Гражданский кодекс часть 1

Дербентский городской суд республики Дагестан в составе председательствующего судьи Мустафаева С.М. единолично, с участием государственного обвинителя помощника прокурора города Дербента Азизова А.Э., подсудимого Балаева Эждара Мусаибовича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес изъят>, гражданина <данные изъяты>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, ранее не судимого, <данные изъяты>, <данные изъяты>, проживающего в г. <адрес изъят>, защитника Абдуллаева Н.З.., участвующего по ордеру <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Ибрагимова Г.М., представляющего интересы потерпевших ФИО6 и ФИО96, представившего ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Бутаевой А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Балаева Э.М., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.2 УК РФ,

Установил

Он - Балаев Э.М. в период с 01 августа 2007 года по 03 апреля 2011 года в городе Дербенте по предварительному сговору с другим лицом систематически занимался хищением денежных средств и имущества граждан в особо - крупных размерах, крупном размере, причинением значительного ущерба путём обмана и злоупотребления доверием.

Так, он 01 августа 2007 года в г. Дербенте по предварительному сговору с другим лицом, под предлогом строительства коттеджей на берегу Каспийского моря, имея умысел на хищение чужого имущества, не намереваясь строить коттеджи и выполнить свои обязательства по возврату денег, путём обмана и злоупотребления доверием по залоговой расписке от 01 августа 2007 года, составленной им собственноручно и подписанной им и его супругой получил от супругов ФИО38 и ФИО75 деньги в сумме 2.700.000 рублей, оставив в залог документы на принадлежащие ему и Балаевой М.А. кафе «Арзу» площадью 61 м2 и буфет «Арзу» площадью 8 м2, находящиеся в г. Дербенте в торговом центре «Арзу» по <адрес изъят>».

Затем, 01 ноября 2008 года в г. Дербенте он по предварительному сговору с другим лицом, также под предлогом строительства коттеджей на берегу Каспийского моря, имея умысел на хищение чужого имущества, не намереваясь строить коттеджи и выполнить свои обязательства по возврату денег, путём обмана и злоупотребления доверием по залоговой расписке от 01 ноября 2008 года, составленной им собственноручно и подписанной им и его супругой, обязуясь возвратить 01 января 2009 года всю сумму 7.005.000 рублей, получил от супругов ФИО38 и ФИО75 ещё деньги в сумме 4.305.000 рублей, оставив в залог документы на принадлежащие ему и Балаевой М.А. домовладение в г. Дербенте по <адрес изъят>, кафе «Арзу» площадью 61 м2 и буфет «Арзу» площадью 8 м2, находящиеся в г. Дербенте в торговом центре «Арзу» по <адрес изъят>.

При этом он после этого в период с 01 ноября 2008 года до 10 декабря 2009 года путём обмана обратно получил у супругов ФИО107 оставленные в залог документы на дом, находящийся в г. Дербенте по <адрес изъят>; технический паспорт торгового павильона, находящегося в г. Дербенте по <адрес изъят> на кафе «Арзу» площадью 61 м2 и буфет «Арзу» площадью 8 м2, находящиеся в г. Дербенте в торговом центре «Арзу» по <адрес изъят> обещав продать эти объекты недвижимости и выполнить свои обязательства по возврату ФИО107 денег, но, реализовав дом, находящийся в г. Дербенте по <адрес изъят> деньги в счет долгов ФИО107 не вернул.

01 января 2010 года в г.Дербенте он, с целью присвоения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений возврата,пообещав супругам ФИО107 возвратить всю полученную у них сумму денег после реализации коттеджей на берегу Каспийского моря, попросил у них ещё 500.000 рублей под предлогом завершения строительства коттеджей, тогда как никакие коттеджи он там не строил. При этом он в качестве вознаграждения за ранее полученную сумму 7.005.000 рублей собственноручно составил новую расписку от 01 января 2010 года о том, что он и его супруга получили в долг у супругов ФИО107 деньги в сумме 7.300.000 рублей, указав в расписке, что оставляет в залог принадлежащий им дом, находящийся в г.Дербенте по <адрес изъят> состоящий из 4-х комнат, хотя к этому времени этот дом был продан ими 10 декабря 2009 года; торговый павильон, состоящий из 80 магазинов, находящийся в г.Дербенте по <адрес изъят>, принадлежащий лично ему согласно свидетельства о государственной регистрации серии <номер изъят>; а также подлинник свидетельства о государственной регистрации права от 24 июля 2009 года и копию кадастрового паспорта на земельный участок площадью 65.326.11 м2, расположенный в <адрес изъят>, принадлежащий гр.ФИО1, заявив, что данный земельный участок принадлежит ему лично, хотя на распоряжение данным земельным участком его никто не уполномочил, а вышеуказанные документы на этот земельный участок у него оказались случайно.

30 августа 2010 года в г. Дербенте онпод предлогом завершения строительства коттеджей на берегу Каспийского моря, имея умысел на хищение чужого имущества, не намереваясь строить коттеджи и выполнить свои обязательства по возврату денег, путём обмана и злоупотребления доверием получил от супругов ФИО38 и ФИО75 ещё деньги в сумме 495.000 рублей. При этом 01 сентября 2010 года между ним и супругами Султановыми о получении им денег в сумме 7.500.000 рублей был заключён нотариально заверенный договор о займе денег, предусматривающий, что он, являясь собственником доли площадью 512 м2 торгового центра, расположенного в г. Дербенте по <адрес изъят> обязался по завершении строительства указанного торгового центра представить супругам ФИО107 безвозмездно и бессрочно полезную торговую площадь в размере 108 м2 с правом торговли и передачи указанных прав на указанную торговую площадь по наследству, а также обязался в срок до декабря 2010 года представить тем правоустанавливающие документы на торговый центр после введения здания в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности. В случае не предоставления к указанному сроку готовой торговой площади он обязался вернуть супругам ФИО107 сумму долга в 7.500.000 рублей до февраля 2011 года.

Таким образом, он, получив у супругов ФИО107 деньги в сумме 7.500.000 рублей, в установленный срок до февраля 2011 годаих не возвратил, присвоил полученные деньги, а 25 апреля 2011 года скрылся, причинив ФИО107 материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же 10 декабря 2007 года в г.Москве по предварительному сговору с другим лицом под предлогом приобретения земельных участков на берегу Каспийского моря и строительства на них коттеджей, благоустройства городского парка по <адрес изъят> в г.Дербенте, а также вложения в действующий торговый центр «Арзу» в г.Дербенте, где является одним из соучредителей, имея умысел на хищение чужого имущества и не намереваясь выполнить свои обязательства по возврату денег, путём обмана и злоупотребления доверием по залоговой расписке от 10 декабря 2007 года, составленной им собственноручно и подписанной им и его супругой,получил от ФИО115 и его супруги ФИО6 деньги в сумме 11.000.000 рублей и обязались возвратитьполученную сумму денег10 декабря 2008 года.

Затем, в указанный период времени, не возвратив полученную сумму 11 млн. руб. денег, 12 сентября 2008 года в г. Москве он по предварительному сговору с другим лицом, также имея умысел на хищение чужого имущества, заявив, что ему не хватает денежных средств для завершения своих намеченных бизнес-планов, путём обмана и злоупотребления доверием по залоговой расписке от 12 сентября 2008 года, составленной им собственноручно и подписанной им и его супругой получил от ФИО96 и его супруги ФИО6 ещё деньги в сумме 12.500.000 рублей с условием возврата 01 февраля 2009 года. Однако в последующем, не намереваясь выполнить свои обязательства, связанные с условием своевременного возврата этих денег, супругам ФИО96и ФИО6 деньги в сумме 23.500.000 рублей не возвратил, причинили ущерб в особо крупном размере..

Он же 25 мая 2010 года в г. Дербенте, являясь собственником части территории торгового центра «Арзу», расположенного в г. Дербенте по ДД.ММ.ГГГГ, получил у ФИО11 путём обмана и злоупотребления доверием 600.000 рублей за предоставление права пользования помещением под магазин на 15 лет и, не намереваясь выполнять свои обязательства перед ФИО11, не заключив с ним в установленном законом порядке договор аренды, 02 августа 2010 года с целью хищения чужого имущества путём обмана часть принадлежащей ему территории вышеуказанного торгового центра «Арзу», в том числе с расположенным на ней помещением под магазин, ранее предоставленным ФИО11, реализовал ФИО12 за 12.000.000 рублей, скрыв это от ФИО11, что часть территории торгового центра «Арзу» реализована другому лицу, полученные от ФИО11 деньги в сумме 600тыс. руб. присвоил, чем причинил ФИО11 материальный ущерб крупном размере.

Он же 18 ноября 2010 года в г. Дербенте, имея умысел на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения в долг денег в сумме 1.500.000 рублей от ФИО116 попросил своего знакомого ФИО118 оформить на имя ФИО117 принадлежащий ФИО13 земельный участок стоимостью 2.000.000 рублей, расположенный в районе «косы» на берегу Каспийского моря в г. Дербенте, на условиях последующего возврата через три месяца земельного участка ФИО13 и денег в сумме 1.500.000 рублей ФИО119, оформил договором купли-продажи указанный земельный участок на имя ФИО120, получил от ФИО55 А.Ш. деньги в сумме 1.500.000 рублей, однако, не намереваясь выполнять свои обязательства перед ФИО13, не возвратив деньги в оговорённый срок ФИО121 и земельный участок ФИО13, скрылся, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же в феврале 2011 года в г. Дербенте, имея умысел на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, под предлогом реализации за 15.000.000 рублей принадлежащих ФИО17 земельного участка площадью 6500 м2, расположенного по адресу: <адрес изъят>; земельного участка площадью 2710 м2, расположенного относительно ориентира агрофирма «<адрес изъят>; нежилого помещения <адрес изъят> общей полезной площадью 20,8 м2, расположенного по адресу: <адрес изъят>; и нежилого помещения <адрес изъят> общей полезной площадью 65,8 м2, расположенного по адресу: <адрес изъят>, с рассрочкой выплаты ФИО17 15.000.000 рублей с апреля до ноября 2011 года, не намереваясь выполнять свои обязательства перед ФИО17, выехал в г. Махачкала, где через своего знакомого ФИО13 оформил эти земельные участки с нежилыми помещениями по договорам купли-продажи от 11 и 22 февраля 2011 года на имя своего знакомого ФИО74, реализовал их, после чего с ФИО17 не расплатился и скрылся, причинив тому материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же в марте 2011 года в г. Дербенте с целью хищения чужого имущества, узнав о том, что ФИО122 реализует за 850.000 рублей свою автомашину MERCEDESE-200 с государственным регистрационным знаком <номер изъят>, предложил ФИО24 свои услуги в её реализации, на самом деле преследуя цель похитить чужое имущество. Получив согласие ФИО24 и злоупотребив его доверием, реализовал автомашину ФИО123 При этом ФИО124 по его требованию передал часть денег в сумме 200.000 рублей ФИО126, а остальной суммой денег в размере 650.000 рублей он погасил часть долга, имеющегося перед ФИО127, не заплатив ФИО24 эту сумму в 650.000 рублей, чем причинил ФИО24 материальный ущерб в крупном размере, то есть по признакам хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в крупном размере совершил преступление, предусмотренное ст.159 ч.3 УК РФ.

Он же 03 апреля 2011 года в г. Дербенте с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, узнав о том, что ФИО31 реализует автомашину, путём обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания помощи в реализации, пообещав ФИО31 реализовать его автомашину и выплатить её стоимость до 25 апреля 2011 года, получил у того автомашину ВАЗ-21110 с государственным регистрационным знаком <номер изъят> стоимостью 130.000 рублей, однако, не намереваясь выполнять свои обязательства перед Рустамовым А.Д., обманув его, сразу же реализовал эту автомашину ФИО13 за 85.000 рублей и деньги присвоил, после чего 25 апреля 2011 года скрылся, причинив ФИО31 значительный материальный ущерб.

Подсудимый Балаев Э.М. вину не признал и показал, что со всеми потерпевшими он находился в гражданско-правовых отношениях. Никого он не обманывал, никому в доверие не входил для завладения их имуществом. Со всеми потерпевшими им были заключены соответствующие письменные сделки, находился в гражданско-правовых отношениях с ними. ФИО100 и ФИО65 являются его родственниками. Никого из них он также не собирался обманывать. Свидетельством этому являются решения суда о взыскании с него в пользу ФИО96 и ФИО99, ФИО38 и ФИО75 полученных им денежных средств. От ФИО11 он получил 600тыс. руб. денег за аренду магазина. С ним также он находился в гражданско-правовых отношениях. Он не собирался более получать арендную плату. Действительно земельный участок, на котором был построен магазин, за аренду которого ФИО11 ему дал 600тыс. руб., он продал ФИО12.

За продажу автомашин он никого не обманывал, не присваивал денежные средства.

Что касается приобретения АЗС и земельных участков у ФИО17, действительно в феврале 2011 года он обратился к ФИО13, которого все зовут по имени ФИО128, с просьбой, чтобы тот помог ему деньгами для решения личных проблем. ФИО129 согласился помочь ему найти большую сумму денег в долг и сказал, что у его друзей из Махачкалы имеются в собственности АЗС, расположенные одна около оздоровительного комплекса <адрес изъят> города Дербента на федеральной дороге «Кавказ» и вторая около поста ГИБДД «Северный» ОВД по г.Дербенту также на федеральной дороге «Кавказ», которые в случае согласия его друзей можно будет оформить на его имя и в дальнейшем заложить, а затем решить свои проблемы и вернуть деньги владельцу АЗС. Так они решили обговорить с ними указанные вопросы и он с ФИО130 выехал в <адрес изъят>. По дороге на Джемикентском посту они взяли с собой ФИО131, который ранее им был незнаком. Этого парня ему рекомендовал племянник ФИО22, когда он обратился к тому с вопросом, можно ли заложив в банк два земельных участка, на которых расположены АЗС, получить кредит в банке. ФИО54 ответил, что у него имеются знакомые в Махачкале, которые могут решить вопрос получения кредита в банке под залог указанных земельных участков. Поскольку на него нельзя было оформить кредит из-за судебных процессов, ФИО54 познакомил его с ФИО52, который согласился оформить на себя кредит. С ФИО52 он созвонился по номеру, который дал ФИО54, и они его подобрали по дороге.

В Махачкале представитель собственника указанных земельных участков оформил два договора купли-продажи на имя ФИО52 и при этом были устно оговорены условия о необходимости выплатить им деньги в сумме 15 миллионов рублей за эти участки в течение семи месяцев начиная с 1-го апреля 2011 года. Данные деньги должен был выплатить владельцу АЗС лично он по устному договору.

После приезда в Дербент вышеуказанные документы на два земельных участка он передал ФИО54, чтобы тот занимался получением кредита. ФИО54 обещал получить в банке кредит в сумме 16.000.000 рублей, из которых 15 миллионов рублей должен был передать ему. Поскольку ФИО54 кредит, по его словам, не получил в связи с некоторыми затруднениями в банковской системе и не дал ему оговоренную сумму в размере 15 миллионов рублей, он не мог выплатить указанную сумму владельцу земельных участков. Позднее ФИО54 ответил ему, что он ему никаких документов не отдавал и он ему ничего не должен, в связи с чем он возможности вернуть указанную сумму не имел. К ФИО54 по данному вопросу он обращался почти каждый день. Это может подтвердить ФИО132, так как тот интересовался этими участками, являясь заинтересованным лицом, так как он его познакомил с владельцем участков.

Действительно сделки по его просьбе были заключены на имя ФИО133, который был знакомым его племянника Балаева. Приобретение земельных участков и АЗС было связано с тем, что нужно было в банке получить кредит и в подтверждение состоятельности, необходимо было заложить недвижимость. ФИО23 его племянник и ФИО20 без его ведома ФИО47 продали недвижимость и он не смог выполнить свои обязательства перед ФИО17. Он передавал документы на земельные участки и АЗС своему племяннику ФИО22. Впоследствии ФИО134 не признавался в том, что документы на земельные участки и АЗС передавались ему и на очной ставке даже ФИО22 ему стал говорить, что никаких документов он ему - ФИО54 не передавал. В этом случае он сам оказался жертвой обмана со стороны ФИО22 и его друга ФИО52.

Суд, допросив подсудимого Балаева Э.М., потерпевших, огласив показания не явившихся потерпевших ФИО96 и ФИО6, допросив свидетелей, огласив показания свидетелей, место нахождения которых не представилось возможным установить, исследовав письменные доказательства обвинения и защиты, считает, что виновность подсудимого Балаева Э.М. в совершении хищений, предусмотренных ст.ст. 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.2 УК РФ доказана.

Так потерпевший ФИО135 показал, что подсудимого Балаева Э.М. он знает хорошо, является родственниками. Отец Балаева Э.М. был уважаемым, достойным человеком. Подсудимый же оказался не достойным своего отца человеком. Балаев Э.М. и его супруга ФИО136, как он впоследствии убедился, злоупотребляя доверием, воспользовавшись тем, что они являются родственниками, обманывали их, то есть его и его жену ФИО75, приходили к ним домой, предварительно сговорившись между собой для присвоения их денежных средств, не намереваясь возвратить полученные в долг деньги.

01 августа 2007 года Эждар и ФИО137 пришли к нему домой попросить в долг деньги в сумме 2.700.000 рублей, якобы, для своих нужд. При этом объяснили, для чего им нужны эти деньги. Он и его супруга ФИО75 согласились и в тот же день передали им деньги в сумме 2.700.000 рублей, принадлежащие ему и его супруге. Так как до этого между ним и ФИО42 был разговор по этому поводу, они до их прихода подготовили необходимую им сумму. При этом Балаевым Эждаром собственноручно была составлена залоговая расписка от 01 августа 2007 года, в которой было указано, что Балаев Эждар и его супруга ФИО139 получили в долг у него и его супруги ФИО75 деньги в сумме 2.700.000 рублей, оставив в залог принадлежащие им кафе «Арзу» и буфет «Арзу», расположенные в торговом центре по адресу: г.Дербент, ул.III-го Интернационала, 2 «а». ФИО23, ими срок возврата денег не был установлен, так как они им доверили эти деньги, как родственникам. Супруги Балаевы сказали, что в течение 6 месяцев вернут их деньги. Примерно через 4-5 месяцев после этого он позвонил Эждару, чтобы поинтересоваться, как у него идут дела и когда он сможет вернуть деньги. Эждар ответил, что у него всё нормально, скоро вернёт деньги, просил не беспокоиться. Через 2-3 месяца после этого, примерно в июле или августе 2008 года Эждар позвонил ему и сказал, что ещё нужны будут деньги в сумме 4-5 миллионов рублей для строительства новых объектов, просил помочь ему. Он спросил у него, сможет ли он потом рассчитаться с ним полностью, на что тот ответил, что возьмёт деньги на определённый срок и обязательно вернёт деньги в срок, установленный в расписке, так как у него дела идут нормально. Он согласился ему помочь и после этого он и супруга стали готовить для него деньги.

Затем, в назначенный день 01 ноября 2008 года супруги Балаевы пришли к ним домой за деньгами. Он и его супруга ФИО75 одолжили им ещё деньги в сумме 4.305.000 рублей. Это сумма, которую они с супругой смогли собрать для них на тот момент. Супруги Балаевы, обещав вернуть деньги к 01 января 2009 года, а в случае невозможности вернуть деньги оставили в залог принадлежащий им жилой дом по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>, кафе «Арзу» площадью 8 м2 и буфет «Арзу» площадью 61 м2, расположенные в торговом центре по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> При этом тоже Балаевым Эждаром была собственноручно составлена залоговая расписка от 01 ноября 2008 года, в которой было указано, что Балаев Эждар и его супруга ФИО140 получили в долг у него и его супруги ФИО75 деньги в сумме 4.305.000 рублей. Они также оставили ксерокопии своих паспортов. Кроме этого, между ними была устная договорённость о том, что 01 января 2009 года те вернут им всю сумму, то есть 7.005.000 рублей.

