающий организационно-распорядительными функциями управления указанного Общества, непосредственно принимающий участие в финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, осведомленный о том, что ООО «ДД.ММ.ГГГГ» является участником внешнеэкономической деятельности, одним из видов деятельности которого является экспортирование лесоматериалов в <адрес><адрес> (далее ДД.ММ.ГГГГ), достоверно зная определенный законом порядок заготовки, приобретения, транспортировки и хранения лесоматериалов, а также достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, обвиняется в совершении ряда умышленных преступлений, совершенных при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года Гафуровым З.И. как директором общество с ограниченной ответственностью «ДД.ММ.ГГГГ» ИНН ДД.ММ.ГГГГ (далее – ООО «ДД.ММ.ГГГГ»), зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, основным видом которого определено: торговля оптовая пиломатериалами, лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, открыл расчетный счет № ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отделении №ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ» расположенном по адресу: <адрес>, г. <адрес>, ул. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был заключен контракт № DN-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова Зафара Ильёсовича, выступавшим в качестве «продавца» и ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> в лице генерального директора ЧЭ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года товара в соответствии со спецификацией, на условиях доставки товара железнодорожным транспортом DAP станция <адрес>. Общая стоимость поставляемого по контракту товара составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей.

ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года между этими же сторонами было заключено дополнительное соглашение №ДД.ММ.ГГГГ к контракту DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого поставка товара по количеству и качеству производится в рамках общей суммы указанного контракта по следующей спецификации: наименование товара – пиломатериалы хвойных пород сосна, лиственница, ель, пихта, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, сорт ДД.ММ.ГГГГ, объем ДД.ММ.ГГГГ куб.м., цена ДД.ММ.ГГГГ руб. за ДД.ММ.ГГГГ куб. м.

ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года между указанными сторонами было заключено дополнительное соглашение №ДД.ММ.ГГГГ к контракту DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого уточнен породный состав пиломатериала хвойных пород в количестве ДД.ММ.ГГГГ куб.м.: пиломатериал хвойных пород сосна ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериал хвойных пород лиственница ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериал хвойных пород ели ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериал хвойных пород пихты ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года было заключено дополнительное соглашение №ДД.ММ.ГГГГ к контракту DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого увеличен объем общего количества товара и его стоимости. Общее количество поставляемого пиломатериала ДД.ММ.ГГГГ куб.м. Сумма договора ДД.ММ.ГГГГ рублей. Пиломатериал хвойных пород сосна ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериал хвойных пород лиственница ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериал хвойных пород ели ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериал хвойных пород пихты ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

Для совершения финансовых операций, связанных с поставкой пиломатериала, в <адрес> отделении № ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ», ООО «ДД.ММ.ГГГГ» был открыт паспорт сделки № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года.

Далее, Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – пиловочника сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, пихты сибирской и ели сибирской в целях её приобретения, переработки и последующего сбыта, не позднее ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиловочника сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, пихты сибирской и ели сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ее доставку до места хранения - пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> район, г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, где незаконно заготовленная древесины с помощью лесоперерабатывающего оборудования переработана в пиломатериал.

После чего, Гафуров З.И., в рамках преступного умысла, осведомленный о незаконном происхождении древесины, а так же об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории РФ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления мастером погрузки ВД и ЕА, работавших в ООО «ДД.ММ.ГГГГ» на основании доверенности, не осведомленных о преступных намерениях Гафурова З.И., пакета документов, содержащих недостоверные сведения, в т. числе договор купли-продажи С/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. согласно, которого ИП ВА выступая в качестве «продавца», реализует ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя», пиломатериал хвойных пород лиственница, пихта, сосна в количестве ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а также договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ИП ВА выступая в качестве «продавца» реализует ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Гафурова З.И., выступающего в качестве «покупателя», пиломатериал хвойных пород сосна, ель, пихта, лиственница в количестве ДД.ММ.ГГГГ куб.м., и договора №ДД.ММ.ГГГГ ЛП от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. согласно которого ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступая в качестве «покупателя», приобретает у ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «продавца», пиломатериал хвойных пород в количестве сосна ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственница ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ель ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихта ДД.ММ.ГГГГ куб. м., которые фактически не заключались и древесина в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлялась.

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуров З.И., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года передал ЗН, работавшей в должности специалиста по таможенному оформлению ООО «ДД.ММ.ГГГГ», введенной в заблуждение Гафуровым З.И. относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ЗН, получив от Гафурова З.И. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, передала их специалисту по таможенному оформлению ЕА работавшей в ДД.ММ.ГГГГ и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по таможенному оформлению, где посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ЗН, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, три декларации на товары, во исполнение контракта № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны «пиломатериалы х/п из сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п лиственница сибирская (LARIX SIBIRICA) распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и «пиломатериалы х/п ель сибирская (PICEA OBOVATA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., среднерыночной стоимостью ДД.ММ.ГГГГ руб. согласно заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ года № ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

В рамках деятельности по реализации своего преступного умысла, в целях придания законности происхождению пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ декларациях на товары декларант ЕА, на основании представленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И. документов, незаконно указала индивидуального предпринимателя ВА, который фактически указанные товары в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял. Помимо этого, специалистом по таможенным операциям ЕА, на основании документов, предоставленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И., в качестве неформализованных документов, подтверждающих происхождение экспортируемого товара, к декларациям на товары, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни незаконно представлен договор купли-продажи № ДД.ММ.ГГГГ ЛП от 29.06.ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И., выступающем в качестве «покупателя» и ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Гафурова З.И., выступающего в качестве «продавца», о приобретении пиломатериала хвойных пород в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб. метров, (сосна ДД.ММ.ГГГГ куб. м., лиственница ДД.ММ.ГГГГ куб. м., ель ДД.ММ.ГГГГ куб. метров, пихта ДД.ММ.ГГГГ куб. м.) который фактически не соответствует обстоятельствам объективной действительности, поскольку лесоматериалы по указанному договору в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлялись.

Указанные декларации на товары были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ООО «ДД.ММ.ГГГГ», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п из сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п лиственница сибирская (LARIX SIBIRICA) распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и «пиломатериалы х/п ель сибирская (PICEA OBOVATA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рубля разрешены к выпуску на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ г. вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции <адрес>.

Следовательно, Гафуров З.И. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рубля, что является, в соответствии с Примечанием ДД.ММ.ГГГГ к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ ч. ДД.ММ.ГГГГ п. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года Гафуровым З.И. был заключен контракт № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова Зафара Ильёсовича, выступавшим в качестве «продавца» и ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> в лице генерального директора ЛЯ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года товара в соответствии со спецификацией, на условиях доставки товара железнодорожным транспортом DAP станция <адрес>. Общая стоимость поставляемого по контракту товара составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей.

ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года было заключено дополнительное соглашение №ДД.ММ.ГГГГ к контракту MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от 21.08.ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого поставка товара по количеству и качеству производится в рамках общей суммы указанного контракта по следующей спецификации: наименование – пиломатериал обрезной, необрезной хвойных пород (сосна, лиственница, ель, пихта) ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сорта, длина ДД.ММ.ГГГГ м., ширина ДД.ММ.ГГГГ мм., толщина ДД.ММ.ГГГГ мм.

Далее, Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – пиловочника сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и пихты сибирской в целях её приобретения, переработки и последующего сбыта. Во исполнение преступного умысла, Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиловочника сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и пихты сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ее доставку до места хранения - пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> район, г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, где незаконно заготовленная древесины с помощью лесоперерабатывающего оборудования переработана в пиломатериал.

После чего, Гафуров З.И., в рамках преступного умысла, осведомленный о незаконном происхождении древесины, а так же об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории РФ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления мастером погрузки ВД и ЕА, работавших в ООО «ДД.ММ.ГГГГ» на основании доверенности, не осведомленных о преступных намерениях Гафурова З.И., пакета документов, содержащих недостоверные сведения, в т. числе договор купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. согласно которого ИП ВА выступая в качестве «продавца» реализует ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя» пиломатериал хвойных пород сосна, ель, пихта, лиственница в количестве ДД.ММ.ГГГГ куб.м., и договор № ДД.ММ.ГГГГ ЛП от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. согласно которого ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступая в качестве «покупателя» приобретает у ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «продавца» пиломатериал хвойных пород в количестве сосна ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственница ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ель ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихта ДД.ММ.ГГГГ куб.м., которые фактически не соответствуют обстоятельствам объективной действительности, поскольку по указанным договорам в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» древесина не поставлялась.

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуров З.И., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года передал ЗН, работавшей в должности специалиста по таможенному оформлению ООО «ДД.ММ.ГГГГ», введенной в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ЗН, получив от Гафурова З.И. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, передала их специалисту по таможенному оформлению ЕА работавшей в ДД.ММ.ГГГГ и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по таможенному оформлению, где посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ЗН, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, одиннадцать деклараций на товары, во исполнение контракта № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п лиственница сибирская (LARIX SIBIRICA) распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и «пиломатериалы х/п пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., среднерыночной стоимостью ДД.ММ.ГГГГ руб. согласно заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ года № ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

В рамках деятельности по реализации своего преступного умысла, в целях придания законности происхождению пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ декларациях на товары декларант ЕА, на основании представленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И. документов, незаконно указала индивидуального предпринимателя ВА, который фактически указанные товары в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял. Помимо этого, специалистом по таможенным операциям ЕА, на основании документов, предоставленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И., в качестве неформализованных документов, подтверждающих происхождение экспортируемого товара, к декларациям на товары, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни незаконно представлен договор купли-продажи № ДД.ММ.ГГГГ ЛП от 29.06.ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И., выступающем в качестве «покупателя» и ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Гафурова З.И., выступающего в качестве «продавца», о приобретении пиломатериала хвойных пород в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб. метров, (сосна ДД.ММ.ГГГГ куб. м., лиственница ДД.ММ.ГГГГ куб. м., ель ДД.ММ.ГГГГ куб. метров, пихта ДД.ММ.ГГГГ куб. м.) который фактически не соответствуют обстоятельствам объективной действительности, поскольку по указанному договору лесоматериалы в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлялись.

Указанные декларации на товары были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ООО «ДД.ММ.ГГГГ», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п из сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п лиственница сибирская (LARIX SIBIRICA) распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., и «пиломатериалы х/п пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рубля, разрешены к выпуску на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ г. вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции <адрес>.

Гафуров З.И. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рубля, что является, в соответствии с Примечанием ДД.ММ.ГГГГ к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ ч. ДД.ММ.ГГГГ п. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Также, ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года Гафуровым З.И. был заключен контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова Зафара Ильёсовича, выступавшим в качестве «продавца» и ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора ЧЯ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года и до ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года товара следующего наименования - «пиломатериал обрезной, необрезной хвойных пород (сосна ДД.ММ.ГГГГ м?, лиственница ДД.ММ.ГГГГ м?, ель ДД.ММ.ГГГГ м?, пихта ДД.ММ.ГГГГ м?) ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сорт, длина ДД.ММ.ГГГГ м, ширина ДД.ММ.ГГГГ мм, толщина ДД.ММ.ГГГГ мм». Общий объем поставок по контракту составляет ДД.ММ.ГГГГ куб.м. Общая сумма контракта составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей. Станция назначения товаров на условиях DAР станция <адрес>.

Далее, директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, используя имеющиеся у него наработанные, в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – пиловочника сосны обыкновенной, пихты сибирской и лиственницы сибирской, в целях её приобретения, переработки и последующего сбыта. Во исполнение преступного умысла, Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиловочника сосны обыкновенной, пихты сибирской и лиственницы сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ее доставку до места хранения - пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> район, г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, где незаконно заготовленная древесины с помощью лесоперерабатывающего оборудования переработана в пиломатериал.

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуров З.И., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года передал ЗН, работавшей в должности специалиста по таможенному оформлению ООО «ДД.ММ.ГГГГ», введенной в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ЗН, получив от Гафурова З.И. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, передала их специалисту по таможенному оформлению ЕА работавшей в ДД.ММ.ГГГГ и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по таможенному оформлению, где посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ЗН, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул.<адрес>ДД.ММ.ГГГГ, пятнадцать деклараций на товары, во исполнение контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны «пиломатериалы х/п из сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и «пиломатериалы х/п лиственница сибирская (LARIX SIBIRICA) распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., среднерыночной стоимостью ДД.ММ.ГГГГ руб. согласно заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ года № ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ООО «ДД.ММ.ГГГГ», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п из сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и «пиломатериалы х/п лиственница сибирская (LARIX SIBIRICA) распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, разрешены к выпуску на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ г. вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции <адрес>.

Следовательно, Гафуров З.И. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб. метров, на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ руб., что является, в соответствии с Примечанием ДД.ММ.ГГГГ к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ ч. ДД.ММ.ГГГГ п. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Также, ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года Гафуровым З.И. был заключен контракт № MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова Зафара Ильёсовича, выступавшим в качестве «продавца» и ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ», в лице директора ЧЯ, ДД.ММ.ГГГГ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года товара следующего наименования - пиломатериал обрезной, необрезной хвойных пород (сосна ДД.ММ.ГГГГ м?, лиственница ДД.ММ.ГГГГ м?, ель ДД.ММ.ГГГГ м?, пихта ДД.ММ.ГГГГ м?), ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сорта, длинна ДД.ММ.ГГГГ м., ширина ДД.ММ.ГГГГ мм, ДД.ММ.ГГГГ мм, общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР станция <адрес>.

Далее, директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, используя имеющиеся у него наработанные, в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – пиловочника сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, пихты сибирской и ели сибирской в целях её приобретения, переработки и последующего сбыта. Во исполнение преступного умысла, Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиловочника сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, пихты сибирской и ели сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ее доставку до места хранения - пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> район, г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, где незаконно заготовленная древесины с помощью лесоперерабатывающего оборудования переработана в пиломатериал.

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуров З.И., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года передал ЕА, работавшей в ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста по таможенному оформлению и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по таможенному оформлению, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, введенной в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. После чего получив от Гафурова З.И. указанные документы, ЕА не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ее имя, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, одиннадцать деклараций на товары, во исполнение контракта № MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п лиственница сибирская (LARIX SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ДД.ММ.ГГГГ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п ель сибирская (PICEA OBOVATA) распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., среднерыночной стоимостью ДД.ММ.ГГГГ руб. согласно заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ года № ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Указанные декларации на товары были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ООО «ДД.ММ.ГГГГ», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п лиственница сибирская (LARIX SIBIRICA) распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ДД.ММ.ГГГГ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п ель сибирская (PICEA OBOVATA) распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рубля, разрешены к выпуску на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ г. вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции <адрес>.

