Гражданский кодекс часть 1

Шаркунова А. А., xx.xx.xxxx года рождения, уроженца Новосибирской области, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Новосибирск, ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в незарегистрированных брачных отношениях, имеющего ребенка 2013 года рождения, работающего председателем правления СНТ «Морское», невоеннообязанного, несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.3 ст.193.1 УК РФ,

установил:

Шаркунов А.А. совершил умышленное преступление на территории г.Новосибирска при изложенных ниже обстоятельствах.

В период с 01.01.2016 до 06.10.2016, Шаркунов А.А., осведомленный о порядке, установленном законодательством Российской Федерации, совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, в части осуществления внешнеторговой деятельности, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов и желая наступления этих последствий, из корыстных побуждений решил создать организованную группу для незаконного совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть в нарушении установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного ст.ст. 20, 22-23 Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» (Законом) № 173-ФЗ от 10.12.2003 (с изменениями и дополнениями), п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 __ «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». В связи с чем, незаконно получать в качестве вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы.

Согласно разработанному плану, Шаркунов А.А. должен был приискать различных реально действующих юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, а также их представителей, заинтересованных в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (Клиентов), для которых за денежное вознаграждение совершать переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

При этом, Шаркунов А.А. в целях успешной реализации вышеуказанного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получение стабильной финансовой выгоды, решил создать организованную группу.

При создании организованной группы Шаркунов А.А. определил ее внутреннюю структуру с высокой степенью сплоченности и устойчивости, с четким распределением между ее участниками ролей и подчинением всех лиц ему как руководителю группы, вертикаль подчиненности участников и меры конспирации.

Распределяя обязанности внутри организованной группы, Шаркунов А.А. отвел себе роль руководителя, в чьи обязанности входило общее руководство участниками организованной группы, планировать и контролировать преступную деятельность, направленную на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, давать указания участникам организованной группы, подыскивать физических лиц, не ставя их в известность о преступных намерениях организованной группы, от имени которых осуществлять в дальнейшем переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, получать денежные средства и банковские реквизиты для переводов денежных в иностранной валюте на счета нерезидентов от Клиентов, заранее подготавливать инвойсы и заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте от имени физических лиц, сопровождать подысканных физических лиц в кредитные организации, где способствовать им открытию счетов в иностранной валюте, с целью дальнейшего использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, обмениваться информацией по переводам денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов посредством электронной почты через сеть интернет и мобильных мессенджеров с участниками организованной группы и Клиентами, в корыстных целях распределять между участниками организованной группы и распоряжаться по своему усмотрению незаконно полученными в качестве вознаграждения процентами в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы, совершать иные действия, обеспечивающие возможность совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, непосредственного подыскивать Клиентов, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, получения у них реквизитов банковских счетов нерезидентов, а также денежных средств, подлежащих переводу на банковские счета нерезидентов и передачу их ему лично, привлекать на корыстной основе и иной личной заинтересованности иных лиц в состав организованной группы с различными функциональными обязанностями, в том числе с целью привлечения ими лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, получения у них реквизитов банковских счетов нерезидентов, а также денежных средств, подлежащих переводу на банковские счета нерезидентов и передачу их ему лично, приискать работников кредитной организации, которых привлечь в состав организованной группы с целью беспрепятственного осуществления валютных операций на счета нерезидентов со стороны сотрудников кредитной организации, осуществлять с ними взаимодействие с целью беспрепятственного и своевременного осуществления физическими лицами переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, а также по контролю за объемами переведенных физическими лицами денежных средств в иностранной валюте, с целью избежания превышения подысканными физическими лицами лимита денежных переводов в иностранной валюте, установленного кредитной организацией и попадания финансовых операций в категорию подозрительных и подлежащих обязательному контролю, а также совершать лично денежные переводы в иностранной валюте на счета нерезидентов в интересах организованной группы.

Шаркунов А.А., в различные периоды времени с 01.01.2016 года по 25.02.2021 находясь на территории г. Новосибирска, предложил Лицу № 2, Лицу № 3, Лицу № 4, Лицу № 5, Лицу № 6 стать участниками возглавляемой им организованной группы, определив роль каждого в осуществлении переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, обговорив с каждым условия денежного вознаграждения и получения иных материальных и нематериальных выгод. На данные предложения Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6 в различные периоды времени каждый, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности ответили согласием, тем самым вступили в состав организованной группы для осуществления переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Кроме того, Лицо № 3, в различные периоды времени, с 01.01.2016 года по 25.02.2021, находясь на территории г. Новосибирска, предложил Лицу № 7 и Лицу № 8 стать участниками возглавляемой Шаркуновым А.А. организованной группы, определив роль каждому в осуществлении переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, обговорив с каждым условия денежного вознаграждения и получения иных материальных выгод. На данные предложения Лица № 3, Лицо № 7 и Лицо № 8 в различные периоды времени каждый, из корыстных побуждений ответили согласием, тем самым вступили в состав организованной группы для осуществления переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В различные периоды времени с 01.01.2016 по 25.02.2021 структура организованной группы и схема распределения ролей соучастников организованной группы и выглядела следующим образом:

Лицо № 2, в период с 2016 по февраль 2018 года

подыскивает физических лиц, не ставя их в известность о преступных намерениях организованной группы, от имени которых осуществлять в дальнейшем переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов,

получает банковские реквизиты для переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов от Шаркунова А.А.,

сопровождает подысканных физических лиц в указанные Шаркуновым А.А. и вместе с ним в кредитные организации, где способствует им открытию счетов в иностранной валюте, с целью дальнейшего использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов,

в корыстных целях распоряжается по своему усмотрению незаконно полученными в качестве вознаграждения процентами в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы,

взаимодействует с Шаркуновым А.А., Лицу № 4, Лицу № 5, физическими лицами осуществляющими денежные переводы в иностранной валюте на счета нерезидентов, выплачивает денежное вознаграждение физическим лицам за каждый перевод.

Лицо № 6, в период с 2019 года по июль 2020 года

получает банковские реквизиты для переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов от Шаркунова А.А. и Лица № 3,

взаимодействует с Шаркуновым А.А., Лицом № 3, Лицом № 5, Лицом № 4, физическими лицами, осуществляющими переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, выплачивает денежное вознаграждения физическим лицам за каждый перевод.

Лицо № 3, в период с 2016 по февраль 2021 года

подыскивает физических лиц, не ставя их в известность о преступных намерениях организованной группы, от имени которых осуществлялись переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, также совершает лично денежные переводы в иностранной валюте на счета нерезидентов в интересах организованной группы,

получает денежные средства и банковские реквизиты для переводов от Шаркунова А.А. и Клиентов,

сопровождает подысканных физических лиц в указанные Шаркуновым А.А. кредитные организации, где способствует им открытию счетов в иностранной валюте, с целью дальнейшего использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов,

осуществляет лично переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в интересах организованной группы,

взаимодействует с Шаркуновым А.А., Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 5, Лицом № 4, физическими лицами осуществляющими денежные переводы в иностранной валюте на счета нерезидентов, выплачивает денежное вознаграждения физическим лицам за каждый перевод,

дает указания Лицу № 6, Лицу № 7, Лицу № 8 на поиск физических лиц от имени которых необходимо совершать переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов,

осуществляет контроль правильности заполнения Лицом № 5 и Лицом № 4 банковских документов по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов,

обменивается информацией по переводам денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов посредством электронной почты и мобильных мессенджеров с Шаркуновым А.А., Лицом № 5, Лицом № 4 и Клиентами,

Лицо № 4, в период с 2018 по август 2020 года

взаимодействует с Шаркуновым А.А., Лицом № 2, Лицом № 3, Лицу № 5, Лицом № 6, Лицу № 7, Лицом № 8 по вопросам совершения переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов от имени приисканных участниками организованной группы физических лиц,

взаимодействует с физическими лицами, от имени которых осуществляются переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, открывает банковские счета физическим лицам от имени которых совершаются переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов,

подготавливает заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте от имени физических лиц, подысканных участниками организованной группы, вносит в них заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях перевода, реквизиты организаций нерезидентов, являющихся получателями денежных средств.

Лицо № 5, в период с 2016 по 25.02.2021

взаимодействует с Шаркуновым А.А., Лицом № 2, Лицом № 3, Лицу № 4, Лицом № 6, Лицу № 7, Лицом № 8 по вопросам совершения переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов от имени приисканных участниками организованной группы физических лиц,

после чего взаимодействует с физическими лицами, от имени которых осуществляются переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, открывает банковские счета физическим лицам от имени которых совершаются переводы денежных средств на счета нерезидентов,

Лицо № 7, в период с октября 2020 по декабрь 2020 года

получает банковские реквизиты от Шаркунова А.А., Лица № 3 для переводов денежных средств в иностранной валюте физическими лицами,

сопровождает подысканных физических лиц в указанные Шаркуновым А.А. и Лицом № 3 кредитные организации, где способствует им открытию счетов в иностранной валюте, с целью использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов,

выплачивает денежное вознаграждение физическим лицам от имени которых осуществлялись переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов,

взаимодействует с Шаркуновым А.А., Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5 по вопросам переводов денежных средств в иностранной валюте,

Лицо № 8, в период с декабря 2020 по февраль 2021 года.

подыскивает физических лиц, не ставя их в известность о преступных намерениях организованной группы, от имени которых осуществлялись переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, также совершает лично переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в интересах организованной группы,

взаимодействует с Шаркуновым А.А., Лицом № 3, Лицом № 4, Лицом № 5 по вопросам валютных операций,

Фактически деятельность организованной группы под руководством Шаркунова А.А., согласно распределенным ролям между участниками организованной группы, заключалась в следующем:

Шаркунов А.А. совместно с Лицом № 3 подыскивали Клиентов, нуждающихся в услугах совершения организованной группой валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях перевода, после чего Шаркунов А.А. и Лицо № 3, получали от клиентов денежные средства, сведения о банковских реквизитах иностранных нерезидентов, наименование организаций-нерезидентов, для переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов от Клиентов, которые в последующем передавались сотрудникам кредитной организации Лицу № 5, Лицу № 4 или иным сотрудникам кредитной организации для последующего их оформления заявления о переводе денежных средств в иностранной валюте от имени заранее подысканных Шаркуновым А.А., Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 6, Лицу № 7, Лицом № 8 физических лиц, за что Шаркунов А.А. получал денежное вознаграждение от Клиентов, которое распределял между участниками организованной группы в объеме, согласно ранее достигнутых договоренностей.

Организованная группа под руководством Шаркунова А.А., в период с 01.01.2016 по 25.02.2021 характеризовалась следующими признаками:

- наличием руководителя в лице Шаркунова А.А.;

- иерархией во взаимоотношениях участников организованной группы;

- стабильностью основного состава участников организованной группы, имеющих один круг общения и связей, объединяющих для продолжительной совместной преступной деятельности;

- устойчивостью, выражавшейся в психологическом единстве ее участников, основанном на отсутствии у них стабильного заработка и стремлению всех ее участников к незаконному обогащению путем совершения незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов;

- сплоченностью, выражавшейся в объединении участников организованной группы общим умыслом на совершение незаконных валютных операций из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, рассчитывающих на продолжительную совместную преступную деятельность, действовавших совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, с применением одних и тех же способов и методов преступных действий, проведении совместного досуга;

Таким образом, на протяжении 2016-2021 гг участники организованной группы Шаркунов А.А., Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Реализуя совместный с Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 5, Лицом № 4 Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8 преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, в период с 01.01.2016 до 25.02.2021 Шаркунов А.А., находясь на территории г. Новосибирска, более точно место и время следствием не установлены, действуя умышленно совместно и согласовано из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, подыскал Клиентов (лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов), не посвящая их при этом в свои преступные планы и намерения.

После чего, Шаркунов А.А. во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, действуя умышленно совместно и согласованно с Лицом № 2, Лицом № 5, Лицом № 4, Лицом № 3, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8 согласно своей роли в составе организованной группы, из корыстных побуждений, находясь в г. Новосибирске, в период с 01.01.2016 по 25.02.2021 сообщил Лицу № 9, Лицу № 10, Лицу № 11, Лицу № 12, Лицу № 13, Лицу № 14, Лицу № 15, Лицу № 16 и иным Клиентам о возможности осуществления незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета одного или нескольких нерезидентов через физических лиц.

После этого, в период с 01.01.2016 по 25.02.2021 Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16 и иные Клиенты, желающие осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов неоднократно передавали Шаркунову А.А. и Лицу № 3 реквизиты банковских счетов нерезидентов, а также денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета одного или нескольких нерезидентов.

Во исполнение своего преступного умысла, в период с 01.01.2016 по 25.02.2021, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, Шаркунов А.А., Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 8, Лицо № 6, Лицо № 7, выполняя свои роли в совершении преступления, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и желая наступления этих последствий, в нарушении ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138 И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», находясь в г. Новосибирске, приискали физических лиц А.А.А., А.А.В., А.М.Е., В.А.С., Г.А.Э., Д.Д.В., Д.К.Д., Д.О.В., Е.Ю.С., И.Ю.С., К.Л.К., К.А.А., К.Ю.В., К.А.А., Л.Т.Д., Л.Т.В., М.Г.А., Н.В.С., О.А.М., Р.А.М.С.М.Ф.С.А.С., Х.Т.Н., Х.Т.П., А.У.Э., А.К.А., А.А.Т., А.Р.Б., А.Н.Б,, А.Т., А.У.А., А.А.А., А.Н.КМ, А.Н.С.А.Р.Б.А.К.У., А.А., А.А.С., А.К.Г., А.Н.А., А.Ш.К., А.А.Г., А.Н., Б.К.М., Б.А., Б.К.С., Б.К.Г., Б.У.Б., Б.Н., Б.С., Д.Ч.М., Д.К.А., Д.К.Т,, Ж.У.С., Ж.Д., Ж.З.Т., Ж.Т.Г., З.Р.Э., И.А.К., И.З.Ч., И.К.Т., К.У.А., К.И.Ж., К.А.А., К.У.К., К.Н.Э., М.Э., М.У.М., М.К.Ж., М.Б., М.Н.М., М.У.Э., М.Э., М.К.С., М.М.М., М.К.К., Н.А., Н.М.Н., Н.К.А., Н.К.А., О.К.Б., О.Н.Т., Р.С.Т., Р.Э.К., Р.У.Р., С.А.С., С.А.М., С.М.Т., С.К.А., С.У.Э., С.Т., С.К.А., Т.Ж.К., Т.У.А., Т.К.У., Т.А., Т.К.А., Т.Г.С., Т.Р.У., Т.Ж.М., Т.К.Э., Т.А.А., Уметалиева У.К.А. К.А., Х.К.Ю., Ч.Ы.Н., Э.У.А., Э.У.Я., Э.У.А., Э.С.А., Ю.Н.З., А.Д.Х., А.У.О., А.А.Б., А.А.А., А.А.М., Б.У.Н., Ж.К.А., Ж.У.Ж., Ж.А.А., З.Г.О., И.А., К.А.А., К.Ч.А., М.У.К., М.Р., М.А.Б., М.А.Г., М.Н.К., М.Т.М., Н.А., Н.К.Р., Н.А.Н., П.Г.А., С.У.Ж., С.И.С., С.Б., У.У.Б., У.А.Т., Э.М.С.,К.А.К., Ж.У.А., Г.Р.А., М.А.С., Г.К.Н., Б.В.И., С.А.С., Ш.В.В., которым, не осведомляя об истинных целях совершаемых участниками организованной группы действиях, и введя последних в заблуждение относительно своих действительных намерений, предложили за денежное вознаграждение открыть в кредитных организациях г.Новосибирска, заранее подысканных Шаркуновым А.А., банковские счета в иностранной валюте и от их имени совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, убедив их в том, что никаких негативных последствий для них не наступит.

Не осведомленные о планируемых и совершаемых участниками организованной группы преступных действиях и введенные Шаркуновым А.А., Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 8, Лицом № 6 и Лицом № 7 в заблуждение относительно их действительных намерений вышеуказанные лица, с их предложением согласились.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, в период с 06.10.2016 по 25.02.2021 Шаркунов А.А., Лицо № 3, Лицо № 2, Лицо № 8, Лицо № 6, Лицо № 7 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно в составе организованной группы с Лицом № 5, Лицом № 4, выполняя свою роль в совершении преступления в составе организованной группы, сопровождали вышеуказанных подысканных физических лиц в кредитные организации, расположенные по адресам: г. Новосибирск, ... г. Новосибирск, проспект Дзержинского, __ где передавали Лицу № 5, Лицу № 4 и иным сотрудникам НФ АКБ «Ланта-Банк» реквизиты банковских счетов нерезидентов, для составления ими заявлений о переводе денежных средств в иностранной валюте, а так же заранее подготовленные фиктивные инвойсы, либо заранее подготовленные Шаркуновым А.А. заявления о переводе денежных средств в иностранной валюте от имени подысканных физических лиц.

В свою очередь Лицо № 4 и Лицо № 5 действуя умышленно, совместно и согласованно, из иной личной заинтересованности, выраженной в получении от Шаркунова А.А. и Лица № 3 материальных и нематериальных выгод, в составе организованной группы, выполняя свои роли в совершении преступления, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и желая наступления этих последствий, в нарушении ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 п.п. 1.3, 1.6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 __ И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», в период с 06.10.2016 по 25.02.2021, находясь помещениях НФ АКБ "Ланта-Банк", расположенных по адресам: г.Новосибирск, ... г. Новосибирск, ... Дзержинского, __ принимали от Шаркунова А.А. и Лица № 3 подготовленные Шаркуновым А.А. заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте от имени подысканных физических лиц, фиктивные инвойсы, а так же реквизиты банковских счетов нерезидентов, подготавливали заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте от имени подысканных физических лиц, внося в них заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, согласно которым вышеуказанные лица приобретают товары, услуги у нерезидентов на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, реквизиты организаций нерезидентов, являющихся получателями денежных средств. Указанные в заявлениях физических лиц на перевод денежных средств в иностранной валюте и инвойсах сведения об основаниях, о целях и назначении перевода иностранной валюты, были заведомо недостоверные, поскольку в действительности физические лица, от имени которых совершены переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов никаких товаров для личного пользования у нерезидентов не приобретали и денежные средства им не принадлежали. Фактически переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов осуществлялись в интересах других лиц и имели в действительности иные основания, цели и назначение, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

После чего, денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета нерезидентов, полученные Шаркуновым А.А. и Лицом № 3 у Лица № 9, Лица № 10, Лица № 11, Лица № 12, Лица № 13, Лица № 14, Лица № 15, Лица № 16 и иных Клиентов вносились Шаркуновым А.А., Лицом № 3 совместно с физическими лицами, от имени которых составлены заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте, в кассы НФ АКБ «Ланта-Банк». В обоснование совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, неосведомленные о преступном умысле организованной группы физичесие лица, представляли в кассы кредитных организаций, составленные Лицом № 5 и Лицом № 4 и иными сотрудниками НФ АКБ «Ланта-Банк», неосведомленных об их преступных намерениях, подписанные вышеуказанными подконтрольными Шаркунову А.А. и Лицу № 3 физическими лицами заявления на переводы денежных средств в иностранной валюте, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, инвойсы, документы удостоверяющие личность физических лиц, а также распределенные Шаркуновым А.А. и Лицом № 3 между подконтрольными физическими лицами денежные средства, предоставленные Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16 и иными Клиентами, желающими осуществить переводы денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. За что Шаркунов А.А., Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 8, Лицо № 7, Лицо № 6 незаконно получали денежное вознаграждение, а Лицо № 5 и Лицо № 4 действовали из иной личной заинтересованности, выраженной в дружеских отношениях с Шаркуновым А.А., получении от него ценных подарков, организации досуга, а также иных материальных и нематериальных благ.

Так, по поручениям Шаркунова А.А., Лица № 2, Лица № 3, Лица № 6, Лица № 7, Лица № 8 в разные периоды времени с 06.10.2016 по 25.02.2021 в НФ АКБ «Ланта-Банк» были открыты валютные счета:

А.А.А. в период __ годы в г. Новосибирске на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в евро) в НФ АКБ "Ланта-Банк", __ (в евро), А.А.В. в период __ годы в г. Новосибирске на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в евро), А.М.Е. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в долларах США), __ (в долларах США), __ (в евро), __ (в долларах США), Б.В.И. в период __ годы в г. Новосибирске на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), В.А.С. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США ), Г.Р.А. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Г.К.Н. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Г.А.Э. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в евро), __ (в долларах США), Д.Д.В. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в евро), __ (в евро), __ (в евро), Д.К.Д. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в евро), __ (в евро), __ (в долларах США), __ (в долларах США), Д.О.В. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в долларах США), __ (в евро), __ (в долларах США), Е.Ю.С., в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), И.Ю.С. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), К.Л.К. в 2017 году на свое имя был открыт счет __ (в евро), К.А.А. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в евро), К.Ю.В. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в долларах США), __ (в евро), К.А.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в евро), Л.Т.Д. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Л.Т.В. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), М.А.С. на свое имя в 2016 году был открыт счет __ (в долларах США), на свое имя в 2017 году был открыт счет __ (в евро), М.Г.А., в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в евро), Н.В.С. в 2017 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), О.А.М. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Р.А.М. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), С.М.Ф. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в евро), __ (в евро), С.А.С. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Х.Т.Н. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в евро), Х.Т.П. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Ш.В.В. в 2016 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), А.У.Э. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), А.К.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), А.А.Т. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в долларах США), А.Р.Б. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), А.Н.Б, в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), __ (в долларах США), А.Т. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), А.У.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), А.А.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), А.Н.К в 2021 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), А.Н.С. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), А.Р.Б. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), Айтмамат к.У. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), А.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), А.А.С. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), А.К.Г, в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), А.Н.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), А.Ш.К. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), А.А.Г. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в Eвро), А.Н. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), Б.К.М. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Б.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в фунтах стерлингах), __ (в Eвро), Б.К.С. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Б.К.Г. в 2021 году на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), Б.У.Б. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в Eвро), Б.Н. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), Б.С. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Д.Ч.М. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), Д.К.А. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), Д.К.Т, в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), Ж.У.С. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), Ж.У.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Ж.Д. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Ж.З.Т. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), Ж.Т.Г. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), З.Р.Э. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), З.К.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), И.А.К. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), И.З.Ч. в 2019 году на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), И.К.Т. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), в 2019 году был открыт счет __ (в Eвро), в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), К.А.К. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), К.С. в 2020 году на свое имя был открыт счет __К.У.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), К.И.Ж. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), К.А.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), К.У.К. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), К.Н.Э. в 2021 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), М.Э. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), М.У.М. в 2021 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), М.К.Ж. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), М.Б. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), М.Н.М. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), М.У.Э. в 2021 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), М.Э. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), М.К.С. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), М.М.М. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), __ (в Eвро), __ (в долларах США), М.К.К. в 2021 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Н.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), Н.М.Н. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в Eвро), Нуриддин к.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), Н.К.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), О.К.Б. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), О.Н.Т. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), О.Х. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Р.С.Т. в 2021 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Р.Э.К. в период 2019 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), Р.У.Р. в период __ годы на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Р.У.Ж. в 2019 году на свре имя был открыт счет __ (в долларах США), __ (в Eвро), С.А.С. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), С.У.М. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), С.А.М. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), С.М.Т. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), С.К.А. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), С.У.Э. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), С.Т. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), С.К.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Т.Ж.К. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), Т.У.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Т.К.У. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Т.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Т.К.А. в 2021 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), Т.Г.С. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Т.Р.У. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Т.Ж.М. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Т.К.Э. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), Т.А.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), в 2021 году на свое имя был открыт счет на свое имя __ (в долларах США), У.К.А. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), У.К.А. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), Х.К.Ю. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), Ч.Ы.Н. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), Э.У.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Э.У.Я. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США ), Э.У.А. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), Э.С.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), Ю.Н.З. в 2021 году на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), А.Д.Х. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), А.У.О. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), А.А.Б. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), __ (в Eвро), А.А.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), А.А.М. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), Б.У.Н. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Жаныш к.А. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), Ж.У.Ж. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Ж.А.А. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), З.Г.О. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), И.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), К.А.А. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), К.Ч.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро ), М.У.К. в 2019 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), М.Р. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в долларах США), М.А.Б. в 2020 году на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), М.А.Г. в 2019 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), М.Н.К. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), М.Т.М. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), Н.А. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в Eвро), __ (в долларах США), Н.К.Р. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), Н.А.Н. в 2019 году на свое имя были открыты счета __ (в долларах США) __ (в Eвро), П.Г.А. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), С.У.Ж. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), С.И.С. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в долларах США), С.Б. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), Т.Р.У. в период __ годы на свое имя были открыты счета __ (в долларах США), __ (в Eвро), У.У.Б. в 2019 году на свое имя был открыт счет __ (в долларах США), У.А.Т. в 2020 году на свое имя был открыт счет __ (в Eвро), Э.М.С. в 2020 году на свое имя были открыт счет __ (в долларах США).