В указанный срок супруги Балаевы деньги не вернули и после этого начали всячески увиливать от выплаты долга, а при встречах обещали вернуть деньги, тянули время и обманывали их, выдумывая разные истории. Он неоднократно после этого звонил Эждару, тот отвечал на звонки и обещал обязательно вернуть деньги к 2010 году, ссылался на то, что у него бизнес плохо развивается, говорил, что строит коттеджи на берегу моря. Сам Эждар и его супруга им не звонили, всегда звонил он сам.

01 января 2010 года Балаев Эждар в очередной раз пришёл к нему домой и просил ещё 500 тысяч рублей для завершения строительства коттеджей на берегу моря. Однако тогда у них денег не было, и они отказали ему. При разговоре с ним по поводу возврата полученных ранее денег, Эждар заверил, что обязательно вернёт их деньги, реализовав коттеджи, пояснив, что на них есть большой спрос и люди стоят в очереди. При этом предложил вознаграждение за то, что просрочил выплату долга. При этом Эждар написал новую расписку от 01 января 2010 года о том, что он и его супруга ФИО141 получили в долг у него и его супруги ФИО75 деньги в сумме 7.300.000 рублей, оставив в залог принадлежащий им дом, находящийся по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>, состоящий из 4-х комнат; технический паспорт торгового павильона, состоящего из 80 магазинов, находящегося по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>, принадлежащий лично ему согласно свидетельства о государственной регистрации серии <номер изъят>; а также ксерокопии своих паспортов. При этом обязался вернуть вышеуказанную сумму к 01 марта 2010 года и при возврате суммы 7.300.000 рублей просил вернуть их документы и ксерокопии паспортов.

Кроме того, Балаев Э.М. для убедительности оставил им под залог подлинник свидетельства о государственной регистрации права от 24 июля 2009 года и копию кадастрового паспорта на земельный участок площадью 65.326.11 м2, расположенный в <адрес изъят>, на имя гражданина ФИО1, проживающего по адресу: <адрес изъят>, расписавшись на обороте расписки от 01 января 2010 года о том, что они дополнительно под залог оставили им данный земельный участок. На вопрос, какое отношение он имеет к этому земельному участку, Эждар пояснил, что этот участок принадлежит ему лично, что эти документы ему передал лично ФИО39 А.А., который является его близким другом, и что стоимость этого участка два раза превышает стоимость долга. Кроме того, Эждар сказал, что они являются родственниками, в связи с чем он их никогда не обманет. Здесь же Эждар попросил у них документы на дом, находящийся по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> состоящий из 4-х комнат, которые оставлял при получении денег в сумме 4.305.000 рублей. Расписку Эждар составил у них дома, после чего уехал, чтобы подписала его жена тоже. Через некоторое время вернулся и сообщил, что жену не нашёл, её дома не было, вместо жены с её согласия сам подписал расписку, так как до этого с ней у него был разговор и она согласна.

30 августа 2010 года Балаев Эждар предложил им дать ещё 495.000 рублей, чтобы сумма их долга была округлённая, то есть 7.500.000 рублей. Когда Эждар объяснил, каким образом хочет с ними рассчитаться, они, согласившись с ним, 01 сентября 2010 года составили нотариально заверенный договор о займе денег с Эждаром. С учётом ранее полученных супругами Балаевыми денег общая сумма долга составила 7.500.000 рублей. Договором было предусмотрено, что Балаев Э.М., являясь собственником доли площадью 512 м2 торгового центра, расположенного по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> обязался по завершении строительства указанного торгового центра представить им безвозмездно и бессрочно полезную торговую площадь 108 м2 с правом торговли и передачи указанных прав на указанную торговую площадь по наследству. Кроме того, Балаев Э.М. обязался представить им правоустанавливающие документы на торговый центр после введения здания в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности в срок до декабря 2010 года. В случае не предоставления к указанному сроку готовой торговой площади Балаев Э.М. обязался вернуть им сумму долга в 7.500.000 рублей до февраля 2011 года.

После этого, примерно через месяц, он стал Балаеву Э. звонить, но Эждар не отвечал на его звонки. Потом один раз ответил на звонок и сказал, что всё идёт нормально, у него есть земельные участки и коттеджи, которые продаст и отдаст их деньги. Таким образом, на их неоднократные требования к супругам Балаевым о погашении долга на указанную сумму 7.500.000 рублей, они обещали вернуть словесно, но никаких реальных мер для этого не принимали и в последнее время на телефонные звонки уже не отвечали. Так БалаевЭ. за указанное время, получая деньги от одних, мог рассчитаться с ними - Султановыми. Однако этого Балаевы не делали, так как не намерены были вернуть деньги, которых фактически присвоили.

В конце декабря 2010 года ему от знакомых в г.Дербенте стало известно о том, что Эждар получал десятки миллионов рублей и от других жителей г.Дербента, обещая им также вернуть деньги, но до сих пор всех кормит обещаниями и на телефонные звонки им тоже не отвечает. Супруги Балаевы, злоупотребляя доверием, как и их, так и других лиц, получили от ФИО142 и его супруги ФИО6 деньги в сумме 23.500.000 рублей. Такие же крупные суммы денег они получили от ФИО143 и от братьев ФИО5 и ФИО144, так как не имели намерения возвращать деньги всем им. Тот факт, что супруги Балаевы в декабре 2007 года также обманным путём получили в долг у ФИО145 и его супруги ФИО6 деньги в сумме 11.000.000 рублей и из этой суммы не выплатили ему долг в сумме 2.700.000 рублей, как и обещали через полгода, которые взяли у них 01 августа 2007 года, свидетельствует о том, что они не намеревались возвращать их долги. Кроме того, ему известно, что в тот же промежуток времени, когда они получали у них деньги в долг и оставляли в залог различные объекты, Балаевы оформляли договорные обязательства и с многими другими лицами, оставляя в залог эти же объекты. Супруги Балаевы при получении у них денег в долг не сообщили им о том, что получали деньги в долг и у других лиц, а также промолчали факты оставления в залог этих же объектов и другим лицам. Точно также они поступили и с другими лицами при получении денег в долг.

Узнав о том, что супруги Балаевы, кроме них, обманным путём получили крупные суммы денег под залог тех же объектов и других вышеуказанных лиц, 12 января 2011 года он с заявлением обратился в ОВД по г.Дербенту для привлечения их к уголовной ответственности за мошенничество. В тот же день он и его супруга обратились в Дербентский городской суд с исковым заявлением к Балаеву Э.М. и ФИО146 о взыскании с них долга в размере 7.500.000 рублей. При подаче иска они заявили ходатайство о принятии мер по обеспечению иска путём наложения ареста на имущество супругов Балаевых. На следующий день 13 января 2011 года определением Дербентского городского суда их ходатайство было удовлетворено и на имущество, принадлежащее Балаеву Э.М. и ФИО147., находящееся у них и у других лиц, был наложен арест.

21 января 2011 года участковым уполномоченным милиции ОВД по г.Дербенту в возбуждении уголовного дела в отношении супругов Балаевых было отказано за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ. Им было предложено обратиться в суд путём подачи искового заявления в порядке гражданского судопроизводства.

28 января 2011 года заместителем прокурора г.Дербента ФИО76 данное решение было отменено, как незаконное, и материалы по его заявлению для решения вопроса об уголовном преследовании супругов Балаевых были направлены в СО при ОВД по г.Дербенту.

07 февраля 2011 года Дербентский городской суд вынес решение об удовлетворении их иска и взыскании с Балаева Эждара в их пользу денежные средства в виде основного долга в сумме 7.500.000 рублей.

Доводы потерпевшего Султанова С.А. полностью подтвердила допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО149., которая дала аналогичные показания и заявила, что она состоит в зарегистрированном браке с ФИО150 Балаев Э.М., а через него и его жена ФИО151 являются родственниками ее мужа ФИО152 Балаев Э.М. и его супруга ФИО153, как он впоследствии убедился, злоупотребляя доверием, воспользовавшись тем, что они являются родственниками, обманывали их, то есть его и его жену ФИО154, приходили к ним домой, предварительно сговорившись между собой для присвоения их денежных средств, не намереваясь возвратить полученные в долг деньги.

Так 01 августа 2007 года ФИО42 и Марина пришли к нему домой попросить в долг деньги в сумме 2.700.000 рублей, якобы, для своих нужд. Она и ее супруг ФИО155, поверили Балаевым, согласились и в тот же день передали им деньги в сумме 2.700.000 рублей, принадлежащие ей и ее супругу. Так как до этого между Эждаром и ее мужем был разговор по этому поводу, они до их прихода подготовили необходимую им сумму. При этом Балаевым Эждаром собственноручно была составлена залоговая расписка от 01 августа 2007 года, в которой было указано, что Балаев Эждар и его супруга ФИО156 получили в долг у него и его супруги ФИО75 деньги в сумме 2.700.000 рублей, оставив в залог принадлежащие им кафе «Арзу» и буфет «Арзу», расположенные в торговом центре по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> Однако, ими срок возврата денег не был установлен, так как они им доверили эти деньги, как родственникам. Супруги Балаевы сказали, что в течение 6 месяцев вернут их деньги. Примерно через 4-5 месяцев после этого ее муж позвонил Эждару, чтобы поинтересоваться, когда он сможет вернуть деньги. Эждар ответил, что скоро вернёт деньги, просил не беспокоиться. Через 2-3 месяца после этого, примерно в июле или августе 2008 года Эждар позвонил е мужу ФИО38 и сказал, что ещё нужны будут деньги в сумме 4-5 миллионов рублей для строительства новых объектов, просил помочь ему. На вопрос ее мужа, сможет ли Балаев потом рассчитаться с ними полностью, Балаев ответил, что возьмёт деньги на определённый срок и обязательно вернёт деньги в срок, установленный в расписке, так как у него дела идут нормально. Они поверили Балаеву, не знали, что Балаев обманывает их и согласились ему помочь и после этого они подготовили для Балаева Э.М. деньги.

В назначенный день 01 ноября 2008 года супруги Балаевы пришли к ним домой за деньгами. Она и ее супруг ФИО65 С.А. передали им ещё деньги в сумме 4.305.000 рублей. Супруги Балаевы, обещав вернуть деньги к 01 января 2009 года, а в случае невозможности вернуть деньги оставили в залог принадлежащий им жилой дом по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>, кафе «Арзу» площадью 8 м2 и буфет «Арзу» площадью 61 м2, расположенные в торговом центре по адресу: г.Дербент, <адрес изъят>. При этом тоже Балаевым Эждаром была собственноручно составлена залоговая расписка от 01 ноября 2008 года, в которой было указано, что Балаев Эждар и его супруга ФИО157 получили в долг у нее и его супруга ФИО38 деньги в сумме 4.305.000 рублей. Балаевы также оставили ксерокопии своих паспортов. Кроме этого, между ними была устная договорённость о том, что 01 января 2009 года те вернут им всю сумму, то есть 7.005.000 рублей.

В указанный срок супруги Балаевы деньги не вернули и после этого начали всячески уклоняться от выплаты долга, а при встречах обещали вернуть деньги, тянули время и обманывали их, выдумывая разные истории. Ее неоднократно после этого звонил Эждару, тот отвечал на звонки и обещал обязательно вернуть деньги к 2010 году, ссылался на то, что у него бизнес плохо развивается, говорил, что строит коттеджи на берегу моря. Сам Эждар и его супруга им не звонили, всегда звонил ее муж ФИО158

01 января 2010 года Балаев Эждар в очередной раз пришёл к ним домой и просил ещё 500 тысяч рублей якобы для завершения строительства коттеджей на берегу моря. Однако тогда у них денег не было, и они отказали ему. При разговоре с ним по поводу возврата полученных ранее денег, Эждар заверил, что обязательно вернёт их деньги, реализовав коттеджи, пояснив, что на них есть большой спрос и люди стоят в очереди. При этом предложил вознаграждение за то, что просрочил выплату долга. Эждар написал новую расписку от 01 января 2010 года о том, что он и его супруга Балаева Марина получили в долг у него и его супруги ФИО75 деньги в сумме 7.300.000 рублей, оставив в залог принадлежащий им дом, находящийся по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> состоящий из 4-х комнат; технический паспорт торгового павильона, состоящего из 80 магазинов, находящегося по адресу: г.Дербент, <адрес изъят> принадлежащий лично ему согласно свидетельства о государственной регистрации серии <номер изъят>; а также ксерокопии своих паспортов. При этом обязался вернуть вышеуказанную сумму к 01 марта 2010 года и при возврате суммы 7.300.000 рублей просил вернуть их документы и ксерокопии паспортов. Ее муж ФИО159 лично проверял и убедился, что никаких коттеджей Балаев на берегу моря не строил.

Балаев Э.М. для убедительности оставил им под залог подлинник свидетельства о государственной регистрации права от 24 июля 2009 года и копию кадастрового паспорта на земельный участок площадью 65.326.11 м2, расположенный в <адрес изъят>, на имя гражданина ФИО1, проживающего по адресу: г.Москва, бульвар <адрес изъят>, расписавшись на обороте расписки от 01 января 2010 года о том, что они дополнительно под залог оставили им данный земельный участок. Балаев Эждар говорил, что этот участок также принадлежит ему лично, что эти документы ему передал лично ФИО160, который является его близким другом, и что стоимость этого участка два раза превышает стоимость долга. Эждар повторял, что они являются родственниками, в связи с чем он их никогда не обманет. Здесь же Эждар попросил вернуть переданные им документы на дом, находящийся по адресу: <адрес изъят> состоящий из 4-х комнат, которые оставлял при получении денег в сумме 4.305.000 рублей. Расписку Эждар составил у них дома, после чего уехал, чтобы подписала его жена тоже. Через некоторое время вернулся и сообщил, что жену не нашёл, её дома не было, вместо жены с её согласия сам подписал расписку, так как якобы до этого с ней у него был разговор и она согласна.

30 августа 2010 года Балаев Эждар предложил им дать ещё 495.000 рублей, чтобы сумма их долга была округлённая, то есть 7.500.000 рублей. Когда Эждар объяснил, каким образом хочет с ними рассчитаться, они, согласившись с ним, 01 сентября 2010 года составили нотариально заверенный договор о займе денег с Эждаром. С учётом ранее полученных супругами Балаевыми денег общая сумма долга составила 7.500.000 рублей. Договором было предусмотрено, что Балаев Э.М., являясь собственником доли площадью 512 м2 торгового центра, расположенного по адресу: <адрес изъят> обязался по завершении строительства указанного торгового центра представить им безвозмездно и бессрочно полезную торговую площадь 108 м2 с правом торговли и передачи указанных прав на указанную торговую площадь по наследству. Кроме того, Балаев Э.М. обязался представить им правоустанавливающие документы на торговый центр после введения здания в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности в срок до декабря 2010 года. В случае не предоставления к указанному сроку готовой торговой площади Балаев Э.М. обязался вернуть им сумму долга в 7.500.000 рублей до февраля 2011 года.

После этого на телефонные звонки Эждар не отвечал. Она сама ездила к Балаевым домой в район Косы. Таким образом, на их неоднократные требования к супругам Балаевым о погашении долга на указанную сумму 7.500.000 рублей, они обещали вернуть словесно, но никаких реальных мер для этого не принимали и в последнее время на телефонные звонки уже не отвечали.

В конце декабря 2010 года ее муж ФИО161 от знакомых в г.Дербенте узнал о том, что Эждар получал десятки миллионов рублей и от других жителей г.Дербента, обещая им также вернуть деньги, но до сих пор всех кормит обещаниями и на телефонные звонки им тоже не отвечает, всех обманул. Супруги Балаевы получили от ФИО162 и его супруги ФИО6 деньги в сумме 23.500.000 рублей, присвоили всю сумму. Такие же крупные суммы денег они получили от ФИО163 и от братьев ФИО5 и ФИО164, обманули их Кроме того, ее мужу ФИО38 известно, что в тот же промежуток времени, когда Балаевы получали у них деньги в долг и оставляли в залог различные объекты, Балаевы оформляли договорные обязательства и с многими другими лицами, оставляя в залог эти же объекты. Супруги Балаевы при получении у них денег в долг не сообщили им о том, что получали деньги в долг и других лиц, а также промолчали факты оставления в залог этих же объектов и другим лицам. Точно также они поступили и с другими лицами при получении денег в долг.

12 января 2011 года ее муж ФИО165 с заявлением обратился в ОВД по г.Дербенту для привлечения их к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. В тот же день она и ее супруг ФИО166 обратились в Дербентский городской суд с исковым заявлением к Балаеву Э.М. и ФИО167 о взыскании с них долга в размере 7.500.000 рублей. При подаче иска они заявили ходатайство о принятии мер по обеспечению иска путём наложения ареста на имущество супругов Балаевых.

07 февраля 2011 года Дербентский городской суд удовлетворил их иск о взыскании с Балаева Эждара в их пользу денежные средства в виде основного долга в сумме 7.500.000 рублей.

Так допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО2, место нахождения которого не представилось возможным установить, показал, что он Балаева Эждара знает, как дядю своего друга ФИО22.

Земельный участок площадью 65.326.11 м2, расположенный в <адрес изъят>-1, принадлежащий ФИО3. Он по доверенности от 08 июня 2009 года имеет право распоряжаться этим участком. Данный участок был ими разделён на две части - 27.000 м2 и 38.326.11 м2. После этого он хотел продать земельный участок площадью 27.000 м2. Балаев Эждар, узнав об этом, решил купить у него этот участок за 6.500.000 рублей. По просьбе Эждара он дал ему копии документов на земельный участок площадью 27.000 м2, а не на участок площадью 65.326.11 м2. Он не может понять, как у Эждара оказалась копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на имя ФИО1 на земельный участок площадью 65.326.11 м2, тогда как этот участок уже был разделён, когда он ему передавал копии документов.

Он никогда не давал Эждару документы на земельный участок и другое имущество для залога, и тот ему не говорил, что будет оставлять в залог данный земельный участок. ФИО42 за этот участок денег ему не давал.

Эти показания свидетеля ФИО2 свидетельствуют о том, что Балаев Э.М., показав документы на земельный участок ФИО1, фактически обманывал ФИО107. Фактически никакое отношение к земельному участку ФИО1 он Балаев Э.не имел.

Не имея намерения возвратить получаемые в долг деньги, Балаев Э. раздавал ФИО107 расписки, документы на недвижимость, обманывал и вводил их в заблуждение.

Так из расписки от 01 августа 2007 года, составленной Балаевым Э.М. собственноручно и подписанной им и ФИО168 усматривается, что 01 августа 2007 года в г. Дербенте супруги Балаев Э.М. и ФИО169 получили от супругов ФИО38 и ФИО75 деньги в сумме 2.700.000 рублей, оставив в залог документы на принадлежащие ему и ФИО170 кафе «Арзу» площадью 61 м2 и буфет «Арзу» площадью 8 м2, находящиеся в г. Дербенте в торговом центре «Арзу» по <адрес изъят>;

Из другой расписки от 01 ноября 2008 года, составленной Балаевым Э.М. собственноручно и подписанной им и Балаевой М.А., усматривается, что 01 ноября 2008 года в г. Дербенте супруги Балаев Э.М. и Балаева М.А., обязуясь возвратить 01 января 2009 года всю сумму 7.005.000 рублей, получили от супругов ФИО38 и ФИО75 деньги в сумме 4.305.000 рублей, оставив в залог документы на принадлежащие ему и ФИО171 домовладение в г. Дербенте по <адрес изъят>, кафе «Арзу» площадью 61 м2 и буфет «Арзу» площадью 8 м2, находящиеся в г. Дербенте в торговом центре «Арзу» по <адрес изъят>.

