Гражданский кодекс часть 1

Митрофанова С. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <...>, гражданина РФ, не работающего, имеющего средне-специальное образование, холостого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <...> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Митрофанов С.А. неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Указанное преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Митрофанов С.А. в период с марта 2019 года по ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации ООО «СТАНДАРТ», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, в марте 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Митрофанову С.А., находившемуся на территории г. Прокопьевска, обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «СТАНДАРТ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного им юридического лица – ООО «СТАНДАРТ».

В марте 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Митрофанов С.А., не намереваясь управлять юридическим лицом - ООО «СТАНДАРТ» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия банковских счетов ООО «СТАНДАРТ» с системой ДБО и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, третье лицо самостоятельно, используя данные электронные средства, электронные носители информации, сможет осуществлять от его имени неправомерные приемы, выдачи, переводы денежных средств по банковским счетам созданного им юридического лица – ООО «СТАНДАРТ», открытым в: Публичном Акционерном обществе «Банк ВТБ» (Далее по тексту - ПАО «Банк ВТБ»), Акционерном обществе «Альфа-банк», Публичном Акционерном обществе «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк России»), Публичном Акционерном обществе «Совкомбанк» (далее по тексту - ПАО «Совкомбанк»), Публичном Акционерном обществе «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» «Дело» (далее по тексту - ПАО «СКБ Банк»).

Митрофанов С.А., в целях реализации единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени ООО «СТАНДАРТ», после того, как ДД.ММ.ГГГГ МИ ФНС России № 11 по Кемеровской области в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «СТАНДАРТ» Митрофанове С.А., являющемся подставным лицом, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТАНДАРТ» и, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета организации, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени операции с денежными средствами по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имении ООО «СТАНДАРТ», обратился в операционный офис «Парк Гагарина» филиал «Новосибирский» АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: <...>, с целью открытия счета ООО «СТАНДАРТ», и, предоставив образцы своей подписи, с приложением необходимого пакета документов, подал подписанное им заявление об открытии расчетного счета, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Парк Гагарина» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, был открыт расчетный счет <...> дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Клиент Онлайн», с подключением Системы «Альфа-Бизнес Онлайн» с использованием информационно - телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «СТАНДАРТ» способом электронной подписи.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГМитрофановым С.А., был зарегистрирован и получен доступ к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн» путем присвоения ему логина для доступа к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», являющегося именем представителя Клиента в Системе Банка, а также направления на абонентский <...>, принадлежащий третьим лицам, заявленный последним, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в качестве контактного при подписании Подтверждения о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа- Бизнес Онлайн», пароля для входа в Систему «Альфа-Бизнес Онлайн», а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых смс – кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в Системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ» <...>, открытому в АО «Альфа-Банк». Сотрудниками банка подключена услуга для работы в Системе ДБО с использованием Системы «Альфа Бизнес Онлайн-Альфа Бизнес Онлайн», по обслуживанию расчетного счета ООО «СТАНДАРТ» <...>, для идентификации работы которых использовался способ смс–кодов, являющийся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представляющий собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента посредством сети Интернет – является ключом электронной подписи.

При открытии расчетного счета Митрофанов С.А., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «СТАНДАРТ» и единственным владельцем расчетного счета <...>, и обладающий правом единственной подписи платежных документов в Системе банка, был ознакомлен с правилами взаимодействия участников Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», с договором на обслуживание по Системе «Альфа Бизнес Онлайн-Альфа Бизнес Онлайн», с соглашением об электронном документообороте по Системе «Альфа Бизнес Онлайн-Офис», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ<...>, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ<...>, обязуясь тем самым, соблюдать рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам средства платежей, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ» <...>, открытому в АО «Альфа-Банк».

ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А., получив в указанном операционном офисе АО «Альфа-Банк» электронные средства – идентификаторы для доступа к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а именно: логин (Standart1972) и пароль для возможности получать одноразовые смс - коды, предназначенные для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ», в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт средств платежей, находясь возле <...> в <...>, по ранее достигнутой договоренности, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, сбыл неустановленному лицу электронные средства: логин и пароль для доступа к системе ДБО по обслуживанию расчетного счета ООО «СТАНДАРТ», предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ» <...>, открытому в АО «Альфа-Банк», а также, передал неустановленному лицу документы по открытию счета ООО «СТАНДАРТ» <...>, достоверно зная, что на сим-карту с абонентским номером <...>, находящуюся у неустановленного лица, от АО «Альфа Бизнес Онлайн-Банк» должны поступать одноразовые смс -коды, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов. Тем самым, Митрофанов С.А. сбыл третьим лицам электронные средства: логин и пароль, и электронные носители информации – одноразовые смс -коды.

В результате указанных преступных действий, совершенных Митрофановым С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ» <...>, открытому в АО «Альфа-Банк».

Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету Клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы, которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети интернет.

При этом, Митрофанов С.А., согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер <...> в качестве контактного, и логин - электронную почту Standart1972@inbox.ru, на которые от ПАО «Совкомбанк» будет поступать пароль для входа в систему ДБО «Чат-Банк» для подписания документов при осуществлении финансовых операций по вышеуказанному расчетному счету ООО «СТАНДАРТ», а также указал в заявлении, что просит предоставить доступ к услуге телефонного дистанционного обслуживания и зарегистрировать указанный им пароль.

После открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств – логина и пароля, ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А., будучи надлежащим образом ознакомленный с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «Совкомбанк», с требованиями Ф. закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ<...>, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ<...>, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в т.ч., не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, используемые при работе в системе ДБО, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Стандарт», согласно содержанию которых обязался обеспечивать конфиденциальность указанных электронных средств, используемых им в системе ДБО, находясь возле здания, расположенного по <...>, в <...>, по ранее достигнутой договоренности, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыл неустановленному лицу электронные средства – логин и пароль для доступа в систему ДБО по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «СТАНДАРТ», передав неустановленному лицу документы по открытию счета ООО «СТАНДАРТ» <...> в ПАО «Совкомбанк» с указанными идентификационными данными для входа в систему ДБО «Чат-Банк».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А., умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам электронные средства – логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <...>, открытому в ПАО «Совкомбанк» для ООО «СТАНДАРТ».

В результате указанных преступных действий Митрофанова С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ» <...>, открытому в ПАО «Совкомбанк».

При этом ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А., умышленно, из корыстных побуждении, для получения кодов для входа в Личный кабинет организации в Системе «электронного банкинга IBank 2», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении абонентский <...> в качестве контактного, на который от ПАО «Банк ВТБ» будут поступать электронные средства – одноразовые пароли в виде смс-сообщений, предназначенные для доступа в Систему «электронного банкинга IBank 2» при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ», и для аутентификации клиента в Системе «электронного банкинга IBank 2», регистрации и формирования логина и пароля для входа в указанную Систему.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей для самостоятельного осуществления от его имени приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ», Митрофанов С.А., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе «Орджоникидзевский» Филиала «Сибирский» ПАО «Банка ВТБ» по указанному выше адресу, с целью получения электронного средства - банковской карты, предоставил для рассмотрения подписанное собственноручно заявление на предоставление карты «VIZA bisiness», привязанной к расчетному счету ООО «СТАНДАРТ», дающей возможность размещать, снимать с расчетного счета денежные средства без посещения банка, а также оплачивать услуги либо товары в торгово-сервисных предприятиях.

После проверки и согласования банком, предоставленных Митрофановым С.А., документов, ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Орджоникидзевский» Филиала «Сибирский» ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <...>, был открыт расчетный счет для ООО «СТАНДАРТ» <...>, с подключением Системы дистанционного банковского обслуживания «электронного банкинга IBank 2», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами, размещения депозитов и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «СТАНДАРТ» способом электронной подписи, а также ДД.ММ.ГГГГ выпущена карта «VIZA bisiness» со счетом <...>, привязанным к расчетному счету ООО «СТАНДАРТ» <...>.

ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А., в продолжение своего преступного умысла, направленного на предоставление третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации для самостоятельного осуществления от его имени приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ», находясь в районе <...> в <...>, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями комплексного обслуживания клиентов с использованием Системы «электронного банкинга IBank 2» ПАО «Банк ВТБ», правилами безопасности работы в указанной Системе при использовании способа подписания документов электронной подписью, подтверждения иных действий пользователя в Системе и правилами защиты сим-карты и мобильного устройства; с требованиями Ф. закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ<...>, и п. 14 ст. 7 Ф. закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ<...>, в соответствии с которыми обязался не разглашать и не передавать электронные средства и электронные носители информации третьим лицам, и обязался не предоставлять третьим лицам, не являющимися владельцами ключей электронной подписи и проверки электронной подписи, возможность распоряжаться посредством ключа электронной подписи денежными средствами, находящимися на счете; обеспечить защиту от несанкционированного доступа и сохранность указанных ключей, логинов, паролей для входа в Личный кабинет организации в системе «электронного банкинга IBank 2», согласно договоренности, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств, сбыл неустановленному лицу карту «VIZA bisiness», достоверно зная, что на сим-карту с абонентским номером <...>, находящуюся у неустановленного лица, должны поступать одноразовые смс - пароли для подключения к услуге ДБО с использованием версии Системы «электронного банкинга IBank 2» для идентификации Клиента при входе в Личный кабинет организации, регистрации в Системе «электронного банкинга IBank 2» и формирования логина и пароля, являющихся электронными средствами, для входа в Систему «электронного банкинга IBank2» ПАО «Банк ВТБ» и самостоятельной генерации - создания электронной подписи и ключа проверки электронной подписи, таким образом, сбыл электронные средства.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя поступившие на указанный абонентский номер электронное средство – одноразовый пароль для входа в Систему в виде смс-сообщения, подтвердив ввод Системы в эксплуатацию, для аутентификации Клиента, самостоятельно в Личном кабинете Клиента прошло предварительную дистанционную регистрацию от имени Митрофанова С.А., получив поступившие на указанный абонентский номер телефона от банка логин и пароль, осуществило вход в систему «электронного банкинга IBank2» ПАО «Банк ВТБ», где самостоятельно сгенерировало, то есть сформировало сертификат ключа проверки электронной подписи; ключ электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключ проверки электронной подписи с уникальной последовательностью символов, однозначно связанных с ключом электронной подписи и предназначенный для проверки подлинности электронной подписи, предназначенных для доступа к электронной Системе «электронного банкинга IBank2» ПАО «Банк ВТБ» и являющихся контрольным параметром правильности заполнения всех обязательных реквизитов электронных документов и неизменности их содержания, и сформировало заявление о вводе в действие сертификата ключа проверки электронной подписи Клиента – Митрофанова С.А.

ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, после совершения неустановленным лицом самостоятельной генерации сертификата ключа проверки электронной подписи; ключа электронной подписи; ключа проверки электронной подписи, и, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, обратился в операционный офис «Орджоникидзевский» Филиала «Сибирский» ПАО «Банка ВТБ» в <...>, где сотрудником банка на основании подписанного Митрофановым С.А. заявления о вводе в действие сертификата ключа проверки электронной подписи Клиента - Митрофанова С.А., был введен в действие указанный сертификат ключа проверки электронной подписи, являющегося электронным носителем информации, подтвердив, что генерация ключей им выполнена лично, и подтвердив ввод системы в эксплуатацию, получил доступ к электронным носителям информации – ключу электронной подписи и ключу проверки электронной подписи, предназначенных для доступа к электронной Системе «электронного банкинга IBank 2» ПАО Банк ВТБ. Тем самым, Митрофанов С.А., по ранее достигнутой договоренности, осуществил сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ», предоставив третьим лицам свободный доступ для использования электронных носителей информации - ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А., будучи надлежащим образом ознакомленный с Условиями комплексного обслуживания Клиентов с использованием Системы «электронного банкинга IBank 2» ПАО «Банк ВТБ», умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам: электронные средства – логин, пароль, банковскую карту, а также, электронные носители информации – сертификат ключа проверки электронной подписи, ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ» <...>, открытому в ПАО «Банк ВТБ».