Следовательно, Гафуров З.И. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб. м., на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рубля, что является, в соответствии с Примечанием ДД.ММ.ГГГГ к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ ч. ДД.ММ.ГГГГ п. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Кроме этого, Гафуровым З.И. ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года был заключен контракт № 19/10-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова Зафара Ильёсовича, выступавшим в качестве «продавца» и ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ» (далее ООО «ДД.ММ.ГГГГ») ДД.ММ.ГГГГ, в лице директора ЧЮ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года товара наименованием - пиломатериал обрезной, необрезной хвойных пород (сосна ДД.ММ.ГГГГ м?, лиственница ДД.ММ.ГГГГ м?, ель ДД.ММ.ГГГГ м?, пихта ДД.ММ.ГГГГ м?), ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сорта, длина от ДД.ММ.ГГГГ м и не более ДД.ММ.ГГГГ м, ширина ДД.ММ.ГГГГ мм, ДД.ММ.ГГГГ мм, в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб. м. по цене ДД.ММ.ГГГГ рублей с отгрузкой по железной дороге из ДД.ММ.ГГГГ на условиях DAР станция <адрес> согласно правилам «Инкотермс-ДД.ММ.ГГГГ», конечная станция Маньчжурия. Сумма контракта составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей.

Далее, директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, используя имеющиеся у него наработанные, в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – пиловочника сосны обыкновенной и пихты сибирской в целях её приобретения, переработки и последующего сбыта. Во исполнение преступного умысла, Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиловочника сосны обыкновенной и пихты сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ее доставку до места хранения - пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> район, г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, где незаконно заготовленная древесины с помощью лесоперерабатывающего оборудования переработана в пиломатериал.

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуров З.И., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, передал ЗН, работавшей в должности специалиста по таможенному оформлению ООО «ДД.ММ.ГГГГ», введенной в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ЗН, получив от Гафурова З.И. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, передала их специалисту по таможенному оформлению ЕА работавшей в ДД.ММ.ГГГГ и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по таможенному оформлению, где посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ЗН, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, две декларации на товары, во исполнение контракта № 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и «пиломатериалы х/п пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., среднерыночной стоимостью ДД.ММ.ГГГГ руб. согласно заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ года № ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ООО «ДД.ММ.ГГГГ», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и «пиломатериалы х/п пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. общей стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей разрешены к выпуску на экспорт и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ г. вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции <адрес>.

Следовательно, Гафуров З.И. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей, что является, в соответствии с Примечанием ДД.ММ.ГГГГ к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ ч. ДД.ММ.ГГГГ п. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Кроме этого, Гафуровым З.И. ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года был заключен контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова Зафара Ильёсовича, выступавшим в качестве «продавца» и ООО «ДД.ММ.ГГГГ» (далее – ООО «ДД.ММ.ГГГГ»), в лице директора ЧЯ, ДД.ММ.ГГГГ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря 2022 года пиломатериала обрезного, необрезного хвойных пород (сосна ДД.ММ.ГГГГ м?, лиственница ДД.ММ.ГГГГ м?, ель ДД.ММ.ГГГГ м?, пихта ДД.ММ.ГГГГ м?), ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сорта, длинна ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ м., ширина ДД.ММ.ГГГГ мм, толщина ДД.ММ.ГГГГ мм, общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб. метров, на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР станция <адрес> согласно правилам «Инкотермс-ДД.ММ.ГГГГ», конечная станция Эрлянь.

ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова Зафара Ильёсовича, выступавшим в качестве «продавца» и ООО «ДД.ММ.ГГГГ», в лице директора ЧЯ, выступавшим в качестве «покупателя», было заключено дополнительное соглашение №ДД.ММ.ГГГГ к контракту № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого внесены изменения породного состава товара, а именно грузоотправитель ООО «ДД.ММ.ГГГГ» отправляет в ООО «ДД.ММ.ГГГГ», пиломатериал обрезной, необрезной хвойных пород (сосна ДД.ММ.ГГГГ м?, лиственница ДД.ММ.ГГГГ м?, ель ДД.ММ.ГГГГ м?, пихта ДД.ММ.ГГГГ м?, кедр ДД.ММ.ГГГГ м?), ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сорта, длина ДД.ММ.ГГГГ м, ширина ДД.ММ.ГГГГ мм, толщина ДД.ММ.ГГГГ мм по цене ДД.ММ.ГГГГ рублей за один кубический метр, на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей.

Далее, директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, используя имеющиеся у него наработанные, в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – пиловочника сосны обыкновенной, пихты сибирской и ели сибирской в целях её приобретения, переработки и последующего сбыта. Во исполнение преступного умысла, Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиловочника сосны обыкновенной, пихты сибирской и ели сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ее доставку до места хранения - пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> район, г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, где незаконно заготовленная древесины с помощью лесоперерабатывающего оборудования переработана в пиломатериал.

После чего, Гафуров З.И., в рамках преступного умысла, осведомленный о незаконном происхождении древесины, а так же об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории РФ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления мастером погрузки ВД и ЕА, работавших в ООО «ДД.ММ.ГГГГ» на основании доверенности, не осведомленных о преступных намерениях Гафурова З.И., пакета документов, содержащих недостоверные сведения, в т. числе договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ИП ЗО выступая в качестве «продавца» реализует ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя», пиломатериал хвойных пород в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. (сосна ДД.ММ.ГГГГ, пихта ДД.ММ.ГГГГ, ель ДД.ММ.ГГГГ), а также договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года заключенного между ИП ЗО выступающим в качестве «продавца» и ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя» по которому ИП ЗО реализует ООО «ДД.ММ.ГГГГ» пиломатериал хвойных пород в количестве ДД.ММ.ГГГГ куб.м. (сосна ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихта ДД.ММ.ГГГГ куб.м.), которые фактически не заключались и древесина в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлялась.

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуров З.И., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, передал ЗН, работавшей в должности специалиста по таможенному оформлению ООО «ДД.ММ.ГГГГ», и введенной в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ЗН, получив от Гафурова З.И. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, передала их специалисту по таможенному оформлению ЕА работавшей в ДД.ММ.ГГГГ и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ», по таможенному оформлению, где посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ЗН, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, двадцать семь деклараций на товары, во исполнение контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны «пиломатериалы х/п из сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт », код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и «пиломатериалы х/п ель сибирская (PICEA OBOVATA) распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., среднерыночной стоимостью ДД.ММ.ГГГГ руб. согласно заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ года № ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ООО «ДД.ММ.ГГГГ», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары «пиломатериалы х/п из сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт », код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ куб.м., «пиломатериалы х/п пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт », код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и «пиломатериалы х/п ель сибирская (PICEA OBOVATA) распиленные вдоль, обрезные, нестроганные, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, доска обрезная для строительных целей, ДД.ММ.ГГГГ сорт, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ руб. разрешены к выпуску на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ и железнодорожным транспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ г. вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост станции <адрес>.

Кроме этого, Гафуровым З.И. ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года был заключен контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова Зафара Ильёсовича, выступавшим в качестве «продавца» и ООО «ДД.ММ.ГГГГ», в лице директора ЧЯ, ДД.ММ.ГГГГ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря 2023 года товара следующего наименования - пиломатериал обрезной, необрезной хвойных пород (сосна ДД.ММ.ГГГГ м?, лиственница ДД.ММ.ГГГГ м?, ель ДД.ММ.ГГГГ м?, пихта ДД.ММ.ГГГГ м?), ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сорта, длинна ДД.ММ.ГГГГ м., ширина ДД.ММ.ГГГГ мм, толщина ДД.ММ.ГГГГ мм, общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей. Поставка товара определена железнодорожным транспортом на условиях DAР станция <адрес> согласно правилам «Инкотермс-ДД.ММ.ГГГГ», конечная станция Эрлянь.

Далее, директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, используя имеющиеся у него наработанные, в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – пиловочника сосны обыкновенной, в целях её приобретения, переработки и последующего сбыта. Во исполнение преступного умысла, Гафуров З.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиловочника сосны обыкновенной в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ее доставку до места хранения - пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> район, г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, где незаконно заготовленная древесины с помощью лесоперерабатывающего оборудования переработана в пиломатериал.

Действуя в рамках заранее обдуманного прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, коммерческий директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуров З.И., в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года передал ЗН, работавшей в должности специалиста по таможенному оформлению ООО «ДД.ММ.ГГГГ», и введенной в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ЗН, получив от Гафурова З.И. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, передала их специалисту по таможенному оформлению ЕА, работавшей в ДД.ММ.ГГГГ и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по таможенному оформлению, где посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ЗН, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, восемь деклараций на товары, во исполнение контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», распиленные вдоль, обрезные, нестроганые, нелущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в шип, без торцевых соединений, брус, ДД.ММ.ГГГГ сорт », код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ, общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., среднерыночной стоимостью ДД.ММ.ГГГГ руб. согласно заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ года № ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Следовательно, Гафуров З.И. совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, включенной в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб. м., на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей, что является, в соответствии с Примечанием ДД.ММ.ГГГГ к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, что в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ ч. ДД.ММ.ГГГГ п. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Также, Гафуров З.И. являясь с 21.04.ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ», имея умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, движимый стремлением к обогащению и получению прибыли от приобретения и последующего сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (пиломатериала), путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. заключил контракт № DN-ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ДД.ММ.ГГГГ», выступавшим в качестве «продавца» и ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> в лице генерального директора ЧЭ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года товара, в соответствии со спецификацией, на условиях доставки товара железнодорожным транспортом DAP станция <адрес>. Общая стоимость поставляемого по контракту товара составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей.

ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «ДД.ММ.ГГГГ», в лице директора Гафурова З.И., и ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> в лице генерального директора ЧЭ, было заключено дополнительное соглашение №ДД.ММ.ГГГГ к контракту DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого поставка товара по количеству и качеству производится в рамках общей суммы указанного контракта по следующей спецификации: наименование товара – пиломатериалы хвойных пород сосна, лиственница, ель, пихта, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, сорт ДД.ММ.ГГГГ, объем ДД.ММ.ГГГГ куб.м., цена ДД.ММ.ГГГГ руб. за ДД.ММ.ГГГГ куб. м.

ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «ДД.ММ.ГГГГ», в лице директора Гафурова З.И., и ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> в лице генерального директора ЧЭ, было заключено дополнительное соглашение №ДД.ММ.ГГГГ к контракту DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого уточнен породный состав пиломатериала хвойных пород в количестве ДД.ММ.ГГГГ куб.м.: пиломатериал хвойных пород сосна ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериал хвойных пород лиственница ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериал хвойных пород ели ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериал хвойных пород пихты ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «ДД.ММ.ГГГГ», в лице директора Гафурова З.И., и ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> в лице генерального директора ЧЭ, было заключено дополнительное соглашение №ДД.ММ.ГГГГ к контракту DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого увеличен объем общего количества товара и его стоимости. Общее количество поставляемого пиломатериала ДД.ММ.ГГГГ куб.м. Сумма договора ДД.ММ.ГГГГ рублей. Пиломатериал хвойных пород сосна ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериал хвойных пород лиственница ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериал хвойных пород ели ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериал хвойных пород пихты ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

После этого, Гафуров З.И., действуя умышленно, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, не позднее 15.08.ДД.ММ.ГГГГ г., используя имеющиеся у Гафурова З.И. наработанные связи, связанные с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на неё правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород общим объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб. м., а именно: сосны обыкновенной в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., и ее доставку до места хранения – пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ», расположенного по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Гафуров З.И., действуя умышленно и осознанно, при этом достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенная древесина общим объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб. не может быть вывезена через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имела неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данного лесоматериала, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем перемещения ее через таможенную границу в рамках заключенного контракта DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в декларации на товары указываются основные сведения, в т. числе, сведения о производителе товара, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса, при неустановленных обстоятельствах, действуя умышленно и осознано не позднее ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года организовал изготовление пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, с использованием реквизитов индивидуального предпринимателя ВА (ИНН ДД.ММ.ГГГГ), а именно: договор купли-продажи С/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. согласно, которого ИП В выступая в качестве «продавца», реализует ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя», пиломатериал хвойных пород лиственница, пихта, сосна в количестве ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а также договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ИП ВА выступая в качестве «продавца» реализует ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Гафурова З.И., выступающего в качестве «покупателя», пиломатериал хвойных пород сосна, ель, пихта, лиственница в количестве ДД.ММ.ГГГГ куб.м., и договора №ДД.ММ.ГГГГ ЛП от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. согласно которого ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступая в качестве «покупателя», приобретает у ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «продавца», пиломатериал хвойных пород в количестве сосна ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственница ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ель ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихта ДД.ММ.ГГГГ куб. м.

Далее Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, осведомленный о незаконном происхождении древесины, а так же об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта древесины с территории Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов хвойных пород – сосны обыкновенной в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. с приложением договора купли-продажи, заключенного между ИП ВА и ООО «ДД.ММ.ГГГГ», который фактически не заключался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, на основании представленных документов, сотрудниками управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес>, были выданы фитосанитарные сертификаты на пиломатериал хвойных пород – в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб., а именно: сосны обыкновенной в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, с целью осуществления таможенного декларирования товара Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, передал ЗН, работавшей в должности специалиста по таможенному оформлению ООО «ДД.ММ.ГГГГ», введенной в заблуждение Гафуровым З.И. относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ЗН, получив от Гафурова З.И.указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, передала их в специалисту по таможенному оформлению ЕА работавшей в ДД.ММ.ГГГГ и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по таможенному оформлению, где посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ЗН, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, три декларации на товары, во исполнение контракта № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны пиломатериалы хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб. м., лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ели сибирской (PICEA OBOVATA) в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб. м. В рамках деятельности по реализации своего преступного умысла, в целях придания законности происхождению пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ декларациях на товары декларант ЕА, на основании представленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И. документов, незаконно указала индивидуального предпринимателя ВА, который фактически указанные товары в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял. Помимо этого, специалистом по таможенным операциям ЕА, на основании документов, предоставленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И., в качестве неформализованных документов, подтверждающих происхождение экспортируемого товара, к декларациям на товары, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни незаконно представлен договор купли-продажи № ДД.ММ.ГГГГ ЛП от 29.06.ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И., выступающем в качестве «покупателя» и ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Гафурова З.И., выступающего в качестве «продавца», о приобретении пиломатериала хвойных пород в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб. метров, (сосна ДД.ММ.ГГГГ куб. м., лиственница ДД.ММ.ГГГГ куб. м., ель ДД.ММ.ГГГГ куб. метров, пихта ДД.ММ.ГГГГ куб. м.) которые фактически не соответствуют обстоятельствам объективной действительности.