Из следующей расписки от 01 января 2010 года, составленная Балаевым Э.М. собственноручно и подписанной им за себя и свою супругу Балаеву М.А., усматривается, чтоДД.ММ.ГГГГ в г.Дербенте Балаев Э.М. и его супруга ФИО172 получили в долг у супругов ФИО107 деньги в сумме 7.300.000 рублей, оставив в залог дом, находящийся в г.Дербенте по <адрес изъят> состоящий из 4-х комнат; торговый павильон, состоящий из 80 магазинов, находящийся в г.Дербенте по <адрес изъят> подлинник свидетельства о государственной регистрации права от 24 июля 2009 года и копию кадастрового паспорта на земельный участок площадью 65.326.11 м2, расположенный в <адрес изъят> принадлежащий гр.ФИО1

Из справки Дагогнинского межрайонного отдела УФСГР по РД от 12 апреля 2011 года, усматривается, что земельный участок, расположенный в <адрес изъят>-1, 09 декабря 2009 года был ликвидирован и было создано два новых объекта с кадастровыми номерами <номер изъят> и <номер изъят>, которые были зарегистрированы за ФИО1

Договор займа денег от 01 сентября 2010 года между Балаевым Э.М. и супругами ФИО173 о получении в г. Дербенте Балаевым Э.М. у Султановых денег в сумме 7.500.000 рублей, предусматривает, что Балаев Э.М., являясь собственником доли площадью 512 м2 торгового центра, расположенного в г. Дербенте по <адрес изъят> обязался по завершении строительства указанного торгового центра представить супругам ФИО107 безвозмездно и бессрочно полезную торговую площадь в размере 108 м2 с правом торговли и передачи указанных прав на указанную торговую площадь по наследству, а также обязался в срок до декабря 2010 года представить тем правоустанавливающие документы на торговый центр после введения здания в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности. В случае не предоставления к указанному сроку готовой торговой площади он обязался вернуть супругам ФИО107 сумму долга в 7.500.000 рублей до февраля 2011 года.

Так допрошенный на предварительном следствии в качестве потерпевшего ФИО174, у которого изъяли квартиру в счет погашения кредита, в связи с этим место нахождения которого не представилось возможным установить, показал, что Балаев Эждар Мусаибович им знаком как племянник ФИО5, мужа его родной сестры. Многие годы Балаев Эждар имел свой бизнес с ФИО5, в процессе которого они очень часто ездили в Москву за товаром (окорочками), где им приходилось обращаться за помощью к нему. Так и наладил очень близкую связь с ним Балаев Эждар. В последующем Балаев Э.М. стал обращаться к нему с просьбой находить для него денежные средства для бизнеса со своевременным возвратом. Каждый раз при получении денег Балаев Э.М. составлял собственноручно расписки с указанием срока возврата денег. После возврата денег он получал обратно свои расписки и сразу уничтожал в его присутствии. В сентябре 2007 года к нему вновь обратился Балаев Эждар с просьбой дать ему в долг крупную сумму денег, объяснив, что он занимается бизнесом, покупает земли, строит коттеджи на берегу моря в г.Дербенте, благоустраивает городской парк по <адрес изъят> в Дербенте, а также вкладывает денежные средства в действующий торговый центр «Арзу» в г.Дербенте, где является одним из соучредителей. Он сказал Балаеву, что необходимых денег у него нет. Тогда Эждар стал убеждать его найти денег у своих знакомых, систематически звонил, приезжал к нему в Москву, обещал различные блага, в том числе приобрести для него автомашину иностранного производства. Зная Балаева длительное время, как родственника и земляка, он доверял ему, поэтому пошёл навстречу его просьбам и собрал у своих знакомых и друзей сумму в размере 11.000.000 рублей, которую 10 декабря 2007 года отдал Балаеву Эждару и его жене ФИО175

ФИО67 под расписку, в которой они обязались. вернуть долг ему и его супруге ФИО6 к 10 декабря 2008 года.

Спустя некоторое время, Эждар вновь обратился к нему с убедительной просьбой найти ещё денег, не вернув первую сумму, мотивируя тем, что ему не хватает средств для завершения своих намеченных бизнес-планов. Вместе со своей женой Эждар неоднократно приезжал в Москву, а также регулярно звонил ему по телефону, психологически обрабатывая его и его жену достать для него денег. В ответ на его возражения, что он ещё не вернул первую сумму, Балаев говорил, что он должен доверять ему, у него всё в порядке с бизнесом, имеется много различной недвижимости и в случае каких-либо проблем он всегда сможет закрыть долг. Он пошёл навстречу просьбам Балаева Эждара и его жены ФИО176, оформил на себя и свою жену банковский кредит в АКБ «Союз» на сумму 200.000 долларов США под залог собственной трёхкомнатной квартиры. Всю данную сумму, а также дополнительно заимствованные у своих знакомых деньги, всего в сумме 12.500.000 рублей, он передал супругам Балаевым, и они эту сумму гарантировали возвратить 01 февраля 2009 года, что подтвердили своей распиской от 12 сентября 2008 года, подписанной супругами Бадаевым Эждаром и ФИО178.

С декабря 2008 года Балаев Эждар стал уклоняться от выполнения своих долговых обязательств. На неоднократные его звонки с просьбой вернуть деньги, Балаев ссылался на трудности с продажей недвижимости и обещал расплатиться, как только продажа осуществится. Незадолго до срока возврата всей суммы денег по распискам, Балаев Э.М. говорил ему, что ему тяжело расплатиться. В ноябре 2008 года Балаев Э.М. обратился к его брату ФИО7 с просьбой помочь ему продать свою долю в торговом центре «Арзу» за 2.000.000 долларов США. ФИО44 конечно пытался ему помочь, но это было тяжело сделать, хотя привлёк к продаже всех заинтересованных коммерсантов. Спустя некоторое время цену на рынок Балаев Э.М. понизил до 1.500.000, а затем до 1.000.000 долларов США. В январе 2009 года Балаев Э.М. приехал к ФИО44 и просил, чтобы тот срочно узнал его расчётный счёт для перечисления денег, так как нашёл покупателя за 600.000 долларов США. Потом оказалось, что и тот покупатель отказался. Узнав о том, что Балаев Э.М. намеревается продать рынок за 600.000 долларов США, он предложил ему оформить рынок на его имя или на имя его родственников, проживающих в г.Дербенте, для последующей продажи самим и частичного погашения долга. На это предложение Балаев Э.М. отказался. Это лишний раз доказывало то, что Балаев Э.М. не намерен был продать рынок и возвращать долг. Все разговоры Балаева Э.М. о продаже своей доли на рынке «Арзу» были сказаны красиво на словах потому, что это всё им было сделано для введения в заблуждение их и оттягивания времени, чтобы не расплатиться с ними.

После 01 февраля 2009 года Балаев Э.М. перестал отвечать на все его звонки, так как пришло время выплаты всей суммы денег. Несмотря на долгие и мучительные ожидания выхода на связь с Балаевым, в июне 2009 года для встречи и уточнения того, почему Балаев стал избегать контакта, он вынужден был приехать в г.Дербент со своим другом полковником милиции ФИО8, который лично сопровождал получение им денег из банка в г.Москве и передачу их Балаеву Э.М. При встрече с Балаевым у него дома в присутствии ФИО8, его брата ФИО44, и их старшего брата ФИО179, Балаев Э.М. пообещал к сентябрю 2009 года вернуть все деньги в сумме 23.500.000 рублей. Они ему поверили и ушли. В октябре 2009 года, когда он стал звонить Бадаеву Эждару и выяснять, когда вернёт долг, тот начал мотивировать причину не возврата долга тем, что у него произошёл пожар на рынке. Балаев вновь просил его подождать с возвратом денег, сообщив, что собирается продавать свой дом, расположенный в г.Дербенте по <адрес изъят>, с целью выплаты своих долгов. В феврале 2010 года Эждар заявил, что он ему ничего не должен и ничего возвращать не собирается, и его знать не знает.

В связи с этим первое заявление от его имени братом ФИО44 было подано в ОВД по г.Дербенту 11 марта 2010 года. Однако материал проверки по его заявлению был направлен по территориальности в ОВД по Бескудниковскому району г.Москвы, поскольку передача денег супругам Балаевым происходила в г.Москве. Заявление в правоохранительные органы он написал в г.Москве и передал ФИО44, чтобы тот в г.Дербенте мог передать в правоохранительные органы. Он заявляет, что обстоятельства, указанные в его заявлении, соответствуют действительности, так как обо всех разговорах ФИО44 был в курсе. Факт передачи обоих сумм денежных средств, а именно в первом случае 11.000.000 рублей и во втором случае 12.500.000 рублей происходил в г.Москве. Балаев Эждар и ФИО180 приезжали в Москву и, как указано в заявлении, мошенническим образом забрали эти суммы денег у него. Копии документов, приложенных к заявлению, брату также передал он сам.

22 апреля 2010 года постановлением старшего оперуполномоченного ОУР ОВД по Бескудниковскому району г.Москвы ФИО77 в возбуждении уголовного дела по его заявлению в отношении супругов Балаевых было отказано в связи с отсутствием в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Ему было предложено обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. После этого он и его брат ФИО44 всячески пытались выйти на контакт с Балаевым Э.М. через его родственников, но каждый раз получали ответ от него о том, что он никому ничего не должен. Потом им от родственников и знакомых в г.Дербенте стало известно о том, что Эждар получал десятки миллионов рублей и от других жителей г.Дербента, обещая тем также вернуть деньги, но до сих пор всех кормит обещаниями, на телефонные звонки тоже не отвечает, долги не возвращает. Так, супруги Балаевы, злоупотребляя доверием, как и их, так и других лиц, получили от ФИО38 и его супруги ФИО75 деньги в сумме 7.500.000 рублей. Такие же крупные суммы денег они получили от ФИО181 и от братьев ФИО5 и ФИО182, так как не имели намерения возвращать деньги всем им. Супруги Балаевы при получении у него денег в долг не сообщили о том, что получали деньги в долг и у других лиц, а также промолчали факты оставления в залог своих объектов другим лицам. Точно также они поступили и с другими лицами при получении денег в долг. Затем, узнав о том, что он обратился с заявлениями в правоохранительные органы, супруги Балаевы в сговоре между собой переоформили дом, в котором они проживают, расположенный в районе косы в г.Дербенте, на имя своей дочери ФИО183. Ими это было сделано для того, чтобы через суд у них они не могли взыскать в счёт возмещения долга этот жилой дом. Это лишний раз подтверждает их намерение на совершение мошенничества в отношении него. Узнав о том, что супруги Балаевы, кроме него, обманным путём получили крупные суммы денег и у других лиц, 12 ноября 2010 года он и его супруга ФИО6 обратились в Дербентский городской суд с исковым заявлением к Балаеву Э.М. и Балаевой М.А. о взыскании с них долга в размере 23.500.000 рублей. При подаче иска они заявили ходатайство о принятии мер по обеспечению иска путём наложения ареста на имущество супругов Балаевых. В тот же день 12 ноября 2010 года определением судьи Дербентского городского суда ФИО78 их ходатайство было удовлетворено и на имущество, принадлежащее супругам Балаевым, находящееся у них и у других лиц, был наложен арест. В связи с тем, что он и его супруга проживают в г.Москве, 13 ноября 2010 года ими у нотариуса г.Москвы была составлена доверенность на имя брата ФИО44 для представления их интересов во всех инстанциях.

16 декабря 2010 года Дербентский городской суд удовлетворил их иск и взыскал с супругов Балаевых солидарно в их пользу денежные средства в виде основного долга в сумме 23.500.000 рублей. Решение суда вступило в законную силу. Копия решения суда имеется в материалах дела.

Будучи в Дербентском городском суде, брату ФИО44 стало известно, что судья Дербентского городского суда ФИО79 вынес решение о частичном удовлетворении иска гр.ФИО80 и взыскании с Балаева Э.М. в его пользу задолженностей по договорам займа и штрафные санкции по ним в размере 31.282.000 рублей. Узнав о том, что в тот же промежуток времени, когда Балаевы получали у него деньги в долг, они всё своё недвижимое имущество заложили ФИО80 и другим лицам, а также то, что они не намереваясь расплатиться с ним, переоформили дом на имя своей дочери Кристины и продали свой другой дом другим лицам, они вынуждены были обратиться повторно с заявлением в милицию с целью возбуждения уголовного дела в отношении супругов Балаевых. 14 января 2011 года ФИО44 от его имени обратился с заявлением в ОВД по г.Дербенту для привлечения их к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий.

09 февраля 2011 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РД решение федерального суда г.Дербента оставила без изменения, а кассационную жалобу Балаева Э.М. без удовлетворения. На день его допроса Балаев Эждар и его супруга ФИО184 не вернули ничего, а он расстался со своей трёхкомнатной квартирой в Москве, так как у него не было средств для погашения банковского кредита. Он считает, что супруги Балаевы своими противоправными действиями, злоупотребляя его доверием и доверием его супруги, совершили мошенничество в особо крупном размере, предусмотренное ст.159 ч.4 УК РФ.

У ФИО185 он занял 250 тысяч рублей и 2.500 евро, у ФИО8 1.500.000 рублей и у ФИО186 1.000.000 рублей. За вычетом суммы денег, которые были заняты у ФИО93, ФИО8 и у ФИО92 остальная сумма денег принадлежит ему. Он приезжал в Дербент вместе с ФИО8 в августе 2008 года на свадьбу племянницы. В декабре 2008 года в Дербенте не был и деньги Балаев в ресторане «Оазис» ему не возвращал. Подтверждением этому является имеющаяся в материалах уголовного дела запись в табеле учета рабочего времени по месту его работы и утверждённый его руководством план мероприятий возглавляемого им коллектива за декабрь 2008 года. Показания Балаева в этой части являются полным вымыслом, а свидетели ФИО2 и ФИО9 являются подставными. Комплект драгоценностей - браслет, серёжки, кольцо и колье Балаев ему передал 14 ноября 2006 года в качестве залога. При этом стоимость этих изделий не оценивалась ни им самим, ни им, он даже ему сказал, что стоимость этих изделий не стоит той суммы, которую он ему должен на тот момент. При этом, им со слов Эждара был составлен письменно перечень изделий, под которым тот лично подписался. В последствии он показывал эти изделия в ломбарде, где ему оценили их в сумму не более 40.000 рублей, хотя сам Балаев данные изделия оценил в 50.000 долларов США. Комплект изделий он передал ФИО93, у которого взял взаймы вышеуказанную сумму, но не в качестве залога, так как он уже знал, что изделия не стоят той суммы, которую он должен был. Об этом он сказал ФИО93 и тот согласился. Изделия он передал, чтобы тот не беспокоился. В последствии с ФИО189 он полностью рассчитался, вернув 29 июля 2010 года долг. Об этом имеется собственноручная расписка ФИО93 Изделия ФИО187 вернул ему и они находятся у него. В настоящее время ФИО188 избегает давать какие-либо показания по данному факту, мотивируя тем, что не хочет связываться с делами, связанными с Дагестаном. О каких 6 миллионах рублей и покупке дачногоучастка в Московской области говорит Балаев Э.М., он не знает, такого разговора между ними не было.

Аналогичные показания на предварительном следствиидала потерпевшая ФИО6, место нахождения которой не представилось возможным установить. Она полностью подтвердила доводы ФИО96, с которым она находится в зарегистрированном браке. Так ФИО6 показала, что Балаев Э. является родственником ее мужа ФИО94 Балаев Э. со своей женой неоднократно приезжали в город Москву к ним в гости и по своим делам бизнеса. Ее муж по мере возможности помогал им, в том числе и денежными средствами. При этом деньги муж для Балаева Э. брал у своих знакомых. Муж ей показывал расписки Балаева Э., которых последний давал, каждый раз, когда он брал у ее мужа деньги. Все началось с того, что в сентябре 2007 года Балаев Э. со своей семьей в ее присутствии и в присутствии членов ее - ФИО99 семьи, когда они семьям отдыхали в Азербайджанском ресторане « Райский дворик» вновь обратился к ее мужу ФИО96 с просьбой дать ему в долг крупную сумму денег, объяснив при этом, что он занимается бизнесом, покупает земли, строит коттеджи на берегу моря в г. Дербенте, благоустраивает городской парк, расположенный в районе <адрес изъят>, а также вкладывает денежные средства в действующий торговый центр «Арзу» в г. Дербенте. Балаев Э., получая от ее мужа деньги, обещал различные блага, в том числе приобрести для них автомашину иностранного производства. Так ее муж, взяв у своих знакомых, 10 декабря 2007 года передал Балаеву 11000000 руб. Эти деньги муж брал у своих друзей ФИО8 и других. Не вернув полученную сумму, Балаев Э. стал просить еще крупную сумму денег. Он вместе со своей женой неоднократно приезжал в город Москву, а также регулярно звонил ее мужу по телефону. Несмотря на то, что первую сумму Балаев Э. не вернул, муж, в АКБ « Союз», получив кредит на сумму 200000 долларов США под залог трехкомнатной квартиры, принадлежащей им. Так второй раз Балаеву Э. и его жене передали деньги в сумме 12500000 руб. Балаевы обещали вернуть всю полученную сумму 1 февраля 2009 года и дали расписку от 12 сентября 2008 года, подписанную обоими супругами Балаевыми. Потом ей стало известно, что Балаев Э. с декабря 2008 года стал уклоняться от выполнения своих обязательств по возврату полученных сумм. Ее муж ФИО100 неоднократно звонил Балаеву Э., требовал вернуть полученные суммы денег, сообщал ему, что деньги взял в банке, заложил свою квартиру. Однако Балаевы не возвращали деньги, ссылался на трудности, связанные с продажей недвижимости. В феврале 2009 года Балаев Э. вообще перестал отвечать на звонки. Потому в июне 2009 года муж поехал в город Дербент вместе со своим другом ФИО81 возвращении мужа домой, ей от мужа стало известно, что Балаев Э. обещал вернуть полученные суммы денег в сентябре 2009 года. Однако Балаев Э. и его жена деньги не вернули и лишь после всего этого в феврале 2010 года муж обратился в милицию с заявлением о привлечении Балаева Э. к уголовной ответственности.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 также полностью подтвердил показания потерпевших ФИО96 и ФИО95 и показал, что Балаев Э., будучи родственником, вошел в доверие его брата и его жены и, не имея намерений вернуть полученные деньги, обманывал их и в том числе его ФИО7, когда Балаев ему сообщил, что он продает рынок «Арзу» и искал покупателей. Он лично нашел покупателей, граждан Турции по национальности аварцев. Однако не сошлись в цене. После Балаев Э. снизил объявленную цену на рынок. Но он не сделал тогда ничего для того, чтобы вернуть полученные суммы денег или не решил передать часть принадлежащего ему рынка в счет долга. После в связи с тем могли пропустить сроки обращения в суд, обратились в суд с иском Балаеву Э. о взыскании полученных им сумм денег 23500000 руб. Однако в суде Балаев Э. стал утверждать, что он долг вернул и привел лжесвидетелей ФИО190 и ФИО2 Суд удовлетворил иск. В отношении одного свидетеля ФИО101 было возбуждено уголовное дело за дачу ложных показаний при рассмотрении гражданского дела. Балаев Э. также поступил в отношении другого своего родственника ФИО38 и его жены, взяв у них 7500000 руб. денег, обманул их, присвоил. После стало известно, что Балаев Э. и его жена брали крупные суммы денег и у других лиц, в частности у ФИО80, братьев ФИО191 и ФИО43. Имея большие суммы долгов перед его братом и женой, ФИО192 и другими, обманывая всех обещаниями вернуть деньги, выдавая расписки, Балаев Э. и его жена, не желая вернуть полученное, в то же время переоформили свой дом на дочь, чтобы лишить кредиторов возможности обратить взыскание на его дом, другой дом продал другим лицам, но никому не вернул деньги, в том числе его брату и жене, ФИО107 иди другими кредиторами. Балаев Э. продавал земельные участки, принадлежащие ему, другим лицам, но полученные суммы денег не возвращал своим кредиторам.

