Гражданский кодекс часть 1

Никитиной Н.А., 05.05.1970 года рождения, уроженки г. Минск Белорусской ССР, зарегистрированной по адресу: Республика Башкортостан, р-н. Мишкинский, д. Рефанды, ул. Шоссейная, д. 10, проживающей по адресу: г. Киров, ул. Верхосунская, д. 17, кв. 2, имеющей высшее образование, в браке не состоящей, работающей директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «Тори», не военнообязанной, не судимой,

осужденной 27.05.2020 Октябрьским районным судом г. Мурманска по ч. 3 ст. 159 УК РФ к наказанию, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в сумме 50 000 рублей, штраф оплачен 15.06.2020,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ от 03.07.2016),

УСТАНОВИЛ:

Никитина А.И. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений с использованием своего служебного положения.

ООО «(Данные деперсонифицированы)» зарегистрировано и поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову {Дата} за основным государственным регистрационным номером {Номер}, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика {Номер}. Юридический адрес (место нахождения) и фактическое расположение ООО «(Данные деперсонифицированы)»: г. Киров, {Адрес}, антресоль А, помещение 1005. Основным видом деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» является оптовая неспециализированная торговля.

В соответствии с решением участника ООО «(Данные деперсонифицированы)» от 17.07.2008 Никитина А.И. избрана на должность директора.

Согласно части 8 устава ООО «(Данные деперсонифицированы)», директор является единоличным исполнительным органом общества, наделенными полномочиями действовать без доверенности от имени общества представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания участников общества.

Таким образом, Никитина А.И., в период времени с 17.07.2008 по 01.09.2019, занимая должность директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, влекущими за собой юридические последствия, как для физических, так и для юридических лиц, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» открыло расчетный счет {Номер} в филиале АО КБ «Хлынов», расположенном по адресу: г. Киров, {Адрес}.

В соответствии со ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 5, 20 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ст. 7 Закона Кировской области от 03.08.2017 №91-ЗО «О социальной защите инвалидов в Кировской области», Правительством Кировской области постановлением от 18.07.2017 №381-П утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на создание дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов» (далее – Порядок). Правительством Кировской области постановлением от 10.12.2012 №185/736 утверждена государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013-2020 годы» (далее – Программа).

Никитина А.И. в неустановленное время, ознакомившись с указанным постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 №185/736, зная о необходимости заключения с незанятым инвалидом трудового договора на неопределенный срок, о необходимости оборудования (оснащения) или создания рабочего места для трудоустройства на него незанятого инвалида, а в случае несоблюдения положений Порядка и условий договора – о наличии обязанности вернуть в полном объеме, полученные денежные средства, с целью незаконного материального обогащения, решила, используя свое служебное положение директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», похитить денежные средства, выделяемые Управлением государственной службы занятости населения Кировской области (далее – УГСЗН, Управление) из бюджета Кировской области на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, путем обмана, выраженного в предоставлении сотрудникам данного учреждения заведомо ложных и недостоверных сведений о том, что ею израсходованы средства на оборудование (оснащение) рабочих мест, заранее осознавая, что данные расходы она не понесет.

С этой целью, Никитина А.И. обратилась в Управление по поводу заключения соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу на возмещение затрат на создание дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов.

12.04.2018 на заседании комиссии Управления, членами комиссии, не осведомленными о преступных намерениях Никитиной А.И., ее обращение на заключение соглашения рассмотрено, и в тот же день между Управлением в лице директора ФИО8 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Никитиной А.И. было заключено соглашение {Номер} от 12.04.2018 о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу на возмещение затрат на создание дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов на сумму 70 000 рублей.

В рамках указанного соглашения Никитина А.И. 28.04.2018 предоставила в Управление заявление о предоставлении субсидии, в котором указала, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» понесло затраты, связанные с оборудованием (оснащением) одного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида в сумму 70 000 рублей, с просьбой о возмещении указанной суммы.

27.04.2018, продолжая реализацию задуманного, с целью придания законности своих действий, директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» Никитина А.И. приняла на работу в эту организацию ФИО9, являющегося инвалидом, которого ввела в заблуждение относительно исполнения им служебных обязанностей по занимаемой должности с момента его трудоустройства.

В период с 12.04.2018 по 08.05.2018 Никитина А.И. оформила и представила в Управление фиктивные документы, подтверждающие приобретение оборудования, необходимого по условиям соглашения, на основании которых сотрудники Управления введенные в заблуждение относительно выполнения условий соглашения, были уверены в надлежащем исполнении условий соглашения, а также целевом расходовании денежных средств субсидии, в связи с чем не предприняли мер для взыскания с ООО «(Данные деперсонифицированы)» средств выплаченной субсидии.

