Гражданский кодекс часть 1

Ананьева Вадима Сергеевича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>-я Подгорная Малоархангельского райлона <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес> д.Соловка <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес> д.Образцово <адрес>, с высшим образованием, женатого, иждивенцев не имеющего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.2 ст.187, п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ананьев Вадим Сергеевич, совершил умышленные преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Эпизод №

(Незаконное образование (создание, реорганизация) юридических лиц

ООО «РК Групп», ООО «Инжгрупп профи», ООО «Витна», ООО «Старс», ООО «Феникс», ООО «Эридан», ООО «Монтажспец», ООО «Ювеста»,

ООО «Аст-Групп», ООО «Вектор-Строй», ООО «НБ Групп», ООО «Максимум», ООО «Монолит+», ООО «Пальмира Град», ООО «Строй+», ООО «Союз Строй», ООО «Бастион», ООО «Гаярс», ООО «ТКЛ», ООО «Алькор», ООО «Бонд», ООО «Барит», ООО «Кружева», ООО «Электромагия»)

Ананьев В.С., в период времени до 01.03.2020, (более точное время следствием не установлено), с целью реализации корыстного преступного умысла, направленного незаконное обогащение, путем получения неконтролируемого государством дохода от незаконной банковской деятельности, имея умысел на создание не ведущих реальной хозяйственной деятельности юридических лиц, необходимых для осуществления противоправной деятельности, на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, находясь на территории г. Орла и Орловской области, вступил в созданную лицом1, в отношении которго материалы дела выделены в отдельное производство, организованную преступную группу, объединенную на основе общего преступного умысла, направленного на совершение ряда тождественных преступлений, в которую помимо Ананьева В.С.вошли иные Лицо 1,Лицо2, Лицо3, Лицо4, Лицо5, Лицо6, Лицо7, Лицо8, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, совместно с которыми, действуя умышленно и согласованно, в период времени с 01.03.2020 по 17.11.2020, совершил действия направленные на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц ООО «РК Групп», ООО «Инжгрупп профи», ООО «Витна», ООО «Старс», ООО «Феникс», ООО «Эридан», ООО «Монтажспец», ООО «Ювеста», ООО «АстГрупп», ООО «ВекторСтрой», ООО «НБ Групп», ООО «Максимум», ООО «Монолит+», ООО «Пальмира Град», ООО «Строй+», ООО «Союз Строй», ООО «Бастион», ООО «Гаярс», ООО «ТКЛ», ООО «Алькор», ООО «Бонд», ООО «Барит», ООО «Кружева», ООО «Электромагия» через подставных лиц, путем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Организованная преступная группа, в составе которой Ананьев В.С. совершил указанные преступления, была создана иное Лицо 1, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при следующих обстоятельствах:

В период времени до 19.03.2019, (более точное время в ходе следствия не установлено), иное Лицо 1, находясь на территории г.Орла и Орловской области, реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на совершение незаконного образования (создание, реорганизацию) юридических лиц, посредством которых должен быть совершен неправомерный оборот средств платежей и осуществлена незаконная банковская деятельность, осознавая, что планируемое им преступление возможно совершить только организованной группой, что позволит приискать большое число подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок», через счета которых, действуя вне банковской системы, с фактическим использованием ее возможностей, будет осуществляться незаконная банковская деятельность, разработал план совершения преступления и стал подыскивать лиц из числа своих знакомых, стремящихся к быстрому незаконному материальному обогащению, способных осуществляющих подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» в форме Обществ с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО), организовать изготовление документов от имени подставных лиц, которые представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, сопровождение подставных лиц в Федеральную налоговую службу с целью подачи документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банковских организациях посредством которых участники организованной группы будут осуществлять незаконную банковскую деятельность и получать неконтролируемый государством доход.

Подбор участников организованной группы, Лицо 1, осуществил по признакам «землячества», с учетом длительного и постоянного общения между собой участников группы, объединившихся на основе общей преступной цели - улучшения материального положения за счет имущества, добытого в результате совершения преступления, основываясь на том, что Лицо 1, Лицо 3, Лицо 7, Лицо 2 и Лицо 4 находились в длительном знакомстве, состояли в тесных доверительных отношениях; Лицо 4, Лицо8, Ананьев В.С. и Лицо 6 состояли в длительном знакомстве, так как являлись уроженцами и жителями Малоархангельского района Орловской области, а также в доверительных дружеских отношениях; Ананьев В.С. и Лицо 5 обучались в одном ВУЗе, состояли в длительном знакомстве, а также в доверительных отношениях.

Лицо1, обладая жестким волевым характером, организаторскими способностями, качествами «лидера» и способностью тщательно планировать свою деятельность, используя черты своего характера, такие как жесткость, наличие «собственного» мнения, умение убеждать и свои связи в преступном мире, воспользовавшись тем, что остальные участники организованной группы не имеют необходимых связей в коммерческой деятельности, единолично занял главенствующее положение в созданной им организованной преступной группе, подчинив себе ее участников и сплотив их вокруг себя.

С целью реализации преступного умысла, Лицо 1, осознавая общность целей, для достижения которых создается организованная группа, действуя согласно разработанного плана и схемы получения неконтролируемого государством дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени не позднее 19.03.2019 вовлек в создаваемую им организованную преступную группу, распределив при этом между участниками их роли, определил механизм совершения преступления и меры конспирации:

- Лицо 3, который осуществляющих подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок», открытие расчетных счетов «фирм-однодневок» в различных банках на территории г. Орла и Орловской области, и, в последующем осуществлял подбор «заказчиков» для «обналичивания» денежных средств, определял «процент» за «обналичивание» денежных средств, координировал действия низших структур преступной группы;

- Лицо 2, который выполнял роль «бухгалтера», а именно получал от участников высших структур преступной группы электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), наличие, которых позволяет осуществить доступ к расчетным счетам «фирм-однодневок» посредством системы дистанционного банковского обслуживания, при этом он получал сведения о суммах подлежащих перечислению, для этого изготавливал платежные поручения о перечислении денежных средств, предоставлял их в финансово-кредитные организации, для осуществления незаконных банковских операций для «обналичивания» денежных средств;

- Лицо 4, который координировал действия низших структур преступной группы, осуществляющих подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории г.Орла и Орловской области, передавая им денежное вознаграждение за выполненную «работу». При этом самостоятельно осуществлял поиск подставных лиц, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получали от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок» и приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, которые в последующем передавал участникам низших структур преступной группы (Ананьеву В.С. и Лицо 2.), с целью изготовления последними платежных поручений о перечислении денежных средств, их предоставление в финансово-кредитные организации, для осуществления незаконных банковских операций для «обналичивания» денежных средств, а также сам выступал в роли подставного лица, который с 24.08.2020 являлся директором Общества с ограниченной ответственностью «Электромагия» (далее по тексту - ООО «Электромагия») ИНН 5752025963;

- Лицо 7, который осуществлял подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок», индивидуальных предпринимателей и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории г.Орла и Орловской области, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получали от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок», индивидуальных предпринимателей и приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для неправомерного осуществления инкассации «обналиченных» денежных средств посредством терминалов и банкоматов, их дальнейшую передачу участникам высших структур преступной группы;

- Лицо 8, который, осуществлял подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок», выполнял роль «водителя» и доставлял на личном автомобиле марки «ВАЗ-2114» государственный регистрационный знак С594ЕН57RUS участников преступной группы, подставных лиц в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, а также сам выступал в роли подставного лица, на которого 13.09.2019 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Монолит+» (далее по тексту - ООО «Монолит+») ИНН 5751063853;

- Лицо 6, который осуществлял подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории г.Орла и Орловской области, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получали от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок» и приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для неправомерного осуществления приема, перевода, выдачи денежных средств и их дальнейшую передачу участникам высших структур преступной группы, а также сам выступал в роли подставного лица, на которого 01.11.2019 зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «НБ Групп» (далее по тексту - ООО «НБ Групп») ИНН 5752082182; с 24.08.2020 являлся учредителем общества с ограниченной ответственностью «Электромагия» (далее по тексту - ООО «Электромагия») ИНН 5752025963.

Кроме того, в период не позднее марта 2020 года (точная дата и время в ходе следствия не установлены) Лицо1 в организованную группу вовлек:

- Лицо 5, который осуществлял подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории г.Орла и Орловской области, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получали от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок» и приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для неправомерного осуществления инкассации «обналиченных» денежных средств посредством терминалов и банкоматов, их дальнейшую передачу участникам высших структур преступной группы;

- Ананьева В.С., который выполнял роль «водителя» и доставлял на личном автомобиле марки «Рено Меган» государственный регистрационный знак Р719МВ123RUS участников преступной группы, подставных лиц в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, а так же выполняя роль «бухгалтера», получал от участников высших структур преступной группы электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), наличие, которых позволяло осуществить доступ к расчетным счетам «фирм-однодневок» посредством системы дистанционного банковского обслуживания, получал сведения о суммах подлежащих перечислению, для этого изготавливал платежные поручения о перечислении денежных средств, предоставлял их в финансово-кредитные организации, для осуществления незаконных банковских операций для «обналичивания» денежных средств.

Ананьев В.С., Лицо 4, Лицо3, Лицо2, Лицо 5, Лицо 7, Лицо 6 и Лицо8 приняв предложение Лицо 1, движимые единым корыстным стремлением к быстрому незаконному обогащению, объединились в состав организованной группы, при этом, каждый из перечисленных лиц, осознавая цели организованной группы, вступил в нее добровольно и стал ее активным участником, после чего действуя с Лицо 1 совместно и с единым преступным умыслом в составе организованной группы, они проработали детали разработанного Лицо 1 плана совершения преступления, который предусматривал приискание из числа жителей г. Орла, Орловской и Курской областей лиц, которые, будучи введенными в заблуждение участниками организованной группы относительно цели создания юридического лица, за денежное вознаграждение согласятся выступить учредителями (участниками) и органами управления юридических лиц. После чего, участниками организованной группы изготавливаются комплекты документов от имени подставных лиц, которые представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д.20, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей недостоверных сведений о подставном лице, с целью открытия расчетных счетов юридическими лицами в различных банках на территории Орловской области и иных субъектах Российской Федерации, получения электронных средств (логин, пароль и банковские карты) и электронных носителей информации (электронной подписи), которые в последующем позволят участникам организованной группы осуществить удаленный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, изготовить платежные поручения о перечислении денежных средств, направить их в финансово-кредитные организации, то есть осуществить транзитные перечисления и последующее снятие «обналиченных» денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им ООО и индивидуальных предпринимателей, и получить денежное вознаграждение за совершение незаконного кассового обслуживания в размере не менее 13 % от инкассированной денежной массы, которые распределить между участниками организованной группы.

Организованная группа, созданная Лицо 1, в состав которой на момент пресечения преступной деятельности входили: Лицо 1,Лицо 3,Лицо 2, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 7, Ананьев В.С., Лицо 6, Лицо 8 характеризовалась следующими признаками:

1. Наличием общей преступной цели – незаконное материальное обогащение каждого из участников организованной группы путем совершения незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц, неправомерного изготовления платежных поручений и перечисления денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, и осуществление незаконной банковской деятельности, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

2. Разделением функций и обязанностей между участниками группы. Наличием организатора в лице Лицо 1, который спланировал данные преступления, разработал план и схему извлечения прибыли от незаконной банковской деятельности, распределил роли каждого участника организованной группы, согласно которых Лицо 3 должен был осуществлять подбор клиентов «заказчиков» для «обналичивания» денежных средств и определять «процент» за «обналичивание» денежных средств; Лицо 8 должен был осуществлять на личном автомобиле марки «ВАЗ-2114» государственный регистрационный знак С594ЕН57RUS привоз участников преступной группы и подставных лиц в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации. Лицо4, Лицо5, Лицо6, Лицо7 должны были приискать подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и осуществить их регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на указанных лиц расчетные счета в различных банках на территории г.Орла и соседних регионов, получить электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронной подписи), которые в последующем получить от указанных лиц и передать Ананьеву В.С. и Лицо 2, которые согласно отведенной роли, получив удаленный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, должны были изготовить платежные поручения о перечислении денежных средств и направить их в финансово-кредитные организации, то есть осуществить транзитные перечисления денежных средств и последующее снятие «обналиченных» денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им Обществ и индивидуальных предпринимателей. Участники организованной группы, инкассированные денежные средства передавали клиенту «заказчику», получая от организатора группы – Лицо 1 денежное вознаграждение за совершение незаконного кассового обслуживания, что позволяло ему добиться подчиненности всех членов группы.

3. Устойчивостью, выразившейся в длительности существования этой группы в период с марта 2019 года по апрель 2021 года, неоднократности совершения преступления, в постоянстве форм и методов преступной деятельности и сплоченностью ее участников, основанной на наличии тесных личных и деловых связей между участниками, обусловленных длительностью их знакомства и наличием дружеских отношений между участниками организованной группы; стабильном и неизменном составе группы лиц, объединившихся для реализации единого преступного намерения, по принципу общности преступного интереса – получение скорейшего материального обогащения. Лицо 4, Лицо 8, Ананьев В.С. и Лицо 6 состояли в длительном знакомстве, жители <адрес>, а также в доверительных дружеских отношениях. Ананьев В.С. и Лицо 5 обучались в одном ВУЗе, состояли в длительном знакомстве, а также в доверительных отношениях, Лицо 1, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 4 находились в длительном знакомстве, в тесных доверительных отношениях.

4. Соблюдением мер конспирации преступной деятельности, на что указывает не желание участников группы вести переговоры по «открытым» каналам связи, использование сервиса мгновенных сообщений посредством сети - интернет (мессенджеров). В ходе разговора использовали зашифрованные обозначения слов («машина» - подразумевая суммы равной 1 000 000 рублей), а также обращаясь к участникам преступной группы не по имени, а используя «прозвища» и «погоняла». При осуществлении перевода денежных средств посредством удаленного доступа, маскировали IP-адреса компьютеров, используемых в совершенном преступлении, абонентских номеров телефонов, оформленных на сторонних лиц.

Кроме того, участники организованной группы осуществили на подставных лиц регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5. Высокой технической оснащенностью организованной группы, в распоряжении которой находились: помещения для хранения документации, компьютерная техника с выходом в сеть «Интернет», что позволяло в кратчайшие сроки изготавливать и предоставлять в финансово-кредитные организации платежные документы для перечисления денежных средств. В распоряжении участников преступной группы находился автомобиль марки «Рено Меган» государственный регистрационный знак Р719МВ123RUS, зарегистрированный на Ананьева В.С., автомобиль марки «ВАЗ-2114» государственный регистрационный знак С594ЕН57RUS, зарегистрированный и находящийся в пользовании Лицо 8 автомобиль марки «ВМВ» государственный регистрационный знак В 490 ЕР 57 RUS, находящийся в пользовании Лицо5, зарегистрированный на Лицо 4, автомобиль марки «Мазда СХ-7» государственный регистрационный знак М 934 АТ 57 RUS, находящийся в пользовании Лицо 4, зарегистрированный на ФИО4, автомобиль марки «ВМВ Х5» государственный регистрационный знак О 005 КА57RUS, находящийся в пользовании Лицо 3, автомобиль марки «Хонда Аккорд» государственный регистрационный знак А 008 МР 57RUS, находящийся в пользовании Лицо 7, зарегистрированный на ФИО5, которые обеспечивали мобильность участников организованной группы и позволяли в кратчайшие сроки выполнить подготовительные действия, направленные на совершение преступления, указания организатора преступной группы Лицо 1

6. Наличием конкретного, заранее тщательно разработанного плана совершения преступления с четким распределением ролей между участниками организованной группы, значительным временным промежутком, в течении которого, участниками организованной группы незаконно извлекался преступный доход.

