Гражданский кодекс часть 1

Полевской городской суд Свердловской области в составе : председательствующего судьи Логвиновой О.Л., с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Полевского Кустышевой А.А., подсудимой Арманшиной, защитника- адвоката Галактионова В.И., предоставившего удостоверение и ордер, представителя потерпевшего ОАО « ВУЗ-Банк»- ФИО2, при секретаре Тороповой М.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № по обвинению :

Арманшиной<данные изъяты>, в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 Уголовного кодекса РФ,

У с т а н о в и л :

Арманшина совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере.

Преступление свершено при следующих обстоятельствах.

. . . между <данные изъяты>» и Арманшиной, заключен трудовой договор, согласно которому последняя была принята на работу в должности операциониста группы по обслуживанию физических лиц Операционного офиса «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <. . .>. В соответствии с должностной инструкцией от . . ., с которой Арманшина была ознакомлена . . .., Арманшина в период с . . .. по . . .. оформляла: договоры банковских вкладов и текущих счетов, вкладные книжки, приходно-расходные кассовый документы, мемориальные ордера, документы по процентным начислениям, документы по переводам со счета на счет, документы по зачислению (списанию) средств безналичным путем по счетам физических лиц, осуществляла операции и делала бухгалтерские проводки по: открытию, ведению и закрытию счетов по вкладам физических лиц, переоформлению и пролонгации вкладов, начислению процентов по вкладам, приему и выплате платежей зачислению и списанию средств по вкладам, счетам, оформлению переводов/платежей физических лиц, контролировала: выдачу средств со счета вкладчика в пределах остатка, выдачу/прием средств по переводам/ платежам физических лиц. (п. 3.8, п. 3.9, п. 3.10 должностной инструкции операциониста группы по обслуживанию физических лиц от . . .., ) В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от . . .Арманшина принимала на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей <данные изъяты>» имущества (п.1 договора № о полной индивидуальной материальной ответственности работника от . . ..).

В период до . . .Арманшина, являясь операционистом группы по обслуживанию физических лиц Операционного офиса «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <. . .>, и имея доступ к базе клиентов «<данные изъяты>», сформировала единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников банка при проведении операций и бухгалтерских проводок по переводу и списанию средств по вкладам, счетам физических лиц. С этой целью, Арманшина умышленно оформляла бухгалтерские документы: составляла электронные заявления от имени вкладчиков о переводе денежных средств со счетов, в которые вносила заведомо ложную информацию о перечислении денежных средств со счетов клиентов на свой счет, на счет своей матери ФИО6, а также счета своих знакомых ФИО7, ФИО16, открытые в <данные изъяты>», составляла расходные кассовые ордера о выдаче денежных средств ФИО7 и ФИО16, в которые проставляла подписи от имени ФИО7 и ФИО16, после чего путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников банка похищала денежные средства из кассы Операционного офиса <данные изъяты>».

Согласно разработанного плана, в период с . . . по . . . включительно, Арманшиной были совершены хищения при следующих обстоятельствах:

. . . в дневное время Арманшина, находясь в Операционном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <. . .>, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>», согласно ранее разработанного плана, с целью выполнения ранее возникших долговых обязательств перед своей подругой ФИО7, умышленно внесла в бухгалтерскую отчетность за . . .. заведомо ложные сведения о переводе <данные изъяты> рублей со счета клиента и осуществила бухгалтерскую проводку по переводу и списанию средств по вкладу физического лица: Арманшина заполнила электронное заявление от имени ФИО8 на перевод денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО8 (<данные изъяты>» № от . . ..), в которое внесла заведомо ложные сведения о переводе ФИО8 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на счет №, открытый на имя ФИО7 Далее, на основании подложного заявления, Арманшина выполнила операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета № клиента ФИО8 на счет № - получателя перевода ФИО7 Затем Арманшина умышленно, оформила расходный кассовый ордер № от . . .. о выдаче из кассы офиса ФИО7 денежной суммы <данные изъяты> рублей. ФИО7, введенная в заблуждение и, не догадываясь об истинных корыстных намерений Арманшиной, по расходному кассовому ордеру № от . . .. получила в кассе офиса от кассира ФИО9, деньги в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, Арманшина умышленно, с корыстной целью, путем обмана и злоупотребления доверием кассира ФИО9, похитила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие <данные изъяты> Похищенными деньгами Арманшина распорядилась по своему усмотрению, причинив <данные изъяты>» материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

