Приговор № 1-270-2013 от 19.12.2013 Джидинского районного суда (Республика Бурятия)

уголовное дело №1-270-2013

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 декабря 2013 года с.Петропавловка

Судья Джидинского районного суда республики Бурятия Дабаев А.Ж., с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Джидинского района Бондарева Н.С., подсудимого Батодоржиева В.В., защитника адвоката Эрдынеева С.П., представившего удостоверение № ордер №, представителя потерпевшего ФИО1 при секретаре Халтановой Н.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

Батодоржиева В.В., <данные изъяты>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176, ч.1 ст.176, ч.1 ст.176, ч.1 ст.176 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия Батодоржиев В.В. обвиняется в совершении умышленных преступлений, при следующих обстоятельствах.

Согласно Уставу, зарегистрированному 24 апреля 2000 года в Центральном банке Российской Федерации, Открытое Акционерное Общество «Российский сельскохозяйственный банк» (далее по тексту ОАО «Россельхозбанк») является кредитной организацией, созданной в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ, и ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.

В соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ, ОАО «Россельхозбанк» выданы генеральные лицензии за № 3349 от 13 июня 2000 года, № 3349 от 30 декабря 2002 года, № 3349 от 25 июля 2007, без указании срока действия, на осуществление банковских операций, в том числе по кредитованию юридических лиц, на основе принципов «возвратности» и «обеспеченности», для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности.

В целях обеспечения единого порядка предоставления и учёта кредитов, в ОАО «Россельхозбанк», в соответствии с требованием главы 23 «Обеспечение исполнения обязательств» ГК Российской Федерации, утверждены Инструкция № 1 -И «О порядке предоставления и учёта в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели» и Инструкция № 2-И «О порядке предоставления и учёта в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели» (далее по тексту Инструкции № 1-И и № 2-И), утвержденные решением Правления ОАО «Россельхозбанк», которые являются внутренними нормативными документами Банка, обязательными для исполнения всеми подразделениями Банка и лицами, участвующими в кредитном процессе.

Кроме того, предоставление кредитов на цели приобретения молодняка сельскохозяйственных животных регламентировано положением о программе «Кредит на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных под его залог» № 126-П, утвержденным решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол № 78 от 17 декабря 2008 года).

Кредитный процесс состоит из ряда этапов, в том числе, обращение потенциального Заёмщика, анализ документов, характеризующих потенциального Заёмщика и его кредитоспособность (анализ хозяйственно-финансового состояния, денежных потоков, технико-экономического обоснования кредитного проекта), предлагаемого обеспечения возврата кредита, анализ рисков, возникающих при кредитовании.

Анализ кредитоспособности Клиента проводится кредитным инспектором, в соответствии с Методикой анализа и оценки финансового состояния заёмщиков ОАО «Россельхозбанк» с учётом их отраслевых особенностей и особенностей организационно-правовой формы», утвержденной Решением Правления ОАО «Россельхозбанк», с учётом последующих изменений и дополнений.

Для проведения предварительного анализа финансового состояния клиента, кредитным работником запрашиваются ряд документов, и в том числе, бухгалтерская отчётность на последнюю отчётную дату с отметкой налоговой инспекции (баланс предприятия - форма № 1, отчёт о прибылях и убытках - форма № 2). При этом, финансовая отчётность, предоставляемая заёмщиком, на основании которой проводится финансовый анализ, должна быть актуальной, а именно: по состоянию за завершенный финансовый год - до 31 мая текущего года; за 1 -й квартал текущего финансового года - до 31 августа текущего года; за 2-й квартал (6 месяцев) текущего финансового года - до 30 ноября текущего года; 3-й квартал (9 месяцев) текущего финансового года - до 30 апреля следующего года.

По результатам проведённого анализа кредитоспособности Клиента, делается вывод об эффективности его хозяйственно - финансовой деятельности и возможности для Банка кредитных взаимоотношений с ним. При этом, целесообразность, достаточность и возможность принятия конкретного вида обеспечения надлежащего исполнения Заёмщиком своих обязательств, определяет Банк в соответствии с Приложением 18 к Инструкции № 1-И «Порядок по работе с залогом и иными видами обеспечения возвратности краткосрочных кредитов» и № 2-И «Порядок по работе с залогом и иными видами обеспечения возвратности долгосрочных (среднесрочных) кредитов», утвержденные решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол № 69 от 10 августа 2007 года).

В случаях выявления фактов представления поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если платёжеспособность потенциального Заёмщика не обеспечивает своевременное погашение кредита, или стоимость предоставленного обеспечения не достаточна для возврата кредита и выполнения ранее принятых обязательств, Банк вправе принять решение о нецелесообразности выдачи кредита.

Таким образом, ОАО «Россельхозбанк» являясь кредитной организацией, правомочной в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, в том числе по кредитованию юридических лиц, осуществляет указанное направление деятельности на основе принципов «возвратности» и «обеспеченности», для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности, при этом, Банком разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским Кодексом РФ. вышеуказанные внутренние нормативные документы, обязательные для исполнения всеми подразделениями Банка и лицами, участвующими в кредитном процессе.

02 апреля 2001 года решением Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» создан Бурятский региональный филиал ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» по адресу: Республика Бурятия (далее по тексту РБ), город Улан-Удэ, ул. Хахалова, дом 4 «а».

14 июля 2005 года решением Правления ОАО «Россельхозбанк» создан дополнительный офис № 3349/59/03 с. Петропавловка Бурятского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», который является внутренним структурным подразделением Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», и располагался в период с 31 октября 2005 года по 01 августа 2008 года по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, 125 и с 01 августа 2008 года по настоящее время по адресу: Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19.

ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания участников учредителей создано ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, ИНН №, адрес расположения: <адрес> В соответствии с этим же решением, ФИО11 стал числиться генеральным директором указанного Общества.

Согласно Уставу, предметом деятельности «ООО <данные изъяты>» являлось производство продукции сельского хозяйства, в том числе продукции растениеводства и животноводства.

В состав учредителей ООО «<данные изъяты>» вошли ФИО11, Батодоржиев В.В., ФИО12, ФИО13, ФИО14 и ФИО15 При этом, Батодоржиеву В.В. принадлежала доля в уставном капитале Общества в размере 39,94 %, ФИО11 - в размере 40,3 %, а остальные учредители: ФИО12, ФИО13, ФИО14 и ФИО15, имели совокупную долю в размере 19,76 %.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» приняло участие в учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), путём внесение вклада в уставной капитал вновь создаваемого Общества в размере 1 200 000 рублей в виде 100 % имущества ООО «<данные изъяты>», при этом ФИО11 стал числиться представителем в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен учредительный договор, согласно которому указанные учредители образовали ООО «<данные изъяты>», предметом деятельности которого являлось производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции с целью извлечения прибыли и удовлетворения потребностей в сельхозпродукции в интересах участников ООО «<данные изъяты>», и в тоже время утвержден устав ООО «<данные изъяты>», согласно которому, генеральный директор Общества являлся единоличным исполнительным органом Общества. Этим же решением, Батодоржиев В.В. избран генеральным директором ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по РБ (далее - Межрайонная ИФНС РФ № 3 по РБ) принято решение о регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1070318000202. Юридический адрес местонахождения ООО «<данные изъяты>»: РБ, <адрес>,
<адрес>.

В соответствии с уставом ООО «<данные изъяты>», генеральный директор Батодоржиев В.В. самостоятельно определял компетенцию своих заместителей. Все приказы, распоряжения генерального директора, принятые в пределах его компетенции, являлись обязательными для его заместителей, членов Правления и работников Общества. Батодоржиев В.В. как генеральный директор Общества осуществлял оперативное руководство работой Общества в соответствии с решениями общего собрания и действующим законодательством; - без доверенности действовал от имени Общества, представлял его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в России, так и за рубежом; - распоряжался имуществом Общества, включая финансовые средства, в пределах, установленных Общим собранием; - совершал всякого рода сделки и иные действия, имеющие юридическое значение, обладая правом выдачи доверенности, открытия в учреждениях банков счетов Общества; - принимал на работу и увольнял с работы работников Общества, применял к работникам меры поощрения и налагал на них взыскания, решал вопросы форм и размеров оплаты их труда; - представлял ежегодную смету, штатное расписание и должностные оклады сотрудников, определяя критерии, размеры и сроки их премирования; - совместно с главным бухгалтером организовывал бухгалтерский учёт и отчетность в Обществе; - принимал решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества.

С ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В., для обеспечения подконтрольности за административно - хозяйственной и организационно - распорядительной деятельностью ООО «<данные изъяты>», поручил фактическое ведение бухгалтерского учёта указанного Общества своему доверенному лицу - главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО17, которая выполняла его устные распоряжения. При этом, ФИО11 и ФИО16, числящиеся, соответственно, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», самостоятельных решений по деятельности ООО «<данные изъяты>», и в том числе, по распоряжению денежными средствами и ведению бухгалтерского учёта, не принимали, также выполняя указания Батодоржиева В.В., который фактически контролировал финансово - хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», управлял и распоряжался имуществом и денежными средствами Общества, руководил трудовым коллективом, осуществлял расстановку и подбор кадров, организацию труда подчинённых, применял меры поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. Таким образом, к ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В. как генеральный директор ООО <данные изъяты>», одновременно, являлся фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», полностью контролируя его финансово - хозяйственную деятельность, обладая в данном Обществе организационно - распорядительными и административно -хозяйственными функциями, реализуя их либо самостоятельно, либо через доверенное лицо - главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО17, посредством дачи последней, а также ФИО11 и ФИО16, обязательных к исполнению указаний.

В ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», заведомо знал о финансово-хозяйственном состоянии Общества, а именно: что на расчётном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в Джидинском филиале Открытого акционерного общества Акционерный Коммерческий «БайкалБанк» (далее по тексту ОАО АК «БайкалБанк»), остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ был «нулевой». На расчётном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в Джидинском филиале Открытого акционерного общества Акционерный Коммерческий «БайкалБанк», остаток денежных средств на счёте по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составлял 3 176 рублей 30 копеек. На расчётном счете №, открытом в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составлял 18 000 рублей 52 копейки. На расчётном счете № №, открытом в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составлял 106 рублей 62 копейки.

По мимо этого, сведения, отраженные в бухгалтерском балансе Общества на ДД.ММ.ГГГГ, не соответствовали реальной действительности, а именно:

- в основных средствах значились сельскохозяйственные животные на сумму 1 280 тысяч рублей (1 210 голов продуктивного скота и 70 голов рабочего скота), которых фактически не было,

- объём оборотных средств составлял 2 430 тысяч рублей, из которых 750 тысяч рублей составляли животные на выращивании и откорме, которых фактически не было.