Действия участников организованной группы Лицо 1, Лицо3,, Лицо 2, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 7, Ананьева В.С., Лицо 6, Лицо 8 планировались и совершались в течении продолжительного периода времени, носили системный характер и были направлены на незаконное обогащение ее участников. При этом сознанием каждого участника группы, в том числе Ананьева В.С., охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступления, но и к действиям других участников, направленным на достижение единого преступного умысла.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы выразилась в следующем: в период времени с 19.03.2019 по 17.11.2020, находясь на территории г. Орла и Орловской области, участники организованной преступной группы: Лицо 1, Лицо3, Лицо2, Лицо4, Лицо 5, Лицо 7, Ананьев В.С., Лицо6, Лицо 8 приискали из числа жителей г.Орла, Орловской и Курской областей, которые, будучи введены в заблуждение участниками организованной группы относительно цели создания юридического лица, за денежное вознаграждение согласились выступить учредителями (участниками) и органами управления юридических лиц. После чего, участниками организованной группы, в период времени с 19.03.2019 по 17.11.2020, были изготовлены комплекты документов, составленные от имени подставных лиц, которые впоследствии были представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д.20, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о подставном лице.

Участники организованной группы Лицо 1, Лицо3, Лицо2, Лицо4, Лицо 5, Лицо 7, Ананьев В.С., Лицо6, Лицо 8 в период с 19.03.2019 по 17.11.2020 незаконно образовали (создали, реорганизовали) юридические лица через подставных лиц, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах:

Общество с ограниченной ответственностью «Бонд» (далее по тексту - ООО «Бонд») ИНН 5751063645, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1195749004813, учредителем и директором которого выступил Лицо 9, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лицо 1, Лицо 3, Лицо 4, Лицо5, Лицо 7, Ананьева В.С., Лицо 8, Лицо 6 и Лицо 2, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 30.07.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 9

На основании представленных Лицо 9 документов, содержащих недостоверные сведения, 30.07.2019 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 9., как учредителе ООО «Бонд», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Совесткая, д.15, помещение 80, офис 4, 16.03.2020 юридический адрес изменен: Орловская область, г. Орел, ул.Ленина, д. 17, литер А, помещение 6, а также как о единоличном органе управления ООО «Бонд» - директоре Лицо 9, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Лицо 1, Лицо 3, Лицо 4, Лицо5, Лицо 7, Ананьева В.С., Лицо 8, Лицо 6 и Лицо 2, действуя умышленно, посредством Лицо 9, выступившим в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 9 как учредителе и директоре ООО «Бонд». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 30.07.2019 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» (далее по тексту - ООО «Бастион») ИНН 5754026000, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №1195749005462, учредителем и директором которого выступил Лицо 10, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лицо 1, Лицо 3, Лицо 4, Лицо5, Лицо 7, Ананьева В.С., Лицо 8, Лицо 6 и Лицо 2, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 23.08.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Лицо 10

На основании представленных Лицо 10 документов, содержащих недостоверные сведения, 23.08.2019 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д.20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 10, как учредителе ООО «Бастион», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, корпус 5, помещение 49. а также как о единоличном органе управления ООО «Бастион» - директоре Лицо 10 у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Лицо1, Лицо 3., Лицо 4, Лицо 5, Ананьева В.С., Лицо 8, Лицо 7, Лицо6 и Лицо 2, действуя умышленно, посредством Лицо 10 выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 10, как учредителе и директоре ООО «Бастион». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 23.08.2019 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит+» (далее по тексту - ООО «Монолит+») ИНН 5751063853, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №1195749005957, учредителем и директором которого выступил Лицо 8, который входил в состав организованной преступной группы и будучи осведомленным о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7 не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 13.09.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, являясь участником организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Лицо8

На основании представленных Лицо8 документов, содержащих недостоверные сведения, 13.09.2019 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д.20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 8 как учредителе ООО «Монолит+», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д.15, помещение 80, офис 6, а также как о единоличном органе управления ООО «Монолит+» - директоре Лицо8., у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7 действуя умышленно, посредством Лицо8 выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 8 как учредителе и директоре ООО «Монолит+». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 13.09.2019 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира Град» (далее по тексту - ООО «Пальмира Град») ИНН 5753073134, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1195749006969, учредителем и директором которого выступил Лицо 11, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Ананьева В.С.и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 21.10.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 11.

На основании представленных Лицо 11 документов, содержащих недостоверные сведения, 21.10.2019 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 11, как учредителе ООО «Пальмира Град», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького, д. 84, помещение 1а, офис 2, а также как о единоличном органе управления ООО «Пальмира Град» - директоре Лицо 11, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., действуя умышленно, посредством Лицо 11, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 11, как учредителе и директоре ООО «Пальмира Град». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 21.10.2019 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Строй» (далее по тексту - ООО «Вектор-Строй») ИНН 5752082224, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1195749007222, учредителем и директором которого выступил Лицо 12, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 31.10.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 12.

На основании представленных Лицо12 документов, содержащих недостоверные сведения, 31.10.2019 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 12, как учредителе ООО «Вектор-Строй», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Карачевская, д.68Г, литер Г, Г1, этаж 2, помещение 11, офис 2, а также как о единоличном органе управления ООО «Вектор-Строй» - директоре Лицо 12, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., действуя умышленно, посредством Лицо 12, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 12 как учредителе и директоре ООО «Вектор-Строй». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 31.10.2019 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «НБ Групп» (далее по тексту - ООО «НБ Групп») ИНН 5752082182, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №1195749007079, учредителем и директором которого выступил Лицо 6, который входил в состав организованной преступной группы и будучи осведомленным о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1, Лицо2, Лицо3, Лицо4, Лицо5, Лицо7, Лицо8 не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 01.11.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, являясь участником организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 6

На основании представленных Лицо 6 документов, содержащих недостоверные сведения, 01.11.2019 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д.20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 6., как учредителе ООО «НБ Групп», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, д.3, помещение 2, офис 11, а также как о единоличном органе управления ООО «НБ Групп» - директоре Лицо 6 у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1, Лицо2, Лицо3, Лицо4, Лицо5, Лицо7, Лицо 8 действуя умышленно, посредством Лицо 6, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 6 как учредителе и директоре ООО «НБ Групп». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 01.11.2019 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Максимум» (далее по тексту - ООО «Максимум») ИНН 5754026169, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1195749007112, учредителем и директором которого выступил Лицо 13, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 06.11.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 13.

На основании представленных Лицо 13 документов, содержащих недостоверные сведения, 06.11.2019 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Новикове А.Ю., как учредителе ООО «Максимум», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д.137, корпус 5, помещение 74, а также как о единоличном органе управления ООО «Максимум» - директоре Лицо 13, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, действуя умышленно, посредством Лицо 13., выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 13, как учредителе и директоре ООО «Максимум». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 06.11.2019 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Кружева» (далее по тексту - ООО «Кружева») ИНН 5751063437, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1195749003196, учредителем и директором которого выступил Лицо 14, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 14.11.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 14.

На основании представленных Лицо 14 документов, содержащих недостоверные сведения, 14.11.2019 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – ФИО7, как учредителе ООО «Кружева», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул.Паровозная 8, дом 83, кабинет 1, а также как о единоличном органе управления ООО «Кружева» - директоре Лицо 14., у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, действуя умышленно, посредством Лицо 14., выступившим в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 14 (24.04.2020 дата смерти) как учредителе и генеральном директоре ООО «Кружева». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 14.11.2019 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор» (далее по тексту - ООО «Алькор») ИНН 5752082619, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1195749008267, учредителем и директором которого выступил Лицо 15, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 20.12.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 15.

На основании представленных Лицо 15 документов, содержащих недостоверные сведения, 20.12.2019 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 15, как учредителе ООО «Алькор», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, Комсомольская, д.291А, кабинет 3, а также как о единоличном органе управления ООО «Алькор» - директоре Лицо 15, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, действуя умышленно, посредством Лицо 15, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 15, как учредителе и директоре ООО «Алькор». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 20.12.2019 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (далее по тексту - ООО «Феникс») ИНН 5752082626, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1195749008245, учредителем и директором которого выступила Лицо 16, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 20.12.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставила в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 16.

На основании представленных Лицо 16 документов, содержащих недостоверные сведения, 20.12.2019 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Меркуловой Е.С., как учредителе ООО «Феникс», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д.291А, кабинет 2, а также как о единоличном органе управления ООО «Феникс» - директоре Лицо 16, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., действуя умышленно, посредством Лицо 16, выступившей в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 16 как учредителе и директоре ООО «Феникс». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 20.12.2019 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «ТКЛ» (далее по тексту - ООО «ТКЛ») ИНН 5754026271, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1195749008311, учредителем и директором которого выступила Лицо 17, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1, Лицо2, Лицо3, Лицо4, Лицо5, Лицо6, Лицо7, Лицо8., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 25.12.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставила в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 17.

На основании представленных Лицо 17 документов, содержащих недостоверные сведения, 25.12.2019 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 17, как учредителе ООО «ТКЛ», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Московское шоссе, д.137, корпус 5, помещение 131, а также как о единоличном органе управления ООО «ТКЛ» - директоре Лицо 17, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., действуя умышленно, посредством Лицо 17, выступившей в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 17, как учредителе и директоре ООО «ТКЛ». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 25.12.2019 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Гаярс» (далее по тексту - ООО «Гаярс») ИНН 5754026296, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1205700000220, учредителем и директором которого выступил Лицо 18, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1, Лицо2, Лицо3, Лицо4, Лицо5, Лицо6, Лицо7, Лицо8., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 14.01.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 18.

На основании представленных Лицо 18 документов, содержащих недостоверные сведения, 14.01.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 18, как учредителе ООО «Гаярс», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д.137, корпус 5, помещение 20Б, а также как о единоличном органе управления ООО «Гаярс» - директоре Лицо 18, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., действуя умышленно, посредством Лицо 18., выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 18, как учредителе и директоре ООО «Гаярс». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 14.01.2020 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Барит» (далее по тексту - ООО «Барит») ИНН 5752078267, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1175749011943, учредителем и директором которого выступила Лицо 19, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 26.02.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставила в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 19

На основании представленных Лицо 19 документов, содержащих недостоверные сведения, 26.02.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 19, как учредителе ООО «Барит», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул.Васильевская, д.138, литер А, помещение 9, а также как о единоличном органе управления ООО «Барит» - директоре Лицо 19, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., действуя умышленно, посредством Лицо 19, выступившей в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 19, как учредителе и директоре ООО «Барит». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 26.02.2020 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй+» (далее по тексту - ООО «Строй+») ИНН 5754026539, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1205700002078, учредителем и директором которого выступила Лицо 20, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 26.03.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставила в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 20.

На основании представленных Лицо 20 документов, содержащих недостоверные сведения, 26.03.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 20, как учредителе ООО «Строй+», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д.137, корпус 5, помещение 49, а также как о единоличном органе управления ООО «Строй+» - директоре Лицо 20, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., действуя умышленно, посредством Лицо 20, выступившей в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 20 как учредителе и директоре ООО «Строй+». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 26.03.2020 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «РК Групп» (далее по тексту - ООО «РК Групп») ИНН 5754026521, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1205700002023, учредителем и директором которого выступила Лицо 21, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 30.03.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставила в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 21.

На основании представленных Лицо 21 документов, содержащих недостоверные сведения, 30.03.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 21, как учредителе ООО «РК Групп», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д.137, корп.5, помещение 65, а также как о единоличном органе управления ООО «РК Групп» - директоре Лицо 21, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., действуя умышленно, посредством Лицо 21, выступившей в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 21 как учредителе и директоре ООО «РК Групп». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 30.03.2020 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Союз Строй» (далее по тексту - ООО «Союз Строй») ИНН 5754026592, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1205700002430, учредителем и директором которого выступила Лицо 22, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8 не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 17.04.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставила в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 22.

На основании представленных Лицо 22 документов, содержащих недостоверные сведения, 17.04.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 22, как учредителе ООО «Союз Строй», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д.137, корп.5, помещение 131, а также как о единоличном органе управления ООО «Союз Строй» - директоре Лицо 22, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8 действуя умышленно, посредством Лицо 22, выступившей в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 22, как учредителе и директоре ООО «Союз Строй». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 17.04.2020 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Эридан» (далее по тексту - ООО «Эридан») ИНН 5754026560, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1205700002320, учредителем и директором которого выступил Лицо 23, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8 не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 14.04.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 23.

На основании представленных Лицо 23 документов, содержащих недостоверные сведения, 14.04.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 23, как учредителе ООО «Эридан», юридический адрес: Орловская область, г.Орел, Московское шоссе, 137, корпус 5, помещение 203, а также как о единоличном органе управления ООО «Эридан» - директоре Лицо 23, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8 действуя умышленно, посредством Лицо 23, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 23 как учредителе и директоре ООО «Эридан». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Витна» (далее по тексту - ООО «Витна») ИНН 5754026578, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1205700002342, учредителем и директором которого выступил Лицо 24, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1, Лицо2, Лицо3, Лицо4, Лицо5, Лицо6, Лицо7, Лицо8, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 20.04.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 24.

На основании представленных Лицо 24 документов, содержащих недостоверные сведения, 20.04.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 24, как учредителе ООО «Витна», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д.137, корп.5, помещение 20б, а также как о единоличном органе управления ООО «Витна» - директоре Лицо 24, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., действуя умышленно, посредством Лицо 24 выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 24, как учредителе и директоре ООО «Витна». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 20.04.2020 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжгрупп профи» (далее по тексту - ООО «Инжгрупп профи») ИНН 5754026627, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1205700002628, учредителем и директором которого выступила Лицо 25, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 15.05.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставила в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 25.

На основании представленных Лицо 25 документов, содержащих недостоверные сведения, 15.05.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 25, как учредителе ООО «Инжгрупп профи», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д.137, корп.5, помещение 131, а также как о единоличном органе управления ООО «Инжгрупп профи» - директоре Лицо 25, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, действуя умышленно, посредством Лицо 25, выступившей в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 25, как учредителе и директоре ООО «Инжгрупп профи». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 15.05.2020 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпец» (далее по тексту - ООО «МонтажСпец») ИНН 5754026641, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №1205700003079, учредителем и директором которого выступил Лицо 26, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 01.06.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 26.

На основании представленных Лицо 26 документов, содержащих недостоверные сведения, 01.06.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 26, как учредителе ООО «МонтажСпец», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул.Рощинская, д.41, помещение 5, а также как о единоличном органе управления ООО «МонтажСпец» - директоре Лицо 26, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., действуя умышленно, посредством Лицо 26, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 26 как учредителе и директоре ООО «МонтажСпец». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 01.06.2020 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Ювеста» (далее по тексту - ООО «Ювеста») ИНН 5752083387, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1205700003123, учредителем и директором которого выступила Лицо 27, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 04.06.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставила в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 27.

На основании представленных Лицо 27 документов, содержащих недостоверные сведения, 04.06.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 27, как учредителе ООО «Ювеста», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул.Комсомольская, д.291А, кабинет 3, а также как о единоличном органе управления ООО «Ювеста» - директоре Лицо 27, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, действуя умышленно, посредством Лицо 27, выступившей в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 27, как учредителе и директоре ООО «Ювеста». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 04.06.2020 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Старс» (далее по тексту - ООО «Старс») ИНН 5752083531, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №1205700003530, учредителем и директором которого выступил Лицо 28, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 25.06.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 28.

