Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, в период времени с 12.01.2021 по 29.10.2021, занимал руководящие должности в Опытной станции «Стрелецкая» - Филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур» (далее по тексту ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», Организация, Филиал), а именно:

- в период с 12.01.2021 по 11.06.2021 временно исполняющего обязанности директора ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», будучи назначенным на указанную должность приказом временно исполняющего обязанности директора ФГБНУ ФНЦ «ЗБК» №7-к от 12.01.2021;

- в период с 11.06.2021 по 23.09.2021 исполняющего обязанности директора ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», будучи назначенным на указанную должность приказом исполняющего обязанности директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» № 139-к от 11.06.2021;

- в период с 24.09.2021 по 29.10.2021 - директором ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», будучи назначенным на указанную должность приказом директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» № 226-к от 24.09.2021;

Он же, ФИО1, согласно заключенным трудовым договорам от 12.01.2021, 11.06.2021 и 24.09.2021, доверенностям временно исполняющего обязанности директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 12.01.2021, исполняющего обязанности директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 11.06.2021, директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 24.09.2021, Положению «ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», утвержденному приказом ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 04.04.2019 №26, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно:

- решал вопросы деятельности Филиала, относящиеся к ведению Филиала и в соответствии с данной доверенностью;

- представлять Центр в интересах Филиала, Филиал в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях, организациях, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами;

- руководил текущей административно-хозяйственной деятельностью Филиала и нес за нее персональную ответственность;

- осуществлял материально-техническое обеспечение всех видов деятельности Филиала в установленном законом порядке;

при наличии письменного согласия руководителя Центра:

- заключал договора и производил оплату;

- руководил текущей финансово-хозяйственной деятельностью Филиала и нес за нее персональную ответственность;

- совершал сделки в интересах Филиала;

- заключать, изменять, расторгать гражданско-правовые договоры с физическими, юридическими лицами, согласно положению о Филиале и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- от имени Центра заключал, изменял и прекращал трудовые договоры, подписывал приказы о приеме, переводе, увольнении и отпусках всех работников Филиала, поощрял, налагал дисциплинарные взыскания на всех работников Филиала;

- издавал необходимые для административно-хозяйственной деятельности Филиала приказы, распоряжения, иные локальные акты, подписывал документацию по вопросам, касающимся компетенции Филиала, обязательные для исполнения работниками Филиала;

- управлял имуществом в пределах прав, предоставленных Положением о Филиале и в установленном законом порядке.

Не позднее 31.07.2021 ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений сформировал преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» с использованием своего служебного положения, согласно которому он планировал совершить преступление под видом исполнения гражданско-правового договора с индивидуальным предпринимателем ФИО2 №17, без фактического его исполнения.

Реализуя задуманное, ФИО1, не позднее 31.07.2021 (более точные дата и время не установлены), находясь по адресу: <...>, действуя в рамках ранее разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение, обратился к ранее знакомому индивидуальному предпринимателю ФИО2 №17 ИНН <***>, неосведомленному о его преступных намерениях, с предложением об оформлении фиктивного договора подряда на выполнение работ-услуг для ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» и связанных с ним документов первичного бухгалтерского учета (акт на выполнение работ-услуг, счет на оплату), на что получил от последнего устное согласие.

Продолжая свои преступные действия, не позднее 31.07.2021, точное время не установлено, ФИО1, заведомо зная о том, что ИП ФИО2 №17 работы выполняться не будут, находясь по адресу: <...>, дал обязательное для исполнения устное указание ФИО2 №17 о составлении фиктивного договора подряда на ремонт бортового редуктора трактора «Кировец» К-701 между ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» и ИП ФИО2 №17, а также соответствующего акта на выполнение работ-услуг и счета на оплату, которые были изготовлены последним по месту своей регистрации по адресу: <...>.

В дальнейшем, не позднее 18.08.2021, ФИО1, действуя в рамках разработанной преступной схемы, используя служебное положение, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции руководителя ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», дающие право заключения договоров от имени юридического лица, находясь вместе с ФИО2 №17 (неосведомленным о преступных намерениях ФИО1) по адресу: <...>, достоверно осознавая бестоварность совершаемой сделки, не получая письменного согласия руководителя ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» (Далее по тексту Центр), тем самым сознательно нарушая п.п.9, п.9.1.,9.3 Доверенностей от 12.01.2021 и 11.06.2021, условия трудовых договоров от 12.01.2021 и 11.06.2021, действуя умышленно, с корыстной целью личного обогащения, собственноручно подписал от имени юридического лица и удостоверил печатями ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» договор подряда б/н от 09.08.2021 и акт № 38 от 09.08.2021 на выполнение работ-услуг, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполнении ИП ФИО2 №17 работ по ремонту бортового редуктора трактора К-701, общая стоимость которых составила 35 000 рублей.

Не позднее 18.08.2021 (в течении рабочего дня с 08:00 до 16:00), ФИО1, продолжая свою преступную деятельность, используя служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя промежуточную цель совершаемого преступления - получить беспрепятственный доступ к похищаемым денежным средствам, предоставил для оплаты фактически не оказанных услуг заведомо ложные документы (договор подряда б/н от 09.08.2021, акт № 38 от 09.08.2021 между ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» в лице директора ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО2 №17, счет на оплату №34 от 09.08.2021 на сумму 35 000 рублей) в бухгалтерию ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», расположенную по адресу: <...>.

В результате, главный бухгалтер ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» ФИО2 №12, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно исполняя свои должностные обязанности в период с 08:00 до 16:00 18.08.2021, находясь на своем рабочем месте по адресу: <...>, с использованием служебного компьютера, имеющего доступ к программе «1С», составила заявку на кассовый расход № 00ГУ-001599 с назначением платежа «Оплата за ремонт бортового редуктора трактора, счет № 34 от 09.08.2021г., дог. б/н от 09.08.2021», на основании которой с расчетного счета ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» (номер обезличен), открытого в УФК по Орловской области по адресу: <...> на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО2 №17(номер обезличен), открытый в дополнительном офисе № 0930 ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <...>, по платежному поручению № 477324 от 19.08.2021 перечислены денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые в тот же день были зачислены.

27.08.2021, в неустановленное время, находясь на территории г. Орла, ФИО2 №17, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя в рамках ранее достигнутых договорённостей, по указанию последнего с использованием мобильного телефона с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществил безналичное перечисление денежных средств в сумме 35 000 рублей со своего расчетного счета (номер обезличен), открытого в дополнительном офисе № 8595/007 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет ФИО3 (дочери ФИО1) (номер обезличен), открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 8595/018 по адресу: <...>.

Таким образом, ФИО1, используя служебное положение, умышленно, путем обмана похитил денежные средства ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» в сумме 35 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

После чего ФИО1, осознав эффективность своей преступной деятельности и продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОС «Стрелецкая»- филиала ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» не позднее 31.08.2021 (более точные дата и время не установлены), находясь по адресу: <...>, действуя в рамках ранее разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение, обратился к ранее знакомому индивидуальному предпринимателю ФИО2 №17 ИНН <***>, неосведомленному о его преступных намерениях, с предложением об оформлении фиктивного договора подряда на выполнение работ-услуг для ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» и связанных с ним документов первичного бухгалтерского учета (акт выполненных работ, счет на оплату), на что получил от последнего устное согласие.

Продолжая свои преступные действия, не позднее 31.08.2021 (точное время не установлено), ФИО1, заведомо зная о том, что ИП ФИО2 №17 работы выполняться не будут, находясь по адресу: <...>, дал обязательное для исполнения устное указание ФИО2 №17 о составлении фиктивного договора подряда на ремонт двигателя ЯМЗ-238 между ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» и ИП ФИО2 №17, а также соответствующего акта на выполнение работ-услуг и счета на оплату, которые были изготовлены последним по месту своего жительства по адресу: <...>.

В дальнейшем, не позднее 31.08.2021, ФИО1, действуя в рамках разработанной преступной схемы, используя служебное положение, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции руководителя ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», дающие право заключения договоров от имени юридического лица, находясь вместе с ФИО2 №17 (неосведомленным о преступных намерениях ФИО1) по адресу: <...>, не получая письменного согласия руководителя ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» (Далее по тексту Центр), тем самым сознательно нарушая п.п.9, п.9.1.,9.3 Доверенности от 11.06.2021, условия трудового договора от 11.06.2021, достоверно осознавая бестоварность совершаемой сделки, действуя умышленно, с корыстной целью личного обогащения, собственноручно подписал от имени юридического лица и удостоверил печатями ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» договор подряда б/н от 13.05.2021 и акт на выполнение работ-услуг № 23 от 13.05.2021, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполнении ИП ФИО2 №17 работ по ремонту двигателя ЯМЗ-238, общая стоимость которых составила 220 000 рублей.

Не позднее 31.08.2021 (в течении рабочего дня в период с 08:00 до 16:00), ФИО1, продолжая свою преступную деятельность, используя служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя промежуточную цель - получить беспрепятственный доступ к похищаемым денежным средствам, предоставил для оплаты фактически не оказанных услуг заведомо ложные документы (договор подряда б/н от 13.05.2021, акт на выполнение работ-услуг № 23 от 13.05.2021 между ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» в лице директора ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО2 №17, счет на оплату №21 от 13.05.2021 на сумму 220 000 рублей) в бухгалтерию ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», расположенную по адресу: <...>.

