Гражданский кодекс часть 1

Мытищинский городской суд ФИО3<адрес> в составе: председательствующего судьи Константиновой Т.В., при секретарях ФИО313, ФИО314, с участием государственных обвинителей -помощника Мытищинского городского прокурора ФИО315, помощника Мытищинского городского прокурора ФИО316, защитника – адвоката ФИО317, подсудимого ФИО216, представителей потерпевших ФИО319,ФИО320,ФИО65, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>ФИО3<адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: ФИО3<адрес>, имеющего высшее образование, женатого, на иждивении никого не имеющего, работающего до задержания в АО «<данные изъяты> должности генерального директора, военнообязанного, не судимого,

содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 201.1, ч.1 ст. 201.1, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО216 совершил злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, то есть исполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа ( 2 преступления).

Также ФИО216 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данные преступления ФИО216 совершил при следующих обстоятельствах.

ФИО216 являясь генеральным директором Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее АО «<данные изъяты>», Общество) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН №, ИНН № создано в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании решения единственного акционера от ДД.ММ.ГГГГ, является юридическим лицом, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Общество располагалось по адресу: ФИО3<адрес>А, <адрес> кроме того, на период 2018-2021 гг. находилось по адресу: ФИО3<адрес>, <адрес>

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" ДД.ММ.ГГГГ изменена организационно-правовая форма ОАО «Атомэнергомонтаж» на акционерное общество «<данные изъяты>

В соответствии с Уставом (новая редакция №), утвержденным решением № единственного акционера Общества от ДД.ММ.ГГГГ, АО «<данные изъяты> вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

На основании решения № единственного акционера ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на должность генерального директора Общества назначен ФИО216 сроком на 5 лет. В соответствии приказом генерального директора ОАО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ№ и трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГФИО216 приступил к выполнению обязанностей генерального директора Общества.

На основании решения № единственного акционера АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, приказа генерального директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия генерального директора ФИО216 продлены сроком на 5 лет, кроме того, на ФИО216 возложены функции ведения бухгалтерского учета.

В соответствии с Уставом (новая редакция №), утвержденным решением № единственного акционера Общества от ДД.ММ.ГГГГ, трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкцией генерального директора АО «<данные изъяты>» №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ, ФИО216 помимо прочих обязанностей осуществлял: оперативное руководство деятельностью Общества; представляет интересы Общества во всех учреждениях и организациях, органах государственной власти и управлениях, в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; совершает сделки от имени Общества; имеет право первой подписи под финансовыми и платежными документами; распоряжается имуществом и денежными средствами Общества; выдает доверенности от имени Общества; утверждает штаты (штатное расписание) Общества, его ФИО288, представительств и внутренних структурных подразделений; принимает и увольняет работников Общества в соответствии со штатным расписанием, определяет их права и обязанности, заключает с ними трудовые договоры; распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества и Трудовым кодексом Российской Федерации; открывает в ФИО289 расчетные и иные счета Общества; организует ведение бухгалтерского учета Общества; утверждает сметы (доходы и расходы) ФИО288 и внутренних структурных подразделений общества.

Кроме того, в соответствии с указанными документами, в должностные обязанности ФИО216 помимо прочего, входило руководство в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия; организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направление их деятельности на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения населения в соответствующих видах отечественной продукции; обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения ФИО289, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов и бизнес-планов); решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных законодательством прав; обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности, то есть ФИО216 являлся лицом, выполнявшим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «Атомэнергомонтаж».

Аналогичные должностные обязанности генерального директора ФИО216 закреплены Уставом (редакция №) Общества, утвержденным решением единственного акционера АО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть ФИО216 являлся лицом, выполнявшим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «<данные изъяты>».

Так, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> между Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление №» (далее ФГУП «ГВСУ №», генподрядчик, подрядчик), в лице генерального директора ФИО318, и АО «<данные изъяты>субподрядчик), в лице генерального директора ФИО216, заключен договор субподряда № на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 25623» <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) (далее – Договор субподряда).

В соответствии с п. 1.4 Договора субподряда, настоящий договор заключен во исполнение государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, идентификационный № на завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) (далее государственный контракт), заключенного между Министерством обороны Российской Федерации (государственный заказчик) и ФГУП «ГВСУ №» (генподрядчик), в целях выполнения государственного оборонного заказа.

Таким образом, АО «Атомэнергомонтаж» в соответствии с п.п. 4, 4.1 ч. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» являлось исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, входящим в кооперацию головного исполнителя и заключившее контракт с головным исполнителем.

В соответствии с п. 2 Договора субподряда, цена договора субподряда составила 245 231 472 (двести сорок пять миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек. В цену договора включена стоимость всех затрат субподрядчика, необходимых для выполнения работ по договору, в том числе сметная прибыль субподрядчика, которая определяется на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

В соответствии пунктом 1.2 Договора субподряда, субподрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами. Субподрядчик обязуется выполнить не менее 85% от всего объема работ, предусмотренного договором, собственными силами. Объем работ, выполняемый привлеченными силами, не должен превышать 15% от общей стоимости работ по договору.

В соответствии с п.п. 3.1, 3.2 Договора субподряда: дата начала работ – дата подписания договора (ДД.ММ.ГГГГ); дата окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ (Приложение № к Договору). Датой выполнения всех обязательств по Договору является дата окончания гарантийных обязательств субподрядчика.

В соответствии с п. 4.1 Договора субподряда, оплата за фактические выполненные работы осуществляется с отдельного счета Генподрядчика на отдельный счет, открытый субподрядчиком в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289 при наличии у субподрядчика с таким уполномоченным ФИО289 заключенного договора о банковском сопровождении. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с отдельного счета генподрядчика.

В соответствии с п. 4.8 Договора субподряда, генподрядчик производит авансирование субподрядчика в следующем порядке: генподрядчик после получения от субподрядчика мотивированного письма и счета перечисляет субподрядчику аванс в размере до 30% от цены Договора, при условии получения генподрядчиком денежных средств от государственного заказчика (головного исполнителя государственного контракта) по государственному контракту, в рамках которого заключен договор. Аванс засчитывается в счет стоимости всех выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ до момента его полного погашения. Перечисление авансовых платежей осуществляется с отдельного счета генподрядчика на отдельный счет субподрядчика, открытый в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

В соответствии с п. 6.2 Договора субподряда, субподрядчик, в том числе, обязан: выполнить не менее 85 % от всего объема работ, предусмотренного договором, собственными силами и не привлекать сторонние организации для выполнения более 15% от общей стоимости работ по договору; вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по договору в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 47 "О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности"; до получения аванса (части аванса) заключить с ГПБ (АО) (ИНН №) договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в указанном ФИО289 отдельный счет; уведомить всех субподрядчиков (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным ФИО289, выбранным генподрядчиком, договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета; заключать договор (договоры) с субподрядчиками (третьими лицами), если привлечение субподрядчиков (третьих лиц) необходимо для выполнения договора, с обязательным указанием в них: информации об идентификаторе государственного контракта, условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного банковского счета, открытого субподрядчиком (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289, выбранном генподрядчиком, при наличии у субподрядчика (третьего лица) с таким уполномоченным ФИО289 заключенного договора о банковском сопровождении; исполнять иные обязательства, предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

В соответствии с п. 12.2 Договора субподряда, в случае осуществления работ, связанных с информацией и документами, составляющими государственную тайну, субподрядчик обязан иметь соответствующую лицензию, выдаваемую органами ФСБ ФИО284.

В соответствии с п.п. 18.1, 18.6 Договора субподряда, при выполнении работ или оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в ходе исполнения обязательств по Договору стороны обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации по защите государственной тайны. Субподрядчик вправе привлекать по предварительному согласованию с генподрядчиком к выполнению Договора соисполнителей. Такое согласие может быть получено субподрядчиком только после заключения Договора. Невыполнение соисполнителем обязательств перед субподрядчиком не освобождает субподрядчика от выполнения Договора.

Во исполнение условий Договора субподряда ФГУП «ГВСУ №» с расчетного счета №, открытого в ФИО288ФИО289 ГПБ (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ", расположенного по адресу: <адрес>, влд. № платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№ перечислило ДД.ММ.ГГГГ на отдельный банковский счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», в уполномоченном ФИО289 - головном офисе ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: <адрес>, № денежные средства в качества аванса в размере 37 200 000 (тридцать семь миллионов двести тысяч) рублей, выделенные из средств федерального бюджета для реализации целей государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также условиям договорных обязательств, аванс по Договору субподряда должен быть использован исключительно на цели, связанные с выполнением комплекса строительно-монтажных работ на объекте на территории войсковой части № в <адрес> (шифр объекта 623-5 623-7).

ФИО216, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – АО «<данные изъяты>», имеющим право первой подписи под финансовыми и платежными документами, распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, находясь в офисных помещениях АО «<данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3<адрес>№; ФИО3<адрес>, № также иных неустановленных следствием местах, действуя вопреки законным интересам Общества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, при выполнении государственного оборонного заказа, а также вреда деловой репутации АО «<данные изъяты>», и желая их наступления, достоверно зная, что Общество является исполнителем, входящим в кооперацию головного исполнителя государственного оборонного заказа, и имеет обязательства, предусмотренные Договором субподряда, перед ФГУП «ГВСУ №», являющимся головным исполнителем, заключившим с государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации государственный контракт по государственному оборонному заказу, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ имущественного характера для себя и других лиц – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве контрагентов (субподрядчиков) АО «<данные изъяты>», а также физических лиц – работников АО <данные изъяты>», действуя в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», с умыслом, направленным на злоупотребление своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, осуществил нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, путем перечисления их с отдельного банковского счета АО «Атомэнергомонтаж» №, открытого в уполномоченном ФИО289 - головном офисе ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: <адрес>, № в качестве авансов и платежей за работы и услуги в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках заключенных договоров, предметы которых не относились к целям, связанным с выполнением обязательств в рамках имеющейся кооперации головного исполнителя государственного оборонного заказа, и не имеющим отношения к выполнению комплекса строительно-монтажных работ на территории войсковой части 25623 <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7), а именно обеспечил перечисление денежных средств в пользу:

- АО «ВТБ Лизинг» ИНН №, № р/с № в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ФИО289 ВТБ (ПАО), в качестве оплаты лизинговых платежей по договорам лизинга №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 111382/02-18 от ДД.ММ.ГГГГ, 111382/03-18 от ДД.ММ.ГГГГ транспортных средств: легковой автомобиль «№», VIN: №, грз №; легковой автомобиль «№», VIN: №, грз №; легковой автомобиль «<данные изъяты>», VIN: №, грз №, находившихся во временном владении и пользовании АО «<данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 400,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 400, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 700,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 820,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 820, 48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14820, 48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 012, 97 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 557,94 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 557,94 рублей, а всего на сумму 2 609 090, 29 рублей;

- ИП ФИО2, ИНН №, № р/с № в ФИО3ФИО288 АО КБ "<данные изъяты>", ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по договору оказания консалтинговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (услуг направленных на получение заказчиком безотзывной банковской гарантии в ФИО248ФИО289) на сумму 87 000,00 рублей;

- ООО " <данные изъяты>" ИНН №, № р/с № в ПОВОЛЖСКОМ ФИО289 ПАО ФИО225ДД.ММ.ГГГГ по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ оказания инжиниринговых услуг на сумму 1 000 000,00 рублей;

- ООО "<данные изъяты>" ИНН №, № р/с № в ФИО288ФИО289 ВТБ (ПАО) в г. №, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 743,00 рублей «Оплата по счету №/ЗАКАЗ от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 297,60 рублей «Оплата по счету № от 10.08.2018г. за строительные материалы», а всего на сумму 22040,60 рублей;

- ООО "<данные изъяты>" ИНН № № р/с №, открытый в АО ЮНИКРЕДИТ ФИО289, в качестве оплаты по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства «№» VIN №, находившегося во временном владении и пользовании АО «<данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130153,79 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130154 рубля; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130154 рубля, а всего на сумму 390 461,79 рублей;

- ООО "<данные изъяты>" ИНН №, № р/с № в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № ДП 4-20/АЭМ (шины №) на сумму 45 920,00 рублей.

- ООО "<данные изъяты>" ИНН №, № р/с 40№ в ФИО239 ОТДЕЛЕНИИ N8608 ПАО ФИО225 по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ № Эк-18-097 «Оказание консультационных услуг по подготовке комплекта документов для получения лицензии на осуществление деятельности по сооружению комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей, а всего на сумму 354 000, 00 рублей;

- ПАО "<данные изъяты> ИНН № № р/с 47№ в ФИО3ФИО288 ПАО "<данные изъяты>", ДД.ММ.ГГГГ оплата комиссии за выдачу банковской гарантии «Оплата комиссии за выдачу банковской гарантии по заявке №» на сумму 99 300,00 рублей;

- ОАО "<данные изъяты>", ИНН №, № р/с № в ФИО3ФИО288 "ФИО289 СГБ", ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счет-договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000, 00 рублей;

- ООО "<данные изъяты>" ИНН № № р/с № в ПАО "ФИО3" в рамках договора о корпоративном обслуживании №АЭМ (оплата авиабилетов для своих работников по объекту: «Строительство ФИО248 части железнодорожного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) на участке ФИО248-китайской границы в районе населенного пункта Нижнеленинское <адрес> (ФИО1) и <адрес> провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика)) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей «Оплата по счету №А000000511 от 08.06.2018г. аванс за авиа и ж/д билеты); ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей «Оплата по счету №№ от 19.06.2018г. аванс за авиа и ж/д билеты», а всего на сумму 130 000, 00 рублей.

Кроме того, ФИО216, выполняя управленческие функции в АО «<данные изъяты>», будучи лицом, обладающим правом первой подписи под финансовыми и платежными документами, распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, в указанный период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, находясь в офисных помещениях АО «<данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3<адрес>А, <адрес>; ФИО3<адрес>, а также иных неустановленных местах, действуя вопреки законным интересам Общества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, при выполнении государственного оборонного заказа, а также вреда деловой репутации АО «<данные изъяты>, и желая их наступления, достоверно зная, что Общество является исполнителем, входящим в кооперацию головного исполнителя государственного оборонного заказа, и имеет обязательства, предусмотренные Договором субподряда, перед ФГУП «<данные изъяты>№», являющимся головным исполнителем, заключившим с государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации государственный контракт по государственному оборонному заказу, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ имущественного характера для себя и других лиц – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве контрагентов (субподрядчиков) АО «<данные изъяты>», а также физических лиц – работников АО «Атомэнергомонтаж», действуя в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», п. 6.2 Договора субподряда, согласно которому субподрядчик обязан выполнить не менее 85% от всего объема работ, предусмотренного Договором, собственными силами, с умыслом, направленным на злоупотребление своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, в том числе из иной личной заинтересованности, заключавшейся в желании скрыть свою некомпетентность и избежать ответственности в случае невыполнения работ, предусмотренных Договором субподряда, совершил действия, направленные на заключение договоров субподряда и иных договоров с юридическим лицами – АО «Королевская лаборатория информационных объектов» ИНН № (далее – АО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» ИНН №, подконтрольных Обществу, в виду наличия в штате АО «<данные изъяты>» лиц, находившихся в подчинении у ФИО216 и осуществлявших управленческие функции в указанных организациях, а также заведомо для ФИО216 не способных по финансовому состоянию АО «<данные изъяты>», и в виду отсутствия у ООО «<данные изъяты>» допуска (лицензии) к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выполнить комплекс строительно-монтажных работ на объекте в войсковой части 25623 в <адрес>, а именно обеспечил перечисление денежных средств в пользу: - АО (ЗАО) «<данные изъяты>» ИНН №

№ р/с № в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ в качестве аванса по договору поставки №/АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ (модульных зданий для оборудования строительного городка) на сумму 980 000,00 рублей;

№ р/с № в ФИО289 ГПБ (АО): в качестве авансов по договору субподряда № на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 25623» <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) (предмет договора: комплекс строительно-монтажных работ на объекте 623-7, расположенном по адресу: <адрес>) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 828 472,08 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 828 472,08 рублей, всего на сумму 7 656 944,16 рублей, а всего перечислено на оба счета на общую сумму 8 636 944,16 рублей;

- ООО "<данные изъяты>" ИНН №

№ р/с № в АО "СМП ФИО289": ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты товаров по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за трубу на сумму 1 050 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за трубу на сумму 30 000, 00 рублей, всего на сумму 1 080 000, 00 рублей.

Согласно счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставка товара осуществлялась на основании договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/34 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) (предмет договора: комплекс строительно-монтажных работ на объекте 623-7, расположенном по адресу: <адрес>);

№ р/с 40№ в АО "СМП ФИО289": ДД.ММ.ГГГГ в качестве аванса по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (поставка стройматериалов (согласно спецификации): трубопроводы канализации и водоснабжения, ручные насосы, насос центробежный, блочная приточная установка, шкаф системы автоматик) на сумму 500 000,00 рублей;

№ р/с № в ФИО289 ГПБ (АО): в качестве авансов по договору поставки с оказанием услуг по проведению работ, связанных с монтажом № от ДД.ММ.ГГГГ (поставка оборудования для систем автоматизации и диспетчеризации и оказания услуг по проведению работ связанных с монтажом и накладкой оборудования) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000, 00 рублей, всего на сумму 2 000 000, 00 рублей, а всего перечислено на оба счета на общую сумму 3 580 000,00 рублей;

Согласно соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» (покупатель) и ООО «<данные изъяты>» (поставщик) стороны, в том числе, пришли к соглашению, что полученные поставщиком – ООО «<данные изъяты>» денежные средства будут считаться оплатой по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/34 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) (предмет договора: комплекс строительно-монтажных работ на объекте 623-7, расположенном по адресу: <адрес>).

Согласно соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора поставки с оказанием услуг по проведению работ, связанных с монтажом № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» (покупатель) и ООО «<данные изъяты>» (поставщик) стороны, в том числе, пришли к соглашению, что полученные поставщиком – ООО «<данные изъяты>» денежные средства будут считаться оплатой по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/34 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 25623» <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) (предмет договора: комплекс строительно-монтажных работ на объекте 623-7, расположенном по адресу: <адрес>).