На основании представленных Лицо 28 документов, содержащих недостоверные сведения, 25.06.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо 28, как учредителе ООО «Старс», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул.Комсомольская, д.291 А, каб.3, а также как о единоличном органе управления ООО «Старс» - директоре Лицо 28, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8, действуя умышленно, посредством Лицо 28, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 28, как учредителе и директоре ООО «Старс». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 25.06.2020 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Электромагия» (далее по тексту - ООО «Электромагия») ИНН 5752025963, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №1025700784064, учредителем которого выступил Лицо 6, генеральным директором которого выступил Лицо 4, которые входили в состав организованной преступной группы и будучи осведомленными о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3, Лицо5, Лицо7,Лицо8, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 24.08.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, являясь участниками организованной группы предоставили в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе Лицо № 6 и генеральном директоре Лицо № 4

На основании представленных Лицо № 6 документов, содержащих недостоверные сведения, 24.08.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д.20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице – Лицо № 6 как учредителе ООО «Электромагия», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Карачевская, д.68Г, литер Г, Г1, помещение 11, а также как о единоличном органе управления ООО «Электромагия» - генеральном директоре Лицо № 4 у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3, Лицо5, Лицо7,Лицо8, действуя умышленно, посредством Лицо № 4 и Лицо № 6, выступивших в качестве подставных лиц, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах – Лицо №6 как учредителе и Лицо № 4 как генеральном директоре ООО «Электромагия». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 24.08.2020 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Аст-Групп» (далее по тексту - ООО «Аст-Групп») ИНН 5753065091, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 11657490544272, учредителем и директором которого выступила Лицо 29, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8 не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 17.11.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по просьбе участников организованной группы предоставила в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, пакет необходимых документов, содержащих сведения о подставном лице – учредителе и директоре Лицо 29.

На основании представленных Лицо 29 документов, содержащих недостоверные сведения, 17.11.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о подставном лице –Лицо 29., как учредителе ООО «Аст-Групп», юридический адрес: Орловская область, г. Орел, ул.Салыткова-Щедрина, д.34, литер А, помещение 9, а также как о единоличном органе управления ООО «Аст-Групп» - директоре Лицо 29, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Ананьева В.С. и Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8., действуя умышленно, посредством Лицо 29, выступившей в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали, реорганизовали), а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Лицо 29, как учредителе и директоре ООО «Аст-Групп». Указанное юридическое лицо финансовой деятельности не осуществляло, а в период времени с 17.11.2020 по 27.04.2021 использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Ананьев В.С., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, в составе созданной Лицо № 1 организованной группы совместно Лицо1,Лицо2,Лицо3,Лицо4,Лицо5,Лицо6,Лицо7,Лицо8 Ананьевым В.С., через Лицо 10, Лицо 21, Лицщ 24, Лицо 28, Лицо 16, Лицо 23, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 29, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 11, Лицо 20, Лицо 18, Лицо 17, Лицо 15, Лицо 19, Лицо 14, Лицо 9, выступивших в качестве подставных лиц, в период с 19.03.2019 по 17.11.2020 незаконно образовали (создали, реорганизовали) юридические лица через подставных лиц, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, как учредителях и директорах ООО «Бастион, ООО «РК Групп», ООО «Инжгрупп профи», ООО «Витна», ООО «Старс», ООО «Феникс», ООО «Эридан», ООО «Монтажспец», ООО «Ювеста», ООО «АстГрупп», ООО «ВекторСтрой», ООО «НБ Групп», ООО «Максимум», ООО «Монолит+», ООО «Пальмира Град», ООО «Строй+», ООО «Союз Строй», ООО «Гаярс», ООО «ТКЛ», ООО «Алькор», ООО «Бонд», ООО «Барит», ООО «Кружева», ООО «Электромагия».

Эпизод № 2

(Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой)

Ананьев В.С., в период времени до 01.03.2020, (более точное время следствием не установлено), с целью реализации корыстного преступного умысла, направленного незаконное обогащение, путем получения неконтролируемого государством дохода от незаконной банковской деятельности, использования в своих преступных целях созданные и подконтрольные преступной группе, зарегистрированные на подставных лиц, организации, имея намерения самостоятельно от лица подставных лиц производить денежные переводы по открытым расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления им электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых возможно самостоятельно осуществлять от имени подставных лиц: прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять снятие наличных денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде извлечения неконтролируемого государством дохода в особо крупном размере, находясь на территории г. Орла и Орловской области, вступил в созданную Лицо1,в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, организованную преступную группу, объединенную на основе общего преступного умысла, направленного на приобретение у подставных лиц в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств для осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в которую помимо Ананьева В.С. вошли Лицо 1,, Лицо 2, Лицо3, Лицо 4,Лицо 5, Лицо6, Лицо 7,Лицо8, материалу уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, совместно с которыми, действуя умышленно и согласованно, совершил, в период времени с 01.03.2020 по 27.04.2021, совершил неправомерный оборот средств платежей.

Организованная преступная группа, в составе которой Ананьев В.С. совершил указанные преступления, была создана Лицо1 при следующих обстоятельствах:

В период времени до 19.03.2019, (более точное время в ходе следствия не установлено), Лицо 1, находясь на территории Орловской области, имея корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере, путем осуществления незаконной банковской деятельности и с целью приобретения электронных средств платежа и электронных носителей информации, изготовления распоряжений о переводе денежных средств, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, за денежное вознаграждение в размере не менее 13 % от инкассированной денежной массы.

Подбор участников организованной группы, Лицо 1, осуществил по признакам «землячества», с учетом длительного и постоянного общения между собой участников группы, объединившихся на основе общей преступной цели - улучшения материального положения за счет имущества, добытого в результате совершения преступления, основываясь на том, что Лицо 1, Лицо3, Лицо 7, Лицо 2 и Лицо 4 находились в длительном знакомстве, состояли в тесных доверительных отношениях; Лицо 4, Лицо8, Ананьев В.С. и Лицо 6 состояли в длительном знакомстве, так как являлись уроженцами и жителями Малоархангельского района Орловской области, а также в доверительных дружеских отношениях; Ананьев В.С. и Лицо 5 обучались в одном ВУЗе, состояли в длительном знакомстве, а также в доверительных отношениях.

Лицо 1, обладая жестким волевым характером, организаторскими способностями, качествами «лидера» и способностью тщательно планировать свою деятельность, используя черты своего характера, такие как жесткость, наличие «собственного» мнения, умение убеждать и свои связи в преступном мире, воспользовавшись тем, что остальные участники организованной группы не имеют необходимых связей в коммерческой деятельности, единолично занял главенствующее положение в созданной им организованной преступной группе, подчинив себе ее участников и сплотив их вокруг себя.

С целью реализации преступного умысла, Лицо1, осознавая общность целей, для достижения которых создается организованная группа, действуя согласно разработанного плана и схемы получения неконтролируемого государством дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени не позднее 19.03.2019 вовлек в создаваемую им организованную преступную группу, распределив при этом между участниками их роли, определил механизм совершения преступления и меры конспирации:

- Лицо3., который осуществляющих подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок», открытие расчетных счетов «фирм-однодневок» в различных банках на территории г. Орла и Орловской области, и, в последующем осуществлял подбор «заказчиков» для «обналичивания» денежных средств, определял «процент» за «обналичивание» денежных средств, координировал действия низших структур преступной группы;

- Лицо2, который выполнял роль «бухгалтера», а именно получал от участников высших структур преступной группы электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), наличие, которых позволяет осуществить доступ к расчетным счетам «фирм-однодневок» посредством системы дистанционного банковского обслуживания, при этом он получал сведения о суммах подлежащих перечислению, для этого изготавливал платежные поручения о перечислении денежных средств, предоставлял их в финансово-кредитные организации, для осуществления незаконных банковских операций для «обналичивания» денежных средств;

- Лицо4., который координировал действия низших структур преступной группы, осуществляющих подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории г.Орла и Орловской области, передавая им денежное вознаграждение за выполненную «работу». При этом самостоятельно осуществлял поиск подставных лиц, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получали от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок» и приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, которые в последующем передавал участникам низших структур преступной группы (Ананьеву В.С. и Лицо2 с целью изготовления последними платежных поручений о перечислении денежных средств, их предоставление в финансово-кредитные организации, для осуществления незаконных банковских операций для «обналичивания» денежных средств, а также сам выступал в роли подставного лица, который с 24.08.2020 являлся директором Общества с ограниченной ответственностью «Электромагия» (далее по тексту - ООО «Электромагия») ИНН 5752025963;

Кроме того, в период не позднее марта 2020 года (точная дата и время в ходе следствия не установлены) Лицо 1 в организованную группу вовлек:

Ананьев В.С., Лицо 4, Лицо3, Лицо2, Лицо5, Лицо7, Лицо6, Лицо8 приняв предложение Лицо 1, движимые единым корыстным стремлением к быстрому незаконному обогащению, объединились в состав организованной группы, при этом, каждый из перечисленных лиц, осознавая цели организованной группы, вступил в нее добровольно и стал ее активным участником, после чего действуя с Лицо 1 совместно и с единым преступным умыслом в составе организованной группы, они проработали детали разработанного Лицо1 плана совершения, который предусматривал приискание из числа жителей г. Орла, Орловской и Курской областей лиц, которые, будучи введенными в заблуждение участниками организованной группы относительно цели создания юридического лица, за денежное вознаграждение согласятся выступить учредителями (участниками) и органами управления юридических лиц, а затем, выступая в роли номинальных директоров, продолжая действовать по указанию, за денежное вознаграждение из корыстных побуждений, открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на ранее созданные (реорганизованные) юридические лица, после чего сбыть электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронные подписи), которые в последующем позволят участникам организованной группы осуществить удаленный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, изготовить платежные поручения о перечислении денежных средств, направить их в финансово-кредитные организации, то есть осуществить транзитные перечисления и последующее снятие «обналиченных» денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им ООО и индивидуальных предпринимателей, и получить денежное вознаграждение за совершение незаконного кассового обслуживания в размере не менее 13 % от инкассированной денежной массы, которые распределить между участниками организованной группы.

Организованная группа, созданная Лицо 1., в состав которой на момент пресечения преступной деятельности входили: Лицо 1, Лицо3, Лицо2, Лицо 4, Лицо 5, Лицо7, Ананьев В.С., Лицо 6, Лицо 8 характеризовалась следующими признаками:

2. Разделением функций и обязанностей между участниками группы. Наличием организатора в лице Лицо 1, который спланировал данные преступления, разработал план и схему извлечения прибыли от незаконной банковской деятельности, распределил роли каждого участника организованной группы, согласно которых Лицо 3 должен был осуществлять подбор клиентов «заказчиков» для «обналичивания» денежных средств и определять «процент» за «обналичивание» денежных средств; Лицо 8 должен был осуществлять на личном автомобиле марки «ВАЗ-2114» государственный регистрационный знак С594ЕН57RUS привоз участников преступной группы и подставных лиц в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации. Лицо4, Лицо5, Лицо6, Лицо7 должны были приискать подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и осуществить их регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на указанных лиц расчетные счета в различных банках на территории г.Орла и соседних регионов, получить электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронной подписи), которые в последующем получить от указанных лиц и передать Ананьеву В.С. и Лицо2 которые согласно отведенной роли, получив удаленный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, должны были изготовить платежные поручения о перечислении денежных средств и направить их в финансово-кредитные организации, то есть осуществить транзитные перечисления денежных средств и последующее снятие «обналиченных» денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им Обществ и индивидуальных предпринимателей. Участники организованной группы, инкассированные денежные средства передавали клиенту «заказчику», получая от организатора группы – Лицо 1 денежное вознаграждение за совершение незаконного кассового обслуживания, что позволяло ему добиться подчиненности всех членов группы.

3. Устойчивостью, выразившейся в длительности существования этой группы в период с марта 2019 года по апрель 2021 года, неоднократности совершения преступления, в постоянстве форм и методов преступной деятельности и сплоченностью ее участников, основанной на наличии тесных личных и деловых связей между участниками, обусловленных длительностью их знакомства и наличием дружеских отношений между участниками организованной группы; стабильном и неизменном составе группы лиц, объединившихся для реализации единого преступного намерения, по принципу общности преступного интереса – получение скорейшего материального обогащения. Лицо 4, Лицо 8, Ананьев В.С. и Лицо 6 состояли в длительном знакомстве, жители Малоархангельского района Орловской области, а также в доверительных дружеских отношениях. Ананьев В.С. и Лицо 5 обучались в одном ВУЗе, состояли в длительном знакомстве, а также в доверительных отношениях, Лицо 1, Лицо3, Лицо2 и Лицо4 находились в длительном знакомстве, в тесных доверительных отношениях.

Используя сведения о расчетных счетах данных организаций и индивидуальных предпринимателей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения, которые предоставляли в финансово – кредитные организации и осуществляли незаконные банковские операции, в частности транзитные переводы, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

5. Высокой технической оснащенностью организованной группы, в распоряжении которой находились: помещения для хранения документации, компьютерная техника с выходом в сеть «Интернет», что позволяло в кратчайшие сроки изготавливать и предоставлять в финансово-кредитные организации платежные документы для перечисления денежных средств. В распоряжении участников преступной группы находился автомобиль марки «Рено Меган» государственный регистрационный знак Р719МВ123RUS, зарегистрированный на Ананьева В.С., автомобиль марки «ВАЗ-2114» государственный регистрационный знак С594ЕН57RUS, зарегистрированный и находящийся в пользовании Лицо 8 автомобиль марки «ВМВ» государственный регистрационный знак В 490 ЕР 57 RUS, находящийся в пользовании Лицо 5 зарегистрированный на ФИО4, автомобиль марки «Мазда СХ-7» государственный регистрационный знак М 934 АТ 57 RUS, находящийся в пользовании Лицо 4, зарегистрированный на ФИО4, автомобиль марки «ВМВ Х5» государственный регистрационный знак О 005 КА57RUS, находящийся в пользовании Лицо 3, автомобиль марки «Хонда Аккорд» государственный регистрационный знак А 008 МР 57RUS, находящийся в пользовании Лицо7, зарегистрированный на ФИО5, которые обеспечивали мобильность участников организованной группы и позволяли в кратчайшие сроки выполнить подготовительные действия, направленные на совершение преступления, указания организатора преступной группы Лицо 1.

Действия участников организованной группы Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Ананьева В.С., планировались и совершались в течении продолжительного периода времени, носили системный характер и были направлены на незаконное обогащение ее участников. При этом сознанием каждого участника группы, в том числе Ананьева В.С. охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступления, но и к действиям других участников, направленным на достижение единого преступного умысла.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы выразилась в следующем: в период времени с 19.03.2019 по 17.11.2020, находясь на территории г. Орла и Орловской области, организованная преступная группа в составе Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Ананьева В.С. приискали из числа жителей г.Орла, Орловской и Курской областей, которые, будучи введены в заблуждение участниками организованной группы относительно цели создания юридического лица, за денежное вознаграждение согласились выступить учредителями (участниками) и органами управления юридических лиц, после чего в период с 19.03.2019 по 17.11.2020 участники организованной группы через Лицо10, Лицо 21, Лицо 24, Лицо 28, Лицо 16, Лицо 23, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 29, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 11, Лицо 20, Лицо 18, Лицо 17, Лицо 15, Лицо 19, Лицо 14, Лицо 9, выступивших в качестве подставных лиц, в период с 19.03.2019 по 17.11.2020 незаконно образовали (создали, реорганизовали) юридические лица через подставных лиц: ООО «Бастион, ООО «РК Групп», ООО «Инжгрупп профи», ООО «Витна», ООО «Старс», ООО «Феникс», ООО «Эридан», ООО «Монтажспец», ООО «Ювеста», ООО «АстГрупп», ООО «ВекторСтрой», ООО «НБ Групп», ООО «Максимум», ООО «Монолит+», ООО «Пальмира Град», ООО «Строй+», ООО «Союз Строй», ООО «Гаярс», ООО «ТКЛ», ООО «Алькор», ООО «Бонд», ООО «Барит», ООО «Кружева», ООО «Электромагия».