В результате, главный бухгалтер ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» ФИО2 №12, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно исполняя свои должностные обязанности в период с 08:00 до 16:00 31.08.2021, находясь на своем рабочем месте по адресу: <...>, с использованием служебного компьютера, имеющего доступ к программе «1С», составила заявку на кассовый расход № 00ГУ-001734 с назначением платежа «Оплата за ремонт двигателя ЯМЗ, счет № 21 от 13.05.2021г., дог. б/н от 26.05.2021», на основании которой с расчетного счета ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» (номер обезличен), открытого в УФК по Орловской области по адресу: <...> на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО2 №17(номер обезличен), открытый в дополнительном офисе № 0930 ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <...>, по платежному поручению № 554069 от 01.09.2021 перечислены денежные средства в сумме 220 000 рублей, которые в тот же день были зачислены.

06.09.2021, в неустановленное время, находясь на территории г. Орла, ФИО2 №17, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя в рамках ранее достигнутых договорённостей, по указанию последнего с использованием мобильного телефона с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществил безналичное перечисление денежных средств в сумме 198 000 рублей со своего расчетного счета (номер обезличен), открытого в дополнительном офисе № 8595/007 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет ФИО3 (дочери ФИО1) (номер обезличен), открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 8595/018 по адресу: <...>.

Кроме этого, ФИО2 №17, будучи неосведомленным о совершаемом преступлении, с привлечением неустановленных лиц, в 11 часов 05 минут 30.09.2021, продолжая действовать по указанию ФИО1, приобрел в ООО «Вавилон» по адресу: <...> «ключ динамометрический KING TONY P34462» стоимостью 11 000 рублей, «гайковерт ручной механический 1DR» стоимостью 4 000 рублей, «съемник 3-х лапый» в количестве 2 штук общей стоимостью 1 800 рублей, «шприц VOREL для смазки» стоимостью 2 100 рублей, «оправку для поршневых колец» в количестве 3 штук общей стоимостью 1 200 рублей, «съемник 2-х лапый YATO» стоимостью 1 900 рублей, всего имущества на сумму 22 000 рублей, которое впоследствии, находясь по адресу: <...> собственноручно передал ФИО1

Таким образом, ФИО1, используя служебное положение, умышленно, путем обмана похитил денежные средства ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» в сумме 220 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств ОС «Стрелецкая»- филиала ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», действуя с единым преступным умыслом, не позднее 30.09.2021 (более точные дата и время не установлены), находясь по адресу: <...>, действуя в рамках ранее разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение, дважды обратился к ранее знакомому индивидуальному предпринимателю ФИО2 №17 ИНН <***>, неосведомленному о его преступных намерениях, с предложением об оформлении фиктивного договора подряда на выполнение работ-услуг для ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» и связанных с ним документов первичного бухгалтерского учета (акт на выполнение работ-услуг, счет на оплату), на что получил от последнего устное согласие.

Продолжая свои преступные действия, не позднее 30.09.2021, точное время не установлено, ФИО1, заведомо зная о том, что ИП ФИО2 №17 работы выполняться не будут, находясь по адресу: <...>, дважды дал обязательные для исполнения устные указания ФИО2 №17 о составлении фиктивных договоров подряда на ремонт трубы шарнира трактора К-701, редуктора моста трактора К-701, редуктора привода насосов трактора К-701 и договора подряда на ремонт КПП и главной передачи трактора Т-150К между ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» и ИП ФИО2 №17, соответствующего акта на выполнение работ-услуг и счета на оплату, которые были изготовлены последним по месту своего жительства по адресу <...>.

Не позднее 18.10.2021, ФИО1, действуя в рамках разработанной преступной схемы, используя служебное положение, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции руководителя ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», дающие право заключения договоров от имени юридического лица, находясь вместе с ФИО2 №17 (неосведомленным о преступных намерениях ФИО1) по адресу: <...>, не получая письменного согласия руководителя ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» (Далее по тексту Центр), тем самым сознательно нарушая п.п.9, п.9.1.,9.3 Доверенностей от 11.06.2021 и 24.09.2021, условия трудовых договоров от 11.06.2021 и 24.09.2021, достоверно осознавая бестоварность совершаемой сделки, действуя умышленно, с корыстной целью личного обогащения собственноручно подписал от имени юридического лица и удостоверил печатями ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» следующие документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполнении ИП ФИО2 №17 работ:

- договор подряда б/н от 17.05.2021, акт № 24 от 17.05.2021 на выполнение работ-услуг по ремонту трубы шарнира трактора К-701, ремонту редуктора моста К-701, ремонта редуктора привода насосов К-701 общей стоимостью 200 000 рублей;

- договор подряда б/н от 06.07.2021, акт № 37 от 06.07.2021 на выполнение работ-услуг по ремонту КПП Т-150, главной передачи Т-150 (колесный) общей стоимостью 165 000 рублей.

Не позднее 18.10.2021 (в течении рабочего дня в период с 08:00 до 16:00), ФИО1, продолжая свою преступную деятельность, используя служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя промежуточную цель - получить беспрепятственный доступ к похищаемым денежным средствам, предоставил для оплаты фактически не оказанных услуг заведомо ложные документы (договор подряда б/н от 17.05.2021, акт на выполнение работ-услуг № 24 от 17.05.2021, счет на оплату №22 от 17.05.2021 на сумму 200 000 рублей, договор подряда б/н от 06.07.2021, акт на выполнение работ-услуг № 37 от 06.07.2021 между ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» в лице директора ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО2 №17, счет на оплату №32 от 06.07.2021 на сумму 165 000 рублей) в бухгалтерию ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», расположенную по адресу: <...>.

В результате, главный бухгалтер ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» ФИО2 №12, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно исполняя свои должностные обязанности в период с 09:00 до 16:00 18.10.2021, находясь на своем рабочем месте по адресу: <...>, с использованием служебного компьютера, имеющего доступ к программе «1С», составила заявки на кассовый расход № 00ГУ-001992 с назначением платежа «Оплата за ремонт редуктора трактора, счет № 22 от 17.05.2021г., дог. б/н от 17.05.2021», № 00ГУ-001991 с назначением платежа «Оплата за ремонт коробки переключения передач, счет № 32 от 06.07.2021г., дог. б/н от 06.07.2021», на основании которых с расчетного счета ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» (номер обезличен), открытого в УФК по Орловской области по адресу: <...> на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО2 №17(номер обезличен), открытый в дополнительном офисе № 0930 ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <...>, по платежным поручениям (номер обезличен) от 19.10.2021 и (номер обезличен) от 19.10.2021 перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей и 165 000 рублей соответственно, которые в тот же день были зачислены.

20.10.2021, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте г. Орла, ФИО2 №17, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя в рамках ранее достигнутых договорённостей, по указанию последнего с использованием мобильного телефона с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» и возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществил безналичное перечисление денежных средств в сумме 328 500 рублей со своего расчетного счета (номер обезличен), открытого в дополнительном офисе №8595/007 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет ФИО3 (дочери ФИО1) (номер обезличен), открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 8595/018 по адресу: <...>.

Кроме этого, ФИО2 №17, будучи неосведомленным о совершаемом преступлении, с привлечением неустановленных лиц, в 11 часов 07 минут 30.09.2021, продолжая действовать по указанию ФИО1, приобрел в ООО «Вавилон» по адресу: <...>: «насос погружной для перекачки топлива» стоимостью 900 рублей, «набор угловых шестигранников» в количестве 2 штук общей стоимостью 1 000 рублей, «набор профессиональных инструментов универсальный» стоимостью 12 000 рублей, «набор YATO специальных бит» в количестве 2 штук общей стоимостью 9 600 рублей, «гайковерт пневматический ударный KRAFTOOL PW-900» стоимостью 13 000 рублей, а всего имущества общей стоимостью 36 500 рублей, которое впоследствии, находясь по адресу: <...> собственноручно передал ФИО1

Таким образом, ФИО1, используя служебное положение, умышленно, путем обмана похитил денежные средства ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» в сумме 365 000 рублей.

Всего в результате преступной деятельности, ФИО1 в период времени с 12.01.2021 по 29.10.2021, занимая руководящие должности ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», используя служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, путем обмана похитил денежные средства Организации в общей сумме 620 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» материальный ущерб в крупном размере.

Эпизод №2

Он же, ФИО1, в период времени с 12.01.2021 по 29.10.2021, занимал руководящие должности в Опытной станции «Стрелецкая» - Филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур» (далее по тексту ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК»), а именно:

- в период с 11.06.2021 по 24.09.2021 исполняющего обязанности директора ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», будучи назначенным на указанную должность приказом исполняющего обязанности директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» №139-к от 11.06.2021;

- в период с 24.09.2021 по 29.10.2021 - директором ОС Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», будучи назначенным на указанную должность приказом директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» №226-к от 24.09.2021;

Он же, ФИО1, согласно заключенным трудовым договорам от 12.01.2021, 11.06.2021, и 24.09.2021, доверенностям временно исполняющего обязанности директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 12.01.2021, исполняющего обязанности директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 11.06.2021, директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 24.09.2021, Положению «ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», утвержденному приказом ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 04.04.2019 №26, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно:

- решал вопросы деятельности Филиала, относящиеся к ведению Филиала и в соответствии с данной доверенностью;

при наличии письменного согласия руководителя Центра:

- заключал договора и производил оплату;

- совершал сделки в интересах Филиала;

Не позднее 31.08.2021 (более точные дата и время не установлены), ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений сформировал преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» с использованием своего служебного положения, согласно которому он планировал совершить преступление под видом исполнения гражданско-правового договора с индивидуальным предпринимателем ФИО2 №1 ИНН <***>, без фактического его исполнения.

