Гражданский кодекс часть 1

Коркинский городской суд Челябинской области в составе - судьи Коркинского городского суда Челябинской области Немерчука Е.Н., председательствующего по делу.

при секретаре: Векерле И.Г.

с участием государственного обвинителя: заместителя прокурора прокуратуры г. Коркино Челябинской области ФИО1, помощника прокурора Миникевича М.С.

представителя потерпевшего: З.В.В.

подсудимого: ФИО2, его защитника, адвоката Шубина А.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании в суде материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 с 01.08.2020 на основании трудового договора <***> от 01.08.2020 работал в должности кладовщика Общества с Ограниченной Ответственностью «ТрэйдИнвест» (далее - ООО «ТрэйдИнвест»), по адресу: АДРЕС Согласно трудовому договору <***> от 01.08.2020, должностной инструкции и договора <***> о полной индивидуальной материальной ответственности,ФИО2 являлся материально-ответственным лицом, выполнял возложенные на него обязанности: принимал на склад, взвешивал, хранил и выдавал со склада различные материальные ценности: топливо, сырье, готовую продукцию; руководил работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри склада; составлял дефектные ведомости на недостачу и порчу материалов; вел учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей с составлением отчетной документации по их движению; нес полную материальную ответственность за ведение учета, составление и представления в установленном порядке отчетов о движении и остатках имущества; участвовал в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния готовой продукции.

ФИО2, являясь кладовщиком ООО «ТрэйдИнвест», с 01.08.2020 в рабочее время, находясь в здании ООО «ТрэйдИнвест» по адресу: АДРЕС», был обязан принимать на склад вторсырье от поставщиков с составлением документации, отражать в бухгалтерской программе «1CERP» поступление вторсырья, нести персональную материальную ответственность за учет принятых материальных ценностей и за их сохранность. При этом будучи кладовщиком, и выполняя свои должностные обязанности, у ФИО2 02.08.2020, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ТрэйдИнвест», путем обмана и злоупотребления доверием.

Действуя единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ООО «ТрэйдИнвест», путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО2 в период времени с 03.08.2020 по 22.02.2021, в рабочее время, находясь в здании ООО «ТрэйдИнвест» по адресу: АДРЕС достоверно зная порядок принятия вторсырья от поставщиков, а также порядок расчета с поставщиками за принятое у них вторсырье, используя свое служебное положение, с целью получения денежных средств путем обмана ООО «ТрэйдИнвест», собственноручно, умышленно неоднократно изготовил весовые талоны от имени охранников Ф.В.С., М.В.А. и Ш.Ю.Н.и акты приема-передачи вторсырья у поставщиков У.В.Е., У.Т.К. и Л.Е.Р.: <***> от 03.08.2020, <***> от 04.08.2020, <***> от 07.08.2020, <***> от 08.08.2020, <***> от 11.08.2020, <***> от 12.08.2020, <***> от 15.08.2020, <***> от 16.08.2020, <***> от 19.08.2020, <***> от 23.08.2020, <***> от 27.08.2020, <***> от 28.08.2020, <***> от 31.08.2020, <***> от 04.09.2020, <***> от 08.09.2020, <***> от 09.09.2020, <***> от 12.09.2020, <***> от 16.09.2020, <***> от 20.09.2020, <***> от 21.09.2020, <***> от 24.09.2020, <***> от 25.09.2020, <***> от 28.09.2020, <***> от 10.10.2020, <***> от 18.10.2020, <***> от 23.10.2020, <***> от 26.10.2020, <***> от 27.10.2020, <***> от 30.10.2020, <***> от 03.11.2020, <***> от 07.11.2020, <***> от 11.11.2020, <***> от 15.11.2020, <***> от 19.11.2020, <***> от 20.11.2020, <***> от 27.11.2020, <***> от 02.12.2020, <***> от 07.12.2020, <***> от 08.12.2020, <***> от 14.12.2020, <***> от 17.12.2020, <***> от 21.12.2020, <***> от 25.12.2020, <***> от 26.12.2020, <***> от 07.01.2021, <***> от 10.01.2021, <***> от 15.01.2021, <***> от 19.01.2021, <***> от 22.01.2021, <***> от 03.02.2021, <***> от 07.02.2021, <***> от 11.02.2021, <***> от 12.02.2021, <***> от 15.02.2021, <***> от 22.02.2021, о поступлении макулатуры в общем количестве 130 340 кг, на общую сумму 1 588 413 рублей, при этом ФИО2, с целью сокрытия своих преступных действий, действуя путем обмана, умышленно внес в бухгалтерскую программу «1CERP», установленную в его рабочем компьютере заведомо ложные сведения о поступлении макулатуры в количестве 130340 кг.

В дальнейшем ФИО2, с целью получения денежных средств от ООО «ТрейдИнвест», путем обмана, используя свое служебное положение, а также злоупотребляя доверием руководителя отдела закупок ООО «ТрэйдИнвест» Д.Т.В. и исполнительного директора Е.С.В., посредством мобильного приложения «Ватсап», со своего телефона отправил Д.Т.В. и Е.С.В. фотографии изготовленных им ранее весовых талонов и актов приёма-передачи вторсырья с поставщиками У.В.Е., У.Т.К. и Л.Е.Р., а также предоставил Д.Т.В. и Е.С.В. номера банковских карт ПАО «Сбербанк России» <***>, <***>, оформленных на имя У.В.Е., <***>, оформленного на имя Л.Е.Р., <***>, оформленного на имя У.Т.К., с целью безналичного расчета, якобы, с указанными поставщиками за макулатуру, при этом скрыл от руководителя отдела закупок ООО «ТрэйдИнвест» Д.Т.В. и исполнительного директора Е.С.В. факт недостоверности указанной информации, тем самым введя Д.Т.В. и Е.С.В. в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений.

Д.Т.В. и Е.С.В., будучи введенные ФИО2 в заблуждение, в период с 03.08.2020 по 22.02.2021 на основании полученных от него указанных актов приема-передачи вторсырья с поставщиками У.В.Е., У.Т.К. и Л.Е.Р., в счет оплаты за макулатуру в общем количестве 130340 кг, осуществили безналичные переводы денежных средств в общей сумме 1588413 рублей с расчетного счета ООО «ТрэйдИнвест» <***>, а также со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №<***>, оформленной на имя Е.С.В., и счета банковских карт №<***>, <***>, оформленных на имя Д.Т.В., на счетабанковских карт ПАО «Сбербанк России» №<***>, <***>, оформленных на имя У.В.Е., <***>, оформленного на имя Л.Е.Р., <***>, оформленного на имя У.Т.К., тем самым ФИО2 похитил денежные средства на общую сумму 1 588 413 рублей. После чего У.В.Е., будучи введенный в заблуждение ФИО2 и не подозревая, что деньги им похищены, в период времени с 03.08.2020 по 22.02.2021 при помощи программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств на общую сумму 1209 640 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк России» <***> (карты №<***>, <***>), открытого на его имя, а также со счетов банковских карт ПАО «Сбербанк России» <***>, оформленного на имя Л.Е.Р. и <***>, оформленного на имя У.Т.К., по номеру телефона супруги ФИО2 - К.Э.А.<***>, привязанного к счетам банковских карт ПАО «Сбербанк России» №<***>, <***> и <***>, оформленным на имя К.Э.А., тем самым ФИО2 умышленно, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства на сумму 1209 640 рублей. Оставшуюся сумму в размере 378773 рублей У.В.Е., будучи введенный в заблуждение ФИО2 о законности поступления денежных средств из ООО «ТрэйдИнвест», якобы, в счет оплаты за макулатуру, оставил себе в личное пользование. Денежными средствами в размере 1209640 рублей ФИО2 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, истратив их на личные нужды. Таким образом, ФИО2, в период времени с 03.08.2020 по 22.02.2021 включительно, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью наживы, похитил денежные средства на общую сумму 1588 413 рублей, принадлежащие ООО «ТрэйдИнвест», тем самым причинив ущерб в особо крупном размере.