После чего, имея намерения самостоятельно от лица подставных лиц производить денежные переводы по открытым расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления им электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых те самостоятельно смогут осуществлять от имени подставных лиц: прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять снятие наличных денежных средств, предложили Лицо10, Лицо 21, Лицо 24, Лицо 28, Лицо 16, Лицо 23, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 29, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 11, Лицо 20, Лицо 18, Лицо 17, Лицо 15, Лицо 19, Лицо 14, Лицо 9, выступая в роли номинальных директоров, продолжая действовать по указанию участников организованной группы, за денежное вознаграждение из корыстных побуждений открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на ранее открытые юридические лица, после чего сбыть электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданных юридических лиц.

На указанное предложение членов преступной группы Лицо10, Лицо 21, Лицо 24, Лицо 28, Лицо 16, Лицо 23, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 29, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 11, Лицо 20, Лицо 18, Лицо 17, Лицо 15, Лицо 19, Лицо 14, Лицо 9, дали свое согласие, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, в период времени 19 марта 2019 года по 27 апреля 2021 года Лицо10, Лицо 21, Лицо 24, Лицо 28, Лицо 16, Лицо 23, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 29, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 11, Лицо 20, Лицо 18, Лицо 17, Лицо 15, Лицо 19, Лицо 14, Лицо 9, являясь подставными лицами – руководителями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени перечисленных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени открытых организаций: прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных обществ, действуя в качестве представителей – руководителей (директоров) указанных юридических лиц обратились с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой на основании которых были заключены договоры комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которыми открыты нижеперечисленные банковские счета:

Так, Лицо 10 от имени ООО «Бастион» ИНН 5754026000 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл 19.09.2019 расчетный счет № 40702810600000133020 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17; 20.09.2019 расчетный счет № 40702810687790000721 в операционном офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140; 10.09.2019 расчетный счет № 40702810947000005488 в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 10.09.2019 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 8 от имени ООО «Монолит+» ИНН 5751063853 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл 08.11.2019 расчетный счет № 40702810410000578607 в АО «ТинькоффБанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26; 29.01.2019 расчетный счет № 40702810205220000939 в операционном офисе Акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 23; 30.09.2019 расчетный счет № 40702810127510000547 в Региональном операционном офисе «Орловский», ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, д. 18; 04.10.2019 расчетные счета № 40702810504790000247, № 40702810204790000246 в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.20; в период времени с 06.02.2020 по 07.02.2020 расчетные счета № 40702810562160062340, № 40702810162160062753 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23; 26.09.2019 расчетный счет № 40702810287790000736 в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140; 23.09.2019 расчетный счет № 40702810047000005553 в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8; 23.09.2019 расчетный счет № 40702810200000134319 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 23.09.2019 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 11 от имени ООО «Пальмира Град» ИНН 5753073134 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл 06.11.2019 расчетный счет № 40702810347000005729 в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8; 11.02.2020 расчетные счета № 40702810562160063103, № 40702810862160063023 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23; 06.11.2019 расчетные счета № 40702810304790000285, № 40702810004790000284 в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.20; 20.11.2019 расчетные счета № 40702810700400000168, № 40702810400409000168 в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 06.11.2019 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 12 от имени ООО «Вектор-Строй» ИНН 5752082224 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл 05.12.2019 расчетные счета № 40702810209400000012, № 40702810909409000012 в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28; 22.11.2019 расчетные счета № 40702810804790000303, в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.20, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 22.11.2019 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 6 от имени ООО «НБ Групп» ИНН 5752082182 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл 04.12.2019 расчетные счета № 40702810900400000175, № 40702810600409000175 в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28; 25.11.2019 расчетный счет № 40702810209300000476 в «Центральном» офисе № 0910 Публичного акционерного общества АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. 11, лит.Д; 21.11.2019 расчетный счет № 40702810547000005781 в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8; 22.04.2020 расчетный счет № 40702810562160001518 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23; в период времени с 20.12.2019 по 18.03.2020 расчетные счета № 40702810770014344470, № 40702810370010197979 в Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1; 02.12.2019 расчетный счет № 40702810400000140695 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 21.11.2019 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 13 от имени ООО «Максимум» ИНН 5754026169 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл 04.12.2019 расчетный счет № 40702810910000594712 в АО «ТинькоффБанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26; 20.11.2019 расчетный счет № 40702810308400000010 в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28; 15.11.2019 расчетный счет № 40702810947000005750 ПАО в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8; 16.11.2019 расчетный счет № 40702810200000139741 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 15 от имени ООО «Алькор» ИНН 5752082619 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл 30.01.2020 расчетные счета № 40702810000400000208, № 40702810700409000208 в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28; 21.01.2020 расчетные счета № 40702810304790000395, № 40702810604790000396 в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.20; 19.03.2020 расчетные счета № 40702810362160066368, № 40702810462160066446 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23; 08.02.2020 расчетный счет № 40702810687790000831 в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140; 21.01.2020 расчетный счет № 40702810700000145552 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 21.01.2020 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 16 от имени ООО «Феникс» ИНН 5752082626 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыла 21.02.2020 расчетный счет № 40702810605220000940 в операционном офисе Акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 23; 06.02.2020 расчетные счета № 40702810400400000222, № 40702810100409000222 в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28; 20.01.2020 расчетный счет № 40702810927510000666 в Региональном операционном офисе «Орловский», ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Орел, пер.Воскресенский, д. 18; 16.01.2020 расчетные счета № 40702810404790000389, № 40702810804790000390 в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.20; в период времени с 26.02.2020 по 27.02.2020 расчетные счета № 40702810462160064639, № 40702810862160064514 операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23; 26.02.2020 расчетный счет № 40702810587790000821 в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140; 15.01.2020 расчетный счет № 40702810047000006060 в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8; 15.01.2020 расчетный счет № 40702810900000145093 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 15.01.2020 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 17 от имени ООО «ТКЛ» ИНН 5754026271 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыла 16.01.2020 расчетный счет № 40702810400000145085 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17; 15.01.2020 расчетные счета № 40702810647000006062, № 40702810047000005553 в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8; 25.02.2020 расчетные счета № 40702810700400000252, № 40702810400409000252 в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 2, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 15.01.2020 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 18 от имени ООО «Гаярс» ИНН 5754026296 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл 17.02.2020 расчетные счета № 40702810600409000227, № 40702810900400000227 в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28; 14.04.2020 расчетные счета № 40702810162160001015, № 40702810362160000418 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23; 07.04.2020 расчетный счет № 40702810947000006584 в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 17.02.2020 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 22 от имени ООО «Строй+» ИНН 5754026539 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыла 28.05.2020 расчетный счет № 40702810810000655308 в АО «ТинькоффБанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26; 09.06.2020 расчетный счет № 40702810005220001154 в операционном офисе Акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 23; 10.04.2020 расчетные счета № 40702810000409000018, № 40702810300400000018 в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28; 09.04.2020 расчетные счета № 40702810504790000535, № 40702810204790000534 в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.20; 16.04.2020 расчетные счета № 40702810262160001229, № 40702810662160000749 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23; 13.04.2020 расчетный счет № 40702810587790000876 в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140; 09.04.2020 расчетный счет № 40702810147000006614 в Орловском отделении № 8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8; 21.05.2020 расчетный счет № 40702810327510000819 в Региональном операционном офисе «Орловский», ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Орел, пер.Воскресенский, д. 18; 09.04.2020 расчетный счет № 40702810200000153073 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17; 17.04.2020 расчетные счета № 40702810170010218537, № 40702810670014346691 в Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1; 29.05.2020 расчетные счета № 40702810402003100702, № 40702810802000097162 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-Посадская, д. 23, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицо 4 и Лицо 6 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 09.04.2020 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 23 от имени ООО «Эридан» ИНН 5754026560 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл 26.05.2020 расчетный счет № 40702810210000648054 в АО «ТинькоффБанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26; 25.05.2020 расчетный счет № 40702810405220001123 в операционном офисе Акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 23; 15.05.2020 расчетные счета № 40702810000409000089, № 40702810300400000089 в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28; 06.05.2020 расчетные счета № 40702810404790000570, № 40702810704790000571 в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.20; 13.05.2020 расчетные счета № 40702810262160067975, № 40702810762160067721 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23; 07.05.2020 расчетный счет № 40702810787790000061 в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140; 06.05.2020 расчетный счет № 40702810447000000394 в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8; 06.05.2020 расчетный счет № 40702810300000154286 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17; 12.05.2020 расчетные счета № 40702810970014347934, № 40702810770010221131 в Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1; 08.07.2020 расчетные счета № 40702810202003103527, № 40702810802000089824 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-Посадская, д.23, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 06.05.2020 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 24 от имени ООО «Витна» ИНН 5754026578 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл 30.04.2020 расчетные счета № 40702810700409000062, № 40702810000400000062 в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28; 09.06.2020 расчетный счет № 40702810405220001152 в операционном офисе Акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 23; 15.06.2020 расчетные счета № 40702810210000663466, № 40702810410000667068 АО «ТинькоффБанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26; 15.06.2020 расчетные счета № 40702810304790000560, № 40702810604790000561 в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.20; 26.05.2020 расчетные счета № 40702810962160067152, № 40702810862160069221 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23; 27.04.2020 расчетный счет № 40702810447000006686 в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8; 30.04.2020 расчетный счет № 40702810187790000043 в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140; 27.04.2020 расчетный счет № 40702810400000153983 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17; 02.06.2020 расчетный счет № 40702810002003100911, № 40702810002000093432 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-Посадская, д. 23, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 и Лицо 6 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 27.04.2020 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 20 от имени ООО «Союз Строй» ИНН 5754026592 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыла 09.06.2020 расчетные счета № 40702810804790000617, № 40702810204790000576 в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.20; 22.05.2020 расчетные счета № 40702810662160068930, № 40702810662160067892 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23; 18.05.2020 расчетный счет № 40702810187790000140 в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140; 08.05.2020 расчетный счет № 40702810147000006740 в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8; 10.06.2020 расчетный счет № 40702810000000154434 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17; в период времени с 15.05.2020 по 18.06.2020 расчетные счета № 40702810070010221417, № 40702810470014350324 в Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицо 4 и Лицо 6 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 08.05.2020 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 21 от имени ООО «РК Групп» ИНН 5754026521 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыла 10.04.2020 расчетный счет № 40702810400400000015, в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28; 20.04.2020 расчетные счета № 40702810804790000549, № 40702810504790000548 в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.20; 15.04.2020 расчетный счет № 40702810462160000677 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23; 10.04.2020 расчетный счет № 40702810287790000859 в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140; 08.04.2020 расчетный счет № 40702810447000006592 в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8; 08.04.2020 расчетный счет № 40702810700000153007 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицо 4 и Лицо 6 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с 08.04.2020 по 27.04.2021, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории г.Орла и Орловской области.

Так, Лицо 26 от имени ООО «Монтажспец» ИНН 5754026641 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл 16.06.2020 расчетный счет № 40702810805220001163 в операционном офисе Акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 23; 16.06.2020 расчетные счета № 40702810300400000186, № 40702810000409000186 в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 28; 03.07.2020 расчетные счета № 40702810762160071856, № 40702810662160072298 в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д.23; 11.06.2020 расчетный счет № 40702810187790000263 в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140; 10.06.2020 расчетный счет № 40702810047000007098 в Орловском отделении №8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д. 8; 16.06.2020 расчетный счет № 40702810700000157029 в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 6 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 21 от имени ООО «Инжгрупп профи» ИНН 5754026627 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыла ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, №, в операционном офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицо 4 и Лицо 6 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 28 от имени ООО «Старс» ИНН 5752083531 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 6 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 27 от имени «Ювеста» ИНН 5752083387 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыла ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в АО «ТинькоффБанк», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицо 6 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 29 от имени ООО «Аст-Групп» ИНН 5753065091 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыла ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала ФИО1 и Лицо5 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 14 от имени ООО «Кружева» ИНН 5751063437 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>А, стр.26, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 2 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 9 от имени ООО «Бонд» ИНН 5751063645 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», расположенном по адресу: <адрес>, пер.Воскресенский, <адрес>-а; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в «Центральном» офисе № Публичного акционерного общества АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, лит.Д; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>; в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, №, № в Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, №, в операционном офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 2 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 19 от имени ООО «Барит» ИНН 5752078267 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк», расположенном по адресу: <адрес>, пер.Воскресенский, <адрес>-а; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицо 2 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 4 от имени ООО «Электромагия» ИНН 5752025963 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе «Орловский» ПАО «Совкомбанк» Бизнес, расположенном по адресу: <адрес>; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу «Дело», расположенный по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, использовали данные средства платежей, в целях изготовления платежных поручений о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 30, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 575303990185 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в Региональном операционном офисе «Орловский», ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, пер.Воскресенский, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 2 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 31 являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 571000775706 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 32 являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 571000762873 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 33, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 572201770153 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, №, № в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в Акционерном обществе «Тинькофф банк», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 5 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 34, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 572201848709 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в Акционерном обществе «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в Акционерном обществе «Тинькофф банк», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, №, в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 5 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 35, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 571504264806 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в Акционерном обществе «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в Акционерном обществе «Тинькофф банк», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 5 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 36, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 575213651004 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, №, в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Акционерном обществе «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 2 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 37, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 572001457200 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыла ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в АО «ТинькоффБанк», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицо 5 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 38, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 571000720746 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе «Орловское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 39, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 575311401387 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в АО «ТинькоффБанк», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 40, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 572004561094 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Региональном операционном офисе «Орловский», ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, пер.Воскресенский, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Акционерном обществе «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 41, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 575405881989 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыла в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в Региональном операционном офисе «Орловский», ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, пер.Воскресенский, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 42, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 572007547228 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №, в Региональном операционном офисе «Орловский», ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, пер.Воскресенский, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Акционерном обществе «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 43, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 575108909198 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в АО «ТинькоффБанк», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета №, № в операционном офисе Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Орловском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 4 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 44, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 575109371307 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 2 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 45, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 575210564875 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыла ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в операционном офисе «Орловский» Райффайзен банка, расположенном по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицо 2 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 46, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 575210252562 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыла ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в «Центральном» офисе № Публичного акционерного общества АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, лит.Д, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передала Лицо 2 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Так, Лицо 47, являясь индивидуальным предпринимателем ИНН 575210252562 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут (более точное время в ходе следствия не установлено) открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в «Центральном» офисе № Публичного акционерного общества АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, лит.Д, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Лицо 2 указанные электронные средства и электронные носители информации. Используя данные средства платежей, участники организованной группы изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, в которые вносились сведения о якобы заключенных фиктивных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными Обществами и индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими финансово – хозяйственной деятельности, было невозможно. Изготовленные платежные поручения, относящиеся к распоряжению о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовали путем предоставления в финансово – кредитные организации, представительства которых располагались на территории <адрес> и <адрес>.