Реализуя задуманное, ФИО1, не позднее 31.08.2021 (более точные дата и время не установлены), находясь по адресу: <...>, действуя в рамках ранее разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение, обратился к ранее знакомому индивидуальному предпринимателю ФИО2 №1, неосведомленному о его преступных намерениях, с предложением об оформлении фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (акт выполненных работ, счет на оплату), связанных с ранее заключенным договором на услуги по ремонту сельхозтехники № б/н от 12.05.2021, на что получил от последнего устное согласие.

Продолжая свои преступные действия, не позднее 31.08.2021, точное время не установлено, ФИО1, заведомо зная о том, что ИП ФИО2 №1 работы выполняться не будут, находясь по адресу: <...>, дал обязательное для исполнения устное указание ФИО2 №1 о составлении фиктивного акта выполненных работ по ремонту гидронасоса хода комбайна «Акрос», ремонту гидромотора ГСТ комбайна «Акрос», ремонту привода ножа жатки (Шумахер) в рамках исполнения договора на услуги по ремонту сельхозтехники № б/н от 12.05.2021 между ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» и ИП ФИО2 №1, счета на оплату, которые впоследствии был изготовлен неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 ФИО2 №16 по месту своего жительства по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. 7 Ноября, д. 13, кв. 15.

В дальнейшем, не позднее 18.10.2021, ФИО1, действуя в рамках разработанной преступной схемы, используя служебное положение, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции руководителя ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», дающие право заключения договоров от имени юридического лица, находясь вместе с ФИО2 №1 (неосведомленным о преступных намерениях ФИО1) по адресу: <...>, не получая письменного согласия руководителя ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» (Далее по тексту Центр), тем самым сознательно нарушая п.п.9, п.9.1.,9.3 Доверенностей от 11.06.2021 и 24.09.2021, условия трудовых договоров от 11.06.2021 и 24.09.2021, достоверно осознавая бестоварность совершаемой сделки, действуя умышленно, с корыстной целью личного обогащения, собственноручно подписал от имени юридического лица и удостоверил печатями ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК акт выполненных работ № 49 от 17.08.2021, содержащий заведомо недостоверные сведения о выполнении ИП ФИО2 №1 работ по ремонту гидронасоса хода комбайна «Акрос», ремонту гидромотора ГСТ комбайна «Акрос», ремонту привода ножа жатки (Шумахер), общая стоимость которых составила 333 000 рублей.

Не позднее 18.10.2021 (в течении рабочего дня в период с 08:00 до 16:00), ФИО1, продолжая свою преступную деятельность, используя служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя промежуточную цель - получить беспрепятственный доступ к похищаемым денежным средствам, предоставил для оплаты фактически не оказанных услуг заведомо ложные документы (акт выполненных работ № 49 от 17.08.2021 между ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» в лице директора ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО2 №1, счет на оплату №49 от 17.08.2021 на сумму 333 000 рублей) в бухгалтерию ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», расположенную по адресу: <...>.

В результате, главный бухгалтер ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» ФИО2 №12, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно исполняя свои должностные обязанности в период с 08:00 до 16:00 18.10.2021, находясь на своем рабочем месте по адресу: <...>, с использованием служебного компьютера, имеющего доступ к программе «1С», составила заявку на кассовый расход № 00ГУ-001993 с назначением платежа «Оплата за ремонт комбайна, счет № 49 от 17.08.2021г., договор на услуги по рем с/х техники № бн от 12.05.2021», на основании которой с расчетного счета ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» (номер обезличен), открытого в УФК по Орловской области по адресу: <...> на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО2 №1(номер обезличен), открытый в дополнительном офисе № 8595/0110 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, по платежному поручению № 834242 от 19.10.2021 перечислены денежные средства в сумме 333 000 рублей, которые в тот же день были зачислены.

После чего, 21.10.2021, ФИО2 №1, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, находясь по адресу: <...>, передал последнему денежные средства в наличной форме в сумме 333 000 рублей, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению, тем самым похитил их.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 12.01.2021 по 29.10.2021, занимая руководящие должности ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», используя служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, путем обмана похитил денежные средства Организации в общей сумме 333 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» материальный ущерб в крупном размере.

Эпизод №3

- решал вопросы деятельности Филиала, относящиеся к ведению Филиала и в соответствии с данной доверенностью;

при наличии письменного согласия руководителя Центра:

- заключал договора и производил оплату;

- совершал сделки в интересах Филиала;

Не позднее 30.09.2021 (более точные дата и время не установлены), ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений сформировал преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» с использованием своего служебного положения, согласно которому он планировал совершить преступление под видом исполнения гражданско-правового договора с индивидуальным предпринимателем ФИО2 №17, без фактического его исполнения.

Реализуя задуманное, ФИО1, не позднее 30.09.2021 (более точные дата и время не установлены), находясь по адресу: <...>, действуя в рамках ранее разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение, обратился к ранее знакомому индивидуальному предпринимателю ФИО2 №17 ИНН <***>, неосведомленному о его преступных намерениях, с предложением об оформлении фиктивного договора подряда на выполнение работ-услуг для ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» и связанных с ним документов первичного бухгалтерского учета (акт на выполнение работ-услуг), на что получил от последнего устное согласие.

Продолжая свои преступные действия, не позднее 30.09.2021, точное время не установлено, ФИО1, заведомо зная о том, что ИП ФИО2 №17 работы выполняться не будут, находясь по адресу: <...>, дал обязательное для исполнения устное указание ФИО2 №17 о составлении фиктивного договора подряда на ремонт КПП трактора К-701 между ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» и ИП ФИО2 №17, а также соответствующего акта на выполнение работ-услуг, которые были изготовлены последним по месту своего жительства по адресу: <...>.

В дальнейшем, не позднее 29.10.2021, ФИО1, действуя в рамках разработанной преступной схемы, используя служебное положение, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции руководителя ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», дающие право заключения договоров от имени юридического лица, находясь вместе с ФИО2 №17 (неосведомленным о преступных намерениях ФИО1) по адресу: <...>, не получая письменного согласия руководителя ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» (Далее по тексту Центр), тем самым сознательно нарушая п.п.9, п.9.1.,9.3 Доверенностей от 11.06.2021 и 24.09.2021, условия трудовых договоров от 11.06.2021 и 24.09.2021, достоверно осознавая бестоварность совершаемой сделки, действуя умышленно, с корыстной целью личного обогащения, собственноручно подписал от имени юридического лица и удостоверил печатями ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» договор подряда б/н от 01.10.2021 и акт № 50 от 01.10.2021 на выполнение работ-услуг, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполнении ИП ФИО2 №17 работ по ремонту КПП К-701, общая стоимость которых составила 225 000 рублей.

Не позднее 29.10.2021 (в течении рабочего дня в период с 08:00 до 16:00), ФИО1, продолжая свою преступную деятельность, используя служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя промежуточную цель - получить беспрепятственный доступ к похищаемым денежным средствам, предоставил для оплаты фактически не оказанных услуг заведомо ложные документы (договор подряда б/н от 01.10.2021, акт №50 от 01.10.2021 между ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» в лице директора ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО2 №17) в бухгалтерию ОС «Стрелецкая»- филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», расположенную по адресу: <...>.

При этом ФИО1, не довел свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» до конца по независящим от него обстоятельствам, так как его преступная деятельность была пресечена службой безопасности ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» после установления фиктивности сделки в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности организации за 2021 год.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 12.01.2021 по 29.10.2021, занимая руководящие должности ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», используя служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, путем обмана совершил покушение на хищение денежных средства Организации в общей сумме 225 000 рублей, однако его преступные действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновность в совершении вышеуказанных преступлений признал, в содеянном раскаялся, от дальнейшей дачи показаний отказался.