Указанные декларации на товары были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ООО «ДД.ММ.ГГГГ», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товар

- пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб. м., лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ели сибирской (PICEA OBOVATA) в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб. м., разрешен к выпуску на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в соответствии с условиями заключенного международного контракта DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года в период с ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ г., заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб. м., лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ели сибирской (PICEA OBOVATA) в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб. м., усилиями Гафурова З.И. были незаконно сбыты, путем поставки в адрес ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ», путем перевозки железнодорожным транспортом, с таможенной территории Российской Федерации в ДД.ММ.ГГГГ.

Стоимость незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ № ДД.ММ.ГГГГ от 08.05.ДД.ММ.ГГГГ г., породы сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ руб., лиственницы сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ руб., пихты сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, ели сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, всего общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб. м., составляет ДД.ММ.ГГГГ руб., что согласно примечания к статье 191.1 УК РФ, является особо крупным размером.

Кроме этого, Гафуров З.И. являясь с 21.07.ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ», имея умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, движимый стремлением к обогащению и получению прибыли от приобретения и последующего сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (пиломатериала), путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная определенный порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года заключил контракт № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от имени ООО «ДД.ММ.ГГГГ», выступавшим в качестве «продавца» и ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> в лице генерального директора ЛЯ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года товара, в соответствии со спецификацией, на условиях доставки товара железнодорожным транспортом DAP станция <адрес>. Общая стоимость поставляемого по контракту товара составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей.

ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «ДД.ММ.ГГГГ», в лице директора Гафурова З.И., выступавшим в качестве «продавца» и ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> в лице генерального директора ЛЯ, выступавшим в качестве «покупателя», было заключено дополнительное соглашение №ДД.ММ.ГГГГ к контракту MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от 21.08.ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого поставка товара по количеству и качеству производится в рамках общей суммы указанного контракта по следующей спецификации: наименование – пиломатериал обрезной, необрезной хвойных пород (сосна, лиственница, ель, пихта) ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сорта, длина ДД.ММ.ГГГГ м., ширина ДД.ММ.ГГГГ мм., толщина ДД.ММ.ГГГГ мм.

После этого, Гафуров З.И., действуя умышленно, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, не позднее 20.08.ДД.ММ.ГГГГ г., используя имеющиеся у Гафурова З.И. наработанные связи, связанные с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на неё правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород общим объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ее доставку до места хранения – пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» расположенного по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Гафуров З.И., действуя умышленно и осознанно, при этом достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенная древесины общим объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. не может быть вывезена через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливалась в неустановленном месте, имела неустановленное происхождение и приобреталась без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данного лесоматериала, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем перемещения ее через таможенную границу в рамках заключенного контракта MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в декларации на товары указываются основные сведения, в т. числе, сведения о производителе товара, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, при не установленных обстоятельствах, действуя умышленно и осознано не позднее ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года организовал изготовление пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, с использованием реквизитов индивидуального предпринимателя ВА (ИНН ДД.ММ.ГГГГ), а именно договор купли-продажи С/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. согласно, которого ИП В выступая в качестве «продавца» реализует ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя», пиломатериал хвойных пород лиственница, пихта, сосна в количестве ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а также договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. согласно которого ИП ВА выступая в качестве «продавца» реализует ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя» пиломатериал хвойных пород сосна, ель, пихта, лиственница в количестве ДД.ММ.ГГГГ куб.м., и договора № ДД.ММ.ГГГГ ЛП от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. согласно которого ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступая в качестве «покупателя» приобретает у ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «продавца» пиломатериал хвойных пород в количестве сосна ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственница ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ель ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихта ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

Далее Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, осведомленный о незаконном происхождении древесины, а так же об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта древесины с территории Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов хвойных пород – сосны обыкновенной в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. с приложением договора купли-продажи, заключенного между ИП ВА и ООО «ДД.ММ.ГГГГ», который фактически не заключался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, на основании представленных документов, сотрудниками управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес>, были выданы фитосанитарные сертификаты на пиломатериал хвойных пород – в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, с целью осуществления таможенного декларирования товара Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, передал ЗН, работавшей в должности специалиста по таможенному оформлению ООО «ДД.ММ.ГГГГ», введенной в заблуждение Гафуровым З.И. относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ЗН, получив от Гафурова З.И. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, передала их специалисту по таможенному оформлению ЕА работавшей в ДД.ММ.ГГГГ и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по таможенному оформлению, где посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ЗН, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, одиннадцать деклараций на товары, во исполнение контракта № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны пиломатериалы хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. В рамках деятельности по реализации своего преступного умысла, в целях придания законности происхождению пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ декларациях на товары декларант ЕА, на основании представленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И. документов, незаконно указала индивидуального предпринимателя ВА, который фактически указанные товары в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял. Помимо этого, специалистом по таможенным операциям ЕА, на основании документов, предоставленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И., в качестве неформализованных документов, подтверждающих происхождение экспортируемого товара, к декларациям на товары, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни незаконно представлен договор купли-продажи № ДД.ММ.ГГГГ ЛП от 29.06.ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И., выступающем в качестве «покупателя» и ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Гафурова З.И., выступающего в качестве «продавца», о приобретении пиломатериала хвойных пород в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб. метров, (сосна ДД.ММ.ГГГГ куб. м., лиственница ДД.ММ.ГГГГ куб. м., ель ДД.ММ.ГГГГ куб. метров, пихта ДД.ММ.ГГГГ куб. м.) которые фактически не соответствуют обстоятельствам объективной действительности.

Указанные декларации на товары были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ООО «ДД.ММ.ГГГГ», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товар - пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. разрешен к выпуску на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года в период с ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ г. заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. усилиями Гафурова З.И. были незаконно сбыты, путем поставки в адрес ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ», путем перевозки железнодорожным транспортом, с таможенной территории Российской Федерации в ДД.ММ.ГГГГ.

Стоимость незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ № ДД.ММ.ГГГГ от 08.05.ДД.ММ.ГГГГ г., породы сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, лиственницы сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, пихты сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, всего общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей что, согласно примечания к статье 191.1 УК РФ, является особо крупным размером.

Также, Гафуров З.И. являясь с 21.07.ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ», имея умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, движимый стремлением к обогащению и получению прибыли от приобретения и последующего сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (пиломатериала), путем их перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная определенный порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года заключил контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от имени ООО «ДД.ММ.ГГГГ», выступавшим в качестве «продавца» и ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора ЧЯ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года товара, в соответствии со спецификацией, на условиях доставки товара железнодорожным транспортом DAP станция <адрес>. Общая сумма контракта составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей.

После этого Гафуров З.И., действуя умышленно, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, используя имеющиеся у Гафурова З.И. наработанные связи, связанные с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на неё правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород общим объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ее доставку до места хранения – пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» расположенного по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Гафуров З.И., действуя умышленно и осознанно, при этом достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенная древесины общим объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. не может быть вывезена через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливалась в неустановленном месте, имела неустановленное происхождение и приобреталась без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данного лесоматериала, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем перемещения ее через таможенную границу в рамках заключенного контракта №JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в декларации на товары указываются основные сведения, в т. числе, сведения о производителе товара, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, при не установленных обстоятельствах, действуя умышленно и осознано не позднее ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года организовал изготовление пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, с использованием реквизитов индивидуального предпринимателя ЗО (ИНН ДД.ММ.ГГГГ), а именно договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ г. согласно, которого ИП ЗО выступая в качестве «продавца» реализует ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя», пиломатериал хвойных пород в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. (сосна ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихта ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ель ДД.ММ.ГГГГ куб.м.).

Далее Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, осведомленный о незаконном происхождении древесины, а так же об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов хвойных пород – сосны обыкновенной в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., с приложением договора купли-продажи, заключенного между ИП ЗО и ООО «ДД.ММ.ГГГГ», который фактически не заключался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, на основании представленных документов, сотрудниками управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес>, были выданы фитосанитарные сертификаты на пиломатериал хвойных пород – в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственница сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, с целью осуществления таможенного декларирования товара Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, передал ЗН, работавшей в должности специалиста по таможенному оформлению ООО «ДД.ММ.ГГГГ», введенной в заблуждение Гафуровым З.И. относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ЗН, получив от Гафурова З.И. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, передала их специалисту по таможенному оформлению ЕА работавшей в ДД.ММ.ГГГГ и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по таможенному оформлению, где посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ЗН, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, пятнадцать деклараций на товары, во исполнение контракта JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны пиломатериалы хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. В рамках деятельности по реализации своего преступного умысла, в целях придания законности происхождению пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ декларациях на товары ЕА, на основании представленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И. документов, незаконно указала индивидуального предпринимателя ЗО, который фактически указанные товары в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял.

Указанные декларации на товары были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля №ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ООО «ДД.ММ.ГГГГ», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товар - пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. разрешен к выпуску на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в соответствии с условиями заключенного международного контракта №JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года в период с ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ г. заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. усилиями Гафурова З.И. были незаконно сбыты, путем поставки в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ», путем перевозки железнодорожным транспортом, с таможенной территории Российской Федерации в ДД.ММ.ГГГГ.

Стоимость незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ № ДД.ММ.ГГГГ от 08.05.ДД.ММ.ГГГГ г., сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, пихты сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, лиственницы сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, всего общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей что, согласно примечания к статье 191.1 УК РФ, является особо крупным размером.

Также, Гафуров З.И. являясь с 21.07.ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ», имея умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, движимый стремлением к обогащению и получению прибыли от приобретения и последующего сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (пиломатериала), путем их перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная определенный порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года заключил контракт № MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от имени ООО «ДД.ММ.ГГГГ», выступавшим в качестве «продавца» и ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ», в лице директора ЧЯ, ДД.ММ.ГГГГ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года товара, в соответствии со спецификацией, на условиях доставки товара железнодорожным транспортом DAP станция <адрес>. Общая сумма контракта составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей.

После чего, Гафуров З.И. действуя умышлено, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, используя имеющиеся у Гафурова З.И. наработанные связи, связанные с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на неё правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород общим объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., и ее доставку до места хранения – пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» расположенного по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ», ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Гафуров З.И., действуя умышленно и осознанно, при этом достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенная древесина общим объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. не может быть вывезена через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имела неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данного лесоматериала, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем перемещения ее через таможенную границу в рамках заключенного контракта рамках заключенного контракта № MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в декларации на товары указываются основные сведения, в т. числе, сведения о производителе товара, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая скрыть незаконное происхождение древесины, при неустановленных обстоятельствах, действуя умышленно и осознано не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года организовал изготовление пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, с использованием реквизитов индивидуального предпринимателя ЗО (ИНН ДД.ММ.ГГГГ), а именно договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ИП ЗО выступая в качестве «продавца» реализует ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя», пиломатериал хвойных пород в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. (сосна ДД.ММ.ГГГГ, пихта ДД.ММ.ГГГГ, ель ДД.ММ.ГГГГ).

Далее Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, осведомленный о незаконном происхождении древесины, а так же об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок пиломатериалов хвойных пород – сосны обыкновенной в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ куб.м. с приложением договора купли-продажи заключенному между ИП ЗО и ООО «ДД.ММ.ГГГГ», который фактически не заключался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, на основании представленных документов, сотрудниками управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес>, были выданы фитосанитарные сертификаты на пиломатериал хвойных пород – в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, с целью осуществления таможенного декларирования товара Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, передал ЕА, работавшей в ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста по таможенному оформлению и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по таможенному оформлению, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, введенной в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. После чего получив от Гафурова З.И. указанные документы, ЕА не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ее имя, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, одиннадцать деклараций на товары во исполнение контракта № MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны пиломатериалы хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской (PICEA OBOVATA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. В рамках деятельности по реализации своего преступного умысла, в целях придания законности происхождению пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ декларациях на товары ЕА, на основании представленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И. документов, незаконно указала индивидуального предпринимателя ЗО, который фактически указанные товары в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял.

Указанные декларации на товары были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля №ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ООО «ДД.ММ.ГГГГ», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товар - пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ели сибирской (PICEA OBOVATA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., разрешен к выпуску на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года в период с ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ г. заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., лиственницы сибирской (LARIX SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ели сибирской (PICEA OBOVATA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., усилиями Гафурова З.И. были незаконно сбыты, путем поставки в адрес ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ», путем перевозки железнодорожным транспортом, с таможенной территории Российской Федерации в ДД.ММ.ГГГГ.

Стоимость незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ № ДД.ММ.ГГГГ от 08.05.ДД.ММ.ГГГГ г., с породы - сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, лиственницы сибирской в объеме не мене ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, пихты сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, ели сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб. м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, всего общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, что согласно примечания к статье 191.1 УК РФ, является особо крупным размером.

Также, Гафуров З.И. являясь с 21.04.ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ», имея умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, движимый стремлением к обогащению и получению прибыли от приобретения и последующего сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (пиломатериала), путем их перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная определенный порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года заключил контракт №19/10-ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ДД.ММ.ГГГГ», выступавшим в качестве «продавца» и ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ», в лице директора ЧЮ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года товара, в соответствии со спецификацией, на условиях доставки товара железнодорожным транспортом DAP станция <адрес>. Общая сумма контракта составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей.

После этого, Гафуров З.И., действуя умышленно, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, используя имеющиеся у Гафурова З.И. наработанные связи, связанные с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на неё правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород общим объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно сосны обыкновенной в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. и ее доставку до места хранения – пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» расположенного по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Маньчжурской торговой компанией общества с ограниченной ответственностью «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Гафуров З.И., действуя умышленно и осознанно, при этом достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенная древесина общим объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. не может быть вывезена через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имела неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данного лесоматериала, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем перемещения ее через таможенную границу в рамках заключенного контракта 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в декларации на товары указываются основные сведения, в т. числе, сведения о производителе товара, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса, при неустановленных обстоятельствах, действуя умышленно и осознано не позднее ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года организовал изготовление пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, с использованием реквизитов индивидуального предпринимателя ЗО (ИНН ДД.ММ.ГГГГ), а именно договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ИП ЗО выступая в качестве «продавца» реализует ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя», пиломатериал хвойных пород в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. (сосна ДД.ММ.ГГГГ, пихта ДД.ММ.ГГГГ, ель ДД.ММ.ГГГГ).