Также, ФИО216, в указанный период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, находясь в офисных помещениях АО «<данные изъяты>» расположенных по адресам: ФИО3<адрес>А, <данные изъяты>ФИО3<адрес>, №, а также иных неустановленных местах, действуя вопреки законным интересам Общества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, при выполнении государственного оборонного заказа, а также вреда деловой репутации АО «<данные изъяты>», и желая их наступления, достоверно зная, что Общество является исполнителем, входящим в кооперацию головного исполнителя государственного оборонного заказа, и имеет обязательства, предусмотренные Договором субподряда, перед ФГУП «<данные изъяты>№», являющимся головным исполнителем, заключившим с государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации государственный контракт по государственному оборонному заказу, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ имущественного характера для себя и других лиц – работников АО «<данные изъяты>», действуя в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», с умыслом, направленным на злоупотребление своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, желая в том числе минимизировать расходы Общества на выплату заработной платы, осуществил нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, путем перечисления их с отдельного банковского счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в уполномоченном ФИО289 - головном офисе ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: <адрес>№ в качестве зарплатных и иных платежей (заработная плата, авансы по заработной плате, отпускные, другие зарплатные платежи, возмещение расходов работникам) на персональные банковские счета работников АО «<данные изъяты>» не задействованных и не принимавших непосредственное участие в выполнении комплекса строительно-монтажных работ на территории войсковой части 25623 <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7), а именно обеспечил перечисление денежных средств в пользу:

- ФИО4, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 546,19 рублей;

- ФИО5, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 327, 80 рублей;

- ФИО6, № р/с № в ФИО239 ОТДЕЛЕНИИ N8608 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000, 00 рублей;

- ФИО7, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 449,33 рублей;

- ФИО8, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 449,33 рублей;

- ФИО9, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 975,38 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55, 90 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 096, 00 рублей, всего на сумму 42 127,28 рублей;

- ФИО10, № р/с № в ФИО288№ФИО289 ВТБ (ПАО): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей;

- ФИО11, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 750, 00 рублей, всего на сумму 21 750,00 рублей;

- ФИО12, № р/с № в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 525,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 411,50 рублей, всего на сумму 25 936, 50 рублей;

- ФИО13, № р/с № в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 700,00 рублей;

- ФИО14, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ФИО15, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 159,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 160, 32 рублей, всего на сумму 75 319, 32 рублей;

- ФИО16, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 450,00 рублей, всего на сумму 60 900, 00 рублей;

- Свидетель №1, № р/с № в АО "АЛЬФА-ФИО289": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 400,00 рублей;

- ФИО18, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 270,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000, 00 рублей, всего на сумму 83 270, 00 рублей;

- ФИО19, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 545,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 806, 08 рублей, всего на сумму 138 351, 08 рублей;

- ФИО20, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 413, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 674, 60 рублей, всего на сумму 48 087,60 рублей;

- Свидетель №2, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 346,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 264, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 034, 55 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 915, 71 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, всего на сумму 297 660, 26 рублей;

- ФИО22, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 658, 36 рублей;

- ФИО23, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 355,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 100, 00 рублей, всего на сумму 140 455, 00 рублей;

- ФИО24, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей;

- ФИО25, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 860,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 440, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 440, 00 рублей, всего на сумму 44 740, 50 рублей;

- ФИО26, № р/с № в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 100, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 100, 00 рублей, всего на сумму 52 200, 00 рублей;

- ФИО27, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО288 ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 094, 62 рублей, всего на сумму 8 094, 62 рублей;

- ФИО28, № р/с № в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 999, 18 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 671, 68 рублей, всего на сумму 45 670, 86 рублей;

- ФИО29, № р/с № в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 457, 73 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 670, 62 рублей, всего на сумму 14 128, 35 рублей;

- ФИО30, № р/с № в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 550, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750, 00 рублей, всего на сумму 83 300, 00 рублей;

- ФИО31, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 903,29 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 903, 29 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 903, 29 рублей, всего на сумму 258 709, 87 рублей;

- Свидетель №3, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, всего на сумму 167 450, 00 рублей;

- ФИО33, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, всего на сумму 117 450, 00 рублей;

- Свидетель №4, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 270,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 451,00 рублей, и № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 672,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, всего на сумму 459 943, 00 рублей;

- Свидетель №5, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 368,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 818, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 441, 38 рублей, всего на сумму 303 627, 38 рублей;

- ФИО36, № р/с № в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000, 00 рублей, а всего на сумму 103 500, 00 рублей;

- ФИО37, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 212,17 рублей, а всего на сумму 51 212, 17 рублей;

- ФИО38, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 802,55 рублей;

- ФИО39, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 150, 53 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 347,58 рублей, всего на сумму 91 498, 11 рублей;

- ФИО40, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 451,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 464,81 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 300,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 825,77 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, всего на сумму 317 041, 58 рублей;

- ФИО41, № р/с № в ПАО ФИО289 "ФК ОТКРЫТИЕ": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, всего на сумму 117 450, 00 рублей;

- ФИО42, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 500,00 рублей, всего на сумму 115 000, 00 рублей;

- ФИО43, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 172,22 рублей;

- ФИО44, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 790,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 540,33 рублей, всего на сумму 145 330, 33 рублей;

- ФИО45, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 750,00 рублей, всего на сумму 43 500, 00 рублей;

- ФИО46, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 100, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 150,00 рублей, всего на сумму 77 250, 00 рублей;

- ФИО47, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 100,00 рублей, всего на сумму 40 100, 00 рублей;

- ФИО48, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 541,88 рублей;

- ФИО49, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 819, 01 рублей, всего на сумму 39 819, 01 рублей;

- ФИО50, № р/с № в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 257, 25 рублей;

- ФИО51, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 191,62 рублей;

- ФИО52, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, всего на сумму 117 450, 00 рублей;

- Свидетель №6, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- Свидетель №7, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 150,00 рублей, всего на сумму 230 300, 00 рублей;

- Свидетель №8, № р/с № в ВТБ 24 (ПАО): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 812,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 450,00 рублей, всего на сумму 259 062, 00 рублей;

- Свидетель №9, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 272,72 рублей;

- ФИО57, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, всего на сумму 171 750, 00 рублей;

- ФИО58, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей, всего на сумму 130 000, 00 рублей;

- ФИО59, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 613,59 рублей;

- Свидетель №10, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 375,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 500,00 рублей, всего на сумму 273 375, 00 рублей;

- ФИО61, № р/с № в ФИО288№ФИО289 ВТБ (ПАО): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 140,96 рублей;

- ФИО62, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 564,34 рублей, всего на сумму 23 564, 34 рублей;

- ФИО63, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 718,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 135,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 818,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 644,20 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 628,47 рублей, всего на сумму 401 943, 67 рублей;

- Свидетель №11, № р/с № в АО "АЛЬФА-ФИО289": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 450,00 рублей, всего на сумму 99 350, 00 рублей;

- ФИО65, № р/с № в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000,00 рублей;

- ФИО66, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 613,59 рублей;

- ФИО67, № р/с № в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 620,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей, всего на сумму 85 120, 00 рублей;

- ФИО68, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 974,39 рублей;

- ФИО69, № р/с № в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, всего на сумму 43 500,00 рублей;

- ФИО70, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 848,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 736,74 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 735, 81 рублей, всего на сумму 14 320,55 рублей;

- ФИО71, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 963,90 рублей.

Таким образом, ФИО216 обеспечено перечисление денежных средств в качестве зарплатных и иных платежей вышеуказанным работникам АО «<данные изъяты> не задействованным и не принимавшим непосредственное участие в выполнении комплекса строительно-монтажных работ на территории войсковой части 25623 <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) на общую сумму 6 110 584,06 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО216, выполнявшего управлении функции в коммерческой организации АО «<данные изъяты>» и злоупотребившего своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, в установленные сроки, то есть - ДД.ММ.ГГГГ, АО «<данные изъяты>» взятые на себя обязательства по Договору субподряда в рамках исполнения государственного оборонного заказа по проведению комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части №» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7), не выполнило (ни один раздел проектной и рабочей документации не был реализован полностью или частично в ходе выполнения работ на объекте), часть от полученного аванса по Договору субподряда на общую сумму 23 101 340,90 рублей, израсходовало на цели не связанные с исполнением обязательств по нему, в результате чего специальные сооружения №№, 4, 7 войсковой части № в <адрес> в установленные сроки реконструированы не были, что повлекло и находится в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа, а именно Министерству обороны Российской Федерации в виде неисполнения обязательств по государственному оборонному заказу на сумму выплаченного аванса в размере 37 200 000 (тридцать семь миллионов двести тысяч) рублей, снижения защищенности объектов вооруженных сил Российской Федерации, подрыве авторитета, дискредитации органов государственной власти в глазах общественности вследствие нарушения основополагающих принципов закупочной деятельности в Российской Федерации, нецелевого, необоснованного использования бюджетных средств, выделенных из федерального бюджета в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации,

Также, преступные действия ФИО216 повлекли причинение вреда деловой репутации АО «<данные изъяты>» в виде утраты юридическим лицом в глазах общественности и делового сообщества положительного мнения о его деловых качествах, а также повлекли возникновение кредиторской задолженности в результате неисполнения обязательств в рамках гособоронзаказа.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> между государственным заказчиком – Министерством обороны Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации (далее – заказчик), в лице руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации ФИО429 действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ№д/869, с одной стороны, и АО «<данные изъяты>» (далее – поставщик), в лице генерального директора ФИО216, действовавшего на основании Устава, с другой стороны, по результатам закрытого аукциона, объявленного извещением от ДД.ММ.ГГГГ№, на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ№/ГОЗ/ЗА(Э)/2, в целях выполнения государственного оборонного заказа, заключен государственный контракт № (далее – Государственный контракт, Контракт), на поставку (с вводом в эксплуатацию) технических средств охраны объектов Вооруженных Сил Российской Федерации I, II, III категорий (поставка, установка и пусконаладочные работы) по спецификации, утверждаемой Минобороны ФИО284: Поставка, установка и пусконаладочные работы комплекса технических средств охраны «<данные изъяты>» (объекты ВКС).

Таким образом, АО «<данные изъяты>» в соответствии с п. 3 ч. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» являлось головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключившим с государственным заказчиком государственный контракт по государственному оборонному заказу.

Пунктом 1 Государственного контракта, определены понятия, сокращения и термины:

- Товар – комплекс технических средств охраны «<данные изъяты>» (объекты ВКС), включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, который должен быть поставлен Поставщиком на условиях, установленных Контрактом (пункт 1.1.1 Государственного контракта);

- Составные части Товара – составные части (агрегаты, системы, узлы, комплекты и т.д.) комплекса технических средств охраны «<данные изъяты>» (объекты ВКС) (пункт 1.1.2 Государственного контракта);

- Грузополучатель – воинские части, учреждения и организации, подведомственные Министерству обороны Российской Федерации, определенные Заказчиком в качестве уполномоченных в установленном порядке на получение Товара и осуществляющие приемку Товара на основании доверенности, выданной Заказчиком (пункт 1.1.3 Государственного контракта);

- Приемка – приемка поставляемого по Контракту Товара, осуществляемая Грузополучателем путем оформления Акта ввода Товара в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов (пункт 1.1.4 Государственного контракта).

Согласно п. 2 Государственного контракта (предмет контракта), поставщик обязуется в установленный Контрактом срок поставить Заказчику Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи Грузополучателю на условиях, установленных Контрактом, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, соответствующие требованиям, установленным Контрактом.

Согласно п. 3.2 Государственного контракта, Поставщик обязан, в том числе:

- поставить Заказчику Товар, путем его передачи Грузополучателю на условиях, установленных Контрактом, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, соответствующее требованиям Контракта (пункт 3.2.1 Государственного контракта);

- осуществить доставку Товара, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, следующим Грузополучателям:

1) Войсковая часть 61996 <адрес>; Товар – Технические средства охраны «<данные изъяты>» (объекты ВКС); Срок поставки – до ДД.ММ.ГГГГ;

2) Войсковая часть 61991 <адрес>; Товар – Технические средства охраны <данные изъяты>» (объекты ВКС); Срок поставки – до ДД.ММ.ГГГГ (пункт 3.2.2 Государственного контракта).

- обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ (пункт 3.2.6 Государственного контракта);

- на все время действия Контракта иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну со степенью секретности разрешенных к использованию сведений не ниже «секретно», выданную уполномоченным органом (пункт 3.2.9 Государственного контракта);

- обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных Поставщиком в целях выполнения Контракта (пункт ДД.ММ.ГГГГ Государственного контракта);

- до получения аванса (части аванса) заключить с уполномоченным ФИО289 договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289 отдельный счет (пункт ДД.ММ.ГГГГ Государственного контракта);

- уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным ФИО289 договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета (пункт ДД.ММ.ГГГГ Государственного контракта);

- заключать договор (договоры) с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с обязательным указанием в них: информации об идентификаторе государственного контракта; условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным ФИО289 заключенного договора о банковском сопровождении; обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем лице) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (пункт ДД.ММ.ГГГГ Государственного контракта).

Согласно п. 4 Государственного контракта, цена контракта составляет 149 999 681 (сто сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.

Согласно п. 9.1 Государственного контракта, оплата по контракту осуществляется в ФИО248 рублях за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели Министерству обороны Российской Федерации в 2019-2021 годах.

Согласно п. 9.8 Государственного контракта, Заказчик производит авансирование Поставщика в течение срока действия Контракта в виде отдельного первоначального авансового платежа и (или) отдельных последующих авансовых платежей.

Первоначальный авансовый платеж выплачивается Заказчиком в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, и в сроки, установленные Графиком выплаты аванса (Приложение № к Контракту), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в текущем финансовом году, указанных в Уведомлении (решении) (пункт 9.10 Государственного контракта).

Выплата последующих авансовых платежей осуществляется Заказчиком в размере и в сроки, установленные Графиком выплаты аванса (Приложение № к Контракту) и (или) предусмотренные в дополнительных соглашениях, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в текущем финансовом году, указанных в Уведомлении (решении) (пункт 9.11 Государственного контракта).

Согласно п. 9.12 Государственного контракта, отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Поставщиком обязанностей по Контракту.

Согласно п. 15 Государственного контракта (срок действия контракта), Контракт вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ.

Поставка Товара, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, должна быть осуществлена в сроки, установленные подпунктом 3.2.2 (пункт 15.2 Государственного контракта).

Во исполнение условий Государственного контракта Межрегиональным операционным УФК (Министерство обороны Российской Федерации) с расчетного счета №, открытого в Операционном департаменте ФИО289ФИО284 (<адрес>) на отдельный банковский счет АО «<данные изъяты>№, открытый в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», в уполномоченном ФИО289 – ДО № «<данные изъяты>» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3<адрес>, перечислены денежные средства в качестве аванса на поставку технических средств охраны объектов по Государственному контракту, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 080 996,32 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 080 996,32 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 208 847,86 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 157 250,00 рублей, всего перечислено на общую сумму 53 528 090,50 рублей.

Согласно ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также условиям договорных обязательств, аванс по Государственному контракту должен быть использован исключительно на цели, связанные с его выполнением.

ФИО216, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – АО «<данные изъяты>», имеющим право первой подписи под финансовыми и платежными документами, распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисных помещениях АО «<данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3<адрес>А, <адрес>ФИО3<адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных следствием местах, действуя вопреки законным интересам Общества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, при выполнении государственного оборонного заказа, а также вреда деловой репутации АО «<данные изъяты>», и желая их наступления, достоверно зная, что Общество является головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, и имеет обязательства, предусмотренные Государственным контрактом, перед государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ имущественного характера для себя и других лиц – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве контрагентов АО «<данные изъяты>», действуя в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», не приступив к исполнению взятых на себя обязательств, не организовав проведение работ на территории войсковых частей 61996 (<адрес>ФИО3<адрес>) и 61991 (<адрес>ФИО3<адрес>), не разработав проект рабочей документации по оснащению военных объектов техническими средствами охраны и не организовав его согласование с органами военного управления, не представив государственному заказчику план-график проведения работ, действуя с умыслом, направленным на злоупотребление своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, осуществил нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, путем перечисления их с отдельного банковского счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в уполномоченном ФИО289 – ДО № «<данные изъяты>» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3<адрес>, в качестве оплаты товаров, работ и услуг в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках договорных отношений, не относящимся к целям, связанным с выполнением обязательств в рамках исполнения государственного оборонного заказа, и не имеющим отношения к выполнению работ, связанных с поставкой, установкой и проведением пусконаладочных работ комплекса технических средств охраны «<данные изъяты>» (объекты ВКС) на территориях войсковых частей №<адрес>ФИО3<адрес> и №<адрес>ФИО3<адрес>, а именно обеспечил перечисление денежных средств в пользу:

- ООО "Регард МСК" ИНН №, № р/с № в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за компьютеры на сумму 89 930,00 рублей;

- ООО "КОМУС" ИНН № № р/с № в ФИО288№ФИО289 ВТБ (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за канцтовары на сумму 15 338,53 рублей;

- АО "Ист Телеком" ИНН №, № р/с 40№ в АКБ "АБСОЛЮТ ФИО289" (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за услуги связи на сумму 5 000,00 рублей;

ООО "Мератрон" ИНН №, № р/с № в АО "АЛЬФА-ФИО289", ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки N Л4/18 от ДД.ММ.ГГГГ в рамках договорных обязательств АО «Атомэнергомонтаж» с ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» на сумму 457 000,00 рублей;

- ООО "Компания "Тензор" ИНН №, № р/с № в АО "АЛЬФА-ФИО289" ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по счету N 120032526543 от 25.03.2020г. за права использования КриптоАРМ» на сумму 1 600,00 рублей;

- ИП ФИО72 ИНН №, № р/с № в ФИО240 ОТДЕЛЕНИИ N8593 ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по сч N 979 от 24.03.2020г. за полиграфические услуги» на сумму 61 010,00 рублей;

- ИП ФИО73 ИНН №, № р/с № в ПАО "ФИО3", ДД.ММ.ГГГГ «Аванс за авиабилеты, счет N216 от 26.03.2020г.» на сумму 100 000,00 рублей;

- ООО "ГЕЛИОС-М" ИНН №, № р/с № в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Частичная оплата по счету N4 от 06.05.2020г., Договор N17-01 от 17.01.2020г» на сумму 700 000,00 рублей;

- ИП ФИО74 ИНН №, № р/с № в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Авансовый платеж по сч N 2843 от ДД.ММ.ГГГГ по дог N 52 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» на сумму 400 000,00 рублей;

- ФКУ "Специальный центр МЧС ФИО284", ИНН № № р/с № УФК ПО г. МОСКВЕ, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по договору N 3 от ДД.ММ.ГГГГ за проведение специальной экспертизы» на сумму 244 224,89 рублей;

- ООО "Инновационные системы управления" ИНН № № р/с в ПАО ФИО225№, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по Счет-Договору N № от ДД.ММ.ГГГГ за лицензию», на сумму 9 600,00 рублей, всего перечислив указанным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям денежные средства на сумму 2 083 703,42 рублей.

