Гражданский кодекс часть 1

Судья Советского районного суда <адрес> Адзиев М.М. при секретаре судебного заседания ФИО7, с участием прокурораФИО8, подсудимого ФИО2, адвокатов ФИО9, представившей ордер №№ФИО10, представившей ордер №№

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2,

год рождения: ДД.ММ.ГГГГ

место рождения: <адрес> Республики Дагестан

место проживания: <адрес>

образование: не оконченное высшее

семейное положение: женат, один ребенок

место работы: генеральный директор ФИО15

сведения о судимости: не судим

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил преступление-неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

№ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО2, находившегося по адресу: <адрес> корпус «а» офис №, являющегося на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества с ограниченнойответственностью «<данные изъяты> осуществляющего управленческие функции в коммерческой организации, выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

В этой связи, ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота <данные изъяты> и последующем их обналичивании путем изготовления в целях использования распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств - платежного поручения, внеся в него недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции.

ФИО2, подготавливаясь к совершению преступления при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к не состоявшим с ним в преступном сговоре неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, преступная деятельность которых расследуется в рамках уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ, по факту создания фирм-однодневок и осуществления незаконной банковской деятельности, и получил сведения (банковские реквизиты) <данные изъяты>», необходимые для изготовления платежного поручения о переводе денежных средств на расчетный последней организации.

Так, ФИО2 при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, осуществляя задуманное преступное намерение, располагая сведениями (банковскими реквизитами) <данные изъяты>», о № расчетном счете №, открытом в ДРФ АО «Россельхозбанк», номинальным учредителем и руководителем которого являлся ФИО5, который не состоял с ним в преступном сговоре, необходимыми для изготовления распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет ООО «АгроБизнес», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, корпус «а», офис №, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производится только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает, установленный Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя умышленно, изготовил техническим способом платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей, в которое внес заведомо ложные и недостоверные сведения относительно назначения платежа «Предоплата согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы».

После этого, ФИО1, понимая, что в соответствии со ст. 169 ГК РФ данная сделка является ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между <данные изъяты>» не существовало и стройматериалы не поставлялись, и соответственно правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> «АгроБизнес», не имелось, изготовленное им платежное поручение, подписав собственноручно, в тот же день направил на исполнение сотрудникам дополнительного <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, пр. И. Шамиля <адрес>, которые находились в неведении относительное его преступных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ банковское учреждение - <данные изъяты> обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать и перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, приняло платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ к исполнению, на основании чего в тот же день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере № с расчетного счета <данные изъяты>№, обсуживавшегося в дополнительном офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, пр. И. <адрес> на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>

В результате указанных преступных действий ФИО2 был осуществлен противоправный вывод денежных средств со расчетного счета <данные изъяты>» в неконтролируемый оборот с целью их последующего обналичивания, так как основания перечисления денежных средств, указанные в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, не соответствовали фактическим данным.

Таким образом, ФИО2 изготовил в целях использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину признал полностью и показал, что при изложенных в обвинении обстоятельствах изготовил в целях использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Наряду с признанием подсудимым вины, его вина в предъявленном обвинении доказана полностью исследованными судом доказательствами.

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2 являются:

- показания ФИО11 в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает в должности генерального директора <данные изъяты> в <адрес>. Фирма зарегистрирована в № в ИФНС <адрес>. Учредителем данной фирмы является его отец ФИО1. В основном фирма занимается проведением пожарной сигнализации. Постоянных сотрудников на фирме нет и по мере появления работы он нанимает специалистов. Точной даты не помнит, но примерно в 2017 году на электронной торговой площадке «Российский аукционный дом» были размещены сведения о торгах по строительству плоскостного спортивного сооружения в <адрес> РД. Заказчиком выступало <данные изъяты> Сумма контракта составляла около 8 млн. рублей. Их фирма участвовала в торгах и победила. Контракт был подписан в электронной форме, где им был указан расчетный счет фирмы №, открытый в <данные изъяты> в <адрес>. Данный банк в настоящее время ликвидирован и расчетный счет фирмы в настоящее время открыт в ПАО «Сбербанк России» №. После заключения контракта сразу же на расчетный счет были перечислены денежные средства в размере № рублей. Так как у них своей техники и материалов не было им приходилось нанимать технику и покупать материалы. Для строительства объекта им необходимо было приобрести щебень и песок. Данный материал они приобрели у частных лиц за наличный расчет, в стоимость материала входила и доставка. Для того, чтобы обналичить деньги и показать, что все приобретенные товары и действия были якобы законными ему нужно было найти фирму, с помощью которой он бы мог провести бестоварную операцию. Среди знакомых он узнал о том, что есть фирма <данные изъяты> которая занимается такими обнальными операциями. Непосредственно с руководителем этой фирмы он не контактировал и не виделся, они через знакомых передали свои реквизиты, после чего ему принесли договор с подписью генерального директора и печатью <данные изъяты> Сейчас он помнит, кто из его знакомых помогал ему в этом. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ на поставку строительных материалов. Когда с <данные изъяты>» были перечислены денежные средства, то им сразу же были перечислены деньги в сумме №, которые он по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет <данные изъяты>». В последующем его знакомый принес ему эти деньги, и он тому заплатил № за данную бестоварную операцию. Владельца или руководителя ООО «Агро Бизнес» он не знал и никогда не видел. Он знал о том, что данная фирма занимается обналичиванием денежных средств по бестоварным отношениям и понимал, что это незаконно. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ было составлено им в этот же день в офисе по адресу: <адрес> корпус «а» офис №. Составленное им платежное поручение, содержало ложные сведения относительно назначения платежа, поскольку <данные изъяты> ему строительные материалы не поставляло. Изготовленное им платежное поручение, содержащее ложные сведения он отвез в банк <данные изъяты> по адресу: пр. И. Шамиля, точного адреса не помнит, понимая, что тем самым обязывал сотрудников банка осуществить платежную операцию по его расчетному счету. О том, что он проводил неправомерную денежную операцию по своему счету, он никому не рассказывал, в том числе сотрудникам банка. Платежное поручение он отдал оператору в банк, для перечисления на расчетный счет фирмы <данные изъяты> Сведения, отраженные в платежном поручении соответствуют договору поставки, но не соответствовали действительности, поскольку щебень и песок он приобретал у других лиц. Строительные материалы, а именно песок и щебень ему поставили в <адрес> из <адрес> РД. В <адрес>Левашинскогорайона есть карьер, принадлежащий человеку по имени Джабраил. После того, как он подписал государственный контракт, он ездил к Джабраилув <адрес> карьер и договаривался о поставке щебня и песка с его карьера, а также о цене и количестве поставки. При беседе также присутствовал его рабочий по имени Али. Они обменялись мобильными номерами телефонов и созванивались. По предъявленной ему детализации входящих и исходящих соединений, показал, что он используя абонентские номера 8 № созванивался с ФИО16 Соединения, указанные в детализациях с абонентскими номерами Джабраила и Али соответствуют действительности, и они осуществлялись при строительстве мини футбольного поля в <адрес>Левашинскогорайона, то есть он созванивался с указанными лицами и договаривался о поставке щебня и песка. Щебень и песок теми был поставлен на весь объект и в других местах он данный строительный материал не приобретал. Оплату он производил в основном в наличной форме, а иногда перечислял со своей личной банковской карты на банковскую карту зятя Джабраила, имени и номера карты которого он сейчас не вспомнит. Какую цену он платил за каждую машину щебня и песка он сейчас не помнит.