Допросив подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав представленные сторонами письменные и вещественные доказательства, суд считает ФИО1 виновным в совершении изложенных выше преступлений, поскольку, наряду с признанием подсудимым своей вины, виновность последнего подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями в суде представителя потерпевшего ФИО21 о том, что в ОС «Стрелецкая» был выявлен факт хищения денежных средств бывшим директором ФИО1 путем заключения фиктивных договоров подряда и актов выполненных работ, содержащих ложные сведения о выполнении ИП ФИО2 №17 и ИП ФИО2 №1 работ. На основании договоров и актов на банковский счет ИП ФИО39 с расчетного счета ОС «Стрелецкая» перечислены денежные средства по платежным поручениям на сумму 220 000 рублей, 200 000 рублей, 165 000 рублей, 35 000 рублей, договора и акта выполненных работ на сумму 333 000 рублей. По договору подряда от 01.10.2021 и акту выполненных работ от 01.10.2021 оплата ИП ФИО2 №17 не произведена, проведенной проверки по договорам, заключенным ФИО1 в период его руководства в ОС «Стрелецкая», которые не были согласованы с руководством ФГБНУ ФНЦ «ЗБК». ФИО1, будучи назначенным на должность директора ОС «Стрелецкая», отстранил от финансовых вопросов инженерную службу, начиная от закупки запчастей и заканчивая заключением договоров. Все договоры он составлял лично. Кроме того, оплата по договорам на ремонт техники производится не только на основании заключенного договора и подписанного акта, но и дополнительных документов, которые отсутствовали по выявленным фиктивным договорам. Договоры и акты были подписаны были в один день, согласно указанным в них датам, что подтверждает их фиктивность, поскольку за один день указанные работы выполнить невозможно.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №2 (т. 3 л.д. 116-120), согласно которым он пояснил, что с 11.06.2020 является директором ФГБНУ ФНЦ ЗБК. Одним из филиалов учреждения является опытная станция «Стрелецкая», директором которой в период с 24.09.2021 по 29.10.2021 был ФИО1, который в предшествовавший период времени с 12.01.2021 по 24.09.2021 временно исполнял обязанности директора станции. В соответствии с трудовыми договорами и доверенностями ФИО1 имел право заключать договоры и проводить по ним оплату при наличии письменного согласия руководителя ФГБНУ ФНЦ ЗБК в виде соответствующей записи на договоре, заверенной подписью. В части ремонта сельскохозяйственной техники, помимо договора и Акта выполненных работ, в обязательном порядке главным инженером составляется деффектовочная ведомость при участии работника, осуществляющего деятельность на данной технике, которую необходимо ремонтировать. Договоры подряда от 13.05.2021, 17.05.2021, 06.07.2021, 09.08.2021 с ним не согласованы, деффектовочные ведомости отсутствуют. О договорах узнал после того, как ФИО2 №17 обратился с требованием оплатить работы по договору подряда от 01.10.2021, в связи с чем сотрудниками службы безопасности проведена проверка, по результатам которой выявлено заключение фиктивных договоров, по которым работы фактически не выполнялись, но были оплачены. ФИО1 ранее работал главным инженером в СПК «Звягинки», имел опыт работы в данной области, обладает необходимыми познаниями, в том числе и о порядке оформления документации по ремонту техники.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №12 (т. 3 л.д. 167-171), о том, что с 05.11.2018 она работала в должности главного бухгалтера ОС «Стрелецкая», где в период с января по октябрь 2021 года директором был ФИО1, который являлся ответственным за заключение договоров. Сотрудники бухгалтерии проверяли правильность заполнения предоставляемых документов: актов выполненных работ, счетов на оплату, договоров, которые поступали с визой директора. На основании документов, в программе 1С на рабочем компьютере по адресу: <...>, она или ФИО2 №13 составляли платежные поручения, загружали на портал «Система удаленного финансового документооборота для казначейства» (СУФД), подписывали своей электронно-цифровой подписью и подписью директора, отправляли в УФК России по Орловской области, после чего производилась оплата. Оплата производилась только после предоставления актов выполненных работ с визой директора. Ознакомившись с представленными ей договорами подряда и актами выполненных работ от 13.05.2021, 06.07.2021, 19.10.2021, 17.05.2021, 09.08.2021, 19.08.2021, пояснила, что оплату по представленным документам производила ФИО2 №13

показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №13 (т. 3 л.д. 173-175), аналогичными показаниям свидетеля ФИО2 №12 об обстоятельствах оплаты договоров. Дополнительно показала, что является бухгалтером ОС «Стрелецкая», кассовые заявки в программе 1С составлялись только ею или главным бухгалтером ФИО2 №12 Вход в портал СУФД и доступ к электронно-цифровым подписям были только у неё и ФИО2 №12 Документы ей поступали от главного бухгалтера после согласования с директором ФИО1

показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №14 (т. 3 л.д. 177-180), аналогичными показаниям свидетелей ФИО2 №12 и ФИО2 №13 об обстоятельствах оплаты договоров.

показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №3 (т. 3 л.д. 121-126), о том, что является заведующим механическими мастерскими ОС «Стрелецкая». Ремонт сельскохозяйственной техники проводится планово, зимой. Предварительно осмотр техники проводится с его участием, и с участием механизатора и слесаря. Затем делается заявка главному инженеру на приобретение необходимых запчастей, после чего он ставит на приход запчасти, которые получает механизатор на складе под роспись в его присутствии. Главный инженер отчитывается перед кладовщиком за выданные запчасти. Ремонт техники производится самостоятельно в мастерской. Ознакомившись с представленными ему актами выполненных работ, пояснил, что представленные акты ранее не видел, работы по ремонту техники подрядчиками не выполнялись.

показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №4 (т. 3 л.д. 128-132, 133-135), о том, что является главным инженером ОС «Стрелецкая». Ремонт техники зависит от сезона, как правило, он проводится в мастерской самостоятельно. При установлении причины поломки, приобретенные запчасти в обязательном порядке проводятся через склад, которые выдаются под роспись механизатору. Ознакомившись с представленными актами выполненных работ, пояснил, что все двигатели ремонтировали самостоятельно в мастерской ОС «Стрелецкая», техника в указанный в актах период времени находилась на полях работы, в них указанные, не выполнялись, суммы в актах не соответствуют видам работ. Ремонтные работы согласовывались с ФИО1, он знал, какие ремонтные работы и на какой технике проводились. Контроль за выполнением ремонтных работ и их сопровождение осуществляется инженерной службой. Ознакомившись с представленными в ходе допроса счетами на оплату, он пояснил, что на счетах отсутствуют его подписи, в связи с чем договоры подряда не контролировались и не сопровождались инженерной службой.

показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №5 (т. 3 л.д. 136-139), о том, что является механизатором ОС «Стрелецкая». В период с 2020 по 2021 года за ним закреплен был трактор ХТА-200 гос.знак 7998, а второй трактор – за ФИО2 №9 Ознакомившись с предъявленным ему актом на ремонт двигателя на сумму 220 000 рублей, пояснил, что данный акт увидел впервые, двигатели на тракторах ИП ФИО39 не ремонтировал.

показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №6 (т. 3 л.д. 140-143), о том, что является механизатором ОС «Стрелецкая». С октября 2021 года за ним закреплены тракторы Т-150, гос.знак 7969, МТЗ-82. Ознакомившись с предъявленным ему актом на ремонт коробки переключения передач Т-150 и главной передачи Т-150, пояснил, что данные детали на тракторах сторонне не ремонтировались.

показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №7 (т. 3 л.д. 144-147), о том, что является механизатором ОС «Стрелецкая». В период с 2020 по 2021 года за ним закреплен трактор К-701, гос.знак 7974. Ознакомившись с актом на ремонт трубы шарнира К-701, редуктора привода насосов К-701, пояснил, что работы ИП ФИО39 не выполнял. В 2021 году указанные в акте работы на тракторе К-701 не проводились. Небольшая поломка была, но ремонт он производил самостоятельно.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №8 (т. 3 л.д. 148-152), о том, что является механизатором ОС «Стрелецкая». В период с 2020 по 2021 года за ним был закреплен трактор Т-150, гос.знак 7957, комбайн Акрос. Ознакомившись с предъявленным ему актом на ремонт коробки переключения передач Т-150 и главной передачи Т-150, пояснил, что работы по ремонту коробки в 2020 году осуществлял самостоятельно, в мастерской станции. В 2021 году и 2022 году на других тракторах ремонт не проводился.

показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №9 (т. 3 л.д. 153-157), о том, что является механизатором ОС «Стрелецкая». За ним был закреплен трактор ХТА-100, трактор МТЗ-82 и комбайн Акрос. Ознакомившись с предъявленным ему актом, показал, что ремонтные работы двигателей не выполнялись.

показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №10 (т. 3 л.д. 158-161), о том, что является механизатором ОС «Стрелецкая», В период с 2020 по 2021 года за ним был закреплен трактор Т-150, гос.знак 7991. Ознакомившись с предъявленным ему актом на ремонт коробки переключения передач Т-150 и главной передачи Т-150, показал, что работы по ремонту самостоятельно проводились в мастерской в 2021 году на его тракторе Т-150. ИП ФИО39 никогда не выполнял ремонтные работы на тракторе Т-150

показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №11 (т. 3 л.д. 162-166), о том, что является слесарем-механиком ОС «Стрелецкая». Всю технику, кроме коробки переключения передач на К-701, ремонтируют в мастерских, совместно с механизаторами. Главный инженер или заведующий мастерскими дает указания на ремонт слесарю совместно с механизатором техники. Ознакомившись с предъявленными ему актами выполненных работ, показал, что все двигатели ремонтируются самостоятельно в мастерских станции. Поломки двигателя на тракторе ФИО2 №5 в 2021 году не было. Поломки коробки переключения передач в 2021 году не было ни на одном тракторе. Узлы и агрегаты с тракторов не снимали. Поломки бортового редуктора не было. Комбайны механизаторы ремонтируют лично.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №1 (т. 4 л.д. 41-42, 48-50), согласно которым он пояснил, что в августе 2021 года к нему в мастерскую по адресу: <...>, приехал Врио директора ОС «Стрелецкая» ФИО1 Он подошел к разнорабочему ФИО2 №16, с предложением об обналичивании денежных средств для ОС «Стрелецкая». ФИО2 №16 пояснил ФИО1, что ничего не решает. ФИО1 подошел к нему (ФИО2 №1) и пояснил, что необходимо обналичить денежные средства для его организации, пояснив при этом, что необходимо приобрести запасные части для ОС «Стрелецкая», а за наличные денежные средства это будет существенно дешевле. Он согласился, после чего ФИО1 пояснил, что для того, чтобы осуществить перевод денежных средств на его расчетный счет с расчетного счета ОС «Стрелецкая», необходимо подготовить акт выполненных работ, поскольку без данного документа бухгалтерия не осуществит перевод. Виды работ и сумму, указанную в акте выполненных работ, ФИО1 определил самостоятельно, сказав, что в связи с тем, что он (ФИО2 №1) специализируется на ремонте гидравлических узлов, необходимо указать ремонт гидронасоса комбайна «Акрос», гидромотора ГСТ комбайна «Акрос», привода ножа жатки «Шумахер», на общую сумму 333 000 рублей. Вышеуказанный акт выполненных работ был составлен ФИО2 №16 на своем личном компьютере. Реквизиты ОС «Стрелецкой» ему предоставил сам ФИО1 Через несколько дней ФИО1 вновь приехал в мастерскую и он передал ему акт выполненных работ, подписанный им и проставленным оттиском печати ИП ФИО2 №1 Данный акт был напечатан разнорабочим ФИО2 №16, по его просьбе. 19.10.2021 года на его расчетный счет (номер обезличен), открытый в ПАО «Сбербанк» от ОС «Стрелецкая» поступили денежные средства в сумме 333 000 рублей, которые он потом передал ФИО1, в присутствии ФИО2 №16 Указанные в акте запчасти им не ремонтировались, не заказывались. ФИО1 предлагал ему денежное вознаграждение за описанные действия, но он отказался. Он не осознавал, что ФИО1 возможно осуществляет противоправную деятельность в отношении ОС «Стрелецкая», так как ФИО1, пояснил, что денежные средства будет расходовать на нужды ОС «Стрелецкая» и ему удобнее приобретать запасные части для нужд организации за наличные денежные средства