Т.о., ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО2 обвинялся в том, что он после совершенного преступления в период времени с 03.08.2020 по 22.02.2021, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершенного преступления, достоверно зная, что денежные средства в сумме 427574 рублей 45 копеек, приобретены им в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием, совершил финансовые операции. С целью придания денежным средствам, полученным преступным путем, правомерного вида владения, пользования и распоряжения, ФИО2 разработал способ совершения преступления, которое заключалось в совершении финансовых операций с денежными средствами в сумме 427 574 рублей 45 копеек, приобретенными преступным путем, с участием подставного лица - У.В.Е., не осведомленного о том, что задействован в соответствующих финансовых операциях. Так, ФИО2 в период с 03.08.2020 по 22.02.2021, действуя с целью сокрытия действительного происхождения полученных им преступным путем денежных средств, путем введения в заблуждение У.В.Е. о законности поступления на его банковский счет ПАО «Сбербанк России» <***> (карты №<***>, <***>), а также на находящиеся в пользовании у У.В.Е. банковские карты ПАО «Сбербанк России» <***>, открытой на имя У.Т.К. и <***>, открытой на имя Л.Е.Р., денежных средств из ООО «ТрэйдИнвест», якобы, в счет оплаты за макулатуру, организовал поступление доходов с указанных банковских карт ПАО «Сбербанк России», находящихся в пользовании у У.В.Е. на счета банковских карт ПАО «Сбербанк России» №<***>, <***> и <***>, оформленных на имя своей супруги К.Э.А., и находящихся в ее пользовании, путем безналичного перевода. В результате финансовых операций, в период с 03.08.2020 по 22.02.2021 при поступлении от У.В.Е. денежных средств на счета банковских карт ПАО «Сбербанк России» №<***>, <***> и <***>, оформленных на имя К.Э.А., ФИО2, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления,умышленно, ввел К.Э.А. в заблуждение относительности законности нахождения на ее банковских счетах данных денежных средств, пояснив ей, что денежные средства заработаны им законным путем в ООО «ТрэйдИнвест». После чего К.Э.А., будучи введенная в заблуждение ФИО2 и не подозревая, что деньги им похищены, неоднократно, в период времени с 03.08.2020 по 22.02.2021, по указанию ФИО2 совершала финансовые операции по оплате кредитных обязательств по кредитному договору (ипотека) <***> от 24.05.2018, заключенному между К.Э.А. и ПАО «Банк ВТБ» на общую сумму 255 200 рублей, путем их внесения на банковский счет <***> карты ПАО «Банк ВТБ» <***>, открытый на имя К.Э.А., а также по кредитному договору <***> от 08.02.2018, заключенному между К.Э.А. и ПАО «Сбербанк России» на общую сумму 172 374 рублей 45 копеек. Таким образом, ФИО2 в период времени с 03.08.2020 по 22.02.2021 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции с денежными средствами на общую сумму 427 574 рублей 45 копеек, приобретенными в результате совершения им преступления.

Т.о., ФИО2 обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Однако данное обвинение не нашло своего подтверждения в судебном заседании.