-показания свидетеля ФИО1 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ решением № им было создано <данные изъяты> Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ он вступил в должность генерального директора данного общества. Фирма долго не работала. № для безналичного расчета и перечислений денежных средств на основании его заявления в ООО КБ «Кредитинвест» им заключен договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договора Банк открыл и предоставил ему расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения учредителя ООО «Экспресс-Строй», то есть его решения, его сын ФИО2 был назначен на должность генерального директора ООО «Экспресс-Строй». Сразу же им было написано заявление в ООО КБ «Кредитинвест» о смене лица, обладающего правом подписи в платежных банковских документах. После этого полностью делами фирмы занимался его сын, так как он работал в должности главного специалиста ГКУ РД «Дагсельхозстрой». О том, что его сын провелбестоварную операцию с некой обнальной фирмой <данные изъяты>» ему стало известно, после того как он был приглашен в правоохранительные органы для дачи показаний, по существу. Данная фирма ему не знакома, кто является его руководителем он не знает.

Показания свидетеля ФИО3, из которых следует, что в настоящее время в отношении него следственной частью Следственного управления МВД по <адрес> расследуется уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Им было зарегистрировано несколько фирм, через которые проводил бестоварные операции для обналичивания денежных средств, по заказу руководителей разных фирм, то есть за перечисление денежных средств с фирмы он получал определенную сумму денег от 4 до 9 процентов. В части ООО «<данные изъяты>» показал, что с руководителем данной фирмы он не знаком и никогда не встречался, но данная фирма ему знакома. Как он и говорил в своих показаниях в рамках вышеуказанного уголовного дела, ввиду своей незаконной деятельности к нему часто обращались люди, которые просили провести бестоварные операции с его фирмами. Они перечисляли на расчетный счет его фирм деньги, оплачивая за данную услугу ему денежные средства. Часто к нему обращались ранее не знакомые лица, выполняя тем самым посредническую роль между его обнальными фирмами и «клиентами». Когда к нему обратились по поводу ООО «Экспресс-Строй», он не помнит, но помнит, что кто-то из ранее не незнакомых людей обратился и сказал, что нужно обналичить для этой фирмы денежные средства в сумме № рублей, используя его обнальную фирму. Он конечно же согласился и сказал, что его услуги будут стоить 30 000 рублей. Незнакомые ему люди согласились на эти условия и дали ему реквизиты фирмы ООО «Экспресс-Строй» попросили договор с реквизитами в том числе его фирмы. Он предоставил им договор с реквизитами <данные изъяты>», где генеральным директором являлся УбайдулаевГазимагомедМагомедалиевич. После этого, как он помнит, в конце января 2018 года он получил уведомление о зачислении на расчетный счет № за № открытый в ДРФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме № рублей. В последующем он используя ФИО5, который находился в неведении относительно его преступных действий, произвел снятие наличных денег в банке ДРФ ОАО «Россельхозбанк», а именно он с тем прибыл в офис указанного банка, где сказал, что нужно снять деньги для работы его бизнеса. ФИО5 предъявив свой паспорт операционисту осуществил снятие указанной суммы денег, которые передал ему. Денежные средства в сумме 380 000 рублей он передал тем лицам, которые обращались к нему с просьбой обналичивания, а 30 000 рублей он оставил себе за свои услуги согласно устной договоренности.