Далее Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, осведомленный о незаконном происхождении древесины, а так же об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов хвойных пород – сосны обыкновенной в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., с приложением договора купли-продажи, заключенного между ИП ЗО и ООО «ДД.ММ.ГГГГ», который фактически не заключался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, на основании представленных документов, сотрудниками управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес>, были выданы фитосанитарные сертификаты на пиломатериалы хвойных пород – сосны обыкновенной в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, с целью осуществления таможенного декларирования товара Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, передал ЗН, работавшей в должности специалиста по таможенному оформлению ООО «ДД.ММ.ГГГГ», введенной в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ЗН, получив от Гафурова З.И. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее, чем ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, передала их специалисту по таможенному оформлению ЕА работавшей в ДД.ММ.ГГГГ и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по таможенному оформлению, где посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ЗН, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, две декларации на товары, во исполнение контракта № 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ, объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. В рамках деятельности по реализации своего преступного умысла, в целях придания законности происхождению пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе №ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ декларациях на товары декларант ЕА, на основании представленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И. документов, незаконно указала индивидуального предпринимателя ЗО, который фактически указанные товары в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял.

Указанные декларации на товары были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля №ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ООО «ДД.ММ.ГГГГ» произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товар – пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ, объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., разрешен к выпуску на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года в период с ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ г. заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ, объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., усилиями Гафурова З.И. были незаконно сбыты, путем поставки в адрес Маньчжурской торговой компанией общества с ограниченной ответственностью «ДД.ММ.ГГГГ», путем перевозки железнодорожным транспортом, с таможенной территории Российской Федерации в ДД.ММ.ГГГГ.

Стоимость незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ № ДД.ММ.ГГГГ от 08.05.ДД.ММ.ГГГГ г., сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, пихта сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, всего общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составила ДД.ММ.ГГГГ рублей, что согласно примечания к статье 191.1 УК РФ, является особо крупным размером.

Также Гафуров З.И., являясь с 21.04.ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ», имея умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, движимый стремлением к обогащению и получению прибыли от приобретения и последующего сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (пиломатериала), путем их перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная определенный порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года заключил контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от имени ООО «ДД.ММ.ГГГГ», выступавшим в качестве «продавца» и ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора ЧЯ, ДД.ММ.ГГГГ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря 2022 года товара, в соответствии со спецификацией, на условиях доставки товара железнодорожным транспортом DAP станция <адрес>. Общая сумма контракта составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей.

После этого Гафуров З.И., действуя умышленно, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, используя имеющиеся у Гафурова З.И. наработанные связи, связанные с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на неё правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород общим объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., и ее доставку до места хранения – пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» расположенного по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ», ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Гафуров З.И., действуя умышленно и осознанно, при этом достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенная древесина общим объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., не может быть вывезена через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имела неустановленное происхождение и приобреталась без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем перемещения ее через таможенную границу в рамках заключенного контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в декларации на товары указываются основные сведения, в т. числе, сведения о производителе товара, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая скрыть незаконное происхождение древесины, при неустановленных обстоятельствах, действуя умышленно и осознано не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, организовал изготовление пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, с использованием реквизитов индивидуального предпринимателя ЗО (ИНН ДД.ММ.ГГГГ), а именно договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ИП ЗО выступая в качестве «продавца» реализует ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя», пиломатериал хвойных пород в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. (сосна ДД.ММ.ГГГГ, пихта ДД.ММ.ГГГГ, ель ДД.ММ.ГГГГ), а также договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года заключенного между ИП ЗО выступающим в качестве «продавца» и ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя» по которому ИП ЗО реализует ООО «ДД.ММ.ГГГГ» пиломатериал хвойных пород в количестве ДД.ММ.ГГГГ куб.м. (сосна ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихта ДД.ММ.ГГГГ куб.м.).

Далее Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, осведомленный о незаконном происхождении древесины, а так же об установленном законом порядке заготовки, приобретения, приобретения, экспорта древесины с территории Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов хвойных пород - сосны обыкновенной в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., с приложением договоров купли-продажи, заключенных между ИП ЗО и ООО «ДД.ММ.ГГГГ», которые фактически не заключались.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, на основании представленных документов, сотрудниками управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес>, были выданы фитосанитарные сертификаты на пиломатериал хвойных пород – в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно сосны обыкновенной в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, с целью осуществления таможенного декларирования товара Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, передал ЗН, работавшей в должности специалиста по таможенному оформлению ООО «ДД.ММ.ГГГГ», и введенной в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ЗН, получив от Гафурова З.И. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, передала их специалисту по таможенному оформлению ЕА работавшей в ДД.ММ.ГГГГ и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ», по таможенному оформлению, где посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ЗН, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, двадцать семь деклараций на товары, во исполнение контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны пиломатериалы хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской (PICEA OBOVATA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. В рамках деятельности по реализации своего преступного умысла, в целях придания законности происхождению пиломатериала, в качестве изготовителя товаров в графе № ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ декларациях на товары декларант ЕА, на основании предоставленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И. документов, незаконно указала индивидуального предпринимателя ЗО, который указанные товары в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял.

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных ООО «ДД.ММ.ГГГГ», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товар – пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской (PICEA OBOVATA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. разрешен к выпуску на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года в период с ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ г. заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы - пиломатериал хвойных пород общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., ели сибирской (PICEA OBOVATA), код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., усилиями Гафурова З.И. были незаконно сбыты, путем поставки в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ», путем перевозки железнодорожным транспортом, с таможенной территории Российской Федерации в ДД.ММ.ГГГГ.

Стоимость незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ № ДД.ММ.ГГГГ от 08.05.ДД.ММ.ГГГГ г., породы - сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, пихта сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, ель сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, в общем объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, что согласно примечания к статье 191.1 УК РФ, является особо крупным размером.

Кроме того, Гафуров З.И. являясь с 21.04.ДД.ММ.ГГГГ г. директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ», имея умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, движимый стремлением к обогащению и получению прибыли от приобретения и последующего сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (пиломатериала), путем их перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная определенный порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года заключил контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от имени ООО «ДД.ММ.ГГГГ» выступавшим в качестве «продавца» и ООО «ДД.ММ.ГГГГ», в лице директора ЧЯ, ДД.ММ.ГГГГ, выступавшим в качестве «покупателя», о поставке с даты подписания контракта и до ДД.ММ.ГГГГ декабря 2023 года в соответствии со спецификацией, на доставки товара железнодорожным транспортом DAР станция <адрес>. Общая сумма контракта ДД.ММ.ГГГГ рублей.

После этого, Гафуров З.И., действуя умышленно, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, используя имеющиеся у Гафурова З.И. наработанные связи, связанные с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на неё правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины хвойных пород - сосны обыкновенной объемом не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., и ее доставку до места хранения – пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» расположенного по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ», ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Гафуров З.И., действуя умышленно и осознано, при этом достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные и переработанные пиломатериалы хвойный пород - сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем перемещения ее через таможенную границу в рамках заключенного контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в декларации на товары указываются основные сведения, в т. числе, сведения о производителе товара, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде – пиломатериала хвойных пород – сосна в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая скрыть незаконное происхождение древесины, при неустановленных обстоятельствах, действуя умышленно и осознано не позднее ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года организовал изготовление пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, с использованием реквизитов индивидуального предпринимателя РТ (ИНН ДД.ММ.ГГГГ), а именно: договор купли-продажи № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ИП РТ выступая в качестве «продавца» реализует ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. выступающего в качестве «покупателя», пиломатериал хвойных пород в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. из них породы сосна ДД.ММ.ГГГГ куб.м., породы ель ДД.ММ.ГГГГ куб.м., породы пихта ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

Далее Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, осведомленный о незаконном происхождении древесины, а так же об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес> фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов хвойных пород - сосна в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м., с приложением договора купли-продажи, заключенного между ИП РТ и ООО «ДД.ММ.ГГГГ», который фактически не заключался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, на основании представленных документов, сотрудниками управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес>, были выданы фитосанитарные сертификаты на пиломатериал хвойных пород – сосна в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, с целью осуществления таможенного декларирования товара Гафуров З.И., действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, передал ЗН, работавшей в должности специалиста по таможенному оформлению ООО «ДД.ММ.ГГГГ», и введенной в заблуждение относительно своих истинных преступных целей, документы, необходимые для электронного таможенного оформления экспортируемого пиломатериала. ЗН, получив от Гафурова З.И. указанные документы, не проверяя достоверность внесенных в них сведений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, передала их специалисту по таможенному оформлению ЕА, работавшей в ДД.ММ.ГГГГ и оказывающей услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по таможенному оформлению, где посредствам использования компьютерной программы «Альта-Софт», установленной на компьютере, находящемся в офисе ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и электронной цифровой подписи, оформленной на ЗН, подготовила и направила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес> Иркутской таможни, находящийся по адресу: <адрес><адрес> район г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, восемь деклараций на товары, во исполнение контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, в качестве товаров, в которых были указаны пиломатериал хвойных пород сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», код ЕТН ВЭД ДД.ММ.ГГГГ, общим объемом ДД.ММ.ГГГГ куб.м. В рамках деятельности по реализации своего преступного умысла, в целях придания законности происхождению пиломатериала в качестве изготовителя в графе №ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ декларациях на товары декларант ЕА, на основании предоставленных директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И. документов, незаконно указала индивидуального предпринимателя РТ, которая указанные товары в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставляла.

Стоимость незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ № ДД.ММ.ГГГГ от 08.05.ДД.ММ.ГГГГ г., в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей, что согласно примечания к статье 191.1 УК РФ, является особо крупным размером.

Подсудимый Гафуров З.И. в судебном заседании вину по предъявленному органами следствия обвинению признавал полностью, отказавшись от дачи показаний, а по итогам судебного следствия, не оспорив доказанность его вины и объем его преступных действий, заявил лишь о несогласии с квалификацией содеянного, полагая, что его действия должны быть квалифицированы два как единых продолжаемых преступления.

Судом были исследованы показания Гафурова З.И., которые он давал на предварительном следствии, из которых установлено следующее.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого Гафуров З.И. показал, что в апреле ДД.ММ.ГГГГ года им для осуществления предпринимательской деятельности в сфере заготовки, переработки и экспорте древесины было образовано ООО «ДД.ММ.ГГГГ». В его должностные обязанности входило осуществление управления финансово-хозяйственной деятельностью. Основным видом деятельности данного общества определено как заготовка, переработка древесины и отправка на экспорт. Зарегистрировано и фактически ООО «ДД.ММ.ГГГГ» было по адресу: <адрес>, <адрес> район, г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Гафуровым З.И. был открыт расчетный счет в г. <адрес> в ПАО «ДД.ММ.ГГГГ». Были трудоустроены ВД и ЗН бухгалтером, имела право проводить операции, оформляла деклараций на отправляемый товар. У нее имелась электронно-цифровая подпись. Необходимые для декларирования товара документы, а именно договора купли-продажи Гафуров З.И. передавал ЗН и она в ТП «Сибирский регион», для последующего направления в таможню. В должности мастера погрузки работал ВД, в должностные обязанности которого входил контроль за погрузкой ж/д вагонов пиломатериалом, а также передача пакета документов в Россельхознадзор для оформления фитосанитарных сертификатов. Документы в Россельхознадзор ВД подавал лично, а также через представителя – Ельчину, работала РТ, которая помогала подготавливать документы необходимые для подачи в Россельхознадзор. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. им было заключено ДД.ММ.ГГГГ внешнеэкономических контрактов с представителями ДД.ММ.ГГГГ, в ходе выполнения обязательств по которым Гафуровым З.И. был направлен пиломатериал хвойных пород в различных объемах. В качестве изготовителей товара были указаны индивидуальный предприниматель В, ЗО, Р, с которыми он никогда знаком не был и никогда с ними не встречался, с которыми и были заключены договоры купли-продажи. Откуда именно у него имелись их реквизиты не помнит, Указанные договора изготавливались Гафуровым З.И. для придания законности древесины, которая приобреталась у неизвестных лиц, без документов, незаконно заготовленная. После переработки древесины полученный пиломатериал грузился в вагоны и отправлялся на экспорт в <адрес> по контрактам. Древесину, которую привозили на пункт, принимал лично, либо его работник, однако кто именно он не помнит. При подготовке договора купли-продажи с ИП ЗО для придания правдоподобности заключенного договора перевел с расчетного счета ООО «ДД.ММ.ГГГГ» на указанные реквизиты в договоре небольшую сумму денежных средств, в сумме не более ДД.ММ.ГГГГ рублей, по несколько платежей. При подготовке договора купли-продажи с ИП РЗ также была переведена сумма в районе ДД.ММ.ГГГГ рублей для придания правдоподобности и законности заключенного договора. С ИП В договор купли продажи был изготовлен аналогичным образом, вину признал полностью (том №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ; т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ; т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ).

В судебном заседании оглашенные показания подсудимый Гафуров З.И. подтвердил полностью, их содержание не оспорил, кроме того дополнил, что действовал с единым умыслом, для достижения одной цели контрабанды и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

Помимо изобличающих показаний самого подсудимого Гафурова З.И., его вина в совершении преступления при обстоятельствах указанных в описательной части приговора, нашла свое полное подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний свидетеля данных в суде ЗН следует, что она работает в ООО «ДД.ММ.ГГГГ» бухгалтером, по адресу г. <адрес>, ул. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а так же оказывает услуги бухгалтерского учета и налоговой отчетности от ООО «ДД.ММ.ГГГГ». Право подписи было у Гафурова З.И., она самостоятельно ничего не подписывала, денежными средствами не распоряжалась, поставками древесины не занималась, с ЗО, Рогожиной, В не знакома. Оформлением документов по погрузки вагонов пиломатериалом занимался ВД, как и фитосанитарными сертификатами, также как работник предприятия ЕА. Заключением договоров купли-продажи древесины и контрактов занимался Гафуров З.И. Каким образом, происходит заключение таких договоров ей не известно. Функции декларанта товара она не выполняет, расчеты с продавцами производились по предоставлению ей документов Гафуровым З.И.

Свидетель РТ в суде показала, что она оказывала разовые услуги ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по заполнению документов по оплате, расходам, сверкой, а также ведением книги учета принятой древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Знает мастера ВД, который отслеживал правильность погрузки вагонов. Все документы поступали от Гафурова. ЗН занималась обслуживанием бухгалтерии, занимались с ней сверкой документации. Печатями и электронной подписью в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ году не пользовалась, все журналы, которые она вела, были изъяты. С ЗО, Рогожиной, В не знакома, встречала их фамилии в документах, передаваемых Гафуровым.