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В. осознавал, что собственных материальных ценностей и финансовых ресурсов ООО «<данные изъяты>» недостаточно для осуществления предпринимательской деятельности (в том числе для строительства «кошар» для содержания и разведения племенных животных), и необходимы дополнительные денежные средства для её обеспечения, в том числе заёмные по кредитному договору, заключенному с Банком. Помимо этого, Батодоржиев В.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», в силу чего владея сведениями о финансовом состоянии Общества, достоверно знал, что ввиду нестабильного хозяйственного положения и финансового состояния ООО «<данные изъяты>», в том числе фактического отсутствия денежных средств, а также основных и оборотных активов, данное Общество не имеет возможности в соответствии с установленным банком порядком получить кредит в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 3 000 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ у Батодоржиева В.В., являющегося фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», в силу чего прямо заинтересованным в финансово -хозяйственном развитии Общества, возник прямой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём представления банку заведомо ложных сведений о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>». При этом, Батодоржиев В.В. осознавал общественную опасность своих действий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 3 000 000 рублей, так как выдаваемый кредит фактически будет не обеспечен, и желал наступления указанных последствий.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точная дата следствием не установлена), в дневное рабочее время, Батодоржиев В.В., находясь в своём рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, вызвал к себе ФИО11, числящегося генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и, пользуясь тем, что являлся фактическим руководителем указанного Общества, сообщил последнему, что принял решение оформить в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» кредит на ООО «<данные изъяты>» на сумму 3 000 000 рублей, дав обязательное для исполнения указание о подписании соответствующих кредитных документов, когда они будут подготовлены главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ФИО17

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время Батодоржиев В.В., находясь в своём рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>» (по указанному выше адресу), дал главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО17 обязательное для исполнения указание подготовить необходимые документы для получения ООО «<данные изъяты>» кредита, и написать заявку на имя директора Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО18 от имени числящегося генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО11 на предоставление кредита на сумму 3 000 000 рублей, сроком действия кредита - 60 месяцев (то есть 5 лет), на строительство животноводческого помещения.

В этот же день, в дневное рабочее время, ФИО17, обратилась в дополнительный офис с.Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, 125, по вопросу предоставления кредита ООО «<данные изъяты>» в сумме 3 000 000 рублей сроком на 60 месяцев, то есть 5 лет. Старший экономист дополнительного офиса с. Петропавловка БРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО19 сообщил ФИО17 условия кредитования ОАО «Россельхозбанк» юридических лиц, в том числе перечень документов, в соответствии с Инструкцией № 2-И, необходимых для предоставления в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредита.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время Батодоржиев В.В., находясь в своём рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>» (по вышеуказанному адресу), заведомо зная, что данные бухгалтерской отчётности ООО «<данные изъяты>» не соответствуют фактическому финансовому состоянию Общества, дал ФИО17 обязательное для исполнения устное указание, подготовить и предоставить в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» документы с внесёнными ложными сведениями о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, находясь в своём рабочем кабинете в здании ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, не имея преступного умысла, выполняя обязательное для исполнения указание Батодоржиева В.В., являющегося фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», используя рабочий компьютер, с логотипом ООО «СНЕЖНЫЙ БАРС», S\N А 0025023, составила бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция животноводческого помещения (кошары) в ООО «<данные изъяты>» Джидинского района на 2007-2012 год», в соответствии с которым, обосновала необходимость получения кредитных денежных средств, внеся по указанию Батодоржиева В.В., заведомо ложные сведения о финансовом положении ООО «<данные изъяты>», в расчеты финансовых показателей и денежных потоков проекта, который в последующем предоставила Батодоржиеву В.В. В это же время, Батодоржиев В.В. заказал главному инженеру ОАО «Бурятагропромпроект» ФИО20 составить рабочий проект кошары на 400 голов ООО «<данные изъяты>» Джидинского района.

ДД.ММ.ГГГГ точная дата следствием не установлена, в дневное рабочее время, Батодоржиев В.В., находясь в своём рабочем кабинете, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, действуя с прямым преступным умыслом, дал обязательное для исполнения указание исполнительному директору ООО «<данные изъяты>» ФИО21 подписать бизнес - план, составленный ранее по его указанию ФИО17. ФИО21, не имея преступного умысла, выполняя указание Батодоржиева В.В., утвердил предоставленный ему последним бизнес-план. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время ФИО17, находясь в своём рабочем кабинете в помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, заведомо зная, что в бухгалтерском балансе ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеются недостоверные сведения о данных внеоборотных и оборотных активах ООО «<данные изъяты>», а именно:

- в разделе 1 (внеоборотные активы) в строке 120 «основные средства» сумма активов завышена на 1 573 тысячи рублей;

- в разделе 2 (оборотные активы) в строке 210 «запасы» сумма активов завышена на 1044 тысячи рублей;

- в приложение к бухгалтерскому балансу за 2006 год имеются недостоверные сведения об основных средствах, а именно, наличии на конец отчётного периода рабочего скота 70 голов, а продуктивного скота 1 503 головы;

- в отчёте о наличии животных за 2006 года указаны крупный рогатый скот в количестве 239 голов, мелкий рогатый скот в количестве 168 голов, которых фактически в действительности не было, не имея преступного умысла, и выполняя обязательное для исполнения указание фактического руководителя ООО «<данные изъяты>» Батодоржиева В.В., подготовила копию вышеуказанного бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, приложение к бухгалтерскому балансу за 2006 год и отчёт о наличии животных за 2006 год. При этом, по указанию Батодоржиева В.В. собственноручно поставила подпись в указанных документах от имени ФИО11

В этот же день, (ДД.ММ.ГГГГ) ФИО17 по указанию Батодоржиева В.В. заверила копию бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС № 3 по РБ, расположенной по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, 125.

Далее, в этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) ФИО17, находясь в своём рабочем кабинете по вышеуказанному адресу, выполняя обязательное для исполнения указание Батодоржиева В.В., распечатала на рабочем компьютере, с логотипом ООО «СНЕЖНЫЙ БАРС», S/N А 0025023 следующие документы с внесёнными в них по указанию Батодоржиева В.В. недостоверными сведениями:

1). - расшифровку дебиторской задолженности на ДД.ММ.ГГГГ по ООО «<данные изъяты>», где отражены недостоверные сведения о якобы наличии дебиторской задолженности на сумму 273 000 рублей (запчасти, горюче-смазочные материалы), которой в действительности не было;

2). - расшифровку сельскохозяйственных животных на ДД.ММ.ГГГГ по ООО «<данные изъяты>», где отражены недостоверные сведения о наличии основных средств на общую сумму 1 280 тысяч рублей, а именно: коровы 5-6 лет в количестве 40 голов, - «баран -производитель» в количестве 1 головы, - овцематки, в количестве 100 голов, - «жеребец-производитель» в количестве 1 головы, - кобылицы в количестве 8 голов, а также указала недостоверные сведения по животным на выращивании и откорме молодняк) на общую сумму 750 тысяч рублей, а именно: - нетели в количестве 36 голов, - телки старше года в количестве 25 голов, - бычки всех возрастов в количестве 14 голов, -телята текущего года в количестве 40 голов, - «баранчики-валушки» всех возрастов в количестве 58 голов, ягнята текущего года в количестве 120 голов, - молодняк (лошади) до 3-х лет в количестве 10 голов.

После этого, ФИО17, выполняя обязательное для исполнения указание Батодоржиева В.В., расписалась в вышеуказанных документах за числящуюся в качестве главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО16

После чего, заведомо зная, что в бухгалтерском балансе ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеются недостоверные сведения о данных внеоборотных и оборотных активах ООО «<данные изъяты>», а именно:

- в разделе 1 (внеоборотные активы) в строке 120 «основные средства» указан показатель в размере 1 573 тысяч рублей, то есть сумма активов завышена на 1 573 тысяч рублей;

- в разделе 2 (оборотные активы) в строке 210 «запасы», указан показатель в размере 2 724 тысяч рублей, то есть сумма активов завышена на 1 404 тысяч рублей;

и в бухгалтерском балансе ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеются недостоверные сведения о данных внеоборотных и оборотных активах ООО «<данные изъяты>», а именно:

- в разделе 1 (внеоборотные активы) в строке 120 «основные средства» указан показатель в размере 1 280 тысяч рублей, то есть сумма активов завышена на 1 280 тысяч рублей;

- в разделе 2 (оборотные активы) в строке 210 «запасы» указан показатель в размере 2 312 тысяч рублей, то есть сумма активов завышена на 632 тысяч рублей; выполняя указание Батодоржиева В.В., подготовила их для предоставления в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего времени, Батодоржиев В.В., находясь на своём рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», действуя с прямым преступным умыслом, направленным на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём представления банку заведомо ложных сведений о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 3 000 000 рублей, так как выдаваемый кредит фактически будет необеспечен, и желая наступления указанных последствий, дал обязательное для исполнения указание ФИО11 подписать заявку в Бурятский РФ ОАО «Россельхозбанк» на предоставление ООО «<данные изъяты>» кредита на сумму 3 000 000 рублей, сроком действия кредита 60 месяцев (то есть 5 лет), на строительство животноводческого помещения и предоставить подготовленные главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ФИО17 документы с внесенными в них недостоверными сведениями о финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк». ФИО11, не имея преступного умысла, выполняя обязательное для исполнения указание Батодоржиева В.В., подписал предоставленную ему заявку в Бурятский РФ ОАО «Россельхозбанк» на предоставление ООО «<данные изъяты>» кредита на сумму 3 000 000 рублей, сроком действия кредита 60 месяцев (то есть 5 лет), на строительство животноводческого помещения и предоставил подготовленные главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ФИО17 документы с недостоверными сведениями о финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, 125

ДД.ММ.ГГГГ старший экономист дополнительного офиса Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО19, находясь на своём рабочем месте, расположенном в помещении дополнительном офисе с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, 125, просмотрев представленные ООО «<данные изъяты>» документы, и установив, что для проведения финансового анализа ООО «<данные изъяты>» необходимо наличие бухгалтерского баланса Общества за ДД.ММ.ГГГГ, попросил ФИО17 предоставить копию бухгалтерского баланса ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, о чём последняя сообщила Батодоржиеву В.В.

В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) ФИО17, находясь в своем рабочем кабинете, в помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, не имея преступного умысла, выполняя указание Батодоржиева В.В., изготовила на своём рабочем компьютере с логотипом ООО «СНЕЖНЫЙ БАРС», S\N А 0025023, бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, в который, по указанию Батодоржиева В.В., внесла недостоверные сведения о внеоборотных и оборотных активах ООО «<данные изъяты>», а именно:

- в разделе 1 (внеоборотные активы) в строке 120 «основные средства» указала показатель в размере 1 280 тысяч рублей, тем самым сумма активов была завышена на 1 280 тысяч рублей, так как сельскохозяйственных животных фактически не было,

- в разделе 2 (оборотные активы) в строке 210 «запасы» указала показатель в размере 2 430 тысяч рублей, тем самым сумма активов была завышена на 1 680 тысяч рублей, в том числе: в строке 212 «животные на выращивании и откорме» - 750 тысяч рублей, тем самым сумма активов была завышена на 750 тысячи рублей, так как запасов, в виде затраты в незавершенном производстве и животных на выращивании и откорме фактически не было,

- в строке 240 «дебиторская задолженность» указала показатель в размере 273 тысяч рублей, тем самым сумма была завышена на 273 тысяч рублей, так как дебиторской задолженности в действительности не было, после чего, по указанию Батодоржиева В.В. собственноручно поставила подпись за ФИО11, и дату изготовления документа, датировав его ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время ФИО17, находясь в помещении дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, 125, не имея преступного умысла, действуя по указанию Батодоржиева В.В., предоставила старшему экономисту дополнительного офиса с. Петропавловка БРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО19 копию бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, который, собрав полный пакет документов, в соответствии с перечнем документов, предусмотренных «Инструкцией № 2-И», необходимых для предоставления в дополнительный офис с. Петропавловка БРФ ОАО «Россельхозбанк», для получения кредита, зарегистрировал заявку от имени ФИО11 о предоставлении ООО «<данные изъяты>» кредита на сумму 3 000 000 рублей в книге учёта регистрации заявок за № 3460.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», полностью контролируя его финансово - хозяйственную деятельность, обладая в данном Обществе организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, реализуя их либо самостоятельно, либо через доверенное лицо - главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО17, посредством дачи последней, а также ФИО11 и ФИО16, обязательных к исполнению указаний, организовал изготовление и подачу в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» документов, а именно: бухгалтерского баланса ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, бухгалтерских балансов ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, расшифровок основных средств, расшифровок кредиторской задолженности ООО «<данные изъяты>», бизнес-плана инвестиционного проекта - «Строительство и реконструкция животноводческого помещения (кошары) ООО «<данные изъяты>» Джидинского района, с внесёнными в них заведомо ложными сведениями о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>» для получения кредита на сумму 3 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ООО «<данные изъяты>» документов, в том числе, бухгалтерского баланса ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, бухгалтерских балансов ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, расшифровок основных средств, расшифровок кредиторской задолженности ООО «<данные изъяты>», бизнес-плана инвестиционного проекта - «Строительство и реконструкция животноводческого помещения (кошары) ООО «<данные изъяты>» <адрес>», содержащих заведомо ложные сведения о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», старшим экономистом дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО19 в соответствии с Методикой анализа и оценки финансового состояния заёмщиков ОАО «Россельхозбанк» с учётом их отраслевых особенностей и особенностей организационно - правовой формы», утверждённой Решением Правления ОАО «Россельхозбанк», сделан анализ экономического состояния и кредитоспособности заёмщика ООО «<данные изъяты>», по результатам которого, финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» оценивалось как «хорошее» и данному кредиту присвоена 1 категория качества ссуды. То есть работником дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО19 были проанализированы представленные ООО «<данные изъяты>» документы, с внесёнными ложными сведениями о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>, и под воздействием обмана сделана неверная оценка относительно хозяйственно - финансового положения Общества и возможности возврата истребуемой ссуды, что влияло на решение о предоставлении кредита и о его размере.