Кроме того, ФИО216, в указанный период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, находясь в офисных помещениях АО «<данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3<адрес>А, строение 2; ФИО3<адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных местах, действуя вопреки законным интересам Общества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, при выполнении государственного оборонного заказа, а также вреда деловой репутации АО «<данные изъяты>», и желая их наступления, достоверно зная, что Общество является головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, и имеет обязательства, предусмотренные Государственным контрактом, перед государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ имущественного характера для себя и других лиц - работников АО «<данные изъяты>», действуя в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», не приступив к исполнению взятых на себя обязательств, не организовав проведение работ на территории войсковых частей №<адрес>ФИО3<адрес> и 61991 <адрес>ФИО3<адрес>, не разработав проект рабочей документации по оснащению военных объектов техническими средствами охраны и не организовав его согласование с органами военного управления, не представив государственному заказчику план-график проведения работ, действуя с умыслом, направленным на злоупотребление своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, желая в том числе минимизировать расходы Общества на выплату заработной платы, осуществил нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, путем перечисления их с отдельного банковского счета АО «<данные изъяты>» №, открытого в уполномоченном ФИО289 – ДО № «<данные изъяты>» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3<адрес>, в качестве выплат, связанных с оплатой труда на свои персональные банковские счета и персональные банковские счета работников АО «<данные изъяты>», не задействованных и не принимавших непосредственное участие в выполнении работ по Государственному контракту, в том числе своим родственникам, а именно обеспечил перечисление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- на свои личные банковские счета: № р/с № открытый в ПАО ФИО225, в размере 4 093 682, 00 рублей; р/с № открытый в ФИО289 ГПБ (АО), в размере 274 260 рублей, всего в размере 4 367 942, 00 рублей;

- ФИО75, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей;

- ФИО76, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 134 260,00 рублей;

- ФИО77, № р/с № открытый в «Северо-Западный» ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 12 130,00 рублей;

- ФИО78, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей;

- ФИО79, № р/с № открытый в ПАО «ФИО225», в размере 183 832,73 рублей;

- ФИО80, № р/с № открытый в ПАО «ФИО225», в размере 21 750,00 рублей;

- ФИО81, № р/с № открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 26 530,00 рублей;

- ФИО82, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей;

- ФИО83, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей;

- ФИО84, № р/с № открытый в АО «Тинькофф ФИО289», в размере 174 260,00 рублей;

- Свидетель №12, № р/с № открытый в «Северо-Западный» ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 4 800,00 рублей;

- ФИО86, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 144 260,00 рублей;

- ФИО87, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 64 260,00 рублей;

- ФИО88, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 234 260,00 рублей;

- ФИО89, № р/с № открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей;

- ФИО90 № р/с № открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 27 130,00 рублей;

- ФИО91, № р/с № открытый в ПАО «ФИО225», в размере 70 040,04 рублей;

- ФИО92, № р/с № открытый в отделении ФИО289 «Татарстан» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО93, № р/с № открытый в ПАО «ФИО225», в размере 200 000,00 рублей;

- ФИО94, № р/с № открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 11 200,00 рублей;

- ФИО95, № р/с № открытый в Байкальский ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 40 964,00 рублей;

- ФИО96, № р/с № открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- Свидетель №29, № р/с № открытый в ПАО «ФИО225», в размере 176 260,00 рублей;

- ФИО97, № р/с № открытый в ПАО «ФИО225», в размере 500 000,00 рублей;

- ФИО98, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей;

- ФИО99, № р/с № открытый в АО «Газпромбанк» в размере 55 000,00 рублей;

- ФИО100, № р/с 40№ открытый в «Тульское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО16, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 123 030,00 рублей;

- ФИО101, № р/с 40№ открытый в ФИО288№ ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО102, № р/с 40№ открытый в «Северо-Западный» ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО103, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 150 000,00 рублей;

- Свидетель №1, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 98 000,00 рублей;

- Свидетель №32, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 52 200,00 рублей;

- ФИО104, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 43 500,00 рублей;

- ФИО105, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 168 160,00 рублей;

- ФИО106, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО107, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 174 260,00 рублей;

- ФИО108, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 204 260,00 рублей;

- ФИО109, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 284 260,00 рублей;

- ФИО110, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей;

- Свидетель №35, № р/с 40№ открытый в ФИО288№ ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 75 000,00 рублей;

- ФИО111, № р/с 40№ открытый в АО УКБ "Белгородсоцбанк", в размере 94 260,00 рублей;

- ФИО112, № р/с 40№ открытый в «Орловское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 40 000,00 рублей;

- ФИО19, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 9 130,24 рублей;

- ФИО113, № р/с 40№ открытый в отделении ФИО289 «Татарстан» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО114, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО115, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 15 225,00 рублей;

- ФИО116, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 21 600,00 рублей;

- ФИО117, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- Свидетель №13, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 3 550 000,00 рублей;

- ФИО119, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 60 900,00 рублей;

- ФИО120, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей;

- ФИО121, № р/с 40№ открытый в «Орловском отделении» № ПАО «ФИО225», в размере 40 000,00 рублей;

- ФИО122, № р/с 40№ открытый в ФИО288№ ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 2 317,04 рублей;

- ФИО123, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 55 000,00 рублей;

- ФИО124, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 144 260,00 рублей;

- ФИО125, № р/с 40№ открытый в АО «Тинькофф ФИО289», в размере 70 130,00 рублей;

- Свидетель №2, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225» в размере 221304,30 рублей, и р/с № открытый в ПАО «ФИО225» в размере 25 272,15 рублей, а всего в размере 246 576,45 рублей;

- ФИО126, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 26 100,00 рублей;

- ФИО127 № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 21 750,00 рублей;

- Свидетель №24, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 228 000,00 рублей;

- ФИО128, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО129, № р/с 40№ открытый в ФИО288№ ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 100 000,00 рублей;

- ФИО130, № р/с 40№ открытый в отделение «ФИО289 Татарстан» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО131, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей;

- ФИО132, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей;

- ФИО133, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 264 260,00 рублей;

- ФИО134, № р/c 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 194 260,00 рублей;

- ФИО135, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 74 260,00 рублей;

- Свидетель №26, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 110 703,51 рублей;

- ФИО136, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей;

- ФИО137, № р/с 40№ открытый в «Краснодарское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 12 130,00 рублей;

- ФИО138, № р/с 40№ открытый в ПАО «Почта ФИО289», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО139, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225» в размере 51 400, 00 рублей, р/с № открытый ФИО288№ФИО289 ВТБ (ПАО) в размере 29 227,35 рублей, а всего в размере 80 627,35 рублей;

- ФИО140, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 60 900,00 рублей;

- ФИО141 № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей;

- ФИО142, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 90 000,00 рублей;

- ФИО31, № р/с 40№ открытый в ФИО288 «Центральный» ПАО ФИО289 «ФК Открытие» в размере 305632, 00 рублей, № р/с 40№ открытый в ПАО ФИО225 в размере 174860, 00 рублей, № р/с № открытый в АО «Тинькофф ФИО289» в размере 130 000, 00 рублей, всего в размере 610 492,00 рублей;

- ФИО143, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 6 521,74 рублей;

- ФИО144, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 52 200,00 рублей;

- ФИО145, № р/с 42№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 94 260,00 рублей;

- Свидетель №21, № р/с 40№ открытый в ПАО ФИО225, в размере 3 856 750,00 рублей;

- ФИО146, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 11 446,89 рублей;

- Свидетель №4, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 800 000 рублей, на р/с № открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 150 000,00 рублей; на № р/с 40№, открытый в ФИО288 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО ФИО289 "ФК ОТКРЫТИЕ" в размере 1 056 395 рублей, всего на сумму 2 006 395, 00 рублей;

- ФИО147, № р/с40№ открытый в ПАО ФИО225, в размере 87 942, 00 рублей;

- Свидетель №5, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 488 510,00 рублей;

- ФИО148, № р/с 40№ открытый в 40№, в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО149, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей;

- ФИО150, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей;

- ФИО151, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей;

- Свидетель №34, № р/с 40№ открытый ПАО «ФИО225», в размере 3 550 000, 00 рублей;

- ФИО152, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО153, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей;

- ФИО154, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 14 400,00 рублей;

- ФИО155, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 89 260,00 рублей;

- ФИО156, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей;

- ФИО157, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 600 000,00 рублей;

- ФИО158, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 500 000,00 рублей;

- ФИО159, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 33 242,06 рублей;

- ФИО160, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 12 130,00 рублей;

- Свидетель №28, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 201 010,00 рублей;

- ФИО42, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 3 650 000,00 рублей;

- ФИО161, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 25 000,00 рублей;

- ФИО162, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 50 130,00 рублей;

- Свидетель №14, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 45 000,00 рублей;

- ФИО164, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 64 000,00 рублей;

- ФИО46, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 26 017,98 рублей;

- ФИО165, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей;

- ФИО166, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 74 260,00 рублей;

- ФИО167, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 33 246,51 рублей;

- ФИО168, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 304 260,00 рублей;

- ФИО169, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 28 130,00 рублей;

- ФИО170, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 70 650,00 рублей;

- ФИО171, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 18 000,00 рублей;

- ФИО172, № р/с 40№ открытый в ФИО288№ ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 98 260,00 рублей;

- ФИО173, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 4 800,00 рублей;

- ФИО174, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей;

- ФИО175, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО49, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 376 132,44 рублей;

- ФИО176, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО177, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 74 260,00 рублей;

- ФИО178, № р/с 40№ открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 40 000,00 рублей;

- ФИО178ФИО430ФИО293, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 39 800,00 рублей;

- ФИО179, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей;

- ФИО180, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 17 800,00 рублей;

- ФИО181, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей;

- ФИО182, № р/с 40№ открытый в ПАО АКБ «Авангард»в размере 40 000,00 рублей;

- ФИО183, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 174 260,00 рублей;

- ФИО184, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 52 510,00 рублей;

- ФИО185, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 33 880,00 рублей;

- ФИО186, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей;

- ФИО187, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 134 260,00 рублей;

- Свидетель №6, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 71 868,00 рублей;

- ФИО188, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 45 000,00 рублей;

- Свидетель №7, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 246 291,47 рублей;

- Свидетель №18, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 6 102 560,00 рублей;

- Свидетель №8, № р/с 40№ открытый в ФИО288№ ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 813 260,00 рублей;

- ФИО189, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 180 110,00 рублей;

- Свидетель №9, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 386 142,00 рублей;

- ФИО190, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 74 260,00 рублей;

- ФИО191, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 187 206,68 рублей;

- ФИО192, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 88 010,00 рублей;

- ФИО193, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 50 000,00 рублей;

- ФИО194, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 60 900,00 рублей;

- ФИО195, № р/с 40№ открытый в ФИО288 «Центральный» ПАО «Совкомбанк», в размере 40 000,00 рублей;

- ФИО196, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 104 260,00 рублей;

- Свидетель №10, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225» в размере 111 460,00 рублей, и № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225» в размере 584 260, 00 рублей, всего в размере 695 720,00 рублей;

- ФИО197, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 144 260,00 рублей;

- ФИО198, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 310 610,00 рублей;

- ФИО63, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 15 745,51 рублей;

- ФИО199, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 164 260,00 рублей;

- Свидетель №11, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 30 450,00 рублей;

- Свидетель №20, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 2 046 460,00 рублей;

- ФИО65, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 446 160,00 рублей;

- ФИО200, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей;

- ФИО201, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 104 260,00 рублей;

- ФИО202, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей;

- ФИО203, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 53 708,00 рублей;

- ФИО204, № р/с 40№ открытый в «Краснодарское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 149 260,00 рублей;

- ФИО205, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 144 260,00 рублей;

- ФИО206, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 25 796,48 рублей;

- ФИО207, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 154 260,00 рублей;

- ФИО208, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 94 260,00 рублей;

- ФИО209 № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 60 900,00 рублей;

- ФИО210, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей;

- ФИО211, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 284 260,00 рублей;

- ФИО212, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 179 260,00 рублей;

- ФИО70, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 14 817,60 рублей;

- ФИО213, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 734 260,00 рублей.

Таким образом, ФИО216 осуществлено нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, путем перечисления денежных средств в качестве выплат, связанных с оплатой труда, себе и вышеуказанным работникам АО «<данные изъяты>», в том числе своим родственникам, не задействованным и не принимавшим непосредственное участие в выполнении работ по Государственному контракту, на общую сумму 46 926 930, 72 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО216, выполнявшего управлении функции в коммерческой организации АО «<данные изъяты>» и злоупотребившего своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, в установленные сроки, то есть до ДД.ММ.ГГГГ (войсковая часть №<адрес>ФИО3<адрес>) и до ДД.ММ.ГГГГ (войсковая часть №<адрес>ФИО3<адрес>), АО «<данные изъяты>» взятые на себя обязательства по Государственному контракту на поставку (с вводом в эксплуатацию) технических средств охраны объектов Вооруженных Сил Российской Федерации I, II, III категорий (поставка, установка и пусконаладочные работы) по спецификации, утверждаемой Минобороны ФИО284: Поставка, установка и пусконаладочные работы комплекса технических средств охраны «<данные изъяты>» (объекты ВКС) не выполнило, не приступив к выполнению работ на территории вышеуказанных войсковых частей, часть от полученного аванса по Государственному контракту на общую сумму 49 010 634,14 рублей, израсходовало на цели не связанные с исполнением обязательств по нему, в результате чего снизилась защищенность войсковых частей 61996 <адрес>ФИО3<адрес> и №<адрес>ФИО3<адрес>, что повлекло и находится в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа, а именно Министерству обороны Российской Федерации, в виде неисполнения обязательств по государственному оборонному заказу на сумму выплаченного аванса в размере 53 528 090,50 рублей, снижения защищенности объектов вооруженных сил Российской Федерации, подрыве авторитета, дискредитации органов государственной власти в глазах общественности вследствие нарушения основополагающих принципов закупочной деятельности в Российской Федерации, нецелевого, необоснованного использования бюджетных средств, выделенных из федерального бюджета в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

Кроме того, преступные действия ФИО216 повлекли причинение вреда деловой репутации АО «<данные изъяты>» в виде утраты юридическим лицом в глазах общественности и делового сообщества положительного мнения о его деловых качествах, а также повлекли возникновение кредиторской задолженности в результате неисполнения обязательств в рамках гособоронзаказа.

Он же, ФИО216 являясь генеральным директором АО «<данные изъяты>», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «<данные изъяты>», будучи лицом, имеющим право распоряжаться имуществом, а также денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, находясь в офисных помещениях АО «<данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3<адрес>А, строение 2; ФИО3<адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных местах, не организовав проведение работ на территории войсковых частей № (<адрес>ФИО3<адрес>) и № (<адрес>ФИО3<адрес>), не разработав проект рабочей документации по оснащению военных объектов техническими средствами охраны и не организовав его согласование с органами военного управления, не представив государственному заказчику план-график проведения работ, то есть достоверно зная, что АО «<данные изъяты>» не приступило к исполнению взятых на себя обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, и не выполнило их, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения материального ущерба Министерству обороны Российской Федерации, и желая их наступления, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений с целью незаконного и безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу, решил похитить часть денежных средств, выделенных из федерального бюджета на цели Государственного контракта, и находившихся на отдельном банковском счете АО «<данные изъяты>» №, открытом в ДО № «<данные изъяты>» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3<адрес>, под видом выплат себе на личные банковские счета заработной платы, авансовых платежей по заработной плате и премий, тем самым обращая денежные средства в свою пользу.

Действуя во исполнение задуманного, ФИО216, используя свое служебное положение, а именно вышеуказанные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «<данные изъяты>», находясь в офисных помещениях Общества, расположенных по адресам: ФИО3<адрес>А, <адрес>ФИО3<адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных следствием местах, в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», обеспечил перечисление денежных средств, выделенных из федерального бюджета и перечисленных Министерством обороны Российской Федерации с расчетного счета №, открытого в Операционном департаменте ФИО289ФИО284 (<адрес>) на отдельный банковский счет АО «<данные изъяты>№, открытый в ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3<адрес>, на свои личные банковские счета под видом выплат себе заработной платы, авансовых платежей по заработной плате и премий, похитив таким образом денежные средства, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ФИО289 ГПБ (АО) (Москва, <адрес>, корпус 1) на сумму 50 000,00 рублей «Аванс по зар. плате за февраль 2020, по ПВ № от ДД.ММ.ГГГГ пополнение банковской карты № 0035 1863»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ФИО289 ГПБ (АО) (Москва, <адрес>, корпус 1) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по зар. плате за февраль 2020, по ПВ № от ДД.ММ.ГГГГ пополнение банковской карты №

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ФИО289 ГПБ (АО) (Москва, <адрес>, корпус 1) на сумму 12 130,00 рублей «Пополнение банковской карты № 1863. Аванс по заработной плате за апрель 2020, по ПВ № от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ФИО289 ГПБ (АО) (Москва, <адрес>, корпус 1) на сумму 12 130,00 рублей «Пополнение банковской карты №. Аванс по заработной плате за апрель 2020, по ПВ № от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ФИО289 ГПБ (АО) (Москва, <адрес>, корпус 1) на сумму 100 000,00 рублей «Пополнение банковской карты № Аванс по заработной плате за апрель 2020, по ПВ № от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за май 2020, по ПВ N 58 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 50 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за май 2020, по ПВ N 60 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за июнь 2020, по ПВ N 67 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 50 000,00 рублей «Премия за май 2020, 50000-00 руб. по ПВ N 69 от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 43 682,00 рублей «Заработная плата за июль 2020, 43682-00 руб. по ПВ N 98 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 80 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 81 от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 1 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 5 от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 4 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 7 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 8 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 9 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 10 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей « Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 11 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 12 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 13 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 14 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 15 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей « Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 16 от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 17 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 18 от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 19 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 100000-00 руб. по ПВ N 20 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 100000-00 руб. по ПВ N 21 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 25 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 100000-00 руб. по ПВ N 26 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 27 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 29 от ДД.ММ.ГГГГ.»,

Таким образом, ФИО216, используя свое служебное положение, обеспечил перечисление под видом заработной платы, авансовых платежей по заработной плате и премий на свои личные вышеуказанные банковские счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, выделенные из средств федерального бюджета на цели Государственного контракта на общую сумму 4 367 942, 00 рублей, тем самым обратил их в свою пользу и получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, ФИО216, используя свое служебное положение в АО «<данные изъяты>», а именно указанные выше организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в своих личных корыстных интересах, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, в указанный период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисных помещениях АО «Атомэнергомонтаж», расположенных по адресам: ФИО3<адрес>А, №ФИО3<адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных местах, не организовав проведение работ на территории войсковых частей 61996 (<адрес>ФИО3<адрес>) и № (<адрес>ФИО3<адрес>), не разработав проект рабочей документации по оснащению военных объектов техническими средствами охраны и не организовав его согласование с органами военного управления, не представив государственному заказчику план-график проведения работ, то есть достоверно зная, что АО «<данные изъяты>» не приступило к исполнению взятых на себя обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, и не выполнило их, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения материального ущерба Министерству обороны Российской Федерации, и желая их наступления, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений с целью незаконного и безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу, похитил часть денежных средств, выделенных из федерального бюджета на цели Государственного контракта, и находившихся на отдельном банковском счете АО «<данные изъяты>» №, открытом в ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3<адрес>, путем перечисления их под видом выплат авансов по заработной плате подконтрольному ему лицу - ФИО282 П.В., трудоустроенному в АО «<данные изъяты>» и не осведомленному о его преступных намерениях, тем самым обращая денежные средства в свою пользу.