В тот же день Митрофанов С.А. находясь в дополнительном офисе <...> Кемеровского отделения ПАО «СбербанкР.» по адресу: г. Прокопьевск <...>, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер <...> в качестве контактного, на который от ПАО «Сбербанк России» будут поступать: пароль для входа в Систему «СбербанкАльфа Бизнес Онлайн», и одноразовые смс-пароли, предназначенные для защиты системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету <...>, открытому в ПАО «Сбербанк России» для ООО «СТАНДАРТ». Таким образом, Митрофанов С.А.ДД.ММ.ГГГГ получил в дополнительном офисе <...> Кемеровского отделения ПАО «СбербанкР.» по адресу: г. Прокопьевск <...>, электронные средства - идентификаторы для доступа к Системе «СбербанкАльфа Бизнес Онлайн», а именно: логин и пароль для входа в Систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» для возможности получать электронные носители информации - одноразовые смс-пароли, предназначенные для защиты системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ».

При открытии расчетного счета Митрофанов С.А. был ознакомлен с договором -конструктором ПАО «СбербанкР.», Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО «СбербанкР.» юридическими лицами, в порядке, установленном законодательством РФ, с требованиями Ф. закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ<...>, и п. 14 ст. 7 Ф. закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ<...>, и обязался соблюдать и выполнять условия предоставления услуг с использованием Системы ДБО ПАО «СбербанкР.», то есть, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица – ООО «СТАНДАРТ» и единственным владельцем расчетного счета <...>, открытого в ПАО «СбербанкР.» для ООО «СТАНДАРТ», и обладающим правом единственной подписи платежных документов в системе банка, обязался не разглашать и не передавать третьим лицам средства платежей, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы банка.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт средств платежей, за денежное вознаграждение, находясь возле <...> в г. Прокопьевске, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу документы по открытию счета ООО «СТАНДАРТ» <...> в ПАО «СбербанкР.», с указанными идентификационными данными для входа в Систему ДБО «СбербанкАльфа Бизнес Онлайн», достоверно зная, что на сим-карту с абонентским номером <...> находящуюся у неустановленного лица, должны поступать электронные средства - пароль для подключения и доступа к услуге ДБО с использованием Системы «СбербанкАльфа Бизнес Онлайн», по обслуживанию расчетного счета ООО «СТАНДАРТ» <...>, открытому в ПАО «СбербанкР.», сбыв тем самым указанные электронные средства, и предоставив третьим лицам возможность получать от ПАО «СбербанкР.» одноразовые смс - пароли, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов. Таким образом, Митрофанов С.А. сбыл третьим лицам электронные средства – логин и пароль, и электронные носители информации – одноразовые смс –пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате указанных преступных действий Митрофанова С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ» <...>, открытому в ПАО «СбербанкР.».

Кроме того, Митрофанов С.А., действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «СТАНДАРТ», за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТАНДАРТ» и, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета организации, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «3S-bank», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ», то есть неправомерно, желая наступления указанных последствий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия расчетного счета ООО «СТАНДАРТ» обратился в операционный офис «Новокузнецкий» ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Дело», расположенный по адресу: г. <...> Бардина, 8, где предоставил документы, необходимые банку для открытия расчетного счета ООО «СТАНДАРТ», после проверки которых, ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А., находясь в указанном офисе банка, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СТАНДАРТ», полученной от неустановленного лица, подал и подписал заявление об открытии банковского счета <...> и заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания <...>, на основании которых банком был открыт расчетный счет юридического лица - ООО «СТАНДАРТ» <...> с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «3S-bank» (далее - ДБО) с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами, размещения депозитов и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «СТАНДАРТ» способом электронной подписи. Подключенная система предоставила доступ к Личному кабинету клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством сети интернет. При этом Митрофанов С.А., находясь в указанном операционном офисе «Новокузнецкий» ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Дело», указал в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания 88020/13343365 от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер телефона <...> для направления на него одноразовых смс–кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ». Сотрудниками банка подключена услуга для работы в системе ДБО по обслуживанию расчетного счета ООО «СТАНДАРТ», для идентификации работы которого использовался способ смс–кодов, являющихся электронной подписью – электронным носителем информации и представляющий собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента посредством сети Интернет и распоряжаться денежными средствами на счетах Клиента. А также Митрофанов С.А. получил от сотрудников банка логин и пароль, использующиеся для доступа в систему ДБО, и электронное средство – банковскую карту со счетом <...>, привязанным к расчетному счету ООО «СТАНДАРТ» <...>.

После открытия расчетного счета и получения указанных электронных средств – логина и пароля, ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А., будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «СКБ-Банк» филиал «Дело», с требованиями Ф. закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ<...>, и п. 14 ст. 7 Ф. закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ<...>, и осведомлен об условиях и порядке использования электронных средств – логина и пароля, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, обязался не разглашать и не передавать средства платежей третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, в т.ч., не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и смс-коды, используемые при работе в системе ДБО, являющиеся электронным носителем информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ», и обязался обеспечивать конфиденциальность указанных средств платежей, используемых в системе ДБО, находясь возле здания, расположенного по <...>, в <...>, по ранее достигнутой договоренности, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыл неустановленному лицу электронные средства – логин и пароль для доступа в систему ДБО по обслуживанию расчетного банковского счета ООО «СТАНДАРТ», передав неустановленному лицу документы по открытию счета ООО «СТАНДАРТ» <...> в ПАО «СКБ-Банк» филиал «Дело» с указанными идентификационными данными для входа в Систему ДБО «3S-bank», а также сбыл электронное средство – банковскую карту со счетом <...>.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А., умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам электронные средства – логин и пароль, банковскую карту, а так же электронные носители информации – одноразовые смс–коды, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <...>, открытому в ПАО «СКБ-Банк» филиал «Дело» для ООО «СТАНДАРТ».

В результате указанных преступных действий Митрофанова С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ» <...>, открытому в ПАО «СКБ-Банк» филиал «Дело».

В судебном заседании подсудимый М.С.В. понимая существо предъявленного ему обвинения, признал вину в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В ходе судебного разбирательства отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.1 л.д. 95-99, т.1 л.д. 111-114, т.1 л.д.169-173, т.2 л.д. 173-175) Митрофанов С.А. показал, что у него имеется ранее знакомый мужчина по имени Артём Адылов, с которым познакомился 2017 году. В начале марта 2019 годы встретился с Адыловым Артемом. Произошло это около его <...>. В ходе разговора с Артемом, тот спрашивал у него о месте работы. Он ответил тому, что нигде не работает. Тогда Адылов предложил ему открыть на свое имя фирму, которая будет заниматься грузоперевозками. Заверил его, что криминалом фирма заниматься не будет. Он согласился на данное предложение об открытии фирмы на свое имя и по его документам по причине того, что были нужны деньги, так как в тот момент он не работал и сильно в них нуждался, а Адылов Артем предложил ему за открытие фирмы ежемесячно выплачивать по 5 000 рублей. Указанная сумма для него на тот момент была хорошая, на неё можно на месяц закупить продуктов питания. Адылов говорил, что на себя фирму открыть не может, так как тому нельзя регистрировать на себя фирму. По какой причине тот не мог зарегистрировать фирму на свое имя, он не знает. Адылов также говорил, что фирма будет заниматься перевозкой грузов для населения. Названия фирмы Адылов в том разговоре не называл. Адылов сказал, что для регистрации фирмы в налоговом органе, тому нужен его паспорт, документы на квартиру, ИНН (налоговый документ), чтобы подготовить необходимый пакет документов для регистрации. Он поднялся к себе в квартиру, взял указанные документы, вынес их на <...> этого, Адылов на своем автомобиле куда – то уехал и вернулся минут через 15, и, вернув ему его документы, пояснил, что снял копии с них. Он записал номер телефона Адылова - <...>, указав в своей телефонной книге как «Артём». Договорились, что как только будут готовы документы, то тот ему позвонит. Перезвонил Адылов, примерно, через 7 дней, и сказал, что документы готовы и им необходимо встретиться, чтобы подать их в налоговую. О встрече договорились на утро следующего дня. На следующий день Адылов заехал за ним на своем автомобиле, и они вдвоем поехали в ФНС <...>, которая расположена на <...> в г. Прокопьевске. Перед этим они заехали в отделение ПАО «Сбербанк», где он заплатил государственную пошлину за регистрацию фирмы, в размере 4 000 рублей. Деньги на регистрацию ему давал Адылов. Когда подъехали к зданию налоговой по <...>, в автомобиле Адылов передал ему документы на регистрацию фирмы. Просмотрев их, увидел, что фирма, которую он собирается зарегистрировать, называется ООО «СТАНДАРТ». Также в пакете находилось заявление на регистрацию фирмы, решение, устав фирмы, документы на его квартиру. В ходе допроса, следователем были предоставлены на его обозрение документы: Заявление о создании юридического лица по форме Р11001, решение о создании юридического лица, список участников ООО «СТАНДАРТ», устав ООО «СТАНДАРТ», копия договора купли – продажи квартиры по <...>38, выписка на объект недвижимости – квартиру по <...>38 в г. Прокопьевске, квитанция на оплату государственной пошлины, осмотрев которые, он пояснил, что это именно тот пакет документов, который он сдавал в налоговую инспекцию при регистрации фирмы ООО «СТАНДАРТ». В заявлении о создании юридического лица по форме Р11001, решении о создании юридического лица, списке участников ООО «СТАНДАРТ», стоят его подписи и выполнены его рукой.

Перед тем, как зайти в налоговую, Адылов разъяснил ему, что нужно говорить сотруднику и что нужно отвечать на их вопросы. Пояснил, чтобы он говорил, что фирму открывает для грузоперевозок. После того, как Адылов передал ему документы на регистрацию, обговорив вопросы по фирме, которые будут задавать сотрудники налоговой, они вдвоем зашли в здание налоговой, где через некоторое время подошли к окошку, в которое он передал весь пакет документов. При регистрации заявления, Адылов находился рядом с ним, стоял у того же окошка, куда он подавал паркет документов. В ходе приема документов, сотрудник налоговой предупредил его об ответственности в случае незаконного использования документов, незаконной передачи или открытия фирмы на подставное лицо. Он заверил сотрудника налоговой, что фирму открывает для себя и намерен работать. При этом он понимал, что фирму он открывает не для себя, а для Адылова, который будет платить ему за это деньги. После того, как они сдали все документы на регистрацию фирмы, ему выдали расписку и пояснили, что через несколько дней нужно прийти в налоговую и забрать свидетельство о регистрации фирмы. Затем они вышли из здания, сели в автомобиль Адылова и тот отвез его домой, сказав, что перезвонит ему через несколько дней. Перезвонил Адылов через 10 дней, сказал, что нужно съездить в налоговую и забрать документы. Договорились о встрече на следующий день. На следующий день они вдвоем проехали в налоговую, где он забрал документы на регистрацию фирмы. Когда получал документы от сотрудника налоговой службы, то Адылов находился рядом с ним. Забрав документы, они вышли из здания, а когда они спускались по лестнице здания налоговой службы, он передал документы на фирму Адылову, которые тот убрал в свою черную кожаную сумку. Данную сумку у Адылова он видел часто. Она всегда находилась у того в машине на заднем сидении. Иногда, когда тому нужны были документы, Адылов брал ее с собой. После этого Адылов отвез его домой. Через несколько дней ему вновь позвонил Адылов и сказал, что ему нужно съездить с тем в <...>, чтобы открыть на его фирму счета в банках. Он согласился. О встрече договорились на следующий день. Когда Адылов приехал, то на автомобиле вдвоем поехали в <...>. Сперва они поехали в банк ПАО «Банк ВТБ», расположенный в <...>. Перед тем, как зайти в отделение банка, Адылов передал ему ту черную кожаную сумку, в которой находились документы на фирму. В отделение ПАО ВТБ банка он пояснил сотрудникам, что хочет открыть счет на свою фирму ООО «СТАНДАРТ», пояснил, каким видом деятельности намерен заниматься. При этом Адылов находился с ним рядом, сидел на соседнем стуле и подсказывал ему, что нужно отвечать на тот или иной вопрос сотрудника банка. Во всех документах он поставил свою подпись и печать ООО «СТАНДАРТ». Также сотруднику банка он назвал как номер телефона фирмы - номер сим-карты, которую он покупал до подачи документов в налоговый орган. Номера телефона на данный момент не помнит. Сим – карту он сразу отдал Артему после её покупки в здании ТЦ «Победа» в г. Прокопьевске. Также в банке он называл адреса электронной почты, которых было два. Их ему передал Артем, записав те на листок бумаги. Название адресов он не помнит. После оформления всех документов на открытие счета, в которых он поставил свои подписи и оттиски печати фирмы, ему выдали пакет документов и пластиковую карту, в упаковке, на которой было указано, как её активировать. Рассказывал ли сотрудник банка, как нужно пользоваться картой, он не помнит. После того, как сотрудник банка передал ему документы и банковскую карту на счет, он положил их в черную сумку. Выйдя из отделения банка ПАО ВТБ в <...>, сев в автомобиль, он передал сумку с документами на фирму и на открытие счета в ПАО ВТБ Адылову Артему, которую тот положил на заднее сидение. После того, как открыли счет в ПАО «Банк ВТБ» в <...>, они поехали в отделение другого банка. В тот день они были в АО «Альфа – Банк» и ПАО «Собкомбанк». Какова была очередность посещения отделений банков, он не помнит. В последующие дни Артем также возил его по банкам, где они открывали счета на ООО «СТАНДАРТ». Помнит, что еще был ПАО «Сбербанк» и ПАО «Дело банк». Во всех указанных им банках процедура открытия расчетного счета была одинаковая. Его спрашивал сотрудник банка о фирме, потом давал ему на подпись какие–то документы, он их подписывал, ставил печать фирмы, затем забирал свою копию договора и карту по электронной оплате. Но не во всех банках ему выдавалась карта. Выглядела та как обычная стандартная банковская карта, находилась в банковском конверте. Помнит, что в конверте был пин – код. После того, как он на руки получал банковские документы и карту, он клал их в черную сумку Адылова, которую возвращал тому после того, как они садились в автомобиль. Происходило это в <...>. Адылов в свою очередь клал сумку на заднее сидение своего автомобиля. Сам он сумку никогда не брал, тот передавал ему её из рук в руки в машине. На улице он одевал ее на плечо, и они шли в банк.