Так допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО8, место нахождения которого не представилось возможным установить, подтвердил доводы ФИО96 и показал, что с ФИО193 он знаком с 2002 года, они находятся в дружеских отношениях. В конце августа 2008 года он передал ФИО194 взаймы 1.500.000 рублей, которые ФИО195 в свою очередь передал взаймы гр.Балаеву Эждару Мусаибовичу, которого он знал с 2007 года, как знакомого ФИО196, и несколько раз вместе с ФИО197 был в гостях у Балаева Э.М. в г.Дербенте Республики Дагестан. Денежные средства ФИО198 должен был ему возвратить в течение полугода-года, каких-либо письменных расписок по данному поводу не составлялось. Большая часть переговоров между ФИО100 и Балаевым происходила при нём, Балаев просил у ФИО204 и у него под любые проценты денежные средства на проект по приобретению земельного участка в г.Дербенте. При этом Балаев Э.М. уверял в получении скорой выгоды от данного проекта. Не доверяя Балаеву Э.М., он передал взаймы деньги ФИО200

В дальнейшем, через некоторое время, он поинтересовался у ФИО202 как идут его дела с Балаевым Э.М., и тот ответил, что никаких процентов он не получил. Он звонил Балаеву Э.М., но последний от разговора уклонился, сославшись на то, что деньги брал не у него, а у ФИО201 Затем, примерно в сентябре 2008 года между ФИО203 и Балаевым Э.М. начались переговоры по возврату долга Балаевым Э.М., так как последний не выполнял договорённостей по выплате процентов в банке, где ФИО205 занял часть денежных средств. Часть данных переговоров происходили при нём. В последний раз он встретился с ФИО206 27 июня 2009 года и тот пояснил, что Балаев Э.М. долг ему не возвращает. Он предложил поехать к Балаеву Э.М. и поговорить. На автомашине ФИО100 они в июне 2009 года поехали в г.Дербент, остановились у родственников ФИО100. На следующий день они поехали на дачу Балаева Э.М., где беседовали с ним около 3-4 часов. Итогом разговора явилось признание Балаева Э.М. долга, ссылки на кризис, обещание через 3-4 дня найти деньги и выплатить часть долга. При этом Балаев Э.М. поклялся своим внуком. При их встрече находились сестра Балаева Э.М.-ФИО207, её сын ФИО208, младший брат Балаева Э.М. - ФИО209, жена Балаева Э.М. - ФИО210, их сын ФИО61, братья ФИО212 - ФИО44 и ФИО213. Так же присутствовал работник Балаева Э.М. - ФИО9. Балаев пояснил, что у него денег в настоящий момент нет, обещал перезвонить через 3-4 дня. Указанные три-четыре дня они с ФИО214 ожидали звонка Балаева Э.М., но тот не звонил, на их звонки не отвечал. Из г.Дербента они уехали в первых числах июля 2009 года. Насколько ему известно, Балаев Э.М. ФИО215 денежные средства по сей день не вернул.

Аналогично подтвердила доводы потерпевшего ФИО96 допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО10, место нахождения которой установить не представилось возможным. Она показала, что с ФИО216 она знакома с 1998 года, они находятся в приятельских отношениях. В настоящее время она не помнит точно дату, но действительно в 2008 году в октябре месяце ФИО100 попросил у неё долг деньги в сумме 1.000.000 рублей. При этом он объяснил, что деньги нужны его родственнику, который занимается бизнесом. Она дала ФИО100 указанную сумму денег. Конкретно срок возврата суммы она не обозначила. ФИО100 говорил, что вернёт в течении года. После этого ФИО100 говорил ей, что родственник его подводит и вернуть долг пока не может. Впоследствии ей стало известно, что ФИО100 обратился в правоохранительные органы, у ФИО100 она видела расписки, выданные Балаевым и она ФИО47 убедилась, что родственник, фамилия которого Балаев, действительно задолжал ему крупную сумму денег. Оказалось, что кроме как у неё, ФИО100 брал деньги для Балаева и у других лиц. По настоящее время ФИО100 деньги ей не вернул. Балаева Эждара она неоднократно видела с ФИО100 вместе в МГУ им.Ломоносова и ей известно, что они являются родственниками между собой.

Свидетель ФИО2 на предварительном следствии показал, что Балаев Эждар Мусаибович ему знаком примерно с 2000 года. У него с Эждаром никаких деловых отношений нет, и не было. Оздоровительным комплексом «Оазис» владеет его отец, а потому он часто находится в ресторане, расположенном в этом комплексе. Кто такой ФИО217, он не знает, но в последующем от Балаева Эждара ему стало известно, что ФИО218 работает в Московском государственном университете им.Ломоносова, и что у того имелись взаимоотношения с Эждаром. Последний то ли в 2007, то ли в 2008 году брал у того деньги в сумме 200 тысяч долларов США. Ему со слов Эждара стало известно, что ФИО219 хочет забрать у него больше денег, чем тот давал, и уже накрутил долг на Эждара в сумме 23,5 миллиона рублей, при этом не считает возврат или залог в виде золотого колье стоимостью 50 тысяч долларов США, а также шесть миллионов рублей, полученных в долг от Эждара. Обо всех этих разговорах, он узнал от самого Эждара.

Примерно в ноябре 2008 года к нему обратился Эждар и попросил оставить на хранение деньги в размере 8 миллионов рублей. При этом сказал, что не хочет хранить такую сумму у себя дома, так как боялся, что их могут украсть. Он, зная Эждара, согласился помочь ему в этом вопросе, и тот передал ему эту сумму денег. О том, что у него находятся деньги Эждара, никто не знал, так как он об этом никому не говорил. Эждар говорил, что когда ему понадобятся эти деньги, чтобы он ему сразу же их вернул, просил не тратить, на что он ответил, что по первой же просьбе он это сделает.

Примерно в начале декабря 2008 года Эждар позвонил ему и попросил привезти в ресторан «Оазис» деньги, которые оставил у него на хранение, то есть 8 миллионов рублей. Он поехал домой, забрал его деньги и поехал в ресторан «Оазис». В одной из кабин находились Эждар и незнакомый ему мужчина в возрасте примерно 50 лет. Они сидели за столом, пили чай. Он передал Эждару указанные деньги в таком же виде, как тот ему оставил. На столе у них денег или других предметов он не видел. Он передал деньги Эждару и сразу ушёл. При нём между Эждаром и тем незнакомым мужчиной какого-либо разговора о деньгах не было, Эждар деньги никому при нём не передавал. На момент передачи денег Эждару он не знал, что эти деньги Эждар передаёт некому ФИО220, об этом он узнал лишь в марте 2010 года, когда Эждар подошёл к нему и сказал, чтобы он отразил в своих показаниях о том, что он действительно передал ему деньги в сумме 8 миллионов рублей. При этом Эждар ему сказал, что эти деньги он фактически передавал ФИО221, что тот мужчина в ресторане был ФИО222. Тогда он узнал о вышеуказанных обстоятельствах и кто такой ФИО223 от самого Эждара.

Затем, когда ФИО224 обратился с заявлением в суд и в милицию по поводу не возврата долга Балаевым Эждаром, ему принесли и показали фотографию ФИО225, но человека, изображённого на этой фотографии, он не вспомнил, так как прошло много времени после этого, и утверждать в полной мере о том, что это именно ФИО226, он не смог. Изображённый на этой фотографии мужчина не был похож на того мужчину, который был с ФИО42 в ресторане, когда он тому передавал деньги.

Свидетель ФИО9 показал, что он работал на рынке «Арзу» и знает Балаева Э. как учредителя рынка. Там он работал строителем. За работу ему Балаев Э. оплачивал заработную плату в размере 10000 руб. Однажды Балаев Э. ему давал на хранение деньги в сумме 5000000 руб. Потом Балаев Э. позвонил ему, чтобы он деньги привез ему в ресторан «Оазис». Он привез деньги туда и передал Балаеву. При передаче денег там он ФИО96 не видел. Ранее при рассмотрении гражданского дела по иску ФИО96 о взыскании с Балаева Э. денег по просьбе Балаева Э. он давал показания о том, что он привез в ресторан «Оазис» деньги в сумме 5000000 руб. и передавал Балаеву Э., который сидел в ресторане с ФИО96 За дачу ложных показаний на него было возбуждено уголовное дело и он осужден. Возвращал ли Балаев Э. деньги ФИО96, он не знает и не интересовался.

С учетом того, что решением Дербентского городского суда, вступившего в законную силу, удовлетворен иск ФИО96 и его жены ФИО99 о взыскании с Балаева Э. М. в их пользу 23500000 руб., данные показания свидетеля ФИО2 свидетельствуют о том, что Балаев Э. 8 млн. руб. денег передавал не ФИО96, а другому лицу, что также суд считает, что подтверждает доводы потерпевших Акерова, ФИО99, ФИО107, ФИО107 о том, что Балаев Э., имея деньги, имущество, не возвращал им полученные от них суммы денег, обманывал их обещаниями своими вернуть полученные суммы денег, давал при этом расписки, различные документы на недвижимость, заключал договора.

Так из расписки от ДД.ММ.ГГГГ, составленной Балаевым Э.М. собственноручно и подписанной им и Балаевой М.А., усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес изъят> супруги Балаев Э.М. и Балаева М.А. получили от супругов ФИО96 и ФИО6 деньги в сумме 11.000.000 рублей с условием возврата ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО23ДД.ММ.ГГГГ и в последующем полученные суммы не вернули.

Из расписки от ДД.ММ.ГГГГ, составленной Балаевым Э.М. собственноручно и подписанной им и Балаевой М.А., усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес изъят> супруги Балаев Э.М. и Балаева М.А. получили от супругов ФИО96 и ФИО6 деньги в сумме 12.500.000 рублей с условием возврата ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО23ДД.ММ.ГГГГ Балаев Э. и его жена Балаева полученные суммы денег вернули.

Из кредитного договора <номер изъят>-ИК от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в <адрес изъят> коммерческий Банк «Союз» с одной стороны и гр. ФИО96 и ФИО6 с другой стороны заключили договор о получении последними кредита в сумме 200.000 долларов США на срок до ДД.ММ.ГГГГ под залог квартиры, расположенной по адресу: <адрес изъят>, Бескудниковский бульвар, <адрес изъят>.

Свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес изъят>, подтверждается факт о том, что на основании соглашения об отступном от ДД.ММ.ГГГГ право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес изъят>, Бескудниковский бульвар, <адрес изъят>, перешло Акционерному коммерческому Банку «Союз».

Потерпевший ФИО11 показал, что он с 2001 года на вещевом рынке в торговом центре «Арзу», расположенном напротив средней школы <номер изъят> г. Дербента занимается предпринимательством-торговлей мужской одеждой. На данном рынке у него имеется торговая точка, где он продаёт мужские костюмы. На этой точке он работает с августа 2011 года. До того, как он начал торговать на новой точке на вещевом рынке в торговом центре «Арзу» у него там были две торговые точки. После того как на рынке «Арзу» произошёл пожар, данные два магазина после реконструкции рынка ему вернули. В то время, когда рынок «Арзу» начал вновь строиться, и торговые точки тоже начали строиться, он подошёл к Балаеву Эждару, так как знал его, как одного из владельцев рынка «Арзу». Он сказал ему, что хочет купить ещё одну торговую точку, подошёл он именно к ФИО42, так как другие хозяева рынка сказали, что у них не осталось свободных торговых точек. ФИО42 сказал, что у него есть свободные торговые точки и показал несколько магазинов. Так, из нескольких магазинов он показал тот, который понравился, а именно магазин <номер изъят>, который находился в первом ряду рынка. ФИО30 он спросил у ФИО42 за какую цену продаёт этот магазин, на что тот ответил, что за 600.000 рублей. На этой цене они сошлись и на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он принёс и в присутствии Керимова ФИО100 передал ФИО42 эту сумму денег. ФИО42 обещал ему, что его магазин будет готов к сентябрю 2010 года. При этом ФИО42 в тот же день ДД.ММ.ГГГГ собственноручно составил договор в двух экземплярах под копирку. После подписания первый экземпляр договора оставил у себя, а копию передал ему. Когда он узнал, что первый экземпляр договора находится у управляющего ФИО9, то он забрал договор у того. После этого он много раз видел ФИО42, но до сентября 2010 года он ему ничего не говорил.

После того, как прошёл срок их договорённости, он подошёл к ФИО42 и спросил, почему его магазин ещё не готов, на что тот ответил, что у него не хватает денег, но вскоре он завершит стройку.

После нового года, то есть уже в 2011 году, он узнал, что ФИО42 скрывается, и до марта 2011 года он его не видел. В марте 2011 года он поехал к ФИО42 домой и спросил у него, почему тот скрывался и почему до сих пор его магазин не готов. ФИО42 ответил, что его магазин вскоре будет готов и что у него возникли временные трудности. Он вновь поверил ему.

Затем, в мае 2011 года он услышал, что ФИО42 разыскивает милиция. В июне 2011 года рынок «Арзу» начал функционировать и он пришёл, чтобы узнать на счёт своего магазина. Там ему сказали, что долю рынка, которая принадлежала ФИО42, купил кто-то другой, который продаёт все магазины заново. Он подошёл к новому хозяину по имени ФИО62 и сказал, что данный магазин он купил у ФИО42, на что тот ответил, что теперь хозяин тут он и магазины надо покупать у него, а с ФИО42 у него нет ничего общего. В данное время он работает в том магазине, который купил у ФИО42 за 600.000 рублей, но не как собственник, а как арендатор и платит арендную плату в размере 10.000 рублей в месяц хозяину магазина по имени ФИО62. У них с ФИО62 была устная договорённость, письменного договора аренды между ними нет.

О том, что ФИО42 продал магазин, за который он ему заплатил деньги, ещё кому-то, кроме него, ему неизвестно. Никаких документов на магазин ФИО42 ему не давал. Балаев Э. не составил договор купли-продажи. Также и договор он не заверил нотариально, так как доверял ФИО42, и это была простая формальность. Балаев Э. оказалось, что его обманывал, фактически не намерен был продать магазин, хотя от него Балаев Э. получил стоимость магазина в сумме 600000 руб. Полученные от него 600000 руб. денег, Балаев Э. присвоил. Деньги Балаев Э. не верн<адрес изъят> он в полном объеме поддерживает гражданский иск.

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО12, место нахождения, которого не представилось возможным установить, показал, что в сентябре 2009 года к нему подошёл его знакомый Балаев Эждар и сообщил, что рынок «Арзу», часть которого принадлежит ему, сгорел, и так как ему необходимы деньги, предложил ему, купить его часть рынка, на что он ответил, что у него пока денег нет, но обещал подумать, либо найти клиента среди своих знакомых. Так, в июне 2010 года он подошёл к Балаеву Эждару и сообщил, что хочет купить часть его рынка, на что Балаев согласился, и они сошлись в цене 12.000 000 рублей. Он сказал ФИО42, что всю сумму денег сразу отдать не сможет, и будет отдавать ему деньги по частям, на что тот согласился. После этого в течение примерно месяца он расплатился с ФИО42, и они оформили в нотариальной конторе договор купли-продажи, согласно которого часть рынка «Арзу», которая принадлежала Балаеву Эждару, перешла в его собственность. На момент, когда он покупал данный рынок, он не знал, что Балаев уже заранее распродал магазины на участке, который он покупал, и также ФИО42 продавал магазины после того, как они с ним заключили договор купли-продажи, и тот ФИО47 ему этого не говорил. Также он проверял, кому именно принадлежит данная часть рынка в государственных органах регистрации имущества, и в нотариальных конторах, и только после того, как убедился, что данный участок принадлежит Балаеву, он передал тому деньги и думал, что после того как рынок построится, он продаст свою часть магазинов и оправдает свои деньги, на которые купил у Балаева данные участки рынка. Но, как оказалось в итоге, как он сейчас понял, Балаев продавал магазины на той части рынка, которую продал ему без его ведома и он об этом ничего не знал, а узнал он это после того, как рынок начал функционировать и люди пришли и начали говорить, что за данные магазины они заплатили деньги Балаеву, но документов никаких не оформляли, на что он пояснил им, что в данное время хозяином по официальным документам является он, и представил им основополагающие документы собственника, пояснив, что продаёт эти магазины и что каждый из них может купить у него магазин на его части рынка.

Факт продажи магазина ФИО11 и обмана его путем составления расписки, в которой изложены сведения о получении им денег в сумме 600000 руб. с правом торговли на 15 лет, подтверждается договором между Балаевым Э.М. и ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что в г. Дербенте ФИО111 получил от ФИО11 денежную сумму в размере 600.000 рублей за право торговли на 15 лет с правом продления с момента запуска торгового центра по ул.III-го Интернационала, 2 «а».

Данный договор нигде не зарегистрирован. Потерпевший ФИО11 заявил, что Балаев Э. ему магазин продал и только за это он передал Балаеву Э. 600000 руб.

Факт получения от ФИО11 обманным путем стоимости магазина в сумме 600000 руб. подтверждается копиями договоров купли-продажи земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ, из которых усматривается, что в г. Дербенте ФИО113 и ФИО12 К.Г. заключили договора о продаже ФИО12 за 12.000.000 рублей принадлежащие Балаеву Э.М. по праву собственности: 4/5 доли земельного участка площадью 59,3 м2 с западной стороны от земельного участка общей площадью 75,3 м2, расположенного по адресу: г. Дербент, ул.III-го Интернационала, 2 «а»; 2/3 доли земельного участка площадью 32 м2 с западной стороны от земельного участка общей площадью 49 м2, расположенного по адресу: г. Дербент, ул.III-го Интернационала, 2 «а».

Эти же обстоятельства подтверждается протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что часть территории торгового рынка «Арзу», где расположен магазин <номер изъят>, который в настоящее время арендовал потерпевший ФИО11, находится в собственности ФИО12 Балаев Э., получив от ФИО11 600000 руб. денег за магазин, не оформил договор купли-продажи, в то же время тайно от ФИО11 магазин продал ФИО12

Потерпевший ФИО13, который умер, на предварительном следствии показал, чтов январе 2011 года Балаев Эждар предложил заложить его земельный участок стоимостью 2.000.000 рублей, расположенный в районе «Косы» на берегу Каспийского моря в г. Дербенте. Балаев Э.М. предложил заложить данный земельный участок своему знакомому по имени ФИО48, который, по словам ФИО42 работает в банке, с тем, чтобы получить от ФИО15 деньги на свои личные нужды. При этом ФИО42 обещал вернуть ему документы на указанный земельный участок через 2-3 месяца либо деньги в сумме 2 миллиона рублей. У нотариуса около ОВД по г.Дербенту он оформил договор купли-продажи земельного участка на имя ФИО48, который отказывался выдать Балаеву Эждару деньги без нотариального оформления. После оформления данного договора ФИО48 выдал Балаеву Эждару деньги в сумме 1.500.000 рублей. Он помог Балаеву Эждару, как своему знакомому, который обманул его и по настоящее время ни деньги, ни документы на его земельный участок не верн<адрес изъят> образом, Балаев Эждар обманул его, завладел его имуществом, которое не возвращает и не возмещает материальный ущерб.

Аналогичные показания дала потерпевшая ФИО14, которая показала, что Балаев Э. был знакомым ее ныне покойного мужа ФИО13. Балаев являлся соседом по даче. Со слов мужа, который умер ДД.ММ.ГГГГ ей было известно, что Балаев Эждар предложил заложить его земельный участок стоимостью 2.000.000 рублей, расположенный в районе «Косы» на берегу Каспийского моря в г. Дербенте. Балаев Э.М. предложил заложить данный земельный участок своему знакомому по имени ФИО48, который, по словам ФИО42 работает в банке, с тем, чтобы получить от ФИО15 деньги на свои личные нужды. При этом ФИО42 обещал вернуть ему документы на указанный земельный участок через 2-3 месяца либо деньги в сумме 2 миллиона рублей. У нотариуса около ОВД по г.Дербенту он оформил договор купли-продажи земельного участка на имя ФИО48, который отказывался выдать Балаеву Эждару деньги без нотариального оформления. После оформления данного договора ФИО48 выдал Балаеву Эждару деньги в сумме 1.500.000 рублей. ФИО23 Балаев не вернул деньги и не вернул документы на земельный участок. Балаев Э. обманул ее мужа. Потому она поддерживает гражданский иск на сумму 2000000 руб. Также Балаев Э. подставил ее мужа, предложив знакомому ее мужа ФИО17 продать АЗС и земельные участки за 1500000 руб. денег.