В продолжение своих преступных действий, . . . в дневное время Арманшина, находясь в Операционном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <. . .>, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>», согласно ранее разработанного плана, умышленно внесла в бухгалтерскую отчетность за . . .. заведомо ложные сведения о переводе <данные изъяты> рублей со счета клиента и осуществила бухгалтерские проводки по переводу и списанию средств по вкладу физического лица: Арманшина заполнила электронное заявление от имени ФИО10 на перевод денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО10 (<данные изъяты>» № от . . ..), в которое внесла заведомо ложные сведения о переводе ФИО10 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на счет №, открытый на имя Арманшиной. Далее, на основании подложного заявления Арманшина выполнила операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета № клиента ФИО10 на свой счет №. Кроме этого в продолжение своего преступного умысла, . . . в дневное время Арманшина, умышленно заполнила электронное заявление от имени ФИО10 на перевод денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО10, в которое внесла заведомо ложные сведения о переводе ФИО10 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на счет №, открытый на имя ФИО7 Далее, на основании подложного заявления Арманшина выполнила операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета № клиента ФИО10 на счет № - получателя перевода ФИО7 После чего Арманшина, умышленно заполнила электронное заявление от имени ФИО7 на перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета №, открытого на имя ФИО7 на счет №, открытый на имя Арманшиной. Далее, на основании подложного заявления Арманшина выполнила операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета №, открытого на имя ФИО7 на свой счет №. После чего Арманшина умышленно составила расходный кассовый ордер № от . . . на свое имя о выдаче из кассы офиса денежной суммы 1000 рублей и расходный кассовый ордер № от . . .. на свое имя о выдаче из кассы офиса денежной суммы <данные изъяты> рублей, по которым получила в кассе офиса от кассиров ФИО9 и ФИО11, деньги в общей сумме <данные изъяты> рублей. После чего умышленно, с корыстной целью, путем обмана и злоупотребления доверием кассиров ФИО9 и ФИО11, похитила денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие <данные изъяты>». Похищенными деньгами Арманшина распорядилась по своему усмотрению, причинив <данные изъяты>» материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

В продолжение своих преступных действий, . . . в дневное время Арманшина, находясь в Операционном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <. . .>, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>», согласно ранее разработанного плана, умышленно внесла в бухгалтерскую отчетность за . . . заведомо ложные сведения о переводе <данные изъяты> рублей со счета клиента и осуществила бухгалтерскую проводку по переводу и списанию средств по вкладу физического лица: Арманшина заполнила электронное заявление от имени ФИО12 на перевод денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО12 (<данные изъяты>№ от . . ..), в которое внесла заведомо ложные сведения о переводе ФИО12 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на счет №, открытый на имя ФИО7 Далее, на основании подложного заявления, Арманшина выполнила операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета № клиента ФИО12 на счет № - получателя перевода ФИО7 После чего Арманшина, умышленно оформила электронное заявление от имени ФИО7 на перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета №, открытого на имя ФИО7 на счет №, открытый на имя Арманшиной Далее, на основании подложного заявления Арманшина выполнила операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета №, открытого на имя ФИО7 на свой счет №. После чего Арманшина умышленно составила расходный кассовый ордер № от . . .. на свое имя о выдаче из кассы офиса денежной суммы <данные изъяты> рублей, по которому получила в кассе офиса от кассира ФИО9, деньги в сумме <данные изъяты> рублей.. После чего умышленно, с корыстной целью, путем обмана и злоупотребления доверием кассира ФИО9, похитила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие <данные изъяты>». Похищенными деньгами Арманшина распорядилась по своему усмотрению, причинив <данные изъяты>» материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