Добавил, что кроме вышеперечисленных банков, больше для ООО «СТАНДАРТ» счета не открывались. Процедура открытия во всех банках была одинаковая: он приходил в тот или иной банк с Адыловым, тот подсказывал ему, что нужно отвечать сотрудникам банка, он подписывал документы, ставил оттиски печати ООО «СТАНДАРТ», в последующем получал документы и средства платежей: логины, пароли, банковские карты, которые он сразу же передавал Адылову, когда они выходили из отделения банков. При этом конкретно об оплате за открытие банковских счетов они не договаривались. Адылов заранее ничего не говорил, а он считал, что это все охватывается «открытием фирмы». Он понимал, что фирма без банковских счетов существовать не может, поэтому даже не ставил перед Артемом вопрос об отдельной оплате за открытие банковских счетов, рассчитывая получать и за открытие ООО «СТАНДАРТ», и за открытие банковских счетов на фирму по 5000 рублей ежемесячно, однако в общей сложности от Адылова Артема за регистрацию ООО «СТАНДАРТ», открытие банковских счетов он получил 2 000 рублей.

Также добавил, что он с Адыловым не договаривался о приеме его на работу в ООО «СТАНДАРТ», и вообще не планировал и намеревался заниматься предпринимательской деятельностью. Фирму создавал только для того, чтобы ему А.А. заплатил за это деньги. Каких – либо доверенностей он ни на кого не выписывал. Где на данный момент находятся документы на ООО «СТАНДАРТ» и банковские документы, он не знает, но предполагает, что те находятся у Адылова, как и сим – карта, номер которой он указывал при открытии счетов и в налоговой службе при регистрации ООО «СТАНДАРТ». В содеянном раскаялся, вину признал в том, что он передал электронные средства платежей и электронных носителей информации по открытым им счетам ООО «СТАНДАРТ» третьим лицам.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, Митрофанов С.А. в судебном заседании подтвердил их полностью.

Показания подсудимого Митрофанова С.А., данные им в ходе предварительного следствия, суд принимает в качестве доказательства по делу, поскольку находит их согласующимися с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и являются допустимыми доказательствами.

Кроме того, виновность подсудимого в совершении вышеописанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, которые были исследованы в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля П.Е.П., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заедании с согласия сторон (т.1 л.д.132-133), следует, что с сентября 2019 года работает в должности ведущего менеджера малого и среднего Альфа Бизнес Онлайн в ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу <...>. В её обязанности входит выполнение планов продаж, и привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на обслуживание в ПАО «Совкомбанк», в том числе, заключение договоров на обслуживание и открытие расчетных счетов. Непосредственное дальнейшее обслуживание юридических лиц, происходит дистанционно посредством интернет банка. Порядок привлечения и открытия расчетных счетов, корпоративных карточных счетов для новых клиентов следующий: при обращении потенциального клиента ИП либо юридического лица (например, ООО) осуществляется его консультирование по действующим тарифным планам, определяется его потребность. Далее подбирается тарифный план и озвучивается необходимый пакет документов для открытия текущего счета, корпоративного карточного счета, в частности, для ООО это: Устав ООО, ИНН ООО, либо свидетельство о регистрации ООО, решение единственного учредителя либо протокол уполномоченного руководителя, паспорт руководителя – учредителя, лист записи ЕГРЮЛ, договор аренды помещения. После представления указанных документов клиентом (это может быть непосредственный руководитель организации) с предоставленных уставных документов ООО делается сканирование указанных документов, сканированные копии документов хранятся в банке в юридическом деле. Кроме того, у клиента в обязательном порядке уточняется адрес электронной почты, номер контактного телефона. Далее сотрудником банка, в банковской программе создается карточка образцов подписи и печати ООО. После этого, в банковской программе формируется заявка на открытие расчётного счета, которая автоматически уходит в службу безопасности банка. Если служба безопасности дает положительное решение, для клиента готовятся банковские документы на открытие расчетного счета, клиент приглашается на подписание пакета документов. Всегда проводится идентификация личности клиента, то есть предоставление паспорта, далее клиент подписывает пакет документов, а именно: карточку образца подписи и оттиска печати, анкету соглашение об установлении собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи к карточке образца подписи, сведения о бенефициарном владельце, непосредственно в присутствие сотрудника банка. В случае, если клиент изъявляет желание на открытие корпоративной карты, то подготавливается также заявление на открытие корпоративного расчётного счета. После подписания пакета документов клиентом, сотрудником банка, пакет документов отправляется в правовой отдел, на экспертизу, и на открытие расчётного счета. Если с документами все в порядке, то открывается расчётный счет. После открытия расчетного счета, в банковской программе делается заявка на подключение дистанционного доступа к системе интернет банка. В банковской программе формируется логин для доступа в интернет - банк. В 2019 году, до изменений, пароль приходил клиенту путем смс – сообщения на указанный им номер телефона. Клиенту в устной форме в обязательном порядке, разъясняется о том, что Клиент, уполномоченное лицо, несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку. В данном случае ключ доступа - это логин и пароль. После разъяснения ответственности клиенту передается пароль на бумажных носителях - в частности пароль указывается в заявлении о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк». Таким образом, доступ к расчётным счетам интернет банка считается открытым, клиент у себя на рабочем месте входит в Личный кабинет, вводит пароль при этом, вводит идентификационный код, также указанный в заявлении о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк», система распознает клиента и он получает возможность дистанционно самостоятельно проводить операции по счету своего ООО. Средством платежей является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств (ФЗ №161 от 27.06.2011). В самом начале клиент при открытии подписывает заявление собственноручно на открытие счета и ознакомляется со всеми документами и формами анкет, применяемыми в банке, которые разработаны на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018), и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. При получении документов Клиент ставит согласие на открытие расчетного счета, также - в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания, в котором указана информация о недопустимости передачи третьим лицам личных учетных данных. Относительно юридического дела ПАО «Совкомбанк» ООО «СТАНДАРТ» ИНН 4223123613, предъявленного ей на обозрение в ходе допроса, пояснила, что, исходя из предоставленных документов, видно, что в марте 2019 г. в офис банка обратился Клиент – Митрофанов С. А., который предоставил документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «СТАНДАРТ», Решение учредителя <...> ООО «СТАНДАРТ», паспорт Митрофанова С. А., как директора ООО «СТАНДАРТ», Устав ООО «Стандарт», лист записи ЕРГЮЛ, договор аренды нежилого помещения, коды статистики ООО «СТАНДАРТ». Личность Митрофанова С.А. была идентифицирована по предъявленному им паспорту, в соответствии с регламентом. С указанных документов были сканированы копии, оригиналы отданы клиенту, и в соответствии с регламентом банка менеджер обязан оформить заявку на открытие расчётного счета юридического лица. После положительного решения службы безопасности банка, клиент был приглашен, и в присутствии менеджера подписал пакет документов, ДД.ММ.ГГГГ, согласно карточке образца подписи. Затем для ООО «СТАНДАРТ» был открыт расчетный счет <...>. Митрофанов С.А. подписал заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания ПАО «Совкомбанк», указав телефон свой телефон для смс-информирования, в этом же заявлении был указан пароль, используемый для подключения к дистанционной системе банковского обслуживания, при этом он был также в устной форме проинформирован о том, что несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам средств доступа идентификационного пароля, являющегося электронными средством для доступа в систему банка для дистанционного управления операциями с денежными средствами на счете ООО. Далее Митрофанову С.А. были переданы подписанные им и заверенные печатью ООО «СТАНДАРТ» договоры с банком. В дальнейшем по счету ООО «СТАНДАРТ» были проведены операции по движению денежных средств. Также Митрофановым С.А. было подано заявление и выдана корпоративная карта <...>.