На основании приказа {Номер}-од «О предоставлении субсидии» от 04.05.2018, 08.05.2018 денежные средства из областного бюджета в сумме 70 000 рублей были перечислены с расчетного счета УФК по Кировской области (Министерство финансов (Управления государственной службы занятости населения Кировской области)) {Номер} открытого в ГРКЦ Банка по Кировской области в г. Кирове по адресу: г. Киров, {Адрес}, на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в филиале АО КБ «Хлынов», расположенном по адресу: г. Киров, {Адрес}.

Деньгами в сумме 70 000 рублей Никитина А.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив региональному бюджету Кировской области в лице Управления государственной службы занятости населения Кировской области материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая Никитина А.И. вину по предъявленному обвинению признала и дала показания, из которых следует, что в 2018 году ввиду сложной финансовой ситуации в бизнесе, она, зная о возможности получения субсидии от Управления государственной службы занятости населения Кировской области, будучи директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» подала пакет фиктивных документов на получение субсидии. Полученные деньги израсходовала по своему усмотрению, при этом в действительности инвалид ФИО9 не работал, оборудование для него не приобреталось – использовалось ранее приобретенное, целью было получение денег, а не создание рабочего места для инвалида.

Суду были представлены следующие доказательства совершения Никитиной А.И. преступления в отношении Управления государственной службы занятости населения Кировской области.

Представитель потерпевшего ФИО10 показала суду, что между управлением занятости населения было заключено соглашение с ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора Никитина А.И. о предоставлении субсидии на возмещение затрат по оборудованию рабочего места инвалида ФИО9 по адресу: г. Киров, {Адрес}. Исходя из представленных документов, следовало, что рабочее место инвалида оборудовано. Комиссией была проведена непосредственная проверка рабочего места и составлена справка от 14.02.2019, согласно которой нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, выделенных на реализацию мероприятия, со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» - не выявлены.

Действиями подсудимой был причинен материальный ущерб в сумме 70 000 рублей, который в настоящее время возмещен Никитиной А.И.

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО9, он является инвали{Адрес} группы с детства по общему заболеванию. По просьбе Никитиной А.И. он представил ей для трудоустройства в ООО «(Данные деперсонифицированы)» паспорт гражданина РФ, ИНН, справку об инвалидности, реабилитационный лист, на должность разнорабочего. Со слов Никитиной А.И. он должен был выходить на работу только при необходимости и получать заработную плату только за фактически выполненную работу. После первого выхода на работу ФИО2 показала ему рабочее место, однако оборудование было не новым, фактически на компьютере он не работал. На работу он выходил редко, не чаще 1 раз в месяц, иногда не выходил на работу месяцами. Примерно в январе – феврале 2019 года он последний раз по просьбе Никитиной А.И. выходил на работу для нахождения на рабочем месте в момент проверки сотрудниками Центра занятости Кировской области и приборки офиса перед проверкой. В ходе проверки сотрудники центра занятости задавали ему вопрос о трудоустройстве, на которые он отвечал, будучи проинструктированным Никитиной А.И. После этого он не выходил на работу. Также, по просьбе Никитиной А.И. примерно в конце лета – начале осени 2018 года он присутствовал при проверке сотрудниками прокуратуры. Перед проверками Никитина А.И. звонила ему и просила присутствовать на рабочем месте. В 2018 году и в другие годы знакомства с Никитиной А.И. она для него никаких рабочих мест не организовывала, не оборудовала, никакой мебели и оргтехники лично ему не покупала ({Номер}).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 следует, что в 2015 году она, как инвалид, была трудоустроена у Никитиной А.И., но работу она выполняла не в офисе по адресу: г. Киров, {Адрес}, а дома, удаленно. Оборудовала ли Никитина А.И. для нее рабочее место, ей неизвестно. В период с 2015 по 2019 годы включительно были организованы проверки надзорными органами, в том числе центром занятости. Перед каждой проверкой Никитина А.И. звонила ей и просила присутствовать при проведении проверки. Также при проверках присутствовали другие инвалиды, по каждому из которых Никитина А.И. предоставляла проверяющим пакет необходимых документов. По просьбе Никитиной А.И. она извещала ФИО9 о предстоящих проверках, и что ему необходимо будет подтвердить факт трудоустройства у Никитиной А.И. в ООО «(Данные деперсонифицированы)». Фактически ФИО9 в ООО «(Данные деперсонифицированы)» не работал, деятельности не осуществлял ({Номер}).