Так, в период с 06.10.2016 по 25.02.2021, на основании заявлений физических лиц на перевод денежных средств в иностранной валюте, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и инвойсов, участниками организованной группы в составе Шаркунова А.А., Лица № 3, Лица № 2, Лица № 8, Лица № 7, Лица № 6, Лица № 5, Лица № 4 осуществлены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов А.А.А., А.А.В., А.М.Е., В.А.С., Г.А.Э., Д.Д.В., Д.К.Д., Д.О.В., Е.Ю.С., И.Ю.С., К.Л.К., К.А.А., К.Ю.В., К.А.А., Л.Т.Д., Л.Т.В., М.Г.А., Н.В.С., О.А.М., Р.А.М.С.М.Ф.С.А.С., Х.Т.Н., Х.Т.П., А.У.Э., А.К.А., А.А.Т., А.Р.Б., А.Н.Б,, А.Т., А.У.А., А.А.А., А.Н.КМ, А.Н.С.А.Р.Б.А.К.У., А.А., А.А.С., А.К.Г., А.Н.А., А.Ш.К., А.А.Г., А.Н., Б.К.М., Б.А., Б.К.С., Б.К.Г., Б.У.Б., Б.Н., Б.С., Д.Ч.М., Д.К.А., Д.К.Т,, Ж.У.С., Ж.Д., Ж.З.Т., Ж.Т.Г., З.Р.Э., И.А.К., И.З.Ч., И.К.Т., К.У.А., К.И.Ж., К.А.А., К.У.К., К.Н.Э., М.Э., М.У.М., М.К.Ж., М.Б., М.Н.М., М.У.Э., М.Э., М.К.С., М.М.М., М.К.К., Н.А., Н.М.Н., Н.К.А., Н.К.А., О.К.Б., О.Н.Т., Р.С.Т., Р.Э.К., Р.У.Р., С.А.С., С.А.М., С.М.Т., С.К.А., С.У.Э., С.Т., С.К.А., Т.Ж.К., Т.У.А., Т.К.У., Т.А., Т.К.А., Т.Г.С., Т.Р.У., Т.Ж.М., Т.К.Э., Т.А.А., Уметалиева У.К.А. К.А., Х.К.Ю., Ч.Ы.Н., Э.У.А., Э.У.Я., Э.У.А., Э.С.А., Ю.Н.З., А.Д.Х., А.У.О., А.А.Б., А.А.А., А.А.М., Б.У.Н., Ж.К.А., Ж.У.Ж., Ж.А.А., З.Г.О., И.А., К.А.А., К.Ч.А., М.У.К., М.Р., М.А.Б., М.А.Г., М.Н.К., М.Т.М., Н.А., Н.К.Р., Н.А.Н., П.Г.А., С.У.Ж., С.И.С., С.Б., У.У.Б., У.А.Т., Э.М.С.,К.А.К., Ж.У.А., Г.Р.А., М.А.С., Г.К.Н., Б.В.И., С.А.С., Ш.В.В., на счета одного или нескольких нерезидентов, указанных в следующих заявлениях физических лиц на перевод денежных средств в иностранной валюте, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно:

со счета __ (валюта - доллар США) А.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.12.2016 (заявление на перевод от 23.12.2016, инвойс от 13.12.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6250 доллар США в адрес нерезидента "NY MIENMI CO.NTD" на счет, открытый в иностранном банке "KOOKMIN BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE DATE __".

На дату перевода денежных средств 23.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 60.8641 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.03.2017 (заявление на перевод от 16.03.2017, инвойс от 09.03.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9020 долларов США в адрес нерезидента "ZNEJIANG WIGO PUMP CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE 857-T DATE __".

На дату перевода денежных средств 16.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.1128 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - доллар) А.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.04.2017 (заявление на перевод от 27.04.2017, инвойс от 25.04.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU SHENHU SANITARY CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA" с назначением платежа "FOR PLUMBING O__ DATE __".

На дату перевода денежных средств 28.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.9707 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 569707 рублей.

со счета __ (валюта - доллар) А.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.09.2017 (заявление на перевод от 12.09.2017, инвойс от 12.09.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NINGBO SUNSHINE TRAFFIC EQUIPMENT CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE B5 DATE 12/09/17".

На дату перевода денежных средств 13.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.2656 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 572656 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) А.А.А. на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.12.2017 (заявление на перевод от 05.12.2017, инвойс от 04.12.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7820 долларов США в адрес нерезидента "HANGZHOU JIEFA MATERIALS CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "CITIBANK N.A." с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE BA/9-226 DATE 04/12/17".

На дату перевода денежных средств 06.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.6924 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.12.2016 (заявление на перевод от 27.12.2016) осуществлен перевод денежных средств в размере 409.79 евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE 5703".

На дату перевода денежных средств 27.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 63.7285 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 26115.302015 рублей.

со счета __ (валюта - евро) А.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.12.2016 (заявление на перевод от 27.12.2016) осуществлен перевод денежных средств в размере 1036.45 евро в адрес нерезидента "CALLIGARIS S.P.A." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE __".

со счета __ (валюта - доллар США ) А.А.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.10.2016 (заявление на перевод от 28.10.2016, инвойс от 27.10.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ASTERM ISI SANAYI TICARET LTD.STI" на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INV Z974 DATE 27/10/16".

На дату перевода денежных средств 31.10.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 62.9037 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 629037 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.А.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.04.2017 (заявление на перевод от 28.04.2017, инвойс от 26.04.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8928.73 долларов США в адрес нерезидента "ASTERM ISI SANAYI TICARET LTD.STI" на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INV Z176 DATE 26/04/17".

со счета __ (валюта - доллар США) А.А.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.11.2017 (заявление на перевод от 28.11.2017, инвойс от 22.11.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "EURO SANITARY CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING TO INV 1524 DD __".

На дату перевода денежных средств 28.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.2773 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 582773 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.А.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.01.2018 (заявление на перевод от 23.01.2017, инвойс от 19.01.2018 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INV __ DD __".

На дату перевода денежных средств 24.01.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.4115 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - евро) А.А.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществилена следующая валютная операция: 29.11.2017 (заявление на перевод от 29.11.2017, инвойс от 28.10.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 3690 евро в адрес нерезидента "SVL PLUS S.R.O." на счет, открытый в иностранном банке "FIO BANKA A.S." с назначением платежа " FOR SEWING ACCESSORIES ON INVOICE 5 DD __".

На дату перевода денежных средств 29.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 69.4934 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.М.Е. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.11.2016 (заявление на перевод от 10.11.2016, инвойс от 08.11.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8250.6 долларов США в адрес нерезидента "EXTRA GROUP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INVOICE __ D08/11/16".

На дату перевода денежных средств 10.11.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.8928 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.М.Е. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.01.2017 (заявление на перевод от 18.01.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 2576.06 долларов США в адрес нерезидента "CV LAWAS ART AND ANTIQUE" на счет, открытый в иностранном банке "BANK CENTRAL ASIA" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".

На дату перевода денежных средств 18.01.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.4015 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.М.Е. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.01.2017 (заявление на перевод от 18.01.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 1600 долларов США в адрес нерезидента "TRANS HOPE INTERNATIONAL CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".

со счета __ (валюта - евро) А.М.Е. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.05.2017 (заявление на перевод от 28.04.2017, инвойс от 25.04.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7658 евро в адрес нерезидента "GRESTEL SA" на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA " с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INVOICE DATE __".

На дату перевода денежных средств 02.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 62.044 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - евро) А.М.Е. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.05.2017 (заявление на перевод от 04.05.2017, инвойс от 00.01.1900 № OB __) осуществлен перевод денежных средств в размере 550.79 евро в адрес нерезидента "B 4 LIVING SPA" на счет, открытый в иностранном банке "NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE OB __".

На дату перевода денежных средств 04.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 62.3224 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 34326.554696 рублей;

со счета __ (валюта - евро) А.М.Е. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.05.2017 (заявление на перевод от 04.05.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 1967 евро в адрес нерезидента "CA MARIA ADELE S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа " FOR RENT APARTMENTS IN HOTEL".

со счета __ (валюта - евро) А.М.Е. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.05.2017 (заявление на перевод от 05.05.2017, инвойс от 03.05.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5356.7 евро в адрес нерезидента "BENEDETTI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A." с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INVOICE 284 DATE __".

На дату перевода денежных средств 05.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 62.7298 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - евро) А.М.Е. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.07.2017 (заявление на перевод от 31.07.2017, инвойс от 31.07.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7000 евро в адрес нерезидента "GRESTEL -PRODUTION CERAMICOS SA" на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA " с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 31.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 69.6779 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - евро) А.М.Е. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.11.2017 (заявление на перевод от 08.11.2017, инвойс от 03.11.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7408 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE __ DD __".

На дату перевода денежных средств 08.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 67.7677 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) А.М.Е. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операцию: 29.12.2017 (заявление на перевод от 28.12.2017, инвойс от 27.12.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG WIGO PUMP CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "CNINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE J-500 DATE __".

На дату перевода денежных средств 29.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.6291 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 576291 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) А.М.Е. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.02.2017 (заявление на перевод от 31.01.2017, инвойс от 27.01.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SOGUT PLASTIK VE KALIP SANAYI VE TICARET A.S." на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE IS BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 01.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 60.0851 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 600851 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Б.В.И. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.12.2016 (заявление на перевод от 22.12.2016, инвойс от 21.12.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9800 долларов США в адрес нерезидента "EXTRA GROUP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR FORNITURE ON INV 142S103 DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) Б.В.И. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.02.2017 (заявление на перевод от 08.02.2017, инвойс от 07.01.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "EXTRA GROUP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR FORNITURE O__ DD __".

На дату перевода денежных средств 09.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.5129 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 595129 рублей.

со счета __ (валюта - доллар) Б.В.И. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.05.2017 (заявление на перевод от 26.05.2017, инвойс от 26.12.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __.65 долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU SHENHU SANITARY CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INV __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 29.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.756 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Б.В.И. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.09.2017 (заявление на перевод от 26.09.2017, инвойс от 25.09.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "YATOUR ELEKTRONICS CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOSPARTS PART ON INVOICE SKY-203 DATE 25/09/17".

На дату перевода денежных средств 27.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.5186 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Б.В.И. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.10.2017 (заявление на перевод от 25.10.2017, инвойс от 25.10.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6794 долларов США в адрес нерезидента "NEO CRAFTS IMPEX PVT LTD" на счет, открытый в иностранном банке "AXIS BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR DECOR ON INVOICE 1/25 DATE __".

На дату перевода денежных средств 26.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.614 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Б.В.И. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.12.2017 (заявление на перевод от 28.12.2017, инвойс от 28.12.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INV __ DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) Б.В.И. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.01.2018 (заявление на перевод от 16.01.2018, инвойс от 11.01.2018 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HUNS FAMILY" на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 1 DATE 11/01/18".

На дату перевода денежных средств 17.01.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.3878 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) В.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.12.2017 (заявление на перевод от 01.12.2017, инвойс от 27.11.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA " с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE T795 DATE __".

На дату перевода денежных средств 04.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.5182 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) В.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.01.2018 (заявление на перевод от 23.01.2018, инвойс от 19.01.2018 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG JEEBOSS CAR APPLIANCE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA " с назначением платежа "FOR AUTOSPARTS PART ON INV 18-036 DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) Г.Р.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.08.2017 (заявление на перевод от 03.08.2017, инвойс от 03.08.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "YATOUR ELEKTRONICS CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 3511 DATE __".

На дату перевода денежных средств 03.08.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 60.5819 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Г.Р.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.11.2017 (заявление на перевод от 28.11.2017, инвойс от 27.11.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "CHINA MOVELEX INDUSTRY COMPANY LIMI TED" на счет, открытый в иностранном банке "PING AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR AUTOSPARE PARTS ON INV 376 DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) Г.Р.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2017 (заявление на перевод от 29.11.2017, инвойс от 28.11.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4950 долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAN AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOSPARE PARTS ON INV 381 DD __".

На дату перевода денежных средств 29.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.4125 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Г.Р.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.12.2017 (заявление на перевод от 01.12.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "MIRPLAST PLASTIK INS.TEKS.SAN.VE DIS TIG.LTD.STI" на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE GARANTI BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING".

На дату перевода денежных средств 01.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.5814 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 292907 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Г.Р.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.01.2018 (заявление на перевод от 23.01.2018, инвойс от 16.01.2018 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WIXI JIAWEI MICROFIBER FABRIC CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "CITIBANK N.A." с назначением платежа " FOR HOUSEHOLD GOODS ON INV __ DD __".

со счета __ (валюта - доллар США ) Г.К.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.12.2017 (заявление на перевод от 25.12.2017, инвойс от 25.12.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WENZHOU POTATO SANITARY WARES CO LTD" на счет, открытый в иностранном банке "LONGWAN RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE X375 DATE __".

На дату перевода денежных средств 27.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.7343 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Г.К.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.02.2018 (заявление на перевод от 13.02.2018, инвойс от 12.02.2018 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION" на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR FLOVERS ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 14.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.7701 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) Г.А.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.10.2016 (заявление на перевод от 28.10.2017, инвойс от 27.10.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HULUDAO BAIHONG CLOTHING CO3.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR CLOTHING ON INVOICE DATE 27/10/".

со счета __ (валюта - доллар США ) Г.А.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.02.2017 (заявление на перевод от 08.02.2017, инвойс от 23.01.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HULUDAO BAIHONG CLOTHING CO3.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR CLOTHING ON INVOICE __ DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) Г.А.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.05.2017 (заявление на перевод от 30.05.2017, инвойс от 30.05.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6200 долларов США в адрес нерезидента "FULL MYRIAD INTERNATIONAL LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR GLASSWARE INVOIC __ DATE 30/05/17".

На дату перевода денежных средств 31.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.5168 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Г.А.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.06.2017 (заявление на перевод от 31.05.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 4484.07 долларов США в адрес нерезидента "FULL MYRIAD INTERNATIONAL LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR GLASSWARE".

На дату перевода денежных средств 01.06.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.6876 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Г.А.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.09.2017 (заявление на перевод от 05.09.2017, инвойс от 30.08.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC." на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE __ DATE __ FOR ACCOUNT __".

На дату перевода денежных средств 06.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.8503 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Г.А.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2017 (заявление на перевод от 07.12.2017, инвойс от 07.12.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8657 долларов США в адрес нерезидента "HUA HONG IMPORT AND EXPORT CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "PING AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR PLUMBING O__ DATE __".

На дату перевода денежных средств 08.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.2948 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - евро) Г.А.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.12.2017 (заявление на перевод от 29.12.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 2150 евро в адрес нерезидента " GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа " FOR GLASSWARE".

На дату перевода денежных средств 29.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 68.7861 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) Г.А.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2017 (заявление на перевод от 31.08.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 2000 долларов США в адрес нерезидента "TRANS HOPE INTERNATIONAL CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 31.08.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.7306 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Д.Д.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.12.2016 (заявление на перевод от 21.12.2016, инвойс от 21.12.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5845 долларов США в адрес нерезидента "EXTRA GROUP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INV 139S84 DD __".

На дату перевода денежных средств 22.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 61.1092 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Д.Д.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.02.2017 (заявление на перевод от 16.02.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 4677.5 доллар США в адрес нерезидента "EXTRA GROUP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 16.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.7719 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Д.Д.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.04.2017 (заявление на перевод от 14.04.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 4159.92 доллара США в адрес нерезидента "FORMS" на счет, открытый в иностранном банке "AXIS BANK" с назначением платежа " FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 18.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.2505 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Д.Д.В. на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.04.2017 (заявление на перевод от 24.04.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 3931.23 доллара США в адрес нерезидента "JACO EXPORT CORPARATION" на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK AG" с назначением платежа "FOR D?COR".

На дату перевода денежных средств 24.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.2307 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Д.Д.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.08.2017 (заявление на перевод от 15.08.2017, инвойс от 15.08.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "AL SHAMALT AUTO PARTS CO/(L.L.C)" на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 252 DATE __".

На дату перевода денежных средств 16.08.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.9266 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 898899 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Д.Д.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.12.2017 (заявление на перевод от 13.12.2017, инвойс от 12.12.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE U 211 DATE __".

На дату перевода денежных средств 14.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.1446 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей.

со счета __ (валюта - евро ) Д.Д.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.12.2016 (заявление на перевод от 23.12.2016) осуществлен перевод денежных средств в размере 1834.48 евро в адрес нерезидента "CALLIGARIS S.P.A." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 23.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 63.5604 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Д.Д.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.03.2017 (заявление на перевод от 28.03.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 1792.5 евро в адрес нерезидента "MOZZO GIORGIO SRL" на счет, открытый в иностранном банке "CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A." с назначением платежа " FOR FURNITURE 303, 504".

На дату перевода денежных средств 28.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 61.9615 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро ) Д.Д.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.03.2017 (заявление на перевод от 28.03.2017, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлен перевод денежных средств в размере 2079 евро в адрес нерезидента "MD HOUSE S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE 7379, 7380".

со счета __ (валюта - евро) Д.К.Д. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.11.2019 (заявление на перевод от 26.11.2019, инвойс от 26.11.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9033 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV __ DATE26.11.2019".

На дату перевода денежных средств 26.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 70.3122 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;

со счета __ (валюта - евро) Д.К.Д. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.10.2020 (заявление на перевод от 21.10.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3550 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES".

На дату перевода денежных средств 21.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 91.5603 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;

со счета __ (валюта - евро) Д.К.Д. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.01.2019 (заявление на перевод от 24.01.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 24.01.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 75.3861 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей;

со счета __ (валюта - доллар) Д.К.Д. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.11.2020 (заявление на перевод от 17.11.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1210 доллар США в адрес нерезидента "BAIKAL CO., LTD" на счет, открытый в иностранном банке "WOORI BANK, SEOUL" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS".

На дату перевода денежных средств 17.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 76.9197 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 93072.837 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Д.К.Д. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.11.2020 (заявление на перевод от 16.11.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3205 долларов США в адрес нерезидента "JUNG JIN LOGIS CO., LTD" на счет, открытый в иностранном банке "KEB HANA BANK" с назначением платежа "TRANSPORT COST".

На дату перевода денежных средств 16.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 77.3262 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.10.2016 (заявление на перевод от 06.10.2016, инвойс от 06.10.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5800 долларов США в адрес нерезидента "EVERGREEN GLOBAL CO" на счет, открытый в иностранном банке "KOOKMIN BANK (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE DATE __".

На дату перевода денежных средств 11.10.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 62.3884 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.03.2017 (заявление на перевод от 30.03.2017, инвойс от 28.03.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "DAILYRISING TRADING CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE DATE __".

На дату перевода денежных средств 31.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.3779 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 563779 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.04.2017 (заявление на перевод от 03.04.2017, инвойс от 29.03.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "JPMORGAN CHASE BANK N.A." на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK" с назначением платежа " FOR WINDOM FILMS ON INVOICE 670 DATE 29/03/17".

На дату перевода денежных средств 04.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.1396 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей.

со счета __ (валюта - доллар) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.09.2017 (заявление на перевод от 12.09.2017, инвойс от 12.09.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "DAILYRISING TRADING CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 567 DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.10.2017 (заявление на перевод от 26.10.2017, инвойс от 25.10.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE T699 DATE 25.10.2017".

На дату перевода денежных средств 27.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.7643 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.02.2021 (заявление на перевод от 04.02.2021, инвойс от 02.02.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9500 доллар США в адрес нерезидента "ALLEGRO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "ABU DHABI COMMERCIAL BANK" с назначением платежа " PAYMENT FOR AUTO PARTS TO INV FQ-85 DD __".

На дату перевода денежных средств 04.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 76.0801 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.02.2021 (заявление на перевод от 12.02.2021, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлен перевод денежных средств в размере 2654 доллара США в адрес нерезидента "ALLEGRO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "ABU DHABI COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR AUTO PARTS".

На дату перевода денежных средств 12.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.7579 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.01.2021 (заявление на перевод от 26.01.2021, инвойс от 25.01.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4465.02 евро в адрес нерезидента "STUDIO WILLIAM WELCH LTD" на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK PLC" с назначением платежа "FOR CUTLERY TO INVOICE __ DATE 25.01.2021".

На дату перевода денежных средств 26.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 91.1458 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - евро) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.02.2021 (заявление на перевод от 15.02.2021, инвойс) осуществлен перевод денежных средств в размере 1231.88 евро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа " PAYMRNT FOR FORNITURE".

На дату перевода денежных средств 15.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 89.6052 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.12.2020 (заявление на перевод от 15.12.2020, инвойс от 14.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4642.94 евро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DOORS TO I__ DATE __".

На дату перевода денежных средств 15.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 88.5847 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - евро) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.12.2020 (заявление на перевод от 17.12.2020, инвойс от 16.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4755 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "THE GOODS FOR THE HOUSE I____".

На дату перевода денежных средств 17.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 89.3229 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - евро) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2020 (заявление на перевод от 28.12.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1545 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "THE GOODS FOR THE HOUSE".

На дату перевода денежных средств 28.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 89.8749 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Д.О.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.09.2020 (заявление на перевод от 29.09.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 675 долларов США в адрес нерезидента "SUZHOU SHIYI FURNISHING TRADING CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED (SUZHOU BRANCH)" с назначением платежа "FOR DISHES".

На дату перевода денежных средств 29.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 78.6713 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 53103.1275 рублей;

со счета __ (валюта - доллар США) Е.Ю.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2017 (заявление на перевод от 27.12.2017, инвойс от 27.12.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "GUANGDONG HANGE SANITARY WARE INDUSTRY CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE 6D115 DATE 27/12/17 ".

На дату перевода денежных средств 28.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.4544 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 861816 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Е.Ю.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.02.2018 (заявление на перевод от 06.02.2018, инвойс от 30.01.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа "FOR TEXTILE O__ DD __".

На дату перевода денежных средств 06.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.6278 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 849417 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) И.Ю.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.10.2016 (заявление на перевод от 13.10.2016, инвойс от 10.10.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WENZHOU POTATO SANITARY WARES CO LTD" на счет, открытый в иностранном банке "LONGWAN RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE 10/10/16".

На дату перевода денежных средств 13.10.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 62.5892 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 625892 рублей.

со счета __ (валюта - доллар) И.Ю.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.05.2017 (заявление на перевод от 24.05.2017, инвойс от 22.05.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU SHENHU SANITARY CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE 22/05/17".

На дату перевода денежных средств 25.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.2743 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) И.Ю.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.09.2017 (заявление на перевод от 12.09.2017, инвойс от 11.09.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "YUYAO HAOSHENG IMP.AND EXP.CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF NINGBO" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 54 DATE 11/09/17".

со счета __ (валюта - доллар США) И.Ю.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.12.2017 (заявление на перевод от 08.12.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 1018 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN" на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".

На дату перевода денежных средств 11.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.2811 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 60348.1598 рублей;

со счета __ (валюта - доллар США) И.Ю.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлен следующая валютная операция: 19.12.2017 (заявление на перевод от 18.12.2017, инвойс от 15.12.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9910 доллар США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN" на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE 65 QA DATE 15/12/17".

На дату перевода денежных средств 19.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.694 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей;

со счета __ (валюта - евро) К.Л.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2017 (заявление на перевод от 29.11.2017, инвойс от 06.11.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9420.84 евро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE ONINV __ DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.12.2016 (заявление на перевод от 27.12.2016) осуществлен перевод денежных средств в размере 8400 долларов США в адрес нерезидента "NINGBO UNIT AUTO MOBILE ACCESSORIES CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE __".

На дату перевода денежных средств 29.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 60.6669 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.03.2017 (заявление на перевод от 28.02.2017, инвойс от 22.02.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6000 доллар США в адрес нерезидента "ZHEJIANG JEEBOSS CAR APPLIANCE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE __ DATRE __".

На дату перевода денежных средств 01.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.9627 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.07.2017 (заявление на перевод от 04.07.2017, инвойс от 03.07.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "WENZHOU POTATO SANITARY WARES CO LTD" на счет, открытый в иностранном банке "LONGWAN RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE 03/07/17".

На дату перевода денежных средств 05.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.2295 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 592295 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.10.2017 (заявление на перевод от 27.10.2017, инвойс от 26.10.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "YATOUR ELEKTRONICS CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE __ DATRE __".

На дату перевода денежных средств 31.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.8716 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 578716 рублей.

со счета __ (валюта - евро) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.05.2017 (заявление на перевод от 05.05.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4147 евро в адрес нерезидента "CEPPI STYLE S.A.S. DI CEPPI CLAUDIO AND C." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE __".

со счета __ (валюта - доллар США) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.05.2017 (заявление на перевод от 05.05.2017, инвойс от 20.04.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9000 евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE ON INVOICE PR 3.__ DATE 20/04/17".

со счета __ (валюта - Eвро) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.09.2017 (заявление на перевод от 27.09.2017, инвойс от 17.09.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6723 евро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE ON INVOICE __ DATR __".

На дату перевода денежных средств 28.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 68.1678 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) К.Ю.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.10.2016 (заявление на перевод от 12.10.2016, инвойс от 11.10.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG JEEBOSS CAR APPLIANCE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE __ DATE 11.10.2016".

со счета __ (валюта - доллар США ) К.Ю.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.03.2017 (заявление на перевод от 30.03.2017, инвойс от 10.03.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7950 долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG DONGFENG PACKING MACHINE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "ZHEJIANG WENZHOU LUCHENG RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE __ DATE 10.03.2017".