Из показаний свидетеля В.А.Н. , данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 201-205) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что с февраля 2020 года работает в АО «Альфа Бизнес Онлайн-банк» в Операционном офисе «Парк Гагарина» филиал Новосибирский АО «Альфа Бизнес Онлайн-банк», расположенном по адресу: <...>, Бардина, 8. Указанный офис оказывает услуги по открытию расчетных счетов для юридических лиц. В ее должностные обязанности входит: привлечение юридических лиц на обслуживание расчетно–кассового обслуживания, руководство отделом - «Партнерского и О. привлечения клиентов малого Альфа Бизнес Онлайн». По представленным следователем на обозрение документам по открытию банковского счета для ООО «СТАНДАРТ» ИНН 4223123613, пояснила, - из пакета документов видно, что в конце марта 2019 г. в Операционный офис «Парк Гагарина» АО «Альфа Бизнес Онлайн-банк» обратился руководитель ООО «СТАНДАРТ» Митрофанов С.А. с заявлением об открытии расчетного счета для указанной организации. С ним работала старший менеджер по обслуживанию Альфа Бизнес ОнлайнС.Е.Р. , которая составляла документы и дала на подпись Митрофанову С.А., а заместитель руководителя отделения С.Е.А. завизировала документы. В представленном пакете документов по ООО «СТАНДАРТ» имеются: карточка с образцами подписи руководителя организации от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии банковского счета и подключение услуг АО «Альфа Бизнес Онлайн-банк», анкета клиента - юридического лица (резидента РФ), подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа Бизнес Онлайн – Альфа Бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа Бизнес Онлайн-Альфа Бизнес Онлайн», сведения о физическом лице – бенифициарном владельце, подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа Бизнес Онлайн – Офис» и Договору о расчетно–кассовом обслуживании в АО «Альфа Бизнес Онлайн – Банк». Открытие банковского счета для ООО «СТАНДАРТ» происходило в следующем порядке: в конце марта 2019 года в «Альфа Бизнес Онлайн-Банк» Операционный офис «Парк Гагарина», обратился Митрофанов С.А., который, предъявив свой паспорт гражданина РФ, сказал, что является директором и учредителем ООО «СТАНДАРТ», и что хочет открыть расчетный счет для своей организации. Сотрудник банка, удостоверив личность Митрофанова С.А. и изучив документы, которые тот предъявил: паспорт гражданина РФ, устав ООО «СТАНДАРТ», решение <...> и документы о назначении на должность директора, сведения об арендодателе, абонентский номер, который необходим для работы в «Интернет - банке» в «Альфа Бизнес Онлайн –Альфа Бизнес Онлайн» и адрес электронной почты, для уведомления клиента об услугах банка, провел опрос, то есть со слов Митрофанова С.А. заполнил анкету «Клиента - юридического лица (резидента РФ)», где Митрофанов С.А. пояснил, что расчетный счет необходим для ведения хозяйственной деятельности Общества, указал свой контактный номер и адрес электронной почты. Данная анкета была подписана Митрофановым С.А. В представленных банковских документах видны оттиски печати ООО «СТАНДАРТ». После этого сотрудник банка составил карточку с образцами подписи и оттиска печати организации, в которой Митрофанов С.А. собственноручно поставил свою подпись и оттиск печати ООО «СТАНДАРТ». Далее в программе банка было составлено заявление от имени ООО «СТАНДАРТ» в лице директора Митрофанова С.А. об открытии банковского счета, в котором тот указал, что необходимо открыть один счет в рублях, так же указал тариф «Электронный», и что необходимо смс – уведомление, а также указал, что просит выпустить банковскую карту к открытому счету. Данное заявление тот подписал ДД.ММ.ГГГГ. После этого Митрофановым С.А. было подписано подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по Системе «Альфа Бизнес Онлайн-Альфа Бизнес Онлайн», в котором тот указал, что работать в Системе будет один, и только у него имеется право подписи за руководителя и бухгалтера. Так же Митрофанов С.А указал в сведениях о бенефициарных владельцах себя и контактный номер – <...> После этого Митрофанов С.А. подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа Бизнес Онлайн-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа Бизнес Онлайн-банк», в котором Митрофанов С.А. указал кодовое слово «УСОВА 3072» для получения по телефону информации, и так же указал, что доступ к Системе «Альфа Бизнес Онлайн-Офис» и право подписания электронных документов предоставлено только ему. После открытия счета для ООО «СТАНДАРТ» Митрофанову С.А. выдана банковская карта. Дело в том, что данная корпоративная карта была «привязана» непосредственно к самому расчетному счету. А в случае, когда банк открывает расчетный счет и отдельно счет для карты (с привязкой к расчетному счету), то пользователь картой может воспользоваться только той суммой денег. Которая находится на карте, т.е. была перечислена с «основного» расчетного счета. Это удобно для тех руководителей, которые отправляют своих работников в командировки, или иным образом хотят ограничить расход средств для своих работников. Также Митрофанов С.А. подписал подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников Системы «Альфа Бизнес Онлайн», тем самым, тот подтвердил, что ознакомился с Правилами. После чего, Митрофанову С.А. был выдан логин для использования в системе «Альфа Бизнес Онлайн-Альфа Бизнес Онлайн». В указанном подтверждении Митрофанов С.А. указал свой номер телефона мобильной связи – 7 902 756 0629 и адрес электронной почты – standart1972@inbox.ru. Логин используется для входа в Систему, в последующем изменению не подлежит, номер телефона указывается для того, чтобы банк отправлял смс - код для подтверждения факта формирования электронной подписи в Системе «Альфа Бизнес Онлайн-офис». Система «Альфа Бизнес Онлайн-офис» - это аппаратно-программный комплекс банка, предназначенный для электронного документооборота, обеспечивающий подготовку и передачу Клиентом электронных документов, подписанных электронной подписью, а также, прием и обработку банком электронных документов. Система «Альфа Бизнес Онлайн» - это система дистанционного банковского обслуживания, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с использованием сети Интернет или через мобильное приложение, обеспечивающее подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету. После подписания указанных выше документов, сотрудник банка разъяснил Митрофанову С.А., что документы будут сданы в службу безопасности для необходимой проверки, после которой, если не будет замечаний, будет открыт счет, о чем тот будет информирован в виде смс - сообщения на указанный им номер телефона и на адрес электронной почты. В сообщении на электронной почте указываются реквизиты, ссылка на сайт Системы «Альфа Бизнес Онлайн-Альфа Бизнес Онлайн», по которой Митрофанов С.А. должен пройти и настроить по предложенной тут же инструкции «Личный кабинет» в Системе «Альфа Бизнес Онлайн-Альфа Бизнес Онлайн», то есть по присвоенному логину, который Митрофанов С.А. указал, а также по паролю, который ему приходит в смс – сообщении. Митрофанов С.А., путем введения пароля, должен был зайти, поменять пароль и войти в Систему. И с этого момента Система «Альфа Бизнес Онлайн-Альфа Бизнес Онлайн» начинает работать. Подписание платежных документов осуществляется с помощью одноразового пароля, который приходит при осуществлении операции, то есть для ее подтверждения приходит пароль. Этот пароль и является электронной подписью под платежным документом. Смс - коды для проведения операций по счету – это электронные носители информации. При этом в обязательном порядке сотрудник банка разъяснил Митрофанову С.А., что тот не может передавать иным лицам логин и пароль, которые выдаются ему Банком, и что Системой дистанционного банковского обслуживания пользоваться может только он один. Данное положение предусмотрено правилами взаимодействия участников Системы «Альфа Бизнес Онлайн-Альфа Бизнес Онлайн», где разъяснено, что Клиент должен организовать внутренний режим функционирования рабочего места таким образом, чтобы исключить возможность использования Системы лицами, не имеющими доступа к работе с ней, а также исключить возможность использования системы неуполномоченными лицами. Так же должны соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс – кодов, кодового слова уполномоченного лица, ключа электронной подписи, кода подписи уполномоченного лица, не разглашать или передавать их третьим лицам, а также ограничить свободный доступ к ним со стороны любых третьих лиц. Электронное средство платежа – средство или способ, которые позволяют клиенту составлять, удостоверять, передавать распоряжения для перевода денежных средств, осуществляемых в ходе безналичных расчетов посредством использования технических устройств, поддерживающих доступ к интернету. Средствами платежей являются логин, пароль и смс - коды, которые направляются посредством смс - сообщения для проведения операций по счету. Банковская карта - это тоже электронное средство платежа, и, согласно имеющимся данным в юридическом деле, для ООО «СТАНДАРТ» выдавалась корпоративная карта со счетом (с тем же номером счета, что и расчетный счет организации). Для данного Общества был открыт расчетный счет <...>. ДД.ММ.ГГГГ от Митрофанова С.А. поступило заявление о закрытии счета, который с согласия руководителя от ДД.ММ.ГГГГ их отделения банка был закрыт, после чего услуги для ООО «СТАНДАРТ» Банком больше не оказывались.

Из показаний свидетеля П.В.М., данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 134-138) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что которая показала, что работает в ПАО «Банк ВТБ» в операционном офисе «Новокузнецкий» в <...>, ведущим специалистом отдела обслуживания юридических лиц. В её должностные обязанности входит организация работы по обслуживанию юридических лиц, которые обращаются в банк для открытия счетов, обслуживания счетов. Для того, чтобы открыть расчетный счет юридическим лицам в их банке, Клиент - руководитель юридического лица должен прийти в банк, предоставить паспорт гражданина РФ, удостоверяющего его личность. Данный документ проверяется на специальном устройстве на подлинность и так же визуально сличается лицо, предъявившее паспорт, с личностью, изображенной в документе. Также руководитель юридического лица должен предъявить пакет документов на организацию, для которой тот желает открыть счет, а именно: устав организации, решение <...> о создании, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, приказы или протоколы о назначении на должность директора, лист записи из ЕГРЮЛ, то есть лицо должно предъявить документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени юридического лица. Далее ведется опрос Клиента, выясняется род деятельности организации, состав организации, какие планируются обороты, выясняется, для каких целей открывается расчетный счет, и определяется вместе с клиентом тариф, который ему необходим для работы. Если при опросе Клиента имеются сомнения в его ответах, то сотрудник банка направляет Клиента для собеседования с руководителем банка. После этого Клиенту назначается дата для подписания документов об открытии расчетного счета. Сотрудник банка, который работал с представителем юридического лица, делает сканированные образы с документов юридического лица и направляет их в отдел безопасности банка, который проверяет документы. Проверка занимает обычно около суток. При этом составляется служебная записка сотрудника банка по работе с юридическими лицами и начальника отдела по работе с юр. лицами о том, что клиент просит открыть счет для ООО. Если проверка прошла и отдел безопасности не выявил причин для отказа в открытии счета, то сотрудник банка подготавливает пакет документов, а именно: заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания/О подключении к услуге, заявление на подключение тарифного плана, подготавливается вопросник для юридических лиц – резидентов, не являющихся кредитными организациями, карточка с образцами подписей, печати. В назначенную дату приходит Клиент со своим паспортом, вновь производится удостоверение его личности, ему даются подготовленные документы для согласования, и если все отражено правильно, то клиент их подписывает и так же их подписывает сотрудник банка.

Следователем ей для обозрения предоставлено банковское досье на ООО «СТАНДАРТ», согласно которому в марте 2019 года в операционном офисе «Орджоникидзевский» в <...>, был открыт счет <...>. Согласно банковскому досье пояснила, что в марте 2019 года в указанный офис банка обратился, предъявив паспорт гражданина РФ, Митрофанов С.А., который предъявил учредительные документы на ООО «СТАНДАРТ», попросил открыть для организации расчетный счет. Далее был соблюден порядок проверки ООО «СТАНДАРТ», о котором она говорила выше. С Митрофановым С.А. работал ведущий специалист ГОЮЛ. Митрофанов С.А. предоставил документы по организации ООО «СТАНДАРТ», которые она перечисляла выше. ООО «СТАНДАРТ» был проверен службой безопасности банка, и открытие счета для ООО «СТАНДАРТ» было одобрено. В вопроснике и заявлении о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания Митрофанов С.А. указал, что является директором и учредителем ООО «СТАНДАРТ», сообщил данные об организации, (ИНН, КПП, ОКАТО, ОГРН, ОКВЭД, адрес местонахождения и др.), свои личные данные, сведения о контрагентах, так же указал, о том, что является единственным лицом, обладающим полномочиями в отношении ООО «СТАНДАРТ». Право подписи в документах было только у Митрофанова С.А. Была заполнена карточка с образцами подписей, в которой Митрофанов С.А. собственноручно расписался и поставил образец оттиска печати ООО «СТАНДАРТ». Далее сотрудник банка своей подписью заверила подпись Митрофанова С.А. и образец оттиска печати фирмы. Митрофанов С.А. в заявлении о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания/О подключении к услуге на основании комплексного договора в ПАО «Банк ВТБ», указал номер мобильного телефона для того, чтобы подключить смс- информирование клиента о состоянии счета. Так же номер телефона необходим для входа в Личный кабинет в систему электронного банкинга IBank 2, выбрал необходимый тому пакет услуг. Данное заявление Митрофанов С.А. заверил оттиском печати ООО «СТАНДАРТ». При подписании данного заявления сотрудники банка в обязательном порядке разъясняют правила банковского обслуживания, в том числе, о том, что руководитель ООО не имеет права разглашать сведения о логине, пароле, третьим лицам, т.к. владелец несет за это персональную ответственность. Система электронного банкинга IBank 2 служит для дистанционного банковского обслуживания. По ней клиенты могут проводить банковские операции в электронном виде удаленно. Система позволяет формировать документы по расчетным операциям. У их банка такая политика, чтобы как можно больше клиентов работали удаленно, то есть не приходили в офис банка, а сами дистанционно проводили операции, так как это удобнее для Клиента. Клиенту выдается регистрационная карточка контролируемых файлов, в которой указан цифровой код, с памяткой для подключения к системе «Электронного банкинга IBank 2» и генерации ключей электронной подписи. После того, как клиент осуществит регистрацию в системе «Электронного банкинга IBank 2» и запросит в этой системе сертификат ключа проверки электронной подписи, тот должен обратиться в офис банка для подачи заявления об использовании системы «Электронного банкинга IBank 2». ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А. обратился в тот же самый офис банка, где им был подтвержден сертификат ключа проверки электронной подписи. При этом сотрудник банка сверил данные лица, уполномоченного на работу от имени организации ООО «СТАНДАРТ» и номер сертификата, присвоенный системой и после этого подтвердил данный сертификат, тем самым, ввел систему в эксплуатацию. После этого, Митрофанов С.А мог работать в системе «Электронного банкинга IBank 2» и подписывать электронной подписью документы в Личном кабинете при проведении банковских операций по расчетному счету. В заявлении об использовании системы «Электронного банкинга IBank 2» Митрофанов С.А. указал, что подписывать электронной подписью передаваемые в Банк документы доверяет только себе. Логин для владельца сертификата выдается при их первичной самостоятельной регистрации в системе «Электронного банкинга IBank 2». И этот логин уже автоматически пропечатывается в заявлении об использовании системы «Электронного банкинга IBank 2». Митрофанову С.А. было разъяснено устно, что он не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - логин, пароль; электронный носитель информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, а также абонентский номер, который подключен к системе «Электронного банкинга IBank 2», и что за разглашение этих данных несет персональную ответственность. Когда банк открывает клиенту расчетный счет, то эти данные импортируются в систему «Электронного банкинга IBank 2». И когда клиент хочет войти в систему, он должен установить на какой-то компьютер программу для «Электронного банкинга IBank 2». Эта программа имеется на сайте банка, ее клиент должен установить на свой компьютер, обязательно стационарный, и работать дистанционно на нем в системе банковского обслуживания, вводя свои пароль, логин. Каких-то физических предметов банк не дает, а доступ в систему осуществляется посредством информации, являющейся электронным средством, на основании которой система идентифицирует клиента и открывает ему возможность совершать оборот денег по счету. При этом на каждую операцию, проводимую в рамках дистанционной работы, клиенту на привязанный к счету мобильный телефон приходят смс–пароли для подтверждения операции.