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №17 (т. 4 л.д. 98-100, 106-108), о том, что он является индивидуальным предпринимателем. В конце июня 2021 года ФИО1 обратился к нему с просьбой об обналичивании денежных средств для приобретения запасных частей для ОС «Стрелецкая», так как удобнее и дешевле приобретать запасные части за наличные денежные средства. Он согласился. ФИО1 сообщил, что нужно подготовить договор и акт выполненных на сумму 35 000 рублей, указать в них работы по ремонту бортового редуктора трактора К-701, указать дату в договоре и акте -09.08.2021, для удобства. Он подготовил самостоятельно договор подряда от 09.08.2021 и акт выполненных работ №38 от 09.08.2021, после чего ФИО1 приехал к нему в мастерскую, подписал их, поставил печать его организации. 19.08.2021 на его расчетный счет с расчетного счета ОС «Стрелецкая» поступили денежные средства в сумме 35 000 рублей за подготовленные по просьбе ФИО1 документы. 23.08.2021 на его расчетный счет с расчетного счета ОС «Стрелецкая» поступили денежные средства в сумме 230 000 рублей за ремонт КПП К-701 по договору подряда от 09.08.2021. После поступления указанных денежных средств на его расчетный счет, ФИО1 пояснил, что указанные денежные средства необходимо перевести на банковскую карту его дочери ФИО3, при этом попросил перевести еще 25 000 рублей в долг, на что он согласился. 27.08.2021 он перевел на карту ФИО13 денежные средства в сумме 250 000 рублей. Работы по договору подряда от 09.08.2021 и акту выполненных работ им не выполнялись. В августе 2021 года ФИО1 вновь обратился с просьбой об обналичивании денежных средств ОС «Стрелецкая», пояснив, что это опять необходимо для удобного приобретения запасных частей для сельскохозяйственной техники ОС «Стрелецкая». Однако ФИО1 попросил его датировать договор и акт маем 2021 года, пояснив, что ранее они уже составляли документы за указанный месяц и бухгалтерии ОС «Стрелецкая» необходимо, чтобы документы были составлены маем 2021 года. Он (ФИО2 №17) поверил ФИО1, что так необходимо для деятельности ОС «Стрелецкая» и не смог отказать. ФИО1 попросил подготовить договор и акт выполненных работ, указать в них данные виды работ на сумму 220 000 рублей, после чего передать ему документы. На своем персональном компьютере он составил договор подряда б/н от 13.05.2021, акт выполненных работ №23 от 13.05.2021 на выполнение работ по ремонту двигателя ЯМЗ-238 на общую сумму 220 000 рублей. В этом же месяце ФИО1 забрал у меня указанные документы. 01.09.2021 на мой расчетный счет (номер обезличен), открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва, с расчетного счета ОС «Стрелецкая» поступили денежные средства в сумме 220 000 рублей. 06.09.2021 он вновь, предварительно переведя со своего расчетного счета, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на свою банковскую карту «Сбербанк», перевел дочери ФИО1 ФИО3 на её банковскую карту с последними цифрами 1320 денежные средства в сумме 198 000 рублей. Разница в сумме 22 000 рублей им была потрачена на приобретение инструментов по просьбе ФИО1 для ОС «Стрелецкая», которые он передал ФИО1 Работы, указанные в акте выполненных работ №23 от 13.05.2021, он не выполнял. В сентябре 2021 года ФИО1 снова обратился с просьбой об обналичивании денежных средств ОС «Стрелецкая». ФИО1 попросил датировать договор и акт маем 2021 года, пояснив, что ранее они уже составляли документы за указанный месяц и бухгалтерии ОС «Стрелецкая» необходимо, чтобы документы были составлены именно в эту дату. ФИО1 попросил подготовить договор, указать в них виды работ на сумму 200 000 рублей, после чего передать ему документы. Он на своем персональном компьютере подготовил договор подряда от 17.05.2021, акт выполненных работ №24 от 17.05.2021, согласно которому он выполнил работы по ремонту трубы шарнира трактора К-701, редуктора моста трактора К-701, редуктора привода насосов трактора К-701 на общую сумму 200 000 рублей. В этом же месяце ФИО1 приехал в мастерскую и забрал договор и акт. Указанные в акте выполненных №24 от 17.05.2021 работы по ремонту трубы шарнира трактора К-701, редуктора моста трактора К-701 и редуктора привода насосов трактора К-701 на сумму 200 000 рублей он не выполнял. В сентябре 2021 года, ФИО1 снова обратился с аналогичной просьбой, попросил датировать договор и акт июлем 2021 года. Он подготовил договор подряда от 06.07.2021, акт выполненных работ №37 от 06.07.2021, согласно которому он выполнил работы по ремонту КПП Т-150 и главной передачи Т-150 (колесный) на общую сумму 165 000 рублей, сумму ему указал ФИО1. В этом же месяце ФИО1 приехал в мастерскую и забрал договор и акт. Указанные им в документах работы он не выполнял. 19.10.2021 на его расчетный счет с расчетного счета ОС «Стрелецкая» поступили денежные средства в сумме 365 000 рублей. 20.10.2021 он перевел ФИО3 на её банковскую карту денежные средства в сумме 328 500 рублей. Разница в сумме 36 500 им была потрачена на приобретение инструментов по просьбе ФИО1 для ОС «Стрелецкая». Приобретенные инструменты ФИО1 забрал в мастерской самостоятельно. Денежное вознаграждение за вышеуказанные услуги ФИО1 ему не предлагал, не объяснял причины, по которым необходимо переводить денежные средства по фиктивным договорам на карту его дочери.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №15 (т. 4 л.д. 80-82), согласно которым он пояснил, что осенью 2021 года он по адресу: <...> ремонтировал свой личный автомобиль. В мастерской с ним были ФИО2 №1 и ФИО2 №16. Приблизительно в обеденное время в мастерскую зашел ФИО1, после чего ФИО2 №1 сказал ему, что сейчас что-то принесет. Через несколько минут ФИО2 №1 вернулся в мастерскую, после чего передал Попову денежные средства лично в руки. Попов пересчитал денежные средства, после чего уехал,

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №16 (т. 4 л.д. 91-93), согласно которым по поводу предъявленных ему на обозрение акта выполненных работ №49 от 17.08.2021 между ИП «ФИО2 №1» и ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ ФНЦ ЗБК на общую сумму 333 000 рублей, счета на оплату №49 от 17.08.2021 ИП ФИО2 №1 на общую суму 333 000 рублей он пояснил, что иногда ФИО2 №1 просил его распечатать акты выполненных работ и счета на оплату. Данные акт выполненных работ и счет на оплату также распечатывал он на своем личном компьютере по просьбе ФИО2 №1 Ему известно, что указанные в акте и счете работы не выполнялись.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО14 (т. 4 л.д. 182-184), о том, что в конце июня 2021 года в его присутствии к ФИО2 №17 обратился ФИО1 с просьбой обналичить денежные средства. ФИО1 пояснил, это было необходимо для того, чтобы приобрести запасные части, так как за наличные это было бы удобнее. Ему известно, что ФИО2 №17 составлял акты выполненных работ, однако фактически работы не выполнялись, после чего со счета «Стрелецкой» ему перечислялись денежные средства, которые он затем перечислял дочери ФИО1. Кроме того, осенью, он видел, как ФИО2 №17 передал ФИО1 в руки несколько коробок с инструментами. ФИО1 забрал их и уехал. Как позже ему пояснил ФИО2 №17, эти инструменты ФИО1 попросил приобрести для его личных нужд.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №18 (т. 4 л.д. 189-191), о том, что в 2021 году он несколько раз видел, как к ФИО2 №17 несколько раз, минимум 4 раза, приезжал ФИО1. ФИО2 №17 и ФИО1 неоднократно беседовали друг с другом. ФИО2 №17 ему пояснил лишь один раз, что ФИО1 просил его приобрести какие-то инструменты для личного пользования или для организации. В ходе одной из встреч осенью он видел, как ФИО2 №17 передал ФИО1 несколько коробок то ли с запчастями, то ли с инструментами. ФИО1 забрал их и уехал.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО2 №19 (т. 4 л.д. 193-195), о том, что летом 2021 года он зашел в кабинет к ФИО1 в ОС «Стрелецкая» по рабочим вопросам и увидел, как в кабинете на своем рабочем месте сидел ФИО1, а также стоял молодой человек. На столе он также увидел наличные денежные средства, лист А4 и ручку. Данный молодой человек забрал данные денежные средства, после чего он обменялся с ФИО1 несколькими повседневными словами и молодой человек ушел. Он спросил у ФИО1, что это означает, на что ФИО1 сказал, что это был ФИО2 №17, которому ФИО1 дал деньги в долг, так как давно его знает и давно работает с ним.