Показания свидетеля УбайдулаеваГазимагомедаМагомедалиевича, из которых следует, что образование у него высшее. Окончил факультет правоведения Дагестанского государственного педагогического университета. В каком году он окончил не помнит. Образование у него высшее, но он никогда не умел писать и излагать свою мысль на бумаге. Единственно чему он смог научится это читать и говорить на русском языке. Школу он окончил в <адрес> и учился он там плохо. По профессии он конечно же никогда не работал, на проживание себе зарабатывал работая водителем на частной фирме. В последнее время работал охранником на частных объектах. Сейчас нигде не работает. Точной даты не помнит, но примерно в 2017 году он познакомился у себя в селе со своим односельчанином ФИО3. На тот момент он был в поисках работы. В ходе общения с ФИО12, последний ему предложил оформить на себя несколько фирм. Тот ему сказал, что за каждую денежную операцию по счетам, зарегистрированных на его имя фирм, он будет получать денежные средства в сумме 10 000 рублей. Также ему тот сказал, что ничего противозаконного в этом нет и заверял о том, что каких-либо проблем у него не возникнет. Он по просьбе ФИО3 ходил вместе в налоговую инспекцию, расположенную по <адрес>, на сколько помнит эта была Ленинская инспекция налоговой службы <адрес>, и там ФИО3 сдавал в окошко какие-то документы вместе с копией его паспорта и там же он подписался в некоторых документах, которые ему передал ФИО3 и сотрудник налоговой службы. Также ему ФИО3 говорил о том, что нужно открыть расчетный счет для фирмы в «Россельхозбанке». Он не понимал, для чего это все нужно было, и из-за того, что ему нужны были деньги он делал всё то, что ему говорил ФИО3 В последующем, когда уже они завершили все регистрационные вопросы с налоговой инспекцией и «Россельхозбанком» ФИО3 сказал, что найдет его и даст денег. Как он помнит, однажды, это было в начале 2018 года, он с ФИО3 ездил в ДРФ АО «Россельхозбанк», чтобы снять денежные средства в сумме 410 000 рублей. Эти деньги предназначались, как ему сказал ФИО3 для бизнеса. Откуда поступили эти деньги с какой целью он не знает, и тот ему об этом не говорил. Он просто как обычно выполнял свои функции, возложенные на него, за которые должен был получать заработную плату. С фирмой <данные изъяты> он не знаком, как и с её руководителем. Что эту фирму связывает с ФИО3 ему не известно.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи от имени ФИО2, расположенные в договорепоставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Покупатель»; платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ (два экземпляра) в графах «Подписи»; счете-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Ген. директор ФИО2», выполнены самим ПахрудиновымАхматом ФИО4.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи от имени ФИО2, расположенные в карточках с образцами подписей и оттиска печати ООО «Экспресс-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ (два экземпляра) в графах «Оразец подписи»; приказе о назначении директора от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Ген. директор <данные изъяты> выполнены самим ПахрудиновымАхматом ФИО4.

Вещественными доказательствами вины подсудимого являются: две карточки с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати <данные изъяты> заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; две карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати <данные изъяты> договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО2;результат запроса; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о назначении директора от ДД.ММ.ГГГГ; штатное расписание <данные изъяты> письмо; лист государственного реестра юридических лиц; выписка и ЕГРЮЛ; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; бухгалтерская (финансовая) отчетность; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе;страховое свидетельство; анкета клиента юридического лица; результат запроса; карточка юридического лица; опросный лист; протокол собрания учредителей; уведомление; выписка из ЕГРЮЛ; проверка действительности паспорта гражданина РФ; договор банковского счета; индфайл; заявление на открытие банковского счета; договор банковского счета; анкета клиента; копия паспорта; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; лицензия; свидетельство о допуске к определенному виду работ; подтверждение; Решение № от № «О создании общества»; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ; Устав <данные изъяты>». Документы, изъятые в ходе выемки в офисе <данные изъяты>Строй»: договор поставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице «продавца» генерального директора УбайдулаеваГазимагомедаМагомедалиевича и <данные изъяты> в лице «покупателя» генерального директора ФИО2; CD-диск, содержащий сведения детализации входящих и исходящих соединений абонентских номеров, использованных обвиняемым ФИО2; акты форм КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №Ф к Государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо <данные изъяты> дополнительное соглашение №Ф к Государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия -локальный сметный расчет №; копия - локальный сметный расчет б/н; копия - Письмо ГКУ РД «Дагсельхозстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; копия - локальный сметный расчет №; копия - письмо ГКУ РД «Дагсельхозстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; копия- письмо ООО «Экспресс-Строй»; копия - письмо ГКУ РД «Дагсельхозстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по объекту «Строительство плоскостных спортивных сооружений в <адрес>»; дополнительное соглашение № Л; план-график, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в офисе <данные изъяты>» изъяты документы: договор поставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты>» в лице «продавца» генерального директора ФИО17 и <данные изъяты> в лице «покупателя» генерального директора ФИО2. Согласно данному договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю продать строительные материалы согласно спецификации; два экземпляра в оригинале платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данным платёжным поручениям ООО «Экспресс-Строй» с расчетного счета № открытый в ООО КБ «КредитИнвест» <адрес> перечислено денежных средств в сумме № рублей на расчетный <данные изъяты>» №, открытый в ДРФ АО «Россельхозбанк»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Продавец <данные изъяты>» реализовал <данные изъяты> щебень ЮОмЗ на сумму №. В правом нижнем углу синей ручкой выполнена запись «Ген. директор» подпись ФИО2, а также фирменный оттиск печати <данные изъяты>», которые осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств.