Из показаний свидетеля Т.А.В., данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 181-185) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что что работает в должности начальника отдела ОО «Кемеровский» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и Альфа Бизнес Онлайн», филиал «Дело», сокращенное наименование ПАО «СКБ - Банк», филиал «Дело», расположенный по адресу г. Кемерово <...>, с 2014 года. В её обязанности входит выполнение планов продаж и привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на обслуживание в ПАО «СКБ -Банк» (далее по тексту – Банк), в том числе заключение договоров на обслуживание и открытие расчетных счетов для юридических лиц. Непосредственное дальнейшее обслуживание юридических лиц происходит дистанционно посредствам интернет банка. У Банка имеется филиал «Дело» (Делобанк), являющийся О. - банком. Данный формат упрощает работу Клиентов, которые могут управлять счетом своего предприятия О., а не приходить в офисы банка, то есть через сеть Интернет. Счета для клиентов открываются тоже О.. Клиент может оставить на сайте Банка заявку, предоставив сканы (фотографии) документов на свое юридическое лицо, а Банк, если документы в порядке, открывает счет. После этого специальный сотрудник Банка привозит клиенту документы на открытие расчетного счета, в указанное им место. Кроме того, Клиент также может придти в офис банка лично для открытия счета. Порядок привлечения и открытия расчетных счетов, корпоративных карточных счетов для новых клиентов следующий: при обращении потенциального клиента ИП либо юридического лица (например: ООО – далее Общество) осуществляется его консультирование по действующим тарифным планам, определяется его потребность. Далее подбирается тарифный план и озвучивается необходимый пакет документов для открытия текущего счета, корпоративного карточного счета, в частности, для Общества это: устав Общества, решение единственного учредителя, приказ о назначении директора, паспорт руководителя – учредителя, договор аренды помещения, документы из налоговой. После представления клиентом указанных документов, как правило, это делает непосредственный руководитель организации, с предоставленных уставных документов Общества делается сканирование указанных документов. Отсканированные копии документов хранятся в Банке в юридическом деле. Кроме того, у клиента уточняется номер контактного телефона. Далее сотрудником банка, в банковской программе, создается карточка образцов подписи и печати Общества. После этого, в банковской программе формируется заявка на открытие расчётного счета, которая рассматривается службой безопасности Банка. Если служба безопасности дает положительное решение, то для клиента готовятся банковские документы на открытие расчетного счета. После клиент подписывает пакет документов, в том числе, карточку с образцами подписи и оттиска печати. И в последующем открывается расчётный счет. После открытия расчетного счета, в банковской программе делается заявка на подключение дистанционного доступа к системе интернет – банк, то есть дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), что оформляется заявлением клиента на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания. В банковской программе формируется логин и пароль для доступа в интернет банк и сообщается клиенту либо при посещении им офиса банка, либо на сайте Банка при сканировании документов Общества, передачи их в электронном виде на рассмотрение. Клиенту в обязательном порядке в устной форме разъясняется о том, что клиент несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Средства доступа к системе ДБО - это пароль и логин для входа в личный кабинет, которые позволяют идентифицировать клиента системой банка и дают ему возможность просматривать информацию по счету, создавать и подписывать документы по движению денежных средств на расчетном счете. Для генерации электронной подписи, которой подписываются платежные поручения для проведения операций по перечислению денежных средств по счету, Клиент должен в заявлении о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания указать принадлежащий лично ему номер мобильного телефона, на который приходят смс-коды в виде смс – сообщений, для подтверждения операций по счету. Доступ к расчётному счету интернет банка считается открытым, когда Клиент у себя на рабочем месте входит в Личный кабинет, вводит логин и пароль, после чего система распознает клиента, и он получает возможность дистанционно самостоятельно проводить операции по счету своего Общества. При этом клиент в своем «Личном кабинете» может самостоятельно поменять пароль по своему усмотрению. Средством платежей являются средства и (или) способ, позволяющие клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств (ФЗ <...> от ДД.ММ.ГГГГ), в частности, пароль и логин. В самом начале Клиент, при открытии расчетного счета, собственноручно подписывает заявление на открытие счета, и ознакамливается со всеми документами, правилами, тарифным справочником, применяемыми в Банке, которые разработаны на основании Ф. закона от ДД.ММ.ГГГГ<...> "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации Клиента. При получении документов Клиент ставит согласие на открытие расчетного счета. Также, в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания, указана информация о недопустимости передачи третьим лицам личных учетных данных.

Что касается юридического дела ООО «СТАНДАРТ» ИНН 4223123613, предъявленного ей на обозрение в ходе допроса, пояснила: исходя из предоставленных документов, видно, что в апреле 2019 года в ПАО «СКБ-банк» филиал «Дело», обратился клиент – Митрофанов С. А., который предоставил документы, подтверждающие создание и регистрацию в налоговом органе ООО «СТАНДАРТ», документы, подтверждающие его полномочия, как директора ООО «СТАНДАРТ». Личность Митрофанова С.А. была идентифицирована по предъявленному паспорту. Указанные документы были отсканированы в копии, и, в соответствии с регламентом Банка, сотрудник оформила карточку с образцами подписей, оттиска печати, заявление об открытии банковского счета юридического лица <...>, страховое свидетельство. После положительного решения службы безопасности Банка, клиент подписал пакет документов и для ООО «СТАНДАРТ» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет <...>. Также Митрофанов С.А. подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ПАО «СКБ-банк» филиал «Дело» <...>, указав в нем свой телефон <...> для получения смс - кодов при проведении операций по счету. Митрофанову С.А. были сообщены логин и пароль, присвоенные системой при оформлении заявки на ДБО по системе «3S-bank», используемые для подключении к дистанционной системе банковского обслуживания. При этом Митрофанов был в устной форме проинформирован о том, что несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам средств доступа к счетам Общества: логина и пароля, которые являются электронными средствами для доступа в систему Банка для дистанционного управления операциями с денежными средствами на счете ООО «СТАНДАРТ». В последующем Митрофанову С.А. были переданы подписанные им и заверенные печатью ООО «СТАНДАРТ» договоры с банком. Исходя из имеющихся данных в банковском досье ООО «СТАНДАРТ», по счету данного общества проводились операции по движению денежных средств. Также в досье имеется документ о финансовом плане (доходов и расходов) на ближайшие 3 месяца, в котором Митрофанов С.А. указал предположительные суммы доходов и расходов ООО «СТАНДАРТ». Отметила, что, исходя из представленных документов – банковского досье ООО «СТАНДАРТ», Митрофанов С.А. в заявлении указал, что ему не требуется корпоративная карта, однако из сведений системы Банка, видно, что корпоративная карта выдавалась, и её <...>. Данное обстоятельство могло произойти при причине того, что при открытии расчетного счета на Общество, им не заявлялось о получении корпоративной карты, но в последующем он мог изъявить такое желание, и Банк оформил ему карту. Какого–то специального заявления на получение карты не делается. Клиент в своем личном кабинете оставляет заявку, после чего Банк сообщает ему, где и когда тот сможет ее забрать. Единственный документ, который при этом оформляется – это расписка в получении корпоративной карты, которая в банковское досье не подшивается. С помощью указанной карты, Мирофанов С.А., как директор фирмы, мог совершать безналичные операции по счету ООО «СТАНДАРТ»: снимать и вносить через банкоматы банка денежные средства, производить оплату товара или услуг, использовать для командировочных расходов и т.п., то есть пользоваться ею в интересах фирмы. Исходя из представленных документов – банковского досье ООО «СТАНДАРТ», видно, что Митрофанов С.А. для открытия расчетного счета обращался в офис их Банка, который ранее располагался в <...>. На данный момент данное отделение в <...> закрыто.