Подсудимый ФИО2 свою виновность в содеянном признал и подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период с апреля 2019 года до 01.08.2020 он работал в ООО «Фабрика Южуралкартон» на складе <***> в должности кладовщика. При приёме его на работу в ООО «Фабрика Южуралкартон» с ним заключался трудовой договор, он подписывал должностную инструкцию. ООО «Фабрика Южуралкартон» был открыт дополнительный филиал ООО «ТрэйдИнвест», в который перевели из ООО «Фабрика Южуралкартон» часть сотрудников, в том числе и его. С 01.08.2020 на основании трудового договора № <***> от 01 августа 2020 года по 04 мая 2021 года он работал в должности кладовщика ООО «ТрэйдИнвест». Место работы при переводе в ООО «ТрэйдИнвест» не изменилось. Трудовой договор был заключен между ним и работодателем в лице исполнительного директора Е.С.В., в двух экземплярах, один из которых находится у него. С обязанностями, возложенными на него на основании трудового договора № ТД-<***> от 01.08.2020 он полностью согласен, был с ними ознакомлен при заключении договора работодателем и данные обязанности им выполнялись в течение работы в указанной должности. Он был ознакомлен со своей должностной инструкцией кладовщика ООО «ТрэйдИнвест», а также с ним был подписан договор <***> о полной индивидуальной материальной ответственности. В его обязанности, как кладовщика входило: прием на склад, взвешивание, хранение и выдача со склада различных материальных ценностей: топлива, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, деталей, инструментов, вещей и т.д.; проверка соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документам; перемещение материальных ценностей к местам хранения вручную или при помощи штабелеров и других механизмов с раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам; организация хранения материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и потерь; прием личного автотранспорта на временную сохранность от населения с оформлением соответствующих документов; руководство работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри склада; комплектование партий материальных ценностей по заявкам потребителей; составление дефектных ведомостей на неисправные инструменты, приборы и т.д., актов на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу материалов; учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и ведение отчетной документации по их движению; участие в проведении инвентаризаций; обеспечение сохранности материальных ценностей; учет поступления и реализации вторсырья в бухгалтерской программе «1С ERP» (внесение данных по приходу и реализации вторсырья); составление табелей учета рабочего времени своего и сотрудников, работающих с ним в смене; организация и контроль за работой грузчиков. Он работал в кабинете один, в течение дня к нему в кабинет заходили сотрудники, а также водители и частные лица, сдававшие макулатуру. Он работал посменно, 2 рабочих дня с 08 часов до 20 часов, 2 выходных. Сменяла его кладовщик К.Т.Н., в дальнейшем при увольнении К.Т.Н. стал работать М.С.К. Ключи от рабочего кабинета находились у него, при уходе домой он свой ключ забирал с собой. В кабинете у него находился компьютер, на котором он работал в бухгалтерской программе «1CERP», а именно он ставил на приход макулатуру, делал реализацию - то есть продажа макулатуры, для отдела бухгалтерии и отдела снабжения печатал акты приема-передачи вторсырья. В программе «Эксель» он отправлял график работы своих подчиненных, в его подчинении находились прессовщики, за работой которых он осуществлял контроль. Прием вторсырья осуществлялся следующим образом: машина с грузом проходит весовой контроль, после чего с весовым талоном, составленным сотрудником охраны и выданным водителю, машина поступает на склад <***>, где грузчиками по его указанию, производилась разгрузка вторсырья. На основании составленного сотрудником охраны весового талона, им заполнялись акты приема-передачи вторсырья в 4 экземплярах, один из которых оставался на складе, а три отправлялись в отдел снабжения. Затем он должен был руководителю отдела закупок Д.Т.В. направить в мобильном приложении «Ватсап» фотографии весового талона, акта приема-передачи вторсырья, номер банковской карты поставщика вторсырья и его ФИО, для производства оплаты за поставленное вторсырье. Внутри склада, вблизи его кабинета находились небольшие промышленные весы для взвешивания макулатуры, которую доставляли частные лица при помощи подручных средств (тележка, санки). В этом случае охранники не осуществляли весовой контроль, так как объем макулатуры был небольшим. На этот случай у него имелись в наличии бланки весовых талонов, которые он хранил в ящике стола в рабочем кабинете кладовщика. Данные весовые талоны он сам лично приходил и брал у охранников. При поступлении небольшого объема макулатуры от населения, он собственноручно заполнял данные весовые талоны, в которых указывал дату, фамилию гражданина и чистый вес макулатуры, в графе «Ст. охранник» он ничего не записывал. В начале августа 2020 года, примерно 02 августа, в связи со сложившимся у него трудным материальным положением и отсутствием возможности извлечения дополнительного заработка, с целью погашения ипотеки за квартиру, приобретенную в 2018 году и двух своих потребительских кредитов, у него возник умысел на хищение денежных средств ООО «ТрэйдИнвест», путем изготовления фиктивных весовых талонов на вторсырье, а затем изготовление фиктивных актов приема - передачи вторсырья и предоставления сведений по ним Д.Т.В. для оплаты, с целью получения денежных средств. Он понимал, что это противозаконно, но у него была небольшая зарплата в размере 30 000 рублей, нужны были деньги для погашения ипотеки, кредитов, а также имелись исполнительные листы по алиментам. Поскольку самостоятельно он не мог похищать денежные средства, то решил совершить хищение через подставное лицо - какого-нибудь поставщика, которому бы поступали безналичные денежные средства за, якобы, поставленную макулатуру, а поставщик бы перечислял эти деньги ему. Так как у него был арестован банковский счет ПАО «Сбербанк» <***> карты <***> VISAELECTRON, оформленной на его имя, из-за задолженностей по кредитам, то он решил воспользоваться банковскими картами, принадлежащими его супруге К.Э.А., чтобы в дальнейшем на банковские счета супруги через подставное лицо поступали похищенные им денежные средства. Он не мог предоставить руководителю отдела закупок Д.Т.В. номера банковских карт своей супруги, с целью перевода безналичных денежных средств, якобы за поставленную макулатуру, поскольку Д.Т.В. сразу бы стало известно о совершаемом им преступлении, поэтому он решил похищать денежные средства через подставное лицо. Еще осенью 2019 года он познакомился с поставщиком макулатуры ООО «ТрэйдИнвест» У.В.Е. (<***>), который привозил макулатуру на бортовых автомобилях <данные изъяты>. У У.В.Е. было 2 автомобиля с государственными номерами <данные изъяты>. Макулатуру У.В.Е. всегда привозил прессованную: вес всегда был разный - от 1800 до 2500 кг, в связи с этим расценка принятой от У.В.Е. макулатуры была выше почти в 2 раза по сравнению с расценкой принятой макулатуры от населения (частных лиц). Ему было известно, что У.В.Е. искал людей, у которых можно приобрести макулатуру, от У.В.Е. приезжали люди, которые по договоренности с У.В.Е. сдавали макулатуру, оформляя документы на него (У.). У.В.Е. оставлял себе небольшую часть прибыли, а остальное переводил людям, сдавшим вторсырье. 03.08.2020 в дневное время, находясь в своем рабочем кабинете, он с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ТрэйдИнвест», позвонил ИП У.В.Е. и сказал, что приехал человек с макулатурой, который ранее уже от него (У.) сдавал макулатуру, что сейчас оформит принятие вторсырья. У.В.Е. он попросил при получении денежных средств от ООО «ТрэйдИнвест» перевести сумму денег за вычетом 30% по номеру телефона <***>, якобы, принадлежащему человеку, который привез макулатуру. На самом деле это был номер телефона его супруги. После этого, имея в своем распоряжении пустой бланк весового талона, он собственноручно заполнил его от имени охранника Ф.В.С., подражая почерку Ф.В.С. с весового талона, составленного лично охранником Ф.В.С. по ранее принятой макулатуре. При заполнении весового талона он указал дату 03.08.2020, марку автомобиля «<данные изъяты>», государственный номер «<***>», а также фамилию водителя «У.». Также он заполнил графу вес - «пустой - 2430», «гружёный - 4790», «чистый - 2360». В графе «Ст. охранник» он написал фамилию «Ф.В.С.». На основании этого талона он изготовил и распечатал со своего компьютера акт приема-передачи вторсырья за <***> от 03.08.2020, согласно которого от поставщика У.В.Е. поступила макулатура в количестве 2360 кг, по цене 11,5 рублей за 1 кг, на общую сумму 27140 рублей. После этого он внес в бухгалтерскую программу «1CERP», установленную в его рабочем компьютере заведомо ложные сведения о поступлении макулатуры в количестве 2360 кг, тем самым оприходовал ее, с целью скрыть от руководства, что фактически макулатура на склад не поступала. В дальнейшем он сделал фотографии весового талона, Акта приема-передачи вторсырья за <***> от 03.08.2020 и вместе с номером банковской карты ПАО «Сбербанк» <***>, оформленной на имя У.В.Е. (полностью номер карты У.) в настоящее время не помнит), он отправил данные сведения со своего телефона через мобильное приложение «Ватсап» Д.Т.В. T.В., чтобы та произвела безналичную оплату в размере 27140 рублей. В дальнейшем, при поступлении похищенных денежных средств в сумме примерно 21 000 рублей, он потратил их на личные нужды. Аналогичным образом им в период с 04.08.2020 по 22.02.2021 составлялись фиктивные весовые талоны от имени охранников, с подражанием их почерка, по которым он готовил Акты приема-передачи от имени У.В.Е., либо имени супруги У.В.Е. - У.Т.К., а также знакомой У. ВВ.Е. - Л.Е.Р., на которых были оформлены банковские карты ПАО «Сбербанк России», находящиеся в пользовании у У.В.Е., который сам предоставил реквизиты карт ему. В фиктивных актах приема-передачи вторсырья от имени поставщика он сам ставил подписи. В день составления фиктивных документов об якобы принятом вторсырье от поставщика У. (У., Л.Е.Р.) он всегда созванивался с У.В.Е., которому сообщал, что сегодня он оформил на У.В.Е. поступление макулатуры, которую привезли люди, ранее сдававшие от У.В.Е. макулатуру. У.В.Е. он говорил сколько принято килограмм и какую сумму денег ему (У.) сегодня перечислят с ООО «ТрэйдИнвест». В период с 04.08.2020 по 22.02.2021 он составил следующие фиктивные весовые талоны: весовой талон от 03.08.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4790», «пустой 2430», «чистый 2360»; акт приема - передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11,5 рублей, итого 27140 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 7115 рублей и перевел на карту его жены № <***> сумму 20025 рублей переводом с карты №<***>; весовой талон от 04.08.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4620», «пустой 2280», «чистый 2340»; акт приема - передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11,5 рублей, итого 26910 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6920 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 19990 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 07.08.2020 марка автомобиля <данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4660», «пустой 2280», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 7000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 19180 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 08.08.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер <***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник, вес «груженный 4690», «пустой 2330», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 25960 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 7000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 18960 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 11.08.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник, вес - «груженный 4700», «пустой 2320», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20180 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 12.08.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4700», «пустой 2340», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 25960 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены № <***> сумму 19960 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 15.08.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4610», «пустой 2230», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20180 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 16.08.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<данные изъяты>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник Ш.Ю.Н., вес - «груженный 4580», «пустой 2230», «чистый 2350»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 25850 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 19850 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 19.08.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер <***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4670», «пустой 2290», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20180 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 23.08.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «не указан», вес - «груженный 4660», «пустой 2290», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26070 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20070 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 27.08.