со счета __ (валюта - доллар США) К.Ю.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.04.2017 (заявление на перевод от 26.04.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 4500 доллар США в адрес нерезидента "EMDEE INTERNATIONAL TRADING CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "PING AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".

На дату перевода денежных средств 26.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 55.8453 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) К.Ю.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.09.2017 (заявление на перевод от 26.09.2017, инвойс от 22.09.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "CHINA MOVELEX INDUSTRY COMPANY LIMI TED" на счет, открытый в иностранном банке "PING AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE D-15 DATE 22.09.2017".

со счета __ (валюта - доллар США ) К.Ю.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.10.2017 (заявление на перевод от 11.10.2017, инвойс от 10.10.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG WIGO PUMP CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE 5-R/16 DATE 10.10.2017".

На дату перевода денежных средств 12.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.921 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 868815 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) К.Ю.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.05.2017 (заявление на перевод от 11.05.2017 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 4000 доллар США в адрес нерезидента "ZHU HONG JIE" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA GUANGDONG BRANCH" с назначением платежа "FOR TRANSFER".

На дату перевода денежных средств 11.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.0824 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - евро) К.Ю.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.09.2017 (заявление на перевод от 14.09.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 2170 евро в адрес нерезидента "GRIFONI VITTORIO S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 14.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 69.0977 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.10.2020 (заявление на перевод от 26.10.2020, инвойс от 23.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ евро в адрес нерезидента "USENKO LINA" на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB" с назначением платежа "FOR TRAVEL SERVICES ON INVOICE G-31DATE __".

На дату перевода денежных средств 26.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 90.4142 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Л.Т.Д. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.12.2017 (заявление на перевод от 26.12.2017, инвойс от 26.12.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE R622 DATE __".

со счета __ (валюта - доллар) Л.Т.Д. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.02.2018 (заявление на перевод от 22.02.2018, инвойс от 22.02.2018 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 384 DATE 22/02/18".

На дату перевода денежных средств 26.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.7608 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 851412 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Л.Т.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.11.2016 (заявление на перевод от 23.11.2016, инвойс от 15.11.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6000 долларов США в адрес нерезидента "YUYAO CITY YURUI ELECTRICAL APPLIANCE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "SHAHGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE __ CF DATE __".

На дату перевода денежных средств 25.11.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.6279 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Л.Т.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.01.2017 (заявление на перевод от 16.01.2017, инвойс от 13.01.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9677.5 доллар США в адрес нерезидента "CV LAWAS ART AND ANTIQUE" на счет, открытый в иностранном банке "BANK CENTRAL ASIA" с назначением платежа " FOR GLASSWARE ON INVOICE DATE __".

На дату перевода денежных средств 17.01.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.6067 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Л.Т.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.05.2017 (заявление на перевод от 19.05.2017, инвойс от 05.05.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9408 долларов США в адрес нерезидента "FULL MYRIAD INTERNATIONAL LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR THE DISHES ON INV NO 17 DD __".

На дату перевода денежных средств 19.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.4683 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Л.Т.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.09.2017 (заявление на перевод от 19.09.2017 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN GUANGQIN TRADE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".

На дату перевода денежных средств 19.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.6242 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 288121 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Л.Т.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.09.2017 (заявление на перевод от 20.09.2017, инвойс от 20.09.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8300 доллар США в адрес нерезидента "AL SHAMALT AUTO PARTS CO.(L.L.C)" на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 253 DATE __".

На дату перевода денежных средств 21.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.129 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Л.Т.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.11.2017 (заявление на перевод от 15.11.2017, инвойс от 06.10.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HUA HONG IMPORT AND EXPORT CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "PING AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE 95 DATE __".

На дату перевода денежных средств 16.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 60.249 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 903735 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) М.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.11.2016 (заявление на перевод от 25.11.2016, инвойс от 25.11.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "YATOUR ELEKTRONICS CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INV 146 DATE 25/11/16".

со счета __ (валюта - доллар США) М.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.01.2017 (заявление на перевод от 19.01.2017, инвойс от 11.01.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5818.5 доллар США в адрес нерезидента "EXTRA GROUP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR FORNITURE INV __ DD __".

На дату перевода денежных средств 19.01.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.183 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) М.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.06.2017 (заявление на перевод от 19.06.2017, инвойс от 19.06.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9643 доллара США в адрес нерезидента "SOGUT PLASTIK VE KALIP SANAYI VE TICARET A.S." на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE IS BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE 19/06/17".

На дату перевода денежных средств 20.06.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.9585 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) М.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.07.2017 (заявление на перевод от 17.07.2017, инвойс от 14.07.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "SHANGHAI HAIBA SANITARY IMPORT AND EXPORT CORPORATION" на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE 7/2-T DATE 14.07.2017".

На дату перевода денежных средств 18.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.0657 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 590657 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) М.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.08.2017 (заявление на перевод от 11.08.2017, инвойс от 11.08.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8000 долларов США в адрес нерезидента "CALLOUS TRADING CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "PING AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE 8/77 DATE 11.08.2017".

На дату перевода денежных средств 14.08.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 60.1873 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - доллар) М.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.11.2017 (заявление на перевод от 02.11.2017, инвойс от 02.11.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU SHENHU SANITARY CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING TO INVOICE 7125 DATE __".

На дату перевода денежных средств 02.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.1557 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 581557 рублей.

со счета __ (валюта - евро) М.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.02.2017 (заявление на перевод от 27.02.2017,) осуществлен перевод денежных средств в размере 3046 евро в адрес нерезидента "GRUPPO GIMO " на счет, открытый в иностранном банке "BANKE MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE ".

На дату перевода денежных средств 27.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 60.4535 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - евро) М.Г.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.10.2020 (заявление на перевод от 30.10.2020, инвойс от 29.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9941.89 евро в адрес нерезидента "BILLIET-VANLAERE BVT NV/SA" на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа " FOR DISHES TO INVOICE WJ25 DD __".

На дату перевода денежных средств 30.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 92.6011 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) Н.В.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2017 (заявление на перевод от 27.12.2017, инвойс от 27.12.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE Е515 DATE 27.12.2017".

со счета __ (валюта - доллар США ) О.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.12.2016 (заявление на перевод от 30.11.2016, инвойс от 28.11.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE DATE __".

На дату перевода денежных средств 01.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.2382 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 652382 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) О.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.04.2017 (заявление на перевод от 19.04.2017, инвойс от 19.04.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "CEE IMP AND EXP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа " FOR INSTRUMENT ON INVOICE __ DATE 19/04/17".

На дату перевода денежных средств 20.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.1753 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 561753 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) О.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.07.2017 (заявление на перевод от 12.07.2017, инвойс от 11.07.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 12.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 60.7397 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Р.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2017 (заявление на перевод от 27.12.2017, инвойс от 27.12.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WENZHOU POTATO SANITARY WARES CO LTD" на счет, открытый в иностранном банке "LONGWAN RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) Р.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.01.2018 (заявление на перевод от 10.01.2018) осуществлен перевод денежных средств в размере 1895 долларов США в адрес нерезидента "YUYAO HAOSHENG IMP.AND EXP.CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF NINGBO" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".

На дату перевода денежных средств 11.01.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.8734 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Р.А.М. на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.02.2018 (заявление на перевод от 06.02.2018, инвойс от 30.01.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG " с назначением платежа " FOR TEXTIL ON INVOICE __ DATE 30/01/17".

На дату перевода денежных средств 07.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.2196 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2016 (заявление на перевод от 29.11.2016, инвойс от 08.11.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9300 евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (BOVOLONE)" с назначением платежа "FOR FORNITURE ON INV 5703 DD __".

На дату перевода денежных средств 29.11.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 69.1608 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.

со счета __ (валюта - евро) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.04.2017 (заявление на перевод от 19.04.2017, инвойс от 23.02.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6528 евро в адрес нерезидента "SVL PLUS S.R.O." на счет, открытый в иностранном банке "FIO BANKA A.S." с назначением платежа " FOR SEWING ACCESSORIES ON INVOICE __ DATE 23/02/17".

На дату перевода денежных средств 20.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 60.2649 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - евро) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.04.2017 (заявление на перевод от 20.04.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 1808 евро в адрес нерезидента "BIZZOTTO SRL" на счет, открытый в иностранном банке "VENETO BANCA SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE 640/1".

со счета __ (валюта - евро ) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.04.2017 (заявление на перевод от 27.04.2017, инвойс от 24.04.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4600 евро в адрес нерезидента "CA MARIA ADELE S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR RENT APARTMENTS IN HOTEL ON INV NO __ DD __".

На дату перевода денежных средств 28.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 62.1664 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - евро) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.05.2017 (заявление на перевод от 30.05.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 1340.21 евро в адрес нерезидента "LIMITED EDITION S.P.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "ING BELGIUM NV/SA" с назначением платежа "FOR FORNITURE __".

На дату перевода денежных средств 31.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 62.9484 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 84364.075164 рублей.

со счета __ (валюта - евро) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.07.2017 (заявление на перевод от 19.07.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 1903.56 евро в адрес нерезидента "MEPRA SPA" на счет, открытый в иностранном банке "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE ".

На дату перевода денежных средств 20.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 68.2762 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - евро) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.07.2017 (заявление на перевод от 19.07.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 1640 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BABCO BPI SA " с назначением платежа "FOR GLASSWARE".

со счета __ (валюта - евро) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.07.2017 (заявление на перевод от 19.07.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 914.5 евро в адрес нерезидента "ANNIBALE COLOMBO" на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA " с назначением платежа "FOR FORNITURE".

со счета __ (валюта - евро) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.07.2017 (заявление на перевод от 20.07.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 682.86 евро в адрес нерезидента "ARTMIDE SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE __? __".

со счета __ (валюта - евро) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.07.2017 (заявление на перевод от 19.07.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 767 евро в адрес нерезидента "RUBELLI S.P.A." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE ".

со счета __ (валюта - евро) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.09.2017 (заявление на перевод от 07.09.2017, инвойс от 06.09.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6180 евро в адрес нерезидента "LA ROCHERE" на счет, открытый в иностранном банке "CM-CIC BANQUES" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE 792 DATE 06/09/17".

На дату перевода денежных средств 08.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 68.2436 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - евро) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.10.2017 (заявление на перевод от 26.10.2017, инвойс от 20.10.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9968.75 евро в адрес нерезидента "GENESIS S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE INVOICE 668R DATE 20/10/17".

На дату перевода денежных средств 27.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 68.289 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;

со счета __ (валюта - евро) С.М.Ф. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.09.2017 (заявление на перевод от 08.09.2017,) осуществлен перевод денежных средств в размере 1627 евро в адрес нерезидента "LA ROCHERE" на счет, открытый в иностранном банке "CM-CIC BANQUES" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.11.2016 (заявление на перевод от 29.11.2016, инвойс от 25.11.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "YUYAO HENGWEI PLASTIC.CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа " FOR AUTOSPARE PARTS DD 25/11/16".

На дату перевода денежных средств 30.11.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.9449 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 649449 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютную операция: 19.04.2017 (заявление на перевод от 19.04.2017, инвойс от 19.04.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "CEE IMP AND EXP LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR INSTRUMENT ON INVOICE __ DD 19/04/17".

На дату перевода денежных средств 19.04.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 55.9793 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.08.2017 (заявление на перевод от 17.08.2017, инвойс от 16.08.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DATE 16/08/17".

На дату перевода денежных средств 18.08.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.249 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 710988 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.12.2017 (заявление на перевод от 14.12.2017, инвойс от 12.10.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа " FOR TEXTIL ON INVOICE __ DATE 12/10/17".

На дату перевода денежных средств 15.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.7082 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 880623 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.02.2018 (заявление на перевод от 31.01.2018, инвойс от 31.01.2018 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5687 долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG JEEBOSS CAR APPLIANCE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE L55/27 DATE 31/01/18".

На дату перевода денежных средств 01.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.184 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар) С.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.02.2018 (заявление на перевод от 06.02.2018, инвойс от 05.02.2018 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "DAILYRISING TRADING CO.LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOSPARE PARTS 911 DATE 05/02/18".

со счета __ (валюта - доллар США) Х.Т.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2016 (заявление на перевод от 07.12.2016, инвойс от 05.12.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NINGBO UNIT AUTO MOBILE ACCESSORIES CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 142 DATE 05/12/16".

На дату перевода денежных средств 08.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.9114 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 639114 рублей.

о счета __ (валюта - доллар) Х.Т.Н. на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.03.2017 (заявление на перевод от 01.03.2017, инвойс от 01.03.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5500 долларов США в адрес нерезидента "ZAHID BIN AZIZ SPARE PARTS TRADING LLC" на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 285 DATE __".

На дату перевода денежных средств 02.03.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.3776 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Х.Т.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.03.2017 (заявление на перевод от 16.03.2017 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 660 долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLANH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C." на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".

со счета __ (валюта - доллар США) Х.Т.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.10.2017 (заявление на перевод от 05.10.2017, инвойс от 04.10.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SOGUT PLASTIK VE KALIP SANAYI VE TICARET A.S." на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE IS BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE VC/11 DATE __".

На дату перевода денежных средств 05.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.7832 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 866748 рублей.

со счета __ (валюта - доллар) Х.Т.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.11.2017 (заявление на перевод от 16.11.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 4250 долларов США в адрес нерезидента "ZAHID BIN AZIZ SPARE PARTS TRADING LLC" на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".

со счета __ (валюта - евро ) Х.Т.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.05.2017 (заявление на перевод от 02.05.2017, инвойс от 28.04.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ евро в адрес нерезидента "GRESTEL SA" на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа " FOR FORNITURE ON INV 16/S-T DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) Х.Т.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.07.2017 (заявление на перевод от 14.07.2017, инвойс от 23.06.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "BANCA VERONESE GREDITO COOPERATION DI CONCAMARISE" с назначением платежа " FOR FORNITURE ON INVOICE 6343 DD __".

На дату перевода денежных средств 17.07.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 68.3597 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 683597 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Х.Т.П. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютную операция: 21.12.2016 (заявление на перевод от 20.12.2016, инвойс от 19.12.2016 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ORIENTAL HARDWARE INT I INC." на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOIC __".

На дату перевода денежных средств 21.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 61.7967 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 617967 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Х.Т.П. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.02.2017 (заявление на перевод от 07.02.2017, инвойс от 03.02.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ORIENTAL HARDWARE INT I INC." на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOIC __".

На дату перевода денежных средств 08.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.1933 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 591933 рублей.

со счета __ (валюта - доллар) Х.Т.П. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.05.2017 (заявление на перевод от 19.05.2017, инвойс от 15.05.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU SHENHU SANITARY CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA " с назначением платежа "FOR PLUMBING O__ DD __".

На дату перевода денежных средств 22.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.1602 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 571602 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Х.Т.П. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.06.2017 (заявление на перевод от 09.06.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 1611 долларов США в адрес нерезидента "ZHOU QING LONG" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHNA GUANGDONG BRANCH" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

На дату перевода денежных средств 13.06.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.002 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 91830.222 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Х.Т.П. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.06.2017 (заявление на перевод от 26.06.2017, инвойс от 23.06.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7652 доллара США в адрес нерезидента "WENZHOU POTATO SANITARY WARES CO LTD" на счет, открытый в иностранном банке "LONGWAN RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

На дату перевода денежных средств 27.06.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.0014 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Х.Т.П. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.09.2017 (заявление на перевод от 05.09.2017, инвойс от 01.09.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC." на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE ____ FOR ACCOUNT __".

На дату перевода денежных средств 05.09.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.7817 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Х.Т.П. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.09.2017 (заявление на перевод от 06.09.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 2226.43 доллара США в адрес нерезидента "GUANGZHOU SHINETECH HOUSEHOLD SUPPLIES CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа " FOR THE DISHES".

со счета __ (валюта - доллар США ) Х.Т.П. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2017 (заявление на перевод от 07.12.2017, инвойс от 06.12.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8629 долларов США в адрес нерезидента "MIRPLAST PLASTIK INS.TEKS.SAN.VE DIS TIG.LTD.STI" на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE GARANTI BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE __ DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) Х.Т.П. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.12.2017 (заявление на перевод от 14.12.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 3450 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN" на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".

со счета __ (валюта - доллар) Х.Т.П. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.02.2018 (заявление на перевод от 13.02.2018, инвойс от 09.02.2018 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NUNGBO JOAN IMPORT AND EXPORT CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF NINGBO" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE 65 DATE 09/02/18".

со счета __ (валюта - доллар США ) Х.Т.П. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.02.2018 (заявление на перевод от 13.02.2018, инвойс от 09.02.2018 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NUNGBO JOAN IMPORT AND EXPORT CO. LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF NINGBO" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS INVOICE 65 DATE 09/02/18".

со счета __ (валюта - доллар США ) Ш.В.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2016 (заявление на перевод от 07.12.2016, инвойс от 07.12.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5650 долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 363 DATE 07/12/16".

со счета __ (валюта - доллар США) Ш.В.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.12.2016 (заявление на перевод от 08.12.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 3022 доллара США в адрес нерезидента "NARUMI CORPORATION" на счет, открытый в иностранном банке "SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION" с назначением платежа "FOR PORCELAIN WARE PI __".

На дату перевода денежных средств 09.12.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.3901 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Ш.В.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операцию: 16.02.2017 (заявление на перевод от 16.02.2017, инвойс от 15.02.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5182 доллара США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 367 DATE 15/02/17".

со счета __ (валюта - доллар США ) Ш.В.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.05.2017 (заявление на перевод от 25.05.2017, инвойс от 24.05.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "ALKAVAT CIA LTDA" на счет, открытый в иностранном банке "BANCO PICHINCHA C.F." с назначением платежа " FOR FLOWERS ON INVOICE NO. __ DATE 24/05/17".

На дату перевода денежных средств 26.05.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 56.0701 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Ш.В.В. на основания заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.05.2017 (заявление на перевод от 25.05.2017, инвойс от 24.05.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCO PICHINCHA C.F." с назначением платежа " FOR FLOWERS ON INVOICE NO. __ DATE 24/05/17".

со счета __ (валюта - доллар США ) Ш.В.В. на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.10.2017 (заявление на перевод от 19.10.2017, инвойс от 18.10.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHEJIANG BOQING SANITARYWARE CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE BQ5 DATE 18/10/17".

На дату перевода денежных средств 20.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.5706 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Ш.В.В. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.12.2017 (заявление на перевод от 12.12.2017 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента " WEIFANG TRICOL TRAIDING CO,., L.T.D." на счет, открытый в иностранном банке " BANK OF WEIFANG" с назначением платежа " FOR TEXTIL GOODS".

На дату перевода денежных средств 13.12.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 58.837 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 294185 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) А.У.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютную операцию: 28.12.2020 (заявление на перевод от 25.12.2020, инвойс от 24.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLANH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C. " (страна регистрации нерезидента - Обьединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO INVOICE 2-21/KL DATE __".

На дату перевода денежных средств 28.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.6921 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.09.2020 (заявление на перевод от 25.09.2020, инвойс от 25.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4301.13 Eвро в адрес нерезидента "MEPRA SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR CUTLERY TO INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 25.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.9818 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) А.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.09.2020 (заявление на перевод от 25.09.2020, инвойс от 14.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6521.48 Eвро в адрес нерезидента "STUDIO WILLIAM WELCH LTD (страна регистрации нерезидента - Великобритания) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK PLC" с назначением платежа "FOR CUTLERY TO INVOICE __ 14.09.2020".

со счета __ (валюта - Eвро) А.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.06.2020 (заявление на перевод от 18.06.2020, инвойс от 17.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "USENKO IGOR (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. ZAGREB" с назначением платежа "FOR ACCOMODATION AND TOURIST SUPPORT ACCORDING TO INVOICE DATE 17.06.2020".

На дату перевода денежных средств 18.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 78.3829 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) А.А.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.09.2020 (заявление на перевод от 11.09.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "AL SHAMALT AUTO PARTS CO.(L.L.C) (страна регистрации нерезидента - Объдиненные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTO PARTS".

На дату перевода денежных средств 11.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 75.5274 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 377637 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) А.А.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.05.2019 (заявление на перевод от 21.05.2019, инвойс от 17.05.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "DANDONG JINYANG KNITTING CO,LTD (страна регистрации нерезидента - Сингапур) на счет, открытый в иностранном банке "CITI BANK N.A." с назначением платежа "FOR TEXTILE FOR HOME FOR PRIVATE USON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 22.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.5372 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) А.А.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.09.2020 (заявление на перевод от 11.09.2015, инвойс от 07.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "LINK AUTO SPARE PARTS (страна регистрации нерезидента - Объдиненные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "FOR AUTO PARTS TO INVOICE SPR/3-33DATE 07.09.2020".

со счета __ (валюта - Eвро ) А.Р.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.09.2020 (заявление на перевод от 09.09.2020, инвойс от 09.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INVOICE LJ/399 DATE 09.09.2020".

На дату перевода денежных средств 09.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.7369 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 897369 рублей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.Н.Б, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.08.2020 (заявление на перевод от 18.08.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2872.26 Eвро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOCE WER /255 DATE 17.08.2020".

На дату перевода денежных средств 18.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 86.4666 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.Н.Б, на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществил(а) следующую валютную операцию: 18.08.2020 (заявление на перевод от 18.08.2020, инвойс от 18.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6730 Eвро в адрес нерезидента "KUNPENG INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонгконг) на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE __ 18.08,2020".

со счета __ (валюта - Eвро) А.Н.Б, на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществил(а) следующую валютную операцию: 18.08.2020 (заявление на перевод от 18.08.2020, инвойс от 17.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6730 Eвро в адрес нерезидента "BILLIET VANLAERE BVT NV/SA (страна регистрации нерезидента - БЕЛЬГИЯ) на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOCE WER /255 DATE 17.08.2020".

со счета __ (валюта - Eвро) А.Н.Б, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.03.2020 (заявление на перевод от 02.03.2020, инвойс от 02.03.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7361 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонгконг) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE __".

На дату перевода денежных средств 03.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 73.4178 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.Н.Б, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.02.2020 (заявление на перевод от 27.02.2020, инвойс от 26.02.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 8360 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонгконг) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE __ ".

На дату перевода денежных средств 28.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.6458 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - Eвро ) А.Н.Б, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.12.2019 (заявление на перевод от 19.12.2019, инвойс от 19.12.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "PIMADESIO SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOCE __ DATE 19.12.2019".

На дату перевода денежных средств 20.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 69.5877 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 695877 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) А.Н.Б, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.11.2020 (заявление на перевод от 23.11.2020, инвойс от 23.11.2020 № F/MDATE) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "YATOUR ELECTRONICK (H.K) CO., LIMIT ED (страна регистрации нерезидента - Гонгконг) на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTO ACCESSORIES INV F/MDATE 23.11.2020".

На дату перевода денежных средств 23.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 76.012 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) А.Н.Б, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.04.2019 (заявление на перевод от 04.04.2019, инвойс от 04.04.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NY MIENMI CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Корея) на счет, открытый в иностранном банке "KOOKMIN BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INV 3110 ".

На дату перевода денежных средств 09.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.3498 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.12.2020 (заявление на перевод от 03.12.2020 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 520.28 Eвро в адрес нерезидента "HOUSE OFJAB GMBH CO KG (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "SPARKASSE BIELEFELD" с назначением платежа "CARPET NO __ ACC __".

На дату перевода денежных средств 03.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 91.3052 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 47504.269456 рублей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.12.2020 (заявление на перевод от 03.12.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3750.79 Eвро в адрес нерезидента "SALICE PAOLO S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (TEAM ESTERO SPECIALISTICO VARESE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR ACCESSORIES".

со счета __ (валюта - доллар США) А.У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.12.2020 (заявление на перевод от 07.12.2020, инвойс от 07.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLD CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK " с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE ON INV __ DD 07.12.2020".

На дату перевода денежных средств 07.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 74.2529 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.12.2020 (заявление на перевод от 23.12.2020, инвойс от 22.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа " THE GOODS FOR THE HOUSE INV J__ DATE __".

На дату перевода денежных средств 23.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 92.0699 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 920699 рублей;

со счета __ (валюта - Eвро) А.Н.К на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.01.2021 (заявление на перевод от 19.01.2021, инвойс от 18.01.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9619.4 Eвро в адрес нерезидента "BVBA A.D.A. (страна регистрации нерезидента - Бельгия) на счет, открытый в иностранном банке "ING BELGIUM NV.SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR THE LIGHT INV S-117 DD __".

На дату перевода денежных средств 20.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.2064 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) А.Н.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.07.2020 (заявление на перевод от 13.07.2020, инвойс от 06.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "USENKO IGOR (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFAISENBANK AUSTRIA D. D. ZAGREB" с назначением платежа "FOR TRAVEL SERCICES TOINVOICE __ DATE 06.07.2020".

На дату перевода денежных средств 13.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 80.2689 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар) Т.Р.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.06.2020 (заявление на перевод от 19.06.2020, инвойс от 16.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "TAIZHOU CHUANGYI AUTO SPARE PARTS CO., LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO INVOICE 1/22-101 DATE 16.06.2020".