Из показаний свидетеля Б.А.А., данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 191-195) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что с 2013 года по настоящее время работает В ПАО «СбербанкР.» (далее по тексту – ПАО Сбербанк), в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ВСП 8615/0337, по адресу: г. Прокопьевск <...>, в должности клиентского менеджера. В её обязанности входит обслуживание физических лиц, а иногда открытие расчетных счетов для юридических лиц. На март 2019 года порядок открытия расчетного счета юридического лица был такой: при обращении Клиента - юридического лица в ПАО Сбербанк для открытия расчетного счета проводится идентификация лица, обратившегося в банк, то есть данное лицо предъявляет свой паспорт гражданина РФ и учредительные документы на организацию (устав, решение <...> о создании общества, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения). Паспорт проверяется через специальный аппарат на подлинность и сверяется лицо, которое предъявило паспорт с фотографией в паспорте. После этого клиент консультируется по продуктам Сбербанк, то есть клиенту разъясняются те услуги, которые ПАО Сбербанк может ему оказать при открытии расчетного счета. После того, как клиент дает согласие на открытие расчетного счета и выбирает продукты для подключения, заполняются согласно представленным клиентом документов (каких именно, указала выше, а так же согласно выписки ЕГРЮЛ, которую банк запрашивает на сайте налоговой инспекции), сведения о клиенте и бенефициарных владельцах, у которых доля более 25 процентов в созданном Обществе, и если такие имеются, то Клиент предоставляет сведения о бенефициаром владельце. После заполнения сведений, данные отправляются для открытия расчетного счета, который открывается автоматически системой – роботом, которая установлена в ПАО Сбербанк. После этого подготовленные документы (заявление о присоединении, карточка с образцами подписей, сведения о клиенте, информационный лист, в котором указан логин и номер телефона для получения смс - информирования для входа в систему «Сбербанк-Альфа Бизнес Онлайн») распечатываются и отдаются для подписания клиентом. Данные документы подписываются в двух экземплярах, кроме информационного листа, он просто отдается для информации клиенту. В ходе допроса ей следователем на обозрение представлены документы по открытию расчетного счета для ООО «СТАНДАРТ», директором которого является Митрофанов С. А.. Согласно этим документам директор ООО «СТАНДАРТ» Митрофанов С.А.ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис ПАО Сбербанк 8615/0337 по <...> г. Прокопьевска, с целью открытия счета, представив все необходимые учредительные документы ООО «СТАНДАРТ». Непосредственную работу с клиентом, то есть с директором ООО «СТАНДАРТ», осуществляла клиентский менеджер А.Т.А. У них в ПАО Сбербанк для открытия счета для Общества, примерно за день до заключения договора об открытии расчетного счета, должны поступить документы об организации ООО «СТАНДАРТ» для проверки. После того, как организация была проверена по базам данных, менеджером было оформлено заявление о присоединении на открытие расчетного счета ООО «СТАНДАРТ», в котором Митрофанов С.А. указал, что ознакомлен с правилами банковского обслуживания, тарифами и условиями. Также указал в нем контактный номер телефона <...> адрес электронной почты standart1972@inbox.ru, кодовой слово «Усова3072», пакет услуг (тариф) «Легкий старт», и вариант защиты системы и подписания документов «Одноразовые смс – пароли». Указанный документ был подписан Митрофановым, поставлен оттиск печати ООО «СТАНДАРТ т». На основании указанного заявления был заключен договор банковского счета <...> от ДД.ММ.ГГГГ и был открыт счет <...>, договор – конструктор № ЕД8615/0337/0293311 от ДД.ММ.ГГГГ, и оформлена к нему именная банковская карта «MasterCard Business», которая необходима клиенту для наличных и безналичных расчетов по основному счету ООО «СТАНДАРТ». Отметила, что банковская карта - это не самостоятельный счет, а просто средство доступа к расчетному счету. Карта дается для того, чтобы клиент мог снимать деньги или вносить деньги на счет Общества (фирмы) не приходя в банк, а также, чтобы можно было рассчитываться по карте в магазинах или иных местах. Так же по желанию Митрофанова С.А. был оформлен доступ к системе «СбербанкАльфа Бизнес Онлайн», с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми смс – сообщения (паролями). Пользоваться системой «СбербанкАльфа Бизнес Онлайн» мог только Митрофанов С.А., и право подписи по платежным документам было только у него, так как тот являлся директором ООО «СТАНДАРТ». Система «Сбербанк» - это система дистанционного банковского обслуживания, предоставляющая возможность посредством электронного документооборота через сеть интернет подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками банка путем обмена сообщениями свободного формата, а также направлять заявки на рассмотрение банком возможности предоставления клиенту системы тех или иных услуг и банковских продуктов. Также при работе с Митрофановым С.А. была оформлена карточка с образцами его подписи и оттиска печати ООО «СТАНДАРТ». Данная карточка необходима, потому что если бы клиент проводил операции по счету при личном посещении банка, его подпись необходима для идентификации подписи и оттиска печати организации. В карточке указано, что подпись и оттиск печати ООО «СТАНДАРТ» удостоверила сотрудник банка А.Т.А. При открытии расчетного счета и заключении договора на дистанционное банковское обслуживание счета с помощью сети интернет, Митрофанову С.А. было предложено указать логин и номер телефона, на который будут приходить пароли для каждой операции. Митрофанов С.А указал логин в виде электронной почты – standart1972@inbox.ru и номер телефона +7(902) 756 0629 для получения смс - сообщений от ПАО Сбербанк, которые необходимы, чтобы получать коды для подтверждения входа в систему «СбербанкАльфа Бизнес Онлайн» и проведения безналичных операций по расчетному счету. Как и каждому клиенту, Митрофанову С.А. разъяснялось, что он не имеет право сообщать информацию, позволяющую осуществить вход в систему «СбербанкАльфа Бизнес Онлайн», посторонним лицам. Электронным средством платежа является логин, пароль, которые направляются посредством смс-сообщения. Банковская карта - это тоже электронное средство платежа. Смс-коды для проведения операций по счету – это электронные носители информации. Так же в юридическом досье ООО «СТАНДАРТ» содержится заявление о закрытии счета ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ. При первичном посещении офиса банка для открытия счета, клиент дает свои документы и документы на организацию, а программа - робот проверяет эту организацию через ИФНС, чтобы не было приостановок деятельности, чтобы организации не было в стоп-листе. Если все нормально, то тогда документы передают на открытие счета, которые подписывает клиент и сотрудник банка, а затем они сканируются и отправляются в банковскую программу ББМО, для еще одной проверки. Если все правильно, то приходит сообщение с программы, что решение положительное. Тогда только считается, что у клиента счет открыт. Документы: заявление на открытие счета, информационный лист, в котором указано, как заходить в личный кабинет, и банковскую карту, отдают клиенту сразу же после подписания договора о присоединении к договору конструктору и открытию счета. Для входа в систему «СбербанкАльфа Бизнес Онлайн», клиенту не выдаются никакие технические средства, не оформляются электронные ключи. Просто клиент в заявлении на открытие счета указывает свой логин, как правило, это название электронной почты. А также клиент прописывает свой телефон. Затем клиент уходит и сам дистанционно посредством сети Интернет совершает по компьютеру вход в систему «СбербанкАльфа Бизнес Онлайн», вводя свой логин, который ему приходит из банка на электронную почту. Этот логин никто не знает, даже сотрудники банка, т.к. логины рассылает программа. По логину система дистанционного банковского обслуживания распознает клиента и идентифицирует его, а затем на привязанный номер мобильного телефона система направляет смс - сообщение, содержащие пароль – код доступа в систему. Клиент вводит код и система разрешает провести операцию по расчетному счету - по переводу или зачислению денежных средств.

Из показаний свидетеля М.А.А., данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.139-140) и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он является родным братом Митрофанову С.А., проживающему по <...>38. Их родители умерли, отец - в 2010 году, мать - в 2015 году. С братом он общается очень редко, последний раз того видел в 2018 году. Он с тем не созванивается, и у него даже нет номера телефона брата. В 2018 году они продали квартиру, которая оставалась после смерти родителей. После этого он с тем больше никогда не виделся. Судьбой брата не интересуется. О том, что брат – Митрофанов С.А. зарегистрировал на себя какую – то фирму, он узнал от сотрудников полиции при допросе, ранее об этом никогда не слышал. Знает, что ранее Митрофанов С. никогда предпринимательской деятельностью не занимался, образование, требующееся для ведения Альфа Бизнес Онлайн, не получал. Охарактеризовал Митрофанова С.А. только с отрицательной стороны. Ранее, до 1990 года был хорошим, ответственным человеком, но когда уволился с шахты «Прокопьевская» (обогатительная фабрика), стал сильно злоупотреблять алкоголем, что привело к созданию плохого отношения к нему. Добавил, что общих знакомых у них больше нет. Круг общения брата ему не известен.

Также вина М.С.В. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фотоизображениями (т.1 л.д. 101-106), в ходе которого был осмотрен юридический адрес ООО «СТАНДАРТ» - <...> в г. Прокопьевске, принадлежащая Митрофанову С.А., установлено, что офис ООО «СТАНДАРТ» по указанному адресу не располагается. Квартира является жилищем, в которой проживает Митрофанов С.А. Офисной мебели, орг. техники, документов, печатей организации не обнаружено.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 116-119), в ходе которой у подозреваемого Митрофанова С.А. изъят сотовый телефон «Alcatel 2008 G».

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.120-125), в ходе которого осмотрен мобильный телефон «Alcatel 2008 G». При включении телефона, при просмотре абонентских номеров во вкладке «Телефонная книга», имеется записи об абоненте, записанные как «Артём», «Артём #», «Артем///», с номерами телефонов: <...> соответственно. Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ мобильный телефон «Alcatel 2008 G» признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.76-80), в ходе которого осмотрены результаты оперативно – розыскной деятельности, предоставленных сотрудниками УФСБ г. Прокопьевска от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ о передаче результатов ОРМ в отношении Митрофанова С.А.; постановление о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, вынесенное ДД.ММ.ГГГГ, рег №С/535 от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ<...>; рапорт об обнаружении признаков преступления; протокол опроса Митрофанова С.А.; Сопроводительное письмо от МИФИН Р. Ф. налоговой службы по <...> Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ<...>дсп; Ответ на запрос от МИФИН Р. Ф. налоговой службы по <...> Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ<...>дсп, содержащий сведения о налоговом агенте – ООО «СТАНДАРТ», с указанием о том, что Митрофанов С.А. не причастен к финансово – хозяйственной деятельности ООО «СТАНДАРТ» ИНН <...> а лишь формально зарегистрировал данную организацию на себя, является номинальным руководителем; Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ вх.<...>; Копия чек ордера СбербанкО., ОСБ 8615; Решение участника <...> ООО «СТАНДАРТ», г. Прокопьевск ДД.ММ.ГГГГМитрофанова С.А., об учреждении ООО «СТАНДАРТ»; о назначении директором ООО «СТАНДАРТ» Митрофанова С.А.; об определении место нахождения ООО «СТАНДАРТ»: 653039, Р., Кемеровская область, <...>, а также иными сведениями; Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании - общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ», учредитель: Митрофанова С.А. ИНН <...>. Адрес место нахождения юридического лица: г. Прокопьевск, <...>; Копия устава ООО «СТАНДАРТ»; Копия списка участников ООО «СТАНДАРТ», в которой указан участник 1 – Митрофанов С.А.; Копия договора купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Кемеровская область, <...>; Справка Управления ФСБ Р. по Кемеровской области – Кузбассу, о проведении ОРМ «Наведение справок»; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №<...>, со сведениями о ООО «СТАНДАРТ»; Копия протокола допроса свидетеля Митрофанова С.А.; Копия пояснения собственника квартиры по <...>38 в г. Прокопьевске Митрофанова С.А., в отношении ООО «СТАНДАРТ», который пояснил, что ООО «СТАНДАРТ» по данному адресу не находится и никогда не находилось, деятельность по данному адресу не осуществлялась.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ следователя осмотренные документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела ( т.1 л.д.81 ).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.51-52), в ходе которой в МИ ФНС Р.<...> по Кемеровской области изъято регистрационное дело ООО «СТАНДАРТ».

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.83-85), в ходе которого было осмотрено регистрационное дело ООО «СТАНДАРТ», изъятое в МИ ФНС Р.<...> по Кемеровской области изъято: Объектом осмотра является: опись регистрационного дела ООО «СТАНДАРТ» ОГРН <...>; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; Решение участник <...> ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГМитрофанова С.А. об определении место нахождения Общества в городе Прокопьевске по <...>38; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «СТАНДАРТ» от учредителя Митрофанова С.А.; список участников ООО «СТАНДАРТ», в которой указан участник 1 – Митрофанов С. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; устав ООО «СТАНДАРТ»; чек – ордер - налоговый платеж, ПАО Сбербанк, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 000 руб.; Копия договора купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, <...>; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение в г. Прокопьевске по <...>

- выпиской по операциям по счету ООО «Стандарт», открытому в Кемеровском отделении ПАО «СБербанк России» (т.1 л.д. 145-154);

- выпиской по операциям по счету ООО «Стандарт», открытому в филиале «Дело» ПАО «СКБ-банк (т.1 л.д. 179-180);

- выпиской по операциям по счету ООО «Стандарт», открытому в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» (т.1 л.д. 207-209);

- выпиской по операциям по счету ООО «Стандарт», открытому в филиале «Новокузнецкий» ПАО «ВТБ» (т.1 л.д. 211-233);

- выпиской по операциям по счету ООО «Стандарт», открытому в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» (т.1 л.д. 235-241);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.158-159), в ходе которой в офисе ПАО «Банк ВТБ», расположенном в <...>, изъято юридическое дело ООО «СТАНДАРТ» ИНН <...>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.199-200), в ходе которой в офисе ПАО «Альфа Бизнес Онлайн - Банк», расположенном в <...>, изъято юридическое дело ООО «СТАНДАРТ» ИНН <...>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.145-147), в ходе которой в ДО <...> ПАО «СбербанкР.», расположенном в <...>А, изъято юридическое дело ООО «СТАНДАРТ» ИНН <...>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.158-159), в ходе которой в ПАО «ВТБ Банк», расположенном в <...> изъято юридическое дело ООО «СТАНДАРТ» ИНН <...>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ ( т.1 л.д.177-178), в ходе которой в офисе ПАО «СКБ - Банк», расположенном в г. Кемерово по <...>, изъято юридическое дело ООО «СТАНДАРТ» ИНН <...>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.189-190), в ходе которой в офисе ПАО «Совкомбанк», расположенный в г. Прокопьевске по <...> изъято юридическое дело ООО «СТАНДАРТ» ИНН <...>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены (т.2 л.д.1-14, т.2 л.д. 15-155):