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4570», «пустой 2230», «чистый 2340»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 25740 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены №<***> сумму 19740 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 28.08.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4670», «пустой 2290», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены № <***> сумму 20180 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 31.08.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4640», «пустой 2240», «чистый 2400»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26400 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20400 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 04.09.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «М.В.А.», вес - «груженный 4620», «пустой 2260», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 25960 рублей из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 19960 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 08.09.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер <***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4610», «пустой 2230», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20180 рублей переводом с карты <***> весовой талон от 09.09.2020 марка автомобиля <данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4640», «пустой 2240», «чистый 2400»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26400 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20400 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 12.09.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4600», «пустой 2240», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 25960 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 19960 рублей переводом с карты №<***>; весовой талон от 16.09.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «М.В.А.», вес - «груженный 4640», «пустой 2240», «чистый 2400»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26400 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 5800 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20600 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 20.09.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4590», «пустой 2230», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 25960 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены № <***> сумму 19960 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 21.09.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 2610», «пустой 2230», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6220 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 19960 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 24.09.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<данные изъяты>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26070 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20070 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 25.09.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «М.В.А.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26070 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 5700 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20370 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 28.09.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «М.В.А.», вес - «груженный 4610», «пустой 2230», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены №<***> сумму 20180 рублей переводом с карты <***>, открытой на имя У.Т.К., а также 03.10.2020 У.В.Е. перевел на карту его жены <***> сумму 20400 рублей с карты <***>; весовой талон от 10.10.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «М.В.А.», вес - «груженный 4610», «пустой 2230», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20180 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 18.10.2020 марка автомобиля «<данные изъяты> гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2240», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 25960 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 19960 рублей переводом с карты №<***>; весовой талон от 23.10.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4600», «пустой 2240», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 25960 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 19960 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 26.10.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***> Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4610», «пустой 2240», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26070 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20070 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 27.10.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2240», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 25960 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 19960 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 30.10.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 2620», «пустой 2240», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20180 переводом с карты <***>; весовой талон от 03.11.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «М.В.А.», вес - «груженный 4610», «пустой 2240», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26070 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20070 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 07.11.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26070 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20070 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 11.11.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер <***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2240», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 25960 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 19960 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 15.11.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4620», «пустой 2240», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 11 рублей, итого 26180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 20180 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 19.11.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 12 рублей, итого 28440 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 6470 рублей и перевел на карту его жены №<***> сумму 21970 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 20.11.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 12 рублей, итого 28440 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 7000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 21440 рублей переводом с карты <***>, а также 23.11.2020 У.В.Е. перевел на карту его жены <***> сумму 21440 рублей с карты <***>, сколько оставил себе У.В.Е. - он не помнит; весовой талон от 27.11.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «М.В.А.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 12 рублей, итого 28440 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 7000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 21440 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 02.12.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2220», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 12 рублей, итого 28560 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 7000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 21560 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 07.12.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 12 рублей, итого 28440 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 7000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 21440 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 08.12.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2240», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 12,8 рублей, итого 30208 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 7473 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 22735 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 14.12.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 13,5 рублей, итого 31995 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 8005 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 23990 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 17.12.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2240», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 13,5 рублей, итого 31860 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 7870 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 23990 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 21.12.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «М.В.А.», вес - «груженный 4600», «пустой 2240», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 13,5 рублей, итого 31860 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 8000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 23860 рублей переводом с карты <***> весовой талон от 25.12.2020 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4620», «пустой 2240», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 13,5 рублей, итого 32130 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 10000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 22130 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 26.12.2020 марка автомобиля <данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 13,5 рублей, итого 31995 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 8000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 23995 рублей переводом с карты <***> также 12.01.2021 У.В.Е. перевел на карту его жены <***> сумму 47720 рублей с карты <***> по актам приема передачи вторсырья <***> от 10.01.2021 вес 2350 кг, и <***> от 07.01.2021 вес 2370 кг, всего на общую сумму 63720 рублей, из которых У.В.Е. оставил себе 16000 рублей, а остальное перевел на указанную карту; весовой талон от 15.01.2021 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 14 рублей, итого 33180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 8500 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 24680 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 19.01.2021 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 14 рублей, итого 33180 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 8500 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 24680 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 22.01.2021 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер <***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2240», «чистый 2360»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 14,5 рублей, итого 34220 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 8980 рублей и перевел на карту <***> сумму 25220 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 03.02.2021 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 15,5 рублей, итого 36735 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 10000 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 26735 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 07.02.2021 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «не указан», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 16 рублей, итого 37920 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 10300 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 27620 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 11.02.2021 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ф.В.С.», вес - «груженный 4600», «пустой 2220», «чистый 2380»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 16 рублей, итого 38080 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 10300 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 27780 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 12.02.2021 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 16 рублей, итого 37920 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 10300 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 27620 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 15.02.2021 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «Ш.Ю.Н.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 16 рублей, итого 37920 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 10300 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 27620 рублей переводом с карты <***>; весовой талон от 22.02.2021 марка автомобиля «<данные изъяты>», гос. номер «<***>», Ф.И.О. водителя «У.», ст. охранник «М.В.А.», вес - «груженный 4600», «пустой 2230», «чистый 2370»; акт передачи вторсырья <***>, цена за единицу 17 рублей, итого 40290 рублей, из них У.В.Е. оставил себе 10500 рублей и перевел на карту его жены <***> сумму 29790 рублей переводом с карты <***>. У.В.Е. он не говорил, что на самом деле никакие машины с макулатурой к нему на склад <***> не приезжали. Денежные средства У.В.Е. переводил на банковские карты его жены <***>, к данным картам привязан номер телефона его супруги - <***>. У.В.Е. переводил его супруге денежные средства по номеру телефона с банковских счетов карт, принадлежащих У.Т.К., У.В.Е., Л.Е.Р. Со слов У.В.Е., Л.Е.Р. являлась его (У.) знакомой, У. пользовался картой Л.Е.Р.. Полученные денежные средства от У.В.Е. за сдачу макулатуры он потратил на личные нужды, а именно заплатил за ипотеку, закрыл кредит в ПАО «Сбербанк» на сумму около 140000 рублей. В настоящее время он осознает и соглашается, что похитил денежные средства компании ООО «ТрейдИнвест»путем мошеннической схемы по сдачи макулатуры. Ему на обозрение предоставлена справка <***> об исследовании документов, согласно которому в счет погашения потребительского кредита в «Сбербанке» с банковского счета его супруги поступило 172 374 рублей 45 копеек, а в счет погашения ипотеки в банке ВТБ по договору <***> от 24.05.2018 поступило 255200 рублей 00 копеек, с данной справкой он согласен..