На дату перевода денежных средств 19.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 69.618 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.Р.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.08.2020 (заявление на перевод от 06.08.2020, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлен перевод денежных средств в размере 2600 долларов США в адрес нерезидента "IMANKULOVA ZHANAR (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

На дату перевода денежных средств 06.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.2806 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) А.Р.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.08.2020 (заявление на перевод от 06.08.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 6419.95 Eвро в адрес нерезидента "ANTONIO LUPI DESIGN S.P.A. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 07.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 86.6178 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.К.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.09.2020 (заявление на перевод от 11.09.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1265 Eвро в адрес нерезидента "FIAM ITALIA SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UBI BANCA S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 11.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.3036 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) А.К.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.12.2019 (заявление на перевод от 06.12.2019, инвойс от 06.12.2019 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "DOLINA AGRO LTD. (страна регистрации нерезидента - Израиль) на счет, открытый в иностранном банке "BANK LEUMI LE ISRAEL B.M." с назначением платежа " FOR FLORISTIC MATERIL FOR PERSONALUSE ON INVOICE 10/G-41 DATE 06.12.2019".

На дату перевода денежных средств 06.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.8135 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) А.К.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.09.2020 (заявление на перевод от 11.09.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2076.3 Eвро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - доллар США) А.К.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.09.2020 (заявление на перевод от 11.09.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "MARIIA BULYNINA (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

со счета __ (валюта - доллар США) А.К.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.09.2020 (заявление на перевод от 11.09.2020, инвойс от 10.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8000 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK COMPANY LIMITED" с назначением платежа "PAYMENT FOR THE SERVICES OF A TOUR ESCORT TO INV JJJ/255 DD 10.09.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) А.К.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.09.2020 (заявление на перевод от 22.09.2020, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлен перевод денежных средств в размере 4970 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK COMPANY LIMITED" с назначением платежа "PAYMENT FOR THE SERVICES OF A TOURESCORT ".

На дату перевода денежных средств 22.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 76.0381 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.12.2020 (заявление на перевод от 29.12.2020, инвойс от 28.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEO INV 933/3-151 DATE 28.12.2020".

На дату перевода денежных средств 29.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.7175 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро ) А.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.11.2020 (заявление на перевод от 10.11.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1054.21 Eвро в адрес нерезидента "SALVINELLI S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (LUMEZZANE S.APOLLONIO)" с назначением платежа "FOR THE GOODS FOR THE HOUSE".

На дату перевода денежных средств 11.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 90.3557 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 95253.882497 рублей

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.11.2020 (заявление на перевод от 10.11.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1950 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLDGOODS".

На дату перевода денежных средств 10.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 91.4953 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.11.2020 (заявление на перевод от 10.11.2020, инвойс от 05.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5006.32 Eвро в адрес нерезидента "STUDIO WILLIAM WELCH LTD (страна регистрации нерезидента - Великобритания) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK PLC" с назначением платежа "THE GOODS FOR THE HOUSEINV 87/1 DD 05/11/20".

со счета __ (валюта - Eвро ) А.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.11.2020 (заявление на перевод от 10.11.2020, инвойс от 03.11.2020 № W/N) осуществлен перевод денежных средств в размере 7029.1 Eвро в адрес нерезидента "CNB ENTERPRISES BV (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа "THE GOODS FOR THE HOUSEINV W/N DD 03/11/20".

со счета __ (валюта - доллар США) А.К.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.06.2020 (заявление на перевод от 10.06.2020, инвойс от 10.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA" с назначением платежа " FOR CLOTHES TO INVOICE Q-15/31 DATE __".

На дату перевода денежных средств 10.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 68.6745 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.К.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.09.2020 (заявление на перевод от 28.09.2020, инвойс от 25.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA" с назначением платежа " FOR CLOTHES TO INVOICE Q-9/355 DATE 25.09.2020".

На дату перевода денежных средств 28.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 76.8195 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.07.2020 (заявление на перевод от 17.07.2020, инвойс от 17.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USETO INVOICE __ DD 17.07/20".

На дату перевода денежных средств 17.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 71.231 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.Ш.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.11.2020 (заявление на перевод от 30.10.2020, инвойс от 26.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLD CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIMENT FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DD 26.10.20".

На дату перевода денежных средств 02.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 79.3323 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.А.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.05.2019 (заявление на перевод от 16.05.2019, инвойс от 13.05.2019 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WUJI TEXTILE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION" с назначением платежа "FOR TEXTILE GOODS FOR HOME ON INVOICE __ DATE 13/05/19".

На дату перевода денежных средств 17.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.5598 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта – доллар) А.А.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.08.2019 (заявление на перевод от 20.08.__, инвойс от 19.08.2019 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "NINGBO EAST CLEANING TOOL CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR TEXTILE GOODS FOR HOME ON ONVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 21.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 66.784 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.А.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.12.2019 (заявление на перевод от 18.12.2019, инвойс от 18.12.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR AUTO ACCESSORIES FOR PRIVATEUSE TO INVOICE 2554 DATE 18/12/19".

На дату перевода денежных средств 18.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 62.5326 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __А.А.Г. (валюта - доллар США ) на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.06.2020 (заявление на перевод от 18.06.2020, инвойс от 18.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC. (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE __ DATE 18.06.2020".

На дату перевода денежных средств 18.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 69.4822 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.03.2020 (заявление на перевод от 24.03.2020, инвойс от 23.03.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 7870 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE 23/03 2020".

На дату перевода денежных средств 25.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 85.4253 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.03.2020 (заявление на перевод от 26.03.2020, инвойс от 25.03.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6905 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 27.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 85.9648 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.07.2020 (заявление на перевод от 23.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2663 Eвро в адрес нерезидента "CUTIPOL-CUTELARIAS PORTUGUESAS SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR CUTLERY".

На дату перевода денежных средств 23.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 81.5904 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.07.2020 (заявление на перевод от 23.07.2020, инвойс от 21.07.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 4547 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV LJ/535 DATE 21.07.2020 ".

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.Г., иностранный на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.07.2020 (заявление на перевод от 23.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1731.4 Eвро в адрес нерезидента "PORADA ARREDI S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (SEREGNO UMBERTO I)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 24.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 82.1893 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.08.2020 (заявление на перевод от 28.08.2020, инвойс от 28.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN FOR EQUIPMENT FOR PRIVATEUSETO INV __ DATE 28.__".

На дату перевода денежных средств 28.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 75.2354 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Б.К.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.08.2019 (заявление на перевод от 21.08.2019, инвойс от 20.08.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ROYAL FLOWERS S.A. (страна регистрации нерезидента - Эквадор) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO PICHINCHA C.А. (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR GARDEN TOOL ON INV NO QR-13/2 DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) Б.К.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.08.2020 (заявление на перевод от 24.08.2020, инвойс от 21.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK " с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE TO INV __ DATE 21.08.20".

На дату перевода денежных средств 24.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 74.0999 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - фунт стерлингов) Б.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.10.2020 (заявление на перевод от 29.10.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2354.88 фунт стерлингов в адрес нерезидента "STETLITE INTERNATIONAL (страна регистрации нерезидента - Шотландия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF SCOTLAND PLC" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES".

На дату перевода денежных средств 29.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 фунт стерлингов равен 100.8796 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Б.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.10.2020 (заявление на перевод от 29.10.2020, инвойс от 28.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4343 Eвро в адрес нерезидента "CUTIPOL SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVA BANCO SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODS INV 65/1 DD 28.10.2020".

На дату перевода денежных средств 30.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 92.6011 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Б.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.10.2020 (заявление на перевод от 29.10.2020, инвойс от 26.10.2020 № W/N) осуществлен перевод денежных средств в размере 4923 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODS INV W/N DD 26.10.2020".

со счета __ (валюта - доллар) Б.К.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.12.2020 (заявление на перевод от 30.12.2020, инвойс от 28.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6000 долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING L.L.C. (страна регистрации нерезидента - Обьединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS TO INV FG102 DD __".

На дату перевода денежных средств 31.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.8757 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Б.К.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.12.2020 (заявление на перевод от 30.12.2020, инвойс от 28.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NANJING MITION CERAMICS CO LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODS TO INV M33 DD __".

со счета __ (валюта - доллар) Б.К.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.02.2021 (заявление на перевод от 24.02.2021, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлен перевод денежных средств в размере 4443 долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING L.L.C. (страна регистрации нерезидента - Обьединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа " PAYMENT FOR AUTO PARTS ".

На дату перевода денежных средств 25.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.7532 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Б.Г.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.02.2021 (заявление на перевод от 24.02.2021, инвойс от 20.02.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа " THE GOODS FOR THE HOUSE INV __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 25.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.6691 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Б.У.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.02.2019 (заявление на перевод от 07.02.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 4500 долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа "FOR INSTRUMENT".

На дату перевода денежных средств 07.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.6686 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Б.У.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.05.2019 (заявление на перевод от 14.05.2019, инвойс от 15.05.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INV __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 15.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.3001 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Б.У.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.06.2020 (заявление на перевод от 08.06.2020, инвойс от 08.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATEUSE ON INVOICE __ DATE 08.06.2020".

На дату перевода денежных средств 08.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 68.6319 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Б.У.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.03.2019 (заявление на перевод от 26.03.2019, инвойс от 21.03.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR DOORS ON INV NO __".

На дату перевода денежных средств 26.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 72.9229 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Б.У.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.08.2019 (заявление на перевод от 08.08.2019, инвойс от 05.08.2019 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 7500 Eвро в адрес нерезидента "AGENTA DESIGN (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE HANDELSBANK AG" с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 09.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 73.0432 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 547824 рублей.

со счета __ (валюта - Eвро) Б.У.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.09.2020 (заявление на перевод от 24.09.2020, инвойс от 18.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHEKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB" с назначением платежа "PAYMENT FOR ACCOMMODATION IN APARTMENTS TO INV CR/255 DD __".

На дату перевода денежных средств 24.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.2508 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро ) Б.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.12.2020 (заявление на перевод от 30.12.2020, инвойс от 25.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "SAVIO FIRMINO S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа " FOR FURNITURE __ DD __".

На дату перевода денежных средств 31.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 90.6824 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Б.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.11.2020 (заявление на перевод от 05.11.2020, инвойс от 02.11.2020 № W/JXDD) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "EDMUND PETER PARENGKUAN (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "CITI BANK, N.A." с назначением платежа "HOME FURNETURE INV W/JXDD 02.11.2020".

На дату перевода денежных средств 05.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 80.0006 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Евро) Д.Ч.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.12.2020 (заявление на перевод от 07.12.2020, инвойс от 01.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5412.14 Eвро в адрес нерезидента " FORMER IN ITALIA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UBI BANCA S.P.A." с назначением платежа "PAYMENT FOR Fornitureinv 145 DD 01/12/20".

На дату перевода денежных средств 07.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 90.2618 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Д.Ч.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.12.2020 (заявление на перевод от 07.12.2020, инвойс от 02.12.2020 № W/N) осуществлен перевод денежных средств в размере 6762 доллар США в адрес нерезидента "LOVERAMICS LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PERSONAL USE INV W/N DD 02/12/20".

со счета __ (валюта - доллар США) Д.К.А. 15.07.2020 (заявления на перевод от 15.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 Eвро в адрес нерезидента "MODULNOVA S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (PORDENONE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 15.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 80.623 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 241869 рублей.

со счета __ (валюта - Eвро) Д.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.02.2019 (заявления на перевод от 05.02.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 3002 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME ".

На дату перевода денежных средств 06.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 74.9127 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Д.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.07.2020 (заявления на перевод от 15.07.2020, инвойс от 00.01.1900 №) осуществлен перевод денежных средств в размере 4770 долларов США в адрес нерезидента "AYSEL LATIFLI (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (SHANGHAI BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

На дату перевода денежных средств 15.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 71.1275 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - Eвро ) Д.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.11.2019 (заявления на перевод от 18.11.2019, инвойс от 18.11.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9555 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV ____".

На дату перевода денежных средств 18.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.4111 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Д.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.08.2020 (заявления на перевод от 10.08.2020, инвойс от 07.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "SUZHOU SHIYI FURNISHING TRADING CO. LTD. (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED (SUZHOU BRANCH)" с назначением платежа "FOR DISHES ON INVOICE K/5-22 DATE __".

На дату перевода денежных средств 11.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.775 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Д.К.Т, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.03.2020 (заявление на перевод от 27.03.2020,) осуществлен перевод денежных средств в размере 2000 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA RREASI ROTAN (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 30.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 77.7325 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 155465 рублей;

со счета __ (валюта - доллар США) Д.К.Т, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.03.2020 (заявление на перевод от 27.03.2021) осуществлен перевод денежных средств в размере 4000 доллар США в адрес нерезидента "CV POSTEAK FURNITURE (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - доллар США) Д.К.Т, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.05.2020 (заявление на перевод от 25.05.2020, инвойс от 25.05.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE Q-5/3 DATE __".

На дату перевода денежных средств 26.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 71.5962 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Д.К.Т,, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.10.2020 (заявление на перевод от 02.10.2020, инвойс от 24.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GTORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATE USE ON INV __ DATE 24.09.2020".

На дату перевода денежных средств 02.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 77.2774 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Д.К.Т, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.03.2020 (заявление на перевод от 27.03.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3575.39 Eвро в адрес нерезидента "HOUSE OF JAB GMBH AND CO KG (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "SPARKASSE BIELEFELD" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 30.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 85.7389 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Д.К.Т, на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.07.2020 (заявление на перевод от 02.07.2020, инвойс от 02.07.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA " с назначением платежа "PAYMENT FOR PRIVATE USEION INV LJ/95 DD 02/07/20".

На дату перевода денежных средств 03.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 79.5181 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.У.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.08.2020 (заявление на перевод от 27.08.2020, инвойс от 27.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "SCAPPINI C.S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA " с назначением платежа "FOR FORNITURE TO INV __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 27.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.2254 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Ж.У.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.06.2019 (заявление на перевод от 18.06.2019, инвойс от 18.06.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "CHANGSHU KAIZHIXIANG KNITTING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHANGSHU RUBAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа " FOR FLORISTIC MATE TIAL FOR PERSONAL USE ON INVOICE 8/G-33 DATE __".

На дату перевода денежных средств 18.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.3187 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Ж.У.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.11.2019 (заявление на перевод от 08.11.2019, инвойс от 07.11.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "DOLINA AGRO LTD. (страна регистрации нерезидента - Израиль) на счет, открытый в иностранном банке "BANK LEUMI LE ISRAEL B.M." с назначением платежа " FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 8554 DATE __".

На дату перевода денежных средств 12.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.9121 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Ж.У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2020 (заявление на перевод от 25.12.2020, инвойс от 22.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6700 долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEUSE ON INV QR-255 DATE 21.12.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) Ж.У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2020 (заявление на перевод от 25.12.2020, инвойс от 21.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "STORY OF FLOWERS (страна регистрации нерезидента - Эквадор) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO DE LA PRODUCCION S.A." с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEUSE ON INV __ DATE 22.12.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) Ж.Д. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.07.2020 (заявление на перевод от 17.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK COMPANY LIMITED" с назначением платежа " PRIVATE TRANSFER".

со счета __ (валюта - доллар) Ж.Д. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.09.2020 (заявление на перевод от 16.09.2020,) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "BAIKAL CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Корея) на счет, открытый в иностранном банке "WOORI BANK" с назначением платежа "FORSPORT GOODS".

На дату перевода денежных средств 16.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 75.1884 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 375942 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Ж.Д. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.07.2020 (заявление на перевод от 17.07.2020, инвойс от 15.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8670 доллар США в адрес нерезидента "EASE OUTDOOR FURNITURE CO. LIMITED (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "PINGN AN BANK CO.LTD" с назначением платежа "FOR FORNITURE FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 20.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 71.7139 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.З.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.06.2020 (заявление на перевод от 30.06.2020,) осуществлен перевод денежных средств в размере 1650 Eвро в адрес нерезидента "MANUEL MARQUES HERD. SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа "FOR DISHES".

На дату перевода денежных средств 30.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 78.6812 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.З.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.01.2019 (заявление на перевод от 25.01.2019 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 3824.26 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GOODS FOM HOME".

На дату перевода денежных средств 25.01.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 75.0306 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.З.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.10.2020 (заявление на перевод от 23.10.2020, инвойс от 19.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5875 Eвро в адрес нерезидента "BAXTER S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITUREINW __ DD 19/10/20".

На дату перевода денежных средств 23.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 91.3563 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.З.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.08.2019 (заявление на перевод от 02.08.2019, инвойс от 01.08.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GUETERMANN GMBH (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN AG" с назначением платежа "FOR SEWING ACCESSORIES ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 05.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.7077 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 717077 рублей.

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.З.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.08.2020 (заявление на перевод от 13.08.2020, инвойс от 12.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA " с назначением платежа "PAYMENT FOR FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV LJ/780 DATE 12.08.2020".

На дату перевода денежных средств 13.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 85.956 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.З.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществленам следующая валютная операция: 30.06.2020 (заявление на перевод от 30.06.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "USENKO LINA (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "PAYMENT FOR REA ESTRATE (APARTMENT) FJOR CONTRACT DATE 23.14.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) Ж.З.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.05.2019 (заявление на перевод от 21.05.2019, инвойс от 18.08.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "CHANGSHU JIEYU TEXTILE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHANGSHU RUBAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME ON INVOICE NO. __ DATE __".

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.Т.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.07.2020 (заявление на перевод от 21.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 232.92 Eвро в адрес нерезидента "SALICE PAOLO S.R.L (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR ACCESSORIES".

На дату перевода денежных средств 21.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 82.3902 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 19190.325384 рублей.

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.Т.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.07.2020 (заявление на перевод от 21.07.202 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 2083.68 Eвро в адрес нерезидента "DOIMO SALOTTI S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA" с назначением платежа "FOR FORNITURE".

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.Т.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.07.2020 (заявление на перевод от 21.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2252 Eвро в адрес нерезидента "SICIS S.R.L. SOCIO UNICO (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BPER BANCA S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE".

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.Т.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.07.2020 (заявление на перевод от 21.07.2020, инвойс от 20.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 3006 Eвро в адрес нерезидента "OASIS S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA" с назначением платежа " PAYMENT FOR FORNITURE ON INVOICE 3005 ".

На дату перевода денежных средств 22.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 81.2499 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - Eвро ) Ж.Т.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.07.2020 (заявление на перевод от 21.07.2020, инвойс от 20.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5622.72 Eвро в адрес нерезидента "NEW DESIGN PORTE S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA SELLA S.P.A." с назначением платежа "FOR ACCESSORIES TO INVOICE __ DATE 20.07.2020".

со счета __ (валюта - доллар США ) З.Р.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.10.2020 (заявление на перевод от 22.10.2020, инвойс от 21.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLD CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK " с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENTFOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DD 21/10/20".

На дату перевода денежных средств 22.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 77.0322 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) З.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.08.2020 (заявление на перевод от 13.08.2020, инвойс от 13.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "NDFOS CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Корея) на счет, открытый в иностранном банке "SHINHAN BANK" с назначением платежа "FOR HOME PRODUCTS FOR PERSONAL USETO INVOICE __ DATE 13.08.2020".

На дату перевода денежных средств 14.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.6067 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) И.А.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.12.2020 (заявление на перевод от 04.12.2020, инвойс от 01.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "FOXTRADEKOREA (страна регистрации нерезидента - Корея) на счет, открытый в иностранном банке "KEB HANA BANK" с назначением платежа " PAYMENT FOR AUTO PARTS TO INV GO/12 DD __".

На дату перевода денежных средств 04.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 75.1996 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 751996 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США ) И.З.Ч. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.08.2019 (заявление на перевод от 07.08.2019, инвойс от 05.08.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ROYAL FLOWERS S.A. (страна регистрации нерезидента - Эквадор) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO PICHINCHA C.А." с назначением платежа " FOR GARDEN TOOLS FOR HOME ON INV __ DD __ ".

На дату перевода денежных средств 07.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.203 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро ) И.З.Ч. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.10.2019 (заявление на перевод от 24.10.2019, инвойс от 24.10.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE X-91/1 DATE 24/10/19".

На дату перевода денежных средств 25.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.14 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) И.З.Ч. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.06.2019 (заявление на перевод от 24.06.2019, инвойс от 21.06.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES TO INVOICE __ 21/06/19".

На дату перевода денежных средств 25.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.5973 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) И.К.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.07.2020 (заявление на перевод от 03.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2629 долларов США в адрес нерезидента "TOYO-SASAKI GLASS CO LTD (страна регистрации нерезидента - Япония) на счет, открытый в иностранном банке "SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION" с назначением платежа "FOR DISH".

На дату перевода денежных средств 06.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 70.4999 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) И.К.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.02.2019 (заявление на перевод от 05.02.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 3300 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонгконг) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLSSWARE".

На дату перевода денежных средств 05.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 75.0565 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) И.К.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.07.2020 (заявление на перевод от 03.07.2020, инвойс от 01.07.2020 __ DD ) осуществлен перевод денежных средств в размере 7426.58 Eвро в адрес нерезидента "EME POSATERIE SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "PAYMENT FOR TABLEWARE FOR PERSONAL USE INV 4331 DD 01/07/20".

На дату перевода денежных средств 06.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 79.2207 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей;

со счета __ (валюта - доллар) И.К.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.06.2020 (заявление на перевод от 25.06.2019, инвойс от 25.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING LLC (страна регистрации нерезидента - ДУБАИ) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TOINVOICE QW/355".

На дату перевода денежных средств 25.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 68.8376 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) И.К.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.03.2019 (заявление на перевод от 19.03.2019, инвойс от 19.03.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR TEXTILE FOR PRIVATE USEON INVOICE".

На дату перевода денежных средств 20.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.3167 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) И.К.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.04.2019 (заявление на перевод от 30.04.2019, инвойс от 30.04.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа "FOR TEXTILE TO INVOICE 531 DATE __".

На дату перевода денежных средств 30.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.6917 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) К.А.К. на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.11.2020 (заявление на перевод от 23.11.2020, инвойс от 02.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "FOR WINDOW FILMS ON INVOICE __ DD 02/11/20".

На дату перевода денежных средств 24.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 75.76 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) К.А.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.12.2020 (заявление на перевод от 04.12.2020, инвойс от 01.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE Q-24/2 DD 01.12.2020".

со счета __ (валюта - Eвро) К.У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2020 (заявление на перевод от 28.12.2020, инвойс от 25.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6000 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "THE GOODSFOR THE HOUSE TO INVOICE HR/25-135 DATE 25.12.2020".

На дату перевода денежных средств 28.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.8749 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) К.У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2020 (заявление на перевод от 28.12.2020, инвойс от 21.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHENKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "ADDIKO BANK D.D." с назначением платежа "FOR ACCOMODATION AND TOURIST SUPPORT ACCORDING INV TR/251 DD 21/12/20".

со счета __ (валюта - доллар США) К.И.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.12.2020 (заявление на перевод от 16.12.2020, инвойс от 11.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "PYITOALT INC (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа " FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 17.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.4201 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.11.2020 (заявление на перевод от 02.11.2020, инвойс от 02.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "USENKO IGOR (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D." с назначением платежа "payment for tourist services to inv dm/5-05 date __".

На дату перевода денежных средств 02.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 92.6284 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 926284 рублей.

со счета __ (валюта - Eвро) К.У.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.11.2019 (заявление на перевод от 22.11.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 2800 Eвро в адрес нерезидента "CUTIPOL SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа "FOR CUTLERY".

На дату перевода денежных средств 22.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.6997 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро ) К.У.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.11.2019 (заявление на перевод от 22.11.2019, инвойс от 21.11.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - ) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа " FOR DISHES FOR PRIVATE USE ON INICE DATE __".

На дату перевода денежных средств 25.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.5207 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) К.У.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.02.2019 (заявление на перевод от 27.02.2019, инвойс от 23.01.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа " FOR TEXTILE ON INV NO __ DO __".

На дату перевода денежных средств 28.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.757 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) К.У.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.06.2019 (заявление на перевод от 03.06.2020, инвойс от 03.06.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NY MIENMI CO.NTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "KOOKMIN BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 3666 DATE __".

На дату перевода денежных средств 03.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.3834 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) К.У.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.03.2020 (заявление на перевод от 04.03.2020, инвойс от 03.03.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC. (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE eco-135 DATE __".

На дату перевода денежных средств 04.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 66.4437 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) К.Н.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.02.2021 (заявление на перевод от 08.02.2021, инвойс от 08.02.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллароув США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA" с назначением платежа " FOR CLOTHES TO INVOICE __ DATE 05.02.2021".

На дату перевода денежных средств 08.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 75.1107 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) М.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.11.2020 (заявление на перевод от 23.11.2020, инвойс от 16.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа " FOR GARDEN EQUIPMENTFOR PRIVATE USE ON INVOICE 1310 DD 16.11.20".

со счета __ (валюта - доллар США) М.У.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.01.2021 (заявление на перевод от 27.01.2021, инвойс от 20.01.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATEUSE ON INVOICE __ DD 20.01.2021".

На дату перевода денежных средств 28.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 75.04 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) М.К.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.07.2019 (заявление на перевод от 02.07.2019, инвойс от 02.07.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "YIWU QILIN IMPORT AND EXPORT CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа " FOR TEXTILE GOODS FOR ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 03.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.2265 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта – доллар) М.К.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.02.2019 (заявление на перевод от 21.02.2019, инвойс от 17.09.2018 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NINGBO EAST CLEANING TOOL CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR GOODS OF HOME PRIVATE USE ON INV NO __ 17.09.2018".