1) результаты Оперативно-розыскной деятельности, регистрационный <...> от ДД.ММ.ГГГГ, состоящие из следующих документов: постановление о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, вынесенное от ДД.ММ.ГГГГ; Запрос МИ ФНС Р.<...> по г. Прокопьевску, рег <...> от ДД.ММ.ГГГГ; Ответ из МИ ФНС Р.<...> по г. Прокопьевску, рег <...>от ДД.ММ.ГГГГ; Сопроводительное письмо о предоставлении информации за запрос УФСБ по Кемеровской области Отдел в г. Прокопьевске от ДД.ММ.ГГГГ<...> поступившее от МИ ФНС Р.<...> по Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ<...>дсп; Сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Стандарт» ИНН 4223123613; Доверенность на сдачу отчетности в МИ ФНС Р.<...> по Кемеровской области А.Т.И. ИНН <...> от ДД.ММ.ГГГГ;

2) юридическое дело (банковское досье), изъятое в АО «Альфа Бизнес Онлайн - Банк», состоящее из следующих документов: Карточка с образцами ОА «Альфа Бизнес Онлайн Банк» подписей и оттиска печати клиента (владельца счета) ООО «СТАНДАРТ», Место нахождения 653039, Кемеровская область, г. Прокопьевск, <...>; Заявление об открытии банковского счета и подключения услуг в АО «Альфа Бизнес Онлайн Банк» от имении ООО «СТАНДАРТ» в лице Митрофанова С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, с адресом электронной почты: <...> номером телефона <...> ИНН Митрофанова С.А<...>, паспортными данными (серия, номер) <...> Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа Бизнес Онлайн-Альфа Бизнес Онлайн», от имени Митрофанова С.А.; Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ) составленная на ООО «СТАНДАРТ», в котором содержатся: номер контактного телефона <...> адрес электронной почты <...> для корреспонденции<...> Кемеровская область, г. Прокопьевск, <...>38. Имеется оттиск печати ООО «Стандарт» и рукописная подпись Митрофанова С.А.; Подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа Бизнес Онлайн – Альфа Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, составленное на ООО «СТАНДАРТ», в котором указаны лица, уполномоченные на распоряжение счетом по средством Системы, получении информации о Счете, подключении услуг «СМС – Оповещения», сервиса «Мобильный платеж» и иных услуг Банка, подключение функционалах возможностей Системы, подписания и передачу в Банк по Системе ЭД Клиент, используя ЭП (электронную подпись» согласно установленным Клиентом роли и правилам подписания электронных документов в Системе, в котором Митрофанов С. А. отметил свою роль в Системе как «Руководитель», с установлением правил подписания «Руководитель или бухгалтер»; Сведения о физическом лице – бенефициаром владельце от клиента банка – ООО «СТАНДАРТ»; Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа Бизнес Онлайн-Офис» и Договору о расчетно–кассовом обслуживании в АО «Альфа Бизнес Онлайн – Банк» от ООО «СТАНДАРТ» в лице директора Митрофанова С.А., согласно которому Уполномоченным лицом указан: Митрофанова С.А, паспорт гражданина РФ серии <...><...>, мобильный телефон <...>; Информационное письмо об уведомлении от ООО «СТАНДАРТ» о невозможности предоставления сведений из Ф. службы государственной статистики; Заявление о закрытии счета <...> от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка движения по счету ООО «СТАНДАРТ» <...>, согласно которой по указанному счету проводились финансовые операции.

3) юридическое дело (банковское досье), изъятое в ПАО «СбербанкР.», состоящее из следующих документов: Опись документов; Заявление о присоединении ООО «СТАНДАРТ» местонахождение: 653039, Кемеровская область, г. Прокопьевск, <...>, контактный телефон: <...> эл.почта <...> Имеется оттиск печати ООО «СТАНДАРТ». Банк подтверждает факт заключения договора-конструктора № <...> от ДД.ММ.ГГГГг. по расчетному счету <...>; Заявление о закрытии банковского счета и расторжения договоров о предоставлении услуг ООО «СТАНДАРТ». Расчетный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами СбербанкР. (публичного акционерного общества) подписей и оттиска печати клиента (владельца счета) ООО «СТАНДАРТ»; Выписка движения по счету ООО «СТАНДАРТ» <...>, согласно которой по указанному счету проводились финансовые операции;

4) юридическое дело (банковское досье), изъятое в ПАО «Банк ВТБ» «Сибирский», состоящее из следующих документов: Опись документов; Заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании указанных лиц от 26.03.2019г. ООО «СТАНДАРТ» местонахождение: 653039, Кемеровская область, г. Прокопьевск, <...>; Сертификат ключа проверки электронной подписи в системе «электронного банкинга IBANK 2» на ООО «СТАНДАРТ»; Информационное письмо об открытии счета, в котором банк ООО «СТАНДАРТ» сообщает, что в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ<...> открыт счет <...>, и в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ<...> открыт счет <...>; Служебная записка на одном листе с просьбой открыть для ООО «СТАНДАРТ» на основании договора <...> от ДД.ММ.ГГГГ корпоративный счет в рублях РФ; Заявление на предоставление карты ООО «СТАНДАРТ», в котором указано, что тип карты-VISA Business, выданная Митрофанову С.А.; Сопроводительное письмо к ОО «Орджоникидзевский» Филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), в котором указан фактический адрес ООО «СТАНДАРТ»: 653039, Кемеровская область, г. Прокопьевск, <...>; Гарантийное письмо от директора Митрофанова С.А. к ОО «Орджоникидзевский» Филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), об обязанности предоставить в Банк копию бухгалтерской отчетности, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации; Копия уведомления ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ<...>; Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на одном листе; Приказ ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Митрофанов С.А. вступает в должность директора на 5 (пять) лет; Решение участника <...> ООО «СТАНДАРТ» об учреждении ООО «СТАНДАРТ», о назначении директором Митрофанова С.А., об определении местонахождения ООО «СТАНДАРТ»: <...>Р., Кемеровская область, <...>; Копия устава ООО «СТАНДАРТ»; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; Вопросник для юридических лиц-резидентов, не являющихся кредитными организациями; Копия карточки с образцами ВТБ (публичного акционерного общества) подписей и оттиска печати клиента (владельца счета) ООО «СТАНДАРТ»; Копия заявления о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании указанных лиц от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания/ О подключении к услуге на основании Комплексного договора с подписью Митрофанова С.А. и оттиском печати ООО «СТАНДАРТ»; Выписка движения по счету ООО «СТАНДАРТ» <...><...>, согласно которой по указанному счету проводились финансовые операции.

5) юридическое дело (банковское досье), изъятое в ПАО «СКБ-банк», «Дело», состоящее из следующих документов: Заявление об открытии банковского счета <...> для ООО «СТАНДАРТ» от Митрофанова С.А., с указанием адреса: <...>, Кемеровская область, г. Прокопьевск, <...>, имеется подпись Митрофанова С.А, оттиск печати ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания <...>, в котором указан номер телефона <...>; Опросный лист ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами СКБ-банк (публичного акционерного общества) подписей и оттиска печати клиента (владельца счета) ООО «СТАНДАРТ»; Финансовый план (доходов и расходов) на ближайшие 3 месяца ООО «СТАНДАРТ»; Копия паспорта Митрофанова С.А.; Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования <...> на Митрофанова С.А.; Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации - ООО «СТАНДАРТ» в налоговом органе по месту ее нахождения; Копия приказа ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора Митрофанова С.А. на 5 лет; Решение участника <...> ООО «СТАНДАРТ» об учреждении ООО «СТАНДАРТ»; о назначении директором ООО «СТАНДАРТ» Митрофанова С.А.; об определении места нахождения ООО «СТАНДАРТ»: <...>, Р., Кемеровская область, <...>; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; Копия устава ООО «СТАНДАРТ»; Список участников ООО «СТАНДАРТ», в котором указано, что единственным участником общества является Митрофанов С.А.; Выписка по движению денежных средств по расчетному счету <...> ООО «СТАНДАРТ»; Выписка движения по счету ООО «Стандарт» <...>, согласно которым по указанным счетам проводились финансовые операции.

6) юридическое дело (банковское досье), изъятое в ПАО «Совкомбанк», состоящее из следующих документов: Заявление о присоединении ООО «СТАНДАРТ» от Митрофанова С.А., и открытии счета в рублях РФ, карточного счета. В документе указаны ID-код, контактный телефон: 8 902 756 0629, эл.почта standart1972@inbox.ru, пароль-300872, вид карты: Master Card Gold. Счета, открытые ДД.ММ.ГГГГ: 40<...>; 40<...>. Имеется подпись Митрофанова С.А., оттиск печати ООО «СТАНДАРТ»; Карточка с образцами Совкомбанк (публичного акционерного общества) подписей и оттиска печати клиента (владельца счета) ООО «СТАНДАРТ» Соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для полписания распоряжений о переводе денежных средств/расчетных документов Клиента от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТАНДАРТ», Анкета для заполнения клиентами-юридическими лицами при открытии счета в ПАО «Совкомбанк»; Сведения о бенефициарном владельце ООО «СТАНДАРТ»; Заявление на овердрафт от директора ООО «СТАНДАРТ» Митрофанова С.А.; Разрешение на получение кредитного отчета в отношении физического лица Митрофанова С.А.; Анкета клиента; Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Копия паспорта Митрофанова С.А.; Решение участник <...> ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия приказа ООО «СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия устава ООО «СТАНДАРТ»; Выписка движения по счетам ООО «СТАНДАРТ» <...> и <...>, согласно которым по указанным счетам проводились финансовые операции.

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы (предметы) признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.156-158).

В подшивке (предоставленных банками в ходе предварительного расследования) находятся копии юридического дела и документов ООО «Строитель», предоставленных Митрофановым С.А. в банки для открытия счетов, кроме того, содержаться копия паспорта Митрофанова С.А., уведомление о постановке его на учет в налоговом органе ООО «Стандарт», копии устава ООО «СТАНДАРТ», что подтверждает причастность подсудимого Митрофанова С.А. и его виновность в совершении инкриминируемого ему преступного деяния.

Из анализа осмотренных документов следует, что Митрофановым С.А.. указан контактный номер + <...> ему не принадлежащий, что объективно подтверждает предоставление банкам, в которых открыты расчетные, сведений, а именно контактного номера телефона лица в интересах (по поручению) которого Митрофанов С.А. действовал за денежное вознаграждение, и отсутствие намерения подсудимого использовать выданные ему банком (банками) электронные средства и электронные носители информации для осуществления переводов им лично.

Подсудимый не отрицал в судебном заедании, что являлся номинальным руководителем ООО «СТАНДАРТ» и управлять Обществом не намеревался, «фирму создавал только для того, чтобы Адылов Артем (по поручению которого он действовал) заплатил за это деньги».

Перечисленные доказательства оцениваются судом как объективные, достоверные, относимые, друг другу не противоречащие, обладающие признаками, установленными ст. 74 УПК РФ. Указанные доказательства являются допустимыми, поскольку добыты и приобщены к уголовному делу с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, а в своей совокупности являются достаточными для подтверждения виновности подсудимого в совершении преступления, при изложенных выше обстоятельствах.

Оснований не доверять показаниям свидетелей, данными в ходе предварительного расследования по делу, суд не находит, поскольку показания каждого последовательны, логичны и согласуются с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания. Поводов для оговора подсудимого, личных неприязненных отношений и иных обстоятельств, ставящих под сомнение показания данных лиц, судом не установлено, при этом судом также не установлены какие-либо нарушения уголовно процессуального закона при получении доказательств вины подсудимого. Поэтому суд считает вышеперечисленные доказательства относимыми, допустимыми, достоверными, объективными и в целом достаточными для установления виновности Е.А.Г., в совершении преступного действия в установленном судом объеме.

