Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения по обвинению ФИО1 ФИО12, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированной там же по <адрес>, проживающей там же по <адрес>, <данные изъяты>, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, действующими в составе организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории <адрес> и <адрес>, путем представления в Управление пенсионного Фонда Российской Федерации (далее УПФР) в <адрес> документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, влекущих возникновение права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, покушалась на хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного)

капитала, установленной Федеральным законом № 256 - ФЗ от 29.12.2006

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и

иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 352 918

рублей 42 копейки из бюджета государства РФ, при следующих

обстоятельствах:в неустановленное следствием время в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1,

обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал

серии №, выданным ей ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № 428

от 11.05.2010 государственного учреждения УПФР в Нанайском районе

Хабаровского края, расположенного по адресу: <адрес>

<адрес> в связи с рождением второго ребенка-

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, достоверно зная о

том, что, согласно положениям ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на

улучшение жилищных условий» от 12.12.2007. лица, имеющие

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе

подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)

капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона №

256 - ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей», по следующему направлению - приобретение

(строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством

совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного

перечисления указанных средств организации либо физическому лицу,

осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого

помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по

кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели,

а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского

(семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский

(семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных

условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в

соответствии с действующим законодательством не допускается и

противозаконно, узнав, в неустановленное следствием время в ДД.ММ.ГГГГ,

от знакомой ФИО5 о том, что иное лицо оказывает услуги по обналичиванию материнского (семейного) капитала, решила обналичить

средства материнского (семейного) капитала по ее государственному сертификату, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий с этой целью встретилась с иным лицом на автовокзале, расположенном в <адрес>.

Иное лицо, узнав о намерениях ФИО1 обналичить средства

материнского (семейного) капитала, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно, согласовано с иным лицом, рассказал Л.Г.АБ. о

преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного)

капитала, не ставя последнюю в известность о роли директора КПК «Первый

Инвестиционный» иное лицо в совершаемом преступлении, указав при

этом, что за услуги ФИО1 обязана будет заплатить ему из полученных

средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение. "Гак,

ФИО1 и иное лицо определили, что денежные средства в сумме

200 000 рублей 00 копеек, полученные из средств материнского (семейного)

капитала ФИО1 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные

средства иное лицо оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные

услуги. ФИО1 на предложение иного лица согласилась.

Таким образом, иное лицо выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с иным лицом, вступил в преступный предварительный сговор с ФИО1 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении ФИО1 своих жилищных условий.

После чего, иное лицо, в неустановленное следствием время, но не -позднее 15.06.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участнику организованной преступной группы иному лицу, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что к нему обратилась ФИО1, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату.

В связи с чем, у иных лиц, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей. 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО1, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

С целью реализации задуманного иное лицо, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и руководителем организованной преступной группы, разработал план совершения предстоящего преступления и распределил роли между его участниками следующим образом:

Иное лицо, действуя как директор дополнительного офиса КПК Первый Инвестиционный» в <адрес> и являясь участником организованной

преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, должен:

-заключитьфиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) наприобретение жилого помещения ФИО1;

с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами --заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с ФИО1;

-найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения
его продать, с которым ФИО1, в свою очередь, должна заключить
фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом
осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в
регистрирующем -органе для получения свидетельства праве собственности
на жилое помещение. В свою очередь ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с иными лицами,

действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить иному лицу документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала;

-оформить у нотариуса обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей;

-представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в Нанайском -районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», предоставившего ФИО1 заем для приобретения жилья.

Иное лицо, являясь руководителем созданной им организованной преступной группы и распорядителем расчетного счета КПК «Первый Инвестиционный», должен денежные средства материнского (семейного) капитала, поступившие на указанный счет, распределить между участниками преступной группы.

Таким образом, ФИО1 и иные лица объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении ФИО1 своих жилищных условий.

При этом, ФИО1 и иные лица осознавали, что ни по договору займа, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада, ни по договору купли-продажи условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у ФИО1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей ФИО1 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с иными лицами., действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные деньги, потратить на личные нужды, не связанные с улучшением своих: жилищных условий, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: <адрес>, передала иному лицу для оформления в последующем гражданско-правовых сделок копию Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта гражданина на ее имя, копии свидетельств о рождении своих детей.

Иное лицо, действуя в составе организованной преступной группы с иным лицом группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, во исполнение общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 352 918 рублей 42 копейки при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время до ДД.ММ.ГГГГ, обратился к ФИО6, имевшей намерения продать принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с предложением заключить договор купли-продажи указанной квартиры с ФИО1, не посвящая ФИО6 в преступные планы участников преступной группы. ФИО6 на предложение иного лица согласилась.

Далее, иное лицо, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с иным лицом и группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № КПК «Первый Инвестиционный»,расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с ФИО1 фиктивный договор ипотечного займа № № (на улучшение жилищных условий) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 353 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости - квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

При этом, ФИО1 и иные лица были достоверно осведомлены о том, что ФИО1 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, а указанный договор фиктивный и необходим для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения ФИО1 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный».