На дату перевода денежных средств 21.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.8568 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) М.К.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.07.2019 (заявление на перевод от 08.07.2020, инвойс от 08.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC. (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODSFOR PERSONALUSE TO INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 09.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.8699 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) М.К.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.04.2019 (заявление на перевод от 09.04.2019, инвойс от 09.04.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WUJI TEXTILE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODSFOR PERSONALUSE TO INV 333 DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США ) М.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.12.2019 (заявление на перевод от 25.12.2019, инвойс от 24.12.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WIXI JIAWEI MICROFIBER FABRIC CO. LTD (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "CITI BANK N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD FOR PERSONAL USE TO INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 27.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 61.7676 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) М.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.06.2019 (заявление на перевод от 05.06.2019, инвойс от 05.06.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "QINGDAO HANRUNSI HOUSEWARES CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "SHAHGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD FOR PERSONAL USE TO INVOICE 8113 DATE __".

На дату перевода денежных средств 05.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.1614 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) М.Н.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.07.2020 (заявление на перевод от 06.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1830 Eвро в адрес нерезидента "MANUEL MARQUES, HERD.,SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа "FOR DISHES".

На дату перевода денежных средств 07.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 80.5581 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) М.Н.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.11.2019 (заявление на перевод от 07.11.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 2188 долларов США в адрес нерезидента "CV.TMD (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE ".

На дату перевода денежных средств 08.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.7298 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) М.Н.М., иностранный на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.07.2020 (заявление на перевод от 06.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2641 Eвро в адрес нерезидента "MONTBEL S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - Eвро) М.Н.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.11.2019 (заявление на перевод от 07.11.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 2845.41 Eвро в адрес нерезидента "GIUNICO SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA POPOLARE DELL"ALTO ADIGE/SUEDTIROLER VOLKSBANK" с назначением платежа "FOR FURNITURE ".

На дату перевода денежных средств 08.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.5489 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) М.Н.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.11.2019 (заявление на перевод от 07.11.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 3322 Eвро в адрес нерезидента "LA ROCHERE (страна регистрации нерезидента - Франция) на счет, открытый в иностранном банке "CM-CIC BANQUES (CM-CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC)" с назначением платежа "FOR DISHES".

со счета __ (валюта - Eвро) М.Н.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.07.2020 (заявление на перевод от 06.07.2020, инвойс от 06.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5340 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV LJ/103 DATE __".

со счета __ (валюта - Eвро) М.Н.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.11.2019 (заявление на перевод от 07.11.2019, инвойс от 07.11.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8820 Eвро в адрес нерезидента "CNB ENTERPRISES BV (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE WR-35DATE 07/11/19".

со счета __ (валюта - доллар США) М.Н.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2019 (заявление на перевод от 03.09.2019, инвойс от 03.09.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __.03 Eвро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE (CONCAMARISE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".

На дату перевода денежных средств 03.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 73.1726 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) М.Н.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.06.2019 (заявление на перевод от 07.06.2019, инвойс от 07.06.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 9955 DATE __".

На дату перевода денежных средств 07.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.234 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) М.Н.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.01.2020 (заявление на перевод от 27.01.2020, инвойс от 27.01.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC. (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 28.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 62.338 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар) М.Н.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.03.2019 (заявление на перевод от 27.03.2019, инвойс от 25.03.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HANYI INDUSTRY COMPANY LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR CAR ON INV NO 313-01 DD __".

На дату перевода денежных средств 28.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.5925 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) М.У.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.02.2021 (заявление на перевод от 24.02.2021, инвойс от 20.02.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа " FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE JN INVOICE __ DD 20.02/20".

со счета __ (валюта - доллар США) М.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.11.2020 (заявление на перевод от 23.11.2020, инвойс) осуществлен перевод денежных средств в размере 4080 долларов США в адрес нерезидента "BEIJING TRANS EURASIA INTERNATIONAL LOGISTICS LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR TRANSPORT SERVICES".

со счета __ (валюта - Eвро) М.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.11.2020 (заявление на перевод от 23.11.2020, инвойс от 20.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHEKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D." с назначением платежа " PAYMENT FOR ACCOMMODATION IN APARTMENT NO I__ DD __".

На дату перевода денежных средств 23.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 90.2643 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 902643 рублей.

со счета __ (валюта - Eвро) М.К.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.11.2020 (заявление на перевод от 20.11.2020, инвойс от 19.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7000 Eвро в адрес нерезидента "SAVIO FIRMINO S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа " FOR FURNITUREINV __ DD 19/11/20".

со счета __ (валюта - Eвро) М.М.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.02.2019 (заявления на перевод от 12.02.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 369.85 Eвро в адрес нерезидента "B 4 LIVING SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 12.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 74.3243 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 27488.842355 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) М.М.М. на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена) следующая валютная операция: 12.02.2019 (заявление на перевод от 12.02.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 4000 долларов США в адрес нерезидента "WUJI TEXTILE (SUZHOU) CO., LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (SUZHOU SUB-BRANCH)" с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME ".

На дату перевода денежных средств 12.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.6517 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) М.М.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.06.2020 (заявления на перевод от 26.06.2020, инвойс от 26.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8477 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVET USE ONINVOICE WR/12 DATE 26.06.2020".

На дату перевода денежных средств 26.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 78.0589 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) М.М.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.07.2019 (заявления на перевод от 10.07.2019, инвойс от 09.07.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 10.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.4626 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 714626 рублей.

со счета __ (валюта - Eвро) М.М.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.11.2019 (заявления на перевод от 15.11.2019, инвойс от 15.11.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVET USE ONINVOICE 25/895 DATE __".

На дату перевода денежных средств 15.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.6761 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) М.М.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.04.2019 (заявление на перевод от 11.04.2019, инвойс от 10.04.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WUJI TEXTILE (SUZHOU) CO., LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (SUZHOU SUB-BRANCH)" с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME O__ DATE __".

На дату перевода денежных средств 12.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.3991 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) М.М.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявления на перевод от 03.09.2020, инвойс от 02.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEON INV 899/3-251 DATE 02.09.2020".

На дату перевода денежных средств 03.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.8588 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) М.К.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.02.2021 (заявление на перевод от 01.02.2021, инвойс от 29.01.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа " FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATE USE ON INV 122/7 DD __".

На дату перевода денежных средств 01.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 76.2527 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.12.2020 (заявление на перевод от 31.12.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3137 Eвро в адрес нерезидента "MASIERO SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "HOME LIGHTING PRODUCTS".

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.12.2020 (заявление на перевод от 31.12.2020, инвойс от 28.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "BAROVIER AND TOSO SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "THE GOODS FOR THE HOUSE TO INV 740/20 DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) Н.М.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.06.2020 (заявление на перевод от 23.06.2020, инвойс от 23.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7117 долларов США в адрес нерезидента "LOVERAMICS LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE __ 23.06.2020".

На дату перевода денежных средств 23.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 69.4835 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - Eвро ) Н.М.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.06.2020 (заявление на перевод от 23.06.2020, инвойс от 22.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8430 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ONINVOICE WR/6 DATE 22.06.2020".

На дату перевода денежных средств 23.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 77.8285 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Н.М.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.08.2019 (заявление на перевод от 08.08.2019, инвойс от 07.08.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN CHASE BANK,N.A." с назначением платежа "FOR HOSEHOLD GOODS FOR PRIVATE USE ON INV __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 09.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.1299 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 651299 рублей.

со счета __ (валюта - Eвро) Н.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.12.2020 (заявление на перевод от 25.12.2020, инвойс от 23.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9500 Eвро в адрес нерезидента "TERZANI SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "".

со счета __ (валюта - доллар) Н.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.10.2020 (заявление на перевод от 13.10.2020, инвойс от 13.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C (страна регистрации нерезидента - Объдиненные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 3-15/KD DATE __".

На дату перевода денежных средств 13.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 77.0239 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 770239 рублей.

со счета __ (валюта - доллар) Н.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.10.2020 (заявление на перевод от 13.10.2020, инвойс от 13.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING LL (страна регистрации нерезидента - Обьединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 315/FL DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США ) Н.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.03.2020 (заявление на перевод от 04.03.2020, инвойс от 02.03.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "PYITOALT INC (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLDGOODS JN INVOIC E ECO-266 DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) Н.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.08.2020 (заявление на перевод от 17.08.2020, инвойс от 17.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLD CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа " FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEO__ DATE 17.08.2020".

На дату перевода денежных средств 17.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.2157 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) О.К.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.10.2020 (заявление на перевод от 13.10.2020, инвойс от 13.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5700 Eвро в адрес нерезидента "LA ROCHERE (страна регистрации нерезидента - Франция) на счет, открытый в иностранном банке "CIC BANQUES " с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHESDY INVOICE 345-HB DATE __".

На дату перевода денежных средств 13.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 91.0037 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) О.К.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.03.2020 (заявление на перевод от 04.03.2020, инвойс от 02.03.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHENKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "ADDIKO BANK D.D." с назначением платежа "PAYMENT FOR TOURIST SERVICES TO INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 04.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 73.9385 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) О.К.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.09.2020 (заявление на перевод от 16.09.2020, инвойс от 14.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "UAB DOSEKA TRADES (страна регистрации нерезидента - Литва) на счет, открытый в иностранном банке "AS CITADELE BANKA LIETUVOS FILIALAS" с назначением платежа " FOR CLOTHES TO INVOICE __ DATE 14.09.2020".

На дату перевода денежных средств 16.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.3614 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) О.Н.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.10.2020 (заявление на перевод от 26.10.2020, инвойс от 03.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "USENKO IGOR (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "PAYMENT FOR TOURIST SERVICES TO INV RR/25-05 DATE 03.08.2020".

На дату перевода денежных средств 26.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 90.4142 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар) О.Н.Т. на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.11.2020 (заявление на перевод от 24.11.2020, инвойс от 23.11.2020 № F/G) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING LL (страна регистрации нерезидента - Обьединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO SPARE PARTS TO INV F/G DD __".

со счета __ (валюта - доллар США ) Р.С.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.02.2021 (заявление на перевод от 16.02.2021, инвойс от 12.02.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLANH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C. (страна регистрации нерезидента - Обьединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа " FOR AUTO SPARE PARTS TO INVOICE 5-13/GL DATE 12.02.2021".

На дату перевода денежных средств 17.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.2895 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Р.Э.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.03.2020 (заявление на перевод от 05.03.2020, инвойс от 05.03.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSMARE ON INVOICE DATE __".

На дату перевода денежных средств 06.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 73.6842 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Р.Э.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.08.2020 (заявление на перевод от 04.08.2020 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 1484.4 Eвро в адрес нерезидента "SEVEN SEDIE REPRODUCTIONS SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 04.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 87.2253 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Р.Э.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.08.2020 (заявление на перевод от 05.04.2020, инвойс от 31.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "LANA USENKO (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR TRAVEL SERVICE ON INVOICE DATE __".

На дату перевода денежных средств 05.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 86.5011 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Р.Э.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.10.2020 (заявление на перевод от 19.10.2020, инвойс от 16.10.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHEKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "ADDIKO BANK D.D." с назначением платежа "FOR ACCOMODATION AND TOURIST SUPPORT ACCORDING TO INVOICE DATE 16.10.2020".

На дату перевода денежных средств 19.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 91.3041 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 913041 рублей;

со счета __ (валюта - Eвро) Р.Э.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.10.2020 (заявление на перевод от 19.10.2020, инвойс от 16.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4498 Eвро в адрес нерезидента "LA ROCHERE (страна регистрации нерезидента - Франция) на счет, открытый в иностранном банке "CM - CIC BANQUES" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES BY INVOICE 447-HB DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США ) Р.У.Р. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.02.2021 (заявление на перевод от 17.02.2021, инвойс от 15.02.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLANH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C. (страна регистрации нерезидента - Обьединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа " FOR AUTO SPARE PARTS TO INVOICE 5-11/LL DATE 15.02.2021".

На дату перевода денежных средств 18.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.7669 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Р.У.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.02.2019 (заявление на перевод от 08.02.2019 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 4500 доллар США в адрес нерезидента " WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа "FOR EQUIPMENT".

На дату перевода денежных средств 08.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 66.0199 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Р.У.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.12.2019 (заявление на перевод от 02.12.2019, инвойс от 02.02.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6600 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV NO __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 02.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.5475 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Р.У.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.02.2020 (заявление на перевод от 03.02.2020, инвойс от 20.01.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7603.86 Eвро в адрес нерезидента "OLIVERI S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA " с назначением платежа "PAYMENT FORFURNITURE O____".

На дату перевода денежных средств 04.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.7921 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Р.У.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.10.2019 (заявление на перевод от 07.10.2019, инвойс от 04.10.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES ON INVOICE 94/L DATE __".

На дату перевода денежных средств 08.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.1464 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Р.У.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.06.2019 (заявление на перевод от 17.06.2019, инвойс от 17.06.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 6958 DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.12.2019 (заявление на перевод от 18.12.2019, инвойс от 17.12.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN CHASE BANK,N.A." с назначением платежа "FOR WINDOW FILMS FOR CAR ON INVOICE 799 DATE __".

На дату перевода денежных средств 19.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 62.5831 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.11.2020 (заявление на перевод от 06.11.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 503.3 Eвро в адрес нерезидента "KARTELL SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE ".

На дату перевода денежных средств 06.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 92.1229 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 46365.45557 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.11.2020 (заявление на перевод от 06.11.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1604.88 Eвро в адрес нерезидента "LAPALMA SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE 856".

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.11.2020 (заявление на перевод от 06.11.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3862.66 Eвро в адрес нерезидента "MODULNOVA BAGNI SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BCC PORDENONESE E MONSILE" с назначением платежа "FOR FURNITURE ____".

со счета __ (валюта - Eвро ) С.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.11.2020 (заявление на перевод от 06.11.2020, инвойс от 28.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6458.8 Eвро в адрес нерезидента "HENRY GLASS SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BCC PORDENONESE E MONSILE" с назначением платежа "FOR FURNITURE__ DD 28.10.__ DD 18.03.2020".

На дату перевода денежных средств 09.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 91.3514 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.11.2020 (заявление на перевод от 09.11.2020, инвойс от 06.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK " с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATEUSETO INV KJ4-45 DATE 06.11.2020".

На дату перевода денежных средств 10.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 76.9515 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) С.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.10.2019 (заявление на перевод от 29.10.2019, инвойс от 28.10.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4987 Eвро в адрес нерезидента "MEPRA SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A." с назначением платежа "FOR DISHES ON INVOICE 5/44 DATE __".

На дату перевода денежных средств 30.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.7769 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.10.2019 (заявление на перевод от 30.10.2019, инвойс от 29.10.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5457.2 долларов США в адрес нерезидента "CV POSTEAK FURNITURE (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 31.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.8734 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.10.2019 (заявление на перевод от 29.10.2019, инвойс от 25.10.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8552 доллара США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INVOICE LJG/11-4 DATE __".

На дату перевода денежных средств 30.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.832 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) С.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.02.2020 (заявление на перевод от 19.02.2020, инвойс от 18.02.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9723 Eвро в адрес нерезидента "BILLIET VANLAERE BVT NV/SA (страна регистрации нерезидента - Бельгия) на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа " FOR FURNITURE ON INVOICE 55-14AS DATE __".

На дату перевода денежных средств 20.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 68.7823 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.06.2020 (заявление на перевод от 30.06.2020, инвойс от 30.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа " FOR GARDEN EQUIPMENTFOR PRIVATEUSE ON INV __ DATE 30.06.20".

На дату перевода денежных средств 30.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 69.9513 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) С.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществилена следующая валютная операция: 10.09.2020 (заявление на перевод от 10.09.2020, инвойс от 26.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "GILA DISTRIBUTING INC. (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN CHASE BANK" с назначением платежа " PAYMENT FOR TOOLS TO INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 10.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 76.0713 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) С.М.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.10.2019 (заявление на перевод от 25.10.2019, инвойс от 23.10.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7834.5 Eвро в адрес нерезидента "EDRA SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 28.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.1194 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) С.М.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.10.2019 (заявление на перевод от 25.10.2019, инвойс от 24.10.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9207 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ON INVOICE 611/4 DATE 24/10/19".

со счета __ (валюта - Eвро ) С.М.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.07.2020 (заявление на перевод от 30.06.2020, инвойс от 26.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USE ON INVOICE LJ/79 DATE __".

На дату перевода денежных средств 02.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 79.1901 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) С.М.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.09.2020 (заявление на перевод от 30.09.2020, инвойс от 30.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __.5 Eвро в адрес нерезидента "WASTELAND GMBH AND CO.KG (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "COMMERZ BANK AG" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE __ 30.09.2020".

На дату перевода денежных средств 30.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 93.0237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.М.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.05.2019 (заявление на перевод от 27.05.2019, инвойс от 27.05.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.,LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE K-51/3 DATE __".

На дату перевода денежных средств 28.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.4636 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.07.2020 (заявление на перевод от 29.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3994.28 Eвро в адрес нерезидента "MANUEL MARQUES HERB SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVA BANCO SA" с назначением платежа "FOR DISHES".

На дату перевода денежных средств 29.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 84.261 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.07.2020 (заявление на перевод от 29.07.2020, инвойс от 29.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5200.8 Eвро в адрес нерезидента "CUTIPOL-CUTELARIAS PORTUGUESAS SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа " PAYMENT FOR CUTLERY TO INVOICE __ DATE 29.07.2020".

со счета __ (валюта - Eвро) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.07.2020 (заявление на перевод от 29.07.2020, инвойс от 29.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5594.54 Eвро в адрес нерезидента "STUDIO WILLIAM WELCH LTD (страна регистрации нерезидента - Великобритания) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK PLC" с назначением платежа " PAYMENT FOR CUTLERY TO INVOICE __ DATE 29.07.2020".

со счета __ (валюта - Eвро) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.03.2020 (заявление на перевод от 03.03.2020, инвойс от 03.03.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5795 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE TO INV NO __ DD __".

со счета __ (валюта - Eвро) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.04.2019 (заявление на перевод от 11.04.2019, инвойс от 11.04.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6235 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE TO INV NO __ DD __".

На дату перевода денежных средств 11.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 72.946 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта – доллар) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.12.2020 (заявление на перевод от 16.12.2020, инвойс от 15.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7150 доллар США в адрес нерезидента "LINK AUTO SPARE PARTS" на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа " FOR AUTO PARTS TO I__ DATE 15.12.2020".

На дату перевода денежных средств 16.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.4453 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - Eвро ) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.12.2020 (заявление на перевод от 16.12.2020, инвойс от 14.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8185 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "FOR GOODS FOR THE HOUSE INV __ DATE 14.12.2020".

На дату перевода денежных средств 16.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.1846 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей;

счета __ (валюта - Eвро) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.09.2020 (заявление на перевод от 15.09.2020, инвойс от 15.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9911 Eвро в адрес нерезидента "GRUPPO GIMO (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE TO INVOICE WER/63-5 DATE __".

На дату перевода денежных средств 15.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 88.5819 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.12.2019 (заявление на перевод от 05.12.2019, инвойс от 05.12.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента " WEIFANG TRICOL TRAIDING CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG" с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME FOR PRIVATE USE O__ DATE 05.12.2019".

На дату перевода денежных средств 05.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.1948 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.02.2019 (заявление на перевод от 21.02.2019, инвойс от 14.02.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NY MIENMI CO.NTD (страна регистрации нерезидента - Корея) на счет, открытый в иностранном банке "KOOKMIN BANK" с назначением платежа "FOR TEXTILE ON INV NO I__ DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.07.2019 (заявление на перевод от 01.07.2019, инвойс от 01.07.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "ZHUJI YUANHAO TRADING CO. LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME O__ DATE __".

На дату перевода денежных средств 02.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.0541 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.05.2020 (заявление на перевод от 18.05.2020, инвойс от 18.05.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "FOR WINDOW FILMS ON INVOICE 8574 DATE __".

На дату перевода денежных средств 18.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.2056 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) С.У.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.11.2020 (заявление на перевод от 23.11.2020, инвойс от 20.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS (страна регистрации нерезидента - США) на счет, открытый в иностранном банке "JP MORGAN CHASE BANK" с назначением платежа " FOR WINDOW FILMS ON INVOICE __ DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) С.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.07.2020 (заявление на перевод от 28.07.2020, инвойс от 27.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATE USE ON INVOICE 672/5-600 DATE __".

На дату перевода денежных средств 29.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 71.9196 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.12.2020 (заявление на перевод от 29.12.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2250 долларов США в адрес нерезидента "SNENZHEN WILLGLOBAL SCM CO. LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF NINGBO" с назначением платежа "PAYMENT FOR TRANSPORT SERVICES".

со счета __ (валюта - доллар США) С.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.12.2020 (заявление на перевод от 29.12.2020, инвойс от 29.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8930 долларов США в адрес нерезидента "HE CAIYUN (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "PAYMENT FOR TRANSLATIO__ DD 29.12.2020".

со счета __ (валюта - Eвро) Т.Ж.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.11.2020 (заявление на перевод от 09.11.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2500 Eвро в адрес нерезидента "CUTIPOL SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа " PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODS".

со счета __ (валюта - Eвро) Т.Ж.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.11.2020 (заявление на перевод от 09.11.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 Eвро в адрес нерезидента "MANUEL MARQUES HERD. SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO SA" с назначением платежа "FOR FORNITURE".

со счета __ (валюта - Eвро ) Т.Ж.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.11.2020 (заявление на перевод от 09.11.2020, инвойс от 29.10.2020 № W/N) осуществлен перевод денежных средств в размере 5632 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA " с назначением платежа " PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODS INV W/N DD 29/10/20".

со счета __ (валюта - доллар США ) Т.У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.07.2020 (заявление на перевод от 08.07.2020, инвойс от 07.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC. (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE __ DATE 07.07.2020".

На дату перевода денежных средств 08.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 72.1719 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Т.К.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.09.2020 (заявление на перевод от 17.09.2020, инвойс от 16.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA" с назначением платежа " FOR CLOTHES TO INVOICE Q-7/9 DATE 19.09.2020".

На дату перевода денежных средств 17.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 74.9278 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар) Т.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.11.2020 (заявление на перевод от 06.11.2020, инвойс от 02.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING LLC (страна регистрации нерезидента - Объдиненные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTSINV __ DD 02/11/20".

На дату перевода денежных средств 09.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 77.1875 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Т.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.02.2021 (заявление на перевод от 16.02.2021, инвойс от 12.02.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа " THEGOODS FOR THE HOUSE TO INVOICE HR/44-1 DATE 12.02.2021".

На дату перевода денежных средств 16.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 88.9754 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Т.Г.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.10.2020 (заявление на перевод от 12.10.2020, инвойс от 12.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLD CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK " с назначением платежа " FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEUSE ON INV 971/-520 DATE 12.10.2020".

со счета __ (валюта - доллар США ) Т.Р.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.06.2020 (заявление на перевод от 19.06.2020, инвойс от 16.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU CHUANGYI AUTO SPARE PARTS CO., LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO INVOICE 1/22-101 DATE 16.06.2020".

со счета __ (валюта - доллар США ) Т.Ж.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.12.2020 (заявление на перевод от 16.12.2020, инвойс от 11.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PYITOALT INC (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE __ DATE 11.12.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) Т.К.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.08.2020 (заявление на перевод от 05.08.2020, инвойс от 04.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларв США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) Т.К.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.10.2020 (заявление на перевод от 19.10.2020, инвойс от 19.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATE USE ON INV __ DATE 19.10.2020".

На дату перевода денежных средств 19.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 77.9644 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро ) Т.К.Э. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.03.2020 (заявление на перевод от 10.03.2020, инвойс от 06.03.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT" с назначением платежа " FOR GLASSWARE FOR PRIVATE USE O__ DATE __".

На дату перевода денежных средств 11.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 81.8588 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Т.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.12.2020 (заявление на перевод от 22.12.2020, инвойс от 21.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "DEP UNIVERSAL LTD (страна регистрации нерезидента - Швейцария) на счет, открытый в иностранном банке "UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE TO INV __".

На дату перевода денежных средств 22.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 91.0029 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Т.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.02.2021 (заявление на перевод от 15.02.2021, инвойс от 12.02.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар ов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа " FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DD 12.02.21".

На дату перевода денежных средств 16.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.3092 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) У.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.11.2020 (заявление на перевод от 25.11.2020 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 2210 долларов США в адрес нерезидента " SHANGHAI (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке " INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA " с назначением платежа "MATERIAL AID".

На дату перевода денежных средств 25.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 75.8146 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) У.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.11.2020 (заявление на перевод от 25.11.2020, инвойс от 24.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "MANUEL MARQUES HERB SA (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVA BANCO SA" с назначением платежа " PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOOD TO INV 24 EQ DD __".

На дату перевода денежных средств 25.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.8934 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта – Eвро) У.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.08.2019 (заявление на перевод от 13.08.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 2216 Eвро в адрес нерезидента "DOIMO SALOTTI S.P.A. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA" с назначением платежа "FOR FORNITURE".