ДД.ММ.ГГГГ членами кредитной комиссией дополнительного офиса с. Петропавловка БРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, 125, на основании предоставленных ООО «<данные изъяты>» при непосредственном контроле со стороны Батодоржиева В.В. как фактического руководителя Общества, документов, содержащих ложные сведения о благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», заключения кредитного подразделения Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту, с результатами финансового состояния ООО «<данные изъяты>», положительных заключений юридической службы и службы безопасности Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», под воздействием обмана на основании ложных сведений сделана неверная оценка относительно хозяйственно - финансового положения Общества и возможности возврата полученной ссуды, что имело решающее значение при принятии положительного решения о предоставлении среднесрочного кредита ООО «<данные изъяты>» на сумму 3 000 000 рублей под 14 % годовых сроком 60 месяцев (то есть 5 лет) для строительства животноводческой фермы.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего времени Батодоржиев В.В., находясь в своем рабочем кабинете, в помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, действуя с прямым преступным умыслом, направленном на незаконное получение кредита, дал обязательное для исполнения указание ФИО11, формально числящемуся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», подписать пакет документов по кредитному договору с ОАО «Россельхозбанк» на сумму 3 000 000 рублей под 14 % годовых, сроком на 60 месяцев (то есть на 5 лет).

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО11, находясь в помещении дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, не имея преступного умысла, выполняя обязательное для исполнение указание фактического руководителя ООО «<данные изъяты>» Батодоржиева В.В., подписав, заключил с ОАО «Россельхозбанк», в лице управляющей дополнительным офисом с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО22, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита ООО «<данные изъяты>» в сумме 3 000 000 рублей с процентной ставкой 14 % годовых, с окончательным сроком возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании распоряжений о предоставлении кредита и об открытии ссудного счёта Заёмщику, а также по заявлению ФИО11, датированному ДД.ММ.ГГГГ, кредитные (заёмные) денежные средства в размере 3 000 000 рублей по мемориальному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», полностью контролируя его финансово - хозяйственную деятельность, обладая в данном Обществе организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём представления банку заведомо ложных сведений о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушение установленного банком порядка, (а именно, «Инструкции № 2-И»), путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 3 000 000 рублей, так как запрашиваемый кредит фактически не был обеспечен, и желая наступления указанных последствий, с момента зачисления Бурятским РФ ОАО «Россельхозбанк» на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» заёмных денежных средств в сумме 3 000 000 рублей, получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами, то есть фактически незаконно получил кредит.

В силу нестабильного хозяйственного положения и финансового состояния ООО «<данные изъяты>», Батодоржиев В.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», свои обязательства, предусмотренные условиями заключенного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ по срокам возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являющейся датой окончательного срока возврата кредита, не исполнил, а в настоящее время не имеет реальной возможности выполнить указанные обязательства.

В результате преступных действий Батодоржиева В.В. ОАО «Россельхозбанк» причинён материальный ущерб в виде непогашения кредита в сумме 2 166 670 рублей, процентов за пользование кредитом в сумме 657 513 рублей 88 копеек (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ), всего на общую сумму 2 824 183 рубля 88 копеек, что в соответствии с примечанием к статье 169 Уголовного кодекса РФ, является крупным ущербом.

Кроме того, Батодоржиев В.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», обладал, согласно Уставу, организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, ежегодно в весенний период времени, контролируя проведение весенне-полевых работ.

В ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», заведомо знал о финансово-хозяйственном состоянии Общества, а именно: что остаток денежных средств ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на расчётном счёте № №, открытом в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» составлял 691 рублей 41 копейка, и на расчётном счёте № №, открытом в Джидинском филиале ОАО АК «БайкалБанк» составлял 49 рублей 75 копеек, в кассе Общества имелись денежные средства в размере 8 460 рублей 04 копейки. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ дебиторская задолженность Общества составляла 2 000 000 рублей, кредиторская задолженность составляла 30 819 000 рублей.

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В. осознавал, что собственных материальных ценностей и финансовых ресурсов ООО «<данные изъяты>» недостаточно для осуществления предпринимательской деятельности (в том числе для проведения весенне-полевых работ), и необходимо привлекать дополнительные денежные средства для её обеспечения, в том числе, заёмные по кредитному договору, заключенному с Банком. Помимо этого, Батодоржиев В.В., в виду того, что ранее неоднократно получал кредиты в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитным договорам, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, где в качестве обеспечения по кредиту предоставлялось залоговое имущество, заведомо знал, что ООО «<данные изъяты>», как «залогодатель» обеспечивает надлежащее исполнение обязательств по кредитному договору и последующий залог животных, ставших предметом залога после подписания данного договора, не допускается. А при недостаточном количестве предоставляемого в качестве обеспечения возврата кредита для возврата запрашиваемого кредита и выполнения ранее принятых обязательств, ООО «<данные изъяты>» не имеет возможности в соответствии с установленным банком порядком, а именно требований Инструкции № 1-И, получить кредит в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме около 8 000 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ у Батодоржиева В.В., являющегося генеральным директором ООО «<данные изъяты>», в силу чего прямо заинтересованным в финансово -хозяйственном развитии Общества, возник прямой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём предоставления банку в нарушении требований Инструкции № 1-И, заведомо ложных сведений о наличии у Общества имущества, которое, якобы, не обременено договором залога по иным кредитам, заключенным с Бурятским РФ ОАО «Россельхозбанк. При этом, Батодоржиев В.В. осознавал общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушении установленного банком порядка путём представления заведомо ложных сведений о наличии имущества подлежащего передаче в залог, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба, так как выдаваемый кредит фактически будет не обеспечен залогом, и желал наступления указанных последствий.

В первых числах ДД.ММ.ГГГГ (точная дата следствием не установлена), в дневное рабочее время, Батодоржиев В.В., находясь в своём рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, действуя с прямым преступным умыслом, пользуясь тем, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», дал главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО17 обязательное для исполнения указание узнать порядок кредитования юридических лиц и получить список документов необходимых для получения Обществом кредита в сумме 8 000 000 рублей, сроком действия 12 месяцев (то есть 1 год), на проведение сезонных работ.

В этот же день, в дневное рабочее время, ФИО17, выполняя обязательное для исполнение указание Батодоржиева В.В., обратилась в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19, по вопросу предоставления кредита ООО «<данные изъяты>» в сумме 8 000 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть

1 год. Старший экономист дополнительного офиса с. Петропавловка БРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО23 сообщил ФИО17 условия кредитования ОАО «Россельхозбанк» юридических лиц, а также предоставил список документов, предоставляемых клиентом - юридическим лицом, для получения кредита, в соответствии Приложением 2.1 Инструкции № 1-И, где в том числе указано, что в пакете предоставляемых документов должно содержаться письмо залогодателя о характере и составе обеспечения (имущества) с информацией об отсутствии ареста либо обременения на него со стороны третьих лиц, о чём ФИО17 в этот же день, в дневное рабочее время, находясь в ООО «<данные изъяты>», сообщила Батодоржиеву В.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в дневное рабочее время Батодоржиев В.В., находясь в своём рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо зная, что залогодатель обязан обеспечивать надлежащее исполнение обязательств по кредитному договору и последующий залог животных, ставших предметом залога после подписания договора, не допускается, дал ФИО17 обязательное для исполнения устное указание, подготовить и предоставить в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» документы о предоставлении в качестве залога сельскохозяйственных животных, принадлежащих Обществу, которые ранее уже были представлены в качестве залога по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте), а именно: 208 голов коров и 1 086 голов овец. Тем самым, Батодоржиев В.В., действуя с прямым преступным умыслом, направленным на незаконное получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, в нарушении требований Приложения 2.1. Инструкции № 1-И, решил скрыть от банка факт обременения предоставляемого в качестве обеспечения залогового имущества.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время ФИО17, находясь в дополнительном офисе с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19, не имея преступного умысла, действуя по указанию Батодоржиева В.В., сообщила старшему экономисту дополнительного офиса Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО23 сведения по количеству предоставляемого залогового имущества, а именно: что для истребования кредита на сумму 8 000 000 рублей, ООО <данные изъяты>», в лице генерального директора Батодоржиева В.В. намерено предоставить в качестве залога сельскохозяйственные животные в количестве 208 голов коров и 1 086 голов овец, тем самым фактически, скрыв, по указанию Батодоржиева В.В. факт обременения указанного предоставляемого в качестве обеспечения залогового имущества. При этом ФИО23, рассчитав, в соответствии с Приложением № Инструкции № 1-И «Порядок по работе с залогом и иными видами обеспечения возвратности кредитов на текущие цели», залоговую сумму предоставляемого в качестве обеспечения по кредиту имущества, сообщил ФИО17, что предоставляемый в качестве обеспечения залог соответствует требованиям по объёму для заключения кредитной сделки на сумму лишь 6 600 000 рублей, о чём последняя, сообщила Батодоржиеву В.В.

8 этот же день (ДД.ММ.ГГГГ), в дневное рабочее время, Батодоржиев В.В., находясь на своем рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, во исполнение преступного умысла, принял решение о получении Обществом кредита на сумму 6 600000 рублей, сроком на 12 месяцев (то есть на 1 год), под 18 % годовых, на проведение сезонных работ.

ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего времени Батодоржиев В.В., находясь на своем рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, действуя с прямым преступным умыслом, дал главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО17 обязательное для исполнения указание написать заявку от его имени в ОАО «Россельхозбанк» на предоставление кредита на сумму 6 600 000 рублей сроком на 12 месяцев под 18 % годовых на проведение сезонных работ, с указанием ложных сведений относительно залогового имущества, для дальнейшего предоставления в дополнительный
офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19.

В этот же день, в течение рабочего времени Батодоржиев В.В., находясь на своем рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, действуя с прямым преступным умыслом, подписал подготовленную ФИО17 указанную выше заявку, в которой содержались ложные сведения относительно залогового имущества.

ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего времени Батодоржиев В.В., находясь в дополнительном офисе с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19, действуя с прямым преступным умыслом, направленным на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушении установленного банком порядка (а именно, требований Инструкции № 1-И) путём представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, а именно, о наличии имущества, которое, якобы, не обременено договором залога по иным кредитам, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 6 600 000 рублей, так как выдаваемый кредит фактически будет не обеспечен залогом, и желая наступления указанных последствий, предоставил в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», ранее подготовленные ФИО17 по его указанию, заявку по предоставлению ООО «<данные изъяты>» кредита на сумму 6 600 000 рублей сроком действия кредита 12 месяцев на проведение сезонных работ, где в качестве обеспечения кредита предлагался залог сельскохозяйственных животных - 208 голов коров и 1 086 голов овец, которые ранее уже были представлены Батодоржиевым В.В. как генеральным директором ООО «<данные изъяты>» в качестве залога по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте). После чего, старший экономист дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО23 зарегистрировал указанную заявку о предоставлении ООО «<данные изъяты>» кредита на сумму 6 600 000 рублей в книге учёта регистрации за № 0016.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных Батодоржиевым В.В. документов, в том числе документа о наличии залогового имущества (сельскохозяйственных животных в количестве 208 голов коров и 1 086 голов овец), которое, якобы, не обременено договором залога по иным кредитам, старший экономист дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО23, находясь в служебном кабинете дополнительного офиса Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19, действуя в соответствии с Методикой анализа и оценки финансового состояния заемщиков ОАО «Россельхозбанк» с учётом их отраслевых особенностей и особенностей организационно-правовой формы», утверждённой решением Правления ОАО «Россельхозбанк», сделал анализ экономического состояния и кредитоспособности заёмщика ООО «<данные изъяты>», кроме того, в соответствии с Приложением № 18 Инструкции № 1-И «Порядок по работе с залогом и иными видами обеспечения возвратности кредитов на текущие цели», провёл анализ предлагаемого обеспечения возврата кредита, по результатам которых, финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» оценивалось как «хорошее» и данному обеспечению кредита присвоена 2 категория.

То есть старшим экономистом дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО23 были проанализированы представленные ООО «<данные изъяты>» документы, в которых были внесены ложные сведения относительно отсутствия обременения на предоставляемое в качестве залога имущество ООО «<данные изъяты>», и под воздействием обмана сделан неверный ошибочный вывод относительно обеспеченности и возможности возврата испрашиваемой ссуды, что повлияло на решение о предоставлении ООО «<данные изъяты>» кредита и о его размере.

ДД.ММ.ГГГГ членами кредитного комитетом Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 «а», на основании предоставленных Батодоржиевым В.В. документов, с внесёнными ложными сведениями относительно отсутствия обременения на предоставляемое в качестве залога имущество ООО «<данные изъяты>», а также, заключения кредитного подразделения Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту, с результатами анализа предлагаемого обеспечения возврата кредита, сделана неверная оценка возможности возврата полученной ссуды, что имело решающее значение при принятии положительного решения о предоставлении краткосрочного кредита ООО «<данные изъяты>» на сумму 6 600 000 рублей под 18 % годовых с окончательным сроком возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время Батодоржиев В.В., находясь в помещении дополнительного офиса с. Петропавловка БРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19, заведомо зная, что предоставленные им заведомо ложные сведения относительно залогового имущества, которое, якобы, не обременено по иным кредитным договорам, имели решающее значение при принятии решения о выдаче кредита, осознавая общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушении установленного банком порядка путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, а именно, о наличии имущества, на которое фактические нельзя будет обратить взыскание, так как оно уже находится в залоге, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 6 600 000 рублей, так как выдаваемый кредит фактически будет не обеспечен залогом, и желая наступления указанных последствий, подписав, заключил с ОАО «Россельхозбанк», в лице исполняющей обязанности управляющей дополнительным офисом с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО24, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита ООО «<данные изъяты>» в сумме 6 600 000 рублей с процентной ставкой 18 % годовых с окончательным сроком возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в помещении дополнительного офиса Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» на основании представленных Батодоржиевым В.В. данных о предоставляемых в качестве обеспечения сельскохозяйственных животных, а именно: коров старше 36 месяцев в количестве 208 головы, овец в количестве 1 086 головы, которые ранее были заложены в качестве обеспечения по договору о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте) № от ДД.ММ.ГГГГ, введённая в заблуждение, относительно наличия гарантий обеспеченности своевременного и полного возврата кредита, исполняющая обязанности управляющей дополнительным офисом с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО24, представляющая интересы ОАО «Россельхозбанк», заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Батодоржиева В.В. договор № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте), согласно которому банку в залог было передано имеющееся в наличии у ООО «<данные изъяты>» поголовье сельскохозяйственных животных, а именно: коровы возраста старше 36 месяцев в количестве 208 голов, овцы возраста до 36 месяцев в количестве 1 086 голов, на общую сумму 4 310 740 рублей залоговой стоимости.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжений о предоставлении кредита и об открытии ссудного счёта Заемщику, а также по заявлению Батодоржиева В.В., датированному ДД.ММ.ГГГГ, кредитные (заёмные) денежные средства в размере 6 600 000 рублей по мемориальному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: ул. Хахалова, 4 «а» г. Улан-Удэ.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «<данные изъяты>», что имело решающее значение при принятии решения о выдаче кредита, осознавая общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушении установленного банком порядка (в том числе, Инструкции № 1-И), путём представления банку заведомо ложных сведений о наличии залогового имущества, на которое фактически нельзя будет обратить взыскание, так как оно уже находится в залоге, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 6 600 000 рублей, так как выдаваемый кредит фактически будет не обеспечен залогом, и желая наступления указанных последствий, с момента зачисления Бурятским РФ ОАО «Россельхозбанк» на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» заёмных денежных средств в сумме 6 600 000 рублей, получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами, то есть фактически незаконно получил кредит.

В силу нестабильного хозяйственного положения и финансового состояния ООО «<данные изъяты>» и фактической необеспеченности кредита, Батодоржиев В.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», свои обязательства, предусмотренные условиями заключенного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ по срокам возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, являющейся датой окончательного срока возврата кредита, не исполнил, и в настоящее время не имеет реальной возможности выполнить указанные обязательства.

В результате преступных действий Батодоржиева В.В. ОАО «Россельхозбанк» причинён материальный ущерб в виде непогашения кредита в сумме 4 400 000 рублей (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ), что в соответствии с примечанием к статье 169 Уголовного кодекса Российской Федерации, является крупным ущербом.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» приняло участие в учреждении Сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива (далее по тексту СПоК «<данные изъяты>»), при этом Батодоржиев В.В. как физическое лицо выступил представителем от ООО «<данные изъяты>» в создаваемом СПоК «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между юридическими лицами - ООО «<данные изъяты>» (в котором Батодоржиеву В.В. принадлежала доля в уставном капитале в размере 60 %.) и ООО «<данные изъяты>», а также физическими лицами - Батодоржиевым В.В. и ФИО25, заключен учредительный договор и утверждён устав СПоК «<данные изъяты>». Этим же решением, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 избран председателем Правления указанного кооператива.

В состав членов кооператива СПОК «<данные изъяты>» вошли Батодоржиев В.В., ФИО25, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Батодоржиеву В.В. как члену кооператива принадлежала доля в уставном капитале СПОК «<данные изъяты>» в размере 25 %,   ФИО25 - в размере 25 %, ООО «<данные изъяты>», представителем которого являлся Батодоржиев В.В. - 25 % и ООО «Мелиоратор», представителем которого являлся Бадмаев АЛ. - 25 %.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС РФ № 3 по РБ принято решение о регистрации юридического лица СПоК «<данные изъяты>» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, ИНН №. Юридический адрес местонахождения СПоК «<данные изъяты>»: РБ, <адрес>, то есть фактически по адресу регистрации ООО <данные изъяты>», в котором Батодоржиев В.В. являлся генеральным директором.

В соответствии с Федеральным Законом «О сельскохозяйственной кооперации» № 34-ФЗ от 18.02.1999 года и Уставом СПОК «<данные изъяты>», Батодоржиев В.В., имея три голоса на общем собрании членов кооператива, входя в состав Правления Кооператива, обладал, в том числе следующими полномочиями: - делал предложения о стратегии и принципах развития Кооператива; - назначал исполнительного директора, определяя круг его обязанностей и устанавливая ему заработную плату; - утверждал штатное расписание персонала кооператива; - совершенствовал внутренние нормы финансовой предосторожности, исходя из результатов предыдущего финансового периода; -рассчитывал различные финансовые коэффициенты, а также устанавливал верхние пределы для займов; - определял сроки и условия выдачи займов.

С момента управления СПоК «<данные изъяты>» (то есть с ДД.ММ.ГГГГ), Батодоржиев В.В. для обеспечения подконтрольности за административно - хозяйственной и организационно - распорядительной деятельностью СПоК «<данные изъяты>», поручил фактическое ведение бухгалтерского учёта указанного кооператива своему доверенному лицу ФИО17, назначив ее от имени числящегося Председателя СПоК «<данные изъяты>» ФИО25 по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ главным бухгалтером указанного Кооператива, которая выполняла его устные распоряжения. При этом, ФИО25, числящийся Председателем Правления, самостоятельных решений по деятельности СПоК «<данные изъяты>», и в том числе, по распоряжению денежными средствами, не принимал, также выполняя указания Батодоржиева В.В., который фактически контролировал финансово-хозяйственную деятельность СПоК «<данные изъяты>», управлял и распоряжался имуществом и денежными средствами Общества, руководил трудовым коллективом, осуществлял расстановку и подбор кадров, организацию труда подчинённых, применял меры поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В. как генеральный директор ООО <данные изъяты>», одновременно, являлся фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», полностью контролируя его финансово - хозяйственную деятельность, обладая в данном Кооперативе организационно - распорядительными и административно -хозяйственными функциями, реализуя их либо самостоятельно, либо через доверенное лицо - главного бухгалтера СПоК «<данные изъяты>» ФИО17 (которая одновременно являлась главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>»), посредством дачи последней, а также ФИО25, обязательных к исполнению указаний.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ СПоК «<данные изъяты>» ни каким видом деятельности не занимался, председатель правления ФИО25 числился формально, а в обязанности главного бухгалтера ФИО17 входило составление и сдача нулевой бухгалтерской отчетности Кооператива в МРИ ФНС России № 3 по РБ.

В ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», заведомо знал о финансово - хозяйственном состоянии Общества, а именно: что остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на расчётном счёте № №, открытом в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» составлял 424 539 рублей 57 копеек, и на расчётном счёте № №, открытом в Джидинском филиале ОАО АК «БайкалБанк» остаток денежных средств составлял 49 рублей 75 копеек, в кассе Общества имелись денежные средства в размере 2 884 рубля 44 копейки, в связи с чем, у ООО «<данные изъяты>» отсутствовали свободные денежные средства. Помимо этого, Батодоржиев В.В. достоверно знал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» получило в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» кредиты по следующим кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 600 000 рублей, а также на группу связанных заёмщиков по кредитному договору, в том числе, ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей. Итого, ООО «<данные изъяты>» получило заёмные денежные средства по долгосрочным кредитам на общую сумму 15 500 000 рублей, а по краткосрочным кредитам на общую сумму 7 200 000 рублей.

По ранее полученным кредитам ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ должно было погасить сумму по основному долгу не менее 1 650 000 рублей и по процентам сумму не менее 355 397 рублей 26 копеек.