Свидетель ЕА в суде показала, что в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах работала специалистом по таможенному оформлению по оформлению в электронном виде деклараций на товары на основании представленных ей документов от ООО «ДД.ММ.ГГГГ» и предоставлению их в таможенный орган. ЗН или ВД для этого предоставлялись учредительные документы и необходимую документацию на выпуск древесины. Документацию заносила в программу «Альта-Софт» и отправляла в таможню, если ошибок не было то товар выпускался, сведений от себя ни каких не вносила, договора сравнивала с оригиналами, документы могли предоставляться как нарочно, так и в электронном виде с печатями и подписями.

Так, судом оглашались в порядке ст. ДД.ММ.ГГГГ УПК РФ показания свидетелей, которые они давали на предварительном следствии, а также были исследованы письменные материалы дела.

Показания свидетеля ВД, согласно которых он с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.г. работал мастером погрузки в ООО «ДД.ММ.ГГГГ», директором которого являлся Гафуров З.И. Всей финансово-хозяйственной деятельностью занимался Гафуров З.И. Основным видом деятельности было приобретение, переработка и отправка древесины на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ. Пункт приема, переработки и отгрузки древесины, расположен по адресу: <адрес>, г.<адрес>, ул.<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входила организация погрузки древесины – пиломатериала в железнодорожные вагоны, сдача загруженных вагонов приемосдатчикам у него было на право подписи накопительных ведомостей, подачи - уборки вагонов, раскредитовки вагонов. Сведения по погруженным вагоном передавал ЗНРТ, помогала считать вагоны. Поставщиков лесопродукции не знает т. № ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Показания свидетеля ЧА от ДД.ММ.ГГГГ ноября ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ год она работала в ООО «ДД.ММ.ГГГГ ВЕК», директором которого являлся ГЭ В ее обязанности входила подготовка заявок на проверку отправляемой продукции на предмет обнаружения карантинных объектов, которые подавались ею ВНИИКР и ФГУП «МВЛ» г. <адрес>, а также подача пакета документов на выдачу фитосанитарных сертификатов в Россельхознадзор. Заявки подготавливались Чернышенко А.А. Документы предоставлялись электронной почтой. На тот момент у нее была зарегистрирована электронная почта **, и ее рабочее место находилось по адресу: г. <адрес> ул. Транспортная ДД.ММ.ГГГГ. Она познакомилась с ЗН, которая со своей электронной почты направляла ей документы необходимые для подготовки заявки на выдачу фитосанитарного сертификата. После получения фитосанитарного сертификата она передавала его лично ВД Гафуров З.И. занимается отправкой древесины за границу в рамках внешнеэкономических контрактов т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Показания свидетеля ВЕ, согласно которым она состоит в должности начальника ОТО и ТК №ДД.ММ.ГГГГ<адрес> с мая ДД.ММ.ГГГГ года. В ее должностные обязанности входит организация и контроль за деятельностью подразделения. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по май ДД.ММ.ГГГГ года она состояла в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, ею проводилось таможенное оформление товаров экспортированных ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в рамках контракта DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, декларантом ООО «ДД.ММ.ГГГГ» выступали ЗН и ЕА, документы предоставлялись в текстовом формате без подписей и печатей. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Показания свидетеля ТИ, согласно которым, она состоит в должности государственного инспектора <адрес> МРО Управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года. По роду осуществления своей деятельности ей известно ООО «ДД.ММ.ГГГГ» директором которого является Гафуров З.И. Также ей известно, что бухгалтером данного общества является ЗН, а мастером погрузки РТ В разный период времени от ООО «ДД.ММ.ГГГГ» интересы представляли разные представители ВД, ЕА При подачи заявлений на оформление фитосанитарных сертификатов все вопросы касающиеся представления документации она решала непосредственно с ЗН т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Показания свидетеля А Т.В., согласно которым она работает в должности инспектора <адрес> отдела Россельхознадзора с ДД.ММ.ГГГГ года. В ее должностные обязанности входит оформление фитосанитарных сертификатов, принятие заявок на оформление фитосанитарных сертификатов. ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ г.г. отправляло древесину на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ в рамках международных контрактов. В июне ДД.ММ.ГГГГ года ей на исполнение поступил запрос <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте о подготовке для производства выемки оригиналов заявок на получение фитосанитарных сертификатов с приложением к ним поданных ООО «ДД.ММ.ГГГГ» во исполнение внешнеэкономических контрактов № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, № 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Показания свидетеля ГО, согласно которым, ВА ее родной брат. В марте ДД.ММ.ГГГГ года он умер. Индивидуальным предпринимателем ВА, никогда не был. Заготовкой и переработкой древесины не занимался т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Показания свидетеля ЕИ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году он выступал в роли представителя ООО «ДД.ММ.ГГГГ». Договор купли-продажи №СП-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года он не заключал. Древесину в адрес ИП ВА не реализовывал т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Показания свидетеля СВ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет свою деятельность в <адрес>. Основным видом деятельности является розничная торговля продуктами, лесохозяйственное производство. Каких-либо договорных отношений с ИП ВА не имел. Оказанием услуг связанных с распиловкой круглого леса, а также его транспортировкой для ИП ВА не занимался т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Показания свидетеля ЗА, согласно которым он является директором ООО «Нижнеудинский ДОК», которое занимается лесохозяйственным производством. Договор купли-продажи древесины №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» и ИП ВА он не заключал т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Из показании свидетеля ЗО следует, что древесину в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не реализовывал, деятельность, связанную с реализацией древесины он не осуществлял т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Из показания свидетеля РТ, следует, что она потеряла свой паспорт, его восстановлением не занималась. Индивидуальным предпринимателем она никогда не была Деятельность от своего имени связанной с заготовкой, переработкой древесины не осуществляла. С Гафуровым З.И. она не знакома. ООО «ДД.ММ.ГГГГ» ей также не знакомо т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Вышеприведенные показания подсудимого Гафурова З.И. и показания, допрошенных по делу свидетелей, объективно подтверждаются письменными материалами дела, непосредственно исследованными в судебном заседании.

Так были исследованы контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ деклараций, контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ деклараций, контракт №19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ декларации, контракта № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ деклараций, контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ декларации, контракт № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ декларации т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ; т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

По контракту № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года оперуполномоченного ОЭБ и ПК <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте лейтенанта полиции ЛФ в ходе оперативного сопровождения по уголовному делу № ДД.ММ.ГГГГ возбужденному ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, установлено, что Гафуров З.И., осуществил экспорт пиломатериалов хвойных пород, входящих в перечень стратегически важных ресурсов в рамках внешнеэкономического контракта № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, и представил в ОТО и ТК №ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ декларации на товары и отправил пиломатериалы хвойных пород на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей. В ДД.ММ.ГГГГ графе деклараций на товары указал недостоверные сведения о производителе товара - ИП ВА, который фактически древесину в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года начальника ОЭБ и ПК <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте капитана полиции ВМ в ходе оперативного сопровождения уголовного дела № ДД.ММ.ГГГГ установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года Гафуров З.И. приобрел у неустановленных лиц заведомо незаконно заготовленную древесину породы сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, лиственница сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, пихта сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, ель сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, общей стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, которую реализовал путем экспорта во исполнение внешнеэкономического контракта № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года в адрес ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ»(ДД.ММ.ГГГГ) т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Согласно заключению эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года по международному контракту № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года вид и объем лесоматериалов, где в качестве производителя выступает ВО, составляет: пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, сосна, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, лиственница сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, пихта сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, ель сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м. Рыночная стоимость лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по международному контракту № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, где в качестве производителя выступает ИП ВО составляет: ДД.ММ.ГГГГ рублей. объем и стоимость незаконно заготовленной древесины, экспортируемой в рамках международного контракта № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ на дату таможенного оформления согласно представленным декларациям на товары, в которых в качестве производителя указан ИП ЗО, в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, составляет: древесина породы сосна в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей; древесина породы лиственница сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, древесина породы пихта сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, ревесина породы ель сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей; Общая стоимость ДД.ММ.ГГГГ рублей т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Из справки таможенного поста ЖДПП ст. <адрес><адрес>, следует, что товар, оформленный в рамках контракта DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года по декларациям № ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вывезен за пределы таможенной границы в период с ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года т. № ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Проколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года осмотрен контракт № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года и декларации к нему № ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому заключен указанный контракт между директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И. и генеральным директором ЧЭ ООО ДД.ММ.ГГГГ «ДД.ММ.ГГГГ». В трех декларациях на товары в графе ДД.ММ.ГГГГ в качестве производителя товара указан ИП «ВО», который фактически индивидуальным предпринимателем не был и древесину в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял т. № ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому осмотрен расчетный счет ООО «ДД.ММ.ГГГГ» №ДД.ММ.ГГГГ, следует, что операций по перечислению денежных средств от ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в адрес ИП «ВО» нет т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года на пункте приема, переработки и отгрузки древесины расположенному по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, изъяты предметы и документы по деятельности ООО «ДД.ММ.ГГГГ» и ООО ДД.ММ.ГГГГ т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года были осмотрены книги учета принятой, перерабатываемой, отгруженной древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» и книги учета принятой, перерабатываемой, отгруженной древесины ООО ДД.ММ.ГГГГ изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ ноября ДД.ММ.ГГГГ года у свидетеля ТИ в кабинете «Карантин растений» Россельхознадзора расположенном по адресу: г. <адрес> ул. Горького ДД.ММ.ГГГГ А, изъяты оригиналы заявок на выдачу фитосанитарных сертификатов по контрактам № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Были осмотрены изъятые документы: ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 25.05.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 18.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 01.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 20.07.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 01.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка №ДД.ММ.ГГГГ от 21.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 13.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 18.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка №ДД.ММ.ГГГГ от 07.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 31.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 04.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 28.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 20.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 15.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л. Установлено, что заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 15.08.ДД.ММ.ГГГГ г. подано в рамках контракта № DN-ДД.ММ.ГГГГ от 06.06.ДД.ММ.ГГГГ года, в котором указано место происхождение груза как <адрес>. Подписано указанное заявление ВД т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, а именно: ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи С/ДД.ММ.ГГГГ от 19.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору С/ДД.ММ.ГГГГ от 19.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи СП-ДД.ММ.ГГГГ от 16.12.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи СП-ДД.ММ.ГГГГ от 16.12.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия возмездного оказания услуг от 28.02.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта №ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия лесной декларации №ДД.ММ.ГГГГ от 25.08.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия объема использования лесов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия выписки из ЕГАИС на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от 05.12.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ.Копия договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет-фактуры №ДД.ММ.ГГГГ от 08.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора №ДД.ММ.ГГГГ ЛП от 29.06.ДД.ММ.ГГГГ г. ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от 26.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от 23.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора возмездного оказания услуг от 26.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта №ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от 25.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от 25.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия лесной декларации №ДД.ММ.ГГГГ от 06.04.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия справки объема использования лесов на ДД.ММ.ГГГГ л.

Из осмотренных документов установлено, что договор купли-продажи № С/ДД.ММ.ГГГГ от 19.06.ДД.ММ.ГГГГ г., заключен между ИП ВА и ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице Гафурова З.И. по которому ИП ВА реализует Гафурову З.И. ДД.ММ.ГГГГ куб.м. пиломатериала. В свою очередь продаваемую древесину ИП ВА приобретает по договору СП-ДД.ММ.ГГГГ от 16.12.ДД.ММ.ГГГГ г. у ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора ЕИ Договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ года ИП ВА оказывает услуги по распиловке ИП СВ т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

По контракту № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ г.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года начальника ОЭБ и ПК <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте капитана полиции ВМ в ходе оперативного сопровождения уголовного дела № ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Гафуров З.И., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года приобрел у неустановленных лиц заведомо незаконно заготовленную древесину породы сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, лиственница сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, пихта сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, общей стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, которую реализовал путем экспорта во исполнение внешнеэкономического контракта № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года в адрес ООО Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «ДД.ММ.ГГГГ»(ДД.ММ.ГГГГ).Том №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года оперуполномоченного ОЭБ и ПК <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте лейтенанта полиции ЛФ установлено, что в ходе оперативного сопровождения уголовного дела № ДД.ММ.ГГГГ возбужденного ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, Гафуров З.И., осуществил экспорт пиломатериалов хвойных пород, входящих в перечень стратегически важных ресурсов в рамках внешнеэкономического контракта № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, представил в ОТО и ТК №ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ деклараций на товары и отправил пиломатериалы хвойных пород на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей. В ДД.ММ.ГГГГ графе деклараций на товары указал недостоверные сведения о производителе товара - ИП ВА, который фактически древесину в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Из заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что объем и стоимость незаконно заготовленной древесины, экспортируемой в рамках международного контракта № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ на дату таможенного оформления согласно представленным декларациям на товары, в которых в качестве производителя указан ИП ЗО, в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, составляет: древесина породы сосна в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, древесина породы лиственница сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, древесина породы пихта сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей. Общая стоимость ДД.ММ.ГГГГ рублей кроме того следует, что по международному контракту №MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года вид и объем лесоматериалов, где в качестве производителя выступает ВО, составляет: пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, сосна, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, лиственница сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, пихта сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м. Рыночная стоимость лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по международному контракту № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, где в качестве производителя выступает ИП ВО составляет: ДД.ММ.ГГГГ рубля. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно справки таможенного поста ЖДПП ст. <адрес><адрес> товар, оформленный в рамках контракта MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года по декларациям № ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вывезен за пределы таможенной границы в период с ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года т №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ ноября ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что у свидетеля ТИ в кабинете «Карантин растений» Россельхознадзора расположенном по адресу: г. <адрес> ул. Горького ДД.ММ.ГГГГ А изъяты оригиналы заявок на выдачу фитосанитарных сертификатов по контрактам № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Были осмотрены: ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 25.05.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 18.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 01.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 20.07.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 01.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка №ДД.ММ.ГГГГ от 21.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 13.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 18.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка №ДД.ММ.ГГГГ от 07.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 31.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 04.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 28.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 20.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 15.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л. Осмотром установлено, что в заявке № ДД.ММ.ГГГГ от 21.09.ДД.ММ.ГГГГ года поданной в рамках контракта MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года в качестве документа о происхождении груза указан договор № С/ДД.ММ.ГГГГ от 19.06.ДД.ММ.ГГГГ г., в заявке № ДД.ММ.ГГГГ от 13.09.ДД.ММ.ГГГГ года поданной в рамках контракта MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года в качестве документа о происхождении груза указан договор № ДД.ММ.ГГГГ ЛП от 12.05.ДД.ММ.ГГГГ г., в заявке № ДД.ММ.ГГГГ от 18.09.ДД.ММ.ГГГГ года поданной в рамках контракта MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года в качестве документа о происхождении груза указан договор № С/ДД.ММ.ГГГГ от 19.06.ДД.ММ.ГГГГ г., в заявке № ДД.ММ.ГГГГ от 07.09.ДД.ММ.ГГГГ года поданной в рамках контракта MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года в качестве документа о происхождении груза указан договор № ДД.ММ.ГГГГ ЛП от 12.05.ДД.ММ.ГГГГ г., в заявке № ДД.ММ.ГГГГ от 31.08.ДД.ММ.ГГГГ года поданной в рамках контракта MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года в качестве документа о происхождении груза указан договор № ДД.ММ.ГГГГ ЛП от 12.05.ДД.ММ.ГГГГ г., в заявке № ДД.ММ.ГГГГ от 04.09.ДД.ММ.ГГГГ года поданной в рамках контракта MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года в качестве документа о происхождении груза указан договор № ДД.ММ.ГГГГ ЛП от 12.05.ДД.ММ.ГГГГ г., в заявке № ДД.ММ.ГГГГ от 28.08.ДД.ММ.ГГГГ года поданной в рамках контракта MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года в качестве документа о происхождении груза указан договор № ДД.ММ.ГГГГ ЛП от 12.05.ДД.ММ.ГГГГ г. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Осмотрен контракт № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года и декларации к нему. Согласно которого в ДД.ММ.ГГГГ декларациях на товары в графе ДД.ММ.ГГГГ в качестве производителя товара указан ИП «ВО», который фактически древесину в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял т. № ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года на пункте приема, переработки и отгрузки древесины расположенному по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, изъяты предметы и документы по деятельности ООО «ДД.ММ.ГГГГ» и ООО ДД.ММ.ГГГГ т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года осмотрены книги учета принятой, перерабатываемой, отгруженной древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» и книги учета принятой, перерабатываемой, отгруженной древесины ООО ДД.ММ.ГГГГ изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