На дату перевода денежных средств 13.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 73.1231 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) У.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.08.2019 (заявление на перевод от 13.08.2019, инвойс от 09.08.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5559.31 Eвро в адрес нерезидента "FABBIAN SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE TO INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 14.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 73.4149 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) У.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.08.2019 (заявление на перевод от 13.08.2019, инвойс от 05.08.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9950 Eвро в адрес нерезидента "AGENTA DESIGN (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE HANDELSBANK AG" с назначением платежа "FOR FORNITURE TO INVOICE __ DATE __".

со счета __ (валюта - Eвро) У.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.09.2020 (заявление на перевод от 28.09.2020, инвойс от 28.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "WASTELAND GMBH AND CO.KG (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "COMMERZ BANK AG" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE DER/W -5 DATE 28.09.2020".

На дату перевода денежных средств 28.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.6637 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) У.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.05.2019 (заявление на перевод от 17.05.2019, инвойс от 17.05.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "WUJI TEXTILE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION" с назначением платежа "FOR TEXTILES TO INVOICE 2544 DATE __".

со счета __ (валюта - Eвро) Х.К.Ю. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.12.2020 (заявление на перевод от 31.12.2020, инвойс от 30.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "TERZANI S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA SELLA S.P.A." с назначением платежа " THE GOODS FOR THE HOUSE TO INV __ DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) Ч.Ы.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.11.2020 (заявление на перевод от 26.11.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1746.25 Eвро в адрес нерезидента "FLOS SPA (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE".

На дату перевода денежных средств 26.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.888 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Ч.Ы.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.11.2020 (заявление на перевод от 26.11.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3003.9 Eвро в адрес нерезидента "ANTARES ILUMINACION S.A.U (страна регистрации нерезидента - Испания) на счет, открытый в иностранном банке "CAIXABANK S.A." с назначением платежа "FOR FORNITURE".

со счета __ (валюта - Eвро ) Ч.Ы.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.11.2020 (заявление на перевод от 26.11.2020, инвойс от 24.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "THE GOODS FOR THE HOUSE TO INV JM/105 DD __".

со счета __ (валюта - доллар) Э.У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.10.2020 (заявление на перевод от 22.10.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "EMEX DWC LLC (страна регистрации нерезидента - Обьединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "EMIRATES NBD BANK PJSC" с назначением платежа " FOR AUTOPARTS".

со счета __ (валюта - доллар США) Э.У.Я. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.11.2020 (заявление на перевод от 27.11.2020, инвойс от 26.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FORPRIVATE USE JN INV 11-__ DD 26.11.20".

На дату перевода денежных средств 27.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 75.4518 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Э.У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.06.2019 (заявление на перевод от 21.06.2019, инвойс от 11.06.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __.78 Eвро в адрес нерезидента "MODULNOVA SRL (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA" с назначением платежа "FOR FORNITURE FOR PRIVATE USE ON INICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 24.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.349 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) Э.У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.08.2019 (заявление на перевод от 05.08.2019, инвойс от 01.08.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO.LTD (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA" с назначением платежа "FOR CLEANING GOODS FOR HOMEON INV __ DD __".

На дату перевода денежных средств 06.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.0546 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Э.У.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.09.2020 (заявление на перевод от 10.09.2020, инвойс от 09.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST.GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN ACCESSORIES FOR PRIVATEUSE ON INV __ DATE 09/09/20".

со счета __ (валюта - Eвро) Э.С.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.07.2020 (заявление на перевод от 08.07.2020, инвойс от 08.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6255 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A. (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV LJ/202 DATE __".

На дату перевода денежных средств 08.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 81.4676 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Э.С.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.07.2020 (заявление на перевод от 08.07.2020, инвойс от 07.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9950 Eвро в адрес нерезидента "SAVIO FERMINO S.R.L. (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA FERMINO S.R.L." с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE QT/35 DATE __".

со счета __ (валюта - Eвро) Ю.Н.З. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.01.2021 (заявление на перевод от 20.01.2021) осуществлен перевод денежных средств в размере 3200 Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHENKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "KENTBANK D.D." с назначением платежа " FINANCIAL ASSISTANCE".

На дату перевода денежных средств 22.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 88.9677 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Ю.Н.З. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.01.2021 (заявление на перевод от 20.01.2021) осуществлен перевод денежных средств в размере 3300 Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHENKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "KENTBANK D.D." с назначением платежа " FINANCIAL ASSISTANCE".

На дату перевода денежных средств 21.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.1483 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Ю.Н.З. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.01.2021 (заявление на перевод от 20.01.2021) осуществлен перевод денежных средств в размере 3500 Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHENKOV (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "KENTBANK D.D." с назначением платежа " FINANCIAL ASSISTANCE".

со счета __ (валюта - доллар) Ю.Н.З. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.02.2021 (заявление на перевод от 24.02.2021, инвойс от 19.02.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING L.L.C. (страна регистрации нерезидента - Обьединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS TO INV AG-13 DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) А.Д.Х. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.10.2020 (заявление на перевод от 27.10.2020, инвойс от 27.10.2020 № JM 235) осуществлен перевод денежных средств в размере __.28 долларов США в адрес нерезидента "TOYO SASAKI GLASS CO. LTD " (страна регистрации нерезидента - Япония) на счет, открытый в иностранном банке "SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION" с назначением платежа "PAYMEN FOR DISHES TO INV JM 235".

На дату перевода денежных средств 27.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 76.4443 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.Д.Х. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.10.2020 (заявление на перевод от 27.10.2020, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлен перевод денежных средств в размере 2738.2 Eвро в адрес нерезидента "MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 27.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 90.4489 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.03.2019 (заявление на перевод от 19.03.2019, инвойс от 18.03.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WUXI JIAWEI MICROFIBER FABRIC CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "CITIBANK, N.A." с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME O__ DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США ) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.04.2019 (заявление на перевод от 30.04.2019, инвойс от 29.04.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NDFOS GO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Республика Корея) на счет, открытый в иностранном банке "SHINHAN BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INV 333 DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.02.2020 (заявление на перевод от 25.02.2020, инвойс от 25.02.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 6405 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN " (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO), PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".

На дату перевода денежных средств 26.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.9213 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - доллар США ) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операцию: 26.02.2020 (заявление на перевод от 25.02.2020, инвойс от 25.02.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 6405 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN " (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO), PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".

со счета __ (валюта - доллар США) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.06.2020 (заявление на перевод от 25.06.2020, инвойс от 23.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6905 долларов США в адрес нерезидента "LOVERAMICS LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES ON INVOICE 6114 DATE __".

На дату перевода денежных средств 26.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 69.466 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - доллар) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.06.2020 (заявление на перевод от 25.06.2020, инвойс от 23.06.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADI NG LLC " (страна регистрации нерезидента - Объединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB AMERICAN BANK" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 5-11/KL DATE __".

со счета __ (валюта - доллар) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.06.2020 (заявление на перевод от 30.06.2020, инвойс от 23.06.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C " (страна регистрации нерезидента - Объединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO I__ DATE 23.06.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявление на перевод от 03.09.2020, инвойс от 03.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5314 долларов США в адрес нерезидента "FOSHAN EASE OUTDOOR FURNITURE CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Сингапур) на счет, открытый в иностранном банке "CITIBANK, N.A." с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODSTO INVOICE __ DATE 03.09.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявление на перевод от 03.09.2020, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "KARINAORAZBAYEVA " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

со счета __ (валюта - Eвро) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.07.2019 (заявление на перевод от 17.07.2019, инвойс от 17.07.2019 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 7259 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A. " (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES O____".

На дату перевода денежных средств 17.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.6771 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.12.2019 (заявление на перевод от 20.12.2019, инвойс от 20.12.2019 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента " RIMADESIO SPA " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".

со счета __ (валюта - Eвро) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.07.2020 (заявление на перевод от 09.07.2020, инвойс от 08.07.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 8779 Eвро в адрес нерезидента "SAVIO FERMINO S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (TEAM ESTERO SPECIALISTICO FIRENZE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE QT/38DATE 08.07.2020".

На дату перевода денежных средств 09.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 80.4062 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.У.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.10.2020 (заявление на перевод от 06.10.2020, инвойс от 06.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCEKOV " (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "ADDIKO BANK D.D." с назначением платежа "FOR ACCOMODATION AND TOURIST SUPPORT ACCORDING TO INVOICE DATE 06.10.2020".

На дату перевода денежных средств 06.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 91.6599 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 916599 рублей.

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.12.2020 (заявление на перевод от 09.12.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1512 Eвро в адрес нерезидента "ALIAS S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (GRUMELLO DEL MONTE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 09.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.2044 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) А.А.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.12.2020 (заявление на перевод от 09.12.2020, инвойс от 30.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8790 долларов США в адрес нерезидента "FUJIAN DEHUA LIFE CONCEPT CERAMICS CO LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (QUANZHOU BRANCH)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES TO INV __ DD __".

На дату перевода денежных средств 09.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.6618 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) А.А.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.01.2021 (заявление на перевод от 29.01.2021) осуществлен перевод денежных средств в размере 1427.4 Eвро в адрес нерезидента " CALIA TRADE SPA A SOCIO UNICO - ITA LY " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A. (SPORTELLO DI PUTIGNANO)" с назначением платежа "PAYMENT FOR THE FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 29.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 92.131 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) А.А.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.01.2021 (заявление на перевод от 29.01.2021) осуществлен перевод денежных средств в размере 4150 долларов США в адрес нерезидента " SHENZHEN WILLGLOBAL SCM CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF NINGBO (SHENZHEN BRANCH)" с назначением платежа "PAYMENT FOR TRANSPORT SERVICES".

На дату перевода денежных средств 29.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 76.1854 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.08.2020 (заявление на перевод от 05.08.2020, инвойс от 29.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "JUNAS LTD " (страна регистрации нерезидента - Литва) на счет, открытый в иностранном банке "SIAULIU BANKAS AB " с назначением платежа "FOR TEXTILE FOR PRIVATE USE ON INVOICE DATE __".

На дату перевода денежных средств 06.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 86.625 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) А.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом, осуществлена следующая валютная операция: 23.10.2020 (заявление на перевод от 23.10.2020, инвойс от 23.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC " (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PRIVATE USEON INV EECO-37 DATE __".

На дату перевода денежных средств 23.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 77.0809 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) А.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.03.2020 (заявление на перевод от 10.03.2020, инвойс от 10.03.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC " (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PRIVATE USE ON INVOICE ECO-677 DATE __".

На дату перевода денежных средств 11.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 72.0208 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) А.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.06.2020 (заявление на перевод от 18.06.2020, инвойс от 16.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC " (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PRIVATE USE ON INVOICE ECO/5-733 DATE __".

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.07.2020 (заявление на перевод от 30.07.2020, инвойс от 29.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7423.29 Eвро в адрес нерезидента "SABA ITALIA S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE __ 29.07.2020".

На дату перевода денежных средств 30.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 84.912 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;

счета __ (валюта - Eвро) А.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.07.2020 (заявление на перевод от 30.07.2020, инвойс от 30.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6557.26 Eвро в адрес нерезидента "ABV LOWEN GMBH AND CO.KG " (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "VOLKSBANK RIETBERG EG" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE __ 30.07.2020".

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.07.2020 (заявление на перевод от 30.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 325.47 Eвро в адрес нерезидента "WALL AND DECO " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BPER BANCA S.P.A." с назначением платежа "FOR ACCESSORIES".

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.07.2020 (заявление на перевод от 30.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1216.69 Eвро в адрес нерезидента "FORMANI HOLLAND B.V. " (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - Eвро) А.А.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.09.2020 (заявление на перевод от 23.09.2020, инвойс от 23.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5570.88 Eвро в адрес нерезидента "ITALESSE " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (TRIESTE VIA CASSA DI RISPARMIO)" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE __ 23.09.2020".

На дату перевода денежных средств 23.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.4813 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Б.У.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.07.2020 (заявление на перевод от 03.07.2020, инвойс от 02.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPARATION " (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATEUSEN INV __ DD 02/07/20 ".

На дату перевода денежных средств 03.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 70.5198 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар) Ж.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.04.2019 (заявление на перевод от 29.03.2019, инвойс от 29.03.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NINGBO PEACEPORT IMP.AND EXP.CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (NINGBO BRANCH)" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE DA/5-744 DATE 29/03/19".

На дату перевода денежных средств 01.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.7347 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Ж.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.08.2019 (заявление на перевод от 20.08.2019, инвойс от 15.08.2019 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO., LTD 11/F, CHENESE ACADEMY OF SCIENCES IN " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INV NO __ DD __".

На дату перевода денежных средств 20.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 66.6082 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) Ж.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.10.2019 (заявление на перевод от 23.10.2019, инвойс от 22.10.2019 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC " (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INV __ DATE 22/10/19".

На дату перевода денежных средств 24.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.7997 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.03.2020 (заявление на перевод от 13.03.2020, инвойс от 13.03.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 7362 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED HONG KONG " (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV NO __ DD13.03.2020".

На дату перевода денежных средств 16.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 81.861 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.03.2020 (заявление на перевод от 19.03.2020, инвойс от 19.03.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 7510 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV NO __ DD19.03.2020".

На дату перевода денежных средств 20.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 87.2669 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Ж.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.05.2020 (заявление на перевод от 28.05.2020, инвойс от 28.05.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC " (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE Q-9/5 DATE28.05.2020".

На дату перевода денежных средств 28.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 71.0635 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар) Ж.К.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2020 (заявление на перевод от 31.08.2020, инвойс от 30.08.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING LLC " (страна регистрации нерезидента - Объединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 7-31/KLDATE 30.08.2020".

На дату перевода денежных средств 31.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 74.6382 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар) Ж.У.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2020 (заявление на перевод от 08.12.2020, инвойс от 07.12.2020 № G/F) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "AL SHAMALI AUTO PARTS CO. (L.L.C.) " на счет, открытый в иностранном банке "COMMERCIAL BANK OF DUBAI" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS TO INV G/F __".

На дату перевода денежных средств 08.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 74.2506 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Ж.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.03.2019 (заявление на перевод от 27.03.2019, инвойс от 26.02.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "YATOUR ELECTRONICS (H.K.) CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE (ALL HK OFFICES AND HEAD OFFICE)" с назначением платежа "PAYMANT FOR TELEVISION AND CAMCORDER FOR PERSONAL USE ON ONV __".

со счета __ (валюта-доллар США) Ж.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.05.2019 (заявление на перевод от 13.05.2019, инвойс от 13.05.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6400 долларов США в адрес нерезидента "ZHONGSHAN FLYPOWERS ENTERPRISE CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (ZHONGSHAN BRANCH)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INV __ DATE 13/05/19".

На дату перевода денежных средств 14.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.4703 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) Ж.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.08.2019 (заявление на перевод от 16.08.2019, инвойс от 09.08.2019 № PBUSA 19-096) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRADING CO.,LTD 11/F, CHENESE ACADEMY OF SCIENCES IN " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR TEXTILE ON INV NO PBUSA ____".

На дату перевода денежных средств 19.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 66.6082 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) Ж.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.01.2020 (заявление на перевод от 27.01.2020, инвойс от 27.01.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC " (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS O____".

На дату перевода денежных средств 27.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 61.8031 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) Ж.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.06.2020 (заявление на перевод от 25.06.2020, инвойс от 25.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING LLC " (страна регистрации нерезидента - Объединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 5-17/KLDATE 25.06.2020".

со счета __ (валюта - доллар) Ж.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.07.2020 (заявление на перевод от 02.07.2020, инвойс от 25.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WAHEED ULLAH AUTO SPARE PARTS TRADING LLC " (страна регистрации нерезидента - Объединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 5-17/KLDATE 25.06.2020".

На дату перевода денежных средств 02.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 70.4413 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.06.2019 (заявление на перевод от 07.06.2019, инвойс от 31.05.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5383.4 Eвро в адрес нерезидента "GENESIS S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (THIENE - AG. VIALE BASSANI)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".

На дату перевода денежных средств 07.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 73.2708 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.11.2019 (заявление на перевод от 05.11.2019 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 4468.5 Eвро в адрес нерезидента "GOLD CONFORT S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (QUARRATA)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 06.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.4203 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Ж.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.11.2019 (заявление на перевод от 06.11.2019, инвойс от 31.10.2019 ____) осуществлен перевод денежных средств в размере 5596.27 Eвро в адрес нерезидента "B 4 LIVING SPA " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC.COOP." с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE 0B __ DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) З.Г.О. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.02.2020 (заявление на перевод от 13.02.2020, инвойс от 12.02.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE FOR HOME O__ DATE __".

На дату перевода денежных средств 13.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 68.7843 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) И.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.10.2020 (заявление на перевод от 14.10.2020, инвойс от 12.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "ALEXEY KRIVOSHCHEKOV " (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB" с назначением платежа "PAYMENT FOR ACCOMMODATION IN APARTAMENTS TO INV CR/599 __".

На дату перевода денежных средств 14.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 91.0732 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 910732 рублей;

со счета __ (валюта - Eвро) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.02.2019 (заявление на перевод от 25.02.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 2434.65 Eвро в адрес нерезидента "LINEA CALI SRL " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (LUMEZZANE S.SEBASTIANO MARCONI)" с назначением платежа "FOR DOOR HANDLES".

На дату перевода денежных средств 25.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 74.3332 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро ) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.12.2019 (заявление на перевод от 02.12.2019, инвойс от 02.12.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "COLOUR RUSH B.V. " (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "FRANX B.V." с назначением платежа "FOR FLOWERS TO INVOICE 5348 __".

На дату перевода денежных средств 03.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.973 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.09.2020 (заявление на перевод от 23.09.2020, инвойс от 22.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __.6 Eвро в адрес нерезидента "BVBA A.D.S. " (страна регистрации нерезидента - Бельгия) на счет, открытый в иностранном банке "ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BANK BRUSSELS LAMBERT SA)" с назначением платежа "PAYMENT FOR THE LAMPS TOINVOICE __ DATE22.09.20".

со счета __ (валюта - доллар) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.02.2019 (заявление на перевод от 25.02.2019, инвойс от 21.02.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NINGBO EAST CLEANING TOOL CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA, THE (NINGBO BRANCH)" с назначением платежа "FOR GOODS FOR HOME O__ DATE 21/02/19".

На дату перевода денежных средств 26.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.2582 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.04.2019 (заявление на перевод от 29.04.2019, инвойс от 28.04.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT INC " (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 212 DATE __".

На дату перевода денежных средств 29.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.7053 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.01.2020 (заявление на перевод от 30.01.2020, инвойс от 30.01.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NDFOS CO.,LTD " (страна регистрации нерезидента - Республика Корея) на счет, открытый в иностранном банке "SHINHAN BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONALUSE TO INV 524 DATE __".

На дату перевода денежных средств 30.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 62.3934 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) К.А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.05.2020 (заявление на перевод от 07.05.2020, инвойс от 07.05.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "NDFOS CO.,LTD " (страна регистрации нерезидента - Республика Корея) на счет, открытый в иностранном банке "SHINHAN BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE Q-351 DATE 07.05.2020".

На дату перевода денежных средств 07.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.9719 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) К.Ч.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.08.2020 (заявление на перевод от 13.08.2020, инвойс от 13.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4397 Eвро в адрес нерезидента "LIGHTON S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (TREVISO AG. 3)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE QIT/25DATE 13.08.2020".

со счета __ (валюта - Eвро) К.Ч.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.08.2020 (заявление на перевод от 13.08.2020, инвойс от 10.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __.88 Eвро в адрес нерезидента "CNB ENTERPRISES BV " (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа "FOR DISHES TI INVOICE __ 10.08.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) М.У.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.08.2019 (заявление на перевод от 14.08.2019, инвойс от 05.08.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8390.9 Eвро в адрес нерезидента "AGENTA DESIGN " (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE HANDELSBANK AG " с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 15.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 72.9037 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;

со счета __ (валюта - доллар) М.Р. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.04.2019 (заявление на перевод от 11.04.2019, инвойс от 10.04.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "DAILYRISING TRADING LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOSPARE PARTS ON INVOICE RQ-564 DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) М.Р. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявление на перевод от 03.09.2020, инвойс от 01.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "SUZHOU SHIYI FURNISHING TRADING CO. LTD. " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED (SUZHOU BRANCH)" с назначением платежа "FOR DISHES ON INVOICE K/25-22 DATEDATE 01.09.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) М.А.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.10.2020 (заявление на перевод от 23.10.2020, инвойс от 21.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC " (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE Q-15/10DD 21/10/20".

со счета __ (валюта - доллар США) М.А.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.07.2020 (заявление на перевод от 29.07.2020, инвойс от 28.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9023 доллара США в адрес нерезидента "EDMUND PETER PARENGKUAN " (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "CITIBANK, N.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE TO I__ DATE 28.07.2020".

со счета __ (валюта - доллар) М.А.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.06.2020 (заявление на перевод от 19.06.2020, инвойс от 10.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6200 долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU CHUANGYI AUTO SPARE PARTS CO.,LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH)" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS FOR PRIVAT USE ON INVOICE 1/22-57 DATE __".

На дату перевода денежных средств 22.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 69.5725 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) М.А.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.06.2020 (заявление на перевод от 18.06.2020, инвойс от 18.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC " (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INVOICE __ DATE 18.06.2020".

со счета __ (валюта - Eвро) М.А.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.03.2020 (заявление на перевод от 17.03.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 4270 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE".

На дату перевода денежных средств 18.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 82.3056 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) М.А.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.03.2020 (заявление на перевод от 18.03.2020, инвойс от 17.03.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8975 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE FOR PRIVATE USE ON INVOICE S-14/333 DATE __".

На дату перевода денежных средств 19.03.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 84.8881 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей;

со счета __ (валюта - Eвро ) М.А.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.07.2020 (заявление на перевод от 28.07.2020, инвойс от 27.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8591.88 Eвро в адрес нерезидента "EDRA S.P.A. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO I__ DATE 27.07.2020".

На дату перевода денежных средств 28.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 83.7759 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 7__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) М.А.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.02.2019 (заявление на перевод от 13.02.2019, инвойс от 05.02.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS " (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR CAR GOODS FOR PRIVATE USEON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 14.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.6783 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) М.А.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.05.2019 (заявление на перевод от 21.05.2019, инвойс от 16.05.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "CHANGSHU KAIZHIXIANG KNITTING CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE ON INVOICE __ DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США ) М.А.Г. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.07.2020 (заявление на перевод от 08.07.2020, инвойс от 06.07.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC " (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS O__ DATE __".

со счета __ (валюта - доллар) М.Н.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.04.2019 (заявление на перевод от 19.04.2019, инвойс от 18.04.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HANYI INDUSTRY COMPANY LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR CAR ON INVOICE 5-44 DATE __".

На дату перевода денежных средств 23.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.786 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) М.Н.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.07.2019 (заявление на перевод от 04.07.2019, инвойс от 02.07.2019 № PBUSA 19-111) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRADING CO.,LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR TEXTILE GOODS ON INVOICE PBUSA 19-111 DATE __".

На дату перевода денежных средств 05.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.4013 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) М.Н.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.05.2020 (заявление на перевод от 27.05.2020, инвойс от 26.05.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION " (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE 26.05.2020".

На дату перевода денежных средств 27.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 71.1408 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) М.Н.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.07.2020 (заявление на перевод от 14.07.2020, инвойс от 14.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION " (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATEUSTOINVOICE __ DATE 14.07.2020".

На дату перевода денежных средств 14.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 70.7479 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) М.Н.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.01.2021 (заявление на перевод от 21.01.2021, инвойс от 19.01.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS " (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR CAR ACCESSORIES ON INVOICE SA-15 DATE __".

На дату перевода денежных средств 21.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.355 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) М.Н.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.12.2019 (заявление на перевод от 04.12.2019, инвойс от 04.12.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6570 Eвро в адрес нерезидента "DEFFRENT TRADE LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV NO __ 04/12/19".

На дату перевода денежных средств 05.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.1086 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - евро) М.Н.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.02.2020 (заявление на перевод от 13.02.2020, инвойс от 28.11.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE FOR HOME O__ DATE __".

На дату перевода денежных средств 14.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 69.1795 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) М.Н.К. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.12.2020 (заявление на перевод от 11.12.2020, инвойс от 09.12.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7000 Eвро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE TO INV ____".

На дату перевода денежных средств 11.12.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.133 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 623931 рублей;

со счета __ (валюта - доллар США) М.Т.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.02.2019 (заявление на перевод от 12.02.2019, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлен перевод денежных средств в размере 4500 долларов США в адрес нерезидента "WUJI TEXTILE (SUZHOU) CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHINA CONSTRUCTION BANK ORPORATION (SUNZHOU SUB-BRANCH)" с назначением платежа "FOR TEXTILE".

На дату перевода денежных средств 13.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.7147 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей;

со счета __ (валюта - доллар США ) М.Т.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.04.2019 (заявление на перевод от 11.04.2019, инвойс от 11.04.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "CHANGSHU KAIZHIXIANG KNITTING CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR TEXTILE TO INV ____".

На дату перевода денежных средств 11.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.7373 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) М.Т.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.07.2019 (заявление на перевод от 10.07.2019, инвойс от 09.07.2019 № NY - __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NY MIENMI CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Республика Корея) на счет, открытый в иностранном банке "KOOKMIN BANK (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR TEXTILE GOODS ON INVOICE NY __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 10.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.766 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) М.Т.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.11.2019 (заявление на перевод от 15.11.2019, инвойс от 15.11.2019 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __.08 Eвро в адрес нерезидента "NEW DESIGN PORTE S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA SELLA S.P.A (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE FK /35-1DATE __".