Действуя во исполнение задуманного, ФИО216, используя свое служебное положение, а именно вышеуказанные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «<данные изъяты>», находясь в офисных помещениях Общества, расположенных по адресам: ФИО3<адрес>А№; ФИО3<адрес>, <адрес>, а также иных неустановленных следствием местах, в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», обеспечил перечисление денежных средств, выделенных из федерального бюджета и перечисленных Министерством обороны Российской Федерации с расчетного счета №, открытого в Операционном департаменте ФИО289ФИО284 (<адрес>) на отдельный банковский счет АО «<данные изъяты>№, открытый в ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3<адрес>, на банковский счет подконтрольному ему лицу - ФИО282 П.В., трудоустроенному в АО «Атомэнергомонтаж» и не осведомленному о его преступных намерениях, под видом выплат авансовых платежей по заработной плате, обратив таким образом денежные средства в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 80 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 81 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 1 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 5 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 4 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 7 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 8 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 9 от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 10 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 11 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 12 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 13 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 14 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 15 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 16 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 17 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 18 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 19 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 25 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 100 000,00 рублей «Тип 5: Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 100000-00 руб. по ПВ N 26 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 27 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 29 от ДД.ММ.ГГГГ.», а всего перечислено денежных средств на сумму 3 550 000,00 рублей.

Помимо этого, продолжая свою преступную деятельность, ФИО216, используя свое служебное положение в АО «<данные изъяты>», а именно указанные выше организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в своих личных корыстных интересах, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, в указанный период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, находясь в офисных помещениях АО «<данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3<адрес>А, строение 2; ФИО3<адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных местах, не организовав проведение работ на территории войсковых частей № (<адрес>ФИО3<адрес>) и № (<адрес>ФИО3<адрес>), не разработав проект рабочей документации по оснащению военных объектов техническими средствами охраны и не организовав его согласование с органами военного управления, не представив государственному заказчику план-график проведения работ, то есть достоверно зная, что АО «<данные изъяты>» не приступило к исполнению взятых на себя обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, и не выполнило их, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения материального ущерба Министерству обороны Российской Федерации, и желая их наступления, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений с целью незаконного и безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу, похитил часть денежных средств, выделенных из федерального бюджета на цели Государственного контракта, и находившихся на отдельном банковском счете АО «<данные изъяты>» №, открытом в ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3<адрес>, путем перечисления их под видом выплат авансов по заработной плате подконтрольному ему лицу – ФИО42, трудоустроенному в АО «<данные изъяты>» и не осведомленному о его преступных намерениях, тем самым обращая денежные средства в свою пользу.

Действуя во исполнение задуманного, ФИО216, используя свое служебное положение, а именно вышеуказанные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «<данные изъяты>», находясь в офисных помещениях Общества, расположенных по адресам: ФИО3<адрес>№ФИО3<адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных следствием местах, в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», обеспечил перечисление денежных средств, выделенных из федерального бюджета и перечисленных Министерством обороны Российской Федерации с расчетного счета №, открытого в Операционном департаменте ФИО289ФИО284 (<адрес>) на отдельный банковский счет АО «<данные изъяты>№, открытый в ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3<адрес>, на банковский счет подконтрольному ему лицу – ФИО42, трудоустроенному в АО «<данные изъяты>» и не осведомленному о его преступных намерениях, под видом выплат авансовых платежей по заработной плате, обратив, таким образом, денежные средства в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за июнь 2020, 100000-00 руб. по ПВ N 68 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 80 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 81 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 1 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 5 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 4 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 7 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 8 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 9 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 10 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 11 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 12 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 13 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 14 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 15 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 16 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 17 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 18 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 19 от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 25 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 100000-00 руб. по ПВ N 26 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 27 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 29 от ДД.ММ.ГГГГ, а всего перечислено денежных средств на сумму 3 650 000,00 рублей.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, ФИО216, используя свое служебное положение в АО «<данные изъяты>», а именно указанные выше организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в своих личных корыстных интересах, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, в указанный период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисных помещениях АО «<данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3<адрес>А, строение 2; ФИО3<адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных следствием местах, не организовав проведение работ на территории войсковых частей 61996 (<адрес>ФИО3<адрес>) и 61991 (<адрес>ФИО3<адрес>), не разработав проект рабочей документации по оснащению военных объектов техническими средствами охраны и не организовав его согласование с органами военного управления, не представив государственному заказчику план-график проведения работ, то есть достоверно зная, что АО «<данные изъяты>» не приступило к исполнению взятых на себя обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, и не выполнило их, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения материального ущерба Министерству обороны Российской Федерации, и желая их наступления, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений с целью незаконного и безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу, похитил часть денежных средств, выделенных из федерального бюджета на цели Государственного контракта, и находившихся на отдельном банковском счете АО «<данные изъяты>» №, открытом в ДО № «<данные изъяты>» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3<адрес>, путем перечисления их под видом выплат авансов по заработной плате подконтрольному ему лицу – ФИО281 О.А., трудоустроенной в АО «<данные изъяты>» и не осведомленной о его преступных намерениях, тем самым обращая денежные средства в свою пользу.

Действуя во исполнение задуманного, ФИО216, используя свое служебное положение, а именно вышеуказанные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «<данные изъяты>», находясь в офисных помещениях Общества, расположенных по адресам: ФИО3<адрес>А№; ФИО3<адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных следствием местах, в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», обеспечил перечисление денежных средств, выделенных из федерального бюджета и перечисленных Министерством обороны Российской Федерации с расчетного счета №, открытого в Операционном департаменте ФИО289ФИО284 (<адрес>) на отдельный банковский счет АО «<данные изъяты>№, открытый в ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3<адрес>, на банковский счет подконтрольному ему лицу – ФИО281 А.А., трудоустроенной в АО «<данные изъяты>» и не осведомленной о его преступных намерениях, под видом выплат авансовых платежей по заработной плате, обратив таким образом денежные средства в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 80 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 81 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 1 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 5 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 4 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 7 от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 8 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 9 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 10 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 11 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 12 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 13 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 14 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 15 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 16 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 17 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 18 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 19 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 25 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 100000-00 руб. по ПВ N 26 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 27 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3<адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 29 от ДД.ММ.ГГГГ.», а всего перечислено денежных средств на сумму 3 550 000,00 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО216, совершившего путем обмана и злоупотребления доверием и с использованием своего служебного положения хищение федеральных бюджетных денежных средств, перечисленных на вышеуказанный расчетный счет АО «<данные изъяты>» в качестве аванса по Государственному контракту на поставку (с вводом в эксплуатацию) технических средств охраны объектов Вооруженных Сил Российской Федерации I, II, III категорий (поставка, установка и пусконаладочные работы) по спецификации, утверждаемой Минобороны ФИО284: Поставка, установка и пусконаладочные работы комплекса технических средств охраны «<данные изъяты> (объекты ВКС), Министерству обороны Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 15 117 942, 00 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО216 вину в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 201.1 УК РФ при выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 25623» <адрес> признал, суду пояснил, что на период рассматриваемых событий он состоял в должности генерального директора АО «<данные изъяты>». Кроме того, между ФГУП «<данные изъяты>№» и АО «<данные изъяты>» был заключен государственный контракт на завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № войсковой части 25623 и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» по адресу: <адрес>. На основании контракта на специальный счет был получен аванс, после чего он был израсходован на предварительный этап исполнения контракта. Были произведены демонтажные работы, параллельно была составлена дефектная ведомость. В ходе составления данной ведомости они обнаружили большие несостыковки. В связи с неполной оплатой стоимости их работ со стороны <данные изъяты>№, проектный институт отказался вносить корректировки в проект на основании дефектной ведомости, представленной ими <данные изъяты>№. Однако, в ходе рассмотрения дела по иску <данные изъяты>№ при производстве экспертизы, не была учтена вся сумма затрат, была занижена. Данный контракт не был исполнен в полном объеме, так как проектировщики отказались вносить корректировки, а комплекс необходимых работ без учета корректировок проектной документации производить было невозможно, в связи с этим <данные изъяты>№ обратилось в Арбитражный суд <адрес> с иском о расторжении контракта и возмещении суммы аванса. Суд удовлетворил иск, приставами был наложен арест на счета. Данная сумма аванса им была погашена в полном объеме.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ ФИО216 вину признал, суду показал, что, используя свое служебное положение в АО « <данные изъяты>», находясь у себя в офисе по адресу: ФИО3<адрес> пом. 152, не проведя работы на территории войсковых частей <адрес> и <адрес>ФИО3<адрес>, похитил часть денежных средств, выделенных на цели госконтракта и находившихся на отдельном банковском счете АО «<данные изъяты>» в размере 15 117 942,00 руб., путем перечисления их под видом выплат авансов по заработной плате подконтрольным ему лицам- ФИО42, ФИО281 О.А., ФИО282 П.В. трудоустроенным в АО, тем самым обращая денежные средства в свою пользу.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ по контракту <данные изъяты> вину признал в полном объеме, суду пояснил, что на период рассматриваемых событий он состоял в должности генерального директора АО <данные изъяты> Им был заключен государственный контракт на поставку, установку и пусконаладочные работы комплекса технических средств охраны «<данные изъяты>». Объекты строительства располагались в двух войсковых частях в <адрес> и <адрес>ФИО3<адрес>. Денежными средствами, которые находились на счетах АО «<данные изъяты>» мог распоряжаться только он. В рамках данного контракта пытался неоднократно связаться с <данные изъяты>», который являлся единственным поставщиком <данные изъяты> для закупки оборудования для выполнения работ. ЗАО «Интех» в свою очередь предложил коммерческое предложение за оборудование <данные изъяты> который с их стороны они считали, что данное условие заведомо невыполнимо, были не согласны с суммой, считали ее завышенной, о чем они известили представителей Минобороны РФ. В последующем именно данное обстоятельство послужило к обращению с их стороны в ФАС. На их взгляд все вопросы, связанные с подписанием, согласованием данного контракта были заведомо невыполнимы, поэтому у АО не было возможности выполнить условия контракта и сдать объект к указанному сроку. Считает, что Министерство обороны их направляло к единственному поставщику <данные изъяты>». Условия, которые предоставляло ЗАО «Интех» были заведомо невыполнимы и каким-либо образом договориться об адекватных условиях по поставке необходимого оборудования и сроков гарантии с <данные изъяты>» не удалось. Денежные средства со спецсчета по вышеуказанному госконтракту расходовались на выплату зарплаты и авансов сотрудников АО. В содеянном раскаивается.

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО216 по всем преступлениям являются:

Так, допрошенные в судебном заседании представители потерпевшего Минобороны РФ - ФИО319 и ФИО320 суду показали, что между Департаментом государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации и АО «<данные изъяты>» заключен государственный контракт «<данные изъяты>», открыт отдельный банковский счет, на который в качестве аванса АО «<данные изъяты>» получены бюджетные денежные средства в сумме 53 528 090 рублей 50 копеек, однако объекты построены не были. Также между ФГУП «<данные изъяты>№» и АО «<данные изъяты>» заключен государственный контракт на завершение строительно-монтажных работ по объекту в <адрес>. После заключения вышеуказанного контракта и для его исполнения АО «<данные изъяты>» открыт отдельный банковский счет, на который в качестве аванса Обществом получены бюджетные денежные средства. Согласно постановлению о признании Министерства обороны потерпевшим, и установленным предварительным следствием имущественным ущербом, в результате преступных действий ФИО216, Министерству обороны РФ причинен имущественный ущерб в особо крупном размере по вышеуказанным государственным контрактам. Решением Арбитражного суда исковые требования удовлетворены. Решением Арбитражного суда <адрес> с АО «<данные изъяты>» взыскана сумма неосновательного обогащения. Согласно исполнительному производству АО «<данные изъяты>» возместил сумму задолженности в полном объеме. Кроме того, невыполнение своих обязательств АО «<данные изъяты>» в рамках вышеуказанных государственного контракта и договора субподряда, повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего АО «<данные изъяты>» ФИО65, суду показал, что после вступления в должность генерального директора он ознакомился с положением дел в компании, и выяснил, что в настоящее время организация не имеет действующих контрактов, фактически производственная деятельность не ведется, имеются крупные долги по договорным обязательствам. Ему известно, что предыдущий генеральный директор АО ФИО216 обвиняется органами предварительного следствия в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Обстоятельства совершенных преступлений ему не известны.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №18 суду показал, что согласно которым в АО «<данные изъяты>» он работает в должности технического директора. Его работа по государственному контракту заключалась в технических вопросах, был выполнен проект, который был направлен заказчику, выезжал на объект, проводил переговоры. Данный контракт не был исполнен, основная причина - завышение цен единственным поставщиком - <данные изъяты> Кроме проекта больше ничего выполнено не было. Денежные средства, перечисленные ему в период рассматриваемых событий со специального банковского счета для целей государственного контракта, были получены им в качестве заработной платы. Он не знал, с каких счетов ему выплачивалась заработная плата. Данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. В рамках государственного контракта <данные изъяты>№» его участие заключалось в проведении встреч и совещаний. Работы, которые были выполнены, не приняты со стороны генподрядчика, дальше не было авансирования, и впоследствии контракт был расторгнут, денежные средства были возвращены генеральному подрядчику.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №19 суду показала, что она работает в ФИО289 ГПБ АО в должности заместителя начальника управления по сопровождению государственных контрактов. Свидетель указала, что с отдельного банковского счета АО «<данные изъяты>» № в рамках договора субподряда с головным поставщиком по государственному контракту, проводились операции, не относящиеся к целям государственного контракта, в том числе оплата по договорам лизинга с АО «ВТБ Лизинг» двух автомобилей. ФИО289 контролировал режим использования отдельного счета в строгом соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Платежи на иные счета, к примеру, по договорам лизинга, и иным договорам, не относящимся к запрещенным ст. 8.4 указанного Федерального закона операциям, являются разрешенными. ФИО289 осуществлял контроль в соответствии с требованиями указанного ФЗ. Согласно Федерального закона в обязанности ФИО289 не входит контроль соответствия платежа целям государственного контракта. Кроме того, с отдельного банковского счета АО «<данные изъяты>» в рамках договора субподряда с головным поставщиком по государственному контракту, ДД.ММ.ГГГГ произведена операция – списание на сумму 30 000 рублей, назначение платежа: «Пополнение банковской карты №, НДС не облагается» ФИО216 В соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» списание денежных средств в пользу физических лиц запрещено, за исключением, в том числе: оплаты труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (за исключением компенсаций расходов на проезд и найм жилого помещения). Поскольку ФИО289 данная операция могла быть исполнена только в строгом соответствии с Законом, данная операция относится к оплате труда и денежным выплатам, связанным с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ, копии обосновывающих документов предоставлялись плательщиком в ФИО289.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5, следует, что она трудоустроилась в АО «<данные изъяты>» на должность начальника ФИО251 кадров. Денежные средства за выполненную работу поступали на ее банковскую карту, с каких счетов АО «<данные изъяты>» они поступали она не знает. К переводам денежных средств она отношения не имеет. ФИО216 являлся главным бухгалтером и генеральным директором АО «<данные изъяты>». Только он распоряжался всеми денежными средствами. Работы по государственному контракту между Минобороны РФ и АО «<данные изъяты>» на поставку оборудования «<данные изъяты>» в в/ч <адрес> и <адрес> и договору субподряда <данные изъяты> она не выполняла, в исполнении данного контракта участие не принимала, занималась только кадровыми документами.(т. 25 л.д. 212-217).

Показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №24, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №10, и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания свидетелей Свидетель №8 ( т. 26 л.д. 14-19), Свидетель №11 ( т. 26 л.д. 20-25), Свидетель №9 (т. 26 л.д. 31-36), Свидетель №20 ( т. 25 л.д. 128-131), Свидетель №26 (т. 25 л.д. 167-171), Свидетель №29 (т. 25 л.д. 229-233), аналогичны по своему содержанию относительно трудоустройства в АО «<данные изъяты>» и выплаты им денежных средств с пометкой аванс по заработной плате с расчетного счета АО « <данные изъяты>», открытого для исполнения контрактов «<данные изъяты>» и « <данные изъяты>5».

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показал, что он работал в АО «<данные изъяты>» в качестве директора обособленного подразделения. В период его работы организацией был заключен государственный контракт «<данные изъяты>». На проводимых совещаниях обсуждался вопрос невыполнения АО «<данные изъяты>» условий государственного контракта. Первой проблемой была высокая цена оборудования для комплектования данных заказов, поставляемого ЗАО «<данные изъяты>». Второй причиной было приостановление лицензии АО «<данные изъяты>» на обработку информации, представляющую государственную тайну. Ввиду указанных причин государственный контракт не был исполнен.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №3 показал, что он работал в 2018 году в АО «<данные изъяты>» на должности советника генерального директора. Генеральным директором АО «<данные изъяты>» являлся ФИО216. Также в АО «<данные изъяты>» была трудоустроена его супруга ФИО33. Заработную плату в АО «Атомэнергомонтаж» он и его супруга получали на банковские карты, с каких счетов она выплачивалась, ему известно не было. Заработной платой он распоряжался в личных целях. Как советник генерального директора АО «<данные изъяты>» он осуществлял консультации по вопросам, связанным с организацией взаимодействия с режимными органами. Вопросами стройки он не занимался. Участие в заключении договора субподряда АО «<данные изъяты>» с ФГУП «<данные изъяты>№» он не принимал. В АО <данные изъяты>» он (Свидетель №3) был в составе соучредителей. Компания предоставляла услуги в области информационной безопасности. АО <данные изъяты>» являлось полностью подконтрольной АО «<данные изъяты>» организацией.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №4, показала, что она работала в АО «<данные изъяты>», с 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ где, занимала две должности: ведущий экономист и специалист по тендерам. Руководителем организации являлся ФИО216, и он же являлся главным бухгалтером. Она присутствовала в Саратове, была в командировках и на совещаниях в ФГУП «ГВСУ №». Контракт не был исполнен, поскольку отсутствовал надлежащий проект. Она проверяла экономическое обоснование в рамках контракта <данные изъяты>. После этого занималась поисками поставщиков, искала более низкую цену, но как оказалось, никто кроме ЗАО «<данные изъяты>» не мог поставить оборудование. Они официально запросили коммерческое предложение у ЗАО «<данные изъяты>», которое запросило аванс 95% от суммы государственного контракта, что было невыгодно. По какой причине контракт не был исполнен, она не знает.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7, следует, что с 2017 года по настоящее время он состоит в должности заместителя генерального директора АО «<данные изъяты>». Генеральным директором АО «Атомэнергомонтаж» являлся ФИО216 В период с 2019 года по 2020 год он был трудоустроен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». Затем он заболел и на его должность временно была назначена Свидетель №4 Бухгалтером Общества также являлась Свидетель №4 Между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были взаимоотношения. Он и АО «<данные изъяты>» имели допуск к государственной тайне. Заработную плату он получал на свою банковскую карту ФИО289 «Сбербанк». Участие в работах, выполняемых АО «<данные изъяты>» в рамках государственного контракта от 24.05.2018 с ФГУП №», он не принимал. Он не участвовал в работах, выполняемых АО «<данные изъяты>» по государственному контракту «<данные изъяты>» (объекты ВКС).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №6, показал, что в период с 2017 года по 2022 год он состоял в должности производителя работ АО «<данные изъяты>». Он работником ООО «<данные изъяты>» не является и не являлся. В АО «<данные изъяты>» Свидетель №4 являлась главным бухгалтером, в ООО «<данные изъяты>» была трудоустроена в должности генерального директора, либо директора. О наличии у ООО «<данные изъяты>» лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну он не знает. Являлось ли ООО «<данные изъяты>» должником АО «<данные изъяты>» он также не знает. В АО «<данные изъяты>» заработную плату он получал на свою банковскую карту ФИО289 «ФИО225». Участие в работах, выполняемых АО «<данные изъяты>» в рамках государственных контрактов с ФГУП <данные изъяты>№» и «<данные изъяты>» он не принимал и не участвовал.