По контракту № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ г.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года оперуполномоченного ОЭБ и ПК <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте лейтенанта полиции ЛФ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Гафуров З.И., осуществил экспорт пиломатериалов хвойных пород, входящих в перечень стратегически важных ресурсов в рамках внешнеэкономического контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года, представил в ОТО и ТК №ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ деклараций на товары и отправил пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная) на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей. В ДД.ММ.ГГГГ графе деклараций на товары указал недостоверные сведения о производителе товара - ИП ЗО, который фактически древесину в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года старшего следователя СО <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте капитана юстиции ЮА, согласно которого, в ходе расследования уголовного дела № ДД.ММ.ГГГГ возбужденному ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года в отношении Гафурова З.И., установлено, что в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года он приобрел у неустановленных лиц заведомо незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов породы сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ куб.м., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, пихта сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, лиственница в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, общей стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, которую реализовал путем экспорта во исполнение внешнеэкономического контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ г. в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» (ДД.ММ.ГГГГ) т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Из заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что по международному контракту № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года вид и объем лесоматериалов, где в качестве производителя выступает ЗО, составляет: пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, сосна, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, пихта сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, лиственница сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м. Рыночная стоимость лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по международному контракту № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве производителя выступает ИП ЗО составляет: ДД.ММ.ГГГГ рублей. Объем и стоимость незаконно заготовленной древесины, экспортируемой в рамках международного контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ на дату таможенного оформления согласно представленным декларациям на товары, в которых в качестве производителя указан ИП ЗО, в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, составляет: древесина породы сосна в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, древесина породы пихта сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, древесина породы лиственница в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей. Общая стоимость ДД.ММ.ГГГГ рублей. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года у свидетеля А Т.В. изъяты оригиналы фитосанитарных сертификатов со всеми прилагающимися документами по декларациям на товары экспортированные ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в ДД.ММ.ГГГГ году вагонами: №№ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Из справки таможенного поста ЖДПП ст. <адрес><адрес> таможни от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года следует, что товары по контракту № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года вывезены за пределы таможенной границы в период с ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ года т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Был осмотрен офис № ДД.ММ.ГГГГ расположенный по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес> д.ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были изъяты следующие документы: ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приложение №ДД.ММ.ГГГГ б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № 27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Заверенная копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Лесная декларация с приложением №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор оказания бухгалтерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия свидетельства №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор с ВД от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор с ЗН от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Должностная инструкция бухгалтера, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ о приеме на работу №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой контракт №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Кроме того осмотрен контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года и декларации к нему № ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Заключенный между директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И. и генеральным директором ЧЯ ООО «ДД.ММ.ГГГГ». В ДД.ММ.ГГГГ декларациях на товары в графе ДД.ММ.ГГГГ в качестве производителя товара указан ИП «ЗО» т. № ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года осмотрен расчетный счет ООО «ДД.ММ.ГГГГ» №ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра которого установлены взаиморасчеты с ИП «ЗО». Установлены ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств общей суммой ДД.ММ.ГГГГ рублей на расчетный счет ИП ЗО, за ДД.ММ.ГГГГ куб м. реализованного пиломатериала, из них ДД.ММ.ГГГГ рублей в счет оплаты пиломатериала по договору №ДД.ММ.ГГГГ от 05.12.ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ рублей в счет оплаты пиломатериала по договору №ДД.ММ.ГГГГ от 17.04.ДД.ММ.ГГГГ г. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года следует, что на пункте приема, переработки и отгрузки древесины, расположенному по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, изъяты предметы и документы по деятельности ООО «ДД.ММ.ГГГГ» и ООО ДД.ММ.ГГГГ т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Были осмотрены книги учета принятой, перерабатываемой, отгруженной древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» и книги учета принятой, перерабатываемой, отгруженной древесины ООО ДД.ММ.ГГГГ изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотрены ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 25.05.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 18.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 01.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 20.07.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 01.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка №ДД.ММ.ГГГГ от 21.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 13.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 18.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка №ДД.ММ.ГГГГ от 07.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 31.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 04.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 28.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 20.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 15.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л. Было установлено, что заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 18.06.ДД.ММ.ГГГГ г. подано в рамках контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от 25.09.ДД.ММ.ГГГГ года, в котором указано место происхождение груза договор №ДД.ММ.ГГГГ от 04.06.ДД.ММ.ГГГГ г., заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 20.07.ДД.ММ.ГГГГ г. подано в рамках контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-01 от 25.09.ДД.ММ.ГГГГ года, в которой место происхождение груза не указано, заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 20.06.ДД.ММ.ГГГГ г. подано в рамках контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-01 от 25.09.ДД.ММ.ГГГГ года, в которой место происхождение груза не указано т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, а именно: ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи С/ДД.ММ.ГГГГ от 19.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору С/ДД.ММ.ГГГГ от 19.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи СП-ДД.ММ.ГГГГ от 16.12.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи СП-ДД.ММ.ГГГГ от 16.12.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия возмездного оказания услуг от 28.02.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта №ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия лесной декларации №ДД.ММ.ГГГГ от 25.08.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия объема использования лесов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия выписки из ЕГАИС на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от 05.12.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ.Копия договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет-фактуры №ДД.ММ.ГГГГ от 08.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора №ДД.ММ.ГГГГ ЛП от 29.06.ДД.ММ.ГГГГ г. ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от 26.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от 23.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора возмездного оказания услуг от 26.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта №ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от 25.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от 25.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия лесной декларации №ДД.ММ.ГГГГ от 06.04.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия справки объема использования лесов на ДД.ММ.ГГГГ л. и установлено, что согласно договору купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года ИП ЗО реализует ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице Гафурова З.И. пиломатериал хвойных пород в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года у свидетеля ЗО изъята печать индивидуального предпринимателя т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотрены материалы ОРД, поступившие по сопроводительному письму за исх. № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, печать индивидуального предпринимателя ЗО изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года у свидетеля ЗО, документов изъятых в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, а именно: Договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приложения №ДД.ММ.ГГГГ б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи № 27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Заверенной копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Лесной декларации с приложением №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Копии договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копии товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи №27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора оказания бухгалтерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия свидетельства №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Заявления о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ. Трудового договора с ВД от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Трудового договора с ЗН от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Должностной инструкции бухгалтера, ДД.ММ.ГГГГ. Приказа о приеме на работу №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счета на оплату №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Трудового контракта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенности №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ. контракт №MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Декларации на товары к контракту №MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

По контракту № MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ г.

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года старшего следователя СО <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте капитана юстиции ФС в ходе расследования уголовного дела № ДД.ММ.ГГГГ установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года Гафуров З.И. приобрел у неустановленных лиц заведомо незаконно заготовленную древесину в виде лесоматериалов породы сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, породы лиственница сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, породы пихта сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, породы ель сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, которую он в последствии реализовал путем экспорта во исполнении международного контракта № MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года в адрес ООО Манчжурийской лесопромышленной компании «ДД.ММ.ГГГГ» т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года оперуполномоченного ОЭБ и ПК <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте старшего лейтенанта полиции АА в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Гафуров З.И., заключил внешнеэкономический контракт №MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года с ООО Маньчжурской лесопромышленной компанией «ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ. Во Исполнение данного контракта в период времени с ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года предоставил в ОТО и ТК №ДД.ММ.ГГГГ<адрес>ДД.ММ.ГГГГ деклараций на товары, в которых заявлен товар, пиломатериалы сосны обыкновенной на сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей. В ДД.ММ.ГГГГ графе указал недостоверные сведения о производителе древесины, а именно ИП ЗО, который древесину в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Из заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года следует, что объем и стоимость незаконно заготовленной древесины, экспортируемой в рамках международного контракта № MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ на дату таможенного оформления согласно представленным декларациям на товары, в которых в качестве производителя указан ИП ЗО, в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, составляет: древесина породы сосна в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, древесина породы лиственница сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, древесина породы пихта сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, древесина породы ель сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей. Общая стоимость ДД.ММ.ГГГГ рублей. Кроме того по международному контракту MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года вид и объем лесоматериалов, где в качестве производителя выступает ЗО, составляет: пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, сосна, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, лиственница сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, пихта сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, ель сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м. Рыночная стоимость лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по международному контракту MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, где в качестве производителя выступает ИП ЗО составляет: ДД.ММ.ГГГГ рубля т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Справкой Иркутской таможни от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года о датах фактического вывоза товара по контракту №MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года по декларациям на товары № ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ установлен период с ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года через таможенный пост ст. <адрес> т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> межрайонном отделе Управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> изъято заявление на выдачу фитосанитарного сертификата ООО «ДД.ММ.ГГГГ» №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года у свидетеля ЗО изъята печать индивидуального предпринимателя т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Были осмотрены материалы ОРД, поступившие по сопроводительному письму за исх. № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, печать индивидуального предпринимателя ЗО изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года у свидетеля ЗО, документов изъятых в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, а именно: Договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приложения №ДД.ММ.ГГГГ б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи № 27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Заверенной копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Лесной декларации с приложением №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Копии договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копии товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи №27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора оказания бухгалтерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия свидетельства №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Заявления о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ. Трудового договора с ВД от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Трудового договора с ЗН от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Должностной инструкции бухгалтера, ДД.ММ.ГГГГ. Приказа о приеме на работу №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счета на оплату №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Трудового контракта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенности №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ. контракт №MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Декларации на товары к контракту №MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года у свидетеля ВД изъяты книга учета отгруженной древесины, книга учета перерабатываемой древесины, книга учета принятой древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года осмотрены книги учета чета отгруженной древесины, перерабатываемой древесины, принятой древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ». В ходе которого в книге учета приема древесины установлены поступления древесины от ИП «ЗО» т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Осмотрено сопроводительное письмо, направленное из отдела обработки запросов ПАО «ДД.ММ.ГГГГ» исх. №ЗНО ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года с приложением к нему в виде CD-диска на котором содержится выписка по расчетным счетам ИП ЗО, согласно которой установлены ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств общей суммой ДД.ММ.ГГГГ рублей с расчетного счета ООО «ДД.ММ.ГГГГ», из них ДД.ММ.ГГГГ рублей в счет оплаты пиломатериала по договору №ДД.ММ.ГГГГ от 05.12.ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ рублей в счет оплаты пиломатериала по договору №ДД.ММ.ГГГГ от 17.04.ДД.ММ.ГГГГ г. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протокола дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ марта ДД.ММ.ГГГГ года осмотрены книги учета принятой, переработанной и отгруженной древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ», изъятые в ходе выемки у свидетеля ВД согласно записей которых ООО «ДД.ММ.ГГГГ» то ИП «ЗО» было принято ДД.ММ.ГГГГ куб.м. древесины.Том №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

По контракту № 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ г.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года старшего следователя СО <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте капитана юстиции ЮА в ходе расследования уголовного дела № ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Гафуров З.И., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года приобрел у неустановленных лиц заведомо незаконно заготовленную древесину породы сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, пихта сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, общей стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, которую реализовал путем экспорта во исполнение внешнеэкономического контракта № 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ г. в адрес Маньчжурской торговой компании ООО «ДД.ММ.ГГГГ» (ДД.ММ.ГГГГ)Том №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года оперуполномоченного ОЭБ и ПК <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте лейтенанта полиции ЛФ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Гафуров З.И., осуществил экспорт пиломатериалов хвойных пород, входящих в перечень стратегически важных ресурсов в рамках внешнеэкономического контракта № 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, представил в ОТО и ТК №ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ декларации на товар и отправил пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная) на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей. В ДД.ММ.ГГГГ графе деклараций на товары указал недостоверные сведения о производителе товара - ИП ЗО, который фактически древесину в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставлял т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Из заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года объем и стоимость незаконно заготовленной древесины, экспортируемой в рамках международного контракта № 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года на дату таможенного оформления согласно представленным декларациям на товары, в которых в качестве производителя указан ИП ЗО, в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, составляет: древесина породы сосна в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, древесина породы пихта сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей. Общая стоимость ДД.ММ.ГГГГ рубелей. Кроме того по международному контракту 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года вид и объем лесоматериалов, где в качестве производителя выступает ЗО, составляет: пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, сосна, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м., пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, пихта сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м. Рыночная стоимость лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по международному контракту 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве производителя выступает ИП ЗО составляет: ДД.ММ.ГГГГ рублей т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно справке таможенного поста ЖДПП «<адрес>» <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года товары по контракту № 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года декларации № ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вывезены за пределы таможенной территории ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ г. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Осмотрен контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года и декларации к нему, № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года и декларации к нему, № 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года и декларации к нему, №MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года и декларации к нему, № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года и декларации к нему, № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года и деклараций к нему, было установлено, что контракт № 19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года заключен директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ» Гафуровым З.И. с директором ЧЮ Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «ДД.ММ.ГГГГ», по которому в двух поданных декларациях на товары в графе ДД.ММ.ГГГГ в качестве производителя товара указан ЗО т. № ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Был осмотрен офис № ДД.ММ.ГГГГ расположенный по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес> д.ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были изъяты следующие документы: ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приложение №ДД.ММ.ГГГГ б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № 27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Заверенная копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Лесная декларация с приложением №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор оказания бухгалтерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия свидетельства №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор с ВД от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор с ЗН от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Должностная инструкция бухгалтера, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ о приеме на работу №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой контракт №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ годаТом №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года у свидетеля ЗО изъята печать индивидуального предпринимателя т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года у свидетеля ВД изъяты книга учета отгруженной древесины, книга учета перерабатываемой древесины, книга учета принятой древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Были осмотрены книги учета чета отгруженной древесины, перерабатываемой древесины, принятой древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ». В ходе которого, в книге учета приема древесины установлены поступления древесины от ИП «ЗО» т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Из протокола дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ марта ДД.ММ.ГГГГ года, осмотрены книги учета принятой, переработанной и отгруженной древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ», изъятые в ходе выемки у свидетеля ВД согласно записей которых ООО «ДД.ММ.ГГГГ» то ИП «ЗО» было принято ДД.ММ.ГГГГ куб.м. древесины. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