со счета __ (валюта - Eвро) М.Т.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.02.2020 (заявление на перевод от 13.02.2020, инвойс от 12.02.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 9675 Eвро в адрес нерезидента "DEFFRENT TRADE LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE __ DATE __".

со счета __ (валюта - доллар) М.Т.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.06.2020 (заявление на перевод от 26.06.2020, инвойс от 26.06.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "TAIZHOU CHUANGYI AUTO SPARE PARTS CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH)" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO INVOICE 2/355 DATE 26.06.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) М.Т.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.08.2020 (заявление на перевод от 24.08.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2400 долларов США в адрес нерезидента "IMANKULOVAZHANARA " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

со счета __ (валюта - доллар США) М.Т.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.08.2020 (заявление на перевод от 24.08.2020, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "KARINAORAZBAYEVA " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

со счета __ (валюта - доллар США) М.Т.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.08.2020 (заявление на перевод от 24.08.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1800 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

со счета __ (валюта - доллар США) М.Т.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.08.2020 (заявление на перевод от 24.08.2020, инвойс от 00.01.1900 № ) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "AYSEL LATIFLI " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (SHANGHAI BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

со счета __ (валюта - доллар США) М.Т.М. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2020 (заявление на перевод от 31.08.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 4980 долларов США в адрес нерезидента "AYSEL LATIFLI " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (SHANGHAI BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.01.2020 (заявление на перевод от 22.01.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1395.5 Eвро в адрес нерезидента "PORADA ARREDI S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (SEREGNO UMBERTO I)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 22.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 68.6222 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 95762.2801 рублей;

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.01.2020 (заявление на перевод от 22.01.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2278 Eвро в адрес нерезидента "KOVER SRL " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.01.2020 (заявление на перевод от 22.01.2020, инвойс от 22.01.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5330.15 Eвро в адрес нерезидента "BAXTER S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE FO INVOICE Q/23-50 DATE __".

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.10.2020 (заявление на перевод от 02.10.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 962 Eвро в адрес нерезидента "ABV LOWEN GMBH AND CO.KG " (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "VOLKSBANK RIETBERG EG" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 02.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 90.7237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 87276.1994 рублей;

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.10.2020 (заявление на перевод от 02.10.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2199.6 Eвро в адрес нерезидента "LAGO S.P.A. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - доллар США) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.10.2020 (заявление на перевод от 02.10.2020, инвойс от 30.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5080.8 Eвро в адрес нерезидента "SICIS S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BPER BANCA S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.10.2020 (заявление на перевод от 02.10.2020, инвойс от 02.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6675.17 Eвро в адрес нерезидента "SABA ITALIA S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE TQ/24DATE 02.10.2020".

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.01.2020 (заявление на перевод от 27.01.2020, инвойс от 24.01.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6237.13 Eвро в адрес нерезидента "STUDIO WILLIAM WELCH LTD " (страна регистрации нерезидента - Великобритания) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK PLC" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE FOR PRIVATE USE ON INVOICE KH-64 DATE 24/01/20".

На дату перевода денежных средств 28.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 68.7775 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.10.2019 (заявление на перевод от 14.10.2019, инвойс от 14.10.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4541 Eвро в адрес нерезидента "BILLIET-VANLAERE SA " (страна регистрации нерезидента - Бельгия) на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа "FOR THE DISHES TO INVOICE ____".

На дату перевода денежных средств 14.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.7296 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2019 (заявление на перевод от 29.11.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 3517 Eвро в адрес нерезидента "MERIDIANI SRL " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (MEDA)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 29.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.5747 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2019 (заявление на перевод от 29.11.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 3517 Eвро в адрес нерезидента "MERIDIANI SRL" (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (MEDA)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2019 (заявление на перевод от 29.11.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 1249.92 Eвро в адрес нерезидента "STIA HOLZINDUSTRIE GMBH " (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK AG" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - доллар США) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2019 (заявление на перевод от 29.11.2019, инвойс от 29.11.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5432.9 Eвро в адрес нерезидента "LATIFOGLIA SRL " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A. (SPORTELLO DI BASSANO DEL GRAPPA)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE Q-25/3DATE 29.11.2019".

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.07.2020 (заявление на перевод от 10.07.2020, инвойс от 10.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9950 Eвро в адрес нерезидента "BAXTER S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE TO I__ DATE 10.07.2020".

На дату перевода денежных средств 10.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 80.4134 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.09.2020 (заявление на перевод от 07.09.2020, инвойс от 07.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7000 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL- PRODUTOS CERAMICOS S.A. " (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEO__ DD __".

На дату перевода денежных средств 07.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 89.0384 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.08.2019 (заявление на перевод от 16.08.2019, инвойс от 15.08.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8702 долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC " (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INV __ DD __".

со счета __ (валюта - доллар США ) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.10.2019 (заявление на перевод от 02.10.2019, инвойс от 01.10.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __.45 доллар США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC " (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS ON INV __ DD __".

На дату перевода денежных средств 03.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.4399 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.07.2020 (заявление на перевод от 10.07.2020, инвойс от 09.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8281 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN " (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO), PT" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE ____".

На дату перевода денежных средств 10.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 70.88 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей;

со счета __ (валюта - доллар) Н.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.06.2020 (заявление на перевод от 09.06.2020, инвойс от 09.06.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SHAH RAFIQ GENERAL TRADING LLC " (страна регистрации нерезидента - Объединенные А. Э.) на счет, открытый в иностранном банке "HABIB BANK AG ZURICH" с назначением платежа "FOR AUTO SPARE PARTS TO I__ DATE 09.06.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) Н.К.Р. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.07.2019 (заявление на перевод от 28.06.2019, инвойс от 14.05.2019 № ZJA ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллара США в адрес нерезидента "ZHUJI YUANHAO TRADING CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (SHAOXING BRANCH)" с назначением платежа "FOR TEXTILE FOR HOME ON INVOICE ZJADATE __".

со счета __ (валюта - Eвро) Н.К.Р. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.08.2020 (заявление на перевод от 13.08.2020, инвойс от 13.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента " EUROLUCE LAMPADARI S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR THE LAMPSTO INVOICE __ DATE 13.08.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) Н.А.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.02.2019 (заявление на перевод от 07.02.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 4500 доллар США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRADING CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR EQUIPMENT".

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.03.2019 (заявление на перевод от 26.03.2019, инвойс от 26.03.2019 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 6957 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE O__ DATE __".

На дату перевода денежных средств 27.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 72.5808 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.03.2019 (заявление на перевод от 26.03.2019 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 199 Eвро в адрес нерезидента "INTERSTIL DIEDRICHSEN GMBH AND CO., KG " (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "VOLKSBANK BIELEFELD-GUETERSLOH EG" с назначением платежа "FOR CURTAIN RODS".

со счета __ (валюта - доллар) Н.А.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.05.2019 (заявление на перевод от 14.05.2019, инвойс от 14.05.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "HANYI INDUSTRY COMPANY LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Гонконг) на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR CAR TO INVOICE 2511 DATE 14/05/19".

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.07.2019 (заявление на перевод от 23.07.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 2196.15 Eвро в адрес нерезидента "GENESIS S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (THIENE - AG. VIALE BASSANI)" с назначением платежа "FOR FURNITURE __".

На дату перевода денежных средств 23.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.6546 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Н.А.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.07.2019 (заявление на перевод от 23.07.2019, инвойс от 24.06.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5151.3 Eвро в адрес нерезидента "ALIVAR S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A. (FIRENZE VECCHIETTI B)" с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INV 430 DD __".

со счета __ (валюта - Eвро) Н.А.Н. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.07.2019 (заявление на перевод от 23.07.2019, инвойс от 19.07.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "MANUEL MARQUES HERDEIROS SA. " (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "NOVO BANCO, SA" с назначением платежа "FOR TABLEWARE ON INV 7216 DD __".

со счета __ (валюта - доллар США) П.Г.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2020 (заявление на перевод от 31.08.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 714.44 Eвро в адрес нерезидента "ANTARES ILUMINACION S.A.U. " (страна регистрации нерезидента - Испания) на счет, открытый в иностранном банке "CAIXABANK, S.A. (MAIN BRANCH)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 31.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 88.7448 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 63402.834912 рублей;

со счета __ (валюта - доллар США) П.Г.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2020 (заявление на перевод от 31.08.2020, инвойс от 24.08.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 5956.53 Eвро в адрес нерезидента "FLOS SPA " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (CIB OPERATIONAL BRANCH MILAN)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE WQ/25-41DATE 24.08.2020".

со счета __ (валюта - доллар) С.У.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.07.2020 (заявление на перевод от 10.07.2020, инвойс от 10.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9900 доллар США в адрес нерезидента "FOXTRADEKOREA " (страна регистрации нерезидента - Республика Корея) на счет, открытый в иностранном банке "KEB HANA BANK" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS BY I__ DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США ) С.У.Ж. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.08.2020 (заявление на перевод от 13.08.2020, инвойс от 13.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "NDFOS CO.,LTD " (страна регистрации нерезидента - Республика Корея) на счет, открытый в иностранном банке "SHINHAN BANK" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODS FORPERSONAL USE TO INVOICE __ DATE13.08.2020".

На дату перевода денежных средств 13.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 73.2351 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) С.И.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.08.2020 (заявление на перевод от 14.08.2020, инвойс от 14.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента " SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS " (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR WINDOW FILMS ON INVOICE __ 14.08.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) С.И.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.02.2019 (заявление на перевод от 26.02.2019, инвойс от 22.02.2019 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "WUYI TOP PLASTICS INDUSTRY CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF CHINA (JINHUA BRANCH)" с назначением платежа "FOR PLASTIC GOODS FOR HOME ON INVOICE B/6-40 DATE __".

На дату перевода денежных средств 27.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.6182 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) С.И.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.04.2019 (заявление на перевод от 29.04.2019, инвойс от 29.04.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "WEIFANG TRICOL TRAIDING CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF WEIFANG (FORMERLY WEIFANG CITY COMMERCIAL BANK)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 2511 DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) С.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.11.2020 (заявление на перевод от 17.11.2020, инвойс от 16.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION " (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE 16.11.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) Т.Р.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.02.2020 (заявление на перевод от 21.02.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN " (страна регистрации нерезидента - Индонезия) на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO), PT" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 21.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.7413 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Т.Р.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.05.2019 (заявление на перевод от 23.05.2019, инвойс от 22.05.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "HAMIFLEURS B.V. " (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "RABOBANK" с назначением платежа "FOR PLANTS FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 24.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.8369 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Т.Р.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.11.2019 (заявление на перевод от 13.11.2019, инвойс от 04.11.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9068.95 Eвро в адрес нерезидента "MODULNOVA SRL " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (PORDENONE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 14.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.6724 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Т.Р.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.11.2019 (заявление на перевод от 13.11.2019, инвойс от 12.11.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5017 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL- PRODUTOS CERAMICOS S.A. " (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ON INVOICE 5/446 DATE __".

со счета __ (валюта - Eвро) Т.Р.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.02.2020 (заявление на перевод от 21.02.2020, инвойс от 21.02.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5300 Eвро в адрес нерезидента "BILLIET-VANLAERE SA " (страна регистрации нерезидента - Бельгия) на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа "PAYMENT FOR TABLEWAREON INVOICE 54-12AS DATE __".

На дату перевода денежных средств 21.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 68.7705 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Т.Р.У. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.07.2020 (заявление на перевод от 15.07.2020, инвойс от 15.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __.77 Eвро в адрес нерезидента "MODULNOVA SRL " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPM SPA (PORDENONE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO I__ DATE 15.07.2020".

со счета __ (валюта - доллар США) У.У.Б. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.08.2019 (заявление на перевод от 14.08.2019, инвойс от 12.08.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC " (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLDGOODS ON INVOICE __ DATE 12/08/19".

На дату перевода денежных средств 15.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.2032 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) У.А.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.11.2020 (заявление на перевод от 18.11.2020, инвойс от 16.11.2020 № W/K) осуществлен перевод денежных средств в размере 9450 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL- PRODUTOS CERAMICOS S.A. " (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODSINV W/K DD 16.11.2020".

На дату перевода денежных средств 18.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 90.3903 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) У.А.Т. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.11.2020 (заявление на перевод от 19.11.2020, инвойс от 28.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6760 Eвро в адрес нерезидента "SAVIO FIRMINO S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (TEAM ESTERO SPECIALISTICO FIRENZE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE INV ____".

На дату перевода денежных средств 20.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 90.3484 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Э.М.С. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.11.2020 (заявление на перевод от 02.11.2020, инвойс от 01.11.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "IMPEX GROUP WORLDWIDE CORPORATION " (страна регистрации нерезидента - Панама) на счет, открытый в иностранном банке "ST. GEORGES BANK" с назначением платежа "FOR GARDEN EQUIPMENT FOR PRIVATE USE ON INVOICE __ DD 01.11.2020".

Фактически А.А.А., А.А.В., А.М.Е., В.А.С., Г.А.Э., Д.Д.В., Д.К.Д., Д.О.В., Е.Ю.С., И.Ю.С., К.Л.К., К.А.А., К.Ю.В., К.А.А., Л.Т.Д., Л.Т.В., М.Г.А., Н.В.С., О.А.М., Р.А.М.С.М.Ф., С.А.С., Х.Т.Н., Х.Т.П., А.У.Э., А.К.А., А.А.Т., А.Р.Б., А.Н.Б,, А.Т., А.У.А., А.А.А., А.Н.КМ, А.Н.С.А.Р.Б.А.К.У., А.А., А.А.С., А.К.Г., А.Н.А., А.Ш.К., А.А.Г., А.Н., Б.К.М., Б.А., Б.К.С., Б.К.Г., Б.У.Б., Б.Н., Б.С., Д.Ч.М., Д.К.А., Д.К.Т,, Ж.У.С., Ж.Д., Ж.З.Т., Ж.Т.Г., З.Р.Э., И.А.К.И.З.Ч., И.К.Т., К.У.А., К.И.Ж., К.А.А., К.У.К., К.Н.Э., М.Э., М.У.М., М.К.Ж., М.Б., М.Н.М., М.У.Э., М.Э., М.К.С., М.М.М., М.К.К., Н.А., Н.М.Н., Н.К.А., Н.К.А., О.К.Б., О.Н.Т., Р.С.Т., Р.Э.К., Р.У.Р., С.А.С., С.А.М., С.М.Т., С.К.А., С.У.Э., С.Т., С.К.А., Т.Ж.К., Т.У.А., Т.К.У., Т.А., Т.К.А., Т.Г.С., Т.Р.У., Т.Ж.М., Т.К.Э., Т.А.А., Уметалиев У.К.А. К.А., Х.К.Ю., Ч.Ы.Н., Э.У.А., Э.У.Я., Э.У.А., Э.С.А., Ю.Н.З., А.Д.Х., А.У.О., А.А.Б., А.А.А., А.А.М., Б.У.Н., Ж.К.А., Ж.У.Ж., Ж.А.А., З.Г.О., И.А., К.А.А., К.Ч.А., М.У.К., М.Р., М.А.Б., М.А.Г., М.Н.К., М.Т.М., Н.А., Н.К.Р., Н.А.Н., П.Г.А., С.У.Ж., С.И.С., С.Б., У.У.Б., У.А.Т., Э.М.С.,К.А.К., Ж.У.А., Г.Р.А., М.А.С., Г.К.Н., Б.В.И., С.А.С., Ш.В.В. к приобретению товаров, услуг у нерезидентов отношения не имели.

Кроме того, сами участники организованной группы: Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __Шаркунов А.А. со своих банковских счетов осуществляли переводы на счета нерезидентов, указанных в следующих заявлениях физических лиц на перевод денежных средств в иностранной валюте, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно:

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществленна следующая валютная операция: 21.11.2016 (заявление на перевод от 21.11.2016, инвойс от 14.11.2016 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9500 долларов США в адрес нерезидента "YATOUR ELEKTRONICS CO. LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS ON INVOICE 1649 DATE __".

На дату перевода денежных средств 21.11.2016 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.1023 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.02.2017 (заявление на перевод от 22.02.2017, инвойс от 18.01.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "SAINT-GOBAIN CERAMICS AND PLASTICS" на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK" с назначением платежа " FOR WINDOM FILMS ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 27.02.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.4762 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 574762 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютнакя операция: 20.04.2017 (заявление на перевод от 20.04.2017 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 3069.36 доллар США в адрес нерезидента "K S ART WARE" на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK" с назначением платежа "FOR DECOR ".

со счета __ (валюта - доллар США ) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.05.2017 (заявление на перевод от 24.05.2017, инвойс от 19.05.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "ROYAL CARGO S.A." на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа "FOR FLOVERS ON INVOICE NO. 17/56 TR DATE 19/05/17".

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.10.2017 (заявление на перевод от 02.10.2017, инвойс от 29.09.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "SOGUT PLASTIK VE KALIP SANAYI VE TICARET A.S." на счет, открытый в иностранном банке "TURKIYE IS BANKASI A.S." с назначением платежа "FOR PLUMBING ON INVOICE DH/64 DATE 29/09/17".

На дату перевода денежных средств 03.10.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 57.8134 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 578134 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.11.2017 (заявление на перевод от 17.11.2017) осуществлен перевод денежных средств в размере 4300 долларов США в адрес нерезидента "NDFOS CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "SHAHGHAI BANK" с назначением платежа "FOR CAR GLASS FILM".

На дату перевода денежных средств 17.11.2017 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 59.9898 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.12.2017 (заявление на перевод от 08.12.2017, инвойс от 08.12.2017 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5460 долларов США в адрес нерезидента "LIBERTY MARYNE TRANSPORT CO LTD" на счет, открытый в иностранном банке "KEB HANA BANK" с назначением платежа " FOR GLASSWARE ON INVOICE W569 DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.10.2018 (заявление на перевод от 18.10.2018) осуществлен перевод денежных средств в размере 1768 долларов США в адрес нерезидента "ALLEGRO SPARE PARTS TRADING L.L.C" на счет, открытый в иностранном банке "MASHREQBANK PSC" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".

На дату перевода денежных средств 18.10.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.4026 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.10.2018 (заявление на перевод от 30.10.2018) осуществлен перевод денежных средств в размере 2000 долларов США в адрес нерезидента "HANYI INDUSTRY COMPANY LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR AUTOPARTS".

На дату перевода денежных средств 30.10.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.8129 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.01.2021 (заявление на перевод от 26.01.2021, инвойс от 25.01.2021 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7500 доллар США в адрес нерезидента "FOXTRADEKOREA" на счет, открытый в иностранном банке "KEB HANA BANK" с назначением платежа " PAYMENT FOR AUTO PARTS TO INV FA115 DD __".

На дату перевода денежных средств 26.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 74.8569 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.02.2021 (заявление на перевод от 03.02.2021) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 доллар США в адрес нерезидента "RAMIN AUTO SPARE PARTS TRADING L.L.C." на счет, открытый в иностранном банке "DUBAI ISLAMIC BANK" с назначением платежа " PAYMENT FOR AUTO PARTS ".

На дату перевода денежных средств 03.02.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 75.9051 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - евро ) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществилена следующая валютная операция: 16.10.2018 (заявление на перевод от 15.10.2018, инвойс от 12.10.2018 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6463.05 евро в адрес нерезидента "GENESIS S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." с назначением платежа " FOR FORNITURE ON INVOICE __ DATE __ ".

На дату перевода денежных средств 16.10.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 76.054 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.10.2018 (заявление на перевод от 22.10.2018) осуществлен перевод денежных средств в размере 200 евро в адрес нерезидента "TOMASELLA INDUSTRIA MOBILI S.A.S." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа " FOR FORNITURE".

На дату перевода денежных средств 22.10.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 75.3241 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 15064.82 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.11.2018 (заявление на перевод от 02.11.2018) осуществлен перевод денежных средств в размере 1482.02 евро в адрес нерезидента "COODWILL M AND G" на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа " FOR FORNITURE".

На дату перевода денежных средств 02.11.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 74.5803 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.11.2018 (заявление на перевод от 07.11.2018 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 888.41 евро в адрес нерезидента "CNB ENTERPRISES BV" на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V."с назначением платежа" FOR FORNITURE".

На дату перевода денежных средств 07.11.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 75.3158 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 66911.309878 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.11.2018 (заявление на перевод от 09.11.2018) осуществлен перевод денежных средств в размере 2000 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT" с назначением платежа " FOR GLASSWARE".

На дату перевода денежных средств 09.11.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 75.6711 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.12.2018 (заявление на перевод от 27.12.2018 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 2479.97 евро в адрес нерезидента "INTESA SAN PAOLO" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа" FOR FORNITURE".

На дату перевода денежных средств 27.12.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 78.5237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.01.2021 (заявление на перевод от 15.01.2021, инвойс от 12.01.2021 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 евро в адрес нерезидента "BAXTER S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа " FOR FORNITURE TO INV 1-FQ DD __". На дату перевода денежных средств 15.01.2021 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 89.6475 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.02.2018 (заявление на перевод от 19.02.2018) осуществлен перевод денежных средств в размере 2224.65 евро в адрес нерезидента "EUROFASHION HOMECONCEPTS INDUSTRIETERREIN TEUTELBERG" на счет, открытый в иностранном банке "BNP PARIBAS FORTIS" с назначением платежа " FOR FORNITURE".

На дату перевода денежных средств 19.02.2018 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 70.6471 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.09.2019 ( ) осуществлен перевод денежных средств в размере 2472 евро в адрес нерезидента "ORIGGI SALOTTI S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK AG" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 04.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 73.2032 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.09.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 424.94 евро в адрес нерезидента "MODULNOVA BAGNI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.R.L." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 10.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 72.33 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 30735.9102 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.09.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 1478 евро в адрес нерезидента "MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.09.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 536 евро в адрес нерезидента "FRIUL SEDIE S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 17.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 70.6695 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 37878.852 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.09.2019 (, инвойс от 17.09.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4704.5 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE X-55/1 DATE __".

На дату перевода денежных средств 19.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 71.2391 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.09.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 1514 евро в адрес нерезидента "__ GMBH" на счет, открытый в иностранном банке "DB PRIVAT-UND FIRMENKUNDENBANK AG" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 30.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 70.3161 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.10.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 1265.04 евро в адрес нерезидента "FABBIAN SRL" на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 11.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 71.2999 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 90197.225496 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.10.2019 (инвойс от 15.10.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7721 евро в адрес нерезидента "BILLIET-VANLAERE SA" на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES TO INVOICE 7411 DATE __".

На дату перевода денежных средств 17.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 71.0503 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.10.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 1110.05 евро в адрес нерезидента "MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 28.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 71.1194 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 78946.08997 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.10.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 319 евро в адрес нерезидента "KASTEL S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 29.11.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 370.37 евро в адрес нерезидента "SICIS S.R.L.SOCIO UNICO" на счет, открытый в иностранном банке "BPER BANCA S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 29.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 70.5747 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 26138.751639 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 13.01.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 3248.5 евро в адрес нерезидента "B4 LIVING SPA" на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP." с назначением платежа "FOR FURNITURE __".

На дату перевода денежных средств 13.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 68.045 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.01.2020 (инвойс от 16.01.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6112 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE NO V/2-135 DATE __".

На дату перевода денежных средств 16.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 68.3747 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 22.04.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWASRE".

На дату перевода денежных средств 22.04.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 82.616 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 247848 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 15.05.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 4173.75 евро в адрес нерезидента "CALIA TRADE SPA-ITALY" на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE __".

На дату перевода денежных средств 15.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 79.9033 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.05.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 5380 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ON INVOICE WYR/2 DATE __".

На дату перевода денежных средств 21.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 79.1813 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.07.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 2955 евро в адрес нерезидента "BAXTER S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 31.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 86.2532 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.09.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 2325.16 евро в адрес нерезидента "MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 23.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 89.4813 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.09.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 1673.65 евро в адрес нерезидента "DALL AQNESE SPA " на счет, открытый в иностранном банке "CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.09.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 2592 евро в адрес нерезидента "GENESIS S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.10.2020 (, инвойс от 01.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5610 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCA BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV __ DATE 01.10.2020".

На дату перевода денежных средств 02.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 90.7237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.10.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 2108 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCA BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES".

На дату перевода денежных средств 19.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 91.3041 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - фунты стерлингов) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операцию: 06.02.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 2040 фунты стерлингов в адрес нерезидента "ROYAL CROWN DERBY" на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF SCOTLAND PLC" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ".

На дату перевода денежных средств 06.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 фунты стерлингов равен 69.7443 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.01.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".

На дату перевода денежных средств 25.01.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 75.0306 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.02.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 1034 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT" с назначением платежа "FOR GLASSWARE".

На дату перевода денежных средств 01.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 75.2006 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 77757.4204 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.02.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 2955 евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "BANCA VERONESE GREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 04.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 75.148 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.02.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 304 евро в адрес нерезидента "SEVEN SEDIE REPRODUCTIONS SRL" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE __".

На дату перевода денежных средств 18.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 75.2492 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 22875.7568 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.03.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 3958 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE".