Таким образом, участники организованной преступной группы в составе Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, ФИО1, достоверно зная, что в соответствии с Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГг. №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГг. №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГг. №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указания Центрального Банка РФ от 07.10.2013г. №-У «Об осуществлении наличных расчётов», банковские операции в виде кассового обслуживания (открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), ведение операций по приему наличных денежных средств, обработке (пересчёт и размен) и выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) и инкассации денежных средств (осуществление сбора и перевозки наличных денежных средств между организациями и их подразделениями), имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации, а так же о том, что приобретение у подставных лиц электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам незаконно, осознавали преступный характер своих действий, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов установленный порядок безналичных расчетов, изготовили от имени руководителей юридических лиц ООО «Бастион» - Лицо 10, ООО «Монолит+» - Лицо 8, ООО «Пальмира Град» - Лицо 11, ООО «Вектор - Строй» - Лицо 12, ООО «НБ-Групп» – Лицо 6, ООО «Максимум» - Лицо 13, ООО «Алькор» - Лицо 15, ООО «Феникс» - Лицо 16, ООО «ТКЛ» - Лицо 17, ООО «Гаярс» - Лицо 18, ООО «Строй+» - Лицо 20, ООО «Эридан» - Лицо 23, ООО «Витна» - Лицо 24, ООО «Союз Строй» - Лицо 20, ООО «РК Групп» - Лицо 21, ООО «Монтажспец» - Лицо 26, ООО «Инжгрупп профи» - Лицо 25, ООО «Старс» - Лицо 28, ООО «Ювеста» - Лицо 27, ООО «Аст-Групп» - Лицо 29, ООО «Бонд» - Лицо 9, ООО «Барит» - Лицо 19, ООО «Кружева» - Лицо 14, ООО «Электромагия» - Лицо 4, Лицо 6 поддельные платежные поручения подконтрольных Обществ, которые принимались финансово – кредитными организациями к исполнению, после чего осуществлялось списание и перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц в указанных в платежных поручениях суммах.

Эпизод №

(Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой)

Ананьев В.С., в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, (более точное время следствием не установлено), с целью реализации корыстного преступного умысла, направленного незаконное обогащение, путем получения неконтролируемого государством дохода от незаконной банковской деятельности, достоверно зная, что в соответствии с Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Федеральным законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГг. №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГг. №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГг. №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указания Центрального Банка РФ от 07.10.2013г. №-У «Об осуществлении наличных расчётов», банковские операции в виде кассового обслуживания (открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), ведение операций по приему наличных денежных средств, обработке (пересчёт и размен) и выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) и инкассации денежных средств (осуществление сбора и перевозки наличных денежных средств между организациями и их подразделениями), имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации, находясь на территории <адрес> и <адрес>, вступил в созданную ФИО9 организованную преступную группу, объединенную на основе общего преступного умысла, направленного на совершение незаконной банковской деятельности, в которую помимо ФИО1, вошли Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, совместно с которыми, действуя умышленно и согласованно, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя в своих преступных целях ряд подконтрольных преступной группе организаций - Обществ с ограниченной ответственностью и зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов преступной группы, расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, открытых в различных кредитных организациях ПАО «Совкомбанк» Бизнес, ПАО «ФК «Открытие», ПАО «УБРИР», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу «Дело», АО «Райффайзенбанк», ПАО «МИнБанк», АО «АБ «Россия», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», АО «Тинькоффбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Восточный экспресс банк», ПАО «МТС-Банк», не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», действуя без регистрации, вне банковской системы, на коммерческой основе осуществлял незаконные банковские операции, исключив, таким образом указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в крупном размере.

Организованная преступная группа, в составе которой Ананьев В.С. совершил указанные преступления, была создана Лицо 1 при следующих обстоятельствах:

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, (более точное время в ходе следствия не установлено), Лицо 1, находясь на территории <адрес> и <адрес>, реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, путем незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц, неправомерного оборота средств платежей, разработал преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере по средством «обналичивания» денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, за денежное вознаграждение в размере не менее 13 % от инкассированной денежной массы, осознавая, что планируемое им преступление возможно совершить только организованной группой, что позволит приискать большое число подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок», через счета которых, действуя вне банковской системы, с фактическим использованием ее возможностей, будет осуществляться незаконная банковская деятельность, разработал план совершения преступления и стал подыскивать лиц из числа своих знакомых, стремящихся к быстрому незаконному материальному обогащению.

Подбор участников организованной группы, Лицо 1 осуществил по признакам «землячества», с учетом длительного и постоянного общения между собой участников группы, объединившихся на основе общей преступной цели - улучшения материального положения за счет имущества, добытого в результате совершения преступления, основываясь на том, что Лицо 1, Лицо 3, Лицо 7, Лицо 2 и Лицо 4, находились в длительном знакомстве, состояли в тесных доверительных отношениях; Лицо 4, Лицо 8, Ананьев В.С. и Лицо 6 состояли в длительном знакомстве, так как являлись уроженцами и жителями <адрес>, а также в доверительных дружеских отношениях; Ананьев В.С. и Лицо 5 обучались в одном ВУЗе, состояли в длительном знакомстве, а также в доверительных отношениях.

Лицо 1, обладая жестким волевым характером, организаторскими способностями, качествами «лидера» и способностью тщательно планировать свою деятельность, используя черты своего характера, такие как жесткость, наличие «собственного» мнения, умение убеждать и свои связи в преступном мире, воспользовавшись тем, что остальные участники организованной группы не имеют необходимых связей в коммерческой деятельности, единолично занял главенствующее положение в созданной им организованной преступной группе, подчинив себе ее участников и сплотив их вокруг себя.

С целью реализации преступного умысла, Лицо 1, осознавая общность целей, для достижения которых создается организованная группа, действуя согласно разработанного плана и схемы получения неконтролируемого государством дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлек в создаваемую им организованную преступную группу, распределив при этом между участниками их роли, определил механизм совершения преступления и меры конспирации:

- Лицо3, который осуществляющих подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок», открытие расчетных счетов «фирм-однодневок» в различных банках на территории <адрес> и <адрес>, и, в последующем осуществлял подбор «заказчиков» для «обналичивания» денежных средств, определял «процент» за «обналичивание» денежных средств, координировал действия низших структур преступной группы;

- Лицо 4, который координировал действия низших структур преступной группы, осуществляющих подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории <адрес> и <адрес>, передавая им денежное вознаграждение за выполненную «работу». При этом самостоятельно осуществлял поиск подставных лиц, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получали от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок» и приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, которые в последующем передавал участникам низших структур преступной группы (ФИО1 и Лицо 2), с целью изготовления последними платежных поручений о перечислении денежных средств, их предоставление в финансово-кредитные организации, для осуществления незаконных банковских операций для «обналичивания» денежных средств, а также сам выступал в роли подставного лица, который с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором Общества с ограниченной ответственностью «Электромагия» (далее по тексту - ООО «Электромагия») ИНН 5752025963;

- Лицо 7, который осуществлял подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок», индивидуальных предпринимателей и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории <адрес> и <адрес>, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получали от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок», индивидуальных предпринимателей и приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для неправомерного осуществления инкассации «обналиченных» денежных средств посредством терминалов и банкоматов, их дальнейшую передачу участникам высших структур преступной группы;

- Лицо 8, который, осуществлял подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок», выполнял роль «водителя» и доставлял на личном автомобиле марки «ВАЗ-2114» государственный регистрационный знак С594ЕН57RUS участников преступной группы, подставных лиц в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, а также сам выступал в роли подставного лица, на которого ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Монолит+» (далее по тексту - ООО «Монолит+») ИНН 5751063853;

- Лицо 6, который осуществлял подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории <адрес> и <адрес>, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получали от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок» и приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для неправомерного осуществления приема, перевода, выдачи денежных средств и их дальнейшую передачу участникам высших структур преступной группы, а также сам выступал в роли подставного лица, на которого ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «НБ Групп» (далее по тексту - ООО «НБ Групп») ИНН 5752082182; с ДД.ММ.ГГГГ являлся учредителем общества с ограниченной ответственностью «Электромагия» (далее по тексту - ООО «Электромагия») ИНН 5752025963.

Кроме того, в период не позднее марта 2020 года (точная дата и время в ходе следствия не установлены) Лицо 1 в организованную группу вовлек:

- Лицо 5, который осуществлял подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории <адрес> и <адрес>, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получали от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок» и приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для неправомерного осуществления инкассации «обналиченных» денежных средств посредством терминалов и банкоматов, их дальнейшую передачу участникам высших структур преступной группы;

- ФИО1, который выполнял роль «водителя» и доставлял на личном автомобиле марки «Рено Меган» государственный регистрационный знак Р719МВ123RUS участников преступной группы, подставных лиц в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, а так же выполняя роль «бухгалтера», получал от участников высших структур преступной группы электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), наличие, которых позволяло осуществить доступ к расчетным счетам «фирм-однодневок» посредством системы дистанционного банковского обслуживания, получал сведения о суммах подлежащих перечислению, для этого изготавливал платежные поручения о перечислении денежных средств, предоставлял их в финансово-кредитные организации, для осуществления незаконных банковских операций для «обналичивания» денежных средств.

Ананьев В.С., Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, приняв предложение Лицо 1 движимые единым корыстным стремлением к быстрому незаконному обогащению, объединились в состав организованной группы, при этом, каждый из перечисленных лиц, осознавая цели организованной группы, вступил в нее добровольно и стал ее активным участником, после чего действуя с Лицо 1 совместно и с единым преступным умыслом в составе организованной группы, они проработали детали разработанного Лицо 1 плана совершения преступления, согласно которому он и иные участники организованной группы: Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Ананьев В.С., Лицо6, Лицо 2 и Лицо 7, действуя по его поручению, в рамках, отведенных каждому участнику организованной группы ролей, должны были обеспечивать: приобретение готовых комплектов документов и печатей, зарегистрированных на номинальных лиц юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью или регистрацию вновь создаваемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытие указанным организациям и индивидуальным предпринимателям счетов в банках Российской Федерации; поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей от заказчика незаконных банковских операций (либо их представителей); перечисление безналичных денежных средств на необходимые расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление; перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения получаемой прибыли, либо получения иной выгоды); получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей с привлечением лиц, являвшихся номинальными руководителями и доверенными лицами указанных организаций или номинальными индивидуальными предпринимателями; передачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных; получение дохода в виде комиссионных в размере не менее 13% за обналичивание денежных средств, являвшиеся источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Организованная группа, созданная Лицо 1 в состав которой на момент пресечения преступной деятельности входили: Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Ананьев В.С. характеризовалась следующими признаками:

2. Разделением функций и обязанностей между участниками группы. Наличием организатора в лице Лицо 1, который спланировал данные преступления, разработал план и схему извлечения прибыли от незаконной банковской деятельности, распределил роли каждого участника организованной группы, согласно которых Лицо 3 должен был осуществлять подбор клиентов «заказчиков» для «обналичивания» денежных средств и определять «процент» за «обналичивание» денежных средств; Лицо 8 должен был осуществлять на личном автомобиле марки «ВАЗ-2114» государственный регистрационный знак С594ЕН57RUS привоз участников преступной группы и подставных лиц в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации. Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7 должны были приискать подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и осуществить их регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на указанных лиц расчетные счета в различных банках на территории <адрес> и соседних регионов, получить электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронной подписи), которые в последующем получить от указанных лиц и передать ФИО1 и Лицо 2 которые согласно отведенной роли, получив удаленный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, должны были изготовить платежные поручения о перечислении денежных средств и направить их в финансово-кредитные организации, то есть осуществить транзитные перечисления денежных средств и последующее снятие «обналиченных» денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им Обществ и индивидуальных предпринимателей. Участники организованной группы, инкассированные денежные средства передавали клиенту «заказчику», получая от организатора группы – Лицо 1 денежное вознаграждение за совершение незаконного кассового обслуживания, что позволяло ему добиться подчиненности всех членов группы.

5. Высокой технической оснащенностью организованной группы, в распоряжении которой находились: помещения для хранения документации, компьютерная техника с выходом в сеть «Интернет», что позволяло в кратчайшие сроки изготавливать и предоставлять в финансово-кредитные организации платежные документы для перечисления денежных средств. В распоряжении участников преступной группы находился автомобиль марки «Рено Меган» государственный регистрационный знак Р719МВ123RUS, зарегистрированный на ФИО1, автомобиль марки «ВАЗ-2114» государственный регистрационный знак С594ЕН57RUS, зарегистрированный и находящийся в пользовании Лицо 8, автомобиль марки «ВМВ» государственный регистрационный знак В 490 ЕР 57 RUS, находящийся в пользовании Лицо 5, зарегистрированный на ФИО4, автомобиль марки «Мазда СХ-7» государственный регистрационный знак М 934 АТ 57 RUS, находящийся в пользовании Лицо 4, зарегистрированный на ФИО4, автомобиль марки «ВМВ Х5» государственный регистрационный знак О 005 КА57RUS, находящийся в пользовании Лицо3, автомобиль марки «Хонда Аккорд» государственный регистрационный знак А 008 МР 57RUS, находящийся в пользовании Лицо7, зарегистрированный на ФИО5, которые обеспечивали мобильность участников организованной группы и позволяли в кратчайшие сроки выполнить подготовительные действия, направленные на совершение преступления, указания организатора преступной группы Лицо 1

Действия участников организованной группы Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, ФИО1 планировались и совершались в течении продолжительного периода времени, носили системный характер и были направлены на незаконное обогащение ее участников. При этом сознанием каждого участника группы, в том числе ФИО1 охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступления, но и к действиям других участников, направленным на достижение единого преступного умысла.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы выразилась в следующем: в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес>, участники организованной преступной группы Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Ананьев В.С. приискали из числа жителей <адрес>, Орловской и Курской областей, которые, будучи введены в заблуждение участниками организованной группы относительно цели создания юридического лица, за денежное вознаграждение согласились выступить учредителями (участниками) и органами управления юридических лиц, через подставных лиц Лицо 10, Лицо 21, Лицо 24, Лицо 28, Лицо 16, Лицо 23, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 29, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 11, Лицо 22, Лицо 18, Лицо 17, Лицо 15, Лицо19, Лицо14, Лицо 9, выступивших в качестве подставных лиц, незаконно образовали (создали, реорганизовали) юридические лица: ООО «Бастион» - Лицо 10, ООО «Монолит+» - Лицо 8, ООО «Пальмира Град» - Лицо 11, ООО «Вектор - Строй» - Лицо 12, ООО «НБ-Групп» – Лицо 6, ООО «Максимум» - Лицо 13, ООО «Алькор» - Лицо 15, ООО «Феникс» - Лицо 16, ООО «ТКЛ» - Лицо 17, ООО «Гаярс» - Лицо 18, ООО «Строй+» - Лицо 20, ООО «Эридан» - Лицо 23, ООО «Витна» - Лицо 24, ООО «Союз Строй» - Лицо 20, ООО «РК Групп» - Лицо 21, ООО «Монтажспец» - Лицо 26, ООО «Инжгрупп профи» - Лицо 25, ООО «Старс» - Лицо 28, ООО «Ювеста» - Лицо 27, ООО «Аст-Групп» - Лицо 29, ООО «Бонд» - Лицо 9, ООО «Барит» - Лицо 19, ООО «Кружева» - Лицо 14, ООО «Электромагия» - Лицо 4, Лицо 6 и совершили действия, направление на официальную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей подставных лиц: ИП Лицо 37 ИНН 572001457200; ИП Лицо 31, ИНН 571000775706; ИП Лицо 32 ИНН 571000762873; ИП Лицо 33 ИНН 572201770153; ИП Лицо 34 ИНН 572201848709; ИП Лицо 35 ИНН 571504264806; ИП Лицо 38 ИНН 571000720746; ИП Лицо 44 ИНН 575107510481; ИП Лицо 41 ИНН 575405881989; ИП Лицо 36 ИНН 575213651004; ИП Лицо 42 ИНН 572007547228; ИП Лицо 30 ИНН 575303990185; ИП Лицо 43 ИНН 575108909198; ИП Лицо 48 ИНН 575303367090; ИП Лицо40 ИНН 572004561094; ИП Лицо 39 ИНН 575311401387; ИП Лицо 59 ИНН 575300044856; ИП Лицо 49 ИНН 575310375180; ИП Лицо 50 ИНН 575403546400; ИП Лицо 51 ИНН 575404866794; ИП Лицо 52 ИНН 575403208030; ИП Лицо 53 ИНН 572001645934; ИП Лицо 54 ИНН 575203585666; ИП Лицо 55 ИНН 575402314702; ИП Лицо 56 ИНН 575304505530; ИП Лицо57 ИНН 572202026170; ИП Лицо 44 ИНН 575109371307; ИП Лицо 58 ИНН 575212250088; ИП Лицо 60 ИНН 575211712710; ИП Лицо 61 ИНН 570305362980; ИП Лицо 62 ИНН 575208996395; ИП Лицо 63 ИНН 575402701726; ИП Лицо 64 ИНН 575213571567; ИП Лицо 65 ИНН 575310674952; ИП Лицо 66 ИНН 575210564875; ИП Лицо 67 ИНН 571601602306; ИП Лицо 68 ИНН 570303892372; ИП Лицо 69 ИНН 575309364240; ИП Лицо 46 ИНН 575210252562; ИП Лицо 47 ИНН 575201407423, посредством которых должен быть совершен неправомерный оборот средств платежей и осуществлена незаконная банковская деятельность.