рапортами об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного 1 отдела УЭБиПК УМВД России по Орловской области майора полиции ФИО15, зарегистрированными в КУСП УМВД России по Орловской области 14.06.2022 (т. 1 л.д. 48-49, 170-171, 222-223, т. 2 л.д. 24-25, 75-76, 119-120, 164-165), согласно которым в ходе проведения ОРМ установлено, что ФИО1, являясь в период времени с 12.01.2021 по 29.10.2021 должностным лицом, по предварительной устной договоренности с индивидуальным предпринимателем ФИО2 №17 заключал фиктивные договоры подряда и акты выполненных работ по ремонту различного оборудования техники предприятия ОС «Стрелецкая», по которым работы фактически не выполнялись, на основании которых по платежным поручениям с расчетного счета ОС «Стрелецкая» на расчетный счет ИП ФИО2 №17 поступали денежные средства суммами 35000 рублей, 220000 рублей, 200000 рублей, 165 000 рублей, на расчетный счет ИП ФИО2 №1 поступали денежные средства в сумме 330000 рублей. Кроме того, осуществлена попытка перевода денежных средств на сумму 225 000 рублей, однако они не были перечислены с расчетного счета ОС «Стрелецкая» на расчетный счет ИП ФИО2 №17 в связи с выявлением факта невыполнения работ.

заявлениями директора ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» ФИО16 от 14.06.2022, (т. 1 л.д. 50, 172, 224, т. 2 л.д. 26, 121), согласно которым он просит привлечь к уголовной ответственности бывшего директора ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» ФИО1, который причинил ущерб ОС «Стрелецкая» - филиалу ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» на сумму 35000 рублей, 220000 рублей, 200000 рублей, 165 000 рублей, 330 000 рублей, путем подписания фиктивных договоров подряда и актов на выполнение работ по ремонту запчастей,

рапортом об обнаружении признаков преступления сотрудника УФСБ России по Орловской области ФИО17 (т. 2 л.д. 164-165), согласно которому в ходе проведения ОРМ установлено, что в период с мая по октябрь 2021 года между ОС «Стрелецкая» в лице ФИО1 и ИП ФИО2 №17, ИП ФИО2 №1 заключено 6 договоров на проведение ремонта сельскохозяйственной техники, фактически работы не производились, денежные средства после их перечисления с расчетного счета ОС «Стрелецкая» на расчетные счета ИП по договоренности с ФИО1 возвращались ему наличным и безналичным расчетом.

протоколом проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 17.02.2022 (т. 1 л.д. 106-111), согласно которому в помещениях ОС «Стрелецкая»- филиала ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» по адресу: Орловская область, Орловский район, ул. Полевая, д. 1 изъяты кадровые документы в отношении работников ОС «Стрелецкая», оригиналы договоров в отношении ОС «Стрелецкая» за 2021 год, сшивы с платежными поручениями за 2021 год, сшивы с актами выполненных работ за 2021 год

приказом врио директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» №7-к от 12.01.2021 (т. 1 л.д. 131), согласно которому с 12.01.2021 временное исполнение обязанностей директора ОС «Стрелецкая»- филиала ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» возложены на ФИО1,

трудовым договором от 12.01.2021 (т. 1 л.д. 132-138), согласно которому ФИО1 предоставлена работа в ОС «Стрелецкая» в должности врио директора, по которому ФИО1 наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями,

доверенностью врио директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 12.01.2021 (т. 1 л.д. 139), согласно которой ФИО1 уполномочен выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции,

приказом и.о. директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 11.06.2021 (т. 1 л.д. 140-141), согласно которому с 11.06.2021 ФИО1 принят на должность и.о. директора ОС «Стрелецкая»- филиала ФГБНУ «ФНЦ ЗБК»,

трудовым договором от 11.06.2021 (т. 1 л.д. 143-148), согласно которому ФИО1 предоставлена работа в ОС «Стрелецкая» в должности и.о. директора, по которому ФИО1 наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями,

доверенностью и.о. директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 11.06.2021 (т. 1 л.д. 142), согласно которой ФИО1 уполномочен выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции,

приказом директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» №226-к от 24.09.2021 (т. 1 л.д. 152), согласно которому с 24.09.2021 ФИО1 принят на должность директора ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ «ФНЦ ЗБК»,

трудовым договором от 24.09.2021 (т. 1 л.д. 154-159), согласно которому ФИО1 предоставлена работа в ОС «Стрелецкая» в должности директора, по которому ФИО1 наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями,

доверенностью директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 24.09.2021 (т. 1 л.д. 160), согласно которой ФИО1 уполномочен выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции,

приказом директора ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» №263-к от 29.10.2021 (т. 1 л.д. 161), согласно которому 29.10.2021 прекращено действие трудового договора от 24.09.2021 с ФИО1 по соглашению сторон,

соглашением о расторжении трудового договора от 29.10.2021 (т. 1 л.д. 162), согласно которому ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» в лице директора и ФИО1 пришли к соглашению о расторжении трудового договора от 24.09.2021,

положением ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», утвержденное приказом ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» от 04.04.2019 (т. 2 л.д. 218-227), согласно которому Филиал не является юридическим лицом, место нахождения Филиала - <...>, Директор Филиала выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции,

протоколом выемки и осмотра от 19.09.2022 (т. 3 л.д. 199-201, 205-211), согласно которому у представителя потерпевшего ФИО21 изъяты счета на оплату за работы ИП ФИО2 №17, а именно: счет на оплату №34 от 09.08.2021 ИП ФИО2 №17, счет на оплату №21 от 13.05.2021 ИП ФИО2 №17, счет на оплату №22 от 17.05.2021 ИП ФИО2 №17, счет на оплату №32 от 06.07.2021 ИП ФИО2 №17, счет на оплату №49 от 17.08.2021 ИП ФИО2 №1

Указанные счета на оплату с подписью ФИО1 были осмотрены:

счет на оплату №34 от 09.08.2021 поставщику ИП ФИО2 №17 за ремонт бортового редуктора трактора К-701 на сумму 35 000 рублей;

счет на оплату №21 от 13.05.2021 поставщику ИП ФИО2 №17 за ремонт двигателя ЯМЗ-238 на сумму 220 000 рублей;

счет на оплату №22 от 17.05.2021 поставщику ИП ФИО2 №17 за ремонт трубы шарнира трактора К-701, редуктора моста К-701, редуктора привода насосов К-701 на сумму 200 000 рублей;

счет на оплату №32 от 06.07.2021 поставщику ИП ФИО2 №17 за ремонт КПП Т-150, главной передачи Т-150 на сумму 165 000 рублей,

счет на оплату №49 от 17.08.2021 поставщику ИП ФИО2 №1 за ремонт гидронасоса хода комбайна, гидромотора гидростатистической трансмиссии комбайна, привода ножа жакти (шумахер) на сумму 333 000 рублей.

После осмотра указанные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу(т. 3 л.д. 212-213),

протоколом выемки и осмотра документов от 15.11.2022 (т. 4 л.д. 62-67, 68-71), согласно которому у свидетеля ФИО2 №1 изъяты выписка по счету (номер обезличен), открытому ИП ФИО2 №1 в ПАО «Сбербанк за период с 01.08.2021 по 01.11.2021 с платежными поручениями, а также выписка по счету (номер обезличен), открытому ФИО2 №1 в ПАО Сбербанк за период, с 01.08.2021 по 01.11.2021. В ходе осмотра данных документов установлено, что

19.10.2021 на счёт ИП поступили 333 000 рулей от УФК по Орловской области (ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК») с назначением платежа: «Оплата за ремонт комбайна, счет №49 от 17.08.2021, договор на услуги по рем с/х техники от 12.05.2021»;

20.10.2021 на счёт ИП поступили 300 000 рублей с назначением платежа: «Прочие выплаты по реестру №10 от 20.10.2021 в соответствии с Договором 47000112 от 06.08.2015».

Аналогичные сведения установлены при просмотре платежных поручений.

После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу(т. 4 л.д. 72-73),

Протоколом осмотра предметов от 08.03.2023 (т.5 л.д. 82-86), согласно которому осмотрен оптический диск с содержащейся на нем выпиской о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытому ИП ФИО2 №1 в ПАО «Сбербанк» за период с 01.05.2021 по 01.11.2021, в ходе осмотра установлено, что 19.10.2021 на счёт ИП поступили 333 000 рулей от УФК по Орловской области (ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК») с назначением платежа: «Оплата за ремонт комбайна, счет №49 от 17.08.2021, договор на услуги по рем с/х техник от 12.05.2021», а 20.10.2021 на тот же счёт перечислены 300 000 рублей с назначением платежа: «Прочие выплаты по реестру №10 от 20.10.2021 в соответствии с Договором 47000112 от 06.08.2015».

После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 5 л.д. 87-88),

протоколами осмотра предметов и документов от 15.11.2022 и 08.03.2023 (т. 4 л.д. 74-77, т. 5 л.д. 90-93), которым осмотрены изъятая 15.11.2022 у свидетеля ФИО2 №1 выписка о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытому ФИО2 №1 в ПАО «Сбербанк» за период с 01.08.2021 по 01.11.2021, оптический диск с содержащейся на нем выпиской о движении денежных средств по счету (номер обезличен), в ходе осмотра которых установлены следующие операции:

20.10.2021 на счёт поступили 300 000 рублей;

20.10.2021 произведена выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ 60002039, расположенном по адресу: <...>;

21.10.2021 произведена выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате АТМ 60008083, расположенном по адресу: <...>.