На дату перевода денежных средств 12.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 74.2896 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.03.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 4427 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 14.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 74.0237 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.03.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 600 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE".

На дату перевода денежных средств 20.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 72.9995 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 43799.7 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.06.2019 (инвойс от 14.06.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 8691 евро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES TO INVOICE 5881 DATE __".

На дату перевода денежных средств 14.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 73.0141 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.07.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 1191 евро в адрес нерезидента "SELVA GMBH/SRL" на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE". На дату перевода денежных средств 04.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 71.6034 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 85279.6494 рублей.

На дату перевода денежных средств 04.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 71.6034 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 29930.2212 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.07.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 1733 евро в адрес нерезидента "__ GMBH" на счет, открытый в иностранном банке "DB PRIVAT-UND FIRMENKUNDENBANK AG" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 30.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 70.6417 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.06.2019 осуществлен перевод денежных средств в размере 2519.64 долларов США в адрес нерезидента "STUDIO WILLIAM WELCH LTD" на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK PLC" с назначением платежа "FOR CUTLERY".

На дату перевода денежных средств 20.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.9794 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 30.03.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 1484.5 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA" на счет, открытый в иностранном банке "HSBC UK BANK COMPANY LIMITED" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.06.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 3485.5 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA" на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

На дату перевода денежных средств 05.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 69.0151 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 14.07.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 4495 долларов США в адрес нерезидента "SUN ZHENG LUO" на счет, открытый в иностранном банке "CHINA EVERBRIGHT BANK" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 16.07.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 3000 долларов США в адрес нерезидента "JUNG JIN LOGIS CO., LTD" на счет, открытый в иностранном банке "KEB HANA BANK" с назначением платежа "FOR SERVICES FOR THE DELIVERY OFGOODS".

На дату перевода денежных средств 16.07.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 70.7998 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операцию: 16.07.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 795 долларов США в адрес нерезидента "PT GRACIA KREASI ROTAN" на счет, открытый в иностранном банке "BANK MANDIRI (PERSERO) PT" с назначением платежа "PT GRACIA KREASI ROTAN".

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.10.2020 (инвойс от 07.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5380 долларов США в адрес нерезидента "TOYO SASAKI GLASS CO.LTD" на счет, открытый в иностранном банке "SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES TO INV JB235 __".

На дату перевода денежных средств 07.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 78.5119 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.10.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 300 доллар США в адрес нерезидента "SUZHOU SHIYI" на счет, открытый в иностранном банке "CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION, LIMITED (SUZHOU BRANCH)" с назначением платежа "FOR DISHES".

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.11.2020 осуществлен перевод денежных средств в размере 4400 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA" на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED" с назначением платежа "MATERIAL AID".

На дату перевода денежных средств 12.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 76.2075 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 335313 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.02.2020 (заявление на перевод от 10.02.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 4000 долларов США в адрес нерезидента "CV.ATLANTEAK " на счет, открытый в иностранном банке "BANK NEGARA INDONESIA-PT" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 10.02.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 63.472 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 253888 рублей.

со счета __ (валюта - доллар США) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществилена следующая валютная операция: 15.06.2020 (заявление на перевод от 15.06.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 4313 долларов США в адрес нерезидента "IMANKULOVA ZHANARA" на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

На дату перевода денежных средств 15.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 69.1219 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.06.2020 (заявление на перевод от 17.06.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 4360 долларов США в адрес нерезидента "LOVERAMICS LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "FOR DISHES".

На дату перевода денежных средств 17.06.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 69.7524 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2020 (заявление на перевод от 31.08.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2000 долларов США в адрес нерезидента "VEI ANNA" на счет, открытый в иностранном банке "HANG SENG BANK LIMITED" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

со счета __ (валюта - доллар США) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.10.2020 (заявление на перевод от 05.10.2020, инвойс от 05.10.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "RAMIN AUTO SPARE PARTS TRAIDING LLC" на счет, открытый в иностранном банке "DUBAI ISLAMIC BANK" с назначением платежа "PAYMENT FOR AUTO PARTS BY INVOICE 234-B DATE __".

На дату перевода денежных средств 05.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 78.0915 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей.

со счета __ (валюта - доллар США) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществилена следующая валютная операция: 06.11.2020 (заявление на перевод от 05.11.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 6053 долларов США в адрес нерезидента "EDMUND PETER PARENGKUAN " на счет, открытый в иностранном банке "CITI BANK N.A." с назначением платежа "HOME FURNITURE INV W/N DD 25.10.20".

На дату перевода денежных средств 06.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 78.4559 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 25.01.2019 (заявление на перевод от 24.01.2019 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 3652 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ".

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.02.2019 (заявление на перевод от 01.02.2019 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 1800.51 евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке " BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.02.2019 (заявление на перевод от 05.02.2019 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 2100 евро в адрес нерезидента "MARTINI MOBILI SRL" на счет, открытый в иностранном банке " BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 05.02.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 75.0565 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.03.2019 (заявление на перевод от 19.03.2019 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 4167 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ".

На дату перевода денежных средств 19.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 73.361 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.03.2019 (заявление на перевод от 20.03.2019, инвойс от 20.03.2019 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 5801.5 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 21.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 72.9389 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.06.2019 (заявление на перевод от 25.06.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 1929.6 евро в адрес нерезидента "DMT ITALIA SRL" на счет, открытый в иностранном банке "CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 26.06.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 71.2323 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.06.2019 (заявление на перевод от 25.06.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 6275 евро в адрес нерезидента "GRESTEL PRODUTOS CERAMICOS S.A." на счет, открытый в иностранном банке "BANKO BPI SA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES TO INVOICE 7588 DATE __".

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.07.2019 (заявление на перевод от 23.07.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 1967 евро в адрес нерезидента "PORADA ARREDI S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE OF __".

На дату перевода денежных средств 23.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 70.6546 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.08.2019 (заявление на перевод от 06.08.2019 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 622.91 евро в адрес нерезидента "SICIS S.R.L. SOCIO UNICO" на счет, открытый в иностранном банке "BPER BANCA S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 06.08.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 72.3732 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 45081.990012 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.09.2019 (заявление на перевод от 23.09.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 2916 евро в адрес нерезидента "KUNDALINI SRL" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 24.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 70.2759 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.09.2019 (заявление на перевод от 24.09.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 4474.03 евро в адрес нерезидента "LATIFOGLIA SRL" на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.09.2019 (заявление на перевод от 27.09.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 2002 евро в адрес нерезидента "FRIUL SEDIE SUD SRL" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE __".

На дату перевода денежных средств 27.09.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 70.3834 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.10.2019 (заявление на перевод от 04.10.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 3077.54 евро в адрес нерезидента "FOROLUX S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 04.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 71.2991 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявлений на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.10.2019 (заявление на перевод от 04.10.2019 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 1500 евро в адрес нерезидента "VETRERIE DI EMPOLI S.R.L." на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.11.2019 (заявление на перевод от 11.11.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 1033.35 евро в адрес нерезидента "FIMET MANIGLIE" на счет, открытый в иностранном банке "CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA" с назначением платежа "FOR FURNITURE FITTINGS".

На дату перевода денежных средств 11.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 70.4211 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 72769.643685 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 12.11.2019 (заявление на перевод от 11.11.2019, инвойс от 08.11.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6095 евро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED" на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON IN INVOICE NO. __ DATE __".

На дату перевода денежных средств 12.11.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 70.4759 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 07.05.2020 (заявление на перевод от 07.05.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 976.88 евро в адрес нерезидента "RIMADESIO SPA" на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA" с назначением платежа "PAYMENT FOR DOORS".

На дату перевода денежных средств 07.05.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 80.0598 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 78208.817424 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 31.08.2020 (заявление на перевод от 31.08.2020, инвойс от 31.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5015 евро в адрес нерезидента "BILLIET VANLAERE BVT NV/SA" на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE WER/275 DATE 31.08.2020".

На дату перевода денежных средств 31.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 88.7448 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявление на перевод от 03.09.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3890 евро в адрес нерезидента "SC DESIGNFOR LIFESRL" на счет, открытый в иностранном банке "ING BANK N.V." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 03.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 87.7369 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявление на перевод от 03.09.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 801.07 евро в адрес нерезидента "GHIZZI AND BENATTISNC" на счет, открытый в иностранном банке "DEUTSCHE BANK S.P.A." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.09.2020 (заявление на перевод от 08.09.2020, инвойс от 07.08.2020 __ ) осуществлен перевод денежных средств в размере 4504.83 евро в адрес нерезидента "CNB ENTERPRISES BV" на счет, открытый в иностранном банке "ABN AMRO BANK N.V." с назначением платежа "FOR DISHES TO INVOICE QR-301 DATE 07.08.2020".

На дату перевода денежных средств 08.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 89.4771 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 28.09.2020 (заявление на перевод от 28.09.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 922.06 евро в адрес нерезидента "__ INTERNATIONAL APS " на счет, открытый в иностранном банке "NYKREDIT BANK A/S" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 28.09.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 евро равен 89.6637 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 82675.311222 рублей.

со счета __ (валюта - евро) Шаркунова А.А. на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.10.2020 (заявление на перевод от 26.10.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1600 евро в адрес нерезидента "LINA USENKO" на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB" с назначением платежа "FOR TRAVEL SERVICES ".

со счета __ (валюта - доллар США ) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2020 (заявление на перевод от 08.12.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 4000 долларов США в адрес нерезидента " KARINAORAZBAYEVA " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)" с назначением платежа "MATERIAL AID".

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2020 (заявление на перевод от 08.12.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1300 доллар США в адрес нерезидента "VEI ANNA " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED" с назначением платежа "MATERIAL AID".

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.12.2020 (заявление на перевод от 08.12.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 4000 долларов США в адрес нерезидента " KARINAORAZBAYEVA " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)" с назначением платежа "MATERIAL AID".

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 19.11.2020 (заявление на перевод от 19.11.2020, инвойс от 17.11.2020 № W/L) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A. " (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR HOUSEHOLD GOODSINV W/L DD 17.11.2020".

На дату перевода денежных средств 19.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 90.2314 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей;

со счета __ (валюта - фунт стерлингов) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.07.2019 (заявление на перевод от 05.07.2019, инвойс от 04.07.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5671 фунтов стерлингов в адрес нерезидента "STEELITE INTERNATIONAL LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Великобритания) на счет, открытый в иностранном банке "BANK OF SKOTLAND PLC (EDIN ROYAL MILE - __)" с назначением платежа "FOR CUTLERY ON INVOICE ____".

На дату перевода денежных средств 05.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 фунт стерлингов равен 79.7905 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.09.2020 (заявление на перевод от 03.09.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 2800 долларов США в адрес нерезидента "IMANKULOVAZHANAR " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH)" с назначением платежа "PRIVATE TRANSFER".

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 02.07.2019 (заявление на перевод от 01.07.2019, инвойс от 28.06.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9722 доллара США в адрес нерезидента "PHYTOALT.INC " (страна регистрации нерезидента - Соединенные Штаты Америки) на счет, открытый в иностранном банке "JPMORGAN CHASE BANK, N.A." с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PRIVATE USEON INVOICE __ DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.03.2019 (заявление на перевод от 04.03.2019, инвойс от 01.03.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "CHANGSHU KAIZHIXIANG KNITTING CO., LTD" (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK" с назначением платежа "FOR TEXTILE FOR HOME ON INVOICE 5/H DATE __".

На дату перевода денежных средств 05.03.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 65.7956 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 20.05.2019 (заявление на перевод от 20.05.2019, инвойс от 20.05.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "NINGBO EAST CLEANING TOOL CO., LTD " (страна регистрации нерезидента - Китай) на счет, открытый в иностранном банке "AGRICULTURAL BANK OF CHINA, THE (NINGBO BRANCH)" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS FOR PERSONAL USE TO INVOICE 9559 DATE 20/05/19".

На дату перевода денежных средств 20.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 64.6327 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 9__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 06.02.2019 (заявление на перевод от 05.02.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 3500 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.04.2019 (заявление на перевод от 01.04.2019 ) осуществлен перевод денежных средств в размере 1546 Eвро в адрес нерезидента "DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH " (страна регистрации нерезидента - Германия) на счет, открытый в иностранном банке "DB PRIVAT- UND FIRMENKUNDENBANK AG (FORMERLY DEUTSCHE POSTBANK AG) (FRANKFURT BRANCH)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 01.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 72.723 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.04.2019 (заявление на перевод от 18.04.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 1638 Eвро в адрес нерезидента "KUNDALINI SRL " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE __".

На дату перевода денежных средств 18.04.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 72.3602 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 18.04.2019 (заявление на перевод от 18.04.2019, инвойс от 15.04.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 5606 Eвро в адрес нерезидента "DIFFERENT TRADE LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK ZRT." с назначением платежа "FOR FURNITURE ON INVOICE KX-64/1DATE __".

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.05.2019 (заявление на перевод от 23.05.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 1236.5 Eвро в адрес нерезидента "BIBA SALOTTI S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (PARMA VIALE PIACENZA)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

На дату перевода денежных средств 23.05.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.8427 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 88833.49855 рублей;

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 23.05.2019 (заявление на перевод от 23.05.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 1856.95 Eвро в адрес нерезидента " MOBILIFCIO SAN GIACOMO SPA " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.07.2019 (заявление на перевод от 01.07.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 1181 Eвро в адрес нерезидента "DOIMO SALOTTI S.P.A. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA" COOPERATIVA" с назначением платежа "FOR FURNITURE 4519".

На дату перевода денежных средств 01.07.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.8179 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 84816.9399 рублей;

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 10.10.2019 (заявление на перевод от 09.10.2019, инвойс от 08.10.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9419 Eвро в адрес нерезидента " GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A." (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ON INVOICE 66/KJ DATE 08/10/19".

На дату перевода денежных средств 10.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.4511 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.10.2019 (заявление на перевод от 18.10.2019, инвойс от 18.10.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4828.5 Eвро в адрес нерезидента " GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A." (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "FOR DISHES FOR PRIVATE USE ONINVOICE 94/KJ DATE 18/10/19".

На дату перевода денежных средств 21.10.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 71.1299 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 3__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.10.2019 (заявление на перевод от 18.10.2019) осуществлен перевод денежных средств в размере 2167 Eвро в адрес нерезидента "BILLIET-VANLAERE SA " (страна регистрации нерезидента - Бельгия) на счет, открытый в иностранном банке "KBC BANK NV" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES".

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 11.12.2019 (заявление на перевод от 10.12.2019, инвойс от 10.12.2019 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7051.71 Eвро в адрес нерезидента "STELLA DEL MOBILE S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "UNICREDIT SPA (LEGNAGO GARIBALDI)" с назначением платежа "FOR FURNITURE TO INVOICE ____".

На дату перевода денежных средств 11.12.2019 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 70.3881 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.01.2020 (заявление на перевод от 21.01.2020, инвойс от 21.01.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 6102 Eвро в адрес нерезидента " DIFFERENT TRADE LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INV NO ____".

На дату перевода денежных средств 21.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 68.2082 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 4__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 21.01.2020 (заявление на перевод от 21.01.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 3669.01 Eвро в адрес нерезидента " KARTELL SPA " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR FURNITURE".

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 24.01.2020 (заявление на перевод от 23.01.2020, инвойс от 23.01.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 7330 Eвро в адрес нерезидента " DIFFERENT TRADE LIMITED " (страна регистрации нерезидента - Венгрия) на счет, открытый в иностранном банке "MKB BANK NYRT." с назначением платежа "FOR GLASSWARE ON INVOICE __ DATE __ ".

На дату перевода денежных средств 24.01.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 68.6856 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 5__лей.

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.07.2020 (заявление на перевод от 07.07.2020, инвойс от 07.07.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 4444.52 Eвро в адрес нерезидента " ADIELLE S.R.L. " (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR HARDWARE TOINVOICE SR/25 DATE 07.07.2020".

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 08.07.2020 (заявление на перевод от 07.07.2020) осуществлен перевод денежных средств в размере 1694.18 Eвро в адрес нерезидента "SALICE PAOLO S.R.L." (страна регистрации нерезидента - Италия) на счет, открытый в иностранном банке "INTESA SANPAOLO SPA (TEAM ESTERO SPECIALISTICO VARESE)" с назначением платежа "PAYMENT FOR HARDWARE".

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 26.08.2020 (заявление на перевод от 26.08.2020, инвойс от 25.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере 9466 Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A. " (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV LJ/113 DD 25/08/20".

На дату перевода денежных средств 26.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 88.059 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 8__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 01.10.2020 (заявление на перевод от 01.10.2020, инвойс от 30.09.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "GRESTEL-PRODUTOS CERAMICOS, S.A." (страна регистрации нерезидента - Португалия) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO BPI SA (ALL PT BRANCHES NOT LISTED)" с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES FOR PRIVATE USEON INV __ DATE 30.09.2020".

На дату перевода денежных средств 01.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 92.4302 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - доллар США) Лица __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 27.05.2020 (заявление на перевод от 26.05.2020, инвойс от 26.05.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC " (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE Q-7/1DATE __".

со счета __ (валюта - Eвро) Лицу __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 03.11.2020 (заявление на перевод от 02.11.2020, инвойс от 28.10.2020 № W/N) осуществлен перевод денежных средств в размере 6553.86 Eвро в адрес нерезидента "SPRENGEN/PAKWEG LOGISTICS BV " (страна регистрации нерезидента - Нидерланды) на счет, открытый в иностранном банке "ING BANK N.V." с назначением платежа "PAYMENT FOR DISHES INV W/N DD 28/10/20".

На дату перевода денежных средств 03.11.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 93.757 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 6__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Лицу __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 17.08.2020 (заявление на перевод от 17.08.2020, инвойс от 03.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "USENKO IGOR " (страна регистрации нерезидента - Хорватия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB" с назначением платежа "PAYMENT FOR TOURIST SERVICES TOINV RR/25-05 DATE 03.08.2020".

На дату перевода денежных средств 17.08.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 Eвро равен 86.4092 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

со счета __ (валюта - Eвро) Лицу __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 05.08.2020 (заявление на перевод от 04.08.2020, инвойс от 03.08.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ Eвро в адрес нерезидента "TEXLIMCA, S.A. " (страна регистрации нерезидента - Испания) на счет, открытый в иностранном банке "BANCO DE SABADEL, S.A." с назначением платежа "FOR CLOTHES FOR PRIVATE USE ON INVOICE PMC/2-11S DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) Лицу __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 04.03.2020 (заявление на перевод от 04.03.2020, инвойс от 04.03.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ долларов США в адрес нерезидента "PHYTOALT, INC " (страна регистрации нерезидента - Австрия) на счет, открытый в иностранном банке "RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG" с назначением платежа "FOR HOUSEHOLD GOODS O__ DATE __".

со счета __ (валюта - доллар США) Лицу __ на основании заявления на перевод физическим лицом иностранной валюты, осуществлена следующая валютная операция: 09.10.2020 (заявление на перевод от 09.10.2020, инвойс от 09.10.2020 __) осуществлен перевод денежных средств в размере __ доллар США в адрес нерезидента "BLR TRADE __ ONTARIO INC " (страна регистрации нерезидента - Канада) на счет, открытый в иностранном банке "ROYAL BANK OF CANADA (HEAD OFFICE)" с назначением платежа "FOR CLOTHES TO INVOICE A-15/70 __".

На дату перевода денежных средств 09.10.2020 по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (1 доллар США равен 77.9157 российских рублей) сумма денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1__лей;

Таким образом, Шаркунов А.А. совместно с Лицом __ Лицом __ Лицом __ Лицу __ Лицом __ в период с 06.10.2016 до 25.02.2021, находясь на территории г. Новосибирска, действуя умышленно, совместно и согласованно, из корыстной заинтересованности, а Лицо __ и Лицо __ действуя из иной личной заинтересованности, выраженной в дружеских отношениях с Шаркуновым А.А., получении от него ценных подарков, организации досуга, а также иных материальных и нематериальных благ, в составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и желая наступления этих последствий, в кредитных организациях, расположенных по адресам: г. Новосибирск, ... г. Новосибирск, проспект Дзержинского, __ совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, организованной группой, на общую сумму 433 896 454, 04 (четыреста тридцать три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 04 копейки, из которых в 2016 году в сумме 10 858 575,67 рублей, в 2017 году в сумме 54 317 924,31 рублей, в 2018 году в сумме 9 558 659,99 рублей, в 2019 году в сумме 111 115 804,92 рублей, в 2020 году в сумме 224 928 609,92 рублей, в 2021 году в сумме 19 350 513,11 рублей, что согласно примечанию к ст. 193.1 УК РФ признается особо крупным размером. Совершая вышеуказанные действия Шаркунов А.А., Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ Лицо __ осознавали их противоправность, предвидели наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного Российской Федерации порядка осуществления валютных операций, сокрытие связанных с предпринимательской деятельностью денежных переводов на счета нерезидентов от валютного контроля, и желали их наступления.

В судебном заседании государственный обвинитель Проскурина А.С. подтвердила активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании, как себя, так и других соучастников преступления, а также удостоверила полноту и правдивость сведений, сообщенных Шаркуновым А.А. во исполнение обязательств по заключенному досудебному соглашению о сотрудничестве. С учетом данных обстоятельств, просила о рассмотрении уголовного дела в отношении Шаркунова А.А. в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Подсудимый Шаркунов А.А. и его защитник Каранчевский А.А. поддержали заявленное ходатайство государственного обвинителя о рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном главной 40.1 УПК РФ, подтвердив, что досудебное соглашение заключено с Шаркуновым А.А. добровольно и при участии защитника.

Изучив материалы уголовного дела и удостоверившись в соблюдении предусмотренных ч.2 ст.317.6 УПК РФ условий, а также в том, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства в рамках заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке в соответствии со ст.317.7 УПК РФ и постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимого Шаркунова А.А. суд квалифицирует по п.«а,б» ч.3 ст.193.1 УК РФ как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

При рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у подсудимого психических расстройств, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, нарушающих способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. На основании исследованных материалов дела, сведений о личности подсудимого, а также его поведения, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу, суд приходит к выводу об его вменяемости.

Оснований для освобождения Шаркунова А.А. от наказания либо от ответственности, судом не усматривается.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление подсудимого, его имущественное положение и условия жизни его семьи.

Шаркунов А.А. впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления, относящегося к категории тяжких, под наблюдением у врачей в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, воспитывает малолетнего ребенка, имеющего хронические заболевания.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит признание вины, раскаяние в содеянном (ч.2 ст.61 УК РФ), явку с повинной (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в признательных показаниях, изобличении, как себя, так и других соучастников преступления (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие на иждивении малолетнего ребенка, имеющего хронические заболевания (п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая характер и фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления, степень фактического участия в его совершении, руководствуясь целями восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения Шаркунову А.А. наказания в виде лишения свободы, поскольку назначение менее строгого наказания, не будет способствовать достижению целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

Однако учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает возможным назначить Шаркунову А.А., наказание в виде лишения свободы не в максимальных пределах, предусмотренных санкцией данной статьи, с учетом требований ч.2 ст.62 УК РФ и без реального отбывания, то есть с применением при назначении наказания правил, предусмотренных ст.73 УК РФ и с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

С учетом всех вышеприведенных обстоятельств совершенного преступления, категории его тяжести, имущественного положения подсудимого, его трудоспособный возраст и наличие у него возможности заработка или иного дохода, суд считает необходимым назначить Шаркунову А.А. дополнительное наказание в виде штрафа.

При этом суд не усматривает исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления и дающих основание для назначения более мягкого вида наказания с применением ст.64 УК РФ, чем предусмотренное ч.3 ст.193.1 УК РФ, а равно оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую, учитывая характер и тяжесть совершенного преступления, в том числе объект преступного посягательства.

Арест, наложенный в соответствии с постановлением Заельцовского районного суда г.Новосибирска от 04.06.2021 на денежные средства в размере 700 000 рублей, изъятые у Шаркунова А.А., арест, наложенный в соответствии с постановлением Заельцовского районного суда г.Новосибирска от 18.01.2022 на денежные средства в размере 877 долларов США, 200 евро, изъятые в ходе обыска жилища Шаркунова А.А., арест, наложенный в соответствии с постановлением Заельцовского районного суда г.Новосибирска от 04.08.2021 на денежные средства в размере 247 150 рублей, 42 750 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище Шаркунова А.А. (л.д.222, 228-229 том __ л.д.110-11 том __), отменить, из которых 1 000 000 рублей обратить в счет погашения дополнительного наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства в рамках настоящего уголовного дела не приобщались.

На основании изложенного и руководствуясь ст.317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Шаркунова А. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.3 ст.193.1 УК РФ, на основании санкции которой назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 000 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Шаркунову А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года, обязав не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться на регистрацию один раз в месяц в установленные данным органом дни.

В соответствии с ч.3 ст.73 УК РФ, испытательный срок Шаркунову А.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей исполнять самостоятельно.

Избранную Шаркунову А.А. меру пресечения, в виде запрета определенных действий, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Апелляционные жалоба, представление на настоящий приговор могут быть поданы в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда через Заельцовский районный суд г.Новосибирска в течение 10 суток со дня его постановления.

Приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи 317.7 УПК РФ, не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья «подпись»

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела __ Заельцовского районного суда г.Новосибирска.