После чего, имея намерения самостоятельно от лица подставных лиц производить денежные переводы по открытым расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять снятие наличных денежных средств, предложили номинальным директорам «фирм-однодневок» Лицо 10, Лицо 21, Лицо 24, Лицо 28, Лицо 16, Лицо 23, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 29, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 11, Лицо 22, Лицо 18, Лицо 17, Лицо 15, Лицо19, Лицо14, Лицо 9, и, зарегистрировавшимся в качестве индивидуальных предпринимателей ИП Лицо 37 ИНН 572001457200; ИП Лицо 31, ИНН 571000775706; ИП Лицо 32 ИНН 571000762873; ИП Лицо 33 ИНН 572201770153; ИП Лицо 34 ИНН 572201848709; ИП Лицо 35 ИНН 571504264806; ИП Лицо 38 ИНН 571000720746; ИП Лицо 44 ИНН 575107510481; ИП Лицо 41 ИНН 575405881989; ИП Лицо 36 ИНН 575213651004; ИП Лицо 42 ИНН 572007547228; ИП Лицо 30 ИНН 575303990185; ИП Лицо 43 ИНН 575108909198; ИП Лицо 48 ИНН 575303367090; ИП Лицо40 ИНН 572004561094; ИП Лицо 39 ИНН 575311401387; ИП Лицо 59 ИНН 575300044856; ИП Лицо 49 ИНН 575310375180; ИП Лицо 50 ИНН 575403546400; ИП Лицо 51 ИНН 575404866794; ИП Лицо 52 ИНН 575403208030; ИП Лицо 53 ИНН 572001645934; ИП Лицо 54 ИНН 575203585666; ИП Лицо 55 ИНН 575402314702; ИП Лицо 56 ИНН 575304505530; ИП Лицо57 ИНН 572202026170; ИП Лицо 44 ИНН 575109371307; ИП Лицо 58 ИНН 575212250088; ИП Лицо 60 ИНН 575211712710; ИП Лицо 61 ИНН 570305362980; ИП Лицо 62 ИНН 575208996395; ИП Лицо 63 ИНН 575402701726; ИП Лицо 64 ИНН 575213571567; ИП Лицо 65 ИНН 575310674952; ИП Лицо 66 ИНН 575210564875; ИП Лицо 67 ИНН 571601602306; ИП Лицо 68 ИНН 570303892372; ИП Лицо 69 ИНН 575309364240; ИП Лицо 46 ИНН 575210252562; ИП Лицо 47 ИНН 575201407423, которые приняв предложения участников организованной группы, открыли расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получили электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, которые сбыли участникам организованной группы.

Фактически прием заявок от клиента – заказчика ООО "Альбатрос" ИНН 9721051223, ООО «Регион-А» ИНН 7715307787, ИП Лицо 70 ИНН 463311448030, ООО «Промышленные технологии» ИНН 7743039963, ООО «Надежда-Евростиль» ИНН 7722707994 а также иных лиц, желающих за денежное вознаграждение участникам организованной группы, в виде процентов от обналиченных денежных сумм, воспользоваться услугами по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, а также управление расчетными счетами - прием и отправка платежных поручений, осуществлялись участниками организованной группы в помещениях, которые арендовались участниками преступной группы либо посредством телефонной связи и сети интернет; прием и выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, производилось членами организованной группы в неустановленном месте на территории <адрес>, Орловской и Тульской областей.

При этом, участники организованной группы, используя реквизиты, расчетные и специальные счета подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц члены организованной группы совершали от имени «подставных» учредителей мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ, либо оказании услуг от имени созданных организаций с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами. В результате надлежащего документального оформления мнимых и притворных хозяйственных операций, часть поступавших денежных средств всегда снималась наличными либо перечислялась индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, подконтрольным участникам организованной группы, созданным без намерения осуществлять от их имени законную предпринимательскую или банковскую деятельность и не уплачивающим налоги в установленном законодательством РФ порядке.

После получения доступа к расчетным счетам посредством их открытия или приобретения пакетов необходимых документов перечисленных организаций и индивидуальных предпринимателей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ананьев В.С., находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя совместно и согласованно с Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8 в рамках отведенных каждому ролей, осуществляли в составе организованной группы незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц от имени незаконно созданных и реорганизованных юридических лиц и предпринимателей, которая выразилась в том, что в период с 19.03.2019г. по 27.04.2021г., находясь в <адрес>, в помещении офисов в период времени с июня 2019г. по сентябрь 2019г. по адресу: г. Орёл, пер.Почтовый,<адрес>, с сентября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Орёл, пер.Воскресенский,<адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2021 года по адресу: г. Орёл, <адрес> Лицо 2 вел делопроизводство, подготовил необходимую отчётность, осуществил взаимодействие с контролирующими государственными органами и работниками кредитных организаций (банков) от имени ООО «Бастион» - Лицо 10, ООО «Монолит+» - Лицо 8, ООО «Пальмира Град» - Лицо 11, ООО «Вектор - Строй» - Лицо 12, ООО «НБ-Групп» – Лицо 6, ООО «Максимум» - Лицо 13, ООО «Алькор» - Лицо 15, ООО «Феникс» - Лицо 16, ООО «ТКЛ» - Лицо 17, ООО «Гаярс» - Лицо 18, ООО «Строй+» - Лицо 20, ООО «Эридан» - Лицо 23, ООО «Витна» - Лицо 24, ООО «Союз Строй» - Лицо 20, ООО «РК Групп» - Лицо 21, ООО «Монтажспец» - Лицо 26, ООО «Инжгрупп профи» - Лицо 25, ООО «Старс» - Лицо 28, ООО «Ювеста» - Лицо 27, ООО «Аст-Групп» - Лицо 29, ООО «Бонд» - Лицо 9, ООО «Барит» - Лицо 19, ООО «Кружева» - Лицо 14, ООО «Электромагия» - Лицо 4, Лицо 6, а также индивидуальных предпринимателей: ИП Лицо 37 ИНН 572001457200; ИП Лицо 31, ИНН 571000775706; ИП Лицо 32 ИНН 571000762873; ИП Лицо 33 ИНН 572201770153; ИП Лицо 34 ИНН 572201848709; ИП Лицо 35 ИНН 571504264806; ИП Лицо 38 ИНН 571000720746; ИП Лицо 44 ИНН 575107510481; ИП Лицо 41 ИНН 575405881989; ИП Лицо 36 ИНН 575213651004; ИП Лицо 42 ИНН 572007547228; ИП Лицо 30 ИНН 575303990185; ИП Лицо 43 ИНН 575108909198; ИП Лицо 48 ИНН 575303367090; ИП Лицо40 ИНН 572004561094; ИП Лицо 39 ИНН 575311401387; ИП Лицо 59 ИНН 575300044856; ИП Лицо 49 ИНН 575310375180; ИП Лицо 50 ИНН 575403546400; ИП Лицо 51 ИНН 575404866794; ИП Лицо 52 ИНН 575403208030; ИП Лицо 53 ИНН 572001645934; ИП Лицо 54 ИНН 575203585666; ИП Лицо 55 ИНН 575402314702; ИП Лицо 56 ИНН 575304505530; ИП Лицо57 ИНН 572202026170; ИП Лицо 44 ИНН 575109371307; ИП Лицо 58 ИНН 575212250088; ИП Лицо 60 ИНН 575211712710; ИП Лицо 61 ИНН 570305362980; ИП Лицо 62 ИНН 575208996395; ИП Лицо 63 ИНН 575402701726; ИП Лицо 64 ИНН 575213571567; ИП Лицо 65 ИНН 575310674952; ИП Лицо 66 ИНН 575210564875; ИП Лицо 67 ИНН 571601602306; ИП Лицо 68 ИНН 570303892372; ИП Лицо 69 ИНН 575309364240; ИП Лицо 46 ИНН 575210252562; ИП Лицо 47 ИНН 575201407423, а также Ананьев В.С., находясь в <адрес> в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, в помещениях офисов и квартир, в период времени с марта 2020 по июль 2020 года по адресу: г. Орёл, <адрес>, а также с января 2021г. по 27.04.2021г. по адресу: <адрес>, д. Образцово, <адрес>, также дистанционно, находясь на территории <адрес> и <адрес>, вел делопроизводство, подготовил необходимую отчётность, осуществил взаимодействие с контролирующими государственными органами и работниками кредитных организаций (банков) от имени ООО «Бастион» - Лицо 10, ООО «Монолит+» - Лицо 8, ООО «Пальмира Град» - Лицо 11, ООО «Вектор - Строй» - Лицо 12, ООО «НБ-Групп» – Лицо 6, ООО «Максимум» - Лицо 13, ООО «Алькор» - Лицо 15, ООО «Феникс» - Лицо 16, ООО «ТКЛ» - Лицо 17, ООО «Гаярс» - Лицо 18, ООО «Строй+» - Лицо 20, ООО «Эридан» - Лицо 23, ООО «Витна» - Лицо 24, ООО «Союз Строй» - Лицо 20, ООО «РК Групп» - Лицо 21, ООО «Монтажспец» - Лицо 26, ООО «Инжгрупп профи» - Лицо 25, ООО «Старс» - Лицо 28, ООО «Ювеста» - Лицо 27, ООО «Аст-Групп» - Лицо 29, ООО «Бонд» - Лицо 9, ООО «Барит» - Лицо 19, ООО «Кружева» - Лицо 14, ООО «Электромагия» - Лицо 4, Лицо 6, а также индивидуальных предпринимателей: ИП Лицо 37 ИНН 572001457200; ИП Лицо 31, ИНН 571000775706; ИП Лицо 32 ИНН 571000762873; ИП Лицо 33 ИНН 572201770153; ИП Лицо 34 ИНН 572201848709; ИП Лицо 35 ИНН 571504264806; ИП Лицо 38 ИНН 571000720746; ИП Лицо 44 ИНН 575107510481; ИП Лицо 41 ИНН 575405881989; ИП Лицо 36 ИНН 575213651004; ИП Лицо 42 ИНН 572007547228; ИП Лицо 30 ИНН 575303990185; ИП Лицо 43 ИНН 575108909198; ИП Лицо 48 ИНН 575303367090; ИП Лицо40 ИНН 572004561094; ИП Лицо 39 ИНН 575311401387; ИП Лицо 59 ИНН 575300044856; ИП Лицо 49 ИНН 575310375180; ИП Лицо 50 ИНН 575403546400; ИП Лицо 51 ИНН 575404866794; ИП Лицо 52 ИНН 575403208030; ИП Лицо 53 ИНН 572001645934; ИП Лицо 54 ИНН 575203585666; ИП Лицо 55 ИНН 575402314702; ИП Лицо 56 ИНН 575304505530; ИП Лицо57 ИНН 572202026170; ИП Лицо 44 ИНН 575109371307; ИП Лицо 58 ИНН 575212250088; ИП Лицо 60 ИНН 575211712710; ИП Лицо 61 ИНН 570305362980; ИП Лицо 62 ИНН 575208996395; ИП Лицо 63 ИНН 575402701726; ИП Лицо 64 ИНН 575213571567; ИП Лицо 65 ИНН 575310674952; ИП Лицо 66 ИНН 575210564875; ИП Лицо 67 ИНН 571601602306; ИП Лицо 68 ИНН 570303892372; ИП Лицо 69 ИНН 575309364240; ИП Лицо 46 ИНН 575210252562; ИП Лицо 47 ИНН 575201407423.

При этом все участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы во исполнение разработанного Лицо 1 плана в соответствии с отведённой последним ролью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 27.04.2021г., находясь в <адрес> и на территории <адрес>, из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О платежной системе Банка России», Указанием о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ№-У, Указанием Банка России №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-У «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями», ч.2 и ч.3 ст.861 ГК РФ. Перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), путем снятия наличных по мнимым основаниям со счетов подконтрольным им организациям на основании чеков, а так же путем зачисления на банковские карты, что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п.5 ч.1 ст. 5 Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 13 % процентов от суммы операции. Перечисление денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и пр.); что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность: в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ№-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в банках, с помощью системы «Банк-Клиент» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц; в нарушение п. 3 ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц; в нарушение п. 1. ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов организаций-клиентов стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) за снятие наличными в размере не менее 13 % от зачисленной на расчетный счет суммы (в случаях, когда организация-получатель, зарегистрированная на подставное лицо, имеет лицензию на осуществление лицензируемых видов деятельности); в нарушение Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О платежной системе Банка России», Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; в нарушение Указанием Банка России №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и Указания ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-У выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков, расходных кассовых ордеров, и в процессе осуществления незаконной банковской деятельности выполняли строго определенные организатором группы Лицо 1 роли при совершении преступления.

Лицо 3 осуществил подбор «заказчиков» для «обналичивания» денежных средств, определил «процент» за «обналичивание» денежных средств, координировал действия низших структур преступной группы, осуществляющих подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории <адрес> и <адрес>.

Лицо 2, выполняя роль «бухгалтера», получал от участников высших структур преступной группы электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), наличие, которых позволяет осуществить доступ к расчетным счетам «фирм-однодневок» посредством системы дистанционного банковского обслуживания, при этом он получал сведения о суммах подлежащих перечислению, для этого изготавливал платежные поручения о перечислении денежных средств, предоставлял их в финансово-кредитные организации, для осуществления незаконных банковских операций для «обналичивания» денежных средств;

Лицо 4 координировал действия низших структур преступной группы, осуществляющих подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории <адрес> и <адрес>, передавая им денежное вознаграждение за выполненную «работу». При этом самостоятельно осуществлял поиск подставных лиц, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получал от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок», приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, которые в последующем передавал участникам низших структур преступной группы (ФИО1 и Лицо 2) с целью изготовления последними платежных поручений о перечислении денежных средств, их предоставление в финансово-кредитные организации, для осуществления незаконных банковских операций для «обналичивания» денежных средств.

Лицо 5 осуществлял подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории <адрес> и <адрес>, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получали от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок» и приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для неправомерного осуществления инкассации «обналиченных» денежных средств посредством терминалов и банкоматов, их дальнейшую передачу участникам высших структур преступной группы;

Лицо 7 осуществлял подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок», индивидуальных предпринимателей и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории <адрес> и <адрес>, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получали от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок», индивидуальных предпринимателей и приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для неправомерного осуществления инкассации «обналиченных» денежных средств посредством терминалов и банкоматов, их дальнейшую передачу участникам высших структур преступной группы;

Лицо 8 осуществлял подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок», выполнял роль «водителя» и доставлял на личном автомобиле марки «ВАЗ-2114» государственный регистрационный знак С594ЕН57RUS участников преступной группы, подставных лиц в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, а также сам выступал в роли подставного лица, на которого ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Монолит+» (далее по тексту - ООО «Монолит+») ИНН 5751063853.