Доводы потерпевшего ФИО13 и представителя потерпевшего ФИО14 подтвердил свидетель ФИО15, который показал, что в январе 2011 года в г. Дербенте к нему обратился знакомый Балаев Эждар Мусаибович, который попросил в долг деньги в сумме 1.500.000 рублей для вложения в строительство торгового центра «Арзу» в г. Дербенте. Для обеспечения возврата долга он попросил его предоставить в залог какую-нибудь недвижимость, на что тот сказал, что он что-нибудь найдёт и подойдёт.

Через несколько дней ФИО42 явился к нему с их общим знакомым ФИО13, которого они все зовут по имени Моха. Как он понял, ФИО42 с Мохой были в дружеских отношениях. ФИО42 предложил оформить на его имя договором купли-продажи принадлежащий Мохе земельный участок, расположенный в районе «косы» на берегу Каспийского моря. ФИО47 Моха тоже был согласен и просил так поступить, согласившись с данным предложением в пользу ФИО42. ФИО30 в один из этих дней Моха его отвёз на своей автомашине и показал земельный участок, который был расположен в районе «косы» на берегу Каспийского моря. Участок был ограждён каменным забором, внутри находилось подвальное строение. Участок был размерами 600 кв.м. и был выделен для строительства жилого дома, и этот участок ему понравился. Земельный участок был зарегистрирован на имя ФИО13, то есть на имя Мохи.

Затем в те же дни он, Моха и ФИО42 оформили договор купли-продажи земельного участка Мохи на его имя. При этом между ними имелась устная договорённость, что ФИО42 в течение двух-трёх месяцев вернёт указанную сумму денег - 1.500.000 рублей ему или Мохе, а он после получения назад своих денег должен был вернуть Мохе его земельный участок, то есть они должны были переоформить участок обратно на имя Мохи. Деньги в сумме 1.500.000 рублей он передал Мохе у нотариуса г.Дербента ФИО33, а тот в свою очередь передал их ФИО42. Он ФИО47 своими глазами не видел, когда Моха передавал деньги, но эти деньги были предназначены для ФИО42. ФИО47ФИО42 после этого к нему больше не обращался. Отсюда вывод, что деньги от Мохи он получил. В какую сумму оценивал свой земельный участок Моха для ФИО42 и какую сумму должен был вернуть Мохе затем ФИО42 ему неизвестно.

ФИО23 после этого прошло несколько месяцев, а ФИО42 или Моха деньги ему не возвратили, в связи с чем участок согласно договору купли-продажи перешёл в его собственность. К нему Моха или ФИО42 после этого не обращались, но в мае 2011 года ему стало известно, что в отношении ФИО42 возбудили уголовное дело и он арестован. Насколько ему известно, со слов Мохи, ФИО42 с ним не рассчитался за земельный участок.

Примерно в апреле 2011 года при встрече Моха ему сказал, что он может оставить земельный участок себе, а с ФИО42 он ФИО47 разберётся. Тогда он решил продать участок. Так как участок принадлежал ему по праву собственности, а Моха и ФИО42 к нему в установленное время не обратились с предложением возврата участка, примерно в начале июня 2011 года он продал этот участок за 1.500.000 рублей своему знакомому по имени Хизри, который оформил его на имя своей жены ФИО16, зарегистрированной по адресу: <адрес изъят>, сел.Бугда-Тепе. У него в настоящее время ни одного документа на этот участок не имеется.

Эти же обстоятельства подтверждается договором купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что в г. Дербенте ФИО13 и ФИО55 А.Ш. заключили договор о продаже ФИО55 А.Ш. за 200.000 рублей принадлежащий ФИО13 по праву собственности земельный участок площадью 600 м2 с кадастровым номером 05:42:00 00 47:115, расположенный по адресу: г. Дербент, район «Косы».

Потерпевший ФИО17 показал, что в феврале 2011 года к нему обратился его знакомый по имени ФИО13, которого больше знали как Моху. Моха сказал, что его знакомый сейчас нуждается в деньгах для строительства рынка «Арзу» в г.Дербенте. Понимая, что у него в наличии необходимой суммы денег нет, Моха попросил, чтобы он продал его знакомому два земельных участка, принадлежащие ООО «Ликойл», то есть ему, так как единственным учредителем ООО «Ликойл» является он. Земельные участки расположены на территории г.Дербента и <адрес изъят>. Земли отведены для использования под АЗС. При этом Моха сказал, что деньги в размере 1.500.000 рублей этот человек отдаст в течение нескольких дней после оформления договора, а фактическую, то есть рыночную стоимость, тот человек отдаст ему в течение шести-семи месяцев. С момента приобретения этих участков он не смог наладить там работу и запустить АЗС, так как были трудности с материальным положением. АЗС и земли стояли просто без дела.

Через несколько дней к нему в офис в <адрес изъят> по п<адрес изъят>-34 «а» приехали Моха с двумя раннее ему незнакомыми мужчинами. Как их представил Моха, одного из них постарше возрастом звали ФИО42, а молодого человека, сопровождавшего его, ФИО52. ФИО42 был человеком, который хотел приобрести эти земли, а ФИО52 как он понял, должен был выступить стороной в сделке, на которого ФИО42 хотел формально зарегистрировать земли. Разговор о стоимости земель он вёл с ФИО42 в присутствии Мохи. Сошлись на том, что деньги в размере 1.500.000 рублей ФИО42 отдаст ему в течение нескольких дней после оформления договора, а фактическую, рыночную стоимость, за исключением 1.500.000 рублей, ФИО42 дополнительно передаст ему либо внесёт ФИО47 на счёт ООО «Ликойл», на что он дал согласие. ФИО42 попросил ускорить процедуру переоформления, для чего он подключил к делу своего знакомого юриста по имени ФИО18, чтобы тот выступил представителем в интересах ООО «Ликойл». Как он помнит, для регистрации сделки документы сдали в УФРС по РД в тот же день. Через несколько дней ФИО42 опять приехал с Мохой и попросил переоформить на ФИО52 также и нежилые помещения, расположенные на проданных землях и обещал, что вот-вот должны поступить деньги, и ФИО42 рассчитается с ООО «Ликойл». Он опять попросил ФИО50 помочь в регистрации сделки. ФИО42 заверил его, что деньги скоро будут, и он внесёт их на счёт организации.

Через насколько дней, при встрече с одним из своих знакомых, он узнал, что у этого ФИО42 финансовые проблемы, а также и то, что он у многих людей взял деньги в кредит, заложил имущество, принадлежащее ему, его друзьям и знакомым, заключил инвестиционный договор с каким-то магнатом по имени Гарунов Тагир с <адрес изъят> на несколько десятков миллионов рублей, и вообще постоянно с кем-то судится по поводу несвоевременного возврата денег. Он, естественно, забеспокоился, так как обещанных ему полутора миллионов рублей в качестве первоначального взноса ФИО42 ему так и не заплатил. К тому времени он уже знал, что рыночная стоимость обоих земельных участков превышает 15.000.000 рублей.

Свои сомнения он высказал Мохе и попросил того срочно найти ФИО52 и ФИО42, чтобы те как обещали полностью внесли 15.000.000 рублей в кассу или на расчётный счёт ООО «Ликойл», и что в противном случае он намерен аннулировать договора. Моха сказал, что ФИО42 его племянник по имени ФИО54 обещал заплатить 15.000.000 рублей, которые тот намеревался получить в банке в качестве кредита под залог этих земельных участков, но поскольку у ФИО42 нехорошая кредитная история, ФИО54 посоветовал ФИО42 оформить земельные участки на третье лицо, то есть на ФИО52. А также сказал, что сейчас эти люди занимаются оформлением кредита, но ФИО54 почему-то затягивает с этим вопросом. Также Моха сказал, что он, на всякий случай, сказал ФИО42, чтобы тот взял у ФИО52 доверенность на распоряжение земельными участками, так как Моха не доверяет ФИО54 и не знает ФИО52. После этих слов он немного успокоился, так как Моху знал как человека порядочного.

ФИО23 впоследствии от Моха рассказывал, что его обманули, что он поручился за недобросовестных людей, так как ФИО54, сводя с ФИО42 личные счёты, обманул ФИО42, а земельные участки продал третьим лицам через того же ФИО52. При этом Моха сказал, что земли хоть и оформлены по договору купли-продажи на неизвестного ему человека, фактически проданы то ли сыну хозяина ресторана «Оазис» по имени Фика, то ли ФИО47 собственнику ресторана «Оазис» по имени Бейпулат.

Несмотря на то, что в договорах по просьбе Балаева Э. было указано, что расчёты между сторонами произведены полностью до подписания договоров, фактически оплатить деньги ФИО42 обещал через несколько дней. Поверив Балаеву Э. на слово, он разрешил своему представителю ФИО18 подписать договора купли-продажи, а ФИО42 затем уклонился от взятых на себя по договорам обязательств об оплате стоимости приобретённых им земельных участков и строений на них, ссылаясь на то, что его обманули ФИО54 и ФИО52. В результате этих преступных действий со стороны ФИО42, ФИО52 и ФИО54 ему причинён материальный ущерб в размере рыночной стоимости этих земель, то есть 15.000.000 рублей. Он намерен в гражданском судопроизводстве решить вопрос о возврате земельных участков и АЗС.

Показания потерпевшего ФИО17 подтвердил свидетель ФИО18, который показал, что, что директор ООО «Ликойл» ФИО17 является его близким другом. Его офис расположен на первом этаже здания ООО «Ликойл». По мере необходимости он оказывает юридические услуги ООО «Ликойл» по просьбе своего друга ФИО17

Примерно в начале февраля 2011 года ему позвонил ФИО17 и попросил подняться к нему в офис, расположенный на втором этаже здания, вместе с документами, которые ему передаст того секретарша. Он поднялся с этими документами к ФИО17, у которого в кабинете находились мужчина по имени Моха, которого он ранее два-три раза видел в офисе у ФИО17, и двое незнакомых ему мужчин. ФИО17 вкратце объяснил ему, что намеревается продать имеющиеся в собственности ООО «Ликойл» две АЗС, расположенные в г.Дербенте и <адрес изъят>. Как оказалось, документы, которые ему передала секретарша, были правоустанавливающими документами на эти две АЗС. ФИО17 ему представил этих людей, один из них был ФИО20, а другой мужчина представился по имени Игорь. При беседе ФИО17 ему объяснил, что в сделке стороной выступает ФИО20, хотя фактически, как он понял, приобретал АЗС Игорь. В его задачу входило подготовить документы купли-продажи этих АЗС и совместно с Якубовым ФИО52 сдать их в регистрационную службу. После этого он, как продавец, и ФИО20, как покупатель, на его автомашине поехали оформлять документы на <адрес изъят>, где оказывают услуги по составлению договоров купли-продажи. Там было составлено два договора купли-продажи соответственно на два земельных участка в г.Дербенте и <адрес изъят> и передаточные акты на эти участки. Моха и Игорь оставались в офисе ООО «Ликойл». При подготовке договоров купли-продажи ФИО17 ему было поручено указать в них суммы стоимости земельных участков приблизительно 400 с лишним тысяч рублей, второй 900 с лишним тысяч рублей. Деньги за эти участки ему ФИО20 до и после подписания договоров не передавал, так как его никто не уполномочил. Договора и передаточные акты на два земельных участка с приложением всех необходимых документов для осуществления регистрации они с Якубовым ФИО52 отвезли и сдали в управление регистрационной службы по проспекту Гамидова-9, где им сказали, что документы будут готовы в течение 5 дней. После этого они вернулись с ним в офис, где его ждали Моха и Игорь. ФИО30 он с ними расстался.

Примерно через 4-5 дней Моха, Игорь и ФИО52 приехали в Махачкалу в офис ООО «Ликойл». Моха и Игорь остались там, а он с ФИО52 на его автомашине поехали в управление регистрационной службы по проспекту Гамидова, где получили свидетельства о государственной регистрации права собственности на два земельных участка. Свои экземпляры договоров купли-продажи участков он забрал, а ФИО20 забрал два свидетельства и свои экземпляры договоров купли-продажи. Затем они вернулись в офис. ФИО30 они договорились о сроках подготовки документов на продажу тому же ФИО20 зданий и сооружений, расположенных на вышеуказанных земельных участках, так как ФИО17 его попросил подготовить документы. Он помнит, что в дальнейшем он точно также выступал продавцом от имени ООО «Ликойл» при оформлении документов на нежилые помещения, расположенные на вышеуказанных земельных участках. ФИО52 в этот день для оформления документов приезжал с ранее незнакомым ему парнем лет 25-ти. Помнит, что забирать документы на нежилые помещения он в регистрационную службу ни с кем из них не ездил, поскольку ему стало известно от Мохи о том, что документы уже забрали. Больше он этими вопросами не интересовался.

Эти же обстоятельства на предварительном следствии полностью подтвердил потерпевший ФИО13, который показал, что в начале февраля 2011 года Балаев Эждар Мусаибович при встрече у него дома в районе косы сказал, что ему нужна большая сумма денег в долг и спросил, может ли он заложить своё какое-нибудь имущество за деньги, а ФИО30 деньги передать ему в долг. У него своих денег в наличии не было и он ему сказал, что его друзья из Махачкалы хотят продать в Дербенте две АЗС, расположенные около оздоровительного комплекса «Лезет» на федеральной дороге «Кавказ» и около поста ГИБДД «Северный» ОВД по г.Дербенту также на федеральной дороге «Кавказ». Он ему объяснил, что можно поехать к ним и обговорить все вопросы, то есть узнать цену на эти участки и форму оплаты за них.

На следующий день они с ФИО42 выехали в <адрес изъят> к владельцу этих участков Пайзуллаеву ФИО49, работающему директором компании «Ликойл». ФИО49 по его просьбе согласился продать указанные две АЗС Балаеву Эждару по цене 15.000.000 рублей с рассрочкой выплаты денег с апреля 2011 года, то есть выплату Балаев Эждар должен был начать с ДД.ММ.ГГГГ и полностью рассчитаться с ним до ноября 2011 года. После этого они вернулись домой. ФИО42 сказал, что приедет домой, подумает, обговорит со своим племянником ФИО22, так как хотел предложить тому заложить или продать эти земельные участки, поскольку тот имеет знакомых в банке.

Примерно через день-два ФИО42 позвонил и предложил поехать в <адрес изъят>, чтобы переоформить на его имя документы на земельные участки. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ утром они с ФИО42 на его автомашине выехали в <адрес изъят>. В пути следования ФИО42 сказал, чтобы на Джемикентском посту ГАИ он остановил для того, чтобы забрать человека, которого ему предложил ФИО22 для оформления на его имя участков. На вопрос ФИО42, зачем он берёт с собой того человека, а не оформляет участки на себя или ФИО54, тот ответил, что этого человека ему дал ФИО54. Он согласился и на Джемикентском посту ГАИ в его машину сел ФИО20. По дороге в <адрес изъят> он позвонил ФИО83 и сообщил, что они с Балаевым Эждаром едут к нему, Балаев Эждар на его условия согласен и что они едут оформлять документы. Тот ответил, что юрист его предприятия находится на работе, и он даст команду своему юристу оформить документы от своего имени.

В тот же день в <адрес изъят> они приехали в офис компании «Ликойл». Он, ФИО42 и ФИО52 поднялись на второй этаж офиса. ФИО30 к ним пришёл юрист компании «Ликойл» ФИО18 с документами на два земельных участка. Они выпили чай, после чего ФИО50 и ФИО52 на автомашине ФИО50 поехали оформлять участки, а он с ФИО42 остались в офисе. Примерно через два часа они вернулись и, как им объяснил юрист, они составили два договора купли-продажи двух земельных участков на имя Якубова ФИО52 от имени юриста ФИО18, и документы сдали в регистрационную палату для того, чтобы получить «зелёные бумаги» на них. Как они поняли, в регистрационной палате им сказали, чтобы они приехали через два-три дня. После этого они вернулись домой и в пути следования возле поворота в <адрес изъят> высадили Якубова ФИО52. ФИО42 тому сказал, чтобы он ждал звонка, через два-три дня, когда будут ехать в Махачкалу, то ему позвонят.

Примерно через 4-5 дней он с ФИО42 поехали в Махачкалу. По пути ФИО42 позвонил ФИО52 и они его также с Джемикентского поворота забрали с собой. В Махачкале поехали также в офис компании «Ликойл». Они также пили чай, ФИО30 пришёл юрист ФИО18, который с ФИО52 поехал на автомашине ФИО50 в регистрационную палату за «зелёными бумагами» на участки, а также для оформления строений АЗС, находящихся на этих участках. Он с ФИО42 также оставались в офисе. Когда ФИО50 и ФИО52 вернулись, они положили «зелёные бумаги» на участки на стол перед ФИО42, который прочитал их. Участки были оформлены на имя Якубова ФИО52. Эти две «зелёные бумаги» на участки были уже у ФИО42. ФИО30 они договорились с юристом о сроках подготовки документов на строения. Тот сказал, что эти документы будут готовы через 5-6 дней. После этого они вернулись домой и в пути следования возле поворота в <адрес изъят> высадили Якубова ФИО52. Они ему сказали, чтобы тот ждал звонка, когда будут ехать в Махачкалу за документами на строения, то ему позвонят. На обратном пути в г.Дербент Балаев Эждар в присутствии ФИО52 сказал, что передаст документы ФИО22, чтобы тот занялся получением кредита в банке или продажей этих участков.

Так получилось, что ни он ни ФИО42 не смогли поехать в Махачкалу, а через дней 15-16 ему позвонил юрист ФИО50 и спросил, почему они не приехали за документами. Он ответил, что не смогли приехать, а ФИО50 попросил узнать забрал кто-либо документы из регистрационной палаты или нет. Он позвонил ФИО42, на что тот сообщил, что ФИО52 с ФИО54 эти документы забрали оттуда.

После этого, примерно через два-три дня, он спросил у ФИО42, как продвигаются его дела, на что тот ответил, что документы находятся у ФИО54, что тот договорился заложить участки в банк и получить оттуда 16.000.000 рублей, из которых 15 должен отдать ему-ФИО42, а один оставить себе. ФИО42 также сказал, что если не получится продать участки или получить в банке кредит, то они возвращают все документы в ООО «Ликойл».

После этого он каждый раз при встрече спрашивал у ФИО42 про участки, на что тот отвечал, что дела идут нормально. ФИО30 наступил апрель месяц, и он спросил у него про выплату денег за участки, на что тот ответил, что денег пока нет, и он не может найти ФИО54. В конце апреля 2011 года ему стало известно, что ФИО42 куда-то пропал. Его супруга Балаева Марина заявила, что ФИО42 ушёл из дома, им неизвестно его место нахождения и она обратилась с заявлением в ОВД по г.Дербенту о том, что её муж пропал без вести. Об исчезновении ФИО42 он сообщил директору ООО «Ликойл» ФИО83, который ему звонил и интересовался об оплате за участки. При таких обстоятельствах ДД.ММ.ГГГГ он с письменным заявлением обратился в ОВД по г.Дербенту о том, чтобы приняли меры в отношении Якубова ФИО52, который обманным путём завладел его земельными участками и продал их. Он указал ФИО74 из-за того, что участки были оформлены на того имя.

ДД.ММ.ГГГГ Балаев Эждар был задержан в <адрес изъят> и доставлен в ОВД по г.Дербенту, в тот же день по его заявлению в отношении ФИО42 было возбуждено уголовное дело и он был арестован. После доставления Балаева Эждара он видел его в кабинете следователя и спросил у него, почему он так поступил, на что он ответил, что он никуда не убегал, а поехал в Москву по своим делам. По поводу документов на земельные участки он сказал, что они находятся у ФИО54, и что тот ему их не отдал.