Виновность подсудимого в совершённом в суде нашла свое полное подтверждение при допросе представителя потерпевшего, свидетелей и исследовании материалов дела.

Представитель потерпевшего З.В.В. в судебном заседании подтвердила, что подсудимый ФИО2 работал в ООО «ТрэйдИнвест» с 01.08.2020., занимался оприходованием макулатурного сырья, которое привозил от различных поставщиков. С подсудимым был заключен договор полной материальной ответственности. В его обязанности входило оприходование товара посредством программы 1S. Процесс приемки товара происходил следующим образом: на территории ООО «ТрэйдИнвест» расположен контрольно-весовой пункт, в котором находятся охранники, они же при заезде транспортных средств с макулатурным сырьем выдают весовые талоны, где фиксируется номер транспортного средства, фамилия водителя и начальный вес транспортного средства вместе с макулатурным сырьем. На основании данного весового талона водитель проезжает на территорию склада, где кладовщик взвешивает макулатурное сырье, и эти показания вносятся в программу 1S, а также на основании данного веса формируется акт приема макулатурного сырья. В пропуске указывается и вес сырья, который был оприходован на складе. В дальнейшем транспортное средство выезжает с территории предприятия, происходит повторное взвешивание пустого транспортного средства, и разница также прописывается в весовом талоне, который подписывает охранник. В феврале 2021 года начальник отдела Д.Т.В. обратилась с подозрениями по поводу недостачи на складе, в связи с чем 01.03.2021. была проведена инвентаризация, то есть взвешивание макулатурного сырья, находящегося на складе, и выявлена недостача в сумме 1588 413 рублей. Проведя служебное расследование, при просмотре записей с камер видеонаблюдения, было установлено, что в ряде случаев, заезжающих от ИП У. автомобилей, фактического заезда данных транспортных средств на территорию предприятия не осуществлялось. Были просмотрены все весовые талоны, вызваны все охранники, которые находятся на весовой, для идентификации их почерка. Визуально было видно, что эти талоны не подписывались охранниками. В дальнейшем в рамках уголовного дела была проведена почерковедческая экспертиза. По видеонаблюдению установли количество незаезжающих машин, были истребованы из отдела акты приема-передачи макулатурного сырья. У. по телефону пояснил, что ФИО2 ему сообщил, что в ООО «ТрэйдИнвест» не принимают макулатуру от его знакомых, поэтому предложил производить закуп от У., а денежные средства, которые перечисляет ООО «ТрэйдИнвест» за сырье, будут перечисляться У., а тот перечислит их подсудимому. В ходе беседы с ФИО2, последний не отрицал, что совершил данные действия. Ему было предложено компенсировать затраты предприятия, на что ФИО2 отказался, тогда они обратились в следственный отдел. При приёме макулатуры в том числе от физических лиц, поставщик макулатуры указывает в акте приема-передачи номер карты, куда ООО «ТрэйдИнвест» перечисляет денежные средства. В весовых талонах и актах, по которым была выявлена недостача, был указан карта счет У..

Свидетель Е.С.В. подтвердила, что является директором по снабжению ООО «Фабрика ЮжУралКартон». Подсудимый работал у них на предприятии кладовщиком, в обязанности которого входит прием и учет материально-технических ценностей. Он был материально ответственным лицом. Приемка макулатуры на предприятии происходит следующим образом: машина взвешивается сначала в груженом виде, после выгрузки снова взвешивается, разницей является вес макулатуры, которая принимается. Вес указывается в весовом талоне, который заполняется охранниками. С этим талоном охранник обращается к кладовщику, и на основании этого талона выписывается акт приема-передачи, оплата происходит по данному акту. У них были выписаны специальные бизнес карты для перечисления денежных средств в качестве оплаты. Кладовщик передавал акты приема-передачи, расчетом занималась руководитель отдела закупок. У предприятия была договоренность с поставщиками о получении ими оплаты сразу после оформления акта приема-передачи. После проведения инвентаризации 01 марта 2021 года была выявлена недостача на 130 тонн на сумму 1588000 рублей с копейками, после чего было проведено служебное расследование - проверка документов и видеофиксации.

Свидетель У.В.Е. подтвердил, что является индивидуальным предпринимателем, занимается сбором и сортировкой вторсырья, в том числе макулатуры. С августа 2020 года по февраль 2021 года сдавал макулатуру в ООО «ТрэйдИнвест». При заезде на предприятие, производится запись, происходит выгрузка, после взвешивания выдается весовой талон, на основании которого кладовщик выписывает акт сдачи, который передается менеджеру, и тот осуществляет перевод денежных средств на счет сбербанка, либо на ИП в «Альфабанк». Были случаи, что лица, минуя его, сдавали макулатуру сразу на предприятие ООО «ТрэйдИнвест», а деньги переводили ему на счет, то есть он сообщал менеджеру, что будет машина, после сдачи сырья менеджер ему перечислял деньги, а он расчитывался с клиентом. С августа-сентября 2020 года по февраль 2021 года поступали предложения от ФИО2, что иные лица будут привозить макулатуру на предприятие от его имени, деньги будут перечисляться ему, а он - ФИО2. В этот период он неоднократно поступившие деньги ему на карту перечислял по номеру, указанному ФИО2, на имя К.Э.А., фамилию не помнит. Также деньги перечислялись на карту Л.Е.Р., его супруги У., с которых он переводил на номер, указанный подсудимым. Позднее ему позвонила сотрудник ООО «ТрэйдИнвест» Д.Т.В. и сообщила, что неоднократно были оформлены документы на его машину, но машина на предприятие не заезжала. У себя в организации все приезды они отмечают в журнале. Кроме того, по видеофиксации установлены дни, когда его не было на предприятии. В разговоре с ФИО2 последний пояснил, что подставил его.

Свидетель У.Т.К. подтвердила, что в период с августа 2020 года по февраль 2021 года ей на карту поступали денежные средства, которые она по просьбе мужа переводила на номер карты К.Э.А. К. Муж говорил, какую сумму необходимо перевести. Когда ее вызвали в ОМВД по Коркинскому району, муж сообщил, что кладовщик предприятия ООО «ТрэйдИнвест» перечислял деньги на карту своей жены.

Свидетель Л.Е.Р. подтвердила, что ранее работала на предприятии У. по сортировке вторсырья. Она по просьбе У. давала ему свою банковскую карту в пользование. Впоследствии, возможно, в марте 2021 года, У. обращался к ней с просьбой о получении выписки по ее карте, а также просил заблокировать карту. Она сама макулатуру в ООО «ТрэйдИнвест» не сдавала, ни в каких документах на данном предприятии не расписывалась.

Свидетель Д.Т.В. подтвердила, что является исполнительным директором организации ООО «ТрэйдИнвест». Прием макулатуры на данном предприятии происходит следующим образом: поставщик по приезду взвешивается, выгружает макулатуру, повторно взвешивается, после выдачи охраной весового талона возвращается к кладовщику, где оформляется акт приема-передачи и предоставляются реквизиты для перевода денежных средств за сырье. Она сразу переводила деньги на основании этого акта. На предприятии ООО «ТрэйдИнвест» ФИО2 работал кладовщиком, принимал поставщиков, выгружал макулатуру, оформлял акты, являлся материально-ответственным лицом, сведения вносил в программу 1S. Недостача 130 тонн на сумму 1588000 рублей была выявлена на основании ревизии, которая была проведена 01.03.2021. В ходе ревизии все сырье перевешивалось, просматривались камеры видеонаблюдения, также был осмотрен журнал охранников, где фиксируется заезд и выезд машин, записей о приезде машин по 55 талонам не было. Она, действительно, в марте 2021 года звонила У., сообщив о выявленной недостаче, У. пояснил, что он ни причём, это все А..