В продолжение своих преступных действий, . . . в дневное время Арманшина, находясь в Операционном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <. . .>, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>», согласно ранее разработанного плана, с целью выполнения ранее возникших кредитных обязательств по договору кредитования, оформленному на имя матери ФИО6, а фактически для Арманшиной, и имея перед матерью долговые обязательства, умышленно внесла в бухгалтерскую отчетность за . . .. заведомо ложные сведения о переводе <данные изъяты> рублей со счета клиента и осуществила бухгалтерскую проводку по переводу и списанию средств по вкладу физического лица: Арманшина заполнила электронное заявление от имени ФИО14 на перевод денежных средств со счета №, открытого на имя ФИО14 (<данные изъяты>» №от . . ..), в которое внесла заведомо ложные сведения о переводе ФИО14 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на счет №, открытый на имя ФИО7 Далее, на основании подложного заявления, Арманшина выполнила операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета № клиента ФИО14 на счет № - получателя перевода ФИО7 После чего Арманшина умышленно оформила электронное заявление от имени ФИО7, в которое внесла заведомо ложные сведения о переводе ФИО7 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета №, открытого на имя ФИО7 на счет свой матери ФИО6№. Далее, на основании подложного заявления Арманшина выполнила операцию по переводу денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета №, открытого на имя ФИО7 на счет №, открытый на имя ФИО6. После чего Арманшина умышленно, с корыстной целью, путем обмана похитила денежные средства в сумме 4000 рублей, принадлежащие <данные изъяты> Похищенными деньгами Арманшина распорядилась по своему усмотрению, причинив <данные изъяты>» материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Всего в период с . . . по . . .Арманшина умышленно, с корыстной целью, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников банка, совершила хищение денежных средств <данные изъяты>», находящихся на счетах вкладчиков, на общую сумму <данные изъяты> рублей, чем причинила <данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей.

Подсудимая Арманшина свою вину в предъявленном обвинении признала полностью, и просила суд рассмотреть дело в порядке особого производства. Защитником, до рассмотрения дела, разъяснены порядок и последствия постановления приговора, вынесенного в результате особого порядка судебного разбирательства. Судом у подсудимой отобрана расписка об ознакомлении с условиями рассмотрения дела в особом порядке.

Стороны согласились с предложенным порядком, поскольку это не нарушает ни чьих интересов, санкцией статьи, по которой обвиняется Арманшина, предусмотрено наказание, которое не является препятствием для рассмотрения дела в особом порядке, а также это обеспечивает право подсудимой на защиту.

Представитель потерпевшего не возражает против рассмотрения дела в особом порядке, что следует из его заявления, сделанного в судебном заседании.

В связи с этим, суд рассмотрел дело без исследования доказательств по нему.

Таким образом, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая обоснованно, оно подтверждается собранными доказательствами по делу, и действия Арманшиной следует квалифицировать по ст. 159 ч.3 Уголовного кодекса РФ, как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, а также данные о личности подсудимой.

Арманшина совершила умышленное корыстное тяжкое преступление. Вместе с тем, вину в совершении данного преступления признала в полном объеме, раскаялась в содеянном. Арманшина ранее не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые. При назначении наказания, суд учитывает, как смягчающие вину обстоятельства в соответствии со ст. 61 УК РФ явку Арманшиной с повинной, наличие на иждивении двух малолетних детей, один из которых является ребенком-инвалидом с детства, частичное возмещение ущерба, положительные характеристики. Тяжких последствий от действий подсудимой не наступило. Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ по делу не имеется, в связи с чем, суд при определении размера наказания, полагает возможным применить к Арманшиной положения ст. 62 УК РФ. С учетом изложенного, личности подсудимой, мнения представителя потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании подсудимой, суд приходит к выводу о возможности назначения Арманшиной наказания, не связанного с реальным лишением свободы, и без применения дополнительных наказаний.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ, суд не усматривает, как не усматривает и исключительных обстоятельств для применения к подсудимой положений ст. 64 УК РФ.

От взыскания процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката на предварительном следствии и в судебном заседании Арманшину следует освободить.

Исковые требования <данные изъяты>» подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку иск заявлен обоснованно и подсудимая с ним согласна.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314-316 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Арманшину признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Арманшиной наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в два года.

Обязать Арманшину в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, периодически, в установленное время являться в эти органы для регистрации, обязать предпринимать меры к возмещению ущерба <данные изъяты>».

Взыскать с Арманшиной в счет возмещения ущерба в пользу <данные изъяты>» <данные изъяты>) рубля.

Меру пресечения Арманшиной оставить прежнюю- подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

От взыскания процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката на предварительном следствии и в судебном заседании Арманшину -освободить.

Во исполнение гражданского иска <данные изъяты>» обратить взыскание на арестованное по постановлению Полевского городского суда от . . . имущество Арманшиной: автомобиль « <данные изъяты>» . . . года выпуска, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер №, хранящийся у Арманшиной по адресу <. . .>

Приговор в части назначенной меры наказания может быть обжалован в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с подачей жалобы через Полевской городской суд.

Судья О.Л. Логвинова