Свидетель ФИО12 показала суду, что в 2019 году была плановая проверка использования субсидии от центра занятости населения в ООО «(Данные деперсонифицированы)». В ходе проверки было установлено наличие мебели и оборудования, сравнение осуществлялось по наименованиям и накладным, инвентаризационные и серийные номера не проверялись.

Также суду были представлены:

- протокол осмотра места происшествия от 21.07.2020, согласно которому осмотрено помещение ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенное по адресу: г. Киров, {Адрес}, антресоль А, помещение 1005, зафиксирована обстановка в помещении установлено наличие мебели, многофункционального устройства «HP» модели «СВ533А» ({Номер});

- протокол осмотра предметов от 26.06.2020, согласно которому были осмотрены компакт-диски с результатами ОРМ – детализации соединений ФИО2, распечатки телефонных переговоров ФИО2, в т.ч. с ФИО9, ФИО11, в которых она обсуждает способы укрытия своих противоправных действий, допущенных при получении субсидий, от сотрудников правоохранительных органов, и противодействие им ({Номер});

- протокол выемки и осмотра, согласно которым у представителя потерпевшего Потерпевший №1 изъяты, а впоследствии - осмотрены документы, касающиеся предоставления Управлением государственной службы занятости населения Кировской области субсидии ООО «(Данные деперсонифицированы)» в сумме 70 000 рублей в связи с трудоустройством ФИО9 Согласно указанному протоколу также осмотрен оптический носитель, содержащий выписку по счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» в АО КБ «Хлынов», со сведениями о перечислении денежных средств со счета Управления государственной службы занятости в УФК по Кировской области в сумме 70 000 рублей, основание платежа – предоставление субсидии на стимулирование создания дополнительных рабочих мест для инвалидов, приказ {Номер}-од и соглашение от 12.04.2018 ({Номер});

- протокол обыска от 31.07.2020, согласно которому в ходе обыска в помещении ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г. Киров, {Адрес}, каб. 320, были обнаружены и изъяты документы на имя ФИО9, документы, касающиеся проверок ООО «(Данные деперсонифицированы)» ({Номер});

- протокол осмотра документов, согласно которому были осмотрены изъятые в ходе обыска в ООО «(Данные деперсонифицированы)», касающиеся трудоустройства ФИО9 и оборудования его рабочего места в ООО «(Данные деперсонифицированы)», а также получения субсидии ({Номер});

- заключение эксперта от 28.07.2020 {Номер}, согласно которому в исследуемый период с 01.03.2013 по 01.09.2019 на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в АО КБ «Хлынов» поступили денежные средства, в том числе с расчетного счета УФК по Кировской области (Министерство финансов Кировской области (управление ГСЗН Кировской области)) в качестве субсидии на возмещение затрат по оснащению (оборудованию) специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, субсидии на создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалида к специальному рабочему месту, субсидии в сумме 70 000 рублей ({Номер});

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности {Номер} от 08.04.2020, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, постановление о разрешении оперативно-розыскных мероприятий, согласно которым из УМВД России по Кировской области в следственный отдел по Первомайскому району г. Кирова СУ СК России по Кировской области были направлены оперативно-служебные документы и носители информации, отражающие результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении Никитиной А.И. ({Номер});

- выписка из ЕГРЮЛ от 12.04.2018, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» ОГРН 1084345132464, ИНН/КПП 4345236727/434501001 поставлено 24.07.2008 на учет ИФНС по г. Кирову ({Номер});

- устав ООО «(Данные деперсонифицированы)», согласно которому место нахождения общества - ФИО1, г. Киров, руководство текущей деятельностью общества осуществляет директор, который является единоличным исполнительным органом общества. Директор общества утверждает персональный состав и штатное расписание общества, его филиалов и представительств, а также издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания ({Номер});

- решение участников от 17.07.2008, согласно которому Никитина А.И. назначена директором общества с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» (том 2, л.д. 116);

- копия справки серии МСЭ-2007 {Номер} от 05.06.2009, согласно которой ФИО9, {Дата} г.р., (Данные деперсонифицированы) ({Номер}).