Свидетель Ф.В.С. подтвердил, что ранее работал в ООО «ТрэйдИнвест» охранником, где принималась макулатура следующим образом: после звонка кладовщика они запускали определенную машину, после взвешивания машина разгружалась, они фиксировали вес, затем машина вновь взвешивалась и после выдачи весового талона возвращалась к кладовщику. С августа 2020 года по февраль 2021 года кладовщиком в ООО «ТрэйдИнвест» работал ФИО2. Ему предоставлялись на обозрение весовые талоны на имя У., заполненные не его рукой, он данные талоны не заполнял. Весовые талоны на предприятии ООО «ТрэйдИнвест» ни номера, ни печати не имели, были напечатаны на пустом листе, лежали на столе охраны. Подобный талон можно было с легкостью изготовить.

Свидетель Ш.Ю.Н. подтвердил, что с января 2019 года по март 2021 года работал охранником в ООО «ТрэйдИнвест». Прием макулатуры на данном предприятии осуществлялся по звонку кладовщика, заезжающую машину взвешивали и заносили в журнал учета данные машины и вес сырья, после разгрузки машину вновь взвешивали, выписывали весовой талон. Весовые талоны номера хранились в ящике. С августа 2020 года по февраль 2021 года кладовщиком ООО «ТрэйдИнвест» работал ФИО2. Сотрудники полиции предъявляли ему на обозрение весовые талоны, заполненные не его рукой, оформленные на У.. Когда он запускал автомобиль и выписывал весовой талон, то обязательно вносил сведения в книгу учета.

Свидетель К.Э.А. подтвердила, что подсудимый ФИО2 ее супруг. С мая-июнь 2018 года по март 2021 года ее супруг работал в ООО «ТрэйдИнвест». Его отстранили от работы за воровство. В период с августа 2020 года по февраль 2021 года ее личный доход составлял 8000 рублей в виде декретных выплат, в декабре 2020 года получала социальные выплаты в сумме 11500, а также ежемесячно алименты от бывшего мужа в сумме 3000 рублей, муж переводил ей свою заработную плату от 15000 до 25000 рублей. Кроме этого, несколько раз в месяц ей на карту поступали денежные средства в сумме от 8000 до 25000 рублей. Она не интересовалась у мужа, откуда поступают эти деньги. По указанию мужа она часть из этих денег снимала и отдавал ему, а часть оставляла для оплаты кредитов. Кредиты оплачивала путем перевода с карты. Впоследствии муж рассказал, что выписывал талоны для машин, которые не приезжали к нему на склад, за что получал денежные средства через кого-то. Она действительно переводила со своей карты 255200 рублей и 172374 рубля 45 копеек в счет погашения кредитов.

Свидетель Р.С.Л. в судебное заседание не явилась. По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в судебном заседании оглашались показания Р.С.Л., данные ею в ходе предварительного следствия. В ходе следствия (т. 2 л.д.165-169) Р.С.Л. подтверждала, что в период с июля 2020 года по 09.04.2021. работала в должности главного бухгалтера ООО «ТрэйдИнвест». В её обязанности входило ведение бухгалтерского учета и отчетности, работа с банками, оплата платежей с контрагентами ООО «ТрэйдИнвест», составление авансовых отчетов подотчетных лиц. По штату она была единственным работником бухгалтерии. Основным видом деятельности ООО «ТрэйдИнвест» является обработка отходов бумаги и картона, поступающего от юридических и физических лиц. Подотчетными лицами ООО «ТрэйдИнвест» являлись исполнительный директор Е.С.В. и руководитель отдела закупок Д.Т.В. Оплата с поставщиками ООО «ТрэйдИнвест» производилась с бизнес - карт ПАО «Сбербанк России», оформленных на имена подотчетных лиц Е.С.В. и Д.Т.В. При принятии от населения в ООО «ТрэйдИнвест» вторсырья, оформляются следующие документы: 1) весовой талон, который составляет охранник на весовом контроле, отражая в нем дату, марку автомобиля с государственным регистрационным знаком, фамилию водителя, вес автомобиля - пустого и груженого, чистый вес макулатуры; 2) акт приема-передачи вторсырья, которую составляет кладовщик на основании весового талона; 3) расписка поставщика в получении денежных средств. Акт приема-передачи вторсырья составляется кладовщиком в 4 экземплярах от имени заказчика предприятия. В данном документе указываются вид, количество принимаемой макулатуры, цена за единицу измерения и стоимость. По готовности, акт приема-передачи вторсырья подписывает исполнитель - поставщик макулатуры. После чего кладовщик принимает макулатуру по данному акту в подотчет, отражая приход в единой бухгалтерской программе «1CERP», при этом присваивается приходный номер. Затем кладовщик на всех экземплярах акта приема-передачи вторсырья ставит штамп, в который вписывает номер приходного ордера, сформированного в указанной программе, ставит свою подпись и дату приема в подотчет. Вообще штамп на актах приема-передачи вторсырья кладовщики стали ставить в период с конца октября 2020 года, до этого она просто карандашом указывала приходный номер на актах, исходя из бухгалтерской программы «1CERP». Так как ежедневно был большой поток поступления вторсырья от населения, что создавало большой документооборот, то по этой причине кладовщик физически не мог сразу отдать все документы на подписание исполнительному директору и передачи ей в бухгалтерию. По этой причине, кладовщик в день принятия вторсырья при составлении акта приема - передачи вторсырья, просто отправлял руководителю отдела закупок Д.Т.В. по телефону через мобильное приложение «Ватсап» фотографию акта приема-передачи вторсырья совместно с реквизитами банковской карты поставщика макулатуры для расчета. При получении данных фотографий, Д.Т.В. сразу же производила безналичный перевод денежных средств этому поставщику за сданную макулатуру, поскольку имелось условие производить расчет сразу же в день принятия макулатуры. Расчет с поставщиками осуществлялся только путем безналичного перевода денежных средств на их банковские счета, ни одного случая оплаты наличными деньгами с поставщиками в ООО «ТрэйдИнвест» не было. И в этот же день принятия вторсырья, кладовщик сразу в печатном виде составлял расписку от имени исполнителя - поставщика макулатуры (водитель) в получении поставщиком денежных средств за сданную макулатуру. Уже на следующее утро Д.Т.В. забирала у кладовщика готовые документы по принятому вторсырью: указанные акты приема-передачи вместе с распиской, которые Д.Т.В. передавала на подписание исполнительному директору Е.С.В., а потом данные документы поступали ей в бухгалтерию, где она осуществляла сверку данных документов со сведениями, внесенными кладовщиком в программу «1CERP», составляла авансовый отчет подотчетного лица Д.Т.В. Таким образом, она ежедневно сверяла в программе «1CERP» сведения с фактическим наличием документов по поступившему вторсырью за предыдущий день. 01.03.2021 ею совместно с руководителем отдела закупок ООО «ТрэйдИнвест» Д.Т.В. на основании приказа № б/н от 01.03.2021 была проведена инвентаризация на складе <***> ООО «ТрэйдИнвест», в результате которой была выявлена недостача имущественных ценностей - макулатуры в объеме 130340 кг. Инвентаризация проводилась следующим образом: в ее присутствии кладовщики ФИО2 и М.С.Г. осуществляли взвешивание фактических остатков прессованной макулатуры в «кубах» на складе <***>, а Д.Т.В. считала фактический объем макулатуры «навалом», путем её перевешивания на весовом контроле. По данному факту 02.03.2021 исполнительным директором Е.С.В. был издан приказ о создании комиссии по проведению служебного расследования. В состав комиссии была включена она совместно с Д.Т.В. и руководителем по перспективным закупкам Ш.Т.А. В ходе служебного расследования было установлено, что кладовщиком ФИО2 впериод с 03.08.2020 г. по конец февраля 2021 г.были подделаны весовые талоны и акты приема-передачи вторсырья с поставщиками У.В.Е., У.Т.К., Л.Е.Р., на основании которых ФИО2 принимал себе в подотчет макулатуру, которую на самом деле в ООО «ТрэйдИнвест» никто не сдавал и которой фактически не было, а затем по этим фиктивным актам производилась оплата путем безналичного перевода денежных средств по предоставленным ФИО2 банковским реквизитам. Так, недостача макулатуры по фиктивным актам приема-передачи вторсырья, составленным ФИО2, составила 130 340 кг на общую сумму 1 588 413 рублей. Само обнаружение о фиктивности актов приема-передачи вторсырья, составленными кладовщиком ФИО2 было установлено путем их сверки с журналами регистрации заезда - выезда автотранспорта поставщиков макулатуры и просмотра камер видеонаблюдения, в указанные периоды. В своей работе она взаимодействовала с кладовщиком ФИО2, в обязанности которого входило руководство работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри склада, предоставление ей через Д.Т.В. весовых талонов, актов приема-передачи вторсырья с расписками от поставщиков. В подлинности документов по приему вторсырья от поставщиков У.В.Е., У.Т.К., Л.Е.Р., предоставленных ФИО2 никто не сомневался, поэтому по предоставленным ФИО2 реквизитам банковских карт сразу был произведен безналичный расчет. Как впоследствии стало известно, ФИО2 путем введения сотрудников предприятия в заблуждение, путем предоставления фиктивных документов, совершил хищение денежных средств на сумму 1 588 413 рублей, принадлежащих ООО «ТрэйдИнвест»