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В. осознавал, что собственных материальных ценностей и финансовых ресурсов ООО «<данные изъяты>» недостаточно для осуществления предпринимательской деятельности (в том числе и для погашения ранее полученных в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитов), и необходимы дополнительные денежные средства для её обеспечения, в том числе заёмные по кредитному договору, заключенному с банком. Помимо этого, Батодоржиев В.В., в виду того, что ранее неоднократно получал кредиты в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», достоверно знал, что наличие обеспечения, достаточного для возврата кредита, является одним из решающих значений при принятии решения о выдаче кредита, и что в виду отсутствия у ООО «<данные изъяты>» свободного от залога имущества, которое могло быть предоставлено в качестве обеспечения кредита, данное Общество не имеет возможности в соответствии с установленным банком порядком получить кредит в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк».

Так, в соответствии с Положением «О лимитах» № 88-П», введённым в действие приказом от 09 июля 2007 № 185-ОД, и приказа № 8-1-02/186 от 29 апреля 2009 года «О предельных объёмах банковских операций (лимитах) по кредитованию юридических лиц, установленных Бурятскому РФ ОАО «Россельхозбанк», максимальная совокупная сумма долгосрочных (среднесрочных) кредитов, предоставляемых одному или группе взаимосвязанных заемщиков - юридических лиц, составляет 50 000 тысяч рублей, максимальная совокупная сумма краткосрочных кредитов, предоставляемых одному или группе взаимосвязанных заемщиков - юридических лиц составляет 30 000 тысяч рублей.

В связи с чем, в ДД.ММ.ГГГГ, Батодоржиев В.В., зная от сотрудников Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» о лимитах, установленных банком, а также то, что для получения кредита в банке необходимо предоставить в качестве обеспечения возврата кредита залоговое имущество, решил, что кредит на сумму 11 500 000 рублей будет оформлен на подконтрольное юридическое лицо, в котором он являлся фактическим руководителем - СПоК «<данные изъяты>», предварительно, исключив ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и себя, как физическое лицо, из состава учредителей СПоК «<данные изъяты>», чтобы в последующем, СПоК «<данные изъяты>» мог получить кредит как самостоятельный кооператив, не входящий в группу взаимосвязанных с заёмщиком ООО «<данные изъяты>» организаций. В качестве пайщиков включить 23 работников ООО «<данные изъяты>», а в обеспечение испрашиваемого кредита предоставить сельскохозяйственных животных, якобы новых пайщиков СПоК «<данные изъяты>».

При этом, Батодоржиев В.В., являясь фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», в силу чего владея сведениями о финансовом состоянии кооператива, достоверно знал, что СПоК «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ ни каким видом деятельности не занимался, в связи с чем, с учётом фактического отсутствия денежных средств, основных и оборотных активов, кооператив не имеет возможности в соответствии с установленным банком порядком получить кредит в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 11 500 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ у Батодоржиева В.В., являющегося фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>» и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», в силу чего прямо заинтересованным в финансово - хозяйственном развитии Общества, возник прямой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём представления банку заведомо ложных сведений о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>». При этом, Батодоржиев В.В. осознавал общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушение установленного банком порядка путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 11 500 000 рублей, так как выдаваемый кредит фактически будет необеспечен, и желал наступления указанных последствий.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, Батодоржиев В.В., действуя с прямым преступным умыслом, находясь в своём рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, вызвал к себе ФИО25, числящегося председателем Правления СПоК «<данные изъяты>», и, пользуясь тем, что являлся фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», сообщил последнему, что принял решение оформить в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» кредит на СПоК «<данные изъяты>» на сумму 11 500 000 рублей, дав обязательное для исполнения указание о подписании соответствующих кредитных документов, когда они будут подготовлены главным бухгалтером СПоК «<данные изъяты>» ФИО17

В этот же день, в дневное рабочее время, Батодоржиев В.В., находясь в своем рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>» (по вышеуказанному адресу), действуя с прямым преступным умыслом, пользуясь тем, что является фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», дал главному бухгалтеру СПоК «<данные изъяты>», в то же время являющейся главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ФИО17 обязательное для исполнения указание подготовить фиктивный протокол собрания членов СПоК «<данные изъяты>» о принятии решения об исключении из состава кооператива Батодоржиева В.В., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ФИО26 и, якобы, включении нового состава учредителей в количестве 23 человек, являющихся работниками ООО «<данные изъяты>», а также, распорядился подготовить документы, необходимые для внесения изменений в учредительные документы, и регистрации указанного факта в МРИ ФНС России № 3 по РБ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время ФИО17, находясь в своём рабочем кабинете ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, выполняя обязательное для исполнения указание Батодоржиева В.В., на своём рабочем компьютере с логотипом ООО «СНЕЖНЫЙ БАРС» S\N 0025023, изготовила следующие фиктивные документы:

- протокол № общего собрания учредителей СПоК «<данные изъяты>», в который внесла недостоверные данные о том, что, якобы, общим собранием членов СПоК «<данные изъяты>» принято решение об исключении из состава кооператива Батодоржиева В.В., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ФИО26 и включении новых членов СПоК «<данные изъяты>», в количестве 23 человек,

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Формы № Р13001, где внесла ложные сведения о размере уставного капитала СПоК «<данные изъяты>» равным 29 500 рублей,

- заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лицу изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Формы № Р14001, где внесла ложные сведения об участниках юридического лица - физических лицах,

- Устав СПоК «<данные изъяты>» (в новой редакции),

Далее, ФИО17, не имея преступного умысла, распечатала вышеуказанные документы на неустановленном следствием принтере, после чего, действуя по указанию Батодоржиева В.В., организовала подписание указанных фиктивных документов, неустановленными следствием лицами, от имени заявителя - председателя Правления СПоК «<данные изъяты>» ФИО25 и 24 членов СПоК «<данные изъяты>» - работников ООО «<данные изъяты>»: ФИО27, ФИО28, ФИО49, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, Ламуева СБ., ФИО48, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО29, ФИО25, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, которые, в действительности, были в неведении о преступных намерениях Батодоржиева В.В.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время Батодоржиев В.В., находясь в своём рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>» (по вышеуказанному адресу), действуя с прямым преступным умыслом, пользуясь тем, что является фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», ознакомившись с подготовленными ФИО17 фиктивными документами, дал последней обязательное для исполнения указание, подать в МРИ ФНС России № 3 по РБ заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Формы № Р13001, заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Формы № Р14001, Устав СПоК «<данные изъяты>» (в новой редакции) и протокол № общего собрания учредителей СПоК «<данные изъяты>», от имени председателя правления СПоК «<данные изъяты>» ФИО25, предварительно расписавшись за последнего, в указанных документах.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО17, находясь в своем рабочем кабинете ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес> выполняя обязательное для исполнения указание фактического руководителя СПоК «<данные изъяты>» Батодоржиева В.В., расписалась за числящегося председателем Правления СПоК «<данные изъяты>» ФИО25 в следующих документах: в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Формы № Р13001, в заявлении о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Формы № Р14001 и в протоколе № общего собрания учредителей СПоК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время ФИО17, находясь в служебном кабинете нотариуса Джидинского нотариального округа, расположенном по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Кирова, 6, не имея преступного умысла и выполняя обязательное для исполнения указание фактического руководителя СПоК «<данные изъяты>» Батодоржиева В.В., представила нотариусу Джидинского нотариального округа ФИО38 заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Формы № Р13001 и заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Формы № Р14001, для заверения подлинности подписи заявителя, то есть председателя правления СПоК «<данные изъяты>» ФИО25, который был в неведении о преступных намерениях Батодоржиева В.В.

При этом, нотариус Джидинского нотариального округа ФИО38, находясь по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Кирова, 6, без присутствия заявителя ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Формы № Р13001 и ДД.ММ.ГГГГ на заявлении о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Формы № Р14001 заверила подлинность подписи ФИО25 путём проставления штампа, печати нотариуса Джидинского нотариального округа и своей подписи.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время ФИО17, выполняя обязательное для исполнения указание фактического руководителя СПоК «<данные изъяты>» Батодоржиева В.В., для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы СПоК «<данные изъяты>» и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о СПоК «<данные изъяты>», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, представила в МРИ ФНС России № 3 по РБ следующие фиктивные документы: - заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Формы № Р13001, - заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Формы № Р14001, - Устав СПоК «<данные изъяты>» (в новой редакции), - протокол № общего собрания учредителей СПоК «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Батодоржиев В.В., находясь в своём рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, действуя с прямым преступным умыслом, пользуясь тем, что является фактическим руководителем СПоК «Агрострой», дал главному бухгалтеру СПоК «<данные изъяты>» ФИО17 обязательное для исполнения указание подготовить необходимые документы для получения СПоК «<данные изъяты>» кредита, и написать заявку управляющей дополнительным офисом <адрес> ФИО22 от имени числящегося председателя Правления СПоК «<данные изъяты>» ФИО25 на предоставление СПоК «<данные изъяты>» кредита на сумму 11 500 000 рублей, сроком действия кредита - 12 месяцев (то есть 1 год), на пополнение оборотных средств, под залог сельскохозяйственных животных третьих лиц, которые якобы стали членами СПоК «<данные изъяты>».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время ФИО17, находясь в своём рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, не имея преступного умысла, выполняя обязательное для исполнения указание Батодоржиева В.В., являющегося фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», используя рабочий компьютер, с логотипом ООО «СНЕЖНЫЙ БАРС», S\N А 0025023 изготовила следующие фиктивные документы для получения кредита:

- фиктивный протокол № общего собрания учредителей СПоК «<данные изъяты>», согласно которому, якобы, членами СПоК «<данные изъяты>» единогласно принято решение о получении кредита Кооперативом на сумму 11 500 000 рублей, при этом, в протоколе за членов кооператива по просьбе ФИО17 расписались неустановленные следствием лица,

- технико-экономическое обоснование кредита о необходимости получения кредитных денежных средств, в который ФИО17 по указанию Батодоржиева В.В. внесла заведомо ложные сведения о финансовом положении СПоК «<данные изъяты>», в именно, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кооператив, якобы, планирует получить доход на общую сумму 38 907 000 рублей, в том числе: якобы, доходы от основной деятельности Кооператива в ДД.ММ.ГГГГ составят 120 000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ - 652 000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ - 1 450000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ - 1 880 000 рублей; в ДД.ММ.ГГГГ - 850 000 рублей; в ДД.ММ.ГГГГ - 280 000 рублей; в ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 рублей; в ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей; в ДД.ММ.ГГГГ - 2 000 000 рублей; в ДД.ММ.ГГГГ - 2 000000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ - 2 000 000 рублей. Итого, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ СПоК «<данные изъяты>», якобы, планирует получить доход от основной деятельности в размере 13 282 000 рублей, от планируемого проекта - 11 200 000 рублей, прочие доходы в размере 225 000 рублей; доходы за счёт получения кредита в размере 11 500 000 рублей;

- баланс по субъектам малого предпринимательства на ДД.ММ.ГГГГ, где вместо нулевого баланса, по указанию Батодоржиева В.В. внесла следующие недостоверные сведения: в разделе «активы»: оборотные средства в размере 2 124 000 рублей, - основные средства в размере 550 000 рублей. В разделе «пассивы»: займы в размере 1 282 000 рублей, - собственный капитал в размере 1 392 000 рублей. В пояснениях к статьям указала недостоверные сведения об основных средствах, состоящих из основного стадо - крупного рогатого скота в количестве 37 головы, на сумму 550 000 рублей, которых фактически не было;

- справки об имущественно - финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», а именно: - по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ДД.ММ.ГГГГ активы кооператива составляют 2 674 000 рублей, из которых, 2 124 000 рублей это запасы, состоящие из сельскохозяйственных животных, которых фактически не было; основные средства в размере 550 000 рублей, состоящие из оборудования, которого фактически не было; справка по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в которой, вместо нулевого баланса указала, что активы кооператива составляют 1). 12 253 000 рублей: из которых, основные средства составляют 3 950 000 рублей, запасы - 8 303 000 рублей, состоящие из сельскохозяйственных животных на сумму 6 600 000 рублей и материалов на сумму 1 703 000 рублей. 2). целевое финансирование членов кооператива в размере 10 958 000 рублей;