По контракту № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ г.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года старшего следователя СО <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте капитана юстиции ФС в ходе расследования уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ возбужденного ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.ДД.ММ.ГГГГ ст. 226.1 УК РФ установлено, что во исполнение внешнеэкономического контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года заключенного между ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора Гафурова З.И. и ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице директора ЧЯ, в отдел таможенного оформления и таможенного контроля <адрес> №ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: г. <адрес> ул. <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в период с 01.02.ДД.ММ.ГГГГ г. по 10.05.ДД.ММ.ГГГГ г. декларантом ООО «ДД.ММ.ГГГГ» были поданы ДД.ММ.ГГГГ деклараций на товары на отправку пиломатериала хвойных пород, общей стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, в которых в графе ДД.ММ.ГГГГ в качестве производителя указан ИП ЗО, который факт поставки лесопродукции отрицает т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года старшего следователя СО <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте капитана юстиции ЮА в ходе расследования уголовного дела № ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Гафуров З.И., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года приобрел у неустановленных лиц заведомо незаконно заготовленную древесину породы сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, пихта сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, ель сибирская в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, общей стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, которую реализовал путем экспорта во исполнение внешнеэкономического контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ г. в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ»(ДД.ММ.ГГГГ) т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Из заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года установлено, что по международному контракту JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года вид и объем лесоматериалов, где в качестве производителя выступает ЗО, составляет: пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, сосна, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м. пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, пихта сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м. пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, ель сибирская, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м. Рыночная стоимость лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по международному контракту JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве производителя выступает ИП ЗО составляет: ДД.ММ.ГГГГ рубля. Кроме того объем и стоимость незаконно заготовленной древесины, экспортируемой в рамках международного контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ на дату таможенного оформления согласно представленным декларациям на товары, в которых в качестве производителя указан ИП ЗО, в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, составляет: древесина породы сосна в объеме ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, древесина породы пихта сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, древесина породы ель сибирская в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей. Общая стоимость ДД.ММ.ГГГГ рубелей т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Был осмотрен офис № ДД.ММ.ГГГГ расположенный по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес> д.ДД.ММ.ГГГГ, были изъяты следующие документы: ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приложение №ДД.ММ.ГГГГ б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № 27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Заверенная копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Лесная декларация с приложением №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор оказания бухгалтерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия свидетельства №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор с ВД от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор с ЗН от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Должностная инструкция бухгалтера, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ о приеме на работу №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой контракт №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года.Том №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотрены материалы ОРД поступившие по сопроводительному письму за исх. № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, печать индивидуального предпринимателя ЗО изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года у свидетеля ЗО, документов изъятых в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, а именно: Договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приложения №ДД.ММ.ГГГГ б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи № 27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Заверенной копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Лесной декларации с приложением №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Копии договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копии товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи №27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора оказания бухгалтерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия свидетельства №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Заявления о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ. Трудового договора с ВД от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Трудового договора с ЗН от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Должностной инструкции бухгалтера, ДД.ММ.ГГГГ. Приказа о приеме на работу №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счета на оплату №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Трудового контракта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенности №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ. контракт №MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Декларации на товары к контракту №MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года.Том №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Были осмотрены книги учета чета отгруженной древесины, перерабатываемой древесины, принятой древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ». В ходе которого в книге учета приема древесины установлены поступления древесины от ИП «ЗО» т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно справки таможенного поста ЖДПП ст. <адрес> <адрес> таможни от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года товары по контракту № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года вывезены за пределы таможенной границы в период с ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Осмотрен контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года и декларации к нему № ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 10607052/ДД.ММ.ГГГГ/0000857, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в которых в графе ДД.ММ.ГГГГ в качестве производителя товара указан ЗО т. № ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Осмотрены оригиналы фитосанитарных сертификатов изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, а именно: ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 19.04.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 09.04.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 02.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 02.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 07.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 14.02.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 15.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 06.02.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 22.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 03.05.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 11.04.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 27.04.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 18.01.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 24.01.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., и установлено, что в заявлениях под № ДД.ММ.ГГГГ от 19.04.ДД.ММ.ГГГГ г., №ДД.ММ.ГГГГ от 09.04.ДД.ММ.ГГГГ г., № ДД.ММ.ГГГГ от 14.02.ДД.ММ.ГГГГ г., № ДД.ММ.ГГГГ от 06.02.ДД.ММ.ГГГГ г., № ДД.ММ.ГГГГ от 03.05.ДД.ММ.ГГГГ г., №ДД.ММ.ГГГГ от 11.04.ДД.ММ.ГГГГ г., № ДД.ММ.ГГГГ от 27.04.ДД.ММ.ГГГГ г., к контракту № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от 31.01.ДД.ММ.ГГГГ г. в качестве происхождения груза указан договор №ДД.ММ.ГГГГ от 05.12.ДД.ММ.ГГГГ г. заключенный на поставку пиломатериала с ИП «ЗО» т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, также осмотрен расчетный счет ООО «ДД.ММ.ГГГГ» №ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра которого установлены взаиморасчеты с ИП «ЗО». Установлены ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств общей суммой ДД.ММ.ГГГГ рублей на расчетный счет ИП ЗО за поставку ДД.ММ.ГГГГ куб. м. пиломатериала, из них ДД.ММ.ГГГГ рублей в счет оплаты пиломатериала по договору №ДД.ММ.ГГГГ от 05.12.ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ рублей в счет оплаты пиломатериала по договору №ДД.ММ.ГГГГ от 17.04.ДД.ММ.ГГГГ г. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года следует, что в ходе обыска на пункте приема, переработки и отгрузки древесины расположенному по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, изъяты предметы и документы по деятельности ООО «ДД.ММ.ГГГГ» и ООО ДД.ММ.ГГГГ.Том №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Были осмотрены книги учета принятой, перерабатываемой, отгруженной древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» и книги учета принятой, перерабатываемой, отгруженной древесины ООО ДД.ММ.ГГГГ изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотрены: ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 25.05.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 18.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 01.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 20.07.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 01.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка №ДД.ММ.ГГГГ от 21.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 13.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 18.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка №ДД.ММ.ГГГГ от 07.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 31.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 04.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 28.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 20.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 15.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., и установлено, что в заявление под №ДД.ММ.ГГГГ от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г., к контракту № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от 31.01.ДД.ММ.ГГГГ г. в качестве происхождения груза указан договор №ДД.ММ.ГГГГ от 05.12.ДД.ММ.ГГГГ г. заключенный на поставку пиломатериала с ИП «ЗО» т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

По контракту № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года начальника ОЭБ и ПК <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте капитана полиции ВМ в ходе оперативного сопровождения уголовного дела № ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Гафуров З.И., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года приобрел у неустановленных лиц заведомо незаконно заготовленную древесину породы сосна в объеме не менее ДД.ММ.ГГГГ куб.м., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей, которую реализовал путем экспорта во исполнение внешнеэкономического контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ»(ДД.ММ.ГГГГ). т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года оперуполномоченного ОЭБ и ПК <адрес> ЛО МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте лейтенанта полиции ЛФ, согласно которого в ходе сопровождения уголовного дела № ДД.ММ.ГГГГ возбужденному ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года следует, что Гафуров З.И., осуществил экспорт пиломатериалов хвойных пород, входящих в перечень стратегически важных ресурсов согласно внешнеэкономического контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, представил в ОТО и ТК №ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ деклараций на товары и отправил пиломатериалы хвойных пород на экспорт в ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ рублей. В ДД.ММ.ГГГГ графе деклараций на товары указал недостоверные сведения о производителе товара - ИП РТ, которая фактически древесину в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставляла т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Из заключения эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года объем и стоимость незаконно заготовленной древесины, экспортируемой в рамках международного контракта № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года на дату таможенного оформления согласно представленным декларациям на товары, в которых в качестве производителя указан ИП ЗО, в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, составляет: древесина породы сосна в объеме ДД.ММ.ГГГГ куб.м. стоимостью ДД.ММ.ГГГГ рублей. Кроме того вид и объем лесоматериалов, где в качестве производителя выступает ИП РТ, составляет: пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ, сосна, сорт ДД.ММ.ГГГГ, различных размеров в объеме: с учетом предельных отклонений от номинальных размеров и припусков – ДД.ММ.ГГГГ куб.м. Рыночная стоимость лесоматериалов согласно представленным декларациям на товары по международному контракту №JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, где в качестве производителя выступает ИП РТ составляет: ДД.ММ.ГГГГ рубля т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Осмотрен контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года и декларации к ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в которых в графе ДД.ММ.ГГГГ в качестве производителя товара заявлена ИП РТ, которая древесину в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставляла т. № ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, был осмотрен офис № ДД.ММ.ГГГГ расположенный по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес> д.ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были изъяты следующие документы: ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приложение №ДД.ММ.ГГГГ б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № 27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Заверенная копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Лесная декларация с приложением №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор оказания бухгалтерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия свидетельства №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор с ВД от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор с ЗН от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Должностная инструкция бухгалтера, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ о приеме на работу №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой контракт №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года. т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Также осмотрены материалы ОРД, поступившие по сопроводительному письму за исх. № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, печать индивидуального предпринимателя ЗО изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года у свидетеля ЗО, документов изъятых в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, а именно: Договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приложения №ДД.ММ.ГГГГ б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи № 27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Заверенной копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Лесной декларации с приложением №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Копии договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копии товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи №27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договора оказания бухгалтерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия свидетельства №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Заявления о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ. Трудового договора с ВД от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Трудового договора с ЗН от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Должностной инструкции бухгалтера, ДД.ММ.ГГГГ. Приказа о приеме на работу №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счета на оплату №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Трудового контракта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенности №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ. контракт №MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Декларации на товары к контракту №MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Согласно справке таможенного поста ЖДПП ст. <адрес> <адрес> таможни товар оформленный в рамках контракта JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года по декларациям № ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вывезен за пределы таможенной границ в период с ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

Осмотрен расчетный счет ООО «ДД.ММ.ГГГГ» №ДД.ММ.ГГГГ, установлены взаиморасчеты с ИП «РТ». Установлен один перевод денежных средств общей суммой ДД.ММ.ГГГГ рублей на расчетный счет ИП РТ, в счет оплаты пиломатериала по договору №ДД.ММ.ГГГГ от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г., которая фактически ни каких договоров с ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не заключала т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года следует, что в ходе обыска на пункте приема, переработки и отгрузки древесины расположенному по адресу: <адрес> г. <адрес> ул. <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, изъяты предметы и документы по деятельности ООО «ДД.ММ.ГГГГ» и ООО ДД.ММ.ГГГГ т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Осмотрены книги учета чета отгруженной древесины, перерабатываемой древесины, принятой древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ». Установлено, что в книге учета принятой древесины содержатся сведения о поступлении древесины от ИП «РТ» т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании исследовались приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств: документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, оригиналы заявлений на выдачу фитосанитарных сертификатов по контрактам, контракты, декларации на товары к ним, ответы ПАО «ДД.ММ.ГГГГ», ответ из ООО «ДД.ММ.ГГГГ», сведения по расчетным счетам, книги учета переработанной, отгруженной и принятой древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ», документы изъятые в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, заявления и пакеты документов, материалы оперативно-розыскной деятельности, договоры купли - продажи т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ; т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ- т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ,т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ,т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ,т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ,Том №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ т. ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ, т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ.

После исследования показаний свидетелей, вышеприведенных письменных материалов дела, подсудимый Гафуров З.И. и его защитник допустимость указанных доказательств не оспорили, подсудимый полностью согласился с содержанием показаний свидетелей, изобличающих его в совершении инкриминируемого преступления, на вызове неявившихся свидетелей в судебное заседание не настаивал. Содержание письменных материалов, в том числе, выводы судебных экспертиз подсудимым также не оспорены, он выразил полное согласие с данными доказательствами.

Анализируя показания подсудимого Гафурова З.И., которые он давал в ходе следствия и подтвердил в судебном заседании, суд отмечает, что они в целом соответствуют установленным по делу обстоятельствам, полностью согласуются с другими доказательствами по делу. Суд признает показания подсудимого допустимыми и достоверными доказательствами по делу, а потому кладет их в основу выводов о его виновности в совершении преступления.

В судебном заседании не установлено обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре подсудимого, поскольку его показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, подтверждены всей совокупностью представленных доказательств. В ходе следствия он давал показания добровольно в присутствии защитника. Оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных свидетелей суд не усматривает.

Показания допрошенных свидетелей не противоречивы, они согласуются как между собой, так и с объективными доказательствами по делу, а в своей совокупности данные доказательства полностью подтверждают виновность подсудимого Гафурова З.И. в совершении инкриминируемого преступления.

Так, на основании представленных доказательств, судом достоверно установлено, что Гафуров З.И. как генеральный директор ООО «ДД.ММ.ГГГГ» наделенный правомочиями и обладающий организационно-распорядительными функциями управления Общества, непосредственно принимающий участие в финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, осведомленный о том, что ООО «ДД.ММ.ГГГГ» является участником внешнеэкономической деятельности, одним из видов деятельности которого является экспортирование лесоматериалов в <адрес> <адрес> (далее ДД.ММ.ГГГГ), достоверно знал определенный законом порядок заготовки, приобретения, транспортировки и хранения лесоматериалов, а также достоверно знал порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Заключил ДД.ММ.ГГГГ контрактов о поставке товара в соответствии со спецификацией, в качестве изготовителей товаров в декларациях на товары указал индивидуальных предпринимателей ВА, ЗО, РТ которые фактически указанные товары в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» не поставляли.