Исследованию в суде подлежали также письменные материалы дела, которые подтверждают вину ФИО216 во всех инкриминируемых ему преступлениях, а именно:

-копия Устава АО « <данные изъяты>», утвержденного решением № единственного акционерного общества от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «<данные изъяты>» вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор (т. 2 л.д. 108-140, т. 25 л.д. 42-76)

-копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ОАО « <данные изъяты>» ФИО216, который назначен на данную должность Решением Единственного акционера и приступил к исполнению обязанностей в вышеуказанной должности с ДД.ММ.ГГГГ ( т. 2 л.д. 142)

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий ФИО216 в должности генерального директора АО «<данные изъяты>» сроком на 5 лет, из которого следует, что в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера, функции ведения бухгалтерского учета возложены на генерального директора Общества- ФИО216 ( т. 2 л.д. 141)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого осмотрено офисное помещение АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: ФИО3<адрес>, № В ходе осмотра места происшествия, в том числе, изъяты трудовые договора с Свидетель №4, с ФИО216, с ФИО281 О.А., с Свидетель №18, с Свидетель №8, с ФИО31, с ФИО42, с Свидетель №21, с ФИО282 П.В., договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ помещения по адресу: ФИО3<адрес>, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации.(т. 14 л.д. 42-44)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО216 по адресу: ФИО3<адрес>, в ходе которого изъят мобильный телефон марки «Apple IPhone 11 pro max» (т. 15 л.д. 44-48)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса АО «<данные изъяты>» по адресу: ФИО3<адрес>, оф. 152, в ходе которого изъяты системный блок ФИО68 цвета с серийным номером № системный блок белого цвета с номером DC №, системный блок белого цвета с номером DC № папка с документами красного цвета с надписью «№», папка с документами светло-коричневого цвета с надписью «№», папка с документами светло-коричневого цвета с надписью «№».(т. 15 л.д. 63-67)

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple IPhone 11 pro max», изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО216 по адресу: ФИО3<адрес>.

В ходе осмотра в приложении «WhatsApp» обнаружена переписка с различными абонентами. Контакт под именем «<данные изъяты> от ФИО161» с абонентским номером №; контакт под именем «<данные изъяты>» с абонентским номером № контакт под именем «<данные изъяты>» с абонентским номером №; контакт под именем «<данные изъяты>» с абонентским номером №; контакт под именем «<данные изъяты>» с абонентским номером №; контакт под именем «ФИО214» с абонентским номером №; контакт под именем «<данные изъяты>» с абонентским номером №, подтверждающие факт перевода денежных средств со счетов АО «<данные изъяты>» указанным лицам.

В приложении «Заметки» обнаружены сведения, а именно движение денежных средств и расходы. (т. 15 л.д. 87-121)

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в том числе, осмотрены системный блок ФИО68 цвета с серийным номером №, системный блок белого цвета с номером №, системный блок белого цвета с номером DC № изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса АО «<данные изъяты>» по адресу: ФИО3<адрес>, № (т. 15 л.д. 151-187)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса АО «<данные изъяты>» по адресу: ФИО3<адрес>, № в том числе:

папка красного цвета с надписью «№» в которой находятся формы отчетов об исполнении государственного контракта № организацией АО «<данные изъяты>», выполняющей государственный оборонный заказ; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ№ между АО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» о поставке комплекса технических средств охраны «<данные изъяты>» во исполнении Госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доп. соглашения № к гк от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о подписании контракта заказчиком; копия государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ№;

папка светло-коричневого цвета с надписью «№» в которой находятся: коммерческое предложение <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо с расчетами страховой премии по КАСКО и ОСАГО; уведомление о погашении обязательств по Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; взаиморасчеты по договору лизинга; правила лизинга автотранспортных средств; договор лизинга № №; письмо АО ВТБ Лизинг от ДД.ММ.ГГГГ№ о наличии неисполненных обязательств; договор лизинга №№ от ДД.ММ.ГГГГ а/м <данные изъяты>ФИО312 200; платежные поручения по договорам лизинга; уведомление о погашении обязательств по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ; письма из АО ВТБ Лизинг о невыполнении договорных обязательств; копия паспорта ТС <адрес><данные изъяты>ФИО224 200; копия свидетельства о регистрации ТС <данные изъяты>ФИО224 200; страховой полис;

Папка светло-коричневого цвета с надписью «№» с документами по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ; а также сведения на сотрудников АО «<данные изъяты>». (т. 16 л.д. 1-51)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса АО «<данные изъяты>» по адресу: ФИО3<адрес>, оф. 152, в том числе: сведения о трудовой деятельности в АО «<данные изъяты>» сотрудников Свидетель №4, ФИО216, Свидетель №6, ФИО281 О.А., Свидетель №18, Свидетель №8, ФИО31, ФИО42, Свидетель №21, ФИО282 П.В., договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ помещения по адресу: <адрес>, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации. (т. 17 л.д. 1-11)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из ФИО289 ГПБ (АО), содержащий таблицу с данными по IP-адресам, с которых обращалось АО "<данные изъяты>" к системе ДБО БСC, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также таблицу с данными по IP-адресам, с которых обращалось АО "<данные изъяты>" в ГПБ Ф-л ФИО289 ГПБ (АО) ФИО3<адрес> к системе ДБО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 19 л.д. 1-3)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО ФИО225, содержащий сведения:

Согласно выписке по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "<данные изъяты>" ИНН №, поступило 77 переводов на общую сумму 18 548 000 рублей.

АКБ "ФОРА-ФИО289" счет № одним перево<адрес> 000 рублей. АО "<данные изъяты>-ФИО289" со счета № семью переводами 1 430 000 рублей. ФИО289 ГПБ (АО) со счета № одиннадцатью переводами поступило 3 450 000 рублей. ФИО289 ГПБ (АО) со счета № двадцати тремя операциями поступило 3 550 000 рублей. ПАО "<данные изъяты> со счета № одним перево<адрес> 000 рублей.ПАО ФИО225 со счета № двадцати тремя операциями поступило 6 228 000 рублей. Центральный ФИО288 АБ "ФИО284" со счета № семью операциями поступило 1 620 000 рублей)

При осмотре отчета по банковской карте №ФИО281 О.А., с номером р/с 40№, установлены списания денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту №ФИО216 на сумму 3 200 000 рублей.

Кроме того, при осмотре выписки по расчетному счету ФИО281 О.А. № установлены перечисления в виде авансов по заработной плате на сумму 3 550 000,00 рублей с расчетного счета № АО «<данные изъяты>», открытого в ГПБ (АО).

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "<данные изъяты>", поступило 10 переводов на общую сумму 447 000 рублей

Так же согласно выписке счету № со счетов компании ООО "<данные изъяты>" поступило 2 перевода на общую сумму 200 000 рублей.

Согласно выписке по счету 40№ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "<данные изъяты>", поступило 36 переводов на общую сумму 2 700 000 рублей

Также согласно выписке по счету 40№ со счетов компании ООО "<данные изъяты>" поступило 8 переводов на общую сумму 840 000 рублей

При осмотре выписки по карте Свидетель №22№ с расчетным счетом № установлены поступления денежных средств от Свидетель №34 карта № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 700 000,00 рублей.

При осмотре выписки по карте Свидетель №23№ с расчетным счетом № установлены поступления денежных средств от Свидетель №34 карта № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 650 000,00 рублей.

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "<данные изъяты>", поступило 27 перевода на общую сумму 1 400 000 рублей.

Также по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании ООО "<данные изъяты>" поступило 14 переводов на общую сумму 950 000 рублей.

При осмотре выписка по карте ФИО282 П.В. № с номером расчетного счета 40№ установлены списания денежных средств на банковские карты Свидетель №23 (карта №) и Свидетель №22 (карта №) в размере 3 650 000,00 рублей и 3 700 000,00 рублей соответственно.

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "<данные изъяты>" поступило 11 переводов на общую сумму 944 000 рублей.

Так же ДД.ММ.ГГГГ со счета № открытого в АО "СМП ФИО289" компанией ООО "<данные изъяты>" поступило 43 500 рублей (с указанием в назначении платежа «Аванс»).

В ходе анализа выписки по расчетному счету ФИО42№ (период входящий в выписку с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) установлено: поступление на расчетный счет 33 561 687 руб., списания (перечисления) 33 561 728,97 руб.

В том числе поступило от АО «<данные изъяты>» в качестве зарплатных выплат 3 650 000 рублей с расчетного счета. 40№. При анализе расходования денежных средств установлено их перечисление в пользу ФИО216 в размере 3 255 000 рублей.

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "<данные изъяты>", поступило 58 перевода на общую сумму 3 360 000 рублей

Так же по счету № со счетов компании ООО "<данные изъяты>" поступило 2 перевода на общую сумму 80 000 рублей.

Согласно выписке по счету № 40№ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "<данные изъяты>", поступило 3 перевода на общую сумму 450 000 рублей.

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за 36 операций со счетов компании АО "<данные изъяты>", переведено денежных средств на общую сумму 3 500 000 рублей.

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "<данные изъяты>", поступило 55 переводами на общую сумму 2 200 000 рублей.

Также, согласно выписке по счету № со счетов компании ООО "Бизнес-строй" поступило 4 перевода на общую сумму 180 000 рублей.(т. 19 л.д. 85-108)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: оптический диск, поступивший из ПАО ФИО225, содержащий сведения: о наличии счетов в ПАО «ФИО225» у ФИО281 О.А., ФИО282 П.В., Свидетель №23, Свидетель №22, ФИО42, АО «<данные изъяты>»; оптические диски, поступившие из ПАО ФИО225, содержащие информацию об отчетах по банковским картам, принадлежащим ФИО216, Свидетель №4, Свидетель №21, Свидетель №20, ФИО215, за рассматриваемый период. (т. 19 л.д. 113-132)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: оптический диск, на котором отображены таблица с выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) № АО «<данные изъяты>» ИНН №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; таблица с выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) № АО «<данные изъяты>» ИНН №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; таблица с выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) № АО «<данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

На бумажном носителе: выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № открытом ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №21, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

СД-диск, содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № открытом в АО АКБ "ФОРА-ФИО289" на имя Акционерное общество "<данные изъяты>" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

СД-диск, содержащий информацию в отношении Ip-адресов, задействованных в системе «Вход» в приложение ФИО289-клиент;

СД-диск, содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № открытом в АО АКБ "ФОРА-ФИО289" на имя Акционерное общество "<данные изъяты>" ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

СД-диск, содержащий информацию в отношении Ip-адресов задействованных в системе «Вход» в приложение ФИО289-клиент.

СД-диск, содержащий выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого АО «<данные изъяты>» ИНН № в ПАО «Промсвязьбанк»; выписки по операциям по счету №, открытом АО «<данные изъяты>» ИНН № в ПАО «ФИО289 ВТБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки по операциям банковской карты, прикрепленной к счету №.

СД-диск, содержащий выписку по счетам №, №, №, №, № открытым АО «Атомэнергомонтаж» ИНН 5029127489 в ФИО288 «Центральный» ПАО «ФИО289 «ФК Открытие»;

СД-диск, содержащий выписки по операциям на счете №, открытом АО «Атомэнергомонтаж» ИНН 5029127489 в АО АКБ «Ак Барс», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; по операциям на счете №, открытом Свидетель №21 в ООО «Хоум ФИО247 энд Финанс ФИО289», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; по операциям на счетах № открытом Свидетель №21 в ООО «Хоум ФИО247 энд Финанс ФИО289», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 1-19)

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены два оптических диска, содержащих информацию по выписке по операциям по счету (специальном банковском счете) №, открытому в ФИО289 ГПБ (АО) (<адрес>) АО "Атомэнергомонтаж", период выписки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно выписке, ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого ФГУП "<данные изъяты>№" ИНН № в Ф-Л ФИО289 ГПБ (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" поступило 32 200 000 рублей, с указанием в назначении платежа «Аванс на выполнение СМР согл счету 15 от 30.05.18г дог.1720187№/МО-2017/623-5, 623-7/32 от 24.05.18г Сумма 37200000-00 В т.ч. НДС (18%) 5674576-27».

Согласно выписке, ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ЗАО "КЛИО" ИНН № в ПАО «ФИО225» списано 980 000,00 рублей, с указанием в назначении платежа «Аванс по счету № от 01.06.2018г. по договору поставки №/АЭМ от 30.05.2018г. В том числе НДС 149491.53».

Согласно выписке, ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ЗАО "КЛИО" ИНН 5018091985 в ФИО289 ГПБ (АО) списано 3828472,08 рублей, с указанием в назначении платежа «Оплата по счету № от 14.06.2018г. Аванс по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/33 В том числе НДС 584004.22».

Согласно выписке, ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ЗАО "КЛИО" ИНН 5018091985 в ФИО289 ГПБ (АО) списано 3828472,08 рублей, с указанием в назначении платежа «Оплата по счету № от 03.08.2018г. Аванс по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/33 В том числе НДС 584004.22».

Согласно выписке, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет № открытый в ПАО «ФИО225» на имя ФИО216, шестью операциями переведены денежные средства в сумме 200 280, 92 рубля. Также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на счет № открытый в ФИО289 ГПБ (АО) на имя ФИО216, двумя операциями переведены денежные средства в сумме 73 657, 84 рубля.

Согласно выписке, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счета №, № открытые в ПАО «ФИО225» на имя Свидетель №4, восемью операциями переведены денежные средства в сумме 459 943 рубля.

Согласно выписке, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет №, открытый в ПАО «ФИО225» на имя ФИО42, четырьмя операциями переведены денежные средства в сумме 115 000 рублей.

Согласно выписке, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет №, открытый ООО "Бизнес-строй" ИНН № в АО "СМП ФИО289", тремя операциями переведены денежные средства в сумме 1 580 000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на счет № открытый ООО "<данные изъяты>" ИНН № в ФИО289 ГПБ (АО), двумя операциями переведено 2 000 000 рублей.

Кроме того, при анализе выписки установлены списания со счета в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно:

- АО «ВТБ Лизинг» №, № р/с 40№ в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ФИО289 ВТБ (ПАО), в качестве оплаты лизинговых платежей по договорам лизинга №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 111382/02-18 от ДД.ММ.ГГГГ, 111382/03-18 от ДД.ММ.ГГГГ транспортных средств: легковой автомобиль «<данные изъяты>», VIN: №, грз №; легковой автомобиль «<данные изъяты>», VIN: №, грз №; легковой автомобиль «<данные изъяты>», VIN: №, грз № находившихся во временном владении и пользовании АО «<данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 400,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 400, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 700,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 820,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 820, 48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14820, 48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 012, 97 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 557,94 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 557,94 рублей, а всего на сумму 2 609 090, 29 рублей;

- ИП ФИО2, ИНН №, № р/с № в ФИО3ФИО288 АО КБ "МОДУЛЬБАНК", ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по договору оказания консалтинговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (услуг направленных на получение заказчиком безотзывной банковской гарантии в ФИО248ФИО289) на сумму 87 000,00 рублей;

- ООО " Бранд-Сервис" ИНН №, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКОМ ФИО289 ПАО ФИО225ДД.ММ.ГГГГ по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ оказания инжиниринговых услуг на сумму 1 000 000,00 рублей;

- ООО "Еврострой" ИНН №, № р/с 40№ в ФИО288ФИО289 ВТБ (ПАО) в г. ВОРОНЕЖЕ, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 743,00 рублей «Оплата по счету №/ЗАКАЗ от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 297,60 рублей «Оплата по счету № от 10.08.2018г. за строительные материалы», а всего на сумму 22040,60 рублей;

- ООО "Каркаде" ИНН № № р/с №, открытый в АО ЮНИКРЕДИТ ФИО289, в качестве оплаты по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства «<данные изъяты>» VIN №, находившегося во временном владении и пользовании АО «<данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130153,79 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130154 рубля; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130154 рубля, а всего на сумму 390 461,79 рублей;

- ООО "КОЛЕСО" ИНН №, № р/с 40№ в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № ДП 4-20/АЭМ (шины Данлоп 285/60/18 V 116 GRANDTREK AT22) на сумму 45 920,00 рублей.

- ООО "МАТЭК" ИНН № р/с 40№ в ФИО239 ОТДЕЛЕНИИ N8608 ПАО ФИО225 по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ № Эк-18-097 «Оказание консультационных услуг по подготовке комплекта документов для получения лицензии на осуществление деятельности по сооружению комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей, а всего на сумму 354 000, 00 рублей;

- ПАО "Совкомбанк" ИНН № № р/с 47№ в ФИО3ФИО288 ПАО "СОВКОМБАНК", ДД.ММ.ГГГГ оплата комиссии за выдачу банковской гарантии «Оплата комиссии за выдачу банковской гарантии по заявке №» на сумму 99 300,00 рублей;

- ОАО "Петровский завод ЖБИ", ИНН №, № р/с 40№ в ФИО3ФИО288 "ФИО289 СГБ", ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счет-договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000, 00 рублей;

- ООО "РУСГАРАНТ-АВИА" ИНН №, № р/с 40№ в ПАО "ФИО3" в рамках договора о корпоративном обслуживании №АЭМ (оплата авиабилетов для своих работников по объекту: «Строительство ФИО248 части железнодорожного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) на участке ФИО248-китайской границы в районе населенного пункта Нижнеленинское <адрес> (ФИО1) и <адрес> провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика)) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей «Оплата по счету №А000000511 от 08.06.2018г. аванс за авиа и ж/д билеты); ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей «Оплата по счету №А000000545 от 19.06.2018г. аванс за авиа и ж/д билеты», а всего на сумму 130 000, 00 рублей.