Свидетель М.В.А., подтвердил, что работает в охранном предприятии «Варяг» на фабрике «Южралкартон» в качестве старшего смены охраны. В его обязанности входит контроль за пропускным режимом на территорию, а также ведение контроля за соблюдением весового режима на въезд и выезд с территории легкового и грузового транспорта. Весовой контроль осуществлялся следующим образом: машина прибывшая на погрузку сырьем либо его отгрузку стоит в ожидании взвешивания, после звонка кладовщика охранник должен запустить машину на весы, после чего водитель должен выйти из машины, а на весах будет отражен вес груженой либо пустой машины (в зависимости от того приехала она на погрузку или разгрузку), после этого марку, государственный номер машины, ее вес и Ф.И.О. водителя охранник должен внести в журнал учета автотранспорта; затем машина должна проехать к одному из трех складов (склад готовой продукции, склад сырья, склад макулатуры), там машину встречает кладовщик, который должен принять либо отгрузить сырье; после чего машина возвращается на весовой контроль, где охранником вновь производится взвешивание, после чего выписывается весовой талон в котором должны быть указаны дата, марка машины, ее государственный номер, Ф.И.О. водителя, веса - пустой, груженый и чистый вес сырья, а также фамилия охранника, весовой талон заполняется собственноручно охранником в зависимости от того чья смена. Далее машина возвращается на территорию ООО «Южуралкартон», где кладовщиком, на основании весового талона, водителю выписывается пропуск на выезд, который при выезде с территории должен отдаваться водителем охраннику. Иногда, в отсутствие охранника на весовом контроле (прием пищи), он остается на весовом контроле и при поступлении машины с сырьем, выписывает весовые талоны. За все время работы на предприятии он никогда и никому не выдавал пустые весовые талоны. Просьбы подобного рода к нему никогда ни от кого не поступали. Ему на обозрение в ходе предварительного следствия представлялись весовые талоны, в которых была указана марка автомобиля «Газель», В графе «ст.охраник» указана его фамилия. Рукописные записи в данном весовом талоне ему не принадлежат, талон он не заполнял; весовой талон. Кто составил данные весовые талоны от его имени, ему неизвестно. Учитывая, что в предъявленных ему на обозрение журналах заезда (выезда) автотранспорта в указанные дни нет записей о въезде данных автомобилей, может сделать вывод, что данные автомобили не въезжали на территорию ООО «Южуралкартон». Кроме того он просматривал видеокамеры о въезде автотранспорта, въезда указанных автомобилей в указанные дни не было. Поставщиков сырья, которые постоянно приезжают в его смены, он знает. Водитель У. ему незнаком, вероятно У. мог приезжать в смены, когда он находился на выходном.

Виновность подсудимого подтверждается и материалами дела: заявлением (т. 1 л.д. 28), актом служебной проверки (т. 1 л.д. 70-72), выпиской операций по лицевому счёту (т. 1 л.д. 73-86), договором поставки макулатуры (т. 1 л.д. 121-122), актами передачи вторсырья (т. 1 л.д. 123-177), историей операций по дебетовой карте (т. 1 л.д. 187-191), протоколом осмотра документов (т. 1 л.д. 243-258), светокопиями к протоколу осмотра документов (т. 1 л.д. 1-59), протоколом осмотра документов (т. 2 л.д. 66-71), протоколом обыска (т. 2 л.д. 74-78), протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска (т. 2 л.д. 79-87), протоколом осмотра диска с видеозаписями (т. 2 л.д. 91-99), справкой об ущербе (т. 2 л.д. 135 - 140), протоколами выемок (т. 2 л.д. 157, 192, 198, 204, 211, 213), протоколом осмотра изъятых документов (т. 2 л.д. 214-221), выпиской по счёту дебетовой карты (т. 2 л.д. 223-259), историей операций по дебетовой карте (т. 3 л.д. 1-112), протоколом обыска (т. 3 л.д. 118-123), протоколом осмотра изъятых документов (т. 3 л.д. 124-130), платёжными поручениями (т. 3 л.д. 133-139), чеками по операциям перевода с карты на карту (т. 3 л.д. 140-180), заключением судебной (почерковедческой) экспертизы, из выводов которой следует, что рукописные записи «У.» и «Ш.Ю.Н.» в весовых талонах, вероятно, выполнены ФИО2 (т. 3 л.д. 205-239), протоколом обыска в жилище ФИО2 (т. 4 л.д. 62-64), протоколом осмотра информации телефона, изъятого у ФИО2 (т. 4 л.д. 65-91).

Оценивая совокупность исследованных в суде доказательств суд находит виновность подсудимого в совершённом установленной и действия его подлежащими квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимый свою вину в содеянном признал, виновность ФИО2 в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере нашла в судебном заседании своё полное подтверждение при исследовании совокупности собранных по делу доказательств.