- справку о финансово-экономических результатах деятельности СПоК «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой выручка от оказания услуг составила 1 270 000 рублей, при этом в действительности выручка за отчетный период, отсутствовала. договор № 4, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>», якобы, готово предоставить СПоК «<данные изъяты>» овёс на сумму 4 500 000 рублей в количестве 562 тонны и зернофураж на сумму 7 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ МРИ ФНС России № 3 по РБ приняло по заявлениям СПоК «<данные изъяты>» решение о государственной регистрации внесений изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы и решение о государственной регистрации внесений изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Батодоржиев В.В., во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», являясь фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», путём дачи обязательных для исполнения указаний, подготовил при помощи главного бухгалтера СПоК «<данные изъяты>» ФИО17 для предоставления в Бурятский ОАО «Россельхозбанк» документы с заведомо ложными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии Кооператива, согласно которым, СПоК «<данные изъяты>» представляет из себя финансово - устойчивый, успешный и кредитоспособный кооператив, а именно: - сведения об учредителях кооператива, технико-экономическое обоснование об основных направлениях использования заемных средств, сфальсифицированные бухгалтерские документы.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время Батодоржиев В.В., находясь на своём рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, являясь фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», действуя с прямым преступным умыслом, направленным на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём представления банку заведомо ложных сведений о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушении установленного банком порядка путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Кооператива, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 11 500 000 рублей, так как выдаваемый кредит фактически будет не обеспечен, и желая наступления указанных последствий, дал обязательное для исполнения указание главному бухгалтеру СПоК «<данные изъяты>» ФИО17 подписать от имени числящегося председателем Правления СПоК «<данные изъяты>» ФИО25 заявку на имя управляющей дополнительным офисом № <адрес> ФИО22 на предоставление СПоК «<данные изъяты>» кредита на сумму 11 500 000 рублей сроком действия кредита 12 месяцев на пополнение оборотных средств, и предоставить подготовленные ею документы с внесенными в них недостоверными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>» в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19.

В этот же день, в течение рабочего времени, главный бухгалтер СПоК «<данные изъяты>» ФИО17, находясь в рабочем кабинете Батодоржиева В.В. в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, не имея преступного умысла, выполняя обязательное для исполнения указание Батодоржиева В.В., подписала заявку от имени числящегося председателем Правления СПоК «<данные изъяты>» ФИО25 на предоставление СПоК «<данные изъяты>» кредита на сумму 11 500 000 рублей сроком действия кредита 12 месяцев на пополнение оборотных средств и предоставила подготовленные ею документы с недостоверными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>» в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19.

ДД.ММ.ГГГГ старший экономист дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО23, находясь на своем рабочем месте, расположенном в помещении дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», зарегистрировал заявку от имени ФИО25 о предоставлении СПоК «<данные изъяты>» кредита на сумму 11 500 000 рублей в книге учёта регистрации заявок за №0031.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Батодоржиева В.В., являясь фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», полностью контролируя его финансово - хозяйственную деятельность, обладая в данном Кооперативе организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, реализуя их либо самостоятельно, либо через доверенное лицо - главного бухгалтера СПоК «<данные изъяты>» ФИО17, посредством дачи последней, а также ФИО25 обязательных к исполнению указаний, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём представления банку заведомо ложных сведений о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушение установленного банком порядка, (а именно, «Инструкции № 1-И»), путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Кооператива, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 11 500 000 рублей, так как запрашиваемый кредит фактически будет необеспечен, и желая наступления указанных последствий, организовал изготовление и подачу в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ряда фиктивных документов, а именно: протокола № общего собрания учредителей СПоК «<данные изъяты>»; устава СПоК «<данные изъяты>» (в новой редакции), утверждённого Общим собранием членов кооператива ДД.ММ.ГГГГ, протокола собрания учредителей о получении кредита на сумму 11 500 000 рублей, выписки из ЕГРЮЛ СПоК «<данные изъяты>», технико-экономического обоснования кредита с расчетами финансовых показателей и денежных потоков проекта; баланса по субъектам малого предпринимательства на ДД.ММ.ГГГГ, справки об имущественно -финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, справки о финансово-экономических результатах деятельности СПоК «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными сведениями о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>» для получения кредита на сумму 11 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время на основании представленных СПоК «<данные изъяты>» документов, содержащих заведомо ложные сведения о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», старшим экономистом дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО23, в помещении дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19, в соответствии с Методикой анализа и оценки финансового состояния заёмщиков ОАО «Россельхозбанк» с учётом их отраслевых особенностей и особенностей организационно - правовой формы», утверждённой Решением
Правления ОАО «Россельхозбанк», сделан анализ экономического состояния и кредитоспособности заёмщика СПоК «<данные изъяты>», по результатам которого, финансовое состояние СПоК «<данные изъяты>» оценивалось как «хорошее» и данному кредиту присвоена 2 категория качества ссуды. То есть работником дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО23 были проанализированы представленные СПоК «<данные изъяты>» документы, с внесёнными ложными сведениями о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», и под воздействием обмана сделана неверная оценка относительно хозяйственно - финансового положения Общества и возможности возврата испрашиваемой ссуды, что влияло на решение о предоставлении кредита и о его размере.

ДД.ММ.ГГГГ членами кредитного комитета Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенных по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, дом 4 «а», на основании предоставленных СПоК «<данные изъяты>» при непосредственном контроле со стороны Батодоржиева В.В. как фактического руководителя Кооператива, документов, содержащих ложные сведения о благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», заключения кредитного подразделения Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту, с результатами финансового состояния СПоК «Агрострой», положительных заключений юридической службы и службы безопасности Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», под воздействием обмана на основании ложных сведений сделана неверная оценка относительно хозяйственно - финансового положения Кооператива и возможности возврата полученной ссуды, что имело решающее значение при принятии положительного решения о предоставлении краткосрочного кредита СПоК «<данные изъяты>» на сумму 11 500 000 рублей под 19 % годовых с окончательным сроком возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ на пополнение оборотных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего времени Батодоржиев В.В., находясь в своем рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, действуя с прямым преступным умыслом, направленном на незаконное получение кредита, дал обязательное для исполнения указания ФИО25, формально числящемуся председателем правления СПоК «<данные изъяты>», подписать пакет документов по кредитному договору с ОАО «Россельхозбанк» на сумму 11 500 000 рублей под 19 % годовых с окончательным сроком возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО25, находясь в помещении дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19, не имея преступного умысла, выполняя обязательное для исполнение указание фактического р\тсоводителя СПоК «<данные изъяты>» Батодоржиева В.В., подписав, заключил с ОАО ^Россельхозбанк», в лице исполняющей обязанности управляющей дополнительным офисом с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО24, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита СПоК -<данные изъяты>» в сумме 11 500 000 рублей с процентной ставкой 19 % годовых с окончательным сроком возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании распоряжений о предоставлении кредита и об открытии ссудного счета Заемщику, а также по заявлению, подписанному ФИО17 от имени ФИО25 датированному ДД.ММ.ГГГГ, кредитные (заёмные) денежные средства в размере 11 500 000 рублей по мемориальному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на расчётный счёт СПоК «<данные изъяты>» № №, открытый в дополнительном офисе с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В., являясь фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», полностью контролируя его финансово-хозяйственную деятельность, обладая в данном Кооперативе организационно -распорядительными и административно - хозяйственными функциями, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём представления банку заведомо ложных сведений о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушение установленного банком порядка, (а именно, «Инструкции № 1-И»), путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Кооператива, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 11 500 000 рублей, так как запрашиваемый кредит фактически не был обеспечен, и желая наступления указанных последствий, с момента зачисления Бурятским РФ ОАО «Россельхозбанк» на расчётный счёт СПоК «<данные изъяты>» заёмных денежных средств в сумме 11 500 000 рублей, получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами, то есть фактически незаконно получил кредит.

В силу нестабильного хозяйственного положения и финансового состояния СПоК «<данные изъяты>», Батодоржиев В.В., являясь фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», свои обязательства, предусмотренные условиями заключенного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ по срокам возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, являющейся датой окончательного срока возврата кредита, не исполнил, а в настоящее время не имеет реальной возможности выполнить указанные обязательства.

В результате преступных действий Батодоржиева В.В. ОАО «Россельхозбанк» причинён материальный ущерб в виде непогашения кредита в сумме 5 750 000 рублей (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ), что в соответствии с примечанием к статье 169 Уголовного кодекса РФ, является крупным ущербом.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» возникла необходимость в приобретении у ЗАО «<данные изъяты>» племенных овец бурятской полугрубошерстной породы в количестве 2 350 голов и переярок бурятской полугрубошерстной породы в количестве 500 голов.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на расчётных счетах ООО «<данные изъяты>» № №, открытом в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» остаток денежных средств составлял 9 083 рубля 41 копейка, и № №, открытом в Джидинском филиале ОАО АК «БайкалБанк» остаток денежных средств составлял 11 918 рублей 40 копеек. В кассе Общества имелись денежные средства в сумме 8 910 рублей 57 копеек. В связи с изложенным для приобретения племенного мелкого рогатого скота у ООО «<данные изъяты>» возникла необходимость в заёмных денежных средствах банка. Кроме того, к ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» имелись непогашенные кредиты по кредитным договорам, оформленным с Бурятским РФ ОАО «Россельхозбанк» на Общество, а именно, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 600 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 000 рублей, а также имелись не погашенные кредиты, оформленные на группу связанных заемщиков по кредитному договору ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей.

В связи с изложенными обстоятельствами Батодоржиев В.В., понимая, что Бурятский РФ ОАО «Россельхозбанк» откажет ООО «<данные изъяты>» в оформлении очередного займа, решил оформить кредит для приобретения племенных животных у ЗАО «<данные изъяты>» на СПоК «<данные изъяты>», где он являлся фактическим руководителем.