При осмотре оптического диска с выписками, установлена аналогичная информация.

После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 4 л.д. 78-79, т. 5 л.д. 94-95),

протоколами выемки и осмотра от 06.07.2022 и 10.07.2022 (т. 4 л.д. 124-128, 129-133), согласно которому у свидетеля ФИО2 №17 изъяты кассовый чек ООО «Вавилон» на сумму 22 000 рублей, кассовый чек ООО «Вавилон» на сумму 36 500 рублей, которые осмотрены. Согласно указанным чекам, 30.09.2021 у данного общества приобретены строительные инструменты на сумму 22 000 рублей и 36500 рублей.

После осмотра указанные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 4 л.д. 134-135).

протоколами выемки и осмотра от 25.01.2023 (т. 4 л.д. 138-143, 144-157), согласно которому у свидетеля ФИО2 №17 изъят ноутбук. В ходе осмотра данного ноутбука установлено, что на нем содержатся бланки договоров и актов, идентичных договорам и актам, заключенным между ИП ФИО2 №17 и ОС «Стрелецкая» для ремонта сельскохозяйственного оборудования.

После осмотра указанный предмет признан вещественным доказательством по уголовному делу.

протоколами выемки и осмотра от 11.11.2022 (т. 4 л.д. 164-169, 170-173, т. 5 л.д. 97-101), согласно которым у свидетеля ФИО2 №17 изъяты выписка по счету (номер обезличен) ИП ФИО2 №17 в ПАО АБ «Авангард» за период с 01.08.2021 по 01.11.2021, выписка по счету (номер обезличен)ФИО2 №17 за период с 01.08.2021 по 01.11.2021. В ходе осмотра указанных выписок установлены следующие операции:

19.08.2021 - поступление 35 000 рублей от УФК по Орловской области (ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ ФНЦ ЗБК) с назначением платежа «Оплата за ремонт бортового редуктора трактора, счет №34 от 09.08.2021, дог. б/н от 09.08.2021»;

23.08.2021 - поступление 230 000 рублей от УФК по Орловской области (ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ ФНЦ ЗБК) с назначением платежа «Оплата за ремонт коробки переключения передач, счет №20 от 26.05.2021, дог. б/н от 26.05.2021»;

27.08.2021 - перевод 270 000 рублей на счет (номер обезличен) в ПАО «Сбербанк» ФИО2 №17 с назначением платежа «перевод собственных средств»;

01.09.2021 - поступление 220 000 рублей от УФК по Орловской области (ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ ФНЦ ЗБК) с назначением платежа «Оплата за ремонт двигателя ЯМЗ, счет №21 от 13.05.2021, дог. б/н от 26.05.2021»;

06.09.2021 - перевод 250 000 рублей на счет (номер обезличен) в ПАО «Сбербанк» ФИО2 №17 с назначением платежа «перевод собственных средств»;

19.10.2021 - поступление 165 000 рублей от УФК по Орловской области (ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ ФНЦ ЗБК) с назначением платежа «Оплата за ремонт коробки переключения передач, счет №32 от 06.07.2021 г., дог. б/н от 06.07.2021»;

19.10.2021 - поступление 200 000 рублей от УФК по Орловской области (ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ ФНЦ ЗБК) с назначением платежа «Оплата за ремонт редуктора трактора, счет №22 от 17.05.2021, дог. б/н от 17.05.2021»;

20.10.2021 - перевод 335 000 рублей на счет (номер обезличен) в ПАО «Сбербанк» ФИО2 №17 с назначением платежа «перевод собственных средств».

После осмотра указанные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 4 л.д. 174-175, т. 5 л.д. 102-103)

протоколом осмотра от 13.11.2022 (т. 4 л.д. 176-179), согласно которому осмотрена изъятая в ходе выемки от 11.11.2022 у свидетеля ФИО2 №17 выписка о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытому ФИО2 №17 в ПАО «Сбербанк» за период с 01.08.2021 по 01.11.2021, установлены следующие операции:

27.08.2021 зачисление денежных средств в сумме 270 000 рублей;

28.08.2021 списание денежных средств в сумме 250 000 рублей;

06.09.2021 зачисление денежных средств в сумме 250 000 рублей;

07.09.2021 списание денежных средств в сумме 198 000 рублей;

20.10.2021 зачисление денежных средств в сумме 335 000 рублей;

21.10.2021 списание денежных средств в сумме 328 500 рублей,

После осмотра указанные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 4 л.д. 180-181).

протоколом осмотра предметов от 08.03.2023 (т. 5 л.д. 106-110), согласно которому осмотрен оптический диск с содержащейся на нем выпиской о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытому ФИО2 №17 в ПАО «Сбербанк» за период с 01.05.2021 по 01.11.2021, со следующими операциями:

27.08.2021 зачисление денежных средств в сумме 270 000 рублей;

27.08.2021 перечисление денежных средств в сумме 250 000 рублей ФИО3;

06.09.2021 зачисление денежных средств в сумме 250 000 рублей;

06.09.2021 перечисление денежных средств в сумме 198 000 рублей ФИО3;

20.10.2021 зачисление денежных средств в сумме 335 000 рублей;

20.10.2021 перечисление денежных средств в сумме 328 500 рублей ФИО3.

После осмотра указанные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 5 л.д. 111-112).

протоколом осмотра документов от 09.07.2022 (т. 3 л.д. 181-194), согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 17.02.2022 в ОС «Стрелецкая» по адресу: <...>, а именно:

договор подряда от 09.08.2021 между ИП ФИО2 №17 и ОС «Стрелецкая» в лице врио директора ФИО1 на ремонт бортового редуктора трактора «Кировец» К-701 на сумму 35000 рублей; Акт №38 от 09.08.2021 на сумму 35 000 рублей; платежное поручение (номер обезличен) от 19.08.2021 на сумму 35 000 рублей;

договор подряда от 13.05.2021 между ИП ФИО2 №17 и ОС «Стрелецкая» в лице врио директора ФИО1 на ремонт двигателя ЯМЗ-238 на сумм 220 000 рублей; Акт №23 от 13.05.2021 на сумму 220 000 рублей; платежное поручение (номер обезличен) от 01.09.2021 на сумму 220 000 рублей;

договор подряда от 17.05.2021 между ИП ФИО2 №17 и ОС «Стрелецкая» в лице врио директора ФИО1 на ремонт трубы шарнира трактора К-701, редуктора моста трактора К-701, редуктора привода насосов трактора К-701 на сумму 200 000 рублей; Акт №24 от 17.05.2021 на сумму 200 000 рублей; платежное поручение (номер обезличен) от 19.10.2021 на сумму 200 000 рублей;

договор подряда от 06.07.2021 между ИП ФИО2 №17 и ОС «Стрелецкая» в лице врио директора ФИО1 на ремонт КПП трактора Т-150К и главной передачи трактора Т-150К на сумму 165 000 рублей; Акт (номер обезличен) от 06.07.2021 на сумму 165 000 рублей; платежное поручение (номер обезличен) от 19.10.2021 на сумму 165 000 рублей;

договор подряда от 01.10.2021 между ИП ФИО2 №17 и ОС «Стрелецкая» в лице врио директора ФИО1 на ремонт КПП трактора К-701 на сумму 225 000 рублей; копия акта (номер обезличен) от 01.10.2021 на сумму 225 000 рублей;

договор на услуги по ремонту сельхозтехники от 12.05.2021 между ИП ФИО2 №1 и ОС «Стрелецкая» в лице врио директора ФИО1 по ремонту сельхозтехники; Акт выполненных работ (номер обезличен) от 17.08.2021 на сумму 333 000 рублей; платежное поручение (номер обезличен) от 19.10.2021 на сумму 333 000 рублей.

После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.3 л.д. 195-196),

протоколом осмотра места происшествия от 23.11.2022 (т. 3 л.д. 214-224), которым осмотрено помещение ОС «Стрелецкая» по адресу: <...>. В ходе осмотра изъяты заявки на кассовые расходы ОС «Стрелецкая» в адрес контрагентов ИП ФИО2 №17, ИП ФИО2 №1 за период с 18.08.2021 по 18.10.2021, а также график отпусков, приказы о предоставлении отпусков, листки нетрудоспособности сотрудников ОС «Стрелецкая»,

протоколом осмотра документов от 23.11.2022 (т. 3 л.д. 225-233), согласно которому осмотрены заявки на кассовые расходы ОС «Стрелецкая» в адрес контрагента ИП ФИО2 №17 за период с 18.08.2021 по 18.10.2021, в адрес контрагента ИП ФИО2 №1 за 18.10.2021, а также график отпусков, приказы о предоставлении отпусков главбуху и бухгалтеру, листки нетрудоспособности сотрудников ОС «Стрелецкая», в том числе и заявки на кассовый расход на суммы 35 000 рублей, 220 000 рублей, 165 000 рублей, 200 000 рублей с контрагентом ИП ФИО2 №17, на сумму 330 000 рублей с контрагентом ИП ФИО2 №1,В.