Согласно материалам уголовного дела, предметы вышеуказанных взаимоотношений АО «<данные изъяты>» и контрагентов, в адрес которых перечислены денежные средства, не относились к целям, связанным с выполнением обязательств в рамках имеющейся кооперации головного исполнителя государственного оборонного заказа, и не имеют отношений к выполнению комплекса строительно-монтажных работ на территории войсковой части 25623 <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7).

Кроме того, при осмотре выписки по банковскому счету установлены списания в качестве зарплатных и иных платежей (заработная плата, авансы по заработной плате, отпускные, другие зарплатные платежи, возмещение расходов работникам) на персональные банковские счета работников АО «<данные изъяты>» в пользу:

- ФИО4, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 546,19 рублей;

- ФИО5, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 327, 80 рублей;

- ФИО6, № р/с 40№ в ФИО239 ОТДЕЛЕНИИ N8608 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000, 00 рублей;

- ФИО7, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 449,33 рублей;

- ФИО8, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 449,33 рублей;

- ФИО217, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, всего на сумму 40 000, 00 рублей;

- ФИО9, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 975,38 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55, 90 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 096, 00 рублей, всего на сумму 42 127,28 рублей;

- ФИО10, № р/с 40№ в ФИО288№ФИО289 ВТБ (ПАО): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей;

- ФИО11, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 750, 00 рублей, всего на сумму 21 750,00 рублей;

- ФИО12, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 525,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 411,50 рублей, всего на сумму 25 936, 50 рублей;

- ФИО13, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 700,00 рублей;

- ФИО14, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ФИО15, № р/с 42№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 159,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 160, 32 рублей, всего на сумму 75 319, 32 рублей;

- ФИО16, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 450,00 рублей, всего на сумму 60 900, 00 рублей;

- Свидетель №1, № р/с 40№ в АО "АЛЬФА-ФИО289": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 400,00 рублей;

- ФИО18, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 270,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000, 00 рублей, всего на сумму 83 270, 00 рублей;

- ФИО19, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 545,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 806, 08 рублей, всего на сумму 138 351, 08 рублей;

- ФИО20, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 413, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 674, 60 рублей, всего на сумму 48 087,60 рублей;

- ФИО218, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 367, 18 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000, 00 рублей, всего на сумму 16 367,18 рублей;

- Свидетель №2, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 346,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 264, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 034, 55 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 915, 71 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, всего на сумму 297 660, 26 рублей;

- ФИО22, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 658, 36 рублей;

- ФИО23, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 355,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 100, 00 рублей, всего на сумму 140 455, 00 рублей;

- ФИО24, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей;

- ФИО25, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 860,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 440, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 440, 00 рублей, всего на сумму 44 740, 50 рублей;

- ФИО26, № р/с 40№ в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 100, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 100, 00 рублей, всего на сумму 52 200, 00 рублей;

- ФИО27, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО288 ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 094, 62 рублей, всего на сумму 8 094, 62 рублей;

- ФИО28, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 999, 18 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 671, 68 рублей, всего на сумму 45 670, 86 рублей;

- ФИО29, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 457, 73 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 670, 62 рублей, всего на сумму 14 128, 35 рублей;

- ФИО30, № р/с 40№ в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 550, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750, 00 рублей, всего на сумму 83 300, 00 рублей;

- ФИО31, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 903,29 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 903, 29 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 903, 29 рублей, всего на сумму 258 709, 87 рублей;

- Свидетель №3, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, всего на сумму 167 450, 00 рублей;

- ФИО33, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, всего на сумму 117 450, 00 рублей;

- Свидетель №4, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 270,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 451,00 рублей, и № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 672,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, всего на сумму 459 943, 00 рублей;

- Свидетель №5, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 368,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 818, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 441, 38 рублей, всего на сумму 303 627, 38 рублей;

- ФИО36, № р/с 40№ в АО "<данные изъяты>": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000, 00 рублей, а всего на сумму 103 500, 00 рублей;

- ФИО37, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 212,17 рублей, а всего на сумму 51 212, 17 рублей;

- ФИО38, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 802,55 рублей;

- ФИО39, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 150, 53 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 347,58 рублей, всего на сумму 91 498, 11 рублей;

- ФИО40, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 451,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 464,81 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 300,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 825,77 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, всего на сумму 317 041, 58 рублей;

- ФИО41, № р/с 40№ в ПАО ФИО289 "ФК ОТКРЫТИЕ": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, всего на сумму 117 450, 00 рублей;

- ФИО42, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 500,00 рублей, всего на сумму 115 000, 00 рублей;

- ФИО43, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 172,22 рублей;

- ФИО44, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 790,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 540,33 рублей, всего на сумму 145 330, 33 рублей;

- ФИО45, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 750,00 рублей, всего на сумму 43 500, 00 рублей;

- ФИО46, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 100, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 150,00 рублей, всего на сумму 77 250, 00 рублей;

- ФИО47, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 100,00 рублей, всего на сумму 40 100, 00 рублей;

- ФИО48, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 541,88 рублей;

- ФИО49, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 819, 01 рублей, всего на сумму 39 819, 01 рублей;

- ФИО50, № р/с 40№ в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 257, 25 рублей;

- ФИО51, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 191,62 рублей;

- ФИО52, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, всего на сумму 117 450, 00 рублей;

- Свидетель №6, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- Свидетель №7, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 150,00 рублей, всего на сумму 230 300, 00 рублей;

- Свидетель №8, № р/с 40№ в ВТБ 24 (ПАО): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 812,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 450,00 рублей, всего на сумму 259 062, 00 рублей;

- Свидетель №9, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 272,72 рублей;

- ФИО57, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, всего на сумму 171 750, 00 рублей;

- ФИО58, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей, всего на сумму 130 000, 00 рублей;

- ФИО59, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 613,59 рублей;

- Свидетель №10, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 375,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 500,00 рублей, всего на сумму 273 375, 00 рублей;

- ФИО61, № р/с 40№ в ФИО288№ФИО289 ВТБ (ПАО): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 140,96 рублей;

- ФИО62, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 564,34 рублей, всего на сумму 23 564, 34 рублей;

- ФИО63, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 718,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 135,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 818,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 644,20 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 628,47 рублей, всего на сумму 401 943, 67 рублей;

- Свидетель №11, № р/с 40№ в АО "АЛЬФА-ФИО289": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 450,00 рублей, всего на сумму 99 350, 00 рублей;

- ФИО65, № р/с 40№ в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000,00 рублей;

- ФИО66, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 613,59 рублей;

- ФИО67, № р/с 40№ в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 620,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей, всего на сумму 85 120, 00 рублей;

- ФИО68, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 974,39 рублей;

- ФИО69, № р/с 40№ в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, всего на сумму 43 500,00 рублей;

- ФИО70, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 848,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 736,74 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 735, 81 рублей, всего на сумму 14 320,55 рублей;

- ФИО71, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 963,90 рублей, всего на сумму 30 963,90 рублей, а всего на общую сумму 6 166 951, 24 рублей.

Согласно материалам уголовного дела, указанные работники АО «<данные изъяты>» не являлись работниками обособленного подразделения в <адрес>, не были задействованы и не принимали непосредственное участие в выполнении комплекса строительно-монтажных работ на территории войсковой части 25623 <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7)4.

СД-диск, на котором отображены сведения о различных контрагентов ФГУП <адрес>№, в том числе АО «<данные изъяты>». (т. 20 л.д. 199-211)

- протокол осмотра предметов (документов), от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Министерством обороны Российской Федерации и АО «Атомэнергомонтаж», договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «<данные изъяты>№» и АО «Атомэнергомонтаж», договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части <данные изъяты>» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части <данные изъяты>» <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7), Устава (новая редакция №) АО «<данные изъяты>»; Устава (редакция №) АО «<данные изъяты>»; документов о приеме на работу работников АО «<данные изъяты>» (Обособленное подразделение «Саратов»), задействованных для выполнения работ в рамках договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; договора поставки № ВКЭ-10/5029127489/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Вентиляционная компания «Энергия» (Поставщик) и АО «<данные изъяты>» (Покупатель) в <адрес>; договора поставки № S7356402 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Ситилинк» (Поставщик) и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель) в <адрес>; договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Офисмаг-РТ» (Продавец) и АО «Атомэнергомонтаж» (покупатель) в <адрес>; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ПрофСпец» (Поставщик) и АО «<данные изъяты>» (Заказчик); договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Торговый Дом «Акведук» (Поставщик) и АО «<данные изъяты>»; договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ДАЙМЭКС» (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора аренды недвижимого имущества № АО /Сиг-Пр от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «СтройИнжинирингГрупп» (Арендодатель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Арендатор); договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО219 (Арендодатель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Арендатор); договора № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение периодического (предварительного) медицинского осмотра, заключенного между ООО «Танмед» (Исполнитель) и ОП АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора № м/18 от ДД.ММ.ГГГГ на проведение медицинского осмотра, заключенного между ООО «Танмед» (Исполнитель) и ОП АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора № от ДД.ММ.ГГГГ оказания платных образовательных услуг, заключенного между ООО «Научно-производственный центр «Сириус» (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Профстиль-Спецодежда» (Поставщик) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по приготовлению обедов, заключенного между Квасниковским сельским потребительским обществом (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании платных медицинских услуг, заключенного между ТОГБУЗ «Кирсановская центральная районная больница» (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора №/АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «РУСГАРАНТ-АВИА» (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/33 от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №/АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «КЛИО» (Поставщик), в лице генерального директора Свидетель №15 и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель), в лице генерального директора ФИО216; решения Арбитражного суда ФИО3<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А41-80008/19 по иску АО «Атомэнергомонтаж» к АО «КЛИО» о взыскании неосновательного обогащения в размере 7 656 944,16 руб., и 4 953 675, 73 руб. неустойки, начисленной с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неисполнением обязательств по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/33 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 25623» <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7); договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/34 от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Бизнес-Строй» (Поставщик), в лице генерального директора Свидетель №4, и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель), в лице генерального директора ФИО216; штатной численности работников АО «Атомэнергомонтаж» обособленное подразделение «Саратов»; договора № Эк-18-097 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «МАТЭК» (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора поставки № ДП-4-20/АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Колесо» (Поставщик) и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель); счета № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» (Поставщик) покупателю – АО «Атомэнергомонтаж»; договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО321 (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора № от ДД.ММ.ГГГГ оказания консалтинговых услуг, заключенного между ИП ФИО2 (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); акта № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО30 (Исполнитель) оказания транспортных услуг (доставка бетонных изделий) Саратов-Москва АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Реванш» (Поставщик) и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель); платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000,00 рублей, плательщик: АО «Атомэнергомонтаж» сч. 40№ФИО289 ГПБ (АО), получатель: ИП ФИО221, назначение платежа: оплата по договору №/Т-Ш от ДД.ММ.ГГГГ аренда автомобиля за май и июнь; решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-769/2019, по иску ФГУП «ГВСУ №» к АО «Атомэнергомонтаж» о взыскании суммы неотработанного аванса по договору №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 200 000, 00 руб.; заключения эксперта ООО «МПК «Гудвилл»; счетов ООО «Еврострой» (Поставщик) (<адрес>) №/заказ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы в адрес АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель); договора лизинга № АЛ 111383/02-18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «ВТБ Лизинг» (Лизингодатель) и АО «Атомэнергомонтаж»; договора лизинга № АЛ 111383/03-18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «ВТБ Лизинг» (Лизингодатель) и АО «Атомэнергомонтаж»; договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Бизнес-Строй» (Поставщик), в лице генерального директора Свидетель №4, и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель), в лице генерального директора ФИО216; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес-Строй» (Поставщик), в лице генерального директора Свидетель №4, и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель), в лице генерального директора ФИО216; сублицензионного договора №Срт0341с от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Гранд-Саратов» (Лицензиат) и АО «Атомэнергомонтаж» (Сублицензиат); договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭК» (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора лизинга № АЛ 111382/01-18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «ВТБ Лизинг» (Лизингодатель) и АО «Атомэнергомонтаж»; договора перевозки грузов №-ИП ДД.ММ.ГГГГ, заключенного межу ИП ФИО322 (Перевозчик) и АО «Атомэнергомонтаж» (Клиент); счета ООО «Формгост» в адрес АО «Атомэнергомонтаж» на оплату УНН-1867 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 070,00 руб. и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4070,00 руб.; ответа командира войсковой части 25623 от ДД.ММ.ГГГГ№дсп, на запрос военного прокурора 19 военной прокуратуры армии войсковой части №, согласно которому автомобильная и строительная техника, а также лица (сотрудники) АО «Атомэнергомонтаж», допущенные на территорию строительства <адрес>-63,, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на техническую территорию войсковой части №; договора № оказания инжиниринговых услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик) и ООО «Бранд-Сервис» (Исполнитель); лицензии серии ГТ № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работы, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная УФСБ ФИО284 по городу Москве и ФИО3<адрес> АО «Атомэнергомонтаж» сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Каркаде» (Лизингодатель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Лизингополучатель); решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А-40-162868/22-27-1116 по иску Министерства обороны Российской Федерации к АО «Атомэнергомонтаж» о расторжении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании неотработанного аванса в размере 53 528 090, 50 руб., процентов за пользование коммерческим ФИО247 в виде аванса в размере 10 803 818, 87 руб., неустойки за просрочку поставки Товара в размере 16 837 464, 19 руб., (т. 21 л.д. 1-27)

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО216 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (по преступлению выполнения гособоронзаказа в рамках договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 с ФГУП «ГВСУ №»), являются:

Так, согласно оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №15, следует, что он работал в АО «<данные изъяты>» начальником службы безопасности, а числился генеральным директором АО «КЛИО», но правах подписи финансовых документов в АО «<данные изъяты> он не имел. Фактически АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были подконтрольны АО «Атомэнергомонтаж». На сколько ему известно ФГУП «<данные изъяты>№» являлось генеральным подрядчиком по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ№ заключенного с Министерством обороны Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа на реконструкцию и новые строительные работы специального сооружения №, №, (железнодорожная база) войсковой части № и специальное сооружение № войсковой части № г <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в целях производства выполнения комплекса строительно-монтажных работ по объекту специального сооружения №, 4 (железнодорожная база) войсковой части № и специальное сооружение № войсковой части №<адрес> между генеральным подрядчиком ФГУП «<данные изъяты> и субподрядчиком - АО «<данные изъяты>» заключен договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ№№, 623-7/32. В целях выполнения обязательств АО «<данные изъяты>» предложило АО «КЛИО» заключить договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ№/МО-2017/623-5, 623-7/33 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по вышеуказанным объектам. Дата окончания работ по указанному договору субподряда в соответствии с условиями договора определена ДД.ММ.ГГГГ. Перед началом строительства была передана строительная площадка, рабочая документация, которая находилась в офисе обособленного подразделения АО «<данные изъяты>». Лицензия для производства работ на режимном объекте, выданная ФСБ ФИО284, у общества была в наличии. Обществом по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№/АЭМ были завезены бытовки на строительную площадку, которые были приобретены на территории <адрес> и установлены на технической территории войсковой части 25623. В свою очередь за указанные бытовки АО «№» перечислило на расчетный счет АО «КЛИО», открытый в ПАО «ФИО225» денежные средства. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от АО «№» на расчетный счет АО «КЛИО» поступил аванс в сумме примерно 7,5 млн. руб. Указанные денежные средства были потрачены за закупку необходимых строительных материалов. Бухгалтерскими вопросами в АО «<данные изъяты>» занималась Свидетель №4. Все финансовые операции проводились по согласованию с руководством АО «<данные изъяты>» и учредителями АО «КЛИО». С началом работ с рабочими были заключены трудовые договоры, заработную плату рабочим на их персональные банковские карты перечисляло АО «Атомэнергомонтаж». В дальнейшем от руководства АО «Атомэнергомонтаж» перестали поступать денежные средства для производства строительства, рабочие не получали заработную оплату, в связи с чем строительство было прекращено. По данному факту в ГВСУ было отправлено 60 писем, на которые не получили ответ. (т. 26 л.д. 158-160, т. 26 л.д. 236-242)

Согласно оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаниям свидетеля Свидетель №36, следует, что он работал в должности главного инженера обособленного подразделения АО «<данные изъяты>». Данное Акционерное общество в лице генерального директора ФИО216 не смогли выполнить работы в полном объеме в установленные сроки по договору субподряда, так как было выявлено несоответствие проектно-сметной документации. Для того, чтобы продолжить работы по договору субподряда необходимо было согласовать данное несоответствие с проектным институтом, который не был заключен. Проектная документация по договору субподряда не была скорректирована, так как не было представителя от проектного института. Сотрудниками АО «<данные изъяты>» по договору субподряда были выполнены работы по проектно-сметной документации и выявлению несоответствия. Касаемо строительной части выполнения работ был выполнен демонтаж бетонного основания, устройство временных сооружений и проведение коммуникаций. Частично проведена система вентиляций. В ГВСУ № АО «<данные изъяты>» неоднократно предоставляли акты выполненных работ на сооружение №, однако со стороны ГВСУ № они не подписывались, так как без согласования представителя проектного института подписание было невозможным. Денежные средства в общем размере 160 700 рублей с пометкой аванс по заработной плате и по заработной плате, которые перечислялись с расчетного счета АО «<данные изъяты>», открытого для исполнения вышеуказанного договора субподряда на реконструкцию сооружений, выплачивались в целях выплаты заработной платы. (т. 26 л.д. 200-203).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №37, следует, что он состоит в должности генерального директора ООО «Капитал Партнер». Между ООО «Капитал Партнер» и АО «СтройИнжинирингГрупп» был заключен договор по содержанию здания. Между AO «<данные изъяты>» был заключен договор аренды недвижимого имущества. К концу 2021 года АО «<данные изъяты>» съехали из арендуемого офиса. До этого предшествовала ситуация, когда АО «<данные изъяты>» не оплачивала коммунальные услуги, а также ими не была оплачена аренда недвижимого имущества. В связи с тем, что АО «<данные изъяты>» длительное время не оплачивало расходы по содержанию арендуемого офиса, бухгалтером ООО «Капитал Партнер» были предприняты попытки к погашению долга АО «<данные изъяты>». В ответ на заявленные требования АО «<данные изъяты>» продолжало обещать погасить задолженность, но по настоящее время этого не произошло. После чего в конце 2021 года АО «<данные изъяты>» выехало из офиса. (т. 26 л.д. 210-217)