Свидетели РТ, ЗО указали, что индивидуальными предпринимателями они не являлись, деятельностью связанной с заготовкой древесины, ее переработкой не осуществляли, аналогичные сведения представила и ГО, которая указала, что ее умерший брат В также ИП не являлся, вышеуказанной деятельностью не занимался. ЗН, РТВД также указали, что поставщики лесопродукции ВА, ЗО, РТ им не известны, из показаний свидетелей и материалов дела установлено, что Гафуров З.И. являлся директором ООО «ДД.ММ.ГГГГ», контролировал производственный процесс, поставку, приемку и реализацию лесопродукции. Именно ему было известно о реальных поставщиках древесины. Все договоры с поставщиками и перевозчиками лесопродукции заключались на основании представленной документации Гафуровым З.И.

Таким образом, оценив все представленные доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимого Гафурова З.И. виновным в совершении преступлений, при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора.

Все доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, нарушений влекущих признание доказательств недопустимыми, не установлено.

В ходе предварительного расследования действия Гафурова З.И. были квалифицированы по ч.1 ст.226.1 УК РФ (7 эпизодов), каждый как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (7 эпизодов), каждый как приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, однако в судебном заседании государственный обвинитель просил действия подсудимого квалифицировать единым составом по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, и единым составом по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, поскольку из предъявленного подсудимому обвинения следует, что Гафуровым З.И совершено два единых продолжаемых преступлений.

В соответствии со ст. 246 УПК РФ если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание, а также уменьшить объем обвинения. Изменение государственным обвинителем обвинения является обязательным для суда.

Суд, осуществляя судопроизводство на основе состязательности сторон, принимает позицию государственного обвинителя об изменении обвинения, поскольку оно мотивировано и обосновано, не ухудшает положение подсудимого.

Сумма совершенной им контрабанды стратегически важных ресурсов, их незаконное перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, на что был направлен умысел Гафурова З.И., согласно примечанию ДД.ММ.ГГГГ к ст. 226.1 УК РФ превышает ДД.ММ.ГГГГ рублей, что относится к крупному размеру и в соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ ч. ДД.ММ.ГГГГ п. ДД.ММ.ГГГГ Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. А стоимость незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ № ДД.ММ.ГГГГ от 08.05.ДД.ММ.ГГГГ г., и согласно примечанию к ст. 191.1 УК РФ превышает ДД.ММ.ГГГГ рублей, что является особо крупным размером.

Судом установлено, что предъявленное подсудимому обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, квалификация содеянного является правильной по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере и по ч. ДД.ММ.ГГГГ ст. 191.1 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере.

Обсуждая вопрос о психическом состоянии подсудимого Гафурова З.И., суд приходит к следующим выводам.

Из материалов уголовного дела следует, что Гафуров З.И. на учете у нарколога и психиатра не состоит (т. ДД.ММ.ГГГГ л.д. ДД.ММ.ГГГГ). С учетом поведения подсудимого Гафурова З.И. в судебном заседании и на предварительном следствии, у суда не возникло сомнений в его психическом состоянии, а потому как лицо вменяемое, он подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких и средней тяжести, а также данные о личности Гафурова З.И., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Учитывает суд и влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Как личность по месту жительства и регистрации Гафуров З.И. характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений от соседей не поступало, на учете в ОМВД РФ по <адрес> району не состоит т. №ДД.ММ.ГГГГ л.д.ДД.ММ.ГГГГ

Переходя к вопросу о наличии смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к следующему.

Поскольку Гафуров З.И. сообщил о совершенных им преступлениях, о чем свидетельствует явка с повинной, в период расследования Гафуров З.И. давал подробные изобличающие показания при допросе в качестве подозреваемого, после предъявления обвинения вину признал полностью, то в соответствии с пунктами «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому суд учитывает его явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

К иным смягчающим наказание обстоятельствам подсудимому Гафурову З.И. суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ относит полное признание им своей вины в судебном заседании и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья возраст, наличие на иждивении детей гражданской жены.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено.

Таким образом, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, и поскольку установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктами «и»» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает при назначении наказания подсудимому Гафурову З.И. требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, несмотря на наличие установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

Назначая Гафурову З.И. вид наказания, суд исходит из того, что санкция ч 1 ст. 226.1 УК РФ, предусматривает только один вид наказания – лишение свободы на определенный срок, санкция ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, предусматривает ряд альтернативных видов наказания, наиболее строгим из которых является лишение свободы.

Определяя подсудимому вид наказания, суд принимает во внимание положения ч. 1 ст. 60 УК РФ о том, что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Назначая вид наказания подсудимому Гафурову З.И., суд принимает во внимание данные о его личности, обстоятельства совершения им преступления, его поведение после совершенного преступления, а также то что им совершены преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжких, и считает справедливым и соразмерным содеянному, назначить Гафурову З.И.наказание в виде лишения свободы, поскольку только такое наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. Назначение наказания в виде лишения свободы суд находит справедливым и соразмерным содеянному.

Оснований для назначения принудительных работ либо замены лишения свободы принудительными работами в силу ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

При этом отсутствие исключительных обстоятельств, значительно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, позволяет суду не применять при назначении наказания, положения ст. 64 УК РФ. В данном случае менее строгое наказание, не сможет, по мнению суда, обеспечить достижение целей наказания и восстановление социальной справедливости.

При назначении Гафурову З.И. наказания по совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, суд полагает возможным применить принцип частичного сложения наказаний.

Преступления по настоящему приговору совершены Гафуровым З.И. до постановления приговора <адрес> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года в связи с чем, указанный приговор необходимо оставить на самостоятельное исполнение.

Вместе с тем, назначая подсудимому наиболее строгий вид основного наказания, суд принимает во внимание и учитывает позицию подсудимого по предъявленному ему обвинению, искреннее раскаяние в содеянном, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также то, что подсудимый имеет постоянное место жительства и работы, состоит в фактических брачных отношениях и материально обеспечивает детей гражданской супруги. Поэтому суд полагает, что исправление Гафурова З.И., возможно без изоляции от общества, а потому основное наказание в виде лишения свободы необходимо считать условным в силу ст. 73 УК РФ, с возложением на него обязанностей, способствующих его исправлению.

Разрешая вопрос о возможности назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, суд принимает во внимание его материальное положение, возраст и состояние здоровья, наличие у него семьи, детей гражданской супруги, однако, с учетом мотивов и целей преступления, а именно получения денежного дохода, суд приходит к убеждению о назначении дополнительного наказания в виде штрафа, размер, которого в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ определяется с учетом тяжести преступления, имущественного положения осужденного, трудоустройства его гражданской супруги, возможности получения им дохода.

Разрешая вопрос о дополнительном наказании в виде ограничения свободы, с учетом личности подсудимого, суд считает возможным его не применять.

Кроме того, дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, по преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 191.1 УК РФ, с учетом личности подсудимого, совершения преступления впервые, его активной признательной позиции, суд считает возможным также не назначать.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Гафурова З.И. необходимо оставить без изменения, а по вступлении приговора в законную силу отменить.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Судебного решения о снятии ареста с автомобиля марки **, ДД.ММ.ГГГГ г.в., регистрационный знак К ДД.ММ.ГГГГ ВС ДД.ММ.ГГГГ регион, автомобиля марки ** ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ г.в., регистрационный знак М ДД.ММ.ГГГГ ВХ ДД.ММ.ГГГГ регион– не требуется, поскольку срок ареста истек, и в установленном законом порядке не продлевался.

Процессуальных издержек не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Гафурова Зафара Ильёсовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей;

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы,

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Гафурову З.И. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на условно осужденного возложить следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически, не менее одного раза в месяц, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации, в дни, установленные этим органом.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам получатель – УФК по <адрес> (Восточно-Сибирское ЛУ МВД ДД.ММ.ГГГГ на транспорте, л.с. ДД.ММ.ГГГГ) ИНН ДД.ММ.ГГГГ, КПП ДД.ММ.ГГГГ, счет ДД.ММ.ГГГГ, БИК ДД.ММ.ГГГГ, ОКТМО ДД.ММ.ГГГГ, КБК ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор <адрес> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства:

- материалы ОРД поступившие по сопроводительному письму за исх. № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, контракт №MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, декларации на товары к контракту №MHQ-ДД.ММ.ГГГГ-05 от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ года, материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно сопроводительное письмо о предоставлении результатов ОРД исх. №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, обзорная справка от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, постановление о предоставлении справки по операциям и счетам от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, постановление №ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении справки по операциям и счетам от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, сопроводительное письмо в адрес руководителя Байкальского банка СБ ДД.ММ.ГГГГ ОСБ ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо главного специалиста управления обработки запросов ПАО ДД.ММ.ГГГГ ЗО исх. № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, CD-R диск в конверте с записью выписки по операциям на счете ООО «ДД.ММ.ГГГГ», заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов ООО «ДД.ММ.ГГГГ» №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ февраля ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года с приложениями к ним, книги учета переработанной, отгруженной и принятой древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ», документы: ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приложение №ДД.ММ.ГГГГ б/н от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи № 27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Заверенная копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Лесная декларация с приложением №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи №27/01/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Договор оказания бухгалтерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Копия свидетельства №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор с ВД от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор с ЗН от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Должностная инструкция бухгалтера, ДД.ММ.ГГГГ. Приказ о приеме на работу №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Товарная накладная №ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой контракт №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ апреля ДД.ММ.ГГГГ года, ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ года, сопроводительное письмо, направленное из отдела обработки запросов ПАО «ДД.ММ.ГГГГ» исх. №ЗНО ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ года с приложением к нему в виде CD-диска на котором содержится выписка по расчетным счетам ИП ЗО, книги учета принятой, перерабатываемой, отгруженной древесины ООО «ДД.ММ.ГГГГ» и книги учета принятой, перерабатываемой, отгруженной древесины ООО ДД.ММ.ГГГГ, документы изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, а именно: ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи С/ДД.ММ.ГГГГ от 19.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору С/ДД.ММ.ГГГГ от 19.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи СП-ДД.ММ.ГГГГ от 16.12.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи СП-ДД.ММ.ГГГГ от 16.12.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия возмездного оказания услуг от 28.02.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта №ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия лесной декларации №ДД.ММ.ГГГГ от 25.08.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия объема использования лесов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия выписки из ЕГАИС на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от 05.12.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия товарной накладной №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ.Копия договора купли-продажи №ДД.ММ.ГГГГ от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия счет-фактуры №ДД.ММ.ГГГГ от 08.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора №ДД.ММ.ГГГГ ЛП от 29.06.ДД.ММ.ГГГГ г. ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от 26.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от 23.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора возмездного оказания услуг от 26.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта №ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от 25.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия акта приема-передачи к договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ от 25.05.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Копия лесной декларации №ДД.ММ.ГГГГ от 06.04.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Копия справки объема использования лесов на ДД.ММ.ГГГГ л., ответ на запрос поступивший из ПАО «ДД.ММ.ГГГГ» исх.№ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ/ДД.ММ.ГГГГ от 11.06.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л., CD-диск с выпиской по расчетному счету ООО «ДД.ММ.ГГГГ» за период с 28.04.ДД.ММ.ГГГГ. по 05.06.ДД.ММ.ГГГГ г. и выпиской по расчетному счету ИП ЗО за период с 10.11.ДД.ММ.ГГГГ г. по 05.06.ДД.ММ.ГГГГ г., хранятся при материалах уголовного дела, оригиналы заявлений на выдачу фитосанитарных сертификатов по контрактам № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ года, № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ года, а именно: ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 25.05.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 18.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 01.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 20.07.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 07.05.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 01.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка №ДД.ММ.ГГГГ от 21.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 13.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 18.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка №ДД.ММ.ГГГГ от 07.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 31.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 04.09.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявка № ДД.ММ.ГГГГ от 28.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л.; ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 20.06.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., ДД.ММ.ГГГГ. Заявление № ДД.ММ.ГГГГ от 15.08.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., ответ из ООО «ДД.ММ.ГГГГ» входящий № ДД.ММ.ГГГГ от 03.11.ДД.ММ.ГГГГ г. на ДД.ММ.ГГГГ л. и ДД.ММ.ГГГГ ДВД-диска с электронной перепиской с электронных ящиков ЗН - ДД.ММ.ГГГГ@mail.ru и РТ - ДД.ММ.ГГГГ, контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ января ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ деклараций на товары к нему, контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ деклараций на товары к нему, контракт №19/10-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ октября ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ декларации на товары к нему, контракта № MSZ-ДД.ММ.ГГГГ-SON от ДД.ММ.ГГГГ августа ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ деклараций на товары к нему, контракт № JY-ДД.ММ.ГГГГ-001 от ДД.ММ.ГГГГ сентября ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ декларации на товары к нему, контракт № DN-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ июня ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ декларации на товары к нему, заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 19.04.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 09.04.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 02.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 02.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 07.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 14.02.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 15.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 06.02.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 22.03.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 03.05.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 11.04.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 27.04.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ л., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 18.01.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., Заявление №ДД.ММ.ГГГГ от 24.01.ДД.ММ.ГГГГ г. с пакетом документов на ДД.ММ.ГГГГ., выписка по расчетному счету ИП РА на ДД.ММ.ГГГГ л., СД-диск на котором содержатся сведения по расчетным счетам ЗО поступивший из ПАО «ДД.ММ.ГГГГ», хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

- печать « ДД.ММ.ГГГГ для документов ОГРН ДД.ММ.ГГГГ ИНН ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью Российской Федерации <адрес>», сотовый телефон марки «Samsung» модель «SM-ДД.ММ.ГГГГ/DS» - оставить по принадлежности у свидетеля РТ;

- печать «ООО «ДД.ММ.ГГГГ» ОГРН ДД.ММ.ГГГГ ИНН ДД.ММ.ГГГГ КПП ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью «ДД.ММ.ГГГГ» * Российская Федерация <адрес> г. <адрес>» сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A-ДД.ММ.ГГГГ», две флеш-карты белого цвета «ДД.ММ.ГГГГ GB UTASHI» с содержимым, флеш-карту серого цвета «ДД.ММ.ГГГГ GB flexis», изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ мая ДД.ММ.ГГГГ года, - вернуть по принадлежности;

-печать индивидуального предпринимателя ЗО изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ июля ДД.ММ.ГГГГ года у свидетеля ЗО, - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Иркутского областного суда через Тайшетский городской суд Иркутской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием их защитника.

Председательствующий: Н.В. Зароченцева