Доказательством вины подсудимого также является протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены следующие документы: две карточки с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати <данные изъяты> заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; две карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати <данные изъяты> договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ПахрудиноваА.М.; результат запроса; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о назначении директора от ДД.ММ.ГГГГ; штатноерасписание ООО «<данные изъяты> письмо; лист государственного реестра юридических лиц; выписка и ЕГРЮЛ; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; бухгалтерская (финансовая) отчетность; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе; страховое свидетельство; анкета клиента юридического лица; результат запроса; карточка юридического лица; опросный лист; протокол собрания учредителей; уведомление; выписка из ЕГРЮЛ; проверка действительности паспорта гражданина РФ; договор банковского счета;индфайл; заявление на открытие банковского счета; договор банковского счета; анкета клиента; копия паспорта; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; лицензия; свидетельство о допуске к определенному виду работ; подтверждение; Решение №№ г. «О создании общества»; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ; Устав ООО «<данные изъяты> Документы, изъятые в ходе выемки в офисе <данные изъяты>»: договор поставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице «продавца» генерального директора УбайдулаеваГазимагомедаМагомедалиевича и <данные изъяты>» в лице «покупателя» генерального директора ФИО2. Согласно данному договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю продать строительные материалы согласно спецификации; два экземпляра в оригинале платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данным платёжным поручениям ООО <данные изъяты>» с расчетного счета № открытый в <данные изъяты>» <адрес> перечислено денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в ДРФ АО«Россельхозбанк»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Продавец <данные изъяты> реализовал <данные изъяты>» щебень № рублей. В правом нижнем углу синей ручкой выполнена запись «Ген. директор» подпись ФИО2, а также фирменный оттиск печати <данные изъяты> которые признаны в качестве вещественных доказательств.

Оценив приведенные выше доказательства по правилам ст.88 УК РФ, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО2 в том, что изготовил в целях использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств и его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

На основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, и учитывает при назначении вида и размера наказания наличие у подсудимого ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Подсудимый ФИО2 не судим, вину признал, раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, ущерб возместил полностью и эти обстоятельства на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание и учитывает их при определении вида и размера наказания.

Обстоятельства, отягчающие наказание, не установлены.

При наличии упомянутых выше обстоятельств, смягчающих наказание, и при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и данных о личности виновного, а также влияния назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, исправление подсудимого возможно без изоляции от общества путем назначения ему наказания в виде лишения свободы условно с применением ст.73 УК РФ и с назначением штрафа в размере 100000 рублей, которое подлежит самостоятельному исполнению

Упомянутое наказание с учетом установленных судом обстоятельств, смягчающих наказание, и при отсутствии обстоятельств, отягчающие наказание, является, по мнению суда, справедливым, отвечающим целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости.

Оснований для применения положений ст. 64, ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-304, 307-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на №

На основании ст.73 УК РФ наказание ФИО2 в части лишения свободы считать условным с испытательным сроком на №, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 следующие обязанности:

- после вступления приговора в законную силу явиться в государственный специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных, для постановки на учет;

- в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных.

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением условно осужденных, в установленные им сроки;

Контроль за поведением осужденного возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО2 в видеподписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства (т. л.д.64-72, 108-197; т.2 л.д.53, 90-125), приобщенные к уголовному делу, хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Дагестан через Советский районный суд <адрес> в течение 10 суток

Судья Адзиев М.М.