Лицо 6 осуществлял подбор подставных лиц для образования (создания, реорганизации) юридических лиц «фирм-однодневок» и их дальнейшее открытие расчетных счетов в различных банках на территории <адрес> и <адрес>, сопровождая их в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, получали от указанных лиц документы, свидетельствующие о регистрации «фирм-однодневок» и приобретал электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), для неправомерного осуществления приема, перевода, выдачи денежных средств и их дальнейшую передачу участникам высших структур преступной группы, а также сам выступал в роли подставного лица, на которого ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «НБ Групп» (далее по тексту - ООО «НБ Групп») ИНН 5752082182; с ДД.ММ.ГГГГ являлся учредителем общества с ограниченной ответственностью «Электромагия» (далее по тексту - ООО «Электромагия») ИНН 5752025963.

Кроме того, Ананьев В.С. выполняя роль «водителя», осуществляя на личном автомобиле марке «Рено Меган» государственный регистрационный знак Р719МВ123RUS привоз участников преступной группы и подставных лиц в Федеральную налоговую службу, банки и иные организации, а также выполняя роль «бухгалтера», получал от участников высших структур преступной группы электронные средства (логин, пароль и банковские карты) и электронные носители информации (электронную подпись), наличие, которых позволяет осуществить доступ к расчетным счетам «фирм-однодневок» посредством системы дистанционного банковского обслуживания, сведения о суммах подлежащих перечислению, изготавливал платежные поручения о перечислении денежных средств, предоставлял их в финансово-кредитные организации, для осуществления незаконных банковских операций для «обналичивания» денежных средств.

При этом всем процессом деятельности участников организованной группы руководил Лицо 1, который осуществлял взаимодействие с Клиентами незаконной банковской деятельности, обеспечивал «урегулирование» вопросов, возникающих у участников преступной группы в процессе совершения преступлений путем непосредственного участия в переговорах в представителями криминальных кругов, а также распределял преступных доход, полученный от незаконной банковской деятельности между участниками организованной группы.

В результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой участниками организованной группы Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Ананьев В.С. на территории г.Орла и Орловской области, в период с 19.03.2019 по 27.04.2021г. в помещениях офисов и квартир, в период времени с июня 2019г. по сентябрь 2019г. по адресу: г. Орёл, пер.Почтовый,д.10, с сентября 2019г. по 19.12.2019г. по адресу: г. Орёл, пер.Воскресенский,д.7, с 20.12.2019г. по апрель 2021г. по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина,д.35, с марта 2020г. по июль 2020г. по адресу: г. Орёл, ул. Бульвар Молодежи, д.2 кв.44, а также с января 2021г. по 27.04.2021г. по адресу: Орловская область, Орловский район, д. Образцово, ул. Орловская, д.9,кв.26, и дистанционно, находясь на территории г. Орла и Орловской области, действующим умышленно, совместно и согласовано с участниками организованной группы, от Клиентов незаконной банковской деятельности под фиктивные основания платежей на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, перечислены денежные средства в общей сумме 242 837 253,60 рублей, а именно:

- ООО «Электромагия» ИНН 5752025963, на расчетный счет ПАО «Совкомбанк» Бизнес №40702810911010569742 поступили денежные средства в сумме 5 250,00 рублей; на расчетные счета ПАО Банк «ФК Открытие» № 40702810104790000825 поступили денежные средства в сумме 305 800,00 рублей, № 40702810604790000804 в сумме 6 344 131,04 рублей; на расчетный счет ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № 40702810562160081127 поступили денежные средства в сумме 129 834,22 рубля; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810887790000220 поступили денежные средства в сумме 20 186 028,82 рубля; на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № 40702810147000007574 поступили денежные средства в сумме 3 511 812,49 рублей; на расчетный счет ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу «Дело» № 40702810577700040925 поступили денежные средства в сумме 30 574,46 рублей; на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810000000054275 поступили денежные средства в сумме 54 008 166,60 рублей;

- ООО «РК Групп» ИНН 5754026521, на расчетный счет ПАО «МИнБанк» №40702810400400000015 поступили денежные средства в сумме 107 0178,00 рублей; на расчетные счета ПАО Банк «ФК Открытие» № 40702810804790000549 поступили денежные средства в сумме 258 500,00 рублей, № 40702810504790000548 в сумме 260 464,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № 407028100462160000677 поступили денежные средства в сумме 493 700,00 рубля; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810287790000859 поступили денежные средства в сумме 1 465 000,00 рубля; на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № 40702810447000006592 поступили денежные средства в сумме 973 100,00 рублей; на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810700000153007 поступили денежные средства в сумме 1 295 100,00 рублей;

- ООО «Инжгрупп профи» ИНН 5754026627, на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810400000155169 поступили денежные средства в сумме 1 053 876,18 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810687790000190 поступили денежные средства в сумме 2 170 471,00 рубля; на расчетные счета ПАО «Промсвязьбанк» № 40702810102003101221 поступили денежные средства в сумме 30 000,00 рубля, № 40702810802000098608 поступили денежные средства в сумме 237 635,80 рубля; на расчетный счет АБ «Россия» № 40702810205220001145 поступили денежные средства в сумме 492 750,00 рубля;

- ООО «Витна» ИНН 5754026578, на расчетный счет ПАО «МИнБанк» № 40702810000400000062 поступили денежные средства в сумме 491 200,00 рублей; на расчетный счет АО «АБ Россия» № 407028100405220001152 поступили денежные средства в сумме 499 437,50 рубля; на расчетные счета АО «Тинькоффбанк» № 40702810210000663466 поступили денежные средства в сумме 1 500 820,80 рублей, № 40702810410000667068 поступили денежные средства в сумме 487 570,00 рублей; на расчетные счета ПАО Банк «ФК «Открытие» № 40702810304790000560 поступили денежные средства в сумме 569 752,00 рубля, № 40702810604790000561 поступили денежные средства в сумме 557 330,00 рублей; на расчетные счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № 40702810962160067152 поступили денежные средства в сумме 395 211,40 рублей, № 40702810862160069221 поступили денежные средства в сумме 386 852,00 рублей; на расчетные счета ПАО «Сбербанк России» № 40702810447000006686 поступили денежные средства в сумме 801 550,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810187790000043 поступили денежные средства в сумме 1 121 370,00 рублей; на расчетный счет АО «РайффайзенБанк» № 40702810400000153983 поступили денежные средства в сумме 208 560,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Промсвязьбанк» № 40702810002000093432 поступили денежные средства в сумме 188 340,00 рублей;

- ООО «Старс» ИНН 5752083531: на расчетный счет ПАО «МИнБанк» № 40702810500400000300 поступили денежные средства в сумме 403 590,00 рублей; на расчетный счет ПАО Банк «ФК Открытие» № 40702810904790000672 поступили денежные средства в сумме 699 400,00 рублей; № 40702810304790000670 поступили денежные средства в сумме 711 948,30 рублей; на расчетный счет ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» № 40702810062160073127 поступили денежные средства в сумме 301 102,00 рублей, № 40702810462160072964 поступили денежные средства в сумме 412 320,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810387790000377 поступили денежные средства в сумме 368 200,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» № 40702810247000007364 поступили денежные средства в сумме 536 810,00 рублей;

- ООО «Феникс» ИНН 5752082626: на расчетный счет АО «АБ Россия» № 40702810605220000940 поступили денежные средства в сумме 630 431,04 рублей; на расчетный счет АО «МИнБанк» № 40702810400400000222 поступили денежные средства в сумме 2 371 420 рублей, № 40702810100409000222 поступили денежные средства в сумме 27 000,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № 40702810462160064639 поступили денежные средства в сумме 253 340,00 рублей, № 40702810862160064514 поступили денежные средства в сумме 686 280,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810587790000821 поступили денежные средства в сумме 1 673 740,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» № 40702810047000006060 поступили денежные средства в сумме 887 640,00 рублей; на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810900000145093 поступили денежные средства в сумме 2 198 640,00 рублей;

- ООО «Монтажспец» ИНН 5754026641: на расчетный счет АО «АБ Россия» № 40702810805220001163 поступили денежные средства в сумме 474 550,00 рублей; на расчетный счет ПАО МИнБанк» № 40702810300400000186 поступили денежные средства в сумме 798 750,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № 40702810762160071856 поступили денежные средства в сумме 209 700,00 рублей, № 40702810662160072298 поступили денежные средства в сумме 204 000,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810187790000263 поступили денежные средства в сумме 1 192 800,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» № 40702810047000007098 поступили денежные средства в сумме 841 180,00 рублей; на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810700000157029 поступили денежные средства в сумме 751 710,00 рублей;

- ООО «Ювеста» ИНН 5752083387: на расчетный счет АО «Тинькоффбанк» № 40702810910000673206 поступили денежные средства в сумме 363 889,25 рублей; на расчетный счет АО «АБ Россия» № 40702810905220001173 поступили денежные средства в сумме 684 450,00 рублей; на расчетный счет ПАО «МИнБанк» № 40702810100400000195 поступили денежные средства в сумме 798 740,00 рублей; на расчетный счет ПАО Банк «ФК Открытие» № 40702810304790000667 поступили денежные средства в сумме 578 848,42 рублей, № 40702810604790000668 поступили денежные средства в сумме 456 840,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № 40702810062160000666 поступили денежные средства в сумме 507 300,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810887790000314 поступили денежные средства в сумме 375 600,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № 40702810347000007206 поступили денежные средства в сумме 520 800,00 рублей; на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810100000157467 поступили денежные средства в сумме 505 050,00 рублей; на расчетный счет АО КБ «Модульбанк» № 40702810470014351734 поступили денежные средства в сумме 433 800,00 рублей, № 40702810170010228271 поступили денежные средства в сумме 1 423 668,61 рублей;

- ООО «Эридан» ИНН 5754026560: на расчетный счет АО «Тинькоффбанк» № 40702810210000648054 поступили денежные средства в сумме 808 760,00 рублей; на расчетный счет АО «АБ Россия» № 40702810405220001123 поступили денежные средства в сумме 919 750,00 рублей; на расчетный счет ПАО «МИнБанк» № 40702810300400000089 поступили денежные средства в сумме 877 473,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Банк ФК Открытие» № 40702810404790000570 поступили денежные средства в сумме 746 320,00 рублей, № 40702810704790000571 поступили денежные средства в сумме 671 869,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № 40702810262160067975 поступили денежные средства в сумме 502 800,00 рублей, № 40702810762160067721 поступили денежные средства в сумме 523 350,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810787790000061 поступили денежные средства в сумме 2 533 850,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» № 40702810447000000394 поступили денежные средства в сумме 1 004 014,34 рублей; на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810300000154286 поступили денежные средства в сумме 559 230,00 рублей; на расчетный счет АО КБ «Модульбанк» № 40702810970014347934 поступили денежные средства в сумме 309 350,00 рублей, № 40702810770010221131 поступили денежные средства в сумме 1 704 179,81 рубль; на расчетный счет ПАО «Промсвязьбанк» № 40702810202003103527 поступили денежные средства в сумме 50 000,00 рублей, № 40702810802000089824 поступили денежные средства в сумме 57 570,00 рублей;

- ООО «АстГрупп» ИНН 5753065091: на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810687790000925 поступили денежные средства в сумме 586 186,30 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» № 40702810547000001507 поступили денежные средства в сумме 16,60 рублей, № 40702810947000001026 поступили денежные средства в сумме 523 652,80 рублей;

- ООО «ВекторСтрой» ИНН 5752082224: на расчетный счет АО «МИнБанк» № 40702810209400000012 поступили денежные средства в сумме 1 519 640,00 рублей, № 40702810909409000012 поступили денежные средства в сумме 724 900,00 рублей;

- ООО «НБ Групп» ИНН 5752082182: на расчетный счет ПАО АКБ «Авангард» № 40702810209300000476 поступили денежные средства в сумме 1 147 355,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № 40702810547000005781 поступили денежные средства в сумме 568 550,00 рублей; АО КБ «Модульбанк» № 40702810770014344470 поступили денежные средства в сумме 410 200,00 рублей, № 40702810370010197979 поступили денежные средства в сумме 1 670 060,00 рублей; АО «Райффайзенбанк» № 40702810400000140695 поступили денежные средства в сумме 883 018,00 рублей; на расчетный счет АО «МИнБанк» № 40702810900400000175 поступили денежные средства в сумме 1 281 782,12 рублей, № 40702810600409000175 поступили денежные средства в сумме 115 000,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810287790000794 поступили денежные средства в сумме 2 218 553,00 рублей;

- ООО «Максимум» ИНН 5754026169: на расчетный счет АО «Тинькофф банк» № 40702810910000594712 поступили денежные средства в сумме 252 720,00 рублей; на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810200000139741 поступили денежные средства в сумме 752 373,00 рублей; на расчетный счет АО «МИнБанк» № 40702810308400000010 поступили денежные средства в сумме 260 000,00 рублей;

- ООО «Монолит+» ИНН 5751063853: на расчетный счет АО «Тинькоффбанк» № 40702810410000578607 поступили денежные средства в сумме 768 408,15 рублей; на расчетный счет АО «АБ Россия» № 40702810205220000939 поступили денежные средства в сумме 1 425 632,12 рублей; на расчетный счет ПАО «Банк ФК Открытие» № 40702810504790000247 поступили денежные средства в сумме 400 000,00 рублей, № 40702810204790000246 поступили денежные средства в сумме 448 884,35 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810287790000736 поступили денежные средства в сумме 1 941 563,81 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» № 40702810047000005553 поступили денежные средства в сумме 1 050 100,00 рублей; на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810200000134319 поступили денежные средства в сумме 3 295 252, 00 рубля;

- ООО «Пальмира Град» ИНН 5753073134: на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № 40702810347000005729 поступили денежные средства в сумме 500 630,39 рублей; на расчетный счет АО «МИнБанк» № 40702810700400000168 поступили денежные средства в сумме 1 690 610,00 рублей, № 40702810400409000168 поступили денежные средства в сумме 200 000,00 рублей;

- ООО «Строй+» ИНН 5754026539: на расчетный счет АО «Тинькоффбанк» № 40702810810000655308 поступили денежные средства в сумме 1 925 420,00 рублей; на расчетный счет АО АБ «Россия» № 40702810005220001154 поступили денежные средства в сумме 963 850,00 рублей; на расчетный счет АО «МИнБанк» № 40702810300400000018 поступили денежные средства в сумме 952 400,00 рублей; на расчетный счет ПАО Банк «ФК Открытие» № 40702810504790000535 поступили денежные средства в сумме 636 334,00 рублей, № 40702810204790000534 поступили денежные средства в сумме 646 980,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № 40702810262160001229 поступили денежные средства в сумме 281 000,00 рублей, № 40702810662160000749 поступили денежные средства в сумме 487 520,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810587790000876 поступили денежные средства в сумме 1 357 570,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» № 40702810147000006614 поступили денежные средства в сумме 555 820,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Банк ВТБ» № 40702810327510000819 поступили денежные средства в сумме 800 700,00 рублей; на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810200000153073 поступили денежные средства в сумме 1 941 507,05 рублей; на расчетный счет АО КБ «Модульбанк» № 40702810170010218537 поступили денежные средства в сумме 3 841 330,00 рублей, № 40702810670014346691 поступили денежные средства в сумме 836 160,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Промсвязьбанк» № 40702810802000097162 поступили денежные средства в сумме 3 841 330,00 рублей;

- ООО «Союз Строй» ИНН 5754026592: на расчетный счет ПАО Банк «ФК Открытие» № 40702810804790000617 поступили денежные средства в сумме 471 023,00 рубля, № 40702810204790000576 поступили денежные средства в сумме 1 075 022,65 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810187790000140 поступили денежные средства в сумме 2 429 650,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № 40702810147000006740 поступили денежные средства в сумме 535 041,96 рублей; на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810000000154434 поступили денежные средства в сумме 934 960,00 рублей; на расчетный счет АО КБ «Модульбанк» № 40702810070010221417 поступили денежные средства в сумме 3 796 252,70 рублей, № 40702810470014350324 поступили денежные средства в сумме 735 600,00 рублей;