Далее, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию иного лица и при eгo непосредственном присутствии, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в Амурском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, подписала с ФИО6, находящейся в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления, фиктивный договор купли-продажи <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> данному договору ФИО1 приобретает у ФИО6 указанную квартиру за денежную сумму в размере 353 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № (на улучшение жилищных условий) от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом ФИО6 не была осведомлена о фиктивности сделки, а ФИО1 заключила указанный договор по указанию ФИО8, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения ее жилищных условий, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», в качестве погашения долга ФИО1 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий).

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что ФИО1 улучшать свои жилищные условия не намерена и в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли- продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что ФИО1. якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию другого лица и при его непосредственном присутствии, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в <адрес> у нотариуса оформила обязательство серии №, согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что ФИО1 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственностью всех членов семьи не будет и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что ФИО1 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, иное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя единый преступный, корыстный умысел со всеми участниками преступной группы в неустановленное следствием время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, передал ФИО1 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении ФИО1 жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № № (на улучшение жилищных условий) от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную КПК «Первый Инвестиционный», свидетельство о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ, для представления указанных документов в УПФР.

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с иными лицами, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ.

В обоснование законности такого распоряжения ФИО1

представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта

гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на

материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ,

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования №

№ от ДД.ММ.ГГГГ. А также, в обоснование заявленного требования и

сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал,

юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения

условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №

256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами

материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы,

содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных

условий, а именно: договор ипотечного займа № № (на улучшение

жилищных условий) от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья, свидетельство о

государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии № на

квартиру, расположенную по адресу: <адрес>

<адрес>., полученное на основании фиктивного

договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ,справку о размерах остатка основного

долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом

№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданную КПК «Первый Инвестиционный»,

обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ФИО1 в

приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского

(семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по

имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный)

капитал серии МК-№ № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет №

№ открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г.

<адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, г.

<адрес>, принадлежащий КПК «Первый

Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по

договору ипотечного займа № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако довести до конца свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 - ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета государства РФ, ФИО1 и иные лица, не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что их преступная деятельность была пресечена сотрудниками УПФР в Нанайском районе Хабаровского края. Так, УПФР в Нанайском районе Хабаровского края при проведении проверки достоверности сведений, представленных ФИО1 установило, что <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, не пригодна для проживания людей. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ УПФР в Нанайском районе Хабаровского края приняло решение № об отказе в удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в сумме 352 918 рублей 42 копейки.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном ей обвинении полностью признала, подтвердила изложенные в обвинительном заключении обстоятельства, а также подтвердила заявленное ею в ходе предварительного следствия ходатайство об особом порядке проведения судебного заседания и постановления приговора по делу, суду пояснила, что данное ходатайство ею заявлено добровольно в присутствии и после консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в содеянном раскаивается.

Выслушав подсудимую ФИО1, защитника Засухина А.С., поддержавшего заявленное ходатайство об особом порядке проведения судебного заседания, прокурора Кривенко Д.П., представителя потерпевшего ФИО9, выразивших согласие на применение особого порядка принятия судебного решения, исследовав материалы дела, характеризующие личность подсудимой и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, суд находит, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены и заявленное в добровольном порядке после консультации с защитником ходатайство ФИО1 обоснованно и подлежит удовлетворению. Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно- правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает, что ФИО1 совершила преступление, относящееся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести и преступление по независящим от неё причинам окончено не было, в связи с чем наказание ей должно быть назначено в соответствии со ст. 66 ч.3 УК РФ. Оснований для изменения категории преступления на более мягкую суд не усматривает. Суд также учитывает, что ФИО1 ранее не судима, вину в совершении преступления полностью признала, в ходе предварительного следствия активно способствовала раскрытию преступления, заявила ходатайство об особом порядке принятия судебного решения, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении 4-х малолетних детей и совокупность данных обстоятельств суд оценивает как смягчающие наказание обстоятельства. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ФИО1 в соответствии со ст. 73 УК РФ условное наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства по делу подлежат хранению при уголовном деле.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст. 316 п. 10 УПК РФ ФИО1 подлежит освобождению от уплаты процессуальных издержек по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 294-296, 306-309, 316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 ФИО12 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159.2 УК РФ и на основании данных норм закона назначить ей наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком в 1 год.

Обязать условно- осужденную ФИО1 в месячный срок со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в органы, осуществляющие надзор за исправлением условно- осужденных по месту жительства, без уведомления данного органа не менять постоянного места жительства, не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган согласно утвержденного им графика.

Меру пресечения- подписку о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по делу: договор купли- продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ года, заявление ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ года, заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ года; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины ФИО1, расписка о получении документов на гос. регистрацию от ФИО1, от ДД.ММ.ГГГГ (3 экземпляра); копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ года, выданную нотариусом ФИО10, реестр № о регистрации доверенности, выданной ФИО1 хранить в материалах уголовного дела.

В соответствии с ч.10 ст. 316 УПК РФ ФИО1 освободить от уплаты процессуальных издержек по делу, предусмотренных ст. ст. 131,132 УПК РФ.

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд, через Нанайский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной ФИО1 в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Н. С. Шаповалова