После исчезновения ФИО42 он по своей инициативе ездил и во всех инстанциях спрашивал документы на эти участки, но не мог найти. Кроме того, он поинтересовался во всех банках г.Дербента, а в филиале «Салюс» ООО КБ «Эсидбанк» ему заместитель управляющего ФИО15 заявил, что примерно в апреле 2011 года к нему обращался ФИО22 с просьбой получить в банке через него 4 миллиона рублей, пообещав в качестве залога оставить земельный участок с расположенным на нём АЗС. При этом ФИО54 показал ему имеющийся при нём документ на этот земельный участок. Он по этому поводу два или три раза встречался с ФИО54 и спрашивал про документы. ФИО54 первый раз ответил, что документы за один участок ему отдаст, а документы за второй участок отдаст только после возвращения ФИО42. ФИО23ФИО54 документы ему так и не отдал. В последний раз он ему сказал, что он ему документы не передавал, и он у него документы не получал, в связи с чем он ему документы не отдаст, пока ФИО42 не найдётся. После того дня он ФИО54 и ФИО42 не видел и документы ему на эти участки никто не передал. В его присутствии Марина - супруга ФИО42 и его сын ФИО61 звонили ФИО54 и говорили ему, что Моха его ищет, просили его вернуть документы, на что ФИО54 отвечал им, что он документы у него не брал.

Балаева Эждара в очередной раз он видел ДД.ММ.ГГГГ в Дербентском районном суде, когда участвовал в судебном заседании при рассмотрении вопроса о продлении срока его содержания под стражей. Там в суде он имел беседу с Балаевым Эждаром, в ходе которой тот на вопрос, где находятся документы на земельные участки, ему ответил, что они находятся у ФИО54 или у его отца Балаева Музанфара, возможно, что он-ФИО54 их прячет дома у своего отца. ФИО42 также сообщил ему, что он неоднократно по телефону просил ФИО54 отдать документы ему, но тот не хочет никому отдавать документы. Он уверен в том, что документы на земельные участки находятся у ФИО54, так как тот носил их в банк и занимался продажей этих участков. ФИО20 никаких денег в его машине не оставлял и за эти участки ни ему ни ФИО42 денег не оплачивал. Он говорит неправду, так как они с ФИО42 в машине не оставались, так как все втроём поднимались в офис. В регистрационной палате ни он ни ФИО42 не нужны были, так как участки оформлялись на имя Якубова ФИО52. Его показания о том, что они втроём поднимались в офис, а также то, что он и ФИО42 не ездили с ними в регистрационную палату в первый и второй раз может подтвердить юрист компании «Ликойл» ФИО18.

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО20, место нахождения которого не представилось возможным установить, показал, что примерно в начале февраля 2011 года он от своего знакомого из г. Дербента ФИО22 услышал, что его дядя Балаев Эждар, которого зовут Игорь, продаёт два земельных участка с расположенными на них АЗС, которые находятся недалеко от южного и северного постов ГАИ г. Дербента. Через некоторое время он позвонил ФИО54 по поводу этих участков и тот ему дал номер телефона Балаева Эждара, пояснив, что эти АЗС принадлежат ФИО42, просил его обратиться к тому. Он позвонил ФИО42 и тот ему предложил приехать в город поговорить. Он приехал в Дербент, и они встретились с ФИО42 возле торгового центра «Арзу». Балаев Э. сказал, что эти участки принадлежат ему лично, сначала за два участка просил 3.000.000 рублей, но ФИО30 они договорились по цене 2.500.000 рублей за два участка. Он хотел, чтобы эти участки были оформлены на него в законном порядке, на что Балаев Э. предложил поехать в <адрес изъят> в регистрационную палату. Он согласился.

На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился дома в <адрес изъят>, ФИО42 позвонил ему и сказал, что выехал, попросил выйти к повороту и взять с собой деньги, чтобы оттуда забрать его. Он вышел туда в назначенное время и сел в автомашину ВАЗ-21099, за рулём которой находился мужчина по имени Моха. Они втроём поехали в <адрес изъят>. Они там заезжали в какие-то организации, ФИО30 взяли с собой одного мужчину и они вчетвером поехали в регистрационную палату, где они оформили два договора купли-продажи двух земельных участков на его имя. Когда он с юристом поднимался в регистрационную палату, то деньги оставил у них в машине. ФИО42 и Моха оставались в машине. Он попросил, чтобы они посчитали деньги. Какая сумма там была, он забыл, но было больше 2-х миллионов рублей. Какие именно документы он там подписывал, сейчас не помнит, так как в этих документах ничего не понимает. Сделка происходила в Управлении регистрационной палаты по <адрес изъят>. В тот же день они оставили эти документы там же в регистрационной палате, чтобы оформить право собственности на два земельных участка на его имя. После этого они вернулись обратно домой, и по дороге он сошёл с их машины на Джемикентском повороте. ФИО30, через несколько дней он, ФИО42 и Моха поехали в <адрес изъят> для того, чтобы получить в регистрационной палате два свидетельства о государственной регистрации права на эти участки, но не смогли получить, так как юрист сказал, что он посмотрит и ФИО47 соберёт эти документы. ФИО30, когда ФИО54 ехал в Махачкалу, то он с ним поехал и забрал все документы из регистрационной палаты. Документы на эти два участка всё время находились у него, и он их никому не передавал.

Примерно через месяц он решил продать эти участки, так как нужны были деньги. Где-то в середине марта 2011 года, числа точно не помнит, он эти два участка продал знакомым ребятам из г. Дербента. Одного звали ФИО101, а другого Сергей, их фамилии и адреса он не знает. Договор купли-продажи с ФИО101 они оформили у нотариуса ФИО97возле ГОВД, а с Сергеем по <адрес изъят> напротив старого городского суда, нотариус была тоже женщина. Оформлением документов занимался он ФИО47 лично. Он сейчас не помнит, за какую цену продал эти участки. Он только помнит, что он их продал за ту цену, за которую купил. У него в настоящее время никаких документов по этим участкам нет, так как он их передал этим ребятам при продаже.

Подсудимый Балаев Э. не опроверг показания Якубова ФИО52 о том, что Балаев Э. предложил с собой взять деньги на приобретаемые земельные участки и он взял с собой более двух миллионов руб. денег. Балаев Э. не имел к ФИО20 претензий, когда тот продал земельные участки. Балаев Э. об этом в правоохранительные органы не сообщил, не предпринимал никаких мер к возврату земельных участков или признании недействительными сделок с недвижимостью; не сообщил об этом собственнику земельных участков и АЗС.

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО22, место нахождения которого не представилось возможным установить, показал, что его дядя Балаев Эждар постоянно обращался к нему, к его друзьям и знакомым с предложением о продаже разной недвижимости, а именно земельных участков, квартир, домов. Примерно с лета прошлого года Балаев Эждар предлагал ему и его знакомым, с кем он общается, два земельных участка с расположенными на них АЗС. Какие именно это были участки и где они расположены ему неизвестно. Он даже не знал цены этих участков, так как неинтересно было. Балаев Эждар говорил, что эти участки принадлежат ему лично. Так как Балаев Эждар просил его об этом он тоже стал предлагать эти участки людям.

Примерно в начале февраля 2011 года один из его знакомых ФИО20 из <адрес изъят> заинтересовался этими участками, так как со своими братьями занимается топливным бизнесом, и с родственниками имеет АЗС на повороте в <адрес изъят>. ФИО52 позвонил ему по поводу этих участков и он ему дал номер телефона Балаева Эждара, пояснив, что эти АЗС принадлежат ФИО42, просил ФИО52 обратиться к ФИО42. Спустя несколько дней, со слов ФИО42 и ФИО52 он понял, что их сделка состоялась, то есть ФИО52 приобрёл эти участки у ФИО42. ФИО52 говорил, что деньги за эти участки он заплатил не ФИО42, а владельцу этих участков в присутствии ФИО42 и ещё кого-то, который с ними был. Как ему известно, позже один из этих земельных участков, расположенный возле северного поста ГАИ ОВД по г. Дербенту, ФИО52 продал его другу ФИО2, но по какой цене ему неизвестно. ФИО52 и ФИО40 знакомы друг с другом достаточно давно. ФИО20 говорил ему, что купил участки по миллиону за каждый участок или около миллиона.

Балаев Эждар ему документы на два земельных участка с расположенными на них АЗС для вложения в банк в качестве залога и получения кредита на сумму 15.000.000 рублей не передавал. Такого разговора между ними вообще не было. ФИО42 даёт неправдивые показания и наговаривает на него. ФИО42 или кто-то другой эти документы передал ФИО52, он ФИО47 эти документы не видел.

Примерно в мае-июне 2011 года к нему один раз обращался ФИО13 (Моха) и спрашивал, давал ли ему ФИО42 документы на два вышеуказанных участка, на что он ему ответил, что ФИО42 никаких документов на участки не давал, и он тому не обещал, вложив их в банк, получить для него деньги в сумме 15.000.000 рублей. Супруга ФИО42 и их сын ФИО61 по поводу вышеуказанных документов к нему не обращались.

В апреле 2011 года по просьбе своего друга ФИО2 вместе с ним ходил в «Эсидбанк», где через юриста по имени Эльмира обращался к заместителю управляющего ФИО15 с просьбой выдать кредит в размере 3.000.000 рублей ФИО2. При этом он предложил в качестве залога земельный участок с расположенным на нём АЗС, принадлежащий ФИО40. Они ему также показали документы на этот участок. Вот тогда он в первый раз видел у ФИО40 папку с документами на один из этих участков, но какие именно там находились документы, он не помнит. ФИО23 отказал им в выдаче кредита, заявив, что у них денег нет.

Свидетель ФИО2 подтвердил доводы свидетелей ФИО74 и Балаева М. и на предварительном следствии показал, что примерно в марте-апреле 2011 года его знакомый ФИО20, проживающий в <адрес изъят>, предложил ему приобрести земельный участок по низкой цене. Так как у него не было денег, он предложил этот участок администратору оздоровительного комплекса «Оазис» Соломееву Сергею. Он сказал Сергею, что этот участок стоит намного дороже, а владелец участка продаёт его за 500.000 рублей. Он также сказал ему, что можно купить участок, а затем продать подороже. У Сергея в тот период были деньги, и тот заинтересовался этим участком. Он ему объяснил место расположения участка на трассе выше северного поста ГАИ ОВД по г.Дербенту и тот поехал туда. Осмотрев участок, Сергей решил его приобрести, так как участок был большой, и за эту цену можно было его приобрести.

Через несколько дней после этого он созвонился с владельцем этого участка Якубовым ФИО52 и тот приехал в г. Дербент. Они встретились на площади, где он познакомил их. ФИО20 пояснил, что у него на этот участок имеется полный пакет документов, зарегистрированных в установленном порядке. При этом показал им документы. Размер участка был 6.500 кв.м. Они договорились о встрече на следующий день, чтобы оформить договор купли-продажи в нотариусе. В последующем от Сергея ему стало известно, что у нотариуса напротив бывшего городского суда по <адрес изъят> заплатил ФИО52 500.000 рублей. После этого Сергей все необходимые документы сдал в регистрационную службу г. Дербента и получил свидетельство о государственной регистрации права на этот участок, то есть получил так называемую зелёную бумагу. Сергей приобрёл этот участок на законном основании, никаких обременений в момент приобретения земельного участка не было. Он ФИО47 никакого отношения к этому участку не имеет.

Этими показаниями свидетелей и другими материалами дела суд отвергает доводы подсудимого Балаева Э. о том, что документы на земельные участки и АЗС им были переданы ФИО22 и далее земельными участками и АЗС распорядились без его ведома и согласия.

К делу приобщены договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, из которых видно, что в <адрес изъят> ООО «Ликойл» в лице представителя по доверенности ФИО18 и ФИО20 заключили договор о продаже ФИО20 за 993.564 рубля принадлежащий ООО «Ликойл» по праву собственности земельный участок площадью 6.500 м2 с кадастровым номером 05:42:00 00 589:0058, расположенный по адресу: <адрес изъят>, под АЗС 37.

На этом основании Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес изъят> выдано свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что на основании договора купли-продажи земельного участка и передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ право собственности на земельный участок площадью 6.500 м2 с кадастровым номером 05:42:00 00 589:0058, расположенный по адресу: <адрес изъят>, под АЗС 37, перешло ФИО20

Из другого договора купли-продажи земельного участка и передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в <адрес изъят> ООО «Ликойл» в лице представителя по доверенности ФИО18 и ФИО20 заключили договор о продаже ФИО20 за 414.237 рублей принадлежащий ООО «Ликойл» по праву собственности земельный участок площадью 2.710 м2 с кадастровым номером 05:07:00 00 77:0063, расположенный относительно ориентира агрофирма «Сабнава».

Из свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес изъят>, видно, что на основании договора купли-продажи земельного участка и передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ право собственности на земельный участок площадью 2.710 м2 с кадастровым номером 05:07:00 00 77:0063, расположенный относительно ориентира агрофирма «Сабнава», перешло гр. ФИО20

Из договора купли-продажи земельного участка и передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ год видно, что в <адрес изъят> ООО «Ликойл» в лице представителя по доверенности ФИО18 и ФИО20 заключили договор о продаже ФИО20 за 11.000 рублей принадлежащее ООО «Ликойл» по праву собственности нежилое помещение АЗС-76 общей полезной площадью 20,8 м2 с кадастровым номером 05-05-01/038/2006-135, расположенное по адресу: <адрес изъят>, трасса Дербент-Баку, район <адрес изъят>.

Из договора купли-продажи земельного участка и передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в <адрес изъят> ООО «Ликойл» в лице представителя по доверенности ФИО18 и ФИО20 заключили договор о продаже ФИО20 за 62.000 рублей принадлежащее ООО «Ликойл» по праву собственности нежилое помещение АЗС-37 общей полезной площадью 65,8 м2 с кадастровым номером 05-05-01/038/2006-167, расположенное по адресу: <адрес изъят>, трасса Дербент-Баку.

Впоследствии ФИО20 продал земельные участки ФИО84 и ФИО85, о чем к делу приобщены договора.

Так из договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в г. Дербенте ФИО20 и ФИО84 заключили договор о продаже ФИО84 за 500.000 рублей принадлежащий ФИО20 по праву собственности земельный участок площадью 2.710 м2 с кадастровым номером 05:07:00 00 77:0063, расположенный относительно ориентира агрофирма «Сабнова».

Из другого договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в г. Дербенте ФИО20 и ФИО85 заключили договор о продаже ФИО85 за 500.000 рублей принадлежащий ФИО20 по праву собственности земельный участок площадью 6.500 м2 с кадастровым номером 05:42:00 00 589:0058, расположенный по адресу: <адрес изъят>, под АЗС 37.

Из свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес изъят> видно, что на основании договора купли-продажи право собственности на нежилое помещение АЗС-37 общей полезной площадью 65,8 м2 с кадастровым номером 05-05-01/038/2006-167, расположенное по адресу: <адрес изъят>, трасса Дербент-Баку, перешло ФИО20

Из договора купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в г. Дербенте ФИО20 и ФИО85 заключили договор о продаже ФИО85 за 100.000 рублей принадлежащие ФИО20 по праву собственности нежилое помещение АЗС-37 общей полезной площадью 65,8 м2 с кадастровым номером 05-05-01/038/2006-167, расположенное по адресу: <адрес изъят>, трасса Дербент-Баку.

Потерпевший ФИО24 показал, что в июле 2010 года он решил продать свою автомашину «Приора» за 450.000 рублей. Его сын ФИО27 дружит с ФИО32 - сыном его знакомого Балаева Эждара, являющегося владельцем торгового центра «Арзу».

ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился возле торгового центра «Арзу», Балаев Эждар, узнав о том, что он хочет продать свою машину, решил приобрести её для своего сына ФИО61. ФИО42 сказал, что у него сейчас денег нет, просил продать машину с рассрочкой на месяц, обещал через месяц расплатиться. Так как он его знает, а также их сыновья дружат, он согласился с ним и передал ему свою машину. При этом передал ему документы на автомашину, но доверенность они не оформили.

Через месяц, в конце августа 2010 года он позвонил ФИО42 и попросил деньги за машину. Тот попросил подождать ещё 10 дней. ФИО30, ДД.ММ.ГГГГФИО42 позвонил его сыну ФИО58 и предложил вместо денег автомашину «Мерседес Е-200» с доплатой 150.000 рублей, так как стоимость Мерседеса была 600.000 рублей. При этом сообщил ФИО58, что эта машина принадлежит их зятю ФИО29. После осмотра машины он согласился приобрести данный Мерседес, доплатив 150.000 рублей. После осмотра в тот день ФИО58 возвратил машину ФИО29, а на следующий день он с сыном ФИО58 возле торгового центра «Арзу» забрали машину у ФИО29, который передал ему документы на эту автомашину Мерседес Е-200 с государственным регистрационным знаком Е-423-МХ 05/РУС. По поводу оплаты за машину ФИО60 сказал, что он с ФИО42ФИО47 разберётся. Через несколько дней, ДД.ММ.ГГГГ в г.Дербенте в торговом центре «Арзу» он лично передал ФИО42 150.000 рублей за автомашину Мерседе<адрес изъят> образом он ФИО42 отдал свою автомашину Приора за 450.000 рублей и 150.000 рублей, всего 600.000 рублей. После передачи денег он нашёл ФИО60, который у нотариуса дал ему генеральную доверенность на эту автомашину, так как машина была оформлена на имя ФИО60.

Примерно в начале сентября 2010 года на трассе возле <адрес изъят> он на этой автомашине попал в автоаварию. ФИО30 занялся ремонтом машины и в марте 2011 года решил её продать. Перед рынком « Арзу» случайно встретился с Балаевым Эждаром. В ходе беседы рассказал ФИО42, что с данной машиной ему не повезло, что попал в ДТП и у него были большие расходы на её ремонт. ФИО42 предложил продать данную автомашину и при этом предложил свои услуги по продаже автомашины. Тут же спросил, за сколько он её собирается продать. Он ему ответил, что продаёт за 900.000 рублей. ФИО42 сказал, что он может найти клиента, если он её продаст за 850.000 рублей, и ещё сказал, что если он продаст за 850.000 рублей, то у него есть человек, который сразу может оплатить 200.000 рублей. Он также сначала сказал, что остальную сумму тот человек отдаст через 5 дней, а ФИО30 сказал, что отдаст через двадцать дней. Он согласился, и они после этого разъехались. В тот же день, примерно через пол часа, ФИО42 позвонил и они договорились встретиться на <адрес изъят> возле поликлиники. Он с сыном ФИО58 поехал туда на своей машине. ФИО42 при нём позвонил какому-то Мирзе и сказал, что для него нашёл хорошую машину, и что ждёт его на <адрес изъят> некоторое время к ним подъехал бывший его сосед ФИО28, который посмотрел машину, после чего попросил подогнать машину к его дому, сказав, что его друг по имени Сабир хочет купить такую машину для своего племянника. Они подогнали машину к дому ФИО59 и оставили там. Примерно через час ФИО59 позвонил ему и сказал, что машина тому человеку понравилась, просил приехать за деньгами. Его сын ФИО58 поехал к нему и отдал технический паспорт машины, а ФИО59 передал ему 200.000 рублей. Это было ДД.ММ.ГГГГ. После этого он позвонил ФИО42 и сообщил, что машину отдал ФИО59 и получил 200.000 рублей. При этом спросил, кто и когда ему отдаст остальные 650.000 рублей. ФИО42 просил потерпеть 5 дней, через которые Сабир, который приобрёл машину, отдаст ему эти деньги, а он отдаст их ему. ФИО42 просил и говорил, что самый крайний срок 20 дней. Он его просил свести с тем человеком, чтобы он мог того видеть и договориться с ним. ФИО42 сказал, что ему это не надо, он отвечает за то, что деньги тот человек отдаст. ФИО42 сказал, считай, что машину купил он ФИО47. Он также попросил ФИО42, чтобы до полного расчёта с ним тот без него никому доверенность от имени их зятя ФИО29 не выдавал.