- ООО «Бастион» ИНН 5754026000: на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810600000133020 поступили денежные средства в сумме 378 570,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № 40702810947000005488 поступили денежные средства в сумме 100,00 рублей;

- ООО «Гаярс» ИНН 5754026296: на расчетный счет АО «МИнБанк» № 40702810900400000227 поступили денежные средства в сумме 1 100 590,00 рублей; на расчетные счета ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» № 40702810162160001015 поступили денежные средства в сумме 186 000,00 рублей, № 40702810362160000418 поступили денежные средства в сумме 193 870,00 рублей;

- ООО «ТКЛ» ИНН 5754026271: на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810400000145085 поступили денежные средства в сумме 587 950,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № 40702810647000006062 поступили денежные средства в сумме 1 562 938,09 рублей, на расчетный счет АО «МИнБанк» № 40702810700400000252 поступили денежные средства в сумме 1 066 700,00 рублей;

- ООО «Алькор» ИНН 5752082619: на расчетный счет АО «МИнБанк» № 40702810000400000208 поступили денежные средства в сумме 405 000,00 рублей, на расчетный счет ПАО «Банк ФК Открытие» № 40702810304790000395 поступили денежные средства в сумме 219 695,50 рублей, № 40702810604790000396 поступили денежные средства в сумме 218 000 рублей; на расчетный счет ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № 40702810362160066368 поступили денежные средства в сумме 517 060,00 рублей, № 40702810462160066446 поступили денежные средства в сумме 509 590,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810687790000831 поступили денежные средства в сумме 1 959 150,00 рублей; на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № 40702810700000145552 поступили денежные средства в сумме 548 337,00 рублей;

- ООО «Бонд» ИНН 5751063645: на расчетный счет ПАО «Промсвязьбанк» № 40702810202000103135 поступили денежные средства в сумме 1 889 500,00 рублей, № 40702810302003104507 поступили денежные средства в сумме 348 000,00 рублей;

- ООО «Барит» ИНН 5752078267: на расчетный счет ПАО «Восточный экспресс банк» № 40702810377520070627 поступили денежные средства в сумме 1500,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № 40702810562160065994 поступили денежные средства в сумме 4 502 709,000 рублей; на расчетный счет ПАО «Росбанк» № 40702810787790000870 поступили денежные средства в сумме 1 770 000,00 рублей; на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № 42102810447000000028 поступили денежные средства в сумме 37016 622,51 рубль;

- ООО «Кружева» ИНН 5751063437: на расчетный счет АО «Тинькоффбанк» № 40702810210000598104 поступили денежные средства в сумме 571 112,00 рублей.

Указанные денежные средства в последствии участниками организованной группы обналичены по фиктивным основаниям с назначением платежей: «выдача (снятие) наличных», «прочие выдачи», «выдать по чеку», «перевод денежных средств по заявкам для последующего снятия» и платежей в адрес физических лиц в общей сумме 161 520 011,40 рублей.

Указанные денежные средства, поступившие от Клиентов незаконной банковской деятельности Лицо 1 незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно с участниками организованной группы, действующими в соответствии с отведённой ролью каждого, а именно: Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Ананьевым В.С. обналичены и переданы (инкассированы) вышеуказанным Клиентам незаконной банковской деятельности и лицам, действующим от их имени, путём осуществления незаконных банковских операций, а именно: открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, инкассации денежных средств. В период осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности с 19.03.2019г. по 27.04.2021г. от указанной деятельности, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на счета подконтрольных организаций, выдаче наличных денежных средств за вознаграждение, извлечён доход в особо крупном размере, который составил не менее 20 997 601,48 рублей, полученный в размере не менее 13 % от общей суммы, перечисленных в сумме 242 837 253,60 рублей от Клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, из которых участниками организованной группы были обналичены 161 520 011,40 рублей.

Таким образом, Ананьев В.С., совместно с Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, действуя в составе организованной группы, в период с 19.03.2019г. по 27.04.2021г. на территории г. Орла и Орловской области в помещениях офисов и квартир, расположенных: в период времени с июня 2019г. по сентябрь 2019г. по адресу: г. Орёл, пер.Почтовый,д.10, с сентября 2019г. по 19.12.2019г. по адресу: г. Орёл, пер.Воскресенский,д.7, с 20.12.2019г. по апрель 2021г. по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина,д.35, с марта 2020г. по июль 2020г. по адресу: г. Орёл, ул. Бульвар Молодежи, д.2 кв.44, а также с января 2021г. по 27.04.2021г. по адресу: Орловская область, Орловский район, д. Образцово, ул. Орловская, д.9,кв.26, и дистанционно на территории г. Орла и Орловской области, без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) от ведения указанной выше незаконной банковской деятельности участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере не менее 20 997 601,48 рублей, полученный в размере не менее 13 % от общей суммы, перечисленных в сумме 242 837 253,60 рублей от Клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, из которых участниками организованной группы были обналичены 161 520 011,40 рублей.

При этом, Ананьев В.С., находясь на территории в г. Орла и Орловской области, действуя совместно и согласованно с Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, обладали информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п. 5 ст. 5, ст. 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» инкассация и кассовое обслуживание являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации; что в соответствии с Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-и «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», кредитная организация создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью), намеренно отказались от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, осуществляя свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

После поступления указанных денежных средств, Ананьев В.С., совместно и согласованно с Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, находясь на территории Орловской области и г. Орел, действуя из корыстных побуждений, в соответствии с определенной каждому ролью и функциями, во исполнение единого преступного умысла, направленного на получение дохода от незаконной банковской деятельности в виде комиссии за осуществление банковских операций, осуществляли с перечисленными денежными средствами, в соответствии с волеизъявлением заказчиков незаконных банковских операций, действия: по переводу поступивших безналичных денежных средств в наличные, доставку денежных средств клиентам – заказчикам незаконных банковских операций, а также зачисление поступивших от клиентов наличных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, являющиеся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что участниками организованной группы с заказчика незаконной банковской операции взималась комиссия не менее 13%; перечислению денежных средств транзитом на расчетный счет организации либо физического лица, являющееся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам. При этом с расчетных счетов подконтрольных организаций перечислялись денежные средства в соответствии с целями, определенными заказчиками незаконных банковских операций, с указанием заведомо не соответствующих действительности оснований платежа, а также с определенной организатором целью придания видимости легальности операций и видимости получения законных оснований получения из бюджета Российской Федерации налогов, ставки НДС. Поступившие от заказчика ООО «Альбатрос», ООО «Регион-А» законных банковских операций денежные средства на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были сняты наличными и переданы заказчикам незаконных банковских операций, за исключением денежных средств удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее 13%, а иные денежные средства были перечислены транзитом в соответствии с распоряжениями заказчика незаконных банковских операций.

Полученные в виде дохода от преступной деятельности денежные средства были распределены Лицо 1 между членами организованной группы Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Ананьевым В.С. частично расходованы ими на собственные нужды и нужды функционирования преступной деятельности (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности), и потрачены Лицо1,Лицо 2,Лицо 3, Лицо4, Лицо5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Ананьевым В.С.

Уголовное дело по обвинению подсудимого Ананьева В.С. поступило в Железнодорожный районный суд г.Орла с представлением исполняющего обязанности прокурора Орловской области Панкратова С.В. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Представление прокурора соответствует требованиям ст.317.5 УПК РФ.

В соответствии с досудебным соглашением о сотрудничестве подсудимый Ананьев В.С. обязался сотрудничать со следствием, продолжать активно содействовать раскрытию и расследованию преступлений, совершенных организованной преступной группой; сообщить сведения о всех известных ему лицах, причастных к преступной деятельности, об обстоятельствахсовершения преступления; полностью и правдиво сообщать своем участии в совершении преступлений, уголовные дела по которым уже возбуждены, а также о движении денежных средств на счетах открытых при его участии юридических лиц, инкассированных и переданных заказчикам в наличной денежной форме деньгах; подтвердить свои показания при производстве опознаний им лиц, которые принимали участие в совершении преступлений, уголовные дела о которых уже возбуждены, а также при производстве очных ставок между ним и другими, допрошенными по делу лицами, а также при прослушивании фонограмм и отождествлении личности собеседников; оказать следователю и оперативным сотрудникам содействие в изобличении всех известных ему лиц, причастных к противоправной деятельности организованной преступной группы, на которых регистрировались юридические лица, чьи расчетные счета использовались для обналичивания денежных средств.

Государственный обвинитель Палатова Т.Н. в судебном заседании подтвердила активное содействие Ананьева В.С. следствию в раскрытии и расследовании совершённых им преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников организованной преступной группы лицо № 1,лицо №2,лицо№3,лицо№4,лицо№5,лицо№6,лицо№ 7,лицо № 8, о действиях других лиц, связанных с незаконной банковской деятельностью. Сообщил о структуре преступной группы, роли каждого известного ему члена группы, размере процента от обналичивания денежных средств, информацию о всех созданных фирмах-однодневках,о схеме переводов денежных средств,названия банков,в которых открывались расчетные счета,дал показания относительно перевода денежных средств,рассказал схему обналичивания денежных средств,рассказал о местах,в которых хранились документы,места,из которых он совершал операции по обналичиванию денежных средств.

В судебном заседании подсудимый Ананьев В.С. виновным себя в предъявленном обвинении в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.2 ст.187, п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ признал полностью, заявив о согласии с предъявленным обвинением и пояснив, что он согласен как с фактическими обстоятельствами совершения им преступлений, изложенными в обвинительном заключении, так и с юридической оценкой его действий, данной органом предварительного расследования; подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника; не возражал против особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении него, заявив, что осознаёт правовые последствия постановления в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Защитник Лавров И.А. также подтвердил соблюдение всех требований ст.317.3 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с подсудимым Ананьевым В.С.., не возражал против рассмотрения уголовного дела в отношении Ананьева В.С. с применением порядка, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ.

Выслушав государственного обвинителя, разъяснившего в чем конкретно выразилось активное содействие подсудимого Ананьева В.С. следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, суд приходит к выводу, что подсудимым Ананьевым В.С. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве в соответствии со ст.ст.317.1 – 317.5 УПК РФ, и его выполнение подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Из материалов уголовного дела усматривается, что при допросах в качестве обвиняемого (том 48 л.д. 152-153, 154-156, 157-160, 161-164, 165-168, 169-172, 207-209) Ананьев В.С. дал исчерпывающие показания об обстоятельствах совершённых им преступлений в составе организованной преступной группы, изобличил других участников организованной преступной группы, уголовное преследование которых осуществляется в рамках отдельного производства; сообщил известные ему сведения о о структуре преступной группы, роли каждого известного ему члена группы, размере процента от обналичивания денежных средств, информацию о всех созданных фирмах-однодневках,о схеме переводов денежных средств,названия банков,в которых открывались расчетные счета,дал показания относительно перевода денежных средств,рассказал схему обналичивания денежных средств,рассказал о местах,в которых хранились документы,места,из которых он совершал операции по обналичиванию денежных средств.

Также в ходе допроса на очных ставках Ананьев В.С. сообщил сведения о лицах, на которых были зарегистрированы фирмы «однодневки», в результате проверки по которым материалы дела выделены в отдельное производство ( том 36 л.д. 167-173, том 36 л.д.174-180, том 36 л.д.47-48,55-56,64-65,81-82,114-115,125-126,137-138,145-146,152-153, том 39 л.д.33-34,43-44,71-72,79-80,87-88; том 59 л.д.11-13, 15-27, 32-42)

В результате содействия, оказанного Ананьевым В.С. следствию, и благодаря его показаниям, активному способствованию раскрытию и расследованию преступления удалось установить лиц, входящих в состав организованной преступной группы, в отношении которых осуществляется уголовное преследование.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый Ананьев В.С., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Таким образом, имеются все необходимые условия для постановления обвинительного приговора в особом порядке судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Действия подсудимого Ананьева В.С. суд квалифицирует:

- по эпизоду №1 по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - образование (создание,реорганизация) юридического лица через подставных лиц,а также предоставление в орган,осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,данных,повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду № 2 по ч.2 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежа, то есть изготовление, приобретение, хранение, в целях использования, поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов, средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой;

- по эпизоду № 3 по «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При определении подсудимому Ананьеву В.С. наказания в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, согласно которых подсудимый Ананьев В.С. не судим (т.48 л.д.218-220), по месту регистрации и фактического места жительства характеризуется положительно (т.48 л.д. 250,253), на учете у врача нарколога и у врача психиатра не состоит (т.48 л.д. 223,227 ).

Обстоятельством, смягчающим наказание Ананьева В.С. суд признает на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ– активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельством, также смягчающим наказание подсудимого Ананьева В.С. – чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие обязательных условий досудебного соглашения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Ананьева В.С. судом не установлено.

Вместе с тем суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных Ананьевым В.С. экономических преступлений в сфере незаконного оборота денежных средств, отнесенных к категории средней тяжести и тяжких, роль подсудимого и степень участия в совершенных преступлениях, значение этого участия для достижения цели преступлений, данные о его личности, а также влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, и назначает Ананьеву В.С. наказание за преступления, предусмотренные п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы с учетом ч. 2 ст. 62 УК РФ, по п.»б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - в виде обязательных работ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания за преступления, предусмотренные п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.

Наказание в виде лишения свободы за преступления, предусмотренные п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ суд находит достаточным для исправления Ананьева В.С полагая, что оно будет способствовать достижению целей наказания, и, учитывая, что подсудимый не имеет официального источника дохода и имущества в собственности, за счет которого возможно произвести взыскание, считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд применяет положения ч.3 ст. 69, ст. 71 УК РФ и принцип частичного сложения наказаний.

Учитывая тяжесть совершенных преступлений, нарушающих основы экономической и финансовой устойчивости государства, их фактические обстоятельства и повышенную общественную опасность, продолжительность осуществления подсудимым преступной деятельности, суд не усматривает оснований для изменения категории каждого из совершенных Ананьевым В.С. преступлений на менее тяжкую, а также применения ст. ст. 73, 53.1 УК РФ.

В силу п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания подсудимому суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Гражданского иска по делу не имеется.

Поскольку вещественные доказательства признаны в качестве таковых по уголовному делу №12101540030000087 в отношении соучастников Ананьева В.С., из которого выделено настоящее уголовное дело, в соответствии со ст. ст. 81 и 82 УПК РФ вопрос об их судьбе подлежит разрешению при вынесении судебного акта по уголовному делу №12101540030000087.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 308, 317.1 – 317.8 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Ананьева Вадима Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 200 часов обязательных работ;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6(шести) месяцев лишения свободы ;

- по п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 1(одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Ананьеву Вадиму Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 9 (девять) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Ананьеву Вадиму Сергеевичу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Ананьеву Вадиму Сергеевичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы Ананьеву В.С. время его содержания под стражей с 11 октября 2022 года до дня вступления приговора в законную силу, а также время задержания в период с 28 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы Ананьеву В.С. время его нахождения под домашним арестом с 01 мая 2021 года по 10 октября 2022 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства хранить до рассмотрения уголовного дела №12101540030000087.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Железнодорожный районный суд г.Орла в порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждённым Ананьевым В.С., содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путём подачи жалобы или представления через Железнодорожный районный суд г.Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденным и (или) иными лицами, участвовавшими в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, Ананьев В.С. вправе в течение 10-ти суток приносить свои возражения в письменной форме, ходатайствовать о своём непосредственном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также с использованием систем видеоконференцсвязи.

Председательствующий В.В. Блохина