Согласно оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №38, следует, что она работала в должности начальника ФИО288 АО «<данные изъяты>» <адрес>. Оклад, указанный в трудовом договоре, составлял 25 000 рублей, но в среднем получала 50 000 рублей каждый месяц. За ее подписью отправлялись документы, а именно табель графика учета рабочего времени сотрудников и объем выполненных работ, которые она направляла в электронном виде в офис АО «<данные изъяты>», расположенный в городе Мытищи ФИО3<адрес>. И уже руководство производило начисление заработной платы, денежное довольствие им переводили всегда на банковскую карту. Генеральным директором АО «Атомэнергомонтаж» являлся ФИО216 На их объект, он прибывал два раза в месяц. Главным бухгалтером была ФИО12 (фамилию не помнит), которая решала финансовую сторону вопросов ФИО288. Без ее команды деньги никуда не распределялись. Максимальные суммы были потрачены на покупку оргтехники для офиса ФИО288 в размере около 80 000 рублей, и затем на покупку строительных вагончиков (бытовки для рабочих), расчетные чеки направлялись ею в головной офис в <адрес>, откуда происходила оплата. Также на объект были приобретены короба для системы кондиционирования, на сумму около 750 000 рублей. Доступ к расчетному счету имели только главный бухгалтер ФИО245 и генеральный директор ФИО216, от их имени договора никто не подписывал, синяя печать организации, также была только в головном офисе. Всего в штат ФИО288 было подобрано около 35 различных специалистов. Заработная плата их оставляла, около 25 000 рублей. Приобреталась оргтехника для офиса ФИО288, на сумму около 80 000 рублей, офисная мебель на сумму около 50 000 рублей, вентиляционные короба на сооружение № в/ч № на сумму около 750 000 рублей, строительное оборудование на сумму около 120 000 рублей, строительные вагончики на сумму около 210 000 рублей, электрическое оборудование, для освещения сооружения №. Все это закупалось официально в <адрес>, по договорам, объявлялся конкурс, далее головной офис выбирал поставщика, оплачивались счета. Два строительных вагончика закупались в городе <адрес>, их общая сумма составила 210 000 рублей. В лизинг центральным офисом АО «<данные изъяты>» были взяты один экскаватор и один самосвал марки «Камаз». Также якобы были оформлены в лизинг бульдозер и пассажирская «Газель», но при ней они на объект строительства не прибывали. Объект был не завершен и не сдан, по причине, того что проектный институт не принял решение на переработку проектной документации на сооружение №. Также в 2018 году, после совместной проверки хода строительных работ на сооружении №, представителями ГВСУ № и надзорными органами было принято решение о приостановке работ и доработке документации, а также необходимости проведения экспертизы сооружения. Когда она ездила в проектный институт <адрес>, курирующий данный проект, и беседовала с куратором и автором предыдущего проекта, они сказали, что знают все недостатки проекта и непосредственно состояния объекта, но переделывать ничего не будут, из-за отсутствия финансирования со стороны ГВСУ №. Ей поступали денежные средства на банковскую карту. Данная сумма являлась ее заработной платой в период с ДД.ММ.ГГГГ по август 2018 года в размере 239 628,71 рублей. (т. 26 л.д. 244-249)

Исследованию в суде подлежали также письменные материалы дела, которые подтверждают вину ФИО216 в инкриминируемом преступлении, а именно:

-рапорт об обнаружении признаков преступлений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СО по <адрес> ГСУ ФИО249ФИО284 по ФИО3<адрес> из Мытищинской прокуратуры и 19 военной прокуратуры армии г. ФИО252 в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ поступили постановления прокуроров о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении генерального директора АО «<данные изъяты>» ФИО216 по факту противоправных действий последнего в рамках договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т. 4 л.д. 1-2)

- постановление Мытищинского городского прокурора ФИО3<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, согласно которому генеральный директор АО «<данные изъяты>» ФИО216, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам Общества, в рамках действия договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ, совершил действия, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т. 4 л.д. 4-8)

- договор субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса строительно- монтажных работ по объекту: « Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» <адрес> (шифры объекта 623-5,623-7), заключенный в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Федеральным государственным унитарным предприятием <данные изъяты>№» в лице генерального директора ФИО318 и АО « Атомэнергомонтаж» в лице генерального директора ФИО216 ( т. 5 л.д. 104-118)

- постановление военного прокурора 19 военной прокуратуры армии войсковой части № г. ФИО252 от ДД.ММ.ГГГГ о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, согласно которому генеральный директор АО «<данные изъяты>» ФИО216, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам Общества, в рамках действия договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ, совершил действия, подпадающие под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ. (т. 7 л.д.78-82)

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ начальника ФИО251 ФСБ ФИО284 войсковая часть №, согласно которому в действиях генерального директора АО «<данные изъяты>» ФИО216, злоупотребившего своими полномочиями в рамках действия договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ. (т. 11 л.д. 2-23)

- постановление заместителя начальника УФСБ ФИО284 по 12 ГУМО от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельность органу дознания, следователю или в суд. (т. 11 л.д. 28-29)

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД ФИО284 «Мытищинское», согласно которому генеральный директор АО «<данные изъяты>» ФИО216, в рамках действия договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств. (т. 14 л.д. 2)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория технической позиции войсковой части № в <адрес> и расположенных на ней специальных сооружений № и №. (т. 24 л.д. 29-44)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория железнодорожной базы войсковой части № вблизи р.<адрес>. (т. 24 л.д. 45-51)

- заключение эксперта № СТЭ0055/07 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому определить объем и стоимость невыполненных работ по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ, не представилось возможным, по причине того, что фактически выполненные работы одного вида имеют наложение между собой и проведены в рамках других договорных обязательствах. (т. 24 л.д. 74-79)

Согласно заключения судебно- бухгалтерской экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, на отдельный банковский счет АО «<данные изъяты>» № (АО «Газпромбанк) от ФГУП «Главное военное-строительное управление №» поступили денежные средства в сумме 37 200 000,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с отдельного банковского счета АО «<данные изъяты>» № (АО «Газпромбанк) списывались денежные средства в сумме 37 200 000,00 руб., в том числе по следующим основаниям: 22 243 929,89 руб. – оплата товаров, работ, услуг; 7 875 888,59 руб. – выплаты, связанные с оплатой труда; 7 050 181,52 руб. – уплата налогов, взносов и иные платежи в бюджет; 30 000,00 руб. – пополнение банковской карты 5258 3310 00 35 1863 ФИО216 (т. 24 л.д. 173-184)

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов специалиста-ревизора 4 ФИО251 УЭБиПК ГУ МВД ФИО284 по ФИО3<адрес>, согласно которой в ходе анализа выписки по расчетному счету АО «<данные изъяты>» № ПАО «Газпромбанк» за период с 30.05.2018г. по 31.12.2018г. (далее движение денежных средств по указанному счету отсутствует) установлено поступление денежных средств в общей сумме 37 302 314,33 руб., в том числе 37 200 000 руб. от ФГУП ГВСУ № в качестве аванса за выполнение строительно – монтажных работ по Договору №.

Различным контрагентам перечислены денежные средства в общей сумме 37 302 213,33 руб., в том числе перечислена заработная плата, авансы по заработной плате, отпускные и другие зарплатные платежи в общей сумме 7 986 337,92 руб.

Сумма денежных средств, перечисленных АО «<данные изъяты>» с расчетного счета № (ПАО «Газпромбанк») физическим лицам, а именно Свидетель №4, ФИО42, ФИО216, в качестве оплаты труда в период с 30.05.2018г. по 31.12.2018г– составила 848 884,1 руб. (в период с 01.01.2019г. по 13.10.2020г. перечисления с указанного счета отсутствуют), а именно: ФИО281 О.А. – 0 руб.; Свидетель №21 – 0 руб.; Свидетель №4 – 459 943 руб.; ФИО282 П.В. -0 руб.; ФИО42 – 115 000 руб.; Свидетель №18 – 0 руб.; ФИО216 –273 938,76 руб.

В связи с тем, что денежные средства на расчетные счета Свидетель №4, ФИО42, ФИО216 получены с различных счетов АО «<данные изъяты>», а также от других плательщиков, установить направления расходования денежных средств, поступивших с расчетного счета АО «<данные изъяты>» № не представляется возможным. (т. 24 л.д. 222-234)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптический диск, содержащий рабочую документацию в отношении объекта «Сооружение №. ШИФР 623-7» <адрес>-63;

Оптический диск, на котором отображены копии документов, касающихся исполнения госконтрактов на строительство объектов: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части №» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7), а именно государственные контракты, дополнительные соглашения к ним, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), сметная документация, приказ о закреплении персонала инспекции строительного контроля.

Оптический диск, на котором имеется информация, относящаяся к выполнению работ АО «<данные изъяты>» в рамках договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 25623» <адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7).

В ходе осмотра в папке «переписка» обнаружены два письма в АО «<данные изъяты>» от ФГУП «<данные изъяты>№» о низких темпах работ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также письмо ФГУП «<данные изъяты>№» в АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с уведомлением о расторжении договора. (т. 24 л.д. 252-262)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен офис № в <адрес>А по <адрес>, где находилась документация АО «<данные изъяты>» (т. 26 л.д. 204-209)

- копия постановления СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ судебного пристава-исполнителя Мытищинского РОСП ГУФССП ФИО284 по ФИО3<адрес>, согласно которому задолженность АО «Атомэнергомонтаж» в пользу взыскателя ФГУП «ГВСУ №» в размере 34 950 480,01 руб., погашена, исполнительное производство окончено. (т. 27 л.д. 277-278)

Таким образом, оценивая вышеприведенные доказательства в их совокупности, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к убеждению, что они являются достаточными для вывода о доказанности вины ФИО216 в совершении вышеуказанного в приговоре преступления.

Так, в соответствии с положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ « О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях»,- злоупотреблением полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа признаются действия лица, при выполнении государственного оборонного заказа, которое в целях извлечения выгод и преимуществ, для себя и других лиц осуществляют не целевое расходование денежных средств выделенных для реализации государственного оборонного заказа, если это повлекло общественно- опасные последствия.

Под злоупотреблением полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа следует понимать, совершение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, таких деяний, которые хотя и были, непосредственно связанны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой организации, а также тем целям и задачам, для достижения целей которыми, это лицо было наделено соответствующими полномочиями.

Данные признаки, отраженные в разъяснении законодателем нашли свое подтверждение в суде в рамках рассматриваемого дела и подтверждаются вышеуказанными материалами дела.

Так, судом установлено, что ФИО216 в период инкриминируемого преступления исполнял функции генерального директора АО «<данные изъяты>», был принят на указанную должность, и согласно устава на него возложены управленческие, организационно- распорядительные и хозяйственно- административные функции в том числе, право подписи и распоряжение денежными средствами.

Из имеющегося в материалах уголовного дела приказа о вступлении в должность генерального директора и приказа о продлении полномочий генерального директора АО « <данные изъяты>» ФИО216 принят на работу. В соответствии с копией договора, исследованной судом, между ФГУП «ГВСУ № и АО «<данные изъяты>», которым управлял ФИО216, был заключен договор №/МО-2017/623-5,623-7/32.

Таким образом, суд соглашается с выводами органов предварительного расследования, что АО «Атомэнергомонтаж» являлся стороной в договоре с Министерством Обороны РФ, а возглавлял данное Акционерное общество ФИО216, последнее обстоятельство ни кем из участников процесса не оспаривалось.

Суд установил, что также на условиях договора №, согласно пункта 2 Договора субподряда, цена договора составила 245 231 472 (двести сорок пять миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек. В цену договора включена стоимость всех затрат субподрядчика, необходимых для выполнения работ по договору, в том числе сметная прибыль субподрядчика, которая определяется на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

В соответствии с п. 6.2 Договора субподряда, субподрядчик, в том числе, обязан: выполнить не менее 85 % от всего объема работ, предусмотренного договором, собственными силами и не привлекать сторонние организации для выполнения более 15% от общей стоимости работ по договору; вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по договору в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 47 "О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности"; до получения аванса (части аванса) заключить с ГПБ (АО) договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в указанном ФИО289 отдельный счет; уведомить всех субподрядчиков (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным ФИО289, выбранным генподрядчиком, договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета; заключать договор (договоры) с субподрядчиками (третьими лицами), если привлечение субподрядчиков (третьих лиц) необходимо для выполнения договора, с обязательным указанием в них: информации об идентификаторе государственного контракта, условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного банковского счета, открытого субподрядчиком (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289, выбранном генподрядчиком, при наличии у субподрядчика (третьего лица) с таким уполномоченным ФИО289 заключенного договора о банковском сопровождении; исполнять иные обязательства, предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Во исполнение условий Договора субподряда ФГУП «ГВСУ №» с расчетного счета №, открытого в ФИО288ФИО289 ГПБ (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ", расположенного по адресу: <адрес>, № платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ№ перечислило ДД.ММ.ГГГГ на отдельный банковский счет АО «<данные изъяты>» №, открытый в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», в уполномоченном ФИО289 - головном офисе ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> денежные средства в качества аванса в размере 37 200 000 (тридцать семь миллионов двести тысяч) рублей, выделенные из средств федерального бюджета для реализации целей государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Изучение в судебном заседании, доказательств в виде выписок по счетам: АО «ВТБ Лизинг» ИНН №, № р/с 40№ в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ФИО289 ВТБ (ПАО), в качестве оплаты лизинговых платежей по договорам лизинга №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 111382/02-18 от ДД.ММ.ГГГГ, 111382/03-18 от ДД.ММ.ГГГГ транспортных средств: легковой автомобиль «<данные изъяты>», VIN: №, грз №; легковой автомобиль «<данные изъяты>», VIN: №, грз №; легковой автомобиль «<данные изъяты>», VIN: №, грз №, находившихся во временном владении и пользовании АО «<данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 400,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 400, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 700,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 820,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 820, 48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14820, 48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 012, 97 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 557,94 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 557,94 рублей, а всего на сумму 2 609 090, 29 рублей;

- ИП ФИО2, ИНН №, № р/с 40№ в ФИО3ФИО288 АО КБ "МОДУЛЬБАНК", ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по договору оказания консалтинговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (услуг направленных на получение заказчиком безотзывной банковской гарантии в ФИО248ФИО289) на сумму 87 000,00 рублей;

- ООО "Еврострой" ИНН № № р/с 40№ в ФИО288ФИО289 ВТБ (ПАО) в г. ВОРОНЕЖЕ, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 743,00 рублей «Оплата по счету №/ЗАКАЗ от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 297,60 рублей «Оплата по счету № от 10.08.2018г. за строительные материалы», а всего на сумму 22040,60 рублей;

- ООО "Каркаде" ИНН №, № р/с 40№, открытый в АО ЮНИКРЕДИТ ФИО289, в качестве оплаты по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства «№» VIN №, находившегося во временном владении и пользовании АО «Атомэнергомонтаж»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130153,79 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130154 рубля; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130154 рубля, а всего на сумму 390 461,79 рублей;

- ООО "МАТЭК" ИНН №, № р/с 40№ в ФИО239 ОТДЕЛЕНИИ N8608 ПАО ФИО225 по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ № Эк-18-097 «Оказание консультационных услуг по подготовке комплекта документов для получения лицензии на осуществление деятельности по сооружению комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей, а всего на сумму 354 000, 00 рублей;

- ООО "<данные изъяты>" ИНН № № р/с 40№ в ПАО "ФИО3" в рамках договора о корпоративном обслуживании №АЭМ (оплата авиабилетов для своих работников по объекту: «Строительство ФИО248 части железнодорожного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) на участке ФИО248-китайской границы в районе населенного пункта Нижнеленинское <адрес> (ФИО1) и <адрес> провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика)) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей «Оплата по счету №А000000511 от 08.06.2018г. аванс за авиа и ж/д билеты); ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей «Оплата по счету №А000000545 от 19.06.2018г. аванс за авиа и ж/д билеты», а всего на сумму 130 000, 00 рублей,- привело суд к выводу, о том, что ФИО216 произвел расходование денежных средств, полученных в качестве аванса, выделенных для реализации государственного оборонного заказа путем перечисления со счета Акционерного общества на указанные судом выше счета разных ООО, ИП и ФИО289 для производства расчетов с контрагентами, сотрудничающими с АО «Атомэнергомонтаж», вопреки требованиям закона, т.е. вопреки целям заключенного договора во исполнение государственного оборонного заказа.

Помимо банковских выписок со счетов, обстоятельства установленные судом нашли свое подтверждение в показаниях самого подсудимого, признавшего нецелевое расходование средств, поступивших в рамках оборонного заказа, благодаря своему служебному положению и возможности перечисления денежных средств со счета АО «Атоэнергомонтаж».

Таким образом, изучив доказательства по данному преступлению, предъявленного ФИО216 обвинения, с учетом разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, который указан судом выше, суд находит доказанным совершение ФИО216 злоупотребления полномочиями генерального директора АО «Атомэнергомонтаж», выполняющим управленческие функции, в коммерческой организации, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это повлекло причинение существенного вреда, охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа.

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО216 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (по преступлению выполнения гособоронзаказа в рамках государственного контракт № « <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ) и по ч.4 ст. 159 УК РФ являются:

Так, допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №17 показал, что он состоял в должности командира стартовой батареи войсковой части №. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между Департаментом государственных закупок Министерства обороны РФ и АО «<данные изъяты>» заключен контракт на поставку с вводом в эксплуатацию технических средств и последующим гарантийном обслуживании в течении 5 лет охраны объектов Вооруженных Сил РФ I, II, III категорий, а именно поставка, установка, пусконаладочные работы по спецификации, утвержденной Министерством обороны ФИО284. Стоимость контракта составляла 149 999 681 рублей. После заключения контракта в АО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в виде аванса в размере 53 528 090 рублей 50 копеек. АО «<данные изъяты>» не приступило к выполнению работ на территории Войсковой части №, строительство не велось, строительные материалы на территорию не завозились. Комплекс технических средств охраны «<данные изъяты>) не построен.