По истечении 20 дней он стал звонить ФИО42, но его телефон то не отвечал, то был выключен. Он ходил в торговый центр «Арзу», но его там уже не бывало. ФИО30 ездил к нему домой в район косы, стучался в двери, но никто не открывал. 21 или ДД.ММ.ГГГГФИО42ФИО47 позвонил ему и сказал, что 29-го апреля его деньги привезёт, просил не беспокоиться и не переживать. После этого он успокоился и не стал больше его искать. Примерно 27-ДД.ММ.ГГГГ он встретил ФИО59, у которого спросил, где машина и где деньги. Тот сказал, что ФИО42 ему тоже должен крупную сумму денег, что его не может найти, так как тот куда-то исчез. После этого он попросил своего сына ФИО58 узнать у сына ФИО42, где находится его отец. ФИО58 после встречи с сыном ФИО42 узнал, что они подали ФИО42 в розыск, так как тот ушёл из дома и не вернулся.

ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что Балаева Эждара задержали в <адрес изъят> и доставили в ОВД по г.Дербенту. Он встретился с ним в одном из кабинетов уголовного розыска и спросил, где деньги и как он смог продать машину. ФИО42 ответил, что должен был ФИО59 деньги, в связи с чем вместо долга отдал тому машину, но не сказал, какую сумму он должен был ФИО59. Он просил его вернуть машину, но ФИО42 просил потерпеть немного, сказал, что он выйдет скоро и вернёт машину.

После того, как он понял, что ФИО42 многим людям должен деньги и многие уже стали обращаться в милицию с заявлениями, он тоже решил и ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением в ОВД по г.Дербенту, чтобы его привлекли к уголовной ответственности за мошенничество, так как он причинил ему материальный ущерб на сумму 650.000 рублей, который для него являлся значительным.

В настоящее время он свою автомашину забрал у гражданина ФИО25, проживающего в сел.Карабудахкент по <адрес изъят>-7, который, узнав об этой истории с машиной, сразу же приехал в г.Дербент и вернул ему машину. ФИО25 сказал, что эту машину приобрёл у ФИО26, проживающего в <адрес изъят>, с которым ФИО59 обменялся на автомашину Инфинити. По поводу его заявления он никаких претензий к Балаеву Эждару или к кому-либо не имеет, так как причинённый ему ущерб полностью возмещён. Он не требует, чтобы Балаев Э. был наказан за это.

Доводы потерпевшего ФИО24 подтвердил, допрошенный в качестве свидетеля ФИО27, который показал, что его отец ФИО58 решил продать принадлежащую им автомашину «Приора» слов отца он узнал, что ДД.ММ.ГГГГ возле торгового центра «Арзу» Балаев Э. при встрече с его отцом решил приобрести их автомашину для своего сына ФИО61, с которым он ФИО58 дружит. Они продавали свою автомашину за 450 тыс. руб. Балаев сразу сказал, что у него с собой денег нет, но он рассчитается через месяц. Так поверили Балаеву и передали свою автомашину ему. Через месяц отец звонил Балаеву Э. и стал, просит у него деньги за автомашину. Балаев попросил подождать еще 10 дней. После Балаев Э. позвонил ему и вместо денег автомашину «Мерседес» с доплатой 150тыс. руб. При этом Балаев сообщил, что эта автомашина принадлежит их зятю ФИО30 И. Тогда он сообщил отцу об этом. Отец попросил пригнать автомашину, чтобы посмотреть на автомашину. Отцу автомашина понравилась и решили купить, доплатить 150 тыс. руб. В тот же день автомашину вернули ФИО30 И. ФИО30 И. по поводу оплаты за автомашину говорил, что он разберется ФИО47 с Балаевым Э. ДД.ММ.ГГГГ в торговом центре «Арзу» его отец передал Балаеву Э. 150000 руб. денег за автомашину Мерседес и после этого ФИО30 И. выдал генеральную доверенность. После этого его отец на трассе попал на этой автомашине в аварию. После ремонта автомашины в марте 2011 года решили продать автомашину. При встрече Балаев, узнав о том, что автомашину собираются продать, спросил, за сколько хотят продать автомашину. Ему ответили, что автомашину собираются продать за 900тыс. руб. Тогда Балаев Э. сказал, что он найдет клиента на автомашину, который предложит 850тыс. руб. и у него есть человек, который сразу может оплатить 200тыс. руб., а остальную сумму отдаст через пять или двадцать дней. Отец согласился на его предложение и через полчаса Балаев Э. позвонил кому то по имени Мирзе и сообщил, что он нашел хорошую автомашину и ждет того на <адрес изъят>, появился ФИО28 и попросил подогнать автомашину к его дому, так как его друг по имени Сабир хочет купить такую автомашину для своего племянника. После они перегнали автомашину к дому ФИО59 и тот отдал его отцу 200тыс. руб. Об этом они сразу позвонили Балаеву Э. и отец спросил, когда же ФИО59 отдаст остальную сумму 650000 руб. Балаев попросил подождать пять дней и сказал, что Сабир эту сумму передаст ему, а он в свою очередь передаст отцу. При этом Балаев Э. говорил, что максимум 20 дней пусть они ждут. Его отец попросил Балаева свести с этим человеком его. Балаев Э. говорил, что не нужно этого делать, пусть считает, что машину купил он ФИО47. По истечении 20 дней стали звонить Балаеву Э., но он не отвечал, поехали к нему домой, двери не открывал. Примерно 21 или ДД.ММ.ГГГГ Балаев Э. ФИО47 позвонил отцу и сказал, что ДД.ММ.ГГГГ он привезет деньги. После этого его отец ждал и примерно 28 апреля встретился с Мирзахилом и спросил, где автомашина или деньги. ФИО59 ответил его отцу, что Балаев Э. должен ему ФИО47 крупную сумму денег и не может найти его. Тогда отец поручил ему позвонить ФИО32 и узнать о месте нахождения его отца. На его вопрос Балаев Р. ответил, что его отец Балаев Э. ушел из дома и пропал. После этого они свою автомашину отобрали у Самедова ФИО25.

Свидетеля ФИО28 показал, что он Балаеву Эждару в 2009 году дал в долг деньги в сумме 8 миллионов рублей, из которых ФИО42 погасил 2 миллиона 200 тысяч рублей. Остальную сумму 5 миллионов 800 тысяч рублей по сей день тот не возвратил в связи отсутствием дене<адрес изъят> сумму ФИО42 брал для восстановления рынка «Арзу» с последующим возвратом части его денег и выделением ему магазинов на территории этого рынка. Шесть магазинов ФИО42 обещал оформить в его собственность без арендной платы.

Он в очередной раз в марте 2011 года, когда встретился с ФИО42, напомнил ему о возврате долга, так как рынок «Арзу» длительное время в эксплуатацию не запускался. ФИО42 сказал, что у него имеется в продаже автомашина Мерседес Е-200 стоимостью 800 тысяч рублей. Он решил осмотреть автомашину. Через несколько дней ФИО42 пригласил его по телефону на <адрес изъят>, где он с ним встретился возле поликлиники. ФИО42 показал на автомашину Мерседес Е-200 с государственным регистрационным знаком Е-423-МХ 05/РУС. Рядом с автомашиной находился ФИО58 Эльдар - сын его знакомого по имени ФИО56. ФИО42, указав на вышеуказанную автомашину, сказал, вот эту машину он продаёт. Он осмотрел состояние машины, и она ему понравилась. ФИО42 назвал цену автомашины в сумме 800 тысяч рублей. Он согласился приобрести автомашину за эту цену. После этого ФИО42 сказал, что машина принадлежит ФИО24, который ФИО47 привезёт автомашину домой к нему. При этом ФИО42 сказал, чтобы он дал ФИО56 200 тысяч рублей, а остальные 600 тысяч рублей, так как он ему был должен, ФИО42 погасит перед хозяином автомашины-ФИО56. Так же ФИО42 ему объяснил, что с ФИО56 у него свои дела, он ФИО47 с тем решит вопрос на счёт 600 тысяч рублей. Онсогласился. В тот же день ФИО56 с сыном ФИО47 подогнали вышеуказанную автомашину к нему домой. Он ФИО56 сказал, что ФИО42 сказал, чтобы он ему за машину отдал 200 тысяч рублей. ФИО56 ответил да, ему ФИО42 об этом говорил. Получив у ФИО56 автомашину, он передал ему 200 тысяч рублей. Каких-либо разговоров по поводу оформления машины он с ФИО56 не вёл, так как машину ему продавал ФИО42.

Через два дня он встретился с ФИО29, на которого была оформлена автомашина, чтобы получить от первого лица генеральную доверенность сроком на три года. ФИО60 сначала отказался выдать доверенность, но ФИО30, когда ему ФИО42 позвонил, согласился и выдал доверенность.

После приобретения автомашины у ФИО42 передал ли тот хозяину автомашины Алипапаху 600 тысяч рублей в счёт взаиморасчетов из должной ему суммы денег 5 миллионов 800 тысяч рублей ему неизвестно.

Примерно в середине апреля 2011 года он решил продать эту машину и отогнал её на автомобильный рынок, расположенный между городами Махачкала и Каспийск. На рынке подошёл к продавцу автомашины Инфинити по имени ФИО57 и предложил обменять свою автомашину на того Инфинити. Так как ФИО57 собирался только продать, и ему автомашина не нужна была, он предложил поехать с ним в <адрес изъят> и показать автомашину своему другу по имени ФИО25, который хотел приобрести автомашину Мерседес. В <адрес изъят> они встретились с ФИО25, где ФИО57 рассказал тому, что он хочет обменять свою автомашину на его автомашину Инфинити с доплатой. ФИО25 осмотрел автомашину, её состояние ему поправилась, и решил её приобрести. ФИО25 оплатил ФИО57 стоимость Мерседеса в сумме 450.000 рублей, которую обговорил с ним, а ФИО57 свою автомашину Инфинити передал ему, получив у него деньги в сумме 400.000 рублей, так как свою автомашину тот собирался реализовать за 850.000 рублей.

В мае 2011 года в г.Дербенте у нотариуса он оформил генеральную доверенность от имени ФИО30 Сакита на имя двоюродного брата ФИО25 по имени Самедов Максим. После того дня ФИО24 несколько раз подходил к нему и говорил, что ФИО42 до сих пор ему не выплатил сумму 600 тысяч рублей, всё время спрашивал, где находится машина. Он ему сказал, что машину с доплатой обменял на автомашину Инфинити. Он дал ФИО56 координаты тех ребят, у которых приобрёл автомашину Инфинити. ФИО30ФИО56 встречался с ФИО25 и ФИО57 и после их встречи ФИО25 решил вернуть автомашину.

ДД.ММ.ГГГГФИО25 с ФИО57 приехали в Дербент, где встретились с ним. Они решили, что он возвращает автомашину Инфинити ФИО57, а ФИО25 возвращает ему автомашину Мерседе<адрес изъят> также пришли к согласию в том, что после реализации автомашины Инфинити, высчитав сумму 535.000 рублей, ФИО25 возвращает ему 315.000 рублей, так как после приобретения автомашины Мерседес ФИО25 потратил на её ходовую часть 85.000 рублей. В настоящее время все их договорённости выполнены, он автомашину Мерседес ФИО56 вернул и забрал у него свои 200 тысяч рублей, и он никаких претензий к вышеуказанным лицам не имеет.

Свидетеля ФИО29 подтвердил доводы потерпевшего ФИО24 и показал, что в апреле 2007 года у дяди его жены Балаева Эждара Мусаибовича на основании договора купли-продажи он за 900.000 рублей приобрёл автомашину Мерседес Е-200 чёрного цвета, которая в момент приобретения по документам была оформлена на имя Балаева Эждара. При приобретении автомашины он её стоимость полностью оплатил Балаеву Э.М. Между ним и Балаевым Э.М. каких-либо долговых обязательств друг перед другом не было.

После этого Балаев Э.М. снял данную автомашину с учёта в <адрес изъят> и он её оформил на своё имя там же в <адрес изъят>, где получил государственный регистрационный знак Е-423-MX05/RUS.

В 2010 году, примерно в августе или в начале сентября месяца, так как ему нужны были деньги, он продал эту автомашину за 500.000 рублей Балаеву Эжару, который попросил, что деньги отдаст через месяц. После этого автомашина ещё два-три дня оставалась у него. После этого, примерно через несколько дней, ФИО42 при встрече в торговом центре «Арзу» попросил его выдать генеральную доверенность ФИО24, которого он знал через сына Балаева Эждара. Он знал, что сын ФИО56 и сын ФИО42 дружат. ФИО42 сказал, что продал машину ФИО56. ДД.ММ.ГГГГ в нотариальной конторе напротив ГИБДД ОВД по г.Дербенту у нотариуса ФИО86 он выдал ФИО24 генеральную доверенность и передал ему все документы на автомашину. Ему стало ясно, что владельцем данной автомашины стал ФИО56. При этом у него с ФИО56 никаких разговоров не было, и он у того не спрашивал, по какой цене он приобрёл машину и оплатил ли он за машину ФИО42. После этого он видел, как сын ФИО56 ездил долгое время на вышеуказанной автомашине.

Спустя месяц после передачи им автомашины ФИО56ФИО42 полностью передал ему её стоимость, то есть 500.000 рублей. Каких-либо долговых обязательств между ним и ФИО42 после продажи автомашины ему также не возникло. При этом никаких документов они не составляли, то есть на приобретение ФИО42 данной автомашины они договор купли-продажи не составляли, генеральную доверенность или доверенность на управление автомашиной ФИО42 он не выдавал. Он только по просьбе ФИО42 выдал доверенность ФИО56.

В марте 2011 года ему Балаев Эждар сказал, что продаёт с согласия ФИО24 принадлежащую тому автомашину Мерседес Е-200. При этом ФИО42 пояснил, что ФИО56 передал ему эту машину на реализацию. ФИО23, он не спрашивал у того на каких условиях они договорились между собой. Через несколько дней ему позвонил ФИО28, которого он также знал по городу, и они с ним встретились. ФИО59 просил выдать ему генеральную доверенность на вышеуказанную автомашину, но он отказался, заявив, что не может без разрешения Балаева Эждара этого сделать, так как ему ФИО42 об этом ничего не говорил. После этого ФИО59 созвонился с ФИО42, который попросил его, чтобы на вышеуказанную автомашину он выдал генеральную доверенность на имя ФИО28. При этом ФИО42 пояснил, что он с согласия ФИО56 продал данную машину ФИО59, от которого он - ФИО42 получил деньги. ФИО30 как-то позвонил ему и попросил оформить доверенность, так как ему на этой машине надо было выехать за город. Он встретился с ФИО59 возле ОВД по г.Дербенту, где у нотариуса ФИО33 выдал на имя ФИО59 генеральную доверенность.

Он у сына ФИО56 по имени ФИО58 узнавал, продали ли они действительно ФИО42 вышеуказанную автомашину. Тот пояснил, что ФИО42 они передали машину для продажи. После оформления генеральной доверенности на ФИО59 он каких-либо денег за вышеуказанную автомашину ни у ФИО42 ни у ФИО59 не получал и никто ему их не обещал, так как он данную машину не продавал, а продавал ФИО47ФИО42. Он являлся владельцем автомашины лишь документально. ФИО42 для того, чтобы каждый раз не составлять договор купли-продажи и не снимать машину с учёта просил его выдать доверенность тому или иному лицу. Он тоже ему не мог отказать, так как ФИО42 является дядей его жены, и он с ним за машину полностью расплатился.

Потерпевший ФИО31 показал, что в декабре 2009 года его знакомый Балаев Эждар Мусаибович, с которым он познакомился через своего родственника ФИО9, пришёл к нему домой с ФИО9 и своим сыном ФИО32. ФИО42 попросил в долг большую сумму денег, которые намеревался вложить в строительство торгового центра на территории рынка «Арзу» в г.Дербенте. При этом ФИО42 обязался ежемесячно выплачивать 10% годовых от суммы займа и гарантом выступал ФИО9. Первоначально он передал ФИО42 500.000 рублей под расписку, в которой подписались ФИО47ФИО42, его сын и ФИО45. ФИО30 дал ему ещё 500.000 рублей, ФИО30 ещё давал деньги. Всё это происходило в течение более года, они каждый раз давали ему расписки и все трое подписывались в них. Так, в течение этого периода образовалась сумма 3.700.000 рублей. Первые два-три месяца ФИО42 выплачивал проценты, а ФИО30 с ноября 2010 года перестал выплачивать. У них была устная договорённость о том, что тот вернёт деньги в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО30ФИО42 попросил продлить срок возврата денег до сентября 2011 года, обещая ежемесячно выплачивать деньги в сумме 250.000 рублей, ФИО23 указанные деньги от ФИО42 он не получал, а сумма с процентами к марту 2011 года уже накопилась 5.164.320 рублей. Тогда он пригласил ФИО42 и предложил составить договор займа денег в нотариусе. Когда нотариус составил текст договора и предложил оплатить госпошлину в сумме 18.000 рублей, то ФИО42 отказался их оплатить, заявив, что у него денег нет. В договоре займа денег от ДД.ММ.ГГГГ указано, чтоБалаев Эждар и его сын ФИО32 с одной стороны и он с другой стороны заключили договор о том, что они заняли у него 5.164.320 рублей с возвратом ДД.ММ.ГГГГ. В течение срока действия договора Балаев Эждар и его сын ФИО32 обязались ежемесячно выплачивать 5 % процентов годовых от суммы займа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, когда подошёл срок выплаты процентов по договору, он на своей автомашине ВАЗ-21110 (фургон) тёмно-зелёного цвета с регистрационным знаком К-755-СК 05/RUS поехал к ФИО42 к торговому центру «Арзу». В присутствии ФИО29 - зятя старшего брата ФИО42 и ФИО9 он сказал ФИО42, что для того, чтобы выплатить проценты человеку, у которого он также под проценты получил для него деньги в сумме 1.000.000 рублей, ему приходится продать свою автомашину за 130.000 рублей. Он просил ФИО42 выплатить хотя бы проценты, но тот сказал, что ему тоже люди должны деньги, которые он не может поездить и собрать из-за отсутствия транспорта. ФИО42 предложил отдать ему машину в рассрочку, пообещав до ДД.ММ.ГГГГ выплатить проценты в сумме 250.000 рублей и стоимость его автомашины в сумме 130.000 рублей. Он согласился и передал ФИО42 свою автомашину, так как тот клялся в присутствии ФИО45 и ФИО60 в том, что его не подведёт и не обманет. У него было безвыходное положение, так как он ежемесячно должен был выплачивать тому человеку проценты. Здесь же ФИО42 попросил у него доверенность для управления автомашиной, но он категорически отказался и сказал, что когда тот деньги принесёт, то тогда ему выпишет генеральную доверенность.

На следующий день после обеда ему позвонила нотариус г.Дербента ФИО33, которая просила приехать к ней, чтобы подписать генеральную доверенность на его автомашину, но он отказался ехать и сказал ей, что это мошенничество, просил её не оформлять никаких сделок с этой автомашиной. После этого он почти каждый день ходил в торговый центр «Арзу», но не мог найти ФИО42, который скрывался от него, на телефонные звонки не отвечал. Через несколько дней после этого ему стало известно, что его автомашину ФИО42 продал неизвестному лицу за 85.000 рублей. После этого тоже он искал ФИО42, но не мог найти, а ФИО45 говорил, что он тоже ждёт ФИО42 и что он тоже не может его найти.