После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 3 л.д. 234-235),

протоколом осмотра документов от 15.11.2022 (т. 4 л.д. 3-8), согласно которому осмотрен диск, предоставленный УФК России по Орловской области, содержащий список расходных операций по счету ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» (номер обезличен) за период с 01.05.2021 по 01.11.2021, а именно на суммы 35 000 рублей, 220 000 рублей, 165 000 рублей, 200 000 рублей с ИП ФИО2 №17, на сумму 333 000 рублей с ИП ФИО2 №1

После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 4 л.д. 9-10),

заключением эксперта (номер обезличен) от 21.11.2022 (т. 4 л.д. 20-36), согласно которому поступление денежных средств на счет ИП ФИО2 №17(номер обезличен), открытый в ПАО АКБ «Авангард» с казначейского счета ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ ФНЦ ЗБК (номер обезличен), открытого в отделении Орел Банка России УФК по Орловской области, по договору подряда б/н от 13.05.2021 в представленной на исследование выписке не отражено.

За период с 01.08.2021 по 29.10.2021 на счет ИП ФИО2 №17(номер обезличен), открытый в ПАО АКБ «Авангард» с казначейского счета ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ ФНЦ ЗБК (номер обезличен), открытого в отделении Орел Банка России УФК по Орловской области, по договору подряда б/н от 17.05.2021 поступили денежные средства 19.10.2021 в размере 200 000,00 руб. по п/п (номер обезличен) в качестве оплаты за ремонт редуктора трактора, счет (номер обезличен) от 17.05.2021, доб. б/н от 17.05.2021.

За период с 01.08.2021 по 29.10.2021 на счет ИП ФИО2 №17(номер обезличен), открытый в ПАО АКБ «Авангард», с казначейского счета ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ ФНЦ ЗБК (номер обезличен), открытого в отделении Орел Банка России УФК по Орловской области, по договору подряда б/н от 06.07.2021 поступили денежные средства в размере 165 000,00 руб. 19.10.2021 по п/п (номер обезличен) в качестве оплаты за ремонт коробки переключения передач, счет (номер обезличен) от 06.07.2021, доб. б/н от 06.07.2021.

За период с 01.08.2021 по 29.10.2021 на счет ИП ФИО2 №17(номер обезличен), открытый в ПАО АКБ «Авангард», с казначейского счета ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ ФНЦ ЗБК (номер обезличен), открытого в отделении Орел Банка России УФК по Орловской области, по договору подряда б/н от 09.08.2021 поступили денежные средства в размере 35 000,00 руб. 19.08.2021 по п/п (номер обезличен) в качестве оплаты за ремонт трактора, счет (номер обезличен) от 09.08.2021, доб. б/н от 09.08.2021.

Поступления денежных средств на счет ИП ФИО2 №17(номер обезличен), открытый в ПАО АКБ «Авангард», с казначейского счета ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ ФНЦ ЗБК (номер обезличен), открытого в отделении Орел Банка России УФК по Орловской области, по договору подряда б/н от 01.10.2021 в представленной на исследование выписке банка не отражено.

Дальнейшее движение денежных средств, поступивших на счет ИП ФИО2 №17(номер обезличен), открытый в ПАО АКБ «Авангард», с казначейского счета ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ ФНЦ ЗБК (номер обезличен), открытого в отделении Орел Банка России УФК по Орловской области, по договорам подряда б/н от 17.05.2021, б/н от 06.07.2021, б/н от 09.08.2021, осуществлялось следующим образом: денежные средства в сумме не менее 164 321, 49 рублей за счет средств, поступивших с казначейского счета ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ ФНЦ ЗБК (номер обезличен), открытого в отделении Орел Банка России УФК по Орловской области, по договору подряда б/н от 06.07.2021 по п/п (номер обезличен) 19.10.2021 в размере 200 000,00 руб. были переведены на счет ИП ФИО2 №17(номер обезличен), открытый в ОО (номер обезличен) ПАО Сбербанк по п/п (номер обезличен) в размере 335 000,00 рублей.

За период с 01.08.2021 по 29.10.2021 на счет ИП ФИО2 №1(номер обезличен), открытый в доп.офисе (номер обезличен) ОО (номер обезличен) ПАО Сбербанк, с казначейского счета ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ ФНЦ ЗБК (номер обезличен), открытого в отделении Орел Банка России УФК по Орловской области, по договору на услуги по ремонту сельхозтехники б/н от 12.05.2021 поступили денежные средства в размере 333 000,00 руб. – 19.10.2021 по п/п (номер обезличен) в качестве оплаты за ремонт комбайна, счет (номер обезличен) от 17.08.2021, договор на услуги по рем с/х техники б/н от 12.05.2021.

Определить иные направления дальнейшего движения денежных средств, поступивших с казначейского счета ОС «Стрелецкая» - филиала ФГБНУ ФНЦ ЗБК (номер обезличен), открытого в отделении Орел Банка России УФК по Орловской области, по договорам подряда б/н от 17.05.2021, б/н от 06.07.2021, б/н от 09.08.2021 на счета ИП ФИО2 №17(номер обезличен), открытого в ПАО АКБ «Авангард», ИП ФИО2 №1(номер обезличен), открытый в доп.офисе (номер обезличен) ОО (номер обезличен) ПАО Сбербанк, не представляется возможным.

протоколом осмотра предметов от 05.12.2022 (т. 4 л.д. 207-214), которым осмотрена выписка о движении денежных средств по банковской карте (номер обезличен), счету (номер обезличен), открытому на имя ФИО3 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 8595/018 по адресу: <...>, за период с 01.05.2021 по 01.12.2021, и которым установлены следующие банковские операции:

27.08.2021 поступление от ФИО2 №17 денежных средств в сумме 250 000 рублей;

06.09.2021 поступление от ФИО2 №17 денежных средств в сумме 198 000 рублей;

20.10.2021 поступление от ФИО2 №17 денежных средств в сумме 328 500 рублей.

После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 4 л.д. 215-216),

Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании доказательства, в объективности и достоверности которых не возникает сомнений, суд находит доказанной виновность ФИО1 в хищении денежных средств путём обмана.

Давая правовую оценку действий подсудимого, суд исходит из установленных, на основе исследованных и приведенных выше доказательствах, обстоятельств дела, согласно которым ФИО1, занимая руководящую должность в ОС «Стрелецкая» - филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», используя своё служебное положение, обусловленное занимаемой должностью, путём обмана, по заключённым с ИП ФИО2 №17 и ИП ФИО2 №1 договорам на ремонт сельхозоборудования, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», при обстоятельствах, установленных судом в описательной части приговора.

Положенные в основу приговора доказательства получены в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ, приобщены к делу согласно нормам уголовно-процессуального закона и изобличают подсудимого в инкриминируемых деяниях. Заключения экспертов суд находит законными и научно обоснованными, данными квалифицированными специалистами, имеющими длительный стаж работы, поэтому также кладёт в основу приговора.

С учётом вышеизложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

по эпизоду № 1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по эпизоду № 2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по эпизоду № 3 по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Переходя к вопросу о назначении подсудимому вида и размера наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимым ФИО1 совершены три умышленных тяжких преступлений против собственности, два из которых являются оконченными, а одно неоконченным.

При изучении личности подсудимого установлено, что он на диспансерном учёте у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, состоит в браке, на иждивении имеет малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осуществляет трудовую деятельность.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого по каждому эпизоду преступлений, в силу ст. 61 УК РФ суд относит признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребёнка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учётом указанных выше обстоятельств, а так же руководствуясь принципом социальной справедливости и для достижения целей уголовного наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимому за каждое преступление наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ с применением правил ч. 1 ст. 62 УК РФ, а по эпизоду № 3, с применением правил ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ по делу не имеется, поскольку суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, личность подсудимого, характер и обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, считая достаточным назначения основного наказания.

Доп наказание по 47 УК не применять

Окончательное наказание должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения назначаемых наказаний.

Принимая во внимание, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, наличие ряда обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о его личности, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и применить положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание условным, установив испытательный срок и в силу ч. 5 данной статьи обязанности не изменять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Вместе с тем, в ходе судебного следствия им же заявлен отказ от иска, ввиду заключения с ФИО1 соглашения о возмещении вреда. В связи с изложенным, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения.

Процессуальные издержки, складывающиеся из суммы, выплаченной на основании постановлений следователя адвокату Мальцеву А.А. в размере 1500 рублей за оказание юридической помощи ФИО1 на стадии предварительного расследования, подлежат взысканию с ФИО1, так как он является трудоспособным лицом, без каких-либо обременений. Оснований для её освобождения от выплаты процессуальных издержек суд не усматривает.

Ввиду прекращения производства по гражданскому иску, арест, на принадлежащий ФИО1 автомобиль «БАЗ 8142», 1990 года выпуска, и на принадлежащий ФИО19 автомобиль «Фольксваген Туарег», госзнак «т983вн57рус»подлежит снятию.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

по эпизоду № 1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы;

по эпизоду № 2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы;

по эпизоду № 3 по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание считать условным, установив испытательный срок 2 года 6 месяцев, в течение которого он должен доказать своё исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённого ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

договоры подряда, счета на оплату, выписки по движению денежных средств, кассовые чеки, оптические диски с выписками по движению денежных средств – хранить при уголовном деле.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде суммы, выплаченной адвокату Мальцеву А.А. за осуществление его защиты в ходе предварительного расследования по делу и в суде в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Производство по гражданскому иску ФГНБУ «ФНЦ ЗБК» прекратить.

По вступлении приговора в законную силу снять арест, наложенный на принадлежащий ФИО1 автомобиль «БАЗ 8142», 1990 года выпуска, и на принадлежащий ФИО19 автомобиль «Фольксваген Туарег», госзнак «т983вн57рус».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской райсуд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо с использованием систем видеоконференц-связи.

Председательствующий Бурцев Е.М.