Аналогичные показания свидетеля Свидетель №16 по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №17, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, в части заключения контракта ( т. 25 л.д. 77-79).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №25 показал, что он состоит в должности начальника ФИО251 Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны РФ. Их ФИО251 было подготовлено техническое задание к государственному контракту <данные изъяты>». После заключения контракта с АО «<данные изъяты>», Общество не предоставило план (график) производства работ, поступала информация о том, что подрядчик работы не проводит. Они пригласили подрядчика на совещание, приехал на совещание ФИО216 и пояснил, что у него нет доступа к альбому схем, а также докладывал по проблемам с АО <данные изъяты>», так как с его слов якобы АО «<данные изъяты>» выставило высокую стоимость на свои изделия. ФИО216 высказывал предложения, чтобы они повлияли на ценообразование АО «<данные изъяты>», однако ему разъяснено, что он вправе обратиться в ФАС, оснований для расторжения контракта по инициативе Минобороны РФ нет.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №30, показал, что он познакомился с ФИО215, который представился владельцем компании АО «<данные изъяты> Реальная должность ФИО215 известна ему не была. ФИО215 сказал, что дела компании ФИО171, компании нужна помощь. Он посчитал экономику на государственный контракт <данные изъяты> и высказал мнение, что контракт является абсолютно исполнимый. Сделал заявку в технической части. После победы в конкурсе <данные изъяты>, он отправил свои документы для трудоустройства в АО «<данные изъяты>». Однако под разными предлогами его не трудоустроили в данное АО. Он понял, что его использовали, вводят в заблуждение, и АО «<данные изъяты>» не собираются исполнять контракт <данные изъяты>, к которому они так и не приступили. АО «<данные изъяты>» не обязаны были заключать договор с АО «<данные изъяты>» на поставку данного оборудования <данные изъяты> в госконтракте таких условий нет. А также в случае завышения цены более чем на 5 %, АО «<данные изъяты>» должен сообщить в ФАС о каждом факте такого нарушения.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №31, показал, что он проходит службу ФИО251 управления Департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа. Между Министерством обороны Российской Федерации и АО «<данные изъяты>», был заключен государственный контракт «<данные изъяты>». Неоднократно делались запросы о предоставлении расходования денежных средств выплаченных авансов, ответы на которые не получали; каких-либо работ на территории частей не проводилось; проводись совещаниями с управлением службы войск и безопасности военной службы и поставщика - АО «<данные изъяты> на которых поставщик обещал выполнить работы, ссылаясь на то, что с ним не хочет заключать контракт ЗАО «ИнТех», на что поставщику была предложено обратиться в ФАС ФИО284. Ввиду того, что контракт не исполнялся, поставщику было ограничено авансирование; по истечению срока исполнения контракта поставщиком направлены материалы в Правовой департамент МО РФ для организации претензионной работы; поставщику были направлены проекты соглашений о расторжении государственного контракта, подписанные со стороны МО РФ, с условием возврата выплаченного аванса в полном объеме. Решением Арбитражного суда исковые требования МО РФ удовлетворены, расторгнут государственный контракт, взыскано неосновательное обогащение. Решение вступило в законную силу.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1, показал, что в АО «<данные изъяты>» он работал в качестве директора обособленного подразделения. В его задачи входило руководство работами на объекте, согласование технической документации и актов выполнения работ. В период его работы в АО «<данные изъяты>», организацией был заключен государственный контракт «<данные изъяты>». На проводимых совещаниях обсуждался вопрос невыполнения АО «<данные изъяты>» условий государственного контракта. Первой проблемой была высокая цена оборудования для комплектования данных заказов, поставляемого ЗАО «<данные изъяты>». Второй причиной было приостановление лицензии АО «<данные изъяты>» на обработку информации, представляющую государственную тайну. Ввиду указанных причин государственный контракт не был исполнен.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №33, показал, что он работает в ЗАО «<данные изъяты>», в его обязанности входит закупка оборудования под разрабатываемые проекты, комплектование и доставка оборудования на объекты заказчиков. ЗАО «<данные изъяты>» не определен Правительством Российской Федерации как единственный поставщик ТСО «<данные изъяты>». АО «<данные изъяты>» обратилось в ЗАО «ИнТех» с просьбой перевести переговоры, касаемые согласования объемов и стоимости закупки оборудования, с приложением аукционной документации, в которой отсутствовал перечень интересующего их оборудования.АО «<данные изъяты>» направило им перечень оборудования и ЗАО «<данные изъяты>» дан ответ с коммерческим предложением. При этом предложений заключить договор на этих условиях или иных условиях от АО «<данные изъяты>» в ЗАО «ИнТех» не поступало. После этого, в результате переговоров с АО «<данные изъяты>» была достигнута договоренность о проведении совместного совещания по вопросу возможного снижения стоимости коммерческого предложения ЗАО «<данные изъяты>», по итогам которого ЗАО «ИнТех» предложило два варианта снижения цены. На коммерческое предложение с учетом сниженной цены ответных предложений от АО не поступило.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО323, показал, что он проходит службу в Министерстве обороны Российской Федерации. Между Министерством обороны Российской Федерации в лице руководителя Департамента государственных оборонных закупок и АО «<данные изъяты>», заключен государственный контракт «<данные изъяты>». АО «<данные изъяты>» принимало участие в совещаниях в МО РФ, организацию представлял генеральный директор ФИО216, который обращался в Управление с вопросом о расторжении контракта, который расторгнуть на тот период было невозможно.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО282 П.В. следует, что он переводил денежные средства по просьбе ФИО216 его сыновьям в качестве долга. Наличные денежные средства он оставил себе, распорядился ими по собственному усмотрению. Все эти денежные средства являлись его зарплатой и премиями, откуда переводились денежные средства ему не известно. (т. 26 л.д. 102-111)

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО281 О.А. следует, что она работала в АО «<данные изъяты>» в должности офис менеджера. Ей давали различные поручения, составление договоров. Каждый месяц ей поступали денежные средства в размере примерно 250 000 рублей вместе с премией. (т. 26 л.д. 122-128)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №14, следует, что она работала в АО «<данные изъяты>», удаленно, в <адрес>, в должности сметчика. Ее оклад составлял 15 000 рублей. По факту поступления денежных средств с отдельного банковского счета АО «<данные изъяты>», открытого для исполнения «<данные изъяты>» государственного оборонного контракта на поставку технических средств охраны объектов Вооруженных сил РФ – комплекса технических средств охраны «<данные изъяты>» она пояснить не может. В вышеуказанный период она делала смету по контракту на строительство кампуса «ПсковГУ» в <адрес>, и работала только по этому контракту. Она не выполняла государственный оборонный контракт на поставку технических средств охраны объектов Вооруженных сил РФ – комплекса технических средств охраны «<данные изъяты>» в ФИО3<адрес> она не была. (т. 26 л.д. 171-176)

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №35, следует, что он работал в АО «<данные изъяты>» в должности монтажника. У него была в пользовании банковская карта ПАО «ВТБ». Данную банковскую карту он открывал в отделении ПАО «ВТБ». По факту перечисления денежных средств в размере 25000 рублей, неоднократно, (с пометкой аванс по заработной плате пояснить ничего не может, так как это было давно. При этом указал, что платежи иногда приходили с банковского счета другой компании, не АО «<данные изъяты>». Государственный оборонный контракт на поставку технических средств охраны объектов Вооружённых сил РФ - комплекса технических средств охраны «<данные изъяты>» он не выполнял. Работая в должности монтажника АО «<данные изъяты>», свою трудовую деятельность он осуществлял на территории <адрес>. (т. 26 л.д. 177-182)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №12, следует, что он не работал в АО «<данные изъяты>». По факту перечисления на его расчетный счет денежных средств в размере 4 800 рублей с отдельного банковского счета АО «<данные изъяты>», открытого для исполнения АО «<данные изъяты>» государственного оборонного контракта «<данные изъяты>» он указал, что в то время он один день подрабатывал на стройке в Кампусе университета ПсковГУ. Он не выполнял государственный оборонный контракт на поставку технических средств охраны объектов Вооруженных сил РФ – комплекса технических средств охраны «<данные изъяты> В <адрес> и <адрес>ФИО3<адрес> он не был. (т. 26 л.д. 183-189)

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель ФИО324 показал, что он работал в ЗАО « Интех» в должности генерального директора. Их организация принимала участие в тендере Минобороны РФ на поставку оборудования и программного обеспечения <данные изъяты>. Однако, тендер выиграл АО «<данные изъяты>». Затем их организация обратилась с жалобой в ФАС на заключение тендерного комитета, и проиграли его. Единственным поставщиком оборудования и программного обеспечения <данные изъяты> являлась их организация. С АО «<данные изъяты>» они не сработались, так как последние в адрес их организации направляли письма, с просьбой о снижении стоимости оборудования. ЗАО «Интех» в адрес АО «<данные изъяты>» направляли предложения с изменёнными условиями и ценами на оборудование, в адрес ЗАО « Интех» ответы не поступали.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель ФИО325 показал, что он работал в АО «<данные изъяты>» в должности прораба. Он принимал участие в работе по госконтракту «<данные изъяты>». АО «<данные изъяты>» пыталась выполнить условия контракта, но не смогла это сделать по ряду причин. Он лично был в воинских частях, общался с командирами воинских частей, которые ему пояснили, что в связи с тем, что оборудование произведено не ЗАО «Интех» они откажутся его принимать, поскольку патент на <данные изъяты> принадлежит ЗАО « <данные изъяты>». По данной ситуации они обращались в Министерство обороны РФ, последние сказали, что на прямую вмешиваться не будут, но переговорят с ЗАО « Интех» о снижении цен. Кроме того, он пытался связаться с сотрудниками ЗАО «Интех», однако они на контакт не выходили. Он проводил анализ рынка по стоимости оборудования и комплектующих <данные изъяты>, и выяснил, что ЗАО « Интех» завышало цены.

Исследованию в суде подлежали также письменные материалы дела, которые подтверждают вину ФИО216 в инкриминируемых преступлениях при выполнении гособоронзаказа в рамках контракта № «<данные изъяты>» по ч.1 ст. 201.1 УК РФ и по ч.4 ст. 159 УК РФ, а именно:

-рапорт об обнаружении признаков преступлений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СО по <адрес> ГСУ ФИО249ФИО284 по ФИО3<адрес> из Мытищинской прокуратуры и 42 военной прокуратуры гарнизона в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ поступили постановления прокуроров о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении генерального директора АО <данные изъяты>» ФИО216 по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства в рамках выполнения государственного оборонного заказа - государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т. 1 л.д. 99)

- постановление Мытищинского городского прокурора ФИО3<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, согласно которому генеральный директор АО «<данные изъяты>» ФИО216, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам Общества, в рамках действия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил действия, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т. 1 л.д. 104-109)

- государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что между государственным заказчиком – Министерством обороны Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, в лице, руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны РФ ФИО326, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ№д/869, с одной стороны, и АО «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО216, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам закрытого аукциона, объявленного извещением от ДД.ММ.ГГГГ№, на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ№/ГОЗ/ЗА(Э)/2, в целях выполнения государственного оборонного заказа, заключен государственный контракт № на поставку (с вводом в эксплуатацию) технических средств охраны объектов Вооруженных Сил РФ I, II, III категорий (поставка, установка и пусконаладочные работы) по спецификации, утверждаемой Минобороны ФИО284: Поставка, установка и пусконаладочные работы комплекса технических средств охраны « <данные изъяты>).( т. 1 л.д. 112-139, т. 2 л.д. 160-193)

- платежные поручения о переводе Министерством обороны Российской Федерации в адрес АО «<данные изъяты>» денежных средств в качестве авансов на поставку технических средств охраны объектов по государственному контракту №( т. 1 л.д. 140-144)

- копия протокола совещания под руководством врио начальника ФИО251 Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны ФИО284 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при реализации государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель - АО «<данные изъяты>» не исполнил свои обязательства по государственному контракту, уточненный посуточный план-график не представил.(т. 2 л.д. 18-22)

- копия протокола совещания под руководством начальника ФИО251 Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны ФИО284 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при реализации государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель - АО «<данные изъяты>» не исполняет свои обязательства по государственному контракту, проекты рабочей документации по оснащению военных объектов комплексами технических средств охраны <данные изъяты>»,не разработаны и не согласованы с заинтересованными органами военного управления, работы по оснащению военных объектов в КСТО не начаты (срок исполнения государственного контракта истекает ДД.ММ.ГГГГ). (т. 2 л.д. 81-84)

- постановление военного прокурора 42 военной прокуратуры гарнизона о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор АО «<данные изъяты>» ФИО216, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам Общества, в рамках действия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил действия, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т. 2 л.д. 156-159)

- копия ответа врио командира войсковой части 61991 (<адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ на запрос военной прокуратуры 42 ВПГ, согласно которому сведений от АО «<данные изъяты>» о начале выполнения работ в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в войсковую часть не поступали, представителя АО «<данные изъяты>» в часть не прибывали, к работам не приступали. (т. 3 л.д. 4)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО327 по адресу: ФИО3<адрес>, в ходе которого, в том числе, изъята копия договора поставки № АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ между АО <данные изъяты> и ООО «АвтоСпецМаш», подписанный двумя сторонами (т. 15 л.д. 53-58)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №20 по адресу: ФИО3<адрес>, в ходе которого, в том числе, изъяты трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» и Свидетель №20, копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ№ ведущего экономиста АО «<данные изъяты>», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ФИО216(т. 15 л.д. 71-75)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №18 по адресу: ФИО3<адрес>, в ходе, которого, в том числе, изъяты оригинал письма от генерального директора АО «<данные изъяты>» ФИО216 на имя начальника ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны РФ исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал письма от генерального директора АО «<данные изъяты>» ФИО216 на имя заместителя Министерства обороны РФ ФИО328 исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал письма от генерального директора АО «<данные изъяты>» ФИО216 на имя заместителя Министерства обороны РФ ФИО328 исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал письма от генерального директора АО «<данные изъяты>» ФИО216 на имя заместителя Министерства обороны РФ ФИО328 исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал письма от генерального директора АО «<данные изъяты>» ФИО216 на имя заместителя Министерства обороны РФ ФИО328 исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 80-84)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в том числе, осмотрена копия договора поставки № АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» и ООО «АвтоСпецМаш», подписанного двумя сторонами, изъятая в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО327 по адресу: ФИО3<адрес>. (т. 15 л.д. 128-142)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из ФИО289 ГПБ (АО), содержащий выписку по операциям по счету (специальному банковскому счету) №, открытому Акционерному обществу "<данные изъяты>" в АО «Газпромбанк» (ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3<адрес>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно анализу информации, установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов «МО УФК (Министерство обороны Российской Федерации)» ИНН № поступило пять платежей на общую сумму 53 528 090,50 рублей, с указанием в назначении платежа «(л/с №) Аванс на поставку техн. средств охраны объектов по ГК № от 16.12.2019г.».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет № открытый в ПАО «ФИО225» на имя ФИО42, выполнено 23 платежа на общую сумму 3 650 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета Свидетель №4, исполнено 20 платежей на общую сумму 2 006 395, 00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ФИО216 исполнено платежей на общую сумму 4 367 942, 00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ФИО282 П.В., выполнено 22 платежа на общую сумму 3 550 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ФИО281 О.Н. выполнено 25 платежей на общую сумму 3 550 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счета Свидетель №21, выполнено 26 платежей на общую сумму 3 856 750 рублей.

Помимо этого, установлено перечисление денежных средств на счета следующих контрагентов в качестве оплаты товаров, работ и услуг в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках договорных отношений, не относящимся к целям, связанным с выполнением обязательств в рамках исполнения государственного оборонного заказа, и не имеющим отношения к выполнению работ, связанных с поставкой, установкой и проведением пусконаладочных работ комплекса технических средств охраны «Пост 1 СВ» (объекты ВКС) на территориях войсковых частей 61996 <адрес>ФИО3<адрес> и 61991 <адрес>ФИО3<адрес>, а именно обеспечил перечисление денежных средств в пользу:

- ООО "Регард МСК" ИНН №, № р/с 40№ в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за компьютеры на сумму 89 930,00 рублей;

- ООО "КОМУС" ИНН № № р/с 40№ в ФИО288№ФИО289 ВТБ (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за канцтовары на сумму 15 338,53 рублей;

ООО "Мератрон" ИНН №, № р/с 40№ в АО "АЛЬФА-ФИО289", ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки N Л4/18 от ДД.ММ.ГГГГ в рамках договорных обязательств АО «Атомэнергомонтаж» с ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» на сумму 457 000,00 рублей;

- ООО "Компания "Тензор" ИНН №, № р/с 40№ в АО "АЛЬФА-ФИО289" ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по счету N № от 25.03.2020г. за права использования КриптоАРМ» на сумму 1 600,00 рублей;

- ИП ФИО72 ИНН № № р/с 40№ в ФИО240 ОТДЕЛЕНИИ N8593 ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по сч N 979 от 24.03.2020г. за полиграфические услуги» на сумму 61 010,00 рублей;

- ИП ФИО73 ИНН №, № р/с 40№ в ПАО "ФИО3", ДД.ММ.ГГГГ «Аванс за авиабилеты, счет N216 от 26.03.2020г.» на сумму 100 000,00 рублей;

- ООО "ГЕЛИОС-М" ИНН № № р/с 40№ в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Частичная оплата по счету N4 от 06.05.2020г., Договор N17-01 от 17.01.2020г» на сумму 700 000,00 рублей;

- ИП ФИО74 ИНН № № р/с 40№ в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Авансовый платеж по сч N 2843 от ДД.ММ.ГГГГ по дог N 52 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» на сумму 400 000,00 рублей;

- ФКУ "Специальный центр МЧС ФИО284", ИНН №, № р/с 03№ УФК ПО г. МОСКВЕ, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по договору N 3 от ДД.ММ.ГГГГ за проведение специальной экспертизы» на сумму 244 224,89 рублей;

- ООО "Инновационные системы управления" ИНН №, № р/с в ПАО ФИО225 40№, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по Счет-Договору N № от ДД.ММ.ГГГГ за лицензию», на сумму 9 600,00 рублей, всего перечислив указанным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям денежные средства на сумму 2 083 703,42 рублей.

Помимо этого, установлено перечисление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц – работников АО «Атомэнергомонтаж» в качестве выплат, связанных с оплатой труда, не задействованных и не принимавших непосредственное участие в выполнении работ по Государственному контракту:

- ФИО216, банковские счета: № р/с 40№ открытый в ПАО ФИО225, в размере 4 093 682, 00 рублей; р/с № открытый в ФИО289 ГПБ (АО), в размере 274 260 рублей, всего в размере 4 367 942, 00 рублей;

- ФИО75, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей;

- ФИО76, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 134 260,00 рублей;

- ФИО77, № р/с 40№ открытый в «Северо-Западный» ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 12 130,00 рублей;

- ФИО78, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей;

- ФИО79, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 183 832,73 рублей;

- ФИО80, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 21 750,00 рублей;

- ФИО81, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 26 530,00 рублей;

- ФИО82, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей;

- ФИО83, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей;

- ФИО84, № р/с 40№ открытый в АО «Тинькофф ФИО289», в размере 174 260,00 рублей;

- Свидетель №12, № р/с 40№ открытый в «Северо-Западный» ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 4 800,00 рублей;

- ФИО86, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 144 260,00 рублей;

- ФИО87, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 64 260,00 рублей;

- ФИО88, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 234 260,00 рублей;

- ФИО89, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей;

- ФИО90 № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 27 130,00 рублей;

- ФИО91, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 70 040,04 рублей;

- ФИО92, № р/с 40№ открытый в отделении ФИО289 «Татарстан» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- ФИО93, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 200 000,00 рублей;

- ФИО94, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 11 200,00 рублей;

- ФИО95, № р/с 40№ открытый в Байкальский ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 40 964,00 рублей;

- ФИО96, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей;

- Свидетель №29, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 176 260,00 рублей;

- ФИО97, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 500 000,00 рублей;

- ФИО98, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей;

- ФИО99, № р/с 40№ открытый в АО «Газпромбанк» в размере 55 000,00 рублей;