ДД.ММ.ГГГГ он с письменным заявлением обратился в ОВД по г.Дербенту о том, что Балаев Эждар мошенническим путём завладел его автомашиной и продал её другому лицу, причинив материальный ущерб. В те же дни ему стало известно, что у нотариуса ФИО33 пытались составить генеральную доверенность от его имени на имя ФИО37, проживающего в <адрес изъят>, и ФИО34, проживающего в с.ФИО35<адрес изъят>. Кто именно ходил к нотариусу за этой доверенностью он не смог узнать, но доверенность хотели оформить именно на этих лиц. В конце апреля 2011 года ему стало известно, что ФИО42 вообще уехал из города, а ФИО30 в конце мая его задержали в Москве, привезли и арестовали. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ по его заявлению в отношении Балаева Эждара было возбуждено уголовное дело. В результате мошеннических действий Балаева Эждараему причинён материальный ущерб на сумму 130.000 рублей, которая для него и его семьи является значительной. ФИО23 он не желает, чтобы за мошенничество Балаев Э. был лишен свободы. Балаев обещает вернуть свои долги, полученные как от него, так от других потерпевших деньги. Если Балаев будет находиться на свободе, то он будет иметь возможность возвращать долги.

Фактически подсудимый Балаев Э. не отрицает обстоятельства, при которых автомашину ФИО31 продали.

Свидетель ФИО36 подтвердил доводы потерпевшего ФИО31 и показал, что в г. Дербенте по <адрес изъят>-1 он арендовал здание, где организовал ресторан под названием «Неаполь».

Примерно в начале апреля 2011 года к нему на работу в ресторан «Неаполь» приехал на автомашине ВАЗ-21110 (фургон) зелёного цвета его знакомый по имени Моха, который работает в ОВД по г.Дербенту поваром. Государственный регистрационный знак автомашины он сейчас точно не помнит, но, по его мнению, был номер 755. При разговоре Моха сказал, что есть машина на продажу, что он взял машину у Балаева Эждара, чтобы её продать, так как ему-Мохе нужны деньги. При этом Моха показал на автомашину, на которой он приехал. Он у него не спрашивал, кому принадлежит эта машина, но раз Моха сказал, что взял машину у ФИО42, то он подумал, что машина принадлежит ФИО42, которого он ранее не знал. Он вышел на улицу, посмотрел машину, и она ему понравилась, он решил приобрести её для работы, чтобы перевозить продукты и персонал ресторана. Моха назвал цену за машину 90 тысяч рублей, и он согласился. Он сказал Мохе, чтобы тот приехал утром и забрал деньги. Документы на автомашину он в тот день не смотрел.

На следующий день утром Моха подогнал эту машину к нему на работу, и он ему оплатил 90 тысяч рублей. Моха ему также передал паспорт транспортного средства, технический паспорт, талон технического осмотра и страховой полис. По поводу оформления документов Моха сказал, что в любое время, когда ему понадобится, он подъедет и оформит генеральную доверенность. На чьё имя была оформлена автомашина, он сейчас не помнит. По поводу денег за автомашину, которые он ему передал, Моха ничего не сказал и он у того не спрашивал, в связи с чем не знает, куда эти деньги девались. После приобретения автомашины она у них стояла около десяти дней возле ресторана, а документы на машину лежали на подоконнике на работе. За эти десять дней может быть пару раз он на этой машине отвозил отцу обед на <адрес изъят>, где у отца имеется шиномонтажная. Так как у него имеется своя автомашина марки «KIACEED», и автомашина ВАЗ-21110 (фургон) не нужна была, он решил её продать. Он попросил своего племянника ФИО100 Фазиля, чтобы тот выгнал её на рынок и продал. В воскресный день он с племянником поехал на рынок, расположенный возле трассы за северным постом ГАИ, где оставил его там, а ФИО47 вернулся на работу. Они хотели её продать за 120 тысяч рублей. Через некоторое время Фазиль позвонил и сказал, что на машину есть клиенты за 110 тысяч рублей. Он сказал, чтобы тот отдал. ФИО30 клиенты вместе с Фазилем приехали в шиномонтажную отца по <адрес изъят>, куда и он подъехал. Клиенты хотели договориться по поводу цены, ещё раз посмотрели машину, после чего они остановились на цене 110 тысяч рублей. Он сейчас не помнит имена тех клиентов, это были дядя и племянник, машину хотели купить для дяди. После этого он предложил им поехать к нему на работу в ресторан «Неаполь», он хотел, чтобы Моха подъехал туда и занялся оформлением доверенности. Они все поехали туда. Через некоторое время Моха подъехал. Он ему сказал, что продаёт машину этим людям и что им нужно сделать доверенность. Моха забрал их паспорта и документы на машину, чтобы в нотариусе на их имя выписать доверенность. Они договорились о встрече с клиентами там же в ресторане на следующий день к обеду. После этого клиенты, заплатив ему 110 тысяч рублей, забрали машину и уехали.

На следующий день к нему на работу приехали тот молодой парень, который был со своим дядей, и ещё один молодой парень, ФИО47 дяди не было. Как он понял, их дядя был в каком-то селе. Он позвонил и вызвал Моху. Тот приехал и сказал, что доверенность не смог сделать, так как проблема в том, что хозяин машины находится в отъезде, и должен приехать через 3-4 дня, после которого он сможет сделать доверенность. Он им сказал, что нет хозяина, которого надо подождать, а если они ФИО47 могут сделать доверенность, то он может им дать деньги, чтобы они ФИО47 этим занялись. Те согласились, и он им передал 3.000 рублей для того, чтобы они ФИО47 нашли хозяина машины и ФИО47 оформили доверенность. Таким образом он и Моха передали этим ребятам все документы на эту автомашину, которые у них имелись, и они уехали. При этом они им никакой доверенности не выписывали.

Он не знал о том, что машина продана без разрешения хозяина, так как Моха говорил, что с этой машиной никаких проблем нет, что ему нужны деньги. У него с Мохой хорошие отношения и потому он не спрашивал у того, где хозяин машины, разрешил ли тот продавать машину, имеется ли у него или ФИО42 доверенность на распоряжение автомашиной или доверенность на продажу машины. На счёт цены за машину с клиентами разговаривал он ФИО47, а на счёт оформления документов с ними разговаривал ФИО47 Моха, так как при покупке у него машины тот ему обещал оформить документы, когда мне это нужно будет.

Эти же обстоятельства подтвердил допрошенный в качестве свидетеля ФИО37, который показал, что примерно в начале апреля 2011 года он хотел приобрести для себя автомашину типа фургон. В один из воскресных дней попросил своего племянника ФИО34 поехать на автомобильный рынок г.Дербента и помочь выбрать машину. На рынке, расположенном возле трассы за северным постом ГАИ им понравилась автомашина марки ВАЗ-21110 (фургон) зелёного цвета с государственным регистрационным знаком 755. В машине находился один несовершеннолетний парень, который назвал цену автомашины 120 тысяч рублей и дал номер телефона человека, якобы, владельца автомашины. Они созвонились с тем мужчиной, имени которого не спросили, и хотели договориться по поводу цены. Тот предложил подъехать на <адрес изъят> к вулканизации. Он и племянник выехали на указанное место, а автомашину марки ВАЗ-21110 (фургон) пригнал туда тот парень, который её продавал. Там возле вулканизации они встретились с мужчиной по имени ФИО63. Они поговорили, ещё раз посмотрели машину, после чего остановились на цене 110 тысяч рублей. После этого ФИО63 предложил поехать к нему на работу в ресторан «Неаполь».

При разговоре ФИО63 им сказал, что автомашина зарегистрирована на имя другого человека, и они тоже видели документы на машину, она была зарегистрирована на другого человека, а не на ФИО63. ФИО63 сказал, что пользуется автомашиной по доверенности. На счёт доверенности ФИО63 сказал, что это его заботы, он в понедельник сделает доверенность. ФИО30 он передал 110 тысяч рублей ФИО63 и полностью расплатился за машину. Он и племянник оставили у ФИО63 свои паспорта, чтобы тот в нотариусе на их имя выписал доверенность, и договорились о встрече там же в ресторане на следующий день к обеду. Племянник попросил его тоже вписать в доверенность, так как машину в село он должен был перегнать, так как он ФИО47 плохо управляет машиной. После этого они с племянником забрали машину и поехали на северную автостанцию, откуда на маршрутке тот провёл его в село. Автомашину он оставил у племянника.

На следующий день ближе к обеду племянник ФИО34 поехал в ресторан «Неаполь» к ФИО63, где встретился с ним. Тот ему сказал, что доверенность не смог сделать, так как хозяин машины находится в Москве, и тот должен приехать через 3-4 дня, после которого он сможет сделать доверенность. ФИО62 созвонился с ним и объяснил ситуацию. Он сказал, что если есть проблема с документами, то он приедет и вернёт их машину и заберёт свои деньги. ФИО23, ФИО63 сказал, что никаких проблем с этой машиной нет, просто нет хозяина, которого надо подождать. Так как автомашина ему понравилась, он попросил ФИО62 пригнать её к нему в село, сказав, что ФИО30 по приезду хозяина они приедут и займутся оформлением документов.

ФИО62 в тот же день пригнал машину в <адрес изъят> и передал ему вместе с паспортом транспортного средства, техническим паспортом, талоном технического осмотра и страховым полисом. Он сказал ФИО62, что как только будет время, он приедет в Дербент и займётся оформлением машины. После этого ФИО62 на следующий день вернулся домой в Дербент. После этого ФИО62 несколько раз приезжал в село и виделся с ним. Он ему всё время говорил, что надо приехать в город, найти хозяина машины и оформить генеральную доверенность, но в связи с занятостью не может приехать. Он пасёт сельский скот, и почти с мая месяца постоянно в летний сезон находился в горах, а машина стояла дома.

ДД.ММ.ГГГГ вечером его жене позвонил племянник ФИО62 и сказал, что его вызывали в полицию и допрашивали по поводу машины. В понедельник ДД.ММ.ГГГГ он с гор приехал домой и жена сообщила, что его вызывают в полицию. ФИО30 он созвонился с ФИО62 и тот ему всё объяснил. При этом ФИО62 ему сказал, что надо машину пригнать в полицию. ДД.ММ.ГГГГФИО62 приехал к ним, чтобы помочь перегнать машину в Дербент.

Он и племянник не знали о том, что машина продана без разрешения хозяина, так как ФИО63 говорил, что машина его, и он ею пользуется по доверенности. Когда они спрашивали у ФИО63 про доверенность на его имя, то тот ответил, что он на этой машине не ездит, и что эта машина у них была просто для работы. Среди документов у него они видели какую-то доверенность от имени хозяина машины, но не на его имя, а на имя другого человека. Когда они спросили у ФИО63 чистая эта машина или нет, то тот сказал, что всё нормально, никаких проблем не будет. В связи с этим они поверили ему. При передаче ему машины племянник ФИО62 передал доверенность, выписанную от руки, но он не помнит, осталась эта доверенность среди документов или нет.

Эти же обстоятельства подтверждаются протокола выемки и осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что у свидетеля ФИО37 изъяты: автомашина марки ВАЗ-21110 с регистрационным знаком К-755-СК 05/RUS тёмно-зелёного цвета; паспорт транспортного средства серии <адрес изъят>; свидетельство о регистрации транспортного средства серии <адрес изъят>; талон технического осмотра автомашины серии <адрес изъят>; и копия страхового полиса серии ВВВ <номер изъят>. Состояние автомобиля в момент осмотра в норме..

Судом установлено, что Балаев Э.М., имея умысел на хищение чужого имущества, заявив и супругам ФИО107 и супругам ФИО96 и ФИО6 о приобретении земельных участков на берегу Каспийского моря и строительстве на них коттеджей, благоустройстве городского парка по <адрес изъят> в г. Дербенте, а также о вложении в действующий торговый центр «Арзу» в г. Дербенте, где является одним из соучредителей, и не намереваясь выполнить свои обязательства по возврату денег, путём обмана и злоупотребления доверием по залоговым распискам получал у них денежные средства, но никаких земельных участков на берегу Каспийского моря не приобретал, строительством коттеджей и благоустройством городского парка не занимался.

Балаев Э.М., злоупотребляя доверием супругов ФИО107 и супругов ФИО96 и ФИО6, в тот же промежуток времени, когда получал у тех и других деньги и оставлял в залог различные объекты недвижимости, оформлял договорные обязательства и с многими другими лицами, оставляя в залог эти же объекты, а именно торговые павильоны и другие объекты, расположенные в торговом центре «Арзу». Балаев Э.М. при получении у вышеуказанных лиц денег также не сообщил им о том, что получал деньги в долг и других лиц. Точно также он поступил и с другими лицами при получении денег в долг.

Кроме того, он в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ путём обмана получил у супругов ФИО107 обратно оставленные в залог документы на дом, находящийся в г. Дербенте по <адрес изъят> «а»; технический паспорт торгового павильона, находящегося в г. Дербенте по ул.III-го Интернационала, 2 «а»; на кафе «Арзу» площадью 61 м2 и буфет «Арзу» площадью 8 м2, находящиеся в г. Дербенте в торговом центре «Арзу» по ул.III-го Интернационала, 2 «а», обещав продать эти объекты недвижимости и выполнить свои обязательства по возврату ФИО107 денег, но, ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ, реализовав гр. ФИО87 за 2.782.500 рублей дом, находящийся в г. Дербенте по <адрес изъят> «а», деньги ФИО107 не вернул (т.3 л.д.82-86).

ДД.ММ.ГГГГ Балаев Э.М. при получении денег в сумме у супругов ФИО107 оставил в залог подлинник свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ и копию кадастрового паспорта на земельный участок площадью 65.326.11 м2, расположенный в <адрес изъят>-1, принадлежащий ФИО1, заявив, что данный земельный участок принадлежит ему лично, хотя на распоряжение данным земельным участком его никто не уполномочил, а вышеуказанные документы на этот участок у него оказались случайно, поскольку ФИО88, который по доверенности от имени ФИО1 распоряжался участком, ему участок не продавал и эти документы ему не передавал для оставления в залог.

ДД.ММ.ГГГГ Балаев Э.М. после совершения ряда мошеннических действий с присвоением крупных денежных средств на десятки миллионов рублей, принадлежащих ФИО38 и ФИО75, ФИО96 и ФИО6, ФИО11, а также присвоением имущества, принадлежащего ФИО17, ФИО13, Рустамову А.Д. и ФИО24, скрылся. В тот же день его супруга Балаева М.А. с письменными заявлениями о безвестном исчезновении Балаева Э.М. обратилась в прокуратуру г. Дербента и ОВД по г. Дербенту.

ДД.ММ.ГГГГ Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РД по данному факту было возбуждено уголовное дело <номер изъят> по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.

ФИО23ДД.ММ.ГГГГ Балаев Э.М. был задержан оперативными сотрудниками ОВД по г. Дербенту в <адрес изъят> и доставлен в ОВД по г. Дербенту. Тем самым Балаев Э.М. пытался скрыться, инсценировав дело о своём исчезновении, то есть не намеревался выполнить свои обязательства по возврату денег. На день рассмотрения дела в отношении Балаева Э. его жена Балаева М.А. скрывается от органов предварительного следствия, и она объявлена в розыск.

Анализированными в судебном заседании доказательствами в их совокупности суд отвергает доводы подсудимого Балаева Э. о том, что он путем обмана, злоупотребления доверием не обманывал никого, не присваивал чужие денежные средства и он готов вернуть всем деньги.

Установлено, что ФИО38, ФИО107 Рана-ханум Алимирановне в результате хищения денежных средств причинён материальный ущерб на сумму 7.500.000 рублей; ФИО100 Мирза-Ага ФИО66 и ФИО6, в результате хищения денежных средств причинён материальный ущерб на сумму 23500000 рублей; ФИО14 (ее мужу ФИО13 умершего во время предварительного следствия) в результате хищения земельного участка причинён материальный ущерб на сумму 2.000.000 рублей; ФИО11 в результате хищения денежных средств причинён материальный ущерб на сумму 600000 рублей.

ФИО17 в результате хищения земельных участков и нежилых помещений причинён материальный ущерб на сумму 15.000.000 рублей;

ФИО24 в результате хищения автомашины причинён материальный ущерб на сумму 650.000 рублей ;

ФИО31 в результате хищения автомашины причинён материальный ущерб на сумму 130.000 рублей.

Суд квалифицирует действия подсудимого Балаева Э.М.: по эпизоду хищения денежных средств ФИО107 на сумму 7500000 руб. по ст. 159 ч.4 УК РФ как мошенничества совершенного по признаку хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору; по эпизоду хищения денежных средств; по эпизоду хищения денежных средств ФИО100 и ФИО99 на сумму 23500000 руб. по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество совершенного по признаку хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору; по эпизоду хищения денежных средств ФИО11 на сумму 600000 руб. по ст.159 ч.3 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере; по эпизоду хищения имущества ФИО102 на сумму 2000000 руб. по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество совершенного по признаку хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере; по эпизоду хищения имущества ФИО17 на сумму 15000000 руб. по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество совершенного по признаку хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере; по эпизоду хищения денежных средств ФИО24 на сумму 650000 руб. по ст.159 ч.3 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере; по эпизоду хищения имущества ФИО89 по ст.159 ч.2 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба потерпевшему.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность и обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так подсудимый Балаев Э.М. ранее не судим.

Смягчающих или отягчающих наказание подсудимого Балаева Э.М. обстоятельств судом не установлено.

Гражданскими истцами по делу являются ФИО38, ФИО100 Мирза-Ага ФИО66, ФИО14, ФИО11, ФИО17.

Судом установлено, что по искам ФИО107 и ФИО100 указанные в обвинении суммы денег взысканы соответствующими решениями Дербентского городского суда. ФИО17 и его представитель заявили, что вопрос о причиненном ущербе он желает решить в гражданском судопроизводстве. ФИО65 С.А. заявил, что он обращается в суд с иском об обращении взыскания на земельные участки, на которые следователем наложен арест.

Потерпевшие ФИО14 и ФИО11 просят взыскать с Балаева Э. М. причиненный ущерб.

С учетом всех обстоятельств дела суд считает возможным не применить к подсудимому Балаеву Э.М. дополнительное наказание в виде ограничения свободы, штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

Приговорил

Признать Балаева Эждара Мусаибовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. ст.159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.4,159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.2 УК РФ и назначить ему наказание:

по ст.159 ч.4 УК РФ эпизоду хищения денежных средств ФИО107 - шесть лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

по ст.159 ч.4 УК РФ эпизоду хищения денежных средств ФИО100 и ФИО99 - восемь лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

по ст.159 ч.3 УК РФ эпизоду хищения денежных средств ФИО11 два года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

по ст.159 ч.4 УК РФ эпизоду хищения имущества ФИО102 - четыре года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

по ст.159 ч.4 УК РФ эпизоду хищения имущества ФИО17- семь лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

по ст.159 ч.3 УК РФ эпизоду хищения денежных средств ФИО24 - два года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

по ст.159 ч.2 УК Ф эпизоду хищения имущества ФИО31- один год лишения свободы без ограничения свободы.

На основании ст.69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить десять лет лишения свободы без штрафа и ограничений свободы в исправительной колонии общего режима с исчислением срока наказания с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения заключение под стражу в отношении осужденного Балаева Э.М. оставить без изменения.

Гражданский иски ФИО11 и ФИО14 удовлетворить. Взыскать в счет возмещения причиненного ущерба с осужденного Балаева Э.М. в пользу потерпевших: ФИО11 деньги в сумме 600000(шестьсот тысяча) руб.; в пользу ФИО14 в сумме 2000000) два миллиона) руб.

Обеспечительные меры, принятые по делу отменить после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда <адрес изъят> в течение десяти суток со дня его провозглашения. Осужденному в тот же срок со дня получения копии приговора. Разъяснить осужденному, что в случае подачи жалобы на приговор его право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии ч.3 ст.49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

2. право отказаться от защитника.

Отказ от защитника в соответствии с ч.3 ст.52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу.

3.право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии ч.3 ст.49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; право отказаться от защитника.

Постановление составлено в совещательной комнате.

Председательствующий судья С.М.Мустафаев

Верна: судья С.М.Мустафаев