Подсудимый в ходе предварительного следствия, подробно рассказал о том, что по просьбе знакомого своего знакомого по имени «Адылова Артема», действуя по его инструкции, зарегистрировался в налоговой инспекции как руководитель ООО «СТАНДАРТ», при этом, не имея намерения управлять деятельностью Общества. Все необходимые документы для налоговой инспекции собрал его знакомый «Артем». М.С.А. предоставлял ему для этого свои личные документы: копию паспорта, а также по указанию третьего лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГМитрофанов С.А.открыл расчетные счета в банках и получал к указанным счетам логин и пароль для последующего в хода к электронной системе «Клиент-Банк», а именно: филиал «Новокузнецкий» АО «Альфа Бизнес Онлайн-Банк»; ПАО «Совокомбанк»; дополнительный офис «Орджоникидзевский» филиал «Сибирский» ПАО «ВТБ-банк»; ПАо «СбербанкР.»; ПАО «СКю-Банк» Филиал «Дело» на имя руководителя (учредителя) ООО «СТАНДАРТ».

Расчетные счета открыты с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания (ДБО). При открытии счетов сотрудники банков Митрофанову С.А. разъясняли, что расчетным счетом должен пользоваться только он, данные по расчетному счету и сведения, открывающие доступ к этому счету, нельзя передавать другим лицам. Однако, он сразу по выходу из каждого банка, полученные документы на расчетный счет (выданный логин и пароль для входа в электронную системы «Клиент-Банк, а также выданную карту «VISA») передавал третьему лицу, по просьбе которого и действовал. Ему нужны были только обещанные «Артемом» денежные средства, которые он и получил, после открытия счетов в ООО «СТАНДАРТ».

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, что в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» из Межрайонной ИФНС <...> г.Кемерово, а также из АО «Альфа Бизнес Онлайн-Банк», ПАО «СбербанкР.», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «СКБ-Банк» «Дело», ПАО «Совкомбанк» получены копии регистрационного и юридического дел в отношении ООО «СТАНДАРТ». Из исследованных материалов следует, что подсудимый зарегистрировал ООО «СТАНДАРТ» в ИФНС Р. г. Кемерово (где в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как о руководителе Общества), после чего представлен пакет документов в вышеуказанные банки, где открыты расчетные счета – не позднее ДД.ММ.ГГГГ (в ОА «Альфа Бизнес Онлайн-Банк), ДД.ММ.ГГГГ (ПАО «Совкомбанк»), ДД.ММ.ГГГГ (филиал «Сибирский ПАО ВТБ») ДД.ММ.ГГГГ ( ПАО «Сбербанк»), не позднее ДД.ММ.ГГГГ ( ПАО «АКБ СБК Банк») на ООО «СТАНДАРТ».

В в ходе судебного следствия осмотрены материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, в том числе представленные банками документы, где содержатся заявления о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, а также получению Альфа Бизнес Онлайн-карты, привязанной к расчетному счету в банках.

Из материалов дела следует, что при заключении договора Митрофанова С.А. с банками на открытие счета, указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам в банках. Кроме того, отмечено согласие на подключение к «он-лайн» банку получению смс-информирования по обслуживанию счета. Кроме того, в заявлении содержится информация о том, что Митрофанов С.А. обладает единственной подписью по полномочиям в системе он-лайн. При этом, в заявлениях указан телефон <...>, не принадлежащий подсудимому. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимого о том, что он не намерен был осуществлять банковские операции по открытому им расчетному счету лично, в связи с чем, указал номер телефона по поручению знакомого «Артема», в интересах которого он и действовал за денежное вознаграждение.

Из анализа выписки по счету о движении денежных средств следует, что по операциям на счете:

- ПАО «Альфа Бизнес Онлайн -банк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- по операциям на счете ПАО «Совкомбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- по операциям на счете ПАО «ВТБ-Банк» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- по операциям на счете ПАО «СбербанкР.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- по операциям на счете «АКБ СКБ Банк» филиал «Дело» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились списания, перечисление и снятие денежных средств, а также систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, пополнение и снятие наличных денежных средств, зафиксированы неоднократные систематические, до нескольких раз в день, входы в дистанционное банковское обслуживание. Из показаний подсудимого следует, что полученные в банках пароль, логин для дистанционного доступа к расчетному счету и банковская карта были им переданы третьему лицу, тем самым обеспечен беспрепятственный доступ к расчетному счету для осуществления незаконных приемов, выдачи, перевода денежных средств.

Из показаний свидетелей П.Е.П.В.А.Н. , Б.А.А., Т.А.В., П.В.М. следует, что на основании заявления о присоединении клиенту предоставляется доступ для обслуживания счета дистанционно, т.е. через систему банка - Альфа Бизнес Онлайн». Для этого клиенту достаточно войти с логином и паролем в систему, что свидетельствует о том, что логин и пароль являются электронными средствами платежа. Митрофанов С.А. лично подписывал заявление о присоединении, на основании которого был открыт счет в банках – ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа Бизнес Онлайн-банк», ПАО «СбербанкР.». ПАО «Совкомбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и Альфа Бизнес Онлайн» «Дело».

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности также согласуются с показаниями Митрофанова С.А. и другими доказательствами по делу.

Из материалов уголовного дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Ф. законом ДД.ММ.ГГГГ<...> «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», а именно статьей 15 Закона, устанавливающей право органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность проводить оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного Закона, в том числе производить при их проведении изъятие документов, предметов.

Гласное оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок» проведено на основании постановлений суда, вынесенных по результатам рассмотрения ходатайства, поданного надлежащим должностным лицом.

Порядок, ход и результаты проведенных оперативного мероприятия зафиксированы в материалах оперативно-розыскной деятельности, которые в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю.

Указанные в материалах ОРМ сведения проверены в ходе предварительного следствия, зафиксированы в протоколах осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. В связи с вышеизложенным материалы оперативно-розыскной деятельности также признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

На основании исследованных доказательств суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления – неправомерный оборот средств платежей, совершенного Митрофановым С.А. достоверно установлены.

В судебном заседании установлено, что Митрофанов С.А. действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «СТАНДАРТ», действуя от его имени, открыл в кредитных организациях расчетные счета. Получив от представителей указанных банков логин и пароль для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТАНДАРТ», а также ключ, банковские карты и Аналоги ключа проверки электронной подписи, которые являются электронными носителями информации, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТАНДАРТ», надлежащим образом осведомленный о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем дистанционного банковского обслуживания, передал их третьему лицу, за что получил денежное вознаграждение.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Митрофанов С.А. осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетному счету будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с (коммерческой) деятельностью ООО «СТАНДАРТ», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил сбыт электронных средств в виде логина и пароля, а также Альфа Бизнес Онлайн-карты, ключевой носитель, являющуюся электронным носителем информации, за денежное вознаграждение третьему лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности Е.А.Г. в совершении преступления, описанного судом, в связи с чем квалифицирует его действия по ч.1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, т.е. сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд пришел к такому выводу на основании следующего.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логин и пароль, выданные Митрофанову С.А. при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которой и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логин и пароль, выданный Митрофанову С.А. как клиенту банка, обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, Альфа Бизнес Онлайн-карта, привязанная к расчетному счету является электронным носителем информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и при присоединение которой к компьютеру либо иному техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, отягчающее обстоятельство, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

Характеризуется участковым уполномоченным Отдела полиции «Тырган» ОМВД Р. по г. Прокопьевску удовлетворительно (т.2 л.д. 189), соседями положительно (т.2 л.д.190).

Под диспансерным наблюдением в ГБУЗ КО «Прокопьевский наркологический диспансер» не состоит (т.2 л.д. 186), в ГКУЗ КО «Прокопьевская психиатрическая больница» не обращался, на учете не состоит (т.2 л.д.187).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний в ходе предварительного расследования, а также указания на лицо, в интересах которого он действовал (п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ); состояние здоровья, а также состояние здоровья его близких родственников; намерением трудоустроится, что подтверждается сведениями из ЦЗН г. Прокопьевска, согласно которым Митрофанов С.А. состоит на регистрационном учете как ищущий работу.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учитывает явку с повинной (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), выразившуюся в даче Митрофановым А.С. объяснения от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.7-9), поскольку данное объяснение дано до возбуждения уголовного дела, в нем Митрофанов А.С. добровольно сообщил правоохранительных органам о совершенном им преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 187 УК РФ

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, активно способствовавшего раскрытию и расследованию преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, считает необходимым применить положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Таким образом, суд не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Исходя из принципа справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению и личности виновного, суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания, под контролем уголовно-исполнительной инспекции с возложением обязанностей. В связи с чем, считает необходимым наказание в виде лишения свободы назначить с применением правил ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения.

При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих, суд при назначении наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного преступления, оценив имеющиеся смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую.

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения Митрофанову С.А. следует оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями со ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о возмещении процессуальных издержек за оказание юридической помощи за участие адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению разрешен отдельным постановлением.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Митрофанова С. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа с учетом ст. 64 УК РФ.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное Митрофанову С.А. наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ обязать Митрофанова С.А. встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, регулярно являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.

Меру пресечения Митрофанову С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок в соответствии с ч.3 ст. 73 УК РФ время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- сотовый телефон «Alcatel 2008 G» - возвратить осужденному Митрофанову С.А.;

- регистрационное дело ООО «СТАНДАРТ», изъятое в МИ ФНС Р.<...> по Кемеровской области; результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные УФСБ Р. по Кемеровской области – Кузбассу, от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: сопроводительное письмо на 1 листе; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ, рег <...> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, постановление о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, рег. <...> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; рапорт об обнаружении преступления, рег №С/535 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; протокол опроса Митрофанова С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия запроса в ИФНС Р. по <...> Кемеровской области, <...> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ответ из ИФНС Р. по <...> Кемеровской области, <...> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, с приложением к нему на 15 листах; справка о проведении ОРМ «Наведение справок», <...> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, с приложением к нему на 3 листах; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности, <...> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо из Межрайонной ИФНС Р.<...> по Кемеровской области, <...> от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к нему на 9 листах; результаты оперативно – розыскной деятельности, рег <...> от ДД.ММ.ГГГГ, состоящие из следующих документов: постановление о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, вынесенное от ДД.ММ.ГГГГ; Запрос МИ ФНС Р.<...> по г. Прокопьевску, рег <...> от ДД.ММ.ГГГГ; Ответ из МИ ФНС Р.<...> по г. Прокопьевску, рег <...>от ДД.ММ.ГГГГ; Сопроводительное письмо о предоставлении информации за запрос УФСБ по Кемеровской области Отдел в г. Прокопьевске от ДД.ММ.ГГГГ<...> поступившее от МИ ФНС Р.<...> по Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ<...>дсп; Сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Стандарт» <...> Доверенность на сдачу отчетности в МИ ФНС Р.<...> по Кемеровской области А.Т.И. ИНН 4223011720105 от ДД.ММ.ГГГГ; копия юридического дела (банковское досье), изъятое в АО «Альфа Бизнес Онлайн - Банк»; копия юридического дела (банковское досье), изъятое в ПАО «СбербанкР.»; копия юридического дела (банковское досье), изъятое в ПАО «Банк ВТБ» «Сибирский»; копия юридического дела (банковское досье), изъятое в ПАО «СКБ-банк», «Дело»; копия юридического дела (банковское досье), изъятое в ПАО «Совкомбанк» – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Рудничный районный суд г. Прокопьевска в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем желании присутствовать при рассмотрении апелляционный жалобы (представления), подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи, а также о назначении защитником адвоката, при этом выплаченная, назначенному судом адвокату из средств федерального бюджета сумма, за его участие в рассмотрении дела апелляционной инстанцией, может быть взыскана с осужденного. О данных обстоятельствах осужденному необходимо указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве, а в случае принесения апелляционного представления или подачи другими лицами апелляционных жалоб, затрагивающих их интересы – в своем возражении либо в отдельном ходатайстве в тот же срок, со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционных жалоб, затрагивающих их интересы.

<...>