Согласно ч. 1 ст. 159.2 УК РФ законодателем установлена уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

Часть 3 ст. 159.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

В судебном заседании установлено, что Никитина А.И., как директор ООО «(Данные деперсонифицированы)», т.е. лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, зная, что она не подпадает под установленные в соответствии с действующим законодательством требования и не соответствует критериям, определяющим порядок и условия предоставления денежных средств (субсидий) по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудование (оснащение) для них рабочих мест, трудоустроила в ООО «(Данные деперсонифицированы)» инвалида, который фактически не осуществлял в ней какой-либо трудовой деятельности, изготовила и подала не соответствующие действительности документы о приобретении оборудования, на основании которых в ООО «(Данные деперсонифицированы)» незаконно были перечислены бюджетные денежные средства в сумме 70 000 рублей, которыми Никитина А.И. распорядилась по своему усмотрению.

С учетом изложенного, действия Никитиной А.И. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ от 03.07.2016), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения.

В основу приговора суд кладет признательные показания самой подсудимой, а также согласующиеся с ними показания представителя потерпевшего (Данные деперсонифицированы), письменные материалы дела, в т.ч. материалы оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в установленном порядке предоставлены органам предварительного следствия в соответствии с Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Предоставленные результаты оперативно-розыскной деятельности осмотрены и приобщены в качестве доказательств по данному делу, т.е. закреплены органами следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Каких-либо данных, указывающих на оговор подсудимой свидетелями, а также данных о самооговоре подсудимой, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимой суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ, принимает во внимание характер совершенного преступления, степень его общественной опасности, личность виновной, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой.

Никитина А.И. совершила тяжкое преступление, не судима, (Данные деперсонифицированы)

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных и последовательных признательных показаний по обстоятельствам уголовного дела, добровольное возмещение имущественного ущерба. Также суд принимает во внимание состояние здоровья подсудимой, учитывает признание ею вины, раскаяние подсудимой в содеянном, принесение извинений потерпевшему, а также учитывает примирительную позицию потерпевшего.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом личности подсудимой, степени общественной опасности содеянного ею, принимая во внимание все конкретные фактические обстоятельства настоящего уголовного дела, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания может быть обеспечено и при назначении Никитиной А.И. наказания в виде штрафа.

По убеждению суда, с учетом данных о личности подсудимой, наказание в виде денежного взыскания за умышленное корыстное преступление будет наиболее справедливым, и наибольшим образом будет способствовать исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений.

При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение подсудимой, возможность получения ею заработка и иного дохода, а также положения ч. 2 ст. 46 УК РФ.

Имеющиеся обстоятельства, смягчающие наказание, не позволяют суду признать их исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного и дающими основания для применения к Никитиной А.И. ст. 64 УК РФ.

Также при назначении наказания суд учитывает факт задержания Никитиной А.И. в порядке ст. 91 УПК РФ и положения ч. 5 ст. 72 УК РФ.

В этой связи избранную в отношении Никитиной А.И. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период надлежит оставить без изменения.

Оснований для изменения категории преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не усматривает, в связи с чем в удовлетворении ходатайства потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон надлежит отказать.

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствие со ст.ст. 81-82 УПК РФ.

Производство по гражданскому иску надлежит прекратить ввиду полного возмещения причиненного преступлением ущерба.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Никитину А.И. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона №325-ФЗ от 03.07.2016), и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом времени задержания Никитиной А.И. с 21 по 23 июля 2020 года, смягчить наказание в виде штрафа, снизив его до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: УФК по Кировской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области, л/с 04401А58940), банк получателя: Отделение Киров г. Киров, БИК банка: 043304001, р/счет получателя: 40{Номер}, ИНН 4345294327, КПП 434501001, ОКТМО 33701000, ОКПО 84540575, КБК 417 1 16 21010 01 6000 145. Назначение платежа: уголовное дело №12002330005000058 обвиняемая Никитина А.И., 05.09.1970 г.р.

Меру пресечения в отношении Никитиной А.И. на апелляционный период до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон – оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- компакт-диски №116с, №277с, №RFD80M-79234, документы по факту предоставления Управлением государственной службы занятости населения Кировской области ООО «(Данные деперсонифицированы)» субсидии, а также папку-скоросшиватель с документами на имя ФИО9 – хранить при деле;

- мобильный телефон «Redmi» – считать выданным Никитиной А.И. по принадлежности.

Производство по гражданскому иску Управления государственной службы занятости населения Кировской области к ФИО2 – прекратить.

Арест на автомобиль Никитиной А.И. «(Данные деперсонифицированы)», {Номер} г.в., государственный регистрационный знак {Номер}, VIN: {Номер} – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Первомайский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья Т.Ф. Юсупов