При этом, Батодоржиев В.В., являясь фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», в силу чего владея сведениями о финансовом состоянии кооператива, достоверно знал, что СПоК «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ ни каким видом деятельности не занимался, в связи с чем, с учётом фактического отсутствия денежных средств, основных и оборотных активов, кооператив не имеет возможности в соответствии с установленным банком порядком получить кредит в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 13 280 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ у Батодоржиева В.В., являющегося фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>» и одновременно генеральным директором ООО «<данные изъяты>», в силу чего прямо заинтересованным в финансово - хозяйственном развитии Общества, возник прямой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём представления банку заведомо ложных сведений о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>». При этом, Батодоржиев В.В. осознавал общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушение установленного банком порядка путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 13 280 000 рублей, так как выдаваемый кредит фактически будет необеспечен, и желал наступления указанных последствий.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время Батодоржиев В.В., действуя с прямым преступным умыслом, находясь в своем рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, вызвал к себе ФИО25, числящегося председателем Правления СПоК «<данные изъяты>», и, пользуясь тем, что являлся фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», сообщил последнему, что принял решение оформить в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» кредит на СПоК «<данные изъяты>» на сумму 13 280 000 рублей, на приобретение племенного скота, дав обязательное для исполнения указание о подписании соответствующих кредитных документов, когда они будут подготовлены главным бухгалтером СПоК «<данные изъяты>» ФИО17

В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) в дневное время Батодоржиев В.В., находясь в своём рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>» (по вышеуказанному адресу), действуя с прямым преступным умыслом, пользуясь тем, что является фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», дал главному бухгалтеру СПоК «<данные изъяты>» ФИО17 обязательное для исполнения указание подготовить необходимые документы для получения СПоК «<данные изъяты>» кредита, а именно: изготовить бухгалтерские документы, внеся в них заведомо ложные сведения о валюте баланса, завысив значение основных средств и запасов и увеличив данные о выручке от оказания услуг, а также подготовить инвестиционный проект «Приобретение племенного скота для развития животноводства» и написать заявку руководителю банка для предоставления в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» от имени числящегося председателем Правления СПоК «<данные изъяты>» ФИО25 на предоставление СПоК «<данные изъяты>» кредита на сумму 13 280 000 рублей сроком действия кредита 5 лет на приобретение племенного скота, с учетом имеющихся ранее предоставленных СПоК «<данные изъяты>» в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» документов с недостоверными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии кооператива, хранящихся в кредитном досье СПоК «<данные изъяты>», сформированном по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: протокола № общего собрания учредителей СПоК «<данные изъяты>» об исключении Батодоржиева В.В., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ФИО26 из состава кооператива и включении нового состава учредителей в количестве 23 человек; устава СПоК «<данные изъяты>» (в новой редакции), утвержденного Общим собранием членов кооператива ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из ЕГРЮЛ, с данными о 25 учредителях, балансов по субъектам малого предпринимательства, справок об имущественно-финансовом состоянии и справок о финансово-экономических результатах деятельности СПоК «<данные изъяты>».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время ФИО17, находясь в своем рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, не имея преступного умысла, выполняя обязательное для исполнения указание Батодоржиева В.В., являющегося фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», используя рабочий компьютер с логотипом ООО «СНЕЖНЫЙ БАРС», S\N А 0025023, изготовила следующие фиктивные документы, которые в последующем предоставила Батодоржиеву В.В., а именно:

-     бизнес-план инвестиционного проекта «Приобретение племенного скота для развития животноводства», в соответствии с которым обосновала необходимость получения кредитных денежных средств, при этом, по указанию Батодоржиева В.В. внесла в расчёты финансовых показателей и денежных потоков проекта заведомо ложные сведения о финансовом положении СПоК «<данные изъяты>».

-     фиктивную выписку из протокола № общего собрания учредителей СПоК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, якобы, учредители СПоК «<данные изъяты>» утвердили бизнес-план инвестиционного проекта «Приобретение племенного скота для развития животноводства», а также утвердили решение об оформлении среднесрочного кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» на сумму 13 280 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время ФИО17, находясь в своем рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>» (по вышеуказанному адресу), не имея преступного умысла, выполняя обязательное для исполнения указание Батодоржиева В.В., используя свой рабочий компьютер с логотипом ООО «СНЕЖНЫЙ БАРС», S\N А 0025023 изготовила следующие фиктивные документы:

- справку об имущественно - финансовом состоянии СПОК «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в которой вместо нулевых данных, внесла заведомо ложные сведения в статье «товары и запасы, в том числе сельскохозяйственные животные» данные - 15 894 000 рублей, в разделе «основные средства» внесла данные - 6 750000 рублей,

-       справку о финансово-экономических результатах деятельности СПОК «<данные изъяты>», в которой увеличила данные о выручке от оказания услуг на 3 800 рублей, а также, показав недостоверные данные в расходах в размере 2 200 рублей, чистая прибыль в размере 500 рублей;

-       расшифровку кассовых оборотах кооператива за 2009 год, где внесла недостоверные данные о приходах за 2009 год в размере 802,9 тыс.рублей;

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В., действуя с прямым преступным умыслом, с целью незаконного получения кредита, организовал изготовление главным бухгалтером СПоК «<данные изъяты>» ФИО17 для предоставления в Бурятский ОАО «Россельхозбанк» документы с заведомо ложными сведениями о хозяйственном состоянии Кооператива, в том числе: бизнес-план инвестиционного проекта «Приобретение племенного скота для развития животноводства», в котором неправильно указаны расчёты финансовых показателей и денежных потоков проекта, а также документы с заведомо ложными сведениями о финансовом состоянии Кооператива, а именно, бухгалтерские документы, согласно которым СПоК «<данные изъяты>» показан как финансово - устойчивый, успешный и кредитоспособный кооператив.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время Батодоржиев В.В., находясь на своем рабочем месте в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, являясь фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», действуя с прямым преступным умыслом, направленным на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём представления банку заведомо ложных сведений о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушении установленного банком порядка путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Кооператива, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 13 280 000 рублей и желая наступления указанных последствий, дал главному бухгалтеру СПоК «<данные изъяты>» ФИО17 обязательное для исполнения указание подписать от имени числящегося председателем Правления СПоК «<данные изъяты>» ФИО25 заявку на имя руководителя банка для предоставления в дополнительный офис <адрес> ОАО «Россельхозбанк» на предоставление СПоК «<данные изъяты>» кредита на сумму 13 280 000 рублей, сроком действия кредита 5 лет, на пополнение оборотных средств, и предоставить подготовленные ею документы с внесёнными в них недостоверными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>» в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: РБ, Джидинский район. С. Петропавловка, ул. Пионерская, 19.

В этот же день, в течение рабочего времени, главный бухгалтер СПоК «<данные изъяты>» ФИО17, находясь в рабочем кабинете Батодоржиева В.В. в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, не имея преступного умысла, выполняя обязательное для исполнения указание Батодоржиева В.В., подписала заявку от имени числящегося председателем правления СПоК «<данные изъяты>» ФИО25 на предоставление СПоК «<данные изъяты>» кредита на сумму 13 280 000 рублей, сроком действия кредита - 5 лет, на пополнение оборотных средств и предоставила подготовленные ею документы с недостоверными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>» в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19.

ДД.ММ.ГГГГ старший экономист дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО23, находясь на своем рабочем месте, расположенном в помещении дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», зарегистрировал заявку от имени ФИО25 о предоставлении СПоК «<данные изъяты>» кредита на сумму 13 280 000 рублей в книге учёта регистрации заявок за №005.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Батодоржиева В.В., являясь фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», полностью контролируя его финансово - хозяйственную деятельность, обладая в данном Кооперативе организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, реализуя их либо самостоятельно, либо через доверенное лицо – главного бухгалтера СПоК «-<данные изъяты>» ФИО17, посредством дачи последней, а также ФИО25, обязательных к исполнению указаний, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём представления банку заведомо ложных сведений о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушение установленного банком порядка, (а именно, «Инструкции № 2-И»), путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Кооператива, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 13 280 000 рублей, и желая наступления указанных последствий, организовал изготовление и подачу в дополнительный офис с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» документов, а именно: справки об имущественно - финансовом состоянии СПОК «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, справки о финансово-экономических результатах деятельности СПоК «<данные изъяты>», расшифровки кассовых оборотов кооператива за 2009 год и бизнес-плана по инвестиционному проекту «Приобретение племенного скота для развития животноводства», с внесёнными в них заведомо ложными сведениями о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>» для получения кредита на сумму 13 280 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время на основании представленных СПоК «<данные изъяты>» документов, содержащих заведомо ложные сведения о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», старшим экономистом дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО23, в помещении дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19, в соответствии с Методикой анализа и оценки финансового состояния заёмщиков ОАО «Россельхозбанк» с учётом их отраслевых особенностей и особенностей организационно - правовой формы», утверждённой Решением Правления ОАО «Россельхозбанк», сделан анализ экономического состояния и кредитоспособности заёмщика СПоК «<данные изъяты>», по результатам которого, финансовое состояние СПоК «<данные изъяты>» оценивалось как «хорошее» и данному кредиту присвоена 1 категория качества ссуды. То есть работником дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО23 были проанализированы представленные СПоК «<данные изъяты>» документы, с внесёнными ложными сведениями о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», и под воздействием обмана сделана неверная оценка относительно хозяйственно - финансового положения Общества и возможности возврата испрашиваемой ссуды, что влияло на решение о предоставлении кредита и о его размере.

ДД.ММ.ГГГГ членами кредитного комитета Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенных по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, дом 4 «а», на основании предоставленных СПоК «<данные изъяты>» при непосредственном контроле со стороны Батодоржиева В.В. как фактического руководителя Кооператива, документов, содержащих ложные сведения о благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», заключения кредитного подразделения Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту, с результатами финансового состояния СПоК «<данные изъяты>», положительных заключений юридической службы и службы безопасности Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», под воздействием обмана на основании ложных сведений сделана неверная оценка относительно хозяйственно - финансового положения Кооператива и возможности возврата полученной ссуды, что имело решающее значение при принятии положительного решения о предоставлении краткосрочного кредита СПоК «<данные изъяты>» на сумму 13 280 000 рублей под 15 % годовых с окончательным сроком возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение сельскохозяйственных животных.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего времени Батодоржиев В.В., находясь в своём рабочем кабинете в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, <адрес>, действуя с прямым преступным умыслом, направленном на незаконное получение кредита, дал обязательное хтя исполнения указание ФИО25, формально числящемуся председателем правления СПоК «<данные изъяты>», подписать пакет документов по кредитному договору с ОАО чРоссельхозбанк» на сумму 13 280 000 рублей под 15 % годовых с окончательным сроком возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО25, находясь в помещении дополнительного офиса с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Пионерская, 19, не имея преступного умысла, выполняя обязательное для исполнение указание фактического руководителя СПоК «Агрострой» Батодоржиева В.В., подписав, заключил с ОАО «Россельхозбанк», в лице управляющей дополнительным офисом с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО22, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита СПоК «<данные изъяты>» в сумме 13 280 000 рублей с процентной ставкой 15 % годовых и с окончательным сроком возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании распоряжений о предоставлении кредита и об открытии ссудного счёта Заёмщику от ДД.ММ.ГГГГ, а также по заявлению, подписанному ФИО17 от имени ФИО25, датированному ДД.ММ.ГГГГ, кредитные (заёмные) денежные средства в размере 13 280 000 рублей по мемориальному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на расчётный счёт СПОК «<данные изъяты>» № №, открытый в дополнительном офисе с. Петропавловка Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Батодоржиев В.В., являясь фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», полностью контролируя его финансово хозяйственную деятельность, обладая в данном Кооперативе организационно -распорядительными и административно - хозяйственными функциями, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк», путём представления банку заведомо ложных сведений о якобы благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии СПоК «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий в виде получения кредита в нарушение установленного банком порядка, (а именно, «Инструкции № 2-И»), путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Кооператива, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «Россельхозбанк» крупного ущерба на сумму 13 280 000 рублей, и желая наступления указанных последствий, с момента зачисления Бурятским РФ ОАО «Россельхозбанк» на расчётный счёт СПоК «<данные изъяты>» заёмных денежных средств в сумме 13 280 000 рублей, получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами, то есть фактически незаконно получил кредит.

В силу нестабильного хозяйственного положения и финансового состояния СПоК «<данные изъяты>», Батодоржиев В.В., являясь фактическим руководителем СПоК «<данные изъяты>», свои обязательства, предусмотренные условиями заключенного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являющейся датой признания Арбитражным судом Республики Бурятия СПоК «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом), не исполнил, а в настоящее время не имеет реальной возможности выполнить указанные обязательства.

В результате преступных действий Батодоржиева В.В. ОАО «Россельхозбанк» причинён материальный ущерб в виде непогашения кредита в сумме 13 280 000 рублей, процентов за пользованием кредита в сумме 4 742 748 рублей (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ), всего на общую сумму 18 022 748 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 169 Уголовного кодекса РФ, является крупным ущербом.