Представитель потерпевшего З.В.В. подтвердила, что в феврале 2021 года начальник отдела Д.Т.В. обратилась с подозрениями по поводу недостачи на складе, в связи с чем 01.03.2021. была проведена инвентаризация, то есть взвешивание макулатурного сырья, находящегося на складе, и выявлена недостача в сумме 1588 413 рублей. Проведя служебное расследование, при просмотре записей с камер видеонаблюдения, было установлено, что в ряде случаев, заезжающих от ИП У. автомобилей, фактического заезда данных транспортных средств на территорию предприятия не осуществлялось. У. по телефону пояснил, что ФИО2 ему сообщил, что в ООО «ТрэйдИнвест» не принимают макулатуру от его знакомых, поэтому предложил производить закуп от У., а денежные средства, которые перечисляет ООО «ТрэйдИнвест» за сырье, будут перечисляться У., а тот перечислит их подсудимому. В ходе беседы с ФИО2, последний не отрицал, что совершил данные действия. Свидетели Ф.В.С., Ш.Ю.Н., М.В.А., охранники на предприятии ООО «Трейд Инвест» подтвердили, что сотрудниками полиции им предоставляли на обозрение весовые талоны, в которых значилось, что они зафиксировали вес сдаваемой макулатуры, однако они точно могут утверждать, что талоны заполнены не их рукой. Как следует из заключения судебной почерковедческой экспертизы рукописные записи «У.» и «Ш.Ю.Н.» в весовых талонах, вероятно, выполнены ФИО2 (т. 3 л.д. 205-239). Сам ФИО2 не отрицает того, что он заполнял фиктивные весовые талоны по приёму макулатуры, предоставляя сведения в бухгалтерию о том, что им принималось макулатурное сырьё, которое фактически не поступало на предприятие. Полностью согласен с суммой ущерба, который он причинил ООО «Трейд Инвест» своими мошенническими действиями. При этом ФИО2 не отрицал, что совершил мошенничество с использованием своего служебного положения, и в материалах уголовного дела имеется договор о полной материальной ответственности ФИО2, а также его должностная инструкция, с которой он ознакомлен, подписал её, поставив дату, и не оспаривает в данном документе ни свою подпись, ни подпись лица, его утвердившую, не оспаривал это и его защитник. Виновность подсудимого в совершении данного преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела, изученными в судебном заседании, указанными выше, в том числе протоколами осмотра документов, видеозаписями движения транспорта через пункт пропуска ООО «Трейд Инвест», выписками по движению денежных средств по дебетовым картам, платёжными поручениями, чеками по операциям перевода с карты на карту. Таким образом, виновность ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а сумма похищенного, безусловно, относится к особо крупному размеру, полностью установлена и доказана.

Кроме того, ФИО2 обвинялся в том, что он, похитив денежные средства ООО «Трейд Инвест», дал указание своей супруге К.Э.А. совершить финансовые операции по оплате кредитных обязательств по кредитному договору (ипотека) <***> от 24.05.2018, заключенному между К.Э.А. и ПАО «Банк ВТБ» на общую сумму 255 200 рублей, путем их внесения на банковский счет <***> карты ПАО «Банк ВТБ» <***>, открытый на имя К.Э.А., а также по кредитному договору <***> от 08.02.2018, заключенному между К.Э.А. и ПАО «Сбербанк России» на общую сумму 172374 рублей 45 копеек. Таким образом, в период времени с 03.08.2020 по 22.02.2021 совершив легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции с денежными средствами на общую сумму 427 574 рублей 45 копеек, приобретенными в результате совершения им преступления. То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174. 1 УК РФ, то естьлегализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. На этом в прениях сторон настаивал и государственный обвинитель.

Вместе с тем, сам подсудимый, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании настаивал на том, что никаких доходов, добытых преступным путём он не легализовал, а лишь тратил эти денежные средства на свои личные нужды. Никаких доказательств виновности ФИО2 в совершении им данного преступления не добыто и не представлено суду ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела в судебном заседании. Между тем, деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 174.1 УК РФ относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды. Выводы же органов следствия о наличии в действиях ФИО2 легализации (отмывания) денежных средств в его уголовно-правовом понимании, является несостоятельным, поскольку проводимые им финансовые операции были направлены на то, чтобы иметь реальную возможность распорядиться деньгами, полученными в результате мошенничества.

В соответствии с требованиями ст. 49 Конституции РФ, все неразрешимые противоречия и сомнения лица в виновности, толкуются в его пользу, поэтому в соответствии с этим конституционным принципом презумпции невиновности суд считает необходимым все сомнения в виновности ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, толковать в его пользу.

С учётом изложенного суд приходит к твёрдому убеждению о том, что вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ не установлена и не доказана.

Возможности по собиранию и исследованию дополнительных доказательств по делу в настоящее время у суда нет. Никаких дополнительных ходатайств об исследовании каких-либо иных доказательств, стороной обвинения не заявлено. Государственный обвинитель настаивал на осуждении ФИО2 только лишь по имеющимся в деле доказательствам, а доказательств виновности ФИО2 в совершении инкриминируемого деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ нет, поэтому суд приходит к выводу о необходимости принимать окончательное решение по делу на основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

На основании изложенного и, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ суд считает необходимым ФИО2 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ за отсутствием в его действиях состава данного преступления, оправдать.

Обстановка, время и место совершения преступления, характер поведения участников событий, конкретные действия подсудимого, направленность его умысла и фактически наступившие по делу последствия всё в своей совокупности позволяет суду сделать вывод о совершении подсудимым преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Назначая подсудимому, наказание за совершённое суд учитывает степень общественной опасности содеянного и его личность.

Как смягчающие его наказание обстоятельства суд учитывает то, что ФИО2 написал явку с повинной, он активно способствовал расследованию преступления, в связи с чем суд, назначая ему наказание, применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Кроме того, в качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд учитывает <данные изъяты>, частичное возмещение причинённого им ущерба, полное признание вины, отсутствие судимостей и раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, суд не усматривает.

Кроме того, суд учитывает характеристики подсудимого, <данные изъяты> и семейное положение.

Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, по делу нет. Учитывая содеянное подсудимым и данные, характеризующие его личность, суд не находит возможным назначить наказание в виде принудительных работ, не имеется оснований и для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая изложенное, суд находит исправление подсудимого возможным без изоляции от общества, поэтому считает необходимым в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ постановить о его условном осуждении.

Достаточных оснований для применения в отношении подсудимого дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не находит.

Исковые требования представителя потерпевшего о возмещении причинённого материального вреда суд находит обоснованными и подлежащими полному удовлетворению. В суде установлено, что в результате совершения преступления ООО «ТрэйдИнвест» был причинен материальный вред, который выразился в стоимости похищенного и не возвращённого им имущества. Поэтому в соответствии с требованиями ст. ст. 1064, 1082 ГК РФ суд считает необходимым взыскать с ФИО2 в пользу ООО «ТрэйдИнвест» в возмещение материального вреда 1587413 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 306, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 оправдатьпо ч. 1 ст. 174.1 УК РФ за отсутствием в его действиях состава данного преступления.

Разъяснить ФИО2 право на реабилитацию и возмещение вреда в связи с его уголовным преследованием в рамках данного уголовного дела.

ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком в три года.

В период испытательного срока возложить на ФИО2 следующие обязанности:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа.

периодически являться для регистрации в специализированный государственный орган.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО2 оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «ТрейдИнвест» в возмещение материального вреда 15878413 (один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста тринадцать) рублей.

Обратить в счёт погашения исковых требований ООО «ТрейдИнвест» следующее имущество: автомобиль марки «<данные изъяты>», тип ТС легковой седан, государственный регистрационный знак <***>, иденетификационный номер (VIN) <***> кузов <***>, цвет синий<***> год выпуска, стиральную машину «Самсунг 8590», телевизор «<данные изъяты>» мультиварку «Редмонд», блендор «Редмонд», напольные весы «Поларис», на которые постановлением Коркинского городского суда Челябинской области от 25 августа 2021 года наложен арест и, находящееся на ответственном хранении у ФИО2

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Коркинский городской суд Челябинской области в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: п / п

Копия верна.

СУДЬЯ: Немерчук Е. Н.

Приговор вступил в законную силу 09 ноября 2021 года, не обжаловался.

Секретарь суда: С.А. Сухорукова

Подлинник документа

находится в деле № 1-260/2021

Коркинского городского суда

УИД № 74RS0022-01-2021-00138589