Подсудимый Батодоржиев В.В., признав вину полностью, согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, и поддержал ранее им заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

При проверке в суде условий заявления ходатайства, подсудимый Батодоржиев В.В. пояснил, что ходатайство им заявлено после консультации с защитником и в его присутствии. Порядок и последствия, в том числе невозможность обжалования приговора по основанию несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам, постановления приговора без судебного разбирательства, ему разъяснялись и понятны, полностью осознаются. Ходатайство им заявлено без какого-либо влияния, добровольно и самостоятельно.

Государственный обвинитель Бондарев Н.С., представитель поетрпевшего ФИО1 и защитник Эрдэниев С.П. согласились с ходатайством подсудимого Батодоржиева В.В. о постановлении приговора без судебного разбирательства.

Суд, проверив условия заявления ходатайства, удостоверившись, что подсудимый Батодоржиев В.В. осознает характер и последствия заявленного ходатайства, что заявил его добровольно после консультации с защитником, учитывая, что наказание за вмененное преступление не превышает 10 лет лишения свободы, оснований к отказу в удовлетворении ходатайства подсудимого Батодоржиева В.В. не находит и при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства.

Совокупность имеющихся в уголовном деле доказательств подтверждает предъявленное подсудимому Батодоржиеву В.В. обвинение.

В судебном заседании государственный обвинитель исключил из объема обвинения пункт обвинения по эпизоду незаконного получения кредита подсудимым как руководителем ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в связи с истечением, предусмотренного п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ срока давности; данное обстоятельство является основанием к прекращению уголовного делав этой части, и это решение изложено судом в отдельном постановлении.

В соответствии с формулировкой обвинения, с которым согласился подсудимый, квалификация действий подсудимого Батодоржиева В.В. подлежит следующим образом:

- по эпизоду преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в получении АПО «<данные изъяты>» кредита на сумму 6 600000 рублей, по ч. 1 ст. 176 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб;

- по эпизоду преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в получении СПоК «<данные изъяты>» кредита на сумму 11 500000 рублей, по ч. 1 ст. 176 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб;

- по эпизоду преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в получении СПоК «<данные изъяты>» кредита на сумму 13 280000 рублей, по ч. 1 ст. 176 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

При назначении наказания суд учитывает степень и характер общественной опасности совершенных подсудимым преступлений.

Также суд учитывает смягчающие наказание обстоятельства: полное признание вины, способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не находит.

Данные о личности подсудимого Батодоржиева В.В. показывают, что подсудимый по месту жительства в <адрес> и в <адрес> охарактеризован положительно, имеет семью, трудоустроен, не судим.

Оснований применения ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ суд не находит.

С учетом личности подсудимого, положительных характеристик, смягчающих наказание обстоятельств, влияния наказания на условия жизни семьи, суд находит, что достижение целей наказания в отношении подсудимого возможно без его изоляции с назначением наказания в виде штрафа.

Поданный при производстве по уголовному делу в стадии предварительного следствия гражданский иск БРФ «Россельхозбанк» не соответствует требованиям гражданского процессуального закона; кроме того, содержащиеся в исковом заявлении размеры требования не соответствуют обстоятельствам и размерам, изложенных в предъявленном подсудимому обвинении. При данных обстоятельствах суд принимает решение об оставлении гражданского иска без рассмотрения и передает иск на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с ст.82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Батодоржиева В.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176, ч.1 ст.176, ч.1 ст.176, УК РФ, и назначить ему следующее наказание:

- по ч.1 ст.176 УК РФ ( получение ООО «<данные изъяты>» кредита в размере 6600000 руб. ДД.ММ.ГГГГ) в виде штрафа в размере 50.000 рублей;

- по ч.1 ст.176 УК РФ ( получение СПоК «<данные изъяты>» кредита на 11500000 руб. ДД.ММ.ГГГГ) в виде штрафа в размере 50000 рублей;

- по ч.1 ст.176 УК РФ ( получение кредита СПоК «<данные изъяты>» на 13280000 руб. ДД.ММ.ГГГГ) в виде штрафа в размере 50000 рублей;

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения окончательно назначить Батодоржиеву В.В. по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 70000 рублей.

Меру пресечения в отношении Батодоржиева В.В. в виде обязательства о явке по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- папка «Животноводческие отчеты за ДД.ММ.ГГГГ», на 324 листах; папка ООО «<данные изъяты>» «животноводческий отчет за ДД.ММ.ГГГГ», на 429 листах; папка ООО «<данные изъяты>» «Животноводческий отчет - за ДД.ММ.ГГГГ», на 473 л.;

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», содержащее документы на 495 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», содержащее документы на 89 листах; регистрационное дело СПоК «<данные изъяты>», содержащее документы на 173 листах;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ СПОК «<данные изъяты>»; отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ СПОК «<данные изъяты>»; опись документов СПоК «<данные изъяты>»; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ г.; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; декларация УСН СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; отчет о прибылях и убытках СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; отчет о прибылях и убытках СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерская отчетность СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; декларация по ЕСХН СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерская отчетность СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ год; налоговая декларацию по единому сельскохозяйственному налогу; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>»: бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», декларация по ЕСХН ООО «<данные изъяты>», бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; бухгалтерская отчетность ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ год; бухгалтерская отчетность ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерскую отчетность ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; декларация по ЕСХН ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс ООО «Агропромышленное <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; декларация по ЕСХН СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерская отчетность СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерская отчетность СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерская отчетность СПОК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; опись документов ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.; бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; декларация по ЕСХН ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»: бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, отчет о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ, отчет об изменениях капитала за ДД.ММ.ГГГГ, приложение к бухгалтерскому балансу за ДД.ММ.ГГГГ, отчет о численности и заработной плате работников организации за ДД.ММ.ГГГГ, отчет об отраслевых показателях деятельности организации <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ, отчет о затратах на основное производство за ДД.ММ.ГГГГ, сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства за ДД.ММ.ГГГГ, отчет о производстве себестоимости и реализации продукции животноводства за ДД.ММ.ГГГГ, отчет о наличии животных за ДД.ММ.ГГГГ, баланс продукции за ДД.ММ.ГГГГ, отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике за ДД.ММ.ГГГГ, отчет о средствах целевого финансирования за ДД.ММ.ГГГГ, информацию об оказании услуг сельскохозяйственными потребительским кооперативами за ДД.ММ.ГГГГ, информация о результатах деятельности сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов за ДД.ММ.ГГГГ; опись документов; декларация по ЕСХН ИП ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ ;

- бухгалтерский баланс предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерский баланс предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерский баланс предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, бухгалтерский баланс предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, отчет об изменениях капитала ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, отчет о движении денежных средств ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, приложение к бухгалтерскому балансу ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ;

- папка с наименованием «Заемщик: ООО «<данные изъяты>», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, срок возврата - ДД.ММ.ГГГГ год», содержащая документы на 62 листах; папка с наименованием «Заемщик: ООО «<данные изъяты>» Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ год. Срок возврата - ДД.ММ.ГГГГ год», содержащая документы на 41 листе; карточка с образцами подписи ФИО11, и ФИО16, на 1 листе; документы по кредитному договору СПоК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая документы на 216 листах,

переданые на ответственное хранение под расписку сотруднику Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО40, оставить за законным владельцем;

- папка с наименованием: «СПоК «<данные изъяты>» Юридические документы», содержащая документы на 87 листах; папка с наименованием: «ООО «<данные изъяты>» Юридические документы», содержащая документы на 263 листах; папка с наименованием:
ООО «<данные изъяты>» Юридические документы», содержащая документы на 71 листах; папка с наименованием: 000 «<данные изъяты>» 1 Блок: Юридические документы. 2 Блок: Финансовые документы», содержащая документы на 192 листах; папка с наименованием: ООО «<данные изъяты>» обеспечение, сопровождение, целевое использование», содержащая документы на 310 листах; папка с наименованием: «СПоК «<данные изъяты>» КД № от ДД.ММ.ГГГГ, сопровождение, целевое использование», содержащая документы на 381 листе; папка с наименованием «СПоК «<данные изъяты>» КД № от ДД.ММ.ГГГГ, финансовые документы», содержащая документы на ПО листах; папка с наименованием: СПоК «<данные изъяты>» КД № от ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение», содержащая документы на 447 листах; папка с наименованием «ООО «<данные изъяты>» КД № от ДД.ММ.ГГГГ, сопровождение, целевое использование», содержащая документы на 293 листах; папка с наименованием: «ООО «<данные изъяты>» Финансовые документы», содержащая документы на 454 листах; папка с наименованием «ООО «<данные изъяты>» КД № от ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение», содержащая документы на 311 листах; папка с наименованием «СПоК «<данные изъяты>» КД № от ДД.ММ.ГГГГ, обеспечение, сопровождение, целевое использование», содержащая документы на 374 листах; папка с наименованием «Кредитное дело от ДД.ММ.ГГГГ № 1055903/0004», содержащая документы на 90 листах,

переданные на ответственное хранение под расписку сотруднику Бурятского РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО40 оставить за владельцем;

- системный блок с логотипом компании «Снежный барс», 8ЛЧ А 0025023, оставить за владельцем Батодоржиевым В.В.

- папка со свободными образцами подписей работников ООО «<данные изъяты>»: ФИО2, ФИО37, ФИО10, ФИО29, ФИО35, ФИО31, В.Т., ФИО33, ФИО32, ФИО31, ФИО41, ФИО7, ФИО36 ФИО34, ФИО27, ФИО42, ФИО25, ФИО25 Батодоржиева В.В., ФИО43, хранить при уголовном деле;

- похозяйственные книги СП «<данные изъяты>» в количестве 6 штук: № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 и №7 оставить за МО СП «<данные изъяты>» ФИО44;

- похозяйственная книга СП «<данные изъяты>» оставить за МО СП «<данные изъяты>» ФИО45;

- похозяйственная книга № 5 СП «<данные изъяты>» оставить за МО СП «<данные изъяты>» ФИО46; /т. 10 л.д. 210-211 /

- копии листов из похозяйственной книги СП «<данные изъяты>» с данными на ФИО17 и ФИО37, приобщенные к протоколу допроса ФИО47, хранить при уголовном деле;

- копии листов из похозяйственной книги СП «<данные изъяты>» с данными на ФИО48, приобщенные к протоколу допроса ФИО46, хранить при уголовном деле;

- карточка счета 51 банковские счета за ДД.ММ.ГГГГ., на 5 листах; выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г., на 1 листе; анализ счета: 50 за ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; карточка счета 50 за ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», на 8 листах; карточка счета 51 расчетный за период ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», на 5 листах; выписка по расчетному счету № «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г., на 3 листах; анализ счета: 50 за ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>»; карточка счета 50 за ДД.ММ.ГГГГ., ООО «<данные изъяты>», на 5 листах; выписка по счету № ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г., на 11 листах; карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>». Отбор: Банковские счета в иерархии Джидинский филиал ОАО АК «Байкалбанк» (Расчетный), на 18 листах; анализ счета 50.01 период: ДД.ММ.ГГГГ.; карточка счета 50.01 период: ДД.ММ.ГГГГ., на 21 листе; график платежей по процентам «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по договору - № на 2 листах; график погашения ссуды «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.; график платежей по процентам «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по договору №; График погашения ссуды «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.; график платежей по процентам «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по договору №; график погашения (возврата) кредита (основного долга) от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № №; график платежей по процентам «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по договору № №; копия графика погашения (возврата) кредита (основного долга) от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № №; график платежей по процентам «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.; график платежей по процентам «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по договору № №; график платежей по процентам ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по договору № №, приобщенные к протоколу допроса ФИО17, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение десяти суток со дня провозглашения.

По основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.389.15 УПК РФ приговор обжалованию не подлежит.

Председательствующий:

.